公司公告☆ ◇301298 东利机械 更新日期：2024-04-27◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-25 00:00│东利机械（301298）：2024年一季度报告
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东利机械（301298）：2024年一季度报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-25/e9e3f0bf-e936-4a11-b4f5-257c9215103f.PDF
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2024-04-19 17:30│东利机械（301298）：关于举行2023年度业绩说明会的公告
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东利机械（301298）：关于举行2023年度业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-19/9e404455-9550-44ee-88d1-a20311f3e1f4.PDF
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2024-04-18 20:12│东利机械（301298）：2023年年度股东大会决议公告
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特别提示
1、 本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形。
2、 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开情况
（一）会议召开时间
（1）现场会议：2024年4月18日下午2:30
（2）网络投票：2024年4月18日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年4月18日9:15-9:25，9:
30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年4月18日9:15-15:00。
（二）现场会议召开地点：公司会议室
（三）会议召集人
保定市东利机械制造股份有限公司董事会
（四）投票方式
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台。
（五）会议主持人
本次会议由公司董事长王征主持召开。
（六）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则
》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
（一）股东出席会议情况
股东出席的总体情况：
参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及委托代理人共 42 人，代表有表决权的股份数为 85,755,143 股，占公司有
表决权股份总数 144,608,400股的 59.3016%。其中：出席现场会议的股东及股东代理人共 26 人，代表有表决权的股份数为 70,959
,143 股，占公司有表决权股份总数 144,608,400 股的49.0698%；通过网络投票的股东共 16 人，代表有表决权的股份数为 14,796,
000股，占公司有表决权股份总数 144,608,400 股的 10.2318%。
中小股东出席的总体情况：
参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理人共 31人，代表有表决权的公司股份数合计为 24,568,201
股，占公司有表决权股份总数144,608,400 股的 16.9895%。其中：通过现场投票的股东共 15 人，代表有表决权的公司股份 9,772,
201 股，占公司有表决权股份总数 144,608,400 股的 6.7577%；通过网络投票的股东共 16人，代表有表决权的公司股份数合计为 1
4,796,000股，占公司有表决权股份总数 144,608,400 股的 10.2318%。
（二）公司董事、监事、董事会秘书、见证律师出席了会议，高级管理人员列席了会议。
三、提案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决：
（一）审议通过了《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》
表决情况：同意 85,698,643 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9341％；反对 56,500 股，占出席本次股东大
会有效表决权股份总数的 0.0659％；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0％。本议案获得股东大会审议通过。
（二）审议通过了《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》
表决情况：同意 85,748,043 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9917％；反对 7,100 股，占出席本次股东大会
有效表决权股份总数的 0.0083％；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0％。本议案获得股东大会审议通过。
（三）审议通过了《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》
表决情况：同意 85,698,643 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9341％；反对 56,500 股，占出席本次股东大
会有效表决权股份总数的 0.0659％；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0％。本议案获得股东大会审议通过。
（四）审议通过了《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》
表决情况：同意 85,748,043 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9917％；反对 7,100 股，占出席本次股东大会
有效表决权股份总数的 0.0083％；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0％。本议案获得股东大会审议通过。
（五）审议通过了《关于<2024 年度财务预算报告>的议案》
表决情况：同意 85,655,643 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8840％；反对99,500股，占出席本次股东大会
有效表决权股份总数的0.1160％；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0％。本议案获得股东大会审议通过。
（六）审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》
表决情况：同意 85,655,643 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8840％；反对99,500股，占出席本次股东大会
有效表决权股份总数的0.1160％；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0％。本议案获得股东大会审议通过。
中小股东表决情况：同意 24,468,701 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.5950％；反对 99,500 股，占出
席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.4050％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0％。
（七）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
表决情况：同意 85,698,643 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9341％；反对 56,500 股，占出席本次股东大
会有效表决权股份总数的 0.0659％；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0％。本议案获得股东大会审议通过。
中小股东表决情况：同意 24,511,701 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.7700％；反对 56,500 股，占出
席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.2300％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0％。
（八）审议通过了《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
表决情况：同意 85,698,643 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9341％；反对 56,500 股，占出席本次股东大
会有效表决权股份总数的 0.0659％；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0％。本议案获得股东大会审议通过。
（九）审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
表决情况：同意 85,698,643 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9341％；反对 56,500 股，占出席本次股东大
会有效表决权股份总数的 0.0659％；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0％。本议案获得股东大会审议通过。
中小股东表决情况：同意 24,511,701 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.7700％；反对 56,500 股，占出
席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.2300％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0％。
四、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：国浩律师（上海）事务所
（二）见证律师姓名：张小龙、何洋洋
（三）结论性意见：保定市东利机械制造股份有限公司 2023 年度股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、规范性文件和《
公司章程》的规定；出席会议人员以及会议召集人的资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及
《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、备查文件
1、保定市东利机械制造股份有限公司2023年年度股东大会决议；
2、国浩律师（上海）事务所关于保定市东利机械制造股份有限公司2023年度股东大会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-18/d9a1bc46-d46d-4651-b98b-cf2a15c12d66.PDF
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2024-04-03 19:30│东利机械（301298）：到期赎回并继续进行委托理财进展的公告
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保定市东利机械制造股份有限公司（以下简称“公司”或“东利机械”）于2023 年 3 月 29 日召开第三届董事会第十六次会议
，审议通过了《关于公司使用自有闲置资金及部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司拟使用额度不超过 8
,000 万元的自有闲置资金及不超过 25,000 万元的闲置募集资金适时购买安全性高、流动性好、低风险、保本型理财产品，有效期
是从前次授权1使用自有闲置资金及部分闲置募集资金进行现金管理的事项通过到期之日起 12 个月内，在不超过上述额度及决议有
效期内，可循环滚动使用。公司独立董事出具了明确的同意意见，保荐机构出具了核查意见，具体内容详见公司于2023 年 3 月 31
日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的《独立董事关于公司第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》《华
泰联合证券有限责任公司关于保定市东利机械制造股份有限公司使用自有闲置资金及部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。
公司于 2024 年 3 月 27 日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《公司及全资子公司关于使用自有闲置资金及部分闲置
募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司拟使用额度不超过 8,000 万元的自有闲置资金及不超过6,000 万元的闲置
募集资金适时购买安全性高、流动性好、低风险、保本型理财产品，有效期自第四届董事会第四次会议审议通过之日起 12 个月内，
在不超过上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。华泰联合证券有限责任公司对该事项出具了核查意见，本事项无需提交 2023
年年度股东大会审议。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 29 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《华1前次授权
到期日为 2023 年 7 月 4 日。
泰联合证券有限责任公司关于保定市东利机械制造股份有限公司及全资子公司使用自有闲置资金及部分闲置募集资金进行现金管
理的核查意见》。
近日，公司及全资子公司山东阿诺达汽车零件制造有限公司（以下简称“山东阿诺达”）使用自有闲置资金及部分闲置募集资金
进行现金管理的部分产品已到期赎回，并继续进行现金管理，现将有关情况公告如下：
一、 使用自有闲置资金及部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回的情况
单位：万元
序 购买 受托人名称 产品类型 产品名称 委托理财 申购日期 终止日期 赎回 投资
号 主体 金额 本金 收益
1 东利 兴业银行股份 保本浮动 兴业银行企业金 3,100 2024/1/23 2024/3/26 3,100 12.72
机械 有限公司 收益型 融人民币结构性
存款产品
2 东利 兴业银行股份 保本浮动 兴业银行企业金 1,000 2024/1/24 2024/3/27 1,000 4.10
机械 有限公司 收益型 融人民币结构性
存款产品
3 东利 中国银行股份 保本保最 挂钩型结构性存 2,000 2024/1/30 2024/4/1 2,000 7.31
机械 有限公司 低收益型 款
4 山东 中国银行股份 保本保最 挂钩型结构性存 4,000 2024/2/1 2024/4/2 4,000 14.38
阿诺 有限公司 低收益型 款
达
5 东利 中国银行股份 保本保最 挂钩型结构性存 1,000 2024/2/1 2024/4/2 1,000 3.59
机械 有限公司 低收益型 款
二、 本次使用自有闲置资金及部分闲置募集资金委托理财的情况
单位：万元
序 购买 受托人名 产品 产品 委托理财 年收益率 申购 终止 资金
号 主体 称 类型 名称 金额 日期 日期 来源
1 东利 兴业银行 保本浮动 兴业银行企业金融 2,000 1.5%/2.85% 2024/4/2 2024/7/2 募集
机械 股份有限 收益型 人民币结构性存款 资金
公司 产品
2 东利 中国银行 保本保最 挂钩型结构性存款 6,000 1.2%/1.9540% 2024/4/2 2024/5/8 自有
机械 股份有限 低收益型 资金
公司
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-03/67d3ef11-7009-4903-9c8c-b92e7d2ec989.PDF
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2024-04-01 17:15│东利机械（301298）：关于股份回购进展情况的公告
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保定市东利机械制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月1日召开第四届董事会第三次会议，审议通过《关于回购公
司股份方案的议案》，同意使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股），用于实施股权激励计划
。本次拟用于回购的资金总额不低于人民币1,500 万元（含）且不超过人民币3,000 万元（含），回购价格不超过人民币
20.00元/股（含）。回购实施期限为自董事会审议通过回购方案之日起12个月内。具 体 内 容 详 见 公 司 2024 年 2 月 2
日 、 2024 年 2 月 6 日 在 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号
：2024-011）、《回购股份报告书》（公告编号：2024-014）。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，公司应当在回购期
间每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司截至上月末的回购股份进展情况公告如下：
一、回购公司股份的进展情况
截至2024年3月31日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份2,191,600股，占公司总股本的比例为1.
49%，最高成交价为12.70元/股、最低成交价为10.21元/股，成交总金额为24,154,949.61元（不含交易费用）。
上述回购进展符合公司既定的股份回购方案。回购股份的时间、价格及集中竞价交易的委托时段均符合《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第9号——回购股份》等相关法律法规及公司回购股份方案的要求。
二、其他说明
（一）公司回购股份的时间、价格、数量符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》第十七条、十八条
、十九条的相关规定。
1、公司未在下列期间回购公司股份
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份时，符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
（二）公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等有关规定
及公司回购股份方案，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露
义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-01/ddd78867-b741-40aa-b2e4-d959b5478cbc.PDF
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2024-03-29 17:56│东利机械（301298）：关于召开2023年年度股东大会的通知公告（更正后）
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一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2023年年度股东大会。
2、会议召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第四次会议审议通过《关于召开2023年年度股东大会的议案》，本次会议的
召集和召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的时间：
（1）现场会议时间：2024年04月18日下午2:30
（2）网络投票时间：2024年04月18日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年04月18日的9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统投票的时间为2024年04月18日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股
东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为
准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股东只能选择其中一种方式。
6、股权登记日：2024年04月10日（星期三）
7、出席对象：
（1）截止股权登记日2024年04月10日（星期三）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的
股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：河北省保定市清苑区前进东街29号公司二楼会议室
二、会议审议事项
1、会议议案具体审议事项如下：
本次股东大会提案编码表
表一
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》 √
2.00 《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》 √
3.00 《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》 √
4.00 《关于<2023年度财务决算报告>的议案》 √
5.00 《关于<2024年度财务预算报告>的议案》 √
6.00 《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》 √
7.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 √
8.00 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》 √
9.00 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 √
2、披露情况
上述议案已经公司第四届董事会第四次会议、第四届监事会第三次会议审议通过，具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www
.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
独立董事将在本次年度股东大会上做2023年度述职。
3、特别强调事项
上述提案中，提案6、7、9需对中小投资者单独计票并对计票结果进行披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理
人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
1、自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股证明办理登记手续。
2、委托代理人凭本人身份证、授权委托书（原件）、委托人身份证复印件、委托人证券账户卡及持股证明办理登记手续。
3、法人股东凭单位营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书原件、法定代表人签章的授权委托书原件及出席人身
份证办理手续登记。
4、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（需在2024年04月17日下午17:00点之前送达或传真到公司，并与公司电
话确认），传真方式登记的股东应在会前提交原件，不接受电话登记。
5、登记时间：2024年04月17日上午8:00－12:00，下午13:00—17:00。
6、登记地点及信函地址：河北省保定市清苑区前进东街29号保定市东利机械制造股份有限公司证券部，邮政编码：071100。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http：//wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的
具体操作流程见附件1。
五、其他事项
1、联系方式
联系人：杜银婷
联系电话：0312-5802962
传 真：0312-5802962
电子邮箱：dlxm@bddlm.com
2、本次股东大会会期预计半天，参加现场会议的股东食宿、交通费自理。
3、授权委托书剪报、复印或按以下格式自制均有效。
六、备查文件
1、第四届董事会第四次会议决议；
2、第四届监事会第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-29/f014b1f5-106f-46d4-bc3b-81d5598b05ba.PDF
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2024-03-29 17:55│东利机械（301298）：关于召开2023年年度股东大会通知的更正公告
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保定市东利机械制造股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 29 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
披露了《关于召开 2023 年年度股东大会的通知公告》（公告编号：2024-023）（以下简称“原公告”）。经检查发现，原公告的附
件2《授权委托书》中部分内容有误，现予以更正（更正后的内容以加粗表示）。
本更正不涉及原公告的实质性变更，敬请投资者关注。具体内容如下：
更正前：
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 √
2.00 《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》 √
3.00 《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》 √
4.00 《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》 √
5.00 《关于<2024 年度财务预算报告>的议案》 √
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