公司公告☆ ◇301281 科源制药 更新日期：2026-02-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-01-30 15:42 │科源制药（301281）：关于控股股东部分股份解除质押及再质押的公告 │
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│2026-01-30 15:42 │科源制药（301281）：2025年度业绩预告 │
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│2026-01-19 19:44 │科源制药（301281）：关于持股5%以上股东股份减持计划的预披露公告 │
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│2026-01-19 18:22 │科源制药（301281）：2025年限制性股票激励计划首次授予相关事项的法律意见 │
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│2026-01-19 18:22 │科源制药（301281）：第四届董事会第十九次会议决议公告 │
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│2026-01-19 18:22 │科源制药（301281）：公司2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单（首次授予日）的核查意见│
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│2026-01-19 18:22 │科源制药（301281）：关于向激励对象首次授予限制性股票的公告 │
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│2026-01-16 19:56 │科源制药（301281）：2026年第一次临时股东会会议决议公告 │
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│2026-01-16 19:56 │科源制药（301281）：2026年第一次临时股东会的法律意见 │
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│2026-01-14 17:52 │科源制药（301281）：关于召开2026年第一次临时股东会的提示性公告 │
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2026-01-30 15:42│科源制药（301281）：关于控股股东部分股份解除质押及再质押的公告
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科源制药（301281）：关于控股股东部分股份解除质押及再质押的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-30/1f6800c6-868e-4493-98f8-2bf1301c9de2.PDF
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2026-01-30 15:42│科源制药（301281）：2025年度业绩预告
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科源制药（301281）：2025年度业绩预告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-30/91f3ec8c-d178-40ae-aa2e-a29d1cbb286e.PDF
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2026-01-19 19:44│科源制药（301281）：关于持股5%以上股东股份减持计划的预披露公告
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公司持股 5%以上股东问泽鸿先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。特别提示：
山东科源制药股份有限公司（以下简称“公司”）股东问泽鸿先生持有公司股份5,414,500股（占公司总股本的5.00%），计划以
集中竞价交易方式减持公司股份不超过1,082,900股（占公司总股本的1.00%）。问泽鸿先生本次以集中竞价方式减持，将在本减持计
划公告之日起十五个交易日后的三个月内进行。
公司于近日收到股东问泽鸿先生出具的《关于股份减持计划的告知函》，现将有关情况公告如下：
一、股东的基本情况
股东名称 持股数量 占公司总 有限售条 无限售条 本次拟减 拟减持股
（股） 股本比例 件股份数 件股份数 持股份数 份占公司
量（股） 量（股） 量（股） 总股本比
例
问泽鸿 5,414,500 5.00% 0 5,414,500 1,082,900 1.00%
姜春梅 282,700 0.26% 282,700 0 0 0
合计 5,697,200 5.26% 282,700 5,414,500 1,082,900 1.00%
注：股东问泽鸿先生于2025年8月20日以大宗交易方式向一致行动人姜春梅女士转让公司股份282,700股,截止本公告披露日，姜
春梅女士所持公司股份为有限售条件股份。
二、减持计划内容
1、减持原因：因自身资金需要。
2、股份来源：首次公开发行股票前持有的公司股份。
3、减持方式、数量和比例：股东问泽鸿先生计划以集中竞价交易方式减持公司股份不超过1,082,900股（占公司总股本的1.00%
）。
4、减持期间：通过集中竞价交易方式减持，自减持计划公告发布之日起十五个交易日后的三个月内且在任意连续九十个自然日
内减持股份的总数不超过公司股份总数的1.00%。
5、价格区间：根据市场价格确定，且减持价格不低于发行价。
三、减持股东相关承诺
公司股东问泽鸿先生在《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》作出的承诺具体情况如下：
1、关于股份锁定的承诺
本人作为持有公司申请首次公开发行股份前 12 个月内的新增股东，就所持公司股份锁定相关事项承诺如下：
（1）自本人取得公司股份之日起 36 个月内，本人不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的公司首次公开发行股票前
已发行的股份，也不由公司回购该等股份。
（注：问泽鸿于 2020 年 7 月取得公司股份，截止本公告披露日已满 36 个月。）（2）自公司首次公开发行股票并上市之日起
12 个月内，本人不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该等股
份。
（3）本人如违反上述承诺，擅自减持公司股份的，违规减持公司股份所得归公司所有；如本人未将违规减持所得上交公司，则
公司有权在应付本人现金分红时，扣留与本人应上交公司的违规减持所得金额相等的现金分红；若扣留的现金分红不足以弥补违规减
持所得的，公司可以变卖本人所直接或间接持有的其余可出售股份，并以出售所得补足差额。
（4）若法律、法规、规范性文件及中国证监会、深圳证券交易所等监管机构关于股份锁定另有规定的，则本人承诺遵守法律、
法规、规范性文件及中国证监会、深圳证券交易所等监管机构的相关规定。
2、关于持股意向及减持意向的承诺
（1）减持条件
本人/本公司/本企业将按照公司首次公开发行招股说明书以及本人/本公司/本企业出具的各项承诺载明的限售期限要求，并严格
遵守法律、法规及规范性文件的相关规定，在限售期限内不减持公司股份。在限售条件解除后，本人/本公司/本企业可依法做出减持
公司股份的决定。
（2）减持方式
本人/本公司/本企业减持所持有的公司股份应符合相关法律、法规及规范性文件的规定，减持方式包括但不限于二级市场竞价交
易方式、大宗交易方式、协议转让方式等。
（3）减持数量
本人/本公司/本企业在锁定期满后两年内拟进行股份减持的，减持股份总量不超过法律、法规及规范性文件的规定；本人/本公
司/本企业采取集中竞价交易方式减持公司股份的，在任意连续九十个自然日内，减持股份的总数不超过公司股份总数的百分之一；
本人/本公司/本企业采取大宗交易方式减持公司股份的，在任意连续九十个自然日内，减持股份的总数不超过公司股份总数的百分之
二。
（4）减持价格
本人/本公司/本企业减持所持有的公司股份的价格根据当时的二级市场价格确定，并应符合相关法律、法规及规范性文件的规定
。本人/本公司/本企业在公司首次公开发行前所持有的公司股份在锁定期满后两年内减持的，减持价格（如果因派发现金红利、送股
、资本公积金转增股本等原因进行除权、除息的，须按照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定作相应调整）不低于
公司首次公开发行时的发行价。本人/本公司/本企业在公司首次公开发行前所持有的公司股份在锁定期满后两年后减持的，减持价格
（如果因派发现金红利、送股、资本公积金转增股本等原因进行除权、除息的，须按照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的
有关规定作相应调整）不低于届时最近一期的每股净资产。
（5）减持期限
若本人/本公司/本企业拟通过证券交易所集中竞价交易系统进行减持，将配合公司在本人/本公司/本企业减持前提前至少 15 个
交易日公告减持计划；若本人/本公司/本企业拟通过其他方式进行减持，将配合公司在本人/本公司/本企业减持前提前至少 3 个交
易日公告减持计划；减持计划的内容包括但不限于：拟减持股份的数量、来源、减持时间、方式、价格区间、减持原因。按该等减持
计划减持股份的期限为该等减持计划公告后六个月。按照深圳证券交易所的规则及时、准确的履行信息披露义务；减持期限届满后，
若拟继续减持股份，则需按照上述安排再次履行减持公告。
（6）约束措施
如果未履行上述承诺事项，本人/本公司/本企业将在公司的股东大会及中国证券监督管理委员会指定报刊上公开说明未履行承诺
的具体原因并向公司的股东和社会公众投资者道歉。如果因未履行前述相关承诺事项，本人/本公司/本企业持有的公司股份在 6 个
月内不得减持。若本人/本公司/本企业未履行上述关于股份减持的承诺，则减持公司股票所得收益归公司所有，如未将减持公司股票
所得收益上交公司，则公司有权在应付本人/本公司/本企业现金分红时扣留与本人/本公司/本企业应上交公司的减持所得金额相等的
现金分红；若扣留的现金分红不足以弥补减持所得的，公司可以变卖本人/本公司/本企业所持有的其余可出售股份，并以出售所得补
足差额。如果因未履行前述相关承诺事项，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人/本公司/本企业将依法赔偿投资者损失。
（7）其他事项
本人/本公司/本企业拟减持股份时的有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及证券交易所业务规则对股份减持相关事项
有其他规定的，本人/本公司/本企业将严格遵守该等规定，并严格履行信息披露义务。若本人/本公司/本企业拟减持股份时出现了有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及证券交易所业务规则对股份减持相关事项规定不得减持情形的，本人/本公司/本企业
将严格遵守该规定，不得进行相关减持。
截至本公告日，问泽鸿先生严格遵守了上述承诺，未出现违反上述承诺的行为。
四、相关风险提示
1、问泽鸿先生将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划。本次减持计划存在减持时间、减持数量
、减持价格的不确定性。
2、问泽鸿先生不是公司控股股东、实际控制人，本次减持计划实施不会影响公司治理结构和持续经营，不会导致公司控制权发
生变更。
3、本次减持计划实施期间，问泽鸿先生将严格遵守相应的法律法规的规定，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投
资，注意投资风险。
五、备查文件
问泽鸿先生出具的《关于股份减持计划的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-19/ea877b3c-d775-47ad-b4a1-f3cf9f0af71c.PDF
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2026-01-19 18:22│科源制药（301281）：2025年限制性股票激励计划首次授予相关事项的法律意见
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科源制药（301281）：2025年限制性股票激励计划首次授予相关事项的法律意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-19/21ef2814-386a-4614-bf84-d85481a49f4b.PDF
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2026-01-19 18:22│科源制药（301281）：第四届董事会第十九次会议决议公告
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科源制药（301281）：第四届董事会第十九次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-19/5ca44d48-40c6-44e5-b5d5-c8036d7586e6.PDF
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2026-01-19 18:22│科源制药（301281）：公司2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单（首次授予日）的核查意见
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科源制药（301281）：公司2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单（首次授予日）的核查意见。公告详情请查看附件
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-19/d4111a0d-f609-4152-a0af-f57a8c501a5f.PDF
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2026-01-19 18:22│科源制药（301281）：关于向激励对象首次授予限制性股票的公告
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科源制药（301281）：关于向激励对象首次授予限制性股票的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-19/6c03239c-a9bb-4acc-973f-ee83715d42fd.PDF
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2026-01-16 19:56│科源制药（301281）：2026年第一次临时股东会会议决议公告
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特别提示：
1、本次股东会不存在否决议案的情形。
2、本次股东会涉及变更以往股东会已通过的决议。2025 年 9月 29 日，公司召开 2025 年第三次临时股东大会，审议通过了《
关于变更经营范围、调整公司组织架构并修订<公司章程>的议案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》。本次股东会审议通过了《
关于修订<公司章程>的议案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》，对 2025 年第三次股东大会审议通过的《公司章程》《董事会
议事规则》进行了变更。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、现场会议召开时间：2026年1月16日（星期五）15:30。
2、现场会议召开地点：山东省济南市历城区经十东路 30766 号力诺智慧园山东力诺制药有限公司多功能会议室。
3、网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年1月16日9:15-9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年1月16日9:15—15:00期间的任意时间。
4、召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
5、召集人：山东科源制药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。
6、现场会议主持人：公司董事长李红福先生。
7、本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》及《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件的规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议股东的总体情况
本次股东会出席的股东及股东代理人共83名，代表股份共计60,064,600股，占公司有表决权股份总数的55.4664％。其中，中小
投资者共80名，代表股份共计16,426,600股，占公司有表决权股份总数的15.1691％。
2、现场会议出席情况
出席现场会议的股东及股东代理人共0名，代表股份共0股，占公司有表决权股份总数的0％。
3、网络投票情况
参加网络投票的股东共83名，代表股份共计60,064,600股，占公司有表决权股份总数的55.4664％。
4、公司部分董事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会以现场投票与网络投票相结合的表决方式，对以下议案进行了表决，具体表决情况及结果如下：
1、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
总表决情况：
同意 59,964,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8330％；反对 94,900 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.1580％；弃权 5,400股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0090％。
中小股东总表决情况：
同意 16,326,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.3894%；反对 94,900 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的0.5777%；弃权 5,400 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 0.0329%。
本议案为特别决议议案，已获出席本次股东会有效表决权股份总数的 2/3以上审议通过。
2、逐项审议通过了《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》
2.01《关于修订<董事会议事规则>的议案》
总表决情况：
同意 59,964,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8330%；反对 94,900 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.1580%；弃权 5,400股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0090%。
中小股东总表决情况：
同意 16,326,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.3894%；反对 94,900 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的0.5777%；弃权 5,400 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 0.0329%。
本议案为特别决议议案，已获出席本次股东会有效表决权股份总数的 2/3以上审议通过。
2.02《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》总表决情况：
同意 59,927,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7719%；反对 128,700 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.2143%；弃权 8,300股（其中，因未投票默认弃权 2,900 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0138%。
中小股东总表决情况：
同意 16,289,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.1660%；反对 128,700 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的0.7835%；弃权 8,300 股（其中，因未投票默认弃权 2,900 股），占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 0.0505%。
3、审议通过了《关于公司<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
总表决情况：
同意 59,955,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8187%；反对 98,500 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.1640%；弃权 10,400股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0173%。
中小股东总表决情况：
同意 16,317,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.3371%；反对 98,500 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的0.5996%；弃权 10,400 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 0.0633%。
本议案为特别决议议案，已获出席本次股东会有效表决权股份总数的 2/3以上审议通过。
4、审议通过了《关于公司<2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
总表决情况：
同意 59,960,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8270%；反对 98,500 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.1640%；弃权 5,400股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0090%。
中小股东总表决情况：
同意 16,322,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.3675%；反对 98,500 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的0.5996%；弃权 5,400 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 0.0329%。
本议案为特别决议议案，已获出席本次股东会有效表决权股份总数的 2/3以上审议通过。
5、审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》总表决情况：
同意 59,960,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8270%；反对 98,500 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.1640%；弃权 5,400股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0090%。
中小股东总表决情况：
同意 16,322,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.3675%；反对 98,500 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的0.5996%；弃权 5,400 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 0.0329%。
本议案为特别决议议案，已获出席本次股东会有效表决权股份总数的 2/3以上审议通过。
三、律师出具的见证意见
北京德恒（济南）律师事务所张璐、邓娟娟出席见证了本次股东会，并出具了见证意见，见证律师认为：公司本次会议的召集、
召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》
《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》和《股东会议事规则》的有关规定，本次会议通过的决议合
法有效。
四、备查文件
1、山东科源制药股份有限公司2026年第一次临时股东会会议决议；
2、北京德恒（济南）律师事务所出具的《北京德恒（济南）律师事务所关于山东科源制药股份有限公司2026年第一次临时股东
会的法律意见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-16/ecfe7b2a-4390-4357-a34c-f04d4c28505b.PDF
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2026-01-16 19:56│科源制药（301281）：2026年第一次临时股东会的法律意见
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科源制药（301281）：2026年第一次临时股东会的法律意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-16/d2c06636-f137-4c9a-830a-b8be57632209.PDF
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2026-01-14 17:52│科源制药（301281）：关于召开2026年第一次临时股东会的提示性公告
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山东科源制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 30 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登
了《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2025-091），定于 2026 年 1 月 16 日召开公司 2026 年第一次临
时股东会，本次会议将采取现场投票与网络投票相结合的方式，为切实保护广大投资者的合法权益，方便公司股东行使表决权，现将
本次股东会的有关事宜提示如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场
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