公司公告☆ ◇301296 新巨丰 更新日期：2026-06-25◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-06-24 17:12 │新巨丰（301296）：关于变更持续督导保荐代表人的公告 │
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│2026-06-09 16:40 │新巨丰（301296）：关于注销部分募集资金专户的公告 │
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│2026-05-21 16:44 │新巨丰（301296）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 │
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│2026-05-18 18:32 │新巨丰（301296）：2025年度股东会之法律意见书 │
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│2026-05-18 18:32 │新巨丰（301296）：2025年度股东会决议公告 │
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│2026-05-13 19:20 │新巨丰（301296）：关于参加2026年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告 │
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│2026-05-13 19:20 │新巨丰（301296）：中信证券关于新巨丰2025年度持续督导工作现场检查报告 │
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│2026-05-13 19:20 │新巨丰（301296）：中信证券关于新巨丰持续督导保荐总结报告书 │
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│2026-05-13 19:20 │新巨丰（301296）：中信证券关于新巨丰2025年度跟踪报告 │
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│2026-05-13 19:20 │新巨丰（301296）：关于为全资子公司提供担保的进展公告 │
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2026-06-24 17:12│新巨丰（301296）：关于变更持续督导保荐代表人的公告
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山东新巨丰科技包装股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”
）出具的《关于更换保荐代表人的函》。
中信证券为公司首次公开发行股票并在创业板上市项目的持续督导机构，持续督导期至2025年12月31日止。公司首次公开发行股
票募集资金仍有部分尚未使用完毕，保荐人将继续履行对公司首次公开发行股票募集资金的管理及使用情况的监督核查义务。
原担任公司首次公开发行股票并在创业板上市项目的保荐代表人孙鹏飞先生和刘芮辰女士，因工作安排调整，不再继续担任公司
持续督导保荐代表人。根据相关法律法规及监管规定的要求，为保证持续督导工作的有序进行，由保荐代表人林鸿阳先生和胡清彦先
生接替孙鹏飞先生和刘芮辰女士履行首次公开发行股票并在创业板上市项目的持续督导职责。本次变更后，公司首次公开发行股票并
在创业板上市项目持续督导保荐代表人为林鸿阳先生和胡清彦先生。持续督导期至中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所规定的
持续督导义务结束为止。
公司董事会对孙鹏飞先生和刘芮辰女士在公司持续督导期间所做出的贡献表示衷心感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-24/87958da3-c7d2-423f-93b5-3d5aa1039b38.PDF
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2026-06-09 16:40│新巨丰（301296）：关于注销部分募集资金专户的公告
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一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意山东新巨丰科技包装股份有限公司首次公开发行股票注册的
批复》（证监许可〔2022〕928号）同意注册，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票6,300.00万股，每股发行价格
为18.19元，募集资金总额为人民币114,597.00万元，扣除不含税发行费用人民币9,025.82万元，实际募集资金净额为人民币105,571
.18万元，以上募集资金已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年8月30日出具的容诚验字[2022]100Z0013号《验资报告》审
验确认。上述募集资金已全部存放于募集资金专户。
二、募集资金的存放及管理情况
1、募集资金的管理情况
为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，对
募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。
公司分别与招商银行股份有限公司、浙商银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、中国银行股份有限公司及保荐机构中
信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）签订《募集资金专户存储三方监管协议》；公司及全资子公司上海铸砾企业管理咨询
有限公司、中信证券与上海浦东发展银行股份有限公司上海自贸试验区新片区分行签订《募集资金四方监管协议》；公司及全资子公
司山东新巨丰泰东包装有限公司、中信证券与中国银行股份有限公司新泰支行签订《募集资金四方监管协议》；公司及全资子公司山
东新巨丰泰东包装有限公司苏州分公司、中信证券与上海浦东发展银行股份有限公司昆山支行签订《募集资金四方监管协议》，对募
集资金的存放和使用进行专户管理。以上协议与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异，协议履行不存
在问题。
2、募集资金的专户存储情况
专户存储银行名称 账号 账户状态
浙商银行股份有限公司济南分行 4510000010120100634988 正常使用
上海浦东发展银行股份有限公司昆山支行 89070078801900003576 正常使用
中国民生银行股份有限公司济南分行 636208455 已销户
中国银行股份有限公司新泰支行 227346672892 本次注销
招商银行股份有限公司北京方庄支行 531903920110508 本次注销
中国银行股份有限公司新泰支行 220850922962 本次注销
上海浦东发展银行股份有限公司上海自贸试 98100078801100001546 本次注销
验区新片区分行
三、本次注销的募集资金专户情况
公司于2023年4月18日召开第三届董事会第二次会议及第三届监事会第二次会议，并于2023年5月11日召开2022年度股东大会审议
通过了《关于使用剩余超募资金支付部分股权收购款的议案》。具体情况详见公司于2023年4月20日在巨潮资讯网披露的《关于使用
剩余超募资金支付部分股权收购款的公告》（公告编号：2023-040）。
公司于2026年4月23日召开第四届董事会第二次会议，并于2026年5月18日召开2025年度股东会审议通过了《关于部分募集资金投
资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。具体情况详见公司于2026年4月27日在巨潮资讯网披露的《关于部分募集
资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2026-036）。
本次注销的募集资金专户情况如下：
专户存储银行名称 账号 募集资金用途
招商银行股份有限公司北京方庄支行 531903920110508 50亿包无菌包装材料生
中国银行股份有限公司新泰支行 227346672892 产项目
中国银行股份有限公司新泰支行 220850922962
上海浦东发展银行股份有限公司上海 98100078801100001546 支付部分股权收购款
自贸试验区新片区分行
截至本公告披露日，“50亿包无菌包装材料生产项目”已结项完成，节余募集资金及银行利息已永久补充流动资金用于公司日常
生产经营活动；股权收购款已支付完毕，相应结息金额人民币5.90万元已转入公司自有资金账户。公司已办理完成上述募集资金专户
的注销手续，该事项已通知保荐机构和保荐代表人，上述募集资金专户注销后，相应的募集资金监管协议随之终止。
四、备查文件
1、募集资金专户销户的证明文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-09/56e20d3f-205d-4b88-a3bf-5f5d8fe619a0.PDF
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2026-05-21 16:44│新巨丰（301296）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
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山东新巨丰科技包装股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月18日、2026年4月3日分别召开第三届董事会第三十二次会
议、2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于增加注册资本、调整董事会人数并修订<公司章程>的议案》，具体内容详见公司于
2026年3月19日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于增加注册资本、调整董事会人数并修订<公司章程>的公告》（公告
编号：2026-015）。
近日，公司办理完成相关内容的工商变更登记、备案手续，并取得了泰安市市场监督管理局换发的《营业执照》，现将相关事项
公告如下：
一、变更后的《营业执照》基本信息
名称：山东新巨丰科技包装股份有限公司
统一社会信用代码：91370000668063028M
注册资本：人民币元 肆亿贰仟叁佰柒拾柒万元整
类型：股份有限公司（外商投资、上市）
成立日期：2007年10月18日
法定代表人：袁训军
住所：新泰市小协镇开发区
经营范围：许可项目：包装装潢印刷品印刷；食品用塑料包装容器工具制品生产；食品用纸包装、容器制品生产；发电业务、输
电业务、供（配）电业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可
证件为准）一般项目：包装材料及制品销售；食品用塑料包装容器工具制品销售；纸制品制造；纸制品销售；纸和纸板容器制造；塑
料制品销售；包装服务；包装专用设备制造；包装专用设备销售；机械设备租赁；机械设备销售；机械设备研发；普通机械设备安装
服务；通用设备修理；电子、机械设备维护（不含特种设备）；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；货物进出口；技术
进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；太阳能发电技术服务；发电技术服务；非居住房地产租
赁；住房租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
二、备查文件
1、山东新巨丰科技包装股份有限公司《营业执照》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/b1481017-75c4-4ae1-880e-4962589e7858.PDF
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2026-05-18 18:32│新巨丰（301296）：2025年度股东会之法律意见书
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新巨丰（301296）：2025年度股东会之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-18/d1ac920f-fcfb-48a1-8723-78acfa2b4b93.PDF
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2026-05-18 18:32│新巨丰（301296）：2025年度股东会决议公告
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1、本次股东会无新增、变更、否决提案的情况；
2、本次股东会没有涉及变更前次股东会已通过的决议的情形。
（一）会议召开情况
1、会议召开时间
现场会议时间：2026年 5月 18日下午 15:00。
网络投票时间：2026年 5月 18日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 5 月 18 日上午
9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年 5月 18日 9:15-15:00
期间的任意时间。
2、现场会议地点：北京市朝阳区亮马桥路甲 40号二十一世纪大厦 B座 12层大会议室
3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式召开
4、会议召集人：山东新巨丰科技包装股份有限公司董事会
5、会议主持人：副董事长郭晓红女士
本次股东会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）
、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）等法律法规和《山东新巨丰科技包装股份有限公司章程》（以下简称“
《公司章程》”）的有关规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表 76人，代表股份 193,804,704股，占公司有表决权股份总数的 45.7340%。其中
：通过现场投票的股东及股东授权委托代表 5人，代表股份 141,402,386股，占公司有表决权股份总数的 33.3681%。通过网络投票
的股东 71人，代表股份 52,402,318股，占公司有表决权股份总数的12.3659%。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东及股东授权委托代表 72 人，代表股份11,826,539股，占公司有表决权股份总数的 2.7908%。其
中：通过现场投票的中小股东及股东授权委托代表 2人，代表股份 10,217,839股，占公司有表决权股份总数的 2.4112%。通过网络
投票的中小股东 70人，代表股份 1,608,700股，占公司有表决权股份总数的 0.3796%。
3、出席或列席本次股东会的其他人员包括公司的董事、高级管理人员及见证律师等。
本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式进行表决，审议表决结果如下：
1、审议通过《2025年度董事会工作报告》
表决情况：
同意 192,580,104股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的99.3681%；反对 1,224,600股，占出席会议股东及
股东代理人代表有表决权股份总数的 0.6319%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议股东及股东代理人代表有表
决权股份总数的 0.0000%。
中小股东表决情况：
同意 10,601,939股，占出席会议中小股东及中小股东代理人代表有表决权股份总数的 89.6453%；反对 1,224,600股，占出席会
议中小股东及中小股东代理人代表有表决权股份总数的 10.3547%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股
东及中小股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0000%。
2、审议通过《关于公司 2025年度利润分配预案的议案》
表决情况：
同意 192,548,104股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的99.3516%；反对 1,256,600股，占出席会议股东及
股东代理人代表有表决权股份总数的 0.6484%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议股东及股东代理人代表有表
决权股份总数的 0.0000%。
中小股东表决情况：
同意 10,569,939股，占出席会议中小股东及中小股东代理人代表有表决权股份总数的 89.3747%；反对 1,256,600股，占出席会
议中小股东及中小股东代理人代表有表决权股份总数的 10.6253%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股
东及中小股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0000%。
3、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
表决情况：
同意 192,595,904股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的99.3763%；反对 1,208,800股，占出席会议股东及
股东代理人代表有表决权股份总数的 0.6237%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议股东及股东代理人代表有表
决权股份总数的 0.0000%。
中小股东表决情况：
同意 10,617,739股，占出席会议中小股东及中小股东代理人代表有表决权股份总数的 89.7789%；反对 1,208,800股，占出席会
议中小股东及中小股东代理人代表有表决权股份总数的 10.2211%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股
东及中小股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0000%。
4、审议通过《关于公司董事 2026年度薪酬方案的议案》
表决情况：
同意 61,266,257股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的97.8379%；反对 1,353,900股，占出席会议股东及
股东代理人代表有表决权股份总数的 2.1621%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议股东及股东代理人代表有表
决权股份总数的 0.0000%。
中小股东表决情况：
同意 10,472,639股，占出席会议中小股东及中小股东代理人代表有表决权股份总数的 88.5520%；反对 1,353,900股，占出席会
议中小股东及中小股东代理人代表有表决权股份总数的 11.4480%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股
东及中小股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0000%。
就本议案的审议，北京京巨丰能源控制设备有限公司、上海晟莱鑫管理咨询合伙企业（有限合伙）、珠海聚丰瑞管理咨询合伙企
业（有限合伙）作为关联股东，进行了回避表决。
5、审议通过《关于公司及子公司向银行申请综合授信暨有关担保的议案》
表决情况：
同意 192,580,104股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的99.3681%；反对 1,224,600股，占出席会议股东及
股东代理人代表有表决权股份总数的 0.6319%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议股东及股东代理人代表有表
决权股份总数的 0.0000%。
中小股东表决情况：
同意 10,601,939股，占出席会议中小股东及中小股东代理人代表有表决权股份总数的 89.6453%；反对 1,224,600股，占出席会
议中小股东及中小股东代理人代表有表决权股份总数的 10.3547%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股
东及中小股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0000%。
本议案为股东会特别决议事项，已经出席本次股东会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上审议通过。
6、审议通过《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
表决情况：
同意 192,520,104股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的99.3372%；反对 1,284,600股，占出席会议股东及
股东代理人代表有表决权股份总数的 0.6628%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议股东及股东代理人代表有表
决权股份总数的 0.0000%。
中小股东表决情况：
同意 10,541,939股，占出席会议中小股东及中小股东代理人代表有表决权股份总数的 89.1380%；反对 1,284,600股，占出席会
议中小股东及中小股东代理人代表有表决权股份总数的 10.8620%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股
东及中小股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0000%。
7、审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决情况：
同意 61,267,557股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的97.8400%；反对 1,341,600股，占出席会议股东及
股东代理人代表有表决权股份总数的 2.1424%；弃权 11,000股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议股东及股东代理人代
表有表决权股份总数的 0.0176%。
中小股东表决情况：
同意 10,473,939股，占出席会议中小股东及中小股东代理人代表有表决权股份总数的 88.5630%；反对 1,341,600股，占出席会
议中小股东及中小股东代理人代表有表决权股份总数的 11.3440%；弃权 11,000股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中
小股东及中小股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0930%。就本议案的审议，北京京巨丰能源控制设备有限公司、上海晟莱鑫管理
咨询合伙企业（有限合伙）、珠海聚丰瑞管理咨询合伙企业（有限合伙）作为关联股东，进行了回避表决。
北京市金杜律师事务所李成杨律师、李垚林律师对本次股东会进行了现场见证，并出具了《北京市金杜律师事务所关于山东新巨
丰科技包装股份有限公司 2025年度股东会之法律意见书》，认为：公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《中华人民共
和国证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本
次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
1、《山东新巨丰科技包装股份有限公司 2025年度股东会决议》；
2、《北京市金杜律师事务所关于山东新巨丰科技包装股份有限公司 2025年度股东会之法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-18/a0bd3068-07ba-48a0-982f-2eb348598c84.PDF
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2026-05-13 19:20│新巨丰（301296）：关于参加2026年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，山东新巨丰科技包装股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由山东证监局、山东上市公
司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2026年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”，现将相关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net）；或关注微信公众号（名称：全
景财经）；或下载全景路演APP，参与本次互动交流。活动时间为2026年5月15日（周五）15:00-16:30。届时公司高管将在线就公司2
025年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃
参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/a4c58592-03b9-40a7-b5a5-1d085ec3d49d.PDF
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2026-05-13 19:20│新巨丰（301296）：中信证券关于新巨丰2025年度持续督导工作现场检查报告
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新巨丰（301296）：中信证券关于新巨丰2025年度持续督导工作现场检查报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/b6c96ca7-ea42-4a2f-8c88-cc9b0ff95326.PDF
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2026-05-13 19:20│新巨丰（301296）：中信证券关于新巨丰持续督导保荐总结报告书
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保荐人编号：Z20374000 申报时间：2026年 5月
一、发行人基本情况
中文名称 山东新巨丰科技包装股份有限公司
英文名称 SHANDONG NEWJF TECHNOLOGY PACKAGING
CO.,LTD.
注册资本 42,000万元
法定代表人 袁训军
成立时间 2007年 10月 18日
注册地址 新泰市小协镇开发区
证券简称 新巨丰
证券代码 301296
联系电话 010-84447866
电子邮箱 ir@newjfpack.com
经营范围 许可项目：包装装潢印刷品印刷；食品用塑料包装容器
工具制品生产；食品用纸包装、容器制品生产；发电业
务、输电业务、供（配）电业务。（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以
相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：包装材
料及制品销售；食品用塑料包装容器工具制品销售；纸
制品制造；纸制品销售；纸和纸板容器制造；塑料制品
销
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