公司公告☆ ◇301303 真兰仪表 更新日期：2026-11-09◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-11-06 18:32 │真兰仪表（301303）：关于首次回购股份的公告 │
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│2026-11-06 18:32 │真兰仪表（301303）：关于选举职工代表董事的公告 │
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│2026-11-06 18:32 │真兰仪表（301303）：关于公司部分募集资金账户注销的公告 │
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│2026-11-04 17:24 │真兰仪表（301303）：关于股份回购进展的公告 │
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│2026-10-27 17:40 │真兰仪表（301303）：关于公司部分募集资金账户注销的公告 │
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│2026-10-26 19:22 │真兰仪表（301303）：独立董事候选人声明与承诺--唐善永 │
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│2026-10-26 19:22 │真兰仪表（301303）：独立董事提名人声明与承诺--唐善永 │
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│2026-10-26 19:22 │真兰仪表（301303）：独立董事提名人声明与承诺--王路 │
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│2026-10-26 19:22 │真兰仪表（301303）：关于董事会换届选举的公告 │
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│2026-10-26 19:22 │真兰仪表（301303）：独立董事候选人声明与承诺--赵立军 │
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2026-11-06 18:32│真兰仪表（301303）：关于首次回购股份的公告
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上海真兰仪表科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 9 月 23日和 2026年 10月 16日分别召开第六届董事会第二
十二次临时会议与 2026年第三次临时股东会，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意自公司股东会审议通过本次回购
股份方案之日起 12个月内，以首次公开发行普通股取得的部分超募资金及自有资金通过集中竞价交易方式回购部分公司股份，回购
资金总额不低于人民币 8,000万元（含）且不超过人民币 16,000万元（含），回购价格不超过人民币 20.00元/股（含），回购股份
数量不超过 800万股，回购的股份将用于股权激励、员工持股计划或用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券。具体内容详
见公司分别于 2026年 9月 24日披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2026-054）、2026 年 10月 16日披露的《202
6年第三次临时股东会决议公告》（公告编号：2026-057）以及 2026年 10月 20日披露的《回购报告书》（公告编号：2026-058）。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》（以下简称“《回购指引》”）
的相关规定，公司应当在首次回购事实发生的次一交易日予以披露，现将公司首次回购公司股份的情况公告如下：
一、首次回购股份的具体情况
公司于 2026年 11月 6日首次通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份 779,600股，占公司目前总股本的 0
.19%，最高成交价为人民币13.15元/股，最低成交价为人民币 12.35元/股，成交总金额为 10,034,929.00元（不含交易费用），本
次回购符合既定的回购方案和相关法律法规的要求。
二、其他说明
公司首次回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时间段均符合《回购指引》的相关规定，具体如
下：
1. 公司未在下列期间内回购股份：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
2. 公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购方案，并将根据相关法律法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义
务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-06/9c8ee188-7d14-433d-89c1-d49330dc11fe.PDF
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2026-11-06 18:32│真兰仪表（301303）：关于选举职工代表董事的公告
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上海真兰仪表科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规、规
范性文件及《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举。公司董事会由 11名董事组成，其中职工代表董事 1名，由公司职工代表
大会选举产生。
公司于 2026年 11月 5日召开职工代表大会，经与会职工代表审议表决，选举李宏涛先生（简历见附件）为公司职工代表董事，
将与公司 2026 年第四次临时股东会选举产生的 10名董事共同组成第七届董事会，任期与第七届董事会任期一致。
本次换届选举完成后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-06/6931f585-ed53-4e8f-abab-6fd00e7a1a99.PDF
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2026-11-06 18:32│真兰仪表（301303）：关于公司部分募集资金账户注销的公告
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一、募集资金的基本情况
中国证券监督管理委员会于 2022年 9月 28日签发《关于同意上海真兰仪表科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（
证监许可﹝2022﹞2326号），同意上海真兰仪表科技股份有限公司（以下简称“真兰仪表”或“公司”）在创业板注册发行。公司首
次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）7,300万股，每股发行价 26.80元，募集资金总额为 1,956,400,000.00 元，扣除发行费
用（不含增值税）98,630,360.01元后，募集资金净额为 1,857,769,639.99元。
上述募集资金到位情况经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2023年 2月 15日出具容诚验字[2023]230Z0037号《验
资报告》。
二、募集资金存放状况
为规范募集资金的管理和使用，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定，结合本公司的实
际情况，制定了《募集资金管理办法》。同时与保荐机构、存放募集资金的银行签订了《募集资金三方（四方）监管协议》，严格按
照监管协议和管理办法的规定对募集资金进行专户存储，并按照规定使用募集资金。具体内容详见公司于 2023年 2月 22日披露的《
关于签订募集资金三方（四方）监管协议的公告》（公告编号：2023-001）。
公司于 2025年 12月 3日召开了第六届董事会第十七次临时会议及第六届监事会第十三次临时会议，于 2025年 12月 19日召开
了 2025年第三次临时股东会，分别审议通过了《关于全资子公司真兰仪表科技有限公司募投项目资金部分用于新项目和永久补充流
动资金、子公司减资的议案》，为提高募集资金使用效率，根据公司现阶段经营发展的需要，同意公司变更真兰仪表科技有限公司（
以下简称“仪表科技”）燃气表产能扩建项目募集资金的用途，将剩余募集资金中的38,000.00 万元用于真兰仪表新建水表生产基地
项目，其余募集资金用于永久补充流动资金，同时对仪表科技减资。根据前述变更情况，公司开立了新的募集资金专户，用于公司新
建水表生产基地项目，并会同保荐机构华福证券股份有限公司于 2026年 3月 16日分别与相关银行签署了新的《募集资金三方监管协
议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。具体内容详
见公司于 2025年 12月 4日披露的《关于全资子公司真兰仪表科技有限公司募投项目资金部分用于新项目和永久补充流动资金、子公
司减资的公告》（公告编号：2025-056）和 2026年 3月 16日披露的《关于签订募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2026-0
12）。
截至本公告日，公司募集资金专项账户的开设及注销情况如下：
序号 户名 开户行 账号 账户状态
1 上海真兰 兴业银行股份有限公司芜 498010100100604999 本次注销
仪表科技 湖分行
2 股份有限 兴业银行股份有限公司上 216400100100235168 已注销
公司 海青浦支行
3 中国农业银行股份有限公 09112801040016921 已注销
司上海青浦开发区支行
4 中国建设银行股份有限公 31050110564400001445 已注销
司上海重固支行
5 中国银行股份有限公司上 435184132168 正常使用
海市松江工业区支行
6 宁波银行股份有限公司上 70250122000115387 正常使用
海青浦支行
7 广发银行股份有限公司上海 9550889900019152785 正常使用
分行
8 杭州银行股份有限公司上海 3101041060000387173 正常使用
青浦支行
9 中国农业银行股份有限公司 09112801040020428 正常使用
上海长三角一体化示范区支
行
10 宁波银行股份有限公司上海 86041110001385506 正常使用
青浦支行
11 真兰仪表 兴业银行股份有限公司芜 498010100100603126 本次注销
科技有限 湖分行
12 公司 中国银行股份有限公司上 448184137613 正常使用
海市松江工业区支行
三、本次募集资金账户销户情况
公司于 2025年 12月 3日召开了第六届董事会第十七次临时会议及第六届监事会第十三次临时会议，于 2025年 12月 19日召开
了 2025年第三次临时股东会，审议通过了《关于全资子公司真兰仪表科技有限公司募投项目资金部分用于新项目和永久补充流动资
金、子公司减资的议案》；公司于 2026年 7月 20日和 2026年 8月 7日分别召开第六届董事会第二十次临时会议与 2026年第二次临
时股东会，审议通过《关于公司部分募投项目结项、终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。
根据上述两项议案内容，公司拟对包含兴业银行股份有限公司芜湖分行（账号：498010100100604999；498010100100603126）在
内的多个募集资金专项账户办理注销。
截 至 本 公 告 日 ， 兴 业 银 行 股 份 有 限 公 司 芜 湖 分 行 （ 账 号 ：498010100100604999；498010100100603126
）内的资金已全部处置完毕，账户余额为零，不再承担募集资金收支管理职能。为规范募集资金存放与使用管理，公司现已完成该等
账户的注销手续，该等账户对应的募集资金监管协议随之终止。议案项下其余募集资金专项账户注销工作后续将按计划推进。
四、备查文件
募集资金专用账户销户凭证。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-06/e1a97cb7-3a35-418b-a0e7-b276de84d1d9.PDF
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2026-11-04 17:24│真兰仪表（301303）：关于股份回购进展的公告
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上海真兰仪表科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 9 月 23日和 2026年 10月 16日分别召开第六届董事会第二
十二次临时会议与 2026年第三次临时股东会，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意自公司股东会审议通过本次回购
股份方案之日起 12个月内，以首次公开发行普通股取得的部分超募资金及自有资金通过集中竞价交易方式回购部分公司股份，回购
资金总额不低于人民币 8,000万元（含）且不超过人民币 16,000万元（含），回购价格不超过人民币 20.00元/股（含），回购股份
数量不超过 800万股，回购的股份将用于股权激励、员工持股计划或用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券。具体内容详
见公司分别于 2026年 9月 24日披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2026-054）、2026 年 10月 16日披露的《202
6年第三次临时股东会决议公告》（公告编号：2026-057）以及 2026年 10月 20日披露的《回购报告书》（公告编号：2026-058）。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等相关规定，上市公司在回购期间应当在每个月的前 3个交
易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购进展情况公告如下：
一、股份回购的进展
截至 2026年 10月 31日，公司尚未回购股份。
二、其他说明
本次回购实施期限自公司股东会审议通过之日起不超过 12个月。公司后续将根据市场情况在回购期限内择机实施本次回购计划
，并按照相关法律法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-04/f31dbe58-a768-4f4f-b0fe-6b002ecf0723.PDF
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2026-10-27 17:40│真兰仪表（301303）：关于公司部分募集资金账户注销的公告
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一、募集资金的基本情况
中国证券监督管理委员会于 2022年 9月 28日签发《关于同意上海真兰仪表科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（
证监许可﹝2022﹞2326号），同意上海真兰仪表科技股份有限公司（以下简称“真兰仪表”或“公司”）在创业板注册发行。公司首
次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）7,300万股，每股发行价 26.8元，募集资金总额为 1,956,400,000.00元，扣除发行费用
（不含增值税）98,630,360.01元后，募集资金净额为 1,857,769,639.99元。
上述募集资金到位情况经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2023年 2月 15日出具容诚验字[2023]230Z0037号《验
资报告》。
二、募集资金存放状况
为规范募集资金的管理和使用，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定，结合本公司的实
际情况，制定了《募集资金管理办法》。同时与保荐机构、存放募集资金的银行签订了《募集资金三方（四方）监管协议》，严格按
照监管协议和管理办法的规定对募集资金进行专户存储，并按照规定使用募集资金。具体内容详见公司于 2023年 2月 22日披露的《
关于签订募集资金三方（四方）监管协议的公告》（公告编号：2023-001）。
公司于 2025年 12月 3日召开了第六届董事会第十七次临时会议及第六届监事会第十三次临时会议，于 2025年 12月 19日召开
了 2025年第三次临时股东会，分别审议通过了《关于全资子公司真兰仪表科技有限公司募投项目资金部分用于新项目和永久补充流
动资金、子公司减资的议案》，为提高募集资金使用效率，根据公司现阶段经营发展的需要，同意公司变更真兰仪表科技有限公司（
以下简称“仪表科技”）燃气表产能扩建项目募集资金的用途，将剩余募集资金中的38,000.00 万元用于真兰仪表新建水表生产基地
项目，其余募集资金用于永久补充流动资金，同时对仪表科技减资。根据前述变更情况，公司开立了新的募集资金专户，用于公司新
建水表生产基地项目，并会同保荐机构华福证券股份有限公司于 2026年 3月 16日分别与相关银行签署了新的《募集资金三方监管协
议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。具体内容详
见公司于 2025年 12月 4日披露的《关于全资子公司真兰仪表科技有限公司募投项目资金部分用于新项目和永久补充流动资金、子公
司减资的公告》（公告编号：2025-056）和 2026年 3月 16日披露的《关于签订募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2026-0
12）。
截至本公告日，公司募集资金专项账户的开设及注销情况如下：
序号 户名 开户行 账号 账户状态
1 上海真兰 兴业银行股份有限公司上海 216400100100235168 本次注销
仪表科技 青浦支行
2 股份有限 中国农业银行股份有限公司 09112801040016921 已注销
公司 上海青浦开发区支行
3 中国建设银行股份有限公司 31050110564400001445 已注销
上海重固支行
4 中国银行股份有限公司上海 435184132168 正常使用
市松江工业区支行
5 宁波银行股份有限公司上海 70250122000115387 正常使用
青浦支行
6 兴业银行股份有限公司芜湖 498010100100604999 正常使用
分行
7 广发银行股份有限公司上海 9550889900019152785 正常使用
分行
8 杭州银行股份有限公司上海 3101041060000387173 正常使用
青浦支行
9 中国农业银行股份有限公司 09112801040020428 正常使用
上海长三角一体化示范区支
行
10 宁波银行股份有限公司上海 86041110001385506 正常使用
青浦支行
11 真兰仪表 兴业银行股份有限公司芜湖 498010100100603126 正常使用
科技有限 分行
12 公司 中国银行股份有限公司上海 448184137613 正常使用
市松江工业区支行
三、本次募集资金账户销户情况
公司于 2026年 7月 20日召开第六届董事会第二十次临时会议，于 2026年8月 7日召开 2026年第二次临时股东会，先后审议通
过《关于公司部分募投项目结项、终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，根据该议案内容，公司拟对包含兴业银行股份
有限公司上海青浦支行（账号：216400100100235168）在内的多个募集资金专项账户办理注销。
截至本公告日，上述兴业银行股份有限公司上海青浦支行募集资金专项账户内资金已全部处置完毕，账户余额为零，不再承担募
集资金收支管理职能。为规范募集资金存放与使用管理，公司现已完成该账户的注销手续，该账户对应的募集资金监管协议随之终止
；议案项下其余募集资金专项账户注销工作后续将按计划推进。
四、备查文件
募集资金专用账户销户凭证。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-27/5ec0e0ce-9f0b-4f21-8776-c15bc128f42e.PDF
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2026-10-26 19:22│真兰仪表（301303）：独立董事候选人声明与承诺--唐善永
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真兰仪表（301303）：独立董事候选人声明与承诺--唐善永。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-27/91d56de0-9100-4c58-99b9-2a18b64b06f6.PDF
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2026-10-26 19:22│真兰仪表（301303）：独立董事提名人声明与承诺--唐善永
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真兰仪表（301303）：独立董事提名人声明与承诺--唐善永。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-27/7e0a3831-e428-402c-9392-f4d6232c55a9.PDF
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2026-10-26 19:22│真兰仪表（301303）：独立董事提名人声明与承诺--王路
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真兰仪表（301303）：独立董事提名人声明与承诺--王路。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-27/cf9fd842-2153-4750-ab22-e0264fd3c995.PDF
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2026-10-26 19:22│真兰仪表（301303）：关于董事会换届选举的公告
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真兰仪表（301303）：关于董事会换届选举的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-27/188c759d-623d-4623-bfde-b0e0f7efc6b8.PDF
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2026-10-26 19:22│真兰仪表（301303）：独立董事候选人声明与承诺--赵立军
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真兰仪表（301303）：独立董事候选人声明与承诺--赵立军。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-27/201d3c32-0cc4-44d5-b930-668821a2aeb9.PDF
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2026-10-26 19:22│真兰仪表（301303）：独立董事候选人声明与承诺--文学国
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真兰仪表（301303）：独立董事候选人声明与承诺--文学国。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-27/49c6f340-96ca-4e84-9488-dd99c88b9047.PDF
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2026-10-26 19:22│真兰仪表（301303）：独立董事候选人声明与承诺--王路
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真兰仪表（301303）：独立董事候选人声明与承诺--王路。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-27/4a8f817f-1721-4f66-b37d-a8c751364e66.PDF
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2026-10-26 19:22│真兰仪表（301303）：独立董事提名人声明与承诺--文学国
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真兰仪表（301303）：独立董事提名人声明与承诺--文学国。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-27/9c40e5be-6057-4f47-beac-a79b90ae9bde.PDF
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2026-10-26 19:22│真兰仪表（301303）：独立董事提名人声明与承诺--赵立军
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真兰仪表（301303）：独立董事提名人声明与承诺--赵立军。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-27/829d75ba-ff63-4ae0-afc4-36e400e4f38a.PDF
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2026-10-26 19:21│真兰仪表（301303）：真兰仪表第六届董事会第二十三次临时会议决议公告
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上海真兰仪表科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第二十三次临时会议通知于 2026年 10月 20
日以电子邮件和专人送达方式发出。会议于 2026年 10月 23日以现场和通信结合的方式召开，会议由李诗华董事长主持，董事会秘
书及其他高级管理人员列席。本次会议应参会董事 11人，实际参会董事 11 人，其召集、召开程序符合有关法律法规和《公司章程
》的规定。经与会董事认真审议，表决通过如下议案：
一、《关于 2026 年第三季度报告的议案》。表决情况：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
董事会认为：公司《2026 年第三季度报告》编制符合法律法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准
确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司同日披露于证券时报、中国证券报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
二、《关于董事会换届选举暨第七届董事会非独立董事候选人的议案》。鉴于公司第六届董事会任期即将届满，根据《公司法》
等有关法律法规及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会进行审核，董事会提名李诗华先生、任海军先生、徐荣华先生
、Alexander Lehmann 先生、杨燕明先生、唐宏亮先生为公司第七届董事会非独立董事候选人。
为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍将依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规
定，认真履行董事职务。
经与会董事审议，公司董事会对上述 6 名非独立董事候选人进行了逐个表决，表决情况如下：
（1）提名李诗华先生为第七届董事会非独立董事候选人。表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
（2）提名任海军先生为第七届董事会非独立董事候选人。表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
（3）提名徐荣华先生为第七届董事会非独立董事候选人。表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
（4）提名 Alexander Lehmann 先生为第七届董事会非独立董事候选人。表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
（5）提名杨燕明先生为第七届董事会非独立董事候选人。表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
（6）提名唐宏亮先生为第七届董事会非独立董事候选人。表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交公司股东会审议。具体内容详见公司同日披露于证券时报、中国证券报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
相关公告。
三、《关于董事会换届选举暨第七届董事会独立董事候选人的议案》。
鉴于公司第六届董事会任期即将届满，根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会进
行审核，董事会提名赵立军先生、唐善永先生、文学国先生和王路先生为公司第七届董事会独立董事候选人。
为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍将依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规
定，认真履行董事职务。
经与会董事审议，公司董事会对上述 4名独立董事候选人进行了逐个表决，表决情况如下：
（1）提名赵立军先生为第七届董事会独立董事候选人。表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
（2）提名唐善永先生为第七届董事会独立董事候选人。表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
（3）提名文学国先生为第七届董事会独立董事候选人。表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
（4）提名王路先生为第七届董事会独立董事候选人。表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交公司股东会审议。具体内容详见公司同日披露于证券时报、中国证券报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
相关公告。
四、《关于增加 2026 年度日常关联交易预计的议案》。表决情况：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
预计与合资公司的日常关联交易，系基于公司实际经营需求合理安排，属于正常经营范围内业务；交易定价按照市场化原则协商
确定，定价公允；该等交易不会对公司经营独立性产生不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东合法权益的情形。
具体内容详见公司同日披露于证券时报、中国证券报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
五、《关于召开 2026 年第四次临时股东会的议案》。表决情况：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
具体内容详见公司同日披露于证券时报、中国证券报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-27/76cea672-78ae-4dce-ac3a-09a6a17b18e5.PDF
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2026-10-26 19:20│真兰仪表（301303）：增加2026年度日常关联交易预计的核查意见
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真兰仪表（301303）：增加2026年度日常关联交易预计的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-27/2f39ad2c-3ad1-4121-b8b2-347d745a4d3d.PDF
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2026-10-26 19:20│真兰仪表（301303）：2026年三季度报告
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真兰仪表（301303）：2026年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-27/31deb498-e819-497c-8e7a-b1971a1d203b.PDF
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2026-10-26 19:20│真兰仪表（301303）：关于增加2026年度日常关联交易预计的公告
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真兰仪表（301303）：关于增加2026年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-27/71bee2c0-23b0-4bb6-8356-311c4010542f.PDF
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2026-10-26 19:19│真兰仪表（301303）：关于召开2026年第四次临时股东会的通知
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上海真兰仪表科技股份有限公司（以下简称“公司”）定于2026年11月11日召开2026年第四次临时股东会，本次会议采取现场表
决与网络投票相结合的方式召开，现将有关事项通知如下：
一、本次股东会召开会议的基本情况
（一）会议召集人：公司董事会
（二）会议时间：
（1）现场会议时间：2026年11月11日下午1:30
（2）网络投票时间：2026年11月11日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年11月11日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午1:00-3:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年11月11日9:15-15:00期间的任意时间。
（三）现场会议地点：上海市青浦区崧达路800号702会议室
（四）会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公
司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（五）会议表决方式：股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一表决权通过现场、网络重复投票，以第一次
投票表决结果为准。
（六）股权登记日：2026年11月5日
（七）会议出席对象：
（1）截至2026年11月5日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东
，股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书附后），该代理人可以不必是公司股东；
（2）公司董事及高级管理人员；
（3）公司聘请的会议见证律师。
二、提案编码
表一：本次股东会提案编码示例表：
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打钩的栏
目可以投票
累积投票提案（采用等额选举，填报投给候选人的选举票数）
1.00 关于董事会换届选举暨第七届董事会非独立董事 累积投票提案 应选人数（6）人
候选人的议案
1.01 选举李诗华先生为公司第七届董事会非独立董事 累积投票提案 √
1.02 选举任海军先生为公司第七届董事会非独立董事 累积投票提案 √
1.03 选举徐荣华先生为公司第七届董事会非独立董事 累积投票提案 √
1.04 选举 Alexander Lehmann 先生为公司第七届董事 累积投票提案 √
会非独立董事
1.05 选举杨燕明先生为公司第七届董事会非独立董事 累积投票提案 √
1.06 选举唐宏亮先生为公司第七届董事会非独立董事 累积投票提案 √
2.00 关于董事会换届选举暨第七届董事会独立董事候 累积投票提案 应选人数（4）人
选人的议案
2.01 选举赵立军先生为公司第七届董事会独立董事 累积投票提案 √
2.02 选举唐善永先生为公司第七届董事会独立董事 累积投票提案 √
2.03 选举文学国先生为公司第七届董事会独立董事 累积投票提案 √
2.04 选举王路先生为公司第七届董事会独立董事 累积投票提案 √
特别说明
上述议案已经公司第六届董事会第二十三次临时会议审议通过，具体内容详见公司 2026年 10月 27日刊登于巨潮资讯网（http:
//www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
本次提案 1.00、2.00采用累积投票制选举，应选非独立董事 6人，应选独立董事 4人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决
权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过
其拥有的选举票数。其中，提案 2.00 为选举独立董事，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审查无异议，股东会方可
进行表决。
根据《上市公司股东会规则》的要求，股东会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者的表决应当单独计票，并及
时公开披露。本次股东会采用中小投资者单独计票并披露计票结果。
三、会议登记事项：
（一）登记方式：
（1）个人股东亲自出席会议的，应填写《股东登记表》，出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户
卡；委托代理他人出席会议的，应填写《股东登记表》，代理人应出示本人有效身份证件、股票账户卡、股东授权委托书办理登记手
续。
（2）法人股东由其法定代表人出席会议的，应填写《股东登记表》，应持本人身份证、法定代表人证明书或其他有效证明、股
票账户卡办理登记手续；法人股东由其法定代表人委托代理人出席会议的，应填写《股东登记表》，代理人须持本人身份证、法定代
表人亲自签署的授权委托书、股票账户卡办理登记手续；
（3）股东可采用传真或书面信函的方式登记，传真或书面信函以抵达本公司的时间为准，不接受电话登记。
（二）登记时间：2026年11月6日上午9:00-11:30和下午2:00-4:30
（三）登记地点：上海市青浦区崧达路800号证券部
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会以现场表决与网络投票相结合的方式召开，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.c
om.cn）参加投票。网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
（一）会议联系方式：
联系人：陈意
电 话：021-31167958
传 真：021-31166688（传真函上请注明“股东会”字样）
电子邮件：info@zenner-metering.com
地 址：上海市青浦区崧达路800号证券部
（二）本次会议预期半天，出席会议股东食宿及交通费自理。
（三）网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日
通知进行。
（四）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请于会议召开前半小时内到达会议地点，并请携带相关证件的原件到场参会
，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席，外部电脑、手机及带录音录像功能的电子产品等须存放至公司指定位置，由此带来的不便
，敬请谅解。
六、备查文件
1、公司第六届董事会第二十三次临时会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-27/04e97bb8-c27c-4118-9bb8-8a211fa84b52.PDF
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2026-10-26 19:19│真兰仪表（301303）：独立董事候选人关于参加最近一期独立董事培训的承诺函--王路
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根据上海真兰仪表科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十三次临时会议决议，本人王路被提名为公司第七
届董事会独立董事候选人。截至本次选举独立董事的股东会通知发出之日，本人尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
根据深圳证券交易所的相关规定，为更好地履行独立董事职责，本人承诺：本人将参加深圳证券交易所组织的最近一次独立董事
资格培训，并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
特此承诺。
承诺人：王路
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-27/a894cf49-face-4460-aac8-0ef059ab3837.PDF
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2026-10-20 18:12│真兰仪表（301303）：回购报告书
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真兰仪表（301303）：回购报告书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-20/4f0a5eba-3db6-4662-b10b-ecf69c7db4ff.PDF
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2026-10-16 19:06│真兰仪表（301303）：2026年第三次临时股东会决议公告
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特别提示：
●本次股东会未出现否决提案的情形。
●本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
1．现场会议召开时间：2026年 10月 16日 14:00
2．网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 10月 16日 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00
—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 10月 16日 9:15至 15:00的任意时间。
3．会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4．股权登记日：2026年 10月 12日
5．现场会议召开地点：上海市青浦区崧达路 800号 702会议室
6．会议召集人：公司董事会
7．会议主持人：董事长李诗华
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 159人，代表股份 309,962,147股，占公司有表决权股份总数的 75.8224%。
其中：通过现场投票的股东 7人，代表股份 116,297,263股，占公司有表决权股份总数的 28.4484%。
通过网络投票的股东 152人，代表股份 193,664,884股，占公司有表决权股份总数的47.3740%。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 146人，代表股份 2,857,500股，占公司有表决权股份总数的 0.6990%。
其中：通过现场投票的中小股东 1人，代表股份 137,200股，占公司有表决权股份总数的 0.0336%。
通过网络投票的中小股东 145人，代表股份 2,720,300股，占公司有表决权股份总数的 0.6654%。
3、公司部分董事和董事会秘书出席了会议，部分高级管理人员及见证律师列席了会议。
三、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：提案 1.00 关于修订公司《募集资金管理办法》的
议案
审议结果：通过
总表决情况：
同意 309,721,627 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9224%；反对158,320股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0511%；弃权 82,200股（其中，因未投票默认弃权 45,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0265%。
中小股东总表决情况：
同意 2,616,980股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 91.5829%；反对 158,320股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 5.5405%；弃权 82,200股（其中，因未投票默认弃权 45,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 2.8766%。
提案 2.00 关于回购公司股份方案的议案
审议结果：通过
总表决情况：
同意 309,770,727 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9382%；反对158,220股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0510%；弃权 33,200股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0107%。
中小股东总表决情况：
同意 2,666,080股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 93.3011%；反对 158,220股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 5.5370%；弃权 33,200股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的1.1619%。
四、律师出具的法律意见
本次股东会经北京德恒（杭州）律师事务所倪海忠、吴培华律师见证，并出具了法律意见书。见证律师认为：
公司本次股东会的召集、召开程序，出席人员以及会议召集人的主体资格，会议表决程序以及表决结果均符合《公司法》《股东
会规则》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》《股东会议事规则》的规定；本次股东会不存在对《会议通知》中未列明的
事项进行表决的情形；本次股东会通过的决议合法有效。
五、备查文件
1.《上海真兰仪表科技股份有限公司 2026年第三次临时股东会决议》；
2.《北京德恒（杭州）律师事务所关于上海真兰仪表科技股份有限公司 2026年第三次临时股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-16/ce784dbb-fe03-4296-a6e0-56ed6d946140.PDF
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2026-10-16 19:06│真兰仪表（301303）：真兰仪表2026年第三次临时股东会法律意见书
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北京德恒（杭州）律师事务所
关于上海真兰仪表科技股份有限公司
2026年第三次临时股东会的
法律意见书德恒【杭】书（2026）第 10005号致：上海真兰仪表科技股份有限公司
上海真兰仪表科技股份有限公司（下称“公司”）2026年第三次临时股东会（下称“本次股东会”）于 2026年 10月 16日（星
期五）下午 2:00在上海市青浦区崧达路 800号 702会议室召开。北京德恒（杭州）律师事务所（下称“本所”）受公司委托，指派
本所律师出席本次股东会。根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）《上市公司股东会规则》（下称“《股东会规则
》”）等相关法律、法规、规范性文件以及《上海真兰仪表科技股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）和《上海真兰仪表科
技股份有限公司股东会议事规则》（下称“《股东会议事规则》”）的规定，本所律师就本次股东会的召集、召开程序，出席会议人
员资格、召集人资格，会议表决程序及表决结果等相关事项进行见证，并发表法律意见。
公司已向本所保证，公司已经向本所提供了本所为公司本次股东会出具法律意见所必需的材料，所提供的原始书面材料、副本、
复印件等材料或口头证言均符合真实、准确、完整的要求，所有副本、复印件等材料均与原始材料一致。公司向本所提供的文件中的
盖章及签字均全部真实有效；一切足以影响到本所出法律意见的事实和文件均已向本所披露，并无任何隐瞒、虚假或误导之处。
为出具本《法律意见书》，本所律师出席了本次股东会，并审查了公司提供的有关召开本次股东会的文件的原件或影印件，包括
但不限于公司发出的关于召开本次股东会的会议通知、股东到会登记记录及凭证资料、股东表决情况凭证资料。
在本《法律意见书》中，本所律师仅对公司本次股东会的召集、召开程序，出席会议人员资格、召集人资格，会议表决程序及表
决结果是否符合相关法律、法规以及《公司章程》《股东会议事规则》发表意见，不对会议审议的议案内容以及该等议案所表述的事
实或数据的真实性和准确性发表意见。
根据相关法律、法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师出具如下意见：
一、股东会的召集、召开程序
（一）股东会的召集程序
公司第六届董事会第二十二次临时会议审议决定召开 2026年第三次临时股东会，2026年 9月 24日，公司以公告形式在巨潮资讯
网刊登了《上海真兰仪表科技股份有限公司关于召开 2026年第三次临时股东会的通知》（下称“《会议通知》”）。《会议通知》
公告了本次股东会的召开日期和时间、会议地点、召集人、审议事项、会议方式、出席对象、会议登记方法及其他相关事项。
本次股东会召开时间为 2026 年 10 月 16 日，本次股东会通知时间为 2026年 9月 24日，本次会议召开通知的公告日期距本次
会议的召开日期超 15日；本次股东会的股权登记日为 2026年 10月 12日，股权登记日与本次会议召开日期之间间隔不多于 7个工作
日。
（二）股东会的召开程序
公司本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，股权登记日下午收市时在中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司有表决权的股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。通过深圳证券交易所系
统进行网络投票的具体时间为：2026 年 10 月 16日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 1:00-3:00。通过深圳证券交易所互联网投
票系统投票的具体时间为：2026年 10月 16日（现场股东会召开当日）9:15-15:00。
2026年 10月 16日下午 2:00，公司本次股东会现场会议依《会议通知》所述，在上海市青浦区崧达路 800号 702会议室如期召
开。会议由公司董事会召集，由公司董事长李诗华先生主持。会议就《会议通知》中所列明的会议议题进行了审议。
本所律师认为，公司本次股东会召开的实际时间、地点、会议内容与《会议通知》所公告的内容一致，本次股东会的召集、召开
程序符合《公司法》《股东会规则》等相关法律、法规以及《公司章程》《股东会议事规则》的规定。
二、出席本次股东会会议人员以及会议召集人资格
（一）参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共计 159人，代表股份 309,962,147股，占公司已发行股本的 7
5.8224%。其中：
根据公司提供的现场投票统计结果，出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人计 7名，代表股份 116,297,263股，占公司已
发行总股本的 28.4484%，均为股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东。
根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票统计结果，在《会议通知》规定的网络投票时间内参加投票的股东计 152名，代表股
份 193,664,884股，占公司已发行总股本的 47.3740%，由网络投票系统提供机构验证其身份。
（二）公司部分董事及高级管理人员出席了本次股东会。
（三）出席本次股东会的其他人员包括公司聘请的律师以及相关工作人员。
（四）本次股东会由公司董事会召集。
前述参与本次股东会网络投票的股东资格，由网络投票系统提供机构验证，我们无法对该等股东的资格进行核查，在该等参与本
次股东会网络投票的股东及股东代理人的资格均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的前提下，本所律师认为，出席本
次股东会的人员以及会议召集人均具有合法有效的资格，符合《公司法》《股东会规则》等相关法律、法规以及《公司章程》《股东
会议事规则》的规定。
三、关于本次股东会的议案
公司于 2026年 9月 24日以公告形式在巨潮资讯网刊登了《会议通知》，列明了提交本次股东会审议的议案，具体如下：
（一）《关于修订公司〈募集资金管理办法〉的议案》；
（二）《关于回购公司股份方案的议案》。
本所律师认为，本次股东会审议的议案与《会议通知》相符，公司董事会没有修改公告中已列明的提案，出席本次股东会的股东
没有提出新的议案，本次股东会不存在对《会议通知》中未列明的事项进行表决的情形。
四、本次股东会的表决程序及表决结果
本次股东会采取现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，表决时按照相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股
东会议事规则》的规定计票、监票，对中小投资者股东表决单独计票，并在网络投票截止后公布表决结果。出席现场会议的股东及股
东代理人未对现场投票的表决结果提出异议。
经统计现场投票及网络投票结果，本次股东会审议通过了《会议通知》所列明的全部议案。
本所律师认为，本次股东会的表决程序和表决结果符合《公司法》《股东会规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章
程》《股东会议事规则》的规定。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序，出席人员以及会议召集人的主体资格，会议表决程序以及表决结
果均符合《公司法》《股东会规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《股东会议事规则》的规定；本次股东会不存
在对《会议通知》中未列明的事项进行表决的情形；本次股东会通过的决议合法有效。
本所律师同意本《法律意见书》作为公司本次股东会的法定文件随其他信息披露资料一并公告。
本《法律意见书》出具日期为 2026年 10月 16日。
本《法律意见书》正本 6份，无副本。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-16/3e57ea51-1aac-49dc-a2e8-dd84bc546329.PDF
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2026-10-13 17:30│真兰仪表（301303）：关于回购股份事项前十名股东及前十名无限售条件股东持股情况的公告
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上海真兰仪表科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 9 月 23日召开第六届董事会第二十二次临时会议，审议通过
了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司拟使用人民币不低于 8,000万元（含）且不超过 16,000万元（含）的部分超募资金
及自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分已发行的人民币普通股（A股）股票，用于股权激励、员工持股计划或用于转换上市公
司发行的可转换为股票的公司债券。具体内容详见公司于 2026年 9月 24日在巨潮资讯网披露的《关于回购公司股份方案的公告》（
公告编号：2026-054）。本事项尚需提交公司 2026年第三次临时股东会审议。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，现将公司 2026年第
三次临时股东会股权登记日（即 2026年 10月 12日）登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的名称、持股数量和持股比例
情况公告如下：
一、公司前十名股东持股情况
序号 持有人名称 持股数量（股） 占公司总股本比例
1 真诺测量仪表（上海）有限公司 145,635,000 35.63%
2 李诗华 60,730,602 14.86%
3 任海军 29,420,950 7.20%
4 徐荣华 14,519,271 3.55%
5 郑宏 13,806,828 3.38%
6 王文军 13,121,511 3.21%
7 蔡燕 7,414,285 1.81%
8 杨燕明 7,399,550 1.81%
9 上海胜勃企业管理咨询合伙企业 7,315.000 1.79%
（有限合伙）
10 上海诗洁企业管理咨询合伙企业 4,550,000 1.11%
（有限合伙）
二、公司前十名无限售条件股东持股情况
序号 持有人名称 持股数量（股） 占公司无限售条件股
本比例
1 真诺测量仪表（上海）有限公 145,635,000 46.26%
司
2 郑宏 13,806,828 4.39%
3 蔡燕 7,414,285 2.35%
4 上海胜勃企业管理咨询合伙 7,315,000 2.32%
企业（有限合伙）
5 上海诗洁企业管理咨询合伙 4,550,000 1.45%
企业（有限合伙）
6 王京先 2,190,472 0.70%
7 上海智伊企业管理咨询合伙 2,093,000 0.66%
企业（有限合伙）
8 谷丽燕 1,247,731 0.40%
9 秦森 1,045,520 0.33%
10 上海砾宣企业管理咨询合伙 1,022,000 0.32%
企业（有限合伙）
注：以上股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后总的持股数量。
三、备查文件
1.中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股东名册。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-13/782da1d1-35a4-4f72-8f12-0dd9ed6a8f6d.PDF
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2026-09-23 19:51│真兰仪表（301303）：关于回购公司股份方案的公告
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真兰仪表（301303）：关于回购公司股份方案的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-24/436a3635-7cbc-4680-93b6-49b444434ef9.PDF
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2026-09-23 19:51│真兰仪表（301303）：真兰仪表第六届董事会第二十二次临时会议决议公告
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上海真兰仪表科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第二十二次临时会议通知于 2026年 9月 20日
以电子邮件和专人送达方式发出。会议于 2026年 9月 23日以现场和通信结合的方式召开，会议由李诗华董事长主持，董事会秘书及
其他高级管理人员列席。本次会议应参会董事 11人，实际参会董事 11人，其召集、召开程序符合有关法律法规和《公司章程》的规
定。经与会董事认真审议，表决通过如下议案：
一、《关于修订公司〈募集资金管理办法〉的议案》。表决情况：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
董事会认为：为适配最新监管规则要求，理顺不同时点取得超募资金的规则适用衔接，进一步规范公司募集资金存放与使用管理
，防范募集资金使用合规风险，保护公司及全体股东尤其是中小股东合法权益，董事会同意对《募集资金管理办法》第二十条相关条
款进行修订。具体内容如下：
修订前 修订后
第二十条 公司应当根据公司的发展规 第二十条 公司应当根据公司的发展规
划及实际生产经营需求，妥善安排实 际募集 划及实际生产经营需求，妥善安排实 际募集
资金净额超过计划募集资金金额部分（以下 资金净额超过计划募集资金金额部分（以下
简称超募资金）的使用计划。超募资金应当 简称超募资金）的使用计划。超募资金应当
用于在建项目及新项目、回购本公司股份并 用于在建项目及新项目、回购本公司股份并
依法注销。公司应当至迟于同一批次的募投 依法注销。公司应当至迟于同一批次的募投
项目整体结项时明确超募资金的具体使用计 项目整体结项时明确超募资金的具体使用计
划，并按计划投入使用。公司应当及时、充 划，并按计划投入使用。公司应当及时、充
分披露使用超募资金的必要性和合理性等相 分披露使用超募资金的必要性和合理性等相
关信息。 关信息。
…… ……
公司应当在年度募集资金存放、管理与 公司应当在年度募集资金存放、管理与
使用情况专项报告说明超募资金使用情况及 使用情况专项报告说明超募资金使用情况及
下一年度使用计划。 下一年度使用计划。
公司在 2025 年 6 月 15 日后发行取得的
超募资金，适用本办法的有关规定。公司在
2025 年 6 月 15 日前已发行完成取得的超募
资金，适用原有有关法律法规及规范性文件
和公司的相关要求。
本议案还需提交公司股东会审议。具体内容详见公司同日披露于证券时报、中国证券报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
相关公告。
二、《关于回购公司股份方案的议案》。表决情况：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
董事会认为：结合公司经营状况、财务水平及未来发展规划，同意公司使用部分超募资金及自有资金实施股份回购。本次回购符
合股份回购、募集资金管理相关监管规则，超募资金使用履行了相应决策程序，不会对公司正常经营、募投项目推进及偿债能力造成
重大不利影响，回购安排具备可行性，不存在损害公司及中小股东利益的情形。董事会同意本次回购股份方案，并同意将其提交公司
2026年第三次临时股东会审议。
具体内容详见公司同日披露于证券时报、中国证券报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、《关于召开 2026 年第三次临时股东会的议案》。表决情况：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
具体内容详见公司同日披露于证券时报、中国证券报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-24/afe2762a-4188-4b5f-9c27-4e399a6b5be6.PDF
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2026-09-23 19:50│真兰仪表（301303）：使用部分超募资金回购公司股份的核查意见
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真兰仪表（301303）：使用部分超募资金回购公司股份的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-24/777e3fc7-c2d4-4b4c-b14d-746ce4c2d0f0.PDF
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2026-09-23 19:49│真兰仪表（301303）：关于召开2026年第三次临时股东会的通知
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上海真兰仪表科技股份有限公司（以下简称“公司”）定于2026年10月16日召开2026年第三次临时股东会，本次会议采取现场表
决与网络投票相结合的方式召开，现将有关事项通知如下：
一、本次股东会召开会议的基本情况
（一）会议召集人：公司董事会
（二）会议时间：
（1）现场会议时间：2026年10月16日下午2:00
（2）网络投票时间：2026年10月16日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年10月16日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午1:00-3:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年10月16日9:15-15:00期间的任意时间。
（三）现场会议地点：上海市青浦区崧达路800号702会议室
（四）会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公
司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（五）会议表决方式：股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一表决权通过现场、网络重复投票，以第一次
投票表决结果为准。
（六）股权登记日：2026年10月12日
（七）会议出席对象：
（1）截至2026年10月12日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股
东，股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书附后），该代理人可以不必是公司股东；
（2）公司董事及高级管理人员；
（3）公司聘请的会议见证律师。
二、提案编码
表一：本次股东会提案编码示例表：
提案 提案名称 备注
编码 该列打钩的
栏目可以投
票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于修订公司《募集资金管理办法》的议案 √
2.00 关于回购公司股份方案的议案 √
特别说明
上述议案已经公司第六届董事会第二十二次临时会议审议通过，具体内容详见公司 2026年 9月 24日刊登于巨潮资讯网（http:/
/www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
根据《上市公司股东会规则》的要求，股东会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者的表决应当单独计票，并及
时公开披露。本次股东会采用中小投资者单独计票并披露计票结果。
三、会议登记事项：
（一）登记方式：
（1）个人股东亲自出席会议的，应填写《股东登记表》，出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户
卡；委托代理他人出席会议的，应填写《股东登记表》，代理人应出示本人有效身份证件、股票账户卡、股东授权委托书办理登记手
续。
（2）法人股东由其法定代表人出席会议的，应填写《股东登记表》，应持本人身份证、法定代表人证明书或其他有效证明、股
票账户卡办理登记手续；法人股东由其法定代表人委托代理人出席会议的，应填写《股东登记表》，代理人须持本人身份证、法定代
表人亲自签署的授权委托书、股票账户卡办理登记手续；
（3）股东可采用传真或书面信函的方式登记，传真或书面信函以抵达本公司的时间为准，不接受电话登记。
（二）登记时间：2026年10月13日上午9:00-11:30和下午2:00-4:30
（三）登记地点：上海市青浦区崧达路800号证券部
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会以现场表决与网络投票相结合的方式召开，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.c
om.cn）参加投票。网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
（一）会议联系方式：
联系人：陈意
电 话：021-31167958
传 真：021-31166688（传真函上请注明“股东会”字样）
电子邮件：info@zenner-metering.com
地 址：上海市青浦区崧达路800号证券部
（二）本次会议预期半天，出席会议股东食宿及交通费自理。
（三）网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日
通知进行。
（四）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请于会议召开前半小时内到达会议地点，并请携带相关证件的原件到场参会
，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席，外部电脑、手机及带录音录像功能的电子产品等须存放至公司指定位置，由此带来的不便
，敬请谅解。
六、备查文件
1、公司第六届董事会第二十二次临时会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-24/ecf869c5-7ca1-4a95-9302-dabf9bf2935a.PDF
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2026-09-23 19:49│真兰仪表（301303）：募集资金管理办法
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真兰仪表（301303）：募集资金管理办法。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-24/20f5e572-1186-4604-8adc-72ac29d3a7f8.PDF
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2026-09-21 17:36│真兰仪表（301303）：2026年半年度权益分派实施公告
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上海真兰仪表科技股份有限公司（以下简称“公司”）2026年半年度权益分派方案已获得公司于 2026年 8月 21日召开的第六届
董事会第二十一次会议审议通过。本次权益分派方案在公司 2025年年度股东会授权范围内，无需再次提交股东会审议。现将权益分
派事宜公告如下：
一、股东会授权及董事会审议通过利润分配方案的情况
公司于 2026年 5月 15日召开 2025年度股东会，审议通过《关于授权董事会决定公司 2026年中期利润分配方案的议案》，同意
授权公司董事会根据股东会决议在符合利润分配的条件下制定具体的中期利润分配方案。
公司于 2026年 8月 21日召开第六届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于 2026年半年度利润分配的议案》，具体内容详
见公司于 2026 年 8月 25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2026年半年度利润分配方案的公告》（公告编号：2
026-047）。
1. 公司第六届董事会第二十一次会议审议通过的 2026年半年度利润分配方案为：公司拟以实施权益分派股权登记日的公司股份
总数为基数，向全体股东按每 10股派发现金股利人民币 0.90元（含税），不进行资本公积金转增股本，不送红股。截至目前，公司
总股本为 408,800,000股，以此计算公司本次拟派发现金股利为人民币 36,792,000.00元（含税）。
2. 自本次利润分配方案披露之日至实施期间，公司股本总额未发生变化。如在 2026年半年度利润分配方案实施前公司总股本由
于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，公司将按照分配总额不变的原则对分配比例进
行调整。
3. 本次实施的分配方案与董事会审议通过的分配方案及其调整原则一致。
4. 本次权益分派方案实施时间距离公司第六届董事会第二十一次会议审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的权益分派方案
本公司2026年半年度权益分配方案为：公司以总股本408,800,000股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利 0.900000元（含
税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、A股合格境外机构投资者（QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券
投资基金每 10股派 0.810000元；A股持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，
本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；A股持有首发后限售股、股权激励限售股及
无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化
税率征收），不送红股，不以公积金转增股本。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含 1个月）以内，每 10 股补缴税款 0.1800
00 元；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.090000元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026年 9月 28日，除权日（除息日）为： 2026年 9月 29日。
四、权益分派对象
本次分红派息对象为：截至 2026年 9月 28日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下
简称中国结算深圳分公司）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1. 本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于 2026年 9月 29日通过股东托管证券公司（或其他托管机构
）直接划入其资金账户。
2. 以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****393 真诺测量仪表（上海）有限公司
2 08*****267 上海胜勃企业管理咨询合伙企业（有限合伙）
3 08*****325 上海诗洁企业管理咨询合伙企业（有限合伙）
4 08*****297 上海智伊企业管理咨询合伙企业（有限合伙）
5 08*****243 上海砾宣企业管理咨询合伙企业（有限合伙）
在权益分派业务申请期间（申请日：2026年 9月 11日至登记日：2026年 9月 28日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致
委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由本公司自行承担。
六、调整相关参数
公司相关股东在《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中承诺：如在锁定期满后两年内减持股票，减持价格不低于本
次公开发行价（若发行人股票有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，上述发行价将进行除权、除息调整）。本次
分派实施完成后，上述最低减持价格亦作相应调整。
七、咨询机构
咨询地址：上海市青浦区崧达路 800号
咨询联系人：陈意
咨询电话：021-31167958
传真电话：021-31166688-8493
八、备查文件
1. 公司 2025年年度股东会决议；
2. 公司第六届董事会第二十一次会议决议；
3. 中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-21/d7581d62-f3ce-4421-af75-c9eda237efcf.PDF
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2026-09-17 17:24│真兰仪表（301303）：关于收到董事长、总裁提议回购公司股份的公告
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上海真兰仪表科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2026 年 9月 16日收到公司董事长、总裁李诗华先生出具的《
关于提议回购公司股份的函》，李诗华先生提议公司使用首次公开发行普通股取得的超募资金及部分自有资金通过集中竞价交易方式
回购部分公司已发行的人民币普通股（A股）股票。提议的具体情况如下：
一、提议人基本情况及提议时间
1.提议人：公司董事长、总裁李诗华先生
2.提议时间：2026年 9月 16日
二、提议人提议回购股份的原因和目的
基于对公司未来持续发展的信心和对公司价值的认可，为维护广大投资者利益，增强投资者信心，稳定和提升公司价值，经综合
考虑公司发展战略、经营情况、财务状况以及未来盈利能力等因素，公司董事长、总裁李诗华先生提议公司使用首次公开发行普通股
取得的超募资金及部分自有资金通过集中竞价交易方式回购部分公司已发行的人民币普通股（A股）股票，并在未来适宜时机用于股
权激励、员工持股计划或用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券。
三、提议人的提议内容
1.回购股份的种类：公司已发行的人民币普通股（A股）。
2.回购股份的用途：在未来适宜时机用于股权激励、员工持股计划或用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券。若公司
未在股份回购实施结果暨股份变动公告日后三年内实施上述用途，未使用的部分股份将依法规要求处理。
3.回购股份的方式：通过深圳证券交易所系统以集中竞价交易方式回购。
4.回购股份的价格：拟回购股份的价格不超过人民币 20.00元/股（含）（最终确定的回购价格不高于董事会通过回购股份决议
前 30个交易日公司股票交易均价的 150%）。
5.回购股份的资金总额：回购资金总额不低于人民币 8,000 万元（含），不超过人民币 16,000万元（含）。
6.回购资金来源：首次公开发行普通股取得的超募资金（含孳息）及部分自有资金。
7.回购期限：自公司股东会审议通过本次回购方案之日起 12个月内。
8.回购股份的数量及占公司总股本的比例：本次回购股份的资金总额不低于人民币 8,000万元（含），不超过人民币 16,000万
元（含）。按本次回购价格上限 20.00元/股测算，公司本次回购的股份数量的区间为 4,000,000股至 8,000,000股，约占公司总股
本比例的 0.98%至 1.96%。
四、提议人及其一致行动人在提议前 6 个月内买卖本公司股份的情况
提议人及其一致行动人在提议前 6个月内不存在买卖本公司股份的情况。
五、提议人及其一致行动人在回购期间的增减持计划
提议人及其一致行动人暂无在回购期间进行增减持的计划，如后续有相关增减持股份计划，将按照法律、法规、规范性文件及承
诺事项的要求及时配合公司履行信息披露义务。
六、提议人的承诺事项
提议人李诗华先生承诺：将推动公司尽快召开董事会、股东会审议回购股份事项，并对公司回购股份议案投赞成票。
七、公司董事会对股份回购提议的意见及后续安排
公司将尽快就上述内容认真研究，制定合理可行的回购股份方案，按照相关规定履行审批程序，并及时履行信息披露义务。
八、风险提示
上述回购事项需按规定履行相应审批程序后方可实施，尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
九、备查文件
1.公司董事长、总裁李诗华先生出具的《关于提议回购公司股份的函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-17/18a6a689-6b0c-4190-be4f-21e1e8163d7e.PDF
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2026-09-10 19:24│真兰仪表（301303）：关于参加2026年上海辖区上市公司集体接待日暨中报业绩说明会暨中报业绩说明会活动
│的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，上海真兰仪表科技股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由中国证券监督管理委员会上
海监管局指导、上海上市公司协会及深圳市全景网络有限公司联合举办的“2026 年上海辖区上市公司集体接待日暨中报业绩说明会
活动”，现将有关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可以在 2026年 9月 16日（周三）15:00-17:00登录“全景路演”网站（http://rs
.p5w.net）或关注微信公众号（名称：全景财经）或下载全景路演 APP，参与本次互动交流。
届时公司董事长、总裁李诗华先生；副总裁、董事会秘书王文军先生；财务总监徐斌先生和独立董事汤贵宝先生将通过网络在线
以文字交流形式与投资者就公司 2026半年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流
，欢迎广大投资者踊跃参与！
为充分尊重投资者，提升交流的针对性，投资者可于 2026年 9月 16日（周三）14:00 前访问 http://ir.p5w.net/zj/进入问题
征集专题页面。公司将在本次集体接待日上，对投资者普遍关注的问题进行回答。
（问题征集专题页面二维码）
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2026-09-02 17:04│真兰仪表（301303）：关于原董事、股东所持公司股份完成非交易过户的公告
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重要内容提示：
1.本次股份过户系公司原董事、股东张蓉女士去世后的遗产继承所致，过户完成后其配偶王惠康先生持有公司 306,600股股份，
占公司总股本的 0.08%；2.本次股份过户完成后，公司股东真诺测量仪表（上海）有限公司、杨燕明先生、唐宏亮先生为一致行动人
，张蓉女士的一致行动关系自然解除。公司控股股东及控制关系未发生变化。
一、股份完成非交易过户情况
上海真兰仪表科技股份有限公司（以下简称“公司”）原董事、股东张蓉女士因车祸逝世，其生前直接持有公司股份 306,600股
，占公司总股本的比例为 0.08%。根据《中华人民共和国民法典》的相关规定以及上海市张江公证处出具的（2026）沪张江证字第 6
739号公证书，上述股份由其配偶王惠康先生继承。根据中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》，张蓉女士
生前持有的 306,600股公司股份已全部通过非交易过户至其配偶王惠康先生名下。
二、相关说明
真诺测量仪表（上海）有限公司、杨燕明先生、张蓉女士、唐宏亮先生为一致行动人，合计持有公司 37.53%的股份。张蓉女士
因意外离世而退出一致行动关系，其余一致行动人合计持有公司 37.45%。
本次股份变动后不会导致公司控股股东及控制关系发生变更，公司仍为无实际控制人状态，不会影响公司的治理结构和持续经营
，亦不会对公司日常经营活动产生不利影响。
三、备查文件
1.中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-02/1694187e-428f-4dd9-b29e-7df901ff36bf.PDF
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2026-08-24 18:35│真兰仪表（301303）：关于增加2026年度向金融机构申请综合授信额度的公告
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上海真兰仪表科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 8月 20日召开了第六届董事会第十四次审计委员会会议、于 2
026年 8月 21日分别召开了第六届董事会第十五次独立董事专门会议和第六届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于增加 2026
年度向金融机构申请综合授信额度的议案》。具体事项如下：
一、公司申请综合授信概述
（一）已审批的授信额度情况
公司于 2026年 4月 21日召开第六届董事会第十九次会议，于 2026年 5月15日召开 2025年度股东会，分别审议通过《关于 202
6年度向金融机构申请综合授信额度的议案》，同意公司及子公司拟向相关银行等金融机构申请总额不超过人民币 15亿元的综合授信
额度，综合授信包括但不限于信贷借款、开立票据、信用证、保函、融资租赁、信托、资产证券化等。具体授信额度、期限、利率及
担保方式等条件以相关机构最终审批为准。上述事项有效期自 2025年年度股东会审议通过之日起至公司下一年度股东会召开之日止
。
（二）本次拟增加的授信额度情况
为了满足公司及子公司经营及发展的资金需要，公司董事会同意公司及子公司在原有综合授信额度的基础上，向银行申请增加人
民币 5亿元的综合授信额度。综合前次授信额度，公司及子公司拟向银行申请的综合授信额度合计不超过人民币 20亿元。综合授信
包括但不限于信贷借款、开立票据、信用证、保函、融资租赁、信托、资产证券化等。具体授信额度、期限、利率及担保方式等条件
以相关机构最终审批为准。上述事项有效期自 2025年年度股东会审议通过之日起至公司下一年度股东会召开之日止。本次新增授信
额度期限自董事会审议通过之日起至公司 2026年年度股东会召开之日止，额度可循环使用。
以上综合授信额度不等于公司及子公司实际发生的贷款金额，实际贷款金额将在综合授信额度内，以公司及子公司与金融机构实
际发生的借款金额为准。
公司及子公司根据实际资金需要在上述范围内选择申请贷款的金融机构及综合授信额度，公司董事会授权董事长或董事长授权的
人士根据业务开展需要在前述额度内分割、调整向各银行、非银行金融机构及其他机构申请的授信额度，决定申请授信的具体条件（
如合作机构、利率、期限等）并签署相关协议和其他文件。
二、对公司经营的影响
公司及子公司向银行申请授信额度，有利于公司合理利用信贷额度，进一步增强营运资金储备，不会对公司日常经营产生不利影
响，风险可控，符合公司以及股东特别是中小股东利益的情形。
三、审议程序及意见
1.独立董事专门会议意见
独立董事专门会议认为：公司及子公司信誉及经营状况良好，财务风险可控，本次向金融机构申请增加综合授信额度不会对公司
及子公司的正常经营和业务发展造成不良影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。本次申请授信事项的决策
程序符合相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
综上，独立董事专门会议同意公司《关于增加2026年度向金融机构申请综合授信额度的议案》，并提交公司董事会审议。
2.审计委员会审议意见：
审计委员会认为：本次增加综合授信有利于保障日常经营、优化融资安排；公司经营稳定、偿债能力充足，授信用途限定于生产
经营，整体财务风险可控，事项审议程序合规，不存在损害公司及中小股东利益的情形。审计委员会同意将本议案提交董事会审议。
3.董事会审议意见
董事会认为：因发展需要，公司及子公司拟向银行等金融机构申请追加综合授信 5亿元，2026年度综合授信额度由 15亿元变更
为 20亿元。公司及子公司向银行等金融机构追加授信有利于公司发展，不存在损害中小股东利益的情形，不会对公司的经营情况产
生不利影响。因此，董事会同意公司及子公司2026年度向金融机构申请增加授信的事项。
四、备查文件
1.公司第六届董事会第二十一次会议决议
2.公司第六届董事会第十五次独立董事专门会议决议
3.公司第六届董事会第十四次审计委员会决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/73d6d08c-2869-4f02-a5b1-76d6f47f2d34.PDF
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2026-08-24 18:35│真兰仪表（301303）：华福证券股份有限公司关于真兰仪表2026年半年度跟踪报告
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真兰仪表（301303）：华福证券股份有限公司关于真兰仪表2026年半年度跟踪报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/e85b4c4c-4fd7-4567-943a-016378120359.PDF
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2026-08-24 18:33│真兰仪表（301303）：2026年半年度报告摘要
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真兰仪表（301303）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/8848cff6-744e-49ad-863c-107d695320d7.PDF
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2026-08-24 18:33│真兰仪表（301303）：2026年半年度报告
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真兰仪表（301303）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/6430ec5c-ce97-4832-9b48-33c583b68072.PDF
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2026-08-24 18:32│真兰仪表（301303）：关于2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
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真兰仪表（301303）：关于2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/f3032630-9475-4f90-a592-510f06e35233.PDF
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2026-08-24 18:32│真兰仪表（301303）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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真兰仪表（301303）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/30adfc1a-9475-4a49-b63b-d31599919814.PDF
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2026-08-24 18:31│真兰仪表（301303）：真兰仪表第六届董事会第二十一次会议决议公告
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上海真兰仪表科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第二十一次会议通知于 2026 年 8 月 11 日
以电子邮件和专人送达方式发出。会议于 2026年 8月 21日以现场和通信结合的方式召开，会议由李诗华董事长主持，董事会秘书及
其他高级管理人员列席。本次会议应参会董事 11人，实际参会董事 11人，其召集、召开程序符合有关法律法规和《公司章程》的规
定。经与会董事认真审议，表决通过如下议案：
一、《关于 2026 年半年度报告及其摘要的议案》。表决情况：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
董事会认为：公司《2026 年半年度报告及其摘要》的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告内容
真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日披露于证券时报、中国证券报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
二、《关于 2026 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。表决情况：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通
过。
董事会认为：公司 2026年半年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用
的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在损害股东利益的情况。
具体内容详见公司同日披露于证券时报、中国证券报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、《关于 2026 年半年度利润分配的议案》。表决情况：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
董事会认为：公司 2026年半年度利润分配方案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》等规定，符
合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及作出的相关承诺。
具体内容详见公司同日披露于证券时报、中国证券报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
四、《关于增加 2026 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》。表决情况：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
董事会认为：因发展需要，公司及子公司拟向银行等金融机构申请追加综合授信 5亿元，2026 年度综合授信额度由 15 亿元变
更为 20 亿元。公司及子公司向银行等金融机构追加授信有利于公司发展，不存在损害中小股东利益的情形，不会对公司的经营情况
产生不利影响。因此，董事会同意公司及子公司 2026 年度向金融机构申请增加授信的事项。
具体内容详见公司同日披露于证券时报、中国证券报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/1bc060c8-3e59-4cee-9b46-ce1ff46909e3.PDF
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2026-08-24 17:47│真兰仪表（301303）：关于2026年半年度利润分配方案的公告
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一、审议程序
上海真兰仪表科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2026年 4月 21日和 2026年 5月 15日召开了第六届董事会第十九
次会议和 2025年年度股东会，审议通过了《关于授权董事会决定 2026年度中期利润分配方案的议案》，股东会授权公司董事会制定
2026年度中期分红方案，分红条件为公司在 2026年当期盈利及公司现金流可以满足正常经营和持续发展的需要。在满足前述分红条
件下，分红金额不低于 2026年当期归属于上市公司股东的净利润的 10%，不超过 2026年当期归属于上市公司股东的净利润的 50%。
具体内容详见公司于 2026年 4月 23日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于授权董事会决定公司 2026年中期利润分配
方案的公告》（公告编号：2026-027）。
根据股东会的授权，公司于 2026年 8月 20日和 8月 21日分别召开了第六届董事会第十四次审计委员会会议、第六届董事会第
十五次独立董事专门会议和第六届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于 2026年半年度利润分配预案的议案》，本议案无需提
交股东会审议。
二、利润分配方案的基本情况
1.本次利润分配预案为 2026年半年度利润分配。根据公司 2026年半年度财务报表（未经审计），2026年半年度公司实现归属于
上市公司股东的净利润 118,036,934.19元，母公司实现净利润 58,639,471.61元。截至 2026年 6月30日，公司合并报表可供分配利
润为 1,172,862,990.87元，母公司报表可供分配利润为 573,625,547.68元。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—
—创业板上市公司规范运作》等规定，按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，公司 2026 年半年度可供股东分配的
利润为573,625,547.68元。
2.根据公司法和《公司章程》的有关规定，2026年半年度母公司提取法定盈余公积金 5,863,947.16元，提取任意盈余公积金 0
元。公司不存在需要弥补亏损的情况。
3.在符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》规定的相关利润分配政策的前提下，综合考虑投资者的合理回报
，结合公司 2026年半年度经营情况及未来生产经营资金需求，公司拟定 2026年半年度利润分配预案如下：以当前公司总股本 408,8
00,000股为基数，拟向全体股东每 10股派发现金股利人民币 0.90元（含税），合计拟派发现金股利人民币 36,792,000.00元（含税
），占 2026 年上半年合并报表归属于上市公司股东的净利润的31.17%。剩余未分配利润结转以后期间，不送红股，不以资本公积金
转增股本。
4.利润分配预案发布后至实施前，如因股权激励行权、可转债转股、股份回购等事项导致公司股本发生变动的，公司将按照现金
股利分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
三、现金分红方案合理性说明
公司 2026年半年度利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 3号——上
市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，符合
公司的利润分配政策和股东回报规划，且本次利润分配金额不低于归属于上市公司股东的净利润的 10%，不超过当期归属于上市公司
股东的净利润的 50%，符合《关于授权董事会决定 2026年度中期利润分配方案的议案》所确定的中期分红安排，该利润分配预案合
法、合规、合理。
本次利润分配预案以保障公司正常经营和长远发展为前提，综合考虑了公司当前的经营状况和投资者的合理回报需求，与公司实
际及未来规划相匹配。公司本次拟实施的预案不会对公司经营现金流产生重大影响，也不会影响日常运营和长期发展，亦不存在损害
中小股东利益的情形。
四、备查文件
1.公司第六届董事会第二十一次会议决议
2.公司第六届董事会第十四次审计委员会决议
3.公司第六届董事会第十五次独立董事专门会议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/08feee09-64b4-4e9f-8766-6f03075d159e.PDF
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2026-08-19 16:52│真兰仪表（301303）：首次公开发行前已发行股份解除限售并上市流通的核查意见
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真兰仪表（301303）：首次公开发行前已发行股份解除限售并上市流通的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-19/5f6791bd-d084-40b9-85c4-12307c0f1551.PDF
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2026-08-19 16:52│真兰仪表（301303）：关于首次公开发行前已发行股份解除限售并上市流通的提示性公告
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真兰仪表（301303）：关于首次公开发行前已发行股份解除限售并上市流通的提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-19/653dc32a-dc48-491f-93fa-d2aa24862856.PDF
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2026-08-07 17:00│真兰仪表（301303）：关于完成补选非独立董事的公告
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真兰仪表（301303）：关于完成补选非独立董事的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-07/1affa7b7-d873-4036-a2ab-6d8ff66b4b36.PDF
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2026-08-07 17:00│真兰仪表（301303）：真兰仪表2026年第二次临时股东会法律意见书
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北京德恒（杭州）律师事务所
关于上海真兰仪表科技股份有限公司
2026年第二次临时股东会的
法律意见书
德恒【杭】书（2026）第 号致：上海真兰仪表科技股份有限公司
上海真兰仪表科技股份有限公司（下称“公司”）2026年第二次临时股东会（下称“本次股东会”）于 2026年 8月 7日（星期
五）下午 2：00在上海市青浦区崧达路 800号 702会议室召开。北京德恒（杭州）律师事务所（下称“本所”）受公司委托，指派本
所律师出席本次股东会。根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）《上市公司股东会规则》（下称“《股东会规则》
”）等相关法律、法规、规范性文件以及《上海真兰仪表科技股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）和《上海真兰仪表科技
股份有限公司股东会议事规则》（下称“《股东会议事规则》”）的规定，本所律师就本次股东会的召集、召开程序，出席会议人员
资格、召集人资格，会议表决程序及表决结果等相关事项进行见证，并发表法律意见。
为出具本《法律意见书》，本所律师出席了本次股东会，并审查了公司提供的有关召开本次股东会的文件的原件或影印件，包括
但不限于公司发出的关于召开本次股东会的会议通知、股东到会登记记录及凭证资料、股东表决情况凭证资料。
在本《法律意见书》中，本所律师仅对公司本次股东会的召集、召开程序，出席会议人员资格、召集人资格，会议表决程序及表
决结果是否符合相关法律、法规以及《公司章程》《股东会议事规则》发表意见，不对会议审议的议案内容以及该等议案所表述的事
实或数据的真实性和准确性发表意见。
根据相关法律、法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师出具如下意见：
一、股东会的召集、召开程序
（一）股东会的召集程序
公司第六届董事会第二十次临时会议审议决定召开 2026年第二次临时股东会，2026年 7月 22日，公司以公告形式在巨潮资讯网
刊登了《上海真兰仪表科技股份有限公司关于召开 2026年第二次临时股东会的通知》（下称“《会议通知》”）。《会议通知》公
告了本次股东会的召开日期和时间、会议地点、召集人、审议事项、会议方式、出席对象、会议登记方法及其他相关事项。
（二）股东会的召开程序
公司本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司流通股东
可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2026年 8 月 7日上午 9：1
5-9：25、9：30-11：30，下午 1：00-3：00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年 8月 7日（现场股东
会召开当日）9：15-15：00。
2026年 8月 7日下午 2：00，公司本次股东会现场会议依《会议通知》所述，在上海市青浦区崧达路 800号 702会议室如期召开
。会议由公司董事会召集，由公司董事长李诗华先生主持。会议就《会议通知》中所列明的会议议题进行了审议。
本所律师认为，公司本次股东会召开的实际时间、地点、会议内容与《会议通知》所公告的内容一致，本次股东会的召集、召开
程序符合《公司法》《股东会规则》等相关法律、法规以及《公司章程》《股东会议事规则》的规定。
二、出席本次股东会会议人员以及会议召集人资格
（一）参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共计 210人，代表股份 308,838,687股，占公司已发行股本的 7
5.5476%。其中：
根据公司提供的现场投票统计结果，出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人计 7名，代表股份 98,801,484股，占公司已
发行总股本的 24.1687%，均为股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东。
根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票统计结果，在《会议通知》规定的网络投票时间内参加投票的股东计 203名，代表股
份 210,037,203股，占公司已发行总股本的 51.3790%，由网络投票系统提供机构验证其身份。
（二）公司部分董事及高级管理人员出席了本次股东会。
（三）出席本次股东会的其他人员包括公司聘请的律师以及相关工作人员。
（四）本次股东会由公司董事会召集。
前述参与本次股东会网络投票的股东资格，由网络投票系统提供机构验证，我们无法对该等股东的资格进行核查，在该等参与本
次股东会网络投票的股东及股东代理人的资格均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的前提下，本所律师认为，出席本
次股东会的人员以及会议召集人均具有合法有效的资格，符合《公司法》《股东会规则》等相关法律、法规以及《公司章程》《股东
会议事规则》的规定。
三、关于本次股东会的议案
公司于 2026年 7月 22日以公告形式在巨潮资讯网刊登了《会议通知》，列明了提交本次股东会审议的议案，具体如下：
（一）《关于补选非独立董事的议案》；
（二）《关于公司部分募投项目结项、终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。
本所律师认为，本次股东会审议的议案与《会议通知》相符，公司董事会没有修改公告中已列明的提案，出席本次股东会的股东
没有提出新的议案，本次股东会不存在对《会议通知》中未列明的事项进行表决的情形。
四、本次股东会的表决程序及表决结果
本次股东会采取现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，表决时按照相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规
定计票、监票，对中小投资者股东表决单独计票，并在网络投票截止后公布表决结果。出席现场会议的股东及股东代理人未对现场投
票的表决结果提出异议。
经统计现场投票及网络投票结果，本次股东会审议通过了《会议通知》所列明的全部议案。
本所律师认为，本次股东会的表决程序和表决结果符合《公司法》《股东会规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章
程》《股东会议事规则》的规定。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序，出席人员以及会议召集人的主体资格，会议表决程序以及表决结
果均符合《公司法》《股东会规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《股东会议事规则》的规定；本次股东会不存
在对《会议通知》中未列明的事项进行表决的情形；本次股东会通过的决议合法有效。
本所律师同意本《法律意见书》作为公司本次股东会的法定文件随其他信息披露资料一并公告。
本《法律意见书》出具日期为 2026年 8月 7日。
本《法律意见书》正本 6份，无副本。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-07/cd012dd9-7a0c-4ef7-82c2-3cf9bfb01861.PDF
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2026-08-07 17:00│真兰仪表（301303）：2026年第二次临时股东会决议公告
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真兰仪表（301303）：2026年第二次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-07/fe06176b-04bb-4266-b05d-cca0775e8595.PDF
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2026-07-31 18:28│真兰仪表（301303）：关于对外收购股权的公告
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真兰仪表（301303）：关于对外收购股权的公告。公告详情请查看附件
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2026-07-21 16:47│真兰仪表（301303）：关于补选非独立董事及董事会审计委员会委员的公告
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上海真兰仪表科技股份有限公司（以下简称“真兰仪表”或“公司”）于 2026年 7月 20日召开第六届董事会第二十次临时会议
，审议通过《关于补选非独立董事的议案》《关于补选审计委员会委员的议案》。具体情况如下：
一、补选董事的情况
经公司控股股东真诺测量仪表（上海）有限公司推荐，公司董事会同意提名唐宏亮先生（简历附后）为公司第六届董事会非独立
董事候选人。任期自公司股东会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
公司董事会提名委员会对唐宏亮先生的任职资格进行了核查，唐宏亮先生具有相关专业知识和工作经验，具备履职的能力和任职
条件；不存在《公司法》等相关制度中规定的不得担任董事的情形；不存在被中国证监会或证券交易所认定不适合担任上市公司董事
的情形；且未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，其任职资格符合相关法律法规要求的任职条件。
公司董事会同意提名唐宏亮先生为公司非独立董事候选人，其任期自公司股东会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止；唐
宏亮先生当选公司非独立董事后，将与公司原有董事共同组成新的董事会，董事会人数为 11人。公司董事会中兼任高级管理人员以
及由职工代表担任的董事人数总计为 4人，未超过公司董事总数的二分之一，符合《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作（2025年修订）》的要求。
《关于补选非独立董事的议案》需提交公司 2026年第二次临时股东会审议。
二、补选董事会审计委员会委员的情况
为进一步完善公司治理结构，公司第六届董事会第二十次临时会议审议通过《关于补选审计委员会委员的议案》，经公司董事长
李诗华先生提名，补选唐宏亮先生为董事会审计委员会委员，上述董事会审计委员会成员调整事项自股东会审议通过唐宏亮先生为公
司非独立董事之日起生效。
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2026-07-21 16:47│真兰仪表（301303）：关于公司部分募投项目结项、终止并将节余募集资金永久补充流动资金的公告
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真兰仪表（301303）：关于公司部分募投项目结项、终止并将节余募集资金永久补充流动资金的公告。公告详情请查看附件
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2026-07-21 16:46│真兰仪表（301303）：真兰仪表第六届董事会第二十次临时会议决议公告
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上海真兰仪表科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第二十次临时会议通知于 2026年 7月 17日以
电子邮件和专人送达方式发出。会议于 2026年 7月 20日以现场和通信结合的方式召开，会议由李诗华董事长主持，本次会议应参会
董事 10人，实际参会董事 10人，其召集、召开程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，表决通过如下
议案：
一、《关于补选非独立董事的议案》。表决情况：10 票同意，0 票反对，0票弃权，表决通过。
董事会认为：唐宏亮先生任职资格合法合规，提名程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，不存在不得担任董事的情形。董
事会同意补选唐宏亮先生为公司第六届董事会非独立董事，并提请股东会审议。
本议案还需提交公司股东会审议。具体内容详见公司同日披露于证券时报、中国证券报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
相关公告。
二、《关于补选审计委员会委员的议案》。表决情况：10 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
董事会认为：唐宏亮先生符合审计委员会的任职要求，同意增补唐宏亮先生为公司第六届董事会审计委员会委员。
鉴于唐宏亮先生的董事任职资格尚需提交公司股东会审议，本次审计委员会委员的任命自唐宏亮先生正式当选公司董事（即股东
会审议通过其董事选举议案）之日起生效，任期与本届董事会任期一致。
具体内容详见公司同日披露于证券时报、中国证券报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、《关于公司部分募投项目结项、终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。表决情况：10 票同意，0 票反对，0
票弃权，表决通过。
董事会认为：本次对“上海真兰仪表科技股份有限公司基地建设项目”项下部分子项目予以结项、部分子项目（上海研发中心建
设项目）予以终止，并将节余募集资金永久性补充流动资金，是公司根据当前实际经营情况、研发战略具体实施及提高募集资金使用
效率作出的审慎决策，可有效盘活存量闲置资金，提高资金使用效率，降低公司财务成本，符合公司的实际发展需要及全体股东的长
远利益，不存在损害公司及全体股东合法利益的情形。
本议案还需提交公司股东会审议。具体内容详见公司同日披露于证券时报、中国证券报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
相关公告。
四、《关于召开公司 2026 年第二次临时股东会的议案》。表决情况：10票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
具体内容详见公司同日披露于证券时报、中国证券报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-22/231c32d8-a2b3-4009-a08f-95c566ba5ebb.PDF
【2.财报链接】
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2026-10-27│真兰仪表：2026年三季度报告
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2026-08-25│真兰仪表：2026年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-25/1225496746.PDF
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2026-04-23│真兰仪表：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-23/1225151974.PDF
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2026-04-23│真兰仪表：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-23/1225151985.PDF
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2025-10-28│真兰仪表：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-28/1224742047.PDF
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2025-08-26│真兰仪表：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-26/1224570790.PDF
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2025-04-24│真兰仪表：2024年年度报告
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2025-04-24│真兰仪表：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-24/1223249154.PDF
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2024-10-29│真兰仪表：2024年三季度报告
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2024-08-27│真兰仪表：2024年半年度报告
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2024-04-23│真兰仪表：2024年一季度报告
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