公司公告☆ ◇301299 卓创资讯 更新日期：2025-12-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-02 17:07 │卓创资讯（301299）：关于2025年第三季度分红派息实施公告 │
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│2025-12-01 00:00 │卓创资讯（301299）：关于向香港联交所递交H股发行上市申请并刊发申请资料的公告 │
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│2025-11-20 20:48 │卓创资讯（301299）：2025年第二次临时股东会之法律意见书 │
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│2025-11-20 20:48 │卓创资讯（301299）：第三届董事会第二十二次会议决议公告 │
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│2025-11-20 20:48 │卓创资讯（301299）：2025年第二次临时股东大会决议公告 │
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│2025-11-14 18:44 │卓创资讯（301299）：第三届董事会第二十一次会议决议公告 │
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│2025-11-14 18:44 │卓创资讯（301299）：放弃子公司少数股权优先购买权暨关联交易的核查意见 │
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│2025-11-14 18:44 │卓创资讯（301299）：关于放弃子公司少数股权优先购买权暨关联交易的公告 │
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│2025-11-04 17:34 │卓创资讯（301299）：对外担保管理制度（草案）（H股发行上市后适用） │
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│2025-11-04 17:34 │卓创资讯（301299）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知 │
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2025-12-02 17:07│卓创资讯（301299）：关于2025年第三季度分红派息实施公告
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山东卓创资讯股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2025 年第三季度利润分配方案已分别经 2025年 10月 28日召开
的第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十六次会议审议通过，现将分红派息事宜公告如下：
一、股东大会审议通过利润分配方案的情况
1. 公司于 2025年 5月 12日召开 2024年年度股东大会，审议通过了《关于公司 2024年度利润分配方案及 2025年现金分红规划
的议案》，股东大会同意授权董事会在符合监管要求和在现金分红上限不超过相应期间归属于公司股东净利润的前提下，制定公司 2
025 年（包含中期及第三季度）利润分配方案并在规定期限内实施。
2. 公司于 2025年 10月 28日召开的第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十六次会议，分别审议通过了《关于公司 202
5年第三季度利润分配方案的议案》，具体利润分配方案为：
以截至 2025 年 9 月 30 日公司总股本 60,380,560 股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币 4.00元（含税），派发
现金红利人民币 24,152,224.00元（含税）；除前述现金分红外，本次利润分配不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利
润结转至以后期间。
本次利润分配实施时，如享有利润分配权的总股本发生变动，则以实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，公司将按照“现
金分红总额固定不变”的原则对分配比例进行调整。
3. 自利润分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。同时，本次利润分配实施时间距离董事会审议通过的时间未超过
两个月。
4. 本次利润分配方案符合经 2024 年年度股东大会审议通过的《关于公司2024年度利润分配方案及 2025年现金分红规划的议案
》的要求，无需提交股东会审议。
二、公司 2025 年第三季度分红派息实施方案
公司 2025年第三季度权益分派方案为：以公司现有总股本 60,380,560股为基数，向全体股东每 10 股派 4.000000 元人民币现
金[含税；扣税后，境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派3.600000元；持有首发后
限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，
根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资
者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收]。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含 1个月）以内，每 10 股补缴税款 0.8000
00 元；持股 1 个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.400000元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、分红派息日期
1. 本次分红派息股权登记日为：2025年 12月 8日；
2. 除权除息日为：2025年 12月 9日。
四、分红派息对象
本次分派对象为：截至 2025年 12月 8日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称
“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、分红派息方法
1. 公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于 2025年12月 9日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）
直接划入其资金账户。
2. 以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东姓名
1 03*****660 姜虎林
2 08*****222 淄博网之翼投资有限公司
3 03*****178 侯安全
在权益分派业务申请期间（申请日：2025 年 12 月 1 日至登记日：2025 年12 月 8日），如因自派股东证券账户内股份减少而
导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由本公司自行承担。
六、调整相关参数
1. 本次权益分派后，公司在《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中股东承诺的最低减持价作出相应的调整。
2. 本次权益分派后，公司对 2024年限制性股票激励计划的授予价格进行调整，将根据《2024年限制性股票激励计划（草案）》
规定的调整方式及程序进行调整，公司将按照相关规定履行调整的审议程序及信息披露义务，具体情况请关注公司后续公告。
七、有关咨询办法
1. 咨询部门：公司证券事务部
2. 咨询地址：山东省淄博市张店区北北京路 186号
3. 咨询联系人：郎威
4. 咨询电话：0533-6091220
5. 咨询传真：0533-6099899
八、备查文件
1. 2024年年度股东大会决议；
2. 第三届董事会第十九次会议决议；
3. 中国结算深圳分公司确认有关权益分派时间安排的文件；
4. 深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-03/67b6497e-facd-4741-94db-72096dd10b1d.PDF
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2025-12-01 00:00│卓创资讯（301299）：关于向香港联交所递交H股发行上市申请并刊发申请资料的公告
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卓创资讯（301299）：关于向香港联交所递交H股发行上市申请并刊发申请资料的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-01/c112227b-379c-4380-9df0-a8c510c19b45.PDF
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2025-11-20 20:48│卓创资讯（301299）：2025年第二次临时股东会之法律意见书
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卓创资讯（301299）：2025年第二次临时股东会之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-20/afdc1a40-4a27-4f8b-8ebf-63ea24a93bff.PDF
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2025-11-20 20:48│卓创资讯（301299）：第三届董事会第二十二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
山东卓创资讯股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议于 2025年 11月 20日下午 4:00在公司会议室以
现场结合通讯的方式召开。本次会议在公司同日召开的 2025年第二次临时股东会审议通过《关于增补公司第三届董事会独立董事的
议案》前提下，经第三届董事会全体董事举手表决，一致同意本次董事会会议豁免通知时限要求，会议通知于 2025年 11月 20 日以
口头方式发出。本次会议应出席董事 7人，实际出席董事 7人，独立董事张宜生先生、朱清滨先生和陈跃华女士均以通讯方式出席。
本次会议由董事长姜虎林先生召集并主持，公司高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合有关法律法规、部门规章、规范
性文件和《公司章程》的有关规定，合法、有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议以现场结合通讯表决的方式，审议并通过以下议案：
审议通过《关于调整公司第三届董事会审计委员会委员的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
公司于 2025年 11月 20日召开 2025年第二次临时股东会，审议通过了《关于增补公司第三届董事会独立董事的议案》，同意聘
任陈跃华女士（简历见附件）为公司第三届董事会新增独立董事，任期自公司股东会审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止。
截至本公告披露日，公司第三届董事会成员如下：
非独立董事：姜虎林（董事长）、叶秋菊、鲁华、孙立武
独立董事：张宜生、朱清滨、陈跃华
本次增补独立董事不会造成公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计超过公司董事总数的二分之
一的情形。
另外，经董事会审议通过，同意选举陈跃华女士为公司第三届董事会审计委员会委员，任期与第三届董事会任期一致，姜虎林先
生不再担任公司第三届董事会审计委员会委员。
截至本公告披露日，公司第三届董事会审计委员会成员为：朱清滨、张宜生、陈跃华，其中朱清滨为董事会审计委员会主任委员
（召集人）。
三、备查文件
1. 第三届董事会第二十二次会议决议；
2. 深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-20/06f8db40-a887-4ef0-b65e-c97f33a51fdd.PDF
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2025-11-20 20:48│卓创资讯（301299）：2025年第二次临时股东大会决议公告
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卓创资讯（301299）：2025年第二次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-20/6b5a2185-5acd-438c-9f7b-1d712db3d237.PDF
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2025-11-14 18:44│卓创资讯（301299）：第三届董事会第二十一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
山东卓创资讯股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议于 2025 年 11月 14 日在公司会议室以现场结
合通讯方式召开。本次会议通知于 2025年 11月 11日以电子邮件方式向全体董事发出。本次会议应出席董事6人，实际出席董事 6人
，独立董事张宜生先生、朱清滨先生均以通讯方式出席。本次会议由董事长姜虎林先生召集并主持，公司高级管理人员列席会议。本
次会议的召集、召开符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，合法、有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议以现场结合通讯表决的方式，审议并通过以下议案：
审议通过《关于放弃子公司少数股权优先购买权暨关联交易的议案》
表决结果：3 票同意，0票反对，0票弃权，关联董事姜虎林先生、叶秋菊女士、鲁华先生回避表决。
董事会认为，公司本次放弃优先认购权，不改变公司对子公司无锡出类信息科技发展有限公司的持股比例和控制权，对公司的财
务及经营成果无重大影响，不存在损害公司利益的情形。董事会同意本次放弃对子公司股权的优先购买权暨关联交易事项。
本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于放弃子公司少数股权优先购买权暨关联交易的公告》
（公告编号：2025-056）。
三、备查文件
1. 第三届董事会第二十一次会议决议；
2. 第三届董事会独立董事专门会议相关会议决议；
3. 深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-14/47235d8d-bdb3-4286-a0db-e24e127a19c1.PDF
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2025-11-14 18:44│卓创资讯（301299）：放弃子公司少数股权优先购买权暨关联交易的核查意见
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卓创资讯（301299）：放弃子公司少数股权优先购买权暨关联交易的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-14/5db7d1e8-c9b7-4fd0-8dbc-6974c41df890.PDF
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2025-11-14 18:44│卓创资讯（301299）：关于放弃子公司少数股权优先购买权暨关联交易的公告
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卓创资讯（301299）：关于放弃子公司少数股权优先购买权暨关联交易的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-14/94cd18cc-bc4f-43d2-8f22-a1a053fa00d6.PDF
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2025-11-04 17:34│卓创资讯（301299）：对外担保管理制度（草案）（H股发行上市后适用）
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卓创资讯（301299）：对外担保管理制度（草案）（H股发行上市后适用）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-05/b4be7084-8a0a-467f-a991-c62bd4102edc.PDF
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2025-11-04 17:34│卓创资讯（301299）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知
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卓创资讯（301299）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-05/2ca12b65-fcf7-4e8c-8fae-19f9db8feecf.PDF
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2025-11-04 17:34│卓创资讯（301299）：董事会战略委员会工作细则（草案）（H股发行上市后适用）
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第一条 为完善山东卓创资讯股份有限公司（以下简称“公司”）董事会的决策程序，加强公司董事会对管理层的有效监督，完
善公司治理结构，充分保护公司和公司股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《山东卓创资讯股份
有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《山东卓创资讯股份有限公司董事会议事规则》、《香港联合交易所有限公司证券
上市规则》（以下简称“《香港上市规则》”）、公司股票上市地证券监管机构和证券交易所的监管规则及其他有关规定，公司特设
立董事会战略委员会（以下简称“战略委员会”），并制定本细则。
第二条 战略委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责。
第三条 战略委员会主要负责对公司长期发展战略规划和重大投资决策进行研究并提出建议。
第二章 战略委员会的人员组成
第四条 战略委员会由 3名董事组成，委员由董事长或 1/2以上独立董事或全体董事 1/3以上提名，经董事会选举产生。
第五条 战略委员会设召集人一名，董事会审议通过并任命，若公司董事长当选为战略委员会委员，则由董事长担任，负责召集
和主持战略委员会会议，行使以下职权：
（1）负责主持战略委员会的工作；
（2）召集、主持战略委员会的定期会议和临时会议；
（3）督促、检查战略委员会会议决议的执行；
（4）签署战略委员会的重要文件；
（5）定期向公司董事会报告工作；
（6）董事会授予的其他职权。
第六条 战略委员会委员任期与董事任期一致。委员任期届满，连选可以连任。
委员任期届满前，除非出现法律法规、《公司章程》或本细则规定的不得任职之情形，不得被无故解除职务。
期间如有委员不再担任公司董事职务，则自动失去委员资格，并由董事会根据前述第四条的规定补足委员人数。
战略委员会的委员发生变动，如同时涉及公司董事的变动，须按照《公司章程》规定的相关程序报经股东会批准。
第七条 战略委员会委员在有足够能力履行职责的情况下，可以兼任董事会其他专门委员会的职务。
第八条 董事会秘书负责战略委员会日常工作联络和会议组织工作。
第三章 战略委员会的职责权限
第九条 战略委员会的主要职责权限如下：
（1）确立公司战略制定程序的基本框架；
（2）适时评估公司长期发展战略，组织拟订公司发展战略和中长期发展规划；
（3）对公司的重大对外投资、委托理财和担保方案进行研究并提出建议；
（4）研究制订公司发行债券或其他证券及上市方案；
（5）研究制定公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；
（6）对公司购买、出售、置换重大资产的方案进行研究并提出建议；
（7）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；
（8）对以上事项的实施进行评估检查；
（9）董事会授予的其他职权。
第十条 战略委员会对董事会负责，除非董事会另有授权，战略委员会的提案提交董事会审议决定。
第十一条 公司应提供战略委员会履行其职责所必需的经费和其他资源。第十二条 战略委员会应公开其职权范围及公司董事会授
予的权力。
第四章 战略委员会会议
第十三条 战略委员会会议分为定期会议和临时会议。
战略委员会每年至少召开一次定期会议。
经两名或两名以上的委员或战略委员会召集人提议，可召开临时会议。第十四条 召开战略委员会会议应当至少提前三日由董事
会秘书以电话、邮件、电子邮件或传真等方式将会议时间和地点、召开方式、事由及议题、召集人和主持人等事项通知全体委员，并
将有关资料呈送每位委员。
如遇紧急情况，公司可不受上述通知时间限制。
第十五条 战略委员会会议由召集人主持，召集人不能出席时可委托一名委员主持。
第十六条 战略委员会会议应由三分之二及以上的委员出席方可举行。
委员会会议可以现场会议、视频会议、电话会议、或借助类似通讯设备举行；只要通过上述设施，所有与会董事在会议过程中能
听清其他委员的讲话，并进行交流，所有与会董事应被视作亲自出席会议。
本人因故不能出席的，可以书面委托其他委员代为出席会议，书面委托书中应载明授权范围。
第十七条 战略委员会召开会议，根据需要可邀请公司其他董事、高级管理人员列席会议。
第十八条 战略委员会召开会议，根据需要可以聘请相关中介机构为其决策提供专业意见，必要时，该等中介机构亦可列席会议
。相关中介机构需与公司签订保密协议。因聘请中介机构而支出的合理费用由公司承担。
第十九条 会议表决采用方式为书面（含签字、邮件等形式）、举手和口头表决。每一名委员有一票表决权。会议做出的决议，
必须经全体委员的过半数通过有效。在有委员借助视频会议、电话会议或类似通讯设备参加会议的情况下，在其举手表决情况下借助
视频或电话会议或类似通讯设备表达的口头表决意见视为有效，但会后应尽快履行书面签字手续。
第二十条 战略委员会会议讨论同委员会成员利益相关的议题时，相关委员应回避。
第二十一条 战略委员会会议可以以书面议案表决的方式召开。书面议案以传真、电子邮件、特快专递或专人送达等方式送达全
体委员。委员对议案进行表决后，将原件寄回公司存档。如果签字同意的委员符合本细则规定的人数，该议案即成为委员会有效决议
。
第二十二条 战略委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过决议和方案必须遵循有关法律、法规、《公司章程》及本细则的
规定。
第二十三条 出席会议的委员及列席人员均对会议所议事项负有保密义务，不得擅自披露相关信息。
第二十四条 战略委员会会议应有完整的会议记录。出席会议的委员应当在会议记录上签名。根据会议召开的方式不同，会议记
录签名可以现场签名，也可以传真、电子邮件、特快专递等方式送达。会议记录应由公司董事会秘书保存，供董事随时查阅。会议记
录应当至少保存十年。
战略委员会会议记录由战略委员会召集人指派公司相关职能部门的工作人员负责，记录初稿应尽快提供给全体委员审阅，并由各
委员提出书面修改意见。会议记录的最后定稿应于会议后的合理时间内完成并发送给全体委员作记录之用。
第二十五条 战略委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
第五章 董事会对战略委员会的监督与评估机制
第二十六条 战略委员会接受公司董事会的监督，董事会于每年年末对战略委员会的工作进行评估。评估的内容主要包括：
（1）本细则是否符合法律、法规、《公司章程》和监管的需要；
（2）各委员是否具有合法的任职资格、适当的专业技能和经验；
（3）各委员是否充分理解并履行其职责。
第二十七条 战略委员会应于每个会计年度结束之日起三个月内，向董事会提交年度工作情况汇报。
第六章 附则
第二十八条 本细则经公司董事会审议通过后，自公司发行的 H股股票在香港联交所挂牌上市之日起生效并实施。
第二十九条 本细则的解释权属于公司董事会。
第三十条 本细则未尽事宜或与法律法规、《香港上市规则》、公司股票上市地证券监管机构和证券交易所的监管规则或经合法
程序制定或修改的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规、《香港上市规则》、公司股票上市地证券监管机构和证券交易所
的监管规则或《公司章程》的规定执行，并及时修订本细则，报董事会审议通过。
第三十一条 战略委员会的职权范围应不时地根据有关法律、法规和《公司章程》的规定作出更新及修改，报董事会审议通过。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-05/ddf7930c-e40c-401c-bb72-93407a943973.PDF
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2025-11-04 17:34│卓创资讯（301299）：内幕信息管理制度（草案）（H股发行上市后适用）
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卓创资讯（301299）：内幕信息管理制度（草案）（H股发行上市后适用）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-05/fc33f47d-e4bd-4d5d-a7b4-fba3ac74e61e.PDF
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2025-11-04 17:34│卓创资讯（301299）：控股股东行为规范（草案）（H股发行上市后适用）
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