公司公告☆ ◇301306 西测测试 更新日期：2026-06-25◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-06-02 19:02 │西测测试（301306）：关于聘任副总经理、董事会秘书的公告 │
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│2026-06-02 19:01 │西测测试（301306）：第三届董事会第六次会议决议公告 │
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│2026-06-02 19:00 │西测测试（301306）：关于使用自筹资金对部分募投项目追加投资的公告 │
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│2026-05-18 17:52 │西测测试（301306）：2025年年度股东会的法律意见书 │
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│2026-05-18 17:52 │西测测试（301306）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-05-08 18:02 │西测测试（301306）：关于参加2026年陕西辖区上市公司投资者集体接待日暨2025年度业绩说明会的公告│
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│2026-04-27 22:21 │西测测试（301306）：2025年年度报告摘要 │
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│2026-04-27 22:21 │西测测试（301306）：2025年年度报告 │
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│2026-04-27 22:21 │西测测试（301306）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-27 22:21 │西测测试（301306）：第三届董事会第五次会议决议公告 │
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2026-06-02 19:02│西测测试（301306）：关于聘任副总经理、董事会秘书的公告
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西安西测测试技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6月 2日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于聘
任公司副总经理的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》。现将有关情况公告如下：
一、关于聘任副总经理的情况
因公司经营发展需要，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》《公司章程
》等有关规定，经公司总经理提名，被提名人同意，公司第三届董事会提名委员会 2026年第一次会议对候选人进行资格审查并审议
通过，公司第三届董事会同意聘任陈慧博先生（简历详见附件）为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满
之日止。
陈慧博先生具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》以及其他法律法规、规范性文件或《公司章程》规定的不得担任公司高
级管理人员的情形，其任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件要求及《公司章程》的规定。
二、关于聘任董事会秘书的情况
根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，经公司
董事长提名，被提名人同意，公司第三届董事会提名委员会 2026 年第一次会议对候选人进行资格审查并审议通过，公司第三届董事
会同意聘任刘娜女士（简历详见附件）为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
刘娜女士已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，熟悉履职相关的法律法规，具备与岗位要求相适应的职业操守
，具备相应的专业胜任能力与从业经验，任职资格和聘任程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》有关规定，不存在不得担任董事会秘书的情形。刘
娜女士被聘任为公司董事会秘书后，将不再担任公司证券事务代表职务，公司董事长李泽新先生将不再代行董事会秘书职责。
董事会秘书的联系方式如下：
联系人：刘娜女士
电话：029-88607193
电子邮件：xctt@xcet.com.cn
联系地址：西安市高新区西太路 526号信息产业园一期
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-03/4d35007d-af8a-44c8-aa46-9c0b3cf4849d.PDF
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2026-06-02 19:01│西测测试（301306）：第三届董事会第六次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
西安西测测试技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2026年 5月
27日以邮件、电话等方式送达公司全体董事，会议于 2026 年 6月 2日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事
9人，实际出席董事 9人，其中董事李泽新先生、曾柯先生、梁瑜峰先生、独立董事何军红先生以通讯方式出席。本次会议符合召开
董事会会议的法定人数。本次会议由董事长李泽新先生召集并主持。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于使用自筹资金对部分募投项目追加投资的议案》
公司拟使用自筹资金 1,400.00万元对募集资金投资项目“西测测试西安总部检测基地建设项目”（以下简称“募投项目”）追
加投资。经审议，董事会认为：本次公司拟使用自筹资金对部分募投项目追加投资不存在改变或变相改变募集资金投向及损害公司及
股东利益的情形，不会对募投项目的实施产生实质性影响，不会对公司生产经营产生不利影响。本次使用自筹资金对募投项目追加投
资事项履行了必要的决策程序，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市
公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》《募集资金管理制度》的有关规定。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用自筹资金对部分募投项目追加投资的公告》。
表决结果：赞成票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
2、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
经公司总经理王永峰先生提名，董事会提名委员会资格审核通过，董事会同意聘任陈慧博先生为公司副总经理，任期自董事会审
议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于聘任副总经理、董事会秘书的公告》。
表决结果：赞成票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
3、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
经公司董事长李泽新先生提名，董事会提名委员会资格审核通过，董事会同意聘任刘娜女士为公司董事会秘书，任期自董事会审
议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于聘任副总经理、董事会秘书的公告》。
表决结果：赞成票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
三、备查文件
1、第三届董事会第六次会议决议；
2、第三届董事会提名委员会 2026年第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-03/8fa4d71c-2b24-42db-bf45-20fcba81dd15.PDF
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2026-06-02 19:00│西测测试（301306）：关于使用自筹资金对部分募投项目追加投资的公告
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西安西测测试技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 6月 2日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于使
用自筹资金对部分募投项目追加投资的议案》，同意公司拟使用自筹资金 1,400.00万元对募集资金投资项目“西测测试西安总部检
测基地建设项目”（以下简称“募投项目”）追加投资。公司本次使用自筹资金对募投项目追加投资事项在董事会审批权限范围内，
无需提交公司股东会审议。现将相关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意西安西测测试技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批
复》（证监许可【2022】748号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）21,100,000股，每股面值人民币 1.00元，每股发行
价格为 43.23元，募集资金总额为 912,153,000.00元，扣除承销保荐费（不含税）72,972,240.00 元和其他相关发行费用（不含税
）30,363,075.74元后，实际募集资金净额 808,817,684.26元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2022年 7月 21日对公司首
次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了天健验【2022】376号《验资报告》。
为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司及公司控股子公司与保荐人、募集资金专户开户银行签署了《募集资金三方/
四方监管协议》，开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储。上述全部募集资金已按规定存放于公司募集资金专户。
二、募集资金使用情况
1、根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》及公司 2022年第二次临时股东大会决议、2023 年第二次临时股
东大会决议、2023 年第五次临时股东大会决议、2024年第一次临时股东大会决议、2024年第二次临时股东大会决议、2024 年第三次
临时股东大会决议等，公司首次公开发行股票募集资金的投资项目及使用计划如下：
单位：万元
序号 项目名称 项目总投资金额 募集资金拟投资
金额
1 西测测试西安总部检测基地建设项目 37,061.11 21,328.44
2 成都检测基地购置设备扩建项目 6,094.50 4,810.05
3 西测测试研发中心建设项目 3,962.25 3,916.25
4 补充流动资金 10,000.00 10,000.00
5 超募资金永久补流 32,827.03 32,827.03
6 武汉检测基地建设项目 8,000.00 8,000.00
合计 97,944.89 80,881.77
2、根据《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》、公司第二届董事会第五次会议和第二届监事会第四次会议审议通过
的《关于变更部分募投项目实施地点和项目延期的议案》及公司第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十九次会议审议通过
的《关于部分募投项目延期的议案》等，截至 2026年4月 30日，公司首次公开发行股票募集资金投资项目的使用进度具体如下：
单位：万元
序号 项目名称 项目总投 募集资金 累计投入 投资进度 原计划达到预定
资金额 拟投资金 募集资金 （3）= 可使用状态时间
额（1） （2） （2）（/ 1
1 西测测试西安总部检 37,061.11 21,328.44 17,365.82 81.42% 2026年 9月 30日
测基地建设项目
2 成都检测基地购置设 6,094.50 4,810.05 4,810.05 100.00% 2025年 12月 31日
备扩建项目
3 西测测试研发中心建 3,962.25 3,916.25 2,618.11 66.85% 2026年 9月 30日
设项目
4 补充流动资金 10,000.00 10,000.00 10,000.00 100.00% -
5 超募资金永久补流 32,827.03 32,827.03 32,827.03 100.00% -
6 武汉检测基地建设项 8,000.00 8,000.00 7,758.73 96.98% 2025年 12月 1日
目
合计 97,944.89 80,881.77 75,379.74 93.20%
三、本次使用自筹资金对部分募投项目追加投资的情况
公司募投项目“西测测试西安总部检测基地建设项目”原计划总投资额为37,061.11万元，其中使用募集资金投资金额为21,328.
44万元，使用自筹资金投资金额为15,732.67万元。根据募投项目实际建设情况，增加使用自筹资金1,400.00万元对该募投项目进行
追加投资，原计划投入该项目的募集资金金额不变，具体情况如下表所示：
单位：万元
本次调整前 本次追加投资 本次调整后
项目总投 其中：募 自筹资金 自筹资金 追加投资 其中：募 自筹资金
资金额 集资金承 投入额 后项目总 集资金承 投入额
诺投资额 投资金额 诺投资金
额
37,061.11 21,328.44 15,732.67 1,400.00 38,461.11 21,328.44 17,132.67
四、本次使用自筹资金对部分募投项目追加投资的原因
根据募投项目实际建设情况，结合公司生产业务未来发展需求，为进一步提升生产经营环境，优化工艺布局，公司对“西测测试
西安总部检测基地建设项目”在原有方案的基础上进行优化调整，包括厂房洁净新风系统、中央空调、电气工程等相关装修工程及相
关配套设备投资有所增加，并新增厂区智能化配套工程，导致本项目基础建设及配套项目费用增加，本次追加投资1,400.00万元全部
以公司自筹资金追加，本次调整后上述募投项目拟使用募集资金总金额保持不变。
五、本次使用自筹资金对部分募投项目追加投资对公司的影响
本次使用自筹资金对部分募投项目追加投资主要针对原有募投项目工程建设费用的追加。未改变募投项目的实施主体、实施方式
、拟使用募集资金投资金额，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司
募集资金管理的相关规定，不会对公司的正常经营产生不利影响。
六、履行的审议程序和相关意见
1、董事会审议情况
2026年6月2日，公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于使用自筹资金对部分募投项目追加投资的议案》，董事会认为：
本次使用自筹资金对部分募投项目追加投资不存在改变或变相改变募集资金投向及损害公司及股东利益的情形，不会对募投项目的实
施产生实质性影响，不会对公司生产经营产生不利影响。本次使用自筹资金对募投项目追加投资事项履行了必要的决策程序，符合《
上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公
司章程》《募集资金管理制度》的有关规定。
七、备查文件
1、第三届董事会第六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-03/2be81406-6a11-42ec-9584-7ce77ad18416.PDF
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2026-05-18 17:52│西测测试（301306）：2025年年度股东会的法律意见书
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致：西安西测测试技术股份有限公司
西安西测测试技术股份有限公司（以下简称“公司”）2025年年度股东会（以下简称“本次股东会”或“会议”）于 2026 年 5
月 18 日在公司会议室召开。上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受公司委托，委派律师出席会议。根据《中华人民共
和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东会规则》（
以下简称“《股东会规则》”）、《西安西测测试技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，本所就本次股东
会有关事宜出具本法律意见书。
律师声明：
1、本法律意见书是本所律师根据出席本次股东会所掌握的事实和公司提供的文件资料，按照国家现行法律、法规的要求发表的
法律意见。
2、本法律意见书仅供本次股东会之目的而使用，不得用作其他任何目的。
3、本所律师根据法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对公司的本次股东会进行见证
，并对公司提供的本次股东会的相关文件资料及本次股东会的召集与召开程序、出席会议人员资格（但不包含网络投票股东的资格）
、召集人的资格和股东会的表决程序、表决结果等事项进行了核查和验证，现发表法律意见如下：
一、公司本次股东会的召集人资格、召集和召开程序
（一）本次股东会的召集人
公司本次股东会由公司董事会负责召集，董事会作为本次会议召集人符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的规定。
（二）本次股东会的通知
根据公司于 2026年 4月 28日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的《西安西测测试技术股份有限公司第三届
董事会第五次会议决议公告》及《西安西测测试技术股份有限公司关于召开 2025年年度股东会的通知》（以下称“《会议通知》”
），公司董事会已就本次股东会的召开作出决议，并以公告形式通知召开本次股东会。
经本所律师核查，《会议通知》载明了本次股东会的召集人、会议时间、会议地点、审议议案、出席会议人员资格、现场会议登
记办法、网络投票程序等内容。《会议通知》的刊登日期距本次股东会通知召开时间提前二十日且股权登记日与会议日期之间的间隔
不多于七个工作日。
本所律师认为，本次股东会的通知符合《公司法》《股东会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
（三）本次股东会的召开
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议于 2026年 5月18日下午 14时在西安市高新区西太路 526号信息产
业园一期西安西测测试技术股份有限公司会议室召开，会议由董事长李泽新先生主持；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的
具体时间为 2026 年 5月 18 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具
体时间为 2026年 5月 18日 9:15至 15:00期间的任意时间。
本次股东会召开的时间、方式及会议内容与《会议通知》载明的相关内容一致，符合《公司法》《股东会规则》等有关法律、法
规、规范性文件及《公司章程》的规定。
综上，本所律师认为，本次股东会的召集人资格、召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》等有关法律、法规、规范性文
件及《公司章程》的有关规定。
二、公司本次股东会出席会议人员的资格
（一）出席本次股东会的股东
经核查，出席本次股东会的股东及股东代理人共115人，代表有表决权股份数额44,435,698股，所持有表决权股份数占公司股份
总数的52.6489%（按四舍五入保留四位小数方式计算，下同），其中：
1、出席现场会议的股东及股东代理人
根据公司提供的《股东名册》、出席现场会议的股东及股东代理人的签名和相关股东的授权委托书等文件，出席本次股东会现场
会议的股东及股东代理人共4名，代表公司股份40,950,100股，占公司股份总数的48.5191%。经核查，出席本次股东会现场会议的股
东及股东代理人均具备出席本次股东会的资格。
2、参加网络投票的股东
根据深圳证券交易所交易系统及互联网投票系统最终确认，在本次股东会确定的网络投票时段内，通过深圳证券交易所交易系统
、深圳证券交易所互联网投票系统投票的股东共111人，代表公司有表决权的股份3,485,598股，占公司股份总数的4.1299%。本所律
师无法对网络投票股东资格进行核查，网络投票股东资格由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行认证。
3、参加会议的中小股东
通过现场和网络投票的中小股东112人，代表股份3,485,698股，占公司股份总数4.1300%。其中：通过现场投票的中小股东1人，
代表股份100股，占公司股份总数的0.0001%；通过网络投票的中小股东111人，代表股份3,485,598股，占公司股份总数的4.1299%。
中小股东是指以下股东以外的其他股东：（1）公司的董事、监事、高级管理人员；（2）单独或者合计持有公司5%以上股份的股东。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-18/2745bd1b-9dde-44cb-b668-67277ae3b87b.PDF
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2026-05-18 17:52│西测测试（301306）：2025年年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会无否决议案情况；
2、本次股东会不涉及变更前次股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026年5月18日
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2026年5月18日的交易时间，即上午9:15-9:25，
9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2026年5月18日9:15至15:00期间的任意时间。
2、会议召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
3、会议召开地点：西安市高新区西太路526号信息产业园一期西安西测测试技术股份有限公司会议室。
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长李泽新先生
6、本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《西安西
测测试技术股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席的情况
1、出席会议股东的总体情况
出席会议并表决的股东及授权代表人数115人，代表股份44,435,698股，占公司有表决权股份总数的52.6489％。其中：通过现场
投票的股东4人，代表股份40,950,100股，占公司有表决权股份总数的48.5191%。通过网络投票的股东111人，代表股份3,485,598股
，占公司有表决权股份总数的4.1299%。
2、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东112人，代表股份3,485,698股，占公司有表决权股份总数的4.1300%。其中：通过现场投票的中
小股东1人，代表股份100股，占公司有表决权股份总数的0.0001%。通过网络投票的中小股东111人，代表股份3,485,598股，占公司
有表决权股份总数的4.1299%。
3、出席或列席会议的其他人员
公司董事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。本次股东会现场会议无法到会的股东及股东代表、董事、高级管理
人员及见证律师以视频会议方式参会，通过视频会议方式参会的前述人员视为参加现场会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会以现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决：
1、审议通过《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》
总表决情况：
同意44,409,398股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9408%；反对22,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的0.0511%；弃权3,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0081%。
中小股东总表决情况：
同意3,459,398股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.2455%；反对22,700股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的0.6512%；弃权3,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1
033%。
2、审议通过《关于<2025年年度报告>全文及其摘要的议案》
总表决情况：
同意44,409,498股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9410%；反对22,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的0.0513%；弃权3,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0077%。
中小股东总表决情况：
同意3,459,498股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.2484%；反对22,800股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的0.6541%；弃权3,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0
975%。
http://disc.static.szse
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