公司公告☆ ◇301296 新巨丰 更新日期：2025-05-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-22 19:26 │新巨丰（301296）：关于2022年限制性股票与股票期权激励计划作废部分第二类限制性股票及注销部分股│
│ │票期权的公告 │
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│2025-05-22 19:26 │新巨丰（301296）：2022年限制性股票与股票期权激励计划作废部分第二类限制性股票及注销部分股票期│
│ │权相关事项的法律意见书 │
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│2025-05-22 19:26 │新巨丰（301296）：关于全资子公司为公司申请银行贷款提供担保的进展公告 │
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│2025-05-22 19:26 │新巨丰（301296）：第三届监事会第二十二次会议决议公告 │
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│2025-05-22 19:26 │新巨丰（301296）：第三届董事会第二十六次会议决议公告 │
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│2025-05-21 18:12 │新巨丰（301296）：中信证券关于新巨丰2024年度跟踪报告 │
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│2025-05-21 18:12 │新巨丰（301296）：中信证券关于新巨丰2024年度持续督导工作现场检查报告 │
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│2025-05-15 20:10 │新巨丰（301296）：2024年度股东大会之法律意见书 │
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│2025-05-15 20:10 │新巨丰（301296）：2024年度股东大会决议公告 │
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│2025-05-08 16:16 │新巨丰（301296）：重大资产购买之2024年度持续督导意见暨持续督导总结报告 │
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2025-05-22 19:26│新巨丰（301296）：关于2022年限制性股票与股票期权激励计划作废部分第二类限制性股票及注销部分股票期
│权的公告
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新巨丰（301296）：关于2022年限制性股票与股票期权激励计划作废部分第二类限制性股票及注销部分股票期权的公告。公告详
情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-22/1d0166b1-6ecd-4e56-9ff4-f4e9e3b80d47.PDF
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2025-05-22 19:26│新巨丰（301296）：2022年限制性股票与股票期权激励计划作废部分第二类限制性股票及注销部分股票期权相
│关事项的法律意见书
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新巨丰（301296）：2022年限制性股票与股票期权激励计划作废部分第二类限制性股票及注销部分股票期权相关事项的法律意见
书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-22/b55d7adc-e84d-4c1d-bfae-3f1104e2066a.PDF
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2025-05-22 19:26│新巨丰（301296）：关于全资子公司为公司申请银行贷款提供担保的进展公告
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特别提示：
截至本公告披露日，山东新巨丰科技包装股份有限公司（以下简称公司或新巨丰）及控股子公司对外担保总额46.37亿元，达到
最近一期经审计净资产175.58%，敬请投资者充分关注担保风险。
一、担保情况概述
公司于2024年5月9日召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十一次会议，并于2024年5月27日召开2024年第二次临时
股东大会审议通过了《关于公司及全资子公司申请银行贷款及提供担保的议案》。公司通过下属全资子公司景丰控股有限公司（Jing
feng Holding Limited，以下简称景丰控股或要约人）向香港联合交易所有限公司（以下简称香港联交所）上市公司纷美包装有限公
司（以下简称纷美包装或标的公司）全体股东发起自愿有条件全面要约或者通过其他符合监管要求的形式，以现金收购纷美包装已发
行股份（要约人及其一致行动人持有的股份除外）（以下简称本次交易）。
为实施本次交易，公司向境内银行申请贷款金额不超过港币23亿元（或等值人民币，按照中国人民银行授权中国外汇交易中心公
布的2024年5月8日（即第三届董事会第十四次会议召开前一个工作日）人民币汇率中间价（汇率为100港元兑90.788人民币）计算，
约合20.88亿元人民币）（以下简称境内贷款）。境内贷款由公司及公司全资子公司上海铸砾企业管理咨询有限公司（以下简称上海
铸砾）分别提供股份质押担保或由公司及下属子公司提供其他保证或担保（如需）。
公司全资子公司上海铸砾已于2025年3月19日与招商银行股份有限公司北京分行（以下简称招商银行北京分行）签署《股份押记
契据》，以其持有景丰控股100%的股权为境内贷款提供股份质押担保。详细内容请参见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
披露的《关于全资子公司为公司申请银行贷款提供担保的进展公告》。
二、担保进展情况
近日，公司全资子公司景丰控股与招商银行北京分行签署《股份押记契据》，以其持有的纷美包装1,375,054,495股股份为境内
贷款提供股份质押担保。
截至本公告披露日，子公司提供担保的情况如下：
单位：人民币亿元
担保方 被担保方 担保方 被担保方 已审议 本次担 本次担 剩余可 是否
持股比 最近一期 担保额 保金额 保后已 用担保 关联
例 资产负债 度 用担保 额度 担保
率 额度
上海铸砾 公司 —— 58.63% 港币 23 21.3687 21.3687 0 否
亿元
（或等
值人民
景丰控股 —— 币）
注：实际担保金额与已审议担保额度的差异系汇率计算差异导致。
本次担保事项已经公司2024年第二次临时股东大会审议通过，无需再提交董事会、股东大会审议。
三、被担保人基本情况
公司名称 山东新巨丰科技包装 成立日期 2007 年 10 月 18 日
股份有限公司
统 一 社 会 91370000668063028M 注册地址 新泰市小协镇开发区
信用代码
法 定 代 表 袁训军 注册资本 42,000 万元人民币
人
主营业务 无菌包装的研发、生产与销售
主 要 财 务 项目 2025 年 3 月 31 日 2024 年 12 月 31 日
状 况 （ 单 （未经审计） （经审计）
位：万元） 资产总额 555,652.58 282,238.17
负债总额 325,802.00 52,899.62
其中：银行贷款总额 259,332.90 30,935.25
流动负债总额 168,487.84 37,890.31
或有事项涉及的总额 —— 注
——
净资产 229,850.58 229,338.55
项目 2025 年 1-3 月 2024 年 1-12 月
营业收入 12,735.04 64,381.59
利润总额 -689.07 6,394.80
净利润 -650.99 4,779.89
是否失信被执行人 否
信用情况 无逾期情况，信用良好
注：1、公司截至2024年12月31日涉及的或有事项情况详见公司《2024年年度报告》“第十节财务报告”之“十六、承诺及或有
事项”之“2、或有事项”；
2、以上数据为新巨丰单体报表数据。
四、股份押记契据主要内容
1、押记权人：招商银行股份有限公司北京分行
2、借款人：山东新巨丰科技包装股份有限公司
3、押记人：景丰控股有限公司
4、担保债务：为境内贷款融资文件项下全部本金、利息、违约金、费用、损害赔偿和其它应付款项
5、担保方式：股份质押担保
6、被押记财产：景丰控股持有纷美包装1,375,054,495股股份
7、担保赎回：所有担保债务已经全部被不可撤销地清偿，融资文件项下或与之相关的、可能是或成为任何或全部义务人应付的
所有款项已经全部被不可撤销地支付，以及押记权人不再承担任何融资文件项下向任何义务人提供任何款项或财务通融的任何进一步
义务
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及控股子公司审批对外担保总额为46.37亿元，占公司最近一期经审计净资产的175.58%。公司对合并报
表范围内子公司实际提供担保的余额为4.06亿元，占公司最近一期经审计净资产的15.37%；合并报表范围内子公司对公司实际提供的
担保余额为15.00亿元，占公司最近一期经审计净资产的56.80%。公司目前不存在逾期对外担保及违规担保的情况、不存在涉及诉讼
的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
六、备查文件
1、景丰控股与招商银行北京分行签署的《股份押记契据》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-22/b700cc6d-7346-40b5-bc96-d411023b669b.PDF
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2025-05-22 19:26│新巨丰（301296）：第三届监事会第二十二次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
山东新巨丰科技包装股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十二次会议的通知于2025年5月16日以电子邮件等方
式送达全体监事，并于2025年5月22日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，本次会议由监事
会主席秦庆胜先生召集和主持。
本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《山东新巨丰科技包装股份有限公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于2022年限制性股票与股票期权激励计划作废部分第二类限制性股票及注销部分股票期权的议案》
经审议，监事会认为：
公司2022年限制性股票与股票期权激励计划首次授予股票期权的第一个行权期已于2025年4月30日届满，截至行权期届满之日，
尚有339,662份股票期权未行权，该部分股票期权将由公司予以注销；第二类限制性股票首次授予激励对象中2人因个人原因已离职，
已不符合激励资格，公司将对其已获授但尚未归属的560,210股第二类限制性股票进行作废；股票期权首次授予激励对象中17人因个
人原因已离职，已不符合激励资格，公司将对其已获授但尚未行权的1,213,380份股票期权进行注销；首次授予及预留授予激励对象
第二个归属/行权考核年度2024年会计年度已届满，因2024年公司层面业绩考核目标未达成，公司将对首次授予激励对象第二个归属
期对应的1,204,965股第二类限制性股票进行作废，对首次授予激励对象第二个行权期对应的2,852,820份股票期权进行注销；对预留
授予激励对象第二个归属期对应的378,000股第二类限制性股票进行作废，对预留授予激励对象第二个行权期对应的878,250份股票期
权进行注销。以上事宜符合《上市公司股权激励管理办法》及公司2022年限制性股票与股票期权激励计划中的相关规定，履行程序合
法、合规，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。因此，监事会同意公司作废第二类限制性股票共计2,143,175股，注销股票
期权共计5,284,112份。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2022年限制性股票与股票期权激励计划作废部分第二
类限制性股票及注销部分股票期权的公告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、《第三届监事会第二十二次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-22/9a78ba3b-a7cb-4129-b209-d8d5ecee1d3d.PDF
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2025-05-22 19:26│新巨丰（301296）：第三届董事会第二十六次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
山东新巨丰科技包装股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十六次会议的通知于2025年5月16日以电子邮件等方
式送达全体董事，并于2025年5月22日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事10人，实际出席董事10人，其中
张道荣、邵彬、陈学军、石道金、兰培珍以通讯方式出席会议，公司部分高级管理人员、监事列席了会议。本次会议由董事长袁训军
先生召集和主持。
本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《山东新巨丰科技包装股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于2022年限制性股票与股票期权激励计划作废部分第二类限制性股票及注销部分股票期权的议案》
鉴于公司2022年限制性股票与股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期已届满，首次授予第一个行权期尚未行权的股票
期权由公司予以注销；第二类限制性股票首次授予激励对象中2人因个人原因已离职，已不符合激励资格，公司将对其已获授但尚未
归属的限制性股票进行作废；股票期权首次授予激励对象中17人因个人原因已离职，已不符合激励资格，公司将对其已获授但尚未行
权的股票期权进行注销；因2024年公司层面业绩考核目标未达成，公司将对首次/预留授予激励对象第二个归属期对应的限制性股票
进行作废，对第二个行权期对应股票期权进行注销。以上事宜符合《上市公司股权激励管理办法》及公司2022年限制性股票与股票期
权激励计划中的相关规定，履行程序合法、合规，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。因此，董事会同意公司本次作废部分
第二类限制性股票及注销部分股票期权。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2022年限制性股票与股票期权激励计划作废部分第二
类限制性股票及注销部分股票期权的公告》。
公司第三届董事会薪酬与考核委员会2025年第二次会议已审议通过该议案。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。董事隗功海、焦波为本激励计划激励对象，对本议案回避表决。董事刘宝忠近亲属为
本激励计划激励对象，对本议案回避表决。
三、备查文件
1、《第三届董事会第二十六次会议决议》；
2、《第三届董事会薪酬与考核委员会2025年第二次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-22/f7d206ff-2dd9-4c9d-a982-fa4938bd4f92.PDF
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2025-05-21 18:12│新巨丰（301296）：中信证券关于新巨丰2024年度跟踪报告
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新巨丰（301296）：中信证券关于新巨丰2024年度跟踪报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-21/dd26f1b8-b5e4-40ad-92e9-953974188b1f.PDF
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2025-05-21 18:12│新巨丰（301296）：中信证券关于新巨丰2024年度持续督导工作现场检查报告
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新巨丰（301296）：中信证券关于新巨丰2024年度持续督导工作现场检查报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-21/4fba4812-f04e-4c30-add0-9349c921f40c.PDF
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2025-05-15 20:10│新巨丰（301296）：2024年度股东大会之法律意见书
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新巨丰（301296）：2024年度股东大会之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-15/e0375983-3dcf-4e81-a7d3-c4654daf80a0.PDF
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2025-05-15 20:10│新巨丰（301296）：2024年度股东大会决议公告
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新巨丰（301296）：2024年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-15/24f1b1a8-4f98-40d6-9f00-1aa992b3e3a4.PDF
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2025-05-08 16:16│新巨丰（301296）：重大资产购买之2024年度持续督导意见暨持续督导总结报告
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新巨丰（301296）：重大资产购买之2024年度持续督导意见暨持续督导总结报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-08/62a08ee4-e3b5-499a-a402-11803329f479.PDF
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2025-04-28 18:31│新巨丰（301296）：2025年一季度报告
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新巨丰（301296）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/03f53397-982d-4084-802c-babcb0ff9c04.PDF
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2025-04-28 18:26│新巨丰（301296）：第三届董事会第二十五次会议决议公告
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新巨丰（301296）：第三届董事会第二十五次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/8e04fb1b-8f6a-4219-9f40-d146ca60f77d.PDF
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2025-04-28 18:25│新巨丰（301296）：第三届监事会第二十一次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
山东新巨丰科技包装股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十一次会议的通知于2025年4月17日以电子邮件等方
式送达全体监事，并于2025年4月27日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，本次会议由监事
会主席秦庆胜先生召集和主持。
本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《山东新巨丰科技包装股份有限公司章程
》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于<2025年第一季度报告>的议案》
经审议，监事会认为：董事会编制和审议《山东新巨丰科技包装股份有限公司2025年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规
及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
详细内容请参见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025年第一季度报告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、《第三届监事会第二十一次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/8e510f95-7c1d-43f3-9a8d-63a6bd028cfe.PDF
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2025-04-24 22:40│新巨丰（301296）：内部控制审计报告
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山东新巨丰科技包装股份有限公司
容诚审字[2025]100Z1666 号容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号
1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037)TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392
内部控制审计报告 E-mail:bj@rsmchina.com.cn
https://www.rsm.global/china/
容诚审字[2025]100Z1666 号
山东新巨丰科技包装股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了山东新巨丰科技包装股份有限公司（以下简
称“新巨丰公司”）2024 年 12月 31 日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是新巨丰公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，新巨丰公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报
告内部控制。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/a7918ef2-93d2-4b8f-b136-63e8f692a704.PDF
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2025-04-24 22:40│新巨丰（301296）：2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见
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新巨丰（301296）：2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/e73fedfc-66e8-4947-83f1-5c578d0df540.PDF
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2025-04-24 22:40│新巨丰（301296）：2024年年度审计报告
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新巨丰（301296）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
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