公司公告☆ ◇301288 *ST清研 更新日期：2026-02-06◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-01-30 17:18 │*ST清研（301288）：2025年度业绩预告 │
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│2026-01-30 17:18 │*ST清研（301288）：关于公司股票可能被终止上市的风险提示公告 │
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│2025-12-30 00:00 │*ST清研（301288）：第二届董事会第十八次会议决议公告 │
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│2025-12-30 00:00 │*ST清研（301288）：关于变更公司总经理的公告 │
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│2025-12-15 18:25 │*ST清研（301288）：中信建投关于清研环境2025年度持续督导的培训报告 │
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│2025-12-03 18:12 │*ST清研（301288）：2025年第三次临时股东大会决议公告 │
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│2025-12-03 18:12 │*ST清研（301288）：2025年第三次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-11-18 18:58 │*ST清研（301288）：关于持股5%以上股东及其一致行动人减持股份计划实施完成的公告 │
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│2025-11-17 20:10 │*ST清研（301288）：第二届监事会第十六次会议决议公告 │
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│2025-11-17 20:09 │*ST清研（301288）：关于召开2025年第三次临时股东大会的通知 │
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2026-01-30 17:18│*ST清研（301288）：2025年度业绩预告
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*ST清研（301288）：2025年度业绩预告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-30/2206a976-5da0-4a26-a810-157ebf8f9bbb.PDF
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2026-01-30 17:18│*ST清研（301288）：关于公司股票可能被终止上市的风险提示公告
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*ST清研（301288）：关于公司股票可能被终止上市的风险提示公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-30/69e8be69-b699-4e77-87cc-fc380d0fb2d5.PDF
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2025-12-30 00:00│*ST清研（301288）：第二届董事会第十八次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
清研环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议通知于2025年12月24日以通讯、电子邮件方式发出
，会议于2025年12月29日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式举行。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名（其中，以通讯
表决方式出席会议的人数为6人，分别为刘旭、汪姜维、王小沁、陈桂红、陈赛芝、薛永强）。会议由公司董事长刘淑杰女士主持，
公司其他高级管理人员列席会议。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的
规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
公司董事会收到董事长、总经理刘淑杰女士提交的书面辞职报告，因工作安排，刘淑杰女士申请辞去公司总经理职务。辞去总经
理职务后，刘淑杰女士仍继续担任公司第二届董事会董事长、战略委员会主任委员、提名委员会委员职务。其辞职报告自送达董事会
之日起生效。
根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规
范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名委员会审查通过，同意聘任陈俊先生为公司总经理
，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更公司总经理的公告》（公告编号：2025-069）。
三、备查文件
第二届董事会第十八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-30/49952f9d-4d02-4322-bba2-5a3538f324e4.PDF
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2025-12-30 00:00│*ST清研（301288）：关于变更公司总经理的公告
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一、总经理离任情况
清研环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到董事长、总经理刘淑杰女士提交的书面辞职报告。因工作安排，为
更好地履行董事长职责，集中精力统筹公司战略规划与发展方向，刘淑杰女士申请辞去公司总经理职务。辞去总经理职务后，刘淑杰
女士仍继续担任公司第二届董事会董事长、战略委员会主任委员、提名委员会委员职务。
根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，刘淑
杰女士辞去总经理职务不会对公司正常经营产生不利影响，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。刘淑杰女士担任公司总经理期
间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对刘淑杰女士在担任公司总经理期间为公司经营发展做出的贡献表示衷心感谢。
二、总经理聘任情况
公司于2025年12月29日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。经董事会提名委员
会审查通过，董事会同意聘任陈俊先生（简历附后）为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日
止。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-30/3558d042-0c91-47b5-8088-8a03a19b61be.PDF
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2025-12-15 18:25│*ST清研（301288）：中信建投关于清研环境2025年度持续督导的培训报告
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*ST清研（301288）：中信建投关于清研环境2025年度持续督导的培训报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-16/6eab5d0e-00b7-4ba9-a065-2707be67fe5a.PDF
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2025-12-03 18:12│*ST清研（301288）：2025年第三次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。
2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1. 会议召开的时间：
（1）现场会议：2025年12月3日（星期三）14:30
（2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年12月3日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11
:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2025年12月3日9:15-1
5:00。2. 现场会议地点：广东省深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南七道019号深圳清华大学研究院五楼会议室
3. 会议召开的方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长兼总经理刘淑杰女士
6. 本次会议召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
7. 股东及股东代理人出席情况
（1）股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东27人，代表股份63,577,584股，占公司有表决权股份总数（已扣除截至股权登记日公司回购专户所持
有的1,681,100股，下同）的59.7933%。其中：通过现场投票的股东2人，代表股份23,094,269股，占公司有表决权股份总数的21.719
7%；通过网络投票的股东25人，代表股份40,483,315股，占公司有表决权股份总数的38.0737%。
（2）中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东20人，代表股份2,408,500股，占公司有表决权股份总数的2.2651%。其中：通过现场投票的中小
股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%；通过网络投票的中小股东20人，代表股份2,408,500股，占公司有表决
权股份总数的2.2651%。
8. 公司全体董事、监事、高级管理人员、律师出席或列席本次股东大会。北京市中伦（深圳）律师事务所对本次股东大会进行
见证，并出具了法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式审议并表决了以下议案：1.《关于续聘公司2025年度会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决结果：同意63,440,484股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7844%；反对0股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的0.0000%；弃权137,100股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2156%。
其中中小股东的表决情况和结果为：
同意2,271,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.3077%；反对0股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的0.0000%；弃权137,100股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.692
3%。
2.《关于修订〈公司章程〉的议案》
审议结果：通过
表决结果：同意63,440,484股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7844%；反对0股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的0.0000%；弃权137,100股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2156%。
其中中小股东的表决情况和结果为：
同意2,271,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.3077%；反对0股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的0.0000%；弃权137,100股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.692
3%。
本议案为特别决议事项，已获出席会议股东（股东代理人）所持有效表决权的2/3以上通过。
3.《关于修订公司制度的议案》
本议案采用逐项表决方式，表决情况如下：
3.1《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》
审议结果：通过
表决结果：同意63,440,984股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7851%；反对0股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的0.0000%；弃权136,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2149%。
其中中小股东的表决情况和结果为：
同意2,271,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.3284%；反对0股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的0.0000%；弃权136,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.6716%
。本议案为特别决议事项，已获出席会议股东（股东代理人）所持有效表决权的2/3以上通过。
3.2《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
审议结果：通过
表决结果：同意63,440,484股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7844%；反对500股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的0.0008%；弃权136,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2149%。
其中中小股东的表决情况和结果为：
同意2,271,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.3077%；反对500股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的0.0208%；弃权136,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.671
6%。本议案为特别决议事项，已获出席会议股东（股东代理人）所持有效表决权的2/3以上通过。
3.3《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
审议结果：通过
表决结果：同意63,440,484股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7844%；反对500股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的0.0008%；弃权136,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2149%。
其中中小股东的表决情况和结果为：
同意2,271,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.3077%；反对500股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的0.0208%；弃权136,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.671
6%。3.4《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》
审议结果：通过
表决结果：同意63,440,984股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7851%；反对0股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的0.0000%；弃权136,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2149%。
其中中小股东的表决情况和结果为：
同意2,271,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.3284%；反对0股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的0.0000%；弃权136,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.6716%
。3.5《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》
审议结果：通过
表决结果：同意63,440,984股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7851%；反对0股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的0.0000%；弃权136,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2149%。
其中中小股东的表决情况和结果为：
同意2,271,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.3284%；反对0股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的0.0000%；弃权136,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.6716%
。
三、律师出具的法律意见
1. 律师事务所：北京市中伦（深圳）律师事务所
2. 见证律师名称：陈元婕、郭子威
3. 结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集人资格、召集和召开程序、出席会议人员资格、表决程序符合《公司
法》《上市公司股东会规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序、表决结
果合法有效。
四、备查文件
1. 2025年第三次临时股东大会决议；
2. 北京市中伦（深圳）律师事务所关于清研环境科技股份有限公司2025年第三次临时股东大会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-03/08fc2101-d9bd-4587-83e6-2fd341df416a.PDF
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2025-12-03 18:12│*ST清研（301288）：2025年第三次临时股东大会的法律意见书
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*ST清研（301288）：2025年第三次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-03/2afd1555-18dc-44db-b026-48c2c916b1ea.PDF
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2025-11-18 18:58│*ST清研（301288）：关于持股5%以上股东及其一致行动人减持股份计划实施完成的公告
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清研环境科技股份有限公司
关于持股 5%以上股东及其一致行动人
减持股份计划实施完成的公告
持股 5%以上的股东深圳市力合创业投资有限公司、深圳清研创业投资有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整
，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
清研环境科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2025年10 月 10日在巨潮资讯网披露《关于持股 5%以上股东
及其一致行动人减持股份预披露公告》（公告编号：2025-051），公司 5%以上股东深圳市力合创业投资有限公司（以下简称“力合
创投”）及其一致行动人深圳清研创业投资有限公司（以下简称“清研创投”）计划自减持预披露公告披露之日起 15个交易日后的3
个月内（自 2025 年 11 月 3日至 2026 年 2月 2日），以集中竞价和大宗交易方式减持公司股份不超过 3,189,867 股（占公司总
股本的 2.95%，占剔除回购股份后公司总股本的 3.00%）。
公司股东深圳力合泓鑫创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“力合泓鑫”）为力合创投和清研创投的一致行动人。
近日，公司收到力合创投和清研创投出具的《关于减持股份实施完毕的告知函》，本次减持计划已实施完毕，具体情况如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
股东 减持 减持期间 减持均价 减持股数 减持比例 减持比例（占剔
名称 方式 （元/股） （股） （占总股 除回购股份后总
本）（%） 股本比例）（%）
力合 集中 2025年 11月 3日至 16.93 504,100 0.47 0.47
创投 竞价 2025年 11月 7日
大宗 2025年 11月 5日至 15.24 860,230 0.80 0.81
交易 2025年 11月 7日
清研 集中 2025年 11月 7日至 17.21 559,100 0.52 0.53
创投 竞价 2025年 11月 18日
大宗 2025年 11月 4日至 15.29 1,266,250 1.17 1.19
交易 2025年 11月 11日
合计 3,189,680 2.95 3.00
注：本次减持的股份来源于首次公开发行前已发行股份。
2、股东本次减持前后持股情况
股东 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
名称 股数（股） 占总股本 占剔除回购股 股数（股） 占总股 占剔除回购股
比例（% 份后总股本比 本比例 份后总股本比
例（%） （%） 例（%）
力合 合计持有股份 6,776,930 6.27 6.37 5,412,600 5.01 5.09
创投 其中：无限售条件股份 6,776,930 6.27 6.37 5,412,600 5.01 5.09
有限售条件股份 0 0 0 0 0 0
清研 合计持有股份 2,968,038 2.75 2.79 1,142,688 1.06 1.07
创投 其中：无限售条件股份 2,968,038 2.75 2.79 1,142,688 1.06 1.07
有限售条件股份 0 0 0 0 0 0
力合 合计持有股份 252,008 0.23 0.24 252,008 0.23 0.24
泓鑫 其中：无限售条件股份 252,008 0.23 0.24 252,008 0.23 0.24
有限售条件股份 0 0 0 0 0 0
合计 合计持有股份 9,996,976 9.26 9.40 6,807,296 6.30 6.40
其中：无限售条件股份 9,996,976 9.26 9.40 6,807,296 6.30 6.40
有限售条件股份 0 0 0 0 0 0
注：上表持股比例合计数与各明细项之和可能存在尾差，系四舍五入所致。
二、其他相关说明
1. 本次减持遵守《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规、部门规章及规范性文件的规定
。
2. 本次减持与此前已披露的意向、减持计划一致。
3. 本次减持不存在违反力合创投和清研创投在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》和《首次公开发行股票并
在创业板上市之上市公告书》中承诺的情形。
三、备查文件
力合创投和清研创投出具的《关于减持股份实施完毕的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-18/d80807bd-7db9-448d-b808-0467ad153fbc.PDF
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2025-11-17 20:10│*ST清研（301288）：第二届监事会第十六次会议决议公告
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*ST清研（301288）：第二届监事会第十六次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-18/b24c4361-2204-406f-ba37-f31741c2e38a.PDF
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2025-11-17 20:09│*ST清研（301288）：关于召开2025年第三次临时股东大会的通知
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*ST清研（301288）：关于召开2025年第三次临时股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-18/0ce05a67-3700-4768-9f37-5136eda0cf34.PDF
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2025-11-17 20:09│*ST清研（301288）：对外提供财务资助管理制度（2025年11月修订）
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第一条 为规范清研环境科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）对外提供财务资助行为，防范财务风险，提高公
司信息披露质量，确保公司经营稳健，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以
下简称“《证券法》”）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司
规范运作》等法律、行政法规、规范性文件及《清研环境科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，并结
合公司实际情况，制定本制度。
第二条 本制度所称对外提供财务资助，是指公司及其控股子公司有偿或者无偿对外提供资金、委托贷款等行为，但下列情况除
外：
（一）公司以对外提供借款、贷款等融资业务为其主营业务；
（二）资助对象为公司合并报表范围内且持股比例超过50%的控股子公司，且该控股子公司其他股东中不包含公司的控股股东、
实际控制人及其关联人。
公司及子公司向与关联人共同投资形成的控股子公司提供财务资助，参照本制度执行。
第三条 公司存在下列情形之一的，应当参照本制度的规定执行：
（一）在主营业务范围外以实物资产、无形资产等方式对外提供资助；
（二）为
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