公司公告☆ ◇301280 珠城科技 更新日期：2025-05-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-25 16:36 │珠城科技（301280）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-22 21:30 │珠城科技（301280）：2024年年度权益分派实施公告 │
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│2025-04-18 19:16 │珠城科技（301280）：2024年年度股东大会的法律意见书 │
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│2025-04-18 19:16 │珠城科技（301280）：2024年年度股东大会决议公告 │
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│2025-04-18 19:16 │珠城科技（301280）：珠城科技：公司章程（2025年4月修订） │
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│2025-04-10 16:30 │珠城科技（301280）：2024年员工持股计划预留部分股份非交易过户完成的公告 │
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│2025-04-03 21:11 │珠城科技（301280）：关于公司股东减持股份计划完成的公告 │
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│2025-03-27 18:42 │珠城科技（301280）：关于续聘会计师事务所的公告 │
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│2025-03-27 18:42 │珠城科技（301280）：董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报│
│ │告 │
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│2025-03-27 18:40 │珠城科技（301280）：关于拟对外投资设立境外子公司的公告 │
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2025-04-25 16:36│珠城科技（301280）：2025年一季度报告
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珠城科技（301280）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/31fa5e7e-d7ca-491b-907c-b9278849dca8.PDF
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2025-04-22 21:30│珠城科技（301280）：2024年年度权益分派实施公告
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珠城科技（301280）：2024年年度权益分派实施公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/cc991348-ab5d-4896-aa59-c6b9677fcd2b.PDF
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2025-04-18 19:16│珠城科技（301280）：2024年年度股东大会的法律意见书
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珠城科技（301280）：2024年年度股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/209f47ae-f316-4c4a-ad32-292fab3157e4.PDF
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2025-04-18 19:16│珠城科技（301280）：2024年年度股东大会决议公告
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珠城科技（301280）：2024年年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/f16717c0-b167-4ee5-9112-e45fa437b155.PDF
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2025-04-18 19:16│珠城科技（301280）：珠城科技：公司章程（2025年4月修订）
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珠城科技（301280）：珠城科技：公司章程（2025年4月修订）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/eaac77a8-0944-4d93-b5e6-e3c2b1cd1b29.PDF
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2025-04-10 16:30│珠城科技（301280）：2024年员工持股计划预留部分股份非交易过户完成的公告
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浙江珠城科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年6月27日召开第四届董事会第二次会议及第四届监事会第二次会议，
并于2024年7月15日召开2024年第三次临时股东大会审议通过了《关于<浙江珠城科技股份有限公司2024年员工持股计划（草案）>及
其摘要的议案》《关于<浙江珠城科技股份有限公司2024年员工持股计划管理办法>的议案》等相关议案，具体内容详见巨潮资讯网（
http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规
范运作》等相关规定，现将公司 2024 年员工持股计划（以下简称"本员工持股计划"）最新实施进展情况公告如下：
一、本员工持股计划预留份额的股份来源及数量
公司于 2024 年 2月 6日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资
金以集中竞价交易方式回购部分公司股票，并将在未来适时用于股权激励或员工持股计划。回购总金额不低于人民币 3,000 万元（
含）且不超过人民币 5,000 万元（含），回购价格不超过人民币 56.43 元/股。回购实施期限自公司董事会审议通过本次回购股份
方案之日起 12个月内。
截至 2024 年 6月 24日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份 1,202,054 股，占公司目前总股本的 1
.23%，最高成交价为 40.62 元/股，最低成交价为 30.78 元/股，成交总金额为 41,777,230.63 元（不含交易费用），本次回购方
案已实施完成，实际回购股份时间区间为 2024 年 2月 20日至2024 年 6月 24日。上述内容详见巨潮资讯网上披露的相关公告。
本员工持股计划首次受让股份 98.81 万股于 2024 年 8月 5日非交易过户至“浙江珠城科技股份有限公司-2024 年员工持股计
划”，过户股份数量占本员工持股计划草案公告日公司总股本的 1.01%，过户价格为 19.45 元/股，全部来源于上述回购股份。
本员工持股计划通过非交易过户方式受让预留部分的股份数量为 21.3954万股，占公司总股本的 0.22%，全部来源于上述回购股
份。
二、本员工持股计划完成股票非交易过户情况
（一）本员工持股计划账户开立情况
截至本公告披露日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立了公司 2024 年员工持股计划证券专用账户，证券
账户名称为“浙江珠城科技股份有限公司-2024 年员工持股计划”。
（二）本员工持股计划预留份额认购情况
根据《浙江珠城科技股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）》（以下简称“《员工持股计划》”），本员工持股计划拟募
集的资金总额不超过 2,337.9950万元，以"份"作为认购单位，每份份额为 1 元，本员工持股计划的份数上限为2,337.9950 万份，
其中首次认购份额 2,096.7100 万份，具体资金总额及份数根据参与对象实际出资金额确定。参与对象为对公司整体业绩和中长期发
展具有重要作用和影响的公司（含分公司及子公司）董事、监事、高级管理人员、核心管理人员及核心技术（业务）人员，但不包括
公司独立董事。本员工持股计划实际首次授予人数为 55人，实际首次认购份额为 1,921.8545 万份，认购资金总额为1,921.8545 万
元。根据《员工持股计划》规定，首次授予参与对象放弃认购的174.8555 万份权益份额调整至预留，预留份额由 241.2850 万份调
整至 416.1405万份，占本员工持股计划总份额的比例为 17.80%。
本员工持股计划预留部分授予人数为 10 人，预留部分实际认购份额为416.1405 万份，认购资金总额为 416.1405 万元。本员
工持股计划资金来源为员工合法薪酬、自筹资金以及法律法规允许的其他方式取得的资金。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）就本员工持股计划预留份额认购情况出具了《验证报告》（天健验字〔2025〕72 号）。
（三）本员工持股计划预留份额的非交易过户情况
截至本公告披露日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司下发的《证券过户登记确认书》，“浙江珠城科技股份
有限公司回购专用证券账户”所持有的 21.3954 万股公司股票已于 2025 年 4 月 9 日非交易过户至“浙江珠城科技股份有限公司-
2024 年员工持股计划”，过户股份数量占公司总股本的 0.22%，过户价格为 19.45 元/股。
本员工持股计划的存续期为 60个月，自员工持股计划草案经公司股东大会审议通过且公司公告首次受让部分标的股票过户至本
员工持股计划名下之日起算。本员工持股计划预留部分标的股票分二期解锁，解锁时点分别为自公司公告预留部分标的股票过户至本
员工持股计划名下之日起满 12个月、24 个月，每期解锁的标的股票比例分别为 50%、50%。
三、本员工持股计划涉及的关联关系和一致行动关系
本员工持股计划与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员之间不构成一致行动关系，具体如下：
（一）公司控股股东、实际控制人及其一致行动人未参加本员工持股计划，以上人员与本计划不存在关联关系。本员工持股计划
未与公司控股股东、实际控制人及其一致行动人签署《一致行动协议》或存在一致行动等共同扩大其所能支配的公司表决权数量的相
关安排，本员工持股计划与公司控股股东、实际控制人及其一致行动人不构成一致行动关系。
（二）本员工持股计划持有人包括公司部分董事（不含独立董事）、监事、高级管理人员，相关人员与本计划存在关联关系，在
公司董事会、监事会及股东大会审议本员工持股计划相关提案时，上述人员已回避表决。除上述情况外，本员工持股计划与公司其他
董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。
本员工持股计划未与公司董事、监事及高级管理人员签署《一致行动协议》或存在一致行动等共同扩大其所能支配的公司表决权
数量的相关安排，本员工持股计划与公司董事、监事、高级管理人员不构成一致行动关系。
（三）除上述情况外，本员工持股计划其他持有人与公司不存在关联关系或一致行动关系。
（四）持有人会议为本员工持股计划的最高权力机构，由持有人会议选举产生管理委员会。管理委员会作为本计划的管理机构，
负责对本员工持股计划进行日常管理工作、权益处置等具体工作，并代表本计划行使股东权利。作为公司董事、监事、高级管理人员
的持有人承诺不担任管理委员会任何职务，前述人员作为持有人在持有人会议审议与其相关事项时将回避表决，无法对持有人会议及
管理委员会决策产生重大影响。同时，本员工持股计划持有人持有的份额相对分散，任意单一持有人均无法对持有人会议及管理委员
会决策产生重大影响。
综上所述，本员工持股计划与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在一致行动关系。
四、本员工持股计划的会计处理
按照《企业会计准则第 11 号——股份支付》的相关规定：完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的
以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，应当以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的
公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。
公司将按企业会计准则要求进行会计处理，上述对公司经营成果的影响最终结果将以会计师事务所出具的年度审计报告为准。
五、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-10/08e9661f-1026-4af7-90d6-de87d9a1eb9c.PDF
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2025-04-03 21:11│珠城科技（301280）：关于公司股东减持股份计划完成的公告
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珠城科技（301280）：关于公司股东减持股份计划完成的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-03/1905a459-244b-44a7-b167-966d147f7151.PDF
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2025-03-27 18:42│珠城科技（301280）：关于续聘会计师事务所的公告
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浙江珠城科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月18日召开第四届审计委员会第七次会议、2025年3月26日召开第四
届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》，公司董事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司2025年度财务和内部控制审计机构，本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。本次续聘符合《国有企业、上市公司选聘
会计师事务所管理办法》的规定，现将具体情况公告如下：
一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明
天健会计师事务所（特殊普通合伙）系公司2024年度审计机构，严格遵循相关法律法规的要求，勤勉尽责，遵照独立、客观、公
正的执业准则，完成了公司相关年度的审计工作，为公司出具的审计报告，客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。为保证
公司审计工作的顺利进行，拟继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务和内部控制审计机构。
二、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期 2011 年 7月 18日 组织形式 特殊普通合伙
注册地址 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号
首席合伙人 钟建国 上年末合伙人数量 241 人
上年末执业人 注册会计师 2,356 人
员数量 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 904 人
2023 年（经审 业务收入总额 34.83 亿元
计）业务收入 审计业务收入 30.99 亿元
证券业务收入 18.40 亿元
2024 年上市公 客户家数 707 家
司（含 A、B股） 审计收费总额 7.20 亿元
审计情况 涉及主要行业 制造业，信息传输、软件和信息技术服务
业，批发和零售业，水利、环境和公共设
施管理业，电力、热力、燃气及水生产和
供应业，科学研究和技术服务业，租赁和
商务服务业，金融业，房地产业，交通运
输、仓储和邮政业，采矿业，农、林、牧、
渔业，文化、体育和娱乐业，建筑业，综
合，住宿和餐饮业，卫生和社会工作等
本公司同行业上市公司审计客户家数 544
2、投资者保护能力
天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。
截至2024年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财
政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
天健近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健近三年因执业行为在相关民事
诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：
原告 被告 案件时间 主要案情 诉讼进展
投资者 华仪电气、 2024年3月6日 天健作为华仪电气 已完结（天健
东海证券、 2017 年度、2019 年度 需在 5%的范
天健 年报审计机构，因华仪 围内与华仪
电气涉嫌财务造假，在 电气承担连
后续证券虚假陈述诉 带责任，天健
讼案件中被列为共同 已按期履行
被告，要求承担连带赔 判决）
偿责任。
上述案件已完结，且天健已按期履行终审判决，不会对本所履行能力产生任何不利影响。
3、诚信记录
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2022年1月1日至2024年12月31日）因执业行为受到行政处罚4次、监督管理措施13
次、自律监管措施8次，纪律处分2次，未受到刑事处罚。67名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚12人次、监督管理措施32人次
、自律监管措施24人次、纪律处分13人次，未受到刑事处罚。
（二）项目信息
1、项目基本信息
项目合伙人及签字注册会计师：伍贤春，2008年起成为注册会计师，2006年开始从事上市公司审计，2008年开始在本所执业，20
24年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核7家上市公司审计报告。
签字注册会计师：李嘉豪，2019年起成为注册会计师，2016年开始从事上市公司审计，2019年开始在本所执业，2024年起为本公
司提供审计服务。
项目质量复核人员：汪健，2013年起成为注册会计师，2012年开始从事上市公司审计，2013年开始在本所执业，2023年起为本公
司提供审计服务；近三年签署或复核4家上市公司审计报告。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管
部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
公司董事会提请股东大会授权管理层根据审计工作实际情况与天健会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定2025年度审计费用。
三、续聘会计师事务所履行的程序
1、董事会审计委员会履职情况
公司董事会审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）的资质进行了审查，认为其具备为上市公司提供审计服务的能力与
经验，能够满足公司审计工作在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面的要求，同意继续聘任天健会计师事务所（特殊普通
合伙）为公司2025年度财务和内部控制审计机构，并提交公司董事会审议。
2、董事会意见
公司第四届董事会第七次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权表决审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》，同意续
聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务和内部控制审计机构，该事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议，并
自公司股东大会审议通过之日起生效。
3、生效日期
本次续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议，并自公司2024年年度股东大会审议通
过之日起生效，聘期一年。
四、备查文件
1、浙江珠城科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议；
2、天健会计师事务所（特殊普通合伙）关于其基本情况的说明；
3、浙江珠城科技股份有限公司第四届董事会审计委员会第七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-27/88312115-345e-41a1-8874-954d66710ad5.PDF
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2025-03-27 18:42│珠城科技（301280）：董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
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浙江珠城科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》
《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及
《浙江珠城科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，本着勤勉尽责的
原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况汇报如下：
一、2024 年年审会计师事务所的基本情况
（一）会计师事务所基本情况
1. 基本信息
事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期 2011 年 7月 18日 组织形式 特殊普通合伙
注册地址 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号
首席合伙人 钟建国 上年末合伙人数量 241 人
上年末执业人 注册会计师 2,356 人
员数量 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 904 人
2023 年（经审 业务收入总额 34.83 亿元
计）业务收入 审计业务收入 30.99 亿元
证券业务收入 18.40 亿元
2024 年上市公 客户家数 707 家
司（含 A、B股） 审计收费总额 7.20 亿元
审计情况 涉及主要行业 制造业，信息传输、软件和信息技术服务
业，批发和零售业，水利、环境和公共设
施管理业，电力、热力、燃气及水生产和
供应业，科学研究和技术服务业，租赁和
商务服务业，金融业，房地产业，交通运
输、仓储和邮政业，采矿业，农、林、牧、
渔业，文化、体育和娱乐业，建筑业，综
合，住宿和餐饮业，卫生和社会工作等
本公司同行业上市公司审计客户家数 544
2.投资者保护能力
天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。
截至 2024 年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过 2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合
财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
天健近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健近三年因执业行为在相关民事
诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：
原告 被告 案件时间 主要案情 诉讼进展
投资者 华仪电气、 2024 年 3月 6日 天健作为华仪电气 已完结（天健
东海证券、 2017 年度、2019 年度 需在 5%的范
天健 年报审计机构，因华 围内与华仪
仪电气涉嫌财务造 电气承担连
假，在后续证券虚假 带责任，天健
陈述诉讼案件中被列 已按期履行
为共同被告，要求承 判决）
担连带赔偿责任。
上述案件已完结，且天健已按期履行终审判决，不会对本所履行能力产生任何不利影响。
3.诚信记录
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2022 年 1月 1日至 2024 年12 月 31日）因执业行为受到行政处罚 4次、监督管
理措施 13次、自律监管措施 8次，纪律处分 2次，未受到刑事处罚。67 名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 12人次、监督
管理措施 32人次、自律监管措施 24人次、纪律处分13 人次，未受到刑事处罚。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
公司于 2024 年 4月 1日召开第三届董事会第十九次会议及 2024 年 4月 24日召开 2023 年年度股东大会审议通过了《关于续
聘会计师事务所的议案》，同意聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务和内部控制审计机构。
二、2024 年
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