公司公告☆ ◇301300 远翔新材 更新日期：2026-11-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-11-04 16:48 │远翔新材（301300）：2026年第三季度权益分派实施公告 │
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│2026-10-30 00:00 │远翔新材（301300）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知 │
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│2026-10-30 00:00 │远翔新材（301300）：2026年三季度报告 │
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│2026-10-30 00:00 │远翔新材（301300）：董事会提名委员会工作细则 │
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│2026-10-30 00:00 │远翔新材（301300）：总经理工作细则 │
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│2026-10-30 00:00 │远翔新材（301300）：独立董事工作制度 │
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│2026-10-30 00:00 │远翔新材（301300）：信息披露事务管理制度 │
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│2026-10-30 00:00 │远翔新材（301300）：公司章程（2026年10月修订） │
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│2026-10-30 00:00 │远翔新材（301300）：董事会议事规则 │
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│2026-10-30 00:00 │远翔新材（301300）：董事会秘书工作细则 │
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2026-11-04 16:48│远翔新材（301300）：2026年第三季度权益分派实施公告
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特别提示：
1、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，福建远翔新材料股份有限公司（以下简称
“公司”或“本公司”）通过回购专用证券账户持有的本公司股份不享有参与利润分配的权利。公司 2026 年第三季度权益分派方案
为：公司拟以实施权益分派的股权登记日登记的公司总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数，向全体股东每 10 股派发现金
股利人民币2.00 元（含税）。以最新的公司股本数据测算，公司总股本为65,429,000 股,扣除回购专用证券账户中股份数 653,455
股，以64,775,545股为基数计算合计拟派发现金股利12,955,109元（含税），不进行资本公积金转增股本，不送红股，剩余未分配利
润结转至以后年度分配。
2、本次权益分派实施后计算除权除息价格时，按总股本（含回购股份）折算的每 10 股现金红利（含税）=现金分红总额÷总股
本×10股=12,955,109元÷65,429,000股×10股=1.980025元（保留六位小数，最后一位直接截取，不四舍五入），即现金红利（含税
）为 0.1980025元/股。本次权益分派实施后的除权除息参考价格=权益分派股权登记日收盘价－按总股本折算每股现金红利=权益分
派股权登记日收盘价－0.1980025 元/股。
公司2026年第三季度权益分派方案已获2026年 10月 28日召开的第四届董事会第十四次会议审议通过，在公司 2025 年年度股东
会决议授权范围内，无需再次提交股东会审议。现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会及董事会审议通过利润分配方案等情况
1、公司于 2026 年 5 月 20日召开 2025 年年度股东会，审议通过了《关于授权董事会制定中期分红方案的议案》，同意授权
董事会在符合利润分配的条件下制定具体的 2026 年中期分红方案。公司于2026 年 10 月 28 日召开第四届董事会第十四次会议，
以 9 票同意、0票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司 2026 年第三季度利润分配预案的议案》，分派方案的具体内容
为：公司以实施权益分派的股权登记日登记的公司总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数，向全体股东每10股派发现金股利
人民币2.00元（含税）。不进行资本公积金转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转至以后年度分配。在利润分配预案披露日至实
施权益分派股权登记日期间，公司股本总额若发生变化，公司将维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。
2、自本次分派方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的分派方案符合公司 2025 年年度股东会审议通过的授权董事会制定 2026 年中期分红方案事宜相关要求，无需再
次提交股东会审议。本次实施的分派方案与第四届董事会第十四次会议审议通过分派方案及其调整原则一致。
4、本次实施分派方案距离董事会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的权益分派方案
本公司 2026 年第三季度权益分派方案为：以公司现有总股本65,429,000股剔除已回购股份653,455股后的64,775,545股为基数,
向全体股东每 10 股派 2.000000 元人民币现金（含税；扣税后，境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券
投资基金每 10 股派 1.800000 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本
公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售
流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征
收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1 个月）以内，每 10股补缴税款 0.400
000 元；持股 1 个月以上至 1 年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.200000 元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026 年 11 月 10 日，除权除息日为：2026 年 11月 11 日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截至股权登记日 2026 年 11 月 10 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于 2026 年 11 月 11 日通过股东托管证券公司（或其他托
管机构）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 01*****393 王承辉
2 03*****720 王承辉
3 03*****284 黄春荣
4 02*****046 黄春荣
5 00*****011 李长明
在权益分派业务申请期间（申请日：2026 年 11 月 3日至登记日2026 年 11 月 10 日），如因自派股东证券账户内股份减少而
导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由本公司自行承担。
六、调整相关参数
1、公司控股股东、实际控制人王承辉在《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中承诺：“本人所持股票的锁定期届
满后两年内减持公司股票，股票减持的价格不低于公司首次公开发行股票的发行价（若上述期间公司发生派发股利、送红股、转增股
本、增发新股或配股等除权、除息行为的，则上述价格进行相应调整）；本人不因职务变更、离职等原因而放弃履行上述承诺。”根
据上述承诺，公司 2026 年第三季度权益分派实施完成后，上述价格作相应调整，调整后的价格为 32.43 元/股。
2、本次权益分派实施后计算除权除息价格时，按总股本（含回购股份）折算的每 10 股现金红利（含税）=现金分红总额÷总股
本×10股=12,955,109元÷65,429,000股×10股=1.980025元（保留六位小数，最后一位直接截取，不四舍五入），即现金红利（含税
）为 0.1980025元/股。本次权益分派实施后的除权除息参考价格=权益分派股权登记日收盘价－按总股本折算每股现金红利=权益分
派股权登记日收盘价－0.1980025 元/股。
七、有关咨询办法
咨询地址：福建省南平市邵武市城郊工业园区龙安路 1号
咨询联系人：聂志明、林毅
咨询电话：0599-6301908
传真电话：0599-6301889
八、备查文件
1、公司第四届董事会第十四次会议决议；
2、公司 2025 年年度股东会决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
4、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-04/3053124b-710e-457f-b2a7-244b2c0422d2.PDF
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2026-10-30 00:00│远翔新材（301300）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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福建远翔新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于召开 2026 年第二次临时股东
会的议案》，公司决定于 2026 年 11 月 19 日（星期四）14:30 召开 2026 年第二次临时股东会。本次股东会采用现场投票与网络
投票相结合的方式进行，现将相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规
定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2026 年 11 月 19 日 14:30（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 20
26 年11 月 19 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 11 月
19 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
6、会议的股权登记日：2026 年 11 月 12 日
7、出席对象：
（1）截至 2026 年 11 月 12 日 15:00 收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表
决权股份的股东均有权出席股东会，并可书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、现场会议召开地点：福建省邵武市经济开发区龙安路 1号公司办公大楼 4楼会议室。
二、会议审议事项
本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于调整董事会成员人数并修订<公司章程>的 非累积投票提案 √
议案》
2.00 《关于修订公司部分治理制度的议案》 非累积投票提案 √作为投票对
象的子议案数
（3）
2.01 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 非累积投票提案 √
2.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 非累积投票提案 √
2.03 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 非累积投票提案 √
上述议案已经第四届董事会第十四次会议审议。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
议案 1.00、议案 2.00 的子议案 2.01 和 2.02 为特别决议议案，须经出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的
三分之二以上通过。
上述议案公司将对中小投资者的表决单独计票并及时披露。中小投资者指除公司董事、高级管理人员、单独或合计持有公司 5%
以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2026 年 11 月 16 日（星期一）9:30-11:30,14:00-17:00;采取信函或传真方式登记的须在 2026 年 11 月 16
日（星期一）17:00 之前送达或传真至公司。2、登记地点：福建省邵武市经济开发区龙安路 1号公司办公大楼证券部。
3、登记方式：
（1）个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡/持股证明办理登记手续
；委托代理人出席会议的，代理人应持委托股东的有效身份证件或复印件、委托人亲笔签署的授权委托书（附件 2）、委托人股票账
户卡/持股证明和代理人有效身份证件办理登记手续。
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持法人股东股票账户卡/持股
证明、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持法人股东单位的法
定代表人依法出具的书面授权委托书、法人股东股票账户卡/持股证明和代理人有效身份证件办理登记手续。
（3）参与融资融券业务的投资者如需出席本次股东会现场会议，除应按照上述（1）、（2）提供相关身份证明文件外，还应持
受托证券公司出具的加盖公章的授权委托书、受托证券公司的有关股票账户卡/持股证明和营业执照复印件办理登记手续，授权委托
书中应写明参会人所持公司股份数量。
（4）异地股东可采用信函或传真的方式登记，并仔细填写《参会股东登记表》（附件 3），以便登记确认。如通过信函方式登
记，信封上请注明“2026 年第二次临时股东会”字样。
（5）本次会议不接受电话登记；出席会议签到时，出席会议的股东及股东代理人必须出示相关参会资料或证件的原件。
4、注意事项：
出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件、参会资料于会议开始前半小时到会场办理登记手续。本次股东会现场会
议为期半天，与会股东或委托代理人的食宿及交通等费用自理。
5、会议联系方式
联系人：聂志明 林毅
电话：0599-6301908
传真：0599-6301889
邮箱：zqb@fjyuanxiang.com
邮政编码：354000
通讯地址：福建省邵武市经济开发区龙安路 1号公司办公大楼证券部。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
第四届董事会第十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-30/0219f8ed-c878-42fc-88ca-8feeb4bc203b.PDF
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2026-10-30 00:00│远翔新材（301300）：2026年三季度报告
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远翔新材（301300）：2026年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-30/ffe02947-f14d-4ca4-9b81-a17795b715a1.PDF
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2026-10-30 00:00│远翔新材（301300）：董事会提名委员会工作细则
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远翔新材（301300）：董事会提名委员会工作细则。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-30/babf6ff9-3b22-40c7-93ba-171b312f09cc.PDF
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2026-10-30 00:00│远翔新材（301300）：总经理工作细则
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远翔新材（301300）：总经理工作细则。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-30/1aef1585-1549-46fe-9228-3687e1c99453.PDF
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2026-10-30 00:00│远翔新材（301300）：独立董事工作制度
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远翔新材（301300）：独立董事工作制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-30/6a15eda9-bae3-44c3-b770-78d3a7118753.PDF
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2026-10-30 00:00│远翔新材（301300）：信息披露事务管理制度
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远翔新材（301300）：信息披露事务管理制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-30/6957ffe8-e48e-4a17-8ba2-a31fae7148e0.PDF
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2026-10-30 00:00│远翔新材（301300）：公司章程（2026年10月修订）
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远翔新材（301300）：公司章程（2026年10月修订）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-30/e825ded3-c273-4ebf-9dd5-cb568fba10fa.PDF
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2026-10-30 00:00│远翔新材（301300）：董事会议事规则
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远翔新材（301300）：董事会议事规则。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-30/d389fcb6-0954-4a15-9fd8-b6c4f77503f0.PDF
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2026-10-30 00:00│远翔新材（301300）：董事会秘书工作细则
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远翔新材（301300）：董事会秘书工作细则。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-30/c05fc2c3-05ef-4df2-825e-31669fb7378c.PDF
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2026-10-30 00:00│远翔新材（301300）：董事会审计委员会工作细则
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远翔新材（301300）：董事会审计委员会工作细则。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-30/ff38cdb5-793b-44ff-a535-91a63b843531.PDF
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2026-10-30 00:00│远翔新材（301300）：股东会议事规则
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远翔新材（301300）：股东会议事规则。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-30/415b3b5b-bdee-44a6-9cf4-250cc4ce4b02.PDF
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2026-10-30 00:00│远翔新材（301300）：第四届董事会第十四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
福建远翔新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议于 2026 年 10 月 28 日（星期三）在福建省邵
武市经济开发区龙安路 1号公司二楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2026 年 10 月 25 日通过书面、邮件及其他通
讯方式送达全体董事。本次会议应出席董事 9名，实际出席董事 9名，其中王承辉、郑宇润、葛晓萍、董学智以通讯方式出席会议，
公司高级管理人员列席会议。因工作安排原因，本次会议由副董事长王芳可先生主持。本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法
规、部门规章和《公司章程》的规定，形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，会议表决通过了以下议案并形成决议：
（一）审议通过《关于公司<2026 年第三季度报告>的议案》
经审议，董事会认为：《2026 年第三季度报告》包含的信息公允、全面、真实地反映了本报告期的财务状况和经营成果等事项
，所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会审议通过。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《关于公司 2026 年第三季度利润分配预案的议案》
经审议，公司董事会同意 2026 年第三季度利润分配预案如下：公司拟以实施权益分派的股权登记日登记的公司总股本扣减公司
回购专用证券账户中股份为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 2.00 元（含税）。以最新的公司股本数据测算，公司总
股本为 65,429,000 股,扣除回购专用证券账户中股份数653,455股，以 64,775,545股为基数计算合计拟派发现金股利 12,955,109元
（含税），不进行资本公积金转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转至以后年度分配。在利润分配预案披露日至实施权益分派股
权登记日期间，公司股本总额若发生变化，公司将维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会审议通过。本议案在公司 2025 年年度股东会决议授权范围内，无需再次提交股东会审
议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（三）审议通过《关于调整董事会成员人数并修订<公司章程>的议案》
为进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，公司
拟将董事会成员人数由 9名调整为 6名，其中非独立董事人数由 6名调整为 4名（含由职工代表大会选举产生的职工代表董事 1名）
，独立董事人数由 3名调整为 2名。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（四）审议通过《关于调整公司董事会专门委员会成员的议案》
为进一步发挥董事会专门委员会的职能作用，完善公司治理结构，公司拟对审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会的委员
进行调整。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（五）审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司董事会秘书监管规则》等法律法规及规范性文件的有关规定，为进一
步优化公司治理结构、规范公司运作，结合公司实际情况，公司拟对部分治理制度进行修订。具体议案如下：
1、《关于修订<股东会议事规则>的议案》；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
2、《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
3、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
4、《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
5、《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
6、《关于修订<总经理工作细则>的议案》；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
7、《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
8、《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案的第 1-3 项子议案尚需提交公司股东会审议。
上述制度具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关制度。
（六）审议通过《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》
公司将于 2026 年 11 月 19 日（星期四）14:30 在福建省邵武市经济开发区龙安路 1号公司办公大楼 4楼会议室，以现场会议
与网络投票相结合的方式召开2026 年第二次临时股东会。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、第四届董事会第十四次会议决议；
2、第四届董事会审计委员会第十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-30/a3be3eae-dc4a-433e-896e-019d812ebcaf.PDF
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2026-10-30 00:00│远翔新材（301300）：关于公司2026年第三季度利润分配预案的公告
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一、审议程序
（一）福建远翔新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月27 日召开第四届董事会第八次会议，并于 2026 年
5月 20 日召开 2025 年年度股东会，审议通过了《关于授权董事会制定中期分红方案的议案》，同意授权董事会在符合利润分配的
条件下制定具体的 2026 年中期分红方案，中期分红的前提条件为：（1）公司在当期盈利，累计未分配利润为正；（2）公司现金流
可以满足正常经营和持续发展的需求；（3）未来 12 个月内无重大投资计划或重大现金支出。中期分红金额上限为：以未来实施中
期利润分配方案时股权登记日可参与利润分配的股本为基数，派发现金红利总金额不超过相应期间归属于上市公司股东的净利润。
（二）公司于 2026 年 10 月 28 日召开第四届董事会第十四次会议，以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《
关于公司 2026 年第三季度利润分配预案的议案》，本议案已获公司 2025 年年度股东会授权，无需再提交股东会审议。
二、2026 年第三季度利润分配预案的基本情况
根据公司 2026 年第三季度财务报告（未经审计），公司 2026 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润为 35,950,547.17 元（
人民币，币种下同），2026 年1-9 月母公司实现净利润为 39,249,593.04 元；截至 2026 年 9月 30日，公司合并报表累计未分配
利润为 220,133,865.63 元，母公司累计未分配利润为225,408,637.90 元。根据孰低原则，本年累计可供股东分配的利润为220,133
,865.63 元。在保证公司正常的生产经营和稳定发展的前提下，给投资者以持续回报，遵照中国证监会和深圳证券交易所相关规定，
公司董事会拟定的2026 年第三季度利润分配预案如下：
公司拟以实施权益分派的股权登记日登记的公司总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数，向全体股东每10股派发现金股
利人民币2.00元（含税）。以最新的公司股本数据测算，公司总股本为 65,429,000 股,扣除回购专用证券账户中股份数 653,455 股
，以 64,775,545 股为基数计算合计拟派发现金股利12,955,109 元（含税），不进行资本公积金转增股本，不送红股，剩余未分配
利润结转至以后年度分配。
在利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间，公司股本总额若发生变化，公司将维持每股分配比例不变，相应调整分
配总额。
三、2026 年第三季度现金分红方案合理性说明
公司 2026 年第三季度利润分配方案符合《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》等法律
法规、规范性文件及《公司章程》《公司未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划》等相关规定，符合2025 年年度股东会审议批
准的 2026 年中期现金分红条件，该利润分配方案具备合法性、合规性和合理性。
四、其他说明及风险提示
公司将按照相关法律法规及规范性文件的要求另行发布权益分派实施公告，明确股权登记日、除权除息日等分派信息，敬请投资
者留意相关公告。
五、备查文件
1、第四届董事会第十四次会议决议；
2、第四届董事会审计委员会第十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-30/a3fea464-5b40-4ac5-820f-70dc1893a29e.PDF
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2026-10-30 00:00│远翔新材（301300）：关于调整公司董事会专门委员会成员的公告
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福建远翔新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 10 月 28 日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过《关于
调整公司董事会专门委员会成员的议案》，具体情况如下：
为进一步发挥董事会专门委员会的职能作用，完善公司治理结构，公司拟对审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会的委员
进行调整。
调整前后情况
调整前：
审计委员会：梁丽萍（主任委员）、王承辉、葛晓萍
战略委员会：王承辉（主任委员）、WANG CHENGRI（王承日）、葛晓萍薪酬与考核委员会：葛晓萍（主任委员）、王承辉、董学
智
调整后：
审计委员会：梁丽萍（主任委员）、王承辉、董学智
战略委员会：王承辉（主任委员）、王芳可、董学智
薪酬与考核委员会：梁丽萍（主任委员）、王承辉、董学智
各专门委员会委员任期与第四届董事会董事任期一致。各专门委员会委员均由董事组成，其中审计委员会、薪酬与考核委员会中
独立董事过半数并担任主任委员，审计委员会委员为不在公司担任高级管理人员的董事且召集人为会计专业人士。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-30/6c029928-71b6-4e8a-b201-12a7579ef176.PDF
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2026-10-30 00:00│远翔新材（301300）：关于调整董事会成员人数并修订《公司章程》的公告
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福建远翔新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 10 月 28 日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关
于调整董事会成员人数并修订<公司章程>的议案》，该议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议通过，现将相关事项公告如
下：
一、公司董事会成员人数调整的情况
为进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，公司
拟将董事会成员人数由 9名调整为 6名，其中非独立董事人数由 6名调整为 4名（含由职工代表大会选举产生的职工代表董事 1名）
，独立董事人数由 3名调整为 2名。
二、修订《公司章程》的相关情况
基于上述情况，公司拟对《公司章程》中的相关条款进行修订。具体修订情况如下：
原章程内容 修订后章程内容
第一百一十条 独立董事应按照法律、行政法 第一百一十条 独立董事的任职条件、提名与选举、
规、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定 职责及履职保障，依照法律、行政法规、中国证监
执行。 会、深圳证券交易所的规定和公司《独立董事工作
制度》执行。
第二节 董事会 第二节 董事会
第一百一十二条 董事会由 9 名董事组成（职工 第一百一十二条 董事会由 6 名董事组成（其中独立
代表董事 1 人），董事会设董事长 1人，副董事 董事 2 名，职工代表董事 1 人），董事会设董事长 1
长 1 人，副董事长协助董事长工作。 人，副董事长 1 人，副董事长协助董事长工作。
…… ……
第一百一十三条 董事会行使下列职权： 第一百一十三条 董事会行使下列职权：
（一）召集股东会，并向股东会报告工作； （一）召集股东会，并向股东会报告工作；
…… ……
（四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （四）制订公司的年度财务决算方案；
…… ……
第三节 独立董事 第三节 独立董事
第一百三十七条 公司建立全部由独立董事参加 第一百三十七条 公司建立全部由独立董事参加的
的专门会议机制。董事会审议关联交易等事项 专门会议机制。董事会审议关联交易等事项的，由
的，由独立董事专门会议事先认可。 独立董事专门会议事先认可。
…… ……
独立董事专门会议由过半数独立董事共同推举 独立董事专门会议由过半数独立董事共同推举一名
一名独立董事召集和主持；召集人不履职或者 独立董事召集和主持；无法推举出召集人，或者召
不能履职时，两名及以上独立董事可以自行召 集人不履职、不能履职时，其他独立董事可以自行
集并推举一名代表主持。 召集并主持。
…… ……
第四节 董事会专门委员会 第四节 董事会专门委员会
第六章 高级管理人员 第六章 高级管理人员
第一百五十七条 公司设董事会秘书，负责公司 第一百五十七条 公司设董事会秘书，负责公司股东
股东会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司 会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资
股东资料管理，办理信息披露事务等事宜。 料管理，办理信息披露事务等事宜。
董事会秘书应遵守法律、行政法规、部门规章及 董事会秘书的具体职责，由董事会依照法律、行政
本章程的有关规定。 法规、中国证监会规定和本章程制定的《董事会秘
书工作细则》规定。
董事会秘书应遵守法律、行政法规、部门规章及本
章程的有关规定。
除上述修订外，《公司章程》其他条款内容保持不变。本次《公司章程》的修订事项尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审
议，并须经出席股东会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过方可实施，同时提请股东会授权公司董事会及相关经
办人员，代表公司就上述章程修订事宜办理相关市场主体变更登记、备案等手续。授权有效期限为自公司 2026 年第二次临时股东会
审议通过之日起至本次工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。《公司章程》的修订最终以股东会审议及市场监督管理部门核准的
内容为准。修订后的《公司章程》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、第四届董事会第十四次会议决议；
2、《福建远翔新材料股份有限公司章程》（2026 年 10 月修订）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-30/aa6b5d26-b9ab-486e-82ce-19fe4ccf809a.PDF
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2026-10-14 17:22│远翔新材（301300）：关于2026年员工持股计划非交易过户完成的公告
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福建远翔新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8 月 5日、2026 年 8 月 25 日分别召开第四届董事会第十一
次会议和 2026 年第一次临时股东会，审议通过了《关于公司<2026 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2026
年员工持股计划管理办法>的议案》《关于提请股东会授权董事会办理公司 2026 年员工持股计划相关事项的议案》，同意公司实施
2026 年员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”），同时股东会授权董事会办理与本员工持股计划相关的事宜。具体内容详见
公司于 2026 年 8 月 5 日及 2026 年 8月 25 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规
范运作》等有关规定，现将本员工持股计划实施进展情况公告如下：
一、本员工持股计划的股票来源及数量
本员工持股计划的股份来源为公司回购专用证券账户的公司 A 股普通股股票。
公司于 2023 年 12 月 4日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。截至 2024 年 2月
23 日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份 1,268,900 股，占公司当时总股本的1.98%，最高成交价
为 32.11 元/股，最低成交价为 15.49 元/股，成交总金额为29,663,486.10 元（不含交易费用），本次回购股份方案已实施完毕。
具体内容详 见 公 司 于 2023 年 12 月 6 日 、 2024 年 2 月 23 日 在 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告
。
本员工持股计划通过非交易过户取得的股份数量合计 1,268,900 股，占公司当前总股本的 1.94%，均来源于上述回购专用证券
账户的公司 A股普通股股票。
二、本员工持股计划的购股情况
1、本员工持股计划证券账户开立情况
截至本公告披露日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立了本员工持股计划证券专用账户，证券账户名称为
“福建远翔新材料股份有限公司—2026 年员工持股计划”，证券账户号码为“0899582132”。
2、本员工持股计划筹集资金情况
本员工持股计划拟筹集资金总额上限为 1,905.8878 万元，以“份”作为认购单位，每份份额为 1.00 元，具体份额根据实际出
资缴款金额确定。由于公司2026 年半年度权益分派已于 2026 年 9 月 10 日实施完毕，每股派发现金股利人民币 0.30 元（含税）
。根据公司《2026 年员工持股计划（草案）》的相关规定，在本员工持股计划草案公布日至本员工持股计划完成股份过户期间，若
公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、缩股、配股或派息等事宜，股票购买价格做相应的调整。公司于 2026 年 9
月 23 日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于调整 2026 年员工持股计划购买价格的议案》，本员工持股计划的购买
价格由 15.02 元/股调整为 14.72 元/股。
本员工持股计划实际认购资金总额为 1,867.8208 万元，实际认购份额为1,867.8208 万份，未超过公司股东会审议通过本员工
持股计划份额上限。本员工持股计划的资金来源为员工合法薪酬、自筹资金以及法律法规允许的其他方式。不存在公司向持有人提供
财务资助或为其贷款提供担保的情况，不存在第三方为员工参加本员工持股计划提供奖励、资助、补贴、兜底等安排。截至本公告披
露日，上述认购资金已实缴到位。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对本员工持股计划资金到位情况进行了审验，并出具了《验资
报告》（容诚验字【2026】361Z0038 号）。
3、本员工持股计划股票非交易过户情况
2026 年 10 月 14 日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，公司回购专用证
券账户所持有的公司股票1,268,900 股已于 2026 年 10 月 13 日以非交易过户形式过户至公司开立的“福建远翔新材料股份有限公
司—2026 年员工持股计划”证券专用账户，约占公司当前总股本的 1.94%，过户价格为 14.72 元/股。上述回购股份的实际使用用
途与回购方案的拟定用途不存在差异。
公司全部有效的员工持股计划持有的股票总数累计不超过公司股本总额的10%，单个员工所获股份权益对应的股票总数累计不超
过公司股本总额的 1%。根据本员工持股计划的相关规定，本员工持股计划存续期不超过 48 个月，标的股票的锁定期为 12 个月，
自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起计算。
三、本员工持股计划的关联关系和一致行动关系说明
本员工持股计划与公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员之间不构成一致行动关系，不构成《上市公司收购管理办法
》规定的一致行动关系，具体如下：
1、公司控股股东、实际控制人未参加本员工持股计划，本员工持股计划未与公司控股股东、实际控制人签署一致行动协议或存
在一致行动安排。
2、公司部分董事（不含独立董事）、高级管理人员持有本员工持股计划份额，在公司股东会、董事会审议本员工持股计划相关
提案时，相关人员均已回避表决。本员工持股计划未与公司董事、高级管理人员签署一致行动协议或存在一致行动安排。本员工持股
计划持有人将放弃因参与本员工持股计划而间接持有公司股票的表决权。
3、本员工持股计划持有人均未签署一致行动协议或存在一致行动的相关安排。持有人会议为本员工持股计划的最高权力机构，
持有人会议选举产生管理委员会，监督本员工持股计划的日常管理，本员工持股计划持有人持有的份额相对分散，任意单一持有人均
无法对持有人会议及管理委员会决策产生重大影响。
综上所述，除公司部分董事、高级管理人员参加本员工持股计划，以上持有人与本员工持股计划存在关联关系外，公司控股股东
、实际控制人、董事、高级管理人员与本员工持股计划并无一致行动安排。本员工持股计划在相关操作运行等事务方面与控股股东、
实际控制人、董事、高级管理人员保持独立。公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员与本员工持股计划不构成一致行动关
系。
四、本员工持股计划的会计处理
按照《企业会计准则第 11 号——股份支付》的规定：完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权
益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，应当以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允
价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。
公司将根据有关会计准则和会计制度的规定进行相应会计处理，本员工持股计划对公司经营成果的影响最终将以会计师事务所出
具的年度审计报告为准。
公司将持续关注本员工持股计划的实施进展情况，并按照相关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-14/303837be-e115-426a-99e5-1ca85f872566.PDF
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2026-09-23 18:28│远翔新材（301300）：2026年员工持股计划购买价格调整的法律意见
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福州市台江区江滨西大道 100号融侨中心 8层
电话:0591-88085723传真:0591-88085723邮编:350004北京德恒（福州）律师事务所
关于福建远翔新材料股份有限公司
2026 年员工持股计划购买价格调整的法律意见
德恒 17F20260064-2号
致：福建远翔新材料股份有限公司
北京德恒（福州）律师事务所（以下简称本所）接受福建远翔新材料股份有限公司（以下简称公司或远翔新材）的委托，担任公
司 2026年员工持股计划（以下简称本次员工持股计划）的专项法律顾问。本所根据《中华人民共和国公司法（2023修订）》（以下
简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法（2019修订）》（以下简称《证券法》）、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证
监会）发布的《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见（2025修订）》（以下简称《指导意见》）及深圳证券交易所（以下
简称深交所）发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作（2026年修订）》（以下简称《监
管指引第 2号》）的相关规定，并结合《福建远翔新材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及《福建远翔新材料股份有
限公司 2026年员工持股计划》（以下简称《员工持股计划》）就公司本次员工持股计划购买价格调整事项（以下简称本次调整）出
具本法律意见。
为出具本法律意见，本所律师审查了本次员工持股计划相关文件和材料，并得到公司如下保证：公司向本所提供的所有文件资料
及所作出的所有陈述和说明均是完整、真实和有效的，且一切足以影响本法律意见的事实和文件均已向本所披露，无任何隐瞒或重大
遗漏；公司提供的文件资料中的所有签字及印章均是真实的，文件的副本、复印件或传真件与原件相符。
对于本法律意见至关重要而又无法得到独立证据支持的事实，本所依赖于有关政府部门、公司或其他有关单位出具的证明文件出
具本法律意见。
本所律师仅就本法律意见出具之日以前已经发生的事实进行法律审查，发表法律意见，并不对有关会计、审计、资产评估等专业
事项发表意见。在本法律意见中对有关会计报表、审计报告、资产评估报告中某些内容的引述，并不表明本所律师对这些内容的真实
性、准确性、合法性作出任何判断或保证。
本所及经办律师依据相关法律法规、《律师事务所从事证券法律业务管理办法（2023）》、《律师事务所证券法律业务执业规则
（试行）》及本法律意见出具之日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充
分的核查验证，独立、客观、公正地出具本法律意见，保证本法律意见不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律
责任。
本所律师同意将本法律意见作为本次员工持股计划所必备的法定文件，随其他材料根据相关规定及监管部门的要求履行申报手续
或公开披露，并对所出具的法律意见承担相应的法律责任。
本法律意见仅供公司为实施本次员工持股计划之目的使用，不得用作任何其他目的。本所同意公司在实施本次员工持股计划所制
作的相关文件中引用本法律意见的相关内容，但公司作上述引用时，不得因引用而导致歧义或曲解，本所有权对相关文件的相应内容
再次审阅并确认。
本所律师根据《公司法》、《证券法》、《指导意见》、《监管指引第 2号》等中国法律、行政法规、规范性文件和《公司章程
》的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，在对公司提供的有关文件和事实进行了充分核查验证的基础上
，现出具法律意见如下：
一、本次调整的批准和授权
1．2026年 8月 4日，公司召开职工代表大会，就拟实施本次员工持股计划事宜充分征求了公司职工代表的意见，职工代表大会
作出决议，审议通过《关于公司<2026年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》和《关于公司<2026年员工持股计划管理办法>的议
案》。
2．2026年 8月 5日，公司召开董事会薪酬与考核委员会会议，审议通过了《关于公司<2026年员工持股计划（草案）>及其摘要
的议案》和《关于公司<2026年员工持股计划管理办法>的议案》。
3．2026年 8月 5日，公司召开第四届董事会第十一次会议，经非关联董事审议通过了《关于公司<2026年员工持股计划（草案）
>及其摘要的议案》《关于公司<2026年员工持股计划管理办法>的议案》和《关于提请股东会授权董事会办理公司 2026年员工持股计
划相关事项的议案》。
4．2026年 8月 25日，公司召开 2026年第一次临时股东会，审议通过了上述《关于公司<2026年员工持股计划（草案）>及其摘
要的议案》《关于公司<2026年员工持股计划管理办法>的议案》和《关于提请股东会授权董事会办理公司 2026年员工持股计划相关
事项的议案》，同意公司实施本次员工持股计划，并授权董事会办理本次员工持股计划相关事宜。
5．2026年 9月 23日，公司召开第四届董事会薪酬与考核委员会第六次会议，审议通过《关于调整 2026年员工持股计划购买价
格的议案》。
6．2026年 9月 23日，公司召开第四届董事会第十三次会议，审议通过《关于调整 2026年员工持股计划购买价格的议案》。
综上，本所律师认为，截至本法律意见出具之日，公司本次调整履行了现阶段必要的批准和授权，符合《指导意见》《监管指引
第 2号》的相关规定。
二、本次调整的具体情况
（一）调整事由
公司于 2026年 8月 27日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过《关于公司 2026年半年度利润分配预案的议案》，本议案
已获公司 2025年年度股东会授权，无需再次提交股东会审议。后于 2026年 9月 3日披露了《2026年半年度权益分派实施公告》（公
告编号：2026-044）；上述利润分配方案为：公司以实施权益分派的股权登记日登记的公司总股本扣减公司回购专用证券账户中股份
为基数，向全体股东每 10股派发现金股利人民币 3.00元（含税），即以公司现有总股本 65,429,000股剔除已回购股份 1,922,355
股后的 63,506,645股为基数向全体股东每 10股派发现金股利 3.00元（含税）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10
股派 2.700000 元，共计派发现金分红总 额19,051,993.50元（含税），不进行资本公积金转增股本，不送红股，剩余未分配利润结
转至以后年度分配。本次权益分派股权登记日为 2026年 9月 9日，除权除息日为 2026年 9月 10日。
根据公司提供的相关资料，截至本法律意见出具之日，上述利润分配方案已实施完毕。
（二）调整依据及调整结果
根据远翔新材《员工持股计划》的规定，在本次员工持股计划公布当日至本次员工持股计划完成股份过户期间，若公司发生资本
公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、缩股、配股或派息等事宜，股票购买价格做相应的调整。
鉴于 2026年半年度利润分配方案已实施完毕，根据《员工持股计划》的上述规定，公司拟对本次员工持股计划股票购买价格调
整如下：调整后的股票购买价格=15.02元/股-0.30元/股=14.72元/股（保留两位小数）。
综上，本所律师认为，截至本法律意见出具之日，本次调整符合《指导意见》《监管指引第 2号》《员工持股计划》的相关规定
。
三、结论意见
综上所述，截至本法律意见出具之日，本所律师认为：公司已就本次调整履行了现阶段必要的批准和授权，本次调整符合《指导
意见》《监管指引第 2号》《员工持股计划》的相关规定。本法律意见正本一式肆份，经本所盖章并经单位负责人及经办律师签字后
生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-23/80cbfae9-7fb0-410a-a158-fa3ef92097ff.PDF
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2026-09-23 18:28│远翔新材（301300）：第四届董事会第十三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
福建远翔新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议于 2026 年 9月 23 日（星期三）在福建省邵武
市经济开发区龙安路 1号公司二楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2026年9月20日通过书面、邮件及其他通讯方式送
达全体董事。本次会议应出席董事 9名，实际出席董事 9名，其中郑宇润、葛晓萍、董学智以通讯方式出席会议，公司高级管理人员
列席会议。会议由董事长王承辉先生召集和主持。
本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，会议表决通过了以下议案并形成决议：
（一）审议通过《关于调整 2026 年员工持股计划购买价格的议案》
公司 2026 年半年度权益分派已于 2026 年 9 月 10 日实施完毕，每股派发现金股利人民币 0.30 元（含税）。根据《2026 年
员工持股计划（草案）》的规定及 2026 年第一次临时股东会的授权，公司 2026 年员工持股计划购买价格由15.02 元/股调整为 14
.72 元/股。本次调整事项在公司 2026 年第一次临时股东会对董事会的授权范围内，无需提交股东会审议。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本议案已经第四届董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。关联董事聂志明先生回避表决。
（二）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
经审议，同意聘任林瑾婕女士为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本议案已经公司第四届董事会提名委员会、第四届董事会审计委员会审议通过。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、第四届董事会第十三次会议决议；
2、第四届董事会提名委员会第四次会议决议；
3、第四届董事会审计委员会第十次会议决议；
4、第四届董事会薪酬与考核委员会第六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-23/69f1ad8d-1d94-41fc-971d-34125d08ab09.PDF
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2026-09-23 18:28│远翔新材（301300）：关于调整2026年员工持股计划购买价格的公告
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福建远翔新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 9 月 23 日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关
于调整 2026 年员工持股计划购买价格的议案》，同意公司根据 2026 年半年度权益分派方案实施情况，对公司2026 年员工持股计
划（以下简称“本员工持股计划”）的股票购买价格进行相应调整。具体情况如下：
一、本员工持股计划已履行的相关审批程序
1、2026 年 8月 5日，公司召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司<2026 年员工持股计划（草案）>及其摘要
的议案》《关于公司<2026 年员工持股计划管理办法>的议案》《关于提请股东会授权董事会办理公司 2026 年员工持股计划相关事
项的议案》。
2、2026 年 8月 25 日，公司召开 2026 年第一次临时股东会，审议通过了《关于公司<2026 年员工持股计划（草案）>及其摘
要的议案》《关于公司<2026 年员工持股计划管理办法>的议案》《关于提请股东会授权董事会办理公司 2026 年员工持股计划相关
事项的议案》。
3、2026 年 9 月 23 日，公司召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于调整 2026 年员工持股计划购买价格的议案
》，同意公司根据 2026 年半年度权益分派方案实施情况，将本员工持股计划的股票购买价格由 15.02 元/股调整为 14.72 元/股。
二、本员工持股计划调整情况
公司 2026 年半年度权益分派已于 2026 年 9 月 10 日实施完毕，每股派发现金股利人民币 0.30 元（含税）。根据公司《202
6 年员工持股计划（草案）》的相关规定，在本员工持股计划草案公布日至本员工持股计划完成股份过户期间，若公司发生资本公积
转增股本、派送股票红利、股票拆细、缩股、配股或派息等事宜，股票购买价格做相应的调整。
调整后的购买价格=15.02-0.30=14.72 元/股。
鉴于公司 2026 年半年度权益分派已于本员工持股计划完成过户前实施完毕，本员工持股计划的购买价格由 15.02 元/股调整为
14.72 元/股。
本次调整事项在公司 2026 年第一次临时股东会对董事会的授权范围内，无需提交股东会审议。
三、本次调整对公司的影响
公司对本员工持股计划购买价格的调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会影响本员工持股计划的继续实施
。
四、董事会薪酬与考核委员会意见
经核查，董事会薪酬与考核委员会认为：公司根据 2026 年半年度权益分派实施方案调整 2026 年员工持股计划购买价格，符合
公司《2026 年员工持股计划（草案）》等文件的相关规定，本次价格调整在公司 2026 年第一次临时股东会对董事会的授权范围内
，调整程序合法、合规，不存在损害公司及股东利益的情形。
五、律师出具的法律意见
本所律师认为，截至本法律意见出具之日，公司已就本次调整履行了现阶段必要的批准和授权，本次调整符合《关于上市公司实
施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《2026 年员工持
股计划（草案）》的相关规定。
六、备查文件
1、第四届董事会第十三次会议决议；
2、第四届董事会薪酬与考核委员会第六次会议决议；
3、北京德恒（福州）律师事务所关于福建远翔新材料股份有限公司 2026年员工持股计划购买价格调整的法律意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-23/4918c01b-cd97-4b20-a893-1c15037e113e.PDF
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2026-09-23 18:28│远翔新材（301300）：关于聘任公司高级管理人员的公告
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福建远翔新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 9 月 23 日召开第四届董事会第十三次会议，以 9票同意、0
票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》等有关规定，
经公司总经理提名，董事会提名委员会资格审查通过及董事会审计委员会审议通过，董事会同意聘任林瑾婕女士（简历详见附件）为
公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
林瑾婕女士的任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定，不存在不得担任公司高级管理人员的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-23/c84b1787-913d-489f-986c-5e45e819babc.PDF
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2026-09-18 16:32│远翔新材（301300）：2026年员工持股计划第一次持有人会议决议公告
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一、持有人会议召开情况
福建远翔新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）第一次持有人会议
于 2026 年 9月 18 日（星期五）在福建省邵武市经济开发区龙安路 1 号公司二楼会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议由
公司董事会秘书聂志明先生召集并主持，出席本次会议的持有人 51 名，代表本员工持股计划份额 19,058,878 份，占本员工持股计
划总份额的100%。本次会议的召集、召开和表决程序符合相关法律法规和本员工持股计划的相关规定。
二、持有人会议审议情况
（一）审议通过《关于设立 2026 年员工持股计划管理委员会的议案》
为保证本员工持股计划的顺利进行，保障持有人的合法权益，根据本员工持股计划的相关规定，同意设立 2026 年员工持股计划
管理委员会，作为本员工持股计划的日常管理机构，代表持有人或授权资产管理机构行使股东权利。管理委员会由 3名委员组成，设
管理委员会主任 1名，任期与本员工持股计划存续期一致。
表决结果：同意 19,058,878 份，占出席持有人会议的有效表决份额总数的100.00%；反对 0份，弃权 0份。
（二）审议通过《关于选举 2026 年员工持股计划管理委员会委员的议案》
本次会议选举李磊先生、林啸女士、林毅先生为公司 2026 年员工持股计划管理委员会委员，任期与本员工持股计划存续期一致
。上述选举产生的管理委员会委员与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及公司董事、高级管理人员不存在关联关系，亦未担
任公司董事、高级管理人员。
表决结果：同意 19,058,878 份，占出席持有人会议的有效表决份额总数的100.00%；反对 0份，弃权 0份。
同日，公司召开 2026 年员工持股计划管理委员会第一次会议，选举林毅先生为公司本员工持股计划管理委员会主任，任期与本
员工持股计划存续期一致。
（三）审议通过《关于授权 2026 年员工持股计划管理委员会办理本员工持股计划相关事宜的议案》
根据本员工持股计划的相关规定，持有人会议授权 2026 年员工持股计划管理委员会办理本员工持股计划相关事项，具体如下：
1、负责召集持有人会议，执行持有人会议的决议；
2、代表全体持有人监督或负责本员工持股计划的日常管理；
3、代表全体持有人行使本员工持股计划所持有股份的除表决权外的股东权利，包括但不限于公司股东会的出席、提案等的安排
，以及参与公司现金分红、送股、转增股份、配股和配售债券等的安排；或者授权资产管理机构行使股东权利；
4、负责决策是否聘请相关专业机构为本员工持股计划日常管理提供管理、咨询等服务；
5、负责与专业机构的对接工作（如有）；
6、代表本员工持股计划对外签署相关协议、合同；
7、按照本员工持股计划“第十章 本员工持股计划的变更、终止及持有人权益的处置”相关规定对持有人权益进行处置；
8、决策本员工持股计划弃购份额、被收回份额或权益的归属；
9、管理本员工持股计划利益分配，在本员工持股计划锁定期届满时，决定标的股票处置及分配等相关事宜；
10、决策本员工持股计划存续期的延长；
11、办理本员工持股计划份额登记、继承登记；
12、负责本员工持股计划的减持安排；
13、持有人会议授权的其他职责。
本授权自本员工持股计划第一次持有人会议批准之日起至本员工持股计划终止之日内有效。
表决结果：同意 19,058,878 份，占出席持有人会议的有效表决份额总数的100.00%；反对 0份，弃权 0份。
三、备查文件
1、2026 年员工持股计划第一次持有人会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-18/57cb6d20-f9e5-49c6-9975-6e4060bcd9fa.PDF
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2026-09-17 18:22│远翔新材（301300）：关于持股5%以上股东减持股份的预披露公告
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持股 5%以上的股东福建华兴创业投资有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。特别提示：
持有福建远翔新材料股份有限公司（以下简称“公司”）3,909,667 股（占本公司总股本 5.98%）的大股东福建华兴创业投资有
限公司（以下简称“华兴创投”）计划在自本公告披露之日起 15 个交易日后的 3个月内（即 2026 年 10 月19 日至 2027 年 1月
18 日）以集中竞价交易或大宗交易减持本公司股份 800,000股（占本公司总股本比例 1.22%）。
公司于近日收到持股 5%以上股东华兴创投出具的《关于减持公司股份计划的告知函》，现将有关情况公告如下：
一、股东的基本情况
股东名称 股东类型 持有股份的总数 占公司总股本的比
（股） 例（%）
福建华兴创业投 5%以上股东 3,909,667 5.98%
资有限公司
注：根据《深圳证券交易所上市公司创业投资基金股东减持股份实施细则（2020 年修订）》中规定“第七条 符合中国证监会相
关规定且在中国证券投资基金业协会备案的私募股权投资基金，参照本细则执行”、“第三条 符合条件的创业投资基金，在其投资
的早期企业、中小企业或高新技术企业上市后，通过集中竞价交易方式减持其持有的首次公开发行前股份的，适用下列比例限制：（
四）截至首次公开发行上市日，投资期限已满六十个月的，创业投资基金减持股份总数不受比例限制”以及“第四条 符合条件的创
业投资基金，在其投资的早期企业、中小企业或高新技术企业上市后，通过大宗交易方式减持其持有的首次公开发行前股份的，适用
下列比例限制：（四）截至首次公开发行上市日，投资期限已满六十个月的，创业投资基金减持股份总数不受比例限制。前款交易的
股份受让方在受让后不受六个月内不得转让其受让股份的限制”，华兴创投系在中国证券投资基金业协会备案的私募股权投资基金，
且对公司的投资期截至首次公开发行上市日已满六十个月，按照前述规定，华兴创投通过集中竞价或大宗交易减持股份总数不再受比
例限制，且大宗交易受让方受让的股份不受 6个月内不得转让的限制。华兴创投已在中国证券投资基金业协会平台申报减持不受限政
策并获得通过。
二、本次减持计划的主要内容
1、减持原因：自身资金需求。
2、减持股份来源：首次公开发行前股份。
3、减持股份数量及比例：合计不超过 800,000 股（即不超过公司总股本的1.22%）。若公司在本减持计划实施期间发生送股、
资本公积转增股本、配股等导致股本变动事项，则根据前述变动对上述减持数量进行相应调整。
4、减持方式：集中竞价交易或大宗交易方式。
5、减持期间：自本减持计划公告之日起 15 个交易日后的 3个月内（即 2026年 10 月 19 日至 2027 年 1月 18 日）。
6、减持价格：在遵守相关法律、法规和深圳证券交易所规则的前提下，根据减持时的市场价格及交易方式确定。
7、截至本公告披露日，华兴创投严格遵守了在公司首次公开发行股票并上市之前作出的各项承诺，未出现违反承诺的情形，本
次拟减持事项与此前已披露的持股意向、承诺一致。
8、华兴创投不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》第五条规定的
情形。
三、相关风险提示
1、本次减持计划的实施存在不确定性，华兴创投将根据市场情况、公司股价情况等情形择机决定是否实施本次股份减持计划，
以及决定实施过程中的具体减持时间、减持数量等。
2、华兴创投不属于公司控股股东、实际控制人。本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构、股权
结构及持续性经营产生影响。
3、华兴创投通过深圳证券交易所认可的合法方式减持股份时，将严格按照相关法律、法规以及中国证券监督管理委员会、深圳
证券交易所的相关规定执行，并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意风险。
四、备查文件
1、华兴创投出具的《关于减持公司股份计划的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-17/eb305c2d-d979-4bea-827e-ca39a74536fa.PDF
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2026-09-03 19:10│远翔新材（301300）：2026年半年度权益分派实施公告
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远翔新材（301300）：2026年半年度权益分派实施公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-03/36a614e0-7a29-4067-984f-c98feeb547f3.PDF
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2026-09-02 17:22│远翔新材（301300）：关于高级管理人员离任的公告
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远翔新材（301300）：关于高级管理人员离任的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-02/8a270683-e33c-46cf-a46e-8d9439408920.PDF
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2026-08-28 18:27│远翔新材（301300）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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远翔新材（301300）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/06cdeb68-e2e1-450b-bcc9-20391de943e7.PDF
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2026-08-28 18:27│远翔新材（301300）：2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
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根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监
管指南第 2号——公告格式》等有关规定，现将福建远翔新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年半年度募集资金存放、
管理与使用情况专项报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额和到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意福建远翔新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可【2022】815 号
）同意注册，公司于 2022 年 8月向社会公开发行人民币普通股（A 股）1,605 万股，每股发行价为 36.15 元，募集资金总额为人
民币 58,020.75 万元，扣除本次发行费用人民币 6,442.53 万元（不含税）后，本次实际募集资金净额为人民币 51,578.22 万元，
该募集资金已于 2022 年 8 月到账。上述资金到账情况已经容诚会计师事务所容诚验字【2022】361Z0058 号《验资报告》验证。公
司对募集资金进行专户管理。
（二）以前年度募集资金使用及结余情况
公司 2025 年度使用募集资金 9,140.53 万元（不包括使用超募资金利息收入永久补充流动资金的 211.58 万元），截至 2025
年 12 月 31 日，累计使用募集资金 50,087.74万元，其中“年产 4万吨高性能二氧化硅项目”终止后永久补充流动资金 19,045.11
万元（不含利息 673.69 万元），尚未使用的募集资金余额为 2,909.41 万元（包括扣除银行手续费后的利息收入及未置换的发行
费用），其中：募集资金进行现金管理的余额为1,000 万元。
（三）2026 年半年度募集资金使用及结余情况
公司 2026 年半年度使用募集资金 541.95 万元，截至 2026 年 6月 30 日，累计使用募集资金 50,629.69 万元，其中“年产
4万吨高性能二氧化硅项目”终止后永久补充流动资金 19,045.11 万元（不含利息 673.69 万元），尚未使用的募集资金余额为 2,3
70.07万元（包括扣除银行手续费后的利息收入及未置换的发行费用），其中：募集资金进行现金管理的余额为 1,000 万元。具体使
用及结余情况如下：
单位：万元
项目 金额
截至 2025 年 12 月 31 日募集资金余额 2,909.41
加：扣除银行手续费后的利息收入 2.61
减：2026 年半年度使用募集资金金额 541.95
其中：2026 年半年度募投项目支出 541.95
截至 2026 年 6 月 30 日募集资金余额 2,370.07
其中：募集资金现金管理余额 1,000.00
二、募集资金存放和管理情况
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理制度》，对
募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
2022 年 8月 23 日，公司与中国建设银行股份有限公司邵武支行、兴业银行股份有限公司邵武支行、保荐机构华源证券股份有
限公司分别签署了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不
存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。
截至 2026 年 6月 30日，募集资金存储情况如下：
户名 银行名称 银行账号 余额（万元） 存储方式 备注
福建远翔新 中国建设银行股份 35050167620700003438 1,209.42 活期存款 研发中心
材料股份有 有限公司邵武支行 建设项目
限公司 兴业银行股份有限 196010100100432159 160.65 活期存款 超募资金
公司邵武支行 1,000.00 大额存单
合计 2,370.07
注 1：上述数据存在尾差系四舍五入所致。
三、2026 年半年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目资金使用情况
截至本报告期末，公司募集资金投资项目资金使用情况详见附表 1。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
报告期内，公司不存在变更募投项目实施地点、实施方式的情况。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
报告期内，公司不存在使用募集资金置换先期投入的情况。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（五）节余募集资金使用情况
截至本报告期末，公司募投项目正在建设中，不存在节余募集资金情形。
（六）超募资金使用情况
公司首次公开发行募集资金净额为人民币51,578.22万元，其中超募资金25,855.13万元。
1、使用部分超募资金回购公司股份情况
公司于2023年12月4日召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十一次会议，分别审议通过《关于回购公司股份方案的
议案》。自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内，同意公司使用部分超募资金通过集中竞价交易方式回购公司发行
的人民币普通股（A股）股票，用于实施股权激励或员工持股计划。本次回购的资金总额不低于人民币1,500万元（含），不超过人民
币3,000万元（含）。本次回购方案已于2024年2月22日实施完毕，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份
126.89万股，回购金额为2,966.71万元（含交易费用）。
2、使用超募资金永久补充流动资金情况
公司于2022年10月25日召开第三届董事会第六次会议和第三届监事会第五次会议，于2022年11月10日召开2022年第二次临时股东
大会审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金7,700万元永久性补充流动资金，
用于公司的生产经营。具体内容详见公司于2022年10月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com）披露的《关于使用部分超募资金永久补
充流动资金的公告》（公告编号：2022-008）。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，保荐机构出具了无异议的核查意见。
公司于2024年11月26日召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，于2024年12月13日召开2024年第五次临时股东
大会审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金7,700万元永久性补充流动资金。具体
内容详见公司于2024年11月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com）披露的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告
编号：2024-076）。保荐机构华源证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。
公司于2025年11月26日召开第四届董事会第七次会议，于2025年12月15日召开2025年第二次临时股东会审议通过了《关于使用部
分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金7,700万元（含利息收入211.58万元）永久性补充流动资金。具体内
容详见公司于2025年11月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com）披露的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编
号：2025-048）。保荐机构华源证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。
（七）尚未使用的募集资金用途及去向
截至本报告期末，公司尚未使用的募集资金用途及去向详见附表1。
（八）使用闲置募集资金进行现金管理情况
公司于2026年4月27日召开第四届董事会第八次会议，于2026年5月20日召开2025年年度股东会，分别审议通过了《关于使用部分
闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在确保不影响募集资金投资项目建设的前提下，使用闲置募集资
金（含超募资金）不超过人民币0.2亿元（含本数）及闲置自有资金不超过5亿元（含本数）进行现金管理。
截至2026年6月30日，公司以闲置募集资金进行现金管理的余额为1,000万元，相关明细如下表：
签约方 产品类型 起息日 到期日 余额（万元）
兴业银行股份有 大额可转让存单 2025/12/3 2026/12/3 1,000.00
限公司邵武支行
合计： 1,000.00
四、改变募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，公司不存在改变募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，公司已披露的募
集资金使用相关信息不存在披露不及时、不真实、不准确、不完整的情形，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
六、两次以上融资且当年存在募集资金运用情况
公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。
附表1：2026年半年度募集资金使用情况对照表
附表2：2026年半年度改变募集资金投资项目情况表
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/7a32591c-41aa-4373-af80-8cadd4223e2a.PDF
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2026-08-28 18:23│远翔新材（301300）：2026年半年度报告
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远翔新材（301300）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/c0753190-1d22-4d37-a0d6-d8aa695797ac.PDF
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2026-08-28 18:23│远翔新材（301300）：2026年半年度报告摘要
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远翔新材（301300）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/ad5589bf-e326-4b8d-ae23-b78a14bdd409.PDF
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2026-08-28 18:22│远翔新材（301300）：关于公司2026年半年度利润分配预案的公告
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一、审议程序
（一）福建远翔新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月27 日召开第四届董事会第八次会议，并于 2026 年
5月 20 日召开 2025 年年度股东会，审议通过了《关于授权董事会制定中期分红方案的议案》，同意授权董事会在符合利润分配的
条件下制定具体的 2026 年中期分红方案，中期分红的前提条件为：（1）公司在当期盈利，累计未分配利润为正；（2）公司现金流
可以满足正常经营和持续发展的需求；（3）未来 12 个月内无重大投资计划或重大现金支出。中期分红金额上限为：以未来实施中
期利润分配方案时股权登记日可参与利润分配的股本为基数，派发现金红利总金额不超过相应期间归属于上市公司股东的净利润。
（二）公司于 2026 年 8月 27 日召开第四届董事会第十二次会议，以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关
于公司 2026 年半年度利润分配预案的议案》，本议案已获公司 2025 年年度股东会授权，无需再提交股东会审议。
二、2026 年半年度利润分配预案的基本情况
根据公司 2026 年半年度财务报告（未经审计），公司 2026 年半年度归属于上市公司股东的净利润为 24,322,787.36 元（人
民币，币种下同），2026 年半年度母公司实现净利润为 26,281,325.65 元；截至 2026 年 6月 30日，公司合并报表累计未分配利
润为 227,558,099.32 元，母公司累计未分配利润为231,492,364.01 元。根据孰低原则，本年累计可供股东分配的利润为227,558,0
99.32 元。在保证公司正常的生产经营和稳定发展的前提下，给投资者以持续回报，遵照中国证监会和深圳证券交易所相关规定，公
司董事会拟定的2026 年半年度利润分配预案如下：
公司拟以实施权益分派的股权登记日登记的公司总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数，向全体股东每10股派发现金股
利人民币3.00元（含税）。以最新的公司股本数据测算，公司总股本为 65,429,000 股,扣除回购专用证券账户中股份数 1,922,355
股，以 63,506,645 股为基数计算合计拟派发现金股利19,051,993.50 元（含税），不进行资本公积金转增股本，不送红股，剩余未
分配利润结转至以后年度分配。
在利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间，公司股本总额若发生变化，公司将维持每股分配比例不变，相应调整分
配总额。
三、2026 年半年度现金分红方案合理性说明
公司 2026 年半年度利润分配方案符合《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》等法律法
规、规范性文件及《公司章程》《公司未来三年股东回报规划（2024 年-2026 年）》等相关规定，符合 2025年年度股东会审议批准
的 2026 年中期现金分红条件，该利润分配方案具备合法性、合规性和合理性。
四、其他说明及风险提示
公司将按照相关法律法规及规范性文件的要求另行发布权益分派实施公告，明确股权登记日、除权除息日等分派信息，敬请投资
者留意相关公告。
五、备查文件
1、第四届董事会第十二次会议决议；
2、第四届董事会审计委员会第九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/da48b606-6cd6-4482-aa06-e072d53081cd.PDF
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2026-08-28 18:21│远翔新材（301300）：第四届董事会第十二次会议决议公告
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远翔新材（301300）：第四届董事会第十二次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/51f3290c-b328-4cc4-a3df-e5fe9babc753.PDF
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2026-08-25 19:16│远翔新材（301300）：2026年第一次临时股东会的法律意见
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远翔新材（301300）：2026年第一次临时股东会的法律意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/9850b888-7689-44bf-9216-8c2aa76a039b.PDF
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2026-08-25 19:16│远翔新材（301300）：2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1.本次股东会没有出现否决议案的情形；
2.本次股东会没有涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026 年 8月 25 日（星期二）14:30（2）网络投票时间：2026 年 8月 25 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 8月 25 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30
和 13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年 8月 25 日9:15-15:00。
2、召开地点：福建省邵武市经济开发区龙安路 1号公司办公大楼 2楼会议室。
3、召开方式：采取现场投票与网络投票相结合
4、召集人：福建远翔新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
5、会议主持人：公司董事长王承辉先生
6、本次股东会的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况
通过现场会议和网络投票的股东及股东代理人 50 人，代表有表决权的公司股份 42,698,450 股，占公司有表决权股份总数的 6
7.2346%。
其中：通过现场投票的股东及股东代理人 6 人，代表有表决权的公司股份35,058,583 股，占公司有表决权股份总数的 55.2046
%。
通过网络投票的股东 44 人，代表有表决权的公司股份 7,639,867 股，占公司有表决权股份总数的 12.0300%。
2、中小股东出席的总体情况
通过现场会议和网络投票的股东及股东代理人 42 人，代表有表决权的公司股份 186,800 股，占公司有表决权股份总数的 0.29
41%。
其中：通过现场投票的股东及股东代理人 0人，代表有表决权的公司股份 0股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。
通过网络投票的股东 42 人，代表有表决权的公司股份 186,800 股，占公司有表决权股份总数的 0.2941%。
（注：截至本次股东会股权登记日，公司总股本为 65,429,000 股，其中公司回购专用证券账户中的股份数量为 1,922,355 股
，该回购股份不享有表决权，因此本次股东会享有表决权的股份总数为 63,506,645 股。）
3、出席或列席会议的其他人员
公司董事、董事会秘书出席了本次股东会，部分高级管理人员及律师列席了本次股东会。
二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
（一）审议通过《关于变更部分回购股份用途并注销的议案》
表决情况：同意 42,681,150 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9595%；反对 12,800 股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0300%；弃权 4,500 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0105%
。
其中，中小股东表决情况为：同意 169,500 股，占中小股东出席本次股东会有效表决权股份总数的 90.7388%；反对 12,800 股
，占中小股东出席本次股东会有效表决权股份总数的 6.8522%；弃权 4,500 股(其中，因未投票默认弃权 0股)，占中小股东出席本
次股东会有效表决权股份总数的 2.4090%。
表决结果：该议案经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上审议通过。
（二）审议通过《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》
表决情况：同意 42,682,950 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9637%；反对 12,800 股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0300%；弃权 2,700 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0063%
。
其中，中小股东表决情况为：同意 171,300 股，占中小股东出席本次股东会有效表决权股份总数的 91.7024%；反对 12,800 股
，占中小股东出席本次股东会有效表决权股份总数的 6.8522%；弃权 2,700 股(其中，因未投票默认弃权 0股)，占中小股东出席本
次股东会有效表决权股份总数的 1.4454%。
表决结果：该议案经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上审议通过。
（三）审议通过《关于公司<2026 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》
表决情况：同意 42,492,950 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7371%；反对 106,300 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.2495%；弃权 5,700 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0134
%。
其中，中小股东表决情况为：同意 168,300 股，占中小股东出席本次股东会有效表决权股份总数的 90.0964%；反对 12,800 股
，占中小股东出席本次股东会有效表决权股份总数的 6.8522%；弃权 5,700 股(其中，因未投票默认弃权 0股)，占中小股东出席本
次股东会有效表决权股份总数的 3.0514%。
关联股东聂志明先生回避表决，其持有的公司 93,500 股股份未计入本次议案有效表决权股份总数。
表决结果：该议案审议通过。
（四）审议通过《关于公司<2026 年员工持股计划管理办法>的议案》
表决情况：同意 42,495,450 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7430%；反对 106,800 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.2507%；弃权 2,700 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0063
%。
其中，中小股东表决情况为：同意 170,800 股，占中小股东出席本次股东会有效表决权股份总数的 91.4347%；反对 13,300 股
，占中小股东出席本次股东会有效表决权股份总数的 7.1199%；弃权 2,700 股(其中，因未投票默认弃权 0股)，占中小股东出席本
次股东会有效表决权股份总数的 1.4454%。
关联股东聂志明先生回避表决，其持有的公司 93,500 股股份未计入本次议案有效表决权股份总数。
表决结果：该议案审议通过。
（五）审议通过《关于提请股东会授权董事会办理公司 2026 年员工持股计划相关事项的议案》
表决情况：同意 42,492,950 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7371%；反对 106,300 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.2495%；弃权 5,700 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0134
%。
其中，中小股东表决情况为：同意 168,300 股，占中小股东出席本次股东会有效表决权股份总数的 90.0964%；反对 12,800 股
，占中小股东出席本次股东会有效表决权股份总数的 6.8522%；弃权 5,700 股(其中，因未投票默认弃权 0股)，占中小股东出席本
次股东会有效表决权股份总数的 3.0514%。
关联股东聂志明先生回避表决，其持有的公司 93,500 股股份未计入本次议案有效表决权股份总数。
表决结果：该议案审议通过。
（六）审议通过《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销募集资金专户的议案》
表决情况：同意 42,680,650 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9583%；反对 13,300 股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0311%；弃权 4,500 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0105%
。
其中，中小股东表决情况为：同意 169,000 股，占中小股东出席本次股东会有效表决权股份总数的 90.4711%；反对 13,300 股
，占中小股东出席本次股东会有效表决权股份总数的 7.1199%；弃权 4,500 股(其中，因未投票默认弃权 0股)，占中小股东出席本
次股东会有效表决权股份总数的 2.4090%。
表决结果：该议案审议通过。
（七）审议通过《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》
表决情况：同意 42,677,950 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9520%；反对 12,800 股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0300%；弃权 7,700 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0180%
。
其中，中小股东表决情况为：同意 166,300 股，占中小股东出席本次股东会有效表决权股份总数的 89.0257%；反对 12,800 股
，占中小股东出席本次股东会有效表决权股份总数的 6.8522%；弃权 7,700 股(其中，因未投票默认弃权 0股)，占中小股东出席本
次股东会有效表决权股份总数的 4.1221%。
表决结果：该议案审议通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东会经北京德恒（福州）律师事务所刘超律师、游惠梅律师现场见证，并出具了法律意见，认为本次股东会的召集和召开
程序、出席和列席人员的资格、召集人的资格、表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》《股东会规则》等法律、行政
法规、规章和规范性文件，以及《公司章程》的规定；本次股东会形成的决议合法有效。
四、备查文件
1、2026 年第一次临时股东会决议；
2、北京德恒（福州）律师事务所关于福建远翔新材料股份有限公司 2026年第一次临时股东会的法律意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/85590e78-82bb-4149-a9f7-0f4a77323adb.PDF
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2026-08-25 19:16│远翔新材（301300）：关于注销部分回购股份减少注册资本暨通知债权人的公告
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远翔新材（301300）：关于注销部分回购股份减少注册资本暨通知债权人的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/2c88c49f-55d3-451d-b0d5-dd15e7d2ec13.PDF
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2026-08-05 20:17│远翔新材（301300）：公司章程（2026年8月修订）
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远翔新材（301300）：公司章程（2026年8月修订）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-05/fd48ab6b-e044-4d6f-9774-4fe1b3210e64.PDF
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2026-08-05 20:17│远翔新材（301300）：2026年员工持股计划的法律意见
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远翔新材（301300）：2026年员工持股计划的法律意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-05/692f4f2d-ce3e-476a-a4b1-163da4028135.PDF
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2026-08-05 20:17│远翔新材（301300）：2026年员工持股计划管理办法
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远翔新材（301300）：2026年员工持股计划管理办法。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-05/b5dd28a0-65f8-495a-89ce-df03c568246d.PDF
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2026-08-05 20:17│远翔新材（301300）：关于变更部分回购股份用途并注销的公告
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福建远翔新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8月 5日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于终
止出售已回购股份计划的议案》《关于变更部分回购股份用途并注销的议案》，为稳定公司股价，维护股东利益，增强投资者信心，
同意终止出售已回购股份计划，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的相关公告。
同时，根据相关规定，董事会同意对尚未出售的 653,455 股（占公司当前总股本的 1.00%）已回购股份用途进行变更，由原用
途“维护公司价值及股东权益，回购完成后股份全部用于出售”变更为“注销以减少公司注册资本”，并对上述653,455 股已回购股
份进行注销处理。除此之外，回购方案中其他内容均不作变更。上述变更已回购股份用途并注销的事项尚需经公司 2026 年第一次临
时股东会审议通过。现将变更已回购股份用途并注销的有关情况公告如下：
一、公司已回购股份基本情况
公司于 2024 年 2月 28 日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有
资金以集中竞价交易方式回购部分公司已发行的人民币普通股（A股），本次回购股份基于维护公司价值及股东权益，并将按照有关
回购规则和监管指引要求在规定期限内予以全部出售，如未能在股份回购实施完成之后 3年内出售，未使用部分将履行相关程序予以
注销。本次回购金额不低于人民币 1,500 万元（含），且不超过人民币 3,000 万元（含），回购价格不超过 35 元/股（含），回
购期限自公司董事会审议通过上述回购公司股份方案之日起 3个月内，具体回购股份的数量以回购期限届满或者回购股份实施完毕时
实际回购的股份数量为准。具体内容详见公司分别于 2024 年 2月 28日、2024 年 3月 1日在巨潮资讯网（www.cninfo.com）披露的
《关于回购公司股份方案的公告》《回购报告书》。
截至 2024 年 5月 24 日，公司本次回购股份方案已实施完毕。公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股
份 653,455 股，占当时总股本的 1.02%，最高成交价为 26.15 元/股，最低成交价为 21.00 元/股，成交总金额为 15,297,377.61
元（不含交易费用）。公司实际回购资金总额已达到回购方案中的回购资金总额下限，且不超过回购资金总额上限，实际回购时间区
间为 2024年 2月 29 日至 2024 年 5月 24 日，本次回购股份方案已实施完毕。本次回购符合公司回购股份方案及相关法律法规的
要求，具体内容详见公司于 2024 年 5月24 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com）披露的《关于回购股份比例达到 1%及回购股份实施
结果暨股份变动的公告》（公告编号：2024-032）。
二、公司已回购股份使用情况
公司于 2026 年 5月 15 日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于出售已回购股份计划的议案》，根据公司于 2024
年 3月 1日披露的《回购报告书》之用途约定，同意公司以集中竞价交易方式出售已回购股份，实施期限为自出售计划公告披露之日
起 15 个交易日后的 6个月内（2026 年 6月 8日至 2026 年 12月 7日，根据中国证监会及深圳证券交易所相关规定禁止出售的期间
除外），本次拟出售回购股份不超过 653,455 股（占公司当前总股本的 1.00%），出售价格根据二级市场价格确定。具体内容详见
公司于 2026 年 5 月 15 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com）披露的《关于出售已回购股份计划的公告》（公告编号：2026-017）
。
截至本公告披露日，公司上述出售已回购股份计划尚未实施。
三、本次变更已回购股份用途并注销的原因及内容
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等相关规定，公司基于维护公司价值及股东权益所必需的回
购股份，可以在披露回购结果暨股份变动公告（2024 年 5月 24 日）12 个月后采用集中竞价交易方式出售，若公司未能在披露上述
公告后三年内完成出售，尚未出售的已回购股份将依法予以注销，公司注册资本将相应减少。
鉴于公司因维护公司价值及股东权益所必需的已回购股份 653,455 股尚未出售（占公司当前总股本的 1.00%），公司现拟对该
部分已回购股份用途进行如下变更：
变更前用途：维护公司价值及股东权益，回购完成后股份全部用于出售。
变更后用途：注销以减少公司注册资本。
上述变更已回购股份用途并注销的事项经公司 2026 年第一次临时股东会审议通过后，公司将对上述 653,455 股（占公司当前
总股本的 1.00%）已回购股份进行注销处理。除此之外，公司 2024 年回购方案中其他内容不作变更。
本次变更已回购股份用途并注销的事项尚需经公司 2026 年第一次临时股东会审议批准。
四、注销已回购股份前后公司总股本变动情况
股份类型 本次注销已回购股份前 本次注销回 本次注销已回购股份后
数量（股） 占总股本 购股份数量 数量（股） 占总股本
比例 （股） 比例
有限售条件流通股 26,354,237 40.28% 0 26,354,237 40.69%
无限售条件流通股 39,074,763 59.72% -653,455 38,421,308 59.31%
其中：回购股份专 1,922,355 2.94% -653,455 1,268,900 1.96%
用证券账户
总股本 65,429,000 100.00% -653,455 64,775,545 100.00%
注：上述变动情况为初步测算的结果，暂未考虑其他因素影响，公司具体的股本结构变动情况将以中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司最终登记情况为准。
五、本次变更已回购股份用途并注销事项对公司的影响
本次变更已回购股份用途为注销以减少公司注册资本的事项，有利于进一步提升公司每股收益水平，切实提高公司股东的投资回
报，不会对公司债务履行能力、持续经营能力及股东权益等产生重大影响，不存在损害公司利益及中小投资者利益的情形。本次已回
购股份注销后，不会导致公司股权分布不符合上市条件，亦不会改变公司的上市地位。
六、审计委员会意见
经审核，审计委员会认为：公司本次变更已回购股份用途并注销的事项，符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券
法》《关于支持上市公司回购股份的意见》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份
》及《公司章程》等相关规定，审议程序合法合规，不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，也不存在损害公司利益及全
体股东权益的情形，审计委员会同意公司本次变更已回购股份用途并注销的事宜。
七、备查文件
1、第四届董事会审计委员会第八次会议决议；
2、第四届董事会第十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-05/752861a4-2be1-4474-be95-913d11656ec4.PDF
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2026-08-05 20:17│远翔新材（301300）：募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销募集资金专户的核查意见
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根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等有关规定，华源证券股份有限公司（以下简称“华源证券”或“保
荐机构”）作为福建远翔新材料股份有限公司（以下简称“远翔新材”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的持续督导保
荐机构，对远翔新材募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销募集资金专户的事项进行了核查，相关核查情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意福建远翔新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复
》（证监许可[2022]815号）同意注册，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票 1,605.00万股，每股面值为人民币
1 元，发行价格为 36.15 元 /股，募集资金总额为58,020.75万元，扣除本次发行费用人民币 6,442.53万元（不含税）后，募集资
金净额为 51,578.22万元。募集资金已于 2022年 8月 11日划至公司指定账户，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位
情况进行了审验，并出具《验资报告》（容诚验字[2022]361Z0058号）。
公司及子公司已对募集资金采取了专户存储管理，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了《募集资金三方监管协议》及《募
集资金四方监管协议》，共同监管募集资金的使用。
二、募集资金管理与存放情况
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理制度》，对
募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
2022年 8月 23日，公司与中国建设银行股份有限公司邵武支行、兴业银行股份有限公司邵武支行、保荐机构华源证券股份有限
公司分别签署了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
截至 2026年 6月 30日，募集资金专户和存储情况如下：
单位：万元
户名 银行名称 银行账号 余额 存储方式 备注
福建远翔新材料 中国建设银行股份有限公 35050167620 1,209.42 活期存款 研发中
股份有限公司 司邵武支行 700003438 心建设
项目
兴业银行股份有限公司邵 19601010010 160.65 活期存款 超募资
武支行 0432159 1,000.00 大额存单 金
合计 2,370.07
三、募投项目的资金使用情况
截至 2026年 6月 30日，公司募投项目的募集资金使用情况如下：
单位：万元
项目名称 投资总额 募集资金承诺投资 募集资金累计投入
金额 金额
年产 4万吨高性能二氧化硅项目 19,157.26 19,157.26 112.15
（注 1）
研发中心建设项目（注 2） 9,249.43 6,565.83 5,617.30
合计 28,406.69 25,723.09 5,729.45
注 1：公司于 2023年 12月 28日召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十二次会议，并于2024年 1月 15日召开 202
4年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意终止“年产
4万吨高性能二氧化硅项目”并将剩余募集资金永久补充流动资金。具体内容详见公司于 2023年 12月 30日披露的《关于终止部分募
投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-058）。
注 2：公司于 2024年 8月 2日召开第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十六次会议，并于2024年 8月 19日召开 2024
年第二次临时股东大会，分别审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目实施地点、实施方式、投资规模、内部投资结构并延期的
议案》，“研发中心建设项目”的实施地点由“福建省邵武市城郊工业园区”调整为“福建省邵武市城郊工业园区及厦门市思明区高
雄路 1号 2901-2904单元”，实施方式由“新建研发楼”调整为“购置研发办公场地及使用公司邵武研发中心现有场地”，项目投资
总额由6,565.83万元变更为 9,249.43万元，募集资金不足部分由公司自有资金投入，同时将达到预定可使用状态日期调整至 2026年
6月 30日。具体内容详见公司于 2024年 8月 3日披露的《关于调整部分募集资金投资项目实施地点、实施方式、投资规模、内部投
资结构并延期的公告》（公告编号：2024-044）。
四、本次结项的募投项目及募集资金的节余情况
（一）本次结项的募投项目及募集资金节余的基本情况
本次结项的募投项目为“研发中心建设项目”，该项目已基本建设完成，达到预定可使用状态，满足结项条件。截至 2026年 6
月 30日，该项目募集资金使用及节余情况如下：
单位：万元
项目名称 募集资金承诺 募集资金累计 利息和理财收入 节余募集资金金
投资金额 投入金额（B） 净额（C） 额（D=A-B+C）
（A）
研发中心建设项目 6,565.83 5,617.30 260.89 1,209.42
注 1：“利息和理财收入净额”是指累计收到的银行存款利息以及使用闲置募集资金现金管理收益扣除手续费等的净额。
注 2：“节余募集资金金额”含利息和理财收入以及未支付的部分合同尾款，实际金额以资金转出当日专户余额为准。
（二）本次募投项目节余的主要原因
1、募投项目实施期间，公司严格执行募集资金管理相关监管规定，坚持专款专用、提质增效，在保障工程质量、项目实施进度
的基础上，加强了对各项费用的控制，合理配置资金，节省了部分成本。
2、为提升募集资金使用效益，在不影响募投项目建设进度、保障募集资金存放与使用安全的前提下，公司对阶段性闲置募集资
金开展现金管理，获得相应理财收益及存款利息，进一步形成募集资金节余。
五、节余募集资金使用计划及募集资金专户注销情况
为提高募集资金使用效率，公司拟将募投项目“研发中心建设项目”节余募集资金 1,209.42万元（含利息和理财收入以及未支
付的部分合同尾款，实际金额以资金转出当日专户余额为准）转入公司一般银行账户永久补充流动资金，用于公司日常经营活动。
根据募集资金管理和使用的监管要求，在股东会审议通过后，节余募集资金将全部用于永久补充流动资金。节余募集资金划转完
成后，公司将注销相关募集资金专项账户，募投项目尚需支付的部分合同尾款将按相关合同约定由自有资金支付。届时公司与保荐机
构、开户银行签署的相关《募集资金三方监管协议》随之终止。本次拟注销的募集资金专户情况如下：
开户银行 银行账号 账户类别 账户状态
中国建设银行股份有限公 35050167620700003438 募集资金专户 本次注销
司邵武支行
六、节余募集资金永久补充流动资金对公司的影响
本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，是公司根据募投项目实际情况做出的审慎决定，有利于满足公司发展对
经营资金的需求，提高募集资金使用效率，提升公司的经营能力。本次将节余募集资金永久补充流动资金不会对公司当前和未来生产
经营产生重大不利影响，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集
资金管理的相关规定。
七、审议程序及意见
公司于 2026年 8月 5日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金
及注销募集资金专户的议案》，董事会同意对该项目进行结项，并将节余募集资金（含利息和理财收入以及未支付的部分合同尾款，
实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常经营活动，同时注销相关募集资金专用账户。募投项目尚
需支付的部分合同尾款将由自有资金支付。该事项尚需提交公司股东会审议。
八、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销募集资金专户的事项已经公司第四届
董事会第十一次会议审议通过，尚需股东会审议通过，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 2号——创业板上市公司规范运作》等法规及公司制度的要求，符合公司的实际经营情况，有利于提高募集资金使用效率，不存在
变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合公司及全体股东的利益。
综上所述，保荐机构对公司本次关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销募集资金专户事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-05/d00e8bfa-0033-452e-8fae-35146be6154a.PDF
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2026-08-05 20:17│远翔新材（301300）：第四届董事会第十一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
福建远翔新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议于 2026 年 8月 5日（星期三）在福建省邵武市
经济开发区龙安路 1号公司二楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2026 年 8月 2日通过书面、邮件及其他通讯方式送
达全体董事。本次会议应出席董事 9名，实际出席董事 9名，其中郑宇润、葛晓萍、梁丽萍以通讯方式出席会议，公司高级管理人员
列席会议。会议由董事长王承辉先生召集和主持。
本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，会议表决通过了以下议案并形成决议：
（一）审议通过《关于终止出售已回购股份计划的议案》
为稳定公司股价，增强投资者信心，同意终止公司出售已回购股份计划。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo
.com.cn）的相关公告。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《关于变更部分回购股份用途并注销的议案》
公司拟变更部分已回购股份用途：将用于维护公司价值及股东权益的已回购股份 653,455 股（占公司当前总股本的 1.00%），
用途由“维护公司价值及股东权益，回购完成后股份全部用于出售”变更为“注销以减少公司注册资本”，并对上述 653,455 股股
份办理注销手续。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会审议通过。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（三）审议通过《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》
公司 2023 年限制性股票激励计划相关批次限制性股票已完成登记并上市流通，总股本由 6,488.80 万股增加至 6,542.90 万股
，注册资本由 6,488.80 万元增加至 6,542.90 万元。公司拟变更 653,455 股回购股份用途并注销，注销完成后，公司总股本减少
至 6,477.5545 万股，注册资本减少至 6,477.5545 万元。基于上述股本及注册资本变动情况，拟相应修订《公司章程》有关条款。
提请股东会授权公司董事会及相关经办人员，在股东会审议通过后，代表公司就上述章程修订事宜办理相关市场主体变更登记、备案
等手续。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（四）审议通过《关于公司<2026 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》
为了进一步完善公司法人治理结构，健全公司长效激励与约束机制，吸引和留住优秀人才，充分调动其积极性和创造性，提升员
工凝聚力和公司竞争力，促进公司长期、持续、健康发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公
司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法
规、规范性文件和《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，公司拟实施 2026 年员工持股计划（以下简称“本次员工持股计划”
）并制定了公司《2026 年员工持股计划（草案）》及其摘要。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本议案提交董事会审议前，已通过职工代表大会充分征求员工意见，并经公司第四届董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，其中关联董事聂志明先生回避表决。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（五）审议通过《关于公司<2026 年员工持股计划管理办法>的议案》
为了规范公司本次员工持股计划的实施，确保本次员工持股计划有效落实，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和
国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司
规范运作》等有关法律法规，制定了公司《2026 年员工持股计划管理办法》。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本议案提交董事会审议前，已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，其中关联董事聂志明先生回避表决。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（六）审议通过《关于提请股东会授权董事会办理公司 2026 年员工持股计划相关事项的议案》
为保证公司本次员工持股计划的顺利进行，董事会拟提请股东会授权董事会办理本次员工持股计划的相关事项，具体授权事项如
下：
1、授权董事会及其下设薪酬与考核委员会负责拟定和修改本次员工持股计划；
2、授权董事会实施本次员工持股计划；
3、授权董事会办理本次员工持股计划的设立、变更和终止，包括但不限于按照本次员工持股计划的约定调整持有人范围及其份
额、提前终止本次员工持股计划；
4、授权董事会对本次员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；
5、本次员工持股计划经股东会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的，授权董事会按照新的法律、法
规、政策规定对本次员工持股计划作出相应调整；
6、授权董事会办理本次员工持股计划所购买股票的锁定、归属以及分配的全部事宜；
7、授权董事会确定或变更本次员工持股计划的资产管理机构（如有），并签署相关协议；
8、授权董事会对本次员工持股计划在存续期内参与公司配股等再融资事宜作出决定；
9、授权董事会拟定、签署与本次员工持股计划相关的协议、文件等资料；
10、授权董事会办理本次员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等明确规定需由股
东会行使的权利除外。
上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次员工持股计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决
议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。上述授权自公司股东会批准之日起至本次员工持股
计划终止之日内有效。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，其中关联董事聂志明先生回避表决。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（七）审议通过《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销募集资金专户的议案》
公司首次公开发行股票募集资金投资项目“研发中心建设项目”已达到预定可使用状态，为提高募集资金使用效率，董事会同意
对该项目进行结项，并将节余募集资金 1,209.42 万元（含利息和理财收入以及未支付的部分合同尾款，实际金额以资金转出当日专
户余额为准）永久补充流动资金，并在节余募集资金划转完成后对相关募集资金专户进行销户处理。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
保荐机构出具了无异议的核查意见。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（八）审议通过《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》
经审议，公司董事会同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026 年度的审计机构，为公司 2026 年度提供财务报
告和内部控制审计服务，聘期为一年，并同意将该议案提交股东会审议。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会审议通过。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（九）审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
公司将于 2026 年 8月 25 日（星期二）14:30 在福建省邵武市经济开发区龙安路 1 号公司办公大楼 2 楼会议室，以现场会议
与网络投票相结合的方式召开2026 年第一次临时股东会。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、第四届董事会第十一次会议决议；
2、第四届董事会薪酬与考核委员会第五次会议决议；
3、第四届董事会审计委员会第八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-05/1fde3024-c464-48d5-94ae-09128687532e.PDF
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2026-08-05 20:17│远翔新材（301300）：关于终止出售已回购股份计划的公告
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福建远翔新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5 月 15 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于
出售已回购股份计划的公告》（公告编号：2026-017），计划以集中竞价交易方式出售已回购股份不超过653,455 股，占公司当前总
股本的 1.00%，实施期限为自出售计划公告披露之日起 15 个交易日后的 6 个月内（2026 年 6 月 8 日至 2026 年 12 月 7 日，
根据中国证监会及深圳证券交易所相关规定禁止出售的期间除外）。截至本公告披露日，公司上述出售已回购股份计划尚未实施。
为稳定公司股价，增强投资者信心，公司于 2026 年 8 月 5日召开第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于终止出售已回
购股份计划的议案》《关于变更部分回购股份用途并注销的议案》，公司决定终止上述出售已回购股份计划，由原用途“维护公司价
值及股东权益，回购完成后股份全部用于出售”变更为“注销以减少公司注册资本”，并对上述 653,455 股已回购股份进行注销处
理。其中《关于变更部分回购股份用途并注销的议案》尚需经公司 2026 年第一次临时股东会审议通过，具体内容详见公司同日披露
于巨潮资讯网的相关公告。
本次终止出售已回购股份计划事项符合相关法律法规的规定，不存在损害股东利益，特别是中小股东利益的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-05/299f6d2a-2a4a-4acb-b0a6-1b3875269ec9.PDF
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2026-08-05 20:17│远翔新材（301300）：关于变更注册资本暨修订《公司章程》的公告
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福建远翔新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8月 5日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于变
更注册资本暨修订<公司章程>的议案》，该议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议通过，现将相关事项公告如下：
一、注册资本变更情况
公司 2023 年限制性股票激励计划第二个归属期第二批次、第三个归属期限制性股票已分别完成股份登记，归属股份数量依次为
3.30 万股、50.80 万股，分别于 2026 年 5月 19 日、2026 年 6月 18 日上市流通。上述限制性股票归属完成后，公司总股本由
6,488.80 万股增加至 6,542.90 万股，注册资本由人民币6,488.80 万元增加至人民币 6,542.90 万元。
根据公司拟变更 653,455 股已回购股份用途并予以注销的安排，本次股份注销实施完毕后，公司总股本将由 6,542.90 万股减
少至 6,477.5545 万股，注册资本由人民币 6,542.90 万元减少至人民币 6,477.5545 万元。
二、公司章程修订情况
基于上述公司注册资本、总股本的变更情况，对《公司章程》的相应条款进行修订。具体修订情况如下：
原章程内容 修订后章程内容
第二十一条 公司已发行的股份数为 6,488.80 第二十一条 公司已发行的股份数为 6,477.5545 万
万股，每股面值 1 元，均为普通股。 股，每股面值 1 元，均为普通股。
除上述修订外，《公司章程》其他条款内容保持不变。本次《公司章程》的修订事项尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审
议，并须经出席股东会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过方可实施，同时提请股东会授权公司董事会及相关经
办人员，代表公司就上述章程修订事宜办理相关市场主体变更登记、备案等手续。授权有效期限为自公司 2026 年第一次临时股东会
审议通过之日起至本次工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。《公司章程》的修订最终以股东会审议及市场监督管理部门核准的
内容为准。修订后的《公司章程》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、第四届董事会第十一次会议决议；
2、《福建远翔新材料股份有限公司章程》（2026 年 8月修订）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-05/87516374-4ea6-4a46-a105-1720d2f52e75.PDF
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2026-08-05 20:17│远翔新材（301300）：2026年员工持股计划（草案）
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远翔新材（301300）：2026年员工持股计划（草案）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-05/4660457f-f022-47ec-b528-4a415e204dec.PDF
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2026-08-05 20:17│远翔新材（301300）：2026年员工持股计划（草案）摘要
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远翔新材（301300）：2026年员工持股计划（草案）摘要。公告详情请查看附件
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2026-08-05 20:17│远翔新材（301300）：2026年员工持股计划相关事项的核查意见
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远翔新材（301300）：2026年员工持股计划相关事项的核查意见。公告详情请查看附件。
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2026-08-05 20:17│远翔新材（301300）：关于续聘2026年度会计师事务所的公告
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远翔新材（301300）：关于续聘2026年度会计师事务所的公告。公告详情请查看附件。
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2026-08-05 20:17│远翔新材（301300）：关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销募集资金专户的公告
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远翔新材（301300）：关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销募集资金专户的公告。公告详情请查看附件
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2026-08-05 19:45│远翔新材（301300）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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福建远翔新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于召开 2026 年第一次临时股东
会的议案》，公司决定于 2026 年 8 月 25 日（星期二）14：30 召开 2026 年第一次临时股东会。本次股东会采用现场投票与网络
投票相结合的方式进行，现将相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规
定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2026 年 8月 25 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 8月 25 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00
-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 8月 25 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
6、会议的股权登记日：2026 年 8月 19 日
7、出席对象：
（1）截至 2026 年 8月 19 日 15：00 收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表
决权股份的股东均有权出席股东会，并可书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、现场会议召开地点：福建省邵武市经济开发区龙安路 1号公司办公大楼 2楼会议室。
二、会议审议事项
本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于变更部分回购股份用途并注销的议案》 非累积投票提案 √
2.00 《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》 非累积投票提案 √
3.00 《关于公司<2026年员工持股计划（草案）>及其 非累积投票提案 √
摘要的议案》
4.00 《关于公司<2026年员工持股计划管理办法>的议 非累积投票提案 √
案》
5.00 《关于提请股东会授权董事会办理公司2026年员 非累积投票提案 √
工持股计划相关事项的议案》
6.00 《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充 非累积投票提案 √
流动资金及注销募集资金专户的议案》
7.00 《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》 非累积投票提案 √
上述议案已经第四届董事会第十一次会议审议。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
上述议案中，议案 2.00 的通过以议案 1.00 的通过为前提。
议案 1.00、2.00 为特别决议议案，须经出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。
上述议案公司将对中小投资者的表决单独计票并及时披露。中小投资者指除公司董事、高级管理人员、单独或合计持有公司 5%
以上股份的股东以外的其他股东。
针对议案 3.00、4.00、5.00，关联股东需回避表决，且该等股东不可接受其他股东委托进行投票。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2026 年 8月 21 日（星期五）9:30-11:30,14:00-17:00;采取信函或传真方式登记的须在 2026 年 8月 21 日（
星期五）17：00 之前送达或传真至公司。2、登记地点：福建省邵武市经济开发区龙安路 1号公司办公大楼 2层会议室。
3、登记方式：
（1）个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡/持股证明办理登记手续
；委托代理人出席会议的，代理人应持委托股东的有效身份证件或复印件、委托人亲笔签署的授权委托书（附件 2）、委托人股票账
户卡/持股证明和代理人有效身份证件办理登记手续。
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持法人股东股票账户卡/持股
证明、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持法人股东单位的法
定代表人依法出具的书面授权委托书、法人股东股票账户卡/持股证明和代理人有效身份证件办理登记手续。
（3）参与融资融券业务的投资者如需出席本次股东会现场会议，除应按照上述（1）、（2）提供相关身份证明文件外，还应持
受托证券公司出具的加盖公章的授权委托书、受托证券公司的有关股票账户卡/持股证明和营业执照复印件办理登记手续，授权委托
书中应写明参会人所持公司股份数量。
（4）异地股东可采用信函或传真的方式登记，并仔细填写《参会股东登记表》（附件 3），以便登记确认。如通过信函方式登
记，信封上请注明“2026 年第一次临时股东会”字样。
（5）本次会议不接受电话登记；出席会议签到时，出席会议的股东及股东代理人必须出示相关参会资料或证件的原件。
4、注意事项：
出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件、参会资料于会议开始前半小时到会场办理登记手续。本次股东会现场会
议为期半天，与会股东或委托代理人的食宿及交通等费用自理。
5、会议联系方式
联系人：聂志明 林毅
电话：0599-6301908
传真：0599-6301889
邮箱：zqb@fjyuanxiang.com
邮政编码：354000
通讯地址：福建省邵武市经济开发区龙安路 1号公司办公大楼 2层会议室。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
第四届董事会第十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-06/14c107f3-c415-4189-bd84-3c09bb670994.PDF
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2026-08-03 17:12│远翔新材（301300）：关于回购股份集中竞价减持的进展公告
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福建远翔新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5 月 15 日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于
出售已回购股份计划的议案》，根据公司于 2024 年 3月 1日披露的《回购报告书》之用途约定，同意公司以集中竞价交易方式出售
已回购股份，实施期限为自出售计划公告披露之日起 15 个交易日后的 6个月内（即 2026 年 6月 8日至 2026 年 12 月 7日，根据
中国证监会及深圳证券交易所相关规定禁止出售的期间除外），本次拟出售回购股份不超过 653,455 股（即占公司当前总股本的 1.
00%），出售价格根据二级市场价格确定。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等相关规定，公司采用集中竞价交易方式出售回购股份的，
应在每个月的前 3个交易日内披露截至上月末的出售进展情况。现将有关情况公告如下：
一、回购股份的基本情况
公司于 2024 年 2月 28 日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有
资金以集中竞价交易方式回购部分公司已发行的人民币普通股（A股），本次回购股份基于维护公司价值及股东权益，并将按照有关
回购规则和监管指引要求在规定期限内予以全部出售，如未能在股份回购实施完成之后 3年内出售，未使用部分将履行相关程序予以
注销。本次回购金额不低于人民币 1,500 万元（含），且不超过人民币 3,000 万元（含），回购价格不超过 35 元/股（含），回
购期限自公司董事会审议通过上述回购公司股份方案之日起 3 个月内。具体内容详见公司分别于 2024 年 2 月 28 日、2024年 3月
1日在巨潮资讯网（www.cninfo.com）披露的《关于回购公司股份方案的公告》《回购报告书》。
截至 2024 年 5月 24 日，公司本次回购股份方案已实施完毕。公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股
份 653,455 股，占当时总股本的 1.02%，最高成交价为 26.15 元/股，最低成交价为 21.00 元/股，成交总金额为 15,297,377.61
元（不含交易费用）。实际回购时间区间为 2024 年 2 月 29日至2024年5月24日。本次回购符合公司回购股份方案及相关法律法规
的要求，具体内容详见公司于 2024 年 5月 24 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com）披露的《关于回购股份比例达到 1%及回购股份
实施结果暨股份变动的公告》（公告编号：2024-032）。
二、出售计划的实施进展情况
截至 2026 年 7月 31 日，公司尚未通过集中竞价交易方式减持公司已回购股份。
三、相关风险提示
1、本次出售公司已回购股份实施存在不确定风险，公司将根据市场情况、公司股价等具体情况决定实施相应股份出售计划，相
应股份出售计划存在出售时间、数量、价格的不确定性。
2、本次拟出售已回购股份事项符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等相关规定。在上述出售期
间内，公司将严格按照有关法律法规、规范性文件等相关规定，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-03/aff14863-1688-44d3-b1be-8690d6716b8b.PDF
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2026-07-29 15:48│远翔新材（301300）：关于变更保荐代表人的公告
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福建远翔新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到华源证券股份有限公司（以下简称“华源证券”）出具的《关于
更换福建远翔新材料股份有限公司持续督导保荐代表人的函》。
华源证券作为公司首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，华源证券委派胡春梅女士、李璐女士为持续督导保荐代表人，
持续督导期为 2022 年 8月19日至 2025年 12月 31日。因公司首次公开发行股票的募集资金尚未使用完毕，根据相关规定，华源证
券应继续履行募集资金相关的持续督导职责。
近日，原保荐代表人胡春梅女士因工作变动原因，不再负责公司持续督导后续工作。为了切实做好持续督导工作，根据相关规定
，华源证券委派任东升先生（简历附后）接替胡春梅女士担任公司持续督导的保荐代表人，继续履行持续督导职责。本次变更后，公
司首次公开发行股票并在创业板上市的持续督导保荐代表人为任东升先生、李璐女士。
公司董事会对胡春梅女士在担任公司保荐代表人期间所做的贡献表示衷心感谢。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-29/57bd3239-c1ac-46af-b3da-6841431c6f78.PDF
【2.财报链接】
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2026-10-30│远翔新材：2026年三季度报告
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2026-08-29│远翔新材：2026年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-29/1225526919.PDF
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2026-04-29│远翔新材：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-29/1225238936.PDF
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2026-04-29│远翔新材：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-29/1225238945.PDF
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2025-10-30│远翔新材：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-30/1224757623.PDF
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2025-08-29│远翔新材：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-29/1224604547.PDF
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2025-04-29│远翔新材：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-29/1223364187.PDF
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2025-04-29│远翔新材：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-29/1223364175.PDF
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2024-10-23│远翔新材：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-23/1221473957.PDF
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2024-08-28│远翔新材：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-28/1220999559.PDF
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2024-04-22│远翔新材：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-22/1219699421.PDF
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