公司公告☆ ◇301295 美硕科技 更新日期：2026-11-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-10-27 16:49 │美硕科技（301295）：2026年三季度报告 │
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│2026-10-27 16:47 │美硕科技（301295）：关于2026年前三季度计提信用减值损失及资产减值损失的公告 │
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│2026-10-09 16:16 │美硕科技（301295）：商品期货及衍生品套期保值业务管理制度 │
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│2026-10-09 16:16 │美硕科技（301295）：开展商品期货及衍生品套期保值业务的核查意见 │
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│2026-10-09 16:16 │美硕科技（301295）：关于开展商品期货及衍生品套期保值业务的公告 │
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│2026-10-09 16:16 │美硕科技（301295）：第四届董事会第八次会议决议公告 │
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│2026-10-09 16:16 │美硕科技（301295）：关于开展商品期货及衍生品套期保值业务的可行性分析报告 │
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│2026-09-04 15:57 │美硕科技（301295）：财通证券关于美硕科技2026年半年度持续督导跟踪报告 │
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│2026-08-26 16:03 │美硕科技（301295）：2026年半年度报告 │
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│2026-08-26 16:03 │美硕科技（301295）：2026年半年度报告摘要 │
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2026-10-27 16:49│美硕科技（301295）：2026年三季度报告
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美硕科技（301295）：2026年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-28/4e48b4d0-02cc-4dc3-b6ab-da9fc92ae379.PDF
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2026-10-27 16:47│美硕科技（301295）：关于2026年前三季度计提信用减值损失及资产减值损失的公告
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浙江美硕电气科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对公司 2026 年前三季度可能发生信用与资产减值损
失的相关资产计提减值准备。现将具体情况公告如下：
一、计提信用及资产减值损失情况概述
为真实、公允、准确地反映公司截至 2026年 9月 30日的资产和财务状况，依照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，
公司对合并财务报表范围内截至 2026年 9月 30日的各类存货、应收款项、长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产等资产进
行了全面清查，对可能发生减值迹象的资产进行了充分的评估和分析并进行信用及资产减值测试。根据减值测试结果，公司管理层基
于谨慎性原则，对可能发生信用及资产减值损失的相关资产计提减值准备。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
以及《公司章程》的相关规定，本次计提减值无需提交公司董事会或股东会审议。
二、本次计提信用及资产减值损失的资产范围和金额
根据减值测试结果，公司计提 2026年前三季度各项信用减值损失及资产减值损失共计 17,257,806.74元，详情如下表（单位：
元）：
类别 2026 年前三季度计提金额
一、信用减值损失 9,061,088.40
其中：坏账损失 9,061,088.40
二、资产减值损失 8,196,718.34
其中：存货跌价损失 8,196,718.34
合计 17,257,806.74
三、本次计提信用减值损失及资产减值损失的确认标准及计提方法
（一）坏账损失的确认标准和计提方法
1. 按信用风险特征组合计提预期信用损失的应收款项和合同资产
组合类别 确定组合的依 计量预期信用损失的方法
据
应收银行承兑汇票 票据类型 参考历史信用损失经验，结合当前状
况以及对未来经济状况的预测，通过
应收商业承兑汇票 违约风险敞口和整个存续期预期信
应收财务公司承兑汇票 用损失率，计算预期信用损失
应收账款——账龄组合 账龄 参考历史信用损失经验，结合当前状
况以及对未来经济状况的预测，编制
应收账款账龄与预期信用损失率对
照表，计算预期信用损失
应收账款——关联方（本 与本公司的关 本公司合并范围内不计提
公司合并范围内） 联方关系
合同资产——账龄组合 账龄 参考历史信用损失经验，结合当前状
况以及对未来经济状况的预测，编制
应收账款账龄与预期信用损失率对
照表，计算预期信用损失
其他应收款——账龄组 账龄 参考历史信用损失经验，结合当前状
合 况以及对未来经济状况的预测，编制
其他应收款账龄与预期信用损失率
对照表，计算预期信用损失
其他应收款——关联方 与本公司的关 本公司合并范围内不计提
（本公司合并范围内） 联方关系
2. 账龄组合的账龄与预期信用损失率对照表
账 龄 应收账款 其他应收款 合同资产预期信
预期信用损失率 预期信用损失率 用损失率（%）
（%） （%）
1 年以内（含，下同） 5.00 5.00 5.00
1-2 年 10.00 10.00 10.00
2-3 年 30.00 30.00 30.00
3-4 年 50.00 50.00 50.00
4-5 年 80.00 80.00 80.00
5 年以上 100.00 100.00 100.00
应收账款、其他应收款的账龄自初始确认日起算。
3. 按单项计提预期信用损失的应收款项和合同资产的认定标准
对信用风险与组合信用风险显著不同的应收款项和合同资产，公司按单项计提预期信用损失。
（二）存货跌价损失的确认标准和计提方法
2026 年前三季度公司计提存货跌价损失 8,196,718.34元。对存货计提跌价准备的确认标准及计提方法为：
资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货
，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在
正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可
变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应
的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。
四、本次计提信用及资产减值损失的合理性说明
本次计提信用和资产减值损失的依据充分，体现了会计谨慎性原则，符合《企业会计准则》及相关规定，有助于向投资者提供更
加真实、可靠、准确的会计信息，符合公司的实际情况。本次计提信用及资产减值损失能够客观公正地反映公司的财务状况和经营成
果。
五、本次计提信用及资产减值损失对公司的影响
公司本次计提信用及资产减值损失 17,257,806.74元，将减少公司 2026年前三季度利润总额 17,257,806.74元。
上述数据未经审计，最终以年度审计结果为准。本次计提信用及资产减值损失符合《企业会计准则》等相关法律法规以及公司会
计制度的规定，有助于向投资者提供真实可靠的会计信息，不存在损害公司和全体股东利益的情况，不会影响公司的正常生产经营。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-28/4659bbbd-bf14-4f05-a666-49a658b86e0d.PDF
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2026-10-09 16:16│美硕科技（301295）：商品期货及衍生品套期保值业务管理制度
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第一条 为规范浙江美硕电气科技股份有限公司（以下简称“公司”）的套期
保值业务，发挥套期保值业务在公司原材料采购中规避价格风险的功
能，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国期货和衍生品法》《深圳证券交易所上市公司
自律监管
指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7号——交易与关联交易》等法律、行
政法规、规
范性文件及《浙江美硕电气科技股份有限公司章程》的规定，制定本
制度。
第二条 本制度适用于公司及所有合并报表范围内的子公司。
第三条 本制度所称期货交易，是指以期货合约或者标准化期权合约为交易标
的的交易活动。本制度所述衍生品交易，是指期货交易以外的，以互
换合约、远期合约和非标准化期权合约及其组合为交易标的的交易活
动。期货和衍生品的基础资产既可以是证券、指数、利率、汇率、货
币、商品等标的，也可是上述标的的组合。
第四条 公司套期保值业务应遵守以下基本原则：
（一）公司的套期保值业务应当以生产经营为基础，以套期保值为目的，不得进行投机和套利交易。
（二）公司的套期保值业务应当遵循合法、审慎、安全、有效的原则，建立健全内控制度，控制投资风险。
（三）公司的套期保值业务，应与公司生产经营相关的产品、原材料
和外汇等相匹配，原则上应当控制期货及衍生品在种类、规模及期限
上与需管理的风险敞口相匹配。
（四）公司应当以自己的名义设立套期保值交易账户，不得使用他人账户进行套期保值业务。
（五）公司应具有与套期保值保证金相匹配的自有资金，不得使用募
集资金直接或间接进行套期保值业务。公司应严格控制套期保值业务
的资金规模，不得影响公司正常经营。
第二章 组织机构及职能分工第五条 公司期货及衍生品套期保值工作小组(以下简称“套期保值工作小组”)
为公司套期保值业务的决策机构。
第六条 套期保值工作小组包括公司董事长或总经理，以及财务中心、营销中
心、供应链中心、证券部的相关人员，由公司董事长或总经理担任套
期保值工作小组组长。
第七条 套期保值工作小组以会议形式进行业务决策。套期保值工作小组会议
由董事长或总经理负责召集。
第八条 公司董事长或总经理负责套期保值指令的下达和监督执行。第九条 套期保值操作人员负责依据套期保值工作小组下达的
指令完成套期保
值具体执行工作。
第十条 公司财务中心负责调拨套期保值所需资金，监控套期保值账户资金流
向及风险，并负责对套期保值业务进行监督和考核。
第三章 审批权限及信息披露
第十一条 公司从事套期保值业务，应当编制可行性分析报告并提交董事会审
议。
第十二条 套期保值交易属于下列情形之一的，应当在董事会审议通过后提交
股东会审议：
（一）预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的
担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等，下同）占公司最近一期经审计净利润的 50%以上，
且绝对金额超过五百万元人民币；
（二）预计任一交易日持有的最高合约价值占公司最近一期经审计
净资产的 50%以上，且绝对金额超过五千万元人民币；
（三）公司从事不以套期保值为目的的期货和衍生品交易。
第十三条 公司因交易频次和时效要求等原因难以对每次期货和衍生品交易履
行审议程序和披露义务的，可以对未来十二个月内期货和衍生品交易的范围、额度及期限等进行合理预计并审议。相关额度的使
用期限不应超过十二个月，期限内任一时点的金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不应超过已审议额度。
第四章 套期保值业务流程
第十四条 营销中心、供应链中心等业务部门应当以稳健为原则，以防范价格
波动风险为目的，综合平衡公司套期保值需求，根据业务经营需求、相关商品价格的变动趋势，以及各金融机构报价信息，提出
套期保值业务申请，按审批权限报送批准后实施。
第十五条 公司财务中心应定期出具套期保值业务报表，并报送董事长或总经
理。报表内容至少应包括交易时间、交易标的、金额、盈亏情况等。第十六条 公司内审部应定期对套期保值业务的实际操作情
况、资金使用情况
及盈亏情况进行审查。
第十七条 公司证券部根据中国证监会、深圳证券交易所等证券监督管理部门
的相关要求，负责审核套期保值业务决策程序的合法合规性。
第五章 风险控制
第十八条 公司利用事前、事中及事后的风险控制措施，预防、发现和化解风
险。
第十九条 公司在开展境内套期保值业务前须做到：
1、充分评估，慎重选择期货经纪公司；
2、合理设置套期保值业务组织机构，选择安排相应岗位业务人员。第二十条 公司拟在境外开展套期保值业务的，应当审慎评估
交易必要性和在
相关国家和地区开展交易的政治、经济和法律等风险，充分考虑结算便捷性、交易流动性、汇率波动性等因素。第二十一条 公
司套期保值操作人员应随时跟踪了解期货经纪公司的发展变化和
资信情况，并将有关发展变化报告公司套期保值工作小组，以便公司根据实际情况来决定是否更换期货经纪公司。第二十二条
公司内部审计部门应定期或不定期地对套期保值业务进行检查，监
督套期保值操作人员执行风险管理政策和风险管理工作程序，及时防范业务中的操作风险。
第二十三条 公司应严格按照规定安排和使用套期保值业务人员，加强相关人员
的职业道德教育及业务培训，提高相关人员的综合素质。第二十四条 套期保值操作人员定期向套期保值工作小组负责人报告新
建头寸情
况、计划建仓及平仓头寸等情况。
第二十五条 财务中心与套期保值操作人员及期货经纪公司进行套期保值交易相
关对账事宜，定期向套期保值工作小组负责人报送套期保值业务报表，包含汇总持仓状况、结算盈亏状况及保证金使用状况等信
息。
第六章 保密要求及法律责任
第二十六条 公司套期保值业务相关人员应遵守公司的保密制度。第二十七条 公司套期保值业务相关人员未经允许不得泄露公司
的套期保值方案、
交易情况、结算情况、资金状况等与公司套期保值交易有关的信息。若因相关人员泄密造成损失的，应承担相应经济责任，公司
可视具体情况给予开除或其他处分。
第二十八条 本制度规定所涉及的交易指令、资金拨付、下单、结算、内控审计
等各有关人员，严格按照规定程序操作的，交易风险由公司承担。超越权限进行的资金拨付、套期保值交易等行为，由越权操作
者对交易风险或者损失承担个人责任。
第二十九条 相关人员违反本制度规定进行资金拨付和下单交易，因此给公司造
成的损失，公司有权采取扣留工资奖金、向人民法院起诉等合法方式，向其追讨损失。其行为依法构成犯罪的，由公司向司法机
关报案，追究刑事责任。
第七章 附则
第三十条 本制度所称“以上”、“以内”、“以下”都含本数，“超过”、“少于”、 “低
于”不含本数。
第三十一条 本制度未尽事宜，按国家相关法律法规、规章执行。第三十二条 本制度由公司董事会审议通过后生效，其修订、最
终解释与考核权
归公司董事会。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-09/6851168c-2032-4321-bca5-8d4d6810cd4e.PDF
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2026-10-09 16:16│美硕科技（301295）：开展商品期货及衍生品套期保值业务的核查意见
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财通证券股份有限公司（以下简称“财通证券”或“保荐机构”）作为浙江美硕电气科技股份有限公司（以下简称“公司”或“
美硕科技”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等相关法律
、法规和规范性文件的规定，对美硕科技开展商品期货及衍生品套期保值业务的事项进行了核查，具体核查情况如下：
一、交易情况概述
1、交易目的
公司及子公司开展商品期货及衍生品套期保值业务，主要为充分利用市场的套期保值功能，有效控制市场风险，降低原材料市场
价格波动对公司生产经营成本及主营业务的影响，提升公司整体抵御风险能力，增强财务稳健性。公司及子公司拟开展的套期保值业
务以生产经营为基础，以套期保值为目的，不进行以盈利为目的的投机和套利交易，不会影响公司主营业务发展。
2、交易金额及期限
公司及子公司套期保值业务开展中占用的可循环使用的保证金及权利金最高额度不超过人民币 1,000万元，任一交易日持有的最
高合约价值不超过人民币10,000万元，期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）将不超过已审议额度
，如拟投入的保证金及权利金、任一交易日持有的最高合约价值有必要超过最高额度，将按公司《商品期货及衍生品套期保值业务管
理制度》规定执行额度追加审批程序并予以公告。
本次开展套期保值业务的期限及决议有效期为自第四届董事会第八次会议审议通过之日起 12个月内。在上述额度范围内，资金
可循环使用。如单笔交易的存续期超过了决议的有效期，则决议的有效期自动顺延至单笔交易终止时止。
3、交易方式
（1）交易工具：包括但不限于期货、期权、远期等衍生品合约。
（2）交易品种：交易品种仅限于与公司生产经营相关的产品、原材料，包括但不限于铜、银等期货及衍生品品种。
（3）交易场所：交易场所为经中华人民共和国金融监管机构批准设立、具有相应业务资质的正规金融机构或期货交易所等。
4、资金来源
资金来源为自有资金，不涉及募集资金。
二、审议程序
公司于 2026年 10月 9日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于开展商品期货及衍生品套期保值业务的议案》，同意
公司及子公司开展套期保值业务，套期保值业务占用的可循环使用的保证金及权利金最高额度不超过 1,000万元人民币，任一交易日
持有的最高合约价值不超过 10,000 万元人民币，上述额度自董事会审议通过后 12 个月内可循环使用。会议同时审议通过了公司编
制的《关于开展商品期货及衍生品套期保值业务的可行性分析报告》。上述套期保值业务事项在董事会的审批权限范围内，无需提交
股东会审议。
三、商品期货及衍生品套期保值业务的风险分析
公司及子公司进行套期保值业务不以投机、套利为目的，主要目的是有效规避原材料价格波动对公司带来的影响，但同时也会存
在一定的风险，具体如下：
1、价格波动风险：行情变动较大时，可能产生价格波动风险，造成交易损失。
2、资金风险：套期保值交易按照公司《商品期货及衍生品套期保值业务管理制度》中规定的权限下达操作指令，如投入金额过
大，可能造成资金流动性风险，甚至可能存在未及时补充保证金而被强行平仓带来实际损失的风险。
3、内部控制风险：套期保值交易专业性较强，复杂程度高，可能会产生由于内控体系不完善造成的风险。
4、交易对手违约风险：价格出现不利的大幅波动时，交易对手可能违反合同的相关约定，造成损失。
5、政策风险：如果衍生品市场以及套期保值交易业务主体所在的国家或地区的法律法规政策发生重大变化，可能引起市场波动
或无法交易带来的风险。
四、公司采取的风险控制措施
为应对商品期货及衍生品套期保值业务带来的上述风险，公司采取风险控制措施如下：
1、将套期保值业务与公司生产经营相匹配，严格控制期货头寸，持续对套期保值的规模、期限进行优化组合，最大程度对冲价
格波动风险。
2、严格控制套期保值的资金规模，合理计划和使用保证金和权利金，严格按照公司《商品期货及衍生品套期保值业务管理制度
》的规定下达操作指令，根据审批权限进行对应的操作。同时加强资金管理的内部控制，不得超过公司董事会批准的保证金和权利金
额度。
3、公司制定了《商品期货及衍生品套期保值业务管理制度》作为套期保值内控管理制度，并结合公司实际指导具体业务操作，
同时加强相关人员的专业知识培训，提高套期保值从业人员的专业素养。另外建立异常情况及时报告制度，并形成高效的风险处理程
序。
4、在业务操作过程中，严格遵守相关法律法规的规定，防范法律风险，定期对套期保值业务的规范性、内控机制的有效性等方
面进行监督检查。
5、公司供应链中心及财务中心负责对商品期货及衍生品套期保值业务的实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况进行审查，并
严格按照《商品期货及衍生品套期保值业务管理制度》的规定进行业务操作，有效地保证制度的执行。
五、会计政策及核算原则
公司开展保值业务的相关会计政策及核算原则将严格按照中华人民共和国财政部发布的《企业会计准则第 22号-金融工具确认和
计量》及《企业会计准则第 24号-套期会计》等相关规定执行。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司及子公司本次开展商品期货及衍生品套期保值业务事项已经第四届董事会第八次会议审议通过，该
事项符合有关法律、法规和《公司章程》等规范性文件的规定，且履行了必要的审批程序。公司及子公司拟开展的套期保值业务以生
产经营为基础，以套期保值为目的，不进行以盈利为目的的投机和套利交易，不会影响公司主营业务发展，符合公司实际业务需要，
且公司已制订相关管理制度及相应的风险管控措施，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
综上，财通证券对公司及子公司开展商品期货及衍生品套期保值业务事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-09/f3d6d2b4-478f-479c-89f5-a9cfe951d14b.PDF
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2026-10-09 16:16│美硕科技（301295）：关于开展商品期货及衍生品套期保值业务的公告
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重要内容提示：
1、交易目的：浙江美硕电气科技股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司为有效控制市场风险，降低原材料市场价格波动
对公司生产经营成本及主营业务的影响，提升公司整体抵御风险能力，增强财务稳健性。公司及子公司拟开展以生产经营为基础的套
期保值业务。
2、交易品种：交易品种仅限于与公司生产经营相关的产品、原材料，包括但不限于铜、银等期货及衍生品品种。
3、交易场所：交易场所为经中华人民共和国金融监管机构批准设立、具有相应业务资质的正规金融机构或期货交易所等。
4、交易金额：公司及子公司以自有资金开展最高保证金和权利金余额不超过人民币 1,000.00 万元的商品期货及衍生品套期保
值业务，在上述范围内，资金可循环使用。
5、已履行的审议程序：该事项已经公司第四届董事会第八次会议审议通过。本事项在董事会的审议权限范围内，不涉及关联交
易，无需提交股东会审议。
6、风险提示：公司及子公司遵循审慎原则开展期货套期保值业务，以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和
防范价格波动风险为目的，不进行投机、套利操作，但开展套期保值业务仍存在价格波动风险、资金风险、内部控制风险、交易对手
违约风险、政策风险等风险，敬请投资者注意投资风险。
一、交易情况概述
1、交易目的
公司及子公司开展商品期货及衍生品套期保值业务，主要为充分利用市场的套期保值功能，有效控制市场风险，降低原材料市场
价格波动对公司生产经营成本及主营业务的影响，提升公司整体抵御风险能力，增强财务稳健性。公司及子公司拟开展的套期保值业
务以生产经营为基础，以套期保值为目的，不进行以盈利为目的的投机和套利交易，不会影响公司主营业务发展。
2、交易金额及期限
公司及子公司套期保值业务开展中占用的可循环使用的保证金及权利金最高额度不超过人民币 1,000 万元，任一交易日持有的
最高合约价值不超过人民币 10,000 万元，期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）将不超过已审议
额度，如拟投入的保证金及权利金、任一交易日持有的最高合约价值有必要超过最高额度，将按公司《商品期货及衍生品套期保值业
务管理制度》规定执行额度追加审批程序并予以公告。
本次开展套期保值业务的期限及决议有效期为自第四届董事会第八次会议审议通过之日起 12 个月内。在上述额度范围内，资金
可循环使用。如单笔交易的存续期超过了决议的有效期，则决议的有效期自动顺延至单笔交易终止时止。
3、交易方式
（1）交易工具：包括但不限于期货、期权、远期等衍生品合约。
（2）交易品种：交易品种仅限于与公司生产经营相关的产品、原材料，包括但不限于铜、银等期货及衍生品品种。
（3）交易场所：交易场所为经中华人民共和国金融监管机构批准设立、具有相应业务资质的正规金融机构或期货交易所等。
4、资金来源
资金来源为自有资金，不涉及募集资金。
二、审议程序
公司于 2026 年 10 月 9 日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于开展商品期货及衍生品套期保值业务的议案》，
同意公司及子公司开展套期保值业务，套期保值业务占用的可循环使用的保证金及权利金最高额度不超过 1,000 万元人民币，任一
交易日持有的最高合约价值不超过 10,000万元人民币，上述额度自董事会审议通过后 12 个月内可循环使用。会议同时审议通过了
公司编制的《关于开展商品期货及衍生品套期保值业务的可行性分析报告》。上述套期保值业务事项在董事会的审批权限范围内，无
需提交股东会审议。
三、商品期货及衍生品套期保值业务的风险分析
公司及子公司进行套期保值业务不以投机、套利为目的，主要目的是有效规避原材料价格波动对公司带来的影响，但同时也会存
在一定的风险，具体如下：
1、价格波动风险：行情变动较大时，可能产生价格波动风险，造成交易损失。
2、资金风险：套期保值交易按照公司《商品期货及衍生品套期保值业务管理制度》中规定的权限下达操作指令，如投入金额过
大，可能造成资金流动性风险，甚至可能存在未及时补充保证金而被强行平仓带来实际损失的风险。
3、内部控制风险：套期保值交易专业性较强，复杂程度高，可能会产生由于内控体系不完善造成的风险。
4、交易对手违约风险：价格出现不利的大幅波动时，交易对手可能违反合同的相关约定，造成损失。
5、政策风险：如果衍生品市场以及套期保值交易业务主体所在的国家或地区的法律法规政策发生重大变化，可能引起市场波动
或无法交易带来的风险。
四、公司采取的风险控制措施
为应对商品期货及衍生品套期保值业务带来的上述风险，公司采取风险控制措施如下：
1、将套期保值业务与公司生产经营相匹配，严格控制期货头寸，持续对套期保值的规模、期限进行优化组合，最大程度对冲价
格波动风险。
2、严格控制套期保值的资金规模，合理计划和使用保证金和权利金，严格按照公司《商品期货及衍生品套期保值业务管理制度
》的规定下达操作指令，根据审批权限进行对应的操作。同时加强资金管理的内部控制，不得超过公司董事会批准的保证金和权利金
额度。
3、公司制定了《商品期货及衍生品套期保值业务管理制度》作为套期保值内控管理制度，并结合公司实际指导具体业务操作，
同时加强相关人员的专业知识培训，提高套期保值从业人员的专业素养。另外建立异常情况及时报告制度，并形成高效的风险处理程
序。
4、在业务操作过程中，严格遵守相关法律法规的规定，防范法律风险，定期对套期保值业务的规范性、内控机制的有效性等方
面进行监督检查。
5、公司供应链中心及财务中心负责对商品期货及衍生品套期保值业务的实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况进行审查，并
严格按照《商品期货及衍生品套期保值业务管理制度》的规定进行业务操作，有效地保证制度的执行。
五、会计政策及核算原则
公司开展保值业务的相关会计政策及核算原则将严格按照中华人民共和国财政部发布的《企业会计准则第 22 号-金融工具确认
和计量》及《企业会计准则第 24 号-套期会计》等相关规定执行。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司及子公司本次开展商品期货及衍生品套期保值业务事项已经第四届董事会第八次会议审议通过，该
事项符合有关法律、法规和《公司章程》等规范性文件的规定，且履行了必要的审批程序。公司及子公司拟开展的套期保值业务以生
产经营为基础，以套期保值为目的，不进行以盈利为目的的投机和套利交易，不会影响公司主营业务发展，符合公司实际业务需要，
且公司已制订相关管理制度及相应的风险管控措施，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
综上，财通证券股份有限公司对公司及子公司开展商品期货及衍生品套期保值业务事项无异议。
七、备查文件
1、《第四届董事会第八次会议决议》；
2、《关于开展商品期货及衍生品套期保值业务的可行性分析报告》；
3、《财通证券股份有限公司关于浙江美硕电气科技股份有限公司开展商品期货及衍生品套期保值业务的核查意见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-09/b667f007-efcc-4923-84f9-40995460983a.PDF
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2026-10-09 16:16│美硕科技（301295）：第四届董事会第八次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
浙江美硕电气科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议于 2026 年 10 月 9日以现场及通讯方式召开。
本次会议通知于 2026 年 9月28 日以微信、邮件的方式发出，本次会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人。会议由董事长黄晓湖
先生主持，高管列席。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于开展商品期货及衍生品套期保值业务的议案》
经审议，董事会同意公司及子公司开展商品期货及衍生品套期保值业务，自董事会审议通过之日起 12 个月内，公司及子公司套
期保值业务开展中占用的可循环使用的保证金及权利金最高额度不超过人民币 1,000 万元，任一交易日持有的最高合约价值不超过
人民币 10,000 万元，期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）将不超过已审议额度，如拟投入的保
证金及权利金、任一交易日持有的最高合约价值有必要超过最高额度，将按公司《商品期货及衍生品套期保值业务管理制度》规定执
行额度追加审批程序并予以公告。公司已就开展商品期货及衍生品套期保值业务出具了《关于开展商品期货及衍生品套期保值业务的
可行性分析报告》，作为该议案附件，与上述议案一并经公司董事会审议通过。
保荐机构对本议案出具了无异议的核查意见。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于开展商品期货及衍生品套期保值业务的公告》及《
关于开展商品期货及衍生品套期保值业务的可行性分析报告》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
2、审议通过《关于新增<商品期货及衍生品套期保值业务管理制度>的议案》为规范浙江美硕电气科技股份有限公司（以下简称
“公司”）的套期保值业务，发挥套期保值业务在公司原材料采购中规避价格风险的功能，根据《中华人民共和国公司法》《中华人
民共和国证券法》《中华人民共和国期货和衍生品法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运
作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定
，新增了《商品期货及衍生品套期保值业务管理制度》。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《商品期货及衍生品套期保值业务管理制度》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
1、《第四届董事会第八次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-09/8a9434fc-50ad-4d59-a2c6-e6292ab50301.PDF
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2026-10-09 16:16│美硕科技（301295）：关于开展商品期货及衍生品套期保值业务的可行性分析报告
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一、交易情况概述
1、交易目的
浙江美硕电气科技有限公司（以下简称“公司”）及子公司开展商品期货及衍生品套期保值业务，主要为充分利用市场的套期保
值功能，有效控制市场风险，降低原材料市场价格波动对公司生产经营成本及主营业务的影响，提升公司整体抵御风险能力，增强财
务稳健性。公司及子公司拟开展的套期保值业务以生产经营为基础，以套期保值为目的，不进行以盈利为目的的投机和套利交易，不
会影响公司主营业务发展。
2、交易金额及期限
公司及子公司套期保值业务开展中占用的可循环使用的保证金及权利金最高额度不超过人民币 1,000 万元，任一交易日持有的
最高合约价值不超过人民币 10,000 万元，期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）将不超过已审议
额度，如拟投入的保证金及权利金、任一交易日持有的最高合约价值有必要超过最高额度，将按公司《商品期货及衍生品套期保值业
务管理制度》规定执行额度追加审批程序并予以公告。
本次开展套期保值业务的期限及决议有效期为自第四届董事会第八次会议审议通过之日起 12 个月内。在上述额度范围内，资金
可循环使用。如单笔交易的存续期超过了决议的有效期，则决议的有效期自动顺延至单笔交易终止时止。
3、交易方式
（1）交易工具：包括但不限于期货、期权、远期等衍生品合约。
（2）交易品种：交易品种仅限于与公司生产经营相关的产品、原材料，包括但不限于铜、银等期货及衍生品品种。
（3）交易场所：交易场所为经中华人民共和国金融监管机构批准设立、具有相应业务资质的正规金融机构或期货交易所等。
4、资金来源
资金来源为自有资金，不涉及募集资金。
二、商品期货及衍生品套期保值业务的风险分析
公司及子公司进行套期保值业务不以投机、套利为目的，主要目的是有效规避原材料价格波动对公司带来的影响，但同时也会存
在一定的风险，具体如下：
1、价格波动风险：行情变动较大时，可能产生价格波动风险，造成交易损失。
2、资金风险：套期保值交易按照公司《商品期货及衍生品套期保值业务管理制度》中规定的权限下达操作指令，如投入金额过
大，可能造成资金流动性风险，甚至可能存在未及时补充保证金而被强行平仓带来实际损失的风险。
3、内部控制风险：套期保值交易专业性较强，复杂程度高，可能会产生由于内控体系不完善造成的风险。
4、交易对手违约风险：价格出现不利的大幅波动时，交易对手可能违反合同的相关约定，造成损失。
5、政策风险：如果衍生品市场以及套期保值交易业务主体所在的国家或地区的法律法规政策发生重大变化，可能引起市场波动
或无法交易带来的风险。
三、公司采取的风险控制措施
为应对商品期货及衍生品套期保值业务带来的上述风险，公司采取风险控制措施如下：
1、将套期保值业务与公司生产经营相匹配，严格控制期货头寸，持续对套期保值的规模、期限进行优化组合，最大程度对冲价
格波动风险。
2、严格控制套期保值的资金规模，合理计划和使用保证金和权利金，严格按照公司《商品期货及衍生品套期保值业务管理制度
》的规定下达操作指令，根据审批权限进行对应的操作。同时加强资金管理的内部控制，不得超过公司董事会批准的保证金和权利金
额度。
3、公司制定了《商品期货及衍生品套期保值业务管理制度》作为套期保值内控管理制度，并结合公司实际指导具体业务操作，
同时加强相关人员的专业知识培训，提高套期保值从业人员的专业素养。另外建立异常情况及时报告制度，并形成高效的风险处理程
序。
4、在业务操作过程中，严格遵守相关法律法规的规定，防范法律风险，定期对套期保值业务的规范性、内控机制的有效性等方
面进行监督检查。
5、公司供应链中心及财务中心负责对商品期货及衍生品套期保值业务的实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况进行审查，并
严格按照《商品期货及衍生品套期保值业务管理制度》的规定进行业务操作，有效地保证制度的执行。
四、会计政策及核算原则
公司开展保值业务的相关会计政策及核算原则将严格按照中华人民共和国财政部发布的《企业会计准则第 22 号-金融工具确认
和计量》及《企业会计准则第 24 号-套期会计》等相关规定执行。
五、开展商品期货及衍生品套期保值业务的可行性分析结论
公司及子公司使用自有资金开展的套期保值业务的相关审批程序符合国家相关法律、法规有关规定，公司已就套期保值交易行为
建立了健全的组织结构，制定了业务操作流程、审批流程及《商品期货及衍生品套期保值业务管理制度》。在保证正常生产经营的前
提下，公司及子公司使用自有资金开展套期保值交易业务，有利于降低原材料市场价格波动对公司生产经营成本及主营产品价格的影
响，提升公司整体抵御风险能力，增强财务稳健性，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
综上所述，开展商品期货及衍生品套期保值业务符合公司实际经营需求，对公司长期稳定发展具有积极意义，具备可行性和必要
性。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-09/1b05f124-3a8e-488a-ad60-82b80df73cf8.PDF
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2026-09-04 15:57│美硕科技（301295）：财通证券关于美硕科技2026年半年度持续督导跟踪报告
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保荐代表人姓名：徐小兵 联系电话：0571-87821312
保荐代表人姓名：程森郎 联系电话：0571-87821312
1.公司信息披露审阅情况
（1）是否及时审阅公司信息披露文件 是
（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 0次
2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况
（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关 是
联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、
内部审计制度、关联交易制度）
（2）公司是否有效执行相关规章制度 是
3.募集资金监督情况
（1）查询公司募集资金专户次数 每月1次
（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致 是
4.公司治理督导情况
（1）列席公司股东大会次数 0次，已阅相关文件
（2）列席公司董事会次数 0次，已阅相关文件
5.现场检查情况
（1）现场检查次数 1 次
（2）现场检查报告是否按照本所规定报送 不适用
（3）现场检查发现的主要问题及整改情况 无
6.发表专项意见情况
（1）发表专项意见次数 6次
（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见 不适用
7.向本所报告情况（现场检查报告除外）
（1）向本所报告的次数 0次
（2）报告事项的主要内容 不适用
（3）报告事项的进展或整改情况 不适用
8.关注职责的履行情况
（1）是否存在需要关注的事项 否
（2）关注事项的主要内容 不适用
（3）关注事项的进展或整改情况 不适用
9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规 是
10.对上市公司培训情况
（1）培训次数 0次，将在2026年下半年进行
年度培训
（2）培训日期 不适用
（3）培训的主要内容 不适用
11.其他需要说明的保荐工作情况 无
1.信息披露 无 不适用
2.公司内部制度的建立和执行 无 不适用
3.“三会”运作 无 不适用
4.控股股东及实际控制人变动 无 不适用
5.募集资金存放及使用 无 不适用
6.关联交易 无 不适用
7.对外担保 无 不适用
8.收购、出售资产 无 不适用
9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、 无 不适用
风险投资、委托理财、财务资助、套期保
值等）
10.发行人或者其聘请的中介机构配合保荐 无 不适用
工作的情况
11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状 无 不适用
况、管理状况、核心技术等方面的重大变
化情况）
公司及股东承诺事项 是否履行 未履行承诺的原因及
承诺 解决措施
1.关于股份锁定及减持意向的承诺 是 不适用
2.关于稳定公司股价的措施和承诺 是 不适用
3.关于先行赔付的承诺 是 不适用
4.关于股份回购和股份买回的措施及承诺 是 不适用
5.关于欺诈发行上市的股份回购和股份买回承诺 是 不适用
6.关于填补被摊薄即期回报的措施及承诺 是 不适用
7.关于利润分配的承诺 是 不适用
8.关于依法承担赔偿责任的承诺 是 不适用
9.关于避免新增同业竞争的承诺 是 不适用
10.关于规范和减少关联交易的承诺 是 不适用
11.关于避免资金占用的承诺 是 不适用
12.关于相关责任主体承诺事项的约束措施 是 不适用
13.关于股东信息披露的专项承诺 是 不适用
14.关于不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺 是 不适用
1.保荐代表人变更及其理由 无
2.报告期内中国证监会和证券交易所对保荐人或者其保 无
荐的公司采取监管措施的事项及整改情况
3.其他需要报告的重大事项 无
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-04/3868ad97-79e3-4001-bac9-c0530235bef8.PDF
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2026-08-26 16:03│美硕科技（301295）：2026年半年度报告
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美硕科技（301295）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/d6b98924-9d59-476f-83ce-462be40fe3c4.PDF
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2026-08-26 16:03│美硕科技（301295）：2026年半年度报告摘要
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美硕科技（301295）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/80f88bc2-f2bb-47eb-a2d1-544507e60c62.PDF
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2026-08-26 16:02│美硕科技（301295）：关于2026年半年度计提信用减值损失及资产减值损失的公告
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浙江美硕电气科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对公司 2026 年半年度可能发生信用与资产减值损失
的相关资产计提减值准备。现将具体情况公告如下：
一、计提信用及资产减值损失情况概述
为真实、公允、准确地反映公司截至 2026年 6月 30日的资产和财务状况，依照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，
公司对合并财务报表范围内截至 2026年 6月 30日的各类存货、应收款项、长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产等资产进
行了全面清查，对可能发生减值迹象的资产进行了充分的评估和分析并进行信用及资产减值测试。根据减值测试结果，公司管理层基
于谨慎性原则，对可能发生信用及资产减值损失的相关资产计提减值准备。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
以及《公司章程》的相关规定，本次计提减值无需提交公司董事会或股东会审议。
二、本次计提信用及资产减值损失的资产范围和金额
根据减值测试结果，公司计提 2026 年半年度各项信用减值损失及资产减值损失共计 12,164,660.53元，详情如下表（单位：元
）：
类别 2026 年半年度计提金额
一、信用减值损失 6,768,863.32
其中：坏账损失 6,768,863.32
二、资产减值损失 5,395,797.21
其中：存货跌价损失 5,395,797.21
合计 12,164,660.53
三、本次计提信用减值损失及资产减值损失的确认标准及计提方法
（一）坏账损失的确认标准和计提方法
1. 按信用风险特征组合计提预期信用损失的应收款项和合同资产
组合类别 确定组合的依 计量预期信用损失的方法
据
应收银行承兑汇票 票据类型 参考历史信用损失经验，结合当前状
况以及对未来经济状况的预测，通过
应收商业承兑汇票 违约风险敞口和整个存续期预期信
应收财务公司承兑汇票 用损失率，计算预期信用损失
应收账款——账龄组合 账龄 参考历史信用损失经验，结合当前状
况以及对未来经济状况的预测，编制
应收账款账龄与预期信用损失率对
照表，计算预期信用损失
应收账款——关联方（本 与本公司的关 本公司合并范围内不计提
公司合并范围内） 联方关系
合同资产——账龄组合 账龄 参考历史信用损失经验，结合当前状
况以及对未来经济状况的预测，编制
应收账款账龄与预期信用损失率对
照表，计算预期信用损失
其他应收款——账龄组 账龄 参考历史信用损失经验，结合当前状
合 况以及对未来经济状况的预测，编制
其他应收款账龄与预期信用损失率
对照表，计算预期信用损失
其他应收款——关联方 与本公司的关 本公司合并范围内不计提
（本公司合并范围内） 联方关系
2. 账龄组合的账龄与预期信用损失率对照表
账 龄 应收账款 其他应收款 合同资产预期信
预期信用损失率 预期信用损失率 用损失率（%）
（%） （%）
1 年以内（含，下同） 5.00 5.00 5.00
1-2 年 10.00 10.00 10.00
2-3 年 30.00 30.00 30.00
3-4 年 50.00 50.00 50.00
4-5 年 80.00 80.00 80.00
5 年以上 100.00 100.00 100.00
应收账款、其他应收款的账龄自初始确认日起算。
3. 按单项计提预期信用损失的应收款项和合同资产的认定标准
对信用风险与组合信用风险显著不同的应收款项和合同资产，公司按单项计提预期信用损失。
（二）存货跌价损失的确认标准和计提方法
2026 年半年度公司计提存货跌价损失 5,395,797.21元。对存货计提跌价准备的确认标准及计提方法为：
资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货
，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在
正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可
变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应
的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。
四、本次计提信用及资产减值损失的合理性说明
本次计提信用和资产减值损失的依据充分，体现了会计谨慎性原则，符合《企业会计准则》及相关规定，有助于向投资者提供更
加真实、可靠、准确的会计信息，符合公司的实际情况。本次计提信用及资产减值损失能够客观公正地反映公司的财务状况和经营成
果。
五、本次计提信用及资产减值损失对公司的影响
公司本次计提信用及资产减值损失 12,164,660.53元，将减少公司 2026年半年度利润总额 12,164,660.53元。
上述数据未经审计，最终以年度审计结果为准。本次计提信用及资产减值损失符合《企业会计准则》等相关法律法规以及公司会
计制度的规定，有助于向投资者提供真实可靠的会计信息，不存在损害公司和全体股东利益的情况，不会影响公司的正常生产经营。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/d6093028-bbd3-4e93-8a08-58368da697c8.PDF
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2026-08-26 16:02│美硕科技（301295）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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美硕科技（301295）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/c4e7535e-6c52-4094-aebd-b8d0dbab0f7d.PDF
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2026-08-26 16:02│美硕科技（301295）：关于2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
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美硕科技（301295）：关于2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/e268ffb8-18a0-4e30-8252-971545fa4e92.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-26 16:01│美硕科技（301295）：第四届董事会第七次会议决议公告
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美硕科技（301295）：第四届董事会第七次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/11822c72-40b8-48fc-8a06-9425a9a29bad.PDF
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2026-08-04 16:06│美硕科技（301295）：关于与专业投资机构共同投资的进展公告
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一、标的基金的基本情况
浙江美硕电气科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 15 日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《
关于受让温州浚泉鸿茂创业投资合伙企业（有限合伙）合伙份额的议案》，公司与自然人方小波签订《合伙人出资份额转让协议书》
，受让其认缴的温州浚泉鸿茂创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“浚泉鸿茂”）2,000 万元人民币所对应的 20.4457%的合
伙份额，具体内容详见公司于 2024 年 11 月 15 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于受让投资基金份额暨
与专业投资机构共同投资的公告》（公告编号：2024-042）。浚泉鸿茂已完成上述合伙份额转让的工商注册登记，具体内容详见公司
于 2024 年 11月 28 日披露的《关于受让投资基金份额暨与专业投资机构共同投资的进展公告》（公告编号：2024-044）。
浚泉鸿茂各投资人已按照项目投资进度进行部分实缴，并主要投资于符合战略性新兴产业、高新技术产业及高端服务业等政府重
点扶持和鼓励发展的产业领域范围的综合性私募投资基金温州浚泉瓯乐创业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“浚泉瓯乐”
）等。浚泉鸿茂和浚泉瓯乐的执行事务合伙人均为上海浚泉信投资有限公司。
2026 年 2月 9日，公司与浚泉鸿茂机构合伙人重新签署了《温州浚泉鸿茂创业投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》，浚泉鸿
茂的认缴出资额由 9,782 万元人民币减少至 6,102 万元人民币，其中公司的认缴出资额不变，为 2,000 万元人民币。浚泉鸿茂原
部分自然人合伙人各自对基金管理人承诺：拟以自然人投资者身份合计出资人民币 3,698 万元参投浚泉瓯乐，具体内容详见公司于
2026 年 2月 9日披露的《关于与专业投资机构共同投资的进展公告》（公告编号：2026-001）。
二、标的基金进展情况
近日，公司收到基金管理人上海浚泉信投资有限公司的通知，浚泉鸿茂、浚泉瓯乐已完成公司于 2026 年 2月 9日披露的《关于
与专业投资机构共同投资的进展公告》（公告编号：2026-001）所述事项的工商变更登记，并根据《证券投资基金法》及《私募投资
基金监督管理暂行办法》等法律法规的要求在中国证券投资基金业协会完成了基金变更手续。浚泉鸿茂已取得温州市瓯海区市场监督
管理局换发的《营业执照》，其他变更备案不涉及换发营业执照、私募投资基金备案证明。浚泉鸿茂《营业执照》具体登记信息如下
：
（1）名称：温州浚泉鸿茂创业投资合伙企业（有限合伙）
（2）类型：有限合伙企业
（3）统一社会信用代码：91330304MAD8LHN485
（4）出资额：陆仟壹佰零贰万元整
（5）执行事务合伙人：上海浚泉信投资有限公司
（6）主要经营场所：浙江省温州市瓯海区三垟街道温州大道 1707 号亨哈大厦 7层 701 室-158 号
（7）成立日期：2024 年 01 月 05 日
（8）经营范围：一般项目：创业投资（限投资未上市企业）；以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中
国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）。
三、其他说明
公司将根据浚泉鸿茂后续进展情况，严格按照相关法律法规履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
四、备查文件
1、《温州浚泉鸿茂创业投资合伙企业（有限合伙）营业执照》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-04/a617ea1b-9f6d-4fa2-84f9-2b5f9f34bce2.PDF
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2026-06-17 15:42│美硕科技（301295）：部分募投项目延期的核查意见
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美硕科技（301295）：部分募投项目延期的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-17/319ae5c5-5178-4bb0-ae96-8ba8d570178f.PDF
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2026-06-17 15:42│美硕科技（301295）：第四届董事会第六次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
浙江美硕电气科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议于 2026 年 6月 17 日以现场及通讯方式召开。
本次会议通知于 2026 年 6月12 日以微信、邮件的方式发出，本次会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人。会议由董事长黄晓湖
先生主持，高管列席。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于部分募投项目延期的议案》
经审议，公司结合当前募投项目的实际建设情况和投资进度，在募投项目实施主体、募集资金投资项目及投资金额不发生变更的
情况下，拟将项目达到预定可使用状态的日期调整如下：
募集资金投资项目 达到预定可使用状态日 达到预定可使用状态日
期（调整前） 期（调整后）
继电器及水阀系列产品 2026 年 6 月 30 日 2028 年 6 月 30 日
生产线扩建项目
研发中心建设项目 2026 年 6 月 30 日 2028 年 6 月 30 日
公司董事会同意《关于部分募投项目延期的议案》。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
1、《第四届董事会第六次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-17/7813d965-6794-4cc6-bb22-69cb9f05304f.PDF
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2026-06-17 15:42│美硕科技（301295）：关于部分募投项目延期的公告
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美硕科技（301295）：关于部分募投项目延期的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-17/23e9d07f-a2e8-45fe-93fe-8bfd51d54eb4.PDF
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2026-05-21 18:50│美硕科技（301295）：2025年度分红派息实施公告
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浙江美硕电气科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年度权益分派方案已获 2026 年 5月 14 日召开的 2025年年度股东
会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过权益分配方案情况
1、公司 2025年年度股东会审议通过的 2025年年度权益分派方案为：公司拟以公司现有总股本 100,800,000股为基数，向全体
股东每 10股派发现金股利人民币 2.1元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。共计分配现金股利 21,168,000元（含税）
。剩余未分配利润结转以后年度分配。自公司 2025 年度利润分配方案披露后至实施利润分配的股权登记日前，如公司总股本发生变
动的，公司拟按照分配比例不变的原则对派发总额进行调整。具体内容详见公司于 2026年 4月 24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com
.cn）披露的《关于 2025年度利润分配方案的公告》（公告编号：2026-006）。
2、自分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。
3、公司本次实施的权益分派方案与股东会审议通过的权益分派方案一致。
4、此次权益分派实施距离股东会通过 2025年度权益分派方案的时间未超过两个月。
二、本次实施的利润分配方案
本公司 2025年年度权益分派方案为：公司拟以公司现有总股本 100,800,000股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民
币 2.1元（含税；扣税后，境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10股派 1.89 元；持有首
发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票
时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港
投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.42元
；持股 1个月以上至 1年（含1年）的，每 10股补缴税款 0.21元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
分红前本公司总股本为 100,800,000股，分红后总股本不变。
三、股权登记日与除权除息日
股权登记日：2026年 5月 27日
除权除息日：2026年 5月 28日
四、权益分派对象
本次分派对象为：截至 2026年 5月 27日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称
“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2026年 5月 28日通过股东托管证券公司（或其他托管机
构）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 01*****358 黄晓湖
2 02*****321 刘小龙
3 02*****472 虞彭鑫
4 02*****561 黄正芳
5 03*****455 陈海多
在权益分派业务申请期间（申请日：2026年 5月 19日至登记日：2026年 5月 27日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致
委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由本公司自行承担。
六、调整相关参数
公司相关股东及董事、监事、高级管理人员在《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》及《首次公开发行股票并在创业
板上市之上市公告书》中承诺：如本人/本企业在上述锁定期满后两年内减持发行人股份的，则本人/企业所持股份的减持价格不低于
发行人首次公开发行股票的发行价。若本次发行后发生权益分派、公积金转增股本、股本变动等情况的，则发行价格将进行相应的除
权、除息调整。
本次分红派息实施后，将对上述价格做相应调整，调整后上述股东在承诺履行期限内的最低减持价格为 25.91元/股。
七、有关咨询办法
联系人：章理远
联系电话：0577-62836225
联系传真：0577-62836225
电子邮箱：mszqb@msrelay.com
联系地址：浙江省乐清市乐清经济开发区纬十二路 158号
八、备查文件
1、公司 2025年年度股东会决议；
2、董事会审议通过利润分配方案的决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
4、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/f8b4f273-203d-4acb-94d2-7da6d8f15188.PDF
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2026-05-14 18:42│美硕科技（301295）：2025年年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会不存在否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间：
现场会议时间：2026年5月14日（星期四）下午15:00
网络投票时间：2026年5月14日（星期四）
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年5月14日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通
过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为2026年5月14日9:15至15:00期间的任意时间。
2、召开地点：浙江省乐清市乐清经济开发区纬十二路158号五楼会议室
3、召开方式：本次股东会采用现场投票与网络投票表决相结合的方式召开
4、召集人：浙江美硕电气科技股份有限公司董事会
5、主持人：董事长黄晓湖先生
6、本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则
》等有关法律、行政法规、规范性文件和《浙江美硕电气科技股份有限公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
（一）股东出席的总体情况
参加本次股东会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 21 人，代表有表决权的股份合计为 71,901,460股，占浙江美
硕电气科技股份有限公司（以下简称“公司”）有表决权股份总数 100,800,000股的 71.3308%。其中：通过现场投票的股东共 7人
，代表有表决权的公司股份数合计为 71,817,900 股，占公司有表决权股份总数100,800,000股的 71.2479%；通过网络投票的股东共
14人，代表有表决权的公司股份数合计为 83,560股，占公司有表决权股份总数 100,800,000股的 0.0829%。
（二）中小股东出席的总体情况
参加本次股东会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理人共16人，代表有表决权的公司股份数合计为501,460股，占公
司有表决权股份总数100,800,000股的0.4975%。其中：通过现场投票的股东共2人，代表有表决权的公司股份417,900股，占公司有表
决权股份总数100,800,000股的0.4146%；通过网络投票的股东共14人，代表有表决权的公司股份数合计为83,560股，占公司有表决权
股份总数100,800,000股的0.0829%。
（三）出席或列席本次股东会的人员包括：公司董事、高级管理人员及见证律师等。
三、议案审议表决情况
本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决：
（一）审议通过《关于<2025年年度报告>及摘要的议案》
总表决情况：
同意71,901,460股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.
0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意501,460股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。
该议案为普通决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数过半数审议通过。
（二）审议通过《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》
总表决情况：
同意71,901,460股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.
0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意501,460股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。
该议案为普通决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数过半数审议通过。
（三）审议通过《关于新增<董事、高级管理人员薪酬管理办法>的议案》
总表决情况：
同意71,901,460股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.
0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意501,460股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。
该议案为普通决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数过半数审议通过。
（四）审议通过《关于2025年度利润分配方案的议案》
总表决情况：
同意71,901,460股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.
0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意501,460股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。
该议案为普通决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数过半数审议通过。
（五）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
总表决情况：
同意71,901,460股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.
0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意501,460股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。
该议案为普通决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数过半数审议通过。
（六）审议通过《关于确认2025年度公司董事薪酬（津贴）及制定2026年度薪酬方案的议案》
总表决情况：
同意71,901,460股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.
0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意501,460股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。
该议案为普通决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数过半数审议通过。
（七）审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》
总表决情况：
同意71,901,460股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.
0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意501,460股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。
该议案为普通决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数过半数审议通过。
（八）审议通过《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》
总表决情况：
同意71,901,460股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.
0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意501,460股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。
该议案为普通决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数过半数审议通过。
（九）审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
总表决情况：
同意71,901,460股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.
0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意501,460股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。
该议案为普通决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数过半数审议通过。
四、律师出具的法律意见
本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东会人
员的资格合法有效，本次股东会表决程序及表决结果均合法有效。
五、备查文件
1、《浙江美硕电气科技股份有限公司2025年年度股东会决议》；
2、《国浩律师（上海）事务所关于浙江美硕电气科技股份有限公司2025年年度股东会之法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/0d771a
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2026-05-14 18:42│美硕科技（301295）：2025年年度股东会之法律意见书
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美硕科技（301295）：2025年年度股东会之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/d1079ee4-8714-4eca-b09c-7653e1f531f7.PDF
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2026-04-28 15:56│美硕科技（301295）：2026年一季度报告
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美硕科技（301295）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/44f35d04-26e5-4e5a-b9eb-cfbd77661b59.PDF
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2026-04-28 15:52│美硕科技（301295）：关于举办2025年年度业绩说明会的公告
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重要内容提示：
会议召开时间：2026年 05月 19日（星期二）15:00-16:00
会议召开方式：网络互动方式
会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会议 问题 征集 ：投资 者可 于 2026 年 05 月 19 日 前访问 网址https://eseb.cn/1xvnv9Un93W 或使用微信扫描下方小程
序码进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍
关注的问题进行回答。
浙江美硕电气科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026年 4月 24日在巨潮资讯网上披露了《2025年年度报告》及《20
25年年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于2026年 05月 19日（星期二
）15:00-16:00在“价值在线”（www.ir-online.cn）举办浙江美硕电气科技股份有限公司 2025年年度业绩说明会，与投资者进行沟
通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。
一、说明会召开的时间、地点和方式
会议召开时间：2026年 05月 19日（星期二）15:00-16:00
会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会议召开方式：网络互动方式
二、参加人员
出席本次说明会的人员有：董事长黄晓湖，财务总监、副总经理王嵩，保荐代表人徐小兵，独立董事郑金微，董事会秘书、副总
经理章理远（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。
三、投资者参加方式
投 资 者 可 于 2026 年 05 月 19 日 （ 星 期 二 ） 15:00-16:00 通 过 网 址https://eseb.cn/1xvnv9Un93W或使用微信扫
描下方小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于 2026年 05月 19日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露
允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
四、联系人及咨询办法
联系人：证券部
电话：0577-62836225
邮箱：mszqb@msrelay.com
五、其他事项
本次业绩说明会召开后，投资者可以通过价值在线（www.ir-online.cn）或易董 app 查看本次业绩说明会的召开情况及主要内
容。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/2356eeca-36d7-4e0f-add8-9613a9b0a652.PDF
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2026-04-28 15:52│美硕科技（301295）：关于2026年一季度计提信用减值损失及资产减值损失的公告
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美硕科技（301295）：关于2026年一季度计提信用减值损失及资产减值损失的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/1051a181-2494-49b1-91d5-b7f74e747860.PDF
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2026-04-23 20:52│美硕科技（301295）：关于2025年度利润分配方案的公告
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特别提示：
1、浙江美硕电气科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年度利润分配方案为：拟以 2025 年 12 月 31 日的总股本 100
,800,000 股为基数向全体股东按每 10 股派发现金红利 2.1 元（含税），预计分配股利 2,116.8 万元（含税）。本次利润分配不
以资本公积金转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转以后年度。
2、公司现金分红方案不涉及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条规定的可能被实施其他风险警示情形。
一、审议程序
公司于 2026 年 4月 22 日召开的第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于 2025年度利润分配方案的议案》，本议案尚需
提交公司 2025 年年度股东会审议。
二、利润分配方案基本情况
1、本次利润分配方案为 2025 年度利润分配。
2、按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》规定，公司不存在需要弥补亏损、提取任意公
积金的情况。经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025 年度实现归属于母公司股东的净利润为 22,552,520.59 元,母公司
实现净利润为 22,798,085.58 元。根据《公司法》和《公司章程》有关规定，按 2025 年度母公司实现净利润的 10%提取法定盈余
公积 2,279,808.56 元后，加上年初母公司未分配利润221,497,213.34 元，扣除 2024 年度分配的股利 24,192,000.00 元，母公司
实际可供股东分配的利润为 217,823,490.36 元。
截至 2025 年 12 月 31 日，合并报表实际可供股东分配的利润为 221,077,927.60 元。根据合并报表和母公司报表中可供分配
的利润孰低的原则，公司可供股东分配的利润为217,823,490.36 元。
3、根据《公司章程》的相关规定，结合公司财务状况、经营成果和现金流量的实际情况，综合考虑公司的长远发展，公司拟定
2025 年度利润分配方案如下：
公司拟以公司现有总股本 10,080 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 2.1 元（含税），不送红股，不以资
本公积金转增股本。预计分配现金股利 2,116.8 万元（含税），占 2025 年度合并报表归属于上市公司股东的净利润比例为 93.86%
。剩余未分配利润结转以后年度分配。在董事会召开后至实施利润分配的股权登记日前，如公司总股本发生变动的，公司拟按照分配
比例不变的原则对派发总额进行调整。
三、现金分红方案的具体情况
（一）是否可能触及其他风险警示情形
1．上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下列指标：
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 21,168,000.00 24,192,000.00 不适用
回购注销总额（元） 0 0 不适用
归属于上市公司股东的 22,552,520.59 27,297,868.94 不适用
净利润（元）
研发投入（元） 37,784,672.02 30,837,839.43 不适用
营业收入（元） 705,808,951.03 633,060,381.71 不适用
合并报表本年度末累计 221,077,927.60
未分配利润（元）
母公司报表本年度末累 217,823,490.36
计未分配利润（元）
上市是否满三个完整会 □是 ?否
计年度
最近三个会计年度累计 45,360,000.00
现金分红总额（元）
最近三个会计年度累计 0
回购注销总额（元）
最近三个会计年度平均 24,925,194.765
净利润（元）
最近三个会计年度累计 45,360,000.00
现金分红及回购注销总
额（元）
最近三个会计年度累计 68,622,511.45
研发投入总额（元）
最近三个会计年度累计 5.13%
研发投入总额占累计营
业收入的比例（%）
是否触及《创业板股票 □是 ?否
上市规则》第 9.4 条第
（八）项规定的可能被
实施其他风险警示情形
其他说明：
公司于 2023 年 6月 28 日上市，因此 2023 年度非公司上市后的完整会计年度，无需填报，上表及下文最近三个会计年度均指
2024、2025 年度。公司最近三个会计年度累计现金分红总额为 45,360,000.00 元，高于最近三个会计年度年均净利润的 30%，未
触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条第（八）项规定的公司股票交易可能被实施其他风险警示的情形。
（二）现金分红方案合理性说明
1、本次利润分配方案符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等规定，符合公司的利润分配政策和股东分红
回报规划，有利于全体股东共享公司经营成果，具备合法性、合规性、合理性。
2、综合考虑公司未来的发展趋势及市场竞争力，以及股东的即期利益和长远利益，公司制定了 2025 年度利润分配方案。一方
面，积极回报股东、与全体股东分享公司成长的经营成果；另一方面，利润分配亦考虑了公司未来经营发展的资金需要，本年度现金
分红不会造成公司流动资金短缺。本次利润分配方案与公司实际经营情况相匹配，充分考虑了对广大投资者的合理投资回报，有利于
与全体股东分享公司成长的经营成果。
四、其他说明
本次利润分配方案需经公司 2025 年年度股东会审议通过后实施，尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、《审计报告》；
2、《第四届董事会第四次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/7cb7ccf9-4159-4f4c-8fb9-17fe61f5b056.PDF
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2026-04-23 20:52│美硕科技（301295）：2025年度总经理工作报告
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尊敬的各位董事：
报告期内，公司管理层在董事会的领导下，严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规和《公
司章程》等公司制度的要求，贯彻执行股东会、董事会的各项决议，对当前政策和行业形势进行了科学的分析，带领公司全体员工共
同努力，各项工作稳中有进，内部管理水平不断提高。现由我代表公司管理层向公司董事会作2025年度总经理工作报告，请各位董事
予以审议：
一、2025年公司总体经营情况综述
2025年度公司实现营业收入705,808,951.03元，同比增长了11.49%，归属于上市公司股东的净利润22,552,520.59元，同比增长
了-17.38%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润21,444,153.24元，同比增长了-17.54%。
截至2025年12月31日，公司资产总额1,381,361,503.57元，较上年末增长10.05%，归属于上市公司股东的净资产956,218,788.98
元，较上年末增长-0.17%。
二、2025年主要工作成果
（一）主营业务稳步提升
2025年，公司坚持以继电器为核心，围绕控制件及衍生产品业务，重视成熟产品的不断优化升级和新产品、新领域的开发拓展，
并且凭借不断提升的研发能力、完善的内控制度及管理体系、规模化的生产能力、良好的产品性能和质量以及优质的服务水平，在稳
固原有市场及客户的同时积极开拓新兴市场及优质客户，主营业务收入稳步提升，为公司未来的长期发展奠定稳固基础。
（二）管理体系升级
公司持续深化 IPD 集成产品开发、LTC 从线索到回款、零缺陷等先进管理实践，全面重构 “市场—研发—交付”全链路一体化
协同体系。以客户需求为核心牵引，通过精准需求对齐机制与标准化、结构化开发流程，显著提升需求响应效率与产品上市速度，将
客户核心痛点深度融入产品定义与全生命周期管理，切实满足客户价值诉求，持续为客户创造高质量解决方案。
（三）数字化提升
2025年，公司成功导入QMS、核报价、项目管理、电子签等数字化系统，同时升级ERP、OA、MES、PLM、CRM等数字化系统，实现
研产供销服一体化的数字化赋能方案，为推动“以数据驱动”的决策管理与敏捷工作模式奠定了扎实的基础，助力从“信息化”到“
数智化”转型，让数据指标化，产生业务价值，提升企业运营管理效率，降低运营成本。
三、2026年经营管理计划
（一）市场开发计划
在原有成熟市场保持产品和客户优势，深化与行业头部客户的战略合作，持续开拓产品新应用，丰富产品矩阵，满足客户需求，
提升产品竞争力，实现市场份额稳步提升。在新能源等市场加快推进新客户新项目的实施认可及落地，聚焦客户需求，开拓更多垂直
领域客户，提升市场份额。同时，稳步推进海外市场布局，不断丰富市场结构。
（二）团队建设计划
持续强化组织与人才竞争力的提升。通过组织结构优化和信息化技术，构建简单高效的团队协作方式。完善人才引育留用机制，
通过搭建高效的人才培养选拔机制，构建人才多元化的合作模式，推进人才结构不断升级，兼顾成长与价值，全面升级人力资源体系
，优化绩效模块和人才评价模块，强化岗位深度专业能力，激发全员创造力与攻坚能力。
（三）技术研发计划
聚焦小型化、大功率、高可靠、智能化方向，加快产品迭代升级，围绕技术创新与核心竞争力提升，系统推进研发体系升级。强
化研发团队建设，引进高端技术人才，完善青年工程师梯队培养机制，激发创新活力。同步升级实验环境，配置先进的硬件设备、测
试设备和软件系统，提升产品可靠性验证与前瞻技术预研能力。深化产学研协同，推动技术成果高效转化。立足市场需求，加速迭代
高附加值产品，优化成本结构，构建专利壁垒，巩固市场地位。
（四）效率提升计划
围绕优化深化、降本增效、培训、信息化四大维度作为年度工作指导方针，确定经营提质增效目标，扎实推进管理深化工作。全
面梳理并消化前阶段在新产品推广、信息化建设、人才培训、流程优化及零缺陷管理等方面成果，剔除低效无效环节，聚焦高价值举
措持续深化落地。实施“消化+降本”双轮驱动策略，统筹采购、研发、生产、品质、销售及各职能中心开展全链条、全维度降本。
优化培训体系，推行个性化精准培训，强化部门主体责任。强调各部门信息化主体责任，深化CRM、ERP等系统应用，结合流程优化持
续迭代完善，以数字化赋能管理升级，实现降本增效与运营能力稳步提升。
四、总结
2025 年，公司在挑战中坚守、在变革中成长，营收规模稳步增长、结构持续优化、能力不断增强。2026 年，我们将继续在董事
会领导下，以更坚定的决心、更务实的作风、更高效的执行，聚焦主业、深耕创新、提质增效，全力以赴完成各项经营目标，以优异
业绩回报全体股东、客户与员工，推动公司迈向更高质量、更可持续的发展新阶段。
报告人：虞彭鑫
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/90846237-1237-4692-92c1-b56fab653f3f.PDF
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2026-04-23 20:52│美硕科技（301295）：2025年度董事会工作报告
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美硕科技（301295）：2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/214e0a1c-09e5-4467-849a-4bec20120915.PDF
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2026-04-23 20:52│美硕科技（301295）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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美硕科技（301295）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/400eeee2-35e9-418e-b82a-02ee00f52dd5.PDF
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2026-04-23 20:52│美硕科技（301295）：关于2025年度会计师事务所履职情况的评估报告
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浙江美硕电气科技股份有限公司（以下简称“公司”）对天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健所”或“天健”
）2025 年度审计履职情况进行了专项评估。经评估，董事会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）执业资质合规有效，在审计
工作中始终保持独立性，勤勉尽责、严谨规范，能够遵循客观、公允原则发表专业审计意见，具体情况如下：
一、2025 年年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
1、基本信息
事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期 2011 年 7月 18 日 组织形式 特殊普通合伙
注册地址 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号
首席合伙人 钟建国 2025 年末合伙人数量 250 人
2025 年末执业 注册会计师 2,363 人
人员数量 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 954 人
2025 年（经审 业务收入总额 29.88 亿元
计）业务收入 审计业务收入 26.01 亿元
证券业务收入 15.47 亿元
2024 年上市公 客户家数 756 家
司（含 A、B股） 审计收费总额 7.35 亿元
审计情况 涉及主要行业 制造业，信息传输、软件和信息技术服
务业，批发和零售业，水利、环境和公
共设施管理业，电力、热力、燃气及水
生产和供应业，科学研究和技术服务业，
农、林、牧、渔业，文化、体育和娱乐
业，建筑业，房地产业，租赁和商务服
务业，采矿业，金融业，交通运输、仓
储和邮政业，综合，卫生和社会工作等
本公司同行业上 578 家
市公司审计客户家
数
2、投资者保护能力
天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。
截至 2025 年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过 2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合
财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
天健近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健近三年因执业行为在相关民事
诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：
原 被告 案 件 主要案情 诉讼进展
告 时间
投 华 仪 电 2024 天健作为华仪电气 2017 年度、 已完结（天健需在
资 气、东海 年 3月 2019 年度年报审计机构，因华仪 5%的范围内与华仪
者 证券、天 6日 电气涉嫌财务造假，在后续证券虚 电气承担连带责
健 假陈述诉讼案件中被列为共同被 任，天健已按期履
告，要求承担连带赔偿责任。 行判决）
上述案件已完结，且天健已按期履行终审判决，不会对天健履行能力产生任何不利影响。
3、诚信记录
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2023 年 1月 1日至 2025 年 12月 31 日）因执业行为受到行政处罚 4 次、监督
管理措施 17 次、自律监管措施13 次，纪律处分 5次，未受到刑事处罚。112 名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 15 人次
、监督管理措施 63 人次、自律监管措施 42 人次、纪律处分 23人次，未受到刑事处罚。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
公司分别于 2025 年 4 月 22 日召开第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十三次会议，并于 2025 年 5 月 14 日召开
2024 年年度股东大会，分别审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意聘任天健所为公司 2025 年度审计机构，聘期为一
年。公司董事会审计委员会对天健所进行了充分了解和沟通，对其专业资质、业务能力、独立性和投资者保护能力进行了核查。经核
查，一致认为其具备为公司服务的资质要求，能够较好地胜任工作，同意公司聘任天健所为公司 2025 年度审计机构。
二、2025 年年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，结合公司 2025 年年度报告工作安排，天健所对
公司 2025 年度财务报告进行了审计，同时对公司募集资金存放与使用情况、控股股东及其他关联方占用资金情况等进行核查并出具
了专项报告。
经审计，天健所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2025 年 12 月 31 日的合并
及母公司财务状况以及 2025年度的合并及母公司经营成果和现金流量。天健所出具了标准无保留意见的审计报告。
在执行审计工作的过程中，天健所就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、
风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。
三、总体评价
公司董事会认为：天健所在公司 2025 年度财务报表审计工作中，始终恪守独立、客观、公允的执业原则，秉持严谨负责的态度
开展各项审计工作，展现出优良的职业操守与过硬的专业胜任能力。天健所严格遵照执业准则及公司年报审计工作部署，规范有序推
进审计流程，按时保质完成 2025 年年报审计全流程工作，出具的审计报告内容客观、数据完整、表述清晰、报送及时，精准反映了
公司真实财务状况与经营成果，审计履职成效符合相关要求。
浙江美硕电气科技股份有限公司
董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/84f85ca6-53ed-4411-acea-8f9b6677b774.PDF
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2026-04-23 20:52│美硕科技（301295）：关于修订及新增公司部分治理制度的公告
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浙江美硕电气科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月22 日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于
修订及新增公司部分治理制度的议案》。现将相关情况公告如下：
一、关于修订及新增公司部分治理制度的情况
根据《上市公司治理准则》等最新法律法规和规范性文件以及《公司章程》的相关规定，并结合公司实际情况，公司新增并修订
部分治理制度，具体如下：
序号 制度名称 类型 是否需要提交
股东会审议
1 《董事会战略委员会议事规则》 修订 否
2 《董事会薪酬与考核委员会议事规则》 修订 否
3 《董事会提名委员会议事规则》 修订 否
4 《董事、高级管理人员薪酬管理办法》 新增 是
其中《董事、高级管理人员薪酬管理办法》已于公司第四届董事会第四次会议召开前经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第一
次会议审议通过，尚需提交 2025 年年度股东会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/a9d8ee4d-f9dc-4209-a8e5-edb7af82b285.PDF
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2026-04-23 20:52│美硕科技（301295）：2025年度内部控制自我评价报告
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美硕科技（301295）：2025年度内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/a5a6c1af-c31e-4c32-a121-3a4729601685.PDF
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2026-04-23 20:52│美硕科技（301295）：关于2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
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美硕科技（301295）：关于2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/5b296b37-3255-4771-8be3-aff7db25bbaf.PDF
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2026-04-23 20:52│美硕科技（301295）：2025年度会计师事务所履职情况的评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告
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员会履行监督职责情况报告
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》和浙江美硕电气科技股份有限公司（以下简称“公司”）的《公司章程》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原
则，恪尽职守，认真履职。现将对会计师事务所天健会计师事务所（特殊普通合伙）(以下简称“天健所”或“天健”)2025 年度履
职评估及审计委员会履行监督职责的情况汇报如下：
一、2025 年年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
1、基本信息
事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期 2011 年 7月 18 日 组织形式 特殊普通合伙
注册地址 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号
首席合伙人 钟建国 2025 年末合伙人数量 250 人
2025 年末执业 注册会计师 2,363 人
人员数量 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 954 人
2025 年（经审 业务收入总额 29.88 亿元
计）业务收入 审计业务收入 26.01 亿元
证券业务收入 15.47 亿元
2024 年上市公 客户家数 756 家
司（含 A、B股） 审计收费总额 7.35 亿元
审计情况 涉及主要行业 制造业，信息传输、软件和信息技术服
务业，批发和零售业，水利、环境和公
共设施管理业，电力、热力、燃气及水
生产和供应业，科学研究和技术服务业，
农、林、牧、渔业，文化、体育和娱乐
业，建筑业，房地产业，租赁和商务服
务业，采矿业，金融业，交通运输、仓
储和邮政业，综合，卫生和社会工作等
本公司同行业上 578 家
市公司审计客户家
数
2、投资者保护能力
天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。
截至 2025 年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过 2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合
财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
天健近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健近三年因执业行为在相关民事
诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：
原 被告 案 件 主要案情 诉讼进展
告 时间
投 华 仪 电 2024 天健作为华仪电气 2017 年度、 已完结（天健需在
资 气、东海 年 3月 2019 年度年报审计机构，因华仪 5%的范围内与华仪
者 证券、天 6日 电气涉嫌财务造假，在后续证券虚 电气承担连带责
健 假陈述诉讼案件中被列为共同被 任，天健已按期履
告，要求承担连带赔偿责任。 行判决）
上述案件已完结，且天健已按期履行终审判决，不会对天健履行能力产生任何不利影响。
3、诚信记录
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2023 年 1月 1日至 2025 年 12月 31 日）因执业行为受到行政处罚 4次、监督管
理措施 17 次、自律监管措施13 次，纪律处分 5次，未受到刑事处罚。112 名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 15 人次、
监督管理措施 63 人次、自律监管措施 42 人次、纪律处分 23人次，未受到刑事处罚。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
公司分别于 2025 年 4 月 22 日召开第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十三次会议，并于 2025 年 5 月 14 日召开
2024 年年度股东大会，分别审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意聘任天健所为公司 2025 年度审计机构，聘期为一
年。公司董事会审计委员会对天健所进行了充分了解和沟通，对其专业资质、业务能力、独立性和投资者保护能力进行了核查。经核
查，一致认为其具备为公司服务的资质要求，能够较好地胜任工作，同意公司聘任天健所为公司 2025 年度审计机构。
二、2025 年年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，结合公司 2025 年年度报告工作安排，天健所对
公司 2025 年度财务报告进行了审计，同时对公司募集资金存放与使用情况、控股股东及其他关联方占用资金情况等进行核查并出具
了专项报告。
经审计，天健所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2025 年 12 月 31 日的合并
及母公司财务状况以及 2025年度的合并及母公司经营成果和现金流量。天健所出具了标准无保留意见的审计报告。
在执行审计工作的过程中，天健所就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、
风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。
三、审计委员会对会计师事务所监督情况
根据公司《董事会审计委员会议事规则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
（一）审计委员会对天健所的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评
价，认为其具备为上市公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。公司于 2025年 4 月 22 日召开第三届
董事会审计委员会第十一次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意聘任天健所为公司 2025 年年度审计机构，并
同意提交公司董事会审议。
（二）审计委员会通过现场及通讯会议形式与负责公司审计工作的注册会计师及项目经理召开工作沟通会议，审计委员会成员听
取了天健所对公司年度审计工作概况、2025 年年度关键审计事项及初步审计意见等的汇报，双方就本次审计重点事项进行了沟通。
（三）2026 年 4 月 22 日，公司第四届董事会审计委员会第五次会议以现场及通讯会议形式召开，审议通过公司 2025 年年度
报告及其摘要、内部控制评价报告等议案并同意提交董事会审议。
综上所述，公司审计委员会认为天健所在 2025 年度对公司的财务状况和经营成果的审计以及募集资金的存放与使用、关联交易
、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的监督等方面发挥了重要作用。
四、总体评价
公司董事会审计委员会严格遵守证监会、深圳证券交易所及《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等有关规定，充分发挥
专业委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，
督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
公司董事会审计委员会认为天健所在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务
素质，按时完成了公司 2025年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
浙江美硕电气科技股份有限公司
董事会
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2026-04-23 20:52│美硕科技（301295）：董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告
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美硕科技（301295）：董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/e6e8d098-d11a-4a24-94b2-99a332023532.PDF
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2026-04-23 20:52│美硕科技（301295）：关于续聘会计师事务所的公告
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美硕科技（301295）：关于续聘会计师事务所的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/a0a3bd6a-9698-4209-9b3a-e3d8fac965d2.PDF
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2026-04-23 20:52│美硕科技（301295）：关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告
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美硕科技（301295）：关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/cdb48b2f-ed3d-4b29-bbc0-2fb2edde9d55.PDF
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2026-04-23 20:51│美硕科技（301295）：2025年年度报告
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美硕科技（301295）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
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2026-04-23 20:51│美硕科技（301295）：第四届董事会第四次会议决议公告
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美硕科技（301295）：第四届董事会第四次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/64fce996-55c4-48ef-b49b-d28d48608330.PDF
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2026-04-23 20:51│美硕科技（301295）：2025年年度报告摘要
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美硕科技（301295）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
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2026-04-23 20:50│美硕科技（301295）：2025年度募集资金存放与使用情况的核查意见
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美硕科技（301295）：2025年度募集资金存放与使用情况的核查意见。公告详情请查看附件
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2026-04-23 20:50│美硕科技（301295）：2025年度内部控制自我评价报告的核查意见
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美硕科技（301295）：2025年度内部控制自我评价报告的核查意见。公告详情请查看附件
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2026-04-23 20:50│美硕科技（301295）：财通证券关于美硕科技2025年度持续督导跟踪报告
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2025
保荐代表人姓名：徐小兵 联系电话：0571-87821312
保荐代表人姓名：程森郎 联系电话：0571-87821312
1.公司信息披露审阅情况
（1）是否及时审阅公司信息披露文件 是
（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 0 次
2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况
（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关 是
联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、
内部审计制度、关联交易制度）
（2）公司是否有效执行相关规章制度 是
3.募集资金监督情况
（1）查询公司募集资金专户次数 每月1次
（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致 是[注]
注：公司于2025年4月22日召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通过将“研
发中心建设项目”达到预定可使用状态的日期调整至2026年6月30日。
截至2025年12月31日，“继电器及水阀系列产品生产线扩建项目” 投资进度为24.88%，“研发中心建设项
目”投资进度为44.17%，整体项目进度缓慢，主要系受外部环境及行业内整体变化等因素的影响，同时结
合公司自身发展战略等因素，公司对募投项目建设进行了全面而审慎的评估，谨慎使用募集资金并逐步进
行项目布局。
4.公司治理督导情况
（1）列席公司股东大会次数 1次，已阅相关文件
（2）列席公司董事会次数 1次，已阅相关文件
（3）列席公司监事会次数 1次，已阅相关文件
5.现场检查情况
（1）现场检查次数 1 次
（2）现场检查报告是否按照本所规定报送 是
（3）现场检查发现的主要问题及整改情况 无
6.发表专项意见情况
（1）发表专项意见次数 7次
（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见 不适用
7.向本所报告情况（现场检查报告除外）
（1）向本所报告的次数 0 次
（2）报告事项的主要内容 不适用
（3）报告事项的进展或整改情况 不适用
8.关注职责的履行情况
（1）是否存在需要关注的事项 否
（2）关注事项的主要内容 不适用
（3）关注事项的进展或整改情况 不适用
9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规 是
10.对上市公司培训情况
（1）培训次数 1 次
（2）培训日期 2025年12月23日
（3）培训的主要内容 学习《上市公司募集资金监管
规则》、了解近期浙江区域上
市公司受处罚情况
11.其他需要说明的保荐工作情况 无
1.信息披露 无 不适用
2.公司内部制度的建立和执行 无 不适用
3.“三会”运作 无 不适用
4.控股股东及实际控制人变动 无 不适用
5.募集资金存放及使用 无 不适用
6.关联交易 无 不适用
7.对外担保 无 不适用
8.收购、出售资产 无 不适用
9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、 无 不适用
风险投资、委托理财、财务资助、套期保
值等）
10.发行人或者其聘请的中介机构配合保荐 无 不适用
工作的情况
11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状 无 不适用
况、管理状况、核心技术等方面的重大变
化情况）
公司及股东承诺事项 是否履行 未履行承诺的原因及
承诺 解决措施
1.关于股份锁定及减持意向的承诺 是 不适用
2.关于稳定公司股价的措施和承诺 是 不适用
3.关于先行赔付的承诺 是 不适用
4.关于股份回购和股份买回的措施及承诺 是 不适用
5.关于欺诈发行上市的股份回购和股份买回承诺 是 不适用
6.关于填补被摊薄即期回报的措施及承诺 是 不适用
7.关于利润分配的承诺 是 不适用
8.关于依法承担赔偿责任的承诺 是 不适用
9.关于避免新增同业竞争的承诺 是 不适用
10.关于规范和减少关联交易的承诺 是 不适用
11.关于避免资金占用的承诺 是 不适用
12.关于相关责任主体承诺事项的约束措施 是 不适用
13.关于股东信息披露的专项承诺 是 不适用
14.关于不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺 是 不适用
1.保荐代表人变更及其理由 无
2.报告期内中国证监会和证券交易所对保荐人或者其保 无
荐的公司采取监管措施的事项及整改情况
3.其他需要报告的重大事项 无
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/8c32b76c-36e7-437b-a8cb-c4c2ebefa5f1.PDF
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2026-04-23 20:50│美硕科技（301295）：2025年年度审计报告
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美硕科技（301295）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/4c9c57b9-0351-4041-8433-9a739040e9b1.PDF
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2026-04-23 20:50│美硕科技（301295）：财通证券关于美硕科技2025年定期现场检查报告
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美硕科技（301295）：财通证券关于美硕科技2025年定期现场检查报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/a4605257-53c2-4144-bcfe-8e36f09fdfba.PDF
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2026-04-23 20:50│美硕科技（301295）：美硕科技2025年度募集资金存放、管理与使用情况鉴证报告
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美硕科技（301295）：美硕科技2025年度募集资金存放、管理与使用情况鉴证报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/015aaf16-eec6-4ea2-ba97-4407bda54021.PDF
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2026-04-23 20:50│美硕科技（301295）：2025年度内部控制审计报告
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美硕科技（301295）：2025年度内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/b8cf65f6-31d4-41b5-8a40-73c63a3023e5.PDF
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2026-04-23 20:50│美硕科技（301295）：2026年度日常关联交易预计的核查意见
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美硕科技（301295）：2026年度日常关联交易预计的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/a013a050-fa8a-45c9-bddc-6fc0924b613e.PDF
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2026-04-23 20:50│美硕科技（301295）：美硕科技2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明
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美硕科技（301295）：美硕科技2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/c3c0a4b7-0ebb-44c4-bca8-d7a346885eff.PDF
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2026-04-23 20:50│美硕科技（301295）：关于向银行申请综合授信额度的公告
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浙江美硕电气科技股份有限公司（以下简称“公司”或“美硕科技”）于 2026年 4月 22 日召开了第四届董事会第四次会议，
审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》。根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和
《公司章程》等相关规定，本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。现将相关内容公告如下：
一、向银行申请授信额度概述
为满足公司经营和发展的需要，公司及子公司（含合并报表范围内的子公司）拟在 2026 年度向相关银行申请总额为不超过人民
币 100,000 万元的综合授信额度，授信范围包括但不限于：流动资金贷款、项目贷款、开立银行承兑汇票、信用证、保函、贸易融
资等，在此额度内由公司及子公司根据实际资金需求开展融资活动（涉及重大资产抵押、质押，仍应根据公司相关制度履行审批程序
）。
本次授信额度不等于实际融资金额，具体融资金额、期限将在综合授信额度内，根据公司实际资金需求情况确定，以实际签署合
同为准，有效期自 2025 年年度股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日止。授信期限内，授信额度可循环使用。在上
述额度范围内，无需另行召开董事会审议批准。
为了提高工作效率，公司授权董事长或董事长指定的授权代理人在授信额度范围内代表公司及子公司签署上述综合授信额度内的
各项法律文件，包括但不限于授信、借款、抵押、质押（重大资产抵押、质押除外）、融资等，由此产生的法律、经济责任全部由公
司承担。
二、备查文件
1、《第四届董事会第四次会议决议》；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/62eae5e2-ec0d-4b8e-9ac4-42b38b1af37f.PDF
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2026-04-23 20:50│美硕科技（301295）：关于2026年度日常关联交易预计的公告
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美硕科技（301295）：关于2026年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/8e0cc26b-04b4-42b4-9cea-1e15b7022b9c.PDF
【2.财报链接】
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2026-10-28│美硕科技：2026年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-10-28/1225628535.PDF
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2026-08-27│美硕科技：2026年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-27/1225508007.PDF
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2026-04-29│美硕科技：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-29/1225223274.PDF
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2026-04-24│美硕科技：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-24/1225170688.PDF
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2025-10-30│美硕科技：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-30/1224757321.PDF
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2025-08-29│美硕科技：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-29/1224604884.PDF
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2025-04-29│美硕科技：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-29/1223356953.PDF
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2025-04-24│美硕科技：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-24/1223239039.PDF
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2024-10-29│美硕科技：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-29/1221537595.PDF
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2024-08-27│美硕科技：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-27/1220984416.PDF
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2024-04-27│美硕科技：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-27/1219859131.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
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