公司公告☆ ◇301303 真兰仪表 更新日期：2026-03-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-02-26 18:42 │真兰仪表（301303）：关于全资子公司完成工商变更登记并换发营业执照的公告 │
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│2026-02-26 18:42 │真兰仪表（301303）：关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的公告 │
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│2026-02-26 18:42 │真兰仪表（301303）：关于变更经营范围、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告 │
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│2026-02-26 18:41 │真兰仪表（301303）：真兰仪表第六届董事会第十八次临时会议决议公告 │
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│2026-02-26 18:40 │真兰仪表（301303）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 │
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│2026-02-26 18:39 │真兰仪表（301303）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2026-02-26 18:39 │真兰仪表（301303）：使用闲置自有资金进行现金管理的核查意见 │
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│2026-02-26 18:39 │真兰仪表（301303）：使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的核查意见 │
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│2026-02-05 19:14 │真兰仪表（301303）：关于股东一致行动人增持公司股份计划实施完毕的公告 │
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│2026-01-13 16:46 │真兰仪表（301303）：关于闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理赎回的公告 │
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2026-02-26 18:42│真兰仪表（301303）：关于全资子公司完成工商变更登记并换发营业执照的公告
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上海真兰仪表科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 12月 19日召开 2025年第三次临时股东大会，审议通过了《关
于全资子公司真兰仪表科技有限公司募投项目资金部分用于新项目和永久补充流动资金、子公司减资的议案》，对全资子公司真兰仪
表科技有限公司的注册资本进行变更，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
近日，公司就上述事项完成了工商变更登记手续，并领取了芜湖市湾沚区市场监督管理局核准换发的《营业执照》，现将具体情
况公告如下：
一、工商注册登记基本情况
企业名称：真兰仪表科技有限公司
统一社会信用代码：91340221MA2RC32604
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册资本：人民币50,000万元整
法定代表人：李诗华
住所地：芜湖市湾沚区安徽新芜经济开发区阳光大道4666号
经营范围：一般项目：智能仪器仪表制造；智能仪器仪表销售；仪器仪表制造；仪器仪表销售；仪器仪表修理；供应用仪器仪表
制造；供应用仪器仪表销售；燃气器具生产；电力电子元器件制造；环境监测专用仪器仪表制造；电力设施器材制造；通用设备制造
（不含特种设备制造）；家用电器制造；第一类医疗器械生产；机械电气设备制造；通讯设备销售；输配电及控制设备制造；五金产
品制造；机械零件、零部件销售；金属制品销售；五金产品研发；电子专用设备制造；模具制造；模具销售；橡胶制品制造；橡胶制
品销售；塑料制品制造；塑料制品销售；五金产品零售；通用零部件制造；金属制日用品制造；金属结构销售；普通阀门和旋塞制造
（不含特种设备制造）；阀门和旋塞销售；建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制品制造；钢压延加工；汽车零部件及配件制
造；有色金属铸造；金属表面处理及热处理加工；安防设备销售；安防设备制造；软件开发；信息系统集成服务；技术服务、技术开
发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口；货物进出口；非居住房地产租赁；再生资源回收（除生产性废旧金属
）；再生资源销售；再生资源加工；非金属废料和碎屑加工处理；生产性废旧金属回收；纸和纸板容器制造；纸制品制造；纸制品销
售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；包装装潢印刷品印
刷（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
二、备查文件
1、真兰仪表科技有限公司《营业执照》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-27/b42e14d4-d5bd-4bbc-bef9-5a24b4987c65.PDF
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2026-02-26 18:42│真兰仪表（301303）：关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的公告
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上海真兰仪表科技股份有限公司（以下简称“公司”或“真兰仪表”）于 2026年 2月 26日召开第六届董事会第十八次临时会议
和第六届董事会审计委员会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案》，独立董
事对该事项召开了独立董事专门会议，保荐机构华福证券股份有限公司出具了同意的核查意见。
上述议案尚需提交 2026年第一次临时股东会审议通过后方可实施，相关情况如下：
一、募集资金基本情况
中国证券监督管理委员会于 2022年 9月 28日签发《关于同意上海真兰仪表科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（
证监许可﹝2022﹞2326号），同意上海真兰仪表科技股份有限公司在创业板注册发行。公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（
A股）7,300 万股，每股发行价 26.80 元，募集资金总额为 1,956,400,000.00 元，扣除发行费用（不含增值税）98,630,360.01 元
后，募集资金净额为 1,857,769,639.99元。
上述募集资金到位情况经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2023年 2月 15日出具了容诚验字[2023]230Z0037号《
验资报告》。
二、募投资金投资项目情况
根据《上海真兰仪表科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》披露的募集资金项目及募集资金使用计划如下：
序号 项目名称 投资总额（万元） 拟募集资金投入金额 实施主体
（万元）
1 真兰仪表科技有限公司燃气表 80,659.67 77,625.00 仪表科技
产能扩建项目
2 上海真兰仪表科技股份有限公 61,170.75 61,170.75 真兰仪表
司基地建设项目
(1) 上海计量仪表建设项目 47,957.50 47,957.50
(2) 上海研发中心建设项目 13,213.25 13,213.25
3 补充流动资金 35,000.00 35,000.00
合计 176,830.42 173,795.75
2025年 12月 3日，公司召开了第六届董事会第十七次临时会议，审议通过了《关于全资子公司真兰仪表科技有限公司募投项目
资金部分用于新项目和永久补充流动资金、子公司减资的议案》，决议同意变更仪表科技燃气表产能扩建项目部分募集资金，将该项
目剩余募集资金中的 38,000.00万元用于真兰仪表新建水表生产基地项目，其余结余募集资金（包括利息和理财收益，具体以实际转
出金额为准）全部用于永久补充仪表科技流动资金。
目前，公司正按照募集资金使用计划，有序推进募集资金投资项目建设。根据募集资金投资项目的实际建设进度，现阶段募集资
金在短期内将出现部分闲置的情况。在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下，公司将合理利用闲置募集资金（含超
募资金）进行现金管理，提高募集资金使用效率。
三、使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的基本情况
（一）现金管理的目的
为提高闲置募集资金和自有资金使用效率，在确保公司及子公司在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，对部
分闲置募集资金进行现金管理，以增加资金收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。
（二）投资品种
在确保公司及子公司在不影响募集资金投资项目建设的情况下，使用不超过10 亿元（含本数）闲置募集资金（含超募资金）用
于购买安全性高、低风险、流动性好的理财产品，包括但不限于大额可转让存单、结构性存款、定期存款及国债逆回购品种等。投资
产品的期限不得超过 12 个月。对于闲置的募集资金投资，上述投资产品不得质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其
他用途。
（三）额度及期限
公司及子公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下拟使用不超过 10亿元（含本数）的闲置募集资金（
含超募资金）进行现金管理，购买投资期限不超过 12 个月的安全性高、低风险、流动性好的理财产品。使用期限 12个月内有效。
在前述额度和期限内，资金可以循环滚存使用；部分闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。如单笔产品存续期超
过前述有效期，则有效期自动顺延至该笔交易期满之日。
（四）现金管理决策及实施方式
经股东会审议通过后，授权公司董事长或董事长授权人士在有效期内和额度范围内签署相关合同文件，具体事项由公司财务部门
组织实施。该授权 12个月内有效。
（五）现金管理的收益分配
公司及子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将严格按照中国证监会和深圳证券交易所关于募集资金监管措施
的要求进行管理和使用。
四、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
1.虽然投资产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
2.公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
（二）风险控制措施
针对投资风险，拟采取措施如下：
1.为控制风险，公司进行现金管理时，将选择购买安全性高、流动性好的投资产品。
2.公司现金管理投资品种不得用于股票及其衍生产品。上述投资产品不得用于质押，不得用于以证券投资为目的的投资行为。
3.公司财务部门安排专人及时分析和跟踪现金管理产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，及时通报公司内审人
员、公司董事长，并采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险、保证资金的安全。
4.独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5.公司将根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。
五、现金管理对公司的影响分析
公司使用部分闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募集资金投资项目的进度和确保资金安全的前提下进行的，不影响公司募
集资金投资项目开展和正常的生产经营；同时，通过适度的现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋
取更多的投资回报。
六、审议程序及意见
1.独立董事专门会议
独立董事专门会议认为：公司在不影响募集资金投资项目建设和保证募集资金安全的前提下，拟使用超募资金及闲置募集资金进
行现金管理，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》等相关法规和规范性文件的规定，有利于
提高募集资金使用效率，未与募集资金投资计划相抵触，也不存在变相改变募集资金使用用途、损害公司股东利益的情形，符合公司
和全体股东的利益。
综上，独立董事专门会议同意公司《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案》，并提交公司董事会审议
。
2.董事会审议情况
董事会认为：为提高公司募集资金使用效率，合理利用闲置募集资金，公司在确保不影响募集资金投资项目建设及正常经营的情
况下，拟使用总额度不超过10亿元（含本数）的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，期限自股东会审议通过之日起十二个月
内有效，在上述额度及期限内，资金可以循环滚动使用。同时，董事会授权经营管理层在上述额度和期限范围内行使相关决策权并签
署相关文件，公司财务部门负责具体办理相关事宜。
3.董事会审计委员会审议情况
董事会审计委员会认为：在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，公司使用闲置募集资金（含超募资金）
进行现金管理，有利于提高闲置募集资金使用效率，合理利用资金获取较好的投资回报，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利
益的情形，符合相关法律法规的规定。
七、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理事项不存在改变或变相改变募集资金用途
和损害股东利益的情况，不会影响募集资金投资项目的正常进行。该事项已经上市公司董事会、董事会审计委员会审议通过，履行了
必要的程序，尚需提交公司股东会审议，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13号
——保荐业务》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件的有关规定。保荐机构对真兰仪表使用闲置募集资金进行现金管理
事项无异议。
八、备查文件
1.公司第六届董事会第十八次临时董事会决议；
2.公司第六届董事会第十二次独立董事专门会议决议；
3.公司第六届董事会审计委员会第十一次会议决议；
4.华福证券股份有限公司关于上海真兰仪表科技股份有限公司使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-27/aee16ab2-47c1-4056-a2c8-502b172debad.PDF
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2026-02-26 18:42│真兰仪表（301303）：关于变更经营范围、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告
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真兰仪表（301303）：关于变更经营范围、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-27/d50da372-0f6e-409b-a3e1-cca847b0b729.PDF
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2026-02-26 18:41│真兰仪表（301303）：真兰仪表第六届董事会第十八次临时会议决议公告
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上海真兰仪表科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第十八次临时会议通知于 2026年 2月 23日以
电子邮件和专人送达方式发出。会议于 2026年 2月 26日以现场和通信结合的方式召开，会议由李诗华董事长主持，本次会议应参会
董事 11人，实际参会董事 11人，其召集、召开程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，表决通过如下
议案：
具体内容详见公司同日披露于证券时报、上海证券报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关内容。
一、《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案》。表决情况：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决
通过。
董事会认为：为提高公司募集资金使用效率，合理利用闲置募集资金，公司在确保不影响募集资金投资项目建设及正常经营的情
况下，拟使用总额度不超过10 亿元（含本数）的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，期限自股东会审议通过之日起十二个
月内有效，在上述额度及期限内，资金可以循环滚动使用。同时，董事会授权经营管理层在上述额度和期限范围内行使相关决策权并
签署相关文件，公司财务部门负责具体办理相关事宜。
本议案还需提交公司股东会审议。具体内容详见公司同日披露于证券时报、上海证券报、中国证券报和巨潮资讯网（www.cninfo
.com.cn）的相关公告。
二、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。表决情况：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
董事会认为：为充分利用闲置自有资金，增加公司收益，董事会同意公司及子公司拟在任一时点使用余额不超过 9亿元（含本数
）的自有闲置资金进行现金管理，期限为自公司股东会审议通过之日起十二个月内有效。在上述额度内，资金可滚动使用。同时，董
事会授权经营管理层在上述额度和期限范围内行使相关决策权并签署相关文件，公司财务部门负责具体办理相关事宜。
本议案还需提交公司股东会审议。具体内容详见公司同日披露于证券时报、上海证券报、中国证券报和巨潮资讯网（www.cninfo
.com.cn）的相关公告。
三、《关于变更公司经营范围、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。表决情况：11 票同意，0 票反对，0 票弃权
，表决通过。
董事会认为：根据公司业务发展需要，董事会同意在公司原经营范围内增加电机制造；工业自动控制系统装置制造；物联网设备
制造；机械电气设备制造；水资源专用机械设备制造；泵及真空设备制造；泵及真空设备销售；直饮水设备销售；物联网设备销售；
机械电气设备销售；普通机械设备安装服务；物联网技术研发；智能水务系统开发；人工智能应用软件开发；安全系统监控服务，同
时变更公司章程并办理工商登记。
本议案还需提交公司股东会审议。具体内容详见公司同日披露于证券时报、上海证券报、中国证券报和巨潮资讯网（www.cninfo
.com.cn）的相关公告。
四、《关于召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》。表决情况：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
具体内容详见公司同日披露于证券时报、上海证券报、中国证券报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-27/233e0f0a-dd57-4da3-991b-b9700a470e4e.PDF
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2026-02-26 18:40│真兰仪表（301303）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告
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真兰仪表（301303）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-27/0a8e222d-d40b-4c82-a032-4839b2cc1225.PDF
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2026-02-26 18:39│真兰仪表（301303）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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上海真兰仪表科技股份有限公司（以下简称“公司”）定于2026年3月16日（星期一）召开2026年第一次临时股东会，本次会议
采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，现将有关事项通知如下：
一、本次股东会召开会议的基本情况
（一）会议召集人：公司董事会
（二）会议时间：
（1）现场会议时间：2026年3月16日下午3:00
（2）网络投票时间：2026年3月16日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年3月16日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午1:00-3:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年3月16日9:15-15:00期间的任意时间。
（三）现场会议地点：上海市青浦区崧达路800号702会议室
（四）会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公
司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（五）会议表决方式：股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一表决权通过现场、网络重复投票，以第一次
投票表决结果为准。
（六）股权登记日：2026年3月10日
（七）会议出席对象：
（1）截至2026年3月10日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东
，股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书附后），该代理人可以不必是公司股东；
（2）公司董事及高级管理人员；
（3）公司聘请的会议见证律师。
二、提案编码
表一：本次股东会提案编码示例表：
提案 提案名称 备注
编码 该列打钩的
栏目可以投
票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行 √
现金管理的议案
2.00 关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案 √
3.00 关于变更公司经营范围、修订《公司章程》并办 √
理工商变更登记的议案
《关于变更经营范围、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》为特别决议事项，须经出席会议的股东所持表决权的2/3
以上通过。
上述议案已经公司第六届董事会第十八次临时会议审议通过，具体内容详见公司2026年2月27日刊登于巨潮资讯网（http://www.
cninfo.com.cn）上的相关公告。
根据《上市公司股东会规则》的要求，股东会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者的表决应当单独计票，并及
时公开披露。本次股东会采用中小投资者单独计票并披露计票结果。
三、会议登记事项：
（一）登记方式：
（1）个人股东亲自出席会议的，应填写《股东登记表》，出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户
卡；委托代理他人出席会议的，应填写《股东登记表》，代理人应出示本人有效身份证件、股票账户卡、股东授权委托书办理登记手
续。
（2）法人股东由其法定代表人出席会议的，应填写《股东登记表》，应持本人身份证、法定代表人证明书或其他有效证明、股
票账户卡办理登记手续；法人股东由其法定代表人委托代理人出席会议的，应填写《股东登记表》，代理人须持本人身份证、法定代
表人亲自签署的授权委托书、股票账户卡办理登记手续；
（3）股东可采用传真或书面信函的方式登记，传真或书面信函以抵达本公司的时间为准，不接受电话登记。
（二）登记时间：2026年3月11日上午9:00-11:30和下午2:00-4:30
（三）登记地点：上海市青浦区崧达路800号证券部
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会以现场表决与网络投票相结合的方式召开，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.c
om.cn）参加投票。网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
（一）会议联系方式：
联系人：陈意
电 话：021-31167958
传 真：021-31166688（传真函上请注明“股东会”字样）
电子邮件：info@zenner-metering.com
地 址：上海市青浦区崧达路800号证券部
（二）本次会议预期半天，出席会议股东食宿及交通费自理。
（三）网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日
通知进行。
六、备查文件
1.公司第六届董事
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