公司公告☆ ◇301295 美硕科技 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-23 20:52 │美硕科技（301295）：关于2025年度利润分配方案的公告 │
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│2026-04-23 20:52 │美硕科技（301295）：2025年度总经理工作报告 │
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│2026-04-23 20:52 │美硕科技（301295）：2025年度董事会工作报告 │
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│2026-04-23 20:52 │美硕科技（301295）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2026-04-23 20:52 │美硕科技（301295）：关于2025年度会计师事务所履职情况的评估报告 │
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│2026-04-23 20:52 │美硕科技（301295）：关于修订及新增公司部分治理制度的公告 │
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│2026-04-23 20:52 │美硕科技（301295）：2025年度内部控制自我评价报告 │
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│2026-04-23 20:52 │美硕科技（301295）：关于2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告 │
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│2026-04-23 20:52 │美硕科技（301295）：2025年度会计师事务所履职情况的评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告 │
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│2026-04-23 20:52 │美硕科技（301295）：董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 │
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2026-04-23 20:52│美硕科技（301295）：关于2025年度利润分配方案的公告
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特别提示：
1、浙江美硕电气科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年度利润分配方案为：拟以 2025 年 12 月 31 日的总股本 100
,800,000 股为基数向全体股东按每 10 股派发现金红利 2.1 元（含税），预计分配股利 2,116.8 万元（含税）。本次利润分配不
以资本公积金转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转以后年度。
2、公司现金分红方案不涉及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条规定的可能被实施其他风险警示情形。
一、审议程序
公司于 2026 年 4月 22 日召开的第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于 2025年度利润分配方案的议案》，本议案尚需
提交公司 2025 年年度股东会审议。
二、利润分配方案基本情况
1、本次利润分配方案为 2025 年度利润分配。
2、按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》规定，公司不存在需要弥补亏损、提取任意公
积金的情况。经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025 年度实现归属于母公司股东的净利润为 22,552,520.59 元,母公司
实现净利润为 22,798,085.58 元。根据《公司法》和《公司章程》有关规定，按 2025 年度母公司实现净利润的 10%提取法定盈余
公积 2,279,808.56 元后，加上年初母公司未分配利润221,497,213.34 元，扣除 2024 年度分配的股利 24,192,000.00 元，母公司
实际可供股东分配的利润为 217,823,490.36 元。
截至 2025 年 12 月 31 日，合并报表实际可供股东分配的利润为 221,077,927.60 元。根据合并报表和母公司报表中可供分配
的利润孰低的原则，公司可供股东分配的利润为217,823,490.36 元。
3、根据《公司章程》的相关规定，结合公司财务状况、经营成果和现金流量的实际情况，综合考虑公司的长远发展，公司拟定
2025 年度利润分配方案如下：
公司拟以公司现有总股本 10,080 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 2.1 元（含税），不送红股，不以资
本公积金转增股本。预计分配现金股利 2,116.8 万元（含税），占 2025 年度合并报表归属于上市公司股东的净利润比例为 93.86%
。剩余未分配利润结转以后年度分配。在董事会召开后至实施利润分配的股权登记日前，如公司总股本发生变动的，公司拟按照分配
比例不变的原则对派发总额进行调整。
三、现金分红方案的具体情况
（一）是否可能触及其他风险警示情形
1．上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下列指标：
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 21,168,000.00 24,192,000.00 不适用
回购注销总额（元） 0 0 不适用
归属于上市公司股东的 22,552,520.59 27,297,868.94 不适用
净利润（元）
研发投入（元） 37,784,672.02 30,837,839.43 不适用
营业收入（元） 705,808,951.03 633,060,381.71 不适用
合并报表本年度末累计 221,077,927.60
未分配利润（元）
母公司报表本年度末累 217,823,490.36
计未分配利润（元）
上市是否满三个完整会 □是 ?否
计年度
最近三个会计年度累计 45,360,000.00
现金分红总额（元）
最近三个会计年度累计 0
回购注销总额（元）
最近三个会计年度平均 24,925,194.765
净利润（元）
最近三个会计年度累计 45,360,000.00
现金分红及回购注销总
额（元）
最近三个会计年度累计 68,622,511.45
研发投入总额（元）
最近三个会计年度累计 5.13%
研发投入总额占累计营
业收入的比例（%）
是否触及《创业板股票 □是 ?否
上市规则》第 9.4 条第
（八）项规定的可能被
实施其他风险警示情形
其他说明：
公司于 2023 年 6月 28 日上市，因此 2023 年度非公司上市后的完整会计年度，无需填报，上表及下文最近三个会计年度均指
2024、2025 年度。公司最近三个会计年度累计现金分红总额为 45,360,000.00 元，高于最近三个会计年度年均净利润的 30%，未
触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条第（八）项规定的公司股票交易可能被实施其他风险警示的情形。
（二）现金分红方案合理性说明
1、本次利润分配方案符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等规定，符合公司的利润分配政策和股东分红
回报规划，有利于全体股东共享公司经营成果，具备合法性、合规性、合理性。
2、综合考虑公司未来的发展趋势及市场竞争力，以及股东的即期利益和长远利益，公司制定了 2025 年度利润分配方案。一方
面，积极回报股东、与全体股东分享公司成长的经营成果；另一方面，利润分配亦考虑了公司未来经营发展的资金需要，本年度现金
分红不会造成公司流动资金短缺。本次利润分配方案与公司实际经营情况相匹配，充分考虑了对广大投资者的合理投资回报，有利于
与全体股东分享公司成长的经营成果。
四、其他说明
本次利润分配方案需经公司 2025 年年度股东会审议通过后实施，尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、《审计报告》；
2、《第四届董事会第四次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/7cb7ccf9-4159-4f4c-8fb9-17fe61f5b056.PDF
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2026-04-23 20:52│美硕科技（301295）：2025年度总经理工作报告
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尊敬的各位董事：
报告期内，公司管理层在董事会的领导下，严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规和《公
司章程》等公司制度的要求，贯彻执行股东会、董事会的各项决议，对当前政策和行业形势进行了科学的分析，带领公司全体员工共
同努力，各项工作稳中有进，内部管理水平不断提高。现由我代表公司管理层向公司董事会作2025年度总经理工作报告，请各位董事
予以审议：
一、2025年公司总体经营情况综述
2025年度公司实现营业收入705,808,951.03元，同比增长了11.49%，归属于上市公司股东的净利润22,552,520.59元，同比增长
了-17.38%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润21,444,153.24元，同比增长了-17.54%。
截至2025年12月31日，公司资产总额1,381,361,503.57元，较上年末增长10.05%，归属于上市公司股东的净资产956,218,788.98
元，较上年末增长-0.17%。
二、2025年主要工作成果
（一）主营业务稳步提升
2025年，公司坚持以继电器为核心，围绕控制件及衍生产品业务，重视成熟产品的不断优化升级和新产品、新领域的开发拓展，
并且凭借不断提升的研发能力、完善的内控制度及管理体系、规模化的生产能力、良好的产品性能和质量以及优质的服务水平，在稳
固原有市场及客户的同时积极开拓新兴市场及优质客户，主营业务收入稳步提升，为公司未来的长期发展奠定稳固基础。
（二）管理体系升级
公司持续深化 IPD 集成产品开发、LTC 从线索到回款、零缺陷等先进管理实践，全面重构 “市场—研发—交付”全链路一体化
协同体系。以客户需求为核心牵引，通过精准需求对齐机制与标准化、结构化开发流程，显著提升需求响应效率与产品上市速度，将
客户核心痛点深度融入产品定义与全生命周期管理，切实满足客户价值诉求，持续为客户创造高质量解决方案。
（三）数字化提升
2025年，公司成功导入QMS、核报价、项目管理、电子签等数字化系统，同时升级ERP、OA、MES、PLM、CRM等数字化系统，实现
研产供销服一体化的数字化赋能方案，为推动“以数据驱动”的决策管理与敏捷工作模式奠定了扎实的基础，助力从“信息化”到“
数智化”转型，让数据指标化，产生业务价值，提升企业运营管理效率，降低运营成本。
三、2026年经营管理计划
（一）市场开发计划
在原有成熟市场保持产品和客户优势，深化与行业头部客户的战略合作，持续开拓产品新应用，丰富产品矩阵，满足客户需求，
提升产品竞争力，实现市场份额稳步提升。在新能源等市场加快推进新客户新项目的实施认可及落地，聚焦客户需求，开拓更多垂直
领域客户，提升市场份额。同时，稳步推进海外市场布局，不断丰富市场结构。
（二）团队建设计划
持续强化组织与人才竞争力的提升。通过组织结构优化和信息化技术，构建简单高效的团队协作方式。完善人才引育留用机制，
通过搭建高效的人才培养选拔机制，构建人才多元化的合作模式，推进人才结构不断升级，兼顾成长与价值，全面升级人力资源体系
，优化绩效模块和人才评价模块，强化岗位深度专业能力，激发全员创造力与攻坚能力。
（三）技术研发计划
聚焦小型化、大功率、高可靠、智能化方向，加快产品迭代升级，围绕技术创新与核心竞争力提升，系统推进研发体系升级。强
化研发团队建设，引进高端技术人才，完善青年工程师梯队培养机制，激发创新活力。同步升级实验环境，配置先进的硬件设备、测
试设备和软件系统，提升产品可靠性验证与前瞻技术预研能力。深化产学研协同，推动技术成果高效转化。立足市场需求，加速迭代
高附加值产品，优化成本结构，构建专利壁垒，巩固市场地位。
（四）效率提升计划
围绕优化深化、降本增效、培训、信息化四大维度作为年度工作指导方针，确定经营提质增效目标，扎实推进管理深化工作。全
面梳理并消化前阶段在新产品推广、信息化建设、人才培训、流程优化及零缺陷管理等方面成果，剔除低效无效环节，聚焦高价值举
措持续深化落地。实施“消化+降本”双轮驱动策略，统筹采购、研发、生产、品质、销售及各职能中心开展全链条、全维度降本。
优化培训体系，推行个性化精准培训，强化部门主体责任。强调各部门信息化主体责任，深化CRM、ERP等系统应用，结合流程优化持
续迭代完善，以数字化赋能管理升级，实现降本增效与运营能力稳步提升。
四、总结
2025 年，公司在挑战中坚守、在变革中成长，营收规模稳步增长、结构持续优化、能力不断增强。2026 年，我们将继续在董事
会领导下，以更坚定的决心、更务实的作风、更高效的执行，聚焦主业、深耕创新、提质增效，全力以赴完成各项经营目标，以优异
业绩回报全体股东、客户与员工，推动公司迈向更高质量、更可持续的发展新阶段。
报告人：虞彭鑫
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/90846237-1237-4692-92c1-b56fab653f3f.PDF
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2026-04-23 20:52│美硕科技（301295）：2025年度董事会工作报告
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美硕科技（301295）：2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/214e0a1c-09e5-4467-849a-4bec20120915.PDF
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2026-04-23 20:52│美硕科技（301295）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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美硕科技（301295）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/400eeee2-35e9-418e-b82a-02ee00f52dd5.PDF
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2026-04-23 20:52│美硕科技（301295）：关于2025年度会计师事务所履职情况的评估报告
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浙江美硕电气科技股份有限公司（以下简称“公司”）对天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健所”或“天健”
）2025 年度审计履职情况进行了专项评估。经评估，董事会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）执业资质合规有效，在审计
工作中始终保持独立性，勤勉尽责、严谨规范，能够遵循客观、公允原则发表专业审计意见，具体情况如下：
一、2025 年年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
1、基本信息
事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期 2011 年 7月 18 日 组织形式 特殊普通合伙
注册地址 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号
首席合伙人 钟建国 2025 年末合伙人数量 250 人
2025 年末执业 注册会计师 2,363 人
人员数量 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 954 人
2025 年（经审 业务收入总额 29.88 亿元
计）业务收入 审计业务收入 26.01 亿元
证券业务收入 15.47 亿元
2024 年上市公 客户家数 756 家
司（含 A、B股） 审计收费总额 7.35 亿元
审计情况 涉及主要行业 制造业，信息传输、软件和信息技术服
务业，批发和零售业，水利、环境和公
共设施管理业，电力、热力、燃气及水
生产和供应业，科学研究和技术服务业，
农、林、牧、渔业，文化、体育和娱乐
业，建筑业，房地产业，租赁和商务服
务业，采矿业，金融业，交通运输、仓
储和邮政业，综合，卫生和社会工作等
本公司同行业上 578 家
市公司审计客户家
数
2、投资者保护能力
天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。
截至 2025 年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过 2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合
财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
天健近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健近三年因执业行为在相关民事
诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：
原 被告 案 件 主要案情 诉讼进展
告 时间
投 华 仪 电 2024 天健作为华仪电气 2017 年度、 已完结（天健需在
资 气、东海 年 3月 2019 年度年报审计机构，因华仪 5%的范围内与华仪
者 证券、天 6日 电气涉嫌财务造假，在后续证券虚 电气承担连带责
健 假陈述诉讼案件中被列为共同被 任，天健已按期履
告，要求承担连带赔偿责任。 行判决）
上述案件已完结，且天健已按期履行终审判决，不会对天健履行能力产生任何不利影响。
3、诚信记录
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2023 年 1月 1日至 2025 年 12月 31 日）因执业行为受到行政处罚 4 次、监督
管理措施 17 次、自律监管措施13 次，纪律处分 5次，未受到刑事处罚。112 名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 15 人次
、监督管理措施 63 人次、自律监管措施 42 人次、纪律处分 23人次，未受到刑事处罚。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
公司分别于 2025 年 4 月 22 日召开第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十三次会议，并于 2025 年 5 月 14 日召开
2024 年年度股东大会，分别审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意聘任天健所为公司 2025 年度审计机构，聘期为一
年。公司董事会审计委员会对天健所进行了充分了解和沟通，对其专业资质、业务能力、独立性和投资者保护能力进行了核查。经核
查，一致认为其具备为公司服务的资质要求，能够较好地胜任工作，同意公司聘任天健所为公司 2025 年度审计机构。
二、2025 年年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，结合公司 2025 年年度报告工作安排，天健所对
公司 2025 年度财务报告进行了审计，同时对公司募集资金存放与使用情况、控股股东及其他关联方占用资金情况等进行核查并出具
了专项报告。
经审计，天健所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2025 年 12 月 31 日的合并
及母公司财务状况以及 2025年度的合并及母公司经营成果和现金流量。天健所出具了标准无保留意见的审计报告。
在执行审计工作的过程中，天健所就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、
风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。
三、总体评价
公司董事会认为：天健所在公司 2025 年度财务报表审计工作中，始终恪守独立、客观、公允的执业原则，秉持严谨负责的态度
开展各项审计工作，展现出优良的职业操守与过硬的专业胜任能力。天健所严格遵照执业准则及公司年报审计工作部署，规范有序推
进审计流程，按时保质完成 2025 年年报审计全流程工作，出具的审计报告内容客观、数据完整、表述清晰、报送及时，精准反映了
公司真实财务状况与经营成果，审计履职成效符合相关要求。
浙江美硕电气科技股份有限公司
董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/84f85ca6-53ed-4411-acea-8f9b6677b774.PDF
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2026-04-23 20:52│美硕科技（301295）：关于修订及新增公司部分治理制度的公告
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浙江美硕电气科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月22 日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于
修订及新增公司部分治理制度的议案》。现将相关情况公告如下：
一、关于修订及新增公司部分治理制度的情况
根据《上市公司治理准则》等最新法律法规和规范性文件以及《公司章程》的相关规定，并结合公司实际情况，公司新增并修订
部分治理制度，具体如下：
序号 制度名称 类型 是否需要提交
股东会审议
1 《董事会战略委员会议事规则》 修订 否
2 《董事会薪酬与考核委员会议事规则》 修订 否
3 《董事会提名委员会议事规则》 修订 否
4 《董事、高级管理人员薪酬管理办法》 新增 是
其中《董事、高级管理人员薪酬管理办法》已于公司第四届董事会第四次会议召开前经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第一
次会议审议通过，尚需提交 2025 年年度股东会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/a9d8ee4d-f9dc-4209-a8e5-edb7af82b285.PDF
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2026-04-23 20:52│美硕科技（301295）：2025年度内部控制自我评价报告
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美硕科技（301295）：2025年度内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/a5a6c1af-c31e-4c32-a121-3a4729601685.PDF
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2026-04-23 20:52│美硕科技（301295）：关于2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
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美硕科技（301295）：关于2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/5b296b37-3255-4771-8be3-aff7db25bbaf.PDF
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2026-04-23 20:52│美硕科技（301295）：2025年度会计师事务所履职情况的评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告
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