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301280(珠城科技)最新公司公告
 

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公司公告☆ ◇301280 珠城科技 更新日期:2026-02-06◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】 【1.公告列表】 ┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐ │2026-01-21 18:38 │珠城科技(301280):2026年第一次临时股东会的法律意见书 │ ├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤ │2026-01-21 18:38 │珠城科技(301280):2026年第一次临时股东会决议公告 │ ├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤ │2026-01-06 16:44 │珠城科技(301280):关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │ ├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤ │2026-01-05 20:21 │珠城科技(301280):第四届董事会第十三次会议决议公告 │ ├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤ │2026-01-05 20:18 │珠城科技(301280):关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │ ├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤ │2026-01-05 20:17 │珠城科技(301280):关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的公告 │ ├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤ │2026-01-05 20:15 │珠城科技(301280):2026年度日常关联交易预计的核查意见 │ ├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤ │2026-01-05 20:15 │珠城科技(301280):使用剩余超募资金永久补充流动资金的核查意见 │ ├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤ │2026-01-05 20:15 │珠城科技(301280):使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见 │ ├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤ │2026-01-05 20:15 │珠城科技(301280):关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告 │ └─────────┴──────────────────────────────────────────────┘ ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2026-01-21 18:38│珠城科技(301280):2026年第一次临时股东会的法律意见书 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 珠城科技(301280):2026年第一次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-21/d3964e54-cc31-4a2e-9c02-f8cd37e73a4d.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2026-01-21 18:38│珠城科技(301280):2026年第一次临时股东会决议公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 珠城科技(301280):2026年第一次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-21/06d9b6b1-7861-4380-a160-06fe1b1aa8b3.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2026-01-06 16:44│珠城科技(301280):关于召开2026年第一次临时股东会的通知 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次:2026 年第一次临时股东会 2、股东会的召集人:董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间: (1)现场会议时间:2026 年 01月 21日 15:30:00(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2 026 年 01月 21日 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 01月 2 1日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日:2026 年 01月 14日 7、出席对象: (1)在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人;于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登 记在册的公司全体股东均有权出席股东会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。 (2)公司董事和高级管理人员; (3)公司聘请的律师; (4)根据相关法规应当出席股东会的其他人员。 8、会议地点:浙江省乐清经济开发区纬十五路 201 号浙江珠城科技股份有限公司 1号楼 4楼会议室。 二、会议审议事项 1、本次股东会提案编码表 提案编码 提案名称 提案类型 备注 该列打勾的栏目可 以投票 100 总议案:除累积投票提案外的所有 非累积投票提案 √ 提案 1.00 《关于使用剩余超募资金永久补充 非累积投票提案 √ 流动资金的议案》 2.00 《关于使用部分闲置募集资金及自 非累积投票提案 √ 有资金进行现金管理的议案》 2、上述提案均为普通决议事项,须经出席股东会股东所持表决权过半数通过。3、上述提案已经公司第四届董事会第十二次会议 审议通过。详情请参阅 2026 年 1月 5日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。 4、以上议案逐项表决,公司将对中小股东进行单独计票。 三、会议登记等事项 1、登记方式 (1)自然人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证原件或其他能够表明其身份的有效证件或证明;委托他人代理出席会议的 ,代理人应出示代理人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件; (2)法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证原件、能证 明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证原件、法 人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件。(3)股东为 QFII 的,凭 QFII 证书 复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。 (4)异地股东可于登记截止前,采用信函、电子邮件或传真方式进行登记,信函、电子邮件、传真以登记时间内公司收到为准 。股东请仔细填写《授权委托书》(附件二)、《参会股东登记表》(附件三),以便登记确认。 2、登记时间:2026 年 1月 19日上午 09:00 至下午 17:00。 3、登记地点:浙江省乐清经济开发区纬十五路 201 号浙江珠城科技股份有限公司 1号楼 4楼会议室。 4、会议联系方式: 联系人:卓莎莎 联系电话:0577-62830070 传 真:0577-62830070 电子邮箱:zckj@zuch.cn 联系地址:浙江省乐清经济开发区纬十五路 201 号浙江珠城科技股份有限公司证券部5、其他事项:本次会议预期半天,与会股 东所有费用自理。 四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东会上,公司将向股东提供网络平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn) 参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。 五、备查文件 1. 浙江珠城科技股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-06/a1a9e745-79b0-4216-bb4b-c02cd26b456b.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2026-01-05 20:21│珠城科技(301280):第四届董事会第十三次会议决议公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 一、董事会会议召开情况 浙江珠城科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十三次会议于 2026 年 1 月 5日(星期一)在浙江省乐清经 济开发区纬十五路 201 号 1 号楼 4楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2025 年 12 月 29日通过电话、邮件的方 式送达各位董事。本次会议应出席董事 9人,实际出席董事 9人(其中:董事施士乐、施乐芬;独立董事陈云义、王光昌、余劲国以 通讯方式出席会议)。 本次董事会会议由董事长张建春先生主持,公司高级管理人员列席会议。本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 (一)审议通过《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》 为提高超募资金使用效率,降低公司财务费用,根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作(2025 年修订)》等相关规定,结合自身实际经营情况,公司将剩余超募资金 3,767.24 万元( 含超募资金到位后产生的利息、现金管理收益等,实际金额以资金转出当日专户余额为准)永久补充流动资金,以满足公司日常经营 需要。 本议案经公司第四届审计委员会第十二次会议审议通过。保荐机构就本议案出具了核查意见。 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。 本议案需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的公告》。 (二)审议通过《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》 在保证募集资金投资项目建设正常进行的情况下,公司拟使用最高额度不超过人民币 38,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金 管理,用于购买安全性高、流动性好的保本型理财产品,包括但不限于结构性存款、证券公司保本型收益凭证、大额存单等,单笔理 财产品期限最长不超过 12个月;在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下,使用最高额度不超过人民币 62,000 万元的暂时闲 置自有资金进行现金管理,用于购买期限在 36个月以内(含)安全性高、中低风险、流动性好的理财产品等。上述资金最高额度自 股东会审议通过之日起 12 个月内可以滚动使用。公司董事会提请股东会授权管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件,授权 期限自公司 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起 12个月内有效。 本议案经公司第四届审计委员会第十二次会议审议通过。保荐机构就本议案出具了核查意见。 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。 本议案需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》。 (三)审议通过《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》 因经营发展需要,公司预计在 2026 年度将与关联方新亚电子股份有限公司发生日常经营性关联交易,交易金额合计不超过 9,0 00 万元。 本议案经公司第四届审计委员会第十三次会议、第四届独立董事专门会议第三次会议审议通过。保荐机构就本议案出具了核查意 见。 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的公告》。 (四)审议通过《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》公司将于 2026 年 1月 21日(星期三)15:30 召开 20 26 年第一次临时股东会。 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》。 三、备查文件 1、浙江珠城科技股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议; 2、浙江珠城科技股份有限公司第四届审计委员会第十二次会议决议; 3、浙江珠城科技股份有限公司第四届审计委员会第十三次会议决议; 4、浙江珠城科技股份有限公司第四届独立董事专门会议第三次会议决议。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-06/4d630557-8932-4915-bf1a-09dfcd995816.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2026-01-05 20:18│珠城科技(301280):关于召开2026年第一次临时股东会的通知 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次:2026 年第一次临时股东会 2、股东会的召集人:董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间: (1)现场会议时间:2026 年 01月 21日 15:30:00(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2 026 年 01月 21日 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 01月 2 1日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日:2026 年 01月 14日 7、出席对象: (1)在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人;于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登 记在册的公司全体股东均有权出席股东会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。 (2)公司董事和高级管理人员; (3)公司聘请的律师; (4)根据相关法规应当出席股东会的其他人员。 8、会议地点:浙江省乐清经济开发区纬十五路 201 号浙江珠城科技股份有限公司 1号楼 4楼会议室。 二、会议审议事项 1、本次股东会提案编码表 提案编码 提案名称 提案类型 备注 该列打勾的栏目可 以投票 100 总议案:除累积投票提案外的所有 非累积投票提案 √ 提案 1.00 《关于使用剩余超募资金永久补充 非累积投票提案 √ 流动资金的议案》 2.00 《关于使用部分闲置募集资金及自 非累积投票提案 √ 有资金进行现金管理的议案》 2、上述提案均为普通决议事项,须经出席股东会股东所持表决权过半数通过。3、上述提案已经公司第四届董事会第十二次会议 审议通过。详情请参阅 2026 年 1月 5日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。 4、以上议案逐项表决,公司将对中小股东进行单独计票。 三、会议登记等事项 1、登记方式 (1)自然人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证原件或其他能够表明其身份的有效证件或证明;委托他人代理出席会议的 ,代理人应出示代理人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件; (2)法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证原件、能证 明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证原件、法 人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件。(3)股东为 QFII 的,凭 QFII 证书 复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。 (4)异地股东可于登记截止前,采用信函、电子邮件或传真方式进行登记,信函、电子邮件、传真以登记时间内公司收到为准 。股东请仔细填写《授权委托书》(附件二)、《参会股东登记表》(附件三),以便登记确认。 2、登记时间:2026 年 1月 19日上午 09:00 至下午 17:00。 3、登记地点:浙江省乐清经济开发区纬十五路 201 号浙江珠城科技股份有限公司 1号楼 4楼会议室。 4、会议联系方式: 联系人:卓莎莎 联系电话:0577-62830070 传 真:0577-62830070 电子邮箱:zckj@zuch.cn 联系地址:浙江省乐清经济开发区纬十五路 201 号浙江珠城科技股份有限公司证券部5、其他事项:本次会议预期半天,与会股 东所有费用自理。 四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东会上,公司将向股东提供网络平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn) 参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。 五、备查文件 1. 浙江珠城科技股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-06/fa58467b-3bf9-4b39-af10-b49670fa8363.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2026-01-05 20:17│珠城科技(301280):关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 浙江珠城科技股份有限公司(以下简称“珠城科技”或“公司”)于2026年1月5日召开第四届董事会第十三次会议,审议通过了 《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》。 为提高超募资金使用效率,降低公司财务费用,根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作(2025年修订)》等相关规定,结合自身实际经营情况,公司将剩余超募资金3,767.24万元(含超 募资金到位后产生的利息、现金管理收益等,实际金额以资金转出当日专户余额为准)永久补充流动资金,以满足公司日常经营需要 。 该事项尚需提交公司股东会审议。 一、募集资金的情况概述 经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于同意浙江珠城科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》 (证监许可[2022]2010号)同意注册,浙江珠城科技股份有限公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票16,283,400股,每股面值1 元,每股发行价格为人民币67.40元,募集资金总额为人民币1,097,501,160.00元,扣除本次发行费用人民币80,292,970.10元后,实 际募集资金净额为人民币l,017,208,189.90元,其中超募资金金额为人民币36,187.02万元。募集资金已于2022年12月21日划至公司 指定账户。经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具“天健验[2022]726号”《验资报告》。公司已开设了募集资金专项账 户,对募集资金采取了专户存储,并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。 二、募集资金使用情况 截至 2025 年 11月 30日,公司首次公开发行股份募集资金使用情况如下: 单位:万元 项目名称 投资总额 募集资金 截至2025年11月30日 投入金额 使用情况(未经审计) 精密电子连接器智能化技改项目 40,427.50 40,427.50 11,849.78 研发中心升级项目 9,106.30 9,106.30 5,079.05 补充流动资金 16,000.00 16,000.00 16,041.38 总计 65,533.80 65,533.80 32,970.21 注1:公司本次募集资金净额为人民币101,720.82万元,本次募集资金净额超过上述项目投资需要的金额部分为超募资金,超募 资金为36,187.02万元。截至本公告出具日,公司已使用超募资金中的32,559.00万元用于永久补充流动资金,具体内容详见公司分别 披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》(公告编号:2023-005)( 公告编号:2024-008)(公告编号:2025-005)。 注2:公司募集资金投资项目“补充流动资金”项目的资金16,000万元已经按规定使用完毕,具体内容详见公司披露于巨潮资讯 网的《关于注销募集资金专户的公告》(公告编号:2023-049)。 三、前次使用部分超募资金永久补充流动资金的情况 2025年1月7日,公司召开第四届董事会第六次会议和第四届监事会第六次会议,审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流 动资金的议案》。2025年1月23日,公司2025年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 ,同意公司使用10,853.00万元的超募资金永久性补充流动资金(未超过超募资金总额的30%)。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》(公告编号:2025-005)。 四、本次使用部分超募资金永久补充流动资金的计划 根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作(2025年修订 )》等法律法规的相关规定,结合自身实际经营情况,拟将剩余超募资金3,767.24万元(含超募资金到位后产生的利息、现金管理收 益等,实际金额以资金转出当日专户余额为准)永久补充流动资金。公司最近12个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额不 超过超募资金总额的30%,未违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。本次使用部分超募资金永久 性补充流动资金不会与募集资金投资项目实施计划相抵触,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。 本事项尚需提交公司股东会审议,并在前次使用超募资金永久补充流动资金实施完毕满十二个月后实施。 五、相关承诺 1、公司承诺每12个月内累计使用超募资金用于补充流动资金的金额将不超过超募资金总额的30%; 2、本次使用部分超募资金永久补充流动资金不会影响公司募集资金投资计划正常进行;在补充流动资金后的12个月内不进行证 券投资、衍生品等高风险投资及为控股子公司以外的对象提供财务资助。 六、本次部分超募资金使用计划相关审批程序及意见 1、董事会审议情况 公司于2026年1月5日召开第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》,同意公司 将剩余超募资金3,767.24万元(含超募资金到位后产生的利息、现金管理收益等,实际金额以资金转出当日专户余额为准)永久补充 流动资金。本议案尚需提交公司股东会审议。 七、保荐机构对本次部分超募资金使用计划的意见 经核查,保荐人认为:公司本次使用剩余超募资金永久补充流动资金事项已获公司董事会审议通过,尚需提交公司股东会审议, 履行了必要的审批程序。公司使用剩余超募资金永久补充流动资金,有助于提高募集资金使用效率、降低财务成本,符合《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作(2025 年修订)》《上 市公司募集资金监管规则》等有关规定,不存在改变或变相改变募集资金投向的情形,不存在损害公司和股东利益的情形。综上,保 荐人对公司本次使用剩

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