公司公告☆ ◇301288 清研环境 更新日期：2026-11-12◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-11-12 17:42 │清研环境（301288）：2026年第三次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-11-12 17:42 │清研环境（301288）：2026年第三次临时股东会决议公告 │
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│2026-11-05 18:17 │清研环境（301288）：关于2025年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属结果暨股份上市的│
│ │公告 │
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│2026-10-27 19:31 │清研环境（301288）：第三届董事会第三次会议决议公告 │
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│2026-10-27 19:29 │清研环境（301288）：关于召开2026年第三次临时股东会的通知 │
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│2026-10-27 19:29 │清研环境（301288）：2026年三季度报告 │
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│2026-10-27 19:27 │清研环境（301288）：关于续聘公司2026年度会计师事务所的公告 │
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│2026-10-27 19:27 │清研环境（301288）：关于2026年前三季度计提信用及资产减值准备的公告 │
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│2026-10-12 17:02 │清研环境（301288）：2025年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就及部分限制性│
│ │股票作废事项的法律意见书 │
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│2026-10-12 17:02 │清研环境（301288）：第三届董事会第二次会议决议公告 │
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2026-11-12 17:42│清研环境（301288）：2026年第三次临时股东会的法律意见书
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关于清研环境科技股份有限公司
2026 年第三次临时股东会的法律意见书
编号：GLG/SZ/A8010/FY/2026-1325致：清研环境科技股份有限公司
国浩律师（深圳）事务所（以下简称“本所”）受清研环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派李九洲律师、欧
懿瑶律师出席并见证公司2026 年第三次临时股东会（以下简称“本次股东会”），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“
《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》
”）以及《清研环境科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，就本次股东会的召集、召开程序、出席现
场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师出席了本次股东会，并对本次股东会所涉及的事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具法律意
见书所必需查阅的文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。在本法律意见书中，本所律师仅对就本次会议的召集与召开程序、
召集人与出席人员资格、会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，不对本次会议所审议的议案内容及该等议案所表述的事实或数
据的真实性、准确性和完整性发表意见。
本所律师保证本法律意见书所认定的相关事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
本所同意将本法律意见书作为本次股东会的公告材料，随同其他会议文件一并报送有关机构并公告。除此以外，未经本所同意，
本法律意见书不得为任何其他人用于任何其他目的。
本所律师根据有关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出席了本次股东会，并对本次股
东会召集和召开的有关事实以及公司提供的文件进行了核查验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集、召开程序
公司于 2026 年 10 月 27 日召开第三届董事会第三次会议，决议于 2026 年11月 12日召开 2026年第三次临时股东会。
公司董事会于 2026年 10月 28 日在公司指定信息披露媒体上刊载了《关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知》（以下简称
“会议通知”）。会议通知中载明了本次股东会的召集人、召开时间、召开方式、股权登记日、出席对象、召开地点、会议审议事项
、会议登记方法、参加网络投票的具体操作流程等相关事项。
公司本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东会现场会议于 2026 年 11 月 12 日 15:00在广东省深圳
市南山区粤海街道高新区社区高新南七道 019号深圳清华大学研究院五楼会议室召开，由公司董事长刘淑杰主持。本次股东会网络投
票时间为 2026年 11 月 12日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026年 11月 12日 9:15至 9:25、9
:30至11:30、13:00至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年 11月 12日 9:15至 15:00期间的任意时
间。
经本所律师核查，本次股东会通知的时间、方式及内容符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；本次股东会召开的实际时间
、地点、网络投票的时间和方式与会议通知所载一致。
本所律师认为，公司本次股东会的召集与召开程序符合有关法律、行政法规及《公司章程》的规定。
二、出席本次股东会的人员资格
（一）出席本次股东会的人员
出席公司本次股东会的股东及股东代理人（包括网络投票方式）共19人，共计持有公司有表决权股份61,192,076股，占公司股份
总数的57.2592％，其中：
1.根据出席公司现场会议股东提供的股东持股凭证、授权委托书和个人身份证明等相关资料，出席本次股东会现场会议的股东及
股东代表（含股东代理人）共计2人，共计持有公司有表决权股份36,350,699股，占公司股份总数的34.0144％。2.根据深圳证券信息
有限公司提供的网络投票结果，参加本次股东会网络投票的股东共计17人，共计持有公司有表决权股份24,841,377股，占公司股份总
数的23.2448％。
本所律师查验了出席现场会议的股东个人身份证明、持股凭证、授权委托书等，确认其参会资格合法有效；参加网络投票的股东
的资格由深圳证券交易所交易系统进行认证。参加网络投票的股东的资格由深圳证券交易所交易系统进行认证，本所律师无法对网络
投票股东资格进行核查，在参与网络投票的股东资格均符合法律、行政法规、规范性规定及《公司章程》规定的前提下，相关出席会
议股东符合资格。
（二）出席、列席本次股东会的其他人员
出席或列席本次股东会的人员除上述公司股东外，还包括公司部分董事、高级管理人员及本所律师。
综上，本所律师认为，出席本次股东会的人员资格符合《公司法》《股东会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程
》的有关规定。
三、本次股东会的表决程序及表决结果
经查验，本次股东会所表决的事项均已在会议通知中列明，本次股东会审议的议案与会议通知相符，没有出现修改原议案或增加
新议案的情形。
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式，对列入议程的议案进行了审议和表决，未以任何理由搁置或者不予表决。
本次股东会所审议事项的现场表决投票，由股东及本所律师共同进行计票、监票，当场公布了表决结果。本次股东会的网络投票
情况，以深圳证券信息有限公司向公司提供的投票统计结果为准。
经合并网络投票及现场表决结果，本次股东会审议议案表决结果如下：
（一）《关于续聘公司2026年度会计师事务所的议案》
表决情况：同意61,039,476股，占出席本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的99.7506％；反对148,500股，占出席本次股
东会的股东所持有效表决权股份总数的0.2427％；弃权4,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会的股东所持有效
表决权股份总数的0.0067％。
其中，中小投资者表决情况：同意122,400股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的44.5091％；反对148,500股，占
出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的54.0000％；弃权4,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的1.4909％。
表决结果：通过。
本所律师认为，公司本次股东会的表决程序及表决结果符合《公司法》《股东会规则》等法律法规及《公司章程》的规定，表决
程序及表决结果合法、有效。
四、结论意见
本所律师认为，公司本次股东会的召集人资格、召集和召开程序、出席会议人员资格、表决程序符合《公司法》《股东会规则》
等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
本法律意见书正本一式叁份，具有同等法律效力。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-12/c04aa8ad-6803-4e4c-950e-a640faae585b.PDF
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2026-11-12 17:42│清研环境（301288）：2026年第三次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2026年11月12日（星期四）15:00
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年11月12日的交易时间，即9:15-9:25，9:30
-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2026年11月12日9:
15-15:00。3、会议方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开
4、现场会议地点：广东省深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南七道019号深圳清华大学研究院五楼会议室
5、会议召集人：董事会
6、会议主持人：董事长刘淑杰女士
7、本次会议召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
8、股东及股东代理人出席情况
（1）股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东（含股东代理人）19人，代表股份61,192,076股，占公司有表决权股份总数（已扣除截至股权登记日
公司回购专户所持有的1,141,500股，下同）的57.2592%。其中：通过现场投票的股东（含股东代理人）2人，代表股份36,350,699股
，占公司有表决权股份总数的34.0144%；通过网络投票的股东17人，代表股份24,841,377股，占公司有表决权股份总数的23.2448%。
（2）中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东（含股东代理人）13人，代表股份275,000股，占公司有表决权股份总数的0.2573%。其中：通过
现场投票的中小股东（含股东代理人）0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%；通过网络投票的中小股东13人，代
表股份275,000股，占公司有表决权股份总数的0.2573%。
9、公司部分董事、高级管理人员、律师列席本次股东会。国浩律师（深圳）事务所对本次股东会进行见证，并出具了法律意见
书。
二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
提案 提案 表决分类 同意 反对 弃权 表决
编码 名称 股数（股） 比例 股数 比例 股数 比例 结果
（股） （股）
1.00 《关于续 总表决 61,039,476 99.7506% 148,500 0.2427% 4,100 0.0067% 通过
聘公司 情况
2026年度
会计师事 其中，中 122,400 44.5091% 148,500 54.0000% 4,100 1.4909%
务所的议 小股东的
案》 表决情况
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所：国浩律师（深圳）事务所
2、见证律师：李九洲、欧懿瑶
3、结论性意见：本所律师认为，公司本次股东会的召集人资格、召集和召开程序、出席会议人员资格、表决程序符合《公司法
》《上市公司股东会规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东会的表决程序、表决结果合
法有效。
四、备查文件
1、2026年第三次临时股东会决议；
2、国浩律师（深圳）事务所关于清研环境科技股份有限公司2026年第三次临时股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-12/7d7e3a77-a88a-4052-b287-51e147e99b05.PDF
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2026-11-05 18:17│清研环境（301288）：关于2025年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属结果暨股份上市的公告
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清研环境（301288）：关于2025年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属结果暨股份上市的公告。公告详情请查看
附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-06/47bbd616-4b82-472d-840d-b6722bccf6f1.PDF
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2026-10-27 19:31│清研环境（301288）：第三届董事会第三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
清研环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议于2026年10月27日在公司会议室以现场结合通讯表决
的方式举行。会议通知于2026年10月23日以电子邮件等方式发出。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名（其中，董事陈福明、
刘旭、汪姜维、陈桂红、陈赛芝、王凯军以通讯表决方式出席会议）。会议由公司董事长刘淑杰女士主持，公司部分高级管理人员列
席会议。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司2026年第三季度报告的议案》
公司2026年第三季度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司
的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026年第三季度报告》（公告编号：2026-049）。
2、审议通过《关于2026年前三季度计提信用及资产减值准备的议案》
本次计提减值准备依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠
，更具合理性。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2026年前三季度计提信用及资产减值准备的公告》（
公告编号：2026-050）。
3、审议通过《关于续聘公司2026年度会计师事务所的议案》
董事会同意续聘政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务审计机构和内部控制审计机构，同时提请
股东会授权公司管理层根据2026年公司实际业务情况及市场价格与审计机构协商确定审计费用。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘公司2026年度会计师事务所的公告》（公告编号
：2026-051）。
4、审议通过《关于提请召开公司2026年第三次临时股东会的议案》
公司董事会同意于2026年11月12日召开2026年第三次临时股东会。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2026年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2
026-052）。
三、备查文件
1、第三届董事会第三次会议决议；
2、第三届董事会审计委员会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-28/5b03e1b4-1660-4ec5-aa35-7ad21c62ca12.PDF
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2026-10-27 19:29│清研环境（301288）：关于召开2026年第三次临时股东会的通知
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清研环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）定于2026年11月12日15:00召开2026年第三次临时股东会，本次会议采取现场
表决与网络投票相结合的方式召开，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第三次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 11月 12日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年 11月 12日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 11月 12日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 11月 5日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参
加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：广东省深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南七道 019号深圳清华大学研究院五楼会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
1.00 《关于续聘公司 2026年度会计师事务所的议案》 非累积投票提案 √
2、上述议案已经公司第三届董事会第三次会议审议通过，详情请参阅公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关
公告。
3、上述议案为普通决议事项，由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2以上通过。公司将对中小投资者的表
决单独计票并披露，中小投资者是指除公司董事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、登记方式
（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理人本
人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证；
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证
明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应
出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效
持股凭证；
（3）股东为 QFII的，凭 QFII证书复印件、授权委托书、股东账户卡及受托人身份证办理登记手续；
（4）异地股东可于登记截止前，采用信函、电子邮件或传真方式进行登记，信函、电子邮件、传真以登记时间内公司收到为准
。股东请仔细填写《授权委托书》（附件二）、《股东参会登记表》（附件三），以便登记确认。
2、登记时间：2026年 11月 9日 9:00-12:00；14:00-17:00。
3、登记地点、邮寄地址：深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南七道019号清华大学研究院 5层 C527
4、会议联系方式：
联系人：证券部
电话号码：0755-86563163
传真号码：0755-86535004
电子邮箱：qyhjzqb@tsinghuan.com.cn
联系地址：深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南七道 019号清华大学研究院 5层 C527
5、单独或者合计持有公司 1%以上已发行有表决权股份的股东，可以将临时提案于会议召开 10日前书面提交至公司董事会。
6、其他事项：本次会议会期半天，与会股东所有费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
第三届董事会第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-28/9b923f0e-3776-4612-a2f1-65146068e886.PDF
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2026-10-27 19:29│清研环境（301288）：2026年三季度报告
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清研环境（301288）：2026年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-28/b7a382a1-ef8c-4e4d-8e30-231cfb740b2d.PDF
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2026-10-27 19:27│清研环境（301288）：关于续聘公司2026年度会计师事务所的公告
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特别提示：
1、拟续聘会计师事务所的名称：政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“政旦志远”）；
2、本次续聘事项符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023
〕4号）的规定。
清研环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 10月 27日召开第三届董事会第三次会议，审议通过《关于续聘公
司 2026年度会计师事务所的议案》，同意续聘政旦志远为公司 2026年度财务审计机构和内部控制审计机构，本议案尚需提交公司股
东会审议。现将具体情况公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1、基本信息
机构名称：政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2005年1月12日
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：深圳市福田区莲花街道福新社区鹏程一路9号广电金融中心11F首席合伙人：李建伟
截至2025年12月31日合伙人数量：33人
截至2025年12月31日注册会计师人数：124人（其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师89人）
2025年度经审计的收入总额：12,548.00万元
2025年度经审计的审计业务收入：11,310.12万元
2025年度经审计的证券业务收入：8,441.99万元
2025年度上市公司审计客户家数：42家
2025年上市公司审计客户前五大主要行业：制造业；信息传输、软件和信息技术服务业；科学研究和技术服务业；批发和零售业
；租赁和商务服务业（按证监会行业分类）
2025年度上市公司年报及内控审计收费：5,741.90万元
2025年度公司同行业上市公司审计客户家数：34家
2、投资者保护能力
政旦志远已购买职业责任保险，累计赔偿限额10,000万元；已计提职业风险基金，2025年年末数（经审计）为217.58万元。政旦
志远职业风险基金的计提及职业责任保险的购买符合相关规定；近三年无在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3、诚信记录
政旦志远近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施1次、自律监管措施0次和纪律处分0次；22名从业人
员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次（其中2次不在该所执业期间）、监督管理措
施16次（其中13次不在该所执业期间）、自律监管措施7次（其中6次不在该所执业期间）和纪律处分0次。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人：王建华，2005年7月成为注册会计师，2006年12月开始从事上市公司和挂牌公司审计，2024年8月开始在政旦志远执
业，2023年开始为公司提供审计服务；近三年签署8家上市公司和挂牌公司的审计报告。
签字注册会计师：刘任武，2006年11月成为注册会计师，2005年1月开始从事上市公司审计，2024年11月开始在政旦志远执业，2
025年开始为公司提供审计服务；近三年负责并签署2家上市公司的审计报告。
项目质量控制复核人：李启有，1997年12月成为注册会计师，2000年1月开始从事上市公司审计，2025年7月开始在政旦志远执业
，2026年开始拟为公司提供审计服务；近三年签署或复核超6家上市公司和挂牌公司的审计报告。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未因执业行为受到证监会及其派出机构
、行业主管部门的行政处罚，未因执业行为受到证监会及其派出机构的行政监管措施。
3、独立性
政旦志远及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立
性要求的情形。
4、审计收费
政旦志远的审计服务收费根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并结合公司年度审计和内部控制审
计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准最终确定。
公司董事会提请股东会授权公司经营管理层根据2026年公司实际业务情况及市场价格与政旦志远协商确定审计费用。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会审议意见
公司第三届董事会审计委员会第一次会议于2026年10月27日审议通过《关于续聘公司2026年度会计师事务所的议案》。经对政旦
志远的基本情况、专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等方面进行认真审查，审计委员会认为，政旦志远具备为上市
公司提供审计服务的资质要求，能够满足公司年度审计工作需求，因此一致同意续聘政旦志远为公司2026年度财务审计机构和内部控
制审计机构，并将该事项提交公司董事会审议。
（二）董事会对议案审议和表决情况
公司于2026年10月27日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于续聘公司2026年度会计师事务所的议案》。董事会同意
续聘政旦志远为公司2026年度财务审计机构和内部控制审计机构。同时，董事会提请股东会授权公司管理层根据2026年公司实际业务
情况及市场价格与审计机构协商确定审计费用。
（三）生效日期
本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
三、备查文件
1、第三届董事会第三次会议决议；
2、第三届董事会审计委员会第一次会议决议；
3、政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）关于其基本情况的说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-28/fd4ccaf4-4514-4be1-95ff-4b9f94049953.PDF
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2026-10-27 19:27│清研环境（301288）：关于2026年前三季度计提信用及资产减值准备的公告
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清研环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月27日召开第三届董事会第三次会议，审议通过《关于2026年前三
季度计提信用及资产减值准备的议案》。现将有关情况公告如下：
一、本次计提信用及资产减值准备情况概述
（一）本次计提减值准备的原因
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《企业会计准则》等相关规定的要求，为了
更加真实、准确地反映公司的财务状况、资产价值及经营情况，基于谨慎性原则，公司对截至2026年9月30日合并报表范围内的各类
资产进行了全面检查和减值测试，对可能发生减值损失的相关资产计提了减值准备。
（二）本次计提减值准备的范围和总金额
公司对报告期末存在可能发生减值迹象的资产进行全面检查和减值测试后，对2026年前三季度各项资产计提信用减值损失共计95
4.79万元，资产减值损失共计-5.94万元，合计948.85万元。具体情况如下：
单位：万元
类型 项目 2026年1-9月的计提金额
信用减值 应收账款坏账损失合计 963.01
损失 其中：按单项计提坏账准备 -
按组合计提坏账准备 963.01
应收票据坏账损失合计 -30.00
其他应收款坏账损失合计 21.78
应收款项融资坏账损失合计 -
小计 954.79
资产减值 质保金相关的合同资产减值损失合计 -35.00
损失 存货跌价损失及合同履约成本减值损失合计 29.06
持有待售资产减值损失合计 -
小计 -5.94
合计 948.85
二、本次计提减值准备的确认标准及计提方法
本次计提减值准备系依据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第8号——资产减值》相关规定和要
求处理。
（一）信用减值准备的确认标准及计提方法
依据信用风险特征将对应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款等计提预期信用损失划分为若干组合，在组合基础上计
算预期信用损失。当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以
及对未来经济状况的判断。
确定组合的依据如下：
项目 组合名称 确定组合的依据 计提方法
应收票据 无风险银行承 出票人具有较高的信用评级，历 参考历史信用损失经验，结合
兑票据组合 史上未发生票据违约，信用损失 当前状况以及对未来经济状况
风险极低，在短期内履行其支付 的预期计量坏账准备
合同现金流量义务的能力很强
商业承兑汇票 公司根据以往的历史经验对应收 按账龄与整个存续期预期信用
票据计提比例作出最佳估计，参 损失率对照表计提
考应收票据的账龄进行信用风险
组合分类
应收账款、其 组合一：合并 合并范围内关联方在合并时进行 参考历史信用损失经验，结合
他应收款、应 范围内关联方 抵销 当前状况以及对未来经济状况
收款项融资 组合 的预期计提坏账准备
应收账款、应 组合二：账龄 公司根据以往的历史经验对应收 按账龄与整个存续期预期信用
收款项融资 组合 款项计提比例作出最佳估计，参 损失率对照表计提
考应收款项的账龄进行信用风险
组合分类
其他应收款 公司根据以往的历史经验对应收 该类组合具有相同的风险特征
款项计提比例作出最佳估计，参 ，账龄信息能反映这类组合与
考应收款项的账龄进行信用风险 应收款项到期时的偿付能力。
组合分类 于资产负债表日，公司基于减
值矩阵确认该组合的预期信用
损失
（二）资产减值准备的确认标准及计提方法
1、合同资产
公司已向客户转让商品而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素的，确认为合同资产。公司拥有的无条
件（即仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项单独列示。
2、存货
公司期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。产成品、库存商品和用于出售的材
料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变
现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计
的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础
计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。
期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区
生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。
3、持有待售的非流动资产或处置组
公司对于持有待售的非流动资产或处置组不计提折旧或摊销，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减
记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。
三、公司对本次计提减值准备的审议程序
公司于2026年10月27日召开第三届董事会审计委员会第一次会议，审议通过《关于2026年前三季度计提信用及资产减值准备的议
案》。审计委员会认为，本次计提减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，本次计提减值准备后，财务报表能够
更加客观、公允地反映公司的资产状况，有助于提供更加真实可靠的财务信息。因此，同意将该议案提交董事会审议。
公司第三届董事会第三次会议同日审议通过《关于2026年前三季度计提信用及资产减值准备的议案》。董事会认为，本次计提减
值准备依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，更具合理性。
因此，同意本次计提减值准备。
四、本次计提减值准备对公司的影响
本次计提信用及资产减值准备共计948.85万元，将导致公司2026年度利润总额减少948.85万元，并相应减少公司报告期期末的净
资产，对公司报告期的经营现金流没有影响。
公司本次减值准备计提事项遵守并符合会计准则和相关政策法规等相关规定，符合公司实际情况，依据充分，计提后能够公允、
客观、真实反映截至2026年9月30日公司的财务状况、资产价值和经营成果，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形
。
五、备查文件
1、第三届董事会审计委员会第一次会议决议；
2、第三届董事会第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-28/c1fa0bc9-91ac-42a5-9b02-86ef98a5fd02.PDF
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2026-10-12 17:02│清研环境（301288）：2025年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就及部分限制性股票
│作废事项的法律意见书
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清研环境（301288）：2025年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就及部分限制性股票作废事项的法律意
见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-12/8870815a-7e89-4863-a1b2-6434d562e05a.PDF
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2026-10-12 17:02│清研环境（301288）：第三届董事会第二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
清研环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议于2026年10月12日在公司会议室以现场结合通讯表决
的方式举行。会议通知于2026年10月8日以电子邮件等方式发出。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名（其中，董事刘旭、汪
姜维、陈桂红、陈赛芝、王凯军以通讯表决方式出席会议）。会议由公司董事长刘淑杰女士主持，公司高级管理人员列席会议。会议
的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于2025年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》
董事会认为公司2025年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件已成就，同意公司按照2025年限制性股票激励计
划的相关规定，在首次授予部分第一个归属期内为符合归属条件的12名激励对象办理限制性股票归属的相关事宜，本次可归属限制性
股票数量为53.96万股。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2025年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属
期归属条件成就的公告》（公告编号：2026-046）。
2、审议通过《关于作废2025年限制性股票激励计划首次授予部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》
鉴于首次授予部分有1名激励对象因个人原因离职，不再具备激励对象资格，其已获授尚未归属的限制性股票合计0.7万股不得归
属，董事会同意作废该部分限制性股票。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于作废2025年限制性股票激励计划首次授予部分已授予
尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号：2026-047）。
三、备查文件
1、第三届董事会第二次会议决议；
2、第三届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-12/c6d64e30-7694-4dbc-a907-6dcbe5c58b3c.PDF
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2026-10-12 17:02│清研环境（301288）：2025年限制性股票激励计划相关事项的核查意见
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清研环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会薪酬与考核委员会依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法
》）、《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，认真审阅相关会议资料，经充分全面的
讨论与分析，现就公司2025年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）相关事项发表核查意见如下：
一、关于本激励计划设定的限制性股票归属条件是否成就的明确意见
根据《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、规范性文件以及公司《2025年限制性股票激励计划（草案）》《2025年限制性
股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，本激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件已经成就，本次符合归属条件的12名
激励对象的归属资格合法有效，可归属的限制性股票数量为53.96万股。该事项的审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利
益的情形。
因此，董事会薪酬与考核委员会同意公司按照本激励计划的相关规定在首次授予部分第一个归属期内为符合归属条件的12名激励
对象办理53.96万股限制性股票的归属事宜。
二、关于作废本激励计划首次授予部分已授予尚未归属的限制性股票的核查意见
公司作废本激励计划首次授予部分已授予尚未归属的限制性股票符合有关法律、法规及规范性文件及《2025年限制性股票激励计
划（草案）》等有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
因此，董事会薪酬与考核委员会同意作废本激励计划首次授予部分已授予尚未归属的限制性股票的事项。
三、关于本激励计划首次授予部分第一个归属期归属名单的核查意见
本次列入本激励计划首次授予部分第一个归属期归属名单的12名激励对象不存在最近12个月内被中国证监会及其派出机构或证券
交易所认定为不适当人选的情形；不存在最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措
施的情形；不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形。12名激励对象均符合《上市公司股权激励管理办法》等法律
、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合本激励计划规定的激励对象范围，其作为本激励计划激励对象的主体资格合法、有效
。
综上，董事会薪酬与考核委员会同意本激励计划首次授予部分第一个归属期的归属名单。
清研环境科技股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-12/d601e634-006f-4dec-9fb8-cf5f3b1d2e9b.PDF
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2026-10-12 17:02│清研环境（301288）：关于2025年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的公告
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清研环境（301288）：关于2025年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-12/1cff34fe-f015-43c2-8e1d-4f379631734a.PDF
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2026-10-12 17:02│清研环境（301288）：关于作废2025年限制性股票激励计划首次授予部分已授予尚未归属的限制性股票的公告
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清研环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 10月 12日召开第三届董事会第二次会议，审议通过《关于作废 20
25年限制性股票激励计划首次授予部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，同意对 2025年限制性股票激励计划（以下简称“本
激励计划”）首次授予部分已授予但尚未归属的限制性股票合计 0.7万股进行作废处理。现将具体情况公告如下：
一、本激励计划已履行的相关审批程序
1、2025年 7月 22日，公司召开第二届董事会薪酬与考核委员会第三次会议、第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十二
次会议，审议通过《关于〈清研环境科技股份有限公司 2025年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈清研环境
科技股份有限公司 2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2025年限制性
股票激励计划相关事宜的议案》等议案，公司董事会薪酬与考核委员会对本激励计划的相关事项进行核实并出具相关核查意见。
2、2025年 7月 23日至 2025年 8月 1日，公司对本激励计划激励对象的姓名和职务进行了公示。在公示期内，公司董事会薪酬
与考核委员会未收到任何异议。2025年 8月 2日，公司披露《董事会薪酬与考核委员会关于 2025年限制性股票激励计划首次授予激
励对象名单的公示情况说明及核查意见》。
3、2025年 8月 8日，公司召开 2025 年第二次临时股东大会，审议通过《关于〈清研环境科技股份有限公司 2025年限制性股票
激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈清研环境科技股份有限公司 2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案
》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。
4、2025年 8月 8日，公司披露《关于 2025年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
5、2025年 9月 25日，公司第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十四次会议审议通过《关于向 2025年限制性股票激励
对象首次授予限制性股票的议案》，同意以 2025年 9月 25日作为首次授予日，按 6.85元/股的授予价格向符合条件的 13名激励对
象首次授予第二类限制性股票 135.6万股。公司董事会薪酬与考核委员会对首次授予日的激励对象名单进行了核实并发表了核查意见
。同日，律师出具了相应法律意见书。
6、2026年 3月 9日，公司第二届董事会第十九次会议审议通过《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股
票的议案》，认为 2025年限制性股票激励计划规定的预留授予条件已经成就，同意以 2026年 3月 9日作为预留授予日，预留授予 1
名激励对象共 32.4万股限制性股票，授予价格为6.85元/股。董事会薪酬与考核委员会对 2025年限制性股票激励计划拟预留授予限
制性股票的激励对象名单等预留授予相关事项进行核查并发表了核查意见。同日，律师出具了相应法律意见书。
7、2026 年 10 月 12 日，公司第三届董事会第二次会议审议通过《关于2025年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期
归属条件成就的议案》及《关于作废 2025年限制性股票激励计划首次授予部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》。鉴于首次授
予部分有 1名激励对象因个人原因离职不再具备激励对象资格，其对应限制性股票不能归属，董事会同意作废其已获授尚未归属的限
制性股票合计 0.7万股，同时为符合归属条件的 12名激励对象办理共计53.96万股限制性股票归属的相关事宜。董事会薪酬与考核委
员会对此发表同意意见，并对激励对象名单予以核实。同日，律师出具了相应法律意见书。
二、本次作废限制性股票的具体情况
根据相关法律、法规、规范性文件及公司《2025年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，1名激励对象因个人原因已离职
，不再具备激励对象资格，其已获授尚未归属的限制性股票合计 0.7万股不得归属，因此公司拟作废该部分限制性股票。本激励计划
的首次授予激励对象由 13人调整为 12人。
本次作废首次授予部分已授予尚未归属的限制性股票事项在公司 2025年第二次临时股东大会对董事会的授权范围内，无需提交
股东会审议。
三、本次作废部分限制性股票对公司的影响
公司本次作废首次授予部分已授予尚未归属的限制性股票不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会影响公司核心
团队的积极性和稳定性，不会影响本激励计划的继续实施。公司核心团队将继续认真履行工作职责，努力为全体股东创造价值。
四、董事会薪酬与考核委员会意见
董事会薪酬与考核委员会认为：公司作废本激励计划首次授予部分已授予尚未归属的限制性股票符合有关法律、法规及规范性文
件及公司《2025年限制性股票激励计划（草案）》等有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，同意作废本激励计划
首次授予部分已授予尚未归属的限制性股票的事项。
五、法律意见书的结论意见
北京市中伦（深圳）律师事务所认为：本次作废 2025年限制性股票激励计划首次授予部分已授予尚未归属的限制性股票已取得
现阶段必要的批准与授权，符合法律及本激励计划的相关规定；本次作废部分已授予但尚未归属的限制性股票事项符合法律及本激励
计划的相关规定。
六、备查文件
1、第三届董事会第二次会议决议；
2、第三届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议；
3、北京市中伦（深圳）律师事务所关于清研环境科技股份有限公司 2025年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属
条件成就及部分限制性股票作废事项的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-12/d2a0455a-422e-4533-9147-846730dbe501.PDF
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2026-09-15 17:02│清研环境（301288）：第三届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
清研环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于2026年9月14日在公司会议室以现场结合通讯表决
的方式举行。因公司于2026年9月14日召开2026年第二次临时股东会选举产生第三届董事会成员，为保证公司董事会工作的衔接性和
连贯性，经全体董事同意，本次会议豁免通知时限要求。本次会议应出席董事9名，实际出席董事8名（其中，以通讯表决方式出席会
议的人数为3人，分别为汪姜维、陈赛芝、王凯军），独立董事陈桂红请假未出席。经全体与会董事共同推举，本次会议由公司董事
刘淑杰女士主持，公司高级管理人员列席会议。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《
公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》
董事会同意选举刘淑杰女士为公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过《关于选举公司第三届董事会各专门委员会成员的议案》
公司董事会下设四个专门委员会，分别为审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会。董事会选举以下成员为公
司第三届董事会各专门委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
专门委员会 委员
审计委员会 陈赛芝女士（主任委员）、陈桂红女士、王凯军先生
提名委员会 王凯军先生（主任委员）、陈桂红女士、刘淑杰女士
薪酬与考核委员会 陈桂红女士（主任委员）、陈赛芝女士、陈福明先生
战略委员会 刘淑杰女士（主任委员）、陈桂红女士、王凯军先生
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
3、逐项审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》
董事会同意聘任陈俊先生为公司总经理，聘任陈福明先生为公司首席科学家，聘任刘旭先生、王艳青女士、史绪川先生为公司副
总经理，聘任郑新女士为公司财务总监兼董事会秘书。上述高级管理人员任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满
之日止。
该议案采用逐项表决方式，具体表决结果如下：
3.1聘任陈俊先生为公司总经理
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
3.2聘任陈福明先生为公司首席科学家
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
3.3聘任刘旭先生为公司副总经理
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
3.4聘任王艳青女士为公司副总经理
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
3.5聘任史绪川先生为公司副总经理
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
3.6聘任郑新女士为公司财务总监
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
3.7聘任郑新女士为公司董事会秘书
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
4、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》
董事会同意聘任肖慧女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届
满之日止。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
以上议案1-议案4的具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司董事会完成换届选举暨聘任高
级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2026-043）。
5、审议通过《关于质押控股子公司股权向银行申请并购贷款的议案》
为优化融资结构，提高资金使用效率，董事会同意公司将所持控股子公司四川正迈时代环境科技有限公司（以下简称“正迈环境
”）51%的股权质押给兴业银行股份有限公司深圳分行，为公司向其申请2,800万元的并购贷款提供担保。并购贷款专项用于置换公司
收购正迈环境51%股权超出资本金比例的并购交易价款（含股权转让款及债权转让款）及相关费用，贷款期限5年。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于质押控股子公司股权向银行申请并购贷款的公告》（
公告编号：2026-044）。
三、备查文件
1、第三届董事会第一次会议决议；
2、第三届董事会第一次独立董事专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-15/ca7a7f9e-d459-482b-aa62-e08fdcd6fcd8.PDF
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2026-09-15 17:02│清研环境（301288）：关于质押控股子公司股权向银行申请并购贷款的公告
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清研环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 9月 14日召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于质押控
股子公司股权向银行申请并购贷款的议案》，现将相关情况公告如下：
一、本次交易的基本情况
公司第二届董事会第十九次会议于 2026年 3月 9日审议通过《关于对外投资购买股权的议案》，同意公司以自有或自筹资金 36
9.5148 万元购买四川正迈时代环境科技有限公司（以下简称“正迈环境”）51%的股权，并在股权转让完成后受让原有股东对正迈环
境的相关债权。前述股权转让相关工商变更登记手续于 2026年 4月完成，正迈环境成为公司控股子公司。具体内容详见公司披露于
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对外投资购买股权的公告》（公告编号：2026-006）及《关于对外投资购买股权进展暨
完成工商变更登记的公告》（公告编号：2026-017）。
为优化融资结构，提高资金使用效率，公司拟将所持正迈环境 51%的股权质押给兴业银行股份有限公司深圳分行，为公司向其申
请 2,800万元的并购贷款提供担保。并购贷款专项用于置换公司收购正迈环境 51%股权超出资本金比例的并购交易价款（含股权转让
款及债权转让款）及相关费用，贷款期限 5年。公司尚未与银行签订借款及质押合同，具体贷款金额、贷款利率、贷款期限及质押担
保情况等以公司与银行签订的最终合同为准。
公司于 2026年 3月 9日和 2026年 4月 3日分别召开第二届董事会第十九次会议和 2026年第一次临时股东会会议，审议通过了
《关于 2026年度公司及子公司向银行申请综合授信额度暨担保额度预计的议案》，同意自该次股东会审议通过后一年内，公司及子
公司向银行申请不超过等值人民币 40,000 万元的综合授信额度。公司本次申请并购贷款的金额在上述股东会审议通过的融资额度范
围内。
本次质押控股子公司股权向银行申请并购贷款的事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大
资产重组。根据相关法律法规及《公司章程》等有关规定，上述事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。
二、质押标的公司的基本情况
（一）基本信息
1、公司名称：四川正迈时代环境科技有限公司
2、统一社会信用代码：91510904MAACLRW329
3、法定代表人：夏云龙
4、注册资本：1,280万元
5、成立日期：2021年7月20日
6、注册地址：四川遂宁安居省级开发区现代装备制造产业园4-5
7、经营范围：一般项目：资源循环利用服务技术咨询；再生资源回收（除生产性废旧金属）；固体废物治理；技术服务、技术
开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；生态环境材料制造；化工产品
销售（不含许可类化工产品）；土壤污染治理与修复服务；大气污染治理；水污染治理；环境保护监测；机械设备租赁；货物进出口
；技术进出口；新型催化材料及助剂销售；环保咨询服务；专用化学产品销售（不含危险化学品）；信息咨询服务（不含许可类信息
咨询服务）；煤炭及制品销售；煤制活性炭及其他煤炭加工；木炭、薪柴销售；煤制品制造；贵金属冶炼。（除依法须经批准的项目
外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：危险废物经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，
具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。
（二）股权结构
正迈环境系公司控股子公司，公司持有其 51%的股权。其他股东为：四川云兴时代环境科技有限公司持股 30%，四川众迈时代环
保科技合伙企业（有限合伙）持股 19%。
（三）主要财务数据
单位：万元
项目 2025 年 12 月 31 日 2026 年 6 月 30 日
（经审计） （未经审计）
资产总额 11,235.12 11,117.35
负债总额 16,152.33 16,911.58
净资产 -4,917.21 -5,794.23
项目 2025 年度（经审计） 2026 年 1-6 月（未经审计）
营业收入 1,143.39 1,090.55
净利润 -2,566.98 -894.71
（四）是否为失信被执行人
经公司在中国执行信息公开网查询，正迈环境不属于失信被执行人。
三、对公司的影响
公司本次将控股子公司股权进行质押向银行申请并购贷款，系基于公司资金状况以及实际需求采取的融资行为，有利于优化公司
债务结构，提升资金使用效率，符合公司整体资金使用计划和发展规划。
目前公司经营状况良好，具备较好的偿债能力，本次质押及申请并购贷款不会对公司的财务状况构成重大影响，不存在损害公司
及全体股东特别是中小股东利益的情形。
四、备查文件
第三届董事会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-15/1f3899db-9840-439e-b423-e5cef4f1f30a.PDF
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2026-09-15 17:00│清研环境（301288）：关于公司董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
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清研环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 9月 14日召开2026 年第二次临时股东会和第三届董事会第一次会
议，顺利完成了董事会换届选举及高级管理人员、证券事务代表的聘任。现将相关情况公告如下：
一、第三届董事会组成情况
（一）第三届董事会成员
公司第三届董事会由 9名董事组成，其中非独立董事 6名，独立董事 3名，具体成员如下：
1、非独立董事：刘淑杰女士（董事长）、陈俊先生、陈福明先生、刘旭先生、郑新女士、汪姜维先生
2、独立董事：陈桂红女士、陈赛芝女士、王凯军先生
公司第三届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事占董
事会成员的比例未低于三分之一，也不存在连任公司独立董事超过六年的情形。独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审
核无异议。
公司第三届董事会董事任期三年，自公司 2026 年第二次临时股东会审议通过之日起算。
（二）第三届董事会专门委员会成员
公司第三届董事会下设审计委员会、提名委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。各专门委员会组成情况如下
：
1、审计委员会：陈赛芝女士（主任委员）、陈桂红女士、王凯军先生
2、提名委员会：王凯军先生（主任委员）、陈桂红女士、刘淑杰女士
3、薪酬与考核委员会：陈桂红女士（主任委员）、陈赛芝女士、陈福明先生
4、战略委员会：刘淑杰女士（主任委员）、陈桂红女士、王凯军先生
公司第三届董事会各专门委员会委员任期三年，自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
二、高级管理人员及证券事务代表聘任情况
1、总经理：陈俊先生
2、首席科学家：陈福明先生
3、副总经理：刘旭先生、王艳青女士、史绪川先生
4、财务总监：郑新女士
5、董事会秘书：郑新女士
6、证券事务代表：肖慧女士
公司高级管理人员均符合法律法规及《公司章程》规定的上市公司高级管理人员任职资格，并已经公司独立董事专门会议资格审
查通过。高级管理人员及证券事务代表任期三年，自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
董事会秘书郑新女士、证券事务代表肖慧女士均已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。
鉴于公司暂无符合条件且合适的董事会秘书候选人，为保障公司信息披露合规开展、董事会日常事务平稳有序运行，经公司董事
会审慎评估，郑新女士兼任财务总监及董事会秘书暂时不会影响其履职质量。公司承诺在 2027 年 12 月 31日前完成专职董事会秘
书的聘任工作，并确保在该过渡期间郑新女士有足够的时间和精力履行董事会秘书职责。
董事会秘书和证券事务代表的联系方式如下：
电话：0755-86563163
传真：0755-86535004
电子邮箱：qyhjzqb@tsinghuan.com.cn
联系地址：深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南七道019号清华大学研究院5层C527
三、部分董事任期届满离任情况
公司第二届董事会非独立董事王小沁女士、独立董事薛永强先生将在此次换届后离任，不再担任公司任何职务。截至本公告披露
日，王小沁女士、薛永强先生不存在应当履行而未履行的承诺事项，均未持有公司股份。公司及董事会对王小沁女士、薛永强先生在
任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！
公司第三届董事会全体董事、高级管理人员及证券事务代表简历详见本公告附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-15/6d1cb29b-5d9c-4e86-b2c5-362fad2be4ac.PDF
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2026-09-14 19:18│清研环境（301288）：2026年第二次临时股东会的法律意见书
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清研环境（301288）：2026年第二次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-14/1422c9a0-9393-4370-823a-8167fa3fa06d.PDF
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2026-09-14 19:18│清研环境（301288）：2026年第二次临时股东会决议公告
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清研环境（301288）：2026年第二次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-14/c3eacd55-7c4c-440d-bc66-751338d5549e.PDF
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2026-09-11 18:16│清研环境（301288）：关于持股5%以上股东及其一致行动人减持股份的预披露公告
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股东深圳市力合创业投资有限公司、深圳清研创业投资有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载
、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。特别提示：
清研环境科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的股东深圳市力合创业投资有限公司（以下简称“力合创投”，
持有本公司 5,412,600股，占本公司总股本比例 5.01%，占剔除回购股份后本公司总股本比例 5.09%）及其一致行动人深圳清研创业
投资有限公司（以下简称“清研创投”，持有本公司1,142,688股，占本公司总股本比例 1.06%，占剔除回购股份后本公司总股本比
例1.07%）计划自本公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内（自 2026 年 10 月13 日至 2027 年 1 月 12 日），以集中竞价和
大宗交易方式减持本公司股份不超过 3,189,867 股（占本公司总股本比例 2.95%，占剔除回购股份后本公司总股本比例 3%）。
公司于近日收到股东力合创投和清研创投出具的《关于拟实施减持股份计划的告知函》，现将相关情况公告如下：
一、拟减持股东的基本情况
序号 股东名称 持有数量 占本公司 占剔除回购股份后
（股） 总股本比例 本公司总股本比例
1 深圳市力合创业投资有限公司 5,412,600 5.01% 5.09%
2 深圳清研创业投资有限公司 1,142,688 1.06% 1.07%
合计 6,555,288 6.07% 6.17%
注：（1）减持主体“力合创投”与“清研创投”因受同一控制人控制而存在一致行动关系；
（2）上表持股比例合计数与各明细项之和可能存在尾差，系四舍五入所致。
二、本次减持计划的主要内容
1、减持原因：经营发展需要。
2、减持股份来源：首次公开发行前已发行股份。
3、减持股份数量及比例：拟减持本公司股份不超过 3,189,867股，占本公司总股本的比例为 2.95%，占剔除回购股份后本公司
总股本的比例为 3%。如减持期间公司发生送股、资本公积金转增股本等事项，将对该减持股份数量进行相应调整。
4、减持方式：集中竞价交易和大宗交易方式。
5、减持期间：自本公告披露之日起 15个交易日后的 3个月内，即自 2026年 10月 13日至 2027年 1月 12日。其中，通过集中
竞价交易方式减持的，在任意连续 90个自然日内减持股份的总数不超过公司股份总数的 1%；通过大宗交易方式减持的，在任意连续
90个自然日内减持股份总数不超过公司股份总数的 2%，并且受让方在受让后六个月内不得转让其所受让的股份。
6、减持价格区间：根据市场价格及交易方式确定。
7、力合创投及清研创投不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》第五
条规定的情形。
三、相关承诺及履行情况
力合创投和清研创投在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》和《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告
书》中承诺情况如下：
“1、本企业承诺严格根据中国证监会、深圳证券交易所等有权部门颁布的相关法律法规及规范性文件的有关规定，履行相关股
份锁定承诺事项，在中国证监会、深圳证券交易所等有权部门颁布的相关法律法规及规范性文件的有关规定以及股份锁定承诺规定的
限售期内，承诺不进行任何违反相关规定及股份锁定承诺的股份减持行为。
2、本企业承诺严格遵守中国证监会、深圳证券交易所相关规则（包括但不限于《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》
等），确定后续持股计划。如相关法律法规、规范性文件或中国证监会、证券交易所关于股东减持股份有新规定的，本企业将认真遵
守相关规定。
3、本企业将在公告的减持期限内以中国证监会、深圳证券交易所等有权部门允许的合规方式（如大宗交易、集合竞价等）进行
减持。
4、如本企业确定减持公司股票的，本企业承诺将提前 3个交易日通知公司并予以公告（如果是通过集中竞价减持股份的，在首
次卖出的 15个交易日前通知公司并向深圳证券交易所备案减持计划），并按照《公司法》《证券法》、中国证监会及深圳证券交易
所相关规定办理相关事宜，严格按照规定进行操作，并及时履行有关信息披露义务。”
截至本公告披露日，力合创投和清研创投严格遵守了上述承诺，未出现违反上述承诺的行为，本次拟减持事项与力合创投、清研
创投此前披露的持股意向、承诺一致。
四、相关风险提示
1、截至本公告披露日，本次减持计划未违反《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司股东减
持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规、部
门规章及规范性文件的规定。
2、力合创投和清研创投将根据市场情况、公司股价情况等情形实施本次股份减持计划。本次减持计划存在减持时间、数量、价
格的不确定性，也存在能否按期实施完成的不确定性。
3、力合创投和清研创投不属于公司控股股东、实际控制人，本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变化，不会对公司股
权结构及持续经营产生重大影响。
4、本次减持计划实施期间，公司董事会将督促力合创投和清研创投严格遵守相应的法律、行政法规、规范性文件的规定及减持
意向承诺，并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意风险。
五、备查文件
力合创投、清研创投出具的《关于拟实施减持股份计划的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-11/f4d96503-b00f-474f-8eee-1a95c75dcfa0.PDF
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2026-08-27 20:19│清研环境（301288）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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清研环境（301288）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/d7236bee-ca6d-4a29-9186-71ea1398ff32.PDF
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2026-08-27 20:17│清研环境（301288）：独立董事候选人声明与承诺（陈赛芝）
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清研环境（301288）：独立董事候选人声明与承诺（陈赛芝）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/c820b27a-0b3a-4571-b27b-198e4b648d69.PDF
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2026-08-27 20:17│清研环境（301288）：独立董事提名人声明与承诺（王凯军）
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清研环境（301288）：独立董事提名人声明与承诺（王凯军）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/fd83346c-e18f-42c8-bbbb-2db2a64fafc7.PDF
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2026-08-27 20:17│清研环境（301288）：董事会提名委员会关于第三届董事会董事候选人任职资格的审查意见
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清研环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会提名委员会依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”
）、《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《创业板上市
公司规范运作》）等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，对公司第三届董事会董事候选人的任职资格进行了审查，并
发表审查意见如下：
一、关于第三届董事会非独立董事候选人任职资格的审查意见
1. 公司第三届董事会非独立董事候选人刘淑杰女士、陈俊先生、陈福明先生、刘旭先生、郑新女士、汪姜维先生的提名均已征
得被提名人本人同意，提名程序符合法律、法规和《公司章程》的相关规定。
2. 经审查，公司第三届董事会非独立董事候选人均符合上市公司董事的任职条件，具备履行董事职责的能力，不存在《公司法
》《创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等规定所列不得担任上市公司董事的情形。
二、关于第三届董事会独立董事候选人任职资格的审查意见
1. 公司第三届董事会独立董事候选人陈桂红女士、陈赛芝女士、王凯军先生的提名均已征得被提名人本人同意，提名程序符合
法律、法规和《公司章程》的相关规定。
2. 经审查，公司第三届董事会独立董事候选人均符合上市公司独立董事的任职条件，不存在《创业板上市公司规范运作》《上
市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等规定所列不得担任公司独立董事的情形。
3. 本次提名的独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，其中陈赛芝女士为会计专业人士。上述候选人具备丰富的专业知识
、工作经验和良好的职业素养，具备担任上市公司独立董事的履职能力。
综上所述，我们一致同意提名刘淑杰女士、陈俊先生、陈福明先生、刘旭先生、郑新女士、汪姜维先生为公司第三届董事会非独
立董事候选人，同意提名陈桂红女士、陈赛芝女士、王凯军先生为公司第三届董事会独立董事候选人，并同意将相关议案提交公司董
事会进行审议。
清研环境科技股份有限公司
董事会提名委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/36876319-5797-4793-bff2-9d0477e59ff3.PDF
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2026-08-27 20:17│清研环境（301288）：董事会关于2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
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一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监发行字[2022]543 号文核准，并经深圳证券交易所同意，清研环境科技股份有限公司（以下简称
“公司”）由主承销商中信建投证券股份有限公司采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的网下投资者询价配售与网上向持有
深圳市场非限售 A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式定价发行普通股（A股）股票 2,701万股，
每股面值 1元，每股发行价人民币 19.09元。
截至 2022年 4月 18日，公司发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2022]000203
号”验资报告验证确认，公司共募集资金 515,620,900.00元，扣除发行费用 72,126,999.68元，募集资金净额443,493,900.32元。
2026年上半年，公司使用募集资金人民币 13,675,039.31元。截至 2026年 6月 30日，募集资金的使用和结余情况具体如下：
金额单位：人民币元
项目 金额
募集资金总额 515,620,900.00
减：保荐承销费 49,562,090.00
募集资金初始金额 466,058,810.00
减：其他发行费 22,564,909.68
募集资金净额 443,493,900.32
减：募投项目已投入金额 302,375,476.07
其中：广东清研高端环保装备研发与制造基地项目 187,172,146.27
补充流动资金 100,000,000.00
川南页岩气钻井废水治理项目（一期） 15,203,329.80
减：募投项目节余资金永久补充流动资金 75,345,147.25
减：银行手续费支出 1,962.43
加：募集资金活期利息收入 3,370,801.76
加：募集资金理财投资收益 19,697,282.54
募集资金结余金额 88,839,398.87
其中：募集资金专户余额 40,839,398.87
闲置募集资金用于购买结构性存款 48,000,000.00
闲置募集资金用于购买大额存单 0.00
二、募集资金存放和管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司
募集资金监管规则》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《清研环境科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制
度”）。
根据法律法规要求，并结合公司经营需要，公司开设多个募集资金专项账户，同时与保荐机构（中信建投证券股份有限公司）、
开户银行就每一专户签署一份募集资金多方监管协议，对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可
以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐代表人定期对募集资金管理和使用情况进行现场调查。前述监
管协议与深圳证券交易所创业板上市公司募集资金监管协议范本不存在重大差异。截至报告期末，协议各方均按照监管协议履行了相
关职责。
截至 2026年 6月 30日，公司募集资金的存储情况如下：
金额单位：人民币元
账户名称 开户银行 银行账号 截止日余额 存储
方式
清研环境科技股份有限公司 兴业银行深圳分行营业部 337010100103000958 4,710,563.62 活期
清研环境科技股份有限公司 中国农业银行深圳南山支行 41014100040049894 763,462.22 活期
清研环境科技股份有限公司 杭州银行深圳科技支行 4403040160000364824 19,019,142.25 活期
广东清研环境科技有限公司 中国农业银行深圳南山支行 41014100040050074 10,228.36 活期
广东清研环境科技有限公司 兴业银行深圳分行营业部 337010100103000830 54,372.46 活期
自贡正鼎环保科技有限公司 杭州银行深圳科技支行 4403041060000323375 16,281,629.96 活期
合 计 - - 40,839,398.87 -
三、2026年半年度募集资金的实际使用情况
2026年 4月 3日，公司 2026年第一次临时股东会审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，
同意公司及子公司使用不超过人民币 10,000.00 万元（含本数）的暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理。该额度自公司
股东会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含用前述投
资的收益进行再投资的相关金额）不应超过对应的总额度。
截至 2026年 6月 30日，公司使用闲置募集资金（含超募资金）购买大额存单、结构性存款的余额明细如下：
金额单位：人民币元
开户银行 截止日余额 存储方式
兴业银行深圳分行营业部 18,000,000.00 结构性存款
杭州银行深圳科技支行 30,000,000.00 结构性存款
合计 48,000,000.00 -
报告期内与募集资金使用的其他相关内容详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。
四、变更募投项目的资金使用情况
截至 2026年 6月 30日，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司不存在募集资金使用及披露中出现问题的情况。
六、备查文件
公司第二届董事会第二十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/07823af8-2a3c-4a70-9422-ec90d69557f2.PDF
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2026-08-27 20:17│清研环境（301288）：独立董事候选人声明与承诺（王凯军）
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清研环境（301288）：独立董事候选人声明与承诺（王凯军）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/baad01c0-d681-417c-8ecf-f65f0f4f9be6.PDF
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2026-08-27 20:17│清研环境（301288）：关于会计政策变更的公告
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特别提示：
清研环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）颁布的企业会计准则变更
相应的会计政策。公司本次会计政策变更事项属于根据法律法规或者国家统一的会计制度要求的会计政策变更，且未对公司当期的财
务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，无需提交公司董事会、股东会审议。
一、会计政策变更概述
（一）会计政策变更的原因
财政部于 2025 年 12月发布《企业会计准则解释第 19 号》（财会〔2025〕32 号），规定了“关于非同一控制下企业合并中补
偿性资产的会计处理”“关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理”“关于采用电子支付系统结算
的金融负债的终止确认”“关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露”和“关于指定为以公允价值计量且其变动计入其他综
合收益的权益工具的披露”等相关内容，该解释自 2026年 1月 1日起施行。
财政部于 2026年 6月发布了《企业会计准则解释第 20号》（财会〔2026〕7号），对“关于金融资产合同现金流量特征的评估
”“关于货币缺乏可兑换性时的会计处理及相关披露”等内容进行了规范及明确，自公布之日起施行。2026年 1月 1日起至该解释施
行日新增的该解释规定的业务，企业应当根据该解释进行调整。
根据前述政策要求，公司对会计政策进行相应变更，并自上述通知规定的起始日起执行相应会计准则。
（二）变更前后采用会计政策的变化
本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企
业会计准则解释公告以及其他相关规定。
本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第 19号》《企业会计准则解释第 20号》要求执行。除上述
政策变更外，其他未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南
、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，符合相关法律法规的规定。执行变更后的会计政策能够客观、
公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，也不存在损害
公司及中小股东利益的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/6e547bf3-4c72-4988-a75f-5a40a30a60ce.PDF
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2026-08-27 20:17│清研环境（301288）：关于董事会换届选举的公告
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清研环境（301288）：关于董事会换届选举的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/100d4944-2d42-44ca-839d-2177df010131.PDF
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2026-08-27 20:17│清研环境（301288）：独立董事候选人声明与承诺（陈桂红）
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清研环境（301288）：独立董事候选人声明与承诺（陈桂红）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/35afb802-9f89-4f07-a193-2f63a0aa2332.PDF
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2026-08-27 20:17│清研环境（301288）：2026年半年度报告摘要
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清研环境（301288）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/34f150c8-1463-46da-be95-949b11749582.PDF
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2026-08-27 20:17│清研环境（301288）：2026年半年度报告
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清研环境（301288）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/cfd74389-dbc5-4375-b8b2-6d237b59bf1e.PDF
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2026-08-27 20:17│清研环境（301288）：独立董事提名人声明与承诺（陈赛芝）
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清研环境（301288）：独立董事提名人声明与承诺（陈赛芝）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/12396968-3812-421e-9c9a-9baf70371769.PDF
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2026-08-27 20:17│清研环境（301288）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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清研环境（301288）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/6dd0b330-eccb-4055-affd-0693620379c7.PDF
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2026-08-27 20:17│清研环境（301288）：独立董事提名人声明与承诺（陈桂红）
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清研环境（301288）：独立董事提名人声明与承诺（陈桂红）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/22378909-8b06-4b9b-ae2e-537b4c6327bd.PDF
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2026-08-27 20:16│清研环境（301288）：第二届董事会第二十二次会议决议公告
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清研环境（301288）：第二届董事会第二十二次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/b7c540e9-b059-4cf6-af65-ff4323d6bfe9.PDF
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2026-08-07 16:12│清研环境（301288）：关于变更持续督导保荐代表人的公告
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清研环境（301288）：关于变更持续督导保荐代表人的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-07/6429d497-e184-461e-abf7-0ebe7d94c38a.PDF
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2026-07-22 18:12│清研环境（301288）：关于注销部分募集资金专项账户的公告
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清研环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日办理完成了“广东清研高端环保装备研发与制造基地项目”的部分募集
资金专项账户注销手续，现将具体情况公告如下：
一、募集资金专项账户的基本情况
根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律
法规以及公司《募集资金管理制度》的有关规定，公司开立了募集资金专项账户（以下简称“专户”），账户内募集资金用于实施“
广东清研高端环保装备研发与制造基地项目”（以下简称“募投项目”）。公司及子公司广东清研环境科技有限公司（以下简称“广
东清研”）与保荐机构、募集资金专项账户开户银行签署了《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》，具体内容详见公
司 2022年 4月 29日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com）的相关公告。
截至本公告披露日，该募投项目的募集资金专户情况如下：
账户名称 开户银行 账号 账户状态
清研环境科技股份有限公司 兴业银行深圳分行营业部 337010100103000958 存续
广东清研环境科技有限公司 兴业银行深圳分行营业部 337010100103000830 存续
清研环境科技股份有限公司 中国农业银行深圳南山支行 41014100040049894 本次注销
广东清研环境科技有限公司 中国农业银行深圳南山支行 41014100040050074 本次注销
二、本次募集资金专项账户的注销情况
为规范银行账户管理、减少管理成本，根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——
创业板上市公司规范运作》等相关规定，公司已于近日办理完毕上述中国农业银行深圳南山支行募集资金专户的注销手续，销户时前
述专户中的余额全部转入公司及广东清研在兴业银行深圳分行营业部开立的两个专户。前述专户注销后，与之对应的《募集资金三方
监管协议》《募集资金四方监管协议》随之终止。
三、备查文件
募集资金专户注销证明文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-22/0620e856-e8c4-45ee-bf3c-6fbd7cf7c31b.PDF
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2026-05-12 18:48│*ST清研（301288）：中信建投关于清研环境首次公开发行股票并在创业板上市之持续督导保荐工作总结报告
│书
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中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐人”）作为清研环境科技股份有限公司（以下简称“清研环境
”“发行人”或“公司”）首次公开发行股票的保荐人，履行持续督导期截至2025年12月31日。目前，本次首次公开发行的持续督导
期已届满。保荐人根据《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，出具本保荐总结报告书。
一、保荐人及保荐代表人承诺
1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保荐人及保荐代表人对其真实性
、准确性、完整性承担法律责任。
2、本机构及本人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。
3、本机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办法》的有关规定采取的监管措施。
二、保荐人基本情况
保荐人名称 中信建投证券股份有限公司
注册地址 北京市朝阳区安立路 66 号 4号楼
主要办公地址 深圳市福田区广电金融中心 35楼
法定代表人 刘成
本项目保荐代表人 徐新岳、蔡柠檬
项目联系人 徐新岳
联系电话 0755-83239206
是否更换保荐人或 是，2024年 9月，原保荐代表人邱荣辉先生因个人工作调动原因无法
其他情况 继续履行持续督导职责，中信建投证券指派蔡柠檬先生接替邱荣辉先
生担任公司持续督导保荐代表人，继续履行相关职责
三、上市公司的基本情况
发行人名称 清研环境科技股份有限公司
成立时间 2014年 7月 10日
证券代码 301288.SZ
上市时间 2022年 4月 22日
注册资本 10,801.00万元人民币
注册地址 深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南七道 019号清华大学研究院
5层 C527
主要办公地址 深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南七道 019号清华大学研究院
5层 C527
法定代表人 刘淑杰
实际控制人 刘淑杰
联系人 郑新
联系电话 0755-86563163
本次证券发行类型 首次公开发行股票
本次证券上市时间 2022年 4月 22日
本次证券上市地点 深圳证券交易所
年报披露时间 2022年年报于 2023年 4月 7日披露
2023年年报于 2024年 3月 27日披露
2024年年报于 2025年 4月 29日披露
2025年年报于 2026年 4月 21日披露
四、保荐工作概述
（一）尽职推荐阶段
中信建投证券按照相关法律法规的规定，对发行人进行尽职调查，组织各中介机构编写申请文件并出具推荐文件；在向交易所和
中国证监会递交申请文件后，积极配合交易所和中国证监会的审核，组织发行人及各中介机构对交易所和中国证监会的问询意见进行
答复并保持沟通；取得发行核准文件后，按照交易所上市规则的要求向深圳证券交易所提交推荐股票上市的相关文件，并报中国证监
会备案。
（二）持续督导阶段
1、督导公司完善规范运作，关注公司各项公司治理制度、内控制度、信息披露制度的执行情况，督导公司合法合规经营，提升
规范运作水平。
2、督导公司按照中国证监会、深圳证券交易所相关法律法规存放和管理本次募集资金，持续关注公司募集资金使用情况和募集
资金投资项目的进展情况，完善公司募集资金管理制度建设。
3、督导公司严格按照《公司法》《证券法》等有关法律、法规的要求，履行信息披露义务，对公司的信息披露文件进行事前或
事后审阅。
4、督导公司严格按照有关法律法规和《公司章程》，对关联交易进行操作和管理，执行有关关联交易的内部审批程序、信息披
露制度及关联交易定价机制。
5、定期或不定期对公司进行现场检查，与发行人有关部门和人员进行访谈，及时向中国证监会、深圳证券交易所报送募集资金
专项检查报告、持续督导现场检查报告和年度报告书等材料。
6、持续关注公司控股股东、实际控制人等相关承诺的履行情况。
五、履行保荐职责期间发生的重大事项及处理情况
无。
六、对上市公司配合保荐工作情况的说明及评价
公司对保荐人及保荐代表人在保荐中的尽职调查、现场检查、口头或书面问询等工作都给予了积极的配合，不存在影响保荐工作
的情形。
七、对证券服务机构参与证券发行上市、持续督导相关工作情况的说明及评价
本次发行募集资金到位后，公司、保荐人与募集资金存放银行及时签订了募集资金监管协议。清研环境在使用募集资金时严格遵
照监管协议进行，募集资金的具体使用情况与已披露情况一致，不存在未履行审议程序擅自变更募集资金用途等情形。保荐人已遵循
勤勉尽责、诚实信用的原则，认真履行尽职调查义务，对公司是否发生重大事项给予持续、必要的关注。
截至2025年12月31日，公司首次公开发行股票的募集资金尚未使用完毕，保荐人将继续对剩余募集资金的管理和使用履行持续督
导职责。
八、对上市公司募集资金使用审阅的结论性意见
对发行人与保荐工作相关的重要信息披露文件，保荐人进行了事前或事后审查，督导发行人严格履行信息披露的相关程序，规范
运作，不断提升信息披露透明度。通过审阅持续督导期间的信息披露文件，保荐人认为，发行人在持续督导期间真实、准确、完整、
及时地履行了信息披露义务，其信息披露文件遵守了中国证监会及深圳证券交易所相关信息披露准则，不存在虚假记载、误导性陈述
和重大遗漏的情形。
九、对上市公司信息披露审阅的结论性意见
对发行人与保荐工作相关的重要信息披露文件，保荐人进行了事前或事后审查，督导发行人严格履行信息披露的相关程序，规范
运作，不断提升信息披露透明度。通过审阅持续督导期间的信息披露文件，保荐人认为，发行人在持续督导期间真实、准确、完整、
及时地履行了信息披露义务，其信息披露文件遵守了中国证监会及深圳证券交易所相关信息披露准则，不存在虚假记载、误导性陈述
和重大遗漏的情形。
十、中国证监会、证券交易所要求的其他事项
无。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/b7b12918-37de-4267-bf06-d37527e8661b.PDF
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2026-05-11 19:07│*ST清研（301288）：关于公司股票撤销退市风险警示暨停复牌的公告
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特别提示：
1、清研环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票将于 2026年 5月12日（星期二）停牌一天，并于 2026年 5月 13日（
星期三）开市起复牌。
2、公司股票交易自 2026年 5月 13日（星期三）开市起撤销退市风险警示，股票简称由“*ST清研”变更为“清研环境”，股票
代码仍为“301288”，股票交易价格日涨跌幅限制仍为 20%。
一、股票种类、简称、股票代码、涨跌幅、撤销退市风险警示的起始日期及股票停复牌安排
1、股票种类：人民币普通股 A股
2、股票简称：由“*ST清研”变更为“清研环境”
3、股票代码：301288
4、撤销退市风险警示的起始日期：自 2026 年 5 月 13 日（星期三）开市起撤销。
5、停复牌安排：公司股票将于 2026 年 5 月 12 日（星期二）开市起停牌 1天，于 2026年 5月 13日（星期三）开市起复牌。
6、日涨跌幅限制：撤销退市风险警示后，公司股票交易价格日涨跌幅限制仍为 20%。
二、公司股票被实施退市风险警示的情况
公司 2024 年经审计的年度报告显示，2024 年度扣除非经常性损益后的净利润为负值，且扣除与主营业务无关的业务收入和不
具备商业实质的收入后的营业收入低于 1亿元。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）第 10.
3.1条第一款第一项的规定，公司股票自 2025年 4月 30日开市起被实施退市风险警示。详见公司 2025年 4月 29日披露于巨潮资讯
网的《关于公司股票交易将被实施退市风险警示暨股票停牌一天的公告》（公告编号：2025-027）。
三、公司申请撤销股票退市风险警示的情况
根据政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2025 年度标准无保留意见审计报告，公司 2025年度经审计
的营业收入为 178,254,232.27元，利润总额为-30,758,443.99元，归属于上市公司股东的净利润为-22,266,394.40元，归属于上市
公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为-24,884,671.96元，扣除后的营业收入为 175,209,601.72 元，期末归属于上市公司股东
的净资产为791,569,639.47元。
根据《股票上市规则》第 10.3.7条规定，上市公司因触及第 10.3.1条第一款规定情形，其股票交易被实施退市风险警示后，实
际触及退市风险警示情形相应年度次一年度的年度报告表明公司不存在第 10.3.11 条第一项至第七项任一情形的，公司可以向深交
所申请撤销退市风险警示。
公司 2025年年度报告表明公司不存在《股票上市规则》第 10.3.11条第一项至第七项任一情形，亦不存在《股票上市规则》中
规定的其他需要实施退市风险警示或其他风险警示的情形。公司符合申请撤销退市风险警示的条件。因此，公司向深交所提交关于撤
销公司股票退市风险警示的申请。详见公司 2026 年 4 月21日披露于巨潮资讯网的《关于申请撤销公司股票退市风险警示的公告》
（公告编号：2026-025）。
四、公司申请撤销退市风险警示的审核情况
公司撤销退市风险警示的申请已获得深交所审核同意。根据《股票上市规则》的规定，公司股票将于 2026 年 5 月 12 日（星
期二）开市起停牌 1 天，于 2026年 5月 13日（星期三）开市起复牌，股票简称由“*ST清研”变更为“清研环境”，股票代码仍为
“301288”，股票交易价格日涨跌幅限制仍为 20%。
五、其他说明
公司指定信息披露媒体为《证券时报》《证券日报》《中国证券报》及巨潮资讯网，公司所有信息均以在前述指定媒体刊登的正
式公告为准。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/f9d4a285-f9d6-4378-bed8-f3b71eb99f9c.PDF
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2026-05-11 18:06│*ST清研（301288）：2025年年度股东会决议公告
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特别提示：
1.本次股东会未出现否决议案的情形。
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1.会议召开的时间：
（1）现场会议：2026年5月11日（星期一）15:00
（2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月11日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11
:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2026年5月11日9:15-1
5:00。
2.现场会议地点：广东省深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南七道019号深圳清华大学研究院五楼会议室
3.会议召开的方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长刘淑杰女士
6.本次会议召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
7.股东及股东代理人出席情况
（1）股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东（含股东代理人）26人，代表股份61,574,784股，占公司有表决权股份总数（已扣除截至股权登记日
公司回购专户所持有的1,681,100股，下同）的57.9097%。其中：通过现场投票的股东（含股东代理人）3人，代表股份39,867,172股
，占公司有表决权股份总数的37.4942%；通过网络投票的股东23人，代表股份21,707,612股，占公司有表决权股份总数的20.4155%。
（2）中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东19人，代表股份405,700股，占公司有表决权股份总数的0.3816%。其中：通过现场投票的中小股
东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%；通过网络投票的中小股东19人，代表股份405,700股，占公司有表决权股
份总数的0.3816%。
8.公司部分董事、高级管理人员、律师列席本次股东会。国浩律师（深圳）事务所对本次股东会进行见证，并出具了法律意见书
。
二、议案审议表决情况
本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式审议并表决了以下议案：
1.《关于2025年年度报告及其摘要的议案》
审议结果：通过
总表决结果：同意61,544,984股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9516%；反对29,800股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.0484%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。
其中中小股东的表决情况和结果为：
同意375,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.6547%；反对29,800股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的7.3453%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。
2.《关于2025年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
总表决结果：同意61,554,984股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9678%；反对19,800股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.0322%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。
其中中小股东的表决情况和结果为：
同意385,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.1195%；反对19,800股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的4.8805%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。
3.《关于2025年度利润分配预案的议案》
审议结果：通过
总表决结果：同意61,544,984股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9516%；反对29,800股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.0484%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。
其中中小股东的表决情况和结果为：
同意375,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.6547%；反对29,800股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的7.3453%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。
4.《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
审议结果：通过
总表决结果：同意61,541,084股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9453%；反对33,700股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.0547%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。
其中中小股东的表决情况和结果为：
同意372,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.6934%；反对33,700股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的8.3066%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。
5.《关于董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》
审议结果：通过
总表决结果：同意364,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的89.7461%；反对41,600股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的10.2539%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。
其中中小股东的表决情况和结果为：
同意364,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的89.7461%；反对41,600股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的10.2539%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%
。
本议案涉及的关联股东已回避表决。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所：国浩律师（深圳）事务所
2.见证律师名称：李连果、李九洲
3.结论性意见：本所律师认为，公司本次股东会的召集人资格、召集和召开程序、出席会议人员资格、表决程序符合《公司法》
《上市公司股东会规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东会的表决程序、表决结果合法
有效。
四、备查文件
1.2025年年度股东会决议；
2.国浩律师（深圳）事务所关于清研环境科技股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-11/ab47f2a6-ae98-4839-bf0a-6f58ef893387.PDF
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2026-05-11 18:06│*ST清研（301288）：2025年年度股东会的法律意见书
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关于清研环境科技股份有限公司
2025 年年度股东会的法律意见书
编号：GLG/SZ/A8010/FY/2026-394致：清研环境科技股份有限公司
国浩律师（深圳）事务所（以下简称“本所”）受清研环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派李连果律师、李
九洲律师出席并见证公司2025年年度股东会（以下简称“本次股东会”），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法
》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）以及
《清研环境科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，就本次股东会的召集、召开程序、出席现场会议人
员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师出席了本次股东会，并对本次股东会所涉及的事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具法律意
见书所必需查阅的文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。在本法律意见书中，本所律师仅对就本次会议的召集与召开程序、
召集人与出席人员资格、会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，不对本次会议所审议的议案内容及该等议案所表述的事实或数
据的真实性、准确性和完整性发表意见。
本所律师保证本法律意见书所认定的相关事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
本所同意将本法律意见书作为本次股东会的公告材料，随同其他会议文件一并报送有关机构并公告。除此以外，未经本所同意，
本法律意见书不得为任何其他人用于任何其他目的。
本所律师根据有关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出席了本次股东会，并对本次股
东会召集和召开的有关事实以及公司提供的文件进行了核查验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集、召开程序
公司于 2026年 4月 17日召开第二届董事会第二十次会议，决议于 2026年5月 11日召开 2025年年度股东会。
公司董事会于 2026 年 4 月 21 日在公司指定信息披露媒体上刊载了《关于2025 年年度股东会的通知》（以下简称“会议通知
”）。会议通知中载明了本次股东会的召集人、召开时间、召开方式、股权登记日、出席对象、召开地点、会议审议事项、会议登记
方法、参加网络投票的具体操作流程等相关事项。
公司本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东会现场会议于 2026年 5月 11日 15:00在广东省深圳市南
山区粤海街道高新区社区高新南七道 019号深圳清华大学研究院五楼会议室召开，由公司董事长刘淑杰主持。本次股东会网络投票时
间为 2026年 5月 11日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026年 5月 11日 9:15至 9:25、9:30至 1
1:30、13:00至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年5月 11日 9:15至 15:00期间的任意时间。
经本所律师核查，本次股东会通知的时间、方式及内容符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；本次股东会召开的实际时间
、地点、网络投票的时间和方式与会议通知所载一致。
本所律师认为，公司本次股东会的召集与召开程序符合有关法律、行政法规及《公司章程》的规定。
二、出席本次股东会的人员资格
（一）出席本次股东会的人员
出席公司本次股东会的股东及股东代理人（包括网络投票方式）共26人，共计持有公司有表决权股份61,574,784股，占公司股份
总数的57.9097％，其中：
1.根据出席公司现场会议股东提供的股东持股凭证、授权委托书和个人身份证明等相关资料，出席本次股东会现场会议的股东及
股东代表（含股东代理人）共计3人，共计持有公司有表决权股份39,867,172股，占公司股份总数的37.4942％。2.根据深圳证券信息
有限公司提供的网络投票结果，参加本次股东会网络投票的股东共计23人，共计持有公司有表决权股份21,707,612股，占公司股份总
数的20.4155％。
本所律师查验了出席现场会议的股东个人身份证明、持股凭证、授权委托书等，确认其参会资格合法有效；参加网络投票的股东
的资格由深圳证券交易所交易系统进行认证。参加网络投票的股东的资格由深圳证券交易所交易系统进行认证，本所律师无法对网络
投票股东资格进行核查，在参与网络投票的股东资格均符合法律、行政法规、规范性规定及《公司章程》规定的前提下，相关出席会
议股东符合资格。
（二）出席、列席本次股东会的其他人员
出席或列席本次股东会的人员除上述公司股东及股东代理人外，还包括公司部分董事、高级管理人员及本所律师。
综上，本所律师认为，出席本次股东会的人员资格符合《公司法》《股东会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程
》的有关规定。
三、本次股东会的表决程序及表决结果
经查验，本次股东会所表决的事项均已在会议通知中列明，本次股东会审议的议案与会议通知相符，没有出现修改原议案或增加
新议案的情形。
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式，对列入议程的议案进行了审议和表决，未以任何理由搁置或者不予表决。
本次股东会以记名投票的方式进行表决，因出席本次股东会现场会议的非关联股东不足两名，现场会议选举了本所律师进行计票
和监票，当场公布了表决结果。本次股东会的网络投票情况，以深圳证券信息有限公司向公司提供的投票统计结果为准。
经合并网络投票及现场表决结果，本次股东会审议议案表决结果如下：
（一）《关于2025年年度报告及其摘要的议案》
表决情况：同意61,544,984股，占出席本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的99.9516％；反对29,800股，占出席本次股
东会的股东所持有效表决权股份总数的0.0484％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会的股东所持有效表决
权股份总数的0％。
其中，中小投资者表决情况：同意375,900股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的92.6547％；反对29,800股，占出
席会议中小股东所持有效表决权股份总数的7.3453％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的0％。
表决结果：通过。
（二）《关于2025年度董事会工作报告的议案》
表决情况：同意61,554,984股，占出席本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的99.9678％；反对19,800股，占出席本次股
东会的股东所持有效表决权股份总数的0.0322％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会的股东所持有效表决
权股份总数的0％。
其中，中小投资者表决情况：同意385,900股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的95.1195％；反对19,800股，占出
席会议中小股东所持有效表决权股份总数的4.8805％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的0％。
表决结果：通过。
（三）《关于2025年度利润分配预案的议案》
表决情况：表决情况：同意61,544,984股，占出席本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的99.9516％；反对29,800股，占
出席本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的0.0484％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会的股东所
持有效表决权股份总数的0％。
其中，中小投资者表决情况：同意375,900股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的92.6547％；反对29,800股，占出
席会议中小股东所持有效表决权股份总数的7.3453％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的0％。
表决结果：通过。
（四）《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
表决情况：同意61,541,084股，占出席本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的99.9453％；反对33,700股，占出席本次股
东会的股东所持有效表决权股份总数的0.0547％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会的股东所持有效表决
权股份总数的0％。
其中，中小投资者表决情况：同意372,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的91.6934％；反对33,700股，占出
席会议中小股东所持有效表决权股份总数的8.3066％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的0％。
表决结果：通过。
（五）《关于董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》
表决情况：同意364,100股，占出席本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的89.7461％；反对41,600股，占出席本次股东会
的股东所持有效表决权股份总数的10.2539％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会的股东所持有效表决权
股份总数的0％。
其中，中小投资者表决情况：同意364,100股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的89.7461％；反对41,600股，占出
席会议中小股东所持有效表决权股份总数的10.2539％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的0％。
表决结果：通过。
提案5涉及董事及高级管理人员薪酬，关联股东已回避表决。
本所律师认为，公司本次股东会的表决程序及表决结果符合《公司法》《股东会规则》等法律法规及《公司章程》的规定，表决
程序及表决结果合法、有效。
四、结论意见
本所律师认为，公司本次股东会的召集人资格、召集和召开程序、出席会议人员资格、表决程序符合《公司法》《股东会规则》
等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
本法律意见书正本一式叁份，具有同等法律效力。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-11/d75c6651-6e7a-4805-b828-fe44119c97c0.PDF
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2026-05-08 20:07│*ST清研（301288）：关于举办2025年度网上业绩说明会的公告
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清研环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）《2025 年年度报告》已于 2026年 4月 21日披露，为使投资者进一步了解公
司的财务状况、经营情况及公司发展规划，公司将于 2026 年 5 月 12 日（周二）15:00-17:00 在全景网举行2025 年度网上业绩说
明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”（http://ir.p5w.net）参与本次业绩说
明会。
出席本次业绩说明会的人员有公司董事长刘淑杰女士、董事、财务总监兼董事会秘书郑新女士、独立董事薛永强先生（如遇特殊
情况，参会人员可能进行调整）。为充分尊重投资者，提升交流的针对性，现就本次业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听
取投资者的意见和建议。投资者可于 2026年 5月 11日（周一）15:00 前访问 http://ir.p5w.net/zj/或扫描下方二维码，进入问题
征集专题页面进行提问。公司将在本次业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与本次业绩说明会。
（问题征集专题页面二维码）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/7a4d569b-8ff2-4bfc-a97a-e5f715f4ee7f.PDF
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2026-05-08 20:07│*ST清研（301288）：中信建投关于清研环境2025年度跟踪报告
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保荐机构名称：中信建投证券股份有限公司 被保荐公司简称：清研环境
保荐代表人姓名：徐新岳 联系电话：0755-83239206
保荐代表人姓名：蔡柠檬 联系电话：0755-23619561
一、保荐工作概述
项 目 工作内容
1.公司信息披露审阅情况
（1）是否及时审阅公司信息披露文件 是
（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 0次
2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情
况
（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但 是
不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集
资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关
联交易制度）
（2）公司是否有效执行相关规章制度 是
3.募集资金监督情况
（1）查询公司募集资金专户次数 12次
（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文 是
件一致
4.公司治理督导情况
（1）列席公司股东会次数 0次
（2）列席公司董事会次数 0次
（3）列席公司监事会次数 0次
5.现场检查情况
（1）现场检查次数 1次
（2）现场检查报告是否按照本所规定报送 是
（3）现场检查发现的主要问题及整改情况 不适用
6.发表独立意见情况
（1）发表独立意见次数 14次
（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见 不适用
7.向本所报告情况（现场检查报告除外）
（1）向本所报告的次数 0次
（2）报告事项的主要内容 不适用
（3）报告事项的进展或者整改情况 不适用
8.关注职责的履行情况
（1）是否存在需要关注的事项 否
（2）关注事项的主要内容 不适用
（3）关注事项的进展或者整改情况 不适用
9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规 是
10.对上市公司培训情况
（1）培训次数 1次
（2）培训日期 2025年 12 月 3日
（3）培训的主要内容 （1）介绍深圳证券交易所创业板上市公司
规范运作及信息披露的注意事项；（2）违规
案例分析以及违规案例启示；（3）在培训过
程中，中信建投证券培训人员解答了企业咨
询的问题，进行了交流互动。
11.其他需要说明的保荐工作情况 无
二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
事 项 存在的问题 采取的措施
1.信息披露 无 不适用
2.公司内部制度的建立和执行 无 不适用
3.“三会”运作 无 不适用
4.控股股东及实际控制人变动 无 不适用
5.募集资金存放及使用 无 不适用
6.关联交易 无 不适用
7.对外担保 无 不适用
8.收购、出售资产 无 不适用
9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风 无 不适用
险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）
10.发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工 无 不适用
作的情况
11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、 无 不适用
管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）
三、公司及股东承诺事项履行情况
公司及股东承诺事项 是否 未履行承诺的原因及解决措施
履行承诺
1.首次公开发行时所作的承诺 是 不适用
四、其他事项
报告事项 说 明
1.保荐代表人变更及其理由 不适用
2.报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其 2025年 9月，中信建投证券因在保荐国遥新
保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况 天地 IPO 项目过程中，未充分关注发行人收
入确认和采购管理、发行人股东出资来源等
方面存在不规范等情形，被深交所出具监管
函。中信建投证券积极落实整改，通过发布
业务提醒、开展合规培训、深入学习相关法
规、加强对相关人员的培训，提升从业人员
投行执业能力。除此之外，保荐机构不存在
因保荐本发行人被证监会或深交所采取监管
措施的情形。
3.其他需要报告的重大事项 无
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/440076e5-2301-41d5-b873-1afac079a268.PDF
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2026-05-08 20:07│*ST清研（301288）：中信建投关于清研环境2025年现场检查报告
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*ST清研（301288）：中信建投关于清研环境2025年现场检查报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/95a144c4-5770-4381-ac4f-21eb87754034.PDF
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2026-05-06 19:24│*ST清研（301288）：关于超募资金投资项目结项的公告
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鉴于清研环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行股票募集资金中超募资金投向的“川南页岩气钻井废水治理
项目（一期）”已达到预定可使用状态，公司决定对该项目进行结项。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业
板上市公司规范运作》等相关规定，本次超募资金投资项目结项无需提交公司董事会、股东会审议。现将有关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监发行字[2022]543号文核准，并经深圳证券交易所同意，公司由主承销商中信建投证券股份有限
公司采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的网下投资者询价配售与网上向持有深圳市场非限售 A股股份和非限售存托凭证市
值的社会公众投资者定价发行相结合的方式定价发行普通股（A股）股票 2,701万股，每股面值 1元，每股发行价人民币 19.09元，
共募集资金 515,620,900.00 元，扣除发行费用 72,126,999.68 元，募集资金净额443,493,900.32元。
上述募集资金已于 2022年 4月 18日全部到位，大华会计师事务所（特殊普通合伙）对此验证确认并出具“大华验字[2022]0002
03号”验资报告。公司将募集资金存放于募集资金专项账户，并与存放募集资金的商业银行、保荐机构签署了募集资金多方监管协议
，对募集资金的存放和使用进行专户管理。
二、募集资金使用情况
根据《清研环境科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，本次发行的募集资金扣除发行费用后计划投
资用于以下项目：
单位：万元
项目名称 项目总投资 拟投入募集资金 截至 2025年 12 月 31日
累计投入金额
广东清研高端环保装备 28,800.00 27,133.06 17,355.78
研发与制造基地项目
补充流动资金 10,000.00 10,000.00 10,000.00
合计 38,800.00 37,133.06 27,355.78
公司首次公开发行股票实际募集资金净额为44,349.39万元，扣除前述募集资金投资项目资金需求后，超募资金总额为7,216.33
万元。
三、超募资金使用情况
公司于 2025年 7月 22日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过《关于使用部分超募资金投资建设新项目的议案》，同意公
司使用超募资金 3,147.87万元以向控股子公司自贡正鼎环保科技有限公司提供借款的方式投资建设川南页岩气钻井废水治理项目（
一期）。
截至本公告披露日，公司已使用超募资金 1,514.27 万元，超募资金余额6,512.89万元，其中用于现金管理的超募资金余额 4,8
00.00万元，剩余超募资金1,712.89万元全部存放于募集资金专户。
四、本次结项超募资金投资项目情况
（一）超募资金投资项目资金使用及节余情况
公司本次结项的超募资金投资项目为“川南页岩气钻井废水治理项目（一期）”。截至本公告披露日，该项目已达到预定可使用
状态，满足结项条件。本次结项超募资金投资项目资金使用及节余情况如下：
单位：万元
项目名称 拟投入超募 累计投入超 尚需支付的超 利息及理财收益 节余超募资金
资金金额 募资金金额 募资金金额 （扣除手续费） （1）-（2）-
（1） （2） （3） （4） （3）+（4）
川南页岩气钻井废水 3,147.87 1,514.27 1,634.02 0.42 0.00
治理项目（一期）
注：尚需支付的超募资金金额为已签订合同待支付的超募资金。
（二）待支付的超募资金的后续安排
上述超募资金投资项目结项后，公司会严格按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号
——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的规定，将待支付超募资金 1,634.02万元继续存放于募集资金专户，专项
用于该项目已签订合同的款项支付。相关款项按合同约定付款条件支付完毕后，公司将及时办理对应募集资金专户注销手续，相应的
《募集资金三方监管协议》随之终止。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-06/71bbb75b-906d-4e95-a4aa-068644a1a20a.PDF
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2026-04-23 16:46│*ST清研（301288）：2026年一季度报告
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*ST清研（301288）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/1b9c4bd5-56db-410c-b2c0-ad738cc2a414.PDF
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2026-04-20 19:51│*ST清研（301288）：第二届董事会第二十次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
清研环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会议于2026年4月17日在公司会议室以现场结合通讯表
决的方式举行。会议通知于2026年4月7日以电子邮件等方式发出。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名（其中，以通讯表决方
式出席会议的人数为8人，分别为刘淑杰、陈福明、刘旭、汪姜维、王小沁、陈赛芝、陈桂红、薛永强）。会议由公司董事长刘淑杰
女士主持，公司高级管理人员列席会议。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章
程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于2025年年度报告及其摘要的议案》
公司2025年年度报告及其摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了
公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交股东会审议。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年年度报告》和《2025年年度报告摘要》（公告编号
：2026-020）。
2、审议通过《关于2025年度总经理工作报告的议案》
公司总经理陈俊先生就2025年度公司经营情况和管理层主要工作情况、2026年度工作计划等事项向董事会进行汇报。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年度总经理工作报告》。
3、审议通过《关于 2025年度董事会工作报告的议案》
2025年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《董事会议事规则》等公司制度
的规定，勤勉忠实地履行各项职责，严格执行和认真落实股东会、董事会各项决议，促进公司规范运作，提升公司治理水平，保障公
司科学决策，切实维护公司和全体股东的合法权益。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东会审议。
公司独立董事向董事会提交了2025年度述职报告，并将在2025年年度股东会上述职。董事会根据相关法律法规并结合独立董事提
交的《独立董事关于独立性情况的自查报告》，经过认真审查，出具了专项报告。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年度董事会工作报告》《独立董事2025年度述职报告
》《董事会关于独立董事2025年度独立性情况的专项报告》。
4、审议通过《关于2025年度利润分配预案的议案》
基于公司2025年度未实现盈利，同时结合公司未来发展战略及经营、投资计划，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，经审
慎研究，公司拟定2025年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交股东会审议。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2025年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-02
1）。
5、审议通过《关于2025年度内部控制自我评价报告的议案》
公司《2025年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制的实际情况，公司已按照企业内部控制规范体
系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，不存在财务报告内部控制重大缺陷，也不存在非财务报告内部
控制重大缺陷。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经董事会审计委员会审议通过，保荐机构对此发表无异议的核查意见。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年度内部控制自我评价报告》。
6、审议通过《关于2025年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司募集资金监管规则》等相关法律法规的规定和要求使用募集资金，并真实、准确
、完整、及时地履行相关信息披露义务，不存在违规使用募集资金的情形，亦不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益
的情况。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经董事会审计委员会审议通过，保荐机构对此发表了无异议的核查意见，审计机构出具了鉴证报告。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会关于2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专
项报告》（公告编号：2026-022）。
7、审议通过《关于2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的议案》
报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经董事会审计委员会审议通过，审计机构已对此出具专项说明。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总
表》。
8、审议通过《关于2025年第四季度计提资产及信用减值准备的议案》
本次计提减值准备依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠
，更具合理性。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2025年第四季度计提信用及资产减值准备的公告》（
公告编号：2026-023）。
9、审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
为进一步规范公司董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，充分调动董事、高级管理人员的工作积极
性和创造性，促进公司的持续健康发展，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》
的有关规定，公司制订了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东会审议。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年4月）》。
10、审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》
为进一步加强公司董事、高级管理人员的离职管理，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东的合法权益，根据《
公司法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，公司制定了《董事、高级管理人员离职管理制
度》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事、高级管理人员离职管理制度（2026年4月）》。
11、审议通过《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》
为规范公司总经理及其他高级管理人员的工作行为，保障高级管理人员依法履行职权，根据《公司法》等有关法律、法规、规范
性文件以及《公司章程》的规定，公司对《总经理工作细则》进行修订。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
修订后的制度全文详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《总经理工作细则（2026年4月修订）》。
12、审议《关于董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》
为进一步健全公司薪酬激励与约束机制，稳定核心管理团队，提升决策与执行效率，助力公司发展战略与年度经营目标落地，推
动公司实现高质量可持续发展，根据法律法规及《公司章程》等相关规定，结合公司实际经营情况及未来发展需要，公司制订了2026
年度董事、高级管理人员薪酬方案。
基于谨慎性原则，全体董事对此议案回避表决，将此议案直接提交股东会审议。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的公告》（公
告编号：2026-024）。
13、审议通过《关于拟申请撤销公司股票退市风险警示的议案》
公司2025年年度报告表明公司不存在《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第10.3.11条第一项至第七项任一情形，亦不存在
其他需要实施退市风险警示或其他风险警示的情形。公司符合申请撤销退市风险警示的条件。因此，同意公司向深交所提交关于撤销
公司股票退市风险警示的申请。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于申请撤销公司股票退市风险警示的公告》（公告编号
：2026-025）。
14、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》
董事会同意聘任肖慧女士（简历附后）为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第
二届董事会届满之日止。
肖慧女士已取得深圳证券交易所颁发的上市公司董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关
法律、法规规定，不存在不得担任证券事务代表的情形。
证券事务代表的联系方式如下：
电话：0755-86563163
传真：0755-86535004
电子邮箱：qyhjzqb@tsinghuan.com.cn
联系地址：深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南七道019号清华大学研究院5层C527
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
15、审议通过《关于提请召开公司2025年年度股东会的议案》
董事会同意于2026年5月11日召开2025年年度股东会。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-02
6）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/6e6fb650-403f-4e20-a24b-875a82d50e49.PDF
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2026-04-20 19:50│*ST清研（301288）：2025年度内部控制审计报告
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*ST清研（301288）：2025年度内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/aeddc543-637c-4c02-a60e-8bb96dfad3b2.PDF
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2026-04-20 19:50│*ST清研（301288）：2025年年度审计报告
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*ST清研（301288）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/7c570711-81dc-41e6-a10a-1b26dacb672f.PDF
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2026-04-20 19:50│*ST清研（301288）：营业收入扣除事项的专项核查意见
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*ST清研（301288）：营业收入扣除事项的专项核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/9d6277c2-9c1c-4219-9207-173cf16e869c.PDF
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2026-04-20 19:49│*ST清研（301288）：关于2025年年度股东会的通知
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清研环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）定于2026年5月11日15:00召开2025年年度股东会，本次会议采取现场表决与网
络投票相结合的方式召开。现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：公司第二届董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 5月 11日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年 5月 11日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15
:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 5月 11日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 4月 30日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参
加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：广东省深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南七道 019号深圳清华大学研究院五楼会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于 2025年年度报告及其摘要的议案》 非累积投票提案 √
2.00 《关于 2025年度董事会工作报告的议案》 非累积投票提案 √
3.00 《关于 2025年度利润分配预案的议案》 非累积投票提案 √
4.00 《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制 非累积投票提案 √
度〉的议案》
5.00 《关于董事、高级管理人员 2026年度薪酬方案 非累积投票提案 √
的议案》
2、上述提案已经公司第二届董事会第二十次会议审议通过，详情请参阅公司 2026年 4月 21日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.
com.cn）的相关公告。
公司独立董事陈桂红女士、陈赛芝女士、薛永强先生将在本次股东会上进行年度述职，述职报告全文详见公司同日披露于巨潮资
讯网的相关文件。
3、上述提案均为普通决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。提案 5涉及董事及高级
管理人员薪酬，关联股东需回避表决，并不得接受其他股东委托进行投票。
4、公司将对中小投资者的表决单独计票，并对单独计票结果及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员及单独
或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、登记方式
（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理人本
人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证；
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证
明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应
出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效
持股凭证；
（3）股东为 QFII的，凭 QFII证书复印件、授权委托书、股东账户卡及受托人身份证办理登记手续；
（4）异地股东可于登记截止前，采用信函、电子邮件或传真方式进行登记，信函、电子邮件、传真以登记时间内公司收到为准
。股东请仔细填写《授权委托书》（附件二）、《股东参会登记表》（附件三），以便登记确认。
2、登记时间：2026年 5月 6日 9:00-12:00；14:00-17:00。
3、登记地点、邮寄地址：深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南七道019号清华大学研究院 5层 C527
4、会议联系方式：
联系人：肖慧
电话号码：0755-86563163
传真号码：0755-86535004
电子邮箱：qyhjzqb@tsinghuan.com.cn
联系地址：深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南七道 019号清华大学研究院 5层 C527
5、单独或者合计持有公司 1%以上已发行有表决权股份的股东，可以将临时提案于会议召开 10日前书面提交至公司董事会。
6、其他事项：本次会议会期半天，与会股东所有费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
第二届董事会第二十次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/d2aad96e-7c87-4175-856d-fd9db8a6676f.PDF
【2.财报链接】
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2026-10-28│清研环境：2026年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-10-28/1225632104.PDF
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2026-08-28│清研环境：2026年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-28/1225522520.PDF
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2026-04-24│*ST清研：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-24/1225158726.PDF
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2026-04-21│*ST清研：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-21/1225129947.PDF
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2025-10-27│*ST清研：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-27/1224735909.PDF
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2025-08-28│*ST清研：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-28/1224589591.PDF
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2025-04-29│清研环境：2024年年度报告
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2025-04-29│清研环境：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-29/1223381062.PDF
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2024-10-25│清研环境：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-25/1221505169.PDF
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2024-08-28│清研环境：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-28/1221005778.PDF
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2024-04-25│清研环境：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-25/1219789749.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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