公司公告☆ ◇301279 金道科技 更新日期：2026-02-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2026-02-06 16:16 │金道科技（301279）：关于使用闲置自有资金进行委托理财赎回并继续进行委托理财的进展公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-02-02 18:20 │金道科技（301279）：2026年第一次临时股东会的法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-02-02 18:20 │金道科技（301279）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-01-29 15:42 │金道科技（301279）：金道科技关于召开2026年第一次临时股东会的通知（更正后） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-01-29 15:42 │金道科技（301279）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知的更正公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-01-28 16:04 │金道科技（301279）：2025年度业绩预告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-01-15 19:48 │金道科技（301279）：金道科技关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-01-15 19:47 │金道科技（301279）：关于最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚及整改情况的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-01-15 19:47 │金道科技（301279）：未来三年（2026年-2028年）股东分红回报规划 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-01-15 19:47 │金道科技（301279）：关于前次募集资金使用情况的专项报告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-02-06 16:16│金道科技（301279）：关于使用闲置自有资金进行委托理财赎回并继续进行委托理财的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
金道科技（301279）：关于使用闲置自有资金进行委托理财赎回并继续进行委托理财的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-06/955cab89-ece8-47fe-94eb-b5c3bdfefb98.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-02-02 18:20│金道科技（301279）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
金道科技（301279）：2026年第一次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-02/7f58a633-a35f-446b-8c96-04801af1d8c0.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-02-02 18:20│金道科技（301279）：2026年第一次临时股东会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
金道科技（301279）：2026年第一次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-02/37112d8d-2032-4a2f-a03b-099bcc8f55c5.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-29 15:42│金道科技（301279）：金道科技关于召开2026年第一次临时股东会的通知（更正后）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
金道科技（301279）：金道科技关于召开2026年第一次临时股东会的通知（更正后）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-29/49a6b033-cd07-4860-8fcc-761cae87bacc.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-29 15:42│金道科技（301279）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知的更正公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
金道科技（301279）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知的更正公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-29/7c356982-e46a-4e37-82e7-c9b7b8c8e737.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-28 16:04│金道科技（301279）：2025年度业绩预告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
金道科技（301279）：2025年度业绩预告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-28/74f7bcb0-6a21-499d-a421-edab54ee3413.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-15 19:48│金道科技（301279）：金道科技关于召开2026年第一次临时股东会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 02 月 02 日 14:00:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 02 月 02 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 02 月 02 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 01 月 27 日
7、出席对象：
（1）截止 2026 年 1 月 30 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司已发行有表决权股份
的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东，或在网络投票时间
内参加网络投票。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：浙江省绍兴市柯桥区步锦路 689 号公司会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于公司符合向不特定对象发行可转换 非累积投票提案 √
公司债券条件的议案》
2.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司 非累积投票提案 √作为投票对象的子
债券方案的议案》 议案数（21）
2.01 发行证券的种类 非累积投票提案 √
2.02 发行规模 非累积投票提案 √
2.03 票面金额和发行价格 非累积投票提案 √
2.04 债券期限 非累积投票提案 √
2.05 债券利率 非累积投票提案 √
2.06 还本付息的期限和方式 非累积投票提案 √
2.07 转股期限 非累积投票提案 √
2.08 转股价格的确定及调整 非累积投票提案 √
2.09 转股价格向下修正条款 非累积投票提案 √
2.10 转股股数确定方式以及转股时不足一股金 非累积投票提案 √
额的处理方式
2.11 赎回条款 非累积投票提案 √
2.12 回售条款 非累积投票提案 √
2.13 转股后的股利分配 非累积投票提案 √
2.14 发行方式及发行对象 非累积投票提案 √
2.15 向原股东配售的安排 非累积投票提案 √
2.16 债券持有人会议相关事项 非累积投票提案 √
2.17 本次募集资金用途 非累积投票提案 √
2.18 担保事项 非累积投票提案 √
2.19 评级事项 非累积投票提案 √
2.20 募集资金存管 非累积投票提案 √
2.21 本次发行方案的有效期 非累积投票提案 √
3.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司 非累积投票提案 √
债券预案的议案》
4.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司 非累积投票提案 √
债券方案的论证分析报告的议案》
5.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司 非累积投票提案 √
债券募集资金使用可行性分析报告的议
案》
6.00 《关于公司前次募集资金使用情况报告的 非累积投票提案 √
议案》
7.00 《关于制定〈可转换公司债券持有人会议 非累积投票提案 √
规则〉的议案》
8.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司 非累积投票提案 √
债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体
承诺的议案》
9.00 《关于公司未来三年（2026 年-2028 年） 非累积投票提案 √
股东分红回报规划的议案》
10.00 《关于提请股东会授权董事会或其授权人 非累积投票提案 √
士全权办理公司本次向不特定对象发行可
转换公司债券相关事宜的议案》
11.00 《关于对外投资项目变更的议案》 非累积投票提案 √
2、上述提案已经公司第三届董事会第九次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026 年 1月 15 日于巨潮资讯网（http://www.
cninfo.com.cn）披露的相关公告或文件。
3、提案 1.00 至提案 11.00 为特别决议议案，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。4、以上议案逐项表决，
公司将对中小股东进行单独计票。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2026年 1月 30日 9:00-11:30，13:30-16:30。
2、登记地点及授权委托书送达地点：浙江金道科技股份有限公司证券部。
3、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记：
（1）自然人股东登记：符合条件的自然人股东应持本人身份证、股东证券账户卡或持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的
，代理人还须持股东授权委托书（格式见附件 3）和本人身份证。（2）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单
位公章的法人营业执照复印件、股东证券账户卡复印件（盖公章）或持股凭证复印件（盖公章）、法定代表人资格证明和出席人身份
证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人还须持法人授权委托书（格式见附件 3）和本人身份证。
（3）异地股东登记：异地股东可以于登记截止日前以信函或传真方式登记（须在2026年1月 30日下午16:30点之前送达或传真到
公司方为有效，信函请注明“股东大会”字样，邮编：312030），传真登记请发送传真后电话确认；公司不接受电话登记。股东请仔
细填写参会股东登记表（格式见附件 2），以便登记确认。
4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理签到手续。
5、会议联系方式：
联系地址：浙江省绍兴市柯桥区步锦路 689号，浙江金道科技股份有限公司证券事务部。联系人：唐伟将 联系电话：0575-8826
2235
传真：0575-88262235 邮箱：ir@zjjdtech.com
现场会议为期半天，与会股东及股东代理人食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1、《浙江金道科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-16/293da8b9-c255-4335-8ecf-6e70f6ca7f0a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-15 19:47│金道科技（301279）：关于最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚及整改情况的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
浙江金道科技股份有限公司（以下简称“公司”）自上市以来，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的要求，不断完善公司法人治理机制，建立健全内部管理及控制
制度，提高公司治理水平，促进企业持续健康发展。
鉴于公司拟申请向不特定对象发行可转换公司债券，根据相关要求，现将公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或
处罚及整改情况公告如下：
一、公司最近五年被证券监管部门和证券交易所处罚的情况
经自查，公司最近五年不存在被证券监管部门和深圳证券交易所处罚的情况。
二、公司最近五年被证券监管部门和证券交易所采取监管措施的情况
经自查，公司最近五年存在被证券监管部门和交易所采取监管措施的情况，具体如下：
（一）具体内容
因公司于 2024年 1月 24日披露的《关于前期会计差错更正的公告》将前期认定为与收益相关的政府补助调整为与资产相关的政
府补助，该事项导致公司2023 年半年报和三季报归属于母公司的净利润分别调减 344.49 万元和 822.9 万元，此外公司还对资产负
债表和利润表其他科目进行了更正。2024年 3月 14日，中国证券监督管理委员会浙江监管局出具《关于对浙江金道科技股份有限公
司及相关人员采取出具警示函措施的决定》，对公司及公司董事长金言荣、总经理金刚强、财务总监林捷、董事会秘书唐伟将分别采
取出具警示函的监督管理措施。
（二）整改情况
公司在收到上述决定后高度重视，及时召开专项整改会议，向全体董事、高级管理人员、相关部门负责人通报了上述决定，制定
相应整改计划，落实工作安排。公司针对全体董事、高级管理人员以及证券部、财务部等关键岗位人员，开展了信息披露合规专题培
训，深入学习《中华人民共和国公司法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及监管
要求，确保相关人员精准掌握合规要点。后续，公司持续督促、加强全体董事、高级管理人员及其他相关人员对公司治理、信息披露
等方面的培训学习，提升相关人员专业能力及信息披露合规意识，强化公司治理和规范运作水平。各项整改措施均落实到位，有效防
范同类问题再次发生。
除上述事项以外，公司最近五年不存在其他被证券监管部门和交易所采取监管措施的情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-16/ac7ec3ef-039f-4c50-a59d-032681424138.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-15 19:47│金道科技（301279）：未来三年（2026年-2028年）股东分红回报规划
─────────┴────────────────────────────────────────────────
为进一步规范和完善浙江金道科技股份有限公司（以下简称“公司”）的利润分配政策，根据《上市公司监管指引第 3号——上
市公司现金分红》及《浙江金道科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）等相关规定，在充分考虑公司实际经营情况和未
来发展需要的基础上，制定了《浙江金道科技股份有限公司未来三年（2026年-2028年）股东分红回报规划》（以下简称“本规划”
），具体内容如下：
一、制定本规划考虑的因素
本规划的制定着眼于公司长远发展，在综合分析投资规划、企业经营实际、社会资金成本、股东意愿及外部融资环境等多重因素
的基础上，充分考量投资者合理投资回报诉求、公司当前及未来盈利规模、公司发展阶段、现金流量状况、项目投资资金需求等实际
情况，平衡短期利益与长期利益，建立对投资者持续、稳定、科学的分红回报规划与机制，以保障公司利润分配政策的连续性和稳定
性。
二、利润分配的原则及方式
公司进行利润分配应当重视对投资者的合理回报并兼顾公司的可持续发展，实行持续、稳定的利润分配政策。在公司正常生产经
营并盈利的前提下，公司可采取现金、股票、现金与股票相结合或者法律许可的其他方式分配利润。在符合现金分红的条件下，公司
应当优先采取现金分红的方式进行利润分配。
三、现金分红的条件、比例及期间间隔
1. 公司实施现金分红应同时满足以下条件：
(1) 公司当年盈利且累计未分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值；
(2) 审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；(3) 公司未来 12个月内无重大投资计划或重大现金支出
等事项发生（募集资金项目除外）。
重大投资计划或重大现金支出指以下情形：
①公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的 50%，且超过 5,000
万元；
②公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的 30%。
2. 现金分红的比例
在满足上述现金分红条件下，公司每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的 10%。公司在实施上述现金分配
股利的同时，可以同时派发红股。
公司董事会将综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资产支出安排等因素，区分下列
情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：
(1) 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；
(2) 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；
(3) 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%。
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
3. 现金分红的期间间隔
公司一般情况下每年度进行一次利润分配，但在有条件的情况下，公司可根据当期经营利润和现金流情况进行中期现金分红。
公司召开年度股东会审议年度利润分配方案时，可审议批准下一年中期现金分红的条件、比例上限、金额上限等。年度股东会审
议的下一年中期分红上限不应超过相应期间归属于公司股东的净利润。董事会根据股东会决议在符合利润分配的条件下制定具体的中
期分红方案。
四、股票股利分配条件
若公司营业收入增长快速，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配时，可以在满足上述现金股利分配之余，提出并
实施股票股利分配预案。在确保足额现金股利分配的前提下，公司可以另行增加股票股利分配，由公司董事会根据公司实际情况，制
定股票股利的分配预案。
五、利润分配的决策机制和程序
公司董事会应当在认真论证利润分配条件、比例和公司所处发展阶段和重大资金支出安排的基础上，每三年制定明确清晰的股东
分红回报规划，并根据公司章程的规定制定利润分配方案。董事会拟定的利润分配方案须经全体董事过半数通过，独立董事应对利润
分配方案发表独立意见，并提交股东会审议决定。审计委员会应当对董事会拟定的利润分配具体方案进行审议，并经审计委员会全体
委员过半数表决通过。
股东会对现金分红具体方案进行审议时，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小投资者进行沟通和交流，充分听取中小投资者
的意见和诉求，并及时答复中小投资者关心的问题。
公司当年盈利，但董事会未做出现金利润分配预案，或利润分配预案中的现金分红比例低于本规划第三条第 2款规定的比例的，
应当在定期报告中披露原因及未用于分配的资金用途和使用计划，经独立董事认可后方能提交董事会审议，独立董事及审计委员会应
发表意见。经董事会、审计委员会审议通过后提交股东会审议批准。股东会审议时应提供网络投票系统进行表决，并经出席会议的股
东所持表决权的三分之二以上通过。
六、调整利润分配政策的决策机制和程序
公司根据行业监管政策、自身经营情况、投资规划和长期发展的需要，或者根据外部经营环境发生重大变化而确需调整利润分配
政策的，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定，有关调整利润分配政策议案由董事会根据公司经营状
况和中国证监会的有关规定拟定，独立董事、审计委员会应当发表独立意见，经董事会、审计委员会审议通过后提交股东会审议决定
，股东会审议时应提供网络投票系统进行表决，并经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
七、利润分配政策的披露
公司应当在年度报告中详细披露现金分红政策的制定及执行情况，并对下列事项进行专项说明：
1. 是否符合公司章程的规定或者股东会决议的要求；
2. 分红标准和比例是否明确和清晰；
3. 相关的决策程序和机制是否完备；
4. 公司未进行现金分红的，应当披露具体原因，以及下一步为增强投资者回报水平拟采取的举措等；
5. 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益是否得到了充分保护等。
对现金分红政策进行调整或变更的，还应对调整或变更的条件及程序是否合规和透明等进行详细说明。
存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。
八、其他
本规划未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定执行。本规划与届时有效的《公司章程》存在不一致的，
以最新修订并生效的《公司章程》为准。
本规划由公司董事会负责解释，自公司股东会审议通过之日起实施。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-16/2933e3a7-1a37-460f-8f8e-d7e50c03b323.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-15 19:47│金道科技（301279）：关于前次募集资金使用情况的专项报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
金道科技（301279）：关于前次募集资金使用情况的专项报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-16/0e401cba-397b-440b-920e-a38c43da194a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-15 19:46│金道科技（301279）：关于向不特定对象发行可转换公司债券预案披露的提示性公告
─────
|