公司公告☆ ◇301278 快可电子 更新日期：2025-05-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-22 19:20 │快可电子（301278）：第五届董事会第十九次会议决议公告 │
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│2025-05-22 19:20 │快可电子（301278）：关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告 │
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│2025-05-22 19:20 │快可电子（301278）：2024年年度股东大会决议公告 │
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│2025-05-22 19:20 │快可电子（301278）：2024年年度股东大会的法律意见书 │
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│2025-05-22 19:20 │快可电子（301278）：使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见 │
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│2025-05-22 19:20 │快可电子（301278）：第五届监事会第十七次会议决议公告 │
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│2025-05-09 16:10 │快可电子（301278）：关于开设募集资金专户并签订三方监管协议的公告 │
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│2025-05-06 18:15 │快可电子（301278）：以简易程序向特定对象发行股票发行过程及认购对象合规性的法律意见书 │
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│2025-05-06 18:15 │快可电子（301278）：中信建投证券关于快可电子以简易程序向特定对象发行股票之发行过程和认购对象│
│ │合规性报告 │
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│2025-05-06 18:15 │快可电子（301278）：中信建投关于快可电子2024年度以简易程序向特定对象发行股票之上市保荐书 │
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2025-05-22 19:20│快可电子（301278）：第五届董事会第十九次会议决议公告
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一、会议召开和出席情况
苏州快可光伏电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次会议于 2025年 5 月 22日上午 10时在公司会议室
以现场结合通讯方式召开，会议通知已于 2025 年 5月 15日送达给各位董事，会议应参加董事 5人，实际参加董事 5人，本次会议
由公司董事长段正刚先生召集并主持。会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以投票的方式审议表决。会议的召集、召开符合
《公司法》及《公司章程》等相关法律、法规的规定，决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
公司以简易程序向特定对象发行人民币普通股（A股）6,419,103 股，每股发行价 29.00元，募集资金总额 186,153,987.00 元
，扣除保荐承销费及其他发行费用 2,306,746.03 元（不含增值税）后，实际募集资金净额 183,847,240.97元已于 2025年 4月 24
日划付至公司指定账户。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2025 年 4月 25日对资金到位情况进行了审验，并出具了众
环验字（2025）0300009号《验资报告》。公司已开立了募集资金专项账户，对募集资金进行了专户存储，并与专户开户银行、保荐
机构签订了募集资金三方监管协议。在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金安全的情况下，拟自董事会审议通过之日起 12
个月内，使用额度不超过人民币 15,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。投资用于安全性高、流动性好、期限不超过 12个月
的投资产品，在授权额度范围内资金可循环使用，董事会授权管理层在上述授权期限及额度内行使相关投资决策权并签署相关文件，
公司财务部具体办理相关事宜。
保荐机构出具了核查意见。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号
：2025-033）。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
苏州快可光伏电子股份有限公司第五届董事会第十九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-22/60dc6cff-90b8-4fa1-8f5d-128bdd24dd85.PDF
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2025-05-22 19:20│快可电子（301278）：关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告
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苏州快可光伏电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 5月 22日召开了第五届董事会第十九次会议、第五届监事会
第十七次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，在确保 2024年度以简易程序向特定对象发行股份募集
资金不影响投资项目建设和募集资金使用的情况下，拟使用不超过人民币 15,000万元的闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高
、流动性好、有保本约定的投资产品。现将具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州快可光伏电子股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可〔2025〕797
号)批准，并经深圳证券交易所同意，公司以简易程序向特定对象发行人民币普通股（A股）6,419,103 股，每股发行价 29.00 元，
募集资金总额 186,153,987.00 元，扣除保荐承销费及其他发行费用 2,306,746.03 元（不含增值税）后，实际募集资金净额183,84
7,240.97 元已于 2025 年 4 月 24 日划付至公司指定账户。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2025 年 4 月 25 日对
资金到位情况进行了审验，并出具了众环验字（2025）0300009号《验资报告》。公司已开立了募集资金专项账户，对募集资金进行
了专户存储，并与专户开户银行、保荐机构签订了募集资金三方监管协议。
二、募集资金使用计划
公司本次以简易程序向特定对象发行股票的募集资金扣除保荐承销费及其他发行费用后将用于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 投资总额 拟使用募集资金金额
1 光伏接线盒旁路保护模块建设项目 14,797.80 14,797.80
2 光储连接器及线束生产项目 3,817.60 3,586.92
序号 项目名称 投资总额 拟使用募集资金金额
合计 18,615.40 18,384.72
由于募集资金投资项目建设有一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前
提下，公司将合理利用闲置募集资金进行现金管理，提高募集资金使用效率。
三、本次使用闲置募集资金进行现金管理的情况
（一）现金管理的目的
由于募集资金投资项目建设及结算需要一定周期，根据募集资金投资项目建设及结算进度，现阶段募集资金在短期内将出现部分
闲置的情况。为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设、不改变或不变相改变募集资金使用用途和不影响公司
日常经营的前提下，公司拟使用闲置募集资金进行现金管理，用于购买保本型投资产品、结构性存款和大额存单以及其他安全性高、
流动性好、有保本约定、不影响募集资金投资计划正常进行的投资产品，以更好的实现公司资金的保值、增值，保障公司股东的利益
。
（二）现金管理额度和期限
公司将使用额度不超过人民币 15,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自本次董事会审议通过之日起 12个月
内有效。
（三）拟投资品种
公司将按相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估，投资的产品仅限于安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月的短
期投资产品，投资产品不用于质押，募集资金产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，且不涉及股票及其衍生品、基
金投资、期货投资等高风险投资行为。
（四）实施方式
上述事项经公司董事会审议通过后，授权公司管理层在上述额度内签署相关合同文件，公司财务部门负责组织实施。该授权自公
司本次董事会审议通过之日起 12个月内有效。
四、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
1、尽管公司拟选择的投资产品属于中低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。
3、相关工作人员的操作和监控风险。
（二）风险控制措施
1、在确保不影响募集资金投资项目建设进度及公司正常生产经营的基础上，考虑资金的闲置时间和数量等情况，针对投资产品
的安全性、期限和收益情况选择合适的产品。
2、事前审核与评估风险，及时关注投资产品的情况，分析投资产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安
全的风险因素，将及时采取相应的措施控制投资风险。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司将依据相关规定，对现金管理的进展情况及时履行信息披露义务。
五、对公司日常经营的影响
公司本次使用闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募集资金投资项目所需资金，以及募集资金本金安全的前提下进行，不影
响募集资金投资项目的正常实施，不影响公司日常经营，不存在改变或变相改变募集资金用途的情形，且能够提高资金使用效率，获
得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。
六、本次事项履行的审议情况及相关机构意见
（一）董事会审议情况
公司第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用总额度不超过人民币
15,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买保本型投资产品、结构性存款和大额存单以及其他安全性高、流动性好、
有保本约定、不影响募集资金投资计划正常进行的投资产品，并在上述额度内滚动使用。募集资金理财使用额度及授权的有效期自本
次董事会审议通过之日起 12个月。
（二）监事会审议情况
公司第五届监事会第十七次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用总额度不超过人民币
15,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买保本型投资产品、结构性存款和大额存单以及其他安全性高、流动性好、
有保本约定、不影响募集资金投资计划正常进行的投资产品，并在上述额度内滚动使用。募集资金理财使用额度及授权的有效期自本
次董事会审议通过之日起 12个月。
（三）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为，公司本次使用闲置募集资金进行现金管理事项已经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的审批程
序。公司通过投资安全性高、流动性好的理财产品，可以提高资金使用效率，不涉及改变或变相改变募集资金用途，不影响募集资金
投资计划的正常进行，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第13号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业
板上市公司规范运作》等法律法规的相关规定及公司募集资金管理制度的相关要求。保荐机构对公司本次使用闲置募集资金进行现金
管理事项无异议。
七、备查文件
1、苏州快可光伏电子股份有限公司第五届董事会第十九次会议决议；
2、苏州快可光伏电子股份有限公司第五届监事会第十七次会议决议；
3、中信建投证券股份有限公司关于苏州快可光伏电子股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-22/08821860-0ad2-4274-9fa3-6a25b66a7b21.PDF
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2025-05-22 19:20│快可电子（301278）：2024年年度股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会无增加、否决、变更议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形；
3、本次股东大会对中小投资者进行了单独计票（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有
公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
股东大会届次：2024年年度股东大会
1、召开时间
（1）现场会议时间：2025年5月22日（周四）下午14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为5
月22日9:15—9：25，9:30—11:30和下午13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：5月22日9:15至下午15:00期间的任意时间。
2、会议地点：江苏省苏州工业园区新发路31号公司会议室。
3、会议方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会。公司第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于提请召开2024年年度股东大会的议案》。
5、会议主持人：董事长段正刚先生
本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司股东大
会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，出席本次会议的股东及股东代表60人，代表股份51,251,915股，占上市公
司总股份的57.08％。
其中：通过现场投票的股东2人，代表股份51,097,305股，占上市公司总股份的56.91％。通过网络投票的股东58人，代表股份15
4,610股，占上市公司总股份的0.17％。
2、出席本次会议的中小股东及中小股东代表58人，代表股份154,610股，占上市公司总股份的0.17％。
其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0％。通过网络投票的中小股东58人，代表股份154,610
股，占上市公司总股份的0.17％。
公司董事、部分监事出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议。北京市康达律师事务所赵小岑律师、陆映舟律师对本次会
议进行见证。
本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和《公司章程》的有关规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议表决情况如下：
（一）审议通过《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》
总表决情况：同意51,244,885股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9863％；反对5,470股，占出席会议所有股
东所持有效表决权股份总数的0.0107％；弃权1,560股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0030％。其中，中小股东
表决情况：同意147,580股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的95.4531％；反对5,470股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份总数的3.5379％；弃权1,560股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的1.0090％。
（二）审议通过《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》
总表决情况：同意51,244,885股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9863％；反对5,470股，占出席会议所有股
东所持有效表决权股份总数的0.0107％；弃权1,560股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0030％。其中，中小股东
表决情况：同意147,580股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的95.4531％；反对5,470股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份总数的3.5379％；弃权1,560股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的1.0090％。
（三）审议通过《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》
总表决情况：同意51,244,235股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9850％；反对6,120股，占出席会议所有股
东所持有效表决权股份总数的0.0120％；弃权1,560股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0030％。其中，中小股东
表决情况：同意146,930股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的95.0327％；反对6,120股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份总数的3.9583％；弃权1,560股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的1.0090％。
（四）审议通过《关于公司2024年度财务决算报告的议案》
总表决情况：同意51,244,235股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9850％；反对6,120股，占出席会议所有股
东所持有效表决权股份总数的0.0120％；弃权1,560股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0030％。其中，中小股东
表决情况：同意146,930股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的95.0327％；反对6,120股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份总数的3.9583％；弃权1,560股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的1.0090％。
（五）审议通过《关于公司2024年度利润分配预案的议案》
总表决情况：同意51,244,235股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9850％；反对6,380股，占出席会议所有股
东所持有效表决权股份总数的0.0125％；弃权1,300股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0025％。其中，中小股东
表决情况：同意146,930股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的95.0327％；反对6,380股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份总数的4.1265％；弃权1,300股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.8408％。
（六）审议通过《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》
总表决情况：同意51,244,235股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9850％；反对6,380股，占出席会议所有股
东所持有效表决权股份总数的0.0125％；弃权1,300股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0025％。其中，中小股东
表决情况：同意146,930股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的95.0327％；反对6,380股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份总数的4.1265％；弃权1,300股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.8408％。
（七）审议通过《关于公司2025年度董事薪酬方案的议案》
总表决情况：同意51,233,935股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9649％；反对6,380股，占出席会议所有股
东所持有效表决权股份总数的0.0125％；弃权11,600股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0226％。其中，中小股东
表决情况：同意136,630股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的88.3707％；反对6,380股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份总数的4.1265％；弃权11,600股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的7.5027％。
（八）审议通过《关于公司2025年度监事薪酬方案的议案》
总表决情况：同意51,235,135股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9672％；反对6,380股，占出席会议所有股
东所持有效表决权股份总数的0.0125％；弃权10,400股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0203％。其中，中小股东
表决情况：同意137,830股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的89.1469％；反对6,380股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份总数的4.1265％；弃权10,400股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的6.7266％。
（九）审议通过《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》
总表决情况：同意51,243,385股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9834％；反对6,380股，占出席会议所有股
东所持有效表决权股份总数的0.0124％；弃权2,150股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0042％。其中，中小股东
表决情况：同意146,080股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的94.4829％；反对6,380股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份总数的4.1265％；弃权2,150股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的1.3906％。
（十）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
总表决情况：同意51,244,235股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9850％；反对6,380股，占出席会议所有股
东所持有效表决权股份总数的0.0125％；弃权1,300股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0025％。其中，中小股东
表决情况：同意146,930股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的95.0327％；反对6,380股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份总数的4.1265％；弃权1,300股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.8408％。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京市康达律师事务所
（二）律师姓名：赵小岑、陆映舟
（三）结论性意见：本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》等法律、行政
法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，均为合法有效。
四、备查文件
1、苏州快可光伏电子股份有限公司2024年年度股东大会决议；
2、北京市康达律师事务所关于苏州快可光伏电子股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-22/6b2a48fc-b66a-4cc2-bccf-56b9cff28daa.PDF
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2025-05-22 19:20│快可电子（301278）：2024年年度股东大会的法律意见书
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快可电子（301278）：2024年年度股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-22/42307b42-d34c-4e71-bf1d-d57b13cc8b30.PDF
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2025-05-22 19:20│快可电子（301278）：使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见
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中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐人”）作为苏州快可光伏电子股份有限公司（以下简称“快可
电子”或“公司”）2024 年度以简易程序向特定对象发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2
号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关规定，
对快可电子使用闲置募集资金进行现金管理事项进行了审慎核查，具体情况如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州快可光伏电子股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕79
7 号）批准，并经深圳证券交易所同意，公司以简易程序向特定对象发行人民币普通股（A 股）6,419,103股，每股发行价 29.00 元
，募集资金总额 186,153,987.00 元，扣除保荐承销费及其他发行费用 2,306,746.03元（不含增值税）后，实际募集资金净额 183,
847,240.97元已于 2025 年 4 月 24 日划付至公司指定账户。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2025 年 4 月 25 日对
上述资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（众环验字（2025）0300009 号）。公司已开立了募集资金专项账户，对募集
资金进行了专户存储，并与专户开户银行、保荐人签订了募集资金三方监管协议。
二、募集资金使用计划
公司本次以简易程序向特定对象发行股票的募集资金扣除保荐承销费及其他发行费用后将用于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 投资总额 拟使用募集资金金额
1 光伏接线盒旁路保护模块建设项目 14,797.80 14,797.80
2 光储连接器及线束生产项目 3,817.60 3,586.92
合计 18,615.40 18,384.72
由于募集资金投资项目建设有一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前
提下，公司将合理利用闲置募集资金进行现金管理，提高募集资金使用效率。
三、本次使用闲置募集资金进行现金管理的情况
（一）现金管理的目的
由于募集资金投资项目建设及结算需要一定周期，根据募集资金投资项目建设及结算进度，现阶段募集资金在短期内将出现部分
闲置的情况。为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设、不改变或不变相改变募集资金使用用途和不影响公司
日常经营的前提下，公司拟使用闲置募集资金进行现金管理，用于购买保本型投资产品、结构性存款和大额存单以及其他安全性高、
流动性好、有保本约定、不影响募集资金投资计划正常进行的投资产品，以更好的实现公司资金的保值、增值，保障公司股东的利益
。
（二）现金管理额度和期限
公司将使用额度不超
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