公司公告☆ ◇301299 卓创资讯 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-28 18:01 │卓创资讯（301299）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-24 17:30 │卓创资讯（301299）：关于举办2024年度网上业绩说明会的公告 │
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│2025-04-20 15:56 │卓创资讯（301299）：2024年年度报告摘要 │
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│2025-04-20 15:56 │卓创资讯（301299）：2024年年度报告 │
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│2025-04-20 15:55 │卓创资讯（301299）：关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告 │
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│2025-04-20 15:51 │卓创资讯（301299）：董事会决议公告 │
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│2025-04-20 15:50 │卓创资讯（301299）：卓创资讯2024年度内部控制审计报告 │
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│2025-04-20 15:50 │卓创资讯（301299）：2024年年度审计报告 │
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│2025-04-20 15:50 │卓创资讯（301299）：2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见 │
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│2025-04-20 15:50 │卓创资讯（301299）：民生证券股份有限公司关于卓创资讯2024年度持续督导跟踪报告 │
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2025-04-28 18:01│卓创资讯（301299）：2025年一季度报告
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卓创资讯（301299）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/18e1ac4c-74b0-4412-aa5c-1f3c1a97e27c.PDF
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2025-04-24 17:30│卓创资讯（301299）：关于举办2024年度网上业绩说明会的公告
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卓创资讯（301299）：关于举办2024年度网上业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/77b3a501-d2b0-4408-8ca9-8407c10315c5.PDF
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2025-04-20 15:56│卓创资讯（301299）：2024年年度报告摘要
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卓创资讯（301299）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/f7745847-6114-44dc-a75f-1da47e5a6672.PDF
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2025-04-20 15:56│卓创资讯（301299）：2024年年度报告
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卓创资讯（301299）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/cb8ce1d9-c36f-4408-a8da-055921f769f2.PDF
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2025-04-20 15:55│卓创资讯（301299）：关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告
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卓创资讯（301299）：关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/c39c05db-d3ee-436b-9f92-9ecf34273538.PDF
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2025-04-20 15:51│卓创资讯（301299）：董事会决议公告
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卓创资讯（301299）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/f2c0a323-2bb0-45f8-890d-419e1d669cf7.PDF
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2025-04-20 15:50│卓创资讯（301299）：卓创资讯2024年度内部控制审计报告
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卓创资讯（301299）：卓创资讯2024年度内部控制审计报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/1c91e5f8-7338-4298-ad98-afed81772934.PDF
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2025-04-20 15:50│卓创资讯（301299）：2024年年度审计报告
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卓创资讯（301299）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/80b42910-2866-48f7-9e71-a5cfe8459e22.PDF
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2025-04-20 15:50│卓创资讯（301299）：2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见
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卓创资讯（301299）：2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/8477fdfc-a3a9-45b6-a4c1-f4c4d1750e32.PDF
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2025-04-20 15:50│卓创资讯（301299）：民生证券股份有限公司关于卓创资讯2024年度持续督导跟踪报告
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卓创资讯（301299）：民生证券股份有限公司关于卓创资讯2024年度持续督导跟踪报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/ed37d2fa-b9d5-4f32-9726-157ac8c74819.PDF
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2025-04-20 15:50│卓创资讯（301299）：募集资金投资项目延期的核查意见
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卓创资讯（301299）：募集资金投资项目延期的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/427a6a00-7ba0-4a13-bc46-b2d8dc9b645d.PDF
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2025-04-20 15:50│卓创资讯（301299）：卓创资讯2024年度审计报告
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卓创资讯（301299）：卓创资讯2024年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/fa81225f-a35e-4e11-ace0-c7a6ecbf0679.PDF
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2025-04-20 15:50│卓创资讯（301299）：使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见
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卓创资讯（301299）：使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/fb0994b6-1065-45ac-bfba-9daffee074f4.PDF
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2025-04-20 15:50│卓创资讯（301299）：监事会决议公告
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卓创资讯（301299）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/f03c21cb-675d-4ae3-b913-dda14e5ea97e.PDF
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2025-04-20 15:49│卓创资讯（301299）：2024年度独立董事述职报告（张宜生）
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卓创资讯（301299）：2024年度独立董事述职报告（张宜生）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/bcb66150-85d5-46cc-b4e8-f8f840e4ac28.PDF
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2025-04-20 15:49│卓创资讯（301299）：2024年度独立董事述职报告（朱清滨）
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卓创资讯（301299）：2024年度独立董事述职报告（朱清滨）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/ec485843-3dad-45a1-ac51-000992dea83a.PDF
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2025-04-20 15:48│卓创资讯（301299）：关于召开2024年年度股东大会的通知
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卓创资讯（301299）：关于召开2024年年度股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/29d18ab4-0ce0-47e9-a041-6dfd59acb910.PDF
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2025-04-20 15:47│卓创资讯（301299）：关于2024年度利润分配方案及2025年现金分红规划的公告
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山东卓创资讯股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 18 日召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十
二次会议，分别审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配方案及 2025 年现金分红规划的议案》，该议案尚需提交公司 2024 年年
度股东大会审议。现将相关情况公告如下：
一、2024年度利润分配方案
（一）利润分配方案的具体内容
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度，公司实现归属于上市公司股东的净利润 70,509,540.76 元，母公
司 2024 年度净利润为69,786,659.31 元，本年度未进行股份回购，亦无需提取法定盈余公积，提取任意公积金 0 元。截至 2024
年 12 月 31 日，公司合并报表累计未分配利润为122,155,285.40 元，母公司累计未分配利润为 123,829,646.08 元。
本着回报股东、与股东共享公司经营成果的原则，经综合考虑投资者的合理回报和公司的长远发展等因素，在保证公司正常经营
和业务发展的前提下，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《公司章程》等相关规定，制定 2024 年度利
润分配方案如下：
以 2024 年 12 月 31 日公司总股本 60,000,000 股为基数，拟向全体股东每 10股派发现金红利人民币 10.00 元（含税），预
计派发现金红利人民币 60,000,000.00元（含税）；不以资本公积金转增股本，不送红股。剩余未分配利润结转至以后期间。
本次利润分配方案实施时，如享有利润分配权的总股本发生变动，则以实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，公司将按照
“每股现金分红金额固定不变”的原则对现金分红总额进行调整。
公司已于 2024 年 8 月完成 2024 年度中期权益分派，每 10 股派送现金 4.50元，现金分红总额 27,000,000.00 元；同时于
2025 年 1 月完成 2024 年第三季度权益分派，每 10 股派送现金 4.00 元，现金分红总额 24,000,000.00 元。本次公司拟实施的
现金分红与 2024 年已实施的现金分红合并计算，以截至 2024 年 12 月31日公司总股本 60,000,000股为基数，2024年度每 10股累
计派送现金 18.50元，现金分红总额合计 111,000,000.00 元，占 2024 年度公司归属于上市公司股东净利润的 157.43%。
（二）公司 2024 年度分红方案不触及其他风险警示情形
项目 2024年度 2023年度
现金分红总金额（元） 111,000,000.00 123,000,000.00
回购注销总金额（元） 0.00 0.00
归属上市公司股东的净利润（元） 70,509,540.76 52,064,657.06
研发投入（元） 22,878,900.15 22,442,216.83
营业收入（元） 294,423,005.01 283,550,611.95
合并报表本年度累计未分配利润（元） 122,155,285.40
母公司报表本年度累计未分配利润（元） 123,829,646.08
上市是否满三个完整会计年度 ?是 ?否
最近三个会计年度累计现金分红总额（元） 234,000,000.00
最近三个会计年度累计回购注销总额（元） 0.00
最近三个会计年度平均净利润（元） 61,287,098.91
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额 234,000,000.00
（元）
最近三个会计年度累计研发投入总额（元） 45,321,116.98
最近三个会计年度累计研发投入总额占累计营业 7.84%
收入的比例
是否触及《创业板股票上市规则》第 9.4 条第（八） ?是 ?否
项规定的可能被实施其他风险警示情形
注：公司 IPO 新股于 2022 年 10 月 19 日在深圳证券交易所创业板上市交易，上市未满三个完整会计年度，按照监管要求，
只填报公司上市后数据，也即上表中最近三个会计年度累计现金分红总额、最近三个会计年度平均净利润金额、最近三个会计年度累
计研发投入金额、最近三个会计年度累计营业收入为 2023 年和 2024 年数据。
二、2025年现金分红规划
为加大投资者回报力度，分享经营成果，提振投资者持股信心，公司董事会提请股东大会授权董事会在符合届时有效的法律法规
、部门规章、规范性文件、《公司章程》等相关规定以及满足公司实际资金需求的情况下，在现金分红上限不超过相应期间归属于公
司股东净利润的前提下，制定公司 2025 年（包含中期及第三季度）利润分配方案并在规定期限内实施，授权期限自《关于公司 202
4 年度利润分配方案及 2025 年现金分红规划的议案》经 2024 年年度股东大会审议通过之日起至公司 2025 年年度股东大会召开之
日止。
三、2024年度利润分配方案及 2025年现金分红规划的合法性、合规性
公司 2024 年、2023 年经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其他权益
工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）等财务报
表项目核算及列报合计金额分别为 141,845,336.32 元和374,610,067.19 元；占对应年度总资产的比例分别为 15.12%和 38.24%，
不存在最近连续两个会计年度前述比例高于 50%的情形。
公司 2024 年度利润分配方案及 2025 年现金分红规划符合《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 3 号
—上市公司现金分红》《公司章程》等关于利润分配的有关规定及公司相关承诺，有利于全体股东共享公司经营成果。
公司作为大宗商品信息服务企业，以付费信息和数据为核心商业模式，目前尚处于发展成长期，凭借长期积累形成的庞大客户资
源和品牌影响力，公司经营活动现金流稳健，可以满足日常经营活动的资金需求。同时，经综合考虑 2024 年度的盈余情况、发展规
划以及对未来的良好预期，并兼顾股东和公司的中长期利益，公司审慎制定了 2024 年度利润分配方案，该方案具备合法、合规、合
理性。另外，公司在过去 12 个月内不存在使用募集资金补充流动资金的情况，未来 12个月内没有使用募集资金补充流动资金的计
划。
四、2024年度利润分配方案及 2025年现金分红规划的审议程序及相关意见
（一）董事会审议情况及意见
公司于 2025 年 4 月 18 日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配方案及 2025 年现金
分红规划的议案》。公司董事会认为，该利润分配方案综合考虑了对投资者的合理回报和公司的长远发展，有利于与全体股东共享公
司经营成果，董事会同意上述议案。
（二）监事会审议情况及意见
公司于 2025 年 4 月 18 日召开第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配方案及 2025 年现金
分红规划的议案》。公司监事会认为，本议案符合公司实际情况和发展规划，有助于提振投资者持股信心，不存在损害公司及全体股
东特别是中小股东利益的情形。
（三）独立董事专门会议审议情况及意见
公司于 2025 年 4 月 14 日召开第三届董事会独立董事第五次专门会议，审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配方案及 20
25 年现金分红规划的议案》，经审阅公司相关资料，公司独立董事认为：董事会本次提出的 2024 年度利润分配方案及 2025 年现
金分红规划符合相关法律法规、《公司章程》的规定，审议程序合法合规。利润分配方案综合考虑了公司利润水平、未来发展潜力及
股本规模，方案制订注重股东回报。独立董事一致同意公司 2024 年度利润分配方案及 2025年现金分红规划，并同意将上述议案提
交公司董事会审议。
五、其他说明
1. 本次《关于公司 2024 年度利润分配方案及 2025 年现金分红规划的议案》尚须经公司 2024 年年度股东大会审议通过后方
可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
2. 在本次利润分配方案披露前，公司严格控制内幕信息知情人范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知
义务，防止内幕信息的泄露。
六、备查文件
1. 第三届董事会第十三次会议决议；
2. 第三届监事会第十二次会议决议；
3. 第三届董事会独立董事第五次专门会议决议；
4. 深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/ea4013f6-594e-4d5b-ad2c-2fafa905b07a.PDF
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2025-04-20 15:47│卓创资讯（301299）：2024年年度财务报告
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卓创资讯（301299）：2024年年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/d57adffa-1682-4b1d-87e3-c9f6a9337e71.PDF
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2025-04-20 15:47│卓创资讯（301299）：未来三年（2025-2027年）股东分红回报规划
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卓创资讯（301299）：未来三年（2025-2027年）股东分红回报规划。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/04fcf83a-cc22-4fef-a54a-d42b5efd5208.PDF
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2025-04-20 15:47│卓创资讯（301299）：2024年度内部控制评价报告
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卓创资讯（301299）：2024年度内部控制评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/5c63a885-af50-4bda-9dd6-e826f22c924e.PDF
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2025-04-20 15:47│卓创资讯（301299）：2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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卓创资讯（301299）：2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/e5032aa0-4a35-48ad-8f81-b63d360eb568.PDF
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2025-04-20 15:47│卓创资讯（301299）：关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告
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关于完本公成司工及商董变事更会登全体记成并员换保发证营信业息披执露照的的内公容告真 实、准确、完整，没有虚假记载
、误导性陈述或重大遗漏。
山东卓创资讯股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 18 日召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十
二次会议，分别审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公
司正常经营的前提下，使用不超过（含）25,000.00 万元人民币的暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，并提交股东大会
审议。上述额度的有效期限自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止，单笔产品的投资期限
不超过 12 个月，在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。现将相关事项公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会发布的《关于同意山东卓创资讯股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1531
号）同意注册，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）1,500 万股，每股发行价格为 29.99 元，募集资金总额为 44,985.00
万元，扣除各项发行费用后，募集资金净额为 38,910.18 万元。
上述募集资金到位情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了“XYZH/2022JNAA6B0003”号《验资报告》。
二、募集资金投资项目情况
公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露的募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）、募集资金使用计划
及截至 2024 年 12 月 31 日已使用募集资金情况如下：
单位：万元
序号 募投项目名称 预计投资总额 拟使用募集资金 已使用募集资
金额 金金额
1 大宗商品大数据平台项目 22,567.65 22,567.65 9,238.27
2 大宗商品现货市场价格标杆系统 5,725.05 5,725.05 4,446.17
研发项目
合计 28,292.70 28,292.70 13,684.43
注：表格中若出现各分项数值之和与总数尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
三、本次拟使用暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况
公司募投项目相关工作正在有序进行中，项目建设的阶段性使募集资金在一定时间内会出现暂时闲置的情况，为提高公司资金使
用效率，合理利用暂时闲置募集资金，在确保不影响募投项目建设和公司正常经营的前提下，根据《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等相关规定，公司计划使用暂时闲置募集资金进
行现金管理。
（一）投资品种
为控制资金使用风险，公司拟使用暂时闲置募集资金用于投资低风险、安全性高、流动性好、单项产品投资期限不超过 12 个月
的协定存款、结构性存款、大额存单、保本型理财产品、保本型收益凭证等品种，且投资产品不得质押，收益分配采用现金分配方式
。
（二）投资额度和期限
公司拟使用不超过（含）25,000.00 万元人民币暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，使用期限为公司 2024 年年度
股东大会审议通过之日起至2025 年年度股东大会召开之日止，单笔产品的投资期限不超过 12 个月，在前述额度和期限范围内，资
金可循环滚动使用。
（三）投资决议有效期
自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止。
（四）实施方式
在经批准的现金管理额度、投资的产品品种和决议有效期限内，授权经营管理层决定拟购买的具体产品并签署相关合同文件，具
体事项由公司财务管理部负责组织实施。
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