公司公告☆ ◇301280 珠城科技 更新日期：2024-11-24◇ 通达信沪深京F10
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2024-10-28 00:00│珠城科技（301280）：2024年三季度报告
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珠城科技（301280）：2024年三季度报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-28/43982f29-81bc-4d9e-bf42-4f35792fcb6e.PDF
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2024-08-28 00:00│珠城科技（301280）：2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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珠城科技（301280）：2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-28/ab8ea409-7bfc-488d-b4e9-0a9e57c87989.PDF
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2024-08-28 00:00│珠城科技（301280）：2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
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根据《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）
和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12月修订）》（深证上〔2023〕1146 号
）的规定，将浙江珠城科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2024 年半年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江珠城科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2010
号），本公司由主承销商国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”）采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的网下投资
者询价配售和网上向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公
开发行人民币普通股（A股）股票 16,283,400 股，发行价为每股人民币 67.40 元，共计募集资金总额为1,097,501,160.00元。坐扣
承销费及保荐费59,750,116.00元（不含增值税）后的募集资金为 1,037,751,044.00 元，已由主承销商国金证券于 2022 年 12 月
21日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、申报会计师费、法定信息披露等与发行权益性证券直接相关的费用 20,542,854.
10 元后，公司本次募集资金净额 1,017,208,189.90 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并
由其出具《验资报告》（天健验〔2022〕726 号）。
（二）募集资金使用和结余情况
截至 2024 年 6月 30日，募集资金具体使用情况如下：
金额单位：人民币万元
项目 序号 金额
募集资金净额 A 101,720.82
截至期初累计发生额 项目投入 B1 26,660.18
利息收入净额 B2 1,394.88
暂时补充流动资金 B3 30,737.32
购买理财产品 B4 0.00
永久补充流动资金 B5 10,853.00
本期发生额 项目投入 C1 1,216.41
利息收入净额 C2 126.36
暂时补充流动资金 C3 12,997.45
购买理财产品 C4 9,900.00
永久补充流动资金 C5 10,853.00
截至期末累计发生额 项目投入 D1=B1+C1 27,876.59
利息收入净额 D2=B2+C2 1,521.24
暂时补充流动资金 D3=B3+C3 43,734.77
购买理财产品 D4=B4+C4 9,900.00
永久补充流动资金 D5=B5+C5 21,706.00
应结余募集资金 E=A-D1+D2-D3-D4-D5 24.70
实际结余募集资金 F 24.70
差异 G=E-F 0.00
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华
人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔
2022〕15 号）及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12月修订）》（深证上〔2
023〕1146 号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江珠城科技股份有限公司募集资金管理制度
》（以下简称“《管理制度》”）。根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机
构国金证券于 2022 年 12月 28 日分别与中国银行股份有限公司乐清市支行、中国建设银行股份有限公司乐清支行、中国工商银行
股份有限公司乐清支行和招商银行股份有限公司温州分行乐清支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三
方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2024 年 6月 30日，本公司有 3个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
金额单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
中国建设银行股份有限公司温州磐石 33050162758209966666 80,939.07
支行
中国银行股份有限公司温州乐清北白 377981990285 159,980.37
象支行
中国工商银行股份有限公司乐清支行 1203282029777777757 6,117.84
合 计 247,037.28
注：招商银行股份有限公司温州分行乐清支行 577903417910707 账户已于2023 年 10月 17日销户。
三、本报告期募集资金的实际使用情况
(一)募集资金使用情况对照表
1.募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。
2.本期超额募集资金的使用情况详见本报告附件 1
(二)募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
研发中心升级项目不产生直接的经济效益，项目建成后将进一步提升自主研发能力，提高公司应对市场需求变化及客户个性化需
求的反应速度，增强核心客户配套供货能力，巩固公司市场竞争优势，促进公司销售收入和营业利润的持续增长。
补充流动资金项目系通过优化公司财务结构，满足公司经营规模持续增长带来的资金需求，通过公司整体盈利能力的提升来体现
效益，故无法单独核算效益。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本报告期，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
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2024-08-28 00:00│珠城科技（301280）：关于2024年半年度计提资产减值准备的公告
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珠城科技（301280）：关于2024年半年度计提资产减值准备的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-27/4d4caba6-eb53-4ce3-bc96-5b7163630862.PDF
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2024-08-28 00:00│珠城科技（301280）：关于举行2024年半年度网上业绩说明会的公告
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珠城科技（301280）：关于举行2024年半年度网上业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-28/2918aeef-8f9a-46e2-af2c-b08f982832fa.PDF
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2024-08-28 00:00│珠城科技（301280）：2024年半年度报告摘要
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珠城科技（301280）：2024年半年度报告摘要。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-27/4d7ba277-afdd-44eb-8caa-60add1de801a.PDF
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2024-08-28 00:00│珠城科技（301280）：2024年半年度报告
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珠城科技（301280）：2024年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-27/5dce4873-0b2f-4c36-ad68-61d2cae23408.PDF
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2024-08-28 00:00│珠城科技（301280）：国金证券关于珠城科技2024年半年度持续督导跟踪报告
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保荐机构名称：国金证券股份有限公司 被保荐公司简称：珠城科技
保荐代表人姓名：俞乐 联系电话：021-68826801
保荐代表人姓名：高俊 联系电话：021-68826801
一、保荐工作概述
1、公司信息披露审阅情况 -
（1）是否及时审阅公司信息披露文件 是
（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 0次
2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 -
（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防 是
止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控
制度、内部审计制度、关联交易制度）
（2）公司是否有效执行相关规章制度 是
3、募集资金监督情况 -
（1）查询公司募集资金专户次数 每月一次
（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致 是
4、公司治理督导情况 -
（1）列席公司股东大会次数 未列席，已审阅会议文件
（2）列席公司董事会次数 未列席，已审阅会议文件
（3）列席公司监事会次数 未列席，已审阅会议文件
5、现场检查情况 -
（1）现场检查次数 0次
（2）现场检查报告是否按照本所规定报送 不适用
（3）现场检查发现的主要问题及整改情况 不适用
6、发表专项意见情况 -
（1）发表专项意见次数 12次
（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见 不适用
7、向本所报告情况（现场检查报告除外） -
（1）向本所报告的次数 0次
（2）报告事项的主要内容 不适用
（3）报告事项的进展或者整改情况 不适用
8、关注职责的履行情况 -
（1）是否存在需要关注的事项 否
（2）关注事项的主要内容 不适用
（3）关注事项的进展或者整改情况 不适用
9、保荐业务工作底稿记录、保管是否合规 是
10、对上市公司培训情况 -
（1）培训次数 0次
（2）培训日期 不适用
（3）培训的主要内容 不适用
11、其他需要说明的保荐工作情况 无
二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
1、信息披露 无 不适用
2、公司内部制度的建立和执行 无 不适用
3、“三会”运作 无 不适用
4、控股股东及实际控制人变动 无 不适用
5、募集资金存放及使用 无 不适用
6、关联交易 无 不适用
7、对外担保 无 不适用
8、收购、出售资产 无 不适用
9、其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托 无 不适用
理财、财务资助、套期保值等）
10、发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况 无 不适用
11、其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况 无 不适用
、核心技术等方面的重大变化情况）
三、公司及股东承诺事项履行情况
股份限售承诺 是 不适用
分红承诺 是 不适用
稳定股价承诺 是 不适用
关于申请首次公开发行股票并在创业板上市股东信息 是 不适用
披露的相关承诺
关于未能履行承诺约束措施的承诺 是 不适用
关于招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大 是 不适用
遗漏以及欺诈发行时回购的承诺
关于填补摊薄即期回报的措施及承诺 是 不适用
关于避免同业竞争的承诺 是 不适用
关于规范及减少关联交易的承诺 是 不适用
关于社保、住房公积金事项的承诺 是 不适用
四、其他事项
1、保荐代表人变更及其理由 不适用
2、报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的 无
公司采取监管措施的事项及整改情况
3、其他需要报告的重大事项 无
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-28/fdceffbd-e865-4aa7-bd8c-10a3ec18409e.PDF
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2024-08-28 00:00│珠城科技（301280）：关于拟对外投资设立香港全资子公司的公告
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一、对外投资概述
浙江珠城科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8月 26日召开公司第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三
次会议，审议通过了《关于拟对外投资设立香港全资子公司的议案》。
根据公司战略规划与经营发展的需要，公司拟使用自有资金在香港设立全资子公司珠城科技（香港）有限公司（暂定名，最终名
称以登记注册结果为准，以下简称“珠城香港”），本次对外投资金额为 100 万港币。
根据相关规定，本事项不属于关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，属于董事会审批权限
范围内，无需提交股东大会审议。
二、投资标的基本情况
1、公司名称：珠城科技（香港）有限公司（暂定名，最终名称以登记注册结果为准）
2、公司类型：有限公司
3、注册地址：香港
4、注册资本：100 万港币
5、经营范围：连接器、线束的生产销售和进出口贸易
6、出资方式及资金来源：货币出资，资金来源为自有资金
7、股权结构：浙江珠城科技股份有限公司持有该公司 100%股权
上述均为暂定信息，最终以当地政府相关主管部门实际审批或备案后的注册信息为准。
三、投资目的、存在的风险和对公司的影响
本次公司拟对外投资设立香港全资子公司，可以更好地开拓国际市场，进一步完善公司全球化布局，拓展公司国际业务，并能够
有效提升公司规模、行业竞争力和海外市场占有率，符合公司的战略规划。
公司本次投资事项尚需获得国家有关部门的备案或批准，能否取得相关备案或批准，以及最终取得的时间存在不确定性的风险。
如因国家或地方有关政策调整、项目审批等实施条件发生变化，本项目的推进与实施可能存在延期、变更、中止或终止的风险。公司
将严格按照相关规定，根据事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
四、备查文件
1、浙江珠城科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议；
2、浙江珠城科技股份有限公司第四届监事会第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-27/4fd521ec-8bd9-4a2c-a8fb-b82da8c93382.PDF
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2024-08-28 00:00│珠城科技（301280）：监事会决议公告
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珠城科技（301280）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-28/d67062a7-b2aa-4ec9-8311-484bf971451d.PDF
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2024-08-28 00:00│珠城科技（301280）：董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
浙江珠城科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议于 2024 年 8月 26 日（星期一）在浙江省乐清经济
开发区纬十五路 201 号 1号楼4楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024年 8月 16日通过电话、邮件的方式送达各
位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中：董事施乐芬、施士乐；独立董事陈云义、王光昌、余劲国以通讯方
式出席会议）。
本次董事会会议由董事长张建春先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。
本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》
经审议，董事会认为：公司《2024年半年度报告》及其摘要的内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年半年度经营的实际情
况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、行政法规的要求，符合中国证监会和深圳证
券交易所的相关规定，同意对外报出。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》
。
（二）审议通过《关于公司<2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
2024 年半年度，公司严格按照中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修
订）》《中华人民共和国证券法》等有关规定存放和使用募集资金，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形。经审议，
我们认为公司编制的《2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》真实、准确、完整地反映了公司 2024 年半年度募集资金的
存放与使用情况。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
（三）审议通过《关于拟对外投资设立香港全资子公司的议案》
根据公司战略规划与经营发展的需要，公司拟使用自有资金在香港设立全资子公司珠城科技（香港）有限公司（暂定名，最终名
称以登记注册结果为准，以下简称“珠城香港”），本次对外投资金额为 100万港币。
本次公司拟对外投资设立香港全资子公司，可以更好地开拓国际市场，进一步完善公司全球化布局，拓展公司国际业务，并能够
有效提升公司规模、行业竞争力和海外市场占有率。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于拟对外投资设立香港全资子公司的公告》。
三、备查文件
1、 浙江珠城科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议
2、 浙江珠城科技股份有限公司第四届审计委员会第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-28/eadc353c-79b1-4545-acf0-f8a4e6677015.PDF
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2024-08-06 16:08│珠城科技（301280）：2024年员工持股计划第一次持有人会议决议公告
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一、会议召开情况
浙江珠城科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024年员工持股计划（以下简称“本员工持股计划"）第一次持有人会议于 20
24年 8月 5日以现场会议的方式召开。本次会议由公司董事会秘书戚程博先生召集并主持，应参加会议持有人 55人（不含预留部分
），实际参加会议持有人 55人，代表 2024年员工持股计划份额 1,921.85
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