公司公告☆ ◇301287 康力源 更新日期：2026-11-12◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-10-28 18:29 │康力源（301287）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2026-10-28 18:29 │康力源（301287）：对外投资管理制度（2026年10月） │
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│2026-10-28 18:29 │康力源（301287）：股东会议事规则（2026年10月） │
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│2026-10-28 18:29 │康力源（301287）：独立董事制度（2026年10月） │
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│2026-10-28 18:29 │康力源（301287）：公司章程（2026年10月） │
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│2026-10-28 18:29 │康力源（301287）：募集资金管理制度（2026年10月） │
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│2026-10-28 18:27 │康力源（301287）：独立董事候选人声明与承诺（黄礼登） │
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│2026-10-28 18:27 │康力源（301287）：独立董事候选人声明与承诺（孙正捷） │
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│2026-10-28 18:27 │康力源（301287）：关于选举产生第三届董事会职工代表董事的公告 │
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│2026-10-28 18:27 │康力源（301287）：独立董事提名人声明与承诺（黄礼登） │
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2026-10-28 18:29│康力源（301287）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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江苏康力源体育科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 10 月28日召开了第二届董事会第二十五次会议，公司董事
会决定于 2026年 11月 13日以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司 2026年第一次临时股东会（以下简称“本次会议”或“本
次股东会”），现将会议的有关情况通知如下：
一、本次股东会召开的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》
的有关规定。
4、会议召开的日期与时间
（1）现场会议召开时间：2026年 11月 13日（星期五）下午 2点 30分（2）网络投票时间：2026 年 11 月 13 日。其中，通过
深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年 11月 13日 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年11月 13日上午 9:15—下午 15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件二）委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投
票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一表决权只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。若同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票
表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2026年 11月 6日（星期五）
7、会议出席对象
（1）截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东（含表决权
恢复的优先股股东）均有权出席股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可不必是本公司的股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）本公司聘请的见证律师及其他相关人员。
8、现场会议召开地点：江苏省邳州市炮车街道办事处高新技术产业园滨湖大道北侧康力源公司 1楼会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码：
提案编 提案名称 提案类型 备注
码 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 非累积投票提案 √
2.00 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 非累积投票提案 √
3.00 《关于修订<独立董事制度>的议案》 非累积投票提案 √
4.00 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 非累积投票提案 √
5.00 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 非累积投票提案 √
6.00 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 非累积投票提案 √
7.00 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 非累积投票提案 √
8.00 《关于修订<公司章程>的议案》 非累积投票提案 √
9.00 《关于换届选举第三届董事会非独立董事 累积投票提案 应选 3人
的议案》
9.01 选举衡思名先生为公司第三届董事会非独 累积投票提案 √
立董事
9.02 选举王忠先生为公司第三届董事会非独立 累积投票提案 √
董事
9.03 选举许晴晴女士为公司第三届董事会非独 累积投票提案 √
立董事
10.00 《关于换届选举第三届董事会独立董事的 累积投票提案 应选 3人
议案》
10.01 选举温嘉先生为公司第三届董事会独立董 累积投票提案 √
事
10.02 选举孙正捷女士为公司第三届董事会独立 累积投票提案 √
董事
10.03 选举黄礼登先生为公司第三届董事会独立 累积投票提案 √
董事
2、上述议案已经由公司第二届董事会第二十五次会议审议通过，具体内容详 见 同 日 在 中 国 证 监 会 指 定 的 创 业 板
信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
3、上述议案 1、议案 2、议案 8属于特别决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通
过。
4、上述议案 9、议案 10需采用累积投票制逐项投票选举，应分别选出非独立董事 3名、独立董事 3名。股东所拥有的选举票数
为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总
数不得超过其拥有的选举票数。其中，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东会方可进
行表决。
5、公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单
独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记办法
1、登记时间：2026年 11月 11日（星期三）上午 9:00-11:30，下午 14:00-17:00。
2、登记方式：
（1）法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有持股凭证、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证
办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。
（2）个人股东登记。个人股东须持本人身份证、持股凭证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有出席人身份证和授权委
托书。
（3）异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记，信函或传真须在登记时间截止前送达本公司（信函登记以当地邮
戳日期为准，请注明"股东会"字样），公司不接受电话登记。
3、登记地点：江苏康力源体育科技股份有限公司证券法务部办公室，信函请注明：“股东会”字样，邮编：221300。
4、会议联系方式：
联系人：姚培源
电 话：0516-86879669
传 真：0516-86879662
邮 箱：zq@junxia.net
通讯地址：江苏省邳州市炮车街道办事处高新技术产业园滨湖大道北侧康力源公司
5、其他事项
（1）本次股东会现场会议与会人员的食宿及交通等费用自理。
（2）出席现场会议的股东及股东代理人于会前一小时到达参会地点办理登记手续。
（3）单独或者合计持有公司 1%以上股份的股东，可以将临时提案于会议召开十天前书面提交到公司董事会。
（4）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书（附件二）必须出示原
件。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投
票的具体操作流程详见附件一。
五、备查文件
1、第二届董事会第二十五次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-29/70cc83d8-4074-4855-819a-708d53852f0f.PDF
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2026-10-28 18:29│康力源（301287）：对外投资管理制度（2026年10月）
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康力源（301287）：对外投资管理制度（2026年10月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-29/186bc76c-ecd1-4158-9566-29b8fccb06b1.PDF
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2026-10-28 18:29│康力源（301287）：股东会议事规则（2026年10月）
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康力源（301287）：股东会议事规则（2026年10月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-29/b24a41b2-4edf-471c-89b6-e3f3308e66c2.PDF
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2026-10-28 18:29│康力源（301287）：独立董事制度（2026年10月）
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康力源（301287）：独立董事制度（2026年10月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-29/84fa7267-ff9d-48cb-8115-2c730f5153e6.PDF
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2026-10-28 18:29│康力源（301287）：公司章程（2026年10月）
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康力源（301287）：公司章程（2026年10月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-29/e51a0c7f-f13a-4a4e-8d03-77e0d03102fb.PDF
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2026-10-28 18:29│康力源（301287）：募集资金管理制度（2026年10月）
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康力源（301287）：募集资金管理制度（2026年10月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-29/1a6cbd50-7b00-47f2-8910-2895f79d293c.PDF
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2026-10-28 18:27│康力源（301287）：独立董事候选人声明与承诺（黄礼登）
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康力源（301287）：独立董事候选人声明与承诺（黄礼登）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-29/98b4b57f-f28e-48d6-87ba-c76d3dfd91f1.PDF
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2026-10-28 18:27│康力源（301287）：独立董事候选人声明与承诺（孙正捷）
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康力源（301287）：独立董事候选人声明与承诺（孙正捷）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-29/f2f513d0-1abd-4022-ab51-b1ed29bfab2b.PDF
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2026-10-28 18:27│康力源（301287）：关于选举产生第三届董事会职工代表董事的公告
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江苏康力源体育科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董
事会由 7名董事组成，其中 1名为职工代表董事，由公司职工代表大会选举产生。
为进一步完善公司治理结构，保证公司董事会规范运作，公司于近日召开职工代表大会。经全体与会职工代表审议，一致同意选
举姚培源先生为公司第三届董事会职工代表董事（简历附后）。姚培源先生将与公司 2026 年第一次临时股东会选举产生的董事共同
组成公司第三届董事会，任期与第三届董事会任期一致。
姚培源先生符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的职工代表董事任职资格和条件。本
次选举完成后，公司第三届董事会中兼任公司高级管理人员的董事以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之
一，符合相关法律法规的要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-29/a225c357-9e00-4c1e-bc8a-4163437e96bb.PDF
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2026-10-28 18:27│康力源（301287）：独立董事提名人声明与承诺（黄礼登）
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康力源（301287）：独立董事提名人声明与承诺（黄礼登）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-29/75600343-4069-4c94-8a35-24342a1e4265.PDF
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2026-10-28 18:27│康力源（301287）：关于修订《公司章程》及公司部分管理制度的公告
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江苏康力源体育科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 10 月 28 日召开第二届董事会第二十五次会议，审议通过
了《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》《关于修订<股东会议事规则>的议案》《关于修订<独立董
事制度>的议案》《关于修订<对外担保管理制度>的议案》《关于修订<对外投资管理制度>的议案》《关于修订<募集资金管理制度>
的议案》及《关于修订<关联交易管理制度>的议案》。具体情况如下：
一、修订《公司章程》情况
为进一步提高董事会决策效率，优化公司治理结构，适应公司经营发展需要，公司拟将董事会成员人数由 9名调整为 7名，同时
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办
法》《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况对《公司章程》相关条款
进行修订，具体修订情况详见附件的《公司章程》修订对照表。上述事项尚需提交公司股东会审议，董事会提请股东会授权董事会在
相关议案经股东会审议批准后及时办理工商变更登记、章程备案等事项，《公司章程》的具体变更内容以市场监督管理部门最终核准
、备案为准。修订后的《公司章程》全文详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关内容。
二、本次修订公司部分管理制度的情况
为进一步提升公司规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规
、规范性文件的最新规定以及前述对《公司章程》的修订情况，结合公司自身实际情况，公司同步对相关管理制度进行了修订。具体
情况如下：
序号 制度名称 是否需要提交股 备注
东会审议
1 《董事会议事规则》 是 修订
2 《股东会议事规则》 是 修订
3 《独立董事制度》 是 修订
4 《对外担保管理制度》 是 修订
5 《对外投资管理制度》 是 修订
6 《募集资金管理制度》 是 修订
7 《关联交易管理制度》 是 修订
上述制度的修订尚需提交 2026 年第一次临时股东会审议通过后方可生效。上述相关制度全文详见公司同日披露于巨潮资讯网（
http://www.cninfo.com.cn）上的相关内容。
三、备查文件
1、第二届董事会第二十五次会议决议；
2、《公司章程》（2026年 10月）；
3、相关制度文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-29/690073ec-c245-4e6b-9795-fd88fde75adb.PDF
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2026-10-28 18:27│康力源（301287）：关于董事会换届选举的公告
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江苏康力源体育科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期即将届满。根据《公司法》《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》等有关规
定，公司进行新一届董事会的换届选举工作。公司于2026 年 10 月 28日召开第二届董事会第二十五次会议，审议通过《关于换届选
举第三届董事会非独立董事的议案》《关于换届选举第三届董事会独立董事的议案》，根据《公司章程》的规定，公司第三届董事会
由 7名董事组成，其中非独立董事 3名，职工代表董事 1名，独立董事 3名。董事会同意提名衡思名先生、王忠先生、许晴晴女士为
公司第三届董事会非独立董事候选人；提名黄礼登先生、孙正捷女士、温嘉先生为公司第三届董事会独立董事候选人（第三届董事会
候选人简历详见附件）。
公司第二届董事会提名委员会对上述董事候选人的任职资格进行了审查，认为上述董事候选人符合《公司法》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定的董事任职资格。其中独立董事候选人人数的比
例不低于董事会人员的三分之一，拟任董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分
之一。上述独立董事候选人黄礼登先生已取得上市公司独立董事资格证书，孙正捷女士为会计专业人士，孙正捷女士和温嘉先生已承
诺积极报名参加深圳证券交易所组织的最近一期独立董事培训并取得相关培训通过证明。
上述独立董事候选人的任职资格尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可与其他非独立董事候选人一并提交公司 2026 年第一
次临时股东会审议。公司第三届董事会非独立董事及独立董事分别采取累积投票制选举产生，任期自公司2026 年第一次临时股东会
审议通过之日起三年。第二届董事会成员在第三届董事会董事就任前，依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》
的规定，继续履行董事职责。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-29/96ea577d-8e2c-4a70-be70-310de4dac380.PDF
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2026-10-28 18:27│康力源（301287）：独立董事提名人声明与承诺（温嘉）
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康力源（301287）：独立董事提名人声明与承诺（温嘉）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-29/1fb2568a-b2d6-416d-b383-0dcac687a003.PDF
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2026-10-28 18:27│康力源（301287）：独立董事候选人声明与承诺（温嘉）
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康力源（301287）：独立董事候选人声明与承诺（温嘉）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-29/ee0e399c-ff53-4a88-ade6-11e87d845b36.PDF
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2026-10-28 18:27│康力源（301287）：独立董事提名人声明与承诺（孙正捷）
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康力源（301287）：独立董事提名人声明与承诺（孙正捷）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-29/cd39ffba-2fc7-400e-ac75-616ac9dd9510.PDF
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2026-10-28 18:26│康力源（301287）：第二届董事会第二十五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
江苏康力源体育科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十五次会议通知已于 2026年 10月 26日通过书面或
通讯方式送达。会议于 2026年 10月 28日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 9名，实际出席董事 9名
。会议由董事长衡墩建先生主持，公司董事会秘书和其他高级管理人员列席会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国
公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。公司董事审议通过如下议案：
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
为规范公司运作，进一步完善公司治理体系，结合公司实际情况，董事会拟对《董事会议事规则》做相应修订。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《董事会议事规则》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司 2026年第一次临时股东会审议。
2、审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》
为规范公司运作，进一步完善公司治理体系，结合公司实际情况，董事会拟对《股东会议事规则》做相应修订。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《股东会议事规则》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司 2026年第一次临时股东会审议。
3、审议通过《关于修订<独立董事制度>的议案》
为规范公司运作，进一步完善公司治理体系，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况，董事会拟对
《独立董事制度》做相应修订。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事制度》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司 2026年第一次临时股东会审议。
4、审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
为规范公司运作，进一步完善公司治理体系，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况，董事会拟对
《对外担保管理制度》做相应修订。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《对外担保管理制度》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司 2026年第一次临时股东会审议。
5、审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
为规范公司运作，进一步完善公司治理体系，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况，董事会拟对
《对外投资管理制度》做相应修订。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《对外投资管理制度》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司 2026年第一次临时股东会审议。
6、审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
为规范公司运作，进一步完善公司治理体系，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况，董事会拟对
《募集资金管理制度》做相应修订。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《募集资金管理制度》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司 2026年第一次临时股东会审议。
7、审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
为规范公司运作，进一步完善公司治理体系，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况，董事会拟对
《关联交易管理制度》做相应修订。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关联交易管理制度》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司 2026年第一次临时股东会审议。
8、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
为规范公司运作，进一步完善公司治理体系，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况，董事会拟对
《公司章程》做相应修订。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于修订<公司章程>及公司部分管理制度的公告》
及《公司章程》（2026 年 10 月）。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司 2026年第一次临时股东会审议。
9、审议通过《关于换届选举第三届董事会非独立董事的议案》
鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司章程》的规定，公司第三届董事会由 7名董事组成，其中非独立董事 3名，职
工代表董事 1名，独立董事3名。为顺利完成董事会换届选举工作，经公司董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名衡思名、王
忠、许晴晴为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自 2026年第一次临时股东会审议通过之日起三年。
上述非独立董事候选人的任职资格和条件符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定。公司第三届董事会董事候选
人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
本议案已经公司第二届董事会提名委员会第二次会议审议通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司 2026年第一次临时股东会审议，并采取累积投票制对候选人进行逐项投票表决。
10、审议通过《关于换届选举第三届董事会独立董事的议案》
鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司章程》的规定，公司第三届董事会由 7名董事组成，其中非独立董事 3名，职
工代表董事 1名，独立董事3名。为顺利完成董事会换届选举工作，经公司董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名温嘉、孙正
捷、黄礼登为公司第三届董事会独立董事候选人，任期自 2026年第一次临时股东会审议通过之日起三年。
上述独立董事候选人黄礼登已取得独立董事资格证书，温嘉和孙正捷已经承诺报名参加深圳证券交易所组织的最近一期独立董事
培训并取得相关培训通过证明，其任职资格和条件符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定。独立董事候选人的任职
资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东会审议。
本议案已经公司第二届董事会提名委员会第二次会议审议通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司 2026年第一次临时股东会审议，并采取累积投票制对候选人进行逐项投票表决。
11、审议通过《关于召开 2026年第一次临时股东会的议案》
根据《公司章程》的规定，公司拟定于 2026年 11月 13日下午 2点 30分在公司会议室召开 2026年第一次临时股东会，审议需
提交股东会的相关议案。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2026年第一次临时股东会的通知》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、公司第二届董事会第二十五次会议决议；
2、公司第二届董事会提名委员会第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-29/db8e6127-f0d9-4d63-b6b5-bb48de081885.PDF
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2026-10-28 18:25│康力源（301287）：对外担保管理制度（2026年10月）
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康力源（301287）：对外担保管理制度（2026年10月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-29/fecbaccc-26ea-4f48-b6ed-da49fe8346d2.PDF
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2026-10-28 18:25│康力源（301287）：董事会议事规则（2026年10月）
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康力源（301287）：董事会议事规则（2026年10月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-29/0981194a-ef71-4c2a-88db-bba1771cd2b0.PDF
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2026-10-28 18:25│康力源（301287）：关联交易管理制度（2026年10月）
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康力源（301287）：关联交易管理制度（2026年10月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-29/96c1b29b-1185-4f73-9007-4c97d0de071a.PDF
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2026-10-25 15:39│康力源（301287）：2026年三季度报告
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康力源（301287）：2026年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-26/d4d44b45-2bbb-4bdb-89b4-d5f9fa99eafe.PDF
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2026-10-25 15:39│康力源（301287）：信息披露暂缓与豁免制度（2026年10月）
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第一条 为进一步规范江苏康力源体育科技股份有限公司（以下简称“公司”）的信息披露暂缓与豁免行为，加强信息披露监管
，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息
披露暂缓与豁免管理规定》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上
市公司规范运作》及其他法律、法规、部门规章、规范性文件和《江苏康力源体育科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程
》”）的规定，并结合公司的实际情况，特制定本制度。
第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会（以
下简称“中国证监会”）及深圳证券交易所规定或者要求披露的内容，适用本制度。
第三条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地披露信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露
义务、误导投资者，不得实施内幕交易、操纵市场等违法行为。
第二章 信息披露暂缓与豁免的适用情形
第四条 公司和其他信息披露义务人有确实充分的证据证明拟披露的信息涉及国家秘密或者其他因披露可能导致违反国家保密规
定、管理要求的事项（以下统称“国家秘密”），依法豁免披露。
第五条 公司和其他信息披露义务人有保守国家秘密的义务，不得通过信息披露、投资者互动问答、新闻发布、接受采访等任何
形式泄露国家秘密，不得以信息涉密为名进行业务宣传。
公司董事长、董事会秘书应当增强保守国家秘密的法律意识，保证所披露的信息不违反国家保密规定。
第六条 公司和其他信息披露义务人拟披露的信息涉及商业秘密或者保密商务信息（以下统称“商业秘密”），符合下列情形之
一，且尚未公开或者泄露的，可以暂缓或者豁免披露：
（一）属于核心技术信息等，披露后可能引致不正当竞争的；
（二）属于公司自身经营信息，客户、供应商等他人经营信息，披露后可能侵犯公司、他人商业秘密或者严重损害公司、他人利
益的；
（三）披露后可能严重损害公司、他人利益的其他情形。
第七条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露商业秘密后，出现下列情形之一的，应当及时披露：
（一）暂缓、豁免披露原因已消除；
（二）有关信息难以保密；
（三）有关信息已经泄露或者市场出现传闻。
第八条 公司拟披露的定期报告中有关信息涉及国家秘密、商业秘密的，可以采用代称、汇总概括或者隐去关键信息等方式豁免
披露该部分信息。
公司和其他信息披露义务人拟披露的临时报告中有关信息涉及国家秘密、商业秘密的，可以采用代称、汇总概括或者隐去关键信
息等方式豁免披露该部分信息；在采用上述方式处理后披露仍存在泄密风险的，可以豁免披露临时报告。第九条 公司和其他信息披
露义务人暂缓披露临时报告或者临时报告中有关内容的，应当在暂缓披露原因消除后及时披露，同时说明将该信息认定为商业秘密的
主要理由、内部审核程序以及暂缓披露期限内相关知情人买卖证券的情况等。
第三章 信息披露暂缓、豁免的内部审批程序
第十条 公司信息披露暂缓与豁免业务由董事会统一领导和管理，董事会秘书负责组织和协调信息披露暂缓与豁免事务，董事会
办公室协助董事会秘书办理信息披露暂缓与豁免的具体事务。
第十一条 信息披露暂缓、豁免的内部审核程序如下：
（一）公司相关部门、子公司和其他信息披露义务人拟申请对有关信息披露作暂缓、豁免处理的，应当及时填写信息披露暂缓与
豁免事项申请，经相关部门、子公司和其他信息披露义务人的负责人签署审核意见，并连同相关资料、有关内幕信息知情人名单等及
时提交公司董事会办公室，并对其真实性、准确性、完整性和及时性负责；
（二）信息披露暂缓、豁免事项涉及的内幕信息知情人应当按照公司《内幕信息知情人登记管理制度》的有关规定进行内幕信息
知情人登记，防止信息泄露；
（三）公司董事会办公室负责对申请拟暂缓、豁免披露的信息及相关材料是否符合相关法律法规的规定进行审查，必要时由相关
部门签署会签意见，并及时上报公司董事会秘书；
（四）公司董事会秘书负责对申请拟暂缓、豁免披露的信息是否符合暂缓、豁免披露的条件进行审核，并提交董事长审批；
（五）公司董事长最终决定信息披露暂缓、豁免事项，并签署审批意见。
第十二条 公司应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项，并采取有效措施防止暂缓或者豁免披露的信息泄露，不得随意扩大暂缓
、豁免事项的范围。
公司暂缓、豁免披露有关信息的，董事会秘书应当及时登记入档，董事长签字确认。公司应当妥善保存有关登记材料，保存期限
不得少于十年。
第十三条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露有关信息应当登记以下事项：
（一）豁免披露的方式，包括豁免披露临时报告、豁免披露定期报告或者临时报告中的有关内容等；
（二）豁免披露所涉文件类型，包括年度报告、半年度报告、季度报告、临时报告等；
（三）豁免披露的信息类型，包括临时报告中的重大交易、日常交易或者关联交易，年度报告中的客户、供应商名称等；
（四）内部审核程序；
（五）其他公司认为有必要登记的事项。
因涉及商业秘密暂缓或者豁免披露的，除及时登记前款规定的事项外，还应当登记相关信息是否已通过其他方式公开、认定属于
商业秘密的主要理由、披露对公司或者他人可能产生的影响、内幕信息知情人名单等事项。
第十四条 公司和其他信息披露义务人应当在年度报告、半年度报告、季度报告公告后十日内，将报告期内暂缓或者豁免披露的
相关登记材料报送中国证券监督管理委员会江苏监管局和深圳证券交易所。
第四章 责任追究
第十五条 公司确立信息披露暂缓、豁免业务责任追究机制，信息披露义务人将不符合暂缓、豁免披露条件的信息作暂缓、豁免
处理的，或者存在其他违反本制度的行为，致使公司信息披露工作出现违规、失误，给公司和投资者带来不良影响或损失的，公司将
根据相关法律法规及公司管理制度的规定对负有直接责任的相关人员和分管责任人视情形追究责任。
第五章 附则
第十六条 本制度所称“内”含本数；“少于”不含本数。第十七条 本制度未尽事宜，依照国家法律、法规、规范性文件及《公
司章程》的有关规定执行。本制度与国家日后颁布的法律、法规、规范性文件以及经合法程序修改后的《公司章程》规定相抵触时，
按有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定执行。公司应对本制度进行修订。
第十八条 本制度由董事会制定，自董事会审议通过之日起生效并实施，修改时亦同。
第十九条 本制度由公司董事会负责解释。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-26/c6b6858e-a719-41fb-9902-66c86f167ac6.PDF
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2026-10-25 15:39│康力源（301287）：互动易平台信息发布及回复内部审核制度（2026年10月）
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第一条 为规范江苏康力源体育科技股份有限公司（以下简称“公司”）互动易平台信息发布和提问回复的管理，建立公司与投
资者良好沟通机制，提升公司治理水平，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深
圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等法律法规、规范性文件及《江苏康力源体育科技股份有限公司
章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，制定本制度。
第二条 本制度所指“互动易平台”是指深圳证券交易所为上市公司与投资者之间搭建的自愿性、交互式信息发布和进行投资者
关系管理的综合性网络平台，是公司信息披露的有益补充，具体网址为：https://irm.cninfo.com.cn。
第二章 总体要求
第三条 互动易平台管理是公司投资者关系管理的重要组成部分，公司通过互动易平台发布信息或回复投资者提问，应当注重诚
信，尊重并平等对待所有投资者，主动加强与投资者的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，营造健康良好的市场生态。
第四条 公司应当通过互动易平台等多种渠道与投资者交流，指派或者授权专人及时查看并处理互动易平台的相关信息，并在监
管部门规定的时间内及时回复投资者问题。
第五条 公司在互动易平台发布信息或回复投资者提问时，应当谨慎、理性、客观，以事实为依据，保证发布的信息和回复的内
容真实、准确、完整。公司信息披露以指定信息披露媒体披露的内容为准，不得通过互动易平台披露未公开的重大信息。公司在互动
易平台发布或回复的信息不得与依法披露的信息相冲突。第六条 公司在互动易平台回复投资者提问时，不得使用虚假性、夸大性、
宣传性、误导性语言，应当注重与投资者交流互动的效果，不得误导投资者。不具备明确事实依据的内容，公司不得在互动易平台发
布或者回复。
第三章 内容规范性要求
第七条 公司在互动易平台发布信息或回复投资者提问时，不得涉及或者可能涉及未公开重大信息。投资者提问涉及已披露事项
的，公司可以在已依法披露的信息范围内进行充分、深入、详细地分析、说明和答复；涉及或者可能涉及未披露事项的，公司应当告
知投资者关注公司信息披露公告。公司不得以互动易平台发布或回复信息等形式代替信息披露或泄露未公开重大信息。
第八条 公司在互动易平台发布信息或回复投资者提问时，应当保证发布信息及回复投资者提问的公平性，对所有依法合规提出
的问题认真、及时予以回复，不得选择性发布信息或者回复投资者提问。
第九条 公司在互动易平台发布信息或回复投资者提问时，不得涉及违反公序良俗、损害社会公共利益的信息，不得涉及国家秘
密、商业秘密等不宜公开的信息。公司对供应商、客户等负有保密义务的，应当谨慎判断拟发布的信息或者回复的内容是否违反保密
义务。
第十条 公司在互动易平台发布信息或回复投资者提问时，如涉及事项存在不确定性，应当充分提示相关事项可能存在的不确定
性和风险。
第十一条 公司在互动易平台发布信息及对涉及市场热点概念、敏感事项问题进行答复，应当谨慎、客观、具有事实依据，不得
利用互动易平台迎合市场热点或者与市场热点不当关联，不得故意夸大相关事项对公司生产经营、研发创新、采购销售、重大合同、
战略合作、发展规划以及行业竞争等方面的影响，不当影响公司股票及其衍生品种价格。
第十二条 公司在互动易平台发布信息或回复投资者提问时，不得对公司股票及其衍生品种价格作出预测或承诺，也不得利用发
布信息或回复投资者提问从事市场操纵、内幕交易或其他影响公司股票及其衍生品种正常交易的违法违规行为。第十三条 公司在互
动易平台发布的信息或者回复的内容受到市场广泛质疑，被公共传媒广泛报道且涉及公司股票及其衍生品种交易异常波动的，公司应
当关注并及时履行相应信息披露义务。
第四章 内部管理
第十四条 公司证券法务部为互动易平台信息发布和投资者问题回复的对口管理部门，负责及时收集投资者提问的问题、拟订发
布或回复内容，提交董事会秘书审核后发布或回复投资者提问。
董事会秘书对在互动易平台发布或回复投资者提问涉及的信息进行审核。董事会秘书认为特别重要或敏感的回复，可视情况报董
事长审批。未经审核，公司不得在互动易平台对外发布信息或者回复投资者提问。
公司各部门及子公司、分支机构在各自职责范围内配合公司董事会秘书、证券法务部完成问题回复。董事会秘书可根据情况，就
有关信息发布和问题回复，征求外部咨询机构意见。
第五章 附则
第十五条 除非有特别说明，本制度所使用的术语与《公司章程》中该等术语的含义相同。
第十六条 本制度未尽事宜，或本制度与《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等规定或《
公司章程》相悖时，应按与《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号
——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》等规定或《公司章程》执行。
第十七条 本制度经公司董事会审议通过后生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-26/2187a8a1-8e8a-4ced-b1c1-bcf185b4acda.PDF
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2026-10-25 15:37│康力源（301287）：第二届董事会第二十四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
江苏康力源体育科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十四次会议通知已于 2026年 10月 20日通过书面或
通讯方式送达。会议于 2026年 10月 23日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 9名，实际出席董事 9名
。会议由董事长衡墩建先生主持，公司董事会秘书和其他高级管理人员列席会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国
公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，会议表决通过了以下议案并形成决议：
（一）审议通过《关于公司<2026 年第三季度报告>的议案》
公司 2026年第三季度报告所披露的信息不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，符合有关法律、法规及会计准则的规定，真
实、准确地反映了公司 2026年第三季度的财务状况和经营成果，符合公司实际情况。
本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026年第三季度报告》。
（二）审议通过《关于制定<互动易平台信息发布及回复内部审核制度>的议案》
本次制定《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》系根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东
会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等
相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司自身实际情况，对公司制度体系进行完善。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》。
（三）审议通过《关于制定<信息披露暂缓与豁免制度>的议案》
本次制定《信息披露暂缓与豁免制度》系根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规
、规范性文件的最新规定，结合公司自身实际情况，对公司制度体系进行完善。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《信息披露暂缓与豁免制度》。
三、备查文件
1、第二届董事会第二十四次会议决议；
2、第二届董事会审计委员会第十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-26/7304fe6d-5954-435b-98c8-d4182719f1f4.PDF
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2026-08-31 19:52│康力源（301287）：东海证券股份有限公司关于康力源2026年半年度持续督导跟踪报告
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康力源（301287）：东海证券股份有限公司关于康力源2026年半年度持续督导跟踪报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-31/d6db1822-37fe-4604-8c34-5ef527462782.PDF
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2026-08-24 16:30│康力源（301287）：部分募集资金投资项目重新论证并继续实施的核查意见
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康力源（301287）：部分募集资金投资项目重新论证并继续实施的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/c5863ceb-cee3-4e68-bdd2-bcc4edf5fc55.PDF
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2026-08-24 16:30│康力源（301287）：关于对外捐赠额度预计的公告
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一、基本情况
江苏康力源体育科技股份有限公司（以下简称为“公司”）于 2026 年 8 月21 日召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过
《关于对外捐赠额度预计的议案》，为了积极履行上市公司社会责任，同意公司及控股子公司实施包括体育公共事业的发展、慈善公
益、乡村振兴、关爱助学、帮扶特殊群体等在内的各类对外捐赠，预计对外捐赠额度合计不超过人民币 500 万元，上述额度自董事
会审议通过之日起 12 个月内有效。董事会授权公司管理层负责相关捐赠事项的实施及捐赠协议签署等具体事项。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《董事会议事规则》等相关规定，本次对外捐赠事项无需提交公司股东会审议，本
次对外捐赠事项不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、捐赠事项对公司的影响
本次捐赠是为了支持全民健身体育公共事业及慈善公益的发展，符合公司积极承担社会责任的要求，同时宣传公司形象，增强品
牌知名度。对外捐赠资金来源于公司自有资金，对公司当期及未来经营业绩不构成重大影响。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/d568beeb-7bc5-484b-915d-4a52be879747.PDF
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2026-08-24 16:30│康力源（301287）：部分募集资金投资项目延期的核查意见
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康力源（301287）：部分募集资金投资项目延期的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/c41ecc14-4dc1-4291-9e16-00aae3542bd6.PDF
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2026-08-24 16:28│康力源（301287）：2026年半年度报告摘要
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康力源（301287）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/fb1b8fbc-c496-4ddd-8950-738d445c312e.PDF
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2026-08-24 16:28│康力源（301287）：2026年半年度报告
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康力源（301287）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/f63266a4-ed6c-47b8-96dc-a5803977ac78.PDF
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2026-08-24 16:27│康力源（301287）：第二届董事会第二十三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
江苏康力源体育科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十三次会议通知已于 2026年 8月 11日通过通讯方式
送达。会议于 2026年 8月21 日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 9名，实际出席董事 9名。会议由董
事长衡墩建先生主持。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关
规定，会议合法、有效。公司董事审议通过如下议案：
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司<2026 年半年度报告>全文及其摘要的议案》
经审议，董事会认为公司 2026 年半年度报告及其摘要所披露的信息不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，符合有关法律、
法规及会计准则的规定，真实、准确地反映了公司 2026 年上半年的财务状况和经营成果，符合公司实际情况。
本议案的财务报告部分已经公司第二届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过《关于公司<2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告>的议案》
经审议，董事会认为公司 2026 年上半年募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未真实、准确、完整、及时披露
的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。
本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项
报告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
3、审议通过《关于部分募投项目延期的议案》
经审议，为确保公司募投项目稳步实施，降低募集资金使用风险，根据募投项目的实际建设与投入情况，经过审慎的研究论证，
在募投项目实施主体、募集资金用途及募集资金投入金额不发生变更的情况下，同意公司募集资金投资项目“康力源智能数字化工厂
建设项目”延期 3年，“马来西亚健身器材生产项目”延期 2年。
公司保荐机构东海证券股份有限公司出具了核查意见。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于部分募投项目延期的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
4、审议通过《关于康力源智能健身器材制造项目重新论证并继续实施的议案》
“康力源智能健身器材制造项目”受该项目规划用地上高压电线杆及高压线尚未迁移完毕影响，截至 2026年 6月 30日，该项目
尚未实施，存在搁置时间超过 1年的情形。经重新论证，“康力源智能健身器材制造项目”的建设，符合行业发展趋势，适应行业发
展的市场需求，有利于形成新的经济增长点。公司有稳定的投入资金和企业运作管理经验，能够保障项目的顺利实施。继续实施期间
，公司将持续关注外部经营环境变化，并对募集资金投资进行合理安排，力求实现公司利益最大化。
公司保荐机构东海证券股份有限公司出具了核查意见。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于康力源智能健身器材制造项目重新论证并继续实施的
公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
5、审议通过《关于对外捐赠额度预计的议案》
为了积极履行上市公司社会责任，同意公司及控股子公司实施包括体育公共事业的发展、慈善公益、乡村振兴、关爱助学、帮扶
特殊群体等在内的各类对外捐赠，预计对外捐赠额度合计不超过人民币 500 万元，上述额度自董事会审议通过之日起 12 个月内有
效。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对外捐赠额度预计的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、公司第二届董事会第二十三次会议决议；
2、公司第二届董事会审计委员会第十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/92b51a5f-80af-4480-b402-d59559765c51.PDF
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2026-08-24 16:27│康力源（301287）：关于部分募投项目延期的公告
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康力源（301287）：关于部分募投项目延期的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/05d70b6b-89d3-4d91-848c-8a7d0f23b690.PDF
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2026-08-24 16:27│康力源（301287）：关于部分募集资金投资项目重新论证并继续实施的公告
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康力源（301287）：关于部分募集资金投资项目重新论证并继续实施的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/7686f410-f35f-4f9e-8b92-a87c32aa7495.PDF
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2026-08-24 16:27│康力源（301287）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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康力源（301287）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/0b1cf4c5-dfe1-415c-9a92-0687270560cf.PDF
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2026-08-24 16:27│康力源（301287）：关于2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
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康力源（301287）：关于2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/59c02c6b-b48b-4df6-83ec-6089c89b6327.PDF
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2026-07-01 16:34│康力源（301287）：关于为子公司向银行申请授信提供担保的进展公告
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特别提示：
本次被担保对象为江苏康力源体育科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司徐州诚诚亿国际贸易有限公司（以下简称
“徐州诚诚亿”），其最近一期资产负债率超过 70%，敬请投资者关注相关风险。
一、担保情况概述
公司于 2026年 4月 20日召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于2026年度公司及子公司向银行等金融机构申请综
合授信额度及提供担保的议案》，同意公司及子公司向银行等金融机构申请不超过人民币 20亿元（含本数）的综合授信额度。在上
述综合授信额度内，公司及其子公司拟为银行授信金额提供担保。具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《
关于 2026年度向银行等金融机构申请综合授信额度及提供担保的公告》（公告编号：2026-011）。
二、担保进展情况
近日，公司与招商银行股份有限公司徐州分行签订了《最高额不可撤销担保书》，公司为徐州诚诚亿申请授信提供不超过人民币
3,000.00万元的连带责任保证，公司对徐州诚诚亿提供担保情况如下表所示：
单位：万元
被担保方 本次担保 本次担保 本次担保 剩余可用 已审议的 本次担保后
最近一期 前担保余 金额 后担保余 担保额度 担保额度 担保余额占
资产负债 额 额 上市公司最
率 近一期经审
计净资产比例
101.90 0.00 3,000.00 3,000.00 77,000.00 80,000.00 2.56% 否
%
上述担保属于已审议通过的担保事项范围，且担保金额在公司为上述子公司提供担保额度范围内，无需再次提交公司董事会及股
东会审议。
三、被担保人的基本情况
（一）基本情况
公司名称：徐州诚诚亿国际贸易有限公司
统一社会信用代码：91320302MA1WB6AT5H
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册地址：徐州市鼓楼区丰财街道下淀北路26号下淀都市产业园 18号楼 101室法定代表人：师晨亮
注册资本：200.00万元
成立日期：2018年 04月 04日
经营范围：自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定经营或禁止进出口的商品及技术除外）；健身器材技术研发、销
售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：互联网销售（除销售需要许可的商品）；信息咨询服
务（不含许可类信息咨询服务）；贸易经纪；销售代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
持股情况：公司持有徐州诚诚亿 100%股权。
经查询，徐州诚诚亿未被列为失信被执行人。
（二）被担保人的主要财务数据
单位：万元
项目 2025 年12 月31 日（经审计） 2026 年3 月31 日（未经审计）
资产总额 52,012.97 51,767.68
负债总额 52,429.94 52,750.83
净资产 -416.98 -983.15
项目 2025 年度（经审计） 2026 年 1-3 月（未经审计）
营业收入 18,285.52 3,823.28
净利润 -252.54 -566.17
四、担保协议的主要内容
1、债权人：招商银行股份有限公司徐州分行
2、被担保方：徐州诚诚亿国际贸易有限公司
3、担保方式：连带责任保证
4、担保金额：公司向招商银行股份有限公司徐州分行为徐州诚诚亿提供3,000.00万元的连带责任保证担保，即本次新增担保金
额为 3,000.00万元。
5、担保期间：自本担保书生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或招商银行股份有限公司徐州分行受让的应收账
款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加三年。任一项具体授信展期，则保证期间延续至展期期间届满后另加三年止。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司累计对外担保余额为 6,000.00万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 5.12%，均系公司与合并
报表范围内子公司之间的担保，不存在对合并报表范围外单位提供担保的情形。
截至本公告披露日，公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失等情况，亦无为控股股东、实际控
制人及其关联方提供担保的情况。
六、备查文件
1、《授信协议》；
2、《最高额不可撤销担保书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/1a7330e5-826f-499a-adfd-09df7be143c5.PDF
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2026-06-23 18:46│康力源（301287）：关于为子公司向银行申请授信提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
江苏康力源体育科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 20日召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《
关于 2026年度公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信额度及提供担保的议案》，同意公司及子公司向银行等金融机构申请不
超过人民币 20亿元（含本数）的综合授信额度。在上述综合授信额度内，公司及其子公司拟为银行授信金额提供担保。具体内容详
见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2026年度向银行等金融机构申请综合授信额度及提供担保的公告》（公告
编号：2026-011）。
二、担保进展情况
近日，公司与兴业银行股份有限公司徐州分行签订了《保证合同》，公司为江苏加一健康科技有限公司（以下简称“江苏加一”
）申请授信提供不超过人民币1,000.00万元的连带责任保证，公司对江苏加一提供担保情况如下表所示：
单位：万元
被担保方 本次担保 本次担保 本次担保 剩余可用 已审议的 本次担保后
最近一期 前担保余 金额 后担保余 担保额度 担保额度 担保余额占
资产负债 额 额 上市公司最
率 近一期经审
计净资产比例
51.70% 2,000.00 1,000.00 3,000.00 17,000.00 20,000.00 2.56% 否
上述担保属于已审议通过的担保事项范围，且担保金额在公司为上述子公司提供担保额度范围内，无需再次提交公司董事会及股
东会审议。
三、被担保人的基本情况
（一）基本情况
公司名称：江苏加一健康科技有限公司
统一社会信用代码：91320382MA1MX4MXX4
企业类型：有限责任公司
注册地址：邳州市高新技术产业开发区滨湖大道北、争先路西
法定代表人：许瑞景
注册资本：10,000.00万元
成立日期：2016年 10月 12日
经营范围：健身器材的研发、制造、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和
技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
持股情况：公司持有江苏加一 90%股权。
经查询，江苏加一未被列为失信被执行人。
（二）被担保人的主要财务数据
单位：万元
项目 2025 年12 月31 日（经审计） 2026 年3 月31 日（未经审计）
资产总额 10,911.33 11,572.87
负债总额 5,641.06 5,949.59
净资产 5,270.28 5,623.28
项目 2025 年度（经审计） 2026 年 1-3 月（未经审计）
营业收入 5,973.72 1,604.09
净利润 73.75 18.01
四、担保协议的主要内容
1、债权人：兴业银行股份有限公司徐州分行
2、被担保方：江苏加一健康科技有限公司
3、担保方式：连带责任保证
4、担保金额：公司向兴业银行股份有限公司徐州分行为江苏加一提供1,000.00万元的连带责任保证担保，即本次新增担保金额
为 1,000.00万元。
5、担保期间：2026年 6月 17日至 2027年 6月 16日
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司累计对外担保余额为 3,000.00万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 2.56%，均系公司与合并
报表范围内子公司之间的担保，不存在对合并报表范围外单位提供担保的情形。
截至本公告披露日，公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失等情况，亦无为控股股东、实际控
制人及其关联方提供担保的情况。
六、备查文件
1、《流动资金借款合同》；
2、《保证合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/bf1c590d-9edb-4b6b-9355-2703ae982866.PDF
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2026-06-23 18:46│康力源（301287）：2025年年度权益分派实施公告
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江苏康力源体育科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2025年年度权益分派方案已获2026年5月13日召开的2025
年年度股东会审议通过。现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过权益分派方案情况
1、公司于2026年5月13日召开的2025年年度股东会审议通过了2025年年度权益分派方案，2025年年度权益分派方案的具体内容为
：以公司现有总股本66,670,000股为基数，拟向全体股东每10股派发现金红利2.40元人民币（含税），共计派发现金红利16,000,800
.00元（含税），其余未分配利润结转下年；不送红股，也不进行资本公积金转增。在利润分配预案实施前，公司总股本如发生变动
，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
2、自本次分配方案披露至本公告日，公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的权益分派方案与公司2025年年度股东会审议通过的利润分配方案一致。
4、本次权益分派实施方案距离股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的权益分派方案
本公司 2025 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 66,670,000股为基数，向全体股东每 10股派 2.400000元人民币现金
（含税；扣税后，境外机构（含QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10股派 2.160000元；持有首发后限
售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根
据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者
持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含 1个月）以内，每 10 股补缴税款 0.4800
00 元；持股 1 个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.240000元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026年 6月 29日，除权除息日为：2026年 6月 30日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2026年 6月 29日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称
“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2026年 6月 30日通过股东托管证券公司（或其他托管机
构）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股份的现金红利由本公司自行派发：首发前限售股。
六、调整相关参数
公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中相关股东承诺，所持公司股票在锁定期满后两年内减持的，股票减持价
格不低于公司首次公开发行股票的发行价（如公司发生分红、派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，发行价将作相应调
整）。本次权益分派实施后，上述承诺的最低减持价将作出相应调整。
七、咨询机构
咨询地址：江苏省邳州市炮车镇高新区滨湖大道北侧
咨询联系人：姚培源、魏大顺
咨询电话：0516-86879669
传真电话：0516-86879662
八、备查文件
1、2025年年度股东会决议；
2、第二届董事会第二十一次会议决议；
3、中国结算深圳分公司确认的有关分红派息具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/43bcb34b-393b-4893-87b2-66949a9dd00e.PDF
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2026-06-18 17:22│康力源（301287）：使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见
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东海证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为江苏康力源体育科技股份有限公司（以下简称“康力源”或“公司”）首
次公开发行股票并在创业板上市项目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》及《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 13号——保荐业务》等相关法律法规和规范性文件的规定，对康力源使用部分闲置募集资金进行现金管理
的相关情况进行了核查，具体如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏康力源体育科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕10
23 号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）16,670,000 股，发行价格为每股
人民币 40.11 元，募集资金总额为人民币668,633,700元，扣除相关不含税发行费用 78,163,504.45 元，实际募集资金净额为人民
币 590,470,195.55 元，上述募集资金于 2023 年 6月 9日全部到位，已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了天健
验〔2023〕275号《验资报告》。
公司设立了募集资金专项账户，对募集资金的存放和使用进行专户管理。公司及子公司与保荐机构、募集资金存放银行签订了《
募集资金三方监管协议》和《募集资金四方监管协议》。
二、募集资金投资项目情况
截至 2026年 3月 31日，公司募集资金投资计划及投资进度如下：
单位：万元
序 项目名称 实施主体 计划投入金 已投入金
号 额 额
1 康力源智能健身器材制造项目 康力源 6,297.55 0
2 商用健身器材生产扩建项目 加一健康 8,268.00 2,124.70
3 马来西亚健身器材生产项目 KLY FITNESS 20,120.00 836.79
EQUIPMENT SDN.
BHD.
4 康力源研发中心建设项目 康力源 10,310.53 1,372.55
5 康力源智能数字化工厂建设项目 康力源 4,996.15 732.74
6 补充流动资金 康力源 9,054.79 9,157.83
合计 59,047.02 14,224.61
由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。
三、闲置募集资金进行现金管理基本情况
（一）投资目的
本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响募集资金投资项目建设、不变相改变募集资金使用用途、不影响公
司正常运营及确保资金安全并有效控制风险的前提下，为了提高资金使用效率，利用公司闲置募集资金进行现金管理，以更好地实现
公司募集资金的保值增值，增加公司收益，维护公司全体股东的利益。
（二）投资额度及期限
公司拟使用不超过人民币 5亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度和期
限范围内，资金可以循环滚动使用。暂时闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。
（三）投资品种
公司将按照相关规定严格控制风险，使用部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好、风险低、投资期限不超过 12个月的保本
型投资品种（包括但不限于结构性存款、大额存单、定期存款等），且该等现金管理产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的
投资行为。
（四）资金来源
公司募集资金投资项目暂时闲置的募集资金。
（五）实施方式
董事会授权董事长在上述额度内签署相关合同文件，包括但不限于选择合格的保本型投资品种发行主体、明确现金管理金额、选
择现金管理产品品种、签署合同等，具体事项由财务部负责组织实施。现金管理通过募集资金专项账户或者公开披露的产品专用结算
账户实施。
（六）信息披露
公司将按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规和规范性文件的要求，及时履行
信息披露义务。
（七）现金管理收益的分配
公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的所得收益归公司所有，并严格按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所关于募
集资金监管措施的要求管理和使用资金，现金管理产品到期后将归还至募集资金专户。
四、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
1、虽然现金管理产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
（二）针对投资风险拟采取的措施
1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择信誉良好、风控措施严密、有能力保障资金安全的商业银行等金融机构所发行的产品；
2、公司将及时分析和跟踪银行等金融机构的现金管理产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响资金安全的风险因素
，将及时采取相应措施，控制投资风险；
3、独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
4、公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行披露义务。
五、对公司的影响
公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理，是在确保公司正常经营和募投项目所需资金的前提下进行的，不会影响公司募投
项目建设和主营业务的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的情况，将部分闲置募集资金用于现金管理可以提高募集资金的使用
效率，获得一定的投资效益，为公司和股东获取更多的投资回报。
六、董事会审议情况
2026年 6月 18日，公司召开的第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，
同意公司使用不超过人民币 5亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理。现金管理额度的使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内
有效。在上述额度内，用于现金管理的资金可循环滚动使用。并授权公司董事长在上述额度内签署相关合同文件，包括但不限于选择
合格的理财产品发行主体、明确现金管理金额、选择现金管理产品品种、签署合同等，具体事项由财务部负责组织实施。
七、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：
公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司第二届董事会第二十二次会议审议通过，履行了必要的审批程序。
公司在不影响募集资金使用和正常生产经营的情况下使用部分闲置募集资金进行现金管理有利于获得一定的投资效益，有利于为公司
和股东谋取更多的投资回报；上述事项符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规的规定。
综上，保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/435be898-84ee-4cae-a5a4-48d3c7d99a3d.PDF
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2026-06-18 17:22│康力源（301287）：使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见
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东海证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为江苏康力源体育科技股份有限公司（以下简称“康力源”或“公司”）首
次公开发行股票并在创业板上市项目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》及《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 13号——保荐业务》等相关法律法规和规范性文件的规定，对康力源使用部分闲置募集资金暂时补充流动
资金的相关情况进行了核查，具体如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏康力源体育科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕10
23号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）16,670,000股，发行价格为每股人
民币 40.11 元，募集资金总额为人民币 668,633,700 元，扣除相关不含税发行费用 78,163,504.45 元，实际募集资金净额为人民
币590,470,195.55元，上述募集资金于 2023年 6月 9日全部到位，已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了天健验
〔2023〕275号《验资报告》。
公司设立了募集资金专项账户，对募集资金的存放和使用进行专户管理。公司及子公司与保荐机构、募集资金存放银行签订了《
募集资金三方监管协议》和《募集资金四方监管协议》。
二、募集资金投资项目情况
截至 2026年 3月 31日，公司募集资金投资计划及投资进度如下：
单位：万元
序 项目名称 实施主体 计划投入金 已投入金
号 额 额
1 康力源智能健身器材制造项目 康力源 6,297.55 0
2 商用健身器材生产扩建项目 加一健康 8,268.00 2,124.70
3 马来西亚健身器材生产项目 KLY FITNESS 20,120.00 836.79
EQUIPMENT SDN.
BHD.
4 康力源研发中心建设项目 康力源 10,310.53 1,372.55
5 康力源智能数字化工厂建设项目 康力源 4,996.15 732.74
6 补充流动资金 康力源 9,054.79 9,157.83
合计 59,047.02 14,224.61
三、前次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
公司于 2025年 6月 19日召开第二届董事会第十四次会议及第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资
金暂时补充流动资金的议案》。为提高募集资金使用效率，降低财务成本，缓解流动资金的需求压力，公司董事会同意公司使用总额
不超过人民币 20,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期前归还至募
集资金专用账户。
截至 2026年 6月 18日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金全部归还至募集资金专户。
四、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金情况
（一）闲置募集资金暂时补充流动资金的金额及期限
为提高募集资金使用效率，降低财务成本，缓解流动资金的需求压力，在满足募集资金投资项目的资金需求、保证募投项目正常
进行的前提下，结合公司生产经营需求及财务状况，公司拟使用部分闲置募集资金总额不超过 20,000 万元暂时补充流动资金，使用
期限自本次董事会审议通过之日起不超过十二个月，到期前归还至募集资金专用账户。
（二）使用闲置募集资金暂时补充流动资金的合理性和必要性
当前，公司处于业务发展扩张阶段，对资金的需求量较大，且募集资金投资项目建设需要一定周期，期间将存在部分募集资金闲
置的情况。因此，本次使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金，有利于满足日常经营需要，缓解公司流动资金的需求压力，增强
公司的业务拓展能力和竞争力，也有利于提高募集资金的使用效率，降低财务成本。
（三）相关承诺
1、公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅限用于公司主营业务相关的经营活动，不会通过直接或间接的安排用于
新股配售、申购或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易，不会改变或变相改变募集资金用途，不存在变相改变募集资金投
向和损害股东利益的情形。
2、公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的
正常进行。如募集资金投资项目因实施进度需要使用资金，公司将及时归还资金至募集资金专户，以确保募投项目投资顺利进行。
3、公司承诺将严格按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规
范运作》的规定，做好募集资金的存放、管理与使用工作。在本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金期限届满之前，及时归还
至募集资金专用账户。
五、董事会审议情况
2026年 6月 18日，公司召开的第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案
》，同意公司在满足募集资金投资项目的资金需求、保证募投项目正常进行的前提下，结合公司生产经营需求及财务状况，使用部分
闲置募集资金总额不超过人民币 20,000 万元暂时补充流动资金，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过十二个月，到期前归
还至募集资金专用账户。
六、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：
公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高资金使用效率、降低公司运营成本，符合公司业务发展的需要，
不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金已经公司董事会审议批准，
履行了必要的审批程序，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定。
综上，保荐机构同意公司本次以部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/0761d650-88e4-4f17-ad8d-d38ea5a8e42c.PDF
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2026-06-18 17:22│康力源（301287）：关于为子公司向银行申请授信提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
江苏康力源体育科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 20日召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《
关于 2026年度公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信额度及提供担保的议案》，同意公司及子公司向银行等金融机构申请不
超过人民币 20亿元（含本数）的综合授信额度。在上述综合授信额度内，公司及其子公司拟为银行授信金额提供担保。具体内容详
见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2026年度向银行等金融机构申请综合授信额度及提供担保的公告》（公告
编号：2026-011）。
二、担保进展情况
近日，公司与招商银行股份有限公司徐州分行签订了《最高额不可撤销担保书》，公司为江苏加一健康科技有限公司（以下简称
“江苏加一”）申请授信提供不超过人民币 2,000万元的连带责任保证，公司对江苏加一提供担保情况如下表所示：
单位：万元
被担保方 本次担保 本次担保 本次担保 剩余可用 已审议的 本次担保后
最近一期 前担保余 金额 后担保余 担保额度 担保额度 担保余额占
资产负债 额 额 上市公司最
率 近一期经审
计净资产比例
51.70% 0.00 2,000.00 2,000.00 18,000.00 20,000.00 1.71% 否
上述担保属于已审议通过的担保事项范围，且担保金额在公司为上述子公司提供担保额度范围内，无需再次提交公司董事会及股
东会审议。
三、被担保人的基本情况
（一）基本情况
公司名称：江苏加一健康科技有限公司
统一社会信用代码：91320382MA1MX4MXX4
企业类型：有限责任公司
注册地址：邳州市高新技术产业开发区滨湖大道北、争先路西
法定代表人：许瑞景
注册资本：10,000.00万元
成立日期：2016年 10月 12日
经营范围：健身器材的研发、制造、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和
技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
持股情况：公司持有江苏加一 90%股权。
经查询，江苏加一未被列为失信被执行人。
（二）被担保人的主要财务数据
单位：万元
项目 2025 年12 月31 日（经审计） 2026 年3 月31 日（未经审计）
资产总额 10,911.33 11,572.87
负债总额 5,641.06 5,949.59
净资产 5,270.28 5,623.28
项目 2025 年度（经审计） 2026 年 1-3 月（未经审计）
营业收入 5,973.72 1,604.09
净利润 73.75 18.01
四、担保协议的主要内容
1、债权人：招商银行股份有限公司徐州分行
2、被担保方：江苏加一健康科技有限公司
3、担保方式：连带责任保证
4、担保金额：公司向招商银行股份有限公司徐州分行为江苏加一提供2,000.00万元的连带责任保证担保，即本次新增担保金额
为 2,000.00万元。
5、担保期间：自本担保书生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或招商银行股份有限公司徐州分行受让的应收账
款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加三年。任一项具体授信展期，则保证期间延续至展期期间届满后另加三年止。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司累计对外担保余额为 2,000.00万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 1.71%，均系公司与合并
报表范围内子公司之间的担保，不存在对合并报表范围外单位提供担保的情形。
截至本公告披露日，公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失等情况，亦无为控股股东、实际控
制人及其关联方提供担保的情况。
六、备查文件
1、《授信协议》；
2、《最高额不可撤销担保书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/2503bba3-f9a0-4fb6-9962-83b49d480449.PDF
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2026-06-18 17:22│康力源（301287）：第二届董事会第二十二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
江苏康力源体育科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二次会议通知已于 2026年 6月 15日通过通讯方式
送达。会议于 2026年 6月18 日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 9名，实际出席董事 9名。会议由董
事长衡墩建先生主持。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关
规定，会议合法、有效。公司董事审议通过如下议案：
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
为提高资金使用效率，利用公司闲置募集资金进行现金管理，以更好地实现公司募集资金的保值增值，增加公司收益，维护公司
全体股东的利益，董事会同意公司使用不超过人民币 5亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，自董事会审议通过之日起 12个月内
有效，在上述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。公司将按照相关规定严格控制风险，使用部分闲置募集资金购买安全性高
、流动性好、风险低、投资期限不超过 12个月的保本型投资品种，且该等现金管理产品不得用于质押。
保荐机构出具了无异议的核查意见。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
为提高募集资金使用效率，降低财务成本，缓解流动资金的需求压力，在满足募集资金投资项目的资金需求、保证募投项目正常
进行的前提下，结合公司生产经营需求及财务状况，董事会同意公司使用部分闲置募集资金总额不超过人民币 20,000 万元暂时补充
流动资金，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过十二个月，到期前归还至募集资金专用账户。
保荐机构出具了无异议的核查意见。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
公司第二届董事会第二十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/ab52eb63-49f0-469d-bee4-051d20596821.PDF
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2026-06-18 17:22│康力源（301287）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告
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江苏康力源体育科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 6月18日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过《关
于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响正常运营和募集资金投资项目建设的情况下，使用合计不超
过人民币 5亿元闲置募集资金进行现金管理，上述额度自董事会审议通过之日起 12个月内有效，在前述额度和期限范围内可循环滚
动使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏康力源体育科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1023
号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）16,670,000 股，发行价格为每股人
民币 40.11 元，募集资金总额为人民币668,633,700元，扣除相关不含税发行费用 78,163,504.45元，实际募集资金净额为人民币 5
90,470,195.55元，上述募集资金于 2023年 6月 9日全部到位，已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了天健验[202
3]275号《验资报告》。
公司设立了募集资金专项账户，对募集资金的存放和使用进行专户管理。公司及子公司与保荐人、募集资金存放银行签订了《募
集资金三方监管协议》和《募集资金四方监管协议》。
二、募集资金投资项目情况
截至 2026年 3月 31日，公司募集资金投资计划及投资进度如下：
单位：万元
序 项目名称 实施主体 计划投入金 已投入金
号 额 额
1 康力源智能健身器材制造项目 康力源 6,297.55 0
2 商用健身器材生产扩建项目 加一健康 8,268.00 2,124.70
3 马来西亚健身器材生产项目 KLY FITNESS 20,120.00 836.79
EQUIPMENT SDN.
BHD.
4 康力源研发中心建设项目 康力源 10,310.53 1,372.55
5 康力源智能数字化工厂建设项目 康力源 4,996.15 732.74
6 补充流动资金 康力源 9,054.79 9,157.83
合计 59,047.02 14,224.61
由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。
三、闲置募集资金进行现金管理基本情况
（一）投资目的
本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响募集资金投资项目建设、不变相改变募集资金使用用途、不影响公
司正常运营及确保资金安全并有效控制风险的前提下，为了提高资金使用效率，利用公司闲置募集资金进行现金管理，以更好地实现
公司募集资金的保值增值，增加公司收益，维护公司全体股东的利益。
（二）投资额度及期限
公司拟使用不超过人民币 5亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，自董事会审议通过之日起 12个月内有效，在上述额度和期
限范围内，资金可以循环滚动使用。暂时闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。
（三）投资品种
公司将按照相关规定严格控制风险，使用部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好、风险低、投资期限不超过 12个月的保本
型投资品种（包括但不限于结构性存款、大额存单、定期存款等），且该等现金管理产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的
投资行为。
（四）资金来源
公司募集资金投资项目暂时闲置的募集资金。
（五）实施方式
董事会授权董事长在上述额度内签署相关合同文件，包括但不限于选择合格的保本型投资品种发行主体、明确现金管理金额、选
择现金管理产品品种、签署合同等，具体事项由财务部负责组织实施。现金管理通过募集资金专项账户或者公开披露的产品专用结算
账户实施。
（六）信息披露
公司将按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规和规范性文件的要求，及时履行
信息披露义务。
（七）现金管理收益的分配
公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的所得收益归公司所有，并严格按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所关于募
集资金监管措施的要求管理和使用资金，现金管理产品到期后将归还至募集资金专户。
四、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
1、虽然现金管理产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
（二）针对投资风险拟采取的措施
1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择信誉良好、风控措施严密、有能力保障资金安全的商业银行等金融机构所发行的产品；
2、公司将及时分析和跟踪银行等金融机构的现金管理产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响资金安全的风险因素
，将及时采取相应措施，控制投资风险；
3、独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
4、公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行披露义务。
五、对公司的影响
公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理，是在确保公司正常经营和募投项目所需资金的前提下进行的，不会影响公司募投
项目建设和主营业务的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的情况，将部分闲置募集资金用于现金管理可以提高募集资金的使用
效率，获得一定的投资效益，为公司和股东获取更多的投资回报。
六、相关审议程序及专项意见
（一）董事会审议情况
2026年 6月 18日，公司召开的第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，
同意公司使用不超过人民币 5亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理。现金管理额度的使用期限自董事会审议通过之日起 12个月内
有效。在上述额度内，用于现金管理的资金可循环滚动使用。并授权公司董事长在上述额度内签署相关合同文件，包括但不限于选择
合格的理财产品发行主体、明确现金管理金额、选择现金管理产品品种、签署合同等，具体事项由财务部负责组织实施。
（二）保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：
公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司第二届董事会第二十二次会议审议通过，履行了必要的审批程序。
公司在不影响募集资金使用和正常生产经营的情况下使用部分闲置募集资金进行现金管理有利于获得一定的投资效益，有利于为公司
和股东谋取更多的投资回报；上述事项符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规的规定。
综上，保荐人对公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。
七、备查文件
1、公司第二届董事会第二十二次会议决议；
2、东海证券股份有限公司关于江苏康力源体育科技股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/6a9d6176-9f74-4e2c-92fd-eeb60e22637e.PDF
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2026-06-18 17:22│康力源（301287）：关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告
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江苏康力源体育科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 6月 19日召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第
十三次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意在保证募集资金投资项目建设的资金用途不发
生变更及募集资金投资项目正常进行的情况下，使用不超过人民币 20,000 万元的闲置募集资金用于暂时补充流动资金，使用期限自
董事会审议通过之日起不超过 12个月，到期日之前将归还至公司募集资金专户。具体内容详见公司于 2025年 6月 20日在巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2025-033）。
根据上述决议，公司在规定期限内实际使用了人民币 19,366.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，在使用闲置募集资金暂时
补充流动资金期间，公司严格按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公
司规范运作》及公司《募集资金管理制度》等有关规定实施监管，对资金进行了合理的安排与使用，用于暂时补充流动资金的闲置募
集资金仅用于与主营业务相关的生产经营，没有影响募集资金投资项目的正常进行，有效提高了募集资金的使用效率。
截至本公告日，公司已将上述暂时补充流动资金的闲置募集资金 19,366.00万元全部归还至募集资金专用账户，使用期限未超过
12个月。至此，公司用于暂时补充流动资金的闲置募集资金已经全部归还完毕，并将上述募集资金的归还情况通知了公司的保荐机
构及保荐代表人。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/298ed52b-b5d7-412f-8728-c15f6af67dea.PDF
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2026-06-18 17:22│康力源（301287）：关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
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江苏康力源体育科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 6月 18日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过《关
于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金用途不发生变更及募集资金投资
项目正常进行的情况下，使用不超过人民币 20,000 万元的闲置募集资金用于暂时补充流动资金，使用期限自本次董事会审议通过之
日起不超过 12个月，到期日之前将归还至公司募集资金专户。现将具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏康力源体育科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1023
号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）16,670,000股，发行价格为每股人民
币 40.11 元，募集资金总额为人民币 668,633,700 元，扣除相关不含税发行费用 78,163,504.45 元，实际募集资金净额为人民币5
90,470,195.55元，上述募集资金于 2023年 6月 9日全部到位，已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了天健验[202
3]275号《验资报告》。
公司设立了募集资金专项账户，对募集资金的存放和使用进行专户管理。公司及子公司与保荐人、募集资金存放银行签订了《募
集资金三方监管协议》和《募集资金四方监管协议》。
二、募集资金投资项目情况
截至 2026年 3月 31日，公司募集资金投资计划及投资进度如下：
序 项目名称 实施主体 计划投入金 已投入金
号 额 额
1 康力源智能健身器材制造项目 康力源 6,297.55 0
2 商用健身器材生产扩建项目 加一健康 8,268.00 2,124.70
3 马来西亚健身器材生产项目 KLY FITNESS 20,120.00 836.79
EQUIPMENT SDN.
BHD.
4 康力源研发中心建设项目 康力源 10,310.53 1,372.55
5 康力源智能数字化工厂建设项目 康力源 4,996.15 732.74
6 补充流动资金 康力源 9,054.79 9,157.83
合计 59,047.02 14,224.61
三、前次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
公司于 2025年 6月 19日召开第二届董事会第十四次会议及第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资
金暂时补充流动资金的议案》。为提高募集资金使用效率，降低财务成本，缓解流动资金的需求压力，公司董事会同意公司使用总额
不超过人民币 20,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期前归还至募
集资金专用账户。
截至 2026年 6月 18日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金全部归还至募集资金专户。
四、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
（一）闲置募集资金暂时补充流动资金的金额及期限
为提高募集资金使用效率，降低财务成本，缓解流动资金的需求压力，在满足募集资金投资项目的资金需求、保证募投项目正常
进行的前提下，结合公司生产经营需求及财务状况，公司拟使用部分闲置募集资金总额不超过 20,000 万元暂时补充流动资金，使用
期限自本次董事会审议通过之日起不超过十二个月，到期前归还至募集资金专用账户。
（二）使用闲置募集资金暂时补充流动资金的合理性和必要性
当前，公司处于业务发展扩张阶段，对资金的需求量较大，且募集资金投资项目建设需要一定周期，期间将存在部分募集资金闲
置的情况。因此，本次使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金，有利于满足日常经营需要，缓解公司流动资金的需求压力，增强
公司的业务拓展能力和竞争力，也有利于提高募集资金的使用效率，降低财务成本。
（三）相关承诺
1、公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅限用于公司主营业务相关的经营活动，不会通过直接或间接的安排用于
新股配售、申购或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易，不会改变或变相改变募集资金用途，不存在变相改变募集资金投
向和损害股东利益的情形。
2、公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的
正常进行。如募集资金投资项目因实施进度需要使用资金，公司将及时归还资金至募集资金专户，以确保募投项目投资顺利进行。
3、公司承诺将严格按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规
范运作》的规定，做好募集资金的存放、管理与使用工作。在本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金期限届满之前，及时归还
至募集资金专用账户。
五、相关审议程序及专项意见
（一）董事会审议情况
2026年 6月 18日，公司召开的第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案
》，同意公司在满足募集资金投资项目的资金需求、保证募投项目正常进行的前提下，结合公司生产经营需求及财务状况，使用部分
闲置募集资金总额不超过人民币 20,000 万元暂时补充流动资金，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过十二个月，到期前归
还至募集资金专用账户。
（二）保荐人意见
经核查，保荐人认为：
公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高资金使用效率、降低公司运营成本，符合公司业务发展的需要，
不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金已经公司董事会审议批准，
履行了必要的审批程序，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定。
综上，保荐人同意公司本次以部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项。
六、备查文件
1、公司第二届董事会第二十二次会议决议；
2、东海证券股份有限公司关于江苏康力源体育科技股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/356bc551-9068-4dfa-8bbb-435f73686bd6.PDF
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2026-05-13 17:52│康力源（301287）：2025年年度股东会的法律意见书
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康力源（301287）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/54a0a3c7-3ba9-4695-8924-bf7f716baeec.PDF
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2026-05-13 17:52│康力源（301287）：2025年年度股东会决议公告
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康力源（301287）：2025年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/c4c5185a-d3b3-4f78-80a3-1749defc50cb.PDF
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2026-05-07 18:50│康力源（301287）：东海证券股份有限公司关于康力源2025年度持续督导跟踪报告
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康力源（301287）：东海证券股份有限公司关于康力源2025年度持续督导跟踪报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-07/4e5b74f9-6cb8-461e-915d-abaee38d8a32.PDF
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2026-04-21 20:57│康力源（301287）：关于2025年度利润分配预案的公告
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一、审议程序
江苏康力源体育科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 20日召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过《关
于 2025年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司股东会审议。现将相关事宜公告如下：
二、利润分配预案的基本情况
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025年度母公司实现净利润 15,042,217.44 元，提取法定盈余公积金 0 元
，加上年初未分配利润235,346,270.00元，实际可供分配利润为 205,052,887.44元。公司 2025年度合并报表可供分配利润为 343,7
85,743.81元。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》规定，按照合并报表、母公司报表
中可供分配利润孰低原则，2025年度可供股东分配的利润为 205,052,887.44元。
经综合考虑公司财务状况、未来业务发展需要以及股东投资回报情况，公司拟定 2025年度利润分配预案如下：
以现有总股本 66,670,000股为基数，拟向全体股东每 10股派发现金红利 2.40元人民币（含税），共计派发现金红利 16,000,8
00.00元（含税），本次利润分配不送红股，也不进行资本公积金转增。
在利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，则以实施分配方案时股权登记日的享有利润分
配权的股份总额为基数，公司将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
公司于 2025年 8月 22日召开第二届董事会第十五次会议，于 2025年 9月11日召开 2025年第一次临时股东会审议通过《关于 2
025年半年度利润分配预案的议案》，同意公司以现有总股本 66,670,000股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 1.80元人民币
（含税），共派发现金红利 12,000,600.00元。
本次利润分配后，公司 2025年度累计现金分红总额为 28,001,400.00元，占2025年度归属于上市公司股东净利润的比例为 40.3
2%。
三、现金分红方案的具体情况
（一）本年度现金分红方案未触及其他风险警示情形
项目 2025 年度 2024 年度 2023 年度
现金分红总额 28,001,400.00 33,335,000.00 16,667,500.00
（元）
回购注销总额 0 0 0
（元）
归属于上市公司 69,443,286.99 81,225,070.95 96,922,853.33
股东的净利润
（元）
研发投入（元） 18,945,233.92 21,000,440.55 19,772,235.55
营业收入（元） 585,475,194.80 686,808,736.18 609,207,485.64
合并报表本年度 343,785,743.81
末累计未分配利
润（元）
母公司报表本年 205,052,887.44
度末累计未分配
利润（元）
上市是否满三个 是
完整会计年度
最近三个会计年 78,003,900.00
度累计现金分红
总额（元）
最近三个会计年 0
度累计回购注销
总额（元）
最近三个会计年 82,530,403.76
度平均净利润
（元）
最近三个会计年 78,003,900.00
度累计现金分红
及回购注销总额
（元）
最近三个会计年 59,717,910.02
度累计研发投入
总额（元）
最近三个会计年 3.17%
度累计研发投入
总额占累计营业
收入的比例
是否触及《创业 否
板股票上市规
则》第 9.4条第
（八）项规定的
可能被实施其他
风险警示情形
公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值，最近三个会计年度累计现金分红总
额为 78,003,900.00 元，高于最近三个会计年度年均净利润的 30%，未触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4条第（
八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。
（二）现金分红方案的合理性说明
本次现金分红方案符合《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，与公司实际情况相匹配
，充分考虑了对广大投资者的合理投资回报，有利于与全体股东分享公司成长的经营成果，该利润分配方案具备合法性、合规性及合
理性。
四、相关风险提示
本次利润分配方案尚需提交公司年度股东会审议通过后实施，尚存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、第二届董事会第二十一次会议决议；
2、第二届董事会审计委员会第十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/762113c0-db65-45ab-bad9-4c145bb71fcc.PDF
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2026-04-21 20:57│康力源（301287）：关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告
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一、开展套期保值业务的目的
为有效规避和防范外汇风险，降低汇率大幅波动对公司及子公司经营造成的不利影响，增强财务稳健性，公司在不影响主营业务
发展和资金使用安排的前提下，拟使用自有资金与银行等金融机构开展外汇套期保值业务。
二、套期保值业务基本情况
1、交易金额及授权：公司拟继续使用不超过 8,000.00万美元或等值外币与具有外汇套期保值业务的银行等金融机构开展外汇套
期保值业务。主要外币币种为美元等跟实际业务相关的币种，额度可循环滚动使用，任一时点的交易余额（含前述交易的收益进行再
交易的相关金额）不超过 8,000.00万美元或其他等值货币。董事会同意授权管理层审批日常外汇套期保值业务方案，签署相关协议
及文件；公司财务部门为业务经办机构，行使外汇套期保值业务管理职责。
2、交易品种：公司及子公司本次拟开展的外汇衍生品交易业务主要包括远期结售汇、掉期业务（货币掉期、利率掉期、外汇掉
期），互换业务（货币互换、利率互换），期权业务（外汇期权、利率期权）等，或上述业务的组合。
3、交易期限：自公司 2025年年度股东会审议通过之日起 12个月。
4、资金来源：公司及子公司自有资金，不涉及募集资金。
5、拟开展外汇套期保值的合作机构：具有外汇套期保值交易业务经营资格的银行等金融机构。
三、套期保值业务的风险分析
公司及子公司进行外汇套期保值业务遵循稳健原则，不进行以投机为目的的外汇交易，所有外汇套期保值业务均以正常业务经营
为基础，以规避和防范汇率风险为目的。但进行外汇套期保值业务仍会存在一定的风险：
1、汇率波动风险：在汇率走势与公司判断汇率波动方向发生大幅偏离的情况下，公司锁定汇率后支出的成本可能超过不锁定时
的成本支出，从而造成公司损失。
2、内部控制风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内部控制不完善而造成风险。
3、履约风险：外汇套期保值业务存在合约到期无法履约造成违约而带来的风险。
4、法律风险：因相关法律法规发生变化或交易对手违反相关法律法规，可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。
四、套期保值业务的风险控制措施
1、公司将密切关注国际市场环境的变化，加强对汇率的研究分析，适时调整交易方案，以最大程度避免汇兑损失。
2、公司已制定《证券投资及衍生品交易管理制度》，对业务操作流程、业务审批权限、内部风险控制程序等进行了明确规定，
配备相关人员，明确岗位责任，严格在授权范围内从事上述业务；同时加强相关人员的业务培训及职业道德，提高相关人员素质，并
建立异常情况及时报告制度，最大限度的规避操作风险的发生。
3、公司外汇交易行为均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以套期保值为手段，以规避和防范汇率风险为目的，
不进行投机性套利交易。同时，公司为控制履约风险，公司仅与具备合法业务资质的大型银行等金融机构开展外汇套期保值业务，规
避可能产生的履约风险。
4、公司审计部门将对开展外汇套期保值业务的决策、管理、执行等工作的合规性进行监督检查，对资金使用情况及盈亏情况进
行审查。
五、会计政策及核算原则
公司根据财政部《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 24号——套期会计》《企业会计准则第 3
7号——金融工具列报》《企业会计准则第 39号—公允价值计量》等相关规定及其指南，对开展的外汇套期保值业务进行相应的核算
处理，反映资产负债表及损益表相关项目。
六、关于外汇套期保值业务的可行性分析结论
公司进行外汇套期保值业务是围绕公司主营业务进行的，不是单纯以盈利为目的的外汇交易，而是以具体经营业务为依托，以套
期保值为手段，以规避和防范汇率波动风险为目的，以保护正常经营利润为目标，具有一定的必要性。公司已完善了相关内控流程，
公司采取的针对性风险控制措施是可行的。通过开展外汇套期保值业务，可以锁定未来时点的交易成本或收益，实现以规避风险为目
的的资产保值。因此公司外汇套期保值业务能有效地降低汇率波动风险，具有一定的必要性和可行性。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/767271c3-1d4b-4a2e-9960-399627f70740.PDF
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2026-04-21 20:57│康力源（301287）：关于续聘会计师事务所的公告
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江苏康力源体育科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月20日召开第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关
于续聘会计师事务所的议案》，同意公司继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健所”）为公司 2026年度审
计机构，聘期一年。该事项尚需提交公司股东会审议。现将相关事宜公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1、基本信息
事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期 2011年 7月 18日 组织形式 特殊普通合伙
注册地址 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128号
首席合伙人 钟建国 上年末合伙人数量 250人
上年末执业人员 注册会计师 2,363人
数量 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 954人
2024年（经审计 业务收入总额 29.69亿元
业务收入 审计业务收入 25.63亿元
证券业务收入 14.65亿元
客户家数 756家
审计收费总额 7.35亿元
2025年上市公司 涉及主要行业 制造业，信息传输、软件和信息技术服务
（含 A、B股） 业，批发和零售业，电力、热力、燃气及
审计情况 水生产和供应业，水利、环境和公共设施
管理业，租赁和商务服务业，房地产业，
金融业，交通运输、仓储和邮政业，科学
研究和技术服务业，文化、体育和娱乐业
建筑业，采矿业，农、林、牧、渔业，住
宿和餐饮业，教育，综合等
本公司同行业上市 10
公司审计客户家数
2、投资者保护能力
天健具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至 2025年末，累计已计提职
业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过 2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业
风险基金管理办法》等文件的相关规定。
天健近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健近三年因执业行为在相关民事
诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：
原 被告 案件时间 主要案情 诉讼进展
告
投资者 华仪电气、 2024年 3 天健作为华仪电气 2017 年 已完结（天健
东海证券、 月 6日 度、2019 年度年报审计机构， 需在 5%的范
天健 因华仪电气涉嫌财务造假，在 围内与华仪电
后续证券虚假陈述诉讼案件中 气承担连带责
被列为共同被告，要求承担连 任，天健已按
带赔偿责任。 期履行判决。
上述案件已完结，且天健已按期履行终审判决，不会对天健履行能力产生任何不利影响。
3、诚信记录
天健近三年（2023年 1月 1日至 2025年 12月 31日）因执业行为受到行政处罚 4次、监督管理措施 18次、自律监管措施 13次
，纪律处分 5次，未受到刑事处罚。112 名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 15人次、监督管理措施 63人次、自律监管措施
42人次、纪律处分 23人次，未受到刑事处罚。
（二）项目信息
1、项目组成员基本信息
项目组 姓名 成为注 开始从事 开始在 开始为本 近三年签署或复核上市公司
成员 册会计 上市公司 该所执 公司提供 审计报告情况
师时间 审计时间 业时间 审计服务
时间
项目合 梁志 2006年 2006年 2006年 2025年 和泰机电、泰福泵业、新安
伙人 勇 股份、华达新材、顾家家居
等
项目质 丁琴 2011年 2012年 2011年 2025年 近三年复核 23 家上市公司
量控制 丽 审计报告
复核人
拟签字 梁志 2006年 2006年 2006年 2025年 和泰机电、泰福泵业、新安
注册会 勇 股份、华达新材、顾家家居
计师 等
章 祎 2020年 2020年 2020年 2025年 无
炟
2、项目组成员独立性和诚信记录情况
前述项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。同时，
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部
门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
（三）审计收费
2025年度审计费用为 112万元人民币（含税）：其中年度财务报告审计费用 97万元，内部控制审计费用 15万元。
2026年度预计审计费用为 110 万元人民币（含税）：其中年度财务报告审计费用 95万元，内部控制审计费用 15万元。审计费
用定价原则系公司根据 2026年度的具体审计要求和审计范围与天健所协商确定。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会履职情况
本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十一次会议审议通过，审计委员会审查了天健所的相关资质，认为其在执业过程中能
坚持独立审计准则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行审计机构应尽的职责，认可天健所的独立性、专业
胜任能力、投资者保护能力，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026年度审计机构并提交公司董事会审议。
（二）董事会对议案审议和表决情况
公司第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，公司董事会同意续聘天健所为公司 2026年度
审计机构，聘期一年，并同意将该议案提交公司股东会审议。
（三）生效日期
本议案尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
三、备查文件
1、公司第二届董事会第二十一次会议决议；
2、公司第二届董事会审计委员会第十一次会议决议；
3、拟续聘会计师事务所基本情况的说明及其执业证明文件等。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/9c873dc7-692b-4264-a0b3-89916ae5611e.PDF
【2.财报链接】
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2026-10-26│康力源：2026年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-10-26/1225620261.PDF
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2026-08-25│康力源：2026年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-25/1225494249.PDF
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2026-04-22│康力源：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-22/1225141539.PDF
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2026-04-22│康力源：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-22/1225141547.PDF
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2025-10-27│康力源：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-27/1224730911.PDF
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2025-08-26│康力源：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-26/1224566597.PDF
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2025-04-29│康力源：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-29/1223358645.PDF
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2025-04-22│康力源：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-22/1223191168.PDF
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2024-10-24│康力源：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-24/1221488715.PDF
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2024-08-27│康力源：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-27/1220985093.PDF
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2024-04-22│康力源：2024年第一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-22/1219690098.PDF
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2024-04-22│康力源：2024年第一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-22/1219690081.PDF
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