公司公告☆ ◇301293 三博脑科 更新日期：2024-11-24◇ 通达信沪深京F10
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2024-11-11 16:16│三博脑科（301293）：关于使用自有资金和超募资金对全资子公司增资暨对外投资及购买股权的进展公告
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三博脑科（301293）：关于使用自有资金和超募资金对全资子公司增资暨对外投资及购买股权的进展公告。公告详情请查看附件
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http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-11/415ff035-b36c-47d9-b9d6-2d5a65862b69.PDF
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2024-11-11 16:16│三博脑科（301293）：关于注销部分募集资金专户的公告
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三博脑科（301293）：关于注销部分募集资金专户的公告。公告详情请查看附件。
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2024-11-05 16:30│三博脑科（301293）：关于全资子公司对外提供担保进展的公告
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三博脑科（301293）：关于全资子公司对外提供担保进展的公告。公告详情请查看附件。
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2024-11-01 16:42│三博脑科（301293）：关于股份回购进展情况的公告
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三博脑科（301293）：关于股份回购进展情况的公告。公告详情请查看附件。
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2024-11-01 16:42│三博脑科（301293）：关于开立募集资金专户并签署四方监管协议的公告
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一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2023〕534 号文《关于同意三博脑科医院管理集团股份有限
公司首次公开发行股票注册的批复》同意注册，并经深圳证券交易所同意，三博脑科医院管理集团股份有限公司（以下简称“公司”
）首次公开发行人民币普通股（A 股）39,612,900 股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为 29.60 元/股。本次发行募集资金总
额117,254.1840 万元；扣除发行费用（不含增值税）后，募集资金净额为 106,163.91万元，募集资金已于 2023 年 4 月 27 日划
至公司指定账户，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于 2023年 4 月 27
日出具了“信会师报字[2023]第 ZB10925 号”《验资报告》。公司已对募集资金采取了专户存储，并与专户银行、保荐机构签订了
《募集资金三方/四方监管协议》。
二、募集资金专户开立情况
1、公司第三届董事会第九次会议、2024 年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用自有资金和超募资金对全资子公司增资暨
对外投资及购买股权的议案》。公司拟使用自有资金和超募资金及募集资金产生的利息共计 4.2 亿元对全资子公司三博（重庆）物
业管理有限公司（以下简称“重庆三博”）进行增资，由重庆三博对四川大行广泽医疗投资管理有限公司进行投资，本次投资拟以增
资及股权受让的方式取得四川大行广泽医疗投资管理有限公司 70%股权。
2、根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理办法》等相关规定，结合以上
交易背景，重庆三博开立了募集资金专户，用于存放和使用本次交易涉及到的超募资金及募集资金利息。专户基本信息如下：
开户银行：中国建设银行股份有限公司重庆江北鲤鱼池支行（根据银行要求，其对外签署四方监管协议时，需以中国建设银行股
份有限公司重庆观音桥支行名义签署。）
账号：50050106380009111111
三、募集资金四方监管协议的主要内容
2024 年 11 月 1 日，公司及重庆三博与开户行和保荐机构共同签署了《募集资金四方监管协议》，协议主要内容如下：
甲方：三博脑科医院管理集团股份有限公司（以下简称“甲方一”）
三博（重庆）物业管理有限公司（以下简称“甲方二”，“甲方一”与
“甲方二”合称为“甲方”）
乙方：中国建设银行股份有限公司重庆观音桥支行（以下简称“乙方”）
丙方：中信证券股份有限公司（保荐机构）（以下简称“丙方”）
为规范甲方募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——
创业板上市公司规范运作》的规定，各方经协商，达成如下协议：
1．甲方二已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为50050106380009111111，截止 2024 年 11 月 01 日
，专户余额为 0 万元。该专户仅用于甲方二超募资金收购大宁广泽项目的募集资金的存储和使用，不得存放非募集资金或者用作其
他用途。存放募集资金的金额为 25,613.12 万元。
2．按照相关监管、自律规定履行内部程序并获得丙方同意后，甲方可在内部决议授权范围内将专户内的部分资金以符合《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》规定的现金管理投资产品形式存放。甲方应将产品的具体
金额、存放方式、存放账户、存放期限等信息及时通知丙方。甲方承诺上述产品提前支取、到期或进行转让后将资金及时转入本协议
规定的募集资金专户进行管理，并通知丙方。前述产品归还至募集资金专户并公告后，甲方才可在授权的期限和额度内再次开展现金
管理。
甲方及乙方应确保上述产品不得质押，产品专用结算账户（如适用）不得存放非募集资金或者用作其他用途；同时，乙方应按月
（每月 10 日前）向丙方提供上述产品受限情况及对应的账户状态，甲方授权乙方可以向丙方提供前述信息。
3．甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、
规章。
4．丙方作为甲方一的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应
当依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其职
责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方至少每半年对甲方现场调查
时应同时检查募集资金专户存储情况。
5．甲方授权丙方指定的保荐代表人赵陆胤、王栋或其他项目组成员可以随时到乙方查询、复印甲方二专户及甲方二募集资金涉
及的相关账户（包括现金管理账户，专户及相关账户下文统称为“账户”）的资料；乙方应及时、准确、完整地向其提供所需的有关
账户的资料。
保荐代表人及其他项目组成员向乙方查询甲方二账户有关情况时应出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查
询甲方二账户有关情况时应出具本人的合法身份证明和丙方出具的介绍信。
6．乙方按月（每月 5 日前，节假日顺延）向甲方出具真实、准确、完整的账户对账单，并抄送给丙方。
7．乙方按照甲方资金划付通知进行划付时，应审核甲方的支付凭证的转账要素是否齐全，加盖印鉴是否与监管账户预留印鉴相
符，募集资金用途是否与本协议约定一致。
8．甲方二 1 次或 12 个月以内累计从专户中支取的金额超过 5,000 万元或募集资金净额的 20%（以孰低为准）的，甲方二及
乙方应在付款后 2 个工作日内及时以传真/邮件方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
9．丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第
17 条的要求向甲方、乙方书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
10．若乙方未及时向丙方出具对账单，则甲方应按照丙方要求陪同其前往乙方获取对账单。
11．乙方三次未及时向甲方和丙方出具对账单或向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方查询与调查账户情形的，甲
方可以主动或在丙方的要求下单方面终止本协议并注销募集资金专户。
12．丙方发现甲方、乙方未按约定履行本协议的，应当在知悉有关事实后及时向深圳证券交易所书面报告。
13．本协议自各方法定代表人（负责人）或其授权代表签署并加盖各自单位公章或合同专用章之日起生效至账户资金（含现金管
理产品资金）全部支出完毕，且丙方督导期结束或专户依法销户（以孰早为准）后失效。
14．如果本协议任何一方违反相关法律法规或本协议项下的任何规定而给其他方造成损失，违约方应承担由此产生的一切责任，
并赔偿守约方因此而遭受的所有损失和费用。
15．本协议项下所产生的或与本协议有关的任何争议，首先应在争议各方之间协商解决。如果协商解决不成，争议各方应提交位
于北京的北京仲裁委员会，并按其提交仲裁时有效的仲裁规则进行最终裁决。仲裁应用中文进行。仲裁裁决为终局裁决，对各方均有
约束力。
四、备查文件
《募集资金四方监管协议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-01/fd209d54-c3df-4210-9bee-1f755710fffc.PDF
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2024-10-26 00:00│三博脑科（301293）：2024年三季度报告
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三博脑科（301293）：2024年三季度报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-26/a91a4512-7828-4b02-87a4-dc7afafec79c.PDF
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2024-10-26 00:00│三博脑科（301293）：第三届董事会第十次会议决议公告
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三博脑科（301293）：第三届董事会第十次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-25/7b2db845-d4a6-46d1-a3a2-ca3ebc35a8c3.PDF
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2024-10-18 16:40│三博脑科（301293）：三博脑科2024年第二次临时股东大会的法律意见
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三博脑科（301293）：三博脑科2024年第二次临时股东大会的法律意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-18/434af804-4e6b-4950-895d-d5f3766744f1.PDF
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2024-10-18 16:40│三博脑科（301293）：2024年第二次临时股东大会决议公告
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三博脑科（301293）：2024年第二次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-18/03f31bd0-3f97-480b-9145-969abe33f32d.PDF
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2024-10-08 16:06│三博脑科（301293）：关于股份回购进展情况的公告
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三博脑科医院管理集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月17 日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《
关于回购公司股份方案的议案》，拟使用不低于 8,000 万元（含本数）且不超过 16,000 万元（含本数）的自有资金以集中竞价交
易方式回购公司已发行的人民币普通股（A 股），并在未来适宜时机将回购股份用于股权激励或员工持股计划。因公司实施 2023 年
年度权益分派方案，公司对本次回购价格上限进行了调整，由 90 元/股调整为 69.16 元/股。在回购价格不超过 69.16 元/股（含
本数）的条件下，按照本次回购资金总额上限测算，回购数量约为 2,313,475 股，约占公司总股本的 1.12%；按照本次回购资金总
额下限测算，回购数量约为 1,156,737 股，约占公司总股本的 0.56%。本次回购实施期限自董事会审议通过本次回购股份方案之日
起不超过 12 个月。具体内容详见公司分别于 2024 年 4 月 19 日、4 月 25 日、6 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《关于回购公司股份方案的公告》《回购报告书》《关于 2023 年年度权益分派实施后调整回购价格上限的公告》。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9 号——回购股份》的相关规定，公司应当在每个月
前 3 个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司股份回购的进展情况公告如下：
一、股份回购的进展情况
截至 2024 年 9 月 30 日，公司以集中竞价交易方式累计回购公司股份数量为2,997,183 股，占公司总股本的 1.46%，最高成
交价为 35.06 元/股，最低成交价为 34.01 元/股，成交总金额为 104,188,903.38 元（不含交易费用）。上述回购符合公司回购股
份方案及相关法律法规的要求。
二、其他说明
公司回购股份的时间、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段等符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回
购股份》及公司回购股份的相关规定，具体如下：
1、公司未在下列期间回购公司股份：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
3、公司未同时实施股份回购和股份发行行为。
公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施股份回购，并根据相关法律、法规的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资
者注意投资风险。
三博脑科医院管理集团股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-08/92b21258-eccf-49e7-81b5-ce8eeb399111.PDF
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2024-09-28 00:00│三博脑科（301293）：中信证券关于三博脑科全资子公司对外提供担保的核查意见
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深圳证券交易所：
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）作为三博脑科医院管理集团股份有限公司（以下简称“三博脑
科”或“公司”）持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法（2023年修订）》、《深圳证券交易所创业板股票上
市规则（2024年修订）》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等相关规定，对三博脑科全
资子公司对外担保事项进行了审慎核查，核查情况如下：
一、担保情况概述
三博脑科医院管理集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司三博（重庆）物业管理有限公司（以下简称“重庆三博”
）拟通过增资同时受让股份的方式获得四川大行广泽医疗投资管理有限公司（以下简称“大行广泽”“标的公司”）70%的股权，标
的公司现有股东将持有的大行广泽 100%股权质押给了上海银行股份有限公司成都分行（以下简称“上海银行”），用于担保标的公
司在该银行的贷款。为保证本次对外投资及购买股权交易的顺利进行，各方经协商一致同意：重庆三博在上海银行开立银行账户并存
入人民币 5,000万元（以下称为“保证金”），并与上海银行签署《保证金质押担保协议》（具体名称以重庆三博与上海银行届时签
署的正式协议为准），用于担保上海银行解除现有股东持有的大行广泽全部股权质押担保。
在上海银行办理完成保证金质押登记之日起 3个工作日内，上海银行出具解除现有股东持有的标的公司股权的质押的手续文件，
标的公司应将解除股权质押的全部手续文件交予重庆三博，并在银行贷款清偿完毕后随时配合办理股权质押解除手续。
公司第三届董事会第九次会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了本次担保事项，本次担保尚需提交公司
股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、企业名称：四川大行广泽医疗投资管理有限公司
2、统一社会信用代码：91510100582629828C
3、法定代表人：肖静
4、企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
5、注册地址：四川省成都市成华区杉板桥南一路 219号
6、成立日期：2011 年 10月 12日
7、经营范围：医疗项目投资管理（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）；销售：一、二类医疗器械（不含许可项目
）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
8、大行广泽股权结构：
股东姓名 认缴出资额 实缴出资额 股权比例
（人民币／万元） （人民币／万元）
周琴 6,858.336 6,858.336 39.80%
曹德莅 6,375.840 6,375.840 37.00%
张平忠 3,446.400 3,446.400 20.00%
肖静 551.424 551.424 3.20%
合计 17,232.000 17,232.000 100.00%
9、大行广泽财务情况
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2024年 9月 23日出具的信会师报字[2024]第 ZB51076 号《审计报告》，大行广泽
经审计的主要财务数据如下：2023年度主要财务指标如下：截至 2023年 12月 31日，大行广泽资产总额为 471,610,980.17 元，负
债总额为 433,646,422.61 元，其中流动负债为175,529,101.37 元，净资产为 37,964,557.56 元； 2023 年度，营业收入为295,57
5,496.50元，利润总额为 18,284,004.50元，净利润为 11,890,912.26 元。
2024 年半年度主要财务指标如下：截至 2024 年 6 月 30 日，大行广泽资产总额为 435,793,436.57 元，负债总额为 383,972
,495.92 元，其中流动负债为138,976,639.15 元，净资产为 51,820,940.65 元；2024 年半年度，营业收入为162,313,390.39元，
利润总额为 18,225,794.81元，净利润为 13,856,383.09 元。
10、大行广泽不属于失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
本次担保尚未签订担保协议。
四、履行的审议程序及相关意见
（一）独立董事专门会议意见
2024年 9月 26 日，第三届董事会独立董事第三次专门会议审议通过《关于全资子公司对外提供担保的议案》。经核查，独立董
事认为，本次对外担保是为了满足公司对外投资及购买股权的需求，促进交易的顺利实施，具有合理性和必要性。结合本次交易背景
及担保对象的信用状况，我们认为本次担保风险可控，不存在损害公司及投资者利益的情形。
本担保事项的审议和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。综上，我们同意本次对外担保事项。
（二）董事会审议情况
1、本次担保主要是为了满足公司对外投资及购买股权的需求，有利于公司不断完善区域性业务布局，实现公司在西南区域市场
的资源整合、业务整合、供应链整合。
2、本次担保事项是基于《四川大行广泽医疗投资管理有限公司之投资协议》（以下简称“主协议”）生效的前提下并获得上海
银行同意方可实施，如因任何原因，导致重庆三博无法对大行广泽进行增资或受让股权的，上海银行需将 5,000万元保证金退还给重
庆三博，并根据主协议约定重庆三博将向标的公司委派财务及印鉴、网银 U 盾共管人员，如标的公司及其下属子公司需使用上述印
鉴或网银 U盾，应当事先取得重庆三博人力共管人员的同意。
3、基于以上交易背景，被担保方不向重庆三博提供反担保。
综上，董事会认为本次担保具有合理性和必要性，被担保方不是失信被执行人，经营决策及财务管理在公司可控范围内。本次担
保风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次提供担保后，公司及控股子公司的担保额度总金额为 78,500 万元，提供担保余额为 500万元（因本次担保尚未签订担保协
议，因此本数据按照本次担保实际余额为 0计算），占公司 2023年度经审计的归母净资产比例为 0.22%。公司及控股子公司对合并
报表外单位提供的担保总余额为 500 万元，占公司 2023年度经审计的归母净资产比例为 0.22%。公司不涉及债务逾期担保和诉讼担
保。
六、保荐机构核查意见
保荐机构认为：
公司全资子公司对外提供担保事项已经公司董事会审议通过，该事项尚需提交公司股东大会审议，履行了必要的审批程序。本次
全资子公司对外提供担保事项符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业
板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件的要求。综上所述，保荐机构对公司全资子公司对外提供担保事项无异议。
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2024-09-28 00:00│三博脑科（301293）：中信证券关于三博脑科使用自有资金和超募资金对全资子公司增资暨对外投资及购买股
│权的核查意见
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三博脑科（301293）：中信证券关于三博脑科使用自有资金和超募资金对全资子公司增资暨对外投资及购买股权的核查意见。公
告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-28/1b360d3d-d437-4547-ab4b-e8ef0b26a403.PDF
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2024-09-28 00:00│三博脑科（301293）：关于全资子公司对外提供担保的公告
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三博脑科（301293）：关于全资子公司对外提供担保的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-27/e39a6852-720a-422a-becb-0e10241af750.PDF
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2024-09-28 00:00│三博脑科（301293）：审计报告
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三博脑科（301293）：审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-28/03ed78af-64bc-47df-b7c0-ac879d63bd37.PDF
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2024-09-28 00:00│三博脑科（301293）：关于使用自有资金和超募资金对全资子公司增资暨对外投资及购买股权公告
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三博脑科（301293）：关于使用自有资金和超募资金对全资子公司增资暨对外投资及购买股权公告。
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2024-09-28 00:00│三博脑科（301293）：第三届监事会第八次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
三博脑科医院管理集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议于 2024 年 9 月 27 日在公司会议室以现
场结合通讯的方式召开。会议通知于 2024 年 9 月 24 日以电子邮件方式等发出。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人
，会议由监事会主席蒋慧敏女士主持，董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《
公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，会议形成了如下决议：
审议通过《关于使用自有资金和超募资金对全资子公司增资暨对外投资及购买股权的议案》
监事会认为：本次对外投资及股权购买遵守了自愿、等价的原则，交易价格公允、合理，符合公司经营发展的需要，不存在输送
利益或侵占公司利益的情形，未损害公司股东的合法权益；本次交易使用超募资金，提高募集资金的使用效率，同时，本次交易事项
履行了必要的审议程序。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
《关于使用自有资金和超募资金对全资子公司增资暨对外投资及购买股权的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
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