公司公告☆ ◇301299 卓创资讯 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-13 15:46 │卓创资讯（301299）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 │
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│2026-05-13 15:46 │卓创资讯（301299）：关于参加2026年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告 │
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│2026-04-29 17:58 │卓创资讯（301299）：关于公司2025年度分红派息实施公告 │
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│2026-04-27 19:28 │卓创资讯（301299）：2025年度股东会之法律意见书 │
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│2026-04-27 19:28 │卓创资讯（301299）：第四届董事会第一次会议决议公告 │
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│2026-04-27 19:28 │卓创资讯（301299）：关于董事会完成换届选举暨部分董监高届满离任的公告 │
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│2026-04-27 19:28 │卓创资讯（301299）：关于选举第四届董事会职工代表董事的公告 │
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│2026-04-27 19:28 │卓创资讯（301299）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-04-27 19:28 │卓创资讯（301299）：公司章程（2026年4月） │
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│2026-04-23 16:47 │卓创资讯（301299）：关于会计政策变更的公告 │
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2026-05-13 15:46│卓创资讯（301299）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
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山东卓创资讯股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 27日召开第四届董事会第一次会议审议通过了《关于变更公司
注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。根据公司 2024年第一次临时股东大会的授权，本次变更注册资本、修订
《公司章程》并办理工商变更登记事项无需再提交股东会审议。具体内容详见公司于 2026年 4月 27日披露在巨潮资讯网（www.cnin
fo.com.cn）的《第四届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2026-020）。
公司已于今日完成了上述工商变更登记及《公司章程》备案手续，并取得了淄博市行政审批服务局换发的《营业执照》。现将有
关情况公告如下：
一、变更后的《营业执照》的基本信息
名称：山东卓创资讯股份有限公司
统一社会信用代码：91370300761884832C
注册资本：陆仟零陆拾陆万贰仟陆佰贰拾元整
类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
成立日期：2004年 04月 22日
法定代表人：叶秋菊
住所：山东省淄博市张店区北北京路 186号
经营范围：信息服务业务；商务信息咨询；商品市场调查；数据库开发及服务；投资管理、投资咨询服务；金融信息服务（不含
金融服务）；电脑图文设计、制作；企业形象策划；软件开发；网络工程、编程；承办会议、展览、展示活动；IT技术开发、培训、
服务；设计、制作、代理、发布国内广告；货物及技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
二、章程备案情况
在办理工商变更登记手续时，公司已将修订后的《公司章程》（具体内容详见公司于 2026年 4月 27日披露在巨潮资讯网（www.
cninfo.com.cn）的《公司章程（2026年 4月）》）进行了工商登记备案。
三、备查文件
淄博市行政审批服务局换发的《营业执照》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/49a261b2-b51d-4b79-b763-df6aca19f22b.PDF
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2026-05-13 15:46│卓创资讯（301299）：关于参加2026年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，山东卓创资讯股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由山东证监局、山东上市公司协会
与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2026年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”，现将相关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net）；或关注微信公众号（名称：全
景财经）；或下载全景路演 APP，参与本次互动交流。活动时间为 2026年 5月 15日（周五）15:00-16:30。
届时公司副总经理兼财务负责人路永军先生及副总经理兼董事会秘书王永辉先生将在线就公司 2025年度业绩、2026年一季度业
绩、公司治理、经营状况等投资者关心的问题，通过网络互动平台与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/100b8ff5-83fd-40db-9394-122f2749d343.PDF
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2026-04-29 17:58│卓创资讯（301299）：关于公司2025年度分红派息实施公告
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山东卓创资讯股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2025 年度利润分配方案已经 2026 年 4月 27 日召开的 2025年
年度股东会审议通过，现将分红派息事宜公告如下：
一、股东会审议通过利润分配方案的情况
1. 2026 年 4月 27 日，公司召开 2025 年年度股东会审议通过了《关于公司2025年度利润分配方案及 2026年现金分红规划的
议案》，具体利润分配方案为：以 2025年 12月 31日公司总股本 60,380,560股为基数，拟向全体股东每 10股派现金红利 8.00元（
含税），预计派发现金红利人民币 48,304,448.00元（含税）；不以资本公积金转增股本，不送红股。剩余未分配利润结转至以后期
间。本次利润分配方案实施时，如享有利润分配权的总股本发生变动，则以实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，公司将按照
“每股现金分红金额固定不变”的原则对现金分红总额进行调整。
2. 自分配方案披露至实施期间，公司已完成 2024年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期和预留授予部分第一个归属
期合计 282,060股股份登记工作，且前述股份已于 2026 年 4 月 24 日完成归属，公司总股本由 60,380,560股增加至 60,662,620
股。
3. 公司按照“每股现金分红金额固定不变”的原则调整现金分红总额，调整后的利润分配方案为：以总股本 60,662,620股为基
数，向全体股东每 10股派现金红利 8.00 元（含税），累计派发现金红利 48,530,096.00 元（含税），不以资本公积金转增股本，
不送红股。
4. 本次利润分配实施方案与股东会审议通过的分配方案及其调整原则是一致的。本次利润分配实施时间距离 2025年年度股东会
审议通过的时间未超过两个月。
二、公司 2025 年度分红派息实施方案
公司 2025年度权益分派方案为：以公司现有总股本 60,662,620股为基数，向全体股东每 10股派 8.000000元人民币现金（含税
；扣税后，QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10股派 7.200000元；持有首发后限售股、股权激励限售股
及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳
税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 1
0%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含 1个月）以内，每 10 股补缴税款 1.6000
00 元；持股 1 个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.800000元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、分红派息日期
1. 本次分红派息股权登记日为：2026年 5月 11日；
2. 除权除息日为：2026年 5月 12日。
四、分红派息对象
本次分派对象为：截至 2026年 5月 11日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称
“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、分红派息方法
1. 公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于 2026年5月 12日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）
直接划入其资金账户。
2. 以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东姓名
1 03*****660 姜虎林
2 08*****222 淄博网之翼投资有限公司
3 03*****178 侯安全
在权益分派业务申请期间（申请日：2026年 4月 28日至登记日：2026年 5月 11日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致
委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由本公司自行承担。
六、调整相关参数
1. 本次权益分派后，公司在《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中股东承诺的最低减持价作出相应的调整。
2. 本次权益分派后，公司对 2024年限制性股票激励计划的授予价格进行调整，将根据《2024年限制性股票激励计划（草案）》
规定的调整方式及程序进行调整，公司将按照相关规定履行调整的审议程序及信息披露义务，具体情况请关注公司后续公告。
七、有关咨询办法
1. 咨询部门：公司证券事务部
2. 咨询地址：山东省淄博市张店区北北京路 186号
3. 咨询联系人：郎威
4. 咨询电话：0533-6091220
5. 咨询传真：0533-6099899
八、备查文件
1. 2025年年度股东会决议；
2. 第三届董事会第二十三次会议决议；
3. 中国结算深圳分公司确认有关权益分派时间安排的文件；
4. 深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/1142158d-b8ab-40c7-a88d-2d0dbc95a105.PDF
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2026-04-27 19:28│卓创资讯（301299）：2025年度股东会之法律意见书
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卓创资讯（301299）：2025年度股东会之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/9f7d4f9e-47a6-4527-aaa7-1ca0b2113806.PDF
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2026-04-27 19:28│卓创资讯（301299）：第四届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
山东卓创资讯股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于 2026 年 4月 27 日在公司会议室以现场结合通讯
方式召开。本次会议在公司2025 年年度股东会和职工代表大会选举产生第四届董事会成员后，经第四届董事会全体董事举手表决，
一致同意本次董事会会议豁免通知时限要求，会议通知于 2026年 4月 27日以口头方式发出。本次会议应出席董事 7人，实际出席董
事7人。本次会议由经半数以上董事共同推举的姜虎林先生主持，公司高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合有关法律
、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，合法、有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议以现场表决的方式，审议并通过以下议案：
1. 审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司
规范运作》及《公司章程》等相关规定，董事会同意选举姜虎林先生为公司第四届董事会董事长（简历详见附件），任期自本次董事
会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。
2. 审议通过《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》《公司章程》及公司董事会各专门
委员会工作细则等有关规定，结合公司实际情况，对各专门委员会的人员组成资格及工作性质进行合理分析与评判后，董事会同意选
举以下董事组成公司第四届董事会各专门委员会，各专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日
止。战略委员会：姜虎林先生（召集人）、张宜生先生（独立董事）、叶秋菊女士、于淼蓉女士；
审计委员会：朱清滨先生（召集人、独立董事）、张宜生先生（独立董事）、陈跃华女士（独立董事）；
提名委员会：张宜生先生（召集人、独立董事）、朱清滨先生（独立董事）、姜虎林先生、叶秋菊女士；
薪酬与考核委员会：朱清滨先生（召集人、独立董事）、张宜生先生（独立董事）、孙立武先生（职工代表董事）。
上述人员简历详见附件。
3. 审议通过《关于聘任公司总经理及其他高级管理人员的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
经董事长姜虎林先生提名，公司董事会同意聘任叶秋菊女士为公司总经理，任期 3年，自本次董事会审议通过之日起生效。
经总经理叶秋菊女士提名，董事会同意聘任于淼蓉女士、路永军先生、王永辉先生为公司副总经理，同意聘任路永军先生为公司
财务负责人（兼）；经公司董事长姜虎林先生提名，董事会同意聘任王永辉先生为公司董事会秘书（兼），王永辉先生已取得深圳证
券交易所董事会秘书资格证书，熟悉与履职相关的法律法规、具备与岗位要求相适应的职业操守、具备相应的专业胜任能力。上述高
级管理人员任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。上述人员简历详见附件。
本议案已经公司第四届董事会提名委员会审议通过，其中，聘任财务负责人事项已经公司第四届董事会审计委员会审议通过。
4. 审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
公司董事会同意聘任郎威女士为公司证券事务代表（简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届
满之日止。
本议案已经公司第四届董事会提名委员会审议通过。
5. 审议通过《关于聘任公司审计部门负责人的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
公司董事会同意聘任杨斌女士为公司审计部门负责人（简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会
届满之日止。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会审议通过。
6. 审议通过《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
鉴于公司已完成 2024年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期和预留部分第一个归属期合计 28.206万股股份登记工作
，且前述股份已于 2026年4月 24 日上市流通，公司总股本由 60,380,560 股变更为 60,662,620 股，注册资本由 60,380,560元变
更为 60,662,620元。董事会同意公司根据上述总股本、注册资本变更情况，对《公司章程》相关条款进行修订，并授权公司经营管
理层办理有关工商变更登记、章程备案等事宜，授权有效期自本次董事会审议通过之日起至相关事项全部办理完毕之日止。
根据公司 2024年第一次临时股东大会的授权，本次变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记事项无需再提交股东
会审议。
修 订 后 的 《 公 司 章 程 》 全 文 详 见 公 司 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）的《公司章程》
（2026年 4月）。
三、备查文件
1. 第四届董事会第一次会议决议；
2. 第四届董事会提名委员会 2026年第一次会议决议；
3. 第四届董事会审计委员会 2026年第一次会议决议；
4. 深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/e15967c6-7fd3-48b8-a64a-a45804331274.PDF
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2026-04-27 19:28│卓创资讯（301299）：关于董事会完成换届选举暨部分董监高届满离任的公告
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关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表及
审计部门负责人的公告
关本公于司完及成董工事商会变全体更成登员记保并证换信发息营披露业的执内照容的真公实告、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
山东卓创资讯股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期将于 2026年 5月 3日届满，根据相关法律法规、规范性文
件及《公司章程》的有关规定，公司于 2026年 4月 27日召开 2025年年度股东会，选举产生了公司第四届董事会非独立董事、独立
董事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成公司第四届董事会。同日，公司召开第四届董事会第一次会议，选举产
生了公司第四届董事会董事长及各专门委员会委员，并聘任了公司第四届高级管理人员、证券事务代表、审计部负责人。公司董事会
换届选举已顺利完成，现将相关情况公告如下：
一、第四届董事会及专门委员会组成情况
（一）董事会成员
公司第四届董事会由 7名董事组成，其中非独立董事 3名，独立董事 3名，职工代表董事 1名。具体组成情况如下：
非独立董事：姜虎林先生（董事长）、叶秋菊女士、于淼蓉女士
独立董事：张宜生先生、朱清滨先生、陈跃华女士
职工代表董事：孙立武先生
公司第四届董事会任期自公司 2025年年度股东会选举通过之日起三年。本届董事会成员中兼任公司高级管理人员的董事人数以
及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例未低于公司董事会成员总数的三分之一，且
包含 1名会计专业人士，3名独立董事任职资格在公司 2025年年度股东会召开前已经深圳证券交易所备案审核无异议。
（二）董事会各专门委员会组成情况
公司董事会设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会 4个专门委员会，公司第四届董事会各专门委员会委员
任期自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止，各专门委员会具体组成情况如下：
战略委员会：姜虎林先生（召集人）、张宜生先生（独立董事）、叶秋菊女士、于淼蓉女士；
审计委员会：朱清滨先生（召集人、独立董事）、张宜生先生（独立董事）、陈跃华女士（独立董事）；
提名委员会：张宜生先生（召集人、独立董事）、朱清滨先生（独立董事）、姜虎林先生、叶秋菊女士；
薪酬与考核委员会：朱清滨先生（召集人、独立董事）、张宜生先生（独立董事）、孙立武先生（职工代表董事）。
第四届董事会各专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事人数比例均不低
于专门委员会成员的二分之一，并由独立董事担任主任委员（召集人），战略委员会主任委员由公司董事长姜虎林先生担任，审计委
员会主任委员朱清滨先生为公司独立董事且为会计专业人士，审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事，符合相关法律
法规、规范性文件及《公司章程》《董事会专门委员会工作细则》的规定。
（三）高级管理人员、证券事务代表及审计部门负责人
总经理：叶秋菊女士
副总经理：于淼蓉女士、路永军先生、王永辉先生
财务负责人：路永军先生（兼）
董事会秘书：王永辉先生（兼）
证券事务代表：郎威女士
审计部门负责人：杨斌女士
以上人员任期自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。其中，高级管理人员的任职资格已经
公司董事会提名委员会审查通过，聘任公司财务负责人、审计部门负责人的议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
董事会秘书王永辉先生、证券事务代表郎威女士已取得由深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等相关规定，具备履行
相应职责所必需的专业知识与工作经验。
公司董事会秘书王永辉先生、证券事务代表郎威女士的联系方式如下：
办公电话：0533-6091220
传真：0533-6099899
电子邮箱：zczx@sci99.com
通讯地址：山东省淄博市张店区北北京路 186号
上述人员均符合法律、法规所规定的上市公司董事及高级管理人员的任职资格，不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》及《公司章程》中规定的不得担任上市公司董事、高级管理人员的情
形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，亦不属于失信
被执行人。
二、董事及高级管理人员任期届满离任情况
因任期届满，公司第三届董事会董事、高级管理人员鲁华先生在本次董事会换届选举完成后离任，离任后不再担任公司董事、高
级管理人员及董事会专门委员会相关职务，但继续在公司担任其他职务。
截至本公告日，鲁华先生直接持有公司股份 128,687股，占总股本的 0.21%，其离任将继续遵守《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 10号—股份变动管理》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号—股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律
法规及规范性文件的规定，也将继续按照其在公司《首次公开发行股票并在创业板上市之招股说明书》中所作的承诺进行股份管理。
公司及董事会对离任董事、高级管理人员鲁华先生在任职期间恪尽职守、勤勉履职以及对公司持续健康发展所做出的贡献表示衷
心的感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/459c4e9b-67fc-481f-82bb-dbb7d86d4d0a.PDF
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2026-04-27 19:28│卓创资讯（301299）：关于选举第四届董事会职工代表董事的公告
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山东卓创资讯股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期将于2026 年 5月 3日届满，根据《中华人民共和国公司法
》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律法规
、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按法定程序进行董事会换届选举。公司第四届董事会由 7名董事组成，其中包括职工
代表董事 1名。职工代表董事由公司职工代表大会选举产生。
公司于 2026年 4月 24日召开职工代表大会，会议选举孙立武先生为公司第四届董事会职工代表董事（简历见附件），孙立武先
生将与公司 2025年年度股东会选举产生的 3名非独立董事和 3名独立董事共同组成公司第四届董事会，任期自公司职工代表大会选
举通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。
孙立武先生符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》有关董事任职的资格和条件，其当选公司职工代表董事后，公司第四
届董事会成员数量为 7名，其中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总人数的 1/2，符合相关法律
法规及《公司章程》的规定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/5c5533df-8e03-4705-98fa-95a7e0a1e181.PDF
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2026-04-27 19:28│卓创资讯（301299）：2025年年度股东会决议公告
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卓创资讯（301299）：2025年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/5545dd67-a81f-4768-b298-1bfe2fd533e9.PDF
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2026-04-27 19:28│卓创资讯（301299）：公司章程（2026年4月）
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卓创资讯（301299）：公司章程（2026年4月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/9ce91e52-c8ab-4bb6-9349-248326d84502.PDF
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2026-04-23 16:47│卓创资讯（301299）：关于会计政策变更的公告
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山东卓创资讯股份有限公司（以下简称“公司”）根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）颁布的《企业会计准则解
释第 19号》变更相应的会计政策。公司本次会计政策变更事项属于根据国家统一会计制度要求进行的变更，无需提交公司董事会和
股东会审议。现将具体内容公告如下：
一、本次会计政策变更的概述
1.会计政策变更的原因
2025 年 12 月 5日，财政部发布了《关于印发<企业会计准则解释第 19 号>的通知》（财会〔2025〕32号），其中“关于非同
一控制下企业合并中补偿性资产的会计处理”“关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理”“关于
采用电子支付系统结算的金融负债的终止确认”“关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露”“关于指定为以公允价值计量
且其变动计入其他综合收益的权益工具的披露”等内容自 2026年 1月 1日起施行。基于上述会计准则解释，公司需对会计政策进行
相应变更，并按以上文件规定的起始日开始执行上述会计准则。
2.变更前后采用会计政策的变化
本次会计政策变更前，公司执行的是财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、
企业会计准则解释公告以及其他相关规定。本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第 19号》相关规定
执行。除上述会计政策变更外，其余未变更部分仍执行财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会
计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定。
3.会计政策变更日期
上述会计政策变更依据财政部相关文件规定的起始日开始执行。
二、本次会计政策变更的审批程序
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，本次会计政策变
更是公司根据国家统一的会计制度的要求进行的变更，且未对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，无需提交公
司董事会和股东会审议。
公司第三届董事会审计委员会第十六次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，审计委员会认为：本次会计政策变更是根
据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不涉
及追溯调整前期财务数据，不存在损害公司及股东利益的情形。董事会审计委员会同意公司本次会计政策变更事项。
三、会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的合理变更，符合相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够客
观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦
不涉及以前年度的追溯调整，不存在损害公司及股东利益的情况。
四、备查文件
1. 第三届董事会审计委员会第十六次会议决议；
2. 深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/0967a76d-f294-4dca-bb2e-7a1907d38031.PDF
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2026-04-23 16:46│卓创资讯（301299）：2026年一季度报告
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卓创资讯（301299）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/53c6a3f4-347b-4999-bb45-0fbd1d5133a2.PDF
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2026-04-20 19:28│卓创资讯（301299）：：关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期和预留授予部分第一个归
│属期...
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卓创资讯（301299）：：关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期和预留授予部分第一个归属期...。公告详
情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-20/08a61477-f432-4fda-8946-625ec9ef3cf1.PDF
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2026-04-14 16:12│卓创资讯（301299）：关于注销部分募集资金专户的公告
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卓创资讯（301299）：关于注销部分募集资金专户的公告。公告详情请查看附件。
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2026-04-03 19:29│卓创资讯（301299）：国联民生证券承销保荐有限公司关于卓创资讯首次公开发行股票并在创业板上市持续督
│导保荐工作总结报告书
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卓创资讯（301299）：国联民生证券承销保荐有限公司关于卓创资讯首次公开发行股票并在创业板上市持续督导保荐工作总结报
告书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/6b95727e-abc4-4ca7-ba59-721031a1081b.PDF
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2026-04-03 19:29│卓创资讯（301299）：国联民生证券承销保荐有限公司关于卓创资讯2025年度持续督导跟踪报告
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卓创资讯（301299）：国联民生证券承销保荐有限公司关于卓创资讯2025年度持续督导跟踪报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/1361b2c6-7bb8-4c7b-a1e5-e350db40aa3f.PDF
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2026-03-26 20:24│卓创资讯（301299）：关于召开2025年年度股东会的通知
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卓创资讯（301299）：关于召开2025年年度股东会的通知。公告详情请查看附件。
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2026-03-26 20:22│卓创资讯（301299）：关于2025年度利润分配方案及2026年现金分红规划的公告
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卓创资讯（301299）：关于2025年度利润分配方案及2026年现金分红规划的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/f7a0078c-28a6-40e0-93b2-445547b40073.PDF
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2026-03-26 20:22│卓创资讯（301299）：2025年度董事会工作报告
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卓创资讯（301299）：2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/b11d122d-7ca9-409a-bf70-fb893873c5b2.PDF
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2026-03-26 20:22│卓创资讯（301299）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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卓创资讯（301299）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
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2026-03-26 20:22│卓创资讯（301299）：独立董事提名人声明与承诺（陈跃华）
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卓创资讯（301299）：独立董事提名人声明与承诺（陈跃华）。公告详情请查看附件
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2026-03-26 20:22│卓创资讯（301299）：关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告
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山东卓创资讯股份有限公司（以下简称“公司”或“卓创资讯”）于 2026年 3月 26 日召开第三届董事会第二十三次会议，审
议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》。现将有关事项说明如下：
一、本激励计划已履行的相关审批程序
1. 2024年 3月 4日，公司召开第三届董事会第五次会议和第三届监事会第四次会议，分别审议通过了《关于<2024年限制性股票
激励计划（草案）>及摘要的议案》《关于<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》等议案。
2. 2024年 3月 5日至 2024年 3月 14日，公司对本激励计划首次授予激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示期
内，公司监事会未收到对本激励计划首次授予激励对象名单提出的异议。2024年 3月 15日，公司监事会披露了《监事会关于公司 20
24年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。
3. 2024 年 3 月 20 日，公司召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<2024年限制性股票激励计划（草案）>及
摘要的议案》《关于<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 2024年限制性股
票激励计划相关事宜的议案》，并披露了《关于 2024年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报
告》。
4. 2024 年 3月 20 日，公司召开第三届董事会第六次会议和第三届监事会第五次会议，分别审议通过了《关于向激励对象首次
授予限制性股票的议案》，同意公司以 2024 年 3 月20 日为首次授予日，以 23.17 元/股的价格向符合首次授予条件的 97 名激励
对象授予 101.80万股第二类限制性股票。公司监事会对首次授予激励对象名单（首次授予日）进行了审核并发表了核查意见。
5. 2025年 3月 4日，公司召开第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第十次会议，分别审议通过了《关于调整 2024年限制
性股票激励计划授予价格的议案》，同意限制性股票授予价格（含预留授予）由 23.17元/股调整为 20.67元/股。
6. 2025 年 3月 14日，公司召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十一次会议，分别审议通过了《关于向激励对象
授予预留部分限制性股票的议案》，同意公司以 2025年 3月 14日为预留授予日，以 20.67元/股的价格向符合预留授予条件的 13名
激励对象授予4.74 万股第二类限制性股票。公司监事会对预留授予激励对象名单（预留授予日）进行了审核并发表了核查意见。
7. 2025 年 4月 18 日，公司召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十二次会议，分别审议通过了《关于作废部分已
授予尚未归属的限制性股票的议案》《关于 2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》。公司监
事会对 2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属名单进行了核查。此外，前述议案已经公司第三届董事会薪酬与
考核委员会第五次会议审议通过。
8. 2026 年 3月 26 日，公司召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划授予价格的
议案》《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》《关于 2024年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期和预留
授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》。前述议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第七次会议审议通过，并对 2024
年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期和预留授予部分第一个归属期归属名单进行了核查。
二、本次作废部分已授予尚未归属的限制性股票的具体情况
根据《上市公司股权激励管理办法》《山东卓创资讯股份有限公司 2024年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励
计划》”或“本激励计划”）等相关规定，公司本激励计划首次授予部分的 3名激励对象因个人原因已离职，已不具备激励对象资格
，其已获授但尚未归属的限制性股票全部不得归属；2名激励对象因个人绩效考核评价结果不合格致使其第二个归属期计划归属的限
制性股票不得归属；12名激励对象因个人绩效考核评价结果没有达到良好及以上致使其已获授但尚未归属的首次授予部分第二个归属
期相应的限制性股票不得完全归属。综上，前述人员已获授尚未归属的全部或部分限制性股票合计 1.956 万股不得归属并由公司作
废。本次作废后，首次授予部分的激励对象由 93人调整为 90 人，其中第二个归属期可归属限制性股票的激励对象为 88人。
预留授予部分的 1名激励对象因个人原因已离职，已不具备激励对象资格，其已获授但尚未归属的限制性股票全部不得归属；1
名激励对象因个人绩效考核评价结果没有达到良好及以上致使其已获授但尚未归属的预留部分第一个归属期相应的限制性股票不得完
全归属。综上，前述人员已获授尚未归属的全部或部分限制性股票合计 0.438 万股不得归属并由公司作废。本次作废后，预留授予
部分的激励对象由 13 人调整为 12 人，其中第一个归属期可归属限制性股票的激励对象为 12人。
综上，公司 2024年限制性股票激励计划合计 2.394万股已授予尚未归属的限制性股票不得归属并由公司作废。
根据公司 2024年第一次临时股东大会的授权，上述事项已经董事会审议通过，无需提交股东会审议。
三、本次作废部分已授予尚未归属的限制性股票对公司的影响
公司本次作废处理部分限制性股票不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会影响公司核心团队的稳定性，不会影
响公司本激励计划继续实施。
四、薪酬与考核委员会专项意见
董事会薪酬与考核委员会认为：公司本次作废 2024年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票符合相关法律、法
规及规范性文件以及公司《激励计划》的相关规定，事项审议和表决履行了必要的程序，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东
利益的情形。综上，我们一致同意公司作废本激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票共计 2.394万股。
五、法律意见书的结论性意见
国浩律师（北京）事务所律师认为，截至相应法律意见书出具日，公司本激励计划授予价格调整、部分已授予尚未归属限制性股
票作废暨本次归属事项已取得现阶段必要的批准和授权；公司本激励计划授予价格调整及部分已授予尚未归属限制性股票作废的原因
和数量符合《管理办法》及《激励计划》的相关规定；公司本激励计划首次授予部分第二个归属期和预留授予部分第一个归属期的归
属条件已经成就。截至法律意见书出具日，公司已依法履行了现阶段应当履行的信息披露义务。
六、备查文件
1. 第三届董事会第二十三次会议决议；
2. 第三届董事会薪酬与考核委员会第七次会议决议；
3. 《国浩律师（北京）事务所关于山东卓创资讯股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划授予价格调整、部分已授予尚未归
属限制性股票作废暨首次授予部分第二个归属期和预留授予部分第一个归属期符合归属条件之法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/89c51c7a-e49e-49f7-b5eb-728eb1e2b4b9.PDF
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2026-03-26 20:22│卓创资讯（301299）：关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期和预留授予部分第一个归属
│期符合归属条件的公告
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卓创资讯（301299）：关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期和预留授予部分第一个归属期符合归属条件的
公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/9a74ba3c-665b-43a3-a6c1-1ddc4e31456b.PDF
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2026-03-26 20:22│卓创资讯（301299）：卓创资讯关于会计师事务所2025年度履职情况的评估报告
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卓创资讯（301299）：卓创资讯关于会计师事务所2025年度履职情况的评估报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/f2ee12b8-6172-4145-a744-b6d807b0019a.PDF
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2026-03-26 20:22│卓创资讯（301299）：独立董事提名人声明与承诺（张宜生）
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卓创资讯（301299）：独立董事提名人声明与承诺（张宜生）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/d3e5c413-52db-4402-a42e-cbda63d4f094.PDF
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2026-03-26 20:22│卓创资讯（301299）：独立董事候选人声明与承诺（陈跃华）
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卓创资讯（301299）：独立董事候选人声明与承诺（陈跃华）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/97c37a75-471a-4764-9767-c9ab6ba3e8f6.PDF
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2026-03-26 20:22│卓创资讯（301299）：2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
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卓创资讯（301299）：2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/bd3fe66b-4e13-4b1f-b22f-af55467a35ab.PDF
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2026-03-26 20:22│卓创资讯（301299）：关于举办2025年度网上业绩说明会的公告
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卓创资讯（301299）：关于举办2025年度网上业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/7dc7f32e-ae56-483e-88ec-3d02a287163c.PDF
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2026-03-26 20:22│卓创资讯（301299）：董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
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山东卓创资讯股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永
中和”）担任公司 2025 年度财务和内部控制审计机构。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理
准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运
作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》、公司《会计师事务所选聘制度》等规定和要求，公司董事会审计委员会本着勤勉尽
责的原则，认真履行了审计监督职责。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2025年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下：
一、2025 年年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2012年 3月 2日
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8号富华大厦 A座 8层
首席合伙人：谭小青先生
信永中和 2024年度业务收入为 40.54亿元（含统一经营），其中，审计业务收入为 25.87 亿元，证券业务收入为 9.76 亿元。
2024 年度，信永中和上市公司年报审计项目 383 家，收费总额 4.71 亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技
术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，批发和零售业，金融业，水利、环境和公共设施管理业
、采矿业等。本公司同行业上市公司审计客户家数为 32家。
截至 2025年 12月 31日，信永中和合伙人（股东）257人，注册会计师 1799人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人
数超过 700人。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
董事会审计委员会对信永中和进行了认真审查，认为信永中和在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面均能够满足公司
对于审计机构的要求，且续聘信永中和有利于保障或提高公司审计工作的质量，全体委员一致同意公司采用单一选聘的方式续聘信永
中和为公司 2025年度财务和内部控制审计机构。
公司于 2025年 4月 18日召开第三届董事会第十三次会议及第三届监事会第十二次会议，于 2025年 5月 12 日召开 2024年年度
股东大会，分别审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025年
度财务和内部控制审计机构，聘期 1年，自公司股东会审议通过之日起生效。
二、2025 年年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范及公司 2025年度报告工作安排，信永中和对公司
2025年度财务报告及 2025年 12 月 31日内部控制的有效性进行了审计，同时对公司 2025年度募集资金存放与实际使用情况、非经
营性资金占用及其他关联资金往来事项进行核查并出具了专项报告。
经审计，信永中和认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2025年 12月 31日的合并
及母公司财务状况以及 2025年度的合并及母公司经营成果和现金流量；认为公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定于 2025
年 12月 31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
在执行审计工作的过程中，信永中和就相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计范围和时间安排、审计重点问题
、风险及舞弊的测试和评价方法、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。
三、审计委员会对年审会计师事务所的监督情况
公司董事会审计委员会严格遵守中国证监会、深圳证券交易所等法律法规、规范性文件的要求，充分发挥专业委员会的作用，切
实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责：
（一）董事会审计委员会关注到，2026年 1月 30日，中国证监会北京监管局对信永中和会计师事务所及相关人员采取了出具警
示函的行政监管措施，并记入证券期货市场诚信档案。
信永中和对此表示，会计师事务所高度重视本次行政监管措施，管理团队已依据北京监管局提出的内部治理、质量管理、独立性
及项目执业质量问题，制定了相应整改措施，并加强了内部控制及审核。针对公司 2025年度财务及内部控制审计事项，信永中和亦
制定了严谨的审计方案，并严格按照审计要求开展相关审计工作。
鉴于此，并综合考虑信永中和在以往审计工作中的良好表现、提供的优质服务，以及审计工作的连续性要求，经审慎研究，董事
会审计委员会同意并建议董事会继续聘任信永中和会计师事务所为公司提供 2026 年度财务报告和内部控制审计服务，聘期为一年。
（二）董事会审计委员会通过通讯方式与负责公司审计工作的注册会计师及项目经理召开审前沟通会议，对 2025年度审计工作
的审计范围、重要时间节点、人员安排、审计重点等相关事项进行了沟通。审计委员会成员对审计工作中的相关事项提出了专业建议
。
在信永中和出具初步审计意见后，审计委员会认真审阅了审计报告初稿，听取了负责公司审计工作的注册会计师关于公司审计内
容相关调整事项、审计过程中发现的问题及审计报告的出具情况等的汇报，并与之进行了充分有效的沟通。之后审阅了公司编制的财
务会计报表，认为公司财务会计报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允地反映了公司财务状况、经营成果和现
金流量。
四、总体评价
公司董事会审计委员会严格遵守中国证监会、深圳证券交易所及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，充分
发挥专业委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟
通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
公司董事会审计委员会认为信永中和在为公司提供审计服务的过程中，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，按时完成了公司
2025 年报审计相关工作，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
山东卓创资讯股份有限公司
董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/73868907-5453-4d01-8727-2f43b8b321c7.PDF
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2026-03-26 20:22│卓创资讯（301299）：关于董事会换届选举的公告
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关于完本公成司工及商董变事更会登全体记成并员换保发证营信业息执披露照的内公容告真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
鉴于山东卓创资讯股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期将于 2026年 5月 3日届满，为满足公司经营管理及业
务发展的需求，公司拟提前对董事会进行换届选举。根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于
2026年 3月 26日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人
的议案》及《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，现将有关事项公告如下：
一、第四届董事会及候选人情况
公司第四届董事会由 7名董事组成，其中非独立董事 4名，独立董事 3名。经公司第三届董事会提名委员会进行资格审核，董事
会同意选举经由公司控股股东姜虎林先生提名的姜虎林先生、叶秋菊女士、于淼蓉女士为公司第四届董事会非独立董事候选人；同意
选举经由公司第三届董事会提名的张宜生先生、朱清滨先生、陈跃华女士为公司第四届董事会独立董事候选人（候选人简历详见附件
），公司职工代表董事将经由职工代表大会选举产生。
公司第三届董事会提名委员会已对上述董事候选人任职资格进行了审核，其中，独立董事候选人均已取得上市公司独立董事资格
证书，独立董事候选人中的朱清滨先生为会计专业人士。
上述董事候选人中兼任公司高级管理人员的人数未超过公司董事会成员总数的二分之一，独立董事候选人人数的比例不低于董事
会成员总数的三分之一，且在公司连续任职时间均未超过六年。
上述董事候选人尚需提交公司股东会审议，并采用累积投票制进行逐项表决。其中，独立董事候选人的任职资格和独立性需经深
圳证券交易所审查无异议后方可提交公司股东会审议。公司第四届董事会董事任期自公司 2025年年度股东会审议通过之日起三年。
二、其他说明
1. 公司将根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，通过召开职工代表大会的方式选举产生职工代表董事，与经
公司股东会审议通过的非职工代表董事共同组成公司第四届董事会。
2. 为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第三届董事会董事仍将继续按照法律法规、规范性文件及
《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务与职责。同时，公司对第三届董事会各位董事在任职期间为公司发展做出的贡献表
示衷心的感谢！
三、备查文件
1. 第三届董事会第二十三次会议决议；
2. 第三届董事会提名委员会第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/35d5f6be-918d-4c0d-b0d1-23afb97a8142.PDF
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2026-03-26 20:22│卓创资讯（301299）：关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告
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山东卓创资讯股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3月 26日召开第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于使
用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下，使用不超过（
含）20,000.00 万元人民币的暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，并提交股东会审议。上述额度的有效期限自公司 202
5 年年度股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日止，单笔产品的投资期限不超过 12 个月，在前述额度和期限范围内
，资金可循环滚动使用。现将相关事项公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会发布的《关于同意山东卓创资讯股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1531
号）同意注册，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）1,500 万股，每股发行价格为 29.99 元，募集资金总额为 44,985.00
万元，扣除各项发行费用后，募集资金净额为 38,910.18万元。
上述募集资金到位情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了“XYZH/2022JNAA6B0003”号《验资报告》。
二、募集资金投资项目情况
公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露的募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）、募集资金使用计划
及截至 2025年 12月 31日已使用募集资金情况如下：
单位：万元
序号 募投项目名称 预计投资总额 拟使用募集资金 已使用募集资金
金额 金额
1 大宗商品大数据平台项目 22,567.65 22,567.65 12,467.18
2 大宗商品现货市场价格标杆系统 5,725.05 5,725.05 5,895.56
研发项目
合计 28,292.70 28,292.70 18,362.74
注：大宗商品现货市场价格标杆系统研发项目已于 2025 年 12月 31日结项，该项目“已使用募集资金金额”与“拟使用募集资
金金额”的差值系募集资金存续期间产生的利息收入。
三、本次拟使用暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况
大宗商品现货市场价格标杆系统研发项目于 2025年 12月 31日结项，大宗商品大数据平台项目仍在有序进行中，项目建设过程
中募集资金会出现阶段性暂时闲置的情况，为提高公司资金使用效率，合理利用暂时闲置募集资金，在确保不影响募投项目建设和公
司正常经营的前提下，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公
司规范运作》等相关规定，公司计划使用暂时闲置募集资金进行现金管理。
（一）投资品种
为控制资金使用风险，公司拟使用暂时闲置募集资金用于投资低风险、安全性高、流动性好、单项产品投资期限不超过 12个月
的协定存款、结构性存款、大额存单、保本型理财产品、保本型收益凭证等品种，且投资产品不得质押，收益分配采用现金分配方式
。
（二）投资额度和期限
公司拟使用不超过（含）20,000.00万元人民币暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，使用期限为公司 2025年年度股
东会审议通过之日起至 2026年年度股东会召开之日止，单笔产品的投资期限不超过 12 个月，在前述额度和期限范围内，资金可循
环滚动使用。
（三）投资决议有效期
自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起至 2026年年度股东会召开之日止。
（四）实施方式
在经批准的现金管理额度、投资的产品品种和决议有效期限内，授权经营管理层决定拟购买的具体产品并签署相关合同文件，具
体事项由公司财务管理部负责组织实施。
（五）现金管理收益的分配
公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将严格按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所关于募集资金监管
措施的要求进行管理和使用。
（六）信息披露
公司将按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2号—创业板上市公司规范运作》等相关要求，做好信息披露工作。
四、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
虽然公司拟使用暂时闲置募集资金投资低风险、安全性高、流动性好、单项产品投资期限不超过 12个月的协定存款、结构性存
款、大额存单、保本型理财产品、保本型收益凭证等品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的
变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响，而导致实际收益不可预期的风险。
（二）风险控制措施
1. 公司将严格按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作
》等有关规定办理相关现金管理业务，规范使用募集资金。
2. 公司将严格遵守审慎投资原则，财务管理部相关人员将持续跟踪所投资的产品投向、项目进展情况，确保闲置募集资金现金
管理不得影响公司募投项目的有序推进和公司的正常经营。同时，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相
应的措施，控制投资风险。
3. 公司内部审计部门对本次现金管理的资金使用与产品投资情况进行监督与检查，保障依法合规、风险可控。
4. 保荐机构对公司使用闲置募集资金进行现金管理的事项进行检查与监督。
五、对公司日常经营的影响
公司在保证募投项目正常进行和募集资金安全的情况下，使用暂时闲置募集资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，增加收
益，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响公司募投项目建设，不影响公司正常资金周转和需要，不会损害公司及全体股东
特别是中小股东的合法利益。
六、履行的审议程序及相关机构意见
（一）董事会审议情况
公司于 2026年 3月 26日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，
董事会同意公司在确保不影响募投项目建设和公司正常经营的前提下，使用不超过（含）20,000.00 万元人民币的暂时闲置募集资金
（含超募资金）进行现金管理，并提交股东会审议。上述额度的有效期自公司2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会
召开之日止，单项产品的投资期限不超过 12 个月，在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。
（二）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：在不影响募投项目正常实施的前提下，公司合理使用暂时闲置募集资金进行现金管理，可以提高资金使
用效率，符合公司和全体股东的利益。公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理事宜已经公司董事会审议通过，相关审批程序符
合法律法规的相关规定。该事项尚需提交股东会审议。
综上，保荐机构对公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。
七、备查文件
1. 第三届董事会第二十三次会议决议；
2. 国联民生证券承销保荐有限公司关于山东卓创资讯股份有限公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见；
3. 深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/34232cb7-eb66-48a8-b6c9-9316c72698d3.PDF
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2026-03-26 20:22│卓创资讯（301299）：独立董事候选人声明与承诺（张宜生）
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卓创资讯（301299）：独立董事候选人声明与承诺（张宜生）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/61559ea3-d982-4d25-a5c7-2d29a87c086c.PDF
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2026-03-26 20:22│卓创资讯（301299）：关于调整2024年限制性股票激励计划授予价格的公告
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山东卓创资讯股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 3月 26日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于调
整 2024年限制性股票激励计划授予价格的议案》。根据公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”
或“本激励计划”）的相关规定和 2024年第一次临时股东大会的授权，董事会对 2024 年限制性股票激励计划的授予价格进行调整
。现将有关事项说明如下：
一、本激励计划已履行的相关审批程序
1. 2024年 3月 4日，公司召开第三届董事会第五次会议和第三届监事会第四次会议，分别审议通过了《关于<2024 年限制性股
票激励计划（草案）>及摘要的议案》《关于<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》等议案。
2. 2024年 3月 5日至 2024年 3月 14日，公司对本激励计划首次授予激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示期
内，公司监事会未收到对本激励计划首次授予激励对象名单提出的异议。2024年 3月 15日，公司监事会披露了《监事会关于公司 20
24年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。
3. 2024 年 3 月 20 日，公司召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<2024年限制性股票激励计划（草案）>及
摘要的议案》《关于<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 2024年限制性股
票激励计划相关事宜的议案》，并披露了《关于 2024年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报
告》。
4. 2024 年 3月 20 日，公司召开第三届董事会第六次会议和第三届监事会第五次会议，分别审议通过了《关于向激励对象首次
授予限制性股票的议案》，同意公司以 2024年 3月 20日为首次授予日，以 23.17 元/股的价格向符合首次授予条件的 97 名激励对
象授予 101.80 万股第二类限制性股票。公司监事会对首次授予激励对象名单（首次授予日）进行了审核并发表了核查意见。
5. 2025年 3月 4日，公司召开第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第十次会议，分别审议通过了《关于调整 2024 年限
制性股票激励计划授予价格的议案》，同意限制性股票授予价格（含预留授予）由 23.17元/股调整为 20.67元/股。
6. 2025 年 3月 14日，公司召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十一次会议，分别审议通过了《关于向激励对象
授予预留部分限制性股票的议案》，同意公司以 2025年 3月 14日为预留授予日，以 20.67元/股的价格向符合预留授予条件的 13名
激励对象授予4.74 万股第二类限制性股票。公司监事会对预留授予激励对象名单（预留授予日）进行了审核并发表了核查意见。
7. 2025 年 4月 18 日，公司召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十二次会议，分别审议通过了《关于作废部分已
授予尚未归属的限制性股票的议案》《关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》。公司监
事会对 2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属名单进行了核查。此外，前述议案已经公司第三届董事会薪酬与
考核委员会第五次会议审议通过。
8. 2026 年 3月 26 日，公司召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于调整2024 年限制性股票激励计划授予价格
的议案》《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》《关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期和预
留授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》。前述议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第七次会议审议通过，并对 202
4年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期和预留授予部分第一个归属期归属名单进行了核查。
二、本次调整授予价格的情况说明
本次调整前，本激励计划授予价格（含预留授予）为 20.67元/股。
（一）调整事由
1. 公司于 2025年 5月 12日召开 2024年年度股东大会，审议通过《关于公司 2024年度利润分配方案及 2025 年现金分红规划
的议案》，于 2025 年 6月 5日披露了《关于公司 2024年度分红派息实施公告》（公告编号：2025-032），实施的公司 2024年度权
益分派方案为：以公司总股本 60,380,560股为基数，向全体股东每 10股派 10.00元人民币现金。2. 公司于 2025年 8月 21日召开
第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十四次会议，审议通过《关于公司 2025年度中期利润分配方案的议案》，于 2025年 9
月 2日披露了《关于 2025年度中期分红派息实施公告》（公告编号：2025-040），具体利润分配方案为：以截至2025年 6月 30日公
司总股本 60,380,560股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利人民币3.00元（含税），派发现金红利人民币 18,114,168.00元（
含税）；除前述现金分红外，本次利润分配不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转至以后期间。3. 公司于 2025
年 10 月 28 日召开第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十六次会议，审议通过《关于公司 2025 年第三季度利润分配方
案的议案》，于 2025 年 12 月 3日披露了《关于 2025年第三季度分红派息实施公告》（公告编号：2025-060），具体利润分配方
案为：以截至 2025年 9月 30日公司总股本 60,380,560股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利人民币 4.00元（含税），派发
现金红利人民币 24,152,224.00元（含税）；除前述现金分红外，本次利润分配不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利
润结转至以后期间。鉴于上述利润分配方案已实施完毕，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）以及公
司《激励计划》的相关规定，应对本激励计划的授予价格进行相应的调整。（二）调整方法及调整结果
1. 授予价格调整方法
根据公司《激励计划》的规定，本激励计划公告日至激励对象获授的限制性股票完成归属登记前，公司有资本公积转增股本、派
送股票红利、股票拆细、配股、缩股或派息等事项，应对限制性股票授予价格进行相应的调整。其中派息时授予价格调整方法如下：
P＝P0-V
其中：P0为调整前的授予价格；V为每股的派息额；P为调整后的授予价格。经派息调整后，P仍须大于 1。
2. 授予价格调整结果
根据上述调整方法，本次调整后的授予价格＝P0-V=20.67-1.00-0.30-0.40=18.97元/股。综上，本次调整后，本激励计划的授予
价格（含预留授予）由 20.67 元/股调整为 18.97元/股。
本次调整内容在公司 2024年第一次临时股东大会对董事会的授权范围内，无需提交股东大会审议。
三、本次调整对公司的影响
公司本次对 2024年限制性股票激励计划授予价格的调整符合《管理办法》等相关法律法规、部门规章、规范性文件及公司《激
励计划》的有关规定。本次调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。
四、薪酬与考核委员会意见
经审核，薪酬与考核委员会认为：公司本次对 2024年限制性股票激励计划授予价格的调整符合《管理办法》及公司《激励计划
》的相关规定，不存在损害公司股东利益的情形。
五、法律意见书结论性意见
国浩律师（北京）事务所律师认为，截至相应法律意见书出具日，公司本激励计划授予价格调整、部分已授予尚未归属限制性股
票作废暨本次归属事项已取得现阶段必要的批准和授权；公司本激励计划授予价格调整及部分已授予尚未归属限制性股票作废的原因
和数量符合《管理办法》及《激励计划》的相关规定；公司本激励计划首次授予部分第二个归属期和预留授予部分第一个归属期的归
属条件已经成就。截至法律意见书出具日，公司已依法履行了现阶段应当履行的信息披露义务。
六、备查文件
1. 第三届董事会第二十三次会议决议；
2. 《国浩律师（北京）事务所关于山东卓创资讯股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划授予价格调整、部分已授予尚未归
属限制性股票作废暨首次授予部分第二个归属期和预留授予部分第一个归属期符合归属条件之法律意见书》；
3. 深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/8953e3b8-2d12-47ff-904f-379783c26889.PDF
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2026-03-26 20:21│卓创资讯（301299）：第三届董事会第二十三次会议决议公告
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卓创资讯（301299）：第三届董事会第二十三次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/ded23f8f-6b77-4012-8770-346bc268627a.PDF
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2026-03-26 20:21│卓创资讯（301299）：2025年年度报告
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卓创资讯（301299）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/c94ad0a8-a30f-4af0-8874-c337f19481f3.PDF
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2026-03-26 20:21│卓创资讯（301299）：2025年年度报告摘要
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卓创资讯（301299）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/c77f33d1-29a1-449c-a141-64164e437df7.PDF
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2026-03-26 20:20│卓创资讯（301299）：2025年年度审计报告
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卓创资讯（301299）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/4902e77a-f869-45f6-9e1f-1f6fdfe79788.PDF
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2026-03-26 20:20│卓创资讯（301299）：2024年限制性股票激励计划授予价格调整、部分已授予尚未归属限制性股票作废暨首次
│授予...
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卓创资讯（301299）：2024年限制性股票激励计划授予价格调整、部分已授予尚未归属限制性股票作废暨首次授予...。公告详
情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/4b32fd69-6785-45bb-8e98-d28855d78666.PDF
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2026-03-26 20:20│卓创资讯（301299）：卓创资讯2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明
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卓创资讯（301299）：卓创资讯2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/10f6fd92-edb7-46d8-8bb8-d0f3b74a42aa.PDF
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2026-03-26 20:20│卓创资讯（301299）：使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见
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卓创资讯（301299）：使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/005e771e-e776-43ad-b9c8-68ff707ef065.PDF
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2026-03-26 20:20│卓创资讯（301299）：卓创资讯2025 年度内部控制审计报告
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卓创资讯（301299）：卓创资讯2025 年度内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/f29f1d96-c48e-46f8-b8b0-66f545c9b138.PDF
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2026-03-26 20:20│卓创资讯（301299）：关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告
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卓创资讯（301299）：关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/096d53a3-76f0-4b85-8120-5856fc83ef2c.PDF
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2026-03-26 20:20│卓创资讯（301299）：2025年度募集资金存放、管理与使用情况的核查意见
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卓创资讯（301299）：2025年度募集资金存放、管理与使用情况的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/da8e6f4f-db39-4b25-99d3-12099b74b268.PDF
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2026-03-26 20:19│卓创资讯（301299）：独立董事独立性情况的专项意见
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根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等要求，山
东卓创资讯股份有限公司（以下简称“公司”）董事会，就公司在任独立董事张宜生先生、朱清滨先生、陈跃华女士的独立性情况进
行评估并出具如下专项意见：
经核查独立董事张宜生先生、朱清滨先生、陈跃华女士的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事
以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观
判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。
公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。
山东卓创资讯股份有限公司
董事会
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2026-03-26 20:19│卓创资讯（301299）：董事和高级管理人员薪酬管理制度
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第一条 为进一步完善山东卓创资讯股份有限公司（以下称“公司”）董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与
约束机制，充分调动公司董事、高级管理人员的积极性、主动性和创造性，提高公司经营管理水平，根据《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等法律法规及《山东卓创资讯股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）
的相关规定，在充分考虑公司经营情况及行业特点的基础上，制定本制度。
第二条 本制度适用于公司董事、高级管理人员，具体包括：
（一）非独立董事（含不在公司担任除董事以外的其他职务的非独立董事）；
（二）独立董事；
（三）高级管理人员，包括公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书及《公司章程》规定的其他高级管理人员。
第三条 公司薪酬制度遵循以下原则：
（一）坚持责、权、利相结合的原则，薪酬与岗位价值高低、承担责任大小相符；
（二）注重相关行业同等职位薪酬水平，制定有吸引力的薪酬考核制度，保持公司薪酬的吸引力及相关行业同等职位薪酬水平市
场竞争力；
（三）坚持短期稳定与长期激励相结合的原则，坚持薪酬与公司长远利益相结合的原则；
（四）坚持激励与约束并重，薪酬发放与考核、奖惩挂钩，与公司激励机制挂钩。
第二章 管理机构
第四条 公司董事的薪酬由公司董事会审议，股东会批准，并予以披露；高级管理人员的薪酬由董事会审议批准，向股东会说明
，并予以披露。第五条 公司董事会薪酬与考核委员会在董事会授权范围内，负责制定董事、高级管理人员的薪酬标准与绩效考核方
案，负责审查公司董事、高级管理人员履行职责的情况并对其薪酬水平进行年度评估考核；负责对公司董事及高级管理人员的薪酬制
度执行情况监督。
第六条 公司人力资源管理部是董事会薪酬与考核委员会的日常工作机构，为董事会薪酬与考核委员会提供专业支持，包括但不
限于：
（一）提供非独立董事及高级管理人员绩效考核体系有关评价指标完成情况以及与绩效薪酬相关的测算依据等资料；
（二）协助编制并实施董事及高级管理人员的薪酬方案；
公司其他相关职能部门也应配合董事会薪酬与考核委员会进行董事及高级管理人员薪酬方案的具体实施。
第三章 薪酬的构成与支付
第七条 公司独立董事领取固定津贴，具体标准由股东会审议批准，按月发放，除此以外不再另行发放薪酬。
独立董事参加董事会、股东会或根据《公司章程》行使职权所发生的其他必要费用，包括但不限于交通费、住宿费等由公司承担
。
第八条 不在公司任职或承担经营管理职能的非独立董事原则上不在公司领取薪酬或董事津贴，需要在公司领取薪酬或津贴的非
独立董事，其薪酬和福利待遇由董事会薪酬与考核委员会拟定具体方案后提交公司董事会审议。第九条 在公司任职或承担经营管理
职能但未兼任高级管理人员的非独立董事的薪酬标准按照其在公司任职的职务与岗位责任确定，兼任高级管理人员的非独立董事的薪
酬标准按照公司高级管理人员的薪酬标准执行。
第十条 公司非独立董事、高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等构成。其中，绩效薪酬占比原则上不低
于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。
（一）基本薪酬：根据岗位职责、岗位价值、个人能力、市场薪酬水平及公司经营状况等因素综合确定，按月发放；
（二）绩效薪酬：与公司相应期间经营绩效相挂钩，以绩效评价为重要依据，其中一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评
价后发放，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。
（三）中长期激励：与中长期考核评价结果相关联，旨在奖励职业经理人的中长期经营业绩与贡献，具体形式包括但不限于股权
、期权、员工持股计划，以及公司根据实际情况设立的中长期专项奖金或激励措施。相关激励方案由公司另行制定。
第十一条 经董事会薪酬与考核委员会批准，可以临时性地为专门事项设立专项奖励或惩罚，作为对在公司任职的董事、高级管
理人员的薪酬的补充。第十二条 公司董事、高级管理人员的薪酬均为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定，代扣代缴社会
保险费、住房公积金和个人所得税等个人应承担的部分后，剩余部分发放给个人。
第十三条 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算薪酬并予以发放。
如存在违反法律法规、规章或严重损害公司利益等情形过失离任的或者在任期内未经批准擅自离职的，其绩效薪酬不予发放。
第四章 薪酬管理与绩效考核
第十四条 公司应结合经营效益、市场及行业薪酬水平变动情况，以及公司经营发展战略，定期对薪酬标准进行评估，持续优化
薪酬结构，增强薪酬弹性，构建具备市场竞争力的薪酬体系，并不定期对薪酬标准进行合理调整。第十五条 公司应当结合行业水平
、发展策略、岗位价值等因素合理确定董事、高级管理人员和普通职工的薪酬分配比例，推动薪酬分配向关键岗位、紧缺急需的高层
次、高技能人才倾斜，促进提高普通职工薪酬水平。
第十六条 公司董事、高级管理人员的薪酬可以随公司经营状况的变化相应调整，薪酬调整依据为：
（一）公司盈利状况；
（二）个人绩效表现：涵盖其在战略规划、年度经营指标完成情况、经营管理、风险控制、团队建设等方面的履职情况，以及个
人对公司业绩的贡献程度；
（三）薪酬竞争力：定期参考市场薪酬报告及同行业薪酬与业绩数据，实施业绩与薪酬水平的双重对标，作为薪酬调整的参考；
（四）岗位变动引起的个别调整；
（五）激励政策变更。
第十七条 董事、高级管理人员的绩效考核由薪酬与考核委员会组织实施，评价指标主要包括：
（一）公司经营业绩（如净利润、净资产收益率、营业收入、经营性现金流等）；
（二）个人履职情况（如战略规划执行、经营管理、风险控制、合规管理等）；
（三）长期价值创造能力（如研发投入、市场份额、可持续发展指标等）。
第十八条 董事、高级管理人员在履职期间的合规管理与风险控制表现将作为绩效考核的重要依据。具体考核内容包括但不限于
：
（一）遵守国家法律法规、监管规定及《公司章程》的情况；
（二）在职责范围内推动公司建立健全内部控制与风险管理体系的有效性；
（三）是否发生因个人或分管领域的重大合规或风险事件对公司造成损失或负面影响；
（四）是否积极配合内外部审计、检查及信息披露工作，保障公司运营的透明度与规范性。
第十九条 公司董事、高级管理人员在任职期间，发生下列任一情形，公司有权减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励
收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长期激励收入进行全额或部分追回：
（一）公司因财务报告存在重大差错进行追溯重述，导致相关年度绩效薪酬或激励收益被证实超出其应得数额的；
（二）董事、高级管理人员存在重大过失、欺诈、违反忠实与勤勉义务等行为，严重损害公司利益或造成公司重大经济损失的，
并经公司董事会或薪酬与考核委员会认定的；
（三）董事、高级管理人员对公司的违法违规行为（包括但不限于财务造假、资金占用、违规担保等）负有直接或主要管理责任
，并经监管机构行政处罚或公司内部调查确认的；
（四）其他根据法律法规、《公司章程》或公司与个人签订的协议中约定的应予追索扣回的情形。
第二十条 董事、高级管理人员薪酬追索扣回程序的启动由董事会薪酬与考核委员会提出初步意见，报董事会审议批准后执行。
涉及董事的，相应董事应回避表决。
第五章 附则
第二十一条 本制度未尽事宜，依照国家法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定执行。本制度如与国家日后颁布的
法律、法规、规范性文件或经合法程序修订后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定
执行。
第二十二条 本制度自董事会制定并经公司股东会审议通过之日起生效实施，修订时亦同，由董事会负责解释。
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2026-03-26 20:19│卓创资讯（301299）：2025年度独立董事述职报告（张宜生）
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卓创资讯（301299）：2025年度独立董事述职报告（张宜生）。公告详情请查看附件
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2026-03-26 20:19│卓创资讯（301299）：2025年度独立董事述职报告（朱清滨）
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卓创资讯（301299）：2025年度独立董事述职报告（朱清滨）。公告详情请查看附件
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2026-03-26 20:19│卓创资讯（301299）：2025年度独立董事述职报告（陈跃华）
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卓创资讯（301299）：2025年度独立董事述职报告（陈跃华）。公告详情请查看附件。
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2026-03-26 20:17│卓创资讯（301299）：独立董事提名人声明与承诺（朱清滨）
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卓创资讯（301299）：独立董事提名人声明与承诺（朱清滨）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/c368a0f5-7604-44d4-b0f2-ba1dffb1c26d.PDF
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2026-03-26 20:17│卓创资讯（301299）：卓创资讯2025年度募集资金年度存放、管理与使用情况鉴证报告
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卓创资讯（301299）：卓创资讯2025年度募集资金年度存放、管理与使用情况鉴证报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/14fd8b83-17c4-4800-833c-eaae06074f85.PDF
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2026-03-26 20:17│卓创资讯（301299）：2025年度财务决算报告
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卓创资讯（301299）：2025年度财务决算报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/690d0105-6e57-4986-870c-5e27d99797ec.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-24│卓创资讯：2026年一季度报告
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2026-03-27│卓创资讯：2025年年度报告
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2025-10-29│卓创资讯：2025年三季度报告
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2025-08-22│卓创资讯：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-22/1224532209.PDF
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2025-04-29│卓创资讯：2025年一季度报告
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2025-04-21│卓创资讯：2024年年度报告
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2024-10-25│卓创资讯：2024年三季度报告
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2024-08-09│卓创资讯：2024年半年度报告
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2024-04-26│卓创资讯：2024年一季度报告
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