公司公告☆ ◇301305 朗坤科技 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-28 16:00 │朗坤科技（301305）：关于注销募集资金现金管理专用结算账户的公告 │
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│2025-04-24 22:51 │朗坤环境（301305）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-24 22:51 │朗坤环境（301305）：2024年年度报告摘要 │
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│2025-04-24 22:51 │朗坤环境（301305）：2024年年度报告 │
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│2025-04-24 22:51 │朗坤环境（301305）：董事会决议公告 │
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│2025-04-24 22:50 │朗坤环境（301305）：关于公司2024年度证券与衍生品投资情况的专项报告 │
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│2025-04-24 22:50 │朗坤环境（301305）：开展外汇衍生品套期保值交易业务的核查意见 │
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│2025-04-24 22:50 │朗坤环境（301305）：预计2025年度日常性关联交易的核查意见 │
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│2025-04-24 22:50 │朗坤环境（301305）：使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 │
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│2025-04-24 22:50 │朗坤环境（301305）：2024年年度审计报告 │
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2025-04-28 16:00│朗坤科技（301305）：关于注销募集资金现金管理专用结算账户的公告
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朗坤科技（301305）：关于注销募集资金现金管理专用结算账户的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/cffbaebe-44d4-41ea-8a0d-2b2561b4743b.PDF
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2025-04-24 22:51│朗坤环境（301305）：2025年一季度报告
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朗坤环境（301305）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/d06b6387-7aa6-46cf-a31a-8eb5ff2ca272.PDF
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2025-04-24 22:51│朗坤环境（301305）：2024年年度报告摘要
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朗坤环境（301305）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/95dd5d69-35d0-42c2-aca9-05b45b32e2a8.PDF
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2025-04-24 22:51│朗坤环境（301305）：2024年年度报告
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朗坤环境（301305）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/53d906eb-4acd-4590-9a34-dfe574cccd6e.PDF
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2025-04-24 22:51│朗坤环境（301305）：董事会决议公告
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朗坤环境（301305）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
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2025-04-24 22:50│朗坤环境（301305）：关于公司2024年度证券与衍生品投资情况的专项报告
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根据《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—
—创业板上市公司规范运作》等有关规定的要求，深圳市朗坤科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对 2024 年度外汇衍生
品套期保值投资情况进行了核查，现将相关情况说明如下：
一、开展外汇衍生品套期保值投资的审批情况
公司于 2024 年 2 月 27 日召开了第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司及子公司开
展外汇衍生品交易业务的议案》，同意公司及子公司开展外汇衍生品交易业务，授权额度为任一交易日持有的最高合约价值不超过 8
,000 万元人民币（或等值美元）。期限自董事会审议通过之日起 12 个月，上述额度在授权期限内可以滚动使用。该事项在董事会
审议权限范围内，无需提交股东大会审议。
二、2024 年度公司外汇衍生品套期保值投资情况
2024 年度，公司未开展外汇衍生品套期保值投资。
三、外汇衍生品交易业务的风险分析及公司采取的风险控制措施
（一）外汇衍生品交易业务的风险分析
公司及子公司开展外汇衍生品交易业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，不做投机性、套利性的交易操作，但外汇衍生品交
易业务操作仍存在一定的风险。
1、市场风险：因外汇行情变动较大，可能产生因标的利率、汇率等市场价格波动引起外汇衍生品价格变动，造成亏损的市场风
险。
2、履约风险：公司会选择拥有良好信用且与公司已建立长期业务往来的银行作为交易对手，履约风险较小。
3、操作风险：在开展交易时，如操作人员未按规定程序进行外汇衍生品交易操作或未能充分理解衍生品信息，将带来操作风险
。
4、法律风险：因相关法律发生变化或交易对手违反相关法律制度可能造成合约无法正常 执行而给公司带来损失。
（二）外汇衍生品交易业务的风险管理措施
1、公司制定了《金融衍生品交易管理制度》，对业务操作原则、业务审批权限、业务管理及内部操作流程、信息隔离措施、内
部风险控制程序等方面进行了明确规定。
2、严格控制外汇衍生品交易业务的交易规模，确保在董事会授权额度范围内进行交易。
3、公司及子公司将认真选择合作的金融机构，在外汇衍生品交易业务操作过程中，财务管理中心将根据与金融机构签署的协议
中约定的外汇金额、汇率及交割期间及时与外汇机构进行结算。
4、公司将审慎审查签订的合约条款，严格执行风险管理制度，以防范法律风险。
5、公司财务管理中心具体经办外汇衍生品交易事项，负责方案拟订、资金筹集、业务操作、日常询价和联系及相关账务处理，
在出现重大风险或可能出现重大风险时，及时向公司董事长提交分析报告和解决方案，同时向公司董事会秘书报告。
6、为防范内部控制风险，公司及子公司所有的外汇交易均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，不得进行投机和套
利交易，并严格按照《金融衍生品交易管理制度》的规定进行业务操作，有效保证制度的执行。
7、公司审计委员会、审计部门对外汇衍生品交易的决策、管理、执行等工作的合规性进行监督检查。
四、董事会意见
公司 2024 年度未开展外汇衍生品套期保值投资，未影响公司主营业务的发展，不存在损害公司股东利益的情况。
五、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：公司 2024 年度证券与衍生品投资情况不存在违反《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件规定的情形，符合公司章程的规
定，决策程序合法、合规。保荐机构对公司 2024 年度证券与衍生品投资情况的专项报告无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/2bbf619a-418e-46e4-9f1c-838e87dda6d1.PDF
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2025-04-24 22:50│朗坤环境（301305）：开展外汇衍生品套期保值交易业务的核查意见
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朗坤环境（301305）：开展外汇衍生品套期保值交易业务的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/5fc17752-3361-4083-8001-86692c9a33b0.PDF
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2025-04-24 22:50│朗坤环境（301305）：预计2025年度日常性关联交易的核查意见
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朗坤环境（301305）：预计2025年度日常性关联交易的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/c25e6a98-edd7-447e-903a-338eb2fd8b36.PDF
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2025-04-24 22:50│朗坤环境（301305）：使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见
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朗坤环境（301305）：使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见。公告详情请查看附件。
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2025-04-24 22:50│朗坤环境（301305）：2024年年度审计报告
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朗坤环境（301305）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
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2025-04-24 22:50│朗坤环境（301305）：天健审〔2025〕3-262号 朗坤科技关联方资金占用报告
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朗坤环境（301305）：天健审〔2025〕3-262号 朗坤科技关联方资金占用报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/f4fe73e5-fa9c-4f04-972c-6312a8808d19.PDF
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2025-04-24 22:50│朗坤环境（301305）：天健审〔2025〕3-261号 朗坤科技募集资金报告
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朗坤环境（301305）：天健审〔2025〕3-261号 朗坤科技募集资金报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/5d600f55-5790-433e-94e2-15b02e481315.PDF
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2025-04-24 22:50│朗坤环境（301305）：2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见
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朗坤环境（301305）：2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/a00aba6a-94fe-4fc4-b6fa-c01c825f1a2e.PDF
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2025-04-24 22:50│朗坤环境（301305）：天健审〔2025〕3-260号 朗坤科技内部控制审计报告
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朗坤环境（301305）：天健审〔2025〕3-260号 朗坤科技内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/51524c17-46e7-426d-9a4b-9fab9445a75c.PDF
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2025-04-24 22:50│朗坤环境（301305）：2024年度证券与衍生品投资情况的核查意见
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朗坤环境（301305）：2024年度证券与衍生品投资情况的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/13ea5012-0f79-480b-8efd-94495f495be8.PDF
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2025-04-24 22:50│朗坤环境（301305）：使用闲置自有资金进行委托理财的核查意见
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朗坤环境（301305）：使用闲置自有资金进行委托理财的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/c58f41be-dcc3-423f-86fe-7009d334c5bd.PDF
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2025-04-24 22:50│朗坤环境（301305）：招商证券关于朗坤科技2024年定期现场检查报告
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朗坤环境（301305）：招商证券关于朗坤科技2024年定期现场检查报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/9b63e22d-fefa-4a0a-95ac-028532bdd0a3.PDF
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2025-04-24 22:50│朗坤环境（301305）：关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告
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重要内容提示：
1. 投资种类：安全性高、流动性好的投资品种：包括结构性存款、大额存单、保本收益凭证、货币基金，期限最长不超过 12
个月（可转让大额存单除外）的中低风险短期理财产品（此类理财产品在购买后仍存放于公司在银行及券商开立的账户内，由公司控
制）。
2. 投资金额：总额度不超过人民币 9 亿元进行委托理财，投资期限为自本次董事会审议通过之日起 12 个月内，公司可在上述
额度及期限内滚动使用。
3. 特别风险提示：投资收益具有不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。深圳市朗坤科技股份有限公司（以下简称“公司”
）于 2025 年 4 月 23 日召开了第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金
进行委托理财的议案》。为提高闲置自有资金的使用效率，增加公司资金收益，在不影响公司正常经营及确保资金安全的情况下，同
意公司使用总额度不超过人民币 9 亿元的闲置自有资金进行委托理财，用于购买包括结构性存款、大额存单、保本收益凭证、货币
基金等安全性高、流动性好，期限最长不超过 12 个月（可转让大额存单除外）的中低风险短期理财产品（此类理财产品在购买后仍
存放于公司在银行及券商开立的账户内，由公司控制）。投资期限为自本次董事会审议通过之日起 12 个月内，公司可在上述额度及
期限内滚动使用闲置自有资金。现将相关情况公告如下：
一、本次使用闲置自有资金进行委托理财的基本情况
1、投资目的
为提高闲置自有资金使用效益，在不影响正常经营、保证资金安全并有效控制风险的前提下，公司使用闲置自有资金进行委托理
财有利于降低财务成本，增加投资收益。
2、投资额度及期限
公司使用不超过人民币 9 亿元闲置自有资金进行委托理财，投资期限为自本次董事会审议通过之日起 12 个月内。投资期限内
任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超出上述投资额度，投资期限内可循环使用。
3、投资品种、范围
公司将按相关规定严格控制风险，将闲置自有资金用于购买包括结构性存款、大额存单、保本收益凭证、货币基金等安全性高、
流动性好，期限最长不超过 12 个月（可转让大额存单除外）的中低风险短期理财产品（此类理财产品在购买后仍存放于公司在银行
及券商开立的账户内，由公司控制）。
4、授权及实施方式
公司授权董事长在上述投资范围、额度及期限内行使相关产品的决策权并签署相关文件，公司财务管理中心负责具体实施事宜。
授权期限为本议案自本次董事会审议通过之日起 12 个月内。
5、资金来源
公司暂时闲置的部分自有资金。
二、对公司日常经营的影响
本次使用闲置自有资金进行委托理财，是在确保公司正常运营的前提下进行的，且在具体理财产品的选择上，公司优先选择流动
性风险、信用风险较低的理财产品。公司内部有明确的理财管理制度，有利于提高资金使用效率，增加资金收益，为公司及股东获取
更多的投资回报。
公司将根据财政部《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》《企业会计
准则第 39 号——公允价值计量》等相关规定及其指南，对拟开展的委托理财业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相
关项目。
三、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
1、尽管公司购买的理财产品属于短期中低风险型产品，金融市场受宏观经济影响，不排除投资受到市场波动的影响；
2、公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益难以预测。
3、相关工作人员的操作风险。
（二）风险控制措施
1、公司财务管理中心配备经验丰富的人员，将严格筛选投资对象，选择有能力保障资金安全的金融机构进行业务合作；
2、公司财务管理中心购买理财产品时，应与相关金融机构明确投资金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。公
司财务管理中心负责办理理财资金拨付审批手续，并建立理财业务台账；
3、公司管理层及相关财务人员将持续跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时上报并采取相应
保全措施，控制投资风险；
4、公司已制定《对外投资管理制度》，公司内审部门负责对理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，定期对所有理财
产品项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失；
5、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
6、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。
四、相关审议程序
公司于 2025 年 4 月 23 日召开第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十三次会议审议通过了《关于使用闲置自有资
金进行委托理财的议案》，同意使用总额度不超过人民币 9 亿元的闲置自有资金进行委托理财，用于购买包括结构性存款、大额存
单、保本收益凭证等安全性高、流动性好的中低风险短期理财产品（此类理财产品在购买后仍存放于公司在银行及券商开立的账户内
，由公司控制）。投资期限为自本次董事会审议通过之日起 12 个月内，公司可在上述额度及期限内滚动使用闲置自有资金。
五、保荐机构专项意见
经核查，保荐机构认为：公司本次使用闲置自有资金进行委托理财事项，已经公司第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会
第十三次会议审议通过，该事项履行了必要的法律程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法津、法规和规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东、特别是中小
股东利益的情形。
综上，保荐机构对公司本次使用闲置自有资金进行委托理财事项无异议。
六、备查文件
1、第三届董事会第二十二次会议决议；
2、第三届监事会第十三次会议决议；
3、招商证券股份有限公司关于深圳市朗坤科技股份有限公司使用闲置自有资金进行委托理财的核查意见。
深圳市朗坤科技股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/89d117c8-4b0c-4c86-99b3-e87b46962d66.PDF
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2025-04-24 22:50│朗坤环境（301305）：关于公司2025年度对外担保额度预计的公告
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朗坤环境（301305）：关于公司2025年度对外担保额度预计的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/7fd7df96-6b30-46e9-882a-197f0334c638.PDF
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2025-04-24 22:50│朗坤环境（301305）：关于公司2025年度向银行申请综合授信额度预计的公告
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朗坤环境（301305）：关于公司2025年度向银行申请综合授信额度预计的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/defde1ff-c324-4c81-9213-ac9d9786f1eb.PDF
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2025-04-24 22:50│朗坤环境（301305）：关于公司2025年度日常关联交易预计的公告
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朗坤环境（301305）：关于公司2025年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件。
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2025-04-24 22:50│朗坤环境（301305）：监事会决议公告
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朗坤环境（301305）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/41b804ef-2635-4e36-ac3b-dd2f362010b0.PDF
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2025-04-24 22:49│朗坤环境（301305）：关于召开2024年年度股东大会的通知
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朗坤环境（301305）：关于召开2024年年度股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/7b064e00-78ae-4c61-98c2-e17ff9517760.PDF
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2025-04-24 22:49│朗坤环境（301305）：2024年度独立董事述职报告（陈慈琼）
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朗坤环境（301305）：2024年度独立董事述职报告（陈慈琼）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/df2c11a6-4682-4be9-93ae-ee87063849fe.PDF
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2025-04-24 22:49│朗坤环境（301305）：2024年度独立董事述职报告（封晓瑛-已离任）
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朗坤环境（301305）：2024年度独立董事述职报告（封晓瑛-已离任）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/cfdd63e6-64c8-4786-aaa6-61635537f8e9.PDF
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2025-04-24 22:49│朗坤环境（301305）：2024年度独立董事述职报告（张田余）
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朗坤环境（301305）：2024年度独立董事述职报告（张田余）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/060bf115-6c6f-420b-abb4-2318bcf8c9a5.PDF
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2025-04-24 22:49│朗坤环境（301305）：2024年度独立董事述职报告（冀星）
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朗坤环境（301305）：2024年度独立董事述职报告（冀星）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/4676b058-1deb-4b50-8932-1190f135904d.
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