公司公告☆ ◇301293 三博脑科 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-06-04 20:02 │三博脑科（301293）：关于持股5%以上股东减持股份的预披露公告 │
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│2026-05-22 18:22 │三博脑科（301293）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-05-22 18:22 │三博脑科（301293）：三博脑科2025年年度股东会的法律意见 │
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│2026-05-13 19:19 │三博脑科（301293）：中信证券关于三博脑科2025年度跟踪报告 │
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│2026-04-28 19:34 │三博脑科（301293）：首次公开发行前限售股上市流通提示性公告 │
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│2026-04-28 19:34 │三博脑科（301293）：首次公开发行前限售股上市流通的核查意见 │
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│2026-04-28 16:08 │三博脑科（301293）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-28 16:06 │三博脑科（301293）：第三届董事会第十九次会议决议公告 │
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│2026-04-28 16:05 │三博脑科（301293）：关于对外捐赠的公告 │
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│2026-04-27 18:49 │三博脑科（301293）：中信证券关于三博脑科2025年度持续督导培训情况报告 │
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2026-06-04 20:02│三博脑科（301293）：关于持股5%以上股东减持股份的预披露公告
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三博脑科医院管理集团股份有限公司
关于持股 5%以上股东减持股份的预披露公告
公司股东 TBP 3Doctors (HK) Limited保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。特别提示：
持有三博脑科医院管理集团股份有限公司（以下简称“公司”）股份 30,205,425股（占剔除公司回购专用账户股份数量后总股
本的 14.88%）的持股 5%以上股东TBP 3Doctors (HK) Limited（以下简称“TBP”）计划在本公告披露之日起十五个交易日后的三个
月内以集中竞价和大宗交易方式减持本公司股份不超过4,059,796股（占剔除公司回购专用账户股份数量后总股本的 2.00%）。其中
，通过集中竞价方式减持不超过 2,029,898 股（占剔除公司回购专用账户股份数量后总股本的 1.00%），通过大宗交易方式减持不
超过 2,029,898 股（占剔除公司回购专用账户股份数量后总股本的 1.00%）。
一、股东减持公司股份计划
公司收到股东 TBP 出具的《关于股份减持计划的告知函》，现将相关情况公告如下：
1、计划减持股东的情况
截至本公告披露日，本次拟减持的股东持有公司股份情况如下：
股东名称 持股数量（股） 占剔除公司回购专用账户
股份数量后总股本的比例
TBP 3Doctors (HK) Limited 30,205,425 14.88%
注：TBP所持股份全部为无限售条件流通股。
2、本次减持计划的主要内容
（1）减持原因：企业发展资金需求
（2）股份来源：公司首次公开发行股票并上市前持有的股份以及该等股份上市后资本公积金转增股本取得的股份。
（3）减持方式：集中竞价、大宗交易
（4）减持股份数量及占比：
股东名称 计划减持数量（股） 占剔除公司回购专用账户
股份数量后总股本的比例
TBP 3Doctors (HK) Limited 4,059,796 2.00%
其中，通过集中竞价方式减持不超过 2,029,898股（占剔除公司回购专用账户股份数量后总股本的 1.00%），通过大宗交易方式
减持不超过 2,029,898股（占剔除公司回购专用账户股份数量后总股本的 1.00%）。
若计划减持期间内有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，减持股份数将相应进行调整。
（5）减持期间：自本公告披露之日起 15个交易日后的 3个月内。
（6）减持价格：根据减持时的市场价格确定，并根据集中竞价、大宗交易的相关规则执行。
（7）上述股东不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》第五条规定的
情形。
二、股东相关承诺及履行情况
持股 5%以上股东 TBP在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》及《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公
告书》中承诺情况如下：
1、本企业拟长期持有公司股票。如果在锁定期满后，本企业拟减持公司股票的，将认真遵守中国证监会、深圳证券交易所关于
股东减持的相关规定，结合公司稳定股价的需要，审慎制定股票减持计划；
2、本企业所持公司首次公开发行股票前已发行的股份在锁定期届满后两年内减持的，减持价格不低于减持前公司最近一期经审
计的每股净资产价格，减持数量累计不超过本企业在公司本次发行前所持有公司股份总数的 100%。若在本企业减持公司前述股票前
，公司发生派息、送股、转增股本、增发新股或配股等除权、除息行为的，则减持价格下限和股份数量进行相应调整；
3、本企业减持公司股份的方式应符合相关法律、法规、规章的规定，包括但不限于证券交易所集中竞价交易方式、大宗交易方
式、协议转让方式等；
4、本企业在减持公司股份前，应提前 3个交易日予以公告，并按照深圳证券交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务；本
企业持有公司股份低于 5%以下时除外；
5、本企业所持公司股票在锁定期满后实施减持时，如中国证监会、深圳证券交易所对股票减持存在新增规定或要求的，本企业
将同时遵守该等规定或要求；
6、若本企业非因不可抗力原因导致违反本承诺函，违反承诺而获得的收益归公司所有；若本企业未将违规减持所得上缴公司，
则本企业于当年度及以后年度公司利润分配方案中应享有的现金分红暂不分配直至本企业完全履行本承诺函为止。
截至本公告披露之日，TBP切实履行其承诺事项，未出现违反承诺的情形。本次拟减持事项与 TBP此前已披露的持股意向、承诺
一致。
三、其他相关事项
1、本次减持计划的实施存在不确定性，上述股东将根据市场情况、公司股价等因素决定是否实施本次股份减持计划，最终减持
数量、减持时间、减持价格等具体实施情况存在不确定性。
2、本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司的持续性经营产生影响。
3、在本次减持计划实施期间，公司将督促上述股东及时告知公司其本次减持计划的实施进展情况，配合公司按照相关法律法规
、规范性文件的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
四、备查文件
TBP 出具的《关于股份减持计划的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-04/8f842c4c-eb4c-4693-911b-3f0d15e65a8d.PDF
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2026-05-22 18:22│三博脑科（301293）：2025年年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形；
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、股东会召集人：公司董事会。
2、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
3、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2026年 5月 22日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 5 月 22 日 9:15-9:25、9:30-11:30
，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年 5月 22日 9:15-15:00期间的任意时间。
4、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
5、现场会议召开地点：北京市海淀区板井路 69号世纪金源商务中心写字楼3层 A会议室
6、会议主持人：本次会议由公司董事长张阳先生主持。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 334人，代表股份 79,155,003股，占公司有表决权股份总数的 38.9946%。其中：通过现场投票的股
东 8 人，代表股份 159,300股，占公司有表决权股份总数的 0.0785%。通过网络投票的股东 326人，代表股份 78,995,703股，占公
司有表决权股份总数的 38.9161%。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 329人，代表股份 3,908,283股，占公司有表决权股份总数的 1.9254%。其中：通过现场投票的
中小股东 8 人，代表股份159,300股，占公司有表决权股份总数的 0.0785%。通过网络投票的中小股东 321人，代表股份 3,748,983
股，占公司有表决权股份总数的 1.8469%。
注：截至本次股东会股权登记日，公司总股本为 205,986,987股，其中公司回购专用证券账户中的股份数量为 2,997,183股，该
回购股份不享有表决权， 因此本次股东会享有表决权的股份总数为 202,989,804股。
3、公司部分董事、高级管理人员出席了本次股东会，公司聘请的律师列席了本次股东会。
二、议案审议表决情况
本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，表决结果如下：议案 1.00 《2025年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意 79,067,963 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8900%；反对 80,440股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.1016%；弃权 6,600股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0083%。
中小股东总表决情况：
同意 3,821,243 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.7729%；反对 80,440 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的2.0582%；弃权 6,600 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 0.1689%。
表决结果：通过。
议案 2.00 《2025年度监事会工作报告》
总表决情况：
同意 79,064,863 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8861%；反对 83,440股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.1054%；弃权 6,700股（其中，因未投票默认弃权 100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0085%。
中小股东总表决情况：
同意 3,818,143 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.6936%；反对 83,440 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的2.1350%；弃权 6,700 股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 0.1714%。
表决结果：通过。
议案 3.00 《关于 2025年度利润分配预案的议案》
总表决情况：
同意 79,030,263 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8424%；反对 116,440股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.1471%；弃权 8,300股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0105%。
中小股东总表决情况：
同意 3,783,543 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.8083%；反对 116,440股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的2.9793%；弃权 8,300 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 0.2124%。
表决结果：通过。
议案 4.00 《关于续聘 2026年度审计机构的议案》
总表决情况：
同意 79,066,963 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8888%；反对 79,440股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.1004%；弃权 8,600股（其中，因未投票默认弃权 100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0109%。
中小股东总表决情况：
同意 3,820,243 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.7473%；反对 79,440 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的2.0326%；弃权 8,600 股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 0.2200%。
表决结果：通过。
议案 5.00 《关于董事 2025年度薪酬确认及 2026年度薪酬方案的议案》总表决情况：
同意 33,986,768 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6279%；反对 84,140股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.2466%；弃权 42,800股（其中，因未投票默认弃权 100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1255%。
中小股东总表决情况：
同意 3,781,343 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.7520%；反对 84,140 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的2.1529%；弃权 42,800股（其中，因未投票默认弃权 100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 1.0951%。
关联股东张阳、于春江、石祥恩、栾国明对本议案回避表决。
表决结果：通过。
议案 6.00 《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》
总表决情况：
同意 79,026,563股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8377%；反对 84,740 股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.1071%；弃权 43,700股（其中，因未投票默认弃权 100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0552%。
中小股东总表决情况：
同意 3,779,843 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.7136%；反对 84,740 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的2.1682%；弃权 43,700股（其中，因未投票默认弃权 100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 1.1181%。
本项议案已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
表决结果：通过。
议案 7.00 《关于未来三年股东回报规划（2026-2028年）》
总表决情况：
同意 79,031,963 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8446%；反对 81,640股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.1031%；弃权 41,400股（其中，因未投票默认弃权 100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0523%。
中小股东总表决情况：
同意 3,785,243 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.8518%；反对 81,640 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的2.0889%；弃权 41,400股（其中，因未投票默认弃权 100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 1.0593%。
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市中伦律师事务所
2、见证律师姓名：许晶迎、刘亚楠
3、结论性意见：综上所述，本所律师认为，公司本次股东会召集和召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序、表决结果均
符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东会议事规则》的相关规定，合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；
2、《北京市中伦律师事务所关于三博脑科医院管理集团股份有限公司 2025年年度股东会的法律意见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/561d5270-889f-42f6-983f-3dc73747f5dd.PDF
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2026-05-22 18:22│三博脑科（301293）：三博脑科2025年年度股东会的法律意见
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三博脑科（301293）：三博脑科2025年年度股东会的法律意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/c4b1c0be-23e4-4985-8743-bbd74b949c5f.PDF
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2026-05-13 19:19│三博脑科（301293）：中信证券关于三博脑科2025年度跟踪报告
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三博脑科（301293）：中信证券关于三博脑科2025年度跟踪报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/37ef6f2a-9277-468a-a279-f5113326c569.PDF
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2026-04-28 19:34│三博脑科（301293）：首次公开发行前限售股上市流通提示性公告
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三博脑科（301293）：首次公开发行前限售股上市流通提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/0f346686-8707-4b51-a50a-4423cbe8970b.PDF
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2026-04-28 19:34│三博脑科（301293）：首次公开发行前限售股上市流通的核查意见
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三博脑科（301293）：首次公开发行前限售股上市流通的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/aa44c200-f3e3-49d3-8b8c-abbc1d7a1216.PDF
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2026-04-28 16:08│三博脑科（301293）：2026年一季度报告
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三博脑科（301293）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/42760b37-f90b-4201-b239-0c1a78a3b2f8.PDF
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2026-04-28 16:06│三博脑科（301293）：第三届董事会第十九次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
三博脑科医院管理集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议于 2026年 4月 28日在公司会议室以现场
结合通讯的方式召开。会议通知于 2026年 4月 23日以电子邮件等方式发出。本次会议应出席董事 9名，实际出席的董事 9人，会议
由董事长张阳先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程
》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，会议形成了如下决议：
（一）审议通过《2026 年第一季度报告》
经审议，公司董事会认为：公司 2026年第一季度报告的编制符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，报告真实、准确、
完整地反映了公司 2026年第一季度的财务状况和经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
《2026 年第一季度报告》已经公司第三届董事会审计委员会第十七次会议审议通过。
《2026年第一季度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（二）审议通过《关于对外捐赠的议案》
经审议，公司董事会认为：本次对外捐赠是公司积极履行社会责任的体现，亦是公司为实现长远发展的重要举措。同意公司全资
子公司北京三博脑科医院有限公司以自有资金向首都医科大学教育基金会捐赠人民币 600万元，本次捐赠对公司及北京三博脑科医院
有限公司未来财务状况和经营情况不会造成重大影响；不存在损害公司和全体股东利益的情形。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
《关于对外捐赠的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、第三届董事会第十九次会议决议；
2、第三届董事会审计委员会第十七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/3a94eede-e340-4bad-9898-920a94075ea4.PDF
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2026-04-28 16:05│三博脑科（301293）：关于对外捐赠的公告
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三博脑科（301293）：关于对外捐赠的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/6f0d6d3d-c786-497b-91f3-d0fc61b82ba1.PDF
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2026-04-27 18:49│三博脑科（301293）：中信证券关于三博脑科2025年度持续督导培训情况报告
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深圳证券交易所：
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐人”）作为三博脑科医院管理集团股份有限公司（以下简称“三博脑科
”、“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐人，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13 号——保荐业务》
的相关规定，对三博脑科进行了 2025 年度持续督导培训，报告如下：
一、本次持续督导培训的基本情况
（一）保荐人：中信证券股份有限公司
（二）保荐代表人：赵陆胤、王栋
（三）协办人：无
（四）培训时间：2026 年 4 月 14 日
（五）培训地点：公司会议室
（六）培训人员：赵陆胤、胡金涛
（七）培训对象：公司董事、高级管理人员、中层以上管理人员及控股股东相关人员
（八）培训内容：本次培训内容主要为上市公司规范运作及信息披露，本次培训涉及的主要法律法规及相关规定包括《中华人民
共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范
运作》《上市公司募集资金监管规则》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》及上市公司违规案例等。
二、上市公司的配合情况
保荐人本次持续督导培训的工作过程中，公司积极予以配合，保证了培训工作的有序进行，达到了良好效果。
三、本次持续督导培训的结论
保荐人按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》的有关要求，对三博脑科进行了 2025 年度持续督
导培训。
中信证券认为：通过本次培训，三博脑科董事、高级管理人员等相关人员加深了对相关法律法规的了解和认识，对上市公司规范
运作、信息披露、董事及高级管理人员职责履行、股东交易行为的相关要求有了更深层次的理解，有助于进一步提升公司规范运作水
平，本次培训达到了预期效果。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/8bd16511-b1ed-4ec6-8ae2-953afc4df867.PDF
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2026-04-27 18:49│三博脑科（301293）：中信证券关于三博脑科2025年度持续督导定期现场检查报告
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三博脑科（301293）：中信证券关于三博脑科2025年度持续督导定期现场检查报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/9ad2b1be-68f8-4358-bf27-76ff23d6a1ec.PDF
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2026-04-24 16:16│三博脑科（301293）：关于开立募集资金专户并签署三方监管协议的公告
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三博脑科（301293）：关于开立募集资金专户并签署三方监管协议的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/0cf2c843-3248-4416-b686-8ab8ea05bc34.PDF
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2026-04-21 19:27│三博脑科（301293）：2025年度控股股东及其他关联方占用资金情况专项公告
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三博脑科（301293）：2025年度控股股东及其他关联方占用资金情况专项公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/1ef33dea-b0f0-4156-bd90-a0102a1b6c4d.PDF
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2026-04-21 19:27│三博脑科（301293）：未来三年股东回报规划（2026-2028年）
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为进一步完善三博脑科医院管理集团股份有限公司（以下简称“公司”）的利润分配政策，建立健全科学、持续、稳定的股东回
报机制，增强利润分配的透明度，充分保障股东的合法权益，根据《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》及《公司章程
》等相关规定，结合公司实际情况，特制定《未来三年股东回报规划（2026-2028年）》（以下简称“本规划”），具体内容如下：
一、本规划制定的考虑因素
公司着眼于长远和可持续发展，综合考虑实际经营情况、未来发展规划、股东意愿与要求等因素，建立对投资者持续、稳定、科
学的回报规划与机制，以对利润分配作出良好的制度性安排，保证公司利润分配政策的连续性和稳定性。
二、本规划的制定原则
1、公司实行连续、稳定的利润分配政策，公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展。
2、公司可以采取现金或股票等方式分配利润，利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。
3、公司优先采用现金分红的利润分配方式。公司具备现金分红条件的，应当采用现金分红进行利润分配。
4、公司董事会和股东会对利润分配政策的决策和论证过程中应当充分考虑独立董事和公众投资者的意见。
三、未来三年股东回报规划具体内容
公司利润分配政策为按照股东持有的股份比例分配利润，具体利润分配政策如下：
（一）利润分配具体政策
1、利润分配的形式
公司可以采取现金、股票或现金与股票相结合的方式分配股利，并优先采用现金分红的方式。公司董事会可以根据公司当期的盈
利规模、现金流状况、发展阶段及资金需求状况，提议公司进行中期利润分配。
2、现金分红的具体条件
（1）公司当年实现盈利、且弥补以前年度亏损和依法提取公积金后，累计未分配利润为正值；
（2）审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；
（3）未来十二个月内无重大投资计划或重大现金支出等事项发生，或在考虑实施前述重大投资计划或重大现金支出以及该年度
现金分红的前提下公司正常生产经营的资金需求仍能够得到满足。上述重大投资计划或重大资金支出指以下情形之一：
①公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的 50%，或超过 5,000
万元；
②公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的 30%。
3、现金分红的比例
每连续三年以现金方式累计分配的利润不少于连续三年实现的年均可分配利润的百分之三十。在满足现金分红具体条件的前提下
，公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的 10%。
公司董事会应综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形
，并按照章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：
（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%
；
（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%
；
（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%
；
（4）公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
4、股票股利分配条件
公司在经营情况良好，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可
以在满足上述现金分红的条件下，提出股票股利分配预案。
5、利润分配的期间间隔
在满足利润分配条件的前提下，公司原则上每年度进行一次利润分配，公司董事会可以根据公司盈利情况及资金需求状况提议公
司进行中期现金分红。
公司召开年度股东会审议年度利润分配方案时，可审议批准下一年中期现金分红的条件、比例上限、金额上限等。年度股东会审
议的下一年中期分红上限不应超过相应期间归属于公司股东的净利润。董事会根据股东会决议在符合利润分配的条件下制定具体的中
期分红方案。
（二）利润分配方案的决策程序
1、公司利润分配预案由董事会提出，并经董事会审议通过后提请股东会审议。公司董事会和股东会对利润分配政策的决策和论
证过程中应当充分考虑独立董事和公众投资者的意见。
2、公司因特殊情况而不进行现金分红时，董事会就不进行现金分红的具体原因、公司留存收益的确切用途及预计投资收益等事
项进行专项说明，提交股东会审议，并在公司指定媒体上予以披露。
（三）利润分配方案的实施
公司股东会对利润分配方案作出决议后，或者公司董事会根据年度股东会审议通过的下一年中期分红条件和上限制定具体方案后
，须在两个月内完成股利（或者股份）的派发事项。
（四）利润分配政策的变更
如遇到战争、自然灾害等不可抗力，或者公司生产经营情况、投资规划、长期发展的需要或因外部经营环境、自身经营状况发生
较大变化，或者有权部门下发利润分配相关新规定的情况，需要调整利润分配政策的，董事会应以股东权益保护为出发点拟定利润分
配调整政策，并在议案中详细论证和说明原因。调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和深圳证券交易所的有关规定。
调整利润分配政策的议案须经出席股东会股东所持表决权 2/3以上通过，公司应通过提供网络投票等方式为社会公众股东参加股
东会提供便利。
四、股东回报规划制定周期和调整机制
公司应每三年重新审阅一次股东回报规划，根据公司现状、股东特别是社会公众股东、独立董事的意见，对公司正在实施的利润
分配政策作出适当且必要的调整，以明确相应年度的股东回报规划。
关于股东回报规划的制定和调整的议案需经独立董事专门会议、董事会审议通过后提交股东会审议。股东回报规划制定的议案应
当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过，股东回报规划调整的议案应当由出席股东会的股东（包括股东
代理人）所持表决权的三分之二以上通过。股东会除现场会议投票外，公司还应当向股东提供股东会网络投票系统；股东会股权登记
日登记在册的所有股东，均有权通过网络投票系统行使表决权。
五、附则
本规划未尽事宜，按照有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定执行。本规划由公司董事会负责解释，自公司股东会审
议通过之日起生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/c1a695b2-7237-4aa6-9489-aed8d98045ff.PDF
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2026-04-21 19:27│三博脑科（301293）：关于2025年度利润分配预案的公告
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三博脑科（301293）：关于2025年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/c4c7491e-7369-43b4-aa4f-f26b0cbcdb01.PDF
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2026-04-21 19:27│三博脑科（301293）：关于举行2025年度网上业绩说明会的公告
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三博脑科医院管理集团股份有限公司（以下简称“公司”）定于 2026 年 5月 12日（星期二）15:00-16:30 在全景网举办 2025
年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5
w.net）参与本次年度业绩说明会。
出席本次说明会的人员有：公司董事、总经理徐向英先生，财务负责人乔明浩先生，独立董事杨争媛女士，副总经理、董事会秘
书胡卫卫先生，保荐代表人赵陆胤女士。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2025年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和
建议。投资者可于 2026年5月 6日（星期三）15:00前访问 https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。
公司将在 2025年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/e862dbd3-e29c-48b0-be99-04fc5cfd74f3.PDF
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2026-04-21 19:27│三博脑科（301293）：2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
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三博脑科医院管理集团股份有限公司
2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》及相关公告
格式规定等有关规定，三博脑科医院管理集团股份有限公司（以下简称“公司”或“三博脑科”）将 2025年度募集资金存放、管理
与使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕534 号文《关于同意三博脑科医院管理集团股份有限公司首次公开发行股票注册的
批复》同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）39,612,900股，每股面值人民币 1.00元，发行
价格为 29.60元/股。本次发行募集资金总额 117,254.1840万元；扣除发行费用（不含增值税）后，募集资金净额为 106,163.91万
元，募集资金已于 2023年 4月 27日划至公司指定账户，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情
况进行了审验，并于 2023年 4月 27日出具了“信会师报字[2023]第 ZB10925号”《验资报告》。公司已对募集资金采取了专户存储
，并与专户银行、保荐机构签订了《募集资金三方/四方监管协议》。
（二）募集资金使用及结余情况
截至 2025年 12月 31日，公司募集资金使用及结余情况如下：
单位：人民币万元
项目 金额
募集资金总额 117,254.18
减：支付发行费用 10,083.48
减：置换前期使用自筹资金支付的发行费用 1,006.79
减：以前年度支付金额 83,703.05
加：以前年度收到金额（专户及理财利息收入） 1,900.54
2025 年初募集资金余额 24,361.39
其中：募集资金专户余额 19,361.39
闲置募集资金现金管理未到期余额 5,000.00
减：本期对募投项目投入 11,359.35
减：银行手续费支出 0.02
加：专户及理财利息收入 179.56
2025 年末募集资金余额 13,181.59
其中：募集资金专户余额 13,181.59
闲置募集资金现金管理未到期余额 -
注：上述表中合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，系四舍五入所致。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件的要求，公司制定
了《募集资金管理办法》，该管理办法于 2023年 8月25日经公司第二届董事会第二十三次会议审议通过。根据《募集资金管理办法
》规定，公司对募集资金采用专户存储，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。
公司及保荐机构中信证券股份有限公司分别与中国建设银行股份有限公司北京中关村分行、中国民生银行股份有限公司北京分行
、宁波银行股份有限公司北京中关村支行、中信银行股份有限公司北京分行、中国工商银行股份有限公司北京分行海淀西区支行、北
京银行股份有限公司中关村分行、兴业银行股份有限公司北京亚运村支行、招商银行股份有限公司北京世纪城支行签署了《募集资金
三方监管协议》。公司及北京三博脑科医院有限公司与保荐机构中信证券股份有限公司、中国建设银行股份有限公司北京中关村分行
，公司及三博（重庆）物业管理有限公司与保荐机构中信证券股份有限公司、中国建设银行股份有限公司重庆观音桥支行分别签署了
《募集资金四方监管协议》。三方及四方监管协议与深圳证券交易所《募集资金专户存储三方/四方监管协议（范本）》不存在重大
差异，截至 2025年 12月 31日，公司均严格按照该《募集资金三方/四方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2025年 12月 31日，公司募集资金专户存储情况如下：
单位：人民币万元
序号 开户银行 银行账号 存储方式 存储余额
1 北京银行股份有限公司 20000024112900120050532 活期账户 6,153.87
北京中关村分行
2 中国建设银行股份有限 11050163360009990002 活期账户 7,027.72
公司北京中关村分行
合计 13,181.59
截至 2025年 12月 31日，公司募集资金专户销户情况如下：
序号 开户银行 银行账号 存储余额 销户日期
1 中国建设银行股份有限公 43050175443609168168 - 2023-12-28
司长沙星沙支行
2 中国建设银行股份有限公 11050163360009990001 - 2024-11-04
司北京中关村分行
3 中国民生银行股份有限公 639658590 - 2024-11-11
司北京万柳支行
4 宁波银行股份有限公司北 77030122000433516 - 2024-11-08
京中关村支行
5 中信银行股份有限公司北 8110701012702582311 - 2024-11-07
京中粮广场支行
序号 开户银行 银行账号 存储余额 销户日期
6 中国工商银行股份有限公 0200216619200064277 - 2024-11-08
司北京厢红旗支行
7 兴业银行股份有限公司北 321050100100260797 - 2024-11-07
京亚运村支行
8 招商银行股份有限公司北 110941368610603 - 2024-11-04
京世纪城支行
9 中国建设银行股份有限公 50050106380009111111 - 2024-11-27
司重庆江北鲤鱼池支行
截至 2025年 12月 31日，公司募集资金不存在尚未到期的现金管理情况。
三、2025 年度募集资金的实际使用情况
公司 2025 年度募集资金实际使用情况详见附表 1《2025 年度募集资金使用情况对照表》。
四、变更募投项目的资金使用情况
公司 2025 年度不存在改变募集资金投资项目，也不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。以往年度改变募投项目的资
金使用情况详见附表 2《变更募集资金投资项目情况表》。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》和《
募集资金管理办法》的相关规定，及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况，公司已披露的募集资金使用相关信息不
存在披露不及时、不真实、不准确、不完整的情形，募集资金的存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
六、审计机构鉴证结论
审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）认为，三博脑科 2025年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告在所有重大方
面按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2号——公告格式》的相关规定
编制，如实反映了三博脑科 2025年度募集资金存放、管理与使用情况。
七、保荐机构专项核查报告的结论性意见
经核查，保荐机构中信证券股份有限公司认为：公司严格执行募集资金专户存储制度，有效执行三方/四方监管协议，并及时履
行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存
在违规使用募集资金的情形。保荐机构对三博脑科在2025年度募集资金存放、管理与使用情况无异议。
附表 1：《2025年度募集资金使用情况对照表》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/68f49cc7-8bbc-4d63-903b-839fa50780e9.PDF
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2026-04-21 19:27│三博脑科（301293）：2025年度董事会工作报告
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三博脑科（301293）：2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/dd8fb0ad-2180-44e3-8aa7-6de3d974079b.PDF
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2026-04-21 19:27│三博脑科（301293）：2025年度内部控制自我评价报告
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三博脑科（301293）：2025年度内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/0049e133-7717-4ba9-b07f-17568b893888.PDF
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2026-04-21 19:27│三博脑科（301293）：2025年度财务决算报告
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三博脑科（301293）：2025年度财务决算报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/fa17e6f0-cea5-4493-98e1-61802a28eb81.PDF
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2026-04-21 19:27│三博脑科（301293）：2025年度监事会工作报告
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三博脑科（301293）：2025年度监事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/d93c44b0-65c5-4358-88da-236aaf30fc2e.PDF
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2026-04-21 19:27│三博脑科（301293）：审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
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三博脑科（301293）：审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告。公告详情请查看附件。
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2026-04-21 19:26│三博脑科（301293）：2025年年度报告
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三博脑科（301293）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/0a87dea3-b166-47f9-b862-966e9801ffcf.PDF
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2026-04-21 19:26│三博脑科（301293）：第三届董事会第十八次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
三博脑科医院管理集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议于 2026年 4月 20日在公司会议室以现场
结合通讯的方式召开。会议通知于 2026年 4月 10日以电子邮件等方式发出。本次会议应出席董事 9名，实际出席的董事 9人，会议
由董事长张阳先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程
》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，会议形成了如下决议：
（一）审议通过《2025 年度总经理工作报告》
总经理从公司经营情况、管理情况、发展战略三个方面对 2025年度工作情况进行总结，并制定 2026年度工作计划。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《2025 年度董事会工作报告》
董事会认真审议了《2025 年度董事会工作报告》。公司独立董事杨争媛、张雅萍、JIANGNAN CAI（蔡江南）分别向董事会提交
了《2025年度独立董事述职报告》《2025年度独立董事独立性自查报告》，并将在 2025年年度股东会上进行述职，董事会对其独立
性进行了认真核查并出具了评估意见。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
《2025年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（三）审议通过《2025 年年度报告全文》及其摘要
董事会认为公司编制的《2025年年度报告全文》及其摘要的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
《2025年年度报告全文》已经公司第三届董事会审计委员会第十六次会议审议通过。
《2025年年度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2025年年度报告摘要》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.
cn）《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》。
（四）审议通过《2025 年度财务决算报告》
董事会认为公司编制的《2025年度财务决算报告》内容真实、公允地反映了公司 2025年度财务状况、经营成果和现金流量情况
，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
《2025年度财务决算报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（五）审议通过《2025 年度内部控制自我评价报告》
公司董事会认为该报告全面、客观、真实地反映了公司内部控制的实际情况，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要
求，在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司第三届董事会独立董事第五次专门会议、第三届董事会审计委员会第十六次会议审议通过。
《2025年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（六）审议通过《关于 2025 年度利润分配预案的议案》
依据《公司章程》相关规定，结合公司的实际经营情况及未来发展规划，拟定 2025年度利润分配预案为：不派发现金红利，不
送红股，不以资本公积金转增股本。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司第三届董事会独立董事第五次专门会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。
《关于 2025年度利润分配预案的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（七）审议通过《关于 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，公司董事会编制了《2025 年
度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》，认为公司 2025年度募集资金的存放、管理与使用合法合规，不存在违反法律法规
及损害股东利益的情形。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
《2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（八）审议通过《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》
为后续顺利开展公司 2026年度审计工作，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2026年度财务报告审计机构
及内部控制审计机构，聘期一年。公司董事会提请股东会授权公司经营管理层以 2025年度审计费用为基础，根据公司年报审计合并
报表范围、需配备的审计人员情况以及投入的工作量等因素与立信会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定 2026年度审计费用，并
全权办理相关协议及法律文件签署等事项。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十六次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。
《 关 于 续 聘 2026 年 度 审 计 机 构 的 公 告 》 详 见 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）。
（九）审议《关于董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》
根据公司董事 2025年度履职情况及年终考核情况，公司对董事 2025年度薪酬进行了核算确认；根据《上市公司治理准则》《公
司章程》和《董事及高级管理人员薪酬管理制度》等相关规定，结合公司实际情况并参照行业、地区发展水平，制定了 2026年度董
事薪酬方案。
作为关联董事，全体董事对本议案回避表决。
本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第六次会议审议，全体委员回避表决。
本议案将直接提交公司股东会审议。
《关于董事、高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（十）审议通过《关于高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》
根据公司高级管理人员 2025 年度履职情况及年终考核情况，公司对高级管理人员 2025年度薪酬进行了核算确认；根据《上市
公司治理准则》《公司章程》和《董事及高级管理人员薪酬管理制度》等相关规定，结合公司实际情况并参照行业、地区发展水平，
制定了 2026年度高级管理人员薪酬方案。
董事长（报告期内曾任总经理）张阳、董事、总经理徐向英及董事、副总经理蔡斌斌作为关联董事，对本议案回避表决。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，3票回避。
本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第六次会议审议通过。
《关于董事、高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（十一）审议通过《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》
根据公司未来发展规划及业务布局，结合公司经营及财务状况，按照《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市
公司证券发行上市审核规则》等相关规定，公司董事会提请股东会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币 3亿元且不
超过最近一年末净资产 20%的股票，授权期限为 2025年年度股东会通过之日起至 2026年年度股东会召开之日止。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司第三届董事会战略委员会第五次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。
《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（十二）审议通过《关于未来三年股东回报规划（2026-2028 年）》
为进一步完善公司的利润分配政策，建立健全科学、持续、稳定的股东回报机制，增强利润分配的透明度，充分保障股东的合法
权益，根据《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，制定了《未来三年
股东回报规划（2026-2028年）》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司第三届董事会独立董事第五次专门会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。
《 未 来 三 年 股 东 回 报 规 划 （ 2026-2028 年 ） 》 详 见 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）。
（十三）审议通过《关于修订<反舞弊与举报制度>的议案》
因公司办公地址变更，投诉举报电话已相应调整。公司同步修订《反舞弊与举报制度》相应条款。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十六次会议审议通过。
《反舞弊与举报制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（十四）审议通过《关于召开公司 2025 年年度股东会的议案》
公司定于 2026 年 5月 22日召开 2025年年度股东会，对本次会议尚需提交股东会审议的议案及《2025年度监事会工作报告》进
行审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
《 关 于 召 开 2025 年 年 度 股 东 会 的 通 知 》 详 见 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、第三届董事会第十八次会议决议；
2、第三届董事会独立董事第五次专门会议决议；
3、第三届董事会审计委员会第十六次会议决议；
4、第三届董事会战略委员会第五次会议决议；
5、第三届董事会薪酬与考核委员会第六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/086fb91c-5b07-471b-bd01-d9449866fec5.PDF
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2026-04-21 19:26│三博脑科（301293）：2025年年度报告摘要
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三博脑科（301293）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/446be977-1a4f-4bab-b7ba-b2fa3f12adaa.PDF
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2026-04-21 19:26│三博脑科（301293）：关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的公告
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三博脑科医院管理集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月20 日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过《关
于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议，具体内容如下：
一、本次授权具体内容
（一）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件
授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上
市公司证券发行上市审核规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，对公司实际情况及相关事项进行自查论证，并确
认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件。
（二）本次以简易程序向特定对象发行股票方案
1、发行股票的种类、面值、发行数量
本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。发行数量按照募集资金总额除以发行价格确
定，不超过发行前公司股本总数的 30%。
2、发行方式、发行对象及向原股东配售的安排
本次发行采用以简易程序向特定对象发行股票方式，发行对象为符合监管部门规定的法人、自然人或者其他合法投资组织等不超
过 35 名的特定对象。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的两只以上产
品认购的，视为一个发行对象。信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。最终发行对象将根据申购报价情况，由公司董事会
根据股东会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。本次发行股票所有发行对象均以现金方式认购。
3、定价基准日、定价原则、发行价格
本次发行股票的定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价的 80%（计算公式为：定价基
准日前 20个交易日股票交易均价=定价基准日前 20个交易日股票交易总额/定价基准日前 20个交易日股票交易总量）。
4、限售期
本次发行的股票，自发行结束之日起六个月内不得转让。发行对象属于《上市公司证券发行注册管理办法》第五十七条第二款规
定情形的，其认购的股票自发行结束之日起十八个月内不得转让。发行对象所取得公司向特定对象发行的股份因上市公司分配股票股
利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。
5、募集资金金额与用途
本次发行股票募集资金总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产的 20%。公司拟将募集资金用于公司主营业务相关
项目建设和补充流动资金，用于补充流动资金的比例应符合监管部门的相关规定。同时，本次发行股份募集资金用途应当符合下列规
定：
（1）符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定；
（2）本次募集资金使用不得为持有财务性投资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司；
（3）募集资金项目实施后，不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业新增构成重大不利影响的同业竞争、显失公平的
关联交易，或者严重影响公司生产经营的独立性。
6、本次发行前滚存利润的安排
本次发行前公司的滚存未分配利润，由本次发行完成后新老股东按照持股比例共享。
7、上市地点
本次发行的股票将在深圳证券交易所创业板上市。
（三）对董事会办理本次发行具体事宜的授权
授权董事会在符合本议案以及《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳
证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的范围内全权办理与本次以简易程序向
特定对象发行股票有关的全部事项，包括但不限于：
1、办理本次发行的申报事宜，包括制作、修改、签署并申报相关申报文件及其他法律文件；
2、在法律法规、中国证监会相关规定及《公司章程》允许的范围内，按照有权部门的要求，并结合公司的实际情况，制定、调
整和实施本次发行方案，包括但不限于确定募集资金金额、发行价格、发行数量、发行对象及其他与发行方案相关的一切事宜，决定
本次发行时机等；
3、根据有关政府部门和监管机构的要求制作、修改、报送本次发行方案及本次发行上市申报材料，办理相关手续并执行与发行
上市有关的股份限售等其他程序，并按照监管要求处理与本次发行有关的信息披露事宜；
4、签署、修改、补充、完成、递交、执行与本次发行有关的一切协议、合同和文件（包括但不限于保荐及承销协议、与募集资
金相关的协议、与投资者签订的认购协议、公告及其他披露文件等）；
5、根据有关主管部门要求、证券市场及募集资金投资项目实施的实际情况，在股东会决议范围内对募集资金投资项目及其具体
安排进行调整；
6、聘请保荐机构（主承销商）等中介机构，以及处理与此有关的其他事宜；
7、于本次发行完成后，根据本次发行的结果修改《公司章程》相应条款，向工商行政管理机关及其他相关部门办理工商变更登
记、新增股份登记托管等相关事宜；
8、在相关法律法规及监管部门对再融资填补即期回报有最新规定及要求的情形下，根据届时相关法律法规及监管部门的要求，
进一步分析、研究、论证本次发行对公司即期财务指标及公司股东即期回报等影响，制订、修改相关的填补措施及政策，并全权处理
与此相关的其他事宜；
9、在出现不可抗力或其他足以使本次发行难以实施或虽然可以实施但会给公司带来不利后果的情形，或者以简易程序向特定对
象发行股票政策发生变化时，可酌情决定本次发行方案延期实施，或者按照新的以简易程序向特定对象发行股票政策继续办理本次发
行事宜；
10、发行前若公司因送股、转增股本及其他原因导致公司总股本变化时，授权董事会据此对本次发行的发行数量上限作相应调整
；
11、办理与本次发行有关的其他事宜。同时董事会提请股东会同意董事会在获得上述授权的条件下，将上述授权事项转授予董事
长或其授权人士行使。
（四）授权有效期
本次授权有效期为2025年年度股东会通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。
二、风险提示
本事项尚需提交公司2025年度股东会审议，具体发行方案将由董事会根据股东会的授权在规定的时限内向深圳证券交易所提交申
请文件，报请深圳证券交易所审核并经中国证监会注册后方可实施，实施结果存在不确定性。公司将按照规定及时履行信息披露义务
，敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
1、第三届董事会第十八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/434c07bd-fcce-4163-ac2c-e754b1a0ba76.PDF
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2026-04-21 19:25│三博脑科（301293）：2025年年度审计报告
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三博脑科（301293）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/3a3487a7-76b5-4470-918d-84662a8c4e62.PDF
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2026-04-21 19:25│三博脑科（301293）：中信证券关于三博脑科2025年度募集资金存放、管理与使用情况专项核查报告
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深圳证券交易所：
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人”）作为三博脑科医院管理集团股份有限公司（以下简称“三博脑科
”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金
监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13号——保荐业务》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对三博脑科 2025年度募集资金存放、管理与使用情
况进行了专项核查，核查情况及核查意见如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕534 号文《关于同意三博脑科医院管理集团股份有限公司首次公开发行股票注册的
批复》同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）39,612,900股，每股面值人民币 1.00元，发行
价格为 29.60元/股。本次发行募集资金总额 117,254.1840万元；扣除发行费用（不含增值税）后，募集资金净额为 106,163.91万
元，募集资金已于 2023年 4月 27日划至公司指定账户，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情
况进行了审验，并于 2023年 4月 27日出具了“信会师报字[2023]第 ZB10925号”《验资报告》。公司已对募集资金采取了专户存储
，并与专户银行、保荐机构签订了《募集资金三方/四方监管协议》。
（二）募集资金使用及结余情况
截至 2025年 12月 31日，公司募集资金使用及结余情况如下：
单位：人民币万元
项目 金额
募集资金总额 117,254.18
减：支付发行费用 10,083.48
减：置换前期使用自筹资金支付的发行费用 1,006.79
减：以前年度支付金额 83,703.05
加：以前年度收到金额（专户及理财利息收入） 1,900.54
2025年初募集资金余额 24,361.39
其中：募集资金专户余额 19,361.39
闲置募集资金现金管理未到期余额 5,000.00
减：本期对募投项目投入 11,359.35
减：银行手续费支出 0.02
加：专户及理财利息收入 179.56
2025年末募集资金余额 13,181.59
其中：募集资金专户余额 13,181.59
闲置募集资金现金管理未到期余额 -
注：上述表中合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，系四舍五入所致。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件的要求，公司制定
了《募集资金管理办法》，该管理办法于 2023 年 8 月 25日经公司第二届董事会第二十三次会议审议通过。根据《募集资金管理办
法》规定，公司对募集资金采用专户存储，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。
公司及保荐机构中信证券股份有限公司分别与中国建设银行股份有限公司北京中关村分行、中国民生银行股份有限公司北京分行
、宁波银行股份有限公司北京中关村支行、中信银行股份有限公司北京分行、中国工商银行股份有限公司北京分行海淀西区支行、北
京银行股份有限公司中关村分行、兴业银行股份有限公司北京亚运村支行、招商银行股份有限公司北京世纪城支行签署了《募集资金
三方监管协议》。公司及北京三博脑科医院有限公司与保荐机构中信证券股份有限公司、中国建设银行股份有限公司北京中关村分行
，公司及三博（重庆）物业管理有限公司与保荐机构中信证券股份有限公司、中国建设银行股份有限公司重庆观音桥支行分别签署了
《募集资金四方监管协议》。三方及四方监管协议与深圳证券交易所《募集资金专户存储三方/四方监管协议（范本）》不存在重大
差异，截至 2025年 12月 31日，公司均严格按照该《募集资金三方/四方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2025年 12月 31日，公司募集资金专户存储情况如下：
单位：人民币万元
序号 开户银行 银行账号 存储方式 存储余额
1 北京银行股份有限公司 20000024112900120050532 活期账户 6,153.87
北京中关村分行
2 中国建设银行股份有限 11050163360009990002 活期账户 7,027.72
公司北京中关村分行
合计 13,181.59
截至 2025年 12月 31日，公司募集资金专户销户情况如下：
序号 开户银行 银行账号 存储余额 销户日期
1 中国建设银行股份有限公 43050175443609168168 - 2023-12-28
司长沙星沙支行
2 中国建设银行股份有限公 11050163360009990001 - 2024-11-04
司北京中关村分行
3 中国民生银行股份有限公 639658590 - 2024-11-11
司北京万柳支行
4 宁波银行股份有限公司北 77030122000433516 - 2024-11-08
京中关村支行
5 中信银行股份有限公司北 8110701012702582311 - 2024-11-07
京中粮广场支行
6 中国工商银行股份有限公 0200216619200064277 - 2024-11-08
司北京厢红旗支行
7 兴业银行股份有限公司北 321050100100260797 - 2024-11-07
京亚运村支行
8 招商银行股份有限公司北 110941368610603 - 2024-11-04
序号 开户银行 银行账号 存储余额 销户日期
京世纪城支行
9 中国建设银行股份有限公 50050106380009111111 - 2024-11-27
司重庆江北鲤鱼池支行
截至 2025年 12月 31日，公司募集资金不存在尚未到期的现金管理情况。
三、2025 年度募集资金的实际使用情况
公司 2025 年度募集资金实际使用情况详见附表 1《2025 年度募集资金使用情况对照表》。
四、变更募投项目的资金使用情况
公司 2025 年度不存在改变募集资金投资项目，也不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。以往年度改变募投项目的资
金使用情况详见附表 2《变更募集资金投资项目情况表》。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》和《
募集资金管理办法》的相关规定，及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放、管理与使用情况，公司已披露的募集资金使用相关
信息不存在披露不及时、不真实、不准确、不完整的情形，募集资金的存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
六、审计机构对募集资金年度存放、管理和使用情况专项报告的鉴证意见
立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025年度募集资金存放、管理与使用情况进行了鉴证并出具了《三博脑科医院管理
集团股份有限公司募集资金存放、管理与使用情况专项报告的鉴证报告》（信会师报字[2026]第 ZB10411号），其鉴证结论为：
“三博脑科 2025年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资
金监管规则》（证监会公告〔2025〕10 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》以及
《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2号——公告格式》的相关规定编制，如实反映了三博脑科 2025 年度募集资金存
放、管理与使用情况。”
七、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司严格执行募集资金专户存储制度，有效执行三方/四方监管协议，并及时履行了相关信息披露义务
，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的
情形。保荐机构对三博脑科在 2025年度募集资金存放、管理与使用情况无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/03165565-84bb-4cdf-afea-b9dcf1cb6112.PDF
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2026-04-21 19:25│三博脑科（301293）：内部控制审计报告
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三博脑科（301293）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/964284e6-09b1-4400-876e-b0ff4b610a7e.PDF
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2026-04-21 19:25│三博脑科（301293）：2025年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告的鉴证报告
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三博脑科（301293）：2025年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告的鉴证报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/d477a8e4-b522-4242-bdd1-5c3055fb8676.PDF
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2026-04-21 19:24│三博脑科（301293）：关于召开2025年年度股东会的通知
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三博脑科医院管理集团股份有限公司
关于召开 2025 年年度股东会的通知本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 05月 22日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 05月 22日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 05月 22日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 05月 15日
7、出席对象：
（1）于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可
以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：北京市海淀区板井路 69号世纪金源商务中心写字楼 3层 A会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有 非累积投票提案 √
提案
1.00 《2025年度董事会工作报告》 非累积投票提案 √
2.00 《2025年度监事会工作报告》 非累积投票提案 √
3.00 《关于 2025年度利润分配预案的议 非累积投票提案 √
案》
4.00 《关于续聘 2026年度审计机构的议 非累积投票提案 √
案》
5.00 《关于董事 2025年度薪酬确认及 非累积投票提案 √
2026年度薪酬方案的议案》
6.00 《关于提请股东会授权董事会办理 非累积投票提案 √
以简易程序向特定对象发行股票的
议案》
7.00 《关于未来三年股东回报规划 非累积投票提案 √
（2026-2028年）》
提示说明：
（1）上述除提案 2.00、5.00外，其他提案已经公司第三届董事会第十八次会议审议通过，具体内容详见公司 2026年 4月 22日
披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
（2）提案 6.00需要经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。提案 3.00、7.00已经第三届董事会独立董事第五次专
门会议审议通过。
（3）关联股东张阳、于春江、石祥恩、栾国明对提案 5.00回避表决。（4）上述提案将对中小投资者（除公司董事、高级管理
人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果单独计票并进行披露。
（5）公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
三、会议登记等事项
1、登记方式
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持有效持股凭证、加盖公章的
营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，委托代理人应持代理人本人身份证
、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（详见附件二）、法定代表人身份证明、法人股东有效持股凭证办理登
记手续；
（2）自然人股东应持有效持股凭证、本人身份证办理登记手续；若委托代理人出席会议的，代理人应持委托人有效持股凭证、
委托人身份证复印件、授权委托书（详见附件二）和本人身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用电子邮件、信函或传真的方式办理登记，并附身份证及有效持股凭证的扫描件/复印件。电子邮件、传真或
信函须在 2026年 5月 18日 16:00前送达或传真至公司证券事务部，或发送至公司邮箱。以信函的方式办理登记的，信封上请注明“
股东会”字样。公司不接受电话登记。
2、登记时间：2026年 5月 18日 8:00-11:30，13:30-16:00
3、登记地点：北京市海淀区板井路 69号世纪金源商务中心写字楼 3层 A证券事务部4、注意事项：以上证明文件办理登记时出
示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件，并于会议前半小时到达会场办理参会手续。
5、会议联系方式：
联系人：田晓楠
联系电话：010-62882959
传真号码：010-62882959
电子邮箱：sbnkbod@sbnkjt.com
6、本次现场会议会期半天，与会人员的交通、食宿等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第三届董事会第十八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/db2e9e80-ddb6-45f0-b9ae-74c8c55114bc.PDF
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2026-04-21 19:24│三博脑科（301293）：董事会关于独立董事独立性的专项评估意见
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三博脑科医院管理集团股份有限公司董事会收到公司独立董事杨争媛、张雅萍、JIANGNAN CAI（蔡江南）分别出具的《2025 年
度独立董事独立性自查报告》，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市
公司规范运作》的有关规定及公司《独立董事工作制度》的相关要求，董事会根据独立董事任职经历、履职情况及其签署的自查报告
对其独立性进行了认真核查，出具评估意见如下：
董事会认为，独立董事杨争媛、张雅萍、JIANGNAN CAI（蔡江南）在 2025年度任职期间均能够胜任独立董事的职责要求，未在
公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司大股东或前五名股东单位担任任何职务，与公司以及大股东或前五名股东之间不存
在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在违反独立董事独立性要求的情形，符合《上市公司独立董事管理办法
》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及公司《独立董事工作制
度》中关于独立董事的任职资格及独立性的相关要求。
三博脑科医院管理集团股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/4703b401-ab72-433c-a964-a294bfe17c6a.PDF
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2026-04-21 19:24│三博脑科（301293）：独立董事2025年度述职报告（杨争媛）
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三博脑科（301293）：独立董事2025年度述职报告（杨争媛）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/229adbbb-0ca7-4a10-8e98-8347c1ea88e5.PDF
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2026-04-21 19:24│三博脑科（301293）：独立董事2025年度述职报告（张雅萍）
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三博脑科（301293）：独立董事2025年度述职报告（张雅萍）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/2045f652-b532-4e0d-8b27-c40db8a9b070.PDF
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2026-04-21 19:24│三博脑科（301293）：反舞弊与举报制度
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三博脑科（301293）：反舞弊与举报制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/44a94a89-1613-4533-a655-c0b9e52848b7.PDF
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2026-04-21 19:24│三博脑科（301293）：独立董事2025年度述职报告（JIANGNANCAI（蔡江南））
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三博脑科（301293）：独立董事2025年度述职报告（JIANGNANCAI（蔡江南））。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/6ff75bca-9cae-4cea-bf88-2be6fcba5e2e.PDF
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2026-04-21 19:22│三博脑科（301293）：关于续聘2026年度审计机构的公告
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三博脑科（301293）：关于续聘2026年度审计机构的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/6c95880c-bf82-4d6d-80a3-f36f5290001d.PDF
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2026-04-21 19:22│三博脑科（301293）：关于董事、高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的公告
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三博脑科医院管理集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月20日召开第三届董事会第十八次会议，审议了《关于
董事 2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》，因涉及董事自身利益，全体董事对本议案回避表决，直接提交公司 2025 年
年度股东会审议；审议通过了《关于高级管理人员 2025年度薪酬确认及 2026年度薪酬方案的议案》。现将有关事项公告如下：
一、2025 年度董事、高级管理人员薪酬情况
根据公司董事、高级管理人员 2025年度履职情况及年终考核情况，经核算，2025年度公司董事、高级管理人员薪酬情况如下：
姓名 职务 任职状态 税前报酬总额
（万元）
张阳 董事长 现任 170.80
总经理 报告期内离任
于春江 董事 现任 166.74
栾国明 董事 现任 217.09
石祥恩 董事 现任 163.44
徐向英 董事 现任 207.83
总经理 现任
副总经理 报告期内离任
蔡斌斌 董事、副总经理 现任 164.94
张雅萍 独立董事 现任 12.00
JIANGNAN CAI（蔡 独立董事 现任 12.00
江南）
杨争媛 独立董事 现任 12.00
胡卫卫 副总经理、董事 现任 103.37
会秘书
乔明浩 财务总监 现任 148.25
孙吉让 副总经理 现任 113.59
林志雄 副总经理 现任 144.47
二、2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案
为进一步完善公司董事、高级管理人员的薪酬管理，根据《上市公司治理准则》《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细
则》和《董事及高级管理人员薪酬管理制度》等相关规定，结合公司实际情况并参照行业、地区发展水平，公司制定了 2026年度董
事、高级管理人员薪酬方案。具体如下：
（一）董事、高级管理人员薪酬标准与发放安排
1、董事长及在公司兼任高级管理人员或其他职务的董事（以下合称“非独立董事”）、高级管理人员，按高级管理人员或其担
任的具体岗位薪酬标准执行。非独立董事、高级管理人员薪酬与公司当年和本届经营成果挂钩，由基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励
收入和其他福利构成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%。
2026年度非独立董事、高级管理人员基本薪酬根据所任职位的价值、责任、能力、市场薪资行情等因素确定，基本薪酬按月发放
；绩效薪酬部分将根据非独立董事、高级管理人员的履职情况、公司 2026年度经营业绩情况及公司薪酬管理与考核相关制度确定，
其中 80%在公司内部年度考核完成后发放，10%在公司披露完 2026年年度报告后发放，其余 10%往后递延一年支付；中长期激励收入
根据实际开展情况确定。
经公司董事会薪酬与考核委员会审批，可以临时性地为专门事项设立专项奖励或惩罚，作为对非独立董事、高级管理人员薪酬的
补充。
2、公司独立董事领取固定津贴。津贴标准为每人每年税前 12万元，按月发放。
（二）其他说明
1、上述薪酬为税前金额，其所涉及的个人应缴纳的有关税费统一由公司代扣代缴，社会保险及住房公积金按国家有关规定办理
。
2、公司董事、高级管理人员因改选、任期内辞职等原因离任或新聘的，薪酬按其实际任期计算并予以发放；本年度内岗位调整
的非独立董事、高级管理人员，基本薪酬自岗位调整次月起按新岗位标准执行，绩效薪酬按任职期间考核方案执行。
3、董事 2026年度薪酬方案的有效期自股东会审议通过之日起至股东会另行通过新的薪酬方案止；高级管理人员 2026年度薪酬
方案的有效期自董事会审议通过之日起至董事会另行通过新的薪酬方案止。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/2121f7d6-9132-4607-ad1b-ffb1a9de1f3c.PDF
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2026-04-21 19:22│三博脑科（301293）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告
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三博脑科（301293）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/765ad105-0821-4bc6-abfe-ebff780f1304.PDF
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2026-04-21 19:22│三博脑科（301293）：中信证券关于三博脑科2025年度内部控制自我评价报告的核查报告
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三博脑科（301293）：中信证券关于三博脑科2025年度内部控制自我评价报告的核查报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/4bf0be37-462a-4bc9-b36e-cf80391b0767.PDF
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2026-04-10 15:40│三博脑科（301293）：关于对子公司担保进展公告
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一、担保情况概述
三博脑科医院管理集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2025年 10月 27 日、2025年 11 月 12日召开了第三届董事
会第十五次会议和 2025年第二次临时股东会，审议通过了《关于为子公司提供担保额度预计的议案》，同意公司为下属公司的融资
提供担保额度总计不超过人民币 92,442.83万元，其中有两笔是为控股子公司昆明三博脑科医院有限公司、昆明浩源医疗管理有限公
司（以下分别简称“昆明三博”、“昆明浩源”）提供的担保，为昆明三博的担保额度为 2,000万元，担保方式为无限连带责任担保
；为昆明三博及昆明浩源的担保额度为 16,497.94 万元，担保方式为公司提供连带责任保证、昆明三博及昆明浩源提供抵押担保。
担保方式、担保期限以实际签署的担保协议为准。公司可以根据实际情况，在上述总额度 92,442.83万元范围内，在符合要求的担保
对象之间进行担保额度的调剂，对资产负债率超过 70%的担保对象提供担保，仅能从资产负债率超过 70%（审议担保额度时）的担保
对象处获得担保额度。
具体内容详见公司于 2025年 10月 28日在巨潮资讯网披露的《关于为子公司提供担保额度预计的公告》。
二、担保进展情况
1、近日，为满足昆明三博未来发展中的资金需求，昆明三博与招商银行股份有限公司昆明分行（以下简称“招商银行昆明分行
”）签订《授信协议》（编号：876526ESX03）。本次授信额度最高不超过人民币 2,000 万元（含循环额度及/或一次性额度），授
信期限为 12 个月。公司与招商银行昆明分行签订了《最高额不可撤销担保书》，为上述融资提供连带责任保证。本次发生的担保占
用的是上述 2,000万元担保额度。
2、经公司第三届董事会第七次会议和 2024年第一次临时股东大会审议通过，2024年 12月，昆明三博及昆明浩源与招商银行昆
明分行签订《授信协议》和《固定资产借款合同》，授信额度为 2.5亿元，昆明浩源与招商银行昆明分行签订《最高额抵押合同》。
经公司第三届董事会第十五次会议和 2025年第二次临时股东会审议通过，公司为上述扣除前期已经执行的担保额后的不超过 16,497
.94万元提供连带责任保证。同时昆明浩源以其名下的昆明市官渡区小板桥街道办事处土地使用权进行抵押。项目建设完成后，昆明
三博新院区运营而采购的，且采购单价在人民币贰佰万元以上的设备进行抵押，昆明浩源追加该土地上后续建成的建筑物进行抵押担
保。
因昆明三博新院区已经建设完成，昆明浩源追加该土地上后续建成的建筑物进行抵押担保。近日，昆明浩源与招商银行昆明分行
新签订了《最高额抵押合同》，将其名下的官渡区不动产权第 0345393号的房产及土地使用权进行抵押。
三、被担保人基本情况
被担保人 1：
1、名称：昆明三博脑科医院有限公司
2、成立日期：2013年 5月 21日
3、注册地点：云南省昆明市官渡区季宏路 1790号
4、法定代表人：吴吉昌
5、注册资本：6,270万元
6、经营范围：许可项目：医疗服务；依托实体医院的互联网医院服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经
营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：健康咨询服务（不含诊疗服务）；业务培训（不含教育培训
、职业技能培训等需取得许可的培训）；养老服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
7、与公司的关系：公司持股 74.3509%，昆明博力爱康商务信息咨询合伙企业（有限合伙）、郝立雪、马顺康、王丽华分别持股
17.1930%、7.8182%、0.3190%、
0.3190%。
8、最近一年又一期主要财务指标：
单位：元
项目 2024 年 12 月 31 日 2025 年 9 月 30 日
（经审计） （未经审计）
资产总额 57,876,454.77 140,991,674.61
负债总额 63,860,010.81 161,762,305.56
流动负债 42,858,349.10 87,159,041.42
净资产 -5,983,556.04 -20,770,630.95
项目 2024 年度 2025 年 1-9 月
（经审计） （未经审计）
营业收入 66,869,976.59 48,280,581.62
利润总额 -3,076,430.07 -14,401,602.63
净利润 -3,027,522.26 -14,787,074.91
9、昆明三博不是失信被执行人。
被担保人 2：
1、名称：昆明浩源医疗管理有限公司
2、成立日期：2019年 8月 1日
3、注册地址：云南省昆明市官渡区小板桥街道办事处四甲社区居委会 A2号地块
4、法定代表人：李新艳
5、注册资本：15,000万元
6、经营范围：一般项目：医院管理；健康咨询服务（不含诊疗服务）；保健食品（预包装）销售；第一类医疗器械销售；第二
类医疗器械销售；机械设备租赁；物业管理；停车场服务；工程管理服务；规划设计管理；税务服务；项目策划与公关服务；消防技
术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；企
业管理咨询。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：第三类医疗器械经营。（依法须经批准的
项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
7、昆明浩源股权结构：公司全资子公司三博（重庆）物业管理有限公司持股 100%。
8、最近一年又一期主要财务指标：
单位：元
项目 2024 年 12 月 31 日 2025 年 9 月 30 日
（经审计） （未经审计）
资产总额 293,855,849.03 358,466,223.81
负债总额 148,878,090.71 217,285,520.83
流动负债 118,865,613.04 148,341,374.53
净资产 144,977,758.32 141,180,702.98
项目 2024 年度 2025 年 1-9 月
（经审计） （未经审计）
营业收入 0 2,741,168.73
利润总额 -2,557,236.05 -3,810,093.14
净利润 -2,569,947.22 -3,797,055.34
9、昆明浩源不是失信被执行人。
四、担保协议的主要内容
（一）《最高额不可撤销担保书》
1、保证人：三博脑科医院管理集团股份有限公司
2、保证方式：连带责任保证
3、保证范围：保证范围为招商银行昆明分行根据《授信协议》（编号：876526ESX03）在授信额度内向授信申请人提供的贷款及
其他授信本金余额之和（最高限额为人民币（大写）贰仟万元整），以及相关利息、罚息、复息、违约金、迟延履行金、保理费用、
实现担保权和债权的费用和其他相关费用。
4、担保期限：自《最高额不可撤销担保书》生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或招商银行昆明分行受让的应
收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加三年。任一项具体授信展期，则保证期间延续至展期期间届满后另加三年止。
（二）《最高额抵押合同》
1、抵押人：昆明浩源医疗管理有限公司
2、保证方式：抵押担保
3、抵押物：位于昆明市官渡区小板桥街道办事处的季宏路1790号的房产及土地使用权
4、抵押担保范围：招商银行昆明分行根据《授信协议》在授信额度内向昆明浩源（或授信申请人）提供的贷款及其他授信本金
余额之和（最高限额为人民币）（大写）贰亿伍仟万元整），以及利息、罚息、复息、违约金、迟延履行金、保理费用、实现抵押权
和债权的费用和其他相关费用。
5、抵押期间：从《最高额抵押合同》生效之日起至《授信协议》项下授信债权诉讼时效届满的期间。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次提供担保后，公司及控股子公司的担保额度总金额为 123,717.55万元，提供担保余额为 48,199.21 万元，占公司 2024 年
度经审计的归母净资产比例为20.97%。公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为 500万元，占公司 2024年度经审计
的归母净资产比例为 0.22%。公司不涉及债务逾期担保和诉讼担保。
六、备查文件
1、《最高额不可撤销担保书》；
2、《最高额抵押合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/df5e3c8c-a0ae-4c48-b660-119d839d58a0.PDF
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2026-03-31 15:40│三博脑科（301293）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
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三博脑科（301293）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/0f1d4475-0d7a-47b9-9bcc-12f83ac558a6.PDF
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2026-03-27 15:44│三博脑科（301293）：关于与专业投资机构共同投资认购的基金合伙人变更及份额转让并重新签订合伙协议的
│公告
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一、与专业投资机构共同投资概述
1、为不断完善三博脑科医院管理集团股份有限公司（以下简称“公司”）产业链，不断提升公司的临床诊疗水平，进一步增强
公司的科技赋能，同时为充分利用资本市场平台优势，借助专业投资机构的管理水平和投资经验，公司以有限合伙人身份认购北脑一
期（北京）股权投资中心（有限合伙）（以下简称“基金”、“合伙企业”）部分份额，合伙企业募集资金总额为 9,000万元，公司
以自有资金1,000万元认购 11.11%的基金份额。具体内容详见公司于 2025年 8月 27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的
《关于与专业投资机构共同投资认购基金份额的公告》。
2、为了解决基金期限错配问题，确保基金备案顺利进行，同时也提高基金运营效率，加快全体合伙人的投资回收，经全体合伙
人一致同意，对基金的存续期进行调整并签订《北脑一期（北京）股权投资中心（有限合伙）合伙协议》之补充协议。具体内容详见
公司于 2025 年 12 月 15 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于与专业投资机构共同投资认购的基金存续期变更并
签订补充协议的公告》。
二、合伙人变更及份额转让情况说明
为了优化基金的治理结构，引入新的战略资源，加快出资进度，经全体合伙人一致同意，将通过份额转让方式引入新合伙人。基
金执行事务合伙人、普通合伙人及基金管理人北京崇德英盛投资管理有限公司（以下简称“崇德英盛”）将其持有的部分份额转让给
原有限合伙人刘增玉及新增有限合伙人左从林、中富创业投资（北京）有限公司（以下简称“中富创业投资”）。本次份额转让后，
崇德英盛认缴出资额由 2,100万元减少到 100万元，刘增玉的认缴出资额从 300万元增加到 1,300万元，左从林新增认缴出资额 500
万元，中富创业投资新增认缴出资额 500万元，新增合伙人将为基金带来新的资源和视角，有助于拓展基金的业务领域和投资机会。
三、新增有限合伙人基本情况
（一）有限合伙人 1：
名称：左从林
身份证号码：110101************
（二）有限合伙人 2：
企业名称：中富创业投资（北京）有限公司
法定代表人：周飞
成立日期：2007年 9月 21日
注册资本：4,400万元
企业类型：其他有限责任公司
注册地址：北京市朝阳区朝阳门北大街乙 12号 1号楼 11层 11公寓 H
经营范围：项目投资；投资管理；投资咨询；企业管理咨询；组织文化艺术交流活动（不含演出）；展览服务；技术推广服务。
（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、
不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；市场主体依法自主选择
经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止
和限制类项目的经营活动。）
股东情况：
单位：万元
序号 股东名称 认缴出资额 持股比例
1 北京中富投资集团有限公司 4,300 97.7273%
2 周飞 100 2.2727%
合计 4,400 100.00%
控股股东：北京中富投资集团有限公司
实际控制人：周飞
主要投资领域：生物医药、半导体、智能制造、硬科技
基金编号：SH1312
（三）关联关系或其他利益关系说明
1、截至本公告披露日，新增有限合伙人均不属于失信被执行人，与公司不存在关联关系或其他利益安排。
2、本次新增的专业投资机构中富创业投资与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东、董事、高级管理人员均不存在关
联关系或其他利益安排；亦不存在以直接或间接形式持有公司股份的情况。
3、新增的专业投资机构与其他投资人不存在一致行动关系。
4、公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东、董事、高级管理人员未参与合伙企业的份额认购，也未在合伙企业中任职
。
四、合伙协议主要内容的变更情况
（一）变更前：
1.1.5 有限合伙人，指作为有限合伙人认缴有限合伙出资的主体，以及通过受让有限合伙权益而作为有限合伙人加入有限合伙的
主体，本协议指北京昭衍管理科技有限公司、三博脑科医院管理集团股份有限公司、北京北脑创业投资基金（有限合伙）、北京昌建
发投资管理中心（有限合伙）、刘增玉。
变更后：
1.1.5 有限合伙人，指作为有限合伙人认缴有限合伙出资的主体，以及通过受让有限合伙权益而作为有限合伙人加入有限合伙的
主体。
（二）变更前：
18.4.1 本协议构成全体合伙人之间的全部协议，取代此前所达成的所有关于有限合伙的约定、要约、承诺或备忘录等有关资金
募集及设立的口头及书面的协议。为避免疑问，普通合伙人与各有限合伙人签订的有关认缴有限合伙出资的认缴协议仍然有效。
变更后：
18.4.1 本协议构成《北脑一期（北京）股权投资中心（有限合伙）合伙协议》（以下简称“《合伙协议》”）之修订与补充，
与《合伙协议》具有同等法律效力，本协议与《合伙协议》约定不一致的，以本协议约定内容为准，本协议未约定的，以《合伙协议
》约定内容为准。
（三）变更前：
全体合伙人及其出资信息
合伙人名称 类别 认缴出资额 认缴出资
（万元） 比例
北京崇德英盛投资管理有限公司 普通合伙人 2,100 23.33%
三博脑科医院管理集团股份有限公司 有限合伙人 1,000 11.11%
北京昭衍管理科技有限公司 有限合伙人 800 8.89%
北京北脑创业投资基金（有限合伙） 有限合伙人 3,000 33.33%
北京昌建发投资管理中心（有限合伙） 有限合伙人 1,800 20.00%
刘增玉 有限合伙人 300 3.33%
合计 9,000 100%
变更后：
全体合伙人及其出资信息
合伙人名称 出资方式 认缴出资额 认缴出资
（万元） 比例
北京崇德英盛投资管理有限公司 普通合伙人 100 1.11%
三博脑科医院管理集团股份有限公司 有限合伙人 1,000 11.11%
北京昭衍管理科技有限公司 有限合伙人 800 8.89%
北京北脑创业投资基金（有限合伙） 有限合伙人 3,000 33.33%
北京昌建发投资管理中心（有限合伙） 有限合伙人 1,800 20.00%
刘增玉 有限合伙人 1,300 14.44%
中富创业投资（北京）有限公司 有限合伙人 500 5.56%
左从林 有限合伙人 500 5.56%
合计 9,000 100%
本次修订后的《合伙协议》除以上内容变更外，无其他实质性条款变化。
五、对公司的影响
1、全体合伙人同意就本次合伙人变更及份额转让事项修改《合伙协议》并新签订《北脑一期（北京）股权投资中心（有限合伙
）合伙协议（第一次修订）》。本次变更及份额转让事项可以优化基金的治理结构，引入新的战略资源，不会影响公司持有的该合伙
企业份额、比例以及享有的各项权利和义务，亦不影响合伙企业的投资方向，对公司不会造成重大影响。
2、公司将持续关注该项投资的后续进展情况，严格按照相关法律法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，及时履行信
息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件
《北脑一期（北京）股权投资中心（有限合伙）合伙协议（第一次修订）》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/0681d97e-9a44-4526-853d-4a85008bd56f.PDF
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2026-03-24 18:28│三博脑科（301293）：关于与专业投资机构共同投资认购的基金扩募增资及新增合伙人的公告
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三博脑科（301293）：关于与专业投资机构共同投资认购的基金扩募增资及新增合伙人的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-24/5fe81e15-7553-4389-9ba0-72c39c4ccab8.PDF
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2026-03-24 18:28│三博脑科（301293）：2026年第二次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形；
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、股东会召集人：公司董事会。
2、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
3、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2026年 3月 24日下午 15:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年 3 月 24 日上午 9:15-9:25、9:30-11:
30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年 3月 24日 9:15-15:00期间的任意时间。
4、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
5、现场会议召开地点：北京市海淀区板井路 69号世纪金源商务中心写字楼3层 A会议室
6、会议主持人：本次会议由公司董事长张阳先生主持。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 592人，代表股份 70,567,546股，占公司有表决权股份总数的 34.7641%。其中：通过现场投票的股
东 4人，代表股份 21,949,003股，占公司有表决权股份总数的 10.8129%。通过网络投票的股东 588 人，代表股份 48,618,543股，
占公司有表决权股份总数的 23.9512%。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 588人，代表股份 3,913,202股，占公司有表决权股份总数的 1.9278%。其中：通过现场投票的
中小股东 3 人，代表股份133,300股，占公司有表决权股份总数的 0.0657%。通过网络投票的中小股东 585人，代表股份 3,779,902
股，占公司有表决权股份总数的 1.8621%。
注：截至本次股东会股权登记日，公司总股本为 205,986,987股，其中公司回购专用证券账户中的股份数量为 2,997,183股，该
回购股份不享有表决权， 因此本次股东会享有表决权的股份总数为 202,989,804股。
3、公司部分董事、高级管理人员出席了本次股东会，公司聘请的律师列席了本次股东会。
二、议案审议表决情况
本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，表决结果如下：议案 1.00 《关于变更注册地址并修订<公司章程>
的议案》
总表决情况：
同意 70,429,446 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8043%；反对 104,600股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.1482%；弃权 33,500股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0475%。
中小股东总表决情况：
同意 3,775,102 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.4709%；反对 104,600股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的2.6730%；弃权 33,500股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 0.8561%。
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市中伦律师事务所
2、见证律师姓名：张明、许晶迎
3、结论性意见：综上所述，本所律师认为，公司本次股东会召集和召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序、表决结果均
符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东会议事规则》的相关规定，合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；
2、《北京市中伦律师事务所关于三博脑科医院管理集团股份有限公司 2026年第二次临时股东会的法律意见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-24/ec39bfaf-4309-4993-859a-17ccc1564387.PDF
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2026-03-24 18:28│三博脑科（301293）：三博脑科2026年第二次临时股东会的法律意见
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致：三博脑科医院管理集团股份有限公司
北京市中伦律师事务所（以下简称“本所”）接受三博脑科医院管理集团股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派本所律
师列席公司 2026年第二次临时股东会（以下简称“本次股东会”），并出具本法律意见。
为出具本法律意见，本所律师列席了公司 2026 年第二次临时股东会，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法
》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）、《
律师事务所从事证券法律业务管理办法》等法律、法规和规范性文件的要求以及《三博脑科医院管理集团股份有限公司章程》（以下
简称“《公司章程》”）、《三博脑科医院管理集团股份有限公司股东会议事规则》（以下简称“《股东会议事规则》”），按照律
师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，查阅了本所律师认为出具法律意见所必须查阅的文件，对公司本次股东会的召集
和召开程序、出席会议人员资格（但不包含网络投票股东资格）、表决方式、表决程序的合法性、有效性进行了认真核查。公司已向
本所保证其提供为出具本法律意见书所需的文件、资料，是真实、准确、完整，无重大遗漏的。
本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等
规定及本法律意见书出具日以前已发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查
验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏。本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东会的必备法律文件予以公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
一、本次股东会的召集程序
1. 经核查，本次会议的召集议案经公司董事会于 2026年 3月 5日召开的第三届董事会第十七次会议表决通过。
2. 2026 年 3 月 6 日公司在中国证监会指定的信息披露网站及媒体发布了《关于召开 2026年第二次临时股东会的通知》，就
本次股东会的召开时间及地点、会议审议事项、会议出席对象、会议登记方法、联系人姓名和电话号码等事项以公告形式通知了全体
股东。
经审查，本所律师认为，公司本次股东会通知的时间、通知方式和内容，以及公司本次股东会的召集程序符合《公司法》《股东
会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东会议事规则》的规定。
二、本次股东会的召开
1. 本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式。
2. 本次股东会的现场会议于 2026年 3月 24日下午 15：30在北京市海淀区板井路 69号世纪金源商务中心写字楼 3层 A会议室
召开，公司董事长张阳先生主持了本次股东会。
3. 本次股东会的网络投票时间为：2026 年 3 月 24 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：202
6年 3月 24日上午 9:15-9:25，9:30-11:30和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年 3
月 24日上午 9:15至下午 15:00的任意时间。
经审查，本所律师认为，本次股东会的召开符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《股东
会议事规则》的规定。
三、本次股东会的召集人和出席会议人员资格
1. 本次股东会的召集人为公司董事会。
2. 公司董事、董事会秘书出席了本次股东会，公司部分高级管理人员和本所律师列席了本次股东会。
3. 经查验，出席本次股东会的股东及股东代理人共计 592 名，代表股份70,567,546股，占公司有表决权股份总数的 34.7641%
。其中，中小投资者或其委托代理人共计 588 名，代表股份 3,913,202 股，占公司有表决权股份总数的1.9278%。
（1） 经本所律师验证，现场出席本次股东会的股东及股东代理人共 4人，代表股份 21,949,003股，占公司有表决权股份总数
的 10.8129%。
（2） 根据深圳证券信息有限公司统计并经公司核查确认，在网络投票时间内通过网络投票系统进行表决的股东及股东代理人共
588 名，代表股份48,618,543股，占公司有表决权股份总数的 23.9512%。网络投票股东资格系在股东进行网络投票时，由深圳证券
交易所交易系统进行认证。
经本所律师核查确认，现场出席会议的股东、股东代理人的身份资料及股东登记的相关资料合法、有效。
本所律师认为，在参与网络投票的股东资格均符合法律、行政法规、规范性规定及《公司章程》规定的前提下，本次股东会的召
集人和出席会议人员的资格符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的规定。
四、本次股东会提出临时提案的股东资格和提案程序
本次股东会无临时提案。
五、本次股东会的表决程序和表决结果
出席本次会议的股东或委托代理人审议了本次会议通知所列以下议案：
1.00《关于变更注册地址并修订<公司章程>的议案》
经核查，上述议案与公司召开本次股东会的通知公告中列明的议案一致。
出席会议的股东或委托代理人依据《公司法》和《公司章程》的规定，以现场投票或网络投票的方式对上述议案逐项进行了表决
。其中，现场表决以记名投票方式进行，股东会的计票人、监票人按《公司章程》《股东会规则》规定的程序进行监票、点票、计票
，会议主持人当场公布了表决结果，出席现场会议的股东或委托代理人对表决结果没有提出异议；深圳证券信息有限公司根据公司提
交的现场投票结果，结合网络投票结果提供了本次股东会的全部投票结果和持股5.00%以下股东的表决情况，以及全部表决情况的明
细。
本次股东会审议的议案表决结果如下：
1、审议通过了《关于变更注册地址并修订<公司章程>的议案》
同意 70,429,446 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8043%；反对 104,600股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.1482%；弃权 33,500股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0475%。
中小股东总表决情况：同意 3,775,102股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.4709%；反对 104,600股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.6730%；弃权 33,500股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 0.8561%。
综上，经本所律师核查，本次股东会审议的议案已获得有效表决通过。
经核查，本所律师认为，本次股东会的表决程序和表决结果符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司
章程》《股东会议事规则》的规定。
六、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东会召集和召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序、表决结果均符合《公司法》《
股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东会议事规则》的相关规定，合法有效。
本法律意见正本一式贰份，经本所律师签字并加盖公章后生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-24/6b89aba9-f25a-4ae4-b45e-e8131368e958.PDF
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2026-03-20 15:42│三博脑科（301293）：关于对子公司担保进展公告
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一、担保情况概述
三博脑科医院管理集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2025年 10月 27 日、2025年 11 月 12日召开了第三届董事
会第十五次会议和 2025年第二次临时股东会，审议通过了《关于为子公司提供担保额度预计的议案》，同意公司为下属公司的融资
提供担保额度总计不超过人民币 92,442.83万元，其中一笔是为控股子公司成都三博东篱医院有限公司（以下简称“成都三博”）提
供无限连带责任担保，担保额度为 3,000万元。担保方式、担保期限以实际签署的担保协议为准。公司可以根据实际情况，在上述总
额度 92,442.83 万元范围内，在符合要求的担保对象之间进行担保额度的调剂，对资产负债率超过 70%的担保对象提供担保，仅能
从资产负债率超过 70%（审议担保额度时）的担保对象处获得担保额度。
具体内容详见公司于 2025年 10月 28日在巨潮资讯网披露的《关于为子公司提供担保额度预计的公告》。
二、担保进展情况
近日，为满足成都三博未来发展中的资金需求，成都三博与招商银行股份有限公司成都分行（以下简称“招商银行成都分行”）
签订《授信协议》。本次授信额度最高不超过人民币 3,000万元（含循环额度及/或一次性额度），授信期限为12 个月。公司与招商
银行成都分行签订了《最高额不可撤销担保书》，为上述融资提供连带责任保证。
三、被担保人基本情况
1、名称：成都三博东篱医院有限公司
2、成立日期：2017年 10月 17日
3、注册地点：四川省成都市成华区杉板桥南一路 219号
4、法定代表人：吴吉昌
5、注册资本：1,000万元
6、经营范围：许可项目：医疗服务；依托实体医院的互联网医院服务；生活美容服务；住宿服务；餐饮服务；药品互联网信息
服务；食品销售；出版物零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或
许可证件为准）一般项目：病人陪护服务；母婴生活护理（不含医疗服务）；健身休闲活动（不含高尔夫球运动）；健康咨询服务（
不含诊疗服务）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；会
议及展览服务；停车场服务；打字复印；家政服务；非居住房地产租赁；餐饮管理；物业管理；工程管理服务；消防技术服务；专用
设备修理；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；个人卫生用品销售；眼镜销售（不含隐形眼镜）；礼品花卉销售；体育用品
及器材零售；化妆品零售；信息技术咨询服务；远程健康管理服务；特殊医学用途配方食品销售；保健食品（预包装）销售。（除依
法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
7、与公司的关系：公司全资子公司三博（重庆）物业管理有限公司持有四川大行广泽医疗投资管理有限公司 70%股权，四川大
行广泽医疗投资管理有限公司持有成都三博 100%股权。
8、最近一年又一期主要财务指标：
单位：元
项目 2024 年 12 月 31 日 2025 年 9 月 30 日
（经审计） （未经审计）
资产总额 250,006,009.34 238,395,023.31
负债总额 160,714,497.84 150,896,843.19
流动负债 94,046,007.99 106,869,358.92
净资产 89,291,511.50 87,498,180.12
项目 2024 年度 2025 年 1-9 月
（经审计） （未经审计）
营业收入 314,058,554.23 225,109,347.03
利润总额 27,702,323.21 -1,678,256.67
净利润 22,703,501.68 -1,793,331.38
9、成都三博不是失信被执行人。
四、担保协议的主要内容
1、保证人：三博脑科医院管理集团股份有限公司
2、保证方式：连带责任保证
3、保证范围：保证范围为招商银行成都分行根据《授信协议》在授信额度内向授信申请人提供的贷款及其他授信本金余额之和
（最高限额为人民币（大写）叁仟万元整），以及相关利息、罚息、复息、违约金、迟延履行金、保理费用、实现担保权和债权的费
用和其他相关费用。
4、担保期限：自《最高额不可撤销担保书》生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或招商银行成都分行受让的应
收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加三年。任一项具体授信展期，则保证期间延续至展期期间届满后另加三年止。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次提供担保后，公司及控股子公司的担保额度总金额为 123,717.55万元，提供担保余额为 46,593.40 万元，占公司 2024 年
度经审计的归母净资产比例为20.27%。公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为 500万元，占公司 2024年度经审计
的归母净资产比例为 0.22%。公司不涉及债务逾期担保和诉讼担保。
六、备查文件
《最高额不可撤销担保书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-20/e912c03d-87bb-45ab-b90b-9814a5caed85.PDF
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2026-03-05 18:49│三博脑科（301293）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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三博脑科医院管理集团股份有限公司
关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 03月 24日 15:30:00（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 20
26年 03月 24日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 03月 24日
9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 03月 17日
7、出席对象：
（1）于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可
以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：北京市海淀区板井路 69号世纪金源商务中心写字楼 3层 A会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有 非累积投票提案 √
提案
1.00 《关于变更注册地址并修订<公司章 非累积投票提案 √
程>的议案》
上述提案已经公司第三届董事会第十七次会议审议通过，具体内容详见公司 2026年 3月 6日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.co
m.cn）的相关公告。
上述提案需要经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
上述提案将对中小投资者（除公司董事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果
单独计票并进行披露。
三、会议登记等事项
1、登记方式
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持有效持股凭证、加盖公章的
营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，委托代理人应持代理人本人身份证
、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（详见附件二）、法定代表人身份证明、法人股东有效持股凭证办理登
记手续；
（2）自然人股东应持有效持股凭证、本人身份证办理登记手续；若委托代理人出席会议的，代理人应持委托人有效持股凭证、
委托人身份证复印件、授权委托书（详见附件二）和本人身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用电子邮件、信函或传真的方式办理登记，并附身份证及有效持股凭证的扫描件/复印件。电子邮件、传真或
信函须在 2026年 3月 18日 16:00前送达或传真至公司证券事务部，或发送至公司邮箱。以信函的方式办理登记的，信封上请注明“
股东会”字样。公司不接受电话登记。
2、登记时间：2026年 3月 18日 8:00-11:30，13:30-16:00
3、登记地点：京市海淀区板井路 69号世纪金源商务中心写字楼 3层 A证券事务部4、注意事项：以上证明文件办理登记时出示
原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件，并于会议前半小时到达会场办理参会手续。
5、会议联系方式：
联系人：田晓楠
联系电话：010-62882959
传真号码：010-62882959
电子邮箱：sbnkbod@sbnkjt.com
6、本次现场会议会期半天，与会人员的交通、食宿等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第三届董事会第十七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-06/ac81a20f-6d2c-44e1-bbd7-afcfa055699c.PDF
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2026-03-05 18:46│三博脑科（301293）：第三届董事会第十七次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
三博脑科医院管理集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议于 2026年 3月 5日在公司会议室以现场
结合通讯的方式召开。会议通知于 2026年 3月 2日以电子邮件等方式发出。本次会议应出席董事 9名，实际出席的董事 9人，会议
由董事长张阳先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程
》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，会议形成了如下决议：
（一）审议通过《关于变更注册地址并修订<公司章程>的议案》
因经营发展需要，公司已搬迁至新办公地址，公司拟将注册地址由“北京市海淀区香山一棵松 50 号 23 号楼 105 室”变更为
“北京市海淀区板井路 69号世纪金源商务中心写字楼 3层 A”。
基于以上注册地址的变更，公司将同步修订《公司章程》相关条款，具体如下：
修订前 修订后
第五条 公司住所：北京市海淀区香山 第五条 公司住所：北京市海淀区板井
一棵松 50号 23号楼 105室 路69号世纪金源商务中心写字楼3层A
邮政编码：100093 邮政编码：100097
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
《关于变更注册地址并修订<公司章程>的公告》以及修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（二）审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
公司拟使用不超过 6,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理，该额度自董事会审议通过之日起 12个月内均可使用。在上述额
度和期限内，资金可滚动使用，单个现金管理产品的投资期限不超过 12个月。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金
专户。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（三）审议通过《关于变更募集资金专户的议案》
结合公司发展需要及募集资金实际使用情况，为便捷对募集资金专户的日常操作及资金业务便利性，提高募集资金使用效率，公
司拟变更部分募集资金专项账户。公司将在宁波银行股份有限公司北京分行开立新的募集资金专户，用于“三博脑科信息化建设项目
”的募集资金存放及使用，并将对应存放于北京银行股份有限公司北京中关村分行募集资金专户内的募集资金余额（含利息，具体金
额以转出日为准）转存至新开立的募集资金专户。待募集资金完全转出后，公司将注销上述原募集资金专户，原募集资金专户对应的
《募集资金三方监管协议》同时失效。
上述变更完成后，公司将及时与宁波银行股份有限公司北京分行、保荐机构中信证券股份有限公司就设立的募集资金专户签订新
的《募集资金三方监管协议》。提请公司董事会授权公司财务部负责办理本次募集资金专项账户变更相关事宜。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
《关于变更募集资金专户的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（四）审议通过《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》
公司定于 2026年 3月 24日召开 2026年第二次临时股东会，对本次会议尚需提交股东会审议的议案进行审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、第三届董事会第十七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-06/e1f3da7a-3187-4af5-9942-ae5c9c6cea65.PDF
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2026-03-05 18:45│三博脑科（301293）：使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见
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三博脑科（301293）：使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-06/b01c8977-c5fa-4686-8737-9884ed38f93b.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-29│三博脑科：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-29/1225223984.PDF
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2026-04-22│三博脑科：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-22/1225139850.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-28│三博脑科：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-28/1224739610.PDF
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2025-08-27│三博脑科：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-27/1224579647.PDF
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2025-04-26│三博脑科：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-26/1223299987.PDF
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2025-04-18│三博脑科：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-18/1223125344.PDF
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2024-10-26│三博脑科：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-26/1221519319.PDF
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2024-08-28│三博脑科：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-28/1220999212.PDF
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2024-04-27│三博脑科：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-27/1219853200.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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