公司公告☆ ◇301285 鸿日达 更新日期：2026-09-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-09-10 19:12 │鸿日达（301285）：2026年第一次临时股东会之法律意见书 │
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│2026-09-10 19:12 │鸿日达（301285）：第三届董事会第一次会议决议公告 │
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│2026-09-10 19:12 │鸿日达（301285）：关于2026年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告 │
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│2026-09-10 19:12 │鸿日达（301285）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-09-10 19:12 │鸿日达（301285）：关于公司董事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告 │
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│2026-09-04 17:06 │鸿日达（301285）：公司2026年限制性股票激励计划的核查意见 │
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│2026-08-24 20:36 │鸿日达（301285）：独立董事候选人声明与承诺（张建伟） │
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│2026-08-24 20:36 │鸿日达（301285）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 │
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│2026-08-24 20:36 │鸿日达（301285）：关于董事会换届选举的公告 │
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│2026-08-24 20:36 │鸿日达（301285）：2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 │
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2026-09-10 19:12│鸿日达（301285）：2026年第一次临时股东会之法律意见书
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国浩律师（北京）事务所
关于鸿日达科技股份有限公司
2026年第一次临时股东会之法律意见书
国浩京证字[2026]第0458号致：鸿日达科技股份有限公司
国浩律师（北京）事务所（以下简称“本所”）接受鸿日达科技股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师出席
并见证了公司 2026年 9月10日召开的 2026年第一次临时股东会（以下简称“本次股东会”）。现依据《中华人民共和国公司法》（
以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司
股东会规则》和《鸿日达科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，对公司本次股东会的相关事宜出具本
法律意见书。
本所律师仅对本次股东会的召集和召开程序、本次股东会召集人和出席会议人员的资格、本次股东会的表决程序和表决结果发表
意见。
本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东会的必备文件予以公告，并依法对本所出具的法律意见承担责任。本法律意见书
不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏，否则本所律师愿意承担相应的法律责任。本法律意见书仅供公司本次股东会之目的使用，
不得用作其他任何目的。
本所律师已按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证，并
对与出具法律意见书有关的所有文件材料及证言进行审查判断，出具本法律意见。
一、本次股东会的召集、召开程序
1、本次会议经公司第二届董事会第二十六次会议决议同意召开。根据 2026年 8 月 25 日发布于指定信息披露媒体的《鸿日达
科技股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知》，公司董事会于本次会议召开 15日前以公告方式通知了全体股东，并
对本次会议的召开时间、地点、出席人员、召开方式、审议事项等进行了披露。
2、根据会议通知，本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式表决。
3、本次股东会于 2026年 9月 10日在江苏省昆山市玉山镇青淞路 89号鸿日达科技股份有限公司行政办公楼一楼大会议室由公司
董事长主持召开。本次股东会网络投票采用深圳证券交易所系统和互联网投票系统，通过深圳证券交易所交易系统的投票时间为 202
6年 9月 10 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票时间为 2026年 9月 10日 9:15-
15:00。
经核查，本所律师认为，公司董事会已就本次股东会的召开事宜以公告形式依法提前通知股东；公司本次股东会召开的时间、地
点、会议内容等与公告一致；本次股东会的召集、召开符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定。
二、出席本次股东会人员和召集人的资格
1、根据现场会议的统计结果以及网络投票结果，出席本次股东会的股东及股东代理人共计 27名，代表有表决权股份总数 124,0
57,416股，占截至股权登记日公司有表决权股份总数的 60.1188%。
上述所有股东或股东代表均为截至 2026 年 9月 4日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股
东或其代表。
2、公司全体董事、高级管理人员及本所律师出席了会议。经本所律师审查，上述出席本次股东会的人员资格均合法、有效。
3、本次股东会召集人的资格
经本所律师核查，公司本次股东会是由董事会召集，符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，召集人资格合
法、有效。
三、本次股东会的表决程序及表决结果
经核查，本次股东会按照会议通知的要求，采取现场投票和网络投票相结合的方式表决。公司按有关法律、法规和《公司章程》
规定的程序对现场投票进行计票、监票，深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统提供了网络投票的表决结果。
根据现场投票和网络投票的汇总表决结果，本次股东会表决通过了以下议案：
1、审议通过《关于公司<2026年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
同意 82,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.5089%；反对2,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
2.4911%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东表决结果为：同意 82,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.5089%；反对 2,100股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.4911%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 0.0000%。
本议案关联股东姚作文、王玉田、石章琴、东台昌旭企业管理有限公司、昆山豪讯宇企业管理有限公司已回避表决，合计回避表
决的股份数量为123,973,116股。
本议案为特别决议事项，经出席本次股东会的股东及股东代理人所持有效表决权的三分之二以上通过。
2、审议通过《关于公司〈2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》
同意 82,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.5089%；反对2,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
2.4911%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。
同意 82,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.5089%；反对 2,100 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的2.4911%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.00
00%。
本议案关联股东姚作文、王玉田、石章琴、东台昌旭企业管理有限公司、昆山豪讯宇企业管理有限公司已回避表决，合计回避表
决的股份数量为123,973,116股。
本议案为特别决议事项，经出席本次股东会的股东及股东代理人所持有效表决权的三分之二以上通过。
3、审议通过《关于提请股东会授权董事会办理公司 2026 年限制性股票激励计划相关事项的议案》
同意 82,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.5089%；反对2,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
2.4911%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东表决结果为：同意 82,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.5089%；反对 2,100股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.4911%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 0.0000%。
本议案关联股东姚作文、王玉田、石章琴、东台昌旭企业管理有限公司、昆山豪讯宇企业管理有限公司已回避表决，合计回避表
决的股份数量为123,973,116股。
本议案为特别决议事项，经出席本次股东会的股东及股东代理人所持有效表决权的三分之二以上通过。
4、逐项审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》，该议案采取累积投票制进行表决，
表决结果如下：
（1）审议通过《选举王玉田先生为第三届董事会非独立董事》
同意 123,975,323股。
中小股东表决结果为：同意 2,207股。
王玉田先生当选为第三届董事会非独立董事。
（2）审议通过《选举石章琴女士为第三届董事会非独立董事》
同意 123,975,323股。
中小股东表决结果为：同意 2,207股。
石章琴女士当选为第三届董事会非独立董事。
5、逐项审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》，该议案采取累积投票制进行表决，表
决结果如下：
（1）审议通过《选举张斌先生为第三届董事会独立董事》
同意 123,975,323股。
中小股东表决结果为：同意 2,207股。
张斌先生当选为第三届董事会独立董事。
（2）审议通过《选举张建伟先生为第三届董事会独立董事》
同意 123,975,321股。
中小股东表决结果为：同意 2,205股。
张建伟先生当选为第三届董事会独立董事。
本所律师认为，本次股东会的表决程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为：
1、公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；
2、本次股东会由公司董事会召集，召集人的资格合法、有效；
3、参加本次股东会的股东、董事和高级管理人员均有资格参加本次股东会，其参会资格合法、有效；
4、本次股东会表决程序符合法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
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2026-09-10 19:12│鸿日达（301285）：第三届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
鸿日达科技股份有限公司（以下简称“鸿日达”或“公司”）第三届董事会第一次会议于 2026 年 9月 10 日在公司行政办公楼
一楼大会议室以现场表决方式召开。本次会议在公司于同日召开的 2026 年第一次临时股东会选举产生第三届董事会成员后，经第三
届董事会全体董事同意豁免会议通知时间要求，会议通知以口头方式向全体董事送达。本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5
人。经与会董事一致同意，共同推举王玉田先生召集并主持本次会议，公司高级管理人员列席本次会议。会议的召集、召开符合《中
华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规和《鸿日达科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”
）的有关规定，会议形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于选举公司董事长的议案》
根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，全体董事一致同意选举王玉田先生为公司第三届董事会董事长，任期与本届
董事会成员的任期相同。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司董事
会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》（公告编号：2026-067）。
2、审议通过《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》
公司第三届董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会四个专门委员会。为优化公司法人治理结构，
强化董事会的运作管理水平，董事会同意选举以下成员为公司第三届董事会各专门委员会委员，任期三年，自本次董事会审议通过之
日起至公司第三届董事会任期届满之日止，具体如下：
专门委员会名称 主任委员 委员会成员
战略委员会 王玉田 王玉田、张斌、王章英
提名委员会 张斌 张斌、张建伟、王章英
薪酬与考核委员会 张建伟 张建伟、张斌、王玉田
审计委员会 张建伟 张建伟、张斌、王章英
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司董事
会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》（公告编号：2026-067）。
3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
经董事长提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任王玉田先生为公司总经理，任期与本届董事会成员的任期相同。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
本议案已经第三届董事会提名委员会 2026 年第一次会议审议通过。具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息
披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司董事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》（
公告编号：2026-067）。
4、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
经总经理提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任张光明先生为公司副总经理，任期与本届董事会成员的任期相同。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
本议案已经第三届董事会提名委员会 2026 年第一次会议审议通过。具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息
披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司董事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》（
公告编号：2026-067）。
5、审议通过《关于聘任副总经理、董事会秘书的议案》
经董事长、总经理提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任周毅先生为公司副总经理、董事会秘书，任期与本届董事会成
员的任期相同。周毅先生不存在兼任总经理、分管经营业务的副总经理、财务负责人的情形。周毅先生兼任公司副总经理，参与公司
战略规划等工作，能够明确区分与董事会秘书的职责，有足够的时间和精力独立履行董事会秘书职责。周毅先生已取得深圳证券交易
所董事会秘书资格证书，任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。表决结果：同意 5票，反对 0票
，弃权 0票。
本议案已经第三届董事会提名委员会 2026 年第一次会议审议通过。具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息
披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司董事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》（
公告编号：2026-067）。
6、审议通过《关于公司董事长代行财务总监职责的议案》
为做好公司财务战略、财务管理、资金筹措及内部控制等工作，保证公司财务部门有效运行，董事会同意根据相关规定，在公司
未正式聘任新的财务总监期间，公司董事长王玉田先生代行财务总监职责。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
本议案已经第三届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过。具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息
披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司董事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》（
公告编号：2026-067）。
7、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
董事会同意聘任刘禹楠女士为公司证券事务代表，任期与本届董事会成员的任期相同。表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0
票。
具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司董事
会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》（公告编号：2026-067）。
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2026-09-10 19:12│鸿日达（301285）：关于2026年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告
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鸿日达（301285）：关于2026年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告。公告详情请查看附件。
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2026-09-10 19:12│鸿日达（301285）：2026年第一次临时股东会决议公告
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鸿日达（301285）：2026年第一次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
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2026-09-10 19:12│鸿日达（301285）：关于公司董事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告
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鸿日达（301285）：关于公司董事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告。公告详情请查看附件。
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2026-09-04 17:06│鸿日达（301285）：公司2026年限制性股票激励计划的核查意见
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鸿日达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8 月 23 日召开第二届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于
公司<2026 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议 案 》 等 议 案 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 8 月 25 日
披 露 在 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
董事会薪酬与考核委员会依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称
“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以
下简称“《上市规则》”）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》（以下简称“《自律监管指南
1号》”）等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，公司对 2026 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计
划”）首次授予激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。公司董事会薪酬与考核委员会结合公示情况对拟首次授予激励对象进
行了核查，现就相关核查及公示情况说明如下：
一、公示情况
1、公示内容：2026 年限制性股票激励计划首次授予激励对象姓名及职务。
2、公示期间：2026 年 8月 24日至 2026 年 9月 4日。
3、公示方式：公司内部公示栏进行公示。
4、反馈方式：在公示期限内，对公示的激励对象或对其职务信息有异议者，可通过书面或口头形式向公司董事会薪酬与考核委
员会提出反馈意见。
5、公示结果：截至公示期满，公司董事会薪酬与考核委员会未收到任何员工对本次拟激励对象提出的任何异议。
二、核查情况
公司董事会薪酬与考核委员会核查了拟首次授予激励对象的名单、身份证件、与公司（含合并报表分、子公司，下同）签订的劳
动/聘用/劳务合同、在公司担任的职务等情况。
三、核查意见
根据《管理办法》《自律监管指南 1号》《公司章程》的相关规定，公司对拟首次授予激励对象的姓名及职务进行了内部公示，
公示期满后，公司董事会薪酬与考核委员会结合公示情况及核查情况，发表核查意见如下：
1、参与本激励计划的人员具备《公司法》《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格。
2、参与本激励计划的人员基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。3、激励对象不存在《管理办法》规定的
不得成为激励对象的情形：
（1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；（3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及
其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
4、参与本次激励计划的拟激励对象包括公司公告本次激励计划时在公司任职的高级管理人员及董事会认为需要激励的其他人员
（不包括独立董事）。 本次拟首次授予激励对象不含公司独立董事、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶
、父母、子女。参与本激励计划的人员符合本激励计划规定的激励对象范围。
综上，公司董事会薪酬与考核委员会认为，本激励计划拟首次授予激励对象符合《公司法》《管理办法》等相关法律、法规及规
范性文件的要求，符合本激励计划规定的激励对象条件，其作为本激励计划的激励对象的主体资格合法、有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-05/7823bbe0-79f9-4e63-9f3c-78edc45c0cd3.PDF
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2026-08-24 20:36│鸿日达（301285）：独立董事候选人声明与承诺（张建伟）
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声明人张建伟作为鸿日达科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人鸿日达科技股份有限公司
董事会提名为鸿日达科技股份有限公司（以下简称“该公司”）第三届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之
间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候
选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项：
一、本人已经通过鸿日达科技股份有限公司第二届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害
关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。
√是 □否
二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。
√是 □否
三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
√是 □否
四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。√是 □否
六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。√是 □否
七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立
董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □否
八、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是 □否
九、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否
十、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是 □否
十一、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关
规定。
√是 □否
十二、本人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。
√是 □否
十三、本人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法》的
相关规定。
√是 □否
十四、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职
资格的相关规定。
√是 □否
十五、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，
具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。
√是 □否
十六、以会计专业人士被提名的，候选人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或
以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。
√是 否 □不适用
十七、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。√是 □否
十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份 1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东
。
√是 □否
十九、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份 5%以上的股东任职，也不在该上市公司前五名股东任职。
√是 □否
二十、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。
√是 □否
二十一、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括
但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人
。
√是 □否
二十二、本人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的单位
及其控股股东、实际控制人任职。
√是 □否
二十三、本人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。
√是 □否
二十四、本人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十五、本人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十六、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√是 □否
二十七、本人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员。
√是 □否
二十八、本人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。
√是 □否
二十九、本人不存在重大失信等不良记录。
√是 □否
三十、本人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤
换，未满十二个月的人员。
√是 □否
三十一、包括该公司在内，本人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。
√是 □否
三十二、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
√是 □否
候选人郑重承诺：
一、本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明及提供的相关材料真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
二、本人在担该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地
履行职责，作出独立判断，不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
三、本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并立即辞去该公司独
立董事职务。
四、本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所业务专区录入、报送给深圳证券交易
所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
五、如任职期间因本人辞职导致独立董事比例不符合相关规定或欠缺会计专业人士的，本人将持续履行职责，不以辞职为由拒绝
履职。
候选人（签署）： 张建伟
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/bf36c359-7b26-4856-91e3-da62330b1dc3.PDF
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2026-08-24 20:36│鸿日达（301285）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告
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鸿日达（301285）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/ef7c1feb-cdf2-470a-8a8e-471836e0e66e.PDF
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2026-08-24 20:36│鸿日达（301285）：关于董事会换届选举的公告
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鸿日达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》
等有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举工作，现将相关情况公告如下：
一、董事会换届选举情况
依据《公司章程》的规定，公司董事会由 5 名董事组成，其中独立董事 2名，设董事长 1 人，不设副董事长，职工董事 1 名
。职工代表担任的董事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。
公司于 2026 年 8月 23 日召开了第二届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名公司第三届董事会非
独立董事候选人的议案》和《关于董事会换届选举暨提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案》。经公司第二届董事会提名委员
会资格审查后，董事会同意提名王玉田先生、石章琴女士为公司第三届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），提名张建伟先生
（会计专业人士）、张斌先生为公司第三届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。
上述议案尚需提交公司股东会审议，且非独立董事、独立董事将分别以累积投票制选举产生。经公司股东会审议通过后，上述董
事候选人将与经公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表董事共同组成公司第三届董事会，任期时间自公司股东会审议通过之日
起，任期三年。
二、其他情况说明
公司第二届董事会提名委员会已对第三届董事会董事候选人的任职资格进行审查，上述董事候选人具备担任上市公司董事的任职
资格，不存在根据《公司法》等法律法规及其他有关规定，不得担任董事的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事的
市场禁入措施且期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事且期限尚未届满的情形；不存在重大
失信等不良记录。独立董事候选人的教育背景、工作经历均符合独立董事的职责要求，符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法
》及有关规定要求的独立性及任职条件。两位独立董事候选人中，张建伟先生已取得深圳证券交易所认可的独立董事任职资格证书，
张斌先生尚未取得独立董事任职资格证书，张斌先生目前已按照中国证监会和深圳证券交易所的相关规定出具了书面承诺，承诺当选
后将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。两位独立董事任职资格与独立性经深圳证券交易所
审核无异议后，方可提交股东会审议。
为保证董事会正常运作，在第三届董事会选举工作完成之前，公司第二届董事会各位董事将继续依照《公司法》和《公司章程》
等有关规定，忠实、勤勉履行董事义务和职责。
本次董事会换届完成后，第二届董事会独立董事沈建中先生任期届满，将不再担任公司独立董事及公司其他任何职务；职工董事
姚作文先生任期届满不再担任公司董事职务，但仍在公司继续任职。公司对第二届董事会全体成员在任职期间为公司发展所作的积极
贡献表示衷心的感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/f52ed006-5a02-4c24-bce7-3f57197e382d.PDF
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2026-08-24 20:36│鸿日达（301285）：2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
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鸿日达（301285）：2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/3787034c-bba8-421a-a7cc-761aa0f308b3.PDF
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2026-08-24 20:36│鸿日达（301285）：2026年限制性股票激励计划（草案）摘要
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鸿日达（301285）：2026年限制性股票激励计划（草案）摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/bdbf2cd6-c737-4ec2-a75f-c70db3e1ce01.PDF
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2026-08-24 20:36│鸿日达（301285）：上市公司独立董事提名人声明与承诺（张建伟）
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鸿日达（301285）：上市公司独立董事提名人声明与承诺（张建伟）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/e3c2bfc9-5481-4239-b98f-e2f74a734bd6.PDF
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2026-08-24 20:36│鸿日达（301285）：独立董事候选人声明与承诺（张斌）
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鸿日达（301285）：独立董事候选人声明与承诺（张斌）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/e05bde20-2538-4c78-a336-91266f6ccafc.PDF
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2026-08-24 20:36│鸿日达（301285）：公司 2026 年限制性股票激励计划的核查意见
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鸿日达科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会薪酬与考核委员会依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法
》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）
、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1
号——业务办理》（以下简称“《自律监管指南 1号》”）等相关法律法规、规范性文件以及公司章程》的有关规定，对公司《2026
年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”或“本激励计划”）及其他相关资料进行了核查，发表核
查意见如下：
一、公司不存在《管理办法》等法律法规规定的禁止实施股权激励计划的下列情形：（一）最近一个会计年度财务会计报告被注
册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
（二）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无法表示意见的审计报告；
（三）上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形；
（四）法律法规规定不得实行股权激励的；
（五）中国证监会认定的其他情形。
公司具备实施股权激励计划的主体资格。
二、本激励计划所确定的激励对象不存在下列情形：
（一）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（二）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（三）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（四）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（五）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（六）证监会认定的其他情形
本激励计划激励对象不包括独立董事、外籍员工、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女
。本次激励对象的范围符合《管理办法》《上市规则》规定的激励对象条件，符合公司《激励计划（草案）》规定的激励对象范围，
其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
公司将在召开股东会前，通过公司网站或者其他途径，在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于 10 日。董事会薪
酬与考核委员会将对股权激励名单进行审核，充分听取公示意见。公司将于股东会审议本激励计划前 5日披露董事会薪酬与考核委员
会对激励对象名单的审核意见及公示情况的说明。
三、本激励计划的制定、审议流程和内容符合《公司法》《证券法》《管理办法》《上市规则》《自律监管指南 1号》等有关法
律法规及规范性文件的规定；对各激励对象限制性股票的授予安排、归属安排（包括授予数量、授予日、授予价格、归属条件等事项
）未违反有关法律法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。本激励计划的相关议案尚需提交公司股东会审议通过后方可实施。
四、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。五、公司实施本激励计划可以健全公司的激
励机制，完善激励与约束相结合的分配机制，使经营者和股东形成利益共同体，提高管理效率与水平，有利于公司的可持续发展，不
存在损害公司及全体股东利益的情形。
综上所述，董事会薪酬与考核委员会同意公司实施 2026 年限制性股票激励计划。
董事会薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/0e6b02cf-02b1-45ee-89b3-7b537a516129.PDF
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2026-08-24 20:36│鸿日达（301285）：上市公司独立董事提名人声明与承诺（张斌）
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提名人鸿日达科技股份有限公司董事会现就提名张斌先生为鸿日达科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明
。被提名人已书面同意作为鸿日达科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充
分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人
符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明
并承诺如下事项：
一、被提名人已经通过鸿日达科技股份有限公司第二届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不
存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。
√是 □否
二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。
√是 □否
三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
√是 □否
四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。
□是 √否
其他说明：截至股东会通知发出之日，被提名人尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。本人将积极报名参加深圳证
券交易所组织的最近一次独立董事培训，并承诺取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
六、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是 □否
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司
独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □否
八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规
定。
√是 □否
九、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否
十、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是 □否
十一、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的
相关规定。
√是 □否
十二、被提名人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。
√是 □否
十三、被提名人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法
》的相关规定。
√是 □否
十四、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事
任职资格的相关规定。
√是 □否
十五、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规
则，具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。
√是 □否
十六、以会计专业人士被提名的，被提名人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授
或以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。
□是 □否 √不适用
十七、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。√是 □否
十八、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份 1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
十九、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份 5%以上的股东任职，也不在上市公司前五名股东任职。
√是 □否
二十、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。
√是 □否
二十一、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包
括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责
人。
√是 □否
二十二、被提名人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的
单位及其控股股东、实际控制人任职。
√是 □否
二十三、被提名人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。
√是 □否
二十四、被提名人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的证券市场禁入措施，且期限尚未届满的
人员。
√是 □否
二十五、被提名人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十六、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√是 □否
二十七、被提名人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员
。
√是 □否
二十八、被提名人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。
√是 □否
二十九、被提名人不存在重大失信等不良记录。
√是 □否
三十、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予
以解除职务，未满十二个月的人员。
√是 □否
三十一、包括本次提名的公司在内，被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。
√是 □否
三十二、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
√是 □否
提名人郑重承诺：
一、本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法
律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
二、本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事
会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
三、被提名人担任独立董事期间，如出现不符合独立性要求及独立董事任职资格情形的，本提名人将及时向公司董事会报告并督
促被提名人立即辞去独立董事职务。
四、被提名人将积极报名参加深圳证券交易所组织的最近一次独立董事培训，并承诺取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证
书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/0b10692a-ed2e-42a2-921e-6e2a068db943.PDF
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2026-08-24 20:36│鸿日达（301285）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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鸿日达（301285）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/9d501ab8-04a5-4fed-a75d-acc5ab6bbee5.PDF
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2026-08-24 20:36│鸿日达（301285）：2026年限制性股票激励计划（草案）
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鸿日达（301285）：2026年限制性股票激励计划（草案）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/91afe1d6-d43f-4974-82fa-d557633ac4f3.PDF
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2026-08-24 20:36│鸿日达（301285）：2026年限制性股票激励计划自查表
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鸿日达（301285）：2026年限制性股票激励计划自查表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/597e7109-3f6c-4bdf-b064-b8a393c5afa8.PDF
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2026-08-24 20:36│鸿日达（301285）：2026年半年度报告披露提示性公告
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鸿日达（301285）：2026年半年度报告披露提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/baef5792-8289-4acf-9c17-91782e350f23.PDF
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2026-08-24 20:36│鸿日达（301285）：关于选举第三届董事会职工代表董事的公告
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鸿日达（301285）：关于选举第三届董事会职工代表董事的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/31d5434a-242b-4782-89c1-9a13b63f1f8a.PDF
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2026-08-24 20:36│鸿日达（301285）：第二届董事会第二十六次会议决议公告
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鸿日达（301285）：第二届董事会第二十六次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/0f07ce7b-489c-46a8-830e-979186ec4683.PDF
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2026-08-24 20:35│鸿日达（301285）：2026年限制性股票激励计划（草案）之法律意见书
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鸿日达（301285）：2026年限制性股票激励计划（草案）之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/b8ea3c5f-3843-4d20-94b4-d32a7e48d66b.PDF
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2026-08-24 20:35│鸿日达（301285）：使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见
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鸿日达（301285）：使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/5e65295e-f64c-48e4-8c26-a97eadd71a34.PDF
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2026-08-24 20:34│鸿日达（301285）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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鸿日达（301285）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/032c88f9-f822-4532-aaf9-1c73d07b4358.PDF
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2026-08-24 20:34│鸿日达（301285）：2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法
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鸿日达（301285）：2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/c6b2125d-f742-4323-857f-a412d454e6d4.PDF
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2026-08-24 20:33│鸿日达（301285）：2026年半年度报告摘要
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鸿日达（301285）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/3b96476c-0a65-48f8-806a-90c4b58a750b.PDF
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2026-08-24 20:33│鸿日达（301285）：2026年半年度报告
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鸿日达（301285）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/1456f609-c2c6-49cf-841c-9703f1b8ecda.PDF
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2026-07-06 19:58│鸿日达（301285）：关于实际控制人部分股份解除质押的公告
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鸿日达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司实际控制人王玉田先生的通知，获悉其持有的本公司部分股份办
理了部分股权质押解除手续，具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
股东 是否为控股股东或 本次解除质 占其所 占公司 质押 质押 质权人
名称 第一大股东及其一 押数量（股） 持股份 总股本 起始日 到期日
致行动人 比例 比例
王玉田 是 12,700,000 14.00% 6.15% 2025 年 7 2026年7月 华能贵诚信
月 15 日 3 日 托有限公司
二、股东股份累计质押情况
1、截至本公告披露日，公司实际控制人及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东 持股 持股 本次解除 本次解除质 占其 占公 已质押股份情 未质押股份情
名称 数量 比例 质 押后质押股 所 司 况 况
（股） 押前质押 份数量（股 持股 总股 已质押股 占已 未质押股 占
股 ） 份 本 份 质押 份 未
份数量 比例 比例 限售和冻 股份 限售和冻 质
（股 ） 结、标记 比例 结 押
数 数量（股 股
量（股） ） 份
比例
王玉田 90,735,705 43.90 15,090,00 2,390,000 2.63% 1.16% 0 0% 0 0.00
% 0 %
昆山豪讯 19,597,411 9.48% 0 0 0 0 0 0% 0 0.00
宇 %
企业管理
有
限公司
石章琴 7,580,000 3.67% 0 0 0 0 0 0% 0 0.00
%
东台昌旭 6,000,000 2.90% 0 0 0 0 0 0% 0 0.00
企 %
业管理有
限
公司
合计 123,913,11 59.96 15,090,00 2,390,000 2.63% 1.16% 0 0% 0 0.00
6 % 0 %
注：分项数值之和与合计数差异为小数项四舍五入所致。
三、其他情况说明
王玉田先生资信状况良好，具备良好的资金偿还能力，质押风险可控，不存在平仓风险，不会对公司生产经营、公司治理等产生
影响，也不会导致公司实际控制权发生变更。
公司将持续关注股东股份质押的后续进展情况，督促提醒股东及时履行可能的信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押登记证明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-07/e6beb9a2-932e-4070-a789-be2bdd6d2fca.PDF
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2026-06-30 00:00│鸿日达（301285）：第二届董事会第二十五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
鸿日达科技股份有限公司（以下简称“鸿日达”或“公司”）第二届董事会第二十五次会议通知于 2026 年 6 月 26 日以电话
、邮件的方式送达全体董事，于 2026 年 6月 29 日在公司行政办公楼一楼大会议室以现场表决方式召开。本次会议由公司董事长王
玉田主持，会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5人，全体高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和
国公司法》等法律、法规和《鸿日达科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议形成的决议合法有效
。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于转让孙公司部分股权暨关联交易的议案》
董事会认为：根据经营发展战略需求，为调整产业和产品结构，促进经营资金回流，推动业绩稳步改善与长期价值增长。经审议
，董事会同意公司持有的孙公司鸿光通信（昆山）有限公司 92.00%股权转让给公司控股股东、实际控制人王玉田先生，交易作价为1
,848,722.72 元。本次交易完成后，公司将不再持有鸿光通信（昆山）有限公司的股权，且不再纳入公司合并报表范围。
关联董事王玉田先生、石章琴女士回避表决。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
本议案已经公司第二届董事会审计委员会 2026 年第六次例会审议通过；本议案已经公司第二届董事会独立董事专门会议 2026
年第五次会议审议通过。
具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于转让孙公
司部分股权暨关联交易的公告》（公告编号：2026-054）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/786e3f85-4bdb-44c3-b9b1-2a90f66fd56a.PDF
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2026-06-30 00:00│鸿日达（301285）：关于转让孙公司部分股权暨关联交易的公告
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鸿日达（301285）：关于转让孙公司部分股权暨关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/ccf57aa7-ddd0-4043-ba57-fca98921a287.PDF
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2026-06-21 15:36│鸿日达（301285）：关于控股股东及一致行动人减持股份计划实施完毕暨持股比例触及1%整数倍的公告
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鸿日达（301285）：关于控股股东及一致行动人减持股份计划实施完毕暨持股比例触及1%整数倍的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-22/c418067a-0d9b-4c2a-9281-88f1c224fa28.PDF
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2026-06-18 00:02│鸿日达（301285）：关于公司财务总监辞职暨董事长代行财务总监职责的公告
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一、关于公司财务总监辞职的情况
鸿日达科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司财务总监陈璎女士提交的书面辞职报告，陈璎女士因个人
原因辞去公司财务总监职务，辞职后不再担任公司及子公司任何职务。陈璎女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。陈璎女士
担任公司财务总监职务的原定任期至第二届董事会任期届满之日止。截至本公告披露日，陈璎女士及其配偶或其他关联人未直接或间
接持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项，其辞职不会影响公司相关工作的正常运行。
陈璎女士在担任公司财务总监期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对陈璎女士在任职期间为公司发展做的贡献表示衷心感谢
！
二、聘任财务总监情况
在公司聘任新任财务总监前，暂由董事长王玉田先生代行财务总监职责。公司将按照相关规定，尽快完成财务总监的选聘工作。
董事长王玉田先生代行财务总监职责期间的联系方式如下：
联系电话：0512-57379860
传 真：0512-57379860
邮 箱：hrdzq@hrdconn.com
联系地址：江苏省苏州市昆山市玉山镇青淞路 89 号
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/d532d484-43b3-4150-b41b-bf0a078de8c7.PDF
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2026-06-18 00:01│鸿日达（301285）：第二届董事会第二十四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
鸿日达科技股份有限公司（以下简称“鸿日达”或“公司”）第二届董事会第二十四次会议通知于 2026 年 6 月 15 日以电话
、邮件的方式送达全体董事，于 2026 年 6月 17 日在公司行政办公楼一楼大会议室以现场表决方式召开。本次会议由公司董事长王
玉田主持，会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5人，全体高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和
国公司法》等法律、法规和《鸿日达科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议形成的决议合法有效
。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司控股股东为公司及下属公司提供借款暨关联交易预计的议案》董事会认为：公司控股股东为公司及下属
公司（含授权期限内新设立或纳入合并范围的下属公司，下同）提供借款有利于促进公司及下属公司业务发展，公司及下属公司无需
就该等借款向控股股东提供保证、抵押、质押或其他任何形式的担保，不存在侵犯公司利益或其他有损公司利益情形。
关联董事王玉田先生、石章琴女士回避表决。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
本议案已经公司第二届董事会审计委员会 2026 年第五次例会审议通过；本议案已经公司第二届董事会独立董事专门会议 2026
年第四次会议审议通过。
具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司控股
股东为公司及下属公司提供借款暨关联交易预计的公告》（公告编号：2026-050）。
2、审议通过《关于公司财务总监辞职暨董事长代行财务总监职责的议案》
董事会认为：公司原财务总监陈璎女士因个人原因辞职，目前公司财务总监职位暂时空缺。为保证公司日常运作等工作有序开展
，在聘任新财务总监前，我们同意指定董事长兼总经理王玉田先生代行财务总监职责。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
本议案已经公司第二届董事会审计委员会 2026 年第五次例会审议通过。相关财务数据详见公司同日刊登于中国证监会指定的创
业板信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司财务总监辞职暨董事长代行财务总监职责的公告》（公告编
号：2026-051）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/63cde2a7-88c0-46f5-b18d-4a3b63951bb1.PDF
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2026-06-18 00:00│鸿日达（301285）：关于公司控股股东为公司及下属公司提供借款暨关联交易预计的公告
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一、关联交易概述
（一）交易背景
公司实际控制人、控股股东王玉田先生拟为鸿日达科技股份有限公司（以下简称“公司”）及下属公司（含授权期限内新设立或
纳入合并范围的下属公司，下同）提供资金支持，支持公司业务发展。
（二）交易概述
为了支持公司的发展，公司实际控制人、控股股东王玉田先生拟为公司及下属公司提供资金支持，借款总额不超过 2,000 万元
，借款利率为不高于全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率（LPR），具体以另行签署的书面借款协议为准。前述提供借
款自本事项经第二届董事会第二十四次会议审议通过之日起一年内有效，有效期内借款额度可循环使用。
公司实际控制人、控股股东王玉田先生将根据公司及下属公司实际资金需求，与公司及下属公司签署书面借款协议。
公司及控股子公司无需就上述借款向控股股东提供保证、抵押、质押或其他任何形式的担保。
二、本次关联交易的关联方及关联关系说明
王玉田，男，为公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理，截至本公告日，持有公司 43.90%的股份。
截至本公告日，王玉田先生不属于失信被执行人。
三、关联交易标的基本情况
公司实际控制人、控股股东王玉田先生为公司及下属公司提供借款利率公允，公司及下属公司无需就该等借款向控股股东提供保
证、抵押、质押或其他任何形式的担保。
四、该关联交易的目的以及对公司的影响
公司控股股东王玉田先生为公司及下属公司提供借款事项旨在为公司及下属公司经营发展提供资金支持，有利于解决公司及下属
公司流动资金需要。该关联交易公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
五、该关联交易履行的审议程序
1、独立董事专门会议审议情况
2026 年 6月 15 日，公司召开第二届董事会独立董事 2026 年第四次专门会议，审议通过《关于公司控股股东为公司及下属公
司提供借款暨关联交易预计的议案》。全体独立董事一致同意该议案，并发表审核意见如下：公司控股股东为公司及下属公司提供借
款有利于促进公司及下属公司业务发展，公司及下属公司无需就该等借款向控股股东提供保证、抵押、质押 或其他任何形式的担保
，不存在侵犯公司利益或其他有损公司利益情形。我们同意上述关联交易事项并同意提交至公司第二届董事会第二十四次会议审议。
2、审计委员会审议情况
2026 年 6月 15 日，公司召开第二届董事会审计委员会 2026 年第五次例会对上述关联交易进行了审议，全体审议委员一致同
意该项关联交易议案。审计委员会认为本次关联交易预计是基于公司日常经营需要，属于正常的市场行为，交易目的主要是提供资金
支持，支持公司业务发展,符合公司实际经营发展的需要。
3、董事会表决情况
2026 年 6月 17 日，公司召开的第二届董事会第二十四次会议对上述关联交易进行了审议，关联董事王玉田、石章琴回避表决
，其余非关联董事一致同意该项关联交易议案。
4、本关联交易事项，无需提交公司股东会审议。
六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生各类关联交易的总金额自 2025 年年初至本公告披露日，除按照公司薪酬制度向王
玉田先生发放薪酬外，公司及下属公司与控股股东王玉田先生未发生过关联交易。
七、备查文件
1、公司第二届董事会独立董事专门会议 2026 年第四次会议审查意见；
2、公司第二届董事会审计委员会 2026 年第五次例会决议；
3、公司第二届董事会第二十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/875cd13e-49c8-4ea3-8d9a-0562a6e15d0c.PDF
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2026-05-25 20:01│鸿日达（301285）：关于控股股东、实际控制人及一致行动人减持股份预披露的公告
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鸿日达（301285）：关于控股股东、实际控制人及一致行动人减持股份预披露的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-26/5c2ea5b6-d520-4b7d-8a7f-128895982131.PDF
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2026-05-24 15:32│鸿日达（301285）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告
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鸿日达（301285）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-25/bef40475-9fb8-4845-841a-12809ce7181d.PDF
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2026-05-14 19:29│鸿日达（301285）：2025年年度股东会决议公告
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鸿日达（301285）：2025年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/652a309b-82f6-4040-a64f-aa96f9133b85.PDF
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2026-05-14 19:29│鸿日达（301285）：2025年年度股东会之法律意见书
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鸿日达（301285）：2025年年度股东会之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/d0d5b6a8-dc8a-45aa-8c02-fe37fada7e25.PDF
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2026-05-10 15:36│鸿日达（301285）：关于实际控制人的一致行动人股份减持计划实施完毕的公告
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鸿日达（301285）：关于实际控制人的一致行动人股份减持计划实施完毕的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-11/6d7e6f11-518f-4c67-ba69-2044d91ba687.PDF
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2026-05-10 15:32│鸿日达（301285）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告
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鸿日达（301285）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-11/b3e0a42c-7022-4abf-a37f-f7093c77e80d.PDF
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2026-05-06 19:52│鸿日达（301285）：关于董事及高级管理人员股份减持计划实施完毕的公告
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董事姚作文先生保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。鸿日达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2
026 年 3 月 17 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于董事及高级管理人员、实际控制人的一致行动人减持股份预
披露的公告》（公告编号：2026-012），其中：
1、公司董事姚作文先生直接持有公司股份 80,000股（占本公司总股本比例 0.04%，占剔除公司回购专用账户股份后的总股本比
例 0.04%），通过昆山豪讯宇企业管理有限公司间接持有公司股份 216,609股（占本公司总股本比例 0.11%，占剔除公司回购专用账
户股份后的总股本比例 0.11%）。姚作文先生计划在本减持计划公告之日起十五个交易日后的三个月内（自2026年 4月 9日至 2026
年 7月 8日）以集中竞价方式减持其直接持有的公司股份，减持数量不超过 20,000股（占公司总股本比例 0.01%，占剔除公司回购
专用账户股份后的总股本比例 0.01%）。
2、公司副总经理张光明先生直接持有公司股份 120,000股（占公司总股本比例 0.06%，占剔除公司回购专用账户股份后的总股
本比例 0.06%），通过昆山豪讯宇企业管理有限公司间接持有公司股份 649,828股（占本公司总股本比例 0.31%，占剔除公司回购专
用账户股份后的总股本比例 0.32%）。张光明先生计划在本减持计划公告之日起十五个交易日后的三个月内（自 2026年 4月 9日至
2026年 7月 8日）以集中竞价方式减持其直接持有的公司股份，减持数量不超过 30,000股（占公司总股本比例 0.01%，占剔除公司
回购专用账户股份后的总股本比例 0.01%）。
公司于近日收到董事姚作文先生、副总经理张光明先生的《关于股份减持计划实施完毕的告知函》，截至 2026年 5月 6日，姚
作文先生、张光明先生已实施完成减持计划。根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东
及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，现将其减持计划实施完毕情况公告如下：
一、股东减持情况
1、公司董事姚作文先生、副总经理张光明先生减持股份情况
股东 减持 减持时间 减持均价 减持股份数量 减持占总股 减持占剔除公司
姓名 方式 （元/股） （股） 本比例 回购专用账户股
份后的总股本比
例
姚作文 集中 2026 年 4 106.0341 10,000 0.0048% 0.0048%
竞价 月 29日
姚作文 集中 2026 年 4 107.0000 10,000 0.0048% 0.0048%
竞价 月 29日
张光明 集中 2026 年 4 104.8820 8,000 0.0039% 0.0039%
竞价 月 28日
张光明 集中 2026 年 4 102.9990 6,000 0.0029% 0.0029%
竞价 月 29日
张光明 集中 2026 年 5 101.7480 16,000 0.0077% 0.0078%
竞价 月 6日
合计 50,000 0.0242% 0.0242%
注 1、上表中减持均价及计算股份占总股份的比例时，尾数进行四舍五入计算。注 2、减持股份来源：董事姚作文先生、副总经
理张光明先生所减持股份来源为其获授且已解锁的部分股权激励限制性股票。
2、公司董事姚作文先生、副总经理张光明先生本次减持前后持股情况
股东 股份性质 本次减持前直接持有股份 本次减持后直接持有股份
姓名 股份数量 占总股 占剔除公司 股份数量 占总股 占剔除公司
（股） 本比例 回购专用账 （股） 本比例 回购专用账
户股份后的 户股份后的
总股本比例 总股本比例
姚作文 合计持有 80,000 0.0387% 0.0388% 60,000 0.0290% 0.0291%
股份
其中：无限 20,000 0.0097% 0.0097% 0 0.0000% 0.0000%
售条件股
份
张光明 有限售条 60,000 0.0290% 0.0291% 60,000 0.0290% 0.0291%
件股份 120,000 0.0581% 0.0582% 90,000 0.0436% 0.0436%
合计持有
股份
其中：无限 30,000 0.0145% 0.0145% 0 0.00% 0.00%
售条件股
份
有限售条 90,000 0.0436% 0.0436% 90,000 0.0436% 0.0436%
件股份
二、其他相关说明
1、董事姚作文先生、副总经理张光明先生的减持行为符合《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则
》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18
号—股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律、法规及规范性文件的规定，不存在违规减持情形。
2、董事姚作文先生、副总经理张光明先生本次减持股份事项已按照相关规定进行了预披露，截至本公告日，姚作文先生、张光
明先生减持计划已经实施完毕，实施情况与此前披露的减持计划一致，实际减持股份数量未超过计划减持股份数量，本次减持不存在
违反相关承诺的情形。
3、董事姚作文先生、副总经理张光明先生不属于公司控股股东、实际控制人，本次减持不会导致公司控制权发生变化，不会对
公司治理结构及持续经营产生重大影响。
三、备查文件
1、公司董事姚作文先生出具的《关于股份减持计划实施完毕的告知函》
2、副总经理张光明先生出具的《关于股份减持计划实施完毕的告知函》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-07/93da2a0e-3d51-44a8-99cf-a3af56ff1f8c.PDF
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2026-05-06 19:52│鸿日达（301285）：关于举行2025年度业绩说明会的公告
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鸿日达科技股份有限公司（以下简称“公司”）《2025 年年度报告》 全文及其摘要已于 2026 年 4 月 23 日披露于中国证监
会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
为便于广大投资者进一步了解公司 2025 年度经营情况，公司定于 2026 年 5月 12日（星期二）下午 15:00-16:30 在深圳证券
交易所“互动易”平台“云访谈”栏目举行 2025 年度业绩说明会（以下简称“本次说明会”）。本次说明会将采用网络远程的方
式 举 行 ， 投 资 者 可 登 录 深 圳 证 券 交 易 所 “ 互 动 易 ” 平 台（http://irm.cninfo.com.cn），进入“云访谈”
栏目参与本次说明会。
出席本次说明会的人员有：公司董事长兼总经理王玉田先生，副总经理、董事会秘书周毅先生，财务总监陈璎女士、独立董事张
建伟先生、独立董事沈建中先生。（如有特殊情况，参会人员将有可能进行调整）
为做好中小投资者保护工作，增进投资者对公司的了解和认同，提升交流的针对性，现就公司 2025 年度业绩说明会提前向投资
者公开征集问题。投资者可以提前登录深圳证券交易所“互动易”平台（http://irm.cninfo.com.cn）“云访谈”栏目进入公司本次
说明会页面进行提问。公司将在 2025 年度业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与。
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2026-04-27 20:15│鸿日达（301285）：使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见
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鸿日达（301285）：使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见。公告详情请查看附件
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2026-04-27 20:12│鸿日达（301285）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告
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鸿日达（301285）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/6ed218cc-f997-4fc4-a8a8-ec480db1e065.PDF
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2026-04-27 20:12│鸿日达（301285）：关于公司副总经理、董事会秘书辞职暨聘任副总经理、董事会秘书的公告
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一、关于公司副总经理、董事会秘书辞职的情况
鸿日达科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总经理、董事会秘书蔡飞鸣先生提交的书面辞职报告，
蔡飞鸣先生因个人原因辞去公司副总经理、董事会秘书职务，辞职后不再担任公司及子公司任何职务。蔡飞鸣先生的辞职报告自送达
公司董事会之日起生效。
蔡飞鸣先生担任公司副总经理、董事会秘书职务的原定任期至第二届董事会任期届满之日止。截至本公告披露日，蔡飞鸣先生未
持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项，其辞职不会影响公司相关工作的正常运行。
蔡飞鸣先生在担任公司副总经理、董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对蔡飞鸣先生在任职期间为公司发展所作
的贡献表示衷心感谢！
二、关于聘任公司副总经理、董事会秘书的情况
公司于2026年4月27日召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》，同意聘
任周毅先生担任公司副总经理、董事会秘书（简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。周毅
先生具备履行职责所需要的专业知识和工作经验，能够胜任岗位的职责要求，不存在相关法律法规规定的禁止任职的情况，未有被中
国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形。
周毅先生暂未取得深圳证券交易所认可的董事会秘书培训证明，但其已报名参加深圳证券交易所举办的上市公司董事会秘书任前
培训，并承诺将积极参加培训并取得相关培训证明。在取得上市公司董事会秘书培训证明前，董事会指定周毅先生代行董事会秘书职
责，待周毅先生取得董事会秘书资格证书后，正式履行董事会秘书职责。
周毅先生的联系方式如下：
联系电话：0512-57379860
传 真：0512-57379860
邮 箱：hrdzq@hrdconn.com
联系地址：江苏省苏州市昆山市玉山镇青淞路 89 号
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2026-04-27 20:12│鸿日达（301285）：2026年第一季度报告披露提示性公告
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鸿日达科技股份有限公司 2026 年 4 月 27 日召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于 2026 年第一季度报告的
议案》。
为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2026 年第一季度报告》于 2026 年 4 月 28 日在中
国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，敬请广大投资者注意查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/1a19aaff-dc61-4b61-9d05-2ef5e661fdce.PDF
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2026-04-27 20:12│鸿日达（301285）：关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
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鸿日达（301285）：关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告。公告详情请查看附件
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2026-04-27 20:12│鸿日达（301285）：第二届董事会独立董事专门会议2026年第三次会议审查意见
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鸿日达（301285）：第二届董事会独立董事专门会议2026年第三次会议审查意见。公告详情请查看附件。
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2026-04-27 20:11│鸿日达（301285）：2026年一季度报告
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鸿日达（301285）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
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2026-04-27 20:11│鸿日达（301285）：第二届董事会第二十三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
鸿日达科技股份有限公司（以下简称“鸿日达”或“公司”）第二届董事会第二十三次会议通知于 2026 年 4 月 17 日以电话
、邮件的方式送达全体董事，于 2026 年 4月 27 日在公司行政办公楼一楼大会议室以现场表决方式召开。本次会议由公司董事长王
玉田主持，会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5人，全体高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和
国公司法》等法律法规和《鸿日达科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于 2026 年第一季度报告的议案》
董事会认为：公司《2026 年第一季度报告》的程序符合法律法规和中国证监会的相关规定；报告内容真实、准确、完整地反映
了上市公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
本议案已经公司第二届董事会审计委员会 2026 年第四次例会审议通过。具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板
信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026 年第一季度报告》。
2、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
董事会认为：在保证募投项目建设及募集资金正常使用的情况下，同意公司使用不超过6000 万元（含本数）的闲置募集资金暂
时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期前将按时归还至募集资金专户。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
本议案已经公司第二届董事会审计委员会 2026 年第四次例会审议通过；本议案已经公司第二届董事会独立董事专门会议 2026
年第三次会议审议通过。
相关财务数据详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用
部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2026-040）。
3、审议通过《关于聘任副总经理、董事会秘书的议案》
为保证公司规范运作，进一步完善公司治理结构，经公司董事长兼总经理王玉田先生提名、董事会提名委员会资格审核通过，董
事会同意聘任周毅先生为公司副总经理、董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。鉴于
周毅先生暂未取得深圳证券交易所认可的董事会秘书培训证明，周毅先生已报名参加深圳证券交易所举办的上市公司董事会秘书任前
培训，并承诺将积极参加培训并取得相关培训证明。在取得上市公司董事会秘书培训证明前，董事会指定周毅先生代行董事会秘书职
责，待周毅先生取得董事会秘书资格证书后，正式履行董事会秘书职责。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
本议案已经公司第二届董事会提名委员会 2026 年第一次例会审议通过。具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板
信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任副总经理、董事会秘书的公告》（公告编号：2026-041）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/c08b2956-4f0e-4a4c-a84f-32229fca2895.PDF
【2.财报链接】
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2026-08-25│鸿日达：2026年半年度报告
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2026-04-28│鸿日达：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-28/1225211211.PDF
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2026-04-23│鸿日达：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-23/1225153863.PDF
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2025-10-25│鸿日达：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-25/1224733118.PDF
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2025-08-26│鸿日达：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-26/1224570407.PDF
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2025-04-24│鸿日达：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-24/1223244644.PDF
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2025-04-24│鸿日达：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-24/1223244638.pdf
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2024-10-30│鸿日达：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-30/1221559963.PDF
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2024-08-10│鸿日达：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-10/1220834788.PDF
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2024-04-24│鸿日达：2024年一季度报告
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〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
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