公司公告☆ ◇301298 东利机械 更新日期：2026-06-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-29 18:24 │东利机械（301298）：第四届董事会第二十二次会议决议公告 │
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│2026-05-29 18:24 │东利机械（301298）：关于独立董事补选完成及调整董事会专门委员会委员的公告 │
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│2026-05-29 18:24 │东利机械（301298）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-05-29 18:24 │东利机械（301298）：2026年第一次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-05-28 18:32 │东利机械（301298）：关于合计持股5%以上股东权益变动触及5%整数倍暨披露简式权益变动报告书的提示│
│ │性公告 │
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│2026-05-28 18:32 │东利机械（301298）：简式权益变动报告书（孟书明、孟淑亮） │
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│2026-05-26 18:18 │东利机械（301298）：关于部分高级管理人员减持股份的预披露公告 │
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│2026-05-13 19:04 │东利机械（301298）：关于补选第四届董事会独立董事的公告 │
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│2026-05-13 19:04 │东利机械（301298）：独立董事候选人声明与承诺 │
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│2026-05-13 19:04 │东利机械（301298）：独立董事提名人声明与承诺 │
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2026-05-29 18:24│东利机械（301298）：第四届董事会第二十二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
保定市东利机械制造股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 5月 29日（星期五）在公司会议室以现场结合通讯的方式召
开第四届董事会第二十二次会议。会议通知于 2026年 5月 25日以邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9人，实际出席董事
9人（其中王征以通讯方式出席）。
会议由副董事长王佳杰主持，董事会秘书及部分高级管理人员列席会议。会议召开符合有关法律法规、规章和《公司章程》的规
定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于调整第四届董事会专门委员会委员的议案》
公司 2026 年第一次临时股东会审议通过了《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》，选举季学武先生为公司第四届董事
会独立董事。鉴于董事会成员发生变动，为保证董事会专门委员会正常有序的开展工作，对专门委员会成员进行调整，调整后第四届
董事会专门委员会组成情况如下：
专门委员会 召集人 委员
战略与发展委员会 王征 王征、万占升、季学武
审计委员会 胡劲为 胡劲为、路达、王佳杰
薪酬与考核委员会 路达 路达、胡劲为、王佳杰
提名委员会 季学武 季学武、路达、靳芳
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于独立董事补选完成及调整董事会专门委员会委
员的公告》（公告编号：2026-030）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、第四届董事会第二十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-29/d1c9f90e-d884-41e2-8019-d5c96ef269f2.PDF
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2026-05-29 18:24│东利机械（301298）：关于独立董事补选完成及调整董事会专门委员会委员的公告
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保定市东利机械制造股份有限公司
关于独立董事补选完成及调整董事会专门委员会委员的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、完成补选独立董事的情况
保定市东利机械制造股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5 月 8日披露了《关于独立董事辞职的公告》（公告编号
：2026-020），刘亚辉先生因个人原因，申请辞去第四届董事会独立董事及第四届董事会各专门委员会的相关职务（原定任期为 202
3 年 11 月 10 日至 2026 年 11 月 9 日），其辞职后将不再担任任何职务。刘亚辉先生在公司股东会选举出新任独立董事之前，
切实履行了独立董事及董事会专门委员会委员的职责。
经公司董事会同意，提名季学武先生为公司第四届董事会独立董事候选人，季学武先生已取得独立董事资格证书，深圳证券交易
所对季学武先生任职资格审核无异议。
公司于 2026 年 5 月 29 日召开了 2026 年第一次临时股东会，审议通过了《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》，
选举季学武先生为公司第四届董事会独立董事，任期自公司股东会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
本次补选完成后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
二、调整董事会专门委员会委员的情况
公司于 2026 年 5 月 29 日召开了第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于调整第四届董事会专门委员会委员的议案
》，鉴于公司董事会成员发生变动，为保证董事会专门委员会正常有序开展工作，对专门委员会成员进行调整，调整后第四届董事会
专门委员会组成情况如下：
专门委员会 召集人 委员
战略与发展委员会 王征 王征、万占升、季学武
审计委员会 胡劲为 胡劲为、路达、王佳杰
薪酬与考核委员会 路达 路达、胡劲为、王佳杰
提名委员会 季学武 季学武、路达、靳芳
三、备查文件
1、2026 年第一次临时股东会会议决议；
2、第四届董事会第二十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-29/c3e66e0e-6f97-4a72-a61d-18901a9ee36a.PDF
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2026-05-29 18:24│东利机械（301298）：2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会未涉及变更以往股东会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间
（1）现场会议：2026年 5月 29日 14:30
（2）网络投票：2026年5月29日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月29日9:15-9:25，9:
30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年5月29日9:15-15:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：河北省保定市清苑区前进东路 29号
3、会议召集人：保定市东利机械制造股份有限公司董事会
4、召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台。
5、会议主持人：公司副董事长王佳杰。
6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）股东出席情况
1、股东出席的总体情况：
参加本次股东会现场会议和网络投票表决的股东及委托代理人共 66人，代表有表决权的股份数为 72,242,455股，占公司有表决
权股份总数 145,362,750股的 49.6981%。其中：出席现场会议的股东及股东代理人共 28人，代表有表决权的股份数为 29,085,980
股，占公司有表决权股份总数 145,362,750股的 20.0092%；通过网络投票的股东共 38人，代表有表决权的股份数为 43,156,475股
，占公司有表决权股份总数 145,362,750股的 29.6888%。
2、中小股东出席的总体情况：
参加本次股东会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理人共 54人，代表有表决权的股份数为 20,866,780股，占公司有
表决权股份总数 145,362,750股的 14.3550%。其中：通过现场投票的股东 18人，代表有表决权的股份数为10,253,310股，占公司有
表决权股份总数 145,362,750股的 7.0536%。通过网络投票的股东 36人，代表有表决权的股份数为 10,613,470股，占公司有表决权
股份总数 145,362,750股的 7.3014%。
注：本公告中涉及的股份比例均保留四位小数，若有尾差为四舍五入原因。
（三）出席会议的其他人员
公司董事、董事会秘书、见证律师出席了会议，高级管理人员列席了会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决：
（一）审议通过了《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》
表决情况：同意72,226,555股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9780%；反对13,400股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的0.0185%；弃权2,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0035%。
中小股东表决情况：同意20,850,880股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9238%；反对13,400股，占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0642%；弃权2,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0120%。
（二）审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
表决情况：同意72,226,555股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9780%；反对13,400股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的0.0185%；弃权2,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0035%。
表决结果：该议案为特别决议事项，已获得出席本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。
（三）逐项审议《关于修订内部管理制度的议案》
3.01审议通过了《关于修订<股东会议事规则>的议案》
表决情况：同意72,226,555股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9780%；反对13,400股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的0.0185%；弃权2,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0035%。
表决结果：该议案为特别决议事项，已获得出席本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。
3.02审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决情况：同意72,226,555股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9780%；反对13,400股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的0.0185%；弃权2,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0035%。
表决结果：该议案为特别决议事项，已获得出席本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。
3.03审议通过了《关于修订<独立董事工作细则>的议案》
表决情况：同意72,226,555股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9780%；反对13,400股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的0.0185%；弃权2,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0035%。
3.04审议通过了《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
表决情况：同意72,226,555股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9780%；反对13,400股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的0.0185%；弃权2,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0035%。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：国浩律师（上海）事务所
（二）见证律师姓名：张小龙、林令佳
（三）结论性意见：公司 2026年第一次临时股东会的召集和召开程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出
席会议人员以及会议召集人的资格均合法有效；本次股东会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表
决结果合法有效。
四、备查文件
1、保定市东利机械制造股份有限公司 2026年第一次临时股东会会议决议；
2、国浩律师（上海）事务所出具的《关于保定市东利机械制造股份有限公司 2026年第一次临时股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-29/dc46f223-97ab-45c6-9096-3b9d15fc7627.PDF
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2026-05-29 18:24│东利机械（301298）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
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致：保定市东利机械制造股份有限公司
保定市东利机械制造股份有限公司（以下简称“公司”）2026年第一次临时股东会定于 2026年 5月 29日召开，国浩律师（上海
）事务所（以下简称“本所”）接受公司的委托，指派本所律师出席会议，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法
》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东会规则》（以下
简称“《股东会规则》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上
市公司规范运作》及其他现行有效的法律、法规及规范性文件规定及《保定市东利机械制造股份有限公司章程》（以下简称“《公司
章程》”）出具本法律意见书。
本所律师按照中华人民共和国（以下简称“中国”，仅为本法律意见书之目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和中国
台湾地区）现行法律、法规的规定对本次股东会的召集与召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果的合
法有效性等有关法律问题发表法律意见。
本法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏，否则本所律师愿意承担相应的法律责任。
本所律师仅依据本法律意见书出具日以前发生的事实及本所律师对该事实的了解，并仅就本次股东会召开程序所涉及的中国相关
法律问题发表法律意见。
本法律意见书依据中国有关法律、法规的规定而出具。
本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东会的必备文件公告，并依法对本所出具的法律意见承担责任。
本所律师已经对与出具法律意见书有关的所有文件材料进行审查判断，并据此出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集、召开程序
公司召开 2026年第一次临时股东会事宜系经公司第四届董事会第二十一次会议审议通过，并于 2026年 5月 14日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）以公告方式通知各股东，公告中载明了会议召集人、会议时间、会议地点、会议审议的事项、出席对
象、股权登记日、出席会议股东的登记方式、登记时间、参加网络投票的具体操作流程、会议联系人姓名和联系电话等。
根据上述公告，公司董事会已在公告中列明本次股东会讨论事项，并按有关规定在深圳证券交易所网站上对议案的内容进行了充
分披露。
经本所律师核查后确认，公司 2026年第一次临时股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》的有
关规定。
二、出席会议人员和召集人资格的合法有效性
（一）出席会议的股东及委托代理人
根据公司出席现场会议的股东签名及网络投票结果统计，出席本次股东会现场会议和网络投票表决的股东及委托代理人 66人，
代表公司股份 72,242,455股，占公司有表决权股份总数的 49.6981%。
1.参加本次股东会表决的股东中，出席现场会议并投票的公司股东及股东代理人数 28人，代表股份 29,085,980股，占公司有表
决权股份总数的 20.0092%。2.参加网络投票的公司股东人数 38 人，代表股份 43,156,475 股，占公司有表决权股份总数的 29.688
8%。
（二）出席会议的其他人员
经验证，出席和列席会议人员除股东及委托代理人外，为公司全部董事、高级管理人员以及公司聘请的见证律师。
经验证，出席公司 2026年第一次临时股东会人员资格均符合中国法律法规和《公司章程》的规定、合法有效。
（三）召集人的资格
经验证，公司 2026年第一次临时股东会系经董事会作出决议后由董事会召集，符合有关法律法规及《公司章程》的规定，召集
人资格合法有效。
三、本次股东会的表决程序和表决结果
（一）本次股东会的表决程序
经验证，本次股东会按照法律法规及《公司章程》规定的表决程序，采取现场投票和网络投票相结合的方式，对公司已公告的会
议通知中所列明的全部议案进行了逐项审议，未出现修改原议案或增加新议案的情形；本次股东会审议的所有议案均由按相关规定指
定的股东代表和本所律师共同进行监票和计票，并当场宣布表决结果，出席会议的股东及委托代理人对表决结果没有提出异议。
（二）本次会议的表决结果
经本所律师见证，本次股东会按照法律法规和《公司章程》的规定，审议并通过了如下议案：
议案 1：《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》
表决结果：同意 72,226,555股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.9780%；反对 13,400股，占出席会议所有
股东所持有效表决权股份总数的 0.0185%；弃权 2,500 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0035%。
其中，中小股东表决情况为：同意 20,850,880股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.9238%；反对 13,400 股
，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0642%；弃权 2,500股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.012
0%。
议案 2：《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
表决结果：同意 72,226,555股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.9780%；反对 13,400股，占出席会议所有
股东所持有效表决权股份总数的 0.0185%；弃权 2,500 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0035%。
本议案为特别决议事项，鉴于同意票占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.9780%，已达到三分之二以上，该议案
已获得通过。
议案 3：《关于修订内部管理制度的议案》
该议案包含子议案，由股东逐项表决通过，具体表决结果如下：
议案 3.01：《关于修订<股东会议事规则>的议案》
表决结果：同意 72,226,555股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.9780%；反对 13,400股，占出席会议所有
股东所持有效表决权股份总数的 0.0185%；弃权 2,500 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0035%。
本议案为特别决议事项，鉴于同意票占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.9780%，已达到三分之二以上，该议案
已获得通过。
议案 3.02：《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果：同意 72,226,555股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.9780%；反对 13,400股，占出席会议所有
股东所持有效表决权股份总数的 0.0185%；弃权 2,500 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0035%。
本议案为特别决议事项，鉴于同意票占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.9780%，已达到三分之二以上，该议案
已获得通过。
议案 3.03：《关于修订<独立董事工作细则>的议案》
表决结果：同意 72,226,555股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.9780%；反对 13,400股，占出席会议所有
股东所持有效表决权股份总数的 0.0185%；弃权 2,500 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0035%。
议案 3.04：《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
表决结果：同意 72,226,555股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.9780%；反对 13,400股，占出席会议所有
股东所持有效表决权股份总数的 0.0185%；弃权 2,500 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0035%。
本法律意见书相关数据合计数与各分项数值之和不等于 100%系由四舍五入造成。
本所律师认为，本次股东会的表决过程、表决权的行使及计票、监票的程序均符合有关法律法规及《公司章程》的规定。公司本
次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为：公司 2026年第一次临时股东会的召集和召开程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规
定；出席会议人员以及会议召集人的资格均合法有效；本次股东会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规
定，表决结果合法有效。
——本法律意见书正文结束——
签署页
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-29/fd7da335-be2e-4cd2-84a6-cffb35d2f619.PDF
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2026-05-28 18:32│东利机械（301298）：关于合计持股5%以上股东权益变动触及5%整数倍暨披露简式权益变动报告书的提示性公
│告
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保定市东利机械制造股份有限公司
关于合计持股 5%以上股东权益变动触及 5%整数倍暨
披露简式权益变动报告书的提示性公告
合计持股 5%以上股东孟书明、孟淑亮保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
1、本次权益变动主体为保定市东利机械制造股份有限公司（以下简称“公司”）合计持股 5%以上股东孟书明和孟淑亮，两人不
属于公司第一大股东、控股股东及实际控制人，本次权益变动不会导致公司第一大股东、控股股东及实际控制人发生变化，不会对公
司治理结构及持续经营产生重大影响。
2、本次权益变动为集中竞价、大宗交易减持导致的变动，不触及要约收购。
3、孟书明和孟淑亮自公司 2022年 6月 6日在深圳证券交易所创业板挂牌上市之日至 2026年 5月 27日期间，合计持股数由 15,
678,842股降至 7,339,939股，持股比例由 10.68041%降至 4.99996%。权益变动触及 5%的整数倍，孟书明、孟淑亮不再是合计持有
公司 5%以上股份的股东。
4、本公告中出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入所致。
公司于 2026 年 2月 11日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于合计持股 5%以上股东减持股份的预披露公
告》（公告编号：2026-003）。孟书明、孟淑亮计划自预披露公告披露之日起 15个交易日后的 3个月内（2026年 3 月 13 日至 202
6 年 6 月 12 日）以集中竞价方式减持公司股份合计不超过1,380,000股，减持比例不超过公司剔除回购专用账户股份后总股本比例
的 1%。公司近日收到合计持股 5%以上股东孟书明、孟淑亮出具的《权益变动触及5%整数倍的告知函》和《简式权益变动报告书》，
自公司 2022年 6月 6日在深圳证券交易所创业板挂牌上市之日至 2026年 5月 27日期间，因股东主动减持，孟书明和孟淑亮合计持
有公司股份数量由 15,678,842 股变动至 7,339,939股，持股比例由 10.68041%变动至 4.99996%。现将相关权益变动情况公告如下
：
一、权益变动触及 5%整数倍的情况
（一）本次权益变动前后的持股情况
自公司 2022年 6月 6
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