公司公告☆ ◇301290 东星医疗 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-24 18:12 │东星医疗（301290）：舆情管理制度（2024年12月） │
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│2024-12-24 18:12 │东星医疗（301290）：第四届董事会第七次会议决议公告 │
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│2024-12-19 18:28 │东星医疗（301290）：2024年第三次临时股东大会的法律意见 │
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│2024-12-19 18:28 │东星医疗（301290）：2024年第三次临时股东大会决议公告 │
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│2024-12-09 18:06 │东星医疗（301290）：关于2025年度日常关联交易预计的补充公告 │
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│2024-12-04 11:47 │东星医疗（301290）：关于召开公司2024年第三次临时股东大会的通知 │
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│2024-12-04 11:47 │东星医疗（301290）：2025年度日常关联交易预计的核查意见 │
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│2024-12-04 11:47 │东星医疗（301290）：使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的核查意见 │
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│2024-12-04 11:47 │东星医疗（301290）：关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告 │
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│2024-12-04 11:47 │东星医疗（301290）：关于2025年度日常关联交易预计的公告 │
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2024-12-24 18:12│东星医疗（301290）：舆情管理制度（2024年12月）
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东星医疗（301290）：舆情管理制度（2024年12月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-24/7f41ecd1-b5c4-4cbe-b30b-57099ea37c98.PDF
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2024-12-24 18:12│东星医疗（301290）：第四届董事会第七次会议决议公告
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东星医疗（301290）：第四届董事会第七次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-24/41691e93-0de8-4dc0-9148-b690e31f8f76.PDF
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2024-12-19 18:28│东星医疗（301290）：2024年第三次临时股东大会的法律意见
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致：江苏东星智慧医疗科技股份有限公司
江苏东星智慧医疗科技股份有限公司（以下简称公司）2024 年第三次临时股东大会（以下简称本次股东大会）采取现场表决与
网络投票相结合的方式，现场会议于 2024 年 12 月 19 日（星期四）下午 2:30 在江苏省常州市武进区长扬路24-4 号公司会议室
召开。北京市天元律师事务所（以下简称本所）接受公司聘任，指派本所律师参加本次股东大会会议，并根据《中华人民共和国公司
法》《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司股东大会规则（2022 修订）》（以下简称《股东大会规则》）
以及《江苏东星智慧医疗科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席
现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。
为出具本法律意见，本所律师审查了《江苏东星智慧医疗科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议公告》《江苏东星智慧
医疗科技股份有限公司关于召开公司 2024 年第三次临时股东大会的通知》（以下简称《召开股东大会通知》）以及本所律师认为必
要的其他文件和资料，同时审查了出席现场会议股东的身份和资格、见证了本次股东大会的召开，并参与了本次股东大会议案表决票
的现场监票计票工作。
本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等
规定及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查
验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并承担相应法律责任。
本所及经办律师同意将本法律意见作为本次股东大会公告的法定文件，随同其他公告文件一并提交深圳证券交易所予以审核公告
，并依法对出具的法律意见承担责任。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法
律意见如下：
一、 本次股东大会的召集、召开程序
公司第四届董事会于 2024 年 12 月 3 日召开第六次会议作出决议召集本次股东大会，并于 2024 年 12 月 4 日通过指定信息
披露媒体发出了《召开股东大会通知》。《召开股东大会通知》中载明了召开本次股东大会的时间、地点、审议事项、投票方式和出
席会议对象等内容。
本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会现场会议于 2024 年 12 月 19 日（星期四）下午 2:3
0 在江苏省常州市武进区长扬路24-4 号公司会议室召开，由董事长万世平先生主持，完成了全部会议议程。本次股东大会网络投票
通过深圳证券交易所股东大会网络投票系统进行，通过交易系统进行投票的具体时间为 2024 年 12 月 19 日 9:15—9:25，9:30—1
1:30 和 13:00—15:00；通过互联网投票系统进行投票的具体时间为 2024 年 12 月 19 日 9:15—15:00。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
二、 出席本次股东大会的人员资格、召集人资格
（一）出席本次股东大会的人员资格
出席公司本次股东大会的股东及股东代理人（包括网络投票方式）共 83 人，共计持有公司有表决权股份 32,278,056 股，占公
司股份总数（剔除公司回购专户股份，下同）的 32.7096%，其中：
1、根据出席公司现场会议股东提供的股东持股凭证、法定代表人身份证明、股东的授权委托书和个人身份证明等相关资料，出
席本次股东大会现场会议的股东及股东代表（含股东代理人）共计 7 人，共计持有公司有表决权股份 31,954,234股，占公司股份总
数的 32.3814%。
2、根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，参加本次股东大会网络投票的股东共计 76 人，共计持有公司有表决权股
份 323,822 股，占公司股份总数的 0.3282%。
公司董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东
（或股东代理人）以外的其他股东（或股东代理人）（以下简称中小投资者）76人，代表公司有表决权股份数 323,822 股，占
公司股份总数的 0.3282%。
除上述公司股东及股东代表外，公司董事、监事、董事会秘书及本所律师现场出席了会议，高级管理人员列席了会议。
（二）本次股东大会的召集人
本次股东大会的召集人为公司董事会。
网络投票股东资格在其进行网络投票时，由证券交易所系统进行认证。
经核查，本所律师认为，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格均合法、有效。
三、 本次股东大会的表决程序、表决结果
经查验，本次股东大会所表决的事项均已在《召开股东大会通知》中列明。
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，对列入议程的议案进行了审议和表决，未以任何理由搁置或者不予表决。
本次股东大会所审议事项的现场表决投票，由股东代表、监事及本所律师共同进行计票、监票。本次股东大会的网络投票情况，
以深圳证券信息有限公司向公司提供的投票统计结果为准。
经合并网络投票及现场表决结果，本次股东大会审议议案表决结果如下：
（一）《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》
表决情况：同意32,198,456股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.7534%；反对75,100股，占出席会议所有股东所
持有表决权股份总数的0.2327%；弃权4,500股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0139%。
其中，中小投资者投票情况为：同意244,222股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的75.4186%；反对75,100股，占
出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的23.1918%；弃权4,500股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的1.3897%。
表决结果：通过。
（二）《关于公司及子公司2025年度向银行申请综合授信额度的议案》
表决情况：同意32,212,456股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.7968%；反对59,600股，占出席会议所有股东所
持有表决权股份总数的0.1846%；弃权6,000股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0186%。
其中，中小投资者投票情况为：同意258,222股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的79.7420%；反对59,600股，占
出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的18.4052%；弃权6,000股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的1.8529%。
表决结果：通过。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、 结论意见
综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出
席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-19/a3a3bc2e-b6e8-441a-8e3e-caa0246a33b4.PDF
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2024-12-19 18:28│东星医疗（301290）：2024年第三次临时股东大会决议公告
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东星医疗（301290）：2024年第三次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-19/1514fd73-c71a-4c97-9ec1-398c1f903217.PDF
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2024-12-09 18:06│东星医疗（301290）：关于2025年度日常关联交易预计的补充公告
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东星医疗（301290）：关于2025年度日常关联交易预计的补充公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-09/d7f6596e-d64d-468b-9aca-8a46cfe20f34.PDF
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2024-12-04 11:47│东星医疗（301290）：关于召开公司2024年第三次临时股东大会的通知
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江苏东星智慧医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月3日召开了第四届董事会第六次会议，审议通过了《关
于提请召开2024年第三次临时股东大会的议案》，董事会决定于2024年12月19日（星期四）下午2:30在公司会议室召开2024年第三次
临时股东大会。为了进一步保护投资者的合法权益，方便公司股东行使表决权，本次股东大会将采用现场投票与网络投票相结合的方
式，根据有关规定，现将股东大会的相关事项通知如下：
一、会议召开基本情况
1、股东大会届次：2024年第三次临时股东大会
2、股东大会召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第六次会议审议通过了《关于提请召开2024年第三次临时股东大会的议案》，
本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。
4、会议召开时间：
现场会议召开时间：2024年12月19日（星期四）下午2:30。
网络投票时间：2024年12月19日（星期四）
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年12月19日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:
00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2024年12月19日9:15-15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过填写授权委托书授权他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在
网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（3）投票规则：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种投票表决方式。如果同一表决权出现重复表决的，以第一次有
效投票结果为准。
6、股权登记日：2024年12月12日（星期四）。
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以
书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：江苏省常州市武进区长扬路24-4号公司会议室。
二、会议审议事项：
1、本次股东大会提案编码表：
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案 √
2.00 关于公司及子公司2025年度向银行申请综合授信额度的议案 √
1、上述提案已经公司第四届董事会第六次会议审议通过，具体情况详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的
相关公告。
2、上述提案均属于股东大会普通决议事项，应由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。
3、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的参与度，以上提案公司将对中小股东的投票表决情况单独统
计，并将根据计票结果进行公开披露。中小股东是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的
股东以外的其他股东。
三、会议登记事项
1、登记方式
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股票账户卡、加盖公章的营
业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，应持代理人身份证、加盖公章的营业
执照复印件、授权委托书（详见附件一）、法人股东股票账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证和股票账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，应持代理人身份证、授权委
托书（详见附件一）、委托人股票账户卡办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或电子邮件的方式登记（须在2024年12月16日下午17:00之前送达或发送邮件至公司），股东请仔细填
写《2024年第三次临时股东大会股东参会登记表》（详见附件二），并附身份证、单位证照及股东证券账户卡复印件，以便登记确认
。
（4）本公司不接受电话登记。
2、登记时间
本次股东大会现场登记时间为2024年12月15日至2024年12月16日17:00止。
3、登记地点及授权委托书送达地点
江苏省常州市武进区长扬路24-4号江苏东星智慧医疗科技股份有限公司董事会办公室，邮编：213115。如通过信函方式登记，信
封上请注明“2024年第三次临时股东大会”。
4、注意事项
（1）本次股东大会不接受电话登记。
（2）出席现场会议的股东或委托代理人必须出示身份证原件和授权委托书原件，并于会前半小时到会场办理登记手续。
（3）出席现场会议的股东或委托代理人的食宿及交通等费用自理。
（4）会议联系方式：
联系人：龚爱琴
联系电话：0519-86632199
联系地址：江苏省常州市武进区长扬路24-4号
邮编：213115
电子邮箱：canopus@dx-med.com
四、参加网络投票的具体流程
本次股东大会向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加网络投票，网络投票的具体操作流程详见附件三。
五、其他事项
1、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日
通知进行。
2、登记表格
附件一：《江苏东星智慧医疗科技股份有限公司2024年第三次临时股东大会授权委托书》
附件二：《江苏东星智慧医疗科技股份有限公司2024年第三次临时股东大会参会登记表》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-04/bd4efc77-878a-4011-b113-f043c67a4030.PDF
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2024-12-04 11:47│东星医疗（301290）：2025年度日常关联交易预计的核查意见
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东星医疗（301290）：2025年度日常关联交易预计的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-04/409130f6-9942-4795-8df5-c35cf8d7092a.PDF
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2024-12-04 11:47│东星医疗（301290）：使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的核查意见
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东星医疗（301290）：使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-04/21fb64b4-28ed-4917-a05e-89a150601591.PDF
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2024-12-04 11:47│东星医疗（301290）：关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告
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东星医疗（301290）：关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-04/a869cb4f-0510-46f7-9864-deec9ef77665.PDF
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2024-12-04 11:47│东星医疗（301290）：关于2025年度日常关联交易预计的公告
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东星医疗（301290）：关于2025年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-04/d3f21292-a769-4b1e-88c8-00dc71d64a4b.PDF
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2024-12-04 11:47│东星医疗（301290）：关于公司及子公司2025年度向银行申请综合授信额度的公告
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江苏东星智慧医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年12月3日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于公
司及子公司2025年度向银行申请综合授信额度的议案》，同意公司（含全资子公司及控股子公司）拟向银行申请总额不超过人民币60
,000万元(含)的综合授信额度，本议案尚需公司股东大会审议。现将有关情况公告如下：
一、综合授信的基本情况
为满足生产经营及业务发展的资金需要，公司（含全资子公司及控股子公司）拟向银行申请总额不超过人民币60,000万元(含)的
综合授信额度，授信种类包括但不限于银行贷款、保函、信用证、承兑汇票、票据贴现、保理等方式融资。具体业务品种、授信额度
及授信期限最终以银行及其他金融机构实际审批为准，有效期限为自股东大会审议通过之日起至2025年12月31日止。在上述期限内，
授信额度可循环使用。
董事会提请股东大会授权公司董事长万世平先生在上述授信额度和有效期限内全权代表公司签署一切与授信有关的各项法律文件
。授权有效期限为自股东大会审议通过之日起至2025年12月31日止。
本次申请的综合授信额度不等于公司实际发生的融资金额，实际融资金额在授信额度内以合作银行与公司实际发生的融资金额为
准，具体融资金额将视公司（含全资子公司及控股子公司）运营资金的实际需要来确定。
二、备查文件
1、第四届董事会第六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-04/fe1f132b-d565-4968-aede-1e83deee1e00.PDF
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2024-12-04 11:47│东星医疗（301290）：第四届监事会第六次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
江苏东星智慧医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次会议于 2024 年 12 月 3 日 17:30 在公司会议
室以现场方式召开。本次会议通知已于 2024 年 11 月 25 日通过邮件的方式送达全体监事。本次会议由监事会主席朱慧玲女士主持
，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。公司董事会秘书列席会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
与会监事经过审议，表决通过了以下议案：
（一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》
经审议，监事会认为：在确保不影响募集资金投资项目建设和公司及子公司正常经营的情况下，公司及子公司使用人民币 67,00
0 万元（含本数）的闲置募集资金（含超募资金）和不超过人民币 60,000 万元（含本数）的自有资金进行现金管理，有利于提高闲
置资金使用效率，合理利用资金获取较好的投资回报，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合《上市公司监管指
引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范
运作》等相关法律法规和规范性文件的规定。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告
》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》
经审议，监事会认为：公司与关联方预计的日常经营关联交易是公司满足正常生产经营所需，交易价格将以市场定价为依据，未
违反公开、公平、公正的定价原则，符合关联交易规则。没有损害公司和非关联股东的利益，同时关联交易不会对公司的独立性构成
影响。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)披露的《关于 2025年度日常关联交易预计的公告》。
表决
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