公司公告☆ ◇301296 新巨丰 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2026-07-10 16:30 │新巨丰（301296）：关于为全资子公司提供担保的进展公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-06-30 17:26 │新巨丰（301296）：关于为全资子公司提供担保的进展公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-06-24 17:12 │新巨丰（301296）：关于变更持续督导保荐代表人的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-06-09 16:40 │新巨丰（301296）：关于注销部分募集资金专户的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-21 16:44 │新巨丰（301296）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-18 18:32 │新巨丰（301296）：2025年度股东会之法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-18 18:32 │新巨丰（301296）：2025年度股东会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-13 19:20 │新巨丰（301296）：关于参加2026年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-13 19:20 │新巨丰（301296）：中信证券关于新巨丰2025年度持续督导工作现场检查报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-13 19:20 │新巨丰（301296）：中信证券关于新巨丰持续督导保荐总结报告书 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-10 16:30│新巨丰（301296）：关于为全资子公司提供担保的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
截至本公告披露日，山东新巨丰科技包装股份有限公司（以下简称“公司”或“新巨丰”）及控股子公司对外担保总额54.84亿
元，其中实际提供担保总余额为19.81亿元（担保涉及外币贷款按照2026年6月30日汇率折算统计），实际提供担保总余额占公司最近
一期经审计净资产的75.44%。公司目前不存在逾期对外担保及违规担保等情况，敬请投资者充分关注担保风险。
一、担保情况概述
公司于2026年4月23日召开第四届董事会第二次会议，并于2026年5月18日召开2025年度股东会，审议通过了《关于公司及子公司
向银行申请综合授信暨有关担保的议案》，2026年度公司及合并报表范围内子公司预计提供担保额度合计不超过38.50亿元人民币或
等值外币，上述担保额度包括新增担保、存量担保到期续保等情况。上述担保额度的授权有效期自公司2025年度股东会审议批准之日
起至2026年度股东会召开之日止。具体内容详见公司于2026年4月27日在巨潮资讯网披露的《关于公司及子公司向银行申请综合授信
暨有关担保的公告》（公告编号：2026-030）。
二、担保进展情况
近日，公司作为保证人与中国银行股份有限公司新泰支行签署了编号为新泰中银司高保2026年001号的《最高额保证合同》，约
定公司为山东新巨丰泰东包装有限公司（以下简称“泰东包装”）向中国银行股份有限公司新泰支行申请的1.50亿元综合授信额度内
的债务提供连带责任保证。
截至本公告披露日，公司为泰东包装提供担保的情况如下：
单位：亿元
担保方 被担保方 担保方 被担保方 已审议 本次担 本次担保 剩余可 是否关
持股比 最近一期 担保额 保金额 后已用担 用担保 联担保
例 资产负债 度 保额度 额度
率
公司 泰东包装 100% 48.92% 20.00 1.50 14.88 5.12 否
本次担保在公司2025年度股东会审议通过的担保额度和担保期限范围内，无需再提交董事会、股东会审议。
三、被担保人基本情况
公司名称 山东新巨丰泰东包装有 法定代表人 袁训军
限公司
成立日期 2015年07月06日 注册资本 壹亿元整
统一社会信用代 913709823490205222 注册地点 新泰市汶南镇莲花山路72
码 号
经营范围 许可项目：包装装潢印刷品印刷；食品用塑料包装容器工具制品生产；食品用
纸包装、容器制品生产；发电业务、输电业务、供（配）电业务。（依法须经
批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门
批准文件或许可证件为准）一般项目：包装材料及制品销售；食品用塑料包装
容器工具制品销售；纸制品制造；纸制品销售；纸和纸板容器制造；塑料制品
销售；包装服务；包装专用设备制造；包装专用设备销售；机械设备租赁；机
械设备销售；机械设备研发；普通机械设备安装服务；通用设备修理；电子、
机械设备维护（不含特种设备）；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件
销售；货物进出口；技术进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、
技术转让、技术推广；太阳能发电技术服务；发电技术服务；非居住房地产租
赁；住房租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活
动）
主要财务状况 项目 2026年3月31日 2025年12月31日
（单位：万元） （未经审计） （经审计）
资产总额 158,239.94 152,758.49
负债总额 77,407.36 74,099.96
其中：银行贷款总额 7,225.16 4,329.15
流动负债总额 69,715.35 69,786.33
或有事项涉及的总额 - -
净资产 80,832.58 78,658.53
项目 2026年1-3月 2025年1-12月
营业收入 25,381.76 102,594.66
利润总额 2,850.78 12,366.72
净利润 2,139.92 9,277.20
股权结构 公司持有其100%股权
是否失信被执行人 否
信用情况 无逾期情况，信用良好
四、担保协议主要内容
1、债权人：中国银行股份有限公司新泰支行
2、债务人：山东新巨丰泰东包装有限公司
3、保证人：山东新巨丰科技包装股份有限公司
4、主合同：债权人与债务人之间签署的编号为新泰中银司授总2026年003号的《授信业务总协议》及依据该协议已经和将要签署
的单项协议，及其修订或补充，其中约定其属于本合同项下之主合同。
5、主债权及其发生期间：除依法另行确定或约定发生期间外，在《授信业务总协议》生效之日至该协议及其修订或补充所规定
的授信额度使用期限届满之日主合同项下实际发生的债权，以及在本合同生效前债务人与债权人之间已经发生的债权，构成本合同之
主债权。
6、保证额度及范围：
（1）本合同所担保债权之最高本金余额为1.50亿元。
（2）在《授信业务总协议》生效之日至该协议及其修订或补充所规定的授信额度使用期限届满之日，被确定属于本合同之被担
保主债权的，则基于该主债权之本金所发生的利息（包括利息、复利、罚息）、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用（包括但不限
于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等）、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用等，也属于被担保债权
，其具体金额在其被清偿时确定。
依据上述两款确定的债权金额之和，即为本合同所担保的最高债权额。
7、保证方式：连带责任保证。
8、保证期间：本合同项下所担保的债务逐笔单独计算保证期间，各债务保证期间为该笔债务履行期限届满之日起三年。在该保
证期间内，债权人有权就所涉主债权的全部或部分、多笔或单笔，一并或分别要求保证人承担保证责任。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及合并报表范围内子公司经审批的对外担保总额为54.84亿元，其中实际提供担保总余额为19.81亿元（
担保涉及外币贷款按照2026年6月30日汇率折算统计），实际提供担保总余额占公司最近一期经审计净资产的75.44%；公司及控股子
公司对合并报表外单位提供的担保总额为2.09亿元，占公司最近一期经审计净资产的7.96%。公司目前不存在逾期对外担保及违规担
保的情况、不存在涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
六、备查文件
1、公司与中国银行股份有限公司新泰支行签订的《最高额保证合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-10/d5d6fa28-5c4a-499e-893e-11a763418c24.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-30 17:26│新巨丰（301296）：关于为全资子公司提供担保的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
新巨丰（301296）：关于为全资子公司提供担保的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/36fa95a8-a3cc-4270-9897-6a4af0390c1e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-24 17:12│新巨丰（301296）：关于变更持续督导保荐代表人的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
山东新巨丰科技包装股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”
）出具的《关于更换保荐代表人的函》。
中信证券为公司首次公开发行股票并在创业板上市项目的持续督导机构，持续督导期至2025年12月31日止。公司首次公开发行股
票募集资金仍有部分尚未使用完毕，保荐人将继续履行对公司首次公开发行股票募集资金的管理及使用情况的监督核查义务。
原担任公司首次公开发行股票并在创业板上市项目的保荐代表人孙鹏飞先生和刘芮辰女士，因工作安排调整，不再继续担任公司
持续督导保荐代表人。根据相关法律法规及监管规定的要求，为保证持续督导工作的有序进行，由保荐代表人林鸿阳先生和胡清彦先
生接替孙鹏飞先生和刘芮辰女士履行首次公开发行股票并在创业板上市项目的持续督导职责。本次变更后，公司首次公开发行股票并
在创业板上市项目持续督导保荐代表人为林鸿阳先生和胡清彦先生。持续督导期至中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所规定的
持续督导义务结束为止。
公司董事会对孙鹏飞先生和刘芮辰女士在公司持续督导期间所做出的贡献表示衷心感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-24/87958da3-c7d2-423f-93b5-3d5aa1039b38.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-09 16:40│新巨丰（301296）：关于注销部分募集资金专户的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意山东新巨丰科技包装股份有限公司首次公开发行股票注册的
批复》（证监许可〔2022〕928号）同意注册，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票6,300.00万股，每股发行价格
为18.19元，募集资金总额为人民币114,597.00万元，扣除不含税发行费用人民币9,025.82万元，实际募集资金净额为人民币105,571
.18万元，以上募集资金已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年8月30日出具的容诚验字[2022]100Z0013号《验资报告》审
验确认。上述募集资金已全部存放于募集资金专户。
二、募集资金的存放及管理情况
1、募集资金的管理情况
为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，对
募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。
公司分别与招商银行股份有限公司、浙商银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、中国银行股份有限公司及保荐机构中
信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）签订《募集资金专户存储三方监管协议》；公司及全资子公司上海铸砾企业管理咨询
有限公司、中信证券与上海浦东发展银行股份有限公司上海自贸试验区新片区分行签订《募集资金四方监管协议》；公司及全资子公
司山东新巨丰泰东包装有限公司、中信证券与中国银行股份有限公司新泰支行签订《募集资金四方监管协议》；公司及全资子公司山
东新巨丰泰东包装有限公司苏州分公司、中信证券与上海浦东发展银行股份有限公司昆山支行签订《募集资金四方监管协议》，对募
集资金的存放和使用进行专户管理。以上协议与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异，协议履行不存
在问题。
2、募集资金的专户存储情况
专户存储银行名称 账号 账户状态
浙商银行股份有限公司济南分行 4510000010120100634988 正常使用
上海浦东发展银行股份有限公司昆山支行 89070078801900003576 正常使用
中国民生银行股份有限公司济南分行 636208455 已销户
中国银行股份有限公司新泰支行 227346672892 本次注销
招商银行股份有限公司北京方庄支行 531903920110508 本次注销
中国银行股份有限公司新泰支行 220850922962 本次注销
上海浦东发展银行股份有限公司上海自贸试 98100078801100001546 本次注销
验区新片区分行
三、本次注销的募集资金专户情况
公司于2023年4月18日召开第三届董事会第二次会议及第三届监事会第二次会议，并于2023年5月11日召开2022年度股东大会审议
通过了《关于使用剩余超募资金支付部分股权收购款的议案》。具体情况详见公司于2023年4月20日在巨潮资讯网披露的《关于使用
剩余超募资金支付部分股权收购款的公告》（公告编号：2023-040）。
公司于2026年4月23日召开第四届董事会第二次会议，并于2026年5月18日召开2025年度股东会审议通过了《关于部分募集资金投
资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。具体情况详见公司于2026年4月27日在巨潮资讯网披露的《关于部分募集
资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2026-036）。
本次注销的募集资金专户情况如下：
专户存储银行名称 账号 募集资金用途
招商银行股份有限公司北京方庄支行 531903920110508 50亿包无菌包装材料生
中国银行股份有限公司新泰支行 227346672892 产项目
中国银行股份有限公司新泰支行 220850922962
上海浦东发展银行股份有限公司上海 98100078801100001546 支付部分股权收购款
自贸试验区新片区分行
截至本公告披露日，“50亿包无菌包装材料生产项目”已结项完成，节余募集资金及银行利息已永久补充流动资金用于公司日常
生产经营活动；股权收购款已支付完毕，相应结息金额人民币5.90万元已转入公司自有资金账户。公司已办理完成上述募集资金专户
的注销手续，该事项已通知保荐机构和保荐代表人，上述募集资金专户注销后，相应的募集资金监管协议随之终止。
四、备查文件
1、募集资金专户销户的证明文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-09/56e20d3f-205d-4b88-a3bf-5f5d8fe619a0.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-21 16:44│新巨丰（301296）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
山东新巨丰科技包装股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月18日、2026年4月3日分别召开第三届董事会第三十二次会
议、2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于增加注册资本、调整董事会人数并修订<公司章程>的议案》，具体内容详见公司于
2026年3月19日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于增加注册资本、调整董事会人数并修订<公司章程>的公告》（公告
编号：2026-015）。
近日，公司办理完成相关内容的工商变更登记、备案手续，并取得了泰安市市场监督管理局换发的《营业执照》，现将相关事项
公告如下：
一、变更后的《营业执照》基本信息
名称：山东新巨丰科技包装股份有限公司
统一社会信用代码：91370000668063028M
注册资本：人民币元 肆亿贰仟叁佰柒拾柒万元整
类型：股份有限公司（外商投资、上市）
成立日期：2007年10月18日
法定代表人：袁训军
住所：新泰市小协镇开发区
经营范围：许可项目：包装装潢印刷品印刷；食品用塑料包装容器工具制品生产；食品用纸包装、容器制品生产；发电业务、输
电业务、供（配）电业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可
证件为准）一般项目：包装材料及制品销售；食品用塑料包装容器工具制品销售；纸制品制造；纸制品销售；纸和纸板容器制造；塑
料制品销售；包装服务；包装专用设备制造；包装专用设备销售；机械设备租赁；机械设备销售；机械设备研发；普通机械设备安装
服务；通用设备修理；电子、机械设备维护（不含特种设备）；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；货物进出口；技术
进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；太阳能发电技术服务；发电技术服务；非居住房地产租
赁；住房租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
二、备查文件
1、山东新巨丰科技包装股份有限公司《营业执照》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/b1481017-75c4-4ae1-880e-4962589e7858.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-18 18:32│新巨丰（301296）：2025年度股东会之法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
新巨丰（301296）：2025年度股东会之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-18/d1ac920f-fcfb-48a1-8723-78acfa2b4b93.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-18 18:32│新巨丰（301296）：2025年度股东会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
1、本次股东会无新增、变更、否决提案的情况；
2、本次股东会没有涉及变更前次股东会已通过的决议的情形。
（一）会议召开情况
1、会议召开时间
现场会议时间：2026年 5月 18日下午 15:00。
网络投票时间：2026年 5月 18日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 5 月 18 日上午
9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年 5月 18日 9:15-15:00
期间的任意时间。
2、现场会议地点：北京市朝阳区亮马桥路甲 40号二十一世纪大厦 B座 12层大会议室
3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式召开
4、会议召集人：山东新巨丰科技包装股份有限公司董事会
5、会议主持人：副董事长郭晓红女士
本次股东会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）
、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）等法律法规和《山东新巨丰科技包装股份有限公司章程》（以下简称“
《公司章程》”）的有关规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表 76人，代表股份 193,804,704股，占公司有表决权股份总数的 45.7340%。其中
：通过现场投票的股东及股东授权委托代表 5人，代表股份 141,402,386股，占公司有表决权股份总数的 33.3681%。通过网络投票
的股东 71人，代表股份 52,402,318股，占公司有表决权股份总数的12.3659%。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东及股东授权委托代表 72 人，代表股份11,826,539股，占公司有表决权股份总数的 2.7908%。其
中：通过现场投票的中小股东及股东授权委托代表 2人，代表股份 10,217,839股，占公司有表决权股份总数的 2.4112%。通过网络
投票的中小股东 70人，代表股份 1,608,700股，占公司有表决权股份总数的 0.3796%。
3、出席或列席本次股东会的其他人员包括公司的董事、高级管理人员及见证律师等。
本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式进行表决，审议表决结果如下：
1、审议通过《2025年度董事会工作报告》
表决情况：
同意 192,580,104股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的99.3681%；反对 1,224,600股，占出席会议股东及
股东代理人代表有表决权股份总数的 0.6319%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议股东及股东代理人代表有表
决权股份总数的 0.0000%。
中小股东表决情况：
同意 10,601,939股，占出席会议中小股东及中小股东代理人代表有表决权股份总数的 89.6453%；反对 1,224,600股，占出席会
议中小股东及中小股东代理人代表有表决权股份总数的 10.3547%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股
东及中小股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0000%。
2、审议通过《关于公司 2025年度利润分配预案的议案》
表决情况：
同意 192,548,104股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的99.3516%；反对 1,256,600股，占出席会议股东及
股东代理人代表有表决权股份总数的 0.6484%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议股东及股东代理人代表有表
决权股份总数的 0.0000%。
中小股东表决情况：
同意 10,569,939股，占出席会议中小股东及中小股东代理人代表有表决权股份总数的 89.3747%；反对 1,256,600股，占出席会
议中小股东及中小股东代理人代表有表决权股份总数的 10.6253%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股
东及中小股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0000%。
3、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
表决情况：
同意 192,595,904股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的99.3763%；反对 1,208,800股，占出席会议股东及
股东代理人代表有表决权股份总数的 0.6237%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议股东及股东代理人代表有表
决权股份总数的 0.0000%。
中小股东表决情况：
同意 10,617,739股，占出席会议中小股东及中小股东代理人代表有表决权股份总数的 89.7789%；反对 1,208,800股，占出席会
议中小股东及中小股东代理人代表有表决权股份总数的 10.2211%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股
东及中小股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0000%。
4、审议通过《关于公司董事 2026年度薪酬方案的议案》
表决情况：
同意 61,266,257股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的97.8379%；反对 1,353,900股，占出席会议股东及
股东代理人代表有表决权股份总数的 2.1621%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议股东及股东代理人代表有表
决权股份总数的 0.0000%。
中小股东表决情况：
同意 10,472,639股，占出席会议中小股东及中小股东代理人代表有表决权股份总数的 88.5520%；反对 1,353,900股，占出席会
议中小股东及中小股东代理人代表有表决权股份总数的 11.4480%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股
东及中小股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0000%。
就本议案的审议，北京京巨丰能源控制设备有限公司、上海晟莱鑫管理咨询合伙企业（有限合伙）、珠海聚丰瑞管理咨询合伙企
业（有限合伙）作为关联股东，进行了回避表决。
5、审议通过《关于公司及子公司向银行申请综合授信暨有关担保的议案》
表决情况：
同意 192,580,104股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的99.3681%；反对 1,224,600股，占出席会议股东及
股东代理人代表有表决权股份总数的 0.6319%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议股东及股东代理人代表有表
决权股份总数的 0.0000%。
中小股东表决情况：
同意 10,601,939股，占出席会议中小股东及中小股东代理人代表有表决权股份总数的 89.6453%；反对 1,224,600股，占出席会
议中小股东及中小股东代理人代表有表决权股份总数的 10.3547%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股
东及中小股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0000%。
本议案为股东会特别决议事项，已经出席本次股东会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上审议通过。
6、审议通过《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
表决情况：
同意 192,520,104股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的99.3372%；反对 1,284,600股，占出席会议股东及
股东代理人代表有表决权股份总数的 0.6628%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议股东及股东代理人代表有表
决权股份总数的 0.0000%。
中小股东表决情况：
同意 10,541,939股，占出席会议中小股东及中小股东代理人代表有表决权股份总数的 89.1380%；反对 1,284,600股，占出席会
议中小股东及中小股东代理人代表有表决权股份总数的 10.8620%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股
东及中小股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0000%。
7、审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决情况：
同意 61,267,557股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的97.8400%；反对 1,341,600股，占出席会议股东及
股东代理人代表有表决权股份总数的 2.1424%；弃权 11,000股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议股东及股东代理人代
表有表决权股份总数的 0.0176%。
中小股东表决情况：
同意 10,473,939股，占出席会议中小股东及中小股东代理人代表有表决权股份总数的 88.5630%；反对 1,341,600股，占出席会
议中小股东及中小股东代理人代表有表决权股份总数的 11.3440%；弃权 11,000股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中
小股东及中小股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0930%。就本议案的审议，北京京巨丰能源控制设备有限公司、上海晟莱鑫管理
咨询合伙企业（有限合伙）、珠海聚丰瑞管理咨询合伙企业（有限合伙）作为关联股东，进行了回避表决。
北京市金杜律师事务所李成杨律师、李垚林律师对本次股东会进行了现场见证，并出具了《北京市金杜律师事务所关于山东新巨
丰科技包装股份有限公司 2025年度股东会之法律意见书》，认为：公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《中华人民共
和国证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本
次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
1、《山东新巨丰科技包装股份有限公司 2025年度股东会决议》；
2、《北京市金杜律师事务所关于山东新巨丰科技包装股份有限公司 2025年度股东会之法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-18/a0bd3068-07ba-48a0-982f-2eb348598c84.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-13 19:20│新巨丰（301296）：关于参加2026年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
为进一步加强与投资者的互动交流，山东新巨丰科技包装股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由山东证监局、山东上市公
司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2026年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”，现将相关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net）；或关注微信公众号（名称：全
景财经）；或下载全景路演APP，参与本次互动交流。活动时间为2026年5月15日（周五）15:00-16:30。届时公司高管将在线就公司2
025年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃
参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/a4c58592-03b9-40a7-b5a5-1d085ec3d49d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-13 19:20│新巨丰（301296）：中信证券关于新巨丰2025年度持续督导工作现场检查报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
新巨丰（301296）：中信证券关于新巨丰2025年度持续督导工作现场检查报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/b6c96ca7-ea42-4a2f-8c88-cc9b0ff95326.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-13 19:20│新巨丰（301296）：中信证券关于新巨丰持续督导保荐总结报告书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
保荐人编号：Z20374000 申报时间：2026年 5月
一、发行人基本情况
中文名称 山东新巨丰科技包装股份有限公司
英文名称 SHANDONG NEWJF TECHNOLOGY PACKAGING
CO.,LTD.
注册资本 42,000万元
法定代表人 袁训军
成立时间 2007年 10月 18日
注册地址 新泰市小协镇开发区
证券简称 新巨丰
证券代码 301296
联系电话 010-84447866
电子邮箱 ir@newjfpack.com
经营范围 许可项目：包装装潢印刷品印刷；食品用塑料包装容器
工具制品生产；食品用纸包装、容器制品生产；发电业
务、输电业务、供（配）电业务。（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以
相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：包装材
料及制品销售；食品用塑料包装容器工具制品销售；纸
制品制造；纸制品销售；纸和纸板容器制造；塑料制品
销售；包装服务；包装专用设备制造；包装专用设备销
售；机械设备租赁；机械设备销售；机械设备研发；普
通机械设备安装服务；通用设备修理；电子、机械设备
维护（不含特种设备）；机械零件、零部件加工；机械零
件、零部件销售；货物进出口；技术进出口；技术服务、
技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；
太阳能发电技术服务；发电技术服务；非居住房地产租
赁；住房租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照
依法自主开展经营活动）
二、本次发行情况概述
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意山东新巨丰科技包装股份有限公司首次公开发行股票注册的
批复》（证监许可〔2022〕928号）同意注册，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票 6,300.00万股，每股发行价
格为 18.19元，募集资金总额为人民币 114,597.00万元，扣除不含税发行费用人民币 9,025.82 万元，实际募集资金净额为人民币
105,571.18万元，以上募集资金已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022年 8月 30日出具的容诚验字[2022]100Z0013号《验
资报告》审验确认。
三、保荐工作概述
持续督导期内，保荐人及保荐代表人严格按照《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13号——保荐业务》的相关规定，承担持续督导发行人履行规范运作、信息披露等义务，
具体包括：
1、督导公司完善法人治理结构，有效执行并完善防止控股股东、实际控制人、其他关联方违规占用公司资源的制度；有效执行
并完善防止董事、高级管理人员利用职务之便损害公司利益的内控制度；
2、督导公司有效执行并完善保障关联交易公允性和合规性的制度，督导公司严格按照有关法律法规和公司《关联交易管理制度
》对关联交易进行操作和管理，执行有关关联交易的内部审批程序、信息披露制度以及关联交易定价机制；
3、持续关注公司募集资金的专户存储、投资项目的实施等承诺事项，对公司使用闲置募集资金进行现金管理事项发表独立意见
；
4、持续关注公司经营环境、业务状况及财务状况；
5、定期对公司进行现场检查并出具现场检查报告，对公司董事及高级管理人员进行定期培训；
6、密切关注并督导公司及其股东履行相关承诺；
7、认真审阅公司的信息披露文件及相关文件；
8、定期向监管机构报送持续督导工作的相关报告。
四、履行保荐职责期间发生的重大事项及处理情况
1、募集资金管理存在转入一般户情况
2023年度因工作人员操作失误，公司将一笔 3200万元自有资金银行承兑贴现资金，错误汇入募集资金账户，相关资金已及时转
出；2024 年公司使用闲置募集资金进行现金管理时，存在将募集资金转入一般户进行现金管理的情况，截至 2024年末相关理财资金
均已转回募集资金专户，保荐人已要求发行人补充开设募集资金理财专户并公告，后续购买非募集资金专户理财产品将通过理财专户
进行管理。发行人目前已完成整改，保荐人已督促公司相关人员进一步加强对募集资金管理制度的学习，确保募集资金使用规范运行
。
2、会计师对公司出具带强调事项段的无保留意见《内部控制审计报告》和保留意见的《审计报告》
2026 年 4月，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了带强调事项段的无保留意见《内部控制审计报告》（容诚审字[
2026]100Z4405号）和保留意见的《审计报告》（容诚审字[2026]100Z4288 号），“由于新巨丰公司及子公司纷美包装有限公司无法
取得 Greatview Holdings International Limited 及其子公司（以下简称 GHIL集团）的财务报表及原始记录，使得我们对新巨丰
公司的其他权益工具投资、其他非流动金融资产审计范围受限，导致我们对新巨丰公司 2025年度财务报表发表保留意见。对此，新
巨丰公司于 2026年 2月 10日，通过纷美包装全资子公司 Greatview Holdings Limited，依据其作为持有 GHIL集团 49%股权的股东
享有的股东权利向香港特别行政区高等法院提交申请，要求 GHIL集团提供截至 2025 年 12月 31 日财年的财务报表及原始记录。截
至本报告出具日，该申请尚在审理中，结果存在不确定性。”
就上述涉及事项，保荐人提请公司管理层持续关注法院审理进展情况，并及时履行信息披露义务。如发现相关事项存在变化或可
能对公司其他权益工具投资、其他非流动金融资产、商誉计量造成重大影响的迹象，应当真实、准确、完整、及时披露相关信息，并
积极做好经营应对和风险防范措施。
五、对上市公司配合保荐工作情况的说明和评价
在保荐人履行持续督导职责期间，公司对保荐人及保荐代表人在持续督导工作中的尽职调查、现场检查、口头或书面问询等工作
都给予了积极的配合，不存在影响持续督导工作开展的情形。
六、对证券服务机构参与证券发行上市相关工作情况的说明及评价
在保荐人履行持续督导职责期间，公司聘请的证券服务机构均能根据中国证监会及深圳证券交易所的要求、按照有关法律法规的
规定出具相关专业意见，并能够积极配合保荐人的工作。
七、对上市公司信息披露审阅的结论性意见
在持续督导期间，保荐人对公司信息披露文件进行了事前或事后审阅，查阅了上市公司信息披露制度和内幕信息管理制度，抽查
重大信息的传递、披露流程文件，查看内幕信息知情人登记管理情况，查阅会计师出具的内部控制审计报告等，并对高级管理人员进
行访谈。
基于前述核查程序，保荐人认为：本持续督导期内，上市公司已依照相关法律法规的规定建立信息披露制度并予以执行。
八、对上市公司募集资金使用审阅的结论性意见
在持续督导期间，保荐人对公司首次公开发行股票募集资金的存放与使用情况进行了审阅，认为公司对首次公开发行股票的存放
和使用进行专户管理，对募集资金的管理和使用在重大方面符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，不存在重大违法违规情形
。
截至 2025 年 12 月 31日，公司本次发行股票募集资金尚未全部使用完毕，募投项目尚未结项，保荐人将继续履行对公司剩余
募集资金管理及使用情况的持续督导责任。
九、中国证监会及交易所要求的其他申报事项
无。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/962b0bbb-dd61-448b-b052-16735d716d57.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-13 19:20│新巨丰（301296）：中信证券关于新巨丰2025年度跟踪报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
新巨丰（301296）：中信证券关于新巨丰2025年度跟踪报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/ac71c3d9-09ec-4a09-974e-f5ae644d5dec.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-13 19:20│新巨丰（301296）：关于为全资子公司提供担保的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
截至本公告披露日，山东新巨丰科技包装股份有限公司（以下简称“公司”或“新巨丰”）及控股子公司对外担保总额（包含尚
需提交股东会审议的额度）54.89亿元，其中实际提供担保总余额为18.11亿元（担保涉及外币贷款按照2026年3月31日汇率折算统计
），实际提供担保总余额占公司最近一期经审计净资产的68.96%。公司目前不存在逾期对外担保及违规担保等情况，敬请投资者充分
关注担保风险。
一、担保情况概述
公司于2025年4月23日召开第三届董事会第二十四次会议及第三届监事会第二十次会议，并于2025年5月15日召开2024年度股东大
会，审议通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度并为其提供担保的议案》，同意公司为全资子公司山东新巨丰泰东包装
有限公司（以下简称“泰东包装”）提供担保的额度总计不超过人民币25.00亿元。上述担保额度包括新增担保及原有担保展期或续
保。担保额度有效期限自公司2024年度股东大会审议通过之日起一年。具体内容详见公司于2025年4月25日在巨潮资讯网披露的《关
于公司及子公司向银行申请综合授信额度并为其提供担保的公告》（公告编号：2025-027）。
二、担保进展情况
近日，公司作为保证人与浙商银行股份有限公司济南分行签署了编号为20938000浙商银高保字2026第00014号《最高额保证合同
》，约定公司为全资子公司泰东包装向浙商银行股份有限公司济南分行申请1.10亿元综合授信额度内的债务提供连带责任保证。
截至本公告披露日，公司为泰东包装提供担保的情况如下：
单位：亿元
担保方 被担保方 担保方 被担保方 已审议 本次担 本次担保 剩余可 是否关
持股比 最近一期 担保额 保金额 后已用担 用担保 联担保
例 资产负债 度 保额度 额度
率
公司 泰东包装 100% 48.92% 25.00 1.10 13.56 11.44 否
本次担保在公司2024年度股东大会审议通过的担保额度和担保期限范围内，无需再提交董事会、股东会审议。
三、被担保人基本情况
公司名称 山东新巨丰泰东包装有 法定代表人 袁训军
限公司
成立日期 2015年07月06日 注册资本 壹亿元整
统一社会信用代 913709823490205222 注册地点 新泰市汶南镇莲花山路72
码 号
经营范围 许可项目：包装装潢印刷品印刷；食品用塑料包装容器工具制品生产；食品用
纸包装、容器制品生产；发电业务、输电业务、供（配）电业务。（依法须经
批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门
批准文件或许可证件为准）一般项目：包装材料及制品销售；食品用塑料包装
容器工具制品销售；纸制品制造；纸制品销售；纸和纸板容器制造；塑料制品
销售；包装服务；包装专用设备制造；包装专用设备销售；机械设备租赁；机
械设备销售；机械设备研发；普通机械设备安装服务；通用设备修理；电子、
机械设备维护（不含特种设备）；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件
销售；货物进出口；技术进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、
技术转让、技术推广；太阳能发电技术服务；发电技术服务；非居住房地产租
赁；住房租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活
动）
主要财务状况 项目 2026年3月31日 2025年12月31日
（单位：万元） （未经审计） （经审计）
资产总额 158,239.94 152,758.49
负债总额 77,407.36 74,099.96
其中：银行贷款总额 7,225.16 4,329.15
流动负债总额 69,715.35 69,786.33
或有事项涉及的总额 - -
净资产 80,832.58 78,658.53
项目 2026年1-3月 2025年1-12月
营业收入 25,381.76 102,594.66
利润总额 2,850.78 12,366.72
净利润 2,139.92 9,277.20
股权结构 公司持有其100%股权
是否失信被执行人 否
信用情况 无逾期情况，信用良好
四、担保协议主要内容
1、保证人：山东新巨丰科技包装股份有限公司
2、债权人：浙商银行股份有限公司济南分行
3、债务人：山东新巨丰泰东包装有限公司
4、主合同：债权人与债务人签订的本外币借款合同、银行承兑协议、信用证开证协议/合同、开立担保协议、商业承兑汇票保证
业务合同、国际国内贸易融资协议、远期结售汇协议等金融衍生类产品协议以及其他融资文件。
5、主债权：最高本金限额壹亿壹仟万元人民币。
6、保证方式：连带责任保证。
7、保证范围：主合同项下债务本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金以及诉讼(仲裁)费、律师费、差旅费等债权人实
现债权的一切费用和所有其他应付费用。因汇率变化而实际超出最高余额的部分，保证人自愿承担连带责任保证。
8、保证期间：（1）保证人保证期间为主合同约定的债务人履行债务期限届满之日起三年。（2）银行承兑汇票、进口开证、保
函项下的保证人保证期间为债权人垫付款项之日起三年。（3）商业汇票贴现的保证人保证期间为贴现票据到期之日起三年。（4）应
收款保兑业务项下的保证人保证期间为债权人因履行保兑义务垫款形成的对债务人的借款到期之日起三年。（5）债权人与债务人就
主合同债务履行期限达成展期协议的，保证人保证期间自展期协议重新约定的债务履行期限届满之日起三年。（6）若发生法律、法
规规定或主合同约定的事项，导致主合同债务被债权人宣布提前到期的，保证人保证期间自主合同债务提前到期之日起三年。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及合并报表范围内公司经审批的对外担保总额（包含尚需提交股东会审议的额度）为54.89亿元，其中
实际提供担保总余额为18.11亿元（担保涉及外币贷款按照2026年3月31日汇率折算统计），实际提供担保总余额占公司最近一期经审
计净资产的68.96%；公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保总额为2.14亿元，占公司最近一期经审计净资产的8.15%。公司
目前不存在逾期对外担保及违规担保的情况、不存在涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
六、备查文件
1、公司与浙商银行股份有限公司济南分行签订的《最高额保证合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/6917c8d3-e75f-458b-9077-88eafa9972cd.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-12 16:40│新巨丰（301296）：重大资产购买2025年度持续督导意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
新巨丰（301296）：重大资产购买2025年度持续督导意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/499417e0-ee89-43a5-9c36-ff124f5eba97.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-06 16:46│新巨丰（301296）：关于为全资子公司提供担保的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
截至本公告披露日，山东新巨丰科技包装股份有限公司（以下简称“公司”或“新巨丰”）及控股子公司对外担保总额（包含尚
需提交股东会审议的额度）54.89亿元，其中实际提供担保总余额为17.78亿元（担保涉及外币贷款按照2026年3月31日汇率折算统计
），实际提供担保总余额占公司最近一期经审计净资产的67.71%。公司目前不存在逾期对外担保及违规担保等情况，敬请投资者充分
关注担保风险。
一、担保情况概述
公司于2025年4月23日召开第三届董事会第二十四次会议及第三届监事会第二十次会议，并于2025年5月15日召开2024年度股东大
会，审议通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度并为其提供担保的议案》，同意公司为全资子公司山东新巨丰泰东包装
有限公司（以下简称“泰东包装”）提供担保的额度总计不超过人民币25.00亿元。上述担保额度包括新增担保及原有担保展期或续
保。担保额度有效期限自公司2024年度股东大会审议通过之日起一年。具体内容详见公司于2025年4月25日在巨潮资讯网披露的《关
于公司及子公司向银行申请综合授信额度并为其提供担保的公告》（公告编号：2025-027）。
二、担保进展情况
近日，公司作为保证人与中国建设银行股份有限公司新泰支行签署了编号为HTC370696200ZGDB2026N003的《最高额保证合同》，
约定公司为全资子公司泰东包装向中国建设银行股份有限公司新泰支行申请1.10亿元综合授信额度内的债务提供连带责任保证。
截至本公告披露日，公司为泰东包装提供担保的情况如下：
单位：亿元
担保方 被担保方 担保方 被担保方 已审议 本次担 本次担保 剩余可 是否关
持股比 最近一期 担保额 保金额 后已用担 用担保 联担保
例 资产负债 度 保额度 额度
率
公司 泰东包装 100% 48.92% 25.00 1.10 12.46 12.54 否
本次担保在公司2024年度股东大会审议通过的担保额度和担保期限范围内，无需再提交董事会、股东会审议。
三、被担保人基本情况
公司名称 山东新巨丰泰东包装有 法定代表人 袁训军
限公司
成立日期 2015年07月06日 注册资本 壹亿元整
统一社会信用代 913709823490205222 注册地点 新泰市汶南镇莲花山路72
码 号
经营范围 许可项目：包装装潢印刷品印刷；食品用塑料包装容器工具制品生产；食品用
纸包装、容器制品生产；发电业务、输电业务、供（配）电业务。（依法须经
批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门
批准文件或许可证件为准）一般项目：包装材料及制品销售；食品用塑料包装
容器工具制品销售；纸制品制造；纸制品销售；纸和纸板容器制造；塑料制品
销售；包装服务；包装专用设备制造；包装专用设备销售；机械设备租赁；机
械设备销售；机械设备研发；普通机械设备安装服务；通用设备修理；电子、
机械设备维护（不含特种设备）；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件
销售；货物进出口；技术进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、
技术转让、技术推广；太阳能发电技术服务；发电技术服务；非居住房地产租
赁；住房租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活
动）
主要财务状况 项目 2026年3月31日 2025年12月31日
（单位：万元） （未经审计） （经审计）
资产总额 158,239.94 152,758.49
负债总额 77,407.36 74,099.96
其中：银行贷款总额 7,225.16 4,329.15
流动负债总额 69,715.35 69,786.33
或有事项涉及的总额 - -
净资产 80,832.58 78,658.53
项目 2026年1-3月 2025年1-12月
营业收入 25,381.76 102,594.66
利润总额 2,850.78 12,366.72
净利润 2,139.92 9,277.20
股权结构 公司持有其100%股权
是否失信被执行人 否
信用情况 无逾期情况，信用良好
四、担保协议主要内容
1、债权人（乙方）：中国建设银行股份有限公司新泰支行
2、债务人：山东新巨丰泰东包装有限公司
3、保证人（甲方）：山东新巨丰科技包装股份有限公司
4、主合同：乙方为山东新巨丰泰东包装有限公司连续办理发放人民币/外币贷款授信业务而将要及/或已经与债务人在2026年4月
28日至2027年4月28日期间签订人民币资金借款合同、外汇资金借款合同、银行承兑协议、信用证开证合同、出具保函协议及/或其他
法律性文件。
5、本最高额保证项下保证责任的最高限额：人民币1.10亿元。
6、保证方式：连带责任保证。
7、保证范围：主合同项下全部债务，包括但不限于全部本金、利息（包括复利和罚息）、违约金、赔偿金、判决书或调解书等
生效法律文书迟延履行期间应加倍支付的债务利息、债务人应向乙方支付的其他款项（包括但不限于乙方垫付的有关手续费、电讯费
、杂费、信用证项下受益人拒绝承担的有关银行费用等）、乙方实现债权与担保权利而发生的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、
财产保全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费、公证费、送达费、公告费、律师费等）
8、保证期间：本合同项下的保证期间按乙方为债务人办理的单笔授信业务分别计算，即自单笔授信业务的主合同签订之日起至
债务人在该主合同项下的债务履行期限届满日后三年止。乙方与债务人就主合同项下债务履行期限达成展期协议的，保证期间至展期
协议重新约定的债务履行期限届满之日后三年止。展期无需经保证人同意，保证人仍需承担连带保证责任。若发生法律法规规定或主
合同约定的事项，乙方宣布债务提前到期的，保证期间至债务提前到期之日后三年止。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及合并报表范围内公司经审批的对外担保总额（包含尚需提交股东会审议的额度）为54.89亿元，其中
实际提供担保总余额为17.78亿元（担保涉及外币贷款按照2026年3月31日汇率折算统计），实际提供担保总余额占公司最近一期经审
计净资产的67.71%；公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保总额为2.14亿元，占公司最近一期经审计净资产的8.15%。公司
目前不存在逾期对外担保及违规担保的情况、不存在涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
六、备查文件
1、公司与中国建设银行股份有限公司新泰支行签订的《最高额保证合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-06/7e17c692-edf6-45ac-8e8f-a8a885244b73.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-29 17:04│新巨丰（301296）：中信证券关于新巨丰2025年度持续督导培训情况的报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
深圳证券交易所：
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐人”）根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐
业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等规
则要求，对山东新巨丰科技包装股份有限公司（以下简称“新巨丰”、“公司”）进行了 2025年度持续督导培训，报告如下：
一、本次持续督导培训的基本情况
（一）保荐人：中信证券股份有限公司
（二）保荐代表人：孙鹏飞、刘芮辰
（三）协办人：林鸿阳
（四）培训时间：2026年 4月 17日
（五）培训地点：本次培训采用线下授课与线上远程授课相结合的方式进行
（六）培训人员：孙鹏飞、林鸿阳
（七）培训对象：公司实际控制人、董事、高级管理人员、证券事务相关人员
（八）培训内容：根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板
上市公司规范运作》等规则要求，对募集资金使用与管理、信息披露要求、股东及董高减持股份规定、内幕交易、日常监管与违规处
理等相关内容进行培训。
二、上市公司的配合情况
保荐人本次持续督导培训的工作过程中，公司积极予以配合，保证了培训工作的有序进行，达到了良好效果。
三、本次持续督导培训的结论
保荐人按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》的有关要求，对新巨丰进行了 2025年度持续督导培训。
中信证券认为：通过本次培训，培训对象对募集资金使用与管理、信息披露要求、内幕交易、日常监管与违规处理相关内容有了
更全面的了解。本次持续督导培训总体上提高了公司及其董事、高级管理人员及相关人员的规范运作意识和对资本市场的理解，有助
于提高公司的规范运作和信息披露水平。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/5fe8a1bc-a34e-41ae-95d4-76c288ac69c2.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-26 16:08│新巨丰（301296）：董事、高级管理人员薪酬管理制度
─────────┴────────────────────────────────────────────────
第一条 为进一步完善公司董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动公司董事、高级管理人
员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规及《山东新巨
丰科技包装股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条 本制度适用于《公司章程》规定的董事和高级管理人员。
第三条 公司董事、高级管理人员的薪酬以公司经营与综合管理情况为基础，根据经营计划完成情况、分管工作职责及工作目标
完成情况、个人履职及发展情况相结合进行综合考核确定薪酬。
公司应当结合行业水平、发展策略、岗位价值等因素合理确定董事、高级管理人员和普通职工的薪酬分配比例，推动薪酬分配向
关键岗位、生产一线和紧缺急需的高层次、高技能人才倾斜，促进提高普通职工薪酬水平。
第四条 公司董事、高级管理人员薪酬分配遵循以下基本原则：
（一）体现公司效益与薪酬挂钩的原则；
（二）体现激励与约束并重的原则；
（三）体现公司长远利益的原则；
（四）体现薪酬标准公开、公正、透明的原则。
第六条 公司实行工资总额决定机制：以上年度工资总额清算额为参考，公司经营与综合管理情况为基础，根据经营计划完成情
况、分管工作职责及工作目标完成情况、个人履职及发展情况相结合进行综合考核确定薪酬。
第七条 董事、高级管理人员薪酬标准如下：
（一）独立董事采取固定独立董事津贴；不在公司担任具体职务的非独立董事（以下简称“外部董事”）不在公司领取薪酬。
（二）在公司担任具体职务的非独立董事及董事长实行以基本年薪和年终绩效考评相结合的薪酬体系，基本年薪按其所任职务核
定，绩效考评由董事会薪酬与考核委员会负责实施，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本年薪与绩效薪酬总额的 50%。
（三）公司高级管理人员的实际薪酬与其绩效考核结果相关，高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务领取相应报酬，基
本薪酬按月平均发放，年终奖金根据公司当年业绩完成情况和个人工作完成情况确定，其中年终奖金占比原则上不低于基本薪酬与年
终奖金总额的 50%。公司高级管理人员向公司领取的薪酬均为税前收入，个人所得税由公司根据税法规定统一代扣代缴。
（四）公司董事兼任高级管理人员时，薪酬方案上限以孰高者确定。
（五）独立董事和外部董事因出席公司董事会和股东会的差旅费以及依照《公司章程》行使职权时所需的其他费用由公司承担。
第四章 薪酬发放
第八条 公司董事、高级管理人员因工作需要发生岗位变动的，离任及接任者以任免决议的时间为准，按月计算其当年薪酬。
第九条 除独立董事、外部董事以外的董事、高级管理人员按公司相关规定标准缴纳五险一金，个人按规定承担个人应承担部分
。
第十条 公司发放薪酬均为税前金额，公司按照国家和公司的有关规定，从工资奖金中代扣代缴个人所得税。
第十一条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以
重新考核并相应追回超额发放部分。
董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的，公司根据情
节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长期激励收入进行全额
或部分追回。
第五章 薪酬调整
第十二条 薪酬体系应为公司的经营战略服务，并随着公司经营状况的不断变化而作相应调整以适应公司进一步发展的需要，与
市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹配，与公司可持续发展相协调。
第十三条 若公司遇有外部宏观经济形势或经营环境发生重大变化时，公司也可根据具体情况对本制度提出修订方案。
第六章 其他激励事项
第十四条 公司可实施股权激励计划对公司董事、高级管理人员进行中长期激励并实施相应的绩效考核。
薪酬与考核委员会负责拟定股权激励计划草案并提交董事会、股东会审议通过后方可执行。股权激励的相关事项根据相关法律、
法规等确定。
第十五条 薪酬与考核委员会负责拟定有利于激励公司董事和高级管理人员提高工作绩效和促进经营指标达成的其他中长期激励
方案，制订相应的考核办法，并在履行相关审议程序后执行。
第七章 附则
第十六条 本制度未尽事宜，依照国家有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定执行；本制度如与国家日后颁布
的法律、法规或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行。
第十七条 本规则依据实际情况变化需要修改时，须由董事会提交股东会审议。
第十八条 本制度由公司董事会负责解释和修订。
第十九条 本制度经股东会审议通过之日起生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/719c8ae4-7882-4911-9614-4a029b21e473.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-26 16:08│新巨丰（301296）：独立董事2025年度述职报告（邵彬）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
新巨丰（301296）：独立董事2025年度述职报告（邵彬）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/96dde790-f938-4d6f-aec2-c90f74fe9eae.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-26 16:08│新巨丰（301296）：独立董事2025年度述职报告（兰培珍）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
新巨丰（301296）：独立董事2025年度述职报告（兰培珍）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/4d329168-dbba-40a8-bc2a-f186a1058c57.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-26 16:07│新巨丰（301296）：部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
新巨丰（301296）：部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/2c6666c5-3f46-429c-aad1-ee9b37da0c3c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-26 16:07│新巨丰（301296）：2025年度募集资金存放与使用情况的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
新巨丰（301296）：2025年度募集资金存放与使用情况的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/d1206607-2beb-41be-a945-dc6b217b29cd.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-26 16:07│新巨丰（301296）：2025年年度审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
新巨丰（301296）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/0908706b-950e-40f5-95e2-2574e6cc4cfc.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-26 16:07│新巨丰（301296）：内部控制审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
山东新巨丰科技包装股份有限公司
容诚审字[2026]100Z4405 号容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号
1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037)TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392
内部控制审计报告E-mail :bj@rsmchina.com.cnhttps://www.rsm.global/china/
容诚审字[2026]100Z4405 号
山东新巨丰科技包装股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了山东新巨丰科技包装股份有限公司（以下简
称“新巨丰公司”）2025年 12月 31 日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是新巨丰公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，新巨丰公司于 2025年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报
告内部控制。
五、强调事项
我们提醒内部控制审计报告使用者关注，由于新巨丰公司及子公司纷美包装有限公司（以下简称纷美包装）无法取得 Greatview
Holdings International Limited及其子公司（以下简称 GHIL集团）的财务报表及原始记录，使得我们对新巨丰公司的其他权益工
具投资、其他非流动金融资产审计范围受限，导致我们对新巨丰公司2025 年度财务报表发表保留意见。
对此，新巨丰公司于 2026年 2 月 10 日，通过纷美包装全资子公司 GreatviewHoldings Limited，依据其作为持有 GHIL 集团
49%股权的股东享有的股东权利向香港特别行政区高等法院提交申请，要求 GHIL集团提供截至 2025年 12 月 31 日财年的财务报表
及原始记录。截至本报告出具日，该申请尚在审理中，结果存在不确定性。
本段内容不影响已对财务报告内部控制发表的审计意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/df05ffd7-8674-47cc-a8ff-6998c520a173.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-26 16:07│新巨丰（301296）：2025年度财务报告非标准审计意见的专项说明
─────────┴────────────────────────────────────────────────
新巨丰（301296）：2025年度财务报告非标准审计意见的专项说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/d0262443-ac57-4a55-8e91-547360e6b687.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-26 16:04│新巨丰（301296）：关于召开2025年度股东会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 5月 18日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 5月 18日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 5月 18日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 5月 11日
7、出席对象：
（1）截至 2026年 5月 11日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本
次会议并参加表决。上述公司全体股东均有权出席本次股东会，不能亲自出席会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加
表决（被授权人不必是公司股东）。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：北京市朝阳区亮马桥路甲 40号二十一世纪大厦 B座 12层大会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《2025年度董事会工作报告》 非累积投票提案 √
2.00 《关于公司 2025年度利润分配预案的议案》 非累积投票提案 √
3.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 非累积投票提案 √
4.00 《关于公司董事 2026年度薪酬方案的议案》 非累积投票提案 √
5.00 《关于公司及子公司向银行申请综合授信暨 非累积投票提案 √
有关担保的议案》
6.00 《关于部分募集资金投资项目结项并将节余 非累积投票提案 √
募集资金永久补充流动资金的议案》
7.00 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制 非累积投票提案 √
度>的议案》
2、上述议案已经公司第四届董事会第二次会议审议，具体内容详见公司2026年 4月 27日在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.
cninfo.com.cn）披露的《第四届董事会第二次会议决议公告》。
3、公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
4、上述提案 5.00为特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。提案 4
.00、7.00关联股东应回避表决，亦不得接受其他股东委托进行投票。
5、为更好地维护中小投资者的权益，上述所有议案表决结果均对中小投资者进行单独计票（中小投资者是指除上市公司董事、
高级管理人员、单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
1、登记方式：现场登记、通过信函、电子邮件或传真方式登记；不接受电话登记。
2、现场登记时间：2026年 5月 12日（星期二）上午 9:00-12:00，下午14:00-17:00。采取信函、邮件或传真方式登记的须在 2
026年 5月 12日 17：00之前送达、发送邮件或传真到公司并请电话确认。
3、现场登记地点：北京市朝阳区亮马桥路甲 40号二十一世纪大厦 B座12层。
4、现场登记方式：
（1）自然人股东本人出席会议的，应出示本人身份证原件，并提交本人身份证复印件；
（2）个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证原件，并提交：①本人身份证复印件；②委托人身份证复印件；
③授权委托书（原件或传真件）（见附件二）；
（3）法人股东法定代表人本人出席会议的，应出示法定代表人本人身份证原件，并提交：①法定代表人身份证复印件；②法人
股东单位的营业执照复印件；
（4）法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件，并提交：①代理人身份证复印件；②法人股东单位的营
业执照复印件；③法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书（原件或传真件）。
5、按照上述规定在参会登记时所提交的复印件，必须经出席会议的个人股东或个人股东的受托人、法人股东的法定代表人或代
理人签字确认“本件真实有效且与原件一致”；按照上述规定在参会登记时可提供授权委托书传真件的，传真件必须直接传真至本通
知指定的传真号 010 8444 7877，并经出席会议的个人股东受托人或法人股东代理人签字确认“本件系由委托人传真，本件真实有效
且与原件一致”。除必须出示的本人身份证原件外，符合前述条件的复印件及传真件将被视为有效证件。
6、出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。公司董事会秘书指定的工作人员将对出席现场会议的个人股东
、个人股东的受托人、法人股东的法定代表人或代理人出示和提供的证件、文件进行形式审核。经形式审核，拟参会人员出示和提供
的证件、文件符合上述规定的，可出席现场会议并投票；拟参会人员出示和提供的证件、文件部分不符合上述规定的，不得参与现场
投票。
7、其他事项
（1）本次会议会期半天。
（2）出席会议股东的交通、食宿等费用自理。
（3）会议联系方式：
联系地址：北京市朝阳区亮马桥路甲 40号二十一世纪大厦 B座 12层
邮政编码：100125
联系人：徐雅卉
电话号码：010 8444 7866
传真号码：010 8444 7877
邮箱：ir@newjfpack.com
（4）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理签到手续。
（5）单独或者合计持有公司 1%以上股份的股东，可以将临时提案于会议召开十天前书面提交到公司董事会。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
《第四届董事会第二次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/709c7df0-600a-4883-be11-1180ccebb88a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-26 16:02│新巨丰（301296）：关于2025年度拟不进行利润分配的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
新巨丰（301296）：关于2025年度拟不进行利润分配的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/cd6419d8-d508-4b2c-892f-f5c0c0bbf77b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-26 16:02│新巨丰（301296）：2025年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
新巨丰（301296）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/e5dc5413-d8f2-44b6-a650-d64d2fc97fe1.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-26 16:02│新巨丰（301296）：2025年年度报告摘要
─────────┴────────────────────────────────────────────────
新巨丰（301296）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/393d1a1f-c89e-4717-bdb8-f844801c95c5.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-26 16:02│新巨丰（301296）：关于公司及子公司向银行申请综合授信暨有关担保的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
新巨丰（301296）：关于公司及子公司向银行申请综合授信暨有关担保的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/670c5f10-7d4b-4a85-b61e-88cf8a25f9d4.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-26 16:02│新巨丰（301296）：独立董事2025年度述职报告（石道金）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
新巨丰（301296）：独立董事2025年度述职报告（石道金）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/6e62932a-2717-4f79-9f99-3a99e2fc652b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-26 16:02│新巨丰（301296）：独立董事2025年度述职报告（陈学军）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
新巨丰（301296）：独立董事2025年度述职报告（陈学军）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/aeaa6ca2-0f9a-465d-be71-67cb04e17769.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-26 16:01│新巨丰（301296）：2026年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
新巨丰（301296）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/310584f8-3eb4-4b5f-b4ca-414e38a5dc09.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-26 16:01│新巨丰（301296）：第四届董事会第二次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
新巨丰（301296）：第四届董事会第二次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/22c266aa-8755-4c4e-b1b8-2fd4e4656fc2.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-26 16:00│新巨丰（301296）：关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
新巨丰（301296）：关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/1cd609e7-cd45-43ee-8bc2-3e7f4ff821d7.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-26 16:00│新巨丰（301296）：关于开展以套期保值为目的的金融衍生品交易业务的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1、交易目的：为锁定汇兑成本，规避原材料价格大幅波动对生产经营的不利影响，保证经营业绩相对稳定，公司及合并报表范
围内子公司拟根据生产经营情况适时开展以套期保值为目的的金融衍生品交易业务，主动应对汇率、利率波动的风险，维护公司及全
体股东的利益。
2、交易品种：公司及合并报表范围内子公司拟开展的以套期保值为目的的金融衍生品交易品种包括但不限于远期结售汇、外汇
掉期、外汇买卖、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权等或上述产品的组合业务。
3、交易额度：公司及合并报表范围内子公司拟开展的以套期保值为目的的金融衍生品交易业务，在存续期内任一交易日持有的
最高合约价值总额度不超过5,000万美元（或等值外币），使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度及决议
有效期内，可循环滚动使用。
4、审议程序：公司于2026年4月18日召开第四届董事会审计委员会2026年第二次会议，并于2026年4月23日召开第四届董事会第
二次会议审议通过了《关于开展以套期保值为目的的金融衍生品交易业务的议案》。本次开展以套期保值为目的的金融衍生品交易业
务不属于关联交易，交易金额在董事会审批权限内，无需提交股东会审议。
5、特别风险提示：公司开展以套期保值为目的的金融衍生品交易业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，不以投机套利为目
的，但金融衍生品交易操作仍存在一定的汇率波动风险、交易违约风险、操作风险、法律风险等。敬请广大投资者注意投资风险。
山东新巨丰科技包装股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月18日召开第四届董事会审计委员会2026年第二次会议，并
于2026年4月23日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于开展以套期保值为目的的金融衍生品交易业务的议案》。根据公
司业务发展需要，为有效规避外汇市场的风险，进一步提高应对外汇波动风险的能力，同意公司及合并报表范围内子公司使用自有资
金开展以套期保值为目的的金融衍生品交易业务，在存续期内任一交易日持有的最高合约价值总额度不超过5,000万美元（或等值外
币），使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。现将有关情况公告如下
：
一、拟开展以套期保值为目的的金融衍生品交易业务的基本情况
1、交易背景及目的
公司及合并报表范围内子公司在日常经营过程中涉及外币业务，主要结算币种为美元。受国际政治、经济等不确定因素影响，外
汇市场波动较为频繁，为锁定汇兑成本，规避原材料价格大幅波动对生产经营的不利影响，保证经营业绩相对稳定，公司及合并报表
范围内子公司拟根据生产经营情况适时开展以套期保值为目的的金融衍生品交易业务，主动应对汇率、利率波动的风险，维护公司及
全体股东的利益。
2、交易品种
公司及合并报表范围内子公司拟开展的以套期保值为目的的金融衍生品交易品种包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇买卖
、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权等或上述产品的组合业务。
3、交易对手
经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有相应业务经营资格的金融机构，与公司不存在关联关系。
4、交易额度、期限及授权
公司及合并报表范围内子公司拟开展的以套期保值为目的的金融衍生品交易业务，在存续期内任一交易日持有的最高合约价值总
额度不超过5,000万美元（或等值外币），使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度及决议有效期内，可循
环滚动使用。
鉴于以套期保值为目的的金融衍生品交易业务与公司的经营密切相关，提请董事会授权董事长在规定额度和期限范围内审批、签
署以套期保值为目的的金融衍生品交易业务相关协议及文件。公司财务部负责以套期保值为目的的金融衍生品交易的具体操作和管理
。
5、资金来源
公司及合并报表范围内子公司拟开展的以套期保值为目的的金融衍生品交易业务的资金来源为自有资金，不存在直接或间接使用
募集资金从事该业务的情形。
二、开展以套期保值为目的的金融衍生品交易业务的风险分析及控制措施公司开展以套期保值为目的的金融衍生品交易业务遵循
合法、谨慎、安全和有效的原则，不以投机套利为目的，但金融衍生品交易操作仍存在一定的风险，主要包括：
（一）风险分析
1、汇率波动风险
在外汇汇率走势与公司判断汇率波动方向发生大幅偏离的情况下，公司锁定汇率后支出的成本可能超过不锁定时的成本支出，从
而造成公司损失的风险。
2、交易违约风险
供应商违约：公司根据采购订单等进行收付款预测，实际执行过程中，供应商可能会调整订单，造成公司收付款预测不准，即可
能使实际发生的现金流与已操作的外汇风险对冲业务期限或数额无法完全匹配，导致交割风险。
金融衍生品交易对手违约：交易对手不能按照约定支付公司盈利从而无法对冲公司实际的现货市场损失和汇兑损失。
3、操作风险
以套期保值为目的的金融衍生品交易业务专业性较强，复杂程度较高，可能会发生操作人员未按规定程序报备及审批，或未准确
、及时、完整地记录金融衍生品业务信息，将可能导致衍生品业务损失或丧失交易机会。
4、法律风险
因相关法律发生变化或交易对手违反相关法律制度，可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。
（二）控制措施
1、公司必须以正常的生产经营为基础，与实际业务相匹配，以规避和防范原材料价格波动和汇率波动风险为主要目的，不得影
响公司的正常生产经营，不得进行以投机为目的的交易。依据经营规模以及存货数量，制定相应的衍生品交易策略。
2、公司已建立《金融衍生品交易业务管理制度》，对公司及合并报表范围内子公司开展以套期保值为目的的金融衍生品交易的
决策权限、审批流程、业务管理及风险控制等方面做出了明确规定，建立有效的监督检查、风险控制和交易止损机制，降低内部控制
风险。公司将严格执行规范的业务操作和授权管理体系，加强对银行账户和资金的管理，严格资金划拨和使用的审批程序。
3、公司财务部负责及时跟踪金融衍生品公开市场价格或者公允价值的变化，严格在董事会批准的权限内开展以套期保值为目的
的金融衍生品交易，定期向公司管理层报告。财务部如发现异常情况将及时上报，提示风险并执行应急措施。同时加强相关人员的职
业道德教育及业务培训，提高相关人员的综合素质，提升相关人员的专业知识。
4、公司将审慎审查与银行等金融机构签订的合约条款，严格执行风险管理制度，以防范法律风险。
三、开展以套期保值为目的的金融衍生品交易业务对公司的影响
公司及合并报表范围内子公司开展以套期保值为目的的金融衍生品交易业务将进一步提高应对外汇波动风险的能力，更好地规避
和防范经营过程中所面临的外汇汇率波动风险，合理降低财务费用，增强财务的稳健性，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
四、交易相关会计处理
公司在开展以套期保值为目的的金融衍生品交易业务时，将遵循《企业会计准则第24号——套期会计》《企业会计准则第22号—
—金融工具确认和计量》《企业会计准则第37号——金融工具列报》等相关规定及其指南，对拟开展的以套期保值为目的的金融衍生
品交易业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目，具体结果以审计机构出具审计报告为准。
五、履行的审议程序及相关意见
1、审计委员会意见
公司于2026年4月18日召开第四届董事会审计委员会2026年第二次会议，审议通过了《关于开展以套期保值为目的的金融衍生品
交易业务的议案》。审计委员会认为：公司开展以套期保值为目的的金融衍生品交易业务符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则
》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等法律法规及《公司章程》的规定。是基于公司日常经营情
况需要，以规避和防范汇率风险为目的，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的情形。因此，全体委员一致同意公司按照相
关制度的规定开展以套期保值为目的的金融衍生品交易业务，并同意将此议案提交董事会审议。
2、董事会审议情况
公司于2026年4月23日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于开展以套期保值为目的的金融衍生品交易业务的议案》
。董事会认为：公司及合并报表范围内子公司拟开展以套期保值为目的的金融衍生品交易业务，有利于降低汇率波动对公司经营业绩
的不利影响，符合公司业务发展及日常经营需要，有利于公司长期稳健发展。因此，董事会同意公司及合并报表范围内子公司开展以
套期保值为目的的金融衍生品交易业务。本次开展以套期保值为目的的金融衍生品交易业务不属于关联交易，交易金额在董事会审批
权限内，无需提交股东会审议。
六、备查文件
1、《第四届董事会第二次会议决议》；
2、《第四届董事会审计委员会2026年第二次会议决议》；
3、《山东新巨丰科技包装股份有限公司关于开展以套期保值为目的的金融衍生品交易业务的可行性分析报告》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/2bdc444b-398d-408e-b260-97058af96b9c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-26 16:00│新巨丰（301296）：关于开展以套期保值为目的的金融衍生品交易业务的可行性分析报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、开展以套期保值为目的的金融衍生品交易业务的背景
山东新巨丰科技包装股份有限公司（以下简称“公司”）及合并报表范围内子公司在日常经营过程中涉及外币业务，主要结算币
种为美元。受国际政治、经济等不确定因素影响，外汇市场波动较为频繁，为锁定汇兑成本，规避原材料价格大幅波动对生产经营的
不利影响，保证经营业绩相对稳定，公司及合并报表范围内子公司拟根据生产经营情况适时开展以套期保值为目的的金融衍生品交易
业务，主动应对汇率、利率波动的风险，维护公司及全体股东的利益。
二、拟开展以套期保值为目的的金融衍生品交易业务的基本情况
1、交易品种
公司及合并报表范围内子公司拟开展的以套期保值为目的的金融衍生品交易品种包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇买卖
、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权等或上述产品的组合业务。
2、交易对手
经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有相应业务经营资格的金融机构，与公司不存在关联关系。
3、交易额度、期限及授权
公司及合并报表范围内子公司拟开展的以套期保值为目的的金融衍生品交易业务，在存续期内任一交易日持有的最高合约价值总
额度不超过5,000万美元（或等值外币），使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度及决议有效期内，可循
环滚动使用。
鉴于以套期保值为目的的金融衍生品交易业务与公司的经营密切相关，提请董事会授权董事长在规定额度和期限范围内审批、签
署以套期保值为目的的金融衍生品交易业务相关协议及文件。公司财务部负责以套期保值为目的的金融衍生品交易的具体操作和管理
。
4、资金来源
公司及合并报表范围内子公司拟开展的以套期保值为目的的金融衍生品交易业务的资金来源为自有资金，不存在直接或间接使用
募集资金从事该业务的情形。
三、开展以套期保值为目的的金融衍生品交易业务的必要性和可行性
鉴于国际金融环境、汇率及利率波动的不确定性，公司在充分保障日常经营性资金需求、不影响正常经营活动并有效控制风险的
前提下，使用部分自有资金开展以套期保值为目的的金融衍生品交易业务，有利于提高公司应对外汇波动风险的能力，防范汇率波动
带来对公司经营带来的不利影响；有利于规避原材料价格波动对公司生产经营造成的潜在风险，通过利用合理的金融工具锁定成本，
减少因产品价格波动造成的产品成本波动，保证公司经营业绩的相对稳定。
公司本次开展以套期保值为目的的金融衍生品交易业务符合相关法律法规的规定，公司已制定《以套期保值为目的的金融衍生品
交易业务管理制度》，通过加强内部控制落实风险防范措施，开展以套期保值为目的的金融衍生品交易业务具有必要性和可行性。
四、开展以套期保值为目的的金融衍生品交易业务的风险分析及控制措施公司开展以套期保值为目的的金融衍生品交易业务遵循
合法、谨慎、安全和有效的原则，不以投机套利为目的，但以套期保值为目的的金融衍生品交易操作仍存在一定的风险，主要包括：
（一）风险分析
1、汇率波动风险
在外汇汇率走势与公司判断汇率波动方向发生大幅偏离的情况下，公司锁定汇率后支出的成本可能超过不锁定时的成本支出，从
而造成公司损失的风险。
2、交易违约风险
供应商违约：公司根据采购订单等进行收付款预测，实际执行过程中，供应商可能会调整订单，造成公司收付款预测不准，即可
能使实际发生的现金流与已操作的外汇风险对冲业务期限或数额无法完全匹配，导致交割风险。
以套期保值为目的的金融衍生品交易对手违约：交易对手不能按照约定支付公司盈利从而无法对冲公司实际的现货市场损失和汇
兑损失。
3、操作风险
以套期保值为目的的金融衍生品交易业务专业性较强，复杂程度较高，可能会发生操作人员未按规定程序报备及审批，或未准确
、及时、完整地记录以套期保值为目的的金融衍生品业务信息，将可能导致衍生品业务损失或丧失交易机会。
4、法律风险
因相关法律发生变化或交易对手违反相关法律制度，可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。
（二）控制措施
1、公司必须以正常的生产经营为基础，与实际业务相匹配，以规避和防范原材料价格波动和汇率波动风险为主要目的，不得影
响公司的正常生产经营，不得进行以投机为目的的交易。依据经营规模以及存货数量，制定相应的衍生品交易策略。
2、公司已建立《以套期保值为目的的金融衍生品交易业务管理制度》，对公司及合并报表范围内子公司开展以套期保值为目的
的金融衍生品交易的决策权限、审批流程、业务管理及风险控制等方面做出了明确规定，建立有效的监督检查、风险控制和交易止损
机制，降低内部控制风险。公司将严格执行规范的业务操作和授权管理体系，加强对银行账户和资金的管理，严格资金划拨和使用的
审批程序。
3、公司财务部负责及时跟踪以套期保值为目的的金融衍生品公开市场价格或者公允价值的变化，严格在董事会批准的权限内开
展以套期保值为目的的金融衍生品交易，定期向公司管理层报告。财务部如发现异常情况将及时上报，提示风险并执行应急措施。同
时加强相关人员的职业道德教育及业务培训，提高相关人员的综合素质，提升相关人员的专业知识。
4、公司将审慎审查与银行等金融机构签订的合约条款，严格执行风险管理制度，以防范法律风险。
五、开展以套期保值为目的的金融衍生品交易业务的可行性分析结论
公司开展以套期保值为目的的金融衍生品交易业务与公司日常经营业务相匹配，充分运用合理的金融工具来规避或降低原材料价
格波动和汇率波动风险对公司业绩产生的影响，具有必要性。同时，公司已制定《金融衍生品交易业务管理制度》，为以套期保值为
目的的金融衍生品交易业务制定了具体操作规程，采取的针对性风险控制措施切实可行，交易业务风险可控。公司开展以套期保值为
目的的金融衍生品交易业务符合公司的整体利益和长远发展，不存在损害公司和股东利益的行为。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/1a38b411-3076-4fd4-8928-9ef96c0b272b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-26 16:00│新巨丰（301296）：关于举办2025年度业绩说明会的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
重要内容提示：
会议召开时间：2026年 5月 15日（星期五）15:30-17:00
会议召开方式：网络互动方式
会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会 议 问 题 征 集 ： 投 资 者 可 于 2026 年 5 月 15 日 前 访 问 网 址https://eseb.cn/1xqiR3xUzpS或使用微信扫描
下方小程序码进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注
的问题进行回答。
山东新巨丰科技包装股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026年 4月 27日在巨潮资讯网上披露了《2025年年度报告》及《
2025年年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于2026年 5月 15日（星期
五）15:30-17:00在“价值在线”（www.ir-online.cn）举办山东新巨丰科技包装股份有限公司 2025 年度业绩说明会，与投资者进
行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。
一、说明会召开的时间、地点和方式
会议召开时间：2026年 5月 15日（星期五）15:30-17:00
会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会议召开方式：网络互动方式
二、参加人员
董事长：袁训军
财务负责人：马仁强
独立董事：石道金
副总经理、董事会秘书：徐雅卉
保荐代表人：孙鹏飞
（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。
三、投资者参加方式
投 资 者 可 于 2026 年 5 月 15 日 （ 星 期 五 ） 15:30-17:00 通 过 网 址https://eseb.cn/1xqiR3xUzpS 或使用微信扫
描下方小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于 2026年 5月 15日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允
许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
四、联系人及咨询办法
联系人：徐雅卉
电话：010-8444 7866
传真：010-8444 7877
邮箱：ir@newjfpack.com
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/e8035c60-1cc5-49ae-bb84-14cdf1ee02ab.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-26 16:00│新巨丰（301296）：2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
新巨丰（301296）：2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/dbd59e19-0a05-4512-8ef2-6ac10f628aec.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-26 16:00│新巨丰（301296）：关于2025年年度报告及2026年第一季度报告披露的提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
2026年4月23日山东新巨丰科技包装股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第二次会议审议通过了《关于<2025年
年度报告>及其摘要的议案》《关于<2026年第一季度报告>的议案》。为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展
规划，公司《2025年年度报告》全文及其摘要、《2026年第一季度报告》已于2026年4月27日在中国证监会指定的创业板信息披露网
站（巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）上披露，请投资者注意查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/aa79fc82-8665-4eae-9bd0-6f0304cf4ded.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-26 16:00│新巨丰（301296）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明
─────────┴────────────────────────────────────────────────
山东新巨丰科技包装股份有限公司
容诚专字[2026]100Z1630 号容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号
1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037)TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392关于山东新巨丰科技包装股份有限公司
E-mail :bj@rsmchina.com.cn
https:// www.rsm.global/china/非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明
容诚专字[2026]100Z1630 号山东新巨丰科技包装股份有限公司全体股东：
我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了山东新巨丰科技包装股份有限公司（以下简称新巨丰公司）2025年 12 月 3
1 日的合并及母公司资产负债表，2025年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权益变动表以及
财务报表附注，并于 2026 年 4 月 23 日出具了容诚审字[2026]100Z4288 号的保留意见审计报告。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的要求及深圳证券交
易所《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的规定，新巨丰公司管理层编制了后附的山东新巨丰科
技包装股份有限公司2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称汇总表）。如实编制和对外披露汇总表
并保证其真实、准确、完整是新巨丰公司管理层的责任。
我们对汇总表所载信息与本所审计新巨丰公司2025年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对
，在所有重大方面没有发现不一致。除了对新巨丰公司实施 2025年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我
们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解新巨丰公司的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，后附汇总
表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供新巨丰公司年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。
附件：山东新巨丰科技包装股份有限公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/cb75b8c5-5519-4f63-8896-95d1ecfe0784.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-26 16:00│新巨丰（301296）：2025年度内部控制自我评价报告的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
新巨丰（301296）：2025年度内部控制自我评价报告的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/5d7f1858-cbdb-406b-b66c-55fbc9f0e349.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-26 16:00│新巨丰（301296）：关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
山东新巨丰科技包装股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于公
司高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》；因全体董事对《关于公司董事2026年度薪酬方案的议案》回避表决，该议案直接提交公
司2025年度股东会审议。《关于公司高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》自第四届董事会第二次会议审议通过后生效。根据法律
法规及《山东新巨丰科技包装股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，经公司董事会薪酬与考核委员会提议
，结合各位董事、高级管理人员在公司担任的具体管理职务、实际工作绩效、公司经营业绩等因素，拟定2026年度公司董事、高级管
理人员薪酬方案如下：
一、公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案
（一）适用对象：公司董事（含独立董事）、高级管理人员
（二）适用期限：2026年1月1日至2026年12月31日
（三）薪酬的构成和标准
1、非独立董事薪酬方案
不在公司担任具体职务非独立董事不在公司领取薪酬，在公司担任具体职务的非独立董事及董事长实行以基本年薪和年终绩效考
评相结合的薪酬体系，不另外领取董事津贴。基本年薪按其所任职务核定，绩效考评由董事会薪酬与考核委员会负责实施。绩效薪酬
占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。绩效薪酬实际发放金额以考评结果为准。
2、独立董事薪酬方案
公司的独立董事在公司领取独立董事津贴，津贴标准为12万元/年（税前）。
3、高级管理人员薪酬方案
公司高级管理人员的实际薪酬与其绩效考核结果相关，高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务领取相应报酬，基本薪酬
按月平均发放，年终奖金根据公司当年业绩完成情况和个人工作完成情况确定。绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额
的百分之五十。绩效薪酬实际发放金额以考评结果为准。公司董事兼任高级管理人员时，薪酬方案上限以孰高者确定。
二、其他规定
1、上述薪酬和津贴所涉及的个人应缴纳的有关税费统一由公司代扣代缴，因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬和津
贴金额按其实际任期计算发放；
2、根据相关法规和《公司章程》等规定，上述高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日起生效，董事薪酬方案须提交2025
年度股东会审议通过方可生效。
3、本方案未尽事宜，按照国家法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定执行。本方案如与国家日后颁布的法律
法规、部门规章、规范性文件和经合法程序修改后的《公司章程》等相抵触时，按照有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司
章程》等规定执行。
三、备查文件
1、《第四届董事会第二次会议决议》；
2、《第四届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/2f4d9acc-ebfd-4155-9687-e6fff0929b81.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-26 16:00│新巨丰（301296）：2025年度内部控制评价报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
新巨丰（301296）：2025年度内部控制评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/beb051b5-f6ad-4813-8c8a-33dd6cdc50ad.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-26 16:00│新巨丰（301296）：关于会计师事务所2025年度履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况的报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
会履行监督职责情况的报告
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉
尽责的原则，恪尽职守，认真履职，对2025年度年审会计师事务所履职情况进行评估和监督，现将会计师事务所2025年度履职情况评
估及审计委员会履行监督职责的情况汇报如下：
一、2025年年审会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12
月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京
市西城区阜成门外大街22号1幢10层1001-1至1001-26，首席合伙人刘维。
截至2025年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人233人，共有注册会计师1,507人，其中856人签署过证券服务业务审计报告
。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
公司于2025年4月16日召开第三届董事会审计委员会2025年第二次会议，并于2025年4月23日召开第三届董事会第二十四次会议及
第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，后该议案于2025年5月15日经2024年度股东大会审议通
过，续聘容诚会计师事务所为公司2025年度财务审计和内控审计机构，聘期一年，自公司股东大会审议通过之日起生效。
二、2025年年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，结合公司2025年年报工作安排，容诚会计师事务
所对公司2025年度财务报告及2025年12月31日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司募集资金存放与实际使用情况、
控股股东及其他关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来情况等进行核查并出具了专项报告。
经审计，容诚会计师事务所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司2025年12月31日的
合并及母公司财务状况以及2025年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有方
面保持了有效的财务报告内部控制。容诚会计师事务所出具了保留意见的审计报告。
在执行审计工作的过程中，容诚会计师事务所就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、
风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。
三、审计委员会对会计师事务所监督情况
根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》和公司《独
立董事工作制度》《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，审计委员会勤勉尽责地对会计师事务所履行监督职责，具体情况如下
：
（一）审计委员会对容诚会计师事务所的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严
格核查和评价，认为容诚会计师事务所具有多年财务审计和内控审计服务经验，在为公司提供审计服务过程中，恪尽职守，遵循独立
、客观、公正的原则，认真履行了审计机构应尽的职责。审计委员会审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘容诚会计
师事务所为公司2025年度财务审计及内控审计机构，并将该议案提交董事会审议。
（二）2026年1月29日，审计委员会通过线上与线下相结合的方式与负责公司审计工作的注册会计师及项目经理召开沟通会议，
对2025年度审计工作的初步预审情况，如审计范围、重要时间节点、人员安排、审计重点等相关事项进行了沟通。
（三）年度审计期间，审计委员会委员听取了容诚会计师事务所关于公司审计内容相关调整事项、审计过程中发现的问题及审计
报告的出具情况、审计结论等的汇报，并对审计发现问题提出建议。
（四）2026年4月18日，公司第四届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过公司《2025年年度报告》、《关于续聘会计师
事务所的议案》等议案并同意提交董事会审议。
四、总体评价
公司审计委员会严格遵守证监会、深交所及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，充分发挥专业委员会的作
用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会计师事务
所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
公司审计委员会认为容诚会计师事务所在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和
业务素质，按时完成了公司2025年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
山东新巨丰科技包装股份有限公司
董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/a68b645c-d926-4d5a-bd0b-110d632cbd69.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-26 16:00│新巨丰（301296）：独立董事独立性情况的专项意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《山东新
巨丰科技包装股份有限公司独立董事工作制度》等要求，山东新巨丰科技包装股份有限公司（以下简称“公司”）董事会，就公司在
任独立董事邵彬先生、兰培珍女士和石道金先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
经核查独立董事邵彬先生、兰培珍女士和石道金先生的任职经历以及独立董事签署的相关自查文件，独立董事邵彬先生、兰培珍
女士和石道金先生未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东、实际控
制人之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，公司独立董事邵彬先生、
兰培珍女士和石道金先生符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司
规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。
山东新巨丰科技包装股份有限公司
董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/10486968-d7c9-42d3-a4c1-4b3c00a2b555.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-26 16:00│新巨丰（301296）：董事会审计委员会关于公司2025年度财务报告非标准审计意见涉及事项的专项说明
─────────┴────────────────────────────────────────────────
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师事务所”）对山东新巨丰科技包装股份有限公司（以下简称“公司
”）2025 年度财务报表进行了审计，并出具了保留意见《审计报告》（容诚审字[2026]100Z4288）。按照《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14号——非标准审计意见及其涉及事项的处理》的相关要求，公司董
事会出具了《董事会关于公司 2025年度财务报告非标准审计意见涉及事项的专项说明》，现公司董事会审计委员会就董事会出具的
专项说明发表如下意见：容诚会计师事务所出具的保留意见的审计报告，真实客观地反映了公司 2025 年度财务状况和经营情况，公
司董事会审计委员会对董事会出具的专项说明进行了审核并同意董事会出具的专项说明。董事会审计委员会将积极配合董事会的各项
工作，持续关注董事会和管理层相关工作的开展，以尽快解决报告所涉事项对公司的影响，切实维护公司及全体股东的合法权益。
山东新巨丰科技包装股份有限公司
董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/a6454d7a-5f3a-48fd-8a2f-73c44308ab82.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-26 16:00│新巨丰（301296）：关于续聘会计师事务所的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔
2023〕4号）的规定。山东新巨丰科技包装股份有限公司（以下简称“公司”、“新巨丰”）于 2026年 4月 23日召开第四届董事会
第二次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。公司董事会拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容
诚会计师事务所”）为公司 2026 年度财务审计和内控审计机构，本事项尚需提交公司 2025 年度股东会审议批准，并自公司股东会
审议通过之日起生效。现将相关情况公告如下：
一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明
容诚会计师事务所具有从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，为保持审计工作的稳定性和持续性，公司决定继续聘请容
诚会计师事务所担任公司2026年度财务审计和内控审计机构。关于 2026年度审计费用，公司董事会拟提请股东会授权董事会依审计
工作量与审计机构协商确定。
二、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988年 8月，2013年
12月 10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为
北京市西城区阜成门外大街 22 号 1幢 10层 1001-1至1001-26，首席合伙人刘维。
2、人员信息
截至 2025 年 12 月 31日，容诚会计师事务所共有合伙人 233 人，共有注册会计师 1,507人，其中 856人签署过证券服务业务
审计报告。
3、业务信息
容诚会计师事务所经审计的 2024年度收入总额为 251,025.80 万元，其中审计业务收入 234,862.94万元，证券期货业务收入 1
23,764.58万元。
容诚会计师事务所共承担 518家上市公司 2024 年年报审计业务，审计收费总额 62,047.52 万元，客户主要集中在制造业、信
息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、科学研究和技术服务业、建筑业、水利、环境和公共设施管理业等多个行业。容诚
会计师事务所对新巨丰公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为 383家。
4、投资者保护能力
容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于 2.5亿元，职业保险购买符合相关规定。
近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：
2023年 9月 21日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称乐视网）证券虚假陈述责任纠纷案 [(2021
)京 74 民初 111 号]作出判决，判决华普天健咨询（北京）有限公司（以下简称“华普天健咨询”）和容诚会计师事务所（特殊普
通合伙）（以下简称“容诚特普”）共同就 2011年 3月17日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在 1%范围内与被
告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健咨询及容诚特普收到判决后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
5、诚信记录
容诚会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 1次、监督管理措施 12次
、自律监管措施 13次、纪律处分 4次、自律处分 1次。
101名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 4次（共 2个项目）、监督管
理措施 20 次、自律监管措施 9次、纪律处分 10次、自律处分 1次。
（二）项目信息
1、项目人员信息
项目合伙人/项目拟签字注册会计师：李成林，2012年成为中国注册会计师，2010年开始从事上市公司审计业务，2010年开始在
容诚会计师事务所执业；2024年报开始担任新巨丰签字注册会计师；近三年签署过信安世纪、捷强装备等上市公司审计报告。
项目拟签字注册会计师：杨晋芳，2018 年成为中国注册会计师，2015年开始从事上市公司审计业务，2015年开始在容诚会计师
事务所执业；2022年报开始担任新巨丰签字注册会计师；近三年签署过坤泰股份、捷强装备、新巨丰等上市公司审计报告。
项目拟签字注册会计师：林慧，2023年成为中国注册会计师，2021年开始从事上市公司审计业务，2021年开始在容诚会计师事务
所执业；2026年报开始担任新巨丰签字注册会计师。
拟任项目质量控制复核人：蒋玉芳，2012年成为中国注册会计师，2006年开始从事上市公司审计业务，2012 年开始在容诚会计
师事务所执业；近三年复核过九芝堂、坤泰股份等上市公司审计报告。
2、上述相关人员的诚信记录情况
项目合伙人李成林、签字注册会计师杨晋芳、林慧、项目质量控制复核人蒋玉芳近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处
罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。
3、独立性
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
公司 2025 年度审计费用 160 万元（含税），其中年度财务审计费 140万元（含税）、年度内控审计费 20万元（含税）。2026
年度审计费用将根据所处行业标准和公司的业务规模、会计处理复杂程度等因素，结合年度审计需配备的审计人员情况和投入的工作
量协商确定。提请股东会授权公司经营管理层与容诚会计师事务所协商确认审计费用事项。预计审计费用变化不超过上年审计费用的
20%。
三、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会审议情况
公司于 2026年 4月 21日召开第四届董事会审计委员会 2026年第二次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。公
司董事会审计委员会查阅了容诚会计师事务所（特殊普通合伙）有关资格证照、相关信息和诚信纪录，认可容诚会计师事务所（特殊
普通合伙）的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，认为其具备从事上市公司审计业务的丰富经验和职业素质，在执业过程中坚
持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告，报告内容客观、公正。经过对其职业操守、履职能力的事前审核，认为容诚会计
师事务所（特殊普通合伙）可以继续承担公司 2026年度的财务审计和内控审计工作。同意将《关于续聘会计师事务所的议案》提交
公司董事会审议。
（二）董事会审议情况
公司于 2026年 4月 23日召开第四届董事会第二次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，拟续聘容诚会计师事务所
为公司 2026年度财务审计和内控审计机构。本议案尚需提交公司股东会审议。
（三）生效日期
本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司 2025 年度股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效，聘期一年。
四、备查文件
1、《第四届董事会第二次会议决议》；
2、《第四届董事会审计委员会 2026年第二次会议决议》；
3、审计机构营业执照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业
证照和联系方式。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/6f1abf80-baf5-4a9d-b911-cfc7ebd260b2.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-26 16:00│新巨丰（301296）：募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
新巨丰（301296）：募集资金年度存放与使用情况鉴证报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/fcc8fc07-2e24-4caf-9655-565c8a82a906.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-26 16:00│新巨丰（301296）：董事会关于公司2025年度财务报告非标准审计意见涉及事项的专项说明
─────────┴────────────────────────────────────────────────
新巨丰（301296）：董事会关于公司2025年度财务报告非标准审计意见涉及事项的专项说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/0586a5e3-550c-45e1-bece-ffd642e1a06b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-26 16:00│新巨丰（301296）：2025年度董事会工作报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
新巨丰（301296）：2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/6a8ed410-8960-4a05-a43e-4d3495167c8c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-26 16:00│新巨丰（301296）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
─────────┴────────────────────────────────────────────────
新巨丰（301296）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/5d69a9f3-c5f0-43b3-a270-cdebca3bf351.PDF
【2.财报链接】
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-27│新巨丰：2025年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-27/1225185341.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-27│新巨丰：2026年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-27/1225185354.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-29│新巨丰：2025年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-29/1224750890.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-29│新巨丰：2025年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-29/1224614069.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-29│新巨丰：2025年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-29/1223362146.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-25│新巨丰：2024年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-25/1223275099.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-30│新巨丰：2024年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-30/1221557106.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-29│新巨丰：2024年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-29/1221034326.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-24│新巨丰：2024年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-24/1219773560.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
|