公司公告☆ ◇301303 真兰仪表 更新日期：2025-05-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-23 18:14 │真兰仪表（301303）：关于财务负责人辞职的公告 │
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│2025-05-19 20:27 │真兰仪表（301303）：关于闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理赎回并继续进行现金管理的公告 │
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│2025-05-14 19:06 │真兰仪表（301303）：2024年年度股东会决议公告 │
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│2025-05-14 19:06 │真兰仪表（301303）：2024年年度股东会之法律意见书 │
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│2025-04-30 18:56 │真兰仪表（301303）：关于举行2024年度暨2025年一季度网上业绩说明会的公告 │
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│2025-04-24 00:30 │真兰仪表（301303）：真兰仪表2024年环境、社会及公司治理报告 │
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│2025-04-23 23:31 │真兰仪表（301303）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-23 23:31 │真兰仪表（301303）：董事会决议公告 │
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│2025-04-23 23:26 │真兰仪表（301303）：2024年年度报告摘要 │
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│2025-04-23 23:26 │真兰仪表（301303）：2024年年度报告 │
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2025-05-23 18:14│真兰仪表（301303）：关于财务负责人辞职的公告
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上海真兰仪表科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司财务负责人黄君巍先生的书面辞职报告，黄君巍先
生因个人原因申请辞去公司财务负责人的职务，也不再继续担任公司其他任何职务或履行相关工作职责。
截至本公告披露日，黄君巍先生未持有公司股份。黄君巍先生的原定任期为2023 年 11 月 10 日公司第六届董事会第一次临时
会议审议通过之日至公司第六届董事会任期届满之日止，其在任职期间不存在未履行承诺的情况。
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创
业板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》的规定，黄君巍先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，公司已建立
相应财务管理制度和内控流程，其离职不会对公司日常生产经营和管理产生不利影响。公司将按照相关规定尽快聘任新的财务负责人
。为保证公司财务日常管理、会计核算等相关工作的正常开展，在董事会聘任新的财务负责人之前，由公司董事长兼总裁李诗华先生
代行财务负责人的相关职责。
黄君巍先生担任公司财务负责人期间，勤勉尽责、恪尽职守，为公司的发展做出了积极贡献，公司董事会对黄君巍先生在任职期
间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-23/ae6a3b37-bbf2-44f6-8772-1dc72451e823.PDF
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2025-05-19 20:27│真兰仪表（301303）：关于闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理赎回并继续进行现金管理的公告
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真兰仪表（301303）：关于闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理赎回并继续进行现金管理的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-19/d777a3af-f53e-4ca9-99b5-95b277a236fc.PDF
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2025-05-14 19:06│真兰仪表（301303）：2024年年度股东会决议公告
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真兰仪表（301303）：2024年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-14/80a03898-4c9f-4328-9cdd-70a0430dd428.PDF
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2025-05-14 19:06│真兰仪表（301303）：2024年年度股东会之法律意见书
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北京德恒（杭州）律师事务所
关于上海真兰仪表科技股份有限公司
2024年年度股东会之
法律意见书德恒【杭】书（2025）第 05013号致：上海真兰仪表科技股份有限公司
上海真兰仪表科技股份有限公司（下称“公司”）2024年年度股东会（下称“本次股东会”）于 2025年 5月 14日（星期三）下
午 3：00在上海市青浦区崧达路 800号 702会议室召开。北京德恒（杭州）律师事务所（下称“本所”）受公司委托，指派本所律师
出席本次股东会。根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）《上市公司股东会规则》（下称“《股东会规则》”）等
相关法律、法规、规范性文件以及《上海真兰仪表科技股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）和《上海真兰仪表科技股份有
限公司股东会议事规则》（下称“《股东会议事规则》”）的规定，本所律师就本次股东会的召集、召开程序，出席会议人员资格、
召集人资格，会议表决程序及表决结果等相关事项进行见证，并发表法律意见。
为出具本《法律意见书》，本所律师出席了本次股东会，并审查了公司提供的有关召开本次股东会的文件的原件或影印件，包括
但不限于公司发出的关于召开本次股东会的会议通知、股东到会登记记录及凭证资料、股东表决情况凭证资料。
在本《法律意见书》中，本所律师仅对公司本次股东会的召集、召开程序，出席会议人员资格、召集人资格，会议表决程序及表
决结果是否符合相关法律、法规以及《公司章程》《股东会议事规则》发表意见，不对会议审议的议案内容以及该等议案所表述的事
实或数据的真实性和准确性发表意见。
根据相关法律、法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师出具如下意见：
一、股东会的召集、召开程序
（一）股东会的召集程序
公司第六届董事会第十三次会议审议决定召开 2024年年度股东会，2025年4月 24日，公司以公告形式在巨潮资讯网刊登了《上
海真兰仪表科技股份有限公司关于召开 2024年年度股东会的通知的公告》（下称“《会议通知》”）。《会议通知》公告了本次股
东会的召开日期和时间、会议地点、召集人、审议事项、会议方式、出席对象、会议登记方法及其他相关事项。
（二）股东会的召开程序
公司本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司流通股东
可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2025年 5月 14日上午 9：1
5-9：25、9：30-11：30，下午 1：00-3：00。通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2025年 5月 14日（现场股东会召开当
日）9：15-15：00。
2025年 5月 14日下午 3：00，公司本次股东会现场会议依《会议通知》所述，在上海市青浦区崧达路 800号 702会议室如期召
开。会议由公司董事会召集，由公司董事长李诗华先生主持。会议就《会议通知》中所列明的会议议题进行了审议。
本所律师认为，公司本次股东会召开的实际时间、地点、会议内容与《会议通知》所公告的内容一致，本次股东会的召集、召开
程序符合《公司法》《股东会规则》等相关法律、法规以及《公司章程》《股东会议事规则》的规定。
二、出席本次股东会会议人员以及会议召集人资格
（一）参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共计 160人，代表股份 308,124,227股，占公司已发行股本的 7
5.3729%。其中：
根据公司提供的现场投票统计结果，出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人计 7名，代表股份 82,572,763股，占公司已
发行总股本的 20.1988%，均为股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东。
根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票统计结果，在《会议通知》规定的网络投票时间内参加投票的股东计 153名，代表股
份 225,551,464股，占公司已发行总股本的 55.1740%，由网络投票系统提供机构验证其身份。
（二）公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次股东会。
（三）出席本次股东会的其他人员包括公司聘请的律师以及相关工作人员。
（四）本次股东会由公司董事会召集。
前述参与本次股东会网络投票的股东资格，由网络投票系统提供机构验证，我们无法对该等股东的资格进行核查，在该等参与本
次股东会网络投票的股东及股东代理人的资格均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的前提下，本所律师认为，出席本
次股东会的人员以及会议召集人均具有合法有效的资格，符合《公司法》《股东会规则》等相关法律、法规以及《公司章程》《股东
会议事规则》的规定。
三、关于本次股东会的议案
公司于 2025年 4月 24日以公告形式在巨潮资讯网刊登了《会议通知》，列明了提交本次股东会审议的议案，具体如下：
1.《关于 2024年度董事会工作报告的议案》；
2.《关于 2024年度监事会工作报告的议案》；
3.《关于 2024年年度报告及其摘要的议案》；
4.《关于 2024年度利润分配的议案》；
5.《关于续聘 2025年度审计机构的议案》；
6.《关于 2024年度财务决算报告的议案》；
7.《关于 2025年度日常关联交易预计的议案》，本议案根据关联交易对象不同，分为以下 3个子议案逐项审议：
7.1《关于与真诺测量仪表（上海）有限公司或其实际控制人控制的企业 2025年度日常关联交易预计的议案》；
7.2《关于与成都中科智成科技有限责任公司 2025年度日常关联交易预计的议案》；
7.3《关于与合资公司及安徽普尔盾电气有限公司 2025年度日常关联交易预计的议案》；
8.《关于 2025年度向金融机构申请综合授信额度的议案》；
9.《关于 2025年度对子公司提供担保额度预计的议案》。
本所律师认为，本次股东会审议的议案与《会议通知》相符，公司董事会没有修改公告中已列明的提案，出席本次股东会的股东
没有提出新的议案，本次股东会不存在对《会议通知》中未列明的事项进行表决的情形。
四、本次股东会的表决程序及表决结果
本次股东会采取现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，参加本次股东会的关联股东对关联交易事项进行了回避表决，
表决时按照相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定计票、监票，对中小投资者股东表决单独计票，并在网络投票截止后
公布表决结果。出席现场会议的股东及股东代理人未对现场投票的表决结果提出异议。
经统计现场投票及网络投票结果，本次股东会审议通过了《会议通知》所列明的全部议案。
本所律师认为，本次股东会的表决程序和表决结果符合《公司法》《股东会规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章
程》《股东会议事规则》的规定。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序，出席人员以及会议召集人的主体资格，会议表决程序以及表决结
果均符合《公司法》《股东会规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《股东会议事规则》的规定；本次股东会不存
在对《会议通知》中未列明的事项进行表决的情形；本次股东会通过的决议合法有效。
本所律师同意本《法律意见书》作为公司本次股东会的法定文件随其他信息披露资料一并公告。
本《法律意见书》出具日期为 2025年 5月 14日。
本《法律意见书》正本 6份，无副本。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-14/e06855f9-d62a-4c24-b0be-d4f4a098436c.PDF
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2025-04-30 18:56│真兰仪表（301303）：关于举行2024年度暨2025年一季度网上业绩说明会的公告
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上海真兰仪表科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日披露了《2024年年度报告》《2024年年度报告摘要》和
《2025年一季度报告》。为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况，进一步加强与投资者的沟通，公司拟定于2025年5月8日15:0
0-16:00在全景网举办2024年度暨2025年一季度业绩说明会，本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录全景网“投
资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net）参与本次业绩说明会。
出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长、总裁李诗华先生；独立董事汤贵宝先生；财务总监黄君巍先生；副总裁、董事会秘
书王文军先生。
为充分尊重广大投资者，提升交流的针对性与质量，现就公司2024年度暨2025年一季度网上业绩说明会提前向投资者公开征集问
题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2025年5月8日12:00前将关注问题通过https://ir.p5w.net/zj/网站界面的提问通道
进行征集提问，公司将在业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/6e07a925-e814-4e02-b878-1dbbfd0fe448.PDF
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2025-04-24 00:30│真兰仪表（301303）：真兰仪表2024年环境、社会及公司治理报告
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真兰仪表（301303）：真兰仪表2024年环境、社会及公司治理报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/ae3ec343-73c9-4aa3-be2e-3d99971c63fa.PDF
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2025-04-23 23:31│真兰仪表（301303）：2025年一季度报告
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真兰仪表（301303）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
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2025-04-23 23:31│真兰仪表（301303）：董事会决议公告
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真兰仪表（301303）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/4f3d52aa-6a03-43eb-86ca-393d08e806f3.PDF
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2025-04-23 23:26│真兰仪表（301303）：2024年年度报告摘要
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真兰仪表（301303）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/cbbc26eb-6cf8-4d1c-b541-e030d1961876.PDF
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2025-04-23 23:26│真兰仪表（301303）：2024年年度报告
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真兰仪表（301303）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/b64fb1e5-a494-4311-8ed9-3cd92b61ed99.PDF
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2025-04-23 23:25│真兰仪表（301303）：开展外汇套期保值业务的核查意见
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真兰仪表（301303）：开展外汇套期保值业务的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/94936cb5-f518-407c-b800-c4ee4c4faa29.PDF
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2025-04-23 23:25│真兰仪表（301303）：华福证券有限责任公司关于真兰仪表2024年度跟踪报告
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真兰仪表（301303）：华福证券有限责任公司关于真兰仪表2024年度跟踪报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/e69be5b9-df2f-4d9d-a4d4-89d2183d1c1a.PDF
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2025-04-23 23:25│真兰仪表（301303）：2025年度日常关联交易预计的核查意见
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真兰仪表（301303）：2025年度日常关联交易预计的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/65bd3ee0-2a85-40e5-a2ea-493ec49e34fa.PDF
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2025-04-23 23:25│真兰仪表（301303）：2024年年度审计报告
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真兰仪表（301303）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/b8c3a38f-8b51-41cf-b488-1fee9289ba40.PDF
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2025-04-23 23:25│真兰仪表（301303）：开展商品期货套期保值业务的核查意见
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真兰仪表（301303）：开展商品期货套期保值业务的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/7487cbae-68f7-42f0-aed7-45d7e3ce3347.PDF
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2025-04-23 23:25│真兰仪表（301303）：使用部分闲置自有资金进行证券投资的核查意见
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真兰仪表（301303）：使用部分闲置自有资金进行证券投资的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/cd2930fa-559d-4b2e-970d-e7d31aecea69.PDF
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2025-04-23 23:25│真兰仪表（301303）：2025年度对子公司提供担保额度预计的核查意见
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真兰仪表（301303）：2025年度对子公司提供担保额度预计的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/8fe136f9-c7fc-4d91-bbda-5f1c899bb421.PDF
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2025-04-23 23:25│真兰仪表（301303）：内部控制审计报告
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真兰仪表（301303）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/e6f41783-098b-433e-b773-1674c874f4d4.PDF
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2025-04-23 23:25│真兰仪表（301303）：2024年度内部控制自我评价报告的核查意见
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真兰仪表（301303）：2024年度内部控制自我评价报告的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/90cf5db2-3ae4-49a4-b6bd-9271cbbea8a2.PDF
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2025-04-23 23:25│真兰仪表（301303）：2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见
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真兰仪表（301303）：2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/37cfc273-016d-4305-a733-bc14ae2d2fa3.PDF
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2025-04-23 23:25│真兰仪表（301303）：监事会决议公告
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上海真兰仪表科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届监事会第十次会议通知于 2025年 4月 12日以电子邮
件和专人送达方式发出，会议于2025年 4月 22日以现场和通信结合的方式召开，会议由监事会主席唐宏亮先生主持，应参会监事 3
人，实际参会监事 3人，本次会议召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。全体监事审议并以举手表决方式审议通过了如下议
案：
一、《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》。表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
公司监事会严格按照相关法律法规、《公司章程》等有关规定和要求，认真履行并行使监事会的监督职权和职责。监事会成员对
公司经营活动、财务状况、关联交易、重大决策、股东会召开程序以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施了有效监督，较
好地保障了公司股东权益、公司利益和员工的合法权益，促进了公司的规范化运作。该议案尚需提交公司 2024年度股东会审议。
具体内容详见公司同日披露于证券时报、上海证券报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司 2024年年度报告。
二、《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》。表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
监事会认为：董事会编制和审核公司 2024年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、
完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日披露于证券时报、上海证券报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、《关于 2024 年度利润分配的议案》。表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
监事会认为：公司董事会制定的 2024年度利润分配方案的事项，符合《公司法》《公司章程》等有关规定，符合公司当前的实
际情况，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的行为。
具体内容详见公司同日披露于证券时报、上海证券报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
四、《关于 2024 年度财务决算报告的议案》。表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
监事会认为：《2024年度财务决算报告》客观、真实、准确地反映了公司2024年度的经营情况和财务状况。该议案尚需提交公司
2024年度股东会审议。
具体内容详见公司同日披露于证券时报、上海证券报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
五、《关于 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》。表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
监事会认为：公司按照《公司法》《证券法》、中国证监会以及深圳证券交易所有关规定及国家其他相关法律法规，已建立了较
为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，内部控制体系的建立对公
司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，能够为公司的经营管理合规性和资产安全性提供合理的保证；报告期内，
公司内部控制不存在重大缺陷；《2024年度内部控制自我评价报告》全面、真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况
。同时，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内部控制情况进行审计并出具《内部控制审计报告》。具体内容详见公司同日披
露于证券时报、上海证券报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
六、《关于 2025 年第一季度报告的议案》。表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
监事会认为：董事会编制和审核《2025年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确
、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司同日披露于证券时报、上海证券报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
七、《关于 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
监事会认为：公司 2024年度募集资金存放与使用情况符合相关法律法规、规范性文件及公司《募集资金管理办法》等规定，同
时公司已真实、准确、完整、及时地披露了募集资金具体使用情况。
具体内容详见公司同日披露于证券时报、上海证券报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
八、《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，本议案根据关联交易对象不同，分为以下 3 个子议案逐项审议：
8.1《关于与真诺测量仪表（上海）有限公司或其实际控制人控制的企业 2025年度日常关联交易预计的议案》；表决情况：2票
同意，0票反对，0票弃权，表决通过。关联监事唐宏亮回避表决。
8.2《关于与成都中科智成科技有限责任公司 2025年度日常关联交易预计的议案》；表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，
表决通过。
8.3《关于与合资公司及安徽普尔盾电气有限公司 2025年度日常关联交易预计的议案》；表决情况：1票同意，0票反对
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