公司公告☆ ◇301306 西测测试 更新日期：2025-02-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-01-20 18:23 │西测测试（301306）：2024年度业绩预告 │
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│2024-12-30 18:58 │西测测试（301306）：2024年第三次临时股东大会的法律意见书 │
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│2024-12-30 18:58 │西测测试（301306）：2024年第三次临时股东大会决议公告 │
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│2024-12-16 18:44 │西测测试（301306）：关于控股股东、实际控制人部分股份质押的公告 │
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│2024-12-13 17:36 │西测测试（301306）：第二届董事会第二十次会议决议公告 │
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│2024-12-13 17:35 │西测测试（301306）：长江证券承销保荐有限公司关于西测测试2024年度持续督导培训情况的报告 │
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│2024-12-13 17:35 │西测测试（301306）：第二届监事会第十八次会议决议公告 │
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│2024-12-13 17:35 │西测测试（301306）：关于调整部分募投项目投资额度、内部结构、实施地点并延期的公告 │
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│2024-12-13 17:35 │西测测试（301306）：调整部分募投项目投资额度、内部结构、实施地点并延期的核查意见 │
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│2024-12-13 17:34 │西测测试（301306）：关于召开2024年第三次临时股东大会的通知 │
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2025-01-20 18:23│西测测试（301306）：2024年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间
2024年1月1日至2024年12月31日。
2、业绩预告情况
√预计净利润为负值：
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股 亏损：11,600.00 万元–16,500.00 万元 亏损：5,169.93 万元
东的净利润
扣除非经常性损益 亏损：12,157.52 万元–17,057.52 万元 亏损：6,245.82 万元
后的净利润
营业收入 36,000.00 万元–42,000.00 万元 29,109.42 万元
扣除后营业收入 36,000.00 万元–42,000.00 万元 28,815.17 万元
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。公司已就业绩预告有关事项与会计师事务所进
行了预沟通，公司与会计师事务所在本次业绩预告方面不存在分歧。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，为继续实现产品制造及检验检测“一站式服务”的战略目标，公司加大电子装联业务的市场开拓力度，电子装联
业务销售收入同比增长约450%，主要为民品客户业务增长较大，公司面向航空、航天领域的市场正在积极快速开拓，但电装业务产能
利用率、效率提升有待继续优化提高，且各类成本及费用率维持较高水平，导致报告期内亏损金额较大。
2、报告期内，北京子公司和武汉子公司分别于 2024 年 2 月 1 日和 2024 年12 月 12 日取得 CNAS 证书。公司正式投入运行
初期，业务导入需要一定的时间，导致目前尚处于亏损状态。
3、报告期内，一方面公司积极拓展市场，加强综合服务能力及人才引入，一方面受行业背景影响，公司部分检验检测毛利率有
所下降，如电子元器件检测筛选业务价格及检测数量均有所下滑，影响了公司整体业绩。
4、报告期内，公司主要客户为国企军工单位，信用较好、可收回性较强，但部分客户回款放缓，根据《企业会计准则》的要求
，公司对应收款项计提坏账准备的金额增加，影响了整体经营业绩。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计，具体财务数据以公司披露的2024年年度报告为准。敬请广大
投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、董事会关于本期业绩预告的情况说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-20/db868f2b-7fa9-401b-a4af-55db253edff2.PDF
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2024-12-30 18:58│西测测试（301306）：2024年第三次临时股东大会的法律意见书
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西测测试（301306）：2024年第三次临时股东大会的法律意见书
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-30/ae049c30-b0b1-48e2-8b8d-e47a53f9f5fd.PDF
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2024-12-30 18:58│西测测试（301306）：2024年第三次临时股东大会决议公告
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西测测试（301306）：2024年第三次临时股东大会决议公告
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-30/fd46d5aa-e685-4c0f-a0af-09874b68b3cd.PDF
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2024-12-16 18:44│西测测试（301306）：关于控股股东、实际控制人部分股份质押的公告
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西安西测测试技术股份有限公司（以下简称“公司 ”）近日接到公司控股股东、实际控制人李泽新先生的函告，获悉其所持有
的公司部分股份办理了质押手续，具体事项如下：
一、股东部分股份质押的基本情况
股东名称 是否为控 本次质 占其 占公司 是否为限 是否 质押起始 质 质 质
股股东或 押数量 总股本 售股(如 为补 日 押 权 押
第一大股 （万股） 所持 比例 是，注明 充质 到 人 用
东及其一 限售类型 押 期 途
致行动人 股份 ) 日
比例
李泽新 是 108 3.10% 1.28% 首发前限 否 2024 年 12 办理解 刘伟 个人
售股 月13日 除质押 资金
登记手 需求
续之日
二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，李泽新先生所持质押股份情况如下：
股东 持股 持股比 本次质押 本次质押 占其 占公司 已质押股份情况 未质押股份情况
名称 数量 例 前质押股 后质押股 所持 总股本 已质押股 占已质 未质押股 占未质
（万股） 份数量 份数量 股份 比例 份限售和 押股份 押股份
（万股） （万 股 比例 冻 结、 比例 份限售和
标记数量 冻结数量 比例
（万股） （万股）
李泽新 3,485.00 41.29% 0 108 3.10% 1.28% 108 100.00% 3,377.00 100.00%
合计 3,485.00 41.29% 0 108 3.10% 1.28% 108 100.00% 3,377.00 100.00%
注1：上表中“已质押股份限售和冻结、标记数量”和“未质押股份限售和冻结数量”中限售部分为首发前限售股。
注2：本次质押股份不涉及重大资产重组等业绩补偿义务的情况。
注3：本公告中数据差异系因四舍五入方式计算所致。
三、其他情况说明
1、截至本公告披露日，李泽新先生资信状况良好，具备相应的资金偿付能力，其所质押的股份未触及平仓线，不存在平仓风险
，亦不存在强制过户风险，质押风险在可控范围之内，本次质押行为不影响公司实际控制人对公司的控制权。
2、截至本公告披露日，公司控股股东、实际控制人不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形。
3、控股股东、实际控制人李泽新先生未来半年内到期的质押股份累计 0 股，占其所持股份比例为 0%，占公司总股本比例为 0%
，对应的融资余额为 0万元；未来一年内到期（包含未来半年内到期）的质押股份累计 1,080,000股，占其所持股份比例为 3.10%，
占公司总股本比例为 1.28%，对应的融资余额为 500.00万元。李泽新先生资信状况良好，具备相应的偿还能力。其还款来源包括但
不限于自有资金、自筹资金等。
4、上述股份质押事项与公司生产经营需求无关，质押融资不用于满足上市公司生产经营相关需求，主要用于股权投资，故而不
会对公司生产经营、公司治理等产生重大影响，所质押的股份不涉及业绩补偿义务。
5、公司将持续关注后续进展情况，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注公司相关公告并注意投资风险。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券质押登记证明》；
2、中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券质押及司法冻结明细表》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-16/953a4bb3-e8cb-454a-a7f4-39af315e17fd.PDF
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2024-12-13 17:36│西测测试（301306）：第二届董事会第二十次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
西安西测测试技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2024 年 1
2 月 9 日以邮件、电话等方式送达公司全体董事，会议于 2024 年 12 月 12 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本次会议
应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中董事王乾先生、曾柯先生以通讯方式出席。本次会议符合召开董事会会议的法定人数。
本次会议由董事长李泽新先生召集并主持。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于调整部分募投项目投资额度、内部结构、实施地点并延期的议案》
经审议，董事会同意调整公司募投项目“西测测试西安总部检测基地建设项目”的内部结构，并将该募投项目中“环境与可靠性
试验设备”购置中的部分设备安装实施地点由“陕西省西安市高新技术开发区毕原三路 2655 号”调整至“陕西省西安市高新区西太
路 526 号信息产业园一期”，同时将该募投项目预计可使用状态日期由 2024 年 12 月 31 日延期至 2025 年 12 月 31 日；同意
调整募投项目“西测测试研发中心建设项目”的投资额度及内部结构，并将该募投项目预计可使用状态日期由 2024 年 12 月 31 日
延期至 2025 年 12 月 31 日。
董事会认为：公司本次对部分募投项目投资额度、内部结构、实施地点进行调整并延期，是公司根据当前市场环境、公司长远发
展规划及项目实施的实际需要而作出的审慎决策，不存在改变或变相改变募集资金投向及损害公司及股东利益的情形，不会对募投项
目的实施产生实质性影响，不会对公司生产经营产生不利影响。
保荐人出具了无异议的核查意见。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于调整部分募投项目投资额度、内部结构、实施地点并延
期的公告》。
表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
2、审议通过《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》
公司董事会拟定于 2024 年 12 月 30 日在公司会议室召开 2024 年第三次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票和网络投
票相结合的方式召开。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2024 年第三次临时股东大会的通知》。
表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
三、备查文件
1、第二届董事会第二十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-13/dc6f4b36-61e3-4c22-ad74-f6898d57627d.PDF
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2024-12-13 17:35│西测测试（301306）：长江证券承销保荐有限公司关于西测测试2024年度持续督导培训情况的报告
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根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》等相关要求，长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”、“保荐机构”）作为西安西
测测试技术股份有限公司（以下简称“西测测试”、“公司”）持续督导的保荐机构，于 2024 年 12 月 5 日对西测测试董事、监
事、高级管理人员及实际控制人等相关人员进行了一次现场授课培训。此次培训的具体情况如下：
一、培训时间与人员安排
1、培训时间：2024 年 12 月 5 日
2、培训方式：现场授课
3、培训对象：西测测试董事、监事、高级管理人员及实际控制人等相关人员
对于因故未能参加现场培训的相关人员，保荐机构已通过线上培训的方式进行培训并向其提供本次培训的相关资料并提请公司督
促其自学。
二、培训内容
1、根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及主要条款，重点讲解募集资金管理的相关规定；
2、结合募集资金规范管理要点及上市公司典型违规案例，解读了上市公司在募集资金管理中应重点关注的事项，以及募集资金
使用等方面常见的违规行为，督促公司及董事、监事、高级管理人员进一步了解上市公司募集资金规范管理等方面应承担的责任和义
务，增强规范使用意识；
3、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等关于信息披露的要求及部分上市公司违规信息披露案例分析，对公司董事、
监事、高级管理人员进行上市公司信息披露的培训；
4、根据证监会配套发布的《关于严格执行退市制度的意见》等要求，对公司董事、监事、高级管理人员进行退市规则的培训；
5、根据证监会、交易所发布的关于支持上市公司并购重组的相关意见，对公司董事、监事、高级管理人员进行上市公司并购重
组规则的培训；
6、根据《证券期货经营机构及其工作人员廉洁从业规定》的规定，对公司董事、监事、高级管理人员进行廉洁从业的宣导及培
训，强化公司对廉洁从业监管规定的学习和理解。
三、培训效果
对于此次持续督导现场培训工作，公司给予了积极配合，保证了本次培训的顺利开展，并达到了良好效果。通过本次培训，促进
公司及各方主体进一步了解募集资金管理相关规定，明确公司及上述人员应承担的责任和义务，增强了规范使用意识。
特此报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-14/30b2c0a0-1353-4bc8-b375-ffc94cc39c42.PDF
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2024-12-13 17:35│西测测试（301306）：第二届监事会第十八次会议决议公告
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西测测试（301306）：第二届监事会第十八次会议决议公告
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-13/a7dcdac0-870b-4eba-8c95-b1ee94a9f283.PDF
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2024-12-13 17:35│西测测试（301306）：关于调整部分募投项目投资额度、内部结构、实施地点并延期的公告
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西测测试（301306）：关于调整部分募投项目投资额度、内部结构、实施地点并延期的公告
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-13/dd9f845d-ec36-4253-b230-f06ea09707ef.PDF
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2024-12-13 17:35│西测测试（301306）：调整部分募投项目投资额度、内部结构、实施地点并延期的核查意见
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西测测试（301306）：调整部分募投项目投资额度、内部结构、实施地点并延期的核查意见
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-14/c2af3ec0-c244-4821-bf0b-efab44fcd128.PDF
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2024-12-13 17:34│西测测试（301306）：关于召开2024年第三次临时股东大会的通知
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西安西测测试技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 12 日召开了第二届董事会第二十次会议，审议通过了
《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》，决定于 2024 年 12 月 30 日（星期一）下午 14:00 以现场表决与网络投票相
结合的方式召开公司 2024 年第三次临时股东大会，根据有关规定，现将本次会议的有关事项通知如下：
一、会议召开基本情况
1、股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的
相关规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议：2024 年 12 月 30 日（星期一）下午 14:00
（2）网络投票时间：2024 年 12 月 30 日（星期一）
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 12月 30 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30
和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2024 年 12 月 30 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
5、会议的召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件 2）委托他人出席现场会议行使表决权。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形
式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2024 年 12 月 23 日（星期一）。
7、出席对象：
（1）截至 2024 年 12 月 23 日（星期一）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已
发行有表决权股份的股东。上述公司全体股东均有权出席本次股东大会，不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人出席并参
加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：公司会议室（西安市高新区西太路 526 号信息产业园一期）
二、会议审议事项
本次股东大会审议事项及提案编码如下：
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾的栏目
可以投票
非累积投票提案
1.00 《关于调整部分募投项目投资额度、内部结构、实施地 √
点并延期的议案》
1、上述议案为普通决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有表决权的二分之一以上通过。
2、公司将对中小投资者的表决情况单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者
合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
3、上述提案已经由公司第二届董事会第二十次会议审议通过，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的
相关公告。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东账户卡、法定代表人资格
证明、本人身份证件办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人须持有授权委托书（格式见附件 2）和代理人本人身份证件、加
盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人身份证明、法人股东账户卡办理登记手续。
（2）自然人股东登记：符合条件的自然人股东应持本人身份证、股东证券账户卡办理登记；委托代理人出席会议的，代理人需
持股东授权委托书（格式见附件 2）、本人身份证、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡办理登记手续。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记（须在 2024 年 12 月 27 日下午17:00 前送达或传真至公司证券事务部），股东
请仔细填写《2024 年第三次临时股东大会参会股东登记表》（附件 3），并附身份证、单位证照及股东证券账户卡复印件，以便登
记确认。
（4）本次股东大会不接受电话登记。
2、现场登记时间：2024 年 12 月 27 日（星期五，上午 9:00-11:30，下午 14:30-17:00。
3、登记地点：西测测试公司会议室，西安西测测试技术股份有限公司证券事务部，信函请注明：“股东大会”字样，邮编：710
065。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn
）参加网络投票。网络投票的具体操作流程见（附件 1）。
五、其他事项
1、会议联系方式：
联系人：乔宏元
电话：029-88607193
传真：029-88607191
邮箱：xctt@xcet.com.cn
联系地址：陕西省西安市高新区西太路 526 号信息产业园一期
2、本次会议会期半天，出席会议股东的交通、食宿等费用自理。
3、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理签到手续。
4、单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以将临时提案于会议召开十天前书面提交到公司董事会。
5、以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书（附件 2）必须出示原件
。
六、备查
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