公司公告☆ ◇301279 金道科技 更新日期：2025-12-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-11-17 18:08 │金道科技（301279）：2025年第三次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-11-17 18:08 │金道科技（301279）：2025年第三次临时股东会决议公告 │
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│2025-10-30 00:00 │金道科技（301279）：金道科技董事和高级管理人员薪酬管理制度 │
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│2025-10-30 00:00 │金道科技（301279）：关于签订战略合作协议的公告 │
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│2025-10-30 00:00 │金道科技（301279）：第三届董事会第八次会议决议公告 │
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│2025-10-30 00:00 │金道科技（301279）：关于日常经营重大合同的进展公告 │
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│2025-10-30 00:00 │金道科技（301279）：金道科技关于召开2025年第三次临时股东会的通知 │
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│2025-10-30 00:00 │金道科技（301279）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-22 16:38 │金道科技（301279）：关于使用闲置自有资金进行委托理财赎回并继续进行委托理财的进展公告 │
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│2025-10-21 15:42 │金道科技（301279）：关于为全资子公司提供担保的进展公告 │
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2025-11-17 18:08│金道科技（301279）：2025年第三次临时股东大会的法律意见书
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金道科技（301279）：2025年第三次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-17/72b90957-a64b-42ef-9eac-0369694196c9.PDF
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2025-11-17 18:08│金道科技（301279）：2025年第三次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过决议的情况。
一、股东会的召开和出席情况
1、会议召开时间
现场会议召开时间为：2025 年 11 月 17 日（星期一）下午 14：00 开始；
网络投票时间：2025 年 11 月 17 日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2025年 11月17日上午9:15-9:25，9
：30-11：30,下午 13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2025 年 11 月 17 日上午9:15-下午 15:00
。
2、会议召开和表决方式：
本次会议采取现场会议与网络投票相结合的方式。
3、召集人：公司董事会。
4、现场会议召开地点：浙江省绍兴市柯桥区步锦路 689 号公司会议室。
5、现场会议主持人：董事长金言荣先生。
6、本次股东会的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律
法规及《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1、股东出席会议的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 58 人，代表股份 83,034,200 股，占公司有表决权总股份的 64.4331％。其中：通过现场投票的股
东 3人，代表股份 73,125,000股，占公司有表决权总股份的 56.7437％。通过网络投票的股东 55 人，代表股份 9,909,200 股，占
公司有表决权总股份的 7.6894％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 54 人，代表股份 159,200 股，占公司有表决权总股份的 0.1235％。其中：通过现场投票的中
小股东 0 人，代表股份 0股，占公司有表决权总股份的 0.0000％。通过网络投票的中小股东 54 人，代表股份 159,200 股，占公
司有表决权总股份的 0.1235％。
3、公司董事、高级管理人员及见证律师等相关人士出席（列席）了会议。
三、议案审议表决情况
本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：议案 1：审议通过《关于制定＜董事和高级管理人员薪
酬管理制度＞的议案》
总表决情况：
同意83,027,850股，占出席会议所有股东所持股份的99.9924％；反对2,650股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0032％；弃
权 3,700 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0045％。
中小股东总表决情况：
同意152,850股，占出席会议的中小股东所持股份的96.0113％；反对 2,650股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.6646％；
弃权 3,700 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 2.3241％。
本议案获得通过。
四、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京君泽君（杭州）律师事务所
（二）律师姓名：陈宇琪、郭磊
（三）结论性意见：本所律师认为，本次股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果
等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东
会通过的决议均合法有效。
五、备查文件
1、浙江金道科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议；
2、北京君泽君（杭州）律师事务所出具的《关于浙江金道科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会的法律意见书》；
3、交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-17/95d940fa-bc47-4e44-8179-46ac4f52a4c2.PDF
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2025-10-30 00:00│金道科技（301279）：金道科技董事和高级管理人员薪酬管理制度
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金道科技（301279）：金道科技董事和高级管理人员薪酬管理制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/1b2408c0-2f23-4ca1-9a78-98df4dc56880.PDF
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2025-10-30 00:00│金道科技（301279）：关于签订战略合作协议的公告
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金道科技（301279）：关于签订战略合作协议的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/32a18ba9-d981-4792-85a4-ca22a6f06848.PDF
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2025-10-30 00:00│金道科技（301279）：第三届董事会第八次会议决议公告
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金道科技（301279）：第三届董事会第八次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/95bfc50b-091e-4189-8136-4a21ebf1030c.PDF
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2025-10-30 00:00│金道科技（301279）：关于日常经营重大合同的进展公告
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浙江金道科技股份有限公司（以下简称“公司”或“卖方”）于 2024 年12 月 31日与杭叉集团股份有限公司（以下简称“杭叉
集团”或“买方”）签订了《配套协议》。根据上述框架合同，双方约定的协议有效期为二年，自 2025年 1 月 1 日起至 2026 年
12 月 31 日止。上述框架合同未约定合同金额，具体采购数量以买方后续每个月有效采购计划书为准，采购订单由双方另行签订。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于签订日常经营重大合同的公告》（公告编号：2025-002）。
基于《配套协议》，自 2025年 1月 1日至 2025年 10月 28日，公司与杭叉集团签订的叉车变速箱产品及配件采购订单累计金额
约为 3.1474 亿元（不含税），超过公司最近一个会计年度经审计主营业务收入的 50%，且绝对金额超过人民币 1亿元，根据《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、
法规的规定，现将订单以列表方式汇总披露如下：
序 签署时间 交易对手方名称 合同金额（万元，不含税） 订单标的
号
1 2025年 1月1日至 杭叉集团股份有限 约31,474 叉车变速箱
2025年 10月 28日 公司 产品及配件
名称：杭叉集团股份有限公司
法定代表人：赵礼敏
注册资本：130,981.2049万元人民币
主营业务：观光车、牵引车、搬运车、托盘推垛车、集装箱正面吊运起重机、叉车及配件的制造（凭有效许可证经营）。智能搬
运机器人、自动化设备制造 观光车、牵引车、搬运车、托盘堆垛车、集装箱正面吊运起重机、叉车、轻小型起重设备及配件、智能
搬运机器人、自动化设备的销售，特种设备的修理，叉车、工程机械、机电设备、智能搬运机器人的租赁，经营进出口业务，实业投
资，物业管理，经济技术信息咨询，智能物流系统、自动化项目的集成，技术服务及工程实施，特种设备设计，特种设备安装改造维
修，特种设备检验检测服务，特种作业人员安全技术培训，建筑工程用机械制造，建筑工程用机械销售。（含下属分支机构经营范围
）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
注册地址：浙江省杭州市临安区长相府路666号
公司与杭叉集团股份有限公司不存在关联关系。
具体内容详见公司于 2025 年 1月 2日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于签订日常经营重大合同的公告》（
公告编号：2025-002）之“三、合同的主要内容”。
合同的顺利履行预计将对公司的经营业绩产生积极影响。该合同的履行对公司业务独立性无重大影响。
1. 合同存在买卖双方违约，违约方承担相应违约责任的风险。
2. 在合同履行过程中，如遇履约能力、外部宏观环境重大变化、国家有关政策变化以及其他不可预见或不可抗力等因素，存在
订单无法正常履行的风险。敬请广大投资者注意投资风险。
目前《配套协议》正在正常履行中，未发生重大变化，后续公司将严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，及时披露合同的进展情况。
1. 销售订单列表
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/069b4e87-f724-46b8-996a-a88654aab7e5.PDF
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2025-10-30 00:00│金道科技（301279）：金道科技关于召开2025年第三次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年第三次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025 年 11 月 17 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 17 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025年 11 月 17 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025 年 11 月 11 日
7、出席对象：
（1）截止 2025 年 11 月 11 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司已发行有表决权股
份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东，或在网络投票时
间内参加网络投票。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：浙江省绍兴市柯桥区步锦路 689 号公司会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管 非累积投票提案 √
理制度>的议案》
2、上述提案已经公司第三届董事会第八次会议审议通过，具体内容详见公司于 2025 年 10 月 30 日于巨潮资讯网（http://ww
w.cninfo.com.cn）披露的相关公告或文件。
3、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2025年 11月 14日 9:00-11:30，13:30-16:30。
2、登记地点及授权委托书送达地点：浙江金道科技股份有限公司证券部。
3、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记：
（1）自然人股东登记：符合条件的自然人股东应持本人身份证、股东证券账户卡或持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的
，代理人还须持股东授权委托书（格式见附件 3）和本人身份证。（2）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单
位公章的法人营业执照复印件、股东证券账户卡复印件（盖公章）或持股凭证复印件（盖公章）、法定代表人资格证明和出席人身份
证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人还须持法人授权委托书（格式见附件 3）和本人身份证。
（3）异地股东登记：异地股东可以于登记截止日前以信函或传真方式登记（须在2025年11月14日下午16:30点之前送达或传真到
公司方为有效，信函请注明“股东大会”字样，邮编：312030），传真登记请发送传真后电话确认；公司不接受电话登记。股东请仔
细填写参会股东登记表（格式见附件 2），以便登记确认。
4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理签到手续。
5、会议联系方式：
联系地址：浙江省绍兴市柯桥区步锦路 689号，浙江金道科技股份有限公司证券事务部。联系人：唐伟将 联系电话：0575-8826
2235
传真：0575-88262235 邮箱：ir@zjjdtech.com
现场会议为期半天，与会股东及股东代理人食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1、《浙江金道科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/3ee82f0c-e40e-4b23-8b90-c3809bb422dc.PDF
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2025-10-30 00:00│金道科技（301279）：2025年三季度报告
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金道科技（301279）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/99eb5139-8f9b-47ea-bd4b-9ef1de05c85c.PDF
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2025-10-22 16:38│金道科技（301279）：关于使用闲置自有资金进行委托理财赎回并继续进行委托理财的进展公告
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金道科技（301279）：关于使用闲置自有资金进行委托理财赎回并继续进行委托理财的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-22/105e37c3-d7a7-404b-8745-340985e8dbae.PDF
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2025-10-21 15:42│金道科技（301279）：关于为全资子公司提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
浙江金道科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4月 26日召开第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会
议，审议通过《关于 2025 年度向银行申请综合授信额度及为全资子公司提供授信担保的议案》，同意2025 年公司及全资子公司拟
向银行申请综合授信额度累计不超过人民币6亿元或等值外币的综合授信额度（具体授信额度和授信期限以各家银行实际审批为准）,
同意公司为全资子公司绍兴运通液力机械有限公司（以下简称“运通”）的授信额度提供不超过人民币3,000万元的担保额度。具体
内容详见2025年4月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《第三届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2025-017
）、《关于 2025 年度向银行申请综合授信额度及为全资子公司提供授信担保的公告》（公告编号：2025-021）。
二、担保进展情况
近日，公司与中国工商银行股份有限公司绍兴分行（以下简称“工商银行”）签署了《最高额保证合同》，合同约定公司为运通
向工商银行申请授信额度提供最高债权限额人民币 1,100 万元的连带责任保证。
公司与招商银行股份有限公司绍兴分行（以下简称“招商银行绍兴分行”）签署了《最高额不可撤销担保书》（以下简称“《担
保书》”），合同编号为571XY250926T00009901。《担保书》中约定，公司为运通与招商银行绍兴分行签订的编号为 571XY250926T0
00099 号的《授信协议（适用于流动资金贷款无需另签借款合同的情形）》（以下简称“《授信协议》”）承担连带保证责任，担保
的主债权本金余额最高额为 800 万元。保证范围为招商银行绍兴分行根据《授信协议》在授信额度内向运通提供的贷款及其他授信
本金余额之和（最高限额为人民币捌佰万元整），以及相关利息、罚息、复息、违约金、延迟履行金、保理费用、实现担保权和债权
的费用和其他相关费用。
上述担保属于公司第三届董事会第四次会议已审批通过的担保额度范围内，无需另行提交董事会、股东大会审议。
本次提供担保前，公司为运通提供的担保余额为 200 万元，本次提供担保后担保余额为 200 万元，剩余可用担保额度为 2,800
万元。
三、被担保人基本情况
被担保人运通为公司全资子公司，公司持有其100%的股权。其情况如下：
1、运通基本信息
公司名称：绍兴运通液力机械有限公司
统一社会信用代码：913306005505234719
住所：浙江省绍兴市越城区中兴大道以西6幢以北
法定代表人：金言荣
注册资本：500万元
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
经营期限：2010 年 01 月 14 日至长期
经营范围：研发、制造、销售：液力机械产品及配件。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、被担保人运通财务状况
单位：元
项目 2024 年 12 月 31 日（经审计） 2025 年 6 月 30 日（未经审计
资产总额 31,862,952.40 32,426,732.94
负债总额 16,200,418.45 15,570,627.58
净资产 15,662,533.95 16,856,105.36
项目 2024 年 1～12 月（经审计） 2025 年 6 月 30 日（未经审计）
营业收入 17,266,422.40 10,954,404.25
利润总额 1,367,316.20 1,238,547.46
净利润 1,295,737.80 1,193,571.41
运通信誉及经营状况良好，不是失信被执行人。
四、担保协议的主要内容
（1）与工商银行担保协议主要内容
1.债权人：中国工商银行股份有限公司绍兴分行
债务人：绍兴运通液力机械有限公司
保证人：浙江金道科技股份有限公司
担保金额：1,100 万元人民币
2.保证方式：连带责任保证
3.保证范围：保证人担保的范围包括:主债权本金（包括贵金属租借债权本金及其按贵金属租借合同的约定折算而成的人民币金
额）、利息、贵金属租借费与个性化服务费、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、贵金属租借重量溢短费、汇率损失（因汇率变动引
起的相关损失）、因贵金属价格变动引起的相关损失、贵金属租借合同借出方根据主合同约定行使相应权利所产生的交易费等费用以
及实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、律师费等）。
4.保证期间：保证期间为主合同项下债务履行期届满之次日起三年。
（2）与招商银行绍兴分行担保协议主要内容
1.债权人：招商银行股份有限公司绍兴分行
被保证人：绍兴运通液力机械有限公司
保证人：浙江金道科技股份有限公司
担保金额：担保的主债权本金余额最高额为800万元人民币
2.保证方式：连带责任保证
3.保证范围：保证范围为招商银行绍兴分行根据《授信协议》在授信额度内向运通提供的贷款及其他授信本金余额之和（最高限
额为人民币捌佰万元整），以及相关利息、罚息、复息、违约金、延迟履行金、保理费用、实现担保权和债权的费用和其他相关费用
。
4.保证期间：保证期间为自《担保书》生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或招商绍兴分行受让的应收账款债权
的到期日或每
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