公司公告☆ ◇301289 国缆检测 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-29 19:50 │国缆检测（301289）：国缆检测关于公司股份回购完成暨股份变动的公告-31 │
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│2025-04-25 19:52 │国缆检测（301289）：国缆检测关于召开2024年度业绩说明会的公告-030 │
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│2025-04-23 00:34 │国缆检测（301289）：国缆检测2024年度环境、社会及治理（ESG报告） │
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│2025-04-22 20:10 │国缆检测（301289）：国泰海通关于国缆检测2024年年度持续督导跟踪报告 │
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│2025-04-22 20:10 │国缆检测（301289）：募投项目延期并调整部分募投项目内部结构、实施地点的核查意见 │
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│2025-04-22 20:10 │国缆检测（301289）：容诚审字[2025]200Z2286号-国缆检测内部控制审计报告 │
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│2025-04-22 20:10 │国缆检测（301289）：确认2024年度已发生日常关联交易和2025年度日常关联交易情况预计的核查意见 │
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│2025-04-22 20:10 │国缆检测（301289）：容诚专字[2025]200Z0612号-国缆检测募集资金存放与实际使用鉴证报告 │
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│2025-04-22 20:10 │国缆检测（301289）：2024年年度审计报告 │
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│2025-04-22 20:10 │国缆检测（301289）：容诚专字[2025]200Z0613号-国缆检测非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 │
│ │专项说明 │
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2025-04-29 19:50│国缆检测（301289）：国缆检测关于公司股份回购完成暨股份变动的公告-31
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国缆检测（301289）：国缆检测关于公司股份回购完成暨股份变动的公告-31。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/4e9e8925-18c7-4707-acc2-8d2b58c86dd8.PDF
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2025-04-25 19:52│国缆检测（301289）：国缆检测关于召开2024年度业绩说明会的公告-030
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国缆检测（301289）：国缆检测关于召开2024年度业绩说明会的公告-030。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/949d7b54-3d4b-4518-a37f-56d4e4e0027e.PDF
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2025-04-23 00:34│国缆检测（301289）：国缆检测2024年度环境、社会及治理（ESG报告）
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国缆检测（301289）：国缆检测2024年度环境、社会及治理（ESG报告）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/1de1a54c-46c0-4401-b43a-4e4d0b2d1437.PDF
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2025-04-22 20:10│国缆检测（301289）：国泰海通关于国缆检测2024年年度持续督导跟踪报告
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国缆检测（301289）：国泰海通关于国缆检测2024年年度持续督导跟踪报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/a3ea6be0-148d-46b8-bf25-d342a7245b03.PDF
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2025-04-22 20:10│国缆检测（301289）：募投项目延期并调整部分募投项目内部结构、实施地点的核查意见
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国缆检测（301289）：募投项目延期并调整部分募投项目内部结构、实施地点的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/6057e214-0601-4c84-9507-401e71822d09.PDF
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2025-04-22 20:10│国缆检测（301289）：容诚审字[2025]200Z2286号-国缆检测内部控制审计报告
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上海国缆检测股份有限公司
容诚审字[2025]200Z2286号
容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号
1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037)TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392
E-mail:bj@rsmchina.com.cn
https://www.rsm.global/china/
内部控制审计报告
容诚审字[2025]200Z2286号
上海国缆检测股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了上海国缆检测股份有限公司（以下简称“国
缆检测”）2024 年 12 月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是国缆检测董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，国缆检测于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告
内部控制。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/eb4c80ff-1cce-4238-88fd-0f49eaadcf1b.PDF
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2025-04-22 20:10│国缆检测（301289）：确认2024年度已发生日常关联交易和2025年度日常关联交易情况预计的核查意见
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国缆检测（301289）：确认2024年度已发生日常关联交易和2025年度日常关联交易情况预计的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/ae4371c7-562c-4f50-8fd1-695cd07f836b.PDF
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2025-04-22 20:10│国缆检测（301289）：容诚专字[2025]200Z0612号-国缆检测募集资金存放与实际使用鉴证报告
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国缆检测（301289）：容诚专字[2025]200Z0612号-国缆检测募集资金存放与实际使用鉴证报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/bd7db81c-ed98-4105-b391-b378fd1cbc61.PDF
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2025-04-22 20:10│国缆检测（301289）：2024年年度审计报告
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国缆检测（301289）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/bf5f9209-c408-431a-8bec-1268eb64c0ec.PDF
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2025-04-22 20:10│国缆检测（301289）：容诚专字[2025]200Z0613号-国缆检测非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项
│说明
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国缆检测（301289）：容诚专字[2025]200Z0613号-国缆检测非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明。公告详情请
查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/80b95bfb-0a8f-40ee-b89b-e717e7c2e356.PDF
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2025-04-22 20:09│国缆检测（301289）：国缆检测关于召开公司2024年年度股东会的通知-28
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国缆检测（301289）：国缆检测关于召开公司2024年年度股东会的通知-28。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/8f0664f1-6e7d-4c50-8152-04d8eb44f324.PDF
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2025-04-22 20:09│国缆检测（301289）：国缆检测独立董事2024年度述职报告-车海辚
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国缆检测（301289）：国缆检测独立董事2024年度述职报告-车海辚。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/3d13c0b6-f16b-4d6a-89de-9671e332aac7.PDF
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2025-04-22 20:09│国缆检测（301289）：国缆检测独立董事2024年度述职报告-李忠华
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国缆检测（301289）：国缆检测独立董事2024年度述职报告-李忠华。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/025aee63-c7a6-41b3-9f5c-69649640bf24.PDF
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2025-04-22 20:09│国缆检测（301289）：国缆检测独立董事2024年度述职报告-马弘
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国缆检测（301289）：国缆检测独立董事2024年度述职报告-马弘。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/54aea870-d916-4fdc-8381-d362b35670d0.PDF
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2025-04-22 20:08│国缆检测（301289）：国缆检测董事会审计委员会对年审会计师事务所2024年度履行监督职责情况的报告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》和上海国缆检测股份有限公司（以下简称“公
司”）的《公司章程》《董事会审计委员会工作规则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职
，现将对年审会计师事务所 2024 年度履行监督职责的情况汇报如下：
一、2024年年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚事务所”）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始
成立于 1988 年 8月，2013年 12月 10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从
事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22号 1 幢 10层 1001-1至 1001-26，首席合伙人刘维。截至 2024年 12月
31日，容诚会计师事务所共有合伙人 212人，共有注册会计师 1552人，其中 781人签署过证券服务业务审计报告。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
2024年，为更好地保证审计工作的独立性、客观性及公允性，并综合考虑公司业务发展和未来审计服务需求，聘任容诚事务所为
公司 2024年财务报表及内部控制审计机构。
2024年 8月 26 日,公司第二届董事会第四次会议及第二届监事会第四次会议通过了《关于公司续聘 2024年度会计师事务所的议
案》，后该议案于 2024年 9月 12日经 2024 年第二次临时股东大会审议通过。公司第二届董事会审计委员会 2024年第三次会议审
议通过《关于公司续聘 2024年度会计师事务所的议案》，同意提交公司董事会审议。
二、2024年年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范及公司 2024年年报工作安排，容诚事务所对公司
2024年度财务报告进行了审计，并对公司 2024年 12月 31日的公司内部控制有效性出具了审计报告，同时对公司非经营性资金占用
及其他关联资金往来情况、募集资金存放与实际使用情况等进行核查并出具了专项报告。
经审计，容诚事务所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2024年 12月 31日的合
并及母公司财务状况以及2024年度的合并及母公司经营成果和现金流量。容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具了标准无保留意见的
审计报告。在执行审计工作的过程中，容诚事务所就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、
风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。
三、审计委员会对会计师事务所监督情况
根据公司《审计委员会工作规则》等有关规定，审计委员会对容诚事务所履行监督职责的情况如下：
（一）审计委员会对容诚事务所的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查
和评价，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。公司第二届董事会审计委员会 2024年
第三次会议审议通过《关于公司续聘 2024年度会计师事务所的议案》，同意聘任容诚事务所为公司 2024年度财务报表和内部控制审
计机构，并同意提交公司董事会审议。
（二）审计委员会通过线上与线下相结合的方式与负责公司审计工作的注册会计师及项目经理召开沟通会议，对 2024 年度审计
工作的初步预审情况，如审计范围、重要时间节点、人员安排、审计重点等相关事项进行了沟通。审计委员会成员听取了容诚事务所
关于公司审计内容相关调整事项、审计过程中发现的问题及审计报告的出具情况等的汇报，并对审计发现问题提出建议。
（三）2025年 4月 21日，公司第二届董事会审计委员会 2025 年第二次会议以现场及通讯方式召开，审议通过公司 2024 年年
度报告、财务决算报告、内部控制评价报告等议案并同意提交董事会审议。
四、总体评价
公司审计委员会严格遵守证监会、深交所及《公司章程》《董事会审计委员会工作规则》等有关规定，充分发挥专业委员会的作
用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会计师事务
所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
公司审计委员会认为容诚事务所在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计,表现了良好的职业操守和业务素
质，按时完成了公司2024年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/d8856bf2-1fee-4842-8466-62c5b3adfecf.PDF
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2025-04-22 20:08│国缆检测（301289）：国缆检测2025年第一季度财务报表(1)
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国缆检测（301289）：国缆检测2025年第一季度财务报表(1)。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/0a7a57d3-cc6d-456c-b374-6c7ae51a9fd8.PDF
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2025-04-22 20:08│国缆检测（301289）：国缆检测关于内部控制有效性的自我评价报告
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国缆检测（301289）：国缆检测关于内部控制有效性的自我评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/3f6bea2b-1ff1-4ea4-90c8-aa9c00c368d9.PDF
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2025-04-22 20:08│国缆检测（301289）：国缆检测关于2024年度会计师事务所的履职情况评估报告
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国缆检测（301289）：国缆检测关于2024年度会计师事务所的履职情况评估报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/b4ed3c32-8c74-4501-9394-899cef40ddc4.PDF
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2025-04-22 20:08│国缆检测（301289）：国缆检测关于会计政策变更的公告-27
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国缆检测（301289）：国缆检测关于会计政策变更的公告-27。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/fd653f39-aca0-4812-921d-ee1feaca112d.PDF
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2025-04-22 20:08│国缆检测（301289）：国泰海通关于国缆检测2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告
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国缆检测（301289）：国泰海通关于国缆检测2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/40170fbd-c5de-423f-91e3-d10343085b3f.PDF
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2025-04-22 20:08│国缆检测（301289）：国缆检测关于公司募投项目延期并调整部分募投项目内部结构、实施地点的公告-24
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国缆检测（301289）：国缆检测关于公司募投项目延期并调整部分募投项目内部结构、实施地点的公告-24。公告详情请查看附
件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/babb2ed7-5358-4825-bf81-51786676b74b.PDF
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2025-04-22 20:08│国缆检测（301289）：2024年度内部控制自我评价报告的核查意见
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国缆检测（301289）：2024年度内部控制自我评价报告的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/0ec4922d-d370-4c10-af34-0930e20e921b.PDF
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2025-04-22 20:08│国缆检测（301289）：国缆检测2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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国缆检测（301289）：国缆检测2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/f9db2318-b31e-4127-8f16-926315e5aeee.PDF
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2025-04-22 20:08│国缆检测（301289）：董事会对独董独立性评估的专项意见
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国缆检测（301289）：董事会对独董独立性评估的专项意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/da6657b1-9a2f-418f-85ed-728f099610eb.PDF
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2025-04-22 20:08│国缆检测（301289）：国缆检测2024年度监事会工作报告-25
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国缆检测（301289）：国缆检测2024年度监事会工作报告-25。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/81ab2757-9c97-4c46-8440-cd168db9a019.PDF
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2025-04-22 20:08│国缆检测（301289）：国缆检测董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告
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国缆检测（301289）：国缆检测董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/2a293d27-fe4f-4add-a453-fcaa5ec20860.PDF
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2025-04-22 20:08│国缆检测（301289）：2024年年度财务报告
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国缆检测（301289）：2024年年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/2dd513bd-2535-4620-ac1c-dfd26df861f0.PDF
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2025-04-22 20:08│国缆检测（301289）：国缆检测2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告-22
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国缆检测（301289）：国缆检测2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告-22。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/7974e597-ad3f-4b48-9124-e45336e1680a.PDF
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2025-04-22 20:07│国缆检测（301289）：国缆检测关于2024年度利润分配预案的公告-21
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国缆检测（301289）：国缆检测关于2024年度利润分配预案的公告-21。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/5bda76c1-e97e-4631-a5b8-c43eaf312bb6.PDF
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2025-04-22 20:06│国缆检测（301289）：2025年一季度报告
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国缆检测（301289）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/99d36b42-fefe-4e53-af22-3156db505bff.PDF
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2025-04-22 20:06│国缆检测（301289）：董事会决议公告
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国缆检测（301289）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/8384bb47-1a3f-4c49-aae2-dc74251b4535.PDF
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2025-04-22 20:06│国缆检测（301289）：2024年年度报告摘要
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国缆检测（301289）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/56a7cd76-ad35-4c4f-aca6-951e956af48b.PDF
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2025-04-22 20:06│国缆检测（301289）：2024年年度报告
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国缆检测（301289）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/abc267a2-82b2-4a98-b7f0-566f243182da.PDF
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2025-04-22 20:05│国缆检测（301289）：国缆检测关于公司向招商银行申请授信额度的公告-26
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国缆检测（301289）：国缆检测关于公司向招商银行申请授信额度的公告-26。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/2a59e925-9853-4605-9c34
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