公司公告☆ ◇301288 清研环境 更新日期：2024-05-02◇ 通达信沪深京F10
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-25 00:00│清研环境（301288）：2024年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
清研环境（301288）：2024年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-25/9d5f7c80-f06b-41bd-9128-bed11efe8005.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-25 00:00│清研环境（301288）：第二届监事会第四次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、监事会会议召开情况
清研环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第四次会议通知于2024年4月19日以通讯、电子邮件方式发出，
会议于2024年4月23日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式举行。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名（其中，以通讯表
决方式出席会议的人数为2人，为芦嵩林、张其殿）。会议由公司监事会主席芦嵩林先生主持，公司高级管理人员列席会议。会议的
召集、召开和表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于公司2024年第一季度报告全文的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
专项审核意见：经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2024年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定
，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024年第一季度报告》。
三、备查文件
第二届监事会第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-24/09dc198f-5324-46ce-82d5-bee92a76027d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-25 00:00│清研环境（301288）：第二届董事会第五次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
清研环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会议通知于2024年4月19日以通讯、电子邮件方式发出，
会议于2024年4月23日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式举行。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名（其中，以通讯表
决方式出席会议的人数为4人，分别为汪姜维、王小沁、陈桂红、陈赛芝）。会议由公司董事长刘淑杰女士主持，公司监事、其他高
级管理人员列席会议。会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于公司2024年第一季度报告全文的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024年第一季度报告》。
2、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经提名委员会审议通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任公司董事会秘书的公告》。
三、备查文件
1、第二届董事会第五次会议决议；
2、第二届董事会审计委员会第三次会议决议；
3、第二届董事会提名委员会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-24/323bdd84-fcf1-400a-b899-ee5710b889a2.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-25 00:00│清研环境（301288）：关于聘任公司董事会秘书的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
清研环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 23 日召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于聘
任公司董事会秘书的议案》，经公司董事长兼总经理刘淑杰女士提名，并经董事会提名委员会资格审核通过后，董事会同意聘任郑新
女士为公司董事会秘书（简历详见附件），任期自本次董事会会议审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。
郑新女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备任职董事会秘书所需的职业操守、专业能力和工作经验，其任职资格
符合《公司法》《公司章程》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的有关规定，不存
在不适合担任上市公司董事会秘书的情形。
郑新女士联系方式如下：
联系电话：0755-86563163
电子邮箱：qyhjzqb@tsinghuan.com.cn
联系地址：深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南七道 019 号清华大学研究院 5 层 C527
传真：0755-86535004
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-24/3bda6659-c294-4774-9237-e5fb41d63d63.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-19 18:00│清研环境（301288）：中信建投关于清研环境2023年度跟踪报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
保荐机构名称：中信建投证券股份有限公司 被保荐公司简称：清研环境
保荐代表人姓名：徐新岳 联系电话：0755-83239206
保荐代表人姓名：邱荣辉 联系电话：0755-23619561
一、保荐工作概述
项 工作内容
目
1.公司信息披露审阅情况
（1）是否及时审阅公司信息披露文件 是
（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 0次
2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情
况
（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但 是
不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集
资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关
联交易制度）
（2）公司是否有效执行相关规章制度 是
3.募集资金监督情况
（1）查询公司募集资金专户次数 2次
（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文 结合项目实际进度，公司部分募集资金投资
件一致 项目进展落后于《首次公开发行股票并在创
业板上市招股说明书》中披露的预期项目建
设进度。具体详见 2023 年 08 月 29 日公告
之《中信建投证券股份有限公司关于清研环
境科技股份有限公司部分募集资金投资项
目延期的核查意见》
4.公司治理督导情况
（1）列席公司股东大会会次数 0次
（2）列席公司董事会次数 0次
（3）列席公司监事会次数 0次
5.现场检查情况
（1）现场检查次数 1次
（2）现场检查报告是否按照本所规定报送 是
（3）现场检查发现的主要问题及整改情况 不适用
6.发表独立意见情况
（1）发表独立意见次数 9次
（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见 不适用
7.向本所报告情况（现场检查报告除外）
（1）向本所报告的次数 0次
（2）报告事项的主要内容 不适用
（3）报告事项的进展或者整改情况 不适用
8.关注职责的履行情况
（1）是否存在需要关注的事项 否
（2）关注事项的主要内容 不适用
（3）关注事项的进展或者整改情况 不适用
9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规 是
10.对上市公司培训情况
（1）培训次数 1次
（2）培训日期 2024 年 01 月 23 日
（3）培训的主要内容 （1）介绍深圳证券交易所创业板上市公司
规范运作及信息披露的注意事项；（2）违规
案例分析以及违规案例启示，传达最新的监
管动态；（3）在培训过程中，中信建投证券
培训人员解答了企业咨询的问题，进行了交
流互动。
11.其他需要说明的保荐工作情况 无
二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
事 项 存在的问题 采取的措施
1.信息披露 无 不适用
2.公司内部制度的建立和执行 无 不适用
3.“三会”运作 无 不适用
4.控股股东及实际控制人变动 无 不适用
5.募集资金存放及使用 无 不适用
6.关联交易 无 不适用
7.对外担保 无 不适用
8.收购、出售资产 无 不适用
9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险 无 不适用
投资、委托理财、财务资助、套期保值等）
10.发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工 无 不适用
作的情况
11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、 无 不适用
管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）
三、公司及股东承诺事项履行情况
公司及股东承诺事项 是否 未履行承诺的原因及解决措施
履行承诺
1.首次公开发行时所作的承诺 是 不适用
四、其他事项
报告事项 说 明
1.保荐代表人变更及其理由 无
2.报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其 无
保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况
3.其他需要报告的重大事项 无
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-19/366fe77d-2c1e-432d-9ef8-b52088da13e3.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-16 18:34│清研环境（301288）：北京市中伦（深圳）律师事务所关于清研环境2023年年度股东大会的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
清研环境（301288）：北京市中伦（深圳）律师事务所关于清研环境2023年年度股东大会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-16/1b4187ab-4eef-4e58-bbde-012073b40473.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-16 18:34│清研环境（301288）：中信建投关于清研环境2023年度持续督导定期现场检查报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
清研环境（301288）：中信建投关于清研环境2023年度持续督导定期现场检查报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-16/42e90908-d108-4786-8cbd-53b4149e4167.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-16 18:33│清研环境（301288）：2023年年度股东大会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
清研环境（301288）：2023年年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-16/4acd1b00-0778-4a6d-a565-7cb90ceee7c9.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-12 17:23│清研环境（301288）：关于开立募集资金理财产品专用结算账户的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
清研环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 6 日召开的第一届董事会第二十三次会议和第一届监事会第
十二次会议，并于 2023 年 6 月12 日召开的 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分自有资金以及闲置募集资金进行现
金管理的议案》，在确保不影响募集资金投资项目建设需要，且不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，同意公司及子公
司使用不超过 22,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、期限不超
过 12 个月或可转让、可提前支取的现金管理类产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款等）。
上述额度自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内可循环滚动使用，公司董事会授权总经理在规定额度、期限范围内行使相关
投资决策权并签署文件，具体事项由公司财务部负责组织实施和管理。具体内容详见公司 2023 年 4 月 7 日在巨潮资讯网（http:/
/www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分自有资金以及闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-040）。
一、开立募集资金现金管理专用结算账户情况
2024 年 4 月 10 日，公司开立了募集资金理财产品专用结算账户，账户信息如下：
开户名称：清研环境科技股份有限公司
开户银行：广东华兴银行深圳分行
银行账号：210000947650
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的相关规定，公司将在理财产品到期且无下一步购买计划时及时注销上述账户。上述
账户将专用于闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理购买理财产品的结算，不会用于存放非募集资金或者用作其他用途。
二、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
1、虽然理财产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
（二）针对投资风险拟采取的措施
1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种；
2、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向，在上述理财产品理财期间，公司将与相关金融机构保持密切联系，及时跟踪理
财资金的运作情况，加强风险控制和监督，确保资金安全；
3、公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时做好相关信息披露工作。
三、对公司日常经营的影响
公司及子公司使用闲置募集资金进行现金管理，不影响公司生产运营，不影响募投项目的正常实施，不存在变相改变募集资金用
途。通过适度进行现金管理，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-12/16be0beb-2a1a-4f8a-930f-1c4974c13311.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-08 16:40│清研环境（301288）：关于举办2023年度网上业绩说明会的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
清研环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2024 年 3 月 27 日在巨潮资讯网上披露了《2023 年年度报告》及《20
23 年年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2024年 04 月 12 日（星
期五）15:00-17:00 在“价值在线”（www.ir-online.cn）举办公司2023 年度网上业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听
取投资者的意见和建议。
一、说明会召开的时间、地点和方式
会议召开时间：2024 年 04 月 12 日（星期五）15:00-17:00
会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会议召开方式：网络互动方式
二、参加人员
出席本次业绩说明会的公司人员有：董事长兼总经理刘淑杰女士、财务总监兼董事会秘书（代行）郑新女士、独立董事薛永强先
生、保荐代表人徐新岳先生（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。
三、投资者参加方式
投资者可于 2024 年 04 月 12 日（星期五）15:00-17:00 通过网址https://eseb.cn/1dvdXJmqw5q 或使用微信扫描下方小程序
码即可进入参与互动交流。投资者可于 2024 年 04 月 12 日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内
就投资者普遍关注的问题进行回答。欢迎广大投资者积极参与。
四、其他事项
本次业绩说明会召开后，投资者可以通过价值在线（www.ir-online.cn）或易董 app 查看本次业绩说明会的召开情况及主要内
容。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-08/b6b10399-d61a-470c-b546-e8b9ad810f42.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-03 16:54│清研环境（301288）：关于副总经理、董事会秘书辞职暨指定董事、财务总监代行董事会秘书职责的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
清研环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总经理、董事会秘书淡利敏先生的书面辞职报告，淡
利敏先生因个人原因申请辞去公司副总经理、董事会秘书的职务，辞职后将不再担任公司任何职务，辞职报告自送达董事会之日起生
效。淡利敏先生原定副总经理兼董事会秘书的任期至公司第二届董事会届满之日止。
截至本公告披露日，淡利敏先生未直接持有公司股份，通过深圳市行之投资发展合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 129.8
912 万股，不存在应当履行而未履行的承诺事项。淡利敏先生所持有的公司股份的锁定将继续遵照相关法律法规的规定和在公司首次
公开发行股份时所做的有关承诺。
淡利敏先生在担任公司副总经理、董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对淡利敏先生在任职期间为公司所作出的
贡献表示衷心感谢！
为保证公司董事会的日常运作及公司信息披露等工作的开展，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，在公司
聘任新的董事会秘书之前，董事会指定暂由公司董事、财务总监郑新女士代为履行董事会秘书职责。公司将按照相关规定尽快聘任新
的董事会秘书。
郑新女士的联系方式如下：
联系电话：0755-86563163
电子邮箱：qyhjzqb@tsinghuan.com.cn
联系地址：深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南七道 019 号清华大学研究院 5 层 C527
传真：0755-86535004
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-03/a6c8d6cd-cdd6-47af-aa18-833584f10b00.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-02 17:13│清研环境（301288）：关于回购公司股份的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
清研环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 11 月 13 日召开的第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于
回购公司股份方案的议案》。公司拟使用自有资金不低于人民币 2,000万元（含），不超过人民币 4,000万元（含），通过深圳证券
交易所交易系统以集中竞价交易方式进行股份回购，用于实施员工持股计划或股权激励，拟回购股份的种类为公司发行的人民币普通
股（A 股），回购价格不超过人民币 30.97 元/股（含），按回购股份价格上限和回购股份资金总额上下限测算，预计回购股份数量
为 645,787 股至 1,291,572 股，约占公司目前总股本 108,010,000 股的比例为 0.60%至 1.20%。回购期限自董事会审议通过回购
股份方案之日起 12 个月内。
具体内容详见公司于 2023 年 11 月 14 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《清研环境科技股份有限公司关
于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2023-117），于 2023 年 11 月 17 日披露的《清研环境科技股份有限公司关于回购公司
股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东持股情况的公告》（公告编号：2023-118）和《清研环境科技股份有限公司回购报告书
》（公告编号：2023-119）。
一、回购股份的进展情况
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9 号——回购股份》（2023 年修订）等法律法规、
规范性文件的有关规定，公司在回购期间，将于每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将有关情况公告如下：
截至 2024 年 3 月 31 日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份 1,681,100 股，占公司目前
总股本 108,010,000 股的 1.56%，最高成交价为 17.69 元/股，最低成交价为 9.83 元/股，成交总金额为 25,689,086.20元（不含
交易费用）。本次回购符合公司既定的回购股份方案、回购报告书及相关法律法规的要求。
二、其他事项说明
（一）公司回购股份的时间、回购股份的数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段等均符合《上市公司股份回购规则》《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》（2023 年修订）及公司回购股份方案的相关规定，具体情况如下：
1、公司未在下列期间内回购公司股份：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大
|
