公司公告☆ ◇301298 东利机械 更新日期：2025-11-30◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-11-28 12:59 │东利机械（301298）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知 │
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│2025-11-27 18:54 │东利机械（301298）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知 │
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│2025-11-27 18:50 │东利机械（301298）：第四届董事会第十七次会议决议公告 │
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│2025-11-27 18:50 │东利机械（301298）：独立董事提名人声明与承诺 │
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│2025-11-27 18:50 │东利机械（301298）：独立董事候选人声明与承诺（胡劲为） │
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│2025-11-27 18:50 │东利机械（301298）：关于独立董事任期届满暨补选独立董事的公告 │
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│2025-11-27 18:50 │东利机械（301298）：第四届董事会专门委员会提名委员会关于第四届董事会独立董事候选人任职资格的│
│ │审查意见 │
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│2025-11-27 18:50 │东利机械（301298）：董事、高级管理人员任期管理及薪酬绩效考核管理制度 │
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│2025-11-27 18:50 │东利机械（301298）：内部控制及风险管理制度 │
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│2025-11-24 15:40 │东利机械（301298）：关于公司及全资子公司向银行申请融资暨对外担保的进展公告 │
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2025-11-28 12:59│东利机械（301298）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年12月17日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月17日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:0
0；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月17日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
6、会议的股权登记日：2025年12月09日
7、出席对象：
（1）截止股权登记日2025年12月09日（星期二）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会
，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书见附件2）。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：河北省保定市清苑区前进东路29号公司二楼会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于补选公司第四届董事会独立董事的议 非累积投票提案 √
案》
2.00 《关于制定<董事、高级管理人员任期管理及 非累积投票提案 √
薪酬绩效考核管理制度>的议案》
2、披露情况
上述议案已经公司第四届董事会第十七次会议审议通过，具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
相关公告。
3、特别强调事项
上述提案中，提案1.00中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东会方可进行表决。本次股东会
审议的全部议案将对中小投资者单独计票并对计票结果进行披露（中小投资者是指除公司董事、高级管理人员及单独或合计持有公司
5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
1、登记方式：现场、信函或传真方式登记，本次会议不接受电话登记。
（1）自然人股东凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或者证明办理登记手续；代理他人出席会议的，代理人凭本人
身份证、授权委托书（原件）、委托人身份证复印件、委托人证券账户卡及持股证明办理登记手续。
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、单位营业执
照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书原件办理登记手续；代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、营业执照复印件（加盖
公章）、法定代表人出具的授权委托书原件、法定代表人证明书原件办理登记手续。
（3）异地股东可采取信函或传真方式登记（需在2025年12月16日17:00点之前送达或传真到公司，并与公司电话确认），传真方
式登记的股东应在会前提交原件，不接受电话登记。
2、登记时间：2025年12月16日8:00－12:00，13:00—17:00。
3、登记地点及信函地址：河北省保定市清苑区前进东路29号保定市东利机械制造股份有限公司证券部，邮政编码：071100。
4、联系方式
联系人：杜银婷
联系电话：0312-5802962
传 真：0312-5802962
电子邮箱：dlxm@bddlm.com
5、其他事项
（1）本次股东会会期预计半天，参加现场会议的股东食宿、交通费自理；
（2）授权委托书剪报、复印或按以下格式自制均有效。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，参加网络投票的具体操作流程见附件1。
五、备查文件
1、第四届董事会第十七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-28/308e372a-6541-4b3f-806b-99bbe11f3b94.pdf
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2025-11-27 18:54│东利机械（301298）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知
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东利机械（301298）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-28/6864054c-7a89-408a-a00f-42ee8274dc44.PDF
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2025-11-27 18:50│东利机械（301298）：第四届董事会第十七次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
保定市东利机械制造股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 11月 26日（星期三）在公司会议室以现场结合通讯的方式
召开第四届董事会第十七次会议。会议通知已于 2025年 11月 21日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9人，实际
出席董事 9人（邵建以通讯方式出席）。
会议由董事长王征主持，董事会秘书杜银婷列席会议。会议召开符合有关法律法规、规章和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》
公司独立董事俞波先生自 2019年 12月 10日起担任公司独立董事，根据《上市公司独立董事管理办法》关于上市公司独立董事
连续任职年限的有关规定，连续任职不得超过六年。由于俞波先生任期届满将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，审
计委员会和薪酬与考核委员会不满足独立董事过半数要求、审计委员会缺少会计专业人士，在公司股东会选举出新任独立董事之前，
俞波先生仍将按照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事职责及其在董事会各专门委员会中的相关职责。
经第四届董事会提名委员会第四次会议对胡劲为先生任职资格审核通过、被提名人同意后，董事会提名胡劲为为公司第四届董事
会独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至本届董事会届满之日止（2026 年 11月 9 日），本次补选完成后，公司独立董
事占董事会成员的比例未低于三分之一。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于独立董事任期届满暨补选独立董事的公告》（
公告编号：2025-073）。
本议案已经董事会专门委员会提名委员会审议通过。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司 2025年第二次临时股东会审议。
（二）审议通过《关于制定<董事、高级管理人员任期管理及薪酬绩效考核管理制度>的议案》
为充分调动和发挥董事及高级管理人员的积极性和创造性，加强和规范公司董事、高级管理人员的薪酬管理，构建以经营业绩为
主要依据的考核牵引机制、以价值贡献为导向的薪酬激励机制，确保公司发展战略目标和经营指标的实现，根据《中华人民共和国公
司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有关规定，并结合公司实际情况，特制定《董事、高级管理人员任期管理及薪酬绩
效考核管理制度》。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《董事、高级管理人员任期管理及薪酬绩效考核管理
制度》。
本议案已经董事会专门委员会薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司 2025年第二次临时股东会审议。
（三）审议通过《关于制定<内部控制及风险管理制度>的议案》
为加强公司内部控制及风险管理，提高合规经营水平和风险防范能力，促进公司规范运作和健康发展，保护股东合法权益，根据
《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规及《企业内部控制基本规范》《企业内部控制评价指引》《上市公
司治理准则》等规定，结合《公司章程》和公司实际情况，制定《内部控制及风险管理制度》。
本制度旨在围绕总体战略目标，建立健全全面风险管理体系，执行风险管理基本流程，培育良好风险管理文化，确保将风险控制
在与公司战略目标相适应并可承受的范围内。同时，从内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督五个方面建立和实施
有效的内部控制，以确保公司有关规章制度和为实现战略目标而采取重大措施的贯彻执行，保障经营管理的有效性，提高经营活动的
效率和效果。使公司经营管理合法合规，保障资产安全。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《内部控制及风险管理制度》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（四）审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案》
根据《公司章程》的有关规定，董事会提请于 2025年 12月 17日 14:30召开 2025年第二次临时股东会。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 11 月 28 日 在 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 202
5年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2025-074）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、第四届董事会第十七次会议决议；
2、第四届董事会专门委员会提名委员会第四次会议决议；
3、第四届董事会专门委员会薪酬与考核委员会第七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-27/d88dda9b-f4db-42d6-951e-049fc51bdc5c.PDF
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2025-11-27 18:50│东利机械（301298）：独立董事提名人声明与承诺
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东利机械（301298）：独立董事提名人声明与承诺。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-27/e5547248-ceef-4e68-96f8-368da63dee7d.PDF
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2025-11-27 18:50│东利机械（301298）：独立董事候选人声明与承诺（胡劲为）
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东利机械（301298）：独立董事候选人声明与承诺（胡劲为）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-27/3417b5da-ca60-4b95-a844-ae73cbea971c.PDF
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2025-11-27 18:50│东利机械（301298）：关于独立董事任期届满暨补选独立董事的公告
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东利机械（301298）：关于独立董事任期届满暨补选独立董事的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-27/b6126bbd-3b4e-4713-8437-8013c926bb42.PDF
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2025-11-27 18:50│东利机械（301298）：第四届董事会专门委员会提名委员会关于第四届董事会独立董事候选人任职资格的审查
│意见
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东利机械（301298）：第四届董事会专门委员会提名委员会关于第四届董事会独立董事候选人任职资格的审查意见。公告详情请
查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-27/4bd90c80-f4ab-4d4c-814a-4105d0a625c8.PDF
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2025-11-27 18:50│东利机械（301298）：董事、高级管理人员任期管理及薪酬绩效考核管理制度
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东利机械（301298）：董事、高级管理人员任期管理及薪酬绩效考核管理制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-27/8ac08dbc-5480-4442-9bfd-f045ab40b4e4.PDF
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2025-11-27 18:50│东利机械（301298）：内部控制及风险管理制度
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东利机械（301298）：内部控制及风险管理制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-27/9b5c4ee2-47a0-4a21-b397-54373fda06ce.PDF
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2025-11-24 15:40│东利机械（301298）：关于公司及全资子公司向银行申请融资暨对外担保的进展公告
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东利机械（301298）：关于公司及全资子公司向银行申请融资暨对外担保的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-24/67b7f98e-8962-4fd7-b3d8-2d5f6f8690a2.PDF
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2025-10-30 00:00│东利机械（301298）：2025年三季度报告
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东利机械（301298）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/b81dd62f-5876-43d0-8356-2f5d013fefb9.PDF
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2025-10-22 15:42│东利机械（301298）：关于公司及全资子公司向银行申请融资暨对外担保的进展公告
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一、担保情况概述
保定市东利机械制造股份有限公司（以下简称“公司”或“东利机械”）于2025年 3月 29日召开第四届董事会第十二次会议，
审议通过《关于公司及全资子公司拟向银行申请融资暨对外担保的议案》，分别于 2025年 7月 11日召开第四届董事会第十四次会议
、2025年 7月 31日召开 2025年第一次临时股东大会，审议通过《关于公司为全资子公司担保额度调整的议案》，同意 2025 年度公
司及全资子公司拟向银行申请不超过人民币 4亿元的融资。融资品种包括但不限于流动资金贷款、中长期贷款、项目贷款、外币贷款
、银行承兑汇票、保函、信用证、票据贴现、内保外贷、贸易融资、供应链融资等综合业务，具体合作银行及最终融资额、融资方式
后续将与有关银行进一步协商确定，并以正式签署的协议为准。主要担保方式包括：无形资产质押、母公司为全资子公司担保。其中
，东利机械为资产负债率不超过 70%的全资子公司担保总额度不超过 3亿元（此额度涵盖以往年度审议通过且实际发生、延续至今尚
在担保期限内的担保额度），为资产负债率超过 70%的全资子公司担保总额度不超过 1.6亿元。本次向银行申请融资额度及担保额度
事项的有效期自董事会审议通过之日起 12 个月。具体内容详见公司分别于 2025 年 4 月 1 日、 2025 年 7 月 16 日于巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司及全资子公司拟向银行申请融资暨对外担保的公告》（公告编号：2025-019）、
《关于公司为全资子公司担保额度调整的公告》（公告编号：2025-049）。
二、担保进展
近日，东利机械与青岛银行股份有限公司德州科技支行（以下简称“青岛银行德州科技支行”）签订了《最高额保证合同》（合
同编号：862022025高保字第 00016号）。东利机械为公司全资子公司山东阿诺达汽车零件制造有限公司向青岛银行德州科技支行申
请短期流动资金贷款提供连带责任保证担保。
三、合同主要内容
《最高额保证合同》（编号：862022025 高保字第 00016 号）
债权人：青岛银行股份有限公司德州科技支行
保证人：保定市东利机械制造股份有限公司
债务人：山东阿诺达汽车零件制造有限公司
担保的债权最高余额：叁仟万元整
最高额担保债权确定期间：2025年 9月 23日至 2028年 9月 23日。
保证担保范围：包括主债权本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金，以及债权人实现债权的一切费用（包括但不限于诉
讼费、仲裁费、律师代理费、财产保全费、财产保全保险费/担保费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费、过户费、公证费、送达费
、公告费、邮寄费等）以及债务人应向债权人应支付的其他款项。
保证方式：连带责任保证
保证期间：主合同约定的债务履行期限届满之日起三年。商业汇票承兑、减免保证金开证和保函项下的保证期间为债权人垫付款
项之日起三年。商业汇票贴现的保证期间为贴现票据到期之日起三年。债权人与债务人就主合同债务履行期限达成展期协议的，保证
人继续承担保证责任，保证期间自展期协议约定的债务履行期限届满之日起三年。若发生法律法规规定或者主合同约定的事项，导致
主合同债权被债权人宣布提前到期的，保证期间自债权人确定的主合同债权提前到期之日起三年。
四、累计 12 个月对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露之日，公司审批对外担保总额为 46,000 万元，占公司最近一期经审计净资产的 50.40%，担保余额为 13,155万
元，占公司最近一期经审计净资产的 14.41%，全部为公司对合并报表范围内子公司的担保。公司目前不存在逾期对外担保及违规担
保的情况、不存在涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
五、备查文件
1、东利机械与青岛银行德州科技支行签订的《最高额保证合同》（合同编号：862022025高保字第 00016号）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-22/353fff92-7814-4c25-8bc3-255a5269cb94.PDF
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2025-09-29 17:00│东利机械（301298）：关于合计持股5%以上股东减持时间届满暨减持股份结果公告
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保定市东利机械制造股份有限公司
关于合计持股 5%以上股东减持时间届满暨减持股份结果公告持股 5%以上股东孟书明及其一致行动人孟淑亮保证向本公司提供的
信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
保定市东利机械制造股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 6 月 6日披露了《关于持股 5%以上股东及其一致行动人减
持股份的预披露公告》（公告编号：2025-035），股东孟书明及其一致行动人孟淑亮计划自上述减持计划公告之日起 15个交易日后
的 3个月内通过集中竞价、大宗交易方式减持本公司股份不超过 4,330,534 股，占公司股份总数（以截至 2025年 5月 30 日剔除回
购专用账户股份计算）比例不超过 3%。
公司今日收到股东孟书明及其一致行动人孟淑亮出具的《关于股东减持时间届满暨减持股份结果告知函》，现将相关情况公告如
下：
一、股东减持情况
1、减持股份来源：公司首次公开发行前取得的股份
2、股东减持股份情况
股东 减持方式 减持期间 减持价格区间 减持均价 减持股数 减持比例
名称 （元/股） （元/股） （股） （%）（剔
除回购专
用账户股
份）
孟书明 集中竞价 2025.06.30~ 16.15~17.96 16.91 862,800 0.5977
大宗交易 2025.09.26 13.70~15.98 14.65 1,308,000 0.9061
孟淑亮 集中竞价 2025.06.30~ 16.16~17.95 17.29 290,000 0.2009
大宗交易 2025.09.26 15.48 15.48 150,000 0.1039
合计 2,610,800 1.8086
注：截至 2025年 5月 30 日公司回购专用证券账户持有公司股份 2,446,600股，2025 年 8月 1日限制性股票激励计划第一个归
属期实际归属 1,009,350股，归属后回购专用证券账户持有公司股份 1,437,250股。上表中“剔除回购专用账户股份”的回购专用账
户股份以 2,446,600股计算。
3、股东本次减持前后持股情况
股东名 股份性质 本次变动前持有股份 本次变动后持有股份
称 股份数量 占总股 占剔除 股份数量 占总股本 占剔除回
（股） 本比例 回购专 （股） 比例（%） 购专用账
（%） 用账户 户股份后
股份后 总股本比
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