公司公告☆ ◇301285 鸿日达 更新日期：2026-02-06◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-02-03 15:48 │鸿日达（301285）：东吴证券关于鸿日达2025年度持续督导培训情况报告书 │
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│2026-02-03 15:48 │鸿日达（301285）：东吴证券关于鸿日达2025年度定期现场检查报告 │
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│2026-01-30 17:52 │鸿日达（301285）：第二届董事会第二十一次会议决议公告 │
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│2026-01-30 17:52 │鸿日达（301285）：关于2026年度日常关联交易预计的公告 │
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│2026-01-30 17:52 │鸿日达（301285）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告 │
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│2026-01-30 17:52 │鸿日达（301285）：2025年度业绩预告 │
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│2026-01-08 18:56 │鸿日达（301285）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 │
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│2026-01-08 18:56 │鸿日达（301285）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 │
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│2026-01-08 18:56 │鸿日达（301285）：关于签订募集资金三方及四方监管协议的公告 │
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│2025-12-22 18:22 │鸿日达（301285）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告 │
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2026-02-03 15:48│鸿日达（301285）：东吴证券关于鸿日达2025年度持续督导培训情况报告书
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深圳证券交易所：
为了进一步提高鸿日达科技股份有限公司（以下简称“鸿日达”或“公司”）上市后规范运作水平，促进公司的健康发展，东吴
证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”或“我公司”）特对鸿日达进行了相关培训。现将培训情况汇报如下：
培训时间 2026年 1月 23日
培训地点 鸿日达一楼会议室
培训主题 上市公司募集资金监管新规
培训讲师 李喆、孙元皓
参训人员 公司董事、高级管理人员、中层以上管理人员
一、 培训主要内容
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》的要求，东吴证券作为鸿日达持续督导工作的保荐机构，
于 2026年 1月 23日对鸿日达到场的董事、高级管理人员、中层以上管理人员进行了线下培训。
本次培训前，东吴证券制作了培训讲义，并提前要求参与培训的相关人员了解培训内容。本次培训时，东吴证券培训人员通过课
件展示、现场讲解和交流的形式对上市公司募集资金监管新规等内容进行了讲解，通过具体案例强调上市公司募集资金监管新规的要
点。本次培训后，东吴证券向鸿日达提供了讲义课件及相关学习资料，在学习过程中如有问题可随时与东吴证券培训人员联系。
二、 培训效果情况
通过本次培训，鸿日达的董事、高级管理人员等对上市公司募集资金监管新规有了更为深入的理解，有助于鸿日达进一步提高规
范运作水平。本次培训达到预期效果。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-03/fa4b4e16-e762-422b-8d72-12d9551ee435.PDF
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2026-02-03 15:48│鸿日达（301285）：东吴证券关于鸿日达2025年度定期现场检查报告
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鸿日达（301285）：东吴证券关于鸿日达2025年度定期现场检查报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-03/0d2d0c9d-16d8-4baa-acd7-c36059f7c991.PDF
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2026-01-30 17:52│鸿日达（301285）：第二届董事会第二十一次会议决议公告
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鸿日达（301285）：第二届董事会第二十一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-30/cf20afa5-1243-4d02-87da-d8fd78ed7f48.PDF
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2026-01-30 17:52│鸿日达（301285）：关于2026年度日常关联交易预计的公告
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鸿日达（301285）：关于2026年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-30/a981b786-ed04-450a-9d1b-3ac5ac34719c.PDF
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2026-01-30 17:52│鸿日达（301285）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告
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鸿日达（301285）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-30/10971732-c1c2-4b91-9574-b6a5c4aa2484.PDF
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2026-01-30 17:52│鸿日达（301285）：2025年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025 年 1月 1日至 2025 年 12 月 31 日
2、业绩预告情况：预计净利润为负值。
项目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股东 亏损： 4,000 万元- 7,000 万元 亏损：757.28 万元
的净利润
扣除非经常性损益后 亏损： 5,000 万元- 8,000 万元 亏损：900.52 万元
的净利润
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计；公司已就业绩预告有关事项与年报审计会计师
事务所进行了预沟通，公司与会计师事务所在业绩预告相关财务数据方面不存在重大分歧。
三、业绩变动原因说明
本期业绩变动的主要原因如下：
1、为拓展新的业务发展机会，公司持续引进专业人才，不断加大在半导体封装级散热片、光通信器件及 3D 打印等领域的投入
，使得报告期内的管理费用、销售费用较上年同期增长较快，影响了公司的利润水平。
2、报告期内，公司的原材料采购成本有所上升，金盐等主要原材料的采购价格同比均呈现较大涨幅。
四、其他说明
本次业绩预告中的财务数据未经会计师事务所审计,公司具体财务数据将在《2025年年度报告》中详细披露，敬请广大投资者谨
慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
1、董事会关于本期业绩预告的情况说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-30/689b314f-6816-4e15-8462-f2f08bd738b6.PDF
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2026-01-08 18:56│鸿日达（301285）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告
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鸿日达（301285）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-08/84830834-ccf7-42dd-89b2-ef29b86024a9.PDF
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2026-01-08 18:56│鸿日达（301285）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
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鸿日达（301285）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-08/6f8dc0e6-5c44-4e31-8e18-a4485ee4ea78.PDF
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2026-01-08 18:56│鸿日达（301285）：关于签订募集资金三方及四方监管协议的公告
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鸿日达（301285）：关于签订募集资金三方及四方监管协议的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-08/efe7828a-c8d7-466b-893c-d548f018800b.PDF
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2025-12-22 18:22│鸿日达（301285）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告
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鸿日达（301285）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-23/525edce6-5636-483e-9607-b9f3f4e76d68.PDF
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2025-12-22 18:18│鸿日达（301285）：2025年第三次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会无否决议案的情形；
2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、现场会议时间：2025 年 12 月 22 日（星期一）13:30。
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年12 月 22 日 9:15-9:25,9:30-11:30 和
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 12 月 22 日 9:15-15:00。
3、现场会议召开地点：江苏省昆山市玉山镇青淞路 89 号鸿日达科技股份有限公司行政办公楼一楼大会议室。
4、会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的表决方式。
5、会议召集人：公司董事会。
6、会议主持人：董事长王玉田先生。
7、本次会议的召集、召开、表决程序符合有关法律法规及《公司章程》等相关规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东 45 人，代表股份 128,296,292 股，占公司有表决权股份总数的 62.1730%。其中：通过现场投票的
股东 5 人，代表股份 128,040,292 股，占公司有表决权股份总数的 62.0489%。通过网络投票的股东 40 人，代表股份 256,000 股
，占公司有表决权股份总数的 0.1241%。
注：截至本次股东会股权登记日，公司总股本为 206,670,000 股，其中公司回购专用证券账户中股份数为 316,238 股，回购专
用证券账户中的股份不享有股东会表决权，故本次股东会有表决权股份总数为 206,353,762 股，下同。
2、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东 41 人，代表股份 256,100 股，占公司有表决权股份总数的 0.1241%。其中：通过现场投票的
中小股东 1人，代表股份 100 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。通过网络投票的中小股东 40 人，代表股份 256,000 股，
占公司有表决权股份总数的 0.1241%。
3、公司全体董事、高级管理人员，以及董事会秘书出席了现场会议，公司聘请的律师出席并见证了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于变更部分募投项目的议案》
总表决情况：同意128,236,392股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9533%；反对 12,500 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.0097%；弃权 47,400 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.036
9%。
中小股东总表决情况：同意 196,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 76.6107%；反对 12,500 股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.8809%；弃权 47,400 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 18.5084%。
本议案为特别决议事项，已经出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意，表决通过。
2、审议通过《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》
总表决情况：同意128,247,892股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9623%；反对 700 股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.0005%；弃权 47,700 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0372%。
中小股东总表决情况：同意 207,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 81.1011%；反对 700股，占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2733%；弃权 47,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 18.6255%。
本议案为特别决议事项，已经出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意，表决通过。
三、律师见证情况
国浩律师（北京）事务所姚佳律师、乔诗璐律师出席本次股东会并发表如下法律意见：公司本次股东会的召集、召开程序符合法
律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；本次股东会由公司董事会召集，召集人的资格合法、有效；参加本次股东会的股
东、董事和高级管理人员均有资格参加本次股东会，其参会资格合法、有效；本次股东会表决程序符合法律、行政法规、规范性文件
和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、《鸿日达科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议》；
2、《国浩律师（北京）事务所关于鸿日达科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会之法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-23/64cc190c-8567-4252-9737-82a47badc8dc.PDF
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2025-12-22 18:18│鸿日达（301285）：2025年第三次临时股东会之法律意见书
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鸿日达（301285）：2025年第三次临时股东会之法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-23/cd185f16-5fd4-40e9-aafe-701247a63546.PDF
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2025-12-11 18:10│鸿日达（301285）：第二届董事会第二十次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
鸿日达科技股份有限公司（以下简称“鸿日达”或“公司”）第二届董事会第二十次会议通知于 2025 年 12 月 8日以电话、邮
件的方式送达全体董事，于 2025 年 12 月 11 日在公司行政办公楼一楼大会议室以现场表决方式召开。本次会议由公司董事长王玉
田主持，会议应出席董事 5人，实际出席董事 5 人，全体高级管理人员列席本次会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公
司法》等法律法规和公司章程的有关规定，会议形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》
根据生产经营需要，公司拟变更经营范围，并依据变更的经营范围修改《公司章程》中的相应条款，并办理工商变更登记手续。
同时公司董事会提请股东会授权公司董事会或其授权人士办理变更经营范围、修订《公司章程》的工商变更登记及有关备案等手续，
授权有效期自公司股东会审议通过之日起至相关事项全部办理完毕之日止。
本议案已经董事会审计委员会事前审议通过，尚需提交公司股东会审议。表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的公告》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-11/e7517a91-24b1-4c59-92e2-7090a4d308fc.PDF
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2025-12-11 18:10│鸿日达（301285）：关于2025年第三次临时股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公告
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鸿日达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 6日在巨潮资讯网披露了《关于召开 2025 年第三次临时股东
会的通知》（公告编号：2025-083），公司决定于 2025年 12 月 22 日召开 2025 年第三次临时股东会，审议《关于变更部分募投
项目的议案》。公司于 2025 年 12月 11日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的
议案》，该议案尚需提交公司股东会审议，具体内容详见公司在巨潮资讯网发布的《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的公告
》（公告编号：2025-086）。为提高决策效率，2025 年 12月 11日，公司控股股东王玉田先生向公司提交了《关于提请增加鸿日达
科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会临时提案的函》，王玉田先生提请将《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案
》以临时提案的方式提交公司 2025 年第三次临时股东会审议。
根据《公司法》等相关规定，单独或合计持有公司 1%以上股份的股东，可以在股东会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召
集人。截至本公告日，王玉田先生直接持有公司股份92,799,243 股，占公司总股本的 44.90%。董事会认为：该提案人的身份符合有
关规定，上述提案属于股东会职权范围，有明确议题和具体决议事项，提案程序及内容符合有关法律、法规的规定。公司董事会同意
将上述临时提案提交公司 2025 年第三次临时股东会审议。除上述新增议案外，《关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知》中列
明的各项股东会事项未发生变更。现对公司 2025 年第三次临时股东会补充通知公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年第三次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025 年 12 月 22 日 13:30（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 20
25 年 12 月22 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月
22 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 15 日
7、出席对象：
(1)截至股权登记日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会
，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
(2)公司董事和高级管理人员；
(3)公司聘请的律师；
(4)根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：江苏省昆山市玉山镇青淞路 89 号鸿日达科技股份有限公司行政办公楼一楼大会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表：
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于变更部分募投项目的议案 非累积投票提案 √
2.00 关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案 非累积投票提案 √
2、议案披露情况
提案 1.00 已经公司第二届董事会第十九次会议审议通过；提案 2.00 已经公司第二届董事会第二十次会议审议通过；具体内容
可详见公司分别于 2025 年 12 月 6 日、2025 年 12 月11 日发布在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
3、特别提示
（1）提案 1.00、2.00 为特别决议事项，需经出席本次股东会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的三分之二以上通过。
（2）公司将对上述提案中小投资者的表决进行单独计票并披露。中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员及单独或合计
持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、登记方式：以现场、信函或传真的方式进行登记，不接受电话方式登记。
2、登记时间：2025 年 12 月 18 日上午 09:30-11:30、下午 14:00-16:30；采取信函或传真方式登记的须在 2025 年 12 月 1
8 日 16:30 之前送达或传真到公司。
3、登记地点及授权委托书送达地点：江苏省昆山市玉山镇青淞路 89 号鸿日达科技股份有限公司。
4、登记时应当提供的材料：
（1）自然人股东凭本人身份证、股东账户卡及持股凭证进行登记；受自然人股东委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身
份证、授权委托书（详见附件二）、委托人股东账户卡、持股凭证和身份证复印件登记。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件加盖公章）、股东账户卡及持股凭证进行登记；
受法人股东委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件加盖公章）、代理人身份证、授权委托书（详见附件二）、委托人股东
账户卡及持股凭证进行登记。
（3）异地股东可以传真或信函的方式于上述时间登记（以 2025 年 12 月 18 日 16:30 前到达本公司为准），不接受电话登记
。信函邮寄地址：江苏省昆山市玉山镇青淞路 89 号鸿日达科技股份有限公司证券部（信函上请注明“参加 2025 年第三次临时股东
会”字样）邮编：215300 传真：0512-57379860。
5、其他
（1）会议联系方式
会务联系人：证券部
电话号码：0512-57379860
传真号码：0512-57379860
电子邮箱：hrdzq@hrdconn.com
（2）本次会议预计半天，与会股东或代理人所有费用自理。
（3）出席现场会议的股东和股东委托人请携带相关证件原件于会前半小时到会场，以便签到入场。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第二届董事会第十九次会议决议；
2、第二届董事会第二十次会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-11/bb5e10b0-e036-49e3-bdab-8692832115ef.PDF
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