公司公告☆ ◇301282 金禄电子 更新日期：2025-12-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-11-20 17:32 │金禄电子（301282）：2025年前三季度权益分派实施公告 │
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│2025-11-04 17:25 │金禄电子（301282）：国金证券关于公司2025年度现场检查报告 │
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│2025-11-04 17:25 │金禄电子（301282）：国金证券关于公司2025年度持续督导培训情况的报告 │
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│2025-10-24 18:16 │金禄电子（301282）：第三届董事会第三次会议决议公告 │
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│2025-10-24 18:15 │金禄电子（301282）：关于为全资子公司提供担保的公告 │
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│2025-10-24 18:14 │金禄电子（301282）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-24 18:12 │金禄电子（301282）：关于2025年中期现金分红方案的公告 │
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│2025-10-24 18:12 │金禄电子（301282）：关于2025年第三季度计提资产减值准备的公告 │
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│2025-09-16 16:40 │金禄电子（301282）：关于参加2025年广东辖区上市公司投资者集体接待日活动的公告 │
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│2025-09-12 16:26 │金禄电子（301282）：关于审计部经理辞职的公告 │
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2025-11-20 17:32│金禄电子（301282）：2025年前三季度权益分派实施公告
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特别提示：
1、金禄电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或者“本公司”）回购专用证券账户中的股份不享有利润分配权利。公司202
5年前三季度权益分派方案为：以公司实施利润分配方案时股权登记日的总股本151,139,968股剔除已回购股份1,655,200股后的149,4
84,768股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税），共计派发现金红利22,422,715.20元，不送红股及不使用资本公
积金转增股本。
2、本次权益分派实施后，按公司总股本（含回购股份）折算的每10股现金分红（含税）及除权除息参考价的计算公式如下：
按公司总股本（含回购股份）折算的每10股现金分红（含税）=现金分红总额/总股本*10=22,422,715.20元/151,139,968股*10=1
.483572元，即每股现金红利为0.1483572元。除权除息参考价=除权除息日前一交易日收盘价-按公司总股本（含回购股份）折算的每
股现金分红（含税）=除权除息日前一交易日收盘价-0.1483572元/股。
公司于2025年4月22日召开的2024年度股东会会议授权董事会在符合规定条件的情况下制定并实施具体的中期现金分红方案，公
司2025年前三季度利润分配方案已经公司于2025年10月24日召开的第三届董事会第三次会议审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会授权董事会制定具体方案的情况
公司于2025年3月28日召开的第二届董事会第十八次会议及于2025年4月22日召开的2024年度股东会会议审议通过了《关于2024年
度利润分配预案及2025年中期现金分红建议方案的议案》，股东会授权董事会在符合规定条件的情况下制定并实施具体的中期现金分
红方案。具体详见公司于2025年3月29日在巨潮资讯网上披露的《第二届董事会第十八次会议决议公告》《关于2024年度利润分配预
案及2025年中期现金分红建议方案的公告》及于2025年4月23日在巨潮资讯网上披露的《2024年度股东会会议决议公告》。二、董事
会审议通过利润分配方案情况
1、公司第三届董事会第三次会议审议通过的2025年前三季度利润分配方案为：以公司实施利润分配方案时股权登记日的总股本
为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税），不送红股及不使用资本公积金转增股本。如在利润分配方案实施前公司股
本发生变动的，将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。公司通过回购专用账户持有的本公司股份1,655,200股不享有参与
本次利润分配的权利。
上述利润分配方案在2025年4月22日召开的2024年度股东会会议审议通过的2025年中期现金分红建议方案授权范围内。
2、本次实施的分配方案与第三届董事会第三次会议审议通过的分配方案及其调整原则一致。
3、本次分配方案的实施距离董事会审议通过的时间未超过两个月。
三、权益分派方案
本公司2025年前三季度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份1,655,200股后的149,484,768股为基数，向全体股东
每10股派1.50元人民币现金（含税；扣税后，境外机构（含QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派1.3
50000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税
，待个人转让股票时，根据其持【注】股期限计算应纳税额 ；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金
所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注】：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.300000
元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.150000元；持股超过1年的，不需补缴税款。
四、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2025年11月27日，除权除息日为：2025年11月28日。
五、权益分派对象
本次分派对象为：截至2025年11月27日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“
中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
六、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2025年11月28日通过股东托管证券公司（或者其他托管机构
）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 03*****666 李继林
2 02*****954 麦睿明
3 00*****021 叶庆忠
4 03*****454 周 敏
5 08*****673 共青城凯美禄投资合伙企业（有限合伙）
在权益分派业务申请期间（申请日：2025年11月18日至登记日：2025年11月27日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委
托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由公司自行承担。
七、调整相关参数
1、根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》的相关规定，公司回购专用证券账户中的股份
1,655,200股不享有利润分配权利。本次实际参与现金分红的股本为149,484,768股，实际派发现金分红总额22,422,715.20元。本次
权益分派实施后，按公司总股本（含回购股份）折算的每10股现金分红（含税）及除权除息参考价的计算公式如下：
按公司总股本（含回购股份）折算的每10股现金分红（含税）=现金分红总额/总股本*10=22,422,715.20元/151,139,968股*10=1
.483572元，即每股现金红利为0.1483572元。除权除息参考价=除权除息日前一交易日收盘价-按公司总股本（含回购股份）折算的每
股现金分红（含税）=除权除息日前一交易日收盘价-0.1483572元/股。
2、在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中，首发前持有公司5%以上股份的股东李继林、麦睿明、叶庆忠、
周敏、叶劲忠承诺：“本人承诺在限售期限届满之日起两年内减持股票时，减持价格（如果因派发现金红利、送股、转增股本等原因
进行除权、除息的，须按照中国证监会、深圳证券交易所的有关规定作相应调整）不低于公司首次公开发行股票时的发行价”；公司
实际控制人及其原一致行动人李继林、麦睿明、叶庆忠、周敏、实际控制人控制企业共青城凯美禄投资合伙企业（有限合伙）及通过
其间接持股的高级管理人员曾维清以及时任高级管理人员或者监事伍瑜、李元治、李增才、刘仁和（监事）、黄权威、时任董事及间
接股东王胜军承诺：“在锁定期满后两年内减持股票的，减持价格不低于本次发行的发行价”。本次权益分派实施后，上述股东承诺
的最低减持价格由29.58元/股调整为29.43元/股。具体计算过程如下：
调整后的最低减持价格=调整前的最低减持价格-按公司总股本折算的每股现金分红=29.58元/股-0.1483572元/股=29.43元/股（
四舍五入保留两位小数）。
3、公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》规定：“自本激励计划公告之日起至激励对象完成限制性股票归属登记前，公
司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股、派息等事项的，应当对限制性股票的授予价格进行相应的调整。
”公司董事会后续将根据股东大会的授权和激励计划的相关规定，对2023年限制性股票激励计划限制性股票的授予价格进行相应调整
，并履行相应的审议程序及信息披露义务。
八、咨询机构
咨询地址：广东省清远市高新技术开发区安丰工业园盈富工业区M1-04,05A号地公司董事会办公室
咨询联系人：陈 龙、谢 娜
咨询电话：0763-3983168
传真电话：0763-3698068
九、备查文件
1、2024年度股东会会议决议；
2、第三届董事会第三次会议决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
4、已披露的2025年中期现金分红方案的公告、2024年度利润分配预案及2025年中期现金分红建议方案的公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-20/b2457ae9-790a-409e-8e18-b1ce630c02a7.PDF
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2025-11-04 17:25│金禄电子（301282）：国金证券关于公司2025年度现场检查报告
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金禄电子（301282）：国金证券关于公司2025年度现场检查报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-05/fd2a9c85-b523-42fe-b7a3-9b6c0da94335.PDF
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2025-11-04 17:25│金禄电子（301282）：国金证券关于公司2025年度持续督导培训情况的报告
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金禄电子（301282）：国金证券关于公司2025年度持续督导培训情况的报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-05/73472cfb-f541-4a6d-9681-4edba81d59f0.PDF
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2025-10-24 18:16│金禄电子（301282）：第三届董事会第三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
金禄电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议（以下简称“本次会议”）于2025年10月24日以电子
通信的方式召开，本次会议由公司董事长李继林先生召集并主持，会议通知已于2025年10月20日以电子邮件的方式发出。本次会议应
出席董事5名，实际出席董事5名。公司董事会秘书陈龙先生和财务总监张双玲女士列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公
司法》及《公司章程》的有关规定。二、董事会会议审议情况
本次会议采用记名填写表决票的方式表决议案，形成以下决议：
1、审议通过了《关于2025年第三季度报告的议案》
表决结果：5票同意、无反对票、无弃权票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《2025年第三季度报告》。本议案已经公司第三届董事会审计委员会第三次会议审
议通过。
2、审议通过了《关于2025年中期现金分红方案的议案》
表决结果：5票同意、无反对票、无弃权票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于2025年中期现金分红方案的公告》。
本议案已经公司第三届董事会第二次独立董事专门会议审议通过。
3、审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》
表决结果：5票同意、无反对票、无弃权票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于为全资子公司提供担保的公告》。
三、备查文件
1、第三届董事会第三次会议决议；
2、第三届董事会审计委员会第三次会议决议；
3、第三届董事会第二次独立董事专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-25/cea5c84d-cee1-4167-8812-b928cb257733.PDF
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2025-10-24 18:15│金禄电子（301282）：关于为全资子公司提供担保的公告
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一、担保情况概述
为满足全资子公司湖北金禄科技有限公司（以下简称“湖北金禄”）的经营发展需要，金禄电子科技股份有限公司（以下简称“
公司”）拟为湖北金禄向商业银行、融资租赁公司等有关金融机构申请综合授信或其他融资新增提供总额度不超过人民币20,000万元
的担保，并授权公司法定代表人或其指定人员签署担保相关文件及办理有关手续；上述额度自公司董事会审议通过之日起12个月内可
循环滚动使用。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等规定，上述公司为全资子公司提供担保事项可免于提交股东会审议
。
二、担保额度预计情况
单位：人民币万元
担保方 被担保方 担保方 被担保方最近一 截至目前 本次新增 担保额度占上 是否
持股比例 期资产负债率 担保余额 担保额度 市公司最近一 关联
期净资产比例 担保
公司 湖北金禄 100% 44.32% 60,500 20,000 11.69% 否
合计 20,000 - -
三、被担保人基本情况
1、公司名称：湖北金禄科技有限公司
2、统一社会信用代码：91420982MA492F2H6C
3、类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
4、住所：安陆市江夏大道特8号
5、法定代表人：李继林
6、注册资本：88,513万元
7、成立日期：2017年12月21日
8、经营范围：研发、生产、销售高密度互连积层板、多层挠性板、刚挠印刷电路板及封装载板项目的筹建；金属模具研发、制
造、销售；货物进出口（不含国家限制或禁止的货物）。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）
9、股权结构：公司持有湖北金禄100%股权
10、最近一年又一期的主要财务数据
单位：人民币元
主要财务指标 2025 年 9 月 30 日（未经审计） 2024 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额 1,865,531,233.59 1,793,693,055.82
负债总额 826,824,931.34 806,985,952.53
所有者权益 1,038,706,302.25 986,707,103.29
2025 年 1-9 月（未经审计） 2024 年度（经审计）
营业收入 915,823,230.65 940,192,371.13
利润总额 54,685,711.81 58,798,709.85
净利润 51,999,198.96 54,730,920.45
11、湖北金禄信用状况良好，不属于失信被执行人，不存在重大未决诉讼及仲裁事项，不存在抵押担保事项，除为公司及其自身
融资提供保证/质押担保外，不存在其他担保事项，不存在因担保、抵押、诉讼与仲裁等或有事项计提预计负债的情形。
四、担保协议的主要内容
本次审议通过的担保总额度仅为未来12个月内的预计担保总额度，具体担保的方式、期限及金额等以实际签署的担保协议为准，
公司将根据担保事项的实际进展情况及时披露进展公告。
五、董事会意见
公司于2025年10月24日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，同意公司为全资子公
司湖北金禄向商业银行、融资租赁公司等有关金融机构申请综合授信或其他融资新增提供总额度不超过人民币20,000万元的担保，并
授权公司法定代表人或其指定人员签署担保相关文件及办理有关手续；上述额度自公司董事会审议通过之日起12个月内可循环滚动使
用。
董事会认为：本次提供担保事项系为满足全资子公司湖北金禄日常经营的资金周转需求，有利于促进其融资活动的顺利开展，符
合公司的整体利益；公司本次拟提供担保的对象为公司合并报表范围内的全资子公司，其资产质量、经营情况、资信状况及所在行业
前景良好，具备较强的偿债能力，担保风险处于公司可控的范围之内，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，不存在损害公司利
益及全体股东合法权益的情形。六、累计对外担保数量及逾期担保情况
截至本公告披露日，公司及子公司已审批且尚在担保期限内的担保额度总金额为212,800.00万元（含本次审议通过但尚未实际签
署担保协议的预计担保总额度20,000万元以及子公司对母公司的担保），占公司2024年末经审计归属于上市公司股东的净资产的127.
01%；实际签署担保合同或出具担保函且尚在担保期限内的担保总金额为192,800.00万元，占公司2024年末经审计归属于上市公司股
东的净资产的115.07%，全部为公司合并报表范围内发生的担保，其中：母公司对子公司的担保总金额为60,500.00万元；子公司对母
公司的担保总金额为132,000.00万元；子公司对子公司的担保总金额为300.00万元。
公司及子公司无逾期对外担保，也无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
七、备查文件
第三届董事会第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-25/9efe880a-e5dc-4579-a9e7-93e10c4c3fe9.PDF
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2025-10-24 18:14│金禄电子（301282）：2025年三季度报告
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金禄电子（301282）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-25/cbf271c4-ab97-49fb-88b0-0d57d9e95aba.PDF
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2025-10-24 18:12│金禄电子（301282）：关于2025年中期现金分红方案的公告
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一、审议程序
金禄电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月24日召开第三届董事会第三次会议，以5票同意、无反对票、无
弃权票的表决结果审议通过了《关于2025年中期现金分红方案的议案》。根据公司2024年度股东会会议的授权，2025年中期现金分红
方案无需另行提交股东会审议。
二、2025年中期现金分红方案的基本情况
（一）公司可供分配利润情况
2025年1-9月，公司实现净利润19,188,422.44元（按母公司数计算，本段同），提取法定盈余公积1,918,842.24元，加上2025年
年初未分配利润205,506,862.55元，并扣除2025年内现金分红金额14,948,476.80元，截至2025年9月30日止，公司可供分配利润为20
7,827,965.95元，股本基数为151,139,968股。
（二）利润分配方案的具体内容
1、为持续回报广大股东，根据《公司章程》及公司《未来三年股东回报规划（2025年-2027年）》的相关规定，结合公司2025年
前三季度实际生产经营情况及2024年度股东会会议审议通过的2025年中期现金分红建议方案，公司董事会提出公司2025年中期利润分
配方案为：以公司实施利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税），不送红股及不
使用资本公积金转增股本。
2、如在利润分配方案实施前公司股本发生变动的，将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。公司通过回购专用账户持
有的本公司股份1,655,200股不享有参与本次利润分配的权利。
三、现金分红方案合理性、合法性及合规性的说明
公司2025年前三季度实现的可分配利润（即公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润）为1,726.96万元（按母公司数计算），
截至2025年9月末的累计未分配利润为20,782.80万元（按母公司数计算），均为正值；公司2025年前三季度合并报表资产负债率为44
.51%（不高于70%），经营性现金流量净额为11,856.62万元（不为负数），满足2025年中期现金分红的条件。公司本次拟现金分红金
额为2,242.27万元（权益分派股权登记日时公司回购专用账户中的股份不享有分红权须剔除），占公司2025年前三季度合并报表归属
于上市公司股东的净利润的比例为36.48%，未超过股东会授权的2025年中期现金分红金额上限及母公司可供分配利润。公司截至2025
年9月30日合并报表的货币资金余额为33,030.67万元，具备实施上述现金分红的条件。公司目前尚处于成长阶段，本次现金分红方案
延续了公司上市以来对股东较高比例利润分享的政策，同时兼顾了公司扩大生产经营规模、扩充产能项目建设等的资金需求。上述利
润分配方案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及中国证监会、深圳证券交易所的相关要求。
公司最近两个会计年度经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其他权益工
具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）等财务报表
项目核算及列报合计金额占总资产的比例均不高于50%。公司最近一个会计年度的财务会计报告未被出具非无保留意见的审计报告或
者带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见的审计报告。
综上所述，公司本次现金分红方案具备合理性、合法性及合规性。
四、备查文件
第三届董事会第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-25/94e58fba-6fd5-4b01-bb73-8267d6e00a1c.PDF
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2025-10-24 18:12│金禄电子（301282）：关于2025年第三季度计提资产减值准备的公告
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金禄电子科技股份有限公司
关于2025年第三季度计提资产减值准备的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、本次计提资产减值准备情况概述
依据《企业会计准则》及金禄电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）会计政策相关规定，本着谨慎性原则，
公司对合并报表范围内截至 2025年 9月 30日的相关资产进行了减值测试，2025年第三季度计提信用、资产减值损失合计 1,042.64
万元，占公司 2024年经审计归属于上市公司股东的净利润的比例为 13.00%。具体情况如下：
金额：万元
项 目 2025年第三季度计提信用/资产减值损失金额
一、信用减值损失 -83.48
其中：应收账款 -57.14
应收票据 -22.96
其他应收款 -3.38
二、资产减值损失 -959.16
其中：存货
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