公司公告☆ ◇301286 侨源股份 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-23 18:34 │侨源股份（301286）：部分募集资金投资项目延期的核查意见 │
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│2024-12-23 18:34 │侨源股份（301286）：关于部分募集资金投资项目延期的公告 │
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│2024-12-23 18:34 │侨源股份（301286）：第五届监事会第十一次会议决议公告 │
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│2024-12-23 18:34 │侨源股份（301286）：第五届董事会第十一次会议决议公告 │
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│2024-11-05 19:26 │侨源股份（301286）：关于公司为全资子公司提供担保进展的公告 │
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│2024-10-28 00:00 │侨源股份（301286）：2024年三季度报告 │
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│2024-10-28 00:00 │侨源股份（301286）：2024年第三季度报告披露提示性公告 │
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│2024-09-27 18:32 │侨源股份（301286）：关于签署重大合同补充协议的公告 │
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│2024-09-18 20:32 │侨源股份（301286）：关于回购公司股份实施完成暨股份变动的公告 │
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│2024-09-10 19:58 │侨源股份（301286）：中信建投关于侨源股份2024年半年度持续督导跟踪报告 │
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2024-12-23 18:34│侨源股份（301286）：部分募集资金投资项目延期的核查意见
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侨源股份（301286）：部分募集资金投资项目延期的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-23/8b2e7f79-ccfe-4956-a2f2-7e708d94d816.PDF
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2024-12-23 18:34│侨源股份（301286）：关于部分募集资金投资项目延期的公告
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侨源股份（301286）：关于部分募集资金投资项目延期的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-23/e8821fd2-cc6c-4f41-890a-2b0853d02fcc.PDF
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2024-12-23 18:34│侨源股份（301286）：第五届监事会第十一次会议决议公告
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侨源股份（301286）：第五届监事会第十一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-23/d2274cd4-1ef3-4ad5-b550-7a7b6a1b90f3.PDF
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2024-12-23 18:34│侨源股份（301286）：第五届董事会第十一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
四川侨源气体股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议通知于 2024 年 12 月 20 日以书面或通讯方式送
达全体董事。本次会议于 2024年 12 月 23 日以现场方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。本
次会议由董事长乔志涌召集并主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法
》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
董事会认为：公司募投项目“1100TPD 氮气回收环保节能技改项目”达到预定可使用状态日期由 2024 年 12 月 31 日延期至 2
026 年 12 月 31 日完成是公司根据市场环境变化、公司实际经营发展需要及募投项目实际情况做出的审慎决定。本次调整不存在改
变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对募投项目的实施造成实质性的影响，不会对公司的正常经营产生重大不利
影响，符合公司长期发展规划。
保荐机构出具了核查意见。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编
号：2024-056）。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
第五届董事会第十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-23/70a07109-75e8-4820-87e5-daa43c1b32f2.PDF
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2024-11-05 19:26│侨源股份（301286）：关于公司为全资子公司提供担保进展的公告
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一、担保情况概述
四川侨源气体股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2024 年 4 月 9 日、2024 年 4 月 30 日召开第五届董事会第六次会
议和 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于 2024 年度对子公司担保额度预计的议案》，同意公司 2024 年度为合并报表范围内
的子公司阿坝汶川侨源气体有限公司（以下简称“阿坝侨源”）、侨源气体（眉山）有限公司（以下简称“眉山侨源”）、侨源（金
堂）气体有限公司（以下简称“金堂侨源”）的融资提供合计不超过 6 亿元（含）的担保总额。其中，对阿坝侨源的担保额度为 2
亿元，对眉山侨源的担保额度为 2 亿元，对金堂侨源的担保额度为 2 亿元。上述担保额度可在子公司之间进行调剂，但在调剂发生
时，对于资产负债率超过 70%的担保对象，仅能从资产负债率超过 70%的担保对象处获得担保额度。
本次担保方式包括但不限于一般保证、连带责任保证、抵押、质押等方式，上述担保额度自股东大会审议通过之日起 12 个月内
有效，在上述额度及额度有效期内可循环滚动使用。担保期限及其他担保事项以实际签署的担保合同为准，并提请股东大会授权公司
董事长签署本次担保一切事宜的有关文件。
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 10 日在巨潮资讯网披露的《关于 2024 年度对子公司担保额度预计的公告》（公告编号：2
024-023）。
二、担保进展情况
2024 年 11 月 4 日，公司与招商银行股份有限公司成都分行（以下简称“招商银行”）签署了《最高额不可撤销担保书》（以
下简称“保证书”），为眉山侨源向招商银行申请授信额度提供人民币壹亿元连带责任保证。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
等相关文件的规定，上述担保额度已经公司董事会、股东大会批准的额度范围之内，无需再提交公司董事会或股东大会审议。
三、被担保人基本情况
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 10 日在巨潮资讯网披露的《关于 2024 年度对子公司担保额度预计的公告》（公告编号：2
024-023）。
四、担保合同的主要内容
1、债务人：侨源气体（眉山）有限公司
2、保证人：四川侨源气体股份有限公司
3、债权人：招商银行股份有限公司成都分行
4、保证方式：连带责任保证
5、担保范围：招商银行根据《授信协议》在授信额度内向债务人提供的贷款及其他授信本金余额之和（最高限额为人民币（大
写）壹亿元整），以及相关利息、罚息、复息、违约金、迟延履行金、保理费用、实现担保权和债权的费用和其他相关费用。
6、保证期间：自本担保书生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或招商银行受让的应收账款债权的到期日或每笔
垫款的垫款日另加三年。任一项具体授信展期，则保证期间延续至展期期间届满后另加三年止。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次提供担保后，上市公司及其控股子公司的担保额度总额为人民币90,000.00 万元，占公司最近一期经审计净资产的 52.26%
；上市公司及其控股子公司提供担保总余额为人民币 50,000.00 万元，占公司最近一期经审计净资产的29.03%，均系公司为合并报
表范围内子公司提供的担保。公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为 0 万元，占公司最近一期经审计净资产的0
%；公司及控股子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
六、备查文件
公司与招商银行股份有限公司成都分行签署的《最高额不可撤销担保书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-05/467509ee-aa4b-4547-bed9-a115ab7d5117.PDF
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2024-10-28 00:00│侨源股份（301286）：2024年三季度报告
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侨源股份（301286）：2024年三季度报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-28/2e6f3614-0089-47f7-9937-0a58cd260f34.PDF
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2024-10-28 00:00│侨源股份（301286）：2024年第三季度报告披露提示性公告
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四川侨源气体股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 25日召开第五届董事会第十次会议及第五届监事会第十次
会议，审议通过《关于公司<2024 年第三季度报告>全文的议案》。
为使投资者全面了解公司 2024 年第三季度的经营成果和财务状况，公司《2024 年第三季度报告》于 2024 年 10 月 28 日在
中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上进行披露，敬请广大投资者注意查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-25/909473e5-6ace-44b4-907b-b3521bc2317e.PDF
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2024-09-27 18:32│侨源股份（301286）：关于签署重大合同补充协议的公告
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侨源股份（301286）：关于签署重大合同补充协议的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-27/4a9064b4-5761-450c-b22f-8b01715e8efb.PDF
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2024-09-18 20:32│侨源股份（301286）：关于回购公司股份实施完成暨股份变动的公告
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侨源股份（301286）：关于回购公司股份实施完成暨股份变动的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-18/058fe443-4dd1-4190-b0ba-ee974eb729a4.PDF
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2024-09-10 19:58│侨源股份（301286）：中信建投关于侨源股份2024年半年度持续督导跟踪报告
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保荐机构名称：中信建投证券股份有限公司 被保荐公司简称：侨源股份
保荐代表人姓名：贾志华 联系电话：028-68850816
保荐代表人姓名：张翔 联系电话：028-68850835
一、保荐工作概述
项 目 工作内容
1.公司信息披露审阅情况
（1）是否及时审阅公司信息披露文件 是
（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 0次
2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情
况
（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但 是
不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集
资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关
联交易制度）
（2）公司是否有效执行相关规章制度 是
3.募集资金监督情况
（1）查询公司募集资金专户次数 6次
（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文 是
件一致
4.公司治理督导情况
（1）列席公司股东大会会次数 0次，已审阅相关文件
（2）列席公司董事会次数 0次，已审阅相关文件
（3）列席公司监事会次数 0次，已审阅相关文件
5.现场检查情况
（1）现场检查次数 0次
（2）现场检查报告是否按照本所规定报送 不适用
（3）现场检查发现的主要问题及整改情况 不适用
6.发表独立意见情况
（1）发表独立意见次数 5次
（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见 不适用
7.向本所报告情况（现场检查报告除外）
（1）向本所报告的次数 0次
（2）报告事项的主要内容 不适用
（3）报告事项的进展或者整改情况 不适用
8.关注职责的履行情况
（1）是否存在需要关注的事项 否
（2）关注事项的主要内容 不适用
（3）关注事项的进展或者整改情况 不适用
9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规 是
10.对上市公司培训情况
（1）培训次数 0次，拟下半年开展培训工作
（2）培训日期 不适用
（3）培训的主要内容 不适用
11.其他需要说明的保荐工作情况 无
二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
事 项 存在的问题 采取的措施
1.信息披露 无 不适用
2.公司内部制度的建立和执行 无 不适用
3.“三会”运作 无 不适用
4.控股股东及实际控制人变动 无 不适用
5.募集资金存放及使用 无 不适用
6.关联交易 无 不适用
7.对外担保 无 不适用
8.收购、出售资产 无 不适用
9.其他业务类别重要事项（包括 无 不适用
对外投资、风险投资、委托理财、
财务资助、套期保值等）
10.发行人或者其聘请的中介机 无 不适用
构配合保荐工作的情况
11.其他（包括经营环境、业务发 无 不适用
展、财务状况、管理状况、核心
技术等方面的重大变化情况）
三、公司及股东承诺事项履行情况
公司及股东承诺事项 是否 未履行承诺的原因及解决措施
履行承诺
1.首次公开发行时所作承诺 是 不适用
四、重大合同履行情况
截至报告期末，影响公司重大合同履行的各项条件未发生重大变化，不存在合同无法履行的重大风险。
五、其他事项
报告事项 说 明
1.保荐代表人变更及其理由 无
2.报告期内中国证监会和本所 （1）2024 年 1 月，中信建投证券因在保荐芯天下
IPO
对保荐机构或者其保荐的公司 项目过程中未对发行人所处市场情况及同行业可比公司
采取监管措施的事项及整改情 情况予以充分关注并核查发行人对终端客户的销售情
况 况，对发行人业绩预计情况未审慎发表专业意见并督促
发行人提高信息披露质量，被深交所出具监管函。
（2）2024 年 1 月，中信建投证券因在云鼎科技非公开持
续督导过程中未能持续督导上市公司完善制度、采取措
施规范募集资金补充流动资金和偿还债务使用过程，被
山东证监局出具警示函。
（3）2024 年 5 月，中信建投证券因在常熟汽饰 2019 年
公开发行可转债持续督导工作中，未关注发行人历次募
集资金存放和实际使用情况的专项报告中披露募投目实
施进度未达计划进度的情况，披露的募集资金实际使用
情况的专项核查报告中发表了不真实的核查意见，被江
苏证监局出具警示函。
中信建投证券积极落实整改，通过发布业务提醒、持续
开展合规培训、深入学习相关法规、加强对上市公司相
关人员的持续督导培训，提升从业人员投行执业能力，
增强持续督导工作力度。
除此之外，保荐机构不存在因保荐本发行人被证监会或
深交所采取监管措施的情形。
3.其他需要报告的重大事项 无
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-10/d923b0fa-904b-48db-96a9-1c208737b25f.PDF
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2024-09-04 19:54│侨源股份（301286）：关于回购股份的进展公告
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侨源股份（301286）：关于回购股份的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-04/37c7ee2b-09b4-4bd0-96e4-9a14b545dbfb.PDF
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2024-08-29 00:00│侨源股份（301286）：监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
四川侨源气体股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第九次会议通知于 2024 年 8 月 16 日以书面方式送达全体监
事。本次会议于2024 年 8 月 28 日以通讯方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议由监事会主席陈娜
女士召集并主持。本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司<2024 年半年度报告>全文及其摘要的议案》
经审查，监事会认为：公司《2024 年半年度报告》全文及其摘要符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，
《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》的相关内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年半年度的财务状况和经营
成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2024 年半年度报告》（公告编号：2024-044）
及《2024 年半年度报告摘要》（公告编号：2024-043）。《2024 年半年度报告摘要》同时刊登在《中国证券报》《上海证券报》《
证券时报》《证券日报》《经济参考报》上。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、审议通过《关于公司<2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
经审查，监事会认为：公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所关于上
市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形，亦不
存在改变募集资金使用计划和损害股东利益的情形。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项
报告》（公告编号：2024-045）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
四川侨源气体股份有限公司第五届监事会第九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-29/ba30e7fc-6cd7-4fdd-a61f-215e5e5dcab3.PDF
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2024-08-29 00:00│侨源股份（301286）：董事会决议公告
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侨源股份（301286）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-29/9d5dce65-1a89-4b2e-b2be-f9daea9b1e90.PDF
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2024-08-29 00:00│侨源股份（301286）：关于举行2024年半年度网上业绩说明会的公告
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四川侨源气体股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2024 年 8 月29 日 在 中 国 证 监 会 指 定 的 创 业 板 信 息 披
露 网 站 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）披露了《2024 年半年度报告》及其摘要。为便于广大投资者更深入全面
地了
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