公司公告☆ ◇301295 美硕科技 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-14 18:42 │美硕科技（301295）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-05-14 18:42 │美硕科技（301295）：2025年年度股东会之法律意见书 │
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│2026-04-28 15:56 │美硕科技（301295）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-28 15:52 │美硕科技（301295）：关于举办2025年年度业绩说明会的公告 │
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│2026-04-28 15:52 │美硕科技（301295）：关于2026年一季度计提信用减值损失及资产减值损失的公告 │
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│2026-04-23 20:52 │美硕科技（301295）：关于2025年度利润分配方案的公告 │
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│2026-04-23 20:52 │美硕科技（301295）：2025年度总经理工作报告 │
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│2026-04-23 20:52 │美硕科技（301295）：2025年度董事会工作报告 │
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│2026-04-23 20:52 │美硕科技（301295）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2026-04-23 20:52 │美硕科技（301295）：关于2025年度会计师事务所履职情况的评估报告 │
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2026-05-14 18:42│美硕科技（301295）：2025年年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会不存在否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间：
现场会议时间：2026年5月14日（星期四）下午15:00
网络投票时间：2026年5月14日（星期四）
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年5月14日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通
过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为2026年5月14日9:15至15:00期间的任意时间。
2、召开地点：浙江省乐清市乐清经济开发区纬十二路158号五楼会议室
3、召开方式：本次股东会采用现场投票与网络投票表决相结合的方式召开
4、召集人：浙江美硕电气科技股份有限公司董事会
5、主持人：董事长黄晓湖先生
6、本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则
》等有关法律、行政法规、规范性文件和《浙江美硕电气科技股份有限公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
（一）股东出席的总体情况
参加本次股东会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 21 人，代表有表决权的股份合计为 71,901,460股，占浙江美
硕电气科技股份有限公司（以下简称“公司”）有表决权股份总数 100,800,000股的 71.3308%。其中：通过现场投票的股东共 7人
，代表有表决权的公司股份数合计为 71,817,900 股，占公司有表决权股份总数100,800,000股的 71.2479%；通过网络投票的股东共
14人，代表有表决权的公司股份数合计为 83,560股，占公司有表决权股份总数 100,800,000股的 0.0829%。
（二）中小股东出席的总体情况
参加本次股东会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理人共16人，代表有表决权的公司股份数合计为501,460股，占公
司有表决权股份总数100,800,000股的0.4975%。其中：通过现场投票的股东共2人，代表有表决权的公司股份417,900股，占公司有表
决权股份总数100,800,000股的0.4146%；通过网络投票的股东共14人，代表有表决权的公司股份数合计为83,560股，占公司有表决权
股份总数100,800,000股的0.0829%。
（三）出席或列席本次股东会的人员包括：公司董事、高级管理人员及见证律师等。
三、议案审议表决情况
本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决：
（一）审议通过《关于<2025年年度报告>及摘要的议案》
总表决情况：
同意71,901,460股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.
0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意501,460股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。
该议案为普通决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数过半数审议通过。
（二）审议通过《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》
总表决情况：
同意71,901,460股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.
0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意501,460股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。
该议案为普通决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数过半数审议通过。
（三）审议通过《关于新增<董事、高级管理人员薪酬管理办法>的议案》
总表决情况：
同意71,901,460股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.
0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意501,460股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。
该议案为普通决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数过半数审议通过。
（四）审议通过《关于2025年度利润分配方案的议案》
总表决情况：
同意71,901,460股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.
0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意501,460股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。
该议案为普通决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数过半数审议通过。
（五）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
总表决情况：
同意71,901,460股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.
0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意501,460股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。
该议案为普通决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数过半数审议通过。
（六）审议通过《关于确认2025年度公司董事薪酬（津贴）及制定2026年度薪酬方案的议案》
总表决情况：
同意71,901,460股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.
0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意501,460股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。
该议案为普通决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数过半数审议通过。
（七）审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》
总表决情况：
同意71,901,460股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.
0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意501,460股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。
该议案为普通决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数过半数审议通过。
（八）审议通过《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》
总表决情况：
同意71,901,460股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.
0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意501,460股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。
该议案为普通决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数过半数审议通过。
（九）审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
总表决情况：
同意71,901,460股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.
0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意501,460股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。
该议案为普通决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数过半数审议通过。
四、律师出具的法律意见
本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东会人
员的资格合法有效，本次股东会表决程序及表决结果均合法有效。
五、备查文件
1、《浙江美硕电气科技股份有限公司2025年年度股东会决议》；
2、《国浩律师（上海）事务所关于浙江美硕电气科技股份有限公司2025年年度股东会之法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/0d771a
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2026-05-14 18:42│美硕科技（301295）：2025年年度股东会之法律意见书
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美硕科技（301295）：2025年年度股东会之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/d1079ee4-8714-4eca-b09c-7653e1f531f7.PDF
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2026-04-28 15:56│美硕科技（301295）：2026年一季度报告
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美硕科技（301295）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/44f35d04-26e5-4e5a-b9eb-cfbd77661b59.PDF
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2026-04-28 15:52│美硕科技（301295）：关于举办2025年年度业绩说明会的公告
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重要内容提示：
会议召开时间：2026年 05月 19日（星期二）15:00-16:00
会议召开方式：网络互动方式
会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会议 问题 征集 ：投资 者可 于 2026 年 05 月 19 日 前访问 网址https://eseb.cn/1xvnv9Un93W 或使用微信扫描下方小程
序码进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍
关注的问题进行回答。
浙江美硕电气科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026年 4月 24日在巨潮资讯网上披露了《2025年年度报告》及《20
25年年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于2026年 05月 19日（星期二
）15:00-16:00在“价值在线”（www.ir-online.cn）举办浙江美硕电气科技股份有限公司 2025年年度业绩说明会，与投资者进行沟
通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。
一、说明会召开的时间、地点和方式
会议召开时间：2026年 05月 19日（星期二）15:00-16:00
会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会议召开方式：网络互动方式
二、参加人员
出席本次说明会的人员有：董事长黄晓湖，财务总监、副总经理王嵩，保荐代表人徐小兵，独立董事郑金微，董事会秘书、副总
经理章理远（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。
三、投资者参加方式
投 资 者 可 于 2026 年 05 月 19 日 （ 星 期 二 ） 15:00-16:00 通 过 网 址https://eseb.cn/1xvnv9Un93W或使用微信扫
描下方小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于 2026年 05月 19日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露
允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
四、联系人及咨询办法
联系人：证券部
电话：0577-62836225
邮箱：mszqb@msrelay.com
五、其他事项
本次业绩说明会召开后，投资者可以通过价值在线（www.ir-online.cn）或易董 app 查看本次业绩说明会的召开情况及主要内
容。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/2356eeca-36d7-4e0f-add8-9613a9b0a652.PDF
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2026-04-28 15:52│美硕科技（301295）：关于2026年一季度计提信用减值损失及资产减值损失的公告
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美硕科技（301295）：关于2026年一季度计提信用减值损失及资产减值损失的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/1051a181-2494-49b1-91d5-b7f74e747860.PDF
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2026-04-23 20:52│美硕科技（301295）：关于2025年度利润分配方案的公告
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特别提示：
1、浙江美硕电气科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年度利润分配方案为：拟以 2025 年 12 月 31 日的总股本 100
,800,000 股为基数向全体股东按每 10 股派发现金红利 2.1 元（含税），预计分配股利 2,116.8 万元（含税）。本次利润分配不
以资本公积金转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转以后年度。
2、公司现金分红方案不涉及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条规定的可能被实施其他风险警示情形。
一、审议程序
公司于 2026 年 4月 22 日召开的第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于 2025年度利润分配方案的议案》，本议案尚需
提交公司 2025 年年度股东会审议。
二、利润分配方案基本情况
1、本次利润分配方案为 2025 年度利润分配。
2、按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》规定，公司不存在需要弥补亏损、提取任意公
积金的情况。经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025 年度实现归属于母公司股东的净利润为 22,552,520.59 元,母公司
实现净利润为 22,798,085.58 元。根据《公司法》和《公司章程》有关规定，按 2025 年度母公司实现净利润的 10%提取法定盈余
公积 2,279,808.56 元后，加上年初母公司未分配利润221,497,213.34 元，扣除 2024 年度分配的股利 24,192,000.00 元，母公司
实际可供股东分配的利润为 217,823,490.36 元。
截至 2025 年 12 月 31 日，合并报表实际可供股东分配的利润为 221,077,927.60 元。根据合并报表和母公司报表中可供分配
的利润孰低的原则，公司可供股东分配的利润为217,823,490.36 元。
3、根据《公司章程》的相关规定，结合公司财务状况、经营成果和现金流量的实际情况，综合考虑公司的长远发展，公司拟定
2025 年度利润分配方案如下：
公司拟以公司现有总股本 10,080 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 2.1 元（含税），不送红股，不以资
本公积金转增股本。预计分配现金股利 2,116.8 万元（含税），占 2025 年度合并报表归属于上市公司股东的净利润比例为 93.86%
。剩余未分配利润结转以后年度分配。在董事会召开后至实施利润分配的股权登记日前，如公司总股本发生变动的，公司拟按照分配
比例不变的原则对派发总额进行调整。
三、现金分红方案的具体情况
（一）是否可能触及其他风险警示情形
1．上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下列指标：
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 21,168,000.00 24,192,000.00 不适用
回购注销总额（元） 0 0 不适用
归属于上市公司股东的 22,552,520.59 27,297,868.94 不适用
净利润（元）
研发投入（元） 37,784,672.02 30,837,839.43 不适用
营业收入（元） 705,808,951.03 633,060,381.71 不适用
合并报表本年度末累计 221,077,927.60
未分配利润（元）
母公司报表本年度末累 217,823,490.36
计未分配利润（元）
上市是否满三个完整会 □是 ?否
计年度
最近三个会计年度累计 45,360,000.00
现金分红总额（元）
最近三个会计年度累计 0
回购注销总额（元）
最近三个会计年度平均 24,925,194.765
净利润（元）
最近三个会计年度累计 45,360,000.00
现金分红及回购注销总
额（元）
最近三个会计年度累计 68,622,511.45
研发投入总额（元）
最近三个会计年度累计 5.13%
研发投入总额占累计营
业收入的比例（%）
是否触及《创业板股票 □是 ?否
上市规则》第 9.4 条第
（八）项规定的可能被
实施其他风险警示情形
其他说明：
公司于 2023 年 6月 28 日上市，因此 2023 年度非公司上市后的完整会计年度，无需填报，上表及下文最近三个会计年度均指
2024、2025 年度。公司最近三个会计年度累计现金分红总额为 45,360,000.00 元，高于最近三个会计年度年均净利润的 30%，未
触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条第（八）项规定的公司股票交易可能被实施其他风险警示的情形。
（二）现金分红方案合理性说明
1、本次利润分配方案符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等规定，符合公司的利润分配政策和股东分红
回报规划，有利于全体股东共享公司经营成果，具备合法性、合规性、合理性。
2、综合考虑公司未来的发展趋势及市场竞争力，以及股东的即期利益和长远利益，公司制定了 2025 年度利润分配方案。一方
面，积极回报股东、与全体股东分享公司成长的经营成果；另一方面，利润分配亦考虑了公司未来经营发展的资金需要，本年度现金
分红不会造成公司流动资金短缺。本次利润分配方案与公司实际经营情况相匹配，充分考虑了对广大投资者的合理投资回报，有利于
与全体股东分享公司成长的经营成果。
四、其他说明
本次利润分配方案需经公司 2025 年年度股东会审议通过后实施，尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、《审计报告》；
2、《第四届董事会第四次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/7cb7ccf9-4159-4f4c-8fb9-17fe61f5b056.PDF
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2026-04-23 20:52│美硕科技（301295）：2025年度总经理工作报告
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