公司公告☆ ◇301278 快可电子 更新日期：2025-02-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-02-14 18:42 │快可电子（301278）：关于2024年度以简易程序向特定对象发行股票预案修订说明的公告 │
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│2025-02-14 18:42 │快可电子（301278）：关于变更保荐机构后重新签订《募集资金三方监管协议》的公告 │
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│2025-02-14 18:41 │快可电子（301278）：2024年度以简易程序向特定对象发行股票预案（修订稿） │
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│2025-02-14 18:41 │快可电子（301278）：第五届董事会第十七次会议决议公告 │
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│2025-02-14 18:41 │快可电子（301278）：：关于2024年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补回│
│ │报措施和... │
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│2025-02-14 18:41 │快可电子（301278）：2024年度以简易程序向特定对象发行股票方案的论证分析报告（修订稿） │
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│2025-02-14 18:41 │快可电子（301278）：2024年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿│
│ │） │
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│2025-02-14 18:41 │快可电子（301278）：关于2024年度以简易程序向特定对象发行股票预案（修订稿）披露的提示性公告 │
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│2025-02-14 18:40 │快可电子（301278）：第五届监事会第十五次会议决议公告 │
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│2025-02-05 17:25 │快可电子（301278）：关于5%以上股东减持计划期限届满暨实施结果的公告 │
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2025-02-14 18:42│快可电子（301278）：关于2024年度以简易程序向特定对象发行股票预案修订说明的公告
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苏州快可光伏电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 2 月 14 日召开第五届董事会第十七次会议和第五届监事会
第十五次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票竞价结果的议案》《关于公司2024 年度以简易程
序向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》等相关议案，对本次以简易程序向特定对象发行股票的预案进行了修订。
根据公司 2023 年年度股东大会的授权，本次修订预案无需提交公司股东大会审议。预案主要修订情况如下：
序号 预案章节 章节内容 主要修订内容
1 重大事项提示 重大事项提示 更新本次发行相关事项的审议
情况、发行对象、认购金额、发
行价格、发行数量、定价基准日
2 第一节 本次发行方 三、发行对象及其与公 更新本次发行的发行对象及其
案概要 司的关系 与公司的关系
四、本次发行方案概要 更新本次发行的发行对象、定
价基准日、发行价格、发行数
量、认购金额
五、本次发行是否构成 更新本次发行的发行对象、本
关联交易 次发行是否构成关联交易情况
六、本次发行是否导致 更新本次发行的发行数量、对
公司控制权发生变化 控制权的影响
八、本次发行方案已履 更新本次发行相关事项的审议
行及尚需履行的批准程 情况
序
3 第二节 董事会关于 一、募集资金使用计划 更新本次发行的认购金额
本次募集资金使用 二、募集资金投资项目 更新募投项目拟使用募集资金
的可行性分析 必要性及可行性分析 投资额、项目环境保护评估情
况
序号 预案章节 章节内容
三、本次发行对公司经 更新本次发行的认购金额
营管理和财务状况的影
响
4 第三节 附生效条件 附生效条件的股份认购 新增本节内容
的股份认购协议摘 协议摘要
要
5 第四节 董事会关于 六、本次股票发行相关 更新本次发行的发行对象、发
本次发行对公司影 的风险说明 行价格
响的讨论与分析
6 第六节 与本次发行 二、本次向特定对象发 更新本次发行的预测完成时
相关的董事会声明 行股票摊薄即期回报对 间、发行数量、本次发行后股本
及承诺事项 公司主要财务指标的影 以及对主要财务指标的影响
响
该预案的披露事项不代表审批机关对于本次发行相关事项的实质性判断、确认、批准或注册。该预案所述本次发行相关事项的生
效和完成尚需深圳证券交易所审核同意并报经中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-15/b14275aa-4af5-49a0-a3a7-4b205566cf29.PDF
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2025-02-14 18:42│快可电子（301278）：关于变更保荐机构后重新签订《募集资金三方监管协议》的公告
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苏州快可光伏电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 1月 15日披露了《关于变更持续督导保荐机构及保荐代表人
的公告》（公告编号：2025-003），公司因聘请中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）担任公司以简易程序向特定对
象发行股票的保荐机构，原保荐机构海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）尚未完成的持续督导工作由中信建投承接。
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管
要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相
关法律法规的有关规定，公司及保荐机构中信建投于近日与交通银行股份有限公司江苏自贸试验区苏州片区支行、宁波银行股份有限
公司江苏自贸试验区苏州片区支行分别重新签订了《募集资金三方监管协议》。
一、募集资金专户基本信息
截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金专用账户的开户和存储情况如下：
序号 募集资金专户 募集资金专项账户账号 账户余额（元） 募集资金用
开户行名称 途
1 交通银行股份有限 325060700013000885119 329,097.79 研发中心建
公司江苏自贸试验 设
区苏州片区支行
2 宁波银行股份有限 75280122000152017 22,262,479.89 超募资金、发
公司江苏自贸试验 行费用
区苏州片区支行
二、《募集资金三方监管协议》的主要内容
甲方：苏州快可光伏电子股份有限公司（以下简称“甲方”）
乙方：交通银行股份有限公司江苏自贸试验区苏州片区支行、宁波银行股份有限公司江苏自贸试验区苏州片区支行（以下简称“
乙方”）
丙方：中信建投证券股份有限公司（保荐机构）（以下简称“丙方”）
1、甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”）
2、甲方、乙方应共同遵守《中华人民共和国票据法》《支付结算办法》《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章
。
3、丙方作为甲方的保荐人，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依
据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及甲方制定的募集资金管理制度履行其督导职责
，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应积极配合丙方的调查和查询。丙方应至少每半年度对甲方现场
调查时应同时检查募集资金专户存储情况。
4、甲方授权丙方指定的保荐代表人李鹏飞、高一鸣可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地
向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情
况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
5、乙方按月（每月10日之前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应当保证对账单内容真实、准确、完整。
6、甲方一次或十二个月以内累计从专户中支取的金额超过5,000.00万元（按照孰低原则在5,000.00万元或募集资金净额的20%之
间确定）的，甲方及乙方应及时以邮件方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
7、乙方如发现甲方存在违规使用募集资金或其他重大风险时，应及时告知丙方，并配合丙方进行调查和核实。
8、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应当将相关证明文件书面通知乙方，同时向乙方通
知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力，本协议第四条约定的甲方对丙方保荐代表人的授权由更换后
的保荐代表人继受享有。
9、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方或丙方
可以要求甲方单方面终止本协议并注销募集资金专户。
三、备查文件
1、公司与开户银行、保荐机构签订的《募集资金三方监管协议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-14/65d6f89e-1e2b-4553-867b-70076995c196.PDF
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2025-02-14 18:41│快可电子（301278）：2024年度以简易程序向特定对象发行股票预案（修订稿）
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快可电子（301278）：2024年度以简易程序向特定对象发行股票预案（修订稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-14/4c8506ce-2444-4eb0-baf7-c08443d9f11f.PDF
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2025-02-14 18:41│快可电子（301278）：第五届董事会第十七次会议决议公告
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快可电子（301278）：第五届董事会第十七次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-14/16435991-54d3-43d5-be3e-e55aacbfe69c.PDF
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2025-02-14 18:41│快可电子（301278）：：关于2024年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措
│施和...
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快可电子（301278）：：关于2024年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施和...。公告详
情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-14/dfcc325c-1865-47b7-a666-f8d4401d80ba.PDF
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2025-02-14 18:41│快可电子（301278）：2024年度以简易程序向特定对象发行股票方案的论证分析报告（修订稿）
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快可电子（301278）：2024年度以简易程序向特定对象发行股票方案的论证分析报告（修订稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-15/4b4ebdb4-8c6d-4638-920e-7cbd42eb4e7d.PDF
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2025-02-14 18:41│快可电子（301278）：2024年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）
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快可电子（301278）：2024年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）。公告详情请查看附
件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-15/5843bf6d-038c-4e26-84e7-73bac4aad044.PDF
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2025-02-14 18:41│快可电子（301278）：关于2024年度以简易程序向特定对象发行股票预案（修订稿）披露的提示性公告
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快可电子（301278）：关于2024年度以简易程序向特定对象发行股票预案（修订稿）披露的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-14/3948829f-61b2-4e21-bf87-825850e893dc.PDF
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2025-02-14 18:40│快可电子（301278）：第五届监事会第十五次会议决议公告
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快可电子（301278）：第五届监事会第十五次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-14/a70e39ae-abd2-4306-8d01-5da0dbf9466a.PDF
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2025-02-05 17:25│快可电子（301278）：关于5%以上股东减持计划期限届满暨实施结果的公告
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快可电子（301278）：关于5%以上股东减持计划期限届满暨实施结果的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-05/2cd6423f-323b-4dc5-9419-9a071de704fe.PDF
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2025-01-15 16:22│快可电子（301278）：关于变更持续督导保荐机构及保荐代表人的公告
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快可电子（301278）：关于变更持续督导保荐机构及保荐代表人的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-15/06066d9b-b105-4d22-bb02-9b690d6ccecc.PDF
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2025-01-03 18:11│快可电子（301278）：关于持股5%以上股东减持股份计划进展暨权益变动比例超过1%的公告
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快可电子（301278）：关于持股5%以上股东减持股份计划进展暨权益变动比例超过1%的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-03/f4d3c136-b18d-4255-857d-c2cf37b74548.PDF
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2025-01-03 18:07│快可电子（301278）：关于持股5%以上股东、董事、高级管理人员减持股份计划实施完成的公告
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快可电子（301278）：关于持股5%以上股东、董事、高级管理人员减持股份计划实施完成的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-03/fc1f7860-f87e-4703-8b89-6fc2f968ce7f.PDF
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2024-12-24 15:42│快可电子（301278）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
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快可电子（301278）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-24/f1e2f930-34a4-43a5-86b3-9accadff6c06.PDF
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2024-12-18 17:00│快可电子（301278）：关于部分募投项目结项并注销相关募集资金专户的公告
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快可电子（301278）：关于部分募投项目结项并注销相关募集资金专户的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-18/89ecb3a7-7aad-4fad-8895-e6d2dcf9e748.PDF
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2024-12-05 18:12│快可电子（301278）：2024年第二次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会无增加、否决、变更议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形；
3、本次股东大会对中小投资者进行了单独计票（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有
公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
股东大会届次：2024年第二次临时股东大会
1、召开时间
（1）现场会议时间：2024年12月5日（周四）下午14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为12
月5日9:15—9：25，9:30—11:30和下午13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：12月5日9:15至下午15:00期间的任意时间。
2、会议地点：江苏省苏州工业园区新发路31号公司会议室。
3、会议方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会。公司第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于提请召开2024年第二次临时股东大会的议案》
。
5、会议主持人：董事长段正刚先生
本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司股东大
会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，出席本次会议的股东及股东代表109人，代表股份52,200,105股，占上市公
司总股份的62.6433％。
其中：通过现场投票的股东2人，代表股份51,930,045股，占上市公司总股份的62.2953％。通过网络投票的股东107人，代表股
份290,060股，占上市公司总股份的0.3480％。
2、出席本次会议的中小股东及中小股东代表107人，代表股份290,060股，占上市公司总股份的0.3480％。
其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0％。通过网络投票的中小股东107人，代表股份290,06
0股，占上市公司总股份的0.3480％。
公司董事、部分监事出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议。北京市康达律师事务所赵小岑律师、陆映舟律师对本次会
议进行见证。
本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和《公司章程》的有关规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议表决情况如下：
（一）审议通过《关于公司2024年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺的
议案》
总表决情况：同意52,128,565股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.8247％；反对59,910股，占出席会议所有
股东所持有效表决权股份总数的0.1147％；弃权31,630股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0606％。其中，中小股
东表决情况：同意198,520股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的68.4410％；反对59,910股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的20.6543％；弃权31,630股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的10.9046％。
本项议案获得出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
（二）审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
总表决情况：同意 52,184,905股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.9326％；反对 14,920 股，占出席会议
所有股东所持有效表决权股份总数的0.0286％；弃权 20,280 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0388％。
其中，中小股东表决情况：同意254,860股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的87.8646％；反对14,920股，占出席
会议中小股东所持有效表决权股份总数的5.1438％；弃权20,280股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的6.9917％。
本项议案获得出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
（三）审议通过《关于公司未来三年（2024年-2026年）股东分红回报规划的议案》
总表决情况：同意52,190,735股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9438％；反对14,970股，占出席会议所有
股东所持有效表决权股份总数的0.0287％；弃权14,400股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0276％。其中，中小股
东表决情况：同意260,690股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的89.8745％；反对14,970股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的5.1610％；弃权14,400股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的4.9645％。
本项议案获得出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
（四）审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》
总表决情况：同意52,122,335股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.8128％；反对63,240股，占出席会议所有
股东所持有效表决权股份总数的0.1211％；弃权34,530股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0661％。其中，中小股
东表决情况：同意192,290股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的66.2932％；反对63,240股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的21.8024％；弃权34,530股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的11.9044％。
（五）审议通过《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
总表决情况：同意52,184,855股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9325％；反对14,770股，占出席会议所有
股东所持有效表决权股份总数的0.0283％；弃权20,480股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0392％。其中，中小股
东表决情况：同意254,810股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的87.8473％；反对14,770股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的5.0921％；弃权20,480股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的7.0606％。
本项议案获得出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京市康达律师事务所
（二）律师姓名：赵小岑、陆映舟
（三）结论性意见：本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》等法律、行政
法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，均为合法有效。
四、备查文件
1、苏州快可光伏电子股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议；
2、北京市康达律师事务所关于苏州快可光伏电子股份有限公司2024年第二次临时股东大会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-05/ed9ba953-0cdf-4919-a906-c7899a72344d.PDF
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