公司公告☆ ◇301293 三博脑科 更新日期：2025-05-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-29 15:42 │三博脑科（301293）：中信证券关于三博脑科2024年度持续督导定期现场检查报告 │
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│2025-04-29 15:42 │三博脑科（301293）：中信证券关于三博脑科2024年度持续督导培训情况报告 │
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│2025-04-25 16:10 │三博脑科（301293）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-21 20:52 │三博脑科（301293）：关于控股股东、实际控制人之一暨董事长被留置和立案调查的公告 │
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│2025-04-18 16:36 │三博脑科（301293）：关于签署募集资金三方监管协议补充协议的公告 │
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│2025-04-17 19:47 │三博脑科（301293）：关于2024年度利润分配预案的公告 │
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│2025-04-17 19:47 │三博脑科（301293）：2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告 │
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│2025-04-17 19:47 │三博脑科（301293）：2024年度控股股东及其他关联方占用资金情况专项公告 │
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│2025-04-17 19:47 │三博脑科（301293）：2024年度财务决算报告 │
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│2025-04-17 19:47 │三博脑科（301293）：2024年度监事会工作报告 │
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2025-04-29 15:42│三博脑科（301293）：中信证券关于三博脑科2024年度持续督导定期现场检查报告
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三博脑科（301293）：中信证券关于三博脑科2024年度持续督导定期现场检查报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/9a81ba88-345c-4434-acd1-d33739af13f2.PDF
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2025-04-29 15:42│三博脑科（301293）：中信证券关于三博脑科2024年度持续督导培训情况报告
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深圳证券交易所：
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐机构”）作为三博脑科医院管理集团股份有限公司（以下简称“三博脑
科”、“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业
务》的相关规定，对三博脑科进行了 2024 年度持续督导培训，报告如下：
一、本次持续督导培训的基本情况
（一）保荐机构：中信证券股份有限公司
（二）保荐代表人：赵陆胤、王栋
（三）协办人：无
（四）培训时间：2025年 4月 16日
（五）培训地点：公司会议室
（六）培训人员：赵陆胤、胡金涛
（七）培训对象：公司董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员及控股股东相关人员
（八）培训内容：本次培训内容主要为上市公司规范运作及信息披露，本次培训涉及的主要法律法规及相关规定包括《中华人民
共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范
运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》
及上市公司违规案例等。
二、上市公司的配合情况
保荐机构本次持续督导培训的工作过程中，公司积极予以配合，保证了培训工作的有序进行，达到了良好效果。
三、本次持续督导培训的结论
保荐机构按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》的有关要求，对三博脑科进行了 2024年度持续
督导培训。
中信证券认为：通过本次培训，三博脑科董事、监事、高级管理人员等相关人员加深了对相关法律法规的了解和认识，对上市公
司规范运作、信息披露、董监高职责履行、股东交易行为的相关要求有了更深层次的理解，有助于进一步提升公司规范运作水平，本
次培训达到了预期效果。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/7e3657dc-d65c-4dca-9fba-d0de4062d669.PDF
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2025-04-25 16:10│三博脑科（301293）：2025年一季度报告
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三博脑科（301293）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/cd001c8c-492f-463e-969c-30335591e77c.PDF
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2025-04-21 20:52│三博脑科（301293）：关于控股股东、实际控制人之一暨董事长被留置和立案调查的公告
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三博脑科医院管理集团股份有限公司（以下简称“公司”）现收到内蒙古自治区监察委员会签发关于公司控股股东、实际控制人
之一暨董事长张阳先生个人的《留置通知书》和《立案通知书》。
公司拥有完善的治理结构、内部控制机制以及成熟高效的经营管理体系。目前，公司已对相关工作进行了妥善安排，日常经营管
理由高管团队负责，公司及子公司生产经营秩序正常。公司其他控股股东、实际控制人及其他董事、监事和高级管理人员均正常履职
，公司控制权未发生变化，董事会运作正常，上述事项不会对公司日常生产经营产生重大影响。
目前，公司尚未知悉上述事项的进展及结论，公司将持续关注后续进展情况，并严格按照相关规定及时履行信息披露义务并提示
相关风险。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》和巨潮资讯网（ww
w.cninfo.com.cn），公司发布的信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/1c875a47-4a30-45a4-a379-23941b828da7.PDF
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2025-04-18 16:36│三博脑科（301293）：关于签署募集资金三方监管协议补充协议的公告
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三博脑科（301293）：关于签署募集资金三方监管协议补充协议的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/c9ccf178-84ef-4979-b68b-4ea589491ea5.PDF
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2025-04-17 19:47│三博脑科（301293）：关于2024年度利润分配预案的公告
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三博脑科（301293）：关于2024年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/0f14358d-2399-40b3-9af1-f9b2ebbb5d46.PDF
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2025-04-17 19:47│三博脑科（301293）：2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告
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三博脑科（301293）：2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/b66275e8-f394-4475-a013-ad05aeb7fb16.PDF
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2025-04-17 19:47│三博脑科（301293）：2024年度控股股东及其他关联方占用资金情况专项公告
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三博脑科（301293）：2024年度控股股东及其他关联方占用资金情况专项公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/ca9df8f1-9d2a-478b-b167-72ac0866a2b6.PDF
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2025-04-17 19:47│三博脑科（301293）：2024年度财务决算报告
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三博脑科（301293）：2024年度财务决算报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/1471a501-f307-40c9-865d-d0f0414c1ad5.PDF
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2025-04-17 19:47│三博脑科（301293）：2024年度监事会工作报告
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三博脑科（301293）：2024年度监事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/6881a9aa-d08c-41cc-b331-37e7f76f8d1c.PDF
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2025-04-17 19:47│三博脑科（301293）：关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告
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三博脑科医院管理集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月16 日召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事
会第十次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募
集资金安全的情况下，使用额度不超过 2.1 亿元（含本数）闲置募集资金进行现金管理，该额度自董事会审议通过之日起 12 个月
内均可使用。在上述额度和期限内，资金可滚动使用，单个现金管理产品的投资期限不超过 12 个月。现将具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2023〕534 号文《关于同意三博脑科医院管理集团股份有限
公司首次公开发行股票注册的批复》同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）39,612,900 股
，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为 29.60 元/股。本次发行募集资金总额 117,254.1840 万元；扣除发行费用（不含增值税）
后，募集资金净额为 106,163.91 万元，募集资金已于 2023 年 4 月 27 日划至公司指定账户，立信会计师事务所（特殊普通合伙
）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于 2023 年 4 月 27 日出具了“信会师报字[2023]第 ZB10925 号”《验
资报告》。公司已对募集资金采取了专户存储，并与专户银行、保荐机构签订了《募集资金三方/四方监管协议》。
二、募集资金使用情况
根据《三博脑科医院管理集团股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》和公司于 2023 年 12 月 4 日召开
的第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议，以及 2023 年 12 月 20 日召开的 2023 年第三次临时股东大会审议通过《
关于部分募集资金投资项目变更的议案》，详细内容见公司分别于 2023 年 4 月 27 日和 2023 年 12 月 5 日在巨潮资讯网披露的
《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》《关于部分募集资金投资项目变更的公告》。
公司首次公开发行股票所募集资金总额扣除发行费用后，募集资金将投资于以下项目：
单位：万元
序号 募投项目 项目投资总额 拟使用募集资金
1 首都医科大学三博脑科医院 116,972.00 30,000.00
建设项目
2 三博脑科信息化建设项目 7,010.00 7,010.00
3 补充流动资金 12,990.00 12,990.00
合计 136,972.00 50,000.00
由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，部分募集资金（含超募资金）将会出现暂时闲置的
情况。
三、本次使用闲置募集资金进行现金管理的情况
（一）投资目的
为提高公司资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正常运营并确保资金安全的情况下，公司拟合理利
用部分闲置募集资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。本次使用闲置募集资金进行现金管理不得变
相改变募集资金用途。
（二）投资品种
公司将按照相关规定严格控制风险，购买银行、证券公司等金融机构发行的流动性好、安全性高的保本型产品，且该等产品不得
用于质押。
（三）投资额度及期限
公司拟使用不超过 2.1 亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，该额度自董事会审议通过之日起 12 个月内均可使用。在上述额
度和期限内，资金可滚动使用，单个现金管理产品的投资期限不超过 12 个月。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金
专户。
（四）收益分配方式
公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将严格按照中国证监会及深圳证券交易所关于募集资金的监管要求进行管
理和使用。
（五）实施方式
本次使用闲置募集资金进行现金管理经董事会审议通过后，授权公司管理层负责组织实施并签署相关合同及文件，具体事项由公
司财务部门办理。
四、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
1、虽然现金管理的投资产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
3、相关工作人员的操作风险。
（二）风险控制措施
1、公司将严格遵守中国证监会、深圳证券交易所及公司《募集资金管理办法》对募集资金管理的有关规定，在董事会审批的权
限内，审慎选择投资产品。
2、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向，与相关金融机构保持密切联系，及时跟踪投资产品的运作情况，加强风险控制
和监督，严格控制资金的安全。
3、公司内审部门对募集资金的使用与保管情况进行日常监督，定期对募集资金使用情况进行审计、核实。
4、公司董事会审计委员会、独立董事有权对募集资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将严格根据相关法律法规、规范性文件的有关规定，及时履行信息披露义务。
五、对公司募集资金投资项目及日常经营的影响
公司坚持规范运作，在保证募投项目建设和公司正常经营的情况下，使用暂时闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募投项
目建设和主营业务的正常开展。公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，可以提高公司募集资金使用效率，获得一定的资金收益，
为公司及股东谋取更多的投资回报。
六、履行的审议程序及相关意见
（一）董事会审议情况
2025 年 4 月 16 日，公司召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意
公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，使用额度不超过 2.1 亿元（含本数）闲置募集资金进行现
金管理，该额度自董事会审议通过之日起 12 个月内均可使用。在上述额度和期限内，资金可滚动使用，单个现金管理产品的投资期
限不超过 12 个月。
（二）监事会审议情况
2025 年 4 月 16 日，公司召开第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。监事会
认为，在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，公司使用闲置募集资金进行现金管理，可以提高公司资金使用效率，获得
一定的投资收益，为公司及股东谋取更多的投资回报，不会影响公司日常经营和募集资金投资项目的正常开展，不存在变相改变募集
资金用途和损害股东利益的情形，相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。监事会同意本次使用闲置募集资金进行现
金管理事项。
（三）独立董事专门会议意见
经核查，独立董事认为，在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正常运营并确保资金安全的情况下，公司使用暂时闲
置的募集资金进行现金管理，有利于提高资金的使用效率，更好的实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。本事项不存在变
相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，符合相关法律法规及规范性文件的规定。全体
独立董事一致同意公司本次使用闲置募集资金进行现金管理事项。
（四）保荐机构核查意见
保荐机构认为：
1、公司本次使用闲置募集资金进行现金管理事项已经履行了必要的审批程序，经公司董事会、监事会审议批准，全体独立董事
发表了明确的同意意见。
2、公司本次使用闲置募集资金进行现金管理，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作
》和《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》等相关法律法规的规定，未违反募集
资金投资项目的相关承诺，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形。
3、在保障公司正常经营运作和资金需求，且不影响募集资金投资项目正常实施的前提下，公司使用闲置募集资金进行现金管理
，可以提高募集资金使用效率，获得一定的收益，符合公司和全体股东的利益。
因此，中信证券对公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。
七、备查文件
1、第三届董事会第十二次会议决议；
2、第三届监事会第十次会议决议；
3、第三届董事会独立董事第四次专门会议决议；
4、中信证券股份有限公司关于三博脑科医院管理集团股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/2566ea1c-af75-4b12-b25e-0f4e7ea2d58d.PDF
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2025-04-17 19:47│三博脑科（301293）：董事会审计委员会对2024年度会计师事务所履职情况评估报告及履行监督职责情况报告
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三博脑科（301293）：董事会审计委员会对2024年度会计师事务所履职情况评估报告及履行监督职责情况报告。公告详情请查看
附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/6a41324d-1803-489b-b293-25ef4152311c.PDF
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2025-04-17 19:47│三博脑科（301293）：关于续聘2025年度审计机构的公告
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三博脑科（301293）：关于续聘2025年度审计机构的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/4912ac7b-302e-4d25-81b5-b047d840e531.PDF
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2025-04-17 19:47│三博脑科（301293）：2024年度内部控制自我评价报告
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三博脑科（301293）：2024年度内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/0fd9d7fd-24ce-4fb2-8143-a5fdd7eea8c6.PDF
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2025-04-17 19:47│三博脑科（301293）：关于举行2024年度网上业绩说明会的公告
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三博脑科（301293）：关于举行2024年度网上业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/881d5bf1-72a2-4440-ac0e-012089235b71.PDF
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2025-04-17 19:47│三博脑科（301293）：2024年度董事会工作报告
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三博脑科（301293）：2024年度董事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/f8004c06-3ee6-43c9-8cef-671584bfe30a.PDF
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2025-04-17 19:46│三博脑科（301293）：0-2025-008：关于股份回购实施结果暨股份变动的公告
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三博脑科医院管理集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 17日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《
关于回购公司股份方案的议案》，拟使用不低于 8,000 万元（含本数）且不超过 16,000 万元（含本数）的自有资金以集中竞价交
易方式回购公司已发行的人民币普通股（A 股），并在未来适宜时机将回购股份用于股权激励或员工持股计划。因公司实施 2023 年
年度权益分派方案，公司对本次回购价格上限进行了调整，由 90 元/股调整为 69.16 元/股。在回购价格不超过 69.16 元/股（含
本数）的条件下，按照本次回购资金总额上限测算，回购数量约为 2,313,475 股，约占公司总股本的 1.12%；按照本次回购资金总
额下限测算，回购数量约为 1,156,737 股，约占公司总股本的 0.56%。本次回购实施期限自董事会审议通过本次回购股份方案之日
起不超过 12 个月。具体内容详见公司分别于 2024 年 4 月 19 日、4 月 25 日、6 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-007）、《回购报告书》（公告编号：2024-014）、《关于 2023 年年度
权益分派实施后调整回购价格上限的公告》（公告编号：2024-031）。
截至 2025 年 4 月 16 日，公司回购期限届满，本次回购股份方案实施完毕。根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》的相关规定，现将公司股份回购方案实施结果公告如下：
一、回购股份的具体实施情况
1、公司于 2024 年 7 月 18 日首次通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份。具体详见公司于 2024 年 7 月
19 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于首次回购股份的公告》（公告编号：2024-039）。
2、根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关法律法规和规范性文
件的规定，公司在回购期间应当在每个月的前 3 个交易日内披露截至上月末的回购进展情况；公司应 在回购股份占公司总股本的比
例每增加 1%的事实发生之日起三个交易日内披露回购进展情况公告。
公司严格履行了回购进展的信息披露义务，具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
3、截至 2025 年 4 月 16 日，公司以集中竞价交易方式累计回购公司股份2,997,183 股，占公司总股本的 1.46%，最高成交价
为 35.06 元/股，最低成交价为 34.01 元/股，成交总金额为 104,188,903.38 元（不含交易费用）。根据回购方案，公司本次回购
股份期限已届满，回购金额已超过回购方案中的回购资金总额下限且未超过回购资金总额上限，本次回购股份方案实施完毕。
二、回购实施情况与回购方案不存在差异的说明
公司本次实际回购的实施期限、回购股份数量、回购价格、回购资金总额等均符合《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》的相关规定及公司董事会审议通过的回购方案，实际回购情况与回购方案不存在差异，
公司已在规定期限内按披露的回购方案完成回购。
三、回购方案的实施对公司的影响
本次股份回购事项不会对公司的财务、经营、研发、债务履行能力等方面产生重大影响。本次股份回购方案实施完成后，不会导
致公司控制权发生变化，不会改变公司上市公司地位，公司的股权分布情况仍符合上市条件。
四、回购实施期间相关主体买卖公司股票情况
公司董事、监事、高级管理人员，控股股东、实际控制人及其一致行动人在公司首次披露回购事项之日至本公告披露前一日期间
不存在买卖公司股票的情况。
五、预计股份变动情况
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