公司公告☆ ◇301303 真兰仪表 更新日期：2025-04-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-03-17 18:32 │真兰仪表（301303）：2025年第一次临时股东会决议公告 │
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│2025-03-17 18:32 │真兰仪表（301303）：2025年第一次临时股东会之法律意见书 │
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│2025-03-12 18:16 │真兰仪表（301303）：关于闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理赎回并继续进行现金管理的公告 │
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│2025-02-27 18:27 │真兰仪表（301303）：关于变更公司会计政策的公告 │
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│2025-02-27 18:27 │真兰仪表（301303）：关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的公告 │
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│2025-02-27 18:26 │真兰仪表（301303）：真兰仪表第六届董事会第十二次临时会议决议公告 │
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│2025-02-27 18:25 │真兰仪表（301303）：使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的核查意见 │
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│2025-02-27 18:25 │真兰仪表（301303）：使用闲置自有资金进行现金管理的核查意见 │
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│2025-02-27 18:25 │真兰仪表（301303）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 │
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│2025-02-27 18:25 │真兰仪表（301303）：真兰仪表第六届监事会第九次临时会议决议公告 │
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2025-03-17 18:32│真兰仪表（301303）：2025年第一次临时股东会决议公告
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没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
1、本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
2、本次股东会没有增加、否决或变更议案。
二、会议召开情况
1、召开时间：2025年3月17日下午3:00
2、股权登记日：2025年3月10日
3、现场会议召开地点：上海市青浦区崧达路800号702会议室
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长李诗华
6、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。现场会议于2025年3月17日下午3:00在上海真兰仪表科技股份有限公
司702会议室召开，网络投票时间为2025年3月17日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：9:15-9:25、9:30-
11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2025年3月17日9:15-15:00期间的任意时间。
7、本次会议的召开符合《公司法》及相关法律法规和《公司章程》之规定。
三、会议出席情况
股东出席的总体情况：
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 250 人，代表股份 308,510,266 股，占公司有表决权股份总数的 75.4673％。
其中：通过现场投票的股东 9 人，代表股份 132,772,434 股，占公司有表决权股份总数的 32.4786％。
通过网络投票的股东 241 人，代表股份 175,737,832 股，占公司有表决权股份总数的 42.9887％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 236 人，代表股份 1,290,019 股，占公司有表决权股份总数的 0.3156％。
其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 100 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000％。
通过网络投票的中小股东 235 人，代表股份 1,289,919 股，占公司有表决权股份总数的 0.3155％。
四、提案的表决情况
本次会议以现场记名投票和网络投票表决方式表决，与会股东及股东授权委托代表经过认真审议，对提交本次会议审议的议案进
行了逐项表决，并通过决议如下：
提案 1.00 关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案总表决情况：
同意 307,421,159 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6470％；反对 395,160 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.1281％；弃权693,947 股（其中，因未投票默认弃权 20,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2249
％。
中小股东总表决情况：
同意 821,159 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的63.6548％；反对 395,160 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的30.6321％；弃权 73,700 股（其中，因未投票默认弃权 20,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 5.7131％。
提案 2.00 关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案
总表决情况：
同意 307,446,139 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6551％；反对 388,080 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.1258％；弃权676,047 股（其中，因未投票默认弃权 1,400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2191
％。
中小股东总表决情况：
同意 846,139 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的65.5912％；反对 388,080 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的30.0833％；弃权 55,800 股（其中，因未投票默认弃权 1,400 股），占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 4.3255％。
五、备查文件
1、上海真兰仪表科技股份有限公司2025年第一次临时股东会决议；
2、北京德恒（杭州）律师事务所出具的《法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-17/2aa14e19-3293-41f6-bf21-67482a0c94df.PDF
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2025-03-17 18:32│真兰仪表（301303）：2025年第一次临时股东会之法律意见书
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真兰仪表（301303）：2025年第一次临时股东会之法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-17/521c9f6f-f477-4d0b-afbf-aac82ce1640d.PDF
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2025-03-12 18:16│真兰仪表（301303）：关于闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理赎回并继续进行现金管理的公告
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真兰仪表（301303）：关于闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理赎回并继续进行现金管理的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-12/0833865b-78a8-46c6-a91d-ee6751386f83.PDF
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2025-02-27 18:27│真兰仪表（301303）：关于变更公司会计政策的公告
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上海真兰仪表科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 2 月 26 日召开第六届董事会审计委员会第六次会议、第六
届董事会第十二次临时会议、第六届监事会第九次临时会议，审议通过《关于变更公司会计政策的议案》，本次自主变更会计政策是
公司为了提高原材料、半成品、库存商品等存货成本核算与ERP 信息管理系统适配性以及进一步提升公司存货管理水平和管理效率而
进行的合理变更，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，不涉及以前年度的追溯调整，无需提交公司股东会审议。现将
有关事项说明如下：
一、本次会计政策变更的概述
1. 变更原因
随着公司信息化管理工作的不断推进，ERP 信息管理系统正式上线运行，细化了各项指标管控，进一步提升了公司原材料、半成
品、库存商品等存货管理水平和管理效率。
为了提高原材料、半成品、库存商品等存货成本核算与 ERP 信息管理系统适配性，结合公司实际情况和历年成本核算经验，将
原材料、半成品、库存商品等存货发出的计价方法由“先进先出法”变更为“月末一次加权平均法”，进而更加及时、准确地反映公
司财务状况，体现会计及时性原则，因此，公司对会计政策进行变更。
2. 变更前采取的会计政策
本次变更前，公司原材料、半成品、库存商品等存货发出的计价方法采用先进先出法。
3. 变更后采取的会计政策
本次变更后，公司原材料、半成品、库存商品等存货发出的计价方法变更为月末一次加权平均法。
4. 变更日期
公司自 2025 年 1 月 1 日起开始执行上述变更后的原材料、半成品、库存商品等存货发出计价方法。
二、本次会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更是公司根据自身实际情况进行的合理变更，变更后的会计政策能够更加及时、准确地反映公司的财务状况和经
营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况。
考虑到公司原材料、半成品、库存商品等存货型号繁多、收发频繁、周转快等综合因素，将以前各期原材料、半成品、库存商品
等存货发出按月末一次加权法重新计算成本无法实现，会计政策变更的累积影响数无法确定。按照《企业会计准则第 28 号—会计政
策、会计估计变更和差错更正》的规定“在当期期初确定会计政策变更对以前各期累积影响数不切实可行的，应当采用未来适用法处
理”，本次会计政策变更采用未来适用法，不进行追溯调整。本次会计政策变更不会对会计核算结果产生实质性的影响，亦不会对公
司总资产、净资产、净利润等财务指标产生实质性影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
三、审计委员会履职情况
公司于 2025 年 2 月 26 日召开第六届董事会审计委员会第六次会议，审议通过《关于变更公司会计政策的议案》，审计委员
会认为：公司采用 ERP 信息管理系统，将原材料、半成品、库存商品等存货发出的计价方法由“先进先出法”变更为“月末一次加
权平均法”，进而更加及时、准确地反映公司财务状况，体现会计及时性原则。本次变更公司发出存货计价方法符合财政部颁布的《
企业会计准则》等相关规定，不会对公司财务状况产生重大影响，不存在损害公司及全体股东合法权益，特别是中小股东利益的情形
。本次自主变更会计政策的决策程序符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作
》及《公司章程》等有关规定。
四、审议程序
（一）独立董事专门会议
独立董事专门会议认为：公司本次变更会计政策，有利于客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的
利益，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。
综上，独立董事专门会议同意公司《关于变更公司会计政策的议案》，并提交公司董事会审议。
（二）董事会意见
董事会认为：为了提高原材料、半成品、库存商品等存货成本核算与 ERP信息管理系统适配性，结合公司实际情况和历年成本核
算经验，公司对会计政策进行变更是合理的。变更后的会计政策符合《企业会计准则》等相关法律法规的规定，符合公司实际情况，
有利于公司优化原材料、半成品、库存商品等存货成本核算，能够更加客观、准确、及时地反映公司的财务状况和经营成果。本次会
计政策变更不涉及对以前各期会计报表进行追溯调整，对公司财务状况和经营成果未产生重大影响，不存在损害公司及全体股东特别
是中小股东利益的情形。
（三）监事会意见
监事会认为：公司本次会计政策变更是为了提高原材料、半成品、库存商品等存货成本核算与 ERP 信息管理系统适配性以及结
合公司实际情况而进行的合理变更，符合《企业会计准则》等相关法律法规的规定，符合公司实际情况。执行变更后的会计政策能够
更加客观、准确、及时地反映公司的财务状况和经营成果，提供更可靠、更准确的会计信息，有效地体现会计及时性原则，符合公司
及全体股东的利益。本次会计政策变更的相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东特别是
中小股东利益的情形。
五、备查文件
1、公司《第六届董事会第十二次临时会议决议》；
2、公司《第六届监事会第九次临时会议决议》；
3、公司《第六届董事会审计委员会第六次会议决议》；
4、公司《第六届董事会第八次会议独立董事专门会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-27/54cd3e1a-9fb9-4f4d-8cce-938307a814c2.PDF
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2025-02-27 18:27│真兰仪表（301303）：关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的公告
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上海真兰仪表科技股份有限公司（以下简称“公司”或“真兰仪表”）于 2025年 2 月 26 日召开第六届董事会第十二次临时会
议和第六届监事会第九次临时会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案》，独立董事对该
事项召开了独立董事专门会议，保荐机构华福证券有限责任公司出具了同意的核查意见。
上述议案尚需提交 2025 年第一次临时股东会审议通过后方可实施，相关情况如下：
一、募集资金的基本情况
中国证券监督管理委员会于 2022 年 9 月 28 日签发《关于同意上海真兰仪表科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复
》（证监许可﹝2022﹞2326号），同意上海真兰科技股份有限公司在创业板注册发行。公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（
A 股）7,300 万股，每股发行价 26.8 元，募集资金总额为 1,956,400,000.00 元，扣除发行费用（不含增值税）98,630,360.01 元
后，募集资金净额为 1,857,769,639.99 元。
上述募集资金到位情况经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2023 年 2 月 15 日出具容诚验字[2023]230Z0037 号
《验资报告》。
为规范募集资金的管理和使用，公司根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定，结合本公司的实际情况，制定了《募集资金管理
办法》。同时与保荐机构、存放募集资金的银行签订了《募集资金三方（四方）监管协议》，严格按照监管协议和管理办法的规定对
募集资金进行专户存储，并按照规定使用募集资金。
二、募集资金投资项目情况
根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露的募集资金项目及募集资金使用计划如下：
序号 项目名称 投资总额 拟募集资金投入金额 实施主体
（万元） （万元）
1 真兰仪表科技有限公司燃气 80,659.67 77,625.00 仪表科技
表产能扩建项目
2 上海真兰仪表科技股份有限 61,170.75 61,170.75 真兰仪表
公司基地建设项目
(1) 上海计量仪表建设项目 47,957.50 47,957.50
(2) 上海研发中心建设项目 13,213.25 13,213.25
3 补充流动资金 35,000.00 35,000.00
合计 176,830.42 173,795.75
目前，公司正按照募集资金使用计划，有序推进募集资金投资项目建设。根据募集资金投资项目的实际建设进度，现阶段募集资
金在短期内将出现部分闲置的情况。在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下，公司将合理利用闲置募集资金（含超
募资金）进行现金管理，提高募集资金使用效率。
三、使用闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的基本情况
1、现金管理的目的
为提高闲置募集资金和自有资金使用效率，在确保公司及子公司在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，对部
分闲置募集资金进行现金管理，以增加资金收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。
2、投资品种
在确保公司及子公司在不影响募集资金投资项目建设的情况下，使用不超过11 亿元（含本数）闲置募集资金（含超募资金）用
于购买安全性高、低风险、流动性好的理财产品，包括但不限于大额可转让存单、结构性存款、定期存款及国债逆回购品种等。投资
产品的期限不得超过 12 个月。对于闲置的募集资金投资，上述投资产品不得质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其
他用途。
3、额度及期限
公司及子公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下拟使用不超过 11 亿元（含本数）的闲置募集资金（
含超募资金）进行现金管理，购买投资期限不超过 12 个月的安全性高、低风险、流动性好的理财产品。使用期限 12 个月内有效。
在前述额度和期限内，资金可以循环滚存使用；部分闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。如单笔产品存续期超
过前述有效期，则有效期自动顺延至该笔交易期满之日。
4、现金管理决策及实施方式
经股东会审议通过后，授权公司董事长或董事长授权人士在有效期内和额度范围内签署相关合同文件，具体事项由公司财务部门
组织实施。该授权 12 个月内有效。
5、现金管理的收益分配
公司及子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将严格按照中国证监会和深圳证券交易所关于募集资金监管措施
的要求进行管理和使用。
四、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
1、虽然投资产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
（二）风险控制措施
针对投资风险，拟采取措施如下：
1、为控制风险，公司进行现金管理时，将选择购买安全性高、流动性好的投资产品。
2、公司现金管理投资品种不得用于股票及其衍生产品。上述投资产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。
3、公司财务部门安排专人及时分析和跟踪现金管理产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，及时通报公司内审
人员、公司董事长，并采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险、保证资金的安全。
4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。
五、现金管理对公司的影响分析
公司使用部分闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募集资金投资项目的进度和确保资金安全的前提下进行的，不影响公司募
集资金投资项目开展和正常的生产经营；同时，通过适度的现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋
取更多的投资回报。
六、审议程序及意见
1、独立董事专门会议
独立董事专门会议认为：公司在不影响募集资金投资项目建设和保证募集资金安全的前提下，拟使用超募资金及闲置募集资金进
行现金管理，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法规和规范性文件的
规定，有利于提高募集资金使用效率，未与募集资金投资计划相抵触，也不存在变相改变募集资金使用用途、损害公司股东利益的情
形，符合公司和全体股东的利益。
综上，独立董事专门会议同意公司《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案》，并提交公司董事会审议
。
2、董事会审议情况
董事会认为：为合理利用闲置募集资金，提高公司募集资金使用效率，增加公司资金收益，同意公司拟在发生额不超过人民币 1
1 亿元的额度内进行现金管理，资金来源为公司闲置募集资金，本额度 12 个月内滚动使用。
2、监事会审议情况
监事会认为：在确保不影响募集资金投资项目建设和公司及子公司正常经营的情况下，公司及子公司使用不超过 11 亿元（含本
数）的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，有利于提高闲置募集资金使用效率，合理利用资金获取较好的投资回报，不存在
变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合相关法律法规的规定。
七、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理事项不存在改变或变相改变募集资金用途
和损害股东利益的情况，不会影响募集资金投资项目的正常进行。该事项已经上市公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的程序
，尚需提交公司股东会审议，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件的有关规定。保荐机构对真兰仪表使用闲
置募集资金进行现金管理事项无异议。
八、备查文件
1、公司第六届董事会第十二次临时董事会决议；
2、公司第六届监事会第九次临时监事会决议；
3、公司第六届董事会第八次独立董事专门会议决议；
4、华福证券有限责任公司关于上海真兰仪表科技股份有限公司使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的核查意见
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-28/af4988ff-475f-434d-9a3f-ced98115311d.PDF
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2025-02-27 18:26│真兰仪表（301303）：真兰仪表第六届董事会第十二次临时会议决议公告
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上海真兰仪表科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第十二次临时会议通知于 2025 年 2 月 23
日以电子邮件和专人送达方式发出。会议于 2025 年 2 月 26 日以现场和通信结合的方式召开，会议由李诗华董事长主持，本次会
议应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人，其召集、召开程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，表决
通过如下议案：
具体内容详见公司同日披露于证券时报、上海证券报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关内容。
一、《关于变更公司会计政策的议案》。表决情况：9 票同意，0 票反对，0票弃权，表决通过。
董事会认为：为了提高原材料、半成品、库存商品等存货成本核算与 ERP信息管理系统适配性，结合公司实际情况和历年成本核
算经验，公司对会计政策进行变更是合理的。变更后的会计政策符合《企业会计准则》等相关法律法规的规定，符合公司实际情况，
有利于公司优化原材料、半成品、库存商品等存货成本核算，能够更加客观、准确、及时地反映公司的财务状况和经营成果。本次会
计政策变更不涉及对以前各期会计报表进行追溯调整，对公司财务状况和经营成果未产生重大影响，不存在损害公司及全体股东特别
是中小股东利益的情形。
具体内容详见公司同日披露于证券时报、上海证券报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
二、《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案》。表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通
过。
董事会认为：为合理利用闲置募集资金，提高公司募集资金使用效率，增加公司资金收益，同意公司拟在发生额不超过人民币 1
1 亿元的额度内进行现金管理，资金来源为公司闲置募集资金，本额度 12 个月内滚动使用。
该议案还需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司同日披露于证券时报、上海证券报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、《关于使用闲
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