公司公告☆ ◇301298 东利机械 更新日期：2025-05-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-24 18:11 │东利机械（301298）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-24 18:11 │东利机械（301298）：第四届董事会第十三次会议决议公告 │
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│2025-04-24 18:10 │东利机械（301298）：第四届监事会第十一次会议决议公告 │
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│2025-04-23 20:33 │东利机械（301298）：2024年年度股东大会决议公告 │
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│2025-04-23 20:33 │东利机械（301298）：东利机械2024年年度股东大会之法律意见书 │
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│2025-04-16 16:04 │东利机械（301298）：关于成立全资子公司并取得营业执照的公告 │
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│2025-04-15 16:59 │东利机械（301298）：关于举行2024年度业绩说明会的公告 │
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│2025-04-01 00:00 │东利机械（301298）：董事会决议公告 │
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│2025-04-01 00:00 │东利机械（301298）：2024年年度报告摘要 │
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│2025-04-01 00:00 │东利机械（301298）：2024年年度报告 │
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2025-04-24 18:11│东利机械（301298）：2025年一季度报告
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东利机械（301298）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/2901d875-263e-462e-9001-26749aafc4e8.PDF
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2025-04-24 18:11│东利机械（301298）：第四届董事会第十三次会议决议公告
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东利机械（301298）：第四届董事会第十三次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/e34ec371-190c-42e4-8310-5a64f0c1556f.PDF
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2025-04-24 18:10│东利机械（301298）：第四届监事会第十一次会议决议公告
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东利机械（301298）：第四届监事会第十一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/bb9e6e4a-ef99-45b3-b34c-c7ba78673cde.PDF
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2025-04-23 20:33│东利机械（301298）：2024年年度股东大会决议公告
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特别提示
1、 本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形。
2、 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开情况
（一）会议召开时间
（1）现场会议：2025年4月23日下午2:30
（2）网络投票：2025年4月23日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年4月23日9:15-9:25，9:
30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年4月23日9:15-15:00。
（二）现场会议召开地点：公司会议室
（三）会议召集人
保定市东利机械制造股份有限公司董事会
（四）投票方式
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台。
（五）会议主持人
本次会议由公司董事长王征主持召开。
（六）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
（一）股东出席会议情况
股东出席的总体情况：
参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及委托代理人共 112 人，代表有表决权的股份数为 73,088,700 股，占公司
有表决权股份总数 144,353,400股的 50.6318%。其中：出席现场会议的股东及股东代理人共 17 人，代表有表决权的股份数为 57,1
56,800 股，占公司有表决权股份总数 144,353,400 股的39.5950%；通过网络投票的股东共 95 人，代表有表决权的股份数为 15,93
1,900股，占公司有表决权股份总数 144,353,400 股的 11.0367%。
中小股东出席的总体情况：
参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理人共101 人，代表有表决权的股份数为 18,376,400 股，占公
司有表决权股份总数144,353,400 股的 12.7301%。其中：通过现场投票的股东 6 人，代表有表决权的股份数为 2,444,500 股，占
公司有表决权股份总数 144,353,400 股的 1.6934%。通过网络投票的股东 95 人，代表有表决权的股份数为 15,931,900 股，占公
司有表决权股份总数 144,353,400 股的 11.0367%。
（二）公司董事、监事、董事会秘书、见证律师出席了会议，高级管理人员列席了会议。
三、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决：
（一）审议通过了《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》
表决情况：同意 73,064,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9662％；反对 22,800 股，占出席本次股东大
会有效表决权股份总数的 0.0312％；弃权 1,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0026％。本议案获得股东大会
审议通过。
（二）审议通过了《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》
表决情况：同意 73,064,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9674％；反对 21,900 股，占出席本次股东大
会有效表决权股份总数的 0.0300％；弃权 1,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0026％。本议案获得股东大会
审议通过。
（三）审议通过了《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》
表决情况：同意 73,071,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9758％；反对 15,800 股，占出席本次股东大
会有效表决权股份总数的 0.0216％；弃权 1,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0026％。本议案获得股东大会
审议通过。
（四）审议通过了《关于<2024年度财务决算报告>的议案》
表决情况：同意 73,064,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9674％；反对 21,900 股，占出席本次股东大
会有效表决权股份总数的 0.0300％；弃权 1,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0026％。本议案获得股东大会
审议通过。
（五）审议通过了《关于<2025年度财务预算报告>的议案》
表决情况：同意 73,071,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9758％；反对 15,800 股，占出席本次股东大
会有效表决权股份总数的 0.0216％；弃权 1,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0026％。本议案获得股东大会
审议通过。
（六）审议通过了《关于公司 2024年度利润分配方案的议案》
表决情况：同意 73,075,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9825％；反对 9,400 股，占出席本次股东大会
有效表决权股份总数的 0.0129％；弃权 3,400 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0047％。本议案获得股东大会审
议通过。
中小股东表决情况：同意 18,363,600 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.9303％；反对 9,400 股，占出
席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0512％；弃权 3,400 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0185％
。
（七）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
表决情况：同意 73,062,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9642％；反对 24,300 股，占出席本次股东大
会有效表决权股份总数的 0.0332％；弃权 1,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0026％。本议案获得股东大会
审议通过。
中小股东表决情况：同意 18,350,200 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.8574％；反对 24,300 股，占出
席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.1322％；弃权 1,900 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0103％
。
（八）审议通过了《关于变更注册地址、修订<公司章程>并办理工商登记的议案》
表决情况：同意 73,024,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9123％；反对 15,900 股，占出席本次股东大
会有效表决权股份总数的 0.0218％；弃权 48,200 股（其中，因未投票默认弃权 46,300 股），占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的 0.0659％。
表决结果：该议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。
四、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：国浩律师（上海）事务所
（二）见证律师姓名：张小龙、牛蕾
（三）结论性意见：公司 2024 年年度股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席会
议人员以及会议召集人的资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决
结果合法有效。
五、备查文件
1、保定市东利机械制造股份有限公司2024年年度股东大会决议；
2、国浩律师（上海）事务所关于保定市东利机械制造股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/e0b0742e-a6c8-4054-9d78-624922c85378.PDF
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2025-04-23 20:33│东利机械（301298）：东利机械2024年年度股东大会之法律意见书
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东利机械（301298）：东利机械2024年年度股东大会之法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/62743cc3-0023-46d3-adbe-a19154da2ee2.PDF
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2025-04-16 16:04│东利机械（301298）：关于成立全资子公司并取得营业执照的公告
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一、投资概述
保定市东利机械制造股份有限公司（以下简称“公司”）根据经营及战略发展的需要，于近日成立全资子公司上海阿诺达科技有
限责任公司（以下简称“全资子公司”），并取得营业执照。
根据《公司章程》《投资融资管理制度》等相关规定，本次投资事项在公司总经理的决策权限内，无需提交董事会、股东大会审
议。
本次投资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、成立全资子公司基本情况
1、公司名称：上海阿诺达科技有限责任公司
2、注册资本：壹仟万元整
3、公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
4、统一社会信用代码：91310112MAEF85YL12
5、法定代表人：王佳杰
6、公司住所：上海市闵行区申昆路 1999 号 5幢 920室
7、出资方及出资比例：保定市东利机械制造股份有限公司持股 100%
8、经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；汽车零部件研发；汽车零部件及
配件制造；汽车零配件批发；汽车零配件零售；电机制造；模具制造；模具销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；机械零件、
零部件加工；机械零件、零部件销售；工业设计服务；齿轮及齿轮减、变速箱制造；齿轮及齿轮减、变速箱销售；轴承、齿轮和传动
部件制造；轴承、齿轮和传动部件销售；高速精密齿轮传动装置销售；工业机器人制造；工业机器人销售；工业机器人安装、维修；
锻件及粉末冶金制品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
三、投资目的、对公司的影响及存在的风险
1、投资目的、对公司的影响
本次投资成立全资子公司是从公司未来发展战略的角度及长远利益出发做出的审慎决策。旨在积极响应长三角区域客户的技术需
求，充分利用全资子公司的地理位置优势，紧跟行业发展趋势、促进国际间的交流与合作、进一步贴近长三角地区汽车产业链集群发
展。不断拓展国内外业务，积极开发新产品、吸引新用户，从而增强公司的核心竞争力，提升整体盈利水平，为公司的可持续发展奠
定基础。在短期内，这一决策不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。
2、存在的风险
本次投资设立全资子公司，在实际经营过程中可能面临运营管理、内部控制和行业政策等方面的风险因素。公司将强化其法人结
构，建立完善的内部控制流程和有效的监督机制，优化公司整体资源配置，明确经营策略和市场定位，防范和应对各种风险。
四、备查文件
1、上海阿诺达科技有限责任公司营业执照。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-16/f1a896ef-ea5b-47e5-81ec-43a28ce4ccde.PDF
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2025-04-15 16:59│东利机械（301298）：关于举行2024年度业绩说明会的公告
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保定市东利机械制造股份有限公司（以下简称“公司”）《2024 年年度报告》及其摘要已于 2025 年 4 月 1 日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露。为了更好地与广大投资者进行交流，便于投资者进一步了解公司的财务状况、经营情况及公司发展规
划，公司将于 2025 年 4 月 22 日（星期二）15:00-17:00 在“价值在线”（www.ir-online.cn）举办 2024 年度业绩说明会。
一、说明会召开的时间、地点和方式
会议召开时间：2025 年 4 月 22 日（星期二）15:00-17:00
会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会议召开方式：网络互动方式
二、出席人员
出席本次年度业绩说明会的成员有：董事、总经理万占升先生，财务总监刘志诚先生，董事会秘书杜银婷女士，独立董事俞波先
生（具体以当天实际参会人员为准）。
三、投资者参加方式
投资者可于 2025 年 4 月 22 日（星期二） 15:00-17:00 通过网址https://eseb.cn/1n8GmcyjW6s 或使用微信扫描下方小程序
码即可进入参与互动交流。投资者可于 2025 年 4 月 22 日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内
就投资者普遍关注的问题进行回答。
四、联系人及咨询办法
联系人：杜银婷
电话：0312-5802962
传真：0312-5802962
邮箱：dlxm@bddlm.com
欢迎广大投资者积极参与本次年度业绩说明会。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-15/e32d0fca-9412-486f-908e-f9107069b553.PDF
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2025-04-01 00:00│东利机械（301298）：董事会决议公告
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东利机械（301298）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-01/bd1e3918-34cf-4c9c-8b28-4d3d371ea0ba.PDF
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2025-04-01 00:00│东利机械（301298）：2024年年度报告摘要
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东利机械（301298）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-31/c913f9eb-6e88-4850-835c-a9f55b50ac64.PDF
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2025-04-01 00:00│东利机械（301298）：2024年年度报告
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东利机械（301298）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-31/86bd981a-3600-4452-bd1c-f0394dc3ce10.PDF
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2025-04-01 00:00│东利机械（301298）：2024年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》《董事会审计委员会工作细
则》等规定和要求，公司董事会审计委员会在 2024 年度本着恪尽职守、勤勉尽责的原则，积极履行审计委员会委员职责。现将董事
会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下：
一、2024 年年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
截至 2024 年 12 月 31 日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会所”）基本情况如下：
事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期 2011 年 7 月 18 日 组织形式 特殊普通合伙
注册地址 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号
首席合伙人 钟建国 上年末合伙人数量 241 人
上年末执业人 注册会计师 2,356 人
员数量 签署过证券服务业务审计 904 人
报告的注册会计师
2023 年业务 业务收入总额 34.83 亿元
收入（经审 审计业务收入 30.99 亿元
计） 证券业务收入 18.40 亿元
2024 年上市 客户家数 707 家
公司（含 A、 审计收费总额 7.20 亿元
B 股）审计情 涉及主要行业 制造业，信息传输、软件和信息技术服务
况 业，批发和零售业，水利、环境和公共设
施管理业，电力、热力、燃气及水生产和
供应业，科学研究和技术服务业，租赁和
商务服务业，金融业，房地产业，交通运
输、仓储和邮政业，采矿业，农、林、牧、
渔业，文化、体育和娱乐业，建筑业，综
合，住宿和餐饮业，卫生和社会工作等
本公司同行业上市公司审 544 家
计客户家数
（二）聘任会计师事务所履行的程序
公司董事会审计委员会对天健会所的任职资格进行了审查，并对其以往年度对公司的审计工作进行了评估，同意续聘天健会所为
公司 2024 年度审计机构并同意将该议案提交公司第四届董事会第四次会议审议。公司于 2024 年 3 月 27 日召开第四届董事会第
四次会议、第四届监事会第三次会议，于 2024 年 4 月 18 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于续聘会计师事务所的
议案》。
二、2024 年年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范及公司 2024 年年报工作安排，天健会所对公司 2
024 年度财务报告进行了审计，出具了标准无保留的审计报告，同时对公司募集资金年度存放与使用情况出具了鉴证报告，对非经营
性资金占用及其他关联资金往来情况出具了专项审计说明，对 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制有效性出具了审计报告。
天健会所配备专属审计团队，核心团队成员均具备多年上市公司审计经验。在审计过程中，天健会所针对公司的审计要求及被审
计单位的实际情况，制定了全面、合理、可操作性强的审计工作方案。经审计，天健会所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业
会计准则的规定编制，公允反映了公司 2024 年 12 月31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现
金流量，公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。天健会所出具了标准无保
留意见的审计报告。
在执行审计工作的过程中，天健会所就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断
、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。
三、审计委员会对会计师事务所监督情况
（一）根据中国证监会关于上市公司 2024 年年报编制、审计和披露相关要求，公司董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年
度审计工作履行监督职责情况如下：
董事会审计委员会在对天健会所的专业资质、业务能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况以及签字会计
师、质量控制复核人审计工作情况进行整体评估后，同意续聘天健会所为公司 2024 年度审计机构并提交第四届董事会第四次会议审
议。根据公司第四届董事会第四次会议及 2023 年年度股东大会决议，公司同意续聘天健会所为公司 2024 年度财务审计机构。
（二）2024 年 12 月 10 日，第四届董事会审计委员会、公司管理层与天健会所年审会计师通过现场会议就 2024 年审计工作
召开了第一次沟通会，天健会所就 2024 年年审安排及预审情况进行了汇报，同时，听取公司管理层关于公司年度生产经营和重大事
项的情况汇报。公司、审计委员会与年审会计师协商确定了2024 年度财务报告审计工作的时间节点、审计单位、人员安排以及审计
重点，并要求重点关注股份支付问题，理财产品资金使用的规范性、披露的充分性、财务处理的准确性，境外资产的审计安排等。
（三）2025 年 1 月 15 日，公司管理层、独立董事与天健会所年审会计师通过现场会议就 2024 年审计工作召开了第二次沟通
会，财务总监向独立董事、管理层介绍 2024 年生产经营情况、现金流情况以及主要未审财务指标。
（四）2
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