公司公告☆ ◇301305 朗坤科技 更新日期：2025-09-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-11 18:42 │朗坤科技（301305）：2025年第一次临时股东会决议公告 │
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│2025-09-11 18:42 │朗坤科技（301305）：2025年第一次临时股东会的法律意见 │
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│2025-09-11 18:42 │朗坤科技（301305）：招商证券关于朗坤科技2025年半年度跟踪报告 │
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│2025-08-25 19:08 │朗坤科技（301305）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-25 19:08 │朗坤科技（301305）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-25 19:07 │朗坤科技（301305）：关于公司2025年半年度利润分配方案的公告 │
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│2025-08-25 19:07 │朗坤科技（301305）：2025半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-08-25 19:07 │朗坤科技（301305）：关于变更注册资本暨修订《公司章程》的公告 │
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│2025-08-25 19:07 │朗坤科技（301305）：关于制定、修订、废止公司部分内部制度的公告 │
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│2025-08-25 19:07 │朗坤科技（301305）：2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 │
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2025-09-11 18:42│朗坤科技（301305）：2025年第一次临时股东会决议公告
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朗坤科技（301305）：2025年第一次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-11/7505592e-58eb-4a0b-a4b6-cf092645a251.PDF
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2025-09-11 18:42│朗坤科技（301305）：2025年第一次临时股东会的法律意见
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朗坤科技（301305）：2025年第一次临时股东会的法律意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-11/f0182f89-9e8a-42d1-b309-7173b00a955a.PDF
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2025-09-11 18:42│朗坤科技（301305）：招商证券关于朗坤科技2025年半年度跟踪报告
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保荐人名称：招商证券股份有限公司 被保荐公司简称：朗坤科技
保荐代表人姓名：王玉亭 联系电话：0755-82943234
保荐代表人姓名：刘畅 联系电话：0755-82960330
一、保荐工作概述
项目 工作内容
1.公司信息披露审阅情况
（1）是否及时审阅公司信息披露文件 是
（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 0次
2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况
（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关 是
联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内
部审计制度、关联交易制度）
（2）公司是否有效执行相关规章制度 是
3.募集资金监督情况
（1）查询公司募集资金专户次数 6次
（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致 是
4.公司治理督导情况
（1）列席公司股东大会次数 0次
（2）列席公司董事会次数 1次
（3）列席公司监事会次数 0次
5.现场检查情况
（1）现场检查次数 1次
（2）现场检查报告是否按照本所规定报送 是
（3）现场检查发现的主要问题及整改情况 不适用
6.发表专项意见情况
（1）发表专项意见次数 7次
（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见 不适用
7.向本所报告情况（现场检查报告除外）
（1）向本所报告的次数 0次
（2）报告事项的主要内容 不适用
（3）报告事项的进展或者整改情况 不适用
8.关注职责的履行情况
（1）是否存在需要关注的事项 否
（2）关注事项的主要内容 不适用
（3）关注事项的进展或者整改情况 不适用
9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规 是
10.对上市公司培训情况
（1）培训次数 0次
（2）培训日期 不适用
（3）培训的主要内容 不适用
11.其他需要说明的保荐工作情况 无
二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
事项 存在的问题 采取的措施
1.信息披露 无 不适用
2.公司内部制度的建立和执行 无 不适用
3.“三会”运作 无 不适用
4.控股股东及实际控制人变动 无 不适用
5.募集资金存放及使用 无 不适用
6.关联交易 无 不适用
7.对外担保 无 不适用
8.购买、出售资产 无 不适用
9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投 无 不适用
资、委托理财、财务资助、套期保值等）
10.发行人或者其聘请的证券服务机构配合保荐工作 无 不适用
的情况
11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管 无 不适用
理状况、核心技术等方面的重大变化情况）
三、公司及股东承诺事项履行情况
公司及股东承诺事项 是否履行承诺 未履行承诺的原因及
解决措施
1.首次发行前股东所持股份的股份锁定、持股意向及减 是 不适用
持意向的承诺
2.稳定股价的措施和承诺 是 不适用
3.股份回购和股份购回的措施和承诺 是 不适用
4.对欺诈发行上市的股份购回承诺 是 不适用
5.填补被摊薄即期回报的措施及承诺 是 不适用
6.利润分配政策的承诺 是 不适用
7.依法承担赔偿或赔偿责任的承诺 是 不适用
8.未履行公开承诺的约束措施 是 不适用
9.关于避免同业竞争的承诺 是 不适用
10.关于减少和规范关联交易的承诺 是 不适用
11.关于股东信息披露的承诺函 是 不适用
四、其他事项
报告事项 说明
1.保荐代表人变更及其理由 无
2.报告期内中国证监会和本所对保荐人或 无
者其保荐的公司采取监管措施的事项及整
改情况
3.其他需要报告的重大事项 无
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-11/a9dcc361-bc78-4689-a206-6fff0a53dbcb.PDF
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2025-08-25 19:08│朗坤科技（301305）：2025年半年度报告摘要
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朗坤科技（301305）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/0ae2e9c6-d9c6-431b-a1be-55474aa4f110.PDF
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2025-08-25 19:08│朗坤科技（301305）：2025年半年度报告
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朗坤科技（301305）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/4456cb64-74d5-43ed-8b70-2fdb76e4da05.PDF
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2025-08-25 19:07│朗坤科技（301305）：关于公司2025年半年度利润分配方案的公告
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一、审议程序
深圳市朗坤科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 8月 22日召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会
议，审议通过了《关于公司2025年半年度利润分配方案的议案》。本议案尚需提交公司 2025年第一次临时股东会审议。
二、2025 年半年度利润分配方案的基本情况
本次利润分配方案分配基准为 2025年半年度。根据公司 2025年半年度财务报告，公司 2025 年上半年实现净利润 152,296,702
.86 元，其中实现归属于母公司所有者的净利润为 146,733,932.85元。截至 2025年 6月 30日，公司合并报表未分配利润为 1,266,
137,105.16元，母公司报表未分配利润为 188,716,909.69元，上述财务数据未经审计。根据合并报表和母公司报表中未分配利润孰
低原则，公司 2025年半年度可供分配利润为 188,716,909.69元。
鉴于公司当前经营情况稳定、资本公积金较为充足，为优化公司股本结构、增强股票流动性，并充分考虑中小投资者的利益和合
理诉求，兼顾股东回报与公司发展，结合公司的发展战略等因素，公司董事会拟定的本次利润分配方案为：以截至 2025 年 6月 30
日公司总股本 241,228,204股为基数分配利润，向全体股东每 10股派发现金红利人民币 2元（含税），预计派发现金红利总额为人
民币 48,245,640.80元，公司不进行公积金转增股本，不送红股。
董事会审议利润分配方案通过后至利润分配方案实施前，若出现股份回购等导致公司股本总额发生变动情形时，公司将按照分配
比例不变的原则对分配总额进行相应调整。
三、2025 年半年度利润分配方案的合理性说明
公司本次利润分配方案符合《公司法》《证券法》《企业会计准则》《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》等法律法
规、规范性文件及《公司章程》中关于利润分配的相关规定，符合公司的利润分配政策，具备合法性、合规性和合理性。本次利润分
配方案的制定充分考虑了公司实际经营情况、未来发展的资金需求以及股东投资回报等，符合公司和全体股东的利益。
四、其他说明
本次利润分配方案综合考虑了公司的盈利状况、经营发展、合理回报股东等情况，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影
响公司正常经营和发展。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
五、备查文件
1、第四届董事会第二次会议决议；
2、第四届监事会第二次会议决议。
深圳市朗坤科技股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/06696808-0b48-4a24-b977-0afdf6f97094.PDF
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2025-08-25 19:07│朗坤科技（301305）：2025半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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朗坤科技（301305）：2025半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/5c4525fd-d7fd-44d2-8635-3850e305c0b9.PDF
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2025-08-25 19:07│朗坤科技（301305）：关于变更注册资本暨修订《公司章程》的公告
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深圳市朗坤科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月22日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于变更注
册资本暨修订<公司章程>的议案》，本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议。具体情况如下：
一、变更注册资本情况
公司于 2025年 4月 23日召开了第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司 2023年限
制性股票激励计划首次及预留授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》，同意公司为符合条件的激励对象办理 2023年限制性股
票激励计划首次及预留授予部分第一个归属期的归属登记。
2025年 6月 3日，公司 2023年限制性股票激励计划首次及预留授予部分第一个归属期的股份登记手续已完成，公司本次共为 87
名激励对象办理归属登记股份 94.10 万股，新增股份已于 2025 年 6月 5日上市流通。本次归属登记完成后，公司总股本由 240,28
7,204 股变更为 241,228,204 股，注册资本将由240,287,204元变更为 241,228,204元。
二、根据最新规定修订《公司章程》
根据上述注册资本变更情况及《公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》等最新规定，现拟对《深圳市朗坤科技股份有限
公司章程》（以下简称 “《公司章程》”）中相应条款进行修订和补充。
本次变更注册资本及修订《公司章程》的事项，已经公司第四届董事会第二次会议审议通过，尚需提交公司2025年第一次临时股
东会审议。同时，公司董事会提请股东会授权公司管理层及其授权人员办理上述相关工商变更登记和章程备案等相关手续，授权有效
期自公司2025年第一次临时股东会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。上述变更及备案登记最终以
市场监督管理部门核准的内容为准。
本次修改后的《公司章程》内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关文件。
三、备查文件
1、第四届董事会第二次会议决议；
2、《公司章程》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/31308395-0423-4f11-bf91-a14ce0df153b.PDF
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2025-08-25 19:07│朗坤科技（301305）：关于制定、修订、废止公司部分内部制度的公告
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深圳市朗坤科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 8月 22日召开了第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于制
定、修订、废止公司部分内部制度的议案》。为进一步规范公司治理，提高公司规范运作水平，公司董事会根据中国证券监督管理委
员会和深圳证券交易所最新发布的相关法律、法规、规范性文件，对部分公司治理制度进行了系统的梳理，并依据公司治理的需要制
定新的制度及拟废止部分制度，通过对照自查并结合公司实际情况和经营发展需要，对部分公司治理制度进行修订。现将有关情况公
告如下：
一、相关制度的制定、修订、废止情况
序号 制度名称 变动情况 是否提交股东会
1 股东会议事规则 修订 是
2 董事会议事规则 修订 是
3 审计委员会工作制度 修订 否
4 独立董事工作制度 修订 是
5 对外投资管理制度 修订 是
6 募集资金管理制度 修订 是
7 对外担保管理制度 修订 是
8 信息披露管理制度 修订 是
9 董事、高级管理人员薪酬管理制度 修订 是
10 关联交易管理制度 修订 是
11 投资者关系管理制度 修订 否
12 互动易平台信息发布及回复内部审核制度 制定 否
13 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 制定 否
14 董事、高级管理人员离职管理制度 制定 否
15 监事会议事规则 废止 是
以上制度已经第四届董事会第二次会议逐项审议通过，其中第 1、2、4、5、6、7、8、9、10、15项制度尚需提交公司 2025年第
一次临时股东会审议，其余制度自董事会审议通过之日起实施。本次制定、修订后的相关制度详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn
）。
二、备查文件
1、第四届董事会第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/faf0642a-2ae2-4daf-8f25-f6c48bbfa3e3.PDF
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2025-08-25 19:07│朗坤科技（301305）：2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
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朗坤科技（301305）：2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/38a3a9a1-d236-4a8e-81a6-cc81d5ff1291.PDF
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2025-08-25 19:06│朗坤科技（301305）：董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳市朗坤科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议通知于 2025年 8月 12日以电子邮件方式发出，会
议于 2025年 8月 22日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议由董事长陈建湘先生主持，应到董事7人，实到董事 7人。公
司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于<2025年半年度报告>全文及其摘要的议案》
公司出具的《2025年半年度报告》《2025年半年度报告摘要》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告
内容真实、准确、完整地反映了公司 2025年上半年经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2025 年半年度报告》《2025 年半年度报告摘要》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。
2、审议通过《关于<2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
公司严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地履
行相关信息披露工作，公司募集资金的实际使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为，不存在违规使用募集资
金的情形。
《2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》全文详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。
3、审议通过《关于公司 2025年半年度利润分配方案的议案》
公司 2025年上半年的利润分配方案为：以截至 2025年 6月 30日的总股本241,228,204股为基数，向全体股东每 10股派发现金
红利人民币 2元（含税），预计派发现金红利总额为人民币 48,245,640.80 元。公司不送红股，不以资本公积金转增股本。董事会
审议利润分配方案后至利润分配方案实施前，若出现股份回购等导致公司股本总额发生变动情形时，公司将按照分配比例不变的原则
对分配总额进行相应调整。
内容详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。
本议案尚需提交 2025年第一次临时股东会审议。
4、审议通过《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》
根据《公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，对《公司章程》进行修订
。
公司董事会提请股东会授权公司管理层及其授权人员办理上述相关事项的工商变更登记和章程备案等相关手续，授权有效期自公
司 2025 年第一次临时股东会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。上述变更及备案登记最终以市场
监督管理部门核准的内容为准。
内容详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。
本议案尚需提交 2025年第一次临时股东会审议。
5、逐项审议通过《关于制定、修订、废止公司部分内部制度的议案》
根据《公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及相关规范性文件的最新规定，
结合公司的
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