公司公告☆ ◇301279 金道科技 更新日期：2025-05-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-23 16:08 │金道科技（301279）：关于使用闲置自有资金进行委托理财赎回并继续进行委托理财的进展公告 │
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│2025-05-22 19:22 │金道科技（301279）：2024年年度权益分派实施公告 │
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│2025-05-19 17:30 │金道科技（301279）：2024年年度股东大会的法律意见书 │
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│2025-05-19 17:28 │金道科技（301279）：2024年年度股东大会决议公告 │
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│2025-04-29 15:54 │金道科技（301279）：关于使用闲置自有资金进行委托理财的进展公告 │
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│2025-04-28 22:31 │金道科技（301279）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-28 22:30 │金道科技（301279）：2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 │
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│2025-04-28 22:30 │金道科技（301279）：2024年内部控制审计报告 │
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│2025-04-28 22:30 │金道科技（301279）：使用剩余超募资金永久补充流动资金的核查意见 │
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│2025-04-28 22:30 │金道科技（301279）：2024年年度审计报告 │
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2025-05-23 16:08│金道科技（301279）：关于使用闲置自有资金进行委托理财赎回并继续进行委托理财的进展公告
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金道科技（301279）：关于使用闲置自有资金进行委托理财赎回并继续进行委托理财的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-23/c552021d-9ea8-45ae-bf86-0b74a5163f39.PDF
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2025-05-22 19:22│金道科技（301279）：2024年年度权益分派实施公告
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特别提示：
1、浙江金道科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年年度权益分派方案已获 2025 年 5 月 19 日召开的 2024 年年度
股东大会审议通过。公司回购专用证券账户中的股份 870,088.00 股不参与本次权益分派。公司 2024 年度权益分派方案为：以实施
权益分派股权登记日总股本（扣除回购专用账户中已回购股份）为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利人民币 2.600000 元（
含税），实际派发现金分红总额为 25,773,777.12 元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。同时以资本公积金转增股本，
每 10 股转增 3 股，不送红股，共计转增 29,738,973 股，转增后公司总股本为 129,738,973 股（最终以中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记结果为准，如有尾差，系取整所致）。
2、按公司资本公积转增前总股本（含公司回购专户已回购股份）折算的每10 股现金红利=实际现金分红总额÷资本公积转增前
总股本（含公司回购专户已回购股份）×10=25,773,777.12 元÷100,000,000 股×10=2.577377 元（保留六位小数，最后一位直接
截取，不四舍五入）。按公司资本公积金转增前总股本（含公司回购专户已回购股份）折算的每 10 股资本公积金转增股本数量=本
次实际资本公积金转增股份总数÷资本公积金转增前总股本× 10 股=29,738,973 股÷100,000,000 股×10=2.973897 股（保留六位
小数，最后一位直接截取，不四舍五入）。公司 2024 年年度权益分派实施后的除权除息价格按照上述原则及计算方式执行，即本次
权益分派实施后的除权除息价格=(除权除息日前收盘价-按资本公积金转增前总股本折算每股现金分红)/(1+按资本公积金转增前总股
本折算的每股股份变动比例)=（除权除息日前收盘价-0.2577377元）/1.2973897。
公司 2024 年年度权益分派方案已获 2025 年 5 月 19 日召开的 2024 年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下
：
1、公司 2024 年年度利润分配方案为：公司拟以实施权益分派股权登记日总股本（扣除回购专用账户中已回购股份）为基数，
向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 2.600000 元（含税），共计派发现金分红总额为 25,773,777.12 元（含税）；同时以资
本公积金转增股本，每 10 股转增 3 股，不送红股，共计转增29,738,973 股，转增后公司总股本为 129,738,973 股（最终以中国
证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记结果为准，如有尾差，系取整所致）。剩余未分配利润结转以后年度分配。若在分配方案
实施前，公司总股本发生变动的，公司将以未来实施分配方案时股权登记日的总股本扣除已回购股份为基数，按照分配总额不变的原
则对分配比例进行调整。
2 、 自利润分配预案披露至实施期间公司股本总额未发生变化；
3、本次实施的分派方案与股东大会审议通过的分配方案一致；
4、本次权益分派的实施距离股东大会通过利润分配预案时间未超过两个月。
本公司 2024 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份870,088 股后的 99,129,912 股为基数，向全体股东每
10股派 2.600000 元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII 以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 2.340000
元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待
个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红
利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收），同时，以资本公积金向
全体股东每 10股转增 3.000000股。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.52
0000 元；持股 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，每 10 股补缴税款 0.260000 元；持股超过 1 年的，不需补缴税款。】
根据《上市公司股份回购规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等规定，公司回购专用证券
账户上的公司股份 870,088股不享有利润分配权利，不参与本次利润分配。分红前本公司总股本为100,000,000 股，分红后总股本增
至 129,738,973股。
本次权益分配股权登记日为：2025 年 5 月 28 日（星期三），除权除息日为2025年 5月 29日（星期四）。
本次分派对象为：截止 2025 年 5 月 28 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下
简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
1、本次所转股于 2025 年 5 月 29 日直接记入股东证券账户。在转股过程中产生的不足 1 股的部分，按小数点后尾数由大到
小排序依次向股东派发 1 股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际转股总数与本次转股总数一致。
2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于2025 年 5 月 29 日通过股东托管证券公司（或其他托管
机构）直接划入其资金账户。
3、以下 A 股股东的现金红利由本公司自行派发：
1 08*****556 浙江金道控股有限公司
2 03*****261 金言荣
3 03*****509 金刚强
4 01*****898 金晓燕
5 08*****596 绍兴金及投资合伙企业（有限合伙）
注：在权益分派业务申请期间（申请日：2025 年 5 月 20 日至登记日 2025年 5 月 28 日），如因自派股东证券账户内股份减
少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、本次所转的无限售条件流通股的起始交易日为 2025 年 5 月 29日。
七、股份变动情况表
股份性质 变动前股本 本次变动 变动后股本
股份数量（股） 比例 转增股份数量（股） 股份数量（股） 比例
一、有条 71,250,000 71.25% 21,375,000 92,625,000 71.39%
件限售股
二、无条 28,750,000 28.75% 8,363,973 37,113,973 28.61%
件限售股
三、股份 100,000,000 100.00% 29,738,973 129,738,973 100.00%
总数
注：本次变动后的股本结构以中国结算深圳分公司最终登记确认结果为准。
八、调整相关参数
1、本次实施转股后，按新股本 129,738,973 股摊薄计算，2024 年年度每股净收益为 0.3291 元。
2、公司相关股东在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中承诺：本人/本公司所持发行人股份在锁定期满后 2
年内依法减持的，本人/本公司所持发行人股份的减持价格不低于首次公开发行股票的发行价格（如发行人股票自首次公开发行之日
至上述减持公告之日发生过除权除息等事项的，发行价格应相应调整）。
本次权益分派实施后，上述减持价格亦作相应调整。
咨询地址：浙江省绍兴市柯桥区步锦路689号六楼证券部
邮编：312000
联系人：唐伟将
联系电话：0575-88262235
传真电话：0575-88262235
1、《浙江金道科技股份有限公司 2024年年度股东大会决议》；
2、《浙江金道科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》；
3、 中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件；
4、 深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-22/00e13f72-78fd-4514-b302-0cee377c651a.PDF
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2025-05-19 17:30│金道科技（301279）：2024年年度股东大会的法律意见书
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金道科技（301279）：2024年年度股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-19/33809c83-c586-4abc-b9d0-a0e54a29afb4.PDF
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2025-05-19 17:28│金道科技（301279）：2024年年度股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情况。
一、股东大会的召开和出席情况
1、会议召开时间
现场会议召开时间为：2025年 5月 19 日（星期一）下午 14：00开始；
网络投票时间：2025年 5月 19日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为 2025 年 5月 19日上午 9:15-9:25，9
：30-11：30,下午 13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2025 年 5 月 19 日上午9:15-下午 15:00。
2、会议召开和表决方式：
本次会议采取现场会议与网络投票相结合的方式。
3、召集人：公司董事会。
4、现场会议召开地点：浙江省绍兴市柯桥区步锦路 689号公司会议室。
5、现场会议主持人：董事长金言荣先生。
6、本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关
法律法规及《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1、股东出席会议的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 53 人，代表股份 71,270,581 股，占公司有表决权总股份(公司总股本扣除截至股权登记日回购专
用账户持股数量，下同)的71.8961％。其中：通过现场投票的股东 5人，代表股份 69,000,000 股，占公司有表决权总股份的 69.60
56％。通过网络投票的股东 48 人，代表股份2,270,581 股，占公司有表决权总股份的 2.2905％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 48 人，代表股份 2,270,581 股，占公司有表决权总股份的 2.2905％。其中：通过现场投票的
中小股东 0人，代表股份 0股，占公司有表决权总股份的 0.0000％。通过网络投票的中小股东 48 人，代表股份 2,270,581 股，占
公司有表决权总股份的 2.2905％。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师等相关人士出席（列席）了会议。
三、议案审议表决情况
本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：议案 1：审议通过《关于公司 2024年度董事会工作报
告的议案》
总表决情况：
同意 71,254,781 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9778％；反对15,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0222％
；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 2,254,781 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.3041％；反对15,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.695
9％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案获得通过。
议案 2：审议通过《关于公司 2024年度监事会工作报告的议案》
总表决情况：
同意 71,254,781 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9778％；反对15,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0222％
；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 2,254,781 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.3041％；反对15,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.695
9％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案获得通过。
议案 3：审议通过《关于公司 2024年年度报告及 2024年年度报告摘要的议案》
总表决情况：
同意 71,254,781 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9778％；反对15,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0222％
；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 2,254,781 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.3041％；反对15,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.695
9％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案获得通过。
议案 4：审议通过《关于公司 2024年度财务决算报告的议案》
总表决情况：
同意 71,254,781 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9778％；反对15,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0222％
；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 2,254,781 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.3041％；反对15,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.695
9％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案获得通过。
议案 5：审议通过《关于 2024 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》
总表决情况：
同意 71,254,781 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9778％；反对15,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0222％
；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 2,254,781 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.3041％；反对15,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.695
9％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案获得通过。
议案 6：审议通过《关于公司 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》
总表决情况：
同意 2,250,681股，占出席会议所有股东所持股份的 99.1236％；反对 19,900股，占出席会议所有股东所持股份的 0.8764％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 2,250,681 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.1236％；反对19,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.876
4％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
出席会议的关联股东金言荣先生、金刚强先生、金晓燕女士、浙江金道控股有限公司、绍兴金及投资合伙企业（有限合伙）对本
议案回避表决，回避表决股份数合计 69,000,000 股。
本议案获得通过。
议案 7：审议通过《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》
总表决情况：
同意 71,254,681 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9777％；反对15,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0222％
；弃权 100股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％。
中小股东总表决情况：
同意 2,254,681 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.2997％；反对15,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 0.6959％；弃权100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0044％。
本议案获得通过。
议案 8：审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》
总表决情况：
同意 71,237,681 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9538％；反对32,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0460％
；弃权 100股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％。
中小股东总表决情况：
同意 2,237,681 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.5510％；反对32,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.444
6％；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0044％。
本议案获得通过。
四、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京君泽君（杭州）律师事务所
（二）律师姓名：陈宇琪、李建华
（三）结论性意见：本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结
果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次
股东大会通过的决议均合法有效。
五、备查文件
1、浙江金道科技股份有限公司 2024年年度股东大会决议；
2、北京君泽君（杭州）律师事务所出具的《关于浙江金道科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书》；
3、交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-19/ef26999c-551b-4f86-b708-88527b195706.PDF
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2025-04-29 15:54│金道科技（301279）：关于使用闲置自有资金进行委托理财的进展公告
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金道科技（301279）：关于使用闲置自有资金进行委托理财的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/52542e5f-9a67-4551-8ece-382cecce944b.PDF
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2025-04-28 22:31│金道科技（301279）：2025年一季度报告
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金道科技（301279）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/8b61edba-3aca-4d0a-bbbe-dceec40cfb11.PDF
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2025-04-28 22:30│金道科技（301279）：2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
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金道科技（301279）：2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/4836081a-8a9b-46e9-bb3b-66085db539e4.PDF
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2025-04-28 22:30│金道科技（301279）：2024年内部控制审计报告
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金道科技（301279）：2024年内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/6d47d1a3-c005-45bf-a1d4-6f03295e4636.PDF
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2025-04-28 22:30│金道科技（301279）：使用剩余超募资金永久补充流动资金的核查意见
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金道科技（301279）：使用剩余超募资金永久补充流动资金的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/91ecf81e-b4ee-4c16-be1c-a648282fec07.PDF
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2025-04-28 22:30│金道科技（301279）：2024年年度审计报告
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金道科技（301279）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/503e2ebb-e590-4855-8a85-c772b1734280.PDF
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2025-04-28 22:30│金道科技（301279）：监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
浙江金道科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第四次会议于 2025年 4月 26 日在浙江省绍兴市柯桥区步锦路 68
9号浙江金道科技股份有限公司会议室召开，由监事会主席徐德良先生主持，以现场投票的方式进行表决。本次监事会应参加表决监
事 3名，实际参加表决监事 3名。公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议通知于 2025年 4月 15日通过电子邮件、电话、
短信送达至各位监事，本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024年度监事会工作报告的议案》
根据 20
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