公司公告☆ ◇301285 鸿日达 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-14 19:29 │鸿日达（301285）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-05-14 19:29 │鸿日达（301285）：2025年年度股东会之法律意见书 │
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│2026-05-10 15:36 │鸿日达（301285）：关于实际控制人的一致行动人股份减持计划实施完毕的公告 │
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│2026-05-10 15:32 │鸿日达（301285）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告 │
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│2026-05-06 19:52 │鸿日达（301285）：关于董事及高级管理人员股份减持计划实施完毕的公告 │
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│2026-05-06 19:52 │鸿日达（301285）：关于举行2025年度业绩说明会的公告 │
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│2026-04-27 20:15 │鸿日达（301285）：使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 │
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│2026-04-27 20:12 │鸿日达（301285）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告 │
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│2026-04-27 20:12 │鸿日达（301285）：关于公司副总经理、董事会秘书辞职暨聘任副总经理、董事会秘书的公告 │
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│2026-04-27 20:12 │鸿日达（301285）：2026年第一季度报告披露提示性公告 │
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2026-05-14 19:29│鸿日达（301285）：2025年年度股东会决议公告
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鸿日达（301285）：2025年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/652a309b-82f6-4040-a64f-aa96f9133b85.PDF
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2026-05-14 19:29│鸿日达（301285）：2025年年度股东会之法律意见书
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鸿日达（301285）：2025年年度股东会之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/d0d5b6a8-dc8a-45aa-8c02-fe37fada7e25.PDF
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2026-05-10 15:36│鸿日达（301285）：关于实际控制人的一致行动人股份减持计划实施完毕的公告
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鸿日达（301285）：关于实际控制人的一致行动人股份减持计划实施完毕的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-11/6d7e6f11-518f-4c67-ba69-2044d91ba687.PDF
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2026-05-10 15:32│鸿日达（301285）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告
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鸿日达（301285）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-11/b3e0a42c-7022-4abf-a37f-f7093c77e80d.PDF
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2026-05-06 19:52│鸿日达（301285）：关于董事及高级管理人员股份减持计划实施完毕的公告
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董事姚作文先生保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。鸿日达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2
026 年 3 月 17 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于董事及高级管理人员、实际控制人的一致行动人减持股份预
披露的公告》（公告编号：2026-012），其中：
1、公司董事姚作文先生直接持有公司股份 80,000股（占本公司总股本比例 0.04%，占剔除公司回购专用账户股份后的总股本比
例 0.04%），通过昆山豪讯宇企业管理有限公司间接持有公司股份 216,609股（占本公司总股本比例 0.11%，占剔除公司回购专用账
户股份后的总股本比例 0.11%）。姚作文先生计划在本减持计划公告之日起十五个交易日后的三个月内（自2026年 4月 9日至 2026
年 7月 8日）以集中竞价方式减持其直接持有的公司股份，减持数量不超过 20,000股（占公司总股本比例 0.01%，占剔除公司回购
专用账户股份后的总股本比例 0.01%）。
2、公司副总经理张光明先生直接持有公司股份 120,000股（占公司总股本比例 0.06%，占剔除公司回购专用账户股份后的总股
本比例 0.06%），通过昆山豪讯宇企业管理有限公司间接持有公司股份 649,828股（占本公司总股本比例 0.31%，占剔除公司回购专
用账户股份后的总股本比例 0.32%）。张光明先生计划在本减持计划公告之日起十五个交易日后的三个月内（自 2026年 4月 9日至
2026年 7月 8日）以集中竞价方式减持其直接持有的公司股份，减持数量不超过 30,000股（占公司总股本比例 0.01%，占剔除公司
回购专用账户股份后的总股本比例 0.01%）。
公司于近日收到董事姚作文先生、副总经理张光明先生的《关于股份减持计划实施完毕的告知函》，截至 2026年 5月 6日，姚
作文先生、张光明先生已实施完成减持计划。根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东
及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，现将其减持计划实施完毕情况公告如下：
一、股东减持情况
1、公司董事姚作文先生、副总经理张光明先生减持股份情况
股东 减持 减持时间 减持均价 减持股份数量 减持占总股 减持占剔除公司
姓名 方式 （元/股） （股） 本比例 回购专用账户股
份后的总股本比
例
姚作文 集中 2026 年 4 106.0341 10,000 0.0048% 0.0048%
竞价 月 29日
姚作文 集中 2026 年 4 107.0000 10,000 0.0048% 0.0048%
竞价 月 29日
张光明 集中 2026 年 4 104.8820 8,000 0.0039% 0.0039%
竞价 月 28日
张光明 集中 2026 年 4 102.9990 6,000 0.0029% 0.0029%
竞价 月 29日
张光明 集中 2026 年 5 101.7480 16,000 0.0077% 0.0078%
竞价 月 6日
合计 50,000 0.0242% 0.0242%
注 1、上表中减持均价及计算股份占总股份的比例时，尾数进行四舍五入计算。注 2、减持股份来源：董事姚作文先生、副总经
理张光明先生所减持股份来源为其获授且已解锁的部分股权激励限制性股票。
2、公司董事姚作文先生、副总经理张光明先生本次减持前后持股情况
股东 股份性质 本次减持前直接持有股份 本次减持后直接持有股份
姓名 股份数量 占总股 占剔除公司 股份数量 占总股 占剔除公司
（股） 本比例 回购专用账 （股） 本比例 回购专用账
户股份后的 户股份后的
总股本比例 总股本比例
姚作文 合计持有 80,000 0.0387% 0.0388% 60,000 0.0290% 0.0291%
股份
其中：无限 20,000 0.0097% 0.0097% 0 0.0000% 0.0000%
售条件股
份
张光明 有限售条 60,000 0.0290% 0.0291% 60,000 0.0290% 0.0291%
件股份 120,000 0.0581% 0.0582% 90,000 0.0436% 0.0436%
合计持有
股份
其中：无限 30,000 0.0145% 0.0145% 0 0.00% 0.00%
售条件股
份
有限售条 90,000 0.0436% 0.0436% 90,000 0.0436% 0.0436%
件股份
二、其他相关说明
1、董事姚作文先生、副总经理张光明先生的减持行为符合《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则
》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18
号—股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律、法规及规范性文件的规定，不存在违规减持情形。
2、董事姚作文先生、副总经理张光明先生本次减持股份事项已按照相关规定进行了预披露，截至本公告日，姚作文先生、张光
明先生减持计划已经实施完毕，实施情况与此前披露的减持计划一致，实际减持股份数量未超过计划减持股份数量，本次减持不存在
违反相关承诺的情形。
3、董事姚作文先生、副总经理张光明先生不属于公司控股股东、实际控制人，本次减持不会导致公司控制权发生变化，不会对
公司治理结构及持续经营产生重大影响。
三、备查文件
1、公司董事姚作文先生出具的《关于股份减持计划实施完毕的告知函》
2、副总经理张光明先生出具的《关于股份减持计划实施完毕的告知函》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-07/93da2a0e-3d51-44a8-99cf-a3af56ff1f8c.PDF
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2026-05-06 19:52│鸿日达（301285）：关于举行2025年度业绩说明会的公告
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鸿日达科技股份有限公司（以下简称“公司”）《2025 年年度报告》 全文及其摘要已于 2026 年 4 月 23 日披露于中国证监
会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
为便于广大投资者进一步了解公司 2025 年度经营情况，公司定于 2026 年 5月 12日（星期二）下午 15:00-16:30 在深圳证券
交易所“互动易”平台“云访谈”栏目举行 2025 年度业绩说明会（以下简称“本次说明会”）。本次说明会将采用网络远程的方
式 举 行 ， 投 资 者 可 登 录 深 圳 证 券 交 易 所 “ 互 动 易 ” 平 台（http://irm.cninfo.com.cn），进入“云访谈”
栏目参与本次说明会。
出席本次说明会的人员有：公司董事长兼总经理王玉田先生，副总经理、董事会秘书周毅先生，财务总监陈璎女士、独立董事张
建伟先生、独立董事沈建中先生。（如有特殊情况，参会人员将有可能进行调整）
为做好中小投资者保护工作，增进投资者对公司的了解和认同，提升交流的针对性，现就公司 2025 年度业绩说明会提前向投资
者公开征集问题。投资者可以提前登录深圳证券交易所“互动易”平台（http://irm.cninfo.com.cn）“云访谈”栏目进入公司本次
说明会页面进行提问。公司将在 2025 年度业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-07/a9500020-cf15-4642-9f3e-2fe505b4a886.PDF
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2026-04-27 20:15│鸿日达（301285）：使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见
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鸿日达（301285）：使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/8b783fe5-53aa-47ee-9024-894517a9706c.PDF
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2026-04-27 20:12│鸿日达（301285）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告
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鸿日达（301285）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/6ed218cc-f997-4fc4-a8a8-ec480db1e065.PDF
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2026-04-27 20:12│鸿日达（301285）：关于公司副总经理、董事会秘书辞职暨聘任副总经理、董事会秘书的公告
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一、关于公司副总经理、董事会秘书辞职的情况
鸿日达科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总经理、董事会秘书蔡飞鸣先生提交的书面辞职报告，
蔡飞鸣先生因个人原因辞去公司副总经理、董事会秘书职务，辞职后不再担任公司及子公司任何职务。蔡飞鸣先生的辞职报告自送达
公司董事会之日起生效。
蔡飞鸣先生担任公司副总经理、董事会秘书职务的原定任期至第二届董事会任期届满之日止。截至本公告披露日，蔡飞鸣先生未
持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项，其辞职不会影响公司相关工作的正常运行。
蔡飞鸣先生在担任公司副总经理、董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对蔡飞鸣先生在任职期间为公司发展所作
的贡献表示衷心感谢！
二、关于聘任公司副总经理、董事会秘书的情况
公司于2026年4月27日召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》，同意聘
任周毅先生担任公司副总经理、董事会秘书（简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。周毅
先生具备履行职责所需要的专业知识和工作经验，能够胜任岗位的职责要求，不存在相关法律法规规定的禁止任职的情况，未有被中
国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形。
周毅先生暂未取得深圳证券交易所认可的董事会秘书培训证明，但其已报名参加深圳证券交易所举办的上市公司董事会秘书任前
培训，并承诺将积极参加培训并取得相关培训证明。在取得上市公司董事会秘书培训证明前，董事会指定周毅先生代行董事会秘书职
责，待周毅先生取得董事会秘书资格证书后，正式履行董事会秘书职责。
周毅先生的联系方式如下：
联系电话：0512-57379860
传 真：0512-57379860
邮 箱：hrdzq@hrdconn.com
联系地址：江苏省苏州市昆山市玉山镇青淞路 89 号
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/c7219a7c-1149-4a60-936f-1a6a45d4c53c.PDF
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2026-04-27 20:12│鸿日达（301285）：2026年第一季度报告披露提示性公告
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鸿日达科技股份有限公司 2026 年 4 月 27 日召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于 2026 年第一季度报告的
议案》。
为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2026 年第一季度报告》于 2026 年 4 月 28 日在中
国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，敬请广大投资者注意查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/1a19aaff-dc61-4b61-9d05-2ef5e661fdce.PDF
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2026-04-27 20:12│鸿日达（301285）：关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
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鸿日达（301285）：关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/f6185aa7-9b7d-4fd6-8145-424bd27028db.PDF
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2026-04-27 20:12│鸿日达（301285）：第二届董事会独立董事专门会议2026年第三次会议审查意见
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鸿日达（301285）：第二届董事会独立董事专门会议2026年第三次会议审查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/98ab9db5-d568-48b3-a2f4-0c0c1677ba98.PDF
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2026-04-27 20:11│鸿日达（301285）：2026年一季度报告
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鸿日达（301285）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/e677d24a-e499-4f03-8581-b4bfafde4e7c.PDF
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2026-04-27 20:11│鸿日达（301285）：第二届董事会第二十三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
鸿日达科技股份有限公司（以下简称“鸿日达”或“公司”）第二届董事会第二十三次会议通知于 2026 年 4 月 17 日以电话
、邮件的方式送达全体董事，于 2026 年 4月 27 日在公司行政办公楼一楼大会议室以现场表决方式召开。本次会议由公司董事长王
玉田主持，会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5人，全体高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和
国公司法》等法律法规和《鸿日达科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于 2026 年第一季度报告的议案》
董事会认为：公司《2026 年第一季度报告》的程序符合法律法规和中国证监会的相关规定；报告内容真实、准确、完整地反映
了上市公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
本议案已经公司第二届董事会审计委员会 2026 年第四次例会审议通过。具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板
信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026 年第一季度报告》。
2、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
董事会认为：在保证募投项目建设及募集资金正常使用的情况下，同意公司使用不超过6000 万元（含本数）的闲置募集资金暂
时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期前将按时归还至募集资金专户。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
本议案已经公司第二届董事会审计委员会 2026 年第四次例会审议通过；本议案已经公司第二届董事会独立董事专门会议 2026
年第三次会议审议通过。
相关财务数据详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用
部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2026-040）。
3、审议通过《关于聘任副总经理、董事会秘书的议案》
为保证公司规范运作，进一步完善公司治理结构，经公司董事长兼总经理王玉田先生提名、董事会提名委员会资格审核通过，董
事会同意聘任周毅先生为公司副总经理、董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。鉴于
周毅先生暂未取得深圳证券交易所认可的董事会秘书培训证明，周毅先生已报名参加深圳证券交易所举办的上市公司董事会秘书任前
培训，并承诺将积极参加培训并取得相关培训证明。在取得上市公司董事会秘书培训证明前，董事会指定周毅先生代行董事会秘书职
责，待周毅先生取得董事会秘书资格证书后，正式履行董事会秘书职责。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
本议案已经公司第二届董事会提名委员会 2026 年第一次例会审议通过。具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板
信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任副总经理、董事会秘书的公告》（公告编号：2026-041）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/c08b2956-4f0e-4a4c-a84f-32229fca2895.PDF
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2026-04-23 18:17│鸿日达（301285）：关于开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告
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鸿日达（301285）：关于开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/d58288fa-2140-4fe3-89a3-026a43274ac4.PDF
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2026-04-23 18:16│鸿日达（301285）：关于开展商品期货套期保值业务的补充公告
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鸿日达科技股份有限公司（以下简称 “公司”）于 2026 年 4 月 23 日披露了《关于开展商品期货套期保值业务的公告》（公
告编号：2026-028）。为更全面的说明相关商品期货套期保值业务的情况，现补充披露《关于开展商品期货套期保值业务的可行性分
析报告》，供投资者查阅。本次补充公告不涉及对原公告内容的修改。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/64d3e336-dfbe-4003-81b6-6070bf1b7c68.PDF
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2026-04-22 20:59│鸿日达（301285）：关于召开2025年年度股东会的通知
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根据鸿日达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二次会议决议，公司定于2026年5月14日（星期四）下
午13:30在公司行政办公楼一楼大会议室召开2025年年度股东会，现将本次会议的相关事宜通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会。
2、股东会召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
4、会议召开的日期、时间：
(1)现场会议召开时间：2026年5月14日（星期四）下午13:30。
(2)网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月14日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年5月14日9:15-15:00。5、会议的召开方式：本次股东会采取现场
投票和网络投票相结合的方式召开。(1)现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件2）委托他人出席现场会议
。
(2)网络投票：公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台
，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，不能重复投票。若同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准
。
6、会议的股权登记日：2026年5月7日（星期四）。
7、出席对象:
(1)截至股权登记日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会
，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
(2)公司董事和高级管理人员；
(3)公司聘请的律师；
(4)根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
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