公司公告☆ ◇301291 明阳电气 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-26 11:44 │明阳电气（301291）：关于为全资子公司提供担保的进展公告 │
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│2024-12-25 18:32 │明阳电气（301291）：关于部分首次公开发行前已发行股份解除限售并上市流通的提示性公告 │
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│2024-12-25 18:30 │明阳电气（301291）：部分首次公开发行前已发行股份解除限售并上市流通的核查意见 │
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│2024-12-23 16:26 │明阳电气（301291）：关于公司2024年股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告 │
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│2024-12-23 16:26 │明阳电气（301291）：公司2024年股票期权激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明 │
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│2024-12-23 16:26 │明阳电气（301291）：关于召开2024年第二次临时股东大会的提示性公告 │
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│2024-12-17 18:32 │明阳电气（301291）：关于变更部分募投项目后重新签订募集资金专户存储三方监管协议的公告 │
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│2024-12-11 18:12 │明阳电气（301291）：关于增加董事会席位暨提名第二届董事会非独立董事候选人的公告 │
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│2024-12-11 18:12 │明阳电气（301291）：创业板上市公司股权激励计划自查表 │
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│2024-12-11 18:12 │明阳电气（301291）：2024年股票期权激励计划激励对象名单 │
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2024-12-26 11:44│明阳电气（301291）：关于为全资子公司提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
广东明阳电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 4月 23 日召开第二届董事会第七次会议和第二届监事会第七次会
议、于 2024年 5月 23 日召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于 2024 年度为合并报表范围内子公司提供担保额度预计的议
案》，同意公司为合并报表范围内的子公司提供预计合计不超过 22,000万元的担保额度，有效期限自 2023 年年度股东大会审议通
过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。在上述担保额度和期限内，授权公司管理层在担保额度内签署与担保相关的合同及法
律文件，无需再逐项提请公司董事会和股东大会审批。
具体内容详见公司 2024 年 4 月 25 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2024年度为合并报表范围内子公司
提供担保额度预计的公告》（公告编号：2024-014）。
二、担保进展情况
（一）本次担保进展情况
1、根据公司全资子公司广东博瑞天成能源技术有限公司（以下简称“博瑞天成”）的实际生产经营需要，近日，公司为博瑞天
成向中信银行股份有限公司中山分行(以下简称“中信银行中山分行”)申请 1,000万元的综合授信额度事项提供连带责任保证，担保
额度为 1,000万元，公司与中信银行中山分行签订了《最高额保证合同》。
2、本次担保前，公司对博瑞天成的担保余额为 3,000 万元；本次担保后，公司对博瑞天成的担保余额为 4,000万元。
（二）截至本公告披露日，公司为合并报表范围内子公司提供担保的情况如下：
单位：万元
序 担保 被担保方 担保方 被担保方 经审批 本次新 截至目前 累计担保余 剩余可 是否
号 方 持股比 最近一期 可用担 增担保 累计担保 额占上市公 用担保 关联
例 经审计资 保总额 金额 余额 司最近一期 额度 担保
产负债率 度 （含本次 经审计净资
新增） 产比例
1 公司 广东博瑞 100% 65.41% 12,000 1,000 4,000 0.95% 8,000 否
天成能源
技术有限
公司
2 公司 明阳电气 100% 101.36% 10,000 0 0 0.00% 10,000 否
（陕西）
有限公司
合计 22,000 1,000 4,000 0.95% 18，000 --
注：根据公司 2024 年 4 月 25 日在巨潮资讯网上披露的《关于 2024 年度为合并报表范围内子公司提供担保额度预计的公告
》（公告编号：2024-014），上表中所述经审批可用担保总额度为基于公司目前业务情况所作的预计，根据实际情况，公司可在符合
要求的担保对象（含授权期限内新设立或纳入合并报表范围的子公司）之间进行担保额度的合理调剂，但任一时点的担保余额不得超
过股东大会审议通过的担保额度。
三、本次新增担保事项所涉被担保人基本情况
（一）被担保人名称：广东博瑞天成能源技术有限公司
（二）成立日期：2020年 05月 06日
（三）注册地址：中山市南朗街道横门兴业西路 8 号一楼 101 室（增设 3处经营场所，具体为：1、中山市火炬开发区江陵西
路 25 号 1 楼 101 室；2、中山市翠亨新区临海工业园和裕东路 5 号；3、中山市南朗街道华南现代中医药城于意路 8号广东康力
电梯有限公司园区 D3卡及 D4卡 01-25卡）
（四）法定代表人：肖正
（五）注册资本：5,010万元人民币
（六）经营范围：一般项目：工程和技术研究和试验发展；太阳能发电技术服务；风力发电技术服务；安全技术防范系统设计施
工服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程管理服务；电气设备销售；配电开关控制设备制造
；配电开关控制设备销售；配电开关控制设备研发；变压器、整流器和电感器制造；机械电气设备制造；机械电气设备销售；电力设
施器材制造；电力设施器材销售；集装箱制造；集装箱销售；电工仪器仪表销售；电子产品销售；电力电子元器件制造；电气设备修
理；海上风电相关系统研发；海洋工程装备研发；电力行业高效节能技术研发。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开
展经营活动）许可项目：建设工程施工；建设工程设计；施工专业作业；建筑智能化系统设计；电气安装服务；发电业务、输电业务
、供（配）电业务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；建筑劳务分包。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方
可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
（七）股权结构及与本公司关系：广东博瑞天成能源技术有限公司为公司全资子公司，公司持有其 100%股权
（八）主要财务数据：
单位：万元
项目 2023年 12月 31日（经审计）
资产总额 2,061.96
负债总额 1,348.74
净资产 713.22
营业收入 2,439.81
净利润 -273.33
扣除非经常性损益的净利润 -273.33
（九）影响被担保人偿债能力的重大或有事项：无
（十）广东博瑞天成能源技术有限公司不属于失信被执行人
四、担保合同主要条款
（一）债权人：中信银行股份有限公司中山分行
（二）债务人：广东博瑞天成能源技术有限公司
（三）保证人：广东明阳电气股份有限公司
（四）保证方式：连带责任保证
（五）担保金额：人民币 1,000万元，和相应的利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、迟延履行期间的债务利息、迟延履行
金以及为实现债权、担保权利等所发生的一切费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、评估费、过户费、保全费、公
告费、公证认证费、翻译费、执行费、保全保险费等）和其他所有应付的费用之和。
（六）保证范围：主合同项下的主债权、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、迟延履行期间的债务利息、迟延履行金、为
实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、评估费、过户费、保全费、公告费、公证认证费、翻译费、执行
费、保全保险费等）和其他所有应付的费用。
（七）保证期间：本合同项下的保证期间为主合同项下债务履行期限届满之日起三年，即自债务人依具体业务合同约定的债务履
行期限届满之日起三年。每一具体业务合同项下的保证期间单独计算。
五、审议程序
上述担保事项在公司第二届董事会第七次会议和 2023 年年度股东大会审议通过的担保额度和期限范围内，无需再次提交公司董
事会或股东大会审议。
六、累计对外担保情况及逾期担保情况
本次提供担保后，公司及合并报表范围内子公司累计对外担保余额（含本次）为 4,000 万元，占公司 2023 年 12 月 31 日经
审计归属上市公司股东净资产的0.95%。截至目前，公司及合并报表范围内子公司未发生逾期担保，不存在涉及诉讼的担保及因担保
被判决败诉而应承担损失金额的情形。
七、备查文件
（一）《最高额保证合同》；
（二）深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-26/d6fc22a8-4d2e-4624-922f-f8e70dad8465.PDF
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2024-12-25 18:32│明阳电气（301291）：关于部分首次公开发行前已发行股份解除限售并上市流通的提示性公告
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明阳电气（301291）：关于部分首次公开发行前已发行股份解除限售并上市流通的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-26/361a360f-dc01-4134-a245-5f2635840275.PDF
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2024-12-25 18:30│明阳电气（301291）：部分首次公开发行前已发行股份解除限售并上市流通的核查意见
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明阳电气（301291）：部分首次公开发行前已发行股份解除限售并上市流通的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-26/12707998-92ad-4064-8e93-befd9a0bf415.PDF
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2024-12-23 16:26│明阳电气（301291）：关于公司2024年股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告
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2024 年 12 月 10 日，广东明阳电气股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第十次
会议，审议通过了《关于<2024年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<2024年股票期权激励计划实施考核管理办
法>的议案》等议案，并于 2024 年 12 月 11 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露了相关公告。
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所
创业板上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》等相关规定，通过向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司查询，公司对 2
024 年股票期权激励计划（以下简称“激励计划”）内幕信息知情人在激励计划公开披露前 6 个月内买卖公司股票的情况进行了自
查，具体情况如下：
一、核查的范围及程序
1、核查对象为公司 2024 年股票期权激励计划的内幕信息知情人。
2、激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。
3、本公司向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司就核查对象在激励计划公开披露前 6 个月内（即 2024 年 6 月 11 日
至 2024 年 12 月 11 日，以下简称“自查期间”）买卖公司股票情况进行了查询确认，并由中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司出具了《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》《股东股份变更明细清单》。
二、核查对象买卖公司股票情况说明
1、公司在筹划激励计划的过程中，严格按照《管理办法》、《上市公司信息披露管理办法》等法律法规及公司内部保密制度的
规定，限定参与筹划讨论的人员范围，并采取相应保密措施。公司已将参与激励计划商议筹划、论证咨询、决策讨论等事项的内幕信
息知情人进行了登记，内幕信息严格控制在《内幕信息知情人登记表》登记人员范围之内。在公司披露激励计划相关公告前，未发现
存在内幕知情信息泄露的情形。
2、根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》和《股东股份变更明细
清单》，激励计划所有内幕信息知情人自查期间均不存在买卖公司股票的情况。
三、结论
综上所述，公司严格按照《管理办法》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等相关法律、
法规及规范性文件的规定，在激励计划策划、讨论过程中已采取了相应保密措施，限定了接触内幕信息人员的范围，对内幕信息知情
的相关人员及中介机构及时进行了登记。经核查，在激励计划自查期间未发现内幕信息知情人利用激励计划有关内幕信息买卖公司股
票的行为或泄露激励计划内幕信息的情形，符合《管理办法》等相关规定，不存在内幕交易行为。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的信息披露义务人持股及股份变更查询证明及股份变更明细清单；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-23/afde6417-df21-493b-9ede-b4a6ead977ad.PDF
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2024-12-23 16:26│明阳电气（301291）：公司2024年股票期权激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明
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明阳电气（301291）：公司2024年股票期权激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明。公告详情请查看附件。
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2024-12-23 16:26│明阳电气（301291）：关于召开2024年第二次临时股东大会的提示性公告
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明阳电气（301291）：关于召开2024年第二次临时股东大会的提示性公告。公告详情请查看附件。
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2024-12-17 18:32│明阳电气（301291）：关于变更部分募投项目后重新签订募集资金专户存储三方监管协议的公告
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明阳电气（301291）：关于变更部分募投项目后重新签订募集资金专户存储三方监管协议的公告。公告详情请查看附件。
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2024-12-11 18:12│明阳电气（301291）：关于增加董事会席位暨提名第二届董事会非独立董事候选人的公告
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广东明阳电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 10 日召开第二届董事会第十次会议，审议通过《关于增加
董事会席位暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》，将董事会成员人数由 7 名增至 8 名，其中非独立董事人数由 4 名增
至 5 名，独立董事人数仍为 3 名。公司董事会提名刘建军先生为公司第二届董事会非独立董事候选人。
公司董事会提名委员会已对上述候选人的个人履历、任职资格等相关材料进行了认真审核，认为其符合相关法规规定的非独立董
事任职资格。本次增选非独立董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过董事会成员的半数，独立董事的人数未
低于董事会成员的三分之一，符合相关法规的要求。
根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，该事项尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议，并将采用累积
投票制进行表决。本事项将以公司 2024 年第二次临时股东大会议案 5.00、议案 6.00 审议通过的《董事会议事规则》《公司章程
》相关内容为前提条件。上述候选人当选后为公司第二届董事会非独立董事，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第二届董事
会任期届满之日止，2024 年内的董事薪酬/津贴按照公司 2023 年年度股东大会审议通过的 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪
酬方案执行。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-12/47ab4392-0406-4d11-b1d6-80d33cf97692.PDF
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2024-12-11 18:12│明阳电气（301291）：创业板上市公司股权激励计划自查表
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明阳电气（301291）：创业板上市公司股权激励计划自查表。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-11/2dc4d25d-5ad8-4223-a7a2-1daa0e39d823.PDF
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2024-12-11 18:12│明阳电气（301291）：2024年股票期权激励计划激励对象名单
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一、激励对象获授的股票期权分配情况
姓名 职务 获授股票期权数量 获授股票期权数量占 获授股票期权占
（万股） 权益总量的比例 当前总股本比例
公司核心骨干（126人） 699.00 100.00% 2.24%
合计 699.00 100.00% 2.24%
注：1、上述任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公司总股本的1%。公司全部有效的激励
计划所涉及的标的股票总数累计不超过公司总股本总额的20%。
2、本计划授予激励对象不包括独立董事、监事及单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
3、上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。
二、公司核心骨干名单
序号 姓名 职务 序号 姓名 职务
1 王跃伟 核心骨干 24 曾雄飞 核心骨干
2 赖美云 核心骨干 25 彭博 核心骨干
3 孙庆苓 核心骨干 26 钟宏 核心骨干
4 韩军 核心骨干 27 刘吉冬 核心骨干
5 唐建明 核心骨干 28 田翠芳 核心骨干
6 吴红菊 核心骨干 29 王秋菊 核心骨干
7 李勇 核心骨干 30 李荣根 核心骨干
8 张兴 核心骨干 31 解展望 核心骨干
9 杨根英 核心骨干 32 谭锦权 核心骨干
10 王通兆 核心骨干 33 蒋永福 核心骨干
11 欧任勤 核心骨干 34 周德生 核心骨干
12 马荣杰 核心骨干 35 吴冬桂 核心骨干
13 郑森 核心骨干 36 伍清华 核心骨干
14 胡智雄 核心骨干 37 时金成 核心骨干
15 马刘柱 核心骨干 38 曾大生 核心骨干
16 程光林 核心骨干 39 韩福亮 核心骨干
17 黄海波 核心骨干 40 黎维 核心骨干
18 王振 核心骨干 41 黄金锋 核心骨干
19 王廷荣 核心骨干 42 马庆明 核心骨干
20 肖正 核心骨干 43 周济鹏 核心骨干
21 戴国权 核心骨干 44 朱国超 核心骨干
22 张开付 核心骨干 45 林权洪 核心骨干
23 黄辉 核心骨干 46 黄玉凤 核心骨干
47 周俊 核心骨干 88 陈振华 核心骨干
48 黄云龙 核心骨干 89 岳丕榜 核心骨干
49 梁亚晚 核心骨干 90 成国强 核心骨干
50 秦安岭 核心骨干 91 孙宇 核心骨干
51 张伶俐 核心骨干 92 付云冬 核心骨干
52 尹张军 核心骨干 93 聂菲菲 核心骨干
53 张思刚 核心骨干 94 王娟 核心骨干
54 李炽星 核心骨干 95 罗马跃 核心骨干
55 喻庆波 核心骨干 96 许静 核心骨干
56 黎高尚 核心骨干 97 任欢顺 核心骨干
57 戚乾武 核心骨干 98 姜叶 核心骨干
58 宁佐凯 核心骨干 99 杨逍 核心骨干
59 余卓隆 核心骨干 100 朱思惠 核心骨干
60 陈世军 核心骨干 101 张凤斯 核心骨干
61 李清学 核心骨干 102 林显卿 核心骨干
62 曾玉涛 核心骨干 103 曾光耀 核心骨干
63 刘剑 核心骨干 104 覃观文 核心骨干
64 杜晓红 核心骨干 105 陈国华 核心骨干
65 易亚玲 核心骨干 106 梅耀辉 核心骨干
66 甄洁莹 核心骨干 107 余昕曼 核心骨干
67 钟榆 核心骨干 108 白文静 核心骨干
68 康鸿川 核心骨干 109 崔志银 核心骨干
69 王虎城 核心骨干 110 张鹏 核心骨干
70 肖玉州 核心骨干 111 李兴光 核心骨干
71 宋家宁 核心骨干 112 肖乃辉 核心骨干
72 林绮婷 核心骨干 113 刘永勇 核心骨干
73 郭晨祥 核心骨干 114 江鹏 核心骨干
74 王礼文 核心骨干 115 石覃丹 核心骨干
75 杨晓钟 核心骨干 116 刘斌 核心骨干
76 王超 核心骨干 117 王松 核心骨干
77 喻亚刚 核心骨干 118 夏欣 核心骨干
78 尹圣保 核心骨干 119 时永昭 核心骨干
79 陈章奇 核心骨干 120 谭广裕 核心骨干
80 刘鹏 核心骨干 121 文保斌 核心骨干
81 吴家任 核心骨干 122 辛道越 核心骨干
82 陈鑫 核心骨干 123 陈立 核心骨干
83 田
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