公司公告☆ ◇301301 川宁生物 更新日期：2025-05-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-13 18:50 │川宁生物（301301）：川宁生物关于参加新疆辖区上市公司2025年投资者网上集体接待日活动的公告 │
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│2025-05-13 18:50 │川宁生物（301301）：2024年年度股东大会的法律意见书 │
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│2025-05-13 18:50 │川宁生物（301301）：川宁生物2024年年度股东大会决议公告 │
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│2025-05-06 15:50 │川宁生物（301301）：川宁生物关于公司高级管理人员辞职的公告 │
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│2025-04-28 18:56 │川宁生物（301301）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-28 18:56 │川宁生物（301301）：川宁生物第二届董事会第十次会议决议公告 │
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│2025-04-28 18:55 │川宁生物（301301）：川宁生物第二届监事会第九次会议决议公告 │
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│2025-04-22 00:33 │川宁生物（301301）：川宁生物2024年环境、社会及治理（ESG）报告 │
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│2025-04-21 21:27 │川宁生物（301301）：川宁生物关于2023年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件成就的公告 │
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│2025-04-21 21:27 │川宁生物（301301）：川宁生物关于公司2024年度利润分配预案的公告 │
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2025-05-13 18:50│川宁生物（301301）：川宁生物关于参加新疆辖区上市公司2025年投资者网上集体接待日活动的公告
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川宁生物（301301）：川宁生物关于参加新疆辖区上市公司2025年投资者网上集体接待日活动的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-13/72f94019-bcda-43ab-ae2c-9956a96f6fbf.PDF
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2025-05-13 18:50│川宁生物（301301）：2024年年度股东大会的法律意见书
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川宁生物（301301）：2024年年度股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-13/bd88dff4-b4bb-4b91-bea0-83bcae6bb26e.PDF
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2025-05-13 18:50│川宁生物（301301）：川宁生物2024年年度股东大会决议公告
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川宁生物（301301）：川宁生物2024年年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-13/bf0943e5-a6fd-45b1-8214-5da6207eb19c.PDF
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2025-05-06 15:50│川宁生物（301301）：川宁生物关于公司高级管理人员辞职的公告
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川宁生物（301301）：川宁生物关于公司高级管理人员辞职的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-06/ebdfada5-1a68-4340-af11-c88c75b794ab.PDF
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2025-04-28 18:56│川宁生物（301301）：2025年一季度报告
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川宁生物（301301）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/fca80b14-3a5c-4750-b120-5eefc01359f2.PDF
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2025-04-28 18:56│川宁生物（301301）：川宁生物第二届董事会第十次会议决议公告
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川宁生物（301301）：川宁生物第二届董事会第十次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/52ec21f0-9d09-46c5-b6e7-0691f6dc20d1.PDF
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2025-04-28 18:55│川宁生物（301301）：川宁生物第二届监事会第九次会议决议公告
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川宁生物（301301）：川宁生物第二届监事会第九次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/89e40035-cadc-4c3e-9fa7-33d87c20d507.PDF
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2025-04-22 00:33│川宁生物（301301）：川宁生物2024年环境、社会及治理（ESG）报告
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川宁生物（301301）：川宁生物2024年环境、社会及治理（ESG）报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/61c1c47d-66a8-4b0a-9eaa-f4ae5ba5a829.PDF
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2025-04-21 21:27│川宁生物（301301）：川宁生物关于2023年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件成就的公告
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川宁生物（301301）：川宁生物关于2023年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件成就的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/7a8c7ffc-85cf-414a-a1ab-ddbf3b449cd9.PDF
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2025-04-21 21:27│川宁生物（301301）：川宁生物关于公司2024年度利润分配预案的公告
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川宁生物（301301）：川宁生物关于公司2024年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/2c354ee8-98be-4ef6-8cc5-5b0d2388929f.PDF
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2025-04-21 21:27│川宁生物（301301）：川宁生物董事会审计委员会关于2024年度会计师事务所履行监督职责情况的报告
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根据《公司法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，公司董事审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认
真履职，对公司2024年度审计机构——天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）的履职情况进行监督
，现将董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况汇报如下：
一、会计师事务所基本情况
天健会计师事务所（特殊普通合伙）成立于2011年7月，是由一批资深注册会计师创办的首批具有A+H股企业审计资质的全国性大
型会计审计服务机构。连续多年综合排名位列全国内资所前茅，全球排名前二十强。截至2024年末，天健会计师事务所拥有合伙人24
1名、注册会计师2,356名、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师904名，是国内最具综合实力的会计师事务所之一。
天健会计师事务所2023年度业务总收入人民币34.83亿元，其中审计业务收入人民币30.99亿元，证券业务收入人民币18.40亿元
。2024年度A、B股上市公司年报审计客户共计707家，收费总额人民币7.20亿元。天健会计师事务所提供服务的上市公司主要涉及制
造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业等行业，其中制造业上市公司审计客户544
家。
二、聘任会计师事务所履行的程序
公司第二届董事会第五次会议、第二届监事会第四次会议及2023年年度股东大会审议通过《关于续聘公司2024年度审计机构的议
案》，同意续聘天健会计师事务所为公司2024年度审计机构，聘期一年。
三、审计委员会对会计师事务所监督情况
根据公司《审计委员会议事规则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
1、2024年4月19日，公司召开了董事会第二届审计委员会第五次会议，审议通过了《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》。
公司董事会审计委员会与天健会计师事务所进行了充分了解和沟通，对其专业资质、业务能力、独立性和投资者保护能力进行了核查
。经核查，一致认为其具备为公司服务的资质要求，能够较好地胜任工作，同意向董事会提议续聘天健会计师事务所为公司2024年度
审计机构，并将该事项提交公司董事会审议。
2、2024年12月27日，公司通过现场结合通讯方式召开了2024年度审计工作事前沟通会议，公司审计委员会、天健会计师事务所
、财务部及董事会办公室工作人员参加了会议。会议中天健会计师事务所对2024年度审计计划进行汇报，包括审计范围、审计时间安
排、重点审计内容、风险评估、审计策略以及审计团队介绍等内容。
3、2025年3月31日，公司通过现场结合通讯方式召开了2024年度审计工作事中沟通会议，公司审计委员会、天健会计师事务所、
财务部及董事会办公室工作人员参加了会议。会议中天健会计师事务所对2024年度审计进度进行了汇报，就审计过程中发现的问题、
审计内容相关调整事项及审计报告的出具情况等进行了充分沟通，并对审计工作发表意见。
4、2025年4月18日，公司召开董事会第二届审计委员会第十次会议，审议通过公司2024年年度报告、财务决算、内部控制评价报
告等议案，对财务报表审计完成情况、公司配合审计情况等事项进行了充分沟通。董事会审计委员会认为相关报告真实、客观地反映
了公司在经营管理及财务方面的实际情况，并同意将上述议案提交董事会审议。
四、总体评价
公司董事会审计委员会严格遵守证监会、深圳证券交易所及《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等有关规定，充分发挥
专业委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与天健会计师事务所进行了充分的讨论和沟
通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对公司年审会计师事务所的监督职责。
公司董事会审计委员会认为天健会计师事务所在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业
操守和业务素质，按时完成了公司2024年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/b27a0790-f5bb-4b81-84c2-18f1a77a11d5.PDF
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2025-04-21 21:27│川宁生物（301301）：川宁生物关于募集资金2024年度存放与实际使用情况的专项报告
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川宁生物（301301）：川宁生物关于募集资金2024年度存放与实际使用情况的专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/d81cab40-e666-4a4d-805d-2a40182646a0.PDF
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2025-04-21 21:27│川宁生物（301301）：川宁生物关于作废2023年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的公告
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川宁生物（301301）：川宁生物关于作废2023年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的公告。公告详情请查看
附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/0217a96c-3637-4adb-ab5c-0d3f142054ac.PDF
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2025-04-21 21:27│川宁生物（301301）：川宁生物2024年度会计师事务所履职情况的评估报告
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伊犁川宁生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所
”）作为公司2024年度财务报告审计机构。根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁布的《国有企
业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对天健会计师事务所2024年度审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为
，天健会计师事务所资质等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下：
一、基本情况
天健会计师事务所（特殊普通合伙）成立于2011年7月，是由一批资深注册会计师创办的首批具有A+H股企业审计资质的全国性大
型会计审计服务机构。连续多年综合排名位列全国内资所前茅，全球排名前二十强。截至2024年末，天健会计师事务所拥有合伙人24
1名、注册会计师2,356名、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师904名，是国内最具综合实力的会计师事务所之一。
天健会计师事务所2023年度业务总收入人民币34.83亿元，其中审计业务收入人民币30.99亿元，证券业务收入人民币18.40亿元
。2024年度A、B股上市公司年报审计客户共计707家，收费总额人民币7.20亿元。天健会计师事务所提供服务的上市公司主要涉及制
造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，房地产业，建筑业等行业，其中制造业上市公司审计客户544家。
二、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主
管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
三、质量管理水平
（一）项目咨询
2024年年度审计过程中，公司重大会计审计事项与天健会计师事务所进行了及时沟通，咨询事项均得到很好的解决方案和技术支
持。
（二）意见分歧解决
天健会计师事务所制定了明确的专业意见分歧解决机制。当项目组成员、项目质量复核人或专业技术部成员之间存在未解决的专
业意见分歧时，需要咨询专业技术部负责人。在专业意见分歧解决之前不得出具报告。2024年年度审计过程中，天健会计师事务所就
公司的所有重大会计审计事项达成一致意见，无意见分歧。
（三）项目质量复核
审计过程中，天健会计师事务所实施完善的项目质量复核程序，主要包括审计项目组内部复核、独立项目质量复核以及专业技术
复核。审计项目组内部复核主要包括对所有工作底稿执行详细复核，以及由经验丰富的审计小组成员执行第二层次复核。详细复核和
第二层次复核的重点为所开展审计工作的充分性、财务报表的公允列报以及审计报告的适当性。
（四）项目质量检查
天健会计师事务所质控部门负责对质量管理体系的监督和整改的运行承担责任。天健质量管理体系的监控活动包括：质量管理关
键控制点的测试；对质量管理体系范围内已完成项目的检查；根据职业道德准则要求对事务所和个人进行独立性测试；其他监控活动
。确保项目组在报告签署之前已经按照项目质量管理要求充分、恰当地执行审计程序。
（五）质量管理缺陷识别与整改
天健会计师事务所根据注册会计师职业道德规范和审计准则的有关规定，制定相应的内部管理制度和政策，这些制度和政策构成
完整、全面的质量管理体系。2024年年度审计过程中，勤勉尽责，质量管理的各项措施得到了有效执行。
四、工作方案
2024年年度审计过程中，天健会计师事务所针对公司的服务需求及被审计单位的实际情况，制定全面、合理、可操作性强的审计
工作方案。审计工作围绕被审计单位的审计重点展开，其中包括收入确认、成本核算、资产减值、递延所得税确认、金融工具、合并
报表、关联方交易、远期结售汇业务等。天健会计师事务所全面配合公司审计工作，充分满足了上市公司报告披露时间要求。其制定
了详细的审计计划与时间安排，并且能够根据计划安排按时提交各项工作。
五、人力及其他资源配备
天健会计师事务所在担任公司2024年度审计机构期间，配备了专属审计工作团队，核心团队成员均具备多年上市公司审计经验，
并拥有中国注册会计师等专业资质。项目负责合伙人均由权益合伙人担任，项目现场负责人也由资深审计服务业务总监担任。天健会
计师事务所的后台支持团队包括税务、信息系统、内控、风险管理、财务管理、金融工具及可持续发展服务等多领域专家，且技术专
家后台前置，全程参与对审计服务的支持。
六、信息安全管理
公司在聘任合同中明确约定了天健会计师事务所在信息安全管理中的责任义务，制定了涵盖档案管理、保密制度、突发事件处理
等系统性的信息安全控制制度。在制定审计方案和实施审计工作的过程中，也考虑了对敏感信息、保密信息的检查、处理、脱敏和归
档管理，并能够有效执行。
七、风险承担能力水平
截至2024年末，天健会计师事务所累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿元。职业风险基金计提
及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
天健会计师事务所近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健会计师事务所近
三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：
原告 被告 案件时间 主要案情 诉讼进展
投资者 华仪电气、 2024 年 3 月 6 日 天健会计师事务所作为华仪 已完结（天健需
原告 被告 案件时间 主要案情 诉讼进展
东海证券、 电气 2017 年度、2019 年度年 在 5%的范围内
天健会计师 报审计机构，因华仪电气涉嫌 与华仪电气承
事务所 财务造假，在后续证券虚假陈 担连带责任，天
述诉讼案件中被列为共同被 健已按期履行
告，要求承担连带赔偿责任。 判决）
上述案件已完结，且天健会计师事务所已按期履行终审判决，不会对天健会计师事务所履行能力产生任何不利影响。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/50e8ed10-d75c-43c1-aab3-c17d71b69bce.PDF
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2025-04-21 21:27│川宁生物（301301）：川宁生物2024年度董事会工作报告
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川宁生物（301301）：川宁生物2024年度董事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/e7a157cf-0a28-4474-914e-74c848df6fc1.PDF
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2025-04-21 21:27│川宁生物（301301）：川宁生物关于为公司董事、监事及高级管理人员投保责任保险的公告
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川宁生物（301301）：川宁生物关于为公司董事、监事及高级管理人员投保责任保险的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/b4950ea4-71aa-4a75-94e6-7882907b758b.PDF
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2025-04-21 21:27│川宁生物（301301）：川宁生物关于变更公司会计政策的公告
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川宁生物（301301）：川宁生物关于变更公司会计政策的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/d2fdc64e-1f67-4fd1-9c10-a06bfcbd8897.PDF
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2025-04-21 21:27│川宁生物（301301）：川宁生物2024年度内部控制自我评价报告
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川宁生物（301301）：川宁生物2024年度内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/2ced90e4-8a63-4501-b5b4-caf34b5cbcb3.PDF
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2025-04-21 21:27│川宁生物（301301）：川宁生物2024年度监事会工作报告
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川宁生物（301301）：川宁生物2024年度监事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/e5535ddd-5815-4672-bd55-be4f9fe4bc50.PDF
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2025-04-21 21:27│川宁生物（301301）：川宁生物关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格的公告
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川宁生物（301301）：川宁生物关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/263712cb-7e18-4d31-910d-94cf78f60107.PDF
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2025-04-21 21:27│川宁生物（301301）：川宁生物关于续聘公司2025年度审计机构的公告
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川宁生物（301301）：川宁生物关于续聘公司2025年度审计机构的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/e978ed70-0d10-4f22-85ba-e29c69d89ff2.PDF
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2025-04-21 21:26│川宁生物（301301）：川宁生物2024年年度报告摘要
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川宁生物（301301）：川宁生物2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/ecb859ae-3191-4555-95ad-80b21f56bf5c.PDF
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2025-04-21 21:26│川宁生物（301301）：川宁生物2024年年度报告
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川宁生物（301301）：川宁生物2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/d3e1a507-9ffd-4842-b4a2-a8803c96dcde.PDF
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2025-04-21 21:26│川宁生物（301301）：川宁生物第二届董事会第九次会议决议公告
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川宁生物（301301）：川宁生物第二届董事会第九次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/49687c43-7163-4599-8054-a1b57fa1a7c3.PDF
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2025-04-21 21:25│川宁生物（301301）：2024年度内部控制自我评价报告的核查意见
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长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”）作为伊犁川宁生物技术股份有限公司（以下简称“川宁生物”或“公司”
）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》及《企业内部控制基本规范》等相关规定，对《伊犁川
宁生物技术股份有限公司2024年度内部控制自我评价报告》（以下简称“《内部控制自我评价报告》”）进行了核查，核查情况及意
见如下：
一、公司内部控制评价情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的单位是伊犁川宁生物技术股份有
限公司、霍尔果斯瑾禾生物技术有限公司及其子分公司、伊犁疆宁生物技术有限公司、新疆河宁农业开发有限公司，纳入内部控制评
价范围的单位资产总额合计占公司合并财务报表资产总额的95.65%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入的98.07%；纳入评价
范围的主要业务和事项包括：公司层面管理、采购管理、销售管理、生产与成本核算、产品研发管理、工程项目管理、存货及运输管
理、固定资产管理、无形资产管理、财务报告管理、资金管理、预算管理、投资管理、信息系统管理等。
（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司董事会根据企业内部控制规范体系、评价指引对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风
险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于公司的内部控制缺陷具体认定标准：
1、财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
指标名称 重大缺陷定量标准 重要缺陷定量标准 一般缺陷定量标准
营业收入潜在错报 错报≥营业收入总额的 营业收入总额的0.5%≤ 错报<营业收入总额的
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