公司公告☆ ◇301301 川宁生物 更新日期：2025-12-28◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-24 17:10 │川宁生物（301301）：2026年度日常关联交易预计的核查意见 │
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│2025-12-24 17:10 │川宁生物（301301）：部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目建设的核查意见 │
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│2025-12-24 17:09 │川宁生物（301301）：川宁生物关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2025-12-24 17:07 │川宁生物（301301）：川宁生物关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目建设的公告 │
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│2025-12-24 17:06 │川宁生物（301301）：川宁生物第二届董事会第十三次会议决议公告 │
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│2025-12-24 17:05 │川宁生物（301301）：川宁生物关于预计公司2026年度日常关联交易情况的公告 │
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│2025-12-16 16:10 │川宁生物（301301）：川宁生物关于控股股东追加承诺自愿延长股份限售期的公告 │
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│2025-10-27 18:36 │川宁生物（301301）：川宁生物第二届董事会第十二次会议决议公告 │
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│2025-10-27 18:34 │川宁生物（301301）：2025年三季度报告 │
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│2025-09-12 11:48 │川宁生物（301301）：川宁生物关于中期票据获准注册的公告 │
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2025-12-24 17:10│川宁生物（301301）：2026年度日常关联交易预计的核查意见
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川宁生物（301301）：2026年度日常关联交易预计的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-25/24f80b5b-9ca3-49e6-bbcb-1dc9c5be9e37.PDF
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2025-12-24 17:10│川宁生物（301301）：部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目建设的核查意见
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川宁生物（301301）：部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目建设的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-25/1b304c9e-e4b8-472a-9315-54e1e431a165.PDF
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2025-12-24 17:09│川宁生物（301301）：川宁生物关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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根据《中华人民共和国公司法》和《伊犁川宁生物技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，经伊犁
川宁生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于召开公司 2026年第一次临时股东会
的议案》，公司董事会决定于 2026年 1月 9日（星期五）召开公司 2026年第一次临时股东会。现就本次会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法性及合规性：本次股东会召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定
。
4、会议召开的日期及时间：
（1）现场会议召开时间：2026年 1月 9日 15:00
（2）网络投票时间：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年 1月 9日 9:15-9:25、9:30-11:30和 13:00-15:00期间任意
时间；
②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 1月 9日9:15-15:00期间任意时间。
5、会议召开方式：
本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场表决、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出
现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。网络投票包括证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一
种方式。
公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提
供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场或网络表决方式中的一种。同
一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6、会议的股权登记日：2026年 1月 5日（星期一）
7、会议出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
截至本次股权登记日 2026年 1月 5日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权
出席股东会，股东本人如果不能出席本次会议，可以书面形式委托代理人代为出席会议并行使表决权（授权委托书见附件 2），该股
东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师及公司董事会邀请的其他人员。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、现场会议召开地点：新疆伊犁哈萨克自治州霍尔果斯市经济开发区伊宁园区拱宸路 1号 4楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于预计公司 2026年度日常关联交易情况的议案》 √
2.00 《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目 √
建设的议案》
2、提案披露情况
上述提案已分别经公司第二届董事会第十三次会议审议通过，具体内容详见公司于 2025年 12月 25日在巨潮资讯网（www.cninf
o.com.cn）披露的相关公告。
3、特别说明事项
（1）特别决议议案：无。
（2）对中小投资者单独计票的议案：1.00、2.00；
（3）涉及关联股东回避表决的议案：1.00；
应回避表决的关联股东名称：四川科伦药业股份有限公司、成都科伦宁辉企业管理合伙企业（有限合伙）及其他关联股东；
（4）涉及优先股股东参与表决的议案：无。
三、本次股东会现场出席会议登记办法
1、登记方式
（1）个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明办理登记手续；委托代理他人出席会
议的，代理人应持委托股东的有效身份证件、委托人亲笔签署的授权委托书（附件 2）和代理人有效身份证件办理登记手续。
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持法人股东营业执照复印件
或其他能够表明法人股东身份的有效证件或证明、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记手续；委托代理人
出席会议的，代理人应持法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、法人股东的营业执照复印件或其他能够表明法人股
东身份的有效证件或证明、和代理人有效身份证件办理登记手续。
（3）参与融资融券业务的投资者如需出席本次股东会现场会议，除应按照上述（1）、（2）提供相关身份证明文件外，还应持
受托证券公司出具的加盖公章的授权委托书、受托证券公司的营业执照复印件办理登记手续，授权委托书中应写明参会人所持公司股
份数量。
（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或电子邮件方式登记，不接受电话登记。（须在 2026年 1月 8日 19:00前送达至公司
，并请注明“股东会”字样）出席会议签到时，出席会议的股东及股东代理人必须出示相关参会资料或证件的原件。
2、登记时间
本次股东会现场登记时间为 2026 年 1 月 8日（星期四）上午 9:30-13:30；下午 15:00-19:00；采取信函或传真方式登记的须
在 2026年 1月 8日（星期四）下午 19:00之前送达或传真至公司。
3、登记地点
新疆伊犁哈萨克自治州霍尔果斯市经济开发区伊宁园区拱宸路 1 号川宁生物董事会办公室。
4、会议联系方式
（1）会议联系人：顾祥、王乐；
（2）联系电话：0999-8077777-9278；
（3）联系传真：0999-8077667；
（4）联系邮箱：ir@klcnsw.com；
（5）联系地址：新疆伊犁哈萨克自治州霍尔果斯市经济开发区伊宁园区拱宸路 1号川宁生物董事会办公室。
5、注意事项
（1）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会议开始前半小时到会场办理登记手续。
（2）本次股东会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络
投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1、公司第二届董事会第十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-25/9c04bd53-0f25-4574-9537-b0f2939a55fc.PDF
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2025-12-24 17:07│川宁生物（301301）：川宁生物关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目建设的公告
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川宁生物（301301）：川宁生物关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目建设的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-25/dd699695-f5fd-45fd-892b-fde3f9dae8c5.PDF
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2025-12-24 17:06│川宁生物（301301）：川宁生物第二届董事会第十三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
伊犁川宁生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议通知于 2025年 12月 15日以专人送达、电子
邮件和电话通知的方式发出，会议于 2025年 12月 23日上午 10点以通讯的表决方式召开。会议应出席董事 7人，实际出席董事 7人
，会议由董事长刘革新先生主持，公司全体高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（
以下简称“《公司法》”）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效
。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，以书面记名投票表决方式通过以下决议：
（一）在关联董事刘革新先生、刘思川先生回避表决的情况下，以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于预计公
司 2026 年度日常关联交易情况的议案》
具体内容详见 2025年 12月 25 日披露在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《经济参考报》及公司指定
信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《伊犁川宁生物技术股份有限公司关于预计公司 2026年度日常关联交易情况的
公告》。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，保荐机构长江证券承销保荐有限公司出具了明确同意的核查意见。
本议案尚需提交公司 2026年第一次临时股东会审议，关联股东四川科伦药业股份有限公司、成都科伦宁辉企业管理合伙企业（
有限合伙）及其他关联股东需回避表决。
（二）以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目建设的议
案》
经审议，同意公司将“上海研究院建设项目”结项，并将节余募集资金用于“绿色循环产业园项目”。本次募投项目结项及使用
节余募集资金有利于提高募集资金使用效率，符合公司日常经营及业务发展，不存在变相改变募集资金用途的情形，亦不存在损害公
司及股东利益的情形。该议案尚需提交公司股东会审议。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，保荐机构长江证券承销保荐有限公司出具了明确同意的核查意见。
具体内容详见 2025年 12月 25 日披露在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《经济参考报》及公司指定
信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《伊犁川宁生物技术股份有限公司关于部分募投项目结项并将节余募集资金用
于其他募投项目建设的公告》。
（三）以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开公司 2026年第一次临时股东会的议案》
同意公司于 2026年 1月 9日在新疆伊犁哈萨克自治州霍尔果斯市经济开发区伊宁园区拱宸路 1号 4楼会议室，采用现场投票和
网络投票相结合的方式召开公司 2026年第一次临时股东会，授权公司董事会办公室办理召开 2026年第一次临时股东会的具体事宜。
具体内容详见 2025年 12月 25 日披露在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《经济参考报》及公司指定
信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《伊犁川宁生物技术股份有限公司关于召开公司 2026年第一次临时股东会的公
告》。
三、备查文件
1、公司第二届董事会第十三次会议决议；
2、公司第二届董事会独立董事专门会议第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-25/ee25c1b2-8514-47a1-91b4-4afabb46a93e.PDF
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2025-12-24 17:05│川宁生物（301301）：川宁生物关于预计公司2026年度日常关联交易情况的公告
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川宁生物（301301）：川宁生物关于预计公司2026年度日常关联交易情况的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-25/798e74bc-4e07-47cc-95ac-9c686ebc6bba.PDF
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2025-12-16 16:10│川宁生物（301301）：川宁生物关于控股股东追加承诺自愿延长股份限售期的公告
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川宁生物（301301）：川宁生物关于控股股东追加承诺自愿延长股份限售期的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-16/0750b79c-90a5-4b1e-9de5-a4f09bac8e2a.PDF
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2025-10-27 18:36│川宁生物（301301）：川宁生物第二届董事会第十二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
伊犁川宁生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议通知于 2025年 10月 14日以专人送达、电子
邮件和电话通知的方式发出，会议于 2025年 10月 24日上午 10点在公司会议室以现场结合通讯的表决方式召开。会议应出席董事 7
人，实际出席董事 7人，会议由董事长刘革新先生主持，公司全体高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《中华
人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议
形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，以书面记名投票表决方式通过以下决议：
（一）以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于审议公司 2025年第三季度报告的议案》
董事会认真审阅了《伊犁川宁生物技术股份有限公司 2025年第三季度报告》，认为公司 2025年第三季度报告的编制要求和审批
程序均符合法律、行政法规以及中国证监会的有关规定，公允反映了公司 2025 年 9 月 30 日的财务状况以及2025年 1月至 9月的
经营成果和现金流量，保证公司 2025年第三季度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见 2025年 10月 28 日披露在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《经济参考报》及公司指定
信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《伊犁川宁生物技术股份有限公司 2025年第三季度报告》。
三、备查文件
1、公司第二届董事会第十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/6b2d100c-1bb2-434f-9b93-69f10f3135f9.PDF
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2025-10-27 18:34│川宁生物（301301）：2025年三季度报告
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川宁生物（301301）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/a607511f-99a4-4684-9d35-ddb9f7a552d4.PDF
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2025-09-12 11:48│川宁生物（301301）：川宁生物关于中期票据获准注册的公告
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伊犁川宁生物技术股份有限公司（简称“公司”）分别于 2025 年 4 月 18日召开的第二届董事会第九次会议及 2025 年 5月 1
3日召开的 2024年年度股东大会审议通过了《关于公司及所属子公司发行非金融企业债务融资工具的议案》，同意公司及子（分）公
司向中国银行间市场交易商协会（简称“交易商协会”）申请注册发行非金融企业债务融资工具，发行品种包括但不限于短期融资券
、中期票据、中小企业集合票据、超短期融资券等相关监管部门认可的类型，其中不受交易商协会注册额度限制的债务融资工具，每
一种类产品的注册总额不超过10亿元。具体情况详见公司于 2025 年 4月 22日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网
站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
近日，公司收到交易商协会出具的《接受注册通知书》（中市协注〔2025〕MTN882号），交易商协会同意接受公司中期票据的注
册，现将有关情况公告如下：
一、公司中期票据注册金额为 10 亿元，注册额度自本通知书落款之日起 2年内有效，由兴业银行股份有限公司主承销。
二、公司在注册有效期内可分期发行中期票据，发行完成后，应通过交易商协会认可的途径披露发行结果。
公司将根据银行间市场情况以及通知书的要求，严格按照《非金融企业债务融资工具注册发行规则》《非金融企业债务融资工具
注册工作规程》《非金融企业债务融资工具信息披露规则》及有关规则指引规定，结合公司资金需求及市场情况，在注册额度及有效
期内择机发行中期票据，并及时履行信息披露义务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-12/565bc4f8-c0a4-4351-8e0c-2bcae9e29e09.PDF
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2025-09-10 18:29│川宁生物（301301）：川宁生物2025年第二次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
3、本公告中百分比例均保留 4位小数，若其各分项数值之和与合计数值存在尾差，均为四舍五入原因造成。
一、会议召开和出席情况
（一）召开情况
1、股东大会届次：2025年第二次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、股东大会的主持人：董事长刘革新先生
4、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025年 9月 10日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年 9月 10日 9:15-9:25、9:30-11:30和 1
3:00-15:00期间任意时间；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 9 月 10 日9:15-15:00期间任意时间。
5、现场会议召开地点：新疆伊犁哈萨克自治州霍尔果斯市经济开发区伊宁园区拱宸路 1号 4楼会议室。
6、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场表决、网络投票中的一种方
式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
7、会议召开的合法性及合规性：本次股东大会召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规
定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东及股东代理人共计 461人，代表有表决权的股份1,685,547,119股，占公司有表决权股份总数的 75.5
822%。
其中：通过现场投票的股东及股东代理人共 7 人，代表有表决权的股份1,672,731,019 股，占公司有表决权股份总数的 75.007
5%。通过网络投票的股东及股东代理人共 454人，代表有表决权的股份 12,816,100股，占公司有表决权股份总数的 0.5747%。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东及股东代理人共计 459人，代表有表决权的股份 75,659,476股，占公司有表决权股份总数的 3.
3927%。
其中：通过现场投票的中小股东及股东代理人共 5人，代表有表决权的股份62,843,376股，占公司有表决权股份总数的 2.8180%
。通过网络投票的中小股东及股东代理人共 454人，代表有表决权的股份 12,816,100股，占公司有表决权股份总数的 0.5747%。
出席本次股东大会现场会议的除上述股东及股东代理人之外，公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人员
均通过现场或通讯方式参加了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决：
（一）非累积投票议案表决情况
序 非累积投票议案名称 表决情况 表决
号 同意 反对 弃权 结果
股份数（股） 比例 股份数 比例 股份数 比例
（%） （股） （%） （股） （%）
1.00 《关于修订<公司章程>的 1,682,261,819 99.8051 2,643,500 0.1568 641,800 0.0381 通过
议案》 其中：中小股东表决情况
72,374,176 95.6578 2,643,500 3.4939 641,800 0.8483 /
2.00 《关于修订和制定公司部 / / / / / / /
分内部制度的议案》
2.01
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