公司公告☆ ◇301280 珠城科技 更新日期：2025-04-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-03-27 18:42 │珠城科技（301280）：关于续聘会计师事务所的公告 │
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│2025-03-27 18:42 │珠城科技（301280）：董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报│
│ │告 │
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│2025-03-27 18:40 │珠城科技（301280）：关于拟对外投资设立境外子公司的公告 │
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│2025-03-27 17:45 │珠城科技（301280）：国金证券关于珠城科技2024年度持续督导培训情况报告 │
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│2025-03-27 17:45 │珠城科技（301280）：2025年度日常关联交易预计的核查意见 │
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│2025-03-27 17:45 │珠城科技（301280）：2024年年度审计报告 │
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│2025-03-27 17:45 │珠城科技（301280）：国金证券关于珠城科技2024年年度跟踪报告 │
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│2025-03-27 17:44 │珠城科技（301280）：关于召开2024年年度股东大会的通知 │
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│2025-03-27 17:44 │珠城科技（301280）：独立董事2024年度述职报告（李郁明—已离任） │
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│2025-03-27 17:44 │珠城科技（301280）：独立董事2024年度述职报告（陈云义） │
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2025-03-27 18:42│珠城科技（301280）：关于续聘会计师事务所的公告
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浙江珠城科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月18日召开第四届审计委员会第七次会议、2025年3月26日召开第四
届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》，公司董事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司2025年度财务和内部控制审计机构，本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。本次续聘符合《国有企业、上市公司选聘
会计师事务所管理办法》的规定，现将具体情况公告如下：
一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明
天健会计师事务所（特殊普通合伙）系公司2024年度审计机构，严格遵循相关法律法规的要求，勤勉尽责，遵照独立、客观、公
正的执业准则，完成了公司相关年度的审计工作，为公司出具的审计报告，客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。为保证
公司审计工作的顺利进行，拟继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务和内部控制审计机构。
二、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期 2011 年 7月 18日 组织形式 特殊普通合伙
注册地址 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号
首席合伙人 钟建国 上年末合伙人数量 241 人
上年末执业人 注册会计师 2,356 人
员数量 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 904 人
2023 年（经审 业务收入总额 34.83 亿元
计）业务收入 审计业务收入 30.99 亿元
证券业务收入 18.40 亿元
2024 年上市公 客户家数 707 家
司（含 A、B股） 审计收费总额 7.20 亿元
审计情况 涉及主要行业 制造业，信息传输、软件和信息技术服务
业，批发和零售业，水利、环境和公共设
施管理业，电力、热力、燃气及水生产和
供应业，科学研究和技术服务业，租赁和
商务服务业，金融业，房地产业，交通运
输、仓储和邮政业，采矿业，农、林、牧、
渔业，文化、体育和娱乐业，建筑业，综
合，住宿和餐饮业，卫生和社会工作等
本公司同行业上市公司审计客户家数 544
2、投资者保护能力
天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。
截至2024年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财
政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
天健近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健近三年因执业行为在相关民事
诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：
原告 被告 案件时间 主要案情 诉讼进展
投资者 华仪电气、 2024年3月6日 天健作为华仪电气 已完结（天健
东海证券、 2017 年度、2019 年度 需在 5%的范
天健 年报审计机构，因华仪 围内与华仪
电气涉嫌财务造假，在 电气承担连
后续证券虚假陈述诉 带责任，天健
讼案件中被列为共同 已按期履行
被告，要求承担连带赔 判决）
偿责任。
上述案件已完结，且天健已按期履行终审判决，不会对本所履行能力产生任何不利影响。
3、诚信记录
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2022年1月1日至2024年12月31日）因执业行为受到行政处罚4次、监督管理措施13
次、自律监管措施8次，纪律处分2次，未受到刑事处罚。67名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚12人次、监督管理措施32人次
、自律监管措施24人次、纪律处分13人次，未受到刑事处罚。
（二）项目信息
1、项目基本信息
项目合伙人及签字注册会计师：伍贤春，2008年起成为注册会计师，2006年开始从事上市公司审计，2008年开始在本所执业，20
24年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核7家上市公司审计报告。
签字注册会计师：李嘉豪，2019年起成为注册会计师，2016年开始从事上市公司审计，2019年开始在本所执业，2024年起为本公
司提供审计服务。
项目质量复核人员：汪健，2013年起成为注册会计师，2012年开始从事上市公司审计，2013年开始在本所执业，2023年起为本公
司提供审计服务；近三年签署或复核4家上市公司审计报告。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管
部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
公司董事会提请股东大会授权管理层根据审计工作实际情况与天健会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定2025年度审计费用。
三、续聘会计师事务所履行的程序
1、董事会审计委员会履职情况
公司董事会审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）的资质进行了审查，认为其具备为上市公司提供审计服务的能力与
经验，能够满足公司审计工作在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面的要求，同意继续聘任天健会计师事务所（特殊普通
合伙）为公司2025年度财务和内部控制审计机构，并提交公司董事会审议。
2、董事会意见
公司第四届董事会第七次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权表决审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》，同意续
聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务和内部控制审计机构，该事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议，并
自公司股东大会审议通过之日起生效。
3、生效日期
本次续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议，并自公司2024年年度股东大会审议通
过之日起生效，聘期一年。
四、备查文件
1、浙江珠城科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议；
2、天健会计师事务所（特殊普通合伙）关于其基本情况的说明；
3、浙江珠城科技股份有限公司第四届董事会审计委员会第七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-27/88312115-345e-41a1-8874-954d66710ad5.PDF
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2025-03-27 18:42│珠城科技（301280）：董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
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浙江珠城科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》
《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及
《浙江珠城科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，本着勤勉尽责的
原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况汇报如下：
一、2024 年年审会计师事务所的基本情况
（一）会计师事务所基本情况
1. 基本信息
事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期 2011 年 7月 18日 组织形式 特殊普通合伙
注册地址 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号
首席合伙人 钟建国 上年末合伙人数量 241 人
上年末执业人 注册会计师 2,356 人
员数量 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 904 人
2023 年（经审 业务收入总额 34.83 亿元
计）业务收入 审计业务收入 30.99 亿元
证券业务收入 18.40 亿元
2024 年上市公 客户家数 707 家
司（含 A、B股） 审计收费总额 7.20 亿元
审计情况 涉及主要行业 制造业，信息传输、软件和信息技术服务
业，批发和零售业，水利、环境和公共设
施管理业，电力、热力、燃气及水生产和
供应业，科学研究和技术服务业，租赁和
商务服务业，金融业，房地产业，交通运
输、仓储和邮政业，采矿业，农、林、牧、
渔业，文化、体育和娱乐业，建筑业，综
合，住宿和餐饮业，卫生和社会工作等
本公司同行业上市公司审计客户家数 544
2.投资者保护能力
天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。
截至 2024 年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过 2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合
财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
天健近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健近三年因执业行为在相关民事
诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：
原告 被告 案件时间 主要案情 诉讼进展
投资者 华仪电气、 2024 年 3月 6日 天健作为华仪电气 已完结（天健
东海证券、 2017 年度、2019 年度 需在 5%的范
天健 年报审计机构，因华 围内与华仪
仪电气涉嫌财务造 电气承担连
假，在后续证券虚假 带责任，天健
陈述诉讼案件中被列 已按期履行
为共同被告，要求承 判决）
担连带赔偿责任。
上述案件已完结，且天健已按期履行终审判决，不会对本所履行能力产生任何不利影响。
3.诚信记录
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2022 年 1月 1日至 2024 年12 月 31日）因执业行为受到行政处罚 4次、监督管
理措施 13次、自律监管措施 8次，纪律处分 2次，未受到刑事处罚。67 名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 12人次、监督
管理措施 32人次、自律监管措施 24人次、纪律处分13 人次，未受到刑事处罚。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
公司于 2024 年 4月 1日召开第三届董事会第十九次会议及 2024 年 4月 24日召开 2023 年年度股东大会审议通过了《关于续
聘会计师事务所的议案》，同意聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务和内部控制审计机构。
二、2024 年年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范及公司 2024 年年报工作安排，天健会计师事务所
（特殊普通合伙）对公司 2024年度财务报告进行了审计，同时对公司募集资金存放与实际使用情况、控股股东及其他关联方占用资
金情况、内部控制审计报告等进行核查并出具了专项报告。经审计，天健会计师事务所（特殊普通合伙）认为公司财务报表在所有重
大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2024 年 12月 31日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司
经营成果和现金流量。天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的审计报告。
在执行审计工作的过程中，天健会计师事务所（特殊普通合伙）就会计师事务所和相关审计人员的独立性、注册会计师与财务报
表审计相关的责任、计划的审计范围和时间安排、审计过程中遇到的重大事项、关键审计事项、审计报告类型等与公司管理层和治理
层进行了沟通。
三、审计委员会对会计师事务所监督情况
根据公司《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
（一）审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执
业质量等进行了严格核查和评价，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。2024 年 3月
21日，第三届董事会审计委员会第十三次会议审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》，同意聘任天健会计师事务所（特殊普
通合伙）为公司 2024 年度财务报表和内部控制审计机构，并同意提交公司董事会审议。
（二）2025 年 1月 7日，审计委员会通过通讯方式与负责公司审计工作的注册会计师及项目经理召开沟通会议，对 2024 年度
审计工作的初步预审情况，如审计范围、重要时间节点、人员安排、审计重点等相关事项进行了沟通。
（三）2025 年 3月 18日，公司第四届董事会审计委员会第七次会议以通讯方式召开，审议通过公司 2024 年年度报告、财务决
算报告、续聘会计师事务所等议案并同意提交董事会审议。
四、总体评价
公司董事会审计委员会严格遵守证监会、深圳证券交易所及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，充分发挥
专业委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所就审计范围、审计计划等事
项进行了充分的讨论和沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的
监督职责。
公司审计委员会认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）在公司 2024 年度财务报告审计过程中遵循独立审计原则，客观、公正
、公允地对公司财务状况、经营成果进行评价，勤勉尽责，出具的报告真实、准确、及时，切实履行了审计机构应尽的职责。
浙江珠城科技股份有限公司
第四届董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-27/fa5392fc-f9b5-4606-8663-7ebd1e571482.PDF
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2025-03-27 18:40│珠城科技（301280）：关于拟对外投资设立境外子公司的公告
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重要内容提示：
公司拟对外投资设立境外子公司需要获得国家有关部门以及境外当地有关主管部门的备案或批准，能否取得相关备案或批准，
以及最终取得的时间存在不确定性的风险。公司将严格按照相关规定，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策。
根据相关规定，本事项不属于关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，属于董事会审批权
限范围内，无需提交股东会审议。
一、对外投资概述
浙江珠城科技股份有限公司（以下简称“公司”或“珠城科技”）于 2025年 3月 18日召开公司第四届战略委员会第二次会议，
于 2025 年 3月 26日召开公司第四届董事会第七次会议和第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于拟对外投资设立境外子公司
的议案》。
随着全球化战略的推进，为更好地满足海外客户就近配套需求，进一步拓展海外市场。公司已设立全资子公司珠城科技（香港）
有限公司（以下简称“珠城香港”），并拟通过珠城香港在泰国投资设立孙公司（暂未设立，以下简称“标的公司”或“珠城泰国”
）。本次对外投资金额不超过 1,000 万美元（最终投资总额以实际投资为准）。
本次对外投资属于董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。本项目尚需经过中国内地、中国香港及泰国相关政府部门办理
审批手续。
二、对外投资主体基本情况
1、公司名称：珠城科技（香港）有限公司
2、公司类型：有限责任公司
3、注册地址：香港
4、注册资本：100 万港币
5、经营范围：连接器、线束等电子类产品的进出口贸易。
三、标的公司基本情况
1、公司名称：珠城泰国
2、公司类型：有限责任公司
3、注册地址：泰国
4、经营范围：连接器、线束的研发、生产、销售
5、股权结构：珠城香港拟持有 99%股权，珠城科技拟持有 1%股权。
6、资金来源：自有或自筹资金。
上述均为暂定信息，最终以当地政府相关主管部门实际审批或备案后的注册信息为准。
四、投资目的、存在的风险和对公司的影响
本次公司拟对外投资设立境外子公司，可以更好地开拓国际市场与应对海外客户就近配套的需求，进一步完善公司全球化布局，
拓展公司国际业务，并能够有效提升公司规模、行业竞争力和海外市场占有率，符合公司的战略规划。
公司本次投资事项尚需获得国家有关部门以及境外当地有关主管部门的备案或批准，能否取得相关备案或批准，以及最终取得的
时间存在不确定性的风险。如因国家或地方有关政策调整、项目审批等实施条件发生变化，本项目的推进与实施可能存在延期、变更
、中止或终止的风险。公司将严格按照相关规定，根据事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资
风险。
五、备查文件
1、浙江珠城科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议；
2、浙江珠城科技股份有限公司第四届监事会第七次会议决议；
3、浙江珠城科技股份有限公司第四届战略委员会第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-27/9834a92e-af9a-4f26-922b-b0aa30f1c079.PDF
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2025-03-27 17:45│珠城科技（301280）：国金证券关于珠城科技2024年度持续督导培训情况报告
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国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“本保荐机构”）作为浙江珠城科技股份有限公司（以下简称“珠城科技”或
“公司”）持续督导的保荐机构，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》等有关规定，于2025年3月25日对珠城科技进行了2024年度持续督导培训，报告如下：
2025年3月25日，本保荐机构对珠城科技进行了持续督导培训。公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员及中层以上管理人
员等相关人员参加了培训。
本次培训中，国金证券保荐代表人通过课件展示、讲解及交流的形式向被培训人员就以下内容进行了重点培训：中国证监会及深
圳证券交易所相关法规及规则、监管动态，并辅以案例说明，有助于上述对象了解监管机构最新的政策动态及规范运作要求。
本次持续督导培训的工作过程中，珠城科技及参会人员给予了积极配合。全体参与培训的人员均进行了认真学习，对上市公司规
范运作等相关法律法规有了更系统、全面的认识。参训人员均表示在日常经营过程中要严格遵守上市公司相关法规，依法规范运作。
本次培训达到了预期的目标，取得了良好的结果。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/f43b0000-df92-4b22-b81b-f2a896a933d7.PDF
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2025-03-27 17:45│珠城科技（301280）：2025年度日常关联交易预计的核查意见
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国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“保荐机构”）作为浙江珠城科技股份有限公司（以下简称“珠城科技”或“
公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市
规则（2024年修订）》等有关法律法规和规范性文件的要求，对珠城科技 2025年度日常关联交易情况预计事项进行了专项核查，具
体情况如下：
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
根据生产经营需要，公司预计与关联方浙江德盛智能装备科技有限公司（以下简称“德盛智能”）发生日常关联交易。公司预计
2025年度向德盛智能采购的金额上限为2,000万元，上年同期实际发生金额为192.39万元。
公司于2025年3月26日召开第四届董事会第七次会议，董事会以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司20
25年度日常关联交易预计
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