公司公告☆ ◇301291 明阳电气 更新日期：2025-05-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-23 16:10 │明阳电气（301291）：增加2025年度日常关联交易预计额度的核查意见 │
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│2025-04-23 16:10 │明阳电气（301291）：使用闲置自有资金进行现金管理的核查意见 │
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│2025-04-23 16:10 │明阳电气（301291）：2024年度内部控制审计报告 │
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│2025-04-23 16:10 │明阳电气（301291）：使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 │
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│2025-04-23 16:10 │明阳电气（301291）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于明阳电气2024年度跟踪报告 │
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│2025-04-23 16:10 │明阳电气（301291）：2024年年度审计报告 │
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│2025-04-23 16:10 │明阳电气（301291）：关于拟使用闲置自有资金进行现金管理的公告 │
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│2025-04-23 16:10 │明阳电气（301291）：使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 │
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│2025-04-23 16:10 │明阳电气（301291）：关于增加2025年度日常关联交易预计额度的公告 │
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│2025-04-23 16:10 │明阳电气（301291）：关于向金融机构申请2025年度综合授信额度的公告 │
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2025-04-23 16:10│明阳电气（301291）：增加2025年度日常关联交易预计额度的核查意见
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申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐”或“保荐机构”）作为广东明阳电气股份有限公司（以下
简称“明阳电气”、“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市项目的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范
运作》等有关规定，对明阳电气增加 2025 年度日常关联交易预计额度的事项进行了审慎核查，核查意见如下：
一、新增日常关联交易基本情况
（一）新增日常关联交易概述
公司于 2024 年 12 月 10 日召开第二届董事会第十次会议和第二届监事会第十次会议、于 2024年 12月 27日召开 2024年第二
次临时股东大会，审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，公司预计 2025 年度将与明阳智慧能源集团股份公司（
以下简称“明阳智能”）、北京博阳慧源电力科技有限公司等关联方发生日常关联交易金额总计不超过 106,626.39 万元（不含税；
下同），在预计额度内可以根据实际情况在关联双方或其合并范围内的下属子公司内调剂使用。具体内容详见公司于 2024年 12月 1
2日披露的《关于 2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-057）。
根据公司业务发展及日常经营的需要，在前述 2025 年度日常关联交易额度基础上，公司拟新增与明阳智能等相关关联方发生的
日常关联交易预计额度，新增额度为 6,600.00 万元。本次新增额度后，公司 2025 年度日常关联交易预计额度总计为 113,226.39
万元。在预计额度内可以根据实际情况在关联双方或其合并范围内的下属子公司内调剂使用。
公司于 2025年 4月 22日召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于增加 2025 年度日常
关联交易预计额度的议案》。关联董事张传卫先生、张超女士、刘建军先生已回避表决，出席会议的非关联董事一致同意该议案。根
据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《公司章程》《关联交易决策制度》的相关规定，本次增加关联交易额度事项无需提
交公司股东会审议。
（二）2025 年度预计增加日常关联交易类别和金额
单位：万元
关联交易 关联方 关联 关联 2025 年度 2025 年 1-3
类别 交易 交易 调整前 本次新增日 调整后 月已发生
内容 定价 2025 年 常关联交易 2025 年度 金额（未
原则 度预计 预计金额 预计金额 经审计）
金额
向关联方 明阳智 原材 市 场 0.00 2,000.00 2,000.00 0.00
采购原材 能 料 公 允
料/商品 / 定 价
商品 原则
向关联方 实际控 原材 市 场 0.00 2,300.00 2,300.00 0.00
采购原材 制人控 料 公 允
料/商品或 制的其 / 定 价
接受劳务/ 他企业 商品 原则
服务 / 劳
务
向关联方 实际控 原材 市 场 0.00 2,300.00 2,300.00 0.00
销售产品 制人控 料 公 允
或提供劳 制的其 / 定 价
务/服务 他企业 商品 原则
/ 劳
务
合计 0.00 6,600.00 6,600.00 0.00
注：1、“实际控制人控制的其他企业”指公司实际控制人张传卫先生实际控制的、除《关于 2025年度日常关联交易预计的公告
》（公告编号：2024-057）中披露有明确交易指向的关联方之外的其他关联企业。同时，公司与该系列关联企业中任何单一关联方发
生的日常关联交易金额不超过公司 2024年末经审计净资产 0.5%。
2、上表中金额均为不含税金额。
二、关联方基本情况
（一）明阳智慧能源集团股份公司
1、法定代表人：张传卫
2、注册资本：227,198.37万元人民币
3、统一社会信用代码：91442000789438199M
4、住所：广东省中山市火炬开发区火炬路 22号
5、经营范围：一般项目：发电机及发电机组制造；发电机及发电机组销售；海上风电相关系统研发；海上风电相关装备销售；
风力发电技术服务；风电场相关系统研发；风电场相关装备销售；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；太阳能发电技术
服务；光伏发电设备租赁；新能源原动设备制造；新能源原动设备销售；工程管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流
、技术转让、技术推广；技术进出口；货物进出口；特种作业人员安全技术培训；信息技术咨询服务；业务培训（不含教育培训、职
业技能培训等需取得许可的培训）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程施工（除
核电站建设经营、民用机场建设）；发电业务、输电业务、供（配）电业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经
营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（以上项目不涉及外商投资准入特别管理措施）
6、主要财务数据（未经审计）：截至 2024 年 9 月 30 日总资产 8,291,956.89万元，净资产 2,703,271.93 万元；2024 年 1
-9 月营业收入 2,023,662.11 万元，净利润 80,851.08万元。以上数据来源于《明阳智慧能源集团股份公司 2024年第三季度报告》
。
7、关联关系说明：明阳智能与公司为同一控制下的企业，实际控制人均为张传卫先生，张传卫先生为明阳智能的董事长、首席
执行官。
8、履约能力分析：明阳智能自成立以来依法存续，目前经营正常，具备较好的履约能力。经公司核查，明阳智能不属于失信被
执行人。
三、关联交易主要内容
（一）关联交易主要内容
公司严格按照价格公允的原则，参照市场价格水平、行业惯例及商业合理性，与关联方公平协商确定交易价格，并按照协议约定
进行结算。
（二）关联交易协议签署情况
公司与关联方将根据生产经营的实际需求签订相关协议。关联交易发生超出预计范围的，公司将按照《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》等相关规定及时履行相应审批程序及信息披露义务。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
公司本次新增 2025 年度日常关联交易额度的事项，为公司业务发展与生产经营的正常需要，交易价格以市场公允价格为基础，
不存在损害公司和股东利益的情形。公司不会因上述交易对关联方形成依赖，不会影响公司的独立性。
五、履行的决策程序
（一）审议程序
2025年 4月 22日，公司第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十二次会议分别审议通过了《关于增加 2025年度日常关联
交易预计额度的议案》，关联董事张传卫先生、张超女士、刘建军先生回避表决，出席会议的非关联董事一致表决通过该议案。本议
案无需提交公司股东会审议。
（二）独立董事专门会议审议情况
2025 年 4 月 22 日，公司召开 2025 年独立董事第一次专门会议，审议通过了《关于增加 2025 年度日常关联交易预计额度的
议案》，公司独立董事认为：公司增加的 2025 年度预计日常关联交易内容符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《公司
章程》《关联交易决策制度》等相关规定，关联交易行为合法合规，为公司业务发展与生产经营的正常需要，交易价格以市场公允价
格为基础，不存在损害公司和股东利益的情形。公司不会因上述交易对关联对手方形成依赖，不会影响公司的独立性。因此，独立董
事一致同意将该议案提交公司董事会审议。
六、保荐人核查意见
经核查，本保荐人认为：
明阳电气增加 2025 年度日常关联交易预计额度的事项已经公司董事会和监事会审议通过，关联董事已回避表决，且公司独立董
事发表了同意意见，该事项将无需提交公司股东大会审议，决策程序合法、有效，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》及明阳电气《公司章程》的规定。本次增加日常关联交易
预计额度事项的风险在可控范围内，不存在损害股东利益的情形。申万宏源承销保荐对明阳电气增加 2025年度日常关联交易预计额
度事项无异议。
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2025-04-23 16:10│明阳电气（301291）：使用闲置自有资金进行现金管理的核查意见
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明阳电气（301291）：使用闲置自有资金进行现金管理的核查意见。公告详情请查看附件。
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2025-04-23 16:10│明阳电气（301291）：2024年度内部控制审计报告
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明阳电气（301291）：2024年度内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
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2025-04-23 16:10│明阳电气（301291）：使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见
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明阳电气（301291）：使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见。公告详情请查看附件。
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2025-04-23 16:10│明阳电气（301291）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于明阳电气2024年度跟踪报告
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明阳电气（301291）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于明阳电气2024年度跟踪报告。公告详情请查看附件。
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2025-04-23 16:10│明阳电气（301291）：2024年年度审计报告
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明阳电气（301291）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
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2025-04-23 16:10│明阳电气（301291）：关于拟使用闲置自有资金进行现金管理的公告
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明阳电气（301291）：关于拟使用闲置自有资金进行现金管理的公告。公告详情请查看附件。
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2025-04-23 16:10│明阳电气（301291）：使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见
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明阳电气（301291）：使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见。公告详情请查看附件。
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2025-04-23 16:10│明阳电气（301291）：关于增加2025年度日常关联交易预计额度的公告
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明阳电气（301291）：关于增加2025年度日常关联交易预计额度的公告。公告详情请查看附件。
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2025-04-23 16:10│明阳电气（301291）：关于向金融机构申请2025年度综合授信额度的公告
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明阳电气（301291）：关于向金融机构申请2025年度综合授信额度的公告。公告详情请查看附件。
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2025-04-23 16:10│明阳电气（301291）：关于2025年度为合并报表范围内子公司提供担保额度预计的公告
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明阳电气（301291）：关于2025年度为合并报表范围内子公司提供担保额度预计的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/670ad441-d7be-425a-a641-a15850ade4cc.PDF
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2025-04-23 16:10│明阳电气（301291）：监事会决议公告
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明阳电气（301291）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
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2025-04-23 16:10│明阳电气（301291）：2025年一季度报告
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明阳电气（301291）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/e64f71e9-7de9-49a5-a9bc-184fe7bf9529.PDF
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2025-04-23 16:09│明阳电气（301291）：2024年度独立董事述职报告（余鹏翼）
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明阳电气（301291）：2024年度独立董事述职报告（余鹏翼）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/a4292bdd-a06f-4146-a967-d9d43a813d84.PDF
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2025-04-23 16:09│明阳电气（301291）：关于召开2024年年度股东会的通知
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明阳电气（301291）：关于召开2024年年度股东会的通知。公告详情请查看附件。
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2025-04-23 16:09│明阳电气（301291）：2024年度独立董事述职报告（张书军）
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明阳电气（301291）：2024年度独立董事述职报告（张书军）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/a878afcc-0de6-44f2-af95-d713ea9c8bb4.PDF
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2025-04-23 16:09│明阳电气（301291）：2024年度独立董事述职报告（李泽明）
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明阳电气（301291）：2024年度独立董事述职报告（李泽明）。公告详情请查看附件。
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2025-04-23 16:07│明阳电气（301291）：关于提请股东会授权董事会制定2025年中期利润分配方案的公告
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明阳电气（301291）：关于提请股东会授权董事会制定2025年中期利润分配方案的公告。公告详情请查看附件。
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2025-04-23 16:07│明阳电气（301291）：关于2024年度利润分配预案的公告
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明阳电气（301291）：关于2024年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
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2025-04-23 16:07│明阳电气（301291）：关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
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明阳电气（301291）：关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/9bdeb2e9-80bd-4498-a70f-c5f18ed2a612.PDF
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2025-04-23 16:07│明阳电气（301291）：关于举行2024年度网上业绩说明会的通知
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明阳电气（301291）：关于举行2024年度网上业绩说明会的通知。公告详情请查看附件。
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2025-04-23 16:07│明阳电气（301291）：2024年度内部控制自我评价报告的核查意见
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明阳电气（301291）：2024年度内部控制自我评价报告的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/34e03a5d-b0ed-40f7-ab26-4805e6b02fd2.PDF
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2025-04-23 16:07│明阳电气（301291）：2024年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告
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明阳电气（301291）：2024年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/54311acb-f659-4527-b724-4220b1687d2a.PDF
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2025-04-23 16:07│明阳电气（301291）：关于2024年度计提信用及资产减值准备的公告
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一、本次计提减值准备情况概述
（一）计提减值准备的原因
为真实准确地反映广东明阳电气股份有限公司（以下简称“公司”）的财务、资产和经营状况，公司根据《深圳证劵交易所创业
板股票上市规则》《企业会计准则》等相关法律法规以及公司会计政策等相关规定，本着谨慎性原则，对合并报表范围内截至 2024
年 12 月 31 日的各类应收款项、合同资产、存货等资产进行了全面清查，并对前述资产可能存在的减值迹象和减值金额进行了充分
的评估和分析，对存在减值迹象的资产计提相应减值准备。
（二）计提减值准备的范围和金额
公司 2024 年度对相关资产计提信用及资产减值准备的总金额为154,389,669.99元，具体情况如下：
单位：元
项目 本期计提金额
一、信用减值损失 83,621,295.47
其中：应收票据坏账损失 8,559,320.83
应收账款坏账损失 76,312,501.26
其他应收款坏账损失 -1,250,526.62
二、资产减值损失 70,768,374.52
其中：存货跌价损失 28,884,574.41
合同资产减值损失 41,883,800.11
合计 154,389,669.99
二、 本次计提减值准备的确认标准及计提方法
（一）金融资产减值
公司 2024年度计提应收款项坏账准备 125,505,095.58元，确认标准及计提方法如下：
对于应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款、合同资产等应收款项，若某一客户信用风险特征与组合中其他客户显著
不同，或该客户信用风险特征发生显著变化，公司对该应收款项单项计提坏账准备。除单项计提坏账准备的应收款项之外，公司依据
信用风险特征对应收款项划分组合，在组合基础上计算坏账准备。
对于应收票据、应收账款、合同资产，无论是否存在重大融资成分，公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量
其损失准备。
当单项金融资产或合同资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，公司依据信用风险特征对应收票据、应
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