公司公告☆ ◇301297 富乐德 更新日期：2025-10-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-10-01 00:00 │富乐德（301297）：使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见 │
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│2025-10-01 00:00 │富乐德（301297）：2024年限制性股票激励计划部分预留授予限制性股票第一个归属期归属条件成就、调│
│ │整授予价... │
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│2025-10-01 00:00 │富乐德（301297）：使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见 │
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│2025-10-01 00:00 │富乐德（301297）：关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告 │
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│2025-10-01 00:00 │富乐德（301297）：第二届董事会第二十二次会议决议公告 │
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│2025-10-01 00:00 │富乐德（301297）：关于2024年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属条件成就的公告 │
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│2025-10-01 00:00 │富乐德（301297）：关于作废2024年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的公告 │
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│2025-10-01 00:00 │富乐德（301297）：关于调整2024年限制性股票激励计划授予价格的公告 │
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│2025-10-01 00:00 │富乐德（301297）：公司2024年限制性股票激励计划部分预留授予限制性股票第一个归属期归属激励对象│
│ │名单的核查意见 │
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│2025-10-01 00:00 │富乐德（301297）：关于召开2025年第三次临时股东大会的公告 │
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2025-10-01 00:00│富乐德（301297）：使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见
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东方证券股份有限公司、国泰海通证券股份有限公司（以下简称 “独立财务顾问”）作为安徽富乐德科技发展股份有限公司（
以下简称“富乐德”或“公司”）发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问，根据《上市公司
重大资产重组管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对公司及子公司使用闲置募集资金进行现金管理的事项进行了核查，具体
情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽富乐德科技发展股份有限公司发行股份和可转换公司债券购买资产并募集配套资金注
册的批复》（证监许可〔2025〕1325号），公司获准向无锡金筹投资管理有限公司-金筹研究精选一期私募证券投资基金、华富瑞兴
投资管理有限公司、鲁花道生（北京）企业管理发展有限公司、台州城投沣收一号股权投资合伙企业(有限合伙)、王梓旭、济南瀚祥
投资管理合伙企业（有限合伙）、中国国际金融股份有限公司、华泰资产管理有限公司、诺德基金管理有限公司、湖南轻盐创业投资
管理有限公司-轻盐智选 37号私募证券投资基金、广发证券股份有限公司、华安证券资产管理有限公司、财通基金管理有限公司定向
增发方式发行人民币普通股（A股）股票 21,939,831股，每股面值 1元，发行价为每股人民币 35.67 元，募集资金总额为 782,593,
771.77 元，扣除扣除发行费用人民币10,398,175.12元后，募集资金净额为 772,195,596.65元。天健会计师事务所（特殊普通合伙
）已于 2025年 8月 19日对公司本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具了“天健验〔2025〕243号”《验资报告》。
上述募集资金已全部存放于公司开立的募集资金专项账户，并与独立财务顾问、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方
监管协议》，严格按照监管协议的规定使用募集资金。
二、募集资金投资项目情况
根据公司《安徽富乐德科技发展股份有限公司发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》，
本次募集配套资金在扣除本次交易有关的税费及中介机构费用后将投资于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 投资总额 拟投入募集资 项目进展
金金额
1 半导体功率模块（高性能氮化硅）陶瓷基 36,693.15 30,963.92 进行中
板智能化生产线建设项目
2 高导热大功率溅射陶瓷基板生产项目 31,833.27 25,067.96 进行中
3 宽禁带半导体复合外延衬底研发项目 22,810.91 12,227.50 进行中
合计 91,337.33 68,259.38 -
由于募集资金投资项目建设有一定周期，根据募投项目建设进度使用安排，公司部分募投项目资金将会出现暂时闲置的情形。
三、本次使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的基本情况
（一）投资目的
为提高资金使用效率，在不影响公司及子公司日常运营、确保募投项目所需资金及安全的前提下，以部分暂时闲置募集资金适度
进行现金管理业务，能获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
（二）投资额度及期限
根据资金状况以及未来合理盈利预计，公司及全资子公司拟使用不超过 7亿元重大资产重组募集配套资金进行现金管理，上述资
金额度自公司股东大会审议通过之日起 12个月内有效，在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期
后将及时归还至募集资金专户。
（三）投资品种
公司闲置募集资金投资标的为低风险金融机构投资产品，只能用于购买安全性高、流动性好、期限不超过 12个月的保本型现金
管理产品，包括但不限于通知存款、协定存款、定期存款、结构性存款、银行理财产品、券商收益凭证等，购买渠道包括但不限于商
业银行、证券公司等金融机构。上述投资产品不得用于质押，且不涉及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市
公司规范运作》中所明确的股票及其衍生品、基金投资、期货投资等风险投资行为。
公司购买的投资产品受托方为商业银行等金融机构，与公司不存在关联关系。
（四）实施方式
公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层在上述额度和期限内行使相关投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由财务部
门负责组织实施。该授权自公司股东大会通过之日起 12个月内有效。
公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》等相关法律法规的规定要求，及时披露公司
现金管理的具体情况。
四、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
1、公司闲置资金投资标的为低风险金融机构投资产品，只能用于购买安全性高、流动性好、期限不超过 12个月的保本型现金管
理产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，投资产品所面临的风险包括但不限于信用风险、流动性风险、政策风险、不可抗力及意
外事件风险等，相关风险将影响理财收益、甚至本金安全。
2、相关工作人员的操作风险。
（二）风险控制措施
1、公司股东大会审议通过后，公司管理层及财务部门将持续跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因
素，将及时采取相应保全措施，控制投资风险。
2、公司内审部门负责对理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，定期对所有理财产品项目进行全面检查，并根据谨慎
性原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司将严格根据法律法规及深圳证券交易所规范性文件的有关规定，及时履行信息披露义务。
五、对公司日常经营的影响
公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保公司日常经营管理、公司募投项目所需资金以及保证募集资金安全的
前提下进行的，不影响公司资金正常周转需要，不影响募投项目的正常建设。部分闲置资金适度投资低风险投资产品，能够获得一定
投资收益，有利于提升公司整体业绩水平，实现股东利益最大化。
六、履行的审议程序和相关意见
（一）董事会审议情况
2025年 9月 30日，公司召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理
的议案》，同意使用不超过 9亿元（含本数）暂时闲置募集资金（其中 IPO募集资金 2亿元、重大资产重组募集配套资金不超过 7亿
元）以及不超过 9亿元（含本数）暂时闲置自有资金（合计不超过18亿元，含本数）购买低风险金融机构投资产品（其中暂时闲置募
集资金和超募资金只能用于购买安全性高、流动性好、期限不超过 12个月的保本型现金管理产品），使用期限自股东大会审议通过
之日起 12个月内有效。该议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）监事会审议情况
2025年 9月 30日，公司召开第二届监事会第十九次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的
议案》。监事会认为，公司本次使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理，有利于提高公司资金使用效率和收益，不影响公司
募集资金投资项目的正常进行、募集资金的正常使用和公司正常经营业务开展，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东
尤其是中小股东利益的情形，全体监事一致同意该事项。
七、独立财务顾问核查意见
经核查，独立财务顾问认为：公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司董事会、监事会审议通过，尚待提交股东
大会审议通过后实施。该事项履行了必要的审议程序，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情
形，不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在损害公司和股东利益的情形。
综上，独立财务顾问对公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-01/e1b6f70d-cb24-4838-bb3a-6e66fb881ad4.PDF
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2025-10-01 00:00│富乐德（301297）：2024年限制性股票激励计划部分预留授予限制性股票第一个归属期归属条件成就、调整授
│予价...
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富乐德（301297）：2024年限制性股票激励计划部分预留授予限制性股票第一个归属期归属条件成就、调整授予价...。公告详
情请查看附件
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2025-10-01 00:00│富乐德（301297）：使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见
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富乐德（301297）：使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-01/6489306b-7e2d-4c83-8102-0de65040b75b.PDF
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2025-10-01 00:00│富乐德（301297）：关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告
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富乐德（301297）：关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-01/de05b3da-788f-4ad5-9ca1-02b37b248868.PDF
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2025-10-01 00:00│富乐德（301297）：第二届董事会第二十二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
安徽富乐德科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年09月26日以电话、电子邮件等方式发出召开第二届董事会第二
十二次会议的通知，会议于2025年09月30日以通讯形式召开。本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人（其中：以通讯表决方式出
席会议的董事会人数为5人）。会议由董事长贺贤汉先生主持。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关
规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于调整2024年限制性股票激励计划授予价格的议案》
鉴于公司2024年年度权益分派方案为：以公司实施权益分派股权登记日登记的总股本721,068,167股为基数，向全体股东每10股
派0.563147元人民币现金。2025年07月28日，公司披露了《2024年年度权益分派实施公告》，本次权益分派股权登记日为2025年08月
01日，除权除息日为2025年08月04日。鉴于公司2024年年度权益分派已实施完毕，根据《安徽富乐德科技发展股份有限公司2024年限
制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”或“本次激励计划”）的相关规定，公司需对限制性股票的授予
价格进行相应调整，首次及预留限制性股票的授予价格由10.72元/股调整为10.66元/股。除上述调整外，本次激励计划实施的内容与
公司2023年年度股东大会审议通过的相关内容一致。本次调整内容在公司2023年年度股东大会对董事会的授权范围内，无需再次提交
股东大会审议。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。公司董事贺贤汉先生、王哲先生作为本次激励计划的首次授予激励对象对本议案回
避表决。
具体内容请见公司刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《安徽富乐德科技发展股份有限公司关于调整2024年限
制性股票激励计划授予价格的公告》。
2、审议通过《关于作废2024年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》及《激励计划（草案）》的相关规定和公司2023年年度股东大会的授权，董事会同意公司对
2024年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的0.10万股限制性股票予以作废。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。公司董事贺贤汉先生、王哲先生作为本次激励计划的首次授予激励对象对本议案回
避表决。
具体内容请见公司刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《安徽富乐德科技发展股份有限公司关于作废2024年限
制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》。
3、审议通过《关于2024年限制性股票激励计划部分预留授予限制性股票第一个归属期符合归属条件的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》及《激励计划（草案）》的相关规定和公司2023年年度股东大会的授权，董事会认为公司本
次激励计划部分预留授予限制性股票第一个归属期归属条件已经成就，同意公司在本次激励计划部分预留授予限制性股票第一个归属
期内为符合归属条件的19名预留授予激励对象办理17.96万股限制性股票的归属事宜。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。公司董事贺贤汉先生、王哲先生作为本次激励计划的首次授予激励对象对本议案回
避表决。
具体内容请见公司刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《安徽富乐德科技发展股份有限公司关于2024年限制性
股票激励计划部分预留授予限制性股票第一个归属期归属条件成就的公告》。
4、审议通过《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容请见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》。
保荐机构及独立财务顾问对公司使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理事项进行了核查，并出具了核查意见，具体内容
请见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司股东大会审议。
5、审议通过《关于召开2025年第三次临时股东大会的议案》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
公司定于2025年10月23日召开公司2025年第三次临时股东大会，审议董事会、监事会提交的相关议案。
具体内容请见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2025年第三次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第二届董事会第二十二次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-01/69673618-217c-48e6-8dc2-dad0cec4d610.PDF
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2025-10-01 00:00│富乐德（301297）：关于2024年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属条件成就的公告
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富乐德（301297）：关于2024年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属条件成就的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-01/6a1025eb-efb9-44af-9539-1299bb5ef9ed.PDF
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2025-10-01 00:00│富乐德（301297）：关于作废2024年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的公告
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安徽富乐德科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年09月30日召开第二届董事会第二十二次会议和第二届监事会第
十九次会议，审议通过了《关于作废2024年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》。根据《安徽富乐德科技
发展股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）的相关规定以及公司2023年年度股
东大会的授权，董事会同意公司对2024年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）部分已授予尚未归属的0.10万股限制性
股票予以作废，现将相关调整事项说明如下：
一、本次激励计划已履行的相关审批程序
（一）2024年04月25日，公司召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于<安徽富乐德科技发展股份有限公司2024年限制
性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<安徽富乐德科技发展股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法
>的议案》等相关议案。律师及独立财务顾问出具了相应的报告。
同日，公司召开第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于<安徽富乐德科技发展股份有限公司2024年限制性股票激励计划（
草案）>及其摘要的议案》《关于<安徽富乐德科技发展股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于
核实<安徽富乐德科技发展股份有限公司2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》。
（二）2024年04月26日，公司披露了《独立董事关于公开征集表决权的公告》，独立董事黄继章作为征集人就公司拟于2024年05
月23日召开的2023年年度股东大会审议的2024年限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东征集表决权。
（三）2024年04月29日至2024年05月08日，公司对本次激励计划拟首次授予激励对象的姓名及职务进行了公示。在公示期内，公
司监事会未收到任何关于本次激励计划首次授予激励对象名单人员的异议。公司于2024年05月18日披露了《监事会关于2024年限制性
股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。
（四）2024年05月23日，公司召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于<安徽富乐德科技发展股份有限公司2024年限制性股
票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<安徽富乐德科技发展股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的
议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》。本次激励计划获得2023年年度股东大
会的批准，董事会被授权确定限制性股票授予日、在条件成就时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜
。
同日，公司披露了《关于2024年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
（五）2024年05月24日，公司召开第二届董事会第七次会议和第二届监事会第七次会议，分别审议通过了《关于调整2024年限制
性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的议案》和《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。监事会对前述事项进
行核查并发表了核查意见。律师及独立财务顾问出具了相应的报告。
（六）2024年09月05日，公司召开第二届董事会第十次会议和第二届监事会第十次会议，分别审议通过了《关于调整2024年限制
性股票激励计划授予价格的议案》和《关于向激励对象授予部分预留限制性股票的议案》。监事会对前述事项进行核查并发表了核查
意见。律师及独立财务顾问出具了相应的报告。
（七）2024年09月06日至2024年09月15日，公司对本次激励计划部分预留授予激励对象的姓名及职务进行了公示。在公示期内，
公司监事会未收到任何关于本次激励计划部分预留授予激励对象名单人员的异议。公司于2024年09月19日披露了《监事会关于公司20
24年限制性股票激励计划部分预留授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。
（八）2025年05月09日，公司召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十六次会议，分别审议通过了《关于向激励对象
授予剩余预留限制性股票的议案》。董事会薪酬与考核委员会及监事会对前述事项进行核查并发表了核查意见。律师及独立财务顾问
出具了相应的报告。
（九）2025年05月20日，公司召开第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十七次会议，分别审议通过了《关于作废2024年
限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》《关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归
属条件的议案》。董事会薪酬与考核委员会及监事会对前述事项进行核查并发表了核查意见。律师及独立财务顾问出具了相应的报告
。本次归属新增的291.76万股股份已于2025年06月13日上市流通。
（十）2025年09月30日，公司召开第二届董事会第二十二次会议和第二届监事会第十九次会议，分别审议通过了《关于调整2024
年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于作废2024年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》《关于20
24年限制性股票激励计划部分预留授予限制性股票第一个归属期符合归属条件的议案》。董事会薪酬与考核委员会及监事会对前述事
项进行核查并发表了核查意见。
二、本次作废限制性股票的具体情况
根据《上市公司股权激励管理办法》及《激励计划（草案）》的相关规定，激励对象主动辞职或合同到期且因个人原因不再续约
的，自情况发生之日起，其已归属的限制性股票不作处理，已获授但尚未归属的限制性股票不得归属，并作废失效。
鉴于公司本次激励计划部分预留授予的激励对象中有1人已离职不再具备激励对象资格，其已获授但尚未归属的0.10万股限制性
股票不得归属并由公司作废。
根据公司2023年年度股东大会的授权，上述作废事项经董事会审议通过即可，无需提交股东大会审议。
三、本次作废处理部分限制性股票对公司的影响
公司本次作废处理部分限制性股票不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会影响公司核心团队的稳定性，也不会
影响公司本次激励计划的继续实施。
四、董事会薪酬与考核委员会意见
董事会薪酬与考核委员会认为：公司本次作废部分已授予尚未归属的限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法
规及规范性文件以及《激励计划（草案）》的相关规定，程序合法合规，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因
此，董事会薪酬与考核委员会全体委员一致同意公司作废本次激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票。
五、监事会意见
监事会认为：公司作废本次激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票，符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、规
范性文件及《激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。综上，监事会一致同意公司作废本次激励计划部
分已授予尚未归属的限制性股票。
六、法律意见书的结论性意见
综上所述，本所认为，截至本法律意见书出具日，公司已就本次归属、本次价格调整、本次作废的相关事项履行了现阶段必要的
批准和授权；本计划部分预留授予自2025年9月5日进入第一个归属期，截至本法律意见书出具日，本计划部分预留授予限制性股票第
一个归属期的归属条件已成就；本次调整授予价格和作废部分限制性股票的原因和数量符合《管理办法》和《激励计划（草案）》的
相关规定。
七、备查文件
1、第二届董事会第二十二次会议决议；
2、第二届监事会第十九次会议决议；
3、第二届董事会薪酬与考核委员会第九次会议决议；
4、安徽景旺律师事务所关于安徽富乐德科技发展股份有限公司2024年限制性股票激励计划部分预留授予限制性股票第一个归属
期归属条件成就、调整授予价格及作废部分限制性股票事项的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-01/cafdaeff-65a0-48df-a904-7d9239519c1e.PDF
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2025-10-01 00:00│富乐德（301297）：关于调整2024年限制性股票激励计划授予价格的公告
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安徽富乐德科技
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