公司公告☆ ◇301306 西测测试 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-07 15:38 │西测测试（301306）：关于变更持续督导保荐代表人的公告 │
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│2026-06-02 19:02 │西测测试（301306）：关于聘任副总经理、董事会秘书的公告 │
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│2026-06-02 19:01 │西测测试（301306）：第三届董事会第六次会议决议公告 │
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│2026-06-02 19:00 │西测测试（301306）：关于使用自筹资金对部分募投项目追加投资的公告 │
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│2026-05-18 17:52 │西测测试（301306）：2025年年度股东会的法律意见书 │
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│2026-05-18 17:52 │西测测试（301306）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-05-08 18:02 │西测测试（301306）：关于参加2026年陕西辖区上市公司投资者集体接待日暨2025年度业绩说明会的公告│
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│2026-04-27 22:21 │西测测试（301306）：2025年年度报告摘要 │
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│2026-04-27 22:21 │西测测试（301306）：2025年年度报告 │
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│2026-04-27 22:21 │西测测试（301306）：2026年一季度报告 │
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2026-07-07 15:38│西测测试（301306）：关于变更持续督导保荐代表人的公告
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西安西测测试技术股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江证券”）出具的
《关于变更西安西测测试技术股份有限公司持续督导保荐代表人的报告》。
长江证券作为公司首次公开发行股票并在创业板上市项目的保荐机构，持续督导期至2025年12月31日止。公司首次公开发行股票
募集资金仍有部分尚未使用完毕，保荐人将继续履行对公司首次公开发行股票募集资金的管理及使用情况的监督核查义务。
原保荐代表人费新玉先生因工作变动原因，不再继续担任公司持续督导保荐代表人。为保证持续督导工作的有序进行，长江证券
委派保荐代表人冯鹏飞先生（简历附后）接替费新玉先生担任公司的持续督导保荐代表人，继续履行对公司的持续督导职责。本次变
更后，公司持续督导的保荐代表人为冯鹏飞先生、葛文兵先生，持续督导期至中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所规定的持续
督导义务结束为止。
公司董事会对费新玉先生在公司持续督导期间所做出的贡献表示衷心感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-07/783ddc06-30b1-4069-8764-c888a59608cf.PDF
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2026-06-02 19:02│西测测试（301306）：关于聘任副总经理、董事会秘书的公告
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西安西测测试技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6月 2日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于聘
任公司副总经理的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》。现将有关情况公告如下：
一、关于聘任副总经理的情况
因公司经营发展需要，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》《公司章程
》等有关规定，经公司总经理提名，被提名人同意，公司第三届董事会提名委员会 2026年第一次会议对候选人进行资格审查并审议
通过，公司第三届董事会同意聘任陈慧博先生（简历详见附件）为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满
之日止。
陈慧博先生具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》以及其他法律法规、规范性文件或《公司章程》规定的不得担任公司高
级管理人员的情形，其任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件要求及《公司章程》的规定。
二、关于聘任董事会秘书的情况
根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，经公司
董事长提名，被提名人同意，公司第三届董事会提名委员会 2026 年第一次会议对候选人进行资格审查并审议通过，公司第三届董事
会同意聘任刘娜女士（简历详见附件）为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
刘娜女士已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，熟悉履职相关的法律法规，具备与岗位要求相适应的职业操守
，具备相应的专业胜任能力与从业经验，任职资格和聘任程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》有关规定，不存在不得担任董事会秘书的情形。刘
娜女士被聘任为公司董事会秘书后，将不再担任公司证券事务代表职务，公司董事长李泽新先生将不再代行董事会秘书职责。
董事会秘书的联系方式如下：
联系人：刘娜女士
电话：029-88607193
电子邮件：xctt@xcet.com.cn
联系地址：西安市高新区西太路 526号信息产业园一期
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-03/4d35007d-af8a-44c8-aa46-9c0b3cf4849d.PDF
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2026-06-02 19:01│西测测试（301306）：第三届董事会第六次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
西安西测测试技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2026年 5月
27日以邮件、电话等方式送达公司全体董事，会议于 2026 年 6月 2日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事
9人，实际出席董事 9人，其中董事李泽新先生、曾柯先生、梁瑜峰先生、独立董事何军红先生以通讯方式出席。本次会议符合召开
董事会会议的法定人数。本次会议由董事长李泽新先生召集并主持。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于使用自筹资金对部分募投项目追加投资的议案》
公司拟使用自筹资金 1,400.00万元对募集资金投资项目“西测测试西安总部检测基地建设项目”（以下简称“募投项目”）追
加投资。经审议，董事会认为：本次公司拟使用自筹资金对部分募投项目追加投资不存在改变或变相改变募集资金投向及损害公司及
股东利益的情形，不会对募投项目的实施产生实质性影响，不会对公司生产经营产生不利影响。本次使用自筹资金对募投项目追加投
资事项履行了必要的决策程序，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市
公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》《募集资金管理制度》的有关规定。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用自筹资金对部分募投项目追加投资的公告》。
表决结果：赞成票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
2、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
经公司总经理王永峰先生提名，董事会提名委员会资格审核通过，董事会同意聘任陈慧博先生为公司副总经理，任期自董事会审
议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于聘任副总经理、董事会秘书的公告》。
表决结果：赞成票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
3、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
经公司董事长李泽新先生提名，董事会提名委员会资格审核通过，董事会同意聘任刘娜女士为公司董事会秘书，任期自董事会审
议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于聘任副总经理、董事会秘书的公告》。
表决结果：赞成票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
三、备查文件
1、第三届董事会第六次会议决议；
2、第三届董事会提名委员会 2026年第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-03/8fa4d71c-2b24-42db-bf45-20fcba81dd15.PDF
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2026-06-02 19:00│西测测试（301306）：关于使用自筹资金对部分募投项目追加投资的公告
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西安西测测试技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 6月 2日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于使
用自筹资金对部分募投项目追加投资的议案》，同意公司拟使用自筹资金 1,400.00万元对募集资金投资项目“西测测试西安总部检
测基地建设项目”（以下简称“募投项目”）追加投资。公司本次使用自筹资金对募投项目追加投资事项在董事会审批权限范围内，
无需提交公司股东会审议。现将相关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意西安西测测试技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批
复》（证监许可【2022】748号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）21,100,000股，每股面值人民币 1.00元，每股发行
价格为 43.23元，募集资金总额为 912,153,000.00元，扣除承销保荐费（不含税）72,972,240.00 元和其他相关发行费用（不含税
）30,363,075.74元后，实际募集资金净额 808,817,684.26元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2022年 7月 21日对公司首
次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了天健验【2022】376号《验资报告》。
为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司及公司控股子公司与保荐人、募集资金专户开户银行签署了《募集资金三方/
四方监管协议》，开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储。上述全部募集资金已按规定存放于公司募集资金专户。
二、募集资金使用情况
1、根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》及公司 2022年第二次临时股东大会决议、2023 年第二次临时股
东大会决议、2023 年第五次临时股东大会决议、2024年第一次临时股东大会决议、2024年第二次临时股东大会决议、2024 年第三次
临时股东大会决议等，公司首次公开发行股票募集资金的投资项目及使用计划如下：
单位：万元
序号 项目名称 项目总投资金额 募集资金拟投资
金额
1 西测测试西安总部检测基地建设项目 37,061.11 21,328.44
2 成都检测基地购置设备扩建项目 6,094.50 4,810.05
3 西测测试研发中心建设项目 3,962.25 3,916.25
4 补充流动资金 10,000.00 10,000.00
5 超募资金永久补流 32,827.03 32,827.03
6 武汉检测基地建设项目 8,000.00 8,000.00
合计 97,944.89 80,881.77
2、根据《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》、公司第二届董事会第五次会议和第二届监事会第四次会议审议通过
的《关于变更部分募投项目实施地点和项目延期的议案》及公司第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十九次会议审议通过
的《关于部分募投项目延期的议案》等，截至 2026年4月 30日，公司首次公开发行股票募集资金投资项目的使用进度具体如下：
单位：万元
序号 项目名称 项目总投 募集资金 累计投入 投资进度 原计划达到预定
资金额 拟投资金 募集资金 （3）= 可使用状态时间
额（1） （2） （2）（/ 1
1 西测测试西安总部检 37,061.11 21,328.44 17,365.82 81.42% 2026年 9月 30日
测基地建设项目
2 成都检测基地购置设 6,094.50 4,810.05 4,810.05 100.00% 2025年 12月 31日
备扩建项目
3 西测测试研发中心建 3,962.25 3,916.25 2,618.11 66.85% 2026年 9月 30日
设项目
4 补充流动资金 10,000.00 10,000.00 10,000.00 100.00% -
5 超募资金永久补流 32,827.03 32,827.03 32,827.03 100.00% -
6 武汉检测基地建设项 8,000.00 8,000.00 7,758.73 96.98% 2025年 12月 1日
目
合计 97,944.89 80,881.77 75,379.74 93.20%
三、本次使用自筹资金对部分募投项目追加投资的情况
公司募投项目“西测测试西安总部检测基地建设项目”原计划总投资额为37,061.11万元，其中使用募集资金投资金额为21,328.
44万元，使用自筹资金投资金额为15,732.67万元。根据募投项目实际建设情况，增加使用自筹资金1,400.00万元对该募投项目进行
追加投资，原计划投入该项目的募集资金金额不变，具体情况如下表所示：
单位：万元
本次调整前 本次追加投资 本次调整后
项目总投 其中：募 自筹资金 自筹资金 追加投资 其中：募 自筹资金
资金额 集资金承 投入额 后项目总 集资金承 投入额
诺投资额 投资金额 诺投资金
额
37,061.11 21,328.44 15,732.67 1,400.00 38,461.11 21,328.44 17,132.67
四、本次使用自筹资金对部分募投项目追加投资的原因
根据募投项目实际建设情况，结合公司生产业务未来发展需求，为进一步提升生产经营环境，优化工艺布局，公司对“西测测试
西安总部检测基地建设项目”在原有方案的基础上进行优化调整，包括厂房洁净新风系统、中央空调、电气工程等相关装修工程及相
关配套设备投资有所增加，并新增厂区智能化配套工程，导致本项目基础建设及配套项目费用增加，本次追加投资1,400.00万元全部
以公司自筹资金追加，本次调整后上述募投项目拟使用募集资金总金额保持不变。
五、本次使用自筹资金对部分募投项目追加投资对公司的影响
本次使用自筹资金对部分募投项目追加投资主要针对原有募投项目工程建设费用的追加。未改变募投项目的实施主体、实施方式
、拟使用募集资金投资金额，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司
募集资金管理的相关规定，不会对公司的正常经营产生不利影响。
六、履行的审议程序和相关意见
1、董事会审议情况
2026年6月2日，公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于使用自筹资金对部分募投项目追加投资的议案》，董事会认为：
本次使用自筹资金对部分募投项目追加投资不存在改变或变相改变募集资金投向及损害公司及股东利益的情形，不会对募投项目的实
施产生实质性影响，不会对公司生产经营产生不利影响。本次使用自筹资金对募投项目追加投资事项履行了必要的决策程序，符合《
上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公
司章程》《募集资金管理制度》的有关规定。
七、备查文件
1、第三届董事会第六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-03/2be81406-6a11-42ec-9584-7ce77ad18416.PDF
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2026-05-18 17:52│西测测试（301306）：2025年年度股东会的法律意见书
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致：西安西测测试技术股份有限公司
西安西测测试技术股份有限公司（以下简称“公司”）2025年年度股东会（以下简称“本次股东会”或“会议”）于 2026 年 5
月 18 日在公司会议室召开。上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受公司委托，委派律师出席会议。根据《中华人民共
和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东会规则》（
以下简称“《股东会规则》”）、《西安西测测试技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，本所就本次股东
会有关事宜出具本法律意见书。
律师声明：
1、本法律意见书是本所律师根据出席本次股东会所掌握的事实和公司提供的文件资料，按照国家现行法律、法规的要求发表的
法律意见。
2、本法律意见书仅供本次股东会之目的而使用，不得用作其他任何目的。
3、本所律师根据法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对公司的本次股东会进行见证
，并对公司提供的本次股东会的相关文件资料及本次股东会的召集与召开程序、出席会议人员资格（但不包含网络投票股东的资格）
、召集人的资格和股东会的表决程序、表决结果等事项进行了核查和验证，现发表法律意见如下：
一、公司本次股东会的召集人资格、召集和召开程序
（一）本次股东会的召集人
公司本次股东会由公司董事会负责召集，董事会作为本次会议召集人符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的规定。
（二）本次股东会的通知
根据公司于 2026年 4月 28日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的《西安西测测试技术股份有限公司第三届
董事会第五次会议决议公告》及《西安西测测试技术股份有限公司关于召开 2025年年度股东会的通知》（以下称“《会议通知》”
），公司董事会已就本次股东会的召开作出决议，并以公告形式通知召开本次股东会。
经本所律师核查，《会议通知》载明了本次股东会的召集人、会议时间、会议地点、审议议案、出席会议人员资格、现场会议登
记办法、网络投票程序等内容。《会议通知》的刊登日期距本次股东会通知召开时间提前二十日且股权登记日与会议日期之间的间隔
不多于七个工作日。
本所律师认为，本次股东会的通知符合《公司法》《股东会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
（三）本次股东会的召开
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议于 2026年 5月18日下午 14时在西安市高新区西太路 526号信息产
业园一期西安西测测试技术股份有限公司会议室召开，会议由董事长李泽新先生主持；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的
具体时间为 2026 年 5月 18 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具
体时间为 2026年 5月 18日 9:15至 15:00期间的任意时间。
本次股东会召开的时间、方式及会议内容与《会议通知》载明的相关内容一致，符合《公司法》《股东会规则》等有关法律、法
规、规范性文件及《公司章程》的规定。
综上，本所律师认为，本次股东会的召集人资格、召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》等有关法律、法规、规范性文
件及《公司章程》的有关规定。
二、公司本次股东会出席会议人员的资格
（一）出席本次股东会的股东
经核查，出席本次股东会的股东及股东代理人共115人，代表有表决权股份数额44,435,698股，所持有表决权股份数占公司股份
总数的52.6489%（按四舍五入保留四位小数方式计算，下同），其中：
1、出席现场会议的股东及股东代理人
根据公司提供的《股东名册》、出席现场会议的股东及股东代理人的签名和相关股东的授权委托书等文件，出席本次股东会现场
会议的股东及股东代理人共4名，代表公司股份40,950,100股，占公司股份总数的48.5191%。经核查，出席本次股东会现场会议的股
东及股东代理人均具备出席本次股东会的资格。
2、参加网络投票的股东
根据深圳证券交易所交易系统及互联网投票系统最终确认，在本次股东会确定的网络投票时段内，通过深圳证券交易所交易系统
、深圳证券交易所互联网投票系统投票的股东共111人，代表公司有表决权的股份3,485,598股，占公司股份总数的4.1299%。本所律
师无法对网络投票股东资格进行核查，网络投票股东资格由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行认证。
3、参加会议的中小股东
通过现场和网络投票的中小股东112人，代表股份3,485,698股，占公司股份总数4.1300%。其中：通过现场投票的中小股东1人，
代表股份100股，占公司股份总数的0.0001%；通过网络投票的中小股东111人，代表股份3,485,598股，占公司股份总数的4.1299%。
中小股东是指以下股东以外的其他股东：（1）公司的董事、监事、高级管理人员；（2）单独或者合计持有公司5%以上股份的股东。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-18/2745bd1b-9dde-44cb-b668-67277ae3b87b.PDF
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2026-05-18 17:52│西测测试（301306）：2025年年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会无否决议案情况；
2、本次股东会不涉及变更前次股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026年5月18日
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2026年5月18日的交易时间，即上午9:15-9:25，
9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2026年5月18日9:15至15:00期间的任意时间。
2、会议召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
3、会议召开地点：西安市高新区西太路526号信息产业园一期西安西测测试技术股份有限公司会议室。
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长李泽新先生
6、本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《西安西
测测试技术股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席的情况
1、出席会议股东的总体情况
出席会议并表决的股东及授权代表人数115人，代表股份44,435,698股，占公司有表决权股份总数的52.6489％。其中：通过现场
投票的股东4人，代表股份40,950,100股，占公司有表决权股份总数的48.5191%。通过网络投票的股东111人，代表股份3,485,598股
，占公司有表决权股份总数的4.1299%。
2、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东112人，代表股份3,485,698股，占公司有表决权股份总数的4.1300%。其中：通过现场投票的中
小股东1人，代表股份100股，占公司有表决权股份总数的0.0001%。通过网络投票的中小股东111人，代表股份3,485,598股，占公司
有表决权股份总数的4.1299%。
3、出席或列席会议的其他人员
公司董事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。本次股东会现场会议无法到会的股东及股东代表、董事、高级管理
人员及见证律师以视频会议方式参会，通过视频会议方式参会的前述人员视为参加现场会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会以现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决：
1、审议通过《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》
总表决情况：
同意44,409,398股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9408%；反对22,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的0.0511%；弃权3,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0081%。
中小股东总表决情况：
同意3,459,398股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.2455%；反对22,700股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的0.6512%；弃权3,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1
033%。
2、审议通过《关于<2025年年度报告>全文及其摘要的议案》
总表决情况：
同意44,409,498股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9410%；反对22,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的0.0513%；弃权3,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0077%。
中小股东总表决情况：
同意3,459,498股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.2484%；反对22,800股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的0.6541%；弃权3,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0
975%。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-18/e15a36cd-69c1-4e08-8f00-7c5f6fc4b75e.PDF
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2026-05-08 18:02│西测测试（301306）：关于参加2026年陕西辖区上市公司投资者集体接待日暨2025年度业绩说明会的公告
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西安西测测试技术股份有限公司（以下简称“公司”）《2025 年年度报告》全文及其摘要已于 2026年 4月 28日披露。为促进
公司规范运作、健康发展，增强公司信息透明度，加强与广大投资者沟通交流，进一步提升投资者关系管理水平，陕西上市公司协会
在陕西证监局指导下，联合深圳市全景网络有限公司举办“2026年陕西辖区上市公司投资者集体接待日暨 2025年度业绩说明会”。
届时，公司董事长兼董事会秘书李泽新先生，董事、总经理王永峰先生，董事兼副总经理、财务负责人王鹰先生，独立董事杨皎
鹤女士（如有特殊情况，参与人员可能进行调整）将通过互动平台与投资者进行网络沟通和交流，欢迎广大投资者踊跃参加！
活动时间：2026年 5月 20日 15:00-17:00
活动地址：“全景路演”
网址：http://rs.p5w.net
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/28002f44-293c-41e1-8600-9d4eb022ee13.PDF
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2026-04-27 22:21│西测测试（301306）：2025年年度报告摘要
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一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔
细阅读年度报告全文。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。非标准审计意见提示
□适用?不适用
公司上市时未盈利且目前未实现盈利
□适用?不适用
董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
□适用?不适用
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
截至报告期末，母公司存在未弥补亏损
截至报告期末，母公司资产负债表中未分配利润余额为 -45,063,397.62元，存在未弥补亏损。根据《中华人民共和国公司法》
及《公司章程》的相关规定，公司在弥补亏损和提取法定公积金之前，不得向股东分配利润。因此，公司目前不具备现金分红的条件
，敬请投资者注意相关风险。
公司董事会已关注到上述情况，并将积极采取措施改善经营状况，力争通过未来年度实现的利润弥补现有亏损，具体弥补方案将
根据届时实际情况依法履行审议程序和信息披露义务。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用 □不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
股票简称 西测测试 股票代码 301306
股票上市交易所 深圳证券交易所
联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表
姓名 李泽新 刘娜
办公地址 陕西省西安市高新区丈八二路 16号 陕西省西安市高新区丈八二路 16
号
传真 029-88607191 029-88607191
电话 029-88607193 029-88607193
电子信箱 xctt@xcet.com.cn xctt@xcet.com.cn
2、报告期主要业务或产品简介
公司是一家专注于航空航天电子装备综合服务提供商，服务覆盖电子元器件采购及检测筛选、电子装联（电装）、环境与可靠性
试验、电磁兼容性（EMC）试验四大核心业务，构建了“一站式”服务能力。目前，公司具有 CNAS、CMA、AS9100D、NADCAP、中国商
用飞机有限责任公司试验资格证书和其他行业特殊资质，为航空航天领域客户服务的资质和准入资格，是国内覆盖航空航天电子产品
检测项目较为齐全的第三方机构之一，目前已形成集技术支持、检验检测、电子装联、标准起草、方案咨询、故障分析于一体的综合
服务能力，逐步从单一检测向检测及制造生产服务型企业发展。1、环境与可靠性试验
环境与可靠性试验是检验产品在特定环境条件下正常工作的能力，通过试验，可评估产品在规定的环境条件下和规定的时间内，
完成规定功能的情况，即评估产品的环境适应性可靠性。我国的环境与可靠性试验研究始于 20世纪 60年代中期，随后运用范围越来
越广，主要体现在国防军工、航空航天、电子电器等领域。对于军机、舰船、飞机、卫星等对可靠性要求较高的装备来说，工作时处
于机械冲击、振动、风、压力、雨、盐雾、雪、冰雹、温度、湿度、真空环境变化等不同类型的环境条件中，需要承受各种环境的严
酷考验。随着战争向现代化、全天候、全方位等复杂环境条件的逐步加深，通过环境与可靠性试验能够有效测定、验证甚至提高装备
的可靠性、稳定性、环境适应性与安全性，保障武器装备全系统、全寿命、各环节的可靠性工作。检验检测是评估装备阶段性成果的
重要手段，先进的检验检测技术已逐渐成为军工技术自主创新、验证武器装备可靠性，兴军强国的迫切需要。目前，公司是规模较大
的第三方环境与可靠性试验服务机构之一，拥有步入式高低温湿热试验箱、太阳辐射试验箱、酸性大气试验箱、带风源淋雨试验箱、
三综合试验箱、爆炸性大气试验箱、防火可燃性试验箱、弹射拦阻试验系统、高加速寿命试验箱、热真空罐等专用设备，检测试验项
目较齐全，包括高低温试验、温度冲击试验、太阳辐射试验、爆炸性大气试验、防火可燃性试验、振动试验、冲击试验、倾斜摇摆试
验、弹射起飞和拦阻着陆试验、高加速寿命试验、热真空试验、热平衡试验、热循环试验、大功率试验、电力系统产品耐久性试验等
各项试验，可为客户提供从产品设计、定型、量产各阶段的环境与可靠性检测试验服务，协助客户提高产品的可靠性、稳定性、环境
适应性和安全性，缩短产品的研发和生产周期。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/df602312-78ad-4834-8fff-a1de23c88031.PDF
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2026-04-27 22:21│西测测试（301306）：2025年年度报告
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西测测试（301306）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/e7ffc7a2-e0b9-4b08-8ff7-880d191bc0f4.PDF
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2026-04-27 22:21│西测测试（301306）：2026年一季度报告
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1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连
带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度财务会计报告是否经过审计
□是 ?否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
（%）
营业收入（元） 61,330,075.21 76,881,508.74 -20.23%
归属于上市公司股东的净利 -38,897,354.73 -19,953,976.57 -94.94%
润（元）
归属于上市公司股东的扣除 -39,560,732.96 -20,451,054.23 -93.44%
非经常性损益的净利润
（元）
经营活动产生的现金流量净 -22,490,647.18 -35,807,120.72 37.19%
额（元）
基本每股收益（元/股） -0.46 -0.24 -91.67%
稀释每股收益（元/股） -0.46 -0.24 -91.67%
加权平均净资产收益率 -4.52% -1.98% -2.54%
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
（%）
总资产（元） 1,700,060,241.06 1,681,026,172.20 1.13%
归属于上市公司股东的所有 840,794,122.96 879,833,134.86 -4.44%
者权益（元）
（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
单位：元
项目 本报告期金额 说明
非流动性资产处置损益（包括已计提 -12,178.50 主要系报告期内固定资产处置所致
资产减值准备的冲销部分）
计入当期损益的政府补助（与公司正 428,408.44 主要系报告期内收到的政府补助所致
常经营业务密切相关、符合国家政策
规定、按照确定的标准享有、对公司
损益产生持续影响的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套 211,244.88 主要系报告期内理财产品赎回收益及
期保值业务外，非金融企业持有金融 公允价值变动损益所致
资产和金融负债产生的公允价值变动
损益以及处置金融资产和金融负债产
生的损益
除上述各项之外的其他营业外收入和 35,891.54 主要系报告期内收到的违约赔偿金所
支出 致
减：所得税影响额 -5.56
少数股东权益影响额（税后） -6.31 主要系报告期内非全资子公司盈利所
致
合计 663,378.23 --
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经
常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性
损益的项目的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/132eadff-05bf-4f2f-bed1-69c4b543fcc1.PDF
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2026-04-27 22:21│西测测试（301306）：第三届董事会第五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
西安西测测试技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2026年 4月
17日以邮件、电话等方式送达公司全体董事，会议于 2026年 4月 27日以现场结合通讯方式召开。其中董事曾柯先生、独立董事何军
红先生、杨皎鹤女士以通讯方式出席。本次会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人。本次会议符合召开董事会会议的法定人数。本
次会议由董事长李泽新先生召集并主持。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》
公司董事长李泽新先生就 2025年度董事会工作进行了分析总结，回顾了公司 2025年度整体经营发展情况并就 2026年董事会发
展提出了新的规划和目标。
公司独立董事何军红先生、马秉晨先生、杨皎鹤女士分别向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025年
年度股东会上进行述职。公司董事会对独立董事提交的《独立董事独立性自查情况表》进行了评估与核查，并出具了专项意见。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年度董事会工作报告》《2025年度独立董事述职报告（何
军红）》《2025年度独立董事述职报告（马秉晨—届满离任）》《2025年度独立董事述职报告（杨皎鹤）》《董事会对独立董事独立
性自查报告的专项意见》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
议案尚需提交公司 2025年年度股东会审议。
2、审议通过《关于<2025年度总经理工作报告>的议案》
公司董事会认真听取了总经理王永峰先生所作的《2025 年度总经理工作报告》，认为报告真实、客观地反映了 2025年度公司经
营管理层落实董事会各项决议，开展各项生产经营活动的实际情况及 2026年度工作计划。
表决结果：赞成票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
3、审议通过《关于<2025年年度报告>全文及其摘要的议案》
全体与会董事认真审议了公司《2025年年度报告》全文及其摘要，认为公司《2025年年度报告》全文及其摘要真实、准确、完整
地反映了公司 2025年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
本议案已经第三届董事会审计委员会 2026年第二次会议审议通过。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年年度报告》和《2025年年度报告摘要》。《2025年年度
报告摘要》同时刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上。
表决结果：赞成票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
本议案尚需提交公司 2025年年度股东会审议。
4、审议通过《关于公司 2025年度利润分配预案的议案》
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025年度实现归属于上市公司的股东净利润为-130,244,687.01元，母公司实
现净利润-84,734,813.03元，根据《公司法》及《公司章程》的规定，本年度不提取法定盈余公积，截至 2025年 12月 31日，合并
财务报表累计未分配利润为-188,977,717.27元，母公司财务报表实现可分配利润-45,063,397.62元，根据合并报表、母公司报表中
可供分配利润孰低原则，截至 2025年 12月 31日，公司累计可供分配利润为-188,977,717.27元。鉴于公司 2025年度可供股东分配
的利润为负值，不满足现金分红的条件，结合公司资金现状和实际经营需要，2025 年度利润分配预案拟为：2025年度不派发现金红
利，不送红股，不以资本公积转增股本。
董事会认为：公司 2025 年度利润分配预案符合公司的实际经营情况，符合法律法规和《公司章程》关于利润分配的相关规定，
不存在损害公司股东特别是中小投资者利益的情况，有利于公司的持续稳定发展。
本议案已经第三届董事会审计委员会 2026年第二次会议审议通过。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2025年度不进行利润分配的专项说明》。
表决结果：赞成票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
本议案尚需提交公司 2025年年度股东会审议。
5、审议通过《关于公司<2025年度内部控制自我评价报告>的议案》
根据《公司法》《公司章程》及公司的内部控制实际情况，公司董事会编制了《2025年度内部控制自我评价报告》。
本议案已经第三届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。保荐机构出具了同意的核查意见。审计机构出具了《内部控
制审计报告》。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：赞成票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
6、审议通过《关于<2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告>的议案》
经与会董事审议，公司已根据《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》的有关规定，董事会编制了《2025年度募集资金存放、管理
与使用情况的专项报告》，公司 2025 年度募集资金的存放、管理和使用均符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所对募集资
金存放、管理和使用的相关要求，不存在违规使用募集资金的行为，亦不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形
。
本议案已经第三届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。保荐机构出具了同意的核查意见，审计机构出具了鉴证报告
。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。
表决结果：赞成票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
7、审议通过《关于 2025年度计提资产减值准备、信用减值损失的议案》
根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，以 2025 年
12月 31日为基准日，对公司及其控股子公司进行资产减值测试，并计提资产减值准备和信用减值损失，2025年度共计提减值准备 2
2,183,103.67元。
本议案已经第三届董事会审计委员会 2026年第二次会议审议通过。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2025年度计提资产减值准备、信用减值损失的公告》。
表决结果：赞成票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
本议案尚需提交公司 2025年年度股东会审议。
8、审议《关于确认董事 2025年度薪酬及拟定 2026年度薪酬方案的议案》公司 2025年度向全体董事支付薪酬的具体情况详见公
司《2025年年度报告》“第四节公司治理”之“六、3.董事、高级管理人员薪酬情况”。
结合公司所在行业、地区、市场薪酬水平以及公司实际经营情况，公司董事2026年度薪酬方案情况如下：
在公司担任多项职务的董事，按单项职务就高不就低的原则领取薪酬，不重复计算。不在公司任职的非独立董事不领取董事薪酬
。独立董事领取固定津贴，津贴标准为人民币 8万元/年/人，按月发放。
本议案已提交第三届董事会薪酬与考核委员会 2026年第一次会议审议，全体委员回避表决，直接提交董事会审议。鉴于本议案
涉及全体董事自身薪酬，全体董事回避表决，与会董事一致同意将本议案直接提交公司股东会审议。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于确认董事、高级管理人员 2025年度薪酬及拟定 2026年度
薪酬方案的公告》。
本议案尚需提交公司 2025年年度股东会审议。
9、审议通过《关于确认高级管理人员 2025年度薪酬及拟定 2026年度薪酬方案的议案》
10、审议通过《关于续聘 2026年度会计师事务所的议案》
11、审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度>的议案》
12、审议通过《关于 2025年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告的议案》
13、审议通过《关于<2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表>的议案》
14、审议通过《关于<2026年第一季度报告>的议案》
15、审议通过《关于提请召开公司 2025年年度股东会的议案》
三、备查文件
1、第三届董事会第五次会议决议；
2、第三届董事会审计委员会 2026年第二次会议决议；
3、第三届董事会薪酬与考核委员会 2026年第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/6da6649d-fa6f-4452-8acb-7b3b58050662.PDF
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2026-04-27 22:20│西测测试（301306）：2025年年度审计报告
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西测测试（301306）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/cd607b0f-7934-4352-bf2a-b4f400d12a80.PDF
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2026-04-27 22:20│西测测试（301306）：长江证券承销保荐有限公司关于西测测试首次公开发行股票并在创业板上市之保荐总结
│报告书
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长江证券承销保荐有限公司（以下简称“保荐机构”）作为西安西测测试技术股份有限公司（以下简称“西测测试”、“公司”
或“发行人”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，负责西测测试上市后的持续督导工作，持续督导期至2025年12月31日
止。截至目前，首次公开发行股票并在创业板上市的持续督导期限已满，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》等相关法律、法规和规范性文件的规定，保
荐机构出具本保荐总结报告书。
一、保荐人及保荐代表人承诺
1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实
性、准确性、完整性承担法律责任。
2、保荐机构及保荐代表人自愿接受中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）对保荐总结报告书相关事项进行的任
何质询和调查。
3、保荐机构及保荐代表人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办法》的有关规定采取的监管措施。
二、保荐机构基本情况
保荐机构名称 长江证券承销保荐有限公司
注册地址 中国(上海)自由贸易试验区北张家浜路 128号 302-1、302-2、
303-3室
法定代表人 高稼祥
保荐代表人 费新玉、葛文兵
联系电话 021-65779433
是否更换保荐代表人 2024年 6月，因原保荐代表人徐鑫军离职，保荐机构委派
费新玉接替徐鑫军工作担任公司首次公开发行股票并在创
业板上市持续督导的保荐代表人
三、上市公司基本情况
发行人名称 西安西测测试技术股份有限公司
证券代码 301306
注册资本 8,440.00万元
注册地址 陕西省西安市高新区丈八二路 16 号
联系地址 陕西省西安市高新区丈八二路 16 号
法定代表人 李泽新
实际控制人 李泽新
董事会秘书 李泽新
联系电话 029-88607193
本次证券发行类型 首次公开发行股票并在创业板上市
本次证券上市时间 2025年 7月 26日
本次证券上市地点 深交所创业板
年报披露时间 2026年 4月 28日
四、保荐工作概述
（一）尽职推荐阶段
保荐机构遵守法律法规及中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，对西测测试进行尽职调查，组织编制申请文件并出具推荐文
件。提交推荐文件后，积极配合中国证监会和深圳证券交易所的审核；组织公司及其他中介机构对中国证监会和深圳证券交易所的反
馈意见进行答复，并与深圳证券交易所、中国证监会进行进行专业沟通。在取得中国证监会同意注册的批复后，按照深圳证券交易所
的要求提交推荐证券上市的相关文件。
（二）持续督导阶段
持续督导期内，保荐机构及保荐代表人严格按照《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等
相关规定，在西测测试股票发行后持续督导发行人履行规范运作、信守承诺、信息披露等义务，具体包括：
1、审阅公司信息披露情况；在持续督导期间保荐机构按照中国证监会与深圳证券交易所的相关规定对发行人信息披露的内容与
格式进行了审阅。
2、根据相关规定对发行人进行现场检查。
3、督导发行人建立健全并有效执行公司治理制度、内控制度及信息披露制度等。
4、督导发行人按照中国证监会、深圳证券交易所相关法律法规存放和管理本次募集资金，持续关注西测测试募集资金的存放和
使用情况。
5、督导发行人及其董事、监事、高级管理人员遵守各项法律法规，并确保相关主体切实履行做出的各项承诺。
6、对发行人董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员及上市公司控股股东和实际控制人等相关人员进行培训。
7、按时向深圳证券交易所提交现场检查报告及年度、半年度跟踪报告等相关文件，并就西测测试的相关事项发表核查意见。
五、履行保荐职责期间发生的重大事项及处理情况
公司在保荐机构持续督导期间发生的重大事项及相关处理情况如下：
2024年6月18日，保荐机构原委派的保荐代表人徐鑫军先生因工作变动原因，不再负责西测测试首次公开发行股票并在创业板上
市项目的持续督导工作。为了保证后续持续督导工作有序进行，保荐机构决定指派费新玉先生接替徐鑫军先生继续担任公司持续督导
工作的保荐代表人，继续履行相关持续督导职责，持续督导期限截至2025年12月31日。
六、对发行人配合保荐工作情况的说明及评价
在保荐机构履行保荐工作职责期间，发行人对于持续督导期间的重要事项，公司能够及时通知保荐机构并与保荐机构沟通，同时
根据保荐机构的要求提供相关文件。公司能够积极配合保荐机构及保荐代表人的现场检查、持续督导培训等相关工作，为保荐机构履
行持续督导职责提供了必要的条件和便利，配合保荐工作情况良好。
七、对证券服务机构参与证券发行上市、持续督导相关工作情况的说明及评价
在尽职推荐阶段，发行人聘请的中介机构能够按照有关法律法规和规范性文件的规定出具专业意见，并积极配合保荐机构的协调
和核查工作。
在持续督导阶段，发行人聘请的中介机构能够积极配合发行人和保荐机构，为持续督导相关工作提供了必要的支持和便利。
八、对上市公司信息披露审阅的结论性意见
在本保荐机构持续督导期间，保荐机构对公司在深圳证券交易所公告的信息披露文件进行了及时审阅，对信息披露文件的内容及
格式、履行的相关程序进行了检查。
本保荐机构认为:持续督导期间内，公司的信息披露工作符合《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规的规定，确保了信
息披露的真实性、准确性、完整性与及时性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
九、对发行人募集资金使用审阅的结论性意见
保荐机构对发行人募集资金的存放与使用情况进行了审阅和核查，认为公司本次证券发行募集资金的存放与使用符合中国证监会
和深圳证券交易所的相关规定。公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，募集资金使用的审批程序合法合规，不存在违规使用募
集资金的情形，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。
十、尚未完结的保荐事项
截至2025年12月31日，公司首次公开发行股票的募集资金尚未使用完毕保荐机构将对该事项继续履行持续督导职责，直至募集资
金使用完毕。
十一、中国证监会、证券交易所要求的其他事项
无。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/a22dd7d6-e063-4351-bd82-a63562831771.PDF
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2026-04-27 22:20│西测测试（301306）：2025年度关于营业收入扣除情况的专项核查意见
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西测测试（301306）：2025年度关于营业收入扣除情况的专项核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/82b86905-4371-4c13-8d3f-f54642cc02a1.PDF
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2026-04-27 22:20│西测测试（301306）：长江证券承销保荐有限公司关于西测测试2025年度持续督导跟踪报告
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保荐机构名称：长江证券承销保荐有限公司 被保荐公司简称：西测测试
保荐代表人姓名：费新玉 联系电话：027-65795745
保荐代表人姓名：葛文兵 联系电话：0755-82763298
一、保荐工作概述
项 目 工作内容
1.公司信息披露审阅情况
（1）是否及时审阅公司信息披露文件 是
（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 0次
2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情
况
（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但 是
不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集
资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关
联交易制度）
（2）公司是否有效执行相关规章制度 是
3.募集资金监督情况
（1）查询公司募集资金专户次数 每月 1 次
（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文 是
件一致
4.公司治理督导情况
（1）列席公司股东大会次数 未现场列席；审阅和核查了历次会议通知、
议案、决议等文件
（2）列席公司董事会次数 未现场列席；审阅和核查了历次会议通知、
议案、决议等文件
5.现场检查情况
（1）现场检查次数 1次
（2）现场检查报告是否按照本所规定报送 是
（3）现场检查发现的主要问题及整改情况 无
6.发表独立意见情况
（1）发表独立意见次数 12 次
（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见 不适用
7.向本所报告情况（现场检查报告除外）
（1）向本所报告的次数 0次
（2）报告事项的主要内容 不适用
（3）报告事项的进展或者整改情况 不适用
8．关注职责的履行情况
（1）是否存在需要关注的事项 否
（2）关注事项的主要内容 不适用
（3）关注事项的进展或者整改情况 不适用
9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规 是
10.对上市公司培训情况
（1）培训次数 1次
（2）培训日期 不适用
（3）培训的主要内容 不适用
11.其他需要说明的保荐工作情况 无
二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
事 项 存在的问题 采取的措施
1.信息披露 无 不适用
2.公司内部制度的建立和执行 无 不适用
3．股东会、董事会运作 无 不适用
4.控股股东及实际控制人变动 无 不适用
5.募集资金存放及使用 无 不适用
6.关联交易 无 不适用
7.对外担保 无 不适用
8.收购、出售资产 无 不适用
9.其他业务类别重要事项（包括 无 不适用
对外投资、风险投资、委托理财、
财务资助、套期保值等）
10．发行人或者其聘请的中介 无 不适用
机构配合保荐工作的情况
11.其他（包括经营环境、业务 无 不适用
发展、财务状况、管理状况、核
心技术等方面的重大变化情况）
三、公司及股东承诺事项履行情况
公司及股东承诺事项 是否履行承诺 未履行承诺的
原因及解决措施
1、关于所持股份的流通限制和自愿锁 是 不适用
定股份的承诺
2、关于持股意向和减持意向的承诺 是 不适用
3、关于公司上市后稳定股价的承诺 是 不适用
4、关于对欺诈发行上市的股份回购的 是 不适用
承诺
5、关于填补被摊薄即期回报的措施及 是 不适用
承诺
6、关于避免同业竞争的承诺 是 不适用
7、关于减少和规范关联交易的承诺 是 不适用
8、关于不占用公司资金的承诺 是 不适用
9、关于利润分配政策的承诺 是 不适用
10、关于公司执行社会保险及住房公积 是 不适用
金事项的承诺
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/1397b46f-2c1f-4876-9b18-7c0d1022f13c.PDF
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2026-04-27 22:20│西测测试（301306）：天健会计师事务所（特殊普通合伙）关于西测测试2025年度内部控制审计报告
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西测测试（301306）：天健会计师事务所（特殊普通合伙）关于西测测试2025年度内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/c981f609-3e1e-4223-87b2-0048c870aac6.PDF
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2026-04-27 22:19│西测测试（301306）：2025年度独立董事述职报告（何军红）
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西测测试（301306）：2025年度独立董事述职报告（何军红）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/50ca8b93-62d5-4b4e-91a9-cfa6367fb16e.PDF
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2026-04-27 22:19│西测测试（301306）：2025年度独立董事述职报告（马秉晨—届满离任）
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西测测试（301306）：2025年度独立董事述职报告（马秉晨—届满离任）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/d95fdd3b-e533-4c08-8eb0-9233e2d15a37.PDF
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2026-04-27 22:19│西测测试（301306）：关于召开2025年年度股东会的通知
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西测测试（301306）：关于召开2025年年度股东会的通知
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/94b58aae-a17d-4a4d-b92c-ed0254daf492.PDF
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2026-04-27 22:19│西测测试（301306）：2025年度独立董事述职报告（杨皎鹤）
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西测测试（301306）：2025年度独立董事述职报告（杨皎鹤）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/26802c70-7f21-47f2-b4c1-e69f2734ac45.PDF
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2026-04-27 22:19│西测测试（301306）：董事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度（2026年4月）
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第一条 为规范西安西测测试技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员的薪酬（含津贴，下同）与绩效，建
立健全符合现代企业管理制度要求的激励和约束机制，充分调动其工作的积极性和创造性，发挥其管理、监督职能，提高企业经营管
理水平，依据《上市公司治理准则》等国家相关法律法规及《公司章程》《薪酬与考核委员会议事规则》的规定，特制定本制度。第
二条 本制度适用下列人员：
（一）董事：包括独立董事、非独立董事；
（二）高级管理人员：总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书；
（三）《公司章程》规定的其他人员。
第三条 薪酬与绩效考核原则：
（一）薪酬标准公开、公正、公平的原则；
（二）薪酬与公司长远利益相结合的原则；
（三）薪酬与公司效益及工作业绩目标挂钩的原则；
（四）薪酬与公司实际经营情况相结合的原则；
（五）薪酬与权、责、利相结合的原则；
（六）激励与约束并重的原则。
第四条 公司董事会薪酬与考核委员会可根据以下情况对董事、高级管理人员的薪酬作相应调整，调整的依据包括：
（一）同行业薪酬水平；
（二）所在地区薪酬水平；
（三）通货膨胀水平；
（四）公司实际经营情况；
（五）组织架构调整、职位、职责变化；
（六）其他情况。
第五条 本制度所指的薪酬均为税前金额。
第二章 薪酬管理机构
第六条 公司董事会薪酬与考核委员会是实施公司董事、高级管理人员薪酬和绩效考核的管理机构，负责组织董事和高级管理人
员绩效考核、确定其薪酬方案。
第七条 董事会薪酬与考核委员会的职责与权限参照《薪酬与考核委员会议事规则》。
第八条 公司股东会负责审议董事的薪酬方案；公司董事会负责审议高级管理人员的薪酬方案。公司独立董事应当对公司董事、
高级管理人员的薪酬情况进行监督。
第九条 公司人力资源部、财务部以及投资证券部应当配合董事会薪酬与考核委员会进行董事、高级管理人员薪酬方案的具体实
施。
第三章 薪酬的构成和标准
第十条 在公司担任多项职务的董事、高级管理人员，按单项职务就高不就低的原则领取薪酬，不重复计算。不在公司任职的非
独立董事不领取董事薪酬。独立董事实行年度津贴制，在公司领取固定独立董事津贴，津贴标准由股东会确认，按月度发放。
非独立董事、独立董事行使职责所需的合理费用由公司承担。第十一条 在公司任职的非独立董事及高级管理人员实行年薪制，
其薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。
基本薪酬结合行业薪酬水平、岗位职责和履职情况，按月支付。
绩效薪酬和中长期激励收入的确定和支付应当以绩效评价为重要依据。公司应当确定董事、高级管理人员一定比例的绩效薪酬在
年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。
第十二条 公司可根据经营效益情况、市场薪酬水平变动情况以及公司的经营发展战略等，不定期地调整薪酬标准。公司董事和
高级管理人员薪酬应当与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹配，与公司可持续发展相协调。
公司应当结合行业水平、发展策略、岗位价值等因素合理确定董事、高级管理人员和普通职工的薪酬分配比例，推动薪酬分配向
关键岗位、生产一线和紧缺急需的高层次、高技能人才倾斜，促进提高普通职工薪酬水平。
第四章 薪酬与考核实施程序
第十三条 考核以自然年度为周期。公司较上一会计年度由盈利转为亏损或者亏损扩大，董事、高级管理人员平均绩效薪酬未相
应下降的，应当披露原因。行业周期性特征明显的公司可以实行董事、高级管理人员平均绩效薪酬与业绩周期挂钩，但应当说明所属
行业的周期性特征并明确业绩周期。业绩周期超过三年的，应当说明确定依据。
第十四条 公司董事会薪酬与考核委员会根据董事及高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性以及其他相关企业相关岗
位的薪酬水平制定薪酬计划或方案；薪酬计划或方案明确薪酬确定依据和具体构成，主要包括但不限于绩效评价标准、程序及主要评
价体系，奖励和惩罚的主要方案和制度等。
董事薪酬方案由股东会决定，并予以披露。在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当
回避。高级管理人员薪酬方案由董事会批准，向股东会说明，并予以充分披露。
第十五条 公司在年度内将基本年薪按月发放，次年发放绩效年薪。
第十六条 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算薪酬并予以发放。
第十七条 经公司董事会薪酬与考核委员会审批，可以临时为专门事项设立专项奖励，作为对在公司任职的董事、高级管理人员
的薪酬的补充。第十八条 对于发生重大决策失误或重大违纪事件，给公司造成不良影响或造成公司资产流失的，应当相应扣减公司
董事、高级管理人员的薪酬。具体包括：
（一）严重违反公司各项规章制度，受到公司内部记过及以上处分的。
（二）严重损害公司利益或造成公司重大经济损失的。
（三）因重大违法违规行为被证券监管部门处罚、谴责或通报批评的；被有关部门依法处理的。
（四）违反法律法规或失职、渎职，导致重大决策失职、重大安全与责任事故，给公司造成严重影响或造成企业资产流失的。
（五）其他违反《公司章程》等相关规定的。
第十九条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以
重新考核并相应追回超额发放部分。公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违
法违规行为负有过错的，公司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支
付的绩效薪酬和中长期激励收入进行全额或部分追回。
第五章 附则
第二十条 本制度未尽事宜，按有关法律、行政法规和规范性文件及《公司章程》的规定执行。本制度如与国家日后颁布的法律
法规、规范性文件或者经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的最新规定执行。
第二十一条 本制度自股东会审议通过之日起生效，修改时亦同。
第二十二条 本制度由公司董事会负责解释。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/d36081c7-5d60-46a8-8b37-ecb6f27afc7e.PDF
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2026-04-27 22:17│西测测试（301306）：2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的核查意见
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西测测试（301306）：2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的核查意见
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/1b0daa3a-58ab-42cb-8686-eae6ae286ef5.PDF
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2026-04-27 22:17│西测测试（301306）：2025募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项报告
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西测测试（301306）：2025募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项报告
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/c8fb62e8-c9af-4d9c-ae53-e50b1753f5b5.PDF
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2026-04-27 22:17│西测测试（301306）：关于确认董事、高级管理人员2025年度薪酬及拟定2026年度薪酬方案的公告
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西测测试（301306）：关于确认董事、高级管理人员2025年度薪酬及拟定2026年度薪酬方案的公告
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/cc2d0b77-6295-402e-b961-0b36bc1ff8eb.PDF
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2026-04-27 22:17│西测测试（301306）：关于2025年年度报告披露的提示性公告
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西安西测测试技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开了第三届董事会第五次会议，会议审议通过了《关
于＜2025年年度报告＞全文及其摘要的议案》。
为使投资者全面了解公司的经营成果和财务状况，公司《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》将于2026年4月28日在中
国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上进行披露。
敬请广大投资者注意查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/6c5440d7-164f-4c0c-ac27-74ba29ffd1bb.PDF
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2026-04-27 22:17│西测测试（301306）：2025年度董事会工作报告
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西测测试（301306）：2025年度董事会工作报告
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2026-04-27 22:17│西测测试（301306）：天健会计师事务所（特殊普通合伙）关于西测测试2025年度募集资金年度存放、管理与
│使用情况鉴证报告
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西测测试（301306）：天健会计师事务所（特殊普通合伙）关于西测测试2025年度募集资金年度存放、管理与使用情况鉴证报告
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/55d3c8b3-5352-491e-8891-d824ff12ab95.PDF
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2026-04-27 22:17│西测测试（301306）：董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况履行监督职责情况报告
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西测测试（301306）：董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况履行监督职责情况报告
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/66a062ec-51a1-4c8d-b0fb-72395981af67.PDF
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2026-04-27 22:17│西测测试（301306）：关于2026年第一季度报告披露的提示性公告
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西测测试（301306）：关于2026年第一季度报告披露的提示性公告
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/45165db1-3199-4ea2-b44b-204222e356de.PDF
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2026-04-27 22:17│西测测试（301306）：关于2025年度不进行利润分配的专项说明
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西安西测测试技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开了第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于公
司2025年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。现将相关情况公告如下：
一、董事会审议程序
2026年4月26日、2026年4月27日，公司分别召开第三届董事会审计委员会2026年第二次会议及第三届董事会第五次会议，审议通
过了《关于公司2025年度利润分配预案的议案》，董事会拟定2025年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积
转增股本，并同意将该议案提交公司2025年年度股东会审议。
二、公司2025年度利润分配预案的基本情况
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度实现归属于上市公司的股东净利润为-130,244,687.01元，母公司实
现净利润-84,734,813.03元，根据《公司法》及《公司章程》的规定，本年度不提取法定盈余公积，截至2025年12月31日，合并财务
报表累计未分配利润为-188,977,717.27元，母公司财务报表实现可分配利润-45,063,397.62元，根据合并报表、母公司报表中可供
分配利润孰低原则，截至2025年12月31日，公司累计可供分配利润为-188,977,717.27元。
根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范
运作》及《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况及未来生产经营需要，公司董事会拟定2025年度利润分配预案为：不派发现金
红利，不送红股，不以资本公积转增股本。
三、现金分红方案的具体情况
（一）公司2024年度现金分红方案不触及其他风险警示情形
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） - -
回购注销总额（元） - - -
归属于上市公司股东的 -130,244,687.01 -158,268,738.44 -51,699,274.22
净利润（元）
研发投入（元） 21,041,105.87 18,141,069.99 19,803,823.41
营业收入（元） 323,837,229.40 388,808,212.69 291,094,205.34
合并报表本年度末累计 -188,977,717.27
未分配利润（元）
母公司报表本年度末累 -45,063,397.62
计未分配利润（元）
上市是否满三个 是
完整会计年度
最近三个会计年度累计 -
现金分红总额（元）
最近三个会计年度累计 -
回购注销总额（元）
最近三个会计年度平均 -113,404,233.22
净利润（元）
最近三个会计年度累计 -
现金分红及回购注销总
额（元）
最近三个会计年度累计 58,985,999.27
研发投入总额（元）
最近三个会计年度累计 5.88
研发投入总额占累计营
业收入的比例（%）
是否触及《创业板股票上 否
市规则》第 9.4 条第（八）
项规定的可能被实施其
他风险警示情形
鉴于公司2025年度净利润为负值，公司不进行利润分配未触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4条第（八）项规定
的可能被实施其他风险警示的情形。
（二）2025年度拟不进行利润分配的说明
鉴于2025年末公司合并报表未分配利润为负值，未满足利润分配条件，综合考虑公司当前业务发展情况以及后续日常经营发展对
资金的需求，公司本年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
四、相关风险提示
本次利润分配预案尚需提交2025年年度股东会审议，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、第三届董事会第五次会议决议；
2、第三届董事会审计委员会2026年第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/34ff79c4-3d8d-42f0-8b67-4d520a05e007.PDF
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2026-04-27 22:17│西测测试（301306）：2025年度内部控制自我评价报告
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西安西测测试技术股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称“企业内部控制规范体系”），结合西
安西测测试技术股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础
上，我们对公司 2025年 12月 31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会
的责任。审计委员会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、审计委员
会及董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现
发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不
恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为
，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价的依据
本次内部控制自我评价是依据《企业内部控制基本规范》《企业内部控制配套指引》《企业内部控制评价指引》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等要求，结合公司内部控制制度和评价办法，依据所处的环境和自身
经营的特点，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司 2025年 12月 31日的内部控制的设计与运行的有效性进行评价。
（二）内部控制评价的范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括：成都西测防
务科技有限公司、西安爱德万斯测试设备有限公司、西安吉通力科技有限公司、北京西测测试技术有限公司、西测国际香港有限公司
、武汉西测测试技术有限公司、西安西测空天供应链有限公司、海南星图宇航技术服务有限公司。纳入评价范围单位资产总额占公司
合并财务报表资产总额的 100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的 100%。
纳入评价范围的主要业务和事项包括：内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等；重点关注的高风险领域主要
包括：资金活动、采购业务、资产管理、财务报告和信息披露等。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（三）内部控制评价的程序和方法
内部控制的评价工作按照《企业内部控制基本规范》《内部控制评价办法》等规定程序执行。评价过程中，审计部实施了包括审
阅公司内部控制文件、检查财务会计资料及合同资料、个别访谈、调查问卷、实地查验、穿行测试等认为必要的程序和方法，为评价
内部控制有效性取得充分、恰当的评价证据。
（四）内部控制检查评价情况
公司根据《企业内部控制基本规范》等规定，围绕控制环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等要素，在遵循全面
性原则、重要性原则、制衡性原则、适应性原则和成本效益原则的基础上建立和实施内部控制。
1、控制环境
（1）对诚信和道德价值观念的沟通与落实
诚信和道德价值观念是控制环境的重要组成部分，影响到公司重要业务流程的设计和运行。公司一贯重视这方面氛围的营造和保
持，建立了《员工行为规范》等一系列内部规范，并通过严厉的处罚制度和高层管理人员的身体力行将这些多渠道、全方位地落实。
（2）对胜任能力的重视
公司管理层高度重视特定工作岗位所需的专业能力水平的设定，以及对达到该水平所必需的知识和能力的要求。同时，公司还根
据实际工作的需要，针对不同岗位展开多种形式的后期培训教育，使员工都能胜任目前所处的工作岗位。
（3）治理层的参与程度
治理层的职责在公司的章程和政策中已经予以明确规定。治理层通过其自身的活动并在审计委员会的支持下，监督公司会计政策
以及内部、外部的审计工作和结果。治理层的职责还包括监督用于复核内部控制有效性的政策和程序设计是否合理，执行是否有效。
（4）管理层的理念和经营风格
公司由管理层负责企业的运作以及经营策略和程序的制定、执行与监督。董事会、审计委员会对其实施有效地监督。管理层对内
部控制包括信息技术控制、信息管理人员以及财会人员都给予了高度重视，对收到的有关内部控制弱点及违规事件报告都及时作出了
适当处理。本公司秉承客户至上、严谨求实、勇于创新、合作共赢的经营理念，诚实守信、合法经营。
（5）组织结构
公司为有效地计划、协调和控制经营活动，已合理地确定了组织单位的形式和性质，并贯彻不相容职务相分离的原则，比较科学
地划分了每个组织单位内部的责任权限，形成相互制衡机制。同时，切实做到与公司的控股股东“五独立”。公司已指定专门的人员
具体负责内部的稽核，保证相关会计控制制度的贯彻实施。
（6）职权与责任的分配
公司采用向个人或小组分配控制职责的方法，建立了一整套执行特定职能（包括交易授权）的授权机制，并确保每个人都清楚地
了解报告关系和责任。为对授权使用情况进行有效控制及对公司的活动实行监督，公司逐步建立了预算控制制度，能较及时地按照情
况的变化修改会计系统的控制政策。财务部门通过各种措施较合理地保证业务活动按照适当的授权进行；较合理地保证交易和事项能
以正确的金额，在恰当的会计期间，较及时地记录于适当的账户，使财务报表的编制符合会计准则的相关要求。
（7）人力资源政策与实务
公司已建立和实施了较科学的聘用、培训、轮岗、考核、奖惩、晋升和淘汰等人事管理制度，并聘用足够的人员，使其能够完成
所分配的任务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/fcced8de-657a-4b28-834f-eb880948de67.PDF
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2026-04-27 22:17│西测测试（301306）：关于会计师事务所2025年度履职情况的评估报告
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西测测试（301306）：关于会计师事务所2025年度履职情况的评估报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/020e0cb2-0035-4389-b200-95cfb83af3a1.PDF
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2026-04-27 22:17│西测测试（301306）：2025年度内部控制自我评价报告的核查意见
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长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”“保荐机构”）作为西安西测测试技术股份有限公司（以下简称“西测测试
”“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对西安西测测试技术股份有
限公司2025年度内部控制自我评价报告事项进行了核查，并发表如下核查意见：
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会
的责任。审计委员会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、审计委员
会及董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现
发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不
恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为
，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
公司自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价的依据
本次内部控制自我评价是依据《企业内部控制基本规范》《企业内部控制配套指引》《企业内部控制评价指引》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等要求，结合公司内部控制制度和评价办法，依据所处的环境和自身
经营的特点，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司 2025年 12月 31日的内部控制的设计与运行的有效性进行评价。
（二）内部控制评价的范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括：成都西测防
务科技有限公司、西安爱德万斯测试设备有限公司、西安吉通力科技有限公司、北京西测测试技术有限公司、西测国际香港有限公司
、武汉西测测试技术有限公司、西安西测空天供应链有限公司、海南星图宇航技术服务有限公司。纳入评价范围单位资产总额占公司
合并财务报表资产总额的 100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的 100%。
纳入评价范围的主要业务和事项包括：内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等；重点关注的高风险领域主要
包括：资金活动、采购业务、资产管理、财务报告和信息披露等。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（三）内部控制评价的程序和方法
内部控制的评价工作按照《企业内部控制基本规范》《内部控制评价办法》等规定程序执行。评价过程中，审计部实施了包括审
阅公司内部控制文件、检查财务会计资料及合同资料、个别访谈、调查问卷、实地查验、穿行测试等认为必要的程序和方法，为评价
内部控制有效性取得充分、恰当的评价证据。
（四）内部控制检查评价情况
公司根据《企业内部控制基本规范》等规定，围绕控制环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等要素，在遵循全面
性原则、重要性原则、制衡性原则、适应性原则和成本效益原则的基础上建立和实施内部控制。
1、控制环境
（1）对诚信和道德价值观念的沟通与落实
诚信和道德价值观念是控制环境的重要组成部分，影响到公司重要业务流程的设计和运行。公司一贯重视这方面氛围的营造和保
持，建立了《员工行为规范》等一系列内部规范，并通过严厉的处罚制度和高层管理人员的身体力行将这些多渠道、全方位地落实。
（2）对胜任能力的重视
公司管理层高度重视特定工作岗位所需的用途能力水平的设定，以及对达到该水平所必需的知识和能力的要求。同时，公司还根
据实际工作的需要，针对不同岗位展开多种形式的后期培训教育，使员工都能胜任目前所处的工作岗位。
（3）治理层的参与程度
治理层的职责在公司的章程和政策中已经予以明确规定。治理层通过其自身的活动并在审计委员会的支持下，监督公司会计政策
以及内部、外部的审计工作和结果。治理层的职责还包括了监督用于复核内部控制有效性的政策和程序设计是否合理，执行是否有效
。
（4）管理层的理念和经营风格
公司由管理层负责企业的运作以及经营策略和程序的制定、执行与监督。董事会、审计委员会对其实施有效地监督。管理层对内
部控制包括信息技术控制、信息管理人员以及财会人员都给予了高度重视，对收到的有关内部控制弱点及违规事件报告都及时作出了
适当处理。本公司秉承客户至上、严谨求实、勇于创新、合作共赢的经营理论，诚实守信、合法经营。
（5）组织结构
公司为有效地计划、协调和控制经营活动，已合理地确定了组织单位的形式和性质，并贯彻不相容职务相分离的原则，比较科学
地划分了每个组织单位内部的责任权限，形成相互制衡机制。同时，切实做到与公司的控股股东“五独立”。公司已指定专门的人员
具体负责内部的稽核，保证相关会计控制制度的贯彻实施。
（6）职权与责任的分配
公司采用向个人或小组分配控制职责的方法，建立了一整套执行特定职能（包括交易授权）的授权机制，并确保每个人都清楚地
了解报告关系和责任。为对授权使用情况进行有效控制及对公司的活动实行监督，公司逐步建立了预算控制制度，能较及时地按照情
况的变化修改会计系统的控制政策。财务部门通过各种措施较合理地保证业务活动按照适当的授权进行；较合理地保证交易和事项能
以正确的金额，在恰当的会计期间，较及时地记录于适当的账户，使财务报表的编制符合会计准则的相关要求。
（7）人力资源政策与实务
公司已建立和实施了较科学的聘用、培训、轮岗、考核、奖惩、晋升和淘汰等人事管理制度，并聘用足够的人员，使其能够完成
所分配的任务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/98b0404c-aa91-4c45-af43-b60e1e83324a.PDF
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2026-04-27 22:17│西测测试（301306）：董事会对独立董事独立性自查报告的专项意见
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根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的相关要求，西安西测测试技术股份有限公司
（以下简称“公司”）董事会就公司现任独立董事何军红、杨皎鹤、钟诚文的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
经核查，根据公司独立董事何军红、杨皎鹤、钟诚文的任职经历以及提交签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董
事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客
观判断的关系。因此，公司独立董事均符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创
业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/18055f79-ea09-4741-97a1-477d4266dc59.PDF
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2026-04-27 22:17│西测测试（301306）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
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西测测试（301306）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/39cd531a-8076-408c-994f-ee04712fcb1d.PDF
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2026-04-27 22:17│西测测试（301306）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明
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一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的
专项审计说明
天健审〔2026〕10363 号
西安西测测试技术股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了西安西测测试技术股份有限公司（以下简称西测测试公司）2025 年度财务报表，包括 2025 年 12月 31
日的合并及母公司资产负债表，2025 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以
及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后附的西测测试公司管理层编制的 2025 年度《非经营性资金占用及
其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本报告仅供西测测试公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为西测测试公司年度报告的必备文
件，随同其他文件一起报送并对外披露。
为了更好地理解西测测试公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
二、管理层的责任
西测测试公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上市公司监管指引第 8号——上市公司资金往来、对外
担保的监管要求》（证监会公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2026 年
修订）》（深证上〔2026〕135 号）的规定编制汇总表，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上对西测测试公司管理层编制的汇总表发表专项审计意见。
四、工作概述
我们的审计是根据中国注册会计师执业准则进行的。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施审计工作，以对审计对象信息
是否不存在重大错报获取合理保证。在审计过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审计工
作为发表意见提供了合理的基础。
五、审计结论
我们认为，西测测试公司管理层编制的汇总表在所有重大方面符合《上市公司监管指引第 8号——上市公司资金往来、对外担保
的监管要求》（证监会公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2026 年修订
）》（深证上〔2026〕135 号）的规定，如实反映了西测测试公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况。天健
中国·杭州 中国注册会计师：
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/6f731a7d-60d4-4fd0-ae67-f0e48bd9b019.PDF
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2026-04-27 22:17│西测测试（301306）：关于续聘2026年度会计师事务所的公告
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西安西测测试技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 27日召开了第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于
续聘 2026年度会计师事务所的议案》，公司董事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026年度财务及内部控制审
计机构，聘期一年，本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。现将有关事项公告如下：
一、拟聘任审计机构事项的情况说明
天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格。该所担任公司2025年度审计机构期间，严格遵循《
中国注册会计师独立审计准则》等相关法律法规和政策规定，切实履行了审计机构职责，能够勤勉尽责、客观、公正地发表独立审计
意见，出具的审计报告客观、公允地反映了公司的财务状况、经营成果以及现金流量。为保持公司审计工作的连续性，公司拟续聘天
健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务及内部控制审计机构，聘期一年，并提请股东会授权公司管理层根据2026年度
实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用和内控费用。
二、拟聘任审计机构的基本信息
（一）机构信息
1、基本信息
事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期 2011年7月18日 组织形式 特殊普通合伙
注册地址 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号
首席合伙人 钟建国 上年末合伙人数量 250人
上年末执业 注册会计师 2,363人
人员数量 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 954人
2025年（经审 业务收入总额 29.88亿元
计）业务收入 审计业务收入 26.01亿元
证券业务收入 15.47亿元
2024年上市公 客户家数 756家
司（含A、B股 审计收费总额 7.35亿元
审计情况 涉及主要行业 制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发
和零售业，水利、环境和公共设施管理业，电力
热力、燃气及水生产和供应业，科学研究和技术服
务业，农、林、牧、渔业，文化、体育和娱乐业
建筑业，房地产业，租赁和商务服务业，采矿业
金融业，交通运输、仓储和邮政业，综合，卫生和
社会工作等
本公司同行业上市公司审计客户家数 11家
2、投资者保护能力
天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。
截至 2025 年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过 2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合
财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
天健近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健近三年因执业行为在相关民事
诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：
原告 被告 案件时间 主要案情 诉讼进展
投资者 华仪电气、 2024年 3 天健作为华仪电气 2017年度、 已完结（天健
东海证券、 月 6日 2019年度年报审计机构，因华 需在5%的范围
天健 仪电气涉嫌财务造假，在后续 内与华仪电气
证券虚假陈述诉讼案件中被列 承 担 连 带 责
为共同被告，要求承担连带赔 任，天健已按
偿责任。 期履行判决）
上述案件已完结，且天健已按期履行终审判决，不会对本所履行能力产生任何不利影响。
3、诚信记录
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2023年1月1日至2025年12月31日）因执业行为受到行政处罚4次、监督管理措施17
次、自律监管措施13次，纪律处分5次，未受到刑事处罚。112名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚15人次、监督管理措施63人
次、自律监管措施42人次、纪律处分23人次，未受到刑事处罚。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人及签字注册会计师：尉建清，2012年起成为注册会计师，2005年开始从事上市公司审计，2012年开始在本所执业，20
22年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核18家上市公司审计报告。
签字注册会计师：叶尚昆，2022年起成为注册会计师，2014年开始从事上市公司审计，2022年开始在本所执业，2024年起为本公
司提供审计服务；近三年签署或复核1家上市公司审计报告。
项目质量复核人员：高高平，2010年起成为注册会计师，2010年开始从事上市公司审计，2011年开始在本所执业，2026年起为本
公司提供审计服务；近三年签署或复核4家上市公司审计报告。
2、诚信记录
签字注册会计师叶尚昆、项目质量控制复核人高高平最近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行
业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
项目合伙人及签字注册会计师尉建清近三年存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处
罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。具体情况详见下表：
姓名 处理处罚日期 处理处罚类型 实施单位 事由及处理处罚情况
尉建清 2025/1/17 警示函 中国证券监督 对传化智联 2023 年度财务
管理委员会浙 报表审计项目中存在的问
江监管局 题出具了警示函监管措施
尉建清 2025/9/12 通报批评 深圳证券交易 对传化智联 2023 年度财务
所 报表审计项目中存在的问
题给予通报批评并记入诚
信档案
3、独立性
天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
2025年度审计费用为97万元，其中财务报告审计费用为85万元，内部控制审计等费用为12万元，系按照会计师事务所提供审计服
务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量，以所需工作人、日数和每个工作人日收费标准确定。2026年度审计费用与2025年度审
计费用相同。若2026年度审计，公司纳入合并范围会计主体增加导致审计相关工作量增加，则由公司与天健会计师事务所（特殊普通
合伙）协商确定适当调增。董事会提请股东会授权董事会及其授权人士与其签署相关协议文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/01ebfb17-dfeb-4d0f-a87c-28f063593c60.PDF
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2026-04-27 22:17│西测测试（301306）：关于2025年度计提资产减值准备、信用减值损失的公告
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西安西测测试技术股份有限公司（以下简称“公司”）根据会计政策及财务谨慎性原则，对合并报表范围内截至 2025年 12月 3
1日的各类资产进行了全面清查，并进行了充分的分析和评估，对可能发生减值损失的资产计提减值准备，计提资产减值准备和信用
减值损失共计 22,183,103.67元。
公司于 2026年 4月 27日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于 2025年度计提资产减值准备、信用减值损失的议案
》。现将具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值及信用减值损失概述
本次计提资产减值准备及信用减值损失情况概述，至少包括本次计提资产减值准备及信用减值损失的原因、资产范围、总金额、
拟计入的报告期间、公司的审批程序等：
（一）计提减值准备的原因
依据《企业会计准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市
公司规范运作》及公司会计政策等相关规定，为更加真实、准确地反映公司2025年度财务状况和经营成果，基于谨慎性原则，公司对
合并报表范围内截至2025年12月31日的各类资产进行了全面清查，并进行了充分的分析和评估，对可能发生减值损失的资产计提减值
准备及信用减值损失。
（二）计提减值准备的资产范围及金额
依据本次计提资产减值准备及信用减值损失的资产项目主要为合并报表范围内截至2025年12月31日的存货、应收账款、其他应收
款、应收票据、合同资产、固定资产及在建工程。2025年度，公司计提各项减值准备金额合计22,183,103.67元。具体如下：
单位：元
类别 项目 本期计提减值准备金额
资产减值准备 合同资产减值准备 -6,542.55
存货跌价准备 4,213,179.38
固定资产减值准备 3,944,224.11
在建工程减值准备 2,281,418.27
信用减值损失 应收票据坏账准备 -3,380,757.81
应收账款坏账准备 14,122,415.84
其他应收款坏账准备 984,959.39
应收款项融资减值损失 24,207.04
合计 22,183,103.67
（三）审议程序
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，本次计提资产减值准备及信用
减值损失已经公司第三届董事会第五次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。
二、本次计提资产减值准备、信用减值损失的确认标准和计提方法
根据本次计提的资产减值准备及信用减值损失为应收票据坏账准备、应收账款坏账准备、其他应收款坏账准备、应收款项融资、
合同资产减值准备、存货跌价准备、固定资产减值准备、在建工程减值准备。
2025年度公司计提应收票据、应收账款、其他应收账款、应收款项融资、合同资产、存货、固定资产、在建工程减值准备共计22
,183,103.67元，坏账准备的确认标准和计提方法为：
（1）应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资和合同资产本公司对应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资
和合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法按照金融工具的减值处理，具体如下：
公司对以摊余成本计量的金融资产、分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、租赁应收款、合同资产、不
属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的贷款承诺、不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以及因
金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成金融负债的财务担保合同以预期信用损失为基础进行减值会计处
理并确认损失准备。
预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的
、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于本公司购买或源生
的已发生信用减值的金融资产，应按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。
对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为
损失准备。在每个资产负债表日，将整个存续期内预期信用损失的变动金额作为减值损失或利得计入当期损益。即使该资产负债表日
确定的整个存续期内预期信用损失小于初始确认时估计现金流量所反映的预期信用损失的金额，也将预期信用损失的有利变动确认为
减值利得。
除上述采用简化计量方法和购买或源生的已发生信用减值以外的其他金融资产，本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的
信用风险自初始确认后是否已显著增加，并按照下列情形分别计量其损失准备、确认预期信用损失及其变动：
①如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，处于第一阶段，则按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失
的金额计量其损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入。
②如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，则按照相当于该金融工具整个存
续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入。
③如果该金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失
的金额计量其损失准备，并按照摊余成本和实际利率计算利息收入。
金融工具信用损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。除分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合
收益的金融资产外，信用损失准备抵减金融资产的账面余额。对于分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，本
公司在其他综合收益中确认其信用损失准备，不减少该金融资产在资产负债表中列示的账面价值。
本公司在前一会计期间已经按照相当于金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量了损失准备，但在当期资产负债表日，该
金融工具已不再属于自初始确认后信用风险显著增加的情形的，本公司在当期资产负债表日按照相当于未来12个月内预期信用损失的
金额计量该金融工具的损失准备，由此形成的损失准备的转回金额作为减值利得计入当期损益。
（2）存货
根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变
现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费
后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生
的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不
存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/f4526fc8-3e19-4073-b7c9-19ceb38ee8f8.PDF
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2026-04-09 17:32│西测测试（301306）：关于全资子公司增资扩股暨放弃优先认购权的公告
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一、交易事项概述
为促进西安西测测试技术股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司西安吉通力科技有限公司（以下简称“吉通力”）长期
健康稳定发展，吉通力拟以增资扩股方式引入投资者严建亚先生，严建亚先生拟以货币方式向吉通力增资15,000万元人民币（以下简
称“本次增资”或“本次交易”），增资金额中的9,000万元计入注册资本，其余6,000万元计入资本公积。
公司拟放弃本次增资的优先认购权，本次增资完成后，吉通力的注册资本由30,000万元人民币增加至39,000万元人民币，严建亚
先生持股比例为23.08%，公司对吉通力的持股比例将由100%变更为76.92%，吉通力仍为公司合并报表范围内的控股子公司，不会对公
司的财务及经营成果造成重大影响，不存在损害公司和股东利益的情形。
公司于2026年4月9日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于全资子公司增资扩股暨放弃优先认购权的议案》。根据《
深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等有关规定，本次交易事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议
。本次增资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对手方基本情况
1、姓名：严建亚
2、身份证号码：61010319**********
3、国籍：中国
4、住所：陕西省西安市
5、是否失信被执行人：根据中国执行信息公开网查询结果，严建亚先生不属于失信被执行人。
6、关联关系说明：经查询，严建亚先生与公司及控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事和高级管理人员不存在关联
关系。
三、交易标的基本情况
1、标的基本情况
企业名称 西安吉通力科技有限公司
统一社会信用代码 916101137578172743
类型 有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
成立日期 2004-05-19
注册资本 30,000万元
法定代表人 李泽新
住所 陕西省西安市高新区西太路526号信息产业园一期
经营范围 一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、
技术转让、技术推广；实验分析仪器销售；仪器仪表销
售；五金产品批发；电子产品销售；金属材料销售；光
纤销售；电气机械设备销售；通讯设备销售；橡胶制品
销售；液压动力机械及元件销售；电子、机械设备维护
（不含特种设备）；通用设备修理；机械零件、零部件
加工；其他电子器件制造；机械设备研发；通信设备制
造；工业自动控制系统装置制造；雷达及配套设备制造；
电子专用设备制造；电子元器件与机电组件设备制造；
工业控制计算机及系统制造。（除依法须经批准的项目
外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：货
物进出口；技术进出口；进出口代理。（依法须经批准
的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经
营项目以审批结果为准）
股权结构 股东名称 认缴出资额 持股比例
（万元人民币）
西安西测测试技 30,000 100%
术股份有限公司
关联关系 吉通力为公司的全资子公司
是否失信被执行人 根据中国执行信息公开网查询结果，吉通力科技不属于
失信被执行人。
2、最近一年及最近一期财务数据
项目 2024年12月31日 2025年9月30日
（经审计） （未经审计）
资产总额 256,382,315.00 211,778,089.94
负债总额 313,110,736.70 298,801,845.41
净资产 -56,728,421.70 -87,023,755.47
营业收入 144,448,934.61 61,091,402.73
营业利润 -66,977,534.52 -30,374,481.15
净利润 -67,018,505.76 -30,305,670.27
资产负债率 122.13% 141.09%
3、本次增资前后，标的股权结构变化如下：
股东名称 增资前 增资后
认缴出资额 出资比例 认缴出资比例 出资比例
（万元人民 （%） （万元人民 （%）
币） 币）
西安西测测试技 30,000 100.00 30,000 76.92
术股份有限公司
严建亚 - - 9,000 23.08
合计 30,000 100.00 39,000 100.00
4、标的权属情况
吉通力不存在抵押、质押或者其他第三人权利的情形，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等
司法措施。本次交易不涉及债权债务转移，不存在妨碍权属转移的其他情况。
四、本次增资的定价政策和定价依据
以吉通力行业特点、市场定位、当前发展阶段及未来发展潜力等多方面因素综合考虑，经交易各方友好协商确定，本次交易定价
公允，不存在损害公司或股东利益的情形。公司放弃行使参与吉通力本次增资权利，是综合考虑了自身整体发展战略、经营规划以及
资金使用效率等因素而作出的谨慎决策。本次增资完成后，公司仍为吉通力的控股股东，不会导致公司合并报表范围发生变化。
五、股权投资协议的主要内容
协议各方：
甲方（投资方）：严建亚
身份证号：61010319**********
乙方（原股东）：西安西测测试技术股份有限公司
统一社会信用代码：91610131556950212T
丙方（标的企业）：西安吉通力科技有限公司
统一社会信用代码：916101137578172743
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-09/103d50fb-b395-405d-9ad2-6d36d9ba9528.PDF
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2026-04-09 17:32│西测测试（301306）：第三届董事会第四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
西安西测测试技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2026 年 4月
3日以邮件、电话等方式送达公司全体董事，会议于 2026 年 4月 9日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事
9人，实际出席董事 9人，其中董事谢朝阳先生、曾柯先生以通讯方式出席。本次会议符合召开董事会会议的法定人数。本次会议由
董事长李泽新先生召集并主持。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于全资子公司增资扩股暨放弃优先认购权的议案》
为促进公司全资子公司西安吉通力科技有限公司（以下简称“吉通力”）长期健康稳定发展，吉通力拟以增资扩股方式引入投资
者严建亚先生，严建亚先生拟以货币方式向吉通力增资 15,000万元人民币，其中 9,000万元计入注册资本，6,000万元计入资本公积
。
公司拟放弃对吉通力增资的优先认购权，本次增资完成后，吉通力的注册资本由 30,000 万元人民币增加至 39,000 万元人民币
，严建亚先生持股比例为23.08%，公司对吉通力的持股比例将由 100%变更为 76.92%，吉通力仍为公司合并报表范围内的控股子公司
，公司合并报表范围未发生变更。
经审议，董事会认为：公司本次放弃对吉通力的增资优先认购权，本次交易完成后吉通力仍为公司的控股子公司，对公司的独立
性和持续经营能力不会产生重大影响。本次交易不存在损害公司的整体经营规划和全体股东尤其是中小股东利益的情形。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于全资子公司增资扩股暨放弃优先认购权的公告》。
表决结果：赞成票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
三、备查文件
1、第三届董事会第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-09/ad737da6-ad8c-43a4-a570-6890a57e441d.PDF
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2026-04-03 16:30│西测测试（301306）：关于控股股东、实际控制人协议转让公司部分股份完成过户登记的公告
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本次协议转让各方保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
1、西安西测测试技术股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东、实际控制人李泽新先生与境内非国有法人中投国联（北京
）投资基金有限公司（代表：中投国联匠心九号私募证券投资基金）（以下简称“受让方”）分别于2025年12月10日、2025年12月24
日签署了《股份转让协议》及《股份转让协议之补充协议》，李泽新先生拟通过协议转让方式将其持有的公司无限售流通股4,220,00
0股转让给受让方，占公司目前总股本的5.00%，转让价格为82.44元/股。
2、公司于近日收到李泽新先生通知，李泽新先生与受让方的股份协议转让事项已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
办理完成过户登记手续，并于2026年4月3日取得中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》。
3、本次股份协议转让事项的受让方中投国联（北京）投资基金有限公司（代表：中投国联匠心九号私募证券投资基金）承诺在
协议转让完成后的十二个月内不减持本次交易所受让的公司股份。
4、本次协议转让事项不触及要约收购，不构成关联交易，不会导致公司的控股股东、实际控制人变更，不会对公司治理结构及
持续经营产生影响，同时也不存在损害公司及中小投资者利益的情形。
一、本次协议转让的基本情况
公司控股股东、实际控制人李泽新先生与受让方分别于2025年12月10日、2025年12月24日签署了《股份转让协议》及《股份转让
协议之补充协议》，李泽新先生拟通过协议转让方式将其持有的公司无限售流通股4,220,000股，系公司首次公开发行前持有股份，
占公司目前总股本的5.00%，以人民币82.44元/股的价格转让给受让方，转让价格为82.44元/股。具体内容详见公司于2025年12月12
日、2025年12月25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于控股股东、实际控制人协议转让部分公司股份暨权益变动的
提示性公告》（公告编号：2025-059）《简式权益变动报告书（受让方）》《简式权益变动报告书（转让方）》及《关于控股股东、
实际控制人协议转让部分公司股份进展暨签订补充协议的公告》（公告编号：2025-074）。
截至本公告披露日，本次股权转让事项的执行情况与前期披露、协议约定安排一致。
二、协议双方股份过户登记完成情况
经转让双方共同确认，本次协议转让事项已取得深圳证券交易所出具的《深圳证券交易所上市公司股份协议转让确认书》，并于
2026年4月3日收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》，过户日期为2026年4月2日，过户股份数量4,220,
000股，占公司总股本的5.00%。股份性质为无限售流通股。
本次协议转让股份过户完成后，李泽新先生持有公司股份30,630,000股，占公司总股本的36.2915%。中投国联（北京）投资基金
有限公司（代表：中投国联匠心九号私募证券投资基金）持有公司股份4,220,000股，占公司总股本的5.00%，成为公司持股5%以上股
东。
股东名称 股份性质 权益变动前 权益变动后
股份数量 占上市公 股份数量 占上市公
（股） 司总股本 （股） 司总股本
比例 比例
李泽新 合计持有股份 34,850,000 41.2915% 30,630,000 36.2915%
其中：无限售条件股份 8,712,500 10.3229% 4,492,500 5.3229%
有限售条件股份 26,137,500 30.9686% 26,137,500 30.9686%
受让方 合计持有股份 0 0 4,220,000 5.0000%
其中：无限售条件股份 0 0 4,220,000 5.0000%
有限售条件股份 0 0% 0 0%
注：1、若出现总数与分项数值之和不符的情况，为四舍五入原因造成的。本次权益变动结果以中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司最终办理结果为准。
2、本次协议转让股份全部为无限售流通股，过户完成后，中投国联（北京）投资基金有限公司（代表：中投国联匠心九号私募
证券投资基金）持有公司5.00%股份，成为公司持股5%以上的股东。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/272e3296-ba3c-4533-9211-66aa5b9bda31.PDF
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2026-03-19 18:36│西测测试（301306）：关于股票交易异常波动的公告
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西测测试（301306）：关于股票交易异常波动的公告
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-19/d64fccb9-4d34-4836-85f2-d9590c4fa628.PDF
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2026-03-17 17:03│西测测试（301306）：关于控股股东、实际控制人股份解除质押的公告
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西测测试（301306）：关于控股股东、实际控制人股份解除质押的公告
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-17/3f0a7ef1-28c3-4bf3-be1d-0994890b49d0.PDF
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2026-03-16 19:14│西测测试（301306）：第三届董事会第三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
西安西测测试技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2026年 3月
13日以邮件、电话等方式送达公司全体董事，会议于 2026年 3月 16日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事
9人，实际出席董事 9人，其中董事王永峰先生、曾柯先生以通讯方式出席。本次会议符合召开董事会会议的法定人数。本次会议由
董事长李泽新先生召集并主持。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于对外投资设立合资公司的议案》
公司拟出资人民币 1.4亿元与西安三角防务股份有限公司、西安睿投能源科技有限公司、陕西空天动力研究院有限公司共同出资
设立合资公司西部航天科技（陕西）有限公司（暂定名，以市场监督管理部门最终核定登记为准）。西部航天科技（陕西）有限公司
系一家集卫星设计与制造，运载火箭研发、制造、试验和发射，以及卫星测控与数据应用为一体的集团公司。
经审议，董事会认为：公司本次对外投资设立合资公司，旨在更有效地贯彻落实公司战略规划与发展目标，促进公司中长期战略
规划落地，提高公司综合竞争力，优化业务布局，符合公司的发展战略规划，将进一步满足未来业务发展和市场拓展的需要，对促进
公司长期稳定发展具有重要意义。
本次对外投资不会对公司本年度财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，合资公司设立
后对公司长期发展的影响将视合资公司业务开展情况以及未来市场情况而定。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于对外投资设立合资公司的公告》。
表决结果：赞成票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
三、备查文件
1、第三届董事会第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-16/616eeda6-a231-43fd-b273-13a8c7fc01a6.PDF
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2026-03-16 19:13│西测测试（301306）：关于对外投资设立合资公司的公告
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风险提示：
1、本次对外投资设立的合资公司西部航天科技（陕西）有限公司（暂定名，以下简称“合资公司”）投资协议尚未完成签署、
尚未完成工商登记注册手续及开展业务，尚存在不确定性，短期内不会对公司当前财务数据及经营业绩产生重大影响。
2、合资公司后续经营过程中可能面临行业政策变化、市场竞争、经营管理等因素影响，盈利能力难以预测，存在投资收益达不
到预期的风险。公司将持续关注合资公司的进展及经营情况，积极防范和控制相关风险，严格按照相关规定履行信息披露义务，敬请
广大投资者注意投资风险。
一、对外投资概述
西安西测测试技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 16日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于
对外投资设立合资公司的议案》，同意公司拟与西安三角防务股份有限公司（以下简称“三角防务”）、西安睿投能源科技有限公司
（以下简称“睿投能源”）、陕西空天动力研究院有限公司（以下简称“陕西空天院”）签署《投资协议》，共同出资设立合资公司
西部航天科技（陕西）有限公司（暂定名，以市场监督管理部门最终核定登记为准，以下简称“合资公司”），该合资公司系一家集
卫星设计与制造，运载火箭研发、制造、试验和发射，以及卫星测控与数据应用为一体的集团公司。合资公司注册资本为人民币 5亿
元（暂定），其中，三角防务出资人民币 2.0亿元，占合资公司注册资本的 40%；睿投能源出资人民币 1.4亿元，占合资公司注册资
本的 28%；公司出资人民币 1.4亿元，占合资公司注册资本的 28%；陕西空天院出资人民币0.2亿元，占合资公司注册资本的 4%。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7号——交易与关联交易》和《公司章
程》的相关规定，本次对外投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次对外
投资属于公司董事会审批权限范围，无需提交股东会审议。
二、共同投资方介绍
（一）共同投资方基本情况
1、西安三角防务股份有限公司
企业类型：其他股份有限公司（上市）
注册资本：54929.1984万人民币
统一社会信用代码：91610137735087821G
成立日期：2002年 8月 5日
注册地址：西安市航空基地蓝天二路 8号
经营范围：一般项目：有色金属铸造；锻件及粉末冶金制品制造；锻件及粉末冶金制品销售；有色金属合金制造；民用航空材料
销售；通用零部件制造；钢压延加工；金属表面处理及热处理加工；有色金属压延加工；电力设施器材制造；货物进出口；新材料技
术研发；金属材料制造；汽轮机及辅机制造；汽轮机及辅机销售；船用配套设备制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；轴承、
齿轮和传动部件制造；轴承、齿轮和传动部件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；有色金属合
金销售；非居住房地产租赁；金属结构制造。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目：民用航空器
零部件设计和生产；金属船舶制造；船舶制造；航天器及运载火箭制造；火箭发动机研发与制造；民用航空器（发动机、螺旋桨）生
产。
2、西安睿投能源科技有限公司
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
注册资本：10万人民币
统一社会信用代码：91610131MAG1LW789U
成立日期：2025年 10月 28日
注册地址：陕西省西安市高新区唐延路 25号银河新坐标 A座 2幢 11204室D319
经营范围：一般项目：新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；大数据服务；信息
系统集成服务；社会经济咨询服务；信息技术咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理咨询；资源再生利用
技术研发；机械设备销售；电气设备销售；通用设备修理；普通机械设备安装服务；机械电气设备销售。
3、陕西空天动力研究院有限公司
企业类型：其他有限责任公司
注册资本：134,000万人民币
统一社会信用代码：91610131MA6W0TL505
成立日期：2018年 7月 20日
注册地址：陕西省西安市高新区骏业路 2998号陕西空天动力创新中心 1号楼 17-19层
经营范围：一般项目：智能无人飞行器制造；液力动力机械及元件制造；汽轮机及辅机制造；气压动力机械及元件制造；金属结
构制造；机械电气设备制造；集成电路制造；电机及其控制系统研发；导航终端制造；液气密元件及系统制造；工程和技术研究和试
验发展；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；合成材料制造（不含危险化学品）；涂料制造（不含危险化学品）；伺服控制
机构制造；软件开发；软件销售；计算机软硬件及辅助设备零售；软件外包服务；数据处理和存储支持服务；计算机软硬件及外围设
备制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；工业机器人制造；特殊作业机器人制造；水轮机及辅机制造；船用配套设备制造；导
航、测绘、气象及海洋专用仪器制造；微特电机及组件制造；电池制造；虚拟现实设备制造；可穿戴智能设备制造；物联网设备制造
；云计算设备制造；工业控制计算机及系统制造；人工智能通用应用系统；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；雷达及
配套设备制造；终端测试设备制造；通信传输设备专业修理；移动通信设备制造；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；智能仪器
仪表制造；智能控制系统集成；智能基础制造装备制造；工业自动控制系统装置制造；智能机器人的研发；集成电路设计；新型金属
功能材料销售；海洋工程装备制造；轴承、齿轮和传动部件制造；轴承制造；增材制造；齿轮及齿轮减、变速箱制造；知识产权服务
（专利代理服务除外）；科技中介服务；创业空间服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；会议及
展览服务；园区管理服务；非居住房地产租赁。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目：船舶制造
；航天器及运载火箭制造；航天设备制造；民用航空器（发动机、螺旋桨）生产；民用航空器零部件设计和生产；特种设备安装改造
修理；道路机动车辆生产。
（二）共同投资方其他说明
经查询，三角防务、睿投能源、陕西空天院及其实际控制人均不属于失信被执行人，与公司及控股股东、实际控制人、持股 5%
以上的股东、董事和高级管理人员不存在关联关系与利益安排。
三、投资标的基本情况
1、企业名称：西部航天科技（陕西）有限公司（暂定）
2、企业类型：有限责任公司
3、注册资本：人民币 5亿元（暂定）
4、注册地址：陕西省西安市
5、经营期限：无固定期限
6、经营范围：卫星平台设计、定制、批量制造、发射协调、在轨测试等。（待定）
7、股东出资结构：
序号 股东名称 认缴出资（万元） 出资比例 出资方式
1 西安三角防务股份有限公司 20,000.00 40% 货币
2 西安西测测试技术股份有限公 14,000.00 28% 货币
司
3 西安睿投能源科技有限公司 14,000.00 28% 货币
4 陕西空天动力研究院有限公司 2,000.00 4% 货币
合计 50,000.00 100.00% /
本次对外投资资金来源为上述股东公司自有资金或自筹资金。上述基本信息均以市场监督管理部门最终核定登记为准。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-16/31fa0a75-1bdb-444a-8e61-b2051670a4b4.PDF
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2026-01-28 18:43│西测测试（301306）：2025年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间
2025年1月1日至2025年12月31日。
2、业绩预告情况
√预计净利润为负值：
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股 亏损：11,600.00 万元–16,500.00 万元 亏损：15,826.87万元
东的净利润
扣除非经常性损益 亏损：11,700.00万元–16,600.00 万元 亏损：16,027.86万元
后的净利润
营业收入 30,000.00万元–35,000.00万元 38,880.82万元
扣除后营业收入 30,000.00万元–35,000.00万元 38,670.84万元
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。公司已就业绩预告有关事项与会计师事务所进
行了预沟通，公司与会计师事务所在本次业绩预告方面不存在分歧。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，公司持续战略性投入，短期内对净利润有所影响：（1）产能与能力建设方面，扩建能力在报告期内陆续投入运营
，相关折旧摊销、人员成本及运营费用显著增加；（2）市场拓展方面，成立北京营销中心，积极布局新兴市场，市场开拓费用增加
。上述战略性投入是公司构筑长期竞争壁垒的必要举措，但短期内对当期利润构成了压力。
2、报告期内，电子装联业务着力优化客户结构，民品收入下降幅度较大。子公司吉通力报告期内取得 NADCAP 认证、ASP证书及
SPCAP 证书，为后续拓展高可靠性业务奠定基础。报告期内该业务虽仍亏损，但亏损额同比已大幅收窄。
3、报告期内，检验检测市场部分领域竞争加剧，对公司部分业务的定价和毛利率水平带来一定挑战，公司通过提升服务质量和
技术附加值，并加强内部管理应对竞争，使得整体亏损程度得到控制。
4、报告期内，公司持续加强应收账款管理，主要客户均为信用良好的军工单位，回款保障较强，报告期内回款金额同比增长，
但由于应收账款余额总体仍处于较高水平，公司依据《企业会计准则》的要求，相应计提应收款项坏账准备，对当期利润造成一定影
响。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计，具体财务数据以公司披露的2025年年度报告为准。敬请广大
投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、董事会关于本期业绩预告的情况说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-29/226aa9ee-904e-4840-8754-b73a5520b87b.PDF
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2026-01-28 16:26│西测测试（301306）：第三届董事会第二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
西安西测测试技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2026年 1月
22日以邮件、电话等方式送达公司全体董事，会议于 2026年 1月 27日以现场方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 9人，实
际出席董事 9人。本次会议符合召开董事会会议的法定人数。本次会议由董事长李泽新先生召集并主持。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于调整公司组织架构的议案》
为进一步优化公司内部组织运行机制，更好地保障公司发展战略的顺利实施，提高公司管理水平和运营效率，结合公司业务发展
需要，董事会同意对公司的组织架构进行优化和调整，并授权公司经营管理层负责组织架构调整后的具体实施等相关事宜。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于调整公司组织架构的公告》。
表决结果：赞成票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
三、备查文件
1、第三届董事会第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-28/f729abbe-67a1-4e26-b043-47118a62ed10.PDF
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2026-01-28 16:26│西测测试（301306）：关于调整公司组织架构的公告
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西安西测测试技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 1月 27日在公司会议室召开了第三届董事会第二次会议，审议
通过了《关于调整公司组织架构的议案》，为进一步优化公司内部组织运行机制，更好地保障公司发展战略的顺利实施，提高公司管
理水平和运营效率，结合公司业务发展需要，董事会同意对公司的组织架构进行优化和调整，并授权公司经营管理层负责组织架构调
整后的具体实施等相关事宜。调整后的公司组织架构图详见附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-28/8639b8ab-426f-43bc-b427-31f7bcfad6cf.PDF
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2025-12-31 20:16│西测测试（301306）：西安西测测试技2025年第四次临时股东会的法律意见书
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致：西安西测测试技术股份有限公司
西安西测测试技术股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第四次临时股东会（以下简称“本次股东会”或“会议”）于 202
5年 12月 31日在公司会议室召开。上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受公司委托，委派律师出席会议，根据《中华
人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东会规
则》（以下简称“《股东会规则》”）、《西安西测测试技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就本次股
东会有关事宜出具本法律意见书。律师声明：
1、本法律意见书是本所律师根据出席本次股东会所掌握的事实和公司提供的文件资料，按照国家现行法律、法规的要求发表的
法律意见。
2、本法律意见书仅供本次股东会之目的而使用，不得用作其他任何目的。
3、本所律师根据法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对公司的本次股东会进行见证
，并对公司提供的本次股东会的相关文件资料及本次股东会的召集与召开程序、出席会议人员资格（但不包含网络投票股东的资格）
、召集人的资格和股东会的表决程序、表决结果等事项进行了核查和验证，现发表法律意见如下：
一、公司本次股东会的召集人资格、召集和召开程序
（一）本次股东会的召集人
公司本次股东会由公司董事会负责召集，董事会作为本次会议召集人符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的规定。
（二）本次股东会的通知
根据公司于 2025年 12月 15日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的《西安西测测试技术股份有限公司第二届
董事会第二十九次会议决议公告》及《西安西测测试技术股份有限公司关于召开 2025年第四次临时股东会的通知》（以下简称“《
会议通知》”），公司董事会已就本次股东会的召开作出决议，并以公告形式通知召开本次股东会。
经本所律师核查，《会议通知》载明了本次股东会的召集人、会议时间、会议地点、审议议案、出席会议人员资格、现场会议登
记办法、网络投票程序等内容。《会议通知》的刊登日期距本次股东会通知召开时间提前十五日且股权登记日与会议日期之间的间隔
不多于七个工作日。
本所律师认为，本次股东会的通知符合《公司法》《股东会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
（三）本次股东会的召开
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议于 2025 年 12月 31日下午 14:30时在公司会议室（西安市高新区
西太路 526号信息产业园一期）召开，会议由董事长李泽新先生主持；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 202
5 年 12 月 31 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 202
5 年 12 月 31日 9:15至 15:00期间的任意时间。
本次股东会召开的时间、地点、方式及会议内容与《会议通知》载明的相关内容一致，符合《公司法》《股东会规则》等有关法
律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
综上，本所律师认为，本次股东会的召集人资格、召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》等有关法律、法规、规范性文
件及《公司章程》的有关规定。
二、公司本次股东会出席会议人员的资格
（一）出席本次股东会的股东
经核查，出席本次股东会的股东及股东代理人共55人，代表股份数额48,580,170股，所持股份数占公司股份总数的57.5594%（按
四舍五入保留四位小数方式计算，下同），其中：
1、出席现场会议的股东及股东代理人
根据公司提供的《股东名册》、出席现场会议的股东及股东代理人的签名和相关股东的授权委托书等文件，出席本次股东会现场
会议的股东及股东代理人共3名，代表公司股份45,170,000股，占公司股份总数的53.5190%。经核查，出席本次股东会现场会议的股
东及股东代理人均具备出席本次股东会的资格。
2、参加网络投票的股东
根据深圳证券交易所交易系统及互联网投票系统最终确认，在本次股东会确定的网络投票时段内，通过深圳证券交易所交易系统
、深圳证券交易所互联网投票系统投票的股东共52人，代表公司有表决权的股份3,410,170股，占公司有表决权股份总数的4.0405%。
本所律师无法对网络投票股东资格进行核查，网络投票股东资格由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行认证。
3、参加会议的中小股东
通过现场和网络投票的中小股东52人，代表股份3,410,170股，占公司有表决权股份总数4.0405%。其中：通过现场投票的中小股
东0人，代表股份0股，占公司股份总数的0.0000%；通过网络投票的中小股东52人，代表股份3,410,170股，占公司有表决权股份总数
的4.0405%。中小股东是指以下股东以外的其他股东：（1）公司的董事、高级管理人员；（2）单独或者合计持有公司5%以上股份的
股东。
（二）出席、列席本次股东会的其他人员
通过现场或视频会议方式出席或列席本次股东会的其他人员为公司董事、高级管理人员及本所律师。
综上，本所律师认为，出席本次股东会的人员资格符合《公司法》《股东会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程
》的有关规定。
三、本次股东会的表决程序及表决结果
（一）经本所律师见证，本次股东会以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。本次股东会所审议的议案与会议通知所述内
容相符，本次股东会没有对会议通知中未列明的事项进行表决，也未出现修改原议案和提出新议案的情形。网络投票按照《会议通知
》确定的时段，通过网络投票系统进行。
（二）本次股东会现场会议对提案进行表决时，由本所律师与股东代表共同负责计票及监票。
（三）根据公司股东代表及本所律师对会议表决结果进行清点，以及深圳证券信息有限公司统计的本次股东会网络投票统计结果
，对本次股东会审议的议案合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-31/fad135d9-6d76-4659-9624-06de0e4671b7.PDF
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2025-12-31 20:16│西测测试（301306）：第三届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
西安西测测试技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议通知于 2025年 12月 31日以电话等方式向各位
董事送达，本次会议经全体董事一致同意，豁免公司第三届董事会第一次会议通知期限要求。会议于 2025年 12 月 31 日以现场结
合通讯方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人，其中董事曾柯先生以通讯方式出席。本次会议符合召
开董事会会议的法定人数。经全体董事一致推选，会议由李泽新先生召集并主持。公司高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》
根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板
上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，经公司第三届董事会提名委员会资格审查，同意选举李泽
新先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会完成换届并选举董事长、董事会各专门委员
会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
表决结果：赞成票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
2、审议通过《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》
根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板
上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委
员会、战略委员会四个专门委员会。同意选举以下成员为公司第三届董事会各专门委员会委员：
审计委员会：杨皎鹤女士（主任委员）、何军红先生、梁瑜峰先生
提名委员会：何军红先生（主任委员）、钟诚文先生、李泽新先生
薪酬与考核委员会：钟诚文先生（主任委员）、杨皎鹤女士、李泽新先生战略委员会：李泽新先生（主任委员）、梁瑜峰先生、
何军红先生
上述委员任期三年，自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会完成换届并选举董事长、董事会各专门委员
会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
表决结果：赞成票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板
上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，同意聘任王永峰先生为公司总经理，任期三年，自第三届
董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
本议案已经第三届董事会提名委员会第一次会议审议通过。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会完成换届并选举董事长、董事会各专门委员
会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
表决结果：赞成票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
4、审议通过《关于聘任公司副总经理、财务总监、董事会秘书的议案》
根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板
上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，同意聘任王鹰先生为公司副总经理、财务总监、董事会秘
书，任职三年，自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
王鹰先生目前尚未取得深圳证券交易所董事会秘书培训证明，其承诺将参加最近一次深圳证券交易所组织的上市公司董事会秘书
任前培训并取得相关培训证明。在王鹰先生取得董事会秘书培训证明前，将由董事长李泽新先生代行董事会秘书职责。待王鹰先生通
过相关培训并取得董事会秘书培训证明后正式履职。
本议案已经第三届董事会提名委员会第一次会议、第三届董事会审计委员会第一次会议审议通过。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会完成换届并选举董事长、董事会各专门委员
会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
表决结果：赞成票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
5、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板
上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，同意聘任刘娜女士为公司证券事务代表，任职三年，自第
三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会完成换届并选举董事长、董事会各专门委员
会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
表决结果：赞成票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
三、备查文件
1、第三届董事会第一次会议决议；
2、第三届董事会提名委员会第一次会议决议；
3、第三届董事会审计委员会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-31/dc541fff-0229-45ad-a736-570583c7217c.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-28│西测测试：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-28/1225217144.PDF
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2026-04-28│西测测试：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-28/1225217156.PDF
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2025-10-29│西测测试：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-29/1224750497.PDF
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2025-08-28│西测测试：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-28/1224594740.PDF
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2025-04-29│西测测试：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-29/1223356958.PDF
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2025-04-28│西测测试：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-28/1223319750.PDF
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2024-10-29│西测测试：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-29/1221539321.PDF
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2024-08-28│西测测试：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-28/1221000081.PDF
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2024-04-27│西测测试：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-27/1219861601.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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