公司公告☆ ◇301282 金禄电子 更新日期：2026-11-09◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-11-05 16:17 │金禄电子（301282）：2026年前三季度权益分派实施公告 │
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│2026-10-30 16:24 │金禄电子（301282）：2026年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明 │
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│2026-10-26 17:09 │金禄电子（301282）：2026年三季度报告 │
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│2026-10-26 17:07 │金禄电子（301282）：关于2026年中期现金分红方案的公告 │
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│2026-10-26 17:07 │金禄电子（301282）：关于举行2026年第三季度业绩说明会的公告 │
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│2026-10-26 17:07 │金禄电子（301282）：关于2026年第三季度计提资产减值准备的公告 │
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│2026-10-26 17:06 │金禄电子（301282）：第三届董事会第十次会议决议公告 │
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│2026-10-20 00:00 │金禄电子（301282）：公司作废2026年限制性股票激励计划部分预留授予的限制性股票相关事项的法律意│
│ │见书 │
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│2026-10-20 00:00 │金禄电子（301282）：第三届董事会第九次会议决议公告 │
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│2026-10-20 00:00 │金禄电子（301282）：作废2026年限制性股票激励计划部分预留授予的限制性股票的核查意见 │
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2026-11-05 16:17│金禄电子（301282）：2026年前三季度权益分派实施公告
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金禄电子科技股份有限公司
2026年前三季度权益分派实施公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏。
特别提示：
1、金禄电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或者“本公司”）回购专用证券账户中的股份不享有利润分配权利。公司202
6年前三季度权益分派方案为：以公司实施利润分配方案时股权登记日的总股本210,933,875股剔除已回购股份1,655,200股后的209,2
78,675股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税），共计派发现金红利62,783,602.50元，不送红股及不使用资本公
积金转增股本。
2、本次权益分派实施后，按公司总股本（含回购股份）折算的每10股现金分红（含税）及除权除息参考价的计算公式如下：
按公司总股本（含回购股份）折算的每10股现金分红（含税）=现金分红总额/总股本*10=62,783,602.50元/210,933,875股*10=2
.976458元，即每股现金红利为0.2976458元。除权除息参考价=除权除息日前一交易日收盘价-按公司总股本（含回购股份）折算的每
股现金分红（含税）=除权除息日前一交易日收盘价-0.2976458元/股。
公司于2026年4月22日召开的2025年度股东会会议授权董事会在符合规定条件的情况下制定并实施具体的中期现金分红方案，公
司2026年前三季度利润分配方案已经公司于2026年10月26日召开的第三届董事会第十次会议审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会授权董事会制定具体方案的情况
公司于2026年3月30日召开的第三届董事会第四次会议及于2026年4月22日召开的2025年度股东会会议审议通过了《关于2025年度
利润分配预案及2026年中期现金分红建议方案的议案》，股东会授权董事会在符合规定条件的情况下制定并实施具体的中期现金分红
方案。具体详见公司于2026年3月31日在巨潮资讯网上披露的《第三届董事会第四次会议决议公告》《关于2025年度利润分配预案及2
026年中期现金分红建议方案的公告》及于2026年4月23日在巨潮资讯网上披露的《2025年度股东会会议决议公告》。二、董事会审议
通过利润分配方案情况
1、公司第三届董事会第十次会议审议通过的2026年前三季度利润分配方案为：以公司实施利润分配方案时股权登记日的总股本
为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税），不送红股及不使用资本公积金转增股本。如在利润分配方案实施前公司股
本发生变动的，将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。公司通过回购专用账户持有的本公司股份1,655,200股不享有参与
本次利润分配的权利。
上述利润分配方案在2026年4月22日召开的2025年度股东会会议审议通过的2026年中期现金分红建议方案授权范围内。
2、本次实施的分配方案与第三届董事会第十次会议审议通过的分配方案及其调整原则一致。
3、本次分配方案的实施距离董事会审议通过的时间未超过两个月。
三、权益分派方案
本公司2026年前三季度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份1,655,200股后的209,278,675股为基数，向全体股东
每10股派3.00元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含QFII、RQFII）以及持有首发前
限售股的个人和证券投资基金每10股派2.700000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别
化税率征收，本公司暂不扣缴个【注】人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额 ；持有首发后限售股、
股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基
金份额部分实行差别化税率征收）。【注】：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）
以内，每10股补缴税款0.600000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.300000元；持股超过1年的，不需补缴税款
。
四、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026年11月11日，除权除息日为：2026年11月12日。
五、权益分派对象
本次分派对象为：截至2026年11月11日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“
中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
六、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2026年11月12日通过股东托管证券公司（或者其他托管机构
）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 03*****666 李继林
2 02*****954 麦睿明
3 00*****021 叶庆忠
4 03*****454 周 敏
5 08*****673 共青城凯美禄投资合伙企业（有限合伙）
在权益分派业务申请期间（申请日：2026年11月3日至登记日：2026年11月11日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委
托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由公司自行承担。
七、调整相关参数
1、根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》的相关规定，公司回购专用证券账户中的股份
1,655,200股不享有利润分配权利。本次实际参与现金分红的股本为209,278,675股，实际派发现金分红总额62,783,602.50元。本次
权益分派实施后，按公司总股本（含回购股份）折算的每10股现金分红（含税）及除权除息参考价的计算公式如下：
按公司总股本（含回购股份）折算的每10股现金分红（含税）=现金分红总额/总股本*10=62,783,602.50元/210,933,875股*10=2
.976458元，即每股现金红利为0.2976458元。除权除息参考价=除权除息日前一交易日收盘价-按公司总股本（含回购股份）折算的每
股现金分红（含税）=除权除息日前一交易日收盘价-0.2976458元/股。
2、在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中，首发前持有公司5%以上股份的股东李继林、麦睿明、叶庆忠、
周敏、叶劲忠承诺：“本人承诺在限售期限届满之日起两年内减持股票时，减持价格（如果因派发现金红利、送股、转增股本等原因
进行除权、除息的，须按照中国证监会、深圳证券交易所的有关规定作相应调整）不低于公司首次公开发行股票时的发行价”；公司
实际控制人及其原一致行动人李继林、麦睿明、叶庆忠、周敏、实际控制人控制企业共青城凯美禄投资合伙企业（有限合伙）及通过
其间接持股的高级管理人员曾维清以及时任高级管理人员或者监事伍瑜、李元治、李增才、刘仁和（监事）、黄权威承诺：“在锁定
期满后两年内减持股票的，减持价格不低于本次发行的发行价”。本次权益分派实施后，上述股东承诺的最低减持价格由20.98元/股
调整为20.68元/股。具体计算过程如下：
调整后的最低减持价格=调整前的最低减持价格-按公司总股本折算的每股现金分红=20.98元/股-0.2976458元/股=20.68元/股（
四舍五入保留两位小数）。
3、公司《2026年限制性股票激励计划（草案）》规定：“自本激励计划公告之日起至激励对象完成限制性股票归属登记前，公
司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股、派息等事项的，应当对限制性股票的授予价格进行相应的调整。
”公司董事会后续将根据股东会的授权和激励计划的相关规定，对2026年限制性股票激励计划限制性股票的授予价格进行相应调整，
并履行相应的审议程序及信息披露义务。
八、咨询机构
咨询地址：广东省清远市高新技术开发区安丰工业园盈富工业区M1-04,05A号地公司董事会办公室
咨询联系人：陈 龙、谢 娜
咨询电话：0763-3983168
传真电话：0763-3698068
九、备查文件
中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-06/2dc1326f-c305-49d3-818a-f1493f34c043.PDF
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2026-10-30 16:24│金禄电子（301282）：2026年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明
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金禄电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月15日召开的第三届董事会第八次会议审议通过了《关于向2026年
限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》，具体内容详见公司于2026年10月16日在巨潮资讯网上披露的相关公
告。
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《
上市规则》”）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》（以下简称“《业务办理指南》”）等有关
规定，公司对2026年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）预留授予激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示，公司
董事会薪酬与考核委员会（以下简称“薪酬与考核委员会”）结合公示情况对本激励计划预留授予激励对象名单进行了核查，相关公
示与核查情况如下：
一、公司对激励对象名单的公示情况
公司于2026年10月19日-10月28日在公司及全资子公司湖北金禄科技有限公司内部公告栏对本激励计划预留授予激励对象的姓名
和职务进行了公示，公示期不少于10天。在公示期内，凡对公示内容有异议者，可通过书面或口头形式向公司董事会薪酬与考核委员
会反映。截至公示期结束之日，薪酬与考核委员会未收到与本激励计划预留授予的激励对象有关的任何异议。
二、薪酬与考核委员会对激励对象名单的核查方式与核查意见
公司薪酬与考核委员会对预留授予激励对象的人员名单、身份证件、激励对象与公司（含子公司）签订的劳动合同或聘用协议、
激励对象出具的承诺函、激励对象在公司（含子公司）的任职情况等进行了核查，发表核查意见如下：
1、列入本激励计划预留授予激励对象名单的人员符合《管理办法》《上市规则》《业务办理指南》规定的激励对象条件及本激
励计划规定的激励对象范围。
2、激励对象的基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。
3、激励对象均为在公司（含子公司）任职的管理人员及核心技术（业务）人员。
4、激励对象不存在《管理办法》第八条及《上市规则》第8.4.2条规定的不得成为激励对象的相关情形。
5、激励对象不包括公司董事、高级管理人员、单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女以及
外籍员工。
综上所述，公司薪酬与考核委员会认为，列入本激励计划预留授予激励对象名单的人员作为公司本次限制性股票激励计划激励对
象的主体资格合法、有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-30/dbf53a17-a61d-4e36-bba2-478cfcd05ff1.PDF
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2026-10-26 17:09│金禄电子（301282）：2026年三季度报告
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金禄电子（301282）：2026年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-27/aed3fbd9-b064-4d97-8c4e-962ebd56ae83.PDF
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2026-10-26 17:07│金禄电子（301282）：关于2026年中期现金分红方案的公告
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一、审议程序
金禄电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月26日召开第三届董事会第十次会议，以5票同意、无反对票、无
弃权票的表决结果审议通过了《关于2026年中期现金分红方案的议案》。根据公司2025年度股东会会议的授权，2026年中期现金分红
方案无需另行提交股东会审议。
二、2026年中期现金分红方案的基本情况
（一）公司可供分配利润情况
2026年1-9月，公司实现净利润29,308,574.89元（按母公司数计算，本段同），提取法定盈余公积2,930,857.49元，加上2026年
年初未分配利润258,438,638.40元，并扣除2026年内现金分红金额22,422,715.20元，截至2026年9月30日止，公司可供分配利润为26
2,393,640.60元，股本基数为210,933,875股。
（二）利润分配方案的具体内容
1、为持续回报广大股东，根据《公司章程》及公司《未来三年股东回报规划（2025年-2027年）》的相关规定，结合公司2026年
前三季度实际生产经营情况及2025年度股东会会议审议通过的2026年中期现金分红建议方案，公司董事会提出公司2026年中期利润分
配方案为：以公司实施利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税），不送红股及不
使用资本公积金转增股本。
2、如在利润分配方案实施前公司股本发生变动的，将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。公司通过回购专用账户持
有的本公司股份1,655,200股不享有参与本次利润分配的权利。
三、现金分红方案合理性、合法性及合规性的说明
公司2026年前三季度实现的可分配利润（即公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润）为2,637.77万元（按母公司数计算），
截至2026年9月末的累计未分配利润为26,239.36万元（按母公司数计算），均为正值；公司2026年前三季度合并报表资产负债率为59
.29%（不高于70%），经营性现金流量净额为9,571.01万元（不为负数），满足2026年中期现金分红的条件。公司本次拟现金分红金
额为6,278.36万元（权益分派股权登记日时公司回购专用账户中的股份不享有分红权须剔除），占公司2026年前三季度合并报表归属
于上市公司股东的净利润（18,573.27万元）的比例为33.80%，未超过股东会授权的2026年中期现金分红金额上限及母公司可供分配
利润。公司截至2026年9月30日合并报表的货币资金余额为23,323.74万元，具备实施上述现金分红的条件。公司目前尚处于成长阶段
，本次现金分红方案延续了公司上市以来对股东较高比例利润分享的政策，同时兼顾了公司扩大生产经营规模的资金需求。上述利润
分配方案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及中国证监会、深圳证券交易所的相关要求。
公司最近两个会计年度经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其他权益工
具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）等财务报表
项目核算及列报合计金额占总资产的比例均不高于50%。公司最近一个会计年度的财务会计报告未被出具非无保留意见的审计报告或
者带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见的审计报告。
综上所述，公司本次现金分红方案具备合理性、合法性及合规性。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-27/7799d1fa-bab1-4e4a-b689-56ed5dea9166.PDF
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2026-10-26 17:07│金禄电子（301282）：关于举行2026年第三季度业绩说明会的公告
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金禄电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）《2026年第三季度报告》于2026年10月27日在巨潮资讯网上披露，为了让广大
投资者进一步了解公司2026年第三季度经营情况，公司定于2026年10月30日（星期五）下午15:00至17:00在价值在线平台举行2026年
第三季度业绩说明会。本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可通过访问网址https://eseb.cn/1CskzsO1gGY或使用微
信扫描下方小程序码参与本次业绩说明会的互动交流。
出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长兼总经理李继林先生、独立董事汤四新先生与陈世荣先生、董事会秘书陈龙先生、财
务总监张双玲女士（如遇特殊情况，出席人员将进行调整）。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司本次业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。
投资者可于2026年10月29日17时30分前通过访问网址https://eseb.cn/1CskzsO1gGY或使用微信扫描下方小程序码进入问题征集页面
进行会前提问。公司将在本次说明会上，在信息披露允许范围内对投资者普遍关注的问题进行回答。
参会及问题征集页面进入小程序码
欢迎广大投资者积极参与。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-27/904797ba-0026-4f5f-ac73-2c5660c5fa35.PDF
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2026-10-26 17:07│金禄电子（301282）：关于2026年第三季度计提资产减值准备的公告
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金禄电子科技股份有限公司
关于2026年第三季度计提资产减值准备的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、本次计提资产减值准备情况概述
依据《企业会计准则》及金禄电子科技股份有限公司（以下简称“ 公司”或“本公司”）会计政策相关规定，本着谨慎性原则
，公司对合并报表范围内截至 2026年 9月 30日的相关资产进行了减值测试，2026年第三季度计提信用、资产减值损失合计 2,266.3
9万元，占公司 2025年经审计归属于上市公司股东的净利润的比例为 25.07%。具体情况如下：
金额：万元
项 目 2026年第三季度计提信用 /资产减值损失金额
一、信用减值损失 -884.61
其中：应收账款 -908.60
应收票据 41.32
其他应收款 -17.33
二、资产减值损失 -1,381.78
其中：存货 -1,381.78
合 计 -2,266.39
本次计提资产减值准备事项系按照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定执行，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》的规定，无需提交公司董事会审议批准。
二、本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法
本次计提资产减值准备的资产包括应收账款、应收票据、其他应收款、存货。
（一）2026年第三季度计提信用减值损失的情况说明
1、按组合计提预期信用损失
对于不存在减值客观证据的应收票据、应收账款、其他应收款及应收款项融资或当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损
失的信息时，本公司依据信用风险特征将应收票据、应收账款、其他应收款及应收款项融资等划分为若干组合，在组合基础上计算预
期信用损失，确定组合的依据如下：
应收票据确定组合的依据如下：
应收票据组合1 商业承兑汇票
应收票据组合2 银行承兑汇票
对于划分为组合的应收票据，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整
个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。
应收账款确定组合的依据如下：
应收账款组合1 应收账龄组合
应收账款组合2 应收合并范围内关联方往来组合
对于划分为组合的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整
个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。
其他应收款确定组合的依据如下：
其他应收款组合1 应收出口退税组合
其他应收款组合2 应收账龄组合
其他应收款组合3 应收合并范围内关联方往来组合
对于划分为组合的其他应收款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和
未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。
应收款项融资确定组合的依据如下：
应收款项融资组合1 应收票据组合
对于划分为组合的应收款项融资，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口
和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。
本公司基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法：
账龄 应收账款预期信用损失率(%) 其他应收款预期信用损失率（%）
1年以内（含，下同） 3.00 3.00
账龄 应收账款预期信用损失率(%) 其他应收款预期信用损失率（%）
1-2年 20.00 20.00
2-3年 40.00 40.00
3年以上 100.00 100.00
2、按单项计提预期信用损失
对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的应收票据、应收账款、其他应收款及应收款项融资等单独进行减值
测试，确认预期信用损失，计提单项减值准备。
2026 年第三季度，公司计提单项减值准备 511.12万元，收回或转回前期计提单项减值准备的金额 49.00万元。
3、根据上述计提方法，2026年第三季度公司对各应收款项计提坏账准备 884.61万元。
（二）2026年第三季度计提存货跌价准备的情况说明
资产负债表日，存货按成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。在确定
存货的可变现净值时，以取得的可靠证据为基础，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。直接用于出售的存
货，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，以所生产的产成品
的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日如果以前减记
存货价值的影响因素已经消失，则减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备的金额内转回，转回的金额计入当期损益。
基于上述计提标准，2026年第三季度公司计提存货跌价准备 1,381.78万元。三、本次计提资产减值准备对公司的影响
本次计提资产减值准备导致公司截至 2026年 9月 30日的所有者权益减少 2,266.39万元、2026年第三季度净利润减少 2,266.39
万元（不考虑所得税），本次计提资产减值准备未经会计师事务所审计确认。
四、其他相关说明
本次计提资产减值准备的程序遵守并符合《企业会计准则》和相关政策法规的规定，符合谨慎性、一贯性原则及公司实际情况，
依据充分，具备合理性。本次计提资产减值准备后能够客观、公允、真实地反映公司截至 2026 年 9月 30日的财务状况及 2026 年
第三季度的经营成果，不存在损害公司和股东利益的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-27/b61f9693-562e-4336-bda1-d060ba8515d5.PDF
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2026-10-26 17:06│金禄电子（301282）：第三届董事会第十次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
金禄电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议（以下简称“本次会议”）于2026年10月26日以电子
通信的方式召开，本次会议由公司董事长李继林先生召集并主持，会议通知已于2026年10月22日以电子邮件的方式发出。本次会议应
出席董事5名，实际出席董事5名。公司董事会秘书陈龙先生和财务总监张双玲女士列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公
司法》及《公司章程》的有关规定。二、董事会会议审议情况
本次会议采用记名填写表决票的方式表决议案，形成以下决议：
1、审议通过了《关于2026年第三季度报告的议案》
表决结果：5票同意、无反对票、无弃权票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《2026年第三季度报告》。本议案已经公司第三届董事会审计委员会第七次会议审
议通过。
2、审议通过了《关于2026年中期现金分红方案的议案》
表决结果：5票同意、无反对票、无弃权票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于2026年中期现金分红方案的公告》。
本议案已经公司第三届董事会第四次独立董事专门会议审议通过。
3、审议通过了《关于向有关商业银行申请综合授信的议案》
表决结果：5票同意、无反对票、无弃权票。
为满足公司扩大生产经营规模及应对主要原材料供应紧张且持续涨价预付货款备料等资金需求，董事会同意公司向招商银行股份
有限公司清远分行申请人民币不超过75,000万元的综合授信，授信期限为3年；同意公司向中国农业银行股份有限公司清远清城支行
申请人民币不超过50,000万元的综合授信，授信期限为1年；同意公司向中国建设银行股份有限公司清远市分行申请人民币不超过39,
000万元的综合授信，授信期限为1年；同意公司向中国银行股份有限公司清远分行申请人民币不超过38,500万元的综合授信，授信期
限为1年；同意全资子公司湖北金禄科技有限公司（以下简称“湖北金禄”）向中信银行股份有限公司武汉分行申请人民币不超过30,
000万元的综合授信，授信期限为3年。
董事会同意公司及湖北金禄授权法定代表人或其指定人员签署上述授信相关文件及办理有关手续，最终授信金额以有关商业银行
批复为准。
根据《公司章程》的规定，上述事项在公司董事会的审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。
三、备查文件
1、第三届董事会第十次会议决议；
2、第三届董事会审计委员会第七次会议决议；
3、第三届董事会第四次独立董事专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-27/02820398-e466-4ef0-825a-d5c380e16e10.PDF
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2026-10-20 00:00│金禄电子（301282）：公司作废2026年限制性股票激励计划部分预留授予的限制性股票相关事项的法律意见书
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的限制性股票相关事项的
法律意见书
二〇二六年十月
北京市中伦（广州）律师事务所
关于金禄电子科技股份有限公司
作废 2026 年限制性股票激励计划部分预留授予的
限制性股票相关事项的法律意见书致：金禄电子科技股份有限公司
北京市中伦（广州）律师事务所（以下简称“本所”）接受金禄电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“金禄电子”）的
委托，就金禄电子科技股份有限公司作废 2026年限制性股票激励计划（以下简称“本次限制性股票激励计划”或“本激励计划”）
部分预留授予的限制性股票有关法律事项出具法律意见。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”），以及
中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1号——业
务办理》（以下简称“《自律监管指南》”）的相关规定，本所律师出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师审阅了《金禄电子科技股份有限公司 2026年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激
励计划（草案）》”或“本次限制性股票激励计划（草案）”）、公司相关董事会会议文件、公司书面说明以及本所律师认为需要审
查的其他文件，并通过查询政府部门公开信息对相关的事实和资料进行了核查和验证。
为出具本法律意见书，本所律师根据有关法律、法规、规范性文件的规定和本所业务规则的要求，本着审慎性及重要性原则对公
司作废本次限制性股票激励计划部分预留授予的限制性股票有关的文件资料和事实进行了核查和验证，就出具本法律意见书，本所律
师作出如下声明：
本所依据本法律意见书出具日以前已经发生或存在的事实和中国现行有效的有关法律、法规、规范性文件及行业自律规则的规定
发表法律意见。本所认定某些事项是否合法有效是以该等事项发生之时所应适用的法律、法规、规范性文件和行业自律规则为依据，
同时也充分考虑了政府有关主管部门给予的有关批准和确认。
在本法律意见书中，本所仅就与公司作废本次限制性股票激励计划部分预留授予的限制性股票有关的法律事项发表法律意见，并
不对有关会计、审计等专业事项发表评论。本所在本法律意见书中对有关会计报表、审计报告中某些数据和结论的引述，并不意味着
本所对该等数据、结论的真实性和准确性做出任何明示或默示的保证，本所对于该等文件的内容并不具备核查和作出评价的适当资格
。
公司已向本所保证，其已提供了本所认为出具本法律意见书所必需的真实、准确、完整、有效的文件、材料或口头的陈述和说明
，且该等文件、材料或口头的陈述和说明不存在任何隐瞒、虚假和重大遗漏之处。
本所律师已严格履行法定职责，遵循勤勉尽责和诚实信用原则，对公司作废本次限制性股票激励计划部分预留授予的限制性股票
的合法合规性进行审查，查阅了必要的材料、文件，包括公司提供的有关政府部门的批准文件、有关记录、资料和证明，并就公司作
废本次限制性股票激励计划部分预留授予的限制性股票的有关事项向公司及其高级管理人员作了必要的询问，并保证本法律意见书不
存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏，愿意就其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
本法律意见书仅供公司作废本次限制性股票激励计划部分预留授予的限制性股票之目的使用，不得用作任何其他目的。本所同意
将本法律意见书作为公司本次限制性股票激励计划必备的法定文件，随其他申报材料一并提交深圳证券交易所，愿意作为公开披露文
件，并同意依法对本所出具的法律意见书承担相应的责任。
基于上述声明，本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就公司作废本次限制性股票激励计划部分预
留授予的限制性股票有关法律事项发表法律意见如下：
一、公司作废本次限制性股票激励计划部分预留授予的限制性股票的批准与授权
经核查，公司作废本次限制性股票激励计划部分预留授予的限制性股票已获得如下批准与授权：
1.2026年 3月 30 日，公司召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于<2026 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要
的议案》《关于<2026年限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》《关于提请股东会授权董事会办理2026 年限制性股票激励计划
相关事项的议案》，公司董事会薪酬与考核委员会对本激励计划进行核查并发表了核查意见。
2.2026年 3月 31 日至 2026 年 4月 10 日，公司及全资子公司湖北金禄科技有限公司通过内部对本激励计划激励对象的姓名和
职务进行了公示。在公示期内，未收到与本激励计划首次授予的激励对象有关的任何异议。2026年 4月 14日，公司披露《董事会薪
酬与考核委员会关于 2026年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》，薪酬与考核委员会结合公示情况对本
激励计划激励对象名单进行了核查，并对相关公示与核查情况进行了说明。
3.2026年 4月 14日，公司披露《关于 2026年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票的自查报告》，对本激励计划内
幕信息知情人在本激励计划草案公告前 6个月内买卖公司股票的情况进行了自查。经核查，在本激励计划草案公告前 6个月内，未发
现本激励计划的内幕信息知情人进行内幕交易或泄露内幕信息的情形。
4.2026年 4月 22日，公司召开 2025年度股东会会议，审议通过了《关于<2026年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案
》《关于<2026年限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》《关于提请股东会授权董事会办理 2026年限制性股票激励计划相关事
项的议案》。
5.2026年 6月 9日，公司召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于调整 2026年限制性股票激励计划相关事项的议案》
《关于向 2026年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，公司董事会薪酬与考核委员会对本激励计划首次授予
的激励对象名单进行核查并发表了核查意见。
6. 2026年 10月 15日，公司召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于向 2026 年限制性股票激励计划激励对象授予预
留部分限制性股票的议案》，公司董事会薪酬与考核委员会对预留部分授予的激励对象名单进行了核查并发表了核查意见。
7. 2026年 10月 19日，公司召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于作废 2026年限制性股票激励计划部分预留授予的
限制性股票的议案》，公司董事会薪酬与考核委员会对该事项进行了核查并发表了核查意见。
经核查，本所律师认为，公司作废本次限制性股票激励计划部分预留授予的限制性股票相关事项已获得现阶段必要的批准与授权
，符合《公司法》《证券法》《管理办法》及《激励计划》相关的规定。
二、本次作废部分预留授予限制性股票的原因及具体情况
根据公司出具的说明，公司本激励计划预留授予的限制性股票数量为 42 万股，对应的业绩考核期为 2026年度及 2027年度，各
考核年度对应一个归属期，每个归属期可归属比例为 50%（对应可归属限制性股票数量为 21万股）。
鉴于公司确定的预留部分限制性股票的授予日距离第一个业绩考核期（2026年度）结束的时间间隔较短，现根据实际情况并与预
留授予激励对象沟通后，公司拟将已预留授予的 42万股中对应业绩考核期为 2026年度可归属的 21万股限制性股票予以作废，对应
业绩考核期为 2027年度可归属的 21万股限制性股票继续有效并按照公司《2026 年限制性股票激励计划（草案）》的规定进行后续
归属安排。
经核查，本所律师认为，公司本次作废部分预留授予限制性股票符合《公司法》《证券法》《管理办法》及《激励计划（草案）
》的相关规定，不存在明显损害公司及全体股东利益的情形。
三、结论意见
综上所述，本所律师认为：
1.公司作废本次限制性股票激励计划部分预留授予的限制性股票相关事项已获得现阶段必要的批准和授权，符合《公司法》《证
券法》《管理办法》及《激励计划（草案）》的规定。
2. 公司作废本次限制性股票激励计划部分预留授予的限制性股票，不存在明显损害公司及全体股东利益的情形。
3. 公司作废本次限制性股票激励计划部分预留授予的限制性股票，尚需依法履行信息披露义务。
本法律意见书本文一式叁份，无副本，经本所盖章及经办律师签字后生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-20/3fb392f7-9c38-42ae-9665-9e22d3b00024.PDF
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2026-10-20 00:00│金禄电子（301282）：第三届董事会第九次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
金禄电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议（以下简称“本次会议”）于2026年10月19日以电子
通信的方式召开，本次会议由公司董事长李继林先生召集并主持，会议通知已于2026年10月16日以电子邮件的方式发出。本次会议应
出席董事5名，实际出席董事5名。公司董事会秘书陈龙先生和财务总监张双玲女士列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公
司法》及《公司章程》的有关规定。二、董事会会议审议情况
本次会议采用记名填写表决票的方式表决议案，形成以下决议：
1、审议通过了《关于作废2026年限制性股票激励计划部分预留授予的限制性股票的议案》
表决结果：5票同意、无反对票、无弃权票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于作废2026年限制性股票激励计划部分预留授予的限制性股票的公告》。
本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审议通过。北京市中伦（广州）律师事务所对该事项发表了法律意见
，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《北京市中伦（广州）律师事务所关于公司作废2026年限制性股票激励计划部分预留
授予的限制性股票相关事项的法律意见书》。
三、备查文件
1、第三届董事会第九次会议决议；
2、第三届董事会薪酬与考核委员会第五次会议决议；
3、北京市中伦（广州）律师事务所关于公司作废2026年限制性股票激励计划部分预留授予的限制性股票相关事项的法律意见书
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-20/d8e88e34-de0f-45e9-887c-ef0d05dc5f4c.PDF
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2026-10-20 00:00│金禄电子（301282）：作废2026年限制性股票激励计划部分预留授予的限制性股票的核查意见
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金禄电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会薪酬与考核委员会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司
法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）《
深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1号——业
务办理》（以下简称“《监管指南第 1号》”）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《金禄电子科技股份有限公司章程
》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，对公司作废 2026年限制性股票激励计划部分预留授予的限制性股票进行了核查，发
表核查意见如下：
本激励计划预留授予的限制性股票数量为 42 万股，对应的业绩考核期为 2026年度及 2027年度，各考核年度对应一个归属期，
每个归属期可归属比例为 50%（对应可归属限制性股票数量为 21万股）。
鉴于公司确定的预留部分限制性股票的授予日距离第一个业绩考核期（2026 年度）结束的时间间隔较短，现根据实际情况并与
预留授予激励对象沟通后，公司拟将已预留授予的 42万股中对应业绩考核期为 2026年度可归属的 21万股限制性股票予以作废，对
应业绩考核期为 2027 年度可归属的 21 万股限制性股票继续有效并按照公司《2026年限制性股票激励计划（草案）》的规定进行后
续归属安排。
公司本次作废 2026年限制性股票激励计划部分预留授予的限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》等相关规定，不存在损害公司及股东利益
的情形。因此，董事会薪酬与考核委员会同意公司本次作废 2026年限制性股票激励计划已预留授予的限制性股票 21万股。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-20/279e81fd-9f3f-430b-be6e-43d802ff3130.PDF
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2026-10-20 00:00│金禄电子（301282）：关于作废2026年限制性股票激励计划部分预留授予的限制性股票的公告
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金禄电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月30日召开的第三届董事会第四次会议及于2026年4月22日召开的20
25年度股东会会议审议通过了《关于<2026年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，具体内容详见公司于2026
年3月31日及2026年4月23日在巨潮资讯网上披露的相关公告。
根据公司《2026年限制性股票激励计划（草案）》和公司2025年度股东会会议的授权，公司于2026年10月19日召开第三届董事会
第九次会议，审议通过了《关于作废2026年限制性股票激励计划部分预留授予的限制性股票的议案》，现将有关情况公告如下：一、
本激励计划已履行的相关审批程序
（一）2026年3月30日，公司召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于<2026年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要
的议案》《关于<2026年限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》《关于提请股东会授权董事会办理2026年限制性股票激励计划相
关事项的议案》，公司董事会薪酬与考核委员会对本激励计划进行核查并发表了核查意见。
（二）2026年3月31日至2026年4月10日，公司及全资子公司湖北金禄科技有限公司通过内部公告栏对本激励计划激励对象的姓名
和职务进行了公示。在公示期内，未收到与本激励计划首次授予的激励对象有关的任何异议。2026年4月14日，公司披露《董事会薪
酬与考核委员会关于2026年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》，薪酬与考核委员会结合公示情况对本激
励计划激励对象名单进行了核查，并对相关公示与核查情况进行了说明。
（三）2026年4月14日，公司披露《关于2026年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票的自查报告》，对本激励计划
内幕信息知情人在本激励计划草案公告前6个月内买卖公司股票的情况进行了自查。经核查，在本激励计划草案公告前6个月内，未发
现本激励计划的内幕信息知情人进行内幕交易或泄露内幕信息的情形。
（四）2026年4月22日，公司召开2025年度股东会会议，审议通过了《关于<2026年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议
案》《关于<2026年限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》《关于提请股东会授权董事会办理2026年限制性股票激励计划相关事
项的议案》。
（五）2026年6月9日，公司召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于调整2026年限制性股票激励计划相关事项的议案》
《关于向2026年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，公司董事会薪酬与考核委员会对本激励计划首次授予的
激励对象名单进行核查并发表了核查意见。
（六）2026年10月15日，公司召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于向2026年限制性股票激励计划激励对象授予预留
部分限制性股票的议案》，公司董事会薪酬与考核委员会对预留部分授予的激励对象名单进行了核查并发表了核查意见。
（七）2026年10月19日，公司召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于作废2026年限制性股票激励计划部分预留授予的
限制性股票的议案》，公司董事会薪酬与考核委员会对该事项进行了核查并发表了核查意见。
二、本次作废部分预留授予限制性股票的原因及具体情况
本激励计划预留授予的限制性股票数量为 42万股，对应的业绩考核期为 2026年度及 2027 年度，各考核年度对应一个归属期，
每个归属期可归属比例为 50%（对应可归属限制性股票数量为 21万股）。
鉴于公司确定的预留部分限制性股票的授予日距离第一个业绩考核期（2026年度）结束的时间间隔较短，现根据实际情况并与预
留授予激励对象沟通后，公司拟将已预留授予的 42 万股中对应业绩考核期为 2026 年度可归属的 21万股限制性股票予以作废，对
应业绩考核期为 2027 年度可归属的 21 万股限制性股票继续有效并按照公司《2026年限制性股票激励计划（草案）》的规定进行后
续归属安排。
根据公司《2026年限制性股票激励计划（草案）》和公司 2025年度股东会会议的授权，本次作废 2026年限制性股票激励计划部
分预留授予的限制性股票事项无需提交公司股东会审议。
三、本次作废部分预留授予限制性股票对公司的影响
公司已就作废部分预留授予的限制性股票事项和预留授予激励对象进行了沟通，后续将进一步建立健全员工长效激励机制。本次
作废部分预留授予的限制性股票事项不会对公司的生产经营、财务状况及团队稳定造成重大影响。
四、薪酬与考核委员会意见
公司于2026年10月19日召开第三届董事会薪酬与考核委员会第五次会议，审议通过了《关于作废2026年限制性股票激励计划部分
预留授予的限制性股票的议案》。董事会薪酬与考核委员会认为：公司本次作废2026年限制性股票激励计划部分预留授予的限制性股
票符合《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1
号——业务办理》等相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，董事会薪酬与考核委员会同意公司本次作废2026年限制性
股票激励计划已预留授予的限制性股票21万股。
五、法律意见书结论性意见
北京市中伦（广州）律师事务所律师认为：
1、公司作废本次限制性股票激励计划部分预留授予的限制性股票相关事项已获得现阶段必要的批准和授权，符合《公司法》《
证券法》《上市公司股权激励管理办法》及《2026年限制性股票激励计划（草案）》的规定。
2、公司作废本次限制性股票激励计划部分预留授予的限制性股票，不存在明显损害公司及全体股东利益的情形。
3、公司作废本次限制性股票激励计划部分预留授予的限制性股票，尚需依法履行信息披露义务。
六、备查文件
1、第三届董事会第九次会议决议；
2、第三届董事会薪酬与考核委员会第五次会议决议；
3、北京市中伦（广州）律师事务所关于公司作废2026年限制性股票激励计划部分预留授予的限制性股票相关事项的法律意见书
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-20/247c1e3b-66d7-480d-8844-c50d5e879c20.PDF
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2026-10-15 18:48│金禄电子（301282）：股票交易异常波动公告
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特别提示：1、金禄电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或者“本公司”）股票于 2026年 10月 14日、2026年 10月 15日
连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 30%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情形。
2、公司关注到近期资本市场印制电路板（PCB）板块热度较高，公司股价出现较大幅度上涨，股票市盈率等估值指标已处于历史
高位，敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。
3、公司在《2026 年半年度报告》中列明了可能存在的原材料价格大幅上涨严重侵蚀盈利能力的风险、新兴产业应用领域拓展不
利的风险、市场竞争加剧的风险、汇率波动的风险、新增产能无法消化的风险及原材料供应紧缺的风险，敬请投资者查阅并注意该等
经营风险对公司业绩及估值的影响。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票于2026年10月14日、2026年10月15日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过30%，根据《深圳证券交易所交易规
则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情形。
二、公司关注及核实情况的说明
1、公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处。
2、公司目前经营正常，近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。
3、公司未发现近期公共传媒报道了与公司相关且市场关注度较高的信息。
4、公司、控股股东及实际控制人不存在关于公司应披露而未披露的重大事项或者处于筹划阶段的重大事项。
5、股票异常波动期间，公司控股股东、实际控制人及公司董事、高级管理人员不存在买卖公司股票的行为。
6、其他股价敏感信息
公司于2026年10月14日披露了《2026年前三季度业绩预告》，预计2026年前三季度实现营业收入为237,000万元至242,000万元，
同比增长预计为62.14%至65.56%；实现归属于上市公司股东的净利润为18,000万元至19,600万元，同比增长预计为192.88%至218.92%
。上述业绩预告相关数据系公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计，最终具体财务数据将在公司2026年第三季度报告
中详细披露。截至本公告披露日，公司未发现需对上述业绩预告进行修正的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，截至本公告披露日，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披
露而未披露的事项或者与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需
要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司关注到近期资本市场印制电路板（PCB）板块热度较高，公司股价出现较大幅度上涨，股票市盈率等估值指标已处于历史
高位，敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。
3、公司在《2026年半年度报告》中列明了可能存在的原材料价格大幅上涨严重侵蚀盈利能力的风险、新兴产业应用领域拓展不
利的风险、市场竞争加剧的风险、汇率波动的风险、新增产能无法消化的风险及原材料供应紧缺的风险，敬请投资者查阅并注意该等
经营风险对公司业绩及估值的影响。
4、公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-16/b869f840-09f7-4289-bc40-33d1318301e2.PDF
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2026-10-15 18:32│金禄电子（301282）：关于向2026年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的公告
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金禄电子（301282）：关于向2026年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-16/4003c711-b059-4b8c-ad24-65e280b5e2b9.PDF
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2026-10-15 18:31│金禄电子（301282）：第三届董事会第八次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
金禄电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议（以下简称“本次会议”）于2026年10月15日在广东
省清远市高新技术开发区安丰工业园盈富工业区M1-04，05A号地公司三楼会议室以现场结合电子通信的方式召开，本次会议由公司董
事长李继林先生召集并主持，会议通知已于2026年10月12日以电子邮件的方式发出。本次会议应出席董事5名，实际出席董事5名，其
中董事李嘉辉先生、独立董事汤四新先生及陈世荣先生以电子通信方式出席。公司董事会秘书陈龙先生和财务总监张双玲女士列席了
本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。二、董事会会议审议情况
本次会议采用记名填写表决票的方式表决议案，形成以下决议：
1、审议通过了《关于向2026年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》
表决结果：5票同意、无反对票、无弃权票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于向2026年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的公告》。
本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通过。北京市中伦（广州）律师事务所对该事项发表了法律意见
，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《北京市中伦（广州）律师事务所关于公司2026年限制性股票激励计划授予相关事项
的法律意见书》。
三、备查文件
1、第三届董事会第八次会议决议；
2、第三届董事会薪酬与考核委员会第四次会议决议；
3、北京市中伦（广州）律师事务所关于公司2026年限制性股票激励计划授予相关事项的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-16/bdaaf165-28b5-4c7c-84ba-86a30c2211dd.PDF
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2026-10-15 18:31│金禄电子（301282）：2026年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单的核查意见
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划预留授予激励对象名单的核查意见
根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第
1号——业务办理》以及《金禄电子科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，金禄电子科技股份有限公
司（以下简称“公司”）董事会薪酬与考核委员会对公司 2026年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）预留部分授予的
激励对象名单进行了核查，发表核查意见如下：
1、本次预留部分授予的激励对象与已披露的《2026年限制性股票激励计划（草案）》中规定的激励对象范围一致。
2、本激励计划预留部分授予的激励对象均为在公司（含子公司）任职的管理人员及核心技术（业务）人员，不包括公司董事、
高级管理人员、单独或者合计持有公司5%以上股份的股东或者实际控制人及其配偶、父母、子女以及外籍员工，符合《上市公司股权
激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》规定
的激励对象条件，不存在《上市公司股权激励管理办法》第八条及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第8.4.2条规定的不得成
为激励对象的相关情形，符合本激励计划规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效
。综上所述，董事会薪酬与考核委员会对公司 2026年限制性股票激励计划预留部分授予的激励对象名单核实后无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-16/4c75a194-b099-46ed-b36d-cb83fc4a33a6.PDF
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2026-10-15 18:30│金禄电子（301282）：公司2026年限制性股票激励计划授予相关事项的法律意见书
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北京市中伦（广州）律师事务所
关于金禄电子科技股份有限公司
2026 年限制性股票激励计划授予相关事项的法律意见书
致：金禄电子科技股份有限公司
北京市中伦（广州）律师事务所（以下简称“本所”）接受金禄电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“金禄电子”）的
委托，就金禄电子科技股份有限公司 2026年限制性股票激励计划（以下简称“本次限制性股票激励计划”或“本激励计划”） 授予
预留部分限制性股票（以下简称“本次限制性股票激励计划授予”）涉及的有关法律事项出具法律意见。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”），以及
中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1号——业
务办理》（以下简称“《自律监管指南》”）的相关规定，本所律师出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师审阅了《金禄电子科技股份有限公司 2026年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激
励计划（草案）》”或“本次限制性股票激励计划（草案）”）、公司相关董事会会议文件、公司书面说明以及本所律师认为需要审
查的其他文件，并通过查询政府部门公开信息对相关的事实和资料进行了核查和验证。
为出具本法律意见书，本所律师根据有关法律、法规、规范性文件的规定和本所业务规则的要求，本着审慎性及重要性原则对本
次限制性股票激励计划授予有关的文件资料和事实进行了核查和验证，就出具本法律意见书，本所律师作出如下声明：
本所依据本法律意见书出具日以前已经发生或存在的事实和中国现行有效的有关法律、法规、规范性文件及行业自律规则的规定
发表法律意见。本所认定某些事项是否合法有效是以该等事项发生之时所应适用的法律、法规、规范性文件和行业自律规则为依据，
同时也充分考虑了政府有关主管部门给予的有关批准和确认。
在本法律意见书中，本所仅就与本次限制性股票激励计划授予有关的法律事项发表法律意见，并不对有关会计、审计等专业事项
发表评论。本所在本法律意见书中对有关会计报表、审计报告中某些数据和结论的引述，并不意味着本所对该等数据、结论的真实性
和准确性做出任何明示或默示的保证，本所对于该等文件的内容并不具备核查和作出评价的适当资格。
公司已向本所保证，其已提供了本所认为出具本法律意见书所必需的真实、准确、完整、有效的文件、材料或口头的陈述和说明
，且该等文件、材料或口头的陈述和说明不存在任何隐瞒、虚假和重大遗漏之处。
本所律师已严格履行法定职责，遵循勤勉尽责和诚实信用原则，对本次限制性股票激励计划授予的合法合规性进行审查，查阅了
必要的材料、文件，包括公司提供的有关政府部门的批准文件、有关记录、资料和证明，并就本次限制性股票激励计划的有关事项向
公司及其高级管理人员作了必要的询问，并保证本法律意见书不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏，愿意就其真实性、准确性和
完整性承担相应的法律责任。
本法律意见书仅供公司实行本次限制性股票激励计划授予之目的使用，不得用作任何其他目的。本所同意将本法律意见书作为公
司本次限制性股票激励计划必备的法定文件，随其他申报材料一并提交深圳证券交易所，愿意作为公开披露文件，并同意依法对本所
出具的法律意见书承担相应的责任。
基于上述声明，本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就本次限制性股票激励计划授予有关法律事
项发表法律意见如下：
一、本次限制性股票激励计划授予的批准与授权
经核查，发行人本次限制性股票激励计划授予已获得如下批准与授权：
1.2026年 3月 30 日，公司召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于<2026 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要
的议案》《关于<2026年限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》《关于提请股东会授权董事会办理2026 年限制性股票激励计划
相关事项的议案》，公司董事会薪酬与考核委员会对本激励计划进行核查并发表了核查意见。
2.2026年 3月 31 日至 2026 年 4月 10 日，公司及全资子公司湖北金禄科技有限公司通过内部对本激励计划激励对象的姓名和
职务进行了公示。在公示期内，未收到与本激励计划首次授予的激励对象有关的任何异议。2026年 4月 14日，公司披露《董事会薪
酬与考核委员会关于 2026年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》，薪酬与考核委员会结合公示情况对本
激励计划激励对象名单进行了核查，并对相关公示与核查情况进行了说明。
3.2026年 4月 14日，公司披露《关于 2026年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票的自查报告》，对本激励计划内
幕信息知情人在本激励计划草案公告前 6个月内买卖公司股票的情况进行了自查。经核查，在本激励计划草案公告前 6个月内，未发
现本激励计划的内幕信息知情人进行内幕交易或泄露内幕信息的情形。
4.2026年 4月 22日，公司召开 2025年度股东会会议，审议通过了《关于<2026年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案
》《关于<2026年限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》《关于提请股东会授权董事会办理 2026年限制性股票激励计划相关事
项的议案》。
5.2026年 6月 9日，公司召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于调整 2026年限制性股票激励计划相关事项的议案》
《关于向 2026年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，公司董事会薪酬与考核委员会对本激励计划首次授予
的激励对象名单进行核查并发表了核查意见。
6. 2026年 10月 15日，公司召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于向 2026 年限制性股票激励计划激励对象授予预
留部分限制性股票的议案》，公司董事会薪酬与考核委员会对预留部分授予的激励对象名单进行了核查并发表了核查意见。
经核查，本所律师认为，公司本次限制性股票激励计划授予相关事项已获得现阶段必要的批准与授权，符合《公司法》《证券法
》《管理办法》及《激励计划》相关的规定。
二、本次限制性股票激励计划的授予情况
（一）本次限制性股票激励计划的授予日
1. 2026 年 4月 22 日，公司召开 2025 年度股东会会议，审议通过了《关于<2026年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的
议案》《关于<2026 年限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》《关于提请股东会授权董事会办理 2026年限制性股票激励计划相
关事项的议案》。
2. 2026年 10月 15日，公司召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于向 2026 年限制性股票激励计划激励对象授予预
留部分限制性股票的议案》，公司董事会薪酬与考核委员会对预留部分授予的激励对象名单进行了核查并发表了核查意见，确认本次
限制性股票激励计划的预留部分授予日为 2026 年 10月 15日。
（二）本次限制性股票激励计划预留部分授予条件的成就
根据《管理办法》以及《激励计划（草案）》的相关规定，公司董事会认为本次限制性股票激励计划规定的预留部分授予条件均
已满足，具体情况如下：
1. 公司未发生以下任一情形：
（1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
（2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
（3）上市后最近 36个月内出现过未按法律法规、《公司章程》、公开承诺进行利润分配的情形；
（4）法律法规规定不得实行股权激励的；
（5）中国证监会认定的其他情形。
2. 激励对象未发生以下任一情形：
（1）最近 12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近 12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；（3）最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其
派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
经核查，本所律师认为，公司和激励对象均未出现上述情形，公司本次限制性股票激励计划设定的预留部分授予条件已经成就，
公司向激励对象授予预留部分限制性股票符合《公司法》《证券法》《管理办法》及公司《激励计划（草案）》的相关规定。
（三）本次限制性股票激励计划的授予对象及授予数量
根据《激励计划（草案）》及公司第三届董事会第八次会议决议，公司本次限制性股票激励计划预留部分授予的激励对象为 62
人，预留部分授予的限制性股票总数为 42万股。
经核查，本所律师认为，公司本次限制性股票激励计划的预留部分授予对象及授予数量符合《管理办法》《公司法》《证券法》
及《激励计划（草案）》的相关规定。
三、结论意见
综上所述，本所律师认为：
1. 公司本次限制性股票激励计划授予相关事项已获得现阶段必要的批准和授权，符合《公司法》《证券法》《管理办法》及《
激励计划（草案）》的规定。
2. 公司本次限制性股票激励计划设定的预留部分授予条件已经成就，本次限制性股票激励计划预留部分的授予日、授予对象、
授予数量和授予价格符合《管理办法》等相关法律、法规和规范性文件及《激励计划（草案）》的有关规定。
3. 公司本次限制性股票激励计划授予尚需依法履行信息披露义务。本法律意见书本文一式叁份，无副本，经本所盖章及经办律
师签字后生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-16/317a351c-633b-4366-8fcb-09cb5ced932f.PDF
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2026-10-14 17:14│金禄电子（301282）：2026年前三季度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026年1月1日至2026年9月30日
2、业绩预告情况：□扭亏为盈 ?同向上升 ?同向下降
项目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 盈利：18,000万元–19,600万元 盈利：6,145.79万元
股东的净利润 比上年同期增长：192.88% -218.92%
归属于上市公司 盈利：18,000万元–19,600万元 盈利：5,387.22万元
股东的扣除非经
常性损益后的净
利润 比上年同期增长：234.12% -263.82%
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
2026年前三季度，公司深入贯彻既定营销战略，充分把握印制电路板行业供需结构性失衡带来的市场机遇，强化汽车应用领域大
客户的横向拓展与纵向渗透；聚焦算力基础设施、人工智能、卫星通信等新兴产业应用领域，加速客户导入与订单落地；有序剥离低
毛利、小体量业务，订单结构调整成效较为明显。与此同时，在覆铜板、PP（半固化片）等原材料大幅涨价的背景下，公司全面、有
效地开展了产品调价工作。
受此影响，公司前三季度承接的订单金额同比增长约112%，承接的订单平均单价同比增长约55%，其中第三季度承接的订单平均
单价环比第二季度增长约51%，量价并举叠加产能扩充、精益降本，带动公司营收规模高速增长、盈利能力显著提升。公司前三季度
实现营业收入预计为237,000万元至242,000万元，同比增长预计为62.14%至65.56%；实现归属于上市公司股东的净利润预计为18,000
万元至19,600万元，同比增长预计为192.88%至218.92%。公司第三季度实现营业收入预计为103,012.54万元至108,012.54万元，同比
增长预计为95.18%至104.65%；实现归属于上市公司股东的净利润预计为12,436.52万元至14,036.52万元，同比增长预计为1,266.91%
至1,442.76%，环比第二季度增长预计为166.18%至200.42%。
2026年前三季度，公司计提资产减值准备的金额预计为4,400万元至4,500万元。四、其他相关说明
本次业绩预告相关数据系公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计，最终具体财务数据将在公司2026年第三季度报
告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
董事会关于本次业绩预告的情况说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-14/d3530fbf-4eb3-41aa-b74b-102178247141.PDF
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2026-09-13 15:32│金禄电子（301282）：关于参加2026年广东上市公司投资者集体接待日暨半年报业绩说明会的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，金禄电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由广东证监局、广东上市公司协会
联合举办的“2026年广东上市公司投资者集体接待日暨半年报业绩说明会”，现将相关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录 “全景路演 ”网站（https://rs.p5w.net）参与本次互动交流，活动时间
为2026年9月15日（星期二）15:30-17:00。届时公司董事长兼总经理李继林先生、独立董事汤四新先生及陈世荣先生、董事会秘书陈
龙先生、财务总监张双玲女士将在线就2026年半年报业绩、公司治理、发展战略、经营状况等情况与投资者进行沟通与交流，欢迎广
大投资者积极参与。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-14/31105248-46f0-4790-93ca-5be97c69fa3a.PDF
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2026-09-09 17:16│金禄电子（301282）：关于为全资子公司提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
金禄电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月24日召开的第三届董事会第三次会议以5票同意、无反对票、无
弃权票的表决结果审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，同意公司为全资子公司湖北金禄科技有限公司（以下简称“湖
北金禄”）向商业银行、融资租赁公司等有关金融机构申请综合授信或其他融资新增提供总额度不超过人民币20,000万元的担保，并
授权公司法定代表人或其指定人员签署担保相关文件及办理有关手续；上述额度自公司董事会审议通过之日起12个月内可循环滚动使
用。具体内容详见公司于2025年10月25日在巨潮资讯网上披露的《关于为全资子公司提供担保的公告》。
公司于2026年8月14日召开的第三届董事会第七次会议及于2026年8月31日召开的2026年第一次临时股东会会议审议通过了《关于
为全资子公司提供担保的议案》，同意公司为湖北金禄向商业银行、融资租赁公司等有关金融机构申请综合授信或其他融资新增提供
总额度不超过人民币30,000万元的担保，并授权公司法定代表人或其指定人员签署担保相关文件及办理有关手续；上述额度自公司股
东会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用。具体内容详见公司于2026年8月15日在巨潮资讯网上披露的《关于为全资子公司提供
担保的公告》。
二、担保进展情况
为满足经营发展需要，湖北金禄向广发银行股份有限公司武汉分行（以下简称“广发银行”）申请授信。近日，公司与广发银行
签订《最高额保证合同》，为上述授信业务项下湖北金禄应承担的债务提供本金余额不超过人民币10,000万元的最高额连带责任保证
。
本次担保前，公司已签署担保合同及出具担保书且尚在有效期内为湖北金禄提供担保的总金额为65,500.00万元，可用担保额度
为34,500万元；本次担保后，公司已签署担保合同及出具担保书且尚在有效期内为湖北金禄提供担保的总金额为75,500.00万元，可
用担保额度为24,500万元。
三、被担保人基本情况
1、公司名称：湖北金禄科技有限公司
2、统一社会信用代码：91420982MA492F2H6C
3、类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
4、住所：安陆市江夏大道特8号
5、法定代表人：李继林
6、注册资本：88,513万元
7、成立日期：2017年12月21日
8、经营范围：研发、生产、销售高密度互连积层板、多层挠性板、刚挠印刷电路板及封装载板项目的筹建；金属模具研发、制
造、销售；货物进出口（不含国家限制或禁止的货物）。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）
9、最近一年又一期的主要财务数据
单位：人民币元
主要财务指标 2026 年 6 月 30 日（未经审计） 2025 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额 2,198,067,570.45 1,975,302,888.30
负债总额 1,148,679,194.28 983,985,434.25
所有者权益 1,049,388,376.17 991,317,454.05
2026 年 1-6 月（未经审计） 2025 年度（经审计）
营业收入 910,496,691.35 1,312,504,348.10
利润总额 64,439,687.82 78,404,620.66
净利润 57,123,241.96 74,610,350.76
10、湖北金禄信用状况良好，不属于失信被执行人，不存在重大未决诉讼及仲裁事项，不存在抵押担保事项，除为公司及其自身
融资提供保证/质押担保外，不存在其他担保事项，截至本公告披露日不存在因担保、抵押、诉讼与仲裁等或有事项计提预计负债的
情形。
四、担保合同的主要内容
公司于2026年9月8日与广发银行签署了《最高额保证合同》，主要内容如下：
1、权利人：广发银行股份有限公司武汉分行
2、债务人（被保证人）：湖北金禄科技有限公司
3、保证人：金禄电子科技股份有限公司
4、保证范围：保证的范围包括权利人和债务人于2026年9月8日至2027年7月6日期间所签订的一系列合同及其修订或补充（以下
简称“主合同”）项下的债务本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、为实现债权而发生的费用（包括但不限于诉讼费、仲
裁费、律师费、差旅费、执行费、保全费、评估费、拍卖或变卖费、过户费、公告费等）和其他所有应付费用。所保证债权之最高本
金余额为人民币10,000万元。
5、保证期间：自主合同债务人履行债务期限届满之日起三年。
6、保证方式：连带责任保证。
五、累计对外担保数量及逾期担保情况
截至本公告披露日，公司及子公司已审批且尚在担保期限内的担保额度总金额为214,524.23万元（含子公司对母公司的担保，全
部为合并报表范围内发生的担保），占公司2025年末经审计归属于上市公司股东的净资产的124.87%；实际签署担保合同或出具担保
函且尚在担保期限内的担保总金额（含本次担保）为190,024.23万元，占公司2025年末经审计归属于上市公司股东的净资产的110.61
%，全部为公司合并报表范围内发生的担保，其中：母公司对子公司的担保总金额为75,500.00万元；子公司对母公司的担保总金额为
114,524.23万元。
公司及子公司无逾期对外担保，也无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
六、备查文件
公司与广发银行签署的《最高额保证合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-09/49d6ce6c-f7b1-44f5-9926-020ab542b451.PDF
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2026-09-04 16:22│金禄电子（301282）：关于完成工商变更登记并换领营业执照的公告
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一、基本情况
金禄电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月14日召开的第三届董事会第七次会议及2026年8月31日召开的2026
年第一次临时股东会会议审议通过了《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》，具体内容详见公司分别于2026年8月15日及202
6年9月1日在巨潮资讯网上披露的《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的公告》及《2026年第一次临时股东会会议决议公告》。
近日，公司已完成工商变更登记及《公司章程》备案等手续，并取得了清远市市场监督管理局换发的《营业执照》。相关登记信
息如下：
名称：金禄电子科技股份有限公司
统一社会信用代码：914418007929985760
类型：股份有限公司（上市）
住所：清远市高新技术开发区安丰工业园盈富工业区M1-04，05A号地
法定代表人：李继林
注册资本：21,093.3875万元
成立日期：2006年10月19日
经营范围：新型电子元器件（混合集成电路及精细印刷电路板；电子配件）的研发、生产和销售；产品国内外销售；零售业。（
依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
二、备查文件
清远市市场监督管理局换发的《营业执照》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-05/497d0596-1900-433a-843d-84a3010e61a7.PDF
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2026-09-01 00:00│金禄电子（301282）：2026年第一次临时股东会会议决议公告
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金禄电子（301282）：2026年第一次临时股东会会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-01/da3532a3-af51-410b-a77b-186164d13734.PDF
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2026-09-01 00:00│金禄电子（301282）：公司2026年第一次临时股东会的法律意见书
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金禄电子（301282）：公司2026年第一次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-01/257ae22a-9105-43df-ae42-76a1b9ae5af4.PDF
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2026-08-27 16:14│金禄电子（301282）：关于召开2026年第一次临时股东会会议的提示性公告
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金禄电子科技股份有限公司
关于召开2026年第一次临时股东会会议的提示性公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
金禄电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月14日召开的第三届董事会第七次会议审议通过了《关于召开2026
年第一次临时股东会会议的议案》，决定于2026年8月31日（星期一）14:30在广东省清远市高新技术开发区安丰工业园盈富工业区M1
-04,05A号地公司会议室召开公司2026年第一次临时股东会会议，并于2026年8月15日在巨潮资讯网上披露了《关于召开2026年第一次
临时股东会会议的通知》。现就本次股东会会议有关事项提示如下：
一、会议召开基本情况
1、股东会会议届次：2026年第一次临时股东会会议
2、股东会会议的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》
的相关规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议：2026年8月31日（星期一）14:30开始
（2）网络投票时间：2026年8月31日（星期一）
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年8月31日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2026年8月31日9:15至15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件2）委托他人出席现场会议行使表决权。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形
式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（3）投票规则：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投
票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2026年8月25日（星期二）。
7、出席对象：
（1）截至2026年8月25日（星期二）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述
公司全体股东均有权出席本次股东会会议，不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不
必是公司的股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席或者列席股东会会议的其他人员。
8、会议地点：广东省清远市高新技术开发区安丰工业园盈富工业区M1-04,05A号地公司会议室。
二、会议审议事项
本次股东会会议审议事项及提案编码如下：
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可以投票
100 总议案：所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》 √
2.00 《关于聘任 2026 年度审计机构的议案》 √
3.00 《关于为全资子公司提供担保的议案》 √
4.00 《关于修订部分管理制度的议案》（需逐项表决） √作为投票对象的子议案
数：（4）
4.01 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 √
4.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √
4.03 《关于修订<控股股东、实际控制人行为规范>的议案》 √
4.04 《关于修订<董事、高级管理人员行为规范>的议案》 √
1、以上所有提案将对中小投资者的表决情况单独计票，并在股东会决议公告中予以披露。中小投资者是指除公司董事、高级管
理人员及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
2、上述编码为1.00、3.00、4.01和4.02的提案为特别决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分
之二以上通过。
3、上述提案已经公司于2026年8月14日召开的第三届董事会第七次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年8月15日在巨潮资
讯网上披露的相关公告。
三、会议登记等事项
为保证本次股东会会议的顺利召开，减少会前登记时间，现场出席本次股东会会议的股东及股东代表需提前登记确认，具体登记
要求如下：
1、登记方式：现场登记或通过信函、电子邮件、传真方式登记；不接受电话登记。
2、登记时间：2026年8月28日9:00-11:30，14:30-17:00。采取信函、电子邮件或传真方式登记的须在2026年8月28日17:00之前
送达、发送邮件或传真到公司并请电话确认。
3、现场登记地点：广东省清远市高新技术开发区安丰工业园盈富工业区M1-04,05A号地公司接待室。
4、登记具体要求
（1）个人股东本人出席会议的，应出示本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明（以下统称“身份证件”）原
件，并提交身份证件的复印件；
（2）个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证件原件，并提交：①本人身份证件复印件；②委托人身份证件复
印件；③授权委托书（附件2，原件或者传真件）；
（3）法人股东法定代表人本人出席会议的，应出示法定代表人本人身份证件原件，并提交：①法定代表人身份证件复印件；②
加盖法人股东单位公章的能证明其具有法定代表人资格的有效证明；
（4）法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证件原件，并提交：①代理人身份证件复印件；②加盖法人股东
单位公章的营业执照复印件；③授权委托书（附件2，原件或者传真件）。
5、股东及股东代表现场登记的，请在现场提交《金禄电子科技股份有限公司2026年第一次临时股东会会议参会股东登记表》（
附件3）及按上述登记具体要求的相关资料；股东及股东代表通过信函、电子邮件或传真方式登记的，请通过上述方式将《金禄电子
科技股份有限公司2026年第一次临时股东会会议参会股东登记表》（附件3）连同上述登记具体要求的相关资料一并提交至公司的联
系地址、电子邮箱或传真号码。如通过信函方式请注明：“股东会”字样。
6、出席会议签到时，出席人身份证件和授权委托书必须出示原件。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会会议，公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（http://wltp.cnin
fo.com.cn）参加网络投票。网络投票的具体操作流程见附件1。
五、其他事项
1、会议联系方式
联系人：陈龙、谢娜
电话：0763-3983168
传真：0763-3698068
电子邮箱：stock@camelotpcb.com
联系地址：广东省清远市高新技术开发区安丰工业园盈富工业区M1-04,05A号地公司董事会办公室。
2、本次会议会期半天，出席会议股东的交通、食宿等费用自理。
3、出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到达会场办理签到手续。
4、单独或者合计持有公司1%以上股份的股东，可以在本次股东会会议召开十日前提出临时提案并书面提交公司董事会。
六、备查文件
第三届董事会第七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/9017ea04-2274-4feb-9c80-f0d48f5c0236.PDF
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2026-08-26 20:40│金禄电子（301282）：关于股东减持股份计划期限届满暨实施完毕的公告
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金禄电子（301282）：关于股东减持股份计划期限届满暨实施完毕的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/3439165f-020a-446e-98dc-d57bf09d640a.PDF
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2026-08-18 18:08│金禄电子（301282）：股票交易异常波动公告
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金禄电子（301282）：股票交易异常波动公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-18/2e28c5a3-76c5-4861-b086-1b66ced8ab76.PDF
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2026-08-18 17:12│金禄电子（301282）：关于股东股份变动触及1%整数倍的公告
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金禄电子（301282）：关于股东股份变动触及1%整数倍的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-18/95b3707b-162d-4af2-9fcd-eeb68a840005.PDF
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2026-08-14 17:01│金禄电子（301282）：关于股东减持公司股份变动触及1%整数倍的公告
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金禄电子（301282）：关于股东减持公司股份变动触及1%整数倍的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-15/08464c91-323b-4a97-a67d-e704f9d50638.PDF
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2026-08-14 16:22│金禄电子（301282）：关于会计政策变更的公告
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特别提示：
本次会计政策变更系根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）相关规定进行的相应变更，无需提交公司董事会和股东
会审议，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。
一、会计政策变更概述
（一）会计政策变更原因及日期
2026年6月4日，财政部发布了《企业会计准则解释第20号》（财会〔2026〕7号），规定了“关于金融资产合同现金流量特征的
评估”“关于货币缺乏可兑换性时的会计处理及相关披露”等相关内容，自公布之日起施行。2026年1月1日至该解释施行日新增的该
解释规定的业务，企业应当根据该解释进行调整。
由于上述会计准则解释的发布，公司需对会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的生效日期开始执行上述会计准则。
（二）变更前采取的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业
会计准则解释公告以及其他相关规定。
（三）变更后采取的会计政策
本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第20号》的相关规定执行。除上述政策变更外，其他未变更
部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告
以及其他相关规定执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
公司本次会计政策变更是根据财政部相关规定和要求进行的政策变更，符合《企业会计准则》及相关法律法规的规定，执行变更
后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不涉及以前年度的追溯调整，不会对公司的
财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-15/40df8fdb-a0bc-4397-9bd0-13d8761347df.PDF
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2026-08-14 16:22│金禄电子（301282）：关于变更注册资本暨修订《公司章程》的公告
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金禄电子（301282）：关于变更注册资本暨修订《公司章程》的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-15/f38aba6f-31c4-443c-a244-5061dbdfa024.PDF
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2026-08-14 16:22│金禄电子（301282）：关于举行2026年半年度业绩说明会的公告
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金禄电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）《2026年半年度报告》及其摘要于2026年8月15日在巨潮资讯网上披露，为了
让广大投资者进一步了解公司2026年半年度经营情况，公司定于2026年8月18日（星期二）下午15:00至17:00在价值在线平台举行202
6年半年度业绩说明会。本次半年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可通过访问网址https://eseb.cn/1AoOn89m1uo或
使用微信扫描下方小程序码参与本次半年度业绩说明会的互动交流。
出席本次半年度业绩说明会的人员有：公司董事长兼总经理李继林先生、独立董事汤四新先生与陈世荣先生、董事会秘书陈龙先
生、财务总监张双玲女士（如遇特殊情况，出席人员将进行调整）。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司本次半年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和
建议。投资者可于2026年8月17日17时30分前通过访问网址https://eseb.cn/1AoOn89m1uo或使用微信扫描下方小程序码进入问题征集
页面进行会前提问。公司将在本次说明会上，在信息披露允许范围内对投资者普遍关注的问题进行回答。
参会及问题征集页面进入小程序码
欢迎广大投资者积极参与。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-15/bfd30616-20f4-4908-aa09-63aeda197bfd.PDF
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2026-08-14 16:22│金禄电子（301282）：2026年半年度控股股东及其他关联方占用资金情况专项公告
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根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管
指南第1号——业务办理》等有关规定的要求，金禄电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）对2026年上半年控股股东及其他关
联方占用公司资金情况进行了核查。具体内容公告如下：
2026年上半年，公司控股股东及其他关联方不存在违规占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累积至 2026年 6月 30日
的控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况。具体情况详见附件《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-15/8133cba4-4be9-4d9e-9eaf-fdd45954d07e.PDF
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2026-08-14 16:22│金禄电子（301282）：《公司章程》修订情况对照表
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金禄电子（301282）：《公司章程》修订情况对照表。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-15/2c89f44b-1b25-456b-8c50-d9c5e17c6c5f.PDF
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2026-08-14 16:22│金禄电子（301282）：关于聘任2026年度审计机构的公告
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金禄电子（301282）：关于聘任2026年度审计机构的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-15/ec479df7-5129-4ec2-87f9-f1a09328d518.PDF
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2026-08-14 16:22│金禄电子（301282）：关于2026年半年度计提资产减值准备的公告
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金禄电子（301282）：关于2026年半年度计提资产减值准备的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-15/56469ae8-0ac8-4fcd-b99b-b230ce815230.PDF
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2026-08-14 16:22│金禄电子（301282）：关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告
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金禄电子（301282）：关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-15/b31357a6-2fa9-4dcc-8889-6439b2f8ba5d.PDF
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2026-08-14 16:21│金禄电子（301282）：第三届董事会第七次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
金禄电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议（以下简称“本次会议”）于2026年8月14日在广东
省清远市高新技术开发区安丰工业园盈富工业区M1-04，05A号地公司三楼会议室以现场结合电子通信的方式召开，本次会议由公司董
事长李继林先生召集并主持，会议通知已于2026年8月3日以电子邮件的方式发出。本次会议应出席董事5名，实际出席董事5名，其中
董事伍海霞女士以电子通信方式出席。公司董事会秘书陈龙先生和财务总监张双玲女士列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合
《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议采用记名填写表决票的方式表决议案，形成以下决议：
1、审议通过了《关于2026年半年度报告及其摘要的议案》
表决结果：5票同意、无反对票、无弃权票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》。
本议案已经公司第三届董事会审计委员会第六次会议审议通过。
2、审议通过了《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》
表决结果：5票同意、无反对票、无弃权票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的公告》《公司章程》（2026年8月）及《<
公司章程>修订情况对照表》。本议案尚需提交公司股东会审议。
3、审议通过了《关于聘任2026年度审计机构的议案》
表决结果：5票同意、无反对票、无弃权票。
董事会同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构，审计费用拟定为75万元（不含税）。具体内容详
见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于聘任2026年度审计机构的公告》。
本议案已经公司第三届董事会审计委员会第六次会议审议通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
4、审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》
表决结果：5票同意、无反对票、无弃权票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于为全资子公司提供担保的公告》。
本议案尚需提交公司股东会审议。
5、审议通过了《关于修订部分管理制度的议案》
5.1 审议通过了《关于修订<股东会议事规则>的议案》
表决结果：5票同意、无反对票、无弃权票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《股东会议事规则》（2026年8月）。本议案尚需提交公司股东会审议。
5.2 审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果：5票同意、无反对票、无弃权票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《董事会议事规则》（2026年8月）。本议案尚需提交公司股东会审议。
5.3 审议通过了《关于修订<控股股东、实际控制人行为规范>的议案》
表决结果：5票同意、无反对票、无弃权票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《控股股东、实际控制人行为规范》（2026年8月）。
本议案尚需提交公司股东会审议。
5.4 审议通过了《关于修订<董事、高级管理人员行为规范>的议案》
表决结果：5票同意、无反对票、无弃权票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《董事、高级管理人员行为规范》（2026年8月）。
本议案尚需提交公司股东会审议。
5.5 审议通过了《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》
表决结果：5票同意、无反对票、无弃权票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《董事会提名委员会工作细则》（2026年8月）。
5.6 审议通过了《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》
表决结果：5票同意、无反对票、无弃权票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《董事会秘书工作细则》（2026年8月）。
6、审议通过了《关于“质量回报双提升”行动方案实施进展的议案》
表决结果：5票同意、无反对票、无弃权票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告》。
7、审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东会会议的议案》
表决结果：5票同意、无反对票、无弃权票。
董事会同意于2026年8月31日在广东省清远市高新技术开发区安丰工业园盈富工业区M1-04,05A号地公司会议室召开公司2026年第
一次临时股东会会议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于召开2026年第一次临时股东会会议的通知》。
三、备查文件
1、第三届董事会第七次会议决议；
2、第三届董事会审计委员会第六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-15/99455234-07e4-4e10-82e3-26f94b6b6e6f.PDF
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2026-08-14 16:20│金禄电子（301282）：关于为全资子公司提供担保的公告
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一、担保情况概述
为满足全资子公司湖北金禄科技有限公司（以下简称“湖北金禄”）的经营发展需要，金禄电子科技股份有限公司（以下简称“
公司”）拟为湖北金禄向商业银行、融资租赁公司等有关金融机构申请综合授信或其他融资新增提供总额度不超过人民币30,000万元
的担保，并授权公司法定代表人或其指定人员签署担保相关文件及办理有关手续；上述额度自公司股东会审议通过之日起12个月内可
循环滚动使用。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等规定，上述公司为全资子公司提供担保事项尚需提交股东会审议。
二、担保额度预计情况
单位：人民币万元
担保方 被担保方 担保方 被担保方最近一 截至目前 本次新增 担保额度占上 是否
持股比例 期资产负债率 担保余额 担保额度 市公司最近一 关联
期净资产比例 担保
公司 湖北金禄 100% 52.26% 65,500 30,000 17.11% 否
合计 30,000 - -
三、被担保人基本情况
1、公司名称：湖北金禄科技有限公司
2、统一社会信用代码：91420982MA492F2H6C
3、类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
4、住所：安陆市江夏大道特8号
5、法定代表人：李继林
6、注册资本：88,513万元
7、成立日期：2017年12月21日
8、经营范围：研发、生产、销售高密度互连积层板、多层挠性板、刚挠印刷电路板及封装载板项目的筹建；金属模具研发、制
造、销售；货物进出口（不含国家限制或禁止的货物）。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）
9、股权结构：公司持有湖北金禄100%股权
10、最近一年又一期的主要财务数据
单位：人民币元
主要财务指标 2026 年 6 月 30 日（未经审计） 2025 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额 2,198,067,570.45 1,975,302,888.30
负债总额 1,148,679,194.28 983,985,434.25
所有者权益 1,049,388,376.17 991,317,454.05
2026 年 1-6 月（未经审计） 2025 年度（经审计）
营业收入 910,496,691.35 1,312,504,348.10
利润总额 64,439,687.82 78,404,620.66
净利润 57,123,241.96 74,610,350.76
11、湖北金禄信用状况良好，不属于失信被执行人，不存在重大未决诉讼及仲裁事项，不存在抵押担保事项，除为公司及其自身
融资提供保证/质押担保外，不存在其他担保事项，不存在因担保、抵押、诉讼与仲裁等或有事项计提预计负债的情形。
四、担保协议的主要内容
本次审议的担保总额度仅为股东会决议之日起12个月内的预计担保总额度，具体担保的方式、期限及金额等以实际签署的担保协
议为准，公司将根据担保事项的实际进展情况及时披露进展公告。
五、董事会意见
公司于2026年8月14日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，同意公司为全资子公
司湖北金禄向商业银行、融资租赁公司等有关金融机构申请综合授信或其他融资新增提供总额度不超过人民币30,000万元的担保，并
授权公司法定代表人或其指定人员签署担保相关文件及办理有关手续；上述额度自公司股东会审议通过之日起12个月内可循环滚动使
用。
董事会认为：本次提供担保事项系为满足全资子公司湖北金禄日常经营的资金周转及原提供的担保到期后续保的需求，有利于促
进其融资活动的顺利开展，符合公司的整体利益；公司本次拟提供担保的对象为公司合并报表范围内的全资子公司，其资产质量、经
营情况、资信状况及所在行业前景良好，具备较强的偿债能力，担保风险处于公司可控的范围之内，不会对公司的正常经营产生重大
不利影响，不存在损害公司利益及全体股东合法权益的情形。
六、累计对外担保数量及逾期担保情况
本次提供担保后，公司及子公司已审批且尚在担保期限内的担保额度总金额为214,524.23万元（含子公司对母公司的担保，全部
为合并报表范围内发生的担保），占公司2025年末经审计归属于上市公司股东的净资产的124.87%；截至本公告披露日，公司及子公
司实际签署担保合同或出具担保函且尚在担保期限内的担保总金额为180,024.23万元，占公司2025年末经审计归属于上市公司股东的
净资产的104.79%，全部为公司合并报表范围内发生的担保，其中：母公司对子公司的担保总金额为65,500.00万元；子公司对母公司
的担保总金额为114,524.23万元。
公司及子公司无逾期对外担保，也无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
七、备查文件
第三届董事会第七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-15/33447226-95cc-458e-bee0-2725e1e7b5b6.PDF
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2026-08-14 16:19│金禄电子（301282）：董事会提名委员会工作细则（2026年8月）
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第一章 总 则
第一条 为完善金禄电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）法人治理结构，优化公司董事会和经理层的组成结构，促使董
事会提名及任免董事、高级管理人员的程序更加科学和民主，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市
公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《金
禄电子科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《金禄电子科技股份有限公司董事会议事规则》及其他有关规定，
公司董事会设立提名委员会，并制定本工作细则。
第二条 提名委员会是根据《公司章程》设立的专门工作机构，在本工作细则第十条规定的职责范围内协助董事会开展相关工作
，对董事会负责。
第三条 提名委员会所作决议，应当符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》以及本工作细则的规定。
提名委员会决议内容违反有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件或者《公司章程》、本工作细则的规定的，该项决议无效。提
名委员会决策程序违反有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件或者《公司章程》、本工作细则的规定的，自该决议作出之日起
六十日内，有关利害关系人可向公司董事会提出撤销该项决议。
第二章 人员组成
第四条 提名委员会由三名董事组成，其中独立董事应当过半数。提名委员会成员应当具备履行提名委员会工作职责的专业知识
和商业经验。
第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以上的董事提名，并由董事会选举产生。
第六条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任并由董事会确定。提名委员会主任委员负责召集和主持提
名委员会会议。当提名委员会主任委员不能或者无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职责；提名委员会主任委员既不履行
职责，也不指定其他委员代行其职责时，任何一名委员均可将有关情况向公司董事会报告，由董事会指定一名委员履行提名委员会主
任委员职责。
第七条 提名委员会委员任期与同届董事会董事的任期一致，连选可以连任。委员任期届满前，除非出现《公司法》《公司章程
》或者本工作细则所规定的不得任职的情形，不得被无故解除职务。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。
第八条 提名委员会因委员辞职、免职或者其他原因导致人数低于规定人数的三分之二时，公司董事会应及时增补新的委员人选
。
第九条 《公司法》《公司章程》关于董事义务的规定适用于提名委员会委员。
第三章 职责权限
第十条 提名委员会履行下列主要职责：
（一）根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会、经理层的规模和构成向董事会提出建议；
（二）研究和拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，并就提名或者任免董事、聘任或者解聘高级管理人员向董事会提出建
议；
（三）遴选合格的董事和高级管理人员人选并对其任职资格进行审核；
（四）就法律、行政法规、中国证监会、深圳证券交易所有关规定以及《公司章程》规定的其他事项向董事会提出建议。
董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载提名委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行
披露。
提名委员会应当定期对董事、高级管理人员的任职资格进行评估，发现不符合任职资格的，及时向董事会提出解任的建议。提名
委员会应至少每年度向董事会提交一次对董事、高级管理人员任职资格的评估报告。
第十一条 提名委员会行使职权应符合《公司法》《公司章程》及本工作细则的有关规定，不得损害公司和股东的合法权益。
第十二条 提名委员会履行职责时，公司管理层及相关部门应予以配合；如有需要，提名委员会可以聘请中介机构提供专业意见
，有关费用由公司承担。
第四章 决策程序
第十三条 公司董事会秘书负责做好提名委员会决策的前期准备工作，收集、提供相关书面资料：
（一）公司经营活动情况、资产规模和股权结构；
（二）公司董事候选人的有关资料；
（三）公司拟聘任的高级管理人员的有关资料；
（四）其他相关文件。
第十四条 提名委员会进行决策的方式包括召开提名委员会会议、出具书面意见等。提名委员会召开会议对相关事项进行审议的
，该等事项的提案应提交公司董事会审议决定。
第五章 会议召开与通知
第十五条 提名委员会根据履行职责的实际需要召开会议。
公司提名委员会主任委员或者二名以上委员联名可要求召开提名委员会会议。
第十六条 提名委员会会议可以采用现场会议方式，也可以采用非现场会议的电子通信方式召开。会议在保障委员充分表达意见
的前提下，可以采用视频会议、电话会议等方式进行。
非以现场方式召开的，以传真或者其他方式回传表决票等确认委员在会议中发表的意见，并计算出席会议的委员人数。
第十七条 提名委员会会议应于会议召开前三日发出会议通知。但情况特殊紧急的，召开提名委员会会议可不受前述会议通知时
间的限制，但召集人应当向委员详细说明有关情况。
第十八条 提名委员会会议通知应至少包括下列内容：
（一）会议召开时间、地点；
（二）会议期限；
（三）会议需要讨论的议案；
（四）会议联系人及联系方式；
（五）会议通知的日期。
会议通知应附内容完整的议案。
第十九条 提名委员会会议以专人送出、传真、邮件或者电子邮件的方式通知各位委员。
采用电子邮件、传真等快捷通知方式时，若自发出通知之日起两日内未收到书面异议，则视为被通知人已收到会议通知。
第六章 议事与表决程序
第二十条 提名委员会会议应由过半数的委员出席方可举行。
第二十一条 提名委员会决议的表决，应当一人一票。提名委员会作出决议，应当经提名委员会成员的过半数通过。
第二十二条 提名委员会委员可以亲自出席会议，也可以委托其他委员代为出席会议并行使表决权（独立董事委员只能委托其他
独立董事委员代为出席会议并行使表决权），委托其他委员代为出席会议并行使表决权的，应向会议主持人提交授权委托书。授权委
托书应不迟于会议开始前提交给会议主持人。
授权委托书应由委托人和受托人签名，应至少包括下列内容：
（一）委托人姓名；
（二）受托人姓名；
（三）代理委托事项；
（四）对会议议案行使投票权的指示（同意、反对或者弃权）；
（五）授权委托的期限；
（六）授权委托书签署日期。
提名委员会委员既不亲自出席会议，亦未委托其他委员代为出席会议的，视为放弃在该次会议上的投票权。提名委员会委员连续
两次不出席会议的，视为不能适当履行其职权，公司董事会可以免去其委员职务。
第二十三条 提名委员会会议对所议事项采取集中审议、依次表决的规则，即全部议案经所有与会委员审议完毕后，依照议案审
议顺序对议案进行逐项表决。
第二十四条 提名委员会会议表决方式为记名填写表决票。委员的表决意见分为同意、反对和弃权。与会委员应当从上述意见中
选择其一，未做选择或者同时选择两个以上意见的，会议主持人应当要求有关委员重新选择，拒不选择的，视为弃权；中途离开会场
不回而未做选择的，视为弃权。
在与会委员表决完成后，有关工作人员应当及时收集委员的表决票并进行统计。现场召开会议的，会议主持人应当当场宣布统计
结果；其他情况下，会议主持人应当要求董事会秘书在规定的表决时限结束后的三个小时内，通知委员表决结果。
第二十五条 提名委员会的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《公
司章程》及本工作细则的规定。
第二十六条 提名委员会决议应当按规定制作会议记录，出席会议的提名委员会成员和记录人员应当在会议记录上签名。
提名委员会会议记录应至少包括下列内容：
（一）会议召开的日期、地点和召集人姓名；
（二）出席会议人员的姓名，受他人委托出席会议的应特别注明；
（三）会议表决规则；
（四）委员发言要点；
（五）每项议案的表决方式和结果（说明具体的同意、反对、弃权的票数）；
（六）其他应当在会议记录中说明和记载的事项。
包括会议记录在内的会议资料由公司董事会秘书负责保存，保存期限为十年。
第二十七条 提名委员会决议违反法律、行政法规、部门规章、规范性文件或者《公司章程》，致使公司遭受严重损失时，参与
决议的委员对公司负连带赔偿责任。但经证明在表决时曾表明异议并记载于会议记录的，该委员可以免除责任。
第二十八条 出席会议的委员对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第七章 附 则
第二十九条 除非特别说明，本工作细则所使用的术语与《公司章程》中该等术语的含义相同。
第三十条 本工作细则未尽事宜，或者本工作细则生效后与新颁布的法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等
冲突的，以法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定为准。
第三十一条 本工作细则由公司董事会负责解释。
第三十二条 本工作细则经公司董事会审议通过后生效并实施，修改时亦同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-15/3668234e-d27d-4837-950b-bdc5d46dcf79.PDF
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2026-08-14 16:19│金禄电子（301282）：关于召开2026年第一次临时股东会会议的通知
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金禄电子科技股份有限公司
关于召开2026年第一次临时股东会会议的通知本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
金禄电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月14日召开的第三届董事会第七次会议审议通过了《关于召开2026
年第一次临时股东会会议的议案》。现将有关事项公告如下：
一、会议召开基本情况
1、股东会会议届次：2026年第一次临时股东会会议
2、股东会会议的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》
的相关规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议：2026年8月31日（星期一）14:30开始
（2）网络投票时间：2026年8月31日（星期一）
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年8月31日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2026年8月31日9:15至15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件2）委托他人出席现场会议行使表决权。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形
式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（3）投票规则：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投
票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2026年8月25日（星期二）。
7、出席对象：
（1）截至2026年8月25日（星期二）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述
公司全体股东均有权出席本次股东会会议，不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不
必是公司的股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席或者列席股东会会议的其他人员。
8、会议地点：广东省清远市高新技术开发区安丰工业园盈富工业区M1-04,05A号地公司会议室。
二、会议审议事项
本次股东会会议审议事项及提案编码如下：
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可以投票
100 总议案：所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》 √
2.00 《关于聘任 2026 年度审计机构的议案》 √
3.00 《关于为全资子公司提供担保的议案》 √
4.00 《关于修订部分管理制度的议案》（需逐项表决） √作为投票对象的子议案
数：（4）
4.01 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 √
4.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √
4.03 《关于修订<控股股东、实际控制人行为规范>的议案》 √
4.04 《关于修订<董事、高级管理人员行为规范>的议案》 √
1、以上所有提案将对中小投资者的表决情况单独计票，并在股东会决议公告中予以披露。中小投资者是指除公司董事、高级管
理人员及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
2、上述编码为1.00、3.00、4.01和4.02的提案为特别决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分
之二以上通过。
3、上述提案已经公司于2026年8月14日召开的第三届董事会第七次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年8月15日在巨潮资
讯网上披露的相关公告。
三、会议登记等事项
为保证本次股东会会议的顺利召开，减少会前登记时间，现场出席本次股东会会议的股东及股东代表需提前登记确认，具体登记
要求如下：
1、登记方式：现场登记或通过信函、电子邮件、传真方式登记；不接受电话登记。
2、登记时间：2026年8月28日9:00-11:30，14:30-17:00。采取信函、电子邮件或传真方式登记的须在2026年8月28日17:00之前
送达、发送邮件或传真到公司并请电话确认。
3、现场登记地点：广东省清远市高新技术开发区安丰工业园盈富工业区M1-04,05A号地公司接待室。
4、登记具体要求
（1）个人股东本人出席会议的，应出示本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明（以下统称“身份证件”）原
件，并提交身份证件的复印件；
（2）个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证件原件，并提交：①本人身份证件复印件；②委托人身份证件复
印件；③授权委托书（附件2，原件或者传真件）；
（3）法人股东法定代表人本人出席会议的，应出示法定代表人本人身份证件原件，并提交：①法定代表人身份证件复印件；②
加盖法人股东单位公章的能证明其具有法定代表人资格的有效证明；
（4）法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证件原件，并提交：①代理人身份证件复印件；②加盖法人股东
单位公章的营业执照复印件；③授权委托书（附件2，原件或者传真件）。
5、股东及股东代表现场登记的，请在现场提交《金禄电子科技股份有限公司2026年第一次临时股东会会议参会股东登记表》（
附件3）及按上述登记具体要求的相关资料；股东及股东代表通过信函、电子邮件或传真方式登记的，请通过上述方式将《金禄电子
科技股份有限公司2026年第一次临时股东会会议参会股东登记表》（附件3）连同上述登记具体要求的相关资料一并提交至公司的联
系地址、电子邮箱或传真号码。如通过信函方式请注明：“股东会”字样。
6、出席会议签到时，出席人身份证件和授权委托书必须出示原件。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会会议，公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（http://wltp.cnin
fo.com.cn）参加网络投票。网络投票的具体操作流程见附件1。
五、其他事项
1、会议联系方式
联系人：陈龙、谢娜
电话：0763-3983168
传真：0763-3698068
电子邮箱：stock@camelotpcb.com
联系地址：广东省清远市高新技术开发区安丰工业园盈富工业区M1-04,05A号地公司董事会办公室。
2、本次会议会期半天，出席会议股东的交通、食宿等费用自理。
3、出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到达会场办理签到手续。
4、单独或者合计持有公司1%以上股份的股东，可以在本次股东会会议召开十日前提出临时提案并书面提交公司董事会。
六、备查文件
第三届董事会第七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-15/a57f1d23-6522-4c9e-a558-710bff8364bb.PDF
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2026-08-14 16:19│金禄电子（301282）：股东会议事规则（2026年8月）
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金禄电子（301282）：股东会议事规则（2026年8月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-15/76462f5a-d85b-4e44-8172-2fdd153b6c38.PDF
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2026-08-14 16:19│金禄电子（301282）：董事、高级管理人员行为规范（2026年8月）
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金禄电子（301282）：董事、高级管理人员行为规范（2026年8月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-15/487fea26-fde5-46e5-a372-27de4cc2b869.PDF
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2026-08-14 16:19│金禄电子（301282）：董事会议事规则（2026年8月）
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金禄电子（301282）：董事会议事规则（2026年8月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-15/a203925b-e382-4f73-8480-95c90dbe3ee6.PDF
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2026-08-14 16:19│金禄电子（301282）：控股股东、实际控制人行为规范（2026年8月）
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金禄电子（301282）：控股股东、实际控制人行为规范（2026年8月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-15/587f0492-186e-465e-8a9d-59650291b49a.PDF
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2026-08-14 16:19│金禄电子（301282）：公司章程（2026年8月）
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金禄电子（301282）：公司章程（2026年8月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-15/cde4008b-03c0-40cc-b2c7-f21c2934ad7a.PDF
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2026-08-14 16:19│金禄电子（301282）：董事会秘书工作细则（2026年8月）
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金禄电子（301282）：董事会秘书工作细则（2026年8月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-15/0029d0f2-0016-4103-a41a-5b05870a0c7a.PDF
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2026-08-14 16:18│金禄电子（301282）：2026年半年度报告
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金禄电子（301282）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-15/e98e57a5-28cd-4a7f-b917-f6ec39bb7dab.PDF
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2026-08-14 16:18│金禄电子（301282）：2026年半年度报告摘要
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金禄电子（301282）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-15/4800e242-3291-48f3-9ccc-81a48924392e.PDF
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2026-07-20 17:12│金禄电子（301282）：2026年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026年1月1日至2026年6月30日
2、业绩预告情况：□扭亏为盈 ?同向上升 ?同向下降
项目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 盈利：5,500万元–6,000万元 盈利：5,235.97万元
股东的净利润 比上年同期增长：5.04% -14.59%
归属于上市公司 盈利：5,350万元–5,850万元 盈利：4,649.95万元
股东的扣除非经
常性损益后的净
利润 比上年同期增长：15.06% -25.81%
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
2026年上半年，PCB主要原材料覆铜板及PP（半固化片）采购价格大幅上涨且供应紧张的局面日趋加剧。公司加大力度、更加坚
决地开展产品调价工作，以产业链定价权逐渐前移及行业普遍缺料背景下保障产品供应为契机，强化与主要客户的合作关系，积极调
整订单结构，上半年承接的订单金额同比增长101.14%（其中承接的订单数量同比增长55.89%，承接的订单平均单价同比增长29.03%
）。尤其是第二季度以来，公司先后与所有主要客户（个别招投标客户除外）就产品调价机制或调价幅度达成一致，使得第二季度承
接的订单平均单价环比第一季度增长21.77%，订单价格的涨幅预计在下半年体现的更为充分和明显。
受产能同比提升、订单充沛及产品价格上调的影响，公司2026年上半年实现营业收入预计为133,000.00万元至134,000.00万元，
同比增长预计为42.41%-43.48%；实现归属于上市公司股东的净利润预计为5,500万元-6,000万元，同比增长预计为5.04% -14.59%，
其中第二季度归属于上市公司股东的净利润预计为4,608.74万元-5,108.74万元，环比增长预计为417.10%-473.20%，同比增长预计为
25.17%-38.75%，已扭转第一季度的经营颓势，盈利能力得以改善并向好发展。
2026年上半年，公司计提资产减值准备的金额约为2,150万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告相关数据系公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计，最终具体财务数据将在公司2026年半年度报告
中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
董事会关于本次业绩预告的情况说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-20/b0c2dac4-28a9-4c95-994f-a56a4971e132.PDF
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2026-06-11 17:00│金禄电子（301282）：关于近期投资者关注有关事项的情况说明公告
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近期，金禄电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票价格出现较大波动，较多投资者关注询问公司日常经营、股权激励
、股东减持等事项。为回应投资者关切，现就投资者普遍关注的有关事项说明如下：
一、关于公司日常经营情况的说明
经自查，公司目前生产经营情况正常，不存在应披露而未披露的重大事项。公司目前在手订单充足，产线整体上高负荷运转。公
司已在2026年第一季度报告中披露：为改善经营业绩，公司将加大力度、更加坚决地开展客户端的产品调价工作。截至目前，该项工
作的开展符合预期，已对公司盈利能力的修复产生实质性影响，具体情况将在公司2026年半年度报告中予以披露。
二、关于公司股权激励情况的说明
公司已于2026年6月10日披露《关于向2026年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》，以2026年6月9日为授
予日，向130名激励对象首次授予177.1万股第二类限制性股票。本次股权激励计划授予价格为11.89元/股，系根据公司于2026年3月3
1日披露的《2026年限制性股票激励计划（草案）》中确定的16.80元/股的授予价格进行除权除息调整得出（非公司刻意调低授予价
格），该授予价格不低于本次激励计划公告前1个交易日和前20个交易日公司股票交易均价的50%的较高者，符合《上市公司股权激励
管理办法》的规定。
本次股权激励系公司上市后的第二轮股权激励，系在第一轮股权激励全部作废失效后推出的激励对象覆盖面更广的第二类限制性
股票激励计划。在首次授予的130人（占公司2025年末总人数的4.6%）中董事、高级管理人员等关键少数仅有2人，人数占比为1.5%，
授予数量占比为9.5%，积极对标《上市公司治理准则》薪酬分配导向，将激励资源重点投向公司及子公司关键岗位、生产一线骨干及
高端、高技能紧缺人才。实施本次股权激励产生的激励成本将对公司相关期间的经营业绩有所影响，但能够有效激发激励对象的工作
积极性和创造性，从而提高公司的经营效率，提升公司的内在价值。
三、关于公司股东减持情况的说明
公司已于2026年4月30日披露《关于股东减持股份计划预披露的公告》，股东麦睿明先生和叶劲忠先生计划在2026年5月26日至20
26年8月25日期间以集中竞价及大宗交易方式均减持公司股份不超过504万股。
经向股东麦睿明先生和叶劲忠先生核实，其暂不涉及减持公司股份触及1%的整数倍需履行信息披露义务的情形，亦未在2026年6
月10日及11日减持公司股份。
四、风险提示
公司已在2025年年度报告中披露公司面临原材料价格大幅上涨严重侵蚀盈利能力、新兴产业应用领域拓展不利、市场竞争加剧、
汇率波动及新增产能无法消化等风险。公司将按照董事会确定的年度经营目标和计划开展相关工作并密切关注公司股价走势，敬请广
大投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-11/6ca18f8b-5509-4080-b1d2-1ea91b582240.PDF
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2026-06-10 00:00│金禄电子（301282）：第三届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议
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金禄电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月9日以电子通信方式召开公司第三届董事会薪酬与考核委员会第三
次会议（以下简称“本次会议”）。本次会议由汤四新主任委员召集和主持，会议通知已于2026年6月3日以电子邮件的方式发出。本
次会议应到委员3名，实到委员3名。本次会议的召集和召开符合《公司章程》的有关规定。
本次会议采用记名填写表决票的方式表决议案，形成以下决议：
1、审议通过了《关于调整 2026 年限制性股票激励计划相关事项的议案》
表决结果：3票同意、无反对票、无弃权票。
董事会薪酬与考核委员会认为：公司本次调整2026年限制性股票激励计划相关事项符合《上市公司股权激励管理办法》《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等相关规定，不存在损害公司
及股东利益的情形，调整后的激励对象符合相关法律法规规定的作为激励对象的条件，其作为本激励计划激励对象的主体资格合法、
有效。因此，董事会薪酬与考核委员会同意公司本次对2026年限制性股票激励计划相关事项进行调整。
董事会薪酬与考核委员会同意将本议案提交公司董事会审议。
2、审议通过了《关于向 2026 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》
表决结果：3票同意、无反对票、无弃权票。
董事会薪酬与考核委员会认为：
（1）本激励计划首次授予的激励对象均为在公司（含子公司）任职的高级管理人员、其他管理人员及核心技术（业务）人员，
不包括公司独立董事、单独或者合计持有公司5%以上股份的股东或者实际控制人及其配偶、父母、子女以及外籍员工，符合《上市公
司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理
》规定的激励对象条件，不存在《上市公司股权激励管理办法》第八条及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第8.4.2条规定的
不得成为激励对象的相关情形，符合本激励计划规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法
、有效。
（2）公司董事会确定的首次授予日符合《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号—
—业务办理》和《2026年限制性股票激励计划（草案）》中关于授予日的相关规定，且公司及首次授予激励对象均未发生不得授予限
制性股票的任一情形，本激励计划首次授予的条件已经成就，首次授予激励对象可获授限制性股票。
综上所述，董事会薪酬与考核委员会同意公司以2026年6月9日为本激励计划的首次授予日，向符合授予条件的130名激励对象首
次授予177.1万股第二类限制性股票。
董事会薪酬与考核委员会同意将本议案提交公司董事会审议。
金禄电子科技股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-10/6b56706b-b5c0-4a13-bf9e-a756909c760e.PDF
【2.财报链接】
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2026-10-27│金禄电子：2026年三季度报告
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2026-08-15│金禄电子：2026年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-15/1225473376.PDF
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2026-04-27│金禄电子：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-27/1225178107.PDF
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2026-03-31│金禄电子：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-03-31/1225056320.PDF
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2025-10-25│金禄电子：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-25/1224734216.PDF
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2025-08-20│金禄电子：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-20/1224517498.pdf
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2025-04-26│金禄电子：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-26/1223306231.PDF
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2025-03-29│金禄电子：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-03-29/1222943943.PDF
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2024-10-26│金禄电子：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-26/1221519901.PDF
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2024-08-15│金禄电子：2024年半年度报告
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2024-04-25│金禄电子：2024年一季度报告
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