公司公告☆ ◇301279 金道科技 更新日期：2026-10-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-10-20 16:32 │金道科技（301279）：向不特定对象发行可转换公司债券的法律意见书 │
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│2026-10-20 16:32 │金道科技（301279）：国泰海通关于金道科技2026年度向不特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书 │
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│2026-10-20 16:32 │金道科技（301279）：国泰海通关于金道科技2026年度向不特定对象发行可转换公司债券之上市保荐书 │
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│2026-10-20 16:32 │金道科技（301279）：金道科技2026年度向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（注册稿） │
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│2026-10-20 16:32 │金道科技（301279）：关于向不特定对象发行可转换公司债券提交募集说明书（注册稿）等申请文件的提│
│ │示性公告 │
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│2026-10-15 19:26 │金道科技（301279）：关于向不特定对象发行可转换公司债券申请获得深交所上市审核委员会审核通过的│
│ │公告 │
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│2026-10-15 18:12 │金道科技（301279）：2025年员工持股计划第一个锁定期解锁条件成就之法律意见书 │
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│2026-10-15 18:12 │金道科技（301279）：关于2025年员工持股计划第一个锁定期届满的提示性公告 │
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│2026-09-29 16:24 │金道科技（301279）：关于使用闲置自有资金进行委托理财的进展公告 │
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│2026-09-18 17:28 │金道科技（301279）：2026年第二次临时股东会的法律意见书 │
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2026-10-20 16:32│金道科技（301279）：向不特定对象发行可转换公司债券的法律意见书
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金道科技（301279）：向不特定对象发行可转换公司债券的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-20/3d302eb7-22ec-4b0e-aa2a-37691b98d90f.PDF
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2026-10-20 16:32│金道科技（301279）：国泰海通关于金道科技2026年度向不特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书
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金道科技（301279）：国泰海通关于金道科技2026年度向不特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-20/44efb11f-de93-4429-bab8-20031675a758.PDF
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2026-10-20 16:32│金道科技（301279）：国泰海通关于金道科技2026年度向不特定对象发行可转换公司债券之上市保荐书
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金道科技（301279）：国泰海通关于金道科技2026年度向不特定对象发行可转换公司债券之上市保荐书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-20/12116ff9-8dfe-426d-ae6a-d28a426bf9c2.PDF
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2026-10-20 16:32│金道科技（301279）：金道科技2026年度向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（注册稿）
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金道科技（301279）：金道科技2026年度向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（注册稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-20/8815f00c-0203-4f82-bbd8-62e23c2c6111.PDF
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2026-10-20 16:32│金道科技（301279）：关于向不特定对象发行可转换公司债券提交募集说明书（注册稿）等申请文件的提示性
│公告
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浙江金道科技股份有限公司（以下简称“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券的申请已于 2026 年 10 月 15 日获得深圳
证券交易所上市审核委员会审核通过，具体内容详见公司于 2026 年 10 月 15 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关
于向不特定对象发行可转换公司债券申请获得深圳证券交易所上市审核委员会审核通过的公告》（公告编号：2026-055）。
根据相关审核要求，公司会同相关中介机构对募集说明书（注册稿）等申请文件进行了更新与修订，具体内容详见公司同日在巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《浙江金道科技股份有限公司 2026 年度向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（
注册稿）》等相关公告。
公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需履行中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）注册程序，该事
项最终能否获得中国证监会同意注册的批复及其时间尚存在不确定性。公司将在收到中国证监会作出的予以注册或不予注册的决定文
件后另行公告，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-20/6dde5f4a-abeb-414e-9003-ea95460a7eef.PDF
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2026-10-15 19:26│金道科技（301279）：关于向不特定对象发行可转换公司债券申请获得深交所上市审核委员会审核通过的公告
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2026 年 10 月 15 日，深圳证券交易所上市审核委员会召开 2026 年第 57 次上市审核委员会审议会议，对浙江金道科技股份
有限公司（以下简称“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券的申请进行了审议。根据会议审议结果，公司本次向不特定对象发
行可转换公司债券的申请符合发行条件、上市条件和信息披露要求。
公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需履行中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）注册程序，该事
项最终能否获得中国证监会同意注册的批复及时间尚存在不确定性。公司将在收到中国证监会作出的予以注册或不予注册的决定文件
后另行公告。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-15/30e079e1-7a42-4306-9e91-c6510d65bdd7.PDF
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2026-10-15 18:12│金道科技（301279）：2025年员工持股计划第一个锁定期解锁条件成就之法律意见书
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金道科技（301279）：2025年员工持股计划第一个锁定期解锁条件成就之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-15/d72e954d-672d-425a-8017-a22749151aa0.PDF
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2026-10-15 18:12│金道科技（301279）：关于2025年员工持股计划第一个锁定期届满的提示性公告
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浙江金道科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）第一个锁定期于 2026
年 10 月 14日届满，根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 2 号——创业板上市公司规范运作》及公司《2025年员工持股计划（草案）》等相关规定，现将相关情况公告如下：
一、2025 年员工持股计划实施进展和锁定期届满的情况说明
（一）实施进展
2025年 8月27日，公司召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司〈2025年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案
》《关于〈浙江金道科技股份有限公司 2025年员工持股计划管理办法〉的议案》及相关议案。具体内容详见公司于 2025年 8 月 28
日在巨潮资讯网披露的相关公告。
2025年9月12日，公司召开2025年第二次临时股东会，审议通过了《关于公司〈2025年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案
》及相关议案，公司聘请的见证律师发表了法律意见。具体内容详见公司于 2025 年 9 月 12 日在巨潮资讯网披露的相关公告。
2025年 10月 15 日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，公司回购专用证券
账户中所持有的 417,000股公司股票已于2025年 10月 14日以非交易过户的方式全部过户至“浙江金道科技股份有限公司－2025 年
员工持股计划”专用证券账户。具体内容详见公司于2025 年 10 月 15日在巨潮资讯网上披露的《浙江金道科技股份有限公司关于20
25 年员工持股计划非交易过户完成的公告》（公告编号：2025-054）。
2025年 10月 15日，公司召开 2025年员工持股计划第一次持有人会议，审议通过《关于设立公司 2025年员工持股计划管理委员
会的议案》及相关议案，设立本次员工持股计划管理委员会，作为本次员工持股计划的日常监督管理机构，代表持有人行使股东权利
。具体内容详见公司于 2025年 10月 15日在巨潮资讯网上披露的《2025 年员工持股计划第一次持有人会议决议公告》（公告编号：
2025-055）。
2026年 3 月 28 日，公司召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于 2025年员工持股计划第一个解锁期解锁条件成就的
议案》，根据 2025年员工持股计划（草案）规定，第一个锁定期解锁条件已成就。具体内容详见公司于 2026 年 3 月 31 日在巨潮
资讯网上披露的《关于 2025 年员工持股计划第一个解锁期解锁条件成就的公告》（公告编号：2026-025）。
公司于 2026年 4月 24日披露了《2025年年度权益分派实施公告》（公告编号：2026-033），并于 2026年 5月 6日实施完毕。
以实施权益分派股权登记日总股本（扣除回购专用账户中已回购股份）为基数，向全体股东每 10股派发现金红利人民币 2.500000元
（含税），共计派发现金分红总额为 32,321,471.25元（含税）；同时以资本公积金转增股本，每 10股转增 3股，不送红股，共计
转增 38,785,765股，转增金额未超过报告期末“资本公积——股本溢价”的余额，转增后公司总股本为 168,524,738股。本员工持
股计划持有的股份因实施资本公积金转增股本由 417,000 股增加至 542,100 股。
（二）锁定期届满的情况说明
根据公司《2025年员工持股计划（草案）》的相关规定，第一批解锁时点：为自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计
划名下之日起的 12个月后，解锁的标的股票权益对应股份数量为本员工持股计划所持标的股票总数的 50%。
本员工持股计划第一个锁定期于 2026年 10 月 14日届满，解锁日为 2026年 10月 15 日。
二、本员工持股计划第一个锁定期届满后的后续安排
1、本员工持股计划锁定期结束后、存续期内，管理委员会根据持有人会议的授权，应于员工持股计划解锁日后于存续期内择机
出售相应的标的股票，并按照持有人所持份额进行分配。
2、在本员工持股计划锁定期结束后、存续期内，员工持股计划所持标的股票交易出售取得现金或有取得其他可分配的收益时，
员工持股计划每个会计年度均可进行分配，管理委员会在依法扣除相关税费及计划应付款项后按照持有人所持份额进行分配。
3、本员工持股计划锁定期结束后、存续期内，管理委员会根据持有人会议的授权，决定是否对本员工持股计划所对应的收益进
行分配。
4、在锁定期内，公司发生派息时，员工持股计划因持有公司股份而获得的现金股利计入员工持股计划货币性资产，暂不作另行
分配，待本员工持股计划锁定期结束后、存续期内，由管理委员会根据持有人会议的授权决定是否进行分配。本员工持股计划锁定期
结束后、存续期内，公司发生派息时，员工持股计划因持有公司股份而获得的现金股利计入员工持股计划货币性资产。
5、本员工持股计划将严格遵守市场交易规则，遵守中国证监会、深交所关于股票买卖相关规定，在下列期间不得买卖公司股票
：
（1）公司年度报告、半年度报告公告前十五日内，因特殊原因推迟公告日期的，自原预约公告日前十五日起算，至公告前一日
；
（2）公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前五日内；
（3）自可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事项发生之日或在决策过程中，至依法披露之日内；
（4）中国证监会及深圳证券交易所规定的其他期间。
上述“重大事件”为公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定应当披露的交易或其他重大事项。
若相关法律、行政法规、部门规章等政策性文件对信息敏感期不得买卖股票的有关规定发生变更，适用变更后的相关规定。
三、本员工持股计划的存续期、变更和终止
（一）本员工持股计划的存续期
本员工持股计划的存续期为 36 个月，自本员工持股计划经公司股东会审议通过且公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股
计划名下之日起算，在履行本员工持股计划规定的程序后可以提前终止或展期，本员工持股计划在存续期届满时如未展期则自行终止
。
（二）本员工持股计划的变更
在本员工持股计划的存续期内，员工持股计划的变更须经出席持有人会议的持有人所持2/3（含）以上份额同意，并提交公司董
事会审议通过后方可实施。
（三）本员工持股计划的终止
1、本员工持股计划存续期满未展期的， 自行终止。
2、在本员工持股计划的锁定期内，本员工持股计划不得提前终止；本员工持股计划的锁定期届满，在员工持股计划所持有的资
产均为货币资金时，本员工持股计划可提前终止。
3、本员工持股计划的存续期届满前 1 个月，经出席持有人会议的持有人所持 1/2（含）以上份额同意并提交公司董事会审议通
过后，本员工持股计划的存续期可以延长，延长期届满后本持股计划自行终止。
4、除前述自行终止、提前终止外，存续期内，本次员工持股计划的终止须经出席持有人会议的持有人所持 1/2（含）以上份额
同意，并提交公司董事会审议通过后方可实施。
四、其他说明
公司将持续关注本员工持股计划的实施情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注相关公告
，并注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-15/64a2786b-6978-446e-bcdf-cf5a6cbcc5c9.PDF
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2026-09-29 16:24│金道科技（301279）：关于使用闲置自有资金进行委托理财的进展公告
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金道科技（301279）：关于使用闲置自有资金进行委托理财的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-29/fe47be30-6c7f-48ef-a10f-4349e698aaa5.PDF
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2026-09-18 17:28│金道科技（301279）：2026年第二次临时股东会的法律意见书
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北京君泽君（杭州）律师事务所
关于浙江金道科技股份有限公司
2026 年第二次临时股东会的
法律意见书
（2026）君杭书字第 011 号致：浙江金道科技股份有限公司
北京君泽君（杭州）律师事务所（以下简称“本所”）接受浙江金道科技股份有限公司（以下简称“公司”）委托，就公司召开
2026 年第二次临时股东会（以下简称“本次股东会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）
《上市公司股东会规则》等法律、行政法规和其他规范性文件以及《浙江金道科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”
）的有关规定，出具本法律意见书。
公司已向本所保证，公司已向本所披露一切足以影响本法律意见书出具的事实并提供了本所为出具本法律意见书所要求的公司提
供的原始书面材料、副本材料、复印材料、承诺函或证明，并无隐瞒记载、虚假陈述和重大遗漏之处；公司提供给本所的文件和材料
是真实、准确、完整和有效的，且文件材料为副本或复印件的，其与原件一致和相符。
在本法律意见书中，本所仅对本次股东会召集和召开的程序、出席本次股东会人员的资格、召集人资格及表决程序、表决结果是
否符合有关法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定发表意见，并不对本次股东会所审议的议案内容以及该
等议案所表述的事实和数据的真实性和准确性发表意见。
本所依据上述法律、行政法规、规章及规范性文件和《公司章程》的有关规定以及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的
事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对公司本次股东会相关事项进行了充分的核查验证，保证本法律意见
所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责
任。
本所同意将本法律意见书作为本次股东会的公告材料，随同其他会议文件一并报送有关机构并公告。除此以外，未经本所同意，
本法律意见书不得为任何其他人用于任何其他目的。
本所律师根据有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，
出席了本次股东会，并对本次股东会的召集和召开的有关事实及公司提供的文件进行了核查验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东会召集人资格及召集、召开的程序
经本所律师查验：
（一）本次股东会由公司第三届董事会第十二次会议审议决定召集。
公司本次股东会由公司董事会召集。公司已于 2026年 8月 27日在巨潮资讯网上刊登《浙江金道科技股份有限公司关于召开 202
6年第二次临时股东会的通知》，将本次股东会的召开时间、地点、会议议题、出席会议人员、登记方法等予以公告，公告刊登的日
期距本次股东会的召开日期已达 15日。
（二）本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
1. 现场会议
本次股东会现场会议于 2026年 9月 18日下午 14:00在浙江省绍兴市柯桥区步锦路 689号公司会议室召开，会议由公司董事长金
言荣先生主持，现场会议召开的时间、地点与本次股东会会议通知载明的内容一致。
2. 网络投票
本次股东会的网络投票通过深圳证券交易所交易系统以及互联网投票系统进行，通过深圳证券交易所交易系统投票平台的投票时
间为 2026年 9月 18日上午 9:15-9:25 和 9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为 2026年 9月 18日
9:15-15:00。
本所律师审核后认为，本次股东会召集人资格合法、有效，本次股东会召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》
等法律、行政法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东会会议人员的资格
本所律师对本次股东会股权登记日的股东名册、出席本次股东会股东的持股证明文件、身份证明、授权委托书等相关资料进行了
核查，确认现场出席公司本次股东会的股东及股东代理人共 5人，代表有表决权股份 95,062,900股，占公司有表决权股份总数（截
至本次股东会股权登记日，公司总股本为 168,524,738股，其中，公司回购股票数量总计 453,088股、放弃表决权的公司员工持股计
划持有公司 542,100股，该等股份不计入公司有表决权股份总数，公司有表决权股份总数为 167,529,550股，下同）的 56.7440%。
根据深圳证券信息有限公司提供的本次股东会网络投票结果，参与本次股东会网络投票的股东共 38 名，代表有表决权股份 256
,639 股，占公司有表决权股份总数的 0.1532%；
其中，除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份股东以外的股东（以下简称“中小投资者”）共 40人，
代表有表决权股份 257,039股，占公司有表决权股份总数的 0.1534%。
综上，出席本次股东会的股东人数共计 43人，代表有表决权股份 95,319,539股，占公司有表决权股份总数的 56.8971%。
除上述出席本次股东会人员以外，现场或通过视频出席/列席本次股东会现场会议的人员还包括公司董事、高级管理人员以及本
所律师。
前述参与本次股东会网络投票的股东的资格，由网络投票系统提供机构验证，本所律师无法对该等股东的资格进行核查，在该等
参与本次股东会网络投票的股东的资格均符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》规定的前提下，本所律师认为，出席本次
股东会的会议人员资格符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定。
三、本次股东会的审议的内容
（一）《关于补选独立董事、调整董事会专门委员会委员的议案》：
1. 选举何绍木先生为公司第三届董事会独立董事候选人；
2. 选举汪家生先生为公司第三届董事会独立董事候选人。
（二）《关于续聘会计师事务所的议案》。
本所律师认为，公司本次股东会审议的议案属于公司股东会的职权范围，并且与召开本次股东会的通知中所列明的审议事项一致
；本次股东会未发生对通知的议案进行修改的情形，也未发生股东提出新议案的情形，符合《公司法》等有关法律、行政法规和《公
司章程》的规定。
四、本次股东会的表决程序、表决结果
（一）本次股东会的表决程序
1. 本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。经本所律师见证，本次股东会现场会议以记名投票方式表决了会议
通知中列明的议案。现场会议的表决由股东代表及本所律师进行计票、监票。
2. 参与网络投票的股东在规定的网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使了表决权，网络投票结束
后，深圳证券信息有限公司向公司提供了网络投票的统计数据文件。
3. 会议主持人结合现场会议投票和网络投票的统计结果，宣布了议案的表决情况，并根据表决结果宣布了议案的通过情况。
（二）本次股东会的表决结果
经本所律师见证，本次股东会按照法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定，逐项审议通过了以下议案
：
1. 《关于补选独立董事、调整董事会专门委员会委员的议案》包括 2 项子议案，具体表决结果如下：
1.1. 选举何绍木先生为公司第三届董事会独立董事候选人
同意 95,063,409股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的99.7313%。
其中，中小投资者表决情况为，同意 909股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 0.3536%。
根据表决结果，何绍木先生当选为公司第三届董事会独立董事。
1.2. 选举汪家生先生为公司第三届董事会独立董事候选人
同意 95,063,410股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的99.7313%。
其中，中小投资者表决情况为，同意 910股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 0.3540%。
根据表决结果，汪家生先生当选为公司第三届董事会独立董事。
2. 《关于续聘会计师事务所的议案》
同意 95,309,489股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的99.9895%；反对 4,930股，占出席会议股东及股东
代理人代表有表决权股份总数的 0.0052%；弃权 5,120 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0054%。
其中，中小投资者表决情况为，同意 246,989股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 96.0901
%；反对 4,930股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的1.9180%；弃权5,120股，占出席会议中小投
资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的1.9919%。
本所律师认为，公司本次股东会表决程序及表决结果符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定，表
决结果合法、有效。
五、结论意见
综上，本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、行政法规、规章和其
他规范性文件及《公司章程》的有关规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法
有效。
本《法律意见书》正本叁份，无副本。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-18/fa02393b-e66d-42d1-86b0-e1e5d4e814f9.PDF
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2026-09-18 17:28│金道科技（301279）：关于完成补选第三届董事会独立董事及调整董事会专门委员会委员的公告
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一、完成补选公司第三届董事会独立董事的情况
浙江金道科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 8月 25日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于补选
独立董事、调整董事会专门委员会委员的议案》，具体内容详见公司于 2026 年 8 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披
露的《关于独立董事任期届满暨补选独立董事、调整董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2026-044）。
何绍木先生、汪家生先生的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后，公司于 2026 年 9月 18日召开 2026年第二次临
时股东会，审议通过了《关于补选独立董事、调整董事会专门委员会委员的议案》，同意选举何绍木先生、汪家生先生为公司第三届
董事会独立董事，任期自本次股东会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
本次补选完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，符
合相关法律法规及《公司章程》等的规定。
二、调整董事会专门委员会组成的情况
公司于2026年8月25日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于补选独立董事、调整董事会专门委员会委员的议案》
，于2026年9月18日召开了2026年第二次临时股东会，审议通过了《关于补选独立董事、调整董事会专门委员会委员的议案》，为保
障董事会专门委员会正常有序开展工作，现对董事会专门委员会的部分成员进行调整，具体情况如下：
1、董事会审计委员会：徐维栋先生（独立董事）、汪家生先生（独立董事）、朱伟刚先生。徐维栋先生担任审计委员会主任委
员；
2、董事会战略委员会：金言荣先生、金刚强先生、何绍木先生（独立董事）。金言荣先生担任战略委员会主任委员；
3、董事会提名委员会：何绍木先生（独立董事）、金刚强先生、汪家生先生（独立董事）。何绍木先生担任提名委员会主任委
员；
4、董事会薪酬与考核委员会：徐维栋先生（独立董事）、金刚强先生、何绍木先生（独立董事）。徐维栋先生担任薪酬与考核
委员会主任委员。
上述专门委员会组成人员调整自股东会审议通过选举何绍木先生、汪家生先生为独立董事的议案之日起生效，任期与第三届董事
会任期一致。
三、备查文件
1 、2026年第二次临时股东会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-18/14b4e885-6a3a-4b62-94cf-0027f88bf1f4.PDF
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2026-09-18 17:28│金道科技（301279）：金道科技2026年第二次临时股东会决议公告
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特别提示：
● 本次股东会未出现否决提案的情形。
● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2026 年 09 月 18 日 14:00
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 09 月 18 日的9:15—9:25，9:30—11:30
，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026 年 09 月 18 日的 9:15 至 15:00 的任意时间。
3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、召集人：公司董事会。
5、现场会议召开地点：浙江省绍兴市柯桥区步锦路 689 号公司会议室。
6、现场会议主持人：董事长金言荣先生。
7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
8、出席情况
（1）股东出席会议的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 43 人，代表股份 95,319,539 股，占公司有表决权总股份的56.8971％。其中：通过现场投票的股
东 5 人，代表股份 95,062,900 股，占公司有表决权总股份的56.7440％。通过网络投票的股东 38 人，代表股份 256,639 股，占
公司有表决权总股份的0.1532％。
（2）中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 40 人，代表股份 257,039 股，占公司有表决权总股份的0.1534％。其中：通过现场投票的中
小股东 2 人，代表股份 400 股，占公司有表决权总股份的0.0002％。通过网络投票的中小股东 38 人，代表股份 256,639 股，占
公司有表决权总股份的 0.1532％。9、公司董事、董事会秘书及其他高级管理人员、见证律师等相关人士出席（列席）了会议。二、
议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
提案编 提案名 表决分 同意 反对 弃权 回避 表决结
码 称 类 股数 比例 股数 比例 股数 比例 股数 果
（股） （股） （股） （股）
1.00 《关于补选独立董事、调整董事会专门委员会委员的议案》
1.01 选举何 总表决 95,063 99.731 当选
绍木先 情况 ,409 3%
生为公
司第三
届董事 其中， 909 0.3536
会独立 中小股 %
董事候 东的表
选人 决情况
1.02 选举汪 总表决 95,063 99.731 当选
家生先 情况 ,410 3%
生为公
司第三
届董事 其中， 910 0.354%
会独立 中小股
董事候 东的表
选人 决情况
2.00 《关于 总表决 95,309 99.989 4,930 0.0052 5,120 0.0054 0 通过
续聘会 情况 ,489 5% % %
计师事 其中， 246,98 96.090 4,930 1.918% 5,120 1.9919
务所的 中小股 9 1% %
议案》 东的表
决情况
会议以累积投票的方式选举何绍木先生、汪家生先生为公司第三届董事会独立董事，任期自本次股东会审议通过之日起至第三届
董事会届满之日止。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京君泽君（杭州）律师事务所
（二）律师姓名：陈宇琪、郭磊
（三）结论性意见：本所律师认为，本次股东会的召集和召开程序、出席本次股东会的人员资格与召集人资格、本次股东会的审
议事项及本次股东会的表决方式和表决程序均符合《公司法》《股东会规则》《网络投票细则》等法律法规以及《公司章程》的规定
，本次股东会的决议合法有效。四、备查文件
1、浙江金道科技股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决议；
2、北京君泽君（杭州）律师事务所出具的《关于浙江金道科技股份有限公司 2026 年第二次临时股东会的法律意见书》；
3、交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-18/def4dc74-5fec-433b-b4da-cf4769dd1b16.PDF
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2026-09-14 21:00│金道科技（301279）：向不特定对象发行可转换公司债券的法律意见书（上会稿）
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金道科技（301279）：向不特定对象发行可转换公司债券的法律意见书（上会稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-14/17a121e0-69d9-4ce8-a804-3e0e628ef99f.PDF
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2026-09-14 20:53│金道科技（301279）：国泰海通关于金道科技2026年度向不特定对象发行可转换公司债券之上市保荐书（上会
│稿）
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金道科技（301279）：国泰海通关于金道科技2026年度向不特定对象发行可转换公司债券之上市保荐书（上会稿）。公告详情请
查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-14/e59f4a73-a78b-4cd8-96b2-31af67eae02d.PDF
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2026-09-14 20:53│金道科技（301279）：国泰海通关于金道科技2026年度向不特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书（上会
│稿）
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金道科技（301279）：国泰海通关于金道科技2026年度向不特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书（上会稿）。公告详情请
查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-14/4de3c78e-02f5-4372-ba53-e1aabce334a1.PDF
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2026-09-14 20:53│金道科技（301279）：关于向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书等申请文件更新的提示性公告
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近日，根据深圳证券交易所（以下简称“深交所”）进一步的审核意见及相关要求，浙江金道科技股份有限公司（以下简称“公
司”）会同相关中介机构对《浙江金道科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（上会稿）》等相关申请文件
进行了更新，具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关文件。
公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过深交所审核，并获得中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）
作出同意注册的决定后方可实施。公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项最终能否通过深交所审核并获得证监会作出同意注
册的批复及时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况，按照相关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，敬请广大
投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-14/54b4fe0e-f2ec-4445-b5c1-6976a3a5601a.PDF
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2026-09-14 20:53│金道科技（301279）：金道科技2026年度向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（上会稿）
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金道科技（301279）：金道科技2026年度向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（上会稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-14/5561d631-317b-489b-97a9-dc7c8921d1a4.PDF
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2026-09-08 16:12│金道科技（301279）：发行人最近三年的财务报告及其审计报告以及最近一期的财务报告
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金道科技（301279）：发行人最近三年的财务报告及其审计报告以及最近一期的财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-08/e1e73d91-0031-48c0-bdb4-6d2526f35b57.PDF
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2026-09-08 16:12│金道科技（301279）：国泰海通关于金道科技2026年度向不特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书
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金道科技（301279）：国泰海通关于金道科技2026年度向不特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-08/600648a8-6ebe-4906-981a-2c0e99f423f1.PDF
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2026-09-08 16:12│金道科技（301279）：向不特定对象发行可转换公司债券的补充法律意见书（二）
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金道科技（301279）：向不特定对象发行可转换公司债券的补充法律意见书（二）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-08/7406bd9a-5907-417f-b0de-88572eb09ccf.PDF
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2026-09-08 16:12│金道科技（301279）：金道科技与国泰海通关于金道科技申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函
│之回复报告
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金道科技（301279）：金道科技与国泰海通关于金道科技申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函之回复报告。公告
详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-08/4da7aaa1-2fbe-4766-9c37-f8860b425217.PDF
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2026-09-08 16:12│金道科技（301279）：国泰海通关于金道科技2026年度向不特定对象发行可转换公司债券之上市保荐书
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金道科技（301279）：国泰海通关于金道科技2026年度向不特定对象发行可转换公司债券之上市保荐书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-08/877b439e-0b32-4f47-ab96-b8bd58bb7a68.PDF
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2026-09-08 16:12│金道科技（301279）：关于公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函回复及募集说明书等申请
│文件更新的提示性公告
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浙江科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 6月 11日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具的《关于浙
江金道科技股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函》（审核函〔2026〕020050号）（以下简称“《审核问
询函》”），深交所上市审核机构对公司提交的向不特定对象发行可转换公司债券的申请文件进行了审核，并形成了审核问询问题。
公司按照审核问询函的要求，会同相关中介机构针对审核问询函所列问题进行了逐项落实和回复，并对募集说明书等相关申请文
件进行了补充和更新。具体内容详见公司于 2026年 6月 30日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于浙江金道科
技股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函之回复报告》、《浙江金道科技股份有限公司 2026年度向不特
定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）》等相关公告。
根据深交所进一步的审核意见及相关要求，公司会同相关中介机构对募集说明书、问询函回复等申请文件中涉及的相关内容进行
了补充、更新和修订，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
公司本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事项的生效和完成尚需深交所审核，并获得中国证券监督管理委员会（以下简称
“中国证监会”）作出同意注册的决定后方可实施。公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项最终能否通过深交所审核并获得
中国证监会作出同意注册的批复及时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况，按照相关法律法规的规定和要求及时履行信
息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-08/e69eabea-e38c-418f-8903-d15c8d14e156.PDF
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2026-09-08 16:12│金道科技（301279）：关于金道科技向不特定对象发行可转换公司债券审核问询函中有关财务事项的说明
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金道科技（301279）：关于金道科技向不特定对象发行可转换公司债券审核问询函中有关财务事项的说明。公告详情请查看附件
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-08/9a35201c-1a1c-4518-99ae-ec22fdfa544b.PDF
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2026-09-08 16:12│金道科技（301279）：金道科技2026年度向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
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金道科技（301279）：金道科技2026年度向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-08/e87ac838-49d7-4b83-b9ce-a96b1868e233.PDF
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2026-09-02 15:48│金道科技（301279）：关于使用闲置自有资金进行委托理财赎回并继续进行委托理财的进展公告
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金道科技（301279）：关于使用闲置自有资金进行委托理财赎回并继续进行委托理财的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-02/08779d65-1ef1-426e-81b0-d648b8f8d42f.PDF
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2026-08-26 18:28│金道科技（301279）：第三届董事会第十二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
浙江金道科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十二次会议于 2026 年 8 月 25 日在浙江省绍兴市柯桥区步锦
路 689 号浙江金道科技股份有限公司会议室召开，由董事长金言荣先生主持，以现场会议的方式进行。本次董事会应参加表决董事
7 名，实际参加表决董事 7 名。公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议。本次会议通知于 2026 年 8 月 14 日通过电
子邮件、电话、短信及现场送达至各位董事，本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司
章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司 2026 年半年度报告及其摘要的议案》
公司董事会在全面审核公司 2026 年半年度报告及其摘要后，一致认为：公司 2026 年半年度报告及其摘要编制和审核的程序符
合相关法律法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2026 年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2026 年半年度报告》（公告编号：2026-041）
全文及《2026 年半年度报告摘要》（公告编号：2026-042）。
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
（二）审议通过《关于补选独立董事、调整董事会专门委员会委员的议案》
公司独立董事张新华先生、郑磊先生担任独立董事连续任职即将届满六年。为保障公司董事会规范运作，经公司第三届董事会提
名委员会审核通过，董事会同意提名何绍木先生、汪家生先生为公司第三届董事会独立董事候选人，同时对董事会专门委员会的部分
成员进行相应调整。出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：
1、提名何绍木先生为公司第三届董事会独立董事候选人
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
2、提名汪家生先生为公司第三届董事会独立董事候选人
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于独立董事任期届满暨补选独立董事、调整董事
会专门委员会委员的公告》（公告编号：2026-044）。
本议案已经董事会提名委员会审议通过。
本议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。
（三）审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》
为协助董事会秘书履行职责及开展相关工作，公司拟聘任沈玲菲女士为证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至公司
第三届董事会届满为止。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任证券事务代表的公告》（公告编号：2026
-045）。
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
本议案已经董事会提名委员会审议通过。
(四) 逐项审议通过《关于制定、修订部分治理制度的议案》
为全面贯彻落实最新法律法规及规范性文件的要求，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《公司法》《上市公司
章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》
等的相关规定，结合公司实际经营需要，公司对部分治理制度进行了系统性的梳理修订并新增制定部分制度。逐项表决结果如下：
4.01、审议通过《关于制定<内幕知情人登记管理制度>的议案》
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
4.02、审议通过《关于制定<职工董事选任制度>的议案》
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
4.03、审议通过《关于制定<董事和高级管理人员所持股份及其变动管理制度>的议案》
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
4.04、审议通过《关于制定<互动易平台信息发布及回复内部审核制度>的议案》
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
4.05、审议通过《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
4.06、审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
4.07、审议通过《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关制度全文。
（五）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
天健会计师事务所（特殊普通合伙）系符合《证券法》规定的审计机构，且拥有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能
够满足公司财务审计工作要求，公司拟聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构。
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
公司董事会审计委员会对本议案发表了明确同意的意见。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026
-046）。
本议案需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。
（六）审议通过《关于提请召开公司 2026 年第二次临时股东会的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会第十二次
会议的议案涉及股东会职权，需提请股东会审议通过。公司董事会提议于 2026 年 9 月 18 日（星期五）召开 2026 年第二次临时
股东会。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于提请召开公司 2026 年第二次临时股东会的通
知公告》（公告编号：2026-047）。
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
三、备查文件
1、公司第三届董事会第十二次会议决议；
2、公司第三届董事会审计委员会第十一次会议决议；
3、公司第三届董事会提名委员会第四次会议决议；
4、交易所规定的其他相关文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/983dea43-b12b-4386-88a3-b8bd301a583a.PDF
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2026-08-26 18:26│金道科技（301279）：董事会秘书工作细则
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金道科技（301279）：董事会秘书工作细则。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/b84bfb77-b127-43e0-869e-a17f30647ac1.PDF
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2026-08-26 18:26│金道科技（301279）：内幕知情人登记管理制度
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金道科技（301279）：内幕知情人登记管理制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/d7855b4d-01ac-462b-b8dc-af43370648a3.PDF
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2026-08-26 18:26│金道科技（301279）：信息披露管理制度
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金道科技（301279）：信息披露管理制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/ec251a32-6f78-49ec-835c-8433e4bd41b7.PDF
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2026-08-26 18:26│金道科技（301279）：总经理工作细则
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金道科技（301279）：总经理工作细则。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/9152774f-76ef-4154-af7f-d45476e3b8d7.PDF
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2026-08-26 18:26│金道科技（301279）：董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度
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金道科技（301279）：董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/66af0112-ac0c-4631-ad36-1cfae4d5b410.PDF
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2026-08-26 18:26│金道科技（301279）：职工董事选任制度
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金道科技（301279）：职工董事选任制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/1cbaef92-1129-4533-ae9f-28969f6f0c16.PDF
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2026-08-26 18:26│金道科技（301279）：互动易平台信息发布及回复内部审核制度
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金道科技（301279）：互动易平台信息发布及回复内部审核制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/1586aa0c-700f-4567-b1ba-3b3b1d0dd1f6.PDF
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2026-08-26 18:24│金道科技（301279）：独立董事候选人声明与承诺（何绍木）
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金道科技（301279）：独立董事候选人声明与承诺（何绍木）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/de3605b9-39fe-4a88-9691-07d09e7b1fa6.PDF
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2026-08-26 18:24│金道科技（301279）：2026年半年度报告披露提示性公告
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2026 年 8月 25 日，浙江金道科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公
司 2026 年半年度报告及其摘要的议案》。公司 2026 年半年度报告全文及摘要将于 2025 年 8 月 27 日披露在中国证监会指定创
业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），敬请投资者注意查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/101b87bc-70f9-4ccd-bb7b-eba288069ac4.PDF
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2026-08-26 18:24│金道科技（301279）：关于续聘会计师事务所的公告
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浙江金道科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8月 25 日召开第三届董事会第十二次会议，会议审议通过《关于
续聘会计师事务所的议案》，同意继续聘请天健会计师事务(特殊普通合伙)为公司 2026 年度审计机构，该事项尚需提交公司股东会
审议。具体情况如下：
一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明
天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）具有从事证券、期货相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的
经验与能力，在为公司提供审计服务的工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，为公司提供了高质量的审计服务
，其出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及
股东的合法权益。因此，公司拟继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2026 年度财务审计机构。公司董事会提请股
东会授权公司管理层根据年度审计工作量与审计机构协商确定 2026 年度审计费用。
二、拟续聘会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1、基本信息
事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期 2011年7月18 日 组织形式 特殊普通合伙
注册地址 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号
首席合伙人 钟健国 上年末合伙人数量 250 人
上年末执业人员数 注册会计师 2,363人
量 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 954 人
2025 年（经审计）业 业务收入总额 29.88亿元
务收入 审计业务收入 26.01 亿元
证券业务收入 15.47 亿元
2025 年上市公司（含 客户家数 757 家
A、B股）审计情况 审计收费总额 7.09 亿元
涉及主要行业 制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和
零售业，水利、环境和公共设施管理业，电力、热力
燃气及水生产和供应业，科学研究和技术服务业，租
赁和商务服务业，金融业，房地产业，交通运输、仓
储和邮政业，采矿业，农、林、牧、渔业，文化、体
育和娱乐业，建筑业，综合，住宿和餐饮业，卫生和
社会工作等
本公司同行业上市公司审计客户家数 581家
2、投资者保护能力
天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。
截至 2025 年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过 2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合
财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
天健近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健近三年因执业行为在相关民事
诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：
原告 被告 案件时间 主要案情 诉讼进展
投资者 华仪电气、 2024 年 3月 6日 天健作为华仪电气 已完结（天健
东海证券、 2017 年度、2019 年度 需在 5%的范
天健 年报审计机构，因华 围内与华仪
仪电气涉嫌财务造 电气承担连
假，在后续证券虚假陈述诉讼案件中被列 带责任，天健已按期履行
为共同被告，要求承 判决）
担连带赔偿责任。
上述案件已完结，且天健已按期履行终审判决，不会对其履行能力产生任何不利影响。
3、诚信记录
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2022 年 1月 1日至 2025 年 12月 31 日）因执业行为受到行政处罚 6 次、监督
管理措施 20 次、自律监管措施20 次，纪律处分 5次，未受到刑事处罚。134 名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 20 人次
、监督管理措施 69 人次、自律监管措施 60 人次、纪律处分 25人次，未受到刑事处罚。
（二）项目信息
1、项目基本信息
项目合伙人及签字注册会计师：金晨希，2005 年起成为注册会计师，2002年开始从事上市公司审计，2005 年开始在天健执业，
2026 年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核 11 家上市公司审计报告。
签字注册会计师：林群慧，2013 年起成为注册会计师，2008 年开始从事上市公司审计，2013 年开始在本所执业，2026 年起为
本公司提供审计服务；近三年签署或复核 3家上市公司审计报告。
项目质量复核人员：夏均军，2011 年起成为注册会计师，2011 年开始从事上市公司审计，2009 年开始在本所执业，2026 年起
为本公司提供审计服务；近三年签署或复核 7家上市公司审计报告。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管
部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时
间等因素定价。
公司董事会提请股东会授权管理层根据 2026 年度具体的审计要求和审计范围与天健协商确定相关的审计费用，并签署正式年度
审计业务约定书。
三、拟续聘会计师事务所履行的程序
1、公司董事会审计委员会已对天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审查，认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）以往
在为公司提供审计服务的过程中，表现出了良好的职业操守和执业水平，且其具备执行证券相关业务资格，具备从事财务审计的资质
和能力，具备独立性和投资者保护能力。审计委员会提议续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，并同
意将该事项提交公司第三届董事会第十二次会议审议。
2、公司于 2026 年 8月 25 日召开的第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，议案得到所有
董事一致表决通过，本事项尚须提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
四、报备文件
1、公司第三届董事会第十二次会议决议；
2、公司第三届董事会审计委员会第十一次会议决议；
3、天健会计师事务所（特殊普通合伙）相关资质文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/36f4a41e-e2dd-4963-bd0f-23c24f4d9620.PDF
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2026-08-26 18:24│金道科技（301279）：关于独立董事任期届满暨补选独立董事、调整董事会专门委员会委员的公告
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金道科技（301279）：关于独立董事任期届满暨补选独立董事、调整董事会专门委员会委员的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/798da838-87cb-475a-a500-4543b1fb2796.PDF
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2026-08-26 18:24│金道科技（301279）：独立董事提名人声明与承诺（何绍木）
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金道科技（301279）：独立董事提名人声明与承诺（何绍木）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/f56f6a25-3641-450e-bab8-78a976837417.PDF
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2026-08-26 18:24│金道科技（301279）：独立董事提名人声明与承诺（汪家生）
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金道科技（301279）：独立董事提名人声明与承诺（汪家生）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/7531fd9c-3133-4659-9be8-1f8c3b25d366.PDF
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2026-08-26 18:24│金道科技（301279）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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金道科技（301279）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/42852e00-ae64-4a43-a251-cba43013167f.PDF
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2026-08-26 18:24│金道科技（301279）：关于聘任证券事务代表的公告
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浙江金道科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 8月 25日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于聘任
证券事务代表的议案》，同意聘任沈玲菲女士（简历附后）为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责及开展相关工作，任期自
本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满为止。
沈玲菲女士已经取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。
证券事务代表联系方式如下：
联系电话：0575-88262235
传 真：0575-88262235
电子邮箱：ir@zjjdtech.com
联系地址：浙江省绍兴市柯桥区步锦路 689 号
邮 编：312030
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/9b27f225-7b40-4ed6-99b7-7d6a5748fa96.PDF
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2026-08-26 18:24│金道科技（301279）：独立董事候选人声明与承诺（汪家生）
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金道科技（301279）：独立董事候选人声明与承诺（汪家生）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/511961ce-c2d5-4da7-94d8-585375c8942c.PDF
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2026-08-26 18:24│金道科技（301279）：金道科技关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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金道科技（301279）：金道科技关于召开2026年第二次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/f35545a6-3f53-4a7d-85af-2af207c1306b.PDF
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2026-08-26 18:24│金道科技（301279）：2026年半年度报告
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金道科技（301279）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/3f767114-eb2a-48e6-a8fb-1802a01d838f.PDF
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2026-08-26 18:24│金道科技（301279）：2026年半年度报告摘要
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金道科技（301279）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/50db3c74-da82-4523-abfb-d30e0838a696.PDF
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2026-06-30 16:34│金道科技（301279）：关于金道科技向不特定对象发行可转换公司债券审核问询函中有关财务事项的说明
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金道科技（301279）：关于金道科技向不特定对象发行可转换公司债券审核问询函中有关财务事项的说明。公告详情请查看附件
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http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/c2d1fff0-6f00-4481-8d64-9e27122d0feb.PDF
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2026-06-30 16:34│金道科技（301279）：金道科技2026年度向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
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金道科技（301279）：金道科技2026年度向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/178766c6-01e8-42e8-8e36-0a3083b94b52.PDF
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2026-06-30 16:34│金道科技（301279）：关于公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函回复及募集说明书等申请
│文件更新的提示性公告
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金道科技（301279）：关于公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函回复及募集说明书等申请文件更新的提示性
公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/2dc00fca-0c09-4d60-99be-2279bff9c7e8.PDF
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2026-06-30 16:34│金道科技（301279）：关于金道科技申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函之回复报告
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金道科技（301279）：关于金道科技申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函之回复报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/4096bacd-2599-4b46-b1f3-c14578850a9c.PDF
【2.财报链接】
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2026-08-27│金道科技：2026年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-27/1225511240.PDF
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2026-04-23│金道科技：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-23/1225145773.PDF
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2026-03-31│金道科技：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-03-31/1225052368.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-30│金道科技：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-30/1224762426.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-28│金道科技：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-28/1224596084.PDF
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2025-04-29│金道科技：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-29/1223373388.PDF
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2025-04-29│金道科技：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-29/1223373447.PDF
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2024-10-30│金道科技：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-30/1221556744.PDF
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2024-08-30│金道科技：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-30/1221048281.PDF
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2024-04-25│金道科技：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-25/1219791424.PDF
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