公司公告☆ ◇301281 科源制药 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-23 18:51 │科源制药（301281）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-20 18:58 │科源制药（301281）：关于合计持股5%以上股东股份减持计划的预披露公告 │
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│2026-04-16 00:31 │科源制药（301281）：2025年度环境、社会与公司治理报告 │
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│2026-04-15 19:22 │科源制药（301281）：关于公司2025年度利润分配预案的公告 │
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│2026-04-15 19:20 │科源制药（301281）：2025年年度审计报告 │
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│2026-04-15 19:20 │科源制药（301281）：使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的核查意见 │
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│2026-04-15 19:20 │科源制药（301281）：关于科源制药2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审│
│ │核报告 │
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│2026-04-15 19:20 │科源制药（301281）：科源制药内部控制审计报告 │
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│2026-04-15 19:20 │科源制药（301281）：部分募集资金投资项目变更的核查意见 │
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│2026-04-15 19:20 │科源制药（301281）：关于公司2025年度日常关联交易确认及2026年度日常关联交易预计的公告 │
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2026-04-23 18:51│科源制药（301281）：2026年一季度报告
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科源制药（301281）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/0a08804c-ee4d-40c0-a845-ca523fe295f7.PDF
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2026-04-20 18:58│科源制药（301281）：关于合计持股5%以上股东股份减持计划的预披露公告
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科源制药（301281）：关于合计持股5%以上股东股份减持计划的预披露公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-20/5779dc13-1c0f-4a1f-827e-49efc2a01c94.PDF
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2026-04-16 00:31│科源制药（301281）：2025年度环境、社会与公司治理报告
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科源制药（301281）：2025年度环境、社会与公司治理报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/ebfb04b2-3a1a-4986-a5ee-8a8fd345bc7e.PDF
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2026-04-15 19:22│科源制药（301281）：关于公司2025年度利润分配预案的公告
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科源制药（301281）：关于公司2025年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/3cb4b31c-b00c-47d5-96dc-29fb480a88d6.PDF
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2026-04-15 19:20│科源制药（301281）：2025年年度审计报告
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科源制药（301281）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/34e89e70-eb59-49cd-9147-b8cb2f0156c8.PDF
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2026-04-15 19:20│科源制药（301281）：使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的核查意见
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中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐人”）作为关于山东科源制药股份有限公司（以下简称“科源
制药”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，就科源制药拟使用部分
闲置募集资金临时补充流动资金的事项进行了审慎核查，具体核查情况及核查意见如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意山东科源制药股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕362 号）
同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）1,935.00万股，每股发行价 44.18 元,募
集资金总额为人民币 854,883,000.00 元，扣除发行费用89,961,225.68元，募集资金净额为人民币 764,921,774.32元。上述资金已
全部到位，经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于 2023年 3月 30日出具 XYZH/2023JNAA5B0068号《验资报告》。为
规范公司募集资金管理和使用，保护股东及中小投资者权益，公司设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于经
公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司已与保荐人、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。
二、募集资金投资项目情况及使用情况
（一）募集资金投资项目的基本情况
根据《山东科源制药股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，公司首次公开发行股票募集资金扣除发行费
用后投资于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 实施主体 拟投资总额 拟投入募集资金金额
1 原料药综合生产线技术改造项目 科源制药 10,809.09 9,100.00
2 药用原料绿色智能柔性生产线项目 科源制药 5,400.00 4,200.00
3 研究院建设及药物研发项目 力诺制药 8,466.69 8,200.00
4 补充流动资金 科源制药 13,500.00 13,500.00
合计 38,175.78 35,000.00
注：研究院建设及药物研发项目分为山东力诺制药有限公司研究院建设项目及药物研发项目，由于两项目实施主体均为山东力诺
制药有限公司，因此予以合并列示。其中，山东力诺制药有限公司研究院建设项目投资金额6,591.69万元，药物研发项目投资金额1,
875.00万元。
2024 年 1 月 3日和 2024 年 1月 22 日，公司分别召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第九次会议和 2024年第一
次临时股东大会，审议通过了《关于调整募集资金投资项目“研究院建设项目”投资总额的议案》《关于“原料药综合生产线技术改
造项目”结项并将节余募集资金向全资子公司增资以实施“研究院建设项目”的议案》，同意公司拟利用原料药综合生产线技术改造
项目完工后的节余募集资金 3,064.29 万元投资建设山东力诺制药有限公司研究院建设项目（以下简称“研究院建设项目”），并对
研究院建设项目拟投资总额、场地建设进行变更，具体情况详见公司于 2024 年 1 月 5 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn
）的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于研究院建设项目的公告》（公告编号：2024-004）。
（二）超募资金使用情况
公司募集资金净额为人民币 76,492.18万元，在扣除上述募集资金投资项目需求后，超募资金总额为 41,492.18万元（不含理财
收益及利息收入）。
2023年 4月 25日和 2023年 5月 16日，公司分别召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议和 2022年年度股东大
会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目的资金需求以及不影响募集
资金投资项目正常进行的前提下，使用超募资金12,400.00 万元用于永久补充流动资金，具体情况详见公司于 2023 年 4月 26 日披
露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-012）。
2024年 2月 26日和 2024年 3月 14日，公司分别召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十一次会议和 2024年第二次
临时股东大会，审议通过了《关于使用超募资金及自有资金投资建设“高端特色中间体及原料药智能制造项目（一期项目）”的议案
》，同意使用超募资金及自有资金 29,371.16万元投资建设“高端特色中间体及原料药智能制造项目（一期项目）”，其中拟使用超
募资金金额人民币 29,092.18万元（最终投入金额以公司全部超募资金含孳息为准），差额部分由公司自有资金或自筹资金投入，最
终项目投资金额以实际投资为准。具体情况详见公司于 2024年 2月 28日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用超
募资金及自有资金投资建设项目的公告》（公告编号：2024-014）。
2025年10月31日召开第四届董事会第十四次会议，2025年11月19日，公司召开2025年第四次临时股东大会审议通过了《关于募集
资金投资项目变更的议案》，公司拟决定变更“高端特定中间体及原料药智能制造项目（一期项目）”的剩余募集资金使用用途。截
至2025年10月28日，“高端特色中间体及原料药智能制造项目（一期项目）”募集资金累计投入1,931.55万元，尚需付款金额163.21
万元，可变更使用的金额为28,120.71万元（含理财收益，具体金额以资金转出当日银行结算余额为准）。公司拟将“高端特定中间
体及原料药智能制造项目（一期项目）”的剩余募集资金用于投资单硝酸异山梨酯高效连续流数智工厂项目等新募投项目 。 具 体
情 况 详 见 公 司 于 2025 年 11 月 04 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）的《关于募集资金投资项目变更的
公告》（公告编号：2025-076）。
三、公司前次使用闲置募集资金暂时补充流动资金归还情况
截至本核查意见出具之日，科源制药不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
四、本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的计划
为提高募集资金的使用效率，降低公司运营成本，维护公司和股东的利益，在保证募集资金投资项目建设的资金需求及募集资金
投资项目正常进行的前提下，本着全体股东利益最大化的原则，降低公司财务费用，满足业务增长对流动资金的需求，结合生产经营
需求及财务情况，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，公司拟使用公开
发行股票的募集资金不超过 20,000.00 万元临时补充公司流动资金。该事项尚需提交公司股东大会审议，自股东大会审议通过后方
可实施。公司使用不超过20,000.00万元募集资金临时补充流动资金，是本着全体股东利益最大化的原则，为提高募集资金使用效率
，降低公司财务费用，满足业务增长对流动资金的需求，在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，结合生产经营需求及财务
情况进行的。
五、其他事项说明
公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，不存在变相改变募集资金投向的行为。公司将严格按照募集资金使用和管理办法
的相关规定，做好募集资金的存放、管理与使用工作。若募集资金项目因发展需要，实际实施进度超出预期，公司将随时利用自有资
金及银行贷款及时归还，以确保项目进度。同时，公司将不使用闲置募集资金进行证券投资，暂时补充的流动资金仅限于与主营业务
相关的日常经营使用，不通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。
六、相关审议程序及核查意见
2026年 4月 14日，公司召开第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》
，同意公司在保证募集资金投资项目的资金需求前提下，结合公司生产经营需求及财务情况，使用暂时闲置的不超过 20,000.00 万
元募集资金临时补充日常经营所需的流动资金，期限自2025年年度股东大会决议之日起不超过 12个月，到期前将归还至募集资金专
户。
七、保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：公司本次使用不超过 20,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金有助于提高募集资金使用效率、不会
影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情形。本次使用不超过20,000.00 万元闲置募集资金
暂时补充流动资金已经公司第四届董事会第二十一次会议审议通过，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法规的要求。
综上所述，保荐人对本次使用部分不超过 20,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/6ace40c0-1a85-4783-949b-b4070fa4a021.PDF
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2026-04-15 19:20│科源制药（301281）：关于科源制药2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报
│告
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科源制药（301281）：关于科源制药2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告。公告详情请查
看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/c9e932d3-1d3c-4944-ae10-06c6d0ec2bf2.PDF
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2026-04-15 19:20│科源制药（301281）：科源制药内部控制审计报告
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科源制药（301281）：科源制药内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/446724d5-334c-4adb-be84-0072f02ce454.PDF
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2026-04-15 19:20│科源制药（301281）：部分募集资金投资项目变更的核查意见
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科源制药（301281）：部分募集资金投资项目变更的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/0b8481b2-229b-4d91-ac7f-fdc667270c14.PDF
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2026-04-15 19:20│科源制药（301281）：关于公司2025年度日常关联交易确认及2026年度日常关联交易预计的公告
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科源制药（301281）：关于公司2025年度日常关联交易确认及2026年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/2227c8c7-fe70-4968-889a-542fa1073874.PDF
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2026-04-15 19:20│科源制药（301281）：中信建投关于科源制药2025年度定期现场检查报告
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科源制药（301281）：中信建投关于科源制药2025年度定期现场检查报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/ddf0ecfa-1b44-45b6-abf4-3fe9c5cb1d64.PDF
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2026-04-15 19:20│科源制药（301281）：2025年度日常关联交易确认及2026年度日常关联交易预计的核查意见
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科源制药（301281）：2025年度日常关联交易确认及2026年度日常关联交易预计的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/0d5807c3-e4b3-4d59-8799-bacb29f74caa.PDF
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2026-04-15 19:19│科源制药（301281）：2025年度独立董事年度述职报告（戴汇瑜）
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科源制药（301281）：2025年度独立董事年度述职报告（戴汇瑜）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/dc0aea6e-006f-483e-9ce6-b43963893349.PDF
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2026-04-15 19:19│科源制药（301281）：2025年度独立董事年度述职报告（靳黎娜）
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科源制药（301281）：2025年度独立董事年度述职报告（靳黎娜）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/e31f6f7f-ef80-49d5-982b-03b3a8fc0c1d.PDF
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2026-04-15 19:19│科源制药（301281）：2025年度独立董事年度述职报告（李文明）
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本人作为山东科源制药股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，在2025 年度严格按照《中华人民共和国公司法》《中华
人民共和国证券法》《山东科源制药股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《山东科源制药股份有限公司独立董事制
度》等相关法律法规的规定和要求，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，切实维护了公司
和股东的利益，较好地发挥了独立董事的独立性和专业作用。现就本人 2025 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、独立董事的基本情况
本人李文明，1973 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历、具有执业药师和美国注册管理会计师资格
。曾先后任职于河南省平顶山市湛河区卫生局、北京秦脉医药咨询有限公司、北京北大方正集团公司。2007年 1月至 2024 年 12 月
任北京和君咨询有限公司合伙人，2015 年 10 月至今任深圳和君正德资产管理有限公司合伙人，2012 年 11 月至 2025 年 11 月兼
任中国医药商业协会副秘书长，2023 年 2月至今兼任内蒙古天衡医院管理公司董事；2024年 12 月至今任漱玉平民大药房连锁股份
有限公司独立董事；2025 年 6月至今任哈药集团人民同泰医药股份有限公司独立董事；2024 年 9月至今，任公司独立董事。
2025 年，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，不存在影响独立性的情况，
符合《上市公司独立董事管理办法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事
独立性的相关要求。
二、2025 年度履职情况
（一）出席会议情况
2025 年度，本人积极参加董事会，认真审阅会议相关材料，积极参与议案讨论，在审议议案时独立发表意见，依法表决，充分
发挥独立董事的作用。本人认为，2025 年度公司董事会和股东会的召集和召开程序符合法定要求，重大经营决策事项和其他重大事
项方面均履行了相关审批程序，合法有效。本人对公司董事会的各项议案及公司其他事项在认真审阅的基础上均投了赞成票，无提出
异议、反对或弃权的情形。详细情况请见各次会议的决议、表决和会议记录。
本人 2025 年度出席会议的情况如下：
年内召开董事会 15 年内股东 5
会议次数 会次数
应出席 亲自出 委托出 缺席 是否连续两次未 列席股东会次数
次数 席次数 席次数 次数 亲自出席会议
15 15 0 0 否 5
（二）保护投资者权益方面所做的工作
本人作为公司独立董事在 2025 年中认真履行独立董事职责，对公司董事会审议决策的重大事项均要求公司事先提供相关资料进
行认真审核，并以自己的专业知识提出建设性意见，使董事会决策更加切实可行，维护公司和广大股东的合法权益。
（三）公司现场调研工作情况
2025 年度，本人忠实履行独立董事职务，对公司进行了实地现场考察，与公司经营管理人员沟通，了解公司的生产经营情况、
内部控制和财务状况。通过电话和邮件，与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展
情况，关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注媒体、网络等有关公司的报道、评价，积极对公司经营管理提出建议，现场工作
时间不少于 15 日。本人还结合公司实际与履职需要，积极参与公司战略研讨会等重要会议，就公司治理、发展战略等议题进行深入
研讨并提出专业意见。
（四）出席董事会专门委员会及独立董事专门会议情况
1、参与董事会提名委员会工作情况
本人作为董事会提名委员会召集人，2025 年度，共主持召开了 2 次提名委员会会议。根据公司管理和经营需要，积极与公司有
关部门进行交流，研究公司对董事、高级管理人员的需求情况，研究董事、高级管理人员的选择标准和程序。
2、参与董事会战略委员会工作情况
本人作为董事会战略委员会委员，2025 年度，积极了解公司的经营情况及行业发展状况，在参加董事会、股东会等会议以及现
场调研时，进行积极的沟通与交流，对公司长期发展战略规划及可能影响公司发展的重大事项等提出意见和建议。
3、出席独立董事专门会议情况
2025 年度，公司独立董事专门会议共召开 7 次会议，本人均亲自出席。严格按照公司《独立董事制度》《独立董事专门会议制
度》的要求开展工作，认真审阅了会议材料，并审议通过会议议案。
（五）内部审计机构及会计师事务所沟通情况
2025 年，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，就财务审计、内控体系等相关问题进行有效地探讨和交流。
（六）公司配合独立董事工作的情况
公司在本人履行独立董事职责的过程中给予了积极有效的配合和支持，相关高级管理人员详细讲解公司生产经营情况和发展战略
，提供必要资料，积极分享行业和专业信息，使本人能够依据相关材料和信息，作出独立、公正的判断。
三、年度履职重点关注事项的情况
（一）应当披露的关联交易
2025 年度任职期内，公司严格按照中国证监会、深圳证券交易所的关联交易相关法律法规以及《公司章程》的有关规定执行。
公司董事会在审议关联交易时，关联董事回避表决，表决程序均符合有关法律法规的规定。本人认为，公司关联交易事项均遵循了公
平、公正、公开的原则，符合相关法律法规的规定，审议程序合法、有效，交易定价公允合理，也不存在损害公司及中小股东利益的
情形。
（二）上市公司及相关方变更或者豁免承诺的方案情况
2025 年度任职期内，公司及相关方不存在变更或者豁免承诺的方案的情况。
（三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施情况
2025 年度任职期内，公司不存在被收购及针对被收购所作出的决策及采取措施的情况。
（四）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告
2025 年度任职期内，本人对公司的财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告进行了重点关注和监督，本人认
为公司的财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告真实、完整、准确，符合中国会计准则的要求，没有重大的虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。公司披露的财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告符合相关法律法规和公司制度
的规定，决策程序合法，没有发现重大违法违规情况。
（五）聘任或者更换会计师事务所情况
2025 年度任职期内，公司严格按照相关法规要求聘用审计机构，履行了必要的聘用程序。不存在违规聘用、解聘审计机构的情
形。
（六）聘任上市公司财务负责人
2025 年度任职期内，公司不存在聘任上市公司财务负责人的情况。
（七）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正情况
2025 年度任职期内，公司不存在因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正的情况。
（八）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员
2025 年 3月 11 日公司召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》《关于聘任公
司总经理的议案》，同意补选高春坡先生为第四届董事会非独立董事候选人，聘任高春坡先生为公司总经理；
2025 年 12 月 4日公司召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于聘任副总经理、董事会秘书的议案》，同意聘任秦
坤女士为副总经理、董事会秘书。
上述提名及聘任流程符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的要求。
（九）董事、高级管理人员的薪酬，制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就，董事
、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划情况
2025 年度任职期内，公司董事和高级管理人员的薪酬水平与公司当前生产经营规模相适应，有利于公司持续、稳定、健康发展
，薪酬发放程序符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。2025 年 12 月 29 日
公司召开第四届董事会第十八次会议，会议审议通过了《关于公司< 2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于
公司 <2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。
公司 2025 年限制性股票激励相关事项的审议流程及信息披露情况符合《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的要求。
四、其他工作情况
1.2025 年度任职期内，无提议召开董事会的情况；
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