公司公告☆ ◇301298 东利机械 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2026-07-14 17:14 │东利机械（301298）：关于作废2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-07-14 17:14 │东利机械（301298）：关于调整2024年限制性股票激励计划限制性股票授予价格的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-07-14 17:13 │东利机械（301298）：关于调整2026年度日常关联交易预计金额的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-07-14 17:13 │东利机械（301298）：：东利机械2024年限制性股票激励计划授予价格调整、第二个归属期归属条件成就│
│ │及作废部... │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-07-14 17:13 │东利机械（301298）：关于开展外汇套期保值业务的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-07-14 17:13 │东利机械（301298）：公司2024年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件成就情况的核查意见 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-07-14 17:13 │东利机械（301298）：公司2024年限制性股票激励计划第二个归属期归属激励对象名单的核查意见 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-07-14 17:13 │东利机械（301298）：第四届董事会第二十三次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-07-14 17:13 │东利机械（301298）：关于2024年限制性股票激励计划第二个归属期符合归属条件的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-07-14 17:13 │东利机械（301298）：关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-14 17:14│东利机械（301298）：关于作废2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
东利机械（301298）：关于作废2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-14/43227b4e-5d6d-4bdb-a221-739bdcb5d4c5.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-14 17:14│东利机械（301298）：关于调整2024年限制性股票激励计划限制性股票授予价格的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
保定市东利机械制造股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 7 月 13日召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过了
《关于调整 2024 年限制性股票激励计划限制性股票授予价格的议案》，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办
法》”）等法律法规、规范性文件以及《公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”或“本
次激励计划”）的规定，并根据公司 2024 年第一次临时股东大会的授权，公司董事会同意本次激励计划的授予价格由 6.195 元/股
调整为 5.8979元/股。现将相关事项说明如下：
一、已履行的决策程序和信息披露情况
（一）2024年 6月 27日，公司召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及
其摘要的议案》《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司 202
4年限制性股票激励计划有关事项的议案》。同日，公司召开第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司<2024年限制性股票激
励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于核实公司<2024年限
制性股票激励计划激励对象名单>的议案》，公司监事会对本次激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。具体内容详见
公司于 2024年 6月 28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
（二）2024年 6月 28日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《保定市东利机械制造股份有限公司独立董事关于公
开征集表决权的公告》（公告编号：2024-050），受公司其他独立董事的委托，独立董事俞波先生作为征集人就公司拟于 2024 年 7
月 17 日召开的 2024年第一次临时股东大会审议的 2024 年限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东征集表决权。
（三）2024 年 6 月 28 日至 2024 年 7 月 8日，公司对本次激励计划拟授予的激励对象名单在公司内部进行了公示。截至公
示期满，公司监事会未收到任何员工对本次拟激励对象提出的异议。 2024 年 7 月 12 日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn
）披露了《保定市东利机械制造股份有限公司监事会关于 2024年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》（
公告编号：2024-055）。
（四）2024 年 7 月 17 日，公司召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2024年限制性股票激励计划（草
案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理
公司 2024年限制性股票激励计划有关事项的议案》。公司于 2024年 7月 17日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《保定市
东利机械制造股份有限公司关于 2024 年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2024-057
）。
（五）2024年 7月 17日，公司召开第四届董事会第七次会议与第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于调整公司 2024年限
制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。监事会对授予日的激励对象名单进行了核实并发表
了核查意见。
（六）2025年 7月 11日，公司召开第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于调整 2024年限
制性股票激励计划限制性股票授予价格的议案》《关于 2024年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的议案》《关于作废
2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，公司监事会和薪酬与考核委员会对本次归属的条件成就情况和激励对象名单进
行了审核并发表核查意见。
（七）2025 年 8月 2日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《保定市东利机械制造股份有限公司关于 2024 年限
制性股票激励计划第一个归属期归属结果暨股份上市的公告》（公告编号：2025-053），本次归属的 100.9350 万股股份已于 2025
年 8月 1日上市流通。
（八）2026年 7月 13日，公司召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于调整 2024年限制性股票激励计划限制性股
票授予价格的议案》《关于 2024年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件成就的议案》《关于作废 2024年限制性股票激励计划
部分限制性股票的议案》，公司董事会薪酬与考核委员会对本次归属的条件成就情况和激励对象名单进行了审核并发表核查意见。
二、调整事由及调整方法
公司于 2026 年 3 月 30 日召开第四届董事会第十九次会议，2026 年 4月 21 日召开的 2025年年度股东会审议通过《关于公
司 2025 年度利润分配方案的议案》，并于 2026年 5月 11日披露了《2025年度权益分派实施公告》，公司以现有总股本146,800,00
0股扣除回购专户持有股份 1,437,250股后股本 145,362,750股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 3元（含税），实际派发现
金分红总额=145,362,750股×3元/10股=43,608,825元（含税）。由于公司本次分红为差异化分红，本次权益分派实施后，按总股本
摊薄调整后折算每 10 股现金红利（含税）=派发现金分红总额/公司总股本*10=43,608,825元/146,800,000股*10股=2.970628元。
根据公司 2024年第一次临时股东大会的授权及《管理办法》《激励计划（草案）》的相关规定：在本次激励计划草案公告当日
至激励对象完成获授的限制性股票归属前，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等事项，应对限
制性股票的授予价格进行相应的调整。派息对应的调整方法如下：
P＝P0-V
其中：P0为调整前的授予价格；V 为每股的派息额；P为调整后的授予价格。经派息调整后，P仍须大于 1。
因此，调整后的限制性股票授予价格为：6.195-0.2970628=5.8979元/股（尾数四舍五入并保留四位小数）。
三、本次授予价格的调整对公司的影响
公司本次激励计划授予价格的调整符合《管理办法》及《激励计划（草案）》的相关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产
生实质性影响，不存在损害公司及公司股东利益的情况，也不会影响公司股权激励计划继续实施。
四、薪酬与考核委员会意见
薪酬与考核委员会认为：公司本次对 2024年限制性股票激励计划授予价格的调整符合《管理办法》《激励计划（草案）》的相
关规定，不存在损害公司股东利益的情形。因此，薪酬与考核委员会同意公司对 2024年限制性股票激励计划授予价格进行调整。
五、法律意见书的结论性意见
国浩律师（上海）事务所律师认为：本次调整符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律法规及本次激励计划的有关规定。
六、备查文件
（一）第四届董事会第二十三次会议决议；
（二）第四届董事会专门委员会薪酬与考核委员会第十次会议决议；
（三）国浩律师（上海）事务所关于保定市东利机械制造股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划授予价格调整、第二个归属
期归属条件成就及作废部分限制性股票相关事项之法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-14/f28c4b19-d395-46f4-b2a4-8f8928e017e5.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-14 17:13│东利机械（301298）：关于调整2026年度日常关联交易预计金额的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、日常关联交易基本情况
（一）前期已预计2026年度日常关联交易审议情况
保定市东利机械制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月17日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过《关于20
26年度日常关联交易预计的议案》，公司及其全资子公司山东阿诺达汽车零件制造有限公司（以下简称“山东阿诺达”）根据业务发
展及生产经营情况，预计2026年度与保定市升源机械铸造有限公司（以下简称“升源机械”）发生日常关联交易事项，关联交易的总
金额合计不超过1,500.00万元人民币（不含税金额）。具体内容详见公司于2025年12月17日在巨潮资讯网披露的《关于2026年度日常
关联交易预计的公告》（公告编号2025-078）。
（二）本次调整日常关联交易预计金额审议情况
公司分别于2026年7月9日、2026年7月13日召开第四届董事会独立董事专门会议第四次会议、第四届董事会第二十三次会议，审
议通过《关于调整2026年度日常关联交易预计金额的议案》，因公司经营发展及业务活动需要，增加向升源机械的毛坯采购量，预计
金额由原先的1,500.00万元增加至2,500.00万元。在预计的日常关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协
议。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》《公司章程
》及公司《关联交易管理制度》等有关规定，本次关联交易额度调整事项无需提交股东会审议。
（三）2026 年度日常关联交易额度的调整情况
单位：万元
关联 关联人 关联交 关联交易 2026 年度预 截至 2026 年 6 本次新增 本次调整后
交易 易内容 计额度 月 30 日已发生 额度 2026 年度预计
类别 定价原则 （调整前） 金额（未经审 额度（调整后）
计）
向关 保定市 铸件 按照市场 1,500.00 1,194.35 1,000.00 2,500.00
联人 升源机 毛坯 价格
采购 械铸造
原材 有限公
料 司
注：表中数据均为不含税金额
二、关联方和关联关系介绍
（一）关联方介绍
关联方名称：保定市升源机械铸造有限公司
统一社会信用代码：91130606677354556R
法定代表人：周伟平
注册资本：2,100万元
注册地址：河北省保定市莲池区莲池南大街2228号
主营业务：机械零件、汽车零部件及配件制造，加工。铸件模具制造、建筑材料销售。
主要股东：周伟平持股59%、周月萍持股30%，其他人持股11%。
（二）主要财务指标
单位：万元
财务指标 2025年度 2026年一季度
总资产 2,184.88 2,168.62
净资产 2,180.95 2,186.04
营业收入 1,746.12 519.25
净利润 -9.79 4.13
（三）与公司关联关系
升源机械法定代表人周伟平系公司股东，截至2026年6月30日持有公司股份139万股，持股比例0.95%。升源机械作为公司前五大
供应商之一，公司本着谨慎性原则，将其认定为公司关联方。
（四）履约能力分析
公司认为上述关联方生产经营、财务及资信状况良好，具有良好的履约能力，在日常交易中均能履行合同约定，其履约能力不存
在重大不确定性。经核查，升源机械不属于失信被执行人。
三、关联交易主要内容
1、关联交易的主要内容
上述日常关联交易为公司及山东阿诺达 2026 年度预计与升源机械之间发生的关联交易，主要为采购铸件毛坯。公司与该关联方
的关联交易属于正常经营往来，由双方参照市场价格定价，定价依据充分，价格公平合理。双方将秉持诚信、公平、公正的市场原则
进行交易，并严格执行关联交易的决策权限和程序，确保关联交易的合规性、合理性、公允性。
2、关联交易协议签署情况
关联交易协议由双方根据实际情况在预计金额范围内签署。
四、关联交易目的和对公司的影响
公司本次调整与关联方2026年度日常关联交易预计金额，符合公司业务发展及生产经营的需要，有利于日常经营业务稳定开展。
上述关联交易实施合理、定价公允，未损害上市公司和中小股东利益，并未影响公司经营成果的真实性，不会对公司的财务状况、经
营成果及独立性产生重大影响。
五、独立董事专门会议审核意见
公司于2026年7月9日召开第四届董事会独立董事专门会议第四次会议，以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《
关于调整2026年度日常关联交易预计金额的议案》。基于独立判断，全体独立董事认为：调整2026年度向保定市升源机械铸造有限公
司采购毛坯金额是基于公司正常生产经营活动的需要，有利于更好地开展业务，关联交易价格将按照市场公允定价原则由双方协商确
定，不存在损害公司及非关联股东，尤其是中小股东利益的情形，不会对公司的独立性构成影响，公司业务也不会因上述交易而对关
联人形成依赖，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规
范运作》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，同意将该议案提交公司第四届董事会第二十三次会议审议。
六、备查文件
1、第四届董事会第二十三次会议决议；
2、第四届董事会独立董事专门会议第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-14/f197a25b-6607-498c-8ac4-493b57965d7d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-14 17:13│东利机械（301298）：：东利机械2024年限制性股票激励计划授予价格调整、第二个归属期归属条件成就及作
│废部...
─────────┴────────────────────────────────────────────────
东利机械（301298）：：东利机械2024年限制性股票激励计划授予价格调整、第二个归属期归属条件成就及作废部...。公告详
情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-14/746c18a9-35a7-4a89-97a0-cc828d52bbee.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-14 17:13│东利机械（301298）：关于开展外汇套期保值业务的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
重要内容提示：
1、投资金额及品种：为降低汇率、利率波动带来的影响，公司及全资子公司决定开展外汇套期保值业务，用于外汇套期保值业
务的美元资金总额度不超过1300万美元、欧元资金总额度不超过750万欧元（含前述交易的收益进行再交易的相关金额），在授权期
限内，资金可以循环使用。交易品种包括但不限于远期结售汇、掉期、期权、互换等外汇产品或上述产品的组合，对应基础资产包括
利率、汇率、货币、商品或上述资产的组合。
2、审议程序：2026年7月13日，公司召开第四届董事会第二十三次会议审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》，该议案
无需提交股东会审议。
3、风险提示：公司开展外汇套期保值业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，不做投机性、套利性的交易操作，但外汇套期
保值业务操作仍存在一定的市场风险、操作风险、流动性风险和履约风险等。敬请投资者注意投资风险。
一、外汇套期保值业务概述
1、投资目的
公司主营业务以出口为主，结算币种是欧元和美元，为了规避汇率和利率风险，增强财务稳健性，减少汇率和利率波动对公司利
润带来的影响，公司及全资子公司决定开展外汇套期保值业务，合理利用金融工具锁定成本，降低风险，提高公司竞争力。公司此次
开展外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础，不以投机套利为目的，是为了规避外汇市场风险，降低汇率及利率波动对公司利润
的影响，合理降低财务费用，不影响公司主营业务的发展。
2、投资金额及期限
公司及全资子公司用于开展外汇套期保值业务的美元资金总额度不超过1300万美元、欧元资金总额度不超过750万欧元（含前述
交易的收益进行再交易的相关金额），有效期自公司第四届董事会第二十三次会议审议通过之日起12个月内，在前述额度和有效期限
内可循环滚动使用，由公司管理层在上述授权范围内根据业务情况、实际需求开展外汇套期保值业务，如单笔交易的存续期超过了授
权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。
3、交易方式
（1）交易品种：包括但不限于远期结售汇、掉期、期权、互换等外汇产品或上述产品的组合，对应基础资产包括利率、汇率、
货币、商品或上述资产的组合。
（2）交易对手：经营稳健、资信良好，具有外汇套期保值业务经营资格的银行等金融机构，与公司及全资子公司不存在关联关
系。
4、资金来源
公司及子公司拟开展外汇套期保值业务的资金均为自有资金，不涉及使用银行信贷资金。
二、审议程序
公司于2026年7月13日召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司及全资子
公司使用美元资金总额度不超过1300万美元、欧元资金总额度不超过750万欧元（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）的自有
资金开展外汇套期保值业务。本次开展外汇套期保值业务不属于关联交易，总额度未超过董事会权限，无需提交股东会审议。
三、交易风险分析及风控措施
1、风险分析
公司将遵循谨慎、稳健的风险管理原则开展外汇套期保值业务，以锁定成本、规避和防范汇率、利率等风险为目的，以正常生产
经营为基础，以具体经营业务为依托。但是进行外汇套期保值业务也将存在一定的风险，主要包括：
（1）汇率及利率波动风险：因国内外经济形势变化存在不可预见性，在外汇汇率及利率走势与公司判断汇率及利率波动方向发
生大幅偏离的情况下，公司锁定汇率或利率后支出的成本可能超过不锁定时的成本，从而造成潜在损失。
（2）内部控制风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度高，可能会由于操作人员操作失误、系统故障等内部控制机制不
完善导致在办理外汇套期保值业务过程中造成损失。
（3）流动性风险：因市场流动性不足而无法完成交易的风险。
（4）法律风险：因相关法律发生变化或交易对手违反相关法律制度，可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。
（5）交易违约风险：外汇套期保值交易对手出现违约，不能按照约定支付公司套期保值盈利从而无法对冲公司实际的汇兑损益
，将造成公司损失。
2、公司采取的风险控制措施
（1）明确外汇套期保值业务交易原则：外汇套期保值业务以保值为原则，并结合市场情况，适时调整操作策略，提高保值效果
。
（2）制度建设：公司已建立《汇率风险管理制度》，明确规定外汇套期保值业务交易的授权范围、审批程序、风险管理及信息
披露，有效规范外汇套期保值业务交易行为，控制交易风险。
（3）产品选择：在进行外汇套期保值业务交易前，在多个交易对手与多种产品之间进行比较分析，选择最适合公司业务背景、
流动性强、风险可控的开展业务。
（4）交易对手管理：慎重选择从事外汇套期保值业务的交易对手。公司仅与具有合法资质和资金实力的大型商业银行等金融机
构开展外汇套期保值业务，规避可能产生的法律风险。
（5）专人负责：公司财务部负责外汇套期保值业务的具体操作办理，进行交易前的风险评估，分析交易的可行性及必要性，设
定止损目标，制定止损措施，将损失控制在一定范围内。设专人对持有的外汇套期保值合约持续监控，当市场发生重大变化波动剧烈
或风险增大时及时上报风险，评估变化情况并提出可行的应急止损措施。预先确定风险应对预案及决策机制，定期汇报及增加汇报频
次，确保风险预案得以及时启动并执行。
（6）交易核查：公司内审部定期或不定期对业务相关交易流程、审批手续、办理记录及账务信息进行核查。
四、会计政策及核算原则
公司依据《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》《企业会计准则第37号—金融工具列报》等相关规定及其指南，对外汇
套期保值业务进行相应核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目。
五、备查文件
1、第四届董事会第二十三次会议决议；
2、关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-14/3c3a2f78-1d57-491c-9910-b3b4cd912b04.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-14 17:13│东利机械（301298）：公司2024年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件成就情况的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
归属条件成就情况的核查意见
保定市东利机械制造股份有限公司（以下简称“公司”）薪酬与考核委员会依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证
券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1
号——业务办理》等相关法律法规及规范性文件和《保定市东利机械制造股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定
，对公司 2024年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）第二个归属期归属条件成就情况进行了核查，并发表核查意见
如下：
1、公司不存在《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律
监管指南第 1号——业务办理》等规定不得实施股权激励的情形，具备实施股权激励的主体资格；
2、公司本次激励计划第二个归属期实际经营业绩，根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2024年度合并审计报告》
（天健审〔2025〕7-86号）、《2025 年度合并审计报告》（天健审〔2026〕7-99号）测算，本次激励计划第二个归属期公司层面业
绩考核对应的可归属比例为 40.00%；
3、除离职情形之外，在职激励对象均符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的激励对象条件，符合公司《2024年限
制性股票激励计划（草案）》（以下简称“激励计划（草案）”）规定的激励对象范围，主体资格合法、有效；
4、除离职情形之外，本次激励计划仍在职的 147名激励对象中，有 142名激励对象 2025 年度个人绩效考核结果均为 B 及以上
，个人层面归属比例为100%；有 5名激励对象 2025年度个人绩效考核结果为 C，个人层面归属比例为50%。
综上所述，薪酬与考核委员会认为：公司 2024 年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件已经成就，本次归属符合《激励计
划（草案）》《2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定，激励对象的归属资格合法、有效。因此，薪酬与考核
委员会同意公司为满足条件的激励对象办理归属相关事宜。
保定市东利机械制造股份有限公司
薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-14/4f02e0bc-b13e-4ec6-9bdc-31f18cd3c8fd.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-14 17:13│东利机械（301298）：公司2024年限制性股票激励计划第二个归属期归属激励对象名单的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
归属激励对象名单的核查意见
保定市东利机械制造股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会专门委员会薪酬与考核委员会依据《中华人民共和国公司
法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以
下简称“《管理办法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“上市规则”）、《深圳证券交易所创业板上市公
司自律监管指南第 1 号——业务办理》等相关法律、法规及规范性文件和《保定市东利机械制造股份有限公司章程》（以下简称“
《公司章程》”）的规定，对公司 2024年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）第二个归属期归属激励对象名单进行
了核查，并发表核查意见如下：
本次激励计划有 5 名激励对象因离职已不符合激励对象资格，除上述情况外，本次拟归属的 147 名激励对象符合《公司法》等
法律法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规和
规范性文件规定的激励对象条件，符合本次激励计划规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效
。
薪酬与考核委员会同意为本次激励计划 147 名激励对象办理归属，对应可归属的限制性股票数量为 42.77 万股。上述事项符合
相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，不存在损害公司及股东利益的情形。
保定市东利机械制造股份有限公司
薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-14/b62a1c38-3668-4ea5-8268-080bed3487b4.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-14 17:13│东利机械（301298）：第四届董事会第二十三次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
保定市东利机械制造股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 7月 13日（星期一）在公司会议室以现场方式召开第四届董
事会第二十三次会议。会议通知已于 2026年 7月 9日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事 9人。
会议由董事长王征主持，董事会秘书列席会议。会议召开符合有关法律法规、规章和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于调整 2024 年限制性股票激励计划限制性股票授予价格的议案》
鉴于公司2025年度权益分派方案已实施完毕，以实施权益分派股权登记日总股本扣除公司回购专户上已回购股份后的股本为基数
，向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税）。董事会根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《
公司2024年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）等相关规定以及公司2024年第一次临时股东大会
的授权，对2024年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）的授予价格进行调整，授予价格由6.195元/股调整为5.8979元
/股。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于调整 2024 年限制性股票激励计划限制性股票
授予价格的公告》（公告编号：2026-034）。
本议案已经第四届董事会专门委员会薪酬与考核委员会审议通过。
董事万占升为本次激励计划的激励对象，对此议案需回避表决。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《关于 2024 年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件成就的议案》
根据《管理办法》《激励计划（草案）》等相关规定以及公司 2024年第一次临时股东大会的授权，公司董事会认为 2024年限制
性股票激励计划第二个归属期归属条件已成就，本次符合归属条件的激励对象 147人，合计可归属限制性股票数量为 42.77万股，授
予价格为 5.8979元/股。根据公司 2024年第一次临时股东大会的授权，公司将按照《激励计划（草案）》的相关规定办理归属相关
事宜。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2024年限制性股票激励计划第二个归属期符
合归属条件的公告》（公告编号：2026-035）。
本议案已经第四届董事会专门委员会薪酬与考核委员会审议通过。
董事万占升为本次激励计划的激励对象，对此议案需回避表决。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
（三）审议通过《关于作废 2024 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
鉴于有 5名激励对象已离职，已不符合激励对象资格，其已获授但尚未归属的限制性股票合计 4.86万股不得归属；根据公司《
激励计划（草案）》的规定，经测算，本次激励计划第二个归属期公司层面业绩考核对应的可归属比例为40.00%，因此，合计 64.37
4 万股因公司层面业绩考核未完全达标而不得归属，由公司作废处理；本次激励计划在职的激励对象中，有 5人 2025年度个人绩效
考核结果为“C”，个人层面归属比例为 50%，其对应的 0.146万股限制性股票不得归属并由公司作废。
董事会同意公司根据《管理办法》《激励计划（草案）》以及公司 2024年第一次临时股东大会的授权，作废处理上述合计 69.3
8万股限制性股票。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于作废 2024 年限制性股票激励
计划部分限制性股票的公告》（公告编号：2026-036）。
本议案已经董事会专门委员会薪酬与考核委员会审议通过。
董事万占升为本次激励计划的激励对象，对此议案需回避表决。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
（四）审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》
为降低汇率、利率波动带来的影响，公司及全资子公司拟开展外汇套期保值业务。用于外汇套期保值业务的美元资金总额度不超
过 1300万美元、欧元资金总额度不超过 750万欧元（含前述交易的收益进行再交易的相关金额），交易品种包括但不限于远期结售
汇、掉期、期权、互换等外汇产品或上述产品的组合，对应基础资产包括利率、汇率、货币、商品或上述资产的组合。公司及子公司
拟开展外汇套期保值业务的资金均为自有资金，不涉及使用银行信贷资金。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：
2026-037）。
本议案已经第四届董事会专门委员会审计委员会审议通过。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（五）审议通过《关于调整 2026 年度日常关联交易预计金额的议案》
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7号——交易与关联交易》及公司《关
联交易管理制度》相关规定，结合公司业务发展及生产经营情况，公司于 2025 年 12月 17日召开第四届董事会第十八次会议审议通
过了《关于 2026年度日常关联交易预计的议案》，预计2026 年度公司及其全资子公司山东阿诺达汽车零件制造有限公司与保定市升
源机械铸造有限公司发生日常关联交易总金额合计不超过 1,500.00万元人民币（不含税金额）。
因公司经营发展及业务活动需要，增加向保定市升源机械铸造有限公司的毛坯采购量，预计金额由原先的 1,500.00万元增加至
2,500.00万元。在预计的日常关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于调整 2026年度日常关联交易预计金额的公告
》（公告编号：2026-038）。
本议案已经第四届董事会独立董事专门会议审议通过。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、第四届董事会第二十三次会议决议；
2、第四届董事会专门委员会薪酬与考核委员会第十次会议决议；
3、第四届董事会专门委员会审计委员会第十五次会议决议；
4、第四届董事会独立董事专门会议第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-14/17c63716-e1ce-4e60-9bad-7447c9623435.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-14 17:13│东利机械（301298）：关于2024年限制性股票激励计划第二个归属期符合归属条件的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
东利机械（301298）：关于2024年限制性股票激励计划第二个归属期符合归属条件的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-14/d824aaa0-44a3-4cbe-8e43-d10866b47ac7.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-14 17:13│东利机械（301298）：关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、开展外汇套期保值业务概述
1、交易目的
保定市东利机械制造股份有限公司（以下简称“公司”）主营业务以出口为主，结算币种为欧元和美元，为了规避汇率和利率风
险，增强财务稳健性，减少汇率和利率波动对公司利润带来的影响，公司及全资子公司拟基于生产经营的实际需求，适度开展外汇套
期保值业务，合理利用金融工具锁定成本，降低风险，提高公司竞争力。
2、投资金额及期限
公司及全资子公司拟用于外汇套期保值业务的美元资金总额度不超过 1300万美元、欧元资金总额度不超过 750 万欧元（含前述
交易的收益进行再交易的相关金额），有效期自公司第四届董事会第二十三次会议审议通过之日起 12 个月内，在前述额度和有效期
限内可循环滚动使用，并授权公司管理层在上述授权范围内根据业务情况、实际需求开展外汇套期保值业务，如单笔交易的存续期超
过了授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。
3、交易方式
（1）交易品种：包括但不限于远期结售汇、掉期、期权、互换等外汇产品或上述产品的组合，对应基础资产包括利率、汇率、
货币、商品或上述资产的组合。
（2）交易对手：经营稳健、资信良好，具有外汇套期保值业务经营资格的银行等金融机构，与公司及全资子公司不存在关联关
系。
4、资金来源
公司及子公司开展外汇套期保值业务的资金均为自有资金，不涉及使用银行信贷资金。
二、开展外汇套期保值业务的必要性
公司此次开展外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础，不以投机套利为目的，是为了规避外汇市场风险，降低汇率及利率波
动对公司利润的影响，合理降低财务费用，不影响公司主营业务的发展，具备必要性，公司将加强相关交易的内部控制，落实风险防
范措施，能有效控制相关交易风险。
三、交易风险分析及风控措施
1、风险分析
公司将遵循谨慎、稳健的风险管理原则开展外汇套期保值业务，以锁定成本、规避和防范汇率、利率等风险为目的，以正常生产
经营为基础，以具体经营业务为依托。但是进行外汇套期保值业务也将存在一定的风险，主要包括：
（1）汇率及利率波动风险：因国内外经济形势变化存在不可预见性，在外汇汇率及利率走势与公司判断汇率及利率波动方向发
生大幅偏离的情况下，公司锁定汇率或利率后支出的成本可能超过不锁定时的成本，从而造成潜在损失。
（2）内部控制风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度高，可能会由于操作人员操作失误、系统故障等内部控制机制不
完善导致在办理外汇套期保值业务过程中造成损失。
（3）流动性风险：因市场流动性不足而无法完成交易的风险。
（4）法律风险：因相关法律发生变化或交易对手违反相关法律制度，可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。
（5）交易违约风险：外汇套期保值交易对手出现违约，不能按照约定支付公司套期保值盈利从而无法对冲公司实际的汇兑损益
，将造成公司损失。
2、公司采取的风险控制措施
（1）明确外汇套期保值业务交易原则：外汇套期保值业务以保值为原则，并结合市场情况，适时调整操作策略，提高保值效果
。
（2）制度建设：公司已建立《汇率风险管理制度》，明确规定外汇套期保值业务交易的授权范围、审批程序、风险管理及信息
披露，有效规范外汇套期保值业务交易行为，控制交易风险。
（3）产品选择：在进行外汇套期保值业务交易前，在多个交易对手与多种产品之间进行比较分析，选择最适合公司业务背景、
流动性强、风险可控的开展业务。
（4）交易对手管理：慎重选择从事外汇套期保值业务的交易对手。公司仅与具有合法资质和资金实力的大型商业银行等金融机
构开展外汇套期保值业务，规避可能产生的法律风险。
（5）专人负责：公司财务部负责外汇套期保值业务的具体操作办理，进行交易前的风险评估，分析交易的可行性及必要性，设
定止损目标，制定止损措施，将损失控制在一定范围内。设专人对持有的外汇套期保值合约持续监控，当市场发生重大变化波动剧烈
或风险增大时及时上报风险，评估变化情况并提出可行的应急止损措施。预先确定风险应对预案及决策机制，定期汇报及增加汇报频
次，确保风险预案得以及时启动并执行。
（6）交易核查：公司内审部定期或不定期对业务相关交易流程、审批手续、办理记录及账务信息进行核查。
四、会计政策及核算原则
公司依据《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》等相关规定及其指南，对
外汇套期保值业务进行相应核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目。
五、开展外汇套期保值业务的可行性结论
公司开展外汇套期保值业务是为了充分运用外汇套期保值工具降低或规避汇率波动出现的汇率风险、减少汇兑损失、控制经营风
险，具有充分的必要性。公司已加强相关交易的内部控制，明确风险应对措施，能有效控制相关交易风险。因此，公司开展外汇套期
保值业务具有可行性。
保定市东利机械制造股份有限公司
董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-14/9ea411c1-3d12-4896-ade6-aa3ffe2131d8.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-14 17:13│东利机械（301298）：第四届董事会独立董事专门会议第四次会议审核意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定，保定市东利机械制造股份有限公司（以下简称“公
司”）于 2026 年 7 月 9 日以口头通知方式发出召开第四届董事会独立董事专门会议第四次会议的通知，并经全体独立董事一致同
意，本次独立董事专门会议豁免通知时限要求，于 2026 年 7 月 9 日以通讯会议的方式召开。
本次会议应出席独立董事 3 人，实际出席 3 人，独立董事共同推举路达先生为独立董事专门会议的召集人和主持人。会议召开
程序符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
独立董事对拟提交至第四届董事会第二十三次会议的相关事项进行了审核，并发表意见如下：
一、《关于调整 2026 年度日常关联交易预计金额的议案》
在审阅了公司向我们提交的关于 2026 年上半年日常关联交易数据，并就有关情况向公司相关工作人员进行询问的基础上，我们
认为，调整 2026 年度向保定市升源机械铸造有限公司采购毛坯金额是基于公司正常生产经营活动的需要，有利于更好地开展业务，
关联交易价格将按照市场公允定价原则由双方协商确定，不存在损害公司及非关联股东，尤其是中小股东利益的情形，不会对公司的
独立性构成影响，公司业务也不会因上述交易而对关联人形成依赖，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，我们同意将该议案提交
公司第四届董事会第二十三次会议审议。
独立董事：路达、胡劲为、季学武
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-14/bc0226ed-9b44-418d-ae23-a1e1c5e15fe0.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-10 19:24│东利机械（301298）：关于公司及全资子公司向银行申请融资暨对外担保的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、担保情况概述
保定市东利机械制造股份有限公司（以下简称“公司”或“东利机械”）分别于 2026年 3月 30日、2026年 4月 21日召开第四
届董事会第十九次会议、2025年年度股东会，审议通过《关于公司及全资子公司拟向银行申请融资暨对外担保的议案》，同意 2026
年度公司及全资子公司拟向银行申请不超过人民币 5亿元的融资。融资品种包括但不限于流动资金贷款、中长期贷款、项目贷款、外
币贷款、银行承兑汇票、保函、信用证、票据贴现、内保外贷、贸易融资、供应链融资等综合业务，具体合作银行及最终融资额、融
资方式后续将与有关银行进一步协商确定，并以正式签署的协议为准。主要担保方式为：无形资产质押、母公司为全资子公司担保，
其中，东利机械为资产负债率不超过 70%的全资子公司担保总额度不超过 3.6亿元（此额度涵盖以往年度审议通过且实际发生、延续
至今尚在担保期限内的担保额度），为资产负债率超过 70%的全资子公司担保总额度不超过 1亿元。本次向银行申请融资及担保额度
事项的有效期自股东会审议通过之日起 12 个月，在融资期限内，融资额度可循环使用。具体内容详见公司 2026年 4月 1日于巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司及全资子公司拟向银行申请融资暨对外担保的公告》（公告编号：2026-014
）。
二、担保进展
1、2026年 7月 8日，东利机械与中国建设银行股份有限公司保定清苑支行（以下简称“建行清苑支行”）签订《本金最高额保
证合同》（编号：清东利机械保证 2026001）。东利机械为全资子公司 Dongli Deutschland GmbH（以下简称“东利德国”）向建行
清苑支行申请流动资金贷款提供连带责任保证担保。
2、2026年 7月 9日，东利机械与中国光大银行股份有限公司保定分行（以下简称“光大银行保定分行”）签订《最高额保证合
同》（编号：光保最高字20260058 号）。东利机械为全资子公司山东阿诺达汽车零件制造有限公司（以下简称“山东阿诺达”）向
光大银行保定分行申请流动资金贷款提供连带责任保证担保。
本保证合同的最高额保证所担保的主债权涵盖 2025年 6月 25日山东阿诺达与光大银行保定分行签署的编号为光保综授字 20250
034号的《综合授信协议》、编号为光保最高字 20250033 号《最高额保证合同》项下的全部未结清业务。该担保事项详见公司于 20
25年 6月 27日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司及全资子公司向银行申请融资暨对外担保的进展公告
》（公告编号：2025-038）。
三、合同主要内容
1、东利机械与建行清苑支行《本金最高额保证合同》（编号：清东利机械保证 2026001）
债权人：中国建设银行股份有限公司保定清苑支行
保证人：保定市东利机械制造股份有限公司
债务人：Dongli Deutschland GmbH
担保额：贰仟万元整
保证范围：主合同项下全部债务，包括但不限于全部本金、利息（包括复利和罚息）、违约金、赔偿金、判决书或调解书等生效
法律文书迟延履行期间应加倍支付的债务利息、债务人应支付的其他款项（包括但不限于建行清苑支行垫付的有关手续费、电讯费、
杂费、信用证项下受益人拒绝承担的有关银行费用等）、建行清苑支行实现债权与担保权利而发生的费用（包括但不限于诉讼费、仲
裁费、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费、公证费、送达费、公告费、律师费等）。
保证方式：连带责任保证
保证期间：单笔授信业务的主合同签订之日起至债务人在该主合同项下的债务履行期限届满日后三年止。
2、东利机械与光大银行保定分行《最高额保证合同》（编号：光保最高字20260058 号）
债权人：中国光大银行股份有限公司保定分行
保证人：保定市东利机械制造股份有限公司
债务人：山东阿诺达汽车零件制造有限公司
担保额：伍仟万元整，涵盖 2025年 6月 25日山东阿诺达与光大银行保定分行签署的编号为光保综授字 20250034 号的《综合授
信协议》、编号为光保最高字 20250033号《最高额保证合同》项下的全部未结清业务。
保证范围：本金、利息（包括法定利息、约定利息及罚息）、复利、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼
/仲裁费用、律师费用、保全费用、鉴定费用、差旅费用、公证费用、执行费用等）和所有其他应付的费用、款项。
保证方式：连带责任保证
保证期间：履行债务期限届满之日起三年。
四、累计 12 个月对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露之日，公司审批对外担保总额为 46,000 万元，占公司最近一期经审计净资产的 48.47%，担保余额为 16,751万
元，占公司最近一期经审计净资产的 17.65%，全部为公司对合并报表范围内子公司的担保。公司目前不存在逾期对外担保及违规担
保的情况、不存在涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
五、备查文件
1、东利机械与建行清苑支行签订的《本金最高额保证合同》（编号：清东利机械保证 2026001）；
2、东利机械与光大银行保定分行签订的《最高额保证合同》（编号：光保最高字 20260058号）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-10/f3a81acb-14a5-4c2c-b6d9-076b6ae887e2.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-12 19:06│东利机械（301298）：关于合计持股5%以上股东减持时间届满暨减持股份结果公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
保定市东利机械制造股份有限公司
关于合计持股 5%以上股东减持时间届满暨减持股份结果公告合计持股 5%以上股东孟书明、孟淑亮保证向本公司提供的信息内容
真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
保定市东利机械制造股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 2月 11日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露
了《关于合计持股 5%以上股东减持股份的预披露公告》（公告编号：2026-003）。孟书明、孟淑亮计划自预披露公告披露之日起 15
个交易日后的 3个月内（2026年 3月 13日至 2026年 6月12日）以集中竞价方式减持公司股份合计不超过 1,380,000股，减持比例不
超过公司总股本比例的 0.94005%，不超过公司剔除回购专用账户股份后总股本比例的 1%。
公司近日收到股东孟书明及其一致行动人孟淑亮出具的《关于股份减持时间届满暨减持股份结果告知函》，截至 2026 年 6 月
12 日两人合计减持公司股份1,367,500股，现将相关情况公告如下：
一、股东减持情况
1、减持股份来源：公司首次公开发行前取得的股份
2、股东减持股份情况
股东 减持方式 减持期间 减持价格区 减持均 减持股数 减持比例 减持比
名称 间（元/股） 价（元/ （股） （%） 例（%）
股） （剔除
回购专
用账户
股份）
孟书明 集中竞价 2026.3.13~ 14.90~17.11 16.44 794,000 0.54087 0.54622
2026.6.12
孟淑亮 集中竞价 2026.3.17~ 14.83~17.05 16.48 573,500 0.39067 0.39453
2026.6.12
合计 1,367,500 0.93154 0.94075
3、股东本次减持前后持股情况
股东名 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
称 股数（股） 占总股 占剔除 股数（股） 占总股本 占剔除回
本比例 回购专 比例（%） 购专用账
（%） 用账户 户股份后
股份后 总股本比
总股本 例（%）
比例
（%）
孟书明 合计持有 5,577,439 3.79935 3.83691 4,783,439 3.25847 3.29069
股份
其中：无限 5,577,439 3.79935 3.83691 4,783,439 3.25847 3.29069
售条件股
份
有 限 0 0 0 0 0 0
售条件股
份
孟淑亮 合计持有 3,130,000 2.13215 2.15323 2,556,500 1.74149 1.75870
股份
其中：无限 3,130,000 2.13215 2.15323 2,556,500 1.74149 1.75870
售条件股
份
有 限 0 0 0 0 0 0
售条件股
份
合并持有股份 8,707,439 5.93150 5.99014 7,339,939 4.99996 5.04939
其中：无限售条件股 8,707,439 5.93150 5.99014 7,339,939 4.99996 5.04939
份
有限售条件股份 0 0 0 0 0 0
注：截至本公告披露日公司回购专用证券账户持有公司股份 1,437,250 股。
二、其他情况说明
1、孟书明、孟淑亮与公司控股股东、实际控制人均不存在关联关系，本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会
对公司治理结构及持续经营产生影响。
2、本次减持计划符合《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作
》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》及《上市公司股东减持股份管理暂行
办法》等相关法律法规及规范性文件的规定。
3、本次减持股份的股东严格履行了《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》和《首次公开发行股票并在创业板上市
招股说明书》中关于股份限售及减持意向等的承诺。
4、本次减持股份事项已按照相关规定进行了预披露，截至本公告披露日，减持计划时间已届满，减持股份实施情况与此前已披
露的减持计划和相关承诺一致，不存在违规情形，减持股份总数未超过计划减持数量，该计划内剩余未实施的减持额度自动作废。
三、备查文件
1、孟书明、孟淑亮出具的《关于股份减持时间届满暨减持股份结果告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-12/89ab87ea-245e-45b9-bb1d-de757cd911c8.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-29 18:24│东利机械（301298）：第四届董事会第二十二次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
保定市东利机械制造股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 5月 29日（星期五）在公司会议室以现场结合通讯的方式召
开第四届董事会第二十二次会议。会议通知于 2026年 5月 25日以邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9人，实际出席董事
9人（其中王征以通讯方式出席）。
会议由副董事长王佳杰主持，董事会秘书及部分高级管理人员列席会议。会议召开符合有关法律法规、规章和《公司章程》的规
定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于调整第四届董事会专门委员会委员的议案》
公司 2026 年第一次临时股东会审议通过了《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》，选举季学武先生为公司第四届董事
会独立董事。鉴于董事会成员发生变动，为保证董事会专门委员会正常有序的开展工作，对专门委员会成员进行调整，调整后第四届
董事会专门委员会组成情况如下：
专门委员会 召集人 委员
战略与发展委员会 王征 王征、万占升、季学武
审计委员会 胡劲为 胡劲为、路达、王佳杰
薪酬与考核委员会 路达 路达、胡劲为、王佳杰
提名委员会 季学武 季学武、路达、靳芳
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于独立董事补选完成及调整董事会专门委员会委
员的公告》（公告编号：2026-030）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、第四届董事会第二十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-29/d1c9f90e-d884-41e2-8019-d5c96ef269f2.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-29 18:24│东利机械（301298）：关于独立董事补选完成及调整董事会专门委员会委员的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
保定市东利机械制造股份有限公司
关于独立董事补选完成及调整董事会专门委员会委员的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、完成补选独立董事的情况
保定市东利机械制造股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5 月 8日披露了《关于独立董事辞职的公告》（公告编号
：2026-020），刘亚辉先生因个人原因，申请辞去第四届董事会独立董事及第四届董事会各专门委员会的相关职务（原定任期为 202
3 年 11 月 10 日至 2026 年 11 月 9 日），其辞职后将不再担任任何职务。刘亚辉先生在公司股东会选举出新任独立董事之前，
切实履行了独立董事及董事会专门委员会委员的职责。
经公司董事会同意，提名季学武先生为公司第四届董事会独立董事候选人，季学武先生已取得独立董事资格证书，深圳证券交易
所对季学武先生任职资格审核无异议。
公司于 2026 年 5 月 29 日召开了 2026 年第一次临时股东会，审议通过了《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》，
选举季学武先生为公司第四届董事会独立董事，任期自公司股东会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
本次补选完成后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
二、调整董事会专门委员会委员的情况
公司于 2026 年 5 月 29 日召开了第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于调整第四届董事会专门委员会委员的议案
》，鉴于公司董事会成员发生变动，为保证董事会专门委员会正常有序开展工作，对专门委员会成员进行调整，调整后第四届董事会
专门委员会组成情况如下：
专门委员会 召集人 委员
战略与发展委员会 王征 王征、万占升、季学武
审计委员会 胡劲为 胡劲为、路达、王佳杰
薪酬与考核委员会 路达 路达、胡劲为、王佳杰
提名委员会 季学武 季学武、路达、靳芳
三、备查文件
1、2026 年第一次临时股东会会议决议；
2、第四届董事会第二十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-29/c3e66e0e-6f97-4a72-a61d-18901a9ee36a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-29 18:24│东利机械（301298）：2026年第一次临时股东会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会未涉及变更以往股东会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间
（1）现场会议：2026年 5月 29日 14:30
（2）网络投票：2026年5月29日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月29日9:15-9:25，9:
30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年5月29日9:15-15:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：河北省保定市清苑区前进东路 29号
3、会议召集人：保定市东利机械制造股份有限公司董事会
4、召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台。
5、会议主持人：公司副董事长王佳杰。
6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）股东出席情况
1、股东出席的总体情况：
参加本次股东会现场会议和网络投票表决的股东及委托代理人共 66人，代表有表决权的股份数为 72,242,455股，占公司有表决
权股份总数 145,362,750股的 49.6981%。其中：出席现场会议的股东及股东代理人共 28人，代表有表决权的股份数为 29,085,980
股，占公司有表决权股份总数 145,362,750股的 20.0092%；通过网络投票的股东共 38人，代表有表决权的股份数为 43,156,475股
，占公司有表决权股份总数 145,362,750股的 29.6888%。
2、中小股东出席的总体情况：
参加本次股东会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理人共 54人，代表有表决权的股份数为 20,866,780股，占公司有
表决权股份总数 145,362,750股的 14.3550%。其中：通过现场投票的股东 18人，代表有表决权的股份数为10,253,310股，占公司有
表决权股份总数 145,362,750股的 7.0536%。通过网络投票的股东 36人，代表有表决权的股份数为 10,613,470股，占公司有表决权
股份总数 145,362,750股的 7.3014%。
注：本公告中涉及的股份比例均保留四位小数，若有尾差为四舍五入原因。
（三）出席会议的其他人员
公司董事、董事会秘书、见证律师出席了会议，高级管理人员列席了会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决：
（一）审议通过了《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》
表决情况：同意72,226,555股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9780%；反对13,400股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的0.0185%；弃权2,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0035%。
中小股东表决情况：同意20,850,880股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9238%；反对13,400股，占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0642%；弃权2,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0120%。
（二）审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
表决情况：同意72,226,555股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9780%；反对13,400股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的0.0185%；弃权2,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0035%。
表决结果：该议案为特别决议事项，已获得出席本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。
（三）逐项审议《关于修订内部管理制度的议案》
3.01审议通过了《关于修订<股东会议事规则>的议案》
表决情况：同意72,226,555股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9780%；反对13,400股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的0.0185%；弃权2,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0035%。
表决结果：该议案为特别决议事项，已获得出席本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。
3.02审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决情况：同意72,226,555股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9780%；反对13,400股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的0.0185%；弃权2,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0035%。
表决结果：该议案为特别决议事项，已获得出席本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。
3.03审议通过了《关于修订<独立董事工作细则>的议案》
表决情况：同意72,226,555股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9780%；反对13,400股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的0.0185%；弃权2,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0035%。
3.04审议通过了《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
表决情况：同意72,226,555股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9780%；反对13,400股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的0.0185%；弃权2,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0035%。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：国浩律师（上海）事务所
（二）见证律师姓名：张小龙、林令佳
（三）结论性意见：公司 2026年第一次临时股东会的召集和召开程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出
席会议人员以及会议召集人的资格均合法有效；本次股东会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表
决结果合法有效。
四、备查文件
1、保定市东利机械制造股份有限公司 2026年第一次临时股东会会议决议；
2、国浩律师（上海）事务所出具的《关于保定市东利机械制造股份有限公司 2026年第一次临时股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-29/dc46f223-97ab-45c6-9096-3b9d15fc7627.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-29 18:24│东利机械（301298）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
致：保定市东利机械制造股份有限公司
保定市东利机械制造股份有限公司（以下简称“公司”）2026年第一次临时股东会定于 2026年 5月 29日召开，国浩律师（上海
）事务所（以下简称“本所”）接受公司的委托，指派本所律师出席会议，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法
》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东会规则》（以下
简称“《股东会规则》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上
市公司规范运作》及其他现行有效的法律、法规及规范性文件规定及《保定市东利机械制造股份有限公司章程》（以下简称“《公司
章程》”）出具本法律意见书。
本所律师按照中华人民共和国（以下简称“中国”，仅为本法律意见书之目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和中国
台湾地区）现行法律、法规的规定对本次股东会的召集与召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果的合
法有效性等有关法律问题发表法律意见。
本法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏，否则本所律师愿意承担相应的法律责任。
本所律师仅依据本法律意见书出具日以前发生的事实及本所律师对该事实的了解，并仅就本次股东会召开程序所涉及的中国相关
法律问题发表法律意见。
本法律意见书依据中国有关法律、法规的规定而出具。
本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东会的必备文件公告，并依法对本所出具的法律意见承担责任。
本所律师已经对与出具法律意见书有关的所有文件材料进行审查判断，并据此出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集、召开程序
公司召开 2026年第一次临时股东会事宜系经公司第四届董事会第二十一次会议审议通过，并于 2026年 5月 14日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）以公告方式通知各股东，公告中载明了会议召集人、会议时间、会议地点、会议审议的事项、出席对
象、股权登记日、出席会议股东的登记方式、登记时间、参加网络投票的具体操作流程、会议联系人姓名和联系电话等。
根据上述公告，公司董事会已在公告中列明本次股东会讨论事项，并按有关规定在深圳证券交易所网站上对议案的内容进行了充
分披露。
经本所律师核查后确认，公司 2026年第一次临时股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》的有
关规定。
二、出席会议人员和召集人资格的合法有效性
（一）出席会议的股东及委托代理人
根据公司出席现场会议的股东签名及网络投票结果统计，出席本次股东会现场会议和网络投票表决的股东及委托代理人 66人，
代表公司股份 72,242,455股，占公司有表决权股份总数的 49.6981%。
1.参加本次股东会表决的股东中，出席现场会议并投票的公司股东及股东代理人数 28人，代表股份 29,085,980股，占公司有表
决权股份总数的 20.0092%。2.参加网络投票的公司股东人数 38 人，代表股份 43,156,475 股，占公司有表决权股份总数的 29.688
8%。
（二）出席会议的其他人员
经验证，出席和列席会议人员除股东及委托代理人外，为公司全部董事、高级管理人员以及公司聘请的见证律师。
经验证，出席公司 2026年第一次临时股东会人员资格均符合中国法律法规和《公司章程》的规定、合法有效。
（三）召集人的资格
经验证，公司 2026年第一次临时股东会系经董事会作出决议后由董事会召集，符合有关法律法规及《公司章程》的规定，召集
人资格合法有效。
三、本次股东会的表决程序和表决结果
（一）本次股东会的表决程序
经验证，本次股东会按照法律法规及《公司章程》规定的表决程序，采取现场投票和网络投票相结合的方式，对公司已公告的会
议通知中所列明的全部议案进行了逐项审议，未出现修改原议案或增加新议案的情形；本次股东会审议的所有议案均由按相关规定指
定的股东代表和本所律师共同进行监票和计票，并当场宣布表决结果，出席会议的股东及委托代理人对表决结果没有提出异议。
（二）本次会议的表决结果
经本所律师见证，本次股东会按照法律法规和《公司章程》的规定，审议并通过了如下议案：
议案 1：《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》
表决结果：同意 72,226,555股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.9780%；反对 13,400股，占出席会议所有
股东所持有效表决权股份总数的 0.0185%；弃权 2,500 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0035%。
其中，中小股东表决情况为：同意 20,850,880股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.9238%；反对 13,400 股
，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0642%；弃权 2,500股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.012
0%。
议案 2：《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
表决结果：同意 72,226,555股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.9780%；反对 13,400股，占出席会议所有
股东所持有效表决权股份总数的 0.0185%；弃权 2,500 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0035%。
本议案为特别决议事项，鉴于同意票占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.9780%，已达到三分之二以上，该议案
已获得通过。
议案 3：《关于修订内部管理制度的议案》
该议案包含子议案，由股东逐项表决通过，具体表决结果如下：
议案 3.01：《关于修订<股东会议事规则>的议案》
表决结果：同意 72,226,555股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.9780%；反对 13,400股，占出席会议所有
股东所持有效表决权股份总数的 0.0185%；弃权 2,500 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0035%。
本议案为特别决议事项，鉴于同意票占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.9780%，已达到三分之二以上，该议案
已获得通过。
议案 3.02：《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果：同意 72,226,555股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.9780%；反对 13,400股，占出席会议所有
股东所持有效表决权股份总数的 0.0185%；弃权 2,500 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0035%。
本议案为特别决议事项，鉴于同意票占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.9780%，已达到三分之二以上，该议案
已获得通过。
议案 3.03：《关于修订<独立董事工作细则>的议案》
表决结果：同意 72,226,555股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.9780%；反对 13,400股，占出席会议所有
股东所持有效表决权股份总数的 0.0185%；弃权 2,500 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0035%。
议案 3.04：《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
表决结果：同意 72,226,555股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.9780%；反对 13,400股，占出席会议所有
股东所持有效表决权股份总数的 0.0185%；弃权 2,500 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0035%。
本法律意见书相关数据合计数与各分项数值之和不等于 100%系由四舍五入造成。
本所律师认为，本次股东会的表决过程、表决权的行使及计票、监票的程序均符合有关法律法规及《公司章程》的规定。公司本
次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为：公司 2026年第一次临时股东会的召集和召开程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规
定；出席会议人员以及会议召集人的资格均合法有效；本次股东会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规
定，表决结果合法有效。
——本法律意见书正文结束——
签署页
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-29/fd7da335-be2e-4cd2-84a6-cffb35d2f619.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-28 18:32│东利机械（301298）：关于合计持股5%以上股东权益变动触及5%整数倍暨披露简式权益变动报告书的提示性公
│告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
保定市东利机械制造股份有限公司
关于合计持股 5%以上股东权益变动触及 5%整数倍暨
披露简式权益变动报告书的提示性公告
合计持股 5%以上股东孟书明、孟淑亮保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
1、本次权益变动主体为保定市东利机械制造股份有限公司（以下简称“公司”）合计持股 5%以上股东孟书明和孟淑亮，两人不
属于公司第一大股东、控股股东及实际控制人，本次权益变动不会导致公司第一大股东、控股股东及实际控制人发生变化，不会对公
司治理结构及持续经营产生重大影响。
2、本次权益变动为集中竞价、大宗交易减持导致的变动，不触及要约收购。
3、孟书明和孟淑亮自公司 2022年 6月 6日在深圳证券交易所创业板挂牌上市之日至 2026年 5月 27日期间，合计持股数由 15,
678,842股降至 7,339,939股，持股比例由 10.68041%降至 4.99996%。权益变动触及 5%的整数倍，孟书明、孟淑亮不再是合计持有
公司 5%以上股份的股东。
4、本公告中出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入所致。
公司于 2026 年 2月 11日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于合计持股 5%以上股东减持股份的预披露公
告》（公告编号：2026-003）。孟书明、孟淑亮计划自预披露公告披露之日起 15个交易日后的 3个月内（2026年 3 月 13 日至 202
6 年 6 月 12 日）以集中竞价方式减持公司股份合计不超过1,380,000股，减持比例不超过公司剔除回购专用账户股份后总股本比例
的 1%。公司近日收到合计持股 5%以上股东孟书明、孟淑亮出具的《权益变动触及5%整数倍的告知函》和《简式权益变动报告书》，
自公司 2022年 6月 6日在深圳证券交易所创业板挂牌上市之日至 2026年 5月 27日期间，因股东主动减持，孟书明和孟淑亮合计持
有公司股份数量由 15,678,842 股变动至 7,339,939股，持股比例由 10.68041%变动至 4.99996%。现将相关权益变动情况公告如下
：
一、权益变动触及 5%整数倍的情况
（一）本次权益变动前后的持股情况
自公司 2022年 6月 6日在深圳证券交易所创业板挂牌上市之日至 2026年 5月 27 日期间，信息披露义务人合计持有公司股份数
量由 15,678,842 股变动至7,339,939股，持股比例由 10.68041%变动至 4.99996%。权益变动触及 5%整数倍。具体如下：
信息披露义 股份性质 本次变动前持有股份 本次变动后持有股份
务人 股数（股） 占总股本比 股数（股） 占总股本 占剔除回购
例（%） 比例（%） 专用账户股
份后总股本
比例（%）
孟书明 无限售条件流 11,428,442 7.78504 4,783,439 3.25847 3.29069
通股
孟淑亮 无限售条件流 4,250,400 2.89537 2,556,500 1.74149 1.75870
通股
合计 15,678,842 10.68041 7,339,939 4.99996 5.04939
注：截至本公告日公司回购专用账户剩余股份数为 1,437,250股。
（二）本次权益变动的基本情况
序 变动时间 变 变 变动前持有 股 份 增 减 变动后持有 变动前占总 变动后占总
号 动 动 股 份 数 量 数量（股） 股 份 数 量 股本比例 股本比例
原 类 （股） （股）
因 型
1 2023年6月 主 比 15,678,842 1,672,200 14,006,642 10.68041% 9.54131%
14 动 例
日 至 减 减
2023 年 10 持 少
月 16日
2 2024 年 10 主 比 14,006,642 2,688,403 11,318,239 9.54131% 7.70997%
月 25 日至 动 例
2025年1月 减 减
24日 持 少
3 2025年6月 主 比 11,318,239 2,610,800 8,707,439 7.70997% 5.93150%
30 动 例
日 至 减 减
2025年9月 持 少
26日
4 2026年3月 主 比 8,707,439 1,367,500 7,339,939 5.93150% 4.99996%
13 动 例
日 至 减 减
2026年5月 持 少
27日
注：自 2022年 6月 6日公司上市以来，总股本未发生变动
具体明细如下：
（1）2022年 6月 6日公司上市时，信息披露义务人持有公司股份 15,678,842股，占总股本的比例为 10.68041%。公司于 2023
年 5月 23日披露《关于公司持股 5%以上股东、董事、高级管理人员减持股份的预披露公告》（公告编号：2023-032）。信息披露义
务人于 2023 年 6月 14 日至 2023 年 10 月 16 日期间，通过集中竞价、大宗交易方式合计减持公司股份 1,672,200股，占公司总
股本的1.13910%。本次变动后信息披露义务人持股比例由 10.68041%降至 9.54131%。中国证监会于 2025年 1月 10日公布证券期货
法律适用意见第 19 号——《上市公司收购管理办法》第十三条、第十四条的适用意见，“每增加或者减少 5%”、“每增加或者减
少 1%”，统一明确为触及 5%或 1%的整数倍。上述减持发生在管理办法发布前，不适用披露简式权益变动报告书的情形。
（2）公司于 2024年 9月 26日披露《关于公司持股 5%以上股东减持股份的预披露公告》（公告编号：2024-077）。信息披露义
务人于 2024 年 10 月 25日至 2025 年 1 月 24 日期间，通过集中竞价、大宗交易方式合计减持公司股份2,688,403股，占公司总
股本的 1.83134%。本次变动后信息披露义务人持股比例由 9.54131%降至 7.70997%。
（3）公司于 2025年 6月 6日披露《关于持股 5%以上股东及其一致行动人减持股份的预披露公告》（公告编号：2025-035）。
信息披露义务人于 2025年 6月 30日至 2025 年 9月 26 日期间，通过集中竞价、大宗交易方式合计减持公司股份 2,610,800股，占
公司总股本的 1.77847%。本次变动后信息披露义务人持股比例由 7.70997%降至 5.93150%。
（4）公司于 2026年 2月 11日披露《关于合计持股 5%以上股东减持股份的预披露公告》（公告编号：2026-003）。信息披露义
务人于 2026年 3月 13日至2026 年 5 月 27 日期间，通过集中竞价合计减持公司股份 1,367,500 股，占公司总股本的 0.93154%。
本次变动后信息披露义务人持股比例由 5.93150%降至4.99996%。
二、其他情况说明
1、本次权益变动符合《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等有关法律法规、部门规章及规范性文件的规定，不存在违
规减持情况。
2、本次权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化，不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。
3、根据《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》的相关规定
，公司已履行权益变动报告义务，本次权益变动的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《简式权益变
动报告书》。
4、本次权益变动后，上述股东仍处于其减持股份计划实施期间，公司将继续督促其严格执行减持相关规定，及时履行信息披露
义务。敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
1、孟书明、孟淑亮出具的《权益变动触及 5%整数倍的告知函》；
2、孟书明、孟淑亮出具的《简式权益变动报告书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-28/1c81b9c4-cc88-4267-aee1-eef9a77fbd19.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-28 18:32│东利机械（301298）：简式权益变动报告书（孟书明、孟淑亮）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
东利机械（301298）：简式权益变动报告书（孟书明、孟淑亮）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-28/448a12f4-651c-4b15-bf96-af6a627cb132.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-26 18:18│东利机械（301298）：关于部分高级管理人员减持股份的预披露公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
保定市东利机械制造股份有限公司
关于部分高级管理人员减持股份的预披露公告
高级管理人员田红旗先生、赵建新先生、于亮先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。特别提示：
持有保定市东利机械制造股份有限公司（以下简称“公司”）股份38,205股（占公司总股本比例0.0260%）的高级管理人员田红
旗先生计划自本公告披露之日起15个交易日后的3个月内以集中竞价方式减持公司股份不超过9,500股（占公司剔除回购专用账户股份
后总股本比例不超过0.0065%）。
持有公司股份318,205股（占公司总股本比例0.2168%）的高级管理人员赵建新先生计划自本公告披露之日起15个交易日后的3个
月内以集中竞价方式减持公司股份不超过79,500股（占公司剔除回购专用账户股份后总股本比例不超过0.0547%）。
持有公司股份514,705股（占公司总股本比例0.3506%）的高级管理人员于亮先生计划自本公告披露之日起15个交易日后的3个月
内以集中竞价方式减持公司股份不超过128,600股（占公司剔除回购专用账户股份后总股本比例不超过0.0885%）。
若在减持期间，公司有送股、资本公积转增股本、配股等股份变动事项，上述拟减持股份数量将相应进行调整。
公司于近日收到高级管理人员田红旗、赵建新、于亮出具的《关于股份减持计划的告知函》，根据《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》等规定，现将具体情况公告如
下：
一、减持股东的基本情况
序号 股东名称 职务/股东身份 持股数量（股） 占公司总股本比例（%）
1 田红旗 副总经理 38,205 0.0260
2 赵建新 副总经理 318,205 0.2168
3 于亮 副总经理 514,705 0.3506
二、本次减持计划的主要内容
1、减持原因：个人资金需求；
2、股份来源：公司首次公开发行前已取得的股份、股权激励授予；
3、减持方式、减持数量及比例
序 股东名称 减持方式 拟减持数量 占公司总股本比例 占公司剔除回购专
号 （股） （%） 用账户股份后总股
本比例（%）
1 田红旗 集中竞价 9,500 0.0065 0.0065
2 赵建新 集中竞价 79,500 0.0542 0.0547
3 于亮 集中竞价 128,600 0.0876 0.0885
4、减持时间区间：自本公告披露之日起15个交易日后的3个月内（2026年6月17日至2026年9月16日）。在上述减持期间，如遇法
律法规规定的窗口期，则不得减持；如公司有送股、资本公积转增股本、配股等股份变动事项，上述拟减持股份数量作相应调整；
5、减持价格区间：根据减持时二级市场价格确定；
6、田红旗、赵建新、于亮不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》第
九条规定的情形；
7、其他未尽事宜，按照法律法规及中国证监会、深圳证券交易所的相关规定执行。
三、相关承诺履行情况
根据公司于2022年6月2日披露的《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》，赵建新、于亮所持股份减持承诺如下：
1、本人所持发行人股份系为本人实益持有、合法有效，不存在委托持股、委托投资、信托代持等情况，本人所持发行人股份未
设置任何质押、查封等权利限制，亦不存在任何第三方权益或权益纠纷。
2、自公司首次公开发行股票并在创业板上市之日起12个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司首次公开发
行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。
3、公司上市后六个月内如公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，本人
直接或间接持有的公司股票的锁定期限自动延长六个月（若上述期间公司发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息
、除权行为的，上述收盘价须按照中国证监会、深圳证券交易所的有关规定作复权处理）。
4、在上述持股锁定期（包括延长的锁定期，下同）届满后，在本人担任董事、监事或高级管理人员的期间，每年转让的股份不
超过本人直接或间接持有公司股份数的25%；在离职后半年内，不转让本人直接或间接持有的公司股份。本人在任期届满前离职的，
在本人就任时确定的任期内和任期届满后半年内，仍应遵守前述限制性规定。
5、本人所持公司股票在锁定期满后两年内减持的，将通过法律法规允许的交易方式进行减持，其减持价格（如果因派发现金红
利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照中国证监会、深圳证券交易所的有关规定作复权处理）不低于发行
价。
6、在锁定期届满后，本人拟减持股票的，将遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所
创业板股票上市规则（2020年修订）》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定
。如相关法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所对本人所持发行人股份的转让、减持另有要求的，则本人将按相关要求执行
。
7、如本人违反上述承诺或法律强制性规定减持发行人股份的，本人承诺违规减持发行人股票所得（以下简称“违规减持所得”
）归发行人所有。如本人未将违规减持所得上缴发行人，则发行人有权将应付本人现金分红中与违规减持所得相等的金额收归发行人
所有。
8、本人作出的上述承诺在本人直接或间接持有公司股份期间持续有效，不因本人职务变更或离职等原因而放弃履行上述承诺。
截至本公告披露日，赵建新、于亮严格履行了上述承诺，未出现违反上述承诺的行为，且与此前已披露的意向、承诺一致，本次
减持计划亦未违反上述承诺。
四、相关风险提示
（一）田红旗、赵建新、于亮将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划，本次减持计划存在减持时
间、数量、价格的不确定性，也存在是否按期实施完成的不确定性，公司将依据计划进展情况按规定进行披露。
（二）本次股份减持计划系正常减持行为，不会对公司治理结构、股权结构及未来持续经营产生重大影响，也不会导致公司控制
权发生变更。
（三）在按照上述计划减持公司股份期间，上述股东承诺将严格遵守《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及
董事、高级管理人员减持股份》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》等法律法规及规范性文件的规定。公司将督促上述股东按照
相关法律法规的规定进行股份减持，并及时履行相关信息披露义务。
五、备查文件
1、股东田红旗、赵建新、于亮出具的《关于股份减持计划的告知函》。保定市东利机械制造股份有限公司
董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-26/bbafe856-9ede-41cd-b8fa-200b303db3c2.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-13 19:04│东利机械（301298）：关于补选第四届董事会独立董事的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、关于独立董事离任的情况
保定市东利机械制造股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到独立董事刘亚辉先生的书面辞职报告。刘亚辉先生因
个人原因，申请辞去公司第四届董事会独立董事职务（原定任期为 2023年 11月 10日至 2026年 11月 9日），同时一并辞去董事会
专门委员会提名委员会召集人、薪酬与考核委员会委员及战略与发展委员会委员职务。辞职后，刘亚辉先生不再担任公司任何职务。
鉴于刘亚辉先生辞职导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一且相关专门委员会成员中独立董事未过半数，根据《上市
公司独立董事管理办法》《保定市东利机械制造股份有限公司章程》等相关规定，在公司股东会选举产生新任独立董事之前，刘亚辉
先生将继续履行其作为独立董事及董事会各专门委员会委员的职责。
截至本公告披露日，刘亚辉先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。
刘亚辉先生在担任公司独立董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，在促进公司规范运作、提升公司治理水平等方面发挥了积极作用。
公司董事会对刘亚辉先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。
二、补选独立董事的情况
为保证公司董事会的正常运行，公司于 2026年 5月 12日召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于补选公司第四届
董事会独立董事的议案》，经公司董事会专门委员会提名委员会审核，董事会提名季学武先生（简历详见附件）为公司第四届董事会
独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
独立董事候选人季学武先生已取得独立董事资格证书，其任职经历、专业能力和职业素养等能够胜任独立董事职责的要求，符合
独立董事候选人的条件。季学武先生的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司股东会进行审议。
三、备查文件
1、第四届董事会第二十一次会议决议；
2、第四届董事会专门委员会提名委员会第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/b091714e-deb1-4ebb-a187-0c3cbf80c788.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-13 19:04│东利机械（301298）：独立董事候选人声明与承诺
─────────┴────────────────────────────────────────────────
东利机械（301298）：独立董事候选人声明与承诺。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/6c773eb1-c802-47d2-8a3d-f26f40a3b8a2.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-13 19:04│东利机械（301298）：独立董事提名人声明与承诺
─────────┴────────────────────────────────────────────────
东利机械（301298）：独立董事提名人声明与承诺。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/91fcebb8-1b62-496c-80e5-34b1dca0de16.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-13 19:03│东利机械（301298）：东利机械关于召开2026年第一次临时股东会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 05月 29日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 05月 29日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 05月 29日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 05月 22日
7、出席对象：
（1）截至股权登记日 2026年 05月 22日（星期五）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东
会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书见附件 2）。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：河北省保定市清苑区前进东路 29号公司二楼会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于补选公司第四届董事会独立董事 非累积投票提案 √
的议案》
2.00 《关于修订<公司章程>并办理工商变更 非累积投票提案 √
登记的议案》
3.00 《关于修订内部管理制度的议案》 非累积投票提案 √作为投票对象的
子议案数（4）
3.01 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 非累积投票提案 √
3.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 非累积投票提案 √
3.03 《关于修订<独立董事工作细则>的议 非累积投票提案 √
案》
3.04 《关于修订<信息披露管理制度>的议 非累积投票提案 √
案》
2、披露情况
上述议案已经公司第四届董事会第二十一次会议审议通过，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
披露的相关公告。
3、特别强调事项
上述提案中，提案 1.00中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东会方可进行表决。
提案 2.00、3.01、3.02属于特别决议事项，须经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。提案 1.00将对中小投资
者单独计票并对计票结果进行披露（中小投资者是指除公司董事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其
他股东）。
三、会议登记等事项
1、登记方式：现场、信函或传真方式登记，本次会议不接受电话登记。
（1）自然人股东凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或者证明办理登记手续；代理他人出席会议的，代理人凭本人
身份证、授权委托书（原件）、委托人身份证复印件、委托人证券账户卡及持股证明办理登记手续。
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、单位营业执
照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书原件办理登记手续；代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、营业执照复印件（加盖
公章）、法定代表人出具的授权委托书原件、法定代表人证明书原件办理登记手续。
（3）异地股东可采取信函或传真方式登记（需在 2026 年 05 月 28 日17:00之前送达或传真到公司，并与公司电话确认），传
真方式登记的股东应在会前提交原件，不接受电话登记。
2、登记时间：2026年 05月 28日 8:00-12:00，13:00-17:00。
3、登记地点及信函地址：河北省保定市清苑区前进东路 29号保定市东利机械制造股份有限公司证券部，邮政编码：071100。
4、联系方式
联系人：杜银婷
联系电话：0312-5802962
传 真：0312-5802962
电子邮箱：dlxm@bddlm.com
5、其他事项
（1）本次股东会会期预计半天，参加现场会议的股东食宿、交通费自理；
（2）授权委托书剪报、复印或按以下格式自制均有效。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1、第四届董事会第二十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/56100276-54cb-4852-ab77-a78d3791bada.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-13 19:01│东利机械（301298）：第四届董事会第二十一次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
保定市东利机械制造股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 5月 12日（星期二）在公司会议室以现场结合通讯方式召开
第四届董事会第二十一次会议。会议通知已于 2026年 5月 9日通过邮件及其他方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9人，实际
出席董事 9人（其中，董事王征和邵建以通讯方式参加）。
会议由副董事长王佳杰主持，董事会秘书及独立董事候选人列席会议。会议召开符合有关法律法规、规章和《公司章程》的规定
。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》
公司独立董事刘亚辉先生自 2023年 11月 10日起担任公司独立董事，原定任期届满日为 2026年 11月 9日。现刘亚辉先生因个
人原因申请辞去公司第四届董事会独立董事职务，以及董事会专门委员会提名委员会召集人、薪酬与考核委员会委员和战略与发展委
员会委员职务，辞职后将不再担任公司任何职务。由于刘亚辉先生辞职后将导致公司独立董事人数低于董事会成员总数的三分之一，
提名委员会、薪酬与考核委员会和战略与发展委员会独立董事占比不满足法定过半数要求，在公司股东会选举出新任独立董事之前，
刘亚辉先生仍将按照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事职责及其在董事会各专门委员会中的相关职责。
经第四届董事会提名委员会第五次会议对季学武先生任职资格审核通过、被提名人同意后，董事会提名季学武先生为公司第四届
董事会独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至本届董事会届满之日止（2026年 11月 9日）。本次补选完成后，公司独立
董事占董事会成员的比例未低于三分之一，符合相关法规的要求。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于补选第四届董事会独立董事的公告》（公告编
号：2026-023）。
本议案已经第四届董事会专门委员会提名委员会审议通过。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司 2026年第一次临时股东会审议。
（二）审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，结合公司实际情况，公司拟对《保定市东利机械制造股份有限公司章程
》中的有关条款进行修订，同时提请股东会授权公司董事会及经营管理层具体办理公司章程备案并签署相关文件，授权有效期限自公
司2026年第一次临时股东会审议通过之日起至本次相关章程备案办理完毕之日止。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www
.cninfo.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记及修订内部管理制度的公告》（公告编号：2026-024）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司 2026年第一次临时股东会审议。
（三）审议通过《关于修订内部管理制度的议案》
为全面贯彻最新法律法规及监管要求，进一步完善公司治理结构，规范公司运作机制，提升治理水平，根据《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司董事会秘书监管规则
》等相关规定，并结合公司实际情况，公司拟对部分制度进行修订。
表决结果及提交股东会审议情况如下：
子议案 议案名称 表决结果 是否提交股东
序号 同意 反对 弃权 会审议
3.01 《关于修订<股东会议事规则>的议 9 0 0 是
案》
3.02 《关于修订<董事会议事规则>的议 9 0 0 是
案》
3.03 《关于修订<董事会战略与发展委员 9 0 0 否
会工作细则>的议案》
3.04 《关于修订<董事会审计委员会工作 9 0 0 否
细则>的议案》
3.05 《关于修订<董事会提名委员会工作 9 0 0 否
细则>的议案》
3.06 《关于修订<董事会薪酬与考核委员 9 0 0 否
会工作细则>的议案》
3.07 《关于修订<独立董事工作细则>的 9 0 0 是
议案》
3.08 《关于修订<董事会秘书工作细则> 9 0 0 否
的议案》
3.09 《关于修订<总经理工作细则>的议 9 0 0 否
案》
3.10 《关于修订<信息披露管理制度>的 9 0 0 是
议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关制度。
（四）审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
根据《公司章程》的有关规定，董事会提请于 2026年 5月 29日 14:30召开2026年第一次临时股东会。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2026年第一次临时股东会的通知》（公
告编号：2026-025）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、第四届董事会第二十一次会议决议；
2、第四届董事会专门委员会提名委员会第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/f8f0be75-8ab8-4899-8e5e-db41f66fd49e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-13 18:59│东利机械（301298）：董事会薪酬与考核委员会工作细则
─────────┴────────────────────────────────────────────────
东利机械（301298）：董事会薪酬与考核委员会工作细则。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/493a1584-853c-45cc-899a-00aa09a178cb.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-13 18:59│东利机械（301298）：董事会秘书工作细则
─────────┴────────────────────────────────────────────────
东利机械（301298）：董事会秘书工作细则。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/a08b3e0e-8776-4bd6-af99-7dc49f93012f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-13 18:59│东利机械（301298）：董事会战略与发展委员会工作细则
─────────┴────────────────────────────────────────────────
东利机械（301298）：董事会战略与发展委员会工作细则。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/16c246c3-3838-415b-a0e6-abf5fadb9291.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-13 18:59│东利机械（301298）：总经理工作细则
─────────┴────────────────────────────────────────────────
东利机械（301298）：总经理工作细则。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/faea8135-57ef-47fa-a853-a718d1802875.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-13 18:59│东利机械（301298）：关于修订公司章程并办理工商变更登记及修订内部管理制度的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
东利机械（301298）：关于修订公司章程并办理工商变更登记及修订内部管理制度的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/3beffc03-6704-4680-b212-e13bced05f57.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-13 18:59│东利机械（301298）：董事会审计委员会工作细则
─────────┴────────────────────────────────────────────────
东利机械（301298）：董事会审计委员会工作细则。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/c804c4a9-5a73-436d-8b4a-0e3303fbf716.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-13 18:59│东利机械（301298）：股东会议事规则
─────────┴────────────────────────────────────────────────
东利机械（301298）：股东会议事规则。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/6922de88-715f-467e-8660-4ce0bcfc74c6.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-13 18:59│东利机械（301298）：信息披露管理制度
─────────┴────────────────────────────────────────────────
东利机械（301298）：信息披露管理制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/fa681768-c97c-4fde-bc1f-0f8b96a866c4.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-13 18:59│东利机械（301298）：董事会议事规则
─────────┴────────────────────────────────────────────────
东利机械（301298）：董事会议事规则。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/b6513e65-539e-40c1-a591-865805cc78c7.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-13 18:59│东利机械（301298）：公司章程 （2026年05月）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
东利机械（301298）：公司章程 （2026年05月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/c738aac3-0e27-40f4-9ac1-19c79140e71b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-13 18:59│东利机械（301298）：第四届董事会专门委员会提名委员会关于第四届董事会独立董事候选人任职资格的审查
│意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
保定市东利机械制造股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会专门委员会提名委员会根据《中华人民共和国公司法》《
中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公
司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，对公司第四届董事会独立董事候选人的任职资格进行了审查，并
出具如下审查意见：
1、独立董事候选人提名已征得被提名人本人同意，提名程序符合法律法规和《公司章程》相关规定。
2、公司第四届董事会独立董事候选人季学武先生符合担任公司独立董事的任职条件，经审阅独立董事候选人的履历及相关资料
，季学武先生未直接或间接持有公司股份，与持有 5%以上公司股份的股东、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系；未
受过中国证监会及其他有关部门的行政处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国
证监会立案调查的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，未曾被纳入失信被执行人名单；不存在
《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章
程》规定的不得担任公司独立董事的情形。
3、本次提名的独立董事候选人季学武先生已取得深圳证券交易所独立董事资格证书，具备丰富的专业知识和经验，熟悉相关法
律法规，其任职资格、教育背景、工作经历及业务能力均符合公司独立董事的任职要求。
因此，我们一致同意提名季学武先生为公司第四届董事会独立董事候选人，并提请第四届董事会第二十一次会议审议。
保定市东利机械制造股份有限公司
董事会提名委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/d0cc4815-d78e-43a1-8c31-4217cc72f1f6.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-13 18:59│东利机械（301298）：董事会提名委员会工作细则
─────────┴────────────────────────────────────────────────
（经 2026 年 5 月 12 日 第四届董事会第二十一次会议审议通过）
第一章 总则
第一条 为规范保定市东利机械制造股份有限公司（以下简称“公司”）董事及高级管理人员的产生，优化董事会成员的组成，
完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办
法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件以及《保定市东利
机械制造股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，公司特设立董事会提名委员会（以下简称“提名委员会”），
并制定本工作细则。
第二条 提名委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程
序进行审查并提出建议。第三条 提名委员会根据《公司章程》和本工作细则规定的职责范围履行职责，独立工作，不受公司其他部
门干涉。
第二章 人员组成
第四条 提名委员会由3名董事组成，其中独立董事过半数并担任召集人。第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立
董事或者三分之一以上全体董事提名，并由董事会选举产生。选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事会会议结束后立即就任。
第六条 提名委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责召集和主持提名委员会会议；提名委员会召集人在提名委员会独
立董事委员内选举产生，并报请董事会批准。当提名委员会召集人不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职权；提名
委员会召集人既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，任何一名委员均可将有关情况向公司董事会报告，由董事会指定一名
委员履行提名委员会召集人职责。
第七条 提名委员会委员任期与同届董事会董事的任期一致，连选可以连任。委员任期届满前，除非出现《公司法》《公司章程
》或本工作细则所规定的不得任职的情形，不得被无故解除职务。期间如有委员不再担任公司董事职务，其委员资格自其不再担任董
事之时自动丧失，董事会应根据《公司章程》及本规则增补新的委员。第八条 提名委员会委员具有《公司法》《上市公司独立董事
管理办法》等法律法规不得担任董事的情形，提出辞职或被解除职务导致提名委员会委员低于法定人数要求或者独立董事占比低于规
定人数的三分之二时，公司董事会应自前述事实发生之日起六十日内增补新的委员人选。
提名委员会委员因其他原因提出辞职导致提名委员会委员低于法定人数要求或者独立董事占比低于规定人数的三分之二时，在改
选的新成员就任前，原委员应当继续履行职责。公司应当在委员提出辞职之日起六十日内完成补选。
第九条 《公司法》《公司章程》关于董事义务的规定适用于提名委员会委员。
第三章 职责权限
第十条 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，充分考虑董事会的人员构成、专业结构等因素。对董事、
高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向董事会提出建议：
（一）提名或者任免董事；
（二）聘任或者解聘高级管理人员；
（三）法律、行政法规、中国证监会规定以及《公司章程》规定的其他事项。提名委员会应当对董事、高级管理人员的任职资格
进行评估，发现不符合任职资格的，及时向董事会提出解任的建议。
董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载提名委员会的意见以及未采纳的具体理由，并进
行披露。
第十一条 提名委员会应当对独立董事被提名人任职资格进行审查，并形成明确的审查意见。
第十二条 提名委员会对董事会负责，提名委员会的提案提交董事会审议决定；其中，董事候选人的提名经董事会审议后，须提
交股东会审议通过方可实施；控股股东在无充分理由或可靠证据的情况下，应充分尊重董事会的审议决定，不能随意提出替代性的董
事、高级管理人员人选。
第四章 决策程序
第十三条 提名委员会依据相关法律法规和《公司章程》的规定，结合本公司实际情况，研究公司的董事、高级管理人员的当选
条件、选择程序和任职期限，形成决议后备案并提交董事会通过，并遵照实施。
第十四条 董事、高级管理人员的选任程序：
（一）提名委员会应积极与公司有关部门进行交流，研究公司对新董事、高级管理人员的需求情况，并形成书面材料；
（二）提名委员会可通过公司内部推荐、股东提名、市场化选聘、专业机构推荐等方式搜寻董事、高级管理人员人选；
（三）搜集初选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、任职资格、独立性及是否存在重大失信等不良记录等情况
，形成书面材料；
（四）征得被提名人对提名的同意，否则不能将其作为董事、高级管理人员人选；（五）召集提名委员会会议，根据董事、高级
管理人员的任职条件，对初选人员进行资格审查；
（六）在选举新的董事和聘任新的高级管理人员前，及时向董事会提出董事候选人和新聘高级管理人员人选的建议和相关材料；
（七）根据董事会决定和反馈意见进行其他后续工作。
第五章 会议的通知与召开
第十五条 提名委员会根据工作需要召开会议，并于会议召开前3日通知全体委员。若出现特殊情况，需要提名委员会即刻作出决
议或召集人认为必要的，为公司利益之目的，召开会议可以不受本工作细则规定的通知方式及通知时限的限制。第十六条 提名委员
会会议可采用现场会议的方式召开，也可采用非现场会议的通讯表决方式召开。
第十七条 提名委员会会议通知应至少包括以下内容：
（一）会议召开时间、地点；
（二）会议方式；
（三）会议需要讨论的议题；
（四）会议联系人及联系方式；
（五）会议通知的日期。
会议通知应附内容完整的议案。
第十八条 提名委员会会议以传真、电子邮件、电话及专人送达等方式通知各位委员。采用电子邮件、电话等快捷通知方式时，
若自发出通知之日起2日内未收到书面异议，则视为被通知人已收到会议通知。
第六章 议事与表决程序
第十九条 提名委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行。
第二十条 提名委员会每一名委员有一票表决权；会议作出的决议，必须经全体委员（包括未出席会议的委员）过半数通过方为
有效。
第二十一条 提名委员会委员可以亲自出席会议，也可以委托其他委员代为出席会议并行使表决权，委员每次只能委托一名其他
委员代为行使表决权，委托二人或二人以上代为行使表决权的，该项委托无效。
第二十二条 委托其他委员代为出席会议并行使表决权的，应向会议主持人提交授权委托书。授权委托书应不迟于会议表决前提
交给会议主持人。
第二十三条 授权委托书应至少包括以下内容：
（一）委托人姓名；
（二）被委托人姓名；
（三）代理委托事项；
（四）对会议议题行使投票权的指示（同意、反对、弃权）以及未做具体指示时，被委托人是否可按自己意思表决的说明；
（五）授权委托的期限；
（六）授权委托书签署日期。
授权委托书应由委托人和被委托人签名。
第二十四条 提名委员会会议表决方式为记名投票表决；在保障委员充分表达意见的前提下，也可以采用视频、电话、电子邮件
、即时通讯工具等通讯方式进行并作出决议，并由参会委员签字。如采用通讯表决方式，则委员会委员在会议决议上签字者即视为出
席了相关会议并同意会议决议内容。
第二十五条 公司非委员董事及高级管理人员受邀可以列席提名委员会会议；提名委员会认为如有必要，也可以召集与会议议案
有关的其他人员列席会议、介绍情况或发表意见，但非提名委员会委员对议案没有表决权。
第二十六条 如有必要，提名委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，有关费用由公司支付。
第二十七条 提名委员会的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律法规、《公司章程》及本工作细则的规定。
第二十八条 提名委员会会议应当有书面记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由公司董事会秘书保存，保存
期不得少于十年。
委员会会议记录应至少包括以下内容：会议召开的日期、地点和召集人姓名；出席会议人员的姓名，受他人委托出席会议的应特
别注明；会议议程；委员发言要点；每一决议事项或议案的表决方式和结果；其他应当在会议记录中说明和记载的事项。第二十九条
提名委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
第三十条 出席会议的委员对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。第三十一条 提名委员会会议讨论与委员会成员
有关联关系的议题时，该关联委员应当回避。该提名委员会会议由过半数的无关联关系委员出席即可举行，会议所作决议须经无关联
关系的委员过半数通过；若出席会议的无关联关系委员人数不足提名委员会无关联关系委员总数的二分之一时，应将该事项提交董事
会审议。
第七章 附 则
第三十二条 本工作细则所称“以上”、“以下”、“以内”均含本数，“超过”、“少于”、“低于”不含本数。
第三十三条 本工作细则未尽事宜，按国家有关法律法规和《公司章程》的规定执行；本工作细则如与国家日后颁布的法律法规
或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律法规和《公司章程》的规定执行，并立即修订，报董事会审议通过。
第三十四条 本工作细则的解释权属于公司董事会。
第三十五条 本工作细则自董事会审议通过后实施生效，修改亦同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/4deaa5e3-04b9-4932-abdf-608290c8a382.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-13 18:59│东利机械（301298）：独立董事工作细则
─────────┴────────────────────────────────────────────────
东利机械（301298）：独立董事工作细则。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/3c492a27-1360-4875-9096-56a0e9660a78.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-11 17:22│东利机械（301298）：2025年度权益分派实施公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
保定市东利机械制造股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度利润分配方案：以公司现有总股本 146,800,000股扣除回购专
户持有股份 1,437,250股后股本 145,362,750股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 3元（含税），送红股 0股（含税），不
以公积金转增股本，公司通过回购专用账户所持有本公司股份，不参与本次利润分配。派发现金分红总额=145,362,750 股×3 元/10
股=43,608,825元（含税）。本次权益分派实施后，按总股本折算每 10股现金红利（含税）=派发现金分红总额/公司总股本*10=43,
608,825元/146,800,000股*10股=2.970628元（保留六位小数，最后一位直接截取，不四舍五入）。本次权益分派实施后的除权除息
参考价格=权益分派股权登记日收盘价-按总股本折算每股现金红利=权益分派股权登记日收盘价-0.2970628元/股。
一、股东会审议通过权益分派方案情况
1、公司 2025年度权益分派方案已获 2026年 4月 21 日召开的 2025年年度股东会审议通过，具体内容为：
以公司现有总股本146,800,000股扣除回购专户持有股份1,437,250股后股本145,362,750股为基数，向全体股东每 10股派发现金
红利 3元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本，公司通过回购专用账户所持有本公司股份，不参与本次利润分配。
本分配方案公布后至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等致使公司总股
本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整现金分红总额。
2、本次实施的权益分派方案与公司 2025年年度股东会审议通过的分派方案一致，自分派方案披露至实施分派期间公司总股本未
发生变化。
3、本次实施权益分派方案距离公司 2025年年度股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
公司 2025年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 146,800,000股扣除回购专户持有股份 1,437,250股后股本 145,362,750
股为基数，向全体股东每 10 股派 3.000000元人民币现金（含税；扣税后，境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的
个人和证券投资基金每 10股派 2.700000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率
征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股
及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别
化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含 1个月）以内，每 10 股补缴税款 0.6000
00 元；持股 1 个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.300000元；持股超过 1年的，不需补缴税款】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026年 5月 15日，除权除息日为：2026年 5月 18日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2026年 5月 15日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称
“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2026年 5月 18日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直
接划入其资金账户。
六、调整相关参数
1、公司《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中实际控制人、控股股东王征、王佳杰、靳芳承诺：“所持股票在
锁定期满后两年内减持的，其减持价格（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照中国证
监会、深圳证券交易所的有关规定作复权处理）不低于发行价。”本次权益分派实施完成后，上述承诺的最低减持价格亦作相应调整
。
2、公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》规定：“在本激励计划草案公告当日至激励对象获授的限制性股票归属登记前
，若公司发生资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等事宜，限制性股票的授予价格和权益数量将根据本
激励计划相关规定予以相应的调整。”公司董事会后续将根据股东会的授权和激励计划的相关规定，对 2024年限制性股票激励计划
限制性股票的授予价格进行相应调整，并履行相应的审议程序及信息披露义务。
3、鉴于公司回购专用证券账户上的股份不参与权益分派，本次权益分派实施后，按总股本折算每 10 股现金红利（含税）=派发
现金分红总额/公司总股本*10=43,608,825元/146,800,000股*10股=2.970628元（保留六位小数，最后一位直接截取，不四舍五入）
。本次权益分派实施后的除权除息参考价格=权益分派股权登记日收盘价-按总股本折算每股现金红利=权益分派股权登记日收盘价-0.
2970628元/股。
七、咨询机构
咨询地址：保定市清苑区前进东路 29号公司证券部
咨询联系人：杜银婷、朱佳静
咨询电话：0312-5802962
传真电话：0312-5802962
八、备查文件
1、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
2、公司第四届董事会第十九次会议决议；
3、公司 2025年年度股东会决议；
4、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-11/a16d9cee-9e4a-4dd4-bf70-02a58f7cabde.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-08 15:40│东利机械（301298）：关于独立董事辞职的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、关于独立董事辞职的情况
保定市东利机械制造股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到独立董事刘亚辉先生的书面辞职报告。刘亚辉先生因
个人原因，申请辞去公司第四届董事会独立董事职务（原定任期为 2023 年 11 月 10 日至 2026 年 11 月 9 日），同时一并辞去
董事会专门委员会提名委员会召集人、薪酬与考核委员会委员及战略与发展委员会委员职务。辞职后，刘亚辉先生不再担任公司任何
职务。其辞职报告自送达公司董事会之日起生效，刘亚辉先生辞职导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一且相关专门委员
会成员中独立董事未过半数，根据《上市公司独立董事管理办法》《保定市东利机械制造股份有限公司章程》等相关规定，在公司补
选新任独立董事前，刘亚辉先生将继续履行职责，公司会尽快补选新的独立董事，不会影响公司董事会的正常运行。
截至本公告披露日，刘亚辉先生未直接或间接持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。
刘亚辉先生在担任公司独立董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，在促进公司规范运作、提升公司治理水平等方面发挥了积极作用。
公司及公司董事会对刘亚辉先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！
二、备查文件
1、刘亚辉先生的辞职报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/e832a2f7-2d1b-428d-bd4d-80befdb09a3f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-24 00:33│东利机械（301298）：2025年度环境、社会和公司治理报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
东利机械（301298）：2025年度环境、社会和公司治理报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/4fc7cbb9-3684-47ca-acd6-7d594d8c88ee.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-23 20:41│东利机械（301298）：2026年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
东利机械（301298）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/82d52277-5b27-4d5f-ab1c-32f363322f9f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-23 20:41│东利机械（301298）：第四届董事会第二十次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
东利机械（301298）：第四届董事会第二十次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/d441ab59-9e24-44d2-9a27-965f90b0ceb2.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-21 19:30│东利机械（301298）：2025年年度股东会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会未涉及变更以往股东会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间
（1）现场会议：2026年 4月 21日 14:30
（2）网络投票：2026年4月21日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年4月21日9:15-9:25，9:
30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年4月21日9:15-15:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：河北省保定市清苑区前进东路 29号
3、会议召集人：保定市东利机械制造股份有限公司董事会
4、召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台。
5、会议主持人：公司董事长王征。
6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）股东出席情况
1、股东出席的总体情况：
参加本次股东会现场会议和网络投票表决的股东及委托代理人共 78人，代表有表决权的股份数为 77,111,769股，占公司有表决
权股份总数 145,362,750股的 53.0478%。其中：出席现场会议的股东及股东代理人共 31人，代表有表决权的股份数为 60,016,385
股，占公司有表决权股份总数 145,362,750股的 41.2873%；通过网络投票的股东共 47人，代表有表决权的股份数为 17,095,384股
，占公司有表决权股份总数 145,362,750股的 11.7605%。
2、中小股东出席的总体情况：
参加本次股东会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理人共 64人，代表有表决权的股份数为 17,355,255股，占公司有
表决权股份总数 145,362,750股的 11.9393%。其中：通过现场投票的股东 18人，代表有表决权的股份数为5,555,710股，占公司有
表决权股份总数 145,362,750股的 3.8220%。通过网络投票的股东 46人，代表有表决权的股份数为 11,799,545股，占公司有表决权
股份总数 145,362,750股的 8.1173%。
注：本公告中涉及的股份比例均保留四位小数，若有尾差为四舍五入原因。
（三）出席会议的其他人员
公司董事、董事会秘书、见证律师出席了会议，高级管理人员列席了会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决：
1、审议通过了《关于公司<2025年年度报告>及其摘要的议案》
表决情况：同意 76,988,469股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8401%；反对 123,300 股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的0.1599%；弃权 0股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。2、审议通过了《关于<2025年度董事会
工作报告>的议案》
表决情况：同意 76,987,969股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8395%；反对 123,300 股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的0.1599%；弃权 500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0006%。3、审议通过了《关于公司2025年度利
润分配方案的议案》
表决情况：同意 76,986,469股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8375%；反对 123,300 股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的0.1599%；弃权 2,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0026%。中小股东表决情况：同意 17,229,9
55股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.2780%；反对 123,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 0.7104%；弃权 2,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0115%。
4、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
表决情况：同意 76,985,969股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8369%；反对 123,300 股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的0.1599%；弃权 2,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0032%。中小股东表决情况：同意 17,229,4
55股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.2751%；反对 123,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 0.7104%；弃权 2,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0144%。
5、审议通过了《关于公司及全资子公司拟向银行申请融资暨对外担保的议案》
表决情况：同意 76,985,469股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8362%；反对 123,300 股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的0.1599%；弃权 3,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0039%。中小股东表决情况：同意 17,228,9
55股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.2723%；反对 123,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 0.7104%；弃权 3,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0173%。
表决结果：该议案为特别决议事项，已获得出席本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的 2/3以上审议通过。
6、逐项审议《关于 2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬确认及拟定2026年度薪酬方案的议案》
6.01审议通过了《关于 2025年度独立董事薪酬确认的议案》
表决情况：同意 76,984,269股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8347%；反对 125,000 股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的0.1621%；弃权 2,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0032%。中小股东表决情况：同意 17,227,7
55股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.2654%；反对 125,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 0.7202%；弃权 2,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0144%。
6.02审议通过了《关于 2025年度非独立董事、监事薪酬确认的议案》
表决情况：同意 26,987,529股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5298%；反对 124,500 股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的0.4591%；弃权 3,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0111%。关联股东王征、王佳杰、靳芳、万
占升、邵建、华文栓回避表决。
中小股东表决情况：同意 17,142,755股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.2617%；反对 124,500股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.7209%；弃权 3,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0174%
。
6.03审议通过了《关于 2026年度独立董事薪酬方案的议案》
表决情况：同意 76,984,269股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8347%；反对 125,000 股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的0.1621%；弃权 2,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0032%。中小股东表决情况：同意 17,227,7
55股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.2654%；反对 125,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 0.7202%；弃权 2,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0144%。
6.04审议通过了《关于 2026年度非独立董事薪酬方案的议案》
表决情况：同意 27,072,529股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5312%；反对 125,000 股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的0.4596%；弃权 2,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0092%。关联股东王征、王佳杰、靳芳、万
占升、邵建回避表决。
中小股东表决情况：同意 17,227,755股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.2654%；反对 125,000股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.7202%；弃权 2,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0144%
。
7、审议通过了《关于购买董责险的议案》
表决情况：同意 25,604,579股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5111%；反对 123,800 股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的0.4811%；弃权 2,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0078%。关联股东王征、王佳杰、靳芳、万
占升、邵建、田红旗、王瑞生、王东波、于亮、赵建新、刘志诚、杜银婷、乔朝辉对此议案回避表决。
中小股东表决情况：同意 17,223,740股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.2749%；反对 123,800股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.7136%；弃权 2,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0115%
。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：国浩律师（上海）事务所
（二）见证律师姓名：张小龙、林令佳
（三）结论性意见：公司 2025年年度股东会的召集和召开程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席会议
人员以及会议召集人的资格均合法有效；本次股东会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果
合法有效。
四、备查文件
1、保定市东利机械制造股份有限公司 2025年年度股东会会议决议；
2、国浩律师（上海）事务所出具的《关于保定市东利机械制造股份有限公司 2025年年度股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/bcef740f-f338-47ef-88b3-0ae12ae5e059.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-21 19:28│东利机械（301298）：2025年年度股东会的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
东利机械（301298）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/774a8e34-e19e-48ef-85fb-1c1732d54244.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-10 15:45│东利机械（301298）：关于举办2025年度业绩说明会的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
保定市东利机械制造股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026年 4月1日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《202
5年年度报告》及其摘要。为了更好地与广大投资者进行交流，便于投资者进一步了解公司的财务状况、经营情况及公司发展规划，
公司将于 2026 年 4月 20 日（星期一）15:30-17:00 在“价值在线”（www.ir-online.cn）举办 2025 年度业绩说明会，与投资者
进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。
一、说明会召开的时间、地点和方式
会议召开时间：2026年 4月 20日（星期一）15:30-17:00
会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会议召开方式：网络互动方式
二、出席人员
出席本次年度业绩说明会的成员有：董事、总经理万占升先生，财务总监刘志诚先生，董事会秘书杜银婷女士，独立董事胡劲为
先生。（具体以当天实际出席人员为准）
三、投资者参加方式
投 资 者 可 于 2026 年 4 月 20 日 （ 星 期 一 ） 15:30-17:00 通 过 网 址https://eseb.cn/1wUtOTbRU88或使用微信扫
描下方小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于 2026年 4月 20日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允
许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
四、联系人及咨询办法
联系人：杜银婷
电话：0312-5802962
传真：0312-5802962
邮箱：dlxm@bddlm.com
五、其他事项
本次业绩说明会召开后，投资者可以通过价值在线（www.ir-online.cn）或易董 app查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/8c467468-c7b0-48d2-9292-994f4eefc13a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-01 00:00│东利机械（301298）：关于公司及全资子公司拟向银行申请融资暨对外担保的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
保定市东利机械制造股份有限公司（以下简称“公司”或“东利机械”）于2026年 3月 30日召开第四届董事会第十九次会议，
审议通过《关于公司及全资子公司拟向银行申请融资暨对外担保的议案》，本议案尚需提交公司 2025年年度股东会审议。现将相关
情况公告如下：
一、公司及全资子公司拟向银行申请融资暨对外担保情况概述
为促进公司业务的进一步发展，满足公司生产经营及业务发展的资金需求，结合公司当前财务状况，2026 年度公司及全资子公
司拟向银行申请不超过人民币 5亿元的融资。融资品种包括但不限于流动资金贷款、中长期贷款、项目贷款、外币贷款、银行承兑汇
票、保函、信用证、票据贴现、内保外贷、贸易融资、供应链融资等综合业务，具体合作银行及最终融资额、融资方式后续将与有关
银行进一步协商确定，并以正式签署的协议为准。主要担保方式为：无形资产质押、母公司为全资子公司担保，其中，东利机械为资
产负债率不超过 70%的全资子公司担保总额度不超过 3.6亿元（此额度涵盖以往年度审议通过且实际发生、延续至今尚在担保期限内
的担保额度），为资产负债率超过 70%的全资子公司担保总额度不超过 1亿元。本次向银行申请融资及担保额度事项的有效期自股东
会审议通过之日起 12个月，在融资期限内，融资额度可循环使用。
二、担保额度预计情况
1、担保主体：保定市东利机械制造股份有限公司
2、被担保方及预计担保额度
担保 被担保方 担保方持 被担保方 截至目前 截至目前担 本次新增 担保额度占 是否关
方 股比例 最近一期 担保余额 保额度 担保额度 上市公司最 联担保
（%） 资产负债 近一期净资
率（%） 产比例（%）
东利 山东阿诺达汽 100 27.35 15,762 30,000 -4,000 27.40 否
机械 车零件制造有
限公司
东利 Dongli 100 87.21 0 8,000 2,000 10.54 否
机械 Deutschland
GmbH
东利 河北阿诺达汽 100 41.18 500 8,000 2,000 10.54 否
机械 车减振器制造
有限公司
合计 - - 16,262 46,000 0 48.47 -
注：1.公司对山东阿诺达汽车零件制造有限公司、河北阿诺达汽车减振器制造有限公司的担保额度可根据实际情况进行调剂。
2.本公告中“担保额度占上市公司最近一期净资产比例”合计数与单项数据加总存在差异，系计算过程中四舍五入形成。
三、被担保方基本信息
（一）山东阿诺达汽车零件制造有限公司
1、工商登记信息
公司名称：山东阿诺达汽车零件制造有限公司
成立日期：2014年 5月 9日
住所：山东省德州市宁津县经济开发区长江大街
注册资本：壹亿元整
法定代表人：王征
经营范围：一般项目：汽车零部件及配件制造；汽车零部件研发；汽车零配件零售；汽车零配件批发；电机制造；有色金属铸造
；黑色金属铸造；模具制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；工业设计服务
；机械设备租赁；非居住房地产租赁；货物进出口；电泳加工；锻件及粉末冶金制品销售；锻件及粉末冶金制品制造；淬火加工；金
属表面处理及热处理加工；国内集装箱货物运输代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：
检验检测服务；道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相
关部门批准文件或许可证件为准）
股权结构：东利机械持有山东阿诺达汽车零件制造有限公司 100%的股权。
2、被担保人最近两年经营情况
单位：万元
2025年度（经审计） 2024年度（经审计）
资产总额 74,178.88 64,512.98
负债总额 20,290.74 14,281.26
净资产 53,888.15 50,231.72
营业收入 30,618.35 25,945.06
利润总额 4,097.60 3,197.06
净利润 3,552.80 2,843.18
3、被担保人信用状况良好，不属于失信被执行人。
（二）Dongli Deutschland GmbH
1、工商登记信息
公司名称：Dongli Deutschland GmbH
成立日期：2013年 12月
住所：德国纽伦堡施瓦岑布鲁克
注册资本：58万欧元
法定代表人：王佳杰
经营范围：金属零件的进出口贸易和批发
股权结构：东利机械持有 Dongli Deutschland GmbH 100%的股权。
2、被担保人最近两年经营情况
单位：万元
2025年度（经审计） 2024年度（经审计）
资产总额 8,990.52 9,828.14
负债总额 7,840.61 9,096.87
净资产 1,149.92 731.27
营业收入 14,192.18 14,936.82
利润总额 442.50 -331.67
净利润 326.01 -242.43
3、被担保人信用状况良好，不属于失信被执行人。
（三）河北阿诺达汽车减振器制造有限公司
1、工商登记信息
公司名称：河北阿诺达汽车减振器制造有限公司
成立日期：2023年 2月 3日
住所：河北省保定市清苑区新华西路 1800号
注册资本：陆仟万元整
法定代表人：王征
经营范围：一般项目：汽车零部件及配件制造；汽车零部件研发；汽车零配件零售；汽车零配件批发；电机制造；模具制造；通
用设备制造（不含特种设备制造）；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；工业设计服务；工业机器人制造；工业机器人
销售；机械设备租赁；非居住房地产租赁；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目
：检验检测服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准
）
股权结构：东利机械持有河北阿诺达汽车减振器制造有限公司 100%的股权。
2、被担保人最近两年经营情况
单位：万元
2025年度（经审计） 2024年度（经审计）
资产总额 9,327.98 19.89
负债总额 3,841.35 20.00
净资产 5,486.63 -0.11
营业收入 1,071.64 0
利润总额 -533.80 -0.10
净利润 -539.72 -0.10
3、被担保人信用状况良好，不属于失信被执行人。
四、担保协议主要内容
本次担保的方式为连带责任保证，协议或相关文件尚未签署。实际担保金额及担保期限以公司及全资子公司与银行等金融机构实
际签署的协议为准。
五、董事会意见
董事会认为：本次申请融资及担保额度事项，是为满足公司及全资子公司经营需要，增加资金流动性，对于业务快速发展有重要
作用，且公司对子公司提供担保的财务风险处于公司可控范围内，符合公司和全体股东的利益，是合理的、必要的。本次对外担保符
合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。董事会同意将本议案提交公司 2025 年年度股东会
审议。
六、累计 12 个月内担保数量及逾期担保数量
截至本公告披露之日，公司审批对外担保总额为 46,000万元，占公司最近一期经审计净资产的 48.47%。提供担保的余额为 16,
262万元，占公司最近一期经审计净资产的 17.14%，全部为公司对全资子公司的担保。公司目前不存在逾期对外担保及违规担保的情
况、不存在涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
七、备查文件
1、第四届董事会第十九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-01/622d8ce4-ad3e-4cfa-bc67-cd78eb92fa50.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-01 00:00│东利机械（301298）：关于2025年度利润分配方案的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1、保定市东利机械制造股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度利润分配方案为：以现有总股本 146,800,000股扣除回购
专户持有股份 1,437,250股后股本 145,362,750股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 3.00元（含税），总计派发现金红利 4
3,608,825.00 元（含税）。本次不进行送股及资本公积转增股本。
2、公司现金分红方案不涉及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4条相关规定的可能被实施其他风险警示情形。
一、审议程序
（一）董事会审计委员会审议情况
2026年 3月 20日，公司召开第四届董事会审计委员会第十三次会议，以 3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于
公司 2025年度利润分配方案的议案》。经审核，审计委员会认为：利润分配方案充分考虑了中小投资者的利益、公司短期经营性资
金需求及公司未来发展规划，不会造成公司流动资金短缺及影响公司正常生产经营，有利于股东共享公司经营成果，并同意将该议案
提交公司董事会审议。
（二）董事会审议情况
2026 年 3月 30 日，公司召开第四届董事会第十九次会议，以 9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于公司 2025
年度利润分配方案的议案》。
（三）公司 2025年度利润分配方案尚需提交 2025年年度股东会审议。
二、利润分配方案的基本情况
（一）本次利润分配方案的基本内容
1、分配基准：2025年度
2、经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025年度实现归属于上市公司股东的净利润 6,756.23 万元，母公司 202
5 年度实现净利润为 3,198.05万元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司提取法定盈余公积金319.81万元，任意公积
金 0万元。截至 2025年 12 月 31日，公司累计未分配利润为 24,311.50万元，母公司累计未分配利润为 12,888.33万元。
3、2025 年度利润分配方案：公司以现有总股本 146,800,000 股扣除回购专户持有股份 1,437,250股后股本 145,362,750 股为
基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。公司通过回购专用账户
所持有本公司股份，不参与本次利润分配，以此测算拟派发的现金红利共计 43,608,825.00元（含税）。本年度累计现金分红总额 4
3,608,825.00元，占 2025年度实现归属于上市公司股东净利润的 64.55%。
（二）本分配方案公布后至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等致
使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整现金分红总额。
三、现金分红方案的具体情况
（一）公司 2025 年度分红方案不触及其他风险警示情形
1、上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下列指标：
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 43,608,825.00 43,306,020.00 43,306,020.00
回购注销总额（元） 0.00 0.00 0.00
归属于上市公司股东的 67,562,318.73 62,548,942.11 85,667,576.50
净利润（元）
研发投入（元） 35,891,868.04 37,864,734.94 30,819,886.23
营业收入（元） 647,137,966.89 625,656,693.47 570,218,980.89
合并报表本年度末累计 243,115,037.41
未分配利润（元）
母公司报表本年度末累 128,883,321.51
计未分配利润（元）
上市是否满三个完整会 ?是 □否
计年度
最近三个会计年度累计 130,220,865.00
现金分红总额（元）
最近三个会计年度累计 0.00
回购注销总额（元）
最近三个会计年度平均 71,926,279.11
净利润（元）
最近三个会计年度累计 130,220,865.00
现金分红及回购注销总
额（元）
最近三个会计年度累计 104,576,489.21
研发投入总额（元）
最近三个会计年度累计 5.67%
研发投入总额占累计营
业收入的比例（%）
是否触及《创业板股票 □是 ?否
上市规则》第 9.4条第
（八）项规定的可能被
实施其他风险警示情形
2、不触及其他风险警示情形的具体原因
公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值，最近三个会计年度累计现金分红金
额达 130,220,865.00元，高于最近三个会计年度年均净利润的 30%，因此公司不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.
4条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。
（二）现金分红方案合理性说明
本次利润分配方案符合《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——
创业板上市公司规范运作》《公司章程》及公司《股东分红回报规划》等规定。综合考虑了公司实际经营情况、发展所处阶段、盈利
水平、投资资金需求及未来发展规划等因素，兼顾了投资者回报和可持续发展，实施本利润分配预案不会造成公司流动资金短缺或其
他不利影响，具备合法性、合规性、合理性。
四、备查文件
1、第四届董事会第十九次会议决议；
2、第四届董事会专门委员会审计委员会第十三次会议决议；
3、2025年年度审计报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-01/d68fe31a-30f7-4ee1-95f2-569d64861312.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-01 00:00│东利机械（301298）：第四届董事会第十九次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
东利机械（301298）：第四届董事会第十九次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-01/94ea8be8-f0c0-4ae0-ad67-7e85cc177b2f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-01 00:00│东利机械（301298）：关于购买董责险的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
记载、误导性陈述或重大遗漏。
保定市东利机械制造股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 3月 30日召开第四届董事会第十九次会议，审议了《关于购
买董责险的议案》，为进一步完善公司风险管理体系，促进公司董事、高级管理人员充分行使职权、履行职责，降低公司治理和运营
风险，根据《上市公司治理准则》等有关规定，公司拟为公司及全体董事、高级管理人员及其他相关责任人员购买董监事及高级管理
人员责任保险（以下简称“董责险”），现将相关情况公告如下：
一、董责险方案：
1、投保人：保定市东利机械制造股份有限公司
2、被保险人：公司及公司全体董事、高级管理人员及其他相关责任人员（具体以与保险公司最终签订的保险合同为准）
3、赔偿限额：不超过人民币 3,000 万元（具体以与保险公司最终签订的保险合同为准）
4、保险费用：不超过人民币 15万元（具体以与保险公司最终签订的保险合同为准）
5、保险期限：12个月（具体起止时间以保险合同约定为准，后续可续保或重新投保）
为提高决策效率，公司董事会提请股东会在上述权限内授权公司董事会，并同意董事会进一步授权公司经营管理层，具体办理公
司董责险购买的相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任人员；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘
任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后董责险保险合同期满前或期满时
办理续保或重新投保等相关事宜，续保或重新投保在上述保险方案范围内无需另行决策。
二、履行的程序
因公司全体董事为被保险对象，属于利益相关方，根据《上市公司治理准则》《公司章程》等相关规定，全体董事对《关于购买
董责险的议案》回避表决，本议案将直接提交公司股东会审议。
三、备查文件
1、第四届董事会专门委员会薪酬与考核委员会第八次会议决议；
2、第四届董事会第十九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-01/6b65a1ed-fe64-4b97-84bc-1309db4431a0.PDF
【2.财报链接】
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-24│东利机械：2026年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-24/1225171105.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-01│东利机械：2025年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-01/1225068055.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-30│东利机械：2025年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-30/1224757899.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-26│东利机械：2025年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-26/1224569482.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-25│东利机械：2025年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-25/1223265780.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-01│东利机械：2024年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-01/1222974970.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-23│东利机械：2024年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-23/1221472988.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-27│东利机械：2024年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-27/1220988566.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-25│东利机械：2024年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-25/1219790435.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
|