公司公告☆ ◇301287 康力源 更新日期：2024-05-04◇ 通达信沪深京F10
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-29 16:24│康力源（301287）：关于对外投资设立青岛全资子公司并完成工商登记的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、对外投资概述
根据公司经营及战略发展的需要，为加强公司竞争力，江苏康力源体育科技股份有限公司（以下简称“公司”）以自有资金人民
币 1,000 万元投资设立全资子公司青岛康力源体育科技有限公司。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次对外投资事项在公司总经理的决策权限内，无需
提交董事会、股东大会审议。本次对外投资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、成立全资子公司基本情况
近日，全资子公司青岛康力源体育科技有限公司已完成工商注册登记手续，并取得由青岛市黄岛区市场监督管理局颁发的《营业
执照》，基本信息如下：
1、公司名称：青岛康力源体育科技有限公司
2、注册资本：1,000 万元人民币
3、公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
4、公司住所：山东省青岛市黄岛区淮河西路 405 号内 3 栋厂房 409 室
5、成立时间：2024 年 4 月 19 日
6、法定代表人：许佳
7、出资方及出资比例：江苏康力源体育科技股份有限公司持股 100%
8、经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；体育用品及器材制造；体育用品
及器材批发；体育用品及器材零售；体育场地设施经营(不含高危险性体育运动)；体育保障组织:健身休闲活动；家用电器销售；体
育健康服务；体育消费用智能设备制造；家用视听设备销售；日用家电零售；箱包制造；箱包销售；金属结构制造；金属结构销售；
塑料制品制造；塑料制品销售；文具制造；文具用品零售；文具用品批发；办公用品销售；教学用模型及教具制造；教学用模型及教
具销售；文化、办公用设备制造；办公设备销售；办公设备耗材销售；计算机软硬件及辅助设备批发；实验分析仪器制造:实验分析
仪器销售；教学专用仪器制造；教学专用仪器销售；乐器制造；乐器批发；玩具制造；玩具销售；玩具、动漫及游艺用品销售；木制
玩具销售；普通露天游乐场所游乐设备销售；游艺用品及室内游艺器材制造；游艺用品及室内游艺器材销售；游艺及娱乐用品销售；
电动机制造；风机、风扇制造；风机、风扇销售；照明器具制造；照明器具销售；自行车制造；家具销售；门窗销售；服装服饰零售
；鞋帽零售；软件开发；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；厨具卫具及日用
杂品批发；灯具销售；工艺美术品及礼仪用品销售(象牙及其制品除外)；电子产品销售；货物进出口。(除依法须经批准的项目外，
凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目：出版物零售。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营
项目以相关部门批准文件或许可证件为准)
三、投资目的、对公司的影响及存在的风险
1、投资目的及对公司的影响
公司本次设立全资子公司是基于公司的发展战略，利用青岛区位、人才和体育产业聚集的优势，逐步成立研发中心、国内国际营
销中心和仓储物流中心，有利于进一步增强公司的综合实力，符合公司的长远发展规划及全体股东的利益。本次投资资金来源为公司
自有资金，不会对公司财务及经营情况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
2、存在的风险
本次对外投资设立子公司，在实际经营过程中可能面临运营管理、内部控制和资源配置等方面的风险因素。公司将加强对子公司
的经营管理，完善其法人治理结构，建立健全内部控制制度和有效的监督机制，优化公司整体资源配置，有效防范和应对子公司可能
面临的各项风险，促使子公司稳定快速发展。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
四、备查文件
青岛康力源体育科技有限公司《营业执照》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-29/41e81d8d-269d-4010-862b-02893bd504f6.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-22 19:13│康力源（301287）：第二届监事会第四次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、监事会会议召开情况
江苏康力源体育科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第四次会议通知已于 2024 年 4 月 8 日通过书面或通讯
方式送达。会议于 2024 年 4 月 18 日以现场表决方式在公司会议室召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议
由监事会主席郭景报先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规
定，会议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，会议表决通过了以下议案并形成决议：
1、审议通过《关于公司 2023年度监事会工作报告的议案》
2023 年度，公司监事会依据有关法律、法规以及规范性文件的要求，对公司依法运作、重大事项决策程序和公司董事及高级管
理人员履行职责情况进行了监督，依法列席或出席了公司的董事会和股东大会，为公司持续规范运作、完善和提升上市公司治理水平
发挥了积极的作用。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年度监事会工作报告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
2、审议通过《关于公司 2023年度财务决算报告的议案》
监事会认为：该报告全面反映了公司 2023 年度整体业绩及主要财务数据。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年度财务决算报告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
3、审议通过《关于公司 2023年年度报告全文及摘要的议案》
监事会认为：董事会编制和审议公司《2023 年年度报告》全文及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告
内容真实、准确、完整地反映了上市公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
4、审议通过《关于 2023年度利润分配预案的议案》
监事会认为：董事会拟定的 2023 年度利润分配预案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，兼顾了投资者的利益和公司
持续发展的资金需求，有利于公司长远发展，不存在损害公司和股东利益的情况，同意该利润分配预案。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2023年度利润分配预案的公告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
5、审议通过《关于公司<2023年度内部控制评价报告>的议案》
监事会认为：公司现已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到
有效执行。内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，公司《2023 年度内部控制评价报告
》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年度内部控制评价报告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
6、审议通过《关于 2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
监事会认为：公司募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，
不存在违规存放和使用募集资金的情形。公司《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述和重大遗漏。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
7、审议通过《关于 2024年度向银行等金融机构申请综合授信额度及提供担保并接受关联方担保的议案》
监事会认为：公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信额度及提供担保并接受关联方担保符合中国证监会、深圳证券交易所
的相关规定，公司控股股东、实际控制人衡墩建先生及其配偶魏哲玲女士、董事许瑞景先生无偿为公司及其子公司向银行申请综合授
信额度提供连带责任担保，有利于满足公司及子公司生产经营所需资金以及公司的持续稳定发展，不会对公司独立性产生影响，不存
在损害公司及中小股东合法权益的情形。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2024年度向银行等金融机构申请综合授信额度及提供
担保并接受关联方担保的公告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
8、审议通过《关于开展远期结售汇业务的议案》
监事会认为：公司开展远期结售汇业务是以公司正常经营为基础，目的是为了规避外汇市场的风险，防止汇率大幅波动对公司的
不良影响，使公司保持较为稳定的利润水平，符合公司的需求。公司就开展远期结售汇业务已制定较为完整的控制流程和体系，投资
风险总体可控。该交易事项审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。因此，监事会同意公司本
次开展远期结售汇业务。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于开展远期结售汇业务的公告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
9、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
监事会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备相关资质，同意其担任公司 2024 年度审计机构。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
10、审议通过《关于公司 2024年第一季度报告的议案》
监事会认为：《2024 年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，公司《2024 年第一季度报告
》真实、客观地反映了报告期公司财务状况和经营成果，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年第一季度报告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
第二届监事会第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-22/9c63c7ee-79ee-4b56-a103-14ac5e6a8c8e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-22 19:12│康力源（301287）：关于举行2023年度业绩说明会的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
江苏康力源体育科技股份有限公司（以下简称“公司”）《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》已于 2024 年 4 月
22 日披露，为使投资者进一步了解公司的财务状况、经营情况及公司发展规划，公司将于 2024 年 05 月 09日(星期四)15:00-16:3
0 在全景网举行 2023 年度业绩说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”（http
://ir.p5w.net）参与本次业绩说明会。
出席本次业绩说明会的人员有：董事长衡墩建、董事、董事会秘书姚培源、独立董事侯晓红、财务总监王凯、保荐人李郭明（如
遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。
为充分尊重投资者，提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩网上说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意
见和建议。投资者可于2024 年 05 月 08 日(星期三)15:00 前访问 http://ir.p5w.net/zj/，进入问题征集专题页面进行提问。公
司将在本次年度业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与本次业绩说明会。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-22/55b557e1-f468-4bbe-88ca-0528a7c7cdf9.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-22 00:00│康力源（301287）：关于2024年度向银行等金融机构申请综合授信额度及提供担保并接受关联方担保的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
康力源（301287）：关于2024年度向银行等金融机构申请综合授信额度及提供担保并接受关联方担保的公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-19/0bd6775c-4423-4933-aed8-646926574880.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-22 00:00│康力源（301287）：关于开展远期结售汇业务的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
康力源（301287）：关于开展远期结售汇业务的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-22/24d33b9b-c91c-4eb4-ac94-0a51f0c35b7e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-22 00:00│康力源（301287）：2024年第一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
康力源（301287）：2024年第一季度报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-19/f1898aff-13f7-4a0e-a430-5517a39a6315.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-22 00:00│康力源（301287）：2023年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
康力源（301287）：2023年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-19/25c4fc90-ef13-4cdb-83fc-66cec1186606.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-22 00:00│康力源（301287）：董事会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
康力源（301287）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-22/16febf89-828f-4aca-9173-e2aae752b007.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-22 00:00│康力源（301287）：2024年第一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
康力源（301287）：2024年第一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-19/1e926e20-d627-4ad3-a7c8-e6e15fc240a8.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-22 00:00│康力源（301287）：关于2023年度利润分配预案的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
康力源（301287）：关于2023年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-22/24e981cf-8a63-4627-8b73-db4b11c50a5c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-22 00:00│康力源（301287）：2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
─────────┴────────────────────────────────────────────────
康力源（301287）：2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-22/41e69d1e-de30-4b58-bdfd-5cf88488db20.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-22 00:00│康力源（301287）：2023年度董事会工作报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
康力源（301287）：2023年度董事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-19/1fb48498-b210-472b-8c7d-0799d51955ed.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-22 00:00│康力源（301287）：关于董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》和《公司章程》、《董事会审计委员会议事规则》等相关规定，江苏康力源体育科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事
会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计监督职责。现将会计师事务所 2023 年度履职情况和审计委员会对会计师事务所
履行监督职责情况汇报如下：
一、2023 年年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）成立于 1983 年12月，是由一批资深注册会计师创办的全国性大型会
计审计服务机构，注册地址为浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号，天健长期从事证券服务业务。截至 2023 年 12 月 31日
，天健合伙人 238人，注册会计师 2,272 人；注册会计师中，836 人签署过证券服务业务审计报告。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
公司第一届董事会第十八次会议及 2023 年第二次临时股东大会审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意聘任天健为
公司 2023 年度审计机构，聘请费用合计 100 万元。公司独立董事对上述议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。
二、2023 年年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，以及公司2023年年报工作安排，天健对公司2023
年度财务报告进行了审计，同时对公司募集资金存放与实际使用情况、控股股东及其他关联方占用资金情况等进行核查并出具了专项
报告。
经审计，天健认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的合并及
母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量；天健出具了标准无保留意见的审计报告。
在执行审计工作的过程中，天健就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风
险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。
三、审计委员会年度履职情况及对会计师事务所履职监督情况
公司审计委员会严格按照《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等有关规定和要求，本着对全体股东负责的态度，认真履
行职责，并对会计师事务所的履职情况进行监督，具体情况如下：
（一）监督和评估外部审计机构
1、审计委员会在 2023 年度公司年报审计工作中，按照相关要求，保持与年审会计师持续沟通，积极履行职责。在年审会计师
事务所进场审计时，审计委员会认真审阅了审计工作计划及相关资料，确定了具体审计事项和时间安排，并要求审计机构严格按照《
中国注册会计师执业准则》的要求开展审计工作。在年审会计师进场审计期间，审计委员会与年审会计师保持持续沟通，督促审计进
度，确保公司年度报告及相关文件按时披露。在年审会计师事务所出具初步审计意见后，审计委员会认真审阅了审计报告初稿，听取
了年审会计师的意见，并与之进行了充分有效的沟通。之后审阅了公司编制的财务会计报表，认为公司财务会计报表已经按照企业会
计准则的规定编制，在所有重大方面公允地反映了公司财务状况和经营成果。
2、审计委员会充分评估并认可天健会计师事务所（特殊普通合伙）的独立性和专业性，认为其在为公司提供的审计服务中，严
格遵守《中国注册会计师审计准则》的规定，严谨、客观、公允、独立的履行了审计职责，较好地完成了公司委托的各项工作，建议
公司继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年度审计的审计机构。
（二）指导内部审计工作
报告期内，审计委员会认真审查了公司 2023 年度内部审计工作计划及执行情况，审阅了内部审计工作报告，并对内部审计发现
的问题、相关整改要求以及管理建议提出了指导性意见，同时督促公司内部审计机构严格按照公司内部审计工作要求履行职责，并对
内部审计出现的问题提出了指导性意见。经审阅内部审计工作报告，未发现内部审计工作存在重大问题。
（三）对公司财务报告的审议情况
2023 年，公司董事会审计委员会在公司完成财务报告后，召开会议对公司2022 年度财务报告、2023 年半年度财务报告、2023
年第一季度报表、2023 年第三季度报表进行了审议并认为：公司的财务报告真实、公允地反映了公司的财务状况和经营成果。
四、总体评价
公司审计委员会严格遵守证监会、深交所及《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等有关规定，充分发挥专门委员会的作
用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会计师事务
所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
公司审计委员会认为：天健在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，
按时完成了公司 2023 年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
江苏康力源体育科技股份有限公司审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-22/58dff34b-b12c-4e62-add1-213bb4311df4.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-22 00:00│康力源（301287）：2023年度监事会工作报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
2023 年度，江苏康力源体育科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“
《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律法规和《江苏康力源体育科技股份有限公司章程》（
以下简称“《公司章程》”）《监事会议事规则》等规章制度的规定，本着对公司和全体股东负责的态度，勤勉尽责履行职责和义务
，独立行使监事会的监督职权和职责。对公司经营活动、财务状况、对外担保、关联交易、董事会召开程序及董事、高级管理人员履
行职责情况等实施了有效监督，维护了公司和全体股东合法利益，促进公司规范运作。现将公司 2023 年度监事会工作情况汇报如下
：
一、2023年度监事会工作情况
报告期内，公司监事会共召开7次会议，审议通过了15项议案，会议的通知、召开及表决程序均合法、独立、透明，符合有关法
律法规和《公司章程》的要求。会议具体情况如下：
序号 召开时间 召开届次 议案内容
1 2023年3月 第一届监事会第八 1、审议《江苏康力源体育科技股份有限公司 2022
2 日 次会议 年度监事会工作报告的议案》。
2 2023年4月 第一届监事会第九 1《. 关于江苏康力源体育科技股份有限公司及其子
21 日 次会议 公司开展远期结售汇业务的议案》；
2《. 关于江苏康力源体育科技股份有限公司及其子
公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》；
3《. 关于江苏康力源体育科技股份有限公司及其子
公司 2023年度向银行等金融机构申请综合授信额
度及担保暨关联交易的议案》。
3 2023年6月 第一届监事会第十 1《. 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金
25 日 次会议 的议案》；
2《. 关于以募集资金置换预先已支付的发行费用自
筹资金的议案》；
3《. 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议
案》；
4《. 关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金
额的议案》。
4 2023年8月 第一届监事会第十 1、《关于公司<2023 年半
|
