公司公告☆ ◇301291 明阳电气 更新日期：2026-09-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-09-10 11:42 │明阳电气（301291）：关于参加2026年广东辖区投资者集体接待日活动的公告 │
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│2026-09-04 11:40 │明阳电气（301291）：关于控股股东部分股份解除质押的公告 │
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│2026-08-31 16:58 │明阳电气（301291）：关于控股股东部分股份新增质押的公告 │
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│2026-08-25 16:40 │明阳电气（301291）：2026年半年度跟踪报告 │
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│2026-08-25 16:40 │明阳电气（301291）：募投项目延期的核查意见 │
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│2026-08-25 16:38 │明阳电气（301291）：2026年半年度报告摘要 │
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│2026-08-25 16:38 │明阳电气（301291）：2026年半年度报告 │
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│2026-08-25 16:37 │明阳电气（301291）：关于2026年中期不进行利润分配的公告 │
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│2026-08-25 16:37 │明阳电气（301291）：关于调整2026年股票期权激励计划行权价格的公告 │
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│2026-08-25 16:37 │明阳电气（301291）：关于2026年半年度计提信用及资产减值准备的公告 │
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2026-09-10 11:42│明阳电气（301291）：关于参加2026年广东辖区投资者集体接待日活动的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，广东明阳电气股份有限公司 (以下简称“公司”)将参加由中国证券监督管理委员会广东监
管局及广东上市公司协会主办，深圳市全景网络有限公司协办的“2026年广东辖区投资者集体接待日活动”，现将有关事项公告如下
:
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站(http://rs.p5w.net);或关注微信公众号(名称:全景财经
);或下载全景路演APP，参与本次互动交流。
活动时间为2026年9月15日(周二)15:30-17:00。
届时公司副总裁兼董事会秘书姚兴存先生、副总裁兼首席财务官刘文娣女士将通过网络互动形式与投资者进行沟通与交流。
欢迎广大投资者踊跃参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-10/20c3a164-6346-4f33-9fc1-175af494a0b2.PDF
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2026-09-04 11:40│明阳电气（301291）：关于控股股东部分股份解除质押的公告
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广东明阳电气股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东中山市明阳电器有限公司（以下简称“中山明阳”）函告，
获悉其所持有本公司的部分股份解除质押，具体事项如下：
一、股东股份解除质押基本情况
1、本次解除质押基本情况
股东名称 是否为控股股东或第一 本次解除质 占其所持 占公司总 起始日 解除日期 质权人
大股东及其一致行动人 押数量（股 股份比例 股本比例
中山明阳 是 6,500,000 4.98% 2.07% 2026 年 3 2026 年 9 渤海国际信托
月 24 日 月 3日 股份有限公司
注：本公告所述占公司总股本比例系以公司截至 2026 年 9月 3日的股本总数 314,543,278 股为基数计算。
2、股东股份累计质押基本情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东名称 持股数量 持股比 累计被质 占其所 占公司 已质押股份情况 未质押股份情况
例 押数量 持股份 总股本 已质押股 占已质押 未质押股 占未质
（股） 比例 比例 份限售和 股份比例 份限售和 押股份
冻结数量 冻结数量 比例
（股） （股）
中山明阳 130,574,010 41.51% 58,000,000 44.42% 18.44% 58,000,000 100.00% 72,574,010 100.00%
中山市智创 6,854,610 2.18% 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 6,854,610 100.00%
科技投资管
理有限公司
合计 137,428,620 43.69% 58,000,000 42.20% 18.44% 58,000,000 100.00% 79,428,620 100.00%
二、其他情况说明
本次股份解除质押事项不会对公司的生产经营和公司治理等产生重大影响。公司控股股东中山明阳资信状况良好，具备相应的资
金偿还能力，股份质押风险可控。控股股东及其一致行动人不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害公司利益的情形。公司将持续
关注股东的质押情况，并按规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-04/bc7dcf7f-208f-4811-bca1-ef214b970cc1.PDF
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2026-08-31 16:58│明阳电气（301291）：关于控股股东部分股份新增质押的公告
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明阳电气（301291）：关于控股股东部分股份新增质押的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-31/50bd092b-96f2-4591-a003-432679e5a577.PDF
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2026-08-25 16:40│明阳电气（301291）：2026年半年度跟踪报告
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保荐人名称：申万宏源证券承销保荐有限 被保荐公司简称：明阳电气
责任公司
保荐代表人姓名：孙奥 联系电话：0755-23996949
保荐代表人姓名：孙吉 联系电话：0755-23996949
一、保荐工作概述
项目 工作内容
1.公司信息披露审阅情况
（1）是否及时审阅公司信息披露文件 是
（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 不适用
2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况
（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于 是
防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制
度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）
（2）公司是否有效执行相关规章制度 是
3.募集资金监督情况
（1）查询公司募集资金专户次数 每月查询
（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致 是
4.公司治理督导情况
（1）列席公司股东大会次数 0次（事前或事后审阅会议议案）
（2）列席公司董事会次数 0次（事前或事后审阅会议议案）
（3）列席公司监事会次数 0次（事前或事后审阅会议议案）
5.现场检查情况
（1）现场检查次数 0次
（2）现场检查报告是否按照本所规定报送 不适用
（3）现场检查发现的主要问题及整改情况 不适用
6.发表专项意见情况
（1）发表专项意见次数 6次
（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见 不适用
7.向本所报告情况（现场检查报告除外）
（1）向本所报告的次数 0次
（2）报告事项的主要内容 不适用
（3）报告事项的进展或者整改情况 不适用
8.关注职责的履行情况
（1）是否存在需要关注的事项 否
（2）关注事项的主要内容 不适用
（3）关注事项的进展或者整改情况 不适用
9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规 是
10.对上市公司培训情况
（1）培训次数 0次
（2）培训日期 不适用
（3）培训的主要内容 不适用
11.其他需要说明的保荐工作情况 无
二、保荐人发现公司存在的问题及采取的措施
事项 存在的问题 采取的措施
1.信息披露 无 不适用
2.公司内部制度的建立和执行 无 不适用
3.“三会”运作 无 不适用
4.控股股东及实际控制人变动 无 不适用
5.募集资金存放及使用 无 不适用
6.关联交易 无 不适用
7.对外担保 无 不适用
8.收购、出售资产 无 不适用
9.其他业务类别重要事项（包括对 无 不适用
外投资、风险投资、委托理财、财
务资助、套期保值等）
10.发行人或者其聘请的中介机构配 无 不适用
合保荐工作的情况
11.其他（包括经营环境、业务发展、 无 不适用
财务状况、管理状况、核心技术等
方面的重大变化情况）
三、公司及股东承诺事项履行情况
公司及股东承诺事项 是否履行承诺 未履行承诺的原因及解决措施
1.关于股份锁定及减持意向的承诺 是 不适用
2.关于公司首次公开发行股票并上市后 是 不适用
三年内稳定股价措施的预案的承诺
3.对欺诈发行上市的股份回购和股份买 是 不适用
回承诺
4.关于填补被摊薄即期回报的承诺 是 不适用
5.关于利润分配政策的承诺 是 不适用
6.关于招股说明书真实性、准确性、完 是 不适用
整性和及时性的承诺
7.关于承诺履行约束措施的承诺 是 不适用
8.关于规范和减少关联交易的承诺 是 不适用
9.关于避免同业竞争的承诺 是 不适用
10.关于承担社会保险和住房公积金赔偿 是 不适用
责任的承诺
11.关于股东信息披露专项承诺 是 不适用
四、其他事项
报告事项 说明
1.保荐代表人变更及其理由 不适用
2.报告期内中国证监会和本所对保荐人或者 无
其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情
况
3.其他需要报告的重大事项 无
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/ad797985-e36b-4a1b-a003-094f16da1bfe.PDF
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2026-08-25 16:40│明阳电气（301291）：募投项目延期的核查意见
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申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐”、“保荐人”）作为广东明阳电气股份有限公司（以下简
称“明阳电气”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市项目的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司
募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对明阳电气在建募投项目延期的事项进行了核查，具体核查情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金及募投项目基本情况
根据中国证券监督管理委员会于 2023年 5月 18日签发的证监许可〔2023〕1109号文《关于同意广东明阳电气股份有限公司首次
公开发行股票注册的批复》，公司首次公开发行人民币普通股（A股）7,805万股，每股发行价格为 38.13元，本次发行募集资金总额
为人民币 297,604.65万元，扣除不含增值税发行费用人民币 20,928.37 万元，实际募集资金净额为人民币 276,676.28万元（其中
包含募投项目计划投入资金 118,750.00万元、超募资金 157,926.28万元）。上述募集资金已于 2023 年 6月 27 日到账，致同会计
师事务所（特殊普通合伙）于 2023 年 6月 28 日对募集资金到位情况进行了审验，并出具了致同验字（2023）第441C000300号《验
资报告》。
公司对募集资金采取专户存储管理，设立相关专项账户。公司与保荐机构、存放募集资金的银行机构签订了《募集资金三方监管
协议》。
根据《广东明阳电气股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》（以下简称“《招股说明书》”）、2023 年
第三次临时股东大会决议及2024年第一次临时股东大会决议，并结合募投项目实际建设情况，截至 2026年6月 30日，公司首次公开
发行股票募投项目、募集资金使用计划（调整变更后）及使用情况如下：
单位：万元
序 项目名称 投资总额 已使用金 预计达到可使用状
号 额 态日期
1 明阳电气股 子项目 1：大容量变压器 39,990.00 23,846.99 2025年 9月 30日
份智能化输 及箱式变电站生产线建
配电设备研 设项目
发和制造中 子项目 2：智能化输配电 15,000.00 5,327.81 2025年 9月 30日
心项目 系统研发中心建设项目
2 明阳现代能源高端装备科技园项目（一 100,000.00 30,310.57 2026年 12月 31日
期）
3 偿还银行贷款及补充流动资金项目 53,750.00 53,887.94 --
合计 208,740.00 113,373.31 --
注 1：明阳电气股份智能化输配电设备研发和制造中心项目（含“大容量变压器及箱式变电站生产线建设项目”、“智能化输配
电系统研发中心建设项目”已于 2025年 9月结项，“已使用金额”包含了为项目结项后支付的金额。
注 2：在建募投项目“明阳现代能源高端装备科技园项目（一期）”由原首次公开发行募投项目“明阳电气股份公司年产智能环
保中压成套开关设备 2万台套生产建设项目”整体变更而来，具体内容详见公司于 2024年 10月 30日在巨潮资讯网披露的《关于变
更部分募投项目并使用超募资金投资建设的公告》（公告编号：2024-046）。注 3：偿还银行贷款及补充流动资金项目实际投入金额
超过募集资金总额 137.94 万元，主要是公司使用募集资金利息收入投入；
注 4：本文及上表中若合计数与各分项数值相加之和在尾数上存在差异，为四舍五入原因所致。
（二）募集资金存放及使用情况
截至 2026年 6月 30日，募集资金累计投入承诺投资项目 113,373.31万元，以超募资金永久补充流动资金 47,000.00 万元，以
募集资金临时补充流动资金51,145.22万元，尚未使用的金额为 70,934.84万元，其中：现金管理尚未到期赎回的金额 19,000.00万
元；剩余资金 51,934.84万元（含专户存储累计利息扣除手续费 5,777.08万元）存放在募集资金专户内。
二、募投项目延期的情况说明
（一）募投项目基本情况和建设进展
公司目前在建募投项目“明阳现代能源高端装备科技园项目（一期）”由原首次公开发行募投项目“明阳电气股份公司年产智能
环保中压成套开关设备 2万台套生产建设项目”整体变更而来，变更后，该募投项目需新取得建设地块（约360亩，新建厂房、员工
宿舍楼及其他配套设施合计约 18.3万平方米，新购置智能化生产线、测试设备，用于成套开关柜、干式变压器和箱式变电站系列产
品的生产，实现年产 10,000 台成套开关设备，新增年产 2,000 台干式变压器和年产1,000台箱式变电站的生产能力，实现相关产品
自动化、集约化、规模化生产，并满足公司在外生产环节回迁需求，推动公司业务可持续发展。募集资金投资总额度 10亿元，拟建
成时间为 2026年 12月 31日。
截至 2026年 6月 30日，“明阳现代能源高端装备科技园项目（一期）”累计已投入募集资金 30,310.57万元，募集资金投资进
度为 30.31%。项目实际工程进度方面，截至目前，结构件厂房工程进度已达 95%；变压器厂房主体结构施工达到 75%，厂房首层主
体结构楼面已完成浇筑 88%，第二层已完成浇筑 65%。除上述外，该募投项目后续尚需持续推进厂房装修、园区配套附属工程建设、
设备投入等。
（二）募投项目延期原因说明
1、项目由原募投项目整体变更新设，用地、工程备案及专项评审等前置手续周期长于可研预期
由于“明阳现代能源高端装备科技园项目（一期）”由原募投项目整体变更而来，落地为新取地块自建模式，需重新推进土地权
属落实、规划许可、施工图审查、消防及相关专项评审等一揽子行政审批流程，审批链条较长、协调事项较多，整体前置周期较项目
前期可研阶段预估有所拉长，客观对项目整体竣工节点形成影响。
2、实施策略优先保障核心产能载体，配套附属工程时序后置
为优先保障核心生产产能尽早落地，公司在规划和推进“明阳现代能源高端装备科技园项目（一期）”建设过程中，资源集中优
先投入两个主体厂房（结构件厂房、变压器厂房）的施工建设。按当前施工计划，预计明年上半年可完成主体厂房建设，后续结合机
电安装、产线调试和设备配置，可根据实际情况组织试产投产。
但本募投项目属于一体化科技园工程，至今宿舍楼等园区配套附属工程尚未启动建设；园区配套用房、公用工程与主体厂房共同
构成项目整体竣工验收备案体系，仅主体厂房完工、配套工程未实施，无法满足项目整体竣工备案、认定达到预定可使用状态的规范
要求。
3、统筹一体化验收交付要求，审慎调整项目整体达预定可使用状态时点结合基建施工组织、分项工程穿插施工、各专项验收及
竣工备案全周期测算，综合宿舍楼等配套工程建设、验收时序安排，项目需延期 12个月，整体达到预定可使用状态时间延至 2027年
12月 31日。本次延期系基于项目行政审批进度、现场施工组织、园区一体化交付验收要求作出的客观、审慎调整。
三、募投项目延期对公司的影响
本次募投项目延期，仅调整项目整体达到预定可使用状态时间，项目实施主体、投资规模、建设内容、募集资金投向均未发生变
化，不属于变更募集资金用途。项目对应的行业环境、技术方案、市场需求及预期效益未发生重大不利变化，项目可行性不存在实质
性变化。
本次延期不会对公司日常生产经营、募集资金正常使用造成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的
情形。
公司将持续强化工程统筹、加强参建各方协同，加快用地、备案等手续办理及现场施工推进，合理调配资源，力争项目提前完工
投产。
四、审议程序及意见
公司于 2026年 8月 24日召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于募投项目延期的议案》，董事会认为：本次募投项目
延期系结合项目行政审批、现场施工及园区配套建设实际情况作出的合理调整，相关审议程序合规，不改变募集资金投向，不存在损
害公司及中小股东利益的情形，董事会同意本次募投项目延期事宜。公司召开 2026年独立董事第三次专门会议和第三届董事会审计
委员会第一次会议，审议通过了《关于募投项目延期的议案》，对本次募投项目延期事项表示同意。本事项无需提交公司股东会审议
。
五、保荐人的核查意见
经核查，保荐人认为：
公司本次募投项目延期，系项目由原募投整体变更后用地、备案评审周期较长，同时公司按“优先主体厂房、后置配套工程”统
筹建设、园区一体化竣工备案要求等客观因素所致；本次延期未改变项目实施主体、投资总额、建设内容及募集资金投向，不属于变
相变更募集资金投向；本次调整具备合理性，履行了必要审议程序，不存在损害上市公司及中小股东利益的情形。
综上，保荐人对公司本次募投项目延期事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/ce57e2cb-ae28-440b-97be-039ff1995993.PDF
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2026-08-25 16:38│明阳电气（301291）：2026年半年度报告摘要
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明阳电气（301291）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/9922eeb9-d58a-4033-a801-0c3117b5c26f.PDF
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2026-08-25 16:38│明阳电气（301291）：2026年半年度报告
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明阳电气（301291）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/50a86511-3001-4a47-b45b-c7c7436672d4.PDF
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2026-08-25 16:37│明阳电气（301291）：关于2026年中期不进行利润分配的公告
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广东明阳电气股份有限公司（简称“公司”）于 2026 年 8 月 24 日召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于 2026
年中期不进行利润分配的议案》。经综合考虑当前宏观经济环境、行业竞争态势及公司未来战略发展的资金需求，为保障公司正常生
产经营和长远发展，为投资者提供更加稳定、长效的回报，经董事会审慎研究，决定 2026 年中期不派发现金红利，不送红股，不以
公积金转增股本。
上述利润分配方案是基于公司实际情况和持续发展做出的，未违反相关法律法规及《公司章程》的有关规定。该事项无需提交股
东会审议。
公司不存在触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。
公司将持续加强经营管理，积极拓展经营业务和业绩增长点，推动公司高质量持续发展，与投资者共享公司发展成果。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/c0695da3-6114-44e2-9f2c-84909ee9cb42.PDF
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2026-08-25 16:37│明阳电气（301291）：关于调整2026年股票期权激励计划行权价格的公告
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广东明阳电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 8月 24日召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于调整 2
026年股票期权激励计划行权价格的议案》，由于公司实施了 2025年度利润分配方案，董事会同意将公司2026 年股票期权激励计划
行权价格由 40.27 元/份调整为 39.82 元/份。现将有关情况公告如下：
一、本激励计划概述及已履行的相关程序
（1）2026 年 7月 6日，公司召开第二届董事会第十八次会议，审议并通过了《关于〈2026 年股票期权激励计划（草案）〉及
其摘要的议案》《关于〈2026年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东会授权董事会办理 2026 年股票期权
激励计划相关事宜的议案》。公司薪酬与考核委员会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。
（2）2026 年 7月 27 日至 2026 年 8月 7日，公司对激励对象名单的姓名和职务在公司内部进行了公示。公示期内，董事会薪
酬与考核委员会未收到任何对名单内人员的异议。2026 年 8 月 7 日，公司披露了《董事会薪酬与考核委员会关于公司 2026 年股
票期权激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。同日，公司披露了《关于公司 2026 年股票期权激励计划内幕信息知情
人买卖公司股票情况的自查报告》。
（3）2026 年 8月 24 日，公司召开 2026 年第二次临时股东会，审议通过了《关于〈2026 年股票期权激励计划（草案）〉及
其摘要的议案》《关于〈2026年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于提请股东会授权董事会办理 2026 年股票
期权激励计划相关事宜的议案》。
（4）2026 年 8 月 24 日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于调整 2026 年股票期权激励计划行权价格的
议案》。根据相关规定，公司董事会将2026年股票期权激励计划行权价格由40.27元/份调整为39.82元/份。
二、本次调整股票期权行权价格的情况
根据股东会决议，公司于 2026 年 7月 10 日实施了 2025 年度利润分配方案：以本次权益分派确定的股权登记日的公司总股本
为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 4.5元（含税）。
根据公司《2026 年股票期权激励计划（草案）》中关于股票期权行权价格调整方法的规定：“若在行权前有资本公积转增股本
、派送股票红利、股票拆细、配股或缩股、派息等事项，应对行权价格进行相应的调整。调整方法如下：
......
（四）派息
P＝P0-V
其中：P0为调整前的股票期权行权价格；V为每股的派息额；P为调整后的股票期权行权价格。经派息调整后，P仍须大于 1。”
因此，鉴于前述公司 2025年度利润分配方案已实施完毕，公司 2026年股票期权激励计划行权价格调整为 P=40.27-0.45=39.82
元/份。
三、本次调整对公司的影响
公司本次对 2026年股票期权激励计划行权价格进行调整，符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、规范性文件以及公
司《2026 年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。
本次调整 2026 年股票期权激励计划行权价格事项在公司股东会对董事会的授权范围内，无需另行提交股东会审议。
四、相关审议程序和意见
公司于 2026年 8月 24日召开第三届董事会薪酬与考核委员会第一次会议和第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于调整 2
026年股票期权激励计划行权价格的议案》，均同意公司本次调整 2026 年股票期权激励计划行权价格相关事宜。北京大成（广州）
律师事务所出具了法律意见书。
五、备查文件
（一）《第三届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议》；
（二）《第三届董事会第一次会议决议》；
（三）《北京大成（广州）律师事务所关于广东明阳电气股份有限公司 2026年股票期权激励计划行权价格调整并向激励对象授
予股票期权的法律意见书》；
（四）深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/c41ea8ec-ebc8-474d-8690-9bbf3f9b47ff.PDF
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2026-08-25 16:37│明阳电气（301291）：关于2026年半年度计提信用及资产减值准备的公告
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一、本次计提减值准备情况概述
（一）计提减值准备的原因
为真实准确地反映广东明阳电气股份有限公司（以下简称“公司”）的财务、资产和经营状况，公司根据《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》《企业会计准则》等相关法律法规以及公司会计政策等相关规定，本着谨慎性原则，对合并报表范围内截至 2026
年 6月 30 日的各类应收款项、合同资产、存货等资产进行了全面清查，并对前述资产可能存在的减值迹象和减值金额进行了充分的
评估和分析，对存在减值迹象的资产计提相应减值准备。
（二）计提减值准备的范围和金额
公司 2026 年半年度对相关资产计提信用及资产减值准备的总金额为53,438,177.44 元，具体情况如下：
单位：元
项目 本期计提金额
一、信用减值损失 32,743,330.38
其中：应收票据坏账损失 -5,297,515.65
应收账款坏账损失 36,505,350.53
其他应收款坏账损失 1,535,495.50
二、资产减值损失 20,694,847.06
其中：存货跌价损失 20,727,413.66
合同资产减值损失 -32,566.60
合计 53,438,177.44
注：以上数据均未经审计。
二、本次计提减值准备的确认标准及计提方法
（一）金融资产减值
公司 2026 年半年度计提应收款项坏账准备 32,710,763.78 元，确认标准及计提方法如下：
对于应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款、合同资产等应收款项，若某一客户信用风险特征与组合中其他客户显著
不同，或该客户信用风险特征发生显著变化，公司对该应收款项单项计提坏账准备。除单项计提坏账准备的应收款项之外，公司依据
信用风险特征对应收款项划分组合，在组合基础上计算坏账准备。
对于应收票据、应收账款、合同资产，无论是否存在重大融资成分，公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量
其损失准备。
当单项金融资产或合同资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，公司依据信用风险特征对应收票据、应收账款和合同资
产划分组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：
A、应收票据
应收票据组合 1：银行承兑汇票
应收票据组合 2：商业承兑汇票
B、应收账款
应收账款组合 1：账龄组合
C、合同资产
合同资产组合 1：产品质保金
对于划分为组合的应收票据、合同资产，公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险
敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。
对于划分为组合的应收账款，公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个
存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。应收账款的账龄自确认之日起计算。
对于其他应收款，公司依据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下
：
其他应收款组合 1：押金及保证金
其他应收款组合 2：备用金
其他应收款组合 3：往来款
其他应收款组合 4：合并范围内关联方
对划分为组合的其他应收款，公司通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。对于
按账龄划分组合的其他应收款，账龄自确认之日起计算。
（二）存货项跌价准备
公司 2026 年半年度计提存货跌价准备 20,727,413.66 元，确认标准及计提方法如下：
资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，计提存货跌价准备。公司通常按照单个存货
项目计提存货跌价准备，对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。资产负债表日，以前减记存货价值的影
响因素已经消失的，存货跌价准备在原已计提的金额内转回。
存货可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的
可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。
三、计提减值准备的合理性说明及对公司影响
公司 2026 年半年度计提减值准备合计 53,438,177.44 元，相应减少公司2026 年 1-6 月合并利润表利润总额 53,438,177.44
元，相应减少公司所有者权益。本次计提减值准备未经会计师事务所审计。
公司本次计提减值准备事项符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《企业会计准则》等相关法律法规和公司会计政策等
相关规定，是根据相关资产的实际情况并经减值测试后基于谨慎性原则而作出的，计提减值准备依据充分，符合资产现状，不存在损
害公司和股东利益的情形。
四、相关审核程序及意见
根据《深圳证劵交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，本次计提减值无需提
交公司董事会或股东会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/8516fea1-b4db-4fe2-9161-2b3e798e3161.PDF
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2026-08-25 16:37│明阳电气（301291）：2026年股票期权激励计划行权价格调整并向激励对象授予股票期权的法律意见书
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明阳电气（301291）：2026年股票期权激励计划行权价格调整并向激励对象授予股票期权的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/d2efd5b2-b326-4241-b60f-5c30502aba37.PDF
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2026-08-25 16:37│明阳电气（301291）：关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告
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为贯彻落实中央政治局会议提出的“要活跃资本市场，提振投资者信心”及国务院常务会议指出的“要大力提升上市公司质量和
投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心”的指导思想，积极响应深圳证券交易所关于深入开展深市公司“质量回
报双提升”专项行动的倡议，推动公司高质量发展，广东明阳电气股份有限公司（以下简称“公司”）结合自身发展战略、经营情况
以及财务状况，制定了“质量回报双提升”的行动方案。具体内容详见公司 2026年 4月 29日在巨潮资讯网披露的《关于“质量回报
双提升”行动方案的公告》（公告编号：2026-027）。
公司于 2026年 8月 24日召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于“质量回报双提升”行动方案进展的议案》，现将行
动方案最新落实进展情况公告如下：
一、行动方案总体概况
公司“质量回报双提升”行动方案围绕聚焦主业提质增效、坚持技术创新培育新质生产力、加码海外产能布局、健全公司治理、
完善股东回报机制、强化投资者沟通六大方向制定实施举措，坚持以投资者为本，统筹经营质量提升与股东价值回报，推动公司高质
量可持续发展。2026 年上半年度，公司稳步推进各项既定任务落地，相关工作有序开展。
（一）持续聚焦主业，稳步推进高质量发展
报告期内，公司持续深耕输配电高端装备主业，围绕输配电及控制设备赛道，积极拓展产品线纵深。受国内新能源行业政策调整
、消纳压力加大及部分项目审批节奏放缓等因素影响，新能源电源侧投资增速出现阶段性回落，公司相关领域订单获取和收入确认受
到一定影响，经营业绩较上年同期有所下降。面对下游需求的结构性变化，公司主动调整经营策略，将资源重点聚焦于国内数据中心
与海外市场两大高景气方向。通过业务结构的主动优化，公司旨在降低对单一新能源领域的依赖，提升整体盈利能力和抗风险能力。
同时，公司主动优化经营管理策略，持续深化内部精细化管理、降本增效与风险管控体系建设，将可持续发展理念深度融入公司战略
布局与生产运营全流程。
二、坚持技术创新，驱动新质生产力发展
公司持续维持稳定研发投入，聚焦海上风电变压器、环保气体绝缘设备、预制舱智能化升压系统等核心方向开展技术攻关，不断
拓展下游应用场景，持续推出满足市场需求的创新产品。在预制舱电力模块产品方面，公司采用模块化、预制化设计理念，将变压器
、开关设备、保护控制及辅助系统等核心电气设备集成于标准舱体内，可根据不同应用场景灵活配置，形成了涵盖交流预制舱、HVDC
预制舱等在内的产品系列，具有占地面积小、施工周期短、环境适应性强、便于运输和快速部署等特点。凭借上述优势，公司预制舱
电力模块产品已广泛应用于数据中心项目，满足了数据中心对配电设备高可靠性、快速交付和紧凑化设计的要求；其中，HVDC 预制
舱产品适应数据中心高压直流供电等新型配电架构，为客户提供高效、集约的配电解决方案，进一步验证了公司产品在多元场景下的
适应能力。
三、加码布局海外产能，深化全球化布局
公司积极推进全球化战略，打造跨境产能布局，构建海外营销版图。公司深化“区域-行业-产品”三位一体营销体系，重点聚焦
北美、南美、欧洲等高价值量核心市场，持续拓展全球业务版图。报告期内，公司在北美、南美、欧洲、东南亚等多个区域市场获得
规模化订单。公司成功切入北美顶级客户供应链，在数据中心、电力升级等新兴领域取得重大项目突破。公司海外市场订单依托直销
体系实现突破性增长，已成为公司未来重要的业绩增长引擎。
四、健全公司治理，强化规范运作水平
公司严格遵循相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的要求规范运作，持续完善治理架构，充分发挥独立董事、审计委员会
监督制衡作用，规范内控流程、强化内部审计监督。公司持续组织董事、高级管理人员及董秘办、财务、内审等关键岗位开展资本市
场合规培训，夯实内控与风险管控体系，持续提升规范运作水平，切实保障公司及中小股东合法权益。募集资金严格执行专户管理、
三方监管，规范履行募投相关事项审议及信息披露程序，保障募集资金使用合规可控。
五、重视股东回报，共享发展成果
公司重视对投资者的回报，严格遵守法律法规关于权益分派的相关规定，充分听取投资者的意见，结合公司实际经营情况与未来
发展规划，坚持执行稳定的利润分配政策，通过现金分红等方式积极回报投资者，与广大投资者共享公司高质量经营发展成果。报告
期内，公司已完成 2025 年度利润分配实施工作，向全体股东每 10 股派发现金红利 4.50 元（含税），合计派发现金红利约 1.42
亿元，切实兑现股东回报承诺。
六、加强投资者沟通，积极回应投资者诉求
公司严格履行信息披露义务，保证披露真实、准确、及时、公平；通过业绩说明会、投资者调研、深交所互动易、投资者热线、
投资者邮箱等多渠道，常态化开展投资者沟通，主动传递公司经营、技术研发、业务拓展等基本面信息，及时回应市场关切，提升资
本市场价值传递效率，增进投资者对公司业务与长期战略的理解认同。此外，公司持续主动披露 2025 年度可持续发展（ESG）报告
，充分展现公司在规范治理、降碳减污、员工雇佣、人文关怀及公益慈善等方面的行动与成果，切实回应利益相关方的合理诉求。
未来，公司将继续践行“质量回报双提升”行动方案，严格履行上市公司责任和义务，深耕主业，不断提升经营质量，持续完善
规范运作治理，提升信息披露质量，加强投资者关系管理工作，推动公司高质量、健康、稳定发展，为增强市场信心、促进资本市场
平稳健康发展积极贡献力量。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/ae42ed68-9525-438b-8c4d-9dd15747f9ae.PDF
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2026-08-25 16:37│明阳电气（301291）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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明阳电气（301291）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/a48f8d92-37e8-4ee0-8d57-60ba73044fef.PDF
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2026-08-25 16:37│明阳电气（301291）：关于募投项目延期的公告
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广东明阳电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8月 24 日召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于募投
项目延期的议案》，同意公司对在建募投项目“明阳现代能源高端装备科技园项目（一期）”的达到预定可使用状态日期由 2026 年
12 月 31 日延期至 2027 年 12 月 31 日，延期 12 个月。根据相关规定，本事项无需提交股东会审议。现就相关事宜公告如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金及募投项目基本情况
根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 5月 18 日签发的证监许可〔2023〕1109号文《关于同意广东明阳电气股份有限公司首
次公开发行股票注册的批复》，公司首次公开发行人民币普通股（A股）7,805 万股，每股发行价格为 38.13 元，本次发行募集资金
总额为人民币 297,604.65 万元，扣除不含增值税发行费用人民币 20,928.37 万元，实际募集资金净额为人民币 276,676.28 万元
（其中包含募投项目计划投入资金 118,750.00 万元、超募资金 157,926.28 万元）。上述募集资金已于 2023 年 6月 27 日到账，
致同会计师事务所（特殊普通合伙）于 2023年 6 月 28 日对募集资金到位情况进行了审验，并出具了致同验字（2023）第441C0003
00 号《验资报告》。
公司对募集资金采取专户存储管理，设立相关专项账户。公司与保荐机构、存放募集资金的银行机构签订了《募集资金三方监管
协议》。
根据《广东明阳电气股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》（以下简称“《招股说明书》”）、2023 年
第三次临时股东大会决议及2024 年第一次临时股东大会决议，并结合募投项目实际建设情况，截至 2026 年6 月 30 日，公司首次
公开发行股票募投项目、募集资金使用计划（调整变更后）及使用情况如下：
单位：万元
序 项目名称 投资总额 已使用金额 预计达到可使用状
号 态日期
1 明阳电气股份 子项目 1：大容量变压器及箱式 39,990.00 23,846.99 2025 年 9月 30 日
智能化输配电 变电站生产线建设项目
设备研发和制 子项目 2：智能化输配电系统研 15,000.00 5,327.81 2025 年 9月 30 日
注1造中心项目 发中心建设项目
2 注2明阳现代能源高端装备科技园项目（一期） 100,000.00 30,310.57 2026 年 12 月 31 日
3 注3偿还银行贷款及补充流动资金项目 53,750.00 53,887.94 --
合计 208,740.00 113,373.31 --
注：1、 明阳电气股份智能化输配电设备研发和制造中心项目（含“大容量变压器及箱式变电站生产线建设项目”、“智能化输
配电系统研发中心建设项目”已于 2025 年 9 月结项，“已使用金额”包含了为项目结项后支付的金额。
2、在建募投项目“明阳现代能源高端装备科技园项目（一期）”由原首次公开发行募投项目“明阳电气股份公司年产智能环保
中压成套开关设备 2 万台套生产建设项目”整体变更而来，具体内容详见公司于 2024 年 10 月 30 日在巨潮资讯网披露的《关于
变更部分募投项目并使用超募资金投资建设的公告》（公告编号：2024-046）。
3、偿还银行贷款及补充流动资金项目实际投入金额超过募集资金总额 137.94 万元，主要是公司使用募集资金利息收入投入；
4、本文及上表中若合计数与各分项数值相加之和在尾数上存在差异，为四舍五入原因所致。
（二）募集资金存放及使用情况
截至 2026 年 6月 30 日，募集资金累计投入承诺投资项目 113,373.31 万元，以超募资金永久补充流动资金 47,000.00 万元
，以募集资金临时补充流动资金51,145.22 万元，尚未使用的金额为 70,934.84 万元，其中：现金管理尚未到期赎回的金额 19,000
.00 万元；剩余资金 51,934.84 万元（含专户存储累计利息扣除手续费 5,777.08 万元）存放在募集资金专户内。
二、募投项目延期的情况说明
（一）募投项目基本情况和建设进展
公司目前在建募投项目“明阳现代能源高端装备科技园项目（一期）”由原首次公开发行募投项目“明阳电气股份公司年产智能
环保中压成套开关设备 2万台套生产建设项目”整体变更而来，变更后，该募投项目需新取得建设地块（约360 亩，新建厂房、员工
宿舍楼及其他配套设施合计约 18.3 万平方米，新购置智能化生产线、测试设备，用于成套开关柜、干式变压器和箱式变电站系列产
品的生产，实现年产 10,000 台成套开关设备，新增年产 2,000 台干式变压器和年产 1,000 台箱式变电站的生产能力，实现相关产
品自动化、集约化、规模化生产，并满足公司在外生产环节回迁需求，推动公司业务可持续发展。募集资金投资总额度 10 亿元，拟
建成时间为 2026 年 12 月 31 日。
截至 2026 年 6月 30 日，“明阳现代能源高端装备科技园项目（一期）”累计已投入募集资金 30,310.57 万元，募集资金投
资进度为 30.31%。项目实际工程进度方面，截至目前，结构件厂房工程进度已达 95%；变压器厂房主体结构施工达到 75%，厂房首
层主体结构楼面已完成浇筑 88%，第二层已完成浇筑 65%。除上述外，该募投项目后续尚需持续推进厂房装修、园区配套附属工程建
设、设备投入等。
（二）募投项目延期原因说明
1、项目由原募投项目整体变更新设，用地、工程备案及专项评审等前置手续周期长于可研预期
由于“明阳现代能源高端装备科技园项目（一期）”由原募投项目整体变更而来，落地为新取地块自建模式，需重新推进土地权
属落实、规划许可、施工图审查、消防及相关专项评审等一揽子行政审批流程，审批链条较长、协调事项较多，整体前置周期较项目
前期可研阶段预估有所拉长，客观对项目整体竣工节点形成影响。
2、实施策略优先保障核心产能载体，配套附属工程时序后置
为优先保障核心生产产能尽早落地，公司在规划和推进“明阳现代能源高端装备科技园项目（一期）”建设过程中，资源集中优
先投入两个主体厂房（结构件厂房、变压器厂房）的施工建设。按当前施工计划，预计明年上半年可完成主体厂房建设，后续结合机
电安装、产线调试和设备配置，可根据实际情况组织试产投产。
但本募投项目属于一体化科技园工程，至今宿舍楼等园区配套附属工程尚未启动建设；园区配套用房、公用工程与主体厂房共同
构成项目整体竣工验收备案体系，仅主体厂房完工、配套工程未实施，无法满足项目整体竣工备案、认定达到预定可使用状态的规范
要求。
3、统筹一体化验收交付要求，审慎调整项目整体达预定可使用状态时点
结合基建施工组织、分项工程穿插施工、各专项验收及竣工备案全周期测算，综合宿舍楼等配套工程建设、验收时序安排，项目
需延期 12 个月，整体达到预定可使用状态时间延至 2027 年 12 月 31 日。本次延期系基于项目行政审批进度、现场施工组织、园
区一体化交付验收要求作出的客观、审慎调整。
三、募投项目延期对公司的影响
本次募投项目延期，仅调整项目整体达到预定可使用状态时间，项目实施主体、投资规模、建设内容、募集资金投向均未发生变
化，不属于变更募集资金用途。项目对应的行业环境、技术方案、市场需求及预期效益未发生重大不利变化，项目可行性不存在实质
性变化。
本次延期不会对公司日常生产经营、募集资金正常使用造成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的
情形。
公司将持续强化工程统筹、加强参建各方协同，加快用地、备案等手续办理及现场施工推进，合理调配资源，力争项目提前完工
投产。
四、审议程序及专项意见
公司于 2026 年 8月 24 日召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于募投项目延期的议案》，董事会认为：本次募投项
目延期系结合项目行政审批、现场施工及园区配套建设实际情况作出的合理调整，相关审议程序合规，不改变募集资金投向，不存在
损害公司及中小股东利益的情形，董事会同意本次募投项目延期事宜。公司召开 2026 年独立董事第三次专门会议和第三届董事会审
计委员会第一次会议，审议通过了《关于募投项目延期的议案》，对本次募投项目延期事项表示同意。本事项无需提交公司股东会审
议。
保荐机构在核查本项目前期募投变更文件、用地及工程备案资料、现场施工进度资料、施工计划等材料后，认为：明阳电气本次
募投项目延期，系项目由原募投整体变更后用地、备案评审周期较长，同时公司按“优先主体厂房、后置配套工程” 统筹建设、园
区一体化竣工备案要求等客观因素所致；本次延期未改变项目实施主体、投资总额、建设内容及募集资金投向，不属于变相变更募集
资金投向；本次调整具备合理性，履行了必要审议程序，不存在损害上市公司及中小股东利益的情形。保荐机构同意本次募投项目延
期事项。
五、备查文件
（一）第三届董事会第一次会议决议；
（二）2026 年独立董事第三次专门会议记录；
（三）第三届董事会审计委员会第一次会议决议；
（四）申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于广东明阳电气股份有限公司募投项目延期的核查意见；
（五）深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/1e0dd70d-d2e2-4c9e-93c7-ebb682dcd524.PDF
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2026-08-25 16:37│明阳电气（301291）：2026年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
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明阳电气（301291）：2026年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/edda98fc-4558-4ade-ac97-c4bf6e19aa64.PDF
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2026-08-25 16:37│明阳电气（301291）：关于董事会完成换届及聘任高级管理人员、证券事务代表、内审负责人的公告
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明阳电气（301291）：关于董事会完成换届及聘任高级管理人员、证券事务代表、内审负责人的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/a9a4be74-170e-4b25-9e48-367f94ce610e.PDF
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2026-08-25 16:37│明阳电气（301291）：关于向激励对象授予股票期权的公告
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明阳电气（301291）：关于向激励对象授予股票期权的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/766b9a95-1e65-47d9-a58d-1e7e61a64e61.PDF
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2026-08-25 16:36│明阳电气（301291）：公司2026年股票期权激励计划激励对象名单（授予日）的核查意见
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明阳电气（301291）：公司2026年股票期权激励计划激励对象名单（授予日）的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/a49afc84-04f7-4c52-aaea-9d98f06ccd36.PDF
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2026-08-25 16:36│明阳电气（301291）：第三届董事会第一次会议决议公告
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明阳电气（301291）：第三届董事会第一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/e570ea93-861c-4210-a264-1d757939940d.PDF
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2026-08-24 17:34│明阳电气（301291）：2026年第二次临时股东会的法律意见书
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北京市中伦（深圳）律师事务所
关于广东明阳电气股份有限公司
2026年第二次临时股东会的
法律意见书
致：广东明阳电气股份有限公司
北京市中伦（深圳）律师事务所（以下简称“本所”）受广东明阳电气股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派周雨翔律
师、蔡腾飞律师出席并见证公司2026 年第二次临时股东会（以下简称“本次股东会”），并依据《中华人民共和国公司法》（以下
简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）以及《广东明阳电气
股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，就本次股东会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集
人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见书。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果
是否符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定发表意见，不对会议审议的议案内容以及该等
议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。
本所律师同意将本法律意见书作为本次股东会的法定文件进行公告，并依法对本所出具的法律意见承担责任。未经本所同意，本
法律意见书不得用于其他任何目的。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范，对公司提供的有关文件、资料进行了核查和验证，对本次股东会依法进行了
见证，现出具法律意见如下：
一、 本次股东会的召集、召开程序
2026年8月7日，公司董事会召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了召开本次股东会的议案，并于2026年8月8日通过指定信
息披露媒体发出了《广东明阳电气股份有限公司关于召开2026年第二次临时股东会的通知》（以下简称“《召开股东会通知》”）。
该《召开股东会通知》载明了召开本次股东会的时间、地点、审议事项、投票方式和出席会议对象等内容。
本次股东会采用现场表决和网络投票相结合的方式召开。本次股东会现场会议于2026年8月24日15:00在公司会议室（地址：广东
省中山市南朗镇横门兴业西路6号）如期召开。本次股东会由董事郭献清先生主持，董事长张传卫先生因工作原因，无法出席本次会
议，会议开始前由过半数董事共同推举董事郭献清先生主持会议。
本次股东会网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2026年8月24日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年8月24日9:15-1
5:00期间的任意时间。
本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定。
二、 出席本次股东会的人员资格、召集人资格
1.出席本次股东会的人员资格
出席公司本次股东会的股东及股东代理人（包括网络投票方式）共151人，共计持有公司有表决权股份195,165,605股，占公司股
份总数的62.0473%。参加网络投票的股东的资格由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行认证，本所律师无法对网络投票股
东资格进行核查，在参与网络投票的股东资格均符合法律、行政法规、规范性规定及《公司章程》规定的前提下，相关出席会议股东
符合资格。
公司部分董事、部分高级管理人员及本所律师通过现场方式列席本次股东会。
2.本次股东会的召集人
本次股东会的召集人为公司董事会。
经核查，本所律师认为，本次股东会出席会议人员的资格、召集人资格均合法、有效。
三、 本次股东会的表决程序、表决结果
经查验，本次股东会所表决的事项均已在《召开股东会通知》中列明。本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式，对列
入议程的议案进行了审议和表决，未以任何理由搁置或者不予表决。
本次股东会所审议事项的现场表决投票，由股东代表及本所律师共同进行计票、监票。本次股东会的网络投票情况，以深圳证券
信息有限公司向公司提供的投票统计结果为准。
经合并网络投票及现场表决结果，本次股东会审议议案表决结果如下：
1.《关于<2026年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》
表决情况：同意195,067,405股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9497%。
其中，中小投资者表决情况：同意30,421,195股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.6782%。
2.《关于<2026年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
表决情况：同意195,067,405股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9497%。
其中，中小投资者表决情况：同意30,421,195股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.6782%。
3《. 关于提请股东会授权董事会办理2026年股票期权激励计划相关事宜的议案》
表决情况：同意195,067,405股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9497%。
其中，中小投资者表决情况：同意30,421,195股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.6782%。
4《. 关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》本议案为累积投票议案：
4.01选举张传卫先生为第三届董事会非独立董事
表决情况：同意194,017,705股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4118%。
其中，中小投资者表决情况：同意29,371,495股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.2388%。
4.02选举张超女士为第三届董事会非独立董事
表决情况：同意193,873,509股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3379%。
其中，中小投资者表决情况：同意29,227,299股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.7663%。
4.03选举刘建军先生为第三届董事会非独立董事
表决情况：同意193,873,711股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3381%。
其中，中小投资者表决情况：同意29,227,501股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.7670%。
4.04选举郭献清先生为第三届董事会非独立董事
表决情况：同意193,875,013股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3387%。
其中，中小投资者表决情况：同意29,228,803股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.7712%。
4.05选举孙文艺先生为第三届董事会非独立董事
表决情况：同意193,872,513股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3374%。
其中，中小投资者表决情况：同意29,226,303股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.7630%。
5.《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》
本议案为累积投票议案：
5.01选举许金花女士为第三届董事会独立董事
表决情况：同意194,022,701股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4144%。
其中，中小投资者表决情况：同意29,376,491股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.2552%。
5.02选举徐佳焱先生为第三届董事会独立董事
表决情况：同意194,022,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4141%。
其中，中小投资者表决情况：同意29,375,990股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.2535%。
5.03选举张书军先生为第三届董事会独立董事
表决情况：同意194,022,506股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4143%。
其中，中小投资者表决情况：同意29,376,296股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.2545%。
综上，本所律师认为，上述议案经出席本次股东会的股东审议通过，本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
四、 结论意见
本所律师认为，公司本次股东会的召集人资格、召集和召开程序、出席会议人员资格、表决程序符合《公司法》《股东会规则》
等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
本法律意见书正本一式叁份，具有同等法律效力。
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2026-08-24 17:34│明阳电气（301291）：2026年第二次临时股东会决议公告
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明阳电气（301291）：2026年第二次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
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2026-08-18 11:40│明阳电气（301291）：关于为全资子公司提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
广东明阳电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 27 日召开第二届董事会第十六次会议、于 2026 年 5 月 21
日召开 2025 年年度股东会，审议通过了《关于 2026 年度为合并报表范围内子公司提供担保额度预计的议案》，同意公司为合并
报表范围内的境内外子公司提供预计合计不超过人民币350,000 万元（或等值外币）的担保额度，有效期限自 2025 年年度股东会审
议通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日止。在上述担保额度和期限内，授权公司管理层在担保额度内签署与担保相关的合同及
法律文件，无需再逐项提请公司董事会和股东会审批。具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。
二、担保进展情况
（一）本次担保进展情况
1、近日，根据公司境外全资子公司 MY GLOBAL ELECTRICS SDN.BHD.的实际生产经营需要，公司为 MY GLOBAL ELECTRICS SDN.B
HD.向中国信托商业银行股份有限公司广州分行（以下简称“中国信托商业银行广州分行”）申请授信业务提供连带责任保证担保，
担保额度为 2,000 万美元（按照 8 月 17 日央行公布的美元/人民币汇率为 6.7873 计算，合计人民币13,574.6 万元），公司与中
国信托商业银行广州分行签订了《最高额保证合同》。2、本次担保前，公司对其他境内外全资子公司（含 MY GLOBALELECTRICS SDN
. BHD.）的累计担保余额为 3,000 万元。本次担保后，公司对其他境内外全资子公司（含MY GLOBAL ELECTRICS SDN. BHD.）的累计
担保余额为 16,574.6 万元，未超过公司股东会审议批准的担保额度。
（二）截至本公告披露日，公司为合并报表范围内子公司提供担保的情况如下：
单位：万元
序 担 被担保 担保 被担保方 经审批可 本次新增 截至目前 累计担保 剩余可用 是
号 保 方 方持 最近一期 用担保总 担保金额 累计担保 余额占上 担保额度 否
方 股比 经审计资 额度 余额 市公司最 关
例 产负债率 （含本次 近一期经 联
新增） 审计净资 担
产比例 保
1 公 广东博 100% 61.85% 150,000 0 87,000 17.28% 63,000 否
司 瑞天成
能源技
术有限
公司
2 明阳电 100% 74.72% 60,000 0 17,000 3.38% 43,000 否
气（陕
西）有限
公司
3 其他境 100% 70%及以 140,000 13,574.6 16,574.6 3.29% 123,425.4 否
内外全 上
资子公
司
合计 350,000 13,574.6 120,574.6 23.95% 229,425.4 --
注：如相关数据存在尾数差异，为四舍五入原因造成。
三、本次新增担保事项所涉被担保人基本情况
（一）MY GLOBAL ELECTRICS SDN. BHD.
1、被担保人名称：MY GLOBAL ELECTRICS SDN. BHD.
2、成立日期：2025年 4月 22日
3、注册地址：No. 23/1A, Jalan Emas 6, Taman Emas Cheras, 43200 Cheras,Selangor Darul Ehsan, Malaysia
4、法定代表人：Tuw Chea Cheun
5、注册资本：250万林吉特
6、经营范围：工业机械和设备的维修与保养；电动机、发电机和变压器的制造与贸易 repair and maintenance of industrial
machinery and equipment,manufacture and trading of electric motors, generators and transformers7、股权结构及与本公
司关系：MY GLOBAL ELECTRICS SDN. BHD.为公司全资子公司，公司持有其 100%股权
8、主要财务数据：
单位：林吉特万元
项目 2025年 12 月 31日（经审计）
资产总额 3,250.87
负债总额 3,256.30
净资产 -5.43
营业收入 0
净利润 -255.44
扣除非经常性损益的净利润 -255.44
资产负债率 100.17%
9、影响被担保人偿债能力的重大或有事项：无
10、MY GLOBAL ELECTRICS SDN. BHD.不属于失信被执行人
四、担保事项主要条款
（一）债权人：中国信托商业银行股份有限公司广州分行
（二）债务人：MY GLOBAL ELECTRICS SDN. BHD.
（三）保证人：广东明阳电气股份有限公司
（四）保证方式：连带责任保证
（五）保证范围：包括保证合同第 1 条所述的债权本金、利息、违约金、与主债权有关的所有银行费用、债权实现的费用（包
括但不限于律师费用）及损害赔偿。
（六）保证期间：主合同项下每笔债务履行期届满之日起二年，若主合同项下债务被划分为数部份（如分期提款），且各部份的
债务履行期不相同，则保证期间为最后一笔主债务履行期届满之日起二年，因主债务人违约，授信银行提前收回债权的，保证人应当
相应提前承担保证责任。
五、审议程序
上述担保事项在公司第二届董事会第十六次会议和 2025 年年度股东会审议通过的担保额度和期限范围内，无需再次提交公司董
事会或股东会审议。
六、累计对外担保情况及逾期担保情况
本次提供担保后，公司及合并报表范围内子公司累计对外担保余额（含本次）为 120,574.6 万元，占公司 2025 年 12 月 31日
经审计归属上市公司股东净资产的 23.95%。截至目前，公司及合并报表范围内子公司未发生逾期担保，不存在涉及诉讼的担保及因
担保被判决败诉而应承担损失金额的情形。
七、备查文件
（一）《最高额保证合同》；
（二）深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-18/f29fa048-9f21-405f-9be6-de3254efafdb.PDF
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2026-08-07 16:51│明阳电气（301291）：第二届董事会第十九次会议决议公告
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明阳电气（301291）：第二届董事会第十九次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-08/45e65af9-509f-41c6-9f9c-b5d93c30b639.PDF
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2026-08-07 16:49│明阳电气（301291）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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明阳电气（301291）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-08/143af201-a673-47b0-9c31-c136083fbba3.PDF
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2026-08-07 16:47│明阳电气（301291）：独立董事提名人声明与承诺（许金花）
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明阳电气（301291）：独立董事提名人声明与承诺（许金花）。公告详情请查看附件
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2026-08-07 16:47│明阳电气（301291）：独立董事候选人声明与承诺（张书军）
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明阳电气（301291）：独立董事候选人声明与承诺（张书军）。公告详情请查看附件
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2026-08-07 16:47│明阳电气（301291）：独立董事候选人声明与承诺（许金花）
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明阳电气（301291）：独立董事候选人声明与承诺（许金花）。公告详情请查看附件
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2026-08-07 16:47│明阳电气（301291）：独立董事提名人声明与承诺（张书军）
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明阳电气（301291）：独立董事提名人声明与承诺（张书军）。公告详情请查看附件。
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2026-08-07 16:47│明阳电气（301291）：独立董事提名人声明与承诺（徐佳焱）
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明阳电气（301291）：独立董事提名人声明与承诺（徐佳焱）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-08/329e7c8f-4896-400c-a87a-a779c043f5d9.PDF
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2026-08-07 16:47│明阳电气（301291）：关于董事会换届选举的公告
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明阳电气（301291）：关于董事会换届选举的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-08/8662ed2c-94d1-4bde-9da5-6070c69a2d54.PDF
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2026-08-07 16:47│明阳电气（301291）：独立董事候选人声明与承诺（徐佳焱）
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明阳电气（301291）：独立董事候选人声明与承诺（徐佳焱）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-08/238f44b7-e3e6-42a9-9f3f-a9578bb08f19.PDF
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2026-08-07 16:44│明阳电气（301291）：公司2026年股票期权激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明
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广东明阳电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 7月 6日召开了第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于<2
026 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》（以下简称“《激励计划（草案）》”）等相关议案。根据《上市公司股权激
励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指
南第1号——业务办理》等有关法律、法规和规范性文件以及《广东明阳电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的
规定，公司对 2026 年股票期权激励计划激励对象名单在公司内部进行了公示，公司董事会薪酬与考核委员会结合公示情况对拟激励
对象名单进行了核查，相关公示情况及核查情况如下：
一、公示情况
1、公司对激励对象的公示情况
（1）2026 年 7月 7日，公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布了《激励计划（草案）》及其摘要、《20
26 年股票期权激励计划实施考核管理办法》等相关公告。
（2）2026 年 7月 27 日至 2026 年 8月 7日，公司通过公告栏张贴的方式在公司内部对 2026 年股票期权激励计划激励对象的
姓名和职务进行了公示，公示期已满 10天。
（3）反馈方式：在公示期限内，公司员工如对公示的激励对象或对其信息有异议的，可通过电话、邮件或现场沟通等形式向公
司董事会薪酬与考核委员会反映，董事会薪酬与考核委员会将做出适当记录。
（4）公示结果：截至公示期满，公司董事会薪酬与考核委员会未收到任何异议。
2、公司董事会薪酬与考核委员会对激励对象的核查工作情况
公司董事会薪酬与考核委员会核查了 2026 年股票期权激励计划激励对象的名单、身份证件、激励对象与公司签订的劳动合同、
激励对象在公司担任的职务及其任职文件等。
二、董事会薪酬与考核委员会核查意见
根据《管理办法》和《公司章程》等有关规定，结合公司对 2026 年股票期权激励计划激励对象名单及职务的公示情况和董事会
薪酬与考核委员会对相关资料的核查结果，董事会薪酬与考核委员会发表核查意见如下：
1、列入本次《激励计划（草案）》激励对象名单的人员符合《管理办法》等文件规定的激励对象条件，符合《激励计划（草案
）》规定的激励对象条件。
2、激励对象的基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。
3、激励对象均为公司实施本激励计划时在公司任职的核心骨干员工。
4、激励对象均不存在《管理办法》规定的不得成为激励对象的以下情形：
（1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；（3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及
其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
5、激励对象中不包括公司独立董事、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
综上，公司董事会薪酬与考核委员会认为，列入 2026 年股票期权激励计划的激励对象均符合相关法律、法规及规范性文件所规
定的条件，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-07/c417ae28-6f64-4f4d-8c67-2d28cb3da275.PDF
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2026-08-07 16:44│明阳电气（301291）：关于公司2026年股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告
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2026 年 7月 6日，广东明阳电气股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于<2026
年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<2026 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》等议案，并于 20
26年 7月 7日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露了相关公告。
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所
创业板上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》等相关规定，通过向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司查询，公司对 2
026年股票期权激励计划（以下简称“激励计划”）内幕信息知情人在激励计划公开披露前 6个月内买卖公司股票的情况进行了自查
，具体情况如下：
一、核查的范围及程序
1、核查对象为公司 2026年股票期权激励计划的内幕信息知情人。
2、激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。
3、本公司向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司就核查对象在激励计划公开披露前 6个月内（即 2026年 1月 6日至 202
6年 7月 6日，以下简称“自查期间”）买卖公司股票情况进行了查询确认，并由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具了
《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》《股东股份变更明细清单》。
二、核查对象买卖公司股票情况说明
1、公司在筹划激励计划的过程中，严格按照《管理办法》、《上市公司信息披露管理办法》等法律法规及公司内部保密制度的
规定，限定参与筹划讨论的人员范围，并采取相应保密措施。公司已将参与激励计划商议筹划、论证咨询、决策讨论等事项的内幕信
息知情人进行了登记，内幕信息严格控制在《内幕信息知情人登记表》登记人员范围之内。在公司披露激励计划相关公告前，未发现
存在内幕知情信息泄露的情形。
2、根据中国证券登记结算有限公司深圳分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》及《股东股份变更明细清单
》，在自查期间，共 1名核查对象存在买卖公司股票的行为。根据公司核查确认，该名核查对象系根据已披露的减持计划所进行的交
易行为，不存在利用本次股权激励计划内幕信息进行股票交易的情形。具体详见公司分别于 2026年 1月 29日在巨潮资讯网披露的《
关于部分董事减持股份的预披露公告》（公告编号：2026-003），于 2026年 3月 9日披露的《关于股东股份减持计划实施完成的公
告》（公告编号：2026-005）。
除以上人员外，其余核查对象在自查期间不存在买卖公司股票的行为。
三、结论意见
综上所述，公司严格按照《管理办法》《上市公司监管指引第 5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等相关法律、法
规及规范性文件的规定，在激励计划策划、讨论过程中已采取了相应保密措施，限定了接触内幕信息人员的范围，对内幕信息知情的
相关人员及中介机构及时进行了登记。经核查，在激励计划自查期间未发现内幕信息知情人利用激励计划有关内幕信息买卖公司股票
的行为或泄露激励计划内幕信息的情形，部分人员在自查期间买卖公司股票均系基于对二级市场交易情况的自行判断而进行的操作，
不存在内幕信息知情人及激励对象通过内幕信息买卖公司股票而不当得利情形。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的信息披露义务人持股及股份变更查询证明及股份变更明细清单；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-07/4e46efc9-a6f6-4637-a6a5-1d64d7ae904f.PDF
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2026-08-06 15:40│明阳电气（301291）：关于为全资子公司提供担保的进展公告
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明阳电气（301291）：关于为全资子公司提供担保的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-06/34263210-489b-41d0-9507-2ea3cff59c5a.PDF
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2026-07-31 11:40│明阳电气（301291）：关于为全资子公司提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
广东明阳电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 27 日召开第二届董事会第十六次会议、于 2026 年 5 月 21
日召开 2025 年年度股东会，审议通过了《关于 2026 年度为合并报表范围内子公司提供担保额度预计的议案》，同意公司为合并
报表范围内的境内外子公司提供预计合计不超过人民币350,000 万元（或等值外币）的担保额度，有效期限自 2025 年年度股东会审
议通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日止。在上述担保额度和期限内，授权公司管理层在担保额度内签署与担保相关的合同及
法律文件，无需再逐项提请公司董事会和股东会审批。具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。
二、担保进展情况
（一）本次担保进展情况
1、近日，根据公司全资子公司广东博瑞天成能源技术有限公司（以下简称“博瑞天成”）的实际生产经营需要，公司为博瑞天
成向中国民生银行股份有限公司广州分行(以下简称“民生银行广州分行”)申请授信业务提供连带责任保证担保，担保额度为 5,000
万元，公司与民生银行广州分行签订了《最高额保证合同》。
2、本次担保前，公司对博瑞天成的累计担保余额为 65,000 万元。本次担保后，公司对博瑞天成的累计担保余额为 70,000 万
元，未超过公司股东会审议批准的担保额度。
（二）截至本公告披露日，公司为合并报表范围内子公司提供担保的情况如下：
单位：万元
序 担 被担保方 担保方 被担保方 经审批可 本次 截至目前 累计担保余 剩余可 是否
号 保 持股比 最近一期 用担保总 新增 累计担保 额占上市公 用担保 关联
方 例 经审计资 额度 担保 余额 司最近一期 额度 担保
产负债率 金额 （含本次 经审计净资
新增） 产比例
1 公 广东博瑞 100% 61.85% 150,000 5,000 70,000 13.90% 80,000 否
司 天成能源
技术有限
公司
2 明阳电气 100% 74.72% 60,000 0 17,000 3.38% 43,000 否
（陕西）
有限公司
3 其他境内 100% 70%及以上 140,000 0 0 0.00% 140,000 否
外全资子
公司
合计 350,000 5,000 87,000 17.28% 263,000 --
注：如相关数据存在尾数差异，为四舍五入原因造成。
三、本次新增担保事项所涉被担保人基本情况
1、被担保人名称：广东博瑞天成能源技术有限公司
2、成立日期：2020年 05月 06日
3、注册地址：中山市南朗街道横门兴业西路 8号 101（增设 3处经营场所，具体为：1、中山市火炬开发区江陵西路 25 号 101
；2、中山市翠亨新区临海工业园和裕东路 5号；3、中山市南朗街道华南现代中医药城于意路 8号 D2-D5卡）
4、法定代表人：肖正
5、注册资本：15,000万元人民币
6、经营范围：一般项目：工程和技术研究和试验发展；太阳能发电技术服务；风力发电技术服务；安全技术防范系统设计施工
服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程管理服务；电气设备销售；配电开关控制设备制造；
配电开关控制设备销售；配电开关控制设备研发；变压器、整流器和电感器制造；机械电气设备制造；机械电气设备销售；电力设施
器材制造；电力设施器材销售；集装箱制造；集装箱销售；电工仪器仪表销售；电子产品销售；电力电子元器件制造；电气设备修理
；海上风电相关系统研发；海洋工程装备研发；电力行业高效节能技术研发。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展
经营活动）许可项目：建设工程施工；建设工程设计；施工专业作业；建筑智能化系统设计；电气安装服务；发电业务、输电业务、
供（配）电业务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；建筑劳务分包。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可
开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
7、股权结构及与本公司关系：广东博瑞天成能源技术有限公司为公司全资子公司，公司持有其 100%股权
8、主要财务数据：
单位：人民币万元
项目 2025年 12 月 31日（经审计）
资产总额 59,333.13
负债总额 36,697.95
净资产 22,635.18
营业收入 68,508.53
净利润 6,271.29
扣除非经常性损益的净利润 6,210.86
资产负债率 61.85%
9、影响被担保人偿债能力的重大或有事项：无
10、广东博瑞天成能源技术有限公司不属于失信被执行人
四、担保事项主要条款
（一）债权人：中国民生银行股份有限公司广州分行
（二）债务人：广东博瑞天成能源技术有限公司
（三）保证人：广东明阳电气股份有限公司
（四）保证方式：连带责任保证
（五）保证范围：合同第 1.2 条约定的主债权本金/垫款/付款及其利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金，及实现债权和担
保权利的费用(包括但不限于诉讼费、执行费、保全费、保全担保费、担保财产保管费、仲裁费、送达费、公告费、律师费、差旅费
、生效法律文书迟延履行期间的加倍利息和所有其他应付合理费用，统称“实现债权和担保权益的费用”）。上述范围中除主债权本
金/垫款/付款外的所有款项和费用，统称为“主债权的利息及其他应付款项”，不计入本合同项下被担保的主债权本金最高限额。上
述范围中的最高债权本金、主债权的利息及其他应付款项均计入甲方承担担保责任的范围。
（六）保证期间：主合同约定的债务履行期限届满日起三年。
五、审议程序
上述担保事项在公司第二届董事会第十六次会议和 2025 年年度股东会审议通过的担保额度和期限范围内，无需再次提交公司董
事会或股东会审议。
六、累计对外担保情况及逾期担保情况
本次提供担保后，公司及合并报表范围内子公司累计对外担保余额（含本次）为 87,000 万元，占公司 2025 年 12 月 31 日经
审计归属上市公司股东净资产的17.28%。截至目前，公司及合并报表范围内子公司未发生逾期担保，不存在涉及诉讼的担保及因担保
被判决败诉而应承担损失金额的情形。
七、备查文件
（一）《最高额保证合同》；
（二）深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-31/b8849ac2-dd76-4d74-b133-9189f1a1b228.PDF
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2026-07-29 15:38│明阳电气（301291）：关于控股股东部分股份解除质押的公告
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广东明阳电气股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东中山市明阳电器有限公司（以下简称“中山明阳”）函告，
获悉其所持有本公司的部分股份解除质押，具体事项如下：
一、股东股份解除质押基本情况
1、本次解除质押基本情况
股东名称 是否为控股股东或第一 本次解除质 占其所持 占公司总 起始日 解除日期 质权人
大股东及其一致行动人 押数量（股 股份比例 股本比例
中山明阳 是 35,000,000 26.80% 11.13% 2023 年 2026 年 7 兴业银行股份
11月6日 月 28 日 有限公司中山
分行
注：本公告所述占公司总股本比例系以公司截至 2026 年 7月 24日的股本总数 314,540,278 股为基数计算。
2、股东股份累计质押基本情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东名称 持股数量 持股比 累计被质 占其所 占公司 已质押股份情况 未质押股份情况
例 押数量 持股份 总股本 已质押股 占已质押 未质押股 占未质
（股） 比例 比例 份限售和 股份比例 份限售和 押股份
冻结数量 冻结数量 比例
（股） （股）
中山明阳 130,574,010 41.51% 54,500,000 41.47% 17.33% 54,500,000 100.00% 76,074,010 100.00%
中山市智创 6,854,610 2.18% 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 6,854,610 100.00%
科技投资管
理有限公司
合计 137,428,620 43.69% 54,500,000 39.66% 17.33% 54,500,000 100.00% 82,928,620 100.00%
二、其他情况说明
本次股份解除质押事项不会对公司的生产经营和公司治理等产生重大影响。公司控股股东中山明阳资信状况良好，具备相应的资
金偿还能力，股份质押风险可控。控股股东及其一致行动人不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害公司利益的情形。公司将持续
关注股东的质押情况，并按规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-29/5c765025-7a5f-4e74-9ec9-40c5f7b50886.PDF
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2026-07-28 15:42│明阳电气（301291）：关于控股股东部分股份新增质押的公告
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广东明阳电气股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东中山市明阳电器有限公司（以下简称“中山明阳”）的函告
，获悉其所持有本公司的部分股份办理了质押登记，具体事项如下：
一、股东股份质押基本情况
1、本次股份质押基本情况
股东名 是否为控股 本次质押数 占其所 占公司 是否为 是否 质押起 质押到 质权人 质押
称 股 量 持 总 限 为 始日 期日 用途
东或第一大 （股） 股份比 股本比 售股 补充
股 例 例 质
东及其一致 押
行
动人
中山明 是 25,000,000 19.15% 7.95% 是 否 2026年7 至办理 渤海国际 日常
阳 首发前 月 24 解除质 信托股份 经营
限售股 日 押登记 有限公司
为止
注：本公告所述占公司总股本比例系以公司截至 2026 年 7月 24 日的股本总数 314,540,278 股为基数计算。
2、股东股份累计质押情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东名称 持股数量 持股 本次质押 本次质押 占其 占公 已质押股份情况 未质押股份情况
比 前质押股 后质押股 所 司 已质押股 占已质 未质押股 占未质
例 份数量 份数量 持股 总股 份限售和 押 份限售和 押股份
（股） （股） 份 本 冻结数量 股份比 冻结数量 比例
比例 比例 （股） 例 （股）
中山明阳 130,574,0 41.51 64,500,00 89,500,00 68.54 28.45 89,500,00 100.00% 41,074,01 100.00
10 % 0 0 % % 0 0 %
中山市智 6,854,610 2.18% 0 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 6,854,610 100.00
创 %
科技投资
管
理有限公
司
合计 137,428,6 43.69 64,500,00 89,500,00 65.12 28.45 89,500,00 100.00% 47,928,62 100.00
20 % 0 0 % % 0 0 %
二、其他情况说明
（一）控股股东中山明阳本次新增部分股份质押系用于自身日常经营，不涉及用于满足上市公司生产经营相关需求。
（二）控股股东中山明阳及其一致行动人未来半年内到期的质押股份数量为 3,500 万股，占合计持股数量的 25.47%，占公司总
股本的 11.13%，对应融资余额为 30,825.63 万元(注：本笔融资主体已于 2026 年 7 月 24 日提前偿还本笔融资余额，中山明阳已
向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请股份解除质押。如中山明阳解除前述 3,500 万股股份质押后，中山明阳及其一致
行动人累计质押股份数量占其合计所持公司股份比例为 39.66%。公司将根据股份解除质押业务办结情况及时履行信息披露义务。下
同）；未来一年内到期的质押股份数量 3,500 万股，占合计持股数量的 25.47%，占公司总股本的 11.13%，对应融资余额为 30,825
.63 万元。控股股东中山明阳及其一致行动人资信状况良好，具备相应的资金偿还能力，股份质押风险可控。
（三）控股股东中山明阳及其一致行动人不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形。
（四）本次控股股东部分股份质押，不会对公司生产经营和公司治理等产生影响，不会导致公司控制权发生变更。公司将持续关
注股东的质押情况，并按规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表 ；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-28/13f83215-5f7a-4a19-b1a3-95de96cc5dae.PDF
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2026-07-21 15:44│明阳电气（301291）：关于高级管理人员辞职的公告
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广东明阳电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到高级管理人员张永胜先生提交的书面辞职报告，张永胜先生
因个人原因辞去公司副总裁职务。辞职后，张永胜先生不再在公司及子公司担任任何职务。根据《公司法》《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》等有关规定，张永胜先生的辞职申请自送达董事会之日起生效，其所负责的工作已平稳交接，其辞职不会影响公司相
关工作的正常运行。
截至本公告披露日，张永胜先生未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
公司及董事会对张永胜先生在任职期间的勤勉工作及对公司发展所作出的重要贡献表示衷心感谢。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-21/e04f7837-5ef3-451f-93cb-4d7978291561.PDF
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2026-07-08 15:50│明阳电气（301291）：关于为全资子公司提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
广东明阳电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 27 日召开第二届董事会第十六次会议、于 2026 年 5 月 21
日召开 2025 年年度股东会，审议通过了《关于 2026 年度为合并报表范围内子公司提供担保额度预计的议案》，同意公司为合并
报表范围内的境内外子公司提供预计合计不超过人民币350,000 万元（或等值外币）的担保额度，有效期限自 2025 年年度股东会审
议通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日止。在上述担保额度和期限内，授权公司管理层在担保额度内签署与担保相关的合同及
法律文件，无需再逐项提请公司董事会和股东会审批。具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。
二、担保进展情况
（一）本次担保进展情况
1、近日，根据公司全资子公司广东博瑞天成能源技术有限公司（以下简称“博瑞天成”）的实际生产经营需要，公司为博瑞天
成向中国农业银行股份有限公司中山火炬高技术产业开发区支行(以下简称“农业银行中山火炬高技术产业开发区支行”)申请授信业
务提供连带责任保证担保，公司与农业银行中山火炬高技术产业开发区支行签订了《最高额保证合同补充协议》（以下简称“补充协
议”），补充协议调整后新增担保额度为 7,000 万元，最高担保额度由 20,000万元调整为 27,000 万元。
2、本次担保前，公司对博瑞天成的累计担保余额为 61,000 万元。本次担保后，公司对博瑞天成的累计担保余额为 68,000 万
元，未超过公司股东会审议批准的担保额度。
（二）截至本公告披露日，公司为合并报表范围内子公司提供担保的情况如下：
单位：万元
序 担 被担保方 担保方 被担保方 经审批 本次新 截至目前 累计担保余 剩余可 是否
号 保 持股比 最近一期 可用担 增担保 累计担保 额占上市公 用担保 关联
方 例 经审计资 保总额 金额 余额 司最近一期 额度 担保
产负债率 度 （含本次 经审计净资
新增） 产比例
1 公 广东博瑞 100% 61.85% 150,000 7,000 68,000 13.51% 82,000 否
司 天成能源
技术有限
公司
2 明阳电气 100% 74.72% 60,000 0 17,000 3.38% 43,000 否
（陕西）
有限公司
3 其他境内 100% 70%及以上 140,000 0 0 0.00% 140,000 否
外全资子
公司
合计 350,000 7,000 85,000 16.88% 265,000 --
注：如相关数据存在尾数差异，为四舍五入原因造成。
三、本次新增担保事项所涉被担保人基本情况
1、被担保人名称：广东博瑞天成能源技术有限公司
2、成立日期：2020年 05月 06日
3、注册地址：中山市南朗街道横门兴业西路 8号 101（增设 3处经营场所，具体为：1、中山市火炬开发区江陵西路 25 号 101
；2、中山市翠亨新区临海工业园和裕东路 5号；3、中山市南朗街道华南现代中医药城于意路 8号 D2-D5卡）
4、法定代表人：肖正
5、注册资本：15,000万元人民币
6、经营范围：一般项目：工程和技术研究和试验发展；太阳能发电技术服务；风力发电技术服务；安全技术防范系统设计施工
服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程管理服务；电气设备销售；配电开关控制设备制造；
配电开关控制设备销售；配电开关控制设备研发；变压器、整流器和电感器制造；机械电气设备制造；机械电气设备销售；电力设施
器材制造；电力设施器材销售；集装箱制造；集装箱销售；电工仪器仪表销售；电子产品销售；电力电子元器件制造；电气设备修理
；海上风电相关系统研发；海洋工程装备研发；电力行业高效节能技术研发。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展
经营活动）许可项目：建设工程施工；建设工程设计；施工专业作业；建筑智能化系统设计；电气安装服务；发电业务、输电业务、
供（配）电业务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；建筑劳务分包。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可
开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
7、股权结构及与本公司关系：广东博瑞天成能源技术有限公司为公司全资子公司，公司持有其 100%股权
8、主要财务数据：
单位：人民币万元
项目 2025年 12 月 31日（经审计）
资产总额 59,333.13
负债总额 36,697.95
净资产 22,635.18
营业收入 68,508.53
净利润 6,271.29
扣除非经常性损益的净利润 6,210.86
资产负债率 61.85%
9、影响被担保人偿债能力的重大或有事项：无
10、广东博瑞天成能源技术有限公司不属于失信被执行人
四、担保事项主要条款
（一）债权人：中国农业银行股份有限公司中山火炬高技术产业开发区支行
（二）债务人：广东博瑞天成能源技术有限公司
（三）保证人：广东明阳电气股份有限公司
（四）保证方式：连带责任保证
（五）保证范围：保证担保的范围包括债务人在主合同项下应偿付的借款本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、按《
中华人民共和国民事诉讼法》有关规定确定由债务人和担保人承担的迟延履行债务利息和迟延履行金、保全保险费以及诉讼（仲裁）
费、律师费等债权人实现债权的一切费用。
（六）保证期间：主合同约定的债务履行期限届满之日起三年。
五、审议程序
上述担保事项在公司第二届董事会第十六次会议和 2025 年年度股东会审议通过的担保额度和期限范围内，无需再次提交公司董
事会或股东会审议。
六、累计对外担保情况及逾期担保情况
本次提供担保后，公司及合并报表范围内子公司累计对外担保余额（含本次）为 85,000 万元，占公司 2025 年 12 月 31 日经
审计归属上市公司股东净资产的16.88%。截至目前，公司及合并报表范围内子公司未发生逾期担保，不存在涉及诉讼的担保及因担保
被判决败诉而应承担损失金额的情形。
七、备查文件
（一）《最高额保证合同补充协议》；
（二）《最高额保证合同》；
（三）深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-08/c76d3167-8d97-44ef-8d28-84f51c3be384.PDF
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2026-07-07 16:32│明阳电气（301291）：关于暂不召开股东会的公告
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广东明阳电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 7月 6 日召开公司第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关
于<2026 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<2026 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请
股东会授权董事会办理 2026 年股票期权激励计划相关事宜的议案》，上述议案尚需提交公司股东会审议。具体内容详见公司在巨潮
资讯网披露的相关公告。
根据公司相关工作统筹安排，公司决定暂不召开股东会审议上述事项。公司将根据总体工作安排及实际情况适时召开股东会审议
上述议案，并披露召开股东会的通知。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-07/a01346e4-bf92-446b-8b65-6720c8b57fba.PDF
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2026-07-07 16:32│明阳电气（301291）：2026年股票期权激励计划实施考核管理办法
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广东明阳电气股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步完善公司法人治理结构，吸引和留住优秀人才，充分调动公司核心团
队的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，确保实现公司发展战
略和经营目标，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献匹配的原则，公司拟实施2026年股票期权激励计划（以下简称“本次
激励计划”）。
为保证本激励计划的顺利推进及有序实施，现根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管
理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、本次激
励计划的相关规定，并结合公司实际，特制定本办法。
一、考核目的
本办法旨在加强期权激励计划执行的计划性和有效性，建立和完善公司长效激励约束机制，保证公司本次激励计划的顺利实施，
并在最大程度上发挥股权激励的作用，进而确保公司远期发展战略及经营目标的实现。
二、考核原则
考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象的业绩情况进行评价，以实现本次激励计划与激励对象
工作业绩、贡献紧密结合，从而提高公司整体业绩规模，实现公司与全体股东利益的最大化。
三、考核范围
本办法适用于参与公司本次激励计划的所有激励对象。
四、考核机构
（一）薪酬与考核委员会负责领导和组织实施对激励对象的考核工作，并负责对管理人员等激励对象进行考核。
（二）公司人力资源部负责具体实施考核工作，人力资源部对董事会薪酬与考核委员会负责及报告工作。
（三）公司人力资源部、财务部等相关部门负责相关考核数据的搜集和提供，并对数据的真实性和可靠性负责。
五、考核安排
（一）公司层面业绩考核要求
本激励计划考核年度为2026年、2027年两个会计年度，分年度对公司财务业绩指标进行考核。以达到业绩考核目标作为激励对象
当年度的行权条件之一，根据考核指标每年对应的完成情况核算公司层面行权比例。
各年度业绩考核目标如下表所示：
行权期 考核年度 业绩考核目标（Am） 业绩触发值（An）
第一个行权期 2026年 2026年净利润不低于6亿元。 2026年净利润不低于4亿元。
第二个行权期 2027年 2027年净利润不低于8亿元。 2027年净利润不低于5亿元。
注：上述“净利润”指经审计的归属于上市公司股东的净利润,并剔除本次及其它激励计划和员工持股计划（如有）股份支付费
用影响的数值作为计算依据；下同。
业绩达成率（P） 考核完成情况 公司层面归属比例（M）
60%+(A-An)/(Am-An)*40% A≥Am 100%
A为考核年度实际达成的净利润 An≤A＜Am P
A 及其摘要的议案》《关于<2024 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权
董事会办理 2024 年股票期权激励计划相关事宜的议案》。
（二）2024 年 12 月 11 日-2024 年 12 月 21 日，公司对本激励计划激励对象名单进行了内部公示。2024 年 12 月 23 日，
监事会发表了《监事会关于公司 2024年股票期权激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。同日，公司披露了《关于公
司 2024 年股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。
（三）2024 年 12 月 27 日，公司召开 2024 年第二次临时股东大会，审议并通过了《关于<2024 年股票期权激励计划（草案
）>及其摘要的议案》《关于<2024年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年股
票期权激励计划相关事宜的议案》。
（四）2024 年 12 月 27 日，公司召开了第二届董事会第十一次会议及第二届监事会第十一次会议，审议并通过了《关于向激
励对象授予股票期权的议案》，公司监事会对本次授予股票期权的激励对象名单进行了核实并出具了《监事会关于公司 2024 年股票
期权激励计划激励对象名单（授予日）的核查意见》。
（五）2025 年 1月 8日，公司披露了《关于 2024 年股票期权激励计划授予登记完成的公告》，经中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司确认，公司完成了 2024 年股票期权激励计划的登记工作，向符合条件的 126 名激励对象授予699 万份股票期权，
授予日为 2024 年 12 月 27 日，行权价格为 42.88 元/份。
（六）2025 年 10 月 28 日，公司召开第二届董事会薪酬与考核委员会第五次会议、2025 年独立董事第三次专门会议、第二届
董事会第十四次会议与第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于调整 2024 年股票期权激励计划行权价格的议案》，同意将 2
024 年股票期权激励计划行权价格由 42.88 元/份调整为42.09 元/份。
（七）2026 年 4月 27 日，公司召开第二届董事会薪酬与考核委员会第七次会议、第二届董事会第十六次会议，审议通过了《
关于 2024 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》，同意公司为符合第一个行权期行权条件的 125 名激励对象申
请办理股票期权行权相关事宜，本次可行权的股票期权共计2,461,066 份。本次行权采用自主行权模式，实际可行权期限为 2026 年
5 月 8日至 2027 年 4 月 27 日。此外，根据本激励计划的相关规定及公司 2024 年第二次临时股东大会的授权，公司对已获授但
不符合行权条件的合计 1,058,934 份股票期权办理了注销。
二、本次调整股票期权行权价格的情况
公司于 2026 年 5月 21 日召开 2025 年年度股东会，审议通过了《关于 2025年度利润分配方案的议案》。根据股东会决议，
公司将实施 2025 年度利润分配方案：以本次权益分派确定的股权登记日的公司总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利 4.5
元（含税）。
根据公司《2024 年股票期权激励计划（草案）》中关于股票期权行权价格调整方法的规定：“若在行权前有资本公积转增股本
、派送股票红利、股票拆细、配股或缩股、派息等事项，应对行权价格进行相应的调整。调整方法如下：
......
（四）派息
P＝P0-V
其中：P0为调整前的股票期权行权价格；V为每股的派息额；P为调整后的股票期权行权价格。经派息调整后，P仍须大于 1。”
因此，在前述 2025年利润分配方案实施完毕后，公司 2024年股票期权激励计划行权价格调整为 P=42.09-0.45=41.64元/份。
三、本次调整对公司的影响
公司本次对 2024年股票期权激励计划行权价格进行调整，符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、规范性文件以及公
司《2024 年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。
本次调整 2024 年股票期权激励计划行权价格事项在公司股东会对董事会的授权范围内，无需另行提交股东会审议。本次调整在
公司 2025年度利润分配方案实施完毕后生效。
四、相关审议程序和意见
公司于 2026年 7月 6日召开第二届董事会薪酬与考核委员会第八次会议和第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于调整
2024 年股票期权激励计划行权价格的议案》，均同意公司本次调整 2024年股票期权激励计划行权价格相关事宜。北京大成（广州）
律师事务所出具了法律意见书。
五、备查文件
（一）《第二届董事会薪酬与考核委员会第八次会议决议》；
（二）《第二届董事会第十八次会议决议》；
（三）《北京大成（广州）律师事务所关于广东明阳电气股份有限公司 2024年股票期权激励计划行权价格调整的法律意见书》
；
（四）深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-07/efc56060-81d0-44f4-a32c-97ed2e4c82ce.PDF
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2026-07-07 16:30│明阳电气（301291）：2026年股票期权激励计划（草案）
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明阳电气（301291）：2026年股票期权激励计划（草案）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-07/3ac5595f-1f0f-47fa-86ef-395b2a89dae0.PDF
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2026-07-07 16:30│明阳电气（301291）：第二届董事会第十八次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
广东明阳电气股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议于 2026 年 7月 6日在公司会议室以现场结合通讯
的方式召开。本次会议通知已由公司董事会于 2026 年 6月 19日首次发出，于 6月 30 日调整发出并送达各位董事。会议应到董事
9名，实到董事 9名，会议召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定。本次会议由公司董事长张传卫主持，
公司高级管理人员列席会议。
本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议形
成的决议合法有效。
二、董事会会议审议及表决情况
经与会董事审议表决，审议通过了以下议案：
（一）审议通过《关于调整 2024 年股票期权激励计划行权价格的议案》
公司董事会认为：公司本次调整 2024年股票期权行权价格事项符合相关法律法规以及公司 2024年股票期权激励计划的相关规定
，符合实际情况，调整程序合法合规。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整 2024年股票期权激励计划行权价格的公
告》（公告编号：2026-046）。
（二）审议通过《关于<2026 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》
公司董事会认为：《2026 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要符合公司实际情况，有效结合了股东利益、公司利益和员工
利益，符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1号—业务办理》及《公司章程》的有关规定。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
独立董事召开了独立董事专门会议，对上述议案事项发表了明确同意意见。董事会薪酬与考核委员会审议通过了该议案。本议案
尚需提交股东会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2026年股票期权激励计划（草案）》《2026年股票
期权激励计划（草案）摘要》。
（三）审议通过《关于<2026 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
公司董事会认为：《2026年股票期权激励计划实施考核管理办法》遵守了《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》
《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》等有关法律、法规、规范性文
件以及《公司章程》《2026 年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，有利于对激励对象起到良好的激励与约束作用。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
独立董事召开了独立董事专门会议，对上述议案事项发表了明确同意意见。董事会薪酬与考核委员会审议通过了该议案。本议案
尚需提交股东会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2026年股票期权激励计划实施考核管理办法》。
（四）审议通过《关于提请股东会授权董事会办理 2026 年股票期权激励计划相关事宜的议案》
为了有效促进实施 2026 年股票期权激励计划（以下简称“本激励计划”），根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国
证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第
1号—业务办理》及《公司章程》《2026年股票期权激励计划（草案）》《2026 年股票期权激励计划实施考核管理办法》等有关规
定，结合公司实际情况，董事会提请股东会授权董事会办理以下与本激励计划有关的事项，授权期限至 2026年股票期权激励计划相
关事项全部实施完毕之日止：
1、授权董事会确定本激励计划的授予日；
2、授权董事会在公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股、缩股等事项时，按照本激励计划的规定，相应
调整股票期权的授予数量；
3、授权董事会在公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、配股、派息等事项时，按本激励计划的规定，相应调整股票期权
的行权价格；
4、股票期权授予登记完成前，激励对象因离职而不得获授股票期权或者自愿放弃获授股票期权的，授权董事会做出调整，将前
述股票期权直接调减或者分配至授予的其他激励对象；
5、授权董事会在符合授予条件时，向激励对象授予股票期权并办理授予股票期权所必需的全部相关事项；
6、授权董事会确认激励对象获授的股票期权的行权条件是否成就，办理股票期权行权、注销所必需的全部事项；
7、授权董事会负责本激励计划的管理，包括但不限于取消激励对象的参与资格；
8、授权董事会负责调整本激励计划，如有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件或者监管机构要求该等调整行为需得到股
东会及/或监管机构批准的，董事会的该等调整行为必须得到相应的批准；
9、授权董事会就本激励计划向有关政府、机构、组织、个人办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、
完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；做出与本激励计划有关的，必
须的、恰当的所有行为；
10、授权董事会办理本激励计划所涉其他事项，有关文件明确规定由股东会行使的权利除外；
11、上述授权事项中，有关文件明确规定由董事会决议通过的事项除外，其他事项可由董事长或者其授权的适当人士代表董事会
行使。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
独立董事召开了独立董事专门会议，对上述议案事项发表了明确同意意见。董事会薪酬与考核委员会审议通过了该议案。本议案
尚需提交股东会审议。
三、备查文件
（一）第二届董事会第十八次会议决议；
（二）第二届董事会薪酬与考核委员会第八次会议决议；
（三）深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-07/a6117d6c-4616-4dda-ac91-c3b1838ccdbe.PDF
【2.财报链接】
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2026-08-26│明阳电气：2026年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-26/1225501549.PDF
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2026-04-29│明阳电气：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-29/1225224686.PDF
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2026-04-29│明阳电气：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-29/1225224695.PDF
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2025-10-30│明阳电气：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-30/1224760905.PDF
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2025-08-28│明阳电气：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-28/1224586781.PDF
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2025-04-24│明阳电气：2024年年度报告
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2025-04-24│明阳电气：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-24/1223233055.PDF
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2024-10-30│明阳电气：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-30/1221554828.PDF
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2024-08-28│明阳电气：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-28/1220998727.PDF
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2024-04-25│明阳电气：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-25/1219790550.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
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