公司公告☆ ◇301278 快可电子 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-24 15:42 │快可电子（301278）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 │
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│2024-12-18 17:00 │快可电子（301278）：关于部分募投项目结项并注销相关募集资金专户的公告 │
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│2024-12-05 18:12 │快可电子（301278）：2024年第二次临时股东大会决议公告 │
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│2024-12-05 18:12 │快可电子（301278）：2024年第二次临时股东大会的法律意见书 │
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│2024-12-03 18:06 │快可电子（301278）：关于持股5%以上股东、董事、高级管理人员减持股份计划进展暨权益变动比例超过│
│ │1%的公告 │
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│2024-11-15 18:55 │快可电子（301278）：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）关于快可电子内部控制鉴证报告 │
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│2024-11-15 18:55 │快可电子（301278）：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所关于快可电子三年一期非经│
│ │常性损益鉴证报告 │
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│2024-11-15 18:54 │快可电子（301278）：关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 │
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│2024-11-15 18:54 │快可电子（301278）：董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 │
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│2024-11-15 18:54 │快可电子（301278）：公司章程（2024年11月） │
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2024-12-24 15:42│快可电子（301278）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
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快可电子（301278）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-24/f1e2f930-34a4-43a5-86b3-9accadff6c06.PDF
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2024-12-18 17:00│快可电子（301278）：关于部分募投项目结项并注销相关募集资金专户的公告
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快可电子（301278）：关于部分募投项目结项并注销相关募集资金专户的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-18/89ecb3a7-7aad-4fad-8895-e6d2dcf9e748.PDF
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2024-12-05 18:12│快可电子（301278）：2024年第二次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会无增加、否决、变更议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形；
3、本次股东大会对中小投资者进行了单独计票（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有
公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
股东大会届次：2024年第二次临时股东大会
1、召开时间
（1）现场会议时间：2024年12月5日（周四）下午14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为12
月5日9:15—9：25，9:30—11:30和下午13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：12月5日9:15至下午15:00期间的任意时间。
2、会议地点：江苏省苏州工业园区新发路31号公司会议室。
3、会议方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会。公司第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于提请召开2024年第二次临时股东大会的议案》
。
5、会议主持人：董事长段正刚先生
本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司股东大
会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，出席本次会议的股东及股东代表109人，代表股份52,200,105股，占上市公
司总股份的62.6433％。
其中：通过现场投票的股东2人，代表股份51,930,045股，占上市公司总股份的62.2953％。通过网络投票的股东107人，代表股
份290,060股，占上市公司总股份的0.3480％。
2、出席本次会议的中小股东及中小股东代表107人，代表股份290,060股，占上市公司总股份的0.3480％。
其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0％。通过网络投票的中小股东107人，代表股份290,06
0股，占上市公司总股份的0.3480％。
公司董事、部分监事出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议。北京市康达律师事务所赵小岑律师、陆映舟律师对本次会
议进行见证。
本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和《公司章程》的有关规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议表决情况如下：
（一）审议通过《关于公司2024年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺的
议案》
总表决情况：同意52,128,565股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.8247％；反对59,910股，占出席会议所有
股东所持有效表决权股份总数的0.1147％；弃权31,630股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0606％。其中，中小股
东表决情况：同意198,520股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的68.4410％；反对59,910股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的20.6543％；弃权31,630股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的10.9046％。
本项议案获得出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
（二）审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
总表决情况：同意 52,184,905股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.9326％；反对 14,920 股，占出席会议
所有股东所持有效表决权股份总数的0.0286％；弃权 20,280 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0388％。
其中，中小股东表决情况：同意254,860股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的87.8646％；反对14,920股，占出席
会议中小股东所持有效表决权股份总数的5.1438％；弃权20,280股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的6.9917％。
本项议案获得出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
（三）审议通过《关于公司未来三年（2024年-2026年）股东分红回报规划的议案》
总表决情况：同意52,190,735股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9438％；反对14,970股，占出席会议所有
股东所持有效表决权股份总数的0.0287％；弃权14,400股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0276％。其中，中小股
东表决情况：同意260,690股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的89.8745％；反对14,970股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的5.1610％；弃权14,400股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的4.9645％。
本项议案获得出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
（四）审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》
总表决情况：同意52,122,335股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.8128％；反对63,240股，占出席会议所有
股东所持有效表决权股份总数的0.1211％；弃权34,530股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0661％。其中，中小股
东表决情况：同意192,290股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的66.2932％；反对63,240股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的21.8024％；弃权34,530股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的11.9044％。
（五）审议通过《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
总表决情况：同意52,184,855股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9325％；反对14,770股，占出席会议所有
股东所持有效表决权股份总数的0.0283％；弃权20,480股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0392％。其中，中小股
东表决情况：同意254,810股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的87.8473％；反对14,770股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的5.0921％；弃权20,480股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的7.0606％。
本项议案获得出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京市康达律师事务所
（二）律师姓名：赵小岑、陆映舟
（三）结论性意见：本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》等法律、行政
法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，均为合法有效。
四、备查文件
1、苏州快可光伏电子股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议；
2、北京市康达律师事务所关于苏州快可光伏电子股份有限公司2024年第二次临时股东大会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-05/ed9ba953-0cdf-4919-a906-c7899a72344d.PDF
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2024-12-05 18:12│快可电子（301278）：2024年第二次临时股东大会的法律意见书
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快可电子（301278）：2024年第二次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-05/33fae599-dbc9-4110-a449-4a7b05385e87.PDF
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2024-12-03 18:06│快可电子（301278）：关于持股5%以上股东、董事、高级管理人员减持股份计划进展暨权益变动比例超过1%的
│公告
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快可电子（301278）：关于持股5%以上股东、董事、高级管理人员减持股份计划进展暨权益变动比例超过1%的公告。公告详情请
查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-03/4f9e1fb8-0174-406e-a117-d2b843107a4f.PDF
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2024-11-15 18:55│快可电子（301278）：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）关于快可电子内部控制鉴证报告
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快可电子（301278）：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）关于快可电子内部控制鉴证报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-16/cd01f959-192c-44be-89bb-0e3e723f9d3e.PDF
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2024-11-15 18:55│快可电子（301278）：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所关于快可电子三年一期非经常性
│损益鉴证报告
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快可电子（301278）：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所关于快可电子三年一期非经常性损益鉴证报告。公
告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-16/e203ef06-2e74-49fa-9d83-ba849d7be7e0.PDF
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2024-11-15 18:54│快可电子（301278）：关于召开2024年第二次临时股东大会的通知
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快可电子（301278）：关于召开2024年第二次临时股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-15/d89a4ff9-1d64-4cc1-b60a-bff351864b79.PDF
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2024-11-15 18:54│快可电子（301278）：董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度
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快可电子（301278）：董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-16/488b54d5-6e20-4866-a52b-13131d787b33.PDF
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2024-11-15 18:54│快可电子（301278）：公司章程（2024年11月）
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快可电子（301278）：公司章程（2024年11月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-16/33c74106-68f1-4752-9d94-5079851ea411.PDF
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2024-11-15 18:52│快可电子（301278）：未来三年（2024年-2026年）股东分红回报规划
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根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红（2023
年修订）》（证监会公告[2023]61号）等规定和《苏州快可光伏电子股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”），为明
确苏州快可光伏电子股份有限公司（以下简称“公司”）对股东的合理投资回报，完善董事会、股东大会对公司利润分配事项的决策
程序和机制，进一步细化《公司章程》中有关利润分配政策的条款，便于股东对公司经营和利润分配进行监督，公司董事会制订了《
苏州快可光伏电子股份有限公司未来三年（2024 年-2026 年）股东分红回报规划》（以下简称“回报规划”），具体内容如下：
一、公司制定《回报规划》考虑的因素
公司分红回报规划的制定着眼于公司的长远和可持续发展，在综合分析公司经营发展实际、股东要求和意愿、社会资金成本、外
部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债
权融资环境等情况，建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制，保持利润分配政策的持续性和稳定性。
二、公司制定《回报规划》的原则
在符合相关法律法规及《公司章程》有关利润分配条款的前提下，公司重视对投资者的合理投资回报，根据自身的财务结构、盈
利能力和未来的投资、融资发展规划实施积极的利润分配办法，保持利润分配政策的持续性和稳定性。
三、公司未来三年（2024 年-2026 年）股东分红回报规划
（一）利润分配形式
公司视具体情况采用现金、股票、现金与股票相结合的方式或法律法规允许的其他方式分配股利，优先考虑现金分红形式。
（二）利润分配周期
公司一般按年度进行利润分配，在有条件的情况下，董事会可以根据公司的资金需求状况提议公司进行中期利润分配。在满足现
金分红条件情况下，公司将积极采取现金方式分配股利，原则上每年度进行一次现金分红，也可以进行中期现金分红，单一年度以现
金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的 10%。
（三）公司现金分红的具体条件
公司当年实现的净利润为正数且当年末公司累计未分配利润为正数，且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营，
审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告。
（四）差异化现金分红政策
公司董事会应当综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下
列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：
1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；
2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；
3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%。
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
重大资金支出是指：公司未来 12 个月内购买资产、对外投资、进行固定资产投资等交易累计支出达到或超过公司最近一期经审
计净资产 30%。
现金分红在本次利润分配中所占比例为现金股利除以现金股利与股票股利之和。
（五）发放股票股利的条件
在公司经营状况良好，且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配时，公司在实施上述现金方式分配利润的同时，可以采
取股票方式进行利润分配。采用股票股利进行利润分配的，应当考虑公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。
四、利润分配方案的决策机制和程序
公司的利润分配方案由公司管理层拟定后提交公司董事会审议。董事会应就利润分配方案的合理性进行充分讨论，独立董事应当
对利润分配方案明确发表意见。利润分配方案经董事会审议通过后提交至股东大会审议。
独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。
股东大会对现金分红具体方案进行审议前，公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股
东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。
监事会应对董事会制定公司利润分配方案的情况及程序进行监督并发表审核意见。
五、本规划的调整机制
（一）公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要确需调整利润分配政策（包括现金分红政策）的，应当满足公司章程
规定的条件，调整后的利润分配政策（包括现金分红政策）不得违反相关法律法规、规范性文件的有关规定。
（二）公司调整利润分配政策（包括现金分红政策），应由董事会详细论证调整理由并形成书面论证报告，独立董事和监事会应
当发表明确意见。
（三）公司调整利润分配政策（包括现金分红政策）的议案应当由董事会审议通过后提交股东大会审议，并需经出席股东大会的
股东所持表决权的三分之二以上通过。股东大会审议前述事项时，公司应为股东提供网络投票方式进行表决。
六、信息披露
公司应当在年度报告中详细披露现金分红政策的制定及执行情况，说明是否符合公司章程的规定或者股东大会决议的要求，分红
标准和比例是否明确和清晰，相关的决策程序和机制是否完备，独立董事是否尽职履责并发挥了应有的作用，中小股东是否有充分表
达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益是否得到充分维护等。对现金分红政策进行调整或变更的，还要详细说明调整或变更的条
件和程序是否合规和透明等。
七、其他事宜
（一）本规划未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定执行。如本规划制定后，有关法律、法规、规章、
规范性文件或《公司章程》就上市公司分红条款进行修改且与本规划不尽相同的，公司分红将按照法律、法规、规章、规范性文件及
《公司章程》的规定执行。
（二）本规划经公司股东大会审议通过之日起生效，修改时亦同。
（三）本规划由公司董事会负责解释。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-15/71c19efa-e8c8-42bd-a095-aef6fe1d2254.PDF
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2024-11-15 18:52│快可电子（301278）：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所关于快可电子前次募集资金使用
│情况的鉴证报告
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快可电子（301278）：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所关于快可电子前次募集资金使用情况的鉴证报告。
公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-16/665e9a26-ef94-44b3-a750-9481d298a911.PDF
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2024-11-15 18:52│快可电子（301278）：关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更的公告
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苏州快可光伏电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 11 月 15日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关
于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，本议案尚需提交公司 2024年第二次临时股东大会审议。现将
有关情况公告如下：
一、关于变更公司注册资本的情况
2023年 9月 25 日，公司第五届董事会第八次会议和第五届监事会第七次会议审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的
议案》，确定 2023 年 9月25日为首次授予日，向 26名符合授予条件的激励对象授予第一类限制性股票12.28万股，该部分股票上市
日期为 2023年 10 月 11日。
2024年 9月 25 日，公司第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十二次会议审议通过《关于 2023年限制性股票激励计划
首次授予部分第一个解除限售期及归属期符合解除限售条件及归属条件的议案》，本次符合 2023年限制性股票激励计划首次授予部
分第一个归属期归属条件成就的激励对象人数 21 人，可归属的第二类限制性股票数量为 4.104万股，该部分股票上市日期为 2024
年 10月 14日。
2024年 9月 25 日，公司第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十二次会议审议通过《关于回购注销部分限制性股票及调
整回购价格的议案》，同意公司将 1名激励对象部分已获授但尚未解除限售的第一类限制性股票共计 2,800股进行回购注销，该部分
股票已于 2024年 11 月 13日完成回购注销。
根据以上股权激励授予、归属和注销事项，公司股份总数由 83,200,000股变更为 83,361,040股。公司董事会结合实际情况，对
股本总数、注册资本进行变更，并对《公司章程》相关条款进行修订，同时提请股东大会授权公司董事长或其授权人士办理相关工商
变更登记手续。
二、修订公司章程的情况
根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，结合上述总股本和注册资本的变更情况，现拟将《公司章程》相关条
款进行修订，具体修订内容如下：本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。
修订前 修订后
第二十条 公司的股份总数为 8320 万股，均 第二十条 公司的股份总数为 8336.104 万股，
为普通股。 均为普通股。
除上述修订的条款外，《公司章程（草案）》中其他条款保持不变。此次变更公司注册资本及修订《公司章程》事项尚需提交公
司 2024年第二次临时股东大会审议，同时提请股东大会授权董事会及董事会授权人员办理上述事项的工商登记变更事宜，上述事项
的变更最终以主管部门核准情况为准。
三、备查文件
1、苏州快可光伏电子股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议；
2、修订后的《公司章程》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-16/15af45d3-2a33-41bb-a97f-75648495abfe.PDF
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2024-11-15 18:52│快可电子（301278）：关于公司最近五年未被监管部门和交易所采取监管措施或处罚的公告
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快可电子（301278）：关于公司最近五年未被监管部门和交易所采取监管措施或处罚的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-16/665df259-b024-4f51-b7ba-b7be21578e38.PDF
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