公司公告☆ ◇301307 美利信 更新日期：2025-06-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-10 17:38 │美利信（301307）：关于拟发行债务融资产品的公告 │
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│2025-06-10 17:36 │美利信（301307）：第二届董事会第十三次会议决议公告 │
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│2025-06-10 17:35 │美利信（301307）：第二届监事会第十一次会议决议公告 │
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│2025-06-10 17:34 │美利信（301307）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
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│2025-05-13 18:22 │美利信（301307）：2024年年度股东大会决议公告 │
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│2025-05-13 18:22 │美利信（301307）：2024年年度股东大会的法律意见书 │
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│2025-04-25 17:08 │美利信（301307）：关于举行2024年度网上业绩说明会的公告 │
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│2025-04-22 00:35 │美利信（301307）：2024年度环境、社会及公司治理（ESG）报告 │
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│2025-04-21 21:26 │美利信（301307）：2024年年度报告摘要 │
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│2025-04-21 20:26 │美利信（301307）：2025年一季度报告 │
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2025-06-10 17:38│美利信（301307）：关于拟发行债务融资产品的公告
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为进一步拓宽重庆美利信科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）融资渠道，优化公司债务结构，合理控制财务成
本，同时使公司能够灵活选择融资工具，及时满足资金需求，根据相关规定，公司拟发行余额不超过等值人民币8亿元的各类短期债
务融资产品和中长期债务融资产品，融资产品类别包括但不限于短期融资券、超短期融资券、短期公司债券、中期票据、中长期公司
债券、永续债、类永续债、资产支持票据、科技创新债券、绿色债务融资工具和其他短期及中长期债务融资产品。
一、拟发行种类及发行主要条款
1、发行的债务融资产品规模及种类：各类债务融资产品总规模合计不超过等值人民币8亿元；发行的债券品种包括但不限于短期
融资券、超短期融资券、短期公司债券、中期票据、中长期公司债券、永续债、类永续债、资产支持票据、科技创新债券、绿色债务
融资工具和其他短期及中长期债务融资产品。
2、发行方式：根据市场情况和公司实际资金需求，于发行时确定。
3、发行时间：公司将根据实际资金需求情况，在相关产品监管审批或注册有效期内一次性或分期发行。
4、发行利率：根据市场情况，于发行时通过合理合规的方式确定。
5、发行期限：发行期限不超过5年（含5年），发行时可灵活调整。
6、募集资金用途：募集资金将用于满足公司及子公司生产经营需要，调整债务结构，补充流动资金及（或）项目投资等用途。
7、决议有效期：自股东大会审议通过之日起至产品注册发行及存续期内持续有效。
二、发行相关的授权事项
为了保障公司发行债务融资产品的高效、有序实施，拟提请公司股东大会授权董事会，并在获得股东大会批准该授权的基础上，
由董事会授权公司管理层在股东大会的授权范围内全权决定与具体债务融资工具发行有关的一切事宜，包括但不限于：
1、依据国家法律法规、监管部门的有关规定及公司股东大会、董事会决议，制定和实施发行的具体方案、决定债务融资产品发
行上市的具体事宜，包括但不限于根据公司需要及市场情况与主承销商协商确定或调整发行的品种、各品种金额、是否分期发行及在
注册通知书或监管批文有效期内决定各期限发行金额的安排、发行时机、还本付息的期限和方式、发行方式、是否设置回售条款或赎
回条款、确定并聘请中介机构、承销方式、定价方式、票面利率或确定方式、募集资金使用的具体细节、偿债保证措施、担保等增信
事项、债务融资产品上市与发行等。
2、根据监管机构意见或市场条件的变化及公司实际情况，除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定须由股东大会重新表决的
事项外，对发行方案及发行相关文件进行必要的修改和调整，或根据实际情况决定是否继续进行发行工作。
3、代表公司进行债务融资产品发行、上市相关的谈判，签署与债务融资产品发行及上市相关的合同、协议等法律文件，并按照
相关规定进行信息披露。
4、采取所有必要的行动，决定或办理其他与发行、上市相关的具体事宜。
5、上述授权事项自股东大会审议通过之日起至产品注册发行及存续期内持续有效。
三、审批程序
本次拟发行债务融资产品事项已经公司第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十一次会议审议通过，尚需提交公司股东大
会审议批准，并报相关主管部门获准发行后方可实施。公司将按照有关法律、法规的规定及时披露相关发行情况。
四、对公司的影响
本次拟通过授权方式发行债务融资产品进行融资，有利于公司进一步优化债务结构、拓宽融资渠道，保障公司在生产经营及项目
投资等方面的资金需求，促进公司可持续发展。
公司本次拟通过授权方式发行债务融资产品事项尚需经公司股东大会审议通过后，管理层根据公司实际资金需要以及资本市场条
件，履行相关必要程序后方可实施，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-10/b074c3a4-60d5-43a7-a7ee-d798059b1d71.PDF
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2025-06-10 17:36│美利信（301307）：第二届董事会第十三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
重庆美利信科技股份有限公司（以下简称为“公司”）第二届董事会第十三次会议于2025年6月10日在公司办公楼三楼会议室以
现场、通讯相结合的方式召开。会议通知于2025年6月8日以书面及电子邮件方式送达全体董事。会议由董事长余亚军先生主持，应出
席表决董事9名，实际出席表决董事9名，公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律、法规、
规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，会议表决通过了以下议案并形成决议：
1、审议通过《关于拟发行债务融资产品的议案》
经与会董事审议，为进一步拓宽公司融资渠道，优化融资结构，增强公司资金管理能力，同时使公司能够灵活选择融资工具，及
时满足资金需求，根据相关规定，结合公司发展需要，董事会同意公司发行不超过等值人民币8亿元的各类短期债务融资产品和中长
期债务融资产品，包括但不限于超短期融资券、超短期融资券、短期公司债券、中期票据、中长期公司债券、永续债、类永续债、资
产支持票据、科技创新债券、绿色债务融资工具和其他短期及中长期债务融资产品。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟发行债务融资产品的公告》。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。
2、审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
经与会董事审议，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会提请公司于2025年6月26日召开公司2025年第一次临时股
东大会。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
三、备查文件
1、第二届董事会第十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-10/58388656-ee91-4510-85a4-9b33e6022973.PDF
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2025-06-10 17:35│美利信（301307）：第二届监事会第十一次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
重庆美利信科技股份有限公司（以下简称为“公司”）第二届监事会第十一次会议于2025年6月10日在公司办公楼三楼会议室以
现场、通讯相结合的方式召开。会议通知于2025年6月8日以书面及电子邮件方式送达全体监事。会议由监事会主席冯成龙先生主持，
应出席表决监事3名，实际出席表决监事3名。本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有
关规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，会议表决通过了以下议案并形成决议：
1、审议通过《关于拟发行债务融资产品的议案》
经审议，与会监事认为：公司拟发行债务融资产品的方案合理可行，符合公司战略发展规划及资金需求。本次融资有利于优化债
务结构、降低融资成本，符合《公司法》《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形
。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟发行债务融资产品的公告》。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。
三、备查文件
1、第二届监事会第十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-10/6df84b64-7ca8-4c63-bcee-2da82afae790.PDF
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2025-06-10 17:34│美利信（301307）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
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重庆美利信科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 10 日召开了第二届董事会第十三次会议，审议通过《关
于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》，公司董事会决定于 2025 年 6 月 26 日召开公司 2025 年第一次临时股东大会
（以下简称“本次会议”或“本次股东大会”），现就本次股东大会的相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会
（二）股东大会的召集人：公司第二届董事会
（三）本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（四）会议召开的日期、时间：
1、现场会议召开时间为：2025 年 6 月 26 日（星期四）下午 14:30
2、网络投票时间：其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 6 月 26 日 9:15-9:25，9:30-11:3
0，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 6 月 26 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
（五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
1、现场投票：本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件二）委托他人出席现场会议。
2、网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络
形式的投票平台，公司股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
3、公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为
准。
（六）股权登记日：2025 年 6 月 19 日（星期四）
（七）出席对象：
1、在股权登记日持有公司股份的股东。截止 2025 年 6 月 19 日（星期四）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的公司全体有表决权股份的股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股
东代理人不必是本公司股东。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
（八）会议地点：
重庆市巴南区天安路 1 号附 1 号、附 2 号重庆美利信科技股份有限公司办公楼二楼会议室。
二、会议审议事项
（一）本次股东大会审议的议案和提案编码
提案编码 提案名称 备注
该列打勾
的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于拟发行债务融资产品的议案》 √
（二）特别提示和说明
1、以上议案已经公司第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十一次会议审议通过，具体内容详见公司在中国证监会指定
信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
2、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的参与度，前述议案公司将对中小投资者表决单独计票，单独
计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外
的其他股东）。
三、会议登记等事项
（一）登记方式
1、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、证券账户卡；由法定代表人委托
的代理人代表法人股东出席本次会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、证券账
户卡；
2、自然人股东亲自出席本次会议的，应出示本人身份证或证券账户卡进行登记；委托代理人出席本次会议的，应出示代理人本
人有效身份证件、委托人亲笔签署的股东授权委托书、证券账户卡进行登记；
3、出席本次会议人员应向大会登记处出示前述规定的授权委托书、本人身份证原件，并向大会登记处提交前述规定凭证的复印
件。异地股东可用信函、传真或电子邮件方式登记（信封请注明“股东大会”字样），信函、传真或电子邮件应包含上述内容的文件
资料（信函或传真以 2025 年 6 月 20 日（星期五）17:00前送达公司为准），公司不接受电话登记。
（二）登记时间：2025 年 6 月 20 日 9:00-12:00、13:30-17:00。
（三）登记地点：重庆市巴南区天安路 1 号附 1 号、附 2 号重庆美利信科技股份有限公司董事会办公室。
（四）会议联系方式：
1、通讯地址：重庆市巴南区天安路 1 号附 1 号、附 2 号重庆美利信科技股份有限公司董事会办公室
2、邮政编码：400132
3、联系电话：023-66283857
4、传真：023-66283857
5、电子邮箱：cqmlx@djmillison.com
6、联系人：王双松、郭海芳
（五）其他事项
1、本次会议会期半天，出席会议的股东食宿费、交通费自理。
2、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会议召开前半小时到会场办理登记手续（见附件三）。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投
票的具体操作流程（见附件一）。
五、备查文件
1、第二届董事会第十三次会议决议；
2、第二届监事会第十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-10/c09d4d18-8119-47a9-88ff-e5c67c2a1f7d.PDF
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2025-05-13 18:22│美利信（301307）：2024年年度股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
2、本次股东大会未出现否决议案的情形，未出现涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开时间：
1、会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 13 日（星期二）下午 14:30。
（2）网络投票的时间：2025 年 5 月 13 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5月 13 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 13 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：重庆市巴南区天安路 1 号附 1 号、附 2 号重庆美利信科技股份有限公司办公楼 2 楼会议室。
3、召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：重庆美利信科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。
5、会议主持人：董事长余亚军先生。
6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2 号—创业板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议股东的总体情况
参加公司本次股东大会现场投票和网络投票的股东及股东代理人共 123 人，代表股份 116,063,140 股，占公司有表决权股份总
数的 55.1107％。
（1）参加公司本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 10 人，代表股份数为 104,444,840 股，占公司有表决权股份总数
的 49.5939%。
（2）通过网络投票系统投票有表决权的股东共 113 人，代表股份 11,618,300股，占上市公司有表决权总股份的 5.5168％。
2、中小股东出席的情况
中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5％以上股份的股东以外的其他股东）共计 111 人，
代表股份 686,900 股，占上市公司有表决权总股份的 0.3262％。其中：
（1）参加本次股东大会现场会议有表决权的中小股东共 2 人，代表股份240,100 股，占上市公司有表决权总股份的 0.1140％
。
（2）通过网络投票系统投票有表决权的中小股东共 109 人，代表股份446,800 股，占上市公司有表决权总股份的的 0.2122％
。
3、出席会议的其他人员
公司董事、监事、董事会秘书及见证律师出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议。
二、提案审议表决情况
出席本次会议的股东及股东代理人通过现场投票和网络投票相结合的方式审议并作出以下决议：
1、审议通过《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》
表决结果为：同意 115,947,040 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9000％；反对 114,800 股，占出席本次股
东大会有效表决权股份总数的0.0989％；弃权 1,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 0.0011％。
其中，中小股东的表决结果为：同意 570,800 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 83.0980％；反对 114,
800 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 16.7128％；弃权 1,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.1893％。
2、审议通过《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》
表决结果为：同意 115,946,740 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8997％；反对 114,800 股，占出席本次股
东大会有效表决权股份总数的0.0989％；弃权 1,600 股（其中，因未投票默认弃权 300 股），占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的 0.0014％。
其中，中小股东的表决结果为：同意 570,500 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 83.0543％；反对 114,
800 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 16.7128％；弃权 1,600 股（其中，因未投票默认弃权 300 股），占
出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.2329％。
3、审议通过《关于公司 2024 年年度报告全文及摘要的议案》
表决结果为：同意 115,947,640 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9005％；反对 114,600 股，占出席本次股
东大会有效表决权股份总数的0.0987％；弃权 900 股（其中，因未投票默认弃权 300 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 0.0008％。
其中，中小股东的表决结果为：同意 571,400 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 83.1853％；反对 114,
600 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 16.6837％；弃权 900 股（其中，因未投票默认弃权 300 股），占出
席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.1310％。
4、审议通过《关于 2024 年度利润分配预案的议案》
表决结果为： 同意 115,942,540 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8961％；反对 119,700 股，占出席本次
股东大会有效表决权股份总数的0.1031％；弃权 900 股（其中，因未投票默认弃权 300 股），占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的 0.0008％。
其中，中小股东的表决结果为：同意 566,300 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 82.4429％；反对 119,
700 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 17.4261％；弃权 900 股（其中，因未投票默认弃权 300 股），占出
席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.1310％。
5、审议通过《关于 2025 年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额度及提供担保并接受关联方担保的议案》
表决结果为：同意 16,300,320 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 98.8574％；反对 187,500 股，占出席本次股
东大会有效表决权股份总数的1.1371％；弃权 900 股（其中，因未投票默认弃权 300 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 0.0055％。
其中，中小股东的表决结果为：同意 498,500 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 72.5724％；反对 187,
500 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 27.2966％；弃权 900 股（其中，因未投票默认弃权 300 股），占出
席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.1310％。
关联股东美利信控股有限公司、刘赛春回避表决。本议案属于特别决议事项，已经出席本次会议有表决权股份总数的三分之二以
上通过。
6、审议通过《关于开展外汇衍生品套期保值业务的议案》
表决结果为：同意 115,948,140 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9009％；反对 113,900 股，占出席本次股
东大会有效表决权股份总数的0.0981％；弃权 1,100 股（其中，因未投票默认弃权 300 股），占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的 0.0009％。
其中，中小股东的表决
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