公司公告☆ ◇301290 东星医疗 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-24 16:54 │东星医疗（301290）：关于筹划重大资产重组的进展公告 │
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│2026-04-20 16:07 │东星医疗（301290）：2025年度董事会工作报告 │
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│2026-04-20 16:07 │东星医疗（301290）：董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况履行监督职责的情况报告 │
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│2026-04-20 16:07 │东星医疗（301290）：东星医疗2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2026-04-20 16:07 │东星医疗（301290）：关于举行2025年度网上业绩说明会的公告 │
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│2026-04-20 16:07 │东星医疗（301290）：关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬（津贴）确认及2026年度薪酬（津贴）│
│ │方案的公告 │
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│2026-04-20 16:07 │东星医疗（301290）：关于会计师事务所2025年度履职情况的评估报告 │
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│2026-04-20 16:07 │东星医疗（301290）：董事会2025年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告 │
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│2026-04-20 16:07 │东星医疗（301290）：关于2025年度计提资产减值准备的公告 │
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│2026-04-20 16:07 │东星医疗（301290）：关于2026年第一季度报告披露的提示性公告 │
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2026-04-24 16:54│东星医疗（301290）：关于筹划重大资产重组的进展公告
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特别提示：
1、江苏东星智慧医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）于 2025 年 9 月 26 日披露《关于筹划重大资产
重组暨签署<股权收购意向协议>的提示性公告》（公告编号：2025-042），公司拟以支付现金方式购买武汉医佳宝生物材料有限公司
（以下简称“武汉医佳宝”或“标的公司”）90%的股权（以下简称“本次交易”），本次交易如能顺利实施，武汉医佳宝将成为公
司的控股子公司。根据初步研究和测算，本次交易预计构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易不涉
及上市公司发行股份，不构成关联交易，也不会导致上市公司控股股东和实际控制人发生变更。
2、本次交易尚处于初步筹划阶段，交易方案和交易条款仍需进一步论证和沟通协商，上市公司及标的公司尚需分别履行必要的
内外部决策、审批程序，存在未能通过有关决策、审批程序的风险。
一、交易概述
公司拟以支付现金方式购买武汉医佳宝 90%的股权，本次交易如能顺利实施，武汉医佳宝将成为公司的控股子公司。根据初步研
究和测算，本次交易预计构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易不涉及上市公司发行股份，不构成
关联交易，也不会导致上市公司控股股东和实际控制人发生变更。
二、本次交易进展
公司于2025年9月26日披露了《关于筹划重大资产重组暨签署<股权收购意向协议>的提示性公告》（公告编号：2025-042），并
分别于2025年10月24日、2025年11月26日、2025年12月26日、2026年1月26日、2026年2月26日、2026年3月26日披露了《关于筹划重
大资产重组的进展公告》（公告编号：2025-043、2025-048、2025-057、2026-002、2026-004、2026-006）。
自提示性公告披露以来，公司及相关方积极推进本次交易的整体工作进程。截至本公告披露之日，公司根据相关规定，委托华泰
联合证券有限责任公司担任本次重大资产重组的独立财务顾问，委托北京市天元律师事务所、厦门嘉学资产评估房地产估价有限公司
、立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本次重大资产重组提供法律、评估、审计服务。公司正在积极组织各中介机构开展对标的公
司的尽职调查以及审计、评估等工作，并就上述重大资产重组事项同各相关方持续沟通协商。公司将根据相关事项的进展情况，严格
按照相关法律法规的规定履行有关的决策审批程序和信息披露义务。
三、风险提示
1、本次交易尚处于初步筹划阶段，交易方案和交易条款仍需进一步论证和沟通协商，上市公司及标的公司尚需分别履行必要的
内外部决策、审批程序，存在未能通过有关决策、审批程序的风险。公司将严格按照相关法律法规及《公司章程》的规定履行有关的
决策审批程序和信息披露义务。
2、本次交易存在不确定性，可能出现因外部环境变化导致交易条件发生变化，进而导致交易终止的情况。敬请广大投资者注意
投资风险。
3、根据《上市公司股票停复牌规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 6号——停复牌》的相关规定，本次筹划事项
公司股票不停牌。公司将根据相关事项的进展情况，分阶段及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/027d8667-a737-4458-bf0e-2c883d2aa912.PDF
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2026-04-20 16:07│东星医疗（301290）：2025年度董事会工作报告
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东星医疗（301290）：2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/77d13624-f212-4787-a7aa-346f042effd9.PDF
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2026-04-20 16:07│东星医疗（301290）：董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况履行监督职责的情况报告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》和《公司章程》等相关规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计监督职责。现将董事会审计委员会
对立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信会计师事务所”）2025年度履行监督职责的情况汇报如下：
一、2025年年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
立信会计师事务所由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙
制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信会计师事务所是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服
务业务，在新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记
。
截至2025年末，立信会计师事务所拥有合伙人300名、注册会计师2,523名、从业人员总数9,933名，签署过证券服务业务审计报
告的注册会计师802名。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
公司召开第四届董事会第八次会议及第四届监事会第七次会议及2024年年度股东大会审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案
》，同意聘任立信会计师事务所为公司2025年度审计机构及内部控制审计机构。
二、审计委员会对会计师事务所监督职责情况
2025年4月3日，公司第四届董事会审计委员会第四次会议审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，董事会审计委员会查阅了
立信会计师事务所有关资格证照、相关信息，认为其具备足够的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性，具备证券相关业务审计资
格，能够满足公司2025年度审计工作的质量要求。为保证审计工作的质量和连续性，公司董事会审计委员会同意续聘立信会计师事务
所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构及内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司第四届董事会第八次会议审议。
三、总体评价
董事会审计委员会严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司
选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关
规定，充分发挥专业委员会的作用，对立信会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与立信会计师事务所进
行了充分的讨论和沟通，督促立信会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的
监督职责。审计委员会认为立信会计师事务所在公司2025年度审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业
操守和业务素质，按时完成了公司2025年度审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
江苏东星智慧医疗科技股份有限公司董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/0f8aa3eb-25bc-4022-803b-26eff94ba221.PDF
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2026-04-20 16:07│东星医疗（301290）：东星医疗2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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东星医疗（301290）：东星医疗2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/15ec60bf-3ae6-455d-b940-929e9ddde47a.PDF
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2026-04-20 16:07│东星医疗（301290）：关于举行2025年度网上业绩说明会的公告
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重要内容提示：
会议召开时间：2026年5月14日（星期四）15:30-16:30
会议召开方式：网络互动方式
会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会议问题征集：投资者可于2026年5月14日前访问网址https://eseb.cn/1x50zOt5QBi或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问
，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
江苏东星智慧医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月21日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《20
25年年度报告》全文及其摘要。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于2026年5月14日（
星期四）15:30-16:30在“价值在线”（www.ir-online.cn）举办公司2025年度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投
资者的意见和建议。
一、说明会召开的时间、地点和方式
会议召开时间：2026年5月14日（星期四）15:30-16:30
会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会议召开方式：网络互动方式
二、参加人员
公司董事长万世平先生，董事、总经理魏建刚先生，董事、副总经理、董事会秘书兼财务总监龚爱琴女士，独立董事朱旗先生，
保荐代表人庄晨先生（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。
三、投资者参加方式
投 资 者 可 于 2026 年 5 月 14 日 （ 星 期 四 ） 15:30-16:30 通 过 网 址https://eseb.cn/1x50zOt5QBi或使用微信扫
描下方小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于2026年5月14日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许
范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
四、联系人及咨询办法
联系人：龚爱琴
电话：0519-86632199
邮箱：canopus@dx-med.com
五、其他事项
本次业绩说明会召开后，投资者可以通过价值在线（www.ir-online.cn）或易董app查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/8aeaecf3-bd74-4b88-ac35-7d2555374c3b.PDF
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2026-04-20 16:07│东星医疗（301290）：关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬（津贴）确认及2026年度薪酬（津贴）方案
│的公告
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为进一步提高江苏东星智慧医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）治理水平，建立和完善公司董事、高级管理人员的激励
约束机制，充分调动公司董事、高级管理人员的工作积极性和创造性，促进公司健康、持续、稳定发展，公司董事会薪酬与考核委员
会根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的规定，结合公司具体情况，参照行业、地区
等全社会综合薪酬情况，制定了公司2026年度董事、高级管理人员薪酬方案。公司于2026年4月20日召开第四届董事会第十五次会议
，审议通过了《关于公司高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》及《关于公司董事2025年度薪酬（津贴）确认
及2026年度薪酬（津贴）方案的议案》，并同意将《关于公司董事2025年度薪酬（津贴）确认及2026年度薪酬（津贴）方案的议案》
提交2025年年度股东会审议。现将具体内容公告如下：
一、公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬情况
2025年度，在公司任职的非独立董事和高级管理人员根据其在公司或子公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬规定领取薪酬
。独立董事的薪酬以津贴形式按月发放。经核算，2025年度公司董事、高级管理人员薪酬情况如下：
姓名 职务 任职状态 从公司获得的税前 是否在公司关
报酬总额（万元） 联方获取报酬
万世平 董事长 现任 139.16 否
魏建刚 董事、总经理 现任 124.36 否
龚爱琴 董事、副总经理、董事 现任 108.03 否
会秘书兼财务总监
万正元 董事、副总经理 现任 55.82 否
陈莉 职工董事 现任 8.12 否
沈世娟 独立董事 现任 6.00 否
朱旗 独立董事 现任 6.00 否
上官俊杰 独立董事 现任 6.00 否
合计 453.49 --
二、2026 年度公司董事、高级管理人员薪酬方案
1、适用范围
在公司领取薪酬（或津贴）的董事、高级管理人员。
2、适用期限
2026年 1月 1日至 2026年 12月 31日。
3、薪酬方案
（1）独立董事薪酬方案
公司独立董事实行固定津贴制度，津贴标准为 6.00万元/年（含税），无绩效薪酬。因履职需要产生的合理费用由公司承担。
（2）内部董事及高级管理人员薪酬方案
公司内部董事、高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励收入和专项奖励等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低
于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。内部董事包括代表公司执行公司事务的专职董事，以及在公司担任其他职务的董事（含职
工董事）。代表公司执行公司事务的专职董事的薪酬标准由股东会审议确定；在公司担任其他职务的内部董事（含职工董事），按照
其在公司任职的职务与岗位职责领取薪酬，不再另行发放董事薪酬。①基本薪酬：由公司根据同行业薪酬水平、所在地区薪资水平、
岗位职责并结合公司实际经营情况等综合确定。
②绩效薪酬：根据公司当年的经营业绩、个人绩效考核情况等因素进行计算。
③中长期激励收入：根据相关法律法规和激励需要，公司可以通过限制性股票、期权、员工持股计划等方式，对非独立董事、高
级管理人员实施中长期激励。
④专项奖励：内部董事、高级管理人员在效益提升、资本运作、重大项目争取及建设、重要荣誉争创等方面作出重大成绩或突出
贡献的奖励收入。
4、薪酬发放
（1）公司内部董事、高级管理人员基本薪酬、独立董事津贴，依据公司薪酬制度按月发放。
（2）公司内部董事、高级管理人员的绩效薪酬的确定和支付以绩效评价为重要依据，一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩
效评价后支付，绩效评价依据经审计的财务数据开展。
（3）公司内部董事、高级管理人员的中长期激励及专项奖励的确定和支付以绩效评价为重要依据，具体方案由公司另行制定。
5、其他规定
（1）上述薪酬均为税前金额，由公司按照国家及公司有关规定，代扣代缴个人所得税、各类社会保险及公积金费用、按照国家
或者公司规定应由个人承担的其他费用后，剩余部分发放给个人。
（2）公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算薪酬并予以发放。
（3）公司董事会薪酬与考核委员会负责对董事、高级管理人员的薪酬执行情况进行监督。本薪酬方案未尽事宜，依照国家有关
法律法规、规范性文件以及《公司章程》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的有关规定执行。
三、备查文件
1、第四届董事会第十五次会议决议；
2、第四届董事会薪酬与考核委员会第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/74716b17-9cea-448f-8714-ea6074a84b90.PDF
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2026-04-20 16:07│东星医疗（301290）：关于会计师事务所2025年度履职情况的评估报告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，公司对立信会计
师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信会计师事务所”）在2025年度审计中的履职情况进行了评估。经评估，公司董事会认为
立信会计师事务所资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下：
一、2025年年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
立信会计师事务所由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙
制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信会计师事务所是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服
务业务，在新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记
。
截至2025年末，立信会计师事务所拥有合伙人300名、注册会计师2,523名、从业人员总数9,933名，签署过证券服务业务审计报
告的注册会计师802名。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
公司召开第四届董事会第八次会议及第四届监事会第七次会议及2024年年度股东大会审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案
》，同意聘任立信会计师事务所为公司2025年度审计机构及内部控制审计机构。
二、2025年年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，以及公司2025年年报工作安排，立信会计师事务
所对公司2025年度财务报告及2025年12月31日的财务报告内部控制的有效性进行了审计及鉴证，同时对公司募集资金存放与实际使用
情况、控股股东及其他关联方占用资金情况等进行核查并出具了专项报告。
经审计，立信会计师事务所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司2025年12月31日的
合并及母公司财务状况以及2025年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有方
面保持了有效的财务报告内部控制。立信会计师事务所出具了标准无保留意见的审计报告。
在执行审计工作的过程中，立信会计师事务所就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、
风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。
三、总体评价
公司董事会认为：立信会计师事务所在公司2025年度审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守
和业务素质，按时完成了公司2025年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
江苏东星智慧医疗科技股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/5570b5ec-9ac4-4aef-a7c9-e7f5625eabb2.PDF
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2026-04-20 16:07│东星医疗（301290）：董事会2025年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告
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东星医疗（301290）：董事会2025年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/5f32b6c6-0040-4908-9d18-57f250b77334.PDF
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2026-04-20 16:07│东星医疗（301290）：关于2025年度计提资产减值准备的公告
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江苏东星智慧医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月20日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关
于2025年度计提资产减值准备的议案》，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《企业
会计准则第8号——资产减值》及公司会计政策等相关规定，公司拟对截至2025年12月31日合并财务报表范围内可能发生减值迹象的
相关资产计提减值准备，本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。现将具体情况公告如下：
一、本次拟计提资产减值准备的情况概述
经公司及下属子公司对截至2025年12月31日可能存在减值迹象的各类资产进行全面检查和减值测试后，基于谨慎性原则，公司20
25年度拟转回/转销信用减值准备96.07万元，计提资产减值准备10,829.10万元，转回/转销资产减值准备50.42万元，具体明细如下
：
单位：万元
项目名称 2024年12月31日 本期变动金额 期末账面余额
账面余额 计提 转回或转销
一、信用减值准备 854.79 96.07 758.72
其中：应收账款坏账准备 854.70 95.98 758.72
其他应收款坏账准备 0.09 0.09 0.00
二、资产减值准备 251.73 10,829.10 50.42 11,030.41
其中：存货跌价准备 224.86 294.28 39.76 479.38
合同资产减值准备 26.87 10.66 16.21
无形资产减值准备 562.92 562.92
商誉减值准备 9,971.90 9,971.90
合计 1,106.52 10,829.10 146.49 11,789.13
二、2025年度对单项资产计提减值准备超过净利润30%的说明
年初至报告期末，公司存在单项资产计提减值准备超过公司最近一个会计年度经审计的净利润绝对值30%且超过1,000万元的事项
，具体情况说明如下：
单位：元
资产名称 商誉
资产组名称 江苏孜航精密五金有限公司
资产组或资产组组合 收购孜航精密形成的商誉对应的经营性资产组
的构成
账面价值 321,180,537.55
资产可收回金额 227,000,000.00
资产可收回金额的计 本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，
算过程
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