公司公告☆ ◇301296 新巨丰 更新日期：2025-09-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-15 18:52 │新巨丰（301296）：2025年第二次临时股东大会决议公告 │
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│2025-09-15 18:52 │新巨丰（301296）：2025年第二次临时股东大会之法律意见书 │
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│2025-08-28 21:21 │新巨丰（301296）：董事会决议公告 │
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│2025-08-28 21:20 │新巨丰（301296）：关于公司申请银行贷款及提供担保的公告 │
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│2025-08-28 21:20 │新巨丰（301296）：关于授权控股子公司提供对外担保额度的公告 │
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│2025-08-28 21:20 │新巨丰（301296）：监事会决议公告 │
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│2025-08-28 21:19 │新巨丰（301296）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 │
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│2025-08-28 21:19 │新巨丰（301296）：信息披露暂缓与豁免管理制度 │
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│2025-08-28 21:18 │新巨丰（301296）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-28 21:18 │新巨丰（301296）：2025年半年度报告摘要 │
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2025-09-15 18:52│新巨丰（301296）：2025年第二次临时股东大会决议公告
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1、本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会已通过的决议的情形。
（一）会议召开情况
1、会议召开时间
现场会议时间：2025年 9月 15日下午 15:00。
网络投票时间：2025年 9月 15日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 9 月 15 日上午
9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年 9月 15日 9:15-15:00
期间的任意时间。
2、现场会议地点：北京市朝阳区亮马桥路甲 40号二十一世纪大厦 B座 12层大会议室
3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式召开
4、会议召集人：山东新巨丰科技包装股份有限公司董事会
5、会议主持人：董事长袁训军先生
本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”
）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）等法律法规和《山东新巨丰科技包装股份有限公司章程》（以下简称
“《公司章程》”）的有关规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表 85人，代表股份 132,347,247股，占公司有表决权股份总数的 31.7651%。其中
：通过现场投票的股东及股东授权委托代表 3人，代表股份 131,184,547股，占公司有表决权股份总数的 31.4860%。通过网络投票
的股东 82人，代表股份 1,162,700股，占公司有表决权股份总数的0.2791%。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东及股东授权委托代表 82 人，代表股份1,162,700股，占公司有表决权股份总数的 0.2791%。其
中：通过现场投票的中小股东及股东授权委托代表 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。通过网络投票的中
小股东 82人，代表股份 1,162,700股，占公司有表决权股份总数的 0.2791%。
3、出席或列席本次股东大会的其他人员包括公司的董事、监事、高级管理人员及见证律师等。
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式进行表决，审议表决结果如下：
1、审议通过《关于授权控股子公司提供对外担保额度的议案》
表决情况：
同意 131,677,747股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的99.4941%；反对 658,700股，占出席会议股东及股
东代理人代表有表决权股份总数的 0.4977%；弃权 10,800股（其中，因未投票默认弃权 500股），占出席会议股东及股东代理人代
表有表决权股份总数的 0.0082%。
中小股东表决情况：
同意 493,200股，占出席会议中小股东及中小股东代理人代表有表决权股份总数的 42.4185%；反对 658,700股，占出席会议中
小股东及中小股东代理人代表有表决权股份总数的 56.6526%；弃权 10,800 股（其中，因未投票默认弃权 500股），占出席会议中
小股东及中小股东代理人代表有表决权股份总数的 0.9289%。本议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东及股东
代理人所持表决权的三分之二以上审议通过。
2、审议通过《关于公司申请银行贷款及提供担保的议案》
表决情况：
同意 131,685,347股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的99.4999%；反对 651,600股，占出席会议股东及股
东代理人代表有表决权股份总数的 0.4923%；弃权 10,300股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议股东及股东代理人代表
有表决权股份总数的 0.0078%。
中小股东表决情况：
同意 500,800股，占出席会议中小股东及中小股东代理人代表有表决权股份总数的 43.0722%；反对 651,600股，占出席会议中
小股东及中小股东代理人代表有表决权股份总数的 56.0420%；弃权 10,300股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股
东及中小股东代理人代表有表决权股份总数的 0.8859%。
本议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上审议通过。
北京市金杜律师事务所杨淞律师、朱行健律师对本次股东大会进行了现场见证，并出具了《北京市金杜律师事务所关于山东新巨
丰科技包装股份有限公司 2025年第二次临时股东大会之法律意见书》，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》
《中华人民共和国证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资
格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
1、《山东新巨丰科技包装股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议》；
2、《北京市金杜律师事务所关于山东新巨丰科技包装股份有限公司 2025年第二次临时股东大会之法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-15/b635919b-cc1d-4d3e-bd4d-5b2c2e35b2ee.PDF
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2025-09-15 18:52│新巨丰（301296）：2025年第二次临时股东大会之法律意见书
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新巨丰（301296）：2025年第二次临时股东大会之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-15/e6099f61-2449-4c64-a4cf-89e9181fc559.PDF
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2025-08-28 21:21│新巨丰（301296）：董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
山东新巨丰科技包装股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十七次会议的通知于2025年8月16日以电子邮件等方
式送达全体董事，并于2025年8月27日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事10人，实际出席董事10人，其中
张道荣、邵彬、陈学军、石道金、兰培珍以通讯方式出席会议，公司部分高级管理人员、监事列席了会议。本次会议由董事长袁训军
先生召集和主持。
本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《山东新巨丰科技包装股份有限公司章程
》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于<2025年半年度报告>及其摘要的议案》
经审议，董事会认为：公司2025年半年度报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年半年度经营的实际情况，不存在虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。详细内容请参见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025年半年度报告》及《2025年
半年度报告摘要》。《2025年半年度报告摘要》同时刊登在公司指定信息披露报刊：中国证券报、证券时报、证券日报、上海证券报
。
公司第三届董事会审计委员会2025年第四次会议已审议通过该议案中的财务报告部分。
表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过《关于<2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告>的议案》
经审议，董事会认为：公司募集资金的存放、管理与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放、管理与
使用的相关规定，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形，也不存在损害公司股东利益的情形。
详细内容请参见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
》。
表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。
3、审议通过《关于授权控股子公司提供对外担保额度的议案》
为满足公司控股子公司纷美包装有限公司（以下简称“纷美包装”）及其下属子公司日常经营和业务发展的需要，方便筹措资金
，提高融资效率，拟授权纷美包装及其下属子公司提供对外担保额度总计不超过人民币20.18亿元（担保涉及外币贷款按照2025年7月
28日汇率折算统计）。上述担保额度包括新增担保、存量担保及存量担保到期续保等情况。担保方式包括但不限于一般保证、连带责
任保证、抵押、质押等方式。本次担保额度的有效期自公司2025年第二次临时股东大会审议通过之日起至2025年度股东大会召开之日
止。
上述控股子公司在此授权担保额度内向银行等金融机构申请融资或开展其他日常经营业务等，该担保额度内可滚动使用，亦可在
子公司之间进行调剂，但在调剂发生时，对于资产负债率70%以上的担保对象，仅能从资产负债率70%以上的担保对象处获得担保额度
。任一时点的担保余额不得超过股东大会审议通过的担保额度。担保协议的具体内容以相关主体与金融机构等实际签署的协议为准，
并授权纷美包装的执行董事具体负责与金融机构等签订相关担保协议，具体按照纷美包装内部制度及上市地监管规则等执行。
经审议，董事会认为：公司本次授权控股子公司对外担保额度主要为满足控股子公司日常经营和业务发展的需求，方便筹措资金
，提高融资效率。目前，公司控股子公司总体财务状况稳定，相关担保事项不存在重大风险，不存在损害公司利益的情形。同意授权
控股子公司对外担保额度的事项，并同意提交公司股东大会审议。
详细内容请参见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于授权控股子公司提供对外担保额度的公告》。
表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
4、审议通过《关于制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》
根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》等相关法律
、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，为规范运作，进一步完善公司治理体系，公司制定了《信息披露暂
缓与豁免管理制度》。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《信息披露暂缓与豁免管理制度》。
表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。
5、审议通过《关于公司申请银行贷款及提供担保的议案》
根据公司实际业务及资金成本管理等需要，公司拟与招商银行股份有限公司北京分行及其作为牵头行和代理行与其他银行共同组
成的贷款银团签署银团贷款合同，贷款金额不超过人民币14.25亿元，用于置换《并购贷款合同》项下的贷款（以下简称本次贷款）
，并由公司及公司下属子公司为本次贷款提供担保。董事会拟授权董事长及其授权人士签署本次贷款及担保事项的相关协议、承诺及
其他相关文件，其中公司拟签署的贷款协议、本次贷款相关担保协议等涉及公司股东大会审批的事项，需经公司股东大会审议通过后
生效，在股东大会审议通过范围内，具体授权董事长及其授权人士决定并组织实施本次贷款及担保的相关具体事宜。
经审议，董事会认为：公司本次贷款主要根据公司实际业务及资金成本管理等需要用于置换前期的并购贷款，符合公司长远利益
及实际管理需求，公司及下属子公司基于本次贷款事项提供担保，担保对象为公司，风险可控。本次担保事项不存在影响公司和股东
、特别是中小股东利益的情形。
详细内容请参见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司申请银行贷款及提供担保的公告》。
表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
6、审议通过《关于提请召开2025年第二次临时股东大会的议案》
根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，董事会拟定于2025年9月15日召开公司2025年第二次临时股东大会
。
详细内容请参见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》。
表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、《第三届董事会第二十七次会议决议》；
2、《第三届董事会审计委员会2025年第四次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/cc99b7e7-eaf1-4c14-ae4e-b24a43180c8d.PDF
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2025-08-28 21:20│新巨丰（301296）：关于公司申请银行贷款及提供担保的公告
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特别提示：
截至本公告披露日，山东新巨丰科技包装股份有限公司（以下简称公司或新巨丰）及控股子公司经审批的对外担保总额（包含本
次董事会审议尚需提交股东大会审议的额度）为80.80亿元，其中实际提供担保总余额为20.49亿元（担保涉及外币贷款按照2025年7
月28日汇率折算统计，下同），实际提供担保总余额占公司最近一期经审计净资产的77.59%。公司目前不存在逾期对外担保及违规担
保等情况，敬请投资者充分关注担保风险。
公司于2025年8月27日召开第三届董事会第二十七次会议及第三届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司申请银行贷款
及提供担保的议案》，本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。现将具体事项公告如下：
一、本次贷款及担保情况概述
公司于2024年5月9日召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十一次会议，并于2024年5月27日召开2024年第二次临时
股东大会审议通过了《关于公司及全资子公司申请银行贷款及提供担保的议案》，为实施纷美包装有限公司（以下简称纷美包装）要
约收购项目（以下简称收购项目）需要，公司已与招商银行股份有限公司北京分行（以下简称招商银行北京分行）签署了《并购贷款
合同》（编号：2024丰台并购贷款合同180），并由公司及公司下属子公司为该笔贷款提供担保，具体情况详见公司分别于2024年5月
10日、2025年3月20日、2025年5月22日披露的《关于公司及全资子公司申请银行贷款及提供担保的公告》（公告编号：2024-035）、
《关于全资子公司为公司申请银行贷款提供担保的进展公告》（公告编号：2025-019）、《关于全资子公司为公司申请银行贷款提供
担保的进展公告》（公告编号：2025-039）。
近日，根据公司实际业务及资金成本管理等需要，公司拟申请银团贷款用于置换《并购贷款合同》项下的贷款余额（以下简称本
次贷款），并由公司及公司下属子公司为本次贷款提供担保。
公司于2025年8月27日召开第三届董事会第二十七次会议及第三届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司申请银行贷款
及提供担保的议案》：（1）公司拟与招商银行北京分行及其作为牵头行和代理行与其他银行共同组成的贷款银团签署银团贷款合同
，贷款金额不超过人民币14.25亿元，用于置换《并购贷款合同》项下的贷款，并由公司、公司全资子公司上海铸砾企业管理咨询有
限公司（以下简称上海铸砾）、景丰控股有限公司（以下简称景丰控股）分别提供股份质押担保或由公司及下属子公司提供其他保证
或担保（如需）；（2）董事会拟授权董事长及其授权人士签署本次贷款及担保事项的相关协议、承诺及其他相关文件，其中公司拟
签署的贷款协议、本次贷款相关担保协议等涉及公司股东大会审批的事项，需经公司股东大会审议通过后生效，在股东大会审议通过
范围内，具体授权董事长及其授权人士决定并组织实施本次贷款及担保的相关具体事宜。
二、被担保人基本情况
1、山东新巨丰科技包装股份有限公司
公司名称 山东新巨丰科技包装股份有限 法定代表人 袁训军
公司
成立日期 2007年10月18日 注册资本 42,000万元人民币
统一社会信 91370000668063028M 注册地点 新泰市小协镇开发
用代码 区
主营业务 无菌包装的研发、生产与销售
主要财务状 项目 2025年6月30日 2024年12月31日
况（单位：万 （未经审计） （经审计）
元） 资产总额 500,794.68 282,238.17
负债总额 273,076.49 52,899.62
其中：银行贷款总额 192,181.13 30,935.25
流动负债总额 113,882.00 37,890.31
或有事项涉及的总额 注—— ——
净资产 227,718.19 229,338.55
项目 2025年1-6月 2024年1-12月
营业收入 26,174.95 64,381.59
利润总额 -1,990.96 6,394.80
净利润 -1,388.61 4,779.89
是否失信被执行人 否
信用情况 无逾期情况，信用良好
注：1、公司或有事项情况详见公司《2024年年度报告》“第十节 财务报告”之“十六、承诺及或有事项”之“2、或有事项”
及《2025年半年度报告》“第八节 财务报告”之“十五、承诺及或有事项”之“1、或有事项”。
2、以上数据为单体财务数据，未包含下属控股主体。
三、担保事项主要内容
本次贷款的担保安排如下：（1）山东新巨丰拟以其持有的上海铸砾100%股权为本次贷款提供质押担保；（2）上海铸砾拟以其持
有的景丰控股100%股权为本次贷款提供质押担保；（3）景丰控股拟以其持有的纷美包装股份为本次贷款提供质押担保；（4）根据本
次贷款实际需要由公司或下属子公司为本次贷款提供其他担保（如需）。
本次担保事项中的担保额度为预计发生额，有关各方目前尚未签订贷款协议及担保协议，经股东大会审议通过后，公司将在担保
事项实际发生时及时履行信息披露义务。
四、董事会意见
董事会认为：公司本次贷款主要根据公司实际业务及资金成本管理等需要用于置换前期的并购贷款，符合公司长远利益及实际管
理需求，公司及下属子公司基于本次贷款事项提供担保，担保对象为公司，风险可控。本次担保事项不存在影响公司和股东、特别是
中小股东利益的情形。
五、监事会意见
监事会认为：公司本次贷款主要根据公司实际业务及资金成本管理等需要用于置换前期的并购贷款，符合公司长远利益及实际管
理需求，公司及下属全资子公司基于本次贷款事项提供担保，担保对象为公司，风险可控。本次担保事项不存在影响公司和股东、特
别是中小股东利益的情形。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及控股子公司经审批的对外担保总额（包含本次董事会审议尚需提交股东大会审议的额度）为80.80亿
元，其中实际提供担保总余额为20.49亿元（担保涉及外币贷款按照2025年7月28日汇率折算统计），实际提供担保总余额占公司最近
一期经审计净资产的77.59%；公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保总额为2.26亿元，占公司最近一期经审计净资产的8.56
%。公司目前不存在逾期对外担保及违规担保的情况、不存在涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
七、备查文件
1、《第三届董事会第二十七次会议决议》；
2、《第三届监事会第二十三次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/f902bbe9-9f60-4592-95b3-70ca711c4a4b.PDF
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2025-08-28 21:20│新巨丰（301296）：关于授权控股子公司提供对外担保额度的公告
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新巨丰（301296）：关于授权控股子公司提供对外担保额度的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/699f069e-b039-48d6-a267-69dd2f2ccd2e.PDF
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2025-08-28 21:20│新巨丰（301296）：监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
山东新巨丰科技包装股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十三次会议的通知于2025年8月16日以电子邮件等方
式送达全体监事，并于2025年8月27日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，本次会议由监事
会主席秦庆胜先生召集和主持。
本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《山东新巨丰科技包装股份有限公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于<2025年半年度报告>及其摘要的议案》
经审议，监事会认为：董事会编制和审议《山东新巨丰科技包装股份有限公司2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》
的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
详细内容请参见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过《关于<2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告>的议案》
经审议，监事会认为：公司2025年半年度募集资金的存放、管理与使用科学合理，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公
司募集资金存放、管理与使用的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》的有关规定，《2025年半年度募集资金存放、管理与使用
情况的专项报告》真实反映了公司2025年半年度募集资金的存放、管理与使用情况。
详细内容请参见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
3、审议通过《关于授权控股子公司提供对外担保额度的议案》
经审议，监事会认为：本次授权控股子公司对外担保额度主要基于子公司业务发展和日常经营需要，有助于解决其资金需求，不
会影响公司的正常生产经营，相关担保事项不存在重大风险，不存在损害公司及全体股东权益的情形。
详细内容请参见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于授权控股子公司提供对外担保额度的公告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
4、审议通过《关于公司申请银行贷款及提供担保的议案》
经审议，监事会认为：公司本次贷款主要根据公司实际业务及资金成本管理等需要用于置换前期的并购贷款，符合公司长远利益
及实际管理需求，公司及
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