公司公告☆ ◇301306 西测测试 更新日期：2025-05-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-21 18:52 │西测测试（301306）：2024年年度股东大会的法律意见书 │
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│2025-05-21 18:52 │西测测试（301306）：2024年年度股东大会决议公告 │
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│2025-05-12 18:22 │西测测试（301306）：关于参加2025年陕西辖区上市公司投资者集体接待日暨2024年度业绩说明会的公告│
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│2025-04-28 16:12 │西测测试（301306）：关于2025年第一季度报告披露的提示性公告 │
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│2025-04-28 16:11 │西测测试（301306）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-27 17:45 │西测测试（301306）：第二届监事会第十九次会议决议公告 │
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│2025-04-27 16:13 │西测测试（301306）：关于2024年度计提资产减值准备、信用减值损失的公告 │
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│2025-04-27 16:13 │西测测试（301306）：关于部分募投项目延期的公告 │
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│2025-04-27 16:13 │西测测试（301306）：关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告 │
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│2025-04-27 16:11 │西测测试（301306）：2024年年度报告 │
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2025-05-21 18:52│西测测试（301306）：2024年年度股东大会的法律意见书
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西测测试（301306）：2024年年度股东大会的法律意见书
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-21/5d7fe9a0-b50a-4d59-8283-1b8cf84cdb38.PDF
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2025-05-21 18:52│西测测试（301306）：2024年年度股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会无否决议案情况；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025年5月21日
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2025年5月21日的交易时间，即上午9:15-9:25，
9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2025年5月21日9:15至15:00期间的任意时间。
2、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
3、会议召开地点：西安市高新区西太路526号信息产业园一期西安西测测试技术股份有限公司会议室。
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长李泽新先生
6、本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《西安西
测测试技术股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席的情况
1、出席会议股东的总体情况
出席会议并表决的股东及授权代表人数33人，代表股份56,047,197股，占公司有表决权股份总数的66.4066％。其中：通过现场
投票的股东3人，代表股份45,170,000股，占公司有表决权股份总数的53.5190％。通过网络投票的股东30人，代表股份10,877,197股
，占公司有表决权股份总数的12.8877％。
2、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东30人，代表股份10,877,197股，占公司有表决权股份总数的12.8877％。其中：通过现场投票的
中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000％。通过网络投票的中小股东30人，代表股份10,877,197股，占公司
有表决权股份总数的12.8877％。
3、出席或列席会议的其他人员
公司董事、监事、部分高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。本次股东大会现场会议无法到会的股东及股东代表、董
事、监事、高级管理人员及见证律师以视频会议方式参会，通过视频会议方式参会的前述人员视为参加现场会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决：
1、审议通过《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》
总表决情况：
同意56,007,797股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9297％；反对39,400股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0
.0703％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议有效表决权股份总数的
0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意10,837,797股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的99.6378％；反对39,400股，占出席本次会议中小股东有效
表决权股份总数的0.3622％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。
2、审议通过《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》
总表决情况：
同意56,007,797股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9297％；反对39,400股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0
.0703％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议有效表决权股份总数的
0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意10,837,797股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的99.6378％；反对39,400股，占出席本次会议中小股东有效
表决权股份总数的0.3622％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。
3、审议通过《关于<2024年度财务决算报告>的议案》
总表决情况：
同意56,007,797股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9297％；反对39,400股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0
.0703％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议有效表决权股份总数的
0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意10,837,797股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的99.6378％；反对39,400股，占出席本次会议中小股东有效
表决权股份总数的0.3622％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。
4、审议通过《关于<2024年年度报告>全文及其摘要的议案》
总表决情况：
同意56,007,797股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9297％；反对39,400股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0
.0703％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议有效表决权股份总数的
0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意10,837,797股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的99.6378％；反对39,400股，占出席本次会议中小股东有效
表决权股份总数的0.3622％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。
5、审议通过《关于公司2024年度利润分配预案的议案》
总表决情况：
同意56,007,797股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9297％；反对39,400股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0
.0703％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议有效表决权股份总数的
0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意10,837,797股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的99.6378％；反对39,400股，占出席本次会议中小股东有效
表决权股份总数的0.3622％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。
6、审议通过《关于2024年度计提资产减值准备、信用减值损失的议案》
总表决情况：
同意56,007,797股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9297％；反对40,400股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0
.0721％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议有效表决权股份总数的
0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意10,836,797股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的99.6286％；反对40,400股，占出席本次会议中小股东有效
表决权股份总数的0.3714％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。
7、审议通过《关于2025年度公司董事薪酬（津贴）方案的议案》
总表决情况：
同意10,837,797股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.6378％；反对39,400股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0
.3622％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议有效表决权股份总数的
0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意10,837,797股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的99.6378％；反对39,400股，占出席本次会议中小股东有效
表决权股份总数的0.3622％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。
回避表决情况：关联股东李泽新、永春华瑞智测企业管理咨询合伙企业（有限合伙）及泉州华瑞智创管理咨询合伙企业（有限合
伙）回避表决。
8、审议通过《关于2025年度公司监事薪酬方案的议案》
总表决情况：
同意56,007,797股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9297％；反对39,400股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0
.0703％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议有效表决权股份总数的
0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意10,837,797股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的99.6378％；反对39,400股，占出席本次会议中小股东有效
表决权股份总数的0.3622％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-21/6012ae54-af3b-487b-808f-d28a09041ede.PDF
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2025-05-12 18:22│西测测试（301306）：关于参加2025年陕西辖区上市公司投资者集体接待日暨2024年度业绩说明会的公告
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西安西测测试技术股份有限公司（以下简称“公司”）《2024 年年度报告》全文及其摘要已于 2025 年 4 月 28 日披露。为促
进公司规范运作、健康发展，增强公司信息透明度，加强与广大投资者沟通交流，进一步提升投资者关系管理水平，陕西上市公司协
会根据陕西证监局工作部署，联合深圳市全景网络有限公司举办“2025 年陕西辖区上市公司投资者集体接待日暨 2024 年度业绩说
明会活动”。
届时，公司董事长兼总经理李泽新先生、董事兼副总经理、董事会秘书乔宏元先生，董事兼副总经理、财务负责人王鹰先生（如
有特殊情况，参与人员可能进行调整），将通过互动平台与投资者进行网络沟通和交流，欢迎广大投资者踊跃参加！
活动时间：2025 年 5 月 20 日 15:00-17:00
活动地址：“全景路演”
网址：http：//rs.p5w.net
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2024 年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和
建议。投资者可提前访问http：//rs.p5w.net/zj 进入问题征集专题页面，选择本公司并进行登录后提问。公司将在 2024 年度业绩
说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-13/55933753-187f-41ce-a5f5-9317cd56bded.PDF
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2025-04-28 16:12│西测测试（301306）：关于2025年第一季度报告披露的提示性公告
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西测测试（301306）：关于2025年第一季度报告披露的提示性公告
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/0b2c5721-a311-4724-a409-dffad90e6b7b.PDF
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2025-04-28 16:11│西测测试（301306）：2025年一季度报告
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西测测试（301306）：2025年一季度报告
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/4d1ec054-3a56-4d7d-899f-7f0578f3c1d3.PDF
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2025-04-27 17:45│西测测试（301306）：第二届监事会第十九次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
西安西测测试技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十九次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2025 年 4
月 14 日以邮件、电话方式送达公司全体监事，会议于 2025 年 4 月 24 日以现场结合通讯方式召开。会议应出席监事 3 人，实
际出席监事 3 人。本次会议由监事会主席梁瑜峰召集并主持。
本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》
经审核，监事会认为：2024 年公司监事会根据《公司法》、《证券法》及其他相关法律、法规、规章以及《公司章程》等有关
规定，本着对全体股东负责的态度，从切实维护公司利益和股东权益出发，认真地履行了监事会职能，积极地开展相关工作。依法对
公司运作情况进行了监督，维护了公司及股东的合法权益。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年度监事会工作报告》。
表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
2、审议通过《关于<2024年度财务决算报告>的议案》
全体与会监事认真审议了《2024 年度财务决算报告》，认为该决算报告客观、真实地反映了公司 2024 年度的财务状况和经营
成果等情况。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年度财务决算报告》。
表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
3、审议通过《关于<2024年年度报告>全文及其摘要的议案》
全体与会监事认真审议了公司《2024 年年度报告》全文及其摘要，认为公司《2024 年年度报告》全文及其摘要真实、准确、完
整地反映了公司 2024 年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年年度报告》和《2024 年年度报告摘要》。《2024 年年
度报告摘要》同时刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上。
表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
4、审议通过《关于公司 2024年度利润分配预案的议案》
经审核，监事会认为 2024 年度利润分配预案符合公司实际情况，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，更好地兼顾了股东
的短期和长期利益，不存在违反法律、法规、《公司章程》的情形，也不存在损害公司股东特别是中小股东的利益的情形，有利于公
司正常经营和发展。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2024年度不进行利润分配的专项说明》。
表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
5、审议通过《关于公司<2024年度内部控制自我评价报告>的议案》
经审核，监事会认为：公司严格按照《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件，及《公司章程》、《内部控制制度》等
规定，在公司内部的各个业务建立了有效的内部控制环节，基本形成了有效的内部控制系统。《2024 年度内部控制自我评价报告》
真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。截至 2024 年 12 月 31 日，公司已建立较为完善的内部控制制度体系并
能有效执行。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
6、审议通过《关于<2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
经审核，监事会认为：公司已根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》的有关规定，出具《2024 年度募集资金存放与使用
情况的专项报告》，公司 2024 年度募集资金的存放和使用均符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所对募集资金存放和使用
的相关要求，不存在违规使用募集资金的行为，亦不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会关于募集资金 2024 年度存放与使用情况的专项报告》
。
表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-27/504db1f8-8765-4cce-bd4c-d618b3eab935.PDF
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2025-04-27 16:13│西测测试（301306）：关于2024年度计提资产减值准备、信用减值损失的公告
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西测测试（301306）：关于2024年度计提资产减值准备、信用减值损失的公告
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/6cbaf5f6-81b3-4547-878e-8cbde259b20f.PDF
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2025-04-27 16:13│西测测试（301306）：关于部分募投项目延期的公告
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西测测试（301306）：关于部分募投项目延期的公告
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/c52484e5-c6ed-4a80-9c5d-c6bf15e62650.PDF
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2025-04-27 16:13│西测测试（301306）：关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告
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西测测试（301306）：关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/fefd915e-d04f-4351-9659-3fb8b352c899.PDF
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2025-04-27 16:11│西测测试（301306）：2024年年度报告
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西测测试（301306）：2024年年度报告
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/1d08c798-5c0c-4faf-98db-42fc8ab70e74.PDF
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2025-04-27 16:09│西测测试（301306）：天健会计师事务所（特殊普通合伙）关于西测测试2024年度内部控制审计报告
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一、内部控制审计报告
内部控制审计报告
天健审〔2025〕8459号
西安西测测试技术股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了西安西测测试技术股份有限公司（以下简称
西测测试公司）2024 年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是西测测试公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，西测测试公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务
报告内部控制。天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/43d4005c-f782-473f-a746-4b41a6d217ce.PDF
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2025-04-27 16:09│西测测试（301306）：2024年年度审计报告
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西测测试（301306）：2024年年度审计报告
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/c033e079-819c-49b8-9cba-98e58c6b2763.PDF
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2025-04-27 16:09│西测测试（301306）：2024年度内部控制自我评价报告的核查意见
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西测测试（301306）：2024年度内部控制自我评价报告的核查意见
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/68b69f38-9a00-47de-9319-d30e3e826165.PDF
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2025-04-27 16:09│西测测试（301306）：公司章程（2025年4月）
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