公司公告☆ ◇301282 金禄电子 更新日期：2025-08-06◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-08-06 08:49 │金禄电子（301282）：关于召开2025年第一次临时股东会会议的提示性公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-05 17:39 │金禄电子（301282）：关于召开2025年第一次临时股东会会议的提示性公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-07-28 17:56 │金禄电子（301282）：关于更换持续督导保荐代表人的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-07-21 19:44 │金禄电子（301282）：关于召开2025年第一次临时股东会会议的通知 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-07-21 19:41 │金禄电子（301282）：第二届董事会第二十次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-07-21 18:36 │金禄电子（301282）：第二届董事会第二十次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-07-21 18:34 │金禄电子（301282）：关于召开2025年第一次临时股东会会议的通知 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-07-21 18:34 │金禄电子（301282）：公司章程（2025年7月） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-07-21 18:34 │金禄电子（301282）：重大信息内部报告制度（2025年7月） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-07-21 18:34 │金禄电子（301282）：套期保值业务管理制度（2025年7月） │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-06 08:49│金禄电子（301282）：关于召开2025年第一次临时股东会会议的提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
金禄电子（301282）：关于召开2025年第一次临时股东会会议的提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-06/77d07a73-0104-409f-b314-50d7caef97e0.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-05 17:39│金禄电子（301282）：关于召开2025年第一次临时股东会会议的提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
金禄电子（301282）：关于召开2025年第一次临时股东会会议的提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-05/3472d1d0-9f78-4460-ac1b-21c168b10bdb.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-07-28 17:56│金禄电子（301282）：关于更换持续督导保荐代表人的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
金禄电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”）出具的《关于更
换金禄电子科技股份有限公司持续督导保荐代表人的函》，国金证券原委派李勇先生、江岚女士为公司首次公开发行A股股票并在创
业板上市持续督导期间的保荐代表人，现原保荐代表人江岚女士因退休离职，无法继续担任公司首次公开发行A股股票并在创业板上
市的持续督导期间的保荐代表人，为保证持续督导工作有序进行，国金证券现委派保荐代表人罗倩秋女士（简历详见附件）接替江岚
女士继续履行持续督导工作。
本次更换保荐代表人不影响国金证券对公司的持续督导工作。本次变更保荐代表人后，公司首次公开发行A股股票并在创业板上
市的持续督导保荐代表人为李勇先生和罗倩秋女士，持续督导期至2025年12月31日届满。
公司董事会对江岚女士在公司首次公开发行A股股票并在创业板上市及持续督导期间所做出的贡献表示衷心感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-28/0aefe92d-df83-4e1b-8884-7022d5556cb5.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-07-21 19:44│金禄电子（301282）：关于召开2025年第一次临时股东会会议的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
金禄电子（301282）：关于召开2025年第一次临时股东会会议的通知。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-22/a29af023-fdb0-4128-af7a-8deef69ce8fc.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-07-21 19:41│金禄电子（301282）：第二届董事会第二十次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
金禄电子（301282）：第二届董事会第二十次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-22/e0ebef27-09c7-4ede-999c-aa3e17be30c0.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-07-21 18:36│金禄电子（301282）：第二届董事会第二十次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
金禄电子（301282）：第二届董事会第二十次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-21/b7ed1259-0110-4fba-b7f2-9c1792153e54.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-07-21 18:34│金禄电子（301282）：关于召开2025年第一次临时股东会会议的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
金禄电子（301282）：关于召开2025年第一次临时股东会会议的通知。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-21/cf98eb77-abfe-4d71-abf4-a318bfc86f8c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-07-21 18:34│金禄电子（301282）：公司章程（2025年7月）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
金禄电子（301282）：公司章程（2025年7月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-22/5295bd0e-9442-4144-bf56-764627228b32.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-07-21 18:34│金禄电子（301282）：重大信息内部报告制度（2025年7月）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
第一章 总 则
第一条 为加强金禄电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）重大信息内部报告工作的管理，确保及时、公平地披露所有对
公司证券及其衍生品种交易价格有较大影响的信息，根据《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《金禄电子科技股份有限公司章程》（以下简称“
《公司章程》”）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条 本制度适用于公司下属各部门、分公司、控股子公司及公司能够对其实施重大影响的参股公司，公司董事、高级管理人
员、持股 5%以上的股东、实际控制人等均应按照本制度的规定履行重大信息内部报告义务。
第二章 一般规定
第三条 当出现、发生或者即将发生可能对公司证券及其衍生品种的交易价格或者投资决策产生较大影响的情形或者事件时，按
照本制度规定负有报告义务的责任人应当及时履行内部报告程序，将相关信息向公司董事会和董事会办公室报告。
第四条 公司董事、高级管理人员、各部门负责人、分公司的负责人、公司派驻控股子公司及公司能够对其实施重大影响的参股
公司的董事、监事和高级管理人员为重大信息内部报告的第一责任人，负有向公司董事会和董事会办公室报告其职权范围内所知悉重
大信息的义务。持股 5%以上的股东、实际控制人应按照本制度的规定向公司董事会和董事会办公室报告相关重大信息。
公司下属各部门、分公司、控股子公司、公司能够对其实施重大影响的参股公司负责人及持股 5%以上的股东、实际控制人应指
定熟悉相关业务和法规的人员担任内部报告联络人，并报备公司董事会办公室认可。
第五条 按照本制度规定负有报告义务的有关人员及其他知情人员在信息披露前，应当将该信息的知情者控制在最小范围内，不
得泄露公司的内幕信息，不得利用内幕信息买卖公司证券或者建议他人买卖公司证券。
第三章 重大信息的范围
第六条 公司（包括各部门、分公司、控股子公司、公司能够对其实施重大影响的参股公司）发生或者即将发生下列情形时，负
有报告义务的相关人员应及时、准确、真实、完整地向公司董事会和董事会办公室报告有关信息。具体包括：
1、董事会决议、监事会决议、召开股东会的通知及股东会决议等重要文件；
2、独立董事专门会议的会议通知、议案和决议，独立董事声明（如有）、意见及报告；
3、董事会各专门委员会的会议通知、议案和决议；
4、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的达到披露标准的交易事项，包括购买或者出售资产（不含购买原材料、燃料
和动力，以及出售产品、废料等与日常经营相关的资产，但资产置换中涉及购买、出售此类资产的，仍包含在内）、对外投资（含委
托理财、对子公司投资等）、租入或者租出资产、签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）、赠与（对外捐赠）或者受赠资
产、债权或者债务重组、研究与开发项目的转移、签订许可协议、放弃权利（含放弃优先购买权、优先认缴出资权利等）、提供财务
资助（含委托贷款）、对外担保、关联交易、资产抵押（质押）、对外融资、签署日常经营重大合同等；
5、变更公司名称、股票简称、公司章程、注册资本、注册地址、主要办公地址和联系电话等；
6、利润分配和资本公积转增股本事项；
7、经营方针和经营范围的重大变化；
8、资产被抵押或者质押；营业用主要资产出售或者报废超过总资产的百分之三十；
9、发生重大债务和未能清偿到期重大债务（金额 500 万元以上）的违约情况；
10、发生重大亏损或者遭受重大损失（金额 500 万元以上）；
11、生产经营的外部条件发生的重大变化；
12、董事或者总经理发生变动，董事长或者总经理无法履行职责；
13、股权结构的重要变化，减资、合并、分立、解散及申请破产的决定，或者依法进入破产程序、被责令关闭；
14、涉及公司的所有诉讼、仲裁，股东会、董事会决议被依法撤销或者宣告无效；
15、涉嫌犯罪被依法立案调查；
16、发生大额赔偿责任（金额 500 万元以上）；
17、计提大额资产减值准备（金额 500 万元以上或者占公司最近一个会计年度经审计净利润绝对值的比例在 10%以上）；
18、出现股东权益为负值；
19、主要债务人出现资不抵债或者进入破产程序，公司对相应债权未提取足额坏账准备；
20、新公布的法律、行政法规、规章、行业政策可能对公司产生重大影响；
21、开展股权激励、回购股份、重大资产重组、资产分拆上市或者挂牌；
22、资产被查封、扣押或者冻结；银行账户被冻结；
23、预计经营业绩发生亏损或者发生大幅变动（指 30%以上的变动）；
24、主要或者全部业务陷入停顿；
25、获得对当期损益产生较大影响的额外收益（金额 100 万元以上）及单笔 100 万元以上的政府补助；
26、聘任或者解聘为公司审计的会计师事务所；
27、会计政策、会计估计自主变更；
28、因前期已披露的信息存在差错、未按规定披露或者虚假记载，被有关机关责令改正或者经董事会决定进行更正；
29、公司或者董事、高级管理人员受到刑事处罚，涉嫌违法违规被中国证监会立案调查或者受到中国证监会行政处罚，或者受到
其他有权机关重大行政处罚；
30、董事、高级管理人员涉嫌严重违纪违法或者职务犯罪被纪检监察机关采取留置措施且影响其履行职责；
31、除董事长或者总经理外的公司其他董事、高级管理人员因身体、工作安排等原因无法正常履行职责达到或者预计达到三个月
以上，或者因涉嫌违法违规被有权机关采取强制措施且影响其履行职责；
32、行政处罚事项；
33、发生重大环境、安全生产、职业健康事故；
34、其他重大风险情况、重大事故或者负面事件；
35、公司认定的其他情形。
第七条 公司持股 5%以上的股东、实际控制人发生或者即将发生下列情形时，相关人员应及时、准确、真实、完整地向公司董
事会和董事会办公室报告有关信息。具体包括：
1、持有公司 5%以上股份的股东或者实际控制人持有股份或者控制公司的情况发生较大变化，公司的实际控制人及其控制的其他
企业从事与公司相同或者相似业务的情况发生较大变化；
2、公司控股股东、实际控制人涉嫌犯罪被依法采取强制措施；
3、法院裁决禁止控股股东转让其所持股份；任一股东所持公司5%以上股份被质押、冻结、司法拍卖、托管、设定信托或者被依
法限制表决权等，或者出现被强制过户风险；
4、公司控股股东、实际控制人受到刑事处罚，涉嫌违法违规被中国证监会立案调查或者受到中国证监会行政处罚，或者受到其
他有权机关重大行政处罚；
5、公司控股股东、实际控制人涉嫌严重违纪违法或者职务犯罪被纪检监察机关采取留置措施且影响其履行职责。
第八条 按照本制度规定负有报告义务的有关人员，应以书面形式向公司董事会和董事会办公室提供重大信息，包括但不限于与
该信息相关的合同、有权机关出具的文件、法律文书、情况说明等。
第四章 重大信息内部报告程序
第九条 公司董事、高级管理人员及其他责任人员知悉须内部报告的重大信息发生时，应在当日或者次日以电话、即时通讯工具
、电子邮件等方式通知董事会秘书，并同时将与重大信息有关的书面文件原件或者复印件报送公司董事会办公室，由董事会秘书判断
该信息是否需要履行信息披露义务，如需则应立即向董事长汇报，董事长应当立即向董事会报告并督促董事会秘书做好相关信息披露
工作；对外签署的涉及重大信息的合同、意向书、备忘录等文件，经办人员在签署前应当告知董事会秘书，并经董事会秘书确认，因
特殊情况不能事前确认的，应当在相关文件签署后立即报送董事会秘书和董事会办公室。
第十条 涉及需要履行信息披露义务的重大信息的审核、披露程序按照公司《信息披露管理制度》的有关规定执行。
上述重大信息涉及的事项发生重大进展或者变化的，相关人员应及时报告董事会秘书，董事会秘书应及时做好相关信息披露工作
（如需）。
第十一条 发生瞒报、漏报、误报导致重大信息未及时上报或者报告失实的，公司将追究信息报告第一责任人的责任；已造成不
良影响的，由该部门或者该单位信息报告第一责任人承担相应的责任。
第五章 附 则
第十二条 除非特别说明，本制度所使用的术语与《公司章程》中该等术语的含义相同。
第十三条 本制度未尽事宜，或者本制度生效后与新颁布的法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等冲突的，
以法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定为准。
第十四条 本制度由公司董事会负责解释。
第十五条 本制度经公司董事会审议通过后生效并实施，修改时亦同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-22/2ba5ace4-9c55-46a6-84b2-bf0b270a7a3d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-07-21 18:34│金禄电子（301282）：套期保值业务管理制度（2025年7月）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
金禄电子（301282）：套期保值业务管理制度（2025年7月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-22/2c80354c-18e5-4377-a37f-b23cca2dbfe0.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-07-21 18:34│金禄电子（301282）：董事会薪酬与考核委员会工作细则（2025年7月）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
金禄电子（301282）：董事会薪酬与考核委员会工作细则（2025年7月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-22/5e320008-7a95-46a5-a6b9-f82a28935d97.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-07-21 18:34│金禄电子（301282）：子公司管理制度（2025年7月）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
金禄电子（301282）：子公司管理制度（2025年7月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-22/b07b0cd8-4375-4819-b072-8d6a9e2575ed.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-07-21 18:34│金禄电子（301282）：内部审计管理制度（2025年7月）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
金禄电子（301282）：内部审计管理制度（2025年7月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-22/5365539b-c49a-4e0d-bf60-52872b5e63a8.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-07-21 18:34│金禄电子（301282）：风险管理制度（2025年7月）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
金禄电子（301282）：风险管理制度（2025年7月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-22/7bbc87fc-4a25-4d09-b2e7-837b66e3e004.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-07-21 18:34│金禄电子（301282）：董事、高级管理人员绩效与履职评价办法（2025年7月）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
金禄电子（301282）：董事、高级管理人员绩效与履职评价办法（2025年7月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-22/84096259-03a2-4223-9269-0a287eb3bce7.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-07-21 18:34│金禄电子（301282）：委托理财管理制度（2025年7月）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
第一章 总 则
第一条 为了规范金禄电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）的委托理财业务，强化委托理财行为的内部控制，根据《中
华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易
》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《金禄电子科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，制
定本制度。
第二条 本制度所称“委托理财”是指公司委托银行、信托、证券、基金、期货、保险资产管理机构、金融资产投资公司、私募
基金管理人等专业理财机构对其财产进行投资和管理或者购买相关理财产品的行为（不包含使用自有资金进行定期存款、购买大额存
单等情形）。
公司使用闲置募集资金或者超募资金进行现金管理的，适用本制度。
第三条 本制度适用于公司及下属的全资子公司、控股子公司（以下合称“子公司”）开展的委托理财业务。未经公司同意，子
公司不得开展委托理财业务。
第四条 公司及子公司委托理财应遵循下列原则：
（一）委托理财的资金为公司闲置自有资金、闲置募集资金及超募资金（闲置募集资金及超募资金仅可用于现金管理），不得挤
占公司正常运营和项目建设资金，使用闲置募集资金及超募资金进行现金管理不得影响募集资金项目建设进度；
（二）公司不得通过委托理财的名义规避购买资产或者对外投资应当履行的审议程序和信息披露义务，或者变相为他人提供财务
资助。
第二章 审批权限
第五条 公司委托理财金额（不包括使用募集资金及超募资金进行现金管理）占公司最近一期经审计净资产低于10%，或者绝对
金额在1,000万元以下的，董事长有权审查决定，董事长可以将其审批权限授权给总经理；委托理财金额（不包括使用募集资金及超
募资金进行现金管理）占公司最近一期经审计净资产的10%以上，且绝对金额超过1,000万元的，由董事会审议批准；委托理财金额（
包括使用募集资金及超募资金进行现金管理）占公司最近一期经审计净资产的50%以上，且绝对金额超过5,000万元的，经董事会审议
通过后还应当提交股东会审议批准。
第六条 公司使用暂时闲置的募集资金或者超募资金进行现金管理，应当经董事会审议通过，并由保荐机构或者独立财务顾问发
表明确同意意见。
第七条 公司及子公司连续十二个月滚动发生委托理财的，以该期间最高余额为交易金额适用本制度第五条审批权限标准。
公司向关联方委托理财的，应按照《公司章程》的有关规定履行关联交易审批程序。
第三章 管理部门与执行程序
第八条 公司财务部门为公司委托理财的归口管理部门，主要职责包括：
（一）负责委托理财事前论证，根据公司财务状况、现金流状况、资金价格及利率变动等情况，对委托理财的资金来源、理财规
模、预期收益进行可行性分析，对受托方资信、理财品种等进行内容审核和风险评估，必要时聘请外部专业机构提供投资咨询服务。
（二）负责委托理财事中管理，落实风险控制措施，出现异常情况时及时报告董事会。
（三）负责委托理财事后管理，跟踪到期理财资金和收益及时、足额到账。
第九条 公司委托理财业务的开展原则上分为理财动议、可行性分析、研究论证、审批决策、业务实施五个阶段。
第十条 委托理财的动议由公司或者子公司的总经理或者财务负责人提出。动议人应向总经理办公室提交投资动议书面文件，形
式包括理财动议书、内部联络函等。理财动议书面文件应包括委托理财原因、委托理财初步方案、拟理财金额、理财动议人、提出时
间等内容。理财动议书面文件经总经理审核通过后由财务负责人组织委托理财的可行性分析工作。
第十一条 公司进行委托理财前，应由财务负责人组织撰写详细的委托理财方案报告，报告至少应包括如下内容：
（一）委托理财基本情况
1、说明委托理财目的及必要性，是否影响公司主营业务发展，公司资金使用安排是否合理。
2、说明拟理财金额。
3、说明拟采取的具体理财方式、理财品种、风险等级等情况。
4、说明委托理财期限。
5、说明本次拟委托理财资金来源，有无涉及使用募集资金或者银行信贷资金。
（二）委托理财风险分析及风控措施
评估本次委托理财的风险，说明公司关于本次委托理财的人员配备、账户及资金管理制度、报告制度、内部控制及风险监控管理
措施等方面的情况。
（三）委托理财对公司的影响
说明本次委托理财可能对公司带来的影响，公司拟采用的会计政策和核算原则。
第十二条 公司及子公司应在完成前述可行性分析后由公司总经理组织财务负责人、董事会秘书、分管法务的副总经理进行专题
研究论证，前述高级管理人员应结合委托理财方案及资料审慎评估拟委托理财的必要性、可行性及投资风险，一致同意后方可提交董
事长或者董事会审议批准。
第十三条 对于根据本制度规定须提交董事长审查决定的委托理财业务，在完成前述研究论证后提请董事长进行审批，由董事长
出具《董事长决定》明确是否同意委托理财。
若董事长将其相关审批权限授权给总经理的，由总经理出具《总经理决定》明确是否同意委托理财。
第十四条 对于根据本制度规定须提交董事会审议批准的委托理财业务，在完成前述研究论证后提请董事会进行审批，由董事会
出具《董事会决议》明确是否同意委托理财。
第十五条 对于根据本制度规定须提交股东会审议批准的委托理财业务，在董事会审议通过后提请股东会进行审批，由股东会出
具《股东会决议》明确是否同意委托理财。
第十六条 公司拟开展的委托理财业务按照本制度规定经董事长（或其授权总经理）、董事会、股东会审批通过后，由总经理指
定财务负责人负责实施。公司及子公司应按照审批通过后的委托理财方案及内容进行理财，财务负责人应定期向总经理汇报项目投资
进度，总经理应定期向董事会进行汇报。
第四章 内部报告与信息披露
第十七条 总经理办公室收到理财动议人提交的理财动议书面文件的当天应将有关情况通报董事会秘书，董事会秘书根据理财动
议书面文件判断拟开展的委托理财业务的内部审批权限、信息披露要求、保密要求等。对于须提交董事会审议批准的理财动议，董事
|