公司公告☆ ◇301289 国缆检测 更新日期：2024-11-21◇ 通达信沪深京F10
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2024-10-28 00:00│国缆检测（301289）：2024年三季度报告
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国缆检测（301289）：2024年三季度报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-28/ebca6a4f-a23e-4883-b3ef-58f50c0a2c5e.PDF
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2024-10-28 00:00│国缆检测（301289）：国泰君安关于国缆检测向控股子公司增资暨关联交易的核查意见
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国缆检测（301289）：国泰君安关于国缆检测向控股子公司增资暨关联交易的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-28/6a7d2a41-fbfb-484d-8880-120e5ca92a08.PDF
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2024-10-28 00:00│国缆检测（301289）：国缆检测关于公司向控股子公司增资暨关联交易的公告-48
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国缆检测（301289）：国缆检测关于公司向控股子公司增资暨关联交易的公告-48。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-28/c7fb9d30-ad9d-430a-beed-31dc9c5323f8.PDF
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2024-10-28 00:00│国缆检测（301289）：国缆检测第二届监事会第五次会议决议公告-47
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国缆检测（301289）：国缆检测第二届监事会第五次会议决议公告-47。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-28/cb79e7fb-66ab-42db-8ca1-0eba1a81fd31.PDF
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2024-10-28 00:00│国缆检测（301289）：国缆检测第二届董事会第六次会议决议公告-46
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国缆检测（301289）：国缆检测第二届董事会第六次会议决议公告-46。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-28/769b40ac-5191-4763-ba8b-21aa3265c8cd.PDF
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2024-10-28 00:00│国缆检测（301289）：国缆检测2024年第三季度财务报表
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国缆检测（301289）：国缆检测2024年第三季度财务报表。公告详情请查看附件。
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2024-10-14 18:20│国缆检测（301289）：国缆检测关于控股子公司获得《认证机构批准书》的公告-45
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一、情况概述
上海国缆检测股份有限公司（以下简称“公司”）下属控股子公司上海创蓝检测技术有限公司（以下简称“创蓝检测”）于近日
获得国家认证认可监督管理委员会颁发的认证机构批准书，具体信息如下：
《认证机构批准书》
批准号：CNCA-R-2024-1383
机构名称：上海创蓝检测技术有限公司
住所：上海市闵行区浦星公路 797 号 2幢 102室
法定代表人：黄国飞
注册资本：1000万元
统一社会信用代码：91310104MA1FR59949
法人类型：股份有限公司
认证业务范围：
认证类别：产品认证
认证领域：配电和控制设备及其零件；绝缘电线和电缆；光缆颁发日期：2024年 09月 06日
换发日期：2024年 09月 20日
有效期至：2030年 09月 06日
发证单位：国家认证认可监督管理委员会
二、对公司的影响及风险提示
创蓝检测获得《认证机构批准书》，代表创蓝检测已具备开展相关业务的资质和能力，可以向社会出具具有证明作用的数据和结
果。上述证书的获得，短期内对公司经营业绩不构成重大影响，敬请投资者谨慎决策，注意投资风险。
三、备查文件
《上海创蓝检测技术有限公司认证机构批准书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-14/dd319892-a39a-4815-a68e-3f448eaec806.PDF
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2024-10-14 18:20│国缆检测（301289）：国缆检测关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告-44
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国缆检测（301289）：国缆检测关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告-44。公告详情请查看附件。
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2024-09-12 18:28│国缆检测（301289）：国缆检测2024年第二次临时股东大会决议公告-43
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特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、 会议召开和出席的情况
1、会议召开情况
（1）会议召开时间：
①现场会议召开时间：2024年 9月 12 日下午 14:30
②网络投票时间：2024年 9月 12日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 9月 12日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 1
3:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2024 年 9 月 12 日上午9:15至下午 15:00 的任意时间。
（2）会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式
（3）会议召开地点：上海市宝山区真陈路 888 号上海国缆检测股份有限公司（以下简称“公司”）会议室
（4）会议召集人：公司第二届董事会
（5）会议主持人：董事长黄国飞
（6）本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。
2、会议出席情况
（1）出席会议的总体情况：本次会议现场出席及网络出席的股东和股东代表共 74 人，代表股份 58,636,190 股，占公司有表
决权股份总数的 75.1746％。
（2）现场会议出席情况：现场出席本次股东大会的股东和股东代表共 1人，代表股份 49,725,025 股，占公司有表决权股份总
数的 63.7500％。
（3）网络投票情况：通过网络投票的股东 73 人，代表股份 8,911,165 股，占公司有表决权股份总数的 11.4246％。
（4）中小股东出席情况：通过现场和网络投票的股东共 71 人，代表股份136,190 股，占公司有表决权股份总数的 0.1746％。
其中：通过现场投票的股东0人，代表股份 0股，占公司有表决权股份总数的 0.0000％。通过网络投票的股东 71人，代表股份 136,
190股，占上市公司有表决权股份总数的 0.1746％。
（5）公司董事、监事、部分高级管理人员及见证律师等相关人士出席（列席）了会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
1、 审议通过《关于公司续聘 2024 年度会计师事务所的议案》
表决结果：同意 58,613,240 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.9609％；反对 15,750 股，占出席会议所
有股东所持有效表决权股份总数的 0.0269％；弃权 7,200股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持有效表决
权股份总数的 0.0123％。
其中，中小股东表决结果为：同意 113,240 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 83.1485％；反对 15,750
股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 11.5647％；弃权 7,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的
中小股东所持有效表决权股份总数的 5.2867％。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由国浩律师（上海）事务所张安达律师、杨雨竹律师见证并出具了法律意见书，意见如下：公司本次股东大会的召
集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；召集人和出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合《公司章程》的规定
，表决结果合法有效。
四、备查文件
1、2024年第二次临时股东大会决议；
2、国浩律师（上海）事务所关于上海国缆检测股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-12/8c4bca73-f776-40b4-be59-b945aed59d26.PDF
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2024-09-12 18:28│国缆检测（301289）：国浩律师（上海）事务所关于国缆检测2024年第二次临时股东大会的法律意见书
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致：上海国缆检测股份有限公司
上海国缆检测股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）现场会议定于 20
24 年 9 月 12 日 14:30 在上海市宝山区真陈路 888 号公司会议室召开，国浩律师（上海）事务所（以下简称“本所”）接受公司
的委托，指派本所律师出席会议，并依据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公
司股东大会规则》和《上海国缆检测股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）出具本法律意见书。
本所律师已经按照有关法律、法规的规定对本次股东大会召集、召开程序是否合法及是否符合《公司章程》、股东大会召集人资
格的合法有效性、出席会议人员资格的合法有效性和股东大会表决程序、表决结果等发表法律意见。法律意见书中不存在虚假、严重
误导性陈述及重大遗漏，否则愿意承担相应的法律责任。
本所律师是根据对事实的了解和对法律的理解发表法律意见。
本法律意见书依据国家有关法律、法规的规定而出具。
本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备文件公告，并依法对本所出具的法律意见承担责任。
本所律师已经对与出具法律意见书有关的所有文件材料及证言进行审查判断，并据此出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
公司召开本次股东大会，董事会于 2024 年 8 月 28 日以公告方式通知各股东。公司发布的公告载明了会议的时间、现场会议
地点、会议审议的议题，说明了股东有权出席，并可委托代理人出席及有权出席股东的股权登记日、会议登记事项。
本次股东大会采取现场投票表决和网络投票表决相结合的方式，其中：
（1）公司本次股东大会现场会议于2024年9月12日14:30在上海市宝山区真陈路888号公司会议室召开，会议召开的时间、地点符
合通知内容。
（2）公司本次股东大会网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行，其中：通过深圳证券交易所交易系统进
行网络投票的时间为2024年9月12日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统
进行网络投票的时间为2024年9月12日上午9:15至下午15:00的任意时间。
经验证，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。
二、股东大会召集人资格的合法有效性
经验证，本次股东大会的召集人为公司董事会，符合法律、法规及《公司章程》的规定，本次会议召集人资格合法有效。
三、出席会议人员资格的合法有效性
1、出席会议的股东及委托代理人
根据公司出席现场会议股东签名、授权委托书及深圳证券信息有限公司提供的数据，出席或委托代理人出席会议的股东 74 名，
代表股份 58,636,190 股，占公司总股本的 75.1746%，通过网络投票系统参加表决的股东资格及其身份由相应的网络投票系统进行
认证。
2、出席会议的其他人员
经验证，出席会议人员除股东及委托代理人外，是公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师。
经验证，出席公司本次股东大会人员资格合法有效。
四、本次股东大会的表决程序、表决结果
经验证，公司本次股东大会就通知公告中列明的下述议案以记名投票方式进行了表决：
1.00《关于公司续聘 2024 年度会计师事务所的议案》。
经验证，公司本次股东大会就公告中列明的事项以记名投票方式进行了表决。公司按《公司章程》规定的程序进行监票。本次股
东大会的表决程序符合《公司章程》的规定。本次股东大会议案已经审议并通过，表决票数符合《公司章程》的规定，表决结果合法
有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；召集人和出席会议人员
的资格合法、有效；表决程序符合《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
负责人：徐晨 经办律师：张安达
杨雨竹
国浩律师（上海）事务所
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-12/e3494e9d-63c0-4ae5-8c16-96566dae34e2.PDF
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2024-09-09 16:46│国缆检测（301289）：国缆检测关于授权公司副总经理代行总经理职责的公告-42
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鉴于上海国缆检测股份有限公司（以下简称“公司”）总经理黄国飞先生因工作安排原因申请辞去公司总经理职务，具体内容详
见公司于 2024 年 9 月 2 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《上海国缆检测股份有限公司关于公司高级管理人员辞职
的公告》（公告编号：2024-039）。
因新任总经理的聘任工作尚需经过相应程序，根据《公司法》等法律法规、规范性文件的规定和《公司章程》的规定，公司于 2
024 年 9 月 9 日召开了第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于授权公司副总经理范玉军代行总经理职责的议案》，会议同意
授权公司副总经理范玉军先生（简历见附件）代为履行公司总经理职责，授权期限自本次董事会审议通过之日起至董事会聘任新任总
经理之日止。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-09/481841b3-0405-4148-be14-25d38c6f43c6.PDF
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2024-09-09 16:46│国缆检测（301289）：国缆检测第二届董事会第五次会议决议公告-40
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一、董事会会议召开情况
上海国缆检测股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会议于 2024 年 9月 9日在公司会议室以现场及通讯的方
式召开。会议通知已于 2024年 9月 2日通过电子邮件的方式送达全体董事。本次会议应出席董事 9人，实际出席董事 9 人，其中以
通讯方式出席并表决董事 4 人，一名董事委托他人出席。董事许伟斌、王晨生、黄国飞，独立董事马弘以现场方式出席，董事江斌
因公务出差委托董事许伟斌出席并表决，董事谢志国、王瀛超，独立董事车海辚、李忠华以通讯方式出席。
经公司全体董事共同推举，由董事许伟斌先生主持本次会议，公司监事和部分高级管理人员列席会议。本次会议的召开和表决程
序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《上海国缆检测股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）
的有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经各位董事认真审议，形成决议如下：
1、审议通过《关于选举黄国飞为公司第二届董事会董事长并担任公司法定代表人的议案》
公司董事长江斌先生因工作安排原因申请辞去公司董事长职务，辞去职务后将继续担任公司的董事职务。根据《中华人民共和国
公司法》等法律法规、规范性文件的规定和《公司章程》的规定，与会董事一致同意选举黄国飞先生担任公司第二届董事会新任董事
长，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止，同时根据《公司章程》第八条“董事长为公司的法定代表人”，
黄国飞先生担任公司董事长后同时担任公司法定代表人。公司董事会授权公司管理层及其授权办理人员按照工商登记机关的要求办理
法定代表人变更、法人章变更等工商登记备案事项。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《上海国缆检测股份有限公司关于变更公司董事长的公告》
。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过《关于授权公司副总经理范玉军代行总经理职责的议案》
鉴于公司总经理黄国飞先生因工作安排原因申请辞去公司总经理职务，且新任总经理的聘任工作尚需经过相应程序，根据《公司
法》等法律法规、规范性文件的规定和《公司章程》的规定，与会董事一致同意授权公司副总经理范玉军先生代为履行公司总经理职
责，授权期限自本次董事会审议通过之日起至董事会聘任新任总经理之日止。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《上海国缆检测股份有限公司关于授权公司副总经理代行总
经理职责的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
第二届董事会第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-09/58a536b5-91c0-4a60-b7f2-d015c9e9b856.PDF
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2024-09-09 16:46│国缆检测（301289）：国缆检测关于变更公司董事长的公告-41
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国缆检测（301289）：国缆检测关于变更公司董事长的公告-41。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-09/4a952e1e-959a-4b29-b9b9-8095c06b343c.PDF
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2024-09-02 17:04│国缆检测（301289）：国缆检测关于公司高级管理人员辞职的公告-39
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上海国缆检测股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司总经理黄国飞先生提交的书面离任报告。黄国飞先生因
工作安排原因不再担任公司总经理职务,离任后黄国飞先生将继续担任公司董事职务。黄国飞先生总经理职务的原定任期为 2024 年
3 月 25 日至 2027 年 3 月 24日。
根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，黄国
飞先生的离任报告自送达公司董事会之日起生效，黄国飞先生离任不会影响公司相关工作的正常开展。公司将按照《公司章程》及有
关规定，尽快启动新任总经理选聘工作。截至本公告披露日，黄国飞先生未持有公司的股份，不存在应当履行而未履行的承诺，黄国
飞先生将继续遵守《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规的规定。
黄国飞先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对黄国飞先生在公司任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感
谢。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-02/d7b89e9b-033e-4734-a4a9-7de8ec8a2151.PDF
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2024-08-28 00:00│国缆检测（301289）：国缆检测2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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国缆检测（301289）：国缆检测2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-28/54b2278e-b6d6-495b-ad31-393fb21bc996.PDF
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2024-08-28 00:00│国缆检测（301289）：2024年半年度财务报告
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国缆检测（301289）：2024年半年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-28/4360fcd6-92a2-46e7-a8e1-eec7d7802e35.PDF
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2024-08-28 00:00│国缆检测（301289）：国缆检测2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告-34
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一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意上海国缆检测股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕650号）
同意注册，并经深圳证券交易所同意，上海国缆检测股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股（A股）15,000,
000.00 股，每股面值人民币 1.00元，每股发行价格为
33.55元，募集资金总额人民币 503,250,000.00 元，扣除发行费用（不含税）人民币 74,325,182.54 元后，实际募集资金净额
为人民币 428,924,817.46 元。募集资金总额扣除已支付给保荐人（主承销商）的承销费用人民币 53,680,188.66元（不含增值税）
后，余款人民币 449,569,811.34 元于 2022年 6月 17日到账，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对该募集资金到位情况进行了审
验，并由其出具了容诚验字[2022]200Z0026 号《验资报告》。
（二）募集资金使用与结余情况
2024年半年度，公司募集资金使用情况为：
（1）2024年半年度期间募集资金专户资金直接投入募集资金项目 2,434.18万元（含手续费支出）。
截止报告期末公司募投项目累计使用募集资金 8,374.98万元；
（2）2024 年半年度期间募集资金利息收入入账 121.68 万元，截止报告期末，公司募集资金专户余额合计为 35,580.91 万元
，其中使用募集资金（含超募资金）20,000.00万元进行现金管理。
报告期内，本公司募集资金专户资金变动情况如下：
明细 金额（元）
募集资金总额 503,250,000.00
减：发行费用 74,325,182.54
募集资金净额 428,924,817.46
减：投入募投项目的金额 83,749,841.18
加：募集资金利息收入 10,634,165.08
募集资金专户期末余额 355,809,141.36
二、募集资金存放和管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管
要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规及公司《募集资金管理制度》
的相关规定，报告期内，公司已对募集资金进行专户存储，保证专款专用，并与保荐人国泰君安证券股份有限公司、上海银行股份有
限公司徐汇支行、招商银行股份有限公司上海分行、交通银行股份有限公司上海杨浦支行签订《募集资金三方监管协议》，公司及全
资子公司国缆检测（广东）有限公司与保荐人国泰君安证券股份有限公司、中国建设银行股份有限公司东莞市分行签订《募集资金四
方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理，三方
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