公司公告☆ ◇301279 金道科技 更新日期：2025-02-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-02-12 15:50 │金道科技（301279）：关于使用闲置自有资金进行委托理财的进展公告 │
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│2025-02-06 16:14 │金道科技（301279）：关于回购公司股份实施完成暨股份变动的公告 │
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│2025-01-26 16:26 │金道科技（301279）：关于股份回购进展情况的公告 │
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│2025-01-24 15:56 │金道科技（301279）：关于使用闲置自有资金进行委托理财赎回的进展公告 │
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│2025-01-09 16:10 │金道科技（301279）：关于使用闲置自有资金进行委托理财赎回并继续进行委托理财的进展公告 │
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│2025-01-02 16:36 │金道科技（301279）：关于签订日常经营重大合同的公告 │
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│2025-01-02 16:36 │金道科技（301279）：关于股份回购进展情况的公告 │
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│2024-12-26 15:56 │金道科技（301279）：国泰君安关于金道科技2024年持续督导培训工作报告 │
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│2024-12-26 15:56 │金道科技（301279）：国泰君安关于金道科技2024年持续督导定期现场检查报告 │
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│2024-12-20 15:44 │金道科技（301279）：关于使用闲置自有资金进行委托理财赎回并继续进行委托理财的进展公告 │
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2025-02-12 15:50│金道科技（301279）：关于使用闲置自有资金进行委托理财的进展公告
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金道科技（301279）：关于使用闲置自有资金进行委托理财的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-12/6a6ad3c7-56fc-4249-a5ec-e80dc017d335.PDF
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2025-02-06 16:14│金道科技（301279）：关于回购公司股份实施完成暨股份变动的公告
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浙江金道科技股份有限公司（以下简称“公司” ）于 2024 年 2月 21 日召开第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十
七次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司以自有资金采取集中竞价交易方式回购公司股份，本次公司回购
股份的种类为公司已发行上市的人民币普通股（A 股）股票，回购的股份将用于后续实施股权激励或员工持股计划。本次回购股份的
资金总额不低于人民币 1,500 万元（含）且不超过人民币 2,500 万元（含），回购价格不超过人民币 25 元/股（含）。具体回购
股份的数量以公司实际回购的股份数量为准。本次回购股份的实施期限为自董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12个月
。具体内容详见公司分别于 2024年 2月 22日、2024年 2月 27 日在巨潮资讯网披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号
：2024-015）和《回购报告书》（公告编号：2024-016）。
公司于 2024 年 5 月 20 日披露了《关于 2023 年年度权益分派实施后调整回购股份价格上限的公告》，根据中国证监会、深
圳证券交易所的相关规定及公司回购报告书，自股价除权除息之日起，公司回购股份价格上限由不超过人民币25.00元/股调整为不超
过人民币 24.70元/股。除调整股份回购价格上限外，本次回购公司股份方案的其他内容未发生变化，具体回购股份的数量和金额以
回购期满时实际回购的股份数量和金额为准。具体内容详见公司于 2024 年 5 月 20 日在巨潮资讯网披露的《关于 2023 年年度权
益分派实施后调整回购股份价格上限的公告》（公告编号：2024-048）。
截至本公告披露日，本次回购公司股份方案已实施完毕。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》
的相关规定，回购期限届满或者回购方案已实施完毕的，应当在两个交易日内披露回购结果暨股份变动公告。现将公司回购股份的情
况公告如下：
1、2024 年 4 月 22 日，公司首次通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份 208,513股，占公司总股本的比例
为 0.21%，最高成交价为 15.99元/股,最低成交价为 15.20 元/股，成交总金额为 3,277,858.40 元（不含交易费用 ） 。 具 体
内 容 详 见 公 司 于 2024 年 4 月 23 日 在 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于首次回购公司股份的公告》
(公告编号：2024-024)。
2、在回购股份期间，公司严格履行法律法规的相关要求，在每个月的前三个交易日公告截至上月末的回购进展情况。具体内容
详见公司在巨潮资讯网披露的《关于股份回购进展情况的公告》（公告编号：2024-018、2024-023、2024-044、2024-051、2024-063
、2024-068、2024-075、2024-077、2024-084、2024-092、2025-001、2025-005）。
3、截至 2025 年 2 月 6 日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价方式累计回购股份数量为 870,088 股，占公司总股本的比
例为 0.87%，最高成交价为21.97元/股，最低成交价为 15 . 20 元/股，成交总金额为 15,033,375.47 元（不含交易费用），上述
回购的资金总额已达到回购方案中的回购资金总额下限，且不超过回购资金总额上限，符合公司回购方案及相关法律法规，公司完成
本次股份回购事项。
公司于 2024 年 5 月 20 日披露了《关于 2023 年年度权益分派实施后调整回购股份价格上限的公告》，根据中国证监会、深
圳证券交易所的相关规定及公司回购报告书，自股价除权除息之日起，公司回购股份价格上限由不超过人民币25.00元/股调整为不超
过人民币 24.70元/股。除上述调整股份回购价格上限外，本次回购公司股份的资金总额、回购价格、数量及比例、回购实施期限等
均符合《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等相关规定及公司董事会审议通过
的回购公司股份方案，实施结果与已披露的回购公司股份方案不存在差异，回购的资金总额已达回购方案中的回购资金总额下限，且
不超过回购资金总额上限。
本次回购股份事项符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关法律法规的有关规定。公司经营情况良好，财务状况稳健，不会对公司的经
营、财务、研发、债务履行能力产生重大影响。本次股份回购不会导致公司控制权发生变化，公司股权分布情况仍符合上市公司的条
件，不会影响公司的上市地位。
自公司首次披露回购方案之日起至发布本公告前一日期间，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其一致行
动人不存在买卖公司股票的行为，也不存在单独或者与他人联合进行内幕交易及市场操纵的行为。
公司回购股份的时间、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段符合《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 9 号——回购股份》的相关规定。具体如下：
（一）公司未在下列期间以集中竞价交易方式回购公司股份：
（1）自可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
（二） 公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
公司本次回购股份数量为 870,088 股，占公司总股本比例的 0.87%。已全部存放于回购专用证券账户，若本次回购的股份全部
用于实施股权激励或员工持股计划并予以锁定，预计本次回购股份转让完成并锁定后，公司的股权变动如下：
一、限售条件流通股/非流 71,250,000 71.25% 72,120,088 72.12%
通 股
二、无限售条件流通股 28,750,000 28.75% 27,879,912 27.88%
三、股份总数 100,000,000 100.00% 100,000,000 100.00%
注：上述变动情况为初步测算结果，暂未考虑其他因素影响，公司具体的股本结构变动情况将以中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司最终登记情况为准。
（一）本次回购股份全部存放于公司回购专用证券账户，存放期间不享有股东大会表决权、利润分配、公积金转增股本、认购新
股和可转换公司债券等权利，且不得质押和出借。
（二）本次回购股份将用于实施股权激励 或
员工持股计划，若公司未能在本次股份回购实施结果暨股份变动公告日后三年内使用完毕已回购股份，尚未使用的已回购股份将
依法予以注销。
（三）公司将根据回购股份后续处理的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的回购专用账户持股数量查询证明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-06/759ff9e4-d0b6-48f4-9c07-7ba00a451f34.PDF
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2025-01-26 16:26│金道科技（301279）：关于股份回购进展情况的公告
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金道科技（301279）：关于股份回购进展情况的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-26/4f21a165-3455-4874-89cf-739261dcd5b6.PDF
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2025-01-24 15:56│金道科技（301279）：关于使用闲置自有资金进行委托理财赎回的进展公告
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金道科技（301279）：关于使用闲置自有资金进行委托理财赎回的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-24/26c56b1f-32ed-4b52-9649-fca66728e9b1.PDF
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2025-01-09 16:10│金道科技（301279）：关于使用闲置自有资金进行委托理财赎回并继续进行委托理财的进展公告
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金道科技（301279）：关于使用闲置自有资金进行委托理财赎回并继续进行委托理财的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-09/b95c58d9-df38-4760-9e55-5d715612a29a.PDF
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2025-01-02 16:36│金道科技（301279）：关于签订日常经营重大合同的公告
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金道科技（301279）：关于签订日常经营重大合同的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-02/e3ce7327-1e9c-4724-a583-691f4aaeb05c.PDF
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2025-01-02 16:36│金道科技（301279）：关于股份回购进展情况的公告
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浙江金道科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十七次会议审议通过了《关于回
购公司股份方案的议案》。公司拟使用自有资金通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司部分人民币普通股 A 股
股份（以下简称“本次回购”），用于后续实施股权激励或员工持股计划。本次回购的资金总额不低于人民币 1,500 万元（含），
不超过人民币 2,500 万元（含），回购股份的价格为不超过 25 元/股，该回购价格上限未超过公司董事会审议通过回购股份方案决
议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%，回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起不超过 12 个月。
具体内容详见公司分别于 2024 年 2 月 22日、2024 年 2 月 27 日在巨潮资讯网披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编
号：2024-015）和《回购报告书》（公告编号：2024-016）。
公司于 2024 年 5 月 20 日披露了《关于 2023 年年度权益分派实施后调整回购股份价格上限的公告》，根据中国证监会、深
圳证券交易所的相关规定及公司回购报告书，自股价除权除息之日起，公司回购股份价格上限由不超过人民币 25.00 元/股调整为不
超过人民币 24.70 元/股。除调整股份回购价格上限外，本次回购公司股份方案的其他内容未发生变化，具体回购股份的数量和金额
以回购期满时实际回购的股份数量和金额为准。具体内容详见公司于 2024 年 5 月20 日在巨潮资讯网披露的《关于 2023 年年度权
益分派实施后调整回购股份价格上限的公告》（公告编号：2024-048）。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，公司应当在每个
月前 3 个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司股份回购的进展情况公告如下：
截至 2024 年 12 月 31 日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份 637,388 股，占公司总股本的比例
为 0.64%，最高成交价为 21.97 元/股,最低成交价为 15.20 元/股，成交总金额为 10,468,101.47 元（不含交易费用）。
本次回购股份符合公司回购股份方案及相关法律法规的要求。
公司回购股份的时间、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段符合《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 9 号——回购股份》的相关规定。具体如下：
（一）公司未在下列期间以集中竞价交易方式回购公司股份：
（1）自可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
（二） 公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
公司后续将根据市场情况，在回购期限内依据本次回购公司股份方案继续实施股份回购，并根据相关法律、法规的规定及时履行
信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-02/8ee4e708-34a1-4a91-9d41-ae35e5ef9a7c.PDF
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2024-12-26 15:56│金道科技（301279）：国泰君安关于金道科技2024年持续督导培训工作报告
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国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）作为浙江金道科技股份有限公司（以下简称“金道科技”、“公司”）的
持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关规
定，于 2024 年 12 月 19 日对金道科技的董事、监事、高级管理人员及上市公司实际控制人等相关人员进行了培训，现将本次培训
情况汇报如下：
一、培训的基本情况
1、保荐机构：国泰君安证券股份有限公司
2、保荐代表人：王胜、薛波
3、培训时间：2024 年 12 月 19 日
4、培训人员：王胜
5、培训对象：金道科技的董事、监事、高级管理人员及上市公司实际控制人等相关人员
6、培训地点：浙江省绍兴市柯桥区步锦路 689 号六楼会议室。
二、培训内容
国泰君安向本次培训的对象提供了书面的培训材料，本次培训重点结合《证券发行上市保荐业务管理办法》及《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 13号——保荐业务》等法律法规和规定，重点介绍了创业板实际控制人、董监高减持的相关法规内容。
三、培训成果
在培训过程中，王胜对参加培训人员提出的各项问题进行了讲解，并就参训人员关心的重点问题进行了详细的讨论。现场培训后
，国泰君安向金道科技提供了讲义课件及学习资料，方便公司相关人员进一步学习。通过培训，加强了金道科技相关人员对创业板上
市公司规范运作及信息披露相关要求的认识和理解，明晰了自身职权、义务与法律责任，有利于公司提升信息披露质量和规范运作水
平，培训达到预期效果。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-26/166581ae-a289-48b2-842b-dc6cb76b23ce.PDF
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2024-12-26 15:56│金道科技（301279）：国泰君安关于金道科技2024年持续督导定期现场检查报告
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金道科技（301279）：国泰君安关于金道科技2024年持续督导定期现场检查报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-26/1db27864-047a-4f64-8b6d-fb63e7882d6d.PDF
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2024-12-20 15:44│金道科技（301279）：关于使用闲置自有资金进行委托理财赎回并继续进行委托理财的进展公告
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金道科技（301279）：关于使用闲置自有资金进行委托理财赎回并继续进行委托理财的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-20/a0a6505c-f952-4ad8-8404-570baee340be.PDF
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2024-12-03 16:38│金道科技（301279）：关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回的公告
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浙江金道科技股份有限公司（以下简称“金道科技”或“公司”）于 2024年 4 月 23 日召开第二届董事会第二十一次会议和第
二届监事会第十九次会议，并于 2024 年 5 月 15 日召开了 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行
现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常生产经营的前提下，使用额度不超过人民币 10,000.00
万元
（含本数）闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，使用期限自 2023 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月有效，在上
述额度及期限内资金可以滚动使用 。 具 体 内 容 详 见 公 司 2024 年 4 月 25 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com
.cn）上的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-038）。
近日，公司前次使用暂时闲置募集资金购买的理财产品已到期赎回，现将有关情况公告如下：
序号 购买 受托方 产品 产品名称 金额 起息日 到期日 预计年化 收益
主体 类型 （万元） 收益率 （元）
1 金道 中国工商 保本浮动 中国工商银行挂 3,840 2024年 2024年12 1.40%- 479,421.37
科技 银行股份 收益型 钩汇率区间累计 5月30日 月2日 2.45%
有限公司 型法人人民币结
构性存款产品 -
专户型2024年
第 215 期 N 款
关联关系说明：公司与上述受托方不存在关联关系。
公告日前十二个月使用闲置募集资金购买理财产品情况
序 受托方 产品 理财产品名称 金额 起始日 到期日 预计年化 是否赎回
号 类型 （万元） 收益率
1 中国工商银行股 保本浮动 中国工商银行挂钩 3,840 2024年 2024年12 1.40%-2.45% 是
份有限公司 收益型 汇率区间累计型法 5月30日 月2日
人人民币结构性存
款产品 -专户型
2024年
第 215 期 N 款
截至本公告日，公司累计使用暂时闲置募集资金进行现金管理尚未到期的余额为人民币 0 万元（含本次），未超过公司股东大
会授权进行现金管理的额度范围。
三、备查文件
1、银行回单
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-03/9cf31ce2-91d5-4681-a6a8-eda60267a33c.PDF
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2024-12-02 16:22│金道科技（301279）：关于股份回购进展情况的公告
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金道科技（301279）：关于股份回购进展情况的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-02/1706ea9a-6210-4f48-80c5-d9fd9803efab.PDF
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2024-11-28 16:04│金道科技（301279）：关于使用闲置自有资金进行委托理财赎回并继续进行委托理财的进展公告
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金道科技（301279）：关于使用闲置自有资金进行委托理财赎回并继续进行委托理财的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-28/cd8e0ff7-5f0b-4f2e-8e07-5669bb993590.PDF
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2024-11-26 16:00│金道科技（301279）：关于日常经营重大合同的进展公告
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浙江金道科技股份有限公司（以下简称“公司”或“卖方”）于 2022 年12月 30 日与杭叉集团股份有限公司（以下简称“杭叉
集团”或“买方”）签订了《配套协议》。根据上述框架合同，双方约定的协议有效期为二年，自 2023年 1 月 1 日起至 2024 年
12 月 31 日止。上述框架合同未约定合同金额，具体采购数量以买方后续每个月有效采购计划书为准，采购订单由双方另行签订。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于签订日常经营重大合同的公告》（公告编号：2022-057）。
基于《配套协议》，自 2024 年 1月 1 日至 2024年 11月 25 日，公司与杭叉集团签订的叉车变速箱产品及配件采购订单累计
金额约为 3.3292 亿元（不含税），超过公司最近一个会计年度经审计主营业务收入的 50%，且绝对金额超过人民币 1亿元，根据《
深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法
律、法规的规定，现将订单以列表方式汇总披露如下：
序 签署时间 交易对手方名称 合同金额（万元，不含税） 订单标的
号
1 2024年1月 1日至 杭叉集团股份有限 约33,292 叉车变速箱
2024年11月 25日 公司 产品及配件
名称：杭叉集团股份有限公司
法定代表人：赵礼敏
注册资本：130,981.2049万元人民币
主营业务：观光车、牵引车、搬运车、托盘推垛车、集装箱正面吊运起重机、叉车及配件的制造（凭有效许可证经营）。智能搬
运机器人、自动化设备制造观光车、牵引车、搬运车、托盘堆垛车、集装箱正面吊运起重机、叉车、轻小型起重设备及配件、智能搬
运机器人、自动化设备的销售，特种设备的修理，叉车、工程机械、机电设备、智能搬运机器人的租赁，经营进出口业务，实业投资
，物业管理，经济技术信息咨询，智能物流系统、自动化项目的集成，技术服务及工程实施，特种设备设计，特种设备安装改造维修
，特种设备检验检测服务，特种作业人员安全技术培训，建筑工程用机械制造，建筑工程用机械销售。（含下属分支机构经营范围）
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
注册地址：浙江省杭州市临安区长相府路666号
公司与杭叉集团股份有限公司不存在关联关系。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 12 月 30 日 在 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于签订日常经营
重大合同的公告》（公告编号：2022-057）之“三、合同的主要内容”。
合同的顺利履行预计将对公司的经营业绩产生积极影响。该合同的履行对公司业务独立性无重大影响。
1. 合同存在买卖双方违约，违约方承担相应违约责任的风险。
2. 在合同履行过程中，如遇履约能力、外部宏观环境重大变化、国家有关政策变化以及其他不可预见或不可抗力等因素，存在
订单无法正常履行的风险。敬请广大投资者注意投资风险。
目前《配套协议》正在正常履行中，未发生重大变化，后续公司将严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引
第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，及时披露合同的进展情况。
1. 销售订单列表
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-26/bb9fc0bc-4a3b-4db0-a254-dfc2f56e580e.PDF
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