公司公告☆ ◇301283 聚胶股份 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-20 19:30 │聚胶股份（301283）：国泰海通关于聚胶股份首次公开发行股票并在创业板上市之保荐总结报告书 │
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│2026-04-20 19:30 │聚胶股份（301283）：国泰海通关于聚胶股份2025年度持续督导跟踪报告 │
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│2026-04-20 19:30 │聚胶股份（301283）：国泰海通关于聚胶股份2025年度持续督导工作现场检查报告 │
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│2026-04-15 20:40 │聚胶股份（301283）：聚胶股份2025年度内部控制审计报告 │
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│2026-04-15 20:40 │聚胶股份（301283）：2025年年度审计报告 │
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│2026-04-15 20:40 │聚胶股份（301283）：2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项核查意见 │
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│2026-04-15 20:40 │聚胶股份（301283）：2025年度证券与衍生品投资情况的的核查意见 │
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│2026-04-15 20:39 │聚胶股份（301283）：聚胶股份章程（2026年4月） │
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│2026-04-15 20:39 │聚胶股份（301283）：独立董事2025年度述职报告（Sui Martin Lin） │
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│2026-04-15 20:39 │聚胶股份（301283）：独立董事2025年度述职报告（罗晓光） │
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2026-04-20 19:30│聚胶股份（301283）：国泰海通关于聚胶股份首次公开发行股票并在创业板上市之保荐总结报告书
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聚胶股份（301283）：国泰海通关于聚胶股份首次公开发行股票并在创业板上市之保荐总结报告书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/bb7acc4a-4ea5-48d9-a8ea-e67176e22f96.PDF
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2026-04-20 19:30│聚胶股份（301283）：国泰海通关于聚胶股份2025年度持续督导跟踪报告
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聚胶股份（301283）：国泰海通关于聚胶股份2025年度持续督导跟踪报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/308c771c-ea14-442a-97c6-ec42e944de1b.PDF
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2026-04-20 19:30│聚胶股份（301283）：国泰海通关于聚胶股份2025年度持续督导工作现场检查报告
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聚胶股份（301283）：国泰海通关于聚胶股份2025年度持续督导工作现场检查报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/292ec39d-ebb8-4660-84c0-5a4334c7e1cb.PDF
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2026-04-15 20:40│聚胶股份（301283）：聚胶股份2025年度内部控制审计报告
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聚胶股份（301283）：聚胶股份2025年度内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/ac79fda6-4f54-46be-a105-851985d052f6.PDF
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2026-04-15 20:40│聚胶股份（301283）：2025年年度审计报告
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聚胶股份（301283）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/cfaa9f6d-55d1-4400-a87f-ff0f8db840af.PDF
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2026-04-15 20:40│聚胶股份（301283）：2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项核查意见
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聚胶股份（301283）：2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/117b7bd7-1118-4c33-9400-9a19041c9d21.PDF
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2026-04-15 20:40│聚胶股份（301283）：2025年度证券与衍生品投资情况的的核查意见
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国泰海通证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为聚胶新材料股份有限公司（以下简称“聚胶股份”、“公司”）首次
公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳
证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公
司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对聚胶股份 2025年度证券与衍生品投
资情况进行了核查，核查情况及核查意见如下：
一、证券与衍生品投资审议批准情况
公司及子公司在日常经营过程中涉及外币业务，进出口业务的主要结算币种是美元、欧元等。受国际政治、经济等综合因素影响
，外汇市场波动明显，为有效应对汇率波动带来的风险，防范汇率大幅波动对公司及子公司经营造成重大不利影响，经公司于 2024
年 1 月 19 日召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第六次会议审议通过，同意公司及子公司开展总额度不超过 2.1 亿元人
民币（或等值外币）的金融衍生品交易业务，有效期自公司董事会批准之日起 12 个月内有效，上述投资额度有效期内可循环滚动使
用。公司 2025 年度证券与衍生品交易在前述授权期限内实施。
二、交易情况
（一）概况
2025 年美元汇率波动较大，公司为了提高闲置自有美元资金使用效率以及实现公司现金保值增值的目的，在确保不影响公司正
常经营情况下，公司使用部分闲置的自有外币资金办理了美元、日元即期外汇买卖及日元、美元远期外汇买卖组合业务，报告期内单
日最高金额 399.99 万美元，以更好的实现公司闲置自有外币资金的保值增值，维护公司及股东的利益。
单位：万美元
交易类型 币种 报告期内单 报告期末 是否超过获
日最高余额 余额 批额度
美元、日元即期外汇买卖及日元、美元 美元 399.99 0.00 否
远期外汇买卖组合业务
合计 - 399.99 0.00 否
（二）具体情况
2025 年 1 月 6 日，公司通过自有资金美元账户将 399.99 万美元以 156.305 的汇率兑换为 62,520.00 万日元同时办理了从
2025 年 1 月 9 日至 2025 年 4 月 7 日执行的远期日元兑美元外汇买卖业务（该业务系美元、日元即期外汇买卖加日元、美元远
期外汇买卖组合业务）。该日元外汇买卖于 2025 年 1 月 9 日执行，本金 62,520.00万日元，连同利息收入以 156.25 的汇率兑换
为 400.13 万美元，并原路划转至公司美元账户。
具体过程如下表所示：
序 即期外汇交易 远期外汇交易
号 日期 卖出 交割汇率 买入（万日 日期 卖出 交割汇率 买入（万
（万美元） 元） （万日元） 美元）
1 2025/1/6 399.99 156.305 62,520.00 2025/1/9 62,520.00 156.25 400.13
注：即期外汇交易系美元按照所约定交割汇率兑换日元，远期外汇交易系日元按照约定交割汇率折算回美元，该笔即期与远期外
汇交易组合收益为：1,407.95 美元，具体计算过程为：399.99 万美元*156.305=62,520.00 万日元，2025-1-9 按照 156.25 交割汇
率折算，62,520.00 万日元/156.25=400.13 万美元。
三、即期与远期外汇交易组合业务风险分析
公司进行即期、远期结汇业务遵循锁定汇率风险原则，不进行以投机为目的的外汇交易，所有即期、远期结汇业务均以正常生产
经营为基础，以具体经营业务为依托，以套期保值、规避和防范商品价格波动风险、汇率风险和利率风险为目的，但仍可能存在一定
的风险：
1、汇率波动风险：在外汇汇率走势与公司判断汇率波动方向发生偏离的情况下，公司锁定汇率后支出的成本可能超过不锁定时
的成本支出，从而造成公司损失。
2、流动性风险：因市场流动性不足而无法完成交易的风险。
3、履约风险：开展金融衍生品交易业务存在合约到期交易对手无法履约造成违约而带来的风险。
4、法律风险：因相关法律发生变化或交易对手违反相关法律制度可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。
5、内部控制风险：即期、远期结汇业务等金融衍生品交易业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不够完善而造
成风险。
四、公司采取的风险控制措施
1、明确金融衍生品交易原则：公司不进行单纯以盈利为目的的金融衍生品交易，所有金融衍生品交易行为均以正常生产经营为
基础，以具体经营业务为依托，应以套期保值、规避和防范商品价格波动风险、汇率风险和利率风险为目的。
2、制度建设：公司已制定《聚胶新材料股份有限公司金融衍生品交易管理制度》，对金融衍生品交易业务的审批权限及内部管
理、责任部门及责任人、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等做出明确规定，能够有效规范金融衍生品交
易行为，控制金融衍生品交易风险。
3、产品选择：在进行金融衍生品交易前，在多个交易对手与多种产品之间进行比较分析，选择最适合公司业务背景、流动性强
、风险可控的金融衍生工具开展业务。
4、交易对手管理：慎重选择从事金融衍生品业务的交易对手。公司仅与具有合法资质的大型商业银行等金融机构开展金融衍生
品交易业务，规避可能产生的法律风险。
5、风险预案：预先确定风险应对预案及决策机制，具体业务经办部门和公司财务部将持续跟踪金融衍生品公开市场价格或公允
价值变动，及时评估外汇金融衍生品交易的风险敞口变化情况，并定期向公司总经理报告，发现异常情况及时上报，提示风险并执行
应急措施。在市场波动剧烈或风险增大的情况下，增加汇报频次，确保风险预案得以及时启动并执行。
6、例行检查：公司内外部审计部门定期或不定期对业务相关交易流程、审批手续、办理记录及账务信息进行核查。
7、定期披露：严格按照深圳证券交易所的相关规定要求及时完成信息披露工作。
五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司 2025 年度证券与衍生品投资情况不存在违反《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券
交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规
范运作》等相关法律法规及规范性文件规定的情形，符合《公司章程》的规定，决策程序合法、合规。保荐机构对公司 2025 年度证
券与衍生品投资情况的专项报告无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/cbc613ac-1a32-4c23-bb01-e5b3fd7a5b4b.PDF
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2026-04-15 20:39│聚胶股份（301283）：聚胶股份章程（2026年4月）
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聚胶股份（301283）：聚胶股份章程（2026年4月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/fd06621e-2627-4b6b-83a9-1aecec5d086e.PDF
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2026-04-15 20:39│聚胶股份（301283）：独立董事2025年度述职报告（Sui Martin Lin）
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聚胶股份（301283）：独立董事2025年度述职报告（Sui Martin Lin）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/88d9f602-5928-4a7d-a142-c76b0ec05edc.PDF
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2026-04-15 20:39│聚胶股份（301283）：独立董事2025年度述职报告（罗晓光）
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聚胶股份（301283）：独立董事2025年度述职报告（罗晓光）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/719b4321-8354-4568-89b4-0cde46dc37de.PDF
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2026-04-15 20:39│聚胶股份（301283）：独立董事2025年度述职报告（葛光锐）
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聚胶股份（301283）：独立董事2025年度述职报告（葛光锐）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/2c9471f3-843f-498c-86fc-75dd4f034b5f.PDF
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2026-04-15 20:38│聚胶股份（301283）：关于召开2025年年度股东会的通知
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聚胶新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2026 年 4 月14日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通
过了《关于提议召开公司 2025年年度股东会的议案》，定于 2026年 5月 7日（星期四）下午 14:30召开公司 2025年年度股东会（
以下简称“本次会议”或“会议”）。现将本次会议有关事宜通知如下：
一、会议召开基本情况
（一）股东会届次：2025年年度股东会
（二）召集人：董事会
（三）本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《聚胶新材料股份有限公司章程》（以下简称“《
公司章程》”）等规定。
（四）会议召开日期和时间：
1、现场会议召开时间：2026年 5月 7日（星期四）下午 14:30。
2、网络投票起止时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2026年 5月 7日上午 9:15-9:25、9:30-11:30
，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年 5 月 7 日 9:15 至 15:00期间的任意时间
。
（五）会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。
1、现场投票：包括股东本人出席现场会议或者通过填写授权委托书授权他人出席现场会议（授权委托书详见附件一）。
2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式
的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网
络投票。
公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的，以第一次有效投票结果为准。网络投票包含证
券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股东只能选择其中一种方式。
（六）股权登记日：2026年 4月 28日（星期二）。
（七）出席对象：
1、在股权登记日 2026 年 4月 28 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有
表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委
托书详见附件一）。
2、公司董事和高级管理人员。
3、公司聘请的见证律师。
4、根据相关法律法规应当出席股东会的其他人员。
（八）现场会议召开地点：广州市增城区宁西街创强路 97号公司会议室。
二、会议审议事项
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的
栏目可以投
票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票 √
提案
1.00 《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》 非累积投票 √
提案
2.00 《关于 2025 年度利润分配及资本公积转增股 非累积投票 √
本预案的议案》 提案
3.00 《关于提请股东会授权董事会制定 2026 年中 非累积投票 √
期分红事项的议案》 提案
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的
栏目可以投
票
4.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 非累积投票 √
提案
5.00 《关于变更注册地址、增设经营场所及修订< 非累积投票 √
公司章程>的议案》 提案
上述议案已经公司第二届董事会第二十二次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026 年 4月 16 日在巨潮资讯网（http://www
.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
提案 2.00、5.00属于特别决议事项，需经出席会议的股东（包括代理人）所持有效表决权股份的三分之二以上通过。其余提案
均属于普通决议提案，应当经出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的过半数通过。
公司独立董事将在 2025年年度股东会上进行述职。
根据《公司章程》《上市公司股东会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》的要
求，公司将对中小投资者单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有
上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：以现场、信函、传真或电子邮件进行登记；本次股东会不接受电话方式登记。
（二）登记时间：2026年 4月 29日上午 9:00至 11:00，下午 13:00至 16:00。（三）登记地点：广州市增城区宁西街创强路 9
7号公司证券部。
（四）登记办法
1、自然人股东：自然人股东持本人身份证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（详见附
件一）委托人身份证办理登记手续。
2、法人股东：法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持加盖公章的营业执
照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章
的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（详见附件一）、法定代表人证明办理登记手续。
3、采用电子邮件、信函或传真方式登记的股东，请仔细填写《参会股东登记表》（详见附件二），随同相关登记资料在 2026年
4月 29日下午 16:00之前送达或传真到公司，并请通过电话方式对所发电子邮件、信函和传真与本公司进行确认。
A、采用电子邮件方式登记的股东，请将相关登记材料扫描件发送至以下邮箱：secretaryoftheboard@focushotmelt.com，邮件
主题请注明“2025 年年度股东会”。
B、采用信函方式登记的股东，请将相关登记材料寄至：广州市增城区宁西街创强路 97号，单泳诗（收）。
C、采用传真方式登记的股东，请将相关登记材料传真至公司，传真号码：（020）82469698。
4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请务必携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
5、会议联系方式
会务常设联系人：廖燕桃、单泳诗
地址：广州市增城区宁西街创强路 97号。
联系电话：020-82469190
传 真：020-82469698
电子邮箱：secretaryoftheboard@focushotmelt.com
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网
络形式的投票平台，公司股东可以通过网络投票平台参加网络投票。参加网络投票的具体操作流程详见附件三。
五、备查文件及附件
1、第二届董事会第二十二次会议决议；
2、
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/b7d23d97-e76f-47f9-b076-a88634354668.PDF
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2026-04-15 20:37│聚胶股份（301283）：关于2025年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告
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聚胶股份（301283）：关于2025年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/3c9ab8ba-92a3-4803-a27d-60dfc75cc9a0.PDF
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2026-04-15 20:37│聚胶股份（301283）：关于变更注册地址、增设经营场所及修订《公司章程》的公告
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聚胶新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“聚胶股份”）于 2026年4月 14日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通
过了《关于变更注册地址、增设经营场所及修订<公司章程>的议案》，上述议案尚需提交公司 2025年年度股东会审议，现将有关事
宜公告如下：
一、变更注册地址、增设经营场所情况
根据公司经营发展需要并结合公司的实际情况，公司拟将注册地址由“广州市增城新塘镇仙村东区工业园沙滘村岗谷山（厂房 A
1）首层”变更为“广州市增城区宁西街创强路 97号”。拟增设经营场所“广州市增城新塘镇仙村东区工业园沙滘村岗谷山（厂房 A
1）首层”。
二、《公司章程》修订情况
根据上述变更注册地址、增设经营场所的情况，对《公司章程》进行修订，具体修订如下：
原公司章程 修订后公司章程
第五条 公司住所：广州市增城新塘镇 第五条 公司住所：广州市增城区宁西
仙村东区工业园沙滘村岗谷山（厂房 街创强路 97 号，邮政编码 511300。增
A1）首层，邮政编码 511335。增设经 设经营场所：广州市增城新塘镇仙村东
营场所：广州市增城区宁西街创强路 97 区工业园沙滘村岗谷山（厂房 A1）首
号，邮政编码 511300。 层，邮政编码 511335。
本次修订《公司章程》事项尚需提交公司 2025 年年度股东会审议，并提请公司股东会授权公司董事会及其指定人员办理后续工
商变更登记、章程备案等相关事宜。最终变更内容以市场监督管理部门最终核准登记的内容为准。
除上述修订的条款外，《公司章程》中其他条款保持不变，修订后的《公司章程》详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cni
nfo.com.cn）披露的《聚胶新材料股份有限公司章程》。
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