公司公告☆ ◇301301 川宁生物 更新日期：2026-02-06◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-01-11 15:33 │川宁生物（301301）：川宁生物2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-01-11 15:33 │川宁生物（301301）：2026年第一次临时股东会的法律意见书 │
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│2025-12-24 17:10 │川宁生物（301301）：2026年度日常关联交易预计的核查意见 │
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│2025-12-24 17:10 │川宁生物（301301）：部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目建设的核查意见 │
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│2025-12-24 17:09 │川宁生物（301301）：川宁生物关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2025-12-24 17:07 │川宁生物（301301）：川宁生物关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目建设的公告 │
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│2025-12-24 17:06 │川宁生物（301301）：川宁生物第二届董事会第十三次会议决议公告 │
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│2025-12-24 17:05 │川宁生物（301301）：川宁生物关于预计公司2026年度日常关联交易情况的公告 │
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│2025-12-16 16:10 │川宁生物（301301）：川宁生物关于控股股东追加承诺自愿延长股份限售期的公告 │
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│2025-10-27 18:36 │川宁生物（301301）：川宁生物第二届董事会第十二次会议决议公告 │
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2026-01-11 15:33│川宁生物（301301）：川宁生物2026年第一次临时股东会决议公告
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川宁生物（301301）：川宁生物2026年第一次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-12/ccb5e37c-6f9f-4c4a-a6e6-d64dd62476d7.PDF
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2026-01-11 15:33│川宁生物（301301）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
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致：伊犁川宁生物技术股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）及《上
市公司股东会规则》等法律、法规及规范性文件的规定，北京中伦（成都）律师事务所（以下简称“本所”）指派律师出席了伊犁川
宁生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年第一次临时股东会（以下简称“本次股东会”），并对本次股东会的相关事
项进行见证。
本所律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及
本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，
保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并
承担相应法律责任。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于：
1. 《伊犁川宁生物技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）；
2. 公司第二届董事会第十三次会议决议公告；
3. 公司关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知；
4. 公司本次股东会参会股东登记文件和凭证资料；
5. 公司 2026 年第一次临时股东会会议文件。
本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师认为出具本法律意见书所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等
材料、口头证言均符合真实、准确、完整的要求，有关副本、复印件材料与正本原始材料一致。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东会的召集、召开程序、现场出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结
果是否符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定发表意见，不对会议审
议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。本所律师无法对网络投票股东资格进行核查，在参与网
络投票的股东资格均符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》规定的前提下，相关出席会议股东符合出席会议人员资格。
本法律意见书仅供见证公司本次股东会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。
本所律师根据相关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对公司所提供的相关文件和有
关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集、召开程序
根据公司第二届董事会第十三次会议决议公告、公司关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知，本次股东会由公司董事会召集
。公司董事会于 2025 年 12月 25 日以公告形式刊登了关于召开本次股东会的通知。经核查，公司发出会议通知的时间、方式及内
容符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定。
本次股东会于 2026 年 1 月 9 日下午 15：00 在新疆伊犁哈萨克自治州霍尔果斯市经济开发区伊宁园区拱宸路 1 号 4 楼会议
室采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，其中，网络投票系通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网
络形式的投票平台。网络投票的时间为 2026 年 1 月 9 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026
年 1 月 9日 9:15—9:25、9:30—11:30 和 13:00—15:00 期间任意时间；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2
026 年 1 月 9 日 9:15—15:00 期间的任意时间。
综上，本所律师认为：本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定。
二、本次股东会出席会议人员的资格、召集人资格
根据公司关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知，有权参加本次股东会的人员包括：
1．在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
截至本次股权登记日 2026 年 1 月 5 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有
权出席股东会，股东本人如果不能出席本次会议，可以书面形式委托代理人出席会议并行使表决权，该股东代理人不必是公司的股东
。
2．公司董事和高级管理人员；
3．公司聘请的律师及公司董事会邀请的其他人员；
4．根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
根据现场会议的统计结果和深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，出席本次股东会的股东及股东代理人共计 527 人，代
表有表决权的股份1,687,702,885 股，占公司有表决权股份总数的 75.6789%。其中，出席现场会议的股东及股东代理人共计 7 人，
代表有表决权的股份 1,672,731,019 股，占公司有表决权股份总数的 75.0075%；通过网络投票的股东及股东代理人共 520 人，代
表有表决权的股份 14,971,866 股，占公司有表决权股份总数的 0.6714%。
本次股东会的召集人为公司董事会，由公司董事长担任本次股东会会议的主持人。本所律师和公司相关人员共同对参加现场会议
的股东及股东代理人资格的合法性进行了验证；通过网络投票系统投票的股东的资格，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公
司验证其身份。
综上，本所律师认为：本次股东会出席会议人员的资格、召集人资格合法有效。
三、本次股东会的表决程序、表决结果
经本所律师见证，本次股东会采取现场投票表决和网络投票表决相结合的方式对本次股东会议案进行了表决。网络投票表决情况
数据由深圳证券信息有限公司提供。本次股东会按《公司章程》的规定监票并当场公布表决结果。
本次股东会议案的表决情况如下：
1．审议《关于预计公司 2026 年度日常关联交易情况的议案》
该议案在出席本次股东会的关联股东四川科伦药业股份有限公司、成都科伦宁辉企业管理合伙企业（有限合伙）回避的情况下进
行表决，前述股东持有的1,609,887,643 股股份不计入该议案有表决权股份总数（含网络投票）。
该议案的表决情况为：同意 74,078,642 股，占出席本次股东会股东所持有表决权股份（含网络投票）总数的 95.1981%；反对
3,592,800 股，占出席本次股东会股东所持有表决权股份（含网络投票）总数的 4.6171%；弃权 143,800 股，占出席本次股东会股
东所持有表决权股份（含网络投票）总数的 0.1848%。
其中，中小股东（指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）表决情况
为：同意 74,078,642 股，占出席本次股东会中小股东所持有表决权股份（含网络投票）总数的 95.1981%；反对 3,592,800 股，占
出席本次股东会中小股东所持有表决权股份（含网络投票）总数的 4.6171%；弃权 143,800 股，占出席本次股东会中小股东所持有
表决权股份（含网络投票）总数的 0.1848%。
该议案表决结果为通过。
2．议《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目建设的议案》
该议案的表决情况为：同意 1,684,015,985 股，占出席本次股东会股东所持有表决权股份（含网络投票）总数的 99.7815%；反
对 3,589,100 股，占出席本次股东会股东所持有表决权股份（含网络投票）总数的 0.2127%；弃权 97,800 股，占出席本次股东会
股东所持有表决权股份（含网络投票）总数的 0.0058%。
其中，中小股东表决情况为：同意 74,128,342 股，占出席本次股东会中小股东所持有表决权股份（含网络投票）总数的 95.26
20%；反对 3,589,100 股，占出席本次股东会中小股东所持有表决权股份（含网络投票）总数的 4.6123%；弃权97,800 股，占出席
本次股东会中小股东所持有表决权股份（含网络投票）总数的0.1257%。
该议案表决结果为通过。
综上，本所律师认为：本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为：本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定
；本次股东会出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-12/25f7d5b1-6d5e-4f01-947f-93c6cb7ea860.PDF
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2025-12-24 17:10│川宁生物（301301）：2026年度日常关联交易预计的核查意见
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川宁生物（301301）：2026年度日常关联交易预计的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-25/24f80b5b-9ca3-49e6-bbcb-1dc9c5be9e37.PDF
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2025-12-24 17:10│川宁生物（301301）：部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目建设的核查意见
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川宁生物（301301）：部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目建设的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-25/1b304c9e-e4b8-472a-9315-54e1e431a165.PDF
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2025-12-24 17:09│川宁生物（301301）：川宁生物关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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根据《中华人民共和国公司法》和《伊犁川宁生物技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，经伊犁
川宁生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于召开公司 2026年第一次临时股东会
的议案》，公司董事会决定于 2026年 1月 9日（星期五）召开公司 2026年第一次临时股东会。现就本次会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法性及合规性：本次股东会召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定
。
4、会议召开的日期及时间：
（1）现场会议召开时间：2026年 1月 9日 15:00
（2）网络投票时间：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年 1月 9日 9:15-9:25、9:30-11:30和 13:00-15:00期间任意
时间；
②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 1月 9日9:15-15:00期间任意时间。
5、会议召开方式：
本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场表决、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出
现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。网络投票包括证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一
种方式。
公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提
供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场或网络表决方式中的一种。同
一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6、会议的股权登记日：2026年 1月 5日（星期一）
7、会议出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
截至本次股权登记日 2026年 1月 5日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权
出席股东会，股东本人如果不能出席本次会议，可以书面形式委托代理人代为出席会议并行使表决权（授权委托书见附件 2），该股
东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师及公司董事会邀请的其他人员。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、现场会议召开地点：新疆伊犁哈萨克自治州霍尔果斯市经济开发区伊宁园区拱宸路 1号 4楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于预计公司 2026年度日常关联交易情况的议案》 √
2.00 《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目 √
建设的议案》
2、提案披露情况
上述提案已分别经公司第二届董事会第十三次会议审议通过，具体内容详见公司于 2025年 12月 25日在巨潮资讯网（www.cninf
o.com.cn）披露的相关公告。
3、特别说明事项
（1）特别决议议案：无。
（2）对中小投资者单独计票的议案：1.00、2.00；
（3）涉及关联股东回避表决的议案：1.00；
应回避表决的关联股东名称：四川科伦药业股份有限公司、成都科伦宁辉企业管理合伙企业（有限合伙）及其他关联股东；
（4）涉及优先股股东参与表决的议案：无。
三、本次股东会现场出席会议登记办法
1、登记方式
（1）个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明办理登记手续；委托代理他人出席会
议的，代理人应持委托股东的有效身份证件、委托人亲笔签署的授权委托书（附件 2）和代理人有效身份证件办理登记手续。
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持法人股东营业执照复印件
或其他能够表明法人股东身份的有效证件或证明、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记手续；委托代理人
出席会议的，代理人应持法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、法人股东的营业执照复印件或其他能够表明法人股
东身份的有效证件或证明、和代理人有效身份证件办理登记手续。
（3）参与融资融券业务的投资者如需出席本次股东会现场会议，除应按照上述（1）、（2）提供相关身份证明文件外，还应持
受托证券公司出具的加盖公章的授权委托书、受托证券公司的营业执照复印件办理登记手续，授权委托书中应写明参会人所持公司股
份数量。
（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或电子邮件方式登记，不接受电话登记。（须在 2026年 1月 8日 19:00前送达至公司
，并请注明“股东会”字样）出席会议签到时，出席会议的股东及股东代理人必须出示相关参会资料或证件的原件。
2、登记时间
本次股东会现场登记时间为 2026 年 1 月 8日（星期四）上午 9:30-13:30；下午 15:00-19:00；采取信函或传真方式登记的须
在 2026年 1月 8日（星期四）下午 19:00之前送达或传真至公司。
3、登记地点
新疆伊犁哈萨克自治州霍尔果斯市经济开发区伊宁园区拱宸路 1 号川宁生物董事会办公室。
4、会议联系方式
（1）会议联系人：顾祥、王乐；
（2）联系电话：0999-8077777-9278；
（3）联系传真：0999-8077667；
（4）联系邮箱：ir@klcnsw.com；
（5）联系地址：新疆伊犁哈萨克自治州霍尔果斯市经济开发区伊宁园区拱宸路 1号川宁生物董事会办公室。
5、注意事项
（1）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会议开始前半小时到会场办理登记手续。
（2）本次股东会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络
投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1、公司第二届董事会第十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-25/9c04bd53-0f25-4574-9537-b0f2939a55fc.PDF
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2025-12-24 17:07│川宁生物（301301）：川宁生物关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目建设的公告
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川宁生物（301301）：川宁生物关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目建设的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-25/dd699695-f5fd-45fd-892b-fde3f9dae8c5.PDF
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2025-12-24 17:06│川宁生物（301301）：川宁生物第二届董事会第十三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
伊犁川宁生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议通知于 2025年 12月 15日以专人送达、电子
邮件和电话通知的方式发出，会议于 2025年 12月 23日上午 10点以通讯的表决方式召开。会议应出席董事 7人，实际出席董事 7人
，会议由董事长刘革新先生主持，公司全体高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（
以下简称“《公司法》”）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效
。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，以书面记名投票表决方式通过以下决议：
（一）在关联董事刘革新先生、刘思川先生回避表决的情况下，以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于预计公
司 2026 年度日常关联交易情况的议案》
具体内容详见 2025年 12月 25 日披露在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《经济参考报》及公司指定
信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《伊犁川宁生物技术股份有限公司关于预计公司 2026年度日常关联交易情况的
公告》。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，保荐机构长江证券承销保荐有限公司出具了明确同意的核查意见。
本议案尚需提交公司 2026年第一次临时股东会审议，关联股东四川科伦药业股份有限公司、成都科伦宁辉企业管理合伙企业（
有限合伙）及其他关联股东需回避表决。
（二）以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目建设的议
案》
经审议，同意公司将“上海研究院建设项目”结项，并将节余募集资金用于“绿色循环产业园项目”。本次募投项目结项及使用
节余募集资金有利于提高募集资金使用效率，符合公司日常经营及业务发展，不存在变相改变募集资金用途的情形，亦不存在损害公
司及股东利益的情形。该议案尚需提交公司股东会审议。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，保荐机构长江证券承销保荐有限公司出具了明确同意的核查意见。
具体内容详见 2025年 12月 25 日披露在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《经济参考报》及公司指定
信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《伊犁川宁生物技术股份有限公司关于部分募投项目结项并将节余募集资金用
于其他募投项目建设的公告》。
（三）以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开公司 2026年第一次临时股东会的议案》
同意公司于 2026年 1月 9日在新疆伊犁哈萨克自治州霍尔果斯市经济开发区伊宁园区拱宸路 1号 4楼会议室，采用现场投票和
网络投票相结合的方式召开公司 2026年第一次临时股东会，授权公司董事会办公室办理召开 2026年第一次临时股东会的具体事宜。
具体内容详见 2025年 12月 25 日披露在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《经济参考报》及公司指定
信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《伊犁川宁生物技术股份有限公司关于召开公司 2026年第一次临时股东会的公
告》。
三、备查文件
1、公司第二届董事会第十三次会议决议；
2、公司第二届董事会独立董事专门会议第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-25/ee25c1b2-8514-47a1-91b4-4afabb46a93e.PDF
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2025-12-24 17:05│川宁生物（301301）：川宁生物关于预计公司2026年度日常关联交易情况的公告
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川宁生物（301301）：川宁生物关于预计公司2026年度日常关联交易情况的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-25/798e74bc-4e07-47cc-95ac-9c686ebc6bba.PDF
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2025-12-16 16:10│川宁生物（301301）：川宁生物关于控股股东追加承诺自愿延长股份限售期的公告
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川宁生物（301301）：川宁生物关于控股股东追加承诺自愿延长股份限售期的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-16/0750b79c-90a5-4b1e-9de5-a4f09bac8e2a.PDF
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2025-10-27 18:36│川宁生物（301301）：川宁生物第二届董事会第十二次会议决议公告
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