公司公告☆ ◇301279 金道科技 更新日期：2025-07-09◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-07-07 18:02 │金道科技（301279）：关于续聘会计师事务所的公告 │
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│2025-07-07 18:02 │金道科技（301279）：关于董事辞职暨选举职工董事及调整董事会审计委员会委员的公告 │
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│2025-07-07 18:02 │金道科技（301279）：关于变更注册资本、修订《公司章程》及制定、修订部分治理制度的公告 │
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│2025-07-07 18:01 │金道科技（301279）：第三届董事会第五次会议决议公告 │
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│2025-07-07 18:00 │金道科技（301279）：第三届监事会第五次会议决议公告 │
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│2025-07-07 17:59 │金道科技（301279）：董事离职管理制度 │
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│2025-07-07 17:59 │金道科技（301279）：董事会战略委员会议事规则 │
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│2025-07-07 17:59 │金道科技（301279）：股东会网络投票实施细则 │
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│2025-07-07 17:59 │金道科技（301279）：关联交易决策制度 │
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│2025-07-07 17:59 │金道科技（301279）：信息披露暂缓、豁免管理制度 │
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2025-07-07 18:02│金道科技（301279）：关于续聘会计师事务所的公告
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浙江金道科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 5 日召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会
议，会议审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，同意继续聘请天健会计师事务(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构，该事
项尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下：
一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明
天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）具有从事证券、期货相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的
经验与能力，在为公司提供审计服务的工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，为公司提供了高质量的审计服务
，其出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及
股东的合法权益。因此，公司拟继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度财务审计机构。公司董事会提请股
东大会授权公司管理层根据年度审计工作量与审计机构协商确定 2025年度审计费用。
二、拟续聘会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1、基本信息
事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期 2011 年 7 月 18 日 组织形式 特殊普通合伙
注册地址 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128号
首席合伙人 钟健国 上年末合伙人数量 241人
上年末执业人 注册会计师 2,356人
员数量 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 904人
2024年（经审计） 业务收入总额 29.69亿元
业务收入 审计业务收入 25.63亿元
证券业务收入 14.65亿元
2024年上市公司 客户家数 756 家
（含 A、B股）审计 审计收费总额 7.35亿元
情况 涉及主要行业 制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发
和零售业，水利、环境和公共设施管理业，电力、
热力、燃气及水生产和供应业，科学研究和技术服
务业，租赁和商务服务业，金融业，房地产业，交
通运输、仓储和邮政业，采矿业，农、林、牧、渔
业，文化、体育和娱乐业，建筑业，综合，住宿和
餐饮业，卫生和社会工作等
本公司同行业上市公司审计客户家数 578家
2、投资者保护能力
天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。
截至 2024 年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过 2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合
财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
天健近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健近三年因执业行为在相关民事
诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：
原告 被告 案件时间 主要案情 诉讼进展
投资者 华仪电气、 2024年 3月 6日 天健作为华仪电气 已完结（天
东海证券、 2017年度、2019年 健需在 5%的
天健 度年报审计机构，因华仪电气涉嫌财务 范围内与华仪电气承担
造假，在后续证券虚 连带责任，
假陈述诉讼案件中 天健已按期
被列为共同被告，要 履行判决）
求承担连带赔偿责
任。
上述案件已完结，且天健已按期履行终审判决，不会对其履行能力产生任何不利影响。
3、诚信记录
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2022年 1月 1日至 2024年 12月 31日）因执业行为受到行政处罚 4次、监督管理
措施 13次、自律监管措施 8次，纪律处分 2 次，未受到刑事处罚。67 名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 12 人次、监督
管理措施 32 人次、自律监管措施 24 人次、纪律处分 13人次，未受到刑事处罚。
（二）项目信息
1、项目基本信息
项目合伙人及签字注册会计师：蒋晓东，1993 年起成为注册会计师，1993年开始从事上市公司审计，1993 年开始在本所执业，
2023 年起为本公司提供审计服务；近三年签署 5家上市公司审计报告。
签字注册会计师：胡建迪，2020 年起成为注册会计师，2014 年开始从事上市公司审计，2020 年开始在本所执业，2023 年起为
本公司提供审计服务；近三年签署 1家上市公司审计报告。
项目质量复核人员：吴慧，2009 年起成为注册会计师，2005 年开始从事上市公司审计，2009 年开始在本所执业，2021 年起为
本公司提供审计服务；近三年签署或复核 8家上市公司审计报告。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部
门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。具体情况详见下表：
序号 姓名 处理处罚日期 处理处罚类型 实施单位 事由及处理处罚情况
1 吴慧 2025年 1月 17 出具警示函 浙江证监 对维康药业年度财务
日 局 报表审计项目中存在
的问题出具了警示函
监管措施
3、独立性
天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时
间等因素定价。
公司董事会提请股东大会授权管理层根据 2025 年度具体的审计要求和审计范围与天健协商确定相关的审计费用，并签署正式年
度审计业务约定书。
三、拟续聘会计师事务所履行的程序
1、公司董事会审计委员会已对天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审查，认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）以往
在为公司提供审计服务的过程中，表现出了良好的职业操守和执业水平，且其具备执行证券相关业务资格，具备从事财务审计的资质
和能力，具备独立性和投资者保护能力。审计委员会提议续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，并同
意将该事项提交公司第三届董事会第五次会议审议。
2、公司于 2025年 7月 5日召开的第三届董事会第五次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，议案得到所有董事一
致表决通过，本事项尚须提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
3、公司于 2025 年 7月 5日召开的第三届监事会第五次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，议案得到所有监事
一致表决通过。
四、报备文件
1、公司第三届董事会第五次会议决议；
2、公司第三届董事会审计委员会第五次会议决议；
3、公司第三届监事会第五次会议决议；
4、天健会计师事务所（特殊普通合伙）相关资质文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-07/0ef1e7be-d6b3-4519-9db3-ad5e917c4349.PDF
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2025-07-07 18:02│金道科技（301279）：关于董事辞职暨选举职工董事及调整董事会审计委员会委员的公告
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证券代码：301279 证券简称：金道科技 公告编号： 2025-037
浙江金道科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 5 日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于董事
辞职暨选举职工董事及调整董事会审计委员会委员的议案》，2025 年 7 月 4 日公司职工代表大会通过民主选举，选举朱伟刚先生
为第三届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。经公司董事会提名委员会
提名，董事会同意朱伟刚先生同时接任审计委员会委员职务，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止
。现将具体情况公告如下：
一、董事辞任情况
公司董事会于近日收到金晓燕女士递交的书面辞职报告，因个人原因，金晓燕女士辞去公司第三届董事会董事、同时一并辞去第
三届董事会审计委员会委员职务。金晓燕女士系任期届满前离职，原定任期为公司第三届董事会届满之日止。辞去上述职务后，金晓
燕女士不再担任公司任何职务。
鉴于金晓燕女士辞职后将导致公司现有董事人数低于《公司章程》规定人数七名，为保证公司董事会的规范运作，根据《中华人
民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，金晓燕女士的辞职将在公司选举产生新任董事后生效。在此之前，金晓燕女士仍将按
照有关法律、法规及《公司章程》的规定继续履行董事及董事会审计委员会委员的职责。
截至本公告披露日，金晓燕女士直接持有公司股份9,750,000股，占公司总股本的7.52%。金晓燕女士与金言荣先生、王雅香女士
、金刚强先生为一致行动人，合计持有公司总股本的66.78%；与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。
金晓燕女士所持股份将继续遵守《公司法》、《 中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及
其变动管理规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第18号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等法律法规的规定以及其做出的相关承诺。
金晓燕女士在担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对金晓燕女士在任期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！
二、变更公司董事情况
鉴于金晓燕女士辞去公司董事及审计委员会委员职务，为保证公司治理结构完整，根据《公司章程》的规定，公司于 2025 年 7
月 4 日召开职工代表大会通过民主选举，选举朱伟刚先生为公司第三届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会通过之日起
至公司第三届董事会任期届满之日止。经公司董事会提名委员会提名，董事会同意朱伟刚先生同时接任审计委员会委员职务，任期自
第三届董事会第五次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
朱伟刚先生的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《公司法》、《公司章程》等法律
法规规定的不得担任公司董事的情形；未被中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）采取不得担任上市公司董事的市场
禁入措施；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒；不属于失信被执行人；不存在证券交易所认定不适合担任
上市公司董事的其他情形。具体简历详见附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-08/d94c065f-bd1c-4e68-8a44-0a9d184862fd.PDF
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2025-07-07 18:02│金道科技（301279）：关于变更注册资本、修订《公司章程》及制定、修订部分治理制度的公告
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金道科技（301279）：关于变更注册资本、修订《公司章程》及制定、修订部分治理制度的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-08/481b34ed-be5f-4b5e-b8f9-4713f6e07804.PDF
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2025-07-07 18:01│金道科技（301279）：第三届董事会第五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
浙江金道科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第五次会议于 2025 年 7 月 5 日在浙江省绍兴市柯桥区步锦路 6
89 号浙江金道科技股份有限公司会议室召开，由董事长金言荣先生主持，以现场会议的方式进行。本次董事会应参加表决董事 7 名
，实际参加表决董事 7 名。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议通知于 2025 年 6 月 25 日通过电子邮件、电话、
短信送达至各位董事，本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于变更注册资本、修订<公司章程>并授权办理工商变更登记的议案》
公司 2024 年年度股东大会审议通过《关于 2024 年度利润分配和资本公积转增股本预案的议案》，以截至 2025 年 3 月 31
日的总股本 100,000,000 股扣除已回购股份 870,088 股后的股份总数 99,129,912 股为基数测算，向全体股东每 10 股派发现金红
利人民币 2.60 元（含税），共计拟派发现金股利25,773,777.12 元（含税）。同时以资本公积金转增股本，每 10 股转增 3 股，
不送红股，共计转增 29,738,974 股，转增后公司总股本为 129,738,974 股（最终以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登
记结果为准，如有尾差，系取整所致）。目前，上述权益分派实施相关事宜已办理完毕，该事项完成后，公司总股本由 100,000,000
股增加至 129,738,973 股，相应公司注册资本将由人民币 100,000,000 元增加至人民币 129,738,973 元，因此需要对公司注册资
本进行变更。
根据《中华人民共和国公司法》及《上市公司章程指引（2025 年修订）》等相关法律法规规定并结合公司实际情况，公司将不
再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止；同时根据《公司法》
《上市公司章程指引》等相关规定对《公司章程》相关条款进行修订。为保证后续工作的顺利开展，公司董事会提请股东大会授权公
司董事会办理相关工商变更登记等手续。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更注册资本、修订<公司章程>及制定、修订部分治
理制度的公告》（公告编号：2025-036）、《公司章程》。
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
本议案尚需提交公司 2025年第一次临时股东大会审议。
(二) 审议通过《关于制定、修订部分治理制度的议案》
在新的《公司章程》及配套议事规则的基础上，结合中国证监会最新颁布的《上市公司信息披露管理办法（2025年修订）》《上
市公司投资者关系管理工作指引（2025年修正）》等新修订的法律法规、部门规章、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况制定
、修订了包括公司《股东会议事规则》《董事会审计委员会议事规则》《独立董事工作制度》等在内的27项制度，具体表决结果如下
：
1、《关于修订<股东会议事规则>的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。
2、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。
3、《关于修订<董事会审计委员会议事规则>的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
4、《关于修订<董事会提名委员会议事规则>的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
5、《关于修订<董事会薪酬与考核委员会议事规则>的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
6、《关于修订<董事会战略委员会议事规则>的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
7、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。
8、《关于修订<总经理工作细则>的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
9、《关于修订<募集资金使用管理制度>的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。
10、《关于修订<对外担保决策制度>的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。
11、《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。
12、《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。
13、《关于制定<董事会秘书工作细则>的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
14、《关于制定<对外投资管理制度>的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。
15、《关于制定<股东会网络投票实施细则>的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。
16、《关于制定<防范控股股东及关联方占用公司资金专项制度>的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。
17、《关于制定<控股子公司管理制度>的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
18、《关于制定<内部审计制度>的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
19、《关于制定<信息披露管理制度>的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
20、《关于制定<投资者接待和推广制度>的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
21、《关于制定<中小投资者单独计票管理办法>的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
22、《关于制定<累计投票制实施细则>的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。
23、《关于制定<投资者关系管理制度>的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
24、《关于制定<董事离职管理制度>的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
25、《关于制定<独立董事专门会议工作制度>的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
26、《关于制定<信息披露暂缓、豁免管理制度>的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
27、《关于制定<外汇套期保值业务管理制度>的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关制度。
(三) 审议通过《关于董事辞职暨选举职工董事及调整董事会审计委员会委员的议案》
公司董事会于近日收到金晓燕女士递交的书面辞职报告，因个人原因，金晓燕女士辞去公司第三届董事会董事、同时一并辞去第
三届董事会审计委员会委员职务。金晓燕女士辞职后将导致公司现有董事人数低于《公司章程》规定人数七名，为保证公司董事会的
规范运作，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，金晓燕女士的辞职将在公司选举产生新任董事后生效。在此之前，金晓燕女
士仍将按照有关法律、法规及《公司章程》的规定继续履行董事及董事会审计委员会委员的职责。2025 年 7 月 4 日公司职工代表
大会通过民主选举，选举朱伟刚先生为第三届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会通过之日起至公司第三届董事会任期届
满之日止。经公司董事会提名委员会提名，董事会同意朱伟刚先生同时接任审计委员会委员职务，任期自本次董事会审议通过之日起
至公司第三届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事辞职暨选举职工董事及调整董事会审计委
员会委员的公告》（公告编号：2025-037）。
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
（四）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
公司拟聘任天健会计师
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