公司公告☆ ◇301299 卓创资讯 更新日期：2025-08-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-08-21 17:21 │卓创资讯（301299）：董事会决议公告 │
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│2025-08-21 17:20 │卓创资讯（301299）：民生证券股份有限公司关于卓创资讯2025年半年度持续督导跟踪报告 │
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│2025-08-21 17:20 │卓创资讯（301299）：监事会决议公告 │
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│2025-08-21 17:18 │卓创资讯（301299）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-21 17:18 │卓创资讯（301299）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-21 17:17 │卓创资讯（301299）：关于2025年度中期利润分配方案的公告 │
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│2025-08-21 17:17 │卓创资讯（301299）：2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告 │
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│2025-08-21 17:17 │卓创资讯（301299）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-08-19 16:14 │卓创资讯（301299）：第三届董事会第十六次会议决议公告 │
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│2025-08-19 16:14 │卓创资讯（301299）：关于授权公司管理层启动境外发行股份（H股）并在香港联合交易所有限公司上市 │
│ │相关筹备工作的提示性公告 │
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2025-08-21 17:21│卓创资讯（301299）：董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
山东卓创资讯股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十七次会议于 2025年 8月 21日在公司会议室以现场结合通讯方
式召开。本次会议通知于8月 11 日以电子邮件方式向全体董事发出。本次会议应出席董事 6人，实际出席董事 6人，独立董事张宜
生先生、朱清滨先生均以通讯方式出席。本次会议由董事长姜虎林先生召集并主持，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议的
召集、召开符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，合法、有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议以现场结合通讯表决的方式，审议并通过以下议案：
1.审议通过《关于公司<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
董事会认为，《2025年半年度报告》全文及其摘要所载内容符合法律法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容
真实、准确，完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年半年度报告》（公告编号：2025-037）和《2025年
半年度报告摘要》（公告编号：2025-038）。
2.审议通过《关于公司<2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告>的议案》
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
董事会认为，《2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了公司募集资金的存放及使
用情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司严格按照中国证监会和深圳证券交易所关于募集资金存放、管理与使
用的相关规定以及公司《募集资金管理制度》使用募集资金，并及时、准确、完整地履行相关信息披露义务，不存在违规使用募集资
金的情形。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
》。
3.审议通过《关于公司 2025 年度中期利润分配方案的议案》
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
本着回报股东、与股东共享公司经营成果的原则，经综合考虑投资者的合理回报和公司的长远发展等因素，在保证公司正常经营
和业务发展的前提下，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的相关规定及公司 2024年年度股东大会的授权，董事会审议通
过 2025年度中期利润分配方案，具体内容如下：
以截至 2025 年 6月 30日公司总股本 60,380,560 股为基数，向全体股东每10 股派发现金红利人民币 3.00 元（含税），派发
现金红利人民币 18,114,168.00元（含税）；除前述现金分红外，本次利润分配不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利
润结转至以后期间。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2025年度中期利润分配方案的公告》（公告编号：202
5-039）。
三、备查文件
1. 第三届董事会第十七次会议决议；
2. 第三届董事会独立董事第六次专门会议决议；
3. 第三届董事会审计委员会第十二次会议决议；
4. 深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-22/638e574d-7540-4ff8-b694-ab77f3516440.PDF
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2025-08-21 17:20│卓创资讯（301299）：民生证券股份有限公司关于卓创资讯2025年半年度持续督导跟踪报告
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保荐机构名称：民生证券股份有限公司 被保荐公司简称：卓创资讯
保荐代表人姓名：周巍 联系电话：0531-82596870
保荐代表人姓名：阙雯磊 联系电话：0531-82596870
一、保荐工作概述
项目 工作内容
1.上市公司信息披露审阅情况
（1）是否及时审阅公司信息披露文件 是
（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 无
2.督导上市公司建立健全并有效执行规章制度的
情况
（1）是否督导上市公司建立健全规章制度（包括 是
但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集
资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联
交易制度）
（2）上市公司是否有效执行相关规章制度 是
3.募集资金监督情况
（1）查询上市公司募集资金专户次数 每月 1次
（2）上市公司募集资金项目进展是否与信息披露 是
文件一致
4.公司治理督导情况
（1）列席上市公司股东大会次数 1 次
（2）列席上市公司董事会次数 0 次
（3）列席上市公司监事会次数 0 次
5.现场检查情况
（1）现场检查次数 0 次
（2）现场检查报告是否按照本所规定报送 不适用
（3）现场检查发现的主要问题及整改情况 不适用
6.发表独立意见情况
（1）发表独立意见次数 4 次
（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见 无
7.向本所报告情况（现场检查报告除外）
（1）向交易所报告的次数 0 次
（2）报告事项的主要内容 不适用
（3）报告事项的进展或者整改情况 不适用
8.关注职责的履行情况
（1）是否存在需要关注的事项 无
（2）关注事项的主要内容 不适用
（3）关注事项的进展或者整改情况 不适用
9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规 是
10.对上市公司培训情况
（1）培训次数 0 次
（2）培训日期 不适用
（3）培训的主要内容 不适用
11.其他需要说明的保荐工作情况 无
二、保荐机构发现上市公司存在的问题及采取的措施
事项 存在的问题 采取的措施
1.信息披露 无 不适用
2.上市公司内部制度的建立和执行 无 不适用
3.“三会”运作 无 不适用
4.控股股东及实际控制人变动 无 不适用
5.募集资金存放及使用 无 不适用
6.关联交易 无 不适用
7.对外担保 无 不适用
8.收购、出售资产 无 不适用
9.其他业务类别重要事项（包括对外投 无 不适用
资、风险投资、委托理财、财务资助、
套期保值等）
10.发行人或者其聘请的中介机构配合 无 不适用
保荐工作的情况
11.其他（包括经营环境、业务发展、财 无 不适用
务状况、管理状况、核心技术等方 面的
重大变化情况）
三、上市公司及股东承诺事项履行情况
上市公司及股东承诺事项 是否履行承诺 未履行承诺的原
因及解决措施
1.发行前股东所持股份的限售安排、自 是 不适用
愿锁定股份、延长锁定期限的承诺
2.关于持股意向以及减持意向的承诺 是 不适用
3.公司上市后的稳定股价的措施和承诺 是 不适用
4.股份回购和股份买回的措施和承诺 是 不适用
5.对欺诈发行上市的股份买回承诺 是 不适用
6.填补被摊薄即期回报的措施及承诺 是 不适用
7.利润分配政策的承诺 是 不适用
8.依法承担赔偿或赔偿责任的承诺 是 不适用
9.关于避免同业竞争和规范关联交易的 是 不适用
承诺
10.关于未履行承诺有关事宜的承诺 是 不适用
11.关于股东相关事项及信息披露的承 是 不适用
诺
12.关于缴纳公司社会保险和住房公积 是 不适用
金的承诺
四、其他事项
报告事项 说明
1.保荐代表人变更及其理由 不适用
2.报告期内中国证监会和本所对保荐机 无
构或者其保荐的公司采取监管措施的事
项及整改情况
3.其他需要报告的重大事项 无
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-22/c2731e83-f8c4-4592-ad97-5ba38b6b5083.PDF
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2025-08-21 17:20│卓创资讯（301299）：监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
山东卓创资讯股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四次会议于 2025年 8月 21日在公司会议室以现场结合通讯
方式召开。本次会议通知于2025年 8月 11日以电子邮件方式向全体监事发出。本次会议应出席监事 3人，实际出席监事 3人，监事
侯安全先生以通讯方式出席。本次会议由监事会主席侯安全先生召集并主持，公司董事会秘书列席会议。本次会议的召集、召开符合
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，合法、有效。
二、监事会会议审议情况
本次会议以现场结合通讯表决的方式，审议并通过以下议案：
1. 审议通过《关于公司<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
监事会认为：公司《2025 年半年度报告》全文及其摘要内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，其审议、表
决程序符合法律法规、规范性文件的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年半年度报告》（公告编号：2025-037）和《2025年
半年度报告摘要》（公告编号：2025-038）。
2. 审议通过《关于公司<2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告>的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
监事会认为：公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上
市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件以及公司《募集资金管理制度》的相关规定存放、管理与使用募集资金，不存在违规
使用募集资金的行为。该专项报告的内容能够真实、准确地反映公司募集资金的存放、管理和使用情况，报告格式符合中国证监会和
深圳证券交易所的相关规定。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
》。
3. 审议通过《关于公司 2025 年度中期利润分配方案的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
监事会认为：公司 2025 年度中期利润分配方案符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、《公司章程》的规定及公司 2
024年度股东大会的授权，充分考虑了公司财务状况、经营发展及资金需求等因素，保障了股东的合理回报，不存在损害公司和股东
利益的情形。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2025年度中期利润分配方案的公告》（公告编号：202
5-039）。
三、备查文件
1. 第三届监事会第十四次会议决议；
2. 深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-22/5bbfb584-9277-4d0c-a4c1-74130838eb99.PDF
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2025-08-21 17:18│卓创资讯（301299）：2025年半年度报告摘要
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卓创资讯（301299）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-22/632c5784-eb14-4a56-a8db-9cb5a787ca25.PDF
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2025-08-21 17:18│卓创资讯（301299）：2025年半年度报告
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卓创资讯（301299）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-22/fa20c0da-e8f4-45da-92e9-1f0a22cc5e2d.PDF
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2025-08-21 17:17│卓创资讯（301299）：关于2025年度中期利润分配方案的公告
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山东卓创资讯股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 8月 21日召开第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十四次
会议，分别审议通过了《关于公司 2025年度中期利润分配方案的议案》，公司独立董事专门会议审议通过本次利润分配方案。本次
利润分配方案的制定已取得公司 2024年年度股东大会授权。现将相关情况公告如下：
一、2025 年度中期利润分配方案基本情况
公司 2025年半年度实现归属于上市公司股东的净利润 35,141,157.20元，母公司 2025年半年度净利润为 34,279,027.97元。截
至 2025年 6月 30日，公司合并报表累计未分配利润为 96,915,882.60 元，母公司累计未分配利润为97,728,114.05元（以上财务数
据均未经审计）。
本着回报股东、与股东共享公司经营成果的原则，经综合考虑投资者的合理回报和公司的长远发展等因素，在保证公司正常经营
和业务发展的前提下，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《公司章程》等相关规定，制定 2025年度中
期利润分配方案如下：
以未经审计的 2025 年半年度实现归属上市公司股东净利润为依据，以 2025年 6月 30日公司总股本 60,380,560 股为基数，拟
向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 3.00 元（含税），预计派发现金红利人民币 18,114,168.00 元（含税）；除前述现金分
红外，本次利润分配不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转至以后期间。
本次利润分配实施时，如享有利润分配权的总股本发生变动，则以实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，公司将按照“现
金分红总额固定不变”的原则对分配比例进行调整。
二、利润分配方案的合法性、合规性
公司于 2025年 5月 12 日召开 2024年年度股东大会，审议通过了《关于公司 2024年度利润分配方案及 2025年现金分红规划的
议案》，股东大会同意由公司董事会在符合监管要求和在现金分红上限不超过相应期间归属于公司股东净利润的前提下，制定公司 2
025 年（包含中期及第三季度）利润分配方案并在规定期限内实施。故本次利润分配方案无需提交股东大会审议。
本次利润分配方案符合《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》《公司章程》等
关于利润分配的有关规定及公司相关承诺，本次利润分配方案综合考虑了公司所处的发展阶段、盈利水平和未来发展资金需求等因素
，有利于全体股东共享公司经营成果，具备合法性、合规性。
三、本次利润分配方案的审议程序及相关意见
（一）董事会审议情况及意见
公司于 2025年 8月 21日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司 2025年度中期利润分配方案的议案》。公司
董事会认为，该利润分配方案综合考虑了对投资者的合理回报和公司的长远发展，有利于与全体股东共享公司经营成果，董事会同意
该利润分配方案。
（二）监事会审议情况及意见
公司于 2025年 8月 21日召开第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司 2025年度中期利润分配方案的议案》。公司
监事会认为，公司 2025年度中期利润分配方案符合《公司法》等相关法律法规、《公司章程》的规定及公司2024年年度股东大会的
授权，充分考虑了公司财务状况、经营发展及资金需求等因素，保障了股东的合理回报，不存在损害公司和股东利益的情形。
（三）独立董事专门会议审议情况及意见
公司于 2025年 8月 14日召开第三届董事会独立董事第六次专门会议，审议通过了《关于公司 2025年度中期利润分配方案的议
案》，经审阅公司相关资料，公司独立董事认为：公司本次利润分配方案充分考虑了公司实际经营情况，同时符合相关法律法规、《
公司章程》的规定及公司 2024年年度股东大会的授权，未损害公司股东尤其是中小股东的利益。独立董事一致同意公司 2025年度中
期利润分配方案，并同意将上述议案提交公司第三届董事会第十七次会议审议。
四、备查文件
1. 第三届董事会第十七次会议决议；
2. 第三届监事会第十四次会议决议；
3. 第三届董事会独立董事第六次专门会议决议；
4. 深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-22/08a0bad0-d1d5-436e-b45a-c6ace2fa06c2.PDF
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2025-08-21 17:17│卓创资讯（301299）：2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
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卓创资讯（301299）：2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-22/dcb566d0-8d92-4ad8-b50a-aa58d77cfa61.PDF
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2025-08-21 17:17│卓创资讯（301299）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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卓创资讯（301299）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-22/7a0a5254-4d6d-46db-b587-ce0329b23fbb.PDF
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