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301285(鸿日达)最新公司公告
 

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公司公告☆ ◇301285 鸿日达 更新日期:2025-06-14◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】 【1.公告列表】 ┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐ │2025-06-12 15:42 │鸿日达(301285):关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告 │ ├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤ │2025-05-30 18:20 │鸿日达(301285):使用银行承兑汇票、信用证等票据支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的核│ │ │查意见 │ ├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤ │2025-05-30 18:20 │鸿日达(301285):第二届监事会第十一次会议决议公告 │ ├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤ │2025-05-30 18:19 │鸿日达(301285):公司章程 │ ├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤ │2025-05-30 18:17 │鸿日达(301285):关于使用银行承兑汇票、信用证等票据支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换│ │ │的公告 │ ├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤ │2025-05-30 18:17 │鸿日达(301285):关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告 │ ├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤ │2025-05-30 18:17 │鸿日达(301285):关于变更公司经营范围及修订《公司章程》的公告 │ ├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤ │2025-05-30 18:17 │鸿日达(301285):关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 │ ├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤ │2025-05-30 18:16 │鸿日达(301285):第二届董事会第十五次会议决议公告 │ ├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤ │2025-05-30 18:15 │鸿日达(301285):使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 │ └─────────┴──────────────────────────────────────────────┘ ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2025-06-12 15:42│鸿日达(301285):关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 鸿日达(301285):关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-13/1a0d4864-83ac-4245-9db0-a4f8b0e8845b.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2025-05-30 18:20│鸿日达(301285):使用银行承兑汇票、信用证等票据支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的核查意 │见 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 东吴证券股份有限公司(以下简称“东吴证券”或“保荐机构”)作为鸿日达科技股份有限公司(以下简称“鸿日达”或“公司 ”)首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市 公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定,对鸿日达使 用银行承兑汇票、信用证等票据支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换事项进行了核查,具体核查情况如下: 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]1447 号《关于同意鸿日达科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》批复同 意,公司于 2022 年 9 月向社会公开发行人民币普通股(A 股)5,167 万股,每股发行价为 14.60 元,应募集资金总额为人民币 7 5,438.20 万元,根据有关规定扣除发行费用 7,855.35 万元后,实际募集资金金额为 67,582.85 万元。该募集资金已于 2022 年 9 月 23日到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)容诚验字[2022]215Z0050号《验资报告》验证。公司对募 集资金采取了专户存储管理。 二、募集资金投资项目情况 公司分别于 2022 年 10月 18日召开第一届董事会第十二次会议、第一届监事会第八次会议,于 2022 年 11 月 3 日召开 2022 年第二次临时股东大会,审议通过了《关于使用超募资金偿还银行贷款的议案》,同意公司使用人民币 5,700万元的超募资金用于 偿还银行贷款。 公司分别于 2023 年 8月 18日召开第一届董事会第二十次会议、第一届监事会第十二次会议,于 2023 年 9 月 11 日召开 202 3 年第一次临时股东大会,审议通过了《关于部分募投项目新增实施地点、实施主体及募集资金专户和变更实施方式的议案》,同意 在不改变募投项目的投资方向、投资总额、实施内容的情况下,将原 IPO募投项目“昆山汉江精密连接器生产项目”中“软硬件设备 购置及安装费用、铺底流动资金合计 23,687.01万元的募集资金”的内容变更由全资子公司东台润田精密科技有限公司(以下简称“ 东台润田”)利用其现有厂房实施。 公司分别于 2024 年 4月 22日召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第五次会议,于 2024 年 5 月 16 日召开 2023 年 年度股东大会,审议通过了《关于变更部分募投项目、使用超募资金、自有资金增加投资额并向全资子公司增资以实施募投项目的议 案》,同意公司将原 IPO 募投项目“昆山汉江精密连接器生产项目”中剩余“建筑工程费用、工程建设其他费用和预备费用合计 18 ,566.08万元的募集资金”的内容全部变更为由“半导体金属散热片材料项目”和“汽车高频信号线缆及连接器项目”使用。 公司分别于 2024 年 4月 22日召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第五次会议,于 2024 年 5月 16日召开 2023 年年 度股东大会,审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》,同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求和 募集资金项目正常进行的前提下,使用人民币 5,700万元的超募资金永久补充流动资金。 公司于 2024 年 9 月 6 日召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第八次会议,审议通过了《关于部分募投项目延期的议 案》,同意将募投项目中的“昆山汉江精密连接器生产项目” 预计达到可使用状态的日期延期至 2026 年 3 月31日。 公司于 2025年 4月 22日召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十次会议,审议通过了《关于部分募投项目延期的议 案》,同意将募投项目中的“汽车高频信号线缆及连接器项目”“半导体金属散热片材料项目” 预计达到可使用状态的日期延期至 2026年 11月 30日。 综上,截至 2025 年 4月 30日,公司募集资金投资计划及使用情况如下: 单位:万元 序号 募集资金投资项目 项目总投资 拟投入募集 已投入募集 资金金额 资金金额 1 昆山汉江精密连接器生产项目 23,687.01 23,687.01 12,732.33 2 补充流动资金 6,000.00 6,000.00 6,000.00 3 汽车高频信号线缆及连接器项目 15,765.83 7,137.91 877.37 4 半导体金属散热片材料项目 11,428.17 11,428.17 4,829.61 承诺投资项目小计 - 48,253.09 24,439.31 1 汽车高频信号线缆及连接器项目 15,765.83 7,929.76 - 2 偿还银行贷款 5,700.00 5,700.00 5,700.00 3 补充流动资金 5,700.00 5,700.00 5,700.00 超募资金投向小计 - 19,329.76 11,400.00 合计 - 67,582.85 35,839.31 注 1:以上数据未经审计。 注 2:“汽车高频信号线缆及连接器项目”总投资共计为 15,765.83 万元,具体由募集资金 7,137.91万元,超募资金 7,929.7 6 万元、自有资金 698.16 万构成。 三、使用银行承兑汇票、信用证等票据支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的原因及具体操作流程 为保障募集资金投资项目正常推进,提高募集资金的使用效率,节省财务费用支出,公司计划在募集资金投资项目实施期间,根 据实际情况使用银行承兑汇票、信用证等票据支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换,具体操作流程如下: 1、根据募投项目实施进度,由相关部门在签订合同之前确认可以采取银行承兑汇票、信用证等票据进行支付的款项,签订合同 后履行公司内部付款审批程序; 2、具体办理支付时,由相关部门填制付款申请单,注明付款方式为银行承兑汇票、信用证等票据支付,公司财务部根据审批后 的付款申请,以银行承兑汇票、信用证等票据支付; 3、公司财务部建立明细台账,定期汇总以银行承兑汇票、信用证等票据支付的募投项目的款项明细,经内部审批后,再以募集 资金进行等额置换,将相关款项从募集资金专户划转至一般账户,并通知保荐人; 4、保荐机构对募集资金等额置换的情况进行持续监督,可以定期或不定期对公司采取现场检查、书面问询等方式行使监管权, 公司和存放募集资金的商业银行应当配合保荐机构的检查与问询。 四、对公司日常经营的影响 公司使用银行承兑汇票、信用证等票据支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换,有助于降低公司的财务成本,提高募集资 金使用的灵活度,不会影响募集资金投资项目建设的正常进行,亦不存在变相更改募集资金投向及损害股东利益的情形。 五、履行的审批程序及相关意见 (一)董事会审议情况 公司于 2025年 5月 30日召开第二届董事会第十五次会议,审议通过了《关于使用银行承兑汇票、信用证等票据支付募投项目部 分款项并以募集资金等额置换的议案》。董事会认为:公司使用银行承兑汇票、信用证等票据支付募投项目部分款项并以募集资金等 额置换,不存在改变募集资金投向的情形,不会影响募投项目正常开展,有利于提高募集资金使用效率。我们同意该议案。 (二)监事会审议情况 公司于 2025年 5月 30日召开第二届监事会第十一次会议,审议通过了《关于使用银行承兑汇票、信用证等票据支付募投项目部 分款项并以募集资金等额置换的议案》。监事会认为:公司针对使用银行承兑汇票、信用证等票据支付募投项目部分款项并以募集资 金等额置换事项,制定了具体的操作流程,履行了必要的决策程序,有利于提高募集资金使用效率,不会影响公司募投项目的正常实 施,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。我们同意该事项。 六、保荐机构核查意见 经核查,保荐机构认为:公司本次使用银行承兑汇票、信用证等票据支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换事项已经公司 董事会和监事会审议通过,履行了必要的审议和决策程序,符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规和公司《募集资金管理制度》的有关规定,有助于降低公司的财务成本, 符合公司投资者利益,不存在变相改变募集资金使用用途和损害投资者利益的情形。 综上,保荐机构对公司本次使用银行承兑汇票、信用证等票据支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换事项无异议。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-31/e81fd1eb-f821-4fb6-8de0-d32e5b745251.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2025-05-30 18:20│鸿日达(301285):第二届监事会第十一次会议决议公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 一、监事会会议召开情况 鸿日达科技股份有限公司(以下简称“鸿日达”或“公司”)第二届监事会第十一次会议通知于 2025 年 5 月 26 日以电话、 邮件的方式送达全体监事,于 2025 年 5 月 30 日在公司行政办公楼一楼大会议室以现场表决方式召开。本次会议由公司监事会主 席朱大伟主持,会议应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人,会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《鸿 日达科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》 我们同意公司根据生产经营需要,拟变更经营范围,及依据变更的经营范围修改《公司章程》中的相应条款,并办理工商变更登 记手续。本次经营范围变更和章程相关条款的修订最终以工商机关核准登记的内容为准。 表决结果:同意 3票,反对 0票,弃权 0票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于变更公司 经营范围及修订<公司章程>的公告》(公告编号:2025-040)。 2、审议通过《关于使用银行承兑汇票、信用证等票据支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》 监事会认为:公司针对使用银行承兑汇票、信用证等票据支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换事项,制定了具体的操作 流程,履行了必要的决策程序,有利于提高募集资金使用效率,不会影响公司募投项目的正常实施,不存在变相改变募集资金用途和 损害股东利益的情形。我们同意该事项。 表决结果:同意 3票,反对 0票,弃权 0票。 具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用银行 承兑汇票、信用证等票据支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的公告》(公告编号:2025-041)。 3、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 监事会认为:公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金有利于满足公司流动资金需求,提高募集资金使用效率,降低财 务成本,不存在变相改变募集资金用途的行为,不影响募集资金投资项目正常实施,不存在损害公司和全体股东利益的情况。我们同 意该事项。表决结果:同意 3票,反对 0票,弃权 0票。 具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用部分 闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2025-042)。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-30/3cc5c4e4-1580-4777-89a6-6aa80bf9db35.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2025-05-30 18:19│鸿日达(301285):公司章程 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 鸿日达(301285):公司章程。公告详情请查看附件 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-30/6166d312-edcc-4677-897b-df371490f03c.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2025-05-30 18:17│鸿日达(301285):关于使用银行承兑汇票、信用证等票据支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的公 │告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 鸿日达科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025 年 5 月 30 日召开第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十一 次会议,审议通过了《关于使用银行承兑汇票、信用证等票据支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》,同意公司在募 投项目实施期间使用银行承兑汇票、信用证等票据支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换。现将具体情况公告如下: 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]1447 号《关于同意鸿日达科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》批复同 意,公司于 2022 年 9 月向社会公开发行人民币普通股(A 股)5,167 万股,每股发行价为 14.60 元,应募集资金总额为人民币75 ,438.20 万元,根据有关规定扣除发行费用 7,855.35 万元后,实际募集资金金额为67,582.85 万元。该募集资金已于 2022 年 9 月 23 日到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)容诚验字[2022]215Z0050 号《验资报告》验证。公司对 募集资金采取了专户存储管理。 二、募集资金投资项目情况 公司分别于 2022 年 10 月 18 日召开第一届董事会第十二次会议、第一届监事会第八次会议,于 2022 年 11 月 3 日召开 20 22 年第二次临时股东大会,审议通过了《关于使用超募资金偿还银行贷款的议案》,同意公司使用人民币 5,700 万元的超募资金用 于偿还银行贷款。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于使用超募资金偿还银行贷款的公告》(公告编号:2022-004)。 公司分别于 2023年 8月 18日召开第一届董事会第二十次会议、第一届监事会第十二次会议,于 2023 年 9 月 11 日召开 2023 年第一次临时股东大会,审议通过了《关于部分募投项目新增实施地点、实施主体及募集资金专户和变更实施方式的议案》,同意 在不改变募投项目的投资方向、投资总额、实施内容的情况下,将原 IPO 募投项目“昆山汉江精密连接器生产项目”中“软硬件设 备购置及安装费用、铺底流动资金合计23,687.01 万元的募集资金”的内容变更由全资子公司东台润田精密科技有限公司(以下简称 “东台润田”)利用其现有厂房实施。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于部分募投项目新增实施地点、实施主体及募集资 金专户和变更实施方式的公告》(公告编号:2023-054)。 公司分别于 2024年 4月 22日召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第五次会议,于 2024 年 5 月 16 日召开 2023 年 年度股东大会,审议通过了《关于变更部分募投项目、使用超募资金、自有资金增加投资额并向全资子公司增资以实施募投项目的议 案》,同意公司将原 IPO 募投项目“昆山汉江精密连接器生产项目”中剩余“建筑工程费用、工程建设其他费用和预备费用合计 18 ,566.08 万元的募集资金”的内容全部变更为由“半导体金属散热片材料项目”和“汽车高频信号线缆及连接器项目”使用。具体内 容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于变更部分募投项目、使用超募资金、自有资金增加投资额并向全资子公司增资以实施募投项目 的公告》(公告编号:2024-027)。 公司分别于 2024年 4月 22日召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第五次会议,于 2024年 5月 16日召开 2023年年度 股东大会,审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》,同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募 集资金项目正常进行的前提下,使用人民币 5,700万元的超募资金永久补充流动资金。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于 使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》(公告编号:2024-028)。 公司于 2024年 9月 6日召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第八次会议,审议通过了《关于部分募投项目延期的议案 》,同意将募投项目中的“昆山汉江精密连接器生产项目” 预计达到可使用状态的日期延期至 2026 年 3 月 31 日。具体内容详见 公司在巨潮资讯网披露的《关于部分募投项目延期的公告》(公告编号:2024-062)。 公司于 2025年 4月 22日召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十次会议,审议通过了《关于部分募投项目延期的议 案》,同意将募投项目中的“汽车高频信号线缆及连接器项目”“半导体金属散热片材料项目” 预计达到可使用状态的日期延期至 2026 年 11 月 30 日。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于部分募投项目延期的公告》(公告编号:2025-028)。 综上,截至 2025年 4月 30日,公司募集资金投资计划及使用情况如下: 单位:万元 序号 募集资金投资项目 项目总投资 拟投入募集 已投入募集 资金金额 资金金额 1 昆山汉江精密连接器生产项目 23,687.01 23,687.01 12,732.33 2 补充流动资金 6,000.00 6,000.00 6,000.00 3 汽车高频信号线缆及连接器项目 15,765.83 7,137.91 877.37 4 半导体金属散热片材料项目 11,428.17 11,428.17 4,829.61 承诺投资项目小计 - 48,253.09 24,439.31 1 汽车高频信号线缆及连接器项目 15,765.83 7,929.76 - 2 偿还银行贷款 5,700.00 5,700.00 5,700.00 3 补充流动资金 5,700.00 5,700.00 5,700.00 超募资金投向小计 - 19,329.76 11,400.00 合计 - 67,582.85 35,839.31 注 1:以上数据未经审计。 注 2:“汽车高频信号线缆及连接器项目”总投资共计为 15,765.83万元,具体由募集资金7,137.91万元,超募资金 7,929.76 万元、自有资金 698.16 万构成。 三、使用银行承兑汇票、信用证等票据支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的原因及具体操作流程 为保障募集资金投资项目正常推进,提高募集资金的使用效率,节省财务费用支出,公司计划在募集资金投资项目实施期间,根 据实际情况使用银行承兑汇票、信用证等票据支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换,具体操作流程如下: 1、根据募投项目实施进度,由相关部门在签订合同之前确认可以采取银行承兑汇票、信用证等票据进行支付的款项,签订合同 后履行公司内部付款审批程序; 2、具体办理支付时,由相关部门填制付款申请单,注明付款方式为银行承兑汇票、信用证等票据支付,公司财务部根据审批后 的付款申请,以银行承兑汇票、信用证等票据支付; 3、公司财务部建立明细台账,定期汇总以银行承兑汇票、信用证等票据支付的募投项目的款项明细,经内部审批后,再以募集 资金进行等额置换,将相关款项从募集资金专户划转至一般账户,并通知保荐人; 4、保荐机构对募集资金等额置换的情况进行持续监督,可以定期或不定期对公司采取现场检查、书面问询等方式行使监管权, 公司和存放募集资金的商业银行应当配合保荐机构的检查与问询。 四、对公司日常经营的影响 公司使用银行承兑汇票、信用证等票据支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换,有助于降低公司的财务成本,提高募集资 金使用的灵活度,不会影响募集资金投资项目建设的正常进行,亦不存在变相更改募集资金投向及损害股东利益的情形。 五、相关审议程序及核查意见 (一)董事会意见 公司于 2025年 5月 30日召开第二届董事会第十五次会议,审议通过了《关于使用银行承兑汇票、信用证等票据支付募投项目部 分款项并以募集资金等额置换的议案》。董事会认为:公司使用银行承兑汇票、信用证等票据支付募投项目部分款项并以募集资金等 额置换,不存在改变募集资金投向的情形,不会影响募投项目正常开展,有利于提高募集资金使用效率。我们同意该议案。 (二)监事会意见 公司于 2025年 5月 30日召开第二届监事会第十一次会议,审议通过了《关于使用银行承兑汇票、信用证等票据支付募投项目部 分款项并以募集资金等额置换的议案》。监事会认为:公司针对使用银行承兑汇票、信用证等票据支付募投项目部分款项并以募集资 金等额置换事项,制定了具体的操作流程,履行了必要的决策程序,有利于提高募集资金使用效率,不会影响公司募投项目的正常实 施,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。我们同意该事项。 (三)保荐机构核查意见 经核查,保荐机构认为:公司本次使用银行承兑汇票、信用证等票据支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换事项已经公司 董事会和监事会审议通过,履行了必要的审议和决策程序,符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规和公司《募集资金管理制度》的有关规定,有助于降低公司的财务成本, 符合公司投资者利益,不存在变相改变募集资金使用用途和损害投资者利益的情形。综上,保荐机构对公司本次使用银行承兑汇票、 信用证等票据支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换事项无异议。 六、备查文件 1、第二届董事会第十五次会议决议; 2、第二届监事会第十一次会议决议; 3、东吴证券股份有限公司关于鸿日达科技股份有限公司使用银行承兑汇票、信用证等票据支付募投项目部分款项并以募集资金 等额置换的核查意见。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-30/af118628-a20e-4495-9f87-4580100bec61.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2025-05-30 18:17│鸿日达(301285):关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 鸿日达(301285):关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-30/39877fda-0060-418e-b1b4-5e73c6bb26da.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2025-05-30 18:17│鸿日达(301285):关于变更公司经营范围及修订《公司章程》的公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 鸿 日达科技股份有限公司(以下简称“鸿日达”或“公司”)于 2025年 5月 30日召开第二届董事会第十五次会议、第二届监 事会第十一次会议,审议通过了《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》。该议案尚需提交公司 2025年第一次临时股东 大会审议。现将有关情况公告如下: 一、经营范围变更情况 根据公司业务发展需要,公司经营范围拟增加:光缆制造、光缆销售、光纤制造、光纤销售、光通信设备制造、光通信设备销售 、光电子器件制造、光电子器件销售。 变更后经营范围:许可项目:货物进出口;技术进出口(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营 项目以审批结果为准)一般项目:软件开发;电子元器件制造;电子元器件与机电组件设备销售;模具制造;模具销售;锻件及粉末 冶金制品制造;锻件及粉末冶金制品销售;工业自动控制系统装置制造;金属制品研发;金属制品销售;电机制造;光伏设备及元器 件制造;光伏设备及元器件销售;汽车零部件研发;汽车零部件及配件制造;机械零件、零部件销售;电力电子元器件制造;电力电 子元器件销售;电池零配件生产;电池零配件销售;金属链条及其他金属制品制造;金属链条及其他金属制品销售;金属材料销售; 电工机械专用设备制造;橡胶制品制造;橡胶制品销售;电子专用材料研发;电子专用材料制造;电子专用材料销售;光缆制造;光 缆销售;光纤制造;光纤销售;光通信设备制造;光通信设备销售;光电子器件制造;光电子器件销售;非居住房地产租赁;技术服 务、技术开发、技术咨

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