公司公告☆ ◇301299 卓创资讯 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-23 16:47 │卓创资讯（301299）：关于会计政策变更的公告 │
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│2026-04-23 16:46 │卓创资讯（301299）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-20 19:28 │卓创资讯（301299）：：关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期和预留授予部分第一│
│ │个归属期... │
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│2026-04-14 16:12 │卓创资讯（301299）：关于注销部分募集资金专户的公告 │
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│2026-04-03 19:29 │卓创资讯（301299）：国联民生证券承销保荐有限公司关于卓创资讯首次公开发行股票并在创业板上市持│
│ │续督导保荐工作总结报告书 │
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│2026-04-03 19:29 │卓创资讯（301299）：国联民生证券承销保荐有限公司关于卓创资讯2025年度持续督导跟踪报告 │
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│2026-03-26 20:24 │卓创资讯（301299）：关于召开2025年年度股东会的通知 │
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│2026-03-26 20:22 │卓创资讯（301299）：关于2025年度利润分配方案及2026年现金分红规划的公告 │
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│2026-03-26 20:22 │卓创资讯（301299）：2025年度董事会工作报告 │
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│2026-03-26 20:22 │卓创资讯（301299）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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2026-04-23 16:47│卓创资讯（301299）：关于会计政策变更的公告
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山东卓创资讯股份有限公司（以下简称“公司”）根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）颁布的《企业会计准则解
释第 19号》变更相应的会计政策。公司本次会计政策变更事项属于根据国家统一会计制度要求进行的变更，无需提交公司董事会和
股东会审议。现将具体内容公告如下：
一、本次会计政策变更的概述
1.会计政策变更的原因
2025 年 12 月 5日，财政部发布了《关于印发<企业会计准则解释第 19 号>的通知》（财会〔2025〕32号），其中“关于非同
一控制下企业合并中补偿性资产的会计处理”“关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理”“关于
采用电子支付系统结算的金融负债的终止确认”“关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露”“关于指定为以公允价值计量
且其变动计入其他综合收益的权益工具的披露”等内容自 2026年 1月 1日起施行。基于上述会计准则解释，公司需对会计政策进行
相应变更，并按以上文件规定的起始日开始执行上述会计准则。
2.变更前后采用会计政策的变化
本次会计政策变更前，公司执行的是财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、
企业会计准则解释公告以及其他相关规定。本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第 19号》相关规定
执行。除上述会计政策变更外，其余未变更部分仍执行财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会
计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定。
3.会计政策变更日期
上述会计政策变更依据财政部相关文件规定的起始日开始执行。
二、本次会计政策变更的审批程序
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，本次会计政策变
更是公司根据国家统一的会计制度的要求进行的变更，且未对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，无需提交公
司董事会和股东会审议。
公司第三届董事会审计委员会第十六次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，审计委员会认为：本次会计政策变更是根
据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不涉
及追溯调整前期财务数据，不存在损害公司及股东利益的情形。董事会审计委员会同意公司本次会计政策变更事项。
三、会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的合理变更，符合相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够客
观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦
不涉及以前年度的追溯调整，不存在损害公司及股东利益的情况。
四、备查文件
1. 第三届董事会审计委员会第十六次会议决议；
2. 深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/0967a76d-f294-4dca-bb2e-7a1907d38031.PDF
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2026-04-23 16:46│卓创资讯（301299）：2026年一季度报告
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卓创资讯（301299）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
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2026-04-20 19:28│卓创资讯（301299）：：关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期和预留授予部分第一个归
│属期...
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卓创资讯（301299）：：关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期和预留授予部分第一个归属期...。公告详
情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-20/08a61477-f432-4fda-8946-625ec9ef3cf1.PDF
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2026-04-14 16:12│卓创资讯（301299）：关于注销部分募集资金专户的公告
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卓创资讯（301299）：关于注销部分募集资金专户的公告。公告详情请查看附件。
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2026-04-03 19:29│卓创资讯（301299）：国联民生证券承销保荐有限公司关于卓创资讯首次公开发行股票并在创业板上市持续督
│导保荐工作总结报告书
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卓创资讯（301299）：国联民生证券承销保荐有限公司关于卓创资讯首次公开发行股票并在创业板上市持续督导保荐工作总结报
告书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/6b95727e-abc4-4ca7-ba59-721031a1081b.PDF
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2026-04-03 19:29│卓创资讯（301299）：国联民生证券承销保荐有限公司关于卓创资讯2025年度持续督导跟踪报告
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卓创资讯（301299）：国联民生证券承销保荐有限公司关于卓创资讯2025年度持续督导跟踪报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/1361b2c6-7bb8-4c7b-a1e5-e350db40aa3f.PDF
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2026-03-26 20:24│卓创资讯（301299）：关于召开2025年年度股东会的通知
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卓创资讯（301299）：关于召开2025年年度股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/f6781778-c9a8-443d-8994-03c0dfa505e4.PDF
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2026-03-26 20:22│卓创资讯（301299）：关于2025年度利润分配方案及2026年现金分红规划的公告
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卓创资讯（301299）：关于2025年度利润分配方案及2026年现金分红规划的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/f7a0078c-28a6-40e0-93b2-445547b40073.PDF
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2026-03-26 20:22│卓创资讯（301299）：2025年度董事会工作报告
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卓创资讯（301299）：2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/b11d122d-7ca9-409a-bf70-fb893873c5b2.PDF
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2026-03-26 20:22│卓创资讯（301299）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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卓创资讯（301299）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/713ed2fa-5759-430b-bdce-54ef226d3866.PDF
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2026-03-26 20:22│卓创资讯（301299）：独立董事提名人声明与承诺（陈跃华）
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卓创资讯（301299）：独立董事提名人声明与承诺（陈跃华）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/347f88df-8f93-4130-9b27-037fd11101cd.PDF
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2026-03-26 20:22│卓创资讯（301299）：关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告
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山东卓创资讯股份有限公司（以下简称“公司”或“卓创资讯”）于 2026年 3月 26 日召开第三届董事会第二十三次会议，审
议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》。现将有关事项说明如下：
一、本激励计划已履行的相关审批程序
1. 2024年 3月 4日，公司召开第三届董事会第五次会议和第三届监事会第四次会议，分别审议通过了《关于<2024年限制性股票
激励计划（草案）>及摘要的议案》《关于<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》等议案。
2. 2024年 3月 5日至 2024年 3月 14日，公司对本激励计划首次授予激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示期
内，公司监事会未收到对本激励计划首次授予激励对象名单提出的异议。2024年 3月 15日，公司监事会披露了《监事会关于公司 20
24年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。
3. 2024 年 3 月 20 日，公司召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<2024年限制性股票激励计划（草案）>及
摘要的议案》《关于<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 2024年限制性股
票激励计划相关事宜的议案》，并披露了《关于 2024年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报
告》。
4. 2024 年 3月 20 日，公司召开第三届董事会第六次会议和第三届监事会第五次会议，分别审议通过了《关于向激励对象首次
授予限制性股票的议案》，同意公司以 2024 年 3 月20 日为首次授予日，以 23.17 元/股的价格向符合首次授予条件的 97 名激励
对象授予 101.80万股第二类限制性股票。公司监事会对首次授予激励对象名单（首次授予日）进行了审核并发表了核查意见。
5. 2025年 3月 4日，公司召开第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第十次会议，分别审议通过了《关于调整 2024年限制
性股票激励计划授予价格的议案》，同意限制性股票授予价格（含预留授予）由 23.17元/股调整为 20.67元/股。
6. 2025 年 3月 14日，公司召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十一次会议，分别审议通过了《关于向激励对象
授予预留部分限制性股票的议案》，同意公司以 2025年 3月 14日为预留授予日，以 20.67元/股的价格向符合预留授予条件的 13名
激励对象授予4.74 万股第二类限制性股票。公司监事会对预留授予激励对象名单（预留授予日）进行了审核并发表了核查意见。
7. 2025 年 4月 18 日，公司召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十二次会议，分别审议通过了《关于作废部分已
授予尚未归属的限制性股票的议案》《关于 2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》。公司监
事会对 2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属名单进行了核查。此外，前述议案已经公司第三届董事会薪酬与
考核委员会第五次会议审议通过。
8. 2026 年 3月 26 日，公司召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划授予价格的
议案》《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》《关于 2024年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期和预留
授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》。前述议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第七次会议审议通过，并对 2024
年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期和预留授予部分第一个归属期归属名单进行了核查。
二、本次作废部分已授予尚未归属的限制性股票的具体情况
根据《上市公司股权激励管理办法》《山东卓创资讯股份有限公司 2024年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励
计划》”或“本激励计划”）等相关规定，公司本激励计划首次授予部分的 3名激励对象因个人原因已离职，已不具备激励对象资格
，其已获授但尚未归属的限制性股票全部不得归属；2名激励对象因个人绩效考核评价结果不合格致使其第二个归属期计划归属的限
制性股票不得归属；12名激励对象因个人绩效考核评价结果没有达到良好及以上致使其已获授但尚未归属的首次授予部分第二个归属
期相应的限制性股票不得完全归属。综上，前述人员已获授尚未归属的全部或部分限制性股票合计 1.956 万股不得归属并由公司作
废。本次作废后，首次授予部分的激励对象由 93人调整为 90 人，其中第二个归属期可归属限制性股票的激励对象为 88人。
预留授予部分的 1名激励对象因个人原因已离职，已不具备激励对象资格，其已获授但尚未归属的限制性股票全部不得归属；1
名激励对象因个人绩效考核评价结果没有达到良好及以上致使其已获授但尚未归属的预留部分第一个归属期相应的限制性股票不得完
全归属。综上，前述人员已获授尚未归属的全部或部分限制性股票合计 0.438 万股不得归属并由公司作废。本次作废后，预留授予
部分的激励对象由 13 人调整为 12 人，其中第一个归属期可归属限制性股票的激励对象为 12人。
综上，公司 2024年限制性股票激励计划合计 2.394万股已授予尚未归属的限制性股票不得归属并由公司作废。
根据公司 2024年第一次临时股东大会的授权，上述事项已经董事会审议通过，无需提交股东会审议。
三、本次作废部分已授予尚未归属的限制性股票对公司的影响
公司本次作废处理部分限制性股票不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会影响公司核心团队的稳定性，不会影
响公司本激励计划继续实施。
四、薪酬与考核委员会专项意见
董事会薪酬与考核委员会认为：公司本次作废 2024年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票符合相关法律、法
规及规范性文件以及公司《激励计划》的相关规定，事项审议和表决履行了必要的程序，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东
利益的情形。综上，我们一致同意公司作废本激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票共计 2.394万股。
五、法律意见书的结论性意见
国浩律师（北京）事务所律师认为，截至相应法律意见书出具日，公司本激励计划授予价格调整、部分已授予尚未归属限制性股
票作废暨本次归属事项已取得现阶段必要的批准和授权；公司本激励计划授予价格调整及部分已授予尚未归属限制性股票作废的原因
和数量符合《管理办法》及《激励计划》的相关规定；公司本激励计划首次授予部分第二个归属期和预留授予部分第一个归属期的归
属条件已经成就。截至法律意见书出具日，公司已依法履行了现阶段应当履行的信息披露义务。
六、备查文件
1. 第三届董事会第二十三次会议决议；
2. 第三届董事会薪酬与考核委员会第七次会议决议；
3. 《国浩律师（北京）事务所关于山东卓创资讯股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划授予价格调整、部分已授予尚未归
属限制性股票作废暨首次授予部分第二个归属期和预留授予部分第一个归属期符合归属条件之法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/89c51c7a-e49e-49f7-b5eb-728eb1e2b4b9.PDF
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2026-03-26 20:22│卓创资讯（301299）：关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期和预留授予部分第一个归属
│期符合归属条件的公告
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卓创资讯（301299）：关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期和预留授予部分第一个归属期符合归属条件的
公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/9a74ba3c-665b-43a3-a6c1-1ddc4e31456b.PDF
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2026-03-26 20:22│卓创资讯（301299）：卓创资讯关于会计师事务所2025年度履职情况的评估报告
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卓创资讯（301299）：卓创资讯关于会计师事务所2025年度履职情况的评估报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/f2ee12b8-6172-4145-a744-b6d807b0019a.PDF
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2026-03-26 20:22│卓创资讯（301299）：独立董事提名人声明与承诺（张宜生）
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卓创资讯（301299）：独立董事提名人声明与承诺（张宜生）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/d3e5c413-52db-4402-a42e-cbda63d4f094.PDF
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2026-03-26 20:22│卓创资讯（301299）：独立董事候选人声明与承诺（陈跃华）
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卓创资讯（301299）：独立董事候选人声明与承诺（陈跃华）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/97c37a75-471a-4764-9767-c9ab6ba3e8f6.PDF
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2026-03-26 20:22│卓创资讯（301299）：2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
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卓创资讯（301299）：2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/bd3fe66b-4e13-4b1f-b22f-af55467a35ab.PDF
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2026-03-26 20:22│卓创资讯（301299）：关于举办2025年度网上业绩说明会的公告
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卓创资讯（301299）：关于举办2025年度网上业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/7dc7f32e-ae56-483e-88ec-3d02a287163c.PDF
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2026-03-26 20:22│卓创资讯（301299）：董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
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山东卓创资讯股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永
中和”）担任公司 2025 年度财务和内部控制审计机构。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理
准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运
作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》、公司《会计师事务所选聘制度》等规定和要求，公司董事会审计委员会本着勤勉尽
责的原则，认真履行了审计监督职责。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2025年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下：
一、2025 年年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2012年 3月 2日
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8号富华大厦 A座 8层
首席合伙人：谭小青先生
信永中和 2024年度业务收入为 40.54亿元（含统一经营），其中，审计业务收入为 25.87 亿元，证券业务收入为 9.76 亿元。
2024 年度，信永中和上市公司年报审计项目 383 家，收费总额 4.71 亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技
术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，批发和零售业，金融业，水利、环境和公共设施管理业
、采矿业等。本公司同行业上市公司审计客户家数为 32家。
截至 2025年 12月 31日，信永中和合伙人（股东）257人，注册会计师 1799人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人
数超过 700人。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
董事会审计委员会对信永中和进行了认真审查，认为信永中和在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面均能够满足公司
对于审计机构的要求，且续聘信永中和有利于保障或提高公司审计工作的质量，全体委员一致同意公司采用单一选聘的方式续聘信永
中和为公司 2025年度财务和内部控制审计机构。
公司于 2025年 4月 18日召开第三届董事会第十三次会议及第三届监事会第十二次会议，于 2025年 5月 12 日召开 2024年年度
股东大会，分别审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025年
度财务和内部控制审计机构，聘期 1年，自公司股东会审议通过之日起生效。
二、2025 年年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范及公司 2025年度报告工作安排，信永中和对公司
2025年度财务报告及 2025年 12 月 31日内部控制的有效性进行了审计，同时对公司 2025年度募集资金存放与实际使用情况、非经
营性资金占用及其他关联资金往来事项进行核查并出具了专项报告。
经审计，信永中和认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2025年 12月 31日的合并
及母公司财务状况以及 2025年度的合并及母公司经营成果和现金流量；认为公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定于 2025
年 12月 31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
在执行审计工作的过程中，信永中和就相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计范围和时间安排、审计重点问题
、风险及舞弊的测试和评价方法、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。
三、审计委员会对年审会计师事务所的监督情况
公司董事会审计委员会严格遵守中国证监会、深圳证券交易所等法律法规、规范性文件的要求，充分发挥专业委员会的作用，切
实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责：
（一）董事会审计委员会关注到，2026年 1月 30日，中国证监会北京监管局对信永中和会计师事务所及相关人员采取了出具警
示函的行政监管措施，并记入证券期货市场诚信档案。
信永中和对此表示，会计师事务所高度重视本次行政监管措施，管理团队已依据北京监管局提出的内部治理、质量管理、独立性
及项目执业质量问题，制定了相应整改措施，并加强了内部控制及审核。针对公司 2025年度财务及内部控制审计事项，信永中和亦
制定了严谨的审计方案，并严格按照审计要求开展相关审计工作。
鉴于此，并综合考虑信永中和在以往审计工作中的良好表现、提供的优质服务，以及审计工作的连续性要求，经审慎研究，董事
会审计委员会同意并建议董事会继续聘任信永中和会计师事务所为公司提供 2026 年度财务报告和内部控制审计服务，聘期为一年。
（二）董事会审计委员会通过通讯方式与负责公司审计工作的注册会计师及项目经理召开审前沟通会议，对 2025年度审计工作
的审计范围、重要时间节点、人员安排、审计重点等相关事项进行了沟通。审计委员会成员对审计工作中的相关事项提出了专业建议
。
在信永中和出具初步审计意见后，审计委员会认真审阅了审计报告初稿，听取了负责公司审计工作的注册会计师关于公司审计内
容相关调整事项、审计过程中发现的问题及审计报告的出具情况等的汇报，并与之进行了充分有效的沟通。之后审阅了公司编制的财
务会计报表，认为公司财务会计报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允地反映了公司财务状况、经营成果
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