公司公告☆ ◇301302 华如科技 更新日期：2024-05-03◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-25 20:27│华如科技（301302）：关于回购股份事项前十大股东和前十大无限售条件股东持股情况的公告
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北京华如科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月22日召开公司第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于回购
公司股份方案的议案》，并于2024年4月23日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)上披露了公司《关于回购公司股份方案的公
告》（公告编号：2024-023），该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号
——回购股份》相关规定，现披露董事会公告回购股份决议的前1个交易日（即2024年4月19日）登记在册的前十大股东和前十大无限
售条件股东的名称、持股数量及持股比例，具体如下：
一、前十大股东持股情况
序号 持有人名称 持股数量（股） 占总股本比例（%）
1 李杰 23,250,000 14.70
2 韩超 22,500,000 14.22
3 北京华如志远管理咨询中心（有限合伙） 20,160,000 12.74
4 刘旭凌 7,585,000 4.79
5 北京华如筑梦管理咨询中心（有限合伙） 3,195,000 2.02
6 丝路华创投资管理（北京）有限公司－北京丝路科创 2,560,250 1.62
投资中心（有限合伙）
7 北京华如扬帆管理咨询中心（有限合伙） 2,520,000 1.59
8 周玉华 2,248,500 1.42
9 北京海国睿创股权投资基金管理中心（有限合伙） 2,154,000 1.36
10 西安高新技术产业风险投资有限责任公司－西安西高 1,989,000 1.26
投君石投资基金合伙企业（有限合伙）
二、前十大无限售条件股东持股情况
序号 持有人名称 持股数量（股） 占无限售流通
股份比例（%）
1 刘旭凌 7,585,000.00 8.76
2 丝路华创投资管理（北京）有限公司－北京丝路科创投 2,560,250.00 2.96
资中心（有限合伙）
3 周玉华 2,248,500.00 2.60
4 北京海国睿创股权投资基金管理中心（有限合伙） 2,154,000.00 2.49
5 西安高新技术产业风险投资有限责任公司－西安西高投 1,989,000.00 2.30
君石投资基金合伙企业（有限合伙）
6 北京华控投资顾问有限公司－北京华控产业投资基金 1,760,114.00 2.03
（有限合伙）
7 广发信德投资管理有限公司－珠海格金广发信德智能制 1,695,000.00 1.96
造产业投资基金（有限合伙）
8 唐兴天下投资管理（西安）有限责任公司－西安唐兴科 1,125,000.00 1.30
创投资基金合伙企业（有限合伙）
9 香港中央结算有限公司 770,845.00 0.89
10 薛黎曦 680,000.00 0.79
三、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股东名册。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-25/fcffa4d2-f7ce-427a-8c86-8723f1d03d3d.PDF
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2024-04-23 07:52│华如科技（301302）：2024年第一季度报告（更正后）
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华如科技（301302）：2024年第一季度报告（更正后）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-23/18098fab-d25d-4ddd-9500-cea4be1181ae.PDF
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2024-04-23 07:51│华如科技（301302）：关于2024年第一季度报告更正公告
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北京华如科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 23 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了
《2024 年第一季度报告》（公告编号 2024-013）。经事后核查发现部分内容有误，现更正如下：
更正前：
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
（%）
总资产（元） 2,283,750,260.30 2,361,414,078.42 -3.29%
归属于上市公司股东的所有 2,103,533,802.87 2,142,763,632.34 -1.83%
者权益（元）
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
现金流量表项目
项目 报告期 上年同期 变动率 原因说明
经营活动产生的现金流量净额 -153,266,815.56 -110,269,099.05 38.99% 主要系报告期内公司销售
货款回款下降、经营支出
增加所致
更正后：
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
（%）
总资产（元） 2,283,750,260.30 2,361,118,082.54 -3.28%
归属于上市公司股东的所有 2,103,533,802.87 2,143,275,473.49 -1.85%
者权益（元）
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
现金流量表项目
项目 报告期 上年同期 变动率 原因说明
经营活动产生的现金流量净额 -153,266,815.56 -110,269,099.05 -38.99% 主要系报告期内公司销售货
款回款下降、经营支出增加
所致
除上述更正内容外，原公告其他内容不变，更正后的内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《
2024年第一季度报告（更正后）》。因本次更正给投资者造成的不便，公司深表歉意，公司将认真总结经验教训，避免此类事项再次
发生，敬请广大投资者谅解。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-23/90a7a12d-4197-4a77-bd8b-e20eab998d5c.PDF
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2024-04-23 00:00│华如科技（301302）：关于2023年度日常关联交易确认及2024年度日常关联交易预计的公告
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北京华如科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月22日召开的第五届董事会第五次会议和第五届监事会第四次会议
审议通过了《关于<2023年度日常关联交易确认及2024年度日常关联交易预计>的议案》，此议案无需提交公司2023年年度股东大会审
议，现将有关情况公告如下：
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
根据公司业务发展及生产经营需要，公司与关联方北京君正集成电路股份有限公司（以下简称“北京君正”）签订房屋租赁协议
，公司向北京君正承租房屋用于日常性经营办公，预计2024年度日常关联交易金额不超过人民币不超过人民币850.00万元。2023年度
公司与关联方实际发生日常关联交易金额为933.51万元，占当年同类交易（租赁办公及生产场所）总额的比重为48.03%。2024年初至
本公告披露日，除继续与北京君正租赁办公场所外，公司（含子公司）与前述关联人未发生其他日常关联交易。
2024年4月22日，公司召开第五届董事会第五会议和第五届监事会第四次会议审议通过了《关于<2023年度日常关联交易确认及20
24年度日常关联交易预计>的议案》，关联董事韩超先生回避表决。公司独立董事专门会议对上述议案进行了事前审议，并就该事项
出具了明确的同意意见。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》及《公司章
程》有关规定，本次关联交易事项无需提交股东大会审议。
（二）2024年度预计日常关联交易类别和金额
单位：万元
关联交易 关联人 关联交易内容 关联交易 合同签订金额 截至3月31 上年发生
类别 定价原则 或预计金额 日已发生 金额
金额
关联租赁 北京君正 办公用房租赁 市场价格 不超过850 170.98 933.51
（作为承
租方）
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
上一年度公司与北京君正累计已发生的关联交易金额为933.51万元，均为公司承租北京君正办公用房发生的相关关联交易。
二、关联人介绍和关联关系
1、关联人介绍
关联人名称：北京君正集成电路股份有限公司
法定代表人：刘强
注册资本：48156.9911万元人民币
主营业务：研发、设计、委托加工、销售半导体集成电路芯片；计算机软硬件及计算机网络软硬件产品的设计、开发；销售计算
机软、硬件及其辅助设备、电子元器件、通讯设备；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术培训；技术检测；货物进出口
、技术进出口、代理进出口；出租办公用房、商业用房。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，
经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
住所：北京市海淀区西北旺东路10号院东区14号楼一层A101-A113
最近一期财务数据：截至2023年12月31日，北京君正总资产为1,274,202.69万元，净资产为1,179,122.39万元，2023年实现营业
收入为453,092.57万元，归属于公司股东的净利润为53,725.44万元。
2、与上市公司的关联关系：公司实际控制人之一李杰先生系北京君正的实际控制人之一。
三、关联交易主要内容
1、关联交易主要内容：公司向关联方北京君正承租房屋用于日常性经营办公，预计2024年度交易金额不超过人民币850.00万元
。
2、定价政策和定价依据：公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，交易定价以市场公允价格为依据，属于公司正常经
营活动，不存在损害公司及其他关联股东利益的情况。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司与关联方的关联交易是基于日常经营办公需要，公司一直承租北京君正拥有的房屋作为办公场所，办公环境较为舒适，有利
于公司经营发展，租赁价格以市场公允价格为依据，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情况，本次关联交易不会对公司的独立
性造成影响，公司主要业务不会因此对关联方形成依赖。
五、独立董事专门会议意见
经审议，2023年度公司与关联方之间已经发生的日常关联交易活动均按照市场经济原则进行，是公允、公平、合理的，不存在损
害公司及全体股东利益的情况。公司对2024年日常关联交易总金额的预计是在2023年的基础上根据实际情况作出的，遵循了公开、公
平、公正的原则，涉及定价合理，不存在损害公司及股东尤其是中小股东的利益的情形。因此，独立董事专门会议一致同意将本议案
提交公司第五届董事会第五次会议审议。
六、董事会意见
2024年4月22日，公司第五届董事会第五次会议审议通过了《关于<2023年度日常关联交易确认及2024年度日常关联交易预计>的
议案》，公司董事会认为2023年度与关联方实际发生的日常关联交易价格公允、合理，交易总金额未超过相关预计金额；2024年度日
常关联交易额度预计事项是公司正常经营所需，符合公司实际需要，有利于促进公司稳定持续发展，交易金额预计客观、合理，不存
在损害公司和全体股东利益、特别是中小股东利益的情形。本议案属于关联交易，关联董事韩超先生需回避表决。
七、监事会意见
2024年4月22日，公司第五届监事会第四次会议审议通过了《关于<2023年度日常关联交易确认及2024年度日常关联交易预计>的
议案》，与会监事认为：公司2023年度发生的日常关联交易价格公平、合理、公允，没有损害公司和其他非关联股东的利益；公司20
24年度拟发生的日常关联交易决策程序符合有关法律、法规及公司章程、《关联交易管理制度》的规定，该等交易将遵循公开、公平
、公正的原则进行市场定价，不存在损害公司及非关联股东利益的情形，也不存在公司主要业务因关联交易而对关联人形成依赖或被
其控制的情形。
八、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：公司上述2024年度日常关联交易预计事项符合公司业务发展的需要，关联交易定价公允、合理，不存在
损害公司和股东利益的行为；上述日常关联交易事项已经公司董事会审议通过，履行了必要的决策程序，符合《公司法》《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规及规范性
文件的要求和《公司章程》的规定。
综上，保荐机构对于公司2024年度日常关联交易预计事项无异议。
九、备查文件
1、北京华如科技股份有限公司第五届董事会第五次会议决议；
2、北京华如科技股份有限公司第五届监事会第四次会议决议；
3、北京华如科技股份有限公司第五届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议决议；
4、中信证券股份有限公司关于北京华如科技股份有限公司2024年度日常关联交易预计的专项核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-22/e5b90f2f-a969-4d23-86ca-893c38cbb3e5.PDF
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2024-04-23 00:00│华如科技（301302）：关于2023年度利润分配方案预案的公告
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北京华如科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月22日召开第五届董事会第五次会议、第五届监事会第四次会议，
审议通过《关于公司<2023年度利润分配预案>的议案》,本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。现将有关情况公告如下：
一、2023年度利润分配方案基本情况
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》信会师报字[2024]第 ZA90563号，公司 2023年度归属于母公司所
有者的净利润为 -221,634,892.18元，合并报表2023年末可供分配的利润为284,849,448.17元，母公司报表2023年末可供分配的利润
为284,843,605.95元。
鉴于公司2023年度业绩亏损，为保障公司正常生产经营和未来发展，公司拟定的2023年度利润分配预案为：2023年度不派发现金
股利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
二、2023年度拟不进行利润分配的原因
鉴于公司2023年度业绩亏损的实际情况，公司不满足现金分红的条件，为保障公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东
的长远利益，综合考虑公司2023年经营计划和资金需求，公司董事会同意2023年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
本年度拟不进行利润分配的相关事项符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程
》《北京华如科技股份有限公司未来三年（2021年-2023年）股东分红回报规划》等有关规定，具备合法性、合理性。
三、董事会、监事会审议情况及独立董事意见
（一）董事会、监事会审议情况
公司第五届董事会第五次会议、第五届监事会第四次会议审议通过了《关于公司2023年度利润分配方案的议案》。董事会、监事
会均认为本次利润分配方案符合《公司章程》、公司相关分红承诺及相关法律法规的要求，符合目前公司的实际情况，有利于保障公
司未来持续稳健发展，符合全体股东的利益。
四、其他说明
本次利润分配方案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义
务。本次利润分配方案尚须经公司2023年年度股东大会审议批准后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、北京华如科技股份有限公司第五届董事会第五次会议决议；
2、北京华如科技股份有限公司第五届监事会第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-22/38265d5b-72d8-47b7-8db2-8f4b68f16312.PDF
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2024-04-23 00:00│华如科技（301302）：董事会对独董独立性评估的专项意见
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北京华如科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，就公司现任独立董事尹志强、赵雪媛以及2023年度届满离任独立董事洪艳
蓉、陈运森的独立性情况进行了评估并出具如下专项意见：
经核查独立董事尹志强、赵雪媛、洪艳蓉、陈运森的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外
的任何职务，与公司以及主要股东、实际控制人不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，在2023年度任职期间不
存在违反独立董事独立性要求的情形。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第2号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-22/0a52ec88-125d-4428-99c6-51aca749291d.PDF
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2024-04-23 00:00│华如科技（301302）：2023年度内部控制自我评价报告
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华如科技（301302）：2023年度内部控制自我评价报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-22/7f5fc42b-9ecf-46cd-a43c-011f7614f6b0.PDF
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2024-04-23 00:00│华如科技（301302）：关于2023年度计提信用减值准备的公告
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北京华如科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《企业会计准则》等相关规定，对截至2023年12月31日合并财务报表范围内相关资产
计提信用减值准备，现将具体情况公告如下：
一、本次计提信用减值准备情况概述
1、本次计提信用减值准备的原因
为真实反映公司截至2022年12月31日的财务状况、资产价值及经营情况，根据《企业会计准则》、公司会计政策及财务谨慎性原
则，公司于2023年末对各类资产进行了清查，并进行了分析和评估，经资产减值测试，公司认为部分资产存在一定的减值迹象，应计
提信用减值准备。
2、本次计提信用减值准备的资产范围、总金额和计入的报告期间
经公司及子公司对其2023年12月31日存在的可能发生减值迹象的资产进行全面清查和资产减值测试后，公司 2023年度拟计提各
项信用减值准备人民币36,521,379.76元（损失以正数填列，下同），具体明细如下：
单位：人民币元
类别 项目 本期计提的信用减值 占2023年度经审计归
准备金额 属于母公司净利润的
比例
信用减值准备 应收票据坏账准备 335,521.00 -0.15%
应收账款坏账损失准备 34,756,774.86 -15.68%
其他应收款坏账准备 1,429,083.90 -0.64%
合计 36,521,379.76 -16.47%
二、本次计提信用减值准备的具体说明
报告期末，公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断，依据信用风险特征将应收款项划分为若干组
合，在组合基础上计算预期信用损失。
（1）报告期对应收票据计提、收回或转回的坏账准备情况
单位：人民币元
类别 期初余额 本期变动金额 期末余额
计提 收回或转回 转销或核销
应收票据 255,864.50 591,385.50 255,864.50 591,385.50
（2）报告期对应收账款计提、收回或转回的坏账准备情况
单位：人民币元
类别 期初余额 本期变动金额 期末余额
计提 收回或转 转销或核
回 销
应收账款 89,763,176.13 34,756,774.86 124,519,950.99
（3）报告期对其他应收款计提、收回或转回的坏账准备情况
单位：人民币元
类别 期初余额 本期变动金额 期末余额
计提 收回或转回 转销或核销
其他应收款 9,091,421.63 1,429,083.90 10,520,505.53
三、本期计提信用减值准备对公司的影响
公司本期计提信用减值准备共计36,521,379.76元，考虑所得税和少数股东损益的影响后，将减少当期归属于母公司所有者的净
利润30,983,160.08元，减少当期所有者权益30,983,160.08元。
公司本期计提信用减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况。本次计提
信用减值准备后能更加公允地反映公司截至2023年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。
四、重要提示
本次公司计提信用减值准备事项已经会计师事务所审计。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-22/55b84541-adb6-44e4-909c-46ed80aca615.PDF
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