公司公告☆ ◇301295 美硕科技 更新日期：2025-08-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-08-18 20:09 │美硕科技（301295）：2025年第一次临时股东大会之法律意见书 │
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│2025-08-18 20:09 │美硕科技（301295）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-08-18 20:07 │美硕科技（301295）：关于选举职工代表董事的公告 │
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│2025-08-18 20:07 │美硕科技（301295）：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告 │
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│2025-08-18 20:06 │美硕科技（301295）：第四届董事会第一次会议决议公告 │
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│2025-08-01 00:00 │美硕科技（301295）：第三届董事会第十八次会议决议公告 │
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│2025-08-01 00:00 │美硕科技（301295）：独立董事提名人声明与承诺（郑金微） │
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│2025-08-01 00:00 │美硕科技（301295）：关于修订《公司章程》及修订、制定部分公司治理制度的公告 │
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│2025-08-01 00:00 │美硕科技（301295）：独立董事候选人声明与承诺（赵元元） │
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│2025-08-01 00:00 │美硕科技（301295）：关于董事会换届选举的公告 │
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2025-08-18 20:09│美硕科技（301295）：2025年第一次临时股东大会之法律意见书
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美硕科技（301295）：2025年第一次临时股东大会之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-19/c23b500b-ed4f-440c-8374-e74150dadebe.pdf
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2025-08-18 20:09│美硕科技（301295）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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美硕科技（301295）：2025年第一次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-19/28389c90-3997-42b9-a9d6-5fb8b8899d2c.pdf
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2025-08-18 20:07│美硕科技（301295）：关于选举职工代表董事的公告
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根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》有关规定，浙江美硕电气科技股份有限公司
（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 18 日召开 2025年职工代表大会，会议同意选举刘峰先生为公司第四届董事会职工代表董事
（简历详见附件）。
刘峰先生将与 2025 年第一次临时股东大会选举产生的董事共同组成公司第四届董事会，任期与第四届董事会一致。本次选举完
成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-19/5dc4a3dc-3548-4410-a3b3-a07abc8a1193.pdf
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2025-08-18 20:07│美硕科技（301295）：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告
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浙江美硕电气科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 8月 18日召开了 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了董
事会换届选举的相关议案，选举产生了 5名非独立董事、3名独立董事，与公司职工代表大会选举产生的 1名职工代表董事共同组成
第四届董事会。
同日公司召开第四届董事会第一次会议，选举产生了代表公司执行公司事务的董事、董事长、董事会各专门委员会成员，聘任了
高级管理人员。现将具体事项公告如下：
一、董事会换届选举情况
（一）董事选举情况
非独立董事：黄晓湖先生（代表公司执行公司事务的董事暨董事长）、刘小龙先生、虞彭鑫先生、黄正芳先生、陈海多先生；
职工代表董事：刘峰先生；
独立董事：郑金微女士、杨瑞先生、赵元元女士。
非独立董事、独立董事和职工代表董事共同组成公司第四届董事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。
上述公司第四届董事会成员（简历见附件）均符合相关法律法规、规范性文件规定的上市公司董事任职资格，不存在《中华人民
共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定的不得担任公
司董事的情形；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查
或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平
台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。董事会中兼任公司高级管理人员的董事以及由职工代表担任的董事人数总计未
超过公司董事总数的二分之一，人数比例符合相关法规的要求。
上述独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核备案无异议，公司独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一且
至少包括一名会计专业人士，独立董事兼任境内上市公司独立董事均未超过三家，也不存在连任公司独立董事超过六年的情形，符合
相关法律法规的要求。
（二）各专门委员会选举情况
公司第四届董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会。以下委员任期三年，自公司第四届董事会第
一次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。组成情况具体如下：
第四届董事会专门委员会 召集人 委员会成员
董事会审计委员会 郑金微 赵元元、陈海多
董事会提名委员会 郑金微 赵元元、陈海多
董事会战略委员会 黄晓湖 虞彭鑫、杨瑞
董事会薪酬与考核委员会 郑金微 赵元元、陈海多
董事会审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会中独立董事均过半数并担任召集人，其中审计委员会召集人为会计专业人士
，且审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事。
二、高级管理人员聘任情况
总经理：虞彭鑫先生
副总经理、董事会秘书：章理远先生
副总经理、财务总监：王嵩先生
上述高级管理人员（简历见附件）任职资格事前已经公司董事会提名委员会审查，其中财务总监任职资格已通过公司审计委员会
审核，并同意提交公司董事会审议。上述高级管理人员均符合相关法律法规、规范性文件规定的上市公司高级管理人员任职资格，不
存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等规
定的不得担任公司高级管理人员的情形；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在因涉嫌
犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场
违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。
上述高级管理人员的任期自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
副总经理、董事会秘书章理远先生具备履行职责所必须的专业能力与从业经验，任职资格符合相关法律法规的要求，并已获得证
券交易所颁布的董事会秘书任职资格证书，其联系方式如下：
电话：0577-62836225
传真：0577-62836225
电子邮箱：mszqb@meishuo-relay.com
联系地址：浙江省乐清市乐清经济开发区纬十二路 158号
三、部分董事届满离任情况
因公司第三届董事会届满，独立董事黄晓亚、金爱娟、计时鸣不再担任公司独立董事及相关专门委员会成员。截至本公告披露日
，黄晓亚、金爱娟、计时鸣均未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司及董事会对黄晓亚、金爱娟、
计时鸣担任公司独立董事期间的勤勉工作及为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-19/da533971-f6c3-481c-a610-1523e12c71d3.pdf
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2025-08-18 20:06│美硕科技（301295）：第四届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
浙江美硕电气科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于 2025 年 8月 18 日以现场及通讯方式召开。
本次会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人。经全体董事一致同意，本次会议已豁免通知期限，会议通知于2025 年 8月 18 日通
过口头、电话等方式送达给全体董事。会议由黄晓湖先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决
议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于选举第四届董事会代表公司执行公司事务的董事暨董事长的议案》
董事会同意选举黄晓湖先生担任代表公司执行公司事务的董事，并担任公司法定代表人，同时选举黄晓湖先生担任公司第四届董
事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》
（公告编号：2025-034）。
表决结果：赞成 9票，反对 0票，弃权 0票。
2、审议通过《关于选举第四届董事会专门委员会成员的议案》
经审议，董事会同意选举产生公司第四届董事会各专门委员会成员及召集人，组成情况具体如下：
第四届董事会专门委员会 召集人 委员会成员
董事会审计委员会 郑金微 赵元元、陈海多
董事会提名委员会 郑金微 赵元元、陈海多
董事会战略委员会 黄晓湖 虞彭鑫、杨瑞
董事会薪酬与考核委员会 郑金微 赵元元、陈海多
上述董事会各专门委员会成员的任期与本届董事会的任期一致。董事会审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会中独立董事
均过半数并担任召集人，其中审计委员会召集人为会计专业人士，且审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》
（公告编号：2025-034）。
表决结果：赞成 9票，反对 0票，弃权 0票。
3、逐项审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》
董事会同意聘任虞彭鑫先生、章理远先生、王嵩先生担任公司高级管理人员，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届
董事会届满之日止。逐项表决结果如下：
表决结果如下：
3.1《关于聘任总经理的议案》
经董事会提名委员会审核，同意聘任虞彭鑫先生担任公司总经理。
表决结果：赞成 9票，反对 0票，弃权 0票。
3.2《关于聘任副总经理、董事会秘书的议案》
经董事会提名委员会审核，同意聘任章理远先生担任公司副总经理、董事会秘书。
表决结果：赞成 9票，反对 0票，弃权 0票。
3.3《关于聘任副总经理、财务总监的议案》
经董事会审计委员会、提名委员会审核，同意聘任王嵩先生担任公司副总经理、财务总监。
表决结果：赞成 9票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》
（公告编号：2025-034）。
三、备查文件
1、《第四届董事会第一次会议决议》；
2、《第四届董事会提名委员会第一次会议决议》；
3、《第四届董事会审计委员会第一次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-19/ac222aff-0df2-4e22-a063-2c7a1d7340b4.pdf
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2025-08-01 00:00│美硕科技（301295）：第三届董事会第十八次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
浙江美硕电气科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议于 2025 年 7 月 31 日以现场及通讯方式召
开。本次会议通知于 2025 年 7月 25 日以短信、邮件的方式发出，本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9人。会议由董事长
黄晓湖先生主持，监事、高管列席。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商登记的议案》
根据《上市公司章程指引（2025修订）》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求，并结合公司业务发展需要等
实际情况，公司拟对《公司章程》有关条款进行修订。董事会提请股东大会授权公司董事会及其授权人员负责办理本次工商变更登记
、备案手续等具体事项并签署相关文件，授权的有效期限为自股东大会审议通过之日起至本次章程备案办理完毕之日止。本次变更具
体内容最终以相关市场监督管理部门核准登记为准。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于修订<公司章程>及修订、制定部分公司治理制度的
公告》（公告编号：2025-023），《浙江美硕电气科技股份有限公司章程》。
表决结果：赞成 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司 2025年第一次临时股东大会审议。
2、逐项审议通过《关于董事会换届选举暨提名公司第四届董事会非独立董事的议案》
公司第三届董事会任期即将届满，为适应公司现阶段业务经营及未来发展的实际需求，进一步完善内部治理结构，现公司董事会
拟进行换届选举。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经公司第三届董事会提名委员会审查并同意，董事会提请公司股东大会
选举第四届董事会成员，并提名黄晓湖先生、刘小龙先生、虞彭鑫先生、黄正芳先生、陈海多先生为公司第四届董事会非独立董事候
选人（不含职工代表董事候选人，第四届董事会职工代表董事将由公司职工代表大会选举产生），任期自股东大会审议通过之日起三
年。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-022）。
表决结果如下：
2.1 提名黄晓湖先生为公司第四届董事会非独立董事候选人
表决结果：通过。其中，9人同意，0 人反对，0人弃权。
2.2 提名刘小龙先生为公司第四届董事会非独立董事候选人
表决结果：通过。其中，9人同意，0 人反对，0人弃权。
2.3 提名虞彭鑫先生为公司第四届董事会非独立董事候选人
表决结果：通过。其中，9人同意，0 人反对，0人弃权。
2.4 提名黄正芳先生为公司第四届董事会非独立董事候选人
表决结果：通过。其中，9人同意，0 人反对，0人弃权。
2.5 提名陈海多先生为公司第四届董事会非独立董事候选人
表决结果：通过。其中，9人同意，0 人反对，0人弃权。
本议案已经公司第三届董事会提名委员会审议通过。
本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制进行逐项表决。
3、逐项审议通过《关于董事会换届选举暨提名公司第四届董事会独立董事的议案》
公司第三届董事会任期即将届满，为适应公司现阶段业务经营及未来发展的实际需求，进一步完善内部治理结构，现公司董事会
拟进行换届选举。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经公司第三届董事会提名委员会审查并同意，董事会提请公司股东大会
选举第四届董事会成员，并提名郑金微女士、杨瑞先生、赵元元女士为第四届董事会独立董事候选人，其中郑金微女士为会计专业人
士，任期自股东大会审议通过之日起三年。
独立董事候选人均已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，其任职资格和独立性需经深圳证券交易所对独立董事候选人
备案无异议后方可提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事提名人声明与承诺》、《独立董事候选人声明与
承诺》。
表决结果如下：
3.1 提名郑金微女士为公司第四届董事会独立董事候选人
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
3.2 提名杨瑞先生为公司第四届董事会独立董事候选人
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
3.3 提名赵元元女士为公司第四届董事会独立董事候选人
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司第三届董事会提名委员会审议通过。
本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制进行逐项表决。
4、逐项审议通过《关于修订、新增公司部分制度的议案》
根据《中华人民共和国公司法（2023年修订）》《上市公司章程指引（2025年修订）》《上市公司股东会规则》等有关法规的最
新规定，并结合公司业务发展需要等实际情况，公司拟对《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等 25项相关规章制度进行修订
，新增《董事离职管理制度》等 3项相关规章制度，详见公司于同日披露于巨潮资讯网的修订后制度全文。
表决结果如下：
4.1 修订《股东会议事规则》
表决结果：通过。其中，9人同意，0 人反对，0人弃权。
4.2 修订《董事会议事规则》
表决结果：通过。其中，9人同意，0 人反对，0人弃权。
4.3 修订《募集资金管理办法》
表决结果：通过。其中，9人同意，0 人反对，0人弃权。
4.4 修订《信息披露管理制度》
表决结果：通过。其中，9人同意，0 人反对，0人弃权。
4.5 修订《投资者关系管理制度》
表决结果：通过。其中，9人同意，0 人反对，0人弃权。
4.6 修订《独立董事工作制度》
表决结果：通过。其中，9人同意，0 人反对，0人弃权。
4.7 修订《董事会审计委员会议事规则》
表决结果：通过。其中，9人同意，0 人反对，0人弃权。
4.8 修订《董事会战略委员会议事规则》
表决结果：通过。其中，9人同意，0 人反对，0人弃权。
4.9 修订《董事会薪酬与考核委员会议事规则》
表决结果：通过。其中，9人同意，0 人反对，0人弃权。
4.10修订《董事会提名委员会议事规则》
表决结果：通过。其中，9人同意，0 人反对，0人弃权。
4.11修订《董事会秘书工作细则》
表决结果：通过。其中，9人同意，0 人反对，0人弃权。
4.12修订《关联交易管理制度》
表决结果：通过。其中，9人同意，0 人反对，0人弃权。
4.13修订《对外担保管理办法》
表决结果：通过。其中，9人同意，0 人反对，0人弃权。
4.14修订《对外投资融资管理制度》
表决结果：通过。其中，9人同意，0 人反对，0人弃权。
4.15修订《防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》
表决结果：通过。其中，9人同意，0 人反对，0人弃权。
4.16修订《总经理工作细则》
表决结果：通过。其中，9人同意，0 人反对，0人弃权。
4.17修订《独立董事专门会议工作制度》
表决结果：通过。其中，9人同意，0 人反对，0人弃权。
4.18修订《会计师事务所选聘制度》
表决结果：通过。其中，9人同意，0 人反对，0人弃权。
4.19修订《控股子公司管理制度》
表决结果：通过。其中，9人同意，0 人反对，0人弃权。
4.20修订《累积投票制实施细则》
表决结果：通过。其中，9人同意，0 人反对，0人弃权。
4.21修订《重大事项内部报告制度》
表决结果：通过。其中，9人同意，0 人反对，0人弃权。
4.22修订《内幕信息知情人管理制度》
表决结果：通过。其中，9人同意，0 人反对，0人弃权。
4.23修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》
表决结果：通过。其中，9人同意，0 人反对，0人弃权。
4.24修订《董事和高级管理人员所持本公司股份及变动管理制度》
表决结果：通过。其中，9人同意，0 人反对，0人弃权。
4.25修订《内部审计制度》
表决结果：通过。其中，9人同意，0 人反对，0人弃权。
4.26新增《董事离职管理制度》
表决结果：通过。其中，9人同意，0 人反对，0人弃权。
4.27新增《舆情管理制度》
表决结果：通过。其中，9人同意，0 人反对，0人弃权。
4.28新增《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》
表决结果：通过。其中，9人同意，0 人反对，0人弃权。
其中《股东会议事
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