公司公告☆ ◇301295 美硕科技 更新日期：2025-09-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-04 16:10 │美硕科技（301295）：财通证券关于美硕科技2025年半年度持续督导跟踪报告 │
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│2025-08-28 18:43 │美硕科技（301295）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-28 18:43 │美硕科技（301295）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-28 18:42 │美硕科技（301295）：关于2025年半年度计提及转回信用减值损失及资产减值损失的公告 │
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│2025-08-28 18:42 │美硕科技（301295）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表 │
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│2025-08-28 18:42 │美硕科技（301295）：关于2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告 │
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│2025-08-28 18:41 │美硕科技（301295）：董事会决议公告 │
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│2025-08-18 20:09 │美硕科技（301295）：2025年第一次临时股东大会之法律意见书 │
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│2025-08-18 20:09 │美硕科技（301295）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-08-18 20:07 │美硕科技（301295）：关于选举职工代表董事的公告 │
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2025-09-04 16:10│美硕科技（301295）：财通证券关于美硕科技2025年半年度持续督导跟踪报告
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保荐代表人姓名：徐小兵 联系电话：0571-87821312
保荐代表人姓名：程森郎 联系电话：0571-87821312
1.公司信息披露审阅情况
（1）是否及时审阅公司信息披露文件 是
（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 0次
2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况
（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关 是
联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、
内部审计制度、关联交易制度）
（2）公司是否有效执行相关规章制度 是
3.募集资金监督情况
（1）查询公司募集资金专户次数 每月1次
（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致 是
4.公司治理督导情况
（1）列席公司股东大会次数 0次，已阅相关文件
（2）列席公司董事会次数 0次，已阅相关文件
（3）列席公司监事会次数 0次，已阅相关文件
5.现场检查情况
（1）现场检查次数 1 次
（2）现场检查报告是否按照本所规定报送 不适用
（3）现场检查发现的主要问题及整改情况 无
6.发表专项意见情况
（1）发表专项意见次数 7次
（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见 不适用
7.向本所报告情况（现场检查报告除外）
（1）向本所报告的次数 0次
（2）报告事项的主要内容 不适用
（3）报告事项的进展或整改情况 不适用
8.关注职责的履行情况
（1）是否存在需要关注的事项 否
（2）关注事项的主要内容 不适用
（3）关注事项的进展或整改情况 不适用
9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规 是
10.对上市公司培训情况
（1）培训次数 0次，将在2025年下半年进行
年度培训
（2）培训日期 不适用
（3）培训的主要内容 不适用
11.其他需要说明的保荐工作情况 无
1.信息披露 无 不适用
2.公司内部制度的建立和执行 无 不适用
3.“三会”运作 无 不适用
4.控股股东及实际控制人变动 无 不适用
5.募集资金存放及使用 无 不适用
6.关联交易 无 不适用
7.对外担保 无 不适用
8.收购、出售资产 无 不适用
9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、 无 不适用
风险投资、委托理财、财务资助、套期保
值等）
10.发行人或者其聘请的中介机构配合保荐 无 不适用
工作的情况
11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状 无 不适用
况、管理状况、核心技术等方面的重大变
化情况）
公司及股东承诺事项 是否履行 未履行承诺的原因及
承诺 解决措施
1.关于股份锁定及减持意向的承诺 是 不适用
2.关于稳定公司股价的措施和承诺 是 不适用
3.关于先行赔付的承诺 是 不适用
4.关于股份回购和股份买回的措施及承诺 是 不适用
5.关于欺诈发行上市的股份回购和股份买回承诺 是 不适用
6.关于填补被摊薄即期回报的措施及承诺 是 不适用
7.关于利润分配的承诺 是 不适用
8.关于依法承担赔偿责任的承诺 是 不适用
9.关于避免新增同业竞争的承诺 是 不适用
10.关于规范和减少关联交易的承诺 是 不适用
11.关于避免资金占用的承诺 是 不适用
12.关于相关责任主体承诺事项的约束措施 是 不适用
13.关于股东信息披露的专项承诺 是 不适用
14.关于不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺 是 不适用
1.保荐代表人变更及其理由 无
2.报告期内中国证监会和证券交易所对保荐人或者其保 无
荐的公司采取监管措施的事项及整改情况
3.其他需要报告的重大事项 无
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-04/dad652aa-a9dd-4ef0-ba5d-a82d0aa6e296.PDF
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2025-08-28 18:43│美硕科技（301295）：2025年半年度报告摘要
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美硕科技（301295）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/0c0e431d-b1bc-41be-9b9b-a379957e23df.PDF
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2025-08-28 18:43│美硕科技（301295）：2025年半年度报告
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美硕科技（301295）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/02eea5d5-7e25-459e-92ec-4345d1430b71.PDF
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2025-08-28 18:42│美硕科技（301295）：关于2025年半年度计提及转回信用减值损失及资产减值损失的公告
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浙江美硕电气科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定，对公司 2025 年半年度可能发生信用与资
产减值损失的相关资产计提及转回减值准备。现将具体情况公告如下：
一、计提及转回信用及资产减值损失情况概述
为真实、公允、准确地反映公司截至 2025 年 6月 30日的资产和财务状况，依照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定
，公司对合并财务报表范围内截至 2025 年 6月 30 日的各类存货、应收款项、长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产等资
产进行了全面清查，对可能发生减值迹象的资产进行了充分的评估和分析并进行信用及资产减值测试。根据减值测试结果，公司管理
层基于谨慎性原则，对可能发生信用及资产减值或转回的相关资产计提及转回减值准备。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则
》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》的相关规定，本次计提及转回
减值无需提交公司董事会或股东会审议。
二、本次计提及转回信用及资产减值损失的资产范围和金额
根据减值测试结果，公司计提 2025 年半年度各项信用减值损失及资产减值损失共计 3,365,401.18 元，详情如下表（单位：元
）：
类别 2025 年半年度计提金额
一、信用减值损失 -928,669.48
其中：坏账损失 -928,669.48
二、资产减值损失 4,294,070.66
其中：存货跌价损失 4,294,070.66
合计 3,365,401.18
注：表格计提减值损失以正号填列，转回减值损失以负号填列。
三、本次计提及转回信用减值损失及资产减值损失的确认标准及计提方法
（一）坏账损失的确认标准和计提方法
1. 按信用风险特征组合计提预期信用损失的应收款项和合同资产
组合类别 确定组合的依 计量预期信用损失的方法
据
应收银行承兑汇票 票据类型 参考历史信用损失经验，结合当前状
况以及对未来经济状况的预测，通过
违约风险敞口和整个存续期预期信
应收商业承兑汇票 用损失率，计算预期信用损失
应收账款——账龄组合 账龄 参考历史信用损失经验，结合当前状
况以及对未来经济状况的预测，编制
应收账款账龄与预期信用损失率对
照表，计算预期信用损失
应收账款——关联方（本 与本公司的关 本公司合并范围内不计提
公司合并范围内） 联方关系
其他应收款——账龄组 账龄 参考历史信用损失经验，结合当前状
合 况以及对未来经济状况的预测，编制
其他应收款账龄与预期信用损失率
对照表，计算预期信用损失
其他应收款——关联方 与本公司的关 本公司合并范围内不计提
（本公司合并范围内） 联方关系
2. 账龄组合的账龄与预期信用损失率对照表
账 龄 应收账款 其他应收款
预期信用损失率（%） 预期信用损失率（%）
1 年以内（含，下同） 5.00 5.00
1-2 年 10.00 10.00
2-3 年 30.00 30.00
3-4 年 50.00 50.00
4-5 年 80.00 80.00
5 年以上 100.00 100.00
应收账款、其他应收款的账龄自款项实际发生的月份起算。
3. 按单项计提预期信用损失的应收款项和合同资产的认定标准
对信用风险与组合信用风险显著不同的应收款项和合同资产，公司按单项计提预期信用损失。
（二）存货跌价损失的确认标准和计提方法
2025 年半年度公司计提存货跌价损失 4,294,070.66 元。对存货计提跌价准备的确认标准及计提方法为：
资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货
，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在
正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可
变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应
的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。
四、本次计提及转回信用及资产减值损失的决策程序
本次计提及转回信用和资产减值损失的依据充分，体现了会计谨慎性原则，符合《企业会计准则》及相关规定，有助于向投资者
提供更加真实、可靠、准确的会计信息，符合公司的实际情况。本次计提及转回信用及资产减值损失能够客观公正地反映公司的财务
状况和经营成果。
五、本次计提及转回信用及资产减值损失对公司的影响及合理性说明
公司本次计提信用及资产减值损失 3,365,401.18 元，将减少公司 2025年半年度利润总额 3,365,401.18元。
上述数据未经审计，最终以年度审计结果为准。本次计提及转回信用及资产减值损失符合《企业会计准则》等相关法律法规以及
公司会计制度的规定，有助于向投资者提供真实可靠的会计信息，不存在损害公司和全体股东利益的情况，不会影响公司的正常生产
经营。
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2025-08-28 18:42│美硕科技（301295）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
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美硕科技（301295）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表。公告详情请查看附件。
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2025-08-28 18:42│美硕科技（301295）：关于2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
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美硕科技（301295）：关于2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件
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2025-08-28 18:41│美硕科技（301295）：董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
浙江美硕电气科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议于 2025 年 8月 27 日以现场及通讯方式召开。
本次会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人。会议通知已于 2025 年 8月 16 日通过短信、邮件等方式送达给全体董事。会议由董
事长黄晓湖先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》
董事会认真审议了公司《2025 年半年度报告》及其摘要，认为公司 2025 年半年度报告及其摘要的内容真实、准确、完整地反
映了公司 2025 年半年度经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》。
本议案已经第四届董事会审计委员会第二次会议审议通过。
表决结果：赞成 9票，反对 0票，弃权 0票。
2、审议通过《关于<2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
经审议，董事会认为：公司 2025 年半年度募集资金的存放和使用符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所关于上市公司
募集资金存放和使用的相关规定，公司对募集资金的存放、使用情况进行了及时、真实、准确、完整地披露，不存在募集资金存放、
使用、管理及披露违规的情形。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。
本议案已经第四届董事会审计委员会第二次会议审议通过。
表决结果：赞成 9票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
1、《第四届董事会第二次会议决议》；
2、《第四届董事会审计委员会第二次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/e1df60ee-eb2a-4af4-bd6a-d8415c70bfc0.PDF
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2025-08-18 20:09│美硕科技（301295）：2025年第一次临时股东大会之法律意见书
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美硕科技（301295）：2025年第一次临时股东大会之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-19/c23b500b-ed4f-440c-8374-e74150dadebe.pdf
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2025-08-18 20:09│美硕科技（301295）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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美硕科技（301295）：2025年第一次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-19/28389c90-3997-42b9-a9d6-5fb8b8899d2c.pdf
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2025-08-18 20:07│美硕科技（301295）：关于选举职工代表董事的公告
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根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》有关规定，浙江美硕电气科技股份有限公司
（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 18 日召开 2025年职工代表大会，会议同意选举刘峰先生为公司第四届董事会职工代表董事
（简历详见附件）。
刘峰先生将与 2025 年第一次临时股东大会选举产生的董事共同组成公司第四届董事会，任期与第四届董事会一致。本次选举完
成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-19/5dc4a3dc-3548-4410-a3b3-a07abc8a1193.pdf
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2025-08-18 20:07│美硕科技（301295）：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告
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浙江美硕电气科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 8月 18日召开了 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了董
事会换届选举的相关议案，选举产生了 5名非独立董事、3名独立董事，与公司职工代表大会选举产生的 1名职工代表董事共同组成
第四届董事会。
同日公司召开第四届董事会第一次会议，选举产生了代表公司执行公司事务的董事、董事长、董事会各专门委员会成员，聘任了
高级管理人员。现将具体事项公告如下：
一、董事会换届选举情况
（一）董事选举情况
非独立董事：黄晓湖先生（代表公司执行公司事务的董事暨董事长）、刘小龙先生、虞彭鑫先生、黄正芳先生、陈海多先生；
职工代表董事：刘峰先生；
独立董事：郑金微女士、杨瑞先生、赵元元女士。
非独立董事、独立董事和职工代表董事共同组成公司第四届董事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。
上述公司第四届董事会成员（简历见附件）均符合相关法律法规、规范性文件规定的上市公司董事任职资格，不存在《中华人民
共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定的不得担任公
司董事的情形；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查
或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平
台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。董事会中兼任公司高级管理人员的董事以及由职工代表担任的董事人数总计未
超过公司董事总数的二分之一，人数比例符合相关法规的要求。
上述独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核备案无异议，公司独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一且
至少包括一
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