公司公告☆ ◇301297 富乐德 更新日期：2025-02-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-02-11 17:17 │富乐德（301297）：关于变更投资者联系电话的公告 │
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│2025-01-26 16:17 │富乐德（301297）：关于重大资产重组相关申请获得受理的公告 │
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│2025-01-02 19:02 │富乐德（301297）：关于“质量回报双提升”行动方案的公告 │
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│2025-01-02 19:01 │富乐德（301297）：第二届董事会第十五次会议决议公告 │
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│2025-01-02 18:59 │富乐德（301297）：舆情管理制度（2025年1月） │
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│2024-12-24 15:44 │富乐德（301297）：2024年第二次临时股东大会决议公告 │
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│2024-12-24 15:40 │富乐德（301297）：2024年第二次临时股东大会的法律意见书 │
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│2024-12-23 21:29 │富乐德（301297）：2024年第二次临时股东大会决议公告 │
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│2024-12-23 21:25 │富乐德（301297）：2024年第二次临时股东大会的法律意见书 │
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│2024-12-20 20:10 │富乐德（301297）：发行股份及可转换公司债券购买资产并募集配套资金暨关联交易之相关主体买卖股票│
│ │情况的自查报告之专项核查意见 │
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2025-02-11 17:17│富乐德（301297）：关于变更投资者联系电话的公告
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为更好地与广大投资者进行沟通交流，安徽富乐德科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）根据实际办公需要，对投资者联
系电话进行了变更，具体变更信息如下：
变更内容 变更前 变更后
联系电话 0562-5316888-8080 0562-5302388
变更后的投资者联系电话自本公告披露之日起正式启用，原联系电话不再作为投资者联系电话使用。
除上述变更外，公司电子邮箱、传真、联系地址保持不变，敬请留意。欢迎广大投资者通过上述渠道与公司交流沟通。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-11/cca101b5-08dd-456b-a8d5-960feb174d39.PDF
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2025-01-26 16:17│富乐德（301297）：关于重大资产重组相关申请获得受理的公告
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富乐德（301297）：关于重大资产重组相关申请获得受理的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-26/aea15981-802a-4883-99a5-ce855b665636.PDF
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2025-01-02 19:02│富乐德（301297）：关于“质量回报双提升”行动方案的公告
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安徽富乐德科技发展股份有限公司(以下简称“公司”) 为践行中央政治局会议提出的“要活跃资本市场、提振投资者信心”及
国务院常务会议提出的“要大力提升上市公司质量和投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心”的指导思想，切实
落实以投资者为本的发展理念，为维护全体股东特别是中小股东的利益，增强投资者信心，促进公司健康可持续发展，公司结合自身
发展战略、经营情况及财务状况，制定了“质量回报双提升”行动方案，具体方案如下：
一、聚焦主业，实现高质量发展
富乐德主要从事泛半导体领域设备精密洗净服务，聚焦于半导体和显示面板两大领域，为客户生产设备污染控制提供一体化的洗
净再生解决方案及其衍生增值服务，是目前国内相关行业的领先企业之一。
泛半导体产业需要对生产工艺流程进行制程污染控制，这是保证和提高产品良率的必要条件，是泛半导体产业整体不可分割的重
要组成部分。随着国内外泛半导体产业的高速发展，特别是国内产能的逐步提升，对生产设备的精密洗净也迎来了广阔的市场需求，
尤其是国际形势多变，如何持续推进技术先进、稳定可靠的精密洗净服务是保证国内泛半导体产业正常运转的重要一环。富乐德立足
于自主创新，实现量产半导体14/7nm制程、10.5代LCD制程、6代OLED制程等先进洗净工艺，掌握较先进的陶瓷熔射工艺、阳极氧化工
艺，半导体微污染分析检测技术，在半导体和面板前沿制程领域具备满足客户全方位洗净及衍生需求的能力。公司密切关注市场需求
，积极进行产品结构调整、加快技术创新，逐步开发新技术（洗净、阳极氧化、陶瓷熔射、分析检测等），向客户提供更高精密度更
高附加值设备的洗净再生及衍生服务。
二、关注市场需求、升级产业布局
上市以来，公司积极在半导体零部件材料的生产制造领域进行升级布局：与日本入江工研株式会社在国内合资设立安徽入江富乐
德精密机械有限公司，进入半导体领域的真空阀和波纹管产品的生产制造；2024年6月，设立上海微纳精迅检测技术有限公司，专注
于第三方半导体微污染分析检测业务；2024年7月，公司收购了杭州之芯半导体有限公司，为进入高端的ALN加热器和ESC新品的翻新
及新品制造打下坚实基础。
此外，为加速导入更多半导体关键部件的生产制造，公司目前正在实施重大资产重组事宜，拟向上海申和投资有限公司等交易对
方发行股份、可转换公司债券购买其持有的江苏富乐华半导体科技股份有限公司100.00%股权，并拟向不超过35名特定投资者发行股
份募集配套资金。如本次交易顺利实施，将有助于公司整合集团内优质半导体产业资源，推动优质半导体零部件材料制造业务的导入
，可更好地为客户提供高附加值的综合性一站式服务，助力上市公司做优做强，进一步提升上市公司的核心竞争力。
三、完善公司治理，提升规范运作水平
公司严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及监管部门的
相关规定和要求，建立和完善了以股东大会为最高权力机构、董事会为决策机构、监事会为监督机构、管理层为执行机构的权责分明
的法人治理结构。公司制定并积极持续完善《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等相
关治理制度文件，保证股东大会、董事会、监事会、管理层的“三会一层”治理架构稳健运行，充分发挥独立董事参与决策、监督制
衡、专业咨询作用，不断加强内部控制建设，防止滥用股东权利、管理层优势地位来损害中小投资者权益的现象发生，保障全体股东
特别是中小股东的合法利益。
未来，公司将持续健全、完善法人治理结构，优化内部管理制度，加强内控体系的建设，增强风险防范能力，提升决策水平，为
公司的良性运转和股东的合法权益提供保障。公司管理层也将进一步提升经营管理水平，保证公司的规范运作，更好地为公司业务发
展提供支撑，推动公司高质量发展。
四、提升信息披露质量，加强规范运作
公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规
的要求，真实、准确、完整、及时、公平地进行信息披露。2024年度，公司获得了深市创业板上市公司信息披露A级评级。
公司重视与资本市场的沟通，逐步建立起多元化的投资者沟通机制，为使投资者能够进一步了解公司情况，公司充分利用电话、
邮件、深圳证券交易所互动易平台、业绩说明会、投资者调研、参加各机构组织的策略会等多种形式加强与投资者的双向沟通，及时
传递公司发展战略及经营管理信息，增强了公司运作的公开性和透明度，向投资者传递公司价值。
未来，公司将持续提升公司信息披露质量，进一步丰富投资者沟通渠道，增强公司与投资者互动的深度和广度，持续、准确、及
时地向市场传导公司投资价值，增进投资者对公司的了解和认同。
五、稳定分红，积极回报股东
利润分配不仅是实现投资者回报的重要途径，也是对投资者权益的尊重和维护。持续、稳定、科学合理的利润分配政策对于提升
公司价值与长远发展具有深远的意义和影响。公司在注重高质量发展的同时，高度重视对投资者的合理回报，通过现金分红，积极回
馈股东。
上市以来，公司已连续两年向全体股东派发现金红利，累计分红金额达54,142,400元。未来，公司将继续根据所处发展阶段和符
合利润分配原则前提下，统筹考虑公司发展、业绩增长与股东回报的动态平衡，落实推进“长期、稳定、可持续”的股东价值回报机
制，增强投资者的获得感。
未来，公司将坚持以投资者为本，积极落实“质量回报双提升”行动方案，并根据相关规定履行信息披露义务。公司将继续推进
公司的技术创新和业务发展，实现公司高质量发展，为股东、为社会创造更多的价值和回报，与投资者共享发展成果，共同维护市场
稳定，共同促进资本市场健康发展。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-02/571b398c-b34d-4f6a-95be-e2e5b23e5e4a.PDF
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2025-01-02 19:01│富乐德（301297）：第二届董事会第十五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
安徽富乐德科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月27日以电话、电子邮件等方式发出召开第二届董事会第十
五次会议的通知，会议于2025年01月02日以通讯形式召开。本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人（其中：以通讯表决方式出席
会议的董事会人数为5人）。会议由董事长贺贤汉先生主持。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规
定。
二、董事会会议审议情况
1、审议了通过了《关于“质量回报双提升”行动方案的议案》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
公司为践行中央政治局会议提出的“要活跃资本市场、提振投资者信心”及国务院常务会议提出的“要大力提升上市公司质量和
投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心”的指导思想，切实落实以投资者为本的发展理念，为维护全体股东特别
是中小股东的利益，增强投资者信心，促进公司健康可持续发展，公司结合自身发展战略、经营情况及财务状况，制定了“质量回报
双提升”行动方案。
具体内容请见2025年01月03日刊登在《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
的《关于“质量回报双提升”行动方案的公告》。
2、审议了通过了《舆情管理制度》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
为提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司形象、商业信誉、股票及其衍
生品交易价格及日常正常生产经营可能造成的影响，切实保护投资者及公司的合法权益，根据相关法律、法规和规范性文件的规定及
《公司章程》，结合公司实际情况，制定本制度。
具体内容请见2025年01月03日刊登在《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
的《舆情管理制度》。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第二届董事会第十五次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-02/457e94da-7d15-4d66-89f1-2194d8c7a200.PDF
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2025-01-02 18:59│富乐德（301297）：舆情管理制度（2025年1月）
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富乐德（301297）：舆情管理制度（2025年1月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-03/37762a44-4d2f-4b0d-ac33-4333024b2014.PDF
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2024-12-24 15:44│富乐德（301297）：2024年第二次临时股东大会决议公告
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富乐德（301297）：2024年第二次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-24/becaf80b-ce04-462c-8bbf-c7813c323985.pdf
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2024-12-24 15:40│富乐德（301297）：2024年第二次临时股东大会的法律意见书
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富乐德（301297）：2024年第二次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-24/db0c8369-2ecf-408c-8af0-76511e9caa52.pdf
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2024-12-23 21:29│富乐德（301297）：2024年第二次临时股东大会决议公告
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富乐德（301297）：2024年第二次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-24/1967b897-2c41-49fa-a7f0-2b1bc9a0c644.PDF
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2024-12-23 21:25│富乐德（301297）：2024年第二次临时股东大会的法律意见书
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富乐德（301297）：2024年第二次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-24/d482b05a-7325-42df-bcb8-3f6413b362d3.PDF
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2024-12-20 20:10│富乐德（301297）：发行股份及可转换公司债券购买资产并募集配套资金暨关联交易之相关主体买卖股票情况
│的自查报告之专项核查意见
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富乐德（301297）：发行股份及可转换公司债券购买资产并募集配套资金暨关联交易之相关主体买卖股票情况的自查报告之专项
核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-21/74c41746-e36c-4640-8f42-9f141f646d29.PDF
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2024-12-20 20:10│富乐德（301297）：发行股份及可转换公司债券购买资产并募集配套资金暨关联交易之相关人员买卖股票情况
│之专项核查意见
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富乐德（301297）：发行股份及可转换公司债券购买资产并募集配套资金暨关联交易之相关人员买卖股票情况之专项核查意见。
公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-21/f7c7507a-6456-44c1-a963-d1ce1943d3e7.PDF
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2024-12-20 20:07│富乐德（301297）：关于本次交易相关主体买卖股票情况的自查报告的公告
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富乐德（301297）：关于本次交易相关主体买卖股票情况的自查报告的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-21/a5305def-b456-462e-af07-dc113c88075a.PDF
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2024-12-06 17:37│富乐德（301297）：关于变更保荐代表人的公告
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安徽富乐德科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到保荐机构光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”）
出具的《光大证券股份有限公司关于更换安徽富乐德科技发展股份有限公司保荐代表人的报告》，光大证券作为公司首次公开发行股
票并在创业板上市项目的保荐机构，原指定胡宇翔先生、贺凯谋先生担任持续督导保荐代表人，负责公司持续督导工作，持续督导期
至2025年12月31日结束。
现因贺凯谋先生工作变动原因不再适合继续履行持续督导职责。为保证持续督导保荐工作的有序进行，光大证券指定保荐代表人
刘丽敏女士（简历详见附件）接替贺凯谋先生担任公司首次公开发行股票并在创业板上市项目的持续督导保荐代表人，继续履行持续
督导职责。
本次保荐代表人变更后，公司首次公开发行股票并在创业板上市项目持续督导保荐代表人为胡宇翔先生、刘丽敏女士。
公司董事会对贺凯谋先生在公司持续督导期间所做的工作表示衷心的感谢!
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-06/addb73bb-13e5-42fa-8ad6-2b483f45928b.PDF
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2024-12-06 17:36│富乐德（301297）：第二届董事会第十四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
安徽富乐德科技发展股份有限公司(以下简称“公司”或“上市公司”)于 2024年 12 月 4 日以电话、电子邮件等方式发出召开
第二届董事会第十四次会议的通知，会议于 2024 年 12 月 6 日以通讯形式召开。本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人
（其中：以通讯方式出席会议的董事人数为 5 人）。会议由董事长贺贤汉先生主持。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》
和《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于召开 2024年第二次临时股东大会的议案》
公司董事会定于 2024 年 12 月 23 日(星期一)召开 2024 年第二次临时股东大会。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获通过。
具体内容请见 2024 年 12 月 7 日刊登在《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.c
n）上的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第二届董事会第十四次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-06/91e0f7cd-f7dd-426f-a092-952699a92b35.PDF
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2024-12-06 17:34│富乐德（301297）：关于召开2024年第二次临时股东大会的通知
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富乐德（301297）：关于召开2024年第二次临时股东大会的通知。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-06/9ecd772f-53b0-4999-8601-ea6cb68adf35.PDF
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2024-11-25 23:35│富乐德（301297）：光大证券关于富乐德2024年度现场培训情况报告
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光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”或“保荐机构”）作为安徽富乐德科技发展股份有限公司（以下简称“富乐德”
或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 13 号——保荐业务》 等相关法规要求对相关人员进行了现场培训。
现将本次培训相关情况报告如下：
一、出席人员
参加本次培训的富乐德人员包括：公司董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员、控股股东和实际控制人等。
培训地点：安徽富乐德公司二楼会议室。
培训时间：2024 年 11 月 11 日下午 4:30-5:30。
二、培训内容
现场培训前，光大证券制作了培训讲义，并提前向公司发出了关于本次培训的通知。
本次现场培训分为股东减持新规、董监高减持新规、规范运作新规三个板块，主要结合中国证监会于 2024 年 5 月发布的修订
后的《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》以及深交所
2023 年 12 月发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规定，介绍了上市公司股
东与董监高减持的要求、股份交易行为规范、证监会以及深交所新规等方面的要求和注意事项，并分析了相关处罚案例。
三、培训效果
本次培训通过课件展示、现场讲解和交流的形式并围绕资料重点内容、结合案例分析向参训人员做了详细讲解。现场培训期间，
接受培训的人员均认真配合保荐机构的培训工作，并积极进行交流沟通，保证了本次培训的顺利开展。通过讲解相关制度及处罚案例
，参与培训的人员对信息披露的要求有了进一步的理解，增强了公司及上述人员的规范运作意识。本次培训达到了预期的目标，取得
了良好的效果。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-26/1a447c05-ab0f-474b-85a4-bb49618bc1bf.PDF
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2024-11-25 23:35│富乐德（301297）：独立财务顾问在充分尽职调查和内核基础上出具的承诺函
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安徽富乐德科技发展股份有限公司（以下简称“富乐德”）拟发行股份、可转换公司债券购买江苏富乐华半导体科技股份有限公
司 100.00%股权并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。东方证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司（以下简称“独立
财务顾问”）作为本次交易的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准
则第 26 号——上市公司重大资产重组》《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》等有关规
定，认真履行了尽职调查义务，对富乐德相关的申报和披露文件进行了审慎核查，并出具了独立财务顾问核查意见。本独立财务顾问
在充分尽职调查和内核基础上作出以下承诺：
1、本独立财务顾问已按照规定履行尽职调查义务，有充分理由确信所发表的专业意见与富乐德披露的文件内容不存在实质性差
异；
2、本独立财务顾问已对富乐德披露的文件进行充分核查，确信披露文件的内容与格式符合要求；
3、本独立财务顾问有充分理由确信本次交易方案符合法律、法规和中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的相关规定，所
披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
4、本独立财务顾问就本次交易出具的财务顾问专业意见已提交本独立财务顾问内部核查机构审查，内部核查机构同意出具此专
业意见；
5、本独立财务顾问在与富乐德接触后到担任本次交易独立财务顾问期间，已采取严格的保密措施，严格执行风险控制和内部隔
离制度，不存在内幕交易、操纵市场和证券欺诈问题。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-26/12d0560d-b9e8-415a-a952-5836e591487e.PDF
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2024-11-25 23:35│富乐德（301297）：内幕信息知情人登记制度的制定和执行情况的核查意见
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安徽富乐德科技发展股份有限公司（以下简称“富乐德”或“上市公司”）拟发行股份、可转换公司债券购买江苏富乐华半导体
科技股份有限公司（以下简称“富乐华”或“标的公司”）100.00%股权并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。 东方证券股份
有限公司、国泰君安证券股份有限公司（以下简称“独立财务顾问”）作为本次交易的独立财务顾问，审阅了本次交易的相关文件，
就内幕信息知情人登记制度的制定和执行情况进行核查，并发表如下核查意见：
一、内幕信息知情人登记制度制定
上市公司已制定了《内幕信息知情人登记制度》，明确了内幕信息定义及范围、内幕信息知情人定义及范围、内幕信息知情人登
记管理、内幕信息保密管理及责任追究等内容。
二、关于内幕信息知情人登记制度的执行情况
上市公司已按照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等相关法律、法规、规范性文件以及《内幕信息知情人登
记制度》的相关规定，在筹划本次交易期间，采取了如下必要且充分的保密措施：
1、上市公司筹划本次交易期间高度重视内幕信息管理，上市公司与交易相关方就本次交易进行初步磋商时，已经采取了必要且
充分的保密措施，并严格控制本次交易事项参与人员范围，尽可能地缩小知悉本次交易相关敏感信息的人员范围。
2、上市公司高度重视内幕信息管理，严格控制内幕信息知情人范围，及时记录内幕信息知情人及筹划过程。
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