公司公告☆ ◇301279 金道科技 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-24 17:00 │金道科技（301279）：2025年年度权益分派实施公告 │
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│2026-04-22 17:52 │金道科技（301279）：关于公司核心技术人员退休离职的公告 │
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│2026-04-22 17:51 │金道科技（301279）：第三届董事会第十一次会议决议公告 │
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│2026-04-22 17:51 │金道科技（301279）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-22 17:50 │金道科技（301279）：关于对外投资设立香港子公司的公告 │
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│2026-04-21 17:28 │金道科技（301279）：2025年年度股东会的法律意见书 │
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│2026-04-21 17:28 │金道科技（301279）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-04-07 18:41 │金道科技（301279）：国泰海通关于金道科技首次公开发行股票并在创业板上市持续督导保荐总结报告书│
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│2026-03-30 19:42 │金道科技（301279）：金道科技关于2025年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告 │
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│2026-03-30 19:42 │金道科技（301279）：关于2025年员工持股计划第一个解锁期解锁条件成就的公告 │
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2026-04-24 17:00│金道科技（301279）：2025年年度权益分派实施公告
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特别提示：
1、浙江金道科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年年度权益分派方案已获 2026 年 4 月 21 日召开的 2025 年年度
股东会审议通过。公司回购专用证券账户中的股份 453,088.00 股不参与本次权益分派。公司 2025 年度权益分派方案为：以实施权
益分派股权登记日总股本（扣除回购专用账户中已回购股份）为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利人民币 2.500000 元（含
税），实际派发现金分红总额为 32,321,471.25 元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。同时以资本公积金转增股本，每
10 股转增 3 股，不送红股，共计转增 38,785,765 股，转增后公司总股本为 168,524,738 股（最终以中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记结果为准，如有尾差，系取整所致）。
2、按公司资本公积转增前总股本（含公司回购专户已回购股份）折算的每10 股现金红利=实际现金分红总额÷资本公积转增前
总股本（含公司回购专户已回购股份）×10=32,321,471.25 元÷129,738,973 股×10=2.491269 元（保留六位小数，最后一位直接
截取，不四舍五入）。按公司资本公积金转增前总股本（含公司回购专户已回购股份）折算的每 10 股资本公积金转增股本数量=本
次实际资本公积金转增股份总数÷资本公积金转增前总股本×10 股=38,785,765 股÷129,738,973 股×10=2.989523 股（保留六位
小数，最后一位直接截取，不四舍五入）。公司 2025 年年度权益分派实施后的除权除息价格按照上述原则及计算方式执行，即本次
权益分派实施后的除权除息价格=(除权除息日前收盘价-按资本公积金转增前总股本折算每股现金分红)/(1+按资本公积金转增前总股
本折算的每股股份变动比例)=（除权除息日前收盘价-0.2491269元）/1.2989523。
公司 2025 年年度权益分派方案已获 2026 年 4 月 21 日召开的 2025 年年度股东会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
1、公司 2025年年度利润分配方案为：公司拟以实施权益分派股权登记日总股本（扣除回购专用账户中已回购股份）为基数，向
全体股东每 10 股派发现金红利人民币 2.500000 元（含税），共计派发现金分红总额为 32,321,471.25 元（含税）；同时以资本
公积金转增股本，每 10 股转增 3 股，不送红股，共计转增38,785,765股，转增金额未超过报告期末“资本公积——股本溢价”的
余额，转增后公司总股本为168,524,738股（最终以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记结果为准，如有尾差，系取整所
致）。剩余未分配利润结转以后年度分配。若在分配方案实施前，公司总股本发生变动的，公司将以未来实施分配方案时股权登记日
的总股本扣除已回购股份为基数，按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
2、自利润分配预案披露至实施期间公司股本总额未发生变化；
3、本次实施的分派方案与股东会审议通过的分配方案一致；
4、本次权益分派的实施距离股东会通过利润分配预案时间未超过两个月。本公司 2025 年年度权益分派方案为：以公司现有总
股本剔除已回购股份453,088 股后的 129,285,885 股为基数，向全体股东每10股派 2.500000 元人民币现金（含税；扣税后，境外
机构（含QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10股派 2.250000 元；持有首发后限售股、股权激励限售股
及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳
税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10
%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收），同时，以资本公积金向全体股东每10股转增3.000000股。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.5000
00 元；持股 1个月以上至 1年（含1年）的，每10股补缴税款 0.250000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
根据《上市公司股份回购规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等规定，公司回购专用证券
账户上的公司股份 453,088股不享有利润分配权利，不参与本次利润分配。分红前本公司总股本为129,738,973 股，分红后总股本增
至168,524,738 股。
本次权益分配股权登记日为：2026 年 4月 30日（星期四），除权除息日为2026年 5月 6日（星期三）。
本次分派对象为：截止 2026 年 4 月 30 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下
简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
1、本次所转股于 2026 年 5 月 6 日直接记入股东证券账户。在转股过程中产生的不足 1 股的部分，按小数点后尾数由大到小
排序依次向股东派发 1 股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际转股总数与本次转股总数一致。
2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于2026 年 5 月 6 日通过股东托管证券公司（或其他托管
机构）直接划入其资金账户。
3、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
1 08*****556 浙江金道控股有限公司
2 03*****261 金言荣
3 03*****509 金刚强
4 01*****898 金晓燕
5 08*****596 宁波金及创业投资合伙企业（有限合伙）
注：在权益分派业务申请期间（申请日：2026 年 4 月 23 日至登记日 2026年 4 月 30 日），如因自派股东证券账户内股份减
少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、本次所转的无限售条件流通股的起始交易日为 2026 年 5月 6日。
七、股份变动情况表
股份性质 变动前股本 本次变动 变动后股本
股份数量（股） 比例 转增股份数量（股） 股份数量（股） 比例
一、有条 29,250,000 22.55% 8,775,000 38,025,000 22.56%
件限售股
二、无条 100,488,973 77.45% 30,010,765 130,499,738 77.44%
件限售股
三、股份 129,738,973 100.00% 38,785,765 168,524,738 100.00%
总数
注：本次变动后的股本结构以中国结算深圳分公司最终登记确认结果为准。
八、调整相关参数
1、本次实施转股后，按新股本 168,524,738股摊薄计算，2025 年年度每股净收益为 0.3827 元。
2、公司相关股东在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中承诺：本人/本公司所持发行人股份在锁定期满后 2
年内依法减持的，本人/本公司所持发行人股份的减持价格不低于首次公开发行股票的发行价格（如发行人股票自首次公开发行之日
至上述减持公告之日发生过除权除息等事项的，发行价格应相应调整）。
本次权益分派实施后，上述减持价格亦作相应调整。
咨询地址：浙江省绍兴市柯桥区步锦路689号六楼证券部
邮编：312000
联系人：唐伟将
联系电话：0575-88262235
传真电话：0575-88262235
1、《浙江金道科技股份有限公司2025年年度股东会决议》；
2、《浙江金道科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》；
3、 中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件；
4、 深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/83c17bfd-a5bf-47ba-97d4-0139b819195a.PDF
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2026-04-22 17:52│金道科技（301279）：关于公司核心技术人员退休离职的公告
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浙江金道科技股份有限公司（以下简称“公司”）核心技术人员之一王吉生先生于 2026 年 3 月达到法定退休年龄，现因个人
年龄原因于日前办理完退休离职手续。离职后，王吉生先生将不再担任公司及子公司任何职务。
王吉生，男，1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，工程师。2001年1月至2011年12月任绍兴前进齿轮箱有限
公司技术科长；2012年1月至今历任绍兴前进齿轮箱有限公司、绍兴前进传动机械有限公司、绍兴金道齿轮箱有限公司、浙江金道科
技股份有限公司技术部长。
截止本公告披露日，王吉生先生持有绍兴金益投资管理合伙企业（有限合伙）4.89%的份额，绍兴金益投资管理合伙企业（有限
合伙）持有公司2.25%的股份。王吉生先生将继续遵守《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理
规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规、规范性文件及公
司规章制度的规定。
公司高度重视技术研发工作，通过长期技术积累与发展，已建立了完备的技术研发体系，研发人员结构完善合理，团队经验丰富
，运行有效。王吉生先生离职前已完成工作交接，公司的生产经营、技术研发、质量管理等工作均有序推进。王吉生先生的离职不会
对公司技术研发、核心竞争力及持续经营能力产生重大不利影响。公司将持续加大对专业技术人才的引进和培养，持续提升技术创新
能力。
在此，公司及董事会对王吉生先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/f1766574-7867-4ce6-8a7f-c759cebad30d.PDF
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2026-04-22 17:51│金道科技（301279）：第三届董事会第十一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
浙江金道科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议于 2026年 4月 22日在浙江省绍兴市柯桥区步锦路
689号浙江金道科技股份有限公司会议室召开，由董事长金言荣先生主持，以现场会议及通讯表决相结合的方式进行。本次董事会应
参加表决董事 7名，实际参加表决董事 7名。公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议通知于 2026年 4月 11日通过直接送达、
电子邮件、电话、微信方式送达至各位董事，本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司
章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司 2026 年第一季度报告的议案》
公司 2026年第一季度报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2026年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司于 2026年 4月 23日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2026年第一季度报
告》（公告编号：2026-029）。
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
（二）审议通过《关于对外投资设立香港子公司的议案》
根据公司业务发展规划和主营业务持续发展的需要，为了更好地开拓海外业务，推进与国际市场的交流合作，公司拟以自有资金
在中国香港特别行政区投资设立全资子公司。公司董事会同意授权公司经营管理层具体负责办理上述全资子公司的设立事宜。具体内
容详见公司于 2026年 4月 23日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于对外投资设立香港子公司的公告》（公告
编号：2026-031）。
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
三、备查文件
1、《浙江金道科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》
2、交易所规定的其他相关文件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/b3ef6da0-146e-43cf-9888-dafbe9cb4433.PDF
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2026-04-22 17:51│金道科技（301279）：2026年一季度报告
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金道科技（301279）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/6730d6f4-fb32-4a74-96b9-86a1244ffe79.PDF
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2026-04-22 17:50│金道科技（301279）：关于对外投资设立香港子公司的公告
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一、对外投资概述
2026 年 4月 22 日，浙江金道科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于对外投资
设立香港子公司的议案》，根据公司业务发展规划和主营业务持续发展的需要，为了更好地开拓海外业务，推进与国际市场的交流合
作，公司拟以自有资金在中国香港特别行政区投资设立全资子公司。目标公司成立后，将纳入公司合并报表范围，成为公司新增的全
资子公司。公司董事会同意授权公司经营管理层具体负责办理上述全资子公司的设立事宜。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，该事项在董事会审议权限范围内，无需提交股东会审
议。公司本次对外投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、拟设立香港子公司的基本情况
公司拟设立的香港全资子公司基本情况如下所示：
公司名称：金道香港国际有限公司
（英文名称： JINDAO HONGKONG INTERNATIONAL LIMITED）（以上公司名称为暂定名，以最终注册结果为准）
注册地址：中国香港
注册资本：100,000美元（或等额的其他货币）
公司类型：有限公司
经营范围：国际贸易、国际合作及项目投资、货物进出口等（具体以注册结果为准）
出资方式及来源：货币出资，公司自有资金
股权结构：浙江金道科技股份有限公司持有100%股权
以上注册信息最终以香港公司注册处及商业登记署登记为准。
三、拟设立香港子公司的目的、影响及存在的风险
1、拟设立香港子公司的目的
本次公司拟设立香港全资子公司，是基于公司发展战略规划的需要，依托香港的地域优势，旨在加强公司与国际市场的交流与合
作，拓展公司海外业务与发展空间、引进优秀人才，进一步提高公司综合竞争实力和品牌知名度，促进公司持续健康发展。对公司长
期发展和战略布局具有积极影响，符合公司的发展战略和股东的利益。
2、拟设立香港子公司的影响
本次公司拟设立香港全资子公司，是基于公司整体战略和业务拓展所做的决策，符合公司长期战略规划和经营发展需要，对拓展
公司海外业务及提高公司综合竞争实力和品牌知名度具有积极的推动作用。本次对外投资设立全资子公司将导致公司合并报表范围发
生变更，子公司设立后将被纳入公司合并报表范围内。本次拟设立香港子公司不会对公司主营业务、持续经营能力及资产状况造成不
利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
3、拟设立香港子公司存在的风险
本次公司拟设立香港全资子公司尚需通过相关主管部门审核及备案，同时需注册地政府部门批准，能否成功设立仍存在一定的不
确定性。香港地区的法律法规、政策体系、商业环境与内地存在一定的差异，公司本次拟设立的香港子公司在后续运营过程中可能会
面临一定的经营风险与管理风险。公司将严格遵守香港当地法律和政府政策，依法合规开展子公司设立工作和后续的经营活动，同时
积极采取适当的策略及管理措施加强风险管控，确保子公司的顺利运营。同时，公司将按照相关法律法规的规定，及时履行相关的信
息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
《浙江金道科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/356153f3-6177-4dac-81aa-86c2bd25ba0b.PDF
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2026-04-21 17:28│金道科技（301279）：2025年年度股东会的法律意见书
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金道科技（301279）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/56413eb6-a8b5-4d5d-839a-a70a38abb096.PDF
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2026-04-21 17:28│金道科技（301279）：2025年年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过决议的情况。
一、股东会的召开和出席情况
1、会议召开时间
现场会议召开时间为：2026 年 4月 21 日（星期二）下午 13：30 开始；
网络投票时间：2026 年 4月 21 日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为 2026 年 4月 21 日上午 9:15-9:25
，9：30-11：30,下午 13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2026 年 4 月 21 日上午9:15-下午 15:0
0。
2、会议召开和表决方式：
本次会议采取现场会议与网络投票相结合的方式。
3、召集人：公司董事会。
4、现场会议召开地点：浙江省绍兴市柯桥区步锦路 689 号公司会议室。
5、现场会议主持人：董事长金言荣先生。
6、本次股东会的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律
法规及《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1、股东出席会议的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 48 人，代表股份 74,857,190 股，占公司有表决权总股份的 58.0879％。其中：通过现场投票的股
东 4人，代表股份 73,125,100股，占公司有表决权总股份的 56.7438％。通过网络投票的股东 44 人，代表股份 1,732,090 股，占
公司有表决权总股份的 1.3441％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 45 人，代表股份 1,732,190 股，占公司有表决权总股份的 1.3441％。其中：通过现场投票的
中小股东 1 人，代表股份100 股，占公司有表决权总股份的 0.0001％。通过网络投票的中小股东 44 人，代表股份 1,732,090 股
，占公司有表决权总股份的 1.3441％。
3、公司董事、高级管理人员及见证律师等相关人士出席（列席）了会议。
三、议案审议表决情况
本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：议案 1：审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报
告的议案》
总表决情况：
同意74,854,990股，占出席会议所有股东所持股份的99.9971％；反对2,200股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0029％；弃
权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 1,729,990 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8730％；反对2,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1270
％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案获得通过。
议案 2：审议通过《关于公司 2025 年年度报告及 2025 年年度报告摘要的议案》
总表决情况：
同意74,854,990股，占出席会议所有股东所持股份的99.9971％；反对2,200股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0029％；弃
权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 1,729,990 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8730％；反对2,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1270
％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案获得通过。
议案 3：审议通过《关于 2025 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》
总表决情况：
同意74,854,990股，占出席会议所有股东所持股份的99.9971％；反对2,200股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0029％；弃
权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 1,729,990 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8730％；反对2,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1270
％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案获得通过。
议案 4：审议通过《关于 2025 年度公司董事和高级管理人员薪酬确认及 2026年度董事和高级管理人员薪酬方案的议案》
总表决情况：
同意 1,729,990 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8730％；反对 2,200股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1270％；
弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 1,729,990 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8730％；反对2,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1270
％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
出席会议的关联股东金言荣先生、金刚强先生、浙江金道控股有限公司对本议案回避表决，回避表决股份数合计 73,125,000 股
。
本议案获得通过。
议案 5：审议通
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