公司公告☆ ◇301302 华如科技 更新日期：2025-06-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-24 17:02 │华如科技（301302）：关于修订及制定相关公司制度的公告 │
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│2025-06-24 17:02 │华如科技（301302）：关于修订《公司章程》的公告 │
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│2025-06-24 17:01 │华如科技（301302）：第五届董事会第十次会议决议公告 │
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│2025-06-24 16:59 │华如科技（301302）：关于召开2025年第一次临时股东会的通知 │
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│2025-06-24 16:59 │华如科技（301302）：关联交易管理制度（2025年6月） │
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│2025-06-24 16:59 │华如科技（301302）：董事会战略委员会工作细则（2025年6月） │
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│2025-06-24 16:59 │华如科技（301302）：对外担保制度（2025年6月） │
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│2025-06-24 16:59 │华如科技（301302）：募集资金管理制度（2025年6月） │
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│2025-06-24 16:59 │华如科技（301302）：独立董事工作制度（2025年6月） │
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│2025-06-24 16:59 │华如科技（301302）：董事会议事规则（2025年6月） │
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2025-06-24 17:02│华如科技（301302）：关于修订及制定相关公司制度的公告
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北京华如科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月24日召开第五届董事会第十次会议，分别审议通过了《关于修订
及制定相关公司制度的议案》。公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关
规定，为规范公司运作，进一步提升公司治理水平，公司结合实际情况，对相关制度进行修订及制定，具体如下：
序号 制度名称 类型 是否需要提交
股东会审议
1 《股东会议事规则》 修订 是
2 《董事会议事规则》 修订 是
3 《董事会战略委员会工作细则》 修订 否
4 《董事会审计委员会工作细则》 修订 否
5 《董事会提名委员会工作细则》 修订 否
6 《董事会薪酬与考核委员会工作细则》 修订 否
7 《董事会秘书工作规则》 修订 否
8 《独立董事工作制度》 修订 是
9 《董事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度》 修订 是
10 《董事离职管理制度》 制定 否
11 《关联交易管理制度》 修订 否
12 《募集资金管理制度》 修订 否
13 《内幕信息知情人登记备案制度》 修订 否
14 《投资者关系管理办法》 修订 否
15 《信息披露管理制度》 修订 否
16 《重大事项内部报告制度》 修订 否
17 《重大投资管理制度》 修订 否
18 《总经理工作制度》 修订 否
19 《对外担保制度》 修订 否
20 《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》 制定 否
21 《子公司管理制度》 修订 否
上述制度中，序号1、2、8、9的修订尚须提交股东会审议通过后方可生效，除此之外，其余制度自董事会审议通过之日起生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-25/a2de1d80-b99a-4d18-964b-a46d197d2bc4.PDF
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2025-06-24 17:02│华如科技（301302）：关于修订《公司章程》的公告
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华如科技（301302）：关于修订《公司章程》的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-25/083089ed-f087-4fbc-852b-eb4f28727666.PDF
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2025-06-24 17:01│华如科技（301302）：第五届董事会第十次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
北京华如科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议于 2025 年 6 月 24 日以通讯方式召开。本次会议
通知于 2025 年 6 月 19 日以电子邮件及直接送达等方式发出，本次会议应参会董事 6 名，实际参会董事 6名。会议由董事长韩超
召集并主持，董事会秘书吴亚光列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
根据《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有关文件的规定，
公司拟结合实际情况对《公司章程》部分条款进行修订。公司董事会提请股东会授权公司经营管理层或其授权人士具体办理公司章程
工商登记备案并签署相关文件，授权有效期限为自公司股东会审议通过之日起至本次工商登记备案办理完毕之日止。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>的公告》。
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交股东会审议。
2、审议通过《关于修订及制定相关公司制度的议案》
为完善公司治理，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规定，对相关制度进
行了修订，并制定了《董事离职管理制度》《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》，具体表决情况如下：
（1）《股东会议事规则》
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
（2）《董事会议事规则》
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
（3）《董事会战略委员会工作细则》
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
（4）《董事会审计委员会工作细则》
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
（5）《董事会提名委员会工作细则》
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
（6）《董事会薪酬与考核委员会工作细则》
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
（7）《董事会秘书工作规则》
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
（8）《独立董事工作制度》
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
（9）《董事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度》
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
（10）《董事离职管理制度》
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
（11）《关联交易管理制度》
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
（12）《募集资金管理制度》
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
（13）《内幕信息知情人登记备案制度》
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
（14）《投资者关系管理办法》
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
（15）《信息披露管理制度》
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
（16）《重大事项内部报告制度》
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
（17）《重大投资管理制度》
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
（18）《总经理工作制度》
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
（19）《对外担保制度》
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
（20）《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
（21）《子公司管理制度》
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
上述议案中（1）（2）（8）（9）尚需提交股东会审议。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.c
n）的相关文件。
3、审议通过《关于召开公司 2025年第一次临时股东会的议案》
董事会提请于 2025年 7月 10日召开公司 2025年第一次临时股东会。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知》。
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
北京华如科技股份有限公司第五届董事会第十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-24/baf42236-6385-4cdf-9d4e-3dab738ee77c.PDF
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2025-06-24 16:59│华如科技（301302）：关于召开2025年第一次临时股东会的通知
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北京华如科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年 6月 24日召开的第五届董事会第十次会议审议通过《关于召开公司 20
25 年第一次临时股东会的议案》，定于 2025 年 7月 10日（星期四）14点 30分以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司 2025
年第一次临时股东会。现将召开本次临时股东会的相关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：2025年第一次临时股东会
（二）股东会的召集人：公司第五届董事会
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
（四）会议召开时间：
1、现场会议召开时间：2025年7月10日（星期四）14点30分；
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年7月10日9:15至9:25，9:30至11:30和13:00至15:0
0；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年7月10日9:15至15:00期间的任意时间。
（五）会议召开方式：采取现场表决与网络投票相结合的方式。
1、现场表决：包括股东本人出席现场会议及通过授权委托书委托他人出席现场会议。
2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式
的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。
（六）股权登记日：2025年7月4日（星期五）
（七）会议出席对象：
1、截至2025年7月4日（股权登记日）15:00交易收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发
行有表决权股份的股东均有权出席股东会。不能亲自出席股东会现场会议的股东可以书面形式委托代理人出席会议并参加表决（该股
东代理人不必是公司的股东，授权委托书格式见附件二），或在网络投票时间内参加网络投票；
2、公司董事、监事和高级管理人员；
3、公司聘请的见证律师及相关人员。
（八）现场会议召开地点：北京市海淀区西北旺东路10号院东区14号楼君正大厦B座公司大会议室。
二、会议审议事项
表一 本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的项目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于修订《公司章程》的议案 √
2.00 关于修订相关公司制度的议案（需逐项表决） √作为投票对象
的子议案数：
（4）
2.01 《股东会议事规则》 √
2.02 《董事会议事规则》 √
2.03 《独立董事工作制度》 √
2.04 《董事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度》 √
上述提案已经公司第五届董事会第十次会议审议通过，详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
上述提案1.00、2.01、2.02属于特别决议议案，需由出席股东会的股东
（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。
三、会议登记等事项
（一）登记时间：2025年7月9日9:00至17:00
（二）登记地点：公司董事会办公室
（三）登记方法：
1、现场登记
法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、营业执照复印件
（加盖公章）、法定代表人身份证明书和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、营业执照复印件（加盖公章
）、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证复印件和持股凭证；
自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人委托他人出席的，受托出席者须持授权委托书、本人身份证、委托
人身份证复印件及委托人股东账户卡；
2、信函或电子邮件的方式登记
请股东仔细填写《参会股东登记表》（附件三），以便确认登记。信函或电子邮件应在2025年7月9日17:00前送达。采用信函方
式登记的，信函请寄至：北京市海淀区西北旺东路10号院东区14号楼君正大厦B座北京华如科技股份有限公司董事会办公室，邮编：1
00193（信封请注明“华如科技股东会”字样）。信函或电子邮件以抵达本公司或电子邮箱的时间为准。
（四）注意事项：
1、出席现场会议的股东和股东委托人请携带相关证件原件于会前半小时到会场，以便签到入场。
2、本次会议不接受电话登记。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操
作流程见附件一。
五、其它事项
（一）联系方式
会议联系人：田浩婕
联系电话：010-56380866-5
传真：010-56380865
电子邮箱：hrkj@huaru.com.cn
通讯地址：北京市海淀区西北旺东路10号院东区14号楼君正大厦B座北京华如科技股份有限公司董事会办公室
邮编：100193
（二）参加会议人员的食宿及交通等费用自理。
六、备查文件
1、第五届董事会第十次会议决议。
七、附件文件
1、参加网络投票的具体操作流程；
2、授权委托书；
3、参会股东登记表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-24/20654b3a-ff1f-429a-bc89-72247465b701.PDF
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2025-06-24 16:59│华如科技（301302）：关联交易管理制度（2025年6月）
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华如科技（301302）：关联交易管理制度（2025年6月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-25/9a2657a8-accc-46e6-9761-b584f4ac9ca9.PDF
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2025-06-24 16:59│华如科技（301302）：董事会战略委员会工作细则（2025年6月）
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第一条 为适应北京华如科技股份有限公司（以下简称：“公司”）战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，
健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》
《上市公司治理准则》《北京华如科技股份有限公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会（以下简称“战略委员会
”），并制订本工作细则。
第二条 战略委员会是董事会设立的专门机构，对董事会负责。战略委员会主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研
究并提出建议。
第二章 人员组成
第三条 战略委员会由 3 名董事组成，其中包括 1 名独立董事。
第四条 战略委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或全体董事的 1/3 以上提名，并由董事会选举产生。
第五条 战略委员会设主任委员 1 名，由董事会提名并由过半数委员选举产生，并报董事会审议批准并任命。主任委员负责召
集并主持委员会工作。
第六条 战略委员会委员任期与本届董事任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，则自
动失去委员资格，并由董事会按上述第三条、第四条、第五条款规定补足委员人数。
委员会委员自动辞去职务的，在改选出新的委员就任之前，原委员应当继续履行委员职责。
第七条 公司董事会秘书负责日常工作联络和会议组织等工作。
第三章 职责权限
第八条 战略委员会的主要职责：
（一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；
（二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资、融资方案进行研究并提出建议；
（三）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；
（四）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；
（五）对以上事项的实施进行检查；
（六）董事会授权的其他事宜。
第九条 战略委员会对以上事项提出的提案需提交董事会审议表决。
第四章 决策程序
第十条 公司相关部门应配合战略委员会决策的前期准备工作，组织整理材料以便战略委员会研究，提供建议或者方案供战略委
员会研究、审核。
第十一条 战略委员会根据公司提供的材料召开会议，进行讨论，并形成书面意见提交董事会，同时反馈给公司相关部门。
第十二条 对需经董事会或股东会审议决定的事项，战略委员会应向董事会提交正式的议案。
第五章 议事规则
第十三条 根据公司的实际情况，战略委员会不定期召开会议，并于会议召开前 3 日应以电话、邮件、电子邮件或传真等方式
将会议召开的时间和地点、召开方式、事由和议题、召集人和主持人等事项通知全体委员，并将有关资料呈送每位委员。会议由主任
委员主持。主任委员因故不能出席时，可委托其他 1 名委员主持。
第十四条 战略委员会会议应由 2/3 以上的委员出席方可举行。委员应当亲自出席会议，委员因故不能出席会议，可书面委托
其他委员代为出席，书面委托书需不迟于会议召开前提交主持人。每一名委员最多可接受一名委员的委托。
第十五条 授权委托书应至少包括以下内容：
（一）委托人姓名；
（二）被委托人姓名；
（三）委托事项；
（四）授权期限；
（五）对会议议题行使投票权的指示（赞成、反对、弃权）；
（六）委托人签名和签署日期。
第十六条 会议可
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