公司公告☆ ◇301293 三博脑科 更新日期：2026-10-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-09-29 18:12 │三博脑科（301293）：关于持股5%以上股东权益变动触及1%整数倍及期间届满实施情况的公告 │
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│2026-09-18 18:45 │三博脑科（301293）：第四届董事会第一次会议决议公告 │
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│2026-09-18 18:45 │三博脑科（301293）：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 │
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│2026-09-18 18:45 │三博脑科（301293）：三博脑科2026年第三次临时股东会的法律意见 │
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│2026-09-18 18:45 │三博脑科（301293）：2026年第三次临时股东会决议公告 │
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│2026-09-18 18:45 │三博脑科（301293）：关于参与认购的投资基金完成出资的公告 │
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│2026-09-16 18:06 │三博脑科（301293）：关于控股股东、实际控制人无偿捐赠部分公司股份的公告 │
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│2026-09-16 15:48 │三博脑科（301293）：中信证券关于三博脑科2026年半年度跟踪报告 │
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│2026-09-16 15:46 │三博脑科（301293）：关于变更持续督导保荐代表人的公告 │
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│2026-09-04 16:48 │三博脑科（301293）：关于持股5%以上股东权益变动比例触及1%的公告 │
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2026-09-29 18:12│三博脑科（301293）：关于持股5%以上股东权益变动触及1%整数倍及期间届满实施情况的公告
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三博脑科（301293）：关于持股5%以上股东权益变动触及1%整数倍及期间届满实施情况的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-29/38ea57e5-b503-4a60-a901-163c3ad0fbb2.PDF
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2026-09-18 18:45│三博脑科（301293）：第四届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
三博脑科医院管理集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于 2026年 9月 18日在公司会议室以现场结
合通讯的方式召开。会议通知于 2026年 9月 4日以电子邮件等方式发出。本次会议应出席董事 9名，实际出席的董事 9人，经全体
董事一致同意，推举张阳先生主持会议，公司副总经理、董事会秘书胡卫卫先生列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合
《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，会议形成了如下决议：
（一）审议通过《关于选举张阳为董事长的议案》
经审议，同意选举张阳先生担任公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《关于选举董事会专门委员会组成人员的议案》
根据《公司法》《上市公司治理准则》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，本届董事
会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会。各专门委员会组成情况如下：
1、董事会战略委员会
主任委员：张阳；委员：于春江、栾国明、JIANGNAN CAI（蔡江南）、张雅萍
2、董事会提名委员会
主任委员：JIANGNAN CAI（蔡江南）；委员：张雅萍、蔡斌斌
3、董事会审计委员会
主任委员：杨争媛；委员：JIANGNAN CAI（蔡江南）、石祥恩
4、董事会薪酬与考核委员会
主任委员：张雅萍；委员：杨争媛、于春江
上述委员任期均为三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（三）逐项审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》
根据《公司法》《公司章程》等规定，经董事长提名，董事会提名委员会资格审查，同意聘任徐向英先生为公司总经理，同意聘
任胡卫卫先生为公司董事会秘书；经总经理提名，董事会提名委员会资格审查，同意聘任胡卫卫先生、蔡斌斌先生、孙吉让先生、林
志雄先生为公司副总经理；经总经理提名，董事会提名委员会、董事会审计委员会资格审查，同意聘任乔明浩先生为公司财务总监。
上述人员任期均为三年，自本次董事会通过之日起至本届董事会任期届满之日止。具体表决情况如下：
3.1 审议通过《关于聘任徐向英为总经理的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
3.2 审议通过《关于聘任胡卫卫为副总经理、董事会秘书的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
3.3 审议通过《关于聘任蔡斌斌为副总经理的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
3.4 审议通过《关于聘任孙吉让为副总经理的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
3.5 审议通过《关于聘任林志雄为副总经理的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
3.6 审议通过《关于聘任乔明浩为财务总监的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司第四届董事会提名委员会第一次会议审议通过，其中子议案3.6已经公司第四届董事会审计委员会第一次会议审
议通过。
《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（四）审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》
经审议，同意聘任田晓楠女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期三年，自本次董事会通过之日起至本届董事
会任期届满之日止。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、第四届董事会第一次会议决议；
2、第四届董事会提名委员会第一次会议决议；
3、第四届董事会审计委员会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-18/b8410fd2-f36f-4757-a42c-938d660a481b.PDF
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2026-09-18 18:45│三博脑科（301293）：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
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三博脑科医院管理集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 9月 18日召开 2026年第三次临时股东会，审议通过公司
董事会换届选举相关议案，选举产生公司第四届董事会全体董事。同日，公司召开第四届董事会第一次会议，审议通过公司选举第四
届董事会董事长、董事会专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表相关议案，现将具体情况公告如下：
一、公司第四届董事会组成情况
非独立董事：张阳（董事长）、于春江、石祥恩、栾国明、徐向英、蔡斌斌独立董事：杨争媛、张雅萍、JIANGNANCAI（蔡江南
）
公司第四届董事会任期三年，自公司 2026 年第三次临时股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。上述人员简历
详见公司于 2026年 8月 27日披露于巨潮资讯网的《关于董事会换届选举的公告》。
公司董事会中兼任高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例未低于董事会成员总数的
三分之一，且任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议，符合相关法律法规和《公司章程》等相关规定。
二、第四届董事会专门委员会组成情况
1、董事会战略委员会
主任委员：张阳；委员：于春江、栾国明、JIANGNAN CAI（蔡江南）、张雅萍
2、董事会提名委员会
主任委员：JIANGNAN CAI（蔡江南）；委员：张雅萍、蔡斌斌
3、董事会审计委员会
主任委员：杨争媛；委员：JIANGNAN CAI（蔡江南）、石祥恩
4、董事会薪酬与考核委员会
主任委员：张雅萍；委员：杨争媛、于春江
上述委员任期均为三年，自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。第四届董事会各专门委
员会委员全部由董事组成，其中战略委员会的召集人为公司董事长，提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数
并担任召集人，审计委员会的召集人杨争媛女士为会计专业人士，符合相关法律法规和《公司章程》等相关规定。
三、高级管理人员及证券事务代表聘任情况
1、总经理：徐向英先生
2、副总经理、董事会秘书：胡卫卫先生
3、副总经理：蔡斌斌先生、孙吉让先生、林志雄先生
4、财务总监：乔明浩先生
5、证券事务代表：田晓楠女士
上述人员任期均为三年，自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。简历详见附件。
董事会秘书胡卫卫先生、证券事务代表田晓楠女士均已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证，具备履行职责所必需的专
业知识、能力和经验，其任职资格符合《上市公司董事会秘书监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板
上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》等相关规定。
四、董事会秘书、证券事务代表联系方式
电 话：010-62882959
传 真：010-62882959
电子邮箱：sbnkbod@sbnkjt.com
联系地址：北京市海淀区板井路 69号世纪金源商务中心写字楼 3层 A三博脑科医院管理集团股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-18/908445f6-ae9d-45a5-b2be-093230959fd7.PDF
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2026-09-18 18:45│三博脑科（301293）：三博脑科2026年第三次临时股东会的法律意见
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三博脑科（301293）：三博脑科2026年第三次临时股东会的法律意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-18/907d779a-0c96-4dce-87b1-592bfb208bdd.PDF
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2026-09-18 18:45│三博脑科（301293）：2026年第三次临时股东会决议公告
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特别提示：
● 本次股东会未出现否决提案的情形。
● 本次股东会审议通过修改公司章程议案。
● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2026年 9月 18日 14:30
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 9 月 18 日的 9:15—9:25，9:30—11:30
，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 9月 18日的 9:15至 15:00的任意时间。
3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、现场会议召开地点：北京市海淀区板井路 69号世纪金源商务中心写字楼3层 A会议室。
5、股东会召集人：公司董事会。
6、会议主持人：本次会议由公司董事长张阳先生主持。
7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等
法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
8、会议出席情况
（1）股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 257人，代表股份 76,947,622股，占公司有表决权股份总数的 37.9071%。其中：通过现场投票的股
东 4人，代表股份 21,949,003股，占公司有表决权股份总数的 10.8129%。通过网络投票的股东 253 人，代表股份 54,998,619股，
占公司有表决权股份总数的 27.0943%。
（2）中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 252人，代表股份 4,807,402股，占公司有表决权股份总数的 2.3683%。其中：通过现场投票的
中小股东 3 人，代表股份133,300股，占公司有表决权股份总数的 0.0657%。通过网络投票的中小股东 249人，代表股份 4,674,102
股，占公司有表决权股份总数的 2.3026%。
注：截至本次股东会股权登记日，公司总股本为 205,986,987股，其中公司回购专用证券账户中的股份数量为 2,997,183股，该
回购股份不享有表决权， 因此本次股东会享有表决权的股份总数为 202,989,804股。
（3）公司部分董事、高级管理人员出席了本次股东会，公司聘请的律师列席了本次股东会。
二、议案审议表决情况
本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，表决结果如下：
累积投票提案
提案 提案名称 表决分类 选举票数 比例 表决结
编码 果
1.00 《关于公司董事会换届选举第四届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 《关于选举张阳为第四届董 总表决情况 73,370,057 95.3506% 当选
事会董事候选人的议案》 其中，中小股东的表决 1,229,837 25.5822%
情况
1.02 《关于选举于春江为第四届 总表决情况 73,373,185 95.3547% 当选
董事会董事候选人的议案》 其中，中小股东的表决 1,232,965 25.6472%
情况
1.03 《关于选举石祥恩为第四届 总表决情况 73,368,445 95.3486% 当选
董事会董事候选人的议案》 其中，中小股东的表决 1,228,225 25.5486%
情况
1.04 《关于选举栾国明为第四届 总表决情况 73,368,440 95.3485% 当选
董事会董事候选人的议案》 其中，中小股东的表决 1,228,220 25.5485%
情况
1.05 《关于选举徐向英为第四届 总表决情况 73,368,144 95.3482% 当选
董事会董事候选人的议案》 其中，中小股东的表决 1,227,924 25.5424%
情况
1.06 《关于选举蔡斌斌为第四届 总表决情况 73,369,049 95.3493% 当选
董事会董事候选人的议案》 其中，中小股东的表决 1,228,829 25.5612%
情况
2.00 《关于公司董事会换届选举第四届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 《关于选举杨争媛为第四届 总表决情况 68,480,809 88.9967% 当选
董事会独立董事候选人的议 其中，中小股东的表决 4,073,729 84.7387%
案》 情况
2.02 《关于选举张雅萍为第四届 总表决情况 76,214,031 99.0466% 当选
董事会独立董事候选人的议 其中，中小股东的表决 4,073,811 84.7404%
案》 情况
2.03 《关于选举 JIANGNAN CAI 总表决情况 76,215,146 99.0481% 当选
（蔡江南）为第四届董事会
独 其中，中小股东的表决 4,074,926 84.7636%
立董事候选人的议案》 情况
非累积投票提案
提案 提案 表决 同意 反对 弃权 回避 表决结
编码 名称 分类 股数（股 比例 股数 比例 股数（股 比例 股数 果
） （股） ） （股）
3.00 《 关 于 总表决 76,778,20 99.7798% 147,81 0.1921 21,600 0.0281% 0 通过
为 子 公 情况 3 9 %
司 提 供 其中， 4,637,983 96.4759% 147,81 3.0748 21,600 0.4493% 0
担 保 额 中小股 9 %
度 预 计 东的表
议案》 决情况
4.00 《 关 于 总表决 76,781,13 99.7836% 142,58 0.1853 23,900 0.0311% 0 通过
修订<公 情况 3 9 %
司章程> 其中， 4,640,913 96.5368% 142,58 2.9660 23,900 0.4972% 0
的议案》 中小股 9 %
东的表
决情况
上述提案均获得股东会投票表决通过，其中提案 3、提案 4已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上表决通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市中伦律师事务所
2、见证律师姓名：许晶迎、车千里
3、结论性意见：综上所述，本所律师认为，公司本次股东会召集和召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序、表决结果均
符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东会议事规则》的相关规定，合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；
2、《北京市中伦律师事务所关于三博脑科医院管理集团股份有限公司2026年第三次临时股东会的法律意见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-18/9d8baa7d-541e-455b-aadc-e0299bbee38d.PDF
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2026-09-18 18:45│三博脑科（301293）：关于参与认购的投资基金完成出资的公告
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一、与专业投资机构共同投资的情况
三博脑科医院管理集团股份有限公司（以下简称“公司”）以自有资金认缴出资 1,000万元与专业投资机构共同投资认购北脑一
期（北京）股权投资中心（有限合伙）（以下简称“基金”“合伙企业”）11.11%的份额，具体内容详见公司分别于 2025 年 8月 2
7 日、2025 年 12 月 15 日、2026 年 1月 12 日和 2026 年 3月 27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于与专业投
资机构共同投资认购基金份额的公告》（公告编号：2025-036）、《关于与专业投资机构共同投资认购的基金存续期变更并签订补充
协议的公告》（公告编号：2025-049）、《关于参与认购的投资基金完成私募基金备案的公告》（公告编号：2026-002）、《关于与
专业投资机构共同投资认购的基金合伙人变更及份额转让并重新签订合伙协议的公告》（2026-015）。
近日，基金的各合伙人已根据《北脑一期（北京）股权投资中心（有限合伙）合伙协议（第一次修订）》的约定完成出资。
二、基金出资情况
截至本公告披露日，合伙企业的出资金额为 9,000万元，各合伙人出资份额如下：
合伙人名称 合伙人类型 认缴出资 认缴出资 实缴出资 实缴出资
额（万元） 比例 额（万元） 比例
北京崇德英盛投资 普通合伙人 100 1.11% 100 1.11%
管理有限公司
三博脑科医院管理 有限合伙人 1,000 11.11% 1,000 11.11%
集团股份有限公司
北京昭衍管理科技 有限合伙人 800 8.89% 800 8.89%
合伙人名称 合伙人类型 认缴出资 认缴出资 实缴出资 实缴出资
额（万元） 比例 额（万元） 比例
有限公司
北京北脑创业投资 有限合伙人 3,000 33.33% 3,000 33.33%
基金（有限合伙）
北京昌建发投资管 有限合伙人 1,800 20.00% 1,800 20.00%
理中心（有限合伙）
刘增玉 有限合伙人 1,300 14.44% 1,300 14.44%
中富创业投资（北 有限合伙人 500 5.56% 500 5.56%
京）有限公司
左从林 有限合伙人 500 5.56% 500 5.56%
合计 9,000 100% 9,000 100%
公司将根据基金的后续进展情况，严格按照相关规定履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
各合伙人的出资证明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-18/9aae675a-d2fb-4f76-9eb5-185eb0b67ad6.PDF
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2026-09-16 18:06│三博脑科（301293）：关于控股股东、实际控制人无偿捐赠部分公司股份的公告
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一、捐赠股份情况概述
为支持首都医科大学教育事业发展，资助学校人才培养、教育教学、医学科研、学术交流和学校建设，奖优助学，三博脑科医院
管理集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东、实际控制人张阳先生、于春江先生、石祥恩先生及栾国明先生（以下统称“
共同实际控制人”）与首都医科大学教育基金会于 2026年9月 16 日签署《捐赠协议》，共同实际控制人拟分三批次向首都医科大学
教育基金会无偿捐赠其持有的公司股票，总计价值 1亿元人民币市值，捐赠股票均为无限售流通股。
共同实际控制人与首都医科大学教育基金会不存在一致行动关系。
二、受赠方基本情况
1. 名称：首都医科大学教育基金会
2. 统一社会信用代码：53110000MJ0178641U
3. 注册地址：北京市丰台区右安门外西头条 10号，首都医科大学阶平楼 5层 505室
4. 成立日期：2018年 6月 14日
5. 法定代表人：吴兵
6. 注册资金：200万元
7. 业务主管单位：北京市教育委员会
8. 登记管理机关：北京市民政局
9. 业务范围：资助学校人才培养、教育教学、医学科研、学术交流和学校建设，奖优助学。
三、捐赠协议主要内容
甲方：于春江、石祥恩、栾国明、张阳
乙方：首都医科大学教育基金会
协议主要内容：
1. 甲方向乙方无偿捐赠其持有的公司股票，总计市值 100,000,000（壹亿）元人民币。
2. 截至协议签署日，甲方四人各自持有公司股票数量如下：
捐赠方 持有股数（股） 占总股本比例
于春江 8,592,376 4.17%
石祥恩 6,040,840 2.93%
栾国明 8,592,376 4.17%
张阳 21,815,703 10.59%
合计 45,041,295 21.86%
3. 甲方将分三批次向乙方捐赠公司股票，捐赠股票均为无限售流通股。甲乙双方同意每一单次捐赠的每股价格按照以下两者孰
高为准，进而确定每一次的捐赠股票数量：（1）该单次捐赠日前一个交易日公司股票的收盘价；（2）该单次捐赠日前五个交易日公
司股票交易均价。本批次捐赠由甲方以完全相等的市值共同完成，每次捐赠的时间节点、股票市值安排如下：
单位：元
捐赠方/甲方 首次捐赠股票市值 第二次捐赠股票市值 第三次捐赠股票市值
（2027年 7月 1日前） （2028年 7月 1日前） （2029年 7月 1日前）
（甲方一）于春江 10,000,000 7,500,000 7,500,000
（甲方二）石祥恩 10,000,000 7,500,000 7,500,000
（甲方三）栾国明 10,000,000 7,500,000 7,500,000
（甲方四）张阳 10,000,000 7,500,000 7,500,000
合计 40,000,000 30,000,000 30,000,000
每一次捐赠的具体捐赠日及该次各方应捐赠的市值，由甲乙双方在每次捐赠前以书面形式（包括但不限于补充协议、确认函）逐
次确认。不足 1股的部分，不纳入该次捐赠范围。
4. 本次捐赠的公益目的为支持首都医科大学教育事业发展，用于资助学校人才培养、教育教学、医学科研、学术交流和学校建
设，奖优助学。
若乙方拟将捐赠股票变现后资金用于超出前款约定范围的其他公益用途，应事先与甲方协商并另行签订书面协议进行约定。
5. 每一次股票捐赠日之后，双方依法向中国证券登记结算机构办理股票过户登记手续。
6. 乙方对捐赠标的股票的后续管理及使用行为，应当遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股
东减持股份管理暂行办法》等公司管理及证券相关法律法规及部门规章的规定。
7. 因捐赠股票产生的各项税费，由双方依法各自承担。依法应由一方代扣代缴的，该方应依法履行代扣代缴义务。
8. 甲方承诺，在协议履行期间，不会就捐赠标的股票设置质押、担保或其他任何形式的权利限制。
9. 乙方接受捐赠系用于协议约定之公益目的，不存在任何商业对价或利益输送安排。
四、其他说明
（一）共同实际控制人的相关承诺事项：
根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》和《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》，共同实际控
制人承诺如下：
1、本人拟长期持有公司股票。如果在锁定期满后，本人拟减持公司股票的，将认真遵守中国证监会、证券交易所关于股东减持
的相关规定，结合公司稳定股价、开展经营、资本运作的需要，审慎制定股票减持计划；
2、本人所持公司公开发行股票前已发行的股份在锁定期届满后两年内减持的，每年减持股份数量不超过本人持有公司股份数量
的 25%，减持价格不低于发行价。若在减持公司股票前，公司发生派息、送股、转增股本、增发新股或配股等除权、除息行为的，则
减持价格下限和股份数量进行相应调整；
3、本人减持公司股份的方式应符合相关法律、法规、规章的规定，包括但不限于证券交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式
、协议转让方式等；
4、本人在减持公司股份前，应提前 3个交易日予以公告，并按照证券交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务；本人持有
公司股份低于 5%以下时除外；
5、本人所持公司股票在锁定期满后实施减持时，如中国证监会、证券交易所对股票减持存在新增规定或要求的，本人将同时遵
守该等规定或要求；
6、若本人违反本承诺函，违反承诺而获得的收益归公司所有；若本人未将违规减持所得上缴公司，则本人当年度及以后年度公
司利润分配方案中应享有的现金分红暂不分配直至本人完全履行本承诺函为止。
截至本公告披露日，公司共同实际控制人不存在违反上述承诺的情况，在后续实施本次捐赠股票时，亦将严格遵守上述承诺。
（二）本次捐赠不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化，不会对公司治理及持续经营产生重大影响。
（三）本次捐赠的实施将严格遵守《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规及规范性文件的规定。公
司将持续关注捐赠实施进展情况，并按照相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
《捐赠协议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-16/add09251-703e-47af-819e-c0a4dafd22f9.PDF
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2026-09-16 15:48│三博脑科（301293）：中信证券关于三博脑科2026年半年度跟踪报告
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三博脑科（301293）：中信证券关于三博脑科2026年半年度跟踪报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-16/709d917d-8f02-49f0-a622-8327384afe91.PDF
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2026-09-16 15:46│三博脑科（301293）：关于变更持续督导保荐代表人的公告
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三博脑科医院管理集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到保荐人中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）
出具的《中信证券股份有限公司关于三博脑科医院管理集团股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市项目持续督导变更保荐代
表人的函》，现将相关情况公告如下：
中信证券作为公司首次公开发行股票并在创业板上市项目（以下简称“本项目”）的保荐人，原委派的保荐代表人为赵陆胤女士
和王栋先生，负责持续督导工作，持续督导期至 2026年 12月 31日。
鉴于原保荐代表人王栋先生离职，无法继续担任本项目持续督导保荐代表人。为保证持续督导工作的有序进行，中信证券委派慎
利亚先生（简历见附件）接替工作，担任本项目的保荐代表人，继续履行持续督导职责，持续督导期至中国证券监督管理委员会和深
圳证券交易所规定的持续督导义务结束为止。本次变更后，公司本项目持续督导的保荐代表人为赵陆胤女士、慎利亚先生。
公司董事会对王栋先生在担任公司持续督导保荐代表人期间所作出的贡献表示衷心感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-16/fed6817c-e577-4153-874e-814c3cff32db.PDF
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2026-09-04 16:48│三博脑科（301293）：关于持股5%以上股东权益变动比例触及1%的公告
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三博脑科（301293）：关于持股5%以上股东权益变动比例触及1%的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-04/d384b49e-0698-45ca-8cfa-1b2e5d861a56.PDF
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2026-08-26 18:14│三博脑科（301293）：关于召开2026年第三次临时股东会的通知
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三博脑科医院管理集团股份有限公司
关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第三次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会。公司第三届董事会第二十次会议审议通过《关于召开2026年第三次临时股东会的议案》，决定召
开本次股东会。
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 09月 18日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 09月 18日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 09月 18日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 09月 11日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东
均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：北京市海淀区板井路 69号世纪金源商务中心写字楼 3层 A会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于公司董事会换届选举第四届董事 累积投票提案 应选人数（6）人
会非独立董事候选人的议案》
1.01 《关于选举张阳为第四届董事会董事候 累积投票提案 √
选人的议案》
1.02 《关于选举于春江为第四届董事会董事 累积投票提案 √
候选人的议案》
1.03 《关于选举石祥恩为第四届董事会董事 累积投票提案 √
候选人的议案》
1.04 《关于选举栾国明为第四届董事会董事 累积投票提案 √
候选人的议案》
1.05 《关于选举徐向英为第四届董事会董事 累积投票提案 √
候选人的议案》
1.06 《关于选举蔡斌斌为第四届董事会董事 累积投票提案 √
候选人的议案》
2.00 《关于公司董事会换届选举第四届董事 累积投票提案 应选人数（3）人
会独立董事候选人的议案》
2.01 《关于选举杨争媛为第四届董事会独立 累积投票提案 √
董事候选人的议案》
2.02 《关于选举张雅萍为第四届董事会独立 累积投票提案 √
董事候选人的议案》
2.03 《关于选举 JIANGNAN CAI（蔡江南） 累积投票提案 √
为第四届董事会独立董事候选人的议
案》
3.00 《关于为子公司提供担保额度预计的议 非累积投票提案 √
案》
4.00 《关于修订<公司章程>的议案》 非累积投票提案 √
提示说明：
（1）上述提案已经公司第三届董事会第二十次会议审议通过，具体内容详见公司2026年 8月 27日披露于巨潮资讯网（www.cnin
fo.com.cn）的相关公告。（2）本次股东会审议提案涉及到选举独立董事与非独立董事，独立董事与非独立董事的表决分别进行，独
立董事候选人的任职资格和独立性需经深交所备案审核无异议后，股东会方可进行表决。提案 1-2均采取累积投票方式进行表决，应
选非独立董事 6人，独立董事 3人，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票
数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
（3）提案 3、提案 4需要经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。（4）上述提案将对中小投资者（除公司董事、高
级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果单独计票并进行披露。
三、会议登记等事项
1、登记方式
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持有效持股凭证、加盖公章的
营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，委托代理人应持代理人本人身份证
、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（详见附件 2）、法定代表人身份证明、法人股东有效持股凭证办理登
记手续；
（2）自然人股东应持有效持股凭证、本人身份证办理登记手续；若委托代理人出席会议的，代理人应持委托人有效持股凭证、
委托人身份证复印件、授权委托书（详见附件2）和本人身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用电子邮件、信函或传真的方式办理登记，并附身份证及有效持股凭证的扫描件/复印件。电子邮件、传真或
信函须在 2026年 9月 14日 16:00前送达或传真至公司证券事务部，或发送至公司邮箱。以信函的方式办理登记的，信封上请注明“
股东会”字样。公司不接受电话登记。
2、登记时间：2026年 9月 14日 8:00-11:30，13:30-16:00
3、登记地点：北京市海淀区板井路 69号世纪金源商务中心写字楼 3层 A证券事务部4、注意事项：以上证明文件办理登记时出
示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件，并于会议前半小时到达会场办理参会手续。
5、会议联系方式：
联系人：田晓楠
联系电话：010-62882959
传真号码：010-62882959
电子邮箱：sbnkbod@sbnkjt.com
6、本次现场会议会期半天，与会人员的交通、食宿等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1、第三届董事会第二十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/ca1abb42-25c0-433b-b431-d35fb31763b0.PDF
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2026-08-26 18:13│三博脑科（301293）：2026年半年度报告摘要
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三博脑科（301293）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/e62a2606-3275-4c73-9378-eb84365985ea.PDF
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2026-08-26 18:13│三博脑科（301293）：2026年半年度报告
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三博脑科（301293）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/89434f36-e297-4c58-8b56-d029c5801d69.PDF
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2026-08-26 18:12│三博脑科（301293）：独立董事提名人声明与承诺（杨争媛）
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三博脑科（301293）：独立董事提名人声明与承诺（杨争媛）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/5aab1d24-ff5a-4589-a908-82c01bb6522d.PDF
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2026-08-26 18:12│三博脑科（301293）：独立董事候选人声明与承诺（杨争媛）
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三博脑科（301293）：独立董事候选人声明与承诺（杨争媛）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/130169ce-94d8-42fa-8209-c325fdf58c5f.PDF
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2026-08-26 18:12│三博脑科（301293）：独立董事提名人声明与承诺（ JIANGNAN CAI（蔡江南））
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三博脑科（301293）：独立董事提名人声明与承诺（ JIANGNAN CAI（蔡江南））。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/e6f63385-e556-4a50-a659-a8d136284480.PDF
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2026-08-26 18:12│三博脑科（301293）：关于修订《公司章程》的公告
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三博脑科医院管理集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 8月 25日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《
关于修订<公司章程>的议案》。
一、《公司章程》修订情况
根据中国证监会于 2026 年 4月发布的《上市公司董事会秘书监管规则》相关要求，公司对《公司章程》部分条款予以修订，具
体如下：
修订前 修订后
第一百五十三条 公司设董事会秘书， 第一百五十三条 公司设董事会秘书，
负责公司股东会和董事会会议的筹备、 负责公司股东会和董事会会议的筹备、
文件保管以及公司股东资料管理，办理 文件保管以及公司股东资料管理，办理
信息披露事务等事宜。 信息披露事务等事宜。
董事会秘书应遵守法律、行政法规、部 董事会秘书应遵守法律、行政法规、部
门规章及本章程的有关规定。 门规章及本章程的有关规定。
公司应当制定董事会秘书工作细则，报
董事会批准后实施。董事会秘书工作细
则应包含董事会秘书任职资格、聘任程
序、权利职责以及董事会认为必要的其
他事项。
除上述修订的条款外，《公司章程》其他条款内容不变。
二、其他事项说明
本次修订《公司章程》事项尚需提交公司 2026年第三次临时股东会审议。公司董事会提请股东会授权董事会指定人员办理后续
章程备案相关事宜，最终备案内容以市场监督管理部门核准情况为准。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/42e4322d-9017-4f6e-8829-f343e73b13a2.PDF
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2026-08-26 18:12│三博脑科（301293）：独立董事提名人声明与承诺（张雅萍）
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三博脑科（301293）：独立董事提名人声明与承诺（张雅萍）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/cedadd6f-c1bd-422e-bd85-abbcae3dfd96.PDF
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2026-08-26 18:12│三博脑科（301293）：关于2026年半年度计提信用及资产减值准备的公告
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三博脑科（301293）：关于2026年半年度计提信用及资产减值准备的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/2c394e43-1ec2-4cac-a22b-7520f05a9b53.PDF
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2026-08-26 18:12│三博脑科（301293）：2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
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三博脑科医院管理集团股份有限公司
2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》及相关公告
格式等有关规定，三博脑科医院管理集团股份有限公司（以下简称“公司”或“三博脑科”）将 2026年半年度募集资金存放、管理
与使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕534 号文《关于同意三博脑科医院管理集团股份有限公司首次公开发行股票注册的
批复》同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）39,612,900股，每股面值人民币 1.00元，发行
价格为 29.60元/股。本次发行募集资金总额 117,254.1840万元；扣除发行费用（不含增值税）后，募集资金净额为 106,163.91万
元，募集资金已于 2023年 4月 27日划至公司指定账户，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情
况进行了审验，并于 2023年 4月 27日出具了“信会师报字[2023]第 ZB10925号”《验资报告》。公司已对募集资金采取了专户存储
，并与专户银行、保荐机构签订了《募集资金三方/四方监管协议》。
（二）募集资金使用及结余情况
截至 2026年 6月 30日，公司募集资金使用及结余情况如下：
单位：人民币万元
项目 金额
募集资金总额 117,254.18
减：支付发行费用 10,083.48
减：置换前期使用自筹资金支付的发行费用 1,006.79
减：以前年度支付金额 95,062.42
加：以前年度收到金额（专户及理财利息收入） 2,080.10
2026年初募集资金余额 13,181.59
其中：募集资金专户余额 13,181.59
闲置募集资金现金管理未到期余额 -
减：节余募集资金永久补充流动资金 7,029.71
减：本期对募投项目投入 242.78
减：银行手续费支出 0.02
加：专户及理财利息收入 37.31
2026年 6月 30日末募集资金余额 5,946.38
其中：募集资金专户余额 2,946.38
闲置募集资金现金管理未到期余额 3,000.00
注：上述表中合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，系四舍五入所致。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件的要求，公司制定
了《募集资金管理办法》，该管理办法于 2023年 8月25日经公司第二届董事会第二十三次会议审议通过。根据《募集资金管理办法
》规定，公司对募集资金采用专户存储，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。
公司及保荐机构中信证券股份有限公司分别与中国建设银行股份有限公司北京中关村分行、中国民生银行股份有限公司北京分行
、宁波银行股份有限公司北京中关村支行、中信银行股份有限公司北京分行、中国工商银行股份有限公司北京分行海淀西区支行、北
京银行股份有限公司中关村分行、兴业银行股份有限公司北京亚运村支行、招商银行股份有限公司北京世纪城支行、宁波银行股份有
限公司北京分行签署了《募集资金三方监管协议》。公司及北京三博脑科医院有限公司与保荐机构中信证券股份有限公司、中国建设
银行股份有限公司北京中关村分行，公司及三博（重庆）物业管理有限公司与保荐机构中信证券股份有限公司、中国建设银行股份有
限公司重庆观音桥支行分别签署了《募集资金四方监管协议》。三方及四方监管协议与深圳证券交易所《募集资金专户存储三方/四
方监管协议（范本）》不存在重大差异，截至 2026年 6月 30日，公司均严格按照该《募集资金三方/四方监管协议》的规定，存放
和使用募集资金。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2026年 6月 30日，公司募集资金专户存储情况如下：
单位：人民币万元
序号 开户银行 银行账号 存储方式 存储余额
1 宁波银行股份有限公司 86031110002401130 活期账户 2,946.38
北京分行营业部
合计 2,946.38
截至 2026年 6月 30日，公司募集资金专户销户情况如下：
序号 开户银行 银行账号 存储余额 销户日期
1 中国建设银行股份有限公 43050175443609168168 - 2023-12-28
司长沙星沙支行
2 中国建设银行股份有限公 11050163360009990001 - 2024-11-04
司北京中关村分行
3 中国民生银行股份有限公 639658590 - 2024-11-11
司北京万柳支行
4 宁波银行股份有限公司北 77030122000433516 - 2024-11-08
京中关村支行
5 中信银行股份有限公司北 8110701012702582311 - 2024-11-07
京中粮广场支行
序号 开户银行 银行账号 存储余额 销户日期
6 中国工商银行股份有限公 0200216619200064277 - 2024-11-08
司北京厢红旗支行
7 兴业银行股份有限公司北 321050100100260797 - 2024-11-07
京亚运村支行
8 招商银行股份有限公司北 110941368610603 - 2024-11-04
京世纪城支行
9 中国建设银行股份有限公 50050106380009111111 - 2024-11-27
司重庆江北鲤鱼池支行
10 中国建设银行股份有限公 11050163360009990002 - 2026-01-19
司北京中关村分行
11 北京银行股份有限公司北 20000024112900120050532 - 2026-04-24
京中关村分行
截至 2026年 6月 30日，公司募集资金现金管理尚未到期的情况如下：
序号 产品名称 产品类型 发行主体 起息日 到期日 期末金额
（万元）
1 2026年单位结构性存款 保本浮动型 宁波银行 2026-06-05 2026-07-06 3,000.00
6月 1M 第一期
三、2026年半年度募集资金的实际使用情况
公司 2026年半年度募集资金实际使用情况详见附表 1《2026年半年度募集资金使用情况对照表》。
四、改变募投项目的资金使用情况
公司 2026年半年度不存在改变募集资金投资项目，也不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。以往年度改变募投项目
的资金使用情况详见附表 2《改变募集资金投资项目情况表》。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》和《
募集资金管理办法》的相关规定，及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况，公司已披露的募集资金使用相关信息不
存在披露不及时、不真实、不准确、不完整的情形，募集资金的存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
附表 1：《2026年半年度募集资金使用情况对照表》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/5dedd6b6-855b-4555-aeba-8853da6324e8.PDF
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2026-08-26 18:12│三博脑科（301293）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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三博脑科（301293）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/292643e0-2629-4cbb-87b2-5cc0b6ac62df.PDF
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2026-08-26 18:12│三博脑科（301293）：独立董事候选人声明与承诺（ JIANGNAN CAI（蔡江南））
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三博脑科（301293）：独立董事候选人声明与承诺（ JIANGNAN CAI（蔡江南））。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/750447c2-9c89-4452-9d65-cf63f39f2afa.PDF
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2026-08-26 18:12│三博脑科（301293）：独立董事候选人声明与承诺（张雅萍）
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三博脑科（301293）：独立董事候选人声明与承诺（张雅萍）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/7673fb77-d653-4c22-987a-077bd093a421.PDF
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2026-08-26 18:12│三博脑科（301293）：关于董事会换届选举的公告
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三博脑科（301293）：关于董事会换届选举的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/d9338c10-d91d-4e28-8d18-31926c2eb8c8.PDF
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2026-08-26 18:11│三博脑科（301293）：第三届董事会第二十次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
三博脑科医院管理集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议于 2026年 8月 25日在公司会议室以现场
结合通讯的方式召开。会议通知于 2026年 8月 14日以电子邮件等方式发出。本次会议应出席董事 9名，实际出席的董事 9人，会议
由董事长张阳先生主持，公司副总经理、董事会秘书胡卫卫先生列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法
律法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，会议形成了如下决议：
（一）审议通过《2026 年半年度报告全文》及摘要
经审议，公司董事会认为：公司 2026年半年度报告的编制符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，报告真实、准确、完
整地反映了公司 2026年半年度的财务状况和经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
《2026 年半年度报告全文》已经公司第三届董事会审计委员会第十八次会议审议通过。
《2026年半年度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2026年半年度报告摘要》详见巨潮资讯网（www.cninfo.
com.cn）《中国证券报》《证券时报》。
（二）审议通过《2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，公司董事会编制了《2026 年
半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》，认为公司 2026半年度募集资金的存放、管理与使用合法合规，不存在违反法
律法规及损害股东利益的情形。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
《2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（三）审议通过《关于为子公司提供担保额度预计的议案》
根据公司发展战略和业务布局的规划，为满足未来发展中的资金需求，公司拟向子公司昆明三博脑科医院有限公司、昆明浩源医
疗管理有限公司、西安三博脑科医院有限公司、成都三博东篱医院有限公司、北京三博脑科医院有限公司提供累计不超过 36,376.57
万元（预计未来 12个月内发生额）的连带责任担保，其中为资产负债率高于（含）70%的子公司提供不超过 20,620.00 万元的担保
，为资产负债率低于 70%的子公司提供不超过 15,756.57万元的担保。同时北京三博脑科医院有限公司、昆明三博脑科医院有限公司
、昆明浩源医疗管理有限公司还将以自有房产、设备、地上建筑物提供抵押担保。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
《 关 于 为 子 公 司 提 供 担 保 额 度 预 计 的 公 告 》 详 见 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）。
（四）逐项审议通过《关于公司董事会换届选举第四届董事会非独立董事候选人的议案》
公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，需选举产生第四届董事会。第四届董事会由 9名
董事组成，其中非独立董事6名，独立董事 3名。现董事会提名张阳、于春江、石祥恩、栾国明、徐向英、蔡斌斌为公司第四届董事
会非独立董事候选人，任期三年，自股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。经与会董事逐项审议，表决结果如下：
4.1 审议通过《关于选举张阳为第四届董事会董事候选人的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
4.2 审议通过《关于选举于春江为第四届董事会董事候选人的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
4.3 审议通过《关于选举石祥恩为第四届董事会董事候选人的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
4.4 审议通过《关于选举栾国明为第四届董事会董事候选人的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
4.5 审议通过《关于选举徐向英为第四届董事会董事候选人的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
4.6 审议通过《关于选举蔡斌斌为第四届董事会董事候选人的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司第三届董事会提名委员会第四次会议审议通过。
本议案尚需提交公司股东会逐项审议。
《关于董事会换届选举的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（五）逐项审议通过《关于公司董事会换届选举第四届董事会独立董事候选人的议案》
公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，需选举产生第四届董事会。第四届董事会由 9名
董事组成，其中非独立董事6名，独立董事 3名。现董事会提名杨争媛、张雅萍、JIANGNAN CAI（蔡江南）为公司第四届董事会独立
董事候选人。上述人员任期三年，自股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。经与会董事逐项审议，表决结果如下：
5.1 审议通过《关于选举杨争媛为第四届董事会独立董事候选人的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
5.2 审议通过《关于选举张雅萍为第四届董事会独立董事候选人的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
5.3 审议通过《关于选举 JIANGNAN CAI（蔡江南）为第四届董事会独立董事候选人的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司第三届董事会提名委员会第四次会议审议通过。
本议案尚需提交公司股东会逐项审议。
《关于董事会换届选举的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（六）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
根据中国证监会于 2026 年 4月发布的《上市公司董事会秘书监管规则》相关要求，公司对《公司章程》部分条款予以修订，具
体如下：
修订前 修订后
第一百五十三条 公司设董事会秘书， 第一百五十三条 公司设董事会秘书，
负责公司股东会和董事会会议的筹备、 负责公司股东会和董事会会议的筹备、
文件保管以及公司股东资料管理，办理 文件保管以及公司股东资料管理，办理
信息披露事务等事宜。 信息披露事务等事宜。
董事会秘书应遵守法律、行政法规、部 董事会秘书应遵守法律、行政法规、部
门规章及本章程的有关规定。 门规章及本章程的有关规定。
公司应当制定董事会秘书工作细则，报
董事会批准后实施。董事会秘书工作细
则应包含董事会秘书任职资格、聘任程
序、权利职责以及董事会认为必要的其
他事项。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
《关于修订 <公司章程 >的公告》《公司章程》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（七）审议通过《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》
根据《上市公司董事会秘书监管规则》等相关规定，结合实际情况，公司对《董事会秘书工作细则》进行修订和完善。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
《董事会秘书工作细则》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（八）审议通过《关于召开 2026 年第三次临时股东会的议案》
公司定于 2026 年 9月 18日召开 2026年第三次临时股东会，对本次会议尚需提交股东会审议的议案进行审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
《关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、第三届董事会第二十次会议决议；
2、第三届董事会审计委员会第十八次会议决议；
3、第三届董事会提名委员会第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/7660bf8e-8679-46b5-a916-171e7d6bd1dc.PDF
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2026-08-26 18:10│三博脑科（301293）：关于为子公司提供担保额度预计的公告
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三博脑科（301293）：关于为子公司提供担保额度预计的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/e6da74a8-3a76-4a3a-98fd-3a7025c01a06.PDF
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2026-08-26 18:09│三博脑科（301293）：董事会秘书工作细则
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三博脑科（301293）：董事会秘书工作细则。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/7aa3f56e-0631-4ce5-9576-77e879f08068.PDF
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2026-08-26 18:09│三博脑科（301293）：公司章程
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三博脑科（301293）：公司章程。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/e0b85b31-1f4f-4b7b-8e4f-47435c9a0d93.PDF
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2026-06-04 20:02│三博脑科（301293）：关于持股5%以上股东减持股份的预披露公告
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三博脑科医院管理集团股份有限公司
关于持股 5%以上股东减持股份的预披露公告
公司股东 TBP 3Doctors (HK) Limited保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。特别提示：
持有三博脑科医院管理集团股份有限公司（以下简称“公司”）股份 30,205,425股（占剔除公司回购专用账户股份数量后总股
本的 14.88%）的持股 5%以上股东TBP 3Doctors (HK) Limited（以下简称“TBP”）计划在本公告披露之日起十五个交易日后的三个
月内以集中竞价和大宗交易方式减持本公司股份不超过4,059,796股（占剔除公司回购专用账户股份数量后总股本的 2.00%）。其中
，通过集中竞价方式减持不超过 2,029,898 股（占剔除公司回购专用账户股份数量后总股本的 1.00%），通过大宗交易方式减持不
超过 2,029,898 股（占剔除公司回购专用账户股份数量后总股本的 1.00%）。
一、股东减持公司股份计划
公司收到股东 TBP 出具的《关于股份减持计划的告知函》，现将相关情况公告如下：
1、计划减持股东的情况
截至本公告披露日，本次拟减持的股东持有公司股份情况如下：
股东名称 持股数量（股） 占剔除公司回购专用账户
股份数量后总股本的比例
TBP 3Doctors (HK) Limited 30,205,425 14.88%
注：TBP所持股份全部为无限售条件流通股。
2、本次减持计划的主要内容
（1）减持原因：企业发展资金需求
（2）股份来源：公司首次公开发行股票并上市前持有的股份以及该等股份上市后资本公积金转增股本取得的股份。
（3）减持方式：集中竞价、大宗交易
（4）减持股份数量及占比：
股东名称 计划减持数量（股） 占剔除公司回购专用账户
股份数量后总股本的比例
TBP 3Doctors (HK) Limited 4,059,796 2.00%
其中，通过集中竞价方式减持不超过 2,029,898股（占剔除公司回购专用账户股份数量后总股本的 1.00%），通过大宗交易方式
减持不超过 2,029,898股（占剔除公司回购专用账户股份数量后总股本的 1.00%）。
若计划减持期间内有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，减持股份数将相应进行调整。
（5）减持期间：自本公告披露之日起 15个交易日后的 3个月内。
（6）减持价格：根据减持时的市场价格确定，并根据集中竞价、大宗交易的相关规则执行。
（7）上述股东不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》第五条规定的
情形。
二、股东相关承诺及履行情况
持股 5%以上股东 TBP在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》及《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公
告书》中承诺情况如下：
1、本企业拟长期持有公司股票。如果在锁定期满后，本企业拟减持公司股票的，将认真遵守中国证监会、深圳证券交易所关于
股东减持的相关规定，结合公司稳定股价的需要，审慎制定股票减持计划；
2、本企业所持公司首次公开发行股票前已发行的股份在锁定期届满后两年内减持的，减持价格不低于减持前公司最近一期经审
计的每股净资产价格，减持数量累计不超过本企业在公司本次发行前所持有公司股份总数的 100%。若在本企业减持公司前述股票前
，公司发生派息、送股、转增股本、增发新股或配股等除权、除息行为的，则减持价格下限和股份数量进行相应调整；
3、本企业减持公司股份的方式应符合相关法律、法规、规章的规定，包括但不限于证券交易所集中竞价交易方式、大宗交易方
式、协议转让方式等；
4、本企业在减持公司股份前，应提前 3个交易日予以公告，并按照深圳证券交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务；本
企业持有公司股份低于 5%以下时除外；
5、本企业所持公司股票在锁定期满后实施减持时，如中国证监会、深圳证券交易所对股票减持存在新增规定或要求的，本企业
将同时遵守该等规定或要求；
6、若本企业非因不可抗力原因导致违反本承诺函，违反承诺而获得的收益归公司所有；若本企业未将违规减持所得上缴公司，
则本企业于当年度及以后年度公司利润分配方案中应享有的现金分红暂不分配直至本企业完全履行本承诺函为止。
截至本公告披露之日，TBP切实履行其承诺事项，未出现违反承诺的情形。本次拟减持事项与 TBP此前已披露的持股意向、承诺
一致。
三、其他相关事项
1、本次减持计划的实施存在不确定性，上述股东将根据市场情况、公司股价等因素决定是否实施本次股份减持计划，最终减持
数量、减持时间、减持价格等具体实施情况存在不确定性。
2、本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司的持续性经营产生影响。
3、在本次减持计划实施期间，公司将督促上述股东及时告知公司其本次减持计划的实施进展情况，配合公司按照相关法律法规
、规范性文件的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
四、备查文件
TBP 出具的《关于股份减持计划的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-04/8f842c4c-eb4c-4693-911b-3f0d15e65a8d.PDF
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2026-05-22 18:22│三博脑科（301293）：2025年年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形；
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、股东会召集人：公司董事会。
2、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
3、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2026年 5月 22日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 5 月 22 日 9:15-9:25、9:30-11:30
，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年 5月 22日 9:15-15:00期间的任意时间。
4、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
5、现场会议召开地点：北京市海淀区板井路 69号世纪金源商务中心写字楼3层 A会议室
6、会议主持人：本次会议由公司董事长张阳先生主持。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 334人，代表股份 79,155,003股，占公司有表决权股份总数的 38.9946%。其中：通过现场投票的股
东 8 人，代表股份 159,300股，占公司有表决权股份总数的 0.0785%。通过网络投票的股东 326人，代表股份 78,995,703股，占公
司有表决权股份总数的 38.9161%。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 329人，代表股份 3,908,283股，占公司有表决权股份总数的 1.9254%。其中：通过现场投票的
中小股东 8 人，代表股份159,300股，占公司有表决权股份总数的 0.0785%。通过网络投票的中小股东 321人，代表股份 3,748,983
股，占公司有表决权股份总数的 1.8469%。
注：截至本次股东会股权登记日，公司总股本为 205,986,987股，其中公司回购专用证券账户中的股份数量为 2,997,183股，该
回购股份不享有表决权， 因此本次股东会享有表决权的股份总数为 202,989,804股。
3、公司部分董事、高级管理人员出席了本次股东会，公司聘请的律师列席了本次股东会。
二、议案审议表决情况
本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，表决结果如下：议案 1.00 《2025年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意 79,067,963 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8900%；反对 80,440股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.1016%；弃权 6,600股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0083%。
中小股东总表决情况：
同意 3,821,243 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.7729%；反对 80,440 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的2.0582%；弃权 6,600 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 0.1689%。
表决结果：通过。
议案 2.00 《2025年度监事会工作报告》
总表决情况：
同意 79,064,863 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8861%；反对 83,440股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.1054%；弃权 6,700股（其中，因未投票默认弃权 100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0085%。
中小股东总表决情况：
同意 3,818,143 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.6936%；反对 83,440 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的2.1350%；弃权 6,700 股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 0.1714%。
表决结果：通过。
议案 3.00 《关于 2025年度利润分配预案的议案》
总表决情况：
同意 79,030,263 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8424%；反对 116,440股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.1471%；弃权 8,300股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0105%。
中小股东总表决情况：
同意 3,783,543 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.8083%；反对 116,440股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的2.9793%；弃权 8,300 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 0.2124%。
表决结果：通过。
议案 4.00 《关于续聘 2026年度审计机构的议案》
总表决情况：
同意 79,066,963 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8888%；反对 79,440股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.1004%；弃权 8,600股（其中，因未投票默认弃权 100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0109%。
中小股东总表决情况：
同意 3,820,243 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.7473%；反对 79,440 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的2.0326%；弃权 8,600 股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 0.2200%。
表决结果：通过。
议案 5.00 《关于董事 2025年度薪酬确认及 2026年度薪酬方案的议案》总表决情况：
同意 33,986,768 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6279%；反对 84,140股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.2466%；弃权 42,800股（其中，因未投票默认弃权 100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1255%。
中小股东总表决情况：
同意 3,781,343 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.7520%；反对 84,140 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的2.1529%；弃权 42,800股（其中，因未投票默认弃权 100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 1.0951%。
关联股东张阳、于春江、石祥恩、栾国明对本议案回避表决。
表决结果：通过。
议案 6.00 《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》
总表决情况：
同意 79,026,563股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8377%；反对 84,740 股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.1071%；弃权 43,700股（其中，因未投票默认弃权 100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0552%。
中小股东总表决情况：
同意 3,779,843 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.7136%；反对 84,740 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的2.1682%；弃权 43,700股（其中，因未投票默认弃权 100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 1.1181%。
本项议案已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
表决结果：通过。
议案 7.00 《关于未来三年股东回报规划（2026-2028年）》
总表决情况：
同意 79,031,963 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8446%；反对 81,640股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.1031%；弃权 41,400股（其中，因未投票默认弃权 100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0523%。
中小股东总表决情况：
同意 3,785,243 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.8518%；反对 81,640 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的2.0889%；弃权 41,400股（其中，因未投票默认弃权 100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 1.0593%。
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市中伦律师事务所
2、见证律师姓名：许晶迎、刘亚楠
3、结论性意见：综上所述，本所律师认为，公司本次股东会召集和召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序、表决结果均
符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东会议事规则》的相关规定，合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；
2、《北京市中伦律师事务所关于三博脑科医院管理集团股份有限公司 2025年年度股东会的法律意见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/561d5270-889f-42f6-983f-3dc73747f5dd.PDF
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2026-05-22 18:22│三博脑科（301293）：三博脑科2025年年度股东会的法律意见
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三博脑科（301293）：三博脑科2025年年度股东会的法律意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/c4b1c0be-23e4-4985-8743-bbd74b949c5f.PDF
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2026-05-13 19:19│三博脑科（301293）：中信证券关于三博脑科2025年度跟踪报告
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三博脑科（301293）：中信证券关于三博脑科2025年度跟踪报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/37ef6f2a-9277-468a-a279-f5113326c569.PDF
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2026-04-28 19:34│三博脑科（301293）：首次公开发行前限售股上市流通提示性公告
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三博脑科（301293）：首次公开发行前限售股上市流通提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/0f346686-8707-4b51-a50a-4423cbe8970b.PDF
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2026-04-28 19:34│三博脑科（301293）：首次公开发行前限售股上市流通的核查意见
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三博脑科（301293）：首次公开发行前限售股上市流通的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/aa44c200-f3e3-49d3-8b8c-abbc1d7a1216.PDF
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2026-04-28 16:08│三博脑科（301293）：2026年一季度报告
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三博脑科（301293）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/42760b37-f90b-4201-b239-0c1a78a3b2f8.PDF
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2026-04-28 16:06│三博脑科（301293）：第三届董事会第十九次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
三博脑科医院管理集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议于 2026年 4月 28日在公司会议室以现场
结合通讯的方式召开。会议通知于 2026年 4月 23日以电子邮件等方式发出。本次会议应出席董事 9名，实际出席的董事 9人，会议
由董事长张阳先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程
》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，会议形成了如下决议：
（一）审议通过《2026 年第一季度报告》
经审议，公司董事会认为：公司 2026年第一季度报告的编制符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，报告真实、准确、
完整地反映了公司 2026年第一季度的财务状况和经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
《2026 年第一季度报告》已经公司第三届董事会审计委员会第十七次会议审议通过。
《2026年第一季度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（二）审议通过《关于对外捐赠的议案》
经审议，公司董事会认为：本次对外捐赠是公司积极履行社会责任的体现，亦是公司为实现长远发展的重要举措。同意公司全资
子公司北京三博脑科医院有限公司以自有资金向首都医科大学教育基金会捐赠人民币 600万元，本次捐赠对公司及北京三博脑科医院
有限公司未来财务状况和经营情况不会造成重大影响；不存在损害公司和全体股东利益的情形。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
《关于对外捐赠的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、第三届董事会第十九次会议决议；
2、第三届董事会审计委员会第十七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/3a94eede-e340-4bad-9898-920a94075ea4.PDF
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2026-04-28 16:05│三博脑科（301293）：关于对外捐赠的公告
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三博脑科（301293）：关于对外捐赠的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/6f0d6d3d-c786-497b-91f3-d0fc61b82ba1.PDF
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2026-04-27 18:49│三博脑科（301293）：中信证券关于三博脑科2025年度持续督导培训情况报告
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深圳证券交易所：
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐人”）作为三博脑科医院管理集团股份有限公司（以下简称“三博脑科
”、“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐人，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13 号——保荐业务》
的相关规定，对三博脑科进行了 2025 年度持续督导培训，报告如下：
一、本次持续督导培训的基本情况
（一）保荐人：中信证券股份有限公司
（二）保荐代表人：赵陆胤、王栋
（三）协办人：无
（四）培训时间：2026 年 4 月 14 日
（五）培训地点：公司会议室
（六）培训人员：赵陆胤、胡金涛
（七）培训对象：公司董事、高级管理人员、中层以上管理人员及控股股东相关人员
（八）培训内容：本次培训内容主要为上市公司规范运作及信息披露，本次培训涉及的主要法律法规及相关规定包括《中华人民
共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范
运作》《上市公司募集资金监管规则》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》及上市公司违规案例等。
二、上市公司的配合情况
保荐人本次持续督导培训的工作过程中，公司积极予以配合，保证了培训工作的有序进行，达到了良好效果。
三、本次持续督导培训的结论
保荐人按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》的有关要求，对三博脑科进行了 2025 年度持续督
导培训。
中信证券认为：通过本次培训，三博脑科董事、高级管理人员等相关人员加深了对相关法律法规的了解和认识，对上市公司规范
运作、信息披露、董事及高级管理人员职责履行、股东交易行为的相关要求有了更深层次的理解，有助于进一步提升公司规范运作水
平，本次培训达到了预期效果。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/8bd16511-b1ed-4ec6-8ae2-953afc4df867.PDF
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2026-04-27 18:49│三博脑科（301293）：中信证券关于三博脑科2025年度持续督导定期现场检查报告
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三博脑科（301293）：中信证券关于三博脑科2025年度持续督导定期现场检查报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/9ad2b1be-68f8-4358-bf27-76ff23d6a1ec.PDF
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2026-04-24 16:16│三博脑科（301293）：关于开立募集资金专户并签署三方监管协议的公告
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三博脑科（301293）：关于开立募集资金专户并签署三方监管协议的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/0cf2c843-3248-4416-b686-8ab8ea05bc34.PDF
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2026-04-21 19:27│三博脑科（301293）：2025年度控股股东及其他关联方占用资金情况专项公告
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三博脑科（301293）：2025年度控股股东及其他关联方占用资金情况专项公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/1ef33dea-b0f0-4156-bd90-a0102a1b6c4d.PDF
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2026-04-21 19:27│三博脑科（301293）：未来三年股东回报规划（2026-2028年）
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为进一步完善三博脑科医院管理集团股份有限公司（以下简称“公司”）的利润分配政策，建立健全科学、持续、稳定的股东回
报机制，增强利润分配的透明度，充分保障股东的合法权益，根据《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》及《公司章程
》等相关规定，结合公司实际情况，特制定《未来三年股东回报规划（2026-2028年）》（以下简称“本规划”），具体内容如下：
一、本规划制定的考虑因素
公司着眼于长远和可持续发展，综合考虑实际经营情况、未来发展规划、股东意愿与要求等因素，建立对投资者持续、稳定、科
学的回报规划与机制，以对利润分配作出良好的制度性安排，保证公司利润分配政策的连续性和稳定性。
二、本规划的制定原则
1、公司实行连续、稳定的利润分配政策，公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展。
2、公司可以采取现金或股票等方式分配利润，利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。
3、公司优先采用现金分红的利润分配方式。公司具备现金分红条件的，应当采用现金分红进行利润分配。
4、公司董事会和股东会对利润分配政策的决策和论证过程中应当充分考虑独立董事和公众投资者的意见。
三、未来三年股东回报规划具体内容
公司利润分配政策为按照股东持有的股份比例分配利润，具体利润分配政策如下：
（一）利润分配具体政策
1、利润分配的形式
公司可以采取现金、股票或现金与股票相结合的方式分配股利，并优先采用现金分红的方式。公司董事会可以根据公司当期的盈
利规模、现金流状况、发展阶段及资金需求状况，提议公司进行中期利润分配。
2、现金分红的具体条件
（1）公司当年实现盈利、且弥补以前年度亏损和依法提取公积金后，累计未分配利润为正值；
（2）审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；
（3）未来十二个月内无重大投资计划或重大现金支出等事项发生，或在考虑实施前述重大投资计划或重大现金支出以及该年度
现金分红的前提下公司正常生产经营的资金需求仍能够得到满足。上述重大投资计划或重大资金支出指以下情形之一：
①公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的 50%，或超过 5,000
万元；
②公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的 30%。
3、现金分红的比例
每连续三年以现金方式累计分配的利润不少于连续三年实现的年均可分配利润的百分之三十。在满足现金分红具体条件的前提下
，公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的 10%。
公司董事会应综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形
，并按照章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：
（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%
；
（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%
；
（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%
；
（4）公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
4、股票股利分配条件
公司在经营情况良好，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可
以在满足上述现金分红的条件下，提出股票股利分配预案。
5、利润分配的期间间隔
在满足利润分配条件的前提下，公司原则上每年度进行一次利润分配，公司董事会可以根据公司盈利情况及资金需求状况提议公
司进行中期现金分红。
公司召开年度股东会审议年度利润分配方案时，可审议批准下一年中期现金分红的条件、比例上限、金额上限等。年度股东会审
议的下一年中期分红上限不应超过相应期间归属于公司股东的净利润。董事会根据股东会决议在符合利润分配的条件下制定具体的中
期分红方案。
（二）利润分配方案的决策程序
1、公司利润分配预案由董事会提出，并经董事会审议通过后提请股东会审议。公司董事会和股东会对利润分配政策的决策和论
证过程中应当充分考虑独立董事和公众投资者的意见。
2、公司因特殊情况而不进行现金分红时，董事会就不进行现金分红的具体原因、公司留存收益的确切用途及预计投资收益等事
项进行专项说明，提交股东会审议，并在公司指定媒体上予以披露。
（三）利润分配方案的实施
公司股东会对利润分配方案作出决议后，或者公司董事会根据年度股东会审议通过的下一年中期分红条件和上限制定具体方案后
，须在两个月内完成股利（或者股份）的派发事项。
（四）利润分配政策的变更
如遇到战争、自然灾害等不可抗力，或者公司生产经营情况、投资规划、长期发展的需要或因外部经营环境、自身经营状况发生
较大变化，或者有权部门下发利润分配相关新规定的情况，需要调整利润分配政策的，董事会应以股东权益保护为出发点拟定利润分
配调整政策，并在议案中详细论证和说明原因。调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和深圳证券交易所的有关规定。
调整利润分配政策的议案须经出席股东会股东所持表决权 2/3以上通过，公司应通过提供网络投票等方式为社会公众股东参加股
东会提供便利。
四、股东回报规划制定周期和调整机制
公司应每三年重新审阅一次股东回报规划，根据公司现状、股东特别是社会公众股东、独立董事的意见，对公司正在实施的利润
分配政策作出适当且必要的调整，以明确相应年度的股东回报规划。
关于股东回报规划的制定和调整的议案需经独立董事专门会议、董事会审议通过后提交股东会审议。股东回报规划制定的议案应
当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过，股东回报规划调整的议案应当由出席股东会的股东（包括股东
代理人）所持表决权的三分之二以上通过。股东会除现场会议投票外，公司还应当向股东提供股东会网络投票系统；股东会股权登记
日登记在册的所有股东，均有权通过网络投票系统行使表决权。
五、附则
本规划未尽事宜，按照有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定执行。本规划由公司董事会负责解释，自公司股东会审
议通过之日起生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/c1a695b2-7237-4aa6-9489-aed8d98045ff.PDF
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2026-04-21 19:27│三博脑科（301293）：关于2025年度利润分配预案的公告
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三博脑科（301293）：关于2025年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/c4c7491e-7369-43b4-aa4f-f26b0cbcdb01.PDF
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2026-04-21 19:27│三博脑科（301293）：关于举行2025年度网上业绩说明会的公告
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三博脑科医院管理集团股份有限公司（以下简称“公司”）定于 2026 年 5月 12日（星期二）15:00-16:30 在全景网举办 2025
年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5
w.net）参与本次年度业绩说明会。
出席本次说明会的人员有：公司董事、总经理徐向英先生，财务负责人乔明浩先生，独立董事杨争媛女士，副总经理、董事会秘
书胡卫卫先生，保荐代表人赵陆胤女士。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2025年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和
建议。投资者可于 2026年5月 6日（星期三）15:00前访问 https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。
公司将在 2025年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/e862dbd3-e29c-48b0-be99-04fc5cfd74f3.PDF
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2026-04-21 19:27│三博脑科（301293）：2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
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三博脑科医院管理集团股份有限公司
2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》及相关公告
格式规定等有关规定，三博脑科医院管理集团股份有限公司（以下简称“公司”或“三博脑科”）将 2025年度募集资金存放、管理
与使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕534 号文《关于同意三博脑科医院管理集团股份有限公司首次公开发行股票注册的
批复》同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）39,612,900股，每股面值人民币 1.00元，发行
价格为 29.60元/股。本次发行募集资金总额 117,254.1840万元；扣除发行费用（不含增值税）后，募集资金净额为 106,163.91万
元，募集资金已于 2023年 4月 27日划至公司指定账户，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情
况进行了审验，并于 2023年 4月 27日出具了“信会师报字[2023]第 ZB10925号”《验资报告》。公司已对募集资金采取了专户存储
，并与专户银行、保荐机构签订了《募集资金三方/四方监管协议》。
（二）募集资金使用及结余情况
截至 2025年 12月 31日，公司募集资金使用及结余情况如下：
单位：人民币万元
项目 金额
募集资金总额 117,254.18
减：支付发行费用 10,083.48
减：置换前期使用自筹资金支付的发行费用 1,006.79
减：以前年度支付金额 83,703.05
加：以前年度收到金额（专户及理财利息收入） 1,900.54
2025 年初募集资金余额 24,361.39
其中：募集资金专户余额 19,361.39
闲置募集资金现金管理未到期余额 5,000.00
减：本期对募投项目投入 11,359.35
减：银行手续费支出 0.02
加：专户及理财利息收入 179.56
2025 年末募集资金余额 13,181.59
其中：募集资金专户余额 13,181.59
闲置募集资金现金管理未到期余额 -
注：上述表中合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，系四舍五入所致。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件的要求，公司制定
了《募集资金管理办法》，该管理办法于 2023年 8月25日经公司第二届董事会第二十三次会议审议通过。根据《募集资金管理办法
》规定，公司对募集资金采用专户存储，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。
公司及保荐机构中信证券股份有限公司分别与中国建设银行股份有限公司北京中关村分行、中国民生银行股份有限公司北京分行
、宁波银行股份有限公司北京中关村支行、中信银行股份有限公司北京分行、中国工商银行股份有限公司北京分行海淀西区支行、北
京银行股份有限公司中关村分行、兴业银行股份有限公司北京亚运村支行、招商银行股份有限公司北京世纪城支行签署了《募集资金
三方监管协议》。公司及北京三博脑科医院有限公司与保荐机构中信证券股份有限公司、中国建设银行股份有限公司北京中关村分行
，公司及三博（重庆）物业管理有限公司与保荐机构中信证券股份有限公司、中国建设银行股份有限公司重庆观音桥支行分别签署了
《募集资金四方监管协议》。三方及四方监管协议与深圳证券交易所《募集资金专户存储三方/四方监管协议（范本）》不存在重大
差异，截至 2025年 12月 31日，公司均严格按照该《募集资金三方/四方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2025年 12月 31日，公司募集资金专户存储情况如下：
单位：人民币万元
序号 开户银行 银行账号 存储方式 存储余额
1 北京银行股份有限公司 20000024112900120050532 活期账户 6,153.87
北京中关村分行
2 中国建设银行股份有限 11050163360009990002 活期账户 7,027.72
公司北京中关村分行
合计 13,181.59
截至 2025年 12月 31日，公司募集资金专户销户情况如下：
序号 开户银行 银行账号 存储余额 销户日期
1 中国建设银行股份有限公 43050175443609168168 - 2023-12-28
司长沙星沙支行
2 中国建设银行股份有限公 11050163360009990001 - 2024-11-04
司北京中关村分行
3 中国民生银行股份有限公 639658590 - 2024-11-11
司北京万柳支行
4 宁波银行股份有限公司北 77030122000433516 - 2024-11-08
京中关村支行
5 中信银行股份有限公司北 8110701012702582311 - 2024-11-07
京中粮广场支行
序号 开户银行 银行账号 存储余额 销户日期
6 中国工商银行股份有限公 0200216619200064277 - 2024-11-08
司北京厢红旗支行
7 兴业银行股份有限公司北 321050100100260797 - 2024-11-07
京亚运村支行
8 招商银行股份有限公司北 110941368610603 - 2024-11-04
京世纪城支行
9 中国建设银行股份有限公 50050106380009111111 - 2024-11-27
司重庆江北鲤鱼池支行
截至 2025年 12月 31日，公司募集资金不存在尚未到期的现金管理情况。
三、2025 年度募集资金的实际使用情况
公司 2025 年度募集资金实际使用情况详见附表 1《2025 年度募集资金使用情况对照表》。
四、变更募投项目的资金使用情况
公司 2025 年度不存在改变募集资金投资项目，也不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。以往年度改变募投项目的资
金使用情况详见附表 2《变更募集资金投资项目情况表》。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》和《
募集资金管理办法》的相关规定，及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况，公司已披露的募集资金使用相关信息不
存在披露不及时、不真实、不准确、不完整的情形，募集资金的存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
六、审计机构鉴证结论
审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）认为，三博脑科 2025年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告在所有重大方
面按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2号——公告格式》的相关规定
编制，如实反映了三博脑科 2025年度募集资金存放、管理与使用情况。
七、保荐机构专项核查报告的结论性意见
经核查，保荐机构中信证券股份有限公司认为：公司严格执行募集资金专户存储制度，有效执行三方/四方监管协议，并及时履
行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存
在违规使用募集资金的情形。保荐机构对三博脑科在2025年度募集资金存放、管理与使用情况无异议。
附表 1：《2025年度募集资金使用情况对照表》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/68f49cc7-8bbc-4d63-903b-839fa50780e9.PDF
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2026-04-21 19:27│三博脑科（301293）：2025年度董事会工作报告
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三博脑科（301293）：2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/dd8fb0ad-2180-44e3-8aa7-6de3d974079b.PDF
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2026-04-21 19:27│三博脑科（301293）：2025年度内部控制自我评价报告
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三博脑科（301293）：2025年度内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/0049e133-7717-4ba9-b07f-17568b893888.PDF
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2026-04-21 19:27│三博脑科（301293）：2025年度财务决算报告
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三博脑科（301293）：2025年度财务决算报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/fa17e6f0-cea5-4493-98e1-61802a28eb81.PDF
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2026-04-21 19:27│三博脑科（301293）：2025年度监事会工作报告
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三博脑科（301293）：2025年度监事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/d93c44b0-65c5-4358-88da-236aaf30fc2e.PDF
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2026-04-21 19:27│三博脑科（301293）：审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
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三博脑科（301293）：审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/2a241abb-01fb-4647-80dc-6f77088c627c.PDF
【2.财报链接】
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2026-08-27│三博脑科：2026年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-27/1225509435.PDF
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2026-04-29│三博脑科：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-29/1225223984.PDF
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2026-04-22│三博脑科：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-22/1225139850.PDF
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2025-10-28│三博脑科：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-28/1224739610.PDF
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2025-08-27│三博脑科：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-27/1224579647.PDF
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2025-04-26│三博脑科：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-26/1223299987.PDF
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2025-04-18│三博脑科：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-18/1223125344.PDF
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2024-10-26│三博脑科：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-26/1221519319.PDF
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2024-08-28│三博脑科：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-28/1220999212.PDF
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2024-04-27│三博脑科：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-27/1219853200.PDF
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