公司公告☆ ◇301301 川宁生物 更新日期：2024-11-24◇ 通达信沪深京F10
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2024-10-31 16:30│川宁生物（301301）：川宁生物关于审计机构变更签字注册会计师的公告
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伊犁川宁生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2024 年 4 月19 日、2024 年 5 月 13 日召开了第二届董事会第
五次会议和 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事 务所（特殊
普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）为公司 2024 年度审计机构。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 22 日在巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的《关于续聘公司 2024 年度审计机构的公告》（公告编号：2024-009）。
近日，公司收到天健会计师事务所送达的《关于变更签字注册会计师的函》，现将相关变更情况公告如下：
一、本次签字会计师变更的基本情况
天健会计师事务所作为公司 2024 年度财务报表审计机构，原委派唐明先生和王维彬先生担任公司 2024 年度财务报表审计报告
的签字注册会计师。因天健会计师事务所内部工作调整，现委派程兰女士接替王维彬先生作为签字注册会计师。变更后的签字注册会
计师为唐明先生和程兰女士。
二、本次变更人员的基本信息、诚信记录和独立性情况
1、基本信息
签字注册会计师：程兰，2009 年 5 月成为中国注册会计师，自 2009 年 5 月开始在天健会计师事务所执业。2024 年开始为公
司提供审计服务，近三年未签署上市公司审计报告。
2、诚信记录
签字注册会计师程兰近三年未因执业行为受过刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和纪律处分。
3、独立性
签字注册会计师程兰不存在违反《中国注册会计师执业道德守则》有关独立性要求的情形。
三、对公司的影响
本次变更过程中的相关工作安排已有序交接，变更事项不会对公司 2024 年度财务报表审计工作产生不利影响。
四、备查文件
1、天健会计师事务所（特殊普通合伙）关于变更签字注册会计师的函。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-31/b55a7758-5504-4f15-adc1-51dc311de152.PDF
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2024-10-22 00:00│川宁生物（301301）：2024年三季度报告
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川宁生物（301301）：2024年三季度报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-22/95b72d5f-878a-4b03-b67a-bba79cf7ebb3.PDF
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2024-10-22 00:00│川宁生物（301301）：川宁生物募集资金使用管理制度
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川宁生物（301301）：川宁生物募集资金使用管理制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-22/3faa77aa-2551-41db-955d-5cfaf613a304.PDF
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2024-10-22 00:00│川宁生物（301301）：川宁生物第二届监事会第六次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
伊犁川宁生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第六次会议通知于 2024 年 10 月 8 日以专人送达、电子
邮件和电话通知的方式发出，会议于 2024 年 10 月 18 日上午 11 点在公司会议室以现场表决方式召开。公司应出席监事 3 人，
实际出席监事 3 人，会议由监事会主席杨帆先生主持。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，以书面记名投票表决方式通过以下决议：
（一）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于审议公司 2024年第三季度报告的议案》
监事会对公司 2024 年第三季度报告进行了认真严格的审核，认为公司 2024年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规
及《公司章程》等有关规定；公司 2024 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，在所有重大方
面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2024年 9 月 30 日的财务状况以及 2024 年 1-9 月的经营成果和现金流量；报
告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见 2024 年 10 月 22 日披露在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《经济参考报》及公司指
定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《伊犁川宁生物技术股份有限公司 2024 年第三季度报告》。
三、备查文件
经与会监事签字确认的公司第二届监事会第六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-22/f69be68e-01a0-41ed-b454-d629456bec5f.PDF
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2024-10-22 00:00│川宁生物（301301）：川宁生物第二届董事会第七次会议决议公告
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川宁生物（301301）：川宁生物第二届董事会第七次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-22/9d25fb3b-bf95-4ea6-a1e2-1ab65750e696.PDF
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2024-09-28 00:00│川宁生物（301301）：川宁生物关于全资子公司参与投资产业基金的公告
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川宁生物（301301）：川宁生物关于全资子公司参与投资产业基金的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-28/388ed705-2dbf-4368-b4ed-0247ab6d3d5e.PDF
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2024-09-18 00:00│川宁生物（301301）：川宁生物关于参加医药生物行业上市公司2024年度集中路演活动的公告
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为进一步展现公司经营发展情况，加强与广大投资者的互动交流，促进提升公司质量和投资价值，伊犁川宁生物技术股份有限公
司（以下简称“公司”）将参加在深圳证券交易所上市大厅举办的医药生物行业上市公司 2024 年度集中路演活动，现将相关事项公
告如下：
一、路演活动安排
1、活动主题：医药生物新机遇
2、活动时间：2024 年 9 月 20 日（星期五）14:00-17:00
3、召开方式：深交所上市大厅集中路演、图文与直播视频转播
4、参会人员：公司副总经理、董事会秘书顾祥先生
二、投资者参与方式
1、本次路演活动将通过深圳证券交易所提供的“互动易”平台举行，投资者 可 于 2024 年 9 月 20 日 下 午 14:00-17:00
登 录 “ 互 动 易 ” 网 站（http://irm.cninfo.com.cn），进入“云访谈”栏目，在线参与本次路演活动，也可扫描下方二维码
观看直播及参与交流。
2、为广泛听取投资者的意见建议、提升交流的针对性，公司现就本次集中路演活动提前向投资者公开征集问题，问题征集截止
时间为 2024 年 9 月 19 日（星期四）下午 17：00。投资者可提前登录深圳证券交易所互动易平台（http://irm.cninfo.com.cn）
“云访谈”栏目，进入公司问题征集专题页面进行提问。公司将在集中路演活动上对投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与本次投资者说明会。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-18/cfb4d93f-2c72-48a4-b0d5-5164f385d5d8.PDF
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2024-08-27 00:00│川宁生物（301301）：川宁生物第二届董事会第六次会议决议公告
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川宁生物（301301）：川宁生物第二届董事会第六次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-27/f0f30c2c-57a6-4c2c-9046-c664f850f950.PDF
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2024-08-27 00:00│川宁生物（301301）：川宁生物2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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川宁生物（301301）：川宁生物2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-27/7a833a32-124a-40dd-a2f2-d764922e475d.PDF
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2024-08-27 00:00│川宁生物（301301）：川宁生物关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
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川宁生物（301301）：川宁生物关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-27/6a1b5a53-8ac8-45f6-861a-23f7965cab27.PDF
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2024-08-27 00:00│川宁生物（301301）：2024年半年度报告摘要
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川宁生物（301301）：2024年半年度报告摘要。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-26/41460438-348d-4573-be25-0ce63bb4b8f5.PDF
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2024-08-27 00:00│川宁生物（301301）：2024年半年度报告
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川宁生物（301301）：2024年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-26/20995dd6-e466-4bc1-9628-0e9d35237045.PDF
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2024-08-27 00:00│川宁生物（301301）：长江证券承销保荐有限公司关于川宁生物2024年半年度持续督导跟踪报告
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保荐机构名称：长江证券承销保荐有限公司 被保荐公司简称：川宁生物（301301）
保荐代表人姓名：李振东 联系电话：010-66220588
保荐代表人姓名：杨光远 联系电话：021-61118978
一、保荐工作概述
项目 工作内容
1.公司信息披露审阅情况
（1）是否及时审阅公司信息披露文件 是
（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 0次
2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况
（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但 是
不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集
资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关
联交易制度）
（2）公司是否有效执行相关规章制度 是
3.募集资金监督情况
（1）查询公司募集资金专户次数 1次
（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文 是
件一致
4.公司治理督导情况
（1）列席公司股东大会次数 本报告期内未列席
（2）列席公司董事会次数 本报告期内未列席
（3）列席公司监事会次数 本报告期内未列席
5.现场检查情况
（1）现场检查次数 1
（2）现场检查报告是否按照本所规定报送 是
（3）现场检查发现的主要问题及整改情况 不适用
6.发表独立意见情况
（1）发表独立意见次数 5
（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见 不适用
7.向本所报告情况（现场检查报告除外）
（1）向本所报告的次数 无
（2）报告事项的主要内容 不适用
（3）报告事项的进展或者整改情况 不适用
8．关注职责的履行情况
（1）是否存在需要关注的事项 否
（2）关注事项的主要内容 不适用
（3）关注事项的进展或者整改情况 不适用
9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规 是
10.对上市公司培训情况
（1）培训次数 1次
（2）培训日期 2024 年 7 月 11 日
（3）培训的主要内容 2024 年包括“新国九条”、上市公司股
东和关键少数减持以及退市规定等资本
市场关键政策情况
11.其他需要说明的保荐工作情况 无
二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
事项 存在的问题 采取的措施
1.信息披露 无 不适用
2.公司内部制度的建立 《募集资金管理 要求公司对制度进行优化完善
和执行 制度》如责任追
究、审批决策等
规定方面有待加
强
3.“三会”运作 无 不适用
4.控股股东及实际控制 无 不适用
人变动
5.募集资金存放及使用 存在 1 次募集资 督促公司严格履行通知义务
金使用后向保荐
机构未及时履行
通知义务
6.关联交易 无 不适用
7.对外担保 无 不适用
8.收购、出售资产 无 不适用
9.其他业务类别重要事 无 不适用
项（包括对外投资、风险
投资、委托理财、财务资
助、套期保值等）
10.发行人或者其聘请的 无 不适用
中介机构配合保荐工作
的情况
11.其他（包括经营环境、 无 不适用
业务发展、财务状况、管
理状况、核心技术等方面
的重大变化情况；以及影
响重大合同履行的各项
条件是否发生重大变化，
是否存在合同无法履行
的重大风险等）
三、公司及股东承诺事项履行情况
公司及股东承诺事项 是否履 未履行承诺的原因及解决
行承诺 措施
1.首次公开发行时相关主体作出的股份锁定及减持意 是 不适用
向承诺、稳定股价的措施和承诺、股份回购和股份买
回的措施和承诺、对欺诈发行上市的股份买回承诺、
填补摊薄即期回报的相关措施及承诺、利润分配政策
的承诺、依法承担赔偿或赔偿责任的承诺、未履行承
诺的约束措施的承诺、避免同业竞争的承诺、规范和
减少关联交易的承诺、股东信息披露的专项承诺等
四、其他事项
报告事项 说明
1.保荐代表人变更及其理由 因原保荐代表人李忠先生工作变动原因，不
再负责川宁生物持续督导工作。长江保荐决
定委派杨光远先生接替李忠先生担任持续督
导保荐代表人，继续履行持续督导职责。
2.报告期内中国证监会和深圳证券交易所对 无
保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施
的事项及整改情况
3.其他需要报告的重大事项 无
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-27/4d4dda27-6e32-456d-a14f-941df99c29df.PDF
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2024-08-27 00:00│川宁生物（301301）：川宁生物第二届监事会第五次会议决议公告
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川宁生物（301301）：川宁生物第二届监事会第五次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-27/38cea2e9-9d77-4066-9076-a2e6ecaef896.PDF
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2024-08-27 00:00│川宁生物（301301）：长江证券承销保荐有限公司关于川宁生物2024年度持续督导定期现场检查报告
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川宁生物（301301）：长江证券承销保荐有限公司关于川宁生物2024年度持续督导定期现场检查报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-27/c444971c-165d-4588-be09-df24df4b7a38.PDF
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2024-08-06 11:44│川宁生物（301301）：川宁生物关于变更持续督导保荐代表人的公告
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川宁生物（301301）：川宁生物关于变更持续督导保荐代表人的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-06/3bbe3239-75b7-454d-9541-5e18ef9c9e4b.PDF
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2024-07-11 00:00│川宁生物（301301）：川宁生物关于获得化学原料药上市申请批准通知书的公告
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川宁生物（301301）：川宁生物关于获得化学原料药上市申请批准通知书的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-07-11/110d04f1-9b4c-42f4-a514-9ff5f49cf5b8.PDF
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2024-07-08 00:00│川宁生物（301301）：2024年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间
2024年 1月 1日至 2024年 6月 30日。
（二）业绩预告情况
2024年半年度预计业绩情况：同向上升。
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 盈利：73,000万元–77,000万元 盈利：39,086.87万元
股东的净利润 比上年同期增长：86.76%—97.00%
扣除非经常性损 盈利：73,000万元–77,000万元 盈利：39,257.00万元
益后的净利润 比上年同期增长：85.95%—96.14%
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
本报告期业绩增长的主要原因：
1、由于市场需求增加，公司主要产品量价齐升，营业收入同比增长；
2、公司工艺技术不断提升，产量增加，同时通过节能降耗，有效降低生产成本，最终本期净利润同比上升。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。公司 2024年半年度的具体财务数据以公司正式披露
的 2024年半年度报告为准。
2、公司将严格依照相关法律、法规的规定和要求，及时做好信息披露工作，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
1、董事会关于 2024年半年度业绩预告的情况说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-07-08/81bf0588-83c0-4ba4-816f-f43a9ba35849.PDF
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2024-06-05 00:00│川宁生物（301301）：川宁生物关
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