公司公告☆ ◇301305 朗坤科技 更新日期：2025-05-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-16 20:04 │朗坤科技（301305）：第四届监事会第一次会议决议的公告 │
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│2025-05-16 20:04 │朗坤科技（301305）：第四届董事会第一次会议决议的公告 │
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│2025-05-16 20:04 │朗坤科技（301305）：关于注销回购股份减少注册资本暨通知债权人的公告 │
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│2025-05-16 20:04 │朗坤科技（301305）：关于董事会、监事会换届完成及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 │
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│2025-05-16 20:04 │朗坤科技（301305）：2024年年度股东大会的法律意见 │
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│2025-05-16 20:04 │朗坤科技（301305）：2024年年度股东大会决议公告 │
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│2025-05-15 15:46 │朗坤科技（301305）：招商证券关于朗坤科技2024年年度跟踪报告 │
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│2025-05-09 17:22 │朗坤科技（301305）：关于举行2024年度网上业绩说明会的公告 │
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│2025-04-28 16:00 │朗坤科技（301305）：关于注销募集资金现金管理专用结算账户的公告 │
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│2025-04-24 22:51 │朗坤环境（301305）：2025年一季度报告 │
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2025-05-16 20:04│朗坤科技（301305）：第四届监事会第一次会议决议的公告
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一、监事会会议召开情况
深圳市朗坤科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2025 年 4 月 23日、2025 年 5 月 16 日召开了职工代表大会与 2
024 年年度股东大会，选举产生了第四届监事会成员。经全体监事同意豁免会议通知时间要求，以口头方式向全体监事送达会议通知
。会议于 2025 年 5 月 16 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。公司第四届监事会全体监事推举源晓燕女士主持本次会议
，应到监事3 人，实到监事 3 人，公司董事会秘书严武军先生列席了会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、
法规和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》
根据《公司法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，监事会选举源晓燕女士为公司第四届监事会主席，任期自本次监事会
会议审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。
具体内容详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
三、备查文件
1、公司第四届监事会第一次会议决议。
深圳市朗坤科技股份有限公司监事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-16/c06e1e92-69ae-4b95-9c87-41eb425d8d42.PDF
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2025-05-16 20:04│朗坤科技（301305）：第四届董事会第一次会议决议的公告
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一、董事会会议召开情况
深圳市朗坤科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2025 年 4 月 23日、2025 年 5 月 16 日召开了职工代表大会与 2
024 年年度股东大会，选举产生第四届董事会成员。经全体董事同意豁免会议通知时间要求，以口头方式向全体董事送达会议通知。
会议于 2025 年 5 月 16 日以现场结合通讯的方式召开。公司第四届董事会全体董事推举陈建湘先生主持本次会议，会议应出席董
事 7 人，实到董事 7 人。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公
司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
经与会董事审议与表决，选举陈建湘先生为公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第四届董事会任
期届满之日止。
具体内容详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
2、审议通过《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》
根据《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，公司
第四届董事会下设战略及发展委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬委员会四个专门委员会，董事会选举如下成员为公司第四届董
事会各专门委员会委员，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。期间如有委员不再担任公司董事职
务，自动失去委员资格，具体选举及组成情况如下：
序号 专门委员会名称 主任委员 委员
1 战略及发展委员会 陈建湘 杨友强、周存全
2 审计委员会 陈慈琼 冀星、张田余
3 薪酬委员会 张田余 陈慈琼、周存全
4 提名委员会 冀星 张田余、周存全
具体内容详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
经董事会提名委员会审核，董事会同意聘任陈建湘先生担任公司总经理，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第四届董事会
任期届满之日止。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
具体内容详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
4、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
经总经理提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任杨友强先生、周存全先生担任公司副总经理，任期自本次董事会会议审
议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
具体内容详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
5、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
经董事长提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任严武军先生担任公司董事会秘书，任期自本次董事会会议审议通过之日
起至第四届董事会任期届满之日止。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
具体内容详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
6、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
经总经理提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任丰绍明先生担任公司财务总监，任期自本次董事会会议审议通过之日起
至第四届董事会任期届满之日止。
本议案已经公司董事会提名委员会、董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
7、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
公司董事会同意聘任陈盼女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第四
届董事会任期届满之日止。
具体内容详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第一次会议决议；
2、审计委员会 2025 年第二次会议决议；
3、提名委员会 2025 年第二次会议决议。
深圳市朗坤科技股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-16/7d994d4b-a1d3-4cf2-9cad-85373baff154.PDF
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2025-05-16 20:04│朗坤科技（301305）：关于注销回购股份减少注册资本暨通知债权人的公告
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深圳市朗坤科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月27日、2024年3月15日分别召开第三届董事会第十五次会议和第
三届监事会第七次会议、2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金和部分
公司首次公开发行人民币普通股（A股）取得的超募资金，以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A股），本次回
购的股份将全部予以注销并相应减少公司注册资本。
公司分别于2025年4月23日、2025年5月16日召开了第三届董事会第二十二次会议、2024年年度股东大会，审议并通过了《关于减
少注册资本暨修订<公司章程>的议案》，同意对公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份3,283,496股
依法予以注销，并按规定办理相关注销手续，同时修改《公司章程》并办理工商变更手续。
本次回购股份注销后，公司总股本将从243,570,700股减少至240,287,204股，注册资本将由24,357.07万元减少至24,028.72万元
。
由于公司本次注销回购股份将涉及公司注册资本的减少，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号—回购
股份》等有关法律、法规的规定，公司特此通知公司债权人，债权人均有权自本公告披露之日起45日内，要求公司清偿债务或者提供
相应的担保。
公司债权人如果提出要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并
随附有关证明文件。债权人未在规定期限内行使上述权利的，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权
文件的约定继续履行。
债权人可采用现场、邮寄或传真的方式申报，具体如下：
1、申报时间：2025年5月17日至2025年6月30日，工作日9:00-16:00；
2、联系方式
联系人：严武军
联系电话：0755-89890997
联系传真：0755-89891888
联系地址：深圳市龙岗区坪地街道高桥社区坪桥路2号朗坤科技园
3、债权申报所需资料
（1）公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权；
（2）债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件
外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件；债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的原件及
复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
4、其他
（1）以邮寄方式申报的，申报日期以寄出邮戳日为准，来函请在信封注明“申报债权”字样；
（2）以传真方式申报的，申报日期以公司收到相应文件日为准，请注明“申报债权”字样。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-16/20071c56-a287-4eb0-a3dc-aa3689b9f1f7.PDF
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2025-05-16 20:04│朗坤科技（301305）：关于董事会、监事会换届完成及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
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深圳市朗坤科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 23 日召开职工代表大会，审议通过了《关于选举第四届
董事会职工代表董事的议案》《关于选举第四届监事会职工代表的议案》。2025 年 5 月 16 日，公司召开 2024 年年度股东大会，
审议通过了《关于公司董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案》《关于公司董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案》
《关于公司监事会换届选举第四届监事会非职工代表监事的议案》。同日，公司召开第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次
会议，分别审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》《关于
聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《
关于聘任公司证券事务代表的议案》《关于选举公司第四届监事会主席的议案》。公司已完成第四届董事会、监事会、董事会各专门
委员会换届选举及聘任高级管理人员等工作，现将相关情况公告如下：
一、公司第四届董事会成员情况
董事长：陈建湘先生
非独立董事：杨友强先生、周存全先生
独立董事：冀星先生、张田余先生、陈慈琼女士
职工代表董事：冷发全先生
二、公司第四届监事会成员情况
监事会主席：源晓燕女士
监事：邓承军先生
职工代表监事：唐乾东先生
三、公司第四届董事会各专门委员会情况
序号 专门委员会名称 主任委员 委员
1 战略及发展委员会 陈建湘 杨友强、周存全
2 审计委员会 陈慈琼 冀星、张田余
3 薪酬委员会 张田余 陈慈琼、周存全
4 提名委员会 冀星 张田余、周存全
四、公司高级管理人员、证券事务代表聘任情况（简历请见附件）
总经理：陈建湘先生
副总经理：杨友强先生、周存全先生
财务总监：丰绍明先生
董事会秘书：严武军先生
证券事务代表：陈盼女士
严武军先生、陈盼女士已经取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，任职符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》等相关法律法规和《公司章程》的相关规定。
公司董事会秘书严武军先生、证券事务代表陈盼女士的通讯方式如下：
联系地址：深圳市龙岗区坪地街道高桥社区坪桥路 2 号朗坤科技园
联系电话：0755-89890997
联系传真：0755-89891888
联系邮箱：dongmiban@leoking.com
五、公司董事离任情况
因第三届董事会任期届满，本次换届完成后，公司第三届董事会非独立董事王允女士任期届满离任后不再担任公司任何职务。截
至本公告披露日，王允女士未直接或间接持有公司股份，不存在应履行而未履行的承诺事项。
公司对王允女士在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心地感谢！
六、其他事项说明
1、关于任期
董事会、监事会成员任期自 2024 年年度股东大会审议通过之日起三年；专门委员会委员、高级管理人员及证券事务代表任期自
公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
2、关于任职资格及条件
上述人员具备与其行使职权相适应的任职条件（其中三名独立董事的任职资格和独立性在 2024 年年度股东大会召开前已经深圳
证券交易所备案审核无异议），不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市
公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》中规定的不得担任董事、监事、高级管理人员的情形，不存在为失信
被执行人的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚
和惩戒。任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件要求及《公司章程》的规定。
董事会中兼任公司高级管理人员未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法规的要求。
公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间未担任公司监事。监事会中职工代表监事的比
例未低于三分之一。
专门委员会成员全部由董事组成，成员为单数，不少于三名，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多
数并担任召集人，审计委员会中独立董事陈慈琼女士为会计专业人士，并由陈慈琼女士担任召集人。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-16/e8c76632-5f57-43a6-a48a-d70b631ae71f.PDF
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2025-05-16 20:04│朗坤科技（301305）：2024年年度股东大会的法律意见
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朗坤科技（301305）：2024年年度股东大会的法律意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-16/98e7e8e3-61ca-4151-85de-15f0b8ab537e.PDF
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2025-05-16 20:04│朗坤科技（301305）：2024年年度股东大会决议公告
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朗坤科技（301305）：2024年年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-16/48c924c8-f0c1-43f4-a27d-50a8329f34b0.PDF
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2025-05-15 15:46│朗坤科技（301305）：招商证券关于朗坤科技2024年年度跟踪报告
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保荐机构名称：招商证券股份有限公司 被保荐公司简称：朗坤科技
保荐代表人姓名：王玉亭 联系电话：0755-82943234
保荐代表人姓名：刘畅 联系电话：0755-82960330
一、保荐工作概述
项目 工作内容
1.公司信息披露审阅情况
（1）是否及时审阅公司信息披露文件 是
（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 0次
2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况
（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关 是
联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内
部审计制度、关联交易制度）
（2）公司是否有效执行相关规章制度 是
3.募集资金监督情况
（1）查询公司募集资金专户次数 12次
（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致 是
4.公司治理督导情况
（1）列席公司股东大会次数 1次
（2）列席公司董事会次数 1次
（3）列席公司监事会次数 0次
5.现场检查情况
（1）现场检查次数 1次
（2）现场检查报告是否按照本所规定报送 是
（3）现场检查发现的主要问题及整改情况 不适用
6.发表独立意见情况
（1）发表独立意见次数 10次
（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见 不适用
7.向本所报告情况（现场检查报告除外）
（1）向本所报告的次数 0次
（2）报告事项的主要内容 不适用
（3）报告事项的进展或者整改情况 不适用
8.关注职责的履行情况
（1）是否存在需要关注的事项 否
（2）关注事项的主要内容 不适用
（3）关注事项的进展或者整改情况 不适用
9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规 是
10.对上市公司培训情况
（1）培训次数 1次
（2）培训日期 2024年 9月 5日
（3）培训的主要内容 上市公司内部控制、内幕交
易、信息披露及募集资金管理
等方面
11.其他需要说明的保荐工作情况 无
二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
事项 存在的问题 采取的措施
1.信息披露 无 不适用
2.公司内部制度的建立和执行 无 不适用
3.“三会”运作 无 不适用
4.控股股东及实际控制人变动 无 不适用
5.募集资金存放及使用 无 不适用
6.关联交易 无 不适用
7.对外担保
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