公司公告☆ ◇301293 三博脑科 更新日期：2025-05-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-16 19:32 │三博脑科（301293）：三博脑科2024年年度股东会的法律意见 │
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│2025-05-16 19:32 │三博脑科（301293）：2024年年度股东会决议公告 │
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│2025-05-12 18:20 │三博脑科（301293）：中信证券关于三博脑科2024年度跟踪报告 │
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│2025-04-29 15:42 │三博脑科（301293）：中信证券关于三博脑科2024年度持续督导定期现场检查报告 │
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│2025-04-29 15:42 │三博脑科（301293）：中信证券关于三博脑科2024年度持续督导培训情况报告 │
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│2025-04-25 16:10 │三博脑科（301293）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-21 20:52 │三博脑科（301293）：关于控股股东、实际控制人之一暨董事长被留置和立案调查的公告 │
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│2025-04-18 16:36 │三博脑科（301293）：关于签署募集资金三方监管协议补充协议的公告 │
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│2025-04-17 19:47 │三博脑科（301293）：关于2024年度利润分配预案的公告 │
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│2025-04-17 19:47 │三博脑科（301293）：2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告 │
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2025-05-16 19:32│三博脑科（301293）：三博脑科2024年年度股东会的法律意见
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三博脑科（301293）：三博脑科2024年年度股东会的法律意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-16/60aa18aa-705f-493c-867b-9d6527c6f5fa.PDF
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2025-05-16 19:32│三博脑科（301293）：2024年年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形；
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、股东会召集人：公司董事会。
2、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
3、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2025 年 5 月 16 日下午 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 16 日上午 9:15-9:25、9:30-11
:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 16 日 9:15-15:00期间的任意时间
。
4、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
5、现场会议召开地点：北京市海淀区香山一棵松路 50 号首都医科大学三博脑科医院 1 号楼 3 层会议室
6、会议主持人：董事长张阳先生因个人原因未能出席并主持本次会议，经过半数董事共同推举，本次会议由公司董事、总经理
徐向英先生主持。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 242 人，代表股份 87,765,420 股，占公司有表决权股份总数的 43.2364％。其中：通过现场投票
的股东 4 人，代表股份 30,555,079股，占公司有表决权股份总数的 15.0525％。通过网络投票的股东 238 人，代表股份 57,210,3
41 股，占公司有表决权股份总数的 28.1838％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 237 人，代表股份 10,688,500 股，占公司有表决权股份总数的 5.2655％。其中：通过现场投
票的中小股东 2 人，代表股份147,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.0724％。通过网络投票的中小股东 235人，代表股份 10,
541,500 股，占公司有表决权股份总数的 5.1931％。
注：截至本次股东大会股权登记日，公司总股本为 205,986,987 股，其中公司回购专用证券账户中的股份数量为 2,997,183 股
，该回购股份不享有表决权，因此本次股东大会享有表决权的股份总数为 202,989,804 股。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次股东会，公司聘请的律师列席了本次股东会。
二、议案审议表决情况
本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，表决结果如下：议案 1.00 《2024 年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意 87,233,820 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.3943％；反对 495,020 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.5640％；弃权 36,580股（其中，因未投票默认弃权 21,680 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0417
％。
中小股东总表决情况：
同意 10,156,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.0264％；反对 495,020 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的4.6313％；弃权 36,580 股（其中，因未投票默认弃权 21,680 股），占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 0.3422％。
表决结果：通过。
议案 2.00 《2024 年度监事会工作报告》
总表决情况：
同意 87,233,720 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.3942％；反对 495,320 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.5644％；弃权 36,380股（其中，因未投票默认弃权 21,680 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0415
％。
中小股东总表决情况：
同意 10,156,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.0255％；反对 495,320 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的4.6341％；弃权 36,380 股（其中，因未投票默认弃权 21,680 股），占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 0.3404％。
表决结果：通过。
议案 3.00 《2024 年年度报告全文》及其摘要
总表决情况：
同意 87,253,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.4164％；反对 497,320 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.5666％；弃权 14,900股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0170％。
中小股东总表决情况：
同意 10,176,280 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.2077％；反对 497,320 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的4.6529％；弃权 14,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 0.1394％。
表决结果：通过。
议案 4.00 《2024 年度财务决算报告》
总表决情况：
同意 87,252,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.4160％；反对 497,820 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.5672％；弃权 14,700股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0167％。
中小股东总表决情况：
同意 10,175,980 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.2049％；反对 497,820 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的4.6575％；弃权 14,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 0.1375％。
表决结果：通过。
议案 5.00 《关于 2024 年度利润分配预案的议案》
总表决情况：
同意 87,258,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.4220％；反对 492,820 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.5615％；弃权 14,500股（其中，因未投票默认弃权 1,200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0165％
。
中小股东总表决情况：
同意 10,181,180 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.2536％；反对 492,820 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的4.6108％；弃权 14,500 股（其中，因未投票默认弃权 1,200 股），占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 0.1357％。
表决结果：通过。
议案 6.00 《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》
总表决情况：
同意 87,258,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.4228％；反对 489,620 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.5579％；弃权 17,000股（其中，因未投票默认弃权 3,200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0194％
。
中小股东总表决情况：
同意 10,181,880 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.2601％；反对 489,620 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的4.5808％；弃权 17,000 股（其中，因未投票默认弃权 3,200 股），占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 0.1590％。
表决结果：通过。
议案 7.00 《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》
总表决情况：
同意 87,123,020 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.2680％；反对 627,200 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.7146％；弃权 15,200股（其中，因未投票默认弃权 1,200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0173％
。
中小股东总表决情况：
同意 10,046,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.9898％；反对 627,200 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的5.8680％；弃权 15,200 股（其中，因未投票默认弃权 1,200 股），占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 0.1422％。
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市中伦律师事务所
2、见证律师姓名：丁枫炜、徐发敏
3、结论性意见：综上所述，本所律师认为，公司本次股东会召集和召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序、表决结果均
符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东会议事规则》的相关规定，合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；
2、《北京市中伦律师事务所关于三博脑科医院管理集团股份有限公司 2024年年度股东会的法律意见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-16/83aa390d-9086-4468-8363-18a0604ae7f4.PDF
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2025-05-12 18:20│三博脑科（301293）：中信证券关于三博脑科2024年度跟踪报告
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三博脑科（301293）：中信证券关于三博脑科2024年度跟踪报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-12/60a2703b-1376-46f6-a3c7-0091fa299583.PDF
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2025-04-29 15:42│三博脑科（301293）：中信证券关于三博脑科2024年度持续督导定期现场检查报告
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三博脑科（301293）：中信证券关于三博脑科2024年度持续督导定期现场检查报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/9a81ba88-345c-4434-acd1-d33739af13f2.PDF
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2025-04-29 15:42│三博脑科（301293）：中信证券关于三博脑科2024年度持续督导培训情况报告
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深圳证券交易所：
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐机构”）作为三博脑科医院管理集团股份有限公司（以下简称“三博脑
科”、“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业
务》的相关规定，对三博脑科进行了 2024 年度持续督导培训，报告如下：
一、本次持续督导培训的基本情况
（一）保荐机构：中信证券股份有限公司
（二）保荐代表人：赵陆胤、王栋
（三）协办人：无
（四）培训时间：2025年 4月 16日
（五）培训地点：公司会议室
（六）培训人员：赵陆胤、胡金涛
（七）培训对象：公司董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员及控股股东相关人员
（八）培训内容：本次培训内容主要为上市公司规范运作及信息披露，本次培训涉及的主要法律法规及相关规定包括《中华人民
共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范
运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》
及上市公司违规案例等。
二、上市公司的配合情况
保荐机构本次持续督导培训的工作过程中，公司积极予以配合，保证了培训工作的有序进行，达到了良好效果。
三、本次持续督导培训的结论
保荐机构按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》的有关要求，对三博脑科进行了 2024年度持续
督导培训。
中信证券认为：通过本次培训，三博脑科董事、监事、高级管理人员等相关人员加深了对相关法律法规的了解和认识，对上市公
司规范运作、信息披露、董监高职责履行、股东交易行为的相关要求有了更深层次的理解，有助于进一步提升公司规范运作水平，本
次培训达到了预期效果。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/7e3657dc-d65c-4dca-9fba-d0de4062d669.PDF
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2025-04-25 16:10│三博脑科（301293）：2025年一季度报告
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三博脑科（301293）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/cd001c8c-492f-463e-969c-30335591e77c.PDF
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2025-04-21 20:52│三博脑科（301293）：关于控股股东、实际控制人之一暨董事长被留置和立案调查的公告
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三博脑科医院管理集团股份有限公司（以下简称“公司”）现收到内蒙古自治区监察委员会签发关于公司控股股东、实际控制人
之一暨董事长张阳先生个人的《留置通知书》和《立案通知书》。
公司拥有完善的治理结构、内部控制机制以及成熟高效的经营管理体系。目前，公司已对相关工作进行了妥善安排，日常经营管
理由高管团队负责，公司及子公司生产经营秩序正常。公司其他控股股东、实际控制人及其他董事、监事和高级管理人员均正常履职
，公司控制权未发生变化，董事会运作正常，上述事项不会对公司日常生产经营产生重大影响。
目前，公司尚未知悉上述事项的进展及结论，公司将持续关注后续进展情况，并严格按照相关规定及时履行信息披露义务并提示
相关风险。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》和巨潮资讯网（ww
w.cninfo.com.cn），公司发布的信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/1c875a47-4a30-45a4-a379-23941b828da7.PDF
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2025-04-18 16:36│三博脑科（301293）：关于签署募集资金三方监管协议补充协议的公告
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三博脑科（301293）：关于签署募集资金三方监管协议补充协议的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/c9ccf178-84ef-4979-b68b-4ea589491ea5.PDF
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2025-04-17 19:47│三博脑科（301293）：关于2024年度利润分配预案的公告
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三博脑科（301293）：关于2024年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/0f14358d-2399-40b3-9af1-f9b2ebbb5d46.PDF
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2025-04-17 19:47│三博脑科（301293）：2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告
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三博脑科（301293）：2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件。
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2025-04-17 19:47│三博脑科（301293）：2024年度控股股东及其他关联方占用资金情况专项公告
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三博脑科（301293）：2024年度控股股东及其他关联方占用资金情况专项公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/ca9df8f1-9d2a-478b-b167-72ac0866a2b6.PDF
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2025-04-17 19:47│三博脑科（301293）：2024年度财务决算报告
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三博脑科（301293）：2024年度财务决算报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/1471a501-f307-40c9-865d-d0f0414c1ad5.PDF
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2025-04-17 19:47│三博脑科（301293）：2024年度监事会工作报告
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三博脑科（301293）：2024年度监事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/6881a9aa-d08c-41cc-b331-37e7f76f8d1c.PDF
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2025-04-17 19:47│三博脑科（301293）：关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告
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三博脑科医院管理集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月16 日召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事
会第十次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募
集资金安全的情况下，使用额度不超过 2.1 亿元（含本数）闲置募集资金进行现金管理，该额度自董事会审议通过之日起 12 个月
内均可使用。在上述额度和期限内，资金可滚动使用，单个现金管理产品的投资期限不超过 12 个月。现将具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2023〕534 号文《关于同意三博脑科医院管理集团股份有限
公司首次公开发行股票注册的批复》同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）39,612,900 股
，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为 29.60 元/股。本次发行募集资金总额 117,254.1840 万元；扣除发行费用（不含增值税）
后，募集资金净额为 106,163.91 万元，募集资金已于 2023 年 4 月 27 日划至公司指定账户，立信会计师事务所（特殊普通合伙
）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于 2023 年 4 月 27 日出具了“信会师报字[2023]第 ZB10925 号”《验
资报告》。公司已对募集资金采取了专户存储，并与专户银行、保荐机构签订了《募集资金三方/四方监管协议》。
二、募集资金使用情况
根据《三博脑科医院管理集团股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》和公司于 2023 年 12 月 4 日召开
的第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议，以及 2023 年 12 月 20 日召开的 2023 年第三次临时股东大会审议通过《
关于部分募集资金投资项目变更的议案》，详细内容见公司分别于 2023 年 4 月 27 日和 2023 年 12 月 5 日在巨潮资讯网披露的
《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》《关于部分募集资金投资项目变更的公告》。
公司首次公开发行股票所募集资金总额扣除发行费用后，募集资金将投资于以下项目：
单位：万元
序号 募投项目 项目投资总额 拟使用募集资金
1 首都医科大学三博脑科医院 116,972.00 30,000.00
建设项目
2 三博脑科信息化建设项目 7,010.00 7,010.00
3 补充流动资金 12,990.00 12,990.00
合计 136,972.00 50,000.00
由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，部分募集资金（含超募资金）将会出现暂时闲置的
情况。
三、本次使用闲置募集资金进行现金管理的情况
（一）投资目的
为提高公司资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正常运营并确保资金安全的情况下，公司拟合理利
用部分闲置募集资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。本次使用闲置募集资金进行现金管理不得变
相改变募集资金用途。
（二）投资品种
公司将按照相关规定严格控制风险，购买银行、证券公司等金融机构发行的流动性好、安全性高的保本型产品，且该等产品不得
用于质押。
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