公司公告☆ ◇301281 科源制药 更新日期：2025-10-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-10-09 16:50 │科源制药（301281）：关于选举第四届董事会职工代表董事的公告 │
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│2025-09-29 19:16 │科源制药（301281）：2025年第三次临时股东大会决议公告 │
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│2025-09-29 19:16 │科源制药（301281）：2025年第三次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-09-19 18:12 │科源制药（301281）：关于股东减持计划期限届满暨减持结果公告 │
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│2025-09-15 16:20 │科源制药（301281）：关于召开2025年第三次临时股东大会的通知的更正公告 │
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│2025-09-15 16:20 │科源制药（301281）：关于召开2025年第三次临时股东大会的通知（更正后） │
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│2025-09-12 18:09 │科源制药（301281）：关于召开2025年第三次临时股东大会的通知 │
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│2025-09-12 18:09 │科源制药（301281）：科源制药董事会提名委员会实施细则（2025年9月修订） │
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│2025-09-12 18:09 │科源制药（301281）：科源制药董事会审计委员会实施细则（2025年9月修订） │
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│2025-09-12 18:09 │科源制药（301281）：科源制药信息披露暂缓与豁免管理制度（2025年9月） │
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2025-10-09 16:50│科源制药（301281）：关于选举第四届董事会职工代表董事的公告
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根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创
业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的相关规定，山东科源制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9月 3
0 日召开职工代表大会选举公司第四届董事会职工代表董事。经与会职工代表投票表决，选举高春坡先生（简历详见附件）为公司第
四届董事会职工代表董事，高春坡先生与经公司股东会选举产生的第四届董事会非职工董事共同组成公司第四届董事会，任期自公司
职工代表大会选举通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。
高春坡先生原为第四届董事会非职工代表董事，本次选举完成后，变更为职工代表董事，公司第四届董事会成员及各专门委员会
成员构成不变。高春坡先生当选公司职工董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公
司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的规定。
三、备查文件
公司职工代表大会决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-09/beee2d46-b1cb-41c7-90fe-d57de58d565b.PDF
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2025-09-29 19:16│科源制药（301281）：2025年第三次临时股东大会决议公告
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科源制药（301281）：2025年第三次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-29/1c6089e9-d37a-4f97-958b-acc61d3e6a9a.PDF
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2025-09-29 19:16│科源制药（301281）：2025年第三次临时股东大会的法律意见书
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科源制药（301281）：2025年第三次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-29/33a58d18-7186-4a5b-a059-1252caacfce4.PDF
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2025-09-19 18:12│科源制药（301281）：关于股东减持计划期限届满暨减持结果公告
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公司持股5%以上股东问泽鸿先生及其一致行动人保证向本公司提供的信息内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东科源制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 5月 26日披露了《关于持股 5%以上股东股份减持计划的预披露公
告》（公告编号：2025-040），股东问泽鸿先生计划在上述公告披露之日起十五个交易日后的三个月内以集中竞价方式及大宗交易方
式减持公司股份不超过 3,248,700股（不超过公司总股本的 3.00%）。其中以集中竞价交易方式减持公司股份不超过 1,082,900股（
占公司总股本的 1.00%），以大宗交易方式减持公司股份不超过 2,165,800股（占公司总股本的 2.00%）。
公司近日收到股东问泽鸿先生出具的《关于股份减持计划期限届满的告知函》，现将相关情况公告如下：
一、股东减持计划实施情况
1、减持股份来源：公司首次公开发行前已发行的股份。
2、股东减持股份情况
股东 减持方式 减持期间 减持均价 减持股数 减持比例
名称 （元/股） （万股）
问泽鸿 集中竞价交易 2025.6.27-2025.7.4 32.28 96.69 0.89%
2025.7.7-2025.7.8 32.3 11.51 0.10%
大宗交易 2025.7.28-2025.8.20 31.63 162.08 1.50%
总计 270.28 2.50%
注：股东问泽鸿先生于 2025 年 8月 20日以大宗交易方式向一致行动人姜春梅女士转让公司股份 28.27万股，与一致行动人姜
春梅女士合并计算后共减持公司股份 270.28万股，占公司总股本的 2.50%。
3、股东本次减持前后持股情况
股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
股数(万股) 占总股本比例 股数(万股) 占总股本比
(%) 例(%)
问泽鸿 合计持有股份 840.00 7.76 541.45 5.00
其中：无限售条件 840.00 7.76 541.45 5.00
股份
有限售条件 0 0 0 0
股份
姜春梅 合计持有股份 0 0 28.27 0.26
其中：无限售条件 0 0 0 0
股份
有限售条件 0 0 28.27 0.26
股份
合计 合计持有股份 840.00 7.76 569.72 5.26
其中：无限售条件 840.00 7.76 541.45 5.00
股份
有限售条件 0 0 28.27 0.26
股份
二、其他说明
1、问泽鸿先生及其一致行动人姜春梅女士与公司控股股东、实际控制人均不存在关联关系，本次减持不会导致公司控制权发生
变更，不会对公司治理结构及持续经营产生影响。
2、本次减持符合《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》及《上市公司股东减持股份管理暂行办法》等相关法律、法
规及规范性文件的规定。
3、本次减持计划已按照相关规定进行了预披露，实际减持情况与本次减持计划一致，不存在违规情形。截至本公告披露日，本
次减持计划时间已经届满，股东实际减持股份数量未超过计划减持股份数量。
4、本次减持不存在违反问泽鸿先生在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》及《首次公开发行股票并在创业板
上市之上市公告书》中所作的承诺的情形。
三、备查文件
1、问泽鸿先生出具的《关于股份减持计划期限届满的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-19/3591871f-4a81-48b1-b4d7-14db4f08c479.PDF
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2025-09-15 16:20│科源制药（301281）：关于召开2025年第三次临时股东大会的通知的更正公告
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山东科源制药股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2025 年 9月 13 日披露了《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通
知》（公告编号 2025-067）。经审查，原公告中投票代码和投票简称有误，现对该公告中的内容予以更正，敬请投资者关注。具体
内容如下：更正前：
……
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-15/cfe4211e-9ffb-452c-926d-a0884b5ae195.PDF
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2025-09-15 16:20│科源制药（301281）：关于召开2025年第三次临时股东大会的通知（更正后）
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山东科源制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9月 12 日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于提
请召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》，公司董事会决定于 2025 年 9月 29 日 15:00 以现场投票与网络投票相结合的方式
召开公司 2025 年第三次临时股东大会（以下简称 “本次股东大会”），现将会议的有关情况通知如下：
一、本次股东大会召开的基本情况
1、股东大会届次：2025 年第三次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开经过董事会审议通过，会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规
章、其他规范性文件及《山东科源制药股份有限公司章程》的有关规定。
4、会议召开的日期与时间
（1）现场会议召开时间：2025 年 9月 29 日（星期一）15:00（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”
）交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 9月 29 日 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统投票的具体时间为：2025 年 9月29 日 9:15—15:00 期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件二）委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（Http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提
供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一表决权只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。若同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票
表决结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网投票系统两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式。
6、会议的股权登记日：2025 年 9月 23 日（星期二）
7、会议出席对象
（1）截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东(含表决权恢
复的优先股股东)均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可不必是本公司的股东；
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）本公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席或列席股东大会的其他人员。
8、现场会议召开地点：山东省济南市历城区经十东路 30766 号力诺智慧园山东力诺制药有限公司第二会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东大会审议事项及提案编码：
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于调整公司发行股份购买资产并 √
募集配套资金暨关联交易方案且本次
交易方案调整不构成重大调整的议案》
2.00 《关于修订<山东科源制药股份有限公 √
司发行股份购买资产并募集配套资金
暨关联交易报告书（草案）>及其摘要
的议案》
3.00 《关于变更经营范围、调整公司组织架 √
构并修订<公司章程>的议案》
4.00 《关于制定、修订公司部分治理制度的 √作为投票对象的子议案
议案》 数：（8）
4.01 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 √
4.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √
4.03 《关于修订<累积投票制实施细则>的 √
议案》
4.04 《关于修订<利润分配管理制度>的议 √
案》
4.05 《关于修订<独立董事制度>的议案》 √
4.06 《关于修订<对外担保制度>的议案》 √
4.07 《关于修订<关联交易管理制度>的议 √
案》
4.08 《关于修订<募集资金管理制度>的议 √
案》
5.00 《关于购买董监高责任险的议案》 √
2、议案 1.00 至议案 2.00 已经公司第四届董事会第十一次会议及第四届监事会第九次会议审议通过，议案 3.00 至议案 5.00
已经公司第四届董事会第十二次会议及第四届监事会第十次会议审议通过，具体内容详见在中国证监会指定的创业板信息披露网站
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
3、议案 1.00 至议案 2.00 为特别决议议案，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。议案
3.00 至 5.00 为普通决议议案，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过。4、议案 1.00 至议
案 2.00 涉及关联交易事项，关联股东（包括股东代理人）需要回避表决。
5、公司将对上述议案的中小投资者的表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、
高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记事项
1、登记时间：2025 年 9月 28 日 9:00—11:00，13:30—17:00。
2、登记方式：
（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份
证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。
（2）自然人股东登记：自然人股东须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证
原件、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。
（3）异地股东登记：异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记，信函或传真须在登记时间截止前送达本公司（信
函登记以当地邮戳日期为准，请注明“股东大会”字样），公司不接受电话登记。
3、登记地点：山东省济南市历城区经十东路 30766 号力诺智慧园山东力诺制药有限公司第二会议室。
4、会议联系方式：
联系人：李春桦、常公元
电 话：0531-88729558
传 真：0531-84779766
通讯地址：山东省济南市历城区经十东路 30766 号力诺智慧园山东力诺制药有限公司
5、其他事项
（1）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理参会手续。
（2）本次股东大会现场会议与会人员的食宿及交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络
投票的具体操作流程详见附件一。
五、备查文件
1、公司第四届董事会第十一次会议决议；
2、公司第四届监事会第九次会议决议。
3、公司第四届董事会第十二次会议决议；
4、公司第四届监事会第十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-15/142c09f1-5c0f-4a1b-8035-6fee1e3465b4.PDF
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2025-09-12 18:09│科源制药（301281）：关于召开2025年第三次临时股东大会的通知
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山东科源制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9月 12 日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于提
请召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》，公司董事会决定于 2025 年 9月 29 日 15:00 以现场投票与网络投票相结合的方式
召开公司 2025 年第三次临时股东大会（以下简称 “本次股东大会”），现将会议的有关情况通知如下：
一、本次股东大会召开的基本情况
1、股东大会届次：2025 年第三次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开经过董事会审议通过，会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规
章、其他规范性文件及《山东科源制药股份有限公司章程》的有关规定。
4、会议召开的日期与时间
（1）现场会议召开时间：2025 年 9月 29 日（星期一）15:00（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”
）交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 9月 29 日 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统投票的具体时间为：2025 年 9月29 日 9:15—15:00 期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件二）委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（Http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提
供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一表决权只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。若同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票
表决结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网投票系统两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式。
6、会议的股权登记日：2025 年 9月 23 日（星期二）
7、会议出席对象
（1）截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东(含表决权恢
复的优先股股东)均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可不必是本公司的股东；
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）本公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席或列席股东大会的其他人员。
8、现场会议召开地点：山东省济南市历城区经十东路 30766 号力诺智慧园山东力诺制药有限公司第二会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东大会审议事项及提案编码：
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于调整公司发行股份购买资产并 √
募集配套资金暨关联交易方案且本次
交易方案调整不构成重大调整的议案》
2.00 《关于修订<山东科源制药股份有限公 √
司发行股份购买资产并募集配套资金
暨关联交易报告书（草案）>及其摘要
的议案》
3.00 《关于变更经营范围、调整公司组织架 √
构并修订<公司章程>的议案》
4.00 《关于制定、修订公司部分治理制度的 √作为投票对象的子议案
议案》 数：（8）
4.01 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 √
4.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √
4.03 《关于修订<累积投票制实施细则>的 √
议案》
4.04 《关于修订<利润分配管理制度>的议 √
案》
4.05 《关于修订<独立董事制度>的议案》 √
4.06 《关于修订<对外担保制度>的议案》 √
4.07 《关于修订<关联交易管理制度>的议 √
案》
4.08 《关于修订<募集资金管理制度>的议 √
案》
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