公司公告☆ ◇301302 华如科技 更新日期：2025-07-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-07-10 18:16 │华如科技（301302）：华如科技2025年第一次临时股东会之法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-07-10 18:16 │华如科技（301302）：2025年第一次临时股东会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-07-10 18:16 │华如科技（301302）：关于董事辞职暨选举职工董事的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-07-07 08:52 │华如科技（301302）：关于被列入军队采购网军队采购暂停名单的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-07-01 16:12 │华如科技（301302）：关于股份回购进展情况公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-06-24 17:02 │华如科技（301302）：关于修订及制定相关公司制度的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-06-24 17:02 │华如科技（301302）：关于修订《公司章程》的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-06-24 17:01 │华如科技（301302）：第五届董事会第十次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-06-24 16:59 │华如科技（301302）：关于召开2025年第一次临时股东会的通知 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-06-24 16:59 │华如科技（301302）：关联交易管理制度（2025年6月） │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-07-10 18:16│华如科技（301302）：华如科技2025年第一次临时股东会之法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
华如科技（301302）：华如科技2025年第一次临时股东会之法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-10/5e5d2f0e-e9a0-4bc6-af7c-7034d4cfb1c7.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-07-10 18:16│华如科技（301302）：2025年第一次临时股东会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
华如科技（301302）：2025年第一次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-10/e7678cfa-4ec6-47f5-8938-85bb4fe08c09.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-07-10 18:16│华如科技（301302）：关于董事辞职暨选举职工董事的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、部分董事辞职情况
北京华如科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2025 年 7月 10日收到公司非独立董事刘建湘先生递交的书面辞职
报告。因公司内部工作调整，刘建湘先生申请辞去公司第五届董事会非独立董事职务。刘建湘先生辞职后将继续在公司担任其他相关
职务。刘建湘先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数。
截至书面辞职报告递交日，刘建湘先生通过南京华如志远创业投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 1,800,000 股，占
公司股份总数的 1.15%。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《公司章程》的有关规定，刘建湘先生的辞
职报告自送达董事会时生效。
二、补选职工董事的情况
根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规
范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，公司于 2025年 7月 10日召开了职工代表大会，经全体与会职工代
表表决，选举刘建湘先生（简历详见附件）为第五届董事会职工董事，刘建湘先生与经公司股东会选举产生的第五届董事会非职工董
事共同组成公司第五届董事会，任期自公司职工代表大会选举之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。
刘建湘先生当选公司职工董事后，公司第五届董事会兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数
的二分之一，符合相关法律法规的要求。
三、备查文件
1、书面辞职报告；
2、公司职工代表大会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-10/a6f1ec1b-c17d-4b9b-aa4a-a3c6bd559f0b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-07-07 08:52│华如科技（301302）：关于被列入军队采购网军队采购暂停名单的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
根据军队采购网（以下简称“军采网”）发布的军队采购暂停名单，自 2025年 7月 4日起，暂停北京华如科技股份有限公司（
以下简称“公司”）参加空军范围物资工程服务采购活动资格。具体情况公告如下：
一、军采网发布的军队采购暂停名单信息
供应商名称：北京华如科技股份有限公司
统一社会代码：91110108587705789X
暂停事由：串通投标
处理结果：根据军队供应商管理相关规定，自 2025 年 7月 4 日起暂停其参加空军范围物资工程服务采购活动资格。
暂停生效范围（单位）：空军
暂停时间：2025 年 7月 4日
组织形式：自行采购
处理部门：空军后勤部采购和资产管理局
二、对公司的影响及风险提示
1、知悉被军采网列入军队采购暂停名单后，公司高度重视，立即组织人员自查并积极准备申诉，预计该事项短期内将对公司的
经营产生一定影响。公司将建立健全内部控制制度，不断提升规范运作水平，进一步增强公司核心竞争力。
2、公司将严格按照《深圳证券交易所创业版股票上市规则》等相关规定披露上述事项进展情况，公司指定信息披露媒体为《中
国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以上述指定媒体刊登
的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-07/06b0ac00-4446-4ce5-9b8c-b3de460c79d6.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-07-01 16:12│华如科技（301302）：关于股份回购进展情况公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
北京华如科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 24 日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于回
购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司股份，用于实施股权激励计划或员工持股计划。
本次回购的资金总额不低于人民币 2,000 万元（含）且不超过人民币 4,000 万元（含），回购价格不超过人民币 26.00 元/股（含
）。按本次回购资金总额上限人民币 4,000 万元，回购股份价格上限 26.00 元/股进行测算，预计可回购股份数量为 1,538,461 股
，约占公司当前总股本的 0.99%；按本次回购资金总额下限人民币 2,000 万元，回购股份价格上限 26.00 元/股进行测算，预计可
回购股份数量为 769,231 股，约占公司当前总股本的 0.49%，具体回购股份的金额、数量以回购结束时实际回购为准。本次回购股
份的实施期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内。回购方案具体内容详见公司于 2024 年 10 月 29 日披露在
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《回购公司股份报告书》。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，在回购股份期间
，公司应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份进展情况公告如下：
一、股份回购进展情况
截至 2025 年 6 月 30 日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份 1,800,000 股，占公司当前
股本的 1.15%。最高成交价为 24.50 元/股，最低成交价为 19.38 元/股，成交总金额为人民币 38,294,174元（不含交易费用）。
本次回购符合公司既定的回购股份方案及相关法律法规的要求。
二、其他说明
（一）公司回购股份的时间、回购股份数量、集中竞价交易的委托时段及回购股份价格等均符合《上市公司股份回购规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》及公司回购股份方案的相关规定，具体如下：
1、公司未在下列期间回购公司股份：
（1）自可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份，符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
（二）公司后续将结合市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并根据相关法律法规、规范性文件和深圳证券交易所业务
规则的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-01/a31e67c9-f565-4feb-8bed-af1eaf05c26f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-06-24 17:02│华如科技（301302）：关于修订及制定相关公司制度的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
北京华如科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月24日召开第五届董事会第十次会议，分别审议通过了《关于修订
及制定相关公司制度的议案》。公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关
规定，为规范公司运作，进一步提升公司治理水平，公司结合实际情况，对相关制度进行修订及制定，具体如下：
序号 制度名称 类型 是否需要提交
股东会审议
1 《股东会议事规则》 修订 是
2 《董事会议事规则》 修订 是
3 《董事会战略委员会工作细则》 修订 否
4 《董事会审计委员会工作细则》 修订 否
5 《董事会提名委员会工作细则》 修订 否
6 《董事会薪酬与考核委员会工作细则》 修订 否
7 《董事会秘书工作规则》 修订 否
8 《独立董事工作制度》 修订 是
9 《董事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度》 修订 是
10 《董事离职管理制度》 制定 否
11 《关联交易管理制度》 修订 否
12 《募集资金管理制度》 修订 否
13 《内幕信息知情人登记备案制度》 修订 否
14 《投资者关系管理办法》 修订 否
15 《信息披露管理制度》 修订 否
16 《重大事项内部报告制度》 修订 否
17 《重大投资管理制度》 修订 否
18 《总经理工作制度》 修订 否
19 《对外担保制度》 修订 否
20 《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》 制定 否
21 《子公司管理制度》 修订 否
上述制度中，序号1、2、8、9的修订尚须提交股东会审议通过后方可生效，除此之外，其余制度自董事会审议通过之日起生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-25/a2de1d80-b99a-4d18-964b-a46d197d2bc4.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-06-24 17:02│华如科技（301302）：关于修订《公司章程》的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
华如科技（301302）：关于修订《公司章程》的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-25/083089ed-f087-4fbc-852b-eb4f28727666.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-06-24 17:01│华如科技（301302）：第五届董事会第十次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
北京华如科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议于 2025 年 6 月 24 日以通讯方式召开。本次会议
通知于 2025 年 6 月 19 日以电子邮件及直接送达等方式发出，本次会议应参会董事 6 名，实际参会董事 6名。会议由董事长韩超
召集并主持，董事会秘书吴亚光列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
根据《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有关文件的规定，
公司拟结合实际情况对《公司章程》部分条款进行修订。公司董事会提请股东会授权公司经营管理层或其授权人士具体办理公司章程
工商登记备案并签署相关文件，授权有效期限为自公司股东会审议通过之日起至本次工商登记备案办理完毕之日止。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>的公告》。
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交股东会审议。
2、审议通过《关于修订及制定相关公司制度的议案》
为完善公司治理，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规定，对相关制度进
行了修订，并制定了《董事离职管理制度》《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》，具体表决情况如下：
（1）《股东会议事规则》
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
（2）《董事会议事规则》
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
（3）《董事会战略委员会工作细则》
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
（4）《董事会审计委员会工作细则》
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
（5）《董事会提名委员会工作细则》
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
（6）《董事会薪酬与考核委员会工作细则》
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
（7）《董事会秘书工作规则》
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
（8）《独立董事工作制度》
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
（9）《董事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度》
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
（10）《董事离职管理制度》
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
（11）《关联交易管理制度》
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
（12）《募集资金管理制度》
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
（13）《内幕信息知情人登记备案制度》
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
（14）《投资者关系管理办法》
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
（15）《信息披露管理制度》
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
（16）《重大事项内部报告制度》
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
（17）《重大投资管理制度》
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
（18）《总经理工作制度》
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
（19）《对外担保制度》
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
（20）《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
（21）《子公司管理制度》
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
上述议案中（1）（2）（8）（9）尚需提交股东会审议。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.c
n）的相关文件。
3、审议通过《关于召开公司 2025年第一次临时股东会的议案》
董事会提请于 2025年 7月 10日召开公司 2025年第一次临时股东会。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知》。
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
北京华如科技股份有限公司第五届董事会第十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-24/baf42236-6385-4cdf-9d4e-3dab738ee77c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-06-24 16:59│华如科技（301302）：关于召开2025年第一次临时股东会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
北京华如科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年 6月 24日召开的第五届董事会第十次会议审议通过《关于召开公司 20
25 年第一次临时股东会的议案》，定于 2025 年 7月 10日（星期四）14点 30分以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司 2025
年第一次临时股东会。现将召开本次临时股东会的相关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：2025年第一次临时股东会
（二）股东会的召集人：公司第五届董事会
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
（四）会议召开时间：
1、现场会议召开时间：2025年7月10日（星期四）14点30分；
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年7月10日9:15至9:25，9:30至11:30和13:00至15:0
0；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年7月10日9:15至15:00期间的任意时间。
（五）会议召开方式：采取现场表决与网络投票相结合的方式。
1、现场表决：包括股东本人出席现场会议及通过授权委托书委托他人出席现场会议。
2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式
的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。
（六）股权登记日：2025年7月4日（星期五）
（七）会议出席对象：
1、截至2025年7月4日（股权登记日）15:00交易收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发
行有表决权股份的股东均有权出席股东会。不能亲自出席股东会现场会议的股东可以书面形式委托代理人出席会议并参加表决（该股
东代理人不必是公司的股东，授权委托书格式见附件二），或在网络投票时间内参加网络投票；
2、公司董事、监事和高级管理人员；
3、公司聘请的见证律师及相关人员。
（八）现场会议召开地点：北京市海淀区西北旺东路10号院东区14号楼君正大厦B座公司大会议室。
二、会议审议事项
表一 本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的项目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于修订《公司章程》的议案 √
2.00 关于修订相关公司制度的议案（需逐项表决） √作为投票对象
的子议案数：
（4）
2.01 《股东会议事规则》 √
2.02 《董事会议事规则》 √
2.03 《独立董事工作制度》 √
2.04 《董事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度》 √
上述提案已经公司第五届董事会第十次会议审议通过，详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
上述提案1.00、2.01、2.02属于特别决议议案，需由出席股东会的股东
（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。
三、会议登记等事项
（一）登记时间：2025年7月9日9:00至17:00
（二）登记地点：公司董事会办公室
（三）登记方法：
1、现场登记
|