公司公告☆ ◇301295 美硕科技 更新日期：2024-11-21◇ 通达信沪深京F10
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2024-11-15 19:04│美硕科技（301295）：第三届董事会第十五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
浙江美硕电气科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议于 2024 年 11 月 15 日（星期五）在公司三
楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 11 月 9 日通过短信、邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董
事 9 人，实际出席董事 9人。会议由董事长黄晓湖先生主持，监事、高管列席。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的
有关规定，所做决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于受让温州浚泉鸿茂创业投资合伙企业（有限合伙）合伙份额的议案》
经审核，董事会认为：公司严格按照《公司法》《证券法》以及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等规定和要求，受让合伙企业份额，并及时、真实、准确、完整地对转让方
、投资标的、合伙人的基本情况以及转让协议、合伙协议的主要内容进行了披露，不存在违规交易和投资的情形。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于受让投资基金份额暨与专业投资机构共同投资的公告
》。
表决结果为：赞成 9票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
1、《第三届董事会第十五次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-15/2c87fd72-835e-42c2-abd9-6393991ef5c6.PDF
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2024-11-15 19:04│美硕科技（301295）：关于受让投资基金份额暨与专业投资机构共同投资的公告
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美硕科技（301295）：关于受让投资基金份额暨与专业投资机构共同投资的公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-15/e81a88a5-6f44-4d66-a22e-800722b8a243.PDF
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2024-11-01 16:00│美硕科技（301295）：关于公司股票交易异常波动的公告
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风险提示：
1、浙江美硕电气科技股份有限公司股票交易价格连续三个交易日（2024年10月 30 日、2024 年 10 月 31日、2024 年 11 月 1
日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 30%，根据深圳证券交易所的有关规定，以上情形属于股票交易异常波动的情况。
一、股票交易异常波动的具体情况
浙江美硕电气科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票交易价格连续三个交易日（2024 年 10 月 30 日、2024 年 10 月 3
1 日、2024 年 11 月 1 日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 30%，根据深圳证券交易所的有关规定，以上情形属于股票交易异常波动
的情况。
二、公司关注并核实情况说明
针对公司股票交易异常波动情况，公司董事会通过书面及现场问询的方式，对公司实际控制人就相关问题进行了核实，现就相关
情况说明如下：
1、经核查，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、经核查，公司未发现近期公共传媒报道过可能或者已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、经核查，公司目前生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
4、经核查，公司及实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的重大事项。
5、经核查，公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形。
6、公司不存在违反公平信息披露的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项
有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定应予以披露
而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形；
2、公司于 2024 年 10月 29日披露了《2024年第三季度报告》，公司 2024年1-9月营业收入为 442,725,703.43元，同比增长 9
.90%，归属于上市公司股东的净利润为 26,847,187.51 元，同比降低 28.86%，敬请广大投资者注意投资风险；
3、本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作；
4、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cn
info.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准。公司将严格按照有关法律法规的规定
和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-01/5a9ed6d7-99b7-4231-b41f-0fb36abd04e3.PDF
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2024-10-29 00:00│美硕科技（301295）：2024年三季度报告
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美硕科技（301295）：2024年三季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/d6f39e8f-368c-450f-928a-70d45b45998a.PDF
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2024-08-29 15:42│美硕科技（301295）：财通证券关于美硕科技2024年半年度持续督导跟踪报告
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美硕科技（301295）：财通证券关于美硕科技2024年半年度持续督导跟踪报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-29/aa605741-1c0b-4065-af43-b869e618b5c9.PDF
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2024-08-27 00:00│美硕科技（301295）：董事会决议公告
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美硕科技（301295）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-27/9a19b56f-cfe1-4828-b653-2fc98b35513b.PDF
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2024-08-27 00:00│美硕科技（301295）：2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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美硕科技（301295）：2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-27/2d307f8a-706b-47f4-923e-127f0c974529.PDF
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2024-08-27 00:00│美硕科技（301295）：关于2024年半年度计提信用减值损失及资产减值损失的公告
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浙江美硕电气科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2024年 8 月 26 日召开第三届董事会第十三次会议、第
三届监事会第十一次会议，会议审议并通过了《关于计提 2024 年半年度信用及资产减值损失的议案》。根据《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定，对公司 2024 年半年
度可能发生信用与资产减值损失的相关资产计提减值准备。现将具体情况公告如下：
一、计提信用及资产减值损失情况概述
（一）本次计提信用及资产减值损失的原因
为真实、公允、准确地反映公司截至 2024 年 6 月 30 日的资产和财务状况，依照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规
定，公司对合并财务报表范围内截至 2024 年 6 月 30 日的各类存货、应收款项、长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产
等资产进行了全面清查，对可能发生减值迹象的资产进行了充分的评估和分析并进行信用及资产减值测试。根据减值测试结果，公司
管理层基于谨慎性原则，对可能发生信用及资产减值损失的相关资产计提减值准备。
（二）本次计提信用和资产减值损失的资产范围和总金额
根据减值测试结果，公司计提 2024 年半年度各项信用减值损失及资产减值损失共 8,013,989.09 元，详情如下表（单位：元）
：
类别 2024 年半年度计提金额
一、信用减值损失 5,111,477.85
其中：坏账损失 5,111,477.85
二、资产减值损失 2,902,511.24
其中：存货跌价损失 2,902,511.24
合计 8,013,989.09
二、本次计提信用减值损失和资产减值损失的确认标准及计提方法
（一）坏账损失的确认标准和计提方法
1. 按信用风险特征组合计提预期信用损失的应收款项和合同资产
组合类别 确定组合的依 计量预期信用损失的方法
据
应收银行承兑汇票 票据类型 参考历史信用损失经验，结合当前
状况以及对未来经济状况的预测，
通过违约风险敞口和整个存续期预
应收商业承兑汇票 期信用损失率，计算预期信用损失
应收账款——账龄组合 账龄 参考历史信用损失经验，结合当前
状况以及对未来经济状况的预测，
编制应收账款账龄与预期信用损失
率对照表，计算预期信用损失
应收账款——关联方 与本公司的关 本公司合并范围内不计提
（本公司合并范围内） 联方关系
其他应收款——账龄组 账龄 参考历史信用损失经验，结合当前
合 状况以及对未来经济状况的预测，
编制其他应收款账龄与预期信用损
失率对照表，计算预期信用损失
其他应收款——关联方 与本公司的关 本公司合并范围内不计提
（本公司合并范围内） 联方关系
2. 账龄组合的账龄与预期信用损失率对照表
账 龄 应收账款 其他应收款
预期信用损失率 预期信用损失率
（%） （%）
1年以内（含，下同） 5.00 5.00
1-2年 10.00 10.00
2-3年 30.00 30.00
3-4年 50.00 50.00
4-5年 80.00 80.00
5年以上 100.00 100.00
应收账款、其他应收款的账龄自款项实际发生的月份起算。
3. 按单项计提预期信用损失的应收款项和合同资产的认定标准
对信用风险与组合信用风险显著不同的应收款项和合同资产，公司按单项计提预期信用损失。
（二）存货跌价损失的确认标准和计提方法
2024年半年度公司计提存货跌价损失 2,902,511.24 元。对存货计提跌价准备的确认标准及计提方法为：
资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货
，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在
正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可
变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应
的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。
三、本次计提信用和资产减值损失对公司的影响
公司本次计提信用及资产减值损失 8,013,989.09 元，将减少公司 2024 年半年度利润总额 8,013,989.09 元。
上述数据未经审计，最终以年度审计结果为准。本次计提减值准备符合《企业会计准则》等相关法律法规以及公司会计制度的规
定，有助于向投资者提供真实可靠的会计信息，不存在损害公司和全体股东利益的情况，不会影响公司的正常生产经营。
四、本次计提信用和资产减值损失的的决策程序
本次计提减值损失事项，已经公司第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十一次会议审议通过。根据《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，
本次计提资产减值损失事项无需提交股东大会审议。
五、本次计提信用和资产减值损失的的审核意见
（一）董事会意见
公司本次计提信用和资产减值损失遵循并符合《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上
市公司规范运作》及公司相关会计政策的规定，是根据相关资产的实际情况进行减值测试后基于谨慎性原则而作出的，计提信用和资
产减值损失的依据充分、公允，相关数据真实的反映了公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。
（二）监事会意见
监事会认为：公司按照《企业会计准则》和有关规定计提信用和资产减值损失，符合公司的实际情况，能够更加公允地反映公司
的资产状况。该事项的相关决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
六、备查文件
1、《第三届董事会第十三次会议决议》；
2、《第三届监事会第十一次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-26/d179f682-d1aa-4b86-bc2b-009fe4acb47b.PDF
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2024-08-27 00:00│美硕科技（301295）：2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
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美硕科技（301295）：2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-27/79b9ac1c-f2a1-4804-8be1-616455d58e0c.PDF
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2024-08-27 00:00│美硕科技（301295）：2024年半年度报告摘要
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美硕科技（301295）：2024年半年度报告摘要。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-27/a006ed35-3b92-4325-af1b-7f8cf2dcedb7.PDF
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2024-08-27 00:00│美硕科技（301295）：2024年半年度报告
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美硕科技（301295）：2024年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-27/f434280d-12ae-493a-98b3-bbb76442e887.PDF
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2024-08-27 00:00│美硕科技（301295）：监事会决议公告
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美硕科技（301295）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-27/5e1da7fe-e778-4cfd-8501-96326579600f.PDF
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2024-08-13 15:42│美硕科技（301295）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
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美硕科技（301295）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-13/6b6a7bb1-be09-43bf-b8dc-bda9bb573565.PDF
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2024-07-12 00:00│美硕科技（301295）：国浩律师（上海）事务所关于美硕科技2024年第二次临时股东大会之法律意见书
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美硕科技（301295）：国浩律师（上海）事务所关于美硕科技2024年第二次临时股东大会之法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-07-12/d8c6c2e3-dd5e-4467-bc7a-9cdeffaa067b.PDF
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2024-07-12 00:00│美硕科技（301295）：2024年第二次临时股东大会决议公告
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美硕科技（301295）：2024年第二次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-07-11/ee687b62-bc80-4196-a868-07d4effdaf03.PDF
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2024-06-25 00:00│美硕科技（301295）：财通证券关于美硕科技首次公开发行前部分已发行股份上市流通的核查意见
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美硕科技（301295）：财通证券关于美硕科技首次公开发行前部分已发行股份上市流通的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-06-25/f07cc0b4-5a2a-46e5-8d97-a5fcf91db60b.PDF
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2024-06-25 00:00│美硕科技（301295）：关于首次公开发行前部分已发行股份上市流通的提示性公告
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美硕科技（301295）：关于首次公开发行前部分已发行股份上市流通的提示性公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-06-25/73633421-2547-47f9-b108-49fd05d10bfe.PDF
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2024-06-21 00:00│美硕科技（301295）：第三届董事会第十二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
浙江美硕电气科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议于 2024 年 6 月 20 日以现场及通讯方式召
开。本次会议通知于 2024 年 6月 15 日以短信、邮件的方式发出，本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9人。会议由董事长
黄晓湖先生主持，监事、高管列席。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更事宜的议案》
经审核，董事会认为：经 2023年年度股东大会审议通过了 2023年年度权益分派方案，公司的注册资本由 7,200 万元变更为 10
,080 万元。公司拟对《公司章程》中相应条款进行修订，并办理《公司章程》修订后的工商变更登记相关事项。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更注册资本、修订公司章程并办理工商变更事宜
的公告》（公告编号：2024-029）。
表决结果：赞成 9票，反对 0票，弃权 0 票。
本议案尚需提交 2024年第二次临时股东大会审议通过。
2、审议通过《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》
经审议，董事会同意于 2024年 7月 11日（星期四）通过现场表决与网络投票相结合的方式召开 2024 年第二次临时股东大会。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开公司 2024年第二次临时股东大会的公告》（公告编
号：2024-030）。
表决结果为：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
1、《第三届董事会第十二次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-06-20/611c66f2-e101-493b-a561-2b55a1efc096.PDF
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2024-06-21 00:00│美硕科技（301295）：关于变更注册资本、修订公司章程并办理工商变更事宜的公告
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浙江美硕电气科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 6 月20 日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关
于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更事宜的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下：
一、公司注册资本和公司类型变更的相关情况
公司于 2024 年 5 月 14 日召开了 2023 年年度股东大会，审议通过了2023 年年度权益分派方案：公司以公司现有总股本 7,
200 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 5 元（含税），不送红股，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股
。共计分配现金股利 3,600 万元（含税），共计转增 2,880 万股。 转增后公司总股本将增加至 10,080 万股，具体内容详见公司
于 2024 年 5 月 18 日在巨潮资讯网上披露的《浙江美硕电气科技股份有限公司 2023 年度分红派息及转增股本实施公告》（公告
编号：2024-021）。公司的注册资本由 7,200 万元变更为 10,080 万元。
根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规的规定，公司拟对《公司章程》中相应条款进行修订，修订条款及具体修订的
主要内容如下：
修订前 修订后
第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币
7,200 万元。 10,080 万元。
第十九条 公司股份总数为 第十九条 公司股份总数为
72,000,000 股，公司股本结构为：普 100,800,000 股，公司股本结构为：
通股 72,000,000 股。 普通股 100,800,000 股。
除修改上述条款外，原《公司章程》其他条款不变。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准，本事项尚需提交公司 2024
年第二次临时股东大会审议，并需经出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上通过。同时公司董事会提请股东大会授权董事会及董事
会转授权的相关人员办理《公司章程》修订后的工商变更登记相关事项。公司将于股东大会审议通过后及时向工商登记机关办理注册
资本的变更登记，以及《公司章程》的备案登记等工商变更、备案登记相关手续。
上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。修订后的《浙江美硕电气科技股份有限公司章程》将于同日在巨潮资讯网（http
://www.cninfo.com.cn）予以披露。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-06-21/c76a864c-27cb-49af-840e-960d2269d376.PDF
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2024-06-21 00:00│美硕科技（301295）：关于召开公司2024年第二次临时股东大会的公告
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浙江美硕电气科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议决定于 2024 年 7 月 11 日（星期四）15：0
0 以现场投票与网络投票相结合的方式召开 2024 年第二次临时股东大会。现将会议有关事项公告如下：
一、召开本次会议的基本情况
1、会议届次：2024 年第二次临时股东大会
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