公司公告☆ ◇301298 东利机械 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2026-04-23 20:41 │东利机械（301298）：2026年一季度报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-23 20:41 │东利机械（301298）：第四届董事会第二十次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-21 19:30 │东利机械（301298）：2025年年度股东会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-21 19:28 │东利机械（301298）：2025年年度股东会的法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-10 15:45 │东利机械（301298）：关于举办2025年度业绩说明会的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-01 00:00 │东利机械（301298）：关于公司及全资子公司拟向银行申请融资暨对外担保的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-01 00:00 │东利机械（301298）：关于2025年度利润分配方案的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-01 00:00 │东利机械（301298）：第四届董事会第十九次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-01 00:00 │东利机械（301298）：关于购买董责险的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-01 00:00 │东利机械（301298）：独立董事2025年度保持独立性情况的专项意见 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-23 20:41│东利机械（301298）：2026年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
东利机械（301298）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/82d52277-5b27-4d5f-ab1c-32f363322f9f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-23 20:41│东利机械（301298）：第四届董事会第二十次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
东利机械（301298）：第四届董事会第二十次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/d441ab59-9e24-44d2-9a27-965f90b0ceb2.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-21 19:30│东利机械（301298）：2025年年度股东会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会未涉及变更以往股东会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间
（1）现场会议：2026年 4月 21日 14:30
（2）网络投票：2026年4月21日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年4月21日9:15-9:25，9:
30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年4月21日9:15-15:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：河北省保定市清苑区前进东路 29号
3、会议召集人：保定市东利机械制造股份有限公司董事会
4、召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台。
5、会议主持人：公司董事长王征。
6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）股东出席情况
1、股东出席的总体情况：
参加本次股东会现场会议和网络投票表决的股东及委托代理人共 78人，代表有表决权的股份数为 77,111,769股，占公司有表决
权股份总数 145,362,750股的 53.0478%。其中：出席现场会议的股东及股东代理人共 31人，代表有表决权的股份数为 60,016,385
股，占公司有表决权股份总数 145,362,750股的 41.2873%；通过网络投票的股东共 47人，代表有表决权的股份数为 17,095,384股
，占公司有表决权股份总数 145,362,750股的 11.7605%。
2、中小股东出席的总体情况：
参加本次股东会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理人共 64人，代表有表决权的股份数为 17,355,255股，占公司有
表决权股份总数 145,362,750股的 11.9393%。其中：通过现场投票的股东 18人，代表有表决权的股份数为5,555,710股，占公司有
表决权股份总数 145,362,750股的 3.8220%。通过网络投票的股东 46人，代表有表决权的股份数为 11,799,545股，占公司有表决权
股份总数 145,362,750股的 8.1173%。
注：本公告中涉及的股份比例均保留四位小数，若有尾差为四舍五入原因。
（三）出席会议的其他人员
公司董事、董事会秘书、见证律师出席了会议，高级管理人员列席了会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决：
1、审议通过了《关于公司<2025年年度报告>及其摘要的议案》
表决情况：同意 76,988,469股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8401%；反对 123,300 股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的0.1599%；弃权 0股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。2、审议通过了《关于<2025年度董事会
工作报告>的议案》
表决情况：同意 76,987,969股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8395%；反对 123,300 股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的0.1599%；弃权 500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0006%。3、审议通过了《关于公司2025年度利
润分配方案的议案》
表决情况：同意 76,986,469股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8375%；反对 123,300 股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的0.1599%；弃权 2,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0026%。中小股东表决情况：同意 17,229,9
55股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.2780%；反对 123,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 0.7104%；弃权 2,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0115%。
4、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
表决情况：同意 76,985,969股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8369%；反对 123,300 股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的0.1599%；弃权 2,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0032%。中小股东表决情况：同意 17,229,4
55股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.2751%；反对 123,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 0.7104%；弃权 2,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0144%。
5、审议通过了《关于公司及全资子公司拟向银行申请融资暨对外担保的议案》
表决情况：同意 76,985,469股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8362%；反对 123,300 股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的0.1599%；弃权 3,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0039%。中小股东表决情况：同意 17,228,9
55股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.2723%；反对 123,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 0.7104%；弃权 3,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0173%。
表决结果：该议案为特别决议事项，已获得出席本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的 2/3以上审议通过。
6、逐项审议《关于 2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬确认及拟定2026年度薪酬方案的议案》
6.01审议通过了《关于 2025年度独立董事薪酬确认的议案》
表决情况：同意 76,984,269股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8347%；反对 125,000 股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的0.1621%；弃权 2,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0032%。中小股东表决情况：同意 17,227,7
55股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.2654%；反对 125,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 0.7202%；弃权 2,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0144%。
6.02审议通过了《关于 2025年度非独立董事、监事薪酬确认的议案》
表决情况：同意 26,987,529股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5298%；反对 124,500 股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的0.4591%；弃权 3,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0111%。关联股东王征、王佳杰、靳芳、万
占升、邵建、华文栓回避表决。
中小股东表决情况：同意 17,142,755股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.2617%；反对 124,500股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.7209%；弃权 3,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0174%
。
6.03审议通过了《关于 2026年度独立董事薪酬方案的议案》
表决情况：同意 76,984,269股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8347%；反对 125,000 股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的0.1621%；弃权 2,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0032%。中小股东表决情况：同意 17,227,7
55股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.2654%；反对 125,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 0.7202%；弃权 2,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0144%。
6.04审议通过了《关于 2026年度非独立董事薪酬方案的议案》
表决情况：同意 27,072,529股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5312%；反对 125,000 股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的0.4596%；弃权 2,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0092%。关联股东王征、王佳杰、靳芳、万
占升、邵建回避表决。
中小股东表决情况：同意 17,227,755股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.2654%；反对 125,000股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.7202%；弃权 2,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0144%
。
7、审议通过了《关于购买董责险的议案》
表决情况：同意 25,604,579股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5111%；反对 123,800 股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的0.4811%；弃权 2,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0078%。关联股东王征、王佳杰、靳芳、万
占升、邵建、田红旗、王瑞生、王东波、于亮、赵建新、刘志诚、杜银婷、乔朝辉对此议案回避表决。
中小股东表决情况：同意 17,223,740股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.2749%；反对 123,800股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.7136%；弃权 2,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0115%
。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：国浩律师（上海）事务所
（二）见证律师姓名：张小龙、林令佳
（三）结论性意见：公司 2025年年度股东会的召集和召开程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席会议
人员以及会议召集人的资格均合法有效；本次股东会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果
合法有效。
四、备查文件
1、保定市东利机械制造股份有限公司 2025年年度股东会会议决议；
2、国浩律师（上海）事务所出具的《关于保定市东利机械制造股份有限公司 2025年年度股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/bcef740f-f338-47ef-88b3-0ae12ae5e059.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-21 19:28│东利机械（301298）：2025年年度股东会的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
东利机械（301298）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/774a8e34-e19e-48ef-85fb-1c1732d54244.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-10 15:45│东利机械（301298）：关于举办2025年度业绩说明会的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
保定市东利机械制造股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026年 4月1日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《202
5年年度报告》及其摘要。为了更好地与广大投资者进行交流，便于投资者进一步了解公司的财务状况、经营情况及公司发展规划，
公司将于 2026 年 4月 20 日（星期一）15:30-17:00 在“价值在线”（www.ir-online.cn）举办 2025 年度业绩说明会，与投资者
进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。
一、说明会召开的时间、地点和方式
会议召开时间：2026年 4月 20日（星期一）15:30-17:00
会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会议召开方式：网络互动方式
二、出席人员
出席本次年度业绩说明会的成员有：董事、总经理万占升先生，财务总监刘志诚先生，董事会秘书杜银婷女士，独立董事胡劲为
先生。（具体以当天实际出席人员为准）
三、投资者参加方式
投 资 者 可 于 2026 年 4 月 20 日 （ 星 期 一 ） 15:30-17:00 通 过 网 址https://eseb.cn/1wUtOTbRU88或使用微信扫
描下方小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于 2026年 4月 20日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允
许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
四、联系人及咨询办法
联系人：杜银婷
电话：0312-5802962
传真：0312-5802962
邮箱：dlxm@bddlm.com
五、其他事项
本次业绩说明会召开后，投资者可以通过价值在线（www.ir-online.cn）或易董 app查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/8c467468-c7b0-48d2-9292-994f4eefc13a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-01 00:00│东利机械（301298）：关于公司及全资子公司拟向银行申请融资暨对外担保的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
保定市东利机械制造股份有限公司（以下简称“公司”或“东利机械”）于2026年 3月 30日召开第四届董事会第十九次会议，
审议通过《关于公司及全资子公司拟向银行申请融资暨对外担保的议案》，本议案尚需提交公司 2025年年度股东会审议。现将相关
情况公告如下：
一、公司及全资子公司拟向银行申请融资暨对外担保情况概述
为促进公司业务的进一步发展，满足公司生产经营及业务发展的资金需求，结合公司当前财务状况，2026 年度公司及全资子公
司拟向银行申请不超过人民币 5亿元的融资。融资品种包括但不限于流动资金贷款、中长期贷款、项目贷款、外币贷款、银行承兑汇
票、保函、信用证、票据贴现、内保外贷、贸易融资、供应链融资等综合业务，具体合作银行及最终融资额、融资方式后续将与有关
银行进一步协商确定，并以正式签署的协议为准。主要担保方式为：无形资产质押、母公司为全资子公司担保，其中，东利机械为资
产负债率不超过 70%的全资子公司担保总额度不超过 3.6亿元（此额度涵盖以往年度审议通过且实际发生、延续至今尚在担保期限内
的担保额度），为资产负债率超过 70%的全资子公司担保总额度不超过 1亿元。本次向银行申请融资及担保额度事项的有效期自股东
会审议通过之日起 12个月，在融资期限内，融资额度可循环使用。
二、担保额度预计情况
1、担保主体：保定市东利机械制造股份有限公司
2、被担保方及预计担保额度
担保 被担保方 担保方持 被担保方 截至目前 截至目前担 本次新增 担保额度占 是否关
方 股比例 最近一期 担保余额 保额度 担保额度 上市公司最 联担保
（%） 资产负债 近一期净资
率（%） 产比例（%）
东利 山东阿诺达汽 100 27.35 15,762 30,000 -4,000 27.40 否
机械 车零件制造有
限公司
东利 Dongli 100 87.21 0 8,000 2,000 10.54 否
机械 Deutschland
GmbH
东利 河北阿诺达汽 100 41.18 500 8,000 2,000 10.54 否
机械 车减振器制造
有限公司
合计 - - 16,262 46,000 0 48.47 -
注：1.公司对山东阿诺达汽车零件制造有限公司、河北阿诺达汽车减振器制造有限公司的担保额度可根据实际情况进行调剂。
2.本公告中“担保额度占上市公司最近一期净资产比例”合计数与单项数据加总存在差异，系计算过程中四舍五入形成。
三、被担保方基本信息
（一）山东阿诺达汽车零件制造有限公司
1、工商登记信息
公司名称：山东阿诺达汽车零件制造有限公司
成立日期：2014年 5月 9日
住所：山东省德州市宁津县经济开发区长江大街
注册资本：壹亿元整
法定代表人：王征
经营范围：一般项目：汽车零部件及配件制造；汽车零部件研发；汽车零配件零售；汽车零配件批发；电机制造；有色金属铸造
；黑色金属铸造；模具制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；工业设计服务
；机械设备租赁；非居住房地产租赁；货物进出口；电泳加工；锻件及粉末冶金制品销售；锻件及粉末冶金制品制造；淬火加工；金
属表面处理及热处理加工；国内集装箱货物运输代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：
检验检测服务；道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相
关部门批准文件或许可证件为准）
股权结构：东利机械持有山东阿诺达汽车零件制造有限公司 100%的股权。
2、被担保人最近两年经营情况
单位：万元
2025年度（经审计） 2024年度（经审计）
资产总额 74,178.88 64,512.98
负债总额 20,290.74 14,281.26
净资产 53,888.15 50,231.72
营业收入 30,618.35 25,945.06
利润总额 4,097.60 3,197.06
净利润 3,552.80 2,843.18
3、被担保人信用状况良好，不属于失信被执行人。
（二）Dongli Deutschland GmbH
1、工商登记信息
公司名称：Dongli Deutschland GmbH
成立日期：2013年 12月
住所：德国纽伦堡施瓦岑布鲁克
注册资本：58万欧元
法定代表人：王佳杰
经营范围：金属零件的进出口贸易和批发
股权结构：东利机械持有 Dongli Deutschland GmbH 100%的股权。
2、被担保人最近两年经营情况
单位：万元
2025年度（经审计） 2024年度（经审计）
资产总额 8,990.52 9,828.14
负债总额 7,840.61 9,096.87
净资产 1,149.92 731.27
营业收入 14,192.18 14,936.82
利润总额 442.50 -331.67
净利润 326.01 -242.43
3、被担保人信用状况良好，不属于失信被执行人。
（三）河北阿诺达汽车减振器制造有限公司
1、工商登记信息
公司名称：河北阿诺达汽车减振器制造有限公司
成立日期：2023年 2月 3日
住所：河北省保定市清苑区新华西路 1800号
注册资本：陆仟万元整
法定代表人：王征
经营范围：一般项目：汽车零部件及配件制造；汽车零部件研发；汽车零配件零售；汽车零配件批发；电机制造；模具制造；通
用设备制造（不含特种设备制造）；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；工业设计服务；工业机器人制造；工业机器人
销售；机械设备租赁；非居住房地产租赁；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目
：检验检测服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准
）
股权结构：东利机械持有河北阿诺达汽车减振器制造有限公司 100%的股权。
2、被担保人最近两年经营情况
单位：万元
2025年度（经审计） 2024年度（经审计）
资产总额 9,327.98 19.89
负债总额 3,841.35 20.00
净资产 5,486.63 -0.11
营业收入 1,071.64 0
利润总额 -533.80
|