公司公告☆ ◇301303 真兰仪表 更新日期：2025-05-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-30 18:56 │真兰仪表（301303）：关于举行2024年度暨2025年一季度网上业绩说明会的公告 │
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│2025-04-24 00:30 │真兰仪表（301303）：真兰仪表2024年环境、社会及公司治理报告 │
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│2025-04-23 23:31 │真兰仪表（301303）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-23 23:31 │真兰仪表（301303）：董事会决议公告 │
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│2025-04-23 23:26 │真兰仪表（301303）：2024年年度报告摘要 │
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│2025-04-23 23:26 │真兰仪表（301303）：2024年年度报告 │
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│2025-04-23 23:25 │真兰仪表（301303）：开展外汇套期保值业务的核查意见 │
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│2025-04-23 23:25 │真兰仪表（301303）：华福证券有限责任公司关于真兰仪表2024年度跟踪报告 │
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│2025-04-23 23:25 │真兰仪表（301303）：2025年度日常关联交易预计的核查意见 │
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│2025-04-23 23:25 │真兰仪表（301303）：2024年年度审计报告 │
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2025-04-30 18:56│真兰仪表（301303）：关于举行2024年度暨2025年一季度网上业绩说明会的公告
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上海真兰仪表科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日披露了《2024年年度报告》《2024年年度报告摘要》和
《2025年一季度报告》。为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况，进一步加强与投资者的沟通，公司拟定于2025年5月8日15:0
0-16:00在全景网举办2024年度暨2025年一季度业绩说明会，本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录全景网“投
资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net）参与本次业绩说明会。
出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长、总裁李诗华先生；独立董事汤贵宝先生；财务总监黄君巍先生；副总裁、董事会秘
书王文军先生。
为充分尊重广大投资者，提升交流的针对性与质量，现就公司2024年度暨2025年一季度网上业绩说明会提前向投资者公开征集问
题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2025年5月8日12:00前将关注问题通过https://ir.p5w.net/zj/网站界面的提问通道
进行征集提问，公司将在业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/6e07a925-e814-4e02-b878-1dbbfd0fe448.PDF
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2025-04-24 00:30│真兰仪表（301303）：真兰仪表2024年环境、社会及公司治理报告
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真兰仪表（301303）：真兰仪表2024年环境、社会及公司治理报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/ae3ec343-73c9-4aa3-be2e-3d99971c63fa.PDF
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2025-04-23 23:31│真兰仪表（301303）：2025年一季度报告
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真兰仪表（301303）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/6001f766-951d-4d98-b9d3-6224adbe27a0.PDF
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2025-04-23 23:31│真兰仪表（301303）：董事会决议公告
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真兰仪表（301303）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/4f3d52aa-6a03-43eb-86ca-393d08e806f3.PDF
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2025-04-23 23:26│真兰仪表（301303）：2024年年度报告摘要
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真兰仪表（301303）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/cbbc26eb-6cf8-4d1c-b541-e030d1961876.PDF
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2025-04-23 23:26│真兰仪表（301303）：2024年年度报告
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真兰仪表（301303）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/b64fb1e5-a494-4311-8ed9-3cd92b61ed99.PDF
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2025-04-23 23:25│真兰仪表（301303）：开展外汇套期保值业务的核查意见
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真兰仪表（301303）：开展外汇套期保值业务的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/94936cb5-f518-407c-b800-c4ee4c4faa29.PDF
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2025-04-23 23:25│真兰仪表（301303）：华福证券有限责任公司关于真兰仪表2024年度跟踪报告
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真兰仪表（301303）：华福证券有限责任公司关于真兰仪表2024年度跟踪报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/e69be5b9-df2f-4d9d-a4d4-89d2183d1c1a.PDF
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2025-04-23 23:25│真兰仪表（301303）：2025年度日常关联交易预计的核查意见
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真兰仪表（301303）：2025年度日常关联交易预计的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/65bd3ee0-2a85-40e5-a2ea-493ec49e34fa.PDF
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2025-04-23 23:25│真兰仪表（301303）：2024年年度审计报告
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真兰仪表（301303）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/b8c3a38f-8b51-41cf-b488-1fee9289ba40.PDF
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2025-04-23 23:25│真兰仪表（301303）：开展商品期货套期保值业务的核查意见
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真兰仪表（301303）：开展商品期货套期保值业务的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/7487cbae-68f7-42f0-aed7-45d7e3ce3347.PDF
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2025-04-23 23:25│真兰仪表（301303）：使用部分闲置自有资金进行证券投资的核查意见
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真兰仪表（301303）：使用部分闲置自有资金进行证券投资的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/cd2930fa-559d-4b2e-970d-e7d31aecea69.PDF
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2025-04-23 23:25│真兰仪表（301303）：2025年度对子公司提供担保额度预计的核查意见
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真兰仪表（301303）：2025年度对子公司提供担保额度预计的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/8fe136f9-c7fc-4d91-bbda-5f1c899bb421.PDF
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2025-04-23 23:25│真兰仪表（301303）：内部控制审计报告
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真兰仪表（301303）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/e6f41783-098b-433e-b773-1674c874f4d4.PDF
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2025-04-23 23:25│真兰仪表（301303）：2024年度内部控制自我评价报告的核查意见
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真兰仪表（301303）：2024年度内部控制自我评价报告的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/90cf5db2-3ae4-49a4-b6bd-9271cbbea8a2.PDF
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2025-04-23 23:25│真兰仪表（301303）：2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见
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真兰仪表（301303）：2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/37cfc273-016d-4305-a733-bc14ae2d2fa3.PDF
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2025-04-23 23:25│真兰仪表（301303）：监事会决议公告
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上海真兰仪表科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届监事会第十次会议通知于 2025年 4月 12日以电子邮
件和专人送达方式发出，会议于2025年 4月 22日以现场和通信结合的方式召开，会议由监事会主席唐宏亮先生主持，应参会监事 3
人，实际参会监事 3人，本次会议召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。全体监事审议并以举手表决方式审议通过了如下议
案：
一、《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》。表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
公司监事会严格按照相关法律法规、《公司章程》等有关规定和要求，认真履行并行使监事会的监督职权和职责。监事会成员对
公司经营活动、财务状况、关联交易、重大决策、股东会召开程序以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施了有效监督，较
好地保障了公司股东权益、公司利益和员工的合法权益，促进了公司的规范化运作。该议案尚需提交公司 2024年度股东会审议。
具体内容详见公司同日披露于证券时报、上海证券报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司 2024年年度报告。
二、《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》。表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
监事会认为：董事会编制和审核公司 2024年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、
完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日披露于证券时报、上海证券报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、《关于 2024 年度利润分配的议案》。表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
监事会认为：公司董事会制定的 2024年度利润分配方案的事项，符合《公司法》《公司章程》等有关规定，符合公司当前的实
际情况，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的行为。
具体内容详见公司同日披露于证券时报、上海证券报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
四、《关于 2024 年度财务决算报告的议案》。表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
监事会认为：《2024年度财务决算报告》客观、真实、准确地反映了公司2024年度的经营情况和财务状况。该议案尚需提交公司
2024年度股东会审议。
具体内容详见公司同日披露于证券时报、上海证券报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
五、《关于 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》。表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
监事会认为：公司按照《公司法》《证券法》、中国证监会以及深圳证券交易所有关规定及国家其他相关法律法规，已建立了较
为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，内部控制体系的建立对公
司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，能够为公司的经营管理合规性和资产安全性提供合理的保证；报告期内，
公司内部控制不存在重大缺陷；《2024年度内部控制自我评价报告》全面、真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况
。同时，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内部控制情况进行审计并出具《内部控制审计报告》。具体内容详见公司同日披
露于证券时报、上海证券报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
六、《关于 2025 年第一季度报告的议案》。表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
监事会认为：董事会编制和审核《2025年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确
、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司同日披露于证券时报、上海证券报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
七、《关于 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
监事会认为：公司 2024年度募集资金存放与使用情况符合相关法律法规、规范性文件及公司《募集资金管理办法》等规定，同
时公司已真实、准确、完整、及时地披露了募集资金具体使用情况。
具体内容详见公司同日披露于证券时报、上海证券报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
八、《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，本议案根据关联交易对象不同，分为以下 3 个子议案逐项审议：
8.1《关于与真诺测量仪表（上海）有限公司或其实际控制人控制的企业 2025年度日常关联交易预计的议案》；表决情况：2票
同意，0票反对，0票弃权，表决通过。关联监事唐宏亮回避表决。
8.2《关于与成都中科智成科技有限责任公司 2025年度日常关联交易预计的议案》；表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，
表决通过。
8.3《关于与合资公司及安徽普尔盾电气有限公司 2025年度日常关联交易预计的议案》；表决情况：1票同意，0票反对，0票弃
权，表决通过。关联监事魏光辉、李宏涛回避表决。
监事会认为：本次日常关联交易预计事项符合实际业务开展需要，双方基于市场原则进行平等自愿定价，定价公允；同时本次日
常关联交易预计履行了必要的审批程序，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司经营情况以及财务状况造成重大不利影
响。
具体内容详见公司同日披露于证券时报、上海证券报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
九、《关于 2025 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》，表决情况：3票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
监事会认为：公司及子公司拟向银行申请综合授信额度的事项有利于提高公司的经营效率和盈利能力，符合公司整体利益。本事
项的审议程序合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意公司 2025年度向银行申请综合授信额度的有关事项。
具体内容详见公司同日披露于证券时报、上海证券报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
十、《关于 2025 年度对子公司提供担保额度预计的议案》，表决情况：3票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
监事会认为：公司本次拟提供担保的公司均为子公司，经营业务活动皆纳入公司统一管理，允许为其提供担保有利于该公司获得
业务发展所需的流动资金以支持其良性发展，符合本公司的整体利益，财务风险处于公司可控范围之内，不会损害公司和中小股东利
益。
具体内容详见公司同日披露于证券时报、上海证券报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
十一、《关于开展外汇套期保值业务的议案》，表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
监事会认为：公司及子公司 2025年度开展外汇套期保值业务，有利于降低外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司造成不利影
响。公司已制定《套期保值业务管理办法》，为公司从事外汇衍生品交易业务制定了具体操作规程和可行的风险控制措施。同时，公
司出具的《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》为外汇套期保值业务的开展提供了充分的可行性分析依据。本次交易事项
审议程序合法合规，不存在损害公司及股东利益的情形。
具体内容详见公司同日披露于证券时报、上海证券报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
十二、《关于开展商品期货套期保值业务的议案》，表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
监事会认为：公司及子公司 2025年度开展商品期货套期保值业务，有利于降低原材料价格波动对公司造成不利影响。公司已制
定《套期保值业务管理办法》，为公司从事期货衍生品交易业务制定了具体操作规程和可行的风险控制措施。同时，公司出具的《关
于开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告》为商品期货套期保值业务的开展提供了充分的可行性分析依据。本次交易事项审议
程序合法合规，不存在损害公司及股东利益的情形。
具体内容详见公司同日披露于证券时报、上海证券报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
十三、《关于使用部分闲置自有资金进行证券投资的议案》，表决情况：3票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
监事会认为：在不影响公司日常生产经营资金需求及有效控制投资风险的前提下，公司及其控股子公司使用闲置自有资金进行与
公司业务及产业链发展有一定相关性的证券投资，能够增加资金运营收益，为全体股东谋取投资回报，符合相关法律法规的规定。公
司开展证券投资业务不存在损害公司及全体股东利益的情形。
具体内容详见公司同日披露于证券时报、上海证券报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/83e17626-328e-4a89-8c55-229a5c6be7b1.pdf
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2025-04-23 23:25│真兰仪表（301303）：关于2025年度对子公司提供担保额度预计的公告
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真兰仪表（301303）：关于2025年度对子公司提供担保额度预计的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/fe6711ed-e45a-4847-a9d9-5085d3c52220.PDF
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2025-04-23 23:25│真兰仪表（301303）：关于2025年度日常关联交易预计的公告
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真兰仪表（301303）：关于2025年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/7f9c0a3b-b418-4563-9cb7-3d216adbb001.PDF
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2025-04-23 23:25│真兰仪表（301303）：关于使用部分闲置自有资金进行证券投资的公告
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真兰仪表（301303）：关于使用部分闲置自有资金进行证券投资的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/ee600eca-2d1b-4222-8c64-2046b81192ed.PDF
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2025-04-23 23:25│真兰仪表（301303）：关于2025年度向金融机构申请综合授信额度的公告
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真兰仪表（301303）：关于2025年度向金融机构申请综合授信额度的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/923a4fe4-5bcd-4087-bab3-3d90b0595879.PDF
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2025-04-23 23:24│真兰仪表（301303）：独立董事述职报告--崔凯
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真兰仪表（301303）：独立董事述职报告--崔凯。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/5d75442d-44c5-4a4d-80af-a061b076b4a1.PDF
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2025-04-23 23:24│真兰仪表（301303）：独立董事述职报告--汤贵宝
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真兰仪表（301303）：独立董事述职报告--汤贵宝。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/5ddd7a30-284f-4c00-944f-fe060ef1e9b8.PDF
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2025-04-23 23:24│真兰仪表（301303）：独立董事述职报告--郑磊
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真兰仪表（301303）：独立董事述职报告--郑磊。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/1c43fe53-8c1d-4181-a51d-0f22496910ca.PDF
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2025-04-23 23:23│真兰仪表（301303）：关于召开2024年年度股东会的通知
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真兰仪表（301303）：关于召开2024年年度股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/fd2c6ef3-75cf-45f7-93e7-7937bf3612c2.PDF
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2025-04-23 23:22│真兰仪表（301303）：关于开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告
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一、开展商品期货套期保值的目的
钢材是上海真兰仪表科技股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司生产产品的主要原材料，随着公司市场的不断开拓，公司
对钢材的需求日益增长；而钢材作为商品期货市场主要的交易品种，受国际、国内经济形势发展以及市场供求量的影响，其价格亦随
之波动，对公司原材料的采购成本以及公司产品的库存价值产生一定影响。同时，如果公司只是单一依靠在传统现货市场实施采购钢
原材料，其价格波动带来的风险将无法控制也将给公司的生产经营和利润稳定产生较大影响，公司的持续盈利能力也将受到挑战。
公司及子公司开展商品期货套期保值业务，主要是利用商品期货市场的避险功能，对公司现有库存规模进行有效的动态管理，提
前锁定原材料的相对有利价格，获得价格优势，规避钢材价格波动给公司及子公司生产经营带来的风险，使产品利润能够健康持续地
增长。
二、开展商品期货套期保值业务情况
1. 交易品种
仅限境内期货交易所挂牌交易的钢材等与公司生产经营原材料相关的期货品种。
2. 业务规模及资金来源
根据公司生产经营的实际情况及订单规模，确定套期保值的数量规模，加上一定的风险波动金，预计使用自有资金开展期货套期
保值业务投入保证金不超过400万元人民币，上述额度在授权期限内可循环滚动使用，公司拟开展套期保值业务的合约价值不超过 40
00 万元，期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）将不超过已审议额度。
3. 期限及授权
本次拟开展的期货套期保值业务经董事会审议通过之日至下一年度董事会期限内可循环滚动使用，并授权总裁审批日常期货套期
保值业务方案、签署相关协议及文件，由公司财务部门具体实施。
三、开展期货套期保值业务的风险分析
公司及子公司开展套期保值业务不以投机、套利为目的，主要为有效规避原材料价格波动对公司带来的影响，但依旧存在如下风
险：
1、价格波动风险：期货行情变动大，可能产生价格波动风险，引起期货账面的损失。
2、资金风险：套期保值交易按照公司相关制度中规定的权限下达操作指令，如投入金额过大，可能造成资金流动性风险，甚至
因为来不及补充保证金而被强行平仓带来实际损失。
3、内部控制风险：期货交易专业性较强，复杂程度较高，可能会产生由于内控体系不完善造成的风险。
4、交易对手违约风险：期货价格出现不利的大幅波动时，客户交易对手可能违反合同的相关约定，造成损失。
5、技术风险：由于无法控制和不可预测的系统故障、网络故障、通讯故障等造成交易系统非正常运行，使交易指令出现延迟、
中断或数据错误等问题， 从而带来相应风险。
6、政策风险：如果衍生品市场以及套期保值交易业务相关政策、法律法规发生重大变化，可能引起市场波动
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