公司公告☆ ◇301286 侨源股份 更新日期:2025-04-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-03 17:07 │侨源股份(301286):关于2025年限制性股票激励计划第一类限制性股票授予登记完成的公告 │
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│2025-02-27 18:28 │侨源股份(301286):2025年限制性股票激励计划激励对象名单(授予日)的核查意见 │
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│2025-02-27 18:28 │侨源股份(301286):2025年限制性股票激励计划调整及授予相关事项的法律意见书 │
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│2025-02-27 18:28 │侨源股份(301286):第五届监事会第十三次会议决议公告 │
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│2025-02-27 18:28 │侨源股份(301286):2025年限制性股票激励计划授予相关事项之独立财务顾问报告 │
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│2025-02-27 18:28 │侨源股份(301286):第五届董事会第十三次会议决议公告 │
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│2025-02-27 18:28 │侨源股份(301286):关于调整2025年限制性股票激励计划激励对象名单及授予权益数量的公告 │
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│2025-02-27 18:28 │侨源股份(301286):2025年限制性股票激励计划激励对象名单(授予日) │
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│2025-02-27 18:28 │侨源股份(301286):关于向2025年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告 │
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│2025-02-13 19:04 │侨源股份(301286):关于2025年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自│
│ │查报告 │
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2025-04-03 17:07│侨源股份(301286):关于2025年限制性股票激励计划第一类限制性股票授予登记完成的公告
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侨源股份(301286):关于2025年限制性股票激励计划第一类限制性股票授予登记完成的公告。公告详情请查看附件。
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2025-02-27 18:28│侨源股份(301286):2025年限制性股票激励计划激励对象名单(授予日)的核查意见
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根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《上
市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)等有关法律、法规及规范性文件和《四川侨源气体股份有限公司章程》(
以下简称“《公司章程》”)的规定,四川侨源气体股份有限公司(以下简称“公司”)监事会对 2025 年限制性股票激励计划(以
下简称“本激励计划”)授予的激励对象名单进行了核查,发表意见如下:
一、除 1 名激励对象因个人原因自愿放弃参与本激励计划、1 名激励对象因离职,不符合股权激励对象资格外,本次授予的激
励对象与公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过的本次激励计划中规定的激励对象范围相符。
二、获授限制性股票的 229 名激励对象均符合公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过的《2025 年限制性股票激励计划(草
案)》(以下简称“《激励计划(草案)》”)及其摘要中确定的激励对象范围,不存在《管理办法》第八条及《上市规则》8.4.2
条所述不得成为激励对象的下列情形:
1、最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选;
2、最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选;
3、最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施;
4、具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的;
5、法律法规规定不得参与上市公司股权激励的;
6、中国证监会认定的其他情形。
三、本激励计划授予的激励对象为在公司(含合并报表子公司)任职的公司董事、高级管理人员、中层管理人员与核心骨干人员
,均为公司正式在职员工,激励对象中不包括公司独立董事、监事和外籍员工,也不包括单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或
实际控制人及其配偶、父母、子女。
四、本激励计划授予日符合《管理办法》《激励计划(草案)》中有关授予日的规定。公司本次授予的激励对象均未发生不得授
予限制性股票的情形,本激励计划获授限制性股票的条件已成就。
综上,监事会认为 229 名激励对象均具备《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格
,符合《管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规、规章、规范性文件和《激励计划(草案)》规定的激
励对象条件,符合《激励计划(草案)》及其摘要规定的激励对象范围,其作为本激励计划激励对象的主体资格合法、有效,本激励
计划授予条件已成就,监事会同意以 2025 年 2 月 27 日为本激励计划授予日,向 229 名激励对象授予 73.97 万股限制性股票,
其中,授予第一类限制性股票共计 6.60 万股,授予第二类限制性股票共计 67.37 万股。授予价格为 17.64 元/股。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-27/fac4b18f-908a-4f60-a40d-2c7ba02cb37f.PDF
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2025-02-27 18:28│侨源股份(301286):2025年限制性股票激励计划调整及授予相关事项的法律意见书
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侨源股份(301286):2025年限制性股票激励计划调整及授予相关事项的法律意见书。公告详情请查看附件
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2025-02-27 18:28│侨源股份(301286):第五届监事会第十三次会议决议公告
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侨源股份(301286):第五届监事会第十三次会议决议公告。公告详情请查看附件。
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2025-02-27 18:28│侨源股份(301286):2025年限制性股票激励计划授予相关事项之独立财务顾问报告
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侨源股份(301286):2025年限制性股票激励计划授予相关事项之独立财务顾问报告。公告详情请查看附件。
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2025-02-27 18:28│侨源股份(301286):第五届董事会第十三次会议决议公告
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侨源股份(301286):第五届董事会第十三次会议决议公告。公告详情请查看附件。
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2025-02-27 18:28│侨源股份(301286):关于调整2025年限制性股票激励计划激励对象名单及授予权益数量的公告
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依据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称《管理办法》)、《2025 年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“《激
励计划(草案)》”、“本激励计划”)的相关规定,以及四川侨源气体股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”或“侨源股
份”)2025 年第一次临时股东大会的授权,公司于 2025 年 2 月27 日召开第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第十三次会
议,审议通过了《关于调整 2025 年限制性股票激励计划激励对象名单及授予权益数量的议案》,具体情况如下:
一、本激励计划已履行的相关审批程序
(一)2025 年 1 月 22 日,公司召开第五届董事会第十二次会议,审议通过了《关于公司<2025 年限制性股票激励计划(草案
)>及其摘要的议案》《关于公司<2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权
激励相关事宜的议案》等议案。
同日,公司召开第五届监事会第十二次会议,审议通过了《关于公司<2025年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《
关于公司<2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核查公司<2025 年限制性股票激励计划激励对象名单>的议
案》。公司于 2025 年 1 月 23 日在巨潮资讯网披露了相关公告。
(二)2025 年 1 月 23 日至 2025 年 2 月 1 日,公司对本激励计划激励对象的姓名与职务在公司内部进行了公示。在公示期
内,公司监事会未收到任何个人或组织提出的异议。同时,公司于 2025 年 2 月 7 日披露了《监事会关于 2025 年限制性股票激励
计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。
(三)2025 年 2 月 13 日,公司 2025 年第一次临时股东大会审议并通过了《关于公司<2025 年限制性股票激励计划(草案)
>及其摘要的议案》《关于公司<2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激
励相关事宜的议案》。本激励计划获得 2025 年第一次临时股东大会的批准,董事会被授权确定限制性股票授予日、在条件成就时向
激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必须的全部事宜。同日,公司披露了《关于 2025 年限制性股票激励计划内幕信息
知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
(四)2025 年 2 月 27 日,公司召开第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第十三次会议,审议通过了《关于向 2025 年
限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》《关于调整 2025 年限制性股票激励计划激励对象名单及授予权益数量的议案
》,同意以 2025 年 2 月 27 日为授予日,授予 229 名激励对象 73.97 万股限制性股票,其中,授予第一类限制性股票 6.60 万
股,授予第二类限制性股票 67.37 万股,授予价格为 17.64 元/股。监事会对授予日的激励对象名单进行核实并发表了同意的意见
。
二、调整事项
鉴于公司《激励计划(草案)》中 1 名激励对象因个人原因自愿放弃参与本激励计划、1 名激励对象因离职,不符合股权激励
对象资格,根据 2025 年第一次临时股东大会的授权,公司董事会应对本激励计划激励对象名单及授予权益数量进行调整。经过上述
调整后,公司拟授予激励对象人数由 231人调整为 229人,拟授予权益数量由 74.16 万股调整为 73.97 万股,即拟向 3 名激励对
象授予第一类限制性股票共计 6.60 万股,向 226 名激励对象授予第二类限制性股票共计67.37 万股。
根据公司 2025 年第一次临时股东大会的授权,本次调整属于授权范围内事项,无需再次提交股东大会审议。除上述调整外,公
司本次实施的激励计划内容与 2025 年第一次临时股东大会审议通过的内容相符。
三、本次调整对公司的影响
公司对本激励计划授予激励对象名单及授予权益数量的调整符合《管理办法》等相关法律、法规及《激励计划(草案)》的有关
规定。本次调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响,不存在损害公司及公司股东利益的情况。
四、监事会意见
监事会认为:本次对 2025 年限制性股票激励计划激励对象名单及授予权益数量的调整符合《管理办法》等相关法律法规的规定
以及公司《激励计划(草案)》的相关规定,不存在损害公司股东利益的情形,调整后的激励对象符合相关法律法规及《激励计划(
草案)》规定的作为激励对象的条件,主体资格合法、有效。因此,同意公司对本激励计划相关事项进行调整
五、律师法律意见书的结论意见
北京金杜(成都)律师事务所作为法律顾问认为:公司本次调整及本次授予事项已经取得现阶段必要的批准和授权,符合《管理
办法》《激励计划(草案)》以及《公司章程》的相关规定;本次调整符合《管理办法》《激励计划(草案)》的相关规定;本次授
予的授予日的确定已经履行了必要的程序,符合《管理办法》《激励计划(草案)》的相关规定;公司本次授予的授予对象符合《管
理办法》《激励计划(草案)》的相关规定;本次授予的授予条件已经满足,公司实施本次授予符合《管理办法》及《激励计划(草
案)》的相关规定。
六、备查文件
1、第五届董事会第十三次会议决议;
2、第五届监事会第十三次会议决议;
3、北京金杜(成都)律师事务所关于四川侨源气体股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划调整及授予相关事项的法律意见
书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-27/87b53cb3-0f60-4ea7-a792-ebc6fd4ab131.PDF
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2025-02-27 18:28│侨源股份(301286):2025年限制性股票激励计划激励对象名单(授予日)
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侨源股份(301286):2025年限制性股票激励计划激励对象名单(授予日)。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-27/055fa11f-f5cb-44df-8d5a-9f904becb97f.PDF
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2025-02-27 18:28│侨源股份(301286):关于向2025年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告
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侨源股份(301286):关于向2025年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-27/2b46d668-e83e-41dd-b87f-030fb8e9dc14.PDF
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2025-02-13 19:04│侨源股份(301286):关于2025年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报
│告
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侨源股份(301286):关于2025年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告。公告详情请查
看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-13/3e024816-720a-431d-a9e1-afc61f4f3ef3.PDF
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2025-02-13 19:04│侨源股份(301286):2025年第一次临时股东大会决议公告
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特别提示:
1、本次股东大会不存在否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议召开时间:
(1)现场会议时间:2025 年 2 月 13 日(星期四)下午 14:30
(2)网络投票时间:2025 年 2 月 13 日(星期四)
其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年2 月 13 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30 和下午 13:00-15
:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为 2025 年 2 月 13 日上午9:15-下午 15:00 期间的任意时间。
2、现场会议召开地点:四川省成都经济技术开发区(龙泉驿区)经开区南二路 566 号办公楼会议室。
3、会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4、召集人:公司董事会。
5、主持人:公司董事长乔志涌先生。
6、本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所相关业务规则和《公司
章程》的规定。
(二)会议出席情况
1、股东出席的总体情况:
(1)通过现场和网络投票的股东及股东代理人共 29 人,代表股份356,403,820 股,占公司有表决权股份总数的 89.8860%(有
表决权股份总数为截至股权登记日公司股本总数剔除回购专用证券账户的股份总数,下同)。
其 中 : 通 过 现 场 投 票 的 股 东 及 股 东 代 理 人 5 人 , 代 表 股 份356,358,920 股,占公司有表决权股份总数
的 89.8747%;通过网络投票的股东及股东代理人 24 人,代表股份 44,900 股,占公司有表决权股份总数的 0.0113%。
(2)通过现场和网络投票的中小股东及股东代理人 24 人,代表股份44,900 股,占公司有表决权股份总数的 0.0113%。
其中:通过现场投票的中小股东及股东代理人 0 人,代表股份 0 股,占公司有表决权股份总数的 0.0000%;通过网络投票的
中小股东及股东代理人 24 人,代表股份 44,900 股,占公司有表决权股份总数的 0.0113%。
2、公司部分董事、监事及高级管理人员出席或列席了本次股东大会,北京金杜(成都)律师事务所见证律师唐琪、谢艾玲出席
了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决,审议并通过了如下议案:
1、审议通过《关于公司<2025年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
总表决情况:
同意 356,387,120 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9953%;反对 6,400 股,占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的0.0018%;弃权 10,300 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0029%
。
中小股东总表决情况:
同意 28,200 股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 62.8062%;反对 6,400 股,占出席本次股东大会中小
股东有效表决权股份总数的 14.2539%;弃权 10,300 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东大会中小股东有效表
决权股份总数的 22.9399%。
本议案为特别决议事项,已获得出席会议的非关联股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。关联股东曾贵彬先生、唐
伟先生均已回避表决。
2、审议通过《关于公司<2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
总表决情况:
同意 356,396,920 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9981%;反对 6,400 股,占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的0.0018%;弃权 500 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0001%。
中小股东总表决情况:
同意 38,000 股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 84.6325%;反对 6,400 股,占出席本次股东大会中小
股东有效表决权股份总数的 14.2539%;弃权 500 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权
股份总数的 1.1136%。
本议案为特别决议事项,已获得出席会议的非关联股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。关联股东曾贵彬先生、唐
伟先生均已回避表决。
3、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
总表决情况:
同意 356,396,920 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9981%;反对 6,400 股,占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的0.0018%;弃权 500 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0001%。
中小股东总表决情况:
同意 38,000 股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 84.6325%;反对 6,400 股,占出席本次股东大会中小
股东有效表决权股份总数的 14.2539%;弃权 500 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权
股份总数的 1.1136%。
本议案为特别决议事项,已获得出席会议的非关联股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。关联股东曾贵彬先生、唐
伟先生均已回避表决。
三、律师出具的法律意见
北京金杜(成都)律师事务所见证律师唐琪、谢艾玲见证本次股东大会,并出具了法律意见书,认为:公司本次股东大会的召集
和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员
和召集人的资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、2025 年第一次临时股东大会决议;
2、2025 年第一次临时股东大会之法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-13/858d685a-dc30-4262-9569-9f8f8c8259d0.PDF
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2025-02-13 19:04│侨源股份(301286):2025年第一次临时股东大会之法律意见书
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侨源股份(301286):2025年第一次临时股东大会之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-13/b2ecb002-5927-48fa-b694-00e2caaa09eb.PDF
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2025-02-07 18:46│侨源股份(301286):监事会关于2025年限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明
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一、公 示情况及审查方式
2 025 年 1 月 22 日,四川侨源气体股份有限公司(以下简称“公司”)召开第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第十
二次会议,审议通过了《 关于公司<2025 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》等相关议案,具体内容详见公司于 202
5 年 1 月 23 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。
根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号—
—业务办理》(以下简称“《自律监管指南第 1 号》”)的相关规定,公司对《2025年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称
“《激励计划(草案)》”、“本激励计划”)激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示,公司监事会结合公示情况对本激励计
划激励对象名单进行了审查,相关公示情况及审核意见如下:
1、公司对本激励计划拟激励对象的公示情况
(1)公示内容:激励对象的姓名和职务。
(2)公示时间:2025 年 1 月 23 日至 2025 年 2 月 1 日,共计十天。
(3)公示方式:公司内部办公系统。
(4)反馈方式:在公示期限内,公司员工若有异议可通过书面或口头形式向公司监事会反映。
(5)公示结果:截至公示期满,公司监事会未收到任何员工对本次拟激励对象名单提出的任何异议。
2、公司监事会对拟激励对象的审查方式
公司监事会审查了本激励计划拟激励对象的名单、身份证件、拟激励对象与公司(含合并报表子公司,下同)签订的劳动合同 /
劳务合同 /聘用合同、拟激励对象在公司担任的职务及其任职文件。
二、监事会审查意见
监事会根据《管理办法》《自律监管指南第 1 号》的规定,对本激励计划激励对象名单进行了审查,并发表审查意见如下:
1、激励对象为公司董事、高级管理人员、中层管理人员与核心骨干人员,均为公司正式在职员工。无公司监事、独立董事、外
籍员工,也不包括单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
2、激励对象不存在《管理办法》规定的不得成为激励对象的情形:
(1)最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选的;
(2)最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选;
(3)最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施;
(4)具有《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的;
(5)法律法规规定不得参与上市公司股权激励的;
(6)中国证监会认定的其他情形。
3、激励对象均具备《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《自律监管指南第 1 号》等法律、法规和规范性文件
规定的任职资格,符合《管理办法》等规定的激励对象条件,符合公司《激励计划(草案)》及其摘要规定的激励对象范围。
4、本次拟激励对象的基本情况属实,不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。
综上,公司监事会认为,本激励计划拟激励对象均符合相关法律、法规及规范性文件的规定,其作为本激励计划激励对象的主体
资格合法、有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-07/8d7cc081-3fd4-4581-a729-26e2199ea7f5.PDF
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