公司公告☆ ◇301299 卓创资讯 更新日期：2024-11-21◇ 通达信沪深京F10
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2024-11-21 18:14│卓创资讯（301299）：2024年第二次临时股东大会之法律意见书
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致：山东卓创资讯股份有限公司（以下称“公司”）
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》《律师事务所从事证券法律业务管理办法
（2023）》及《山东卓创资讯股份有限公司章程》（以下称“《公司章程》”）等有关规定，本所指派律师出席公司 2024年第二次
临时股东大会（以下称“本次会议”），并出具本法律意见书。
本所律师已经按照现行法律、法规及规范性文件的规定对公司本次会议的真实性、有效性进行查验并发表法律意见。本法律意见
书中不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。
本法律意见书仅供公司本次会议之目的使用，不得被任何人用于其他任何目的。本所律师同意将本法律意见书随公司本次会议决
议一起予以公告。
本所律师已经对公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证，并按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神
，出具法律意见如下：
一、本次会议的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
经查验，本次会议由 2024年 10月 31日召开的第三届董事会第十次会议决定召开并由董事会召集。公司董事会于 2024年 11月
2日在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）以及公司指定的信息披露媒体公开发布了《山东卓
创资讯股份有限公司关于召开 2024年第二次临时股东大会的通知》，该通知载明了本次会议现场会议召开的时间、地点，网络投票
的时间及具体操作流程，股东有权亲自或委托代理人出席股东大会并行使表决权，有权出席本次会议股东的股权登记日及登记办法、
联系地址、联系人等事项，同时列明了本次会议的审议事项并对有关议案的内容进行了充分披露。
（二）本次会议的召开
本次会议以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。
本次会议的现场会议于 2024年 11月 21日 14:30在山东省淄博市张店区北北京路 186号公司会议室如期召开，由公司董事、总
经理叶秋菊女士主持。
本次会议网络投票采用深圳证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票的投票时间为 2024年 11月 21日 9:15-9:25，9:30-11
:30，13:00-15:00；通过互联网系统投票的投票时间为 2024年 11月 21日 9:15-15:00。
经查验，本次会议召开的时间、地点、方式及会议内容与会议通知所载明的相关内容一致。
综上，本所律师认为，本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、本次会议的召集人和出席会议人员的资格
经查验，本次会议由公司第三届董事会第十次会议决定召集并通知，本次会议的召集人为公司董事会。
根据现场出席本次会议的股东签名资料、授权委托书、相关股东身份证明文件、深圳证券交易所网络投票系统的数据资料及截至
本次会议股权登记日的股东名册并经本所律师查验，本次会议通过现场和网络投票的股东（股东代理人）合计 112名，代表股份 37,
248,542股，占公司股份总数的 62.0809%。其中，出席现场会议并投票的公司股东（股东代理人）合计 2名，代表股份 209,286股，
占公司股份总数的 0.3488%，参加网络投票的公司股东（股东代理人）合计 110名，代表股份 37,039,256股，占公司股份总数的 61
.7321%。除公司股东（股东代理人）外，出席或列席本次会议的人员还有公司董事、监事、高级管理人员、公司保荐代表人及本所经
办律师。
经查验，本所律师认为，本次会议的召集人和现场出席本次会议人员的资格符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的
规定，合法、有效；本次会议参加网络投票的股东资格已由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行认证。
三、本次会议的表决程序和表决结果
经查验，本次会议审议及表决的事项为公司已公告的会议通知中所列明的全部议案。本次会议经审议，依照《公司章程》所规定
的表决程序，表决通过了以下议案：
1、《关于公司 2024年第三季度利润分配预案的议案》
同意 37,225,242股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9374%；反对 19,900股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0534%；
弃权 3,400股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0091%。
其中，中小投资者同意 7,306,729股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 99.6821%；反对 19,900股，占出席会议
中小投资者所持有表决权股份总数的 0.2715%；弃权 3,400股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0464%。
2、《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
同意 36,766,242股，占出席会议有表决权股份总数的 98.7052%；反对 470,600股，占出席会议有表决权股份总数的 1.2634%；
弃权 11,700股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0314%。
其中，中小投资者同意 6,847,729股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 93.4202%；反对 470,600股，占出席会
议中小投资者所持有表决权股份总数的 6.4202%；弃权 11,700股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.1596%。
本议案为特别表决事项，已经出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的 2/3以上通过。
3、《关于使用部分超募资金与关联方共同收购股权暨关联交易的议案》
同意 15,554,315股，占出席会议有表决权股份总数的 97.0367%；反对 470,600股，占出席会议有表决权股份总数的 2.9359%；
弃权 4,400股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0275%。
其中，中小投资者同意 6,855,029股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 93.5198%；反对 470,600股，占出席会
议中小投资者所持有表决权股份总数的 6.4202%；弃权 4,400股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0600%。
本议案关联股东已回避表决。
四、结论意见
综上，本所律师认为，本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次会议的
召集人和出席会议人员的资格合法、有效；本次会议的表决程序符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果
合法、有效。
本法律意见书一式三份。
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2024-11-21 18:14│卓创资讯（301299）：2024年第二次临时股东大会决议公告
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卓创资讯（301299）：2024年第二次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
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2024-11-01 18:14│卓创资讯（301299）：公司章程（2024年10月）
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卓创资讯（301299）：公司章程（2024年10月）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-02/12cea173-0ccb-4400-9e0c-f94e8ae1345e.PDF
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2024-11-01 18:14│卓创资讯（301299）：关于召开2024年第二次临时股东大会的通知
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卓创资讯（301299）：关于召开2024年第二次临时股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-01/60bba7cc-5e50-44b5-9afb-725ea9d03b09.PDF
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2024-11-01 18:11│卓创资讯（301299）：第三届董事会第十次会议决议公告
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卓创资讯（301299）：第三届董事会第十次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-01/152613ab-9972-4a6a-afe0-376ba6dd46e5.PDF
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2024-11-01 18:10│卓创资讯（301299）：第三届监事会第九次会议决议公告
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卓创资讯（301299）：第三届监事会第九次会议决议公告。公告详情请查看附件。
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2024-11-01 18:05│卓创资讯（301299）：民生证券股份有限公司关于卓创资讯使用部分超募资金与关联方共同收购股权暨关联交
│易的核查意见
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卓创资讯（301299）：民生证券股份有限公司关于卓创资讯使用部分超募资金与关联方共同收购股权暨关联交易的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-02/ba968b5d-5308-45a9-b67f-489ec46d201a.PDF
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2024-11-01 18:02│卓创资讯（301299）：关于公司使用超募资金与关联方共同收购股权暨关联交易的公告
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卓创资讯（301299）：关于公司使用超募资金与关联方共同收购股权暨关联交易的公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-02/d8f20314-c2a0-462c-9d38-d389e1497186.PDF
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2024-11-01 18:02│卓创资讯（301299）：关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告
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卓创资讯（301299）：关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-02/6fba2c14-6af4-4d64-b537-ea418e088bea.PDF
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2024-10-25 00:00│卓创资讯（301299）：第三届监事会第八次会议决议公告
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卓创资讯（301299）：第三届监事会第八次会议决议公告。公告详情请查看附件。
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2024-10-25 00:00│卓创资讯（301299）：第三届董事会第九次会议决议公告
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卓创资讯（301299）：第三届董事会第九次会议决议公告。公告详情请查看附件。
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2024-10-25 00:00│卓创资讯（301299）：关于2024年第三季度利润分配预案的公告
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卓创资讯（301299）：关于2024年第三季度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-24/f7ecf587-6066-420a-b653-06b2e52b29c3.PDF
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2024-10-25 00:00│卓创资讯（301299）：2024年三季度报告
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卓创资讯（301299）：2024年三季度报告。
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2024-09-24 18:06│卓创资讯（301299）：关于董事、高级管理人员及持股5%以上股东减持股份的预披露公告
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卓创资讯（301299）：关于董事、高级管理人员及持股5%以上股东减持股份的预披露公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-24/16679230-4a73-4845-a0ee-82849eb8f57d.PDF
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2024-08-13 17:42│卓创资讯（301299）：关于公司2024年度中期权益分派实施公告
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卓创资讯（301299）：关于公司2024年度中期权益分派实施公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-13/087631f3-3d5a-4e67-9aa4-390553336170.PDF
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2024-08-09 00:00│卓创资讯（301299）：民生证券股份有限公司关于卓创资讯2024年半年度持续督导跟踪报告
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卓创资讯（301299）：民生证券股份有限公司关于卓创资讯2024年半年度持续督导跟踪报告。公告详情请查看附件。
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2024-08-09 00:00│卓创资讯（301299）：监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
山东卓创资讯股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次会议于 2024 年 8 月 8 日在公司会议室以现场结合通讯
方式召开。本次会议通知于2024 年 7 月 29 日以电子邮件方式向全体监事发出。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，
监事侯安全先生以通讯方式出席。本次会议由监事会主席侯安全先生召集并主持，公司董事会秘书列席会议。本次会议的召集、召开
符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，合法、有效。
二、监事会会议审议情况
本次会议以现场结合通讯表决的方式，审议并通过以下议案：
1. 审议通过《关于公司<2024年半年度报告>及其摘要的议案》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
监事会认为：公司《2024 年半年度报告》全文及其摘要内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，其审议、表
决程序符合法律法规、规范性文件的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年半年度报告》（公告编号：2024-027）和《2024
年半年度报告摘要》（公告编号：2024-028）。
2. 审议通过《关于公司<2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
监事会认为：公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板
上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件以及公司《募集资金管理制度》的相关规定存放与使用募集资金，不存在违规使用
募集资金的行为。该专项报告的内容能够真实、准确地反映公司募集资金的存放和使用情况，报告格式符合中国证监会和深圳证券交
易所的相关规定。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
3. 审议通过《关于公司 2024 年度中期利润分配方案的议案》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
监事会认为：公司 2024 年度中期利润分配方案符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、《公司章程》的规定及公司 2
023 年年度股东大会的授权，充分考虑了公司财务状况、经营发展及资金需求等因素，保障了股东的合理回报，不存在损害公司和股
东利益的情形。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2024 年度中期利润分配方案的公告》（公告编号：20
24-031）。
三、备查文件
1、第三届监事会第七次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-09/2ce6cd47-f9ac-4f90-813a-2c6e879563ee.PDF
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2024-08-09 00:00│卓创资讯（301299）：董事会决议公告
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卓创资讯（301299）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-09/d1235fba-09e7-44df-a6a8-1ccb1cd74f83.PDF
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2024-08-09 00:00│卓创资讯（301299）：关于2024年度中期利润分配方案的公告
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卓创资讯（301299）：关于2024年度中期利润分配方案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-08/64c575ea-d3e1-47f1-9ea2-20cfed8be824.PDF
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2024-08-09 00:00│卓创资讯（301299）：2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
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卓创资讯（301299）：2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-09/7e42afaa-a16a-4112-9b8e-ed9862e7ba0f.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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