公司公告☆ ◇301300 远翔新材 更新日期：2026-09-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-09-03 19:10 │远翔新材（301300）：2026年半年度权益分派实施公告 │
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│2026-09-02 17:22 │远翔新材（301300）：关于高级管理人员离任的公告 │
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│2026-08-28 18:27 │远翔新材（301300）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2026-08-28 18:27 │远翔新材（301300）：2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告 │
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│2026-08-28 18:23 │远翔新材（301300）：2026年半年度报告 │
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│2026-08-28 18:23 │远翔新材（301300）：2026年半年度报告摘要 │
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│2026-08-28 18:22 │远翔新材（301300）：关于公司2026年半年度利润分配预案的公告 │
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│2026-08-28 18:21 │远翔新材（301300）：第四届董事会第十二次会议决议公告 │
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│2026-08-25 19:16 │远翔新材（301300）：2026年第一次临时股东会的法律意见 │
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│2026-08-25 19:16 │远翔新材（301300）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
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2026-09-03 19:10│远翔新材（301300）：2026年半年度权益分派实施公告
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远翔新材（301300）：2026年半年度权益分派实施公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-03/36a614e0-7a29-4067-984f-c98feeb547f3.PDF
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2026-09-02 17:22│远翔新材（301300）：关于高级管理人员离任的公告
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远翔新材（301300）：关于高级管理人员离任的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-02/8a270683-e33c-46cf-a46e-8d9439408920.PDF
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2026-08-28 18:27│远翔新材（301300）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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远翔新材（301300）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/06cdeb68-e2e1-450b-bcc9-20391de943e7.PDF
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2026-08-28 18:27│远翔新材（301300）：2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
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根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监
管指南第 2号——公告格式》等有关规定，现将福建远翔新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年半年度募集资金存放、
管理与使用情况专项报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额和到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意福建远翔新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可【2022】815 号
）同意注册，公司于 2022 年 8月向社会公开发行人民币普通股（A 股）1,605 万股，每股发行价为 36.15 元，募集资金总额为人
民币 58,020.75 万元，扣除本次发行费用人民币 6,442.53 万元（不含税）后，本次实际募集资金净额为人民币 51,578.22 万元，
该募集资金已于 2022 年 8 月到账。上述资金到账情况已经容诚会计师事务所容诚验字【2022】361Z0058 号《验资报告》验证。公
司对募集资金进行专户管理。
（二）以前年度募集资金使用及结余情况
公司 2025 年度使用募集资金 9,140.53 万元（不包括使用超募资金利息收入永久补充流动资金的 211.58 万元），截至 2025
年 12 月 31 日，累计使用募集资金 50,087.74万元，其中“年产 4万吨高性能二氧化硅项目”终止后永久补充流动资金 19,045.11
万元（不含利息 673.69 万元），尚未使用的募集资金余额为 2,909.41 万元（包括扣除银行手续费后的利息收入及未置换的发行
费用），其中：募集资金进行现金管理的余额为1,000 万元。
（三）2026 年半年度募集资金使用及结余情况
公司 2026 年半年度使用募集资金 541.95 万元，截至 2026 年 6月 30 日，累计使用募集资金 50,629.69 万元，其中“年产
4万吨高性能二氧化硅项目”终止后永久补充流动资金 19,045.11 万元（不含利息 673.69 万元），尚未使用的募集资金余额为 2,3
70.07万元（包括扣除银行手续费后的利息收入及未置换的发行费用），其中：募集资金进行现金管理的余额为 1,000 万元。具体使
用及结余情况如下：
单位：万元
项目 金额
截至 2025 年 12 月 31 日募集资金余额 2,909.41
加：扣除银行手续费后的利息收入 2.61
减：2026 年半年度使用募集资金金额 541.95
其中：2026 年半年度募投项目支出 541.95
截至 2026 年 6 月 30 日募集资金余额 2,370.07
其中：募集资金现金管理余额 1,000.00
二、募集资金存放和管理情况
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理制度》，对
募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
2022 年 8月 23 日，公司与中国建设银行股份有限公司邵武支行、兴业银行股份有限公司邵武支行、保荐机构华源证券股份有
限公司分别签署了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不
存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。
截至 2026 年 6月 30日，募集资金存储情况如下：
户名 银行名称 银行账号 余额（万元） 存储方式 备注
福建远翔新 中国建设银行股份 35050167620700003438 1,209.42 活期存款 研发中心
材料股份有 有限公司邵武支行 建设项目
限公司 兴业银行股份有限 196010100100432159 160.65 活期存款 超募资金
公司邵武支行 1,000.00 大额存单
合计 2,370.07
注 1：上述数据存在尾差系四舍五入所致。
三、2026 年半年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目资金使用情况
截至本报告期末，公司募集资金投资项目资金使用情况详见附表 1。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
报告期内，公司不存在变更募投项目实施地点、实施方式的情况。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
报告期内，公司不存在使用募集资金置换先期投入的情况。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（五）节余募集资金使用情况
截至本报告期末，公司募投项目正在建设中，不存在节余募集资金情形。
（六）超募资金使用情况
公司首次公开发行募集资金净额为人民币51,578.22万元，其中超募资金25,855.13万元。
1、使用部分超募资金回购公司股份情况
公司于2023年12月4日召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十一次会议，分别审议通过《关于回购公司股份方案的
议案》。自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内，同意公司使用部分超募资金通过集中竞价交易方式回购公司发行
的人民币普通股（A股）股票，用于实施股权激励或员工持股计划。本次回购的资金总额不低于人民币1,500万元（含），不超过人民
币3,000万元（含）。本次回购方案已于2024年2月22日实施完毕，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份
126.89万股，回购金额为2,966.71万元（含交易费用）。
2、使用超募资金永久补充流动资金情况
公司于2022年10月25日召开第三届董事会第六次会议和第三届监事会第五次会议，于2022年11月10日召开2022年第二次临时股东
大会审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金7,700万元永久性补充流动资金，
用于公司的生产经营。具体内容详见公司于2022年10月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com）披露的《关于使用部分超募资金永久补
充流动资金的公告》（公告编号：2022-008）。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，保荐机构出具了无异议的核查意见。
公司于2024年11月26日召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，于2024年12月13日召开2024年第五次临时股东
大会审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金7,700万元永久性补充流动资金。具体
内容详见公司于2024年11月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com）披露的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告
编号：2024-076）。保荐机构华源证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。
公司于2025年11月26日召开第四届董事会第七次会议，于2025年12月15日召开2025年第二次临时股东会审议通过了《关于使用部
分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金7,700万元（含利息收入211.58万元）永久性补充流动资金。具体内
容详见公司于2025年11月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com）披露的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编
号：2025-048）。保荐机构华源证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。
（七）尚未使用的募集资金用途及去向
截至本报告期末，公司尚未使用的募集资金用途及去向详见附表1。
（八）使用闲置募集资金进行现金管理情况
公司于2026年4月27日召开第四届董事会第八次会议，于2026年5月20日召开2025年年度股东会，分别审议通过了《关于使用部分
闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在确保不影响募集资金投资项目建设的前提下，使用闲置募集资
金（含超募资金）不超过人民币0.2亿元（含本数）及闲置自有资金不超过5亿元（含本数）进行现金管理。
截至2026年6月30日，公司以闲置募集资金进行现金管理的余额为1,000万元，相关明细如下表：
签约方 产品类型 起息日 到期日 余额（万元）
兴业银行股份有 大额可转让存单 2025/12/3 2026/12/3 1,000.00
限公司邵武支行
合计： 1,000.00
四、改变募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，公司不存在改变募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，公司已披露的募
集资金使用相关信息不存在披露不及时、不真实、不准确、不完整的情形，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
六、两次以上融资且当年存在募集资金运用情况
公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。
附表1：2026年半年度募集资金使用情况对照表
附表2：2026年半年度改变募集资金投资项目情况表
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/7a32591c-41aa-4373-af80-8cadd4223e2a.PDF
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2026-08-28 18:23│远翔新材（301300）：2026年半年度报告
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远翔新材（301300）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/c0753190-1d22-4d37-a0d6-d8aa695797ac.PDF
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2026-08-28 18:23│远翔新材（301300）：2026年半年度报告摘要
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远翔新材（301300）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/ad5589bf-e326-4b8d-ae23-b78a14bdd409.PDF
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2026-08-28 18:22│远翔新材（301300）：关于公司2026年半年度利润分配预案的公告
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一、审议程序
（一）福建远翔新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月27 日召开第四届董事会第八次会议，并于 2026 年
5月 20 日召开 2025 年年度股东会，审议通过了《关于授权董事会制定中期分红方案的议案》，同意授权董事会在符合利润分配的
条件下制定具体的 2026 年中期分红方案，中期分红的前提条件为：（1）公司在当期盈利，累计未分配利润为正；（2）公司现金流
可以满足正常经营和持续发展的需求；（3）未来 12 个月内无重大投资计划或重大现金支出。中期分红金额上限为：以未来实施中
期利润分配方案时股权登记日可参与利润分配的股本为基数，派发现金红利总金额不超过相应期间归属于上市公司股东的净利润。
（二）公司于 2026 年 8月 27 日召开第四届董事会第十二次会议，以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关
于公司 2026 年半年度利润分配预案的议案》，本议案已获公司 2025 年年度股东会授权，无需再提交股东会审议。
二、2026 年半年度利润分配预案的基本情况
根据公司 2026 年半年度财务报告（未经审计），公司 2026 年半年度归属于上市公司股东的净利润为 24,322,787.36 元（人
民币，币种下同），2026 年半年度母公司实现净利润为 26,281,325.65 元；截至 2026 年 6月 30日，公司合并报表累计未分配利
润为 227,558,099.32 元，母公司累计未分配利润为231,492,364.01 元。根据孰低原则，本年累计可供股东分配的利润为227,558,0
99.32 元。在保证公司正常的生产经营和稳定发展的前提下，给投资者以持续回报，遵照中国证监会和深圳证券交易所相关规定，公
司董事会拟定的2026 年半年度利润分配预案如下：
公司拟以实施权益分派的股权登记日登记的公司总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数，向全体股东每10股派发现金股
利人民币3.00元（含税）。以最新的公司股本数据测算，公司总股本为 65,429,000 股,扣除回购专用证券账户中股份数 1,922,355
股，以 63,506,645 股为基数计算合计拟派发现金股利19,051,993.50 元（含税），不进行资本公积金转增股本，不送红股，剩余未
分配利润结转至以后年度分配。
在利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间，公司股本总额若发生变化，公司将维持每股分配比例不变，相应调整分
配总额。
三、2026 年半年度现金分红方案合理性说明
公司 2026 年半年度利润分配方案符合《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》等法律法
规、规范性文件及《公司章程》《公司未来三年股东回报规划（2024 年-2026 年）》等相关规定，符合 2025年年度股东会审议批准
的 2026 年中期现金分红条件，该利润分配方案具备合法性、合规性和合理性。
四、其他说明及风险提示
公司将按照相关法律法规及规范性文件的要求另行发布权益分派实施公告，明确股权登记日、除权除息日等分派信息，敬请投资
者留意相关公告。
五、备查文件
1、第四届董事会第十二次会议决议；
2、第四届董事会审计委员会第九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/da48b606-6cd6-4482-aa06-e072d53081cd.PDF
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2026-08-28 18:21│远翔新材（301300）：第四届董事会第十二次会议决议公告
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远翔新材（301300）：第四届董事会第十二次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/51f3290c-b328-4cc4-a3df-e5fe9babc753.PDF
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2026-08-25 19:16│远翔新材（301300）：2026年第一次临时股东会的法律意见
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远翔新材（301300）：2026年第一次临时股东会的法律意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/9850b888-7689-44bf-9216-8c2aa76a039b.PDF
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2026-08-25 19:16│远翔新材（301300）：2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1.本次股东会没有出现否决议案的情形；
2.本次股东会没有涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026 年 8月 25 日（星期二）14:30（2）网络投票时间：2026 年 8月 25 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 8月 25 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30
和 13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年 8月 25 日9:15-15:00。
2、召开地点：福建省邵武市经济开发区龙安路 1号公司办公大楼 2楼会议室。
3、召开方式：采取现场投票与网络投票相结合
4、召集人：福建远翔新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
5、会议主持人：公司董事长王承辉先生
6、本次股东会的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况
通过现场会议和网络投票的股东及股东代理人 50 人，代表有表决权的公司股份 42,698,450 股，占公司有表决权股份总数的 6
7.2346%。
其中：通过现场投票的股东及股东代理人 6 人，代表有表决权的公司股份35,058,583 股，占公司有表决权股份总数的 55.2046
%。
通过网络投票的股东 44 人，代表有表决权的公司股份 7,639,867 股，占公司有表决权股份总数的 12.0300%。
2、中小股东出席的总体情况
通过现场会议和网络投票的股东及股东代理人 42 人，代表有表决权的公司股份 186,800 股，占公司有表决权股份总数的 0.29
41%。
其中：通过现场投票的股东及股东代理人 0人，代表有表决权的公司股份 0股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。
通过网络投票的股东 42 人，代表有表决权的公司股份 186,800 股，占公司有表决权股份总数的 0.2941%。
（注：截至本次股东会股权登记日，公司总股本为 65,429,000 股，其中公司回购专用证券账户中的股份数量为 1,922,355 股
，该回购股份不享有表决权，因此本次股东会享有表决权的股份总数为 63,506,645 股。）
3、出席或列席会议的其他人员
公司董事、董事会秘书出席了本次股东会，部分高级管理人员及律师列席了本次股东会。
二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
（一）审议通过《关于变更部分回购股份用途并注销的议案》
表决情况：同意 42,681,150 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9595%；反对 12,800 股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0300%；弃权 4,500 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0105%
。
其中，中小股东表决情况为：同意 169,500 股，占中小股东出席本次股东会有效表决权股份总数的 90.7388%；反对 12,800 股
，占中小股东出席本次股东会有效表决权股份总数的 6.8522%；弃权 4,500 股(其中，因未投票默认弃权 0股)，占中小股东出席本
次股东会有效表决权股份总数的 2.4090%。
表决结果：该议案经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上审议通过。
（二）审议通过《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》
表决情况：同意 42,682,950 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9637%；反对 12,800 股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0300%；弃权 2,700 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0063%
。
其中，中小股东表决情况为：同意 171,300 股，占中小股东出席本次股东会有效表决权股份总数的 91.7024%；反对 12,800 股
，占中小股东出席本次股东会有效表决权股份总数的 6.8522%；弃权 2,700 股(其中，因未投票默认弃权 0股)，占中小股东出席本
次股东会有效表决权股份总数的 1.4454%。
表决结果：该议案经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上审议通过。
（三）审议通过《关于公司<2026 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》
表决情况：同意 42,492,950 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7371%；反对 106,300 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.2495%；弃权 5,700 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0134
%。
其中，中小股东表决情况为：同意 168,300 股，占中小股东出席本次股东会有效表决权股份总数的 90.0964%；反对 12,800 股
，占中小股东出席本次股东会有效表决权股份总数的 6.8522%；弃权 5,700 股(其中，因未投票默认弃权 0股)，占中小股东出席本
次股东会有效表决权股份总数的 3.0514%。
关联股东聂志明先生回避表决，其持有的公司 93,500 股股份未计入本次议案有效表决权股份总数。
表决结果：该议案审议通过。
（四）审议通过《关于公司<2026 年员工持股计划管理办法>的议案》
表决情况：同意 42,495,450 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7430%；反对 106,800 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.2507%；弃权 2,700 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0063
%。
其中，中小股东表决情况为：同意 170,800 股，占中小股东出席本次股东会有效表决权股份总数的 91.4347%；反对 13,300 股
，占中小股东出席本次股东会有效表决权股份总数的 7.1199%；弃权 2,700 股(其中，因未投票默认弃权 0股)，占中小股东出席本
次股东会有效表决权股份总数的 1.4454%。
关联股东聂志明先生回避表决，其持有的公司 93,500 股股份未计入本次议案有效表决权股份总数。
表决结果：该议案审议通过。
（五）审议通过《关于提请股东会授权董事会办理公司 2026 年员工持股计划相关事项的议案》
表决情况：同意 42,492,950 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7371%；反对 106,300 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.2495%；弃权 5,700 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0134
%。
其中，中小股东表决情况为：同意 168,300 股，占中小股东出席本次股东会有效表决权股份总数的 90.0964%；反对 12,800 股
，占中小股东出席本次股东会有效表决权股份总数的 6.8522%；弃权 5,700 股(其中，因未投票默认弃权 0股)，占中小股东出席本
次股东会有效表决权股份总数的 3.0514%。
关联股东聂志明先生回避表决，其持有的公司 93,500 股股份未计入本次议案有效表决权股份总数。
表决结果：该议案审议通过。
（六）审议通过《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销募集资金专户的议案》
表决情况：同意 42,680,650 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9583%；反对 13,300 股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0311%；弃权 4,500 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0105%
。
其中，中小股东表决情况为：同意 169,000 股，占中小股东出席本次股东会有效表决权股份总数的 90.4711%；反对 13,300 股
，占中小股东出席本次股东会有效表决权股份总数的 7.1199%；弃权 4,500 股(其中，因未投票默认弃权 0股)，占中小股东出席本
次股东会有效表决权股份总数的 2.4090%。
表决结果：该议案审议通过。
（七）审议通过《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》
表决情况：同意 42,677,950 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9520%；反对 12,800 股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0300%；弃权 7,700 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0180%
。
其中，中小股东表决情况为：同意 166,300 股，占中小股东出席本次股东会有效表决权股份总数的 89.0257%；反对 12,800 股
，占中小股东出席本次股东会有效表决权股份总数的 6.8522%；弃权 7,700 股(其中，因未投票默认弃权 0股)，占中小股东出席本
次股东会有效表决权股份总数的 4.1221%。
表决结果：该议案审议通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东会经北京德恒（福州）律师事务所刘超律师、游惠梅律师现场见证，并出具了法律意见，认为本次股东会的召集和召开
程序、出席和列席人员的资格、召集人的资格、表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》《股东会规则》等法律、行政
法规、规章和规范性文件，以及《公司章程》的规定；本次股东会形成的决议合法有效。
四、备查文件
1、2026 年第一次临时股东会决议；
2、北京德恒（福州）律师事务所关于福建远翔新材料股份有限公司 2026年第一次临时股东会的法律意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/85590e78-82bb-4149-a9f7-0f4a77323adb.PDF
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2026-08-25 19:16│远翔新材（301300）：关于注销部分回购股份减少注册资本暨通知债权人的公告
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远翔新材（301300）：关于注销部分回购股份减少注册资本暨通知债权人的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/2c88c49f-55d3-451d-b0d5-dd15e7d2ec13.PDF
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2026-08-05 20:17│远翔新材（301300）：公司章程（2026年8月修订）
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远翔新材（301300）：公司章程（2026年8月修订）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-05/fd48ab6b-e044-4d6f-9774-4fe1b3210e64.PDF
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2026-08-05 20:17│远翔新材（301300）：2026年员工持股计划的法律意见
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远翔新材（301300）：2026年员工持股计划的法律意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-05/692f4f2d-ce3e-476a-a4b1-163da4028135.PDF
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2026-08-05 20:17│远翔新材（301300）：2026年员工持股计划管理办法
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远翔新材（301300）：2026年员工持股计划管理办法。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-05/b5dd28a0-65f8-495a-89ce-df03c568246d.PDF
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2026-08-05 20:17│远翔新材（301300）：关于变更部分回购股份用途并注销的公告
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福建远翔新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8月 5日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于终
止出售已回购股份计划的议案》《关于变更部分回购股份用途并注销的议案》，为稳定公司股价，维护股东利益，增强投资者信心，
同意终止出售已回购股份计划，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的相关公告。
同时，根据相关规定，董事会同意对尚未出售的 653,455 股（占公司当前总股本的 1.00%）已回购股份用途进行变更，由原用
途“维护公司价值及股东权益，回购完成后股份全部用于出售”变更为“注销以减少公司注册资本”，并对上述653,455 股已回购股
份进行注销处理。除此之外，回购方案中其他内容均不作变更。上述变更已回购股份用途并注销的事项尚需经公司 2026 年第一次临
时股东会审议通过。现将变更已回购股份用途并注销的有关情况公告如下：
一、公司已回购股份基本情况
公司于 2024 年 2月 28 日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有
资金以集中竞价交易方式回购部分公司已发行的人民币普通股（A股），本次回购股份基于维护公司价值及股东权益，并将按照有关
回购规则和监管指引要求在规定期限内予以全部出售，如未能在股份回购实施完成之后 3年内出售，未使用部分将履行相关程序予以
注销。本次回购金额不低于人民币 1,500 万元（含），且不超过人民币 3,000 万元（含），回购价格不超过 35 元/股（含），回
购期限自公司董事会审议通过上述回购公司股份方案之日起 3个月内，具体回购股份的数量以回购期限届满或者回购股份实施完毕时
实际回购的股份数量为准。具体内容详见公司分别于 2024 年 2月 28日、2024 年 3月 1日在巨潮资讯网（www.cninfo.com）披露的
《关于回购公司股份方案的公告》《回购报告书》。
截至 2024 年 5月 24 日，公司本次回购股份方案已实施完毕。公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股
份 653,455 股，占当时总股本的 1.02%，最高成交价为 26.15 元/股，最低成交价为 21.00 元/股，成交总金额为 15,297,377.61
元（不含交易费用）。公司实际回购资金总额已达到回购方案中的回购资金总额下限，且不超过回购资金总额上限，实际回购时间区
间为 2024年 2月 29 日至 2024 年 5月 24 日，本次回购股份方案已实施完毕。本次回购符合公司回购股份方案及相关法律法规的
要求，具体内容详见公司于 2024 年 5月24 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com）披露的《关于回购股份比例达到 1%及回购股份实施
结果暨股份变动的公告》（公告编号：2024-032）。
二、公司已回购股份使用情况
公司于 2026 年 5月 15 日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于出售已回购股份计划的议案》，根据公司于 2024
年 3月 1日披露的《回购报告书》之用途约定，同意公司以集中竞价交易方式出售已回购股份，实施期限为自出售计划公告披露之日
起 15 个交易日后的 6个月内（2026 年 6月 8日至 2026 年 12月 7日，根据中国证监会及深圳证券交易所相关规定禁止出售的期间
除外），本次拟出售回购股份不超过 653,455 股（占公司当前总股本的 1.00%），出售价格根据二级市场价格确定。具体内容详见
公司于 2026 年 5 月 15 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com）披露的《关于出售已回购股份计划的公告》（公告编号：2026-017）
。
截至本公告披露日，公司上述出售已回购股份计划尚未实施。
三、本次变更已回购股份用途并注销的原因及内容
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等相关规定，公司基于维护公司价值及股东权益所必需的回
购股份，可以在披露回购结果暨股份变动公告（2024 年 5月 24 日）12 个月后采用集中竞价交易方式出售，若公司未能在披露上述
公告后三年内完成出售，尚未出售的已回购股份将依法予以注销，公司注册资本将相应减少。
鉴于公司因维护公司价值及股东权益所必需的已回购股份 653,455 股尚未出售（占公司当前总股本的 1.00%），公司现拟对该
部分已回购股份用途进行如下变更：
变更前用途：维护公司价值及股东权益，回购完成后股份全部用于出售。
变更后用途：注销以减少公司注册资本。
上述变更已回购股份用途并注销的事项经公司 2026 年第一次临时股东会审议通过后，公司将对上述 653,455 股（占公司当前
总股本的 1.00%）已回购股份进行注销处理。除此之外，公司 2024 年回购方案中其他内容不作变更。
本次变更已回购股份用途并注销的事项尚需经公司 2026 年第一次临时股东会审议批准。
四、注销已回购股份前后公司总股本变动情况
股份类型 本次注销已回购股份前 本次注销回 本次注销已回购股份后
数量（股） 占总股本 购股份数量 数量（股） 占总股本
比例 （股） 比例
有限售条件流通股 26,354,237 40.28% 0 26,354,237 40.69%
无限售条件流通股 39,074,763 59.72% -653,455 38,421,308 59.31%
其中：回购股份专 1,922,355 2.94% -653,455 1,268,900 1.96%
用证券账户
总股本 65,429,000 100.00% -653,455 64,775,545 100.00%
注：上述变动情况为初步测算的结果，暂未考虑其他因素影响，公司具体的股本结构变动情况将以中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司最终登记情况为准。
五、本次变更已回购股份用途并注销事项对公司的影响
本次变更已回购股份用途为注销以减少公司注册资本的事项，有利于进一步提升公司每股收益水平，切实提高公司股东的投资回
报，不会对公司债务履行能力、持续经营能力及股东权益等产生重大影响，不存在损害公司利益及中小投资者利益的情形。本次已回
购股份注销后，不会导致公司股权分布不符合上市条件，亦不会改变公司的上市地位。
六、审计委员会意见
经审核，审计委员会认为：公司本次变更已回购股份用途并注销的事项，符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券
法》《关于支持上市公司回购股份的意见》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份
》及《公司章程》等相关规定，审议程序合法合规，不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，也不存在损害公司利益及全
体股东权益的情形，审计委员会同意公司本次变更已回购股份用途并注销的事宜。
七、备查文件
1、第四届董事会审计委员会第八次会议决议；
2、第四届董事会第十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-05/752861a4-2be1-4474-be95-913d11656ec4.PDF
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2026-08-05 20:17│远翔新材（301300）：募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销募集资金专户的核查意见
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根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等有关规定，华源证券股份有限公司（以下简称“华源证券”或“保
荐机构”）作为福建远翔新材料股份有限公司（以下简称“远翔新材”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的持续督导保
荐机构，对远翔新材募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销募集资金专户的事项进行了核查，相关核查情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意福建远翔新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复
》（证监许可[2022]815号）同意注册，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票 1,605.00万股，每股面值为人民币
1 元，发行价格为 36.15 元 /股，募集资金总额为58,020.75万元，扣除本次发行费用人民币 6,442.53万元（不含税）后，募集资
金净额为 51,578.22万元。募集资金已于 2022年 8月 11日划至公司指定账户，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位
情况进行了审验，并出具《验资报告》（容诚验字[2022]361Z0058号）。
公司及子公司已对募集资金采取了专户存储管理，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了《募集资金三方监管协议》及《募
集资金四方监管协议》，共同监管募集资金的使用。
二、募集资金管理与存放情况
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理制度》，对
募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
2022年 8月 23日，公司与中国建设银行股份有限公司邵武支行、兴业银行股份有限公司邵武支行、保荐机构华源证券股份有限
公司分别签署了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
截至 2026年 6月 30日，募集资金专户和存储情况如下：
单位：万元
户名 银行名称 银行账号 余额 存储方式 备注
福建远翔新材料 中国建设银行股份有限公 35050167620 1,209.42 活期存款 研发中
股份有限公司 司邵武支行 700003438 心建设
项目
兴业银行股份有限公司邵 19601010010 160.65 活期存款 超募资
武支行 0432159 1,000.00 大额存单 金
合计 2,370.07
三、募投项目的资金使用情况
截至 2026年 6月 30日，公司募投项目的募集资金使用情况如下：
单位：万元
项目名称 投资总额 募集资金承诺投资 募集资金累计投入
金额 金额
年产 4万吨高性能二氧化硅项目 19,157.26 19,157.26 112.15
（注 1）
研发中心建设项目（注 2） 9,249.43 6,565.83 5,617.30
合计 28,406.69 25,723.09 5,729.45
注 1：公司于 2023年 12月 28日召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十二次会议，并于2024年 1月 15日召开 202
4年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意终止“年产
4万吨高性能二氧化硅项目”并将剩余募集资金永久补充流动资金。具体内容详见公司于 2023年 12月 30日披露的《关于终止部分募
投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-058）。
注 2：公司于 2024年 8月 2日召开第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十六次会议，并于2024年 8月 19日召开 2024
年第二次临时股东大会，分别审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目实施地点、实施方式、投资规模、内部投资结构并延期的
议案》，“研发中心建设项目”的实施地点由“福建省邵武市城郊工业园区”调整为“福建省邵武市城郊工业园区及厦门市思明区高
雄路 1号 2901-2904单元”，实施方式由“新建研发楼”调整为“购置研发办公场地及使用公司邵武研发中心现有场地”，项目投资
总额由6,565.83万元变更为 9,249.43万元，募集资金不足部分由公司自有资金投入，同时将达到预定可使用状态日期调整至 2026年
6月 30日。具体内容详见公司于 2024年 8月 3日披露的《关于调整部分募集资金投资项目实施地点、实施方式、投资规模、内部投
资结构并延期的公告》（公告编号：2024-044）。
四、本次结项的募投项目及募集资金的节余情况
（一）本次结项的募投项目及募集资金节余的基本情况
本次结项的募投项目为“研发中心建设项目”，该项目已基本建设完成，达到预定可使用状态，满足结项条件。截至 2026年 6
月 30日，该项目募集资金使用及节余情况如下：
单位：万元
项目名称 募集资金承诺 募集资金累计 利息和理财收入 节余募集资金金
投资金额 投入金额（B） 净额（C） 额（D=A-B+C）
（A）
研发中心建设项目 6,565.83 5,617.30 260.89 1,209.42
注 1：“利息和理财收入净额”是指累计收到的银行存款利息以及使用闲置募集资金现金管理收益扣除手续费等的净额。
注 2：“节余募集资金金额”含利息和理财收入以及未支付的部分合同尾款，实际金额以资金转出当日专户余额为准。
（二）本次募投项目节余的主要原因
1、募投项目实施期间，公司严格执行募集资金管理相关监管规定，坚持专款专用、提质增效，在保障工程质量、项目实施进度
的基础上，加强了对各项费用的控制，合理配置资金，节省了部分成本。
2、为提升募集资金使用效益，在不影响募投项目建设进度、保障募集资金存放与使用安全的前提下，公司对阶段性闲置募集资
金开展现金管理，获得相应理财收益及存款利息，进一步形成募集资金节余。
五、节余募集资金使用计划及募集资金专户注销情况
为提高募集资金使用效率，公司拟将募投项目“研发中心建设项目”节余募集资金 1,209.42万元（含利息和理财收入以及未支
付的部分合同尾款，实际金额以资金转出当日专户余额为准）转入公司一般银行账户永久补充流动资金，用于公司日常经营活动。
根据募集资金管理和使用的监管要求，在股东会审议通过后，节余募集资金将全部用于永久补充流动资金。节余募集资金划转完
成后，公司将注销相关募集资金专项账户，募投项目尚需支付的部分合同尾款将按相关合同约定由自有资金支付。届时公司与保荐机
构、开户银行签署的相关《募集资金三方监管协议》随之终止。本次拟注销的募集资金专户情况如下：
开户银行 银行账号 账户类别 账户状态
中国建设银行股份有限公 35050167620700003438 募集资金专户 本次注销
司邵武支行
六、节余募集资金永久补充流动资金对公司的影响
本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，是公司根据募投项目实际情况做出的审慎决定，有利于满足公司发展对
经营资金的需求，提高募集资金使用效率，提升公司的经营能力。本次将节余募集资金永久补充流动资金不会对公司当前和未来生产
经营产生重大不利影响，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集
资金管理的相关规定。
七、审议程序及意见
公司于 2026年 8月 5日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金
及注销募集资金专户的议案》，董事会同意对该项目进行结项，并将节余募集资金（含利息和理财收入以及未支付的部分合同尾款，
实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常经营活动，同时注销相关募集资金专用账户。募投项目尚
需支付的部分合同尾款将由自有资金支付。该事项尚需提交公司股东会审议。
八、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销募集资金专户的事项已经公司第四届
董事会第十一次会议审议通过，尚需股东会审议通过，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 2号——创业板上市公司规范运作》等法规及公司制度的要求，符合公司的实际经营情况，有利于提高募集资金使用效率，不存在
变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合公司及全体股东的利益。
综上所述，保荐机构对公司本次关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销募集资金专户事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-05/d00e8bfa-0033-452e-8fae-35146be6154a.PDF
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2026-08-05 20:17│远翔新材（301300）：第四届董事会第十一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
福建远翔新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议于 2026 年 8月 5日（星期三）在福建省邵武市
经济开发区龙安路 1号公司二楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2026 年 8月 2日通过书面、邮件及其他通讯方式送
达全体董事。本次会议应出席董事 9名，实际出席董事 9名，其中郑宇润、葛晓萍、梁丽萍以通讯方式出席会议，公司高级管理人员
列席会议。会议由董事长王承辉先生召集和主持。
本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，会议表决通过了以下议案并形成决议：
（一）审议通过《关于终止出售已回购股份计划的议案》
为稳定公司股价，增强投资者信心，同意终止公司出售已回购股份计划。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo
.com.cn）的相关公告。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《关于变更部分回购股份用途并注销的议案》
公司拟变更部分已回购股份用途：将用于维护公司价值及股东权益的已回购股份 653,455 股（占公司当前总股本的 1.00%），
用途由“维护公司价值及股东权益，回购完成后股份全部用于出售”变更为“注销以减少公司注册资本”，并对上述 653,455 股股
份办理注销手续。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会审议通过。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（三）审议通过《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》
公司 2023 年限制性股票激励计划相关批次限制性股票已完成登记并上市流通，总股本由 6,488.80 万股增加至 6,542.90 万股
，注册资本由 6,488.80 万元增加至 6,542.90 万元。公司拟变更 653,455 股回购股份用途并注销，注销完成后，公司总股本减少
至 6,477.5545 万股，注册资本减少至 6,477.5545 万元。基于上述股本及注册资本变动情况，拟相应修订《公司章程》有关条款。
提请股东会授权公司董事会及相关经办人员，在股东会审议通过后，代表公司就上述章程修订事宜办理相关市场主体变更登记、备案
等手续。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（四）审议通过《关于公司<2026 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》
为了进一步完善公司法人治理结构，健全公司长效激励与约束机制，吸引和留住优秀人才，充分调动其积极性和创造性，提升员
工凝聚力和公司竞争力，促进公司长期、持续、健康发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公
司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法
规、规范性文件和《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，公司拟实施 2026 年员工持股计划（以下简称“本次员工持股计划”
）并制定了公司《2026 年员工持股计划（草案）》及其摘要。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本议案提交董事会审议前，已通过职工代表大会充分征求员工意见，并经公司第四届董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，其中关联董事聂志明先生回避表决。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（五）审议通过《关于公司<2026 年员工持股计划管理办法>的议案》
为了规范公司本次员工持股计划的实施，确保本次员工持股计划有效落实，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和
国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司
规范运作》等有关法律法规，制定了公司《2026 年员工持股计划管理办法》。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本议案提交董事会审议前，已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，其中关联董事聂志明先生回避表决。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（六）审议通过《关于提请股东会授权董事会办理公司 2026 年员工持股计划相关事项的议案》
为保证公司本次员工持股计划的顺利进行，董事会拟提请股东会授权董事会办理本次员工持股计划的相关事项，具体授权事项如
下：
1、授权董事会及其下设薪酬与考核委员会负责拟定和修改本次员工持股计划；
2、授权董事会实施本次员工持股计划；
3、授权董事会办理本次员工持股计划的设立、变更和终止，包括但不限于按照本次员工持股计划的约定调整持有人范围及其份
额、提前终止本次员工持股计划；
4、授权董事会对本次员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；
5、本次员工持股计划经股东会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的，授权董事会按照新的法律、法
规、政策规定对本次员工持股计划作出相应调整；
6、授权董事会办理本次员工持股计划所购买股票的锁定、归属以及分配的全部事宜；
7、授权董事会确定或变更本次员工持股计划的资产管理机构（如有），并签署相关协议；
8、授权董事会对本次员工持股计划在存续期内参与公司配股等再融资事宜作出决定；
9、授权董事会拟定、签署与本次员工持股计划相关的协议、文件等资料；
10、授权董事会办理本次员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等明确规定需由股
东会行使的权利除外。
上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次员工持股计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决
议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。上述授权自公司股东会批准之日起至本次员工持股
计划终止之日内有效。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，其中关联董事聂志明先生回避表决。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（七）审议通过《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销募集资金专户的议案》
公司首次公开发行股票募集资金投资项目“研发中心建设项目”已达到预定可使用状态，为提高募集资金使用效率，董事会同意
对该项目进行结项，并将节余募集资金 1,209.42 万元（含利息和理财收入以及未支付的部分合同尾款，实际金额以资金转出当日专
户余额为准）永久补充流动资金，并在节余募集资金划转完成后对相关募集资金专户进行销户处理。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
保荐机构出具了无异议的核查意见。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（八）审议通过《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》
经审议，公司董事会同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026 年度的审计机构，为公司 2026 年度提供财务报
告和内部控制审计服务，聘期为一年，并同意将该议案提交股东会审议。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会审议通过。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（九）审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
公司将于 2026 年 8月 25 日（星期二）14:30 在福建省邵武市经济开发区龙安路 1 号公司办公大楼 2 楼会议室，以现场会议
与网络投票相结合的方式召开2026 年第一次临时股东会。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、第四届董事会第十一次会议决议；
2、第四届董事会薪酬与考核委员会第五次会议决议；
3、第四届董事会审计委员会第八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-05/1fde3024-c464-48d5-94ae-09128687532e.PDF
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2026-08-05 20:17│远翔新材（301300）：关于终止出售已回购股份计划的公告
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福建远翔新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5 月 15 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于
出售已回购股份计划的公告》（公告编号：2026-017），计划以集中竞价交易方式出售已回购股份不超过653,455 股，占公司当前总
股本的 1.00%，实施期限为自出售计划公告披露之日起 15 个交易日后的 6 个月内（2026 年 6 月 8 日至 2026 年 12 月 7 日，
根据中国证监会及深圳证券交易所相关规定禁止出售的期间除外）。截至本公告披露日，公司上述出售已回购股份计划尚未实施。
为稳定公司股价，增强投资者信心，公司于 2026 年 8 月 5日召开第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于终止出售已回
购股份计划的议案》《关于变更部分回购股份用途并注销的议案》，公司决定终止上述出售已回购股份计划，由原用途“维护公司价
值及股东权益，回购完成后股份全部用于出售”变更为“注销以减少公司注册资本”，并对上述 653,455 股已回购股份进行注销处
理。其中《关于变更部分回购股份用途并注销的议案》尚需经公司 2026 年第一次临时股东会审议通过，具体内容详见公司同日披露
于巨潮资讯网的相关公告。
本次终止出售已回购股份计划事项符合相关法律法规的规定，不存在损害股东利益，特别是中小股东利益的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-05/299f6d2a-2a4a-4acb-b0a6-1b3875269ec9.PDF
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2026-08-05 20:17│远翔新材（301300）：关于变更注册资本暨修订《公司章程》的公告
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福建远翔新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8月 5日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于变
更注册资本暨修订<公司章程>的议案》，该议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议通过，现将相关事项公告如下：
一、注册资本变更情况
公司 2023 年限制性股票激励计划第二个归属期第二批次、第三个归属期限制性股票已分别完成股份登记，归属股份数量依次为
3.30 万股、50.80 万股，分别于 2026 年 5月 19 日、2026 年 6月 18 日上市流通。上述限制性股票归属完成后，公司总股本由
6,488.80 万股增加至 6,542.90 万股，注册资本由人民币6,488.80 万元增加至人民币 6,542.90 万元。
根据公司拟变更 653,455 股已回购股份用途并予以注销的安排，本次股份注销实施完毕后，公司总股本将由 6,542.90 万股减
少至 6,477.5545 万股，注册资本由人民币 6,542.90 万元减少至人民币 6,477.5545 万元。
二、公司章程修订情况
基于上述公司注册资本、总股本的变更情况，对《公司章程》的相应条款进行修订。具体修订情况如下：
原章程内容 修订后章程内容
第二十一条 公司已发行的股份数为 6,488.80 第二十一条 公司已发行的股份数为 6,477.5545 万
万股，每股面值 1 元，均为普通股。 股，每股面值 1 元，均为普通股。
除上述修订外，《公司章程》其他条款内容保持不变。本次《公司章程》的修订事项尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审
议，并须经出席股东会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过方可实施，同时提请股东会授权公司董事会及相关经
办人员，代表公司就上述章程修订事宜办理相关市场主体变更登记、备案等手续。授权有效期限为自公司 2026 年第一次临时股东会
审议通过之日起至本次工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。《公司章程》的修订最终以股东会审议及市场监督管理部门核准的
内容为准。修订后的《公司章程》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、第四届董事会第十一次会议决议；
2、《福建远翔新材料股份有限公司章程》（2026 年 8月修订）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-05/87516374-4ea6-4a46-a105-1720d2f52e75.PDF
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2026-08-05 20:17│远翔新材（301300）：2026年员工持股计划（草案）
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远翔新材（301300）：2026年员工持股计划（草案）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-05/4660457f-f022-47ec-b528-4a415e204dec.PDF
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2026-08-05 20:17│远翔新材（301300）：2026年员工持股计划（草案）摘要
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远翔新材（301300）：2026年员工持股计划（草案）摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-05/7463f155-504c-4d49-82be-bb7b87f6f5d0.PDF
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2026-08-05 20:17│远翔新材（301300）：2026年员工持股计划相关事项的核查意见
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远翔新材（301300）：2026年员工持股计划相关事项的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-05/db0a2b9f-0c87-4cb4-a7af-e14c21e404fb.PDF
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2026-08-05 20:17│远翔新材（301300）：关于续聘2026年度会计师事务所的公告
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远翔新材（301300）：关于续聘2026年度会计师事务所的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-05/f7d990a6-137c-48af-8be0-2727b2e0bd59.PDF
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2026-08-05 20:17│远翔新材（301300）：关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销募集资金专户的公告
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远翔新材（301300）：关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销募集资金专户的公告。公告详情请查看附件
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-05/1c0ff4cc-3149-4799-a808-d0177a135007.PDF
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2026-08-05 19:45│远翔新材（301300）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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福建远翔新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于召开 2026 年第一次临时股东
会的议案》，公司决定于 2026 年 8 月 25 日（星期二）14：30 召开 2026 年第一次临时股东会。本次股东会采用现场投票与网络
投票相结合的方式进行，现将相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规
定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2026 年 8月 25 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 8月 25 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00
-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 8月 25 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
6、会议的股权登记日：2026 年 8月 19 日
7、出席对象：
（1）截至 2026 年 8月 19 日 15：00 收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表
决权股份的股东均有权出席股东会，并可书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、现场会议召开地点：福建省邵武市经济开发区龙安路 1号公司办公大楼 2楼会议室。
二、会议审议事项
本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于变更部分回购股份用途并注销的议案》 非累积投票提案 √
2.00 《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》 非累积投票提案 √
3.00 《关于公司<2026年员工持股计划（草案）>及其 非累积投票提案 √
摘要的议案》
4.00 《关于公司<2026年员工持股计划管理办法>的议 非累积投票提案 √
案》
5.00 《关于提请股东会授权董事会办理公司2026年员 非累积投票提案 √
工持股计划相关事项的议案》
6.00 《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充 非累积投票提案 √
流动资金及注销募集资金专户的议案》
7.00 《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》 非累积投票提案 √
上述议案已经第四届董事会第十一次会议审议。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
上述议案中，议案 2.00 的通过以议案 1.00 的通过为前提。
议案 1.00、2.00 为特别决议议案，须经出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。
上述议案公司将对中小投资者的表决单独计票并及时披露。中小投资者指除公司董事、高级管理人员、单独或合计持有公司 5%
以上股份的股东以外的其他股东。
针对议案 3.00、4.00、5.00，关联股东需回避表决，且该等股东不可接受其他股东委托进行投票。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2026 年 8月 21 日（星期五）9:30-11:30,14:00-17:00;采取信函或传真方式登记的须在 2026 年 8月 21 日（
星期五）17：00 之前送达或传真至公司。2、登记地点：福建省邵武市经济开发区龙安路 1号公司办公大楼 2层会议室。
3、登记方式：
（1）个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡/持股证明办理登记手续
；委托代理人出席会议的，代理人应持委托股东的有效身份证件或复印件、委托人亲笔签署的授权委托书（附件 2）、委托人股票账
户卡/持股证明和代理人有效身份证件办理登记手续。
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持法人股东股票账户卡/持股
证明、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持法人股东单位的法
定代表人依法出具的书面授权委托书、法人股东股票账户卡/持股证明和代理人有效身份证件办理登记手续。
（3）参与融资融券业务的投资者如需出席本次股东会现场会议，除应按照上述（1）、（2）提供相关身份证明文件外，还应持
受托证券公司出具的加盖公章的授权委托书、受托证券公司的有关股票账户卡/持股证明和营业执照复印件办理登记手续，授权委托
书中应写明参会人所持公司股份数量。
（4）异地股东可采用信函或传真的方式登记，并仔细填写《参会股东登记表》（附件 3），以便登记确认。如通过信函方式登
记，信封上请注明“2026 年第一次临时股东会”字样。
（5）本次会议不接受电话登记；出席会议签到时，出席会议的股东及股东代理人必须出示相关参会资料或证件的原件。
4、注意事项：
出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件、参会资料于会议开始前半小时到会场办理登记手续。本次股东会现场会
议为期半天，与会股东或委托代理人的食宿及交通等费用自理。
5、会议联系方式
联系人：聂志明 林毅
电话：0599-6301908
传真：0599-6301889
邮箱：zqb@fjyuanxiang.com
邮政编码：354000
通讯地址：福建省邵武市经济开发区龙安路 1号公司办公大楼 2层会议室。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
第四届董事会第十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-06/14c107f3-c415-4189-bd84-3c09bb670994.PDF
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2026-08-03 17:12│远翔新材（301300）：关于回购股份集中竞价减持的进展公告
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福建远翔新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5 月 15 日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于
出售已回购股份计划的议案》，根据公司于 2024 年 3月 1日披露的《回购报告书》之用途约定，同意公司以集中竞价交易方式出售
已回购股份，实施期限为自出售计划公告披露之日起 15 个交易日后的 6个月内（即 2026 年 6月 8日至 2026 年 12 月 7日，根据
中国证监会及深圳证券交易所相关规定禁止出售的期间除外），本次拟出售回购股份不超过 653,455 股（即占公司当前总股本的 1.
00%），出售价格根据二级市场价格确定。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等相关规定，公司采用集中竞价交易方式出售回购股份的，
应在每个月的前 3个交易日内披露截至上月末的出售进展情况。现将有关情况公告如下：
一、回购股份的基本情况
公司于 2024 年 2月 28 日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有
资金以集中竞价交易方式回购部分公司已发行的人民币普通股（A股），本次回购股份基于维护公司价值及股东权益，并将按照有关
回购规则和监管指引要求在规定期限内予以全部出售，如未能在股份回购实施完成之后 3年内出售，未使用部分将履行相关程序予以
注销。本次回购金额不低于人民币 1,500 万元（含），且不超过人民币 3,000 万元（含），回购价格不超过 35 元/股（含），回
购期限自公司董事会审议通过上述回购公司股份方案之日起 3 个月内。具体内容详见公司分别于 2024 年 2 月 28 日、2024年 3月
1日在巨潮资讯网（www.cninfo.com）披露的《关于回购公司股份方案的公告》《回购报告书》。
截至 2024 年 5月 24 日，公司本次回购股份方案已实施完毕。公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股
份 653,455 股，占当时总股本的 1.02%，最高成交价为 26.15 元/股，最低成交价为 21.00 元/股，成交总金额为 15,297,377.61
元（不含交易费用）。实际回购时间区间为 2024 年 2 月 29日至2024年5月24日。本次回购符合公司回购股份方案及相关法律法规
的要求，具体内容详见公司于 2024 年 5月 24 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com）披露的《关于回购股份比例达到 1%及回购股份
实施结果暨股份变动的公告》（公告编号：2024-032）。
二、出售计划的实施进展情况
截至 2026 年 7月 31 日，公司尚未通过集中竞价交易方式减持公司已回购股份。
三、相关风险提示
1、本次出售公司已回购股份实施存在不确定风险，公司将根据市场情况、公司股价等具体情况决定实施相应股份出售计划，相
应股份出售计划存在出售时间、数量、价格的不确定性。
2、本次拟出售已回购股份事项符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等相关规定。在上述出售期
间内，公司将严格按照有关法律法规、规范性文件等相关规定，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-03/aff14863-1688-44d3-b1be-8690d6716b8b.PDF
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2026-07-29 15:48│远翔新材（301300）：关于变更保荐代表人的公告
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福建远翔新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到华源证券股份有限公司（以下简称“华源证券”）出具的《关于
更换福建远翔新材料股份有限公司持续督导保荐代表人的函》。
华源证券作为公司首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，华源证券委派胡春梅女士、李璐女士为持续督导保荐代表人，
持续督导期为 2022 年 8月19日至 2025年 12月 31日。因公司首次公开发行股票的募集资金尚未使用完毕，根据相关规定，华源证
券应继续履行募集资金相关的持续督导职责。
近日，原保荐代表人胡春梅女士因工作变动原因，不再负责公司持续督导后续工作。为了切实做好持续督导工作，根据相关规定
，华源证券委派任东升先生（简历附后）接替胡春梅女士担任公司持续督导的保荐代表人，继续履行持续督导职责。本次变更后，公
司首次公开发行股票并在创业板上市的持续督导保荐代表人为任东升先生、李璐女士。
公司董事会对胡春梅女士在担任公司保荐代表人期间所做的贡献表示衷心感谢。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-29/57bd3239-c1ac-46af-b3da-6841431c6f78.PDF
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2026-07-02 16:14│远翔新材（301300）：关于回购股份集中竞价减持的进展公告
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福建远翔新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5 月 15 日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于
出售已回购股份计划的议案》，根据公司于 2024 年 3月 1日披露的《回购报告书》之用途约定，同意公司以集中竞价交易方式出售
已回购股份，实施期限为自出售计划公告披露之日起 15 个交易日后的 6个月内（即 2026 年 6月 8日至 2026 年 12 月 7日，根据
中国证监会及深圳证券交易所相关规定禁止出售的期间除外），本次拟出售回购股份不超过 653,455 股（即占公司当前总股本的 1.
00%），出售价格根据二级市场价格确定。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等相关规定，公司采用集中竞价交易方式出售回购股份的，
应在每个月的前 3个交易日内披露截至上月末的出售进展情况。现将有关情况公告如下：
一、回购股份的基本情况
公司于 2024 年 2月 28 日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有
资金以集中竞价交易方式回购部分公司已发行的人民币普通股（A股），本次回购股份基于维护公司价值及股东权益，并将按照有关
回购规则和监管指引要求在规定期限内予以全部出售，如未能在股份回购实施完成之后 3年内出售，未使用部分将履行相关程序予以
注销。本次回购金额不低于人民币 1,500 万元（含），且不超过人民币 3,000 万元（含），回购价格不超过 35 元/股（含），回
购期限自公司董事会审议通过上述回购公司股份方案之日起 3 个月内。具体内容详见公司分别于 2024 年 2 月 28 日、2024年 3月
1日在巨潮资讯网（www.cninfo.com）披露的《关于回购公司股份方案的公告》《回购报告书》。
截至 2024 年 5月 24 日，公司本次回购股份方案已实施完毕。公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股
份 653,455 股，占当时总股本的 1.02%，最高成交价为 26.15 元/股，最低成交价为 21.00 元/股，成交总金额为 15,297,377.61
元（不含交易费用）。实际回购时间区间为 2024 年 2 月 29日至2024年5月24日。本次回购符合公司回购股份方案及相关法律法规
的要求，具体内容详见公司于 2024 年 5月 24 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com）披露的《关于回购股份比例达到 1%及回购股份
实施结果暨股份变动的公告》（公告编号：2024-032）。
二、出售计划的实施进展情况
截至 2026 年 6月 30 日，公司尚未通过集中竞价交易方式减持公司已回购股份。
三、相关风险提示
1、本次出售公司已回购股份实施存在不确定风险，公司将根据市场情况、公司股价等具体情况决定实施相应股份出售计划，相
应股份出售计划存在出售时间、数量、价格的不确定性。
2、本次拟出售已回购股份事项符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等相关规定。在上述出售期
间内，公司将严格按照有关法律法规、规范性文件等相关规定，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-02/9c4ac016-f1b7-4c4c-a674-e1ca690c3069.PDF
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2026-06-18 18:06│远翔新材（301300）：关于持股5%以上股东持股比例被动稀释触及1%整数倍的公告
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远翔新材（301300）：关于持股5%以上股东持股比例被动稀释触及1%整数倍的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/37688f55-cf31-4a9b-8349-cbc71c1521d1.PDF
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2026-06-15 19:42│远翔新材（301300）：关于2023年限制性股票激励计划第三个归属期归属结果暨股份上市的公告
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远翔新材（301300）：关于2023年限制性股票激励计划第三个归属期归属结果暨股份上市的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-15/ed5a428f-9ad5-44fb-81fa-eca206592141.PDF
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2026-06-02 18:22│远翔新材（301300）：2023年限制性股票激励计划授予价格调整、第三个归属期归属条件成就的法律意见
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远翔新材（301300）：2023年限制性股票激励计划授予价格调整、第三个归属期归属条件成就的法律意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-02/35881b12-3284-47c0-8373-b76638b69045.PDF
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2026-06-02 18:22│远翔新材（301300）：2023年限制性股票激励计划相关事项的核查意见
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福建远翔新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会薪酬与考核委员会依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司
法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）和《福建
远翔新材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，对公司2023 年限制性股票激励计划（以下简称“激励计划
”）相关事项发表核查意见如下：
一、对关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格的核查意见
公司本次对 2023 年限制性股票激励计划授予价格的调整符合《管理办法》《激励计划》及其摘要的相关规定以及公司 2023 年
第一次临时股东大会的授权，不存在损害公司股东利益的情形。本次调整限制性股票授予价格不会对公司的财务状况和经营成果产生
重大影响，董事会薪酬与考核委员会同意上述价格调整事项。
二、对关于 2023 年限制性股票激励计划第三个归属期归属条件成就的核查意见
公司 2023 年限制性股票激励计划第三个归属期的归属条件已经成就，同意符合归属条件的 36 名激励对象归属 50.80 万股限
制性股票，其中 1 名激励对象于 2024 年身故，其已获授的限制性股票由其指定的财产继承人或法定继承人继承，并按照身故前本
激励计划规定的程序进行，其个人绩效考核结果后续不再纳入归属条件，本事项符合《管理办法》《激励计划》等相关规定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-02/e093ed41-deeb-4dc8-8753-5aef98329fa7.PDF
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2026-06-02 18:22│远翔新材（301300）：第四届董事会第十次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
福建远翔新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议于 2026 年 6 月 2 日（星期二）在福建省邵武市
经济开发区龙安路 1 号公司二楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2026年5月28日通过书面、邮件及其他通讯方式送达
全体董事。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9名，其中王承辉、郑宇润、葛晓萍、梁丽萍、董学智以通讯方式出席会议，
公司高级管理人员列席会议。会议由董事长王承辉先生召集和主持。
本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，会议表决通过了以下议案并形成决议：
（一）审议通过《关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格的议案》
鉴于公司于 2026 年 5 月 29 日实施完成 2025 年度权益分派，根据公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》的规定及 2
023 年第一次临时股东大会的授权，公司 2023 年限制性股票激励计划授予价格由 12.61 元/股调整为 12.21 元/股。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，其中关联董事王承辉、王芳可、WANG CHENGRI（王承日）、黄春荣、聂志明回避表
决。
（二）审议通过《关于 2023 年限制性股票激励计划第三个归属期归属条件成就的议案》
根据公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》的规定及 2023年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2023 年限制
性股票激励计划第三个归属期规定的归属条件已经成就，本次可归属数量为50.80 万股，同意公司按照激励计划相关规定为符合条件
的 36 名激励对象办理归属相关事宜。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，其中关联董事王承辉、王芳可、WANG CHENGRI（王承日）、黄春荣、聂志明回避表
决。
三、备查文件
1、第四届董事会第十次会议决议；
2、第四届董事会薪酬与考核委员会第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-02/a6d86715-f06d-4263-bc7d-9b931503a951.PDF
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2026-06-02 18:22│远翔新材（301300）：关于2023年限制性股票激励计划第三个归属期归属条件成就的公告
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远翔新材（301300）：关于2023年限制性股票激励计划第三个归属期归属条件成就的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-02/953242c7-1c60-4895-8f27-b0f277fd9fea.PDF
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2026-06-02 18:22│远翔新材（301300）：关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格的公告
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福建远翔新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“远翔新材”）于 2026 年 6 月 2 日召开第四届董事会第十次会议，审议
通过了《关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格的议案》，现将相关调整内容公告如下：
一、股权激励计划已履行的相关审批程序
1、2023 年 5月 9日，公司召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于〈福建远翔新材料股份
有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈福建远翔新材料股份有限公司 2023 年限制性股票激励
计划实施考核管理办法〉的议案》等议案，公司独立董事就本次股权激励计划发表了独立意见，律师、独立财务顾问出具相应报告。
2、2023 年 5月 11 日至 2023 年 5月 20 日，公司对 2023 年限制性股票激励计划激励对象名单与职务在公司内部进行了公示
，在公示期内，没有任何组织或个人提出异议或不良反映，无反馈记录。公司于 2023 年 5 月 24 日披露了《监事会关于公司 2023
年限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。
3、2023 年 5月 30 日，公司 2023 年第一次临时股东大会审议并通过了《关于<福建远翔新材料股份有限公司 2023 年限制性
股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<福建远翔新材料股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的
议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》，并对外披露了《关于公司 2023 年限制性股
票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
4、2023 年 5 月 30 日，公司召开第三届董事会第九次会议和第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于调整 2023 年限制
性股票激励计划授予价格的议案》《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，同意公司以 2023 年 5 月 30 日作为授予日，以 14
.71 元/股的价格向 37 名激励对象授予 130.00 万股第二类限制性股票。公司独立董事对此发表了同意的独立意见，公司监事会对
本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实，律师、独立财务顾问出具相应报告。
5、2024 年 6 月 17 日，公司召开第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于调整 2023 年
限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于公司 2023 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的议案》，监事会对本激
励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。2024 年 7月 17 日，2023 年限制性股票激励计划第一个归属期限制性股票上市
流通。
6、2025 年 6 月 10 日，公司召开第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于调整 2023 年限制
性股票激励计划授予价格的议案》《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》《关于 2023 年限制性股票激励计划第二个
归属期归属条件成就的议案》，监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。2025 年 7 月 11 日，2023 年限
制性股票激励计划第二个归属期第一批次归属限制性股票上市流通。
7、2026 年 4 月 27 日，公司召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格的
议案》，董事会薪酬与考核委员会对本激励计划的授予价格调整事项进行核实并出具了核查意见，公司聘请的律师事务所出具了相关
法律意见书。2026 年 5 月 19 日，2023 年限制性股票激励计划第二个归属期第二批次归属限制性股票上市流通。
8、2026 年 6 月 2日，公司召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格的议
案》《关于 2023 年限制性股票激励计划第三个归属期归属条件成就的议案》，董事会薪酬与考核委员会对本激励计划的相关事项进
行核实并出具了相关核查意见，公司聘请的律师事务所出具了相关法律意见书。
二、本次激励计划授予价格的调整说明
公司于 2026 年 5 月 20 日召开 2025 年年度股东会，审议通过了《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》，2026 年 5
月 22 日，公司披露了《2025 年度权益分派实施公告》，2025 年年度权益分派方案为：公司以实施权益分派的股权登记日登记的公
司总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 4.00 元（含税），即以公司现有总股
本 64,921,000 股剔除已回购股份 1,922,355 股后的 62,998,645 股为基数,向全体股东每10 股派发现金股利 4.00 元（含税），
共计派发现金分红总额25,199,458.00 元（含税），不进行资本公积金转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转至以后年度分配。
本次权益分派股权登记日为：2026 年 5 月 28日，除权除息日为：2026 年 5月 29 日。
根据《2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称《激励计划》）相关规定，《激励计划》公告日至激励对象完成限制
性股票归属登记前，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等事项，应对限制性股票的授予价格进
行相应的调整。相应授予价格调整方法如下：
P＝P0-V
其中：P0为调整前的授予价格；V 为每股的派息额；P 为调整后的授予价格。经派息调整后，P仍须大于 1。
根据以上公式，调整后 2023 年限制性股票激励计划限制性股票的授予价格=12.61-0.40=12.21 元/股。
除上述调整内容外，本次实施的《激励计划》其他内容与公司2023 年第一次临时股东大会审议通过的《激励计划》一致。
三、限制性股票激励计划的调整对公司的影响
公司本次对 2023 年限制性股票激励计划授予价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）等有关
法律法规及公司《激励计划》的有关规定。本次调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。
四、董事会薪酬与考核委员会意见
公司董事会薪酬与考核委员会认为：公司本次对 2023 年限制性股票激励计划授予价格的调整符合《管理办法》《激励计划》及
其摘要的相关规定以及公司 2023 年第一次临时股东大会的授权，不存在损害公司股东利益的情形。本次调整限制性股票授予价格不
会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，董事会薪酬与考核委员会同意上述价格调整事项。
五、律师出具的法律意见
本所律师认为：本激励计划及本次归属已经取得现阶段必要的批准和授权，符合《管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司
自律监管指南第 1 号——业务办理》和《激励计划》的相关规定；本激励计划对授予价格的调整，符合《管理办法》等法律法规、
规范性文件和《激励计划》的规定；本激励计划授予部分已进入第三个归属期且归属条件已经成就，本次归属的激励对象及其归属数
量符合《管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《激励计划》的相关规定。
六、备查文件
1、第四届董事会第十次会议决议；
2、第四届董事会薪酬与考核委员会第四次会议决议；
3、北京德恒（福州）律师事务所关于福建远翔新材料股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划授予价格调整、第三个归属期
归属条件成就事项的法律意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-02/e0dd90fa-c837-4af9-87cd-2d3f6806a542.PDF
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2026-05-22 17:22│远翔新材（301300）：2025年年度权益分派实施公告
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特别提示：
1、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，福建远翔新材料股份有限公司（以下简称
“公司”或“本公司”）通过回购专用证券账户持有的本公司股份不享有参与利润分配的权利。公司 2025 年年度权益分派方案为：
公司以实施权益分派的股权登记日登记的公司总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人
民币 4.00 元（含税），即以公司现有总股本 64,921,000 股剔除已回购股份1,922,355 股后的 62,998,645 股为基数,向全体股东
每 10 股派发现金股利 4.00 元（含税），共计派发现金分红总额 25,199,458.00 元（含税），不进行资本公积金转增股本，不送
红股，剩余未分配利润结转至以后年度分配。
2、本次权益分派实施后计算除权除息价格时，按总股本（含回购股份）折算的每 10 股现金红利（含税）=现金分红总额÷总股
本×10股=25,199,458.00 元÷64,921,000 股×10 股=3.881557 元（保留六位小数，最后一位直接截取，不四舍五入），即现金红
利（含税）为0.3881557 元/股。本次权益分派实施后的除权除息参考价格=权益分派股权登记日收盘价－按总股本折算每股现金红利
=权益分派股权登记日收盘价－0.3881557 元/股。
公司2025年年度权益分派方案已获2026年5月20日召开的2025年年度股东会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过权益分派方案的情况
1、公司于 2026 年 5 月 20日召开 2025 年年度股东会，审议通过了《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》，分派方案
的具体内容为：公司以实施权益分派的股权登记日登记的公司总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数，向全体股东每 10 股
派发现金股利人民币 4.00 元（含税）。不进行资本公积金转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转至以后年度分配。在利润分配
预案披露日至实施权益分派股权登记日期间，公司股本总额若发生变化，公司将维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。
2、自本次分派方案披露至实施期间，公司办理了 2023 年限制性股票激励计划第二个归属期第二批次归属股份的登记工作，归
属限制性股票 3.30 万股，归属完成后公司股本总额由 64,888,000 股增加至64,921,000 股，导致参与权益分派股本发生变化。公
司按照每股分派比例不变，相应调整分派总额。
3、本次实施的分派方案与公司 2025 年年度股东会审议通过的分派方案及其调整原则一致。
4、本次实施分派方案距离公司 2025 年年度股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的权益分派方案
本公司 2025 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本64,921,000 股剔除已回购股份 1,922,355 股后的 62,998,645 股为基
数,向全体股东每 10 股派 4.000000 元人民币现金（含税；扣税后，境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和
证券投资基金每 10 股派 3.600000 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收
，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无
限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税
率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1 个月）以内，每 10股补缴税款 0.800
000 元；持股 1 个月以上至 1 年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.400000 元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026 年 5 月 28 日，除权除息日为：2026 年 5 月 29日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截至股权登记日 2026 年 5月 28 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于 2026 年 5 月 29 日通过股东托管证券公司（或其他托
管机构）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 01*****393 王承辉
2 03*****720 王承辉
3 03*****284 黄春荣
4 02*****046 黄春荣
5 08*****628 福建华兴创业投资有限公司
6 00*****011 李长明
在权益分派业务申请期间（申请日：2026 年 5 月 21日至登记日2026 年 5 月 28 日），如因自派股东证券账户内股份减少而
导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由本公司自行承担。
六、调整相关参数
1、公司控股股东、实际控制人王承辉在《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中承诺：“本人所持股票的锁定期届
满后两年内减持公司股票，股票减持的价格不低于公司首次公开发行股票的发行价（若上述期间公司发生派发股利、送红股、转增股
本、增发新股或配股等除权、除息行为的，则上述价格进行相应调整）；本人不因职务变更、离职等原因而放弃履行上述承诺。”根
据上述承诺，公司 2025 年年度权益分派实施完成后，上述价格作相应调整，调整后的价格为 32.92 元/股。
2、本次权益分派实施完毕后，公司限制性股票激励计划的授予价格将进行调整，公司后续将根据相关规定履行程序并披露。
3、本次权益分派实施后计算除权除息价格时，按总股本（含回购股份）折算的每 10 股现金红利（含税）=现金分红总额÷总股
本×10 股=25,199,458.00 元÷64,921,000 股×10 股=3.881557 元（保留六位小数，最后一位直接截取，不四舍五入），即现金红
利（含税）为 0.3881557 元/股。本次权益分派实施后的除权除息参考价格=权益分派股权登记日收盘价－按总股本折算每股现金红
利=权益分派股权登记日收盘价－0.3881557 元/股。
七、有关咨询办法
咨询地址：福建省南平市邵武市城郊工业园区龙安路 1号
咨询联系人：聂志明、林毅
咨询电话：0599-6301908
传真电话：0599-6301889
八、备查文件
1、公司第四届董事会第八次会议决议；
2、公司 2025 年年度股东会决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/cc514b48-7b4b-434e-a2af-c3e0b44fc576.PDF
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2026-05-20 19:58│远翔新材（301300）：2025年年度股东会的法律意见
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远翔新材（301300）：2025年年度股东会的法律意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/7728baaf-20d4-4989-9707-3e46d50a6256.PDF
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2026-05-20 19:58│远翔新材（301300）：2025年年度股东会决议公告
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远翔新材（301300）：2025年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/d9c8f8f0-548c-4875-8681-8a7f59fe7a38.PDF
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2026-05-19 17:32│远翔新材（301300）：关于举行2025年度暨2026年第一季度业绩说明会的公告
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福建远翔新材料股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026 年 4月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《202
5 年年度报告》（公告编号：2026-007）、《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-006）、《2026 年一季度报告》（公告编号
：2026-012）。
一、会议时间与参与方式
为了更好地与广大投资者进行交流，使投资者能够进一步了解公司 2025 年年度报告、2026 年第一季度报告及经营情况，公司
定于 2026 年 5 月 25 日（星期一）15:00-17:00 以网络平台线上交流的方式举行 2025 年度暨 2026 年第一季度业绩说明会。投
资者可登录深圳证券交易所“互动易”平台“云访谈”栏目（http://irm.cninfo.com.cn）参与本次业绩说明会。
二、出席人员
出席本次业绩说明会的人员有：董事长王承辉先生，董事、副总经理、董事会秘书聂志明先生，财务总监邱棠福先生，独立董事
梁丽萍女士（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。
三、投资者问题征集
为充分尊重投资者、提升交流的有效性，现就公司本次说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资
者可在 2026 年 5 月 25 日15:00 前提前登录“互动易”平台（http://irm.cninfo.com.cn）“云访谈”栏目进入公司本次说明会
页面进行提问。公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/8a7c6688-c538-4a25-99e5-22f66423822f.PDF
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2026-05-15 19:58│远翔新材（301300）：关于出售已回购股份计划的公告
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福建远翔新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5月 15 日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于出
售已回购股份计划的议案》，根据公司于 2024 年 3月 1日披露的《回购报告书》之用途约定，同意公司以集中竞价交易方式出售已
回购股份，实施期限为自本公告披露之日起 15 个交易日后的 6个月内（即 2026 年 6月 8日至 2026 年 12 月 7日，根据中国证监
会及深圳证券交易所相关规定禁止出售的期间除外），本次拟出售回购股份不超过653,455 股（即占公司当前总股本的 1.01%），出
售价格根据二级市场价格确定，现将具体情况公告如下：
一、公司已回购股份基本情况
公司于 2024 年 2月 28 日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有
资金以集中竞价交易方式回购部分公司已发行的人民币普通股（A股），本次回购股份基于维护公司价值及股东权益，并将按照有关
回购规则和监管指引要求在规定期限内予以全部出售，如未能在股份回购实施完成之后 3年内出售，未使用部分将履行相关程序予以
注销。本次回购金额不低于人民币 1,500 万元（含），且不超过人民币 3,000 万元（含），回购价格不超过 35 元/股（含），回
购期限自公司董事会审议通过上述回购公司股份方案之日起 3个月内，具体回购股份的数量以回购期限届满或者回购股份实施完毕时
实际回购的股份数量为准。具体内容详见公司分别于 2024 年 2月 28日、2024 年 3月 1日在巨潮资讯网（www.cninfo.com）披露的
《关于回购公司股份方案的公告》《回购报告书》。
截至 2024 年 5月 24 日，公司本次回购股份方案已实施完毕。公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股
份 653,455 股，占当时总股本的 1.02%，最高成交价为 26.15 元/股，最低成交价为 21.00 元/股，成交总金额为 15,297,377.61
元（不含交易费用）。公司实际回购资金总额已达到回购方案中的回购资金总额下限，且不超过回购资金总额上限，实际回购时间区
间为 2024年 2月 29 日至 2024 年 5月 24 日，本次回购股份方案已实施完毕。本次回购符合公司回购股份方案及相关法律法规的
要求，具体内容详见公司于 2024 年 5月24 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com）披露的《关于回购股份比例达到 1%及回购股份实施
结果暨股份变动的公告》（公告编号：2024-032）。
二、本次集中竞价出售回购股份计划的具体情况
公司于 2026 年 5月 15 日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于出售已回购股份计划的议案》，同意公司以集中竞
价交易方式出售已回购股份。相关出售计划如下：
1、出售原因及目的：根据《回购报告书》之用途约定，完成回购股份的后续处置；
2、出售方式：采用集中竞价交易方式；
3、价格区间：根据出售时的二级市场价格确定，委托价格不得为公司股票当日交易跌幅限制的价格；
4、拟出售数量及占总股本比例：拟出售回购股份不超过 653,455 股，占当前总股本的 1.01%；
5、出售实施期限：自本公告披露之日起 15 个交易日后的 6个月内（即 2026年 6月 8日至 2026 年 12 月 7日），在此期间如
遇中国证监会及深圳证券交易所相关规定禁止出售的期间，则不出售；
6、出售所得资金的用途及使用安排：用于补充公司流动资金。
三、预计出售完成后公司股权结构的变动情况
股份类型 本次回购出售实施前 本次回购出售完成后
数量（股） 占总股本比例 数量（股） 占总股本比例
有限售条件流通股 26,114,987 40.25% 26,114,987 40.25%
无限售条件流通股 38,773,013 59.75% 38,773,013 59.75%
其中：回购股份专用证 1,922,355 2.96% 1,268,900 1.96%
券账户
总股本 64,888,000 100.00% 64,888,000 100.00%
注：本次回购出售实施前总股本数据截至 2026 年 5 月 11 日，上述变动情况仅为初步测算结果，暂未考虑其他因素影响，具
体的股本结构变动情况以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最终办理结果为准。部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如
有差异，系四舍五入所致。
四、管理层关于本次出售回购股份对公司经营、财务及未来发展影响等情况的分析
公司本次出售已回购股份所得的资金，将用于补充公司营运资金，有利于提高公司资金使用效率，提升公司持续经营能力，维护
公司和广大投资者的利益。根据企业会计准则的相关规定，本次出售股份价格与回购股份价格的差额部分将计入或者冲减公司资本公
积，不影响公司当期利润，不会对公司的经营、财务及未来发展产生重大影响。
五、公司董事、高级管理人员，控股股东、实际控制人及其一致行动人在董事会作出出售股份决议前六个月内买卖公司股份的情
况
公司于 2025 年 12 月 23 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com）披露了《关于部分董事、高级管理人员及控股股东、实际控制人
之一致行动人减持股份的预披露公告》（公告编号：2025-051），公司控股股东、实际控制人之一致行动人王芳可先生、WANG CHENG
RI（王承日）先生及姚琼女士计划自公告披露之日起 15 个交易日后的 3个月内（自 2026 年 1月 16 日至 2026 年 4月 15 日）以
集中竞价交易方式合计减持公司股份不超过 69,000 股，占剔除回购专户股数后总股本的0.1096%。自 2026 年 1月 20 日至 2026
年 2月 6日，公司控股股东、实际控制人之一致行动人王芳可先生、WANG CHENGRI（王承日）先生及姚琼女士通过集中竞价交易方式
合计减持公司股份 62,400 股，占总股本的 0.0962%。
公司董事、副总经理、董事会秘书聂志明先生计划自公告披露之日起 15 个交易日后的 3个月内（自 2026 年 1月 16 日至 202
6 年 4月 15 日）以集中竞价交易方式减持公司股份不超过16,500股，占剔除回购专户股数后总股本的0.0262%。自 2026 年 1月 20
日至 2026 年 2月 6日，聂志明先生通过集中竞价交易方式合计减持公司股份 16,500 股，占总股本的 0.0254%。
公司财务总监邱棠福先生计划自公告披露之日起 15 个交易日后的 3个月内（自 2026 年 1月 16 日至 2026 年 4月 15 日）以
集中竞价交易方式减持公司股份不超过 16,500 股，占剔除回购专户股数后总股本的 0.0262%。自 2026 年 1月 20日至 2026 年 2
月 6日，邱棠福先生通过集中竞价交易方式合计减持公司股份16,500 股，占总股本的 0.0254%。
公司副总经理胡斐先生计划自公告披露之日起15个交易日后的3个月内（自2026 年 1月 16 日至 2026 年 4月 15 日）以集中竞
价交易方式减持公司股份不超过 2,250 股，占剔除回购专户股数后总股本的 0.0036%。2026 年 2月 6日，胡斐先生通过集中竞价交
易方式合计减持公司股份 2,250 股，占总股本的 0.0035%。
除上述股东减持情况之外，公司其他董事、高级管理人员，控股股东、实际控制人及其一致行动人在董事会作出出售已回购股份
决议前六个月内不存在直接买卖公司股份的情况。
六、相关风险提示
1、本次出售公司已回购股份实施存在不确定风险，公司将根据市场情况、公司股价等具体情况决定实施相应股份出售计划，相
应股份出售计划存在出售时间、数量、价格的不确定性。
2、本次拟出售已回购股份事项符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等相关规定。在上述出售期
间内，公司将严格按照有关法律法规、规范性文件等相关规定，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。
七、备查文件
1、第四届董事会第九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/c4819aac-1697-4199-b531-79fc4230e075.PDF
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2026-05-15 19:58│远翔新材（301300）：第四届董事会第九次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
福建远翔新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议于 2026 年 5月 15 日（星期五）在福建省邵武市
经济开发区龙安路 1号公司二楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2026 年 5月 12 日通过书面、邮件及其他通讯方式
送达全体董事。本次会议应出席董事 9名，实际出席董事 9名，其中王承辉、聂志明、郑宇润、葛晓萍、梁丽萍、董学智以通讯方式
出席会议，公司高级管理人员列席会议。会议由董事长王承辉先生召集和主持。
本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，会议表决通过了以下议案并形成决议：
（一）审议通过《关于出售已回购股份计划的议案》
经与会董事审议，根据公司于 2024 年 3 月 1 日披露的《回购报告书》之用途约定，同意公司以集中竞价交易方式出售已回购
股份，实施期限为自《关于出售已回购股份计划的公告》披露之日起 15 个交易日后的 6 个月内，根据中国证监会及深圳证券交易
所相关规定禁止出售的期间除外，本次拟出售回购股份不超过653,455股(即占公司当前总股本的1.01%)，出售价格根据二级市场价格
确定。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于出售已回购股份计划的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、第四届董事会第九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/41dff472-f770-4b0d-99b3-121087592720.PDF
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2026-05-15 18:14│远翔新材（301300）：关于2023年限制性股票激励计划第二个归属期第二批次归属结果暨股份上市的公告
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远翔新材（301300）：关于2023年限制性股票激励计划第二个归属期第二批次归属结果暨股份上市的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/ec132619-cbe1-4496-8971-2a91a68dc39d.PDF
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2026-04-30 19:01│远翔新材（301300）：华源证券股份有限公司关于远翔新材2025年度持续督导跟踪报告
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远翔新材（301300）：华源证券股份有限公司关于远翔新材2025年度持续督导跟踪报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/41d2968b-7847-4696-add1-b095dba9c352.PDF
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2026-04-30 19:01│远翔新材（301300）：华源证券股份有限公司关于远翔新材首次公开发行股票并在创业板上市的保荐总结报告
│书
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远翔新材（301300）：华源证券股份有限公司关于远翔新材首次公开发行股票并在创业板上市的保荐总结报告书。公告详情请查
看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/436287ef-7a5a-418a-852b-85282f05e7c2.PDF
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2026-04-28 20:25│远翔新材（301300）：使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的核查意见
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根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等有关规定，华源证券股份有限公司（以下简称“华源证券”或“保
荐机构”）作为福建远翔新材料股份有限公司（以下简称“远翔新材”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的持续督导保
荐机构，对远翔新材使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理事项进行了核查，相关核查情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意福建远翔新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可【2022】815 号
）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A股）1,605 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格36.15 元，募集资金总
额为人民币 580,207,500.00 元，扣除不含税的发行费用人民币 64,425,287.23 元，实际募集资金净额为人民币 515,782,212.77
元。募集资金已于 2022 年 8月 11 日划至公司指定账户，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了审验，并
出具“容诚验字[2022]361Z0058 号”《验资报告》。
公司及子公司已对募集资金采取了专户存储管理，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了《募集资金三方监管协议》及《募
集资金四方监管协议》，共同监管募集资金的使用。
二、募集资金投资项目情况
截至本公告日，公司正在实施的募集资金投资项目情况如下：
单位：万元
序号 项目名称 原项目拟投资总 原募集资金拟投资 调整后项目拟投资总 调整后募集资金拟投资
额 额 额 额
1 研发中心建设项 6,565.83 6,565.83 9,249.43 6,565.83
目
注：公司于 2024 年 8 月 2日召开第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十六次会议，并于 2024 年 8 月 19 日召开 2
024 年第二次临时股东大会审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目实施地点、实施方式、投资规模、内部投资结构并延期的议
案》。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 3 日披露的《关于调整部分募集资金投资项目实施地点、实施方式、投资规模、内部投资
结构并延期的公告》（公告编号：2024-044）。
鉴于募投项目建设需要一定周期，根据募投项目实施计划及建设进度，部分募集资金处于暂时闲置状态。为提高募集资金使用效
率，在不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，使用暂时闲置的募集资金进行现金管理，
增加公司收益，为公司及股东获取更多回报。
三、使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的基本情况
（一）投资目的
为提高公司资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常生产经营的情况下，合理利用部分暂时闲置募集资金
（含超募资金）及闲置自有资金进行现金管理，可以增加资金收益，为公司及股东获取更多的回报。
（二）投资额度及期限
公司拟使用闲置募集资金（含超募资金）不超过 0.20 亿元（含本数）和闲置自有资金不超过人民币 5亿元（含本数）进行现金
管理，上述资金额度自股东会审议通过之日起 12 个月内可以循环滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再
投资的相关金额）不应超过投资额度。
（三）投资产品品种
1、闲置募集资金（含超募资金）投资产品品种：公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，将闲置募集资
金（含超募资金）投资于安全性高、流动性好且投资期限不超过 12 个月的保本型产品或可转让可提前支取的产品（包括但不限于结
构性存款、通知存款、定期存款、大额存单等）。上述现金管理产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其
他用途。
2、自有资金投资产品品种：公司将按相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，将闲置自有资金投资于安全性高、流
动性好的理财产品（包括但不限于结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单、国债逆回购、收益凭证等）。
（四）资金来源
暂时闲置的募集资金（含超募资金）及自有资金。
（五）实施方式
提请股东会授权公司董事长在规定额度范围内行使相关决策权并签署有关法律文件，并由财务部门负责具体组织实施及跟进进展
事宜。授权期限自股东会审议通过之日起 12 个月内有效。
（六）收益分配方式
全部收益归公司所有，暂时闲置募集资金（含超募资金）现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。
（七）关联关系说明
公司与拟购买投资产品的发行主体不存在关联关系。
（八）信息披露
公司将按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2号——创业板上市公司规范运作》等相关要求及时履行信息披露义务。
（九）保证不影响募集资金投资项目正常进行的措施
公司将根据募集资金投资项目的资金需求进度，合理选择安全性高、流动性好、期限适当的现金管理产品并进行认购、赎回安排
，不会影响募投项目正常进行，使用期限到期前将及时归还募集资金至专户，不存在变相改变募集资金用途的行为。
四、投资风险分析及风险控制措施
尽管公司选择低风险的投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入
，但不排除该项投资受到市场波动的影响。针对可能发生的投资风险，公司拟定如下措施：
（一）严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、资金运作能力强的主体所发行的产品；
（二）公司财务部门将及时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相
应措施，控制投资风险；
（三）资金使用情况由公司内审部门进行日常监督，定期对所有理财产品项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各
项投资可能发生的收益和损失，及时控制风险；
（四）独立董事有权对公司募集资金使用和购买理财产品情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
（五）公司将根据有关规定，及时履行信息披露义务。
五、对公司日常经营的影响
公司本次使用部分暂时闲置的募集资金（含超募资金）及自有资金进行现金管理是在确保公司正常经营和不影响募集资金投资项
目建设进度的前提下进行的。通过适当的低风险短期理财，对暂时闲置的募集资金和自有资金进行现金管理，能获得一定的投资收益
，为公司和股东谋取更多的投资回报。
公司将根据财政部《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》《企业会计
准则第 39 号——公允价值计量》等相关规定及其指南，对拟开展的现金管理业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相
关项目。
六、相关决策程序
公司第四届董事会第八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，董事会认为：鉴于募
集资金投资项目建设有一定周期，依据当前项目建设进度，短期内募集资金存在部分暂时闲置情形，综合考量公司资金需求状况，公
司计划使用闲置募集资金（含超募资金）不超过人民币
0.20 亿元（含本数）及闲置自有资金不超过 5 亿元（含本数）开展现金管理，用于购买安全性高、流动性好的理财产品，使用
期限自 2025 年年度股东会审议通过之日起 12 个月内有效，在此期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。为高效推进相关工作，
特提请股东会授权公司董事长在规定额度范围内行使相关决策权，并签署有关法律文件。具体组织实施及进展跟进事宜，则由公司财
务部门负责落实。
七、保荐机构专项核查意见
经核查，保荐机构认为：
公司本次使用部分闲置募集资金（含超募资金）和自有资金进行现金管理的事宜，已经公司董事会审议通过，符合《证券发行上
市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害
股东利益的情形，不会影响募集资金项目正常进行。
保荐机构对远翔新材本次使用部分闲置募集资金（含超募资金）和自有资金进行现金管理的事宜无异议。相关议案尚需公司股东
会审议通过。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/a621a1d5-fa85-42d5-8bb9-8d4ced1f65f0.PDF
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2026-04-28 20:25│远翔新材（301300）：2025年度内部控制审计报告
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福建远翔新材料股份有限公司
容诚审字[2026]361Z0336号容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号
1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037)
内部控制审计报告 TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392
E-mail:bj@rsmchina.com.cnhttps://www.rsm.global/china/
容诚审字[2026]361Z0336号
福建远翔新材料股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了福建远翔新材料股份有限公司（以下简称远
翔新材公司）2025 年 12 月31 日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是远翔新材公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，远翔新材公司于 2025 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务
报告内部控制。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/3f12a769-faa3-48ad-ac69-65a395d82817.PDF
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2026-04-28 20:25│远翔新材（301300）：2025年度募集资金存放、管理与使用情况的核查意见
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远翔新材（301300）：2025年度募集资金存放、管理与使用情况的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/47d888c4-b695-4a78-816e-19df13f58201.PDF
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2026-04-28 20:25│远翔新材（301300）：2025年年度审计报告
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远翔新材（301300）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/1ddebeca-d22b-4278-9a1d-097dc36558b6.PDF
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2026-04-28 20:24│远翔新材（301300）：关于公司2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告
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福建远翔新材料股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上市公司治理准则》《公司章程》等有关规定，综合考量公司经营状
况等实际情况，并参照行业及地区薪酬市场水平，拟定了 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案，并于 2026年 4月 27 日召开第
四届董事会第八次会议审议了《关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案》，因全体关联董事对该议案进行回避表决，议案直接提交
公司股东会审议；董事会审议通过了《关于公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案》，关联董事王芳可、WANG CHENGRI（王承
日）、聂志明回避表决。现将具体方案公告如下：
一、适用对象
公司董事、高级管理人员。
二、适用期限
2026 年 1月 1日至 2026 年 12 月 31 日。
三、薪酬标准
（一）公司董事薪酬方案
1、非独立董事薪酬方案
在公司兼任其他职务的公司董事在任期内均按各自所任岗位职务、绩效考核结果等因素，根据公司相关薪酬制度领取报酬，公司
不再另行支付其担任董事的津贴。未在公司担任职务的非独立董事，公司无需支付任何薪酬或津贴。
2、独立董事薪酬方案
公司独立董事在任期内的津贴为人民币 6.6 万元/年（税前），按月发放。
（二）公司高级管理人员薪酬方案
公司高级管理人员按照其在公司担任的具体管理职务、实际工作绩效并结合公司经营业绩等综合评定薪酬。
公司董事、高级管理人员薪酬原则上由基本工资、绩效工资和中长期激励收入等组成。其中，基本工资按月平均发放；绩效工资
占比原则上不低于基本工资与绩效工资总额的 50%，公司确定一定比例的年度绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后发放，年度绩效
评价依据经审计的财务数据开展；中长期激励收入是根据公司制定的股权激励、员工持股计划及其他根据公司实际情况发放的专项激
励等。
四、其他说明
1、公司董事、高级管理人员的薪酬、津贴，均为税前金额，由公司按照国家有关规定代扣代缴个人所得税。
2、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放。
3、公司高级管理人员薪酬方案自公司董事会审议通过之日生效，董事薪酬方案尚需提交股东会审议。
4、本方案未尽事宜，按照国家法律法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》和公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》
等规定执行。
五、备查文件
第四届董事会第八次会议决议。
福建远翔新材料股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/37448dab-55e1-4f03-836b-0397fdd98b2b.PDF
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2026-04-28 20:24│远翔新材（301300）：2025年度内部控制评价报告
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远翔新材（301300）：2025年度内部控制评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/7436abd0-2048-4f79-a3c4-d7f3cbdc8a7d.PDF
【2.财报链接】
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2026-08-29│远翔新材：2026年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-29/1225526919.PDF
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2026-04-29│远翔新材：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-29/1225238936.PDF
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2026-04-29│远翔新材：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-29/1225238945.PDF
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2025-10-30│远翔新材：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-30/1224757623.PDF
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2025-08-29│远翔新材：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-29/1224604547.PDF
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2025-04-29│远翔新材：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-29/1223364187.PDF
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2025-04-29│远翔新材：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-29/1223364175.PDF
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2024-10-23│远翔新材：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-23/1221473957.PDF
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2024-08-28│远翔新材：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-28/1220999559.PDF
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2024-04-22│远翔新材：2024年一季度报告
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