公司公告☆ ◇301297 富乐德 更新日期：2026-06-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-06-23 16:12 │富乐德（301297）：关于拟回购注销部分业绩承诺补偿股份的提示性公告 │
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│2026-06-18 16:28 │富乐德（301297）：关于控股股东的一致行动人股份比例变动触及1%整数倍的公告 │
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│2026-06-12 16:51 │富乐德（301297）：关于出售富乐德科技发展日本株式会社100%股权暨关联交易的进展公告 │
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│2026-06-05 18:20 │富乐德（301297）：关于回购注销业绩承诺补偿股份、减少注册资本暨通知债权人的公告 │
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│2026-06-05 18:20 │富乐德（301297）：2026-038：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-06-05 18:20 │富乐德（301297）：公司2025年年度股东会的法律意见书 │
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│2026-06-05 18:20 │富乐德（301297）：公司发行股份及可转换公司债券购买资产并募集配套资金暨关联交易回购注销业绩承│
│ │诺补偿义务人... │
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│2026-06-03 17:46 │富乐德（301297）：关于出售参股公司部分股权的进展公告 │
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│2026-05-28 17:17 │富乐德（301297）：：关于2024年限制性股票激励计划剩余预留授予部分第一个归属期及首次授予部分第│
│ │二个归属... │
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│2026-05-22 19:24 │富乐德（301297）：关于控股股东的一致行动人减持股份的预披露公告 │
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2026-06-23 16:12│富乐德（301297）：关于拟回购注销部分业绩承诺补偿股份的提示性公告
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特别提示：
1、安徽富乐德科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）拟回购注销部分业绩承诺补偿股份涉及1名股东，为上海申和投资有
限公司（以下简称“上海申和”）回购注销的股份数量为63,070,203股，占本次回购注销前（截至2026年6月22日）公司总股本746,2
39,828股的8.45%，全部为有限售条件流通股。
2、本次业绩承诺补偿股份公司将以1元人民币价格回购注销，对应回购股份将在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司进行
注销登记。本次回购注销完成后，公司总股本将由截至2026年6月22日的746,239,828股减少到 683,169,625股。
一、本次拟回购注销股份的原因
安徽富乐德科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年04月28日召开第二届董事会第二十七次会议、2026年6月5日召
开2025年年度股东会，审议通过了《关于发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金暨关联交易之2025年度业绩承诺实现情
况、业绩补偿方案暨回购注销对应补偿股份》，公司将以1元价格回购并注销业绩承诺方上海申和投资有限公司应补偿股份数63,070,
203股，并予以注销；同时应退还税后现金分红10,172,548.89元。具体内容请见公司刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn
）上的《2026-019：第二届董事会第二十七次会议决议公告》、《2026-025：关于发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资
金暨关联交易之2025年度业绩承诺实现情况、业绩补偿方案暨回购注销对应补偿股份及致歉的公告》、《2026-038：2025年年度股东
会决议公告》、《2026-039：关于回购注销业绩承诺补偿股份、减少注册资本暨通知债权人的公告》。
二、回购股份的主要内容
1、回购股份原因：履行2025年度未完成业绩承诺的股份补偿义务
2、回购股份方式：定向回购上海申和所持有的应补偿股份
3、回购数量：63,070,203股
4、回购价格：总价人民币1元
5、回购股份资金来源：自有资金
三、本次回购注销股份前后公司股本结构变动情况
若本次业绩承诺补偿股份回购注销完成后，公司总股本将由截至2026年6月22日的746,239,828股减少到683,169,625股，变动前
后的股本结构如下：
股份性质 本次变动前 本次变动 本次变动后
股份数量 比例 股份数量 比例
有限售条件股 381,357,337 51.10% -63,070,203 318,287,134 46.59%
份
无限售条件股 364,882,491 48.90% 0 364,882,491 53.41%
份
总股本 746,239,828 100.00% -63,070,203 683,169,625 100.00%
四、本次回购注销对公司的影响
本次回购注销完成后，不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化，不会导致公司股权分布不符合上市条件要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/8cf087b1-05c7-45eb-adbb-479c2fc4f8b2.PDF
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2026-06-18 16:28│富乐德（301297）：关于控股股东的一致行动人股份比例变动触及1%整数倍的公告
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富乐德（301297）：关于控股股东的一致行动人股份比例变动触及1%整数倍的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/c2b2fe3c-478f-4930-a654-1e905f11bcc7.PDF
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2026-06-12 16:51│富乐德（301297）：关于出售富乐德科技发展日本株式会社100%股权暨关联交易的进展公告
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安徽富乐德科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年04月28日召开第二届董事会第二十七次会议，审议通过了《关
于出售富乐德科技发展日本株式会社100%股权暨关联交易的议案》。根据实际经营发展需要，公司决定将全资子公司富乐德科技发展
日本株式会社（以下简称“日本富乐德”）100%股权转让给日本磁性技术股份有限公司（以下简称“日磁技术”）。具体内容详见公
司于2026年04月29日披露的《关于出售富乐德科技发展日本株式会社100%股权暨关联交易的公告》（公告编号：2026-027）。
近日，公司收到日本富乐德出具的《株主名簿》，根据《株主名簿》，公司不再持有日本富乐德股权，日磁技术持有日本富乐德
100%股权，本次交易已完成。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-12/3e4eb627-2298-4031-b46d-5e0550d06b87.PDF
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2026-06-05 18:20│富乐德（301297）：关于回购注销业绩承诺补偿股份、减少注册资本暨通知债权人的公告
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安徽富乐德科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年04月28日召开第二届董事会第二十七次会议、2026年6月5日召
开2025年年度股东会，审议通过了《关于发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金暨关联交易之2025年度业绩承诺实现情
况、业绩补偿方案暨回购注销对应补偿股份》，同意公司以1元价格回购并注销业绩承诺方上海申和投资有限公司应补偿股份数63,07
0,203股，相应减少注册资本。
根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司债权人自接到通知之日起三十日内，未接到通知的自本公告刊登
之日起四十五日内，均有权凭有效债权证明文件及凭证向公司要求清偿债务或要求公司提供相应担保。债权人如逾期未向公司申报债
权，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。
债权人可以采用现场申报，也可以通过信函或电子邮件等方式申报，申报时间自公告之日起四十五日内（工作日9:00-17:00)，
具体方式如下：
1、申报债权需要提供的材料
（1）公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权；
（2）债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件
外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件；
（3）债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代
理人有效身份证件的原件及复印件
2、联系方式
（1）债权现场申报登记及邮寄地址：安徽省铜陵金桥经济开发区南海路18号。
（2）联系人：富乐德董事会办公室
（3）电话：0562-5302388
（4）邮箱：ftsa001@ftvas.com
3、其他
（1）以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳为准；
（2）以传真方式申报的，申报日以公司相应系统收到文件日为准，请注明“债权申报”字样。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-05/3b1b539f-4c98-4b05-afb3-c5eb27c5a3e8.PDF
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2026-06-05 18:20│富乐德（301297）：2026-038：2025年年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况和出席情况
1、会议召开时间：
现场会议时间：2026年06月05日下午15:00
网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年06月05日上午9:15—9:25、9:30－11:30和下午13:00－15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年06月05日上午9:15至下午15:00。
2、现场会议召开地点：安徽省铜陵市义安经济开发区南海路18号
3、会议召集人：公司董事会
4、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式
5、会议主持人：董事长贺贤汉
6、股权登记日：2026年05月29日
7、会议召开的合法、合规性：公司本次股东会的召集、召开程序以及表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共
和国证券法》、《上市公司股东会规则》和《公司章程》等相关规定。
二、会议出席情况
1、股东出席情况：
出席本次股东会的股东及股东代表共140 人，代表公司股份数413,576,985股，占公司股份总数的55.4770%。
其中：现场出席本次股东会的股东及股东代表共7人，代表公司股份数411,471,004 股，占公司股份总数的55.1945%；
通过网络投票系统参加公司本次股东会的股东共133人，代表公司股份数2,105,981股，占公司股份总数的0.2825%。
2、出席会议的其他人员：公司董事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。
三、议案审议和表决情况
本次股东会以现场记名投票表决与网络投票相结合的方式，具体表决情况如下：
本次股东会对各审议事项的表决结果如下:
1、审议通过《2025 年度董事会工作报告》
同意 413,516,185 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9853%；反对 58,600 股，占出席会议股东所持有表决权股
份总数的 0.0142%；弃权 2,200股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0005%。
中小股东表决情况：同意 2,055,215 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.1267%；反对 58,600 股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.7694%；弃权 2,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1040
%。
2、审议通过《<2025 年年度报告>全文及摘要》
同意 413,528,485 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9883%；反对 46,300 股，占出席会议股东所持有表决权股
份总数的 0.0112%；弃权 2,200股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0005%。
中小股东表决情况：同意 2,067,515 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.7080%；反对 46,300 股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.1881%；弃权 2,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1040
%。
3、审议通过《2025 年度财务决算报告》
同意 413,516,185 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9853%；反对 58,600 股，占出席会议股东所持有表决权股
份总数的 0.0142%；弃权 2,200股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0005%。
中小股东表决情况：同意 2,055,215 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.1267%；反对 58,600 股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.7694%；弃权 2,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1040
%。
4、审议通过《2025 年度利润分配预案》
同意 413,512,885 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9845%；反对 61,900 股，占出席会议股东所持有表决权股
份总数的 0.0150%；弃权 2,200股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0005%。
中小股东表决情况：同意 2,051,915 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.9707%；反对 61,900 股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.9253%；弃权 2,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1040
%。
5、审议通过《关于确认董事 2025 年度薪酬及制定 2026 年度薪酬方案的议案》
同意 2,028,415 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 95.8601%；反对77,100 股，占出席会议股东所持有表决权股份
总数的3.6436%；弃权10,500股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.4962%。
中小股东表决情况：同意 2,028,415 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 95.8601%；反对 77,100 股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.6436%；弃权 10,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.496
2%。
出席本次股东会且与本议案存在关联关系的股东均对本议案回避表决。
6、审议通过《董事和高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度》
同意 413,490,085 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9790%；反对 83,500 股，占出席会议股东所持有表决权股
份总数的 0.0202%；弃权 3,400股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0008%。
中小股东表决情况：同意 2,029,115 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 95.8932%；反对 83,500 股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.9461%；弃权 3,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1607
%。
7、审议通过《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
同意 413,349,604 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9450%；反对225,181 股，占出席会议股东所持有表决权股
份总数的0.0544%；弃权2,200股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0005%。
中小股东表决情况：同意 1,888,634 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 89.2543%；反对 225,181 股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 10.6417%；弃权 2,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1
040%。
8、审议通过《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》
同意 413,528,585 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9883%；反对 46,200 股，占出席会议股东所持有表决权股
份总数的 0.0112%；弃权 2,200股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0005%。
中小股东表决情况：同意 2,067,615 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.7127%；反对 46,200 股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.1833%；弃权 2,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1040
%。
9、审议通过《关于 2026 年日常关联交易预计的议案》
同意 2,041,915 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 96.4981%；反对63,600 股，占出席会议股东所持有表决权股份
总数的3.0056%；弃权10,500股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.4962%。
中小股东表决情况：同意 2,041,915 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.4981%；反对 63,600 股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.0056%；弃权 10,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.496
2%。
出席本次股东会且与本议案存在关联关系的股东均对本议案回避表决。
10、审议通过《关于发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金暨关联交易之 2025 年度业绩承诺实现情况、业绩补偿
方案暨回购注销对应补偿股份及致歉的议案》
同意 2,068,515 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 97.7552%；反对 45,300 股，占出席会议股东所持有表决权股份
总数的 2.1408%；弃权 2,200股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.1040%。
中小股东表决情况：同意 2,068,515 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.7552%；反对 45,300 股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.1408%；弃权 2,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1040
%。
出席本次股东会且与本议案存在关联关系的股东均对本议案回避表决。
本议案为股东会特别表决事项,经出席会议股东所持有表决权的三分之二以上表决有效通过。
四、律师出具的法律意见
上海市锦天城（深圳）律师事务所许德辉律师、罗子昊律师到会见证本次股东会，并出具了法律意见书。法律意见书认为：公司
本次股东会的召集人资格、召集和召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》等法律、法规
、其他规范性文件以及《公司章程》和《股东会议事规则》的规定, 本次股东会决议合法、有效。
五、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；
2、法律意见书；
3、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-05/d5efa941-4e43-4560-b465-4691b0709192.PDF
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2026-06-05 18:20│富乐德（301297）：公司2025年年度股东会的法律意见书
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富乐德（301297）：公司2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-05/18d18f0b-0907-4c74-8cb7-a2d99def25ab.PDF
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2026-06-05 18:20│富乐德（301297）：公司发行股份及可转换公司债券购买资产并募集配套资金暨关联交易回购注销业绩承诺补
│偿义务人...
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富乐德（301297）：公司发行股份及可转换公司债券购买资产并募集配套资金暨关联交易回购注销业绩承诺补偿义务人...。公
告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-05/361b1e94-31bf-4098-8c6d-d67d5ef9c6be.PDF
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2026-06-03 17:46│富乐德（301297）：关于出售参股公司部分股权的进展公告
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安徽富乐德科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月09日召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关
于出售参股公司部分股权的议案》。根据实际经营发展需要，江苏富乐华半导体科技股份有限公司（以下简称“富乐华”）拟转让参
股公司无锡海古德新技术有限公司（以下简称“海古德”或“标的公司”）410.07万股，转让价格合计69,998,949元。本次转让前富
乐华持有海古德1,298.561万股，占其总股本比例为12.87%，转让后富乐华持有海古德888.491万股，占其总股本比例为8.80%。具体
内容详见公司于2025年12月10日披露的《关于出售参股公司部分股权的公告》（公告编号：2025-078）。该事项已经公司2025年第四
次临时股东会审议通过。
近日，标的公司已完成工商变更手续，截至本公告披露日，富乐华持有海古德888.491万股，占其总股本比例为8.80%。
一、备查文件
1、登记通知书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-03/77023fcf-4ea8-4768-bdf6-18845706cc61.PDF
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2026-05-28 17:17│富乐德（301297）：：关于2024年限制性股票激励计划剩余预留授予部分第一个归属期及首次授予部分第二个
│归属...
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富乐德（301297）：：关于2024年限制性股票激励计划剩余预留授予部分第一个归属期及首次授予部分第二个归属...。公告详
情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-29/57ca397d-57d4-48fb-b181-91f24980a002.PDF
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2026-05-22 19:24│富乐德（301297）：关于控股股东的一致行动人减持股份的预披露公告
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本公司股东上海祖贞、上海泽祖保证向本公司提供的信息内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
持有安徽富乐德科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）20,000,000股（占本公司总股本比例2.69%） 的上海祖贞企业管理
中心（有限合伙）（以下简称“上海祖贞”）、持有公司10,000,000股（占本公司总股本比例1.35%）的上海泽祖企业管理中心（有
限合伙）（以下简称“上海泽祖”），计划在本减持计划公告之日起十五个交易日后的三个月内，以集中竞价、大宗交易等方式减持
公司股份分别不超过【6,362,709】股、【3,568,791】股，分别占公司总股本的【0.86】%、【0.48】%。公司于近日收到控股股东上
海申和投资有限公司（以下简称“上海申和”）的一致行动人上海祖贞、上海泽祖出具的《股份减持计划告知函》，具体情况如下：
一、计划减持股东基本情况
名称 持股数量（股） 占披露日公司总股本比例
上海祖贞 20,000,000 2.69%
上海泽祖 10,000,000 1.35%
二、本次减持计划的主要内容
1、减持原因：上海祖贞、上海泽祖为公司员工持股平台，本次减持主要系持股平台合伙人自身资金需求。
2、股份来源：首次公开发行前持有的公司股份。
3、拟减持数量：
名称 拟减持数量（股） 占披露日公司总股本比例
上海祖贞 6,362,709 0.86%
上海泽祖 3,568,791 0.48%
4、减持方式：集中竞价、大宗交易方式。通过集中竞价方式减持的，在任意连续90日内减持股份总数不超过公司当前总股本743
,187,598股的1%。通过大宗交易方式减持的，在任意连续90日内减持股份总数不超过公司当前总股本743,187,598股的2%。
5、减持价格：根据减持时市场价格确定。
6、减持期间
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