公司公告☆ ◇301282 金禄电子 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-23 16:44 │金禄电子（301282）：关于注销部分募集资金专户及现金管理专用结算账户的公告 │
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│2026-04-22 18:49 │金禄电子（301282）：2025年度股东会会议决议公告 │
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│2026-04-22 18:49 │金禄电子（301282）：公司2025年度股东会的法律意见书 │
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│2026-04-20 16:29 │金禄电子（301282）：关于召开2025年度股东会会议的提示性公告 │
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│2026-04-13 17:17 │金禄电子（301282）：2026年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明 │
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│2026-04-13 17:17 │金禄电子（301282）：关于2026年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票的自查报告 │
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│2026-04-10 17:20 │金禄电子（301282）：国金证券关于公司首次公开发行股票并在创业板上市持续督导之保荐总结报告书 │
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│2026-03-31 00:36 │金禄电子（301282）：2025年度社会责任报告 │
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│2026-03-30 20:14 │金禄电子（301282）：关于召开2025年度股东会会议的通知 │
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│2026-03-30 20:14 │金禄电子（301282）：独立董事2025年度述职报告（盛广铭-已离任） │
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2026-04-23 16:44│金禄电子（301282）：关于注销部分募集资金专户及现金管理专用结算账户的公告
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一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意金禄电子科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1083
号），本公司由主承销商国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”）采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（
A股）股票 3,779万股，发行价为每股人民币 30.38元，共计募集资金 114,806.02万元，坐扣承销和保荐费用 10,532.54万元后的募
集资金为 104,273.48万元，已由主承销商国金证券于 2022年 8月 22日汇入本公司募集资金监管账户。另减除发行手续费、招股说
明书制作费、申报会计师费、律师费、信息披露费、印花税等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 2,668.20万元后，公司本
次募集资金净额为 101,605.28万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告
》（天健验〔2022〕3-81号）。
二、本次注销部分募集资金专户及现金管理专用结算账户情况
（一）本次注销募集资金专户情况
鉴于公司首次公开发行股票募集资金截至2025年末已全部使用完毕，无节余募集资金，根据《上市公司募集资金监管规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，同时为便于公司的募集资金账户管理，近日
公司已对部分募集资金专户办理了注销手续。
本次注销的募集资金专户情况如下：
序号 户名 开户行名称 银行账号 账户状态
1 公司 中国农业银行股份有限公司清远清城支行 44683701040029065 本次注销
2 公司 东莞银行股份有限公司清远东城支行 518000013753151 本次注销
（二）本次注销募集资金现金管理专用结算账户情况
公司全资子公司湖北金禄科技有限公司（以下简称“湖北金禄”）分别于2022年12月30日、2023年6月29日开立了募集资金现金
管理专用结算账户，公司分别于2023年1月4日、2023年7月1日在巨潮资讯网披露了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展
公告（四）》《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告（八）》。根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，同时为方便账户管理，近日湖北金禄已对该等募集资金
现金管理专用结算账户进行了注销。
本次注销的募集资金现金管理专用结算账户情况如下：
序号 户名 开户行名称 银行账号 账户状态
1 湖北金禄 中国建设银行股份有限公司清远第一支行 44050176020100000714 本次注销
2 湖北金禄 东莞银行股份有限公司清远东城支行 529000015492683 本次注销
三、后续工作安排
公司及湖北金禄将于近期集中注销公司首次公开发行股票涉及的其他募集资金专户及现金管理专用结算账户，并及时履行信息披
露义务。
四、备查文件
1、募集资金专户注销文件；
2、募集资金现金管理专用结算账户注销文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/8ef9a623-b47e-4e34-96ed-77e05c21e61f.PDF
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2026-04-22 18:49│金禄电子（301282）：2025年度股东会会议决议公告
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金禄电子（301282）：2025年度股东会会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/66379549-1a8b-406a-9161-903c9c456472.PDF
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2026-04-22 18:49│金禄电子（301282）：公司2025年度股东会的法律意见书
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金禄电子（301282）：公司2025年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/b3549a4f-0aff-4caa-9922-85a968dca20a.PDF
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2026-04-20 16:29│金禄电子（301282）：关于召开2025年度股东会会议的提示性公告
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金禄电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月30日召开的第三届董事会第四次会议审议通过了《关于召开2025
年度股东会会议的议案》，决定于2026年4月22日（星期三）14:30在广东省清远市高新技术开发区安丰工业园盈富工业区M1-04,05A
号地公司三楼会议室召开公司2025年度股东会会议，并于2026年3月31日在巨潮资讯网上披露了《关于召开2025年度股东会会议的通
知》。现就本次股东会会议有关事项提示如下：
一、会议召开基本情况
1、股东会会议届次：2025年度股东会会议
2、股东会会议的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》
的相关规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议：2026年4月22日（星期三）14:30开始
（2）网络投票时间：2026年4月22日（星期三）
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年4月22日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2026年4月22日9:15至15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件2）委托他人出席现场会议行使表决权。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形
式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（3）投票规则：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投
票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2026年4月16日（星期四）。
7、出席对象：
（1）截至2026年4月16日（星期四）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述
公司全体股东均有权出席本次股东会会议，不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不
必是公司的股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席或者列席股东会会议的其他人员。
8、会议地点：广东省清远市高新技术开发区安丰工业园盈富工业区M1-04,05A号地公司三楼会议室。
二、会议审议事项
本次股东会会议审议事项及提案编码如下：
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于 2025年度董事会工作报告的议案》 √
2.00 《关于 2025年度利润分配预案及 2026年中期现金分红建 √
议方案的议案》
3.00 《关于 2025年年度报告及其摘要的议案》 √
4.00 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 √
5.00 《关于 2026年度董事薪酬的议案》（需逐项表决） √作为投票对象的
子议案数：（5）
5.01 《关于董事长李继林先生 2026年度薪酬的议案》 √
5.02 《关于董事李嘉辉先生 2026年度薪酬的议案》 √
5.03 《关于董事伍海霞女士 2026年度薪酬的议案》 √
5.04 《关于独立董事汤四新先生 2026年度薪酬的议案》 √
5.05 《关于独立董事陈世荣先生 2026年度薪酬的议案》 √
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
6.00 《关于开展 2026年度套期保值业务的议案》 √
7.00 《关于修订部分管理制度的议案》（需逐项表决） √作为投票对象的
子议案数：（2）
7.01 《关于修订<董事、高级管理人员行为规范>的议案》 √
7.02 《关于修订<董事、高级管理人员绩效与履职评价办法> √
的议案》
8.00 《关于<2026年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要 √
的议案》
9.00 《关于<2026年限制性股票激励计划考核管理办法>的议 √
案》
10.00 《关于提请股东会授权董事会办理 2026年限制性股票激 √
励计划有关事项的议案》
1、以上所有提案将对中小投资者的表决情况单独计票，并在股东会决议公告中予以披露。中小投资者是指除公司董事、高级管
理人员及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
2、关联股东应当对上述编码为5.00的子议案回避表决，拟为激励对象的股东或者与激励对象存在关联关系的股东应当对上述编
码为8.00、9.00和10.00的提案回避表决，且关联股东不可以接受其他股东委托投票。
3、上述编码为8.00、9.00和10.00的提案为特别决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以
上通过。
4、公司将在本次股东会会议上说明公司高级管理人员2026年度薪酬方案；公司独立董事将在本次股东会会议上进行述职。
三、会议登记等事项
为保证本次股东会会议的顺利召开，减少会前登记时间，现场出席本次股东会会议的股东及股东代表需提前登记确认，具体登记
要求如下：
1、登记方式：现场登记或通过信函、电子邮件、传真方式登记；不接受电话登记。
2、登记时间：2026年4月21日9:00-11:30，14:30-17:00。采取信函、电子邮件或传真方式登记的须在2026年4月21日17:00之前
送达、发送邮件或传真到公司并请电话确认。
3、现场登记地点：广东省清远市高新技术开发区安丰工业园盈富工业区M1-04,05A号地公司接待室。
4、登记具体要求
（1）个人股东本人出席会议的，应出示本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明（以下统称“身份证件”）原
件，并提交身份证件的复印件；
（2）个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证件原件，并提交：①本人身份证件复印件；②委托人身份证件复
印件；③授权委托书（附件2，原件或者传真件）；
（3）法人股东法定代表人本人出席会议的，应出示法定代表人本人身份证件原件，并提交：①法定代表人身份证件复印件；②
加盖法人股东单位公章的能证明其具有法定代表人资格的有效证明；
（4）法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证件原件，并提交：①代理人身份证件复印件；②加盖法人股东
单位公章的营业执照复印件；③授权委托书（附件2，原件或者传真件）。
5、股东及股东代表现场登记的，请在现场提交《金禄电子科技股份有限公司2025年度股东会会议参会股东登记表》（附件3）及
按上述登记具体要求的相关资料；股东及股东代表通过信函、电子邮件或传真方式登记的，请通过上述方式将《金禄电子科技股份有
限公司2025年度股东会会议参会股东登记表》（附件3）连同上述登记具体要求的相关资料一并提交至公司的联系地址、电子邮箱或
传真号码。如通过信函方式请注明：“股东会”字样。
6、出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会会议，公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（http://wltp.cnin
fo.com.cn）参加网络投票。网络投票的具体操作流程见附件1。
五、其他事项
1、会议联系方式
联系人：陈龙、谢娜
电话：0763-3983168
传真：0763-3698068
电子邮箱：stock@camelotpcb.com
联系地址：广东省清远市高新技术开发区安丰工业园盈富工业区M1-04,05A号地公司董事会办公室。
2、本次会议会期半天，出席会议股东的交通、食宿等费用自理。
3、出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到达会场办理签到手续。
4、单独或者合计持有公司1%以上股份的股东，可以在本次股东会会议召开十日前提出临时提案并书面提交公司董事会。
六、备查文件
第三届董事会第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/1cc95359-3396-457c-8b93-6b7f4c6e7d5e.PDF
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2026-04-13 17:17│金禄电子（301282）：2026年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明
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金禄电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月30日召开的第三届董事会第四次会议审议通过了《关于<2026年限
制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，具体内容详见公司于2026年3月31日在巨潮资讯网上披露的相关公告。根
据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规
则》”）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》（以下简称“《业务办理指南》”）等有关规定，
公司对2026年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示，公司董事会薪酬与考
核委员会（以下简称“薪酬与考核委员会”）结合公示情况对本激励计划激励对象名单进行了核查，相关公示与核查情况如下：一、
公司对激励对象名单的公示情况
公司于2026年3月31日-4月10日在公司及全资子公司湖北金禄科技有限公司内部公告栏对本激励计划激励对象的姓名和职务进行
了公示，公示期不少于10天。在公示期内，凡对公示内容有异议者，可通过书面或口头形式向公司董事会薪酬与考核委员会反映。截
至公示期结束之日，薪酬与考核委员会未收到与本激励计划首次授予的激励对象有关的任何异议。
二、薪酬与考核委员会对激励对象名单的核查方式与核查意见
公司薪酬与考核委员会对激励对象的人员名单、身份证件、激励对象与公司（含子公司）签订的劳动合同或聘用协议、激励对象
出具的承诺函、激励对象在公司（含子公司）的任职情况等进行了核查，发表核查意见如下：
1、列入本激励计划激励对象名单的人员符合《管理办法》《上市规则》《业务办理指南》规定的激励对象条件及本激励计划规
定的激励对象范围。
2、激励对象的基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。
3、激励对象均为本激励计划草案公告时在公司（含子公司）任职的高级管理人员、其他管理人员及核心技术（业务）人员。
4、激励对象不存在《管理办法》第八条及《上市规则》第8.4.2条规定的不得成为激励对象的相关情形。
5、激励对象不包括公司独立董事、单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女以及外籍员工。
综上所述，公司薪酬与考核委员会认为，列入本激励计划激励对象名单的人员作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体
资格合法、有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-14/9a8cdfd1-fd8a-4967-9a95-cfc4a8215275.PDF
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2026-04-13 17:17│金禄电子（301282）：关于2026年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票的自查报告
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金禄电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月30日召开的第三届董事会第四次会议审议通过了《关于<2026年限
制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，具体内容详见公司于2026年3月31日在巨潮资讯网上披露的相关公告。根
据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号—
—业务办理》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，公司通过向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司查询，
对2026年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）内幕信息知情人在本次激励计划草案公告前6个月内买卖公司股票的情
况进行了自查，具体情况如下：
一、核查的范围与程序
（一）核查对象为本次激励计划的内幕信息知情人；
（二）本次激励计划的内幕信息知情人均已填报了《内幕信息知情人档案》；
（三）公司向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司就核查对象在本次激励计划草案公告前6个月内买卖公司股票的情况进
行了查询确认，并由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具了《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》及《股东股份变
更明细清单》。
二、核查对象在自查期间买卖公司股票的情况说明
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》及《股东股份变更明细清单
》，在自查期间，共有3名核查对象存在买卖公司股票的行为，具体情况如下：
序号 姓名/名称 职务/与公司关系 交易期间 累计买入 累计卖出
（股） （股）
1 杨胜利 管理人员、核心技术（业 2025.11.12-2025.12.23 23,300 23,300
务）人员
2 雷远达 管理人员、核心技术（业 2025.12.16-2026.01.12 700 700
务）人员
3 蔡联渠 管理人员、核心技术（业 2026.03.06-2026.03.10 100 100
务）人员
杨胜利、雷远达、蔡联渠为本次激励计划的内幕信息知情人和拟激励对象。经核查，上述三人在买卖公司股票时，尚未知悉公司
筹划本次激励计划的相关信息，亦未有任何内幕信息知情人向其泄露本次激励计划有关的内幕信息或基于有关内幕信息建议其买卖公
司股票；其在自查期间买卖公司股票系基于公司公开披露的信息及对二级市场行情的独立判断而进行的操作，不存在利用内幕信息进
行股票交易的情形。
除上述情形外，其余核查对象在自查期间不存在买卖公司股票的行为。
三、核查结论
公司严格按照相关法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定，建立了信息披露及内幕信息管理的相关制度；在筹划本次激
励计划过程中已按照相关规定采取了相应的保密措施，严格限定接触内幕信息的人员范围，对接触到内幕信息的公司人员及相关中介
机构人员及时进行了登记。经核查，在本次激励计划草案公告前6个月内，未发现本次激励计划的内幕信息知情人进行内幕交易或泄
露内幕信息的情形。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》及《股东股份变更明细清单
》；
2、杨胜利、雷远达、蔡联渠出具的《关于买卖公司股票的情况说明》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-14/19a396d0-f80a-4c8e-94df-dbc8887c9a9e.PDF
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2026-04-10 17:20│金禄电子（301282）：国金证券关于公司首次公开发行股票并在创业板上市持续督导之保荐总结报告书
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国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“保荐机构”）作为金禄电子科技股份有限公司（以下简称“金禄电子”、“
公司”或“发行人”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构和持续督导机构，持续督导期限至 2025年 12月 31日，目前持
续督导期限已满。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 13号——保荐业务》等相关规定，出具本保荐总结报告书。
一、保荐机构及保荐代表人承诺
1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实
性、准确性、完整性承担法律责任。
2、本机构及本人自愿接受中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、深圳证券交易所对保荐总结报告书相关事项
进行的任何质询和调查。
3、本机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办法》的有关规定采取的监管措施。
二、保荐机构基本情况
保荐机构名称 国金证券股份有限公司
注册地址
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