公司公告☆ ◇301290 东星医疗 更新日期：2025-09-12◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-10 18:08 │东星医疗（301290）：华泰联合证券有限责任公司关于东星医疗2025年半年度跟踪报告 │
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│2025-08-27 19:09 │东星医疗（301290）：关于召开公司2025年第二次临时股东大会的通知 │
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│2025-08-27 19:08 │东星医疗（301290）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-27 19:08 │东星医疗（301290）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-27 19:07 │东星医疗（301290）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-08-27 19:07 │东星医疗（301290）：2025年半年度报告披露提示性公告 │
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│2025-08-27 19:07 │东星医疗（301290）：关于调整公司组织架构、修订《公司章程》及制定、修订公司部分制度的公告 │
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│2025-08-27 19:07 │东星医疗（301290）：关于调整公司2023年限制性股票激励计划限制性股票授予价格的公告 │
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│2025-08-27 19:07 │东星医疗（301290）：关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告 │
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│2025-08-27 19:07 │东星医疗（301290）：董事会关于2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 │
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2025-09-10 18:08│东星医疗（301290）：华泰联合证券有限责任公司关于东星医疗2025年半年度跟踪报告
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保荐人名称：华泰联合证券有限责任公司 被保荐公司简称：东星医疗
保荐代表人姓名：庄晨 联系电话：025-83388070
保荐代表人姓名：黄飞 联系电话：025-83388070
一、保荐工作概述
项目 工作内容
1.公司信息披露审阅情况 -
（1）是否及时审阅公司信息披露文件 是
（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 0次
2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 -
（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关 是
联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、
内部审计制度、关联交易制度）
（2）公司是否有效执行相关规章制度 是
3.募集资金监督情况 -
（1）查询公司募集资金专户次数 每月 1次
（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致 是
4.公司治理督导情况 -
（1）列席公司股东大会次数 未亲自列席，已审阅会议文件
（2）列席公司董事会次数 1次
（3）列席公司监事会次数 1次
5.现场检查情况 -
（1）现场检查次数 -
（2）现场检查报告是否按照本所规定报送 不适用
（3）现场检查发现的主要问题及整改情况 不适用
6.发表专项意见情况 -
（1）发表专项意见次数 3次
（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见 不适用
7.向深圳证券交易所报告情况（现场检查报告除外） -
项目 工作内容
（1）向深圳证券交易所报告的次数 0次
（2）报告事项的主要内容 不适用
（3）报告事项的进展或者整改情况 不适用
8.关注职责的履行情况 -
（1）是否存在需要关注的事项 否
（2）关注事项的主要内容 不适用
（3）关注事项的进展或者整改情况 不适用
9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规 是
10.对上市公司培训情况 -
（1）培训次数 1次
（2）培训日期 2025年 4月 14 日
（3）培训的主要内容 介绍了上市公司常见违规事项
提示清单、上市公司违法典型
案例、新“国九条”下的上市
公司规范运作和股东、董监高、
实际控制人行为规范等相关内
容，并结合相关案例进行讲解
11.其他需要说明的保荐工作情况 无
二、保荐人发现公司存在的问题及采取的措施
事项 存在的问题 采取的措施
1.信息披露 无 不适用
2.公司内部制度的建立和执行 无 不适用
3．“三会”运作 无 不适用
4.控股股东及实际控制人变动 无 不适用
5.募集资金存放及使用 无 不适用
6.关联交易 无 不适用
7.对外担保 无 不适用
8.购买、出售资产 无 不适用
9.其他业务类别重要事项（包括 无 不适用
对外投资、风险投资、委托理财、
财务资助、套期保值等）
10．发行人或者其聘请的证券 无 不适用
服务机构配合保荐工作的情况
11.其他（包括经营环境、业务 无 不适用
发展、财务状况、管理状况、核
事项 存在的问题 采取的措施
心技术等方面的重大变化情况）
三、公司及股东承诺事项履行情况
公司及股东承诺事项 是否履 未履行承诺的原因
行承诺 及解决措施
1. 关于股份锁定、持股意向、减持意向的承诺 是 不适用
2. 关于欺诈发行上市股份购回的承诺 是 不适用
3. 填补被摊薄即期回报采取的承诺 是 不适用
4. 关于利润分配政策的承诺 是 不适用
5. 关于减少和规范关联交易的承诺 是 不适用
6. 关于招股说明书等事项的承诺 是 不适用
7. 关于避免资金占用的承诺函 是 不适用
8. 关于社会保险金与住房公积金缴纳事宜的承诺 是 不适用
9. 关于保持公司独立性的承诺 是 不适用
10. 关于避免同业竞争与利益冲突的承诺 是 不适用
11. 关于股东信息披露专项承诺 是 不适用
四、重大合同履行情况
持续督导期内，影响公司重大合同履行的各项条件未发生重大变化，不存在合同无法履行的重大风险。
五、其他事项
报告事项 说明
1.保荐代表人变更及其理由 不适用
2.报告期内中国证监会和深圳证 2025年上半年，本保荐人未因东星医疗持续督导项目被
券交易所对保荐人或者其保荐 中国证监会和深圳证券交易所采取监管措施；2025年上
的公司采取监管措施的事项及 半年，东星医疗不存在被中国证监会和深圳证券交易所采
整改情况 取监管措施的情形
3.其他需要报告的重大事项 无
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-10/39e76570-0993-4781-b338-54ea02c05ac3.PDF
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2025-08-27 19:09│东星医疗（301290）：关于召开公司2025年第二次临时股东大会的通知
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江苏东星智慧医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月27日召开了第四届董事会第十二次会议，审议通过了《
关于提请召开2025年第二次临时股东大会的议案》，董事会决定于2025年9月15日（星期一）下午2:30在公司会议室召开2025年第二
次临时股东大会。为了进一步保护投资者的合法权益，方便公司股东行使表决权，本次股东大会将采用现场投票与网络投票相结合的
方式，根据有关规定，现将股东大会的相关事项通知如下：
一、会议召开基本情况
1、股东大会届次：2025年第二次临时股东大会
2、股东大会召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于提请召开2025年第二次临时股东大会的议案》
，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。
4、会议召开时间：
现场会议召开时间：2025年9月15日（星期一）下午2:30。
网络投票时间：2025年9月15日（星期一）
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年9月15日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:0
0；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2025年9月15日9:15-15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过填写授权委托书授权他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在
网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（3）投票规则：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种投票表决方式。如果同一表决权出现重复表决的，以第一次有
效投票结果为准。
6、股权登记日：2025年9月8日（星期一）。
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册
的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必
是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：江苏省常州市武进区长扬路24-4号公司会议室。
二、会议审议事项：
1、本次股东大会提案编码表：
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于调整公司组织架构、修订<公司章程>并办理工商变更登 √
记的议案》
2.00 《关于制定、修订部分公司治理制度的议案》 作为投票对象
的子议案数：
（8）
2.01 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √
2.02 《关于修订<股东会议事规则》的议案》 √
2.03 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 √
2.04 《关于修订<对外担保管理办法>的议案》 √
2.05 《关于修订<对外投资管理办法>的议案》 √
2.06 《关于修订<关联交易管理办法>的议案》 √
2.07 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》 √
2.08 《关于修订<股东会网络投票实施细则>的议案》 √
以上提案已经公司第四届董事会第十二次会议审议通过，具体情况详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的
相关公告。
2、上述提案1.00、提案2.01、提案2.02属于股东大会特别决议事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决
权的2/3以上通过。其余提案均属于股东大会普通决议事项，应由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过
。
3、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的参与度，以上提案公司将对中小股东的投票表决情况单独统
计，并将根据计票结果进行公开披露。中小股东是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的
股东以外的其他股东。
三、会议登记事项
1、登记方式
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股票账户卡、加盖公章的营
业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，应持代理人身份证、加盖公章的营业
执照复印件、授权委托书（详见附件一）、法人股东股票账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证和股票账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，应持代理人身份证、授权委
托书（详见附件一）、委托人股票账户卡办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或电子邮件的方式登记（须在2025年9月10日下午17:00之前送达或发送邮件至公司），股东请仔细填
写《2025年第二次临时股东大会股东参会登记表》（详见附件二），并附身份证、单位证照及股东证券账户卡复印件，以便登记确认
。
（4）本公司不接受电话登记。
2、登记时间
本次股东大会现场登记时间为2025年9月9日至2025年9月10日17:00止。
3、登记地点及授权委托书送达地点
江苏省常州市武进区长扬路24-4号江苏东星智慧医疗科技股份有限公司董事会办公室，邮编：213115。如通过信函方式登记，信
封上请注明“2025年第二次临时股东大会”。
4、注意事项
（1）本次股东大会不接受电话登记。
（2）出席现场会议的股东或委托代理人必须出示身份证原件和授权委托书原件，并于会前半小时到会场办理登记手续。
（3）出席现场会议的股东或委托代理人的食宿及交通等费用自理。
（4）会议联系方式：
联系人：龚爱琴
联系电话：0519-86632199
联系地址：江苏省常州市武进区长扬路24-4号
邮编：213115
电子邮箱：canopus@dx-med.com
四、参加网络投票的具体流程
本次股东大会向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加网络投票，网络投票的具体操作流程详见附件三。
五、其他事项
1、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日
通知进行。
2、登记表格
附件一：《江苏东星智慧医疗科技股份有限公司2025年第二次临时股东大会授权委托书》
附件二：《江苏东星智慧医疗科技股份有限公司2025年第二次临时股东大会参会登记表》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/e4f4b489-83f3-4571-8578-79280c01f33e.PDF
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2025-08-27 19:08│东星医疗（301290）：2025年半年度报告摘要
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东星医疗（301290）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/6312ba3d-758f-4fd6-b03e-6f0be01c5753.PDF
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2025-08-27 19:08│东星医疗（301290）：2025年半年度报告
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东星医疗（301290）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/116a2a47-9976-4266-a085-d4701f87d599.PDF
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2025-08-27 19:07│东星医疗（301290）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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东星医疗（301290）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/248342c5-e226-4628-9f63-49f394894257.PDF
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2025-08-27 19:07│东星医疗（301290）：2025年半年度报告披露提示性公告
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江苏东星智慧医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年8月27日召开第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第十
一次会议，审议通过了《关于公司<2025年半年度报告>全文及摘要的议案》。
为使投资者全面了解公司2025年半年度的经营成果及财务状况，公司《2025年半年度报告》全文及其摘要于2025年8月28日在中
国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露。
敬请广大投资者注意查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/08887a80-30d6-4d12-a671-3962e6119897.PDF
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2025-08-27 19:07│东星医疗（301290）：关于调整公司组织架构、修订《公司章程》及制定、修订公司部分制度的公告
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东星医疗（301290）：关于调整公司组织架构、修订《公司章程》及制定、修订公司部分制度的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/f69b9cc4-39aa-46a6-bd20-c2303f746c63.PDF
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2025-08-27 19:07│东星医疗（301290）：关于调整公司2023年限制性股票激励计划限制性股票授予价格的公告
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江苏东星智慧医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月27日召开第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第
十一次会议，审议通过了《关于调整公司2023年限制性股票激励计划限制性股票授予价格的议案》，现将有关事项说明如下：
一、股权激励计划已履行的相关审批程序
（一）2023年6月7日，公司召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第八次会议审议通过了《关于公司<2023年限制性股
票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》等议案。公司独立董事
就本次激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了独立意见。北京市天元律师事务所出具
了《关于江苏东星智慧医疗科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划的法律意见》。
（二）2023年6月9日至2023年6月18日，公司对本次激励计划授予激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示期内，
公司监事会未收到与本次激励计划授予激励对象有关的任何异议。2023年6月30日，公司披露了《江苏东星智慧医疗科技股份有限公
司监事会关于公司2023年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。
（三）2023年6月19日，公司召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第九次会议，会议审议通过了《关于公司<2023年限
制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）>的议案
》等议案。公司独立董事就本次激励计划及本次修订是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了独
立意见。北京市天元律师事务所出具了《关于江苏东星智慧医疗科技股份有限公司 2023年限制性股票激励计划（草案修订稿）的法
律意见》。
（四）2023年7
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