公司公告☆ ◇301286 侨源股份 更新日期：2025-05-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-15 19:26 │侨源股份（301286）：2024年度股东大会决议公告 │
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│2025-05-15 19:26 │侨源股份（301286）：2024年度股东大会之法律意见书 │
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│2025-05-15 19:26 │侨源股份（301286）：关于选举职工代表董事的公告 │
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│2025-05-13 18:24 │侨源股份（301286）：中信建投关于侨源股份2024年年度持续督导跟踪报告 │
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│2025-04-28 19:57 │侨源股份（301286）：2025年第一季度报告披露提示性公告 │
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│2025-04-28 19:56 │侨源股份（301286）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-22 20:11 │侨源股份（301286）：董事会决议公告 │
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│2025-04-22 20:11 │侨源股份（301286）：2024年年度报告 │
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│2025-04-22 20:11 │侨源股份（301286）：2024年年度报告摘要 │
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│2025-04-22 20:10 │侨源股份（301286）：2025年度日常关联交易预计的核查意见 │
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2025-05-15 19:26│侨源股份（301286）：2024年度股东大会决议公告
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侨源股份（301286）：2024年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-15/4b09735b-15f8-4fa1-8287-ffc1d4f33104.PDF
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2025-05-15 19:26│侨源股份（301286）：2024年度股东大会之法律意见书
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侨源股份（301286）：2024年度股东大会之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-15/1d392d8f-a996-4551-a02e-06c6cc8aed08.PDF
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2025-05-15 19:26│侨源股份（301286）：关于选举职工代表董事的公告
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根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司章
程指引（2025 年修订）》及《公司章程》等有关规定，四川侨源气体股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 5 月 15 日在
公司会议室召开了 2025 年第一次职工代表大会，选举公司第五届董事会职工代表董事。
经与会职工代表认真审议与民主选举，一致同意选举李宏先生为公司第五届董事会职工代表董事（简历附后），任期自本次职工
代表大会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。
经审核，公司第五届董事会职工董事候选人李宏先生具备担任上市公司董事的任职资格，能够胜任对应岗位职责的要求，不存在
《中华人民共和国公司法》《公司章程》中规定禁止任职的情形及被中国证监会处以证券市场禁入的情况。
本次选举完成后，公司第五届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之
一，符合相关法律法规的规定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-15/3461ffb3-8d65-42ec-8f26-4a502c0f7e3d.PDF
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2025-05-13 18:24│侨源股份（301286）：中信建投关于侨源股份2024年年度持续督导跟踪报告
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侨源股份（301286）：中信建投关于侨源股份2024年年度持续督导跟踪报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-13/9525665f-bf4f-40ab-a07d-5feb737b0813.PDF
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2025-04-28 19:57│侨源股份（301286）：2025年第一季度报告披露提示性公告
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四川侨源气体股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 28日召开第五届董事会第十五次会议及第五届监事会第十五
次会议，审议通过《关于公司<2025 年第一季度报告>全文的议案》。
为使投资者全面了解公司 2025 年第一季度的经营成果和财务状况，公司《2025 年第一季度报告》于 2025 年 4 月 29 日在中
国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上进行披露，敬请广大投资者注意查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/027f9a75-2279-4e6a-b6d0-b79221e97344.PDF
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2025-04-28 19:56│侨源股份（301286）：2025年一季度报告
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侨源股份（301286）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/52cd8b27-b623-4087-9913-2b57b22d1b65.PDF
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2025-04-22 20:11│侨源股份（301286）：董事会决议公告
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侨源股份（301286）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/27a5f133-9c44-47bf-ab53-79741c0ae0e2.PDF
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2025-04-22 20:11│侨源股份（301286）：2024年年度报告
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侨源股份（301286）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/41f8413b-7b87-4af8-8f4e-659df3a690ad.PDF
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2025-04-22 20:11│侨源股份（301286）：2024年年度报告摘要
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侨源股份（301286）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/b8bdfbbe-b6b9-4299-a4c0-c98a32923eb5.PDF
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2025-04-22 20:10│侨源股份（301286）：2025年度日常关联交易预计的核查意见
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侨源股份（301286）：2025年度日常关联交易预计的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/496351ec-6d1f-484b-9309-6669eca7db6b.PDF
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2025-04-22 20:10│侨源股份（301286）：使用部分自有资金以及闲置募集资金进行现金管理的核查意见
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侨源股份（301286）：使用部分自有资金以及闲置募集资金进行现金管理的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/94b39862-e024-42ec-ae6f-eca4b5700139.PDF
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2025-04-22 20:10│侨源股份（301286）：2024年年度审计报告
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侨源股份（301286）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/f698a772-3898-44cc-a03b-cda9226f30c0.PDF
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2025-04-22 20:10│侨源股份（301286）：2024年度内控审计报告
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侨源股份（301286）：2024年度内控审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/f5a29765-7fc8-4f58-ad31-320781ec947f.PDF
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2025-04-22 20:10│侨源股份（301286）：北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)对公司控股股东及其他关联方资金占用情况
│的专项说明
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侨源股份（301286）：北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)对公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明。公告
详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/6acd815f-35cd-4d17-b68d-ba5218953938.PDF
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2025-04-22 20:10│侨源股份（301286）：2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见
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侨源股份（301286）：2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/da24cf59-9ba2-4758-9d80-c1def42a47e1.PDF
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2025-04-22 20:10│侨源股份（301286）：关于2025年度日常关联交易预计的公告
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侨源股份（301286）：关于2025年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/f3d262de-357a-4280-bcb4-85b9638bb147.PDF
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2025-04-22 20:10│侨源股份（301286）：监事会决议公告
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侨源股份（301286）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/b5e8ab7f-856b-4c12-b3ae-82086cf1b2c8.PDF
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2025-04-22 20:10│侨源股份（301286）：关于2025年度对子公司担保额度预计的公告
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侨源股份（301286）：关于2025年度对子公司担保额度预计的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/37441d74-e03c-47bf-bc07-363a18c7d68d.PDF
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2025-04-22 20:09│侨源股份（301286）：关于召开2024年度股东大会的通知
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侨源股份（301286）：关于召开2024年度股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/bdf20104-8721-4a25-a120-7304738b6704.PDF
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2025-04-22 20:09│侨源股份（301286）：募集资金管理制度
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侨源股份（301286）：募集资金管理制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/50ea7ff1-0d58-42a4-8248-a497b2720d86.PDF
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2025-04-22 20:09│侨源股份（301286）：公司章程（2025年4月）
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侨源股份（301286）：公司章程（2025年4月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/d753b3a0-a965-4df4-8a2d-bff32f50a9d2.PDF
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2025-04-22 20:09│侨源股份（301286）：内幕信息知情人登记管理制度
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侨源股份（301286）：内幕信息知情人登记管理制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/94616ad0-8b26-4e05-b84c-164ee8765215.PDF
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2025-04-22 20:09│侨源股份（301286）：独立董事2024年度述职报告（金智）
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侨源股份（301286）：独立董事2024年度述职报告（金智）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/c1394196-b09f-4ac7-8ac0-711207830113.PDF
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2025-04-22 20:09│侨源股份（301286）：重大信息内部报告制度
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侨源股份（301286）：重大信息内部报告制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/73191133-a97e-4441-8e55-9be1928a3bf3.PDF
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2025-04-22 20:09│侨源股份（301286）：股东会议事规则
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侨源股份（301286）：股东会议事规则。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/a96621ef-865f-4f7c-9915-21c2050eca49.PDF
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2025-04-22 20:09│侨源股份（301286）：董事会议事规则
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侨源股份（301286）：董事会议事规则。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/06ab6dd0-bbbb-4907-8c03-21d33c29a72b.PDF
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2025-04-22 20:09│侨源股份（301286）：信息披露管理办法
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侨源股份（301286）：信息披露管理办法。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/1a46c363-158a-4ab4-893c-8982f73a18c8.PDF
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2025-04-22 20:09│侨源股份（301286）：独立董事2024年度述职报告（王少楠）
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侨源股份（301286）：独立董事2024年度述职报告（王少楠）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/0102a3d3-2013-4d3d-bee9-4769d92936c2.PDF
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2025-04-22 20:07│侨源股份（301286）：关于2024年度利润分配预案的公告
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侨源股份（301286）：关于2024年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/dc07ac6f-005f-4842-8cae-b94e707f9daf.PDF
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2025-04-22 20:07│侨源股份（301286）：2024年度监事会工作报告
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侨源股份（301286）：2024年度监事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/5ac3d410-c113-4c21-8659-8a741484baf9.PDF
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2025-04-22 20:07│侨源股份（301286）：董事会审计委员会关于对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报
│告
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四川侨源气体股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会根据 《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法
》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——
创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，本着勤勉尽责
的原则，恪尽职守，认真履职。 现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责的情况汇报如下：
一 、2024 年年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）
成立时间：2008 年 12月 8日
注册地址：北京市西城区阜成门外大街 31 号 5层 519A
首席合伙人：杨雄
截至 2024 年 12 月 31 日，北京德皓国际合伙人 66 人，注册会计师 300 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人
数 140人。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
公司第五届董事会第六次会议、第五届监事会第六次会议及 2023年度股东大会审议通过了《关于续聘公司 2024年度审计机构的
议案》，同意续聘北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计业务的审计机构，聘期一年，并提请公司
股东大会授权管理层依审计工作量与审计机构协商确定 2024年年度审计费用。
二、 2024 年年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，结合公司 2024年年报工作安排，北京德皓国际
会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024年度财务报告进行了审计，同时对公司 2024年度募集资金存放与使用情况、 非经营性
资金占用及其他关联资金往来等进行核查并出具了专项报告。
经审计，北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反
映了公司 2024年 12月 31日的合并及公司财务状况以及 2024年度的合并及公司经营成果和现金流量，为公司出具了标准无保留意见
的审计报告。
在执行审计工作的过程中，北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小
组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治
理层进行了充分沟通。
三、审计委员会对会计师事务所监督情况
根据公司《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
（一）审计委员会对北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情
况及其执业质量等进行了严格核查和评价，认为其具备为上市公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。
2024 年 3月 29日，公司第五届董事会审计委员会第四次会议审议通过了《关于续聘公司 2024年度审计机构的议案》，同意续聘北
京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024年度审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。
（二） 2025年 4 月 11日，审计委员会通过线下会议形式与负责公司审计工作的注册会计师及项目经理进行了沟通交流，就初
步审计意见和审计中发现的问题提出意见。
（三）2025年 4 月 11日，公司第五届董事会审计委员会第八次会议以线上会议形式召开，审议通过公司 2024年度财务报告、
内部控制自我评价报告等议案并同意提交董事会审议。
四、总体评价
公司审计委员会严格遵守证监会、深圳证券交易所及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，充分发挥专业委
员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会
计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
公司审计委员会认为北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计
，表现了良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司 2024年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整
、清晰、及时。
四川侨源气体股份有限公司董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/506c6b4e-9788-43c3-97aa-69b3ab841a5b.PDF
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2025-04-22 20:07│侨源股份（301286）：关于增加公司经营范围及修订《公司章程》并办理工商备案登记的公告
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侨源股份（301286）：关于增加公司经营范围及修订《公司章程》并办理工商备案登记的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/47d42a8b-41bd-48ec-8660-5d3722ded25f.PDF
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2025-04-22 20:07│侨源股份（301286）：2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告
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根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作（2023年 12月修订）》以及《深圳证券交易所创业板上市公
司自律监管指南第 2号——公告格式》的相关规定，四川侨源气体股份有限公司（以下简称“公司”）董事会就 2024 年度募集资金
存放与使用情况专项报告如下：
一、募集资金基本情况
1、募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意四川侨源气体股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕578号）
注册同意，侨源股份向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）4,001.00 万股（以下简称“本次发行”），发行价格为 16.91 元/
股，募集资金总额为 67,656.91 万元，扣除发行费用（不含增值税）后，募集资金净额为 62,551.17 万元。大华会计师事务所（特
殊普通合伙）已于 2022 年 6 月 8 日对本次发行的募集资金到位情况进行了审验，并出具了《四川侨源气体股份有限公司发行人民
币普通股（A 股）4,001 万股后实收股本的验资报告》（大华验字[2022]000333 号）。
2、报告期内募集资金使用金额及期末余额
截至 2024年 12月 31日，公司募集资金使用及余额情况如下：
项目 序号 金额（万元）
募集资金净额 A 62,551.17
加：公司使用自有资金存入的手 B 0.07
续费[注 1]
加：银行利息净额 C 94.70
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