公司公告☆ ◇301292 海科新源 更新日期：2025-09-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-03 17:16 │海科新源（301292）：关于股份回购进展情况的公告 │
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│2025-09-03 17:16 │海科新源（301292）：关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东持股情况的公告 │
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│2025-09-02 15:52 │海科新源（301292）：关于举办2025年半年度业绩说明会的公告 │
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│2025-08-28 18:56 │海科新源（301292）：关于取得股票回购贷款承诺函的公告 │
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│2025-08-28 18:56 │海科新源（301292）：回购报告书 │
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│2025-08-27 22:33 │海科新源（301292）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-27 22:33 │海科新源（301292）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-27 22:32 │海科新源（301292）：2025年员工持股计划(草案) 摘要（修订稿） │
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│2025-08-27 22:32 │海科新源（301292）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-08-27 22:32 │海科新源（301292）：2025年员工持股计划第一次持有人会议决议公告 │
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2025-09-03 17:16│海科新源（301292）：关于股份回购进展情况的公告
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一、回购事项概述
山东海科新源材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月27日召开了第二届董事会第二十次会议，审议通过了《
关于回购公司股份方案的议案》。公司拟使用自有资金或回购专项贷款资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购的资金总额不低
于1,100万元（含）且不超过2,200万元（含），回购股份的价格为不超过30元/股（含），回购股份拟用于员工持股计划，回购股份
的期限自董事会审议通过本次回购股份方案之日起6个月内。具体内容详见公司披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号
：2025-047）。
二、回购公司股份的进展情况
根据《公司法》《证券法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号—回购股份》等法律法规
和规范性文件及《公司章程》的有关规定：在回购股份期间，上市公司应当在每个月的前三个交易日内，公告截至上月末的回购进展
情况。现将公司截至上月末的回购股份进展情况公告如下：
截至2025年8月31日，公司尚未通过回购股份专用账户以集中竞价方式回购公司股份。公司回购进展情况符合相关法律法规的要
求，符合既定的回购方案。
三、其他说明
（一）公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时间段等均符合公司回购股份的方案及《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第9号—回购股份》第十七条、十八条的相关规定，具体如下：
1.公司未在下列期间回购股份：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
2. 公司以集中竞价交易方式回购公司股份符合下列要求：
(1)公司不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托，委托价
格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格。
（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
（二）公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并根据相关法律、法规的规定及时履行信息披露义务，敬
请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-03/2c453530-e7df-48f7-b7d7-a1ab38aa1882.PDF
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2025-09-03 17:16│海科新源（301292）：关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东持股情况的公告
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山东海科新源材料科技股份有限公司(下称“公司”)于2025年8月27日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于回购
公司股份方案的议案》。公司拟使用自有资金或回购专项贷款资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购的资金总额不低于1,100
万元（含）且不超过2,200万元（含），回购股份的价格为不超过30元/股（含），回购股份拟用于员工持股计划，回购股份的期限自
董事会审议通过本次回购股份方案之日起6个月内。具体内容详见公司于2025年8月28日在巨潮资讯网披露的《关于回购公司股份方案
的公告》（公告编号：2025-047）。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等法律法规、规范性文件的有关
规定，现将公司董事会公告回购股份决议披露的前一交易日（即2025年8月27日）登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的
名称、持股数量、持股比例情况公告如下：
一、前十名股东情况（合并普通账户和融资融券信用账户）
序 股东名称 持股数量（股） 占公司总股本比例
号 （%）
1 山东海科控股有限公司 135,793,999 60.95
2 国金证券－招商银行－国金证券 5,574,079 2.50
海科新源员工参与创业板战略配
售集合资产管理计划
3 赵洪吉 3,297,787 1.48
4 上海合银投资管理有限公司－常 2,210,000 0.99
德合银湘德股权投资合伙企业（有
限合伙）
5 上海辰韬资产管理有限公司－宁 1,654,520 0.74
波宸通创业投资合伙企业（有限合
伙）
6 深圳市达晨财智创业投资管理有 1,598,471 0.72
限公司－深圳市达晨创鸿私募股
权投资企业（有限合伙）
7 杭州璟侑投资管理合伙企业（有限 1,120,292 0.50
合伙）－杭州璟侑叁期股权投资合
伙企业（有限合伙）
8 山东海科新源材料科技股份有限 851,100 0.38
公司回购专用证券账户
9 杨晓宏 731,636 0.33
10 刘弋 696,400 0.31
二、前十名无限售条件股东情况（合并普通账户和融资融券信用账户）
序号 股东名称 持股数量（股） 占公司无限售条件
流通股的比例（%）
1 国金证券－招商银行－国金证券海 5,574,079 6.55
科新源员工参与创业板战略配售集
合资产管理计划
2 赵洪吉 3,297,787 3.88
3 上海合银投资管理有限公司－常德 2,210,000 2.60
合银湘德股权投资合伙企业（有限
合伙）
4 上海辰韬资产管理有限公司－宁波 1,654,520 1.94
宸通创业投资合伙企业（有限合伙）
5 深圳市达晨财智创业投资管理有限 1,598,471 1.88
公司－深圳市达晨创鸿私募股权投资企业（有限合伙）
6 杭州璟侑投资管理合伙企业（有限 1,120,292 1.32
合伙）－杭州璟侑叁期股权投资合
伙企业（有限合伙）
7 山东海科新源材料科技股份有限公 851,100 1.00
司回购专用证券账户
8 刘弋 696,400 0.82
9 #魏斌 476,200 0.56
10 #王磊 472,700 0.56
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股东名册。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-03/b9ef92a4-b69c-4feb-ad24-5d9b3d4466cd.PDF
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2025-09-02 15:52│海科新源（301292）：关于举办2025年半年度业绩说明会的公告
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山东海科新源材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025 年 8 月 28日披露《2025 年半年度报告》。为使投资者能
够进一步了解公司经营成果、财务状况，公司将于 2025 年 9 月 5 日（星期五）下午 15:00-16:00 在同花顺路演平台采用网络远
程方式举行业绩说明会，现将具体情况公告如下：
一、业绩说明会安排
（一）召开时间：2025 年 9月 5 日（星期五）15:00-16:00。
（二）出席人员：总经理马立军，财务总监兼董事会秘书尉彬彬，独立董事肖振宇，保荐代表人钱进（如遇特殊情况，参会人员
可能进行调整）。
（三）召开方式：网络互动方式。
（四）参会方式：
1、登录同花顺路演平台，进入直播间
https://board.10jqka.com.cn/rs/pc/detail?roadshowId=1010619进行提问；
2、使用同花顺手机炒股软件扫描下方二维码进入路演直播间进行提问互动交流。
二、问题征集方式
为广泛听取投资者的意见和建议，提前向投资者征集问题，投资者可于 2025 年 9 月 4 日 22:00 前登录以下网址进行提问：h
ttps://board.10jqka.com.cn/fe/roadshow/questionCollection.html?id=1010619，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进
行回答。
三、联系人及咨询方式
联系人：李玲
电话：0546-7061006
邮箱：dongban@hi-techspring.com
欢迎广大投资者积极参与。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-02/6d5190e8-735e-4879-8e2b-656975cdeadf.PDF
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2025-08-28 18:56│海科新源（301292）：关于取得股票回购贷款承诺函的公告
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一、本次回购股份方案的基本情况
山东海科新源材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月27日召开了第二届董事会第二十次会议，审议通过了《
关于回购公司股份方案的议案》。公司拟使用自有资金或回购专项贷款资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购的资金总额不低
于1,100万元（含）且不超过2,200万元（含），回购股份的价格为不超过30元/股（含），回购股份拟用于员工持股计划，回购股份
的期限自董事会审议通过本次回购股份方案之日起6个月内。具体内容详见公司披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号
：2025-047）。
二、收到股份回购贷款承诺函的具体情况
近日，公司收到中国工商银行股份有限公司山东省分行出具的《上市公司股票回购贷款承诺函》，主要内容如下：
1.贷款承诺额度：不超过1,980万元；
2.贷款期限：不超过3年；
3.贷款用途：用于上市公司股票回购。
本次股票回购具体贷款相关事项以双方正式签订的股票回购贷款合同为准。
三、对公司的影响
本次收到贷款承诺函可为公司回购股份提供融资支持，具体贷款事宜以双方签订的贷款合同为准。本次收到股票回购贷款承诺函
不代表公司对回购金额的承诺，具体回购股份金额和回购股份数量以回购方案实施完毕或回购期限届满时公司的实际回购情况为准。
公司后续将根据市场情况在回购期限内实施本次回购计划，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
四、备查文件
1、中国工商银行股份有限公司山东省分行出具的《上市公司股票回购贷款承诺函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/53ad2c08-d721-4e8d-975d-3ab9aebf186b.PDF
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2025-08-28 18:56│海科新源（301292）：回购报告书
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海科新源（301292）：回购报告书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/9ba86bd1-fd17-46ec-82f3-11c74b12c418.PDF
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2025-08-27 22:33│海科新源（301292）：2025年半年度报告摘要
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海科新源（301292）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/b34d34d9-734e-4e84-a225-f60b7c640893.PDF
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2025-08-27 22:33│海科新源（301292）：2025年半年度报告
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海科新源（301292）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/e51e2e94-d84a-4187-87fd-2778c6acdb52.pdf
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2025-08-27 22:32│海科新源（301292）：2025年员工持股计划(草案) 摘要（修订稿）
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海科新源（301292）：2025年员工持股计划(草案) 摘要（修订稿）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/6b4a63be-3993-4b82-9976-5bd74ce82c7a.PDF
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2025-08-27 22:32│海科新源（301292）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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海科新源（301292）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/858eac56-f7c5-41b0-a614-44d332969954.PDF
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2025-08-27 22:32│海科新源（301292）：2025年员工持股计划第一次持有人会议决议公告
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山东海科新源材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年员工持股计划第一次持有人会议于2025年8月27日在公司会议
室以现场结合通讯方式召开，会议由公司董事会秘书尉彬彬先生召集和主持。本次会议实际出席持有人15人，代表员工持股计划份额
641.73万份，占公司本次员工持股计划总份额(641.73万份)的比例为100%。会议的召集、召开和表决程序符合相关法律法规、规范性
文件和员工持股计划管理办法的规定。会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案：
一、审议并通过《关于公司<2025年员工持股计划（草案）（修订稿）>及其摘要（修订稿）的议案》
为维护公司价值及股东权益，同时结合公司实际情况，公司决定原有的回购股票不再用于本次员工持股计划，并新增回购股票用
于本次员工持股计划，同时对公司《2025年员工持股计划（草案）》及其摘要相关内容进行修订，形成修订稿。
表决结果：同意641.73万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%；反对0份，占出席持有人会议的持有人所持份额
总数的0%；弃权0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%。
二、审议并通过《关于设立2025年员工持股计划管理委员会的议案》
为保证公司员工持股计划的顺利实施，保障持有人的合法权益，根据《山东海科新源材料科技股份有限公司2025年员工持股计划
管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的有关规定，持有人会议同意设立2025年员工持股计划管理委员会，作为2025年员工持股
计划的日常管理和监督机构，代表持有人行使股东权利。员工持股计划管理委员会由3名委员组成，设管理委员会主任1人，管理委员
会委员的任期为2025年员工持股计划的存续期。
表决结果：同意641.73万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%；反对0份，占出席持有人会议的持有人所持份额
总数的0%；弃权0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%。
三、审议并通过《关于选举2025年员工持股计划管理委员会委员的议案》
根据《管理办法》的有关规定，经本次持有人会议审议，同意选举张仁杰、燕增伟、马海文为2025年员工持股计划管理委员会委
员，任期与公司2025年员工持股计划存续期一致。
上述管理委员会委员张仁杰、燕增伟、马海文均未在公司控股股东或者实际控制人单位担任职务，与公司实际控制人、持有公司
5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。
表决结果：同意641.73万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%；反对0份，占出席持有人会议的持有人所持份额
总数的0%；弃权0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%。
同日，2025年员工持股计划管理委员会召开第一次会议，选举张仁杰为2025年员工持股计划管理委员会主任委员，任期与公司20
25年员工持股计划存续期一致。
四、审议并通过《关于授权2025年员工持股计划管理委员会办理本次员工持股计划相关事项的议案》
根据《管理办法》的有关规定，为保障公司2025年员工持股计划事宜的顺利进行，持有人会议同意授权管理委员会办理2025年员
工持股计划的相关事宜，具体授权事项如下：
1、负责召集持有人会议；
2、代表全体持有人监督员工持股计划的日常管理；
3、代表全体持有人行使员工持股计划所持有股份的股东权利或者授权管理机构行使股东权利；
4、决策是否聘请相关专业机构为员工持股计划提供资产管理、咨询等服务；
5、管理员工持股计划利益分配，在员工持股计划锁定期届满和业绩考核指标达成目标值或门槛值时，决定标的股票出售或分配
等相关事宜；
6、决策员工持股计划弃购份额、被强制收回份额的归属；
7、办理员工持股计划份额登记、继承登记；
8、负责员工持股计划的减持安排；
9、办理员工持股计划闲置资金的现金管理；
10、持有人会议授权的其他职责。
本授权有效期自公司2025年员工持股计划第一次持有人会议批准之日起至公司2025年员工持股计划终止之日止。
表决结果：同意641.73万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%，反对0份，占出席持有人会议的持有人所持份额
总数的0%；弃权0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%。
备查文件：
1、山东海科新源材料科技股份有限公司2025年员工持股计划第一次持有人会议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/d510fe49-0654-42e6-a568-bdf97affcf73.PDF
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2025-08-27 22:32│海科新源（301292）：关于2025年员工持股计划（草案）及摘要、管理办法修订的公告
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为维护公司价值及股东权益，同时结合公司实际情况，公司决定原有的回购股票不再用于本次员工持股计划，并新增回购股票用
于本次员工持股计划，同时对公司《2025年员工持股计划（草案）》及其摘要和《2025年员工持股计划管理办法》的相关内容进行修
订，形成修订稿。具体如下：
一、《山东海科新源材料科技股份有限公司2025年员工持股计划（草案）》修订内容
（一）修订前：
特别提示 六、本员工持股计划股票来源为公司回购专用账户已回购的海科新源A股普通股股票。回购股票为2024年8月6日至2024
年10月31日期间公司回购的股票851,100股，回购均价 11.75元/股。
特别提示 七、 购买价格为7.54元/股，不低于股票票面金额，且不低于本草案公告日前1交易日均价（15.08元/股）和前20个交
易日均价（14.23元/股）孰高的50%。
第四章之三、股票取得价格及合理性说明：受让价格为7.54元/股，不低于股票票面金额，且不低于本草案公告日前1交易日均价
（15.08元/股）和前20个交易日均价（14.23元/股）孰高的50%。
（二）修订后（修订部分已加粗）：
特别提示 六、本员工持股计划股票来源为公司回购专用账户将回购的海科新源A股普通股股票。回购股票为公司将于2025年8月2
7日至2026年2月27日期间回购的股票851,100股。
特别提示 七、 购买价格为7.54元/股，不低于股票票面金额，且不低于经公司第二届董事会第十八次会议审议通过的《2025年
员工持股计划（草案）》公告日前1交易日均价（15.08元/股）和前20个交易日均价（14.23元/股）孰高的50%。
第四章之三、股票取得价格及合理性说明：受让价格为7.54元/股，不低于股票票面金额，且不低于经公司第二届董事会第十八
次会议审议通过的《2025年员工持股计划（草案）》公告日前1交易日均价（15.08元/股）和前20个交易日均价（14.23元/股）孰高
的50%。
除上述修订内容外，其他内容保持不变。
二、《山东海科新源材料科技股份有限公司2025年员工持股计划（草案）摘要》修订内容
根据对《山东海科新源材料科技股份有限公司2025 年员工持股计划（草案）》的修订内容，公司同步修订了《山东海科新源材
料科技股份有限公司2025 年员工持股计划（草案）摘要》。
三、《山东海科新源材料科技股份有限公司2025年员工持股计划管理办法》修订内容
（一）修订前
第五条 之（四）员工持股计划取得回购股票的价格：受让价格为7.54元/股，该受让价格不低于股票票面金额，且不低于本草案
公告日前1交易日均价（
15.08元
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