公司公告☆ ◇301296 新巨丰 更新日期：2026-11-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-10-30 00:00 │新巨丰（301296）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知 │
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│2026-10-30 00:00 │新巨丰（301296）：2026年三季度报告 │
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│2026-10-30 00:00 │新巨丰（301296）：2022年、2024年限制性股票与股票期权激励计划作废部分第二类限制性股票及注销部│
│ │分股... │
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│2026-10-30 00:00 │新巨丰（301296）：新巨丰章程（2026年10月修订） │
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│2026-10-30 00:00 │新巨丰（301296）：第四届董事会提名委员会关于第四届董事会独立董事候选人任职资格的审查意见 │
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│2026-10-30 00:00 │新巨丰（301296）：作废部分第二类限制性股票及注销部分股票期权的核查意见 │
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│2026-10-30 00:00 │新巨丰（301296）：第四届董事会第五次会议决议公告 │
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│2026-10-30 00:00 │新巨丰（301296）：关于2026年前三季度计提资产减值准备的公告 │
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│2026-10-30 00:00 │新巨丰（301296）：关于作废部分第二类限制性股票及注销部分股票期权的公告 │
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│2026-10-30 00:00 │新巨丰（301296）：关于补选独立董事的公告 │
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2026-10-30 00:00│新巨丰（301296）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 11月 16日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026年 11月 16日 9:15-9:25，9:30-11:30，13
:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 11月 16日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 11月 9日
7、出席对象：
（1）截至 2026年 11月 9日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本
次会议并参加表决。上述公司全体股东均有权出席本次股东会，不能亲自出席会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加
表决（被授权人不必是公司股东）。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：北京市朝阳区亮马桥路甲 40号二十一世纪大厦 B座 12层大会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于增加注册资本并修订《公司章程》的议案 非累积投票提案 √
2.00 关于补选第四届董事会独立董事的议案 非累积投票提案 √
2、上述提案已经公司第四届董事会第五次会议审议通过，具体内容详见公司 2026年 10月 30日在指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《第四届董事会第五次会议决议公告》及相关公告。
3、提案 1.00为特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。提案 2.00
为普通决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的过半数表决通过。本提案的独立董事候选人数量为 1名
，无需采用累积投票方式。独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东会审议。
4、为更好地维护中小投资者的权益，上述所有议案表决结果均对中小投资者进行单独计票（中小投资者是指除上市公司董事、
高级管理人员、单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
1、登记方式：现场登记、通过信函、电子邮件或传真方式登记；不接受电话登记。
2、现场登记时间：2026年 11月 10日（星期二）上午 9:00-12:00，下午14:00-17:00。采取信函、邮件或传真方式登记的须在
2026年 11月 10日 17：00之前送达、发送邮件或传真到公司并请电话确认。
3、现场登记地点：北京市朝阳区亮马桥路甲 40号二十一世纪大厦 B座12层。
4、现场登记方式：
（1）自然人股东本人出席会议的，应出示本人身份证原件，并提交本人身份证复印件；
（2）个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证原件，并提交：①本人身份证复印件；②委托人身份证复印件；
③授权委托书（原件或传真件）（见附件二）；
（3）法人股东法定代表人本人出席会议的，应出示法定代表人本人身份证原件，并提交：①法定代表人身份证复印件；②法人
股东单位的营业执照复印件；
（4）法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件，并提交：①代理人身份证复印件；②法人股东单位的营
业执照复印件；③法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书（原件或传真件）。
5、按照上述规定在参会登记时所提交的复印件，必须经出席会议的个人股东或个人股东的受托人、法人股东的法定代表人或代
理人签字确认“本件真实有效且与原件一致”；按照上述规定在参会登记时可提供授权委托书传真件的，传真件必须直接传真至本通
知指定的传真号 010 8444 7877，并经出席会议的个人股东受托人或法人股东代理人签字确认“本件系由委托人传真，本件真实有效
且与原件一致”。除必须出示的本人身份证原件外，符合前述条件的复印件及传真件将被视为有效证件。
6、出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。公司董事会秘书指定的工作人员将对出席现场会议的个人股东
、个人股东的受托人、法人股东的法定代表人或代理人出示和提供的证件、文件进行形式审核。经形式审核，拟参会人员出示和提供
的证件、文件符合上述规定的，可出席现场会议并投票；拟参会人员出示和提供的证件、文件部分不符合上述规定的，不得参与现场
投票。
7、其他事项
（1）本次会议会期半天。
（2）出席会议股东的交通、食宿等费用自理。
（3）会议联系方式：
联系地址：北京市朝阳区亮马桥路甲 40号二十一世纪大厦 B座 12层
邮政编码：100125
联系人：徐雅卉
电话号码：010 8444 7866
传真号码：010 8444 7877
邮箱：ir@newjfpack.com
（4）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理签到手续。
（5）单独或者合计持有公司 1%以上股份的股东，可以将临时提案于会议召开十天前书面提交到公司董事会。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
《第四届董事会第五次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-30/7d36f42a-f2d3-4d9f-a08c-50c348608e67.PDF
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2026-10-30 00:00│新巨丰（301296）：2026年三季度报告
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新巨丰（301296）：2026年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-30/c53b8ef9-36b6-43e8-a27e-e162ec399a65.PDF
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2026-10-30 00:00│新巨丰（301296）：2022年、2024年限制性股票与股票期权激励计划作废部分第二类限制性股票及注销部分股
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新巨丰（301296）：2022年、2024年限制性股票与股票期权激励计划作废部分第二类限制性股票及注销部分股...。公告详情请
查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-30/44e2d8b1-0677-4c02-a4ef-3f67b78fa25f.PDF
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2026-10-30 00:00│新巨丰（301296）：新巨丰章程（2026年10月修订）
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新巨丰（301296）：新巨丰章程（2026年10月修订）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-30/1cfeaf55-ac99-4bd7-ab64-00dc5c4d5020.PDF
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2026-10-30 00:00│新巨丰（301296）：第四届董事会提名委员会关于第四届董事会独立董事候选人任职资格的审查意见
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根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公
司规范运作》（以下简称“《创业板上市公司规范运作》”）的规定，并参照《上市公司独立董事管理办法》（以下简称“《管理办
法》”），我们作为山东新巨丰科技包装股份有限公司（以下简称“公司”）的第四届董事会提名委员会成员，现就公司第四届董事
会独立董事候选人的任职资格发表审查意见如下：
1、在提名公司第四届董事会独立董事候选人前已征得被提名人本人同意，提名程序符合《公司法》《创业板上市公司规范运作
》等法律法规及《山东新巨丰科技包装股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
2、独立董事候选人郑云瑞先生具备《管理办法》《创业板上市公司规范运作》规定的担任公司独立董事的任职条件、任职资格
，符合相关法律法规规定的独立性等条件要求,具备担任公司独立董事的履职能力。
3、独立董事候选人郑云瑞先生的任职资格、教育背景、工作经历、业务能力符合公司独立董事任职要求，与公司控股股东及实
际控制人、其他持股5%以上股东、董事和高级管理人员无关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所纪律处分
；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证
券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；亦不存在《创业板上市公司规范运作》3.2.3、3
.2.4条所规定情形，其任职资格及选举程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
4、本次提名的独立董事候选人郑云瑞先生已取得独立董事资格证书。综上所述， 提名委员会一致同意提名郑云瑞先生为公司第
四届董事会独立董事候选人，并同意将相关议案提交公司董事会进行审议。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易
所备案审核无异议后方可提交公司股东会审议。
山东新巨丰科技包装股份有限公司
董事会提名委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-30/5ec5c487-8564-4879-b121-ba2b9cb4754e.PDF
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2026-10-30 00:00│新巨丰（301296）：作废部分第二类限制性股票及注销部分股票期权的核查意见
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山东新巨丰科技包装股份有限公司（以下简称“公司”）董事会薪酬与考核委员会依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共
和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指
南第 1号——业务办理》等有关法律法规、规范性文件以及公司《2022年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》《2024 年限制
性股票与股票期权激励计划（草案）》的有关规定，对本次作废部分第二类限制性股票及注销部分股票期权的事项进行了核查，现发
表核查意见如下：
一、本次作废部分第二类限制性股票及注销部分股票期权的具体情况
（一）2022 年限制性股票与股票期权激励计划
根据 2022年限制性股票与股票期权激励计划（以下简称“2022年激励计划”）的规定，激励对象离职的，其已获授但尚未行权
的股票期权不得行权，由公司注销；激励对象发生计划约定的应当注销权益的职务变更情形的，其已获授但尚未行权的股票期权由公
司注销。
2022年激励计划首次授予股票期权的激励对象中，8人因个人原因离职，其第三个行权期对应的股票期权为 49,200份；1人因降
职发生计划约定的应当注销权益的职务变更，其第三个行权期对应的股票期权为 1,200份。公司拟合计注销上述 9名激励对象的股票
期权 50,400份。
根据 2022年激励计划的规定，激励对象个人当年实际可归属/行权数量根据公司层面及个人层面考核结果确定，考核当年不能归
属的第二类限制性股票作废失效，不能行权的股票期权由公司注销，不得递延至下一年度。
2022 年激励计划相关激励对象考核均未合格，首次授予及预留授予第三个归属/行权期的个人层面归属/行权比例均为 0。公司
拟作废首次授予 10名激励对象第三个归属期对应的第二类限制性股票 1,606,620 股及预留授予 4名激励对象第三个归属期对应的第
二类限制性股票 504,000 股；注销首次授予 92名激励对象第三个行权期对应的股票期权 3,753,360份及预留授予 4名激励对象第三
个行权期对应的股票期权 1,171,000份。
综上，2022年激励计划本次合计作废第二类限制性股票 2,110,620股，注销股票期权 4,974,760份。
（二）2024 年限制性股票与股票期权激励计划
根据 2024年限制性股票与股票期权激励计划（以下简称“2024年激励计划”）的规定，股票期权第一个行权期为自授权之日起
12个月后的首个交易日起至授权之日起 24个月内的最后一个交易日当日止。股票期权各行权期结束后，激励对象未行权的当期股票
期权应当终止行权，公司将予以注销。
2024 年激励计划股票期权第一个行权期已于 2026 年 10 月 8日届满，该行权期可行权股票期权 4,071,000 份中，已行权 3,3
51,514 份，24 名激励对象尚未行权 719,486份，公司拟对该部分期满未行权的股票期权统一予以注销。
根据 2024 年激励计划的规定，激励对象离职的，其已获授但尚未归属的第二类限制性股票不得归属，并作废失效，已获授但尚
未行权的股票期权不得行权，由公司注销；激励对象发生计划约定的应当注销权益的职务变更情形的，其已获授但尚未行权的股票期
权由公司注销。
2024年激励计划股票期权激励对象中，3人因个人原因离职，其第二个行权期对应的股票期权为 62,000份；1人因降职发生计划
约定的应当注销权益的职务变更，其第二个行权期对应的股票期权为 2,000份。公司拟合计注销上述 4名激励对象第二个行权期对应
的股票期权 64,000份。
2024年激励计划第二类限制性股票激励对象中，1人在办理限制性股票第一个归属期股份归属登记期间因个人原因离职，公司拟
作废其已获授但尚未归属的第一个归属期对应的第二类限制性股票 10,000股及第二个归属期对应的第二类限制性股票 10,000股，合
计作废第二类限制性股票 20,000股。
根据 2024年激励计划的规定，激励对象个人当年实际可归属/行权数量根据公司层面及个人层面考核结果确定，考核当年不能归
属的第二类限制性股票作废失效，不能行权的股票期权由公司注销，不得递延至下一年度。
根据公司 2025年度审计报告（容诚审字[2026]100Z4288号），并按照 2024年激励计划规定的考核口径计算，公司 2025 年度净
利润低于业绩考核目标的80%，第二个归属/行权期的公司层面归属/行权比例为 0。因此，公司拟作废 2024年激励计划 14名激励对
象第二个归属期对应的第二类限制性股票 4,190,000股，注销 103名激励对象第二个行权期对应的股票期权 4,007,000份。
综上，2024年激励计划本次合计作废第二类限制性股票 4,210,000股，注销股票期权 4,790,486份。
二、董事会薪酬与考核委员会意见
经审核，董事会薪酬与考核委员会认为：本次作废部分第二类限制性股票及注销部分股票期权事项符合《上市公司股权激励管理
办法》及 2022年、2024年限制性股票与股票期权激励计划的相关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不存
在损害公司及全体股东利益的情形，本次作废部分限制性股票及注销部分股票期权的审核程序符合相关规定，合法有效。因此，董事
会薪酬与考核委员会同意公司本次作废部分限制性股票及注销部分股票期权事项。
山东新巨丰科技包装股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-30/e8798534-2114-410e-a2ea-4afff6901e65.PDF
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2026-10-30 00:00│新巨丰（301296）：第四届董事会第五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
山东新巨丰科技包装股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议的通知于2026年10月16日以电子邮件等方式送
达全体董事，并于2026年10月28日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人，其中张道荣
、邵彬、兰培珍、石道金以通讯方式出席会议，董事会秘书和部分高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长袁训军先生召集和主
持。
本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《山东新巨丰科技包装股份有限公司章程》（以下简
称“《公司章程》”）的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于<2026年第三季度报告>的议案》
经审议，董事会认为：公司《2026年第三季度报告》内容真实、准确、完整地反映了公司实际情况，不存在虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026年第三季度报告》。
公司第四届董事会审计委员会2026年第五次会议已审议通过该议案。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过《关于增加注册资本并修订<公司章程>的议案》
2026年8月6日，公司已完成2024年限制性股票与股票期权激励计划（以下简称“本次激励计划”）第二类限制性股票第一个归属
期第二批次归属工作，本次归属第二类限制性股票数量为420,000股，并于2026年8月11日上市流通。公司注册资本相应增加420,000
元，总股本增加420,000股。
本次激励计划中股票期权采用自主行权模式，根据行权手续办理情况，实际可行权期限为2025年12月19日至2026年10月8日止。
截至2026年10月8日，上述股票期权行权期满，已行权数量为3,351,514股。公司注册资本相应增加3,351,514元，总股本增加3,351,5
14股。
综上所述，公司总股本由423,770,000股增加至427,541,514股，注册资本由423,770,000元增加至427,541,514元。基于以上情况
，现对《公司章程》相关条款进行相应修改。
董事会同意提请股东会授权董事会及其授权人士对修改后的《公司章程》办理企业公示信息变更登记、备案等相关事宜，授权的
有效期限自公司股东会审议通过本议案之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于增加注册资本并修订<公司章程>的公告》及《公司章程》
。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东会审议。
3、审议通过《关于补选第四届董事会独立董事的议案》
经公司第四届董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名郑云瑞先生为公司第四届董事会独立董事候选人，并经公司股东会审
议通过后，担任董事会薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员。董事会专门委员会委员职务将在郑云瑞先生经公司股东会选举
为独立董事后正式生效。任期自股东会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
公司董事会提名委员会对郑云瑞先生的任职资格进行了认真审核，认为候选人符合公司独立董事的任职条件。独立董事候选人郑
云瑞先生已取得深圳证券交易所颁发的独立董事资格证书，郑云瑞先生的任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后，
此议案方可提交公司2026年第二次临时股东会审议。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于补选独立董事的公告》。
公司第四届董事会提名委员会2026年第二次会议已审议通过该议案。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东会审议。
4、审议通过《关于作废部分第二类限制性股票及注销部分股票期权的议案》
鉴于公司2022年限制性股票与股票期权激励计划首次授予股票期权激励对象中8人因个人原因离职、1人发生计划约定的应当注销
权益的职务变更，公司将对其第三个行权期对应的股票期权进行注销；因相关激励对象考核均未合格，公司将对首次/预留授予激励
对象第三个归属期对应的限制性股票进行作废，对第三个行权期对应的股票期权进行注销。综上，该计划本次合计作废第二类限制性
股票2,110,620股，注销股票期权4,974,760份。
鉴于公司2024年限制性股票与股票期权激励计划第一个行权期已届满，期满尚未行权的股票期权由公司予以注销；股票期权激励
对象中3人因个人原因离职、1人发生计划约定的应当注销权益的职务变更，公司将对其第二个行权期对应的股票期权进行注销；第二
类限制性股票激励对象中1人在办理限制性股票第一个归属期股份归属登记期间因个人原因离职，公司将对其已获授但尚未归属的第
一个归属期对应的限制性股票及第二个归属期对应的限制性股票进行作废；因2025年公司层面业绩考核目标未达成，公司将对激励对
象第二个归属期对应的限制性股票进行作废，对第二个行权期对应的股票期权进行注销。综上，该计划本次合计作废第二类限制性股
票4,210,000股，注销股票期权4,790,486份。
上述事项符合《上市公司股权激励管理办法》及2022年、2024年限制性股票与股票期权激励计划的相关规定，不会对公司的财务
状况和经营成果产生实质性影响，不会影响公司管理团队的稳定性，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，董事会同意公司
本次作废部分第二类限制性股票及注销部分股票期权。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于作废部分第二类限制性股票及注销部分股票期权的公告》
。
公司第四届董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议已审议通过该议案。表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。董事焦波
为相关激励计划激励对象，对本议案回避表决；董事刘宝忠近亲属为相关激励计划激励对象，对本议案回避表决。
5、审议通过《关于提请召开2026年第二次临时股东会的议案》
根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，董事会拟定于2026年11月16日召开公司2026年第二次临时股东会。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、《第四届董事会第五次会议决议》；
2、《第四届董事会审计委员会2026年第五次会议决议》；
3、《第四届董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议决议》；
4、《第四届董事会提名委员会2026年第二次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-30/f95ce61a-bda7-4a32-ba02-330c2d3360a3.PDF
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2026-10-30 00:00│新巨丰（301296）：关于2026年前三季度计提资产减值准备的公告
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山东新巨丰科技包装股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办
理》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《企业会计准则》以及公司会计政策等有关规定，对合并报表范围内截至2026年9月30
日各类资产进行了全面清查，本着谨慎性原则，对2026年前三季度合并会计报表范围内相关资产计提信用减值损失和资产减值损失。
现将本次计提的具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
（一）本次计提资产减值准备的原因
为真实客观反映公司财务状况及经营成果，基于谨慎性原则，根据《企业会计准则第8号—资产减值》及公司会计政策等相关规
定，公司对合并报表范围内截至2026年9月30日各类资产进行了全面清查，认为部分资产存在一定的减值迹象，公司需对各项可能发
生资产减值损失的相关资产计提减值准备。
（二）本次计提资产减值准备的资产范围和总金额
公司及下属公司对截至2026年9月30日存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查和资产减值测试后，2026年前三季度计提各项
资产减值准备共计12,205,845.88元，详情如下表：
1、信用减值损失（下表中损失以“-”列示）
单位：人民币元
项目 金额
应收账款坏账损失 -11,711,252.94
其他应收款坏账损失 -289,675.60
长期应收款坏账损失 -22,500.00
预付账款减值损失 78,820.20
合计 -11,944,608.33
注：若合计数和各分项数之和不一致，系四舍五入所致。
2、资产减值损失（下表中损失以“-”列示）
单位：人民币元
项目 金额
存货跌价损失及合同履约成本减值损失 213,625.71
合同资产减值损失 -474,863.26
合计 -261,237.55
注：本次计提减值准备计入的报告期为2026年1月1日至2026年9月30日。
（三）本次计提资产减值准备的审批程序
本次计提资产减值准备事项是按照相关企业会计准则及公司会计政策的相关规定执行，无需公司董事会或股东会审议。
二、本次计提资产减值准备的具体说明
（一）信用减值损失
本公司对于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资、合同资产、租赁应收款、贷款
承诺及财务担保合同等，以预期信用损失为基础确认损失准备。
预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的
、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于本公司购买或源生
的已发生信用减值的金融资产，应按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。
整个存续期预期信用损失，是指因金融工具整个预计存续期内所有可能发生的违约事件而导致的预期信用损失。
未来 12个月内预期信用损失，是指因资产负债表日后 12个月内（若金融工具的预计存续期少于 12个月，则为预计存续期）可
能发生的金融工具违约事件而导致的预期信用损失，是整个存续期预期信用损失的一部分。
于每个资产负债表日，本公司对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显
著增加的，处于第一阶段，本公司按照未来 12个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但
尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生
信用减值的，处于第三阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。对于在资产负债表日具有较低信用风险的
金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来 12个月内的预期信用损失计量损失准备。本公司对于处于
第一阶段和第二阶段、以及较低信用风险的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶
段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。
对于应收票据、应收账款、应收款项融资及合同资产，无论是否存在重大融资成分，本公司均按照整个存续期的预期信用损失计
量损失准备。
对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的应收票据、应收账款，其他应收款、应收款项融资、合同资产及长
期应收款等单独进行减值测试，确认预期信用损失，计提单项减值准备。对于不存在减值客观证据的应收票据、应收账款、其他应收
款、应收款项融资、合同资产及长期应收款或当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征
将应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资、合同资产及长期应收款等划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，
确定组合的依据如下：
应收账款确定组合的依据如下：
应收账款组合 1合并范围内各公司之间应收款项
应收账款组合 2非合并范围内应收境内客户款项
应收账款组合 3应收境外客户款项
对于划分为组合的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整
个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。
其他应收款确定组合的依据如下：
其他应收款组合 1合并范围内关联方款项
其他应收款组合 2非合并范围内公司的款项
对于划分为组合的其他应收款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和
未来 12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。
长期应收款确定组合的依据如下：
长期应收款组合 1应收工程款、应收租赁款
长期应收款组合 2应收其他款项
对于划分为组合的长期应收款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和
整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。
合同资产确定组合的依据如下：
合同资产组合 1灌装机设备款
合同资产组合 2未到期质保金
对于划分为组合的合同资产，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口与整
个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。
（二）资产减值损失
1、存货
公司按照《企业会计准则第 1号——存货》的规定，资产负债表日按成本与可变现净值孰低计量。存货成本高于其可变现净值的
，计提存货跌价准备，计入当期损益。
在确定存货的可变现净值时，以取得的可靠证据为基础，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。
产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相
关税费后的金额确定其可变现净值。为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，以合同价格作为其可变现净值的计量基础；如果持
有存货的数量多于销售合同订购数量，超出部分的存货可变现净值以一般销售价格为计量基础。用于出售的材料等，以市场价格作为
其可变现净值的计量基础。
需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销
售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。如果用其生产的产成品的可变现净值高于成本，则该材料按成本计量；如果材料价格
的下降表明产成品的可变现净值低于成本，则该材料按可变现净值计量，按其差额计提存货跌价准备。
本公司一般按单个存货项目计提存货跌价准备；对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提。
资产负债表日如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，则减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备的金额内转回
，转回的金额计入当期损益。
2、合同履约成本
合同成本分为合同履约成本与合同取得成本。
与合同成本有关的资产，其账面价值高于下列两项的差额的，本公司将对于超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失，并
进一步考虑是否应计提亏损合同有关的预计负债：①因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；②为转让该相关商
品或服务估计将要发生的成本。
上述资产减值准备后续发生转回的，转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。
三、本次计提资产减值准备对公司的影响
本次计提资产减值准备，将减少公司2026年前三季度合并报表归属于母公司股东的净利润9,238,539.39元，减少归属于母公司股
东权益9,238,539.39元。公司本次计提的减值准备未经审计，最终以会计师事务所年度审计确认的财务数据为准。本次计提资产减值
准备事项符合会计准则和公司相关会计政策的规定，依据充分，体现了会计谨慎性的原则，符合公司的实际情况，不存在损害公司及
股东利益的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-30/6d9d4f23-3230-4b84-9c6a-f9167a6eb764.PDF
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2026-10-30 00:00│新巨丰（301296）：关于作废部分第二类限制性股票及注销部分股票期权的公告
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新巨丰（301296）：关于作废部分第二类限制性股票及注销部分股票期权的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-30/4d8ee1a0-4933-4167-a77f-d0aa043c36c3.PDF
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2026-10-30 00:00│新巨丰（301296）：关于补选独立董事的公告
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山东新巨丰科技包装股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月28日召开的第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于
补选第四届董事会独立董事的议案》，经公司第四届董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名郑云瑞先生（简历详见附件）为公
司第四届董事会独立董事候选人，并经公司股东会审议通过后，担任董事会薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员。董事会专
门委员会委员职务将在郑云瑞先生经公司股东会选举为独立董事后正式生效。任期自股东会审议通过之日起至第四届董事会届满之日
止。
公司董事会提名委员会对郑云瑞先生的任职资格进行了认真审核，认为候选人符合公司独立董事的任职条件。独立董事候选人郑
云瑞先生已取得深圳证券交易所颁发的独立董事资格证书，郑云瑞先生的任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后，
此议案方可提交公司2026年第二次临时股东会审议。本次补选独立董事工作完成后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表
担任的董事人数总数不超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规、规范性文件要求及《公司章程》的规定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-30/37e29e1d-9fdb-4943-a460-b6cac0afb98f.PDF
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2026-10-30 00:00│新巨丰（301296）：关于增加注册资本并修订《公司章程》的公告
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山东新巨丰科技包装股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月28日召开了第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于
增加注册资本并修订<公司章程>的议案》。现就相关情况公告如下：
一、公司注册资本变更情况
公司于2025年9月18日分别召开第三届董事会第二十八次会议、第三届监事会第二十四次会议，审议通过《关于2024年限制性股
票与股票期权激励计划限制性股票第一个归属期归属条件成就的议案》《关于2024年限制性股票与股票期权激励计划股票期权第一个
行权期行权条件成就的议案》。2026年8月6日，公司已完成2024年限制性股票与股票期权激励计划（以下简称“本次激励计划”）第
二类限制性股票第一个归属期第二批次归属工作，本次归属第二类限制性股票数量为420,000股，并于2026年8月11日上市流通。公司
注册资本相应增加420,000元，总股本增加420,000股。
本次激励计划中股票期权采用自主行权模式，根据行权手续办理情况，实际可行权期限为2025年12月19日至2026年10月8日止。
截至2026年10月8日，上述股票期权行权期满，已行权数量为3,351,514股。公司注册资本相应增加3,351,514元，总股本增加3,351,5
14股。
综上所述，公司总股本由423,770,000股增加至427,541,514股，注册资本由423,770,000元增加至427,541,514元。
二、《公司章程》修订情况
鉴于公司注册资本增加，公司对《山东新巨丰科技包装股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）进行修订，具体修订
内容如下：
修订前 修订后
第六条 公司注册资本为人民币 42,377 第六 条 公 司注 册 资本 为 人民 币
万元。 42,754.1514 万元。
第二十一条 公司已发行的股份数为 第二十一条 公司已发行的股份数为
42,377万股，全部为普通股，每股面值 42,754.1514 万股，全部为普通股，每股
人民币 1元。 面值人民币 1元。
除上述修订外，《公司章程》其他条款内容保持不变。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露
的《公司章程》全文。
此次修订《公司章程》事项尚需提交股东会审议批准，自股东会审议通过之日起生效，并提请股东会授权董事会及其授权人士对
修改后的《公司章程》办理企业公示信息变更登记、备案等相关事宜，授权的有效期限自公司股东会审议通过本议案之日起至本次相
关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。具体变更内容以市场监督管理机关最终核准、登记的情况为准。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-30/aaea6413-f518-4a6a-ab6d-56e7efcb9275.PDF
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2026-10-30 00:00│新巨丰（301296）：独立董事候选人声明与承诺（郑云瑞)
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新巨丰（301296）：独立董事候选人声明与承诺（郑云瑞)。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-30/080689a3-eaa5-48ba-9bc1-a1030dc7e71d.PDF
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2026-10-30 00:00│新巨丰（301296）：独立董事提名人声明与承诺（郑云瑞)
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新巨丰（301296）：独立董事提名人声明与承诺（郑云瑞)。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-30/eaee4bac-114e-4771-a6be-967aa4b5c933.PDF
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2026-10-28 19:18│新巨丰（301296）：关于变更持续督导保荐代表人的公告
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山东新巨丰科技包装股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”
）出具的《关于更换保荐代表人的函》。
中信证券为公司首次公开发行股票并在创业板上市项目的持续督导机构，持续督导期至2025年12月31日止。公司首次公开发行股
票募集资金仍有部分尚未使用完毕，保荐人将继续履行对公司首次公开发行股票募集资金的管理及使用情况的监督核查义务。
原担任公司首次公开发行股票并在创业板上市项目的保荐代表人林鸿阳先生，因工作安排调整，不再继续担任公司持续督导保荐
代表人。根据相关法律法规及监管规定的要求，为保证持续督导工作的有序进行，由保荐代表人费永鑫先生履行首次公开发行股票并
在创业板上市项目的持续督导职责。本次变更后，公司首次公开发行股票并在创业板上市项目持续督导保荐代表人为费永鑫先生。持
续督导期至中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所规定的持续督导义务结束为止。
公司董事会对林鸿阳先生在公司持续督导期间所做出的贡献表示衷心感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-28/8bf51475-ddf9-4cdf-98f2-cb8907fd6da1.PDF
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2026-10-28 19:18│新巨丰（301296）：关于下属子公司诉讼事项的进展公告
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重要内容提示：
1、针对山东新巨丰科技包装股份有限公司（简称“公司”）下属子公司纷美包装有限公司（简称“纷美包装”）的国际业务重
组事项，纷美包装间接全资子公司丰景集团有限公司（简称“丰景集团”，作为第一原告）、纷美包装（作为第二原告）及纷美包装
间接全资子公司Glorious Sea Global Limited（作为第三原告），已向香港高等法院提起诉讼，向包括但不限于以下主要主体Glori
ous SeaHoldings Limited（简称“GSH”）、Greatview Holdings International Limited（简称“GHIL”）、毕桦及焦树阁等提起
法律诉讼，以撤销纷美包装国际业务重组事项。近日，针对前述诉讼事项中的非正审禁制令申请，纷美包装收到香港高等法院的判决
，根据该判决，香港高等法院裁定：（1）直至法庭另有命令或取得原告方律师事先书面同意之前，GSH及GHIL被限制不得采取任何措
施或以任何方式处置、处理、转让、变更、设定产权负担或以其他方式减损国际业务重组后的控股主体GHIL的股份及GHIL持有的Wint
ipak AG的股份或减损其收益或有关股份的价值，GHIL及Wintipak AG为维持正常业务经营的行动除外；（2）纷美包装等原告方承担
毕桦在非正审禁制令申请程序中的诉讼费及GSH、GHIL和焦树阁在非正审禁制令申请程序中的部分诉讼费，纷美包装等原告方在非正
审禁制令申请程序中的部分讼费承担将会根据本次诉讼事项的正式审理结果决定。
2、上述诉讼对上市公司损益产生的影响：截至本公告披露日，上述诉讼尚在审理过程中，香港高等法院仅就纷美包装等原告方
提出的避免国际业务重组后的主体GHIL及Witipak AG的股份被处置或减损的禁制令申请作出判决，有关纷美包装国际业务重组的诉讼
仍需进一步审理，有关诉讼事项对公司本期利润或期后利润的影响存在不确定性，最终影响以诉讼或执行结果为准。
一、本次诉讼进展情况
针对纷美包装的国际业务重组事项，纷美包装间接全资子公司丰景集团（作为第一原告）、纷美包装（作为第二原告）及纷美包
装间接全资子公司Glorious SeaGlobal Limited（作为第三原告），已向香港高等法院提起诉讼，向包括但不限于以下主要主体GSH
、GHIL、毕桦及焦树阁等提起法律诉讼，以撤销纷美包装国际业务重组事项，具体请见公司于 2025年 10月 9日在巨潮资讯网（www.
cninfo.com.cn）上披露的《山东新巨丰科技包装股份有限公司关于下属子公司纷美包装国际业务重组事项独立调查结果及诉讼事项
的公告》（公告编号：2025-065）有关披露内容。
近日，纷美包装收到香港高等法院就前述案件的非正审禁制令申请的判决，根据该判决，香港高等法院裁定：（1）直至法庭另
有命令或原告方律师事先书面同意之前，GSH及GHIL被限制不得采取任何措施或以任何方式处置、处理、转让、变更、设定产权负担
或以其他方式减损国际业务重组后的控股主体GHIL的股份及GHIL持有的Wintipak AG的股份或减损其收益或有关股份的价值，GHIL及W
intipak AG为维持正常业务经营的行动除外；（2）纷美包装等原告方承担毕桦在非正审禁制令申请程序中的诉讼费及GSH、GHIL和焦
树阁在非正审禁制令申请程序中的部分诉讼费，纷美包装等原告方在非正审禁制令申请中的部分讼费承担将会根据本次诉讼事项的正
式审理结果决定。
截至本公告披露日，香港高等法院仅就纷美包装等原告方提出的避免国际业务重组后的主体GHIL及Witipak AG的股份被处置或减
损的禁制令申请作出判决，有关纷美包装国际业务重组的诉讼仍在进一步审理过程中，相关诉讼结果尚存在不确定性。
二、公司其他诉讼仲裁事项
截至本公告披露日，除上述仲裁案件外：（1）公司及纷美包装下属子公司因利乐公司滥用市场支配地位纠纷分别向北京市高级
人民法院提起的滥用市场支配地位损失赔偿案件，目前均在最高人民法院二审审理过程中，具体请见公司于2025年8月29日披露的《
山东新巨丰科技包装股份有限公司2025年半年度报告》（公告编号：2025-045）有关披露内容；（2）公司下属子公司纷美包装（山
东）有限公司（简称“山东纷美”，作为仲裁申请人）向香港国际仲裁中心提交仲裁申请，主张与Wintipak AG（作为仲裁被申请人
）签署的多份框架协议无效并要求赔偿经济利益损失等，具体请见公司于2026年1月23日披露的《山东新巨丰科技包装股份有限公司
关于下属子公司仲裁事项的公告》（公告编号：2026-005）；（3）公司下属子公司丰景集团（作为原告）向香港高等法院提交诉讼
申请，要求丰景集团的参股公司Greatview Holdings International Limited（作为被告）提供GHIL2025年度的财务报表等财务资料
，具体请见公司于2026年2月12日披露的《山东新巨丰科技包装股份有限公司关于下属子公司诉讼事项的公告》（公告编号：2026-00
8）；（4）公司下属子公司山东纷美（作为仲裁申请人）向上海国际经济贸易仲裁委员会（简称“上国仲”）提交仲裁申请，要求确
认其与盈特包装（北京）有限公司（作为仲裁被申请人）签署的《委托生产框架协议》对山东纷美不发生效力，并要求返还交货及质
量保证金及支付资金占用费、赔偿损失等暂合计人民币7,559.50万元；公司下属子公司公司纷美（北京）贸易有限公司（简称“北京
纷美”，作为仲裁申请人）向上国仲提交仲裁申请，主张北京纷美与Wintipak AG（作为仲裁被申请人）签署的《商标使用许可合同
》《商标授权书》对北京纷美不发生效力；公司下属子公司丰景集团（作为仲裁申请人）向上国仲提交仲裁申请，主张丰景集团与Wi
ntipak AG（作为仲裁被申请人）签署的《商标使用许可合同》《商标授权书》对丰景集团不发生效力，具体请见公司于2026年3月19
日披露的《山东新巨丰科技包装股份有限公司关于下属子公司仲裁事项的公告》（公告编号：2026-017）。
截至本公告披露日，除公司已披露的重大诉讼、仲裁案件外，公司及控股子公司最近12个月其他未达到重大诉讼仲裁披露标准的
小额诉讼、仲裁事项累计涉案金额1,255.45万元（涉及外币暂按案件发生或者费用实际支付日汇率折算统计），占公司最近一期经审
计净资产的0.48%，有关小额诉讼、仲裁事项均对公司无重大影响。
三、本次诉讼对公司的影响
鉴于本次诉讼案件尚在审理过程中，其对公司本期利润或后期利润的影响存在不确定性，最终影响以诉讼或执行结果为准，公司
将依据有关会计准则的要求和实际情况进行相应的会计处理。
公司将持续跟进诉讼案件进展，积极采取各种措施维护公司的合法权益并及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-28/493879f8-ebce-4289-88ca-f2293411443f.PDF
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2026-10-23 16:30│新巨丰（301296）：关于为全资子公司提供担保的进展公告
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特别提示：
截至本公告披露日，山东新巨丰科技包装股份有限公司（以下简称“公司”或“新巨丰”）及控股子公司对外担保总额54.80亿
元，其中实际提供担保总余额为18.61亿元（担保涉及外币贷款按照2026年9月30日汇率折算统计），实际提供担保总余额占公司最近
一期经审计净资产的70.87%。公司目前不存在逾期对外担保及违规担保等情况，敬请投资者充分关注担保风险。
一、担保情况概述
公司于2026年4月23日召开第四届董事会第二次会议，并于2026年5月18日召开2025年度股东会，审议通过了《关于公司及子公司
向银行申请综合授信暨有关担保的议案》，2026年度公司及合并报表范围内子公司预计提供担保额度合计不超过38.50亿元人民币或
等值外币，上述担保额度包括新增担保、存量担保到期续保等情况。上述担保额度的授权有效期自公司2025年度股东会审议批准之日
起至2026年度股东会召开之日止。具体内容详见公司于2026年4月27日在巨潮资讯网披露的《关于公司及子公司向银行申请综合授信
暨有关担保的公告》（公告编号：2026-030）。
二、担保进展情况
近日，公司作为保证人与兴业银行股份有限公司泰安分行签署了编号为兴银泰承保字2026-666号的《最高额保证合同》，约定公
司为全资子公司山东新巨丰泰东包装有限公司（以下简称“泰东包装”）向兴业银行股份有限公司泰安分行申请的1.8亿元综合授信
额度内的债务提供连带责任保证。
截至本公告披露日，公司为泰东包装提供担保的情况如下：
单位：亿元
担保方 被担保方 担保方 被担保方 已审议 本次担 本次担保 剩余可 是否关
持股比 资产负债 担保额 保金额 后已用担 用担保 联担保
例 率(截至 度 保额度 额度
2026年 6
月 30日)
公司 泰东包装 100% 47.51% 20.00 1.80 14.88 5.12 否
本次担保在公司2025年度股东会审议通过的担保额度和担保期限范围内，无需再提交董事会、股东会审议。
三、被担保人基本情况
公司名称 山东新巨丰泰东包装有 法定代表人 袁训军
限公司
成立日期 2015年07月06日 注册资本 壹亿元整
统一社会信用代 913709823490205222 注册地点 新泰市汶南镇莲花山路72号
码
经营范围 许可项目：包装装潢印刷品印刷；食品用塑料包装容器工具制品生产；食品用
纸包装、容器制品生产；发电业务、输电业务、供（配）电业务。（依法须经
批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门
批准文件或许可证件为准）一般项目：包装材料及制品销售；食品用塑料包装
容器工具制品销售；纸制品制造；纸制品销售；纸和纸板容器制造；塑料制品
销售；包装服务；包装专用设备制造；包装专用设备销售；机械设备租赁；机
械设备销售；机械设备研发；普通机械设备安装服务；通用设备修理；电子、
机械设备维护（不含特种设备）；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件
销售；货物进出口；技术进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、
技术转让、技术推广；太阳能发电技术服务；发电技术服务；非居住房地产租
赁；住房租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活
动）
主要财务状况 项目 2026年6月30日 2025年12月31日
（单位：万元） （未经审计） （经审计）
资产总额 157,356.98 152,758.49
负债总额 74,752.72 74,099.96
其中：银行贷款总额 22,220.52 4,329.15
流动负债总额 59,308.65 69,786.33
或有事项涉及的总额 - -
净资产 82,604.26 78,658.53
项目 2026年1-6月 2025年1-12月
营业收入 53,236.38 102,594.66
利润总额 5,018.47 12,366.72
净利润 3,883.31 9,277.20
股权结构 公司持有其100%股权
是否失信被执行人 否
信用情况 无逾期情况，信用良好
四、担保协议主要内容
1、债权人：兴业银行股份有限公司泰安分行
2、债务人：山东新巨丰泰东包装有限公司
3、保证人：山东新巨丰科技包装股份有限公司
4、主债权：债权人与债务人签订的《额度授信合同》（即“总合同”）及其项下所有“分合同”。保证额度有效期内，债权人
与债务人签订的具体约定每笔债务金额、债务履行期限及其他权利、义务的合同。
5、保证最高本金限额：本合同项下的保证最高本金限额为人民币1.8亿元。
6、保证方式：连带责任保证。
7、保证范围：本合同所担保的债权为债权人依据主合同约定为债务人提供各项借款、融资、担保及其他表内外金融业务而对债
务人形成的全部债权，包括但不限于债权本金、利息（含罚息、复利）、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用等。
8、保证期间：保证期间根据主合同项下债权人对债务人所提供的每笔融资分别计算，就每笔融资而言，保证期间为该笔融资项
下债务履行期限届满之日起三年。如单笔主合同确定的融资分批到期的，每批债务的保证期间为每批融资履行期限届满之日起三年。
如主债权为分期偿还的，每期债权保证期间也分期计算，保证期间为每期债权到期之日起三年。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及合并报表范围内子公司经审批的对外担保总额为54.80亿元，其中实际提供担保总余额为18.61亿元（
担保涉及外币贷款按照2026年9月30日汇率折算统计），实际提供担保总余额占公司最近一期经审计净资产的70.87%；公司及控股子
公司对合并报表外单位提供的担保总额为2.05亿元，占公司最近一期经审计净资产的7.81%。公司目前不存在逾期对外担保及违规担
保的情况、不存在涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
六、备查文件
1、公司与兴业银行股份有限公司泰安分行签订的《最高额保证合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-23/bb010b12-ef3e-4f12-8aad-de293dcbf6b2.PDF
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2026-10-13 17:02│新巨丰（301296）：关于下属子公司纷美包装复牌进展事项的公告
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特别提示：
1、根据香港联交所的函件，香港联交所上市委员会已决定根据《香港联交所上市规则》第6.01A（1）条取消山东新巨丰科技包
装股份有限公司（以下简称新巨丰或公司）下属香港联交所上市公司纷美包装有限公司（以下简称纷美包装）的香港上市地位。根据
《香港联交所上市规则》第2B章，纷美包装有权在香港联交所上述决定发出日期起7个营业日内将该决定提交香港联交所上市复核委
员会复核，如纷美包装决定不申请复核，根据该决定纷美包装的股份最后上市日期为2026年10月16日，纷美包装的上市地位将自2026
年10月20日上午9时起取消。经审阅香港联交所的决定并与专业顾问讨论后，纷美包装已于2026年10月13日提交要求将该等退市决定
提请香港联交所上市复核委员会复核，复核结果尚存在不确定性。
2、纷美包装后续复牌或退市事项的进展情况公司将严格按照相关法律法规、规范性文件的要求，及时履行信息披露义务，敬请
广大投资者注意投资风险。
一、纷美包装复牌事项进展
就纷美包装复牌事项，公司已分别于2026年8月17日、2026年10月8日披露《山东新巨丰科技包装股份有限公司关于下属子公司纷
美包装复牌进展事项的公告》（公告编号：2026-049）、《山东新巨丰科技包装股份有限公司关于下属子公司纷美包装复牌进展事项
的公告》（公告编号：2026-059）。
根据香港联交所的函件，香港联交所上市委员会已决定根据《香港联交所上市规则》第6.01A（1）条取消纷美包装的香港上市地
位，原因是香港联交所上市委员会认为纷美包装并未在2026年8月18日前达成所有复牌指引及并未在香港联交所恢复股票买卖。根据
《香港联交所上市规则》第2B章，纷美包装有权在香港联交所上述决定发出日期起7个营业日内将该决定提交香港联交所上市复核委
员会复核，如纷美包装决定不申请复核，该决定指出纷美包装的股份最后上市日期为2026年10月16日，纷美包装的上市地位将自2026
年10月20日上午9时起取消。经审阅香港联交所的决定并与专业顾问讨论后，纷美包装已于2026年10月13日提交要求将该等退市决定
提请香港联交所上市复核委员会复核，复核结果尚存在不确定性。公司将根据该等事项的进展情况，严格按照有关法律法规的规定履
行后续信息披露义务。
二、风险提示
1、关于纷美包装的复牌或退市安排，公司将根据该等事项的进展情况，严格按照有关法律法规的规定履行信息披露义务。
2、公司信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。公司所有信息均以在上述媒体披露的信息为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-13/5ebc4e2a-e465-4403-b6a8-4539ae8c9886.PDF
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2026-10-08 16:56│新巨丰（301296）：关于下属子公司纷美包装复牌进展事项的公告
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特别提示：
1、山东新巨丰科技包装股份有限公司（以下简称新巨丰或公司）下属香港联交所上市公司纷美包装有限公司（以下简称纷美包
装）近日收到香港联交所函件，香港联交所上市委员会已决定根据《香港联交所上市规则》第6.01A（1）条取消纷美包装的香港上市
地位。根据《香港联交所上市规则》第2B章，纷美包装有权在香港联交所上述决定发出日期起7个营业日内将该决定提交香港联交所
上市复核委员会复核，如纷美包装决定不申请复核，根据该决定纷美包装的股份最后上市日期为2026年10月16日，纷美包装的上市地
位将自2026年10月20日上午9时起取消。纷美包装尚需根据香港联交所的决定与专业顾问沟通确定是否提交复核请求以将该等退市决
定提交香港联交所上市复核委员会复核。
2、纷美包装后续复牌或退市事项的进展情况公司将严格按照相关法律法规、规范性文件的要求，及时履行信息披露义务，敬请
广大投资者注意投资风险。
一、纷美包装复牌事项概述
经新巨丰第三届董事会第十四次会议及2024年第三次临时股东大会审议批准，新巨丰通过下属全资子公司景丰控股有限公司（以
下简称景丰控股或要约人）向香港联交所上市公司纷美包装全体股东通过自愿有条件全面要约方式现金收购纷美包装已发行股份（除
要约人及其一致行动人已持有或同意收购的股份除外）（以下简称要约交易）。
要约交易完成后，景丰控股持有的纷美包装股份数量为1,375,675,495股，占纷美包装已发行股本的97.76%，导致纷美包装不符
合《香港联交所上市规则》第8.08（1）条规定的最低公众持股量要求。纷美包装股票自2025年2月19日起已暂停买卖并停牌。
根据《香港联交所上市规则》第6.01A（1）条，香港联交所可取消任何已连续停牌18个月的公司的香港上市地位。纷美包装连续
停牌18个月的期限于2026年8月18日届满，如纷美包装未能在2026年8月18日前采取合理措施全面履行香港联交所所有复牌指引（包括
但不限于恢复公众持股量）及《香港联交所上市规则》有关要求并经香港联交所同意纷美包装的股票恢复买卖，则香港联交所有权按
照《香港联交所上市规则》的相关要求取消纷美包装的香港上市地位。
上述有关情况请参见公司于2026年8月17日披露的《山东新巨丰科技包装股份有限公司关于下属子公司纷美包装复牌进展事项的
公告》（公告编号：2026-049）。
针对纷美包装的复牌事项，纷美包装已于近日收到香港联交所函件，香港联交所上市委员会已决定根据《香港联交所上市规则》
第6.01A（1）条取消纷美包装的香港上市地位，原因是香港联交所上市委员会认为纷美包装并未在2026年8月18日前达成所有复牌指
引及并未在香港联交所恢复股票买卖。
根据《香港联交所上市规则》第2B章，纷美包装有权在香港联交所上述决定发出日期起7个营业日内将该决定提交香港联交所上
市复核委员会复核，如纷美包装决定不申请复核，该决定指出纷美包装的股份最后上市日期为2026年10月16日，纷美包装的上市地位
将自2026年10月20日上午9时起取消。
纷美包装尚需根据香港联交所的决定与专业顾问沟通确定是否提交复核请求以将该等退市决定提交香港联交所上市复核委员会复
核，公司将根据该等事项的进展情况，严格按照有关法律法规的规定履行后续信息披露义务。
二、有关事项对公司的影响
1、纷美包装作为新巨丰的控股子公司，新巨丰取得纷美包装的控制权后，持续与纷美包装开展业务协同等事项，双方的业务协
同等安排本身不会因纷美包装是否保留香港独立上市地位受到重大不利影响。
2、截至目前，纷美包装的日常经营业务均正常开展，其主要业务包括：（1）无菌包材业务；（2）灌装机业务；（3）数码服务
业务。纷美包装最终是否保留香港独立上市地位，本身不会对纷美包装的主营业务和日常经营产生重大不利影响。
三、风险提示
1、关于纷美包装的复牌或退市安排，公司将根据该等事项的进展情况，严格按照有关法律法规的规定履行信息披露义务。
2、公司信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。公司所有信息均以在上述媒体披露的信息为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-08/90e3ce17-d734-4407-9aab-29381921c716.PDF
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2026-10-08 16:54│新巨丰（301296）：关于独立董事辞职的公告
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山东新巨丰科技包装股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事兰培珍女士递交的书面辞职报告。兰培
珍女士因个人原因现申请辞去公司第四届董事会独立董事职务，同时一并辞去董事会审计委员会委员、薪酬与考核委员会主任委员职
务。辞职后兰培珍女士将不再担任公司及其控股子公司任何职务，其原定任期至2029年1月3日。
根据《中华人民共和国公司法》《山东新巨丰科技包装股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，兰培珍
女士辞职将导致公司独立董事人数低于董事会成员的三分之一，以及部分董事会专门委员会的人数构成不符合相关规定。在公司股东
会选举产生新任独立董事前，兰培珍女士将继续履行独立董事及董事会相关专门委员会委员的职责。在补选新任独立董事后，兰培珍
女士将按照公司《董事、高级管理人员离职管理制度》做好工作交接。兰培珍女士的辞职不会影响公司董事会正常运作，亦不会对日
常经营管理产生重大影响，公司将按照相关法律法规及《公司章程》的规定尽快完成独立董事补选工作。
截至本公告披露日，兰培珍女士未持有本公司股份，不存在应履行而未履行的承诺事项。
兰培珍女士在担任公司独立董事期间认真履职、勤勉尽责，公司董事会对兰培珍女士在担任公司独立董事期间为公司发展所作出
的贡献表示衷心感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-08/4ad05329-9e9d-4f15-8aad-a3ec7054810d.PDF
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2026-09-18 16:52│新巨丰（301296）：使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见
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中信证券股份有限公司（以下简称“保荐人”）作为山东新巨丰科技包装股份有限公司（以下简称“公司”、“新巨丰”）首次
公开发行股票并在创业板上市及持续督导的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则
》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等有关规定，对新
巨丰使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意山东新巨丰科技包装股份有限公司首次公开发行股票注册的
批复》（证监许可[2022]928号）同意注册，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）6,300.00万股，发行价格为 18.19元/股
，本次发行募集资金总额为 114,597.00万元，扣除发行费用 9,025.82 万元后，募集资金净额为 105,571.18 万元。公司募集资金
已于 2022年 8月 30日全部到位，上述募集资金到位情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，并于 2022 年 8 月
30 日出具了容诚验字[2022]100Z0013号《验资报告》。
为规范募集资金管理，维护投资者合法权益，公司已经对募集资金实行了专户存储，并与保荐人、存放募集资金的商业银行签署
了《募集资金三方（四方）监管协议》。
二、募集资金投资情况
根据《山东新巨丰科技包装股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》《关于首次公开发行股票部分募投项目
变更的公告》，公司首次公开发行的募集资金扣除发行费用后，计划用于以下项目：
单位：万元
项目名称 投资总额 募集资金投入金额
50亿包无菌包装材料扩产项目 7,000.00 7,000.00
50亿包无菌包装材料生产项目（变更后） 42,973.00 20,000.00
昆山研发中心建设项目（变更后） 7,000.00 7,000.00
补充流动资金 20,000.00 20,000.00
合计 76,973.00 54,000.00
公司首次公开发行募集资金净额为 105,571.18万元，因募集资金投资项目建设存在一定的建设周期，根据募集资金投资项目建
设进度，现阶段募集资金在短期内存在部分闲置的情况。在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营及确保资金安全的前提下，
公司将合理利用闲置募集资金进行现金管理，提高募集资金使用效率。
三、使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况
（一）投资目的
为进一步规范公司募集资金的使用与管理，在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，公司合理利用闲置募集资金进行现金
管理，以更好的实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。本次使用闲置募集资金进行现金管理不存在变相改变募集资金用途
的情形，未违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。
（二）投资额度和期限
在不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，公司拟使用最高不超过人民币 0.60 亿元的闲置募集资金进行现金管理，使
用期限自前次闲置募集资金现金管理的授权到期之日起 12 个月内有效，单笔理财产品期限最长不超过 12个月。在上述额度和期限
范围内，资金可滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过上述额度。闲置募集资
金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。
（三）投资产品品种
公司将按照相关规定严格控制风险，拟使用闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好、投资期限不超过 12个月的现金管理产
品，包括但不限于可转让大额存单、结构性存款、协定存款、智能通知存款、流动利 D、定期存款等低风险银行理财产品。投资产品
不得质押。现金管理将通过募集资金专户或者公开披露的产品专用结算账户实施，对于使用募集资金购买的产品专用结算账户不得存
放非募集资金或用作其他用途。
（四）实施方式
经董事会审议通过后，公司授权管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责实施。该授权自前
次闲置募集资金现金管理的授权到期之日起 12个月内有效。
（五）关联关系
公司拟购买存款或理财产品的发行方与公司不存在关联关系。
四、对公司日常经营的影响
公司本次计划使用闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不会影响公
司日常资金正常周转需要和募集资金项目的正常运转，亦不会影响公司主营业务的正常发展。
同时，对闲置的募集资金适时进行现金管理，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取
较好的投资回报。
五、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
1、尽管公司投资的现金管理产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场
的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、由于自然灾害、战争、政策变化等不可抗力因素的出现，将严重影响金融市场的正常运行，从而导致理财资产收益降低或损
失，甚至影响保本理财产品的受理、投资、偿还等的正常运行，进而影响保本理财产品的资金安全，因此存在不可抗力的风险。
（二）风险控制措施
1、为控制风险，公司进行现金管理时，将选择购买安全性高、流动性好的、有保本约定的投资产品。
2、公司现金管理投资品种不得用于股票及其衍生产品。上述投资产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。
3、公司财务部安排专人及时分析和跟踪现金管理产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，及时通报公司内审人
员、公司董事长，并采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险、保证资金的安全。
4、独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将严格依据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露的义务。
六、审议程序
公司于 2026年 9月 18日召开的第四届董事会第四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意
公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，使用最高不超过人民币 0.60 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买
安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或存款类产品，现金管理期限自前次闲置募集资金现金管理的授权到期之日起 12个月
内有效，单笔理财产品期限最长不超过 12个月。在上述额度和期限内，资金可滚动使用。本次使用部分闲置募集资金进行现金管理
事项经由董事会审议通过后实施，无需提交股东会批准。公司授权管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件，授权期限自前次
闲置募集资金现金管理的授权到期之日起 12个月内有效。
七、保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：
新巨丰本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项已经公司董事会审议通过，公司已履行了现阶段相应的法律程序；公司
通过购买安全性高、流动性好、投资期限不超过12个月的保本投资产品，有利于提高募集资金的使用效率，符合《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》
等相关规定及公司募集资金管理制度。保荐人对公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-18/b0259024-9ded-4c06-9dc1-7d39e5ffedbd.PDF
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2026-09-18 16:52│新巨丰（301296）：关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告
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重要内容提示：
1、投资种类：使用闲置自有资金用于购买安全性高、流动性好，发行主体优质的理财产品（包括银行大额存单、银行理财、结
构性存款等短期低风险型产品）。
2、投资金额：不超过人民币8亿元。
3、特别风险提示：金融市场受宏观经济的影响较大，即使购买安全性高、流动性好的产品，仍不排除该项投资受到市场波动的
影响，敬请投资者注意投资风险。
山东新巨丰科技包装股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年9月18日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于使
用闲置自有资金购买理财产品的议案》。为提高自有资金的使用效率，进一步增加公司的收益，在不影响生产经营和确保资金安全的
情况下，公司及控股子公司拟使用额度不超过人民币8亿元的闲置自有资金用于购买安全性高、流动性好的理财产品，上述资金额度
自前次闲置自有资金购买理财产品的授权到期之日起12个月内可以滚动使用，单笔理财产品期限最长不超过12个月。具体情况如下：
一、使用闲置自有资金购买理财产品的基本情况
1、投资目的、额度
为进一步提高公司闲置自有资金的使用效率和收益水平，在不影响公司正常经营资金需求和确保资金安全及流动性的情况下，公
司及控股子公司拟使用额度最高不超过8亿元的闲置自有资金购买理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用，但期限内任一时点
未到期的理财产品余额合计不得超过上述购买理财产品的额度。
2、投资品种
使用闲置自有资金用于购买安全性高、流动性好，发行主体优质的理财产品（包括银行大额存单、银行理财、结构性存款等短期
低风险型产品）。
3、投资期限
自前次闲置自有资金购买理财产品的授权到期之日起12个月内有效。单个理财产品的投资期限不超过12个月。
4、资金来源
本次投资资金为公司闲置自有资金，不涉及募集资金及银行信贷资金。该资金的使用不会造成公司营运资金的压力，也不会对公
司正常生产经营产生不利的影响。
5、实施方式
在董事会决议通过的投资有效期和投资额度范围内，公司董事会授权董事长或其授权代表最终审定并签署相关实施协议或合同等
文件；具体投资活动由公司财务部负责组织实施，包括但不限于：选择合格的专业金融机构、明确投资金额、期间、选择产品/业务
品种等。
6、关联关系
公司与提供理财产品的理财机构不存在关联关系。
二、投资风险分析及风控措施
（一）投资风险
1、虽然理财产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该投资品种受到市场波动的影响。
2、公司将根据经济形势、金融市场的变化适时适量地购买投资品种，因此该投资的实际收益不可预期。
3、相关授权工作人员的操作及监控风险。
（二）风控措施
1、公司遵循合法、审慎、安全、有效的原则，控制投资风险，严格按照董事会审批通过的授权额度审慎投资。
2、在确保不影响公司正常生产经营的基础上，根据公司闲置自有资金情况，购买安全性高、流动性好，发行主体优质的理财产
品（包括银行大额存单、银行理财、结构性存款等短期低风险型产品），同时明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义
务及法律责任等。
3、公司财务部将根据经济形势以及市场环境的变化，加强市场分析和调研工作，及时调整投资策略及规模，发现或判断有不利
因素，将及时采取相应的措施，严格控制风险。
4、公司内部审计部门定期对投资业务情况进行监督管理。
5、公司独立董事、审计委员会有权对公司投资资金的使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
6、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。
三、对公司的影响
公司在保证正常经营和资金安全的前提下，使用闲置自有资金购买理财产品，并坚持规范运作、保值增值、防范风险，不会影响
公司主业的正常开展。同时，对闲置自有资金适时进行购买理财产品，能够提高公司的资金使用效率，丰富闲置自有资金的投资方式
，为公司和股东谋取更多的投资回报。
四、相关审议程序及意见
公司于 2026年 9月 18日召开的第四届董事会第四次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。为提高自
有资金的使用效率，进一步增加公司的收益，在不影响生产经营和确保资金安全的情况下，董事会同意公司及控股子公司使用额度不
超过人民币 8亿元的闲置自有资金用于购买安全性高、流动性好的理财产品，上述资金额度自前次闲置自有资金购买理财产品的授权
到期之日起 12个月内可以滚动使用，单笔理财产品期限最长不超过 12个月。公司董事会同意在投资有效期和投资额度范围内，授权
董事长或其授权代表最终审定并签署相关实施协议或合同等文件，具体投资活动由公司财务部负责组织实施。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《山东新巨丰科技包装股份有限公司章程》等有关规定，此事项属于公司董事会审
批权限，无需提交股东会审议。
五、备查文件
1、《第四届董事会第四次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-18/d498bffc-f65f-441b-bdb0-b255caaac86b.PDF
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2026-09-18 16:52│新巨丰（301296）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告
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山东新巨丰科技包装股份有限公司（以下简称“公司”或“新巨丰”）于2026年 9月 18日召开第四届董事会第四次会议，审议
通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，公司使用最高
不超过人民币 0.60 亿元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或存款类产
品，使用期限自前次闲置募集资金现金管理的授权到期之日起 12个月内有效，单笔理财产品期限最长不超过 12 个月。在上述额度
内，资金可滚动使用。本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项经由董事会审议通过后实施，无需提交股东会批准。公司授权管
理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件，授权期限自前次闲置募集资金现金管理的授权到期之日起 12个月内有效。具体内容
公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意山东新巨丰科技包装股份有限公司首次公开发行股票注册的
批复》（证监许可[2022]928号）同意注册，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）6,300.00万股，发行价格为 18.19元/股
，本次发行募集资金总额为 114,597.00万元，扣除发行费用 9,025.82 万元后，募集资金净额为 105,571.18 万元。公司募集资金
已于 2022年 8月 30日全部到位，上述募集资金到位情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，并于 2022 年 8 月
30 日出具了容诚验字[2022]100Z0013号《验资报告》。
为规范募集资金管理，维护投资者合法权益，公司已经对募集资金实行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签
署了《募集资金三方（四方）监管协议》。
二、募集资金投资情况
根据《山东新巨丰科技包装股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》《关于首次公开发行股票部分募投项目
变更的公告》（2024-006、2025-006），公司首次公开发行的募集资金扣除发行费用后，计划用于以下项目：
单位：万元
项目名称 投资总额 募集资金投入金额
50亿包无菌包装材料扩产项目 7,000.00 7,000.00
50 亿包无菌包装材料生产项目（变更后） 42,973.00 20,000.00
昆山研发中心建设项目（变更后） 7,000.00 7,000.00
补充流动资金 20,000.00 20,000.00
合计 76,973.00 54,000.00
公司首次公开发行募集资金净额为 105,571.18万元，因募集资金投资项目建设存在一定的建设周期，根据募集资金投资项目建
设进度，现阶段募集资金在短期内存在部分闲置的情况。在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营及确保资金安全的前提下，
公司将合理利用闲置募集资金进行现金管理，提高募集资金使用效率。
三、使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况
（一）投资目的
为进一步规范公司募集资金的使用与管理，在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，公司合理利用闲置募集资金进行现金
管理，以更好地实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。本次使用闲置募集资金进行现金管理不存在变相改变募集资金用途
的情形，未违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。
（二）投资额度和期限
在不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，公司拟使用最高不超过人民币 0.60 亿元的闲置募集资金进行现金管理，使
用期限自前次闲置募集资金现金管理的授权到期之日起 12 个月内有效，单笔理财产品期限最长不超过 12个月。在上述额度和期限
范围内，资金可滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过上述额度。
（三）投资产品品种
公司将按照相关规定严格控制风险，拟使用闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好、投资期限不超过 12个月的现金管理产
品，包括但不限于可转让大额存单、结构性存款、协定存款、智能通知存款、流动利 D、定期存款等低风险银行理财产品。投资产品
不得质押。现金管理将通过募集资金专户或者公开披露的产品专用结算账户实施，对于使用募集资金购买的产品专用结算账户不得存
放非募集资金或用作其他用途。
（四）实施方式
经董事会审议通过后，公司授权管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责实施。该授权自前
次闲置募集资金现金管理的授权到期之日起 12个月内有效。
（五）现金管理收益的分配
公司使用部分闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将严格按照中国证监会及深圳证券交易所关于募集资金监管措施的要求进
行管理和使用，闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专项账户。
（六）关联关系
公司拟购买存款或理财产品的发行方与公司不存在关联关系。
（七）信息披露
公司将按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，及时履行信息披露义务。
四、对公司日常经营的影响
公司本次计划使用闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不会影响公
司日常资金正常周转需要和募集资金项目的正常运转，亦不会影响公司主营业务的正常发展。
同时，对闲置的募集资金适时进行现金管理，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取
较好的投资回报。
五、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
1、尽管公司投资的现金管理产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场
的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、由于自然灾害、战争、政策变化等不可抗力因素的出现，将严重影响金融市场的正常运行，从而导致理财资产收益降低或损
失，甚至影响保本理财产品的受理、投资、偿还等的正常运行，进而影响保本理财产品的资金安全，因此存在不可抗力的风险。
（二）风险控制措施
1、为控制风险，公司进行现金管理时，将选择购买安全性高、流动性好的、有保本约定的投资产品。
2、公司现金管理投资品种不涉及股票及其衍生产品。上述投资产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。
3、公司财务部安排专人及时分析和跟踪现金管理产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，及时通报公司内审人
员、公司董事长，并采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险、保证资金的安全。
4、独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将严格依据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露的义务。
六、审议程序及专项意见
1、董事会审议情况
公司于 2026年 9月 18日召开的第四届董事会第四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意
公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，使用最高不超过人民币 0.60 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买
安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或存款类产品，使用期限自前次闲置募集资金现金管理的授权到期之日起 12个月内有
效，单笔理财产品期限最长不超过 12个月。在上述额度和期限内，资金可滚动使用。本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项
经由董事会审议通过后实施，无需提交股东会批准。公司授权管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件，授权期限自前次闲置
募集资金现金管理的授权到期之日起 12个月内有效。
2、保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：
新巨丰本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项已经公司董事会审议通过，公司已履行了现阶段相应的法律程序；公司
通过购买安全性高、流动性好、投资期限不超过 12个月的保本投资产品，有利于提高募集资金的使用效率，符合《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作
》等相关规定及公司募集资金管理制度。保荐人对公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项无异议。
七、备查文件
1、《第四届董事会第四次会议决议》；
2、《中信证券股份有限公司关于山东新巨丰科技包装股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-18/6fcc9fbe-3176-4bdf-b8e7-f0e2e03cba80.PDF
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2026-09-18 16:52│新巨丰（301296）：第四届董事会第四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
山东新巨丰科技包装股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议的通知于2026年9月11日以电子邮件等方式送
达全体董事，并于2026年9月18日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人，其中张道荣
、邵彬、兰培珍、石道金以通讯方式出席会议，董事会秘书和部分高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长袁训军先生召集和主
持。
本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《山东新巨丰科技包装股份有限公司章程》（以下简
称“《公司章程》”）的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，使用最高不超过人民币0.60亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用
于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或存款类产品，使用期限自前次闲置募集资金现金管理的授权到期之日起12个月
内有效，单笔理财产品期限最长不超过12个月。在上述额度和期限内，资金可滚动使用。本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事
项经由董事会审议通过后实施，无需提交股东会批准。公司授权管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件，授权期限自前次闲
置募集资金现金管理的授权到期之日起12个月内有效。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。
保荐机构就该事项出具了核查意见。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
为提高自有资金的使用效率，进一步增加公司的收益，在不影响生产经营和确保资金安全的情况下，董事会同意公司及控股子公
司使用额度不超过人民币8亿元的闲置自有资金用于购买安全性高、流动性好的理财产品，上述资金额度自前次闲置自有资金购买理
财产品的授权到期之日起12个月内可以滚动使用，单笔理财产品期限最长不超过12个月。公司董事会同意在投资有效期和投资额度范
围内，授权董事长或其授权代表最终审定并签署相关实施协议或合同等文件，具体投资活动由公司财务部负责组织实施。根据《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等有关规定，此事项属于公司董事会审批权限，无需提交股东会审议。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、《第四届董事会第四次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-18/9f7a603b-1ea8-4787-a0db-be1446cf9dc8.PDF
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2026-08-28 18:20│新巨丰（301296）：第四届董事会第三次会议决议公告
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新巨丰（301296）：第四届董事会第三次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/3ee92803-887a-4753-a0ea-d771de4974b3.PDF
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2026-08-28 18:17│新巨丰（301296）：关于会计政策变更的公告
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特别提示：
1、 山东新巨丰科技包装股份有限公司（以下简称“公司”）根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）颁布的《企业
会计准则解释第20号》的相关规定对会计政策进行变更，不会对公司当期的财务状况和经营成果产生重大影响，亦不存在损害公司及
股东利益的情况。
2、本次会计政策变更系按照国家统一的会计制度要求而作出，无需提交公司董事会和股东会审议。现将具体情况公告如下：
一、会计政策变更概述
（一）变更原因及日期
2026年6月4日，财政部发布了《企业会计准则解释第20号》(财会[2026]7号，以下简称“会计准则解释第20号”)，对“关于金
融资产合同现金流量特征的评估”“关于货币缺乏可兑换性时的会计处理及相关披露”的内容进行进一步规范及明确，自公布之日起
施行，本公司于2026年1月1日起执行上述会计政策的变更。
（二）变更前采取的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业
会计准则解释公告以及其他相关规定。
（三）变更后采取的会计政策
本次会计政策变更后，公司将执行《会计准则解释第20号》的相关规定。除上述政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前
期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行
。
（四）会计政策变更的性质
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次会计政策变更是公司根据法律法规和国家统一的会计制度要求进行变更
，无需提交公司董事会和股东会审议。
二、本次会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关规定和要求进行的变更，变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财
务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重
大影响，不涉及以前年度的追溯调整，不存在损害公司及股东利益的情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/1a7fbb8c-6599-4b89-bf3e-38a9eb731ea6.PDF
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2026-08-28 18:17│新巨丰（301296）：2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
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新巨丰（301296）：2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/52744ac7-90d5-479d-bdaa-1e576e6ff7de.PDF
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2026-08-28 18:17│新巨丰（301296）：2026年1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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新巨丰（301296）：2026年1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/659fb3a8-8110-4934-85df-71b50f2b726c.PDF
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2026-08-28 18:13│新巨丰（301296）：2026年半年度报告摘要
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新巨丰（301296）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/3d8fd131-aca7-48f1-8220-308d9314f875.PDF
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2026-08-28 18:13│新巨丰（301296）：2026年半年度报告
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新巨丰（301296）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/b07d4141-dd55-46da-87b7-8566c61d8c68.PDF
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2026-08-18 18:42│新巨丰（301296）：关于持股5%以上股东减持股份计划期限届满暨实施情况的公告
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新巨丰（301296）：关于持股5%以上股东减持股份计划期限届满暨实施情况的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-18/da80e19b-1962-4322-9d0b-80f5c58a995e.PDF
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2026-08-17 19:54│新巨丰（301296）：关于下属子公司纷美包装复牌进展事项的公告
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特别提示：
1、山东新巨丰科技包装股份有限公司（以下简称新巨丰或公司）对香港联交所上市公司纷美包装有限公司（以下简称纷美包装
）要约收购完成后，纷美包装的公众持股量不足25%，纷美包装股票自2025年2月19日起已暂停买卖并停牌。根据《香港联合交易所有
限公司证券上市规则》（以下简称《香港联交所上市规则》）第6.01A（1）条，纷美包装预计于2026年8月18日将连续停牌满18个月
，如纷美包装未能在2026年8月18日前采取合理措施履行香港联交所有关复牌指引并全面履行《香港联交所上市规则》有关要求并经
香港联交所同意纷美包装的股票恢复买卖，香港联交所有权按照《香港联交所上市规则》的相关要求取消纷美包装的香港上市地位。
由于截至目前，纷美包装拟寻求香港联交所的同意以延长其履行复牌指引的期限，香港联交所是否同意纷美包装的复牌延期申请
仍有不确定性，如香港联交所未同意纷美包装的复牌延期申请，纷美包装可能会在复牌指引的截止日期届满后被撤销香港上市地位。
2、纷美包装后续复牌事项的进展情况公司将严格按照相关法律法规、规范性文件的要求，及时履行信息披露义务，敬请广大投
资者注意投资风险。
一、纷美包装复牌事项概述
经新巨丰第三届董事会第十四次会议及2024年第三次临时股东大会审议批准，新巨丰通过下属全资子公司景丰控股有限公司（以
下简称景丰控股或要约人）向香港联交所上市公司纷美包装全体股东通过自愿有条件全面要约方式现金收购纷美包装已发行股份（除
要约人及其一致行动人已持有或同意收购的股份除外）（以下简称要约交易）。
要约交易完成后，景丰控股持有的纷美包装股份数量为1,375,675,495股，占纷美包装已发行股本的97.76%，导致纷美包装不符
合《香港联交所上市规则》第8.08（1）条规定的最低公众持股量要求。纷美包装股票自2025年2月19日起已暂停买卖并停牌。
根据《香港联交所上市规则》第6.01A（1）条，香港联交所可取消任何已连续停牌18个月的公司的香港上市地位。纷美包装连续
停牌18个月的期限预计于2026年8月18日届满，如纷美包装未能在2026年8月18日前采取合理措施全面履行香港联交所所有复牌指引（
包括但不限于恢复公众持股量）及《香港联交所上市规则》有关要求并经香港联交所同意纷美包装的股票恢复买卖，则香港联交所有
权按照《香港联交所上市规则》的相关要求取消纷美包装的香港上市地位。
截至目前，纷美包装尚未履行完毕香港联交所所有复牌指引要求，纷美包装拟寻求香港联交所的同意以延长其履行复牌指引的期
限，香港联交所是否同意纷美包装的复牌延期申请存在不确定性，如香港联交所未同意纷美包装的延期复牌申请，纷美包装可能会在
复牌指引的截止日期届满后被取消香港上市地位。
二、纷美包装关于复牌事项的后续计划及安排
纷美包装为争取股票复牌并满足香港上市公司公众持股量要求，纷美包装拟同步筹划以下事项以履行复牌指引的要求：（1）通
过纷美包装增发新股或换股收购等方式向符合香港联交所要求的独立第三方增发新股；（2）通过纷美包装向符合香港联交所要求的
纷美包装的相关员工等主体增发新股以实施受限制股份单位计划等。
截至目前，以上事项具体尚取决于香港联交所对纷美包装复牌延期申请的审核情况且尚需履行纷美包装及新巨丰的有关董事会及
/或股东会等审批程序（具体审批程序取决于纷美包装有关复牌事项的进展及具体复牌方案等情况），有关事项的实施均存在不确定
性。
三、有关事项对公司的影响
1、纷美包装作为新巨丰的控股子公司，新巨丰取得纷美包装的控制权后，持续与纷美包装开展业务协同等事项，双方的业务协
同等安排本身不会因纷美包装是否保留香港独立上市地位受到重大不利影响。
2、纷美包装的日常经营业务均正常开展，其主要业务包括：（1）无菌包材业务；（2）灌装机业务；（3）数码服务业务。纷美
包装最终是否保留香港独立上市地位，本身不会对纷美包装的主营业务和日常经营产生重大不利影响。
四、风险提示
1、纷美包装的复牌事项存在较大不确定性，公司将根据该等事项的进展情况，严格按照有关法律法规的规定履行信息披露义务
。
2、公司信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。公司所有信息均以在上述媒体披露的信息为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-17/a663c9cb-d2d9-4c17-acf1-f640a3572d4b.PDF
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2026-08-12 16:02│新巨丰（301296）：关于子公司之间提供担保的进展公告
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新巨丰（301296）：关于子公司之间提供担保的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-12/5118cdb9-6f12-4491-8646-325ada853f23.PDF
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2026-08-06 18:07│新巨丰（301296）：关于2024年限制性股票与股票期权激励计划限制性股票第一个归属期第二批次归属结果暨
│股份上市的公告
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新巨丰（301296）：关于2024年限制性股票与股票期权激励计划限制性股票第一个归属期第二批次归属结果暨股份上市的公告。
公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-07/05133535-6eb3-4359-825f-6536a090a353.PDF
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2026-07-30 18:40│新巨丰（301296）：关于持股5%以上股东减持股份变动触及1%整数倍的公告
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新巨丰（301296）：关于持股5%以上股东减持股份变动触及1%整数倍的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-30/2dcc8030-a73e-49ca-ab85-a194b6c0465f.PDF
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2026-07-10 16:30│新巨丰（301296）：关于为全资子公司提供担保的进展公告
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特别提示：
截至本公告披露日，山东新巨丰科技包装股份有限公司（以下简称“公司”或“新巨丰”）及控股子公司对外担保总额54.84亿
元，其中实际提供担保总余额为19.81亿元（担保涉及外币贷款按照2026年6月30日汇率折算统计），实际提供担保总余额占公司最近
一期经审计净资产的75.44%。公司目前不存在逾期对外担保及违规担保等情况，敬请投资者充分关注担保风险。
一、担保情况概述
公司于2026年4月23日召开第四届董事会第二次会议，并于2026年5月18日召开2025年度股东会，审议通过了《关于公司及子公司
向银行申请综合授信暨有关担保的议案》，2026年度公司及合并报表范围内子公司预计提供担保额度合计不超过38.50亿元人民币或
等值外币，上述担保额度包括新增担保、存量担保到期续保等情况。上述担保额度的授权有效期自公司2025年度股东会审议批准之日
起至2026年度股东会召开之日止。具体内容详见公司于2026年4月27日在巨潮资讯网披露的《关于公司及子公司向银行申请综合授信
暨有关担保的公告》（公告编号：2026-030）。
二、担保进展情况
近日，公司作为保证人与中国银行股份有限公司新泰支行签署了编号为新泰中银司高保2026年001号的《最高额保证合同》，约
定公司为山东新巨丰泰东包装有限公司（以下简称“泰东包装”）向中国银行股份有限公司新泰支行申请的1.50亿元综合授信额度内
的债务提供连带责任保证。
截至本公告披露日，公司为泰东包装提供担保的情况如下：
单位：亿元
担保方 被担保方 担保方 被担保方 已审议 本次担 本次担保 剩余可 是否关
持股比 最近一期 担保额 保金额 后已用担 用担保 联担保
例 资产负债 度 保额度 额度
率
公司 泰东包装 100% 48.92% 20.00 1.50 14.88 5.12 否
本次担保在公司2025年度股东会审议通过的担保额度和担保期限范围内，无需再提交董事会、股东会审议。
三、被担保人基本情况
公司名称 山东新巨丰泰东包装有 法定代表人 袁训军
限公司
成立日期 2015年07月06日 注册资本 壹亿元整
统一社会信用代 913709823490205222 注册地点 新泰市汶南镇莲花山路72
码 号
经营范围 许可项目：包装装潢印刷品印刷；食品用塑料包装容器工具制品生产；食品用
纸包装、容器制品生产；发电业务、输电业务、供（配）电业务。（依法须经
批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门
批准文件或许可证件为准）一般项目：包装材料及制品销售；食品用塑料包装
容器工具制品销售；纸制品制造；纸制品销售；纸和纸板容器制造；塑料制品
销售；包装服务；包装专用设备制造；包装专用设备销售；机械设备租赁；机
械设备销售；机械设备研发；普通机械设备安装服务；通用设备修理；电子、
机械设备维护（不含特种设备）；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件
销售；货物进出口；技术进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、
技术转让、技术推广；太阳能发电技术服务；发电技术服务；非居住房地产租
赁；住房租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活
动）
主要财务状况 项目 2026年3月31日 2025年12月31日
（单位：万元） （未经审计） （经审计）
资产总额 158,239.94 152,758.49
负债总额 77,407.36 74,099.96
其中：银行贷款总额 7,225.16 4,329.15
流动负债总额 69,715.35 69,786.33
或有事项涉及的总额 - -
净资产 80,832.58 78,658.53
项目 2026年1-3月 2025年1-12月
营业收入 25,381.76 102,594.66
利润总额 2,850.78 12,366.72
净利润 2,139.92 9,277.20
股权结构 公司持有其100%股权
是否失信被执行人 否
信用情况 无逾期情况，信用良好
四、担保协议主要内容
1、债权人：中国银行股份有限公司新泰支行
2、债务人：山东新巨丰泰东包装有限公司
3、保证人：山东新巨丰科技包装股份有限公司
4、主合同：债权人与债务人之间签署的编号为新泰中银司授总2026年003号的《授信业务总协议》及依据该协议已经和将要签署
的单项协议，及其修订或补充，其中约定其属于本合同项下之主合同。
5、主债权及其发生期间：除依法另行确定或约定发生期间外，在《授信业务总协议》生效之日至该协议及其修订或补充所规定
的授信额度使用期限届满之日主合同项下实际发生的债权，以及在本合同生效前债务人与债权人之间已经发生的债权，构成本合同之
主债权。
6、保证额度及范围：
（1）本合同所担保债权之最高本金余额为1.50亿元。
（2）在《授信业务总协议》生效之日至该协议及其修订或补充所规定的授信额度使用期限届满之日，被确定属于本合同之被担
保主债权的，则基于该主债权之本金所发生的利息（包括利息、复利、罚息）、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用（包括但不限
于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等）、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用等，也属于被担保债权
，其具体金额在其被清偿时确定。
依据上述两款确定的债权金额之和，即为本合同所担保的最高债权额。
7、保证方式：连带责任保证。
8、保证期间：本合同项下所担保的债务逐笔单独计算保证期间，各债务保证期间为该笔债务履行期限届满之日起三年。在该保
证期间内，债权人有权就所涉主债权的全部或部分、多笔或单笔，一并或分别要求保证人承担保证责任。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及合并报表范围内子公司经审批的对外担保总额为54.84亿元，其中实际提供担保总余额为19.81亿元（
担保涉及外币贷款按照2026年6月30日汇率折算统计），实际提供担保总余额占公司最近一期经审计净资产的75.44%；公司及控股子
公司对合并报表外单位提供的担保总额为2.09亿元，占公司最近一期经审计净资产的7.96%。公司目前不存在逾期对外担保及违规担
保的情况、不存在涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
六、备查文件
1、公司与中国银行股份有限公司新泰支行签订的《最高额保证合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-10/d5d6fa28-5c4a-499e-893e-11a763418c24.PDF
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2026-06-30 17:26│新巨丰（301296）：关于为全资子公司提供担保的进展公告
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新巨丰（301296）：关于为全资子公司提供担保的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/36fa95a8-a3cc-4270-9897-6a4af0390c1e.PDF
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2026-06-24 17:12│新巨丰（301296）：关于变更持续督导保荐代表人的公告
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山东新巨丰科技包装股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”
）出具的《关于更换保荐代表人的函》。
中信证券为公司首次公开发行股票并在创业板上市项目的持续督导机构，持续督导期至2025年12月31日止。公司首次公开发行股
票募集资金仍有部分尚未使用完毕，保荐人将继续履行对公司首次公开发行股票募集资金的管理及使用情况的监督核查义务。
原担任公司首次公开发行股票并在创业板上市项目的保荐代表人孙鹏飞先生和刘芮辰女士，因工作安排调整，不再继续担任公司
持续督导保荐代表人。根据相关法律法规及监管规定的要求，为保证持续督导工作的有序进行，由保荐代表人林鸿阳先生和胡清彦先
生接替孙鹏飞先生和刘芮辰女士履行首次公开发行股票并在创业板上市项目的持续督导职责。本次变更后，公司首次公开发行股票并
在创业板上市项目持续督导保荐代表人为林鸿阳先生和胡清彦先生。持续督导期至中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所规定的
持续督导义务结束为止。
公司董事会对孙鹏飞先生和刘芮辰女士在公司持续督导期间所做出的贡献表示衷心感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-24/87958da3-c7d2-423f-93b5-3d5aa1039b38.PDF
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2026-06-09 16:40│新巨丰（301296）：关于注销部分募集资金专户的公告
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一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意山东新巨丰科技包装股份有限公司首次公开发行股票注册的
批复》（证监许可〔2022〕928号）同意注册，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票6,300.00万股，每股发行价格
为18.19元，募集资金总额为人民币114,597.00万元，扣除不含税发行费用人民币9,025.82万元，实际募集资金净额为人民币105,571
.18万元，以上募集资金已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年8月30日出具的容诚验字[2022]100Z0013号《验资报告》审
验确认。上述募集资金已全部存放于募集资金专户。
二、募集资金的存放及管理情况
1、募集资金的管理情况
为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，对
募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。
公司分别与招商银行股份有限公司、浙商银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、中国银行股份有限公司及保荐机构中
信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）签订《募集资金专户存储三方监管协议》；公司及全资子公司上海铸砾企业管理咨询
有限公司、中信证券与上海浦东发展银行股份有限公司上海自贸试验区新片区分行签订《募集资金四方监管协议》；公司及全资子公
司山东新巨丰泰东包装有限公司、中信证券与中国银行股份有限公司新泰支行签订《募集资金四方监管协议》；公司及全资子公司山
东新巨丰泰东包装有限公司苏州分公司、中信证券与上海浦东发展银行股份有限公司昆山支行签订《募集资金四方监管协议》，对募
集资金的存放和使用进行专户管理。以上协议与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异，协议履行不存
在问题。
2、募集资金的专户存储情况
专户存储银行名称 账号 账户状态
浙商银行股份有限公司济南分行 4510000010120100634988 正常使用
上海浦东发展银行股份有限公司昆山支行 89070078801900003576 正常使用
中国民生银行股份有限公司济南分行 636208455 已销户
中国银行股份有限公司新泰支行 227346672892 本次注销
招商银行股份有限公司北京方庄支行 531903920110508 本次注销
中国银行股份有限公司新泰支行 220850922962 本次注销
上海浦东发展银行股份有限公司上海自贸试 98100078801100001546 本次注销
验区新片区分行
三、本次注销的募集资金专户情况
公司于2023年4月18日召开第三届董事会第二次会议及第三届监事会第二次会议，并于2023年5月11日召开2022年度股东大会审议
通过了《关于使用剩余超募资金支付部分股权收购款的议案》。具体情况详见公司于2023年4月20日在巨潮资讯网披露的《关于使用
剩余超募资金支付部分股权收购款的公告》（公告编号：2023-040）。
公司于2026年4月23日召开第四届董事会第二次会议，并于2026年5月18日召开2025年度股东会审议通过了《关于部分募集资金投
资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。具体情况详见公司于2026年4月27日在巨潮资讯网披露的《关于部分募集
资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2026-036）。
本次注销的募集资金专户情况如下：
专户存储银行名称 账号 募集资金用途
招商银行股份有限公司北京方庄支行 531903920110508 50亿包无菌包装材料生
中国银行股份有限公司新泰支行 227346672892 产项目
中国银行股份有限公司新泰支行 220850922962
上海浦东发展银行股份有限公司上海 98100078801100001546 支付部分股权收购款
自贸试验区新片区分行
截至本公告披露日，“50亿包无菌包装材料生产项目”已结项完成，节余募集资金及银行利息已永久补充流动资金用于公司日常
生产经营活动；股权收购款已支付完毕，相应结息金额人民币5.90万元已转入公司自有资金账户。公司已办理完成上述募集资金专户
的注销手续，该事项已通知保荐机构和保荐代表人，上述募集资金专户注销后，相应的募集资金监管协议随之终止。
四、备查文件
1、募集资金专户销户的证明文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-09/56e20d3f-205d-4b88-a3bf-5f5d8fe619a0.PDF
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2026-05-21 16:44│新巨丰（301296）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
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山东新巨丰科技包装股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月18日、2026年4月3日分别召开第三届董事会第三十二次会
议、2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于增加注册资本、调整董事会人数并修订<公司章程>的议案》，具体内容详见公司于
2026年3月19日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于增加注册资本、调整董事会人数并修订<公司章程>的公告》（公告
编号：2026-015）。
近日，公司办理完成相关内容的工商变更登记、备案手续，并取得了泰安市市场监督管理局换发的《营业执照》，现将相关事项
公告如下：
一、变更后的《营业执照》基本信息
名称：山东新巨丰科技包装股份有限公司
统一社会信用代码：91370000668063028M
注册资本：人民币元 肆亿贰仟叁佰柒拾柒万元整
类型：股份有限公司（外商投资、上市）
成立日期：2007年10月18日
法定代表人：袁训军
住所：新泰市小协镇开发区
经营范围：许可项目：包装装潢印刷品印刷；食品用塑料包装容器工具制品生产；食品用纸包装、容器制品生产；发电业务、输
电业务、供（配）电业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可
证件为准）一般项目：包装材料及制品销售；食品用塑料包装容器工具制品销售；纸制品制造；纸制品销售；纸和纸板容器制造；塑
料制品销售；包装服务；包装专用设备制造；包装专用设备销售；机械设备租赁；机械设备销售；机械设备研发；普通机械设备安装
服务；通用设备修理；电子、机械设备维护（不含特种设备）；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；货物进出口；技术
进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；太阳能发电技术服务；发电技术服务；非居住房地产租
赁；住房租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
二、备查文件
1、山东新巨丰科技包装股份有限公司《营业执照》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/b1481017-75c4-4ae1-880e-4962589e7858.PDF
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2026-05-18 18:32│新巨丰（301296）：2025年度股东会之法律意见书
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新巨丰（301296）：2025年度股东会之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-18/d1ac920f-fcfb-48a1-8723-78acfa2b4b93.PDF
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2026-05-18 18:32│新巨丰（301296）：2025年度股东会决议公告
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1、本次股东会无新增、变更、否决提案的情况；
2、本次股东会没有涉及变更前次股东会已通过的决议的情形。
（一）会议召开情况
1、会议召开时间
现场会议时间：2026年 5月 18日下午 15:00。
网络投票时间：2026年 5月 18日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 5 月 18 日上午
9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年 5月 18日 9:15-15:00
期间的任意时间。
2、现场会议地点：北京市朝阳区亮马桥路甲 40号二十一世纪大厦 B座 12层大会议室
3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式召开
4、会议召集人：山东新巨丰科技包装股份有限公司董事会
5、会议主持人：副董事长郭晓红女士
本次股东会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）
、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）等法律法规和《山东新巨丰科技包装股份有限公司章程》（以下简称“
《公司章程》”）的有关规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表 76人，代表股份 193,804,704股，占公司有表决权股份总数的 45.7340%。其中
：通过现场投票的股东及股东授权委托代表 5人，代表股份 141,402,386股，占公司有表决权股份总数的 33.3681%。通过网络投票
的股东 71人，代表股份 52,402,318股，占公司有表决权股份总数的12.3659%。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东及股东授权委托代表 72 人，代表股份11,826,539股，占公司有表决权股份总数的 2.7908%。其
中：通过现场投票的中小股东及股东授权委托代表 2人，代表股份 10,217,839股，占公司有表决权股份总数的 2.4112%。通过网络
投票的中小股东 70人，代表股份 1,608,700股，占公司有表决权股份总数的 0.3796%。
3、出席或列席本次股东会的其他人员包括公司的董事、高级管理人员及见证律师等。
本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式进行表决，审议表决结果如下：
1、审议通过《2025年度董事会工作报告》
表决情况：
同意 192,580,104股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的99.3681%；反对 1,224,600股，占出席会议股东及
股东代理人代表有表决权股份总数的 0.6319%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议股东及股东代理人代表有表
决权股份总数的 0.0000%。
中小股东表决情况：
同意 10,601,939股，占出席会议中小股东及中小股东代理人代表有表决权股份总数的 89.6453%；反对 1,224,600股，占出席会
议中小股东及中小股东代理人代表有表决权股份总数的 10.3547%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股
东及中小股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0000%。
2、审议通过《关于公司 2025年度利润分配预案的议案》
表决情况：
同意 192,548,104股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的99.3516%；反对 1,256,600股，占出席会议股东及
股东代理人代表有表决权股份总数的 0.6484%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议股东及股东代理人代表有表
决权股份总数的 0.0000%。
中小股东表决情况：
同意 10,569,939股，占出席会议中小股东及中小股东代理人代表有表决权股份总数的 89.3747%；反对 1,256,600股，占出席会
议中小股东及中小股东代理人代表有表决权股份总数的 10.6253%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股
东及中小股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0000%。
3、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
表决情况：
同意 192,595,904股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的99.3763%；反对 1,208,800股，占出席会议股东及
股东代理人代表有表决权股份总数的 0.6237%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议股东及股东代理人代表有表
决权股份总数的 0.0000%。
中小股东表决情况：
同意 10,617,739股，占出席会议中小股东及中小股东代理人代表有表决权股份总数的 89.7789%；反对 1,208,800股，占出席会
议中小股东及中小股东代理人代表有表决权股份总数的 10.2211%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股
东及中小股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0000%。
4、审议通过《关于公司董事 2026年度薪酬方案的议案》
表决情况：
同意 61,266,257股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的97.8379%；反对 1,353,900股，占出席会议股东及
股东代理人代表有表决权股份总数的 2.1621%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议股东及股东代理人代表有表
决权股份总数的 0.0000%。
中小股东表决情况：
同意 10,472,639股，占出席会议中小股东及中小股东代理人代表有表决权股份总数的 88.5520%；反对 1,353,900股，占出席会
议中小股东及中小股东代理人代表有表决权股份总数的 11.4480%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股
东及中小股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0000%。
就本议案的审议，北京京巨丰能源控制设备有限公司、上海晟莱鑫管理咨询合伙企业（有限合伙）、珠海聚丰瑞管理咨询合伙企
业（有限合伙）作为关联股东，进行了回避表决。
5、审议通过《关于公司及子公司向银行申请综合授信暨有关担保的议案》
表决情况：
同意 192,580,104股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的99.3681%；反对 1,224,600股，占出席会议股东及
股东代理人代表有表决权股份总数的 0.6319%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议股东及股东代理人代表有表
决权股份总数的 0.0000%。
中小股东表决情况：
同意 10,601,939股，占出席会议中小股东及中小股东代理人代表有表决权股份总数的 89.6453%；反对 1,224,600股，占出席会
议中小股东及中小股东代理人代表有表决权股份总数的 10.3547%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股
东及中小股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0000%。
本议案为股东会特别决议事项，已经出席本次股东会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上审议通过。
6、审议通过《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
表决情况：
同意 192,520,104股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的99.3372%；反对 1,284,600股，占出席会议股东及
股东代理人代表有表决权股份总数的 0.6628%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议股东及股东代理人代表有表
决权股份总数的 0.0000%。
中小股东表决情况：
同意 10,541,939股，占出席会议中小股东及中小股东代理人代表有表决权股份总数的 89.1380%；反对 1,284,600股，占出席会
议中小股东及中小股东代理人代表有表决权股份总数的 10.8620%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股
东及中小股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0000%。
7、审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决情况：
同意 61,267,557股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的97.8400%；反对 1,341,600股，占出席会议股东及
股东代理人代表有表决权股份总数的 2.1424%；弃权 11,000股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议股东及股东代理人代
表有表决权股份总数的 0.0176%。
中小股东表决情况：
同意 10,473,939股，占出席会议中小股东及中小股东代理人代表有表决权股份总数的 88.5630%；反对 1,341,600股，占出席会
议中小股东及中小股东代理人代表有表决权股份总数的 11.3440%；弃权 11,000股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中
小股东及中小股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0930%。就本议案的审议，北京京巨丰能源控制设备有限公司、上海晟莱鑫管理
咨询合伙企业（有限合伙）、珠海聚丰瑞管理咨询合伙企业（有限合伙）作为关联股东，进行了回避表决。
北京市金杜律师事务所李成杨律师、李垚林律师对本次股东会进行了现场见证，并出具了《北京市金杜律师事务所关于山东新巨
丰科技包装股份有限公司 2025年度股东会之法律意见书》，认为：公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《中华人民共
和国证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本
次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
1、《山东新巨丰科技包装股份有限公司 2025年度股东会决议》；
2、《北京市金杜律师事务所关于山东新巨丰科技包装股份有限公司 2025年度股东会之法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-18/a0bd3068-07ba-48a0-982f-2eb348598c84.PDF
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2026-05-13 19:20│新巨丰（301296）：关于参加2026年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，山东新巨丰科技包装股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由山东证监局、山东上市公
司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2026年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”，现将相关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net）；或关注微信公众号（名称：全
景财经）；或下载全景路演APP，参与本次互动交流。活动时间为2026年5月15日（周五）15:00-16:30。届时公司高管将在线就公司2
025年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃
参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/a4c58592-03b9-40a7-b5a5-1d085ec3d49d.PDF
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2026-05-13 19:20│新巨丰（301296）：中信证券关于新巨丰2025年度持续督导工作现场检查报告
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新巨丰（301296）：中信证券关于新巨丰2025年度持续督导工作现场检查报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/b6c96ca7-ea42-4a2f-8c88-cc9b0ff95326.PDF
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2026-05-13 19:20│新巨丰（301296）：中信证券关于新巨丰持续督导保荐总结报告书
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保荐人编号：Z20374000 申报时间：2026年 5月
一、发行人基本情况
中文名称 山东新巨丰科技包装股份有限公司
英文名称 SHANDONG NEWJF TECHNOLOGY PACKAGING
CO.,LTD.
注册资本 42,000万元
法定代表人 袁训军
成立时间 2007年 10月 18日
注册地址 新泰市小协镇开发区
证券简称 新巨丰
证券代码 301296
联系电话 010-84447866
电子邮箱 ir@newjfpack.com
经营范围 许可项目：包装装潢印刷品印刷；食品用塑料包装容器
工具制品生产；食品用纸包装、容器制品生产；发电业
务、输电业务、供（配）电业务。（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以
相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：包装材
料及制品销售；食品用塑料包装容器工具制品销售；纸
制品制造；纸制品销售；纸和纸板容器制造；塑料制品
销售；包装服务；包装专用设备制造；包装专用设备销
售；机械设备租赁；机械设备销售；机械设备研发；普
通机械设备安装服务；通用设备修理；电子、机械设备
维护（不含特种设备）；机械零件、零部件加工；机械零
件、零部件销售；货物进出口；技术进出口；技术服务、
技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；
太阳能发电技术服务；发电技术服务；非居住房地产租
赁；住房租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照
依法自主开展经营活动）
二、本次发行情况概述
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意山东新巨丰科技包装股份有限公司首次公开发行股票注册的
批复》（证监许可〔2022〕928号）同意注册，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票 6,300.00万股，每股发行价
格为 18.19元，募集资金总额为人民币 114,597.00万元，扣除不含税发行费用人民币 9,025.82 万元，实际募集资金净额为人民币
105,571.18万元，以上募集资金已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022年 8月 30日出具的容诚验字[2022]100Z0013号《验
资报告》审验确认。
三、保荐工作概述
持续督导期内，保荐人及保荐代表人严格按照《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13号——保荐业务》的相关规定，承担持续督导发行人履行规范运作、信息披露等义务，
具体包括：
1、督导公司完善法人治理结构，有效执行并完善防止控股股东、实际控制人、其他关联方违规占用公司资源的制度；有效执行
并完善防止董事、高级管理人员利用职务之便损害公司利益的内控制度；
2、督导公司有效执行并完善保障关联交易公允性和合规性的制度，督导公司严格按照有关法律法规和公司《关联交易管理制度
》对关联交易进行操作和管理，执行有关关联交易的内部审批程序、信息披露制度以及关联交易定价机制；
3、持续关注公司募集资金的专户存储、投资项目的实施等承诺事项，对公司使用闲置募集资金进行现金管理事项发表独立意见
；
4、持续关注公司经营环境、业务状况及财务状况；
5、定期对公司进行现场检查并出具现场检查报告，对公司董事及高级管理人员进行定期培训；
6、密切关注并督导公司及其股东履行相关承诺；
7、认真审阅公司的信息披露文件及相关文件；
8、定期向监管机构报送持续督导工作的相关报告。
四、履行保荐职责期间发生的重大事项及处理情况
1、募集资金管理存在转入一般户情况
2023年度因工作人员操作失误，公司将一笔 3200万元自有资金银行承兑贴现资金，错误汇入募集资金账户，相关资金已及时转
出；2024 年公司使用闲置募集资金进行现金管理时，存在将募集资金转入一般户进行现金管理的情况，截至 2024年末相关理财资金
均已转回募集资金专户，保荐人已要求发行人补充开设募集资金理财专户并公告，后续购买非募集资金专户理财产品将通过理财专户
进行管理。发行人目前已完成整改，保荐人已督促公司相关人员进一步加强对募集资金管理制度的学习，确保募集资金使用规范运行
。
2、会计师对公司出具带强调事项段的无保留意见《内部控制审计报告》和保留意见的《审计报告》
2026 年 4月，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了带强调事项段的无保留意见《内部控制审计报告》（容诚审字[
2026]100Z4405号）和保留意见的《审计报告》（容诚审字[2026]100Z4288 号），“由于新巨丰公司及子公司纷美包装有限公司无法
取得 Greatview Holdings International Limited 及其子公司（以下简称 GHIL集团）的财务报表及原始记录，使得我们对新巨丰
公司的其他权益工具投资、其他非流动金融资产审计范围受限，导致我们对新巨丰公司 2025年度财务报表发表保留意见。对此，新
巨丰公司于 2026年 2月 10日，通过纷美包装全资子公司 Greatview Holdings Limited，依据其作为持有 GHIL集团 49%股权的股东
享有的股东权利向香港特别行政区高等法院提交申请，要求 GHIL集团提供截至 2025 年 12月 31 日财年的财务报表及原始记录。截
至本报告出具日，该申请尚在审理中，结果存在不确定性。”
就上述涉及事项，保荐人提请公司管理层持续关注法院审理进展情况，并及时履行信息披露义务。如发现相关事项存在变化或可
能对公司其他权益工具投资、其他非流动金融资产、商誉计量造成重大影响的迹象，应当真实、准确、完整、及时披露相关信息，并
积极做好经营应对和风险防范措施。
五、对上市公司配合保荐工作情况的说明和评价
在保荐人履行持续督导职责期间，公司对保荐人及保荐代表人在持续督导工作中的尽职调查、现场检查、口头或书面问询等工作
都给予了积极的配合，不存在影响持续督导工作开展的情形。
六、对证券服务机构参与证券发行上市相关工作情况的说明及评价
在保荐人履行持续督导职责期间，公司聘请的证券服务机构均能根据中国证监会及深圳证券交易所的要求、按照有关法律法规的
规定出具相关专业意见，并能够积极配合保荐人的工作。
七、对上市公司信息披露审阅的结论性意见
在持续督导期间，保荐人对公司信息披露文件进行了事前或事后审阅，查阅了上市公司信息披露制度和内幕信息管理制度，抽查
重大信息的传递、披露流程文件，查看内幕信息知情人登记管理情况，查阅会计师出具的内部控制审计报告等，并对高级管理人员进
行访谈。
基于前述核查程序，保荐人认为：本持续督导期内，上市公司已依照相关法律法规的规定建立信息披露制度并予以执行。
八、对上市公司募集资金使用审阅的结论性意见
在持续督导期间，保荐人对公司首次公开发行股票募集资金的存放与使用情况进行了审阅，认为公司对首次公开发行股票的存放
和使用进行专户管理，对募集资金的管理和使用在重大方面符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，不存在重大违法违规情形
。
截至 2025 年 12 月 31日，公司本次发行股票募集资金尚未全部使用完毕，募投项目尚未结项，保荐人将继续履行对公司剩余
募集资金管理及使用情况的持续督导责任。
九、中国证监会及交易所要求的其他申报事项
无。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/962b0bbb-dd61-448b-b052-16735d716d57.PDF
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2026-05-13 19:20│新巨丰（301296）：中信证券关于新巨丰2025年度跟踪报告
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新巨丰（301296）：中信证券关于新巨丰2025年度跟踪报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/ac71c3d9-09ec-4a09-974e-f5ae644d5dec.PDF
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2026-05-13 19:20│新巨丰（301296）：关于为全资子公司提供担保的进展公告
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特别提示：
截至本公告披露日，山东新巨丰科技包装股份有限公司（以下简称“公司”或“新巨丰”）及控股子公司对外担保总额（包含尚
需提交股东会审议的额度）54.89亿元，其中实际提供担保总余额为18.11亿元（担保涉及外币贷款按照2026年3月31日汇率折算统计
），实际提供担保总余额占公司最近一期经审计净资产的68.96%。公司目前不存在逾期对外担保及违规担保等情况，敬请投资者充分
关注担保风险。
一、担保情况概述
公司于2025年4月23日召开第三届董事会第二十四次会议及第三届监事会第二十次会议，并于2025年5月15日召开2024年度股东大
会，审议通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度并为其提供担保的议案》，同意公司为全资子公司山东新巨丰泰东包装
有限公司（以下简称“泰东包装”）提供担保的额度总计不超过人民币25.00亿元。上述担保额度包括新增担保及原有担保展期或续
保。担保额度有效期限自公司2024年度股东大会审议通过之日起一年。具体内容详见公司于2025年4月25日在巨潮资讯网披露的《关
于公司及子公司向银行申请综合授信额度并为其提供担保的公告》（公告编号：2025-027）。
二、担保进展情况
近日，公司作为保证人与浙商银行股份有限公司济南分行签署了编号为20938000浙商银高保字2026第00014号《最高额保证合同
》，约定公司为全资子公司泰东包装向浙商银行股份有限公司济南分行申请1.10亿元综合授信额度内的债务提供连带责任保证。
截至本公告披露日，公司为泰东包装提供担保的情况如下：
单位：亿元
担保方 被担保方 担保方 被担保方 已审议 本次担 本次担保 剩余可 是否关
持股比 最近一期 担保额 保金额 后已用担 用担保 联担保
例 资产负债 度 保额度 额度
率
公司 泰东包装 100% 48.92% 25.00 1.10 13.56 11.44 否
本次担保在公司2024年度股东大会审议通过的担保额度和担保期限范围内，无需再提交董事会、股东会审议。
三、被担保人基本情况
公司名称 山东新巨丰泰东包装有 法定代表人 袁训军
限公司
成立日期 2015年07月06日 注册资本 壹亿元整
统一社会信用代 913709823490205222 注册地点 新泰市汶南镇莲花山路72
码 号
经营范围 许可项目：包装装潢印刷品印刷；食品用塑料包装容器工具制品生产；食品用
纸包装、容器制品生产；发电业务、输电业务、供（配）电业务。（依法须经
批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门
批准文件或许可证件为准）一般项目：包装材料及制品销售；食品用塑料包装
容器工具制品销售；纸制品制造；纸制品销售；纸和纸板容器制造；塑料制品
销售；包装服务；包装专用设备制造；包装专用设备销售；机械设备租赁；机
械设备销售；机械设备研发；普通机械设备安装服务；通用设备修理；电子、
机械设备维护（不含特种设备）；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件
销售；货物进出口；技术进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、
技术转让、技术推广；太阳能发电技术服务；发电技术服务；非居住房地产租
赁；住房租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活
动）
主要财务状况 项目 2026年3月31日 2025年12月31日
（单位：万元） （未经审计） （经审计）
资产总额 158,239.94 152,758.49
负债总额 77,407.36 74,099.96
其中：银行贷款总额 7,225.16 4,329.15
流动负债总额 69,715.35 69,786.33
或有事项涉及的总额 - -
净资产 80,832.58 78,658.53
项目 2026年1-3月 2025年1-12月
营业收入 25,381.76 102,594.66
利润总额 2,850.78 12,366.72
净利润 2,139.92 9,277.20
股权结构 公司持有其100%股权
是否失信被执行人 否
信用情况 无逾期情况，信用良好
四、担保协议主要内容
1、保证人：山东新巨丰科技包装股份有限公司
2、债权人：浙商银行股份有限公司济南分行
3、债务人：山东新巨丰泰东包装有限公司
4、主合同：债权人与债务人签订的本外币借款合同、银行承兑协议、信用证开证协议/合同、开立担保协议、商业承兑汇票保证
业务合同、国际国内贸易融资协议、远期结售汇协议等金融衍生类产品协议以及其他融资文件。
5、主债权：最高本金限额壹亿壹仟万元人民币。
6、保证方式：连带责任保证。
7、保证范围：主合同项下债务本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金以及诉讼(仲裁)费、律师费、差旅费等债权人实
现债权的一切费用和所有其他应付费用。因汇率变化而实际超出最高余额的部分，保证人自愿承担连带责任保证。
8、保证期间：（1）保证人保证期间为主合同约定的债务人履行债务期限届满之日起三年。（2）银行承兑汇票、进口开证、保
函项下的保证人保证期间为债权人垫付款项之日起三年。（3）商业汇票贴现的保证人保证期间为贴现票据到期之日起三年。（4）应
收款保兑业务项下的保证人保证期间为债权人因履行保兑义务垫款形成的对债务人的借款到期之日起三年。（5）债权人与债务人就
主合同债务履行期限达成展期协议的，保证人保证期间自展期协议重新约定的债务履行期限届满之日起三年。（6）若发生法律、法
规规定或主合同约定的事项，导致主合同债务被债权人宣布提前到期的，保证人保证期间自主合同债务提前到期之日起三年。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及合并报表范围内公司经审批的对外担保总额（包含尚需提交股东会审议的额度）为54.89亿元，其中
实际提供担保总余额为18.11亿元（担保涉及外币贷款按照2026年3月31日汇率折算统计），实际提供担保总余额占公司最近一期经审
计净资产的68.96%；公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保总额为2.14亿元，占公司最近一期经审计净资产的8.15%。公司
目前不存在逾期对外担保及违规担保的情况、不存在涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
六、备查文件
1、公司与浙商银行股份有限公司济南分行签订的《最高额保证合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/6917c8d3-e75f-458b-9077-88eafa9972cd.PDF
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2026-05-12 16:40│新巨丰（301296）：重大资产购买2025年度持续督导意见
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新巨丰（301296）：重大资产购买2025年度持续督导意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/499417e0-ee89-43a5-9c36-ff124f5eba97.PDF
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2026-05-06 16:46│新巨丰（301296）：关于为全资子公司提供担保的进展公告
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特别提示：
截至本公告披露日，山东新巨丰科技包装股份有限公司（以下简称“公司”或“新巨丰”）及控股子公司对外担保总额（包含尚
需提交股东会审议的额度）54.89亿元，其中实际提供担保总余额为17.78亿元（担保涉及外币贷款按照2026年3月31日汇率折算统计
），实际提供担保总余额占公司最近一期经审计净资产的67.71%。公司目前不存在逾期对外担保及违规担保等情况，敬请投资者充分
关注担保风险。
一、担保情况概述
公司于2025年4月23日召开第三届董事会第二十四次会议及第三届监事会第二十次会议，并于2025年5月15日召开2024年度股东大
会，审议通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度并为其提供担保的议案》，同意公司为全资子公司山东新巨丰泰东包装
有限公司（以下简称“泰东包装”）提供担保的额度总计不超过人民币25.00亿元。上述担保额度包括新增担保及原有担保展期或续
保。担保额度有效期限自公司2024年度股东大会审议通过之日起一年。具体内容详见公司于2025年4月25日在巨潮资讯网披露的《关
于公司及子公司向银行申请综合授信额度并为其提供担保的公告》（公告编号：2025-027）。
二、担保进展情况
近日，公司作为保证人与中国建设银行股份有限公司新泰支行签署了编号为HTC370696200ZGDB2026N003的《最高额保证合同》，
约定公司为全资子公司泰东包装向中国建设银行股份有限公司新泰支行申请1.10亿元综合授信额度内的债务提供连带责任保证。
截至本公告披露日，公司为泰东包装提供担保的情况如下：
单位：亿元
担保方 被担保方 担保方 被担保方 已审议 本次担 本次担保 剩余可 是否关
持股比 最近一期 担保额 保金额 后已用担 用担保 联担保
例 资产负债 度 保额度 额度
率
公司 泰东包装 100% 48.92% 25.00 1.10 12.46 12.54 否
本次担保在公司2024年度股东大会审议通过的担保额度和担保期限范围内，无需再提交董事会、股东会审议。
三、被担保人基本情况
公司名称 山东新巨丰泰东包装有 法定代表人 袁训军
限公司
成立日期 2015年07月06日 注册资本 壹亿元整
统一社会信用代 913709823490205222 注册地点 新泰市汶南镇莲花山路72
码 号
经营范围 许可项目：包装装潢印刷品印刷；食品用塑料包装容器工具制品生产；食品用
纸包装、容器制品生产；发电业务、输电业务、供（配）电业务。（依法须经
批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门
批准文件或许可证件为准）一般项目：包装材料及制品销售；食品用塑料包装
容器工具制品销售；纸制品制造；纸制品销售；纸和纸板容器制造；塑料制品
销售；包装服务；包装专用设备制造；包装专用设备销售；机械设备租赁；机
械设备销售；机械设备研发；普通机械设备安装服务；通用设备修理；电子、
机械设备维护（不含特种设备）；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件
销售；货物进出口；技术进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、
技术转让、技术推广；太阳能发电技术服务；发电技术服务；非居住房地产租
赁；住房租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活
动）
主要财务状况 项目 2026年3月31日 2025年12月31日
（单位：万元） （未经审计） （经审计）
资产总额 158,239.94 152,758.49
负债总额 77,407.36 74,099.96
其中：银行贷款总额 7,225.16 4,329.15
流动负债总额 69,715.35 69,786.33
或有事项涉及的总额 - -
净资产 80,832.58 78,658.53
项目 2026年1-3月 2025年1-12月
营业收入 25,381.76 102,594.66
利润总额 2,850.78 12,366.72
净利润 2,139.92 9,277.20
股权结构 公司持有其100%股权
是否失信被执行人 否
信用情况 无逾期情况，信用良好
四、担保协议主要内容
1、债权人（乙方）：中国建设银行股份有限公司新泰支行
2、债务人：山东新巨丰泰东包装有限公司
3、保证人（甲方）：山东新巨丰科技包装股份有限公司
4、主合同：乙方为山东新巨丰泰东包装有限公司连续办理发放人民币/外币贷款授信业务而将要及/或已经与债务人在2026年4月
28日至2027年4月28日期间签订人民币资金借款合同、外汇资金借款合同、银行承兑协议、信用证开证合同、出具保函协议及/或其他
法律性文件。
5、本最高额保证项下保证责任的最高限额：人民币1.10亿元。
6、保证方式：连带责任保证。
7、保证范围：主合同项下全部债务，包括但不限于全部本金、利息（包括复利和罚息）、违约金、赔偿金、判决书或调解书等
生效法律文书迟延履行期间应加倍支付的债务利息、债务人应向乙方支付的其他款项（包括但不限于乙方垫付的有关手续费、电讯费
、杂费、信用证项下受益人拒绝承担的有关银行费用等）、乙方实现债权与担保权利而发生的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、
财产保全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费、公证费、送达费、公告费、律师费等）
8、保证期间：本合同项下的保证期间按乙方为债务人办理的单笔授信业务分别计算，即自单笔授信业务的主合同签订之日起至
债务人在该主合同项下的债务履行期限届满日后三年止。乙方与债务人就主合同项下债务履行期限达成展期协议的，保证期间至展期
协议重新约定的债务履行期限届满之日后三年止。展期无需经保证人同意，保证人仍需承担连带保证责任。若发生法律法规规定或主
合同约定的事项，乙方宣布债务提前到期的，保证期间至债务提前到期之日后三年止。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及合并报表范围内公司经审批的对外担保总额（包含尚需提交股东会审议的额度）为54.89亿元，其中
实际提供担保总余额为17.78亿元（担保涉及外币贷款按照2026年3月31日汇率折算统计），实际提供担保总余额占公司最近一期经审
计净资产的67.71%；公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保总额为2.14亿元，占公司最近一期经审计净资产的8.15%。公司
目前不存在逾期对外担保及违规担保的情况、不存在涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
六、备查文件
1、公司与中国建设银行股份有限公司新泰支行签订的《最高额保证合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-06/7e17c692-edf6-45ac-8e8f-a8a885244b73.PDF
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2026-04-29 17:04│新巨丰（301296）：中信证券关于新巨丰2025年度持续督导培训情况的报告
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深圳证券交易所：
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐人”）根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐
业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等规
则要求，对山东新巨丰科技包装股份有限公司（以下简称“新巨丰”、“公司”）进行了 2025年度持续督导培训，报告如下：
一、本次持续督导培训的基本情况
（一）保荐人：中信证券股份有限公司
（二）保荐代表人：孙鹏飞、刘芮辰
（三）协办人：林鸿阳
（四）培训时间：2026年 4月 17日
（五）培训地点：本次培训采用线下授课与线上远程授课相结合的方式进行
（六）培训人员：孙鹏飞、林鸿阳
（七）培训对象：公司实际控制人、董事、高级管理人员、证券事务相关人员
（八）培训内容：根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板
上市公司规范运作》等规则要求，对募集资金使用与管理、信息披露要求、股东及董高减持股份规定、内幕交易、日常监管与违规处
理等相关内容进行培训。
二、上市公司的配合情况
保荐人本次持续督导培训的工作过程中，公司积极予以配合，保证了培训工作的有序进行，达到了良好效果。
三、本次持续督导培训的结论
保荐人按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》的有关要求，对新巨丰进行了 2025年度持续督导培训。
中信证券认为：通过本次培训，培训对象对募集资金使用与管理、信息披露要求、内幕交易、日常监管与违规处理相关内容有了
更全面的了解。本次持续督导培训总体上提高了公司及其董事、高级管理人员及相关人员的规范运作意识和对资本市场的理解，有助
于提高公司的规范运作和信息披露水平。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/5fe8a1bc-a34e-41ae-95d4-76c288ac69c2.PDF
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2026-04-26 16:08│新巨丰（301296）：董事、高级管理人员薪酬管理制度
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第一条 为进一步完善公司董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动公司董事、高级管理人
员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规及《山东新巨
丰科技包装股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条 本制度适用于《公司章程》规定的董事和高级管理人员。
第三条 公司董事、高级管理人员的薪酬以公司经营与综合管理情况为基础，根据经营计划完成情况、分管工作职责及工作目标
完成情况、个人履职及发展情况相结合进行综合考核确定薪酬。
公司应当结合行业水平、发展策略、岗位价值等因素合理确定董事、高级管理人员和普通职工的薪酬分配比例，推动薪酬分配向
关键岗位、生产一线和紧缺急需的高层次、高技能人才倾斜，促进提高普通职工薪酬水平。
第四条 公司董事、高级管理人员薪酬分配遵循以下基本原则：
（一）体现公司效益与薪酬挂钩的原则；
（二）体现激励与约束并重的原则；
（三）体现公司长远利益的原则；
（四）体现薪酬标准公开、公正、透明的原则。
第六条 公司实行工资总额决定机制：以上年度工资总额清算额为参考，公司经营与综合管理情况为基础，根据经营计划完成情
况、分管工作职责及工作目标完成情况、个人履职及发展情况相结合进行综合考核确定薪酬。
第七条 董事、高级管理人员薪酬标准如下：
（一）独立董事采取固定独立董事津贴；不在公司担任具体职务的非独立董事（以下简称“外部董事”）不在公司领取薪酬。
（二）在公司担任具体职务的非独立董事及董事长实行以基本年薪和年终绩效考评相结合的薪酬体系，基本年薪按其所任职务核
定，绩效考评由董事会薪酬与考核委员会负责实施，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本年薪与绩效薪酬总额的 50%。
（三）公司高级管理人员的实际薪酬与其绩效考核结果相关，高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务领取相应报酬，基
本薪酬按月平均发放，年终奖金根据公司当年业绩完成情况和个人工作完成情况确定，其中年终奖金占比原则上不低于基本薪酬与年
终奖金总额的 50%。公司高级管理人员向公司领取的薪酬均为税前收入，个人所得税由公司根据税法规定统一代扣代缴。
（四）公司董事兼任高级管理人员时，薪酬方案上限以孰高者确定。
（五）独立董事和外部董事因出席公司董事会和股东会的差旅费以及依照《公司章程》行使职权时所需的其他费用由公司承担。
第四章 薪酬发放
第八条 公司董事、高级管理人员因工作需要发生岗位变动的，离任及接任者以任免决议的时间为准，按月计算其当年薪酬。
第九条 除独立董事、外部董事以外的董事、高级管理人员按公司相关规定标准缴纳五险一金，个人按规定承担个人应承担部分
。
第十条 公司发放薪酬均为税前金额，公司按照国家和公司的有关规定，从工资奖金中代扣代缴个人所得税。
第十一条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以
重新考核并相应追回超额发放部分。
董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的，公司根据情
节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长期激励收入进行全额
或部分追回。
第五章 薪酬调整
第十二条 薪酬体系应为公司的经营战略服务，并随着公司经营状况的不断变化而作相应调整以适应公司进一步发展的需要，与
市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹配，与公司可持续发展相协调。
第十三条 若公司遇有外部宏观经济形势或经营环境发生重大变化时，公司也可根据具体情况对本制度提出修订方案。
第六章 其他激励事项
第十四条 公司可实施股权激励计划对公司董事、高级管理人员进行中长期激励并实施相应的绩效考核。
薪酬与考核委员会负责拟定股权激励计划草案并提交董事会、股东会审议通过后方可执行。股权激励的相关事项根据相关法律、
法规等确定。
第十五条 薪酬与考核委员会负责拟定有利于激励公司董事和高级管理人员提高工作绩效和促进经营指标达成的其他中长期激励
方案，制订相应的考核办法，并在履行相关审议程序后执行。
第七章 附则
第十六条 本制度未尽事宜，依照国家有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定执行；本制度如与国家日后颁布
的法律、法规或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行。
第十七条 本规则依据实际情况变化需要修改时，须由董事会提交股东会审议。
第十八条 本制度由公司董事会负责解释和修订。
第十九条 本制度经股东会审议通过之日起生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/719c8ae4-7882-4911-9614-4a029b21e473.PDF
【2.财报链接】
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2026-10-30│新巨丰：2026年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-10-30/1225641716.PDF
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2026-08-29│新巨丰：2026年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-29/1225529012.PDF
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2026-04-27│新巨丰：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-27/1225185341.PDF
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2026-04-27│新巨丰：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-27/1225185354.PDF
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2025-10-29│新巨丰：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-29/1224750890.PDF
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2025-08-29│新巨丰：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-29/1224614069.PDF
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2025-04-29│新巨丰：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-29/1223362146.PDF
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2025-04-25│新巨丰：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-25/1223275099.PDF
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2024-10-30│新巨丰：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-30/1221557106.PDF
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2024-08-29│新巨丰：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-29/1221034326.PDF
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2024-04-24│新巨丰：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-24/1219773560.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
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