公司公告☆ ◇301283 聚胶股份 更新日期：2025-12-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-12-03 11:42 │聚胶股份（301283）：关于召开2025年第二次临时股东大会通知的更正公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-03 11:42 │聚胶股份（301283）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知（更正后） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-02 18:10 │聚胶股份（301283）：国泰海通关于聚胶股份2025年度持续督导培训情况报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-11-17 18:40 │聚胶股份（301283）：使用部分闲置自有资金和闲置募集资金进行现金管理的核查意见 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-11-17 18:40 │聚胶股份（301283）：预计2026年开展金融衍生品套期保值交易业务的核查意见 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-11-17 18:40 │聚胶股份（301283）：第二届监事会第二十次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-11-17 18:40 │聚胶股份（301283）：预计2026年度日常性关联交易的核查意见 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-11-17 18:40 │聚胶股份（301283）：关于公司申请银行授信额度的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-11-17 18:40 │聚胶股份（301283）：关于预计公司2026年度日常性关联交易的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-11-17 18:39 │聚胶股份（301283）：聚胶股份会计师事务所选聘制度（2025年11月） │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-03 11:42│聚胶股份（301283）：关于召开2025年第二次临时股东大会通知的更正公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
聚胶股份（301283）：关于召开2025年第二次临时股东大会通知的更正公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-03/9ee9e7e9-3faa-4731-a7ae-4032d76655f7.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-03 11:42│聚胶股份（301283）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知（更正后）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
聚胶新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2025 年 11月17日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过
了《关于提议召开公司 2025年第二次临时股东大会的议案》，定于 2025 年 12 月 4日（星期四）下午 14:30召开公司 2025年第二
次临时股东大会（以下简称“本次会议”或“会议”）。现将本次会议有关事宜通知如下：
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次：2025年第二次临时股东大会
（二）召集人：董事会
（三）本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《聚胶新材料股份有限公司章程》（以下简称“
《公司章程》”）等规定。
（四）会议召开日期和时间：
1、现场会议召开时间：2025年 12月 4日（星期四）下午 14:30。
2、网络投票起止时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2025 年 12 月 4日上午 9:15-9:25、9:30-11:
30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年 12月 4日 9:15至 15:00期间的任意时间。
（五）会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。
1、现场投票：包括股东本人出席现场会议或者通过填写授权委托书授权他人出席现场会议（授权委托书详见附件一）。
2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式
的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网
络投票。
公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的，以第一次有效投票结果为准。网络投票包含证
券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股东只能选择其中一种方式。
（六）股权登记日：2025年 11月 27日（星期四）。
（七）出席对象：
1、在股权登记日 2025年 11月 27日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表
决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委
托书详见附件一）。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的见证律师。
4、根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。
（八）现场会议召开地点：广州市增城区宁西街创强路 97号公司会议室。
二、会议审议事项
提案编 提案名称 提案类型 备注
码 该列打勾的
栏目可以投
票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投 √
票提案
1.00 《关于使用部分闲置自有资金和闲置 非累积投 √
募集资金进行现金管理的议案》 票提案
2.00 《关于公司申请银行授信额度的议案》 非累积投 √
票提案
3.00 《关于预计公司 2026年度日常性关联 非累积投 √
交易的议案》 票提案
提案编 提案名称 提案类型 备注
码 该列打勾的
栏目可以投
票
4.00 《关于变更公司注册资本、经营范围及 非累积投 √
修订<公司章程>的议案》 票提案
5.00 《关于修订、制定公司部分制度的议 非累积投 √作为投票
案》 票提案 对象的子议
案数（9）
5.01 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 非累积投 √
票提案
5.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 非累积投 √
票提案
5.03 《关于修订<独立董事工作制度>的议 非累积投 √
案》 票提案
5.04 《关于修订<募集资金管理制度>的议 非累积投 √
案》 票提案
5.05 《关于修订<关联交易管理制度>的议 非累积投 √
案》 票提案
5.06 《关于修订<对外投资管理制度>的议 非累积投 √
案》 票提案
5.07 《关于修订<对外担保管理制度>的议 非累积投 √
案》 票提案
5.08 《关于修订<融资管理制度>的议案》 非累积投 √
票提案
5.09 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬 非累积投 √
管理制度>的议案》 票提案
提案 1-3已经公司第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第二十次会议审议通过，提案 4、5已经公司第二届董事会第二十
次会议审议通过，具体内容详见公司于 2025年 11月 18日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
提案 4、5.01、5.02属于特别决议事项，需经出席会议的股东（包括代理人）所持有效表决权股份的三分之二以上通过。提案 5
包含子议案，需逐项表决。
根据《公司章程》《上市公司股东会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》的
要求，公司将对中小投资者单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或
合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：以现场、信函、传真或电子邮件进行登记；本次股东大会不接受电话方式登记。
（二）登记时间：2025年 12月 2日上午 9:00至 11:00，下午 13:00至 16:00。（三）登记地点：广州市增城区宁西街创强路 9
7号公司证券部。
（四）登记办法
1、自然人股东：自然人股东持本人身份证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（详见附
件一）委托人身份证办理登记手续。
2、法人股东：法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持加盖公章的营业执
照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章
的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（详见附件一）、法定代表人证明办理登记手续。
3、采用电子邮件、信函或传真方式登记的股东，请仔细填写《参会股东登记表》（详见附件二），随同相关登记资料在 2025年
12月 2日下午 16:00之前送达或传真到公司，并请通过电话方式对所发电子邮件、信函和传真与本公司进行确认。
A、采用电子邮件方式登记的股东，请将相关登记材料扫描件发送至以下邮箱：secretaryoftheboard@focushotmelt.com，邮件
主题请注明“2025 年第二次临时股东大会”。
B、采用信函方式登记的股东，请将相关登记材料寄至：广州市增城区宁西街创强路 97号，单泳诗（收）。
C、采用传真方式登记的股东，请将相关登记材料传真至公司，传真号码：（020）82469698。
4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请务必携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
5、会议联系方式
会务常设联系人：廖燕桃、单泳诗
地址：广州市增城区宁西街创强路 97号。
联系电话：020-82469190
传 真：020-82469698
电子邮箱：secretaryoftheboard@focushotmelt.com
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供
网络形式的投票平台，公司股东可以通过网络投票平台参加网络投票。参加网络投票的具体操作流程详见附件三。
五、备查文件及附件
1、第二届董事会第二十次会议决议；
2、第二届监事会第二十次会议决议；
3、
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-03/dd249476-d44b-4ec5-aecc-c66f1a0fe088.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-02 18:10│聚胶股份（301283）：国泰海通关于聚胶股份2025年度持续督导培训情况报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
聚胶股份（301283）：国泰海通关于聚胶股份2025年度持续督导培训情况报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-03/f1349ab1-a5e9-434b-8648-e242efb1b708.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-17 18:40│聚胶股份（301283）：使用部分闲置自有资金和闲置募集资金进行现金管理的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
聚胶股份（301283）：使用部分闲置自有资金和闲置募集资金进行现金管理的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-18/2806e753-0946-4e98-9c8f-21cd908516fa.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-17 18:40│聚胶股份（301283）：预计2026年开展金融衍生品套期保值交易业务的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐机构”）作为聚胶新材料股份有限公司（以下简称“聚胶股份”或
“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，
对聚胶股份预计 2026年开展金融衍生品套期保值交易业务的事项进行了专项核查，核查情况与意见如下：
一、交易业务情况概述
1、投资目的：聚胶股份及子公司、孙公司（以下统称“公司”）在日常经营过程中涉及外币业务，进出口业务的主要结算币种
是美元、欧元等。受国际政治、经济等综合因素影响，外汇市场波动明显，为有效应对汇率波动带来的风险，防范汇率大幅波动对公
司经营造成重大不利影响，公司拟通过金融衍生品套期保值交易进行汇率风险管理，开展的金融衍生品交易均以套期保值、规避和防
范汇率风险为目的，不进行单纯以盈利为目的的金融衍生品交易。
2、交易额度和额度使用期限：公司拟开展的金融衍生品套期保值交易业务额度为不超过 5 亿元人民币或等值外币，额度使用期
限自 2026 年 1 月 1 日至 2026 年12 月 31 日（根据法律、法规及规范性文件的相关规定禁止开展金融衍生品交易业务的期间除
外，包括但不限于使用超募资金永久补充流动资金后十二个月内），开展期限内任一时点的交易金额（含使用前述交易的收益进行交
易的相关金额）不超过前述额度，在该额度内可循环滚存使用。
3、交易品种及交易对手方：公司拟开展的金融衍生品套期保值交易业务品种包括但不限于外汇远期、外汇掉期、掉期与定期存
款业务组合等金融衍生品。交易对手方为经营稳健、资信良好，具有金融衍生品交易业务经营资格的银行等金融机构，与公司不存在
关联关系。
4、资金来源：公司闲置的自有资金，不涉及使用募集资金。
5、授权事项：为提高决策效率，及时办理金融衍生品套期保值交易业务，授权公司管理层行使该项业务决策权及全权办理与本
次金融衍生品套期保值交易业务相关事宜，包括但不限于签署相关手续等，同时授权公司财务部在上述额度范围及交易期限内根据业
务情况和实际需求开展金融衍生品套期保值交易业务。
二、审议程序
公司于 2025 年 11 月 17 日召开第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第二十次会议，审议通过了《关于预计 2026 年开
展金融衍生品套期保值交易业务的议案》，同意公司（包含纳入合并范围内的子公司、孙公司）在保证不影响正常经营的前提下，在
风险可控范围内，以自有资金开展额度不超过人民币 5 亿元（或等值外币）的金融衍生品套期保值交易业务。该议案无需提交公司
股东大会审议。
三、交易风险分析
公司进行金融衍生品套期保值业务遵循锁定汇率风险原则，不进行以投机为目的的外汇交易，所有金融衍生品业务均以正常生产
经营为基础，以具体经营业务为依托，以套期保值、规避和防范商品价格波动风险、汇率风险和利率风险为目的，但仍可能存在一定
的风险：
1、汇率波动风险：在外汇汇率走势与公司判断汇率波动方向发生偏离的情况下，公司锁定汇率后支出的成本可能超过不锁定时
的成本支出，从而造成公司损失。
2、流动性风险：因市场流动性不足而无法完成交易的风险。
3、履约风险：开展金融衍生品套期保值交易业务存在合约到期交易对手无法履约造成违约而带来的风险。
4、法律风险：因相关法律发生变化或交易对手违反相关法律制度可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。
5、内部控制风险：掉期外汇、远期结售汇等金融衍生品套期保值交易业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不
够完善而造成风险。
四、风险控制措施
1、明确金融衍生品套期保值交易原则：公司不进行单纯以盈利为目的的金融衍生品交易，所有金融衍生品交易行为均以正常生
产经营为基础，以具体经营业务为依托，应以套期保值、规避和防范商品价格波动风险、汇率风险和利率风险为目的。
2、制度建设：公司已制定《聚胶新材料股份有限公司金融衍生品交易管理制度》，对金融衍生品套期保值交易业务的审批权限
及内部管理、责任部门及责任人、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等做出明确规定，能够有效规范金融
衍生品套期保值交易行为，控制金融衍生品套期保值交易风险。
3、产品选择：在进行金融衍生品套期保值交易前，在多个交易对手与多种产品之间进行比较分析，选择最适合公司业务背景、
流动性强、风险可控的金融衍生工具开展业务。
4、交易对手管理：慎重选择从事金融衍生品套期保值业务的交易对手。公司仅与具有合法资质的大型商业银行等金融机构开展
金融衍生品套期保值交易业务，规避可能产生的法律风险。
5、风险预案：预先确定风险应对预案及决策机制，具体业务经办部门和公司财务部将持续跟踪金融衍生品公开市场价格或公允
价值变动，及时评估外汇金融衍生品交易的风险敞口变化情况，并定期向公司总经理报告，发现异常情况及时上报，提示风险并执行
应急措施。在市场波动剧烈或风险增大的情况下，增加汇报频次，确保风险预案得以及时启动并执行。
6、例行检查：公司内外部审计机构定期或不定期对业务相关交易流程、审批手续、办理记录及账务信息进行核查。
7、定期披露：严格按照深圳证券交易所的相关规定要求及时完成信息披露工作。
五、会计政策及核算原则
公司根据财政部《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 24 号——套期会计》《企业会计准则第
37 号——金融工具列报》等相关规定及其指南，对拟开展的金融衍生品套期保值交易业务进行相应的核算和会计处理，并反映在资
产负债表及损益表相关项目中。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司预计 2026 年以自有资金开展以套期保值、规避和防范汇率风险为目的的金融衍生品套期保值交易
业务符合公司实际经营情况，不存在违反《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号
——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件规定的情形，相关决策程序合法、合规。保荐机构对公司预计 2026 年
开展金融衍生品套期保值交易业务的事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-18/ceac9287-4495-4ba5-9061-63745e2f7373.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-17 18:40│聚胶股份（301283）：第二届监事会第二十次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、监事会会议召开情况
聚胶新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十次会议（以下简称“本次会议”）于 2025年 11月 17 日在
公司会议室以通讯方式召开。本次会议的通知于 2025年 11月 12 日以电子邮件方式向全体监事发出。本次会议应出席监事 3人，实
际出席监事 3人。本次会议由监事会主席何少玲女士主持，公司董事会秘书廖燕桃女士列席了本次会议。
本次会议的召集、召开方式和程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规、规范性文件和《聚
胶新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于使用部分闲置自有资金和闲置募集资金进行现金管理的议案》
经审核，公司监事会认为：本次拟使用不超过人民币 120,000万元（含本数）（或等值外币）的闲置自有资金和不超过人民币 1
5,000万元（含本数）（或等值外币）闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等相关规定的要求，有利于提高募集资金的使用效率，在
不影响募集资金项目建设的情况下，合理利用部分闲置募集资金进行现金管理，为公司及股东获取更多的回报，不存在损害公司股东
利益的情况。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司 2025年第二次临时股东大会审议。
具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置自有资金和闲置募集资金进行现金管理
的公告》。
2、审议通过《关于公司申请银行授信额度的议案》
经审核，监事会认为：本次申请银行授信额度事项是基于公司及子公司业务发展和日常生产经营的需要，符合公司和全体股东的
利益，有利于公司长远发展。本次申请银行授信额度事项不会给公司带来重大财务风险，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司 2025年第二次临时股东大会审议。
具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司申请银行授信额度的公告》。
3、审议通过《关于预计公司 2026年度日常性关联交易的议案》
经审核，公司监事会认为：公司本次 2026年度日常性关联交易预计事项的审议程序符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，交易价格遵循平等自愿、互惠互利、公平公允
的原则，不存在利用关联交易向关联方输送利益的情形，亦不存在利用关联交易损害公司及全体股东利益的情形，公司主要业务不会
因此类日常交易而对关联方形成依赖，亦不会对公司业务的独立性构成影响。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司 2025年第二次临时股东大会审议。
具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于预计公司 2026年度日常性关联交易的公告》。
4、审议通过《关于预计 2026年开展金融衍生品套期保值交易业务的议案》
经审核，监事会认为：公司日常经营涉及大量外币业务，开展金融衍生品套期保值交易业务可以有效防范汇率波动风险对公司带
来的风险，防范汇率大幅波动对公司经营造成重大不利影响，符合公司谨慎、稳健的风险管理原则和生产经营的实际需要。公司以正
常经营为基础，以自有资金开展金融衍生品套期保值交易不会影响日常资金的正常周转和主营业务的正常发展，相关决策程序符合相
关法律法规，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，监事会同意公司 2026年在任意时点开展余额不超过人民币 5亿元（或等值
外币）的金融衍生品套期保值交易业务。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于预计 2026年开展金融衍生品套期保值交易业务的公告
》。
三、备查文件
第二届监事会第二十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-18/8fb7640f-b0e7-45cd-8bb1-349d88a24ec9.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-17 18:40│聚胶股份（301283）：预计2026年度日常性关联交易的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
聚胶股份（301283）：预计2026年度日常性关联交易的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.
|