公司公告☆ ◇301306 西测测试 更新日期：2026-03-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-03-19 18:36 │西测测试（301306）：关于股票交易异常波动的公告 │
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│2026-03-17 17:03 │西测测试（301306）：关于控股股东、实际控制人股份解除质押的公告 │
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│2026-03-16 19:14 │西测测试（301306）：第三届董事会第三次会议决议公告 │
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│2026-03-16 19:13 │西测测试（301306）：关于对外投资设立合资公司的公告 │
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│2026-01-28 18:43 │西测测试（301306）：2025年度业绩预告 │
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│2026-01-28 16:26 │西测测试（301306）：第三届董事会第二次会议决议公告 │
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│2026-01-28 16:26 │西测测试（301306）：关于调整公司组织架构的公告 │
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│2025-12-31 20:16 │西测测试（301306）：西安西测测试技2025年第四次临时股东会的法律意见书 │
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│2025-12-31 20:16 │西测测试（301306）：第三届董事会第一次会议决议公告 │
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│2025-12-31 20:16 │西测测试（301306）：关于董事会完成换届并选举董事长、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员│
│ │、证券事务代表的公告 │
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2026-03-19 18:36│西测测试（301306）：关于股票交易异常波动的公告
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西测测试（301306）：关于股票交易异常波动的公告
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-19/d64fccb9-4d34-4836-85f2-d9590c4fa628.PDF
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2026-03-17 17:03│西测测试（301306）：关于控股股东、实际控制人股份解除质押的公告
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西测测试（301306）：关于控股股东、实际控制人股份解除质押的公告
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-17/3f0a7ef1-28c3-4bf3-be1d-0994890b49d0.PDF
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2026-03-16 19:14│西测测试（301306）：第三届董事会第三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
西安西测测试技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2026年 3月
13日以邮件、电话等方式送达公司全体董事，会议于 2026年 3月 16日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事
9人，实际出席董事 9人，其中董事王永峰先生、曾柯先生以通讯方式出席。本次会议符合召开董事会会议的法定人数。本次会议由
董事长李泽新先生召集并主持。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于对外投资设立合资公司的议案》
公司拟出资人民币 1.4亿元与西安三角防务股份有限公司、西安睿投能源科技有限公司、陕西空天动力研究院有限公司共同出资
设立合资公司西部航天科技（陕西）有限公司（暂定名，以市场监督管理部门最终核定登记为准）。西部航天科技（陕西）有限公司
系一家集卫星设计与制造，运载火箭研发、制造、试验和发射，以及卫星测控与数据应用为一体的集团公司。
经审议，董事会认为：公司本次对外投资设立合资公司，旨在更有效地贯彻落实公司战略规划与发展目标，促进公司中长期战略
规划落地，提高公司综合竞争力，优化业务布局，符合公司的发展战略规划，将进一步满足未来业务发展和市场拓展的需要，对促进
公司长期稳定发展具有重要意义。
本次对外投资不会对公司本年度财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，合资公司设立
后对公司长期发展的影响将视合资公司业务开展情况以及未来市场情况而定。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于对外投资设立合资公司的公告》。
表决结果：赞成票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
三、备查文件
1、第三届董事会第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-16/616eeda6-a231-43fd-b273-13a8c7fc01a6.PDF
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2026-03-16 19:13│西测测试（301306）：关于对外投资设立合资公司的公告
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风险提示：
1、本次对外投资设立的合资公司西部航天科技（陕西）有限公司（暂定名，以下简称“合资公司”）投资协议尚未完成签署、
尚未完成工商登记注册手续及开展业务，尚存在不确定性，短期内不会对公司当前财务数据及经营业绩产生重大影响。
2、合资公司后续经营过程中可能面临行业政策变化、市场竞争、经营管理等因素影响，盈利能力难以预测，存在投资收益达不
到预期的风险。公司将持续关注合资公司的进展及经营情况，积极防范和控制相关风险，严格按照相关规定履行信息披露义务，敬请
广大投资者注意投资风险。
一、对外投资概述
西安西测测试技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 16日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于
对外投资设立合资公司的议案》，同意公司拟与西安三角防务股份有限公司（以下简称“三角防务”）、西安睿投能源科技有限公司
（以下简称“睿投能源”）、陕西空天动力研究院有限公司（以下简称“陕西空天院”）签署《投资协议》，共同出资设立合资公司
西部航天科技（陕西）有限公司（暂定名，以市场监督管理部门最终核定登记为准，以下简称“合资公司”），该合资公司系一家集
卫星设计与制造，运载火箭研发、制造、试验和发射，以及卫星测控与数据应用为一体的集团公司。合资公司注册资本为人民币 5亿
元（暂定），其中，三角防务出资人民币 2.0亿元，占合资公司注册资本的 40%；睿投能源出资人民币 1.4亿元，占合资公司注册资
本的 28%；公司出资人民币 1.4亿元，占合资公司注册资本的 28%；陕西空天院出资人民币0.2亿元，占合资公司注册资本的 4%。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7号——交易与关联交易》和《公司章
程》的相关规定，本次对外投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次对外
投资属于公司董事会审批权限范围，无需提交股东会审议。
二、共同投资方介绍
（一）共同投资方基本情况
1、西安三角防务股份有限公司
企业类型：其他股份有限公司（上市）
注册资本：54929.1984万人民币
统一社会信用代码：91610137735087821G
成立日期：2002年 8月 5日
注册地址：西安市航空基地蓝天二路 8号
经营范围：一般项目：有色金属铸造；锻件及粉末冶金制品制造；锻件及粉末冶金制品销售；有色金属合金制造；民用航空材料
销售；通用零部件制造；钢压延加工；金属表面处理及热处理加工；有色金属压延加工；电力设施器材制造；货物进出口；新材料技
术研发；金属材料制造；汽轮机及辅机制造；汽轮机及辅机销售；船用配套设备制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；轴承、
齿轮和传动部件制造；轴承、齿轮和传动部件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；有色金属合
金销售；非居住房地产租赁；金属结构制造。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目：民用航空器
零部件设计和生产；金属船舶制造；船舶制造；航天器及运载火箭制造；火箭发动机研发与制造；民用航空器（发动机、螺旋桨）生
产。
2、西安睿投能源科技有限公司
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
注册资本：10万人民币
统一社会信用代码：91610131MAG1LW789U
成立日期：2025年 10月 28日
注册地址：陕西省西安市高新区唐延路 25号银河新坐标 A座 2幢 11204室D319
经营范围：一般项目：新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；大数据服务；信息
系统集成服务；社会经济咨询服务；信息技术咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理咨询；资源再生利用
技术研发；机械设备销售；电气设备销售；通用设备修理；普通机械设备安装服务；机械电气设备销售。
3、陕西空天动力研究院有限公司
企业类型：其他有限责任公司
注册资本：134,000万人民币
统一社会信用代码：91610131MA6W0TL505
成立日期：2018年 7月 20日
注册地址：陕西省西安市高新区骏业路 2998号陕西空天动力创新中心 1号楼 17-19层
经营范围：一般项目：智能无人飞行器制造；液力动力机械及元件制造；汽轮机及辅机制造；气压动力机械及元件制造；金属结
构制造；机械电气设备制造；集成电路制造；电机及其控制系统研发；导航终端制造；液气密元件及系统制造；工程和技术研究和试
验发展；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；合成材料制造（不含危险化学品）；涂料制造（不含危险化学品）；伺服控制
机构制造；软件开发；软件销售；计算机软硬件及辅助设备零售；软件外包服务；数据处理和存储支持服务；计算机软硬件及外围设
备制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；工业机器人制造；特殊作业机器人制造；水轮机及辅机制造；船用配套设备制造；导
航、测绘、气象及海洋专用仪器制造；微特电机及组件制造；电池制造；虚拟现实设备制造；可穿戴智能设备制造；物联网设备制造
；云计算设备制造；工业控制计算机及系统制造；人工智能通用应用系统；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；雷达及
配套设备制造；终端测试设备制造；通信传输设备专业修理；移动通信设备制造；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；智能仪器
仪表制造；智能控制系统集成；智能基础制造装备制造；工业自动控制系统装置制造；智能机器人的研发；集成电路设计；新型金属
功能材料销售；海洋工程装备制造；轴承、齿轮和传动部件制造；轴承制造；增材制造；齿轮及齿轮减、变速箱制造；知识产权服务
（专利代理服务除外）；科技中介服务；创业空间服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；会议及
展览服务；园区管理服务；非居住房地产租赁。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目：船舶制造
；航天器及运载火箭制造；航天设备制造；民用航空器（发动机、螺旋桨）生产；民用航空器零部件设计和生产；特种设备安装改造
修理；道路机动车辆生产。
（二）共同投资方其他说明
经查询，三角防务、睿投能源、陕西空天院及其实际控制人均不属于失信被执行人，与公司及控股股东、实际控制人、持股 5%
以上的股东、董事和高级管理人员不存在关联关系与利益安排。
三、投资标的基本情况
1、企业名称：西部航天科技（陕西）有限公司（暂定）
2、企业类型：有限责任公司
3、注册资本：人民币 5亿元（暂定）
4、注册地址：陕西省西安市
5、经营期限：无固定期限
6、经营范围：卫星平台设计、定制、批量制造、发射协调、在轨测试等。（待定）
7、股东出资结构：
序号 股东名称 认缴出资（万元） 出资比例 出资方式
1 西安三角防务股份有限公司 20,000.00 40% 货币
2 西安西测测试技术股份有限公 14,000.00 28% 货币
司
3 西安睿投能源科技有限公司 14,000.00 28% 货币
4 陕西空天动力研究院有限公司 2,000.00 4% 货币
合计 50,000.00 100.00% /
本次对外投资资金来源为上述股东公司自有资金或自筹资金。上述基本信息均以市场监督管理部门最终核定登记为准。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-16/31fa0a75-1bdb-444a-8e61-b2051670a4b4.PDF
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2026-01-28 18:43│西测测试（301306）：2025年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间
2025年1月1日至2025年12月31日。
2、业绩预告情况
√预计净利润为负值：
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股 亏损：11,600.00 万元–16,500.00 万元 亏损：15,826.87万元
东的净利润
扣除非经常性损益 亏损：11,700.00万元–16,600.00 万元 亏损：16,027.86万元
后的净利润
营业收入 30,000.00万元–35,000.00万元 38,880.82万元
扣除后营业收入 30,000.00万元–35,000.00万元 38,670.84万元
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。公司已就业绩预告有关事项与会计师事务所进
行了预沟通，公司与会计师事务所在本次业绩预告方面不存在分歧。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，公司持续战略性投入，短期内对净利润有所影响：（1）产能与能力建设方面，扩建能力在报告期内陆续投入运营
，相关折旧摊销、人员成本及运营费用显著增加；（2）市场拓展方面，成立北京营销中心，积极布局新兴市场，市场开拓费用增加
。上述战略性投入是公司构筑长期竞争壁垒的必要举措，但短期内对当期利润构成了压力。
2、报告期内，电子装联业务着力优化客户结构，民品收入下降幅度较大。子公司吉通力报告期内取得 NADCAP 认证、ASP证书及
SPCAP 证书，为后续拓展高可靠性业务奠定基础。报告期内该业务虽仍亏损，但亏损额同比已大幅收窄。
3、报告期内，检验检测市场部分领域竞争加剧，对公司部分业务的定价和毛利率水平带来一定挑战，公司通过提升服务质量和
技术附加值，并加强内部管理应对竞争，使得整体亏损程度得到控制。
4、报告期内，公司持续加强应收账款管理，主要客户均为信用良好的军工单位，回款保障较强，报告期内回款金额同比增长，
但由于应收账款余额总体仍处于较高水平，公司依据《企业会计准则》的要求，相应计提应收款项坏账准备，对当期利润造成一定影
响。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计，具体财务数据以公司披露的2025年年度报告为准。敬请广大
投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、董事会关于本期业绩预告的情况说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-29/226aa9ee-904e-4840-8754-b73a5520b87b.PDF
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2026-01-28 16:26│西测测试（301306）：第三届董事会第二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
西安西测测试技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2026年 1月
22日以邮件、电话等方式送达公司全体董事，会议于 2026年 1月 27日以现场方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 9人，实
际出席董事 9人。本次会议符合召开董事会会议的法定人数。本次会议由董事长李泽新先生召集并主持。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于调整公司组织架构的议案》
为进一步优化公司内部组织运行机制，更好地保障公司发展战略的顺利实施，提高公司管理水平和运营效率，结合公司业务发展
需要，董事会同意对公司的组织架构进行优化和调整，并授权公司经营管理层负责组织架构调整后的具体实施等相关事宜。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于调整公司组织架构的公告》。
表决结果：赞成票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
三、备查文件
1、第三届董事会第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-28/f729abbe-67a1-4e26-b043-47118a62ed10.PDF
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2026-01-28 16:26│西测测试（301306）：关于调整公司组织架构的公告
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西安西测测试技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 1月 27日在公司会议室召开了第三届董事会第二次会议，审议
通过了《关于调整公司组织架构的议案》，为进一步优化公司内部组织运行机制，更好地保障公司发展战略的顺利实施，提高公司管
理水平和运营效率，结合公司业务发展需要，董事会同意对公司的组织架构进行优化和调整，并授权公司经营管理层负责组织架构调
整后的具体实施等相关事宜。调整后的公司组织架构图详见附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-28/8639b8ab-426f-43bc-b427-31f7bcfad6cf.PDF
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2025-12-31 20:16│西测测试（301306）：西安西测测试技2025年第四次临时股东会的法律意见书
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致：西安西测测试技术股份有限公司
西安西测测试技术股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第四次临时股东会（以下简称“本次股东会”或“会议”）于 202
5年 12月 31日在公司会议室召开。上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受公司委托，委派律师出席会议，根据《中华
人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东会规
则》（以下简称“《股东会规则》”）、《西安西测测试技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就本次股
东会有关事宜出具本法律意见书。律师声明：
1、本法律意见书是本所律师根据出席本次股东会所掌握的事实和公司提供的文件资料，按照国家现行法律、法规的要求发表的
法律意见。
2、本法律意见书仅供本次股东会之目的而使用，不得用作其他任何目的。
3、本所律师根据法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对公司的本次股东会进行见证
，并对公司提供的本次股东会的相关文件资料及本次股东会的召集与召开程序、出席会议人员资格（但不包含网络投票股东的资格）
、召集人的资格和股东会的表决程序、表决结果等事项进行了核查和验证，现发表法律意见如下：
一、公司本次股东会的召集人资格、召集和召开程序
（一）本次股东会的召集人
公司本次股东会由公司董事会负责召集，董事会作为本次会议召集人符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的规定。
（二）本次股东会的通知
根据公司于 2025年 12月 15日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的《西安西测测试技术股份有限公司第二届
董事会第二十九次会议决议公告》及《西安西测测试技术股份有限公司关于召开 2025年第四次临时股东会的通知》（以下简称“《
会议通知》”），公司董事会已就本次股东会的召开作出决议，并以公告形式通知召开本次股东会。
经本所律师核查，《会议通知》载明了本次股东会的召集人、会议时间、会议地点、审议议案、出席会议人员资格、现场会议登
记办法、网络投票程序等内容。《会议通知》的刊登日期距本次股东会通知召开时间提前十五日且股权登记日与会议日期之间的间隔
不多于七个工作日。
本所律师认为，本次股东会的通知符合《公司法》《股东会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
（三）本次股东会的召开
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议于 2025 年 12月 31日下午 14:30时在公司会议室（西安市高新区
西太路 526号信息产业园一期）召开，会议由董事长李泽新先生主持；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 202
5 年 12 月 31 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 202
5 年 12 月 31日 9:15至 15:00期间的任意时间。
本次股东会召开的时间、地点、方式及会议内容与《会议通知》载明的相关内容一致，符合《公司法》《股东会规则》等有关法
律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
综上，本所律师认为，本次股东会的召集人资格、召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》等有关法律、法规、规范性文
件及《公司章程》的有关规定。
二、公司本次股东会出席会议人员的资格
（一）出席本次股东会的股东
经核查，出席本次股东会的股东及股东代理人共55人，代表股份数额48,580,170股，所持股份数占公司股份总数的57.5594%（按
四舍五入保留四位小数方式计算，下同），其中：
1、出席现场会议的股东及股东代理人
根据公司提供的《股东名册》、出席现场会议的股东及股东代理人的签名和相关股东的授权委托书等文件，出席本次股东会现场
会议的股东及股东代理人共3名，代表公司股份45,170,000股，占公司股份总数的53.5190%。经核查，出席本次股东会现场会议的股
东及股东代理人均具备出席本次股东会的资格。
2、参加网络投票的股东
根据深圳证券交易所交易系统及互联网投票系统最终确认，在本次股东会确定的网络投票时段内，通过深圳证券交易所交易系统
、深圳证券交易所互联网投票系统投票的股东共52人，代表公司有表决权的股份3,410,170股，占公司有表决权股份总数的4.0405%。
本所律师无法对网络投票股东资格进行核查，网络投票股东资格由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行认证。
3、参加会议的中小股东
通过现场和网络投票的中小股东52人，代表股份3,410,170股，占公司有表决权股份总数4.0405%。其中：通过现场投票的中小股
东0人，代表股份0股，占公司股份总数的0.0000%；通过网络投票的中小股东52人，代表股份3,410,170股，占公司有表决权股份总数
的4.0405%。中小股东是指以下股东以外的其他股东：（1）公司的董事、高级管理人员；（2）单独或者合计持有公司5%以上股份的
股东。
（二）出席、列席本次股东会的其他人员
通过现场或视频会议方式出席或列席本次股东会的其他人员为公司董事、高级管理人员及本所律师。
综上，本所律师认为，出席本次股东会的人员资格符合《公司法》《股东会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程
》的有关规定。
三、本次股东会的表决程序及表决结果
（一）经本所律师见证，本次股东会以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。本次股东会所审议的议案与会议通知所述内
容相符，本次股东会没有对会议通知中未列明的事项进行表决，也未出现修改原议案和提出新议案的情形。网络投票按照《会议通知
》确定的时段，通
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