公司公告☆ ◇301289 国缆检测 更新日期：2025-10-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-29 15:52 │国缆检测（301289）：国缆检测第二届董事会第十三次会议决议公告-54 │
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│2025-09-29 15:52 │国缆检测（301289）：国缆检测关于公司变更财务总监的公告-55 │
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│2025-09-12 19:14 │国缆检测（301289）：国缆检测2025年第二次临时股东会决议公告-53 │
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│2025-09-12 19:14 │国缆检测（301289）：国缆检测2025年第二次临时股东会法律意见书 20250912 │
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│2025-09-05 16:24 │国缆检测（301289）：国泰海通关于国缆检测2025年半年度持续督导跟踪报告 │
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│2025-08-24 15:39 │国缆检测（301289）：国缆检测内部审计制度 │
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│2025-08-24 15:39 │国缆检测（301289）：国缆检测董事会薪酬与考核委员会工作规则 │
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│2025-08-24 15:39 │国缆检测（301289）：国缆检测董事会审计委员会工作规则 │
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│2025-08-24 15:39 │国缆检测（301289）：国缆检测董事会秘书工作细则 │
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│2025-08-24 15:39 │国缆检测（301289）：国缆检测董事会提名委员会工作规则 │
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2025-09-29 15:52│国缆检测（301289）：国缆检测第二届董事会第十三次会议决议公告-54
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一、董事会会议召开情况
上海国缆检测股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议于 2025 年 9 月 28 日在公司会议室以现场及通
讯的方式召开。会议通知已于2025 年 9月 23日通过电子邮件的方式送达全体董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事 9人，
其中以通讯方式出席并表决董事 7人，没有董事委托他人出席。董事王晨生、范玉军以现场方式出席，董事许伟斌、谢志国、王瀛超
、黄国飞，独立董事马弘、车海辚、李忠华以通讯方式出席。
会议由董事长黄国飞先生召集并主持，公司部分高级管理人员列席会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司
法》等法律、法规、规范性文件和《上海国缆检测股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法、有效
。
二、董事会会议审议情况
经各位董事认真审议，形成决议如下：
1、审议通过《关于公司聘任财务总监的议案》
董事会认为：同意聘任尹媛媛女士为公司财务总监，任期自公司董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司变更财务总监的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经董事会提名委员会及董事会审计委员会审议通过。
三、备查文件
1、第二届董事会第十三次会议决议；
2、第二届董事会审计委员会 2025 年第四次会议决议；
3、第二届董事会提名委员会 2025 年第二次会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-29/1d562b77-a508-4395-a8fc-b6a3d38147d5.PDF
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2025-09-29 15:52│国缆检测（301289）：国缆检测关于公司变更财务总监的公告-55
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一、公司财务总监辞职情况
公司近日收到财务总监褚晓平女士的辞职报告，褚晓平女士因达到法定退休年龄申请辞去公司财务总监、资产财务部部长职务，
辞职后褚晓平女士将不再担任公司及其控股子公司的任何职务。褚晓平女士原定任职期限为 2024 年 3月 25日至 2027 年 3 月 24
日。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，褚晓平女士的
辞职报告自送达公司董事会之日起生效，其辞职不会影响公司的正常经营。
截至本公告披露日，褚晓平女士因公司实施 A股限制性股票激励计划持有公司限售股份 16,500 股，不存在应当履行而未履行的
承诺，褚晓平女士将继续遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 10 号—股份变动管理》等相关法律法规的规定。褚晓平女士已按照相关制度完成工作交接。
褚晓平女士在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，在公司财务管理、资本运作、内控体系建设等方面做出了重要贡献。公司及董事会
对褚晓平女士在任职期间内为公司发展所做出的努力和贡献表示衷心的感谢！
二、聘任财务总监的情况
根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司于 2025 年 9月 28 日召开了第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于
公司聘任财务总监的议案》，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《公司章程》的相关规定，经公司第二届
董事会提名委员会及第二届董事会审计委员会资格审查通过，并征得被提名人同意，公司董事会同意聘任尹媛媛女士（简历见附件）
为公司财务总监，任期自公司董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。
尹媛媛女士不存在《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板
上市公司规范运作》及《公司章程》等规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，不存在为失信被执行人的情形，亦不存在被中
国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况及被深圳证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情况，也未曾受到
中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-29/b0666058-300e-466a-b209-706fe47ac7c3.PDF
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2025-09-12 19:14│国缆检测（301289）：国缆检测2025年第二次临时股东会决议公告-53
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国缆检测（301289）：国缆检测2025年第二次临时股东会决议公告-53。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-12/39565a36-26d6-46a9-aa07-9578bf4148b3.PDF
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2025-09-12 19:14│国缆检测（301289）：国缆检测2025年第二次临时股东会法律意见书 20250912
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致：上海国缆检测股份有限公司
上海国缆检测股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第二次临时股东会（以下简称“本次股东会”）现场会议定于 2025年
9月 12日 14:30在上海市宝山区真陈路 888号公司会议室召开，国浩律师（上海）事务所（以下简称“本所”）接受公司的委托，
指派本所律师出席会议，并依据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东会
规则》和《上海国缆检测股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）出具本法律意见书。
本所律师已经按照有关法律、法规的规定对本次股东会召集、召开程序是否合法及是否符合《公司章程》、股东会召集人资格的
合法有效性、出席会议人员资格的合法有效性和股东会表决程序、表决结果等发表法律意见。法律意见书中不存在虚假、严重误导性
陈述及重大遗漏，否则愿意承担相应的法律责任。
本所律师是根据对事实的了解和对法律的理解发表法律意见。
本法律意见书依据国家有关法律、法规的规定而出具。
本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东会的必备文件公告，并依法对本所出具的法律意见承担责任。
本所律师已经对与出具法律意见书有关的所有文件材料及证言进行审查判断，并据此出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集、召开程序
公司召开本次股东会，董事会于 2025年 8月 25日以公告方式通知各股东。公司发布的公告载明了会议的时间、现场会议地点、
会议审议的议题，说明了股东有权出席，并可委托代理人出席及有权出席股东的股权登记日、会议登记事项。
本次股东会采取现场投票表决和网络投票表决相结合的方式，其中：
（1）公司本次股东会现场会议于2025年9月12日14:30在上海市宝山区真陈路888号公司会议室召开，会议召开的时间、地点符合
通知内容。
（2）公司本次股东会网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行，其中：通过深圳证券交易所交易系统进行
网络投票的时间为2025年9月12日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进
行网络投票的时间为2025年9月12日上午9:15至下午15:00的任意时间。
经验证，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定。
二、股东会召集人资格的合法有效性
经验证，本次股东会的召集人为公司董事会，符合法律、法规及《公司章程》的规定，本次会议召集人资格合法有效。
三、出席会议人员资格的合法有效性
1、出席会议的股东及委托代理人
根据公司出席现场会议股东签名、授权委托书及深圳证券信息有限公司提供的数据，出席或委托代理人出席会议的股东 38名，
代表股份 58,670,130股，占公司总股本的 75.2813%，通过网络投票系统参加表决的股东资格及其身份由相应的网络投票系统进行认
证。
2、出席会议的其他人员
经验证，出席会议人员除股东及委托代理人外，是公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师。
经验证，出席公司本次股东会人员资格合法有效。
四、本次股东会的表决程序、表决结果
经验证，公司本次股东会就通知公告中列明的下述议案以记名投票方式进行了表决：
1.00 《关于公司续聘 2025年度会计师事务所的议案》
2.00 《关于公司选举非独立董事的议案》
3.00 《关于审议范玉军先生第二届董事薪酬方案的议案》
4.00 《关于修订<公司章程>及其附件的议案》
5.00 《关于修订<上海国缆检测股份有限公司信息披露管理办法>等 7项制度的议案》
5.01 《上海国缆检测股份有限公司信息披露管理办法》
5.02 《上海国缆检测股份有限公司募集资金管理制度》
5.03 《上海国缆检测股份有限公司关联交易管理制度》
5.04 《上海国缆检测股份有限公司对外担保管理制度》
5.05 《上海国缆检测股份有限公司对外投资管理制度》
5.06 《上海国缆检测股份有限公司累积投票制实施细则》
5.07 《上海国缆检测股份有限公司独立董事制度》
经验证，公司本次股东会就公告中列明的事项以记名投票方式进行了表决。公司按《公司章程》规定的程序进行监票。本次股东
会的表决程序符合《公司章程》的规定。本次股东会议案已经审议并通过，表决票数符合《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；召集人和出席会议人员的
资格合法、有效；表决程序符合《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-12/d7c57898-d277-4521-a575-abff961c29c7.PDF
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2025-09-05 16:24│国缆检测（301289）：国泰海通关于国缆检测2025年半年度持续督导跟踪报告
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保荐人名称：国泰海通证券股份有限公司 被保荐公司简称：国缆检测
保荐代表人姓名：赵鑫 联系电话：010-83939259
保荐代表人姓名：曹千阳 联系电话：010-83939278
一、保荐工作概述
项目 工作内容
1.公司信息披露审阅情况
（1）是否及时审阅公司信息披露文件 是
（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 0次
2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况
（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联 是
方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部
审计制度、关联交易制度）
（2）公司是否有效执行相关规章制度 是
3.募集资金监督情况
（1）查询公司募集资金专户次数 每月 1次
（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致 是
4.公司治理督导情况
（1）列席公司股东大会次数 0 次，审阅相关议案及决议
（2）列席公司董事会次数 0 次，审阅相关议案及决议
（3）列席公司监事会次数 0 次，审阅相关议案及决议
5.现场检查情况
（1）现场检查次数 0次（拟于 2025年下半年对公司
项目 工作内容
进行现场检查）
（2）现场检查报告是否按照本所规定报送 不适用
（3）现场检查发现的主要问题及整改情况 不适用
6.发表独立意见情况
（1）发表独立意见次数 4次
（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见 不适用
7.向本所报告情况（现场检查报告除外）
（1）向本所报告的次数 0次
（2）报告事项的主要内容 不适用
（3）报告事项的进展或者整改情况 不适用
8．关注职责的履行情况
（1）是否存在需要关注的事项 无
（2）关注事项的主要内容 不适用
（3）关注事项的进展或者整改情况 不适用
9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规 是
10.对上市公司培训情况
（1）培训次数 0 次，拟下半年开展培训
（2）培训日期 不适用
（3）培训的主要内容 不适用
11.其他需要说明的保荐工作情况 无
二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
事项 存在的问题 采取的措施
1.信息披露 无 不适用
2.公司内部制度的建立和执行 无 不适用
事项 存在的问题 采取的措施
3．“三会”运作 无 不适用
4.控股股东及实际控制人变动 无 不适用
5.募集资金存放及使用 无 不适用
6.关联交易 无 不适用
7.对外担保 无 不适用
8.收购、出售资产 无 不适用
9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理 无 不适用
财、财务资助、套期保值等）
10．发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况 无 不适用
11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核 无 不适用
心技术等方面的重大变化情况）
三、公司及股东承诺事项履行情况
公司及股东承诺事项 是否履行承诺 未履行承诺的原因
及解决措施
1.股份限售承诺 是 不适用
2.股份减持承诺 是 不适用
3.稳定股价承诺 是 不适用
4.欺诈发行上市的股份回购和股份买回承诺 是 不适用
5.填补被摊薄即期回报的措施及承诺 是 不适用
6.避免同业竞争等承诺 是 不适用
7.规范和减少关联交易承诺 是 不适用
8.避免资金占用承诺 是 不适用
四、其他事项
报告事项 说明
1.保荐代表人变更及 不适用
其理由 原国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）作为存续
2.报告期内中国证监 主体换股吸收合并原海通证券股份有限公司（以下简称“海通证
会和本所对保荐机构 券”）事项于 2025 年 1月 17 日获得中国证券监督管理委员会（以
或者其保荐的公司采 下简称“中国证监会”）注册及核准批复，并于 2025年 3月 14 日
取监管措施的事项及 （即“交割日”）完成交割，自该日起，存续主体国泰君安承继及
整改情况 承接原海通证券的权利与义务。2025年 4月 3日，国泰君安变更公
司名称为国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”）。
自交割日后，国泰海通受到中国证监会和深圳证券交易所（以下简
称“深交所”）处罚和监管措施情况如下：2025年 5月 23日，因
中鼎恒盛气体设备（芜湖）股份有限公司首次公开发行股票并在创
业板上市过程中，未按照相关规则要求和深交所审核问询的要求充
分关注发行人内部控制的有效性，核查程序执行不到位，发表的核
查意见不准确，深交所对国泰海通给予通报批评的纪律处分
3.其他需要报告的重 不适用
大事项
五、其他说明
本报告不构成对上市公司的任何投资建议，保荐人提醒投资者认真阅读上市公司审计报告、半年度报告等信息披露文件。
保荐代表人：赵鑫、曹千阳
国泰海通证券股份有限公司
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-05/b2065a8e-a218-4904-a739-a6a6685026eb.PDF
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2025-08-24 15:39│国缆检测（301289）：国缆检测内部审计制度
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国缆检测（301289）：国缆检测内部审计制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-25/cae4958b-aa56-4afc-8ab2-97a7211d4a95.PDF
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2025-08-24 15:39│国缆检测（301289）：国缆检测董事会薪酬与考核委员会工作规则
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国缆检测（301289）：国缆检测董事会薪酬与考核委员会工作规则。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-25/fb5312dd-33ba-435f-9b60-e56de5117f27.PDF
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2025-08-24 15:39│国缆检测（301289）：国缆检测董事会审计委员会工作规则
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国缆检测（301289）：国缆检测董事会审计委员会工作规则。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-25/b33d9ad7-5667-4905-871e-cae735960720.PDF
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2025-08-24 15:39│国缆检测（301289）：国缆检测董事会秘书工作细则
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国缆检测（301289）：国缆检测董事会秘书工作细则。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-25/8af346ca-5a9c-4965-b152-1681762708f4.PDF
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2025-08-24 15:39│国缆检测（301289）：国缆检测董事会提名委员会工作规则
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国缆检测（301289）：国缆检测董事会提名委员会工作规则。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-25/4896c1d3-8993-42b5-9bb8-0743ef5c3170.PDF
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2025-08-24 15:39│国缆检测（301289）：国缆检测累积投票制实施细则
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国缆检测（301289）：国缆检测累积投票制实施细则。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-25/9e5f62e6-1cc8-4a82-b31d-bfe628d8c9af.PDF
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2025-08-24 15:39│国缆检测（301289）：国缆检测内部问责制度
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国缆检测（301289）：国缆检测内部问责制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-25/30737515-f00f-4699-8ace-54b6248ac967.PDF
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