公司公告☆ ◇301301 川宁生物 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-19 18:54 │川宁生物（301301）：川宁生物关于召开公司2025年第一次临时股东大会的通知 │
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│2024-12-19 18:54 │川宁生物（301301）：川宁生物章程 │
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│2024-12-19 18:52 │川宁生物（301301）：川宁生物关于修订公司章程的公告 │
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│2024-12-19 18:51 │川宁生物（301301）：川宁生物第二届董事会第八次会议决议公告 │
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│2024-12-19 18:50 │川宁生物（301301）：2025年度日常关联交易预计的核查意见 │
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│2024-12-19 18:50 │川宁生物（301301）：募集资金投资项目延期的核查意见 │
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│2024-12-19 18:50 │川宁生物（301301）：川宁生物关于募集资金投资项目延期的公告 │
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│2024-12-19 18:50 │川宁生物（301301）：川宁生物第二届监事会第七次会议决议公告 │
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│2024-12-19 18:50 │川宁生物（301301）：川宁生物关于预计公司2025年度日常关联交易情况的公告 │
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│2024-10-31 16:30 │川宁生物（301301）：川宁生物关于审计机构变更签字注册会计师的公告 │
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2024-12-19 18:54│川宁生物（301301）：川宁生物关于召开公司2025年第一次临时股东大会的通知
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根据《中华人民共和国公司法》和《伊犁川宁生物技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，经伊犁
川宁生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议审议通过了《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会
的议案》，公司董事会决定于 2025 年 1 月 6 日（星期一）召开公司 2025 年第一次临时股东大会。现就本次会议有关事项通知如
下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法性及合规性：本次股东大会召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规
定。
4、会议召开的日期及时间：
（1）现场会议召开时间：2025 年 1 月 6 日 15:00
（2）网络投票时间：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 1 月6 日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00 期间
任意时间；
②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 1 月 6 日9:15-15:00 期间任意时间。
5、会议召开方式：
本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场表决、网络投票中的一种方式，如果同一表决权
出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。网络投票包括证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中
一种方式。
公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提
供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场或网络表决方式中的一种。同
一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6、会议的股权登记日：2024 年 12 月 31 日（星期二）
7、会议出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
截止本次股权登记日 2024 年 12 月 31 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均
有权出席股东大会，股东本人如果不能出席本次会议，可以书面形式委托代理人代为出席会议并行使表决权（授权委托书见附件 2）
，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师及公司董事会邀请的其他人员。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议召开地点：新疆伊犁哈萨克自治州霍尔果斯市经济开发区伊宁园区拱宸路 1 号 4 楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东大会提案编码表
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于预计公司 2025 年度日常关联交易情况的议案》 √
2.00 《关于修订公司章程的议案》 √
2、提案披露情况
上述提案已分别经公司第二届董事会第八次会议审议通过，具体内容详见公司于 2024 年 12 月 19 日在巨潮资讯网（www.cnin
fo.com.cn）披露的相关公告。
3、特别说明事项
（1）特别决议议案：2.00。该议案需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过；
（2）对中小投资者单独计票的议案：1.00、2.00；
（3）涉及关联股东回避表决的议案：1.00；
应回避表决的关联股东名称：四川科伦药业股份有限公司、成都科伦宁辉企业管理合伙企业（有限合伙）及其他关联股东；
（4）涉及优先股股东参与表决的议案：无。
三、本次股东大会现场出席会议登记办法
1、登记方式
（1）个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡/持股证明办理登记手续
；委托代理他人出席会议的，代理人应持委托股东的有效身份证件、委托人亲笔签署的授权委托书（附件2）、委托人股票账户卡/持
股证明和代理人有效身份证件办理登记手续。
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持法人股东股票账户卡/持股
证明、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持法人股东单位的法
定代表人依法出具的书面授权委托书、法人股东股票账户卡/持股证明和代理人有效身份证件办理登记手续。
（3）参与融资融券业务的投资者如需出席本次股东大会现场会议，除应按照上述（1）、（2）提供相关身份证明文件外，还应
持受托证券公司出具的加盖公章的授权委托书、受托证券公司的有关股票账户卡/持股证明和营业执照复印件办理登记手续，授权委
托书中应写明参会人所持公司股份数量。
（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或电子邮件方式登记，不接受电话登记。（须在 2025 年 1 月 3 日 19:00 前送达至
公司，并请注明“股东大会”字样）出席会议签到时，出席会议的股东及股东代理人必须出示相关参会资料或证件的原件。
2、登记时间
本次股东大会现场登记时间为 2025 年 1 月 3 日（星期五）上午 9:30-13:30；下午 15:00-19:00；采取信函或传真方式登记
的须在 2025 年 1 月 3 日（星期五）下午 19:00 之前送达或传真至公司。
3、登记地点
新疆伊犁哈萨克自治州霍尔果斯市经济开发区伊宁园区拱宸路 1 号川宁生物董事会办公室。
4、会议联系方式
（1）会议联系人：顾祥、齐萍；
（2）联系电话：0999-8077777-9278；
（3）联系传真：0999-8077667；
（4）联系邮箱：ir@klcnsw.com；
（5）联系地址：新疆伊犁哈萨克自治州霍尔果斯市经济开发区伊宁园区拱宸路 1 号川宁生物董事会办公室。
5、注意事项
（1）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会议开始前半小时到会场办理登记手续。
（2）本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网
络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1、公司第二届董事会第八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-20/deef9fa9-abc8-4af8-aeeb-6dec553b085f.PDF
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2024-12-19 18:54│川宁生物（301301）：川宁生物章程
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川宁生物（301301）：川宁生物章程。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-20/0ec00cab-c815-4c54-b436-6b0f7d719d20.PDF
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2024-12-19 18:52│川宁生物（301301）：川宁生物关于修订公司章程的公告
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伊犁川宁生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2024 年 12 月 19日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《
关于修订公司章程的议案》，该事项尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。现将相关事项公告如下：
一、公司章程修订情况
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《上市公司章程指引（2023 年修订）》等法律、法规及规范性文
件，结合公司实际情况，对现行《伊犁川宁生物技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）中的有关条款进行相应修订
，同时提请股东大会授权公司经营管理层在股东大会审议通过后，依据相关规定办理变更登记手续。
本次拟对《公司章程》具体修订内容如下：
原条款 修订后条款
第二十六条 公司因本章程第二十四 第二十六条 公司因本章程第二十四
条第一款第（一）项、第（二）项规定的情 条第一款第（一）项、第（二）项规定的情
形收购本公司股份的，应当经股东大会决 形收购本公司股份的，应当经股东大会决
议；公司因本章程第二十四条第一款第（三） 议；公司因本章程第二十四条第一款第（三）
项、第（五）项、第（六）项规定的情形收 项、第（五）项、第（六）项规定的情形收
购本公司股份的，可以依照本章程的规定 购本公司股份的，可以经三分之二以上董事
或者股东大会的授权，经三分之二以上董 出席的董事会会议决议后实施。
事出席的董事会会议决议，方可实施。 公司依照本章程第二十四条第一款规
公司依照本章程第二十四条第一款规 定收购本公司股份后，属于第（一）项情形
定收购本公司股份后，属于第（一）项情形 的，应当自收购之日起 10 日内注销；属于
的，应当自收购之日起 10 日内注销；属于 第（二）项、第（四）项情形的，应当在 6
第（二）项、第（四）项情形的，应当在 6 个月内转让或者注销；属于第（三）项、第
原条款 修订后条款
个月内转让或者注销；属于第（三）项、第 （五）项、第（六）项情形的，公司合计持
（五）项、第（六）项情形的，公司合计持 有的本公司股份数不得超过本公司已发行
有的本公司股份数不得超过本公司已发行 股份总额的 10%，并应当在 3 年内转让或
股份总额的 10%，并应当在 3 年内转让或 者注销。
者注销。
除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变，上述事项的变更最终以市场监督管理部门的核准登记结果为准。本事项尚需提
交公司 2025 年第一次临时股东大会审议，并提请股东大会授权公司经营管理层办理后续章程备案等相关事宜。
修订后的《公司章程》全文详见 2024 年 12 月 19 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司章程》。
二、备查文件
1、公司第二届董事会第八次会议决议；
2、《伊犁川宁生物技术股份有限公司章程》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-20/6ea7d06d-fb8a-41bc-b2ad-40352b290819.PDF
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2024-12-19 18:51│川宁生物（301301）：川宁生物第二届董事会第八次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
伊犁川宁生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议通知于 2024 年 12 月 9 日以专人送达、电子
邮件和电话通知的方式发出，会议于 2024 年 12 月 19 日上午 10 点在公司会议室以现场结合通讯的表决方式召开。会议应出席董
事 7 人，实际出席董事 7 人，会议由董事长刘革新先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程
序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法
、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，以书面记名投票表决方式通过以下决议：
（一）在关联董事刘革新先生、刘思川先生回避表决的情况下，以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于预计公
司 2025 年度日常关联交易情况的议案》
具体内容详见 2024 年 12 月 19 日披露在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《经济参考报》及公司指
定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《伊犁川宁生物技术股份有限公司关于预计公司 2025年度日常关联交易情况
的公告》。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议，关联股东四川科伦药业股份有限公司、成都科伦宁辉企业管理合伙企业
（有限合伙）及其他关联股东需回避表决。
（二）以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》
本次募投项目延期是公司根据项目的实际建设情况和投资进度作出的审慎决定，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害
股东利益的情形。本次对募投项目延期不会对公司的正常经营产生不利影响，符合公司实际经营情况及发展战略。
具体内容详见 2024 年 12 月 19 日披露在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《经济参考报》及公司指
定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《伊犁川宁生物技术股份有限公司关于募集资金投资项目延期的公告》。
（三）以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》
为更好地适应公司的发展规划和管理需要，进一步优化公司治理结构，整合资源配置，提高管理决策效率和管理水平，确保公司
持续高效发展，公司决定对组织结构进行调整和优化。将原有的设备动力部和工程部合并成立设备工程部，优化后的组织架构如下：
（四）以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订公司章程的议案》
具体内容详见 2024 年 12 月 19 日披露在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《经济参考报》及公司指
定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《伊犁川宁生物技术股份有限公司章程》。
本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
（五）以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于制订<伊犁川宁生物技术股份有限公司市值管理制度>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第10 号——市值管理》等
有关法律法规和《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，同意制订本制度。
（六）以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开公司 2025年第一次临时股东大会的议案》
同意公司于 2025 年 1 月 6 日在新疆伊犁哈萨克自治州霍尔果斯市经济开发区伊宁园区拱宸路 1 号 4 楼会议室，采用现场投
票和网络投票相结合的方式召开公司 2025 年第一次临时股东大会，授权公司董事会办公室办理召开 2025 年第一次临时股东大会的
具体事宜。
具体内容详见 2024 年 12 月 19 日披露在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《经济参考报》及公司指
定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《伊犁川宁生物技术股份有限公司关于召开公司 2025年第一次临时股东大会
的公告》。
三、备查文件
经与会董事签字确认的公司第二届董事会第八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-20/c8f4b8dc-593e-4451-9fa0-221b56918aec.PDF
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2024-12-19 18:50│川宁生物（301301）：2025年度日常关联交易预计的核查意见
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川宁生物（301301）：2025年度日常关联交易预计的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-20/cb30f74d-8c15-4a57-a8c5-738b682b0b7f.PDF
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2024-12-19 18:50│川宁生物（301301）：募集资金投资项目延期的核查意见
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川宁生物（301301）：募集资金投资项目延期的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-20/da1fb774-c264-4448-9303-d14fc8acfa8b.PDF
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2024-12-19 18:50│川宁生物（301301）：川宁生物关于募集资金投资项目延期的公告
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伊犁川宁生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 19日召开了第二届董事会第八次会议和第二届监事会
第七次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，同意公司在不改变募投项目投资总额、实施主体及内容的情况下，
将“上海研究院建设项目”达到预定可使用状态日期进行调整。根据《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监
管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等监管要求及公司《募集资金使用管理制度》
的规定，本次延期事项无需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2022〕2574号”文《关于同意伊犁川宁生物技术股份有限公司首次公开发行股票注册的
批复》的批准，公司获准向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票 222,800,000股，每股面值 1.00元，每股发行价格为人民币
5.00元，募集资金总额为 1,114,000,000.00元。扣除承销保荐费、律师费用、审计费用、信息披露费用、发行手续费用及其他费用
共计92,316,909.17 元后，公司本次募集资金净额 1,021,683,090.83 元，其中超募资金总额为 421,683,090.83 元。
公司募集资金已于 2022 年 12 月 22 日到账，天健会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司首次公开发行股票的募集资金到位
情况进行了审验，并出具了编号为天健验〔2022〕8-48 号的《验资报告》。公司及全资子公司已对募集资金进行了专户存储，并与
保荐机构、存放募集资金的银行分别签署了《募集资金三方监管协议》及《募集资金四方监管协议》。
二、募集资金使用情况
2022 年 12 月 22 日公司披露了《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，公司将首次公开发行股票募集资金用于“
上海研究院建设项目”和“偿还银行借款”。2023 年 2 月 14 日公司披露了《关于首次公开发行股票超募资金使用计划的公告》，
将部分超募资金用于“绿色循环产业园项目”和“永久补充流动资金”；2023年 4月 4日公司披露了《伊犁川宁生物技术股份有限公
司关于变更募投项目投资金额、实施方式并使用超募资金向子公司增资的公告》，对“上海研究院建设项目”的投资金额、实施方式
进行了变更，并对上海锐康生物技术研发有限公司（以下简称“锐康生物”）进行增资。截至 2024年 11 月 30日，上述募投项目具
体情况如下：
单位：万元
序 实施 项目名称 项目 募集资金承诺 累计投入 募集资金投
号 主体 总投资额 投资总额 募集资金 资进度（3）=
（1） （2） （2）/（1）
1 锐康 上海研究院 30,145.14 30,000.00 20,053.32 66.84%
生物 建设项目
2 川宁 偿还银行借 40,000.00 40,000.00 40,000.00 100%
生物 款
3 川宁 补充流动资 12,500.00 12,500.00 12,500.00 100%
生物 金
4 疆宁 绿色循环产 100,376.00 20,000.00 20,000.00 100%
生物 业园项目
合计 183,021.14 102,500.00 92,553.32 —
注：公司首次公开发行股份过程中超募资金总额为 42,168.31 万元，其中超募资金 20,000.00 万元用于投资建设“绿色循环产
业园项目”；超募资金 10,000.00 万元用于投资建设“上海研究院建设项目”；超募资金 12,500.00 万元用于永久补充流动资金。
三、募集资金投资项目延期情况
（一）本次延期募投项目
根据“上海研究院建设项目”的实际建设与投入情况，公司经过审慎研究论证，在募投项目实施主体、募集资金用途、募集资金
使用金额不发生变更的情况下，公司拟对该募投项目达到预定可使用状态的日期进行调整，具体如下：
序号 项目名称 调整前项目达到预计 调整后项目达到预计
可使用状态日期 可使用状态日期
1 上海研究院建设项目 2024年 12月 31日 2025年 12月 31日
（二）本次募集资金投资项目延期的原因
公司自募集资金到账以来，积极推进募投项目的实施。但在“上海研究院投资项目”实施过程中，因为整体建设内容较为复杂，
建设周期较长，项目建设过程中存在一定不可控因素。“上海研究院投资项目”在建设过程中需涉及多个政府相关部门办理相关手续
，由于园区十期项目 D10 栋厂房的过户手续审批周期较长，故公司研发场地扩建进度不及预期，设备购置顺应延期，导致投资项目
未在计划时间内达到预定可使用状态。
目前，公司已经完成了对“上海研究院建设项目”中关于上海市奉贤区正博路 356 号智造园六期项目 A4 幢办公场地以及该园
区十期项目 D10 栋厂房的购置，取得了用地的不动产权证，并同步开展工程设计、环评招标等相关工作，部分研发设备也已经完成
招标、验收工作。
根据目前募投项目实际建设情况，为确保公司募投项目稳步实施，本着募集资金使用效益最大化的原则，经公司审慎研究，公司
对上述募投项目达到预定可使用状态的日期进行了优化调整，决定将“上海研究院投资项目”达到预定可使用状态日期由 2024 年 1
2月 31日延期至 2025年 12月 31日。
四、对公司的影
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