公司公告☆ ◇301282 金禄电子 更新日期：2026-08-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-08-18 18:08 │金禄电子（301282）：股票交易异常波动公告 │
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│2026-08-18 17:12 │金禄电子（301282）：关于股东股份变动触及1%整数倍的公告 │
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│2026-08-14 17:01 │金禄电子（301282）：关于股东减持公司股份变动触及1%整数倍的公告 │
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│2026-08-14 16:22 │金禄电子（301282）：关于会计政策变更的公告 │
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│2026-08-14 16:22 │金禄电子（301282）：关于变更注册资本暨修订《公司章程》的公告 │
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│2026-08-14 16:22 │金禄电子（301282）：关于举行2026年半年度业绩说明会的公告 │
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│2026-08-14 16:22 │金禄电子（301282）：2026年半年度控股股东及其他关联方占用资金情况专项公告 │
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│2026-08-14 16:22 │金禄电子（301282）：《公司章程》修订情况对照表 │
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│2026-08-14 16:22 │金禄电子（301282）：关于聘任2026年度审计机构的公告 │
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│2026-08-14 16:22 │金禄电子（301282）：关于2026年半年度计提资产减值准备的公告 │
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2026-08-18 18:08│金禄电子（301282）：股票交易异常波动公告
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金禄电子（301282）：股票交易异常波动公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-18/2e28c5a3-76c5-4861-b086-1b66ced8ab76.PDF
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2026-08-18 17:12│金禄电子（301282）：关于股东股份变动触及1%整数倍的公告
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金禄电子（301282）：关于股东股份变动触及1%整数倍的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-18/95b3707b-162d-4af2-9fcd-eeb68a840005.PDF
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2026-08-14 17:01│金禄电子（301282）：关于股东减持公司股份变动触及1%整数倍的公告
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金禄电子（301282）：关于股东减持公司股份变动触及1%整数倍的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-15/08464c91-323b-4a97-a67d-e704f9d50638.PDF
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2026-08-14 16:22│金禄电子（301282）：关于会计政策变更的公告
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特别提示：
本次会计政策变更系根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）相关规定进行的相应变更，无需提交公司董事会和股东
会审议，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。
一、会计政策变更概述
（一）会计政策变更原因及日期
2026年6月4日，财政部发布了《企业会计准则解释第20号》（财会〔2026〕7号），规定了“关于金融资产合同现金流量特征的
评估”“关于货币缺乏可兑换性时的会计处理及相关披露”等相关内容，自公布之日起施行。2026年1月1日至该解释施行日新增的该
解释规定的业务，企业应当根据该解释进行调整。
由于上述会计准则解释的发布，公司需对会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的生效日期开始执行上述会计准则。
（二）变更前采取的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业
会计准则解释公告以及其他相关规定。
（三）变更后采取的会计政策
本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第20号》的相关规定执行。除上述政策变更外，其他未变更
部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告
以及其他相关规定执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
公司本次会计政策变更是根据财政部相关规定和要求进行的政策变更，符合《企业会计准则》及相关法律法规的规定，执行变更
后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不涉及以前年度的追溯调整，不会对公司的
财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-15/40df8fdb-a0bc-4397-9bd0-13d8761347df.PDF
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2026-08-14 16:22│金禄电子（301282）：关于变更注册资本暨修订《公司章程》的公告
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金禄电子（301282）：关于变更注册资本暨修订《公司章程》的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-15/f38aba6f-31c4-443c-a244-5061dbdfa024.PDF
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2026-08-14 16:22│金禄电子（301282）：关于举行2026年半年度业绩说明会的公告
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金禄电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）《2026年半年度报告》及其摘要于2026年8月15日在巨潮资讯网上披露，为了
让广大投资者进一步了解公司2026年半年度经营情况，公司定于2026年8月18日（星期二）下午15:00至17:00在价值在线平台举行202
6年半年度业绩说明会。本次半年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可通过访问网址https://eseb.cn/1AoOn89m1uo或
使用微信扫描下方小程序码参与本次半年度业绩说明会的互动交流。
出席本次半年度业绩说明会的人员有：公司董事长兼总经理李继林先生、独立董事汤四新先生与陈世荣先生、董事会秘书陈龙先
生、财务总监张双玲女士（如遇特殊情况，出席人员将进行调整）。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司本次半年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和
建议。投资者可于2026年8月17日17时30分前通过访问网址https://eseb.cn/1AoOn89m1uo或使用微信扫描下方小程序码进入问题征集
页面进行会前提问。公司将在本次说明会上，在信息披露允许范围内对投资者普遍关注的问题进行回答。
参会及问题征集页面进入小程序码
欢迎广大投资者积极参与。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-15/bfd30616-20f4-4908-aa09-63aeda197bfd.PDF
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2026-08-14 16:22│金禄电子（301282）：2026年半年度控股股东及其他关联方占用资金情况专项公告
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根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管
指南第1号——业务办理》等有关规定的要求，金禄电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）对2026年上半年控股股东及其他关
联方占用公司资金情况进行了核查。具体内容公告如下：
2026年上半年，公司控股股东及其他关联方不存在违规占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累积至 2026年 6月 30日
的控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况。具体情况详见附件《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-15/8133cba4-4be9-4d9e-9eaf-fdd45954d07e.PDF
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2026-08-14 16:22│金禄电子（301282）：《公司章程》修订情况对照表
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金禄电子（301282）：《公司章程》修订情况对照表。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-15/2c89f44b-1b25-456b-8c50-d9c5e17c6c5f.PDF
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2026-08-14 16:22│金禄电子（301282）：关于聘任2026年度审计机构的公告
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金禄电子（301282）：关于聘任2026年度审计机构的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-15/ec479df7-5129-4ec2-87f9-f1a09328d518.PDF
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2026-08-14 16:22│金禄电子（301282）：关于2026年半年度计提资产减值准备的公告
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金禄电子（301282）：关于2026年半年度计提资产减值准备的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-15/56469ae8-0ac8-4fcd-b99b-b230ce815230.PDF
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2026-08-14 16:22│金禄电子（301282）：关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告
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金禄电子（301282）：关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-15/b31357a6-2fa9-4dcc-8889-6439b2f8ba5d.PDF
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2026-08-14 16:21│金禄电子（301282）：第三届董事会第七次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
金禄电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议（以下简称“本次会议”）于2026年8月14日在广东
省清远市高新技术开发区安丰工业园盈富工业区M1-04，05A号地公司三楼会议室以现场结合电子通信的方式召开，本次会议由公司董
事长李继林先生召集并主持，会议通知已于2026年8月3日以电子邮件的方式发出。本次会议应出席董事5名，实际出席董事5名，其中
董事伍海霞女士以电子通信方式出席。公司董事会秘书陈龙先生和财务总监张双玲女士列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合
《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议采用记名填写表决票的方式表决议案，形成以下决议：
1、审议通过了《关于2026年半年度报告及其摘要的议案》
表决结果：5票同意、无反对票、无弃权票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》。
本议案已经公司第三届董事会审计委员会第六次会议审议通过。
2、审议通过了《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》
表决结果：5票同意、无反对票、无弃权票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的公告》《公司章程》（2026年8月）及《<
公司章程>修订情况对照表》。本议案尚需提交公司股东会审议。
3、审议通过了《关于聘任2026年度审计机构的议案》
表决结果：5票同意、无反对票、无弃权票。
董事会同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构，审计费用拟定为75万元（不含税）。具体内容详
见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于聘任2026年度审计机构的公告》。
本议案已经公司第三届董事会审计委员会第六次会议审议通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
4、审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》
表决结果：5票同意、无反对票、无弃权票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于为全资子公司提供担保的公告》。
本议案尚需提交公司股东会审议。
5、审议通过了《关于修订部分管理制度的议案》
5.1 审议通过了《关于修订<股东会议事规则>的议案》
表决结果：5票同意、无反对票、无弃权票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《股东会议事规则》（2026年8月）。本议案尚需提交公司股东会审议。
5.2 审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果：5票同意、无反对票、无弃权票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《董事会议事规则》（2026年8月）。本议案尚需提交公司股东会审议。
5.3 审议通过了《关于修订<控股股东、实际控制人行为规范>的议案》
表决结果：5票同意、无反对票、无弃权票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《控股股东、实际控制人行为规范》（2026年8月）。
本议案尚需提交公司股东会审议。
5.4 审议通过了《关于修订<董事、高级管理人员行为规范>的议案》
表决结果：5票同意、无反对票、无弃权票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《董事、高级管理人员行为规范》（2026年8月）。
本议案尚需提交公司股东会审议。
5.5 审议通过了《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》
表决结果：5票同意、无反对票、无弃权票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《董事会提名委员会工作细则》（2026年8月）。
5.6 审议通过了《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》
表决结果：5票同意、无反对票、无弃权票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《董事会秘书工作细则》（2026年8月）。
6、审议通过了《关于“质量回报双提升”行动方案实施进展的议案》
表决结果：5票同意、无反对票、无弃权票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告》。
7、审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东会会议的议案》
表决结果：5票同意、无反对票、无弃权票。
董事会同意于2026年8月31日在广东省清远市高新技术开发区安丰工业园盈富工业区M1-04,05A号地公司会议室召开公司2026年第
一次临时股东会会议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于召开2026年第一次临时股东会会议的通知》。
三、备查文件
1、第三届董事会第七次会议决议；
2、第三届董事会审计委员会第六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-15/99455234-07e4-4e10-82e3-26f94b6b6e6f.PDF
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2026-08-14 16:20│金禄电子（301282）：关于为全资子公司提供担保的公告
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一、担保情况概述
为满足全资子公司湖北金禄科技有限公司（以下简称“湖北金禄”）的经营发展需要，金禄电子科技股份有限公司（以下简称“
公司”）拟为湖北金禄向商业银行、融资租赁公司等有关金融机构申请综合授信或其他融资新增提供总额度不超过人民币30,000万元
的担保，并授权公司法定代表人或其指定人员签署担保相关文件及办理有关手续；上述额度自公司股东会审议通过之日起12个月内可
循环滚动使用。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等规定，上述公司为全资子公司提供担保事项尚需提交股东会审议。
二、担保额度预计情况
单位：人民币万元
担保方 被担保方 担保方 被担保方最近一 截至目前 本次新增 担保额度占上 是否
持股比例 期资产负债率 担保余额 担保额度 市公司最近一 关联
期净资产比例 担保
公司 湖北金禄 100% 52.26% 65,500 30,000 17.11% 否
合计 30,000 - -
三、被担保人基本情况
1、公司名称：湖北金禄科技有限公司
2、统一社会信用代码：91420982MA492F2H6C
3、类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
4、住所：安陆市江夏大道特8号
5、法定代表人：李继林
6、注册资本：88,513万元
7、成立日期：2017年12月21日
8、经营范围：研发、生产、销售高密度互连积层板、多层挠性板、刚挠印刷电路板及封装载板项目的筹建；金属模具研发、制
造、销售；货物进出口（不含国家限制或禁止的货物）。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）
9、股权结构：公司持有湖北金禄100%股权
10、最近一年又一期的主要财务数据
单位：人民币元
主要财务指标 2026 年 6 月 30 日（未经审计） 2025 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额 2,198,067,570.45 1,975,302,888.30
负债总额 1,148,679,194.28 983,985,434.25
所有者权益 1,049,388,376.17 991,317,454.05
2026 年 1-6 月（未经审计） 2025 年度（经审计）
营业收入 910,496,691.35 1,312,504,348.10
利润总额 64,439,687.82 78,404,620.66
净利润 57,123,241.96 74,610,350.76
11、湖北金禄信用状况良好，不属于失信被执行人，不存在重大未决诉讼及仲裁事项，不存在抵押担保事项，除为公司及其自身
融资提供保证/质押担保外，不存在其他担保事项，不存在因担保、抵押、诉讼与仲裁等或有事项计提预计负债的情形。
四、担保协议的主要内容
本次审议的担保总额度仅为股东会决议之日起12个月内的预计担保总额度，具体担保的方式、期限及金额等以实际签署的担保协
议为准，公司将根据担保事项的实际进展情况及时披露进展公告。
五、董事会意见
公司于2026年8月14日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，同意公司为全资子公
司湖北金禄向商业银行、融资租赁公司等有关金融机构申请综合授信或其他融资新增提供总额度不超过人民币30,000万元的担保，并
授权公司法定代表人或其指定人员签署担保相关文件及办理有关手续；上述额度自公司股东会审议通过之日起12个月内可循环滚动使
用。
董事会认为：本次提供担保事项系为满足全资子公司湖北金禄日常经营的资金周转及原提供的担保到期后续保的需求，有利于促
进其融资活动的顺利开展，符合公司的整体利益；公司本次拟提供担保的对象为公司合并报表范围内的全资子公司，其资产质量、经
营情况、资信状况及所在行业前景良好，具备较强的偿债能力，担保风险处于公司可控的范围之内，不会对公司的正常经营产生重大
不利影响，不存在损害公司利益及全体股东合法权益的情形。
六、累计对外担保数量及逾期担保情况
本次提供担保后，公司及子公司已审批且尚在担保期限内的担保额度总金额为214,524.23万元（含子公司对母公司的担保，全部
为合并报表范围内发生的担保），占公司2025年末经审计归属于上市公司股东的净资产的124.87%；截至本公告披露日，公司及子公
司实际签署担保合同或出具担保函且尚在担保期限内的担保总金额为180,024.23万元，占公司2025年末经审计归属于上市公司股东的
净资产的104.79%，全部为公司合并报表范围内发生的担保，其中：母公司对子公司的担保总金额为65,500.00万元；子公司对母公司
的担保总金额为114,524.23万元。
公司及子公司无逾期对外担保，也无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
七、备查文件
第三届董事会第七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-15/33447226-95cc-458e-bee0-2725e1e7b5b6.PDF
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2026-08-14 16:19│金禄电子（301282）：董事会提名委员会工作细则（2026年8月）
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第一章 总 则
第一条 为完善金禄电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）法人治理结构，优化公司董事会和经理层的组成结构，促使董
事会提名及任免董事、高级管理人员的程序更加科学和民主，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市
公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《金
禄电子科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《金禄电子科技股份有限公司董事会议事规则》及其他有关规定，
公司董事会设立提名委员会，并制定本工作细则。
第二条 提名委员会是根据《公司章程》设立的专门工作机构，在本工作细则第十条规定的职责范围内协助董事会开展相关工作
，对董事会负责。
第三条 提名委员会所作决议，应当符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》以及本工作细则的规定。
提名委员会决议内容违反有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件或者《公司章程》、本工作细则的规定的，该项决议无效。提
名委员会决策程序违反有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件或者《公司章程》、本工作细则的规定的，自该决议作出之日起
六十日内，有关利害关系人可向公司董事会提出撤销该项决议。
第二章 人员组成
第四条 提名委员会由三名董事组成，其中独立董事应当过半数。提名委员会成员应当具备履行提名委员会工作职责的专业知识
和商业经验。
第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以上的董事提名，并由董事会选举产生。
第六条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任并由董事会确定。提名委员会主任委员负责召集和主持提
名委员会会议。当提名委员会主任委员不能或者无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职责；提名委员会主任委员既不履行
职责，也不指定其他委员代行其职责时，任何一名委员均可将有关情况向公司董事会报告，由董事会指定一名委员履行提名委员会主
任委员职责。
第七条 提名委员会委员任期与同届董事会董事的任期一致，连选可以连任。委员任期届满前，除非出现《公司法》《公司章程
》或者本工作细则所规定的不得任职的情形，不得被无故解除职务。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。
第八条 提名委员会因委员辞职、免职或者其他原因导致人数低于规定人数的三分之二时，公司董事会应及时增补新的委员人选
。
第九条 《公司法》《公司章程》关于董事义务的规定适用于提名委员会委员。
第三章 职责权限
第十条 提名委员会履行下列主要职责：
（一）根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会、经理层的规模和构成向董事会提出建议；
（二）研究和拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，并就提名或者任免董事、聘任或者解聘高级管理人员向董事会提出建
议；
（三）遴选合格的董事和高级管理人员人选并对其任职资格进行审核；
（四）就法律、行政法规、中国证监会、深圳证券交易所有关规定以及《公司章程》规定的其他事项向董事会提出建议。
董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载提名委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行
披露。
提名委员会应当定期对董事、高级管理人员的任职资格进行评估，发现不符合任职资格的，及时向董事会提出解任的建议。提名
委员会应至少每年度向董事会提交一次对董事、高级管理人员任职资格的评估报告。
第十一条 提名委员会行使职权应符合《公司法》《公司章程》及本工作细则的有关规定，不得损害公司和股东的合法权益。
第十二条 提名委员会履行职责时，公司管理层及相关部门应予以配合；如有需要，提名委员会可以聘请中介机构提供专业意见
，有关费用由公司承担。
第四章 决策程序
第十三条 公司董事会秘书负责做好提名委员会决策的前期准备工作，收集、提供相关书面资料：
（一）公司经营活动情况、资产规模和股权结构；
（二）公司董事候选人的有关资料；
（三）公司拟聘任的高级管理人员的有关资料；
（四）其他相关文件。
第十四条 提名委员会进行决策的方式包括召开提名委员会会议、出具书面意见等。提名委员会召开会议对相关事项进行审议的
，该等事项的提案应提交公司董事会审议决定。
第五章 会议召开与通知
第十五条 提名委员会根据履行职责的实际需要召开会议。
公司提名委员会主任委员或者二名以上委员联名可要求召开提名委员会会议。
第十六条 提名委员会会议可以采用现场会议方式，也可以采用非现场会议的电子通信方式召开。会议在保障委员充分表达意见
的前提下，可以采用视频会议、电话会议等方式进行。
非以现场方式召开的，以传真或者其他方式回传表决票等确认委员在会议中发表的意见，并计算出席会议的委员人数。
第十七条 提名委员会会议应于会议召开前三日发出会议通知。但情况特殊紧急的，召开提名委员会会议可不受前述会议通知时
间的限制，但召集人应当向委员详细说明有关情况。
第十八条 提名委员会会议通知应至少包括下列内容：
（一）会议召开时间、地点；
（二）会议期限；
（三）会议需要讨论的议案；
（四）会议联系人及联系方式；
（五）会议通知的日期。
会议通知应附内容完整的议案。
第十九条 提名委员会会议以专人送出、传真、邮件或者电子邮件的方式通知各位委员。
采用电子邮件、传真等快捷通知方式时，若自发出通知之日起两日内未收到书面异议，则视为被通知人已收到会议通知。
第六章 议事与表决程序
第二十条 提名委员会会议应由过半数的委员出席方可举行。
第二十一条 提名委员会决议的表决，应当一人一票。提名委员会作出决议，应当经提名委员会成员的过半数通过。
第二十二条 提名委员会委员可以亲自出席会议，也可以委托其他委员代为出席会议并行使表决权（独立董事委员只能委托其他
独立董事委员代为出席会议并行使表决权），委托其他委员代为出席会议并行使表决权的，应向会议主持人提交授权委托书。授权委
托书应不迟于会议开始前提交给会议主持人。
授权委托书应由委托人和受托人签名，应至少包括下列内容：
（一）委托人姓名；
（二）受托人姓名；
（三）代理委托事项；
（四）对会议议案行使投票权的指示（同意、反对或者弃权）；
（五）授权委托的期限；
（六）授权委托书签署日期。
提名委员会委员既不亲自出席会议，亦未委托其他委员代为出席会议的，视为放弃在该次会议上的投票权。提名委员会委员连续
两次不出席会议的，视为不能适当履行其职权，公司董事会可以免去其委员职务。
第二十三条 提名委员会会议对所议事项采取集中审议、依次表决的规则，即全部议案经所有与会委员审议完毕后，依照议案审
议顺序对议案进行逐项表决。
第二十四条 提名委员会会议表决方式为记名填写表决票。委员的表决意见分为同意、反对和弃权。与会委员应当从上述意见中
选择其一，未做选择或者同时选择两个以上意见的，会议主持人应当要求有关委员重新选择，拒不选择的，视为弃权；中途离开会场
不回而未做选择的，视为弃权。
在与会委员表决完成后，有关工作人员应当及时收集委员的表决票并进行统计。现场召开会议的，会议主持人应当当场宣布统计
结果；其他情况下，会议主持人应当要求董事会秘书在规定的表决时限结束后的三个小时内，通知委员表决结果。
第二十五条 提名委员会的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《公
司章程》及本工作细则的规定。
第二十六条 提名委员会决议应当按规定制作会议记录，出席会议的提名委员会成员和记录人员应当在会议记录上签名。
提名委员会会议记录应至少包括下列内容：
（一）会议召开的日期、地点和召集人姓名；
（二）出席会议人员的姓名，受他人委托出席会议的应特别注明；
（三）会议表决规则；
（四）委员发言要点；
（五）每项议案的表决方式和结果（说明具体的同意、反对、弃权的票数）；
（六）其他应当在会议记录中说明和记载的事项。
包括会议记录在内的会议资料由公司董事会秘书负责保存，保存期限为十年。
第二十七条 提名委员会决议违反法律、行政法规、部门规章、规范性文件或者《公司章程》，致使公司遭受严重损失时，参与
决议的委员对公司负连带赔偿责任。但经证明在表决时曾表明异议并记载于会议记录的，该委员可以免除责任。
第二十八条 出席会议的委员对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第七章 附 则
第二十九条 除非特别说明，本工作细则所使用的术语与《公司章程》中该等术语的含义相同。
第三十条 本工作细则未尽事宜，或者本工作细则生效后与新颁布的法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等
冲突的，以法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定为准。
第三十一条 本工作细则由公司董事会负责解释。
第三十二条 本工作细则经公司董事会审议通过后生效并实施，修改时亦同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-15/3668234e-d27d-4837-950b-bdc5d46dcf79.PDF
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2026-08-14 16:19│金禄电子（301282）：关于召开2026年第一次临时股东会会议的通知
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金禄电子科技股份有限公司
关于召开2026年第一次临时股东会会议的通知本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
金禄电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月14日召开的第三届董事会第七次会议审议通过了《关于召开2026
年第一次临时股东会会议的议案》。现将有关事项公告如下：
一、会议召开基本情况
1、股东会会议届次：2026年第一次临时股东会会议
2、股东会会议的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》
的相关规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议：2026年8月31日（星期一）14:30开始
（2）网络投票时间：2026年8月31日（星期一）
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年8月31日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2026年8月31日9:15至15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件2）委托他人出席现场会议行使表决权。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形
式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（3）投票规则：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投
票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2026年8月25日（星期二）。
7、出席对象：
（1）截至2026年8月25日（星期二）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述
公司全体股东均有权出席本次股东会会议，不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不
必是公司的股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席或者列席股东会会议的其他人员。
8、会议地点：广东省清远市高新技术开发区安丰工业园盈富工业区M1-04,05A号地公司会议室。
二、会议审议事项
本次股东会会议审议事项及提案编码如下：
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可以投票
100 总议案：所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》 √
2.00 《关于聘任 2026 年度审计机构的议案》 √
3.00 《关于为全资子公司提供担保的议案》 √
4.00 《关于修订部分管理制度的议案》（需逐项表决） √作为投票对象的子议案
数：（4）
4.01 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 √
4.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √
4.03 《关于修订<控股股东、实际控制人行为规范>的议案》 √
4.04 《关于修订<董事、高级管理人员行为规范>的议案》 √
1、以上所有提案将对中小投资者的表决情况单独计票，并在股东会决议公告中予以披露。中小投资者是指除公司董事、高级管
理人员及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
2、上述编码为1.00、3.00、4.01和4.02的提案为特别决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分
之二以上通过。
3、上述提案已经公司于2026年8月14日召开的第三届董事会第七次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年8月15日在巨潮资
讯网上披露的相关公告。
三、会议登记等事项
为保证本次股东会会议的顺利召开，减少会前登记时间，现场出席本次股东会会议的股东及股东代表需提前登记确认，具体登记
要求如下：
1、登记方式：现场登记或通过信函、电子邮件、传真方式登记；不接受电话登记。
2、登记时间：2026年8月28日9:00-11:30，14:30-17:00。采取信函、电子邮件或传真方式登记的须在2026年8月28日17:00之前
送达、发送邮件或传真到公司并请电话确认。
3、现场登记地点：广东省清远市高新技术开发区安丰工业园盈富工业区M1-04,05A号地公司接待室。
4、登记具体要求
（1）个人股东本人出席会议的，应出示本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明（以下统称“身份证件”）原
件，并提交身份证件的复印件；
（2）个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证件原件，并提交：①本人身份证件复印件；②委托人身份证件复
印件；③授权委托书（附件2，原件或者传真件）；
（3）法人股东法定代表人本人出席会议的，应出示法定代表人本人身份证件原件，并提交：①法定代表人身份证件复印件；②
加盖法人股东单位公章的能证明其具有法定代表人资格的有效证明；
（4）法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证件原件，并提交：①代理人身份证件复印件；②加盖法人股东
单位公章的营业执照复印件；③授权委托书（附件2，原件或者传真件）。
5、股东及股东代表现场登记的，请在现场提交《金禄电子科技股份有限公司2026年第一次临时股东会会议参会股东登记表》（
附件3）及按上述登记具体要求的相关资料；股东及股东代表通过信函、电子邮件或传真方式登记的，请通过上述方式将《金禄电子
科技股份有限公司2026年第一次临时股东会会议参会股东登记表》（附件3）连同上述登记具体要求的相关资料一并提交至公司的联
系地址、电子邮箱或传真号码。如通过信函方式请注明：“股东会”字样。
6、出席会议签到时，出席人身份证件和授权委托书必须出示原件。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会会议，公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（http://wltp.cnin
fo.com.cn）参加网络投票。网络投票的具体操作流程见附件1。
五、其他事项
1、会议联系方式
联系人：陈龙、谢娜
电话：0763-3983168
传真：0763-3698068
电子邮箱：stock@camelotpcb.com
联系地址：广东省清远市高新技术开发区安丰工业园盈富工业区M1-04,05A号地公司董事会办公室。
2、本次会议会期半天，出席会议股东的交通、食宿等费用自理。
3、出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到达会场办理签到手续。
4、单独或者合计持有公司1%以上股份的股东，可以在本次股东会会议召开十日前提出临时提案并书面提交公司董事会。
六、备查文件
第三届董事会第七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-15/a57f1d23-6522-4c9e-a558-710bff8364bb.PDF
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2026-08-14 16:19│金禄电子（301282）：股东会议事规则（2026年8月）
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金禄电子（301282）：股东会议事规则（2026年8月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-15/76462f5a-d85b-4e44-8172-2fdd153b6c38.PDF
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2026-08-14 16:19│金禄电子（301282）：董事、高级管理人员行为规范（2026年8月）
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金禄电子（301282）：董事、高级管理人员行为规范（2026年8月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-15/487fea26-fde5-46e5-a372-27de4cc2b869.PDF
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2026-08-14 16:19│金禄电子（301282）：董事会议事规则（2026年8月）
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金禄电子（301282）：董事会议事规则（2026年8月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-15/a203925b-e382-4f73-8480-95c90dbe3ee6.PDF
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2026-08-14 16:19│金禄电子（301282）：控股股东、实际控制人行为规范（2026年8月）
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金禄电子（301282）：控股股东、实际控制人行为规范（2026年8月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-15/587f0492-186e-465e-8a9d-59650291b49a.PDF
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2026-08-14 16:19│金禄电子（301282）：公司章程（2026年8月）
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金禄电子（301282）：公司章程（2026年8月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-15/cde4008b-03c0-40cc-b2c7-f21c2934ad7a.PDF
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2026-08-14 16:19│金禄电子（301282）：董事会秘书工作细则（2026年8月）
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金禄电子（301282）：董事会秘书工作细则（2026年8月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-15/0029d0f2-0016-4103-a41a-5b05870a0c7a.PDF
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2026-08-14 16:18│金禄电子（301282）：2026年半年度报告
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金禄电子（301282）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-15/e98e57a5-28cd-4a7f-b917-f6ec39bb7dab.PDF
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2026-08-14 16:18│金禄电子（301282）：2026年半年度报告摘要
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金禄电子（301282）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-15/4800e242-3291-48f3-9ccc-81a48924392e.PDF
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2026-07-20 17:12│金禄电子（301282）：2026年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026年1月1日至2026年6月30日
2、业绩预告情况：□扭亏为盈 ?同向上升 ?同向下降
项目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 盈利：5,500万元–6,000万元 盈利：5,235.97万元
股东的净利润 比上年同期增长：5.04% -14.59%
归属于上市公司 盈利：5,350万元–5,850万元 盈利：4,649.95万元
股东的扣除非经
常性损益后的净
利润 比上年同期增长：15.06% -25.81%
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
2026年上半年，PCB主要原材料覆铜板及PP（半固化片）采购价格大幅上涨且供应紧张的局面日趋加剧。公司加大力度、更加坚
决地开展产品调价工作，以产业链定价权逐渐前移及行业普遍缺料背景下保障产品供应为契机，强化与主要客户的合作关系，积极调
整订单结构，上半年承接的订单金额同比增长101.14%（其中承接的订单数量同比增长55.89%，承接的订单平均单价同比增长29.03%
）。尤其是第二季度以来，公司先后与所有主要客户（个别招投标客户除外）就产品调价机制或调价幅度达成一致，使得第二季度承
接的订单平均单价环比第一季度增长21.77%，订单价格的涨幅预计在下半年体现的更为充分和明显。
受产能同比提升、订单充沛及产品价格上调的影响，公司2026年上半年实现营业收入预计为133,000.00万元至134,000.00万元，
同比增长预计为42.41%-43.48%；实现归属于上市公司股东的净利润预计为5,500万元-6,000万元，同比增长预计为5.04% -14.59%，
其中第二季度归属于上市公司股东的净利润预计为4,608.74万元-5,108.74万元，环比增长预计为417.10%-473.20%，同比增长预计为
25.17%-38.75%，已扭转第一季度的经营颓势，盈利能力得以改善并向好发展。
2026年上半年，公司计提资产减值准备的金额约为2,150万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告相关数据系公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计，最终具体财务数据将在公司2026年半年度报告
中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
董事会关于本次业绩预告的情况说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-20/b0c2dac4-28a9-4c95-994f-a56a4971e132.PDF
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2026-06-11 17:00│金禄电子（301282）：关于近期投资者关注有关事项的情况说明公告
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近期，金禄电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票价格出现较大波动，较多投资者关注询问公司日常经营、股权激励
、股东减持等事项。为回应投资者关切，现就投资者普遍关注的有关事项说明如下：
一、关于公司日常经营情况的说明
经自查，公司目前生产经营情况正常，不存在应披露而未披露的重大事项。公司目前在手订单充足，产线整体上高负荷运转。公
司已在2026年第一季度报告中披露：为改善经营业绩，公司将加大力度、更加坚决地开展客户端的产品调价工作。截至目前，该项工
作的开展符合预期，已对公司盈利能力的修复产生实质性影响，具体情况将在公司2026年半年度报告中予以披露。
二、关于公司股权激励情况的说明
公司已于2026年6月10日披露《关于向2026年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》，以2026年6月9日为授
予日，向130名激励对象首次授予177.1万股第二类限制性股票。本次股权激励计划授予价格为11.89元/股，系根据公司于2026年3月3
1日披露的《2026年限制性股票激励计划（草案）》中确定的16.80元/股的授予价格进行除权除息调整得出（非公司刻意调低授予价
格），该授予价格不低于本次激励计划公告前1个交易日和前20个交易日公司股票交易均价的50%的较高者，符合《上市公司股权激励
管理办法》的规定。
本次股权激励系公司上市后的第二轮股权激励，系在第一轮股权激励全部作废失效后推出的激励对象覆盖面更广的第二类限制性
股票激励计划。在首次授予的130人（占公司2025年末总人数的4.6%）中董事、高级管理人员等关键少数仅有2人，人数占比为1.5%，
授予数量占比为9.5%，积极对标《上市公司治理准则》薪酬分配导向，将激励资源重点投向公司及子公司关键岗位、生产一线骨干及
高端、高技能紧缺人才。实施本次股权激励产生的激励成本将对公司相关期间的经营业绩有所影响，但能够有效激发激励对象的工作
积极性和创造性，从而提高公司的经营效率，提升公司的内在价值。
三、关于公司股东减持情况的说明
公司已于2026年4月30日披露《关于股东减持股份计划预披露的公告》，股东麦睿明先生和叶劲忠先生计划在2026年5月26日至20
26年8月25日期间以集中竞价及大宗交易方式均减持公司股份不超过504万股。
经向股东麦睿明先生和叶劲忠先生核实，其暂不涉及减持公司股份触及1%的整数倍需履行信息披露义务的情形，亦未在2026年6
月10日及11日减持公司股份。
四、风险提示
公司已在2025年年度报告中披露公司面临原材料价格大幅上涨严重侵蚀盈利能力、新兴产业应用领域拓展不利、市场竞争加剧、
汇率波动及新增产能无法消化等风险。公司将按照董事会确定的年度经营目标和计划开展相关工作并密切关注公司股价走势，敬请广
大投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-11/6ca18f8b-5509-4080-b1d2-1ea91b582240.PDF
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2026-06-10 00:00│金禄电子（301282）：第三届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议
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金禄电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月9日以电子通信方式召开公司第三届董事会薪酬与考核委员会第三
次会议（以下简称“本次会议”）。本次会议由汤四新主任委员召集和主持，会议通知已于2026年6月3日以电子邮件的方式发出。本
次会议应到委员3名，实到委员3名。本次会议的召集和召开符合《公司章程》的有关规定。
本次会议采用记名填写表决票的方式表决议案，形成以下决议：
1、审议通过了《关于调整 2026 年限制性股票激励计划相关事项的议案》
表决结果：3票同意、无反对票、无弃权票。
董事会薪酬与考核委员会认为：公司本次调整2026年限制性股票激励计划相关事项符合《上市公司股权激励管理办法》《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等相关规定，不存在损害公司
及股东利益的情形，调整后的激励对象符合相关法律法规规定的作为激励对象的条件，其作为本激励计划激励对象的主体资格合法、
有效。因此，董事会薪酬与考核委员会同意公司本次对2026年限制性股票激励计划相关事项进行调整。
董事会薪酬与考核委员会同意将本议案提交公司董事会审议。
2、审议通过了《关于向 2026 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》
表决结果：3票同意、无反对票、无弃权票。
董事会薪酬与考核委员会认为：
（1）本激励计划首次授予的激励对象均为在公司（含子公司）任职的高级管理人员、其他管理人员及核心技术（业务）人员，
不包括公司独立董事、单独或者合计持有公司5%以上股份的股东或者实际控制人及其配偶、父母、子女以及外籍员工，符合《上市公
司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理
》规定的激励对象条件，不存在《上市公司股权激励管理办法》第八条及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第8.4.2条规定的
不得成为激励对象的相关情形，符合本激励计划规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法
、有效。
（2）公司董事会确定的首次授予日符合《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号—
—业务办理》和《2026年限制性股票激励计划（草案）》中关于授予日的相关规定，且公司及首次授予激励对象均未发生不得授予限
制性股票的任一情形，本激励计划首次授予的条件已经成就，首次授予激励对象可获授限制性股票。
综上所述，董事会薪酬与考核委员会同意公司以2026年6月9日为本激励计划的首次授予日，向符合授予条件的130名激励对象首
次授予177.1万股第二类限制性股票。
董事会薪酬与考核委员会同意将本议案提交公司董事会审议。
金禄电子科技股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-10/6b56706b-b5c0-4a13-bf9e-a756909c760e.PDF
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2026-06-10 00:00│金禄电子（301282）：第三届董事会第六次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
金禄电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议（以下简称“本次会议”）于2026年6月9日以电子通
信的方式召开，本次会议由公司董事长李继林先生召集并主持，会议通知已于2026年6月3日以电子邮件的方式发出。本次会议应出席
董事5名，实际出席董事5名。公司董事会秘书陈龙先生和财务总监张双玲女士列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法
》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议采用记名填写表决票的方式表决议案，形成以下决议：
1、审议通过了《关于调整2026年限制性股票激励计划相关事项的议案》
表决结果：4票同意、无反对票、无弃权票。鉴于本次限制性股票激励计划的激励对象包括董事伍海霞女士的关联方，其构成关
联董事，对本议案回避表决。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于调整2026年限制性股票激励计划相关事项的公告》。
本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过。北京市中伦（广州）律师事务所对该事项发表了法律意见
，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《北京市中伦（广州）律师事务所关于公司2026年限制性股票激励计划调整及授予相
关事项的法律意见书》。
2、审议通过了《关于向2026年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》
表决结果：4票同意、无反对票、无弃权票。鉴于本次限制性股票激励计划的激励对象包括董事伍海霞女士的关联方，其构成关
联董事，对本议案回避表决。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于向2026年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》。
本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过。北京市中伦（广州）律师事务所对该事项发表了法律意见
，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《北京市中伦（广州）律师事务所关于公司2026年限制性股票激励计划调整及授予相
关事项的法律意见书》。
三、备查文件
1、第三届董事会第六次会议决议；
2、第三届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议；
3、北京市中伦（广州）律师事务所关于公司2026年限制性股票激励计划调整及授予相关事项的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-10/4e33c91e-13c9-4268-8cf3-2fb541f83add.PDF
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2026-06-10 00:00│金禄电子（301282）：2026年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见
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划首次授予激励对象名单的核查意见
根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第
1号——业务办理》以及《金禄电子科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，金禄电子科技股份有限公
司（以下简称“公司”）董事会薪酬与考核委员会对公司 2026年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）首次授予的激励
对象名单进行了核查，发表核查意见如下：
1、鉴于公司《2026年限制性股票激励计划（草案）》确定的激励对象中有1名因离职而不再符合激励对象范围的规定，公司取消
拟向其授予的限制性股票共计2.1万股，并对本激励计划首次授予的激励对象名单和授予数量进行调整，即本激励计划首次授予的激
励对象由131人调整为130人，首次授予数量由179.2万股调整为177.1万股（资本公积转增股本调整后拟授予数量）。除上述调整之外
，公司本次授予的激励对象与已披露的《2026年限制性股票激励计划（草案）》中规定的激励对象一致。
2、本激励计划首次授予的激励对象均为在公司（含子公司）任职的高级管理人员、其他管理人员及核心技术（业务）人员，不
包括公司独立董事、单独或者合计持有公司5%以上股份的股东或者实际控制人及其配偶、父母、子女以及外籍员工，符合《上市公司
股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》
规定的激励对象条件，不存在《上市公司股权激励管理办法》第八条及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第8.4.2条规定的不
得成为激励对象的相关情形，符合本激励计划规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、
有效。
综上所述，董事会薪酬与考核委员会对公司 2026年限制性股票激励计划首次授予的激励对象名单核实后无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-10/2d101333-a6b5-4a48-bccc-0027cd879469.PDF
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2026-06-10 00:00│金禄电子（301282）：关于调整2026年限制性股票激励计划相关事项的公告
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金禄电子科技股份有限公司
关于调整2026年限制性股票激励计划相关事项的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、2026年限制性股票激励计划授予价格：由16.80元/股调整为11.89元/股；
2、2026年限制性股票激励计划授予数量：由158万股调整为219.1万股；
3、2026年限制性股票激励计划首次授予激励对象：由131人调整为130人。金禄电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2
026年3月30日召开的第三届董事会第四次会议及于2026年4月22日召开的2025年度股东会会议审议通过了《关于<2026年限制性股票激
励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，具体内容详见公司于2026年3月31日在巨潮资讯网上披露的相关公告。
根据《2026年限制性股票激励计划（草案）》和公司2025年度股东会会议的授权，公司于2026年6月9日召开第三届董事会第六次
会议，审议通过了《关于调整2026年限制性股票激励计划相关事项的议案》，现将2026年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计
划”）有关调整情况公告如下：
一、本激励计划已履行的相关审批程序
（一）2026年3月30日，公司召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于<2026年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要
的议案》《关于<2026年限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》《关于提请股东会授权董事会办理2026年限制性股票激励计划相
关事项的议案》，公司董事会薪酬与考核委员会对本激励计划进行核查并发表了核查意见。
（二）2026年3月31日至2026年4月10日，公司及全资子公司湖北金禄科技有限公司通过内部公告栏对本激励计划激励对象的姓名
和职务进行了公示。在公示期内，未收到与本激励计划首次授予的激励对象有关的任何异议。2026年4月14日，公司披露《董事会薪
酬与考核委员会关于2026年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》，薪酬与考核委员会结合公示情况对本激
励计划激励对象名单进行了核查，并对相关公示与核查情况进行了说明。
（三）2026年4月14日，公司披露《关于2026年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票的自查报告》，对本激励计划
内幕信息知情人在本激励计划草案公告前6个月内买卖公司股票的情况进行了自查。经核查，在本激励计划草案公告前6个月内，未发
现本激励计划的内幕信息知情人进行内幕交易或泄露内幕信息的情形。
（四）2026年4月22日，公司召开2025年度股东会会议，审议通过了《关于<2026年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议
案》《关于<2026年限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》《关于提请股东会授权董事会办理2026年限制性股票激励计划相关事
项的议案》。
（五）2026年6月9日，公司召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于调整2026年限制性股票激励计划相关事项的议案》
《关于向2026年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，公司董事会薪酬与考核委员会对本激励计划首次授予的
激励对象名单进行核查并发表了核查意见。
二、本激励计划因权益分派调整授予价格及授予数量的情况
（一）调整事由
公司于 2026年 4月 22日召开的 2025年度股东会会议审议通过了《关于 2025年度利润分配预案及 2026年中期现金分红建议方
案的议案》，以公司实施利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 1.50元（含税），同时使用
资本公积每 10股转增 4股，不送红股。2026年 4月 28 日，公司披露《2025年年度权益分派实施公告》，本次权益分派的股权登记
日为 2026年 5月 7日，除权除息日为 2026年 5月 8日。
鉴于上述利润分配方案已实施完毕，根据《2026年限制性股票激励计划（草案）》相关规定，自本激励计划公告之日起至激励对
象完成限制性股票归属前，公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股等事项的，应当对限制性股票的授予
/归属数量进行相应的调整。自本激励计划公告之日起至激励对象完成限制性股票归属前，公司发生资本公积转增股本、派送股票红
利、股份拆细、配股、缩股、派息等事项的，应当对限制性股票的授予价格进行相应的调整。
（二）授予数量调整方法与调整结果
根据《2026年限制性股票激励计划（草案）》“第九章 本激励计划的调整方法和程序”相关规定，发生资本公积转增股本事项
的，授予数量的调整方法为 Q＝Q0×（1＋n）。其中：Q0为调整前的限制性股票数量；n为每股的资本公积转增股本的比例（即每股
股票经转增后增加的股票数量）；Q为调整后的限制性股票数量。因此，本激励计划调整后的授予数量=158万股×（1+0.4）=221.2万
股（其中首次授予 179.2万股，预留权益 42万股）。
（三）授予价格调整方法与调整结果
根据《2026年限制性股票激励计划（草案）》“第九章 本激励计划的调整方法和程序”相关规定，发生资本公积转增股本、派
息事项的，授予价格的调整方法为 P＝（P0-V）÷（1＋n）。其中：P0为调整前的授予价格；V 为每股的派息额；n为每股的资本公
积转增股本的比例（即每股股票经转增后增加的股票数量）；P为调整后的授予价格。因此，本激励计划调整后的授予价格=（16.80-
0.15）÷（1+0.4）=11.89元/股（四舍五入保留两位小数）。
三、本激励计划因激励对象离职调整首次授予激励对象名单及授予数量的情况鉴于公司《2026年限制性股票激励计划（草案）》
确定的激励对象中有 1名因离职而不再符合激励对象范围的规定，公司取消拟向其授予的限制性股票共计 2.1 万股（资本公积转增
股本调整后拟授予数量）。董事会根据《2026年限制性股票激励计划（草案）》和公司 2025 年度股东会会议的授权，对本激励计划
首次授予的激励对象名单和授予数量进行调整，即本激励计划首次授予的激励对象由 131人调整为 130人，首次授予数量由 179.2万
股调整为 177.1万股（资本公积转增股本调整后拟授予数量）。
因权益分派及激励对象离职，本激励计划调整后的授予数量为 219.1万股（其中首次授予 177.1万股，预留权益 42万股）。
除上述对激励对象名单、授予价格及授予数量进行相应调整外，本激励计划的其他内容与公司 2025年年度股东会会议审议通过
的激励计划内容一致。根据公司 2025年年度股东会会议的授权，本次调整无需提交股东会审议。
四、本次调整事项对公司的影响
公司本次调整2026年限制性股票激励计划相关事项不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。
五、董事会薪酬与考核委员会意见
公司于2026年6月9日召开第三届董事会薪酬与考核委员会第三次会议，审议通过了《关于调整2026年限制性股票激励计划相关事
项的议案》。董事会薪酬与考核委员会认为：公司本次调整2026年限制性股票激励计划相关事项符合《上市公司股权激励管理办法》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等相关规定，不存在
损害公司及股东利益的情形，调整后的激励对象符合相关法律法规规定的作为激励对象的条件，其作为本激励计划激励对象的主体资
格合法、有效。因此，董事会薪酬与考核委员会同意公司本次对2026年限制性股票激励计划相关事项进行调整。
六、法律意见书结论性意见
北京市中伦（广州）律师事务所律师认为：公司本次限制性股票激励计划调整相关事项已获得现阶段必要的批准和授权，符合《
公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》及《2026年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定。公司本次限制性股票激
励计划的调整事项符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》及《2026年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定
，不存在明显损害公司及全体股东利益的情形。
七、备查文件
1、第三届董事会第六次会议决议；
2、第三届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议；
3、北京市中伦（广州）律师事务所关于公司2026年限制性股票激励计划调整及授予相关事项的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-10/aabf11a6-9467-44f2-bd42-7a7e58a050c3.PDF
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2026-06-10 00:00│金禄电子（301282）：公司2026年限制性股票激励计划调整及授予相关事项的法律意见书
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金禄电子（301282）：公司2026年限制性股票激励计划调整及授予相关事项的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-10/82c1f66c-9023-4606-b966-e302a2ee74c8.PDF
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2026-06-10 00:00│金禄电子（301282）：关于向2026年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告
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金禄电子（301282）：关于向2026年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-10/d1a2e127-586d-4ae5-aa88-d9f75aec968d.PDF
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2026-06-08 16:50│金禄电子（301282）：关于全资子公司为公司提供担保的公告
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一、担保情况概述
为满足金禄电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）经营发展需要，公司向星展银行（中国）有限公司深圳分行（以下简称
“星展银行”）申请授信。根据星展银行的要求，须由公司全资子公司湖北金禄科技有限公司（以下简称“湖北金禄”）为公司上述
授信业务项下公司应承担的债务提供不超过人民币11,000万元或其等值的美元或欧元的最高额连带责任保证。
上述担保属于全资子公司为母公司提供担保，全资子公司湖北金禄已履行了其内部审批程序，根据《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》及公司《对外担保管理制度》等有关规定，本次全资子公司为母公司
提供担保事项无需提交公司董事会或股东会审议。
二、被担保人基本情况
1、公司名称：金禄电子科技股份有限公司
2、统一社会信用代码：914418007929985760
3、类型：股份有限公司（上市）
4、住所：清远市高新技术开发区安丰工业园盈富工业区M1-04，05A号地
5、法定代表人：李继林
6、注册资本：15,113.9968万元
7、成立日期：2006年10月19日
8、经营范围：新型电子元器件（混合集成电路及精细印刷电路板；电子配件）的研发、生产和销售；产品国内外销售；零售业
。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
9、最近一年又一期的主要合并报表财务数据
单位：人民币元
主要财务指标 2026 年 3 月 31 日（未经审计） 2025 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额 3,384,775,900.83 3,304,818,818.95
负债总额 1,655,715,471.10 1,583,165,774.73
归属于母公司所有者权益 1,726,826,003.28 1,717,935,347.90
2026 年 1-3 月（未经审计） 2025 年度（经审计）
营业收入 546,153,471.59 2,060,501,041.68
利润总额 4,386,359.60 83,775,100.57
归属于母公司股东的净利润 8,912,555.22 90,396,723.78
10、公司不属于失信被执行人，不存在重大未决诉讼及仲裁事项，不存在抵押担保事项，除为全资子公司及其自身融资提供保证
/质押担保外，不存在其他担保事项，截至本公告披露日不存在因担保、抵押、诉讼与仲裁等或有事项计提预计负债的情形。
三、担保协议的主要内容
湖北金禄与星展银行于2026年6月6日签订了《最高额保证合同》，主要内容如下：1、权利人：星展银行（中国）有限公司深圳
分行
2、债务人（被保证人）：金禄电子科技股份有限公司
3、保证人：湖北金禄科技有限公司
4、保证范围：权利人根据主合同在债权确定期间（2026年6月6日至2029年3月22日）与债务人办理的银行业务项下债务人应向权
利人支付的所有主债权及其所有的相关利息、罚息、违约金、损害赔偿金、实现债权而产生的费用（包括诉讼费用、财产保全费用、
律师费用等）及债务人在主合同项下应向权利人支付而尚未完全支付的其他所有债务，以及在主合同被确认无效或被撤销的情况下债
务人应向权利人赔偿的全部损失。担保的最高债权额度为人民币11,000万元或其等值的美元或欧元。
5、保证期间：自《最高额保证合同》签署之日起计，直至主合同项下的相关银行业务项下债务人债务最终履行期届满之后三年
止，最终履行期指债权确定期间所发生债务的最晚到期日或权利人另行宣布的提前到期或提前终止日。
6、保证方式：连带责任保证。
四、累计对外担保数量及逾期担保情况
截至本公告披露日，公司及子公司已审批且尚在担保期限内的担保额度总金额为190,159.72万元，占公司2025年末经审计归属于
上市公司股东的净资产的110.69%；实际签署担保合同或出具担保函且尚在担保期限内的担保总金额（含本次担保）为185,659.72万
元，占公司2025年末经审计归属于上市公司股东的净资产的108.07%，全部为公司合并报表范围内发生的担保，其中：母公司对子公
司的担保总金额为70,500.00万元；子公司对母公司的担保总金额为115,159.72万元。
公司及子公司无逾期对外担保，也无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
五、备查文件
1、湖北金禄为母公司提供担保的内部审批文件；
2、湖北金禄与星展银行签署的《最高额保证合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-08/5375cc28-e838-49ae-bca4-66e2137554f9.PDF
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2026-06-08 16:50│金禄电子（301282）：关于为全资子公司提供担保的进展公告（二）
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一、担保情况概述
金禄电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月24日召开的第三届董事会第三次会议以5票同意、无反对票、无
弃权票的表决结果审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，同意公司为全资子公司湖北金禄科技有限公司（以下简称“湖
北金禄”）向商业银行、融资租赁公司等有关金融机构申请综合授信或其他融资新增提供总额度不超过人民币20,000万元的担保，并
授权公司法定代表人或其指定人员签署担保相关文件及办理有关手续；上述额度自公司董事会审议通过之日起12个月内可循环滚动使
用。具体内容详见公司于2025年10月25日在巨潮资讯网上披露的《关于为全资子公司提供担保的公告》。
二、担保进展情况
为满足经营发展需要，湖北金禄向星展银行（中国）有限公司深圳分行（以下简称“星展银行”）申请授信。近日，公司与星展
银行签订《最高额保证合同》，为上述授信业务项下湖北金禄应承担的债务提供不超过人民币5,500万元或其等值的美元或欧元的最
高额连带责任保证。
本次担保前，公司已签署担保合同为湖北金禄提供担保的总金额为70,500.00万元，可用担保额度为10,000万元；本次担保后，
公司已签署担保合同及出具担保书为湖北金禄提供担保的总金额为70,500.00万元（本次担保系公司原与星展银行签订的为湖北金禄
提供担保金额5,500万元的《最高额保证合同》的到期续签，故本次担保前后公司为湖北金禄提供的担保总金额不变），可用担保额
度为4,500万元。
三、被担保人基本情况
1、公司名称：湖北金禄科技有限公司
2、统一社会信用代码：91420982MA492F2H6C
3、类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
4、住所：安陆市江夏大道特8号
5、法定代表人：李继林
6、注册资本：88,513万元
7、成立日期：2017年12月21日
8、经营范围：研发、生产、销售高密度互连积层板、多层挠性板、刚挠印刷电路板及封装载板项目的筹建；金属模具研发、制
造、销售；货物进出口（不含国家限制或禁止的货物）。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）
9、最近一年又一期的主要财务数据
单位：人民币元
主要财务指标 2026 年 3 月 31 日（未经审计） 2025 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额 2,022,400,531.87 1,975,302,888.30
负债总额 1,011,841,881.84 983,985,434.25
所有者权益 1,010,558,650.03 991,317,454.05
2026 年 1-3 月（未经审计） 2025 年度（经审计）
营业收入 375,653,770.39 1,312,504,348.10
利润总额 20,988,737.32 78,404,620.66
净利润 19,241,195.98 74,610,350.76
10、湖北金禄信用状况良好，不属于失信被执行人，不存在重大未决诉讼及仲裁事项，不存在抵押担保事项，除为公司及其自身
融资提供保证/质押担保外，不存在其他担保事项，截至本公告披露日不存在因担保、抵押、诉讼与仲裁等或有事项计提预计负债的
情形。
四、担保合同的主要内容
公司于2026年6月6日与星展银行签署了《最高额保证合同》，主要内容如下：
1、权利人：星展银行（中国）有限公司深圳分行
2、债务人（被保证人）：湖北金禄科技有限公司
3、保证人：金禄电子科技股份有限公司
4、保证范围：权利人根据主合同在债权确定期间（2026年6月6日至2029年3月22日）与债务人办理的银行业务项下债务人应向权
利人支付的所有主债权及其所有的相关利息、罚息、违约金、损害赔偿金、实现债权而产生的费用（包括诉讼费用、财产保全费用、
律师费用等）及债务人在主合同项下应向权利人支付而尚未完全支付的其他所有债务，以及在主合同被确认无效或被撤销的情况下债
务人应向权利人赔偿的全部损失。担保的最高债权额度为人民币5,500万元或其等值的美元或欧元。
5、保证期间：自《最高额保证合同》签署之日起计，直至主合同项下的相关银行业务项下债务人债务最终履行期届满之后三年
止，最终履行期指债权确定期间所发生债务的最晚到期日或权利人另行宣布的提前到期或提前终止日。
6、保证方式：连带责任保证。
五、累计对外担保数量及逾期担保情况
截至本公告披露日，公司及子公司已审批且尚在担保期限内的担保额度总金额为190,159.72万元，占公司2025年末经审计归属于
上市公司股东的净资产的110.69%；实际签署担保合同或出具担保函且尚在担保期限内的担保总金额（含本次担保）为185,659.72万
元，占公司2025年末经审计归属于上市公司股东的净资产的108.07%，全部为公司合并报表范围内发生的担保，其中：母公司对子公
司的担保总金额为70,500.00万元；子公司对母公司的担保总金额为115,159.72万元。
公司及子公司无逾期对外担保，也无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
六、备查文件
公司与星展银行签署的《最高额保证合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-08/bb3fdd39-8de2-4972-a391-c02ff05698c4.PDF
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2026-05-22 17:08│金禄电子（301282）：关于为全资子公司提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
金禄电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月24日召开的第三届董事会第三次会议以5票同意、无反对票、无
弃权票的表决结果审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，同意公司为全资子公司湖北金禄科技有限公司（以下简称“湖
北金禄”）向商业银行、融资租赁公司等有关金融机构申请综合授信或其他融资新增提供总额度不超过人民币20,000万元的担保，并
授权公司法定代表人或其指定人员签署担保相关文件及办理有关手续；上述额度自公司董事会审议通过之日起12个月内可循环滚动使
用。具体内容详见公司于2025年10月25日在巨潮资讯网上披露的《关于为全资子公司提供担保的公告》。
二、担保进展情况
为满足经营发展需要，湖北金禄向交通银行股份有限公司孝感分行（以下简称“交通银行”）申请授信。近日，公司与交通银行
签署了《保证合同》，为上述授信业务项下湖北金禄应承担的债务提供人民币10,000万元的最高额连带责任保证。
本次担保前，公司已签署担保合同为湖北金禄提供担保的总金额为60,500.00万元，可用担保额度为20,000万元；本次担保后，
公司已签署担保合同及出具担保书为湖北金禄提供担保的总金额为70,500.00万元，可用担保额度为10,000万元。
三、被担保人基本情况
1、公司名称：湖北金禄科技有限公司
2、统一社会信用代码：91420982MA492F2H6C
3、类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
4、住所：安陆市江夏大道特8号
5、法定代表人：李继林
6、注册资本：88,513万元
7、成立日期：2017年12月21日
8、经营范围：研发、生产、销售高密度互连积层板、多层挠性板、刚挠印刷电路板及封装载板项目的筹建；金属模具研发、制
造、销售；货物进出口（不含国家限制或禁止的货物）。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）
9、最近一年又一期的主要财务数据
单位：人民币元
主要财务指标 2026 年 3 月 31 日（未经审计） 2025 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额 2,022,400,531.87 1,975,302,888.30
负债总额 1,011,841,881.84 983,985,434.25
所有者权益 1,010,558,650.03 991,317,454.05
2026 年 1-3 月（未经审计） 2025 年度（经审计）
营业收入 375,653,770.39 1,312,504,348.10
利润总额 20,988,737.32 78,404,620.66
净利润 19,241,195.98 74,610,350.76
10、湖北金禄信用状况良好，不属于失信被执行人，不存在重大未决诉讼及仲裁事项，不存在抵押担保事项，除为公司及其自身
融资提供保证/质押担保外，不存在其他担保事项，截至本公告披露日不存在因担保、抵押、诉讼与仲裁等或有事项计提预计负债的
情形。
四、担保合同的主要内容
公司于2026年5月21日与交通银行签署了《保证合同》，主要内容如下：
1、债权人：交通银行股份有限公司孝感分行
2、债务人（被保证人）：湖北金禄科技有限公司
3、保证人：金禄电子科技股份有限公司
4、保证范围：保证人为债权人与债务人在2026年5月21日至2029年5月20日期间签订的全部授信业务合同提供最高额保证担保，
保证人担保的最高债权额为人民币10,000万元整。保证的范围为全部授信业务合同项下主债权本金及利息、复利、罚息、违约金、损
害赔偿金和实现债权的费用。实现债权的费用包括但不限于催收费用、诉讼费（或仲裁费）、保全费、公告费、执行费、律师费、差
旅费及其它费用。
5、保证期间：保证期间根据授信业务合同约定的各笔主债务的债务履行期限（开立银行承兑汇票/信用证/担保函项下，根据债
权人垫付款项日期）分别计算，每一笔主债务项下的保证期间为，自该笔债务履行期限届满之日（或债权人垫付款项之日）起，计至
全部授信业务合同项下最后到期的主债务的债务履行期限届满之日（或债权人垫付款项之日）后三年止。
6、保证方式：连带责任保证。
五、累计对外担保数量及逾期担保情况
截至本公告披露日，公司及子公司已审批且尚在担保期限内的担保额度总金额为190,500.00万元，占公司2025年末经审计归属于
上市公司股东的净资产的110.89%；实际签署担保合同或出具担保函且尚在担保期限内的担保总金额（含本次担保）为180,500.00万
元，占公司2025年末经审计归属于上市公司股东的净资产的105.07%，全部为公司合并报表范围内发生的担保，其中：母公司对子公
司的担保总金额为70,500.00万元；子公司对母公司的担保总金额为110,000.00万元。
公司及子公司无逾期对外担保，也无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
六、备查文件
公司与交通银行签署的《保证合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/dc54c8ea-3672-42a7-a65f-a6df2f7877b7.PDF
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2026-05-11 16:06│金禄电子（301282）：关于注销部分募集资金专户及现金管理专用结算账户的公告（三）
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一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意金禄电子科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1083
号），本公司由主承销商国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”）采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（
A股）股票 3,779万股，发行价为每股人民币 30.38元，共计募集资金 114,806.02万元，坐扣承销和保荐费用 10,532.54万元后的募
集资金为 104,273.48万元，已由主承销商国金证券于 2022年 8月 22日汇入本公司募集资金监管账户。另减除发行手续费、招股说
明书制作费、申报会计师费、律师费、信息披露费、印花税等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 2,668.20万元后，公司本
次募集资金净额为 101,605.28万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告
》（天健验〔2022〕3-81号）。
二、本次注销部分募集资金专户及现金管理专用结算账户情况
（一）本次注销募集资金专户情况
鉴于公司首次公开发行股票募集资金截至2025年末已全部使用完毕，无节余募集资金，根据《上市公司募集资金监管规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，同时为便于公司的募集资金账户管理，近日
公司及全资子公司湖北金禄科技有限公司（以下简称“湖北金禄”）已对剩余募集资金专户办理了注销手续。
本次注销的募集资金专户情况如下：
序号 户名 开户行名称 银行账号 账户状态
1 湖北金禄 中国农业银行股份有限公司清远清城支行 44683701040029040 本次注销
2 公司 广发银行股份有限公司清远沿江路支行 95508800242180003 本次注销
32
（二）本次注销募集资金现金管理专用结算账户情况
湖北金禄及公司分别于2023年9月5日、2023年9月6日和2023年12月22日开立了募集资金现金管理专用结算账户，公司分别于2023
年9月8日、2023年12月27日在巨潮资讯网披露了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告（九）》《关于使用暂时闲置
募集资金进行现金管理的进展公告（十二）》。根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号
——创业板上市公司规范运作》等相关规定，同时为方便账户管理，近日公司及湖北金禄已对该等募集资金现金管理专用结算账户进
行了注销。
本次注销的募集资金现金管理专用结算账户情况如下：
序号 户名 开户行名称 银行账号 账户状态
1 公司 广东华兴银行股份有限公司佛山分行 210000668075 本次注销
2 湖北金禄 广东华兴银行股份有限公司佛山分行 210000291257 本次注销
3 湖北金禄 广东华兴银行股份有限公司佛山分行 220000728471 本次注销
截至本公告日，公司首次公开发行股票涉及的募集资金专户及现金管理专用结算账户已全部完成注销手续。
三、备查文件
1、募集资金专户注销文件；
2、募集资金现金管理专用结算账户注销文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-11/622d0693-2423-4bc8-8694-201afccf5474.PDF
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2026-04-30 00:00│金禄电子（301282）：关于股东减持股份计划预披露的公告
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金禄电子（301282）：关于股东减持股份计划预披露的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/ae3e4b27-1af0-4830-9677-9dd3ee489ec5.PDF
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2026-04-27 17:52│金禄电子（301282）：2025年年度权益分派实施公告
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金禄电子（301282）：2025年年度权益分派实施公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/91b3803f-62cc-42ad-93c3-628e7ea5536f.PDF
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2026-04-26 15:51│金禄电子（301282）：2026年一季度报告
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金禄电子（301282）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/8e6bddb7-fd46-40ff-82e6-b9ccdcf1a21e.PDF
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2026-04-26 15:49│金禄电子（301282）：关于注销部分募集资金专户及现金管理专用结算账户的公告（二）
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一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意金禄电子科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1083
号），本公司由主承销商国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”）采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（
A股）股票 3,779万股，发行价为每股人民币 30.38元，共计募集资金 114,806.02万元，坐扣承销和保荐费用 10,532.54万元后的募
集资金为 104,273.48万元，已由主承销商国金证券于 2022年 8月 22日汇入本公司募集资金监管账户。另减除发行手续费、招股说
明书制作费、申报会计师费、律师费、信息披露费、印花税等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 2,668.20万元后，公司本
次募集资金净额为 101,605.28万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告
》（天健验〔2022〕3-81号）。
二、本次注销部分募集资金专户情况
鉴于公司首次公开发行股票募集资金截至2025年末已全部使用完毕，无节余募集资金，根据《上市公司募集资金监管规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，同时为便于公司的募集资金账户管理，近日
公司已对部分募集资金专户办理了注销手续。
本次注销的募集资金专户情况如下：
序号 户名 开户行名称 银行账号 账户状态
1 公司 招商银行股份有限公司清远分行营业部 120907693810822 本次注销
三、后续工作安排
公司及全资子公司湖北金禄科技有限公司将于近期集中注销公司首次公开发行股票涉及的其他募集资金专户及现金管理专用结算
账户，并及时履行信息披露义务。
四、备查文件
募集资金专户注销文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/f35129e3-9581-464e-a523-686e4a85a559.PDF
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2026-04-26 15:49│金禄电子（301282）：关于2026年第一季度计提资产减值准备的公告
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金禄电子科技股份有限公司
关于2026年第一季度计提资产减值准备的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、本次计提资产减值准备情况概述
依据《企业会计准则》及金禄电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）会计政策相关规定，本着谨慎性原则，
公司对合并报表范围内截至 2026年 3月 31日的相关资产进行了减值测试，2026年第一季度计提信用、资产减值损失合计 924.20万
元，占公司 2025年经审计归属于上市公司股东的净利润的比例为 10.22%。具体情况如下：
金额：万元
项 目 2026年第一季度计提信用/资产减值损失金额
一、信用减值损失 -86.91
其中：应收账款 -46.34
应收票据 -33.96
其他应收款 -6.61
二、资产减值损失 -837.29
其中：存货 -837.29
合 计 -924.20
本次计提资产减值准备事项系按照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定执行，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》的规定，无需提交公司董事会审议批准。
二、本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法
本次计提资产减值准备的资产包括应收账款、应收票据、其他应收款、存货。
（一）2026年第一季度计提信用减值损失的情况说明
1、按组合计提预期信用损失
对于不存在减值客观证据的应收票据、应收账款、其他应收款及应收款项融资或当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损
失的信息时，本公司依据信用风险特征将应收票据、应收账款、其他应收款及应收款项融资等划分为若干组合，在组合基础上计算预
期信用损失，确定组合的依据如下：
应收票据确定组合的依据如下：
应收票据组合1 商业承兑汇票
应收票据组合2 银行承兑汇票
对于划分为组合的应收票据，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整
个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。
应收账款确定组合的依据如下：
应收账款组合1 应收账龄组合
应收账款组合2 应收合并范围内关联方往来组合
对于划分为组合的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整
个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。
其他应收款确定组合的依据如下：
其他应收款组合1 应收出口退税组合
其他应收款组合2 应收账龄组合
其他应收款组合3 应收合并范围内关联方往来组合
对于划分为组合的其他应收款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和
未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。
应收款项融资确定组合的依据如下：
应收款项融资组合1 应收票据组合
对于划分为组合的应收款项融资，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口
和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。
本公司基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法：
账龄 应收账款预期信用损失率(%) 其他应收款预期信用损失率（%）
1年以内（含，下同） 3.00 3.00
账龄 应收账款预期信用损失率(%) 其他应收款预期信用损失率（%）
1-2年 20.00 20.00
2-3年 40.00 40.00
3年以上 100.00 100.00
2、按单项计提预期信用损失
对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的应收票据、应收账款、其他应收款及应收款项融资等单独进行减值
测试，确认预期信用损失，计提单项减值准备。
2026年第一季度，公司未计提单项减值准备，收回前期计提单项减值准备的金额为21.00万元。
3、根据上述计提方法，2026 年第一季度公司对各应收款项计提坏账准备 86.91 万元。
（二）2026年第一季度计提存货跌价准备的情况说明
资产负债表日，存货按成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。在确定
存货的可变现净值时，以取得的可靠证据为基础，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。直接用于出售的存
货，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，以所生产的产成品
的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日如果以前减记
存货价值的影响因素已经消失，则减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备的金额内转回，转回的金额计入当期损益。
基于上述计提标准，2026年第一季度公司计提存货跌价准备 837.29万元。
三、本次计提资产减值准备对公司的影响
本次计提资产减值准备导致公司截至 2026 年 3 月 31 日的所有者权益减少 924.20万元、2026 年第一季度净利润减少 924.20
万元（不考虑所得税），本次计提资产减值准备未经会计师事务所审计确认。
四、其他相关说明
本次计提资产减值准备的程序遵守并符合《企业会计准则》和相关政策法规的规定，符合谨慎性原则及公司实际情况，依据充分
，具备合理性。本次计提资产减值准备后能够客观、公允、真实地反映公司截至 2026 年 3月 31日的财务状况及 2026 年第一季度
的经营成果，不存在损害公司和股东利益的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/6ccc190e-714b-49da-95a2-d70b631ef220.PDF
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2026-04-26 15:49│金禄电子（301282）：关于会计政策变更的公告
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特别提示：
本次会计政策变更系根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）相关规定进行的相应变更，无需提交公司董事会和股东
会审议，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。
一、会计政策变更概述
（一）会计政策变更原因及日期
财政部于2025年12月发布了《企业会计准则解释第19号》（财会〔2025〕32号），规定“关于非同一控制下企业合并中补偿性资
产的会计处理 ”、“关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理 ”、“关于采用电子支付系统结算
的金融负债的终止确认 ”、“关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露 ”和“关于指定为以公允价值计量且其变动计入其
他综合收益的权益工具的披露 ”等相关内容自2026年1月1日起施行。
根据上述会计准则解释的有关要求，公司自2026年1月1日起执行上述会计政策变更。
（二）变更前采取的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业
会计准则解释公告以及其他相关规定。
（三）变更后采取的会计政策
本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第19号》的相关规定执行。除上述政策变更外，其他未变更
部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告
以及其他相关规定执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
公司本次会计政策变更是根据财政部相关规定和要求进行的政策变更，符合《企业会计准则》及相关法律法规的规定，执行变更
后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不涉及以前年度的追溯调整，不会对公司的
财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/8fe0bb16-0a4d-416e-b6e0-a16cecf3a733.PDF
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2026-04-23 16:44│金禄电子（301282）：关于注销部分募集资金专户及现金管理专用结算账户的公告
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一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意金禄电子科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1083
号），本公司由主承销商国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”）采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（
A股）股票 3,779万股，发行价为每股人民币 30.38元，共计募集资金 114,806.02万元，坐扣承销和保荐费用 10,532.54万元后的募
集资金为 104,273.48万元，已由主承销商国金证券于 2022年 8月 22日汇入本公司募集资金监管账户。另减除发行手续费、招股说
明书制作费、申报会计师费、律师费、信息披露费、印花税等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 2,668.20万元后，公司本
次募集资金净额为 101,605.28万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告
》（天健验〔2022〕3-81号）。
二、本次注销部分募集资金专户及现金管理专用结算账户情况
（一）本次注销募集资金专户情况
鉴于公司首次公开发行股票募集资金截至2025年末已全部使用完毕，无节余募集资金，根据《上市公司募集资金监管规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，同时为便于公司的募集资金账户管理，近日
公司已对部分募集资金专户办理了注销手续。
本次注销的募集资金专户情况如下：
序号 户名 开户行名称 银行账号 账户状态
1 公司 中国农业银行股份有限公司清远清城支行 44683701040029065 本次注销
2 公司 东莞银行股份有限公司清远东城支行 518000013753151 本次注销
（二）本次注销募集资金现金管理专用结算账户情况
公司全资子公司湖北金禄科技有限公司（以下简称“湖北金禄”）分别于2022年12月30日、2023年6月29日开立了募集资金现金
管理专用结算账户，公司分别于2023年1月4日、2023年7月1日在巨潮资讯网披露了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展
公告（四）》《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告（八）》。根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，同时为方便账户管理，近日湖北金禄已对该等募集资金
现金管理专用结算账户进行了注销。
本次注销的募集资金现金管理专用结算账户情况如下：
序号 户名 开户行名称 银行账号 账户状态
1 湖北金禄 中国建设银行股份有限公司清远第一支行 44050176020100000714 本次注销
2 湖北金禄 东莞银行股份有限公司清远东城支行 529000015492683 本次注销
三、后续工作安排
公司及湖北金禄将于近期集中注销公司首次公开发行股票涉及的其他募集资金专户及现金管理专用结算账户，并及时履行信息披
露义务。
四、备查文件
1、募集资金专户注销文件；
2、募集资金现金管理专用结算账户注销文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/8ef9a623-b47e-4e34-96ed-77e05c21e61f.PDF
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2026-04-22 18:49│金禄电子（301282）：2025年度股东会会议决议公告
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金禄电子（301282）：2025年度股东会会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/66379549-1a8b-406a-9161-903c9c456472.PDF
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2026-04-22 18:49│金禄电子（301282）：公司2025年度股东会的法律意见书
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金禄电子（301282）：公司2025年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/b3549a4f-0aff-4caa-9922-85a968dca20a.PDF
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2026-04-20 16:29│金禄电子（301282）：关于召开2025年度股东会会议的提示性公告
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金禄电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月30日召开的第三届董事会第四次会议审议通过了《关于召开2025
年度股东会会议的议案》，决定于2026年4月22日（星期三）14:30在广东省清远市高新技术开发区安丰工业园盈富工业区M1-04,05A
号地公司三楼会议室召开公司2025年度股东会会议，并于2026年3月31日在巨潮资讯网上披露了《关于召开2025年度股东会会议的通
知》。现就本次股东会会议有关事项提示如下：
一、会议召开基本情况
1、股东会会议届次：2025年度股东会会议
2、股东会会议的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》
的相关规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议：2026年4月22日（星期三）14:30开始
（2）网络投票时间：2026年4月22日（星期三）
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年4月22日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2026年4月22日9:15至15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件2）委托他人出席现场会议行使表决权。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形
式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（3）投票规则：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投
票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2026年4月16日（星期四）。
7、出席对象：
（1）截至2026年4月16日（星期四）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述
公司全体股东均有权出席本次股东会会议，不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不
必是公司的股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席或者列席股东会会议的其他人员。
8、会议地点：广东省清远市高新技术开发区安丰工业园盈富工业区M1-04,05A号地公司三楼会议室。
二、会议审议事项
本次股东会会议审议事项及提案编码如下：
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于 2025年度董事会工作报告的议案》 √
2.00 《关于 2025年度利润分配预案及 2026年中期现金分红建 √
议方案的议案》
3.00 《关于 2025年年度报告及其摘要的议案》 √
4.00 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 √
5.00 《关于 2026年度董事薪酬的议案》（需逐项表决） √作为投票对象的
子议案数：（5）
5.01 《关于董事长李继林先生 2026年度薪酬的议案》 √
5.02 《关于董事李嘉辉先生 2026年度薪酬的议案》 √
5.03 《关于董事伍海霞女士 2026年度薪酬的议案》 √
5.04 《关于独立董事汤四新先生 2026年度薪酬的议案》 √
5.05 《关于独立董事陈世荣先生 2026年度薪酬的议案》 √
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
6.00 《关于开展 2026年度套期保值业务的议案》 √
7.00 《关于修订部分管理制度的议案》（需逐项表决） √作为投票对象的
子议案数：（2）
7.01 《关于修订<董事、高级管理人员行为规范>的议案》 √
7.02 《关于修订<董事、高级管理人员绩效与履职评价办法> √
的议案》
8.00 《关于<2026年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要 √
的议案》
9.00 《关于<2026年限制性股票激励计划考核管理办法>的议 √
案》
10.00 《关于提请股东会授权董事会办理 2026年限制性股票激 √
励计划有关事项的议案》
1、以上所有提案将对中小投资者的表决情况单独计票，并在股东会决议公告中予以披露。中小投资者是指除公司董事、高级管
理人员及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
2、关联股东应当对上述编码为5.00的子议案回避表决，拟为激励对象的股东或者与激励对象存在关联关系的股东应当对上述编
码为8.00、9.00和10.00的提案回避表决，且关联股东不可以接受其他股东委托投票。
3、上述编码为8.00、9.00和10.00的提案为特别决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以
上通过。
4、公司将在本次股东会会议上说明公司高级管理人员2026年度薪酬方案；公司独立董事将在本次股东会会议上进行述职。
三、会议登记等事项
为保证本次股东会会议的顺利召开，减少会前登记时间，现场出席本次股东会会议的股东及股东代表需提前登记确认，具体登记
要求如下：
1、登记方式：现场登记或通过信函、电子邮件、传真方式登记；不接受电话登记。
2、登记时间：2026年4月21日9:00-11:30，14:30-17:00。采取信函、电子邮件或传真方式登记的须在2026年4月21日17:00之前
送达、发送邮件或传真到公司并请电话确认。
3、现场登记地点：广东省清远市高新技术开发区安丰工业园盈富工业区M1-04,05A号地公司接待室。
4、登记具体要求
（1）个人股东本人出席会议的，应出示本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明（以下统称“身份证件”）原
件，并提交身份证件的复印件；
（2）个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证件原件，并提交：①本人身份证件复印件；②委托人身份证件复
印件；③授权委托书（附件2，原件或者传真件）；
（3）法人股东法定代表人本人出席会议的，应出示法定代表人本人身份证件原件，并提交：①法定代表人身份证件复印件；②
加盖法人股东单位公章的能证明其具有法定代表人资格的有效证明；
（4）法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证件原件，并提交：①代理人身份证件复印件；②加盖法人股东
单位公章的营业执照复印件；③授权委托书（附件2，原件或者传真件）。
5、股东及股东代表现场登记的，请在现场提交《金禄电子科技股份有限公司2025年度股东会会议参会股东登记表》（附件3）及
按上述登记具体要求的相关资料；股东及股东代表通过信函、电子邮件或传真方式登记的，请通过上述方式将《金禄电子科技股份有
限公司2025年度股东会会议参会股东登记表》（附件3）连同上述登记具体要求的相关资料一并提交至公司的联系地址、电子邮箱或
传真号码。如通过信函方式请注明：“股东会”字样。
6、出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会会议，公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（http://wltp.cnin
fo.com.cn）参加网络投票。网络投票的具体操作流程见附件1。
五、其他事项
1、会议联系方式
联系人：陈龙、谢娜
电话：0763-3983168
传真：0763-3698068
电子邮箱：stock@camelotpcb.com
联系地址：广东省清远市高新技术开发区安丰工业园盈富工业区M1-04,05A号地公司董事会办公室。
2、本次会议会期半天，出席会议股东的交通、食宿等费用自理。
3、出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到达会场办理签到手续。
4、单独或者合计持有公司1%以上股份的股东，可以在本次股东会会议召开十日前提出临时提案并书面提交公司董事会。
六、备查文件
第三届董事会第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/1cc95359-3396-457c-8b93-6b7f4c6e7d5e.PDF
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2026-04-13 17:17│金禄电子（301282）：2026年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明
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金禄电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月30日召开的第三届董事会第四次会议审议通过了《关于<2026年限
制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，具体内容详见公司于2026年3月31日在巨潮资讯网上披露的相关公告。根
据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规
则》”）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》（以下简称“《业务办理指南》”）等有关规定，
公司对2026年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示，公司董事会薪酬与考
核委员会（以下简称“薪酬与考核委员会”）结合公示情况对本激励计划激励对象名单进行了核查，相关公示与核查情况如下：一、
公司对激励对象名单的公示情况
公司于2026年3月31日-4月10日在公司及全资子公司湖北金禄科技有限公司内部公告栏对本激励计划激励对象的姓名和职务进行
了公示，公示期不少于10天。在公示期内，凡对公示内容有异议者，可通过书面或口头形式向公司董事会薪酬与考核委员会反映。截
至公示期结束之日，薪酬与考核委员会未收到与本激励计划首次授予的激励对象有关的任何异议。
二、薪酬与考核委员会对激励对象名单的核查方式与核查意见
公司薪酬与考核委员会对激励对象的人员名单、身份证件、激励对象与公司（含子公司）签订的劳动合同或聘用协议、激励对象
出具的承诺函、激励对象在公司（含子公司）的任职情况等进行了核查，发表核查意见如下：
1、列入本激励计划激励对象名单的人员符合《管理办法》《上市规则》《业务办理指南》规定的激励对象条件及本激励计划规
定的激励对象范围。
2、激励对象的基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。
3、激励对象均为本激励计划草案公告时在公司（含子公司）任职的高级管理人员、其他管理人员及核心技术（业务）人员。
4、激励对象不存在《管理办法》第八条及《上市规则》第8.4.2条规定的不得成为激励对象的相关情形。
5、激励对象不包括公司独立董事、单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女以及外籍员工。
综上所述，公司薪酬与考核委员会认为，列入本激励计划激励对象名单的人员作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体
资格合法、有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-14/9a8cdfd1-fd8a-4967-9a95-cfc4a8215275.PDF
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2026-04-13 17:17│金禄电子（301282）：关于2026年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票的自查报告
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金禄电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月30日召开的第三届董事会第四次会议审议通过了《关于<2026年限
制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，具体内容详见公司于2026年3月31日在巨潮资讯网上披露的相关公告。根
据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号—
—业务办理》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，公司通过向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司查询，
对2026年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）内幕信息知情人在本次激励计划草案公告前6个月内买卖公司股票的情
况进行了自查，具体情况如下：
一、核查的范围与程序
（一）核查对象为本次激励计划的内幕信息知情人；
（二）本次激励计划的内幕信息知情人均已填报了《内幕信息知情人档案》；
（三）公司向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司就核查对象在本次激励计划草案公告前6个月内买卖公司股票的情况进
行了查询确认，并由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具了《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》及《股东股份变
更明细清单》。
二、核查对象在自查期间买卖公司股票的情况说明
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》及《股东股份变更明细清单
》，在自查期间，共有3名核查对象存在买卖公司股票的行为，具体情况如下：
序号 姓名/名称 职务/与公司关系 交易期间 累计买入 累计卖出
（股） （股）
1 杨胜利 管理人员、核心技术（业 2025.11.12-2025.12.23 23,300 23,300
务）人员
2 雷远达 管理人员、核心技术（业 2025.12.16-2026.01.12 700 700
务）人员
3 蔡联渠 管理人员、核心技术（业 2026.03.06-2026.03.10 100 100
务）人员
杨胜利、雷远达、蔡联渠为本次激励计划的内幕信息知情人和拟激励对象。经核查，上述三人在买卖公司股票时，尚未知悉公司
筹划本次激励计划的相关信息，亦未有任何内幕信息知情人向其泄露本次激励计划有关的内幕信息或基于有关内幕信息建议其买卖公
司股票；其在自查期间买卖公司股票系基于公司公开披露的信息及对二级市场行情的独立判断而进行的操作，不存在利用内幕信息进
行股票交易的情形。
除上述情形外，其余核查对象在自查期间不存在买卖公司股票的行为。
三、核查结论
公司严格按照相关法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定，建立了信息披露及内幕信息管理的相关制度；在筹划本次激
励计划过程中已按照相关规定采取了相应的保密措施，严格限定接触内幕信息的人员范围，对接触到内幕信息的公司人员及相关中介
机构人员及时进行了登记。经核查，在本次激励计划草案公告前6个月内，未发现本次激励计划的内幕信息知情人进行内幕交易或泄
露内幕信息的情形。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》及《股东股份变更明细清单
》；
2、杨胜利、雷远达、蔡联渠出具的《关于买卖公司股票的情况说明》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-14/19a396d0-f80a-4c8e-94df-dbc8887c9a9e.PDF
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2026-04-10 17:20│金禄电子（301282）：国金证券关于公司首次公开发行股票并在创业板上市持续督导之保荐总结报告书
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国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“保荐机构”）作为金禄电子科技股份有限公司（以下简称“金禄电子”、“
公司”或“发行人”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构和持续督导机构，持续督导期限至 2025年 12月 31日，目前持
续督导期限已满。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 13号——保荐业务》等相关规定，出具本保荐总结报告书。
一、保荐机构及保荐代表人承诺
1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实
性、准确性、完整性承担法律责任。
2、本机构及本人自愿接受中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、深圳证券交易所对保荐总结报告书相关事项
进行的任何质询和调查。
3、本机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办法》的有关规定采取的监管措施。
二、保荐机构基本情况
保荐机构名称 国金证券股份有限公司
注册地址 四川省成都市青羊区东城根上街 95 号
法定代表人 冉云
保荐代表人 李勇、罗倩秋
联系电话 028-86690159
是否更换保荐代表 原保荐代表人江岚女士因退休离职，无法继续担任持续督导期间的保荐
人 代表人，为保证持续督导工作有序进行，保荐机构委派保荐代表人罗倩
秋女士接替江岚女士继续履行持续督导工作
三、发行人基本情况
公司名称 金禄电子科技股份有限公司
证券代码 301282
注册资本 15114万元
注册地址 清远市高新技术开发区安丰工业园盈富工业区M1-04，05A 号地
办公地址 清远市高新技术开发区安丰工业园盈富工业区M1-04，05A 号地
法定代表人 李继林
董事会秘书 陈龙
联系电话 0763-3983168
证券发行类型 首次公开发行股票并在创业板上市
证券上市时间 2022年 8月 26日
证券上市地点 深圳证券交易所
年度报告披露时间 2022年度报告于 2023年 3月 30日披露
2023年度报告于 2024年 3月 30日披露
2024年度报告于 2025年 3月 29日披露
2025年度报告于 2026年 3月 31日披露
四、保荐工作概述
（一）尽职推荐阶段
保荐机构遵守法律法规及中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，对金禄电子进行尽职调查，组织编制申请文件并出具推荐文
件。提交推荐文件后，积极配合中国证监会和深圳证券交易所的审核；组织公司及其他中介机构对中国证监会和深圳证券交易所的反
馈意见进行答复，并与深圳证券交易所、中国证监会进行专业沟通。在取得中国证监会同意注册的批复后，按照深圳证券交易所的要
求提交推荐证券上市的相关文件。
（二）持续督导阶段
持续督导期内，保荐机构及保荐代表人严格按照《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
等相关规定，在金禄电子股票发行后持续督导发行人履行规范运作、信守承诺、信息披露等义务，具体包括：
1、审阅公司信息披露情况：在持续督导期间保荐机构按照中国证监会与深圳证券交易所的相关规定对发行人信息披露的内容与
格式进行了审阅。
2、根据相关规定对发行人进行现场检查。
3、督导发行人建立健全并有效执行公司治理制度、内控制度及信息披露制度等。
4、督导发行人按照中国证监会、深圳证券交易所相关法律法规存放和管理本次募集资金，持续关注金禄电子募集资金的存放和
使用情况。
5、督导发行人及其董事、监事、高级管理人员遵守各项法律法规，并确保相关主体切实履行做出的各项承诺。
6、对发行人董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员及上市公司控股股东和实际控制人等相关人员进行培训。
7、按时向深圳证券交易所提交现场检查报告及年度、半年度跟踪报告等相关文件，并就金禄电子的相关事项发表核查意见。
五、履行保荐职责期间发生的重大事项及处理情况
公司在保荐机构持续督导期间发生的重大事项及相关处理情况如下：
1、金禄电子于 2023年 2月 8日召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于使用超募资金投资 PCB扩建项目的议案》，金
禄电子将首次公开发行股票全部超募资金 23,092.28万元及其衍生利息、现金管理收益用于上述项目投资。
保荐机构认为金禄电子使用首次公开发行股票全部超募资金 23,092.28万元及其衍生利息、现金管理收益投资 PCB扩建项目的决
策程序符合相关规定，并对超募资金投资项目进行了审慎的可行性分析，提示了项目建设存在的主要风险事项，超募资金投资项目有
利于进一步做大公司主营业务规模及提升公司盈利能力，不存在损害公司及股东利益的情形，因此同意其使用超募资金投资 PCB扩建
项目。
2、2025年 7月，原保荐代表人江岚女士因退休离职，无法继续担任金禄电子首次公开发行 A股股票并在创业板上市的持续督导
期间的保荐代表人，为保证持续督导工作有序进行，保荐机构委派保荐代表人罗倩秋女士接替江岚女士继续履行持续督导工作，持续
督导期限截至 2025年 12月 31日。
六、对发行人配合保荐工作情况的说明及评价
在保荐机构履行保荐工作职责期间，发行人对于持续督导期间的重要事项，公司能够及时通知保荐机构并与保荐机构沟通，同时
根据保荐机构的要求提供相关文件。公司能够积极配合保荐机构及保荐代表人的现场检查、持续督导培训等相关工作，为保荐机构履
行持续督导职责提供了必要的条件和便利，配合保荐工作情况良好。
七、对证券服务机构参与证券发行上市、持续督导相关工作情况的说明及评价
在尽职推荐阶段，发行人聘请的中介机构能够按照有关法律法规和规范性文件的规定出具专业意见，并积极配合保荐机构的协调
和核查工作。
在持续督导阶段，发行人聘请的中介机构能够积极配合发行人和保荐机构，为持续督导相关工作提供了必要的支持和便利。
八、对上市公司信息披露审阅的结论性意见
在本保荐机构持续督导期间，保荐机构对公司在深圳证券交易所公告的信息披露文件进行了及时审阅，对信息披露文件的内容及
格式、履行的相关程序进行了检查。
本保荐机构认为：持续督导期间内，公司的信息披露工作符合《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规的规定，确保了信
息披露的真实性、准确性、完整性与及时性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
九、对发行人募集资金使用审阅的结论性意见
保荐机构对发行人募集资金的存放与使用情况进行了审阅和核查，认为公司本次证券发行募集资金的存放与使用符合中国证监会
和深圳证券交易所的相关规定。公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，募集资金使用的审批程序合法合规，不存在违规使用募
集资金的情形，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。
十、尚未完结的保荐事项
金禄电子截至 2025年末募集资金已使用完毕，无其他尚未完结的事项。
十一、中国证监会、证券交易所要求的其他事项
无。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/2b7e2416-aa11-44ac-b873-871e69ede63b.PDF
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2026-03-31 00:36│金禄电子（301282）：2025年度社会责任报告
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金禄电子（301282）：2025年度社会责任报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/fe7f7cf9-412e-4314-b113-015b90a60d4e.PDF
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2026-03-30 20:14│金禄电子（301282）：关于召开2025年度股东会会议的通知
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金禄电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月30日召开的第三届董事会第四次会议审议通过了《关于召开2025
年度股东会会议的议案》。现将有关事项公告如下：
一、会议召开基本情况
1、股东会会议届次：2025年度股东会会议
2、股东会会议的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》
的相关规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议：2026年4月22日（星期三）14:30开始
（2）网络投票时间：2026年4月22日（星期三）
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年4月22日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2026年4月22日9:15至15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件2）委托他人出席现场会议行使表决权。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形
式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（3）投票规则：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投
票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2026年4月16日（星期四）。
7、出席对象：
（1）截至2026年4月16日（星期四）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述
公司全体股东均有权出席本次股东会会议，不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不
必是公司的股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席或者列席股东会会议的其他人员。
8、会议地点：广东省清远市高新技术开发区安丰工业园盈富工业区M1-04,05A号地公司三楼会议室。
二、会议审议事项
本次股东会会议审议事项及提案编码如下：
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于 2025年度董事会工作报告的议案》 √
2.00 《关于 2025年度利润分配预案及 2026年中期现金分红建 √
议方案的议案》
3.00 《关于 2025年年度报告及其摘要的议案》 √
4.00 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 √
5.00 《关于 2026年度董事薪酬的议案》（需逐项表决） √作为投票对象的
子议案数：（5）
5.01 《关于董事长李继林先生 2026年度薪酬的议案》 √
5.02 《关于董事李嘉辉先生 2026年度薪酬的议案》 √
5.03 《关于董事伍海霞女士 2026年度薪酬的议案》 √
5.04 《关于独立董事汤四新先生 2026年度薪酬的议案》 √
5.05 《关于独立董事陈世荣先生 2026年度薪酬的议案》 √
6.00 《关于开展 2026年度套期保值业务的议案》 √
7.00 《关于修订部分管理制度的议案》（需逐项表决） √作为投票对象的
子议案数：（2）
7.01 《关于修订<董事、高级管理人员行为规范>的议案》 √
7.02 《关于修订<董事、高级管理人员绩效与履职评价办法> √
提案编码 提案名称 备注
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可以投票
的议案》
8.00 《关于<2026年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要 √
的议案》
9.00 《关于<2026年限制性股票激励计划考核管理办法>的议 √
案》
10.00 《关于提请股东会授权董事会办理 2026年限制性股票激 √
励计划有关事项的议案》
1、以上所有提案将对中小投资者的表决情况单独计票，并在股东会决议公告中予以披露。中小投资者是指除公司董事、高级管
理人员及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
2、关联股东应当对上述编码为5.00的子议案回避表决，拟为激励对象的股东或者与激励对象存在关联关系的股东应当对上述编
码为8.00、9.00和10.00的提案回避表决，且关联股东不可以接受其他股东委托投票。
3、上述编码为8.00、9.00和10.00的提案为特别决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以
上通过。
4、公司将在本次股东会会议上说明公司高级管理人员2026年度薪酬方案；公司独立董事将在本次股东会会议上进行述职。
三、会议登记等事项
为保证本次股东会会议的顺利召开，减少会前登记时间，现场出席本次股东会会议的股东及股东代表需提前登记确认，具体登记
要求如下：
1、登记方式：现场登记或通过信函、电子邮件、传真方式登记；不接受电话登记。
2、登记时间：2026年4月21日9:00-11:30，14:30-17:00。采取信函、电子邮件或传真方式登记的须在2026年4月21日17:00之前
送达、发送邮件或传真到公司并请电话确认。
3、现场登记地点：广东省清远市高新技术开发区安丰工业园盈富工业区M1-04,05A号地公司接待室。
4、登记具体要求
（1）个人股东本人出席会议的，应出示本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明（以下统称“身份证件”）原
件，并提交身份证件的复印件；
（2）个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证件原件，并提交：①本人身份证件复印件；②委托人身份证件复
印件；③授权委托书（附件2，原件或者传真件）；
（3）法人股东法定代表人本人出席会议的，应出示法定代表人本人身份证件原件，并提交：①法定代表人身份证件复印件；②
加盖法人股东单位公章的能证明其具有法定代表人资格的有效证明；
（4）法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证件原件，并提交：①代理人身份证件复印件；②加盖法人股东
单位公章的营业执照复印件；③授权委托书（附件2，原件或者传真件）。
5、股东及股东代表现场登记的，请在现场提交《金禄电子科技股份有限公司2025年度股东会会议参会股东登记表》（附件3）及
按上述登记具体要求的相关资料；股东及股东代表通过信函、电子邮件或传真方式登记的，请通过上述方式将《金禄电子科技股份有
限公司2025年度股东会会议参会股东登记表》（附件3）连同上述登记具体要求的相关资料一并提交至公司的联系地址、电子邮箱或
传真号码。如通过信函方式请注明：“股东会”字样。
6、出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会会议，公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（http://wltp.cnin
fo.com.cn）参加网络投票。网络投票的具体操作流程见附件1。
五、其他事项
1、会议联系方式
联系人：陈龙、谢娜
电话：0763-3983168
传真：0763-3698068
电子邮箱：stock@camelotpcb.com
联系地址：广东省清远市高新技术开发区安丰工业园盈富工业区M1-04,05A号地公司董事会办公室。
2、本次会议会期半天，出席会议股东的交通、食宿等费用自理。
3、出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到达会场办理签到手续。
4、单独或者合计持有公司1%以上股份的股东，可以在本次股东会会议召开十日前提出临时提案并书面提交公司董事会。
六、备查文件
第三届董事会第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/65d7d6f1-bae9-4fbc-bc2c-df4882000a53.PDF
【2.财报链接】
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2026-08-15│金禄电子：2026年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-15/1225473376.PDF
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2026-04-27│金禄电子：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-27/1225178107.PDF
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2026-03-31│金禄电子：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-03-31/1225056320.PDF
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2025-10-25│金禄电子：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-25/1224734216.PDF
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2025-08-20│金禄电子：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-20/1224517498.pdf
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2025-04-26│金禄电子：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-26/1223306231.PDF
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2025-03-29│金禄电子：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-03-29/1222943943.PDF
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2024-10-26│金禄电子：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-26/1221519901.PDF
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2024-08-15│金禄电子：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-15/1220872528.PDF
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2024-04-25│金禄电子：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-25/1219795875.PDF
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