公司公告☆ ◇301293 三博脑科 更新日期：2026-06-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-06-04 20:02 │三博脑科（301293）：关于持股5%以上股东减持股份的预披露公告 │
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│2026-05-22 18:22 │三博脑科（301293）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-05-22 18:22 │三博脑科（301293）：三博脑科2025年年度股东会的法律意见 │
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│2026-05-13 19:19 │三博脑科（301293）：中信证券关于三博脑科2025年度跟踪报告 │
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│2026-04-28 19:34 │三博脑科（301293）：首次公开发行前限售股上市流通提示性公告 │
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│2026-04-28 19:34 │三博脑科（301293）：首次公开发行前限售股上市流通的核查意见 │
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│2026-04-28 16:08 │三博脑科（301293）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-28 16:06 │三博脑科（301293）：第三届董事会第十九次会议决议公告 │
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│2026-04-28 16:05 │三博脑科（301293）：关于对外捐赠的公告 │
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│2026-04-27 18:49 │三博脑科（301293）：中信证券关于三博脑科2025年度持续督导培训情况报告 │
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2026-06-04 20:02│三博脑科（301293）：关于持股5%以上股东减持股份的预披露公告
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三博脑科医院管理集团股份有限公司
关于持股 5%以上股东减持股份的预披露公告
公司股东 TBP 3Doctors (HK) Limited保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。特别提示：
持有三博脑科医院管理集团股份有限公司（以下简称“公司”）股份 30,205,425股（占剔除公司回购专用账户股份数量后总股
本的 14.88%）的持股 5%以上股东TBP 3Doctors (HK) Limited（以下简称“TBP”）计划在本公告披露之日起十五个交易日后的三个
月内以集中竞价和大宗交易方式减持本公司股份不超过4,059,796股（占剔除公司回购专用账户股份数量后总股本的 2.00%）。其中
，通过集中竞价方式减持不超过 2,029,898 股（占剔除公司回购专用账户股份数量后总股本的 1.00%），通过大宗交易方式减持不
超过 2,029,898 股（占剔除公司回购专用账户股份数量后总股本的 1.00%）。
一、股东减持公司股份计划
公司收到股东 TBP 出具的《关于股份减持计划的告知函》，现将相关情况公告如下：
1、计划减持股东的情况
截至本公告披露日，本次拟减持的股东持有公司股份情况如下：
股东名称 持股数量（股） 占剔除公司回购专用账户
股份数量后总股本的比例
TBP 3Doctors (HK) Limited 30,205,425 14.88%
注：TBP所持股份全部为无限售条件流通股。
2、本次减持计划的主要内容
（1）减持原因：企业发展资金需求
（2）股份来源：公司首次公开发行股票并上市前持有的股份以及该等股份上市后资本公积金转增股本取得的股份。
（3）减持方式：集中竞价、大宗交易
（4）减持股份数量及占比：
股东名称 计划减持数量（股） 占剔除公司回购专用账户
股份数量后总股本的比例
TBP 3Doctors (HK) Limited 4,059,796 2.00%
其中，通过集中竞价方式减持不超过 2,029,898股（占剔除公司回购专用账户股份数量后总股本的 1.00%），通过大宗交易方式
减持不超过 2,029,898股（占剔除公司回购专用账户股份数量后总股本的 1.00%）。
若计划减持期间内有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，减持股份数将相应进行调整。
（5）减持期间：自本公告披露之日起 15个交易日后的 3个月内。
（6）减持价格：根据减持时的市场价格确定，并根据集中竞价、大宗交易的相关规则执行。
（7）上述股东不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》第五条规定的
情形。
二、股东相关承诺及履行情况
持股 5%以上股东 TBP在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》及《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公
告书》中承诺情况如下：
1、本企业拟长期持有公司股票。如果在锁定期满后，本企业拟减持公司股票的，将认真遵守中国证监会、深圳证券交易所关于
股东减持的相关规定，结合公司稳定股价的需要，审慎制定股票减持计划；
2、本企业所持公司首次公开发行股票前已发行的股份在锁定期届满后两年内减持的，减持价格不低于减持前公司最近一期经审
计的每股净资产价格，减持数量累计不超过本企业在公司本次发行前所持有公司股份总数的 100%。若在本企业减持公司前述股票前
，公司发生派息、送股、转增股本、增发新股或配股等除权、除息行为的，则减持价格下限和股份数量进行相应调整；
3、本企业减持公司股份的方式应符合相关法律、法规、规章的规定，包括但不限于证券交易所集中竞价交易方式、大宗交易方
式、协议转让方式等；
4、本企业在减持公司股份前，应提前 3个交易日予以公告，并按照深圳证券交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务；本
企业持有公司股份低于 5%以下时除外；
5、本企业所持公司股票在锁定期满后实施减持时，如中国证监会、深圳证券交易所对股票减持存在新增规定或要求的，本企业
将同时遵守该等规定或要求；
6、若本企业非因不可抗力原因导致违反本承诺函，违反承诺而获得的收益归公司所有；若本企业未将违规减持所得上缴公司，
则本企业于当年度及以后年度公司利润分配方案中应享有的现金分红暂不分配直至本企业完全履行本承诺函为止。
截至本公告披露之日，TBP切实履行其承诺事项，未出现违反承诺的情形。本次拟减持事项与 TBP此前已披露的持股意向、承诺
一致。
三、其他相关事项
1、本次减持计划的实施存在不确定性，上述股东将根据市场情况、公司股价等因素决定是否实施本次股份减持计划，最终减持
数量、减持时间、减持价格等具体实施情况存在不确定性。
2、本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司的持续性经营产生影响。
3、在本次减持计划实施期间，公司将督促上述股东及时告知公司其本次减持计划的实施进展情况，配合公司按照相关法律法规
、规范性文件的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
四、备查文件
TBP 出具的《关于股份减持计划的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-04/8f842c4c-eb4c-4693-911b-3f0d15e65a8d.PDF
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2026-05-22 18:22│三博脑科（301293）：2025年年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形；
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、股东会召集人：公司董事会。
2、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
3、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2026年 5月 22日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 5 月 22 日 9:15-9:25、9:30-11:30
，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年 5月 22日 9:15-15:00期间的任意时间。
4、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
5、现场会议召开地点：北京市海淀区板井路 69号世纪金源商务中心写字楼3层 A会议室
6、会议主持人：本次会议由公司董事长张阳先生主持。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 334人，代表股份 79,155,003股，占公司有表决权股份总数的 38.9946%。其中：通过现场投票的股
东 8 人，代表股份 159,300股，占公司有表决权股份总数的 0.0785%。通过网络投票的股东 326人，代表股份 78,995,703股，占公
司有表决权股份总数的 38.9161%。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 329人，代表股份 3,908,283股，占公司有表决权股份总数的 1.9254%。其中：通过现场投票的
中小股东 8 人，代表股份159,300股，占公司有表决权股份总数的 0.0785%。通过网络投票的中小股东 321人，代表股份 3,748,983
股，占公司有表决权股份总数的 1.8469%。
注：截至本次股东会股权登记日，公司总股本为 205,986,987股，其中公司回购专用证券账户中的股份数量为 2,997,183股，该
回购股份不享有表决权， 因此本次股东会享有表决权的股份总数为 202,989,804股。
3、公司部分董事、高级管理人员出席了本次股东会，公司聘请的律师列席了本次股东会。
二、议案审议表决情况
本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，表决结果如下：议案 1.00 《2025年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意 79,067,963 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8900%；反对 80,440股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.1016%；弃权 6,600股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0083%。
中小股东总表决情况：
同意 3,821,243 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.7729%；反对 80,440 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的2.0582%；弃权 6,600 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 0.1689%。
表决结果：通过。
议案 2.00 《2025年度监事会工作报告》
总表决情况：
同意 79,064,863 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8861%；反对 83,440股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.1054%；弃权 6,700股（其中，因未投票默认弃权 100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0085%。
中小股东总表决情况：
同意 3,818,143 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.6936%；反对 83,440 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的2.1350%；弃权 6,700 股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 0.1714%。
表决结果：通过。
议案 3.00 《关于 2025年度利润分配预案的议案》
总表决情况：
同意 79,030,263 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8424%；反对 116,440股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.1471%；弃权 8,300股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0105%。
中小股东总表决情况：
同意 3,783,543 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.8083%；反对 116,440股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的2.9793%；弃权 8,300 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 0.2124%。
表决结果：通过。
议案 4.00 《关于续聘 2026年度审计机构的议案》
总表决情况：
同意 79,066,963 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8888%；反对 79,440股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.1004%；弃权 8,600股（其中，因未投票默认弃权 100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0109%。
中小股东总表决情况：
同意 3,820,243 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.7473%；反对 79,440 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的2.0326%；弃权 8,600 股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 0.2200%。
表决结果：通过。
议案 5.00 《关于董事 2025年度薪酬确认及 2026年度薪酬方案的议案》总表决情况：
同意 33,986,768 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6279%；反对 84,140股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.2466%；弃权 42,800股（其中，因未投票默认弃权 100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1255%。
中小股东总表决情况：
同意 3,781,343 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.7520%；反对 84,140 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的2.1529%；弃权 42,800股（其中，因未投票默认弃权 100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 1.0951%。
关联股东张阳、于春江、石祥恩、栾国明对本议案回避表决。
表决结果：通过。
议案 6.00 《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》
总表决情况：
同意 79,026,563股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8377%；反对 84,740 股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.1071%；弃权 43,700股（其中，因未投票默认弃权 100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0552%。
中小股东总表决情况：
同意 3,779,843 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.7136%；反对 84,740 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的2.1682%；弃权 43,700股（其中，因未投票默认弃权 100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 1.1181%。
本项议案已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
表决结果：通过。
议案 7.00 《关于未来三年股东回报规划（2026-2028年）》
总表决情况：
同意 79,031,963 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8446%；反对 81,640股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.1031%；弃权 41,400股（其中，因未投票默认弃权 100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0523%。
中小股东总表决情况：
同意 3,785,243 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.8518%；反对 81,640 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的2.0889%；弃权 41,400股（其中，因未投票默认弃权 100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 1.0593%。
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市中伦律师事务所
2、见证律师姓名：许晶迎、刘亚楠
3、结论性意见：综上所述，本所律师认为，公司本次股东会召集和召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序、表决结果均
符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东会议事规则》的相关规定，合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；
2、《北京市中伦律师事务所关于三博脑科医院管理集团股份有限公司 2025年年度股东会的法律意见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/561d5270-889f-42f6-983f-3dc73747f5dd.PDF
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2026-05-22 18:22│三博脑科（301293）：三博脑科2025年年度股东会的法律意见
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三博脑科（301293）：三博脑科2025年年度股东会的法律意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/c4b1c0be-23e4-4985-8743-bbd74b949c5f.PDF
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2026-05-13 19:19│三博脑科（301293）：中信证券关于三博脑科2025年度跟踪报告
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三博脑科（301293）：中信证券关于三博脑科2025年度跟踪报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/37ef6f2a-9277-468a-a279-f5113326c569.PDF
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2026-04-28 19:34│三博脑科（301293）：首次公开发行前限售股上市流通提示性公告
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三博脑科（301293）：首次公开发行前限售股上市流通提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/0f346686-8707-4b51-a50a-4423cbe8970b.PDF
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2026-04-28 19:34│三博脑科（301293）：首次公开发行前限售股上市流通的核查意见
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三博脑科（301293）：首次公开发行前限售股上市流通的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/aa44c200-f3e3-49d3-8b8c-abbc1d7a1216.PDF
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2026-04-28 16:08│三博脑科（301293）：2026年一季度报告
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三博脑科（301293）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/42760b37-f90b-4201-b239-0c1a78a3b2f8.PDF
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2026-04-28 16:06│三博脑科（301293）：第三届董事会第十九次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
三博脑科医院管理集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议于 2026年 4月 28日在公司会议室以现场
结合通讯的方式召开。会议通知于 2026年 4月 23日以电子邮件等方式发出。本次会议应出席董事 9名，实际出席的董事 9人，会议
由董事长张阳先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程
》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，会议形成了如下决议：
（一）审议通过《2026 年第一季度报告》
经审议，公司董事会认为：公司 2026年第一季度报告的编制符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，报告真实、准确、
完整地反映了公司 2026年第一季度的财务状况和经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
《2026 年第一季度报告》已经公司第三届董事会审计委员会第十七次会议审议通过。
《2026年第一季度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（二）审议通过《关于对外捐赠的议案》
经审议，公司董事会认为：本次对外捐赠是公司积极履行社会责任的体现，亦是公司为实现长远发展的重要举措。同意公司全资
子公司北京三博脑科医院有限公司以自有资金向首都医科大学教育基金会捐赠人民币 600万元，本次捐赠对公司及北京三博脑科医院
有限公司未来财务状况和经营情况不会造成重大影响；不存在损害公司和全体股东利益的情形。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
《关于对外捐赠的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、第三届董事会第十九次会议决议；
2、第三届董事会审计委员会第十七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/3a94eede-e340-4bad-9898-920a94075ea4.PDF
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2026-04-28 16:05│三博脑科（301293）：关于对外捐赠的公告
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三博脑科（301293）：关于对外捐赠的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/6f0d6d3d-c786-497b-91f3-d0fc61b82ba1.PDF
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2026-04-27 18:49│三博脑科（301293）：中信证券关于三博脑科2025年度持续督导培训情况报告
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深圳证券交易所：
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐人”）作为三博脑科医院管理集团股份有限公司（以下简称“三博脑科
”、“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐人，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13 号——保荐业务》
的相关规定，对三博脑科进行了 2025 年度持续督导培训，报告如下：
一、本次持续督导培训的基本情况
（一）保荐人：中信证券股份有限公司
（二）保荐代表人：赵陆胤、王栋
（三）协办人：无
（四）培训时间：2026 年 4 月 14 日
（五）培训地点：公司会议室
（六）培训人员：赵陆胤、胡金涛
（七）培
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