公司公告☆ ◇301281 科源制药 更新日期：2025-04-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-03-28 18:30 │科源制药（301281）：关于控股股东部分股份质押的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-03-27 18:34 │科源制药（301281）：第四届董事会第五次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-03-27 18:34 │科源制药（301281）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-03-27 18:34 │科源制药（301281）：德恒上海律师事务所关于科源制药2025年第一次临时股东大会之见证意见 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-03-27 18:34 │科源制药（301281）：关于选举公司董事长及调整董事会专门委员会成员的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-03-20 17:42 │科源制药（301281）：关于重大资产重组的进展公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-03-13 18:36 │科源制药（301281）：关于控股股东部分股份解除质押及再质押的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-03-11 15:43 │科源制药（301281）：关于公司董事长兼总经理辞职暨补选董事、聘任总经理的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-03-11 15:43 │科源制药（301281）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-03-11 15:41 │科源制药（301281）：第四届董事会第四次会议决议公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-03-28 18:30│科源制药（301281）：关于控股股东部分股份质押的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
科源制药（301281）：关于控股股东部分股份质押的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/c91aeb50-c5ad-4099-8964-4a6be7313fab.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-03-27 18:34│科源制药（301281）：第四届董事会第五次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
山东科源制药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议通知已于 2025年 3月 27日以电话、口头等方式送达
全体董事，为保证董事会工作的衔接性和连贯性，经全体董事一致同意，本次会议已豁免通知期限。会议于2025年 3月 27日以现场
和通讯表决相结合方式在公司会议室召开。邹晓虹先生、武滨先生通过通讯方式参会。本次会议应出席董事 7名，实际出席董事 7名
。经与会董事一致同意，推举高春坡先生主持本次会议，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符
合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于豁免公司第四届董事会第五次会议通知期限的议案》
公司于 2025年 3月 27日召开的 2025年第一次临时股东大会选举高春坡先生为第四届董事会非独立董事，为保证董事会工作的
衔接性和连贯性。根据《公司章程》等有关规定，决定豁免第四届董事会第五次会议通知期限，并于 2025年 3月 27日召开第四届董
事会第五次会议。
表决结果：同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。
2、审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会决定选举高春坡先生为公司
第四届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
表决结果：同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。
详情请参见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于选举公司董事长及调整董事会专门委员会成员的公告》
。
3、审议通过了《关于调整董事会专门委员会委员的议案》
鉴于公司董事、董事长蒋红升先生辞职，为保证董事会专门委员会各项工作的顺利开展，根据《中华人民共和国公司法》及《公
司章程》等相关规定，公司董事会对专门委员会委员进行调整。增补高春坡先生为第四届董事会战略委员会主任委员。任期自董事会
通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
表决结果：同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。
详情请参见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于选举公司董事长及调整董事会专门委员会成员的公告》
。
三、备查文件
公司第四届董事会第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-27/5211859d-8625-4975-93dd-5fefe0f0cb4f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-03-27 18:34│科源制药（301281）：2025年第一次临时股东大会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
科源制药（301281）：2025年第一次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-27/05ce64d7-4adb-4ad5-88de-2b9a55f9284f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-03-27 18:34│科源制药（301281）：德恒上海律师事务所关于科源制药2025年第一次临时股东大会之见证意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
科源制药（301281）：德恒上海律师事务所关于科源制药2025年第一次临时股东大会之见证意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-27/7ceba39b-a8bf-4fad-b1a4-41257f7b503a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-03-27 18:34│科源制药（301281）：关于选举公司董事长及调整董事会专门委员会成员的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
科源制药（301281）：关于选举公司董事长及调整董事会专门委员会成员的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-27/14ca02ff-561f-43f3-a8c5-771101afeda7.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-03-20 17:42│科源制药（301281）：关于重大资产重组的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
重要内容提示：
1.山东科源制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 22 日披露的《山东科源制药股份有限公司发行股份及支
付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》（以下简称“预案”）“重大风险提示”及“第八节 风险因素”中，详细披露了
本次交易可能存在的风险因素及尚需履行的其他程序，敬请广大投资者注意投资风险。
2.截至本公告披露之日，除预案披露的风险因素外，公司尚未发现可能导致公司董事会或者交易对方撤销、中止本次交易或者对
本次交易方案作出实质性变更的相关事项，本次交易工作正在有序进行中。公司将根据相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务
。
一、本次交易概述
公司拟向力诺投资控股集团有限公司、力诺集团股份有限公司等 39 名交易对方发行股份及支付现金购买其持有的山东宏济堂制
药集团股份有限公司（以下简称“宏济堂”）99.42%股权。同时，公司拟向不超过 35 名符合条件的特定对象发行股份募集配套资金
（以下简称“本次交易”）。
本次交易的交易对方中，力诺投资控股集团有限公司（以下简称“力诺投资”）为公司的控股股东，力诺集团股份有限公司（以
下简称“力诺集团”）为公司的间接控股股东；鲁康投资有限公司（以下简称“鲁康投资”）为公司实际控制人高元坤先生担任董事
的企业；济南财金投资有限公司（以下简称“济南财金”）为公司合计持有 5%以上股份股东（与一致行动人济南市财政投资基金控
股集团有限公司、济南市财金科技投资有限公司合计持有公司 5%以上股份）；济南财投新动能投资管理有限公司（以下简称“济南
财投”）、济南鑫控股权投资母基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“济南鑫控”）为济南财金的一致行动人；济南宏舜企业管理
咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“济南宏舜”）、济南惠宏企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“济南惠宏”）为
公司持有5%以上股份股东济南安富创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“济南安富”）的一致行动人（济南宏舜、济南惠宏与
济南安富的执行事务合伙人均为申英明）。因此，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》的相关规定，力诺
投资、力诺集团、鲁康投资、济南财投、济南财金、济南鑫控、济南宏舜、济南惠宏为公司的关联方，本次交易构成关联交易。
本次交易构成重大资产重组但不构成重组上市。
二、本次交易的进展情况
2024年 10月 21 日，公司召开了第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于<山东科源制药股份有限公司发行股份及支付现金
购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案并履行了相关信息披露 程 序 。 具 体 内 容
详 见 2024 年 10 月 22 日 公 司 在 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。经向深圳证券交易所申请
，公司股票于 2024年 10 月 22日（星期二）开市起复牌。
2024 年 11月 21 日、2024 年 12月 20 日、2025 年 1月 20 日、2025 年 2 月20 日，公司披露了《关于重大资产重组的进展
公告》（公告编号：2024-092、2024-094、2025-001、2025-002）
自本次交易预案披露以来，公司及相关各方正在积极推进本次交易的各项工作。截至本公告披露日，本次交易涉及的尽职调查、
审计、评估或估值等工作正在进行。公司将在相关工作完成后，再次召开董事会审议本次交易的相关事项，并按照相关法律法规的规
定履行后续有关程序及信息披露义务。
三、风险提示
本次交易尚需履行必要的内部决策程序，并获得有权监管部门的批准或同意后方可正式实施，能否取得前述批准或同意存在不确
定性。公司于 2024 年 10月 22 日披露的本次交易预案已对本次交易可能存在的风险因素及尚需履行的程序进行了详细说明，敬请
广大投资者认真阅读有关内容，并注意投资风险。
公司将根据相关事项的进展情况，严格按照相关法律法规的规定履行有关审批程序和信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《
证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指
定媒体刊登的信息为准。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-20/9eb22735-91cc-4cfe-8ccb-0e2531807d75.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-03-13 18:36│科源制药（301281）：关于控股股东部分股份解除质押及再质押的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
山东科源制药股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东力诺投资控股集团有限公司（以下简称“力诺投资”）
函告，获悉其因控股股东力诺集团股份有限公司（简称“力诺集团”）贷款置换，力诺投资为力诺集团贷款提供质押担保，将持有的
公司部分股份办理了解除质押及重新质押业务，现将相关情况公告如下：
一、本次解除质押基本情况
股东名称 是否为控股 本次解除质 占其所持 占公司 是否为 质押起 质押解 质权人
股东或第一 押股份数量 股份比例 总股本 限售股 始日 除日
（股） 及限售
大股东及其 比例 类型
一致行动人
力诺投资 是 9,000,000 24.17% 8.31% 是，首 2023年 2025年 浙商银行股份
控股集团 发前限 9月 26 3月 12 有限公司济南
有限公司 售股 日 日 分行
合计 - 9,000,000 24.17% 8.31% - - - -
二、股东股份质押的基本情况
1．本次股份质押基本情况
股东名 是否为控 本次质押股 占其所持 占公 是否为 是否 质押 质押到 质权人 质押用途
称 股 份数量（股 股份比 司 限售股 补 起 期日
股东或第 ） 例 总股 及限售 充质 始日
一 本 类型 押
大股东及 比例
其
一致行动
人
力诺投 是 4,500,000 12.08% 4.16% 是，首 否 2025 质权人 中国邮政储 力诺投资为
资 年 蓄 其
控股集 发前限 3月 1 申请解 银行股份有 控股股东力
团 2 限 诺
有限公 售股 日 除质押 公司济南市 集团股份有
司 历 限
登记日 城区支行 公司向中国
邮
政储蓄银行
股
份有限公司
济
南市历城区
支
行申请融资
提
供质押担保
合计 - 4,500,000 12.08% 4.16% - - - - - -
注 1：本次股份质押，主要原因系力诺投资为其控股股东力诺集团股份有限公司向中国邮政储蓄银行股份有限公司济南市历城区
支行申请融资提供质押担保。
注 2：本次质押股份不存在负担重大资产重组等业绩补偿义务。
2．股东股份累计质押情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股 持股数量 持股 本次解除 本次解除质 占其 占公司 已质押股份情况 未质押股份情况
东 （股） 比 质 押 所 总 已质押股份 占已质 未质押股 占未质
名 例 押及质押 及质押后质 持股 股本比 限 押股份 份 押
称 前 押 份 例 售和冻结、 比例 限售和冻 股份比
质押股份 股份数量 比例 标 结 例
数 （股） 记数量（股 数量（股
量（股） ） ）
力 37,240,00 34.39 29,340,00 24,840,000 66.70 22.94% 24,840,000 100.00 12,400,00 100.00%
诺 0 % 0 % % 0
投
资
控
股
集
团
有
限
公
司
合 37,240,00 34.39 29,340,00 24,840,000 66.70 22.94% 24,840,000 100.00 12,400,00 100.00%
计 0 % 0 % % 0
三、控股股东股份质押情况
1、力诺投资本次股份质押融资未用于上市公司生产经营相关需求。
2、力诺投资未来半年到期的质押股份累计数为 4,500,000 股，占所持股份比例为 12.08%，占公司总股本比例为 4.16%，对应
融资余额为 80,000,000 元；未来一年内到期的质押股份累计数为 15,000,000 股，占所持股份比例为 40.28%，占公司总股本比例
为 13.85%，对应融资余额为 289,980,000 元。还款资金来源主要为力诺集团股份有限公司的投资收益、股利分红、自有资金等，资
金偿付能力能够得到保障。
3、力诺投资不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形。
4、本次股份质押事项不会对上市公司生产经营、公司治理等产生实质性影响，本次质押的股份不涉及业绩补偿义务。
四、其他说明及风险提示
力诺集团股份有限公司资信状况良好，具备相应的资金偿还能力，力诺投资的质押股份目前未出现平仓风险或被强制平仓的情形
，未出现导致公司实际控制权发生变更的实质性因素。实际控制人及其一致行动人将积极防范风险。
公司将会持续关注其质押变动及质押风险情况，并严格遵守相关规定，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券质押及司法冻结明细表》；
2、力诺投资控股集团有限公司出具的《告知函》；
3、证券质押登记证明；
4、解除证券质押登记通知。
http://disc.static.szse.cn/d
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-03-11 15:43│科源制药（301281）：关于公司董事长兼总经理辞职暨补选董事、聘任总经理的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
科源制药（301281）：关于公司董事长兼总经理辞职暨补选董事、聘任总经理的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-12/9dc376e1-83d2-4bb9-ace2-3f3f377ad99c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-03-11 15:43│科源制药（301281）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
山东科源制药股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025年3月11日召开了第四届董事会第四次会议，公司董事会
定于2025年3月27日15:30以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司2025年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），
现将会议的有关事项通知如下：
一、本次股东大会召开的基本情况
1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开经过董事会审议通过，会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《山东科源制药股份有限公司章程》的有关规定。
4、会议召开的时间：
（1）现场会议召开时间：2025年3月27日（星期四）15:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年3月27日9:15-9
:25、9:30—11:30、13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年3月27日9:15-15:00期间的任意
时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
(1)现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件二）委托他人出席现场会议；
(2)网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东
提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一表决权只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。如果同一表
决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网投票系统两种投票方式，同一表决
权只能选择其中一种方式。
6、股权登记日：2025年3月21日（星期五）
7、出席对象：
（1）截至2025年3月21日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东。上述公司
全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师及其他根据相关法规应当列席股东大会的相关人员。
8、现场会议召开地点：山东省济南市历城区经十东路30766号力诺智慧园山东力诺制药有限公司第二会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东大会审议事项及提案编码：
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》 √
2、上述议案已经公司第四届董事会第四次会议审议通过，详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
相关公告。
3、根据《上市公司股东大会规则》的要求，上述议案中涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决结果
进行单独计票并予以披露。
4、上述议案为普通决议议案，须经出席股东大会的股东所持表决权的1/2以上通过。
三、会议登记事项
1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记
（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席会议的，须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明
书和本人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席的，还须持有法人授权委托书（附件二）和出席人身份证。
（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东账户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还
须持有授权委托书（附件二）和出席人身份证。
（3）异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真方式登记，不接受电话登记。股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件三）
，以便登记确认。
2、登记时间：现场登记时间为2025年3月26日（星期三），上午9:00－11:00，下午13:30—17:00；采用传真及信函方式登记的
应在2025年3月26
|