公司公告☆ ◇301290 东星医疗 更新日期：2025-05-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-30 17:06 │东星医疗（301290）：关于与专业投资机构共同投资相关事项暨关联交易的进展公告 │
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│2025-04-24 19:47 │东星医疗（301290）：关于2025年第一季度报告披露的提示性公告 │
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│2025-04-24 19:46 │东星医疗（301290）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-21 16:46 │东星医疗（301290）：华泰联合证券有限责任公司关于东星医疗2024年度跟踪报告 │
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│2025-04-21 16:46 │东星医疗（301290）：华泰联合证券有限责任公司关于东星医疗持续督导期2024年培训情况报告 │
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│2025-04-14 16:10 │东星医疗（301290）：监事会决议公告 │
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│2025-04-14 16:06 │东星医疗（301290）：董事会决议公告 │
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│2025-04-14 16:06 │东星医疗（301290）：2024年年度报告 │
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│2025-04-14 16:05 │东星医疗（301290）：2024年年度审计报告 │
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│2025-04-14 16:05 │东星医疗（301290）：2024年度东星医疗内部控制审计报告 │
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2025-04-30 17:06│东星医疗（301290）：关于与专业投资机构共同投资相关事项暨关联交易的进展公告
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一、与专业投资机构共同投资相关事项暨关联交易的概述
江苏东星智慧医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月23 日召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会
第三次会议，审议通过了《关于与专业投资机构共同投资暨关联交易的议案》，为促进公司长远发展，充分借助专业投资机构的资源
优势，更好地完成产业布局、以提升综合竞争力，在不影响公司日常经营和发展、有效控制投资风险的前提下，公司与北京朗姿韩亚
资产管理有限公司、常州国星投资管理有限公司、常州钟楼科创投资合伙企业（有限合伙）、常州信辉创业投资有限公司、北海丰灏
创业投资有限公司共同出资设立常州朗亚国星医疗投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“合伙企业”或“基金”），全体合伙人的
认缴出资额为人民币 10,000 万元，公司作为有限合伙人以自有资金认缴出资 2,500 万元，占出资总额的 25%。具体内容详见公司
分别于 2024 年 8月 23 日、2025 年 1 月 10 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于与专业投资机构共同投资暨关
联交易的公告》（公告编号：2024-073）、《关于与专业投资机构共同投资相关事项暨关联交易的进展公告》（公告编号：2025-002
）。
2025 年 1 月 10 日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于与专业投资机构共同投资相关事项暨关联交易的
进展公告》（公告编号：2025-002），公司与北京朗姿韩亚资产管理有限公司、常州国星投资管理有限公司、常州钟楼科创投资合伙
企业（有限合伙）、常州信辉创业投资有限公司及北海丰灏创业投资有限公司已签署《常州朗亚国星医疗投资合伙企业（有限合伙）
合伙协议》，合伙企业已完成工商注册手续并取得了常州市钟楼区行政审批局颁发的《营业执照》。
二、与专业投资机构共同投资相关事项暨关联交易的进展情况
近日，公司收到基金管理人北京朗姿韩亚资产管理有限公司的通知，根据《证券投资基金法》和《私募投资基金监督管理暂行办
法》等法律法规的要求，合伙企业已在中国证券投资基金业协会完成私募投资基金备案手续，并取得《私募投资基金备案证明》，相
关备案信息如下：
基金名称：常州朗亚国星医疗投资合伙企业（有限合伙）
备案编码：SASK99
管理人名称：北京朗姿韩亚资产管理有限公司
托管人名称：南京银行股份有限公司
备案日期：2025 年 04 月 29 日
三、其他事项说明
1、截至本公告披露日，基金已完成工商注册，并已完成中国证券投资基金业协会备案，但实际募集及各方缴付出资等实施过程
可能存在不确定性。
2、基金拟投资的项目可能受到（包括但不限于）政策法规、经济环境、行业周期、市场变化、投资标的经营情况等诸多因素的
影响，且投资周期较长，可能存在不能实现预期收益、不能及时有效退出等风险，且收益存在不能保障的风险。公司为基金的有限合
伙人，以认缴出资额为限对合伙企业承担有限责任。公司将及时跟进合伙企业的运作情况，关注投资项目实施过程，督促基金管理人
严格执行各项风控措施，防范因不规范操作等原因造成的投资风险。
针对上述风险，公司将及时了解合伙企业的运作情况，督促执行事务合伙人防范投资风险，以期维护公司投资资金的安全。公司
将持续关注本次对外投资的进展情况并及时履行信息披露义务，请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
《私募投资基金备案证明》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/7acb5035-382a-46bf-a4d8-78a84d4142d5.PDF
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2025-04-24 19:47│东星医疗（301290）：关于2025年第一季度报告披露的提示性公告
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江苏东星智慧医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月24日召开第四届董事会第九次会议和第四届监事会第八次
会议，审议通过了《关于公司<2025年第一季度报告>全文的议案》。
为使投资者全面了解公司2025年第一季度的经营成果及财务状况，公司《2025年第一季度报告》全文于2025年4月25日在中国证
券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上进行披露。
敬请广大投资者注意查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/7012ebd5-199f-45ef-ba5e-3d59566630dd.PDF
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2025-04-24 19:46│东星医疗（301290）：2025年一季度报告
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东星医疗（301290）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/7b285b2e-1c87-43bf-82f2-bb965726f1c6.PDF
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2025-04-21 16:46│东星医疗（301290）：华泰联合证券有限责任公司关于东星医疗2024年度跟踪报告
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东星医疗（301290）：华泰联合证券有限责任公司关于东星医疗2024年度跟踪报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/023c7611-6062-4837-9751-a1b8bfea11ff.PDF
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2025-04-21 16:46│东星医疗（301290）：华泰联合证券有限责任公司关于东星医疗持续督导期2024年培训情况报告
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东星医疗（301290）：华泰联合证券有限责任公司关于东星医疗持续督导期2024年培训情况报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/f666d5d5-353d-431c-9af8-8398a5165700.PDF
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2025-04-14 16:10│东星医疗（301290）：监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
江苏东星智慧医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第七次会议于 2025 年 4 月 14 日 12:30 在公司会议
室以现场方式召开。本次会议通知已于 2025 年 4 月 3 日通过邮件的方式送达全体监事。本次会议由监事会主席朱慧玲主持，会议
应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。公司董事会秘书列席会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
与会监事经过审议，表决通过了以下议案：
（一）审议通过《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》
经审议，监事会认为：2024 年公司监事会全体成员根据《公司法》、《证券法》及其他相关法律、法规、规章以及《公司章程
》等有关规定，本着对全体股东负责的态度，从切实维护公司利益和股东权益出发，认真地履行了监事会职能，积极地开展相关工作
。依法对公司运作情况进行了监督，维护了公司及股东的合法权益。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)披露的《2024 年度监事会工作报告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》
公司根据 2024 年度公司经营情况，编制了《2024 年度财务决算报告》。经审议，监事会认为：公司《2024 年度财务决算报告
》客观、真实地反映了公司2024 年的财务状况和经营成果。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)披露的《2024 年度财务决算报告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司<2024 年年度报告>全文及摘要的议案》
经审议，监事会认为：公司编制的《2024 年年度报告》全文及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内
容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)披露的《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。《2024
年年度报告摘要》同时刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司<2024 年度内部控制自我评价报告>的议案》
经审议，监事会认为：公司的内部控制体系符合国家相关法律法规的要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行。
内部控制体系的建立对公司生产经营管理的各环节起到了较好的风险防范和控制作用。公司董事会编制的《2024 年度内部控制自我
评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)披露的《2024 年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（五）审议通过《关于公司<2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
经审议，监事会认为：《2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告》的内容真实、客观的反映了 2024 年度公司募集资金存
放与使用的实际情况。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)披露的《董事会关于 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告》
。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（六）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》
经审议，监事会认为：公司 2024 年度利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事
项的通知》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》等有关利润分配的相关规定，符合公司确定的利润分
配政策、股东未来分红回报规划，不存在损害股东尤其是中小股东利益的情况。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司 2024 年度利润分配预案的公告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
（七）审议通过《关于 2025 年度公司监事薪酬方案的议案》
根据《公司法》《公司章程》及公司薪酬相关制度的规定，结合公司经营发展等实际情况，公司监事根据其在公司担任的具体管
理职务，按公司相关薪酬标准与绩效考核领取薪酬。本次审议的各子议案的表决情况如下：
7.01 审议通过《关于 2025 年度公司监事朱慧玲女士的薪酬方案的议案》
表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避（关联监事朱慧玲女士回避表决）。
7.02 审议通过《关于 2025 年度公司监事陈莉女士的薪酬方案的议案》
表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避（关联监事陈莉女士回避表决）。
7.03 审议通过《关于 2025 年度公司监事董宸先生的薪酬方案的议案》；表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回
避（关联监事董宸先生回避表决）。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬（津
贴）方案的公告》。
本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
（八）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
经审议，监事会认为：立信会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券相关业务执业资格，具备较好的服务意识、职业操守和履职能
力，能够有效保障公司审计工作的质量，有利于保护公司及其他股东、特别是中小股东的利益，续聘程序合法、合规。因此，监事会
一致同意公司续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构，聘期一年。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
三、备查文件
1、 第四届监事会第七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-15/9d23454c-349a-4dea-8a7e-bf49aebdced0.PDF
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2025-04-14 16:06│东星医疗（301290）：董事会决议公告
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东星医疗（301290）：董事会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-15/dc77de30-e43d-41ea-aa3e-ce04c20da792.PDF
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2025-04-14 16:06│东星医疗（301290）：2024年年度报告
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东星医疗（301290）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-14/48b70c2c-8fdc-4f51-807d-fdd3cc311158.PDF
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2025-04-14 16:05│东星医疗（301290）：2024年年度审计报告
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东星医疗（301290）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-15/c31406b4-529e-4add-9879-e890a0c79a9f.PDF
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2025-04-14 16:05│东星医疗（301290）：2024年度东星医疗内部控制审计报告
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东星医疗（301290）：2024年度东星医疗内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-15/51404666-4447-4c8f-b73c-10aa6756a5ae.PDF
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2025-04-14 16:04│东星医疗（301290）：独立董事2024年度述职报告（蒋海洪离任）
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各位股东及股东代表：
报告期内，2024年1月1日至2024年7月12日，本人蒋海洪作为江苏东星智慧医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届
董事会的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》的相关规定
和要求，本着客观、公正、独立的原则勤勉尽责、独立履职，及时了解公司的生产经营及发展情况，促进公司规范运作、健康发展，
维护公司、全体股东特别是中小股东的利益。
2024年7月12日，本人任期届满，不再担任公司董事会独立董事及董事会专门委员会相关职务，现将本人2024年度任职期间内工
作情况报告如下：
本人蒋海洪，男，1979年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，法律博士。2006年8月至2015年5月，担任上海医疗器械高等
专科学校管理系教研室主任；2015年5月至今，担任上海健康医学院医疗器械学院专业（系）主任。现任上海瀛泰律师事务所高级顾
问及兼职律师、中国药品监督管理研究会医疗器械监督专业委员会委员、上海市医学装备协会医疗器械监管科学分会常务副会长兼秘
书长、上海市市场监督管理学会理事、江西三鑫医疗科技股份有限公司独立董事。2020年9月至2024年7月，担任公司独立董事。
作为公司第三届董事会的独立董事，本人及本人直系亲属均不在公司或其附属企业担任除独立董事之外的其他职务，也未在公司
主要股东处担任任何职务；没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。除独立董事津贴外，没有从公司及其主要股东或
有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益，不存在影响独董独立性的情况。
2024 年度本人任职期间，公司共召开了 4次董事会，3次股东大会。本人出席会议情况如下：
独立董事 任职状态 应出席董 实际出席 委托出席 缺席董事 是否连续 出席股东
姓名 事会次数 董事会次 董事会次 会次数 两次未亲 大会次数
数（现场 数 自参加董
/通讯方 事会会
式）
蒋海洪 离任 4 4 0 0 0 3
本人按时出席公司董事会、股东大会，没有连续两次未亲自出席会议的情况。在董事会上本人认真阅读议案，与公司经营管理层
保持了充分沟通，也提出了一些合理化建议，并以谨慎的态度行使表决权，维护公司整体利益和中小股东的权益。
本人认为，2024年任职期间内公司董事会的召集、召开均符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均按规定履行了相关
审批程序，合法有效。本人对2024年度任职期间内公司召开的董事会各项议案及公司其它事项均投了赞成票，无提出异议的事项，也
没有反对、弃权的情形。
公司董事会下设薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会、战略委员会。2024年度本人任职期间，担任提名委员会主任委员
及审计委员会委员。根据《上市公司治理准则》等相关法律法规及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，本人充分利用自身专业
经验，召集和参加了部分专门委员会会议，对相关内容进行审核并提出合理建议，具体情况如下：
2024 年度，任职期间公司共召开了2次董事会审计委员会会议和1次董事会提名委员会。
本人作为董事会审计委员会委员，按照《独立董事工作制度》的相关规定，参加审计委员会的历次会议，对公司财务情况进行监
督，与外部审计机构进行沟通，对公司内控情况进行核查，对内部审计部门工作情况等提出建议，切实履行了职责。
作为提名委员会主任委员，本人严格按照监管要求和《独立董事工作制度》履行职责，关注董事、高级管理人员的选择标准和程
序，与董事、监事及高级管理人员进行沟通交流，维护公司及股东权益，切实履行董事会提名委员会主任委员的责任和义务。
2024年任职期间内，公司共召开1次独立董事专门会议，审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》，切实履行了独
立董事的职责。
2024年度任期内，本人积极了解公司经营状况、内部控制建设情况以及董事会决议执行情况，充分利用自己的专业知识，对公司
经营和发展提出合理化建议，并根据《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律、法规及规范性文件的有关规定，对2024年度任
期内公司相关事项发表了独立意见。
本人作为审计委员会委员，积极与会计师事务所进行沟通，了解审计范围、重要时间节点、人员安排、关键审计事项等问题，听
取公司财务部的工作汇报，包括内部审计工作总结和工作计划、对公司的定期专项检查报告等，及时了解公司审计部重点工作事项的
进展情况，促进加强公司内部审计人员业务知识和审计技能培训，有效提高公司风险管理水平，进一步深化公司内部控制体系建设，
切实维护公司及全体股东的利益。
本人通过股东大会等方式与中小股东进行沟通交流，通过参加董事会、股东大会、董事会专门委员会会议及等到公司进行现场办
公和实地考察，深入了解公司重大事项进展情况和生产经营状况，通过多种方式与公司董事、监事、高级管理人员及其他相关人员不
定期进行沟通，并密切关注行业形势以及外部市场变化对公司经营状况的影响。本人结合自身多年从业经验与专业知识，确保公司稳
健经营、规范运作，履行了独立董事职责。
2024年度任期内，本人累计现场工作1天。本人充分利用参加董事会、股东大会、董事会专门委员会会议等形式，重点了解公司
经营情况、财务状况、业务发展等相关事项。公司灵活采用现场与通讯相结合的方式组织召开董事会、股东大会，本人通过现场、电
话、网络等方式与公司其他董事、高级管理人员以及相关人员保持密切联系，时刻关注宏观经济形势、行业发展趋势及市场变化等对
公司的影响，与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，对董事会决议执行情况进行检查，监督公司业务经营的合规性，对
公司加强规范运作提出相关建议，充分发挥了指导和监督的作用。
公司于2024年4月18日召开的第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》《关于2023年
度江苏东星智慧医疗科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告的议案》。
公司发生的日常关联交易符合公司经营发展的需要，定价公平、合理。关联交易的决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的
规定，不存在损害公司及股东，尤其是中小股东利益的情形。
2024年任职期间内，公司按时编制并披露了《2023年年度报告》《2023年度内部控制自我评价报告》，真实、客观地反映了公司
的财务状况和经营成果，上述报告均经公司董事会和监事会审议通过，其中《2023年年度报告》经公司2023年年度股东大会审议通过
，公司董事、监事、高级管理人员均对公司定期报告签署了书面确认意见。公司对定期报告的审议及披露程序合法合规，真实地反映
了公司的实际情况。
公司续聘审计机构的审议和决策程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。经审查，立信会计师事务所（特殊普通合伙）
具有中国证监会许可的证券、期货相关业务的执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和足够的独立性、专业胜任能力、投资
者保护能力，诚信状况良好。自其担任公司审计机构以来，较好地完成了各项审计任务，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，出
具的报告能够真实、客观地反映公司财务状况及经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，不存在损害公司和股东，特别是中小股
东利益的情形。本人不存在独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查的情况。
公司于2024年7月12日召开2024年第二次临时股东大会，审议通过了关于董事会换届选举的相关事项。报告期内，公司董事会按
规定完成换届。公司董事会换届选举的独立董事和非独立董事候选人的任职资格符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有
关规定要求，董事会换届选举的审议和表决程序合法合规，不存在损害股东合法利益，尤其是中小股东合法利益的情形。
公司于2024年4月18日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过《关于2024年度公司董事薪酬（津贴）方案的议案》、《关于2
024年度公司高级管理人员薪酬方案的议案》。公司董事、高级管理人员薪酬方案充分考虑了公司实际经营情况、行业薪酬水平及相
关人员履职情况，不存在损害股东利益尤其是中小股东利益的情形。
2024 年任期内，本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程
》的规定，履行忠实勤勉义务，审议公司各项议案，主动参与公司决策，就相关问题进行充分的沟通，促进公司的发展和规范运作。
在此基础上凭借自身的专业知识，独立、客观、审慎的行使表决权，切实维护公司和广大投资者的合法权益。
最后，对公司董事会、管理层和相关人员在本人履职过程中给予的配合和支持表示敬意和衷心感谢。希望在董事会的领导下，公
司未来能够保持过往的规范运作，以更优异的经营成果回报公司全体股东。
特此报告。
独立董事：
蒋海洪
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-15/da1315c2-42da-4a30-a34a-52d5a1947ac0.PDF
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2025-04
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