公司公告☆ ◇301289 国缆检测 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-06-25 17:27 │国缆检测（301289）：2026年第一次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-06-25 17:27 │国缆检测（301289）：国缆检测2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-06-22 18:30 │国缆检测（301289）：国缆检测2025年年度权益分派实施公告-023 │
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│2026-06-08 19:00 │国缆检测（301289）：国缆检测关于增加闲置自有资金现金管理额度的公告-021 │
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│2026-06-08 18:59 │国缆检测（301289）：国缆检测关于召开公司2026年第一次临时股东会的通知-020 │
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│2026-06-08 18:59 │国缆检测（301289）：国缆检测董事及高级管理人员薪酬管理制度 │
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│2026-06-08 18:57 │国缆检测（301289）：国缆检测关于2026年度董事及高级管理人员薪酬方案的公告-019 │
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│2026-06-08 18:56 │国缆检测（301289）：国缆检测第二届董事会第十八次会议决议公告-022 │
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│2026-05-20 19:25 │国缆检测（301289）：2025年年度股东会的法律意见书 │
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│2026-05-20 19:25 │国缆检测（301289）：国缆检测2025年年度股东会决议公告 │
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2026-06-25 17:27│国缆检测（301289）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
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致：上海国缆检测股份有限公司
上海国缆检测股份有限公司（以下简称“公司”）2026年第一次临时股东会（以下简称“本次股东会”）现场会议定于 2026年
6月 25日 14:30在上海市宝山区真陈路 888号公司会议室召开，国浩律师（上海）事务所（以下简称“本所”）接受公司的委托，指
派本所律师出席会议，并依据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规
则》和《上海国缆检测股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）出具本法律意见书。
本所律师已经按照有关法律、法规的规定对本次股东会召集、召开程序是否合法及是否符合《公司章程》、股东会召集人资格的
合法有效性、出席会议人员资格的合法有效性和股东会表决程序、表决结果等发表法律意见。法律意见书中不存在虚假、严重误导性
陈述及重大遗漏，否则愿意承担相应的法律责任。
本所律师是根据对事实的了解和对法律的理解发表法律意见。
本法律意见书依据国家有关法律、法规的规定而出具。
本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东会的必备文件公告，并依法对本所出具的法律意见承担责任。
本所律师已经对与出具法律意见书有关的所有文件材料及证言进行审查判断，并据此出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集、召开程序
公司召开本次股东会，董事会于 2026年 6月 9日以公告方式通知各股东。公司发布的公告载明了会议的时间、现场会议地点、
会议审议的议题，说明了股东有权出席，并可委托代理人出席及有权出席股东的股权登记日、会议登记事项。
本次股东会采取现场投票表决和网络投票表决相结合的方式，其中：
（1）公司本次股东会现场会议于2026年6月25日14:30在上海市宝山区真陈路888号公司会议室召开，会议召开的时间、地点符合
通知内容。
（2）公司本次股东会网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行，其中：通过深圳证券交易所交易系统进行
网络投票的时间为2026年6月25日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进
行网络投票的时间为2026年6月25日上午9:15至下午15:00的任意时间。
经验证，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定。
二、股东会召集人资格的合法有效性
经验证，本次股东会的召集人为公司董事会，符合法律、法规及《公司章程》的规定，本次会议召集人资格合法有效。
三、出席会议人员资格的合法有效性
1、出席会议的股东及委托代理人
根据公司出席现场会议股东签名、授权委托书及深圳证券信息有限公司提供的数据，出席或委托代理人出席会议的股东 42名，
代表股份 58,934,100股，占公司有表决权股份总数的 75.5703％，通过网络投票系统参加表决的股东资格及其身份由相应的网络投
票系统进行认证。
2、出席会议的其他人员
经验证，出席会议人员除股东及委托代理人外，是公司董事、高级管理人员及公司聘请的律师。
经验证，出席公司本次股东会人员资格合法有效。
四、本次股东会的表决程序、表决结果
经验证，公司本次股东会就通知公告中列明的下述议案以记名投票方式进行了表决：
1.00 《关于制定〈董事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》；
2.00 《关于公司董事 2026年度薪酬方案的议案》：
2.01 《关于许伟斌董事 2026年度薪酬方案的议案》；
2.02 《关于黄国飞董事 2026年度薪酬方案的议案》；
2.03 《关于谢志国董事 2026年度薪酬方案的议案》；
2.04 《关于王瀛超董事 2026年度薪酬方案的议案》；
2.05 《关于范玉军董事 2026年度薪酬方案的议案》；
2.06 《关于王晨生董事 2026年度薪酬方案的议案》；
2.07 《关于马弘董事 2026年度薪酬方案的议案》；
2.08 《关于车海辚董事 2026年度薪酬方案的议案》；
2.09 《关于李忠华董事 2026年度薪酬方案的议案》；
3.00 《关于增加闲置自有资金现金管理额度的议案》。
经验证，公司本次股东会就公告中列明的事项以记名投票方式进行了表决。公司按《公司章程》规定的程序进行监票。本次股东
会的表决程序符合《公司章程》的规定。本次股东会议案已经审议并通过，表决票数符合《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；召集人和出席会议人员的
资格合法、有效；表决程序符合《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
负责人：徐 晨 经办律师：达 健
胡蔚琦
国浩律师（上海）事务所
2026 年 6月 25
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-25/1107c5cd-ebac-4295-ab71-94d8059e8f04.PDF
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2026-06-25 17:27│国缆检测（301289）：国缆检测2026年第一次临时股东会决议公告
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国缆检测（301289）：国缆检测2026年第一次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-25/e644174e-cbd8-4ced-98ba-4039b48f5b1c.PDF
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2026-06-22 18:30│国缆检测（301289）：国缆检测2025年年度权益分派实施公告-023
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特别提示：
1、根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等相关规定，上海国缆检测
股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）回购专用账户中持有的本公司股份不享有参与利润分配的权利。因此，公司 2025
年年度权益分派以公司总股本 78,000,000 股扣除回购专用证券账户持有的公司 14,250 股股份后的 77,985,750 股为基数，每 10
股派发现金红利 4.20 元（含税），共计派发现金股利 32,754,015.00 元，不分红股，不以资本公积金转增股本。
2、本次权益分派实施后计算除权除息价格时，按公司总股本 78,000,000（含回购股份）折算后的每 10 股现金红利（含税） =
现金分红总额/总股本（含回购股份） *10=32,754,015.00 元/78,000,000 股*10=4.199232 元（保留六位小数，最后一位直接截取
，不四舍五入）。
3、本次权益分派实施后的除权除息参考价格=除权除息日前一交易日收盘价-按公司总股本（含回购股份）折算的每股现金红利=
除权除息日前一交易日收盘价-0.4199232 元/股。
公司2025年年度权益分派方案已获2026年 5月20日召开的2025年年度股东会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过权益分派方案的情况
1、2026 年 4 月 22 日，公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》，详细情况
请见公司于 2025 年 4月 24 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《上海国缆检测股份有限公司关于2025 年度利润分配预
案的公告》。
公司于 2026 年 5月 20 日召开 2025 年年度股东会，审议通过了《关于公司2025 年度利润分配预案的议案》。公司股东会审
议通过的 2025 年度权益分派方案为：公司以公司总股本 78,000,000 股扣除回购专用证券账户持有的公司14,250 股股份后的 77,9
85,750 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利4.20 元人民币（含税），共计派发现金股利 32,754,015.00 元，本年度公司
现金分红比例占 2025 年度实现归属于上市公司股东净利润的 37.98%。剩余未分配利润结转以后年度。本年度不送红股，不以资本
公积转增股本。
如在董事会审议通过之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配
比例。
2、自 2025 年年度利润分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的分配方案与股东会审议通过的分配方案及其调整原则是一致的。
4、本次权益分派实施方案距离股东会审议通过权益分派方案的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司 2025 年年度权益分派方案为：以公司总股本 78,000,000 股扣除回购专用证券账户持有的公司 14,250 股股份后的 77,
985,750 股为基数，向全体股东每 10 股派 4.200000 元人民币现金（含税；扣税后，境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前
限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 3.780000 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行
差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权
激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部
分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含 1个月）以内，每 10 股补缴税款 0.8400
00 元；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10 股补缴税款 0.420000 元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
1.本次权益分派股权登记日为：2026 年 6月 26日；
2.除权除息日为：2026 年 6月 29日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2025 年 6月 26日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简
称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东（回购账户除外）。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2026年 6月 29日通过股东托管证券公司（或其他托管机
构）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****101 上海电缆研究所有限公司
2 08*****957 中国质量认证中心
3 08*****914 申能(集团)有限公司
在权益分派业务申请期间（申请日：2025 年 6月 18日至登记日：2025 年 6月 26日），如因自派股东证券账户内股份减少而导
致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、调整相关参数
1、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，公司回购专户中的股份不参与本次利润分
配，故本次分配方案未以总股本为基数，实施存在其他差异化安排，具体如下：公司总股本 78,000,000（含回购股份）折算后的每
10 股现金红利（含税）=现金分红总额/总股本（含回购股份）*10=32,754,015.00 元/78,000,000 股*10=4.199232 元（保留六位小
数，最后一位直接截取，不四舍五入）。
本次权益分派实施后的除权除息参考价格=除权除息日前一交易日收盘价-按公司总股本（含回购股份）折算的每股现金红利=除
权除息日前一交易日收盘价-0.4199232 元/股。
2、公司相关股东在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中承诺：所持公司股票在锁定期满后两年内减持的，
减持价格不低于公司首次公开发行股票时的发行价，若公司上市后因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除
息的，则发行价格进行相应调整。本次权益分派实施后，上述承诺的最低减持价格相应调整为 24.19 元/股。
七、有关咨询办法
咨询地址：上海市宝山区真陈路 888 号上海国缆检测股份有限公司董事会办公室
咨询联系人：王俊
咨询电话：021-65493333-2612
传真电话：021-65490171
八、备查文件
1、2025 年年度股东会决议；
2、第二届董事会第十七次会议决议；
3、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
4、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-22/b97b87e1-981d-4c3a-8c4f-4c47b4dc11ce.PDF
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2026-06-08 19:00│国缆检测（301289）：国缆检测关于增加闲置自有资金现金管理额度的公告-021
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重要内容提示：
1、投资种类：资金只用于购买投资安全性高、流动性好、低风险的投资产品（包括但不限于结构性存款、大额存单、定期存款
等），不得用于证券投资，不得质押，不得投资于以股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的的产品。
2、投资金额：本次增加使用额度不超过 20,000 万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，增加后，上海国缆检测股份有
限公司（以下简称“公司”、“国缆检测”）拟进行现金管理总额度不超过人民币 60,000 万元，其中闲置自有资金现金管理额度 4
5,000 万元。
3、现金管理期限：本次增加的 20,000 万元（含本数）的闲置自有资金现金管理额度期限自股东会审议通过之日起 12 个月内
有效。上述额度在决议有效期内可循环滚动使用。
4、特别风险提示：本次增加自有资金现金管理额度事项尚存在宏观经济波动风险及投资收益不及预期等风险，敬请投资者注意
投资风险。
公司于 2026 年 4月 22 日召开了第二届董事会第十七次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的
议案》，同意公司（含控股子公司，下同）在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，并有效控制风险的前提下
，使用额度不超过人民币 15,000 万元（含本数）暂时闲置的募集资金（含超募资金，下同）及额度不超过 25,000 万元（含本数）
的闲置自有资金进行现金管理。
根据公司现有资金情况及使用计划安排，为进一步提高资金使用效率、增加资金收益，公司于 2026 年 6月 8日召开第二届董事
会第十八次会议，审议通过了《关于增加闲置自有资金现金管理额度的议案》，在确保不影响正常经营及资金安全的前提下，在原审
批不超过人民币 25,000 万元（含本数）闲置自有资金进行现金管理的基础上，新增不超过 20,000 万元（含本数）闲置自有资金进
行现金管理。本次调整后，公司拟进行现金管理总额度不超过人民币 60,000 万元，其中闲置自有资金现金管理额度 45,000 万元（
含本数）。本次增加的 20,000万元（含本数）额度期限自股东会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度范围内，资金可以循
环滚动使用，但期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过该额度。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次增加闲置自有资金现金管理额度的议案尚需提交公
司股东会审议。现将具体情况公告如下
一、本次增加暂时闲置自有资金进行现金管理额度的情况
为进一步提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在不影响公司日常生产经营，保证公司资金安全的前提下，拟使用闲置自
有资金进行现金管理。
1、现金管理的目的
为提高自有资金的使用效益，增加股东回报，在确保不影响公司正常经营的情况下，并有效控制风险的前提下，合理利用部分暂
时闲置自有资金进行现金管理，可以增加资金收益，为公司及股东获取更多的回报。
2、现金管理的品种
为控制风险，资金只用于购买投资安全性高、流动性好、低风险的投资产品（包括但不限于结构性存款、大额存单、定期存款等
），不得用于证券投资，不得质押，不得投资于以股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的的产品。
3、现金管理额度及期限
本次增加的 20,000 万元（含本数）额度期限自股东会审议通过之日起 12个月内有效。上述额度在决议有效期内可循环滚动使
用。本次增加 20,000 万元（含本数）进行现金管理后，公司拟进行现金管理总额度为不超过人民币 60,000万元，其中闲置自有资
金现金管理额度 45,000 万元（含本数），自有资金不涉及银行信贷资金。
4、实施方式
在上述额度、期限范围内，公司股东会授权管理层在股东会审议通过后于上述额度内行使相关决策权并签署有关法律文件，并由
资产财务部负责具体组织实施及进展跟进事宜。该授权自公司 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起 12个月内有效。
二、审议程序
公司第二届董事会第十八次会议审议通过《关于增加闲置自有资金现金管理额度的议案》，董事会认为：公司在确保不影响公司
正常经营的情况，并有效控制风险的前提下，使用部分闲置自有资金进行现金管理用于投资安全性高、流动性好、低风险的投资产品
。同意公司增加 20,000 万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理后，期限自股东会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额
度和期限范围内可循环滚动使用。同时，授权公司管理层在股东会审议通过后于上述额度内行使相关决策权并签署有关法律文件，并
由资产财务部负责具体组织实施及进展跟进事宜。本次增加 20,000 万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理后，公司拟进行现
金管理总额度为不超过人民币 60,000 万元，其中闲置自有资金现金管理额度 45,000 万元（含本数）。
三、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
1、本次现金管理方式为金融机构存款类产品，主要受货币政策、财政政策等宏观经济政策及相关法律法规政策发生变化的影响
。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
3、相关工作人员的操作和监控风险。
（二）风险控制措施
1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择信誉良好、风控措施严密、有能力保障资金安全的商业银行等金融机构所发行的产品，
明确好存款类产品的金额、品种、期限以及双方的权利义务和法律责任等；
2、独立董事、董事会审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
3、公司将严格根据法律法规及深圳证券交易所规范性的有关规定，做好相关信息的披露工作。
四、对公司的影响
本次增加 20,000 万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理后，公司拟进行现金管理总额度为不超过人民币 60,000 万元，
其中闲置自有资金现金管理额度 45,000 万元（含本数），是在确保不影响公司正常运营的前提下进行的，不会影响公司日常运营的
资金需求。通过现金管理，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资效益，为公司和股东谋取更多的投资回报。
公司将根据《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》《企业会计准则第 37 号-金融工具列报》等相关规定对现金管理业
务进行相应的会计核算处理，反映在资产负债表及损益表相关科目。
五、备查文件
第二届董事会第十八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-09/a0089c4c-6e2f-419c-84b6-471df7ff3e78.PDF
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2026-06-08 18:59│国缆检测（301289）：国缆检测关于召开公司2026年第一次临时股东会的通知-020
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重要提示：
上海国缆检测股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于召开公司 2026 年第一次临时股东
会的议案》，决定于 2026 年 6月 25 日（星期四）召开公司 2026 年第一次临时股东会。
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：公司 2026 年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 06 月 25 日 14:30:00（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2026 年 06月 25 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 06
月 25 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 06 月 18 日
7、出席对象：
（1）截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股
东均有权出席股东会，并可书面委托代理人出席会议和参加表决，股东代理人可不必是公司股东；
（2）公司董事及部分高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：上海市宝山区真陈路 888 号上海国缆检测股份有限公司会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于制定《董事及高级管理人员薪酬管理制 非累积投票提案 √
度》的议案
2.00 关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案 非累积投票提案 √作为投票对象的子
议案数（9）
2.01 关于许伟斌董事 2026 年度薪酬方案的议案 非累积投票提案 √
2.02 关于黄国飞董事 2026 年度薪酬方案的议案 非累积投票提案 √
2.03 关于谢志国董事 2026 年度薪酬方案的议案 非累积投票提案 √
2.04 关于王瀛超董事 2026 年度薪酬方案的议案 非累积投票提案 √
2.05 关于范玉军董事 2026 年度薪酬方案的议案 非累积投票提案 √
2.06 关于王晨生董事 2026 年度薪酬方案的议案 非累积投票提案 √
2.07 关于马弘董事 2026 年度薪酬方案的议案 非累积投票提案 √
2.08 关于车海辚董事 2026 年度薪酬方案的议案 非累积投票提案 √
2.09 关于李忠华董事 2026 年度薪酬方案的议案 非累积投票提案 √
3.00 关于增加闲置自有资金现金管理额度的议案 非累积投票提案 √
2、本次股东会无互斥提案。
3、上述议案已经公司第二届董事会第十八次会议审议通过，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn
）的相关公告。
4、特别提示：
（1）议案 2.00 需要逐项表决，关联股东需回避表决，关联股东不可以接受其他股东委托投票；
（2）议案 3.00 属于影响中小投资者（中小投资者是指除公司董高、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）
利益的事项，公司将对中小投资者表决单独计票。三、会议登记等事项
（一）会议登记方法及注意事项
1、登记方式
现场登记、通过信函、传真或电子邮件方式登记。
（1）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具
有法定代表人资格的有效证明;代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法具的书面授权委托书
（见附件 2）；
（2）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明;代理他人出席会议的，应出示本人
有效身份证件、股东授权委托书（见附件 2）；（3）异地股东可采用信函、传真和电子邮件的方式登记，股东请仔细填写《参会股
东登记表》（附件 3），以便登记确认。信件请于登记时间截止前送达公司，来信请寄：上海市宝山区真陈路 888 号上海国缆检测
股份有限公司，邮编：200444（信封请注明“股东会”字样）。信件、传真及电子邮件以抵达本公司的时间为准。如使用信函请采用
特快专递，以确保及时收到。电子邮件请发送至 guolandb@ticw.com.cn，主题注明“股东会”字样。
（4）本次股东会不接受股东电话方式登记。
2、登记时间
2026 年 6月 24 日上午 9:00 至 11:30，下午 13:00-16:00。
3、登记地点
上海市宝山区真陈路 888 号上海国缆检测股份有限公司。
4、注意事项
出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件，于会前半小时到会场签到入场。
（二）会议联系方式、相关费用
1、会议联系方式：
联系人：王俊
电 话：021-65493333-2612
传 真：021-65490171
邮 编：200444
邮 箱：guolandb@ticw.com.cn
地 址：上海市宝山区真陈路 888 号上海国缆检测股份有限公司
2、会议相关费用
本次股东会现场会议预计半天，出席会议人员交通、食宿等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的
具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第二届董事会第十八次会议决议;
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-09/2220db2a-6650-475f-bba8-bcfa6f503b7e.PDF
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2026-06-08 18:59│国缆检测（301289）：国缆检测董事及高级管理人员薪酬管理制度
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第一条 为推进上海国缆检测股份有限公司（以下简称“公司”）完善与现代企业制度相适应的激励约束机制，有效地调动公司
董事、高级管理人员的积极性和创造性，提高企业经营管理水平，促进企业效益的增长，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称
“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称
“《上市规则》”）及其他有关法律、行政法规和规范性文件的规定和《上海国缆检测股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程
》”），结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条 本制度适用对象为：
（一）公司董事；
（二）高级管理人员，包括总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监以及其他董事会认定的高级管理人员；
（三）公司董事会薪酬与考核委员会认为应当适用的其他人员。第三条 公司董事、高级管理人员的薪酬与考核以公司的经济效
益为出发点，根据公司年度经营计划和高级管理人员分管工作的工作目标，进行综合考核，根据考核结果确定董事、高级管理人员的
年度薪酬分配。
第四条 公司董事、高级管理人员薪酬的确定遵循以下原则：
（一）坚持按劳分配与责、权、利相结合的原则；
（二）实行收入水平与公司效益及工作目标挂钩的原则；
（三）实行个人薪酬与公司长远利益相结合的原则，防止短期行为，促进公司的长期稳定发展；
（四）薪酬标准以经营状况、业绩目标、工作能力等指标为依据，体现公开、公正、透明的原则，参照目前的实际收入水平确定
，既要有利于强化激励与约束，又要符合企业的实际情况；
（五）薪酬收入坚持“激励与约束并重”的原则，体现薪酬发放与考核、与奖惩挂钩、与激励机制挂钩；
（六）绩效薪酬及中长期激励收入坚持“先考核、后发放”原则。第二章 薪酬管理机构
第五条 公司董事会薪酬与考核委员会负责对董事和高级管理人员进行考核、薪酬分配管理，负责对本制度项下需止付追索的事
项启动薪酬止付及追索程序。
公司董事、高级管理人员薪酬方案、考核结果由董事会薪酬与考核委员会制定，明确薪酬确定依据和具体构成。董事薪酬方案、
考核结果由股东会决定，并予以披露。在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。高
级管理人员薪酬方案、考核结果由董事会批准，向股东会说明，并予以披露。
第六条 薪酬与考核委员会的主要职责包括以下内容：
（一）根据董事及高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平制定薪酬计划或方案
，薪酬计划或方案主要包括但不限于绩效评价标准、程序及主要评价体系，奖励和惩罚的主要方案和制度等；
（二）审查公司董事及高级管理人员的履行职责情况并负责组织对其进行年度绩效考评，经薪酬与考核委员会同意公司可以委托
第三方开展绩效评价；
（三）负责对公司薪酬制度执行情况进行监督并提出建议；
（四）董事会授权的其他事宜。
第三章 薪酬的构成
第七条 在公司经营管理岗位任职的董事，按照在公司任职的职务与岗位责任确定薪酬标准。不在公司担任职务的非独立董事（
指除独立董事以外的其他董事，下同）可以根据股东会的决议领取一定数额的津贴，但应当符合该非独立董事所在单位关于兼职领薪
的管理要求。由薪酬与考核委员会根据公司经营效益以及目标完成情况提交董事会审议，并报股东会通过后实施。
第八条 公司独立董事实行津贴制，独立董事领取固定的独立董事津贴，津贴标准依据股东会决议执行发放。
第九条 在公司任职的非独立董事、高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入组成。
（一）基本薪酬：主要依据职位、责任、能力等因素确定。
（二）绩效薪酬：根据公司绩效管理体系，与公司年度经营绩效、岗位绩效考核等综合确定。考核周期为年度考核，最终根据考
核结果兑现。绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之
五十。
（三）中长期激励收入：是与中长期考核评价结果相联系的收入，包括但不限于股票、期权、员工持股计划等。具体方案根据国
家的相关法律、法规等另行拟定。
第十条 董事、高级管理人员出席公司董事会、股东会等按《公司法》和《公司章程》相关规定行使其职责所需的合理费用由公
司承担。
第四章 薪酬的发放
第十一条 独立董事的津贴按季度或者按月发放。
第十二条 公司非独立董事、高级管理人员的基本薪酬按月发放。绩效薪酬的发放按照公司相关薪酬制度执行。
第十三条 公司非独立董事、高级管理人员一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价依据经审计的财务
数据开展。
第十四条 公司董事、高级管理人员的薪酬，均为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定，从工资奖金中扣除代扣代缴个
人所得税、各类社会保险费用等需由个人承担的部分，剩余部分发放给个人。
第十五条 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算津贴或薪酬并予以
发放。
第五章 止付追索
第十六条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以
重新考核并相应追回超额发放部分。
第十七条 公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错
的，公司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长
期激励收入进行全额或部分追回。
第六章 考核与实施程序
第十八条 在董事会确定年度经营目标后，非独立董事、高级管理人员应根据公司的总体经营目标制订工作计划和目标。
非独立董事、高级管理人员的工作计划和目标将作为其本人的薪酬考核的依据。
第十九条 在每年度结束时，由薪酬与考核委员会根据公司综合财务、绩效指标、人力资源等相关职能部门出具的年度数据，对
非独立董事、高级管理人员进行绩效考核评定，非独立董事考核结果应由股东会进行审议，高级管理人员考核结果应由董事会进行审
议。
第二十条 经营年度结束后，在会计师事务所完成年度审计后二个月内，薪酬与考核委员会应完成非独立董事、高级管理人员的
薪酬考核工作。
第二十一条 若公司较上一会计年度由盈利转为亏损或亏损扩大，而董事、高级管理人员平均绩效薪酬未相应下降的，应当披露
原因。第二十二条 公司对属于“高精尖缺”科技领军人才及其他国内外顶尖稀缺技术人才的董事和高级管理人员，根据《上市公司
治理准则》等监管要求，可以实行特殊的薪酬决定机制，但该类董事的薪酬决定机制应由股东会审议通过，该类高级管理人员的薪酬
决定机制应由董事会审议通过。
第七章 附则
第二十三条 本制度由董事会负责解释。
第二十四条 本制度自股东会审议通过之日起生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-09/e8cfb0a0-6fe6-4b09-b9dc-32579188fb8d.PDF
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2026-06-08 18:57│国缆检测（301289）：国缆检测关于2026年度董事及高级管理人员薪酬方案的公告-019
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上海国缆检测股份有限公司(以下简称“公司”)于 2026 年 6 月 8 日召开第二届董事会第十八次会议，审议了《关于公司董事
及高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案》，其中公司董事 2026 年度薪酬方案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。现
将具体情况公告如下：
一、适用对象
包括公司董事会的全体成员（包括独立董事和非独立董事）、在公司任职的所有高级管理人员（包括董事会聘任的总经理、副总
经理、董事会秘书、财务总监以及《公司章程》规定的其他人员）。
二、适用期限
本次董事薪酬方案自公司股东会审议通过后实施，至新的薪酬方案审议通过后失效。高级管理人员薪酬方案自第二届董事会第十
八次会议通过后实施，至新的薪酬方案审议通过后失效。
三、董事薪酬方案
公司董事 2026 年度薪酬方案如下：
未在公司内部任职且不承担公司经营管理职能的非独立董事（指除独立董事以外的其他董事，下同），不在公司领取董事薪酬，
也不领取津贴。
在公司内部任职的非独立董事，其薪酬根据其除董事之外的职务对应在公司任职的职务与岗位责任，按照公司相关薪酬与绩效考
核管理制度领取薪酬，不再另外领取董事津贴。
公司的独立董事在公司领取津贴，结合公司所处地区、行业及经营规模，津贴标准为：税前 10 万元人民币/年/人。津贴每月发
放一次，并由公司代扣代缴个人所得税。
四、高级管理人员薪酬方案
公司高级管理人员，根据在公司任职的职务与岗位责任，按照公司相关薪酬与绩效考核管理制度、实际经营情况、个人履职情况
及绩效目标完成情况进行综合绩效考评，并据此作为确定薪酬的依据，具体包括基本薪酬、年度绩效薪酬和中长期激励收入等组成，
其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。基本薪酬按月平均发放，绩效薪酬根据各考核周期内的考核
评价结果发放。公司高级管理人员年度绩效评价依据经审计的财务数据开展，最终根据当年考核结果统算兑付，保留一定比例的绩效
薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付。中长期激励收入由公司另行制定激励方案确定。若因工作需要发生岗位变动的，离任及接任
者以任免决议的时间为准，按月计算其当年薪酬。
四、备查文件
1、第二届董事会第十八次会议决议；
2、第二届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-09/511e2985-5ca8-4b31-9612-835661236c2d.PDF
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2026-06-08 18:56│国缆检测（301289）：国缆检测第二届董事会第十八次会议决议公告-022
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一、董事会会议召开情况
上海国缆检测股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议于2026年6月8日在公司会议室以现场及通讯的方式
召开。会议通知已于2026年 5月 28 日通过通讯方式送达全体董事。本次会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人，其中以通讯方式
出席并表决董事 5人，没有董事委托他人出席。董事黄国飞、许伟斌、范玉军、王晨生以现场方式出席，董事王瀛超、谢志国，独立
董事车海辚、李忠华、马弘以通讯方式出席。
会议由董事长黄国飞先生召集并主持，公司部分高级管理人员列席会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司
法》等法律、法规、规范性文件和《上海国缆检测股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法、有效
。
二、董事会会议审议情况
经各位董事认真审议，形成决议如下：
1、审议通过《关于制定<董事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
董事会认为：为进一步完善公司董事及高级管理人员的薪酬约束机制，建立和完善经营者的薪酬激励方案，保持核心管理团队的
稳定性，有效地调动董事及高级管理人员的工作积极性，提高公司经营管理水平，促进公司健康、持续、稳定发展，公司根据《中华
人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、规范性文件及
《公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，同意公司制定《董事及高级管理人员薪酬管理制度》。具体内容详见公司同日在巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事及高级管理人员薪酬管理制度》。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
2、逐项审议《关于公司董事及高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案》
2.01、《关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案》
因涉及全体董事薪酬，全体董事均回避表决，本子议案直接提交股东会审议；公司薪酬与考核委员会审议了本议案，本议案涉及
全体委员薪酬，基于谨慎性原则，全体委员回避表决本议案。
2.02、《关于公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案》
会议以同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票，董事范玉军、王晨生回避表决，审议通过此子议案。
本子议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
3、审议通过《关于增加闲置自有资金现金管理额度的议案》
董事会认为：公司（含控股子公司，下同）在确保不影响公司正常经营并有效控制风险的前提下，增加使用闲置自有资金进行现
金管理用于投资安全性高、流动性好、低风险的投资产品。同意公司增加使用额度不超过 20,000 万元（含本数）的闲置自有资金进
行现金管理，增加后，公司拟进行现金管理总额度不超过人民币 60,000 万元，其中闲置自有资金现金管理额度 45,000 万元。本次
增加的 20,000 万元（含本数）额度期限自股东会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《上海国缆检测股份有限公司关于增加闲置自有资金现金管
理额度的公告》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
4、审议通过《关于召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》
董事会决定于 2026 年 6月 25 日在公司会议室召开 2026 年第一次临时股东会。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（ww
w.cninfo.com.cn）的《上海国缆检测股份有限公司关于召开公司 2026 年第一次临时股东会的通知》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、第二届董事会第十八次会议决议；
2、第二届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-09/a2afe41c-39db-45f5-8bd3-cca36649d949.PDF
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2026-05-20 19:25│国缆检测（301289）：2025年年度股东会的法律意见书
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致：上海国缆检测股份有限公司
上海国缆检测股份有限公司（以下简称“公司”）2025年年度股东会（以下简称“本次股东会”）现场会议定于 2026年 5月 20
日 14:30在上海市宝山区真陈路 888号公司会议室召开，国浩律师（上海）事务所（以下简称“本所”）接受公司的委托，指派本所
律师出席会议，并依据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》和
《上海国缆检测股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）出具本法律意见书。
本所律师已经按照有关法律、法规的规定对本次股东会召集、召开程序是否合法及是否符合《公司章程》、股东会召集人资格的
合法有效性、出席会议人员资格的合法有效性和股东会表决程序、表决结果等发表法律意见。法律意见书中不存在虚假、严重误导性
陈述及重大遗漏，否则愿意承担相应的法律责任。
本所律师是根据对事实的了解和对法律的理解发表法律意见。
本法律意见书依据国家有关法律、法规的规定而出具。
本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东会的必备文件公告，并依法对本所出具的法律意见承担责任。
本所律师已经对与出具法律意见书有关的所有文件材料及证言进行审查判断，并据此出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集、召开程序
公司召开本次股东会，董事会于 2026年 4月 24日以公告方式通知各股东。公司发布的公告载明了会议的时间、现场会议地点、
会议审议的议题，说明了股东有权出席，并可委托代理人出席及有权出席股东的股权登记日、会议登记事项。
本次股东会采取现场投票表决和网络投票表决相结合的方式，其中：
（1）公司本次股东会现场会议于2026年5月20日14:30在上海市宝山区真陈路888号公司会议室召开，会议召开的时间、地点符合
通知内容。
（2）公司本次股东会网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行，其中：通过深圳证券交易所交易系统进行
网络投票的时间为2026年5月20日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进
行网络投票的时间为2026年5月20日上午9:15至下午15:00的任意时间。
经验证，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定。
二、股东会召集人资格的合法有效性
经验证，本次股东会的召集人为公司董事会，符合法律、法规及《公司章程》的规定，本次会议召集人资格合法有效。
三、出席会议人员资格的合法有效性
1、出席会议的股东及委托代理人
根据公司出席现场会议股东签名、授权委托书及深圳证券信息有限公司提供的数据，出席或委托代理人出席会议的股东 28名，
代表股份 58,565,740股，占公司有表决权股份总数的 75.0980％，通过网络投票系统参加表决的股东资格及其身份由相应的网络投
票系统进行认证。
2、出席会议的其他人员
经验证，出席会议人员除股东及委托代理人外，是公司董事、高级管理人员及公司聘请的律师。
经验证，出席公司本次股东会人员资格合法有效。
四、本次股东会的表决程序、表决结果
经验证，公司本次股东会就通知公告中列明的下述议案以记名投票方式进行了表决：
1.00 《关于公司 2025年度董事会工作报告的议案》；
2.00 《关于公司 2025年度利润分配预案的议案》；
3.00 《关于公司日常关联交易额度预计的议案》；
3.01 《关于与中国质量认证中心有限公司及其下属企业日常关联交易类别和金额预计的议案》；
3.02 《关于与申能（集团）有限公司及其下属企业日常关联交易类别和金额预计的议案》；
3.03 《关于与其他企业日常关联交易类别和金额预计的议案》；
4.00 《关于确认公司董事 2025年度薪酬总额的议案》；
4.01 《关于确认许伟斌董事 2025年度薪酬总额的议案》；
4.02 《关于确认黄国飞董事 2025年度薪酬总额的议案》；
4.03 《关于确认谢志国董事 2025年度薪酬总额的议案》；
4.04 《关于确认王瀛超董事 2025年度薪酬总额的议案》；
4.05 《关于确认范玉军董事 2025年度薪酬总额的议案》；
4.06 《关于确认王晨生董事 2025年度薪酬总额的议案》；
4.07 《关于确认马弘董事 2025年度津贴总额的议案》；
4.08 《关于确认车海辚董事 2025年度津贴总额的议案》；
4.09 《关于确认李忠华董事 2025年度津贴总额的议案》。
经验证，公司本次股东会就公告中列明的事项以记名投票方式进行了表决。公司按《公司章程》规定的程序进行监票。本次股东
会的表决程序符合《公司章程》的规定。本次股东会议案已经审议并通过，表决票数符合《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；召集人和出席会议人员的
资格合法、有效；表决程序符合《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
负责人：徐 晨 经办律师：达 健
胡蔚琦
国浩律师（上海）事务所
2025 年 5月 20
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/4d6bb4f9-d46f-46c6-98be-27d0b068201c.PDF
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2026-05-20 19:25│国缆检测（301289）：国缆检测2025年年度股东会决议公告
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国缆检测（301289）：国缆检测2025年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/2329701f-a15f-4a63-bd4f-19cd010030df.PDF
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2026-04-30 19:00│国缆检测（301289）：国缆检测关于召开2025年度业绩说明会的公告
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上海国缆检测股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026 年 4月 24日披露公司《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告
摘要》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2025 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2026 年 05 月14 日（星期四）下
午 15:00-16:00 在全景网举行 2025 年度网上业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录全景网
“投资者关系互动平台”（http://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会，与公司就投资者关心的问题进行交流。
一、说明会类型
本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2025 年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通
，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、地点
（一）会议召开时间：2026 年 05 月 14 日（星期四）下午 15:00-16:00
（二）会议召开地点：全景网“投资者关系互动平台”（http://ir.p5w.net）
（三）会议召开方式：全景网“投资者关系互动平台”网络互动
三、参加人员
董事长：黄国飞；
董事、总经理：范玉军；
职工代表董事、董事会秘书：王晨生；
独立董事：马弘、车海辚、李忠华；
财务总监：尹媛媛；
保荐代表人：赵鑫。
（如有特殊情况，参会人员将可能进行调整）
四、投资者参加方式
（一）投资者可在 2026 年 05 月 14 日（星期四）下午 15:00-16:00，通过互联网登录全景网“投资者关系互动平台”（http
://ir.p5w.net），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
（二）为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2025 年度网上业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资
者的意见和建议。投资者可于 2026 年 05 月 06 日 (星期三)至 05 月 13 日 (星期三 )16:00 前访问http://ir.p5w.net/zj/，或
扫描下方二维码，进入问题征集专题页面，或通过公司邮箱 guolandb@ticw.com.cn 向公司提问。敬请广大投资者提交您所关注的问
题，便于公司在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答，提升此次业绩说明会的针对性。此次活动交流期间，投资者仍可登
录活动界面进行互动提问。
五、联系人及咨询办法
联系人：董事会办公室
电话：021-65493333-2612
邮箱：guolandb@ticw.com.cn
六、其他事项
本次投资者说明会召开后，投资者可以通过全景网“投资者关系互动平台”（http://ir.p5w.net）查看本次投资者说明会的召
开情况及主要内容。欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。
（问题征集专题页面二维码）
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2026-04-24 00:32│国缆检测（301289）：国缆检测2025年度环境、社会及治理（ESG）报告
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国缆检测（301289）：国缆检测2025年度环境、社会及治理（ESG）报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/d7d0ec15-33ce-4bf4-9aad-14e922bb6867.PDF
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2026-04-23 21:17│国缆检测（301289）：国缆检测关于2025年度利润分配预案的公告-007
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特别提示：
1、公司 2025 年度利润分配预案为：拟以公司总股本 78,000,000 股扣除回购专用证券账户持有的公司 14,250 股股份后的 77
,985,750 股为基数，每 10 股派发现金红利 4.20元（含税），共计派发现金股利 32,754,015.00 元，不分红股，不以资本公积金
转增股本。如在本次董事会审议通过之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调
整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
2、本次公司利润分配预案不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示
情形。
一、审议程序
上海国缆检测股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 22 日召开的第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于
公司 2025 年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
公司董事会认为：公司 2025 年度利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，公司本次分配方案综合考虑了公
司所处发展阶段、经营状况、盈利水平及未来发展资金需要，同时考虑了对股东的合理回报，符合公司整体利益以及公司股东特别是
中小股东的利益。
二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
1、本次利润分配为公司 2025 年度利润分配。
2、公司董事会拟定 2025 年度利润分配预案为：经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认，公司 2025 年度归属于母公司
所有者的净利润为 86,241,931.86 元人民币，母公司净利润为 81,731,735.28 元人民币。根据《中华人民共和国公司法》《公司章
程》等相关规定，公司按母公司净利润的 10%提取法定盈余公积金 8,173,173.53 元后，减去派发的 2024 年度现金股利 31,980,00
0.00 元，加上年初母公司未分配利润 214,055,606.43 元，截至 2025 年 12 月 31 日，母公司累计可供股东分配的利润为 255,63
4,168.18 元，归属于母公司所有者可供股东分配的利润为 259,058,109.23 元。根据孰低原则，本年可供股东分配利润为 255,634,
168.18 元。
结合相关法律、法规及公司制度的规定以及公司业务发展的实际需求，公司制定如下利润分配方案：
公司拟以公司总股本 78,000,000 股扣除回购专用证券账户持有的公司 14,250 股股份后的 77,985,750 股为基数，每 10 股派
发现金股利 4.2 元人民币（含税），共计派发现金股利 32,754,015.00 元。剩余未分配利润结转以后年度。本年度不送红股，不以
资本公积转增股本。
如在本次董事会审议通过之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股
分配比例。
3、2025 年度，公司不存在按照《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定弥补亏损和提取任意公积金的情况；公司累计现
金分红总额（年度分红，未进行季度分红、半年报分红、特别分红等）预计为 32,754,015.00 元（含税）；公司预计现金分红总额
占2025 年度实现归属于上市公司股东净利润的 37.98%。
三、现金分红方案的具体情况
（一）公司 2025 年度分红预案不触及其他风险警示情形
1．上市公司披露年度现金分红方案的，应当列示下列指标：
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 32,754,015.00 31,980,000.00 31,200,000.00
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的 86,241,931.86 75,278,938.32 73,674,528.80
净利润（元）
研发投入（元） 33,410,744.66 29,608,289.67 23,705,169.87
营业收入（元） 333,768,809.54 296,110,857.27 276,929,486.11
合并报表本年度末累计 259,058,109.23
未分配利润（元）
母公司报表本年度末累 255,634,168.18
计未分配利润（元）
上市是否满三个完整会 ?是 □否
计年度
最近三个会计年度累计 95,934,015.00
现金分红总额（元）
最近三个会计年度累计 0
回购注销总额（元）
最近三个会计年度平均 78,398,466.33
净利润（元）
最近三个会计年度累计 95,934,015.00
现金分红及回购注销总
额（元）
最近三个会计年度累计 86,724,204.20
研发投入总额（元）
最近三个会计年度累计 9.56
研发投入总额占累计营
业收入的比例（%）
是否触及《创业板股票 □是 ?否
上市规则》第 9.4 条第
（八）项规定的可能被
实施其他风险警示情形
2.不触及其他风险警示情形的具体原因
公司 2023 年、2024 年、2025 年度累计现金分红金额达 95,934,015.00 元，高于最近三个会计年度年均净利润的 30%。因此
公司不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。
3.公司 2024 年度及 2025 年度经审计的交易性金融资产、衍生金融资产(套期保值工具除外)、债权投资、其他债权投资、其他
权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产(待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外)等财务
报表项目核算及列报合计金额分别为人民币 0元、0元。
（二）现金分红方案合理性说明
本次利润分配预案考虑了广大投资者的利益，不存在损害中小股东权益的情形。同时，该预案严格遵循了中国证监会《上市公司
监管指引第 3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章
程》等相关规定，有利于全体股东共享公司的经营成果，与公司经营业绩及未来发展相匹配，《关于公司 2025 年度利润分配预案的
议案》具备合法性、合规性及合理性。
四、相关说明及风险提示
公司 2025 年度利润分配预案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议通过后方可实施，敬请投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、第二届董事会第十七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/a9c322e4-8e9d-4f3c-a8a0-00d8ac7085dd.PDF
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2026-04-23 21:17│国缆检测（301289）：国缆检测董事会审计委员会对年审会计师事务所2025年度履行监督职责情况的报告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》和上海国缆检测股份有限公司（以下简称“公
司”）的《公司章程》《董事会审计委员会工作规则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职
。现将董事会审计委员会对年审会计师事务所 2025 年度履行监督职责的情况汇报如下：
一、2025 年年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚事务所”）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始
成立于 1988 年 8月，2013年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期
从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1幢 10 层 1001-1 至 1001-26，首席合伙人刘维。
截至 2025 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 233 人，共有注册会计师 1507 人，其中 856 人签署过证券服务业
务审计报告。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
为更好地保证审计工作的独立性、客观性及公允性，并综合考虑公司业务发展和未来审计服务需求，聘任容诚事务所为公司 202
5 年财务报表及内部控制审计机构。
2025 年 8月 21 日,公司第二届董事会第十二次会议及第二届监事会第十一次会议通过了《关于公司续聘 2025 年度会计师事务
所的议案》，后该议案于 2025年 9月 12 日经 2025 年第二次临时股东会审议通过。公司第二届董事会审计委员会 2025 年第三次
会议审议通过《关于公司续聘 2025 年度会计师事务所的议案》，同意提交公司董事会审议。
二、2025 年年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范及公司 2025 年年报工作安排，容诚事务所对公司
2025 年度财务报告进行了审计，并对公司 2025 年 12 月 31 日的公司内部控制有效性出具了审计报告，同时对公司非经营性资金
占用及其他关联资金往来情况、募集资金存放与实际使用情况等进行核查并出具了专项报告。
经审计，容诚事务所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司2025年12月31日的合并及
母公司财务状况以及2025年度的合并及母公司经营成果和现金流量。容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具了标准无保留意见的审计
报告。在执行审计工作的过程中，容诚事务所就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险
判断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。
三、审计委员会对会计师事务所监督情况
根据公司《审计委员会工作规则》等有关规定，审计委员会对容诚事务所履行监督职责的情况如下：
（一）审计委员会对容诚事务所的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查
和评价，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。公司第二届董事会审计委员会 2025 年
第三次会议审议通过《关于公司续聘 2025 年度会计师事务所的议案》，同意聘任容诚事务所为公司 2025 年度财务报表和内部控制
审计机构，并同意提交公司董事会审议。
（二）审计委员会通过线上与线下相结合的方式与负责公司审计工作的注册会计师及项目经理召开沟通会议，对 2025 年度审计
工作的初步预审情况，如审计范围、重要时间节点、人员安排、审计重点等相关事项进行了沟通。审计委员会成员听取了容诚事务所
关于公司审计内容相关调整事项、审计过程中发现的问题及审计报告的出具情况等的汇报，并对审计发现问题提出建议。
（三）2026 年 4月 22 日，公司第二届董事会审计委员会 2026 年第二次会议以现场及通讯方式召开，审议通过公司 2025 年
年度报告、财务决算报告、内部控制评价报告等议案并同意提交董事会审议。
四、总体评价
公司审计委员会严格遵守证监会、深交所及《公司章程》《董事会审计委员会工作规则》等有关规定，充分发挥专业委员会的作
用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会计师事务
所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
公司审计委员会认为容诚事务所在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计,表现了良好的职业操守和业务素
质，按时完成了公司 2025年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/461d49b7-4bf3-4848-b14b-29876696ed6b.PDF
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2026-04-23 21:17│国缆检测（301289）：国缆检测关于会计政策变更的公告-012
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上海国缆检测股份有限公司（以下简称“公司”）根据财政部 2025 年 12月 5日发布《企业会计准则解释第 19 号》（财会〔2
025〕32 号）变更会计政策。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，本
次会计政策的变更是公司根据法律法规和国家统一的会计制度的要求进行的变更，不属于自主变更会计政策的情形，不会对公司财务
状况、经营成果和现金流量产生重大影响，无需提交公司董事会和股东会审议。现将具体情况公告如下：
一、本次会计政策变更概述
1、变更原因及变更日期
2025 年 12 月 5日，财政部发布了《企业会计准则解释第 19 号》，规定了“关于非同一控制下企业合并中补偿性资产的会计
处理”“关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理”“关于采用电子支付系统结算的金融负债的终
止确认”“关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露”和“关于指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工
具的披露”等相关内容，该解释规定自 2026 年 1月 1日起施行。
公司根据上述会计准则解释规定，对会计政策进行相应变更，自 2026 年 1月 1日起执行上述会计准则。
2、变更前采用的会计政策
上述会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企
业会计准则解释公告及其他相关规定。
3、变更后采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第 19号》相关规定于 2026 年 1月 1日起执行。
其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业
会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
上述会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关法律法规的规定，执行变更
后的会计政策更能客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。
根据《企业会计准则解释第 19 号》的要求，本次会计政策变更的主要内容如下：
（1）关于非同一控制下企业合并中补偿性资产的会计处理；
（2）关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理；
（3）关于采用电子支付系统结算的金融负债的终止确认；
（4）关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露；
（5）关于指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具的披露。
执行《企业会计准则解释第 19 号》的该项规定对本公司 2026 年一季度报告期内财务报表未产生重大影响。
上述会计政策变更不会对公司所属报告期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不涉及以前年度的追溯调整，不存在
损害公司及股东利益的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/db0b2d32-abfa-4fa9-8550-b4f8fe76f6e1.PDF
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2026-04-23 21:17│国缆检测（301289）：国缆检测关于内部控制有效性的自我评价报告-013
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国缆检测（301289）：国缆检测关于内部控制有效性的自我评价报告-013。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/a7bfc1e0-1834-425b-8951-09cc1e963889.PDF
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2026-04-23 21:17│国缆检测（301289）：国缆检测2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告-011
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一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意上海国缆检测股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕650 号）
同意注册，并经深圳证券交易所同意，上海国缆检测股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股（A股）15,000,
000.00 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为33.55 元，募集资金总额人民币 503,250,000.00 元，扣除发行费用（不含
税）人民币 74,325,182.54 元后，实际募集资金净额为人民币 428,924,817.46 元。募集资金总额扣除已支付给保荐人（主承销商
）的承销费用人民币53,680,188.66 元（不含增值税）后，余款人民币 449,569,811.34 元于 2022 年6 月 17 日到账，容诚会计师
事务所（特殊普通合伙）对该募集资金到位情况进行了审验，并由其出具了容诚验字[2022]200Z0026 号《验资报告》。
（二）募集资金使用与结余情况
2025 年度，公司募集资金使用情况为：
（1）2025 年度期间募集资金专户资金直接投入募集资金项目 7,432.13 万元（含手续费支出）。
截止报告期末公司募投项目累计使用募集资金 17,618.68 万元；（2）2025 年度期间募集资金利息收入入账 245.26 万元，截
止报告期末，公司募集资金专户余额合计为 27,000.24 万元，其中使用募集资金（含超募资金）13,000 万元进行现金管理。
截止报告期末，本公司募集资金专户资金变动情况如下：
明细 金额（元）
募集资金总额 503,250,000.00
减：发行费用 74,325,182.54
募集资金净额 428,924,817.46
减：投入募投项目的金额 176,186,846.72
加：募集资金利息收入 17,264,469.20
募集资金专户期末余额 270,002,439.94
二、募集资金存放和管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规及公司《募集资金管理制度》的相关规定，报告期内，公司已对募集资金
进行专户存储，保证专款专用，并与保荐人国泰海通证券股份有限公司（曾用名：国泰君安证券股份有限公司）、上海银行股份有限
公司徐汇支行、招商银行股份有限公司上海分行、交通银行股份有限公司上海杨浦支行签订《募集资金三方监管协议》，公司及全资
子公司国缆检测（广东）有限公司与保荐人国泰海通证券股份有限公司机构（曾用名：国泰君安证券股份有限公司 ）、中国建设银
行股份有限公司东莞市分行签订《募集资金四方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理，三方以及四方监管协议与深圳
证券交易所监管协议范本不存在重大差异，三方以及四方监管协议的履行不存在问题。截止报告期末，募集资金具体存放情况如下：
单位：元
开户主 开户行 专户账号 专户余额 募集资金投 项目计划投资总
体 资项目名称 额
上海国 上海银行股 03004939928 179,834,509.58 超高压大容 120,200,000.00
缆检测 份有限公司 量试验及安
股份有 1 全评估能力
限公司 徐汇支行 建设项目
招商银行股 121940933010555 31,498,408.18 高端装备用 99,100,000.00
份有限公司 线缆检测能
上海分行 力建设项目
开户主 开户行 专户账号 专户余额 募集资金投 项目计划投资总
体 资项目名称 额
交通银行股 310066506013005580190 54,354,223.97 数字化检测 44,700,000.00
份有限公司 能力建设项
上海鞍山路 目
支行
国缆检 中国建设银 44050177005300001823 4,315,298.21 设立广东全 40,150,000.00
测（广 行股份有限 资子公司项
东）有 公司东莞市 目
限公司 分行
合计 270,002,439.94 - 304,150,000.00
注：1、在上海银行股份有限公司徐汇支行开立的账户同时作为超募资金共管账户；
2、截至报告期末，公司利用自筹资金对募集资金项目“设立广东全资子公司项目”累计预先已投入 517.07 万元，募集资金到
位后，公司不再以募集资金置换此部分预先已投入的自筹资金。
三、2025 年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2025 年 12 月 31日，公司募集资金实际使用情况详见“募集资金使用情况对照表”（附表 1）。
（二）用募集资金向全资子公司提供无息借款用于实施募投项目
公司于 2022 年 7月 15 日召开了第一届董事会第十四次会议，第一届监事会第十一次会议，审议通过《关于使用募集资金向全
资子公司提供无息借款用于实施募投项目的议案》，为满足募投项目的资金需求，推进募投项目的顺利实施，同意公司使用募集资金
向募投项目实施主体全资子公司国缆检测（广东）有限公司提供合计不超过 4,015.00 万元的无息借款，用于“设立广东全资子公司
项目”，借款额度根据项目实施进度拨付。借款期限为实际借款之日起 2年，资金可滚动使用，也可提前偿还；到期后，如双方均无
异议，该笔借款可自动续期。
截止 2025 年 12 月 31 日，公司已使用募集资金向募投项目实施主体全资子公司国缆检测（广东）有限公司提供无息借款 3,0
15.00 万元用于该子公司的建设。
（三）募集资金使用的其他情况
公司于 2025 年 7月 30 日召开了第二届董事会第十一次会议，第二届监事会第十次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资
金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，并有效控制风险的前
提下，使用额度不超过人民币 20,000 万元（含本数）暂时闲置的募集资金及额度不超过 25,000 万元（含本数）的闲置自有资金进
行现金管理，上述额度自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用。
由于募集资金投资项目的建设需要一定周期，公司根据募集资金投资项目推进计划安排资金的使用,在不影响募集资金投资项目
进度的情况下，公司使用闲置募集资金 13,000 万元进行现金管理，截止 2025 年 12 月 31日，公司使用闲置募集资金进行现金管
理的金额为 13,000 万元。
公司于 2024 年 8月 15 日召开第二届董事会第三次会议，审议通过《关于公司募投项目延期的议案》，对四个募投项目均延期
一年；于 2025 年 4月 21 日召开第二届董事会第九次会议，审议通过《关于公司募投项目延期并调整部分募投项目内部结构、实施
地点的议案》，经公司审慎研究，对四个募投项目进行重新论证后，认为其仍具备投资的必要性和可行性，同时对四个募投项目均再
次延期一年及调整了内部结构，募投项目“设立广东全资子公司项目”，在原有实施地点广东省东莞市的基础上，增加广东省清远市
为募投项目实施地点。
四、变更募投项目的资金使用情况
（一）变更募集资金投资项目情况
本公司报告期内募投项目未发生变更。
（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况
本公司报告期内募投项目不存在对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司已按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范
运作》等有关法律法规及公司《募集资金管理制度》的相关规定及时、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况，不存在募集资金
使用及管理的违规情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/8728da06-efe2-49c8-8299-a66844b958f6.PDF
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2026-04-23 21:17│国缆检测（301289）：国缆检测募集资金年度存放、管理与使用情况的专项报告容诚专字[2026]200Z0403号
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上海国缆检测股份有限公司
容诚专字[2026]200Z0403号容 诚会计师事务所(特殊普通合伙)
目 录
序号 内 容 页码
1 募集资金年度存放、管理与使用情况鉴证报告 1-3
2 募集资金年度存放、管理与使用情况专项报告 1-3
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号
1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037)TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392
E-mail:bj@rsmchina.com.cn
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募集资金年度存放、管理与使用情况的专项报告
容诚专字[2026]200Z0403 号
上海国缆检测股份有限公司全体股东：
我们审核了后附的上海国缆检测股份有限公司（以下简称“国缆检测”）董事会编制的 2025 年度《关于募集资金年度存放、管
理与使用情况的专项报告》。
一、 对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供国缆检测年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为国缆检测年度报告必备
的文件，随其他文件一起报送并对外披露。
二、 董事会的责任
按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第
2 号——公告格式》的规定编制《关于募集资金年度存放、管理与使用情况的专项报告》是国缆检测董事会的责任，这种责任包括保
证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
三、 注册会计师的责任
我们的责任是对国缆检测董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。
四、 工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号－历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。
该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括检查会
计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
五、 鉴证结论
我们认为，后附的国缆检测 2025 年度《关于募集资金年度存放、管理与使用情况的专项报告》在所有重大方面按照上述《上市
公司募集资金监管规则》及交易所的相关规定编制，公允反映了国缆检测 2025 年度募集资金实际存放、管理与使用情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/686db045-230b-4746-9c2e-7b3826215222.PDF
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2026-04-23 21:17│国缆检测（301289）：国缆检测关于2025年度会计师事务所的履职情况评估报告
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上海国缆检测股份有限公司（以下简称“公司”）聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚事务所”）作为公
司 2025年度财务报告和内部控制审计机构。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国
有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》及《
公司章程》等规定和要求，公司对容诚事务所 2025年度审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为容诚事务所资质等方面
合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下：
一、资质条件
（一）基本信息
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988年 8月，2013年
12月 10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为
北京市西城区阜成门外大街 22号 1幢 10层 1001-1至1001-26，首席合伙人刘维。
（二）人员信息
截至 2025年 12月 31日，容诚会计师事务所共有合伙人 233人，共有注册会计师 1507人，其中 856人签署过证券服务业务审计
报告。
（三）业务规模
容诚会计师事务所经审计的 2024年度收入总额为 251,025.80万元，其中审计业务收入 234,862.94万元，证券期货业务收入 12
3,764.58万元。
容诚会计师事务所共承担 518家上市公司 2024年年报审计业务，审计收费总额 62,047.52万元，客户主要集中在制造业、信息
传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、科学研究和技术服务业、建筑业、水利、环境和公共设施管理业等多个行业。
二、执业记录
容诚会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1次、监督管理措施 12次
、自律监管措施 13次、纪律处分 4次、自律处分 1次。
101名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 4次（共 2个项目）、监督管
理措施 20次、自律监管措施 9次、纪律处分 10次、自律处分 1次。
三、质量管理水平
（一）项目咨询
2025年年度审计过程中，容诚事务所就公司重大会计审计事项与专业技术部及时咨询，及时妥善解决公司重点难点会计审计技术
问题。
（二）意见分歧解决
容诚事务所制定了明确的专业意见分歧解决机制。当项目组成员、项目质量复核人或专业技术部成员之间存在未解决的专业意见
分歧时，需要咨询专业技术部负责人。在专业意见分歧解决之前不得出具报告。2025年年度审计过程中，容诚事务所就公司的所有重
大会计审计事项达成一致意见，无不能解决的意见分歧。
（三）项目质量复核
审计过程中，容诚事务所实施完善的项目质量复核程序，主要包括审计项目组内部复核、独立项目质量复核以及专业技术复核。
审计项目组内部复核主要包括对所有工作底稿执行详细复核，以及由第二签字注册会计师执行第二层次复核，由项目管理合伙人执行
第三层次复核。详细复核、第二层次复核和第三层次复核的重点为所开展审计工作的充分性、财务报表的公允列报以及审计报告的适
当性。
（四）项目质量检查
容诚事务所质控部门负责对质量管理体系运行、监督及问题整改工作承担相应责任。
容诚事务所质量管理体系的监控活动包括：质量管理关键控制点的测试；对质量管理体系范围内已完成项目的检查；根据职业道
德准则要求对事务所和个人进行独立性测试；其他监控活动。确保项目组在报告签署之前已经按照项目质量管理要求充分、恰当地执
行审计程序。
（五）质量管理缺陷识别与整改
容诚事务所根据注册会计师职业道德规范和审计准则的有关规定，制定相应的内部管理制度和政策，这些制度和政策构成容诚事
务所完整、全面的质量管理体系。2025年年度审计过程中，容诚事务所勤勉尽责，质量管理的各项措施得到了有效执行。
四、审计工作方案
2025年年度审计过程中，容诚事务所针对公司的服务需求及被审计单位的实际情况，制定全面、合理、可操作性强的审计工作方
案。审计工作围绕公司的审计重点展开，其中包括收入确认、成本核算、资产减值、递延所得税确认、关联方交易等。
容诚事务所全面配合公司审计工作，严格匹配上市公司定期报告披露时限要求。容诚事务所制定了详细的审计计划与时间安排，
并且能够根据计划安排按时提交各项工作。
五、人力及其他资源配备
容诚会计师事务所配备了专属审计工作团队，核心团队成员均具备多年上市公司审计经验，并拥有中国注册会计师等专业资质。
容诚会计师事务所建立了完善的服务支持体系及专业的后台支持团队包括税务、信息系统、内控、风险管理、财务管理、金融工具及
可持续发展服务等多领域专家，且技术专家后台前置，全程参与对审计服务的支持。
项目合伙人、签字会计师：王艳女士，2015年成为中国注册会计师，2008年开始从事上市公司审计业务，2008年开始在容诚会计
师事务所执业，2024年开始为公司提供审计服务；近三年签署过美农生物、恒立液压、君实生物、皓元医药、龙旗科技、维宏股份、
威博液压等多家上市公司审计报告。
项目签字会计师：晋永杰先生，2018年成为中国注册会计师，2015年开始从事上市公司审计业务，2021年开始在容诚会计师事务
所执业，2024年开始为公司提供审计服务；近三年签署过恒立液压等上市公司审计报告。
项目签字会计师：王伟刚先生， 2020年成为中国注册会计师，2021年开始从事上市公司审计业务，2021年开始在容诚会计师事
务所（特殊普通合伙）执业，2024年开始为公司提供审计服务。
质量控制复核人：姚捷先生，2019年成为中国注册会计师，2014年开始从事上市公司审计业务，2014年开始在容诚会计师事务所
执业；2023年开始为公司提供审计服务，近三年签署或复核过泰禾智能、瑞鹄模具、晶合集成等多家上市公司审计报告。
容诚事务所及上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性
要求的情形。
六、信息安全管理
公司在聘任合同中明确约定了容诚事务所在信息安全管理中的责任义务。容诚事务所制定了涵盖档案管理、保密制度、突发事件
处理等系统性的信息安全控制制度，在制定审计方案和实施审计工作的过程中，也考虑了对敏感信息、保密信息的检查、处理、脱敏
和归档管理，并能够有效执行。
七、风险承担能力水平
容诚事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于2.5亿元，职业保险购买符合相关规定。
经公司评估和审查后，认为容诚事务所具备为上市公司提供审计服务的经验与能力。其在近一年执业过程中能够遵循独立、客观
、公正的职业准则，客观、公正、公允地反映公司的财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，且专业能力、投资者保
护能力及独立性足以胜任，工作中亦不存在损害公司整体利益及中小股东权益的行为，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完
整、清晰、准确。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/fc48c8fe-5fae-4acd-aac5-a296dcd794e1.PDF
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2026-04-23 21:17│国缆检测（301289）：国缆检测2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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国缆检测（301289）：国缆检测2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/cf4e3e35-5738-4389-ba97-5b686171d78a.PDF
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2026-04-23 21:17│国缆检测（301289）：国缆检测董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告
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国缆检测（301289）：国缆检测董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告。公告详情请查看附件。
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2026-04-23 21:16│国缆检测（301289）：2026年一季度报告
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国缆检测（301289）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
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2026-04-23 21:16│国缆检测（301289）：2025年年度报告摘要
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国缆检测（301289）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
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2026-04-23 21:16│国缆检测（301289）：2025年年度报告
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国缆检测（301289）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/f5d20bb7-e55a-4227-8f65-3d88cd204010.PDF
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2026-04-23 21:16│国缆检测（301289）：国缆检测第二届董事会第十七次会议决议公告-008
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国缆检测（301289）：国缆检测第二届董事会第十七次会议决议公告-008。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/e9a22ac8-eeab-47a6-9a69-e657379af306.PDF
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2026-04-23 21:15│国缆检测（301289）：国泰海通关于国缆检测2025年度持续督导工作定期现场检查报告
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国缆检测（301289）：国泰海通关于国缆检测2025年度持续督导工作定期现场检查报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/612eda1c-bfa5-46ad-839d-0306fd11ac76.PDF
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2026-04-23 21:15│国缆检测（301289）：2025年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见
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国缆检测（301289）：2025年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/f6f4df03-aa36-4896-9936-1531f34b9e45.PDF
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2026-04-23 21:15│国缆检测（301289）：国缆检测内部控制审计报告容诚审字[2026]200Z2589号
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上海国缆检测股份有限公司
容诚审字[2026]200Z2589 号容 诚会计师事务所(特殊普通合伙)
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号
1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037)TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392
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内部控制审计报告
容诚审字[2026]200Z2589 号
上海国缆检测股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了上海国缆检测股份有限公司（以下简称“国
缆检测”）2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是国缆检测董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，国缆检测于 2025 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告
内部控制。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/fa4c2c60-3bbf-437c-9ef1-79c1d6e1eae6.PDF
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2026-04-23 21:15│国缆检测（301289）：国泰海通关于国缆检测首次公开发行股票并在创业板上市持续督导保荐总结报告书
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保荐人名称： 国泰海通证券股份有限公司
保荐人编号： Z29131000
经中国证券监督管理委员会《关于同意上海国缆检测股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕650号）
同意注册，并经深圳证券交易所同意，上海国缆检测股份有限公司（以下简称“国缆检测”“公司”）首次公开发行人民币普通股（
A 股）15,000,000.00 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为 33.55 元，募集资金总额人民币 503,250,000.00 元，扣除
发行费用（不含税）人民币 74,325,182.54元后，实际募集资金净额为人民币 428,924,817.46元。本次发行证券已于 2022年 6月 2
2日在深圳证券交易所创业板上市交易。原国泰君安证券股份有限公司担任其持续督导机构，持续督导期间为 2022年 6月22日至 202
5年 12月 31日。鉴于原国泰君安证券股份有限公司换股吸收合并原海通证券股份有限公司事项已获得中国证券监督管理委员会核准
批复，本次合并交易已于 2025年 3月 14日完成交割，自该日起，存续公司国泰海通证券股份有限公司(以下简称“国泰海通”或“
保荐人”)继续履行原国泰君安证券股份有限公司的权利与义务。
2025 年 12 月 31 日，持续督导期已届满，国泰海通根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
13号——保荐业务》等法规、规范性文件相关要求，出具本保荐总结报告书。
一、保荐人及保荐代表人承诺
1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保荐人及保荐代表人对其真实性
、准确性、完整性承担法律责任。
2、本机构及本人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。
3、本机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办法》的有关规定采取的监管措施。
二、保荐人基本情况
项目 内容
保荐人名称 国泰海通证券股份有限公司
注册地址 中国（上海）自由贸易试验区商城路 618号
法定代表人 朱健
保荐代表人 赵鑫、陈杭
联系电话 010-83939259
三、上市公司基本情况
项目 内容
公司名称 上海国缆检测股份有限公司
证券代码 301289
注册资本 7,800.00万元
注册地址 上海市宝山区真陈路 888号
主要办公地址 上海市宝山区真陈路 888号
法定代表人 黄国飞
实际控制人 上海市国有资产监督管理委员会
联系人 王晨生
联系电话 021-65493333-2201
本次证券发行类型 首次公开发行股票并在创业板上市
本次证券发行时间 2022年 6月 10日
本次证券上市时间 2022年 6月 22日
本次证券上市地点 深圳证券交易所
四、保荐工作概述
（一）尽职推荐阶段
在尽职推荐阶段，保荐机构积极协调各中介机构参与发行人证券发行上市相关工作，严格依照法律、行政法规及中国证监会、深
圳证券交易所相关规定，对发行人开展全面尽职调查与审慎核查，组织编制发行上市申请文件并出具推荐文件。提交推荐文件后，主
动配合中国证监会及深圳证券交易所的审核工作，组织发行人及各中介机构对审核意见予以回复，并与监管机构进行专业沟通。同时
，按照证券交易所上市规则相关要求，向深圳证券交易所报送股票上市所需文件，并按规定报中国证监会备案。
（二）持续督导阶段
在持续督导阶段，保荐机构主要工作内容包括但不限于：
1、督导发行人及其董事、监事、高级管理人员严格遵守相关法律法规，督促其健全并有效执行防范控股股东、实际控制人及其
他关联方违规占用发行人资源的相关制度，推动发行人完善公司治理体系，包括但不限于股东大会议事规则、董事会议事规则、监事
会议事规则及董事、监事、高级管理人员行为规范等；
2、督导发行人建立健全并有效执行防范董事、监事、高级管理人员利用职务便利侵害发行人利益的内部控制制度，涵盖财务管
理制度、会计核算制度、内部审计制度，以及募集资金使用、关联交易、对外担保、对外投资、衍生品交易、对子公司管控等重大经
营决策的程序与机制；
3、督导发行人完善并严格执行保障关联交易公允性与合规性的相关制度，并就关联交易事项发表意见；
4、督导发行人健全信息披露制度并有效落实，对信息披露文件及其他相关资料进行审阅；
5、持续跟踪发行人及其主要股东、董事、监事、高级管理人员相关承诺的履行情况，密切关注募集资金专户存储、募投项目实
施等承诺事项进展；
6、持续关注发行人或其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员被中国证监会行政处罚、证券交易所纪律处分或出
具监管关注函等情形；
7、持续跟踪公共传媒涉及发行人的相关报道，及时对市场传闻开展核查核实工作；
8、按照监管要求，对发行人开展现场检查工作；
9、中国证监会、证券交易所及《保荐协议》等文件规定或约定的其他相关工作。
五、履行保荐职责期间发生的重大事项及处理情况
2025 年 4月 3日，上市公司发布《关于更换首次公开发行股票持续督导保荐代表人的公告》，由于原保荐代表人陈圳寅工作变
动原因，无法继续从事对国缆检测的持续督导工作。为保证持续督导工作的有序进行，国泰海通委派保荐代表人曹千阳接替陈圳寅继
续履行持续督导工作。
2025 年 10 月 17 日，上市公司发布《关于更换首次公开发行股票持续督导保荐代表人的公告》，由于原保荐代表人曹千阳工
作变动原因，无法继续从事对国缆检测的持续督导工作。为保证持续督导工作的有序进行，国泰海通委派保荐代表人陈杭接替曹千阳
继续履行持续督导工作。
六、对上市公司配合保荐工作情况的说明及评价
（一）尽职推荐阶段
在尽职推荐阶段，发行人已及时向保荐人及其他中介机构提供本次证券发行上市所需的文件、资料及相关信息，并承诺所提供内
容真实、准确、完整；同时严格依照相关法律法规要求，积极配合保荐人及各中介机构开展尽职调查与核查验证工作，为保荐人顺利
推进本次证券发行上市推荐工作提供了必要支持与便利。
（二）持续督导阶段
在持续督导期间，发行人能够严格按照相关法律法规及规范性文件的要求规范运营，切实履行信息披露义务，确保信息披露及时
、准确。对持续督导期内发生的重要事项，发行人能够及时告知保荐机构并主动沟通，按保荐机构要求提供相应文件资料。同时，发
行人积极配合保荐机构及保荐代表人开展现场检查、持续督导培训等各项工作，为保荐机构依法履行持续督导职责提供了必要保障与
便利，整体配合情况良好。
七、对上市公司配合保荐工作情况的说明及评价
在本次证券发行上市的尽职推荐及持续督导期间，公司所聘请的证券服务机构能够依照监管机构、深圳证券交易所及相关法律法
规要求，及时出具专业文件并提供专业意见与建议，积极配合保荐机构开展协调、核查及持续督导等相关工作。
八、对上市公司信息披露审阅的结论性意见
根据中国证监会和证券交易所相关规定，保荐机构对于发行人持续督导期间与保荐工作相关的信息披露文件进行了事前审阅及事
后及时审阅，督导公司严格履行信息披露义务。保荐机构认为，持续督导期内发行人按照证券监督部门的相关规定进行信息披露，依
法公开对外发布各类定期报告或临时报告，确保各项重大信息的披露真实、准确、完整、及时，不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏。
九、对上市公司募集资金使用审阅的结论性意见
保荐机构对发行人募集资金的存放与使用情况进行了审阅，认为发行人本次证券发行募集资金的存放与使用符合中国证监会和证
券交易所的相关规定。发行人对募集资金进行了专户存储和专项使用，募集资金使用的审批程序合法合规，不存在违规使用募集资金
的情形，发行人募集资金使用不存在违反国家反洗钱相关法律法规的情形。截至 2025年 12 月 31日，公司累计已使用募集资金投入
项目 17,618.68万元，剩余募集资金余额人民币 27,000.24万元。
十、尚未完结的保荐事项
截至 2025 年 12 月 31日，公司本次证券发行募集资金尚未使用完毕，募集资金余额为 27,000.24万元。国泰海通证券将继续
履行对公司剩余募集资金管理及使用情况的持续督导责任。
十一、中国证监会及证券交易所要求的其他事项
无。
保荐代表人：赵鑫 陈杭
法定代表人签字：朱 健
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2026-04-23 21:15│国缆检测（301289）：2025年年度审计报告
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国缆检测（301289）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/d318194b-a3e7-4d1f-a8f5-d74484e145dc.PDF
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2026-04-23 21:15│国缆检测（301289）：国缆检测非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明容诚专字[2026]200Z0394
│号
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上海国缆检测股份有限公司
容诚专字[2026]200Z0394 号容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号
1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037)TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392
E-mail:bj@rsmchina.com.cn
https://www.rsm.global/china/
关于上海国缆检测股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明
容诚专字[2026]200Z0394 号
上海国缆检测股份有限公司全体股东：
我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了上海国缆检测股份有限公司（以下简称“国缆检测”）2025 年 12 月 31
日的合并及母公司资产负债表，2025年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权益变动表以及财
务报表附注，并于 2026 年 4 月 22 日出具了容诚审字[2026]200Z1962 号的无保留意见审计报告。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的要求及深圳证券交
易所《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的规定，国缆检测管理层编制了后附的上海国缆检测股
份有限公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称汇总表）。如实编制和对外披露汇总表并保证其
真实、准确、完整是国缆检测管理层的责任。
我们对汇总表所载信息与本所审计国缆检测 2025 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对
，在所有重大方面没有发现不一致。除了对国缆检测实施 2025 年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们
并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解国缆检测的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，后附汇总表应
当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供国缆检测年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。
附件：上海国缆检测股份有限公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/07327309-4741-48ba-8d74-4bf40cd05837.PDF
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2026-04-23 21:15│国缆检测（301289）：日常关联交易额度预计的核查意见
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国缆检测（301289）：日常关联交易额度预计的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/985ac291-12d0-44b4-ab46-24bc1a173a14.PDF
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2026-04-23 21:15│国缆检测（301289）：使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见
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国缆检测（301289）：使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/07146bf7-02de-4b08-8f3d-8d670129d9e4.PDF
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2026-04-23 21:15│国缆检测（301289）：国泰海通关于国缆检测2025年度持续督导跟踪报告
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国缆检测（301289）：国泰海通关于国缆检测2025年度持续督导跟踪报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/77d41535-02fc-476c-93c1-b588daf051a6.PDF
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2026-04-23 21:15│国缆检测（301289）：日常关联交易额度预计的核查意见
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国缆检测（301289）：日常关联交易额度预计的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/42338165-c012-44b3-86f2-91a6d5be528e.PDF
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2026-04-23 21:15│国缆检测（301289）：2025年度内部控制自我评价报告的核查意见
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国缆检测（301289）：2025年度内部控制自我评价报告的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/5c5a1726-f6c9-4d32-8ab1-0c9dd3d5ec6d.PDF
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2026-04-23 21:15│国缆检测（301289）：国缆检测关于公司日常关联交易额度预计的公告-010
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国缆检测（301289）：国缆检测关于公司日常关联交易额度预计的公告-010。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/dc7668b5-5cc9-4a4f-81df-58c7667fa162.PDF
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2026-04-23 21:15│国缆检测（301289）：国缆检测关于公司向招商银行申请授信额度的公告-014
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一、申请授信的基本情况
上海国缆检测股份有限公司（以下简称“公司”）拟向招商银行股份有限公司上海分行（以下简称“招商银行”）申请综合授信
额度，授信敞口额度不超过人民币 10,000 万元（含等值其他币种，汇率按各具体业务实际发生时招商银行公布的外汇牌价折算），
授信品种包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、国内信用证等，授信额度的有效期自本次董事会审议通过之日起至公司
下一次召开董事会审议通过新的授信额度之日止，在授信期限内，授信额度可循环使用。具体以公司与招商银行签署的授信协议为准
。
2026 年 4 月 22日，公司第二届董事会第十七次会议审议通过《关于公司向招商银行申请授信额度的议案》，并授权公司法定
代表人或法定代表人授权人员代表公司签署上述授信相关的各项法律文件，授权有效期与上述额度有效期一致。本次公司向招商银行
申请授信额度事项在董事会审议范围内，无需提交股东会审议，不涉及关联交易。
二、申请授信的目的和对公司的影响
公司本次向银行申请授信是为了满足公司日常经营需要，符合公司整体融资规划。公司本次向银行申请授信有利于公司的稳定发
展，不会给公司带来重大财务风险，符合公司和股东的利益需求，不存在损害公司及股东特别是中小股东的情形。授信方案最终以公
司与银行实际签订的合同或协议为准，具体融资金额将根据公司运营资金的实际需求来确定，敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
第二届董事会第十七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/a7270660-f29e-4c92-9169-63e299ffb073.PDF
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2026-04-23 21:15│国缆检测（301289）：国泰海通关于国缆检测2025年度持续督导培训情况报告
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国缆检测（301289）：国泰海通关于国缆检测2025年度持续督导培训情况报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/8ae952e8-ee94-4fa4-bc24-b3973de8a7dd.PDF
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2026-04-23 21:14│国缆检测（301289）：国缆检测关于召开公司2025年年度股东会的通知-009
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重要提示：
上海国缆检测股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于召开公司 2025 年年度股东会的议
案》，决定于 2026 年 5月 20 日（星期三）召开公司 2025 年年度股东会。
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：公司 2025 年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 20 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05月 20 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 20 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 15 日
7、出席对象：
（1）截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股
东均有权出席股东会，并可书面委托代理人出席会议和参加表决，股东代理人可不必是公司股东；
（2）公司董事及部分高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：上海市宝山区真陈路 888 号上海国缆检测股份有限公司会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》 非累积投票提案 √
2.00 《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》 非累积投票提案 √
3.00 《关于公司日常关联交易额度预计的议案》 非累积投票提案 √作为投票对象的子议案
数（3）
3.01 《关于与中国质量认证中心有限公司及其下属企 非累积投票提案 √
业日常关联交易类别和金额预计的议案》
3.02 《关于与申能（集团）有限公司及其下属企业日 非累积投票提案 √
常关联交易类别和金额预计的议案》
3.03 《关于与其他企业日常关联交易类别和金额预计 非累积投票提案 √
的议案》
4.00 《关于确认公司董事 2025 年度薪酬总额的议 非累积投票提案 √作为投票对象的子议案
案》 数（9）
4.01 《关于确认许伟斌董事 2025 年度薪酬总额的议 非累积投票提案 √
案》
4.02 《关于确认黄国飞董事 2025 年度薪酬总额的议 非累积投票提案 √
案》
4.03 《关于确认谢志国董事 2025 年度薪酬总额的议 非累积投票提案 √
案》
4.04 《关于确认王瀛超董事 2025 年度薪酬总额的议案》 非累积投票提案 √
4.05 《关于确认范玉军董事 2025 年度薪酬总额的议 非累积投票提案 √
案》
4.06 《关于确认王晨生董事 2025 年度薪酬总额的议 非累积投票提案 √
案》
4.07 《关于确认马弘董事 2025 年度津贴总额的议 非累积投票提案 √
案》
4.08 《关于确认车海辚董事 2025 年度津贴总额的议 非累积投票提案 √
案》
4.09 《关于确认李忠华董事 2025 年度津贴总额的议 非累积投票提案 √
案》
2、本次股东会无互斥提案。
3、上述议案已经公司第二届董事会第十七次会议审议通过，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn
）的相关公告。
公司独立董事 2025 年度述职报告和《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》已同日披露于巨潮资讯网（http://www.c
ninfo.com.cn），公司独立董事将在 2025 年年度股东会上进行述职报告，董事会将在本次年度股东会上就独立董事独立性自查情况
进行专项报告。
4、特别提示：
（1）议案 3.00 已经由公司第二届独立董事第九次专门会议审议通过，议案 2.00-4.00 属于影响中小投资者（中小投资者是指
除公司董高、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）利益的事项，公司将对中小投资者表决单独计票；（2）议案
3.00-4.00 需要逐项表决，关联股东需回避表决，关联股东不可以接受其他股东委托投票。
三、会议登记等事项
（一）会议登记方法及注意事项
1、登记方式
现场登记、通过信函、传真或电子邮件方式登记。
（1）法人股东的法定代表人出席的，应持加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及本人身份证办理登记手续；法人股东
委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（见附件 2）、法定代表人证明、委托人股东账户
卡办理登记手续；
（2）自然人股东本人出席的，应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授
权委托书（见附件 2）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函、传真和电子邮件的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件 3），以便登记确认。信
件请于登记时间截止前送达公司，来信请寄：上海市宝山区真陈路 888 号上海国缆检测股份有限公司，邮编：200444（信封请注明
“股东会”字样）。信件、传真及电子邮件以抵达本公司的时间为准。如使用信函请采用特快专递，以确保及时收到。电子邮件请发
送至 guolandb@ticw.com.cn，主题注明“股东会”字样。
（4）本次股东会不接受股东电话方式登记。
2、登记时间
2026 年 5月 19 日上午 9:00 至 11:30，下午 13:00-16:00。
3、登记地点
上海市宝山区真陈路 888 号上海国缆检测股份有限公司。
4、注意事项
出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件，于会前半小时到会场签到入场。
（二）会议联系方式、相关费用
1、会议联系方式：
联系人：王俊
电 话：021-65493333-2612
传 真：021-65490171
邮 编：200444
邮 箱：guolandb@ticw.com.cn
地 址：上海市宝山区真陈路 888 号上海国缆检测股份有限公司
2、会议相关费用
本次股东会现场会议预计半天，出席会议人员交通、食宿等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的
具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第二届董事会第十七次会议决议;
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/4e2107e3-d492-443b-a278-a9b5e3d4773a.PDF
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2026-04-23 21:14│国缆检测（301289）：国缆检测独立董事2025年度述职报告-车海辚
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国缆检测（301289）：国缆检测独立董事2025年度述职报告-车海辚。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/88827e5f-9925-4c92-8e52-89cba751732c.PDF
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2026-04-23 21:14│国缆检测（301289）：国缆检测独立董事2025年度述职报告-李忠华
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国缆检测（301289）：国缆检测独立董事2025年度述职报告-李忠华。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/8cb10929-c569-4ea0-ad3f-a1269e13de43.PDF
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2026-04-23 21:14│国缆检测（301289）：国缆检测独立董事2025年度述职报告-马弘
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国缆检测（301289）：国缆检测独立董事2025年度述职报告-马弘。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/55e636fa-fcb7-4c9c-b831-f31b0391510a.PDF
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2026-04-23 18:55│国缆检测（301289）：使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见
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国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通证券”、“保荐机构”）作为上海国缆检测股份有限公司（以下简称“国缆检
测”、“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管
规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有
关法律法规和规范性文件的要求，对国缆检测拟使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理事项进行了审慎核查，具体情况如下
：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意上海国缆检测股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕650 号）
同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）15,000,000.00股，每股面值人民币 1.00元，每股发
行价格为 33.55元，募集资金总额人民币 503,250,000.00元，扣除发行费用（不含税）人民币 74,325,182.54 元后，实际募集资金
净额为人民币 428,924,817.46元。以上募集资金到账情况已由容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具了容诚验字[20
22]200Z0026号《验资报告》。公司已对募集资金采取了专户存储，保证专款专用，并与保荐机构、募集资金存储银行签订募集资金
三方及四方监管协议，严格按照规定使用募集资金。
截止 2025 年 12 月 31 日，相关募集资金监管账户及存放余额情况及投资项目如下：
单位：元
开户行 专户账号 募集资金存放 募集资金投 项目计划投资
余额 资项目名称 总额
上海银行股 03004939928 179,834,509.58 超高压大容 120,200,000.00
开户行 专户账号 募集资金存放 募集资金投 项目计划投资
余额 资项目名称 总额
份有限公司 量试验及安
徐汇支行 全评估能力
建设项目
招商银行股 121940933010555 31,498,408.18 高端装备用 99,100,000.00
份有限公司 线缆检测能
上海分行 力建设项目
交通银行股 310066506013005580190 54,354,223.97 数字化检测 44,700,000.00
份有限公司 能力建设项
上海鞍山路 目
支行
中国建设银 44050177005300001823 4,315,298.21 设立广东全 40,150,000.00
行股份有限 资子公司项
公司松山湖 目
支行
合计 270,002,439.94 - 304,150,000.00
由于募集资金投资项目的建设需要一定周期，目前，公司正根据募集资金投资项目推进计划安排资金的使用。根据募集资金投资
项目建设进度，现阶段募集资金于短期内将出现部分闲置的情况。在不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正常生产经营及确保
资金安全的情况下，公司将合理利用闲置募集资金进行现金管理，提高募集资金使用效率。本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理
不存在变相改变募集资金用途的行为。
二、本次使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的基本情况
（一）现金管理的目的
为提高募集资金及自有资金的使用效益，增加股东回报，在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，并有效
控制风险的前提下，合理利用部分暂时闲置募集资金及暂时闲置自有资金进行现金管理，可以增加资金收益，为公司及股东获取更多
的回报。
（二）现金管理的品种
为控制风险，资金只用于购买投资安全性高、流动性好、低风险的投资产品（包括但不限于结构性存款、大额存单、定期存款等
），不得用于证券投资，不得质押，不得投资于以股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的的产品，用于购买产品的募集资金专用
结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。
（三）现金管理额度及期限
公司使用不超过人民币 15,000 万元（含本数）暂时闲置的募集资金及额度不超过 25,000 万元（含本数）的闲置自有资金进行
现金管理，自有资金不涉及银行信贷资金。上述额度自本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效，上述额度在决议有效期内可循环
滚动使用。
（四）实施方式
在上述额度、期限范围内，公司董事会授权管理层在董事会审议通过后于上述额度内行使相关决策权并签署有关法律文件，并由
资产财务部负责具体组织实施及进展跟进事宜。该授权自公司董事会审议通过之日起 12个月内有效。
三、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
1、本次现金管理方式为金融机构存款类产品，主要受货币政策、财政政策等宏观经济政策及相关法律法规政策发生变化的影响
。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
3、相关工作人员的操作和监控风险。
（二）风险控制措施
1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择信誉良好、风控措施严密、有能力保障资金安全的商业银行等金融机构所发行的产品，
明确好存款类产品的金额、品种、期限以及双方的权利义务和法律责任等；
2、独立董事、董事会审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
3、公司将严格根据法律法规及深圳证券交易所规范性的有关规定，做好相关信息的披露工作。
四、对公司日常经营的影响
公司使用额度不超过人民币 15,000 万元（含本数）暂时闲置的募集资金及额度不超过 25,000 万元（含本数）的闲置自有资金
进行现金管理，是在确保不影响公司正常运营、公司募集资金投资计划正常进行的前提下进行的，不会影响募集资金投资项目建设的
计划开展和公司日常运营的资金需求。通过现金管理，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资效益，为公司和股东谋取更多的
投资回报。公司使用募集资金进行现金管理的行为不属于直接或变相改变募集资金用途的情形。
公司将根据《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》《企业会计准则第 37号-金融工具列报》等相关规定对现金管理业
务进行相应的会计核算处理，反映在资产负债表及损益表相关科目。
五、使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的审议程序
公司第二届董事会第十七次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，董事会认为：公司在
确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况，并有效控制风险的前提下，使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管
理用于投资安全性高、流动性好、低风险的投资产品。同意公司使用额度不超过人民币 15,000 万元（含本数）暂时闲置的募集资金
及额度不超过 25,000 万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，上述额度自本次董事会审议通过之日起 12个月内有效，在前
述额度和期限范围内可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。同时，授权公司管理层在董事会审
议通过后于上述额度内行使相关决策权并签署有关法律文件，并由资产财务部负责具体组织实施及进展跟进事宜。
七、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：国缆检测本次使用不超过 15,000 万元的闲置募集资金及不超过 25,000 万元的自有资金进行现金管理
事项已经公司董事会审议通过，符合相关法律法规，该事项不需提交公司股东会审议。国缆检测本次使用闲置募集资金及自有资金进
行现金管理的事项符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作
》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定及公司募集资金管理制度，不存在变相改变募集资金使用用途的情
形，不影响募集资金投资项目的正常实施。
综上，保荐人对公司本次使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理事项无异议。
保荐代表人：赵鑫 陈杭
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/31a254c6-9c1c-4de5-887d-6ff35f8c9b0f.PDF
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2026-04-23 18:54│国缆检测（301289）：国缆检测关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告-015
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国缆检测（301289）：国缆检测关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告-015。公告详情请查看附件
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2026-02-12 18:48│国缆检测（301289）：国缆检测关于公司A股限制性股票激励计划预留部分授予登记完成的公告
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国缆检测（301289）：国缆检测关于公司A股限制性股票激励计划预留部分授予登记完成的公告。公告详情请查看附件
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2026-01-29 15:44│国缆检测（301289）：国缆检测第二届董事会第十六次会议决议公告-003
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一、董事会会议召开情况
上海国缆检测股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议于 2026 年 1 月 28 日在公司会议室以现场及通
讯的方式召开。会议通知已于2026 年 1月 22日通过电子邮件的方式送达全体董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事 9人，
其中以通讯方式出席并表决董事 8人，没有董事委托他人出席。独立董事李忠华以现场方式出席，董事许伟斌、黄国飞、谢志国、王
瀛超、王晨生、范玉军，独立董事车海辚、马弘以通讯方式出席。
会议由董事长黄国飞先生召集并主持，公司部分高级管理人员列席会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司
法》等法律、法规、规范性文件和《上海国缆检测股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法、有效
。
二、董事会会议审议情况
经各位董事认真审议，形成决议如下：
1、审议通过《关于公司日常关联交易额度预计的议案》
董事会认为：公司对日常关联交易额度的预计是为满足业务发展及日常经营正常所需，公司及下属子公司与关联方之间发生的关
联交易和签订的交易合同是在平等自愿的前提下进行的，遵循了公平、公正、等价、有偿的市场原则，交易价格或定价方法公允合理
，不存在损害公司及其控股子公司利益和公司股东利益的情形，不会因此对关联方形成依赖，也不会对公司生产经营独立性产生不良
影响。
本议案已经董事会审计委员会审议通过，独立董事召开了第二届独立董事第八次专门会议，该事项经全体独立董事同意并审议通
过。保荐人对该事项发表了同意的核查意见。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《上海国缆检测股份有限公司关于公司日常关联交易额度预
计的公告》。
逐项审议通过《关于公司日常关联交易额度预计的议案》，关联董事在相应子议案中回避了表决。表决情况如下：
1.1《与中国质量认证中心有限公司及其分支机构日常关联交易类别和金额预计》
表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对、1票回避
关联董事谢志国在该议案中回避了表决。
1.2《与申能（集团）有限公司及其下属企业日常关联交易类别和金额预计》
表决结果：6票同意、0票弃权、0票反对、3票回避
关联董事许伟斌、黄国飞、王瀛超在该议案中回避了表决。
1.3 《与其他企业日常关联交易类别和金额预计》
表决结果：6票同意、0票弃权、0票反对、3票回避
关联董事许伟斌、黄国飞、王瀛超在该议案中回避了表决。
2、审议通过《关于公司增加部分募投项目实施地点的议案》
董事会认为：公司本次募投项目调整符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创
业板上市公司规范运作》以及公司募集资金管理制度的规定。同意公司在募集资金投资项目实施主体、实施方式、募集资金用途及规
模均不发生变更的情况下，增加募集资金投资项目的实施地点。
本议案已经董事会审计委员会、第二届独立董事第八次专门会议审议通过，保荐人对该事项发表了同意的核查意见。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《上海国缆检测股份有限公司关于公司增加部分募投项目实
施地点的公告》。
保荐人对该事项发表了同意的核查意见。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、第二届董事会第十六次会议决议；
2、第二届独立董事第八次专门会议决议；
3、第二届董事会审计委员会 2026 年第一次会议决议；
4、国泰海通证券股份有限公司出具的《国泰海通证券股份有限公司关于上海国缆检测股份有限公司日常关联交易额度预计的核
查意见》；
5、国泰海通证券股份有限公司出具的《国泰海通证券股份有限公司关于上海国缆检测股份有限公司增加部分募投项目实施地点
的核查意见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-29/d81edb7a-f272-4b59-af6d-d08613ef4fa9.PDF
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2026-01-29 15:44│国缆检测（301289）：国缆检测关于公司增加部分募投项目实施地点的公告-002
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上海国缆检测股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 1月 28日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公
司增加部分募投项目实施地点的议案》，保荐人国泰海通证券股份有限公司对该事项出具了无异议的核查意见，本次增加部分募投项
目实施地点的事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。现将有关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意上海国缆检测股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕650 号）
同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）15,000,000.00 股，每股面值人民币 1.00 元，每股
发行价格为 33.55 元，募集资金总额人民币503,250,000.00 元，扣除发行费用（不含税）人民币 74,325,182.54 元后，实际募集
资金净额为人民币 428,924,817.46 元。募集资金总额扣除已支付给保荐人（主承销商）的承销费用人民币 53,680,188.66 元（不
含增值税）后，余款人民币 449,569,811.34 元于 2022 年 6月 17 日到账，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对该募集资金到位
情况进行了审验，并由其出具了容诚验字[2022]200Z0026 号《验资报告》。
公司设立了募集资金专项账户并与银行签订了《募集资金三方以及四方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。
（二）募集资金使用情况
截至 2025 年 12 月 31日（未经审计），公司首次公开发行股票募投项目累计使用募集资金 17,618.68 万元（含利息），剩余
尚未使用的募集资金余额为27,000.24 万元（含利息）。公司首次公开发行股票募集资金投资项目的使用进度具体如下：
序 项目名称 项目总投资 拟使用募集 累计投入募集 投资进度 计划达到预定可
号 额（万元） 资金投入金 资金（万元） 使用状态日期
额（万元）
1 超高压大容量试验及安全 12,020.00 12,020.00 7,741.30 64.40% 2026 年 7 月
评估能力建设项目
2 高端装备用线缆检测能力 9,910.00 9,910.00 6,937.65 70.01% 2026 年 7 月
建设项目
3 设立广东全资子公司项目 4,015.00 4,015.00 2,605.09 64.88% 2026 年 7 月
4 数字化检测能力建设项目 4,470.00 4,470.00 334.64 7.49% 2027 年 7 月
合计 30,415.00 30,415.00 17,618.68 - -
注：本表列示截至 2025 年 12 月 31 日累计投入募集资金金额未经审计，实际投入金额具体以公司 2025 年年度报告披露数据
为准。
2024 年 8月 15 日，公司分别召开第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司募投项目延期
的议案》，同意将募投项目“超高压大容量试验及安全评估能力建设项目”、“高端装备用线缆检测能力建设项目”、“设立广东全
资子公司项目”达到预定可使用状态的时间由 2024 年 7 月调整延长至 2025 年 7 月，将募投项目“数字化检测能力建设项目”
达到预定可使用状态的时间由 2025 年 7 月调整延长至 2026 年 7月。
2025 年 4月 21 日分别召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司募投项目延期并调整
部分募投项目内部结构、实施地点的议案》，同意将募投项目“超高压大容量试验及安全评估能力建设项目”、“高端装备用线缆检
测能力建设项目”、“设立广东全资子公司项目”达到预定可使用状态的时间由 2025 年 7月调整延长至 2026 年 7月，同时调整内
部结构并增加“设立广东全资子公司项目”项目建设地点广东省清远市；将募投项目“数字化检测能力建设项目”达到预定可使用状
态的时间由 2026 年 7月调整延长至2027 年 7月，同时调整内部结构。
二、本次增加部分募投项目实施地点的具体情况
（一）本次拟调整募投项目“超高压大容量试验及安全评估能力建设项目”实施地点的情况
公司拟调整“超高压大容量试验及安全评估能力建设项目”的实施地点，项目原实施地点为“位于公司自有的宝山基地（上海市
宝山区真陈路 888 号）和公司租赁的上海电缆所宝山场地（上海市宝山区山连路 558 号）”。项目原实施地点场地有限，需要增加
上海市其他场地继续实施项目建设，项目实施地点调整为：“位于公司自有的宝山基地（上海市宝山区真陈路 888 号）、公司租赁
的上海电缆所宝山场地（上海市宝山区山连路 558 号）及上海其他场地（上海市杨浦区军工路 1000 号、上海市金山区张堰镇振康
路 233 号、上海市宝山区罗北路 1188号、上海市宝山区真陈路 889 号、上海市浦东新区园顺路 99 号、上海市宝山区长江路 555
号等租赁区域，下同）”。
（二）本次拟调整募投项目“高端装备用线缆检测能力建设项目”实施地点的情况
公司拟调整“高端装备用线缆检测能力建设项目”的实施地点，项目原实施地点为“位于公司自有的宝山基地（上海市宝山区真
陈路 888 号）和公司租赁的上海电缆所宝山场地（上海市宝山区山连路 558 号）”。项目原实施地点场地有限，需要增加上海市其
他场地继续实施项目建设，项目实施地点调整为：“位于公司自有的宝山基地（上海市宝山区真陈路 888 号）、公司租赁的上海电
缆所宝山场地（上海市宝山区山连路 558 号）及上海其他场地（同上）”。
（三）本次拟调整募投项目“数字化检测能力建设项目”实施地点的情况公司拟调整“数字化检测能力建设项目”的实施地点，
项目原实施地点为“项目中的数字化检测实验室的建设地点位于公司租赁的上海电缆所宝山场地（上海市宝山区山连路 558 号）内
车间二楼部分实验室；新建智能化立体仓库拟建于公司宝山基地（上海市宝山区真陈路 888 号）内的线缆盘堆场上”。项目因公司
租赁的场地增加，项目实施地点调整为：“项目中的数字化检测实验室的建设地点位于公司租赁的上海电缆所宝山场地（上海市宝山
区山连路 558 号）内车间二楼部分实验室及上海其他场地（同上）；新建智能化立体仓库拟建于公司宝山基地（上海市宝山区真陈
路 888 号）内的线缆盘堆场上”。
三、增加部分募投项目实施地点对公司的影响
公司本次对部分募投项目实施地点进行调整，是公司根据当前市场环境、公司长远发展规划及项目实施的实际需要而作出的审慎
决策，不存在改变或变相改变募集资金投向及损害公司及股东利益的情形，不会对募投项目的实施产生实质性影响，不会对公司生产
经营产生不利影响。募投项目总体投资额仍保持不变，未来若需要持续投入资金，公司拟以自有资金投入。符合《上市公司募集资金
监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》以及公司募集资金管理制度的规定。
公司将本着对股东负责的原则，充分考虑公司的长远发展规划，密切关注市场变化，加强对项目建设进度的监督，使募投项目早
日达到预定可使用状态，并实现预期效果。
四、公司履行的决策程序
（一）董事会审议情况
2026 年 1月 28 日，公司第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司增加部分募投项目实施地点的议案》，董事会认为
：公司本次募投项目调整符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规
范运作》以及公司募集资金管理制度的规定。同意公司在募集资金投资项目实施主体、实施方式、募集资金用途及规模均不发生变更
的情况下，增加募集资金投资项目的实施地点。
（二）独立董事专门会议审议情况
2026 年 1月 28 日，公司第二届董事会独立董事第八次专门会议审议通过了《关于公司增加部分募投项目实施地点的议案》，
独立董事认为：本次募投项目调整仅涉及项目实施地点的调整，不涉及项目实施主体、实施方式、募集资金用途及规模的变更，项目
实施的可行性未发生重大变化。本次募投项目调整不会对公司的正常经营产生不利影响，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形
，也不存在损害公司和全体股东利益的情形，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—
—创业板上市公司规范运作》以及公司募集资金管理制度的规定。因此，独立董事专门会议同意公司本次募投项目增加实施地点的事
项。
（三）保荐人的核查意见
经核查，保荐人认为：
国缆检测增加部分募投项目实施地点事项已经公司董事会、审计委员会专门会议、独立董事专门会议审议通过，履行了必要的审
批程序，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的规定。
综上，保荐机构对本次公司增加部分募投项目实施地点事项无异议。
五、备查文件
1、第二届董事会第十六次会议决议；
2、第二届独立董事第八次专门会议决议；
3、第二届董事会审计委员会 2026 年第一次会议决议；
4、国泰海通证券股份有限公司出具的《国泰海通证券股份有限公司关于上海国缆检测股份有限公司增加部分募投项目实施地点
的核查意见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-29/e3243629-3670-46f3-a4f2-fc263284ded3.PDF
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2026-01-29 15:44│国缆检测（301289）：日常关联交易额度预计的核查意见
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国缆检测（301289）：日常关联交易额度预计的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-29/e42b48b1-0686-4fe0-8ef1-276efbb2f040.PDF
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2026-01-29 15:44│国缆检测（301289）：增加部分募投项目实施地点的核查意见
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国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通证券”、“保荐机构”）作为上海国缆检测股份有限公司（以下简称“国缆检
测”、“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管
规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有
关法律法规和规范性文件的要求，对国缆检测增加部分募投项目实施地点事项进行了审慎核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意上海国缆检测股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕650号）
同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）15,000,000.00 股，每股面值人民币 1.00元，每股
发行价格为 33.55元，募集资金总额人民币 503,250,000.00元，扣除发行费用（不含税）人民币 74,325,182.54 元后，实际募集资
金净额为人民币 428,924,817.46元。以上募集资金到账情况已由容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具了容诚验字[
2022]200Z0026号《验资报告》。公司已对募集资金采取了专户存储，保证专款专用，并与保荐机构、募集资金存储银行签订募集资
金三方及四方监管协议，严格按照规定使用募集资金。
二、募集资金使用情况
截至 2025 年 12 月 31日（未经审计），公司首次公开发行股票募集资金投资项目的使用进度具体如下：
单位：万元
序 项目名称 项目总投 拟使用募 累计投入募 投资进 计划达到预定
号 资额 集资金投 集资金（未经 度 可使用状态日
入金额 审计） 期
序 项目名称 项目总投 拟使用募 累计投入募 投资进 计划达到预定
号 资额 集资金投 集资金（未经 度 可使用状态日
入金额 审计） 期
1 超高压大容量试验及 12,020.00 12,020.00 7,741.30 64.40% 2026年 7月
安全评估能力建设项
目
2 高端装备用线缆检测 9,910.00 9,910.00 6,937.65 70.01% 2026年 7月
能力建设项目
3 设立广东全资子公司 4,015.00 4,015.00 2,605.09 64.88% 2026年 7月
项目
4 数字化检测能力建设 4,470.00 4,470.00 334.64 7.49% 2027年 7月
项目
合计 30,415.00 30,415.00 17,618.68 - -
注：本表列示截至 2025 年 12 月 31日累计投入募集资金金额未经审计，实际投入金额具体以公司 2025年年度报告披露数据为
准。
2024年 8月 15日，公司分别召开第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司募投项目延期的
议案》，同意将募投项目“超高压大容量试验及安全评估能力建设项目”、“高端装备用线缆检测能力建设项目”、“设立广东全资
子公司项目”达到预定可使用状态的时间由 2024 年 7 月调整延长至 2025 年 7月，将募投项目“数字化检测能力建设项目” 达到
预定可使用状态的时间由 2025年 7 月调整延长至 2026 年 7月。
2025年 4月 21日分别召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司募投项目延期并调整部
分募投项目内部结构、实施地点的议案》，同意将募投项目“超高压大容量试验及安全评估能力建设项目”、“高端装备用线缆检测
能力建设项目”、“设立广东全资子公司项目”达到预定可使用状态的时间由 2025年 7月调整延长至 2026年 7月，同时调整内部结
构并增加“设立广东全资子公司项目” 项目建设地点广东省清远市；将募投项目“数字化检测能力建设项目”达到预定可使用状态
的时间由 2026年 7月调整延长至2027年 7月，同时调整内部结构。
三、本次增加部分募投项目实施地点的具体情况
（一）本次拟调整募投项目“超高压大容量试验及安全评估能力建设项目”实施地点的情况
公司拟调整“超高压大容量试验及安全评估能力建设项目”的实施地点，项目原实施地点为“位于公司自有的宝山基地（上海市
宝山区真陈路 888号）和公司租赁的上海电缆所宝山场地（上海市宝山区山连路 558号）”。项目原实施地点场地有限，需要增加上
海市其他场地继续实施项目建设，项目实施地点调整为：“位于公司自有的宝山基地（上海市宝山区真陈路 888号）、公司租赁的上
海电缆所宝山场地（上海市宝山区山连路 558号）及上海其他场地（上海市杨浦区军工路 1000号、上海市金山区张堰镇振康路 233
号、上海市宝山区罗北路 1188号、上海市宝山区真陈路 889号、上海市浦东新区园顺路 99号、上海市宝山区长江路 555号等租赁区
域，下同）”。
（二）本次拟调整募投项目“高端装备用线缆检测能力建设项目”实施地点的情况
公司拟调整“高端装备用线缆检测能力建设项目”的实施地点，项目原实施地点为“位于公司自有的宝山基地（上海市宝山区真
陈路 888号）和公司租赁的上海电缆所宝山场地（上海市宝山区山连路 558号）”。项目原实施地点场地有限，需要增加上海市其他
场地继续实施项目建设，项目实施地点调整为：“位于公司自有的宝山基地（上海市宝山区真陈路 888号）、公司租赁的上海电缆所
宝山场地（上海市宝山区山连路 558号）及上海其他场地”。
（三）本次拟调整募投项目“数字化检测能力建设项目”实施地点的情况公司拟调整“数字化检测能力建设项目”的实施地点，
项目原实施地点为“项目中的数字化检测实验室的建设地点位于公司租赁的上海电缆所宝山场地（上海市宝山区山连路 558号）内车
间二楼部分实验室；新建智能化立体仓库拟建于公司宝山基地（上海市宝山区真陈路 888号）内的线缆盘堆场上”。项目因公司租赁
的场地增加，项目实施地点调整为：“项目中的数字化检测实验室的建设地点位于公司租赁的上海电缆所宝山场地（上海市宝山区山
连路 558号）内车间二楼部分实验室及上海其他场地；新建智能化立体仓库拟建于公司宝山基地（上海市宝山区真陈路 888号）内的
线缆盘堆场上”。
四、增加部分募投项目实施地点对公司的影响
公司本次对部分募投项目实施地点进行调整，是公司根据当前市场环境、公司长远发展规划及项目实施的实际需要而作出的审慎
决策，不存在改变或变相改变募集资金投向及损害公司及股东利益的情形，不会对募投项目的实施产生实质性影响，不会对公司生产
经营产生不利影响。募投项目总体投资额仍保持不变，未来若需要持续投入资金，公司拟以自有资金投入，符合《上市公司募集资金
监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》以及公司募集资金管理制度的规定。
公司将本着对股东负责的原则，充分考虑公司的长远发展规划，密切关注市场变化，加强对项目建设进度的监督，使募投项目早
日达到预定可使用状态，并实现预期效果。
五、增加部分募投项目实施地点的审议程序
（一）董事会审议情况
2026年 1月 28日，公司第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司增加部分募投项目实施地点的议案》，董事会认为：
公司本次募投项目调整符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范
运作》以及公司募集资金管理制度的规定。同意公司在募集资金投资项目实施主体、实施方式、募集资金用途及规模均不发生变更的
情况下，增加募集资金投资项目的实施地点。
（二）独立董事专门会议审议情况
2026年 1月 28日，公司第二届董事会独立董事第八次专门会议审议通过了《关于公司增加部分募投项目实施地点的议案》，独
立董事认为：本次募投项目调整仅涉及项目实施地点的调整，不涉及项目实施主体、实施方式、募集资金用途及规模的变更，项目实
施的可行性未发生重大变化。本次募投项目调整不会对公司的正常经营产生不利影响，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形，
也不存在损害公司和全体股东利益的情形，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——
创业板上市公司规范运作》以及公司募集资金管理制度的规定。因此，独立董事专门会议同意公司本次募投项目增加实施地点的事项
。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐人认为：国缆检测增加部分募投项目实施地点事项已经公司董事会、审计委员会专门会议、独立董事专门会议审议
通过，履行了必要的审批程序，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的规定。
综上，保荐机构对本次公司增加部分募投项目实施地点事项无异议。
保荐代表人：赵鑫 陈杭
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-29/b7eb79d6-e20b-48f0-b1d9-a834c557fb99.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-24│国缆检测：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-24/1225303122.pdf
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2026-04-24│国缆检测：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-24/1225171919.PDF
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2025-10-23│国缆检测：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-23/1224724543.PDF
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2025-08-25│国缆检测：2025年半年度报告
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2025-04-23│国缆检测：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-23/1223214360.PDF
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2025-04-23│国缆检测：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-23/1223214361.PDF
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2024-10-28│国缆检测：2024年三季度报告
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2024-08-28│国缆检测：2024年半年度报告
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2024-04-27│国缆检测：2024年一季度报告
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