公司公告☆ ◇301286 侨源股份 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-07 18:30 │侨源股份（301286）：2025年度股东会决议公告 │
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│2026-05-07 18:30 │侨源股份（301286）：2025年度股东会之法律意见书 │
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│2026-04-30 18:46 │侨源股份（301286）：关于调整2025年限制性股票激励计划第二类限制性股票授予价格的公告 │
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│2026-04-30 18:46 │侨源股份（301286）：关于作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的公告 │
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│2026-04-30 17:06 │侨源股份（301286）：2025年限制性股票激励计划第一类限制性股票第一期可解除限售激励对象、第二类│
│ │限制性股... │
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│2026-04-30 17:06 │侨源股份（301286）：2026-027 第五届董事会第二十三次会议决议公告 │
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│2026-04-30 17:06 │侨源股份（301286）：关于2025年限制性股票激励计划第一类限制性股票第一个解除限售期解除限售条件│
│ │成就的公告 │
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│2026-04-30 17:06 │侨源股份（301286）：关于2025年限制性股票激励计划第二类限制性股票第一个归属期归属条件成就的公│
│ │告 │
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│2026-04-30 17:06 │侨源股份（301286）：2025年限制性股票激励计划调整、第一个解除限售期解除限售条件成就、第一个归│
│ │属期归属... │
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│2026-04-28 16:59 │侨源股份（301286）：2026年一季度报告 │
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2026-05-07 18:30│侨源股份（301286）：2025年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会不存在否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 07 日（星期四）下午 14:30（2）网络投票时间：2026 年 05 月 07 日（星期四）
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026 年05 月 07 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过
深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为 2026 年 05 月 07 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
2、现场会议召开地点：四川省成都经济技术开发区（龙泉驿区）经开区南二路 566 号办公楼会议室。
3、会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4、召集人：公司董事会。
5、主持人：公司董事长乔志涌先生。
6、本次股东会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所相关业务规则和《公司章
程》的规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
（1）通过现场和网络投票的股东 51 人，代表股份 356,718,420 股，占公司有表决权股份总数的 89.9504％（有表决权股份总
数为截至股权登记日公司股本总数剔除回购专用证券账户的股份总数，下同）。
其中：通过现场投票的股东 9 人，代表股份 356,425,120 股，占公司有表决权股份总数的 89.8764%；通过网络投票的股东 42
人，代表股份293,300 股，占公司有表决权股份总数的 0.0740%。
（2）通过现场和网络投票的中小股东 43 人，代表股份 293,500 股，占公司有表决权股份总数的 0.0740%。
其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 200 股，占公司有表决权股份总数的 0.0001％；通过网络投票的中小股东 42
人，代表股份293,300 股，占公司有表决权股份总数的 0.0740%。
2、公司部分董事及高级管理人员出席或列席了本次股东会，北京金杜（成都）律师事务所见证律师刘浒、杨雨佳出席了本次股
东会。
3、公司独立董事王少楠先生、金智先生分别向公司董事会递交了《2025年度独立董事述职报告》，王少楠先生在 2025 年度股
东会上述职，金智先生因其他公务未能出席会议，委托王少楠先生代为述职。2025年度独立董事述职报告已于 2026 年 4 月 16 日
在巨潮资讯网披露。
4、本次股东会听取了《关于确认高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026年度薪酬方案的议案》，高级管理人员薪酬方案已于 202
6 年 4 月 16 日在巨潮资讯网披露。
二、议案审议表决情况
本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议并通过了如下议案：
1、审议通过《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》
总表决情况：
同意 356,714,620股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9989%；反对 2,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0006%；弃权 1,800股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0005%。
中小股东总表决情况：
同意 289,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.7053%；反对 2,000 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的0.6814%；弃权 1,800 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
0.6133%。
该议案为普通决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的过半数股东审议通过。
2、审议通过《关于公司<2025年年度报告全文及摘要>的议案》
总表决情况：
同意 356,714,620股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9989%；反对 2,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0006%；弃权 1,800股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0005%。
中小股东总表决情况：
同意 289,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.7053%；反对 2,000 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的0.6814%；弃权 1,800 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
0.6133%。
该议案为普通决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的过半数股东审议通过。
3、审议通过《关于 2025年度利润分配预案的议案》
总表决情况：
同意 356,714,620股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9989%；反对 1,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0004%；弃权 2,300股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0006%。
中小股东总表决情况：
同意 289,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.7053%；反对 1,500 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的0.5111%；弃权 2,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 0.7836%。
该议案为普通决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的过半数股东审议通过。
4、审议通过《关于续聘公司 2026年度会计师事务所的议案》
总表决情况：
同意 356,714,620股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9989%；反对 2,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0006%；弃权 1,800股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0005%。
中小股东总表决情况：
同意 289,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.7053%；反对 2,000 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的0.6814%；弃权 1,800 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
0.6133%。
该议案为普通决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的过半数股东审议通过。
5、审议通过《关于公司使用部分自有资金以及闲置募集资金进行现金管理的议案》
总表决情况：
同意 356,715,120股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9991%；反对 1,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0004%；弃权 1,800股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0005%。
中小股东总表决情况：
同意 290,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.8756%；反对 1,500 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的0.5111%；弃权 1,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 0.6133%。
该议案为普通决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的过半数股东审议通过。
6、审议通过《关于 2026年度对子公司担保额度预计的议案》
总表决情况：
同意 356,712,620股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9984%；反对 4,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0011%；弃权 1,800股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0005%。
中小股东总表决情况：
同意 287,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.0239%；反对 4,000 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的1.3629%；弃权 1,800 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
0.6133%。
该议案为特别决议事项，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
7、审议通过《关于确认董事 2025年度薪酬（津贴）及 2026 年度薪酬（津贴）方案的议案》
关联股东乔志涌（持有股份 284,471,100股）、李国平（持有股份 20,000股）、乔坤（持有股份 33,488,370 股）、李宏（持
有股份 16,000 股）对本议案回避表决。关联股东合计持有公司股份 317,995,470股，该等股份不计入本议案出席会议所有股东所持
有效表决权股份总数。
总表决情况：
同意 38,717,250 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9853%；反对 3,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0090%；弃权 2,200股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0057%。
中小股东总表决情况：
同意 287,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.0579%；反对 3,500 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的1.1925%；弃权 2,200 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
0.7496%。
该议案为普通决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的过半数股东审议通过。
三、律师出具的法律意见
北京金杜（成都）律师事务所见证律师刘浒、杨雨佳见证本次股东会，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东会的召集和召
开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人
的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、2025 年度股东会决议；
2、2025 年度股东会之法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-07/357a8ac3-5861-4d82-b369-7f86a22c857d.PDF
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2026-05-07 18:30│侨源股份（301286）：2025年度股东会之法律意见书
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侨源股份（301286）：2025年度股东会之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-07/1b8fd18f-6214-4670-8fe1-5da1d009eae4.PDF
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2026-04-30 18:46│侨源股份（301286）：关于调整2025年限制性股票激励计划第二类限制性股票授予价格的公告
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四川侨源气体股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 30日召开第五届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于调
整 2025年限制性股票激励计划第二类限制性股票授予价格的议案》，现将相关事项公告如下：
一、公司 2025 年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序
（一）2025年1月22日，公司召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司<2025年限制性股票激励计划（草案）>及
其摘要的议案》《关于公司<2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相
关事宜的议案》等议案。
同日，公司召开第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司<2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《
关于公司<2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核查公司<2025年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案
》。公司于2025年1月23日在巨潮资讯网披露了相关公告。
（二）2025年1月23日至2025年2月1日，公司对本激励计划激励对象的姓名与职务在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监
事会未收到任何个人或组织提出的异议。同时，公司于2025年2月7日披露了《监事会关于2025年限制性股票激励计划激励对象名单的
审核意见及公示情况说明》。
（三）2025年2月13日，公司2025年第一次临时股东大会审议并通过了《关于公司<2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘
要的议案》《关于公司<2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事
宜的议案》。本激励计划获得2025年第一次临时股东大会的批准，董事会被授权确定限制性股票授予日、在条件成就时向激励对象授
予限制性股票并办理授予限制性股票所必须的全部事宜。同日，公司披露了《关于2025年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励
对象买卖公司股票情况的自查报告》。
（四）2025年2月27日，公司召开第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于向2025年限制性
股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》《关于调整2025年限制性股票激励计划激励对象名单及授予权益数量的议案》，同意
以2025年2月27日为授予日，授予229名激励对象73.97万股限制性股票，其中，授予第一类限制性股票6.60万股，授予第二类限制性
股票67.37万股，授予价格为17.64元/股。监事会对授予日的激励对象名单进行核实并发表了同意的意见。
（五）2026年4月30日，公司召开第五届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于调整2025年限制性股票激励计划第二类限制
性股票授予价格的议案》《关于作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的议案》《关于2025年限制性股票激励计划第二类限
制性股票第一个归属期归属条件成就的议案》《关于2025年限制性股票激励计划第一类限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成
就的议案》等议案。同意公司对2025年限制性股票激励计划第二类限制性股票授予价格进行调整，同意作废部分已授予但尚未归属的
第二类限制性股票以及认为公司2025年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件/第一个归属期归属条件已成就。公司薪
酬与考核委员会对此发表了明确同意的意见并对拟解除限售/归属的激励对象名单进行了核实。
二、第二类限制性股票授予价格的调整情况
（一）调整事由
2025年 5月 15日，公司召开了 2024年年度股东大会，审议通过了《关于 2024年度利润分配预案的议案》，具体利润分配方案
：以公司现有总股本扣除公司回购专户持有的股份数量 3,527,606 股后 396,572,394股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 0
.80元（含税）。2024年度权益分派股权登记日为：2025年 6月 6日，除权除息日为：2025年 6月 9日。公司 2024年年度权益分派已
实施完毕。根据《2025年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”、“本激励计划”）规定，在本激励
计划公告日至激励对象完成限制性股票归属登记前，公司有资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细、缩股、配股、派息等事宜
，应对限制性股票授予价格予以相应的调整。
（二）授予价格调整方式及结果
P=P0-V
其中：P0为调整前的授予价格；V为每股的派息额；P为调整后的授予价格。调整后的第二类限制性股票授予价格=17.64-0.08=17
.56元/股。
三、本次调整对公司的影响
因公司 2024年年度权益分派已实施完毕，故而对本激励计划的授予价格进行相应调整。本次调整事项不会对公司的财务状况和
经营成果产生实质性影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责，为股东创造价值。
四、薪酬与考核委员会意见
根据公司《激励计划（草案）》的相关规定，因公司 2024 年年度权益分派已于第二类限制性股票归属登记前实施完毕，对本激
励计划第二类限制性股票授予价格进行调整的事项符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）及《激励计划
（草案）》的相关规定。本次调整事项已取得必要的批准和授权，不会影响公司的持续发展，也不会损害公司及全体股东利益，同意
调整本激励计划第二类限制性股票授予价格。
五、律师出具法律意见书的结论意见
截至本法律意见书出具日，公司已就本次调整、本次解除限售、本次归属及本次作废的相关事项履行了现阶段必要的批准和授权
，符合《管理办法》和《激励计划（草案）》的相关规定；本次调整符合《管理办法》和《激励计划（草案）》的相关规定；本次解
除限售的条件已成就/本次归属的条件已成就；本次作废的原因符合《管理办法》和《激励计划（草案）》的相关规定。
六、备查文件
1、第五届董事会第二十三次会议决议；
2、第五届董事会薪酬与考核委员会第六次会议决议；
3、北京金杜（成都）律师事务所关于四川侨源气体股份有限公司 2025年限制性股票激励计划调整、第一个解除限售期解除限售
条件成就、第一个归属期归属条件成就、部分限制性股票作废事项的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/d89a4da4-5ef9-4c03-8a6b-d4785e30c45b.PDF
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2026-04-30 18:46│侨源股份（301286）：关于作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的公告
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四川侨源气体股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 30日召开第五届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于作
废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的议案》，现将相关事项公告如下：
一、公司 2025 年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序
（一）2025年1月22日，公司召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司<2025年限制性股票激励计划（草案）>及
其摘要的议案》《关于公司<2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相
关事宜的议案》等议案。
同日，公司召开第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司<2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《
关于公司<2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核查公司<2025年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案
》。公司于2025年1月23日在巨潮资讯网披露了相关公告。
（二）2025年1月23日至2025年2月1日，公司对本激励计划激励对象的姓名与职务在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监
事会未收到任何个人或组织提出的异议。同时，公司于2025年2月7日披露了《监事会关于2025年限制性股票激励计划激励对象名单的
审核意见及公示情况说明》。
（三）2025年2月13日，公司2025年第一次临时股东大会审议并通过了《关于公司<2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘
要的议案》《关于公司<2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事
宜的议案》。本激励计划获得2025年第一次临时股东大会的批准，董事会被授权确定限制性股票授予日、在条件成就时向激励对象授
予限制性股票并办理授予限制性股票所必须的全部事宜。同日，公司披露了《关于2025年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励
对象买卖公司股票情况的自查报告》。
（四）2025年2月27日，公司召开第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于向2025年限制性
股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》《关于调整2025年限制性股票激励计划激励对象名单及授予权益数量的议案》，同意
以2025年2月27日为授予日，授予229名激励对象73.97万股限制性股票，其中，授予第一类限制性股票6.60万股，授予第二类限制性
股票67.37万股，授予价格为17.64元/股。监事会对授予日的激励对象名单进行核实并发表了同意的意见。
（五）2026年4月30日，公司召开第五届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于调整2025年限制性股票激励计划第二类限制
性股票授予价格的议案》《关于作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的议案》《关于2025年限制性股票激励计划第二类限
制性股票第一个归属期归属条件成就的议案》《关于2025年限制性股票激励计划第一类限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成
就的议案》等议案。同意公司对2025年限制性股票激励计划第二类限制性股票授予价格进行调整，同意作废部分已授予但尚未归属的
第二类限制性股票以及认为公司2025年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件/第一个归属期归属条件已成就。公司薪
酬与考核委员会对此发表了明确同意的意见并对拟解除限售/归属的激励对象名单进行了核实。
二、本次作废第二类限制性股票的具体情况
（一）作废原因及作废数量
1、激励对象离职
根据公司《2025年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“激励计划（草案）”、本激励计划）第十章“公司/激励对象发
生异动的处理”的规定：“激励对象因辞职、辞退、公司裁员而离职，自情况发生之日起，激励对象已获授但尚未解除限售的第一类
限制性股票由公司统一按授予价格回购注销；已获授但尚未归属的第二类限制性股票由公司作废失效，离职前需缴纳完毕相应个人所
得税。”
获授第二类限制性股票的 10名激励对象因离职已不符合激励资格，其已获授但尚未归属的 1.13万股第二类限制性股票不得归属
并由公司作废。
2、激励对象自愿放弃
1名激励对象因个人原因自愿放弃已获授予的全部第二类限制性股票，所涉 0.3万股第二类限制性股票由公司作废。
3、个人层面业绩考核未完全达标/未达标
剩余 215名在职激励对象中，139名激励对象个人层面考核结果都为优秀，个人层面归属比例为 100%；71名激励对象考核结果为
良好，对应的个人层面标准系数为80%；2名激励对象考核结果为合格，对应的个人层面标准系数为 60%；3名激励对象考核结果为不
合格，对应的个人层面标准系数为 0%。故共计 76名在职激励对象所涉 0.971万股已授予但尚未归属的第二类限制性股票不得归属并
由公司作废。
综上所述，本次合计作废 2.401 万股第二类限制性股票，约占公司总股本的0.0060%。
在本次董事会审议通过至办理第二类限制性股票归属股份的登记期间，如有激励对象提出离职申请，则其已获授但尚未办理归属
登记的第二类限制性股票不得归属并由公司作废，由公司退还该激励对象已支付的认购资金。
三、本次作废第二类限制性股票对公司的影响
公司本次作废部分第二类限制性股票不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会影响公司管理团队的稳定性，也不
会影响本激励计划继续实施。
四、薪酬与考核委员会
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