公司公告☆ ◇301288 *ST清研 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-23 16:46 │*ST清研（301288）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-20 19:51 │*ST清研（301288）：第二届董事会第二十次会议决议公告 │
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│2026-04-20 19:50 │*ST清研（301288）：2025年度内部控制审计报告 │
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│2026-04-20 19:50 │*ST清研（301288）：2025年年度审计报告 │
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│2026-04-20 19:50 │*ST清研（301288）：营业收入扣除事项的专项核查意见 │
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│2026-04-20 19:49 │*ST清研（301288）：关于2025年年度股东会的通知 │
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│2026-04-20 19:49 │*ST清研（301288）：独立董事2025年度述职报告（陈赛芝） │
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│2026-04-20 19:49 │*ST清研（301288）：总经理工作细则（2026年4月修订） │
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│2026-04-20 19:49 │*ST清研（301288）：董事、高级管理人员离职管理制度（2026年4月） │
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│2026-04-20 19:49 │*ST清研（301288）：独立董事2025年度述职报告（陈桂红） │
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2026-04-23 16:46│*ST清研（301288）：2026年一季度报告
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*ST清研（301288）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/1b9c4bd5-56db-410c-b2c0-ad738cc2a414.PDF
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2026-04-20 19:51│*ST清研（301288）：第二届董事会第二十次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
清研环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会议于2026年4月17日在公司会议室以现场结合通讯表
决的方式举行。会议通知于2026年4月7日以电子邮件等方式发出。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名（其中，以通讯表决方
式出席会议的人数为8人，分别为刘淑杰、陈福明、刘旭、汪姜维、王小沁、陈赛芝、陈桂红、薛永强）。会议由公司董事长刘淑杰
女士主持，公司高级管理人员列席会议。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章
程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于2025年年度报告及其摘要的议案》
公司2025年年度报告及其摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了
公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交股东会审议。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年年度报告》和《2025年年度报告摘要》（公告编号
：2026-020）。
2、审议通过《关于2025年度总经理工作报告的议案》
公司总经理陈俊先生就2025年度公司经营情况和管理层主要工作情况、2026年度工作计划等事项向董事会进行汇报。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年度总经理工作报告》。
3、审议通过《关于 2025年度董事会工作报告的议案》
2025年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《董事会议事规则》等公司制度
的规定，勤勉忠实地履行各项职责，严格执行和认真落实股东会、董事会各项决议，促进公司规范运作，提升公司治理水平，保障公
司科学决策，切实维护公司和全体股东的合法权益。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东会审议。
公司独立董事向董事会提交了2025年度述职报告，并将在2025年年度股东会上述职。董事会根据相关法律法规并结合独立董事提
交的《独立董事关于独立性情况的自查报告》，经过认真审查，出具了专项报告。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年度董事会工作报告》《独立董事2025年度述职报告
》《董事会关于独立董事2025年度独立性情况的专项报告》。
4、审议通过《关于2025年度利润分配预案的议案》
基于公司2025年度未实现盈利，同时结合公司未来发展战略及经营、投资计划，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，经审
慎研究，公司拟定2025年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交股东会审议。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2025年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-02
1）。
5、审议通过《关于2025年度内部控制自我评价报告的议案》
公司《2025年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制的实际情况，公司已按照企业内部控制规范体
系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，不存在财务报告内部控制重大缺陷，也不存在非财务报告内部
控制重大缺陷。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经董事会审计委员会审议通过，保荐机构对此发表无异议的核查意见。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年度内部控制自我评价报告》。
6、审议通过《关于2025年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司募集资金监管规则》等相关法律法规的规定和要求使用募集资金，并真实、准确
、完整、及时地履行相关信息披露义务，不存在违规使用募集资金的情形，亦不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益
的情况。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经董事会审计委员会审议通过，保荐机构对此发表了无异议的核查意见，审计机构出具了鉴证报告。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会关于2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专
项报告》（公告编号：2026-022）。
7、审议通过《关于2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的议案》
报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经董事会审计委员会审议通过，审计机构已对此出具专项说明。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总
表》。
8、审议通过《关于2025年第四季度计提资产及信用减值准备的议案》
本次计提减值准备依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠
，更具合理性。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2025年第四季度计提信用及资产减值准备的公告》（
公告编号：2026-023）。
9、审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
为进一步规范公司董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，充分调动董事、高级管理人员的工作积极
性和创造性，促进公司的持续健康发展，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》
的有关规定，公司制订了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东会审议。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年4月）》。
10、审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》
为进一步加强公司董事、高级管理人员的离职管理，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东的合法权益，根据《
公司法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，公司制定了《董事、高级管理人员离职管理制
度》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事、高级管理人员离职管理制度（2026年4月）》。
11、审议通过《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》
为规范公司总经理及其他高级管理人员的工作行为，保障高级管理人员依法履行职权，根据《公司法》等有关法律、法规、规范
性文件以及《公司章程》的规定，公司对《总经理工作细则》进行修订。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
修订后的制度全文详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《总经理工作细则（2026年4月修订）》。
12、审议《关于董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》
为进一步健全公司薪酬激励与约束机制，稳定核心管理团队，提升决策与执行效率，助力公司发展战略与年度经营目标落地，推
动公司实现高质量可持续发展，根据法律法规及《公司章程》等相关规定，结合公司实际经营情况及未来发展需要，公司制订了2026
年度董事、高级管理人员薪酬方案。
基于谨慎性原则，全体董事对此议案回避表决，将此议案直接提交股东会审议。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的公告》（公
告编号：2026-024）。
13、审议通过《关于拟申请撤销公司股票退市风险警示的议案》
公司2025年年度报告表明公司不存在《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第10.3.11条第一项至第七项任一情形，亦不存在
其他需要实施退市风险警示或其他风险警示的情形。公司符合申请撤销退市风险警示的条件。因此，同意公司向深交所提交关于撤销
公司股票退市风险警示的申请。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于申请撤销公司股票退市风险警示的公告》（公告编号
：2026-025）。
14、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》
董事会同意聘任肖慧女士（简历附后）为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第
二届董事会届满之日止。
肖慧女士已取得深圳证券交易所颁发的上市公司董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关
法律、法规规定，不存在不得担任证券事务代表的情形。
证券事务代表的联系方式如下：
电话：0755-86563163
传真：0755-86535004
电子邮箱：qyhjzqb@tsinghuan.com.cn
联系地址：深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南七道019号清华大学研究院5层C527
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
15、审议通过《关于提请召开公司2025年年度股东会的议案》
董事会同意于2026年5月11日召开2025年年度股东会。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-02
6）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/6e6fb650-403f-4e20-a24b-875a82d50e49.PDF
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2026-04-20 19:50│*ST清研（301288）：2025年度内部控制审计报告
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*ST清研（301288）：2025年度内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/aeddc543-637c-4c02-a60e-8bb96dfad3b2.PDF
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2026-04-20 19:50│*ST清研（301288）：2025年年度审计报告
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*ST清研（301288）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/7c570711-81dc-41e6-a10a-1b26dacb672f.PDF
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2026-04-20 19:50│*ST清研（301288）：营业收入扣除事项的专项核查意见
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*ST清研（301288）：营业收入扣除事项的专项核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/9d6277c2-9c1c-4219-9207-173cf16e869c.PDF
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2026-04-20 19:49│*ST清研（301288）：关于2025年年度股东会的通知
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清研环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）定于2026年5月11日15:00召开2025年年度股东会，本次会议采取现场表决与网
络投票相结合的方式召开。现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：公司第二届董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 5月 11日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年 5月 11日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15
:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 5月 11日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 4月 30日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参
加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：广东省深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南七道 019号深圳清华大学研究院五楼会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于 2025年年度报告及其摘要的议案》 非累积投票提案 √
2.00 《关于 2025年度董事会工作报告的议案》 非累积投票提案 √
3.00 《关于 2025年度利润分配预案的议案》 非累积投票提案 √
4.00 《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制 非累积投票提案 √
度〉的议案》
5.00 《关于董事、高级管理人员 2026年度薪酬方案 非累积投票提案 √
的议案》
2、上述提案已经公司第二届董事会第二十次会议审议通过，详情请参阅公司 2026年 4月 21日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.
com.cn）的相关公告。
公司独立董事陈桂红女士、陈赛芝女士、薛永强先生将在本次股东会上进行年度述职，述职报告全文详见公司同日披露于巨潮资
讯网的相关文件。
3、上述提案均为普通决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。提案 5涉及董事及高级
管理人员薪酬，关联股东需回避表决，并不得接受其他股东委托进行投票。
4、公司将对中小投资者的表决单独计票，并对单独计票结果及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员及单独
或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、登记方式
（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理人本
人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证；
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证
明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应
出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效
持股凭证；
（3）股东为 QFII的，凭 QFII证书复印件、授权委托书、股东账户卡及受托人身份证办理登记手续；
（4）异地股东可于登记截止前，采用信函、电子邮件或传真方式进行登记，信函、电子邮件、传真以登记时间内公司收到为准
。股东请仔细填写《授权委托书》（附件二）、《股东参会登记表》（附件三），以便登记确认。
2、登记时间：2026年 5月 6日 9:00-12:00；14:00-17:00。
3、登记地点、邮寄地址：深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南七道019号清华大学研究院 5层 C527
4、会议联系方式：
联系人：肖慧
电话号码：0755-86563163
传真号码：0755-86535004
电子邮箱：qyhjzqb@tsinghuan.com.cn
联系地址：深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南七道 019号清华大学研究院 5层 C527
5、单独或者合计持有公司 1%以上已发行有表决权股份的股东，可以将临时提案于会议召开 10日前书面提交至公司董事会。
6、其他事项：本次会议会期半天，与会股东所有费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
第二届董事会第二十次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/d2aad96e-7c87-4175-856d-fd9db8a6676f.PDF
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2026-04-20 19:49│*ST清研（301288）：独立董事2025年度述职报告（陈赛芝）
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本人作为清研环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理
办法》《上市公司独立董事履职指引》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》《独立董事专门会议工作制度》等相关规
定，勤勉尽责，依法履职，积极参加股东会、董事会及其专门委员会、独立董事专门会议，认真审议各项议案，充分发挥了独立董事
参与决策、监督制衡、专业咨询等作用，注重维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2025年度履行职
责情况报告如下：
一、基本情况
本人陈赛芝，1964年出生，中国国籍，无境外永久居留权，财务会计专业，拥有中国注册会计师证书。本人 2011年 2月至 2015
年 8月任深圳市方直科技股份有限公司独立董事；2015年 9月至 2018年 9月任三盛智慧教育科技股份有限公司独立董事；2014年 6
月至 2022年 3月任深圳市深港产学研环保工程技术股份有限公司独立董事；2016 年 11月至 2022 年 4 月任深圳市光祥科技股份有
限公司独立董事；2005年 1月至 2022年 7月任深圳嘉达信会计师事务所（普通合伙）合伙人、主任会计师；2020 年 6 月至今任深
圳市盛鑫锋科技有限公司总经理；2022 年 8月至今任深圳永信瑞和会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人；2024年 3月至今任深圳
市嘉明达咨询有限公司监事。2023 年 9月至今任公司独立董事。
作为公司的独立董事，本人具备履行职责所必需的专业知识和相关经验，与公司不存在关联关系及相关利益安排，不存在任何影
响独立性的情况。
二、年度履职概况
（一）出席会议的情况
2025年度，公司共召开 9 次董事会和 4次股东会，本人亲自出席了所有会议，没有缺席或连续两次未亲自出席董事会会议的情
况。本着恪尽职守、诚信客观的原则，本人对公司董事会所有议案均逐一认真审阅并表示赞成，没有提出异议、反对和弃权的情形。
本人认为，2025年度公司各次董事会和股东会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序
，合法有效。
（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况
本人作为公司第二届董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员，严格按照相关法律法规及《董事会审计委员会工作细
则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关规定履行职责。
2025年度，公司共召开审计委员会 4次、薪酬与考核委员会 3次、独立董事专门会议 1次，本人及时召集审计委员会，并亲自出
席了所有会议，积极参与各专门委员会和独立董事专门会议的工作，保持与公司管理层的日常沟通，充分发挥了本人作为会计专业人
士的职能和监督作用，积极维护公司及全体股东的利益。
（三）与内审部及年审会计师事务所的沟通情况
报告期内，本人与公司内审部、年审会计师事务所进行积极沟通，从专业角度与会计师事务所就年审计划、重点关注事项、业务
情况等进行探讨和交流，并针对审计结果对公司提出建议。
（四）与中小股东的沟通交流情况
报告期内，本人积
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