公司公告☆ ◇301297 富乐德 更新日期：2024-05-02◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-26 00:00│富乐德（301297）：2023年年度报告
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富乐德（301297）：2023年年度报告。公告详情请查看附件。
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2024-04-26 00:00│富乐德（301297）：第二届董事会第五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
安徽富乐德科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年04月15日以电话、电子邮件等方式发出召开第二届董事会第五
次会议的通知，会议于2024年04月25日以现场结合通讯形式召开。本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人（其中：以通讯表决方
式出席会议的董事会人数为5人）。会议由董事长贺贤汉先生主持。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的
有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《2023年度董事会工作报告》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
具 体 内 容 请 见 2024 年 04 月 26 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2023年度董事会工
作报告》。
本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。
2、审议通过《2023年度总经理工作报告》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
3、审议通过《2023年年度报告》全文及摘要
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容请见2024年04月26日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cni
nfo.com.cn）上的《2023年年度报告摘要》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2023年年度报告》全文。
本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。
4、审议通过《2024年第一季度报告》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容请见2024年04月26日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cni
nfo.com.cn）上的《2024年第一季度报告》。
5、审议通过《2023年度财务决算报告》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
具 体 内 容 请 见 2024 年 04 月 26 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2023年度财务决算
报告》。
本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。
6、审议通过《2023年度利润分配预案》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容请见2024年04月26日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cni
nfo.com.cn）上的《2023年度利润分配预案》。
本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。
7、审议通过《关于2023年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容请见《2023年年度报告》第四节之“董事、监事、高级管理人员报酬情况”。
公司2023年度董事和监事人员薪酬需提交公司2023年年度股东大会审议。
8、审议通过《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容请见2024年04月26日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cni
nfo.com.cn）上的《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
保荐机构光大证券股份有限公司对公司2023年度募集资金存放与使用情况进行了核查，并出具了核查意见，具体内容请见2024年
04月26日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告，具体内容请见2024年04月26日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
。
9、审议通过《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容请见2024年04月26日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cni
nfo.com.cn）上的《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》。
保荐机构光大证券股份有限公司对公司使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理事项进行了核查，并出具了核查意见，具
体内容请见2024年04月26日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。
10、审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容请见2024年04月26日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cni
nfo.com.cn）上的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案的公告》。
保荐机构光大证券股份有限公司对公司使用部分超募资金永久补充流动资金事项进行了核查，并出具了核查意见，具体内容请见
2024年04月26日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。
11、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容请见2024年04月26日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cni
nfo.com.cn）上的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》。
保荐机构光大证券股份有限公司对公司部分募集资金投资项目延期事项进行了核查，并出具了核查意见，具体内容请见2024年04
月26日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
12、审议通过《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容请见2024年04月26日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cni
nfo.com.cn）上的《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》。
保荐机构光大证券股份有限公司对公司终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金事项进行了核查，并出具
了核查意见，具体内容请见2024年04月26日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。
13、审议通过《关于2024年日常关联交易预计的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，2票回避（关联董事贺贤汉、程向阳回避表决）。
具体内容请见2024年04月26日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cni
nfo.com.cn）上的《关于2024年日常关联交易预计的公告》。
保荐机构光大证券股份有限公司对公司2024年日常关联交易预计事项进行了核查，并出具了核查意见，具体内容请见2024年04月
26日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
14、审议通过《2023年度内部控制自我评价报告》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
具 体 内 容 请 见 2024 年 04 月 26 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2023年度内部控制
自我评价报告》。
保荐机构光大证券股份有限公司对公司2023年度内部控制事项进行了核查，并 出 具 了 核 查 意 见 ， 具 体 内 容 请 见 2
024 年 04 月 26 日 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）。
15、审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容请见2024年04月26日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cni
nfo.com.cn）上的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。
本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。
16、审议通过《关于变更公司经营范围、修订公司章程并办理工商变更登记的》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容请见2024年04月26日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cni
nfo.com.cn）上的《关于变更公司经营范围、修订公司章程并办理工商变更登记的公告》。
本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。
17、审议通过《关于修订<董事会专门委员会工作细则>的议案》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
修订后的内容请见2024年04月26日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www
.cninfo.com.cn）上的《董事会审计委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《董事
会战略委员会工作细则》。
18、审议通过《关于制定<独立董事工作制度>的议案》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容请见2024年04月26日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cni
nfo.com.cn）上的《独立董事工作制度》。
本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第二届董事会第五次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-25/b3be8ba5-e205-46fd-8600-6fc3593a2e92.PDF
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2024-04-26 00:00│富乐德（301297）：2023年度利润分配预案
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富乐德（301297）：2023年度利润分配预案。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-25/eb62cd41-a692-4fa2-a50c-220272061e15.PDF
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2024-04-26 00:00│富乐德（301297）：2023年募集资金存放与使用情况专项报告
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富乐德（301297）：2023年募集资金存放与使用情况专项报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-26/80ae900c-cf3b-4190-8678-855226fcc356.PDF
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2024-04-26 00:00│富乐德（301297）：关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告
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安徽富乐德科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年04月25日召开第二届董事会第五次会议和第二届监事会第五次
会议，审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司根据实际情况终止首次
公开发行股票的募投项目 “陶瓷热喷涂产品维修项目”，并将该项目终止后剩余的募集资金9,485.17万元（含理财收益及利息、扣
除手续费支出等，具体金额以实际结转时专户资金金额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展。本次终止部分
募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金事项不涉及关联交易，该事项尚需提交公司股东大会审议。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽富乐德科技发展股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2252
号）同意，公司获准首次公开发行人民币普通股（A 股）股票84,600,000股，每股发行价格为人民币8.48元，募集资金总额为人民
币 717,408,000.00元，扣除发行费用人民币84,842,172.50 元后，募集资金净额为632,565,827.50元。天健会计师事务所（特殊普
通合伙）已于 2022 年 12 月 27 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了“天健验〔2022〕742 号”《验
资报告》。
上述募集资金已全部存放于公司开立的募集资金专项账户，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管
协议》，严格按照监管协议的规定使用募集资金。
二、募集资金投资项目情况
根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票的募集资金在扣除发
行费用后将投资于以下项目：
单位：人民币万元
序号 项目名称 投资总额 拟投入募集资金金额
1 陶瓷熔射及研发中心项目 12,000.00 12,000.00
2 陶瓷热喷涂产品维修项目 15,615.74 15,615.74
3 研发及分析检测中心扩建项目 5,781.43 5,781.43
4 补充流动资金 8,000.00 8,000.00
合计 41,397.17 41,397.17
三、本次拟终止募集资金投资项目情况
1、拟终止项目基本情况
拟终止项目为“陶瓷热喷涂产品维修项目”，该项目实施地点位于四川省内江市，由公司全资子公司四川富乐德科技发展有限公
司负责实施。本募投项目希望通过新建洗净及再生车间，引进先进的洗净、分析检测设备，并配套建设相应的办公、环保等设施以提
升公司在TFT-LCD、OLED洗净及增值业务领域的竞争力，使公司业务发展更为均衡，进一步巩固公司在西南地区精密洗净市场的竞争
优势，同时为公司业务持续增长奠定坚实基础。
拟终止项目投资进度如下：
单位：人民币万元
项目名称 投资总额 拟投入募集资金金额 截至 2024年 3月 31日
募集资金投入金额
陶瓷热喷涂产品维修项目 15,615.74 15,615.74 6,311.21
本项目实施以来，主要完成了建设用地平场、工程询价，完成主体基建工程的建设和施工，主要包括生产车间、宿舍楼及设备附
属用房等建设，同时完成了少部分生产设备的购置，截止2024年3月31日，本项目投资明细如下:
单位：人民币万元
序号 投资项目 拟投资金额 实际投入金额 剩余资金
1 建设投资 14,082.35 6,311.21 7,771.14
1.1 建筑工程费 6,802.08 5,386.18 1,415.90
1.2 设备购置费 6,181.00 707.40 5,473.60
1.3 设备安装费 309.05 217.63 91.42
1.4 工程建设其他费用 119.63 119.63
1.5 预备费 670.59 670.59
2 铺底流动资金 1,533.40 1,533.40
项目总投资 15,615.74 6,311.21 9,304.54
截至2024年3月31日，“陶瓷热喷涂产品维修项目”暂时闲置募集资金理财收益及利息、扣除手续费支出后约为180.63万元，加
上项目结余募集资金本金9,304.54万元，合计结余募集资金约9,485.17万元。
2、拟终止项目终止原因
基于当前宏观经济环境、行业市场环境，并综合考虑公司目前经营发展实际情况，为进一步提高募集资金使用效率，经审慎评估
，公司拟终止“陶瓷热喷涂产品维修项目”，具体原因如下:
（1）本项目基于2020年编制的募投项目可研论证分析报告而实施，由于该项目可行性设计论证较早，与当前市场情况及公司具
体经营情况存在较大偏差。如继续按照原有募集资金投资项目方案进行推进，可能面临较大不确定性。
（2）近年来，国内显示面板下游市场需求下降，我国大陆LCD、OLED厂商产能扩张明显放缓，相关面板制造领域精密洗净与再生
处理行业产品价格不断回落，终端市场波动较大。在地缘政治风险频发、全球经济低迷的宏观环境下，消费者消费信心及能力萎靡，
刚性支出抑制升级消费，品牌端采购策略趋于保守，半导体显示行业供需失衡，行业发展大幅承压。半导体显示主流应用产品价格下
滑，品牌端面板采购呈保守姿态，面板厂整体稼动率维持相对低位，面临了较大出货压力。国内面板行业某头部企业在其《2023年年
报》中这样描述行业状况：“回顾 2023年，全球地缘政治局势紧张，产业链加速重构，消费市场整体表现低迷。半导体显示行业供
给端产能持续释放，叠加终端需求复苏乏力，品牌端面板采购姿态趋于保守，行业经营大幅承压。”
“陶瓷热喷涂产品维修项目”的实施主体为公司全资子公司四川富乐德科技发展有限公司，其业务区域辐射西南地区，主要客户
为区域内显示面板企业。因面板显示市场景气度未明显回升，下游客户需求乏力，“陶瓷热喷涂产品维修项目”继续实施的必要性不
足。
（3）针对市场变化，结合公司发展战略，在公司现有产能可以满足为显示面板制造客户的生产设备提供全面的清洗再生及增值
服务的前提下，公司不宜再在西南地区追加相关产能布局。
为保障全体股东利益最大化，公司拟不再继续投资建设“陶瓷热喷涂产品维修项目”，项目已建成的部分主体基建工程，包括生
产车间等，尚未进行内部装修施工，将根据四川富乐德科技发展有限公司需要，由其使用自有资金，按需建设施工，后续仍将作为其
生产经营用房使用。
3、剩余募集资金使用计划
公司拟将剩余募集资金9,485.17万元（含理财收益及利息、扣除手续费支出等，具体金额以实际结转时专户资金金额为准）用于
永久补充安徽富乐德科技发展股份有限公司流动资金，用于公司日常经营活动，努力提高经营业绩，为公司和全体股东创造更大的效
益。
本次使用拟剩余募集资金永久补充流动资金后，公司授权管理层办理本次拟终止募集资金专项账户余额划转及账户注销等相关事
宜。
四、对公司的影响
公司本次拟终止“陶瓷热喷涂产品维修项目”并将其节余募集资金永久补充流动资金，是公司根据市场环境变化及自身发展经营
规划等实际情况审慎做出的合理决策，有利于提高公司资金的使用效率，降低财务成本，符合公司生产经营需要，同时能够更好地满
足公司业务持续稳健发展的资金需求，符合公司和全体股东的利益。
五、审议程序
2024年4月25日，公司召开第二届董事会第五次会议和第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目
并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司根据实际情况终止首次公开发行股票的募投项目“陶瓷热喷涂产品维修项目
”，并将该项目终止后剩余的募集资金9,485.17万元（含理财收益及利息、扣除手续费支出等，具体金额以实际结转时专户资金金额
为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展。根据相关规定，本议案需提交公司股东大会审议。
六、公司监事会、保荐机构出具的意见
1、监事会意见
公司本次拟终止“陶瓷热喷涂产品维修项目”并将其节余募集资金永久补充流动资金，是基于公司实际情况和经营发展计划进行
的决策，有利于提高资金使用效率，符合有关规定，不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。监事会同意本次终止
部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金。
2、保荐机构核查意见
保荐机构对富乐德本次终止部分募集资金投资项目并将节余募集资金永久补充流动资金情况进行了核查，核查意见如下：
公司本次关于终止部分募集资金投资项目并将节余募集资金永久补充流动资金已经董事会、监事会审议通过，本议案尚需提交公
司股东大会审议。公司已履行了必要的内部决策程序。本次终止部分募集资金投资项目并将节余募集资金永久补充流动资金是公司基
于自身经营情况做出的决定，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益
的情形，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（2022年修订）等相
关规定。
综上，光大证券同意公司本次终止部分募集资金投资项目并将节余募集资金永久补充流动资金事项。
八、备查文件
1、第二届董事会第五次会议决议；
2、第二届监事会第五次会议决议；
3、光大证券股份有限公司关于安徽富乐德科技发展股份有限公司终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资
金的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-25/a3c5a915-881d-4887-a522-97729b1f
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2024-04-26 00:00│富乐德（301297）：光大证券关于富乐德2023年度内部控制自我评价报告的核查意见
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光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”或“保荐机构”）作为安徽富乐德科技发展股份有限公司（以下简称“富乐德”
或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作《》深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 13 号——保荐业务》等有关法律法规的规定，对富乐德 2023 年度内部控制自我评价报告进行了核查，具体如下：
一、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。
1、纳入评价范围的主要单位包括：安徽富乐德科技发展股份有限公司、富乐德科技发展（大连）有限公司、富乐德科技发展（
天津）有限公司、广州富乐德科技发展有限公司、上海富乐德智能科技发展有限公司、四川富乐德科技发展有限公司、富乐德科技发
展日本株式会社。
2、纳入评价范围的主要业务和事项包括：控制环境（包括组织结构、发展战略、人力资源、社会责任、企业文化）、风险评估
、控制活动（包括资金管理、投融资管理、研究与开发、采购业务、销售业务、资产管理、担保业务、财务报告管理、关联交易管理
、子公司管理、全面预算、信息系统管理）、信息传递与沟通（包括信息披露、内部信息传递）、持续监督等。
3、重点关注的高风险领域主要包括：战略风险、政策风险、市场风险、资金管理风险、投资风险、经营风险、应收款及存货管
理风险等。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二) 内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系组织开展内部控制评价工作。公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一
般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，分别针对财务报告内部控制和非财务报告内部控制，
研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1、财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
重大缺陷：该缺陷造成财产损失大于或等于合并财务报表资产总额的 1%；
重要缺陷：该缺陷造成财产损失大于或等于合并财务报表资产总额的 0.5%，但小于 1%；
一般缺陷：该缺陷造成财产损失小于合并财务报表资产总额的 0.5%。
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
重大缺陷：一项内部控制缺陷单独或连同其他缺陷具备合理可能性导致不能及时防止
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