公司公告☆ ◇301306 西测测试 更新日期：2025-08-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-08-15 18:34 │西测测试（301306）：2025年第二次临时股东大会决议公告 │
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│2025-08-15 18:34 │西测测试（301306）：2025年第二次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-08-12 17:02 │西测测试（301306）：关于合计持股5%以上股东减持股份触及1%整数倍的公告 │
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│2025-07-30 20:22 │西测测试（301306）：关于调整部分募投项目内部结构及实施地点的公告 │
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│2025-07-30 20:22 │西测测试（301306）：关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告 │
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│2025-07-30 20:22 │西测测试（301306）：关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告 │
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│2025-07-30 20:21 │西测测试（301306）：第二届董事会第二十四次会议决议公告 │
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│2025-07-30 20:20 │西测测试（301306）：第二届监事会第二十二次会议决议公告 │
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│2025-07-30 20:20 │西测测试（301306）：调整部分募投项目内部结构及实施地点的核查意见 │
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│2025-07-30 20:20 │西测测试（301306）：2023年限制性股票激励计划作废部分已授予尚未归属的限制性股票相关事项的法律│
│ │意见书 │
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2025-08-15 18:34│西测测试（301306）：2025年第二次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会无否决议案情况；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025年8月15日
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2025年8月15日的交易时间，即上午9:15-9:25，
9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2025年8月15日9:15至15:00期间的任意时间。
2、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
3、会议召开地点：西安市高新区西太路526号信息产业园一期西安西测测试技术股份有限公司会议室。
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长李泽新先生
6、本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《西安西
测测试技术股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席的情况
1、出席会议股东的总体情况
出席会议并表决的股东及授权代表人数88人，代表股份51,061,900股，占公司有表决权股份总数的60.4999％。其中：通过现场
投票的股东3人，代表股份45,170,000股，占公司有表决权股份总数的53.5190％。通过网络投票的股东85人，代表股份5,891,900股
，占公司有表决权股份总数的6.9809％。
2、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东85人，代表股份5,891,900股，占公司有表决权股份总数的6.9809％。其中：通过现场投票的中
小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000％。通过网络投票的中小股东85人，代表股份5,891,900股，占公司有
表决权股份总数的6.9809％。
3、出席或列席会议的其他人员
公司董事、监事、部分高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。本次股东大会现场会议无法到会的股东及股东代表、董
事、监事、高级管理人员及见证律师以视频会议方式参会，通过视频会议方式参会的前述人员视为参加现场会议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-15/1a97487f-b979-405d-887f-f7727f23c034.PDF
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2025-08-15 18:34│西测测试（301306）：2025年第二次临时股东大会的法律意见书
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致：西安西测测试技术股份有限公司
西安西测测试技术股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”或“会议”）
于 2025 年 8 月 15 日在公司会议室召开。上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受公司委托，委派律师出席会议，根
据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司
股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）、《西安西测测试技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，
就本次股东大会有关事宜出具本法律意见书。
律师声明：
1、本法律意见书是本所律师根据出席本次股东大会所掌握的事实和公司提供的文件资料，按照国家现行法律、法规的要求发表
的法律意见。
2、本法律意见书仅供本次股东大会之目的而使用，不得用作其他任何目的。
3、本所律师根据法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对公司的本次股东大会进行见
证，并对公司提供的本次股东大会的相关文件资料及本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格（但不包含网络投票股东的
资格）、召集人的资格和股东大会的表决程序、表决结果等事项进行了核查和验证，现发表法律意见如下：
一、公司本次股东大会的召集人资格、召集和召开程序
（一）本次股东大会的召集人
公司本次股东大会由公司董事会负责召集，董事会作为本次会议召集人符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的规定。
（二）本次股东大会的通知
根据公司于 2025 年 7 月 31 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的《西安西测测试技术股份有限公司第二
届董事会第二十四次会议决议公告》及《西安西测测试技术股份有限公司关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》（以下简称
“《会议通知》”），公司董事会已就本次股东大会的召开作出决议，并以公告形式通知召开本次股东大会。
经本所律师核查，《会议通知》载明了本次股东大会的召集人、会议时间、会议地点、审议议案、出席会议人员资格、现场会议
登记办法、网络投票程序等内容。《会议通知》的刊登日期距本次股东大会通知召开时间提前十五日且股权登记日与会议日期之间的
间隔不多于七个工作日。
本所律师认为，本次股东大会的通知符合《公司法》《股东会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
（三）本次股东大会的召开
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议于 2025 年 8月 15 日下午 14 时在公司会议室（西安市高新区
西太路 526 号信息产业园一期）召开，会议由董事长李泽新先生主持；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 20
25 年 8 月 15 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 20
25 年 8 月 15 日 9:15至 15:00 期间的任意时间。
本次股东大会召开的时间、地点、方式及会议内容与《会议通知》载明的相关内容一致，符合《公司法》《股东会规则》等有关
法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
综上，本所律师认为，本次股东大会的召集人资格、召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》等有关法律、法规、规范性
文件及《公司章程》的有关规定。二、公司本次股东大会出席会议人员的资格
（一）出席本次股东大会的股东
经核查，出席本次股东大会的股东及股东代理人共88人，代表股份51,061,900股，占公司有表决权股份总数的60.4999%（按四舍
五入保留四位小数方式计算，下同），其中：
1、出席现场会议的股东及股东代理人
根据公司提供的《股东名册》、出席现场会议的股东及股东代理人的签名和相关股东的授权委托书等文件，出席本次股东大会现
场会议的股东及股东代理人共3名，代表公司股份45,170,000股，占公司有表决权股份总数的53.5190%。经核查，出席本次股东大会
现场会议的股东及股东代理人均具备出席本次股东大会的资格。
2、参加网络投票的股东
根据深圳证券交易所交易系统及互联网投票系统最终确认，在本次股东大会确定的网络投票时段内，通过深圳证券交易所交易系
统、深圳证券交易所互联网投票系统投票的股东共85人，代表公司有表决权的股份5,891,900股，占公司股份总数的6.9809%。本所律
师无法对网络投票股东资格进行核查，网络投票股东资格由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行认证。
3、参加会议的中小股东
通过现场和网络投票的中小股东85人，代表股份5,891,900股，占公司有表决权股份总数6.9809%。其中：通过现场投票的中小股
东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%；通过网络投票的中小股东85人，代表股份5,891,900股，占公司有表决权
股份总数的6.9809%。中小股东是指以下股东以外的其他股东：（1）公司的董事、监事、高级管理人员；（2）单独或者合计持有公
司5%以上股份的股东。
（二）出席、列席本次股东大会的其他人员
通过现场或视频会议方式出席或列席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事、高级管理人员及本所律师。
综上，本所律师认为，出席本次股东大会的人员资格符合《公司法》《股东会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章
程》的有关规定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-15/ad7c30eb-b07d-42ad-9006-0d5a52b89e9b.PDF
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2025-08-12 17:02│西测测试（301306）：关于合计持股5%以上股东减持股份触及1%整数倍的公告
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合计持股 5%以上股东宁波梅山保税港区丰年君悦投资合伙企业（有限合伙）、成都川创投丰年君传军工股权投资基金合伙企业
（有限合伙）、宁波梅山保税港区丰年君和股权投资合伙企业（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
西安西测测试技术股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到合计持股 5%以上股东宁波梅山保税港区丰年君悦投资合伙企
业（有限合伙）（以下简称“丰年君悦”）、成都川创投丰年君传军工股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“丰年君传”
）、宁波梅山保税港区丰年君和股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“丰年君和”）出具的《关于减持股份触及 1%整数倍的
告知函》，获悉其在 2025 年 8 月 11 日通过证券交易所集合竞价的方式合计减持 680,845 股，占公司总股本的 0.8067%。
本次权益变动前，丰年君悦持有公司的股份数量为2,670,500股，占公司总股本比例为3.1641%；丰年君传持有公司的股份数量为
1,813,600股，占公司总股本比例为2.1488%；丰年君和持有公司的股份数量为1,179,900股，占公司总股本比例为1.3980%。；丰年君
悦、丰年君传及丰年君和合计持有公司股份5,664,000股，占公司总股本比例为6.7109%。
本次权益变动后，丰年君悦持有公司的股份数量为1,989,655股，占公司总股本比例为2.3574%；丰年君传持有公司的股份数量为
1,813,600股，占公司总股本比例为2.1488%；丰年君和持有公司的股份数量为1,179,900股，占公司总股本比例为1.3980%。丰年君悦
、丰年君传、丰年君和的执行事务合伙人均为宁波丰年通达投资管理有限公司，三者为一致行动人。丰年君悦、丰年君传、丰年君和
合计持有公司的股份数量为4,983,155股，占公司总股本比例由6.7109%减少至5.9042%，股份变动触及1%的整数倍。
现将相关情况公告如下：
1.基本情况
信息披露义务人 宁波梅山保税港区丰年君悦投资合伙企业（有限合伙）
（一）
住所 浙江省宁波市北仑区梅山七星路 88 号 1 幢 401 室 A 区 H1330
信息披露义务人 成都川创投丰年君传军工股权投资基金合伙企业（有限合伙）
（二）
住所 中国（四川）自由贸易试验区成都高新区剑南大道中段 1098 号 1
栋 23 层 2301 号
信息披露义务人 宁波梅山保税港区丰年君和股权投资合伙企业（有限合伙）
（三）
住所 浙江省宁波市北仑区梅山七星路 88 号 1 幢 401 室 A 区 H1331
权益变动时间 2025 年 8 月 11 日
权益变动过程 丰年君悦 2025 年 8 月 11 日通过证券交易所集合竞价的方式合计
减持 680,845 股，占公司总股本的 0.8067%。本次权益变动后，丰
年君悦、丰年君传、丰年君和合计持有公司股份占公司总股本比
例由 6.7109%减少至 5.9042%，股份变动触及 1%的整数倍。
其减持公司股份遵循《上市公司收购管理办法》《上市公司股东
减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关规
定，不会对公司治理结构、股权结构及未来持续经营产生重大影
响，也不会导致公司控制权发生变更。
股票简称 西测测试 股票代码 301306
变动方向 上升□ 下降? 一致行动人 有? 无□
是否为第一大股东或实际控制人 是□ 否?
2.本次权益变动情况
股份种类（A 股、B 增持/减持股数（股） 增持/减持比例
股等）
丰年君悦（A 股） 680,845 0.8067%
合 计 680,845 0.8067%
本次权益变动方式 通过证券交易所的集中交易 ?
（可多选） 通过证券交易所的大宗交易 ?
其他 □（请注明）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-12/a797d5f6-74eb-4a40-87f5-40af88f59007.PDF
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2025-07-30 20:22│西测测试（301306）：关于调整部分募投项目内部结构及实施地点的公告
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西安西测测试技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 30 日分别召开第二届董事会第二十四次会议和第二届
监事会第二十二次会议，审议通过了《关于调整部分募投项目内部结构及实施地点的议案》，同意调整公司募投项目“西测测试西安
总部检测基地建设项目”的内部结构及实施地点。公司保荐人长江证券承销保荐有限公司对本事项出具了无异议的核查意见。根据《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》和公司《募集资金管理办法》等规定，
本次调整部分募投项目内部结构及实施地点的事项不构成关联交易，亦不构成重大资产重组，本事项尚需提交公司股东大会审议。现
将相关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意西安西测测试技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批
复》（证监许可【2022】748号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）21,100,000 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发
行价格为 43.23 元，募集资金总额为 912,153,000.00 元，扣除承销保荐费（不含税）72,972,240.00 元和其他相关发行费用（不
含税）30,363,075.74 元后，实际募集资金净额 808,817,684.26 元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2022 年 7 月 21
日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了天健验【2022】376 号《验资报告》。
为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司及公司控股子公司与保荐人、募集资金专户开户银行签署了《募集资金三方/
四方监管协议》，开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储。上述全部募集资金已按规定存放于公司募集资金专户。
二、募集资金使用情况
根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露的信息，公司首次公开发行股票募集资金的投资项目及使用计划
如下：
单位：万元
序号 项目名称 项目总投资金额 募集资金拟投资
金额
1 西测测试西安总部检测基地建设项目 21,328.44 21,328.44
2 成都检测基地购置设备扩建项目 5,344.50 4,810.05
3 西测测试研发中心建设项目 3,916.25 3,916.25
4 补充流动资金 10,000.00 10,000.00
合计 40,589.19 40,054.74
经 2022 年 8 月 15 日公司第一届董事会第十五次会议和第一届监事会第九次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补
充流动资金的议案》，并经2022 年第二次临时股东大会批准，同意公司使用部分超募资金 12,000 万元永久补充流动资金。
经 2022 年 8 月 15 日公司第一届董事会第十五次会议和第一届监事会第九次会议审议通过了《关于使用部分募集资金向控股
子公司增资以实施募投项目的议案》，并经 2022 年第二次临时股东大会批准，同意公司使用部分募集资金4,810.05 万元向公司控
股子公司成都西测防务科技有限公司增资以实施募投项目“成都检测基地购置设备扩建项目”。
经 2023 年 7 月 4 日公司第二届董事会第五次会议和第二届监事会第四次会议审议通过了《关于变更部分募投项目实施地点和
项目延期的议案》，同意公司将募投项目“成都检测基地购置设备扩建项目”的实施地点由“成都高新区百川路 9 号”调整至“成
都高新区(西区)新航路 18 号 106 栋”，同时将该项目达到预定可使用状态的时间由“2023 年 7 月 26 日”调整延长至“2024 年
3 月 31 日”。
经 2023 年 8 月 16 日公司第二届董事会第七次会议和第二届监事会第六次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充
流动资金的议案》，并经 2023年第二次临时股东大会批准，同意公司使用部分超募资金 12,000 万元永久补充流动资金。
经 2023 年 10 月 26 日公司第二届董事会第九次会议和第二届监事会第八次会议审议通过了《关于使用自筹资金对部分募投项
目追加投资及部分募投项目延期的议案》，并经 2023 年第三次临时股东大会批准，同意公司使用自筹资金12,232.67 万元对募集资
金投资项目“西测测试西安总部检测基地建设项目”追加投资。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-30/fcd6636a-7da0-4c55-a994-8a92dac33af3.PDF
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2025-07-30 20:22│西测测试（301306）：关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告
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西安西测测试技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 30 日召开的第二届董事会第二十四次会议和第二届监
事会第二十二次会议，审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，现将相关事项公告如下：
一、公司 2023年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序
1、2023 年 7 月 4 日，公司召开第二届董事会第五次会议，会议审议通过《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>
及其摘要的议案》《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理 2023
年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，公司独立董事对本次激励计划的相关议案发表了独立意见。
2、2023 年 7 月 4 日，公司召开第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及
其摘要的议案》《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于核实公司<2023 年限制性股票激励计划
首次授予激励对象名单>的议案》。
3、2023 年 7 月 5 日至 2023 年 7 月 14 日，公司对首次授予激励对象的名单在公司内部系统进行了公示，在公示期内，公
司监事会未接到与激励计划拟激励对象有关的任何异议。2023 年 7 月 14 日，公司监事会披露了《监事会关于公司2023 年限制性
股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。
4、2023 年 7 月 20 日，公司召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案
）>及其摘要的议案》《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理 2
023 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，并披露了《关于 2023 年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自
查报告》。
5、2023 年 7 月 20 日，公司召开了第二届董事会第六次会议和第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于调整 2023 年限
制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，公司独立董事对相关事项发表了独立意见，监
事会对本次调整及授予事宜进行了核实。
6、2024 年 7 月 19 日，公司召开第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于作废部分已授
予尚未归属的限制性股票的议案》《关于向激励对象预留授予限制性股票的议案》，上述议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议
通过。确定 2024 年 7 月 19 日为预留授予日，授予 46 名激励对象 52.40 万股第二类限制性股票。
7、2025 年 7 月 30 日，公司召开第二届董事会第二十四次会议和第二届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于作废部分
已授予尚未归属的限制性股票的议案》，同意作废 89.08 万股已授予但尚未归属的限制性股票，上述议案已经公司董事会薪酬与考
核委员会审议通过。
二、本次作废限制性股票的具体情况
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）《2023年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激
励计划（草案）》”）及《2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定及公司 2023 年第一次临时股东大会的授权，
公司拟作废部分已授予但尚未归属的限制性股票合计 89.08万股，本次拟作废限制性股票具体情况如下：
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度出具的审计报告（天健审〔2025〕8458 号），2024 年度公司实现营
业收入 388,808,212.69 元，以公司 2022 年度营业收入为基数，公司 2024 年营业收入增长率为 27.83%，未达到《激励计划（草
案）》中首次授予第二个归属期和预留授予第一个归属期公司层面业绩考核的触发值，该归属期内公司层面归属比例为 0%。因此，
需对首次授予第二个归属期和预留授予第一个归属期对应已获授但尚未归属的合计 89.08万股限制性股票进行作废处理。
经上述股票作废后，首次授予限制性股票未归属数量由 125.76 万股调整为62.88 万股；预留授予限制性股票未归属数量由 52.
40 万股调整为 26.20 万股。
根据公司 2023 年第一次临时股东大会的授权，上述事项由董事会审议通过，无需提交股东大会审议。
三、本次作废第二类限制性股票对公司的影响
公司本次作废部分第二类限制性股票不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会影响公司管理团队的稳定性，也不
会影响公司限制性股票激励计划继续实施。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-30/01a577df-2913-454d-9058-196b0cc84f63.PDF
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2025-07-30 20:22│西测测试（301306）：关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告
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西安西测测试技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 30 日召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过了
《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。现将相关情况公告如
下：
一、修订《公司章程》的情况
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公
司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运
作》等法律、行政法规、规范性文件的规定，结合公司战略发展规划以及实际情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体
情况如下：
修订前
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