公司公告☆ ◇301302 华如科技 更新日期：2025-05-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-21 16:56 │华如科技（301302）：关于完成工商变更登记的公告 │
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│2025-05-14 19:08 │华如科技（301302）：华如科技2024年年度股东会之法律意见书 │
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│2025-05-14 19:08 │华如科技（301302）：中信证券关于华如科技2024年度跟踪报告 │
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│2025-05-14 19:08 │华如科技（301302）：2024年年度股东会决议公告 │
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│2025-05-08 18:14 │华如科技（301302）：中信证券关于华如科技2024年度持续督导定期现场检查报告 │
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│2025-05-06 17:06 │华如科技（301302）：关于股份回购进展情况公告 │
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│2025-04-24 17:12 │华如科技（301302）：关于变更持续督导保荐代表人的公告 │
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│2025-04-24 17:11 │华如科技（301302）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-24 17:11 │华如科技（301302）：第五届董事会第九次会议决议公告 │
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│2025-04-24 17:10 │华如科技（301302）：第五届监事会第八次会议决议公告 │
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2025-05-21 16:56│华如科技（301302）：关于完成工商变更登记的公告
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北京华如科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月17日召开第五届董事会第八次会议、于2025年5月14日召开2024年
年度股东会，审议通过了《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》。具体内容详见公司于2025年4月21日在巨潮资讯网（h
ttps://www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-014）。
近日，公司完成工商变更登记手续，并取得了北京市海淀区市场监督管理局换发的《营业执照》，相关信息如下：
名称：北京华如科技股份有限公司
统一社会信用代码：91110108587705789X
类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
住所：北京市海淀区西北旺东路10号院东区14号楼君正大厦B座三层301-305室、四层401-410室
法定代表人：韩超
注册资本：15586.5万元
成立日期：2011年11月23日
经营范围：一般项目：软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；计算
机系统服务；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及外围设备制造；虚拟现实设备制造；智
能机器人的研发；智能无人飞行器制造；智能无人飞行器销售；人工智能行业应用系统集成服务；人工智能应用软件开发；信息系统
集成服务；人工智能理论与算法软件开发；人工智能基础软件开发；智能机器人销售；动漫游戏开发；数字文化创意软件开发；会议
及展览服务；可穿戴智能设备销售；工程和技术研究与试验发展。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-21/c04b682b-61df-49bb-b306-ac0c3986cae6.PDF
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2025-05-14 19:08│华如科技（301302）：华如科技2024年年度股东会之法律意见书
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华如科技（301302）：华如科技2024年年度股东会之法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-14/494f8895-3211-4b08-aca2-024cb9795cca.PDF
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2025-05-14 19:08│华如科技（301302）：中信证券关于华如科技2024年度跟踪报告
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华如科技（301302）：中信证券关于华如科技2024年度跟踪报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-14/e8873309-1e2b-4da5-8652-24dbf4c1900c.PDF
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2025-05-14 19:08│华如科技（301302）：2024年年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过决议的情况。
一、会议召开和出席的情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：2025年 5月 14日（星期三）14:30。
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年 5月 14日 9:15至 9:25，9:30至 11:30，
13:00至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年 5月 14日 9:15 至 15:00期间的任意时间。
3、会议召开方式：本次股东会以现场表决和网络投票相结合的方式进行。
4、会议召开地点：北京市海淀区西北旺东路 10 号院东区 14 号楼君正大厦B座公司大会议室。
5、召集人：北京华如科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会。
6、主持人：董事长韩超。
7、本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》
的规定。
（二）会议的出席情况
1、总体情况
本次会议现场出席及网络出席的股东及股东代理人 130 人，代表股份49,165,647 股，占公司有表决权股份总数的 31.9123%。
其中：现场出席本次股东会的股东及股东代理人 6 人，代表股份 48,379,100 股，占公司有表决权股份总数的 31.4017%。通过网络
投票的股东 124 人，代表股份 786,547 股，占公司有表决权股份总数的 0.5105%。
2、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东及股东代理人 128人，代表股份 6,505,647股，占公司有表决权股份总数的 4.2227%。其中：通
过现场投票的中小股东及股东代理人 4 人，代表股份 5,719,100 股，占公司有表决权股份总数的 3.7121%。通过网络投票的中小股
东 124人，代表股份 786,547 股，占公司有表决权股份总数的 0.5105%。
（注：截至本次股东会股权登记日，公司总股本 155,865,000股，其中公司回购专用证券账户中的股份数量为 1,800,000 股，
该回购股份不享有表决权，因此本次股东会享有表决权股份数为 154,065,000 股。）
3、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师等相关人士出席了本次会议。
二、议案审议表决情况
1、审议通过了《2024年度董事会工作报告》
表决情况：同意 48,851,700 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.3614%；反对 294,747 股，占出席会议所有股
东所持有效表决权股份的0.5995%；弃权 19,200 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的
0.0391%。
其中，中小股东的表决情况：同意 6,191,700 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的 95.1742%；反对 294,747 股
，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的 4.5306%；弃权 19,200股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股
东所持有效表决权股份的 0.2951%。
2、审议通过了《2024年度监事会工作报告》
表决情况：同意 48,851,700 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.3614%；反对 294,747 股，占出席会议所有股
东所持有效表决权股份的0.5995%；弃权 19,200 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的
0.0391%。
其中，中小股东的表决情况：同意 6,191,700 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的 95.1742%；反对 294,747 股
，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的 4.5306%；弃权 19,200股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股
东所持有效表决权股份的 0.2951%。
3、审议通过了《<2024年年度报告>及其摘要》
表决情况：同意 48,960,797 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.5833%；反对 186,750 股，占出席会议所有股
东所持有效表决权股份的0.3798%；弃权 18,100 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的
0.0368%。
其中，中小股东的表决情况：同意 6,300,797 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的 96.8512%；反对 186,750 股
，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的 2.8706%；弃权 18,100股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股
东所持有效表决权股份的 0.2782%。
4、审议通过了《关于续聘 2025年度审计机构的议案》
表决情况：同意 48,961,547 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.5849%；反对 186,000 股，占出席会议所有股
东所持有效表决权股份的0.3783%；弃权 18,100 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的
0.0368%。
其中，中小股东的表决情况：同意 6,301,547 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的 96.8627%；反对 186,000 股
，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的 2.8591%；弃权 18,100股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股
东所持有效表决权股份的 0.2782%。
5、审议通过了《关于使用闲置募集资金和部分自有资金进行现金管理的议案》
表决情况：同意 48,960,697 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.5831%；反对 186,850 股，占出席会议所有股
东所持有效表决权股份的0.3800%；弃权 18,100 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的
0.0368%。
其中，中小股东的表决情况：同意 6,300,697 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的 96.8497%；反对 186,850 股
，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的 2.8721%；弃权 18,100股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股
东所持有效表决权股份的 0.2782%。
6、审议通过了《关于公司<2024年度利润分配预案>的议案》
表决情况：同意 48,807,797 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.2722%；反对 232,150 股，占出席会议所有股
东所持有效表决权股份的0.4722%；弃权 125,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份
的 0.2557%。
其中，中小股东的表决情况：同意 6,147,797 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的 94.4994%；反对 232,150 股
，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的 3.5684%；弃权 125,700股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股
东所持有效表决权股份的 1.9322%。
7、审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
表决情况：同意 48,809,597 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.2758%；反对 336,850 股，占出席会议所有股
东所持有效表决权股份的0.6851%；弃权 19,200 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的
0.0391%。
其中，中小股东的表决情况：同意 6,149,597 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的 94.5271%；反对 336,850 股
，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的 5.1778%；弃权 19,200股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股
东所持有效表决权股份的 0.2951%。
8、审议通过了《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》
表决情况：同意 48,961,447 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.5847%；反对 186,100 股，占出席会议所有股
东所持有效表决权股份的0.3785%；弃权 18,100 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的
0.0368%。
其中，中小股东的表决情况：同意 6,301,447 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的 96.8612%；反对 186,100 股
，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的 2.8606%；弃权 18,100股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股
东所持有效表决权股份的 0.2782%。
表决结果：本议案属于特别决议事项，经出席本次会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
9、审议通过了《关于修订<董事、监事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度>的议案》
表决情况：同意 48,852,747 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.3636%；反对 290,300 股，占出席会议所有股
东所持有效表决权股份的0.5905%；弃权 22,600 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的
0.0460%。
其中，中小股东的表决情况：同意 6,192,747 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的 95.1903%；反对 290,300 股
，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的 4.4623%；弃权 22,600股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股
东所持有效表决权股份的 0.3474%。
三、律师出具的法律意见
北京中银律师事务所王朦、刘紫仪律师见证会议并出具法律意见书，认为：公司 2024 年年度股东会的召集和召开程序、召集人
资格和出席会议人员资格及表决程序和表决结果，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司
章程》《股东会议事规则》的有关规定，本次股东会的表决程序合法，表决结果有效。
四、备查文件
1、北京华如科技股份有限公司 2024年年度股东会决议；
2、北京中银律师事务所出具的《关于北京华如科技股份有限公司 2024年年度股东会之法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-14/914a541d-ceb7-4b44-aae5-5e17c6f10cc6.PDF
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2025-05-08 18:14│华如科技（301302）：中信证券关于华如科技2024年度持续督导定期现场检查报告
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华如科技（301302）：中信证券关于华如科技2024年度持续督导定期现场检查报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-08/112c970a-9050-4a1c-8ba3-6bd34aa28a47.PDF
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2025-05-06 17:06│华如科技（301302）：关于股份回购进展情况公告
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北京华如科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 24 日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于回
购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司股份，用于实施股权激励计划或员工持股计划。
本次回购的资金总额不低于人民币 2,000 万元（含）且不超过人民币 4,000 万元（含），回购价格不超过人民币 26.00 元/股（含
）。按本次回购资金总额上限人民币 4,000 万元，回购股份价格上限 26.00 元/股进行测算，预计可回购股份数量为 1,538,461 股
，约占公司当前总股本的 0.99%；按本次回购资金总额下限人民币 2,000 万元，回购股份价格上限 26.00 元/股进行测算，预计可
回购股份数量为 769,231 股，约占公司当前总股本的 0.49%，具体回购股份的金额、数量以回购结束时实际回购为准。本次回购股
份的实施期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内。回购方案具体内容详见公司于 2024 年 10 月 29 日披露在
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《回购公司股份报告书》。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，在回购股份期间
，公司应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份进展情况公告如下：
一、股份回购进展情况
截至 2025 年 4 月 30 日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份 1,800,000 股，占公司当前
股本的 1.15%。最高成交价为 24.50 元/股，最低成交价为 19.38 元/股，成交总金额为人民币 38,294,174元（不含交易费用）。
本次回购符合公司既定的回购股份方案及相关法律法规的要求。
二、其他说明
（一）公司回购股份的时间、回购股份数量、集中竞价交易的委托时段及回购股份价格等均符合《上市公司股份回购规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》及公司回购股份方案的相关规定，具体如下：
1、公司未在下列期间回购公司股份：
（1）自可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份，符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
（二）公司后续将结合市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并根据相关法律法规、规范性文件和深圳证券交易所业务
规则的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-06/e03d0042-5295-4905-94bf-935916f06bb4.PDF
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2025-04-24 17:12│华如科技（301302）：关于变更持续督导保荐代表人的公告
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华如科技（301302）：关于变更持续督导保荐代表人的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/6e3978f2-0057-41c2-8e23-ad566fafa9f0.PDF
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2025-04-24 17:11│华如科技（301302）：2025年一季度报告
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华如科技（301302）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/dd3f06d2-9017-42ee-820c-e00e86ec892a.PDF
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2025-04-24 17:11│华如科技（301302）：第五届董事会第九次会议决议公告
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华如科技（301302）：第五届董事会第九次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/f0413809-793f-4600-86ea-84ec558799ab.PDF
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2025-04-24 17:10│华如科技（301302）：第五届监事会第八次会议决议公告
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华如科技（301302）：第五届监事会第八次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/fd11fd70-5a44-4477-851a-9a1f96934874.PDF
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2025-04-20 15:52│华如科技（301302）：关于2024年度日常关联交易确认及2025年度日常关联交易预计的公告
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华如科技（301302）：关于2024年度日常关联交易确认及2025年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/794fae93-c28f-4165-bed4-86cdb51ed63d.PDF
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2025-04-20 15:51│华如科技（301302）：2024年度独立董事述职报告（赵雪媛）
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华如科技（301302）：2024年度独立董事述职报告（赵雪媛）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/abfce53d-4b9d-42dc-8445-c53f4126e6e3.PDF
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2025-04-20 15:51│华如科技（301302）：董事会战略委员会工作细则（2025年4月）
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华如科技（301302）：董事会战略委员会工作细则（2025年4月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/5ba53b48-9ffe-4c03-b4b5-354b406e0769.PDF
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2025-04-20 15:51│华如科技（301302）：子公司管理制度（2025年4月）
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华如科技（301302）：子公司管理制度（2025年4月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/315f04c3-675d-4679-b2ae-abb736a015d2.PDF
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2025-04-20 15:51│华如科技（301302）：市值管理制度（2025年4月）
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华如科技（301302）：市值管理制度（2025年4月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/fc4c5fc2-fe1a-4d2e-839e-08624f6833a0.PDF
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2025-04-20 15:51│华如科技（301302）：董事会审计委员会工作细则（2025年4月）
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华如科技（301302）：董事会审计委员会工作细则（2025年4月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/44d10c28-8ad4-4b3f-977b-082a501a481d.PDF
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2025-04-20 15:51│华如科技（301302）：华如科技章程（2025年4月）
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华如科技（301302）：华如科技章程（2025年4月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/5a85b098-0693-44d3-8590-d77e65cdfb6f.PDF
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2025-04-20 15:51│华如科技（301302）：董事会薪酬与考核委员会工作细则（2025年4月）
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华如科技（301302）：董事会薪酬与考核委员会工作细则（2025年4月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/5a66f135-e3dc-4843-b699-06d283ec9cd4.PDF
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2025-04-20 15:51│华如科技（301302）：董事、监事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度（2025年4月）
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华如科技（301302）：董事、监事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度（2025年4月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/af08dc79-68dc-4dfd-b56f-9e6e2624af56.PDF
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2025-04-20 15:51│华如科技（301302）：对外担保制度（2025年4月）
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华如科技（301302）：对外担保制度（2025年4月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/4bf58e04-a622-4721-bd93-04740d14fa3a.PDF
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