公司公告☆ ◇301278 快可电子 更新日期：2025-08-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-08-25 18:25 │快可电子（301278）：中信建投关于快可电子2025年上半年度跟踪报告 │
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│2025-08-25 18:25 │快可电子（301278）：中信建投关于快可电子2025年上半年度跟踪报告 │
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│2025-08-25 18:25 │快可电子（301278）：第五届监事会第十九次会议决议公告 │
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│2025-08-25 18:24 │快可电子（301278）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 │
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│2025-08-25 18:24 │快可电子（301278）：互动易平台信息发布及回复内部审核制度 │
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│2025-08-25 18:24 │快可电子（301278）：募集资金管理制度 │
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│2025-08-25 18:24 │快可电子（301278）：战略委员会工作细则 │
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│2025-08-25 18:24 │快可电子（301278）：董事离职管理制度 │
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│2025-08-25 18:24 │快可电子（301278）：关联交易决策制度 │
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│2025-08-25 18:24 │快可电子（301278）：总经理工作细则 │
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2025-08-25 18:25│快可电子（301278）：中信建投关于快可电子2025年上半年度跟踪报告
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保荐人名称：中信建投证券股份有限公司 上市公司简称：快可电子
保荐代表人姓名：李鹏飞 联系电话：021-68824278
保荐代表人姓名：高一鸣 联系电话：021-68801539
一、保荐工作概述
项 目 工作内容
1.公司信息披露审阅情况
（1）是否及时审阅公司信息披露文件 是
（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 0次
2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情
况
（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但 是
不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集
资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关
联交易制度）
（2）公司是否有效执行相关规章制度 是
3.募集资金监督情况
（1）查询公司募集资金专户次数 每月 1次
（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文 是
件一致
4.公司治理督导情况
（1）列席公司股东会会次数 未现场列席；审阅和核查了历次会议
通知、议案、决议等文件
（2）列席公司董事会次数 未现场列席；审阅和核查了历次会议
通知、议案、决议等文件
5.现场检查情况
（1）现场检查次数 1次
（2）现场检查报告是否按照本所规定报送 上半年度不适用
（3）现场检查发现的主要问题及整改情况 无
6.发表独立意见情况
（1）发表独立意见次数 3次
（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见 无
7.向本所报告情况（现场检查报告除外）
（1）向本所报告的次数 0次
（2）报告事项的主要内容 无
（3）报告事项的进展或者整改情况 无
8.关注职责的履行情况
（1）是否存在需要关注的事项 否
（2）关注事项的主要内容 不适用
（3）关注事项的进展或者整改情况 不适用
9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规 是
10.对上市公司培训情况
（1）培训次数 0次，拟下半年开展培训工作
（2）培训日期 不适用
（3）培训的主要内容 不适用
11.上市公司特别表决权事项（如有） 不适用
（1）持有特别表决权股份的股东是否持续符 不适用
合《股票上市规则》第 4.6.3 条/《创业板股 票
上市规则》第 4.4.3 条的要求；
（2）特别表决权股份是否出现《股票上市规 不适用
则》第 4.6.8 条/《创业板股票上市规则》第
4.4.8 条规定的情形并及时转换为普通股份；
（3）特别表决权比例是否持续符合《股票上 市 不适用
规则》/《创业板股票上市规则》的规定；
（4）持有特别表决权股份的股东是否存在滥 不适用
用特别表决权或者其他损害投资者合法权益
的情形；
（5）上市公司及持有特别表决权股份的股东 不适用
遵守《股票上市规则》第四章第六节/《创业 板
股票上市规则》第四章第四节其他规定的情
况。
12.其他需要说明的保荐工作情况 无
二、保荐人发现公司存在的问题及采取的措施
事 项 存在的问题 采取的措施
1.信息披露 无 不适用
2.公司内部制度的建立和执行 无 不适用
3.“股东会、董事会”运作 无 不适用
4.控股股东及实际控制人变动 无 不适用
5.募集资金存放及使用 无 不适用
6.关联交易 无 不适用
7.对外担保 无 不适用
8.收购、出售资产 无 不适用
9.其他业务类别重要事项（包括 无 不适用
对外投资、风险投资、委托理财、
财务资助、套期保值等）
10.发行人或者其聘请的中介机 无 不适用
构配合保荐工作的情况
11.其他（包括经营环境、业务发 无 不适用
展、财务状况、管理状况、核心
技术等方面的重大变化情况）
三、公司及股东承诺事项履行情况
公司及股东承诺事项 是否 未履行承诺的原因及解决措施
履行承诺
1、首次公开发行时所作的各项承诺 是 否
2、以简易程序向特定对象发行股票时所作 是 否
的各项承诺
四、其他事项
报告事项 说 明
1.保荐代表人变更及其理由 2025年 1月，快可电子聘请中信建投证
券股份有限公司（以下简称“中信建投
证券”）担任公司 2024年度以简易程序
向特定对象发行股票的保荐人，并与中
信建投证券签订了相关保荐与承销协
议，因此，原海通证券股份有限公司不
再履行相应的持续督导职责。中信建投
证券委派保荐代表人李鹏飞先生、高一
鸣先生共同负责快可电子的保荐及持
续督导工作。
2.报告期内中国证监会和本所对保荐人或者其保 无
荐的公司采取监管措施的事项及整改情况
3.其他需要报告的重大事项 无
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/6c4656ef-e7dc-485f-b215-5143f5b1c0df.PDF
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2025-08-25 18:25│快可电子（301278）：中信建投关于快可电子2025年上半年度跟踪报告
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保荐人名称：中信建投证券股份有限公司 上市公司简称：快可电子
保荐代表人姓名：李鹏飞 联系电话：021-68824278
保荐代表人姓名：高一鸣 联系电话：021-68801539
一、保荐工作概述
项 目 工作内容
1.公司信息披露审阅情况
（1）是否及时审阅公司信息披露文件 是
（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 0次
2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情
况
（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但 是
不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集
资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关
联交易制度）
（2）公司是否有效执行相关规章制度 是
3.募集资金监督情况
（1）查询公司募集资金专户次数 每月 1次
（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文 是
件一致
4.公司治理督导情况
（1）列席公司股东会会次数 未现场列席；审阅和核查了历次会议
通知、议案、决议等文件
（2）列席公司董事会次数 未现场列席；审阅和核查了历次会议
通知、议案、决议等文件
5.现场检查情况
（1）现场检查次数 1次
（2）现场检查报告是否按照本所规定报送 上半年度不适用
（3）现场检查发现的主要问题及整改情况 无
6.发表独立意见情况
（1）发表独立意见次数 3次
（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见 无
7.向本所报告情况（现场检查报告除外）
（1）向本所报告的次数 0次
（2）报告事项的主要内容 无
（3）报告事项的进展或者整改情况 无
8.关注职责的履行情况
（1）是否存在需要关注的事项 否
（2）关注事项的主要内容 不适用
（3）关注事项的进展或者整改情况 不适用
9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规 是
10.对上市公司培训情况
（1）培训次数 0次，拟下半年开展培训工作
（2）培训日期 不适用
（3）培训的主要内容 不适用
11.上市公司特别表决权事项（如有） 不适用
（1）持有特别表决权股份的股东是否持续符 不适用
合《股票上市规则》第 4.6.3 条/《创业板股 票
上市规则》第 4.4.3 条的要求；
（2）特别表决权股份是否出现《股票上市规 不适用
则》第 4.6.8 条/《创业板股票上市规则》第
4.4.8 条规定的情形并及时转换为普通股份；
（3）特别表决权比例是否持续符合《股票上 市 不适用
规则》/《创业板股票上市规则》的规定；
（4）持有特别表决权股份的股东是否存在滥 不适用
用特别表决权或者其他损害投资者合法权益
的情形；
（5）上市公司及持有特别表决权股份的股东 不适用
遵守《股票上市规则》第四章第六节/《创业 板
股票上市规则》第四章第四节其他规定的情
况。
12.其他需要说明的保荐工作情况 无
二、保荐人发现公司存在的问题及采取的措施
事 项 存在的问题 采取的措施
1.信息披露 无 不适用
2.公司内部制度的建立和执行 无 不适用
3.“股东会、董事会”运作 无 不适用
4.控股股东及实际控制人变动 无 不适用
5.募集资金存放及使用 无 不适用
6.关联交易 无 不适用
7.对外担保 无 不适用
8.收购、出售资产 无 不适用
9.其他业务类别重要事项（包括 无 不适用
对外投资、风险投资、委托理财、
财务资助、套期保值等）
10.发行人或者其聘请的中介机 无 不适用
构配合保荐工作的情况
11.其他（包括经营环境、业务发 无 不适用
展、财务状况、管理状况、核心
技术等方面的重大变化情况）
三、公司及股东承诺事项履行情况
公司及股东承诺事项 是否 未履行承诺的原因及解决措施
履行承诺
1、首次公开发行时所作的各项承诺 是 否
2、以简易程序向特定对象发行股票时所作 是 否
的各项承诺
四、其他事项
报告事项 说 明
1.保荐代表人变更及其理由 2025年 1月，快可电子聘请中信建投证
券股份有限公司（以下简称“中信建投
证券”）担任公司 2024年度以简易程序
向特定对象发行股票的保荐人，并与中
信建投证券签订了相关保荐与承销协
议，因此，原海通证券股份有限公司不
再履行相应的持续督导职责。中信建投
证券委派保荐代表人李鹏飞先生、高一
鸣先生共同负责快可电子的保荐及持
续督导工作。
2.报告期内中国证监会和本所对保荐人或者其保 无
荐的公司采取监管措施的事项及整改情况
3.其他需要报告的重大事项 无
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/88969b7e-281e-473a-a3b7-312ae5ed19a3.PDF
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2025-08-25 18:25│快可电子（301278）：第五届监事会第十九次会议决议公告
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一、会议召开和出席情况
苏州快可光伏电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十九次会议于 2025 年 8月 25 日上午 11 时在公司会议
室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于 2025 年 8月 15 日发出。本次会议应出席监事 3名，实际出席监事3名，会议由监事会
主席冯国瑜女士召集并主持。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》等相关法律、法规的规定，决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于2025年半年度报告及其摘要的议案》
公司《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》的编制程序符合法律、行政法规及中国证监会的有关规定，报告内容
真实、准确、完整地反映了公司财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年半年度报告》（公告编号：2025-049）及《2025 年
半年度报告摘要》（公告编号：2025-048）。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
经审议，监事会认为：本次使用部分超募资金永久补充流动资金有利于降低公司财务费用及资金使用成本，满足公司业务发展对
流动资金的需求，提高公司盈利能力，不会与募集资金投资项目实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相
改变募集资金投向和损害股东尤其是中小股东利益的情况。因此，同意公司使用 1671.03 万元超募资金永久补充流动资金。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告
编号：2025-052）。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议，自股东大会审议通过后方可实施。
（三）审议通过《关于公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
经审议，监事会认为：该专项报告真实、准确、完整地反映了公司 2025 年上半年的募集资金存放与使用情况。公司 2025 年半
年度募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所以及公司关于募集资金管理的相关规定，不存在违规管理与使用募
集资金的情形，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
（四）审议通过《关于取消监事会、变更注册资本、增加经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
根据《公司法》《上市公
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