公司公告☆ ◇301283 聚胶股份 更新日期：2025-06-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-25 16:46 │聚胶股份（301283）：第二届董事会第十七次会议决议公告 │
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│2025-06-25 16:45 │聚胶股份（301283）：增加闲置自有资金现金管理额度的核查意见 │
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│2025-06-25 16:45 │聚胶股份（301283）：关于增加闲置自有资金现金管理额度的公告 │
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│2025-06-25 16:45 │聚胶股份（301283）：第二届监事会第十七次会议决议公告 │
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│2025-05-27 16:32 │聚胶股份（301283）：关于举办2024年度业绩说明会的公告 │
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│2025-05-23 19:32 │聚胶股份（301283）：关于股东减持股份计划预披露公告 │
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│2025-05-21 20:46 │聚胶股份（301283）：关于股东减持股份结果公告 │
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│2025-05-21 20:46 │聚胶股份（301283）：关于公司股东减持股份的预披露公告 │
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│2025-05-21 19:32 │聚胶股份（301283）：2024年年度权益分派实施公告 │
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│2025-05-15 17:28 │聚胶股份（301283）：关于2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属结果暨股份上市的│
│ │公告 │
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2025-06-25 16:46│聚胶股份（301283）：第二届董事会第十七次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
聚胶新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议（以下简称“本次会议”）于 2025 年 6 月 25 日
在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议的通知于 2025 年 6 月 20 日以电子邮件方式向公司全体董事发出。本次会议应
出席董事 9 人，实际出席 9 人（其中：刘青生先生、沃金业先生、周明亮先生、逄万有先生、Sui Martin Lin 先生、罗晓光先生
、葛光锐女士以通讯表决方式出席本次会议）。本次会议由董事长陈曙光先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。
本次会议的召集、召开方式和程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件和《聚胶新材料股份有限公司章程》
的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于增加闲置自有资金现金管理额度的议案》
经审议，董事会认为：结合公司资金使用的实际及规划情况，为了进一步提高资金使用效率，同意公司增加闲置自有资金现金管
理额度不超过人民币 50,000万元（含本数）（或等值外币），有效期自第二届董事会第十七次会议审议通过之日起至 2025 年 12
月 31 日止，在有效期内可循环滚动使用上述额度。本次增加闲置自有资金现金管理额度后，公司闲置自有资金现金管理的额度合计
为不超过人民币 100,000 万元（含本数）（或等值外币）。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
保荐机构对本议案出具了无异议的核查意见。
具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于增加闲置自有资金现金管理额度的公告》。
三、备查文件
1、第二届董事会第十七次会议决议；
2、国泰海通证券股份有限公司关于聚胶新材料股份有限公司增加闲置自有资金现金管理额度的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-25/d55b73be-7429-4085-8224-904d63885a56.PDF
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2025-06-25 16:45│聚胶股份（301283）：增加闲置自有资金现金管理额度的核查意见
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国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐机构”）作为聚胶新材料股份有限公司（以下简称“聚胶股份”或
“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创
业板上市公司规范运作》等法律法规的规定，对聚胶股份增加闲置自有资金现金管理额度的相关情况进行了审慎核查，具体情况如下
：
聚胶股份于 2024 年 12 月 6 日召开第二届董事会第十三次会议及第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲
置自有资金和闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 35,000 万元（含本数）（或等值外币）的闲置自有
资金和不超过人民币 35,400 万元（含本数）（或等值外币）的闲置募集资金进行现金管理。前述事项有效期自第二届董事会第十三
次会议审议通过之日起至 2025 年 12 月 5 日止，在有效期内可循环滚动使用额度。具体内容详见公司于 2024 年 12 月 6 日在巨
潮资讯网披露的《关于使用部分闲置自有资金和闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号为：2024-077）。
公司于 2025 年 2 月 6 日召开第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十四次会议，2025 年 2 月 24 日召开 2025 年第
一次临时股东大会，审议通过了《关于变更闲置自有资金现金管理额度的议案》，同意公司闲置自有资金现金管理的额度由不超过人
民币 35,000 万元（含本数）（或等值外币）变更为不超过人民币 50,000 万元（含本数）（或等值外币）。前述事项有效期自 202
5 年第一次临时股东大会审议通过之日起至 2025 年 12 月 5 日止，在有效期内可循环滚动使用额度。具体内容详见公司于 2025
年 2 月 7 日在巨潮资讯网披露的《关于变更闲置自有资金现金管理额度的公告》（公告编号为：2025-007）。
结合公司资金使用的实际及规划情况，为进一步提高资金使用效率，公司于2025 年 6 月 25 日召开第二届董事会第十七次会议
和第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于增加闲置自有资金现金管理额度的议案》，同意公司增加闲置自有资金现金管理额
度不超过人民币 50,000 万元（含本数）（或等值外币），有效期自第二届董事会第十七次会议审议通过之日起至 2025 年 12 月 3
1 日止，在有效期内可循环滚动使用上述额度。本次增加闲置自有资金现金管理额度后，公司闲置自有资金现金管理的额度合计为不
超过人民币 100,000 万元（含本数）（或等值外币）。
一、本次增加闲置自有资金现金管理额度的基本情况
（一）投资目的
为提高资金使用效益、增加股东回报，在确保不影响公司正常经营和有效控制风险的前提下，公司拟使用部分闲置的自有资金进
行现金管理，以更好的实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。
（二）投资品种及安全性
公司将按照相关规定控制风险，购买安全性高、流动性好的现金管理产品，包括但不限于定期存款、结构性存款、大额存单、收
益凭证等安全性高的理财产品，并不得用于股票及其衍生品投资、期货投资等高风险投资，投资产品不得质押。
（三）投资额度及期限
本次增加的拟使用额度不超过人民币 50,000 万元（含本数）（或等值外币）的闲置自有资金进行现金管理，有效期自第二届董
事会第十七次会议审议通过之日起至 2025 年 12 月 31 日止，在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。
（四）实施方式
上述事项经董事会审议通过后，授权公司管理层在上述有效期及资金额度内行使该项投资决策权并签署相关法律文件，具体事项
由公司财务部门组织实施。
（五）信息披露
公司将按照相关法律、法规和规范性文件的规定，及时履行信息披露义务。
（六）现金管理收益的分配
公司使用部分闲置自有资金进行现金管理所获得的收益将用于公司补充日常经营所需的流动资金。
二、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
1、虽然理财产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期；
3、相关工作人员的操作及监控风险。
（二）风险控制措施
1、公司利用闲置自有资金购买理财产品时，将选择安全性高、流动性好的理财产品，明确好理财产品的金额、品种、期限以及
双方的权利义务和法律责任等；
2、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相
应措施，控制投资风险；
3、公司内审部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对理财资金使用情况进行审计、核实；
4、公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。
三、对公司日常经营的影响
本次增加闲置自有资金现金管理额度是结合公司资金使用的实际及规划情况，为了进一步提高公司资金使用效率作出的决策，不
会影响公司日常经营。公司基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，通过适度现金管理，可以获得一定的投资效益，
为公司和股东谋取更多的投资回报。
四、相关审核、批准程序及意见
（一）董事会审议情况
2025 年 6 月 25 日，公司召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于增加闲置自有资金现金管理额度的议案》，同意
公司增加闲置自有资金现金管理额度不超过人民币 50,000 万元（含本数）（或等值外币），有效期自第二届董事会第十七次会议审
议通过之日起至 2025 年 12 月 31 日止，在有效期内可循环滚动使用上述额度。本次增加闲置自有资金现金管理额度后，公司闲置
自有资金现金管理的额度合计为不超过人民币 100,000 万元（含本数）（或等值外币）。
（二）监事会审议意见
2025 年 6 月 25 日，公司召开第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于增加闲置自有资金现金管理额度的议案》，监事
会认为：本次增加闲置自有资金现金管理额度是结合公司资金使用的实际及规划情况，为了进一步提高公司资金使用效率作出的决策
，不会影响公司日常经营。本次增加后拟使用合计不超过人民币 100,000 万元（含本数）（或等值外币）的闲置自有资金进行现金
管理，是在确保公司正常生产经营和资金安全，并满足日常运营资金流动性需求的前提下开展，有利于进一步提高资金使用效率，为
公司及股东获取更多的回报，不存在损害公司股东利益的情况。因此，监事会同意该项议案。
五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：聚胶股份增加闲置自有资金现金管理额度的事项已经公司第二届董事会第十七次会议及第二届监事会第
十七次会议审议通过，履行了相应的审议程序；聚胶股份本次增加闲置自有资金现金管理额度的事项符合《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，有利于提高资金的使用
效率，增加公司收益，符合全体股东的利益。保荐机构对聚胶股份增加闲置自有资金现金管理额度的事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-26/ae3413bd-d966-445f-a146-8e6f9a012d8d.PDF
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2025-06-25 16:45│聚胶股份（301283）：关于增加闲置自有资金现金管理额度的公告
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聚胶新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“聚胶股份”）于 2024 年12 月 6 日召开第二届董事会第十三次会议及第二届
监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金和闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币
35,000 万元（含本数）（或等值外币）的闲置自有资金和不超过人民币 35,400 万元（含本数）（或等值外币）的闲置募集资金进
行现金管理。前述事项有效期自第二届董事会第十三次会议审议通过之日起至2025年 12 月 5日止，在有效期内可循环滚动使用额度
。具体内容详见公司于 2024年 12 月 6 日在巨潮资讯网披露的《关于使用部分闲置自有资金和闲置募集资金进行现金管理的公告》
（公告编号为：2024-077）。
公司于 2025 年 2 月 6 日召开第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十四次会议，2025 年 2 月 24 日召开 2025 年第
一次临时股东大会，审议通过了《关于变更闲置自有资金现金管理额度的议案》，同意公司闲置自有资金现金管理的额度由不超过人
民币 35,000 万元（含本数）（或等值外币）变更为不超过人民币 50,000 万元（含本数）（或等值外币）。前述事项有效期自 202
5 年第一次临时股东大会审议通过之日起至 2025 年 12 月 5 日止，在有效期内可循环滚动使用额度。具体内容详见公司于 2025
年 2 月 7 日在巨潮资讯网披露的《关于变更闲置自有资金现金管理额度的公告》（公告编号为：2025-007）。
结合公司资金使用的实际及规划情况，为进一步提高资金使用效率，公司于2025 年 6 月 25 日召开第二届董事会第十七次会议
和第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于增加闲置自有资金现金管理额度的议案》，同意公司增加闲置自有资金现金管理额
度不超过人民币 50,000 万元（含本数）（或等值外币），有效期自第二届董事会第十七次会议审议通过之日起至 2025 年 12 月 3
1 日止，在有效期内可循环滚动使用上述额度。本次增加闲置自有资金现金管理额度后，公司闲置自有资金现金管理的额度合计为不
超过人民币 100,000 万元（含本数）（或等值外币）。现将具体情况公告如下：
一、本次增加闲置自有资金现金管理额度的基本情况
（一）投资目的
为提高资金使用效益、增加股东回报，在确保不影响公司正常经营和有效控制风险的前提下，公司拟使用部分闲置的自有资金进
行现金管理，以更好的实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。
（二）投资品种及安全性
公司将按照相关规定控制风险，购买安全性高、流动性好的现金管理产品，包括但不限于定期存款、结构性存款、大额存单、收
益凭证等安全性高的理财产品，并不得用于股票及其衍生品投资、期货投资等高风险投资，投资产品不得质押。
（三）投资额度及期限
本次增加的拟使用额度不超过人民币 50,000 万元（含本数）（或等值外币）的闲置自有资金进行现金管理，有效期自第二届董
事会第十七次会议审议通过之日起至 2025 年 12 月 31 日止，在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。
（四）实施方式
上述事项经董事会审议通过后，授权公司管理层在上述有效期及资金额度内行使该项投资决策权并签署相关法律文件，具体事项
由公司财务部门组织实施。
（五）信息披露
公司将按照相关法律、法规和规范性文件的规定，及时履行信息披露义务。
（六）现金管理收益的分配
公司使用部分闲置自有资金进行现金管理所获得的收益将用于公司补充日常经营所需的流动资金。
二、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
1、虽然理财产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期；
3、相关工作人员的操作及监控风险。
（二）风险控制措施
1、公司利用闲置自有资金购买理财产品时，将选择安全性高、流动性好的理财产品，明确好理财产品的金额、品种、期限以及
双方的权利义务和法律责任等；
2、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相
应措施，控制投资风险；
3、公司内审部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对理财资金使用情况进行审计、核实；
4、公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。
三、对公司日常经营的影响
本次增加闲置自有资金现金管理额度是结合公司资金使用的实际及规划情况，为了进一步提高公司资金使用效率作出的决策，不
会影响公司日常经营。公司基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，通过适度现金管理，可以获得一定的投资效益，
为公司和股东谋取更多的投资回报。
四、履行的审批程序及意见
（一）董事会审议情况
2025 年 6 月 25 日，公司召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于增加闲置自有资金现金管理额度的议案》，同意
公司增加闲置自有资金现金管理额度不超过人民币 50,000 万元（含本数）（或等值外币），有效期自第二届董事会第十七次会议审
议通过之日起至 2025 年 12 月 31 日止，在有效期内可循环滚动使用上述额度。本次增加闲置自有资金现金管理额度后，公司闲置
自有资金现金管理的额度合计为不超过人民币 100,000 万元（含本数）（或等值外币）。
（二）监事会审议意见
2025 年 6 月 25 日，公司召开第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于增加闲置自有资金现金管理额度的议案》，监事
会认为：本次增加闲置自有资金现金管理额度是结合公司资金使用的实际及规划情况，为了进一步提高公司资金使用效率作出的决策
，不会影响公司日常经营。本次增加后拟使用合计不超过人民币 100,000 万元（含本数）（或等值外币）的闲置自有资金进行现金
管理，是在确保公司正常生产经营和资金安全，并满足日常运营资金流动性需求的前提下开展，有利于进一步提高资金使用效率，为
公司及股东获取更多的回报，不存在损害公司股东利益的情况。因此，监事会同意该项议案。
（三）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：聚胶股份增加闲置自有资金现金管理额度的事项已经公司第二届董事会第十七次会议及第二届监事会第
十七次会议审议通过，履行了相应的审议程序；聚胶股份本次增加闲置自有资金现金管理额度的事项符合《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，有利于提高资金的使用
效率，增加公司收益，符合全体股东的利益。保荐机构对聚胶股份增加闲置自有资金现金管理额度的事项无异议。
五、备查文件
1、第二届董事会第十七次会议决议；
2、第二届监事会第十七次会议决议；
3、国泰海通证券股份有限公司关于聚胶新材料股份有限公司增加闲置自有资金现金管理额度的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-25/cad3e9fb-6a50-4e95-8d5f-d73de9ac0236.PDF
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2025-06-25 16:45│聚胶股份（301283）：第二届监事会第十七次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
聚胶新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十七次会议（以下简称“本次会议”）于 2025 年 6 月 25 日
在公司会议室以通讯方式召开。本次会议的通知于 2025 年 6 月 20 日以电子邮件方式向全体监事发出。本次会议应出席监事 3 人
，实际出席监事 3 人。本次会议由监事会主席何少玲女士主持，公司董事会秘书廖燕桃女士列席了本次会议。
本次会议的召集、召开方式和程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规、规范性文件和《聚
胶新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于增加闲置自有资金现金管理额度的议案》
经审核，公司监事会认为：本次增加闲置自有资金现金管理额度是结合公司资金使用的实际及规划情况，为了进一步提高公司资
金使用效率作出的决策，不会影响公司日常经营。本次增加后拟使用合计不超过人民币 100,000 万元（含本数）（或等值外币）的
闲置自有资金进行现金管理，是在确保公司正常生产经营和资金安全，并满足日常运营资金流动性需求的前提下开展，有利于进一步
提高资金使用效率，为公司及股东获取更多的回报，不存在损害公司股东利益的情况。
表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于增加闲置自有资金现金管理额度的公告》。
三、备查文件
第二届监事会第十七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-25/2640ed78-4ef3-40f8-94d9-277b562f4e19.PDF
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2025-05-27 16:32│聚胶股份（301283）：关于举办2024年度业绩说明会的公告
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重要内容提示：
会议召开时间：2025 年 5 月 30 日（星期五）15:00-17:00
会议召开方式：网络文字互动方式
会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会议问题征集：投资者可于 2025 年 5 月 30 日前访问网址https://eseb.cn/1otWoiYQ2gU 或使用微信扫描下方小程序码进行
会前提
问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍
关注的问题进行回答。
聚胶新材料股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2025 年 4 月 15 日在巨潮资讯网上披露了《2024 年年度报告》及《2024
年年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2025年 5 月 30 日（星期
五）15:00-17:00 在“价值在线”（www.ir-online.cn）举办 2024年度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的
意见和建议。现将有关事项公告如下：
一、说明会召开的时间、地点和方式
会议召开时间：2025 年 5 月 30 日（星期五）15:00-17:00
会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会议召开方式：网络文字互动方式
二、参加人员
董事长、总经理陈曙光，董事会秘书廖燕桃，财务负责人师恩成，独立董事葛光锐，保荐代表人肖峥祥（如遇特殊情况，参会人
员可能进行调整）。
三、投资者参加方式
投资者可于 2025 年 5 月 30 日（星期五） 15:00-17:00 通过网址https://eseb.cn/1otWoiYQ2gU 或使用微信扫描下方小程序
码即可进入参与互动交流。投资者可于 2025 年 5 月 30 日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内
就投资者普遍关注的问题进行回答。
四、联系人及咨询办法
联系人：廖燕桃
电话：020-82469190
传真：020-82469698
邮箱：secretaryoftheboard@focushotmelt.com
五、其他事项
本次业绩说明会召开后，投资者可以通过价值在线（www.ir-online.cn）或易董 app 查看本次业绩说明会的召开情况及主要内
容。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-27/0447c194-091b-4d6a-8bf6-27a9f4ecbe91.PDF
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2025-05-23 19:32│聚胶股份（301283）：关于股东减持股份计划预披露公告
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股东郑朝阳先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
持有聚胶新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股份 3,448,422股（占本公司总股本比例 4.29%）的股东郑朝
阳先生计划自本减持计划公告之日起 15 个交易日后的 3 个月内通过集中竞价交易方式减持本公司股份不超过804,178 股（即不超
过公司总股本的 1.00%），自本减持计划公告之日起 3 个交易日后的 3 个月内通过大宗交易方式减持本公司股份不超过 1,608,356
股（即不超过公司总股
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