公司公告☆ ◇301305 朗坤科技 更新日期：2026-09-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-09-02 19:11 │朗坤科技（301305）：招商证券关于朗坤科技2026年半年度跟踪报告 │
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│2026-09-01 19:28 │朗坤科技（301305）：2026-069 关于回购公司股份的进展公告 │
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│2026-09-01 19:28 │朗坤科技（301305）：上市保荐书 │
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│2026-09-01 19:28 │朗坤科技（301305）：证券发行保荐书 │
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│2026-09-01 19:28 │朗坤科技（301305）：补充法律意见书（一） │
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│2026-09-01 19:28 │朗坤科技（301305）：发行人最近三年的财务报告及其审计报告以及最近一期的财务报告 │
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│2026-09-01 19:28 │朗坤科技（301305）：2026年第三次临时股东会决议公告 │
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│2026-09-01 19:28 │朗坤科技（301305）：募集说明书（申报稿） │
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│2026-09-01 19:26 │朗坤科技（301305）：2026年第三次临时股东会的法律意见 │
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│2026-08-31 17:26 │朗坤科技（301305）：关于向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书等相关文件更新的提示性公告 │
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2026-09-02 19:11│朗坤科技（301305）：招商证券关于朗坤科技2026年半年度跟踪报告
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朗坤科技（301305）：招商证券关于朗坤科技2026年半年度跟踪报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-02/df8b8aae-585b-47d4-ab2a-18a473405d44.PDF
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2026-09-01 19:28│朗坤科技（301305）：2026-069 关于回购公司股份的进展公告
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深圳市朗坤科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 7月 23日召开第四届董事会第八次会议审议通过了《关于回购
公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金，以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A股），并在未来适宜
时机用于员工持股计划或股权激励。本次回购的资金总额为不低于人民币 5,000万元（含），不超过人民币 10,000万元（含），回
购股份价格不超过 41.10元/股（含）。具体回购的股份数量及金额以回购期限届满时或回购结束时实际回购的股份数量及金额为准
。本次回购股份的实施期限为自董事会审议通过回购方案之日起 3个月内。具体内容详见公司于 2026年 7月 23 日、2026 年 7 月
28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2026-054）、《回购报告书》（公
告编号：2026-056）。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》（以下简称“《回购指引》”
）等相关规定，公司应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将具体情况公告如下：
一、回购公司股份的进展情况
截至 2026年 8月 31日，公司累计通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购股份数量为 1,407,494股，占公司目前总
股本的 0.58%，最高成交价为 25.08 元 /股，最低成交价为 21.46 元 /股，成交总金额为人民币32,277,962.94元（不含交易费用
）。
此次回购符合公司回购股份方案及相关法律法规的要求。
二、其他事项说明
（一）公司回购股份的时间、回购股份数量、集中竞价交易的委托时段及交易价格等符合《回购指引》的相关规定，具体如下：
1、公司未在下列期间回购公司股份：
（1）自可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会、深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购公司股份，符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
（二）公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并依照相关规定结合进展情况及时履行信息披露义务，敬
请广大投资者注意投资风险。
深圳市朗坤科技股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-01/9f406dd0-ce2c-42e9-b43b-b786bec86472.PDF
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2026-09-01 19:28│朗坤科技（301305）：上市保荐书
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朗坤科技（301305）：上市保荐书。公告详情请查看附件
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2026-09-01 19:28│朗坤科技（301305）：证券发行保荐书
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朗坤科技（301305）：证券发行保荐书。公告详情请查看附件
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2026-09-01 19:28│朗坤科技（301305）：补充法律意见书（一）
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朗坤科技（301305）：补充法律意见书（一）。公告详情请查看附件。
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2026-09-01 19:28│朗坤科技（301305）：发行人最近三年的财务报告及其审计报告以及最近一期的财务报告
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朗坤科技（301305）：发行人最近三年的财务报告及其审计报告以及最近一期的财务报告。公告详情请查看附件。
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2026-09-01 19:28│朗坤科技（301305）：2026年第三次临时股东会决议公告
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朗坤科技（301305）：2026年第三次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
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2026-09-01 19:28│朗坤科技（301305）：募集说明书（申报稿）
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朗坤科技（301305）：募集说明书（申报稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-01/7fcb991e-1dbe-4cf2-bd56-aba4111180a1.PDF
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2026-09-01 19:26│朗坤科技（301305）：2026年第三次临时股东会的法律意见
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朗坤科技（301305）：2026年第三次临时股东会的法律意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-01/cb433040-2f91-44a9-8899-6ec252ee852e.PDF
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2026-08-31 17:26│朗坤科技（301305）：关于向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书等相关文件更新的提示性公告
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深圳市朗坤科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8 月 10 日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具
的《关于受理深圳市朗坤科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的通知》（深证上审〔2026〕241 号）。具体
内容详见公司于 2026 年 8 月 11 日在巨潮资讯网披露的《关于向不特定对象发行可转换公司债券申请获得深圳证券交易所受理的
公告》（公告编号：2026-058）。
鉴于公司《2026 年半年度报告》已披露，公司会同相关中介机构对募集说明书、发行保荐书等申请文件中涉及的财务数据及相
关内容等进行了同步更新，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的相关文件。
公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需深交所审核，并获得中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）作出
同意注册的决定后方可实施，最终能否通过深交所审核并获得证监会作出同意注册的批复及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事
项的进展情况，按照相关法律法规规定和要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-31/b89dbdd3-bf8b-4eaf-8235-5182e18e379b.PDF
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2026-08-14 19:13│朗坤科技（301305）：关于子公司补缴税款的公告
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深圳市朗坤科技股份有限公司（以下简称“公司”）近期根据国家税收法律法规要求，对涉税事项开展自查，现将有关情况公告
如下：
一、基本情况
经自查，公司下属全资子公司需补缴税款 2,164.20 万元，滞纳金 508.87万元，合计 2,673.07万元。截至本公告披露日，上述
税款及滞纳金已全部缴纳完毕。本次涉税事项不涉及行政处罚，不会影响公司的正常运营。
二、对公司的影响及风险提示
根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》，上述补缴事项不属于前期会计差错，不涉及前期财务数
据追溯调整。上述补缴税款及滞纳金将纳入公司2026年当期损益，对公司2026年度归属于上市公司股东的净利润的具体影响金额最终
以会计师事务所审计结果为准。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-15/1e2d67b2-6b1a-4ad6-a3b3-94fc6259476c.PDF
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2026-08-14 19:13│朗坤科技（301305）：关于变更公司经营范围暨修订《公司章程》的公告
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朗坤科技（301305）：关于变更公司经营范围暨修订《公司章程》的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-15/c3abfad9-5126-4564-bad9-5ba0f16b5cae.PDF
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2026-08-14 19:13│朗坤科技（301305）：2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
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朗坤科技（301305）：2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-15/c09c82bf-6c82-41bb-9862-8d96d5e6bb04.PDF
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2026-08-14 19:13│朗坤科技（301305）：2026年半年度报告
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朗坤科技（301305）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-15/0aa9f875-62ac-4d19-839e-a2a8a3743d1a.PDF
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2026-08-14 19:13│朗坤科技（301305）：2026年上半年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
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朗坤科技（301305）：2026年上半年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-15/7aa46126-ba06-478b-b5b3-9fc8a7e3e5a8.PDF
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2026-08-14 19:13│朗坤科技（301305）：2026年半年度报告摘要
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朗坤科技（301305）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-15/19457e3b-6115-4c91-addd-fd8fb8f4900c.PDF
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2026-08-14 19:13│朗坤科技（301305）：关于2026年半年度计提资产减值损失和信用减值损失的公告
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深圳市朗坤科技股份有限公司
关于2026年半年度计提资产减值损失和信用减值损失的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
一、本次计提资产减值损失和信用减值损失情况概述
（一）本次计提资产减值损失和信用减值损失的原因
深圳市朗坤科技股份有限公司（以下简称“公司”）本着谨慎性原则，为真实反映公司财务状况和经营成果，依据《企业会计准
则》及公司财务制度的相关规定，对截至 2026年 6月 30日各类应收款项、存货、固定资产、长期股权投资、在建工程、无形资产等
资产进行了全面的清查，对各项资产减值的可能性、各类存货的可变现净值等进行了充分的评估和分析。
（二）本次计提资产减值损失和信用减值损失的资产范围和总金额
公司对截至 2026年 6月 30日存在可能发生减值迹象的资产（范围包括应收款项及存货等）进行全面清查和资产减值测试后，计
提 2026年半年度各项减值准备共计 41,822,188.55元，详情如下表：
项目 2026 年半年度计提的减值损失（元）
信用减值损失 18,665,887.30
其中：应收账款坏账准备 18,772,593.66
其他应收款坏账准备 -106,706.36
应收款项融资坏账准备
资产减值损失 23,156,301.25
其中：存货跌价准备 22,912,599.61
合同资产减值准备 268,012.97
其他非流动资产坏账准备 -24,311.33
合计 41,822,188.55
注：转回以负号填列。
二、本次计提资产减值损失和信用减值损失的确认标准及计提方法
（一）应收款项和合同资产预期信用损失的确认标准和计提方法
1. 按信用风险特征组合计提预期信用损失的应收款项和合同资产
组合类别 确定组合的依据 计量预期信用损失的方法
应收银行承兑汇票 票据类型 参考历史信用损失经验，结合
当前状况以及对未来经济状
况的预测，通过违约风险敞口
和整个存续期预期信用损失
率，计算预期信用损失
应收账款—账龄组合 账龄 参考历史信用损失经验，结合
当前状况以及对未来经济状
况的预测，编制应收账款账龄
与整个存续期预期信用损失
率对照表，计算预期信用损失
应收账款—合并范围内关联往 款项性质 参考历史信用损失经验，结合
来组合 当前状况以及对未来经济状
况的预测，通过违约风险敞口
和整个存续期预期信用损失
率，计算预期信用损失
其他应收款—账龄组合 账龄 参考历史信用损失经验，结合
当前状况以及对未来经济状
况的预测，编制其他应收款账
龄与预期信用损失率对照表
计算预期信用损失
其他应收款—合并范围内关联 款项性质 参考历史信用损失经验，结合
往来组合 当前状况以及对未来经济状
况的预测，通过违约风险敞口
和未来 12个月内或整个存续
期预期信用损失率，计算预期
信用损失
合同资产—账龄组合 账龄 参考历史信用损失经验，结合
当前状况以及对未来经济状
况的预测，编制其他应收款账
龄与预期信用损失率对照表
计算预期信用损失
合同资产－保底收入组合 款项性质 参考历史信用损失经验，结合
当前状况以及对未来经济状
况的预测，通过违约风险敞口
和整个存续期预期信用损失
率，计算预期信用损失
合同资产-已完工未结算资产组 款项性质 参考历史信用损失经验，结合
合 当前状况以及对未来经济状
况的预测，通过违约风险敞口
和整个存续期预期信用损失
率，计算预期信用损失
组合类别 确定组合的依据 计量预期信用损失的方法
其他非流动资产-保底收入组合 款项性质 参考历史信用损失经验，结合
当前状况以及对未来经济状
况的预测，通过违约风险敞口
和整个存续期预期信用损失
率，计算预期信用损失
2. 账龄组合的账龄与预期信用损失率对照表
账 龄 应收账款 合同资产预期信用 其他应收款预期损
预期信用损失率（% 损失率（%） 失率（%）
1年以内（含，下同） 5.00 5.00 5.00
1-2年 10.00 10.00 10.00
2-3年 30.00 30.00 30.00
3-4年 50.00 50.00 50.00
4-5年 80.00 80.00 80.00
5年以上 100.00 100.00 100.00
应收账款、其他应收款、合同资产的账龄自初始确认日起算。
3. 按单项计提预期信用损失的应收款项和合同资产的认定标准对信用风险与组合信用风险显著不同的应收款项和合同资产，公
司按单项计提预期信用损失。
（二）对存货计提跌价准备的确认标准及计提方法
资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货
，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在
正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可
变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应
的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。
三、本次计提资产减值损失和信用减值损失对公司财务状况和经营成果的影响
2026年半年度，公司计提资产减值损失和信用减值损失合计 41,822,188.55元，将减少公司 2026年半年度利润总额 41,822,188
.55元。
四、重要提示
本次计提资产减值损失和信用减值损失符合《企业会计准则》和相关政策的要求，体现了会计谨慎性原则，能更客观、公允地反
映公司截至 2026年 6月 30日的财务状况和 2026年半年度的经营成果，不存在损害公司和股东利益的行为，不涉嫌利润操纵。
本次计提减值的相关财务数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-15/5c21e37c-2e38-47fc-98c1-23be51e61ca2.PDF
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2026-08-14 19:11│朗坤科技（301305）：第四届董事会第九次会议决议的公告
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一、董事会会议召开情况
深圳市朗坤科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议通知于 2026 年 8月 2日以电子邮件方式发出，会
议于 2026年 8月 13日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议由董事长陈建湘先生主持，应到董事7人，实到董事 7人。公
司董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规
定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于<2026 年半年度报告>全文及其摘要的议案》
公司出具的《2026年半年度报告》《2026 年半年度报告摘要》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报
告内容真实、准确、完整地反映了公司 2026年上半年经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2026 年半年度报告》《2026 年半年度报告摘要》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。
2、审议通过《关于<2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告>的议案》
公司严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地履
行相关信息披露工作，公司募集资金的实际使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为，不存在违规使用募集资
金的情形。
《2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》全文详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。
3、审议通过《关于变更公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》
根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，拟变更公司经营范围及对《公司章程》进行
修订。
公司董事会提请股东会授权公司管理层及其授权人员办理上述相关事项的工商变更登记和章程备案等相关手续，授权有效期自公
司 2026 年第三次临时股东会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。上述变更及备案登记最终以市场
监督管理部门核准的内容为准。
内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。
本议案尚需提交 2026年第三次临时股东会审议。
4、审议通过《关于新增公司及子公司 2026 年度对外担保额度预计的议案》为满足子公司生产经营和项目建设资金需要（包括
但不限于办理人民币项目贷款、流动资金贷款、贸易融资、银行承兑汇票、保函、信用证等形式），同意公司及子公司在保证规范运
营和风险可控的前提下，在原有担保额度的基础上，2026年度新增 500,000.00万元的担保额度。
在上述额度与期限内，公司董事会提请股东会授权管理层根据公司实际经营情况的需要签署上述担保相关合同及法律文件。
内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。
本议案尚需提交 2026年第三次临时股东会审议。
5、审议通过《关于新增公司 2026 年度向银行申请综合授信额度预计的议案》
根据公司战略布局、结合财务状况及经营业务的需求，公司 2026 年拟向各金融机构（包含但不限于商业银行）增加总额人民币
10亿元的综合授信额度，增加后的综合授信额度情况为2026年总额不超过人民币15亿元的综合授信额度。上述授信额度包括新增授
信及原有授信的展期或者续约。授信额度项下的贷款主要用于满足公司经营发展所需，授信方式包括但不限于流动资金贷款、银行承
兑汇票、信用证、保函等融资业务。
内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。
本议案尚需提交 2026年第三次临时股东会审议。
6、审议通过《关于提请召开 2026 年第三次临时股东会的议案》
公司董事会决定于 2026年 9月 1日 15：00召开 2026年第三次临时股东会。内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.
cn）的相关公告。
表决结果：同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第九次会议决议；
2、董事会审计委员会 2026年第五次会议决议。
深圳市朗坤科技股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-15/1251f52a-2564-4c0d-bb81-fe911367f4a1.PDF
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2026-08-14 19:10│朗坤科技（301305）：关于新增公司及子公司2026年度对外担保额度预计的公告
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朗坤科技（301305）：关于新增公司及子公司2026年度对外担保额度预计的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-15/1afe247b-a8e3-46a1-8561-9a151005974c.PDF
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2026-08-14 19:10│朗坤科技（301305）：关于新增公司2026年度向银行申请综合授信额度预计的公告
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朗坤科技（301305）：关于新增公司2026年度向银行申请综合授信额度预计的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-15/ed7b438f-7d0c-48d6-a913-fc7121c9293e.PDF
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2026-08-14 19:09│朗坤科技（301305）：朗坤科技关于召开2026年第三次临时股东会的通知
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关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第三次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 09月 01日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 09月 01日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 09月 01日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 08月 26日
7、出席对象：
（1）2026年 08月 26日 15:00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股
份的股东均有权出席本次股东会及参加会议表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席，被授权人不必为本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师及相关人员。
8、会议地点：深圳市龙岗区坪地街道高桥社区坪桥路 2号朗坤科技园。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于变更公司经营范围暨修订<公司章 非累积投票提案 √
程>的议案》
2.00 《关于新增公司及子公司 2026年度对外 非累积投票提案 √
担保额度预计的议案》
3.00 《关于新增公司 2026年度向银行申请综 非累积投票提案 √
合授信额度预计的议案》
2.特别说明和提示
上述议案已经公司第四届董事会第九次会议审议通过。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的相
关公告。
议案 1.00、议案 2.00为特别决议提案，需由出席股东会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上股东（包括股东代理人
）表决通过。
上述议案将对中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）进行单独
计票并将结果予以披露。
三、会议登记等事项
1.登记方式：
（1）法人股东应由法定代表人持股东账户卡/持股证明、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；
法定代表人委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡/持股证明办理登
记手续。（2）自然人股东须持本人身份证、股东账户/持股证明卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委
托书和委托人股东账户/持股证明卡办理登记手续。（3）异地股东可采用电子邮件、信函或传真的方式登记，请仔细填写《参会股东
登记表》（详见附件 3），以便确认登记。说明如下：
1）采用电子邮件方式登记的股东，请将相关登记材料的原件扫描件及《参会股东登记表》于 2026年 8月 28日 16:30前发送至
公司指定邮箱 dongmiban@leoking.com，邮件主题请注明“2026年第三次临时股东会”。
2）采用信函或传真登记的股东，书面信函请于 2026年 8月 28日 16:30前送达公司董秘办，信函或传真以抵达公司时间为准，
信封请注明“股东会”字样。不接受电话登记。
2.登记地点及授权委托书送达地点：
现场登记地址：深圳市朗坤科技股份有限公司董秘办
通讯地址：深圳市龙岗区坪地街道高桥社区坪桥路 2号朗坤科技园
邮编：518117
电话：0755-89890997
传真：0755-89891888
联系人：严武军
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
拟出席本次股东会现场会议的股东自行安排食宿交通，费用自理。
六、备查文件
1、第四届董事会第九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-15/11196a94-b084-493e-8f30-28231624faa8.PDF
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2026-08-14 19:09│朗坤科技（301305）：朗坤科技章程
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朗坤科技（301305）：朗坤科技章程。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-15/4d2e2006-06a2-4dd4-b992-375c81feeb64.PDF
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2026-08-11 16:52│朗坤科技（301305）：关于向不特定对象发行可转换公司债券申请获得深交所受理的公告
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深圳市朗坤科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8 月 10 日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具
的《关于受理深圳市朗坤科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的通知》（深证上审〔2026〕241 号）。深交
所对公司报送的向不特定对象发行可转换公司债券的申请文件进行了核对，认为申请文件齐备，决定予以受理。公司本次向不特定对
象发行可转换公司债券事项尚需深交所审核，并获得中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）作出同意注册的决定后方可实
施。
公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项最终能否通过深交所审核并获得证监会作出同意注册的批复及其时间尚存在不确
定性。公司将根据该事项的进展情况，按照相关法律法规规定和要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-11/dd3e34f2-3c7b-40f9-9e56-035f3ba85a03.PDF
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2026-08-11 16:52│朗坤科技（301305）：募集说明书（申报稿）
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朗坤科技（301305）：募集说明书（申报稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-11/acb84eb0-e84f-4687-8556-af79845732c0.PDF
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2026-08-11 16:52│朗坤科技（301305）：证券发行保荐书
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朗坤科技（301305）：证券发行保荐书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-11/b45cc3a7-2547-4baf-a635-68cca224e26a.PDF
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2026-08-11 16:52│朗坤科技（301305）：法律意见书
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朗坤科技（301305）：法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-11/fd03e396-90ba-4a5d-900f-481a948e758c.PDF
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2026-08-11 16:52│朗坤科技（301305）：发行人最近三年的财务报告及其审计报告以及最近一期的财务报告
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朗坤科技（301305）：发行人最近三年的财务报告及其审计报告以及最近一期的财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-11/8f02c013-f806-4cb7-a6df-4b66a884593f.PDF
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2026-08-11 16:52│朗坤科技（301305）：上市保荐书
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朗坤科技（301305）：上市保荐书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-11/d5f08e14-42bd-42a0-8ebf-b3544113d5bf.PDF
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2026-08-03 15:44│朗坤科技（301305）：关于首次回购公司股份暨回购进展的公告
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深圳市朗坤科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 7月 23日召开第四届董事会第八次会议审议通过了《关于回购
公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金，以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A股），并在未来适宜
时机用于员工持股计划或股权激励。本次回购的资金总额为不低于人民币 5,000万元（含），不超过人民币 10,000万元（含），回
购股份价格不超过 41.10元/股（含）。具体回购的股份数量及金额以回购期限届满时或回购结束时实际回购的股份数量及金额为准
。本次回购股份的实施期限为自董事会审议通过回购方案之日起 3个月内。具体内容详见公司于 2026年 7月 23 日、2026 年 7 月
28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2026-054）、《回购报告书》（公
告编号：2026-056）。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》（以下简称“《回购指引》”
）等相关规定，公司应当在首次回购股份事实发生的次一交易日予以披露，并在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展
情况。现将具体情况公告如下：
一、首次回购公司股份的具体情况
公司于 2026年 7月 31日通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式实施了首次回购，回购股份数量为 907,494股，占公司
目前总股本的 0.38%，最高成交价为 22.26 元 /股，最低成交价为 21.46 元 /股，成交总金额为人民币19,883,653.79元（不含交
易费用）。
公司首次回购符合公司回购股份方案及相关法律法规的要求。
二、截至上月末回购股份的进展情况
截至 2026年 7月 31日，公司累计通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购股份数量为 907,494股，占公司目前总股
本的 0.38%，最高成交价为 22.26元/股，最低成交价为 21.46元/股，成交总金额为人民币 19,883,653.79元（不含交易费用）。
此次回购符合公司回购股份方案及相关法律法规的要求。
三、其他事项说明
（一）公司首次回购股份的时间、回购股份数量、集中竞价交易的委托时段及交易价格等符合《回购指引》的相关规定，具体如
下：
1、公司未在下列期间回购公司股份：
（1）自可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会、深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购公司股份，符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
（二）公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并依照相关规定结合进展情况及时履行信息披露义务，敬
请广大投资者注意投资风险。
深圳市朗坤科技股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-03/ce867d85-981d-48aa-a149-7eecd2765a52.PDF
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2026-07-28 17:44│朗坤科技（301305）：回购报告书
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朗坤科技（301305）：回购报告书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-28/726b3ef3-902e-4ef3-8c3b-0d0acc98b340.PDF
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2026-07-27 16:14│朗坤科技（301305）：关于回购股份事项前十名股东及前十名无限售条件股东持股情况的公告
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深圳市朗坤科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 7月 23日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于回购
公司股份方案的议案》，公司拟使用自有资金，以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A股），并在未来适宜时
机用于员工持股计划或股权激励。具体内容详见公司于 2026 年 7月 23 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购
公司股份方案的公告》（公告编号：2026-054）。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号—回购股份》等相关规定，现将公司董事会公告
回购股份决议的前一个交易日（即 2026年 7月 22日）登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的名称及持股数量、比例情况
公告如下：
一、公司前十名股东持股情况
序号 账户名称 持股数量（股） 占公司总股本比例（%）
1 深圳市建银财富投资控股有限公司 28,800,000 11.90
2 陈建湘 15,613,000 6.45
3 张丽音 15,300,000 6.32
4 深圳市朗坤投资合伙企业（有限合伙） 14,380,000 5.94
5 共青城朗坤投资管理合伙企业（有限合伙） 14,280,000 5.90
6 廖婕 10,232,000 4.23
7 陈淑员 7,140,000 2.95
8 谭新征 6,885,000 2.85
9 香港中央结算有限公司 5,227,411 2.16
10 杨友强 5,223,750 2.16
注：以上股东持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后的持股数量总和。
二、公司前十名无限售条件股东持股情况
序号 账户名称 持股数量（股） 占无限售条件流通股比例（%）
1 香港中央结算有限公司 5,227,411 4.20
2 李倩 3,215,000 2.59
3 浙商银行股份有限公司-博时智选量化多因 1,715,231 1.38
子股票型证券投资基金
4 卢忠明 1,541,200 1.24
5 高盛公司有限责任公司 1,458,794 1.17
6 广东省粤科母基金投资管理有限公司-广东 1,419,800 1.14
粤科粤茂创新创业投资基金（有限合伙）
7 王宪 1,113,400 0.90
8 广东毅达创新创业投资合伙企业（有限合 1,058,300 0.85
伙）
9 别力子 973,100 0.78
10 国泰佳泰股票专项型养老金产品-招商银行 969,383 0.78
股份有限公司
注：以上股东持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后的持股数量总和。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股东名册。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-27/c6890836-401b-4f93-925c-1845f8e37778.PDF
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2026-07-23 18:28│朗坤科技（301305）：2026年第二次临时股东会的法律意见
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深圳市福田区金田路 4018号安联大厦 B座 11楼
电话:0755-88286488 传真:0755-88286499 邮编:518026北京德恒（深圳）律师事务所
关于深圳市朗坤科技股份有限公司
2026 年第二次临时股东会的
法律意见
德恒 06G20250224-00003号
致：深圳市朗坤科技股份有限公司
深圳市朗坤科技股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年第二次临时股东会（以下简称“本次会议”）于 2026年 7月 23日
（星期四）召开。北京德恒（深圳）律师事务所（以下简称“德恒”）受公司委托，指派叶兰昌、罗晋航律师（以下简称“德恒律师
”）出席了本次会议。根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》
）、《上市公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）、《深圳市朗坤科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规
定，德恒律师就本次会议的召集、召开程序、现场出席会议人员资格、表决程序等相关事项进行见证，并发表法律意见。
为出具本法律意见，德恒律师出席了本次会议，并审查了公司提供的以下文件，包括但不限于：
（一）《公司章程》；
（二）公司第四届董事会第七次会议决议；
（三）公司于 2026年 7月 8日在深圳证券交易所网站（www.szse.com.cn）公布的《深圳市朗坤科技股份有限公司关于召开 202
6年第二次临时股东会的通知》（以下简称《股东会的通知》）；
（四）公司本次会议现场参会股东到会登记记录及凭证资料；
（五）公司本次会议股东表决情况凭证资料；
（六）本次会议其他会议文件。
德恒律师得到如下保证：即公司已提供了德恒律师认为出具本法律意见所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料
、口头证言均符合真实、准确、完整的要求，有关副本、复印件等材料与原始材料一致。
在本法律意见中，德恒律师根据《股东会规则》及公司的要求，仅对公司本次会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、
《公司章程》以及《股东会规则》的有关规定，出席会议人员资格、召集人资格是否合法有效和会议的表决程序、表决结果是否合法
有效发表意见，不对本次会议审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。
德恒及德恒律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规
定以及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查
验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并愿意承担相应法律责任。
本法律意见仅供见证公司本次会议相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。
根据相关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，德恒律师对公司本次会议的召集及召开的
相关法律问题出具如下法律意见：
一、本次会议的召集及召开程序
（一）本次会议的召集
1．根据 2026年 7月 7日召开的公司第四届董事会第七次会议决议，公司董事会召集本次会议。
2．公司董事会于 2026年 7月 8日在《中国证券报》《证券时报》及深圳证券交易所网站（www.szse.com.cn）发布了《股东会
的通知》。本次会议召开通知的公告日期距本次会议的召开日期已达到 15日，股权登记日与会议召开日期之间间隔不多于 7个工作
日。
3．前述公告列明了本次会议的召集人、召开时间、召开方式、出席对象、会议召开地点、会议登记方法、会议联系人及联系方
式等，充分、完整披露了所有提案的具体内容。
德恒律师认为，公司本次会议的召集程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规
定。
（二）本次会议的召开
1．本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式。
本次现场会议于 2026年 7月 23日下午 15:00在深圳市龙岗区坪地街道高桥社区坪桥路 2号朗坤科技园如期召开。本次会议召开
的实际时间、地点及方式与《股东会的通知》中所告知的时间、地点及方式一致。
本次网络投票时间为 2026年 7月 23日当日交易时间段。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026
年 7 月 23 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年 7月 23日
9:15-15:00。
2．本次会议由董事长陈建湘先生主持，本次会议就会议通知中所列议案进行了审议。董事会工作人员当场对本次会议作记录。
会议记录由出席本次会议的会议主持人、董事等签名。
3．本次会议不存在对召开本次会议的通知中未列明的事项进行表决的情形。德恒律师认为，公司本次会议召开的实际时间、地
点、会议内容与通知所告知的内容一致，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及
《公司章程》的相关规定。
二、出席本次会议人员及会议召集人资格
（一）出席现场会议和网络投票的股东及股东授权代理人共 135人，代表有表决权的股份数为 82,897,681股，占公司有表决权
股份总数的 34.2608%。其中：
1．出席现场会议的股东及股东代理人共 8 人，代表有表决权的股份数为79,429,850股，占公司有表决权股份总数的 32.8276%
。
德恒律师查验了出席现场会议股东的营业执照或居民身份证、授权委托书等相关文件，出席现场会议的股东系记载于本次会议股
权登记日股东名册的股东，股东代理人的授权委托书真实有效。
2．根据本次会议的网络投票结果，参与本次会议网络投票的股东共 127人，代表有表决权的股份数为 3,467,831 股，占公司有
表决权股份总数的 1.4332%。前述通过网络投票系统进行投票的股东资格，由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行认证。
3．出席本次会议的现场会议与参加网络投票的中小投资者股东及股东代理人共计 128人，代表有表决权的股份数为 3,467,931
股，占公司有表决权股份总数的 1.4333%。
（二）公司全体董事、公司的高级管理人员及德恒律师列席了本次会议，该等人员均具备出席本次会议的合法资格。
（三）本次会议由公司董事会召集，其作为本次会议召集人的资格合法有效。德恒律师认为，出席、列席本次会议的人员及本次
会议召集人的资格均合法有效，符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。
三、本次会议提出临时提案的股东资格和提案程序
经德恒律师见证，本次会议无股东提出临时提案。
四、本次会议的表决程序
（一）本次会议采取现场投票与网络投票的方式对本次会议议案进行了表决。经德恒律师现场见证，公司本次会议审议的议案与
《股东会的通知》所列明的审议事项相一致，本次会议现场未发生对通知的议案进行修改的情形。
（二）本次会议按《公司法》《股东会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等规定的由股东代表与德恒律师共
同负责进行计票、监票。
（三）本次会议投票表决后，公司合并汇总了本次会议的表决结果，会议主持人在会议现场公布了投票结果。其中，公司对相关
议案的中小投资者表决情况单独计票并单独披露表决结果。
德恒律师认为，公司本次会议的表决程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规
定，本次会议的表决程序合法有效。
五、本次会议的表决结果
（一）结合现场会议投票结果以及本次会议的网络投票结果，本次会议审议议案的表决结果为：
1．以普通决议审议通过《关于公司<前次募集资金使用情况报告>的议案》
表决结果：同意 82,531,981股，占出席会议且对该项议案有表决权的股东及股东代理人所持有效表决股份总数的 99.5589%；反
对 319,800股，占出席会议且对该项议案有表决权的股东及股东代理人所持有效表决股份总数 0.3858%；弃权45,900股，占出席会议
且对该项议案有表决权的股东及股东代理人所持有效表决股份总数 0.0554%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 3,102,231 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 89.4548%；反对
319,800股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 9.2216%；弃权 45,900股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 1.
3236%。
（二）本次会议主持人、出席本次会议的股东及其代理人均未对表决结果提出任何异议；本次会议议案获得有效表决权通过；本
次会议的决议与表决结果一致。
德恒律师认为，本次会议的表决结果符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，
表决结果合法有效。
六、结论意见
综上，德恒律师认为，公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议
的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规
定，本次会议通过的决议合法有效。
德恒律师同意本法律意见作为公司本次会议决议的法定文件随其他信息披露资料一并公告。
本法律意见一式三份，经本所盖章并由本所负责人、见证律师签字后生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-23/4f05ba95-2963-41f3-9375-2bd0627ca5c2.PDF
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2026-07-23 18:28│朗坤科技（301305）：关于回购公司股份方案的公告
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朗坤科技（301305）：关于回购公司股份方案的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-23/f71f558a-c7e8-449c-ac38-fb867023435e.PDF
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2026-07-23 18:28│朗坤科技（301305）：第四届董事会第八次会议决议的公告
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一、董事会会议召开情况
深圳市朗坤科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议通知于 2026年 7月 20日以电子邮件方式发出，会
议于 2026年 7月 23日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议由董事长陈建湘先生主持，应到董事7人，实到董事 7人。公
司董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规
定。
二、董事会会议审议情况
（一）逐项审议通过《关于回购公司股份方案的议案》
1、回购股份的目的及用途
基于对公司未来发展前景的信心和对公司长期价值的认可，为维护公司价值及公众投资者尤其是中小投资者的利益，增强投资者
对公司长期价值的认可和投资信心，经综合考虑公司目前经营情况、财务状况、未来盈利能力及业务发展前景，公司拟使用自有资金
，以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A股）股票，并在未来适宜时机用于员工持股计划或股权激励。
表决结果：同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。
2、本次回购符合相关条件
公司本次回购股份符合《公司法》《证券法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回
购股份》规定的相关条件：
（1）公司股票上市已满六个月；
（2）公司最近一年无重大违法行为；
（3）回购股份后，公司具备持续经营能力和债务履行能力；
（4）回购股份后，公司的股权分布符合上市条件；
（5）中国证监会、深圳证券交易所规定的其他条件。
表决结果：同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。
3、回购股份的方式、价格区间
（1）回购股份的方式
本次回购股份拟采用集中竞价交易方式进行。
（2）回购股份的价格区间
本次回购价格不超过人民币 41.10元/股（含），该回购价格上限未超过公司董事会审议通过回购股份决议前 30个交易日公司股
票交易均价的 150%，具体回购价格将综合回购实施期间公司二级市场股票价格、财务状况和经营状况确定。若在回购实施期限内，
公司发生资本公积金转增股本、派送股票或现金红利等除权除息事项，自公司股价除权除息之日起，相应调整回购股份价格上限。
表决结果：同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。
4、回购股份的种类、数量、占公司总股本的比例及用于回购的资金总额
（1）回购股份的种类
公司已发行的人民币普通股（A股）。
（2）回购股份的资金总额
回购股份的资金总额：不低于人民币 5,000.00 万元（含），不超过人民币10,000.00万元（含）。
（3）回购股份的数量及占公司总股本的比例
以公司目前总股本 24,196.08 万股为基础，按照本次回购金额上限人民币10,000.00万元，回购价格上限 41.10元/股进行测算
，回购数量约为 243.30万股，回购股份比例约占公司目前总股本的 1.01%；按本次回购金额下限人民币5,000.00万元，回购价格上
限 41.10元/股进行测算，回购数量约为 121.65万股，回购比例约占公司目前总股本的 0.50%。
具体回购股份的数量以回购期限届满时或回购实施完毕时实际回购的股份数量为准。
表决结果：同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。
5、回购股份的资金来源
本次回购股份的资金来源为自有资金。公司在综合分析资产负债率、有息负债、现金流等情况后，决定进行本次回购，实施本次
回购不会加大公司的财务风险，亦不会影响公司正常的生产经营需要。
表决结果：同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。
6、回购股份的实施期限
（1）本次回购股份的实施期限自公司董事会审议通过回购方案之日起 3个月内。如果触及以下条件，则回购期限提前届满，回
购方案实施完毕：（a）如果在回购期限内回购资金总额达到最高限额或在回购资金使用金额达到公司回购金额下限的前提下经管理
层或其授权的相关人士根据公司实际情况及股价表现等综合因素决定提前终止本次回购方案，则回购方案实施完毕，即回购期限自该
日起提前届满；
（b）如公司董事会决定终止本回购方案，则回购期限自董事会决议终止本回购方案之日起提前届满。
（2）根据相关法律法规及规范性文件，公司不得在下列期间回购公司股票：（a）自可能对公司股票交易价格产生重大影响的重
大事项发生之日或者决策过程中，至依法披露之日内；
（b）中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所规定的其他情形。
（3）公司不得在以下交易时间进行回购股份的委托：（a）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（b）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（c）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
（4）回购方案实施期间，如公司股票因筹划重大事项连续停牌十个交易日以上的，回购期限可予以顺延，顺延后不得超出中国
证监会及深圳证券交易所规定的最长期限，若出现该情形，公司及时披露是否顺延实施。
表决结果：同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。
内容详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、备查文件
1、第四届董事会第八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-23/771b7d12-8c5a-4d93-ade2-6b3d2dd0cf0f.PDF
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2026-07-23 18:28│朗坤科技（301305）：2026年第二次临时股东会决议公告
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特别提示:
1、本次股东会无变更、否决提案的情形；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、现场会议召开时间：2026年7月23日（星期四）15:00
2、网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 7月 23 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30和 13:0
0-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2026年 7月23日 9:15-15:00期间的任意时间。
3、会议召开地点：广东省深圳市龙岗区坪地街道高桥社区坪桥路2号朗坤科技园公司会议室
4、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
5、会议召集人：深圳市朗坤科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
6、会议主持人：公司董事长陈建湘先生
7、本次股东会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，会议的表决程序
和表决结果合法有效。
二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况
本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式，出席本次会议的股东或股东代理人共计135名，代表有表决权股份数82,897,68
1股，占公司有表决权股份总数的34.2608%。
（1）现场投票情况：通过现场投票（或授权现场代表）的股东8名，代表有表决权股份数79,429,850股，占公司有表决权股份总
数的32.8276%。
（2）网络投票情况：通过网络投票的股东127名，代表有表决权股份数3,467,831股，占公司有表决权股份总数的1.4332%。
2、中小投资者出席的总体情况
通过现场（或授权现场代表）和网络投票的中小投资者128名，代表有表决权股份数3,467,931股，占公司有表决权股份总数的1.
4333%。
其中：通过现场（或授权现场代表）投票的中小投资者1名，代表有表决权股份数100股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。
通过网络投票的中小投资者127名，代表有表决权股份数3,467,831股，占公司有表决权股份总数的1.4332%。
3、公司董事和董事会秘书出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议，公司聘请的北京德恒（深圳）律师事务所律师
叶兰昌、罗晋航见证了本次会议并出具了法律意见。
三、议案审议表决情况
本次股东会以现场记名投票表决和网络投票表决的方式，审议通过了如下议案：
（一）审议通过《关于公司<前次募集资金使用情况报告>的议案》总表决情况：
同意82,531,981股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5589%；反对319,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的0.3858%；弃权45,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0554%。中小股东总表决
情况：
同意3,102,231股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的89.4548%；反对319,800股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的9.2216%；弃权45,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.
3236%。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京德恒（深圳）律师事务所
2、见证律师：叶兰昌、罗晋航
3、结论性意见：
德恒律师认为，公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案
以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本
次会议通过的决议合法有效。
五、备查文件
1、《深圳市朗坤科技股份有限公司2026年第二次临时股东会决议》；
2、《北京德恒（深圳）律师事务所关于深圳市朗坤科技股份有限公司2026年第二次临时股东会的法律意见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-23/c95e206c-098f-41ac-823b-95cccdcc54af.PDF
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2026-07-20 17:12│朗坤科技（301305）：关于收到实际控制人、董事长兼总经理提议回购公司股份的提示性公告
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深圳市朗坤科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2026 年 7月20 日收到公司实际控制人之一、董事长兼总经理陈
建湘先生出具的《关于提议深圳市朗坤科技股份有限公司回购公司股份的函》。陈建湘先生提议公司使用自有资金以集中竞价方式回
购公司已发行的部分人民币普通股（A股），并在未来适宜时机用于员工持股计划或股权激励，具体内容如下：
一、提议人的基本情况及提议时间
1、提议人：公司实际控制人之一、董事长兼总经理陈建湘先生。
2、提议时间：2026年 7月 20日
3、是否享有提案权：是
二、提议回购股份的原因和目的
基于对公司未来发展前景的信心和对公司长期价值的认可，为维护公司价值及公众投资者尤其是中小投资者的利益，增强投资者
对公司长期价值的认可和投资信心，结合公司的实际情况，公司实际控制人之一、董事长兼总经理陈建湘先生提议公司使用自有资金
以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股票，并在未来适宜时机用于员工持股计划或股权激励。
三、提议内容
1、回购股份的种类：公司已发行的人民币普通股（A股）。
2、回购股份的用途：用于员工持股计划或股权激励。
3、回购股份的方式：通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购。
4、回购股份的价格区间：回购价格上限不高于公司董事会审议通过回购股份决议前 30个交易日公司股票交易均价的 150%，具
体以董事会审议通过的回购方案为准。
5、回购股份的资金总额：不低于人民币 5000万元（含），不超过人民币 10000万元（含）。
6、回购资金来源：公司自有资金。
7、回购期限：自公司董事会审议通过回购方案之日起 3个月内。
四、提议人及其一致行动人在提议前 6 个月内买卖公司股份的情况，以及在回购期间的增减持计划
提议人陈建湘先生及其一致行动人在提议前 6 个月内不存在买卖公司股票的情况。
提议人陈建湘先生及其一致行动人在公司本次股份回购期间暂无股份增减持计划。若未来拟实施股份增、减持，其将严格依照法
律、法规及规范性文件及承诺事项的要求及时配合公司履行信息披露义务。
五、提议人的承诺
提议人陈建湘先生承诺：将依据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》和《
公司章程》等相关规定，积极推动公司尽快召开董事会审议回购股份事项，并承诺将在董事会上对公司回购股份议案投赞成票。
六、公司董事会对股份回购的意见及后续安排
结合公司当前经营、财务状况及未来经营发展规划，公司董事会认为当前实施回购股份具有可行性，将尽快就上述内容认真研究
，制定合理可行的回购股份方案，按照相关规定履行审议程序，并及时履行信息披露义务，具体以董事会审议通过后的回购方案为准
。
七、风险提示
上述回购事项需按规定履行相关审议程序后方可实施，尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
八、备查文件
1、《关于提议深圳市朗坤科技股份有限公司回购公司股份的函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-20/eda75e90-6629-4e8c-bf25-9032b86c3be3.PDF
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2026-07-07 19:25│朗坤科技（301305）：部分募集资金投资项目延期的核查意见
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招商证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为深圳市朗坤科技股份有限公司（以下简称“朗坤科技”、“公司”）首次
公开发行股票并在创业板上市及进行持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律
、法规和规范性文件的要求，对朗坤科技部分募集资金投资项目延期事项进行了审慎核查，并出具本核查意见。核查情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到位情况
公司经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市朗坤环境集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023
〕519号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票 60,892,700股，每股发行价格为人民币25.25元，募集资金总额为
1,537,540,675.00元，扣除发行费用后，公司本次募集资金净额为 1,424,995,576.10元。
公司上述发行募集的资金已全部到位，该项募集资金到位情况经天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2023年 5月 17日进行了
审验，并出具天健验〔2023〕3-19号《验资报告》。公司已将上述募集资金存放于募集资金专项账户，并与保荐机构、存放募集资金
的银行签订了《募集资金三方（四方）监管协议》。
（二）募集资金使用情况
截至 2026年 5月 31日，本公司募集资金使用情况如下：
单位：万元
序号 承诺投资项目 实际投资项目 募集资金承诺 募集资金实际 募集资金投
注 投资金额 注
投资金额 1 资进度 2
1 中山市南部组团垃 中山市南部组团垃 65,659.07 63,620.92 96.90%
圾综合处理基地有 圾综合处理基地有
机垃圾资源化处理 机垃圾资源化处理
注项目 3 项目
2 研发中心及信息化 通州区有机垃圾资 11,000.00 0.00 0.00%
建设项目 源化综合处理中心
项目
3 永久补充流动资金 15,570.87 15,570.87 100.00%
4 补充流动资金 补充流动资金 20,000.00 20,000.00 100.00%
5 超募资金 通州区有机垃圾资 27,269.62 16,269.62 59.66%
源化综合处理中心
项目
6 公司股份回购 3,000.00 3,000.00 100.00%
注 1：募集资金承诺投资金额指募集资金本金，不包括因本金产生的利息、募集资金现金管理产生的收益；
注 2：以上数据截至 2026年 5月 31日，未经审计；注 3：截止本公告披露日，“中山市南部组团垃圾综合处理基地有机垃圾资
源化处理项目”已达到预定可使用状态并结项，其承诺投资金额与实际投资金额差额 2,038.15万元已永久补充流动资金，具体情况
详见公司于 2023年 8月 23日在巨潮资讯网发布的《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（
公告编号：2023-028）。
二、本次部分募集资金投资项目延期的具体情况及原因
（一）部分募投项目延期的基本情况
募集资金到账以来，公司积极推进募投项目实施，严格按照募集资金使用相关规定并结合实际经营需要，审慎规划和使用募集资
金。结合募投项目当前实际建设情况和投资进度，在募投项目实施主体、募集资金投资用途不发生变更的前提下，公司拟对部分募投
项目达到预定可使用状态日期进行调整，调整后募投项目达到预定可使用状态的日期如下：
项目名称 原项目达到预定可使用状态 本次调整后项目达到预定可
日期 使用状态日期
通州区有机垃圾资源化综合 2026年 8月 31日 2027年 12月 31日
处理中心项目
（二）部分募投项目延期的原因
通州项目调整前的预计可使用状态时间，系公司基于项目开工建设时间、项目建设周期等因素，经审慎可行性论证后作出的预估
。然而，在项目建设过程中，因工程设计优化、中央预算内投资资金的下发，导致通州项目总投资、处理单价以及调价公式做出调整
，并于 2026年 3月，公司下属全资子公司北京朗坤生物质新能源有限公司与北京市通州区城市管理委员会签订了《通州区有机垃圾
资源化综合处理中心项目特许经营协议补充协议》，具体内容详见公司于 2026年 4月 3日在巨潮资讯网发布的《关于通州区有机垃
圾资源化综合处理中心项目签订补充协议的公告》（公告编号：2026-007），致使募投项目实际投资进度较原有计划有所滞后。
为确保募投项目稳妥推进，保障资金安全与合理运用，切实维护投资者利益并秉持审慎投资原则，公司结合项目当前实际进展情
况，经审慎研究，决定对上述募投项目进行延期：将通州项目达到预计可使用状态的时间由原计划的2026年 8月 31日延期至 2027年
12月 31日。
三、本次部分募集资金投资项目延期对公司的影响
本次部分募投项目延期未改变项目实施主体、募集资金投资用途，不存在变相改变募集资金投向和损害其他股东利益的情形，不
会对募投项目的实施造成实质性的影响，不会对公司的正常经营产生不利影响，后续公司也将加强对项目建设进度的监督与统筹协调
。
四、履行的审议程序及相关意见
（一）董事会审议情况
公司于 2026年 7月 7日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司在实
施主体、募集资金用途维持不变的情况下，对通州项目达到预定可使用状态时间进行延期，本次延期事项无需提交股东会审议。
（二）董事会审计委员会审议情况
公司董事会审计委员会 2026年第四次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，董事会审计委员会认为：本
次部分募投项目延期的事项符合公司募投项目实际情况，不影响募投项目的实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情
形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定。因此，一致同意公司本次部分募投项目延期事项。
（三）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次部分募投项目延期事项已经公司董事会审议通过，履行了必要的审批程序。公司本次部分募投
项目延期事项符合相关法律、法规的规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不存在损害公司和股东利益的情形，符合《上
市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市
公司规范运作》等相关法律法规及规章制度的有关规定。
综上，保荐机构对公司本次部分募投项目延期事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-08/486dff68-3d31-4609-82a2-e389b9e26e2a.PDF
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2026-07-07 19:25│朗坤科技（301305）：再次调整公司首次公开发行股票超募资金投资项目效益测算的核查意见
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招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”、“保荐机构”）作为深圳市朗坤科技股份有限公司（以下简称“朗坤科技”、
“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市持续督导阶段的保荐机构，根据《上市公司募集资金监管规则》、《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文
件的规定，对朗坤科技再次调整公司首次公开发行股票超募资金投资项目效益测算的事项进行了核查，具体核查情况如下：
一、首次公开发行超募资金投资项目情况
为进一步提升公司综合竞争实力，增强核心技术与市场竞争力。公司分别于2024年 6月 21日、2024年 7月 9日召开第三届董事
会第十八次会议、第三届监事会第十次会议及 2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金投资建设新项目的
议案》，同意公司使用 27,639.81万元的超募资金投资建设“通州区有机垃圾资源化综合处理中心项目”。具体内容详见公司于 202
4年 6月 22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分超募资金投资建设新项目的公告》（公告编号：2024-05
3）
2025年 8月 22日，公司召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用超募资金向全资子公
司增资及借款以实施募投项目的议案》，同意公司根据募集资金投资项目建设的实际进度，向全资子公司北京朗坤生物质新能源有限
公司（以下简称“生物质新能源”）实缴出资并提供借款以实施募投项目。
2026 年 5 月 29 日、2026 年 6 月 16 日公司召开第四届董事会第六次会议及2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于变
更部分募集资金用途的议案》，同意将房山区生物质资源再生中心项目尚未使用的募集资金 11,759.19万元（包含利息收入、理财收
益扣除银行手续费的净额等，具体金额以实际结转时募集资金账户余额为准）全部以增资/借款方式变更投入到通州区有机垃圾资源
化综合处理中心项目。
二、超募资金投资项目效益变更情况
2026年 3月，公司下属全资子公司北京朗坤生物质新能源有限公司与北京市通州区城市管理委员会签订了《通州区有机垃圾资源
化综合处理中心项目特许经营协议补充协议》，对项目总投资、处理单价以及调价公式作出调整。具体内容详见公司于 2026年 4月
3日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《深圳市朗坤科技股份有限公司关于通州区有机垃圾资源化综合处理中心项目签订
补充协议的公告》（公告编号：2026-007）。
根据上述补充协议约定，取得中央预算内投资资金引起的价格调整按“恢复经济地位原则”在项目投标文件财务测算模型基础上
重新核算，公司于近日收到中央预算内投资资金，按协议约定价格相应调整。
根据该项目的变更情况，为更谨慎地反映募投项目实际效益，公司对该项目预计效益进行重新测算。具体情况如下：
调整前：项目静态投资回收期税后为 15.92年（含建设期），项目投资财务内部收益率税后为 5.83%。
调整后：项目静态投资回收期税后为 15.81年（含建设期），项目投资财务内部收益率税后为 5.88%。
调整后的项目预期效益良好。
三、超募资金投资项目效益测算调整事项的审批程序
上述超募资金投资项目之“通州区有机垃圾资源化综合处理中心项目”的效益测算调整事项经公司于 2026年 7月 7日召开的审
计委员会 2026年第四次会议、2026年 7月 7日召开的第四届董事会第七次会议审议通过。后续，公司将严格按照调整后的效益测算
履行相关信息披露义务。
四、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：本次超募资金投资项目效益测算调整事项已经于公司2026年 7月 7日召开的审计委员会 2026年第四次
会议、2026年 7月 7日召开的第四届董事会第七次会议审议通过，上述事项审批程序符合相关法律、法规及《公司章程》等有关规定
。
综上，本保荐机构对本次超募资金投资项目效益测算调整事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-08/88227a3b-677c-4577-a924-4725e1c3e32b.PDF
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2026-07-07 19:24│朗坤科技（301305）：朗坤科技关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 07月 23日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 07月 23日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 07月 23日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 07月 20日
7、出席对象：
（1）2026年 7月 20日 15:00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份
的股东均有权出席本次股东会及参加会议表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席，被授权人不必为本公司股东。（
2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师及相关人员。
8、会议地点：深圳市龙岗区坪地街道高桥社区坪桥路 2号朗坤科技园。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
1.00 《关于公司<前次募集资金使用情况报告> 非累积投票提案 √
的议案》
2.特别说明和提示
上述议案已经公司第四届董事会第七次会议审议通过。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的相
关文件。
上述议案将对中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）进行单独
计票并将结果予以披露。
三、会议登记等事项
1.登记方式：
（1）法人股东应由法定代表人持股东账户卡/持股证明、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；
法定代表人委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡/持股证明办理登
记手续。（2）自然人股东须持本人身份证、股东账户/持股证明卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委
托书和委托人股东账户/持股证明卡办理登记手续。（3）异地股东可采用电子邮件、信函或传真的方式登记，请仔细填写《参会股东
登记表》（详见附件 3），以便确认登记。说明如下：
1）采用电子邮件方式登记的股东，请将相关登记材料的原件扫描件及《参会股东登记表》于 2026年 7月 21日 16:30前发送至
公司指定邮箱 dongmiban@leoking.com，邮件主题请注明“2026年第二次临时股东会”。
2）采用信函或传真登记的股东，书面信函请于 2026年 7月 21日 16:30前送达公司董秘办，信函或传真以抵达公司时间为准，
信封请注明“股东会”字样。不接受电话登记。
2.登记地点及授权委托书送达地点：
现场登记地址：深圳市朗坤科技股份有限公司董秘办
通讯地址：深圳市龙岗区坪地街道高桥社区坪桥路 2号朗坤科技园
邮编：518117
电话：0755-89890997
传真：0755-89891888
联系人：严武军
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
拟出席本次股东会现场会议的股东自行安排食宿交通，费用自理。
六、备查文件
1、第四届董事会第七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-08/37712860-745b-47bc-b722-0cb7b5e3d8df.PDF
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2026-07-07 19:22│朗坤科技（301305）：朗坤科技前次募集资金使用情况报告
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朗坤科技（301305）：朗坤科技前次募集资金使用情况报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-08/0243d257-ccee-4a78-b4ce-ee20bea1cccf.PDF
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2026-07-07 19:22│朗坤科技（301305）：关于部分募集资金投资项目延期的公告
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朗坤科技（301305）：关于部分募集资金投资项目延期的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-08/6be1eea8-929c-4e4c-abef-a7578f1768da.PDF
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2026-07-07 19:22│朗坤科技（301305）：关于再次调整公司首次公开发行股票超募资金投资项目效益测算的公告
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深圳市朗坤科技股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市朗坤环境集团股份有限公司首
次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕519号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票 60,892,700 股，
每股发行价格为人民币 25.25 元，募集资金总额为1,537,540,675.00元，扣除发行费用后，公司本次募集资金净额为 1,424,995,57
6.10元。公司募集资金投资项目承诺投资金额合计为 112,229.94万元，超募资金金额为 30,269.62万元。公司上述发行募集的资金
已全部到位，该项募集资金到位情况经天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2023年 5月 17日进行了审验，并出具天健验〔2023〕
3-19号《验资报告》。
一、首次公开发行超募资金投资项目情况
为进一步提升公司综合竞争实力，增强核心技术与市场竞争力。公司分别于2024年 6月 21日召开第三届董事会第十八次会议、
第三届监事会第十次会议，2024年 7月 9日召开 2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金投资建设新项目
的议案》，同意公司使用 27,639.81万元（具体金额以实际结转时募集资金专户余额为准）的超募资金投资建设“通州区有机垃圾资
源化综合处理中心项目”。具体内容详见公司于 2024 年 6 月 22 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分
超募资金投资建设新项目的公告》（公告编号：2024-053）。
2025年 8月 22日，公司召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用超募资金向全资子公
司增资及借款以实施募投项目的议案》，同意公司根据募集资金投资项目建设的实际进度，向全资子公司北京朗坤生物质新能源有限
公司（以下简称“生物质新能源”）实缴出资并提供借款以实施该募投项目。具体内容详见公司于 2025 年 8 月 26 日在巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用超募资金向全资子公司增资及借款以实施募投项目的公告》（公告编号：2025-065）
。
2026年 5月 29 日、2026 年 6月 16 日公司分别召开第四届董事会第六次会议及 2026 年第一次临时股东会，审议通过了《关
于变更部分募集资金用途的议案》，同意将房山区生物质资源再生中心项目尚未使用的募集资金 11,759.19万元（包含利息收入、理
财收益扣除银行手续费的净额等，具体金额以实际结转时募集资金账户余额为准）全部以增资 /借款方式变更投入到通州区有机垃圾
资源化综合处理中心项目。具体内容详见公司于 2026 年 5 月 30 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更部分
募集资金用途的公告》（公告编号：2026-036）。
二、超募资金投资项目效益变更情况
2026 年 3月，公司下属全资子公司北京朗坤生物质新能源有限公司与北京市通州区城市管理委员会签订了《通州区有机垃圾资
源化综合处理中心项目特许经营协议补充协议》，对项目总投资、处理单价以及调价公式作出调整。具体内容详见公司于 2026年 4
月 3日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于通州区有机垃圾资源化综合处理中心项目签订补充协议的公告》（公告
编号：2026-007）。
根据上述补充协议约定，取得中央预算内投资资金引起的价格调整按“恢复经济地位原则”在项目投标文件财务测算模型基础上
重新核算，公司于近日收到中央预算内投资资金，按协议约定价格相应调整。
根据该项目的变更情况，为更谨慎地反映募投项目实际效益，公司对该项目预计效益进行重新测算。具体情况如下：
调整前：项目静态投资回收期税后为 15.92年（含建设期），项目投资财务内部收益率税后为 5.83%。
调整后：项目静态投资回收期税后为 15.81年（含建设期），项目投资财务内部收益率税后为 5.88%。
调整后的项目预期效益良好。
三、前次募投项目效益测算调整事项的审批程序
上述超募资金投资项目之“通州区有机垃圾资源化综合处理中心项目”的效益测算调整事项经公司于 2026年 7月 7日召开的董
事会审计委员会 2026年第四次会议、2026 年 7月 7日召开的第四届董事会第七次会议审议通过。保荐机构招商证券股份有限公司出
具了无异议的核查意见。后续，公司将严格按照调整后的效益测算履行相关信息披露义务。
四、备查文件
1、公司第四届董事会第七次会议决议；
2、公司董事会审计委员会 2026年第四次会议决议；
3、招商证券股份有限公司关于深圳市朗坤科技股份有限公司再次调整公司首次公开发行股票超募资金投资项目效益测算的核查
意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-08/3b29f30b-3138-4632-add3-00021a0f6414.PDF
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2026-07-07 19:22│朗坤科技（301305）：前次募集资金使用情况鉴证报告
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朗坤科技（301305）：前次募集资金使用情况鉴证报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-08/38d1f85b-11ba-481e-8fe3-693edba360b6.PDF
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2026-07-07 19:21│朗坤科技（301305）：朗坤科技向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告（二次修订
│稿）
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朗坤科技（301305）：朗坤科技向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告（二次修订稿）。公告详情请
查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-08/fc7e4a97-def0-4bc0-9fa9-ce2c03bfed4d.PDF
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2026-07-07 19:21│朗坤科技（301305）：2026-047 关于再次调整公司向不特定对象发行可转换公司债券发行方案及相关文件修
│订说明的公告
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深圳市朗坤科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 7月 7日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于再次
调整公司向不特定对象发行可转换公司债券发行方案的议案》、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（二次修订稿）的
议案》、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告（二次修订稿）的议案》、《关于公司<前次
募集资金使用情况报告>的议案》。由于公司募投项目投资总额发生变动，公司对本次向不特定对象发行可转换公司债券方案及相关
文件进行调整。现将主要修订情况公告如下：
一、本次向不特定对象发行可转换公司债券发行方案调整的具体内容
本次募集资金储存及用途
调整前：
本次向不特定对象发行可转债拟募集资金总额不超过人民币 59,000.00万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额拟用于
以下项目：
单位：万元
项目名称 项目投资总额 拟使用募集资金金额
通州区有机垃圾资源化综合处理中心项目 153,397.42 59,000.00
合计 153,397.42 59,000.00
注：2024 年 6月 21日、2024年 7月 9日公司分别召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十次会议及 2024年第二次
临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金投资建设新项目的议案》，同意公司使用 27,639.81 万元（具体金额以实际结
转时募集资金专户余额为准）的超募资金投资建设通州区有机垃圾资源化综合处理中心项目。
本次募投项目为首次公开发行股票的超募资金投资项目，并已启动建设。由于募集资金净额与项目需要的总投资存在较大资金缺
口，拟通过本次向不特定对象发行可转换公司债券予以补充，以推动项目顺利实施。
若扣除发行费用后的实际募集资金净额低于拟投入募集资金金额，则不足部分由公司以自有资金或其他法律法规允许的融资方式
解决。本次发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自有资金或其它方式筹集的资金先行投入，并在募集资金到位
之后予以置换。
公司已制定了《募集资金管理制度》，本次发行可转债的募集资金将存放于董事会指定的专项账户中，具体开户事宜将在发行前
由公司董事会（或由董事会授权人士）确定。
调整后：
本次向不特定对象发行可转债拟募集资金总额不超过人民币 59,000.00万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额拟用于
以下项目：
单位：万元
项目名称 项目投资总额 拟使用募集资金金额
通州区有机垃圾资源化综合处理中心项目 153,189.89 59,000.00
合计 153,189.89 59,000.00
注 1：2024年 6月 21 日、2024年 7月 9日公司分别召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十次会议及 2024年第二
次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金投资建设新项目的议案》，同意公司使用 27,639.81万元（具体金额以实际结
转时募集资金专户余额为准）的超募资金投资建设通州区有机垃圾资源化综合处理中心项目；注 2：2026年 5月 29 日、2026 年 6
月 16 日公司分别召开第四届董事会第六次会议及2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，同
意将房山区生物质资源再生中心项目尚未使用的募集资金 11,759.19万元（包含利息收入、理财收益扣除银行手续费的净额等，具体
金额以实际结转时募集资金账户余额为准）全部以增资 /借款方式变更投入到通州区有机垃圾资源化综合处理中心项目。
注 3：根据全资子公司北京朗坤生物质新能源有限公司与北京市通州区城市管理委员会签订《通州区有机垃圾资源化综合处理中
心项目特许经营协议补充协议》约定，公司申请到中央预算内投资资金 5,000万元后，本项目总投资为 153,189.89万元。具体情况
详见公司刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com）上的《关于通州区有机垃圾资源化综合处理中心项目签订补充协议的公告》
（2026-007）。
本次募投项目为首次公开发行股票的超募资金投资项目，并已启动建设。由于募集资金净额与项目需要的总投资存在较大资金缺
口，拟通过本次向不特定对象发行可转换公司债券予以补充，以推动项目顺利实施。
若扣除发行费用后的实际募集资金净额低于拟投入募集资金金额，则不足部分由公司以自有资金或其他法律法规允许的融资方式
解决。本次发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自有资金或其它方式筹集的资金先行投入，并在募集资金到位
之后予以置换。
公司已制定了《募集资金管理制度》，本次发行可转债的募集资金将存放于董事会指定的专项账户中，具体开户事宜将在发行前
由公司董事会（或由董事会授权人士）确定。
二、本次向不特定对象发行可转换公司债券相关文件的修订情况
为了便于投资者理解和查阅，就《向不特定对象发行可转换公司债券预案》及相关文件的主要修订内容说明如下：
（一）《深圳市朗坤科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（二次修订稿）》主要更新情况
预案章节 章节内容 修订情况
三、财务会计信息及管理层 （三）报告期内的主要财务 更新了净资产收益率及每股
讨论与分析 指标 收益
四、本次发行的募集资金用 —— 调整募投项目投资总额
途
五、公司利润分配情况 （二）公司最近三年现金分 公司最近三年的现金股利分
红情况 配情况
（二）《深圳市朗坤科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告（二次修订稿）》主要
更新情况
章节 修订情况
一、本次募集资金使用计划 更新募集资金项目投资总额
二、本次募集资金投资项目情况 更新项目投资规模及预期经济效益
（三）《深圳市朗坤科技股份有限公司前次募集资金使用情况报告》主要更新情况
鉴于公司募集资金投资项目发生变化，公司重新编制了截止到 2026年 5月31日的《前次募集资金使用情况报告》，并由天健会
计师事务所（特殊普通合伙）出具了《深圳市朗坤科技股份有限公司前次募集资金使用情况的鉴证报告》。
三、本次调整的授权及审议情况
根据公司 2025 年年度股东会审议通过的《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理公司向不特定对象发行可转换公司
债券相关事宜的议案》，本次调整向不特定对象发行可转换公司债券发行方案以及《深圳市朗坤科技股份有限公司向不特定对象发行
可转换公司债券预案（二次修订稿）》《深圳市朗坤科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析
报告（二次修订稿）》已由董事会审议通过，无需再次提交股东会审议；《深圳市朗坤科技股份有限公司前次募集资金使用情况报告
》已由董事会审议通过，还需提交公司 2026年第二次临时股东会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-08/f41240bc-02ed-4f5e-80a2-f9aa17f21ac5.PDF
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2026-07-07 19:21│朗坤科技（301305）：第四届董事会第七次会议决议的公告
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一、董事会会议召开情况
深圳市朗坤科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议通知于 2026年 7月 3日以电子邮件方式发出，会
议于 2026年 7月 7日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议由董事长陈建湘先生主持，应到董事 7人，实到董事 7人。公
司董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规
定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于再次调整公司向不特定对象发行可转换公司债券发行方案的议案》
为更好的推进本次公司向不特定对象发行可转换公司债券工作，结合募投项目的实际情况，拟对募投项目的总投资从153,397.42
万元调整为153,189.89万元。除上述调整内容外，本次发行方案的其他内容保持不变。
本次调整不会对公司正常性生产经营产生不利影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。
表决结果：同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。
2、审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（二次修订稿）的议案》
鉴于公司对本次向不特定对象发行可转换公司债券方案进行了调整，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》
《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规及规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，公司修订并编制了《深圳市朗坤科
技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（二次修订稿）》。
《深圳市朗坤科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（二次修订稿）》全文详见公司披露于巨潮资讯网（www.
cninfo.com.cn）的相关文件。
本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。
表决结果：同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。
3、审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告（二次修订稿）的议案》
鉴于公司对本次向不特定对象发行可转换公司债券方案进行了调整，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》
《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规及规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，公司修订并编制了《深圳市朗坤科
技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告（二次修订稿）》。
《深圳市朗坤科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告（二次修订稿）》全文详见公
司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关文件。
本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。
表决结果：同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。
4、审议通过《关于公司<前次募集资金使用情况报告>的议案》
根据《上市公司证券发行注册管理办法》和《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的有关规定，公司编制了《深圳市朗坤科
技股份有限公司前次募集资金使用情况报告》，对募集资金实际使用情况进行了详细说明。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公
司截至 2026 年 5月 31 日募集资金使用情况进行了专项审核，并出具了《深圳市朗坤科技股份有限公司前次募集资金使用情况的鉴
证报告》。
《深圳市朗坤科技股份有限公司前次募集资金使用情况报告》全文详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关文
件。
本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。
表决结果：同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。
本议案尚需提交 2026年第二次临时股东会审议。
5、审议通过《关于再次调整公司首次公开发行股票超募资金投资项目效益测算的议案》
因收到中央预算内投资资金 5000 万元，公司超募资金投资项目通州区有机垃圾资源化综合处理中心项目（以下简称“通州项目
”）总投资由 153,397.42万元变更为 153,189.89万元，为谨慎地反映通州项目的实际效益，公司结合调整后的总投资对通州项目的
预计效益再次进行重新测算。调整后，投资财务内部收益率税后由 5.83%变更为 5.88%，投资回收期税后由 15.92年（含建设期）变
更为 15.81年（含建设期）。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。保荐机构招商证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。
内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。
6、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
公司本次部分募投项目延期，是公司根据募投项目的实际情况作出的审慎决定，没有改变实施主体，募集资金用途等，不会对项
目实施和公司的正常经营产生重大不利影响，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。因此，董事会同意将募投项目“通州区有
机垃圾资源化综合处理中心项目”预定可使用状态时间由 2026年 8月 31日延长至 2027年 12月 31日。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。保荐机构招商证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。
内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。
7、审议通过《关于提请召开 2026年第二次临时股东会的议案》
公司董事会决定于 2026年 7月 23日 15：00召开 2026年第二次临时股东会。内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com
.cn）的相关公告。
表决结果：同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第七次会议决议；
2、独立董事 2026年第三次专门会议决议；
3、董事会审计委员会 2026年第四次会议决议；
4、保荐机构出具的核查意见；
5、会计师事务所出具的相关报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-08/32a33a89-fc9c-47be-8d23-3e8b116e835c.PDF
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2026-07-07 19:21│朗坤科技（301305）：朗坤科技向不特定对象发行可转换公司债券预案（二次修订稿）
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朗坤科技（301305）：朗坤科技向不特定对象发行可转换公司债券预案（二次修订稿）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-08/748ed61a-368c-4682-a6f3-734e9cf1c2aa.PDF
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2026-07-01 15:42│朗坤科技（301305）：关于为子公司提供担保事项的进展公告
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朗坤科技（301305）：关于为子公司提供担保事项的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/555d6f2e-283a-4b9f-8468-678fa419ef7d.PDF
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2026-06-25 20:18│朗坤科技（301305）：关于2025年年度权益分派实施的公告
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深圳市朗坤科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2025年年度权益分派方案已获 2026 年 5月 18日召开的 2025
年年度股东会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过利润分配方案等情况
1、公司 2025 年年度利润分配方案已获 2026 年 5月 18日召开的 2025年年度股东会审议通过，分配方案的具体内容为：以截
至 2025年 12月 31日总股本241,228,204 股为基数分配利润，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 2.00元（含税），预计派发
现金红利总额为人民币 48,245,640.80 元，公司不进行公积金转增股本，不送红股。若公司股本总额在利润分配方案披露后至利润
分配方案实施前发生变化，公司将按照分配比例不变的原则对分配总额进行相应调整。
2、自公司利润分配方案披露至实施期间，因公司 2023年限制性股票激励计划剩余预留授予部分第一个归属期和首次及预留授予
部分第二个归属期股份归属于 2026年 5月 22日完成登记并上市流通，新增 73.26万股流通股份，公司总股本由 241,228,204股增加
至 241,960,804股。公司根据分配比例不变的原则对分配总额进行相应调整，公司以总股本 241,960,804股（公司目前无回购股份）
为基数，向全体股东每 10 股派 2 元（含税），共计派发现金红利总额为人民币48,392,160.80元（含税）。
3、本次实施的利润分配方案与公司 2025年年度股东会审议通过的利润分配方案及其调整原则一致。
4、本次实施分配方案距离股东会审议通过利润分配方案时间未超过两个月。
二、本次实施的权益分派方案
本公司 2025年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 241,960,804股为基数，向全体股东每 10股派 2.000000元人民币现金
（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基
金每 10股派 1.800000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不
扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的
证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含 1个月）以内，每 10 股补缴税款 0.4000
00 元；持股 1 个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.200000元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026 年 7 月 1日，除权除息日为：2026 年 7月 2日。
四、权益分派对象
本次权益分派对象为：截止 2026 年 7月 1日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下
简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2026年7月 2日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直
接划入其资金账户。
六、调整相关参数
1、公司有关股东在《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中承诺：所持公司股份在锁定期满后两年内减持的，减持
价格不低于本次发行的发行价；若因派发现金红利、送股、转增股本等原因进行除权、除息的，上述股份价格按规定作相应调整。
根据上述承诺，本次权益分派实施后，上述最低减持价格限制将作相应调整。
2、本次权益分派实施完毕后，公司限制性股票激励计划的授予价格将进行调整，公司后续将根据相关规定履行审议程序并披露
。
七、有关咨询方法
1、咨询机构：深圳市朗坤科技股份有限公司董事会办公室
2、咨询地址：深圳市龙岗区坪地街道高桥社区坪桥路 2号朗坤科技园
3、咨询联系人：严武军
4、咨询电话：0755-89890997
5、传真电话：0755-89891888
八、备查文件
1、第四届董事会第五次会议决议；
2、2025年年度股东会会议决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-25/1876e319-6079-4f89-9ecb-77e8e75a1c7f.PDF
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2026-06-16 17:56│朗坤科技（301305）：2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示:
1、本次股东会无变更、否决提案的情形；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、现场会议召开时间：2026年6月16日（星期二）15:00
2、网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 6月 16 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30和 13:0
0-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2026年 6月16日 9:15-15:00期间的任意时间。
3、会议召开地点：广东省深圳市龙岗区坪地街道高桥社区坪桥路2号朗坤科技园公司会议室
4、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
5、会议召集人：深圳市朗坤科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
6、会议主持人：公司董事长陈建湘先生
7、本次股东会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，会议的表决程序
和表决结果合法有效。
二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况
本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式，出席本次会议的股东或股东代理人共计104名，代表有表决权股份数64,910,15
0股，占公司有表决权股份总数的26.8267%。
（1）现场投票情况：通过现场投票（或授权现场代表）的股东7名，代表有表决权股份数64,129,850股，占公司有表决权股份总
数的26.5042%。
（2）网络投票情况：通过网络投票的股东97名，代表有表决权股份数780,300股，占公司有表决权股份总数的0.3225%。
2、中小投资者出席的总体情况
通过现场（或授权现场代表）和网络投票的中小投资者98名，代表有表决权股份数780,400股，占公司有表决权股份总数的0.322
5%。
其中：通过现场（或授权现场代表）投票的中小投资者1名，代表有表决权股份数100股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。
通过网络投票的中小投资者97名，代表有表决权股份数780,300股，占公司有表决权股份总数的0.3225%。
3、公司董事和董事会秘书出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议，公司聘请的北京德恒（深圳）律师事务所律师
叶兰昌、韩海洋见证了本次会议并出具了法律意见。
三、议案审议表决情况
本次股东会以现场记名投票表决和网络投票表决的方式，审议通过了如下议案：
（一）审议通过《关于变更公司注册资本、经营范围暨修订＜公司章程＞的议案》
总表决情况：
同意64,844,050股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8982%；反对57,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的0.0878%；弃权9,100股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0140%。中小股东总表决
情况：
同意714,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.5300%；反对57,000股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的7.3039%；弃权9,100股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1
.1661%。
该议案为特别决议事项，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3以上通过。
（二）审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》
总表决情况：
同意64,836,150股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8860%；反对57,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的0.0892%；弃权16,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0248%。中小股东总表决情
况：
同意706,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.5177%；反对57,900股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的7.4193%；弃权16,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.06
30%。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京德恒（深圳）律师事务所
2、见证律师：叶兰昌、韩海洋
3、结论性意见：
德恒律师认为，公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案
以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本
次会议通过的决议合法有效。
五、备查文件
1、《深圳市朗坤科技股份有限公司2026年第一次临时股东会决议》；
2、《北京德恒（深圳）律师事务所关于深圳市朗坤科技股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见》。
深圳市朗坤科技股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-16/deb8caf2-6575-4a04-9787-52f0d077dd30.PDF
【2.财报链接】
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2026-08-15│朗坤科技：2026年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-15/1225473967.PDF
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2026-04-25│朗坤科技：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-25/1225181640.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-25│朗坤科技：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-25/1225181648.PDF
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2025-10-25│朗坤科技：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-25/1224731541.PDF
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2025-08-26│朗坤科技：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-26/1224566413.PDF
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2025-04-25│朗坤环境：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-25/1223272044.PDF
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2025-04-25│朗坤环境：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-25/1223272069.PDF
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2024-10-26│朗坤环境：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-26/1221521698.PDF
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2024-08-20│朗坤环境：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-20/1220909864.PDF
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2024-04-27│朗坤环境：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-27/1219858985.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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