公司公告☆ ◇301285 鸿日达 更新日期：2026-06-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-06-21 15:36 │鸿日达（301285）：关于控股股东及一致行动人减持股份计划实施完毕暨持股比例触及1%整数倍的公告 │
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│2026-06-18 00:02 │鸿日达（301285）：关于公司财务总监辞职暨董事长代行财务总监职责的公告 │
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│2026-06-18 00:01 │鸿日达（301285）：第二届董事会第二十四次会议决议公告 │
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│2026-06-18 00:00 │鸿日达（301285）：关于公司控股股东为公司及下属公司提供借款暨关联交易预计的公告 │
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│2026-05-25 20:01 │鸿日达（301285）：关于控股股东、实际控制人及一致行动人减持股份预披露的公告 │
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│2026-05-24 15:32 │鸿日达（301285）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告 │
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│2026-05-14 19:29 │鸿日达（301285）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-05-14 19:29 │鸿日达（301285）：2025年年度股东会之法律意见书 │
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│2026-05-10 15:36 │鸿日达（301285）：关于实际控制人的一致行动人股份减持计划实施完毕的公告 │
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│2026-05-10 15:32 │鸿日达（301285）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告 │
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2026-06-21 15:36│鸿日达（301285）：关于控股股东及一致行动人减持股份计划实施完毕暨持股比例触及1%整数倍的公告
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鸿日达（301285）：关于控股股东及一致行动人减持股份计划实施完毕暨持股比例触及1%整数倍的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-22/c418067a-0d9b-4c2a-9281-88f1c224fa28.PDF
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2026-06-18 00:02│鸿日达（301285）：关于公司财务总监辞职暨董事长代行财务总监职责的公告
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一、关于公司财务总监辞职的情况
鸿日达科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司财务总监陈璎女士提交的书面辞职报告，陈璎女士因个人
原因辞去公司财务总监职务，辞职后不再担任公司及子公司任何职务。陈璎女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。陈璎女士
担任公司财务总监职务的原定任期至第二届董事会任期届满之日止。截至本公告披露日，陈璎女士及其配偶或其他关联人未直接或间
接持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项，其辞职不会影响公司相关工作的正常运行。
陈璎女士在担任公司财务总监期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对陈璎女士在任职期间为公司发展做的贡献表示衷心感谢
！
二、聘任财务总监情况
在公司聘任新任财务总监前，暂由董事长王玉田先生代行财务总监职责。公司将按照相关规定，尽快完成财务总监的选聘工作。
董事长王玉田先生代行财务总监职责期间的联系方式如下：
联系电话：0512-57379860
传 真：0512-57379860
邮 箱：hrdzq@hrdconn.com
联系地址：江苏省苏州市昆山市玉山镇青淞路 89 号
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/d532d484-43b3-4150-b41b-bf0a078de8c7.PDF
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2026-06-18 00:01│鸿日达（301285）：第二届董事会第二十四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
鸿日达科技股份有限公司（以下简称“鸿日达”或“公司”）第二届董事会第二十四次会议通知于 2026 年 6 月 15 日以电话
、邮件的方式送达全体董事，于 2026 年 6月 17 日在公司行政办公楼一楼大会议室以现场表决方式召开。本次会议由公司董事长王
玉田主持，会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5人，全体高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和
国公司法》等法律、法规和《鸿日达科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议形成的决议合法有效
。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司控股股东为公司及下属公司提供借款暨关联交易预计的议案》董事会认为：公司控股股东为公司及下属
公司（含授权期限内新设立或纳入合并范围的下属公司，下同）提供借款有利于促进公司及下属公司业务发展，公司及下属公司无需
就该等借款向控股股东提供保证、抵押、质押或其他任何形式的担保，不存在侵犯公司利益或其他有损公司利益情形。
关联董事王玉田先生、石章琴女士回避表决。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
本议案已经公司第二届董事会审计委员会 2026 年第五次例会审议通过；本议案已经公司第二届董事会独立董事专门会议 2026
年第四次会议审议通过。
具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司控股
股东为公司及下属公司提供借款暨关联交易预计的公告》（公告编号：2026-050）。
2、审议通过《关于公司财务总监辞职暨董事长代行财务总监职责的议案》
董事会认为：公司原财务总监陈璎女士因个人原因辞职，目前公司财务总监职位暂时空缺。为保证公司日常运作等工作有序开展
，在聘任新财务总监前，我们同意指定董事长兼总经理王玉田先生代行财务总监职责。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
本议案已经公司第二届董事会审计委员会 2026 年第五次例会审议通过。相关财务数据详见公司同日刊登于中国证监会指定的创
业板信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司财务总监辞职暨董事长代行财务总监职责的公告》（公告编
号：2026-051）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/63cde2a7-88c0-46f5-b18d-4a3b63951bb1.PDF
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2026-06-18 00:00│鸿日达（301285）：关于公司控股股东为公司及下属公司提供借款暨关联交易预计的公告
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一、关联交易概述
（一）交易背景
公司实际控制人、控股股东王玉田先生拟为鸿日达科技股份有限公司（以下简称“公司”）及下属公司（含授权期限内新设立或
纳入合并范围的下属公司，下同）提供资金支持，支持公司业务发展。
（二）交易概述
为了支持公司的发展，公司实际控制人、控股股东王玉田先生拟为公司及下属公司提供资金支持，借款总额不超过 2,000 万元
，借款利率为不高于全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率（LPR），具体以另行签署的书面借款协议为准。前述提供借
款自本事项经第二届董事会第二十四次会议审议通过之日起一年内有效，有效期内借款额度可循环使用。
公司实际控制人、控股股东王玉田先生将根据公司及下属公司实际资金需求，与公司及下属公司签署书面借款协议。
公司及控股子公司无需就上述借款向控股股东提供保证、抵押、质押或其他任何形式的担保。
二、本次关联交易的关联方及关联关系说明
王玉田，男，为公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理，截至本公告日，持有公司 43.90%的股份。
截至本公告日，王玉田先生不属于失信被执行人。
三、关联交易标的基本情况
公司实际控制人、控股股东王玉田先生为公司及下属公司提供借款利率公允，公司及下属公司无需就该等借款向控股股东提供保
证、抵押、质押或其他任何形式的担保。
四、该关联交易的目的以及对公司的影响
公司控股股东王玉田先生为公司及下属公司提供借款事项旨在为公司及下属公司经营发展提供资金支持，有利于解决公司及下属
公司流动资金需要。该关联交易公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
五、该关联交易履行的审议程序
1、独立董事专门会议审议情况
2026 年 6月 15 日，公司召开第二届董事会独立董事 2026 年第四次专门会议，审议通过《关于公司控股股东为公司及下属公
司提供借款暨关联交易预计的议案》。全体独立董事一致同意该议案，并发表审核意见如下：公司控股股东为公司及下属公司提供借
款有利于促进公司及下属公司业务发展，公司及下属公司无需就该等借款向控股股东提供保证、抵押、质押 或其他任何形式的担保
，不存在侵犯公司利益或其他有损公司利益情形。我们同意上述关联交易事项并同意提交至公司第二届董事会第二十四次会议审议。
2、审计委员会审议情况
2026 年 6月 15 日，公司召开第二届董事会审计委员会 2026 年第五次例会对上述关联交易进行了审议，全体审议委员一致同
意该项关联交易议案。审计委员会认为本次关联交易预计是基于公司日常经营需要，属于正常的市场行为，交易目的主要是提供资金
支持，支持公司业务发展,符合公司实际经营发展的需要。
3、董事会表决情况
2026 年 6月 17 日，公司召开的第二届董事会第二十四次会议对上述关联交易进行了审议，关联董事王玉田、石章琴回避表决
，其余非关联董事一致同意该项关联交易议案。
4、本关联交易事项，无需提交公司股东会审议。
六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生各类关联交易的总金额自 2025 年年初至本公告披露日，除按照公司薪酬制度向王
玉田先生发放薪酬外，公司及下属公司与控股股东王玉田先生未发生过关联交易。
七、备查文件
1、公司第二届董事会独立董事专门会议 2026 年第四次会议审查意见；
2、公司第二届董事会审计委员会 2026 年第五次例会决议；
3、公司第二届董事会第二十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/875cd13e-49c8-4ea3-8d9a-0562a6e15d0c.PDF
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2026-05-25 20:01│鸿日达（301285）：关于控股股东、实际控制人及一致行动人减持股份预披露的公告
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鸿日达（301285）：关于控股股东、实际控制人及一致行动人减持股份预披露的公告。公告详情请查看附件
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2026-05-24 15:32│鸿日达（301285）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告
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鸿日达（301285）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
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2026-05-14 19:29│鸿日达（301285）：2025年年度股东会决议公告
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鸿日达（301285）：2025年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
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2026-05-14 19:29│鸿日达（301285）：2025年年度股东会之法律意见书
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鸿日达（301285）：2025年年度股东会之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/d0d5b6a8-dc8a-45aa-8c02-fe37fada7e25.PDF
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2026-05-10 15:36│鸿日达（301285）：关于实际控制人的一致行动人股份减持计划实施完毕的公告
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鸿日达（301285）：关于实际控制人的一致行动人股份减持计划实施完毕的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-11/6d7e6f11-518f-4c67-ba69-2044d91ba687.PDF
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2026-05-10 15:32│鸿日达（301285）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告
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鸿日达（301285）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-11/b3e0a42c-7022-4abf-a37f-f7093c77e80d.PDF
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2026-05-06 19:52│鸿日达（301285）：关于董事及高级管理人员股份减持计划实施完毕的公告
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董事姚作文先生保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。鸿日达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2
026 年 3 月 17 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于董事及高级管理人员、实际控制人的一致行动人减持股份预
披露的公告》（公告编号：2026-012），其中：
1、公司董事姚作文先生直接持有公司股份 80,000股（占本公司总股本比例 0.04%，占剔除公司回购专用账户股份后的总股本比
例 0.04%），通过昆山豪讯宇企业管理有限公司间接持有公司股份 216,609股（占本公司总股本比例 0.11%，占剔除公司回购专用账
户股份后的总股本比例 0.11%）。姚作文先生计划在本减持计划公告之日起十五个交易日后的三个月内（自2026年 4月 9日至 2026
年 7月 8日）以集中竞价方式减持其直接持有的公司股份，减持数量不超过 20,000股（占公司总股本比例 0.01%，占剔除公司回购
专用账户股份后的总股本比例 0.01%）。
2、公司副总经理张光明先生直接持有公司股份 120,000股（占公司总股本比例 0.06%，占剔除公司回购专用账户股份后的总股
本比例 0.06%），通过昆山豪讯宇企业管理有限公司间接持有公司股份 649,828股（占本公司总股本比例 0.31%，占剔除公司回购专
用账户股份后的总股本比例 0.32%）。张光明先生计划在本减持计划公告之日起十五个交易日后的三个月内（自 2026年 4月 9日至
2026年 7月 8日）以集中竞价方式减持其直接持有的公司股份，减持数量不超过 30,000股（占公司总股本比例 0.01%，占剔除公司
回购专用账户股份后的总股本比例 0.01%）。
公司于近日收到董事姚作文先生、副总经理张光明先生的《关于股份减持计划实施完毕的告知函》，截至 2026年 5月 6日，姚
作文先生、张光明先生已实施完成减持计划。根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东
及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，现将其减持计划实施完毕情况公告如下：
一、股东减持情况
1、公司董事姚作文先生、副总经理张光明先生减持股份情况
股东 减持 减持时间 减持均价 减持股份数量 减持占总股 减持占剔除公司
姓名 方式 （元/股） （股） 本比例 回购专用账户股
份后的总股本比
例
姚作文 集中 2026 年 4 106.0341 10,000 0.0048% 0.0048%
竞价 月 29日
姚作文 集中 2026 年 4 107.0000 10,000 0.0048% 0.0048%
竞价 月 29日
张光明 集中 2026 年 4 104.8820 8,000 0.0039% 0.0039%
竞价 月 28日
张光明 集中 2026 年 4 102.9990 6,000 0.0029% 0.0029%
竞价 月 29日
张光明 集中 2026 年 5 101.7480 16,000 0.0077% 0.0078%
竞价 月 6日
合计 50,000 0.0242% 0.0242%
注 1、上表中减持均价及计算股份占总股份的比例时，尾数进行四舍五入计算。注 2、减持股份来源：董事姚作文先生、副总经
理张光明先生所减持股份来源为其获授且已解锁的部分股权激励限制性股票。
2、公司董事姚作文先生、副总经理张光明先生本次减持前后持股情况
股东 股份性质 本次减持前直接持有股份 本次减持后直接持有股份
姓名 股份数量 占总股 占剔除公司 股份数量 占总股 占剔除公司
（股） 本比例 回购专用账 （股） 本比例 回购专用账
户股份后的 户股份后的
总股本比例 总股本比例
姚作文 合计持有 80,000 0.0387% 0.0388% 60,000 0.0290% 0.0291%
股份
其中：无限 20,000 0.0097% 0.0097% 0 0.0000% 0.0000%
售条件股
份
张光明 有限售条 60,000 0.0290% 0.0291% 60,000 0.0290% 0.0291%
件股份 120,000 0.0581% 0.0582% 90,000 0.0436% 0.0436%
合计持有
股份
其中：无限 30,000 0.0145% 0.0145% 0 0.00% 0.00%
售条件股
份
有限售条 90,000 0.0436% 0.0436% 90,000 0.0436% 0.0436%
件股份
二、其他相关说明
1、董事姚作文先生、副总经理张光明先生的减持行为符合《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则
》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18
号—股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律、法规及规范性文件的规定，不存在违规减持情形。
2、董事姚作文先生、副总经理张光明先生本次减持股份事项已按照相关规定进行了预披露，截至本公告日，姚作文先生、张光
明先生减持计划已经实施完毕，实施情况与此前披露的减持计划一致，实际减持股份数量未超过计划减持股份数量，本次减持不存在
违反相关承诺的情形。
3、董事姚作文先生、副总经理张光明先生不属于公司控股股东、实际控制人，本次减持不会导致公司控制权发生变化，不会对
公司治理结构及持续经营产生重大影响。
三、备查文件
1、公司董事姚作文先生出具的《关于股份减持计划实施完毕的告知函》
2、副总经理张光明先生出具的《关于股份减持计划实施完毕的告知函》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-07/93da2a0e-3d51-44a8-99cf-a3af56ff1f8c.PDF
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2026-05-06 19:52│鸿日达（301285）：关于举行2025年度业绩说明会的公告
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鸿日达科技股份有限公司（以下简称“公司”）《2025 年年度报告》 全文及其摘要已于 2026 年 4 月 23 日披露于中国证监
会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
为便于广大投资者进一步了解公司 2025 年度经营情况，公司定于 2026 年 5月 12日（星期二）下午 15:00-16:30 在深圳证券
交易所“互动易”平台“云访谈”栏目举行 2025 年度业绩说明会（以下简称“本次说明会”）。本次说明会将采用网络远程的方
式 举 行 ， 投 资 者 可 登 录 深 圳 证 券 交 易 所 “ 互 动 易 ” 平 台（http://irm.cninfo.com.cn），进入“云访谈”
栏目参与本次说明会。
出席本次说明会的人员有：公司董事长兼总经理王玉田先生，副总经理、董事会秘书周毅先生，财务总监陈璎女士、独立董事张
建伟先生、独立董事沈建中先生。（如有特殊情况，参会人员将有可能进行调整）
为做好中小投资者保护工作，增进投资者对公司的了解和认同，提升交流的针对性，现就公司 2025 年度业绩说明会提前向投资
者公开征集问题。投资者可以提前登录深圳证券交易所“互动易”平台（http://irm.cninfo.com.cn）“云访谈”栏目进入公司本次
说明会页面进行提问。公司将在 2025 年度业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-07/a9500020-cf15-4642-9f3e-2fe505b4a886.PDF
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2026-04-27 20:15│鸿日达（301285）：使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见
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鸿日达（301285）：使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/8b783fe5-53aa-47ee-9024-894517a9706c.PDF
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2026-04-27 20:12│鸿日达（301285）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告
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鸿日达（301285）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/6ed218cc-f997-4fc4-a8a8-ec480db1e065.PDF
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2026-04-27 20:12│鸿日达（301285）：关于公司副总经理、董事会秘书辞职暨聘任副总经理、董事会秘书的公告
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一、关于公司副总经理、董事会秘书辞职的情况
鸿日达科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总经理、董事会秘书蔡飞鸣先生提交的书面辞职报告，
蔡飞鸣先生因个人原因辞去公司副总经理、董事会秘书职务，辞职后不再担任公司及子公司任何职务。蔡飞鸣先生的辞职报告自送达
公司董事会之日起生效。
蔡飞鸣先生担任公司副总经理、董事会秘书职务的原定任期至第二届董事会任期届满之日止。截至本公告披露日，蔡飞鸣先生未
持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项，其辞职不会影响公司相关工作的正常运行。
蔡飞鸣先生在担任公司副总经理、董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对蔡飞鸣先生在任职期间为公司发展所作
的贡献表示衷心感谢！
二、关于聘任公司副总经理、董事会秘书的情况
公司于2026年4月27日召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》，同意聘
任周毅先生担任公司副总经理、董事会秘书（简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。周毅
先生具备履行职责所需要的专业知识和工作经验，能够胜任岗位的职责要求，不存在相关法律法规规定的禁止任职的情况，未有被中
国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形。
周毅先生暂未取得深圳证券交易所认可的董事会秘书培训证明，但其已报名参加深圳证券交易所举办的上市公司董事会秘书任前
培训
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