公司公告☆ ◇301299 卓创资讯 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2026-05-13 15:46 │卓创资讯（301299）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-13 15:46 │卓创资讯（301299）：关于参加2026年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-29 17:58 │卓创资讯（301299）：关于公司2025年度分红派息实施公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-27 19:28 │卓创资讯（301299）：2025年度股东会之法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-27 19:28 │卓创资讯（301299）：第四届董事会第一次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-27 19:28 │卓创资讯（301299）：关于董事会完成换届选举暨部分董监高届满离任的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-27 19:28 │卓创资讯（301299）：关于选举第四届董事会职工代表董事的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-27 19:28 │卓创资讯（301299）：2025年年度股东会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-27 19:28 │卓创资讯（301299）：公司章程（2026年4月） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-23 16:47 │卓创资讯（301299）：关于会计政策变更的公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-13 15:46│卓创资讯（301299）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
山东卓创资讯股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 27日召开第四届董事会第一次会议审议通过了《关于变更公司
注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。根据公司 2024年第一次临时股东大会的授权，本次变更注册资本、修订
《公司章程》并办理工商变更登记事项无需再提交股东会审议。具体内容详见公司于 2026年 4月 27日披露在巨潮资讯网（www.cnin
fo.com.cn）的《第四届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2026-020）。
公司已于今日完成了上述工商变更登记及《公司章程》备案手续，并取得了淄博市行政审批服务局换发的《营业执照》。现将有
关情况公告如下：
一、变更后的《营业执照》的基本信息
名称：山东卓创资讯股份有限公司
统一社会信用代码：91370300761884832C
注册资本：陆仟零陆拾陆万贰仟陆佰贰拾元整
类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
成立日期：2004年 04月 22日
法定代表人：叶秋菊
住所：山东省淄博市张店区北北京路 186号
经营范围：信息服务业务；商务信息咨询；商品市场调查；数据库开发及服务；投资管理、投资咨询服务；金融信息服务（不含
金融服务）；电脑图文设计、制作；企业形象策划；软件开发；网络工程、编程；承办会议、展览、展示活动；IT技术开发、培训、
服务；设计、制作、代理、发布国内广告；货物及技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
二、章程备案情况
在办理工商变更登记手续时，公司已将修订后的《公司章程》（具体内容详见公司于 2026年 4月 27日披露在巨潮资讯网（www.
cninfo.com.cn）的《公司章程（2026年 4月）》）进行了工商登记备案。
三、备查文件
淄博市行政审批服务局换发的《营业执照》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/49a261b2-b51d-4b79-b763-df6aca19f22b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-13 15:46│卓创资讯（301299）：关于参加2026年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
为进一步加强与投资者的互动交流，山东卓创资讯股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由山东证监局、山东上市公司协会
与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2026年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”，现将相关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net）；或关注微信公众号（名称：全
景财经）；或下载全景路演 APP，参与本次互动交流。活动时间为 2026年 5月 15日（周五）15:00-16:30。
届时公司副总经理兼财务负责人路永军先生及副总经理兼董事会秘书王永辉先生将在线就公司 2025年度业绩、2026年一季度业
绩、公司治理、经营状况等投资者关心的问题，通过网络互动平台与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/100b8ff5-83fd-40db-9394-122f2749d343.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-29 17:58│卓创资讯（301299）：关于公司2025年度分红派息实施公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
山东卓创资讯股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2025 年度利润分配方案已经 2026 年 4月 27 日召开的 2025年
年度股东会审议通过，现将分红派息事宜公告如下：
一、股东会审议通过利润分配方案的情况
1. 2026 年 4月 27 日，公司召开 2025 年年度股东会审议通过了《关于公司2025年度利润分配方案及 2026年现金分红规划的
议案》，具体利润分配方案为：以 2025年 12月 31日公司总股本 60,380,560股为基数，拟向全体股东每 10股派现金红利 8.00元（
含税），预计派发现金红利人民币 48,304,448.00元（含税）；不以资本公积金转增股本，不送红股。剩余未分配利润结转至以后期
间。本次利润分配方案实施时，如享有利润分配权的总股本发生变动，则以实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，公司将按照
“每股现金分红金额固定不变”的原则对现金分红总额进行调整。
2. 自分配方案披露至实施期间，公司已完成 2024年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期和预留授予部分第一个归属
期合计 282,060股股份登记工作，且前述股份已于 2026 年 4 月 24 日完成归属，公司总股本由 60,380,560股增加至 60,662,620
股。
3. 公司按照“每股现金分红金额固定不变”的原则调整现金分红总额，调整后的利润分配方案为：以总股本 60,662,620股为基
数，向全体股东每 10股派现金红利 8.00 元（含税），累计派发现金红利 48,530,096.00 元（含税），不以资本公积金转增股本，
不送红股。
4. 本次利润分配实施方案与股东会审议通过的分配方案及其调整原则是一致的。本次利润分配实施时间距离 2025年年度股东会
审议通过的时间未超过两个月。
二、公司 2025 年度分红派息实施方案
公司 2025年度权益分派方案为：以公司现有总股本 60,662,620股为基数，向全体股东每 10股派 8.000000元人民币现金（含税
；扣税后，QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10股派 7.200000元；持有首发后限售股、股权激励限售股
及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳
税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 1
0%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含 1个月）以内，每 10 股补缴税款 1.6000
00 元；持股 1 个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.800000元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、分红派息日期
1. 本次分红派息股权登记日为：2026年 5月 11日；
2. 除权除息日为：2026年 5月 12日。
四、分红派息对象
本次分派对象为：截至 2026年 5月 11日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称
“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、分红派息方法
1. 公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于 2026年5月 12日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）
直接划入其资金账户。
2. 以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东姓名
1 03*****660 姜虎林
2 08*****222 淄博网之翼投资有限公司
3 03*****178 侯安全
在权益分派业务申请期间（申请日：2026年 4月 28日至登记日：2026年 5月 11日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致
委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由本公司自行承担。
六、调整相关参数
1. 本次权益分派后，公司在《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中股东承诺的最低减持价作出相应的调整。
2. 本次权益分派后，公司对 2024年限制性股票激励计划的授予价格进行调整，将根据《2024年限制性股票激励计划（草案）》
规定的调整方式及程序进行调整，公司将按照相关规定履行调整的审议程序及信息披露义务，具体情况请关注公司后续公告。
七、有关咨询办法
1. 咨询部门：公司证券事务部
2. 咨询地址：山东省淄博市张店区北北京路 186号
3. 咨询联系人：郎威
4. 咨询电话：0533-6091220
5. 咨询传真：0533-6099899
八、备查文件
1. 2025年年度股东会决议；
2. 第三届董事会第二十三次会议决议；
3. 中国结算深圳分公司确认有关权益分派时间安排的文件；
4. 深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/1142158d-b8ab-40c7-a88d-2d0dbc95a105.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-27 19:28│卓创资讯（301299）：2025年度股东会之法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
卓创资讯（301299）：2025年度股东会之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/9f7d4f9e-47a6-4527-aaa7-1ca0b2113806.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-27 19:28│卓创资讯（301299）：第四届董事会第一次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
山东卓创资讯股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于 2026 年 4月 27 日在公司会议室以现场结合通讯
方式召开。本次会议在公司2025 年年度股东会和职工代表大会选举产生第四届董事会成员后，经第四届董事会全体董事举手表决，
一致同意本次董事会会议豁免通知时限要求，会议通知于 2026年 4月 27日以口头方式发出。本次会议应出席董事 7人，实际出席董
事7人。本次会议由经半数以上董事共同推举的姜虎林先生主持，公司高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合有关法律
、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，合法、有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议以现场表决的方式，审议并通过以下议案：
1. 审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司
规范运作》及《公司章程》等相关规定，董事会同意选举姜虎林先生为公司第四届董事会董事长（简历详见附件），任期自本次董事
会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。
2. 审议通过《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》《公司章程》及公司董事会各专门
委员会工作细则等有关规定，结合公司实际情况，对各专门委员会的人员组成资格及工作性质进行合理分析与评判后，董事会同意选
举以下董事组成公司第四届董事会各专门委员会，各专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日
止。战略委员会：姜虎林先生（召集人）、张宜生先生（独立董事）、叶秋菊女士、于淼蓉女士；
审计委员会：朱清滨先生（召集人、独立董事）、张宜生先生（独立董事）、陈跃华女士（独立董事）；
提名委员会：张宜生先生（召集人、独立董事）、朱清滨先生（独立董事）、姜虎林先生、叶秋菊女士；
薪酬与考核委员会：朱清滨先生（召集人、独立董事）、张宜生先生（独立董事）、孙立武先生（职工代表董事）。
上述人员简历详见附件。
3. 审议通过《关于聘任公司总经理及其他高级管理人员的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
经董事长姜虎林先生提名，公司董事会同意聘任叶秋菊女士为公司总经理，任期 3年，自本次董事会审议通过之日起生效。
经总经理叶秋菊女士提名，董事会同意聘任于淼蓉女士、路永军先生、王永辉先生为公司副总经理，同意聘任路永军先生为公司
财务负责人（兼）；经公司董事长姜虎林先生提名，董事会同意聘任王永辉先生为公司董事会秘书（兼），王永辉先生已取得深圳证
券交易所董事会秘书资格证书，熟悉与履职相关的法律法规、具备与岗位要求相适应的职业操守、具备相应的专业胜任能力。上述高
级管理人员任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。上述人员简历详见附件。
本议案已经公司第四届董事会提名委员会审议通过，其中，聘任财务负责人事项已经公司第四届董事会审计委员会审议通过。
4. 审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
公司董事会同意聘任郎威女士为公司证券事务代表（简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届
满之日止。
本议案已经公司第四届董事会提名委员会审议通过。
5. 审议通过《关于聘任公司审计部门负责人的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
公司董事会同意聘任杨斌女士为公司审计部门负责人（简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会
届满之日止。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会审议通过。
6. 审议通过《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
鉴于公司已完成 2024年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期和预留部分第一个归属期合计 28.206万股股份登记工作
，且前述股份已于 2026年4月 24 日上市流通，公司总股本由 60,380,560 股变更为 60,662,620 股，注册资本由 60,380,560元变
更为 60,662,620元。董事会同意公司根据上述总股本、注册资本变更情况，对《公司章程》相关条款进行修订，并授权公司经营管
理层办理有关工商变更登记、章程备案等事宜，授权有效期自本次董事会审议通过之日起至相关事项全部办理完毕之日止。
根据公司 2024年第一次临时股东大会的授权，本次变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记事项无需再提交股东
会审议。
修 订 后 的 《 公 司 章 程 》 全 文 详 见 公 司 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）的《公司章程》
（2026年 4月）。
三、备查文件
1. 第四届董事会第一次会议决议；
2. 第四届董事会提名委员会 2026年第一次会议决议；
3. 第四届董事会审计委员会 2026年第一次会议决议；
4. 深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/e15967c6-7fd3-48b8-a64a-a45804331274.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-27 19:28│卓创资讯（301299）：关于董事会完成换届选举暨部分董监高届满离任的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表及
审计部门负责人的公告
关本公于司完及成董工事商会变全体更成登员记保并证换信发息营披露业的执内照容的真公实告、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
山东卓创资讯股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期将于 2026年 5月 3日届满，根据相关法律法规、规范性文
件及《公司章程》的有关规定，公司于 2026年 4月 27日召开 2025年年度股东会，选举产生了公司第四届董事会非独立董事、独立
董事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成公司第四届董事会。同日，公司召开第四届董事会第一次会议，选举产
生了公司第四届董事会董事长及各专门委员会委员，并聘任了公司第四届高级管理人员、证券事务代表、审计部负责人。公司董事会
换届选举已顺利完成，现将相关情况公告如下：
一、第四届董事会及专门委员会组成情况
（一）董事会成员
公司第四届董事会由 7名董事组成，其中非独立董事 3名，独立董事 3名，职工代表董事 1名。具体组成情况如下：
非独立董事：姜虎林先生（董事长）、叶秋菊女士、于淼蓉女士
独立董事：张宜生先生、朱清滨先生、陈跃华女士
职工代表董事：孙立武先生
公司第四届董事会任期自公司 2025年年度股东会选举通过之日起三年。本届董事会成员中兼任公司高级管理人员的董事人数以
及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例未低于公司董事会成员总数的三分之一，且
包含 1名会计专业人士，3名独立董事任职资格在公司 2025年年度股东会召开前已经深圳证券交易所备案审核无异议。
（二）董事会各专门委员会组成情况
公司董事会设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会 4个专门委员会，公司第四届董事会各专门委员会委员
任期自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止，各专门委员会具体组成情况如下：
战略委员会：姜虎林先生（召集人）、张宜生先生（独立董事）、叶秋菊女士、于淼蓉女士；
审计委员会：朱清滨先生（召集人、独立董事）、张宜生先生（独立董事）、陈跃华女士（独立董事）；
提名委员会：张宜生先生（召集人、独立董事）、朱清滨先生（独立董事）、姜虎林先生、叶秋菊女士；
薪酬与考核委员会：朱清滨先生（召集人、独立董事）、张宜生先生（独立董事）、孙立武先生（职工代表董事）。
第四届董事会各专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事人数比例均不低
于专门委员会成员的二分之一，并由独立董事担任主任委员（召集人），战略委员会主任委员由公司董事长姜虎林先生担任，审计委
员会主任委员朱清滨先生为公司独立董事且为会计专业人士，审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事，符合相关法律
法规、规范性文件及《公司章程》《董事会专门委员会工作细则》的规定。
（三）高级管理人员、证券事务代表及审计部门负责人
总经理：叶秋菊女士
副总经理：于淼蓉女士、路永军先生、王永辉先生
财务负责人：路永军先生（兼）
董事会秘书：王永辉先生（兼）
证券事务代表：郎威女士
审计部门负责人：杨斌女士
以上人员任期自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。其中，高级管理人员的任职资格已经
公司董事会提名委员会审查通过，聘任公司财务负责人、审计部门负责人的议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
董事会秘书王永辉先生、证券事务代表郎威女士已取得由深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等相关规定，具备履行
相应职责所必需的专业知识与工作经验。
公司董事会秘书王永辉先生、证券事务代表郎威女士的联系方式如下：
办公电话：0533-6091220
传真：0533-6099899
电子邮箱：zczx@sci99.com
通讯地址：山东省淄博市张店区北北京路 186号
上述人员均符合法律、法规所规定的上市公司董事及高级管理人员的任职资格，不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》及《公司章程》中规定的不得担任上市公司董事、高级管理人员的情
形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，亦不属于失信
被执行人。
二、董事及高级管理人员任期届满离任情况
因任期届满，公司第三届董事会董事、高级管理人员鲁华先生在本次董事会换届选举完成后离任，离任后不再担任公司董事、高
级管理人员及董事会专门委员会相关职务，但继续在公司担任其他职务。
截至本公告日，鲁华先生直接持有公司股份 128,687股，占总股本的 0.21%，其离任将继续遵守《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 10号—股份变动管理》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号—股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律
法规及规范性文件的规定，也将继续按照其在公司《首次公开发行股票并在创业板上市之招股说明书》中所作的承诺进行股份管理。
公司及董事会对离任董事、高级管理人员鲁华先生在任职期间恪尽职守、勤勉履职以及对公司持续健康发展所做出的贡献表示衷
心的感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/459c4e9b-67fc-481f-82bb-dbb7d86d4d0a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-27 19:28│卓创资讯（301299）：关于选举第四届董事会职工代表董事的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
山东卓创资讯股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期将于2026 年 5月 3日届满，根据《中华人民共和国公司法
》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律法规
、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按法定程序进行董事会换届选举。公司第四届董事会由 7名董事组成，其中包括职工
代表董事 1名。职工代表董事由公司职工代表大会选举产生。
公司于 2026年 4月 24日召开职工代表大会，会议选举孙立武先生为公司第四届董事会职工代表董事（简历见附件），孙立武先
生将与公司 2025年年度股东会选举产生的 3名非独立董事和 3名独立董事共同组成公司第四届董事会，任期自公司职工代表大会选
举通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。
孙立武先生符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》有关董事任职的资格和条件，其当选公司职工代表董事后，公司第四
届董事会成员数量为 7名，其中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总人数的 1/2，符合相关法律
法规及《公司章程》的规定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/5c5533df-8e03-4705-98fa-95a7e0a1e181.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-27 19:28│卓创资讯（301299）：2025年年度股东会决议公告
────────
|