公司公告☆ ◇301298 东利机械 更新日期：2025-07-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-07-16 08:08 │东利机械（301298）：关于公司为全资子公司担保额度调整的公告 │
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│2025-07-16 08:08 │东利机械（301298）：关于使用剩余超募资金对全资子公司增资暨投资建设新项目的公告 │
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│2025-07-16 08:08 │东利机械（301298）：公司2024年限制性股票激励计划第一个归属期归属激励对象名单的核查意见 │
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│2025-07-16 08:08 │东利机械（301298）：第四届监事会第十二次会议决议公告 │
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│2025-07-16 08:08 │东利机械（301298）：公司2024年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就情况的核查意见 │
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│2025-07-16 08:08 │东利机械（301298）：公司2024年限制性股票激励计划第一个归属期归属激励对象名单的核查意见 │
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│2025-07-16 08:08 │东利机械（301298）：公司2024年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就情况的核查意见 │
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│2025-07-16 08:08 │东利机械（301298）：董事、高级管理人员离职管理制度 │
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│2025-07-16 08:08 │东利机械（301298）：关于2025年董事、高级管理人员薪酬方案的公告 │
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│2025-07-16 08:08 │东利机械（301298）：关于提名第四届董事会非独立董事候选人的公告 │
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2025-07-16 08:08│东利机械（301298）：关于公司为全资子公司担保额度调整的公告
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一、担保情况概述
保定市东利机械制造股份有限公司（以下简称“公司”或“东利机械”）于2025 年 3 月 29 日召开第四届董事会第十二次会议
，审议通过《关于公司及全资子公司拟向银行申请融资暨对外担保的议案》，同意 2025 年度公司及全资子公司拟向银行申请不超过
人民币 4 亿元的融资。融资品种包括但不限于流动资金贷款、中长期贷款、项目贷款、外币贷款、银行承兑汇票、保函、信用证、
票据贴现、内保外贷、贸易融资、供应链融资等综合业务，具体合作银行及最终融资额、融资方式后续将与有关银行进一步协商确定
，并以正式签署的协议为准。主要担保方式包括：无形资产质押、母公司为全资子公司担保。其中，东利机械为资产负债率不超过 7
0%的全资子公司担保总额度不超过 2 亿元（此额度涵盖以往年度审议通过且实际发生、延续至今尚在担保期限内的担保额度），为
资产负债率超过 70%的全资子公司担保总额度不超过 0.5 亿元。本次向银行申请融资额度及担保额度事项的有效期自董事会审议通
过之日起 12 个月。具体内容详见公司 2025年 4 月 1 日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司及全资子
公司拟向银行申请融资暨对外担保的公告》（公告编号：2025-019）。
为支持全资子公司发展，满足其日常生产经营资金需求，公司拟调整上述担保额度，对资产负债率不超过 70%的全资子公司担保
总额度由不超过 2 亿元调整为不超过 3 亿元（此额度涵盖以往年度审议通过且实际发生、延续至今尚在担保期限内的担保额度）。
为资产负债率超过 70%的全资子公司担保总额度由不超过0.5 亿元调整为不超过 1.6 亿元。最近十二个月累计担保总额 4.6 亿元，
超过公司最近一期经审计总资产 30%，尚需提交股东大会审议。
除上述调整外，经 2025 年 3 月 29 日第四届董事会第十二次会议审议通过的的《关于公司及全资子公司拟向银行申请授信暨
对外担保的议案》其他内容不变。
二、担保额度预计情况
1、担保主体：保定市东利机械制造股份有限公司
2、被担保方及预计担保额度
单位：万元
担保 被担保方 担保方持 被担保方 截至目前 原已审批担 本次新增 累计担保额 是否关
方 股比例 最近一期 担保余额 保额度 担保额度 度占上市公 联担保
（%） 资产负债 司最近一期
率（%）
净资产比例
（%）
东利 山东阿诺达汽 100 22.14 10,120 20,000 10,000 32.87 否
机械 车零件制造有
限公司
东利 Dongli 100 92.56 0 3,000 5,000 8.77 否
机械 Deutschland
GmbH
东利 河北阿诺达汽 100 100.55 0 2,000 6,000 8.77 否
机械 车减振器制造
有限公司
合计 - - 10,120 25,000 21,000 50.41 -
注：1、本次新增对 Dongli Deutschland GmbH、河北阿诺达汽车减振器制造有限公司的担保额度可根据实际情况进行调剂。2、
以上合计数据与各明细数相加之和在尾数上有差异是由于四舍五入所造成。
三、被担保方基本情况
（一）山东阿诺达汽车零件制造有限公司
1、工商登记信息
公司名称：山东阿诺达汽车零件制造有限公司
成立日期：2014 年 05 月 09 日
住所：山东省德州市宁津县经济开发区长江大街
注册资本：壹亿元整
法定代表人：王征
经营范围：一般项目：汽车零部件及配件制造；汽车零部件研发；汽车零配件零售；汽车零配件批发；电机制造；有色金属铸造
；黑色金属铸造；模具制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；工业设计服务
；机械设备租赁；非居住房地产租赁；货物进出口；电泳加工；锻件及粉末冶金制品销售；锻件及粉末冶金制品制造；淬火加工；金
属表面处理及热处理加工。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：检验检测服务。（依法须经
批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
股权结构：东利机械持有山东阿诺达汽车零件制造有限公司 100%的股权。
2、主要财务数据
单位：万元
2024 年度（经审计） 2023 年度（经审计）
资产总额 64,512.98 57,011.31
负债总额 14,281.26 9,706.39
净资产 50,231.72 47,304.92
营业收入 25,945.06 22,912.95
利润总额 3,197.06 2,622.43
净利润 2,843.18 2,342.43
3、被担保人信用状况良好，不属于失信被执行人。
（二）Dongli Deutschland GmbH
1、工商登记信息
公司名称：Dongli Deutschland GmbH
成立日期：2013 年 12 月
住所：德国纽伦堡施瓦岑布鲁克
注册资本：58 万欧元
法定代表人：王佳杰
经营范围：金属零件的进出口贸易和批发
股权结构：东利机械持有 Dongli Deutschland GmbH 100%的股权。
2、被担保人最近两年经营情况
单位：万元
2024 年度（经审计） 2023 年度（经审计）
资产总额 9,828.14 10,891.36
负债总额 9,096.87 9,876.50
净资产 731.27 1,014.86
营业收入 14,936.82 14,106.68
利润总额 -331.67 -295.25
净利润 -242.43 -208.66
3、被担保人信用状况良好，不属于失信被执行人。
（三）河北阿诺达汽车减振器制造有限公司
1、工商登记信息
公司名称：河北阿诺达汽车减振器制造有限公司
成立日期：2023 年 2 月 3 日
住所：河北省保定市清苑区发展东路 42 号
注册资本：壹仟万元整
法定代表人：王征
经营范围：一般项目：汽车零部件及配件制造；汽车零部件研发；汽车零配件零售；汽车零配件批发；电机制造；模具制造；通
用设备制造（不含特种设备制造）；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；工业设计服务；工业机器人制造；工业机器人
销售；机械设备租赁；非居住房地产租赁；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目
：检验检测服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准
）
股权结构：东利机械持有河北阿诺达汽车减振器制造有限公司 100%的股权。
2、被担保人最近两年经营情况
单位：万元
2024 年度（经审计） 2023 年度（经审计）
资产总额 19.89 19.99
负债总额 20.00 20.00
净资产 -0.11 -0.01
营业收入 0 0
利润总额 -0.10 -0.01
净利润 -0.10 -0.01
3、被担保人信用状况良好，不属于失信被执行人。
四、董事会意见
董事会认为本次担保额度的调整有助于解决全资子公司业务发展的资金需求，促进全资子公司经营发展。全资子公司经营状况良
好，担保风险可控，为其担保符合日常资金使用及业务需求，虽然全资子公司未提供反担保，但公司对其有绝对的控制权，担保风险
处于公司可控的范围之内，不存在损害公司利益及中小股东利益的情形。同意本次公司为全资子公司担保额度的调整并提交股东大会
审议。
五、累计担保数量及逾期担保数量
截至本公告披露之日，累计 12 个月内公司审批对外担保总额为 46,000 万元，占公司最近一期经审计净资产的 50.41%。提供
担保的余额为 10,120 万元，占公司最近一期经审计净资产的 11.09%，全部为公司对全资子公司的担保。公司目前不存在逾期对外
担保及违规担保的情况、不存在涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
六、备查文件
1、第四届董事会第十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-16/01836ceb-d8b1-43ad-985e-ca1cba1fb70e.PDF
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2025-07-16 08:08│东利机械（301298）：关于使用剩余超募资金对全资子公司增资暨投资建设新项目的公告
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东利机械（301298）：关于使用剩余超募资金对全资子公司增资暨投资建设新项目的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-16/0d5d0579-a5a6-4aa8-81af-1c6c74098b7e.PDF
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2025-07-16 08:08│东利机械（301298）：公司2024年限制性股票激励计划第一个归属期归属激励对象名单的核查意见
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保定市东利机械制造股份有限公司（以下简称“公司”）监事会依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、
《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则
》（以下简称“上市规则”）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等相关法律法规及规范性文
件和《保定市东利机械制造股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，对公司 2024 年限制性股票激励计划（以下
简称“本次激励计划”）第一个归属期归属激励对象名单进行了核查，并发表核查意见如下：
本次激励计划有 3 名激励对象因离职已不符合激励对象资格，除上述情况外，本次拟归属的 152 名激励对象符合《公司法》等
法律法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》《上市规则》等法律法规和规范性文件规定的激励对象
条件，符合本次激励计划规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
监事会同意为本次激励计划 152 名激励对象办理归属，对应可归属的限制性股票数量为 100.9350 万股。上述事项符合相关法
律法规及规范性文件所规定的条件，不存在损害公司及股东利益的情形。
保定市东利机械制造股份有限公司
监事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-16/f33e5e5f-f9f4-4772-aa22-fbad9a7e5dbe.PDF
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2025-07-16 08:08│东利机械（301298）：第四届监事会第十二次会议决议公告
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一 、 监事会会议召开情况
保 定市东利机械制造股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 11 日（星期五）在公司会议室以现场方式召开第四
届监事会第十二次会议，会议通知已于 2025年 7 月 8 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事
3 人。
会议由监事会主席邵建主持。会议的召集、召开及表决符合有关法律法规、规章和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指
引》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对《保定市东利机械
制造股份有限公司章程》相关条款进行修订，并同意经营管理层办理工商变更登记。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记及修订、
制定内部管理制度的公告》（公告编号：2025-041）。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议。
（二）审议通过《关于使用剩余超募资金对全资子公司增资暨投资建设新项目的议案》
根据公司战略规划及 2025 年度经营计划，今年争取实现与悬架减振器整车的配套。根据募集资金使用情况和经营情况，经综合
考虑未来发展规划、市场、行业环境的变化，拟向全资子公司河北阿诺达汽车减振器制造有限公司增资 5,000 万元，用于投建汽车
悬架减振器智能制造项目。该项目总投资预计 17,000.00 万元，其中使用首次公开发行股票超募资金剩余资金（含利息、现金管理
收益等）合计约 1,415.31 万元（具体金额以实际转出时的金额为准），其余部分以自有资金补足。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用剩余超募资金对全资子公司增资暨投资建
设新项目的公告》（公告编号：2025-048）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交2025年第一次临时股东大会审议。
（三）审议通过《关于调整 2024 年限制性股票激励计划限制性股票授予价格的议案》
经审核，监事会认为：公司本次对 2024 年限制性股票激励计划授予价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《20
24 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害公司股东利益的情形。因此，监事会同意公司对 2024 年限制性股票
激励计划授予价格进行调整。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整2024年限制性股票激励计划限制性股票授
予价格的公告》（公告编号：2025-043）。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
（四）审议通过《关于 2024年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的议案》
经审核，监事会认为：公司 2024 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件已经成就，本次归属符合《上市公司股权激励管
理办法》《2024 年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，激励对象的归属资格合法、有效。因此，监事会同意公司为满足条
件的激励对象办理归属相关事宜。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2024 年限制性股票激励计划第一个归属期归
属条件成就的公告》（公告编号：2025-044）。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（五）审议通过《关于作废 2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
经审核，监事会认为：公司本次作废部分已授予但尚未归属的限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法》《2024 年限制性
股票激励计划（草案）》等相关规定，不存在损害公司股东利益的情况。监事会同意公司本次作废部分限制性股票事项。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于作废 2024 年限制性股票激励计划部分限制性
股票的公告》（公告编号：2025-045）。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
三、备查文件
1、第四届监事会第十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-16/79e0f77d-50bb-457c-a7ac-1ff588a619e0.PDF
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2025-07-16 08:08│东利机械（301298）：公司2024年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就情况的核查意见
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东利机械（301298）：公司2024年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就情况的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-16/44fbba99-9a79-4600-b5ae-bd627ce14c83.PDF
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2025-07-16 08:08│东利机械（301298）：公司2024年限制性股票激励计划第一个归属期归属激励对象名单的核查意见
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保定市东利机械制造股份有限公司（以下简称“公司”）薪酬与考核委员会依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司
法》”）、《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》（以下简称“上市规则”）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等相关法律法规
及规范性文件和《保定市东利机械制造股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，对公司 2024 年限制性股票激励
计划（以下简称“本次激励计划”）第一个归属期归属激励对象名单进行了核查，并发表核查意见如下：
本次激励计划有 3 名激励对象因离职已不符合激励对象资格，除上述情况外，本次拟归属的 152 名激励对象符合《公司法》等
法律法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》《上市规则》等法律法规和规范性文件规定的激励对象
条件，符合本次激励计划规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
薪酬与考核委员会同意为本次激励计划 152 名激励对象办理归属，对应可归属的限制性股票数量为 100.9350 万股。上述事项
符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，不存在损害公司及股东利益的情形。
保定市东利机械制造股份有限公司
薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-16/a47ca744-e0f1-4991-afb7-877faa6e1a6a.PDF
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2025-07-16 08:08│东利机械（301298）：公司2024年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就情况的核查意见
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保定市东利机械制造股份有限公司（以下简称“公司”）薪酬与考核委员会依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证
券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1
号——业务办理》等相关法律法规及规范性文件和《保定市东利机械制造股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规
定，对公司2024 年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）第一个归属期归属条件成就情况进行了核查，并发表核查意
见如下：
1、公司不存在《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律
监管指南第 1 号——业务办理》等规定不得实施股权激励的情形，具备实施股权激励的主体资格；
2、公司 2024 年实际经营业绩，根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2024 年度合并审计报告》（天健审[2025]7-
86 号）测算，本次激励计划第一个归属期公司层面业绩考核对应的可归属比例为 90.00%；
3、除离职情形之外，在职激励对象均符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的激励对象条件，符合《公司<2024 年
限制性股票激励计划（草案）>》（以下简称“激励计划（草案）”）规定的激励对象范围，主体资格合法、有效；
4、在职激励对象于本次激励计划首次授予第一个归属期的个人绩效考核结果均为 B及以上，对应个人层面可归属比例均为 100%
。
综上所属，薪酬与考核委员会认为：公司 2024 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件已经成就，本次归属符合《2024
年限制性股票激励计划实施考核管理办法》《激励计划（草案）》等相关规定，激励对象的归属资格合法、有效。因此，薪酬与考核
委员会同意公司为满足条件的激励对象办理归属相关事宜。
保定市东利机械制造股份有限公司
薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-16/da9fbab5-673d-4694-852a-6adce72dc55c.PDF
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2025-07-16 08:08│东利机械（301298）：董事、高级管理人员离职管理制度
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（经 2025 年 7 月 11 日 第四届董事会第十四次会议审议通过）
第一章 总则
第一条 为规
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