公司公告☆ ◇301293 三博脑科 更新日期：2025-11-10◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-10-27 16:29 │三博脑科（301293）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知 │
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│2025-10-27 16:29 │三博脑科（301293）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-27 16:29 │三博脑科（301293）：公司章程 │
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│2025-10-27 16:27 │三博脑科（301293）：关于修订《公司章程》的公告 │
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│2025-10-27 16:26 │三博脑科（301293）：第三届董事会第十五次会议决议公告 │
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│2025-10-27 16:25 │三博脑科（301293）：关于为子公司提供担保额度预计的公告 │
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│2025-09-17 18:36 │三博脑科（301293）：关于持股5%以上股东权益变动后持股比例触及1%及5%整数倍暨简式权益变动报告书│
│ │的提示性公告 │
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│2025-09-17 18:36 │三博脑科（301293）：简式权益变动报告书 │
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│2025-09-17 16:16 │三博脑科（301293）：关于参与设立的投资基金完成私募基金备案的公告 │
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│2025-09-15 16:28 │三博脑科（301293）：中信证券关于三博脑科2025年半年度跟踪报告 │
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2025-10-27 16:29│三博脑科（301293）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年 11月 12日 15:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025年 11月 12日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025年 11月 12日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年 11月 06日
7、出席对象：
（1）于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可
以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：北京市海淀区世纪金源香山商旅酒店 831栋公司会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有 非累积投票提案 √
提案
1.00 《关于为子公司提供担保额度预计 非累积投票提案 √
的议案》
2.00 《关于修订<公司章程>的议案》 非累积投票提案 √
上述提案已经公司第三届董事会第十五次会议审议通过，具体内容详见公司 2025年10月 28日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.c
om.cn）的相关公告。提案 1.00、2.00需要经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。上述提案将对中小投资者（除公司董
事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果单独计票并进行披露。
三、会议登记等事项
1、登记方式
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡/有效持股凭证、
加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，委托代理人应持代理人
本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（详见附件二）、法定代表人身份证明、法人股东股票账户
卡/有效持股凭证办理登记手续；
（2）自然人股东应持股东账户卡/有效持股凭证、本人身份证办理登记手续；若委托代理人出席会议的，代理人应持委托人股东
账户卡/有效持股凭证、委托人身份证复印件、授权委托书（详见附件二）和本人身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用电子邮件、信函或传真的方式办理登记，并附身份证及股东账户卡/有效持股凭证的扫描件/复印件。电子
邮件、传真或信函须在 2025年 11月 7日 16:00前送达或传真至公司证券事务部，或发送至公司邮箱。以信函的方式办理登记的，信
封上请注明“股东会”字样。公司不接受电话登记。
2、登记时间：2025年 11月 07日 8:00-11:30，13:30-16:00
3、登记地点：北京市海淀区世纪金源香山商旅酒店 831栋证券事务部
4、注意事项：以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件
，并于会议前半小时到达会场办理参会手续。
5、会议联系方式：
联系人：田晓楠
联系电话：010-62882959
传真号码：010-62882959
电子邮箱：sbnkbod@sbnkjt.com
6、本次现场会议会期半天，与会人员的交通、食宿等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第三届董事会第十五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/0ef690f4-5176-429b-89e2-7a7af380f621.PDF
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2025-10-27 16:29│三博脑科（301293）：2025年三季度报告
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三博脑科（301293）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/91e5b103-d693-474f-b839-e8250749fcae.PDF
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2025-10-27 16:29│三博脑科（301293）：公司章程
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三博脑科（301293）：公司章程。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/5a1aa055-1e0c-45f7-8c3e-6dfc8875f857.PDF
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2025-10-27 16:27│三博脑科（301293）：关于修订《公司章程》的公告
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三博脑科医院管理集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月27日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了
《关于修订<公司章程>的议案》。
一、《公司章程》修订情况
为不断提高公司管理效率，保证公司合规运作，现对《公司章程》部分条款予以修订，具体如下：
修订前 修订后
第一百一十八条 董事长行使下列职 第一百一十八条 董事长行使下列职
权： 权：
（一）主持股东会和召集、主持董 （一）主持股东会和召集、主持董
事会会议； 事会会议；
（二）督促、检查董事会决议的执 （二）督促、检查董事会决议的执
行； 行；
（三）依法行使法定代表人的职 （三）依法行使法定代表人的职
权； 权；
（四）董事会授予的其他职权。 （四）董事会秘书由董事长提名，
同时董事长可以决定公司副总经理、财
务总监提名人选；
（五）对于无需公司董事会决定聘
任或者解聘以外的负责管理人员，总监
级别以上的管理层由董事长决定聘任
或者解聘。
（六）三博脑科按出资比例向子公
司委派或推荐董事、监事及高级管理人
员、职能部门负责人，包括但不限于：
总经理、副总经理、董事会秘书、财务
负责人和部门经理等。公司产生并推荐
候选人的确定方式为：由总经理办公会
推荐提名人选，经公司董事长最终审批
后确定。
（七）对于未达到董事会审议或披
露标准的对外投资（含委托理财、对子
公司投资等，设立或者增资全资子公司
除外）事项，由董事长决策。
（八）公司预算方案以及预算外的
所有支出由董事长决策。
（九）公司董事会办公室和证券事
务部由董事会秘书分管，董事会秘书向
董事长和总经理双向汇报董事会办公
室和证券事务部的相关工作。
（十）公司财务总监及分管投资管
理部门的副总经理，向董事长和总经理
双向汇报相关工作。
（十一）其他根据本章程由股东会
或董事会对董事长授予的职权。
第一百四十八条 总经理对董事会负 第一百四十八条 总经理对董事会负
责，行使下列职权： 责，行使下列职权：
（一）主持公司的生产经营管 （一）主持公司的生产经营管理工
理工作，组织实施董事会决议，并向 作，组织实施董事会决议，并向董事会
董事会报告工作； 报告工作；
（二）组织实施公司年度经营 （二）组织实施公司年度经营计划
计划和投资方案； 和投资方案；
（三）拟订公司内部管理机构 （三）拟订公司内部管理机构设置
设置和人员配置方案； 和人员配置方案；
（四）拟订公司的基本管理制 （四）拟订公司的基本管理制度；
度； （五）制定公司的具体规章；
（五）制定公司的具体规章； （六）决定聘任或者解聘除应由董
（六）提请董事会聘任或者解 事会或董事长决定聘任或者解聘以外
聘公司副总经理、财务总监； 的低于总监级别的负责管理人员；
（七）决定聘任或者解聘除应 （七）本章程或者董事会授予的其
由董事会决定聘任或者解聘以外的 他职权。
负责管理人员； 总经理列席董事会会议。
（八）本章程或者董事会授予
的其他职权。
总经理列席董事会会议。
除上述修订的条款外，《公司章程》其他条款内容不变。
二、其他事项说明
本次修订《公司章程》事项尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。公司董事会提请股东会授权董事会指定人员办理后续
变更登记、章程备案等相关事宜，具体变更内容以市场监督管理部门核准、登记的情况为准。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/67854c4e-697e-423e-b8e5-4576f02bd358.PDF
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2025-10-27 16:26│三博脑科（301293）：第三届董事会第十五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
三博脑科医院管理集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议于 2025年 10月 27日在公司会议室以现
场结合通讯的方式召开。会议通知于 2025年 10月 21日以电子邮件等方式发出。本次会议应出席董事 9名，实际出席的董事 9人，
会议由董事长张阳先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司
章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，会议形成了如下决议：
（一）审议通过《2025 年第三季度报告》
经审议，公司董事会认为：公司 2025年第三季度报告的编制符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，报告真实、准确、
完整地反映了公司 2025年第三季度的财务状况和经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
《2025年第三季度报告》已经公司第三届董事会审计委员会第十四次会议审议通过。
《2025年第三季度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（二）审议通过《关于为子公司提供担保额度预计的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
《 关 于 为 子 公 司 提 供 担 保 额 度 预 计 的 公 告 》 详 见 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）。
（三）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
《关于修订 <公司章程 >的公告》《公司章程》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（四）审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（五）审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
《关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、第三届董事会第十五次会议决议；
2、第三届董事会审计委员会第十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/f6fb0c8f-34e6-4de4-be74-645905fe7318.PDF
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2025-10-27 16:25│三博脑科（301293）：关于为子公司提供担保额度预计的公告
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三博脑科（301293）：关于为子公司提供担保额度预计的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/85e8df1a-3ad5-46c9-b0fb-c2a7c8b09d26.PDF
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2025-09-17 18:36│三博脑科（301293）：关于持股5%以上股东权益变动后持股比例触及1%及5%整数倍暨简式权益变动报告书的提
│示性公告
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三博脑科（301293）：关于持股5%以上股东权益变动后持股比例触及1%及5%整数倍暨简式权益变动报告书的提示性公告。公告详
情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-17/04df2141-3763-4db1-a949-bfa391e56240.PDF
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2025-09-17 18:36│三博脑科（301293）：简式权益变动报告书
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三博脑科（301293）：简式权益变动报告书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-17/caca057c-588b-4f31-8953-5019c205741c.PDF
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2025-09-17 16:16│三博脑科（301293）：关于参与设立的投资基金完成私募基金备案的公告
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为不断完善三博脑科医院管理集团股份有限公司（以下简称“公司”）产业链，扩大公司业务规模，提升医疗服务技术水平和核
心竞争力，同时为充分利用资本市场平台优势，借助专业投资机构的管理水平和投资经验，公司作为有限合伙人与基金管理人达孜德
联投资管理有限公司、普通合伙人上海合创博联管理咨询合伙企业（有限合伙）及其他有限合伙人共同投资设立上海德联博健创业投
资合伙企业（有限合伙）（以下简称“基金”），具体内容详见公司于 2025年 8月 22 日在巨潮资讯网披露的《关于与专业投资机
构共同投资认购基金份额的公告》（公告编号：2025-029）。
近日，达孜德联投资管理有限公司已根据《证券投资基金法》和《私募投资基金监督管理暂行办法》等法律法规的要求，在中国
证券投资基金业协会完成对基金的备案，并取得私募投资基金备案证明。
一、私募投资基金备案信息
基金名称：上海德联博健创业投资合伙企业（有限合伙）
管理人名称：达孜德联投资管理有限公司
托管人名称：杭州银行股份有限公司
备案日期：2025年 9月 17日
备案编码：SBGE41
二、备查文件
1、私募投资基金备案证明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-17/a2eab261-782d-45fb-8c06-6c8a735e490d.PDF
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2025-09-15 16:28│三博脑科（301293）：中信证券关于三博脑科2025年半年度跟踪报告
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三博脑科（301293）：中信证券关于三博脑科2025年半年度跟踪报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-15/811fcbcd-2bf2-4680-a542-243ae97228f0.PDF
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2025-09-11 18:36│三博脑科（301293）：2025年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形；
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、股东会召集人：公司董事会。
2、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
3、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2025年 9月 11日下午 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年 9月 11日上午 9:15-9:25、9:30-11:30
，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年 9月 11日 9:15-15:00期间的任意时间。
4、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
5、现场会议召开地点：北京市海淀区世纪金源香山商旅酒店 831栋公司会议室
6、会议主持人：本次会议由公司董事长张阳先生主持。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 315人，代表股份 83,950,134股，占公司有表决权股份总数的 41.3568％。其中：通过现场投票的
股东 5人，代表股份 30,549,845股，占公司有表决权股份总数的 15.0499％。通过网络投票的股东 310人，代表股份 53,400,289股
，占公司有
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