公司公告☆ ◇301279 金道科技 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-26 15:56 │金道科技（301279）：国泰君安关于金道科技2024年持续督导培训工作报告 │
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│2024-12-26 15:56 │金道科技（301279）：国泰君安关于金道科技2024年持续督导定期现场检查报告 │
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│2024-12-20 15:44 │金道科技（301279）：关于使用闲置自有资金进行委托理财赎回并继续进行委托理财的进展公告 │
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│2024-12-03 16:38 │金道科技（301279）：关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回的公告 │
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│2024-12-02 16:22 │金道科技（301279）：关于股份回购进展情况的公告 │
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│2024-11-28 16:04 │金道科技（301279）：关于使用闲置自有资金进行委托理财赎回并继续进行委托理财的进展公告 │
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│2024-11-26 16:00 │金道科技（301279）：关于日常经营重大合同的进展公告 │
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│2024-11-22 16:40 │金道科技（301279）：关于使用闲置自有资金进行委托理财的进展公告 │
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│2024-11-20 15:54 │金道科技（301279）：关于使用闲置自有资金进行委托理财赎回的进展公告 │
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│2024-11-14 16:26 │金道科技（301279）：金道科技2024年第三次临时股东大会法律意见书 │
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2024-12-26 15:56│金道科技（301279）：国泰君安关于金道科技2024年持续督导培训工作报告
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国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）作为浙江金道科技股份有限公司（以下简称“金道科技”、“公司”）的
持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关规
定，于 2024 年 12 月 19 日对金道科技的董事、监事、高级管理人员及上市公司实际控制人等相关人员进行了培训，现将本次培训
情况汇报如下：
一、培训的基本情况
1、保荐机构：国泰君安证券股份有限公司
2、保荐代表人：王胜、薛波
3、培训时间：2024 年 12 月 19 日
4、培训人员：王胜
5、培训对象：金道科技的董事、监事、高级管理人员及上市公司实际控制人等相关人员
6、培训地点：浙江省绍兴市柯桥区步锦路 689 号六楼会议室。
二、培训内容
国泰君安向本次培训的对象提供了书面的培训材料，本次培训重点结合《证券发行上市保荐业务管理办法》及《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 13号——保荐业务》等法律法规和规定，重点介绍了创业板实际控制人、董监高减持的相关法规内容。
三、培训成果
在培训过程中，王胜对参加培训人员提出的各项问题进行了讲解，并就参训人员关心的重点问题进行了详细的讨论。现场培训后
，国泰君安向金道科技提供了讲义课件及学习资料，方便公司相关人员进一步学习。通过培训，加强了金道科技相关人员对创业板上
市公司规范运作及信息披露相关要求的认识和理解，明晰了自身职权、义务与法律责任，有利于公司提升信息披露质量和规范运作水
平，培训达到预期效果。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-26/166581ae-a289-48b2-842b-dc6cb76b23ce.PDF
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2024-12-26 15:56│金道科技（301279）：国泰君安关于金道科技2024年持续督导定期现场检查报告
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金道科技（301279）：国泰君安关于金道科技2024年持续督导定期现场检查报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-26/1db27864-047a-4f64-8b6d-fb63e7882d6d.PDF
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2024-12-20 15:44│金道科技（301279）：关于使用闲置自有资金进行委托理财赎回并继续进行委托理财的进展公告
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金道科技（301279）：关于使用闲置自有资金进行委托理财赎回并继续进行委托理财的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-20/a0a6505c-f952-4ad8-8404-570baee340be.PDF
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2024-12-03 16:38│金道科技（301279）：关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回的公告
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浙江金道科技股份有限公司（以下简称“金道科技”或“公司”）于 2024年 4 月 23 日召开第二届董事会第二十一次会议和第
二届监事会第十九次会议，并于 2024 年 5 月 15 日召开了 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行
现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常生产经营的前提下，使用额度不超过人民币 10,000.00
万元
（含本数）闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，使用期限自 2023 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月有效，在上
述额度及期限内资金可以滚动使用 。 具 体 内 容 详 见 公 司 2024 年 4 月 25 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com
.cn）上的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-038）。
近日，公司前次使用暂时闲置募集资金购买的理财产品已到期赎回，现将有关情况公告如下：
序号 购买 受托方 产品 产品名称 金额 起息日 到期日 预计年化 收益
主体 类型 （万元） 收益率 （元）
1 金道 中国工商 保本浮动 中国工商银行挂 3,840 2024年 2024年12 1.40%- 479,421.37
科技 银行股份 收益型 钩汇率区间累计 5月30日 月2日 2.45%
有限公司 型法人人民币结
构性存款产品 -
专户型2024年
第 215 期 N 款
关联关系说明：公司与上述受托方不存在关联关系。
公告日前十二个月使用闲置募集资金购买理财产品情况
序 受托方 产品 理财产品名称 金额 起始日 到期日 预计年化 是否赎回
号 类型 （万元） 收益率
1 中国工商银行股 保本浮动 中国工商银行挂钩 3,840 2024年 2024年12 1.40%-2.45% 是
份有限公司 收益型 汇率区间累计型法 5月30日 月2日
人人民币结构性存
款产品 -专户型
2024年
第 215 期 N 款
截至本公告日，公司累计使用暂时闲置募集资金进行现金管理尚未到期的余额为人民币 0 万元（含本次），未超过公司股东大
会授权进行现金管理的额度范围。
三、备查文件
1、银行回单
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-03/9cf31ce2-91d5-4681-a6a8-eda60267a33c.PDF
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2024-12-02 16:22│金道科技（301279）：关于股份回购进展情况的公告
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金道科技（301279）：关于股份回购进展情况的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-02/1706ea9a-6210-4f48-80c5-d9fd9803efab.PDF
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2024-11-28 16:04│金道科技（301279）：关于使用闲置自有资金进行委托理财赎回并继续进行委托理财的进展公告
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金道科技（301279）：关于使用闲置自有资金进行委托理财赎回并继续进行委托理财的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-28/cd8e0ff7-5f0b-4f2e-8e07-5669bb993590.PDF
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2024-11-26 16:00│金道科技（301279）：关于日常经营重大合同的进展公告
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浙江金道科技股份有限公司（以下简称“公司”或“卖方”）于 2022 年12月 30 日与杭叉集团股份有限公司（以下简称“杭叉
集团”或“买方”）签订了《配套协议》。根据上述框架合同，双方约定的协议有效期为二年，自 2023年 1 月 1 日起至 2024 年
12 月 31 日止。上述框架合同未约定合同金额，具体采购数量以买方后续每个月有效采购计划书为准，采购订单由双方另行签订。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于签订日常经营重大合同的公告》（公告编号：2022-057）。
基于《配套协议》，自 2024 年 1月 1 日至 2024年 11月 25 日，公司与杭叉集团签订的叉车变速箱产品及配件采购订单累计
金额约为 3.3292 亿元（不含税），超过公司最近一个会计年度经审计主营业务收入的 50%，且绝对金额超过人民币 1亿元，根据《
深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法
律、法规的规定，现将订单以列表方式汇总披露如下：
序 签署时间 交易对手方名称 合同金额（万元，不含税） 订单标的
号
1 2024年1月 1日至 杭叉集团股份有限 约33,292 叉车变速箱
2024年11月 25日 公司 产品及配件
名称：杭叉集团股份有限公司
法定代表人：赵礼敏
注册资本：130,981.2049万元人民币
主营业务：观光车、牵引车、搬运车、托盘推垛车、集装箱正面吊运起重机、叉车及配件的制造（凭有效许可证经营）。智能搬
运机器人、自动化设备制造观光车、牵引车、搬运车、托盘堆垛车、集装箱正面吊运起重机、叉车、轻小型起重设备及配件、智能搬
运机器人、自动化设备的销售，特种设备的修理，叉车、工程机械、机电设备、智能搬运机器人的租赁，经营进出口业务，实业投资
，物业管理，经济技术信息咨询，智能物流系统、自动化项目的集成，技术服务及工程实施，特种设备设计，特种设备安装改造维修
，特种设备检验检测服务，特种作业人员安全技术培训，建筑工程用机械制造，建筑工程用机械销售。（含下属分支机构经营范围）
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
注册地址：浙江省杭州市临安区长相府路666号
公司与杭叉集团股份有限公司不存在关联关系。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 12 月 30 日 在 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于签订日常经营
重大合同的公告》（公告编号：2022-057）之“三、合同的主要内容”。
合同的顺利履行预计将对公司的经营业绩产生积极影响。该合同的履行对公司业务独立性无重大影响。
1. 合同存在买卖双方违约，违约方承担相应违约责任的风险。
2. 在合同履行过程中，如遇履约能力、外部宏观环境重大变化、国家有关政策变化以及其他不可预见或不可抗力等因素，存在
订单无法正常履行的风险。敬请广大投资者注意投资风险。
目前《配套协议》正在正常履行中，未发生重大变化，后续公司将严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引
第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，及时披露合同的进展情况。
1. 销售订单列表
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-26/bb9fc0bc-4a3b-4db0-a254-dfc2f56e580e.PDF
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2024-11-22 16:40│金道科技（301279）：关于使用闲置自有资金进行委托理财的进展公告
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浙江金道科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 23 日召开第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第
十九次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司在保证日常经营的前提下，使用额度不超过 20,
000.00 万元（含本数）人民币的闲置自有资金进行委托理财，投资期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度及期
限内资金可以滚动使用。具体内容详见公司 2024 年 4 月 25 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲
置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2024-039）。
近日，公司使用闲置自有资金购买了理财产品，现就相关事宜公告如下：
序 购买 受托方 产品 产品名称 金额 起息日 到期日 预计年化 资金来源
号 主体 类型 （万元） 收益率
1 公司 招银理财有限 固定收 招银理财招 4,000 2024 年 无固定 3.06% 自有资金
责任公司 益类 赢日日金7号 11月22日 期限
现金管理类
理财计划
关联关系说明：公司与上述签署对象不存在关联关系。
（一）投资风险
尽管公司投资的理财产品属于安全性高、流动性强的投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波
动的影响，导致投资实际收益未能达到预期水平。
（二）风险控制措施
1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择安全性高、流动性强的低风险投资产品。
2、公司将及时分析和跟踪理财产品投向，在上述理财产品理财期间，公司将与相关金融机构保持密切联系，及时跟踪理财资金
的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全。
3、公司内部审计部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对理财资金使用情况进行审计、核实。
4、公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将严格根据法律法规及深圳证券交易所规范性文件的有关规定，及时履行信息披露义务。
公司本次基于规范运作、防范风险、保值增值的原则，使用闲置自有资金进行委托理财是在符合相关法律法规，确保不影响公司
日常经营，有效控制投资风险的前提下进行的，不会影响公司主营业务的正常开展，有利于提高公司的资金使用效率和收益，为公司
和股东创造更多价值。
序 受托方 产品 理财产品名称 金额 起始日 到期日 预计年化 是否赎回
号 类型 （万元） 收益率
1 浦银理财有限责 固定收益 浦银理财天添利现 4,600 2024 年 无固定期 2.8%-3.0% 是
任公司 类 金宝39号 5月17日 限
2 信银理财有限责 固定收益 信银理财日盈象天 2,000 2024年10 无固定期 3.0% 是
任公司 类 天利165号现金管理 月31日 限
型理财产品
3 信银理财有限责 固定收益 信银理财日盈象天 1,500 2024年11 无固定期 3.0% 是
任公司 类 天利165号现金管理 月1日 限
型理财产品
4 浦银理财有限责 固定收益 浦银理财天添盈增 5,000 2024 年 无固定期 3.29% 否
任公司 类 利24号现金管理产 11月13日 限
品
5 光大理财有限责 固定收益 阳光碧乐活65号 3,000 2024 年 无固定期 3.32% 否
任公司 类，非保 11月13日 限
本浮动收
益型
6 招银理财有限责 固定收益 招银理财招赢日日 4,000 2024 年 无固定期 3.06% 否
任公司 类 金7号现金管理类理 11月22日 限
财计划
截至本公告日，公司使用闲置自有资金进行委托理财未到期金额共计 12,000万元（含本次），未超过公司第二届董事会第二十
一次会议、第二届监事会第十九次会议审议通过的进行委托理财的金额范围和投资期限。
1、《招银理财招赢日日金7号现金管理类理财计划产品说明书》；
2、《银行理财购买回单》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-22/aadbdbd2-936c-4dad-b28a-c239525dee11.PDF
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2024-11-20 15:54│金道科技（301279）：关于使用闲置自有资金进行委托理财赎回的进展公告
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浙江金道科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 23 日召开第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第
十九次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司在保证日常经营的前提下，使用额度不超过 20,
000.00 万元（含本数）人民币的闲置自有资金进行委托理财，投资期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度及期
限内资金可以滚动使用。具体内容详见公司 2024 年 4 月 25 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲
置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2024-039）。
近日，公司前次使用闲置自有资金购买的部分理财产品已赎回，现将有关情况公告如下：
序 购买 受托方 产品 产品名称 金额 起息日 赎回日 预计年化 收益（元）
号 主体 类型 （万元） 收益率
1 公司 信银理财有 固定收 信银理财日 3,500 2024 年 2024年11 3.0% 45,677.29
限责任公司 益类 盈象天天利 10月31日 月19日
165号现金管 /2024年
理型理财产 11月1日
品
关联关系说明：公司与上述签署对象不存在关联关系。
（一）投资风险
尽管公司投资的理财产品属于安全性高、流动性强的投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波
动的影响，导致投资实际收益未能达到预期水平。
（二）风险控制措施
1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择安全性高、流动性强的低风险投资产品。
2、公司将及时分析和跟踪理财产品投向，在上述理财产品理财期间，公司将与相关金融机构保持密切联系，及时跟踪理财资金
的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全。
3、公司内部审计部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对理财资金使用情况进行审计、核实。
4、公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将严格根据法律法规及深圳证券交易所规范性文件的有关规定，及时履行信息披露义务。
公司本次基于规范运作、防范风险、保值增值的原则，使用闲置自有资金进行委托理财是在符合相关法律法规，确保不影响公司
日常经营，有效控制投资风险的前提下进行的，不会影响公司主营业务的正常开展，有利于提高公司的资金使用效率和收益，为公司
和股东创造更多价值。
序 受托方 产品 理财产品名称 金额 起始日 到期日 预计年化 是否赎回
号 类型 （万元） 收益率
1 浦银理财有限责 固定收益 浦银理财天添利现 4,600 2024 年 无固定期 2.8%-3.0% 是
任公司 类 金宝39号 5月17日 限
2 信银理财有限责 固定收益 信银理财日盈象天 2,000 2024年 无固定期 3.0% 是
任公司 类 天利165号现金管 10月31 限
理型理财产品 日
3 信银理财有限责 固定收益 信银理财日盈象天 1,500 2024年 无固定期 3.0% 是
任公司 类 天利165号现金管 11月1日 限
理型理财产品
4 浦银理财有限责 固定收益 浦银理财天添盈增 5,000 2024 年 无固定期 3.29% 否
任公司 类 利24号现金管理产 11月13 限
品 日
5 光大理财有限责 固定收益 阳光碧乐活65号 3,000 2024 年 无固定期 3.32% 否
任公司 类，非保 11月13 限
本浮动收 日
益型
截至本公告日，公司使用闲置自有资金进行委托理财未到期金额共计 8,000万元（含本次），未超过公司第二届董事会第二十一
次会议、第二届监事会第十九次会议审议通过的进行委托理财的金额范围和投资期限。
1、《银行回单》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-20/8d9d7b90-6e7d-474e-bdcd-f77a8d34b0e1.PDF
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2024-11-14 16:26│金道科技（301279）：金道科技2024年第三次临时股东大会法律意见书
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2024 年第三次临时股东大会的法律意见书致：浙江金道科技股份有限公司
上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受浙江金道科技股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，就公司召开 202
4 年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《
上市公司股东大会规则》（2022 年修订）（以下简称《股东大会规则》）等法律、法规和其他规范性文件以及《浙江金道科技股份
有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》
等规定，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，审查
了本所认为出具该法律意见书所需审查的相关文件、资料，并参加了公司本次股东大会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事
实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。
鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现
出具法律意见如下：
一、本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序
经核查，公司本次股东大会由公司董事会召集召开。公司已于 2024 年 10 月30 日在巨潮资讯网上刊登《浙江金道科技股份有
限公司关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》，将本次股东大会的召开时间、地点、会议议题、出席会议人员、登记方法等
予以公告，首次公告刊登的日期距本次股东大会的召开日期已达 15 日。
本次股东大会于 2024 年 11 月 14 日下午 14 点在浙江省绍兴市柯桥区步锦路 689 号如期召开。
本所律师
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