公司公告☆ ◇301306 西测测试 更新日期：2026-01-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-31 20:16 │西测测试（301306）：西安西测测试技2025年第四次临时股东会的法律意见书 │
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│2025-12-31 20:16 │西测测试（301306）：第三届董事会第一次会议决议公告 │
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│2025-12-31 20:16 │西测测试（301306）：关于董事会完成换届并选举董事长、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员│
│ │、证券事务代表的公告 │
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│2025-12-31 20:16 │西测测试（301306）：关于选举产生第三届董事会职工代表董事的公告 │
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│2025-12-31 20:16 │西测测试（301306）：2025年第四次临时股东会决议公告 │
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│2025-12-25 17:16 │西测测试（301306）：关于控股股东、实际控制人协议转让部分公司股份进展暨签订补充协议的公告 │
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│2025-12-18 18:20 │西测测试（301306）：关于股票交易异常波动的公告 │
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│2025-12-15 20:00 │西测测试（301306）：关于公司及控股子公司2026年度向银行申请综合授信额度并接受关联方提供担保的│
│ │公告 │
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│2025-12-15 20:00 │西测测试（301306）：使用自筹资金对部分募投项目追加投资及部分募投项目延期的核查意见 │
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│2025-12-15 20:00 │西测测试（301306）：部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见 │
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2025-12-31 20:16│西测测试（301306）：西安西测测试技2025年第四次临时股东会的法律意见书
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致：西安西测测试技术股份有限公司
西安西测测试技术股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第四次临时股东会（以下简称“本次股东会”或“会议”）于 202
5年 12月 31日在公司会议室召开。上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受公司委托，委派律师出席会议，根据《中华
人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东会规
则》（以下简称“《股东会规则》”）、《西安西测测试技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就本次股
东会有关事宜出具本法律意见书。律师声明：
1、本法律意见书是本所律师根据出席本次股东会所掌握的事实和公司提供的文件资料，按照国家现行法律、法规的要求发表的
法律意见。
2、本法律意见书仅供本次股东会之目的而使用，不得用作其他任何目的。
3、本所律师根据法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对公司的本次股东会进行见证
，并对公司提供的本次股东会的相关文件资料及本次股东会的召集与召开程序、出席会议人员资格（但不包含网络投票股东的资格）
、召集人的资格和股东会的表决程序、表决结果等事项进行了核查和验证，现发表法律意见如下：
一、公司本次股东会的召集人资格、召集和召开程序
（一）本次股东会的召集人
公司本次股东会由公司董事会负责召集，董事会作为本次会议召集人符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的规定。
（二）本次股东会的通知
根据公司于 2025年 12月 15日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的《西安西测测试技术股份有限公司第二届
董事会第二十九次会议决议公告》及《西安西测测试技术股份有限公司关于召开 2025年第四次临时股东会的通知》（以下简称“《
会议通知》”），公司董事会已就本次股东会的召开作出决议，并以公告形式通知召开本次股东会。
经本所律师核查，《会议通知》载明了本次股东会的召集人、会议时间、会议地点、审议议案、出席会议人员资格、现场会议登
记办法、网络投票程序等内容。《会议通知》的刊登日期距本次股东会通知召开时间提前十五日且股权登记日与会议日期之间的间隔
不多于七个工作日。
本所律师认为，本次股东会的通知符合《公司法》《股东会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
（三）本次股东会的召开
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议于 2025 年 12月 31日下午 14:30时在公司会议室（西安市高新区
西太路 526号信息产业园一期）召开，会议由董事长李泽新先生主持；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 202
5 年 12 月 31 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 202
5 年 12 月 31日 9:15至 15:00期间的任意时间。
本次股东会召开的时间、地点、方式及会议内容与《会议通知》载明的相关内容一致，符合《公司法》《股东会规则》等有关法
律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
综上，本所律师认为，本次股东会的召集人资格、召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》等有关法律、法规、规范性文
件及《公司章程》的有关规定。
二、公司本次股东会出席会议人员的资格
（一）出席本次股东会的股东
经核查，出席本次股东会的股东及股东代理人共55人，代表股份数额48,580,170股，所持股份数占公司股份总数的57.5594%（按
四舍五入保留四位小数方式计算，下同），其中：
1、出席现场会议的股东及股东代理人
根据公司提供的《股东名册》、出席现场会议的股东及股东代理人的签名和相关股东的授权委托书等文件，出席本次股东会现场
会议的股东及股东代理人共3名，代表公司股份45,170,000股，占公司股份总数的53.5190%。经核查，出席本次股东会现场会议的股
东及股东代理人均具备出席本次股东会的资格。
2、参加网络投票的股东
根据深圳证券交易所交易系统及互联网投票系统最终确认，在本次股东会确定的网络投票时段内，通过深圳证券交易所交易系统
、深圳证券交易所互联网投票系统投票的股东共52人，代表公司有表决权的股份3,410,170股，占公司有表决权股份总数的4.0405%。
本所律师无法对网络投票股东资格进行核查，网络投票股东资格由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行认证。
3、参加会议的中小股东
通过现场和网络投票的中小股东52人，代表股份3,410,170股，占公司有表决权股份总数4.0405%。其中：通过现场投票的中小股
东0人，代表股份0股，占公司股份总数的0.0000%；通过网络投票的中小股东52人，代表股份3,410,170股，占公司有表决权股份总数
的4.0405%。中小股东是指以下股东以外的其他股东：（1）公司的董事、高级管理人员；（2）单独或者合计持有公司5%以上股份的
股东。
（二）出席、列席本次股东会的其他人员
通过现场或视频会议方式出席或列席本次股东会的其他人员为公司董事、高级管理人员及本所律师。
综上，本所律师认为，出席本次股东会的人员资格符合《公司法》《股东会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程
》的有关规定。
三、本次股东会的表决程序及表决结果
（一）经本所律师见证，本次股东会以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。本次股东会所审议的议案与会议通知所述内
容相符，本次股东会没有对会议通知中未列明的事项进行表决，也未出现修改原议案和提出新议案的情形。网络投票按照《会议通知
》确定的时段，通过网络投票系统进行。
（二）本次股东会现场会议对提案进行表决时，由本所律师与股东代表共同负责计票及监票。
（三）根据公司股东代表及本所律师对会议表决结果进行清点，以及深圳证券信息有限公司统计的本次股东会网络投票统计结果
，对本次股东会审议的议案合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-31/fad135d9-6d76-4659-9624-06de0e4671b7.PDF
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2025-12-31 20:16│西测测试（301306）：第三届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
西安西测测试技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议通知于 2025年 12月 31日以电话等方式向各位
董事送达，本次会议经全体董事一致同意，豁免公司第三届董事会第一次会议通知期限要求。会议于 2025年 12 月 31 日以现场结
合通讯方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人，其中董事曾柯先生以通讯方式出席。本次会议符合召
开董事会会议的法定人数。经全体董事一致推选，会议由李泽新先生召集并主持。公司高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》
根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板
上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，经公司第三届董事会提名委员会资格审查，同意选举李泽
新先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会完成换届并选举董事长、董事会各专门委员
会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
表决结果：赞成票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
2、审议通过《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》
根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板
上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委
员会、战略委员会四个专门委员会。同意选举以下成员为公司第三届董事会各专门委员会委员：
审计委员会：杨皎鹤女士（主任委员）、何军红先生、梁瑜峰先生
提名委员会：何军红先生（主任委员）、钟诚文先生、李泽新先生
薪酬与考核委员会：钟诚文先生（主任委员）、杨皎鹤女士、李泽新先生战略委员会：李泽新先生（主任委员）、梁瑜峰先生、
何军红先生
上述委员任期三年，自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会完成换届并选举董事长、董事会各专门委员
会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
表决结果：赞成票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板
上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，同意聘任王永峰先生为公司总经理，任期三年，自第三届
董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
本议案已经第三届董事会提名委员会第一次会议审议通过。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会完成换届并选举董事长、董事会各专门委员
会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
表决结果：赞成票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
4、审议通过《关于聘任公司副总经理、财务总监、董事会秘书的议案》
根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板
上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，同意聘任王鹰先生为公司副总经理、财务总监、董事会秘
书，任职三年，自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
王鹰先生目前尚未取得深圳证券交易所董事会秘书培训证明，其承诺将参加最近一次深圳证券交易所组织的上市公司董事会秘书
任前培训并取得相关培训证明。在王鹰先生取得董事会秘书培训证明前，将由董事长李泽新先生代行董事会秘书职责。待王鹰先生通
过相关培训并取得董事会秘书培训证明后正式履职。
本议案已经第三届董事会提名委员会第一次会议、第三届董事会审计委员会第一次会议审议通过。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会完成换届并选举董事长、董事会各专门委员
会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
表决结果：赞成票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
5、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板
上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，同意聘任刘娜女士为公司证券事务代表，任职三年，自第
三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会完成换届并选举董事长、董事会各专门委员
会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
表决结果：赞成票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
三、备查文件
1、第三届董事会第一次会议决议；
2、第三届董事会提名委员会第一次会议决议；
3、第三届董事会审计委员会第一次会议决议。
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2025-12-31 20:16│西测测试（301306）：关于董事会完成换届并选举董事长、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员、证
│券事务代表的公告
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西测测试（301306）：关于董事会完成换届并选举董事长、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-31/fb3a36c1-02f6-4c88-b572-87ae0c02b86b.PDF
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2025-12-31 20:16│西测测试（301306）：关于选举产生第三届董事会职工代表董事的公告
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西安西测测试技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期即将届满。根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及
《公司章程》等有关规定，公司于 2025年 12 月 30日在公司会议室召开了职工代表大会。经全体与会职工代表民主表决，选举梁瑜
峰先生（简历见附件）为公司第三届董事会职工代表董事，与公司 2025年第四次临时股东会选举产生的5名非独立董事和3名独立董
事共同组成公司第三届董事会，任期自本次职工代表大会通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
梁瑜峰先生符合《公司法》等规定的职工代表董事任职资格和条件。本次选举完成后，公司第三届董事会中兼任高级管理人员以
及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-31/6acf1b27-c5b9-46bc-9c76-33e05de9ebb5.PDF
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2025-12-31 20:16│西测测试（301306）：2025年第四次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会无否决议案情况；
2、本次股东会不涉及变更前次股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025年12月31日
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2025年12月31日的交易时间，即上午9:15-9:25
，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2025年12月31日9:15至15:00期间的任意时间。
2、会议召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
3、会议召开地点：西安市高新区西太路526号信息产业园一期西安西测测试技术股份有限公司会议室。
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长李泽新先生
6、本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《西安西
测测试技术股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席的情况
1、出席会议股东的总体情况
出席会议并表决的股东及授权代表人数55人，代表股份48,580,170股，占公司有表决权股份总数的57.5594％。其中：通过现场
投票的股东3人，代表股份45,170,000股，占公司有表决权股份总数的53.5190％。通过网络投票的股东52人，代表股份3,410,170股
，占公司有表决权股份总数的4.0405％。
2、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东52人，代表股份3,410,170股，占公司有表决权股份总数的4.0405％。其中：通过现场投票的中
小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000％。通过网络投票的中小股东52人，代表股份3,410,170股，占公司有
表决权股份总数的4.0405％。
3、出席或列席会议的其他人员
公司董事、部分高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。本次股东会现场会议无法到会的股东及股东代表、董事、高级
管理人员及见证律师以视频会议方式参会，通过视频会议方式参会的前述人员视为参加现场会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会以现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决：
1、逐项审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事的议案》
本议案采用累积投票制的方式选举李泽新先生、王永峰先生、王鹰先生、曾柯先生、谢朝阳先生为公司第三届董事会非独立董事
，具体情况如下：
1.01 选举李泽新先生为公司第三届董事会非独立董事
表决情况：同意 48,193,073股。
中小股东表决情况：同意 3,373,073股。
表决结果：李泽新先生当选公司第三届董事会非独立董事。
1.02 选举王永峰先生为公司第三届董事会非独立董事
表决情况：同意 48,192,572股。
中小股东表决情况：同意 3,372,572股。
表决结果：王永峰先生当选公司第三届董事会非独立董事。
1.03 选举王鹰先生为公司第三届董事会非独立董事
表决情况：同意 48,192,572股。
中小股东表决情况：同意 3,372,572股。
表决结果：王鹰先生当选公司第三届董事会非独立董事。
1.04 选举曾柯先生为公司第三届董事会非独立董事
表决情况：同意 48,192,572股。
中小股东表决情况：同意 3,372,572股。
表决结果：曾柯先生当选公司第三届董事会非独立董事。
1.05 选举谢朝阳先生为公司第三届董事会非独立董事
表决情况：同意 48,192,872股。
中小股东表决情况：同意 3,372,872股。
表决结果：谢朝阳先生当选公司第三届董事会非独立董事。
2、逐项审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事的议案》
本议案采用累积投票制的方式选举何军红先生、杨皎鹤女士、钟诚文先生为公司第三届董事会独立董事，具体情况如下：
2.01 选举何军红先生为公司第三届董事会独立董事
表决情况：同意 48,193,372股。
中小股东表决情况：同意 3,373,372股。
表决结果：何军红先生当选公司第三届董事会独立董事。
2.02 选举杨皎鹤女士为公司第三届董事会独立董事
表决情况：同意 48,192,872股。
中小股东表决情况：同意 3,372,872股。
表决结果：杨皎鹤女士当选公司第三届董事会独立董事。
2.03 选举钟诚文先生为公司第三届董事会独立董事
表决情况：同意 48,192,872股。
中小股东表决情况：同意 3,372,872股。
表决结果：钟诚文先生当选公司第三届董事会独立董事。
3、审议通过《关于公司及控股子公司2026年度向银行申请综合授信额度并接受关联方提供担保的议案》
关联股东李泽新、永春华瑞智测企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、泉州华瑞智创管理咨询合伙企业（有限合伙）回避表决。
总表决情况：
同意3,403,070股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.7918％；反对6,800股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.1
994％；弃权300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0088％。
中小股东总表决情况：
同意3,403,070股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的99.7918％；反对6,800股，占出席本次会议中小股东有效表
决权股份总数的0.1994％；弃权300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.0088％。
三、律师出具的法律意见书
上海市锦天城律师事务所委派谢宇皓、王鑫律师见证了本次股东会，并出具了法律意见书，认为西安西测测试技术股份有限公司
本次股东会的召集人资格、召集和召开程序、参加本次股东会人员资格、会议表决程序等事宜，均符合《公司法》《股东会规则》等
法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东会的表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、公司 2025年第四次临时股东会决议；
2、上海市锦天城律师事务所关于西安西测测试技术股份有限公司2025年第四次临时股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-31/2212fcb5-ff47-4134-959a-960094ae1d44.PDF
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2025-12-25 17:16│西测测试（301306）：关于控股股东、实际控制人协议转让部分公司股份进展暨签订补充协议的公告
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本次协议转让各方保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
1、本次协议转让所涉股份均为无限售条件流通股，本次协议转让不触及要约收购，不会导致公司控股股东、实际控制人及其一
致行动人相应控制权发生变化，不存在损害公司或其他股东利益的情形。
2、本次协议转让事项尚需深圳证券交易所合规性确认后方能在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股份协议转让过
户手续。本次协议转让股份事项是否能够最终完成尚存在不确定性。
一、本次协议转让
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