公司公告☆ ◇301281 科源制药 更新日期：2025-12-29◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-30 00:00 │科源制药（301281）：2025年限制性股票激励计划的核查意见 │
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│2025-12-30 00:00 │科源制药（301281）：关于开设募集资金专户并签订三方监管协议的公告 │
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│2025-12-30 00:00 │科源制药（301281）：2025年限制性股票激励计划自查表 │
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│2025-12-30 00:00 │科源制药（301281）：关于修订《公司章程》及制定、修订公司部分治理制度的公告 │
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│2025-12-30 00:00 │科源制药（301281）：2025年限制性股票激励计划（草案）摘要 │
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│2025-12-30 00:00 │科源制药（301281）：第四届董事会第十八次会议决议公告 │
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│2025-12-30 00:00 │科源制药（301281）：2025年限制性股票激励计划（草案） │
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│2025-12-30 00:00 │科源制药（301281）：2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法 │
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│2025-12-30 00:00 │科源制药（301281）：2025年限制性股票激励计划（草案）的法律意见 │
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│2025-12-04 18:32 │科源制药（301281）：关于变更副总经理、董事会秘书的公告 │
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2025-12-30 00:00│科源制药（301281）：2025年限制性股票激励计划的核查意见
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山东科源制药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会薪酬与考核委员会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司
法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则
》”）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等法律法规、规范性文件及《公司章程》等规定，对公司 202
5 年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）进行了核查，发表核查意见如下：
一、公司不存在《管理办法》等法律、法规规定的禁止实施股权激励计划的下列情形：
（一）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
（二）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无法表示意见的审计报告；
（三）上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、《公司章程》、公开承诺进行利润分配的情形；
（四）法律法规规定不得实行股权激励的情形；
（五）中国证监会认定的其他情形。
公司具备实施本次激励计划的主体资格。
二、公司本次激励计划的激励对象不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的下列情形：
（一）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（二）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（三）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（四）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（五）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（六）中国证监会认定的其他情形。
本次激励计划的激励对象不包括单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东或者实际控制人及其配偶、父母、子女以及外籍
员工，亦不包括公司独立董事。列入本次激励计划激励对象名单的人员均符合《管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《2025
年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
三、本次激励计划的制定及实施程序均符合《公司法》《证券法》《管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定。对各激
励对象限制性股票的授予安排、归属安排（包括授予数量、授予日期、授予价格、任职期限要求、限售期、归属条件、归属比例等事
项）未违反有关法律、行政法规和规范性文件的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。本次激励计划的相关议案尚需提交公司股东大
会审议通过后方可实施。
四、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排的情形。
五、本次激励计划的实施有助于进一步完善公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，激发激励对象的积极性、创造性与责任心
，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，有利于公司的持续发展。
综上，董事会薪酬与考核委员会认为，公司实施本次激励计划符合公司长远发展的需要，不存在损害公司及全体股东利益的情形
。董事会薪酬与考核委员会一致同意公司实施本次激励计划。
山东科源制药股份有限公司董事会薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-30/4c261748-30cf-4027-bdd7-2744d766b835.PDF
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2025-12-30 00:00│科源制药（301281）：关于开设募集资金专户并签订三方监管协议的公告
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山东科源制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 31 日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于
募集资金项目变更的议案》。公司已于近日完成账户开设及募集资金三方监管协议签订，现将进展情况说明如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意山东科源制药股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕362 号）
同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）1,935.00 万股，每股发行价 44.18 元,募
集资金总额为人民币 854,883,000.00 元，扣除发行费用89,961,225.68 元，募集资金净额为人民币 764,921,774.32 元。上述资金
已全部到位，经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于 2023 年 3月 30日出具 XYZH/2023JNAA5B0068 号《验资报告》
。
二、重新开设账户及签订募集资金监管协议的原因
公司于 2025 年 10 月 31 日召开第四届董事会第十四次会议，于 2025 年 11月 19日召开 2025 年第四次临时股东会，审议通
过了《关于募集资金投资项目变更的议案》，公司决定变更“高端特色中间体及原料药智能制造项目（一期项目）”的剩余募集资金
的使用用途。截至 2025年 10月 28日，“高端特色中间体及原料药智能制造项目（一期项目）”募集资金累计投入 1,931.55万元，
尚需付款金额 163.21万元，可变更使用的金额为 28,120.71万元（含理财收益）（具体金额以资金转出当日银行结算余额为准）。
具体详见公司于 2025 年 11 月 03 日披露于巨潮资讯网的《关于募集资金投资项目变更的公告》（公告编号：2025-076）。
三、《募集资金三方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立情况
为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据中国证监会《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和部门规章的有关规定及公司《募集资金管理制度》的要求，公
司与中国邮政储蓄银行股份有限公司济南市分行（以下简称“募集资金专户存储银行”）及保荐机构中信建投证券股份有限公司签订
了《募集资金三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”），对募集资金的存放和使用进行专户管理。
截至公告日，公司募集资金专户的开立和存储情况如下：
开户行 专户账号 存放募集资金数额 用途
（元）
中国邮政储蓄银行股份 937018013000911660 76,500,000.00 单硝酸异山梨酯高效连
有限公司济南市历城区 续流数智工厂项目
支行
中国邮政储蓄银行股份 937011013000754533 40,700,000.00 专精特新原料药智能中
有限公司济南市历城区 试平台项目
支行
中国邮政储蓄银行股份 937010013000813882 104,000,000.00 生物制造数智柔性工厂
有限公司济南市历城区 项目
支行
中国邮政储蓄银行股份 937010013000831912 60,000,000.00 孕激素柔性智能工厂项
有限公司济南市历城区 目
支行
合计 281,200,000.00
四、《三方监管协议》的主要内容
以下所称甲方为公司，乙方为开户银行，丙方为中信建投证券股份有限公司，签署的三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协
议范本不存在重大差异，主要内容如下：
1、甲方已在乙方开设募集资金专项账户，该专户仅用于甲方募集资金的存储和使用，不得用作其他用途，监管期限为 120 个月
。
在募集资金专户内，甲方可根据实际需求将专户内的部分资金以存单或其他合理存款方式存放。甲方应将存单或其他合理存款方
式存放款项的具体金额、存放方式、存放期限等信息及时通知丙方。上述存单或其他合理存款方式存放的款项不得设定质押、不可转
让。甲方不得从上述存单或其他合理存款方式存放的款项直接支取资金。
2、甲方、乙方应共同遵守《中华人民共和国票据法》《支付结算办法》《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章
。
3、丙方作为甲方的保荐机构/财务顾问，应当依据有关规定指定保荐代表人/主办人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进
行监督。丙方应当依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》以及甲方制定的募集资金管理
制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应积极配合丙方的调查和查询。丙方每季度
对甲方现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。
4、甲方授权丙方指定的保荐代表人/主办人杨慧泽、王辉可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完
整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人/主办人向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专
户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
5、乙方按月（每月 10 日之前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应当保证对账单内容真实、准确、完整。
6、甲方一次或十二个月以内累计从专户中支取的金额超过 5,000 万元或募集资金金额的 20%的，甲方及乙方应及时以传真及/
或邮件方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
7、乙方如发现甲方存在违规使用募集资金或其他重大风险时，应及时告知丙方，并配合丙方进行调查和核实。
8、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人/主办人。丙方更换保荐代表人/主办人的，应当将相关证明文件书面通知乙方
，同时向乙方通知更换后保荐代表人/主办人的联系方式。更换保荐代表人/主办人不影响本协议的效力，本协议第四条约定的甲方对
丙方保荐代表人/主办人的授权由更换后的保荐代表人/主办人继受享有。
9、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方或丙方
可以要求甲方单方面终止本协议并注销募集资金专户。
10、本协议任何一方当事人违反本协议，应向守约方承担违约责任，并赔偿守约方因此所遭受的损失（包括守约方对该等情况进
行适当补救而产生的实际费用、开支）。
11、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人（负责人）或其授权代表签署并加盖各自单位公章或合同专用章之日起生效，至专户资
金全部支出完毕且丙方督导期结束后失效。
12、甲、乙、丙三方在履行本协议过程中产生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成，任何一方可向甲方所在地人民法院
起诉。13、本协议一式【壹拾】份，甲、乙、丙三方各持【贰】份，向深圳证券交易所、中国证监会山东监管局各报备壹份，其余留
甲方备用。
五、备查文件
《募集资金三方监管协议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-30/26722241-db3e-47da-818e-ac79de6487cd.PDF
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2025-12-30 00:00│科源制药（301281）：2025年限制性股票激励计划自查表
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科源制药（301281）：2025年限制性股票激励计划自查表。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-30/c757be5a-3585-4759-ad80-b9163963b6cd.PDF
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2025-12-30 00:00│科源制药（301281）：关于修订《公司章程》及制定、修订公司部分治理制度的公告
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山东科源制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 29 日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过《关于修
订<公司章程>的议案》《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》。具体情况如下：
一、《公司章程》修订情况
为进一步规范公司运作，完善公司治理，根据《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等最新法律法规、规范性文件的要求，公司结合实际情况，对《公司章
程》进行更新修订，具体修订内容见
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-30/468325e8-950f-473f-8a95-25759b0c6008.PDF
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2025-12-30 00:00│科源制药（301281）：2025年限制性股票激励计划（草案）摘要
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科源制药（301281）：2025年限制性股票激励计划（草案）摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-30/5b9dc290-976c-4e5f-a044-b4113edd74a6.PDF
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2025-12-30 00:00│科源制药（301281）：第四届董事会第十八次会议决议公告
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科源制药（301281）：第四届董事会第十八次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-30/bf80e9ab-cb99-40fd-b7ac-27d8fc02dfed.PDF
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2025-12-30 00:00│科源制药（301281）：2025年限制性股票激励计划（草案）
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科源制药（301281）：2025年限制性股票激励计划（草案）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-30/ba0c7838-89b4-4b53-bf6e-cfc87d3b6efb.PDF
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2025-12-30 00:00│科源制药（301281）：2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法
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科源制药（301281）：2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-30/8bb82eb0-4804-4ffc-939f-105e04be9616.PDF
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2025-12-30 00:00│科源制药（301281）：2025年限制性股票激励计划（草案）的法律意见
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科源制药（301281）：2025年限制性股票激励计划（草案）的法律意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-30/deb9c3d1-a03f-49ff-abbf-caeadd83592d.PDF
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2025-12-04 18:32│科源制药（301281）：关于变更副总经理、董事会秘书的公告
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一、副总经理、董事会秘书、财务负责人辞职情况
山东科源制药股份有限公司（以下称“公司”）于近日收到公司副总经理、董事会秘书、财务负责人李春桦先生的辞职报告，李
春桦先生因个人原因申请辞去公司副总经理、董事会秘书、财务负责人职务，辞职后李春桦先生将不再担任公司其他职务，其辞职报
告自送达公司董事会之日起生效。李春桦先生原定任期至公司第四届董事会任期届满时止。
截至本公告披露日，李春桦先生未直接持有公司股份，通过济南安富创业投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份33.60万
股。不存在应当履行而未履行的承诺事项，其离职后将继续严格遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市
公司规范运作》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管
理人员减持股份》等法律、法规及其他相关规定。
李春桦先生在担任公司副总经理、董事会秘书、财务负责人期间，勤勉尽责、恪尽职守，在推动公司IPO上市、规范公司治理及
信息披露等方面发挥了重要作用，公司董事会对李春桦先生为公司所做出的贡献表示衷心的感谢。
二、副总经理、董事会秘书聘任情况
为保证公司董事会的日常运作及公司信息披露等工作的开展，公司于2025年12月4日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过
了《关于聘任副总经理、董事会秘书的议案》。根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—
—创业板上市公司规范运作》及《公司章程》规定，同意聘任秦坤女士为公司副总经理、董事会秘书（简历详见附件），公司将按照
法定程序，尽快完成财务负责人的选聘工作。
秦坤女士熟悉履职相关的法律法规，具备与岗位要求相适应的职业操守，具备相应的专业胜任能力与从业经验，且已取得深圳证
券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有
关规定，不存在不得担任董事会秘书的情形。
董事会秘书联系方式如下：
电话：0531-88729558
传真：0531-88729558
邮箱：keyuanzhiyao@keyuanpharm.com
联系地址：山东济南市山东商河经济开发区科源街
三、备查文件
公司第四届董事会第十七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-04/8aa58704-941c-474c-aa1d-5ce946e8e0ef.PDF
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2025-12-04 18:32│科源制药（301281）：第四届董事会第十七次会议决议公告
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科源制药（301281）：第四届董事会第十七次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-04/a7623834-bd77-43ea-b834-fb3d838fae18.PDF
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2025-12-02 19:10│科源制药（301281）：关于收到深交所《关于终止对科源制药发行股份购买资产并募集配套资金申请审核的决
│定》的公告
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山东科源制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 28 日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于
终止发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项并撤回申请文件的议案》，同意公司终止发行股份购买资产并募集配套资金暨
关联交易事项并撤回申请文件 。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于终止发行股份购
买资产并募集配套资金暨关联交易事项并撤回申请文件的公告》（公告编号：2025-080）。
公司于 2025 年 11 月 28 日向深圳证券交易所（以下简称“深交所”）提交了《关于撤回发行股份购买资产并募集配套资金申
请文件的申请》，向深交所申请撤回发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易申请文件。
公司于 2025 年 12 月 2日收到深交所出具的《关于终止对山东科源制药股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请审
核的决定》（深证上审〔2025〕243 号），根据《深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》第五十二条的有关规定，深交所
决定终止对公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核。
公司指定信息披露媒体为《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn
），有关公司信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-02/233e0479-af37-4e69-9d12-1c85f7e8f5a1.PDF
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2025-12-01 18:58│科源制药（301281）：第四届董事会第十六次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
山东科源制药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议通知已于 2025 年 12 月 1日以电话、口头等方式
送达全体董事，经全体董事一致同意，本次会议已豁免通知期限。会议于 2025 年 12 月 1日以现场和通讯表决相结合方式在公司会
议室召开。邹晓虹先生、武滨先生通过通讯方式参会。本次会议应出席董事 7名，实际出席董事 7名。经与会董事一致同意，推举李
红福先生主持本次会议，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、
法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于豁免公司第四届董事会第十六次会议通知期限的议案》
根据《公司章程》等有关规定，决定豁免第四届董事会第十六次会议通知期限，并于 2025 年 12 月 1日召开第四届董事会第十
六次会议。
表决结果：同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。
2、审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会决定选举李红福先生为公司
第四届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
表决结果：同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。
详情请参见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于选举公司董事长及调整董事会专门委员会成员的公告》
。
3、审议通过了《关于调整董事会专门委员会委员的议案》
为保证董事会专门委员会各项工作的顺利开展，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定，公司董事会对专门
委员会委员进行调整。增补李红福先生为第四届董事会战略委员会主任委员。任期自董事会通过之日起至第四届董事会任期届满之日
止。
表决结果：同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。
详情请参见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于选举公司董事长及调整董事会专门委员会成员的公告》
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三、备查文件
公司第四届董事会第十六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-01/fe557804-2745-4e56-9db1-beeca1f0b56b.PDF
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2025-12-01 18:58│科源制药（301281）：关于选举公司董事长及调整董事会专门委员会成员的公告
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一、关于选举董事长的情况
为确保董事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《深圳证券交易所创业板股票上市规则
》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规以及《山东科源制药股份有限公司
章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，山东科源制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月1日召开了第四
届董事会第十六次会议，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》，决定选举李红福先生（简历详见附件）为公司第四届董事会董
事长
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