公司公告☆ ◇301298 东利机械 更新日期：2026-11-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-11-09 19:14 │东利机械（301298）：关于第五届高级管理人员薪酬方案的公告 │
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│2026-11-09 19:14 │东利机械（301298）：关于董事会完成换届选举、变更法定代表人及聘任高级管理人员、证券事务代表、│
│ │内部审计部负责人的公告 │
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│2026-11-09 19:14 │东利机械（301298）：关于召开2026年第一次职工代表大会暨选举职工董事的公告 │
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│2026-11-09 19:14 │东利机械（301298）：关于变更回购股份用途为注销并减少注册资本暨通知债权人的公告 │
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│2026-11-09 19:14 │东利机械（301298）：东利机械2026年第二次临时股东会之法律意见书 │
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│2026-11-09 19:14 │东利机械（301298）：第五届董事会第一次会议决议公告 │
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│2026-11-09 19:14 │东利机械（301298）：2026年第二次临时股东会决议公告 │
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│2026-10-28 15:59 │东利机械（301298）：2026年三季度报告 │
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│2026-10-21 17:04 │东利机械（301298）：东利机械关于召开2026年第二次临时股东会的通知 │
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│2026-10-21 17:04 │东利机械（301298）：公司章程（2026年10月） │
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2026-11-09 19:14│东利机械（301298）：关于第五届高级管理人员薪酬方案的公告
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保定市东利机械制造股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2026 年 10月 16 日、2026 年 11 月 9 日召开第四届董事会
专门委员会薪酬与考核委员会第十二次会议、第五届董事会第一次会议，审议通过《关于第五届高级管理人员薪酬方案的议案》，为
进一步完善公司激励约束机制，有效调动公司管理团队的工作积极性和创造性，促进公司进一步提升工作效率及经营效益，根据《公
司章程》《董事、高级管理人员任期管理及薪酬绩效考核制度》，结合公司实际经营发展情况，并参照行业、地区薪酬水平，公司制
定了第五届高级管理人员薪酬方案，具体情况如下：
一、高级管理人员薪酬标准
高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、任期激励、专项奖励构成，其中绩效薪酬占比不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%
。
1、基本薪酬：是指高级管理人员履行职责所领取的基本岗位薪酬，根据公司经营情况、公司及所处行业的薪酬水平、任职岗位
、责任、风险等情况按年核定，按月根据出勤发放，不与考核挂钩。
2、绩效薪酬：是指根据年度绩效考核结果兑现给高级管理人员的薪酬。绩效薪酬分为月度绩效和年度绩效，月度绩效根据公司
业绩和个人业绩季度达成情况进行考核，考核结果应用于下一季度月度绩效，按月发放；年度绩效根据经审计的公司经营指标和个人
业绩年度达成情况进行考核，并经董事会批准后发放。任期激励：是指根据任期绩效考核结果兑现给高级管理人员的奖励，在任期届
满并经董事会批准后发放。
3、任期激励=∑任期内各年度兑现薪酬（基本年薪+绩效年薪）×10%×任期业绩考核得分÷100。
4、专项奖励实行一事一议。
二、其他说明
1、高级管理人员薪酬的发放按照公司《董事、高级管理人员任期管理及薪酬绩效考核制度》执行，一定比例的绩效薪酬在年度
报告披露和绩效评价后发放，绩效评价依据经审计的财务数据开展。
2、高级管理人员职级或岗位发生变动的，自变动次月起重新核定年薪标准。高级管理人员因改选、任期内辞职等原因离任的，
按其实际任期和实际绩效计算薪酬并按本方案发放。
3、任职期间，出现下列情形之一者，绩效薪酬经董事会综合评定后，根据评定结果发放：
1）严重违反公司各项规章制度，受到公司内部严重书面警告以上处分的；
2）严重损害公司利益的；
3）因重大违法违规行为被中国证券监督管理委员会或公司股票上市地证券监管机构予以行政处罚，或被公司股票上市地证券交
易所予以公开谴责或宣布为不合适人员的；
4）存在公司董事会薪酬与考核委员会认为不应发放绩效薪酬的其他情形。
4、上述薪酬和津贴均为税前金额，其涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。
三、备查文件
1、第四届董事会专门委员会薪酬与考核委员会第十二次会议决议；
2、第五届董事会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-09/3379b3ae-9bad-461b-9723-0aabfe5cc6f8.PDF
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2026-11-09 19:14│东利机械（301298）：关于董事会完成换届选举、变更法定代表人及聘任高级管理人员、证券事务代表、内部
│审计部负责人的公告
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保定市东利机械制造股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 11月 9日召开 2026年第二次临时股东会，审议通过公司第
五届董事会换届选举的相关议案，选举产生了公司第五届董事会非独立董事和独立董事，与公司职工代表大会选举产生的职工董事共
同组成公司第五届董事会。同日公司召开第五届董事会第一次会议，审议通过了选举公司第五届董事会董事长、董事会专门委员会成
员以及聘任公司高级管理人员、证券事务代表、内部审计部负责人的相关议案。现将有关情况公告如下：
一、第五届董事会组成及变更董事长（法定代表人）情况
（一）第五届董事会组成情况
公司第五届董事会由 9名董事组成，其中非独立董事 6名（包含 1名职工董事），独立董事 3名，具体成员如下：
非独立董事：王佳杰（董事长）、王征、靳芳、万占升、邵建
职工董事：马会坡
独立董事：胡劲为、路达、季学武
（二）变更董事长（法定代表人）情况
鉴于董事会选举王佳杰为第五届董事会董事长，根据《公司章程》第八条的规定“董事长为公司的法定代表人，董事长辞任的，
视为同时辞去法定代表人”。因此，公司法定代表人变更为王佳杰。公司董事会授权公司管理层及其指定人员全权办理后续法定代表
人变更的相关事宜。
第五届董事会成员中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事会总数的二分之一，独立董事人
数未低于董事会成员总数的三分之一且包含一名会计专业人士，独立董事均已取得独立董事资格证书，兼任境内上市公司独立董事均
不超过三家，也不存在连任公司独立董事超过六年的情形。3名独立董事任职资格在公司 2026 年第二次临时股东会召开前已经深圳
证券交易所审核无异议。公司第五届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证
券交易所惩戒，亦不是失信被执行人。上述董事简历详见公司于 2026 年 10 月 22 日、2026 年 11 月 9日在巨潮资讯网（http://
www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-051）、《关于召开 2026 年第一次职工代表大会暨
选举职工董事的公告》（公告编号：2026-059）。
二、第五届董事会各专门委员会委员组成情况
根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》的有关规定，公司
董事会下设战略与发展委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各专门委员会组成情况如下：战略与发展委员会：王
佳杰（召集人）、王征、季学武
审计委员会：胡劲为（召集人）、路达、万占升
提名委员会：季学武（召集人）、路达、靳芳
薪酬与考核委员会：路达（召集人）、胡劲为、王佳杰
第五届董事会各专门委员会委员任期自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。第五届董事会
审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人士。
三、高级管理人员、证券事务代表、内部审计部负责人聘任情况
总经理：王佳杰
副总经理：靳芳、王瑞生、王东波
财务总监：刘志诚
董事会秘书：杜银婷
证券事务代表：朱佳静
内部审计部负责人：张恒
高级管理人员、证券事务代表和内部审计部负责人（简历见附件）任期三年，自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五
届董事会届满之日止。高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》的有关规定。
杜银婷、朱佳静已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行职责所必需的专业能力，其任职符合《公司法》《
深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程
》的有关规定。
董事会秘书和证券事务代表的联系方式：
董事会秘书 证券事务代表
姓名 杜银婷 朱佳静
联系地址 保定市清苑区前进东路 29号 保定市清苑区前进东路 29号
电话 0312-5802962 0312-5802962
传真 0312-5802962 0312-5802962
电子邮箱 dlxm@bddlm.com dlxm@bddlm.com
四、公司实际控制人同时担任董事长和总经理的合理性说明及保持公司独立性的措施
公司控股股东、实际控制人王佳杰同时担任公司董事长和总经理，有利于统一战略与执行、缩短决策链条、压实忠实勤勉责任、
保障公司战略决策高效落地，契合公司现阶段经营发展实际需要。
公司已建立完善的法人治理体系，通过《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《总经理工作细则》《关联交易管
理制度》《防范控股股东及关联方资金占用管理办法》等治理制度，明确界定董事会与总经理的决策权限及审批机制，规范控股股东
、实际控制人的行为。公司将充分发挥董事会集体决策机制以及独立董事、专门委员会的监督职能，严格执行关联董事回避表决、关
联交易审议等程序，落实人员、资产、财务、机构、业务独立的各项要求，形成权责清晰、流程规范、监督有效的运营管理机制，切
实保障公司经营独立性，维护公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。
五、部分高级管理人员任期届满离任情况
因任期届满，本次换届完成后万占升不再担任公司总经理职务，仍担任公司董事职务；赵建新、于亮不再担任公司副总经理职务
，仍担任公司其他职务，截至本公告披露日，万占升持有公司股份 753,580股，持股比例 0.51%；赵建新持有公司股份 335,185 股
，持股比例 0.23%；于亮持有公司股份 501,685 股，持股比例 0.34%。
上述人员不存在应当履行而未履行的承诺事项，上述人员离任后，其所持股份将继续严格按照《上市公司董事和高级管理人员所
持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 10号——股份变动管理》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人
员减持股份》等法律法规及公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》的相关承诺进行管理。
公司对第四届董事会以及高级管理人员在任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-09/7c3eeca8-82ef-43fe-8df3-99c3c1eb6fcd.PDF
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2026-11-09 19:14│东利机械（301298）：关于召开2026年第一次职工代表大会暨选举职工董事的公告
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保定市东利机械制造股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 11月 9日召开 2026年第一次职工代表大会，审议通过《关
于选举马会坡为第五届董事会职工董事的议案》，本次会议的召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定。
经参会职工代表民主讨论，形成如下决议：
为完善公司治理结构，确保董事会规范运行，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，选举马会坡为第五届董事会职工董事，
任期与第五届董事会相同。
马会坡符合法律法规及规范性文件和《公司章程》关于担任上市公司职工董事的任职资格，公司第五届董事会中兼任公司高级管
理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。
马会坡简历见附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-09/193c9d6f-1b09-4d5a-b2fe-a31ba17a131c.PDF
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2026-11-09 19:14│东利机械（301298）：关于变更回购股份用途为注销并减少注册资本暨通知债权人的公告
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一、通知债权人的原因
保定市东利机械制造股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2026年 10月 20日、2026年 11月 9日召开第四届董事会第二十
五次会议、2026年第二次临时股东会，审议通过《关于变更回购股份用途为注销并减少注册资本的议案》，同意将公司回购专用证券
账户剩余 1,009,550股股份（占公司当前总股本的 0.69%）用途由“用于实施股权激励计划”变更为“用于注销并减少注册资本”。
具体内容详见公司于 2026 年 10 月 22 日、 2026 年 11 月 9 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更
回购股份用途为注销并减少注册资本的公告》（公告编号：2026-052）、《2026年第二次临时股东会决议公告》（公告编号：2026-0
57）。
本次注销完成后，公司的股份总数将由 146,800,000 股减少为 145,790,450股。注册资本将由 146,800,000元减少为 145,790,
450元。
基于上述情况，根据《公司法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等相
关法律法规的规定，公司特此通知公司债权人（为避免疑义，本公告的“公司债权人”并不包含“本公司子公司的债权人”）。债权
人有权自公告之日起四十五日内向公司申报债权。债权人如逾期未向公司申报债权，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务
）将由公司根据原债权文件的约定继续履行，同时公司将继续依法实施本次注销回购股份和减少注册资本事宜。债权人如要求公司清
偿债务或者提供相应担保的，应根据《公司法》等法律法规的有关规定，向公司提出书面要求，并随附相关证明文件。
二、债权申报所需材料
公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带
法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件并加盖公章；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权
委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的原件及复印件；委托他人申报的，除
上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
三、债权申报方式
债权人可采用现场递交、邮寄或电子邮件的方式进行申报。以邮寄或电子邮件方式申报的债权人，请注明“申报债权”字样，同
时于邮寄当日或发送电子邮件当日电话通知公司。
1、申报时间：2026年 11月 10日起至 2026年 12月 24日
2、现场申报登记地点及时间：河北省保定市清苑区前进东路 29号东利机械证券部，工作日时间：8:30-12:00，13:00-17:00
3、联系方式：
联系人：杜银婷
联系电话：0312-5802962
电子邮箱：dlxm@bddlm.com
4、其他
以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日或快递公司发出日为准；
以电子邮件方式申报的，申报日以公司收到邮件日为准，请注明“申报债权”字样。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-09/ef95bea1-fb3b-466d-a4b5-af42a7d30149.PDF
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2026-11-09 19:14│东利机械（301298）：东利机械2026年第二次临时股东会之法律意见书
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东利机械（301298）：东利机械2026年第二次临时股东会之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-09/db79eaa1-c040-4ee5-8792-34bc7e081e50.PDF
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2026-11-09 19:14│东利机械（301298）：第五届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
保定市东利机械制造股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 11月 9日（星期一）在公司会议室以现场结合通讯方式召开
第五届董事会第一次会议。经公司 2026年第二次临时股东会、2026年第一次职工代表大会选举产生第五届董事会成员后，为保证公
司董事会工作的连续性及经营决策的及时性，经全体董事同意豁免本次会议通知期限要求，以口头通知方式向全体董事发出会议通知
。本次会议由全体董事推举董事王佳杰主持。本次会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人（其中，董事靳芳、季学武以通讯方式出
席），公司董事会秘书及高级管理人员候选人、证券事务代表候选人、内部审计部负责人候选人列席了本次会议。会议的召集、召开
和表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》《董事会议事规则》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于选举第五届董事会董事长的议案》
公司2026年第二次临时股东会和2026年第一次职工代表大会选举产生了公司第五届董事会，第五届董事会由 9名董事组成。经全
体董事审议，同意选举王佳杰为公司董事长，公司法定代表人由王征变更为王佳杰，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事
会任期届满之日止。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会完成换届选举、变更法定代表人及聘任
高级管理人员、证券事务代表、内部审计部负责人的公告》（公告编号：2026-061）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《关于选举第五届董事会各专门委员会委员的议案》
根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》的有关规定，公司
董事会下设战略与发展委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各专门委员会组成情况如下：
战略与发展委员会：王佳杰（召集人）、王征、季学武
审计委员会：胡劲为（召集人）、路达、万占升
提名委员会：季学武（召集人）、路达、靳芳
薪酬与考核委员会：路达（召集人）、胡劲为、王佳杰
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会完成换届选举、变更法定代表人及聘任
高级管理人员、证券事务代表、内部审计部负责人的公告》（公告编号：2026-061）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（三）逐项审议《关于聘任高级管理人员的议案》
3.01 审议通过《关于聘任总经理的议案》
经公司第四届董事会董事长王征提名，董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意聘任王佳杰为公司总经理。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
3.02 审议通过《关于聘任副总经理的议案》
经公司第四届总经理万占升提名，董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意聘任靳芳、王瑞生、王东波为公司副总经理。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
3.03 审议通过《关于聘任财务总监的议案》
经公司第四届总经理万占升提名，董事会提名委员会资格审查通过，董事会审计委员会全体成员过半数同意，董事会同意聘任刘
志诚为公司财务总监。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
3.04 审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》
经公司第四届董事会董事长王征提名，董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意聘任杜银婷为公司董事会秘书，杜银婷已取
得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
上述高级管理人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。公司董事会中兼任公司高级管理人员的
董事及职工董事人数合计未超过公司董事总数的二分之一。
上 述 非 董 事 高 级 管 理 人 员 简 历 详 见 公 司 于 同 日 在 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《关于董事会完成换届选举、变更法定代表人及聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计部负责人的公告》（公告编号：2026-0
61）。
（四）审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》
经公司董事会秘书提名，董事会同意聘任朱佳静为公司证券事务代表，朱佳静已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书
。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会完成换届选举、变更法定代表人及聘
任高级管理人员、证券事务代表、内部审计部负责人的公告》（公告编号：2026-061）。
（五）审议通过《关于聘任内部审计部负责人的议案》
经公司董事会审计委员会全体成员过半数审议通过，董事会同意聘任张恒为公司内部审计部负责人。任期三年，自本次董事会审
议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会完成换届选举、变更法定代表人及聘
任高级管理人员、证券事务代表、内部审计部负责人的公告》（公告编号：2026-061）。
（六）审议通过《关于第五届高级管理人员薪酬方案的议案》
高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、任期激励、专项奖励构成，其中绩效薪酬占比不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%
。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于第五届高级管理人员薪酬方案的公告》（公
告编号：2026-062）。
三、备查文件
1、第五届董事会第一次会议决议；
2、第四届董事会专门委员会提名委员会第六次会议决议；
3、第四届董事会专门委员会审计委员会第十七次会议决议；
4、第四届董事会专门委员会薪酬与考核委员会第十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-09/62b7107d-129f-493e-b698-a4f033d6cd0c.PDF
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2026-11-09 19:14│东利机械（301298）：2026年第二次临时股东会决议公告
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东利机械（301298）：2026年第二次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-09/f0cad1b9-c89e-4755-a502-7ac529a92f6e.PDF
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2026-10-28 15:59│东利机械（301298）：2026年三季度报告
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东利机械（301298）：2026年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-29/5316f5df-285d-4e5a-a463-0367cb855221.PDF
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2026-10-21 17:04│东利机械（301298）：东利机械关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 11月 09日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026年 11月 09日 9:15-9:25，9:30-11:30，13
:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 11月 09日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 11月 02日
7、出席对象：
（1）截至股权登记日 2026年 11月 02日（星期一）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东
会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书见附件 2）。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：河北省保定市清苑区前进东路 29号公司二楼会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏目可
以投票
1.00 《关于选举第五届董事会非独立董事的 累积投票提案 应选人数（5）人
议案》
1.01 选举王佳杰为第五届董事会非独立董事 累积投票提案 √
1.02 选举王征为第五届董事会非独立董事 累积投票提案 √
1.03 选举靳芳为第五届董事会非独立董事 累积投票提案 √
1.04 选举万占升为第五届董事会非独立董事 累积投票提案 √
1.05 选举邵建为第五届董事会非独立董事 累积投票提案 √
2.00 《关于选举第五届董事会独立董事的议 累积投票提案 应选人数（3）人
案》
2.01 选举胡劲为为第五届董事会独立董事 累积投票提案 √
2.02 选举路达为第五届董事会独立董事 累积投票提案 √
2.03 选举季学武为第五届董事会独立董事 累积投票提案 √
3.00 《关于变更回购股份用途为注销并减少 非累积投票提案 √
注册资本的议案》
4.00 《关于修订<公司章程>并办理工商变更 非累积投票提案 √
登记的议案》
5.00 《关于修订内部管理制度的议案》 非累积投票提案 √作为投票对象的
子议案数（3）
5.01 《修订<股东会议事规则>的议案》 非累积投票提案 √
5.02 《修订<董事会议事规则>的议案》 非累积投票提案 √
5.03 《修订<董事、高级管理人员任期管理及 非累积投票提案 √
薪酬绩效考核管理制度>的议案》
6.00 《关于第五届董事会董事薪酬方案的议 非累积投票提案 √作为投票对象的
案》 子议案数（2）
6.01 《关于第五届董事会独立董事薪酬方案 非累积投票提案 √
的议案》
6.02 《关于第五届董事会非独立董事薪酬方 非累积投票提案 √
案的议案》
2、披露情况
上述议案已经公司第四届董事会第二十五次会议审议通过，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
披露的相关公告。
3、特别强调事项
上述提案中，提案 1.00、2.00采用累积投票方式选举，股东所拥有的选举票数为其所持有的表决权的股份数量乘以应选人数，
股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。提案 1.0
0应选人数 5人，提案 2.00应选人数 3人，董事候选人简历详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公
告。提案 2.00中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议后，股东会方可进行表决。
提案 3.00、4.00、5.01、5.02属于特别决议事项，须经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
提案 1.00、2.00、3.00、6.00将对中小投资者单独计票并对计票结果进行披露（中小投资者是指除公司董事、高级管理人员及
单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。其中提案 6.00关联股东需回避表决，且不得接受其他股东委托进行投票
。
三、会议登记等事项
1、登记方式：现场、信函或传真方式登记，本次会议不接受电话登记。
（1）自然人股东凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或者证明办理登记手续；代理他人出席会议的，代理人凭本人
身份证、授权委托书（原件）、委托人身份证复印件、委托人证券账户卡及持股证明办理登记手续。
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、单位营业执
照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书原件办理登记手续；代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、营业执照复印件（加盖
公章）、法定代表人出具的授权委托书原件、法定代表人证明书原件办理登记手续。
（3）异地股东可采取信函或传真方式登记（需在 2026 年 11 月 06 日17:00之前送达或传真到公司，并与公司电话确认），传
真方式登记的股东应在会前提交原件，不接受电话登记。
2、登记时间：2026年 11月 06日 8:00-12:00，13:00-17:00。
3、登记地点及信函地址：河北省保定市清苑区前进东路 29号保定市东利机械制造股份有限公司证券部，邮政编码：071100。
4、联系方式
联系人：杜银婷
联系电话：0312-5802962
传 真：0312-5802962
电子邮箱：dlxm@bddlm.com
5、其他事项
（1）本次股东会会期预计半天，参加现场会议的股东食宿、交通费自理；
（2）授权委托书剪报、复印或按以下格式自制均有效。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1、第四届董事会第二十五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-22/17ccd7a5-763e-4453-a342-073f9369c8e3.PDF
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2026-10-21 17:04│东利机械（301298）：公司章程（2026年10月）
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东利机械（301298）：公司章程（2026年10月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-22/2a40b618-487e-4bfa-8529-d525df986309.PDF
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2026-10-21 17:04│东利机械（301298）：董事会秘书工作细则
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东利机械（301298）：董事会秘书工作细则。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-22/30bce554-26d9-417f-9bdb-5fb39f56c163.PDF
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2026-10-21 17:04│东利机械（301298）：董事会议事规则（2026年10月）
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东利机械（301298）：董事会议事规则（2026年10月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-22/44158883-c4ba-47f6-bcdf-30e251d53bd7.PDF
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2026-10-21 17:04│东利机械（301298）：董事、高级管理人员任期管理及薪酬绩效考核管理制度（2026年10月）
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东利机械（301298）：董事、高级管理人员任期管理及薪酬绩效考核管理制度（2026年10月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-22/baf76855-5363-4847-a8eb-28e0e82a5db0.PDF
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2026-10-21 17:04│东利机械（301298）：股东会议事规则（2026年10月）
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东利机械（301298）：股东会议事规则（2026年10月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-22/d58ac2ad-1ea0-4198-bfe7-0e6199206621.PDF
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2026-10-21 17:03│东利机械（301298）：关于修订公司章程及内部管理制度并办理工商变更登记的公告
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保定市东利机械制造股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 10 月20日召开第四届董事会第二十五次会议，审议通过《
关于变更回购股份用途为注销并减少注册资本的议案》《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》《关于修订内部管理制度
的议案》，公司依据上述议案审议情况，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2
号——创业板上市公司规范运作》《上市公司董事会秘书监管规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，拟对《保定市东利机械制
造股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）相关条款进行修订，并修订公司内部管理制度。具体情况如下：
一、修订《公司章程》及相关制度的原因及依据
公司拟将公司回购专用证券账户剩余 1,009,550股股份（占公司当前总股本的 0.69%）用途由“用于实施股权激励计划”变更为
“用于注销并减少注册资本”。注销完成后公司的股份总数将由 146,800,000股减少为 145,790,450股。注册资本将由 146,800,000
元减少为 145,790,450元。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更回购股份用途为注
销并减少注册资本的公告》（公告编号：2026-052）。
为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，结合公司现阶段实际治理情况，公司董事会同意取消副董事长
职位，并同步修订《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《董事会秘书工作细则》中相关条款。
为充分调动和发挥董事、高级管理人员的积极性和创造性，加强和规范公司董事、高级管理人员的薪酬管理，确保公司发展战略
目标和经营指标的实现，根据《公司法》《公司章程》及其他有关规定，并结合公司实际情况，拟修订《董事、高级管理人员任期管
理及薪酬绩效考核管理制度》。
二、《公司章程》修订情况
修订前 修订后
第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币
14,680.00万元。 14,579.0450 万元。
第二十一条 公司已发行的股份数为 第二十一条 公司已发行的股份数为
14,680.00万股，每股面值为人民币 1元， 14,579.0450 万股，每股面值为人民币 1元，
全部为人民币普通股。 全部为人民币普通股。
第七十七条 股东会由董事长主持。董 第七十七条 股东会由董事长主持。董
事长不能履行职务或不履行职务时，由副董 事长不能履行职务或不履行职务时，由过半
事长主持，副董事长不能履行职务或者不履 数的董事共同推举的一名董事主持。
行职务时，由过半数的董事共同推举的一名
董事主持。
第一百一十四条 公司设董事会，董事 第一百一十四条 公司设董事会，董事
会由九名董事组成，设董事长一人，副董事 会由九名董事组成，设董事长一人。董事长
长一人。董事长和副董事长由董事会以全体 由董事会以全体董事的过半数选举产生。
董事的过半数选举产生。 公司董事会设职工董事 1名，职工董事
公司董事会设职工董事 1名，职工董事 由公司职工通过职工代表大会、职工大会或
由公司职工通过职工代表大会、职工大会或 者其他形式民主选举产生和罢免。
者其他形式民主选举产生和罢免。
第一百二十条 公司副董事长协助 第一百二十条 公司董事长不能履
董事长工作，董事长不能履行职务或者不履 行职务或者不履行职务的，由过半数的董事
行职务的，由副董事长履行职务；副董事长 共同推举一名董事履行职务。
不能履行职务或者不履行职务的，由过半数
的董事共同推举一名董事履行职务。
除上述条款的修订外，《公司章程》其他内容无实质性变更。修订后的《公司章程》尚需提交公司 2026年第二次临时股东会审
议并经出席股东会的股东所持有效表决权的三分之二以上表决通过后方可实施。公司董事会提请股东会授权公司管理层及其授权代表
办理工商变更登记、备案等手续，授权的有效期自股东会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。上述变更最终以工商登记
机关核准的内容为准。
三、相关制度的修订情况
序号 制度名称 类型 提交股东会审议情况
1 《股东会议事规则》 修订 是
2 《董事会议事规则》 修订 是
3 《董事会秘书工作细则》 修订 否
4 《董事、高级管理人员任期管理及 修订 是
薪酬绩效考核管理制度》
上述序号 1、2、4制度的修订尚需提交公司 2026年第二次临时股东会审议，其中序号 1、2制度修订需经出席股东会的股东所持
有效表决权的三分之二以上表决通过后方可实施。序号 3制度的修订自董事会审议通过之日起生效。
四、其他事项说明
修订后的《公司章程》及内部管理制度全文详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
五、备查文件
1、第四届董事会第二十五次会议决议；
2、《公司章程》及内部管理制度。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-22/e5f2122f-7c9a-4ebe-8081-fb1fa43ae741.PDF
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2026-10-21 17:03│东利机械（301298）：关于第五届董事会董事薪酬方案的公告
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保定市东利机械制造股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 10 月20 日召开第四届董事会第二十五次会议，审议通过
《关于第五届董事会董事薪酬方案的议案》，该议案尚须提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。第五届董事会董事薪酬方案具体
如下：
一、第五届董事会董事薪酬方案
为进一步完善公司激励约束机制，有效调动公司董事的工作积极性和创造性，促进公司进一步提升工作效率及经营效益，根据《
公司章程》《董事、高级管理人员任期管理及薪酬绩效考核制度》，结合公司实际经营发展情况，并参照行业、地区薪酬水平，公司
拟定了第五届董事会董事薪酬方案，具体如下：
（一）董事薪酬标准
1、独立董事实行独立董事津贴制，每年给予 12万元（税前）津贴，按月度发放。公司独立董事行使职责所需的合理费用由公司
承担。
2、在公司担任高级管理人员的非独立董事，按照高级管理人员薪酬标准执行；在公司担任非高级管理人员职务的非独立董事，
根据其任职的具体岗位及公司薪酬制度领取薪酬。
（二）其他说明
1、在公司任职的非独立董事薪酬的发放按照公司《董事、高级管理人员任期管理及薪酬绩效考核制度》执行，一定比例的绩效
薪酬在年度报告披露和绩效评价后发放，绩效评价依据经审计的财务数据开展。
2、公司董事任期内因改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬和津贴按其实际任期计算并予以发放。
3、任职期间，出现下列情形之一者，绩效薪酬经董事会综合评定后，根据评定结果发放：
1）严重违反公司各项规章制度，受到公司内部严重书面警告以上处分的；
2）严重损害公司利益的；
3）因重大违法违规行为被中国证券监督管理委员会或公司股票上市地证券监管机构予以行政处罚，或被公司股票上市地证券交
易所予以公开谴责或宣布为不合适人员的；
4）存在公司董事会薪酬与考核委员会认为不应发放绩效薪酬的其他情形。
4、上述薪酬和津贴均为税前金额，其涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。
二、备查文件
1、第四届董事会第二十五次会议决议；
2、第四届董事会专门委员会薪酬与考核委员会第十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-22/a86cbe4f-7c9a-4eb1-a4eb-6e0cecd6468b.PDF
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2026-10-21 17:03│东利机械（301298）：独立董事提名人声明与承诺--胡劲为
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东利机械（301298）：独立董事提名人声明与承诺--胡劲为。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-22/e9b255a3-7c86-4343-b561-9318acabf5f7.PDF
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2026-10-21 17:03│东利机械（301298）：独立董事候选人声明与承诺--胡劲为
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东利机械（301298）：独立董事候选人声明与承诺--胡劲为。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-22/ab8e8eb6-4426-4d50-bb0b-868b0483a062.PDF
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2026-10-21 17:03│东利机械（301298）：独立董事提名人声明与承诺--季学武
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东利机械（301298）：独立董事提名人声明与承诺--季学武。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-22/b9ca3d11-f551-46ea-9e05-84907e02b66f.PDF
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2026-10-21 17:03│东利机械（301298）：独立董事提名人声明与承诺--路达
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东利机械（301298）：独立董事提名人声明与承诺--路达。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-22/ed708b80-7ed3-49e7-8196-ce71adb69bfd.PDF
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2026-10-21 17:03│东利机械（301298）：独立董事候选人声明与承诺--路达
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东利机械（301298）：独立董事候选人声明与承诺--路达。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-22/e0d63b14-c4d1-4812-8c5d-dd73af9e8cff.PDF
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2026-10-21 17:03│东利机械（301298）：独立董事候选人声明与承诺--季学武
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东利机械（301298）：独立董事候选人声明与承诺--季学武。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-22/08906ea3-8f41-4a4c-8186-04e4c17d55e1.PDF
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2026-10-21 17:03│东利机械（301298）：关于董事会换届选举的公告
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保定市东利机械制造股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，公司按照
相关法律程序进行董事会换届选举工作。现将董事会换届选举情况说明如下：
公司于 2026年 10月 20日召开第四届董事会第二十五次会议，审议通过《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事
候选人的议案》《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》，公司董事会同意提名王佳杰、王征、靳芳、万
占升、邵建为公司第五届董事会非独立董事候选人，同意提名胡劲为、路达、季学武为公司第五届董事会独立董事候选人，其中，胡
劲为为会计专业人士。上述董事候选人简历见附件。
公司董事会提名委员会已对上述董事候选人任职资格进行了审核，认为上述董事候选人符合《公司法》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。第五届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人
员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事会总数的二分之一，独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一。独立董
事候选人均已取得独立董事资格证书，兼任境内上市公司独立董事均不超过三家。
独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司 2026年第二次临时股东会审议。股东会将
采取累积投票制对非独立董事候选人、独立董事候选人进行逐项表决。
上述董事候选人将与公司职工代表大会选举产生的 1 名职工董事共同组成公司第五届董事会。公司第五届董事会董事自公司 20
26年第二次临时股东会审议通过之日起就任，任期三年。
为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，现任董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的
规定，认真履行董事职责，直至新一届董事会产生之日起方可卸任。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-22/5a4a1efd-e07b-4b7c-8c97-f89702d37375.PDF
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2026-10-21 17:01│东利机械（301298）：关于变更回购股份用途为注销并减少注册资本的公告
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保定市东利机械制造股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 10 月20日召开第四届董事会第二十五次会议，审议通过《
关于变更回购股份用途为注销并减少注册资本的议案》，公司拟将公司回购专用证券账户剩余 1,009,550股股份（占公司当前总股本
的 0.69%）用途由“用于实施股权激励计划”变更为“用于注销并减少注册资本”。注销完成后公司的股份总数将由 146,800,000股
减少为 145,790,450 股。注册资本将由 146,800,000 元减少为 145,790,450 元。本议案尚需提交公司股东会审议。具体情况如下
：
一、回购股份方案及实施情况
公司于 2024年 2月 1日召开第四届董事会第三次会议，审议通过《关于回购公司股份方案的议案》，同意使用自有资金以集中
竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A股），用于实施股权激励计划，回购股份的价格为不超过人民币 20.00元/股（
含），回购的资金总额不低于人民币 1,500万元（含），不超过人民币 3,000万元（含）。回购股份实施期限为自公司董事会审议通
过本次回购方案之日起 12个月内。
2024 年 4 月 18 日，公司召开 2023 年年度股东大会，审议通过《关于公司2023年度利润分配方案的议案》，因实施 2023年
度权益分派，公司回购股份价格上限由不超过人民币 20元/股（含）调整为不超过人民币 19.70元/股（含），调整后的回购股份价
格上限自 2024年 5月 15日（除权除息日）生效。
自 2024年 2月 7日至 2025年 1月 20日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份 2,446,600股，占
公司总股本的比例为 1.67%，最高成交价为 12.70 元/股，最低成交价为 10.21 元/股，成交总金额为人民币27,118,973.61元（不
含交易费用）。回购符合公司既定的回购股份方案及相关法律法规的要求。
2024年 7月 17日，公司召开 2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘
要的议案》；同日召开第四届董事会第七次会议与第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于调整公司2024 年限制性股票激励计
划相关事项的议案》《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，最终确定向 155名激励对象授予限制性股票数量 2,288,500股。
公司于 2025年 8月 1日和 2026年 8月 5日完成 2024年限制性股票激励计划的两期归属，合计将 1,437,050 股回购股份用于实
施股权激励计划。本期股权激励计划实施完毕后回购股份剩余 1,009,550股。
二、本次变更回购股份用途并注销的原因及内容
基于维护全体股东利益、提高长期投资价值的目的，同时根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》和公司回购股份方案的相关规定，本次回购股份的用途为用于实施股权激励计划
。公司如未能在股份回购完成之后 36 个月内实施上述用途，未转让部分股份将依法予以注销。
公司拟将上述回购事项中公司回购的 1,009,550 股股份用途由原计划的“用于实施股权激励计划”变更为“用于注销并减少注
册资本”。
三、本次变更回购股份用途并注销后公司股本结构变动情况
拟注销的 1,009,550股回购股份注销完成后，公司股份总数将由 146,800,000股减少为 145,790,450股，注册资本将由 146,800
,000元减少为 145,790,450元，预计公司股本结构变动如下：
股份类别 本次变动前 本次变动增 本次变动后
数量（股） 占总股本比 减（+，-） 数量（股） 占总股本比
例（%） 例（%）
一、有限售条 38,715,429 26.37 0 38,715,429 26.56
件股份
二、无限售条 108,084,571 73.63 -1,009,550 107,075,021 73.44
件股份
其中：回购专 1,009,550 0.69 -1,009,550 0 0
用证券账户
三、总股本 146,800,000 100.00 -1,009,550 145,790,450 100.00
注：公司股本结构的最终情况，以回购股份注销完成后中国证券登记结算有限公司深圳分公司出具的股本结构表为准。
四、本次变更回购股份用途并注销对公司的影响
本次变更回购股份用途并注销事项符合《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份
》等相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，有利于提升每股收益水平，且不会对公司的经营、财务、债务履行能力、未
来发展产生重大不利影响，亦不会导致公司控制权发生变化，也不会改变公司的上市地位，公司股权分布情况仍符合上市公司的条件
。
五、本次变更回购股份用途并注销授权事项及尚需履行的程序
本次变更回购股份用途并减少注册资本事项尚需提交公司股东会审议，同时公司董事会提请股东会授权公司董事长及其授权人士
办理《公司章程》中股本相关条款内容进行修订、回购股份注销以及减少注册资本、通知债权人、工商变更登记相关事宜，授权有效
期自公司股东会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
六、备查文件
1、第四届董事会第二十五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-22/86c398bd-45c0-4eb0-b8ec-6da915395f0e.PDF
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2026-10-21 17:01│东利机械（301298）：第四届董事会第二十五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
保定市东利机械制造股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 10月20日（星期二）在公司会议室以现场结合通讯方式召
开第四届董事会第二十五次会议。会议通知于 2026年 10月 16 日以邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9人，实际出席董
事 9人（独立董事季学武以通讯方式出席）。
会议由董事长王征主持，董事会秘书列席会议。会议召开符合有关法律法规、规章和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）逐项审议《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》
鉴于公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举
。经公司第四届董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意提名王佳杰、王征、靳芳、万占升、邵建为公司第五届董事会非独立董
事候选人，上述非独立董事候选人的任职资格符合法律法规的规定，任期自公司2026年第二次临时股东会审议通过之日起三年。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-0
51）。
1.01审议通过《提名王佳杰为第五届董事会非独立董事候选人的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
1.02审议通过《提名王征为第五届董事会非独立董事候选人的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
1.03审议通过《提名靳芳为第五届董事会非独立董事候选人的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
1.04审议通过《提名万占升为第五届董事会非独立董事候选人的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
1.05审议通过《提名邵建为第五届董事会非独立董事候选人的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
上述议案已经公司第四届董事会提名委员会审议通过，尚需提交公司 2026年第二次临时股东会审议。股东会将采取累积投票制
对上述非独立董事候选人进行逐项表决。
（二）逐项审议《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》
鉴于公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举
。经公司第四届董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意提名胡劲为、路达、季学武为公司第五届董事会独立董事候选人，上述
独立董事候选人的任职资格符合法律法规的规定，任期自公司 2026年第二次临时股东会审议通过之日起三年。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-0
51）。
2.01审议通过《提名胡劲为为第五届董事会独立董事候选人的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
2.02审议通过《提名路达为第五届董事会独立董事候选人的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
2.03审议通过《提名季学武为第五届董事会独立董事候选人的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
上述独立董事候选人均已取得独立董事资格证书或培训证明。上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审
查无异议后，股东会方可进行表决。
上述议案已经公司第四届董事会提名委员会审议通过，尚需提交公司 2026年第二次临时股东会审议。股东会将采取累积投票制
对上述独立董事候选人进行逐项表决。
（三）审议通过《关于变更回购股份用途为注销并减少注册资本的议案》
公司拟将公司回购专用证券账户剩余 1,009,550股股份（占公司当前总股本的 0.69%）用途由“用于实施股权激励计划”变更为
“用于注销并减少注册资本”。注销完成后公司的股份总数将由 146,800,000股减少为 145,790,450股。注册资本将由 146,800,000
元减少为 145,790,450元。
本次变更回购股份用途并注销事项符合《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份
》等相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司的经营、财务、债务履行能力、未来发展产生重大不利影响，亦
不会导致公司控制权发生变化，也不会改变公司的上市地位，公司股权分布情况仍符合上市公司的相关条件。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更回购股份用途为注销并减少注册资本的公
告》（公告编号：2026-052）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司 2026年第二次临时股东会审议，并由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以
上通过。
（四）审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
经审议，董事会同意将公司回购专用证券账户中的 1,009,550 股股份予以注销，本次注销完成后公司的股份总数将由 146,800,
000 股减少为 145,790,450股，注册资本将由 146,800,000 元减少为 145,790,450 元。并据此修订《公司章程》中的相关条款，并
提请股东会授权公司管理层及其授权代表办理该部分股份的注销、通知债权人及工商变更登记、备案等手续。
为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，结合公司现阶段实际治理情况，公司董事会同意取消副董事长
职位，并同步修订《公司章程》。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>及内部管理制度并办理工商变
更登记的公告》（公告编号：2026-053）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司 2026年第二次临时股东会审议，并由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以
上通过。
（五）逐项审议《关于修订内部管理制度的议案》
为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，结合公司现阶段实际治理情况，公司拟修订内部管理制度。
5.01审议通过《修订<股东会议事规则>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司 2026年第二次临时股东会审议，并由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以
上通过。
5.02审议通过《修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司 2026年第二次临时股东会审议，并由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以
上通过。
5.03审议通过《修订<董事会秘书工作细则>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
5.04审议通过《修订<董事、高级管理人员任期管理及薪酬绩效考核管理制度>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司 2026年第二次临时股东会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>及内部管理制度并办理工商变
更登记的公告》（公告编号：2026-053）。
（六）逐项审议《关于第五届董事会董事薪酬方案的议案》
6.01审议通过《关于第五届董事会独立董事薪酬方案的议案》
独立董事实行独立董事津贴制，每年给予 12万元（税前）津贴，按月度发放。公司独立董事行使职责所需的合理费用由公司承
担。
本议案已经董事会专门委员会薪酬与考核委员会审议，因非关联委员未过半数，直接提交董事会审议。
表决结果：6 票同意，0票反对，0票弃权，关联董事胡劲为、路达、季学武对此议案回避表决。
本议案尚需提交公司 2026年第二次临时股东会审议。
6.02审议《关于第五届董事会非独立董事薪酬方案的议案》
在公司担任高级管理人员的非独立董事，按照高级管理人员薪酬方案执行；在公司担任非高级管理人员职务的非独立董事，根据
其任职的具体岗位及公司薪酬制度领取薪酬。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于第五届董事会董事薪酬方案的公告》（公告编
号：2026-054）。
本议案已经董事会专门委员会薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，关联董事王征、王佳杰、靳芳、万占升、邵建、马会坡对此议案回避表决，非关联董
事未过半数，直接提交公司2026年第二次临时股东会审议。
（七）审议通过《关于召开 2026年第二次临时股东会的议案》
根据《公司章程》的有关规定，董事会提请于 2026年 11月 9日 14:30召开2026年第二次临时股东会。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2026年第二次临时股东会的通知》（公
告编号：2026-055）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、第四届董事会第二十五次会议决议；
2、第四届董事会专门委员会提名委员会第六次会议决议；
3、第四届董事会专门委员会薪酬与考核委员会第十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-22/7f997f66-9339-42e2-ba86-db62400968dd.PDF
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2026-10-15 15:44│东利机械（301298）：关于董事长提议变更回购股份用途为注销并减少注册资本的公告
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特别提示：
1、基于维护全体股东利益、提高长期投资价值，公司董事长王征先生提议将公司回购专用证券账户剩余 1,009,550股股份（占
公司当前总股本的 0.69%）用途由“用于实施股权激励计划”变更为“用于注销并减少注册资本”；
2、本次变更事项尚需经公司董事会、股东会审议通过后方可实施。保定市东利机械制造股份有限公司（以下简称“公司”）于
2026 年 10 月 15日收到董事长王征先生《关于提议变更回购股份用途为注销并减少注册资本的函》，现将相关事项公告如下：
一、提议人的基本情况及提议时间
（一）提议人：公司实际控制人、董事长王征先生
（二）提议时间：2026年 10月 15日
二、提议的原因和目的
基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，为提升股东价值，增强投资者对公司的投资信心，维护广大投资者的利益，公
司董事长王征先生提议将公司回购专用证券账户剩余 1,009,550 股股份（占公司当前总股本的 0.69%）用途由“用于实施股权激励
计划”变更为“用于注销并减少注册资本”。
三、本次股份回购方案及实施情况
公司于 2024年 2月 1日召开第四届董事会第三次会议，审议通过《关于回购公司股份方案的议案》，同意使用自有资金以集中
竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A股），用于实施股权激励计划，回购股份的价格为不超过人民币 20.00元/股（
含），回购的资金总额不低于人民币 1,500万元（含），不超过人民币 3,000万元（含）。回购股份实施期限为自公司董事会审议通
过本次回购方案之日起 12个月内。
2024年 4月 18日，公司召开 2023年年度股东大会，审议通过《关于公司 2023年度利润分配方案的议案》，因实施 2023 年度
权益分派，公司回购股份价格上限由不超过人民币 20元/股（含）调整为不超过人民币 19.70元/股（含），调整后的回购股份价格
上限自 2024年 5月 15日（除权除息日）生效。
自 2024年 2月 7日至 2025年 1月 20日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份 2,446,600 股，占
公司总股本的比例为 1.67%，最高成交价为 12.70 元 /股，最低成交价为 10.21 元 /股，成交总金额为人民币27,118,973.61元（
不含交易费用）。回购符合公司既定的回购股份方案及相关法律法规的要求。
2024 年 7 月 17 日，公司召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>及
其摘要的议案》；同日召开第四届董事会第七次会议与第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于调整公司 2024年限制性股票激
励计划相关事项的议案》《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，最终确定向 155名激励对象授予限制性股票数量 2,288,500股
。
公司于 2025 年 8月 1日和 2026 年 8月 5日完成 2024 年限制性股票激励计划的两期归属，合计将 1,437,050 股回购股份用
于实施股权激励计划。本期股权激励计划实施完毕后回购股份剩余 1,009,550股。
四、本次变更回购股份用途对公司的影响
本次变更回购股份用途后，公司回购专用证券账户剩余 1,009,550股股份将被注销，公司股份总数将由 146,800,000 股减少为
145,790,450 股，注册资本将由146,800,000 元减少为 145,790,450 元，拟注销股份数占公司目前股份总数比例为0.69%。
公司将回购股份用途由“用于实施股权激励计划”变更为“用于注销并减少注册资本”，有利于维护全体股东利益、提高长期投
资价值。本次变更回购股份用途并注销不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，亦不会对公司的债务履行能力、持续经营能
力及股东权益等产生重大影响，不存在损害公司及全体股东权益的情形，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不会导致公
司的股权分布不符合上市条件，亦不会影响公司的上市地位。
五、风险提示
本次变更回购股份用途并注销事项尚需公司董事会、股东会审议通过后方可实施。公司将按照相关规定履行相应的审批程序，并
根据相关法律法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件
1、《关于提议变更回购股份用途为注销并减少注册资本的函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-15/63046773-e0cc-4246-ab54-a0981f2a2aa7.PDF
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2026-09-21 11:39│东利机械（301298）：关于公司及全资子公司向银行申请融资暨对外担保的进展公告
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一、担保情况概述
保定市东利机械制造股份有限公司（以下简称“公司”或“东利机械”）分别于 2026年 3月 30日、2026年 4月 21日召开第四
届董事会第十九次会议、2025年年度股东会，审议通过《关于公司及全资子公司拟向银行申请融资暨对外担保的议案》，同意 2026
年度公司及全资子公司拟向银行申请不超过人民币 5亿元的融资。融资品种包括但不限于流动资金贷款、中长期贷款、项目贷款、外
币贷款、银行承兑汇票、保函、信用证、票据贴现、内保外贷、贸易融资、供应链融资等综合业务，具体合作银行及最终融资额、融
资方式后续将与有关银行进一步协商确定，并以正式签署的协议为准。主要担保方式为：无形资产质押、母公司为全资子公司担保，
其中，东利机械为资产负债率不超过 70%的全资子公司担保总额度不超过 3.6亿元（此额度涵盖以往年度审议通过且实际发生、延续
至今尚在担保期限内的担保额度），为资产负债率超过 70%的全资子公司担保总额度不超过 1亿元。本次向银行申请融资及担保额度
事项的有效期自股东会审议通过之日起 12 个月，在融资期限内，融资额度可循环使用。具体内容详见公司 2026年 4月 1日于巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司及全资子公司拟向银行申请融资暨对外担保的公告》（公告编号：2026-014
）。
二、担保进展
近日，东利机械与中国银行股份有限公司德州分行（以下简称“中行德州分行”）签订《保证合同》（编号：2026 年德中银司
东利保字 001 号）。东利机械为全资子公司山东阿诺达汽车零件制造有限公司（以下简称“山东阿诺达”）向中行德州分行申请流
动资金借款提供连带责任保证担保。
三、合同主要内容
《保证合同》（编号：2026 年德中银司东利保字 001 号）
债权人：中国银行股份有限公司德州分行
保证人：保定市东利机械制造股份有限公司
债务人：山东阿诺达汽车零件制造有限公司
担保额：壹仟万元整
主债权：包括本金、利息（包括利息、复利、罚息）、违约金、赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、
公证费用、执行费用等）、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用。
保证方式：连带责任保证
保证期间：保证期间为主债权的清偿期届满之日起三年。如主债权为分期清偿，则保证期间为自担保合同生效之日起至最后一期
债务履行期届满之日后三年。
四、累计 12 个月对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露之日，公司审批对外担保总额为 46,000 万元，占公司最近一期经审计净资产的 48.47%，担保余额为 16,728万
元，占公司最近一期经审计净资产的 17.63%，全部为公司对合并报表范围内子公司的担保。公司目前不存在逾期对外担保及违规担
保的情况、不存在涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
五、备查文件
1、东利机械与中行德州分行签订的《保证合同》（编号：2026年德中银司东利保字 001号）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-21/3a67e02b-4219-4597-995f-367bc50923ff.PDF
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2026-09-16 20:12│东利机械（301298）：关于部分高级管理人员减持时间届满暨减持股份结果公告
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保定市东利机械制造股份有限公司
关于部分高级管理人员减持时间届满暨减持股份结果公告
高级管理人员赵建新先生、于亮先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
保定市东利机械制造股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 5月 26日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露
了《关于部分高级管理人员减持股份的预披露公告》（公告编号：2026-026）。高级管理人员赵建新、于亮计划自预披露公告披露之
日起 15个交易日后的 3个月内（2026年 6月 17日至 2026年 9月 16日）以集中竞价方式减持公司股份，赵建新计划减持公司股份不
超过79,500股（占公司剔除回购专用账户股份后总股本比例不超过 0.0547%），于亮计划减持公司股份不超过 128,600股（占公司剔
除回购专用账户股份后总股本比例不超过 0.0885%）。
公司收到股东赵建新、于亮出具的《关于股份减持时间届满暨减持股份结果告知函》，现将相关情况公告如下：
一、股东减持情况
1、减持股份来源：公司首次公开发行前已取得的股份
2、股东减持股份情况
股东 减持方式 减持期间 减持价格 减持均价 减持股数 减持比 减持比例
名称 区间 （元/股） （股） 例（%） （%）（剔
（元/股） 除回购专
用账户股
份）
赵建新 集中竞价 2026.6.17~ 0 0 0 0 0
2026.9.16
于亮 集中竞价 2026.6.17~ 12.00 12.00 30,000 0.0204 0.0206
2026.9.16
注：2026年 5月 29日公司回购专用证券账户持有公司股份 1,437,250股，2026年 8月 5日公司 2024年限制性股票激励计划第二
个归属期归属 427,700股，归属后回购专用证券账户持有公司股份 1,009,550股。上表中“剔除回购专用账户股份”的回购专用账户
股份以 1,437,250股计算。
3、股东本次减持前后持股情况
股 股份性 本次减持前持有股份 减持期 本次减 本次减持后持有股份
东 质 股数 占总股 占剔除 间股权 持数量 股数 占总股 占剔除
名 （股） 本比例 回购专 激励归 （股） （股） 本比例 回购专
称 （%） 用账户 属股份 （-） （%） 用账户
股份后 数量 股份后
总股本 （股） 总股本
比例 （+） 比例
（%） （%）
赵 合计持 318,205 0.2168 0.2189 16,980 0 335,185 0.2283 0.2299
建 有股份
新 其中： 79,551 0.0542 0.0547 4,245 0 83,796 0.0571 0.0575
无限售
条件股
份
有 238,654 0.1626 0.1642 12,735 0 251,389 0.1712 0.1724
限售条
件股份
于 合计持 514,705 0.3506 0.3541 16,980 30,000 501,685 0.3417 0.3441
亮 有股份
其中： 128,676 0.0877 0.0885 4,245 30,000 102,921 0.0701 0.0706
无限售
条件股
份
有 386,029 0.2630 0.2656 12,735 0 398,764 0.2716 0.2735
限售条
件股份
注：1、2026年 5月 29日公司回购专用证券账户持有公司股份 1,437,250股，2026年 8月 5日公司 2024年限制性股票激励计划
第二个归属期归属 427,700股，归属后回购专用证券账户持有公司股份 1,009,550股。上表中“本次变动前持有股份占剔除回购专用
账户股份后总股本比例”的回购专用账户股份以 1,437,250股计算；“本次变动后持有股份占剔除回购专用账户股份后总股本比例”
的回购专用账户股份以 1,009,550股计算。
2、持股比例总数与各分项数值之和尾数不符系四舍五入所致。
二、其他情况说明
1、赵建新、于亮与公司控股股东、实际控制人均不存在关联关系，本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会对
公司治理结构及持续经营产生影响。
2、本次减持计划符合《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作
》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》及《上市公司股东减持股份管理暂行
办法》等相关法律法规及规范性文件的规定。
3、本次减持股份的股东赵建新、于亮严格履行了《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》和《首次公开发行股票并
在创业板上市招股说明书》中关于股份限售及减持意向等的承诺。
4、本次减持股份事项已按照相关规定进行了预披露，截至本公告披露日，减持计划时间已届满，减持股份实施情况与此前已披
露的减持计划和相关承诺一致，不存在违规情形，减持股份总数未超过计划减持数量，该计划内剩余未实施的减持额度自动作废。
三、备查文件
1、赵建新、于亮出具的《关于股份减持时间届满暨减持股份结果告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-16/950023f8-96f7-4218-883c-f3f1a93ff9b9.PDF
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2026-09-09 19:02│东利机械（301298）：关于高级管理人员提前终止减持计划暨减持股份结果的公告
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保定市东利机械制造股份有限公司
关于高级管理人员提前终止减持计划暨
减持股份结果的公告
股东田红旗先生保证向公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。保定市东利机械制造股份有限公司（以下简称“公司
”）于 2026年 5月 26日披露了田红旗先生的股份减持计划，田红旗先生计划自预披露公告披露之日起15个交易日后的 3个月内以集
中竞价方式减持公司股份不超过 9,500股（占公司剔除回购专用账户股份后总股本比例不超过 0.0065%），具体内容详见《关于部分
高级管理人员减持股份的预披露公告》（公告编号：2026-026）。
公司于 2026 年 9月 8日收到田红旗先生提交的《提前终止减持计划暨减持股份结果的告知函》，鉴于田红旗先生已向董事会递
交了《辞职报告》，申请辞去副总经理职务，辞职后不再担任任何职务，田红旗先生决定提前终止上述减持计划。现将相关情况公告
如下：
一、股东减持情况
1、减持股份来源：股权激励授予
2、股东减持股份情况
股东 减持方式 减持期间 减持价格 减持均价 减持股数 减持 减持比例
名称 区间（元/ （元/股） （股） 比例 （%）（剔
股） （%） 除回购专
用账户股
份）
田红旗 集中竞价交易 2026.6.17~ 0 0 0 0 0
2026.9.8
注：2026年 5月 29日公司回购专用证券账户持有公司股份 1,437,250股，2026年 8月 5日公司 2024年限制性股票激励计划第二
个归属期归属 427,700股，归属后回购专用证券账户持有公司股份 1,009,550股。上表中“剔除回购专用账户股份”的回购专用账户
股份以 1,437,250股计算。
3、股东本次减持前后持股情况
股 股份 本次减持前持有股份 减持期间 本次减持数 本次减持后持有股份
东 性质 股数 占总股 占剔 股权激励 量（股）（-） 股数 占总 占剔
名 （股） 本比例 除回 归属股份 （股） 股本 除回
称 （%） 购专 数量（股） 比例 购专
用账 （+） （%） 用账
户股 户股
份后 份后
总股 总股
本比 本比
例（%） 例（%）
田 合计持 38,205 0.0260 0.0263 16,980 0 55,185 0.0376 0.0379
红 有股份
旗 其中： 9,551 0.0065 0.0066 4,245 0 13,796 0.0094 0.0095
无限售
条件股
份
有 28,654 0.0195 0.0197 12,735 0 41,389 0.0282 0.0284
限售条
件股份
注：1、2026年 5月 29日公司回购专用证券账户持有公司股份 1,437,250股，2026年 8月 5日公司 2024年限制性股票激励计划
第二个归属期归属 427,700股，归属后回购专用证券账户持有公司股份 1,009,550股。上表中“本次变动前持有股份占剔除回购专用
账户股份后总股本比例”的回购专用账户股份以 1,437,250股计算；“本次变动后持有股份占剔除回购专用账户股份后总股本比例”
的回购专用账户股份以 1,009,550股计算。
二、其他相关说明
1、本次减持计划符合《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作
》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》及《上市公司股东减持股份管理暂行
办法》等有关法律法规、部门规章、规范性文件的有关规定。
2、本次减持股份事项已按照相关规定进行了预披露，减持股份实施情况与此前已披露的减持计划和相关承诺一致，不存在违规
情形。
3、截至本公告披露日，田红旗先生提前终止本次股份减持计划，本次未完成减持的股份在本次减持计划剩余期限内将不再减持
，本次减持计划实施完毕。
三、备查文件
1、田红旗先生出具的《提前终止减持计划暨减持股份结果的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-09/f312e89d-25ad-4199-b4b9-d77a9061b5c9.PDF
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2026-09-09 17:22│东利机械（301298）：关于参加2026年河北辖区上市公司投资者网上集体接待日暨2026年半年报业绩说明会的
│公告
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保定市东利机械制造股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026年 8月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《20
26年半年度报告》及其摘要。为进一步加强与投资者的互动交流，公司将参加由河北上市公司协会、河北资本市场之家与深圳市全景
网络有限公司联合举办的“2026 年度河北辖区上市公司投资者网上集体接待日暨 2026 年半年报业绩说明会活动”，现将相关事项
公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号--全景财经
，或下载全景路演 APP，参与本次互动交流，活动时间为 2026年 9月 16日（周三）14:00-17:00。
届时公司副董事长王佳杰、总经理万占升、董事会秘书杜银婷、财务总监刘志诚、独立董事胡劲为（具体以当天实际出席人员为
准）将在线就公司业绩、公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投
资者踊跃参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-09/128a4736-8600-4919-abac-406fed755877.PDF
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2026-09-09 17:22│东利机械（301298）：关于高级管理人员辞职的公告
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东利机械（301298）：关于高级管理人员辞职的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-09/dd4e4886-5ed4-422c-87d8-c0b7f19dde2d.PDF
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2026-09-07 17:58│东利机械（301298）：关于清华大学向公司交付研发成果暨关联交易的进展公告
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保定市东利机械制造股份有限公司（以下简称“公司”或“东利机械”）于2024年1月23日召开第四届董事会第二次会议、第四
届监事会第二次会议审议通过了《关于公司拟与清华大学签署委托开发合同暨关联交易的议案》，并于2024年1月25日签订《技术开
发合同书》，公司委托清华大学完成汽车用电磁式主动悬架系统关键技术研发项目的技术开发，具体内容详见公司 2024年 1月 26日
于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟与清华大学签署委托开发合同暨关联交易的进展公告》（公告编号：2024-007
）。
近日清华大学完成上述项目的技术开发工作，并在公司举行东利机械与清华大学《汽车用电磁式主动悬架系统关键技术研发》项
目成果交接仪式，清华大学正式向公司提交了电磁式主动悬架设计资料、技术报告、试验数据、软硬件代码图纸、培训资料等。现将
相关情况公告如下：
一、进展情况说明
在东利机械全方位的支持下，在两年半的项目期间，清华大学团队先后投入了三名博士、六名硕士、多名工程技术人员，进行了
两个方案的技术研发和六轮实车试验（包括专业试车场、乌海沙漠地区、学校内部场地、企业内部场地等），顺利完成了技术研发内
容，实现了技术研发目标。
通过本次合作，针对普通悬架只能被动适用路面和行驶工况的不足、半主动电控悬架只能调节阻尼力的局限，采用响应速度快、
执行精度高、可输出更大主动激励的电磁式全主动悬架方案，最终完成了系统的完整开发流程，实现系统闭环测试，较为充分地证明
了技术方案的可行性；同时，梳理了下一步的产品化过程中需要重点攻关的关键部件、提取了关键设计参数，比如基于谐波传动或者
行星齿轮的减速增扭机构的结构及工艺、中高压直流无刷电机设计、DC-DC变换器等。
二、对公司的影响
本次项目研发旨在充分利用清华大学的科研资源与公司的产业优势，通过校企联合模式，实现产学研深度融合，有效推动研发成
果的落地及应用，进而提升公司的市场竞争力，符合公司长期发展战略，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
三、风险提示
虽然已经完成项目研发，但实验技术向大规模产业化转化仍需要进一步工程化调试，存在产业化不及预期的风险。短期内上述研
发成果预计不会对公司经营业绩产生重大影响。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
四、备查文件
《东利-清华科研合作项目“汽车用电磁式主动悬架系统关键技术研发”总结》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-07/9092da3a-c6ba-4ac6-9589-9ca45f9ee6b8.PDF
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2026-08-26 16:03│东利机械（301298）：2026年半年度报告
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东利机械（301298）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/34256b02-3e7b-4a44-abed-0c839a541336.PDF
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2026-08-26 16:03│东利机械（301298）：2026年半年度报告摘要
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东利机械（301298）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/3b281bab-b7ed-4ec1-8e53-3c99f428af17.PDF
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2026-08-26 16:02│东利机械（301298）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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东利机械（301298）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/7d806811-3bcb-4795-a16f-50fc9edc4737.PDF
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2026-08-26 16:01│东利机械（301298）：第四届董事会第二十四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
保定市东利机械制造股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十四次会议于 2026年 8月 25日（星期二）在山东阿
诺达汽车零件制造有限公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2026年 8月 14日通过邮件的方式送达各位董事。本次
会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人（独立董事季学武以通讯方式出席）。
会议由董事长王征主持，高级管理人员列席会议。会议召开符合有关法律法规、规章和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司<2026 年半年度报告>及其摘要的议案》
经审议，董事会认为：公司《2026年半年度报告》全文及其摘要的审议程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容
真实、准确、完整地反映了公司2026年半年度的经营管理情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2026年半年度报告》（公告编号：2026-041）、《
2026年半年度报告摘要》（公告编号：2026-042）。
《2026年半年度报告摘要》同时刊登于上海证券报、证券时报。
本议案已经第四届董事会专门委员会审计委员会审议通过。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《关于公司 2026 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》
根据《上市公司监管指引第 8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，经公司自查，2026年半年度不存在控股股东
、实际控制人及其附属企业对公司资金进行非经营性占用的情况，公司与合并报表范围内的全资子公司发生的关联资金往来余额共计
5,030.22万元。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往
来情况汇总表》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、第四届董事会第二十四次会议决议；
2、第四届董事会专门委员会审计委员会第十六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/2f711c4f-c044-4130-bfbc-a5814fcfcb34.PDF
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2026-08-05 16:52│东利机械（301298）：关于2024年限制性股票激励计划第二个归属期归属结果暨股份上市的公告
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东利机械（301298）：关于2024年限制性股票激励计划第二个归属期归属结果暨股份上市的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-06/30752279-bd16-447a-8397-6d26440f9cbc.PDF
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2026-07-14 17:14│东利机械（301298）：关于作废2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告
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东利机械（301298）：关于作废2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-14/43227b4e-5d6d-4bdb-a221-739bdcb5d4c5.PDF
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2026-07-14 17:14│东利机械（301298）：关于调整2024年限制性股票激励计划限制性股票授予价格的公告
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保定市东利机械制造股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 7 月 13日召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过了
《关于调整 2024 年限制性股票激励计划限制性股票授予价格的议案》，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办
法》”）等法律法规、规范性文件以及《公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”或“本
次激励计划”）的规定，并根据公司 2024 年第一次临时股东大会的授权，公司董事会同意本次激励计划的授予价格由 6.195 元/股
调整为 5.8979元/股。现将相关事项说明如下：
一、已履行的决策程序和信息披露情况
（一）2024年 6月 27日，公司召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及
其摘要的议案》《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司 202
4年限制性股票激励计划有关事项的议案》。同日，公司召开第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司<2024年限制性股票激
励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于核实公司<2024年限
制性股票激励计划激励对象名单>的议案》，公司监事会对本次激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。具体内容详见
公司于 2024年 6月 28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
（二）2024年 6月 28日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《保定市东利机械制造股份有限公司独立董事关于公
开征集表决权的公告》（公告编号：2024-050），受公司其他独立董事的委托，独立董事俞波先生作为征集人就公司拟于 2024 年 7
月 17 日召开的 2024年第一次临时股东大会审议的 2024 年限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东征集表决权。
（三）2024 年 6 月 28 日至 2024 年 7 月 8日，公司对本次激励计划拟授予的激励对象名单在公司内部进行了公示。截至公
示期满，公司监事会未收到任何员工对本次拟激励对象提出的异议。 2024 年 7 月 12 日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn
）披露了《保定市东利机械制造股份有限公司监事会关于 2024年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》（
公告编号：2024-055）。
（四）2024 年 7 月 17 日，公司召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2024年限制性股票激励计划（草
案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理
公司 2024年限制性股票激励计划有关事项的议案》。公司于 2024年 7月 17日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《保定市
东利机械制造股份有限公司关于 2024 年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2024-057
）。
（五）2024年 7月 17日，公司召开第四届董事会第七次会议与第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于调整公司 2024年限
制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。监事会对授予日的激励对象名单进行了核实并发表
了核查意见。
（六）2025年 7月 11日，公司召开第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于调整 2024年限
制性股票激励计划限制性股票授予价格的议案》《关于 2024年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的议案》《关于作废
2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，公司监事会和薪酬与考核委员会对本次归属的条件成就情况和激励对象名单进
行了审核并发表核查意见。
（七）2025 年 8月 2日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《保定市东利机械制造股份有限公司关于 2024 年限
制性股票激励计划第一个归属期归属结果暨股份上市的公告》（公告编号：2025-053），本次归属的 100.9350 万股股份已于 2025
年 8月 1日上市流通。
（八）2026年 7月 13日，公司召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于调整 2024年限制性股票激励计划限制性股
票授予价格的议案》《关于 2024年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件成就的议案》《关于作废 2024年限制性股票激励计划
部分限制性股票的议案》，公司董事会薪酬与考核委员会对本次归属的条件成就情况和激励对象名单进行了审核并发表核查意见。
二、调整事由及调整方法
公司于 2026 年 3 月 30 日召开第四届董事会第十九次会议，2026 年 4月 21 日召开的 2025年年度股东会审议通过《关于公
司 2025 年度利润分配方案的议案》，并于 2026年 5月 11日披露了《2025年度权益分派实施公告》，公司以现有总股本146,800,00
0股扣除回购专户持有股份 1,437,250股后股本 145,362,750股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 3元（含税），实际派发现
金分红总额=145,362,750股×3元/10股=43,608,825元（含税）。由于公司本次分红为差异化分红，本次权益分派实施后，按总股本
摊薄调整后折算每 10 股现金红利（含税）=派发现金分红总额/公司总股本*10=43,608,825元/146,800,000股*10股=2.970628元。
根据公司 2024年第一次临时股东大会的授权及《管理办法》《激励计划（草案）》的相关规定：在本次激励计划草案公告当日
至激励对象完成获授的限制性股票归属前，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等事项，应对限
制性股票的授予价格进行相应的调整。派息对应的调整方法如下：
P＝P0-V
其中：P0为调整前的授予价格；V 为每股的派息额；P为调整后的授予价格。经派息调整后，P仍须大于 1。
因此，调整后的限制性股票授予价格为：6.195-0.2970628=5.8979元/股（尾数四舍五入并保留四位小数）。
三、本次授予价格的调整对公司的影响
公司本次激励计划授予价格的调整符合《管理办法》及《激励计划（草案）》的相关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产
生实质性影响，不存在损害公司及公司股东利益的情况，也不会影响公司股权激励计划继续实施。
四、薪酬与考核委员会意见
薪酬与考核委员会认为：公司本次对 2024年限制性股票激励计划授予价格的调整符合《管理办法》《激励计划（草案）》的相
关规定，不存在损害公司股东利益的情形。因此，薪酬与考核委员会同意公司对 2024年限制性股票激励计划授予价格进行调整。
五、法律意见书的结论性意见
国浩律师（上海）事务所律师认为：本次调整符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律法规及本次激励计划的有关规定。
六、备查文件
（一）第四届董事会第二十三次会议决议；
（二）第四届董事会专门委员会薪酬与考核委员会第十次会议决议；
（三）国浩律师（上海）事务所关于保定市东利机械制造股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划授予价格调整、第二个归属
期归属条件成就及作废部分限制性股票相关事项之法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-14/f28c4b19-d395-46f4-b2a4-8f8928e017e5.PDF
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2026-07-14 17:13│东利机械（301298）：关于调整2026年度日常关联交易预计金额的公告
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一、日常关联交易基本情况
（一）前期已预计2026年度日常关联交易审议情况
保定市东利机械制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月17日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过《关于20
26年度日常关联交易预计的议案》，公司及其全资子公司山东阿诺达汽车零件制造有限公司（以下简称“山东阿诺达”）根据业务发
展及生产经营情况，预计2026年度与保定市升源机械铸造有限公司（以下简称“升源机械”）发生日常关联交易事项，关联交易的总
金额合计不超过1,500.00万元人民币（不含税金额）。具体内容详见公司于2025年12月17日在巨潮资讯网披露的《关于2026年度日常
关联交易预计的公告》（公告编号2025-078）。
（二）本次调整日常关联交易预计金额审议情况
公司分别于2026年7月9日、2026年7月13日召开第四届董事会独立董事专门会议第四次会议、第四届董事会第二十三次会议，审
议通过《关于调整2026年度日常关联交易预计金额的议案》，因公司经营发展及业务活动需要，增加向升源机械的毛坯采购量，预计
金额由原先的1,500.00万元增加至2,500.00万元。在预计的日常关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协
议。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》《公司章程
》及公司《关联交易管理制度》等有关规定，本次关联交易额度调整事项无需提交股东会审议。
（三）2026 年度日常关联交易额度的调整情况
单位：万元
关联 关联人 关联交 关联交易 2026 年度预 截至 2026 年 6 本次新增 本次调整后
交易 易内容 计额度 月 30 日已发生 额度 2026 年度预计
类别 定价原则 （调整前） 金额（未经审 额度（调整后）
计）
向关 保定市 铸件 按照市场 1,500.00 1,194.35 1,000.00 2,500.00
联人 升源机 毛坯 价格
采购 械铸造
原材 有限公
料 司
注：表中数据均为不含税金额
二、关联方和关联关系介绍
（一）关联方介绍
关联方名称：保定市升源机械铸造有限公司
统一社会信用代码：91130606677354556R
法定代表人：周伟平
注册资本：2,100万元
注册地址：河北省保定市莲池区莲池南大街2228号
主营业务：机械零件、汽车零部件及配件制造，加工。铸件模具制造、建筑材料销售。
主要股东：周伟平持股59%、周月萍持股30%，其他人持股11%。
（二）主要财务指标
单位：万元
财务指标 2025年度 2026年一季度
总资产 2,184.88 2,168.62
净资产 2,180.95 2,186.04
营业收入 1,746.12 519.25
净利润 -9.79 4.13
（三）与公司关联关系
升源机械法定代表人周伟平系公司股东，截至2026年6月30日持有公司股份139万股，持股比例0.95%。升源机械作为公司前五大
供应商之一，公司本着谨慎性原则，将其认定为公司关联方。
（四）履约能力分析
公司认为上述关联方生产经营、财务及资信状况良好，具有良好的履约能力，在日常交易中均能履行合同约定，其履约能力不存
在重大不确定性。经核查，升源机械不属于失信被执行人。
三、关联交易主要内容
1、关联交易的主要内容
上述日常关联交易为公司及山东阿诺达 2026 年度预计与升源机械之间发生的关联交易，主要为采购铸件毛坯。公司与该关联方
的关联交易属于正常经营往来，由双方参照市场价格定价，定价依据充分，价格公平合理。双方将秉持诚信、公平、公正的市场原则
进行交易，并严格执行关联交易的决策权限和程序，确保关联交易的合规性、合理性、公允性。
2、关联交易协议签署情况
关联交易协议由双方根据实际情况在预计金额范围内签署。
四、关联交易目的和对公司的影响
公司本次调整与关联方2026年度日常关联交易预计金额，符合公司业务发展及生产经营的需要，有利于日常经营业务稳定开展。
上述关联交易实施合理、定价公允，未损害上市公司和中小股东利益，并未影响公司经营成果的真实性，不会对公司的财务状况、经
营成果及独立性产生重大影响。
五、独立董事专门会议审核意见
公司于2026年7月9日召开第四届董事会独立董事专门会议第四次会议，以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《
关于调整2026年度日常关联交易预计金额的议案》。基于独立判断，全体独立董事认为：调整2026年度向保定市升源机械铸造有限公
司采购毛坯金额是基于公司正常生产经营活动的需要，有利于更好地开展业务，关联交易价格将按照市场公允定价原则由双方协商确
定，不存在损害公司及非关联股东，尤其是中小股东利益的情形，不会对公司的独立性构成影响，公司业务也不会因上述交易而对关
联人形成依赖，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规
范运作》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，同意将该议案提交公司第四届董事会第二十三次会议审议。
六、备查文件
1、第四届董事会第二十三次会议决议；
2、第四届董事会独立董事专门会议第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-14/f197a25b-6607-498c-8ac4-493b57965d7d.PDF
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2026-07-14 17:13│东利机械（301298）：：东利机械2024年限制性股票激励计划授予价格调整、第二个归属期归属条件成就及作
│废部...
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东利机械（301298）：：东利机械2024年限制性股票激励计划授予价格调整、第二个归属期归属条件成就及作废部...。公告详
情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-14/746c18a9-35a7-4a89-97a0-cc828d52bbee.PDF
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2026-07-14 17:13│东利机械（301298）：关于开展外汇套期保值业务的公告
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重要内容提示：
1、投资金额及品种：为降低汇率、利率波动带来的影响，公司及全资子公司决定开展外汇套期保值业务，用于外汇套期保值业
务的美元资金总额度不超过1300万美元、欧元资金总额度不超过750万欧元（含前述交易的收益进行再交易的相关金额），在授权期
限内，资金可以循环使用。交易品种包括但不限于远期结售汇、掉期、期权、互换等外汇产品或上述产品的组合，对应基础资产包括
利率、汇率、货币、商品或上述资产的组合。
2、审议程序：2026年7月13日，公司召开第四届董事会第二十三次会议审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》，该议案
无需提交股东会审议。
3、风险提示：公司开展外汇套期保值业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，不做投机性、套利性的交易操作，但外汇套期
保值业务操作仍存在一定的市场风险、操作风险、流动性风险和履约风险等。敬请投资者注意投资风险。
一、外汇套期保值业务概述
1、投资目的
公司主营业务以出口为主，结算币种是欧元和美元，为了规避汇率和利率风险，增强财务稳健性，减少汇率和利率波动对公司利
润带来的影响，公司及全资子公司决定开展外汇套期保值业务，合理利用金融工具锁定成本，降低风险，提高公司竞争力。公司此次
开展外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础，不以投机套利为目的，是为了规避外汇市场风险，降低汇率及利率波动对公司利润
的影响，合理降低财务费用，不影响公司主营业务的发展。
2、投资金额及期限
公司及全资子公司用于开展外汇套期保值业务的美元资金总额度不超过1300万美元、欧元资金总额度不超过750万欧元（含前述
交易的收益进行再交易的相关金额），有效期自公司第四届董事会第二十三次会议审议通过之日起12个月内，在前述额度和有效期限
内可循环滚动使用，由公司管理层在上述授权范围内根据业务情况、实际需求开展外汇套期保值业务，如单笔交易的存续期超过了授
权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。
3、交易方式
（1）交易品种：包括但不限于远期结售汇、掉期、期权、互换等外汇产品或上述产品的组合，对应基础资产包括利率、汇率、
货币、商品或上述资产的组合。
（2）交易对手：经营稳健、资信良好，具有外汇套期保值业务经营资格的银行等金融机构，与公司及全资子公司不存在关联关
系。
4、资金来源
公司及子公司拟开展外汇套期保值业务的资金均为自有资金，不涉及使用银行信贷资金。
二、审议程序
公司于2026年7月13日召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司及全资子
公司使用美元资金总额度不超过1300万美元、欧元资金总额度不超过750万欧元（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）的自有
资金开展外汇套期保值业务。本次开展外汇套期保值业务不属于关联交易，总额度未超过董事会权限，无需提交股东会审议。
三、交易风险分析及风控措施
1、风险分析
公司将遵循谨慎、稳健的风险管理原则开展外汇套期保值业务，以锁定成本、规避和防范汇率、利率等风险为目的，以正常生产
经营为基础，以具体经营业务为依托。但是进行外汇套期保值业务也将存在一定的风险，主要包括：
（1）汇率及利率波动风险：因国内外经济形势变化存在不可预见性，在外汇汇率及利率走势与公司判断汇率及利率波动方向发
生大幅偏离的情况下，公司锁定汇率或利率后支出的成本可能超过不锁定时的成本，从而造成潜在损失。
（2）内部控制风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度高，可能会由于操作人员操作失误、系统故障等内部控制机制不
完善导致在办理外汇套期保值业务过程中造成损失。
（3）流动性风险：因市场流动性不足而无法完成交易的风险。
（4）法律风险：因相关法律发生变化或交易对手违反相关法律制度，可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。
（5）交易违约风险：外汇套期保值交易对手出现违约，不能按照约定支付公司套期保值盈利从而无法对冲公司实际的汇兑损益
，将造成公司损失。
2、公司采取的风险控制措施
（1）明确外汇套期保值业务交易原则：外汇套期保值业务以保值为原则，并结合市场情况，适时调整操作策略，提高保值效果
。
（2）制度建设：公司已建立《汇率风险管理制度》，明确规定外汇套期保值业务交易的授权范围、审批程序、风险管理及信息
披露，有效规范外汇套期保值业务交易行为，控制交易风险。
（3）产品选择：在进行外汇套期保值业务交易前，在多个交易对手与多种产品之间进行比较分析，选择最适合公司业务背景、
流动性强、风险可控的开展业务。
（4）交易对手管理：慎重选择从事外汇套期保值业务的交易对手。公司仅与具有合法资质和资金实力的大型商业银行等金融机
构开展外汇套期保值业务，规避可能产生的法律风险。
（5）专人负责：公司财务部负责外汇套期保值业务的具体操作办理，进行交易前的风险评估，分析交易的可行性及必要性，设
定止损目标，制定止损措施，将损失控制在一定范围内。设专人对持有的外汇套期保值合约持续监控，当市场发生重大变化波动剧烈
或风险增大时及时上报风险，评估变化情况并提出可行的应急止损措施。预先确定风险应对预案及决策机制，定期汇报及增加汇报频
次，确保风险预案得以及时启动并执行。
（6）交易核查：公司内审部定期或不定期对业务相关交易流程、审批手续、办理记录及账务信息进行核查。
四、会计政策及核算原则
公司依据《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》《企业会计准则第37号—金融工具列报》等相关规定及其指南，对外汇
套期保值业务进行相应核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目。
五、备查文件
1、第四届董事会第二十三次会议决议；
2、关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-14/3c3a2f78-1d57-491c-9910-b3b4cd912b04.PDF
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2026-07-14 17:13│东利机械（301298）：公司2024年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件成就情况的核查意见
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归属条件成就情况的核查意见
保定市东利机械制造股份有限公司（以下简称“公司”）薪酬与考核委员会依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证
券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1
号——业务办理》等相关法律法规及规范性文件和《保定市东利机械制造股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定
，对公司 2024年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）第二个归属期归属条件成就情况进行了核查，并发表核查意见
如下：
1、公司不存在《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律
监管指南第 1号——业务办理》等规定不得实施股权激励的情形，具备实施股权激励的主体资格；
2、公司本次激励计划第二个归属期实际经营业绩，根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2024年度合并审计报告》
（天健审〔2025〕7-86号）、《2025 年度合并审计报告》（天健审〔2026〕7-99号）测算，本次激励计划第二个归属期公司层面业
绩考核对应的可归属比例为 40.00%；
3、除离职情形之外，在职激励对象均符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的激励对象条件，符合公司《2024年限
制性股票激励计划（草案）》（以下简称“激励计划（草案）”）规定的激励对象范围，主体资格合法、有效；
4、除离职情形之外，本次激励计划仍在职的 147名激励对象中，有 142名激励对象 2025 年度个人绩效考核结果均为 B 及以上
，个人层面归属比例为100%；有 5名激励对象 2025年度个人绩效考核结果为 C，个人层面归属比例为50%。
综上所述，薪酬与考核委员会认为：公司 2024 年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件已经成就，本次归属符合《激励计
划（草案）》《2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定，激励对象的归属资格合法、有效。因此，薪酬与考核
委员会同意公司为满足条件的激励对象办理归属相关事宜。
保定市东利机械制造股份有限公司
薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-14/4f02e0bc-b13e-4ec6-9bdc-31f18cd3c8fd.PDF
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2026-07-14 17:13│东利机械（301298）：公司2024年限制性股票激励计划第二个归属期归属激励对象名单的核查意见
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归属激励对象名单的核查意见
保定市东利机械制造股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会专门委员会薪酬与考核委员会依据《中华人民共和国公司
法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以
下简称“《管理办法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“上市规则”）、《深圳证券交易所创业板上市公
司自律监管指南第 1 号——业务办理》等相关法律、法规及规范性文件和《保定市东利机械制造股份有限公司章程》（以下简称“
《公司章程》”）的规定，对公司 2024年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）第二个归属期归属激励对象名单进行
了核查，并发表核查意见如下：
本次激励计划有 5 名激励对象因离职已不符合激励对象资格，除上述情况外，本次拟归属的 147 名激励对象符合《公司法》等
法律法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规和
规范性文件规定的激励对象条件，符合本次激励计划规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效
。
薪酬与考核委员会同意为本次激励计划 147 名激励对象办理归属，对应可归属的限制性股票数量为 42.77 万股。上述事项符合
相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，不存在损害公司及股东利益的情形。
保定市东利机械制造股份有限公司
薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-14/b62a1c38-3668-4ea5-8268-080bed3487b4.PDF
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2026-07-14 17:13│东利机械（301298）：第四届董事会第二十三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
保定市东利机械制造股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 7月 13日（星期一）在公司会议室以现场方式召开第四届董
事会第二十三次会议。会议通知已于 2026年 7月 9日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事 9人。
会议由董事长王征主持，董事会秘书列席会议。会议召开符合有关法律法规、规章和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于调整 2024 年限制性股票激励计划限制性股票授予价格的议案》
鉴于公司2025年度权益分派方案已实施完毕，以实施权益分派股权登记日总股本扣除公司回购专户上已回购股份后的股本为基数
，向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税）。董事会根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《
公司2024年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）等相关规定以及公司2024年第一次临时股东大会
的授权，对2024年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）的授予价格进行调整，授予价格由6.195元/股调整为5.8979元
/股。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于调整 2024 年限制性股票激励计划限制性股票
授予价格的公告》（公告编号：2026-034）。
本议案已经第四届董事会专门委员会薪酬与考核委员会审议通过。
董事万占升为本次激励计划的激励对象，对此议案需回避表决。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《关于 2024 年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件成就的议案》
根据《管理办法》《激励计划（草案）》等相关规定以及公司 2024年第一次临时股东大会的授权，公司董事会认为 2024年限制
性股票激励计划第二个归属期归属条件已成就，本次符合归属条件的激励对象 147人，合计可归属限制性股票数量为 42.77万股，授
予价格为 5.8979元/股。根据公司 2024年第一次临时股东大会的授权，公司将按照《激励计划（草案）》的相关规定办理归属相关
事宜。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2024年限制性股票激励计划第二个归属期符
合归属条件的公告》（公告编号：2026-035）。
本议案已经第四届董事会专门委员会薪酬与考核委员会审议通过。
董事万占升为本次激励计划的激励对象，对此议案需回避表决。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
（三）审议通过《关于作废 2024 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
鉴于有 5名激励对象已离职，已不符合激励对象资格，其已获授但尚未归属的限制性股票合计 4.86万股不得归属；根据公司《
激励计划（草案）》的规定，经测算，本次激励计划第二个归属期公司层面业绩考核对应的可归属比例为40.00%，因此，合计 64.37
4 万股因公司层面业绩考核未完全达标而不得归属，由公司作废处理；本次激励计划在职的激励对象中，有 5人 2025年度个人绩效
考核结果为“C”，个人层面归属比例为 50%，其对应的 0.146万股限制性股票不得归属并由公司作废。
董事会同意公司根据《管理办法》《激励计划（草案）》以及公司 2024年第一次临时股东大会的授权，作废处理上述合计 69.3
8万股限制性股票。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于作废 2024 年限制性股票激励
计划部分限制性股票的公告》（公告编号：2026-036）。
本议案已经董事会专门委员会薪酬与考核委员会审议通过。
董事万占升为本次激励计划的激励对象，对此议案需回避表决。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
（四）审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》
为降低汇率、利率波动带来的影响，公司及全资子公司拟开展外汇套期保值业务。用于外汇套期保值业务的美元资金总额度不超
过 1300万美元、欧元资金总额度不超过 750万欧元（含前述交易的收益进行再交易的相关金额），交易品种包括但不限于远期结售
汇、掉期、期权、互换等外汇产品或上述产品的组合，对应基础资产包括利率、汇率、货币、商品或上述资产的组合。公司及子公司
拟开展外汇套期保值业务的资金均为自有资金，不涉及使用银行信贷资金。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：
2026-037）。
本议案已经第四届董事会专门委员会审计委员会审议通过。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（五）审议通过《关于调整 2026 年度日常关联交易预计金额的议案》
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7号——交易与关联交易》及公司《关
联交易管理制度》相关规定，结合公司业务发展及生产经营情况，公司于 2025 年 12月 17日召开第四届董事会第十八次会议审议通
过了《关于 2026年度日常关联交易预计的议案》，预计2026 年度公司及其全资子公司山东阿诺达汽车零件制造有限公司与保定市升
源机械铸造有限公司发生日常关联交易总金额合计不超过 1,500.00万元人民币（不含税金额）。
因公司经营发展及业务活动需要，增加向保定市升源机械铸造有限公司的毛坯采购量，预计金额由原先的 1,500.00万元增加至
2,500.00万元。在预计的日常关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于调整 2026年度日常关联交易预计金额的公告
》（公告编号：2026-038）。
本议案已经第四届董事会独立董事专门会议审议通过。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、第四届董事会第二十三次会议决议；
2、第四届董事会专门委员会薪酬与考核委员会第十次会议决议；
3、第四届董事会专门委员会审计委员会第十五次会议决议；
4、第四届董事会独立董事专门会议第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-14/17c63716-e1ce-4e60-9bad-7447c9623435.PDF
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2026-07-14 17:13│东利机械（301298）：关于2024年限制性股票激励计划第二个归属期符合归属条件的公告
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东利机械（301298）：关于2024年限制性股票激励计划第二个归属期符合归属条件的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-14/d824aaa0-44a3-4cbe-8e43-d10866b47ac7.PDF
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2026-07-14 17:13│东利机械（301298）：关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告
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一、开展外汇套期保值业务概述
1、交易目的
保定市东利机械制造股份有限公司（以下简称“公司”）主营业务以出口为主，结算币种为欧元和美元，为了规避汇率和利率风
险，增强财务稳健性，减少汇率和利率波动对公司利润带来的影响，公司及全资子公司拟基于生产经营的实际需求，适度开展外汇套
期保值业务，合理利用金融工具锁定成本，降低风险，提高公司竞争力。
2、投资金额及期限
公司及全资子公司拟用于外汇套期保值业务的美元资金总额度不超过 1300万美元、欧元资金总额度不超过 750 万欧元（含前述
交易的收益进行再交易的相关金额），有效期自公司第四届董事会第二十三次会议审议通过之日起 12 个月内，在前述额度和有效期
限内可循环滚动使用，并授权公司管理层在上述授权范围内根据业务情况、实际需求开展外汇套期保值业务，如单笔交易的存续期超
过了授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。
3、交易方式
（1）交易品种：包括但不限于远期结售汇、掉期、期权、互换等外汇产品或上述产品的组合，对应基础资产包括利率、汇率、
货币、商品或上述资产的组合。
（2）交易对手：经营稳健、资信良好，具有外汇套期保值业务经营资格的银行等金融机构，与公司及全资子公司不存在关联关
系。
4、资金来源
公司及子公司开展外汇套期保值业务的资金均为自有资金，不涉及使用银行信贷资金。
二、开展外汇套期保值业务的必要性
公司此次开展外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础，不以投机套利为目的，是为了规避外汇市场风险，降低汇率及利率波
动对公司利润的影响，合理降低财务费用，不影响公司主营业务的发展，具备必要性，公司将加强相关交易的内部控制，落实风险防
范措施，能有效控制相关交易风险。
三、交易风险分析及风控措施
1、风险分析
公司将遵循谨慎、稳健的风险管理原则开展外汇套期保值业务，以锁定成本、规避和防范汇率、利率等风险为目的，以正常生产
经营为基础，以具体经营业务为依托。但是进行外汇套期保值业务也将存在一定的风险，主要包括：
（1）汇率及利率波动风险：因国内外经济形势变化存在不可预见性，在外汇汇率及利率走势与公司判断汇率及利率波动方向发
生大幅偏离的情况下，公司锁定汇率或利率后支出的成本可能超过不锁定时的成本，从而造成潜在损失。
（2）内部控制风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度高，可能会由于操作人员操作失误、系统故障等内部控制机制不
完善导致在办理外汇套期保值业务过程中造成损失。
（3）流动性风险：因市场流动性不足而无法完成交易的风险。
（4）法律风险：因相关法律发生变化或交易对手违反相关法律制度，可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。
（5）交易违约风险：外汇套期保值交易对手出现违约，不能按照约定支付公司套期保值盈利从而无法对冲公司实际的汇兑损益
，将造成公司损失。
2、公司采取的风险控制措施
（1）明确外汇套期保值业务交易原则：外汇套期保值业务以保值为原则，并结合市场情况，适时调整操作策略，提高保值效果
。
（2）制度建设：公司已建立《汇率风险管理制度》，明确规定外汇套期保值业务交易的授权范围、审批程序、风险管理及信息
披露，有效规范外汇套期保值业务交易行为，控制交易风险。
（3）产品选择：在进行外汇套期保值业务交易前，在多个交易对手与多种产品之间进行比较分析，选择最适合公司业务背景、
流动性强、风险可控的开展业务。
（4）交易对手管理：慎重选择从事外汇套期保值业务的交易对手。公司仅与具有合法资质和资金实力的大型商业银行等金融机
构开展外汇套期保值业务，规避可能产生的法律风险。
（5）专人负责：公司财务部负责外汇套期保值业务的具体操作办理，进行交易前的风险评估，分析交易的可行性及必要性，设
定止损目标，制定止损措施，将损失控制在一定范围内。设专人对持有的外汇套期保值合约持续监控，当市场发生重大变化波动剧烈
或风险增大时及时上报风险，评估变化情况并提出可行的应急止损措施。预先确定风险应对预案及决策机制，定期汇报及增加汇报频
次，确保风险预案得以及时启动并执行。
（6）交易核查：公司内审部定期或不定期对业务相关交易流程、审批手续、办理记录及账务信息进行核查。
四、会计政策及核算原则
公司依据《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》等相关规定及其指南，对
外汇套期保值业务进行相应核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目。
五、开展外汇套期保值业务的可行性结论
公司开展外汇套期保值业务是为了充分运用外汇套期保值工具降低或规避汇率波动出现的汇率风险、减少汇兑损失、控制经营风
险，具有充分的必要性。公司已加强相关交易的内部控制，明确风险应对措施，能有效控制相关交易风险。因此，公司开展外汇套期
保值业务具有可行性。
保定市东利机械制造股份有限公司
董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-14/9ea411c1-3d12-4896-ade6-aa3ffe2131d8.PDF
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2026-07-14 17:13│东利机械（301298）：第四届董事会独立董事专门会议第四次会议审核意见
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根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定，保定市东利机械制造股份有限公司（以下简称“公
司”）于 2026 年 7 月 9 日以口头通知方式发出召开第四届董事会独立董事专门会议第四次会议的通知，并经全体独立董事一致同
意，本次独立董事专门会议豁免通知时限要求，于 2026 年 7 月 9 日以通讯会议的方式召开。
本次会议应出席独立董事 3 人，实际出席 3 人，独立董事共同推举路达先生为独立董事专门会议的召集人和主持人。会议召开
程序符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
独立董事对拟提交至第四届董事会第二十三次会议的相关事项进行了审核，并发表意见如下：
一、《关于调整 2026 年度日常关联交易预计金额的议案》
在审阅了公司向我们提交的关于 2026 年上半年日常关联交易数据，并就有关情况向公司相关工作人员进行询问的基础上，我们
认为，调整 2026 年度向保定市升源机械铸造有限公司采购毛坯金额是基于公司正常生产经营活动的需要，有利于更好地开展业务，
关联交易价格将按照市场公允定价原则由双方协商确定，不存在损害公司及非关联股东，尤其是中小股东利益的情形，不会对公司的
独立性构成影响，公司业务也不会因上述交易而对关联人形成依赖，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，我们同意将该议案提交
公司第四届董事会第二十三次会议审议。
独立董事：路达、胡劲为、季学武
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-14/bc0226ed-9b44-418d-ae23-a1e1c5e15fe0.PDF
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2026-07-10 19:24│东利机械（301298）：关于公司及全资子公司向银行申请融资暨对外担保的进展公告
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一、担保情况概述
保定市东利机械制造股份有限公司（以下简称“公司”或“东利机械”）分别于 2026年 3月 30日、2026年 4月 21日召开第四
届董事会第十九次会议、2025年年度股东会，审议通过《关于公司及全资子公司拟向银行申请融资暨对外担保的议案》，同意 2026
年度公司及全资子公司拟向银行申请不超过人民币 5亿元的融资。融资品种包括但不限于流动资金贷款、中长期贷款、项目贷款、外
币贷款、银行承兑汇票、保函、信用证、票据贴现、内保外贷、贸易融资、供应链融资等综合业务，具体合作银行及最终融资额、融
资方式后续将与有关银行进一步协商确定，并以正式签署的协议为准。主要担保方式为：无形资产质押、母公司为全资子公司担保，
其中，东利机械为资产负债率不超过 70%的全资子公司担保总额度不超过 3.6亿元（此额度涵盖以往年度审议通过且实际发生、延续
至今尚在担保期限内的担保额度），为资产负债率超过 70%的全资子公司担保总额度不超过 1亿元。本次向银行申请融资及担保额度
事项的有效期自股东会审议通过之日起 12 个月，在融资期限内，融资额度可循环使用。具体内容详见公司 2026年 4月 1日于巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司及全资子公司拟向银行申请融资暨对外担保的公告》（公告编号：2026-014
）。
二、担保进展
1、2026年 7月 8日，东利机械与中国建设银行股份有限公司保定清苑支行（以下简称“建行清苑支行”）签订《本金最高额保
证合同》（编号：清东利机械保证 2026001）。东利机械为全资子公司 Dongli Deutschland GmbH（以下简称“东利德国”）向建行
清苑支行申请流动资金贷款提供连带责任保证担保。
2、2026年 7月 9日，东利机械与中国光大银行股份有限公司保定分行（以下简称“光大银行保定分行”）签订《最高额保证合
同》（编号：光保最高字20260058 号）。东利机械为全资子公司山东阿诺达汽车零件制造有限公司（以下简称“山东阿诺达”）向
光大银行保定分行申请流动资金贷款提供连带责任保证担保。
本保证合同的最高额保证所担保的主债权涵盖 2025年 6月 25日山东阿诺达与光大银行保定分行签署的编号为光保综授字 20250
034号的《综合授信协议》、编号为光保最高字 20250033 号《最高额保证合同》项下的全部未结清业务。该担保事项详见公司于 20
25年 6月 27日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司及全资子公司向银行申请融资暨对外担保的进展公告
》（公告编号：2025-038）。
三、合同主要内容
1、东利机械与建行清苑支行《本金最高额保证合同》（编号：清东利机械保证 2026001）
债权人：中国建设银行股份有限公司保定清苑支行
保证人：保定市东利机械制造股份有限公司
债务人：Dongli Deutschland GmbH
担保额：贰仟万元整
保证范围：主合同项下全部债务，包括但不限于全部本金、利息（包括复利和罚息）、违约金、赔偿金、判决书或调解书等生效
法律文书迟延履行期间应加倍支付的债务利息、债务人应支付的其他款项（包括但不限于建行清苑支行垫付的有关手续费、电讯费、
杂费、信用证项下受益人拒绝承担的有关银行费用等）、建行清苑支行实现债权与担保权利而发生的费用（包括但不限于诉讼费、仲
裁费、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费、公证费、送达费、公告费、律师费等）。
保证方式：连带责任保证
保证期间：单笔授信业务的主合同签订之日起至债务人在该主合同项下的债务履行期限届满日后三年止。
2、东利机械与光大银行保定分行《最高额保证合同》（编号：光保最高字20260058 号）
债权人：中国光大银行股份有限公司保定分行
保证人：保定市东利机械制造股份有限公司
债务人：山东阿诺达汽车零件制造有限公司
担保额：伍仟万元整，涵盖 2025年 6月 25日山东阿诺达与光大银行保定分行签署的编号为光保综授字 20250034 号的《综合授
信协议》、编号为光保最高字 20250033号《最高额保证合同》项下的全部未结清业务。
保证范围：本金、利息（包括法定利息、约定利息及罚息）、复利、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼
/仲裁费用、律师费用、保全费用、鉴定费用、差旅费用、公证费用、执行费用等）和所有其他应付的费用、款项。
保证方式：连带责任保证
保证期间：履行债务期限届满之日起三年。
四、累计 12 个月对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露之日，公司审批对外担保总额为 46,000 万元，占公司最近一期经审计净资产的 48.47%，担保余额为 16,751万
元，占公司最近一期经审计净资产的 17.65%，全部为公司对合并报表范围内子公司的担保。公司目前不存在逾期对外担保及违规担
保的情况、不存在涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
五、备查文件
1、东利机械与建行清苑支行签订的《本金最高额保证合同》（编号：清东利机械保证 2026001）；
2、东利机械与光大银行保定分行签订的《最高额保证合同》（编号：光保最高字 20260058号）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-10/f3a81acb-14a5-4c2c-b6d9-076b6ae887e2.PDF
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2026-06-12 19:06│东利机械（301298）：关于合计持股5%以上股东减持时间届满暨减持股份结果公告
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保定市东利机械制造股份有限公司
关于合计持股 5%以上股东减持时间届满暨减持股份结果公告合计持股 5%以上股东孟书明、孟淑亮保证向本公司提供的信息内容
真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
保定市东利机械制造股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 2月 11日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露
了《关于合计持股 5%以上股东减持股份的预披露公告》（公告编号：2026-003）。孟书明、孟淑亮计划自预披露公告披露之日起 15
个交易日后的 3个月内（2026年 3月 13日至 2026年 6月12日）以集中竞价方式减持公司股份合计不超过 1,380,000股，减持比例不
超过公司总股本比例的 0.94005%，不超过公司剔除回购专用账户股份后总股本比例的 1%。
公司近日收到股东孟书明及其一致行动人孟淑亮出具的《关于股份减持时间届满暨减持股份结果告知函》，截至 2026 年 6 月
12 日两人合计减持公司股份1,367,500股，现将相关情况公告如下：
一、股东减持情况
1、减持股份来源：公司首次公开发行前取得的股份
2、股东减持股份情况
股东 减持方式 减持期间 减持价格区 减持均 减持股数 减持比例 减持比
名称 间（元/股） 价（元/ （股） （%） 例（%）
股） （剔除
回购专
用账户
股份）
孟书明 集中竞价 2026.3.13~ 14.90~17.11 16.44 794,000 0.54087 0.54622
2026.6.12
孟淑亮 集中竞价 2026.3.17~ 14.83~17.05 16.48 573,500 0.39067 0.39453
2026.6.12
合计 1,367,500 0.93154 0.94075
3、股东本次减持前后持股情况
股东名 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
称 股数（股） 占总股 占剔除 股数（股） 占总股本 占剔除回
本比例 回购专 比例（%） 购专用账
（%） 用账户 户股份后
股份后 总股本比
总股本 例（%）
比例
（%）
孟书明 合计持有 5,577,439 3.79935 3.83691 4,783,439 3.25847 3.29069
股份
其中：无限 5,577,439 3.79935 3.83691 4,783,439 3.25847 3.29069
售条件股
份
有 限 0 0 0 0 0 0
售条件股
份
孟淑亮 合计持有 3,130,000 2.13215 2.15323 2,556,500 1.74149 1.75870
股份
其中：无限 3,130,000 2.13215 2.15323 2,556,500 1.74149 1.75870
售条件股
份
有 限 0 0 0 0 0 0
售条件股
份
合并持有股份 8,707,439 5.93150 5.99014 7,339,939 4.99996 5.04939
其中：无限售条件股 8,707,439 5.93150 5.99014 7,339,939 4.99996 5.04939
份
有限售条件股份 0 0 0 0 0 0
注：截至本公告披露日公司回购专用证券账户持有公司股份 1,437,250 股。
二、其他情况说明
1、孟书明、孟淑亮与公司控股股东、实际控制人均不存在关联关系，本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会
对公司治理结构及持续经营产生影响。
2、本次减持计划符合《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作
》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》及《上市公司股东减持股份管理暂行
办法》等相关法律法规及规范性文件的规定。
3、本次减持股份的股东严格履行了《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》和《首次公开发行股票并在创业板上市
招股说明书》中关于股份限售及减持意向等的承诺。
4、本次减持股份事项已按照相关规定进行了预披露，截至本公告披露日，减持计划时间已届满，减持股份实施情况与此前已披
露的减持计划和相关承诺一致，不存在违规情形，减持股份总数未超过计划减持数量，该计划内剩余未实施的减持额度自动作废。
三、备查文件
1、孟书明、孟淑亮出具的《关于股份减持时间届满暨减持股份结果告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-12/89ab87ea-245e-45b9-bb1d-de757cd911c8.PDF
【2.财报链接】
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2026-10-29│东利机械：2026年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-10-29/1225633069.PDF
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2026-08-27│东利机械：2026年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-27/1225508152.PDF
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2026-04-24│东利机械：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-24/1225171105.PDF
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2026-04-01│东利机械：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-01/1225068055.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-30│东利机械：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-30/1224757899.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-26│东利机械：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-26/1224569482.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-25│东利机械：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-25/1223265780.PDF
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2025-04-01│东利机械：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-01/1222974970.PDF
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2024-10-23│东利机械：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-23/1221472988.PDF
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2024-08-27│东利机械：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-27/1220988566.PDF
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2024-04-25│东利机械：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-25/1219790435.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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