公司公告☆ ◇301286 侨源股份 更新日期：2025-02-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-02-13 19:04 │侨源股份（301286）：关于2025年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自│
│ │查报告 │
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│2025-02-13 19:04 │侨源股份（301286）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-02-13 19:04 │侨源股份（301286）：2025年第一次临时股东大会之法律意见书 │
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│2025-02-07 18:46 │侨源股份（301286）：监事会关于2025年限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明 │
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│2025-01-22 21:42 │侨源股份（301286）：创业板上市公司股权激励计划自查表 │
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│2025-01-22 21:42 │侨源股份（301286）：2025年限制性股票激励计划（草案）摘要 │
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│2025-01-22 21:42 │侨源股份（301286）：2025年限制性股票激励计划（草案） │
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│2025-01-22 21:42 │侨源股份（301286）：关于签署股权收购意向协议的公告 │
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│2025-01-22 21:42 │侨源股份（301286）：2025年限制性股票激励计划激励对象名单 │
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│2025-01-22 21:39 │侨源股份（301286）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
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2025-02-13 19:04│侨源股份（301286）：关于2025年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报
│告
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侨源股份（301286）：关于2025年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告。公告详情请查
看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-13/3e024816-720a-431d-a9e1-afc61f4f3ef3.PDF
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2025-02-13 19:04│侨源股份（301286）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会不存在否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2025 年 2 月 13 日（星期四）下午 14:30
（2）网络投票时间：2025 年 2 月 13 日（星期四）
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年2 月 13 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15
:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为 2025 年 2 月 13 日上午9:15-下午 15:00 期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：四川省成都经济技术开发区（龙泉驿区）经开区南二路 566 号办公楼会议室。
3、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4、召集人：公司董事会。
5、主持人：公司董事长乔志涌先生。
6、本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所相关业务规则和《公司
章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
（1）通过现场和网络投票的股东及股东代理人共 29 人，代表股份356,403,820 股，占公司有表决权股份总数的 89.8860%（有
表决权股份总数为截至股权登记日公司股本总数剔除回购专用证券账户的股份总数，下同）。
其 中 ： 通 过 现 场 投 票 的 股 东 及 股 东 代 理 人 5 人 ， 代 表 股 份356,358,920 股，占公司有表决权股份总数
的 89.8747%；通过网络投票的股东及股东代理人 24 人，代表股份 44,900 股，占公司有表决权股份总数的 0.0113%。
（2）通过现场和网络投票的中小股东及股东代理人 24 人，代表股份44,900 股，占公司有表决权股份总数的 0.0113%。
其中：通过现场投票的中小股东及股东代理人 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000％；通过网络投票的
中小股东及股东代理人 24 人，代表股份 44,900 股，占公司有表决权股份总数的 0.0113%。
2、公司部分董事、监事及高级管理人员出席或列席了本次股东大会，北京金杜（成都）律师事务所见证律师唐琪、谢艾玲出席
了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议并通过了如下议案：
1、审议通过《关于公司<2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
总表决情况：
同意 356,387,120 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9953％；反对 6,400 股，占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的0.0018％；弃权 10,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0029％
。
中小股东总表决情况：
同意 28,200 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 62.8062％；反对 6,400 股，占出席本次股东大会中小
股东有效表决权股份总数的 14.2539％；弃权 10,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东有效表
决权股份总数的 22.9399％。
本议案为特别决议事项，已获得出席会议的非关联股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。关联股东曾贵彬先生、唐
伟先生均已回避表决。
2、审议通过《关于公司<2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
总表决情况：
同意 356,396,920 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9981％；反对 6,400 股，占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的0.0018％；弃权 500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0001％。
中小股东总表决情况：
同意 38,000 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 84.6325％；反对 6,400 股，占出席本次股东大会中小
股东有效表决权股份总数的 14.2539％；弃权 500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权
股份总数的 1.1136％。
本议案为特别决议事项，已获得出席会议的非关联股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。关联股东曾贵彬先生、唐
伟先生均已回避表决。
3、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
总表决情况：
同意 356,396,920 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9981％；反对 6,400 股，占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的0.0018％；弃权 500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0001％。
中小股东总表决情况：
同意 38,000 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 84.6325％；反对 6,400 股，占出席本次股东大会中小
股东有效表决权股份总数的 14.2539％；弃权 500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权
股份总数的 1.1136％。
本议案为特别决议事项，已获得出席会议的非关联股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。关联股东曾贵彬先生、唐
伟先生均已回避表决。
三、律师出具的法律意见
北京金杜（成都）律师事务所见证律师唐琪、谢艾玲见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集
和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员
和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、2025 年第一次临时股东大会决议；
2、2025 年第一次临时股东大会之法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-13/858d685a-dc30-4262-9569-9f8f8c8259d0.PDF
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2025-02-13 19:04│侨源股份（301286）：2025年第一次临时股东大会之法律意见书
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侨源股份（301286）：2025年第一次临时股东大会之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-13/b2ecb002-5927-48fa-b694-00e2caaa09eb.PDF
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2025-02-07 18:46│侨源股份（301286）：监事会关于2025年限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明
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一、公 示情况及审查方式
2 025 年 1 月 22 日，四川侨源气体股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第十
二次会议，审议通过了《 关于公司<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，具体内容详见公司于 202
5 年 1 月 23 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号—
—业务办理》（以下简称“《自律监管指南第 1 号》”）的相关规定，公司对《2025年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称
“《激励计划（草案）》”、“本激励计划”）激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示，公司监事会结合公示情况对本激励计
划激励对象名单进行了审查，相关公示情况及审核意见如下：
1、公司对本激励计划拟激励对象的公示情况
（1）公示内容：激励对象的姓名和职务。
（2）公示时间：2025 年 1 月 23 日至 2025 年 2 月 1 日，共计十天。
（3）公示方式：公司内部办公系统。
（4）反馈方式：在公示期限内，公司员工若有异议可通过书面或口头形式向公司监事会反映。
（5）公示结果：截至公示期满，公司监事会未收到任何员工对本次拟激励对象名单提出的任何异议。
2、公司监事会对拟激励对象的审查方式
公司监事会审查了本激励计划拟激励对象的名单、身份证件、拟激励对象与公司（含合并报表子公司，下同）签订的劳动合同 /
劳务合同 /聘用合同、拟激励对象在公司担任的职务及其任职文件。
二、监事会审查意见
监事会根据《管理办法》《自律监管指南第 1 号》的规定，对本激励计划激励对象名单进行了审查，并发表审查意见如下：
1、激励对象为公司董事、高级管理人员、中层管理人员与核心骨干人员，均为公司正式在职员工。无公司监事、独立董事、外
籍员工，也不包括单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
2、激励对象不存在《管理办法》规定的不得成为激励对象的情形：
（1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选的；
（2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
3、激励对象均具备《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《自律监管指南第 1 号》等法律、法规和规范性文件
规定的任职资格，符合《管理办法》等规定的激励对象条件，符合公司《激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围。
4、本次拟激励对象的基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。
综上，公司监事会认为，本激励计划拟激励对象均符合相关法律、法规及规范性文件的规定，其作为本激励计划激励对象的主体
资格合法、有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-07/8d7cc081-3fd4-4581-a729-26e2199ea7f5.PDF
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2025-01-22 21:42│侨源股份（301286）：创业板上市公司股权激励计划自查表
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侨源股份（301286）：创业板上市公司股权激励计划自查表。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-22/65c96aeb-6790-4633-913d-10fd613f8149.PDF
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2025-01-22 21:42│侨源股份（301286）：2025年限制性股票激励计划（草案）摘要
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侨源股份（301286）：2025年限制性股票激励计划（草案）摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-22/8f516897-cdaa-481a-bfe5-6cf3b2acb25d.PDF
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2025-01-22 21:42│侨源股份（301286）：2025年限制性股票激励计划（草案）
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侨源股份（301286）：2025年限制性股票激励计划（草案）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-22/63067361-008b-4ff7-a9f2-06008370fdea.PDF
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2025-01-22 21:42│侨源股份（301286）：关于签署股权收购意向协议的公告
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侨源股份（301286）：关于签署股权收购意向协议的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-23/4e933d23-58f8-4a34-9bb3-c4a06c2adfe1.PDF
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2025-01-22 21:42│侨源股份（301286）：2025年限制性股票激励计划激励对象名单
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侨源股份（301286）：2025年限制性股票激励计划激励对象名单。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-22/40fd5058-f668-4045-b161-70614ddfb0e0.PDF
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2025-01-22 21:39│侨源股份（301286）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
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一、召开会议的基本情况
1．股东大会届次：2025年第一次临时股东大会
2．股东大会的召集人：公司董事会
3．会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第十二次会议审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》，本
次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所相关业务规则和《公司章程》的规定。
4．会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2025年2月13日（星期四）下午14：30
（2）网络投票时间：2025年2月13日（星期四）
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年2月13日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；
②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年2月13日上午9:15-下午15:00期间的任意时间。
5．会议的召开方式：
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场表决：股东本人出席本次会议现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司全体股东提供网络形式的投票平台，股权
登记日在册的公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。网络投票包含证
券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。
6．会议的股权登记日：2025年2月7日（星期五）
7．出席对象：
（1）截至股权登记日2025年2月7日下午深交所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股
东均有权出席本次会议并参加表决。因故不能亲自出席会议的股东可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公
司的股东（授权委托书见附件二）；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8．会议地点：四川省成都经济技术开发区（龙泉驿区）经开区南二路566 号办公楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东大会提案编码
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于公司<2025 年限制性股票激励计划（草 √
案）>及其摘要的议案》
2.00 《关于公司<2025年限制性股票激励计划实施考 √
核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》 √
2、上述议案已经公司第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第十二次会议审议通过，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告或文件。
3、上述提案将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理
人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。
4、上述议案均属于特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。拟作为公司2
025年限制性股票激励计划激励对象的股东以及与激励对象存在关联关系的股东，需对上述议案回避表决。
5、根据《上市公司股权激励管理办法》的规定，上市公司召开股东大会审议股权激励计划时，独立董事应当就股权激励计划向
所有的股东征集委托投票权。根据该规定，全体独立董事一致同意由金智先生发出征集委托投票权报告书，向全体股东对本次股东大
会审议的上述议案征集投票权，具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上同日发布的《独立董事公开征集委
托投票权报告书》。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股证明办理登记手续。
（2）委托代理人凭本人身份证、授权委托书（原件）、委托人身份证复印件、委托人证券账户卡及持股证明办理登记手续。
（3）法人股东凭单位营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书原件、法定代表人签章的授权委托书原件及出席人
身份证办理手续登记。
（4）出席本次股东大会股东及股东代理人应向大会登记处出示前述文件资料、本人身份证原件，并向大会登记处提交前述文件
资料的复印件。异地股东可凭以上有关文件采取信函或传真方式登记（须在 2025 年 2 月 10 日下午 17:00 点之前送达或传真到公
司），信函或传真应包含上述文件资料。
2、登记地点及信函地址：四川省成都市都江堰市灌温路 1399 号四川侨源气体股份有限公司证券事务部，信函请注明：“股东
大会”字样，邮政编码： 611830。
3、本次股东大会现场会议与会人员的食宿及交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp
.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1、联系方式
联系人：童瑶
联系电话：028-87229039
传真：028-87229696
邮箱：tongy@qygas.com
六、备查文件
1、《四川侨源气体股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议》；
2、《四川侨源气体股份有限公司第五届监事会第十二次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-22/0fe9a90e-e515-455b-9bc6-4e9b3af2f739.PDF
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2025-01-22 21:39│侨源股份（301286）：独立董事公开征集委托投票权报告书
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侨源股份（301286）：独立董事公开征集委托投票权报告书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-22/4b331c36-4c52-4cd9-9c8d-265ce7b8df0a.PDF
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2025-01-22 21:31│侨源股份（301286）：第五届董事会第十二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
四川侨源气体股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议通知于 2025 年 1 月 21 日以书面或通讯方式送
达全体董事。本次会议于 2025年 1 月 22 日以现场方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。本次
会议由董事长乔志涌召集并主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司<2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
董事会认为：为进一步完善公司的法人治理结构，促进公司建立、健全激励约束机制，充分调动公司管理团队及核心骨干的积极
性，有效地将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照收
益与贡献
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