公司公告☆ ◇301282 金禄电子 更新日期：2025-11-10◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-11-04 17:25 │金禄电子（301282）：国金证券关于公司2025年度现场检查报告 │
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│2025-11-04 17:25 │金禄电子（301282）：国金证券关于公司2025年度持续督导培训情况的报告 │
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│2025-10-24 18:16 │金禄电子（301282）：第三届董事会第三次会议决议公告 │
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│2025-10-24 18:15 │金禄电子（301282）：关于为全资子公司提供担保的公告 │
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│2025-10-24 18:14 │金禄电子（301282）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-24 18:12 │金禄电子（301282）：关于2025年中期现金分红方案的公告 │
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│2025-10-24 18:12 │金禄电子（301282）：关于2025年第三季度计提资产减值准备的公告 │
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│2025-09-16 16:40 │金禄电子（301282）：关于参加2025年广东辖区上市公司投资者集体接待日活动的公告 │
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│2025-09-12 16:26 │金禄电子（301282）：关于审计部经理辞职的公告 │
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│2025-09-08 16:30 │金禄电子（301282）：关于为全资子公司提供担保的进展公告（三） │
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2025-11-04 17:25│金禄电子（301282）：国金证券关于公司2025年度现场检查报告
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金禄电子（301282）：国金证券关于公司2025年度现场检查报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-05/fd2a9c85-b523-42fe-b7a3-9b6c0da94335.PDF
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2025-11-04 17:25│金禄电子（301282）：国金证券关于公司2025年度持续督导培训情况的报告
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金禄电子（301282）：国金证券关于公司2025年度持续督导培训情况的报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-05/73472cfb-f541-4a6d-9681-4edba81d59f0.PDF
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2025-10-24 18:16│金禄电子（301282）：第三届董事会第三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
金禄电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议（以下简称“本次会议”）于2025年10月24日以电子
通信的方式召开，本次会议由公司董事长李继林先生召集并主持，会议通知已于2025年10月20日以电子邮件的方式发出。本次会议应
出席董事5名，实际出席董事5名。公司董事会秘书陈龙先生和财务总监张双玲女士列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公
司法》及《公司章程》的有关规定。二、董事会会议审议情况
本次会议采用记名填写表决票的方式表决议案，形成以下决议：
1、审议通过了《关于2025年第三季度报告的议案》
表决结果：5票同意、无反对票、无弃权票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《2025年第三季度报告》。本议案已经公司第三届董事会审计委员会第三次会议审
议通过。
2、审议通过了《关于2025年中期现金分红方案的议案》
表决结果：5票同意、无反对票、无弃权票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于2025年中期现金分红方案的公告》。
本议案已经公司第三届董事会第二次独立董事专门会议审议通过。
3、审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》
表决结果：5票同意、无反对票、无弃权票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于为全资子公司提供担保的公告》。
三、备查文件
1、第三届董事会第三次会议决议；
2、第三届董事会审计委员会第三次会议决议；
3、第三届董事会第二次独立董事专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-25/cea5c84d-cee1-4167-8812-b928cb257733.PDF
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2025-10-24 18:15│金禄电子（301282）：关于为全资子公司提供担保的公告
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一、担保情况概述
为满足全资子公司湖北金禄科技有限公司（以下简称“湖北金禄”）的经营发展需要，金禄电子科技股份有限公司（以下简称“
公司”）拟为湖北金禄向商业银行、融资租赁公司等有关金融机构申请综合授信或其他融资新增提供总额度不超过人民币20,000万元
的担保，并授权公司法定代表人或其指定人员签署担保相关文件及办理有关手续；上述额度自公司董事会审议通过之日起12个月内可
循环滚动使用。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等规定，上述公司为全资子公司提供担保事项可免于提交股东会审议
。
二、担保额度预计情况
单位：人民币万元
担保方 被担保方 担保方 被担保方最近一 截至目前 本次新增 担保额度占上 是否
持股比例 期资产负债率 担保余额 担保额度 市公司最近一 关联
期净资产比例 担保
公司 湖北金禄 100% 44.32% 60,500 20,000 11.69% 否
合计 20,000 - -
三、被担保人基本情况
1、公司名称：湖北金禄科技有限公司
2、统一社会信用代码：91420982MA492F2H6C
3、类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
4、住所：安陆市江夏大道特8号
5、法定代表人：李继林
6、注册资本：88,513万元
7、成立日期：2017年12月21日
8、经营范围：研发、生产、销售高密度互连积层板、多层挠性板、刚挠印刷电路板及封装载板项目的筹建；金属模具研发、制
造、销售；货物进出口（不含国家限制或禁止的货物）。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）
9、股权结构：公司持有湖北金禄100%股权
10、最近一年又一期的主要财务数据
单位：人民币元
主要财务指标 2025 年 9 月 30 日（未经审计） 2024 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额 1,865,531,233.59 1,793,693,055.82
负债总额 826,824,931.34 806,985,952.53
所有者权益 1,038,706,302.25 986,707,103.29
2025 年 1-9 月（未经审计） 2024 年度（经审计）
营业收入 915,823,230.65 940,192,371.13
利润总额 54,685,711.81 58,798,709.85
净利润 51,999,198.96 54,730,920.45
11、湖北金禄信用状况良好，不属于失信被执行人，不存在重大未决诉讼及仲裁事项，不存在抵押担保事项，除为公司及其自身
融资提供保证/质押担保外，不存在其他担保事项，不存在因担保、抵押、诉讼与仲裁等或有事项计提预计负债的情形。
四、担保协议的主要内容
本次审议通过的担保总额度仅为未来12个月内的预计担保总额度，具体担保的方式、期限及金额等以实际签署的担保协议为准，
公司将根据担保事项的实际进展情况及时披露进展公告。
五、董事会意见
公司于2025年10月24日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，同意公司为全资子公
司湖北金禄向商业银行、融资租赁公司等有关金融机构申请综合授信或其他融资新增提供总额度不超过人民币20,000万元的担保，并
授权公司法定代表人或其指定人员签署担保相关文件及办理有关手续；上述额度自公司董事会审议通过之日起12个月内可循环滚动使
用。
董事会认为：本次提供担保事项系为满足全资子公司湖北金禄日常经营的资金周转需求，有利于促进其融资活动的顺利开展，符
合公司的整体利益；公司本次拟提供担保的对象为公司合并报表范围内的全资子公司，其资产质量、经营情况、资信状况及所在行业
前景良好，具备较强的偿债能力，担保风险处于公司可控的范围之内，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，不存在损害公司利
益及全体股东合法权益的情形。六、累计对外担保数量及逾期担保情况
截至本公告披露日，公司及子公司已审批且尚在担保期限内的担保额度总金额为212,800.00万元（含本次审议通过但尚未实际签
署担保协议的预计担保总额度20,000万元以及子公司对母公司的担保），占公司2024年末经审计归属于上市公司股东的净资产的127.
01%；实际签署担保合同或出具担保函且尚在担保期限内的担保总金额为192,800.00万元，占公司2024年末经审计归属于上市公司股
东的净资产的115.07%，全部为公司合并报表范围内发生的担保，其中：母公司对子公司的担保总金额为60,500.00万元；子公司对母
公司的担保总金额为132,000.00万元；子公司对子公司的担保总金额为300.00万元。
公司及子公司无逾期对外担保，也无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
七、备查文件
第三届董事会第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-25/9efe880a-e5dc-4579-a9e7-93e10c4c3fe9.PDF
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2025-10-24 18:14│金禄电子（301282）：2025年三季度报告
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金禄电子（301282）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-25/cbf271c4-ab97-49fb-88b0-0d57d9e95aba.PDF
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2025-10-24 18:12│金禄电子（301282）：关于2025年中期现金分红方案的公告
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一、审议程序
金禄电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月24日召开第三届董事会第三次会议，以5票同意、无反对票、无
弃权票的表决结果审议通过了《关于2025年中期现金分红方案的议案》。根据公司2024年度股东会会议的授权，2025年中期现金分红
方案无需另行提交股东会审议。
二、2025年中期现金分红方案的基本情况
（一）公司可供分配利润情况
2025年1-9月，公司实现净利润19,188,422.44元（按母公司数计算，本段同），提取法定盈余公积1,918,842.24元，加上2025年
年初未分配利润205,506,862.55元，并扣除2025年内现金分红金额14,948,476.80元，截至2025年9月30日止，公司可供分配利润为20
7,827,965.95元，股本基数为151,139,968股。
（二）利润分配方案的具体内容
1、为持续回报广大股东，根据《公司章程》及公司《未来三年股东回报规划（2025年-2027年）》的相关规定，结合公司2025年
前三季度实际生产经营情况及2024年度股东会会议审议通过的2025年中期现金分红建议方案，公司董事会提出公司2025年中期利润分
配方案为：以公司实施利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税），不送红股及不
使用资本公积金转增股本。
2、如在利润分配方案实施前公司股本发生变动的，将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。公司通过回购专用账户持
有的本公司股份1,655,200股不享有参与本次利润分配的权利。
三、现金分红方案合理性、合法性及合规性的说明
公司2025年前三季度实现的可分配利润（即公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润）为1,726.96万元（按母公司数计算），
截至2025年9月末的累计未分配利润为20,782.80万元（按母公司数计算），均为正值；公司2025年前三季度合并报表资产负债率为44
.51%（不高于70%），经营性现金流量净额为11,856.62万元（不为负数），满足2025年中期现金分红的条件。公司本次拟现金分红金
额为2,242.27万元（权益分派股权登记日时公司回购专用账户中的股份不享有分红权须剔除），占公司2025年前三季度合并报表归属
于上市公司股东的净利润的比例为36.48%，未超过股东会授权的2025年中期现金分红金额上限及母公司可供分配利润。公司截至2025
年9月30日合并报表的货币资金余额为33,030.67万元，具备实施上述现金分红的条件。公司目前尚处于成长阶段，本次现金分红方案
延续了公司上市以来对股东较高比例利润分享的政策，同时兼顾了公司扩大生产经营规模、扩充产能项目建设等的资金需求。上述利
润分配方案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及中国证监会、深圳证券交易所的相关要求。
公司最近两个会计年度经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其他权益工
具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）等财务报表
项目核算及列报合计金额占总资产的比例均不高于50%。公司最近一个会计年度的财务会计报告未被出具非无保留意见的审计报告或
者带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见的审计报告。
综上所述，公司本次现金分红方案具备合理性、合法性及合规性。
四、备查文件
第三届董事会第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-25/94e58fba-6fd5-4b01-bb73-8267d6e00a1c.PDF
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2025-10-24 18:12│金禄电子（301282）：关于2025年第三季度计提资产减值准备的公告
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金禄电子科技股份有限公司
关于2025年第三季度计提资产减值准备的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、本次计提资产减值准备情况概述
依据《企业会计准则》及金禄电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）会计政策相关规定，本着谨慎性原则，
公司对合并报表范围内截至 2025年 9月 30日的相关资产进行了减值测试，2025年第三季度计提信用、资产减值损失合计 1,042.64
万元，占公司 2024年经审计归属于上市公司股东的净利润的比例为 13.00%。具体情况如下：
金额：万元
项 目 2025年第三季度计提信用/资产减值损失金额
一、信用减值损失 -83.48
其中：应收账款 -57.14
应收票据 -22.96
其他应收款 -3.38
二、资产减值损失 -959.16
其中：存货 -959.16
合 计 -1,042.64
本次计提资产减值准备事项系按照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定执行，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》的规定，无需提交公司董事会审议批准。
二、本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法
本次计提资产减值准备的资产包括应收账款、应收票据、其他应收款、存货。
（一）2025年第三季度计提信用减值损失的情况说明
1、按组合计提预期信用损失
对于不存在减值客观证据的应收票据、应收账款、其他应收款及应收款项融资或当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损
失的信息时，本公司依据信用风险特征将应收票据、应收账款、其他应收款及应收款项融资等划分为若干组合，在组合基础上计算预
期信用损失，确定组合的依据如下：
应收票据确定组合的依据如下：
应收票据组合1 商业承兑汇票
应收票据组合2 银行承兑汇票
对于划分为组合的应收票据，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整
个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。
应收账款确定组合的依据如下：
应收账款组合1 应收账龄组合
应收账款组合2 应收合并范围内关联方往来组合
对于划分为组合的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整
个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。
其他应收款确定组合的依据如下：
其他应收款组合1 应收出口退税组合
其他应收款组合2 应收账龄组合
其他应收款组合3 应收合并范围内关联方往来组合
对于划分为组合的其他应收款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和
未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。
应收款项融资确定组合的依据如下：
应收款项融资组合1 应收票据组合
对于划分为组合的应收款项融资，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口
和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。
本公司基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法：
账龄 应收账款预期信用损失率(%) 其他应收款预期信用损失率（%）
1年以内（含，下同） 3.00 3.00
账龄 应收账款预期信用损失率(%) 其他应收款预期信用损失率（%）
1-2年 20.00 20.00
2-3年 40.00 40.00
3年以上 100.00 100.00
2、按单项计提预期信用损失
对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的应收票据、应收账款、其他应收款及应收款项融资等单独进行减值
测试，确认预期信用损失，计提单项减值准备。
2025年第三季度，因对客户提起诉讼、发现客户被列为“失信被执行人”等原因，公司单项计提坏账准备50.84万元，收回前期
计提单项减值准备的金额69.22万元。
3、根据上述计提方法，2025 年第三季度公司对各应收款项计提坏账准备 83.48 万元。
（二）2025年第三季度计提存货跌价准备的情况说明
资产负债表日，存货按成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。在确定
存货的可变现净值时，以取得的可靠证据为基础，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。直接用于出售的存
货，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，以所生产的产成品
的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日如果以前减记
存货价值的影响因素已经消失，则减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备的金额内转回，转回的金额计入当期损益。
基于上述计提标准，2025年第三季度公司计提存货跌价准备 959.16万元。
三、本次计提资产减值准备对公司的影响
本次计提资产减值准备导致公司截至 2025年 9月 30日的所有者权益减少 1,042.64万元、2025年第三季度净利润减少 1,042.64
万元（不考虑所得税），本次计提资产减值准备未经会计师事务所审计确认。
四、其他相关说明
本次计提资产减值准备的程序遵守并符合《企业会计准则》和相关政策法规的规定，符合谨慎性原则及公司实际情况，依据充分
，具备合理性。本次计提资产减值准备后能够客观、公允、真实地反映公司截至 2025年 9月 30日的财务状况及 2025 年第三季度的
经营成果，不存在损害公司和股东利益的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-25/39fc3f14-29ec-4de0-9fc6-ddc3479d826b.PDF
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2025-09-16 16:40│金禄电子（301282）：关于参加2025年广东辖区上市公司投资者集体接待日活动的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，金禄电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由广东证监局、广东上市公司协会
联合举办的“向新提质 价值领航——2025年广东辖区投资者集体接待日暨辖区上市公司中报业绩说明会”，现将相关事项公告如下
：本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录 “全景路演 ”网站（https://rs.p5w.net）参与本次互动交流，活动时间为
2025年9月19日（星期五）15:30-17:00。届时公司董事长兼总经理李继林先生、独立董事汤四新先生及陈世荣先生、董事会秘书陈龙
先生、财务总监张双玲女士将在线就2025年中报业绩、投资者回报等情况与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者积极参与。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-16/fb77f137-f51a-452d-9f60-f86dc898a844.PDF
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2025-09-12 16:26│金禄电子（301282）：关于审计部经理辞职的公告
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一、审计部经理辞职情况
金禄电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司审计部经理陈代火先生提交的书面辞职报告。陈代火先
生因工作变动申请辞去公司审计部经理职务，辞职后陈代火先生未在公司及子公司担任其他职务。
陈代火先生原定任期为2025年8月7日至2028年8月6日。截至本公告披露日，陈代火先生未持有公司股份，不存在应履行而未履行
的承诺事项。公司董事会对陈代火先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！公司将尽快聘任符合任职条件的人员担任
审计部经理。
二、备查文件
陈代火先生提交的辞职报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-12/2eec2c38-94dc-4e0f-8838-c5e9cfe422a4.PDF
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2025-09-08 16:30│金禄电子（301282）：关于为全资子公司提供担保的进展公告（三）
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一、担保
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