公司公告☆ ◇301296 新巨丰 更新日期：2026-03-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-03-19 16:50 │新巨丰（301296）：关于下属子公司仲裁事项的公告 │
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│2026-03-18 18:18 │新巨丰（301296）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2026-03-18 18:14 │新巨丰（301296）：新巨丰章程（2026年3月修订） │
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│2026-03-18 18:12 │新巨丰（301296）：第三届董事会提名委员会关于独立董事候选人任职资格的审查意见 │
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│2026-03-18 18:12 │新巨丰（301296）：独立董事候选人声明与承诺（兰培珍） │
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│2026-03-18 18:12 │新巨丰（301296）：独立董事候选人声明与承诺（邵彬） │
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│2026-03-18 18:12 │新巨丰（301296）：独立董事提名人声明与承诺（邵彬） │
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│2026-03-18 18:12 │新巨丰（301296）：关于购买董事及高级管理人员责任险的公告 │
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│2026-03-18 18:12 │新巨丰（301296）：独立董事提名人声明与承诺（石道金） │
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│2026-03-18 18:12 │新巨丰（301296）：关于公司董事会换届选举的公告 │
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2026-03-19 16:50│新巨丰（301296）：关于下属子公司仲裁事项的公告
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新巨丰（301296）：关于下属子公司仲裁事项的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-19/906268d2-1ea5-45a3-b85c-cb31e7403f94.PDF
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2026-03-18 18:18│新巨丰（301296）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 4月 3日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 4月 3日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15
:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 4月 3 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 3月 27日
7、出席对象：
（1）截至 2026年 3月 27日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本
次会议并参加表决。上述公司全体股东均有权出席本次股东会，不能亲自出席会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加
表决（被授权人不必是公司股东）。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：北京市朝阳区亮马桥路甲 40号二十一世纪大厦 B座 12层大会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于公司董事会换届选举暨选举第四届董 累积投票提案 应选人数（4）人
事会非独立董事的议案
1.01 选举袁训军先生为第四届董事会非独立董 累积投票提案 √
事
1.02 选举郭晓红女士为第四届董事会非独立董 累积投票提案 √
事
1.03 选举刘宝忠先生为第四届董事会非独立董 累积投票提案 √
事
1.04 选举张道荣女士为第四届董事会非独立董 累积投票提案 √
事
2.00 关于公司董事会换届选举暨选举第四届董 累积投票提案 应选人数（3）人
事会独立董事的议案
2.01 选举兰培珍女士为第四届董事会独立董事 累积投票提案 √
2.02 选举石道金先生为第四届董事会独立董事 累积投票提案 √
2.03 选举邵彬先生为第四届董事会独立董事 累积投票提案 √
3.00 关于增加注册资本、调整董事会人数并修 非累积投票提案 √
订《公司章程》的议案
4.00 关于购买董事及高级管理人员责任险的议 非累积投票提案 √
案
2、上述议案已经公司第三届董事会第三十二次会议审议，具体内容详见公司 2026年 3月 19日在指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《第三届董事会第三十二次会议决议公告》及相关公告。
3、提案 1.00、2.00采用累积投票制逐项投票选举，应选非独立董事 4名、独立董事 3名。股东所拥有的选举票数为其所持有表
决权的股份数量乘以应选人数，可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其
拥有的选举票数。其中，提案 2.00独立董事候选人任职资格与独立性需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东会审议。上述
提案 3.00为特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。提案 4.00为普通决
议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的过半数表决通过。
4、为更好地维护中小投资者的权益，上述所有议案表决结果均对中小投资者进行单独计票（中小投资者是指除上市公司董事、
高级管理人员、单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
1、登记方式：现场登记、通过信函、电子邮件或传真方式登记；不接受电话登记。
2、现场登记时间：2026 年 3月 30 日（星期一）上午 9:00-12:00，下午14:00-17:00。采取信函、邮件或传真方式登记的须在
2026年 3月 30日 17：00之前送达、发送邮件或传真到公司并请电话确认。
3、现场登记地点：北京市朝阳区亮马桥路甲 40号二十一世纪大厦 B座12层。
4、现场登记方式：
（1）自然人股东本人出席会议的，应出示本人身份证原件，并提交本人身份证复印件；
（2）个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证原件，并提交：①本人身份证复印件；②委托人身份证复印件；
③授权委托书（原件或传真件）（见附件二）；
（3）法人股东法定代表人本人出席会议的，应出示法定代表人本人身份证原件，并提交：①法定代表人身份证复印件；②法人
股东单位的营业执照复印件；
（4）法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件，并提交：①代理人身份证复印件；②法人股东单位的营
业执照复印件；③法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书（原件或传真件）。
5、按照上述规定在参会登记时所提交的复印件，必须经出席会议的个人股东或个人股东的受托人、法人股东的法定代表人或代
理人签字确认“本件真实有效且与原件一致”；按照上述规定在参会登记时可提供授权委托书传真件的，传真件必须直接传真至本通
知指定的传真号 010 8444 7877，并经出席会议的个人股东受托人或法人股东代理人签字确认“本件系由委托人传真，本件真实有效
且与原件一致”。除必须出示的本人身份证原件外，符合前述条件的复印件及传真件将被视为有效证件。
6、出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。公司董事会秘书指定的工作人员将对出席现场会议的个人股东
、个人股东的受托人、法人股东的法定代表人或代理人出示和提供的证件、文件进行形式审核。经形式审核，拟参会人员出示和提供
的证件、文件符合上述规定的，可出席现场会议并投票；拟参会人员出示和提供的证件、文件部分不符合上述规定的，不得参与现场
投票。
7、其他事项
（1）本次会议会期半天。
（2）出席会议股东的交通、食宿等费用自理。
（3）会议联系方式：
联系地址：北京市朝阳区亮马桥路甲 40号二十一世纪大厦 B座 12层
邮政编码：100125
联系人：徐雅卉
电话号码：010 8444 7866
传真号码：010 8444 7877
邮箱：ir@newjfpack.com
（4）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理签到手续。
（5）单独或者合计持有公司 1%以上股份的股东，可以将临时提案于会议召开十天前书面提交到公司董事会。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
《第三届董事会第三十二次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-19/9945595b-9e2a-438e-b988-4668e67ffcde.PDF
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2026-03-18 18:14│新巨丰（301296）：新巨丰章程（2026年3月修订）
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新巨丰（301296）：新巨丰章程（2026年3月修订）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-19/bb784068-3afb-46e6-87f3-cbea8c4c9688.PDF
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2026-03-18 18:12│新巨丰（301296）：第三届董事会提名委员会关于独立董事候选人任职资格的审查意见
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根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公
司规范运作》（以下简称“《创业板上市公司规范运作》”）的规定，并参照《上市公司独立董事管理办法》（以下简称“《管理办
法》”），我们作为山东新巨丰科技包装股份有限公司（以下简称“公司”）的第三届董事会提名委员会成员，现就公司第四届董事
会独立董事候选人的任职资格发表审查意见如下：
1、在提名公司第四届董事会独立董事候选人前已征得被提名人本人同意，提名程序符合《公司法》《创业板上市公司规范运作
》等法律法规及《山东新巨丰科技包装股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
2、独立董事候选人兰培珍女士、邵彬先生、石道金先生具备《管理办法》《创业板上市公司规范运作》规定的担任公司独立董
事的任职条件、任职资格，符合相关法律法规规定的独立性等条件要求,具备担任公司独立董事的履职能力。
3、上述独立董事候选人的任职资格、教育背景、工作经历、业务能力符合公司独立董事任职要求，与持有5%以上公司股份的股
东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，不
存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；不存在重大失信等不良记录
，也未曾受到中国证监会和证券交易场所的处罚和惩戒，候选人不存在《公司法》《管理办法》《创业板上市公司规范运作》等法律
法规和《公司章程》中规定的不得担任独立董事的情形。
4、本次提名的独立董事候选人均已经取得独立董事资格证书，其中，石道金先生、兰培珍女士为会计专业人士。
综上所述， 提名委员会一致同意提名兰培珍女士、邵彬先生、石道金先生为公司第四届董事会独立董事候选人，并同意将相关
议案提交公司董事会进行审议。
山东新巨丰科技包装股份有限公司
董事会提名委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-19/9cd930bf-7ba4-4d6b-85be-d02e334017fb.PDF
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2026-03-18 18:12│新巨丰（301296）：独立董事候选人声明与承诺（兰培珍）
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新巨丰（301296）：独立董事候选人声明与承诺（兰培珍）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-19/446336a6-fc3b-4cdd-be04-077a6e0b597d.PDF
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2026-03-18 18:12│新巨丰（301296）：独立董事候选人声明与承诺（邵彬）
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新巨丰（301296）：独立董事候选人声明与承诺（邵彬）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-19/cc674d3e-a915-4a14-a9fa-5d9eb968c189.PDF
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2026-03-18 18:12│新巨丰（301296）：独立董事提名人声明与承诺（邵彬）
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新巨丰（301296）：独立董事提名人声明与承诺（邵彬）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-19/939fcf56-7e04-4a75-a90b-379fbba947e9.PDF
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2026-03-18 18:12│新巨丰（301296）：关于购买董事及高级管理人员责任险的公告
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山东新巨丰科技包装股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月18日召开第三届董事会第三十二次会议，审议了《关于购
买董事及高级管理人员责任险的议案》。公司全体董事对本议案回避表决，本议案将直接提交公司2026年第一次临时股东会审议。本
议案提交董事会审议前已提交公司董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员均回避表决。
为进一步完善公司风险管理体系，提升法人治理水平，促进公司董事及高级管理人员充分行使权利、履行职责，降低公司运营风
险，根据《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为董事及高级管理人员购买责任险（以下简称“董高责任险”）。现将具体情况
公告如下：
一、董高责任险方案
1、投保人：山东新巨丰科技包装股份有限公司
2、被保险人：公司及全体董事、高级管理人员以及相关负责人（具体以保险合同为准）
3、责任限额：5,000万元人民币（具体以保险合同为准）
4、保费支出：不超过人民币50万元/年（具体以保险公司最终报价审批数据为准）
5、保险期限：12个月（具体起止时间以保险合同约定为准，后续可续保或重新投保）
为提高决策效率，公司董事会提请股东会在上述权限内授权公司管理层及其授权人员办理董高责任险购买的相关事宜（包括但不
限于确定被保险人范围、保险公司、赔偿限额、保费总额及其他保险条款，选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构，签署相关法律
文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后董高责任险保险合同期满时或期满前办理续保或者重新投保等相关事宜。续保或
者重新投保在上述保险方案范围内无需另行审议，具体授权经营管理层办理相关事项。授权期限为自股东会审议通过该议案之日起至
公司第四届董事会届满之日止。公司第三届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议、第三届董事会第三十二次会议分别审议了《
关于购买董事及高级管理人员责任险的议案》。根据《公司章程》及相关法律法规的规定，因该事项与公司全体董事存在利害关系，
公司全体董事对本事项回避表决，本事项将直接提交公司2026年第一次临时股东会审议。
二、备查文件
1、《第三届董事会第三十二次会议决议》；
2、《第三届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-19/ab2460c0-4def-45ce-a2f0-25cf30a22361.PDF
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2026-03-18 18:12│新巨丰（301296）：独立董事提名人声明与承诺（石道金）
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新巨丰（301296）：独立董事提名人声明与承诺（石道金）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-19/2e5f3906-7755-4a60-afdd-cc316eab43c5.PDF
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2026-03-18 18:12│新巨丰（301296）：关于公司董事会换届选举的公告
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山东新巨丰科技包装股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期将于2026年3月29日届满，根据《中华人民共和国公
司法》（以下简称“《公司法》”）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《创业板上市规则》”）《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称“《规范运作指引》”）等法律法规、规范性文件及《山
东新巨丰科技包装股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，公司董事会决定进行换届选举。
一、董事会换届选举情况
公司于2026年3月18日召开第三届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于增加注册资本、调整董事会人数并修订<公司章程>
的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事
会独立董事候选人的议案》。
为进一步完善公司内部治理结构，提高董事会运作效率，公司第四届董事会成员人数由10人调整至8人，其中非独立董事4人、独
立董事3人、职工董事1人。
经公司第三届董事会提名委员会资格审查，并充分征求候选人本人的意见，董事会同意提名袁训军先生、郭晓红女士、刘宝忠先
生、张道荣女士为公司第四届董事会非独立董事候选人；同意提名邵彬先生、兰培珍女士、石道金先生为公司第四届董事会独立董事
候选人，其中，石道金先生、兰培珍女士为会计专业人士。以上候选人简历见附件。
二、董事候选人任职资格情况
公司董事会提名委员会已对上述董事候选人任职资格进行了审核，认为：本次董事会换届选举相关提名是在充分了解候选人的任
职条件、教育背景、工作经历等情况的基础上进行的，并已征得候选人本人的同意，聘任程序符合《公司法》《公司章程》的有关规
定。根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《创业板上市规则》以及《规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件及《公司
章程》的有关规定，董事候选人符合《公司法》《规范运作指引》和《公司章程》等规定的董事任职资格，不存在不得担任公司董事
的情形。董事候选人需提交公司股东会审议，并采取累积投票制分别表决选举非独立董事和独立董事。上述董事候选人人数符合《公
司法》和《公司章程》的规定，其中，独立董事候选人人数的比例未低于董事会成员的三分之一，拟任董事中兼任公司高级管理人员
和由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
公司独立董事候选人邵彬先生、兰培珍女士、石道金先生均已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。上述独立董事候选
人任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可与其他4名非独立董事候选人一并提交2026年第一次临时股东会审
议，并通过累积投票选举产生公司第四届董事会董事。第四届董事会中的职工代表由公司通过职工代表大会选举产生，无需提交股东
会审议。届时根据公司职工代表大会选举结果，公司将履行信息披露义务。
三、其他说明
第四届董事会董事任期自公司2026年第一次临时股东会审议通过之日起三年（其中，邵彬先生自2022年1月25日起任公司独立董
事至今，其任期自股东会选举通过之日起至2028年1月24日；兰培珍女士自2023年1月4日起任公司独立董事至今，其任期自股东会选
举通过之日起至2029年1月3日）。为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第三届董事会董事仍将继续依照法律
、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行董事义务和职责。公司向第三届董事会各位董事在任职期间为公司
所做的贡献表示衷心的感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-19/23df2fbd-ff27-4779-bf57-336d984d1fd0.PDF
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2026-03-18 18:12│新巨丰（301296）：独立董事候选人声明与承诺（石道金）
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新巨丰（301296）：独立董事候选人声明与承诺（石道金）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-19/5a726f2e-e50f-4d2a-b989-e048945062a6.PDF
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2026-03-18 18:12│新巨丰（301296）：独立董事提名人声明与承诺（兰培珍）
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新巨丰（301296）：独立董事提名人声明与承诺（兰培珍）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-19/79fa5e1a-fd85-4be1-8552-17b364aed3fb.PDF
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2026-03-18 18:12│新巨丰（301296）：关于增加注册资本、调整董事会人数并修订《公司章程》的公告
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新巨丰（301296）：关于增加注册资本、调整董事会人数并修订《公司章程》的公告。公告详情请查看附件。
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2026-03-18 18:11│新巨丰（301296）：第三届董事会第三十二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
山东新巨丰科技包装股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十二次会议的通知于2026年3月13日以电子邮件等方
式送达全体董事，并于2026年3月18日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中张
道荣、邵彬、石道金、兰培珍以通讯方式出席会议，公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长袁训军先生召集和主持。
本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《山东新巨丰科技包装股份有限公司章程
》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
二、董事会会议审议情况
1、逐项审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
鉴于第三届董事会任期即将届满，为促进公司规范、健康、稳定发展，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定
，公司决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。经公司董事会提名委员会资格审查，公司第三届董事会同意提名袁训军先生、郭
晓红女士、刘宝忠先生、张道荣女士为公司第四届董事会非独立董事候选人。第四届董事会董事任期三年，自公司2026年第一次临时
股东会
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