公司公告☆ ◇301306 西测测试 更新日期：2025-07-25◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-07-11 19:19 │西测测试（301306）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
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│2025-07-11 19:16 │西测测试（301306）：第二届董事会第二十三次会议决议公告 │
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│2025-07-11 19:15 │西测测试（301306）：第二届监事会第二十一次次会议决议公告 │
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│2025-07-11 19:15 │西测测试（301306）：关于与专业机构共同投资设立并购基金暨关联交易的公告 │
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│2025-07-11 19:15 │西测测试（301306）：参与设立并购基金暨关联交易的核查意见 │
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│2025-06-20 17:12 │西测测试（301306）：关于合计持股5%以上股东减持股份触及1%整数倍的公告 │
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│2025-06-06 17:56 │西测测试（301306）：关于股票交易异常波动的公告 │
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│2025-06-06 17:38 │西测测试（301306）：关于合计持股5%以上股东减持股份触及1%整数倍的公告 │
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│2025-05-21 18:52 │西测测试（301306）：2024年年度股东大会的法律意见书 │
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│2025-05-21 18:52 │西测测试（301306）：2024年年度股东大会决议公告 │
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2025-07-11 19:19│西测测试（301306）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
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西安西测测试技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 10 日召开了第二届董事会第二十三次会议，审议通过
了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》，决定于 2025 年 7 月 28 日（星期一）下午 14:00 以现场表决与网络投票相
结合的方式召开公司 2025 年第一次临时股东大会，根据有关规定，现将本次会议的有关事项通知如下：
一、会议召开基本情况
1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的
相关规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议：2025 年 7 月 28 日（星期一）下午 14:00
（2）网络投票时间：2025 年 7 月 28 日（星期一）
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 7月 28 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30
和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2025 年 7 月 28 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
5、会议的召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件 2）委托他人出席现场会议行使表决权。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形
式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2025 年 7 月 21 日（星期一）。
7、出席对象：
（1）截至 2025 年 7 月 21 日（星期一）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发
行有表决权股份的股东。上述公司全体股东均有权出席本次股东大会，不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人出席并参加
表决，该股东代理人不必是公司的股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：公司会议室（西安市高新区西太路 526 号信息产业园一期）
二、会议审议事项
本次股东大会审议事项及提案编码如下：
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾的栏目
可以投票
非累积投票提案
1.00 《关于与专业机构共同投资设立并购基金暨关联交易 √
的议案》
1、上述议案为普通决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有表决权的二分之一以上通过。
2、公司将对中小投资者的表决情况单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者
合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
3、上述提案已经由公司第二届董事会第二十三次会议审议通过，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
的相关公告。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东账户卡、法定代表人资格
证明、本人身份证件办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人须持有授权委托书（格式见附件 2）和代理人本人身份证件、加
盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人身份证明、法人股东账户卡办理登记手续。
（2）自然人股东登记：符合条件的自然人股东应持本人身份证、股东证券账户卡办理登记；委托代理人出席会议的，代理人需
持股东授权委托书（格式见附件 2）、本人身份证、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡办理登记手续。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记（须在 2025 年 7 月 25 日下午17:00 前送达或传真至公司证券事务部），股东请
仔细填写《2025 年第一次临时股东大会参会股东登记表》（附件 3），并附身份证、单位证照及股东证券账户卡复印件，以便登记
确认。
（4）本次股东大会不接受电话登记。
2、现场登记时间：2025 年 7 月 25 日（星期五，上午 9:00-11:30，下午 14:30-17:00）。
3、登记地点：西测测试公司会议室，西安西测测试技术股份有限公司证券事务部，信函请注明：“股东大会”字样，邮编：710
065。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn
）参加网络投票。网络投票的具体操作流程见（附件 1）。
五、其他事项
1、会议联系方式：
联系人：乔宏元
电话：029-88607193
传真：029-88607191
邮箱：xctt@xcet.com.cn
联系地址：陕西省西安市高新区西太路 526 号信息产业园一期
2、本次会议会期半天，出席会议股东的交通、食宿等费用自理。
3、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理签到手续。
4、单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以将临时提案于会议召开十天前书面提交到公司董事会。
5、以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书（附件 2）必须出示原件
。
六、备查文件
1、第二届董事会第二十三次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-11/ecc7c968-d7e1-4a47-9322-16af8e5a4e2f.PDF
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2025-07-11 19:16│西测测试（301306）：第二届董事会第二十三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
西安西测测试技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十三次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2025 年
7 月 7 日以邮件、电话等方式送达公司全体董事，会议于 2025 年 7 月 10 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本次会议
应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中董事王乾先生、曾柯先生以通讯方式出席。本次会议符合召开董事会会议的法定人数。
本次会议由董事长李泽新先生召集并主持。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于与专业机构共同投资设立并购基金暨关联交易的议案》
经审议，董事会认为：本次与关联专业投资机构共同出资设立并购基金，可以借助其丰富的投资经验、优质资源和专业能力在收
购洛阳西测股权交易中降低投资风险、整合优质资源，助力洛阳西测及上市公司做大做强。本次关联交易采用市场化定价方式，不存
在损害公司及其他股东、特别是中小股东的利益的情形。
本议案已经第二届董事会独立董事专门会议第七次会议审议通过，保荐人出具了无异议的核查意见。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于与专业机构共同投资设立并购基金暨关联交易的公告》。
表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 1 票（关联董事李泽新回避表决）。
本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
2、审议通过《关于召开公司 2025年第一次临时股东大会的议案》
公司董事会拟定于 2025 年 7 月 28 日在公司会议室召开 2025 年第一次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票和网络投
票相结合的方式召开。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2025 年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
三、备查文件
1、第二届董事会第二十三次会议决议；
2、第二届董事会独立董事第七次专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-11/10dbfb51-b5da-4dc2-811d-b28ef75a4df8.PDF
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2025-07-11 19:15│西测测试（301306）：第二届监事会第二十一次次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
西安西测测试技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十一次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2025 年
7 月 7 日以邮件、电话方式送达公司全体监事，会议于 2025 年 7 月 10 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。会议应出席
监事 3 人，实际出席监事 3 人，其中监事彭雄伟先生以通讯方式出席。本次会议由监事会主席梁瑜峰先生召集并主持。
本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于与专业机构共同投资设立并购基金暨关联交易的议案》
经审核，监事会认为：公司拟与关联专业投资机构共同出资设立并购基金，可以借助其丰富的投资经验、优质资源和专业能力在
收购洛阳西测股权交易中降低投资风险、整合优质资源，助力洛阳西测及上市公司做大做强。本次关联交易采用市场化定价方式，不
存在损害公司及其他股东、特别是中小股东的利益的情形。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于与专业机构共同投资设立并购基金暨关联交易的公告》。
表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
三、备查文件
1、第二届监事会第二十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-12/c6f093b7-f875-4604-9124-47a10ad240d5.PDF
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2025-07-11 19:15│西测测试（301306）：关于与专业机构共同投资设立并购基金暨关联交易的公告
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西测测试（301306）：关于与专业机构共同投资设立并购基金暨关联交易的公告
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-11/f89752fa-ec48-48ed-b6a7-d0b0833418e7.PDF
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2025-07-11 19:15│西测测试（301306）：参与设立并购基金暨关联交易的核查意见
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西测测试（301306）：参与设立并购基金暨关联交易的核查意见
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-12/af6b38d6-2e42-4182-abf7-c10fe9ebf345.PDF
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2025-06-20 17:12│西测测试（301306）：关于合计持股5%以上股东减持股份触及1%整数倍的公告
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西测测试（301306）：关于合计持股5%以上股东减持股份触及1%整数倍的公告
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-20/05083e7b-8870-4c49-99ff-ba0bbe69cffa.PDF
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2025-06-06 17:56│西测测试（301306）：关于股票交易异常波动的公告
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一、股票交易异常波动情况
西安西测测试技术股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：西测测试，证券代码：301306）于2025年6月5日、2025
年6月6日连续2个交易日收盘价格涨幅累计偏离超过30%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情
况。
二、公司关注并核实情况的说明
针对公司股票交易异常波动，公司董事会对公司、控股股东及实际控制人就相关问题进行了核实，现将相关情况说明如下：
（一）公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
（二）公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
（三）近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。
（四）经核实，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
（五）经核实，公司控股股东、实际控制人在股票异动期间不存在买卖公司股票的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与
该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以
披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司董事会郑重提请广大投资者：《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.co
m.cn）为本公司指定的信息披露媒体。公司所有信息均以在上述媒体披露的信息为准。
3、公司将继续严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投
资，注意投资风险。
五、备查文件
1、公司向有关人员的核实函及回函；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-06/39593471-b6d6-44ce-9db1-55d931c71808.PDF
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2025-06-06 17:38│西测测试（301306）：关于合计持股5%以上股东减持股份触及1%整数倍的公告
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西测测试（301306）：关于合计持股5%以上股东减持股份触及1%整数倍的公告
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-06/1d6f863b-cee8-4471-8297-d00876c8a408.PDF
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2025-05-21 18:52│西测测试（301306）：2024年年度股东大会的法律意见书
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西测测试（301306）：2024年年度股东大会的法律意见书
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-21/5d7fe9a0-b50a-4d59-8283-1b8cf84cdb38.PDF
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2025-05-21 18:52│西测测试（301306）：2024年年度股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会无否决议案情况；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025年5月21日
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2025年5月21日的交易时间，即上午9:15-9:25，
9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2025年5月21日9:15至15:00期间的任意时间。
2、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
3、会议召开地点：西安市高新区西太路526号信息产业园一期西安西测测试技术股份有限公司会议室。
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长李泽新先生
6、本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《西安西
测测试技术股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席的情况
1、出席会议股东的总体情况
出席会议并表决的股东及授权代表人数33人，代表股份56,047,197股，占公司有表决权股份总数的66.4066％。其中：通过现场
投票的股东3人，代表股份45,170,000股，占公司有表决权股份总数的53.5190％。通过网络投票的股东30人，代表股份10,877,197股
，占公司有表决权股份总数的12.8877％。
2、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东30人，代表股份10,877,197股，占公司有表决权股份总数的12.8877％。其中：通过现场投票的
中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000％。通过网络投票的中小股东30人，代表股份10,877,197股，占公司
有表决权股份总数的12.8877％。
3、出席或列席会议的其他人员
公司董事、监事、部分高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。本次股东大会现场会议无法到会的股东及股东代表、董
事、监事、高级管理人员及见证律师以视频会议方式参会，通过视频会议方式参会的前述人员视为参加现场会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决：
1、审议通过《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》
总表决情况：
同意56,007,797股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9297％；反对39,400股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0
.0703％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议有效表决权股份总数的
0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意10,837,797股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的99.6378％；反对39,400股，占出席本次会议中小股东有效
表决权股份总数的0.3622％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。
2、审议通过《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》
总表决情况：
同意56,007,797股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9297％；反对39,400股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0
.0703％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议有效表决权股份总数的
0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意10,837,797股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的99.6378％；反对39,400股，占出席本次会议中小股东有效
表决权股份总数的0.3622％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。
3、审议通过《关于<2024年度财务决算报告>的议案》
总表决情况：
同意56,007,797股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9297％；反对39,400股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0
.0703％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议有效表决权股份总数的
0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意10,837,797股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的99.6378％；反对39,400股，占出席本次会议中小股东有效
表决权股份总数的0.3622％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。
4、审议通过《关于<2024年年度报告>全文及其摘要的议案》
总表决情况：
同意56,007,797股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9297％；反对39,400股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0
.0703％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议有效表决权股份总数的
0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意10,837,797股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的99.6378％；反对39,400股，占出席本次会议中小股东有效
表决权股份总
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