公司公告☆ ◇301291 明阳电气 更新日期：2026-03-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-03-09 18:26 │明阳电气（301291）：关于股东股份减持计划实施完成的公告 │
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│2026-03-05 17:12 │明阳电气（301291）：关于股东股份减持计划实施完成的公告 │
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│2026-01-29 19:44 │明阳电气（301291）：关于部分董事减持股份的预披露公告 │
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│2026-01-15 15:50 │明阳电气（301291）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于明阳电气2025年度现场检查报告 │
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│2026-01-15 15:50 │明阳电气（301291）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于明阳电气2025年度持续督导培训情况报告│
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│2026-01-13 17:08 │明阳电气（301291）：关于股东股份减持计划实施完成的公告 │
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│2026-01-04 16:20 │明阳电气（301291）：关于为全资子公司提供担保的进展公告 │
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│2025-12-26 16:06 │明阳电气（301291）：关于控股股东部分股份新增质押的公告 │
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│2025-12-12 19:16 │明阳电气（301291）：2025年第一次临时股东会决议公告 │
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│2025-12-12 19:16 │明阳电气（301291）：2025年第一次临时股东会的法律意见书 │
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2026-03-09 18:26│明阳电气（301291）：关于股东股份减持计划实施完成的公告
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信息披露义务人郭献清先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。2026 年 1月 29 日，广东明阳电气股份有限公司（
以下简称“公司”）在巨潮资讯网披露了《关于部分董事减持股份的预披露公告》（公告编号：2026-003）。其中，公司董事兼总裁
郭献清先生拟实施股份减持计划。
近日，公司收到郭献清先生出具的《股份交易进展告知函》，获悉该股东的股份减持计划已实施完毕。
现将股份减持计划的实施结果及相关情况公告如下：
一、股东减持情况
（一）股东减持股份情况
股东名称 减持方式 减持时间 减持均价 减持股数（股） 减持比例
（元/股）
郭献清 集中竞价 2026/3/3-2026/3/6 56.87-60.15 3,122,000 1.00%
大宗交易 52.45 440,400 0.14%
合计 3,562,400 1.14%
注：1、计算占比时，按公司总股本 312,200,000 股计算，下同；
2、如相关数据存在尾数差异，为小数位数保留及四舍五入原因造成，下同。
（二）股东本次减持前后持股情况
股东名称 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
股数（股） 占总股本 股数（股） 占总股本
比例 比例
郭献清 合计持有股份 14,402,720 4.61% 10,840,320 3.47%
其中：无限售条件股份 3,600,680 1.15% 38,280 0.01%
有限售条件股份 10,802,040 3.46% 10,802,040 3.46%
二、其他相关说明
（一）本次股份减持不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化，不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。
（二）截至本公告日，郭献清先生本次减持计划已实施完毕。
三、备查文件
（一）股东出具的《股份交易进展告知函》；
（二）深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-09/93e8a9b1-8b5e-403e-8075-db12a3388141.PDF
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2026-03-05 17:12│明阳电气（301291）：关于股东股份减持计划实施完成的公告
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信息披露义务人中山慧众企业管理咨询合伙企业（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。2026 年 1月 29 日，广东明阳电气股份有限公司（
以下简称“公司”）在巨潮资讯网披露了《关于部分董事减持股份的预披露公告》（公告编号：2026-003）。其中公司特定股东中山
慧众企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“慧众咨询”）及相关间接持股人拟实施股份减持计划。
近日，公司收到慧众咨询出具的《股份交易进展告知函》，获悉该股东的股份减持计划已实施完毕。
现将股份减持计划的实施结果及相关情况公告如下：
一、股东减持情况
（一）股东减持股份情况
股东名称 减持方式 减持时间 减持均价（元/股） 减持股数（股） 减持比例
慧众咨询 集中竞价 2026/3/4 58.40 3,120,000 1.00%
大宗交易 2026/3/4 52.45 100,000 0.03%
小计 3,220,000 1.03%
注：1、计算占比时，按截至本公告披露日公司总股本 312,200,000 股计算（无回购专用证券账户），下同；
2、如相关数据存在尾数差异，为小数位数保留及四舍五入原因造成，下同。
（二）股东本次减持前后持股情况
股东名称 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
股数（股） 占总股本 股数（股） 占总股本
比例 比例
慧众咨询 合计持有股份 12,933,030 4.14% 9,713,030 3.11%
其中：无限售条件股份 12,933,030 4.14% 9,713,030 3.11%
有限售条件股份 0 0.00% 0 0.00%
注：公司现任董事、高级管理人员孙文艺先生通过慧众咨询间接持有部分公司股份。此外，根据相关规定和承诺要求，孙文艺先
生本年内转让的股份数不超过其实际持有的公司股份总数的 25%，高管锁定股部分予以自律管理。
二、其他相关说明
（一）本次股份减持不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化，不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。
（二）截至本公告日，慧众咨询本次减持计划已实施完毕。
三、备查文件
（一）股东出具的《股份交易进展告知函》；
（二）深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-05/86fbea84-646f-41d5-ab6c-277c2604c535.PDF
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2026-01-29 19:44│明阳电气（301291）：关于部分董事减持股份的预披露公告
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明阳电气（301291）：关于部分董事减持股份的预披露公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-29/01b0e111-8db4-438c-bb71-ea9ce91dd45b.PDF
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2026-01-15 15:50│明阳电气（301291）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于明阳电气2025年度现场检查报告
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明阳电气（301291）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于明阳电气2025年度现场检查报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-15/26e60e45-81d9-4acc-b792-7f813336400d.PDF
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2026-01-15 15:50│明阳电气（301291）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于明阳电气2025年度持续督导培训情况报告
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明阳电气（301291）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于明阳电气2025年度持续督导培训情况报告。公告详情请查看附件
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-15/1e2bae57-be21-47c1-a10f-9bddcbe251aa.PDF
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2026-01-13 17:08│明阳电气（301291）：关于股东股份减持计划实施完成的公告
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明阳电气（301291）：关于股东股份减持计划实施完成的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-13/c00a0a03-305e-46ce-8de1-64db7b9b65d4.PDF
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2026-01-04 16:20│明阳电气（301291）：关于为全资子公司提供担保的进展公告
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明阳电气（301291）：关于为全资子公司提供担保的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-05/e451a128-841a-417b-a0f8-8b072d44005d.PDF
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2025-12-26 16:06│明阳电气（301291）：关于控股股东部分股份新增质押的公告
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广东明阳电气股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东中山市明阳电器有限公司（以下简称“中山明阳”）的函告
，获悉其所持有本公司的部分股份办理了质押登记，具体事项如下：
一、股东股份质押基本情况
1、本次股份质押基本情况
股东 是否为控 本次质押 占其所持 占公司总 是否为 是否为 质押起始日 质押到 质权人 质押
名称 股股东或 数量（股） 股份比例 股本比例 限售股 补充质 期日 用途
第一大股 押
东及其一
致行动人
中山 是 3,000,000 2.30% 0.96% 是 否 2025 年 12 至办理 渤海国际 偿还
明阳 首发前 月 25 日 解除质 信托股份 贷款
限售股 押登记 有限公司
为止
2、股东股份累计质押情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东名称 持股数量 持股比 累计被质 占其所 占公司 已质押股份情况 未质押股份情况
例 押数量 持股份 总股本 已质押股 占已质押 未质押股 占未质
（股） 比例 比例 份限售和 股份比例 份限售和 押股份
冻结数量 冻结数量 比例
（股） （股）
中山明阳 130,574,010 41.82% 49,300,000 37.76% 15.79% 49,300,000 100.00% 81,274,010 100.00%
中山市智创 6,854,610 2.20% 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 6,854,610 100.00%
科技投资管
理有限公司
合计 137,428,620 44.02% 49,300,000 35.87% 15.79% 49,300,000 100.00% 88,128,620 100.00%
二、其他情况说明
本次控股股东部分股份质押，不会对公司生产经营和公司治理产生影响，不会导致公司控制权发生变更。公司控股股东中山明阳
资信状况良好，具备相应的资金偿还能力，股份质押风险可控。控股股东及其一致行动人不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害
公司利益的情形。公司将持续关注股东的质押情况，并按规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-26/4b771c6b-f44a-47dc-8ab6-9b45a231ae25.PDF
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2025-12-12 19:16│明阳电气（301291）：2025年第一次临时股东会决议公告
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明阳电气（301291）：2025年第一次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-12/345a6cd5-51f0-4468-92a2-e4fe4a057928.PDF
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2025-12-12 19:16│明阳电气（301291）：2025年第一次临时股东会的法律意见书
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北京市中伦（深圳）律师事务所
关于广东明阳电气股份有限公司
2025年第一次临时股东会的
法律意见书
致：广东明阳电气股份有限公司
北京市中伦（深圳）律师事务所（以下简称“本所”）受广东明阳电气股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派周雨翔律
师、尹阳律师出席并见证公司2025 年第一次临时股东会（以下简称“本次股东会”），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简
称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）以及《广东明阳电气股
份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，就本次股东会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人
资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见书。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果
是否符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定发表意见，不对会议审议的议案内容以及该等
议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。
本所律师同意将本法律意见书作为本次股东会的法定文件进行公告，并依法对本所出具的法律意见承担责任。未经本所同意，本
法律意见书不得用于其他任何目的。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范，对公司提供的有关文件、资料进行了核查和验证，对本次股东会依法进行了
见证，现出具法律意见如下：
一、 本次股东会的召集、召开程序
2025年11月25日，公司董事会召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于提请召开公司2025年第一次临时股东会的议案
》，并于2025年11月26日通过指定信息披露媒体发出了《广东明阳电气股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东会的通知》（以
下简称“《召开股东会通知》”）。该《召开股东会通知》载明了召开本次股东会的时间、地点、审议事项、投票方式和出席会议对
象等内容。
本次股东会采用现场表决和网络投票相结合的方式召开。本次股东会现场会议于2025年12月12日15:00在公司会议室（地址：广
东省中山市南朗镇横门兴业西路6号）如期召开。本次股东会由董事郭献清主持，董事长张传卫因工作原因，无法出席本次会议，会
议开始前由过半数董事共同推举董事郭献清主持会议。
本次股东会网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2025年12月12日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月12日9:15
-15:00期间的任意时间。
本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定。
二、 出席本次股东会的人员资格、召集人资格
1.出席本次股东会的人员资格
出席公司本次股东会的股东及股东代理人（包括网络投票方式）共145人，共计持有公司有表决权股份191,802,773股，占公司股
份总数的61.4359%。参加网络投票的股东的资格由深圳证券交易所交易系统进行认证，本所律师无法对网络投票股东资格进行核查，
在参与网络投票的股东资格均符合法律、行政法规、规范性规定及《公司章程》规定的前提下，相关出席会议股东符合资格。
除公司部分董事请假外，公司其他董事、监事、高级管理人员及本所律师通过现场出席、列席本次股东会。
2.本次股东会的召集人
本次股东会的召集人为公司董事会。
经核查，本所律师认为，本次股东会出席会议人员的资格、召集人资格均合法、有效。
三、 本次股东会的表决程序、表决结果
经查验，本次股东会所表决的事项均已在《召开股东会通知》中列明。本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式，对列
入议程的议案进行了审议和表决，未以任何理由搁置或者不予表决。
本次股东会所审议事项的现场表决投票，由股东代表、监事及本所律师共同进行计票、监票。本次股东会的网络投票情况，以深
圳证券信息有限公司向公司提供的投票统计结果为准。
经合并网络投票及现场表决结果，本次股东会审议议案表决结果如下：
1.《关于续聘会计师事务所的议案》
表决情况：同意191,703,773股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9484％。
其中，中小投资者表决情况：同意16,435,163股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.4012％
表决结果：通过。
2.《关于2026年度日常关联交易预计的议案》
表决情况：同意41,336,123股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7466％。
其中，中小投资者表决情况：同意16,429,163股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.3650％
表决结果：通过。
该议案关联股东中山慧众企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、中山市智创科技投资管理有限公司、中山市明阳电器有限公司已
回避表决。
3.《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
表决情况：同意191,719,773股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9567％。
其中，中小投资者表决情况：同意16,451,163股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.4980％
表决结果：通过。
4.《关于制定/修订公司部分治理制度的议案》
4.01《关于修订<股东会议事规则>的议案》
表决情况：同意190,781,773股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4677％。
其中，中小投资者表决情况：同意15,513,163股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.8249％
表决结果：通过。
4.02《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决情况：同意190,781,773股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4677％。
其中，中小投资者表决情况：同意15,513,163股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.8249％
表决结果：通过。
4.03《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
表决情况：同意190,781,773股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4677％。
其中，中小投资者表决情况：同意15,513,163股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.8249％
表决结果：通过。
4.04《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
表决情况：同意190,774,273股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4638％。
其中，中小投资者表决情况：同意15,505,663股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.7795％
表决结果：通过。
4.05《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》
表决情况：同意190,781,773股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4677％。
其中，中小投资者表决情况：同意15,513,163股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.8249％
表决结果：通过。
4.06《关于修订<董事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度>的议案》
表决情况：同意191,702,673股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9478％。
其中，中小投资者表决情况：同意16,434,063股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.3946％
表决结果：通过。
4.07《关于修订<防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金管理制度>的议案》
表决情况：同意190,798,273股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4763％。
其中，中小投资者表决情况：同意15,529,663股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.9247％
表决结果：通过。
4.08《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
表决情况：同意190,797,673股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4760％。
其中，中小投资者表决情况：同意15,529,063股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.9211％
表决结果：通过。
4.09《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
表决情况：同意190,773,673股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4635％。
其中，中小投资者表决情况：同意15,505,063股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.7759％
表决结果：通过。
4.10《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
表决情况：同意190,797,973股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4761％。
其中，中小投资者表决情况：同意15,529,363股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.9229％
表决结果：通过。
经核查，本所律师认为，上述涉及关联股东应回避表决的议案，相关关联股东已回避表决，本次股东会的表决程序、表决结果合
法有效。
四、 结论意见
本所律师
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