公司公告☆ ◇301293 三博脑科 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-24 16:16 │三博脑科（301293）：关于开立募集资金专户并签署三方监管协议的公告 │
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│2026-04-21 19:27 │三博脑科（301293）：2025年度控股股东及其他关联方占用资金情况专项公告 │
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│2026-04-21 19:27 │三博脑科（301293）：未来三年股东回报规划（2026-2028年） │
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│2026-04-21 19:27 │三博脑科（301293）：关于2025年度利润分配预案的公告 │
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│2026-04-21 19:27 │三博脑科（301293）：关于举行2025年度网上业绩说明会的公告 │
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│2026-04-21 19:27 │三博脑科（301293）：2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告 │
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│2026-04-21 19:27 │三博脑科（301293）：2025年度董事会工作报告 │
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│2026-04-21 19:27 │三博脑科（301293）：2025年度内部控制自我评价报告 │
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│2026-04-21 19:27 │三博脑科（301293）：2025年度财务决算报告 │
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│2026-04-21 19:27 │三博脑科（301293）：2025年度监事会工作报告 │
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2026-04-24 16:16│三博脑科（301293）：关于开立募集资金专户并签署三方监管协议的公告
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三博脑科（301293）：关于开立募集资金专户并签署三方监管协议的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/0cf2c843-3248-4416-b686-8ab8ea05bc34.PDF
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2026-04-21 19:27│三博脑科（301293）：2025年度控股股东及其他关联方占用资金情况专项公告
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三博脑科（301293）：2025年度控股股东及其他关联方占用资金情况专项公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/1ef33dea-b0f0-4156-bd90-a0102a1b6c4d.PDF
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2026-04-21 19:27│三博脑科（301293）：未来三年股东回报规划（2026-2028年）
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为进一步完善三博脑科医院管理集团股份有限公司（以下简称“公司”）的利润分配政策，建立健全科学、持续、稳定的股东回
报机制，增强利润分配的透明度，充分保障股东的合法权益，根据《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》及《公司章程
》等相关规定，结合公司实际情况，特制定《未来三年股东回报规划（2026-2028年）》（以下简称“本规划”），具体内容如下：
一、本规划制定的考虑因素
公司着眼于长远和可持续发展，综合考虑实际经营情况、未来发展规划、股东意愿与要求等因素，建立对投资者持续、稳定、科
学的回报规划与机制，以对利润分配作出良好的制度性安排，保证公司利润分配政策的连续性和稳定性。
二、本规划的制定原则
1、公司实行连续、稳定的利润分配政策，公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展。
2、公司可以采取现金或股票等方式分配利润，利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。
3、公司优先采用现金分红的利润分配方式。公司具备现金分红条件的，应当采用现金分红进行利润分配。
4、公司董事会和股东会对利润分配政策的决策和论证过程中应当充分考虑独立董事和公众投资者的意见。
三、未来三年股东回报规划具体内容
公司利润分配政策为按照股东持有的股份比例分配利润，具体利润分配政策如下：
（一）利润分配具体政策
1、利润分配的形式
公司可以采取现金、股票或现金与股票相结合的方式分配股利，并优先采用现金分红的方式。公司董事会可以根据公司当期的盈
利规模、现金流状况、发展阶段及资金需求状况，提议公司进行中期利润分配。
2、现金分红的具体条件
（1）公司当年实现盈利、且弥补以前年度亏损和依法提取公积金后，累计未分配利润为正值；
（2）审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；
（3）未来十二个月内无重大投资计划或重大现金支出等事项发生，或在考虑实施前述重大投资计划或重大现金支出以及该年度
现金分红的前提下公司正常生产经营的资金需求仍能够得到满足。上述重大投资计划或重大资金支出指以下情形之一：
①公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的 50%，或超过 5,000
万元；
②公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的 30%。
3、现金分红的比例
每连续三年以现金方式累计分配的利润不少于连续三年实现的年均可分配利润的百分之三十。在满足现金分红具体条件的前提下
，公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的 10%。
公司董事会应综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形
，并按照章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：
（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%
；
（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%
；
（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%
；
（4）公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
4、股票股利分配条件
公司在经营情况良好，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可
以在满足上述现金分红的条件下，提出股票股利分配预案。
5、利润分配的期间间隔
在满足利润分配条件的前提下，公司原则上每年度进行一次利润分配，公司董事会可以根据公司盈利情况及资金需求状况提议公
司进行中期现金分红。
公司召开年度股东会审议年度利润分配方案时，可审议批准下一年中期现金分红的条件、比例上限、金额上限等。年度股东会审
议的下一年中期分红上限不应超过相应期间归属于公司股东的净利润。董事会根据股东会决议在符合利润分配的条件下制定具体的中
期分红方案。
（二）利润分配方案的决策程序
1、公司利润分配预案由董事会提出，并经董事会审议通过后提请股东会审议。公司董事会和股东会对利润分配政策的决策和论
证过程中应当充分考虑独立董事和公众投资者的意见。
2、公司因特殊情况而不进行现金分红时，董事会就不进行现金分红的具体原因、公司留存收益的确切用途及预计投资收益等事
项进行专项说明，提交股东会审议，并在公司指定媒体上予以披露。
（三）利润分配方案的实施
公司股东会对利润分配方案作出决议后，或者公司董事会根据年度股东会审议通过的下一年中期分红条件和上限制定具体方案后
，须在两个月内完成股利（或者股份）的派发事项。
（四）利润分配政策的变更
如遇到战争、自然灾害等不可抗力，或者公司生产经营情况、投资规划、长期发展的需要或因外部经营环境、自身经营状况发生
较大变化，或者有权部门下发利润分配相关新规定的情况，需要调整利润分配政策的，董事会应以股东权益保护为出发点拟定利润分
配调整政策，并在议案中详细论证和说明原因。调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和深圳证券交易所的有关规定。
调整利润分配政策的议案须经出席股东会股东所持表决权 2/3以上通过，公司应通过提供网络投票等方式为社会公众股东参加股
东会提供便利。
四、股东回报规划制定周期和调整机制
公司应每三年重新审阅一次股东回报规划，根据公司现状、股东特别是社会公众股东、独立董事的意见，对公司正在实施的利润
分配政策作出适当且必要的调整，以明确相应年度的股东回报规划。
关于股东回报规划的制定和调整的议案需经独立董事专门会议、董事会审议通过后提交股东会审议。股东回报规划制定的议案应
当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过，股东回报规划调整的议案应当由出席股东会的股东（包括股东
代理人）所持表决权的三分之二以上通过。股东会除现场会议投票外，公司还应当向股东提供股东会网络投票系统；股东会股权登记
日登记在册的所有股东，均有权通过网络投票系统行使表决权。
五、附则
本规划未尽事宜，按照有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定执行。本规划由公司董事会负责解释，自公司股东会审
议通过之日起生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/c1a695b2-7237-4aa6-9489-aed8d98045ff.PDF
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2026-04-21 19:27│三博脑科（301293）：关于2025年度利润分配预案的公告
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三博脑科（301293）：关于2025年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/c4c7491e-7369-43b4-aa4f-f26b0cbcdb01.PDF
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2026-04-21 19:27│三博脑科（301293）：关于举行2025年度网上业绩说明会的公告
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三博脑科医院管理集团股份有限公司（以下简称“公司”）定于 2026 年 5月 12日（星期二）15:00-16:30 在全景网举办 2025
年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5
w.net）参与本次年度业绩说明会。
出席本次说明会的人员有：公司董事、总经理徐向英先生，财务负责人乔明浩先生，独立董事杨争媛女士，副总经理、董事会秘
书胡卫卫先生，保荐代表人赵陆胤女士。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2025年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和
建议。投资者可于 2026年5月 6日（星期三）15:00前访问 https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。
公司将在 2025年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/e862dbd3-e29c-48b0-be99-04fc5cfd74f3.PDF
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2026-04-21 19:27│三博脑科（301293）：2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
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三博脑科医院管理集团股份有限公司
2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》及相关公告
格式规定等有关规定，三博脑科医院管理集团股份有限公司（以下简称“公司”或“三博脑科”）将 2025年度募集资金存放、管理
与使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕534 号文《关于同意三博脑科医院管理集团股份有限公司首次公开发行股票注册的
批复》同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）39,612,900股，每股面值人民币 1.00元，发行
价格为 29.60元/股。本次发行募集资金总额 117,254.1840万元；扣除发行费用（不含增值税）后，募集资金净额为 106,163.91万
元，募集资金已于 2023年 4月 27日划至公司指定账户，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情
况进行了审验，并于 2023年 4月 27日出具了“信会师报字[2023]第 ZB10925号”《验资报告》。公司已对募集资金采取了专户存储
，并与专户银行、保荐机构签订了《募集资金三方/四方监管协议》。
（二）募集资金使用及结余情况
截至 2025年 12月 31日，公司募集资金使用及结余情况如下：
单位：人民币万元
项目 金额
募集资金总额 117,254.18
减：支付发行费用 10,083.48
减：置换前期使用自筹资金支付的发行费用 1,006.79
减：以前年度支付金额 83,703.05
加：以前年度收到金额（专户及理财利息收入） 1,900.54
2025 年初募集资金余额 24,361.39
其中：募集资金专户余额 19,361.39
闲置募集资金现金管理未到期余额 5,000.00
减：本期对募投项目投入 11,359.35
减：银行手续费支出 0.02
加：专户及理财利息收入 179.56
2025 年末募集资金余额 13,181.59
其中：募集资金专户余额 13,181.59
闲置募集资金现金管理未到期余额 -
注：上述表中合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，系四舍五入所致。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件的要求，公司制定
了《募集资金管理办法》，该管理办法于 2023年 8月25日经公司第二届董事会第二十三次会议审议通过。根据《募集资金管理办法
》规定，公司对募集资金采用专户存储，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。
公司及保荐机构中信证券股份有限公司分别与中国建设银行股份有限公司北京中关村分行、中国民生银行股份有限公司北京分行
、宁波银行股份有限公司北京中关村支行、中信银行股份有限公司北京分行、中国工商银行股份有限公司北京分行海淀西区支行、北
京银行股份有限公司中关村分行、兴业银行股份有限公司北京亚运村支行、招商银行股份有限公司北京世纪城支行签署了《募集资金
三方监管协议》。公司及北京三博脑科医院有限公司与保荐机构中信证券股份有限公司、中国建设银行股份有限公司北京中关村分行
，公司及三博（重庆）物业管理有限公司与保荐机构中信证券股份有限公司、中国建设银行股份有限公司重庆观音桥支行分别签署了
《募集资金四方监管协议》。三方及四方监管协议与深圳证券交易所《募集资金专户存储三方/四方监管协议（范本）》不存在重大
差异，截至 2025年 12月 31日，公司均严格按照该《募集资金三方/四方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2025年 12月 31日，公司募集资金专户存储情况如下：
单位：人民币万元
序号 开户银行 银行账号 存储方式 存储余额
1 北京银行股份有限公司 20000024112900120050532 活期账户 6,153.87
北京中关村分行
2 中国建设银行股份有限 11050163360009990002 活期账户 7,027.72
公司北京中关村分行
合计 13,181.59
截至 2025年 12月 31日，公司募集资金专户销户情况如下：
序号 开户银行 银行账号 存储余额 销户日期
1 中国建设银行股份有限公 43050175443609168168 - 2023-12-28
司长沙星沙支行
2 中国建设银行股份有限公 11050163360009990001 - 2024-11-04
司北京中关村分行
3 中国民生银行股份有限公 639658590 - 2024-11-11
司北京万柳支行
4 宁波银行股份有限公司北 77030122000433516 - 2024-11-08
京中关村支行
5 中信银行股份有限公司北 8110701012702582311 - 2024-11-07
京中粮广场支行
序号 开户银行 银行账号 存储余额 销户日期
6 中国工商银行股份有限公 0200216619200064277 - 2024-11-08
司北京厢红旗支行
7 兴业银行股份有限公司北 321050100100260797 - 2024-11-07
京亚运村支行
8 招商银行股份有限公司北 110941368610603 - 2024-11-04
京世纪城支行
9 中国建设银行股份有限公 50050106380009111111 - 2024-11-27
司重庆江北鲤鱼池支行
截至 2025年 12月 31日，公司募集资金不存在尚未到期的现金管理情况。
三、2025 年度募集资金的实际使用情况
公司 2025 年度募集资金实际使用情况详见附表 1《2025 年度募集资金使用情况对照表》。
四、变更募投项目的资金使用情况
公司 2025 年度不存在改变募集资金投资项目，也不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。以往年度改变募投项目的资
金使用情况详见附表 2《变更募集资金投资项目情况表》。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》和《
募集资金管理办法》的相关规定，及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况，公司已披露的募集资金使用相关信息不
存在披露不及时、不真实、不准确、不完整的情形，募集资金的存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
六、审计机构鉴证结论
审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）认为，三博脑科 2025年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告在所有重大方
面按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2号——公告格式》的相关规定
编制，如实反映了三博脑科 2025年度募集资金存放、管理与使用情况。
七、保荐机构专项核查报告的结论性意见
经核查，保荐机构中信证券股份有限公司认为：公司严格执行募集资金专户存储制度，有效执行三方/四方监管协议，并及时履
行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存
在违规使用募集资金的情形。保荐机构对三博脑科在2025年度募集资金存放、管理与使用情况无异议。
附表 1：《2025年度募集资金使用情况对照表》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/68f49cc7-8bbc-4d63-903b-839fa50780e9.PDF
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2026-04-21 19:27│三博脑科（301293）：2025年度董事会工作报告
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三博脑科（301293）：2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/dd8fb0ad-2180-44e3-8aa7-6de3d974079b.PDF
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2026-04-21 19:27│三博脑科（301293）：2025年度内部控制自我评价报告
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三博脑科（301293）：2025年度内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/0049e133-7717-4ba9-b07f-17568b893888.PDF
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2026-04-21 19:27│三博脑科（301293）：2025年度财务决算报告
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三博脑科（301293）：2025年度财务决算报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/fa17e6f0-cea5-4493-98e1-61802a28eb81.PDF
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2026-04-21 19:27│三博脑科（301293）：2025年度监事会工作报告
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三博脑科（301293）：2025年度监事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/d93c44b0-65c5-4358-88da-236aaf30fc2e.PDF
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2026-04-21 19:27│三博脑科（301293）：审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
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三博脑科（301293）：审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/2a241abb-01fb-4647-80dc-6f77088c627c.PDF
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2026-04-21 19:26│三博脑科（301293）：2025年年度报告
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三博脑科（301293）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/0a87dea3-b166-47f9-b862-966e9801ffcf.PDF
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2026-04-21 19:26│三博脑科（301293）：第三届董事会第十八次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
三博脑科医院管理集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议于 2026年 4月 20日在公司会议室以现场
结合通讯的方式召开。会议通知于 2026年 4月 10日以电子邮件等方式发出。本次会议应出席董事 9名，实际出席的董事 9人，会议
由董事长张阳先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程
》的有
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