公司公告☆ ◇301300 远翔新材 更新日期：2025-05-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-22 18:18 │远翔新材（301300）：2024年年度权益分派实施公告 │
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│2025-05-20 18:52 │远翔新材（301300）：2024年年度股东大会决议公告 │
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│2025-05-20 18:52 │远翔新材（301300）：2024年年度股东会的法律意见 │
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│2025-05-06 17:06 │远翔新材（301300）：关于参加2025年福建辖区上市公司投资者网上集体接待日活动暨举行2024年度网上│
│ │业绩说明会的公告 │
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│2025-04-28 19:47 │远翔新材（301300）：关于公司2024年度利润分配预案的公告 │
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│2025-04-28 19:47 │远翔新材（301300）：关于会计政策变更的公告 │
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│2025-04-28 19:47 │远翔新材（301300）：董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报│
│ │告 │
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│2025-04-28 19:47 │远翔新材（301300）：2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告 │
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│2025-04-28 19:47 │远翔新材（301300）：2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-04-28 19:47 │远翔新材（301300）：2024年度内部控制自我评价报告 │
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2025-05-22 18:18│远翔新材（301300）：2024年年度权益分派实施公告
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特别提示：
1、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，福建远翔新材料股份有限公司（以下简称
“公司”或“本公司”）通过回购专用证券账户持有的本公司股份不享有参与利润分配的权利。公司 2024 年年度权益分派方案为：
公司以实施权益分派的股权登记日登记的公司总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数，向全体股东每 10股派发现金股利人
民币 4.00元（含税），即以公司现有总股本 64,540,000 股剔除已回购股份1,922,355 股后的 62,617,645 股为基数,向全体股东每
10 股派发现金股利 4.00 元（含税），共计派发现金分红总额 25,047,058.00 元（含税），不进行资本公积金转增股本，不送红
股，剩余未分配利润结转至以后年度分配。
2、本次权益分派实施后计算除权除息价格时，按总股本（含回购股份）折算的每 10股现金红利（含税）=现金分红总额÷总股
本×10股=25,047,058.00 元÷64,540,000 股×10 股=3.880858 元（保留六位小数，最后一位直接截取，不四舍五入），即现金红
利（含税）为
0.3880858元/股。本次权益分派实施后的除权除息参考价格=权益分派股权登记日收盘价－按总股本折算每股现金红利=权益分派
股权登记日收盘价－0.3880858元/股。
公司2024年年度权益分派方案已获2025年5月20日召开的2024年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东大会审议通过权益分派方案的情况
1、公司于 2025年 5月 20日召开 2024年年度股东大会，审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》，分派方案的
具体内容为：公司以实施权益分派的股权登记日登记的公司总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数，向全体股东每 10 股派
发现金股利人民币 4.00元（含税）。不进行资本公积金转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转至以后年度分配。在利润分配预
案披露日至实施权益分派股权登记日期间，公司股本总额若发生变化，公司将维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。
2、自本次分派方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的分派方案与公司 2024年年度股东大会审议通过的分派方案及其调整原则一致。
4、本次实施分派方案距离公司 2024年年度股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司 2024 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本64,540,000股剔除已回购股份 1,922,355股后的 62,617,645股为基数,
向全体股东每 10 股派 4.000000 元人民币现金（含税；扣税后，境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券
投资基金每 10股派 3.600000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公
司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流
通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收
）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.8000
00元；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.400000元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2025年 5月 28日，除权除息日为：2025年 5月 29日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截至股权登记日 2025年 5月 28日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于 2025 年 5 月 29 日通过股东托管证券公司（或其他托
管机构）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 03*****720 王承辉
2 08*****628 福建华兴创业投资有限公司
3 03*****284 黄春荣
4 02*****046 黄春荣
5 00*****011 李长明
在权益分派业务申请期间（申请日：2025年 5月 21日至登记日2025年 5月 28日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委
托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由本公司自行承担。
六、调整相关参数
1、公司控股股东、实际控制人王承辉及担任公司董事的股东黄春荣在《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中承诺
：“本人所持股票的锁定期届满后两年内减持公司股票，股票减持的价格不低于公司首次公开发行股票的发行价（若上述期间公司发
生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除权、除息行为的，则上述价格进行相应调整）；本人不因职务变更、离职等原
因而放弃履行上述承诺。”根据上述承诺，公司 2024 年年度权益分派实施完成后，上述价格作相应调整，调整后的价格为 33.99元
/股。
2、本次权益分派实施完毕后，公司限制性股票激励计划的授予价格将进行调整，公司后续将根据相关规定履行程序并披露。
七、有关咨询办法
咨询地址：福建省南平市邵武市城郊工业园区龙安路 1号
咨询联系人：聂志明、林毅
咨询电话：0599-6301908
传真电话：0599-6301889
八、备查文件
1、公司第四届董事会第三次会议决议；
2、公司 2024年年度股东大会决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-22/ced27c3e-2a8a-439e-8a23-59d7149ec9fb.PDF
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2025-05-20 18:52│远翔新材（301300）：2024年年度股东大会决议公告
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远翔新材（301300）：2024年年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-20/faf0d9e0-2a96-4e8a-9a8d-7abff1610dea.PDF
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2025-05-20 18:52│远翔新材（301300）：2024年年度股东会的法律意见
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远翔新材（301300）：2024年年度股东会的法律意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-20/c40c7dd1-f000-445b-a772-c3ae602cc955.PDF
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2025-05-06 17:06│远翔新材（301300）：关于参加2025年福建辖区上市公司投资者网上集体接待日活动暨举行2024年度网上业绩
│说明会的公告
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远翔新材（301300）：关于参加2025年福建辖区上市公司投资者网上集体接待日活动暨举行2024年度网上业绩说明会的公告。公
告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-06/7bae5728-d001-4c63-b45d-b1693cf343f6.PDF
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2025-04-28 19:47│远翔新材（301300）：关于公司2024年度利润分配预案的公告
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一、审议程序
福建远翔新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 4月 27日分别召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三
次会议，审议通过了《关于公司 2024年度利润分配预案的议案》，上述事项尚需提交公司 2024年年度股东大会审议。
二、2024 年度利润分配预案的基本情况
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度归属于上市公司股东的净利润为 48,222,435.01 元（人民币，币
种下同），2024 年度母公司实现净利润 49,401,497.11 元；截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表累计未分配利润为 207,822
,971.30 元，母公司累计未分配利润为 208,151,767.40 元。根据孰低原则，本年累计可供股东分配的利润为人民币 207,822,971.3
0 元。在保证公司正常的生产经营和稳定发展的前提下，给投资者以持续回报，遵照中国证监会和深圳证券交易所相关规定，公司董
事会拟定的 2024 年度利润分配预案如下：
公司拟以实施权益分派的股权登记日登记的公司总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数，向全体股东每 10股派发现金
股利人民币 4.00元（含税）。以最新的公司股本数据测算，公司总股本为 64,540,000 股,扣除回购专用证券账户中股份数 1,922,3
55 股，以此计算合计拟派发现金股利 25,047,058.00 元（含税），不进行资本公积金转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转至
以后年度分配。在利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间，公司股本总额若发生变化，公司将维持每股分配比例不变，
相应调整分配总额。
2024 年度累计现金分红总额：如本方案获得 2024 年度股东大会审议通过，2024 年公司现金分红总额预计为 62,617,645.00
元（含税），占本年度归属于上市公司股东的净利润比例为 129.85%。
三、现金分红方案的具体情况
1、2024 年度现金分红方案不触及其他风险警示情形
公司 2024 年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值，公司 2022 年、2023年、2024年累计现金
分红总额为 113,168,703.00元，高于最近三个会计年度年均净利润的 30%，不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4
条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。相关指标如下：
项目 2024 年度 2023 年度 2022 年度
现金分红总额（元） 62,617,645.00 24,891,058.00 25,660,000.00
回购注销总额（元） - - -
归属于上市公司股东的净利 48,222,435.01 34,406,668.30 53,262,271.52
润（元）
研发投入（元） 18,147,342.17 15,758,298.81 12,810,888.05
营业收入（元） 471,344,095.90 393,828,186.33 366,976,376.39
合并报表本年度末累计未分 207,822,971.30
配利润（元）
母公司报表本年度末累计未 208,151,767.40
分配利润（元）
上市是否满三个 否
完整会计年度
最近三个会计年度累计现金 113,168,703.00
分红总额（元）
最近三个会计年度累计回购 -
注销总额（元）
最近三个会计年度平均净利 45,297,124.94
润（元）
最近三个会计年度累计现金 113,168,703.00
分红及回购注销总额（元）
最近三个会计年度累计研发 46,716,529.03
投入总额（元）
最近三个会计年度累计研发 3.79
投入总额占累计营业收入的
比例（%）
是否触及《创业板股票上市规 否
则》第 9.4条第（八）项规定
的可能被实施其他风险警示
情形
2、2024 年度现金分红方案合理性说明
公司 2024 年度利润分配预案充分考虑了公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平、偿债能力等因素，兼顾了公
司持续发展的资金需求以及股东投资回报，符合《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》等法
律法规、规范性文件及《公司章程》《公司未来三年股东回报规划（2024年-2026年）》等相关规定，符合公司和全体股东的利益，
具备合法性、合规性、合理性，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
四、相关风险提示
本次利润分配预案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
1、第四届董事会第三次会议决议；
2、第四届监事会第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/62135ea7-56e0-4761-8a3c-bd7021160140.PDF
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2025-04-28 19:47│远翔新材（301300）：关于会计政策变更的公告
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远翔新材（301300）：关于会计政策变更的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/8ae1d80a-3e74-4d02-a67f-c0af1e428282.PDF
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2025-04-28 19:47│远翔新材（301300）：董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
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远翔新材（301300）：董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告。公告详情请查看附
件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/2e8a6cb8-c0fd-4743-85bf-329ad7ac4415.PDF
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2025-04-28 19:47│远翔新材（301300）：2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告
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远翔新材（301300）：2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/185b3568-1c3c-41d6-8563-0384868bbd28.PDF
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2025-04-28 19:47│远翔新材（301300）：2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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远翔新材（301300）：2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/a48fab2b-8614-4ab2-a875-6ea05b0dd2c4.PDF
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2025-04-28 19:47│远翔新材（301300）：2024年度内部控制自我评价报告
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远翔新材（301300）：2024年度内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/bc8a71e0-d0d1-40eb-b9f8-c4ad6edf5b8e.PDF
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2025-04-28 19:47│远翔新材（301300）：2024年度监事会工作报告
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远翔新材（301300）：2024年度监事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/6940a53c-63c0-4ab5-92e0-c6a8447834f0.PDF
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2025-04-28 19:47│远翔新材（301300）：关于公司2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告
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远翔新材（301300）：关于公司2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/ad332591-8d76-4a2f-9a5f-ed1781a009cf.PDF
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2025-04-28 19:46│远翔新材（301300）：2025年一季度报告
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远翔新材（301300）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/ee852733-8915-45be-9a31-e326fa452071.PDF
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2025-04-28 19:46│远翔新材（301300）：2024年年度报告
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远翔新材（301300）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/d974fe4b-3e52-4800-9022-e45c95d3c98c.PDF
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2025-04-28 19:46│远翔新材（301300）：2024年年度报告摘要
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远翔新材（301300）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/d53ccc00-11b5-4ac4-a7b7-926d9b9a5482.PDF
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2025-04-28 19:46│远翔新材（301300）：董事会决议公告
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远翔新材（301300）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/f168c5b4-a6ec-4c82-acdb-7d6fdd96c7f6.PDF
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2025-04-28 19:45│远翔新材（301300）：2024年度内部控制自我评价报告的核查意见
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远翔新材（301300）：2024年度内部控制自我评价报告的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/75dd4600-8291-4042-bd55-91c8308fba01.PDF
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2025-04-28 19:45│远翔新材（301300）：2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明
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远翔新材（301300）：2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/90bf5636-95c1-49e5-a2ab-74ffd6f4865f.PDF
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2025-04-28 19:45│远翔新材（301300）：2024年度内部控制审计报告
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福建远翔新材料股份有限公司
容诚审字[2025]361Z0295号容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号
1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037)
内部控制审计报告 TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392
E-mail:bj@rsmchina.com.cnhttps://www.rsm.global/china/
容诚审字[2025]361Z0295 号
福建远翔新材料股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了福建远翔新材料股份有限公司（以下简称“
远翔新材公司”）2024 年 12 月31 日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是远翔新材公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
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