公司公告☆ ◇301305 朗坤科技 更新日期：2026-03-25◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-03-23 19:07 │朗坤科技（301305）：朗坤科技可转换公司债券持有人会议规则 │
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│2026-03-23 19:07 │朗坤科技（301305）：朗坤科技章程 │
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│2026-03-23 19:07 │朗坤科技（301305）：前次募集资金使用情况鉴证报告 │
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│2026-03-23 19:07 │朗坤科技（301305）：朗坤科技向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告 │
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│2026-03-23 19:07 │朗坤科技（301305）：关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承│
│ │诺的公告 │
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│2026-03-23 19:07 │朗坤科技（301305）：朗坤科技向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告 │
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│2026-03-23 19:07 │朗坤科技（301305）：朗坤科技向不特定对象发行可转换公司债券预案 │
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│2026-03-23 19:07 │朗坤科技（301305）：朗坤科技未来三年（2026年-2028年）股东分红回报规划 │
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│2026-03-23 19:07 │朗坤科技（301305）：关于最近五年不存在被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施的公告 │
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│2026-03-23 19:07 │朗坤科技（301305）：朗坤科技前次募集资金使用情况报告 │
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2026-03-23 19:07│朗坤科技（301305）：朗坤科技可转换公司债券持有人会议规则
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朗坤科技（301305）：朗坤科技可转换公司债券持有人会议规则。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-23/d0f09ebe-7e64-45c4-a916-c15d3aab8fd4.PDF
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2026-03-23 19:07│朗坤科技（301305）：朗坤科技章程
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朗坤科技（301305）：朗坤科技章程。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-23/9a13c3e0-55a8-4dba-8a53-3cbbaa8c40c5.PDF
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2026-03-23 19:07│朗坤科技（301305）：前次募集资金使用情况鉴证报告
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朗坤科技（301305）：前次募集资金使用情况鉴证报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-23/e92aa857-1c1a-47ac-9ffb-0f8418c14ac0.PDF
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2026-03-23 19:07│朗坤科技（301305）：朗坤科技向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告
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朗坤科技（301305）：朗坤科技向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-23/ab1dd976-5428-4dc7-9def-f710575eef00.PDF
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2026-03-23 19:07│朗坤科技（301305）：关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的
│公告
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朗坤科技（301305）：关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的公告。公告详情请
查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-23/71293331-c16a-469c-b527-394f10688d1e.PDF
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2026-03-23 19:07│朗坤科技（301305）：朗坤科技向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告
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朗坤科技（301305）：朗坤科技向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-23/5c30b9f0-b3a4-4284-9841-24e114cbdcc4.PDF
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2026-03-23 19:07│朗坤科技（301305）：朗坤科技向不特定对象发行可转换公司债券预案
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朗坤科技（301305）：朗坤科技向不特定对象发行可转换公司债券预案。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-23/0ebe9780-9270-4d2c-8327-6736545974a8.PDF
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2026-03-23 19:07│朗坤科技（301305）：朗坤科技未来三年（2026年-2028年）股东分红回报规划
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为完善和健全深圳市朗坤科技股份有限公司（以下简称“公司”）科学、持续、稳定、透明的分红决策和监督机制，积极回报投
资者，根据《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规及其他规范性文件的要求和《深圳市朗坤科技股份有限公司章程》（以下简称“《
公司章程》”）的相关规定，结合公司实际情况，公司制定了《未来三年（2026 年-2028 年）股东分红回报规划》（以下简称“本
回报规划”），具体内容如下：
一、本回报规划的考虑因素
着眼于公司的长远和可持续发展，在综合考虑公司经营发展实际、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础
上，建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制。
二、本回报规划遵循的原则
1、公司实施积极的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报，并保持连续性和稳定性。
2、公司可以采取现金或股票等方式分配利润，利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。
3、公司优先采用现金分红的利润分配方式。公司具备现金分红条件的，应当采用现金分红进行利润分配。
4、公司董事会和股东会对利润分配政策的决策和论证过程中应当充分考虑独立董事和中小投资者的意见。
三、公司未来三年股东分红回报规划
利润分配方式
公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。在符合现金分红的条件下，公司原则上优先采取现金分红的利
润分配方式；在公司有重大投资计划或重大现金支出等事项发生时，公司可以采取股票方式分配股利。
公司利润分配不得超过累计可供股东分配的利润范围，不得损害公司持续经营能力。
现金分红的条件和时间间隔
1、现金分红条件
在符合现金分红的条件下，公司应当采取现金分红的方式进行利润分配。符合现金分红的条件为：
（1）公司该年度或半年度实现的分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）及累计未分配利润为正值，且现
金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营；
（2）审计机构对公司该年度财务报告出具无保留意见的审计报告；
（3）公司未来十二个月内除募集资金向外无重大投资计划或重大现金支出等事项发生；
（4）未出现公司股东会审议通过确认的不适宜分配利润的其他特殊情况。上述重大投资计划或重大现金支出是指公司在一年内
购买资产、对外投资、进行固定资产投资等交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产 30%以上的事项，同时存在账面值和评
估值的，以高者为准。
2、现金分红的时间间隔及比例
公司原则上每年进行一次现金分红，每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的 20%。在有条件的情况下，根据
实际经营情况，公司可以进行中期分红。
3、差异化现金分红政策
公司董事会应当综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平、债务偿还能力、是否有重大资金支出安排和
投资者回报等因素，区分下列情形，并按照《公司章程》规定的程序，提出差异化的现金分红政策：
（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应当达到 80
%；
（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应当达到 40
%；
（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应当达到 20
%。
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，按照上述规定第（3）项处理。
股票股利分配的条件
在公司经营状况良好，且董事会认为公司每股收益、股票价格与公司股本规模、股本结构不匹配时，公司可以采取发放股票股利
的方式分配利润。
四、利润分配的决策程序与机制
1、公司每年利润分配方案由董事会根据章程的规定、公司盈利和资金情况、未来的经营计划等因素拟定。公司在制定现金分红
具体方案时，董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及决策程序要求等事宜，独立董事认为
现金分红具体方案可能损害公司或者中小股东权益的，有权发表独立意见。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，直接
提交董事会审议。利润分配预案经董事会过半数董事表决通过，方可提交股东会审议。
2、股东会对利润分配方案进行审议前，应通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见
和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。
3、公司因特殊情况无法按照既定的现金分红政策或最低现金分红比例确定当年的利润分配方案时，应当披露具体原因。
五、利润分配政策的调整机制
1、如遇战争、自然灾害等不可抗力、公司外部经营环境变化并对公司生产经营造成重大影响，或公司自身经营状况发生较大变
化时，公司可对利润分配政策进行调整。调整后的利润分配政策应以股东权益保护为出发点，不得违反相关法律法规、规范性文件的
规定。
2、公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要等原因需调整利润分配政策的，应由公司董事会根据实际情况提出利润
分配政策调整议案，经公司董事会审议通过后提请股东会审议，并经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过。公司调整利
润分配政策，应当提供网络投票等方式为公众股东参与股东会表决提供便利。
六、其他
本规划未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定执行。本规划由公司董事会负责解释，自公司股东会审议
通过之日起实施。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-23/3f057560-8bd5-4679-9b0b-bc6d6a636a5d.PDF
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2026-03-23 19:07│朗坤科技（301305）：关于最近五年不存在被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施的公告
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深圳市朗坤科技股份有限公司（以下简称“公司”）严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等法律
法规和规范性文件的要求，不断完善公司法人治理结构，建立健全内部管理及控制制度，提高公司规范运作水平，促进公司持续、稳
定、健康发展。
鉴于公司拟向不特定对象发行可转换公司债券，根据相关法律法规要求，现将公司最近五年是否被证券监管部门和深圳证券交易
所处罚或采取监管措施的情况公告如下：
经自查，公司最近五年不存在被证券监管部门和深圳证券交易所处罚或采取监管措施的情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-23/e0f9dd64-f1d6-4159-a323-e2664c713708.PDF
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2026-03-23 19:07│朗坤科技（301305）：朗坤科技前次募集资金使用情况报告
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朗坤科技（301305）：朗坤科技前次募集资金使用情况报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-23/2b949e1f-251f-4b63-8afd-d3b47ce1b3e5.PDF
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2026-03-23 19:07│朗坤科技（301305）：第四届董事会第四次会议决议的公告
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朗坤科技（301305）：第四届董事会第四次会议决议的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-23/9c6d315e-c132-45f1-b16d-cc182fbcaa23.PDF
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2026-02-11 20:42│朗坤科技（301305）：关于控股子公司研发的2-FL获得国家卫生健康委员会批准的公告
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近日，深圳市朗坤科技股份有限公司（以下简称“公司”）下属控股子公司珠海市朗健生物科技有限公司（以下简称“珠海朗健
”）接获国家卫生健康委员会通知，其自主研发的母乳低聚糖（HMOs）系列产品 2’-FL（2’-岩藻糖基乳糖），作为食品强化剂新
品种正式获得国家卫生健康委员会的批准。
一、2’-FL（2’-岩藻糖基乳糖）基本情况介绍
中文名称：2’-岩藻糖基乳糖
英文名称：2’-fucosyllactose，2’-FL
功能分类：食品营养强化剂
该物质的质量规格要求按照国家卫生健康委员会 2023年第 8号公告执行（附录 C用于生产 2’-岩藻糖基乳糖的生产菌信息除外
），该营养强化剂新品种的生产菌信息见下表：。
用于生产 2’-岩藻糖基乳糖的生产菌信息
营养强化剂 来源 供体
2’-岩藻糖基乳 大肠杆菌 BL21(DE3) 大肠杆菌(Escherichia
糖 Escherichia coli BL21(DE3) coli )a
2’-fucosyllactose
a为α-1,2-岩藻糖基转移酶供体
二、对公司的影响
2’-FL（2’-岩藻糖基乳糖）是继乳糖-N-新四糖（LNnT）之后，公司再一次获得国家卫生健康委员会的批准，至此，公司成功
实现 2'-FL（2’-岩藻糖基乳糖）与 LNnT（乳糖-N-新四糖）两大核心 HMOs成分国内双获批。这既是公司 HMOs 全链路创新研发与
合规布局上的重要进展，更是推动国内 HMOs产业自主化、规模化发展的关键里程碑。 相关产品获得批准对公司近期业绩不会产生重
大影响，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
三、备查文件
1、国家卫生健康委员会《行政许可审查结论通知书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-11/d61d1c50-af88-433f-afaf-edee304946ae.PDF
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2026-02-05 19:02│朗坤科技（301305）：关于部分董事、高级管理人员减持公司股份的预披露公告
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朗坤科技（301305）：关于部分董事、高级管理人员减持公司股份的预披露公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-05/9cbde891-8891-41a7-a632-182988cad930.PDF
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2026-01-19 16:12│朗坤科技（301305）：关于高级管理人员辞任的公告
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深圳市朗坤科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事、副总经理周存全先生的书面辞任报告。周存全先
生因工作安排原因申请辞去公司副总经理职务，辞任后继续担任公司董事及董事会专门委员会委员，同时继续在公司的控股子公司担
任职务。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，周存全先生
的辞任申请自公司董事会收到辞任报告之日起生效。
周存全先生作为公司高级管理人员原定任期为 2025 年 5 月 16 日至 2028 年5 月 15 日。周存全先生在任职公司高管期间不
存在应当履行而未履行的承诺事项。周存全先生辞任公司副总经理职务后继续担任公司董事，将继续遵守《上市公司股东减持股份管
理暂行办法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份
变动管理》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规和业务规则的相
关规定及其作出的有关承诺。
周存全先生本次辞任公司高级管理人员已按照公司《董事、高级管理人员离职管理制度》的规定做好了工作交接，其辞任事项不
会影响公司的日常经营和相关业务的管理运作。公司董事会对周存全先生任职高级管理人员期间对公司经营发展做出的贡献表示衷心
感谢！
深圳市朗坤科技股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-19/3cd17002-73b3-48a3-bd9f-633127f4492b.PDF
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2025-11-14 15:42│朗坤科技（301305）：关于为子公司提供担保事项的进展公告
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朗坤科技（301305）：关于为子公司提供担保事项的进展公告。公告详情请查看附件。
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2025-11-03 15:46│朗坤科技（301305）：招商证券关于朗坤科技2025年度持续督导培训的报告
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朗坤科技（301305）：招商证券关于朗坤科技2025年度持续督导培训的报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-03/77c69a97-cc00-4a53-839d-55aaa6dc2131.PDF
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2025-10-24 16:59│朗坤科技（301305）：2025年三季度报告
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朗坤科技（301305）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-25/571501e2-44e7-40d7-b995-e405cbb0941f.PDF
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2025-10-24 16:59│朗坤科技（301305）：财务报告管理制度
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第一条 为规范深圳市朗坤科技股份有限公司（以下简称“公司”）及下属各子公司财务报告的编制，保证财务报告的真实、完
整，防范财务报告风险，根据《中华人民共和国会计法》《企业会计准则》《企业内部控制基本规范》《上市公司信息披露管理办法
》等国家有关法律法规，结合公司及下属各子公司的实际情况，制订本制度。
第二条 本制度所称财务报告，是指反映企业某一特定日期财务状况和某一会计期间经营成果、现金流量的文件，包括资产负债
表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表、财务报表附注及其他应当在财务报告中披露的相关信息和资料。
第三条 本制度适用于公司及其各子公司。
第二章 管理职责
第四条 公司应当严格执行会计法律法规和会计准则的相关规定，加强对报告编制、对外提供和分析利用全过程的管理，明确工
作要求，落实编制责任，确保财务报告合法合规。
第五条 公司财务总监负责组织财务报告的编制工作，审核财务报告的编制质量；董事会负责审议对外披露的财务报告；审计委
员会和审计部对财务报告行使监督职责。
第六条 公司财务管理中心及各下属单位财务部是财务报告编制的归口管理部门。
（一）公司财务管理中心的主要职责：
1.制定财务报告编制方案并督促各相关单位（部门）落实。
2.收集、核对、汇总各下属单位的财务报表，编制合并财务报表和母公司财务报表。
3.编制合并财务报表及母公司财务报表的相关附注资料。
4.编制决算报告等财务情况说明资料。
（二）下属单位财务部的主要职责：
各下属单位财务部门应当根据公司财务管理中心的具体要求及时、准确地上报各类财务报表和相关会计资料，并确保所提供会计
信息的真实性、准确性、完整性，其主要工作职责包括：
1.按照母公司的统一要求，采集、汇总本公司的会计信息。
2.编制本公司的资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表和相关报表附注资料，及时上报母公司。
3.编制本公司的决算报告、财务分析报告等财务情况相关说明资料，及时上报母公司。
第七条 公司各相关部门和各子公司相关部门应及时向公司财务管理中心及下属单位财务部提供编制财务报告所需的信息，并对
所提供信息的真实性、完整性负责。
第三章 财务报告的编制与控制目标
第八条 公司编制、对外提供和分析利用财务报告时须遵循以下原则：
（一）合规性原则：会计业务的确认、计量和会计信息的披露，必须遵照《会计法》《企业会计准则》及公司制定的会计政策、
会计估计和会计核算方法的规定。
（二）真实性原则：会计业务的确认必须以真实的交易和事项为依据，会计凭证的编制必须以合法的原始凭证为依据，会计账簿
的记录必须以经过审核确认的会计凭证为依据，会计报告的编制必须以真实的会计账簿记录为依据。
（三）完整性原则：已经发生的交易和事项必须确认、计量和披露。
（四）有效性原则：财务报告应当为财务报告的使用者决策提供有用的信息，不得误导财务报告使用者。
第九条 公司财务管理中心及下属单位财务部应当加强对财务报告的校验审核工作，避免因工作疏忽导致的财务信息错报，不断
提升财务报告的信息质量。第十条 合并会计报表必须按规定编制工作底稿。编制完成后，应检查会计报表之间、会计报表各项目之
间、会计报表与报表附注之间的勾稽关系是否正确。第十一条 公司应当加强与财务报告相关的内部控制，实现下列控制目标：
（一）保护公司资产的安全、完整及有效使用，使公司各项生产和经营活动有序进行，避免可能遭受的经济损失。
（二）保证会计信息及其他各种管理信息的真实性、可靠性和及时性；避免因虚假记载、误导性陈述、重大遗漏和未按规定及时
披露导致的损失。
（三）保证公司管理层制定的各项经营方针、管理制度和措施的贯彻执行。
（四）控制成本、费用，减少不必要的成本费用支出，以求实现公司的盈利目标。
（五）预防和控制风险，能及时发现、防范或制止各种错误和弊端，及时采取纠正措施，避免因重大差错、舞弊、欺诈而导致损
失。
第四章 财务报告的报送与披露
第十二条 公司财务管理中心及下属单位财务部应当按规定的内容、格式、编制方法等报送财务报告，所报送的财务报告应当经
法定代表人、主管会计工作的负责人和会计机构负责人签字确认。
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