公司公告☆ ◇301297 富乐德 更新日期：2025-05-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-04-30 00:00 │富乐德（301297）：使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-30 00:00 │富乐德（301297）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-30 00:00 │富乐德（301297）：使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-30 00:00 │富乐德（301297）：2024年年度报告摘要 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-30 00:00 │富乐德（301297）：2024年年度报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-30 00:00 │富乐德（301297）：2025-023：关于召开2024年年度股东大会的通知 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-30 00:00 │富乐德（301297）：独立董事2024年度述职报告（ 黄继章） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-30 00:00 │富乐德（301297）：内部控制审计报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-30 00:00 │富乐德（301297）：2024年度内部控制自我评价报告的核查意见 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-30 00:00 │富乐德（301297）：第二届董事会第十七次会议决议公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-30 00:00│富乐德（301297）：使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”、“保荐机构”）作为安徽富乐德科技发展股份有限公司（以下简称“富乐德”
、“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司监管指引第 2 号
——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关法律法规和规范性文
件的规定，在持续督导期内，对富乐德使用部分超募资金永久补充流动资金的事项进行了审慎核查，并发表如下意见：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽富乐德科技发展股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2252
号）同意，公司获准首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 84,600,000 股，每股发行价格为人民币 8.48 元，募集资金总额为
人民币 717,408,000.00 元，扣除发行费用人民币 84,842,172.50 元后，募集资金净额为 632,565,827.50 元。天健会计师事务所
（特殊普通合伙）已于 2022 年12 月 27 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了“天健验〔2022〕742
号”《验资报告》。
上述募集资金已全部存放于公司开立的募集资金专项账户，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管
协议》，严格按照监管协议的规定使用募集资金。
二、募集资金投资项目情况
根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票的募集资金在扣除发
行费用后将投资于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 投资总额 拟投入募集资金金额 项目进展
1 陶瓷熔射及研发中心项目 12,000.00 12,000.00 进行中
2 陶瓷热喷涂产品维修项目 15,615.74 15,615.74 已终止
3 研发及分析检测中心扩建项目 5,781.43 5,781.43 进行中
4 补充流动资金 8,000.00 8,000.00 已完成
合计 41,397.17 41,397.17 --
公司 IPO 募集资金净额为 632,565,827.50 元，超募资金为 218,594,127.50 元。
2023 年 1 月 19 日，公司第一届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公
司使用超募资金 65,000,000 元永久补充流动资金。该议案已经公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过。
2024 年 04 月 25 日，公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公
司使用超募资金 65,000,000 元永久补充流动资金。该议案已经公司 2023 年年度股东大会审议通过。
截至本公告披露日，公司超募资金已使用 130,000,000 元。
三、本次使用部分超募资金永久补充流动资金的计划
为提高超募资金使用效率，优化公司财务结构，在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目正常进行的前提下，结
合公司发展规划及实际生产经营的需要，根据相关规定，公司拟使用超募资金 65,000,000 元永久补充流动资金，占超募资金总额的
29.74%，用于公司的生产经营。公司最近 12 个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额不超过超募资金总额的 30%，未违
反中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。
四、关于本次超募资金使用计划的相关说明和承诺
本次使用部分超募资金永久补充流动资金，不会与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，
不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
公司承诺：用于永久补充流动资金的金额，每十二个月内累计不得超过超募资金总额的 30%；在补充流动资金后十二个月内不得
进行证券投资、衍生品交易等高风险投资及为控股子公司以外的对象提供财务资助。
五、履行的审议程序和相关意见
（一）董事会意见
2025 年 04 月 29 日，公司召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
。董事会意见：在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金投资项目正常进行的前提下，为满足公司经营发展的需要，同意
公司本次使用部分超募资金 65,000,000 元永久补充流动资金。该议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）监事会意见
2025 年 04 月 29 日，公司第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。监
事会认为，公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金有利于满足公司流动资金需求，提高资金使用效率，不影响募集资金投资项
目正常实施，不存在损害公司和全体股东利益的情形。全体监事一致同意该事项。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金的事项已经公司董事会、监事会审议通过，尚待提交股东
大会审议通过后实施。该事项履行了必要的审议程序，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相
关规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在损害公司和股东利益的情形。
综上，保荐机构对公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金的事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/91f827ab-6ed5-462f-a08c-84f1d5714859.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-30 00:00│富乐德（301297）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明
─────────┴────────────────────────────────────────────────
富乐德（301297）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/d7136f39-4f58-4c3b-9dd5-470037717e37.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-30 00:00│富乐德（301297）：使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”、“保荐机构”）作为安徽富乐德科技发展股份有限公司（以下简称“富乐德”
、“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号—
—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2
号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》等相关法律法规和规范性文件的规
定，在持续督导期内，对富乐德使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，并发表如下意见：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽富乐德科技发展股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2252
号）同意，公司获准首次公开发行人民币普通股（A股）股票84,600,000股，每股发行价格为人民币8.48元，募集资金总额为人民币7
17,408,000.00元，扣除发行费用人民币84,842,172.50元后，募集资金净额为632,565,827.50元。天健会计师事务所（特殊普通合伙
）已于2022年12月27日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了“天健验〔2022〕742号”《验资报告》。
上述募集资金已全部存放于公司开立的募集资金专项账户，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管
协议》，严格按照监管协议的规定使用募集资金。
二、募集资金投资项目情况
根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票的募集资金在扣除发
行费用后将投资于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 投资总额 拟投入募集资金金额 项目进展
1 陶瓷熔射及研发中心项目 12,000.00 12,000.00 进行中
2 陶瓷热喷涂产品维修项目 15,615.74 15,615.74 已终止
3 研发及分析检测中心扩建项目 5,781.43 5,781.43 进行中
4 补充流动资金 8,000.00 8,000.00 已完成
合计 41,397.17 41,397.17 --
由于募集资金投资项目建设有一定周期，根据募投项目建设进度及超募资金使用安排，公司部分募投项目资金及超募资金将会出
现暂时闲置的情形。
三、本次使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的基本情况
（一）投资目的
为提高资金使用效率，在不影响公司及子公司日常运营、确保募投项目所需资金及安全的前提下，以部分暂时闲置募集资金、超
募资金及自有资金适度进行现金管理业务，能获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报
。
（二）投资额度及期限
根据资金状况以及未来合理盈利预计，公司及全资子公司拟使用不超过3亿元（含本数）暂时闲置募集资金（含超募资金）以及
不超过5亿元（含本数）暂时闲置自有资金（合计不超过8亿元，含本数）进行现金管理，上述资金额度自公司股东大会审议通过之日
起12个月内有效，在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用。闲置募集资金和超募资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专
户。
（三）投资品种
公司闲置资金投资标的为低风险金融机构投资产品（其中暂时闲置募集资金和超募资金只能用于购买安全性高、流动性好、期限
不超过 12个月的短期投资产品），包括但不限于通知存款、协定存款、定期存款、结构性存款、银行理财产品、券商收益凭证等，
购买渠道包括但不限于商业银行、证券公司等金融机构。上述投资产品不得用于质押，且不涉及《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 2号—创业板上市公司规范运作》中所明确的股票及其衍生品、基金投资、期货投资等风险投资行为。
公司购买的投资产品受托方为商业银行等金融机构，与公司不存在关联关系。
（四）实施方式
公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层在上述额度和期限内行使相关投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由财务部
门负责组织实施。该授权自公司股东大会通过之日起 12个月内有效。
公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
等相关法律法规的规定要求，及时披露公司现金管理的具体情况。
四、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
（1）公司闲置资金投资标的为低风险金融机构投资产品（其中暂时闲置募集资金和超募资金只能用于购买安全性高、流动性好
、期限不超过12个月的短期投资产品），但金融市场受宏观经济的影响较大，投资产品所面临的风险包括但不限于信用风险、流动性
风险、政策风险、不可抗力及意外事件风险等，相关风险将影响理财收益、甚至本金安全。
（2）相关工作人员的操作风险，是指由于相关工作人员操作不当而导致实际收益不及预期的风险。
（二）风险控制措施
（1）公司股东大会审议通过后，公司管理层及财务部门将持续跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利
因素，将及时采取相应保全措施，控制投资风险。
（2）公司内审部门负责对理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，定期对所有理财产品项目进行全面检查，并根据谨
慎性原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失。
（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（4）公司将严格根据法律法规及深圳证券交易所规范性文件的有关规定，及时履行信息披露义务。
（5）公司将加强对相关工作人员的培训及管理，内部分工明确，批准、执行和记录职责分开，以降低相关工作人员的操作风险
。
五、对公司日常经营的影响
公司本次使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理是在确保公司日常经营管理、公司募投项目所需资金以及保证募集
资金安全的前提下进行的，不影响公司资金正常周转需要，不影响募投项目的正常建设。部分闲置资金适度投资低风险投资产品，能
够获得一定投资收益，有利于提升公司整体业绩水平，实现股东利益最大化。
六、履行的审议程序和相关意见
（一）董事会意见
2025 年 4 月 29 日，公司召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理
的议案》。董事会同意公司（含全资子公司）使用不超过 3亿元（含本数）暂时闲置募集资金（含超募资金）以及不超过 5亿元（含
本数）暂时闲置自有资金（合计不超过 8亿元，含本数）购买低风险金融机构投资产品（其中暂时闲置募集资金和超募资金只能用于
购买安全性高、流动性好、期限不超过 12个月的短期投资产品），使用期限自股东大会审议通过之日起 12个月内有效。该议案尚需
提交公司股东大会审议。
（二）监事会意见
2025年4月29日，公司召开第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议
案》。监事会认为，公司本次使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理，有利于提高公司资金使用效率和收益，不影响公司募
集资金投资项目的正常进行、募集资金的正常使用和公司正常经营业务开展，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东尤
其是中小股东利益的情形，全体监事一致同意该事项。
七、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的事项已经公司董事会、监事会审议通过，尚
待提交股东大会审议通过后实施。该事项履行了必要的审议程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用
的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作
》等相关规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在损害公司和股东利益的情形
。
综上，保荐机构对公司本次使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/a33970c7-fe03-4cf1-8cbf-e6bd0dcd5e32.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-30 00:00│富乐德（301297）：2024年年度报告摘要
─────────┴────────────────────────────────────────────────
富乐德（301297）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/278ddaa4-4522-44ed-9f04-169d39b841bf.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-30 00:00│富乐德（301297）：2024年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
富乐德（301297）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/7457ccb3-54db-4d2f-aa65-e8a086bc857c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-30 00:00│富乐德（301297）：2025-023：关于召开2024年年度股东大会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
安徽富乐德科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会定于2025年06月10日下午15:00召开公司2024年年度股东大会，
会议有关事项如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会的届次：2024年年度股东大会
2、会议召集人：公司董事会
公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于召开2024年年度股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。
3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开时间：
现场会议时间：2025年06月10日下午15:00
网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年06月10日上午9:15—9:25、9:30－11:30和下午13:00－15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年06月10日上午9:15至下午15:00。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开
6、股权登记日：2025年06月03日
7、会议出席对象
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以
书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事及高级管理人员
（3）公司聘请的律师
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员
8、会议地点：安徽省铜陵市义安区顺安镇金桥开发区南海路18号公司会议室
二、会议审议事项
表一：本次股东大会提案编码示例表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的
栏目可以投
票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投
票提案
1.00 2024年度董事会工作报告 √
2.00 2024年度监事会工作报告 √
3.00 《2024年年度报告》全文及摘要 √
4.00 2024年度财务决算报告 √
5.00 2024年度利润分配预案 √
6.00 关于 2024年度董事、高级管理人员薪酬的议案 √
7.00 关于 2024年度监事薪酬的议案 √
8.00 关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的 √
议案
9.00 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案 √
10.00 关于 2025年日常关联交易预计及补充确认 2024年日常 √
关联交易的议案
11.00 关于拟续聘会计师事务所的议案 √
上述议案已经公司于 2025 年 04 月 29 日召开的第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十五次会议审议通过，具体内容
请见公司于 2025 年 04 月 30 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司
5%以上股份的股东以外的其他股东。
公司独立董事向董事会提交了 2024年度述职报告，并将在公司 2024年年度股东大会上以委托或现场方式进行述职，独立董事述
职事项不需审议。
三、会议登记方法
1、登记时间：2025年06月09日上午9:00-12:00，下午14:00-17:30。
2、登记地点及授权委托书送达地点：安徽省铜陵市义安区顺安镇金桥开发区南海路18号，信函请注明“股东大会”字样。
3、登记手续：
（1）法人股东：法定代表人出席的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券
账户卡、持股凭证办理登记手续；委托代理人出席的，还应出示代理人身份证、法定代表人授权委托书办理登记手续。
（2）自然人股东亲自出席的应出示本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记手续；委托代理人出席的，还应出示代理人身
份证、授权委托书办理登记手续。
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或邮件方式登记。以邮件方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料
原件并提交给公司。
4、会议联系方式：
联系人：颜华、李海东
联系电话：0562-5302388
电子邮箱：ftsa001@ftvas.com
5、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件到会场办理登记手续，出席现场会议股东的食宿费及交通费自
理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络
投票的具体操作流程见附件1。
五、备查文件
1、第二届董事会第十七次会议决议；
2、第二届监事会第十五次会议决议；
3、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/85bead30-aaa8-4399-9930-4f66df8f4c96.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-30 00:00│
|