公司公告☆ ◇301283 聚胶股份 更新日期：2025-04-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-02-24 17:09 │聚胶股份（301283）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-02-24 17:09 │聚胶股份（301283）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-02-07 16:16 │聚胶股份（301283）：关于股份回购结果暨股份变动的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-02-06 16:57 │聚胶股份（301283）：关于变更日本子公司投资主体的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-02-06 16:56 │聚胶股份（301283）：关于股份回购进展情况的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-02-06 16:56 │聚胶股份（301283）：第二届董事会第十四次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-02-06 16:55 │聚胶股份（301283）：变更闲置自有资金现金管理额度的核查意见 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-02-06 16:55 │聚胶股份（301283）：关于增加银行授信额度的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-02-06 16:55 │聚胶股份（301283）：关于变更闲置自有资金现金管理额度的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-02-06 16:55 │聚胶股份（301283）：第二届监事会第十四次会议决议公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-02-24 17:09│聚胶股份（301283）：2025年第一次临时股东大会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
重要提示：
1、 本次股东大会未出现否决议案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会
（二）股东大会的召集人：公司董事会
（三）股东大会现场会议主持人：公司董事长陈曙光先生主持本次股东大会。
（四）会议召开时间：
1、现场会议时间：2025 年 2 月 24 日（星期一）下午 14:30。
2、网络投票起止时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2025 年 2 月 24 日上午 9:15-9:25、9:30-11
:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 2 月 24 日 9:15 至 15:00期间的任意
时间。
（五）现场会议召开地点：广州市增城区宁西街创强路 97 号公司会议室。
（六）会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。
（七）会议的出席情况：
1、股东出席的总体情况
出席本次股东大会现场会议和网络投票的有表决权股东共 71 名，于股权登记日合计代表股份数为 54,830,003 股，占公司有表
决权股份总数的 69.2747％。
（1）现场会议出席情况
出席本次股东大会现场会议并通过现场投票的股东共 5 名，于股权登记日合计代表股份数为 24,982,573 股，占公司有表决权
股份总数的 31.5641%；
（2）网络投票情况
通过网络投票的股东共 66 名，于股权登记日合计代表股份数为 29,847,430股，占公司有表决权股份总数的 37.7106%。
2、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东及股东代理人 63人，代表股份 7,034,651股，占公司有效表决权股份总数的 8.8879%。其中：
通过现场投票的中小股东及股东代理人 2 人，代表股份 200 股，占公司有效表决权股份总数的 0.0003%。通过网络投票的中小股东
61 人，代表股份 7,034,451 股，占公司有效表决权股份总数的8.8876%。
3、除公司董事 Sui Martin Lin 先生、刘青生先生因时间冲突请假之外，公司其他董事、监事、高级管理人员以现场或通讯方
式出席、列席了会议。北京市君合（广州）律师事务所律师廖颖华女士、吴浩先生列席本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见
书。
本次会议召集、召开与表决符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和《聚胶新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《聚胶新材料股份有限公司股东大会议事规则》（以下
简称“《股东大会议事规则》”）的有关规定。
二、 议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了以下议案：
（一）《关于增加银行授信额度的议案》
总表决情况：同意 54,814,203 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9712％；反对 15,100 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.0275％；弃权 700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.00
13％。
其中，中小股东表决情况：同意 7,018,851 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.7754％；反对 15,100
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2147％；弃权 700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0100％。
本议案为普通决议事项，已由出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的 1/2 以上通过。
（二）《关于变更闲置自有资金现金管理额度的议案》
总表决情况：同意 54,810,403 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9643％；反对 19,100 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.0348％；弃权 500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.00
09％。
其中，中小股东表决情况：同意 7,015,051 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.7214％；反对 19,100
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2715％；弃权 500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0071％。
本议案为普通决议事项，已由出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的 1/2 以上通过。
三、律师出具的法律意见
北京市君合（广州）律师事务所廖颖华女士、吴浩先生现场见证了本次股东大会，并出具了法律意见，认为公司本次股东大会的
召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序符合法律、法规及《公司章程》《股东大会议事规则
》的规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
1.《2025 年第一次临时股东大会会议决议》；
2.《北京市君合（广州）律师事务所关于聚胶新材料股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-25/63c5be7f-3d0b-4769-81d1-c69ace6f85bd.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-02-24 17:09│聚胶股份（301283）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
聚胶股份（301283）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-25/907399ee-2ee2-48db-ac5d-ae1a41f707d3.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-02-07 16:16│聚胶股份（301283）：关于股份回购结果暨股份变动的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
聚胶新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 2 月 7 日召开第二届董事会第七次会议审议通过《关于以集中竞价
交易方式回购股份方案的议案》，拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司已发行的人民币普通股（A 股）股票（以下简称
“本次回购”），用于实施员工持股计划或股权激励。本次回购的资金总额不低于人民币 2,000 万元且不超过人民币 4,000 万元（
均含本数）；回购价格不超过人民币 44.19元/股（含本数），具体回购股份的数量以回购结束时实际回购的股份数量为准。本次回
购实施期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司分别于2024年2月7日、2024年2月1
9日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号：2024-009）、《回购
报告书》（公告编号：2024-011）。
根据有关规定，公司自 2023 年年度权益分派除权除息之日即 2024 年 5 月 16 日起，相应调整本次回购价格上限，回购股份
价格上限由不超过 44.19 元/股（含本数）调整为不超过 43.55 元/股（含本数）；自 2024 年前三季度权益分派除权除息之日即 2
025 年 1月 10 日起，相应调整本次回购价格上限，回购股份价格上限由不超过 43.55 元/股（含本数）调整为不超过 43.06 元/股
（含本数）。
截至本公告披露日，公司本次回购股份期限已届满，且已使用的回购资金总额高于回购方案中规定的回购资金总额下限，本次回
购股份方案实施完毕。根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定
，现将有关情况公告如下：
一、回购股份的具体实施情况
（一）2024 年 2 月 19 日，公司首次通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份 3,600 股，占公司当时总股本
的 0.0045%，最高成交价为 26.86 元/股，最低成交价为 26.02 元/股，成交总金额为 94,680.00 元（不含交易费用）。具体内容
详见公司于 2024 年 2 月 20 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：2024-0
13）。
（二）根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，公司在回购期间每个月的前三个交易
日内披露截至上月末的回购进展情况，具体内容请详见公司于回购期限内每月在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于股
份回购进展情况的公告》。
（三）根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，公司回购股份占公司总股本的比例每
增加百分之一的，公司在事实发生之日起三个交易日内予以披露。具体内容详见公司 2024 年 4 月 17 日在巨潮资讯网上披露的《
关于回购公司股份达到 1%暨回购进展的公告》（公告编号：2024-033）。
（四）截至本公告披露日，公司累计通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份 851,300股，占公司目前总股本 8
0,000,000股的 1.06%，最高成交价为 30.2998元/股，最低成交价为 26.02 元/股，成交总金额为 23,274,489.45 元（不含交易费
用）。根据回购方案，公司本次回购股份期限已届满，实际回购期间为 2024 年 2 月 19 日至2024 年 4 月 16 日，本次回购股份
方案实施完毕，符合公司既定的回购股份方案、回购报告书及相关法律法规的要求。
二、回购股份实施情况与回购股份方案不存在差异的说明
本次公司实施股份回购的资金总额、回购价格、回购股份数量、回购实施期限等，与公司董事会审议通过的回购方案不存在差异
。公司实际回购金额已达回购方案中规定的回购资金总额下限，且未超过回购资金总额上限，本次回购符合既定的回购股份方案。
三、回购股份实施对公司的影响
本次回购股份事项不会对公司的财务、经营、研发、债务履行能力等方面产生重大不利影响。本次回购实施完成后，不会导致公
司控制权发生变化，亦不会改变公司的上市公司地位，公司股权分布情况仍符合上市条件。
四、回购期间相关主体买卖公司股票的情况
在公司首次披露回购股份事项之日至本公告披露前一日，公司董事、监事、高级管理人员，控股股东、实际控制人及其一致行动
人均不存在买卖公司股票的情形。
五、回购股份实施的合规性说明
公司回购股份的时间、价格及集中竞价交易的委托时段等均符合公司回购股份的方案及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 9 号——回购股份》相关规定，具体如下：
1、公司未在下列期间回购公司股份：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价方式回购股份符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
六、已回购股份的后续安排及预计股本变动情况
（一）本次回购股份全部存放于公司回购专用证券账户，存放期间不享有股东大会表决权、利润分配、公积金转增股本、认购新
股和可转换公司债券等权利，且不得质押和出借。
（二）本次回购股份将用于实施员工持股计划或股权激励。若公司在股份回购完成后的 36 个月内将回购股份用于前述用途，则
不会导致公司总股本发生变动；若公司未能在股份回购完成后的三年内将回购股份用于前述用途，则未使用部分在履行相关程序后将
予以注销，公司总股本将相应减少。
（三）公司将根据后续进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
七、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的回购专用账户持股数量查询证明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-08/e89dba81-57c2-44c2-ba72-a057bfad0532.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-02-06 16:57│聚胶股份（301283）：关于变更日本子公司投资主体的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1、本次拟变更的全资子公司名称为 Focus Hotmelt Japan K.K.（暂定名，具体以日本当地有关主管部门最终核准的名称为准，
以下简称“聚胶日本”），该公司的设立尚需日本当地相关主管部门的批准。
2、本次拟变更的聚胶日本目前尚处于设立筹备阶段，尚需获得国家有关部门以及日本当地有关主管部门的备案或批准，能否取
得相关备案或批准，以及最终取得的时间存在不确定性。
3、本次投资聚胶日本事项可能受国际形势、国际贸易政策、市场环境变化、公司市场开拓力度等因素的影响，在具体投资实施
进度等方面存在不确定性，公司董事会将积极关注该事项的进展情况，并及时履行信息披露义务。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
一、本次变更事项概述
聚胶新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 4 日召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司
在日本设立全资子公司的议案》，同意公司以自有资金在日本投资设立全资子公司，注册资本为 1,000 万日元，公司以现金方式出
资 1,000 万日元，占注册资本的 100%。具体内容详见公司于 2023年 12 月 5 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露
的《关于公司在日本设立全资子公司的公告》（公告编号：2023-057）。
公司于 2024 年 4 月 11 日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于拟设立日本全资子公司变更注册资本的议案》，
同意公司变更聚胶日本的注册资本，本次拟增资 1,900 万日元，资金来源为自有资金，本次增资后，聚胶日本的注册资本为 2,900
万日元。同时，授权公司管理层根据相关规定办理聚胶日本的工商注册登记等相关工作。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 13 日
在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟设立日本全资子公司变更注册资本的公告》（公告编号：2024-028）。
为更好地推进公司国际化战略发展，并进一步完善公司组织架构，公司于2025 年 2 月 6 日召开第二届董事会第十四次会议，
审议通过了《关于变更日本子公司投资主体的议案》，同意聚胶日本的投资主体由公司变更为公司的全资子公司 FOCUS HOTMELT INT
ERNATIONAL PTE. LTD（以下简称“聚胶新加坡”），本次变更后，聚胶日本为聚胶新加坡的全资子公司，为公司的全资孙公司。
根据相关法律、法规、规范性文件以及《聚胶新材料股份有限公司章程》等内部制度规定，本次变更投资主体事项在公司董事会
审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。本次变更投资主体事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法
》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。
二、新投资主体的基本情况
1、公司名称：FOCUS HOTMELT INTERNATIONAL PTE. LTD
2、公司类型：有限责任公司
3、注册资本：1,000 新加坡元
4、注册地址：23 NEW INDUSTRIAL ROAD, #04-08, SOLSTICE BUSINESSCENTER, SINGAPORE
5、成立日期：2024 年 8 月 8 日
6、经营范围：粘合剂成品及原料销售、贸易、市场推广和服务；提供胶粘剂研发和开发技术服务
7、与公司的关系：公司全资子公司
三、本次变更的日本子公司的基本情况
1、公司名称：Focus Hotmelt Japan K.K.（暂定名，具体以日本当地有关主管部门最终核准的名称为准）
2、公司类型：股份有限公司
3、法定代表人：刘喜平
4、注册资本：2,900 万日元
5、注册地址：东京都（具体以日本当地有关主管部门最终核准的注册地址为准）
6、经营范围：粘合剂产品的销售、贸易、市场推广，粘合剂产品的技术开发、技术服务，售后支持
7、资金来源：自有资金
8、本次变更前后的股权结构：
变更前 变更后
股东名称 持股比例 股东名称 持股比例
聚胶新材料股份有限公司 100% FOCUS HOTMELT 100%
INTERNATIONAL PTE.
LTD（聚胶新加坡）
注：聚胶日本的设立尚需日本当地相关主管部门的批准，公司名称、公司类型、法定代表人、注册资本、注册地址、经营范围、
股权比例、出资方式及金额等信息以日本当地有关主管部门最终核准登记备案为准。
四、对公司的影响
截至目前，本次拟变更投资主体的聚胶日本尚处于设立筹备阶段，公司尚未实际出资。本次变更聚胶日本投资主体事项有利于更
好地推进公司国际化战略发展，进一步优化公司的组织架构。聚胶日本将作为公司全资孙公司纳入公司合并报表范围，本次变更不会
对公司经营及财务状况产生重大不利影响，不会对公司正常的运营产生不良影响，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的
情形。
五、备查文件
1、第二届董事会第十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-07/4ff60cd7-7fc2-4c16-9059-2ce5ffb77e73.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-02-06 16:56│聚胶股份（301283）：关于股份回购进展情况的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
聚胶新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 2 月 7 日召开第二届董事会第七次会议审议通过《关于以集中竞价
交易方式回购股份方案的议案》，拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司已发行的人民币普通股（A 股）股票（以下简称
“本次回购”），用于实施员工持股计划或股权激励。本次回购的资金总额不低于人民币 2,000 万元且不超过人民币 4,000 万元（
均含本数）；回购价格不超过人民币 44.19元/股（含本数），具体回购股份的数量以回购结束时实际回购的股份数量为准。本次回
购实施期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司分别于2024年2月7日、2024年2月1
9日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号：2024-009）、《回购
报告书》（公告编号：2024-011）。
根据有关规定，公司自 2023 年年度权益分派除权除息之日即 2024 年 5 月 16 日起，相应调整本次回购价格上限，回购股份
价格上限由不超过 44.19 元/股（含本数）调整为不超过 43.55 元/股（含本数）；自 2024 年前三季度权益分派除权除息之日即 2
025 年 1月 10 日起，相应调整本次回购价格上限，回购股份价格上限由不超过 43.55 元/股（含本数）调整为不超过 43.06 元/股
（含本数）。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，公司应当在回购
期间每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份的进展情况公告如下：
一、回购公司股份的具体进展情况
截至 2025 年 1 月 31 日，公司累计通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份 851,300 股，占公司目前总股本
的 1.06%（截至 2025 年 1 月 31 日，公司总股本为 80,000,000 股），最高成交价为 30.2998 元/股，最低成交价为 26.02 元/
股，成交总金额为 23,274,489.45 元（不含交易费用）。本次回购符合公司回购股份方案及相关法律法规的要求。
二、其他说明
公司回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段等均符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 9 号——回购股份》及公司回购股份方案的相关规定，具体如下：
1、公司未在下列期间回购公司股份：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价方式回购股份符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-06/9a67f385-81f6-472e-b7ac-37c5f9fb6ba3.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-02-06 16:56│聚胶股份（301283）：第二届董事会第十四次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
聚胶股份（301283）：第二届董事会第十四次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-07/9531cc4f-6556-47e3-9deb-78438ec7cf01.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-02-06 16:55│聚胶股份（301283）：变更闲置自有资金现金管理额度的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
聚胶股份（301283）：变更闲置自有资金现金管理额度的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-07/019c77b8-e887-4d32-84b0-dc9207e8f5ee.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-02-06 16:55│聚胶股份（301283）：关于增加银行授信额度的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
聚胶新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 2 月 6 日召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十四次
会议，审议通过了《关于增加银行授信额度的议案》，同意公司（包含纳入合并范围内的子公司）拟在原有综合授信额度的基础上，
向银行申请综合授信的额度增加不超过人民币 5亿元（或等值外币）。本次增加银行授信额度后，公司及子公司拟向银行申请的综合
授信额度合计不超过人民币 11亿元（或等值外币）。本次拟增加银行授信额度的事项尚需提交至 2025 年第一次临时股东大会审议
。本次拟增加的银行授信额度自股东大会审议通过之日起 12个月内有效。现将具体情况公告如下：
一、已审批授信额度的情况
2024 年 8 月 16 日，公司召开了第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司申请银行授信额度的议案》，同意公司（包
含纳入合并范围内的子公司）拟向银行申请不超过人民币 6 亿元（或等值外币）的综合授信额度，公司董事会授权公司法定代表人
或其指定的授权代
|