公司公告☆ ◇301296 新巨丰 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-28 18:31 │新巨丰（301296）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-28 18:26 │新巨丰（301296）：第三届董事会第二十五次会议决议公告 │
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│2025-04-28 18:25 │新巨丰（301296）：第三届监事会第二十一次会议决议公告 │
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│2025-04-24 22:40 │新巨丰（301296）：内部控制审计报告 │
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│2025-04-24 22:40 │新巨丰（301296）：2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见 │
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│2025-04-24 22:40 │新巨丰（301296）：2024年年度审计报告 │
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│2025-04-24 22:40 │新巨丰（301296）：关于公司及子公司向银行申请综合授信额度并为其提供担保的公告 │
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│2025-04-24 22:40 │新巨丰（301296）：监事会决议公告 │
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│2025-04-24 22:39 │新巨丰（301296）：关于召开2024年度股东大会的通知 │
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│2025-04-24 22:39 │新巨丰（301296）：独立董事2024年度述职报告（石道金） │
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2025-04-28 18:31│新巨丰（301296）：2025年一季度报告
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新巨丰（301296）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/03f53397-982d-4084-802c-babcb0ff9c04.PDF
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2025-04-28 18:26│新巨丰（301296）：第三届董事会第二十五次会议决议公告
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新巨丰（301296）：第三届董事会第二十五次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/8e04fb1b-8f6a-4219-9f40-d146ca60f77d.PDF
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2025-04-28 18:25│新巨丰（301296）：第三届监事会第二十一次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
山东新巨丰科技包装股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十一次会议的通知于2025年4月17日以电子邮件等方
式送达全体监事，并于2025年4月27日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，本次会议由监事
会主席秦庆胜先生召集和主持。
本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《山东新巨丰科技包装股份有限公司章程
》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于<2025年第一季度报告>的议案》
经审议，监事会认为：董事会编制和审议《山东新巨丰科技包装股份有限公司2025年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规
及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
详细内容请参见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025年第一季度报告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、《第三届监事会第二十一次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/8e510f95-7c1d-43f3-9a8d-63a6bd028cfe.PDF
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2025-04-24 22:40│新巨丰（301296）：内部控制审计报告
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山东新巨丰科技包装股份有限公司
容诚审字[2025]100Z1666 号容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号
1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037)TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392
内部控制审计报告 E-mail:bj@rsmchina.com.cn
https://www.rsm.global/china/
容诚审字[2025]100Z1666 号
山东新巨丰科技包装股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了山东新巨丰科技包装股份有限公司（以下简
称“新巨丰公司”）2024 年 12月 31 日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是新巨丰公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，新巨丰公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报
告内部控制。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/a7918ef2-93d2-4b8f-b136-63e8f692a704.PDF
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2025-04-24 22:40│新巨丰（301296）：2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见
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新巨丰（301296）：2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/e73fedfc-66e8-4947-83f1-5c578d0df540.PDF
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2025-04-24 22:40│新巨丰（301296）：2024年年度审计报告
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新巨丰（301296）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/3e59ce31-386d-4499-a867-847253d7b726.PDF
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2025-04-24 22:40│新巨丰（301296）：关于公司及子公司向银行申请综合授信额度并为其提供担保的公告
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新巨丰（301296）：关于公司及子公司向银行申请综合授信额度并为其提供担保的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/0d753489-ec94-4b6a-a1c7-eeef6ab2a647.PDF
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2025-04-24 22:40│新巨丰（301296）：监事会决议公告
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新巨丰（301296）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/b1dd145e-5f70-460c-89db-75a60d0a3c68.PDF
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2025-04-24 22:39│新巨丰（301296）：关于召开2024年度股东大会的通知
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新巨丰（301296）：关于召开2024年度股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/0aeaeac6-05e5-4377-a0b3-75b012679700.PDF
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2025-04-24 22:39│新巨丰（301296）：独立董事2024年度述职报告（石道金）
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新巨丰（301296）：独立董事2024年度述职报告（石道金）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/b71e50f6-822e-4df7-addf-f58805ceca70.PDF
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2025-04-24 22:39│新巨丰（301296）：独立董事2024年度述职报告（兰培珍）
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新巨丰（301296）：独立董事2024年度述职报告（兰培珍）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/074255b5-574e-46f7-8f7d-b6136ee58c40.PDF
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2025-04-24 22:39│新巨丰（301296）：独立董事2024年度述职报告（邵彬）
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新巨丰（301296）：独立董事2024年度述职报告（邵彬）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/cefb882a-cdcf-45fe-ad87-1a935021428a.PDF
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2025-04-24 22:39│新巨丰（301296）：独立董事2024年度述职报告（陈学军）
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新巨丰（301296）：独立董事2024年度述职报告（陈学军）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/b12db440-dac1-4d8a-b059-3f1c5d564e98.PDF
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2025-04-24 22:37│新巨丰（301296）：2024年度监事会工作报告
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新巨丰（301296）：2024年度监事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/f62114ce-5cac-4f27-9593-28da564264ed.PDF
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2025-04-24 22:37│新巨丰（301296）：2024年度募集资金存放与使用情况专项报告
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根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》等相关规定，山东新巨
丰科技包装股份有限公司（以下简称“公司”）就 2024 年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：
一、募集资金基本情况
1、实际募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意山东新巨丰科技包装股份有限公司首次公开发行股票注册的
批复》（证监许可〔2022〕928号）同意注册，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 6,300.00万股，每股发行价
格为 18.19 元，募集资金总额为人民币 114,597.00 万元，扣除不含税发行费用人民币 9,025.82 万元，实际募集资金净额为人民
币 105,571.18 万元，以上募集资金已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 8 月 30 日出具的容诚验字[2022]100Z001
3 号《验资报告》审验确认。上述募集资金已全部存放于募集资金专户。
2、募集资金的实际使用情况
截至 2024 年 12 月 31 日，公司已累计使用募集资金专户资金合计 87,183.46 万元用于补充流动资金、支付股权收购款及募
集资金项目的实施，另外，“50 亿包无菌包装材料扩产项目”已结项，公司已将该项目节余募集资金及相关利息用于补充流动资金
，募集资金账户余额为 4,980.01 万元（含滚存的资金利息）。
具体情况为：
项目 金额（万元）
截至 2023 年 12 月 31 日募集资金账户余额 28,864.74
减：2024 年 1 月-12 月募投项目支出 10,806.21
减：手续费支出 0.15
加：利息收入 421.64
减：现金管理转出 13,500.00
截至 2024 年 12 月 31 日募集资金账户余额 4,980.01
注：上表合计数与各加数直接相加之和可能在尾数上存在差异，均系计算中四舍五入造成。
二、募集资金存放和管理情况
1、募集资金的管理情况
为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法
律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用
。
公司分别与招商银行股份有限公司、浙商银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、中国银行股份有限公司及保荐机构中
信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）签订《募集资金专户存储三方监管协议》；公司及全资子公司上海铸砾企业管理咨询
有限公司、中信证券与上海浦东发展银行股份有限公司上海自贸试验区新片区分行签订《募集资金四方监管协议》；公司及全资子公
司山东新巨丰泰东包装有限公司、中信证券与中国银行股份有限公司新泰支行签订《募集资金四方监管协议》，对募集资金的存放和
使用进行专户管理。以上协议与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异，协议履行不存在问题。
2、截至 2024 年 12 月 31 日募集资金专户存储情况
单位：万元
专户存储银行名称 账号 账户余额
招商银行股份有限公司北京方庄支行 531903920110508 0.00
浙商银行股份有限公司济南分行 4510000010120100634988 102.36
中国民生银行股份有限公司济南分行 636208455（已销户） 0.00
中国银行股份有限公司新泰支行 227346672892 580.50
上海浦东发展银行股份有限公司上海自贸试验 98100078801100001546 5.90
区新片区分行
中国银行股份有限公司新泰支行 220850922962 4,291.25
合计 -- 4,980.01
注：上表合计数与各加数直接相加之和可能在尾数上存在差异，均系计算中四舍五入造成。
三、2024 年度募集资金的实际使用情况
1、募集资金实际使用情况说明
截至 2024 年 12 月 31 日，公司已累计使用募集资金专户资金合计 87,183.46 万元用于补充流动资金、支付股权收购款及募
集资金项目的实施，另外, “50 亿包无菌包装材料扩产项目”已结项，公司已将该项目节余募集资金及相关利息用于补充流动资金
，募集资金专户余额为 4,980.01 万元（含滚存的资金利息）。募集资金使用情况对照表详见本报告附表。
2、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
报告期内，公司不存在募集资金投资项目实施地点、实施方式的变更情况。
3、募集资金投资项目先期投入及置换情况
报告期内，公司不存在以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的情况。
4、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
5、节余募集资金使用情况
报告期内，公司不存在节余募集资金永久补充流动资金情况。
6、超募资金使用情况
报告期内，公司不存在超募资金使用情况。
7、尚未使用的募集资金用途及去向
公司对募集资金采取专户存储制度，除经批准将使用的部分闲置募集资金进行现金管理之外，尚未使用的募集资金存放于募集资
金专户，并将按照募投项目计划有序用于公司承诺的募集资金投资项目，不得用作其他用途。
8、募集资金使用的其他情况
2023 年 9 月 25 日公司召开了第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金
进行现金管理的议案》，同意在不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，公司使用最高不超过人民币 3 亿元的部分暂时闲
置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或存款类产品，现金管理期限自董事会审议通过之
日起 12 个月内有效，单笔理财产品期限最长不超过 12 个月。在上述额度内，资金可滚动使用。公司授权管理层行使该项投资决策
权并签署相关合同文件，授权期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。
公司于 2024 年 9 月 23 日召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募
集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，公司使用最高不超过人民币2.5亿元的部分
暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或存款类产品，现金管理期限自董事会审议
通过之日起 12个月内有效，单笔理财产品期限最长不超过 12 个月。在上述额度内，资金可滚动使用。本次使用部分闲置募集资金
进行现金管理事项经由董事会审议通过后实施，无需提交股东大会批准。公司授权管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件，
授权期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
根据公司发展战略及未来市场需求，优化产能结构，进一步加强辊式包装产品产能以满足客户供应需求。公司于 2024 年 1 月
26 日召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第八次会议，及 2024 年 2 月 20 日召开的 2024 年第一次临时股东大会审议通
过了《关于部分募集资金投资项目变更的议案》，同意公司将首次公开发行股票募集资金投资项目“50 亿包新型无菌包装片材材料
生产项目” （以下简称“原项目”）变更为“50 亿包无菌包装材料生产项目” （以下简称“新项目”），原计划投入原项目的未
使用募集资金 20,000 万元将全部用于投资建设新项目，占公司首次公开发行股票实际募集资金净额的 18.94%。新项目达到预定可
使用状态日期为 2026 年 3 月 31 日。具体内容详见公司 2024 年 1 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
首次公开发行股票部分募投项目变更的公告》。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
经公司自查发现，报告期内公司使用闲置募集资金进行现金管理时，存在将募集资金转入一般户进行现金管理的情况，公司已及
时补充开设募集资金理财专户并公告，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 24 日在巨潮资讯网披露的《关于开立闲置募集资金现金
管理专用结算账户的公告》。截至本公告披露日，上述募集资金已全部转回募集资金专户，公司后续购买非募集资金专户银行的理财
产品及理财募集资金转回将通过理财专户进行管理。公司相关人员已进一步加强对募集资金管理制度的学习，确保募集资金使用规范
运行。
除上述情况外，公司已按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定和公司募集资金管理制度的要求，及时、真实、准确、完整地
披露了募集资金的存放与使用的相关情况，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规情形。
六、专项报告的批准报出
本专项报告业经公司董事会于 2025 年 4 月 23 日批准报出。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/0433a6e5-3017-4f9b-bebe-47bbdefdd06b.PDF
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2025-04-24 22:37│新巨丰（301296）：关于2024年度利润分配预案及提请股东大会授权董事会决定2025年中期分红安排的公告
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新巨丰（301296）：关于2024年度利润分配预案及提请股东大会授权董事会决定2025年中期分红安排的公告。公告详情请查看附
件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/a335e9e1-6840-4db4-8c29-b1ebcf76db37.PDF
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2025-04-24 22:37│新巨丰（301296）：关于2024年年度报告披露的提示性公告
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新巨丰（301296）：关于2024年年度报告披露的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/15f3893f-47e1-44bc-95ea-a71fcf294bec.PDF
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2025-04-24 22:37│新巨丰（301296）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明
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山东新巨丰科技包装股份有限公司
容诚专字[2025]100Z0773 号
容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号
1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037)TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392
E-mail:bj@rsmchina.com.cn
关于山东新巨丰科技包装股份有限公司
https://www.rsm.global/china/非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明
容诚专字[2025]100Z0773 号
山东新巨丰科技包装股份有限公司全体股东：
我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了山东新巨丰科技包装股份有限公司（以下简称新巨丰公司）2024 年 12 月
31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权益变动表以
及财务报表附注，并于 2025 年 4 月 23 日出具了容诚审字
[2025]100Z1667 号的无保留意见审计报告。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的要求及深圳证券交
易所《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的规定，新巨丰公司管理层编制了后附的山东新巨丰科
技包装股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称汇总表）。如实编制和对外披露汇总表
并保证其真实、准确、完整是新巨丰公司管理层的责任。
我们对汇总表所载信息与本所审计新巨丰公司 2024 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核
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