公司公告☆ ◇301297 富乐德 更新日期：2026-07-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-22 18:56 │富乐德（301297）：关于发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金暨关联交易之部分限售股份│
│ │解禁上市流通的提示性公告 │
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│2026-07-22 18:56 │富乐德（301297）：发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金暨关联交易之部分限售股份解禁│
│ │上市流通的核查意见 │
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│2026-07-16 17:52 │富乐德（301297）：关于控股股东及其一致行动人因可转换公司债券转股持股比例被动稀释触及5%整数倍│
│ │的公告 │
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│2026-07-06 19:04 │富乐德（301297）：发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金暨关联交易之部分可转债解禁前│
│ │转股产生的限... │
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│2026-07-06 19:04 │富乐德（301297）：发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金暨关联交易之可转换公司债券解│
│ │禁的独立财务顾问核查意见 │
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│2026-07-06 19:01 │富乐德（301297）：：关于发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金暨关联交易之部分可转债│
│ │解禁前转股产... │
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│2026-07-06 19:01 │富乐德（301297）：关于发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金暨关联交易之可转换公司债│
│ │券解禁的提示性公告 │
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│2026-07-02 17:48 │富乐德（301297）：关于2026年第二季度可转换公司债券转股情况的公告 │
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│2026-07-01 00:00 │富乐德（301297）：关于富乐定转2026年付息的公告 │
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│2026-06-30 17:14 │富乐德（301297）：关于与专业投资机构共同投资的公告 │
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2026-07-22 18:56│富乐德（301297）：关于发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金暨关联交易之部分限售股份解禁
│上市流通的提示性公告
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富乐德（301297）：关于发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金暨关联交易之部分限售股份解禁上市流通的提示性
公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-22/29f372e6-2a9b-46de-a9fa-26c0e963cfa8.PDF
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2026-07-22 18:56│富乐德（301297）：发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金暨关联交易之部分限售股份解禁上市
│流通的核查意见
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富乐德（301297）：发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金暨关联交易之部分限售股份解禁上市流通的核查意见。
公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-22/23c2645f-9f81-4bac-84c1-26ec21676f35.PDF
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2026-07-16 17:52│富乐德（301297）：关于控股股东及其一致行动人因可转换公司债券转股持股比例被动稀释触及5%整数倍的公
│告
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富乐德（301297）：关于控股股东及其一致行动人因可转换公司债券转股持股比例被动稀释触及5%整数倍的公告。公告详情请查
看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-16/42417db1-0499-460f-80a8-f4c27d6b3df3.PDF
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2026-07-06 19:04│富乐德（301297）：发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金暨关联交易之部分可转债解禁前转股
│产生的限...
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富乐德（301297）：发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金暨关联交易之部分可转债解禁前转股产生的限...。公
告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-07/30747063-d680-4e26-a1de-fb0d0b1e0ea1.PDF
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2026-07-06 19:04│富乐德（301297）：发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金暨关联交易之可转换公司债券解禁的
│独立财务顾问核查意见
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富乐德（301297）：发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金暨关联交易之可转换公司债券解禁的独立财务顾问核查
意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-07/ab647ea2-b135-4f13-b2de-9d3ba77f6429.PDF
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2026-07-06 19:01│富乐德（301297）：：关于发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金暨关联交易之部分可转债解禁
│前转股产...
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富乐德（301297）：：关于发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金暨关联交易之部分可转债解禁前转股产...。公
告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-07/d4b0d60d-a820-4bbf-a0fb-7080802709e6.PDF
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2026-07-06 19:01│富乐德（301297）：关于发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金暨关联交易之可转换公司债券解
│禁的提示性公告
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富乐德（301297）：关于发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金暨关联交易之可转换公司债券解禁的提示性公告。
公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-07/385f6e23-f32b-4518-bdca-164d5c9314e8.PDF
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2026-07-02 17:48│富乐德（301297）：关于2026年第二季度可转换公司债券转股情况的公告
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特别提示：
1、富乐定转（债券代码：124025）转股期限为 2026 年 1 月 14 日至 2029年 7月 7日；最新有效的转股价格为人民币 16.14
元/股。
2、2026 年第二季度，共有 120,545 张“富乐定转”完成转股，合计转成746,870 股富乐德股票。
3、截至 2026 年第二季度末，公司剩余可转债为 3,478,464 张。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》的有关
规定，安徽富乐德科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2026 年第二季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股
及公司股份变动情况公告如下：
一、可转债发行上市基本情况
（一）可转债发行情况
2025 年 6月 27 日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具了《关于同意安徽富乐德科技发展股份有限公
司发行股份和可转换公司债券购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2025〕1325 号）。
本次发行股份、可转换公司债券购买资产交易价格为 655,000.00 万元，其中以发行定向可转债的方式支付交易对价的金额为 3
5,990.2265 万元，定向可转债发行情况如下：
序号 持有人名称 定向可转债数 金额（万元）
量（张）
1 先进制造产业投资基金二期（有限合伙） 616,721 6,167.2166
2 嘉兴云初叁号投资合伙企业（有限合伙） 613,462 6,134.6240
3 嘉兴诚富股权投资合伙企业（有限合伙） 297,727 2,977.2793
4 嘉兴君钦股权投资合伙企业（有限合伙） 239,774 2,397.7448
5 中小海望（上海）私募基金合伙企业（有限合伙） 162,396 1,623.9683
6 嘉兴申贸陆号股权投资合伙企业（有限合伙） 161,472 1,614.7280
7 嘉兴红晔一期半导体产业股权投资合伙企业（有限合伙） 159,323 1,593.2355
8 上海海望知识产权股权投资基金中心（有限合伙） 143,860 1,438.6005
9 长三角（嘉善）股权投资合伙企业（有限合伙） 135,330 1,353.3067
10 嘉兴伯翰骠骑股权投资合伙企业（有限合伙） 120,986 1,209.8625
11 嘉兴君玺股权投资合伙企业（有限合伙） 106,331 1,063.3139
12 株洲聚时代私募股权基金合伙企业（有限合伙） 98,401 984.0133
13 宿迁浑璞七期集成电路产业基金（有限合伙） 81,198 811.9839
14 嘉兴伯翰成德股权投资合伙企业（有限合伙） 81,198 811.9839
15 上海同祺投资管理有限公司 66,413 664.1373
16 上海华虹虹芯私募基金合伙企业（有限合伙） 63,798 637.9883
17 杭州普华灏阳股权投资合伙企业（有限合伙） 55,344 553.4479
18 嘉兴翊柏创业投资合伙企业（有限合伙） 55,344 553.4479
19 广发乾和投资有限公司 54,132 541.3228
20 青岛钰鑫股权投资合伙企业（有限合伙） 54,132 541.3228
21 青岛国大浑璞创业投资基金合伙企业（有限合伙） 42,532 425.3256
22 宁波钰腾创业投资合伙企业（有限合伙） 42,532 425.3256
23 扬州芯链一号股权投资合伙企业（有限合伙） 42,532 425.3256
24 兰溪普华硕阳煦涵创业投资合伙企业（有限合伙） 27,066 270.6612
25 内江新汉安产业发展投资有限公司 27,066 270.6612
26 上海浦东智能智造一期私募投资基金合伙企业（有限合伙） 27,066 270.6612
27 杭州伯翰资产管理有限公司 22,873 228.7380
合计 3,599,009 35,990.2265
（二）可转债登记、挂牌情况
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券初始登记确认书》，截至 2025 年 7月 17 日，富乐德本次购买资
产的新增定向可转债的登记手续已办理完毕。本次发行的定向可转债 3,599,009 张已登记至交易对方名下。
经深交所同意，公司定向可转债于 2026 年 03 月 09 日起在深交所挂牌上市交易，债券简称为“富乐定转”、债券代码为“12
4025”
（三）可转债转股期限
转股期起止日期为 2026 年 1月 14 日至 2029 年 7月 7日。
二、转股价格的确定及历次调整、修正情况
（一）初始转股价格的确定
“富乐定转”的初始转股价格为人民币 16.30 元/股。
（二）转股价格的调整情况
1、2024 年度权益分派调整
2024 年度权益分派实施后，公司按照总股本折算的每 10 股现金红利（含税）=现金分红总额/当前总股本*10=40,606,800 元÷
721,068,167 股*10 股=0.563147 元（保留六位小数，最后一位直接截取，不四舍五入）。本次“富乐定转”的转股价格调整根据
上述派发现金股利进行调整，即此次调整前转股价格0.0563147 元/股，因此，富乐定转”的转股价格为：P1=P0-D=16.30－0.056314
7≈16.24 元/股。
2、2025 年第三季度权益分派调整
2025 年第三季度权益分派实施后，公司按照总股本折算的每 10 股现金红利（含税）=现金分红总额/当前总股本*10=78,015,83
9.79 元÷743,187,598 股*10股=1.049746 元（保留六位小数，最后一位直接截取）。
本次“富乐定转”的转股价格调整根据上述派发现金股利 P1=P0-D 的公式进行调整，即此次调整前转股价格 P0=16.24 元/股，
D 为每股派送现金股利0.1049746 元/股，因此，“富乐定转”的转股价格为：P1=P0-D=16.24－0.1049746≈16.14 元/股。
三、转股及股份变动情况
“富乐定转”于 2026年 1月 14日开始转股，2026 年第二季度，共有 120,545张“富乐定转”完成转股，合计转成 746,870 股
富乐德股票。截至 2026 年第二季度末，公司剩余可转债为 3,478,464 张。
2026 年第二季度公司股份变动情况如下：
股份性质 本次变动前 本次变动数量（股） 本次变动后
2026年 3月 31日 2026年 6月 30日
数量（股） 比 例 可转债 其他 数量（股） 比 例
（%） 转股 （%）
一、限售条 380,209,817 51.16 746,870 400,650 381,357,337 51.1
件流通股
高管锁定 449,250 0.06 0 400,650 849,900 0.11
股
首发后限 379,760,567 51.1 746,870 0 380,507,437 50.99
售股
二、无限售 362,977,781 48.84 0 1,904,710 364,882,491 48.9
条件流通
股
三、总股本 743,187,598 100 746,870 2,305,360 746,239,828 100
四、备查文件
1、截至 2026 年 6月 30 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“富乐德”股本结构表；
2、截至 2026 年 6月 30 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“富乐定转”股本结构表。
3、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的转换股明细表。安徽富乐德科技发展股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-02/a31956f6-f079-4cb2-9a66-8bf4d331b0e9.PDF
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2026-07-01 00:00│富乐德（301297）：关于富乐定转2026年付息的公告
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富乐德（301297）：关于富乐定转2026年付息的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/0c46205a-ec72-4631-a1b6-3338e8d31847.PDF
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2026-06-30 17:14│富乐德（301297）：关于与专业投资机构共同投资的公告
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富乐德（301297）：关于与专业投资机构共同投资的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/30afec59-6b5b-4d4b-9b31-8792252434cd.PDF
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2026-06-29 21:04│富乐德（301297）：关于控股股东的一致行动人提前终止减持计划暨股份减持实施结果的公告
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股东上海祖贞企业管理中心（有限合伙）、上海泽祖企业管理中心（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整
，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽富乐德科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于控
股股东的一致行动人减持股份的预披露公告》（公告编号：2026-035），持有公司20,000,000股（占截至2026年5月22日本公司总股
本比例为2.69%） 的上海祖贞企业管理中心（有限合伙）（以下简称“上海祖贞”）、持有公司10,000,000股（占截至2026年5月22
日本公司总股本比例为1.35%）的上海泽祖企业管理中心（有限合伙）（以下简称“上海泽祖”），计划在原减持计划公告之日起十
五个交易日后的三个月内，以集中竞价、大宗交易等方式减持公司股份分别不超过6,362,709股、3,568,791股。
近日，公司收到上海祖贞出具的《关于提前终止减持计划的告知函》，获悉其决定提前终止本次减持计划，其计划减持6,362,70
9股，实际减持3,862,700股，剩余未减持股份在本次减持计划期限内不再减持；公司收到上海泽祖出具的《关于股份减持计划实施完
成的告知函》，其计划减持3,568,791股，实际减持3,568,700股（最低交易单元为100股，剩余91股无法卖出），现将有关情况公告
如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
股东 减持方式 减持期间 减持均价 减持股数 占6月26日
名称 （元/股） 总股本比例
上海祖 集中竞价交 2026年6月15 46.57 3,862,700 0.52%
贞 易 日至2026年6
月26日
上海泽 集中竞价交易 2026年6月15 46.37 3,568,700 0.48%
祖 日至2026年6
月18日
说明：因最低交易单元为100股，上海泽祖原计划内剩余的91股无法卖出，原减持计划实际已完成。
2、提前终止减持计划的情况说明
上海祖贞计划减持6,362,709股，实际减持3,862,700股。
根据《关于提前终止减持计划的告知函》，上海祖贞表示：“富乐德董事长贺贤汉先生持有上海祖贞50%的份额，基于对富乐德
未来发展战略的坚定信心，其本人高度看好公司的长期成长空间与核心价值，因此其本人决定本次不减持通过合伙企业间接持有的“
富乐德”股票。因此，上海祖贞剩余未减持股份在本次减持计划期限内不再减持。”
3、股东本次减持前后持股情况
股东名称 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股
股数 占5月22日 股数 占6月26日
总股本比例 总股本比例
上海祖贞 合计持有股 20,000,000 2.69% 16,137,300 2.16%
份
其中：无限 20,000,000 2.69% 16,137,300 2.16%
售条件股份
有限售条件 0 0% 0 0%
股份
上海泽祖 合计持有股 10,000,000 1.35% 6,431,300 0.86%
份
其中：无限 10,000,000 1.35% 6,431,300 0.86%
售条件股份
有限售条件 0 0% 0 0%
股份
4、关于一致行动人持股数量变化的说明
上海申和投资有限公司（以下简称“上海申和”）、上海祖贞、上海泽祖为一致行动人。
截至2026年5月22日，上海申和、上海祖贞、上海泽祖合计持有富乐德421,460,970股，占截至2026年5月22日富乐德总股本的56.
71%。
根据公司于2026年06月18日披露的《关于控股股东的一致行动人股份比例变动触及1%整数倍的公告》，截至2026年6月17日，上
海申和、上海祖贞、上海泽祖合计持有富乐德 414,401,970股，占截至2026年6月17日富乐德总股本的55.53%。
截至本公告披露日，上海申和、上海祖贞、上海泽祖合计持有富乐德414,029,570股，占截至2026年6月26日富乐德总股本的55.4
8%。
二、其他相关说明
1、本次减持计划的实施符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规、规范性文件的相关规定。
2、本次减持股份事项已按照相关规定进行了预先披露。本次减持计划的实施情况与此前披露的减持计划一致，不存在违反减持
计划的情形。上海祖贞计划减持6,362,709股，实际减持3,862,700股，剩余未减持股份在本次减持计划期限内不再减持；上海泽祖计
划减持3,568,791股，实际减持3,568,700股，其减持计划已完成。
3、本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司的持续经营产生影响。
三、备查文件
1、上海祖贞出具的《关于提前终止减持计划的告知函》；
2、上海泽祖出具的《关于股份减持计划实施完成的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-29/d885f16c-6860-464e-acf0-842f0987c094.PDF
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2026-06-26 17:26│富乐德（301297）：富乐德向特定对象发行可转换公司债券受托管理事务报告（2025年度）
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富乐德（301297）：富乐德向特定对象发行可转换公司债券受托管理事务报告（2025年度）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-26/727c56bd-cee2-45ec-a7a7-7f502e51f044.PDF
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2026-06-23 16:12│富乐德（301297）：关于拟回购注销部分业绩承诺补偿股份的提示性公告
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特别提示：
1、安徽富乐德科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）拟回购注销部分业绩承诺补偿股份涉及1名股东，为上海申和投资有
限公司（以下简称“上海申和”）回购注销的股份数量为63,070,203股，占本次回购注销前（截至2026年6月22日）公司总股本746,2
39,828股的8.45%，全部为有限售条件流通股。
2、本次业绩承诺补偿股份公司将以1元人民币价格回购注销，对应回购股份将在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司进行
注销登记。本次回购注销完成后，公司总股本将由截至2026年6月22日的746,239,828股减少到 683,169,625股。
一、本次拟回购注销股份的原因
安徽富乐德科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年04月28日召开第二届董事会第二十七次会议、2026年6月5日召
开2025年年度股东会，审议通过了《关于发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金暨关联交易之2025年度业绩承诺实现情
况、业绩补偿方案暨回购注销对应补偿股份》，公司将以1元价格回购并注销业绩承诺方上海申和投资有限公司应补偿股份数63,070,
203股，并予以注销；同时应退还税后现金分红10,172,548.89元。具体内容请见公司刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn
）上的《2026-019：第二届董事会第二十七次会议决议公告》、《2026-025：关于发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资
金暨关联交易之2025年度业绩承诺实现情况、业绩补偿方案暨回购注销对应补偿股份及致歉的公告》、《2026-038：2025年年度股东
会决议公告》、《2026-039：关于回购注销业绩承诺补偿股份、减少注册资本暨通知债权人的公告》。
二、回购股份的主要内容
1、回购股份原因：履行2025年度未完成业绩承诺的股份补偿义务
2、回购股份方式：定向回购上海申和所持有的应补偿股份
3、回购数量：63,070,203股
4、回购价格：总价人民币1元
5、回购股份资金来源：自有资金
三、本次回购注销股份前后公司股本结构变动情况
若本次业绩承诺补偿股份回购注销完成后，公司总股本将由截至2026年6月22日的746,239,828股减少到683,169,625股，变动前
后的股本结构如下：
股份性质 本次变动前 本次变动 本次变动后
股份数量 比例 股份数量 比例
有限售条件股 381,357,337 51.10% -63,070,203 318,287,134 46.59%
份
无限售条件股 364,882,491 48.90% 0 364,882,491 53.41%
份
总股本 746,239,828 100.00% -63,070,203 683,169,625 100.00%
四、本次回购注销对公司的影响
本次回购注销完成后，不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化，不会导致公司股权分布不符合上市条件要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/8cf087b1-05c7-45eb-adbb-479c2fc4f8b2.PDF
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2026-06-18 16:28│富乐德（301297）：关于控股股东的一致行动人股份比例变动触及1%整数倍的公告
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富乐德（301297）：关于控股股东的一致行动人股份比例变动触及1%整数倍的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/c2b2fe3c-478f-4930-a654-1e905f11bcc7.PDF
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2026-06-12 16:51│富乐德（301297）：关于出售富乐德科技发展日本株式会社100%股权暨关联交易的进展公告
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安徽富乐德科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年04月28日召开第二届董事会第二十七次会议，审议通过了《关
于出售富乐德科技发展日本株式会社100%股权暨关联交易的议案》。根据实际经营发展需要，公司决定将全资子公司富乐德科技发展
日本株式会社（以下简称“日本富乐德”）100%股权转让给日本磁性技术股份有限公司（以下简称“日磁技术”）。具体内容详见公
司于2026年04月29日披露的《关于出售富乐德科技发展日本株式会社100%股权暨关联交易的公告》（公告编号：2026-027）。
近日，公司收到日本富乐德出具的《株主名簿》，根据《株主名簿》，公司不再持有日本富乐德股权，日磁技术持有日本富乐德
100%股权，本次交易已完成。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-12/3e4eb627-2298-4031-b46d-5e0550d06b87.PDF
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2026-06-05 18:20│富乐德（301297）：关于回购注销业绩承诺补偿股份、减少注册资本暨通知债权人的公告
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安徽富乐德科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年04月28日召开第二届董事会第二十七次会议、2026年6月5日召
开2025年年度股东会，审议通过了《关于发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金暨关联交易之2025年度业绩承诺实现情
况、业绩补偿方案暨回购注销对应补偿股份》，同意公司以1元价格回购并注销业绩承诺方上海申和投资有限公司应补偿股份数63,07
0,203股，相应减少注册资本。
根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司债权人自接到通知之日起三十日内，未接到通知的自本公告刊登
之日起四十五日内，均有权凭有效债权证明文件及凭证向公司要求清偿债务或要求公司提供相应担保。债权人如逾期未向公司申报债
权，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。
债权人可以采用现场申报，也可以通过信函或电子邮件等方式申报，申报时间自公告之日起四十五日内（工作日9:00-17:00)，
具体方式如下：
1、申报债权需要提供的材料
（1）公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权；
（2）债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件
外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件；
（3）债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代
理人有效身份证件的原件及复印件
2、联系方式
（1）债权现场申报登记及邮寄地址：安徽省铜陵金桥经济开发区南海路18号。
（2）联系人：富乐德董事会办公室
（3）电话：0562-5302388
（4）邮箱：ftsa001@ftvas.com
3、其他
（1）以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳为准；
（2）以传真方式申报的，申报日以公司相应系统收到文件日为准，请注明“债权申报”字样。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-05/3b1b539f-4c98-4b05-afb3-c5eb27c5a3e8.PDF
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2026-06-05 18:20│富乐德（301297）：2026-038：2025年年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况和出席情况
1、会议召开时间：
现场会议时间：2026年06月05日下午15:00
网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年06月05日上午9:15—9:25、9:30－11:30和下午13:00－15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年06月05日上午9:15至下午15:00。
2、现场会议召开地点：安徽省铜陵市义安经济开发区南海路18号
3、会议召集人：公司董事会
4、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式
5、会议主持人：董事长贺贤汉
6、股权登记日：2026年05月29日
7、会议召开的合法、合规性：公司本次股东会的召集、召开程序以及表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共
和国证券法》、《上市公司股东会规则》和《公司章程》等相关规定。
二、会议出席情况
1、股东出席情况：
出席本次股东会的股东及股东代表共140 人，代表公司股份数413,576,985股，占公司股份总数的55.4770%。
其中：现场出席本次股东会的股东及股东代表共7人，代表公司股份数411,471,004 股，占公司股份总数的55.1945%；
通过网络投票系统参加公司本次股东会的股东共133人，代表公司股份数2,105,981股，占公司股份总数的0.2825%。
2、出席会议的其他人员：公司董事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。
三、议案审议和表决情况
本次股东会以现场记名投票表决与网络投票相结合的方式，具体表决情况如下：
本次股东会对各审议事项的表决结果如下:
1、审议通过《2025 年度董事会工作报告》
同意 413,516,185 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9853%；反对 58,600 股，占出席会议股东所持有表决权股
份总数的 0.0142%；弃权 2,200股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0005%。
中小股东表决情况：同意 2,055,215 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.1267%；反对 58,600 股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.7694%；弃权 2,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1040
%。
2、审议通过《<2025 年年度报告>全文及摘要》
同意 413,528,485 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9883%；反对 46,300 股，占出席会议股东所持有表决权股
份总数的 0.0112%；弃权 2,200股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0005%。
中小股东表决情况：同意 2,067,515 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.7080%；反对 46,300 股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.1881%；弃权 2,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1040
%。
3、审议通过《2025 年度财务决算报告》
同意 413,516,185 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9853%；反对 58,600 股，占出席会议股东所持有表决权股
份总数的 0.0142%；弃权 2,200股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0005%。
中小股东表决情况：同意 2,055,215 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.1267%；反对 58,600 股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.7694%；弃权 2,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1040
%。
4、审议通过《2025 年度利润分配预案》
同意 413,512,885 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9845%；反对 61,900 股，占出席会议股东所持有表决权股
份总数的 0.0150%；弃权 2,200股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0005%。
中小股东表决情况：同意 2,051,915 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.9707%；反对 61,900 股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.9253%；弃权 2,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1040
%。
5、审议通过《关于确认董事 2025 年度薪酬及制定 2026 年度薪酬方案的议案》
同意 2,028,415 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 95.8601%；反对77,100 股，占出席会议股东所持有表决权股份
总数的3.6436%；弃权10,500股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.4962%。
中小股东表决情况：同意 2,028,415 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 95.8601%；反对 77,100 股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.6436%；弃权 10,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.496
2%。
出席本次股东会且与本议案存在关联关系的股东均对本议案回避表决。
6、审议通过《董事和高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度》
同意 413,490,085 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9790%；反对 83,500 股，占出席会议股东所持有表决权股
份总数的 0.0202%；弃权 3,400股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0008%。
中小股东表决情况：同意 2,029,115 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 95.8932%；反对 83,500 股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.9461%；弃权 3,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1607
%。
7、审议通过《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
同意 413,349,604 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9450%；反对225,181 股，占出席会议股东所持有表决权股
份总数的0.0544%；弃权2,200股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0005%。
中小股东表决情况：同意 1,888,634 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 89.2543%；反对 225,181 股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 10.6417%；弃权 2,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1
040%。
8、审议通过《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》
同意 413,528,585 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9883%；反对 46,200 股，占出席会议股东所持有表决权股
份总数的 0.0112%；弃权 2,200股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0005%。
中小股东表决情况：同意 2,067,615 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.7127%；反对 46,200 股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.1833%；弃权 2,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1040
%。
9、审议通过《关于 2026 年日常关联交易预计的议案》
同意 2,041,915 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 96.4981%；反对63,600 股，占出席会议股东所持有表决权股份
总数的3.0056%；弃权10,500股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.4962%。
中小股东表决情况：同意 2,041,915 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.4981%；反对 63,600 股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.0056%；弃权 10,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.496
2%。
出席本次股东会且与本议案存在关联关系的股东均对本议案回避表决。
10、审议通过《关于发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金暨关联交易之 2025 年度业绩承诺实现情况、业绩补偿
方案暨回购注销对应补偿股份及致歉的议案》
同意 2,068,515 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 97.7552%；反对 45,300 股，占出席会议股东所持有表决权股份
总数的 2.1408%；弃权 2,200股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.1040%。
中小股东表决情况：同意 2,068,515 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.7552%；反对 45,300 股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.1408%；弃权 2,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1040
%。
出席本次股东会且与本议案存在关联关系的股东均对本议案回避表决。
本议案为股东会特别表决事项,经出席会议股东所持有表决权的三分之二以上表决有效通过。
四、律师出具的法律意见
上海市锦天城（深圳）律师事务所许德辉律师、罗子昊律师到会见证本次股东会，并出具了法律意见书。法律意见书认为：公司
本次股东会的召集人资格、召集和召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》等法律、法规
、其他规范性文件以及《公司章程》和《股东会议事规则》的规定, 本次股东会决议合法、有效。
五、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；
2、法律意见书；
3、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-05/d5efa941-4e43-4560-b465-4691b0709192.PDF
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2026-06-05 18:20│富乐德（301297）：公司2025年年度股东会的法律意见书
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富乐德（301297）：公司2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-05/18d18f0b-0907-4c74-8cb7-a2d99def25ab.PDF
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2026-06-05 18:20│富乐德（301297）：公司发行股份及可转换公司债券购买资产并募集配套资金暨关联交易回购注销业绩承诺补
│偿义务人...
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富乐德（301297）：公司发行股份及可转换公司债券购买资产并募集配套资金暨关联交易回购注销业绩承诺补偿义务人...。公
告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-05/361b1e94-31bf-4098-8c6d-d67d5ef9c6be.PDF
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2026-06-03 17:46│富乐德（301297）：关于出售参股公司部分股权的进展公告
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安徽富乐德科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月09日召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关
于出售参股公司部分股权的议案》。根据实际经营发展需要，江苏富乐华半导体科技股份有限公司（以下简称“富乐华”）拟转让参
股公司无锡海古德新技术有限公司（以下简称“海古德”或“标的公司”）410.07万股，转让价格合计69,998,949元。本次转让前富
乐华持有海古德1,298.561万股，占其总股本比例为12.87%，转让后富乐华持有海古德888.491万股，占其总股本比例为8.80%。具体
内容详见公司于2025年12月10日披露的《关于出售参股公司部分股权的公告》（公告编号：2025-078）。该事项已经公司2025年第四
次临时股东会审议通过。
近日，标的公司已完成工商变更手续，截至本公告披露日，富乐华持有海古德888.491万股，占其总股本比例为8.80%。
一、备查文件
1、登记通知书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-03/77023fcf-4ea8-4768-bdf6-18845706cc61.PDF
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2026-05-28 17:17│富乐德（301297）：：关于2024年限制性股票激励计划剩余预留授予部分第一个归属期及首次授予部分第二个
│归属...
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富乐德（301297）：：关于2024年限制性股票激励计划剩余预留授予部分第一个归属期及首次授予部分第二个归属...。公告详
情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-29/57ca397d-57d4-48fb-b181-91f24980a002.PDF
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2026-05-22 19:24│富乐德（301297）：关于控股股东的一致行动人减持股份的预披露公告
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本公司股东上海祖贞、上海泽祖保证向本公司提供的信息内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
持有安徽富乐德科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）20,000,000股（占本公司总股本比例2.69%） 的上海祖贞企业管理
中心（有限合伙）（以下简称“上海祖贞”）、持有公司10,000,000股（占本公司总股本比例1.35%）的上海泽祖企业管理中心（有
限合伙）（以下简称“上海泽祖”），计划在本减持计划公告之日起十五个交易日后的三个月内，以集中竞价、大宗交易等方式减持
公司股份分别不超过【6,362,709】股、【3,568,791】股，分别占公司总股本的【0.86】%、【0.48】%。公司于近日收到控股股东上
海申和投资有限公司（以下简称“上海申和”）的一致行动人上海祖贞、上海泽祖出具的《股份减持计划告知函》，具体情况如下：
一、计划减持股东基本情况
名称 持股数量（股） 占披露日公司总股本比例
上海祖贞 20,000,000 2.69%
上海泽祖 10,000,000 1.35%
二、本次减持计划的主要内容
1、减持原因：上海祖贞、上海泽祖为公司员工持股平台，本次减持主要系持股平台合伙人自身资金需求。
2、股份来源：首次公开发行前持有的公司股份。
3、拟减持数量：
名称 拟减持数量（股） 占披露日公司总股本比例
上海祖贞 6,362,709 0.86%
上海泽祖 3,568,791 0.48%
4、减持方式：集中竞价、大宗交易方式。通过集中竞价方式减持的，在任意连续90日内减持股份总数不超过公司当前总股本743
,187,598股的1%。通过大宗交易方式减持的，在任意连续90日内减持股份总数不超过公司当前总股本743,187,598股的2%。
5、减持价格：根据减持时市场价格确定。
6、减持期间：自减持计划公告披露之日起15个交易日后的3个月内（即2026年【6】月【15】日-2026年【9】月【14】日，根据
中国证监会及深圳证券交易所相关规定禁止减持的期间不减持）。
7、截至本公告披露日，本次拟减持事项与上海祖贞、上海泽祖在《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》、《安徽富
乐德科技发展股份有限公司发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（注册稿）》中做出的承
诺一致。
8、本次减持计划不存在《上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》第五条至第九条（如适用）
规定的情形。
四、相关风险提示
1、本次减持计划实施具有不确定性，上述股东将根据市场情况、自身情况和公司股价情况等因素决定是否实施本次股份减持计
划；
2、上述股东系公司控股股东的一致行动人，本次减持计划的实施，不会导致公司控制权发生变更，不会对公司的持续经营产生
重大影响；
3、公司将持续关注本次减持计划的进展情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风
险。
五、备查文件
1、上海祖贞、上海泽祖出具的《股份减持计划告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/921c2e1d-306d-418c-a853-349ed952c755.PDF
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2026-05-22 19:24│富乐德（301297）：关于董事会延期换届的提示性公告
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安徽富乐德科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会将于2026年05月23日任期届满。鉴于公司董事会换届选举
工作尚在筹备中，为确保董事会工作的连续性和稳定性，公司董事会换届选举工作将适当延期进行，公司董事会各专门委员会、高级
管理人员的任期亦相应顺延。
在公司董事会选举工作完成之前，公司第二届董事会全体成员、董事会各专门委员会成员及高级管理人员将严格按照法律法规和
《公司章程》的规定，继续履行相应的义务和职责。
公司董事会延期换届不会影响公司的正常经营。公司将积极推进董事会换届选举工作，尽快召开相关会议审议换届选举事项并及
时履行信息披露义务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/d3975d1a-d50d-4a2a-8b61-16caf9a687d8.PDF
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2026-05-15 19:24│富乐德（301297）：关于召开2025年年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年06月05日15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年06月05日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:0
0；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年06月05日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年05月29日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的
公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是
本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员
（3）公司聘请的律师
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员
8、会议地点：安徽省铜陵市义安区顺安镇金桥开发区南海路18号公司会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 2025 年度董事会工作报告 非累积投票提案 √
2.00 《2025 年年度报告》全文及摘要 非累积投票提案 √
3.00 2025 年度财务决算报告 非累积投票提案 √
4.00 2025 年度利润分配预案 非累积投票提案 √
5.00 关于确认董事 2025 年度薪酬及制定 2026 非累积投票提案 √
年度薪酬方案的议案
6.00 董事和高级管理人员薪酬及绩效考核管理 非累积投票提案 √
制度
7.00 关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进 非累积投票提案 √
行现金管理的议案
8.00 关于使用剩余超募资金永久补充流动资金 非累积投票提案 √
的议案
9.00 关于 2026 年日常关联交易预计的议案 非累积投票提案 √
10.00 关于发行股份、可转换公司债券购买资产 非累积投票提案 √
并募集配套资金暨关联交易之 2025 年度
业绩承诺实现情况、业绩补偿方案暨回购
注销对应补偿股份及致歉的议案
2 、 上述 议案 已经 公司 董事 会 会 议审 议通 过， 具体 内容 请见 巨潮 资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上披露
的相关公告。
公司独立董事向董事会提交了2025年度述职报告，并将在公司2025年年度股东会上以委托或现场方式进行述职，独立董事述职事
项不需审议。
公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司
5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2026年06月04日上午9:00-12:00，下午14:00-17:30。
2、登记地点及授权委托书送达地点：安徽省铜陵市义安区顺安镇金桥开发区南海路18号，信函请注明“股东大会”字样。
3、登记手续：
（1）法人股东：法定代表人出席的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券
账户卡、持股凭证办理登记手续；委托代理人出席的，还应出示代理人身份证、法定代表人授权委托书办理登记手续。
（2）自然人股东亲自出席的应出示本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记手续；委托代理人出席的，还应出示代理人身
份证、授权委托书办理登记手续。
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或邮件方式登记。以邮件方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料
原件并提交给公司。
4、会议联系方式：
联系人：颜华、李海东
联系电话：0562-5302388
电子邮箱：ftsa001@ftvas.com
5、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件到会场办理登记手续，出席现场会议股东的食宿费及交通费自
理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第二届董事会第二十七次会议决议；
2、第二届董事会第二十八次会议决议；
3、深交所要求的其他文件。
安徽富乐德科技发展股份有限公司董事会
2026 年 05 月 15 日附件1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“351297”，投票简称为“富乐投票”。
2．填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以
第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表
决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1．投票时间：2026年06月05日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。
2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年06月05日，9:15—15:00。
2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互
联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认
证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/3f204b7f-890c-4f94-aa38-aa9a30b2709b.PDF
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2026-05-15 19:22│富乐德（301297）：关于作废2024年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的公告
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安徽富乐德科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年05月15日召开第二届董事会第二十八次会议，审议通过了《关
于作废2024年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》。根据《安徽富乐德科技发展股份有限公司2024年限制
性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）的相关规定以及公司2023年年度股东大会的授权，董事会同意公
司对2024年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）部分已授予尚未归属的 75,640 股限制性股票予以作废，现将相关调
整事项说明如下：
一、本次激励计划已履行的相关审批程序
（一）2024年04月25日，公司召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于<安徽富乐德科技发展股份有限公司2024年限制
性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<安徽富乐德科技发展股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法
>的议案》等相关议案。律师及独立财务顾问出具了相应的报告。
同日，公司召开第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于<安徽富乐德科技发展股份有限公司2024年限制性股票激励计划（
草案）>及其摘要的议案》《关于<安徽富乐德科技发展股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于
核实<安徽富乐德科技发展股份有限公司2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》。
（二）2024年04月26日，公司披露了《独立董事关于公开征集表决权的公告》，独立董事黄继章作为征集人就公司拟于2024年05
月23日召开的2023年年度股东大会审议的2024年限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东征集表决权。
（三）2024年04月29日至2024年05月08日，公司对本次激励计划拟首次授予激励对象的姓名及职务进行了公示。在公示期内，公
司监事会未收到任何关于本次激励计划首次授予激励对象名单人员的异议。公司于2024年05月18日披露了《监事会关于2024年限制性
股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。
（四）2024年05月23日，公司召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于<安徽富乐德科技发展股份有限公司2024年限制性股
票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<安徽富乐德科技发展股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的
议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》。本次激励计划获得2023年年度股东大
会的批准，董事会被授权确定限制性股票授予日、在条件成就时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜
。
同日，公司披露了《关于2024年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
（五）2024年05月24日，公司召开第二届董事会第七次会议和第二届监事会第七次会议，分别审议通过了《关于调整2024年限制
性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的议案》和《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。监事会对前述事项进
行核查并发表了核查意见。律师及独立财务顾问出具了相应的报告。
（六）2024年09月05日，公司召开第二届董事会第十次会议和第二届监事会第十次会议，分别审议通过了《关于调整2024年限制
性股票激励计划授予价格的议案》和《关于向激励对象授予部分预留限制性股票的议案》。监事会对前述事项进行核查并发表了核查
意见。律师及独立财务顾问出具了相应的报告。
（七）2024年09月06日至2024年09月15日，公司对本次激励计划部分预留授予激励对象的姓名及职务进行了公示。在公示期内，
公司监事会未收到任何关于本次激励计划部分预留授予激励对象名单人员的异议。公司于2024年09月19日披露了《监事会关于公司20
24年限制性股票激励计划部分预留授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。
（八）2025年05月09日，公司召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十六次会议，分别审议通过了《关于向激励对象
授予剩余预留限制性股票的议案》。董事会薪酬与考核委员会及监事会对前述事项进行核查并发表了核查意见。律师及独立财务顾问
出具了相应的报告。
（九）2025年05月20日，公司召开第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十七次会议，分别审议通过了《关于作废2024年
限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》《关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归
属条件的议案》。董事会薪酬与考核委员会及监事会对前述事项进行核查并发表了核查意见。律师及独立财务顾问出具了相应的报告
。本次归属新增的291.76万股股份已于2025年06月13日上市流通。
（十）2025年09月29日，公司召开第二届董事会第二十二次会议和第二届监事会第十九次会议，分别审议通过了《关于调整2024
年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于作废2024年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》《关于20
24年限制性股票激励计划部分预留授予限制性股票第一个归属期符合归属条件的议案》。董事会薪酬与考核委员会及监事会对前述事
项进行核查并发表了核查意见。本次归属新增的17.96万股股份已于2025年10月31日上市流通。
（十一）2026年05月15日，公司召开第二届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划授予价格
的议案》《关于作废2024年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》《关于2024年限制性股票激励计划剩余预
留授予部分第一个归属期及首次授予部分第二个归属期归属条件成就的议案》。董事会薪酬与考核委员会对前述事项进行核查并发表
了核查意见。
二、本次作废限制性股票的具体情况
（一）激励对象离职
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）及《激励计划（草案）》的相关规定，激励对象主动辞职或
合同到期且因个人原因不再续约的，自情况发生之日起，其已归属的限制性股票不作处理，已获授但尚未归属的限制性股票不得归属
，并作废失效。
鉴于公司本次激励计划剩余预留授予的激励对象中有1人离职，首次授予的激励对象中有4人离职，已不再具备激励对象资格，其
已获授但尚未归属的67,000股限制性股票不得归属并由公司作废。
（二）激励对象2025年度个人层面绩效考核要求不达标
激励对象个人层面绩效考核按照公司内部绩效考核相关制度实施。激励对象个人绩效考核结果分为“A”、“B”、“C”、“D”
和“E”五个等级。在公司层面业绩考核达标的前提下，届时根据限制性股票对应考核期的个人绩效考核结果确认当期个人层面归属
比例。个人绩效考核结果与个人层面归属比例对照关系如下表所示：
个人绩效考核结果 A B C D E
个人层面归属比例 100% 90% 80% 60% 0%
在公司业绩考核目标达成的前提下，激励对象当期实际归属的限制性股票数量=个人当期计划归属的限制性股票数量×公司层面
归属比例×个人层面归属比例。
激励对象当期计划归属的限制性股票因考核原因不能归属的部分，作废失效，不可递延至下期归属。
鉴于本次激励计划在职的首次授予激励对象中，有1人2025年度个人绩效考核结果为“B”,个人层面归属比例为90%，其对应的 2
,700 股限制性股票不得归属并由公司作废；有1人2025年度个人绩效考核结果为“D”,个人层面归属比例为60%，其对应的 5,940 股
限制性股票不得归属并由公司作废。
综上，公司本次共计作废 75,640 股限制性股票。
根据公司2023年年度股东大会的授权，上述作废事项经董事会审议通过即可，无需提交股东会审议。
三、本次作废处理部分限制性股票对公司的影响
公司本次作废处理部分限制性股票不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会影响公司核心团队的稳定性，也不会
影响公司本次激励计划的继续实施。
四、董事会薪酬与考核委员会意见
董事会薪酬与考核委员会认为：公司本次作废部分已授予尚未归属的限制性股票符合《管理办法》等法律、法规及规范性文件以
及《激励计划（草案）》的相关规定，程序合法合规，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，董事会薪酬与
考核委员会全体委员一致同意公司作废本次激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票。
五、法律意见书的结论性意见
综上所述，本所认为，截至本法律意见书出具日：
1.公司已就本次调整、本次归属及本次作废履行了现阶段必要的批准和授权，符合《管理办法》《公司章程》及《激励计划（草
案）》的相关规定；
2.本次调整符合《管理办法》《公司章程》及《激励计划（草案）》的相关规定；
3.本次激励计划剩余预留授予部分已于2026年5月11日进入第一个归属期，首次授予部分将于2026年5月25日进入第二个归属期；
截至本法律意见书出具日，本次激励计划剩余预留授予部分第一个归属期及首次授予部分第二个归属期的归属条件已成就，本次归属
符合《管理办法》《公司章程》及《激励计划（草案）》的相关规定；
4.本次作废的原因和数量符合《管理办法》《公司章程》及《激励计划（草案）》的相关规定。
六、备查文件
1、第二届董事会第二十八次会议决议；
2、第二届董事会薪酬与考核委员会第十一次会议决议；
3、董事会薪酬与考核委员会关于2024年限制性股票激励计划相关事项的核查意见；
4、关于安徽富乐德科技发展股份有限公司2024年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属条件成就、调整授予价格
及作废部分限制性股票事项的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/bafe2f24-8976-42d5-a129-a50ff5faeb7b.PDF
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2026-05-15 19:22│富乐德（301297）：关于调整2024年限制性股票激励计划授予价格的公告
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安徽富乐德科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年05月15日召开第二届董事会第二十八次会议，审议通过了《关
于调整2024年限制性股票激励计划授予价格的议案》。根据公司《安徽富乐德科技发展股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草
案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”或“本次激励计划”）的相关规定以及公司2023年年度股东大会的授权，公司董事会对
本次激励计划的授予价格进行相应的调整，现将相关调整事项说明如下：
一、本次激励计划已履行的相关审批程序
（一）2024年04月25日，公司召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于<安徽富乐德科技发展股份有限公司2024年限制
性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<安徽富乐德科技发展股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法
>的议案》等相关议案。律师及独立财务顾问出具了相应的报告。
同日，公司召开第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于<安徽富乐德科技发展股份有限公司2024年限制性股票激励计划（
草案）>及其摘要的议案》《关于<安徽富乐德科技发展股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于
核实<安徽富乐德科技发展股份有限公司2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》。
（二）2024年04月26日，公司披露了《独立董事关于公开征集表决权的公告》，独立董事黄继章作为征集人就公司拟于2024年05
月23日召开的2023年年度股东大会审议的2024年限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东征集表决权。
（三）2024年04月29日至2024年05月08日，公司对本次激励计划拟首次授予激励对象的姓名及职务进行了公示。在公示期内，公
司监事会未收到任何关于本次激励计划首次授予激励对象名单人员的异议。公司于2024年05月18日披露了《监事会关于2024年限制性
股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。
（四）2024年05月23日，公司召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于<安徽富乐德科技发展股份有限公司2024年限制性股
票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<安徽富乐德科技发展股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的
议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》。本次激励计划获得2023年年度股东大
会的批准，董事会被授权确定限制性股票授予日、在条件成就时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜
。
同日，公司披露了《关于2024年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
（五）2024年05月24日，公司召开第二届董事会第七次会议和第二届监事会第七次会议，分别审议通过了《关于调整2024年限制
性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的议案》和《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。监事会对前述事项进
行核查并发表了核查意见。律师及独立财务顾问出具了相应的报告。
（六）2024年09月05日，公司召开第二届董事会第十次会议和第二届监事会第十次会议，分别审议通过了《关于调整2024年限制
性股票激励计划授予价格的议案》和《关于向激励对象授予部分预留限制性股票的议案》。监事会对前述事项进行核查并发表了核查
意见。律师及独立财务顾问出具了相应的报告。
（七）2024年09月06日至2024年09月15日，公司对本次激励计划部分预留授予激励对象的姓名及职务进行了公示。在公示期内，
公司监事会未收到任何关于本次激励计划部分预留授予激励对象名单人员的异议。公司于2024年09月19日披露了《监事会关于公司20
24年限制性股票激励计划部分预留授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。
（八）2025年05月09日，公司召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十六次会议，分别审议通过了《关于向激励对象
授予剩余预留限制性股票的议案》。董事会薪酬与考核委员会及监事会对前述事项进行核查并发表了核查意见。律师及独立财务顾问
出具了相应的报告。
（九）2025年05月20日，公司召开第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十七次会议，分别审议通过了《关于作废2024年
限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》《关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归
属条件的议案》。董事会薪酬与考核委员会及监事会对前述事项进行核查并发表了核查意见。律师及独立财务顾问出具了相应的报告
。本次归属新增的291.76万股股份已于2025年06月13日上市流通。
（十）2025年09月29日，公司召开第二届董事会第二十二次会议和第二届监事会第十九次会议，分别审议通过了《关于调整2024
年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于作废2024年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》《关于20
24年限制性股票激励计划部分预留授予限制性股票第一个归属期符合归属条件的议案》。董事会薪酬与考核委员会及监事会对前述事
项进行核查并发表了核查意见。本次归属新增的17.96万股股份已于2025年10月31日上市流通。
（十一）2026年05月15日，公司召开第二届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划授予价格
的议案》《关于作废2024年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》《关于2024年限制性股票激励计划剩余预
留授予部分第一个归属期及首次授予部分第二个归属期归属条件成就的议案》。董事会薪酬与考核委员会对前述事项进行核查并发表
了核查意见。
二、调整本次激励计划授予价格事项的说明
根据《激励计划（草案）》“第九章 本激励计划的调整方法和程序”相关规定，若在本次激励计划草案公告当日至激励对象完
成限制性股票归属前，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等事项，应对限制性股票的授予价格
进行相应的调整。
公司于2025年12月26日召开2025年第四次临时股东会，审议通过了《2025年前三季度利润分配预案》的议案。公司2025年第三季
度权益分派方案为:以公司总股本743,187,598股为基数，每10股送红股0股，转增0股，派发现金1.049746元（含税）。2026年01月07
日，公司披露了《2025年第三季度权益分派实施公告》，本次权益分派股权登记日为2026年01月13日，除权除息日为2026年01月14日
。鉴于公司2025年第三季度权益分派已实施完毕，根据公司《激励计划（草案）》的相关规定，公司需对限制性股票的授予价格进行
相应调整，调整公式为：P=P0-V，其中P0为调整前的授予价格；V为每股的派息额；P为调整后的授予价格。经派息调整后，P仍须大
于1。
因 此 ， 调 整 后 本 次 激 励 计 划 的 首 次 及 预 留 授 予 价 格 为P=P0-V=10.66-0.1049746=10.56元/股（结果四舍
五入保留两位小数），首次及预留限制性股票的授予价格由10.66元/股调整为10.56元/股。
除上述调整外，本次激励计划实施的内容与公司2023年年度股东大会审议通过的相关内容一致。
三、本次调整对公司的影响
公司本次对2024年限制性股票激励计划授予价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等法
律法规、规范性文件以及《激励计划（草案）》的相关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司管
理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责，为股东创造价值。
四、董事会薪酬与考核委员会意见
董事会薪酬与考核委员会认为：公司本次对2024年限制性股票激励计划授予价格的调整符合《管理办法》等法律、法规、规范性
文件及《激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害公司股东利益的情形。本次调整属于公司2023年年度股东大会的授权范围内，
调整程序合法合规。
因此，董事会薪酬与考核委员会一致同意公司对本次激励计划授予价格进行调整。
五、法律意见书的结论性意见
综上所述，本所认为，截至本法律意见书出具日：
1.公司已就本次调整、本次归属及本次作废履行了现阶段必要的批准和授权，符合《管理办法》《公司章程》及《激励计划（草
案）》的相关规定；
2.本次调整符合《管理办法》《公司章程》及《激励计划（草案）》的相关规定；
3.本次激励计划剩余预留授予部分已于2026年5月11日进入第一个归属期，首次授予部分将于2026年5月25日进入第二个归属期；
截至本法律意见书出具日，本次激励计划剩余预留授予部分第一个归属期及首次授予部分第二个归属期的归属条件已成就，本次归属
符合《管理办法》《公司章程》及《激励计划（草案）》的相关规定；
4.本次作废的原因和数量符合《管理办法》《公司章程》及《激励计划（草案）》的相关规定。
六、备查文件
1、第二届董事会第二十八次会议决议；
2、第二届董事会薪酬与考核委员会第十一次会议决议；
3、关于安徽富乐德科技发展股份有限公司2024年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属条件成就、调整授予价格
及作废部分限制性股票事项的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/136a49f4-b560-4668-8565-46a1203736b5.PDF
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2026-05-15 19:22│富乐德（301297）：关于2024年限制性股票激励计划剩余预留授予部分第一个归属期及首次授予部分第二个归
│属期归属条件成就的公告
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富乐德（301297）：关于2024年限制性股票激励计划剩余预留授予部分第一个归属期及首次授予部分第二个归属期归属条件成就
的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/8b87ea71-6785-4d13-9f97-8bd80c42f790.PDF
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2026-05-15 19:21│富乐德（301297）：2024年限制性股票激励计划相关事项的核查意见
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安徽富乐德科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会薪酬与考核委员会依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“
《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》和《安
徽富乐德科技发展股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，对公司2024年限制性股票激励计划（以下简称“
本次激励计划”）作废部分已授予但尚未归属的限制性股票、剩余预留授予部分第一个归属期及首次授予部分第二个归属期归属激励
对象名单进行了核查，发表核查意见如下：
一、关于作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的核查意见
公司本次作废部分已授予尚未归属的限制性股票符合《管理办法》等法律、法规及规范性文件以及《安徽富乐德科技发展股份有
限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，程序合法合规，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形
。
因此，董事会薪酬与考核委员会全体委员一致同意公司作废本次激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票。
二、关于剩余预留授予部分第一个归属期及首次授予部分第二个归属期归属激励对象名单的核查意见
本次拟归属的69名预留授予激励对象及162名首次授予激励对象不存在最近12 个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；不
存在最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会
及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形。本次拟归属的 6
9 名预留授予激励对象及 162 名首次授予激励对象均符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格
，符合《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合本次激励计划规定的激励对象范围，其作为公司本次激励
计划激励对象的主体资格合法、有效，激励对象获授限制性股票的归属条件已成就。
综上，董事会薪酬与考核委员会同意公司本次激励计划剩余预留授予部分第一个归属期及首次授予部分第二个归属期的归属名单
。
安徽富乐德科技发展股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/22533a69-66a0-4b76-bf66-9e0f25022108.PDF
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2026-05-15 19:21│富乐德（301297）：第二届董事会第二十八次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
安徽富乐德科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年05月12日以电话、电子邮件等方式发出召开第二届董事会第二
十八次会议的通知，会议于2026年05月15日以通讯形式召开。本次会议应出席董事6人，实际出席董事6人（其中：以通讯表决方式出
席会议的董事会人数为6人）。会议由董事长贺贤汉先生主持。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关
规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于调整2024年限制性股票激励计划授予价格的议案》
鉴于2025年第三季度权益分派方案为:以公司总股本743,187,598股为基数，每10股送红股0股，转增0股，派发现金1.049746元（
含税）。2026年01月07日，公司披露了《2025年第三季度权益分派实施公告》，本次权益分派股权登记日为2026年01月13日，除权除
息日为2026年01月14日。鉴于公司2025年第三季度权益分派已实施完毕，根据《安徽富乐德科技发展股份有限公司2024年限制性股票
激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”或“本次激励计划”）的相关规定，公司需对限制性股票的授予价格进行
相应调整，首次及预留限制性股票的授予价格由10.66元/股调整为10.56元/股。除上述调整外，本次激励计划实施的内容与公司2023
年年度股东大会审议通过的相关内容一致。本次调整内容在公司2023年年度股东大会对董事会的授权范围内，无需再次提交股东会审
议。
表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。公司董事贺贤汉先生、王哲先生作为本次激励计划的首次授予激励对象对本议案回
避表决。
具体内容请见公司刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《安徽富乐德科技发展股份有限公司关于调整2024年限
制性股票激励计划授予价格的公告》。
2、审议通过《关于作废2024年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》及《激励计划（草案）》的相关规定和公司2023年年度股东大会的授权，董事会同意公司对
2024年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的 75,640 股限制性股票予以作废。
表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。公司董事贺贤汉先生、王哲先生作为本次激励计划的首次授予激励对象对本议案回
避表决。
具体内容请见公司刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《安徽富乐德科技发展股份有限公司关于作废2024年限
制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》。
3、审议通过《关于2024年限制性股票激励计划剩余预留授予部分第一个归属期及首次授予部分第二个归属期归属条件成就的议
案》
根据《上市公司股权激励管理办法》及《激励计划（草案）》的相关规定和公司2023年年度股东大会的授权，董事会认为公司本
次激励计划剩余预留授予部分第一个归属期及首次授予部分第二个归属期归属条件已经成就，同意公司在剩余预留授予部分第一个归
属期内为符合归属条件的69名剩余预留授予激励对象办理157,000股限制性股票归属相关事宜及在首次授予部分第二个归属期内为符
合归属条件的162名首次授予激励对象办理2,148,360股限制性股票归属相关事宜。
表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。公司董事贺贤汉先生、王哲先生作为本次激励计划的首次授予激励对象对本议案回
避表决。
具体内容请见公司刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《安徽富乐德科技发展股份有限公司关于2024年限制性
股票激励计划剩余预留授予部分第一个归属期及首次授予部分第二个归属期归属条件成就的公告》。
4、审议通过《关于召开2025年年度股东会的议案》
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
公司定于2026年06月05日召开公司2025年度股东会，审议董事会提交的相关议案。
具体内容请见公司刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2025年年度股东会的通知》。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第二届董事会第二十八次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/28277643-0f8a-42cb-ab4e-119c3163d7c2.PDF
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2026-05-15 19:20│富乐德（301297）：2024年限制性股票激励计划剩余预留授予部分第一个归属期及首次授予部分第二个归属期
│归属...
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富乐德（301297）：2024年限制性股票激励计划剩余预留授予部分第一个归属期及首次授予部分第二个归属期归属...。公告详
情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/0b117aa0-c45d-43b7-b361-6e672b3fa379.PDF
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2026-05-14 16:18│富乐德（301297）：关于安徽富乐德首次公开发行股票并在创业板上市之保荐总结报告书
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光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”或“保荐机构”）作为安徽富乐德科技发展股份有限公司（以下简称“富乐德”
“发行人”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，持续督导期截至 2025年 12月 31日。光大证券现根据《证
券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业
板上市公司规范运作》等相关法律法规的要求，出具本保荐总结报告书。
一、保荐机构及保荐代表人承诺
1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实
性、准确性、完整性承担法律责任。
2、保荐机构及保荐代表人自愿接受中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）对保荐总结报告书相关事项进行的质
询和调查。
3、保荐机构及保荐代表人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办法》及深圳证券交易所（以下简称“深交所
”）的有关规定采取的监管措施。
二、保荐机构基本情况
项目 内容
保荐机构名称 光大证券股份有限公司
注册地址 上海市静安区新闸路 1508号
法定代表人 刘秋明
保荐代表人 胡宇翔、刘丽敏
保荐代表人联系电话 0574-83852208
三、发行人基本情况
项目 内容
发行人名称 安徽富乐德科技发展股份有限公司
证券代码 301297
注册资本 743,187,598元
注册地址 安徽省铜陵金桥经济开发区南海路 18号
主要办公地址 安徽省铜陵金桥经济开发区南海路 18号
法定代表人 贺贤汉
董事会秘书 颜华
联系电话 0562-5316888
本次证券发行类型 首次公开发行股票
本次证券发行上市时间 2022年 12月 30日
本次证券上市地点 深圳证券交易所
四、保荐工作概述
（一）尽职推荐工作
保荐机构按照法律、行政法规和中国证监会及深交所相关规定，对富乐德进行尽职调查，组织编制申请文件并出具推荐文件；提
交推荐文件后，主动配合深圳证券交易所的审核，组织发行人及其他中介机构对深圳证券交易所的反馈意见进行答复，按照深圳证券
交易所的要求对涉及的特定事项进行尽职调查或核查，并与深圳证券交易所进行专业沟通。在取得中国证监会同意注册的决定后，按
照深圳证券交易所的要求提交推荐证券上市的相关文件。
（二）持续督导阶段
保荐机构针对公司的具体情况确定了持续督导的内容和重点，并在持续督导阶段承担了以下相关工作：
1、督导公司完善法人治理结构，建立健全信息披露、内部审计、募集资金管理等各项内部控制制度并严格执行，提升规范运作
水平。
2、督导公司严格按照《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件的要求履行信息披露义务，并对公司信息披露文件
的内容与格式进行事前或事后审阅。
3、督导公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市
公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等相关规定以及公司制定的《募集资金管理制度》管理和使用募集资金，持续关注公
司募集资金使用情况和募集资金投资项目进展情况，对公司使用募集资金置换预先投入募投项目及调整募投项目实施进度等事项发表
专项意见，与公司及时沟通并要求公司依法履行信息披露义务。
4、持续关注并督导公司及其董事、监事、高级管理人员遵守各项法律法规，切实履行各项承诺。
5、定期对公司进行现场检查并出具现场检查报告，定期对公司董事、监事（现已取消）、高级管理人员、控股股东、实际控制
人及中层管理人员进行培训。
6、认真履行中国证监会以及深交所规定的其他工作，定期向监管机构报送持续督导工作的相关报告。
五、履行保荐职责期间发生的重大事项及处理情况
事项 说明
1、保荐代表人变更及理由 光大证券作为公司首次公开发行股票并在创业
板上市的保荐机构，原指定谭轶铭先生、方瑞荣
先生担任持续督导保荐代表人，负责公司持续督
导工作。2023年 4月，方瑞荣先生个人工作调
整不再继续履行持续督导职责；2023年 8月，
谭轶铭先生个人工作调整，不再继续履行持续督
导职责。光大证券指定保荐代表人胡宇翔、贺凯
谋先生接替方瑞荣、谭轶铭先生担任公司的持续
督导保荐代表人，继续履行持续督导职责。
2024年 12月，贺凯谋先生个人工作调整，不再
继续履行持续督导职责。光大证券指定保荐代表
人刘丽敏女士接替贺凯谋先生担任公司的持续
督导保荐代表人，继续履行持续督导职责。
2、持续督导期内中国证监会、证监局和证券交 持续督导期内中国证监会、证监局和证券交易所
易所对保荐机构或其保荐的发行人采取监管措 不存在对保荐机构或对发行人采取监管措施的
施的事项及整改情况 事项及整改情况。
3、其他重大事项 无其他重大事项。
六、对上市公司配合保荐工作情况的说明及评价
在保荐机构履行保荐职责期间，公司能够按照相关法律法规及时向保荐机构及其他中介机构提供所需文件、资料和相关信息，并
保证所提供文件、资料及信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；按照相关法律法规要求，积极配合保荐
机构的核查工作，为保荐机构开展保荐工作提供了必要的条件和便利。
七、对证券服务机构参与证券发行上市相关工作情况的说明及评价
在保荐机构履行保荐职责期间，公司聘请的其他证券服务机构能够勤勉、尽责地开展相关工作，按照相关法律法规的规定及时出
具相关报告，提供专业、独立的意见和建议，并积极配合保荐机构及保荐代表人的工作。公司聘请的证券服务机构均能勤勉、尽责地
履行各自的工作职责，及时出具专业意见。
八、对上市公司信息披露审阅的结论性意见
保荐机构及保荐代表人审阅了持续督导期间公司的信息披露文件，保荐机构认为，公司在持续督导期间能够按照相关法律法规的
规定，履行信息披露义务，相关披露资料保存完整，信息披露内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，格
式符合相关规定，信息披露符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定。
九、对上市公司募集资金使用情况的结论性意见
本保荐机构保荐代表人对富乐德首次公开发行股票并在创业板上市之日起至本报告书出具之日止在深交所公告的信息披露文件进
行了事前审阅及事后及时审阅，对信息披露文件的内容及格式、履行的相关程序进行了检查。
本保荐机构认为，在持续督导期间，富乐德的信息披露工作符合《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规的规定，不存在
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
十、对上市公司募集资金使用审阅的结论性意见
本次发行募集资金到位后，公司、保荐机构与募集资金存放银行及时签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，将募集资金存
放在专项账户集中管理，对募集资金的管理和使用符合《上市公司募集资金监管规则》等相关法律法规的规定，并履行了相关信息披
露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
十一、尚未完结的保荐事项
截至 2025年 12月 31日，公司的募集资金尚未使用完毕，保荐机构将就其未使用完毕的募集资金使用情况继续履行持续督导责
任。
十二、其他申报事项
无。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/d231f53d-9f62-4dc9-bbf3-c60879aeaa24.PDF
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2026-04-29 00:02│富乐德（301297）：董事会审计委员会关于对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
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根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规
范运作》等法律法规的要求，安徽富乐德科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真
履职。现将公司董事会审计委员会对会计师事务所2025年度审计工作履职情况评估及履行监督职责情况报告如下：
一、会计师事务所基本情况
（一）机构信息
1. 基本信息
事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期 2011 年 7月 18 日 组织形式 特殊普通合伙
注册地址 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号
首席合伙人 钟建国 2025 年末合伙人数量 250
2025 年末执业 注册会计师 2363
人员数量 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 954
2025 年（经审 业务收入总额 29.88
计）业务收入 审计业务收入 26.01
证券业务收入 15.47
2025 年上市公 客户家数 756
司（含 A、B股） 审计收费总额 7.35
审计情况 涉及主要行业 制造业，信息传输、软件和信息技术服务
业，批发和零售业，水利、环境和公共设
施管理业，电力、热力、燃气及水生产和
供应业，科学研究和技术服务业，农、林、
牧、渔业，文化、体育和娱乐业，建筑业，
房地产业，租赁和商务服务业，采矿业，
金融业，交通运输、仓储和邮政业，综合，
卫生和社会工作等
本公司同行业上市公司审计客户家数 11
2.投资者保护能力
天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。
截至 2025 年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过 2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合
财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
天健近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健近三年因执业行为在相关民事
诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：
原告 被告 案件时间 主要案情 诉讼进展
投资者 华仪电气、 2024 年 3月 6日 天健作为华仪电气 已完结（天健
东海证券、 2017 年度、2019 年度 需在 5%的范
天健 年报审计机构，因华 围内与华仪
仪电气涉嫌财务造 电气承担连
假，在后续证券虚假 带责任，天健
陈述诉讼案件中被列 已按期履行
为共同被告，要求承 判决）
担连带赔偿责任。
上述案件已完结，且天健已按期履行终审判决，不会对本所履行能力产生任何不利影响。
3.诚信记录
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2023 年 1月 1日至 2025 年 12月 31 日）因执业行为受到行政处罚 4 次、监督
管理措施 18 次、自律监管措施13 次，纪律处分 5次，未受到刑事处罚。112 名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 15 人次
、监督管理措施 63 人次、自律监管措施 42 人次、纪律处分 23人次，未受到刑事处罚。
二、聘任会计师事务所履行的程序
公司于2025年04月29日召开第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的
议案》，公司拟继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）为公司2025年度审计机构，聘期一年。该议案已
经公司2024年年度股东大会审议通过，公司董事会审计委员会对上述议案发表了同意的审查意见。
三、2025年年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，结合公司2025年年报工作安排，天健会计师事务
所（特殊普通合伙）对公司2025年度财务报告和内部控制进行了审计，同时对公司2025年度募集资金存放与实际使用情况、非经营性
资金占用及其他关联资金往来等进行核查并出具了专项报告。
经审计，天健会计师事务所（特殊普通合伙）认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司
2025年12月31日的合并及母公司财务状况，以及2025年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
内部控制审计描述
在执行审计工作的过程中，天健会计师事务所（特殊普通合伙）就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员
构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行
了充分沟通。
四、对会计师事务所监督情况
1、2025年04月28日，公司第二届董事会审计委员会第八次会议审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，同意继续聘任
天健为公司2025年度审计机构，并将上述事项提交公司董事会审议。
2、2025年12月26日，审计委员会通过通讯会议形式，与负责公司审计工作的注册会计师召开审计进场前的预沟通会议，询问相
关业务、流程、内部控制制度、2025年业绩情况等。
3、2026年4月9日，审计委员会通过通讯会议形式，与负责公司审计工作的注册会计师召开审计实施阶段沟通会议，对项目组时
间安排、人员安排、审计关注重点及关键审计事项等情况进行了沟通。
4、2026年4月24日，审计委员会通过通讯会议形式，与负责公司审计工作的注册会计师召开审计完成阶段沟通会议，听取了2025
年度审计工作总结。
5、2026年04月27日，公司第二届董事会审计委员会第十三次会议审议通过了2025年年度报告、2025年度内部控制自我评价报告
等议案，并同意提交董事会审议。
五、总体评价
公司审计委员会严格遵守证监会、深交所及《公司章程》等有关规定，充分发挥专业委员会的作用，对会计师事务所相关资质和
执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出
具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
公司审计委员会认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）在公司年报审计过程中遵循独立审计原则，坚持以公允、客观的态度进
行审计，表现了良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司2025年年报审计相关工作，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时，
切实履行了审计机构应尽的职责。
安徽富乐德科技发展股份有限公司
董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/89751c17-18aa-45d0-92df-531bb03db24b.PDF
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2026-04-29 00:02│富乐德（301297）：2026-028：关于举办2025年度网上业绩说明会的公告
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重要内容提示：
1、会议召开时间：2026 年 05 月 12 日 15:00-17:00
2、会议召开方式：网络互动方式
3、会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
4、会议问题征集：投资者可于 2026 年 05 月 08 日前访问网址https://eseb.cn/1xoiSG2kFLW 或使用微信扫描下方小程序码
进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
安徽富乐德科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026 年 04月 29 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露了
《2025 年年度报告》。为便于广大投资者进一步了解公司 2025 年度财务状况、经营成果、现金分红及市值管理制度执行情况等，
公司定于 2026 年 05 月 12 日 15:00-17:00 在“价值在线”（www.ir-online.cn）举办安徽富乐德科技发展股份有限公司 2025
年度网上业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。
一、说明会召开的时间、地点和方式
会议召开时间：2026 年 05 月 12 日 15:00-17:00
会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会议召开方式：网络互动方式
二、参加人员
董事长 贺贤汉，董事兼总经理 王哲，独立董事 黄继章，董事会秘书 颜华，财务负责人 陈秋芳，保荐代表人 胡宇翔（如遇特
殊情况，参会人员可能进行调整）。
三、投资者参加方式
投 资 者 可 于 2026 年 05 月 12 日 15:00-17:00 通 过 网 址https://eseb.cn/1xoiSG2kFLW 或使用微信扫描下方小程序码
即可进入参与互动交流。投资者可于 2026 年 05 月 08 日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就
投资者普遍关注的问题进行回答。
四、联系人及咨询办法
联系人：颜华、李海东
电话：0562-5302388
邮箱：ftsa001@ftvas.com
其他事项
本次业绩说明会召开后，投资者可以通过价值在线（www.ir-online.cn）或易董 app 查看本次业绩说明会的召开情况及主要内
容。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/ce14ae5d-de06-47fa-86e2-96e7c0603b2f.PDF
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2026-04-29 00:02│富乐德（301297）：2026-023：关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的公告
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安徽富乐德科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年04月28日召开第二届董事会第二十七次会议，审议通过了《关
于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将剩余超募资金 31,218,840.44 元（含利息及理财收益，实际金额以资
金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金。该议案尚需提交公司股东会审议。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽富乐德科技发展股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2252
号）同意，公司获准首次公开发行人民币普通股（A 股）股票84,600,000股，每股发行价格为人民币8.48元，募集资金总额为人民
币717,408,000.00元，扣除发行费用人民币84,842,172.50 元后，募集资金净额为632,565,827.50元。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2022 年 12 月 27 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了
“天健验〔2022〕742 号”《验资报告》。
上述募集资金已全部存放于公司开立的募集资金专项账户，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管
协议》，严格按照监管协议的规定使用募集资金。
二、募集资金投资项目及超募资金使用情况
根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票的募集资金在扣除发
行费用后将投资于以下项目：
单位：人民币万元
序号 项目名称 投资总额 拟投入募集资金金额 项目进展
1 陶瓷熔射及研发中心项目 12,000.00 12,000.00 进行中
2 陶瓷热喷涂产品维修项目 15,615.74 15,615.74 已终止
3 研发及分析检测中心扩建项目 5,781.43 5,781.43 进行中
4 补充流动资金 8,000.00 8,000.00 已完成
合计 41,397.17 41,397.17 --
公司IPO募集资金净额为632,565,827.50元，超募资金为218,594,127.50元。2023年1月19日，公司第一届董事会第十三次会议审
议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金65,000,000元永久补充流动资金。该议案已经
公司2023年第一次临时股东会审议通过。
2024年04月25日，公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用
超募资金65,000,000元永久补充流动资金。该议案已经公司2023年年度股东会审议通过。
2025年04月18日，公司召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意
公司使用超募资金65,000,000元永久补充流动资金。该议案已经公司2024年年度股东会审议通过。
截至本公告披露日，公司超募资金已使用195,000,000元。
三、本次使用部分超募资金永久补充流动资金的计划
为提高超募资金使用效率，优化公司财务结构，在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目正常进行的前提下，结
合公司发展规划及实际生产经营的需要，根据相关规定，公司拟使用剩余超募资金 31,218,840.44 元（含利息及理财收益，实际金
额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金（未超过超募资金总额的30%），用于公司的生产经营。
公司最近12个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额不超过超募资金总额的30%，未违反中国证券监督管理委员会、深
圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。根据证监会《上市公司募集资金监管规则》及修订说明，《上市公司募集资金
监管规则》自2025年6月15日起实施，实施后发行取得的超募资金，适用新规则；实施前已发行完成取得的超募资金，适用旧规则。
因此，公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金符合《上市公司募集资金监管规则》修订说明关于超募资金使用的新旧规则适用
相关要求。
四、关于本次超募资金使用计划的相关说明和承诺
本次使用部分超募资金永久补充流动资金，不会与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，
不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
公司承诺：用于永久补充流动资金的金额，每十二个月内累计不得超过超募资金总额的30%；在补充流动资金后十二个月内不得
进行证券投资、衍生品交易等高风险投资及为控股子公司以外的对象提供财务资助。
五、审议程序
2026年04月28日，公司召开第二届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》，同
意公司使用剩余超募资金31,218,840.44 元（含利息及理财收益，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金。该议
案尚需提交公司股东会审议。
七、保荐机构出具的意见
经核查，保荐机构认为：公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金的事项已经公司董事会审议通过，尚待提交股东会审议通
过后实施。该事项履行了必要的审议程序，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响
募集资金投资计划的正常进行，不存在损害公司和股东利益的情形。
综上，保荐机构对公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金的事项无异议。
八、备查文件
1、第二届董事会第二十七次会议决议；
2、光大证券股份有限公司关于安徽富乐德科技发展股份有限公司使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/852d816f-8e3a-40a1-8263-ae9a876841ef.PDF
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2026-04-29 00:02│富乐德（301297）：2025年度内部控制自我评价报告
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安徽富乐德科技发展股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司
（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2025年12月31日（内部控制评价
报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、董事会责任声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会
的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会及全体董事保证
本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现
发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不
恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会
认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生对内部控制评价结论产生实质性影响的内部控制的重大变化。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。
1、纳入评价范围的主要单位包括：公司及合并报表范围内的子公司。纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额
的100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%。
2、纳入评价范围的主要业务和事项包括：公司治理、内部组织结构、内部审计、人力资源、企业文化、社会责任、采购业务、
销售业务、资金管理、资产管理、研究开发、财务报告、关联交易、对外担保、重大投资、信息与沟通、信息披露等。
3、重点关注的高风险领域主要包括：资金管理、投资与融资、采购与付款、销售与收款、资产管理等。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二) 内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系组织开展内部控制评价工作。公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一
般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，分别针对财务报告内部控制和非财务报告内部控制，
研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1、财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
重大缺陷：该缺陷造成财产损失大于或等于合并财务报表资产总额的1%；
重要缺陷：该缺陷造成财产损失大于或等于合并财务报表资产总额的0.5%，但小于1%；
一般缺陷：该缺陷造成财产损失小于合并财务报表资产总额的0.5%。
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
重大缺陷：一项内部控制缺陷单独或连同其他缺陷具备合理可能性导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中的重大错报。如：
（1）董事、监事和高级管理人员舞弊；
（2）企业更正已公布的财务报告；
（3）注册会计师发现当期财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；
（4）企业审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效；
（5）其他可能影响报表使用者正确判断的缺陷。
重要缺陷：内部控制缺陷单独或连同其他缺陷具备合理可能性导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中虽然未达到和超过重要
性水平、但仍应引起董事会和管理层重视的错报。
一般缺陷：不构成重大缺陷和重要缺陷的内部控制缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
重大缺陷：该缺陷造成财产损失大于或等于合并财务报表资产总额的1%；
重要缺陷：该缺陷造成财产损失大于或等于合并财务报表资产总额的0.5%，但小于1%；
一般缺陷：该缺陷造成财产损失小于合并财务报表资产总额的0.5%。
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
出现以下情形的，可认定为重大缺陷，其他情形视其影响程度分别确定重要缺陷或一般缺陷。
（1）企业决策程序不科学；
（2）违反国家法律、法规，如环境污染；
（3）管理人员或技术人员纷纷流失；
（4）媒体负面新闻频现；
（5）内部控制评价的结果特别是重大或重要缺陷未得到整改；
（6）重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1、财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
3、公司无以前年度延续的内部控制重大缺陷或重要缺陷的情形。
四、其他内部控制相关重大事项说明
公司无其他内部控制相关重大事项说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/21baa931-c792-49e1-8f0d-df3941ab5f7b.PDF
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2026-04-29 00:02│富乐德（301297）：2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
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富乐德（301297）：2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/b911f118-4093-41ee-9153-f438192db504.PDF
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2026-04-29 00:02│富乐德（301297）：2026-021：关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告
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安徽富乐德科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年04月28日召开第二届董事会第二十七次会议，审议通过了《关
于确认董事2025年度薪酬及制定2026年度薪酬方案的议案》和《关于确认高管2025年度薪酬及制定2026年度薪酬方案的议案》，其中
，全体关联董事对《关于确认董事2025年度薪酬及制定2026年度薪酬方案的议案》回避表决，该议案将直接提交公司股东会审议。现
将有关情况公告如下：
一、适用对象
公司董事、高级管理人员。
二、适用期限
自董事、高级管理人员的薪酬方案审议通过生效后至新的薪酬方案审议通过之日止。
三、薪酬方案
（一）董事薪酬方案
独立董事在公司只领取独立董事津贴，津贴标准为9.6万/年（税前）。
在公司担任其他职务的非独立董事，根据其在公司担任的具体职务、岗位，按照公司相关薪酬与绩效考核管理制度及考核结果确
定薪酬。
未在公司担任具体职务的非独立董事不领取薪酬。
在公司兼任高级管理人员的非独立董事，按公司高级管理人员薪酬方案领取高级管理人员薪酬，不额外领取董事薪酬；
其他在公司担任具体职务的非独立董事、职工代表董事，依据其在公司所担任的具体岗位和职务，按公司相关薪酬制度与绩效考
核评价结果领取相应的薪酬，不额外领取董事薪酬。
（二）高级管理人员薪酬方案
1、公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬
总额的50%。计算公式为：年度薪酬=基本薪酬+绩效薪酬。
（1）基本薪酬参考市场、行业及地区薪酬水平，结合公司实际情况，按工作岗位职务、技能、职责、工作重要性等因素确定基
本薪酬标准，基本薪酬按月发放。
（2）绩效薪酬以绩效导向为核心，旨在充分激发高级管理人员的工作积极性与责任意识。绩效薪酬主要指奖金、奖励等，以公
司年度经营目标为考核依据，结合月度、季度及年度实际经营效益达成情况与个人工作业绩综合核定，分为月度、半年度、年度绩效
薪酬。
月度、半年度、年度绩效薪酬根据公司相关制度、办法考核后予以发放。
2、高级管理人员在公司及分子公司兼任职务的，其兼任职务对应的薪酬统一纳入高级管理人员薪酬总额合并计算。
四、薪酬支付
公司高级管理人员、在公司任职的董事薪酬发放时间、方式根据公司执行的工资发放制度确定。
独立董事的津贴按月发放。
五、薪酬调整
每年上半年，根据公司上年经营目标完成情况及个人上年度考核评价结果，对目标年薪进行调整，同时根据实际需要，对薪酬结
构进行微调。
公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案符合公司经营实际及未来发展需要，有利于强化董事、高级管理人员勤勉履职，不
存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
董事薪酬方案需经公司股东会审议通过后生效。
六、备查文件
1、第二届董事会第二十七次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/a76fb3cf-2970-4f36-a5f2-3901e2448bd9.PDF
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2026-04-29 00:02│富乐德（301297）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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富乐德（301297）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/2f41f03c-0b27-4b1e-b772-c483f186b0cd.PDF
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2026-04-29 00:02│富乐德（301297）：2026-026：关于2025年度计提减值准备暨核销资产的公告
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安徽富乐德科技发展股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”或“本集团”）现将本次计提减值准备以及核销资产的具体
情况公告如下：
一、2025 年度计提减值准备情况
（一）本次计提减值准备情况概述
1、本次计提减值准备的原因
根据《企业会计准则》等相关规定的要求，为真实、准确反映公司截至 2025年 12 月 31 日的财务状况、资产价值及 2025 年
度的经营成果，公司对公司及下属子公司的各类资产进行了全面检查和减值测试，认为部分资产存在一定的减值迹象，本着谨慎性原
则，对公司截至 2025 年 12 月 31 日合并报表范围内有关资产计提相应的减值准备。
2、本次计提减值准备的范围和总金额如下：
项目 2025 年度计提减值准备金额（元）
(“-”号表示收益)
资产减值损失： 35,314,366.03
其中：存货跌价损失及合同履约成本减值损失 32,080,302.71
固定资产减值损失 3,234,063.32
信用减值损失： 4,258,718.72
其中：应收账款坏账损失 4,102,890.19
其他应收款坏账损失 155,828.53
合计 39,573,084.75
3、本次计提减值准备的确认标准及计提方法
（1）信用减值损失
1 按信用风险特征组合计提预期信用损失的应收款项和合同资产
组合类别 确定组合的依据 计量预期信用损失的方法
应收银行承兑汇票 票据类型 参考历史信用损失经验，结
合当前状况以及对未来经济
状况的预测，通过违约风险
敞口和整个存续期预期信用
应收商业承兑汇票 损失率，计算预期信用损失
应收账款——账龄组合 账龄 参考历史信用损失经验，结
合当前状况以及对未来经济
状况的预测，编制应收账款
账龄与预期信用损失率对照
表，计算预期信用损失
应收账款——安徽富乐德公司 合并范围内关联方 参考历史信用损失经验，结
合并范围内关联方组合 合当前状况以及对未来经济
状况的预测，通过违约风险
敞口和整个存续期预期信用
损失率，计算预期信用损失
其他应收款——账龄组合 账龄 参考历史信用损失经验，结
合当前状况以及对未来经济
状况的预测，编制其他应收
款账龄与预期信用损失率对
照表，计算预期信用损失
其他应收款——安徽富乐德公 合并范围内关联方 参考历史信用损失经验，结
司合并范围内关联方组合 合当前状况以及对未来经济
状况的预测，通过违约风险
敞口和未来12个月内或整个
存续期预期信用损失率，计
算预期信用损失
2 账龄组合的账龄与预期信用损失率对照表
精密洗净、增值服务和维修翻新业务
账 龄 应收账款 其他应收款
预期信用损失率（% 预期信用损失率（%
） ）
1年以内（含，下同） 5.00 5.00
1-2年 10.00 10.00
2-3年 50.00 50.00
3年以上 100.00 100.00
功率模块封装用覆铜陶瓷载板业务
账 龄 应收账款 其他应收款
预期信用损失率（% 预期信用损失率（%
） ）
0-6个月（含，下同） 0.50 5.00
7-12个月 5.00 5.00
1-2年 20.00 10.00
2-3年 50.00 50.00
3年以上 100.00 100.00
3 按单项计提预期信用损失的应收款项和合同资产的认定标准
对信用风险与组合信用风险显著不同的应收款项和合同资产，公司按单项计提预期信用损失。
（2）资产减值损失
存货跌价准备的确认标准和计提方法
资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货
，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在
正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可
变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应
的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。
（二）本次超过净利润 30%的计提减值准备的说明无
（三）本次计提减值准备对公司的影响
本 次 公 司 计 提 资 产 减 值 损 失 35,314,366.03 元 ， 信 用 减值 损 失4,258,718.72 元，合计减少公司 2025 年度
合并报表利润总额39,573,084.75元。本次计提减值准备事项已经会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认。
二、2025 年度核销资产情况
（一）本次核销资产的原因
根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，为真实、准确反映公司截至2025年12月31日的财务状况、资产价值及2025年
度的经营成果，结合公司实际情况，公司对符合财务核销确认条件的资产调查取证后，对2025年度确认实际形成损失的资产予以核销
。
（二）本次核销资产的范围和金额
本期实际核销的应收账款及其他应收款84,414.67元，均已全额计提坏账准备，故本次坏账核销对公司本年度净利润无影响。核
销的主要原因是长期无往来，账龄较久，无法收回。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/e8572134-618c-43bd-b5fb-d09dea8cf39f.PDF
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2026-04-29 00:02│富乐德（301297）：2025年度财务决算报告
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一、合并报表范围及审计
1、2025年公司合并报表范围
母公司：安徽富乐德科技发展股份有限公司
子公司：富乐德科技发展（天津）有限公司、四川富乐德科技发展有限公司、富乐德科技发展（大连）有限公司、上海富乐德智
能科技发展有限公司、广州富乐德科技发展有限公司、富乐德科技发展日本株式会社、杭州之芯半导体有限公司、上海微纳精迅检测
技术有限公司、青岛富乐德科技发展有限公司、江苏富乐华半导体科技股份有限公司、四川富乐华半导体科技有限公司、江苏富乐华
功率半导体研究院有限公司、上海富乐华国际贸易有限公司、上海富乐华半导体科技有限公司、Ferrotec PowerSemiconductor (Jap
an)Corp、Ferrotec PowerSemiconductor GmbH、FERROTEC POWER SEMICONDUCTORMALAYSIA SDN. BHD.、FERROTEC POWER SEMICONDUC
TOR (SINGAPORE) PTE. LTD.。
2、2025年度公司合并报表审计
公司2025年度会计报表已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
二、报告期主要财务数据和指标
单位：人民币万元
指标项目 2025年 2024年 本年比上年增减
营业收入 286,652.64 266,748.24 7.46%
归属于上市公司股东的净利润 40,275.35 25,403.89 58.54%
经营活动产生的现金流量净额 37,512.75 38,917.75 -3.61%
基本每股收益（元/股） 0.63 0.45 39.86%
稀释每股收益（元/股） 0.63 0.45 39.86%
归属于公司所有者的综合收益总额 42,446.03 25,788.10 64.60%
增幅较大，系并购富乐华所致。
三、财务状况
（一）资产
单位：人民币万元
项目 2025年 12月 31日 比重 2024年 12月 31日 比重 增减幅度
总资产 687,520.85 100.00% 582,267.23 100.00% 18.08%
流动资产 358,030.02 52.08% 295,984.55 50.83% 20.96%
非流动资产 329,490.83 47.92% 286,282.68 49.17% 15.09%
（二）负债
单位：人民币万元
项目 2025年 12月 31日 比重 2024年 12月 31日 比重 增减幅度
总负债 149,981.40 100.00% 120,654.92 100.00% 24.31%
流动负债 96,192.32 64.14% 83,010.54 68.80% 15.88%
非流动负债 53,789.08 35.86% 37,644.37 31.20% 42.89%
非流动负债同比增幅较大，主要系发行可转债所致。
（三）股东权益
单位：人民币万元
项目 2025年 12月 31日 比重 2024年 12月 31日 比重 增减幅度
归属于母公司所 535,860.52 100.00% 321,182.13 100.00% 66.84%
有者权益合计
股本 74,318.76 13.87% 33,839.00 10.54% 119.62%
资本公积 339,329.56 63.32% 198,137.04 61.69% 71.26%
其他综合收益 2,170.68 0.41% 384.21 0.12% 464.97%
盈余公积 8,269.39 1.54% 6,888.18 2.14% 20.05%
未分配利润 108,965.59 20.33% 81,933.70 25.51% 32.99%
其他权益工具 2,806.54 0.52% 0.00 0.00% -
增幅较大，系并购富乐华所致。
四、经营状况
单位：人民币万元
项目 2025年 2024年 增减幅度
营业收入 286,652.64 266,748.24 7.46%
营业成本 205,365.35 183,976.34 11.63%
销售费用 9,227.62 8,417.64 9.62%
管理费用 20,566.61 16,939.92 21.41%
研发费用 17,814.70 18,442.79 -3.41%
财务费用 92.83 -1,083.47 108.57%
营业利润 51,365.73 42,612.94 20.54%
利润总额 51,241.06 42,559.61 20.40%
净利润 44,617.27 37,120.95 20.19%
财务费用同比增幅较大，主要系发行可转债确认利息所致。
五 、现金流量情况
单位：人民币万元
项目 2025年 2024年 增减额 增减幅度
经营活动产生的现金流量净额 37,512.75 38,917.75 -1,404.99 -3.61%
投资活动产生的现金流量净额 -87,459.43 -26,515.92 -60,943.52 -229.84%
筹资活动产生的现金流量净额 48,416.80 -10,311.74 58,728.54 569.53%
现金及现金等价物净增加额 1,995.26 1,367.13 628.12 45.94%
年末现金及现金等价物余额 93,184.00 91,188.75 1,995.26 2.19%
1、报告期内公司投资活动产生的现金流量净额同比增幅较大，系理闲置资金理财所致。
2、报告期内公司筹资活动产生的现金流量净额增幅较大，系本报告期募集资金及归还银行借款所致。
4、报告期内公司现金及现金等价物净增加额增幅较大，主要系上述各项影响综合所致。
六、公司偿债能力指标
项目 2025年 2024年
流动比率 3.72 3.57
速动比率 2.46 2.35
资产负债率 21.81% 20.72%
产权比率 27.99% 37.57%
七、盈利能力指标
项目 2025年 2024年
毛利率 28.36% 31.03%
净利率 15.56% 13.92%
扣非净利率 7.22% 7.66%
加权平均净资产收益率 7.83% 8.12%
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/51717a7d-80fa-4d12-8eb1-c0409d40c29b.PDF
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2026-04-29 00:02│富乐德（301297）：2025年度董事会工作报告
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富乐德（301297）：2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/6c77f956-07ac-4920-a307-f9400b0cc814.PDF
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2026-04-28 23:46│富乐德（301297）：2026-019：第二届董事会第二十七次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
安徽富乐德科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年04月18日以电话、电子邮件等方式发出召开第二届董事会第二
十七次会议的通知，会议于2026年04月28日以通讯形式召开。本次会议应出席董事6人，实际出席董事6人（其中：以通讯表决方式出
席会议的董事会人数为6人）。会议由董事长贺贤汉先生主持。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关
规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《2025年度董事会工作报告》
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容请见公司刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2025年度董事会工作报告》。
本议案需提交公司股东会审议。
2、审议通过《2025年度总经理工作报告》
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
3、审议通过《2025年年度报告》全文及摘要
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容请见公司刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2025年年度报告摘要》及《2025年年度报告》全文。
本议案需提交公司股东会审议。
4、审议通过《2026年第一季度报告》
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容请见公司刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2026年第一季度报告》。
5、审议通过《2025年度财务决算报告》
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容请见公司刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2025年度财务决算报告》。
本议案需提交公司股东会审议。
6、审议通过《2025年度利润分配预案》
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容请见公司刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2025年度利润分配预案》。
本议案需提交公司股东会审议。
7、审议了《关于确认董事2025年度薪酬及制定2026年度薪酬方案的议案》
表决结果：所有董事对本议案回避表决，本议案直接提交公司股东会审议。2025年度公司董事薪酬请见《2025年年度报告》“第
四节公司治理”之“六、董事、高级管理人员情况”部分内容；2026年度公司董事薪酬方案的具体内容请见公司刊登在巨潮资讯网（
http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决。
本议案需提交公司股东会审议。
8、审议通过《关于确认高管2025年度薪酬及制定2026年度薪酬方案的议案》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，关联董事王哲回避表决。
2025年度公司高管薪酬请见《2025年年度报告》“第四节公司治理”之“六、董事、高级管理人员情况”部分内容；2026年度公
司高管薪酬方案的具体内容请见公司刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬
方案的公告》。
本议案已经薪酬与考核委员会全票审议通过。
9、审议通过《董事和高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度》
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容请见公司刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《董事和高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度》。
本议案需提交公司股东会审议。
10、审议通过《2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容请见公司刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
保荐机构光大证券股份有限公司对公司2025年度募集资金存放与使用情况进 行 了 核 查 ， 并 出 具 了 核 查 意 见 ， 具
体 内 容 请 见 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）。
独立财务顾问东方证券股份有限公司、国泰海通证券股份有限公司对公司2025年度募集资金存放与使用情况进行了核查，并出具
了核查意见，具体内容请见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告，具体内容请见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
11、审议通过《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容请见公司刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理
的公告》。
保荐机构光大证券股份有限公司对公司使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理事项进行了核查，并出具了核查意见，具
体内容请见（http://www.cninfo.com.cn）。
独立财务顾问东方证券股份有限公司、国泰海通证券股份有限公司对公司使用闲置募集资金进行现金管理情况进行了核查，并出
具了核查意见，具体内容请见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司股东会审议。
12、审议通过《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容请见公司刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案的公
告》。
保荐机构光大证券股份有限公司对公司使用部分超募资金永久补充流动资金事项进行了核查，并出具了核查意见，具体内容请见
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司股东会审议。
13、审议通过《关于2026年日常关联交易预计的议案》
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权，2票回避（关联董事贺贤汉、程向阳回避表决）。
具体内容请见公司刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2026年日常关联交易预计的公告》。
本议案需提交公司股东会审议。
14、审议通过《2025年度内部控制自我评价报告》
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容请见公司刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2025年度内部控制自我评价报告》。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内部控制情况进行审计并出具了《内部控制审计报告》，具体内容请见巨潮资讯网（
http://www.cninfo.com.cn）。保荐机构光大证券股份有限公司对公司2025年度内部控制事项进行了核查，并出具了核查意见，具体
内容请见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
独立财务顾问东方证券股份有限公司、国泰海通证券股份有限公司对公司2025年度内部控制事项进行了核查，并出具了核查意见
，具体内容请见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
15、审议通过《关于发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金暨关联交易之2025年度业绩承诺实现情况、业绩补偿方
案暨回购注销对应补偿股份及致歉的议案》
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。关联董事贺贤汉、程向阳回避表决。
具体内容请见公司刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于重大资产重组标的公司2025年度业绩承诺实现情
况及业绩补偿方案的公告》。
本议案需提交公司股东会审议。
16、审议通过《关于出售富乐德科技发展日本株式会社100%股权暨关联交易的议案》
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。关联董事贺贤汉、程向阳回避表决。
具体内容请见公司刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于出售富乐德科技发展日本株式会社100%股权暨关
联交易的公告》。
17、审议通过《关于暂不召开股东会的议案》
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
根据公司的总体工作安排，公司决定暂不召开年度股东会，待其他相关工作准备完成后，公司董事会将视情况另行提请召开2025
年度股东会，审议上述需要公司股东会审议批准的相关事项。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第二届董事会第二十七次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/59f6da2f-9aae-4641-b681-bbc6a733c361.PDF
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2026-04-28 23:45│富乐德（301297）：光大证券关于富乐德2025年年度持续督导跟踪报告
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富乐德（301297）：光大证券关于富乐德2025年年度持续督导跟踪报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/248fe8e1-f9e8-4f35-92f2-508b327176d3.PDF
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2026-04-28 23:45│富乐德（301297）：光大证券关于富乐德2025年定期现场检查报告
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富乐德（301297）：光大证券关于富乐德2025年定期现场检查报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/b8fa1ef2-485a-45cd-acd9-0d334c889503.PDF
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2026-04-28 23:45│富乐德（301297）：：金证(上海)资产评估有限公司关于富乐德发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配
│套资金...
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富乐德（301297）：：金证(上海)资产评估有限公司关于富乐德发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金...。公告
详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/f62b084b-4366-4d37-b0e8-c76d3efc0e99.PDF
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2026-04-28 23:45│富乐德（301297）：2025年度内部控制自我评价报告的核查意见
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东方证券股份有限公司、国泰海通证券股份有限公司（以下简称 “独立财务顾问”）作为安徽富乐德科技发展股份有限公司（
以下简称“富乐德”或“公司”或“上市公司”）发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次
重组”）的独立财务顾问，根据《企业内部控制基本规范》《上市公司重大资产重组管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对
《安徽富乐德科技发展股份有限公司 2025年度内部控制自我评价报告》进行了核查，具体情况如下：
一、富乐德内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。
1、纳入评价范围的主要单位包括：公司及合并报表范围内的子公司。纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额
的 100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的 100%。
2、纳入评价范围的主要业务和事项包括：公司治理、内部组织结构、内部审计、人力资源、企业文化、社会责任、采购业务、
销售业务、资金管理、资产管理、研究开发、财务报告、关联交易、对外担保、重大投资、信息与沟通、信息披露等。
3、重点关注的高风险领域主要包括：资金管理、投资与融资、采购与付款、销售与收款、资产管理等。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二)内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系组织开展内部控制评价工作。公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一
般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，分别针对财务报告内部控制和非财务报告内部控制，
研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1、财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
重大缺陷：该缺陷造成财产损失大于或等于合并财务报表资产总额的 1%；重要缺陷：该缺陷造成财产损失大于或等于合并财务
报表资产总额的 0.5%，但小于 1%；
一般缺陷：该缺陷造成财产损失小于合并财务报表资产总额的 0.5%。
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
重大缺陷：一项内部控制缺陷单独或连同其他缺陷具备合理可能性导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中的重大错报。如：
（1）董事、监事和高级管理人员舞弊；
（2）企业更正已公布的财务报告；
（3）注册会计师发现当期财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；
（4）企业审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效；
（5）其他可能影响报表使用者正确判断的缺陷。
重要缺陷：内部控制缺陷单独或连同其他缺陷具备合理可能性导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中虽然未达到和超过重要
性水平、但仍应引起董事会和管理层重视的错报。
一般缺陷：不构成重大缺陷和重要缺陷的内部控制缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
重大缺陷：该缺陷造成财产损失大于或等于合并财务报表资产总额的 1%；重要缺陷：该缺陷造成财产损失大于或等于合并财务
报表资产总额的 0.5%，但小于 1%；
一般缺陷：该缺陷造成财产损失小于合并财务报表资产总额的 0.5%。
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
出现以下情形的，可认定为重大缺陷，其他情形视其影响程度分别确定重要缺陷或一般缺陷。
（1）企业决策程序不科学；
（2）违反国家法律、法规，如环境污染；
（3）管理人员或技术人员纷纷流失；
（4）媒体负面新闻频现；
（5）内部控制评价的结果特别是重大或重要缺陷未得到整改；
（6）重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1、财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
3、公司无以前年度延续的内部控制重大缺陷或重要缺陷的情形。
二、其他内部控制相关重大事项说明
公司无其他内部控制相关重大事项说明。
三、上市公司对内部控制的总体评价
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会
认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生对内部控制评价结论产生实质性影响的内部控制的重大变化。
四、审计机构对公司内部控制的意见
天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《安徽富乐德科技发展股份有限公司内部控制审计报告》（天健审〔2026〕10756号
），认为公司于 2025年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
五、独立财务顾问的核查意见
经核查，独立财务顾问认为：公司法人治理结构较为健全，现有的内部控制制度和执行情况符合相关法律法规和证券监管部门的
要求；公司在所有重大方面保持了与企业业务经营及管理相关的有效的内部控制；公司董事会出具的《安徽富乐德科技发展股份有限
公司 2025年度内部控制自我评价报告》基本反映了其内部控制制度的建设及运行情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/08620f49-5cb3-46e0-84ec-44e2ba796aa1.PDF
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2026-04-28 23:45│富乐德（301297）：2025年度内部控制审计报告
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一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2页内部控制审计报告
天健审〔2026〕10756 号
安徽富乐德科技发展股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了安徽富乐德科技发展股份有限公司（以下简
称安徽富乐德公司）2025年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是安徽富乐德公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，安徽富乐德公司于 2025 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财
务报告内部控制。天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/71713a59-4184-4ef2-ad57-f08ddbbe6bc8.PDF
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2026-04-28 23:45│富乐德（301297）：东方证券 国泰海通关于富乐德2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项核查报告
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富乐德（301297）：东方证券 国泰海通关于富乐德2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项核查报告。公告详情请查看
附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/07743fc9-dd43-43a1-af74-6d95bdff6668.PDF
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2026-04-28 23:45│富乐德（301297）：关于江苏富乐华半导体科技股份有限公司业绩承诺完成情况的鉴证报告
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关于江苏富乐华半导体科技股份有限公司
业绩承诺完成情况的鉴证报告
天健审〔2026〕10759 号
安徽富乐德科技发展股份有限公司全体股东：
我们鉴证了后附的安徽富乐德科技发展股份有限公司（以下简称安徽富乐德公司）管理层编制的《关于江苏富乐华半导体科技股
份有限公司 2025 年度业绩承诺完成情况的说明》。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供安徽富乐德公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为安徽富乐德公司 202
5 年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。
二、管理层的责任
安徽富乐德公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照深圳证券交易所的相关规定编制《关于江苏富乐华半导
体科技股份有限公司 2025年度业绩承诺完成情况的说明》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大
遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对安徽富乐德公司管理层编制的上述说明独立地提出鉴证结论。
四、工作概述
我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对
象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们进行了审慎调查，实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序，
并根据所取得的材料做出职业判断。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
五、鉴证结论
我们认为，安徽富乐德公司管理层编制的《关于江苏富乐华半导体科技股份有限公司 2025 年度业绩承诺完成情况的说明》符合
深圳证券交易所的相关规定，如实反映了江苏富乐华半导体科技股份有限公司 2025 年度业绩承诺完成情况。天健会计师事务所（特
殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
二〇二六年四月二十八日
关于江苏富乐华半导体科技股份有限公司
2025 年度业绩承诺完成情况的说明
安徽富乐德科技发展股份有限公司（以下简称本公司）于 2025 年度完成收购江苏富乐华半导体科技股份有限公司（以下简称江
苏富乐华公司），根据深圳证券交易所相关规定，现将 2025 年度业绩承诺完成情况说明如下。
一、基本情况
根据公司与上海申和投资有限公司和其他 58名交易对手签订的《发行股份股买资产协议》/《发行股份及可转换公司债券购买资
产协议》，公司以发行股份、可转换公司债券方式收购江苏富乐华公司 100%股权，收购价格为 655,000 万元。2025 年 7 月 8日，
江苏富乐华公司已向公司出具《江苏富乐华半导体科技股份有限公司股东出资证明书》并已将公司登记在其股东名册，完成资产过户
手续，江苏富乐华公司成为本公司的子公司。
二、业绩承诺情况
根据本公司与江苏富乐华公司原股东上海申和投资有限公司签订的《利润补偿协议》，江苏富乐华公司原股东上海申和投资有限
公司承诺江苏富乐华公司 2025 年、2026 年、2027年经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别不低于别为 28,5
17.74 万元、34,211.88 万元、41,415.67 万元,累计不低于 104,145.29 万元。
在计算标的公司实际净利润时，若本次重组募投项目能单独核算经济效益，则将扣除本次交易中募投项目产生的经济效益；若无
法单独核算经济效益，则需扣除配套募集资金投入标的公司带来的影响，包括：（1）募集资金投入使用前，标的公司因募集资金存
储在募集资金专户或现金管理等所产生的利息收入；（2）募集资金投入使用后，标的公司因募集资金投入而节省的相关借款利息等
融资成本，借款利率参考全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率（LPR）确定。
三、业绩承诺完成情况
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/d25e7d6e-57b0-44ae-b167-8428ff4d0c3b.PDF
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2026-04-28 23:45│富乐德（301297）：募集资金年度存放、管理与使用情况鉴证报告
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富乐德（301297）：募集资金年度存放、管理与使用情况鉴证报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/84b530e7-0bf3-4370-8470-3bf617cede0c.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-29│富乐德：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-29/1225246085.PDF
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2026-04-29│富乐德：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-29/1225246104.PDF
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2025-10-24│富乐德：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-24/1224728369.PDF
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2025-08-30│富乐德：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-30/1224626682.PDF
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2025-04-30│富乐德：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-30/1223410800.PDF
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2025-04-30│富乐德：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-30/1223410774.PDF
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2024-10-31│富乐德：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-31/1221575242.PDF
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2024-08-27│富乐德：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-27/1220984258.PDF
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2024-04-26│富乐德：2024年一季度报告
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