公司公告☆ ◇301306 西测测试 更新日期：2025-12-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-01 18:38 │西测测试（301306）：2025年第三次临时股东会决议公告 │
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│2025-12-01 18:38 │西测测试（301306）：2025年第三次临时股东会的法律意见书 │
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│2025-11-25 16:12 │西测测试（301306）：长江证券承销保荐有限公司关于西测测试2025年度持续督导培训情况的报告 │
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│2025-11-14 18:51 │西测测试（301306）：第二届董事会第二十八次会议决议公告 │
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│2025-11-14 18:50 │西测测试（301306）：放弃参股公司股权转让优先购买权暨关联交易的核查意见 │
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│2025-11-14 18:50 │西测测试（301306）：关于放弃参股公司股权转让优先购买权暨关联交易的公告 │
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│2025-11-14 18:49 │西测测试（301306）：关于召开2025年第三次临时股东会的通知 │
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│2025-10-28 19:44 │西测测试（301306）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-28 19:42 │西测测试（301306）：2025年第三季度报告披露提示性公告 │
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│2025-10-28 19:42 │西测测试（301306）：关于公司总经理辞职及聘任总经理的公告 │
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2025-12-01 18:38│西测测试（301306）：2025年第三次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会无否决议案情况；
2、本次股东会不涉及变更前次股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025年12月1日
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2025年12月1日的交易时间，即上午9:15-9:25，
9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2025年12月1日9:15至15:00期间的任意时间。
2、会议召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
3、会议召开地点：西安市高新区西太路526号信息产业园一期西安西测测试技术股份有限公司会议室。
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长李泽新先生
6、本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《西安西
测测试技术股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席的情况
1、出席会议股东的总体情况
出席会议并表决的股东及授权代表人数87人，代表股份47,993,086股，占公司有表决权股份总数的56.8638％。其中：通过现场
投票的股东4人，代表股份45,171,500股，占公司有表决权股份总数的53.5207％。通过网络投票的股东83人，代表股份2,821,586股
，占公司有表决权股份总数的3.3431％。
2、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东84人，代表股份2,823,086股，占公司有表决权股份总数的3.3449％。其中：通过现场投票的中
小股东1人，代表股份1,500股，占公司有表决权股份总数的0.0018％。通过网络投票的中小股东83人，代表股份2,821,586股，占公
司有表决权股份总数的3.3431％。
3、出席或列席会议的其他人员
公司董事、部分高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。本次股东会现场会议无法到会的股东及股东代表、董事、高级
管理人员及见证律师以视频会议方式参会，通过视频会议方式参会的前述人员视为参加现场会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会以现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决：
1、审议通过《关于放弃参股公司股权转让优先购买权暨关联交易的议案》关联股东李泽新、永春华瑞智测企业管理咨询合伙企
业（有限合伙）、泉州华瑞智创管理咨询合伙企业（有限合伙）回避表决。
总表决情况：
同意2,807,486股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.4474％；反对13,100股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.
4640％；弃权2,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0886％。
中小股东总表决情况：
同意2,807,486股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的99.4474％；反对13,100股，占出席本次会议中小股东有效表
决权股份总数的0.4640％；弃权2,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.0886％
。
三、律师出具的法律意见书
上海市锦天城律师事务所委派谢宇皓、王鑫律师见证了本次股东会，并出具了法律意见书，认为西安西测测试技术股份有限公司
本次股东会的召集人资格、召集和召开程序、参加本次股东会人员资格、会议表决程序等事宜，均符合《公司法》《股东会规则》等
法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东会的表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、公司 2025年第三次临时股东会决议；
2、上海市锦天城律师事务所关于西安西测测试技术股份有限公司2025年第三次临时股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-01/c80e921c-8ea9-4a23-b87e-3e55e2aa87ec.PDF
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2025-12-01 18:38│西测测试（301306）：2025年第三次临时股东会的法律意见书
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西测测试（301306）：2025年第三次临时股东会的法律意见书
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-01/79a5f4ec-f6bc-4bfb-844a-fe27d3002fab.PDF
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2025-11-25 16:12│西测测试（301306）：长江证券承销保荐有限公司关于西测测试2025年度持续督导培训情况的报告
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根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》等相关要求，长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”、“保荐机构”）作为西安西
测测试技术股份有限公司（以下简称“西测测试”、“公司”）持续督导的保荐机构，于 2025 年 11 月 19 日对西测测试董事、高
级管理人员及实际控制人等相关人员进行了一次现场授课培训。此次培训的具体情况如下：
一、培训时间与人员安排
1、培训时间：2025 年 11 月 19 日
2、培训方式：现场授课
3、培训对象：西测测试董事、高级管理人员及实际控制人等相关人员对于因故未能参加现场培训的相关人员，保荐机构已通过
线上培训的方式进行培训并向其提供本次培训的相关资料并提请公司督促其自学。
二、培训内容
1、根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及主要条款，重点讲解募集资金管理的相关规定；
2、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等关于信息披露的要求及部分上市公司违规信息披露案例分析，对公司董事、
高级管理人员进行上市公司信息披露的培训；
3、根据证监会、交易所发布的关于支持上市公司并购重组的相关意见，对公司董事、高级管理人员进行上市公司并购重组规则
的培训；
4、根据《证券期货经营机构及其工作人员廉洁从业规定》的规定，对公司董事、高级管理人员进行廉洁从业的宣导及培训，强
化公司对廉洁从业监管规定的学习和理解。
三、培训效果
对于此次持续督导现场培训工作，公司给予了积极配合，保证了本次培训的顺利开展，并达到了良好效果。通过本次培训，促进
公司及各方主体进一步了解上市公司信息披露及并购重组相关规定，明确公司及上述人员应承担的责任和义务，增强了规范使用意识
。
特此报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-25/cc2bf2fe-5001-4fc8-91dc-b789f65da0ee.PDF
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2025-11-14 18:51│西测测试（301306）：第二届董事会第二十八次会议决议公告
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西测测试（301306）：第二届董事会第二十八次会议决议公告
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-15/8b413c02-d2d4-48fc-896d-ceebd79f3ce5.PDF
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2025-11-14 18:50│西测测试（301306）：放弃参股公司股权转让优先购买权暨关联交易的核查意见
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长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”或“保荐机构”）作为西安西测测试技术股份有限公司（以下简称“西测测
试”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 7号——交易与关联交易》等相关规定，对公司放弃参股公司洛阳合和科技有限公司（以下简称“
洛阳合和”）股权转让优先购买权暨关联交易事项进行了核查，具体情况如下：
一、关联交易概述
公司参股公司洛阳西测技术服务有限公司（以下简称“洛阳西测”）的股东曹邦武、洛阳合和科技有限公司（以下简称“洛阳合
和”）拟将其分别持有的洛阳西测 51%、15%的股权（分别对应洛阳西测注册资本 1,020 万元、300万元，均已经实缴出资）转让给
陕西西测汇金并购股权投资合伙企业（有限合伙）。根据《中华人民共和国公司法》等的相关规定，公司对上述股权享有优先购买权
。经董事会审慎决定，公司拟放弃本次股权转让的优先购买权。
公司控股股东、实际控制人李泽新先生直接持有本次股权受让方陕西西测汇金并购股权投资合伙企业（有限合伙）的普通合伙人
陕西玖沣睿新私募基金管理有限公司（以下简称“玖沣资本”）18%股权，且其配偶担任玖沣资本董事，玖沣资本系公司关联方。根
据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7号——交易与关联交易》等相关规定，基于
审慎原则，本次放弃优先购买权事项构成关联交易。
2025 年 11 月 14 日，公司召开第二届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于放弃参股公司股权转让优先购买权暨关联交
易的议案》，关联董事李泽新先生已对该议案回避表决。该项议案在提交公司董事会审议前，已经公司独立董事专门会议审议，全体
独立董事一致同意将该项议案提交董事会审议。
本次放弃参股公司股权转让优先购买权暨关联事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 根据《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本次交易事项尚需提交公司股东会审议。
二、各方当事人基本情况
（一）股权转让方基本情况
转让方 1：曹邦武
1、曹邦武
2、身份证号：420802********7636
3、住所：北京市朝阳区
4、信用情况：经查询，曹邦武不是失信被执行人。
转让方 2：洛阳合和
1、公司名称：洛阳合和科技有限公司
2、统一社会信用代码：91410307MA47W5GL2P
3、企业类型：有限责任公司（自然人独资）
4、法定代表人：徐阳
5、注册资本：100万元人民币
6、成立时间：2019年 12月 16日
7、注册地址：河南省洛阳市洛龙区关林路 930号中蓝航空科技园 304室
8、经营范围：电子设备、通讯设备、机电设备技术开发、技术推广、技术咨询、技术服务；基础软件开发；应用软件开发；软
件开发；计算机软件技术咨询；数据处理服务。
9、股权结构：徐阳持股 100%
10、信用情况：经查询，洛阳合和不是失信被执行人。
（二）股权受让方基本情况
1、公司名称：陕西西测汇金并购股权投资合伙企业（有限合伙）
2、执行事务合伙人：陕西投资基金管理有限公司、陕西玖沣睿新私募基金管理有限公司
3、统一社会信用代码：91610102MAEU4Y4L1P
4、企业类型：有限合伙企业
5、注册地址：陕西省西安市新城区解放路 166号 L3-01
6、成立日期：2025年 08月 21日
7、出资额：10,500万元人民币
8、出资明细：
序号 全体合伙人名称 出资方式 认缴出资额 出资比例
（万元）
1 西安西测测试技术股份有限公司 货币 5,150 49.05%
2 陕西汇智并购股权投资合伙企业（有限 货币 5,150 49.05%
合伙）
3 陕西玖沣睿新私募基金管理有限公司 货币 100 0.95%
4 陕西投资基金管理有限公司 货币 100 0.95%
合计 - 10,500 100%
9、关联关系：公司控股股东、实际控制人李泽新先生直接持有陕西西测汇金并购股权投资合伙企业（有限合伙）的普通合伙人
陕西玖沣睿新私募基金管理有限公司（以下简称“玖沣资本”）18%股权，且其配偶担任玖沣资本董事，玖沣资本系公司关联方。
10、信用情况：经查询，陕西西测汇金并购股权投资合伙企业（有限合伙）不是失信被执行人。
三、关联交易标的基本情况
1、公司名称：洛阳西测技术服务有限公司
2、统一社会信用代码：91410326MA3XE5790R
3、企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
4、成立日期：2016-10-10
5、注册地址：河南省洛阳市洛龙区关林路 930号中蓝航空科技园东一厂房1楼
6、法定代表人：曹邦武
7、注册资本：2,000万元人民币
8、营业期限：2016-10-10 至 2046-10-09
9、经营范围：检测试验技术服务、技术咨询；计量校准技术服务；电磁兼容检测，软件测评技术服务；机电产品装配、测试、
维修；房屋租赁
10、股权架构及股东情况
本次股权转让前，洛阳西测股权结构如下：
单位：万元
序 股东姓名 认缴出资额 持股比例 实缴出资
号 （%） 出资数额 出资方式
1 曹邦武 1,020 51.00 1,020 货币
2 西安西测测试技术股份有 680 34.00 680 货币
限公司
3 洛阳合和科技有限公司（以 300 15.00 300 货币
下简称“洛阳合和”）
合计 2,000 100.00 2,000 -
本次股权转让后，洛阳西测股权结构如下：
单位：万元
序 股东姓名 认缴出资额 持股比例 实缴出资
号 （%） 出资数额 出资方式
1 陕西西测汇金并购股权投 1,320 66.00 1,320 货币
资合伙企业（有限合伙）
2 西安西测测试技术股份有 680 34.00 680 货币
限公司
合计 2,000 100.00 2,000 -
11、主要财务数据：
单位：万元
项目名称 2024年 12 月 31日 2025年 9月 30 日
资产总额 7,642.74 7,711.00
负债总额 721.82 595.23
所有者权益合计 6,920.92 7,115.77
项目名称 2024年度 2025年 1-9月
营业收入 2,474.50 930.06
营业成本 703.73 477.49
利润总额 1,359.90 218.56
净利润 1,199.66 194.85
经营活动现金流量净额 2,779.63 574.11
注：上表财务数据中 2024 年度财务数据为经审计的数据，2025 年 9 月 30 日及 1-9 月数据未经审计。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-15/691aba26-910b-4c4a-ad94-87d0ef0393e1.PDF
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2025-11-14 18:50│西测测试（301306）：关于放弃参股公司股权转让优先购买权暨关联交易的公告
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西测测试（301306）：关于放弃参股公司股权转让优先购买权暨关联交易的公告
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-15/94ad43c0-e7cd-45f1-9c11-09c4316f330a.PDF
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2025-11-14 18:49│西测测试（301306）：关于召开2025年第三次临时股东会的通知
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西测测试（301306）：关于召开2025年第三次临时股东会的通知
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-15/dc5cbc5b-3e1b-414e-b5f1-de4120a1b447.PDF
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2025-10-28 19:44│西测测试（301306）：2025年三季度报告
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1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连
带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度财务会计报告是否经过审计
□是 ?否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
本报告期 本报告期比上年同期 年初至报告期末 年初至报告期末比上
增减 年同期增减
营业收入（元） 77,497,176.81 -14.31% 225,397,231.16 -27.90%
归属于上市公司股东 -45,581,245.06 0.16% -105,987,522.06 -11.82%
的净利润（元）
归属于上市公司股东 -45,877,024.13 1.75% -107,121,144.65 -9.76%
的扣除非经常性损益
的净利润（元）
经营活动产生的现金 -- -- -21,370,136.76 84.49%
流量净额（元）
基本每股收益（元/ -0.54 0.00% -1.26 -12.50%
股）
稀释每股收益（元/ -0.54 0.00% -1.26 -12.50%
股）
加权平均净资产收益 -4.86% -0.75% -10.97% -2.62%
率
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 1,580,791,617.51 1,604,327,813.54 -1.47%
归属于上市公司股东 915,318,259.74 1,017,126,766.35 -10.01%
的所有者权益（元）
（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
单位：元
项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明
非流动性资产处置损益（包 -148,010.47 -92,521.72 主要系报告期内固定资产处
括已计提资产
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