公司公告☆ ◇301279 金道科技 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2026-06-30 16:34 │金道科技（301279）：关于金道科技向不特定对象发行可转换公司债券审核问询函中有关财务事项的说明│
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-06-30 16:34 │金道科技（301279）：金道科技2026年度向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-06-30 16:34 │金道科技（301279）：关于公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函回复及募集说明书等│
│ │申请文件更新的提示性公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-06-30 16:34 │金道科技（301279）：关于金道科技申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函之回复报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-06-30 16:34 │金道科技（301279）：国泰海通关于金道科技2026年度向不特定对象发行可转换公司债券之上市保荐书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-06-30 16:34 │金道科技（301279）：国泰海通关于金道科技2026年度向不特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-06-30 16:34 │金道科技（301279）：向不特定对象发行可转换公司债券的补充法律意见书（一） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-06-22 16:20 │金道科技（301279）：关于使用闲置自有资金进行委托理财赎回并继续进行委托理财的进展公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-06-02 19:48 │金道科技（301279）：最近三年的财务报告及其审计报告以及最近一期的财务报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-06-02 18:59 │金道科技（301279）：国泰海通关于金道科技2026年度向不特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-30 16:34│金道科技（301279）：关于金道科技向不特定对象发行可转换公司债券审核问询函中有关财务事项的说明
─────────┴────────────────────────────────────────────────
金道科技（301279）：关于金道科技向不特定对象发行可转换公司债券审核问询函中有关财务事项的说明。公告详情请查看附件
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/c2d1fff0-6f00-4481-8d64-9e27122d0feb.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-30 16:34│金道科技（301279）：金道科技2026年度向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
金道科技（301279）：金道科技2026年度向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/178766c6-01e8-42e8-8e36-0a3083b94b52.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-30 16:34│金道科技（301279）：关于公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函回复及募集说明书等申请
│文件更新的提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
金道科技（301279）：关于公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函回复及募集说明书等申请文件更新的提示性
公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/2dc00fca-0c09-4d60-99be-2279bff9c7e8.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-30 16:34│金道科技（301279）：关于金道科技申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函之回复报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
金道科技（301279）：关于金道科技申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函之回复报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/4096bacd-2599-4b46-b1f3-c14578850a9c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-30 16:34│金道科技（301279）：国泰海通关于金道科技2026年度向不特定对象发行可转换公司债券之上市保荐书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
金道科技（301279）：国泰海通关于金道科技2026年度向不特定对象发行可转换公司债券之上市保荐书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/2683487a-73c9-43b6-89d5-b4cfcba74b3d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-30 16:34│金道科技（301279）：国泰海通关于金道科技2026年度向不特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
金道科技（301279）：国泰海通关于金道科技2026年度向不特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/bd18d6b6-664d-4341-8b81-85dab573773c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-30 16:34│金道科技（301279）：向不特定对象发行可转换公司债券的补充法律意见书（一）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
金道科技（301279）：向不特定对象发行可转换公司债券的补充法律意见书（一）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/a0a7ab48-7f59-4aa9-9ff0-afd1ac5638f3.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-22 16:20│金道科技（301279）：关于使用闲置自有资金进行委托理财赎回并继续进行委托理财的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
金道科技（301279）：关于使用闲置自有资金进行委托理财赎回并继续进行委托理财的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-22/4308fa55-6c33-4002-ad74-49a94288c44a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-02 19:48│金道科技（301279）：最近三年的财务报告及其审计报告以及最近一期的财务报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
金道科技（301279）：最近三年的财务报告及其审计报告以及最近一期的财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-02/22b43f18-73ca-4e6b-8bd2-223f5d931dcb.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-02 18:59│金道科技（301279）：国泰海通关于金道科技2026年度向不特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
金道科技（301279）：国泰海通关于金道科技2026年度向不特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-02/ebf778a1-3e36-433d-9d81-f7d7a7017260.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-02 18:59│金道科技（301279）：向不特定对象发行可转换公司债券的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
金道科技（301279）：向不特定对象发行可转换公司债券的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-02/554289e9-034c-4afd-988a-fbae4c1b9b53.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-02 18:59│金道科技（301279）：国泰海通关于金道科技2026年度向不特定对象发行可转换公司债券之上市保荐书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
金道科技（301279）：国泰海通关于金道科技2026年度向不特定对象发行可转换公司债券之上市保荐书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-02/7b9bc319-6fed-4a2c-93af-60496bb9add7.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-02 18:59│金道科技（301279）：关于向不特定对象发行可转换公司债券申请获得深交所受理的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
浙江金道科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6月 1日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具的《关
于受理浙江金道科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的通知》（深证上审〔2026〕125 号）。深交所对公司
报送的向不特定对象发行可转换公司债券的申请文件进行了核对，认为申请文件齐备，决定予以受理。
公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需深交所审核，并获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）
作出同意注册的批复后方可实施。公司本次向不特定对象发行可转换公司债券的事项最终能否通过深交所审核并获得中国证监会作出
同意注册的批复及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况，按照相关法律法规的规定和要求，及时履行信息披露义务
，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-02/0a1987c7-b365-44c4-93b8-c1eca1fb7596.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-02 18:59│金道科技（301279）：金道科技2026年度向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
金道科技（301279）：金道科技2026年度向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-02/d526e97a-26fa-4aa1-9c40-6567c40e1cd2.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-29 15:44│金道科技（301279）：关于对外投资设立香港子公司的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、对外投资概述
浙江金道科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 22日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过《关于对外投
资设立香港子公司的议案》，根据公司业务发展规划和主营业务持续发展的需要，为了更好地开拓海外业务，推进与国际市场的交流
合作，同意以自有资金 10万美元在香港设立全资子公司。目标公司成立后，将纳入公司合并报表范围，成为公司新增的全资子公司
。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于对外投资设立香港子公司的公告》（公告编号：2026-031）
。
二、对外投资进展情况
近日，香港子公司已完成相关手续，并取得由香港特别行政区公司注册处颁发的《公司注册证明书》，基本信息如下：
企业名称：金道香港国际有限公司
英文名称：JINDAO HONGKONG INTERNATIONAL LIMITED
地址：UNIT 1002, 10/F PERFECT COMM BLDG 20 AUSTIN AVENUE TSIMSHA TSUI HONGKONG
注册资本：10万美元
成立日期：2026/05/19
公司注册证明书编号：80432435
登记证号码：80432435-000-05-26-3
三、备查文件
1、《公司注册证明书》
2、《商业登记证》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-29/aa24428c-c85f-49cc-a5ef-062b0d10c03c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-19 16:42│金道科技（301279）：关于使用闲置自有资金进行委托理财赎回并继续进行委托理财的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
金道科技（301279）：关于使用闲置自有资金进行委托理财赎回并继续进行委托理财的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/c5a68626-fd65-4c93-bfe3-99d34eebffc0.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-14 17:14│金道科技（301279）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
浙江金道科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年 3月28日、2026年 4月21日分别召开第三届董事会第十次会议、2025
年年度股东会，审议并通过了《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并授权办理工商变更登记的议案》，具体内容详见公司于
2026年 3月31日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并授权办理工商变更登记的
公告》。
近日，公司办理完成相关内容的工商变更登记手续，并取得了浙江省市场监督管理局换发的《营业执照》，现将相关事项公告如
下：
一、变更后的营业执照基本情况
名称：浙江金道科技股份有限公司
统一社会信用代码：91330600753964306M
类型：其他股份有限公司（上市）
法定代表人：金言荣
注册资本：壹亿陆仟捌佰伍拾贰万肆仟柒佰叁拾捌元
成立日期：2003年 08月 28 日
住所：浙江省绍兴市柯桥区步锦路 689 号
经营范围：研发、制造、销售：变速箱、变矩器总成及其零配件、汽车零配件及其他机械配件及技术咨询、技术服务；货物进出
口（法律、行政法规规定禁止的除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
二、备查文件
1、浙江金道科技股份有限公司《营业执照》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/6dc96d0e-7205-4c8b-87ea-0a7973fea819.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-24 17:00│金道科技（301279）：2025年年度权益分派实施公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1、浙江金道科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年年度权益分派方案已获 2026 年 4 月 21 日召开的 2025 年年度
股东会审议通过。公司回购专用证券账户中的股份 453,088.00 股不参与本次权益分派。公司 2025 年度权益分派方案为：以实施权
益分派股权登记日总股本（扣除回购专用账户中已回购股份）为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利人民币 2.500000 元（含
税），实际派发现金分红总额为 32,321,471.25 元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。同时以资本公积金转增股本，每
10 股转增 3 股，不送红股，共计转增 38,785,765 股，转增后公司总股本为 168,524,738 股（最终以中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记结果为准，如有尾差，系取整所致）。
2、按公司资本公积转增前总股本（含公司回购专户已回购股份）折算的每10 股现金红利=实际现金分红总额÷资本公积转增前
总股本（含公司回购专户已回购股份）×10=32,321,471.25 元÷129,738,973 股×10=2.491269 元（保留六位小数，最后一位直接
截取，不四舍五入）。按公司资本公积金转增前总股本（含公司回购专户已回购股份）折算的每 10 股资本公积金转增股本数量=本
次实际资本公积金转增股份总数÷资本公积金转增前总股本×10 股=38,785,765 股÷129,738,973 股×10=2.989523 股（保留六位
小数，最后一位直接截取，不四舍五入）。公司 2025 年年度权益分派实施后的除权除息价格按照上述原则及计算方式执行，即本次
权益分派实施后的除权除息价格=(除权除息日前收盘价-按资本公积金转增前总股本折算每股现金分红)/(1+按资本公积金转增前总股
本折算的每股股份变动比例)=（除权除息日前收盘价-0.2491269元）/1.2989523。
公司 2025 年年度权益分派方案已获 2026 年 4 月 21 日召开的 2025 年年度股东会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
1、公司 2025年年度利润分配方案为：公司拟以实施权益分派股权登记日总股本（扣除回购专用账户中已回购股份）为基数，向
全体股东每 10 股派发现金红利人民币 2.500000 元（含税），共计派发现金分红总额为 32,321,471.25 元（含税）；同时以资本
公积金转增股本，每 10 股转增 3 股，不送红股，共计转增38,785,765股，转增金额未超过报告期末“资本公积——股本溢价”的
余额，转增后公司总股本为168,524,738股（最终以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记结果为准，如有尾差，系取整所
致）。剩余未分配利润结转以后年度分配。若在分配方案实施前，公司总股本发生变动的，公司将以未来实施分配方案时股权登记日
的总股本扣除已回购股份为基数，按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
2、自利润分配预案披露至实施期间公司股本总额未发生变化；
3、本次实施的分派方案与股东会审议通过的分配方案一致；
4、本次权益分派的实施距离股东会通过利润分配预案时间未超过两个月。本公司 2025 年年度权益分派方案为：以公司现有总
股本剔除已回购股份453,088 股后的 129,285,885 股为基数，向全体股东每10股派 2.500000 元人民币现金（含税；扣税后，境外
机构（含QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10股派 2.250000 元；持有首发后限售股、股权激励限售股
及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳
税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10
%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收），同时，以资本公积金向全体股东每10股转增3.000000股。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.5000
00 元；持股 1个月以上至 1年（含1年）的，每10股补缴税款 0.250000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
根据《上市公司股份回购规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等规定，公司回购专用证券
账户上的公司股份 453,088股不享有利润分配权利，不参与本次利润分配。分红前本公司总股本为129,738,973 股，分红后总股本增
至168,524,738 股。
本次权益分配股权登记日为：2026 年 4月 30日（星期四），除权除息日为2026年 5月 6日（星期三）。
本次分派对象为：截止 2026 年 4 月 30 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下
简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
1、本次所转股于 2026 年 5 月 6 日直接记入股东证券账户。在转股过程中产生的不足 1 股的部分，按小数点后尾数由大到小
排序依次向股东派发 1 股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际转股总数与本次转股总数一致。
2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于2026 年 5 月 6 日通过股东托管证券公司（或其他托管
机构）直接划入其资金账户。
3、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
1 08*****556 浙江金道控股有限公司
2 03*****261 金言荣
3 03*****509 金刚强
4 01*****898 金晓燕
5 08*****596 宁波金及创业投资合伙企业（有限合伙）
注：在权益分派业务申请期间（申请日：2026 年 4 月 23 日至登记日 2026年 4 月 30 日），如因自派股东证券账户内股份减
少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、本次所转的无限售条件流通股的起始交易日为 2026 年 5月 6日。
七、股份变动情况表
股份性质 变动前股本 本次变动 变动后股本
股份数量（股） 比例 转增股份数量（股） 股份数量（股） 比例
一、有条 29,250,000 22.55% 8,775,000 38,025,000 22.56%
件限售股
二、无条 100,488,973 77.45% 30,010,765 130,499,738 77.44%
件限售股
三、股份 129,738,973 100.00% 38,785,765 168,524,738 100.00%
总数
注：本次变动后的股本结构以中国结算深圳分公司最终登记确认结果为准。
八、调整相关参数
1、本次实施转股后，按新股本 168,524,738股摊薄计算，2025 年年度每股净收益为 0.3827 元。
2、公司相关股东在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中承诺：本人/本公司所持发行人股份在锁定期满后 2
年内依法减持的，本人/本公司所持发行人股份的减持价格不低于首次公开发行股票的发行价格（如发行人股票自首次公开发行之日
至上述减持公告之日发生过除权除息等事项的，发行价格应相应调整）。
本次权益分派实施后，上述减持价格亦作相应调整。
咨询地址：浙江省绍兴市柯桥区步锦路689号六楼证券部
邮编：312000
联系人：唐伟将
联系电话：0575-88262235
传真电话：0575-88262235
1、《浙江金道科技股份有限公司2025年年度股东会决议》；
2、《浙江金道科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》；
3、 中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件；
4、 深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/83c17bfd-a5bf-47ba-97d4-0139b819195a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-22 17:52│金道科技（301279）：关于公司核心技术人员退休离职的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
浙江金道科技股份有限公司（以下简称“公司”）核心技术人员之一王吉生先生于 2026 年 3 月达到法定退休年龄，现因个人
年龄原因于日前办理完退休离职手续。离职后，王吉生先生将不再担任公司及子公司任何职务。
王吉生，男，1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，工程师。2001年1月至2011年12月任绍兴前进齿轮箱有限
公司技术科长；2012年1月至今历任绍兴前进齿轮箱有限公司、绍兴前进传动机械有限公司、绍兴金道齿轮箱有限公司、浙江金道科
技股份有限公司技术部长。
截止本公告披露日，王吉生先生持有绍兴金益投资管理合伙企业（有限合伙）4.89%的份额，绍兴金益投资管理合伙企业（有限
合伙）持有公司2.25%的股份。王吉生先生将继续遵守《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理
规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规、规范性文件及公
司规章制度的规定。
公司高度重视技术研发工作，通过长期技术积累与发展，已建立了完备的技术研发体系，研发人员结构完善合理，团队经验丰富
，运行有效。王吉生先生离职前已完成工作交接，公司的生产经营、技术研发、质量管理等工作均有序推进。王吉生先生的离职不会
对公司技术研发、核心竞争力及持续经营能力产生重大不利影响。公司将持续加大对专业技术人才的引进和培养，持续提升技术创新
能力。
在此，公司及董事会对王吉生先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/f1766574-7867-4ce6-8a7f-c759cebad30d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-22 17:51│金道科技（301279）：第三届董事会第十一次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
浙江金道科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议于 2026年 4月 22日在浙江省绍兴市柯桥区步锦路
689号浙江金道科技股份有限公司会议室召开，由董事长金言荣先生主持，以现场会议及通讯表决相结合的方式进行。本次董事会应
参加表决董事 7名，实际参加表决董事 7名。公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议通知于 2026年 4月 11日通过直接送达、
电子邮件、电话、微信方式送达至各位董事，本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司
章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司 2026 年第一季度报告的议案》
公司 2026年第一季度报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2026年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司于 2026年 4月 23日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2026年第一季度报
告》（公告编号：2026-029）。
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
（二）审议通过《关于对外投资设立香港子公司的议案》
根据公司业务发展规划和主营业务持续发展的需要，为了更好地开拓海外业务，推进与国际市场的交流合作，公司拟以自有资金
在中国香港特别行政区投资设立全资子公司。公司董事会同意授权公司经营管理层具体负责办理上述全资子公司的设立事宜。具体内
容详见公司于 2026年 4月 23日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于对外投资设立香港子公司的公告》（公告
编号：2026-031）。
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
三、备查文件
1、《浙江金道科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》
2、交易所规定的其他相关文件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/b3ef6da0-146e-43cf-9888-dafbe9cb4433.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-22 17:51│金道科技（301279）：2026年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
金道科技（301279）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/6730d6f4-fb32-4a74-96b9-86a1244ffe79.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-22 17:50│金道科技（301279）：关于对外投资设立香港子公司的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、对外投资概述
2026 年 4月 22 日，浙江金道科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于对外投资
设立香港子公司的议案》，根据公司业务发展规划和主营业务持续发展的需要，为了更好地开拓海外业务，推进与国际市场的交流合
作，公司拟以自有资金在中国香港特别行政区投资设立全资子公司。目标公司成立后，将纳入公司合并报表范围，成为公司新增的全
资子公司。公司董事会同意授权公司经营管理层具体负责办理上述全资子公司的设立事宜。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，该事项在董事会审议权限范围内，无需提交股东会审
议。公司本次对外投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、拟设立香港子公司的基本情况
公司拟设立的香港全资子公司基本情况如下所示：
公司名称：金道香港国际有限公司
（英文名称： JINDAO HONGKONG INTERNATIONAL LIMITED）（以上公司名称为暂定名，以最终注册结果为准）
注册地址：中国香港
注册资本：100,000美元（或等额的其他货币）
公司类型：有限公司
经营范围：国际贸易、国际合作及项目投资、货物进出口等（具体以注册结果为准）
出资方式及来源：货币出资，公司自有资金
股权结构：浙江金道科技股份有限公司持有100%股权
以上注册信息最终以香港公司注册处及商业登记署登记为准。
三、拟设立香港子公司的目的、影响及存在的风险
1、拟设立香港子公司的目的
本次公司拟设立香港全资子公司，是基于公司发展战略规划的需要，依托香港的地域优势，旨在加强公司与国际市场的交流与合
作，拓展公司海外业务与发展空间、引进优秀人才，进一步提高公司综合竞争实力和品牌知名度，促进公司持续健康发展。对公司长
期发展和战略布局具有积极影响，符合公司的发展战略和股东的利益。
2、拟设立香港子公司的影响
本次公司拟设立香港全资子公司，是基于公司整体战略和业务拓展所做的决策，符合公司长期战略规划和经营发展需要，对拓展
公司海外业务及提高公司综合竞争实力和品牌知名度具有积极的推动作用。本次对外投资设立全资子公司将导致公司合并报表范围发
生变更，子公司设立后将被纳入公司合并报表范围内。本次拟设立香港子公司不会对公司主营业务、持续经营能力及资产状况造成不
利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
3、拟设立香港子公司存在的风险
本次公司拟设立香港全资子公司尚需通过相关主管部门审核及备案，同时需注册地政府部门批准，能否成功设立仍存在一定的不
确定性。香港地区的法律法规、政策体系、商业环境与内地存在一定的差异，公司本次拟设立的香港子公司在后续运营过程中可能会
面临一定的经营风险与管理风险。公司将严格遵守香港当地法律和政府政策，依法合规开展子公司设立工作和后续的经营活动，同时
积极采取适当的策略及管理措施加强风险管控，确保子公司的顺利运营。同时，公司将按照相关法律法规的规定，及时履行相关的信
息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
《浙江金道科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/356153f3-6177-4dac-81aa-86c2bd25ba0b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-21 17:28│金道科技（301279）：2025年年度股东会的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
金道科技（301279）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/56413eb6-a8b5-4d5d-839a-a70a38abb096.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-21 17:28│金道科技（301279）：2025年年度股东会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过决议的情况。
一、股东会的召开和出席情况
1、会议召开时间
现场会议召开时间为：2026 年 4月 21 日（星期二）下午 13：30 开始；
网络投票时间：2026 年 4月 21 日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为 2026 年 4月 21 日上午 9:15-9:25
，9：30-11：30,下午 13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2026 年 4 月 21 日上午9:15-下午 15:0
0。
2、会议召开和表决方式：
本次会议采取现场会议与网络投票相结合的方式。
3、召集人：公司董事会。
4、现场会议召开地点：浙江省绍兴市柯桥区步锦路 689 号公司会议室。
5、现场会议主持人：董事长金言荣先生。
6、本次股东会的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律
法规及《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1、股东出席会议的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 48 人，代表股份 74,857,190 股，占公司有表决权总股份的 58.0879％。其中：通过现场投票的股
东 4人，代表股份 73,125,100股，占公司有表决权总股份的 56.7438％。通过网络投票的股东 44 人，代表股份 1,732,090 股，占
公司有表决权总股份的 1.3441％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 45 人，代表股份 1,732,190 股，占公司有表决权总股份的 1.3441％。其中：通过现场投票的
中小股东 1 人，代表股份100 股，占公司有表决权总股份的 0.0001％。通过网络投票的中小股东 44 人，代表股份 1,732,090 股
，占公司有表决权总股份的 1.3441％。
3、公司董事、高级管理人员及见证律师等相关人士出席（列席）了会议。
三、议案审议表决情况
本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：议案 1：审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报
告的议案》
总表决情况：
同意74,854,990股，占出席会议所有股东所持股份的99.9971％；反对2,200股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0029％；弃
权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 1,729,990 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8730％；反对2,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1270
％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案获得通过。
议案 2：审议通过《关于公司 2025 年年度报告及 2025 年年度报告摘要的议案》
总表决情况：
同意74,854,990股，占出席会议所有股东所持股份的99.9971％；反对2,200股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0029％；弃
权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 1,729,990 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8730％；反对2,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1270
％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案获得通过。
议案 3：审议通过《关于 2025 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》
总表决情况：
同意74,854,990股，占出席会议所有股东所持股份的99.9971％；反对2,200股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0029％；弃
权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 1,729,990 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8730％；反对2,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1270
％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案获得通过。
议案 4：审议通过《关于 2025 年度公司董事和高级管理人员薪酬确认及 2026年度董事和高级管理人员薪酬方案的议案》
总表决情况：
同意 1,729,990 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8730％；反对 2,200股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1270％；
弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 1,729,990 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8730％；反对2,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1270
％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
出席会议的关联股东金言荣先生、金刚强先生、浙江金道控股有限公司对本议案回避表决，回避表决股份数合计 73,125,000 股
。
本议案获得通过。
议案 5：审议通过《关于修订<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
总表决情况：
同意74,854,990股，占出席会议所有股东所持股份的99.9971％；反对2,200股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0029％；弃
权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 1,729,990 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8730％；反对2,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 0.1270％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
本议案获得通过。
议案 6：审议通过《关于变更注册资本、修订<公司章程>并授权办理工商变更登记的议案》
总表决情况：
同意74,855,290股，占出席会议所有股东所持股份的99.9975％；反对1,900股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0025％；弃
权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 1,730,290 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8903％；反对1,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1097
％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案获得通过。
四、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京君泽君（杭州）律师事务所
（二）律师姓名：陈宇琪、郭磊
（三）结论性意见：本所律师认为，本次股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果
等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东
会通过的决议均合法有效。
五、备查文件
1、浙江金道科技股份有限公司 2025 年年度股东会决议；
2、北京君泽君（杭州）律师事务所出具的《关于浙江金道科技股份有限公司 2025 年年度股东会的法律意见书》；
3、交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/a8ea81d8-1b24-4481-bbc9-7dfb75796e5b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-07 18:41│金道科技（301279）：国泰海通关于金道科技首次公开发行股票并在创业板上市持续督导保荐总结报告书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
保荐人名称： 国泰海通证券股份有限公司
保荐人编号： Z29131000
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意浙江金道科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》
（证监许可〔2022〕119号）批复，浙江金道科技股份有限公司（以下简称“上市公司”、“公司”或“发行人”）首次公开发行人
民币普通股（A股）股票2,500万股，每股面值为人民币1.00元，发行价格为31.20元/股，募集资金总额为780,000,000.00元，扣除发
行费用后，公司本次募集资金净额为705,977,235.17元。本次发行证券已于2022年4月13日在深圳证券交易所创业板上市交易。原国
泰君安证券股份有限公司担任其持续督导机构，持续督导期间为2022年4月13日至2025年12月31日。鉴于原国泰君安证券股份有限公
司换股吸收合并原海通证券股份有限公司事项已获得中国证券监督管理委员会核准批复，本次合并交易已于2025年3月14日完成交割
，自该日起，存续公司国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐人”）继续履行原国泰君安证券股份有限公司的
权利与义务。
2025 年 12 月 31 日，持续督导期已届满，国泰海通根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
13号——保荐业务》等法规、规范性文件相关要求，出具本保荐总结报告书。
一、保荐人及保荐代表人承诺
1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保荐人及保荐代表人对其真实性
、准确性、完整性承担法律责任。
2、本机构及本人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。
3、本机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办法》的有关规定采取的监管措施。
二、保荐人基本情况
项目 内容
保荐人名称 国泰海通证券股份有限公司
注册地址 中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号
法定代表人 朱健
保荐代表人 王胜、薛波
联系电话 021-38565656
三、上市公司基本情况
项目 内容
公司名称 浙江金道科技股份有限公司
证券代码 301279
注册资本 12,973.8973万元
注册地址 浙江省绍兴市柯桥区步锦路 689 号
主要办公地址 浙江省绍兴市柯桥区步锦路 689 号
法定代表人 金言荣
实际控制人 金言荣、金刚强、王雅香、金晓燕
联系人 唐伟将
联系电话 0575-88262235
本次证券发行类型 首次公开发行股票并在创业板上市
本次证券发行时间 2022年 3月 31日
本次证券上市时间 2022年 4月 13日
本次证券上市地点 深圳证券交易所
四、保荐工作概述
（一）尽职推荐阶段
在尽职推荐阶段，保荐人积极协调各中介机构参与公司证券发行上市的相关工作，严格按照法律、行政法规和中国证监会及深圳
证券交易所的规定，对公司进行尽职调查和审慎核查，组织编制申请文件并出具推荐文件；提交推荐文件后，主动配合深圳证券交易
所、中国证监会的审核工作，组织公司及其他中介机构对深圳证券交易所、中国证监会的意见进行答复，并与深圳证券交易所、中国
证监会进行专业沟通；按照证券交易所上市规则的要求，向深圳证券交易所提交推荐股票上市所要求的相关文件，并报中国证监会备
案。
（二）持续督导阶段
在持续督导阶段，保荐人主要工作包括但不限于：
1、督导发行人及其董事、监事、高级管理人员遵守法律规定，有效执行并完善防止控股股东、实际控制人、其他关联方违规占
用发行人资源的制度，督导发行人建立健全并有效执行公司治理制度，包括但不限于股东会、董事会、监事会议事规则以及董事、监
事和高级管理人员的行为规范等；
2、督导发行人有效执行并完善防止其董事、监事、高级管理人员利用职务之便损害发行人利益的内控制度，包括但不限于财务
管理制度、会计核算制度和内部审计制度，以及募集资金使用、关联交易、对外担保、对外投资、衍生品交易、对子公司的控制等重
大经营决策的程序与规则等；
3、督导发行人有效执行并完善保障关联交易公允性和合规性的制度，并对关联交易发表意见；
4、督导发行人建立健全并有效执行信息披露制度，审阅信息披露文件及其他相关文件；
5、持续关注发行人及其主要股东、董事、监事、高级管理人员等作出的承诺的履行情况，持续关注发行人募集资金的专户存储
、投资项目的实施等承诺事项；
6、持续关注发行人或其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员受到中国证监会行政处罚、证券交易所纪律处分或
者被证券交易所出具监管关注函的情况；
7、持续关注公共传媒关于发行人的报道，及时针对市场传闻进行核查；
8、根据监管规定，对发行人进行现场检查；
9、中国证监会、证券交易所规定及《保荐协议》等文件约定的其他工作。
五、履行保荐职责期间发生的重大事项及处理情况
在保荐人履行保荐职责期间，公司于 2024年 3月 14日收到中国证监会浙江监管局出具的《关于对浙江金道科技股份有限公司及
相关人员采取出具警示函措施的决定》。该决定指出公司于 2024年 1月 24日披露的《关于前期会计差错更正的公告》将前期认定为
与收益相关的政府补助调整为与资产相关的政府补助，该事项导致公司 2023年半年报和三季报归属于母公司的净利润分别调减 344.
49万元和 822.9万元，此外公司还对资产负债表和利润表其他科目进行了更正，公司的上述行为违反了《上市公司信息披露管理办法
》的相关规定。因上述不合规事项，对公司及公司董事长金言荣、总经理金刚强、财务总监林捷、董事会秘书唐伟将分别采取出具警
示函的监督管理措施。
保荐人在收到上述决定后高度重视，及时督促公司召开专项整改会议，制定相应整改计划。在保荐人的监督下，公司已对上述处
罚事项进行了整改，进一步完善了公司内控制度，提升了公司信息披露水平。
六、对上市公司配合保荐工作情况的说明及评价
（一）尽职推荐阶段
在尽职推荐阶段，发行人能够及时向保荐人及其他中介机构提供本次证券发行上市所需的文件、资料和相关信息，并保证所提供
文件、资料和信息的真实性、准确性和完整性；按照有关法律、法规的要求，积极配合保荐人及其他中介机构的尽职调查和核查工作
，为保荐人开展本次证券发行上市的推荐工作提供了便利条件。
（二）持续督导阶段
在持续督导阶段，发行人能够根据有关法律、法规和规范性文件的要求规范运作，及时、准确地进行信息披露。对于持续督导期
间的重要事项，发行人能够及时通知保荐人并与保荐人沟通，同时根据保荐人的要求提供相关文件。发行人能够积极配合保荐人及保
荐代表人的现场检查、持续督导培训等相关工作，为保荐人履行持续督导职责提供了必要的条件和便利，配合保荐工作情况良好。
七、对证券服务机构参与证券发行上市相关工作的说明及评价
在本次证券发行上市的尽职推荐和持续督导阶段，公司聘请的证券服务机构能够根据监管机构、深圳证券交易所及相关法律法规
的要求及时出具相关文件，提供专业意见和建议，并积极配合保荐人的协调、核查工作及持续督导相关工作。
八、对上市公司信息披露审阅的结论性意见
根据中国证监会和证券交易所相关规定，保荐人对于公司持续督导期间与保荐工作相关的信息披露文件进行了事前审阅及事后及
时审阅，督导公司严格履行信息披露义务。2024 年 3月，公司收到中国证监会浙江监管局出具的《关于对浙江金道科技股份有限公
司及相关人员采取出具警示函措施的决定》，警示函中指出了公司信息披露方面的相关问题（具体内容详见本报告之“五、履行保荐
职责期间发生的重大事项及处理情况”）。保荐人认为，除上述事项外，持续督导期内，公司按照证券监督部门的相关规定进行信息
披露，依法公开对外发布各类定期报告或临时报告，确保各项重大信息的披露真实、准确、完整、及时，不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
九、对上市公司募集资金使用审阅的结论性意见
保荐人对公司募集资金的存放与使用情况进行了审阅，认为公司本次证券发行募集资金的存放与使用符合中国证监会和证券交易
所的相关规定。公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，募集资金使用的审批程序合法合规，不存在违规使用募集资金的情形，
公司募集资金使用不存在违反国家反洗钱相关法律法规的情形。截至 2025年 12月 31日，公司本次证券发行募集资金已使用完毕。
十、尚未完结的保荐事项
无。
十一、中国证监会及证券交易所要求的其他事项
无。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-07/3578b962-6d78-4fc9-80ca-9a9cb28456a6.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-30 19:42│金道科技（301279）：金道科技关于2025年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、审议程序
浙江金道科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 3月 28日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于 2025
年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》，该议案尚需提交公司 2025年年度股东会审议。现将具体情况公告如下：
一、履行的审批程序
（一）独立董事专门会议意见
第三届董事会独立董事专门会议第三次会议审议了该议案，独立董事一致认为：公司2025 年度利润分配及资本公积转增股本预
案综合考虑了公司未来资金使用需求、股东回报规划等因素，符合公司实际情况，议案符合《公司法》《公司章程》和中国证监会的
相关规定，有利于公司的健康持续发展，不存在损害公司股东特别是中小股东权益的情形。独立董事专门会议同意将该议案提交董事
会审议。
（二）审计委员会意见
第三届董事会审计委员会第九次会议审议了该议案，审计委员会认为：该利润分配及资本公积转增股本预案从公司实际情况出发
，旨在更好地回报股东，符合公司股东的利益和未来发展的需求，且不存在损害投资者利益的情况。审计委员会同意将该议案提交董
事会审议。
（三）董事会审议情况
公司于 2026年 3月 28日召开了第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于 2025年度利润分配及资本公积转增股本预案的议
案》，董事会认为：本次利润分配及资本公积转增股本预案符合《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》等规定，充分考虑了中小投资者的利益，
有利于全体股东共享公司经营成果，具备合法性、合规性、合理性。同意将该议案提交公司 2025年年度股东会审议。
二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计,公司 2025年度合并会计报表实现归属于上市公司股东的净利润为 64,491,680.27元
，母公司实现净利润为 62,030,983.14元。根据《浙江金道科技股份有限公司章程》的有关规定，按 2025年度母公司实现净利润的
10%提取法定盈余公积金 6,203,098.13元。截至 2025年 12月 31日，公司合并报表未分配利润为 338,178,670.00元，其中母公司未
分配利润为 325,055,438.92元。根据利润分配应以母公司的可供分配利润及合并财务报表的可供分配利润孰低的原则，公司 2025年
度可供股东分配的利润为 325,055,438.92元。
为积极回报股东，与股东分享公司发展的经营成果，在保证公司正常经营和健康可持续发展的情况下，根据《公司法》和《公司
章程》等相关规定，公司董事会拟定的 2025年度利润分配及资本公积转增股本方案如下：
现暂以截至 2026年 3月 20日的总股本 129,738,973股扣除回购专户中 453,088股后的股份总数 129,285,885股为基数测算，向
全体股东每 10股派发现金红利人民币 2.50元（含税），共计拟派发现金股利 32,321,471.25元（含税）。同时以资本公积金转增股
本，每10股转增 3股，不送红股，共计转增 38,785,765股，转增金额未超过报告期末“资本公积——股本溢价”的余额，转增后公
司总股本为 168,524,738股（最终以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记结果为准）。
2025年度，公司累计现金分红金额预计为 32,321,471.25元（含税），本次利润分配后，公司 2025年度现金分红总金额为 36,8
86,745.25元（含以现金为对价并采用集中竞价方式实施回购股份金额为 4,565,274.00元（不含交易费用）） ，占 2025年度归属于
上市公司股东净利润的比例为 57.19%。
若在分配方案实施前，公司总股本发生变动的，公司将以未来实施分配方案时股权登记日的总股本扣除回购专户中股份为基数，
按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。三、现金分红方案的具体情况
（一）公司 2025 年度分红方案不触及其他风险警示情形
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 32,321,471.25 25,773,777.12 29,937,446.10
回购注销总额（元） 0.00 0.00 0.00
归属于上市公司股东的 64,491,680.27 42,699,467.62 49,104,209.85
净利润（元）
研发投入（元） 27,944,529.56 28,164,437.69 29,676,852.85
营业收入（元） 694,897,637.90 620,954,231.61 650,760,124.36
合并报表本年度末累计 338,178,670.00
未分配利润（元）
母公司报表本年度末累 325,055,438.92
计未分配利润（元）
上市是否满三个完整会 ?是 □否
计年度
最近三个会计年度累计 88,032,694.47
现金分红总额（元）
最近三个会计年度累计 0.00
回购注销总额（元）
最近三个会计年度平均 52,098,452.58
净利润（元）
最近三个会计年度累计 88,032,694.47
现金分红及回购注销总
额（元）
最近三个会计年度累计 85,785,820.10
研发投入总额（元）
最近三个会计年度累计 4.36%
研发投入总额占累计营
业收入的比例（%）
是否触及《创业板股票 □是 ?否
上市规则》第 9.4 条第
（八）项规定的可能被
实施其他风险警示情形
其他说明：
公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值，最近三个会计年度累计现金分红总
额为 88,032,694.47元，高于最近三个会计年度年均净利润的 30%。公司未触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4条第
（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。
（二）现金分红方案合理性说明
本次利润分配方案符合《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——
创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》等规定，充分考虑了中小投资者的利益，有利于全体股东共享公司经营成果，
具备合法性、合规性、合理性。
四、其他说明
本次利润分配及资本公积转增股本预案须经股东会审议通过后方可实施，存在不确定性。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风
险。
五、备查文件
1. 《浙江金道科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》；
2. 《浙江金道科技股份有限公司第三届董事会审计委员会第九次会议决议》；3. 《浙江金道科技股份有限公司第三届董事会第
三次独立董事专门会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/12f508e7-aba7-418b-9e95-3b5b09639dc3.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-30 19:42│金道科技（301279）：关于2025年员工持股计划第一个解锁期解锁条件成就的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
浙江金道科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 28 日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于202
5年员工持股计划第一个解锁期解锁条件成就的议案》，根据 2025年员工持股计划（草案）规定，第一个锁定期解锁条件已成就，可
解锁的标的公司股票数量为208,500股，占公司当前总股本的0.16%。现将相关事项公告如下：
一、2025 年员工持股计划已履行的审批程序
1、2025年8月27日，公司召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司〈2025年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议
案》及相关议案。
2、2025年9月12日，公司召开2025年第二次临时股东会，审议通过了《关于公司〈2025年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议
案》及相关议案，公司聘请的见证律师发表了法律意见。
3、2025年 10月 15 日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，公司回购专用证
券账户中所持有的 417,000股公司股票已于2025年 10月 14日以非交易过户的方式全部过户至“浙江金道科技股份有限公司－2025年
员工持股计划”专用证券账户。
4、2025年 10月 15日，公司召开 2025年员工持股计划第一次持有人会议，审议通过《关于设立公司 2025年员工持股计划管理
委员会的议案》及相关议案，设立本次员工持股计划管理委员会，作为本次员工持股计划的日常监督管理机构，代表持有人行使股东
权利。
5、2026年 3 月 28 日，公司召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于 2025年员工持股计划第一个解锁期解锁条件成
就的议案》，根据 2025年员工持股计划（草案）规定，第一个锁定期解锁条件已成就。
二、2025 年员工持股计划第一个解锁期解锁条件成就的说明根据公司《2025年员工持股计划（草案）》（ 以下简称：“本次员
工持股计划”）的规定，本次员工持股计划的业绩考核如下：
1、公司层面业绩考核
解锁期 考核年度 业绩考核目标值（An）
第一个解锁期 2025 年 满足以下两个条件之一：
1、2025年公司营业收入不低于 6.60亿元；
2、2025年公司净利润不低于人民币 5,000万元。
第二个解锁期 2026年 满足以下两个条件之一：
1、2026年公司营业收入不低于 6.90亿元；
2、2026年公司净利润不低于人民币 5,500万元。
注：1、上述解锁条件涉及的业绩考核目标不构成公司对投资者的业绩预测和实质承诺。上述“净利润”是指经审计的归属于上
市公司股东的扣除非经常性损益的净利润，但考核年度的净利润以剔除本次及考核期间内其它股权激励和员工持股计划股份支付费用
影响的数值为计算依据；上述“营业收入”以公司经审计的年度报告所揭示的合并报表数据为计算依据。
若某一考核期公司业绩考核指标未达成目标值或触发值,则该期未解锁份额对应的标的股票递延至下一期进行合并考核，在下一
个考核期的公司业绩考核实现时解锁相应比例。如若递延至最后一个考核期时业绩仍未能完全解锁的，则相应的权益均不得解锁，不
得解锁的部分由管理委员会收回，并于锁定期结束后择机出售该部分标的股票，以该份额对应标的股票的对应原始出资金额返还持有
人。如返还持有人后仍存在收益的，则收益归公司所有。
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2025年度审计报告》（天健审字[2026]第 1945号），2025年公司营业收入为
6.95亿元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 6,014.28万元。综上，公司本次员工持股计划第一个解锁期公司层
面业绩考核目标已达成。
2、个人层面绩效考核
本员工持股计划将根据公司绩效考核相关制度对个人进行绩效考核，考核年度为 2025年、2026年，依据个人绩效考核结果确定
持有人最终解锁的标的股票权益数量。具体如下：
考核评级 A-优秀 B-良好 C-合格 D-不合格
个人层面绩效考核解锁比例 100% 60% 0
本员工持股计划公司业绩考核指标达成，则持有人实际解锁标的股票权益数量=持有人计划解锁标的股票权益数量×公司层面解
锁比例×个人层面绩效考核解锁比例。
持有人因个人年度绩效考核结果未能解锁的份额由管理委员会收回。管理委员会有权将该部分份额指定本计划其他持有人或其他
符合条件的员工受让，并由受让人以未解锁份额的原始出资额返还持有人；未能确定受让人的，由管理委员会收回并于锁定期届满后
择机出售，管理委员会按照持有人原始出资额返还持有人，剩余收益（如有）归公司所有。
经公司综合评估，本次员工持股计划的 46名持有人（两名持有人因个人原因已于 2026年 3月 5日离职，管理委员会已全部收回
其持有份额）2025年度个人绩效考核结果均为优秀，对应个人层面解锁比例为 100%。
综上，本次员工持股计划第一个锁定期设定的公司层面 2025年业绩考核目标及持有人个人层面 2025年度绩效考核均已达成，按
照本次员工持股计划的相关规定，员工持股计划本次共计可解锁所持公司股票 208,500股，占公司目前总股本的 0.16%。
三、2025 年员工持股计划第一个锁定期解锁事宜的后续安排
1、本次员工持股计划第一批解锁时点为自公司公告标的股票过户至本次员工持股计划名下之日（2025年 10月 14日）起算满 12
个月，公司将在本次员工持股计划锁定期届满前，披露锁定期届满相关提示性公告。
2、本次员工持股计划第一个锁定期解锁之后，管理委员会将根据持有人会议的授权处置员工持股计划的权益。
3、本次员工持股计划将严格遵守市场交易规则，遵守中国证监会、深圳证券交易所关于股票买卖的相关规定。
四、董事会薪酬与考核委员会意见
公司第三届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通过了《关于 2025年员工持股计划第一个解锁期解锁条件成就的议案》，
董事会薪酬与考核委员会认为：本次员工持股计划第一个锁定期解锁条件已成就，根据2025年度公司业绩完成情况和持有人个人绩效
考核情况，确定的可解锁数量和人员符合相关规定。同意将该议案提交公司董事会审议。
五、董事会审计委员会意见
经审核，董事会审计委员会认为：根据 2025年度公司层面考核情况及个人绩效考核情况，公司 2025年员工持股计划第一个解锁
期解锁条件已经达成，考核结果符合公司《2025年员工持股计划（草案）》等要求，同意公司 2025年员工持股计划第一个解锁期归
属条件成就。
六、董事会意见
经审核，董事会认为：公司本次员工持股计划第一个锁定期设定的公司层面2025年业绩考核目标及持有人个人层面绩效考核目标
均已达成，解锁条件已成就，解锁情况符合公司 2025年员工持股计划的有关规定，解锁程序合法、有效。
七、备查文件
1、第三届董事会第十次会议决议；
2、第三届董事会薪酬与考核委员会第四次会议决议；
3、第三届董事会审计委员会第九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/287fb33e-d3f5-471d-8976-11472546b134.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-30 19:42│金道科技（301279）：2025年度董事会工作报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
金道科技（301279）：2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/1853d061-701d-41c0-8ed6-82643db00a8e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-30 19:42│金道科技（301279）：关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并授权办理工商变更登记的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
浙江金道科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 3月 28日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于 2025
年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》及《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并授权办理工商变更登记的议案》
。上述议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议通过。具体情况如下：
一、公司注册资本变更情况
鉴于公司 2025 年度利润分配及资本公积转增股本方案实施后，总股本由129,738,973 股变更为 168,524,738股，公司注册资本
由人民币 129,738,973元变更为人民币 168,524,738元，根据《公司法》及相关法律法规规定，需对公司注册资本进行变更。上述注
册资本变更以《关于公司 2025 年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》于 2025 年度股东会审议通过且实施完毕为前提。
二、本次《公司章程》修订情况
由于 2025 年度利润分配及资本公积转增股本预案实施后将导致公司注册资本发生变更，根据《中华人民共和国公司法》《中华
人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》以及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司的实际情况，公司
拟修订《公司章程》相应内容，具体修订内容如下：
序号 修订前 修订后
1 第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
129,738,973元。 168,524,738元。
2 第二十一条 公司已发行的股份总数为 第二十一条 公司已发行的股份总数为
129,738,973股，公司的股本结构为： 168,524,738股，公司的股本结构为：普
普通股129,738,973股。 通股168,524,738股。
除上述条款外，原《公司章程》的其他条款内容不变。修订后的《公司章程》全文已于同日披露于巨潮资讯网（http://www.cni
nfo.com.cn），敬请投资者注意查阅。
本次变更内容和相关章程条款的修订经公司董事会审议通过后尚需提交公司股东会审议，并授权公司董事会或其授权人士全权办
理相关工商变更登记、备案事宜。本次变更的内容和相关章程条款的修订最终以工商登记机关核准的内容为准。
三、备查文件
1、第三届董事会第十次会议决议；
2、修订后的《公司章程》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/f3fa2911-a0ed-42ed-9a0d-d588d5339bed.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-30 19:42│金道科技（301279）：2025年内部控制自我评价报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
金道科技（301279）：2025年内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/d2753a12-be66-406c-b696-bf9314aa31b9.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-30 19:42│金道科技（301279）：2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
金道科技（301279）：2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/dea6bf87-420d-4eb9-ad49-99bd29a33bf0.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-30 19:42│金道科技（301279）：关于2025年度公司董事和高级管理人员薪酬确认及2026年度董事和高级管理人员薪酬方
│案的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
浙江金道科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月28日召开第三届董事会第十次会议，审议了《关于 2025年度公司
董事和高级管理人员薪酬确认及 2026年度董事和高级管理人员薪酬方案的议案》，全体董事回避表决，本议案将直接提交公司 2025
年年度股东会审议。具体情况公告如下：
一、2025 年度董事、高级管理人员的薪酬情况
经核算，确认 2025年度公司董事、高级管理人员薪酬情况如下：
序号 姓名 职务 任职状态 2025年税前报酬总额
（万元）
1 金言荣 董事长 现任 86.60
2 金刚强 董事、总经理 现任 91.23
3 唐伟将 董事、董事会秘书 现任 64.83
4 朱伟刚 职工董事 现任 37.00
5 徐维栋 独立董事 现任 6.00
6 张新华 独立董事 现任 6.00
7 郑磊 独立董事 现任 6.00
8 骆建国 副总经理 现任 53.95
9 林捷 财务总监 现任 55.32
合计 406.93
二、2026 年度董事、高级管理人员的薪酬方案
为了充分调动公司董事、高级管理人员的积极性和创造性，提高经营管理水平，促进公司稳健、有效发展，按照风险、责任与利
益相协调的原则，根据行业状况及公司生产经营实际情况，拟订了公司董事、高级管理人员 2026年度的薪酬方案，具体如下：
1、适用对象：在公司领取薪酬/津贴的董事、高级管理人员。
2、适用期限：本方案经股东会审议通过后至新的薪酬方案通过日止。
3、薪酬/津贴标准
（1）公司董事薪酬方案
独立董事津贴：独立董事徐维栋、张新华、郑磊津贴均为人民币 6万元/年/人（税前），按月发放。
非独立董事薪酬：公司董事长以及同时兼任公司高级管理人员的非独立董事按照公司的《董事和高级管理人员薪酬管理制度》确
定其薪酬标准。未兼任高级管理人员职务的非独立董事，其薪酬根据其在公司的具体任职岗位职责及其对公司发展的贡献确定，不再
另行领取董事薪酬和津贴。
职工代表董事薪酬：根据其在公司的岗位领取相应薪酬，不再另行领取董事薪酬和津贴。
（2）高级管理人员薪酬方案
公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励收入等部分组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效
薪酬总额的百分之五十。基本薪酬参考行业薪酬水平标准，按岗位职责、工作能力、贡献大小等综合因素确定；绩效薪酬根据公司业
绩情况和个人工作情况考核确定。中长期激励收入：可根据公司发展战略，通过股权激励计划、员工持股计划等方式设置。
其他事项：
（1）公司董事、高级管理人员因换届、改选、或公司董事、高级管理人员在任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予
以发放。
（2）如在本方案生效前已按 2025年标准领取了部分 2026年按月发放的薪酬，公司将在本方案生效后的按月发放中予以调整，
确保 2026年全年基本薪酬按本方案执行。
（3）除特别说明外，上述薪酬均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
（4）公司可根据行业状况和实际经营情况对薪酬方案进行调整。
三、备查文件
1、《浙江金道科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/4d136ecd-a71c-4a43-a9b3-103757280098.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-30 19:42│金道科技（301279）：金道科技关于举办2025年度业绩说明会的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
重要内容提示：
会议召开时间：2026年 04月 09日（星期四）15:00-17:00
会议召开方式：网络互动方式
会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会议 问题 征集 ：投资 者可 于 2026 年 04 月 09 日 前访问 网址https://eseb.cn/1wE7N2CS17q 或使用微信扫描下方小程
序码进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍
关注的问题进行回答。
浙江金道科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026年 3月 31日在巨潮资讯网上披露了《2025 年度报告全文》及《202
5年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2026年 04 月 09 日（星期四
）15:00-17:00 在“价值在线”（www.ir-online.cn）举办浙江金道科技股份有限公司 2025年度业绩说明会，与投资者进行沟通和
交流，广泛听取投资者的意见和建议。
一、说明会召开的时间、地点和方式
会议召开时间：2026年 04月 09日（星期四）15:00-17:00
会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会议召开方式：网络互动方式
二、参加人员
总经理 金刚强，财务总监 林捷，独立董事 徐维栋，董事会秘书 唐伟将（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。
三、投资者参加方式
投 资 者 可 于 2026 年 04 月 09 日 （ 星 期 四 ） 15:00-17:00 通 过 网 址https://eseb.cn/1wE7N2CS17q或使用微信扫
描下方小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于 2026年 04月 09日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露
允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
四、联系人及咨询办法
联系人：唐伟将
电话：0575-88262235
传真：0575-88262235
邮箱：ir@zjjdtech.com
五、其他事项
本次业绩说明会召开后，投资者可以通过价值在线（www.ir-online.cn）或易董 app 查看本次业绩说明会的召开情况及主要内
容。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/2ce147fe-de8c-4ad6-a00c-f954ed83571d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-30 19:42│金道科技（301279）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
─────────┴────────────────────────────────────────────────
金道科技（301279）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/448f741b-1967-47f5-974d-7257676ef254.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-30 19:42│金道科技（301279）：董事会审计委员会2025年度履职情况报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
2025年,公司董事会审计委员会严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《公司章
程》等有关法律、法规的要求，遵循客观、公正、独立的原则，从切实维护公司利益和全体股东权益出发，认真履行监督职责，勤勉
尽责，充分发挥公司董事会审计委员会职能。现将 2025年度公司审计委员会工作报告如下:
一、董事会审计委员会基本情况
公司第三届董事会审计委员会由第三届董事会独立董事徐维栋先生、郑磊先生以及职工董事朱伟刚先生（2025年 7月上任）组成
，其中董事会审计委员会召集人由会计专业人士独立董事徐维栋先生担任，并主持董事会审计委员会相关工作。
董事会审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事，独立董事占董事会审计委员会成员半数以上，且具备履行审计委
员会工作职责的专业知识及相关经验，符合相关法律法规中关于董事会审计委员会人数比例和专业配置的要求。
二、董事会审计委员会会议召开情况
2025年，公司审计委员会共召开了 5次会议，具体如下：
1、公司于 2025年 1月 17日在公司会议室召开第三届董事会审计委员会第三次会议，应到委员 3名，实到委员 3名，会议审议
通过了《关于公司 2024年第四季度内部审计工作报告的议案》。
2、公司于 2025年 4月 19日在公司会议室召开第三届董事会审计委员会第四次会议，应到委员 3名，实到委员 3名，会议审议
通过了《关于公司 2024年年度报告及 2024年年度报告摘要的议案》《关于公司 2024年度审计报告的议案》《关于公司 2024年度财
务决算报告的议案》《关于 2024年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》《关于公司 2024年度内部控制审计报告的议案》《
关于公司 2024年度内部控制自我评价报告的议案》《关于〈控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明〉的议案》《关于公司
2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》《〈董事会审计委员会对会计师事务所 2024年度履职情况评估及履行监督职
责情况的报告〉的议案》《关于公司 2025年一季度报告的议案》《关于会计政策变更的议案》《关于公司 2025年第一季度内部审计
工作报告的议案》《关于公司 2024年度内审部工作总结及 2025年度工作计划的议案》《关于公司自查内控问题并进行整改的议案》
。
3、公司于 2025年 7月 5日在公司会议室召开第三届董事会审计委员会第五次会议，应到委员 3名，实到委员 3名，会议审议通
过了《关于续聘会计师事务所的议案》。
4、公司于 2025年 8月 23日在公司会议室召开第三届董事会审计委员会第六次会议，应到委员 3名，实到委员 3名，会议审议
通过了《关于公司 2025年半年度报告及其摘要的议案》《关于公司 2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》《关
于公司〈2025年员工持股计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于公司〈2025年员工持股计划管理办法〉的议案》《关于公司 2025年
第二季度内部审计工作报告的议案》。
5、公司于 2025年 10月 24日在公司会议室召开第三届董事会审计委员会第七次会议，应到委员 3名，实到委员 3名，会议审议
通过了《关于公司 2025年三季度报告的议案》《关于公司 2025年第三季度内部审计工作报告的议案》。
二、审计委员会对公司 2025 年度有关事项的核查意见
（一）公司依法运作与信息披露情况
报告期内，公司董事会审计委员会对股东（大）会、董事会的召集召开程序、决议事项，股东（大）会决议的执行情况和董事及
高级管理人员履行职责情况、公司信息披露情况等进行了监督和检查。董事会审计委员会认为：公司严格按照有关法律法规及《公司
章程》等规定依法运营，建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效执行；三会运作规范、决策合理、程序合法；公司董事、高级
管理人员尽职履责，忠诚勤勉，不存在违反法律法规、《公司章程》或损害公司和股东利益的行为；公司严格遵守相关法律法规及公
司《信息披露制度》的要求，不存在应披露未披露的情形，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
（二）检查公司财务情况
报告期内，董事会审计委员会对公司的财务工作和财务状况进行了有效的监督、检查，认真审核了公司定期财务报告。董事会审
计委员会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告客观公正，真实、准确地反映了公司的财务状况和经营成果。
（三）内部控制有效性评价
董事会审计委员会认为：公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求建立了较为完善的法人治理结构和内部控制结构体系并能
得到有效地执行。报告期内公司的内部控制体系规范、合法、有效，没有发生违反公司内部控制制度的情形。《2025年度内部控制自
我评价报告》对公司内部控制体系建立和完善、重点环节的控制等方面的内容作了详细的说明，真实、客观地反映了公司内部控制的
实际情况。
（四）指导内部审计工作
报告期内，董事会审计委员会认真审阅公司的内部审计机构出具内部审计工作报告，督促公司内部审计机构严格按照《内部审计
制度》及年度内部审计机构工作计划履行职责，对内部审计工作提出具有针对性、建设性的指导意见，并对公司内部控制制度的进一
步完善和执行情况进行检查和监督，有效履行了监督职责，促进了公司风险管控体系的优化运行，保障了经营活动的合规性及内控机
制的持续改进，为公司规范治理和可持续发展奠定了基础。
（五）公司募集资金使用情况
2025年度，董事会审计委员会对公司 2025年募集资金的存放、管理和使用情况进行了监督和检查，认为公司严格按照《上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《募集资金使用管理
制度》的有关规定对募集资金进行管理和使用，不存在违规使用募集资金的行为。
（六）对外担保及关联方占用资金情况
经董事会审计委员会核查，报告期内公司及全资子公司没有提供任何对外担保，亦不存在关联方违规占用资金情况。公司严格遵
守《公司法》《公司章程》及其它有关法律法规的规定，严格控制了相关的风险。
（七）协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通
报告期内，董事会审计委员会履行监督协调职责，通过召开会议、现场办公及其他沟通方式充分听取各方意见，积极协调管理层
、内部审计机构及相关部门与外部审计机构进行及时有效的沟通，提高审计效率，合理利用外部审计工作成果，促进内部审计工作提
升，确保各项审计工作顺利完成。
三、本年度董事会审计委员会工作总结
根据新《公司法》相关规定及公司治理结构优化调整的实际需求，经公司法定决策程序审议批准，公司审计委员会于本年度 7月
正式全面承接行使原监事会应依法履行的各项监督职权。
本年度，审计委员会严格依照《公司法》《公司章程》及相关法律法规规定，恪尽职守、勤勉履职，对公司财务状况、经营管理
活动、董事及高级管理人员履职情况等开展有效监督，认真履行监督职责，充分发挥监督作用，全年监督工作规范有序，未发现公司
存在违规经营、损害股东权益的情形，未发现董事、高级管理人员存在违反法律法规、公司章程及损害公司利益的行为，切实维护了
公司及全体股东的合法权益。
四、2026年度审计委员会工作要点
1、根据公司实际需要召开审计委员会会议，做好各项议题的审议工作，积极履行监督职责。
2、加强与董事会、管理层的工作沟通，依法对公司董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，保证公司各类事项的决
策程序和经营管理活动合法依规。
3、坚持以财务监督为核心，防范公司经营风险。公司审计委员会将加强对公司内部控制、财务状况、关联交易、对外担保等重
大事项的监督。对监督中发现的风险及时提示，有效维护公司及股东的合法权益。
4、加强内部学习，注重自身业务素质的提高。公司审计委员会将继续加强对法律法规、规范性文件等知识的学习，拓宽知识结
构，提高专业水平，严格依照法律法规和《公司章程》认真履行职责，更好地发挥审计委员会职能，促进公司持续健康发展。
浙江金道科技股份有限公司
董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/cbff2990-fd1a-49ce-b2e5-1e4978d420a0.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-30 19:42│金道科技（301279）：董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
金道科技（301279）：董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告。公告详情请查看附
件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/5088656c-bcca-448f-81f7-53bed0c37eea.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-30 19:42│金道科技（301279）：2025年年度报告披露提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
金道科技（301279）：2025年年度报告披露提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/8392a5c8-74cb-488b-93d5-9379874fe4f4.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-30 19:41│金道科技（301279）：2025年年度报告摘要
─────────┴────────────────────────────────────────────────
金道科技（301279）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/0ffe090a-f87b-46f9-a300-d7e34f50392e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-30 19:41│金道科技（301279）：2025年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
金道科技（301279）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/425fa6da-91b8-4295-94b5-9e9fe9cfc9bc.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-30 19:41│金道科技（301279）：第三届董事会第十次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
金道科技（301279）：第三届董事会第十次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/d63314e0-0cc7-4bf3-81bf-7f25090a105b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-30 19:40│金道科技（301279）：2025年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
金道科技（301279）：2025年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/01b4ae61-e2a1-4fa8-b050-073b66afd91f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-30 19:40│金道科技（301279）：2025年年度审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
金道科技（301279）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/e2662f9d-15ec-409a-b799-a911e296df30.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-30 19:40│金道科技（301279）：2025年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上对金道科技公司管理层编制的汇总表发表专项审计意见。
四、工作概述
我们的审计是根据中国注册会计师执业准则进行的。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施审计工作，以对审计对象信息
是否不存在重大错报获取合理保证。在审计过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审计工
作为发表意见提供了合理的基础。
五、审计结论
我们认为，金道科技公司管理层编制的汇总表在所有重大方面符合《上市公司监管指引第8 号——上市公司资金往来、对外担保
的监管要求》（证监会公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2026 年修订
）》（深证上〔2026〕135 号）的规定，如实反映了金道科技公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况。
天健会 通合伙） 中国注册会计师：
中国注册会计师：
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/ab73ecf0-0441-4ec4-a7d3-cd813ca073b5.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-30 19:40│金道科技（301279）：国泰海通关于金道科技2025年度持续督导跟踪报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
金道科技（301279）：国泰海通关于金道科技2025年度持续督导跟踪报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/b38fdde8-44c6-45cb-a7cc-227b85fdbcdc.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-30 19:40│金道科技（301279）：2025年内部控制审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
天健会 通合伙） 中国注册会计师：
中国注册会计师：
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/4a8f6563-9c0a-4abf-8572-2d33961cabcb.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-30 19:40│金道科技（301279）：2025年度内部控制自我评价报告的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
金道科技（301279）：2025年度内部控制自我评价报告的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/71fc5ff5-703d-448f-9071-0767b5abf660.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-30 19:40│金道科技（301279）：国泰海通关于金道科技2025年度持续督导工作现场检查报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
金道科技（301279）：国泰海通关于金道科技2025年度持续督导工作现场检查报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/940ddee1-30ec-4800-a6c2-b3d933026cc5.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-30 19:40│金道科技（301279）：国泰海通关于金道科技2025年度持续督导培训情况报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》要求，国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”、“保荐人
”）作为浙江金道科技股份有限公司（以下简称“金道科技”、“公司”）的持续督导机构，对公司进行了 2025 年度持续督导培训
，报告如下：
一、本次培训的基本情况
（一）保荐人：国泰海通证券股份有限公司
（二）培训时间：2026 年 3 月 25 日
（三）培训方式：现场培训
（四）培训地点：浙江省绍兴市柯桥区步锦路 689 号六楼会议室
（五）培训人员：王胜
（六）培训对象：金道科技的董事、高级管理人员、中层以上管理人员及上市公司控股股东和实际控制人等相关人员
二、本次培训的主要内容
本次培训重点解读了上市公司募集资金管理要求、股份减持的相关规定及上市公司再融资相关最新监管政策等，通过演示培训讲
义、解读法规条文及案例分析、解答培训对象的问题等形式，加深了培训对象对资本市场监管政策、上市公司规范运作要求的理解与
认识。
三、上市公司的配合情况
保荐人本次持续督导培训的工作过程中，公司积极予以配合，保证了培训工作的有序进行，达到了良好效果。
四、本次培训的结论
在本次培训过程中，王胜对参加培训人员提出的各项问题进行了讲解，并就参加培训人员关心的重点问题进行了详细讨论。现场
培训后，国泰海通向金道科技提供了讲义课件及学习资料，方便公司相关人员进一步学习。通过本次培训，加强了金道科技相关人员
对创业板上市公司募集资金管理及股份减持相关要求的认识和理解，掌握了上市公司再融资相关最新监管政策，明晰了自身职权、义
务与法律责任，有利于公司提升信息披露质量和规范运作水平，本次培训达到了预期效果。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/2f3e9e4b-4b38-46ec-8b2e-19a7fe7fa42f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-30 19:40│金道科技（301279）：关于2026年度向银行申请综合授信额度及为全资子公司提供授信担保的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
浙江金道科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 3月 28日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于 2026
年度向银行申请综合授信额度及为全资子公司提供授信担保的议案》，该议案无需提交公司股东会审议。现将相关情况具体公告如下
：
一、授信及担保情况概述
为了满足公司及子公司生产经营发展的需求，扩充融资渠道，提升运营能力，根据相关法律法规及《公司章程》规定，2026 年
公司（含全资子公司）拟向各银行申请总额预计不超过人民币 60,000.00万元或等值外币的综合授信额度（具体授信额度和授信期限
以各家银行实际审批为准），授信额度有效期为自公司第三届董事会第十次会议审议通过之日起一年，授信期限内额度可循环使用。
以上授信额度不等于公司的融资金额，具体融资金额将视运营资金的实际需求确定。授信业务种类包括但不限于流动资金贷款、项目
贷款、银行承兑汇票、保函、保理、开立信用证、押汇、贸易融资、票据贴现、融资租赁等综合授信业务等按与各银行最终商定的内
容和方式执行。同时，公司拟为全资子公司绍兴运通液力机械有限公司（以下简称“运通”）申请综合授信额度提供连带责任保证，
担保金额为最高不超过 2,000.00万元（具体授信额度和授信期限以各家银行实际审批为准），以上担保额度为新增担保，不包含前
期已审议未到期的担保，在额度内可循环使用，担保期限为自本次董事会审议通过之日起三年。
为便于具体授信事项的顺利进展，公司授权法定代表人或法定代表人指定的授权代理人代表公司及子公司办理相关手续，与银行
签署上述相关综合授信及担保额度内有关的合同、协议、凭证等一切法律文件。
二、被担保人基本情况
被担保人运通为公司全资子公司，公司持有其100%的股权。其情况如下：
1、运通基本信息
公司名称：绍兴运通液力机械有限公司
统一社会信用代码：913306005505234719
住所：浙江省绍兴市越城区中兴大道以西6幢以北
法定代表人：金言荣
注册资本：500万元
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
经营期限：2010 年 01 月 14 日至长期
经营范围：研发、制造、销售：液力机械产品及配件。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、被担保人经营状况
单位：元
项目 2024 年 12 月 31 日（经审计） 2025 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额 31,862,952.40 32,873,142.35
负债总额 16,200,418.45 14,749,911.27
净资产 15,662,533.95 18,123,231.08
项目 2024 年 1～12 月（经审计） 2025 年 1～12 月（经审计）
营业收入 17,266,422.40 21,989,382.02
利润总额 1,367,016.20 2,586,710.77
净利润 1,295,737.80 2,460,697.13
运通信誉及经营状况良好，不是失信被执行人。
三、相关协议的主要内容
本次为运通向银行申请综合授信额度提供总额不超过人民币 2,000.00万元（含本数）的担保，担保方式为连带责任保证，担保
协议的主要内容将由公司及子公司与授信银行共同协商确定，但实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及全资子公司已签订且尚在有效期内的担保合同总额加上本次审议的新增担保总额进行测算，公司及全
资子公司对外担保总额为人民币3,900万元，占公司最近一期经审计净资产的2.87%；担保余额为人民币1,900万元，占公司最近一期
经审计净资产的 1.40%，全部为公司对全资子公司的担保。公司没有对合并报表范围外的公司提供任何担保，无逾期担保事项、无涉
及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
五、董事会意见
董事会认为：本次公司向银行申请综合授信额度及为全资子公司提供授信担保，是为了满足公司及子公司日常经营的资金需要，
拓宽融资渠道，有利于公司的长远发展。董事会同意本次公司向银行申请综合授信额度及为全资子公司提供授信担保事项。
六、备查文件
1、《浙江金道科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/176357ad-0a71-4430-9ab8-7f390ffcae0c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-30 19:40│金道科技（301279）：募集资金年度存放、管理与使用情况鉴证报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
金道科技（301279）：募集资金年度存放、管理与使用情况鉴证报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/24f57571-c295-474a-8b3a-d3f41a64d631.PDF
【2.财报链接】
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-23│金道科技：2026年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-23/1225145773.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-31│金道科技：2025年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-03-31/1225052368.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-30│金道科技：2025年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-30/1224762426.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-28│金道科技：2025年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-28/1224596084.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-29│金道科技：2024年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-29/1223373388.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-29│金道科技：2025年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-29/1223373447.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-30│金道科技：2024年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-30/1221556744.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-30│金道科技：2024年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-30/1221048281.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-25│金道科技：2024年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-25/1219791424.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
|