公司公告☆ ◇301287 康力源 更新日期：2025-12-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-12 16:46 │康力源（301287）：东海证券股份有限公司关于江苏康力源体育科技有限公司2025年度持续督导培训情况│
│ │报告 │
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│2025-12-12 16:46 │康力源（301287）：东海证券股份有限公司关于康力源2025年度定期现场检查报告 │
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│2025-12-12 16:46 │康力源（301287）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 │
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│2025-11-25 16:36 │康力源（301287）：关于高级管理人员离任的公告 │
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│2025-11-21 19:04 │康力源（301287）：2025年第二次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-11-21 19:04 │康力源（301287）：2025年第二次临时股东大会决议公告 │
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│2025-11-05 19:51 │康力源（301287）：第二届董事会第十八次会议决议公告 │
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│2025-11-05 19:49 │康力源（301287）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 │
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│2025-11-05 19:49 │康力源（301287）：外部信息使用人管理制度（2025年11月） │
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│2025-11-05 19:49 │康力源（301287）：防范控股股东及关联方资金占用管理制度（2025年11月） │
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2025-12-12 16:46│康力源（301287）：东海证券股份有限公司关于江苏康力源体育科技有限公司2025年度持续督导培训情况报告
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东海证券股份有限公司（以下简称“保荐人”）作为江苏康力源体育科技股份有限公司（以下简称“康力源”、“公司”）首次
公开发行股票并在创业板上市的保荐人，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》的要求，对康力源进
行了 2025 年度持续督导培训，现将培训情况报告如下：
一、本次持续督导培训的基本情况
1、培训时间：2025 年 11 月 21 日
2、培训方式：现场授课与自学相结合的方式
3、培训地点：公司会议室
4、培训对象：公司的控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员、中层以上管理人员等相关人员
二、培训内容
保荐人根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及其他有关法律法规、指引等，对上市公司股东及其董
监高减持规定、对外担保、关联交易及上市公司信息披露被监管处分的相关案例等进行了培训。
三、培训结论
本次培训得到了康力源的积极配合，全体参与培训人员对上市公司股东及其董监高减持规定、对外担保及上市公司信息披露等监
管规定进行了认真学习，加深了对注册制下创业板上市公司规范运作要求的认识，进一步理解了上市公司信息披露真实、准确、完整
、及时的重要性，本次培训达到了预期目标，取得了良好效果。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-12/84136cb8-2499-46bf-ab22-ded4451d6dc8.PDF
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2025-12-12 16:46│康力源（301287）：东海证券股份有限公司关于康力源2025年度定期现场检查报告
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康力源（301287）：东海证券股份有限公司关于康力源2025年度定期现场检查报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-12/f83d2a95-2a32-4fa4-af7b-7d494da8608e.PDF
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2025-12-12 16:46│康力源（301287）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
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康力源（301287）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-12/ab229158-5fd5-46be-9775-db5921833853.PDF
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2025-11-25 16:36│康力源（301287）：关于高级管理人员离任的公告
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康力源（301287）：关于高级管理人员离任的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-25/11a6de57-f89f-4dc0-b7e9-bdda09f2a41c.PDF
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2025-11-21 19:04│康力源（301287）：2025年第二次临时股东大会的法律意见书
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康力源（301287）：2025年第二次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-21/9b9b49f1-f2a3-4e81-be05-f51a370ed0b2.PDF
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2025-11-21 19:04│康力源（301287）：2025年第二次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1.本次股东大会未出现否决提案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1.会议召集人：江苏康力源体育科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会；
2.会议主持人：公司董事长衡墩建先生；
3.现场会议召开时间：2025年11月21日（星期五）下午2:30；
4.现场会议召开地点：江苏省邳州市炮车工业园康力源1楼会议室；
5.网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年11月21日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:0
0—15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的开始时间为2025年11月21日上午9:15，结束时间为2025年11月21日下
午15:00。
6.召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式。
7.本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》的规定。
二、会议出席情况
1.出席会议的总体情况
通过现场和网络投票的股东 36人，代表股份 50,173,300 股，占公司有表决权股份总数的 75.2562％。
其中：通过现场投票的股东 4人，代表股份 49,839,400股，占公司有表决权股份总数的 74.7554％。
通过网络投票的股东 32 人，代表股份 333,900 股，占公司有表决权股份总数的 0.5008％。
2.中小股东出席会议的情况
中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5％以上股份的股东以外的其他股东）共计 32人，代
表股份 333,900股，占公司有表决权股份总数的 0.5008％。
其中：通过现场投票的中小股东 0人，代表股份 0股，占公司有表决权股份总数的 0.0000％。
通过网络投票的中小股东 32 人，代表股份 333,900 股，占公司有表决权股份总数的 0.5008％。
3.公司全体董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，上海市锦天城律师事务所见证律师列席了本次会议，对本次股东大会进
行见证并出具了法律意见书。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会采取现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：
1、审议通过《关于新增营业范围及修订＜公司章程＞的议案》
表决结果：同意 50,167,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9878％；反对 6,100股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0122％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小股东表决结果：同意 327,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.1731％；反对 6,100 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.8269％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 0.0000％。
本议案已经出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权三分之二以上通过，即经本次股东大会特别决议审议
通过。
2、逐项审议通过《关于制定、修订公司部分管理制度的议案》
2.01 审议通过《关于修订＜股东会议事规则＞的议案》
表决结果：同意 50,162,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9787％；反对 10,700股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0213％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小股东表决结果：同意 323,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.7954％；反对 10,700股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.2046％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 0.0000％。
本议案已经出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权三分之二以上通过，即经本次股东大会特别决议审议
通过。
2.02 审议通过《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》
表决结果：同意 50,162,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9787％；反对 10,700股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0213％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小股东表决结果：同意 323,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.7954％；反对 10,700股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.2046％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 0.0000％。
本议案已经出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权三分之二以上通过，即经本次股东大会特别决议审议
通过。
2.03 审议通过《关于修订＜独立董事制度＞的议案》
表决结果：同意 50,162,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9787％；反对 10,700股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0213％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小股东表决结果：同意 323,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.7954％；反对 10,700股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.2046％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 0.0000％。
本议案已经出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权二分之一以上通过，即经本次股东大会普通决议审议
通过。
2.04 审议通过《关于制定＜董事及高级管理人员薪酬管理制度＞的议案》
表决结果：同意 50,162,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9777％；反对 11,200股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0223％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小股东表决结果：同意 322,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.6457％；反对 11,200股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.3543％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 0.0000％。
本议案已经出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权二分之一以上通过，即经本次股东大会普通决议审议
通过。
2.05 审议通过《关于修订＜对外担保管理制度＞的议案》
表决结果：同意 50,162,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9777％；反对 11,200股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0223％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小股东表决结果：同意 322,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.6457％；反对 11,200股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.3543％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 0.0000％。
本议案已经出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权二分之一以上通过，即经本次股东大会普通决议审议
通过。
2.06 审议通过《关于修订＜对外投资管理制度＞的议案》
表决结果：同意 50,162,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9777％；反对 11,200股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0223％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小股东表决结果：同意 322,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.6457％；反对 11,200股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.3543％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 0.0000％。
本议案已经出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权二分之一以上通过，即经本次股东大会普通决议审议
通过。
2.07 审议通过《关于修订＜关联交易管理制度＞的议案》
表决结果：同意 50,162,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9777％；反对 11,200股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0223％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小股东表决结果：同意 322,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.6457％；反对 11,200股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.3543％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 0.0000％。
本议案已经出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权二分之一以上通过，即经本次股东大会普通决议审议
通过。
四、律师出具的法律意见
上海市锦天城律师事务所颜强律师、王栗栗律师到会见证了本次临时股东大会，并出具了法律意见书。法律意见书认为：公司本
次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定
；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
五、备查文件
1．公司2025年第二次临时股东大会决议；
2．上海市锦天城律师事务所出具的《关于江苏康力源体育科技股份有限公司2025年第二次临时股东大会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-21/4bb54007-308b-4c1a-885d-317ac587648b.PDF
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2025-11-05 19:51│康力源（301287）：第二届董事会第十八次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
江苏康力源体育科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议通知已于 2025年 11月 1日通过书面或通讯
方式送达。会议于 2025年11月 4日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 9名，实际出席董事 9名。会议
由董事长衡墩建先生主持，公司监事列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性
文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，会议表决通过了以下议案并形成决议：
（一）审议通过《关于新增营业范围及修订<公司章程＞的议案》
为贯彻落实《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规、规范
性文件的规定，进一步促进公司规范运作，完善内部治理机制，结合公司实际情况，公司拟取消监事会和监事，由董事会审计委员会
行使《中华人民共和国公司法》规定的监事会职权，《监事会议事规则》及监事会相关规定同时予以废止。
同时，根据公司实际经营发展需要，公司拟在经营范围中增加“在线数据处理与交易处理业务（经营类电子商务）；互联网信息
服务”（以市场监督管理部门核准结果为准）。除前述变动外，公司经营范围不发生其他变化。
鉴于以上情况，公司拟对《公司章程》有关条款进行相应修订，同时董事会提请股东大会授权董事会在相关议案经股东大会审议
批准后办理工商变更登记、章程备案等事项。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于增加经营范围、修订<公司章程>及修订并制定公司部
分管理制度的公告》及《公司章程（2025年 11月）》。
本议案尚需提交公司 2025年第二次临时股东大会审议。
（二）逐项审议通过《关于制定、修订公司部分管理制度的议案》
本次修订及制定公司部分管理制度系根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规
范性文件的最新规定，结合公司自身实际情况，对公司制度体系进行完善，具体审议情况及表决结果如下：
1、审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
3、审议通过《关于修订<独立董事制度>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
4、审议通过《关于制定<董事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
5、审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
6、审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
7、审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
8、审议通过《关于修订<董事会战略委员会议事规则>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
9、审议通过《关于修订<董事会审计委员会议事规则>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
10、审议通过《关于修订<董事会提名委员会议事规则>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
11、审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会议事规则>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
12、审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
13、审议通过《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
14、审议通过《关于修订<证券投资及衍生品交易管理制度>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
15、审议通过《关于修订<防范控股股东及关联方资金占用管理制度>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
16、审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
17、审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
18、审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
19、审议通过《关于修订<委托理财管理制度>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
20、审议通过《关于修订<反舞弊制度>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
21、审议通过《关于修订<舆情管理制度>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
22、审议通过《关于修订<年报差错责任追究制度>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
23、审议通过《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
24、审议通过《关于修订<内部审计管理制度>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
25、审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记制度>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
26、审议通过《关于修订<外部信息使用人管理制度>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
27、审议通过《关于修订<对子公司、分支机构管理控制制度>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
28、审议通过《关于制定<董事及高级管理人员离职管理制度>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
29、审议通过《关于制定<董事及高级管理人员持股变动管理制度>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于增加经营范围、修订<公司章程>及修订并制定公司部
分管理制度的公告》及相关制度文件。
本议案中的《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事制度》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《关联交易
管理制度》《董事及高级管理人员薪酬管理制度》尚需提交公司 2025年第二次临时股东大会审议。
（三）审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》
根据《公司章程》的规定，公司拟定于 2025年 11月 21日下午 2点 30分在公司会议室召开 2025年第二次临时股东大会，审议
需提交股东大会的相关议案。
表决结果：9票同意
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