公司公告☆ ◇301306 西测测试 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-28 16:12 │西测测试（301306）：关于2025年第一季度报告披露的提示性公告 │
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│2025-04-28 16:11 │西测测试（301306）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-27 17:45 │西测测试（301306）：第二届监事会第十九次会议决议公告 │
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│2025-04-27 16:13 │西测测试（301306）：关于2024年度计提资产减值准备、信用减值损失的公告 │
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│2025-04-27 16:13 │西测测试（301306）：关于部分募投项目延期的公告 │
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│2025-04-27 16:13 │西测测试（301306）：关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告 │
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│2025-04-27 16:11 │西测测试（301306）：2024年年度报告 │
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│2025-04-27 16:09 │西测测试（301306）：天健会计师事务所（特殊普通合伙）关于西测测试2024年度内部控制审计报告 │
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│2025-04-27 16:09 │西测测试（301306）：2024年年度审计报告 │
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│2025-04-27 16:09 │西测测试（301306）：2024年度内部控制自我评价报告的核查意见 │
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2025-04-28 16:12│西测测试（301306）：关于2025年第一季度报告披露的提示性公告
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西测测试（301306）：关于2025年第一季度报告披露的提示性公告
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/0b2c5721-a311-4724-a409-dffad90e6b7b.PDF
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2025-04-28 16:11│西测测试（301306）：2025年一季度报告
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西测测试（301306）：2025年一季度报告
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/4d1ec054-3a56-4d7d-899f-7f0578f3c1d3.PDF
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2025-04-27 17:45│西测测试（301306）：第二届监事会第十九次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
西安西测测试技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十九次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2025 年 4
月 14 日以邮件、电话方式送达公司全体监事，会议于 2025 年 4 月 24 日以现场结合通讯方式召开。会议应出席监事 3 人，实
际出席监事 3 人。本次会议由监事会主席梁瑜峰召集并主持。
本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》
经审核，监事会认为：2024 年公司监事会根据《公司法》、《证券法》及其他相关法律、法规、规章以及《公司章程》等有关
规定，本着对全体股东负责的态度，从切实维护公司利益和股东权益出发，认真地履行了监事会职能，积极地开展相关工作。依法对
公司运作情况进行了监督，维护了公司及股东的合法权益。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年度监事会工作报告》。
表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
2、审议通过《关于<2024年度财务决算报告>的议案》
全体与会监事认真审议了《2024 年度财务决算报告》，认为该决算报告客观、真实地反映了公司 2024 年度的财务状况和经营
成果等情况。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年度财务决算报告》。
表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
3、审议通过《关于<2024年年度报告>全文及其摘要的议案》
全体与会监事认真审议了公司《2024 年年度报告》全文及其摘要，认为公司《2024 年年度报告》全文及其摘要真实、准确、完
整地反映了公司 2024 年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年年度报告》和《2024 年年度报告摘要》。《2024 年年
度报告摘要》同时刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上。
表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
4、审议通过《关于公司 2024年度利润分配预案的议案》
经审核，监事会认为 2024 年度利润分配预案符合公司实际情况，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，更好地兼顾了股东
的短期和长期利益，不存在违反法律、法规、《公司章程》的情形，也不存在损害公司股东特别是中小股东的利益的情形，有利于公
司正常经营和发展。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2024年度不进行利润分配的专项说明》。
表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
5、审议通过《关于公司<2024年度内部控制自我评价报告>的议案》
经审核，监事会认为：公司严格按照《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件，及《公司章程》、《内部控制制度》等
规定，在公司内部的各个业务建立了有效的内部控制环节，基本形成了有效的内部控制系统。《2024 年度内部控制自我评价报告》
真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。截至 2024 年 12 月 31 日，公司已建立较为完善的内部控制制度体系并
能有效执行。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
6、审议通过《关于<2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
经审核，监事会认为：公司已根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》的有关规定，出具《2024 年度募集资金存放与使用
情况的专项报告》，公司 2024 年度募集资金的存放和使用均符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所对募集资金存放和使用
的相关要求，不存在违规使用募集资金的行为，亦不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会关于募集资金 2024 年度存放与使用情况的专项报告》
。
表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-27/504db1f8-8765-4cce-bd4c-d618b3eab935.PDF
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2025-04-27 16:13│西测测试（301306）：关于2024年度计提资产减值准备、信用减值损失的公告
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西测测试（301306）：关于2024年度计提资产减值准备、信用减值损失的公告
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/6cbaf5f6-81b3-4547-878e-8cbde259b20f.PDF
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2025-04-27 16:13│西测测试（301306）：关于部分募投项目延期的公告
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西测测试（301306）：关于部分募投项目延期的公告
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/c52484e5-c6ed-4a80-9c5d-c6bf15e62650.PDF
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2025-04-27 16:13│西测测试（301306）：关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告
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西测测试（301306）：关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/fefd915e-d04f-4351-9659-3fb8b352c899.PDF
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2025-04-27 16:11│西测测试（301306）：2024年年度报告
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西测测试（301306）：2024年年度报告
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/1d08c798-5c0c-4faf-98db-42fc8ab70e74.PDF
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2025-04-27 16:09│西测测试（301306）：天健会计师事务所（特殊普通合伙）关于西测测试2024年度内部控制审计报告
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一、内部控制审计报告
内部控制审计报告
天健审〔2025〕8459号
西安西测测试技术股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了西安西测测试技术股份有限公司（以下简称
西测测试公司）2024 年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是西测测试公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，西测测试公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务
报告内部控制。天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/43d4005c-f782-473f-a746-4b41a6d217ce.PDF
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2025-04-27 16:09│西测测试（301306）：2024年年度审计报告
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西测测试（301306）：2024年年度审计报告
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/c033e079-819c-49b8-9cba-98e58c6b2763.PDF
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2025-04-27 16:09│西测测试（301306）：2024年度内部控制自我评价报告的核查意见
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西测测试（301306）：2024年度内部控制自我评价报告的核查意见
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/68b69f38-9a00-47de-9319-d30e3e826165.PDF
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2025-04-27 16:09│西测测试（301306）：公司章程（2025年4月）
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西测测试（301306）：公司章程（2025年4月）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/a05cd793-0e3a-4b8e-9d06-e6c6a4d971c3.PDF
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2025-04-27 16:09│西测测试（301306）：2024年度独立董事述职报告（马秉晨）
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西测测试（301306）：2024年度独立董事述职报告（马秉晨）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/d058c58d-83f1-4d5f-8e48-81f0691d8d3c.PDF
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2025-04-27 16:09│西测测试（301306）：2024年度独立董事述职报告（何军红）
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西测测试（301306）：2024年度独立董事述职报告（何军红）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/90969f71-86f8-4031-bb36-3f453aa8c192.PDF
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2025-04-27 16:09│西测测试（301306）：2024年度独立董事述职报告（杨皎鹤）
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西测测试（301306）：2024年度独立董事述职报告（杨皎鹤）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/2ce8cbee-f45c-4822-8059-ec9f7f8b570c.PDF
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2025-04-27 16:09│西测测试（301306）：关于召开2024年年度股东大会的通知
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西测测试（301306）：关于召开2024年年度股东大会的通知
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/e81772c4-c864-4cf8-9da2-9179c257de8f.PDF
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2025-04-27 16:09│西测测试（301306）：长江证券承销保荐有限公司关于西测测试2024年度持续督导跟踪报告
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西测测试（301306）：长江证券承销保荐有限公司关于西测测试2024年度持续督导跟踪报告
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/67264a46-faa4-471b-9d71-140a928ef271.PDF
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2025-04-27 16:09│西测测试（301306）：2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见
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西测测试（301306）：2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/34493da1-0045-49f7-bf12-72554d7182a5.PDF
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2025-04-27 16:09│西测测试（301306）：部分募投项目延期的核查意见
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西测测试（301306）：部分募投项目延期的核查意见
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/a0f97575-ed29-47b5-a743-5c2db0189712.PDF
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2025-04-27 16:09│西测测试（301306）：2024年度营业收入扣除情况的专项核查意见
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西测测试（301306）：2024年度营业收入扣除情况的专项核查意见
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/5a86cb62-85f1-4a71-9dd8-e848769dd128.PDF
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2025-04-27 16:09│西测测试（301306）：控股股东实际控制人为公司及控股子公司申请银行授信提供关联担保的核查意见
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西测测试（301306）：控股股东实际控制人为公司及控股子公司申请银行授信提供关联担保的核查意见
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/57a6783a-6e79-4c35-8f40-98d760963d37.PDF
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2025-04-27 16:07│西测测试（301306）：2024年度监事会工作报告
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西测测试（301306）：2024年度监事会工作报告
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/62d14092-e20f-4d98-99fe-876805e94806.PDF
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2025-04-27 16:07│西测测试（301306）：专项审计说明
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一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的
专项审计说明
天健审〔2025〕8461号
西安西测测试技术股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了西安西测测试技术股份有限公司（以下简称西测测试公司）2024年度财务报表，包括 2024年 12月 31日
的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及
财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后附的西测测试公司管理层编制的 2024 年度《非经营性资金占用及其
他关联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本报告仅供西测测试公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为西测测试公司年度报告的必备文
件，随同其他文件一起报送并对外披露。
为了更好地理解西测测试公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
二、管理层的责任
西测测试公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上市公司监管指引第 8号——上市公司资金往来、对外
担保的监管要求》（证监会公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2024 年
修订）》（深证上〔2024〕398 号）的规定编制汇总表，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上对西测测试公司管理层编制的汇总表发表专项审计意见。
四、工作概述
我们的审计是根据中国注册会计师执业准则进行的。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施审计工作，以对审计对象信息
是否不存在重大错报获取合理保证。在审计过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审计工
作为发表意见提供了合理的基础。
五、审计结论
我们认为，西测测试公司管理层编制的汇总表在所有重大方面符合《上市公司监管指引第 8号——上市公司资金往来、对外担保
的监管要求》（证监会公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2024年修订）
》（深证上〔2024〕398号）的规定，如实反映了西测测试公司 2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况。天健会计师事
务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/5a6ead60-aa37-477b-aaa3-bc7d692c784b.PDF
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2025-04-27 16:07│西测测试（301306）：关于续聘2025年度会计师事务所的公告
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西测测试（301306）：关于续聘2025年度会计师事务所的公告
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/4a594067-20d8-4c17-a205-b5894a7c3ab0.PDF
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2025-04-27 16:07│西测测试（301306）：董事会关于募集资金2024年度存放与使用情况的专项报告
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西测测试（301306）：董事会关于募集资金2024年度存放与使用情况的专项报告
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/e0590087-4c75-4681-8331-9fbcdaaa1e4c.PDF
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2025-04-27 16:07│西测测试（301306）：关于举行2024年度业绩网上说明会的公告
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西测测试（301306）：关于举行2024年度业绩网上说明会的公告
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/17093da4-5741-41b2-8d79-0097b016ee75.PDF
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2025-04-27 16:07│西测测试（301306）：2024年度董事会工作报告
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西测测试（301306）：2024年度董事会工作报告
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/96251d37-3366-4b37-96d4-dd88fe266a41.PDF
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2025-04-27 16:07│西测测试（301306）：董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况履行监督职责情况报告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》和《公司章程》等相关规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计监督职责。现将董事会审计委员会
对会计师事务所2024年度履行监督职责的情况汇报如下：
一、2024年年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
天健会计师事务所成立于2011年7月，注册地址为浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号。天健会计师事务所具有丰富的证券
服务业务经验，首席合伙人为钟建国，截至2024年12月31日，天健会计师事务所共有合伙人241人，注册会计师2,356人；注册会计师
中，超过904人签署过证券服务业务审计报告。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
公司第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十次会议及2023年年度股东大会审议通过了《关于续聘2
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