公司公告☆ ◇301290 东星医疗 更新日期：2025-07-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-07-10 17:28 │东星医疗（301290）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-07-10 17:28 │东星医疗（301290）：2025年第一次临时股东大会的法律意见 │
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│2025-06-24 16:40 │东星医疗（301290）：部分募投项目终止及部分募投项目延期的核查意见 │
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│2025-06-24 16:39 │东星医疗（301290）：关于召开公司2025年第一次临时股东大会的通知 │
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│2025-06-24 16:37 │东星医疗（301290）：关于部分募投项目终止及部分募投项目延期的公告 │
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│2025-06-24 16:36 │东星医疗（301290）：第四届董事会第十一次会议决议公告 │
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│2025-06-24 16:35 │东星医疗（301290）：第四届监事会第十次会议决议公告 │
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│2025-06-09 16:56 │东星医疗（301290）：关于控股子公司与上海交通大学签订技术开发（委托）合同的公告 │
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│2025-05-13 19:22 │东星医疗（301290）：关联方受让控股子公司少数股东股权暨关联交易的核查意见 │
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│2025-05-13 19:22 │东星医疗（301290）：第四届监事会第九次会议决议公告 │
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2025-07-10 17:28│东星医疗（301290）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开的时间：
（1）现场会议时间：2025年7月10日（星期四）下午2:30；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2025年7月10日上午9:15-9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:
00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年7月10日上午9:15至下午3:00的任意时间。
2、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。
3、会议召开地点：江苏省常州市武进区长扬路24-4号公司会议室。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：公司董事长万世平先生。
6、本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议的总体情况
本次会议现场出席及网络出席的股东和股东代表共 86 人，代表股份32,167,734股，占公司有表决权股份总数的 32.5978%。
2、现场会议出席情况
通过现场投票的股东共 7 人，代表股份 31,959,734 股，占公司有表决权股份总数的 32.3870%。
3、网络投票情况
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东和股东代表共 79人，代表股份 208,000股，占公司有表决
权股份总数的 0.2108%。
4、中小投资者出席情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理人共 79人，代表股份 208,000 股，占公司有表决权股份总数
的 0.2108%。其中：通过现场投票的股东共 0 人，代表股份 0股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%；通过网络投票的股东共 79
人，代表股份 208,000 股，占公司有表决权股份总数的0.2108%。
5、出席会议的其他人员
公司董事、监事、高级管理人员及见证律师参加了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
审议通过了《关于部分募投项目终止的议案》
表决情况：同意32,138,234股，占出席会议所有股东所持股份的99.9083%；反对21,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.06
81%；弃权7,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0236%。
中小股东表决情况：同意178,500股，占出席会议的中小股东所持股份的85.8173%；反对21,900股，占出席会议的中小股东所持
股份的10.5288%；弃权7,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的3.6538%。
表决结果：本议案为普通决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的1/2以上股东审议通过。
三、律师出具的法律意见
北京市天元律师事务所王永强律师、曾雪荧律师见证本次股东大会，并出具了法律意见，认为：公司本次股东大会的召集、召开
程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；
本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
（一）公司2025年第一次临时股东大会决议；
（二）北京市天元律师事务所出具的《北京市天元律师事务所关于江苏东星智慧医疗科技股份有限公司2025年第一次临时股东大
会的法律意见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-10/d19c3c51-040b-4f69-860a-219529857bcd.PDF
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2025-07-10 17:28│东星医疗（301290）：2025年第一次临时股东大会的法律意见
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东星医疗（301290）：2025年第一次临时股东大会的法律意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-10/34c659ef-62f7-4643-99c0-5d5cae80f970.PDF
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2025-06-24 16:40│东星医疗（301290）：部分募投项目终止及部分募投项目延期的核查意见
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东星医疗（301290）：部分募投项目终止及部分募投项目延期的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-25/afafb33e-11b6-4ad8-a602-e938020c2466.PDF
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2025-06-24 16:39│东星医疗（301290）：关于召开公司2025年第一次临时股东大会的通知
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江苏东星智慧医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月23日召开了第四届董事会第十一次会议，审议通过了《
关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》，董事会决定于2025年7月10日（星期四）下午2:30在公司会议室召开2025年第一
次临时股东大会。为了进一步保护投资者的合法权益，方便公司股东行使表决权，本次股东大会将采用现场投票与网络投票相结合的
方式，根据有关规定，现将股东大会的相关事项通知如下：
一、会议召开基本情况
1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会
2、股东大会召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》
，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。
4、会议召开时间：
现场会议召开时间：2025年7月10日（星期四）下午2:30。
网络投票时间：2025年7月10日（星期四）
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年7月10日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:0
0；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2025年7月10日9:15-15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过填写授权委托书授权他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在
网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（3）投票规则：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种投票表决方式。如果同一表决权出现重复表决的，以第一次有
效投票结果为准。
6、股权登记日：2025年7月3日（星期四）。
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以
书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：江苏省常州市武进区长扬路24-4号公司会议室。
二、会议审议事项：
1、本次股东大会提案编码表：
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于部分募投项目终止的议案 √
以上提案已经公司第四届董事会第十一次会议审议通过，具体情况详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的
相关公告。
2、上述提案属于股东大会普通决议事项，应由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。
3、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的参与度，以上提案公司将对中小股东的投票表决情况单独统
计，并将根据计票结果进行公开披露。中小股东是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的
股东以外的其他股东。
三、会议登记事项
1、登记方式
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股票账户卡、加盖公章的营
业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，应持代理人身份证、加盖公章的营业
执照复印件、授权委托书（详见附件一）、法人股东股票账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证和股票账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，应持代理人身份证、授权委
托书（详见附件一）、委托人股票账户卡办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或电子邮件的方式登记（须在2025年7月7日下午17:00之前送达或发送邮件至公司），股东请仔细填写
《2025年第一次临时股东大会股东参会登记表》（详见附件二），并附身份证、单位证照及股东证券账户卡复印件，以便登记确认。
（4）本公司不接受电话登记。
2、登记时间
本次股东大会现场登记时间为2025年7月4日至2025年7月7日17:00止。
3、登记地点及授权委托书送达地点
江苏省常州市武进区长扬路24-4号江苏东星智慧医疗科技股份有限公司董事会办公室，邮编：213115。如通过信函方式登记，信
封上请注明“2025年第一次临时股东大会”。
4、注意事项
（1）本次股东大会不接受电话登记。
（2）出席现场会议的股东或委托代理人必须出示身份证原件和授权委托书原件，并于会前半小时到会场办理登记手续。
（3）出席现场会议的股东或委托代理人的食宿及交通等费用自理。
（4）会议联系方式：
联系人：龚爱琴
联系电话：0519-86632199
联系地址：江苏省常州市武进区长扬路24-4号
邮编：213115
电子邮箱：canopus@dx-med.com
四、参加网络投票的具体流程
本次股东大会向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加网络投票，网络投票的具体操作流程详见附件三。
五、其他事项
1、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日
通知进行。
2、登记表格
附件一：《江苏东星智慧医疗科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会授权委托书》
附件二：《江苏东星智慧医疗科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会参会登记表》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-24/5a6b3b20-6449-4649-87c4-7ea0ee55c118.PDF
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2025-06-24 16:37│东星医疗（301290）：关于部分募投项目终止及部分募投项目延期的公告
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东星医疗（301290）：关于部分募投项目终止及部分募投项目延期的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-24/da03ca64-1596-46bf-b4ce-8c90e26a43fb.PDF
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2025-06-24 16:36│东星医疗（301290）：第四届董事会第十一次会议决议公告
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一 、董事会会议召开情况
江苏东星智慧医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议于 2025 年 6 月 23 日 8:45 在公司会
议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知已于 2025 年 6 月 19 日通过邮件的方式送达全体董事。本次会议应出席董事 7 人
，实际出席董事 7 人，其中独立董事沈世娟女士、朱旗先生、上官俊杰先生以通讯方式出席会议。会议由董事长万世平先生召集并
主持，公司监事、高级管理人员列席了本次董事会。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程
》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
经各位董事认真审议，形成了如下决议：
（一）审议通过《关于部分募投项目终止的议案》
公司对首次公开发行股票募投项目“孜航医疗器械零部件智能制造及扩产项目”予以终止，上述募投项目终止后，公司将该项目
节余募集资金继续留存于其专户进行管理。
公司保荐人出具了专项核查意见。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募投项目终止及部分募投项目延期的公告》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于部分募投项目延期的议案》
根据当前募投项目的实际建设情况、投资进度以及结合吻合器行业和市场需求发展情况，在保证募集资金投资项目实施主体、实
施方式和投资总额不变的情况下，公司将首次公开发行股票募投项目“威克医疗微创外科新产品项目”达到预定可使用状态日期延期
至 2027 年 12 月 31 日。
公司保荐人出具了专项核查意见。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募投项目终止及部分募投项目延期的公告》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（三）审议通过《关于提请召开 2025年第一次临时股东大会的议案》
根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，公司拟定于 2025 年7 月 10 日在公司会议室召开 2025 年第一次临时
股东大会，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
第四届董事会第十一次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-24/a45f5174-f29a-4c2c-a8c1-57140c432216.PDF
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2025-06-24 16:35│东星医疗（301290）：第四届监事会第十次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
江苏东星智慧医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十次会议于 2025 年 6 月 23 日 14:00 在公司会议
室以现场方式召开。本次会议通知已于 2025 年 6 月 19 日通过邮件的方式送达全体监事。本次会议由监事会主席朱慧玲主持，会
议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。公司董事会秘书列席会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
与会监事经过审议，表决通过了以下议案：
（一）审议通过《关于部分募投项目终止的议案》
经审议，监事会认为：公司本次终止部分募投项目的事项，是结合募投项目的投资进度和实际建设情况，经审慎评估后作出的决
定，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司的正常生产经营产生不利影响，符合公司长期发展规划和全体股东的利益。本次
事项的决策及审批程序符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件的规定。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募投项目终止及部分募投项目延期的公告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于部分募投项目延期的议案》
经审议，监事会认为：公司本次部分募投项目延期的事项，是结合募投项目的投资进度和实际建设情况，经审慎评估后作出的决
定，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司的正常生产经营产生不利影响，符合公司长期发展规划和全体股东的利益。本次
事项的决策及审批程序符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件的规定。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募投项目终止及部分募投项目延期的公告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
第四届监事会第十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-24/2587765c-60fe-484f-b01f-b2f70b766cc9.PDF
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2025-06-09 16:56│东星医疗（301290）：关于控股子公司与上海交通大学签订技术开发（委托）合同的公告
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近日，江苏东星智慧医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司常州东星生物医药有限公司（以下简称“东星生物
”）与上海交通大学签订了《技术开发（委托）合同》，现将相关情况公告如下：
为进一步深化公司产业布局，东星生物与上海交通大学签订了《技术开发（委托）合同》，合同总金额共计 600万元。通过本次
校企联合，充分利用企业和高等院校的互补资源，推动科研成果产业化，丰富公司产品模块，提升公司核心竞争力。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次合同的签订无需提交公司董事会、股东会审议。
本合同的签订不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
一、合作方的基本介绍
1、合作方：上海交通大学
2、类型：事业单位
3、负责人：丁奎岭
4、统一社会信用代码：1210000042500615X0
5、注册地址：上海市华山路 1954 号
6、上海交通大学简介：上海交通大学是教育部直属并与上海市共建的全国重点大学，位列国家“双一流”、“985 工程”、“2
11 工程”重点建设高校，是中国顶尖、享誉国际的研究型大学，拥有微生物代谢国家重点实验室等多个国家级重点实验室及前沿交
叉平台。
7、实施团队简介：本次项目将由中国科学院院士、上海交通大学生命科学技术学院名誉院长和微生物代谢国家重点实验室主任
邓子新院士带领研发团队负责实施落地。邓子新院士主攻放线菌遗传学及抗生素生物合成的化学生物学，研究领域涉及 DNA 复制调
控、限制和修饰系统，微生物代谢途径，代谢工程及次级代谢产物的生物化学，非天然抗生素药物创新的基因工程等。在 DNA 骨架
上发现了硫修饰，并系统地研究了 DNA 硫修饰发生的生物化学机理和生物学意义，在国际上开创了表观遗传学一个崭新的分支领域
。1990 年以来，相继被授予国家级有突出贡献的专家（1991）、霍英东基金会青年教师奖（1991）、首届“中国青年科学家奖”提
名奖（1993）、首届国家杰出青年科学基金奖（1994）、“中国青年科技奖”（1994）、上海市十大科技创新英才（2005）、上海市
科技领军人物（2006）、上海市劳动模范（2007）、全国五一劳动奖章（2007）、全国先进工作者（2010）、何梁何利奖（2012）、
谈家桢生命科学成就奖（2017）等，在合成生物学研究方向具有较强的研发能力和技术水平。
8、关联关系说明：公司及子公司与上海交通大学不存在关联关系。
二、《技术开发（委托）合同》主要内容
（一）项目名称：截断（短链）重组Ⅲ型人源化胶原蛋白制备工艺开发
1、合同签约主体
委托人（甲方）：常州东星生物医药有限公司
受托人（乙方）：上海交通大学
签订日期：202
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