公司公告☆ ◇301296 新巨丰 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-21 18:22 │新巨丰（301296）：关于持股5%以上股东减持股份的预披露公告 │
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│2026-04-08 17:32 │新巨丰（301296）：关于调整公司组织架构的公告 │
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│2026-04-08 17:30 │新巨丰（301296）：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 │
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│2026-04-08 17:30 │新巨丰（301296）：第四届董事会第一次会议决议公告 │
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│2026-04-03 18:52 │新巨丰（301296）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-04-03 18:52 │新巨丰（301296）：2026年第一次临时股东会之法律意见书 │
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│2026-04-03 18:52 │新巨丰（301296）：关于选举产生第四届董事会职工代表董事的公告 │
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│2026-03-19 16:50 │新巨丰（301296）：关于下属子公司仲裁事项的公告 │
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│2026-03-18 18:18 │新巨丰（301296）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2026-03-18 18:14 │新巨丰（301296）：新巨丰章程（2026年3月修订） │
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2026-04-21 18:22│新巨丰（301296）：关于持股5%以上股东减持股份的预披露公告
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本公司持股 5%以上股东北京厚生投资管理中心（有限合伙）－苏州厚齐股权投资中心（有限合伙）及青岛海丝创新股权投资基
金企业（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。特别提示：
持有山东新巨丰科技包装股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）股份26,499,619股（占本公司总股本比例为 6.25%，
本公告所述公司总股本均按照 2026年 4月 20日剔除回购专用证券账户股份后的总股本计算，下同）的股东北京厚生投资管理中心（
有限合伙）－苏州厚齐股权投资中心（有限合伙）（以下简称苏州厚齐）计划在本公告披露之日起 15个交易日后的 3个月内以集中
竞价、大宗交易方式减持股份不超过公司总股本的 1.5%，即不超过 6,356,480股，且任意连续 90 个自然日内通过集中竞价交易减
持的股份总数量不超过公司总股本的1%，即不超过 4,237,653股。
持有公司股份 42,031,407股（占本公司总股本比例为 9.92%）的股东青岛海丝创新股权投资基金企业（有限合伙）（以下简称
青岛海丝）计划在本公告披露之日起 15个交易日后的 3个月内通过集中竞价方式减持股份不超过公司总股本的 1%，即不超过 4,237
,653股。
公司于近日收到股东苏州厚齐和青岛海丝出具的《关于股份减持计划的告知函》。现将有关情况公告如下：
一、股东的基本情况
股东名称 持股总数（股） 占公司总股本的比例
苏州厚齐 26,499,619 6.25%
青岛海丝 42,031,407 9.92%
注：1、截至 2026年 4月 20日，本公司总股本为 427,121,514股，公司回购专用证券账户中的股份数量为 3,356,120股，剔除
回购专户股份数后总股本为 423,765,394股，此处占公司总股本比例按剔除回购专用账户中的股份数后计算。
2、上述股份已于 2023年 10月 12日解除限售并上市流通。
二、本次减持计划的主要内容
（一）本次减持计划的具体安排
1、减持原因：自身资金需求；
2、减持股份来源：公司首次公开发行前股份；
3、减持方式：集中竞价交易、大宗交易；
4、拟减持的股份数量及减持比例：
苏州厚齐拟通过集中竞价、大宗交易方式减持股份不超过公司总股本的1.5%，即不超过 6,356,480股，且任意连续 90个自然日
内通过集中竞价交易减持的股份总数量不超过公司总股本的 1%，即不超过 4,237,653股。在减持计划实施期间，公司若发生送股、
转增股本、增发新股或配股等股份变动事项，拟减持股份数量将进行相应调整。
青岛海丝拟在任意连续 90 个自然日内通过集中竞价交易减持的股份总数量不超过公司总股本的 1%，即不超过 4,237,653股。
在减持计划实施期间，公司若发生送股、转增股本、增发新股或配股等股份变动事项，拟减持股份数量将进行相应调整。
5、减持期间：本减持计划公告之日起 15个交易日之后的 3个月内进行（即2026年 5月 18日至 2026年 8月 17日期间，根据中
国证监会及深圳证券交易所相关规定禁止减持的期间除外）。
6、减持价格：根据减持时的市场价格及交易方式确定。
（二）股东的承诺及履行情况
1、苏州厚齐在公司首次公开发行股票前承诺：“（1）自发行人首次向社会公开发行的股票上市之日起 12个月内，不转让或者
委托他人管理本企业在本次发行前所持有的发行人股份（包括由该等股份派生的股份，如送红股、资本公积金转增等），也不由发行
人回购本企业所持有的该等股份。
（2）在锁定期（包括延长的锁定期）届满后，关于减持本企业于本次发行前直接或间接持有的发行人股份，本企业承诺如下：
本企业将根据发行人经营情况、资本市场情况、自身资金需求等情况综合分析决定减持数量，减持方式包括但不限于二级市场集中竞
价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式或其他合法的方式等，本企业减持行为将严格遵守届时有效的法律、法规、规范性文件及
中国证监会、深圳证券交易所有关减持的规则及规定。
（3）本企业持有的发行人股份的锁定期限（包括延长的锁定期）届满后，本企业减持持有的发行人股份时，应提前将减持意向
和拟减持数量等信息以书面方式通知发行人，并由发行人及时予以公告，自发行人公告之日起 3个交易日后，本企业方可以减持发行
人股份，本企业持有发行人股份低于 5%以下时除外。
（4）如本企业违反上述承诺或法律强制性规定减持发行人股份的，本企业承诺违规减持发行人股票所得（以下简称‘违规减持
所得’）归发行人所有。如本企业未将违规减持所得上缴发行人，则发行人有权将应付本企业现金分红中与违规减持所得相等的金额
收归发行人所有。”
本次拟减持事项不存在与苏州厚齐此前已披露的持股意向及承诺不一致的情形。截至本公告披露日，股东苏州厚齐不存在《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》第五条规定的情形。
2、青岛海丝在公司首次公开发行股票前承诺：“（1）自发行人首次向社会公开发行的股票上市之日起 12个月内，不转让或者
委托他人管理本企业所持有的发行人股份，也不由发行人回购本企业所持有的股份。
（2）在锁定期（包括延长的锁定期）届满后，关于减持本企业于发行人本次发行前直接或间接持有的发行人老股（不包括在发
行人本次发行后本企业从公开市场中新买入的发行人的股份），本企业承诺如下：本企业所持发行人股份，自锁定期满后两年内减持
的，减持价格不低于发行价；每年减持持有的发行人股票总量不超过本企业首次减持年度上年末所持有发行人股票的 50%（若公司股
票有派息、送股、资本公积金转增股本等事项的，减持价格、数量将进行相应调整），本企业持有发行人股份低于 5%以下时除外。
（3）本企业持有的发行人股份的锁定期限（包括延长的锁定期）届满后，本企业减持持有的发行人股份时，应提前将减持意向
和拟减持数量等信息以书面方式通知发行人，并由发行人及时予以公告，自发行人公告之日起 3个交易日后，本企业方可以减持发行
人股份。
（4）如本企业违反上述承诺或法律强制性规定减持发行人股份的，本企业承诺违规减持发行人股票所得（以下简称‘违规减持
所得’）归发行人所有。如本企业未将违规减持所得上缴发行人，则发行人有权将应付本企业现金分红中与违规减持所得相等的金额
收归发行人所有。”
本次拟减持事项不存在与青岛海丝此前已披露的持股意向及承诺不一致的情形。截至本公告披露日，股东青岛海丝不存在《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》第五条规定的情形。
三、相关说明及风险提示
1、苏州厚齐和青岛海丝将根据市场情况决定是否实施本次减持计划，本次减持计划存在减持时间、数量、减持价格的不确定性
，也存在是否按期实施完成的不确定性，公司将督促股东依据计划进展情况按照相关规定及时披露减持的进展情况。
2、本次减持计划实施期间，苏州厚齐和青岛海丝承诺将严格遵守《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司股东减
持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等有关法律、法
规及规范性文件的规定以及公司首次公开发行股票并上市时做出的相关承诺。
3、苏州厚齐和青岛海丝不属于公司的控股股东、实际控制人及其一致行动人，本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变
更，也不会对公司治理结构及持续性经营产生重大影响。
4、本次减持计划符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公
司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等有关
法律法规、规范性文件的要求。截至本公告披露日，公司存在破发的情形，不存在破净或者最近三年未进行现金分红、累计现金分红
金额低于最近三年年均净利润 30%的情形。减持符合相关要求。
5、公司将持续关注本次减持计划的进展情况，并按照相关规定履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
四、备查文件
1、苏州厚齐出具的《关于股份减持计划的告知函》；
2、青岛海丝出具的《关于股份减持计划的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/baf10740-3df2-4774-a5d2-22c7748b2a2a.PDF
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2026-04-08 17:32│新巨丰（301296）：关于调整公司组织架构的公告
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山东新巨丰科技包装股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月8日召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于调整
公司组织架构的议案》。根据法律法规及规范性文件的相关要求，公司已不再设置监事会，董事会同意对公司现有组织架构进行调整
。调整后的公司组织架构图详见附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-08/95b4ca6e-4e6b-4845-bb63-bc607e590c34.PDF
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2026-04-08 17:30│新巨丰（301296）：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
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山东新巨丰科技包装股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月3日召开2026年第一次职工代表大会及2026年第一次临时股
东会，选举产生了第四届董事会成员。2026年4月8日公司召开第四届董事会第一次会议选举产生了董事长、副董事长、各专门委员会
委员，并聘任了总经理等高级管理人员和证券事务代表。现将相关情况公告如下：
一、公司第四届董事会及董事会各专门委员会组成情况
（一）董事会成员
1、非独立董事：袁训军先生（董事长）、郭晓红女士（副董事长）、刘宝忠先生、张道荣女士
2、独立董事：石道金先生（会计专业人士）、兰培珍女士（会计专业人士）、邵彬先生
3、职工代表董事：焦波先生
公司第四届董事会由8名董事组成，其中非独立董事4人、独立董事3人、职工董事1人，任期自公司2026年第一次临时股东会/职
工代表大会选举通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。公司第四届董事会成员中兼任公司高级管理人员的董事人数以及由职工
代表担任的董事，总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一，符合相关法律法规的要求
，独立董事的任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。
（二）董事会各专门委员会组成情况
公司董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，具体情况如下：
战略委员会成员为：袁训军先生、郭晓红女士和刘宝忠先生，其中袁训军先生担任战略委员会主任委员（会议召集人）；
审计委员会成员为：石道金先生、兰培珍女士和袁训军先生，其中石道金先生为会计专业人士，担任审计委员会主任委员（会议
召集人）；
提名委员会成员为：邵彬先生、石道金先生和袁训军先生，其中邵彬先生担任提名委员会主任委员（会议召集人）；
薪酬与考核委员会成员为：兰培珍女士、邵彬先生和郭晓红女士，其中兰培珍女士担任薪酬与考核委员会主任委员（会议召集人
）。
公司第四届董事会各专门委员会委员任期自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。第四
届董事会各专门委员会成员全部由董事组成，其中提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会中独立董事人数均过半数并由独立董
事担任召集人，战略委员会召集人由公司董事长袁训军先生担任，审计委员会召集人石道金先生为公司独立董事且为会计专业人士，
符合相关法律、法规及公司董事会各专门委员会工作细则的规定。
二、公司聘任高级管理人员及证券事务代表情况
1、总裁：郭晓红女士
2、总经理：刘宝忠先生
3、副总经理：焦波先生、隗功海先生、刘炜先生、徐雅卉女士
4、董事会秘书：徐雅卉女士
5、财务负责人：马仁强先生
6、证券事务代表：钱宇鑫女士
上述高级管理人员及证券事务代表的任期自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。公司
董事会提名委员会已对本次换届选举的高级管理人员候选人的任职资格进行资格审查，聘任财务负责人的事项已经董事会审计委员会
审议通过。上述高级管理人员均符合法律法规所规定的上市公司高级管理人员任职资格，不存在《中华人民共和国公司法》（以下简
称“《公司法》”）《山东新巨丰科技包装股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等规定的不得担任上市公司高级管理
人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所
惩戒，不是失信被执行人。
徐雅卉女士和钱宇鑫女士均已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职符合《公司法》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。
上述高级管理人员及证券事务代表简历详见附件。
三、公司董事会秘书、证券事务代表联系方式
联系人：徐雅卉女士（董事会秘书）、钱宇鑫女士（证券事务代表）
电话：010-8444 7866
传真：010-8444 7877
联系邮箱： ir@newjfpack.com
联系地址：新泰市小协镇开发区
四、公司部分董事任期届满离任情况
因任期届满，公司第三届董事会非独立董事隗功海先生于本次董事会换届选举完成后离任，离任后仍然在公司担任其他职务。截
至本公告日，隗功海先生目前未直接持有公司股份，间接持有公司股份3,112,820股，不存在应履行而未履行的承诺事项。
公司对隗功海先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-08/4e42a43b-20eb-4bc6-9336-f84b4ff67f92.PDF
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2026-04-08 17:30│新巨丰（301296）：第四届董事会第一次会议决议公告
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新巨丰（301296）：第四届董事会第一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-08/97ca9101-9ff6-4f32-b06f-7777fec8717f.PDF
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2026-04-03 18:52│新巨丰（301296）：2026年第一次临时股东会决议公告
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1、本次股东会无新增、变更、否决提案的情况；
2、本次股东会没有涉及变更前次股东会已通过的决议的情形。
（一）会议召开情况
1、会议召开时间
现场会议时间：2026年 4月 3日下午 15:00。
网络投票时间：2026年 4月 3日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 4 月 3 日上午 9:
15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年 4月 3日 9:15-15:00期
间的任意时间。
2、现场会议地点：北京市朝阳区亮马桥路甲 40号二十一世纪大厦 B座 12层大会议室
3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式召开
4、会议召集人：山东新巨丰科技包装股份有限公司董事会
5、会议主持人：董事长袁训军先生
本次股东会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）
、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）等法律法规和《山东新巨丰科技包装股份有限公司章程》（以下简称“
《公司章程》”）的有关规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表 75人，代表股份 132,457,747股，占公司有表决权股份总数的 31.2577%。其中
：通过现场投票的股东及股东授权委托代表 5人，代表股份 131,184,747股，占公司有表决权股份总数的 30.9573%。通过网络投票
的股东 70人，代表股份 1,273,000股，占公司有表决权股份总数的0.3004%。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东及股东授权委托代表 72 人，代表股份1,273,200股，占公司有表决权股份总数的 0.3005%。其
中：通过现场投票的中小股东及股东授权委托代表 2 人，代表股份 200 股，占公司有表决权股份总数的0.000047%。通过网络投票
的中小股东 70人，代表股份 1,273,000股，占公司有表决权股份总数的 0.3004%。
3、出席或列席本次股东会的其他人员包括公司的董事、高级管理人员及见证律师等。
本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式进行表决，审议表决结果如下：
1、逐项审议通过《关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事的议案》
本议案采用累积投票制方式选举公司第四届董事会非独立董事。袁训军先生、郭晓红女士、刘宝忠先生、张道荣女士当选公司第
四届董事会非独立董事。
子议案表决情况如下：
1.01选举袁训军先生为第四届董事会非独立董事
表决情况：
同意 131,524,651股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的99.2956%。
中小股东表决情况：
同意 340,104股，占出席会议中小股东及中小股东代理人代表有表决权股份总数的 26.7125%。
1.02选举郭晓红女士为第四届董事会非独立董事
表决情况：
同意 131,353,540股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的99.1664%。
中小股东表决情况：
同意 168,993股，占出席会议中小股东及中小股东代理人代表有表决权股份总数的 13.2731%。
1.03选举刘宝忠先生为第四届董事会非独立董事
表决情况：
同意 131,439,435股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的99.2312%。
中小股东表决情况：
同意 254,888股，占出席会议中小股东及中小股东代理人代表有表决权股份总数的 20.0195%。
1.04选举张道荣女士为第四届董事会非独立董事
表决情况：
同意 131,349,319股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的99.1632%。
中小股东表决情况：
同意 164,772股，占出席会议中小股东及中小股东代理人代表有表决权股份总数的 12.9416%。
2、逐项审议通过《关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会独立董事的议案》
本议案采用累积投票制方式选举公司第四届董事会独立董事。兰培珍女士、石道金先生、邵彬先生当选公司第四届董事会独立董
事。
子议案表决情况如下：
2.01选举兰培珍女士为第四届董事会独立董事
表决情况：
同意 131,463,206股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的99.2492%。
中小股东表决情况：
同意 278,659股，占出席会议中小股东及中小股东代理人代表有表决权股份总数的 21.8865%。
2.02选举石道金先生为第四届董事会独立董事
表决情况：
同意 131,388,207股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的99.1925%。
中小股东表决情况：
同意 203,660股，占出席会议中小股东及中小股东代理人代表有表决权股份总数的 15.9959%。
2.03选举邵彬先生为第四届董事会独立董事
表决情况：
同意 131,524,207股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的99.2952%。
中小股东表决情况：
同意 339,660股，占出席会议中小股东及中小股东代理人代表有表决权股份总数的 26.6777%。
3、审议通过《关于增加注册资本、调整董事会人数并修订<公司章程>的议案》
表决情况：
同意 131,892,947股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的99.5736%；反对 562,300股，占出席会议股东及股
东代理人代表有表决权股份总数的 0.4245%；弃权 2,500股（其中，因未投票默认弃权 2,500股），占出席会议股东及股东代理人代
表有表决权股份总数的 0.0019%。
中小股东表决情况：
同意 708,400股，占出席会议中小股东及中小股东代理人代表有表决权股份总数的 55.6393%；反对 562,300股，占出席会议中
小股东及中小股东代理人代表有表决权股份总数的 44.1643%；弃权 2,500股（其中，因未投票默认弃权 2,500股），占出席会议中
小股东及中小股东代理人代表有表决权股份总数的 0.1964%。本议案为股东会特别决议事项，已经出席本次股东会的股东及股东代理
人所持表决权的三分之二以上审议通过。
4、审议通过《关于购买董事及高级管理人员责任险的议案》
表决情况：
同意 131,608,047股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的99.3585%；反对 847,200股，占出席会议股东及股
东代理人代表有表决权股份总数的 0.6396%；弃权 2,500股（其中，因未投票默认弃权 2,500股），占出席会议股东及股东代理人代
表有表决权股份总数的 0.0019%。
中小股东表决情况：
同意 423,500股，占出
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