公司公告☆ ◇301307 美利信 更新日期：2026-11-10◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2026-11-06 18:26 │美利信（301307）：关于为全资子公司向金融机构申请项目贷款提供担保的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-11-06 18:26 │美利信（301307）：第二届董事会第二十二次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-11-06 18:26 │美利信（301307）：关于公司董事会延期换届及部分独立董事任期届满辞职的提示性公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-11-06 18:26 │美利信（301307）：上市公司独立董事候选人声明与承诺（陈耿） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-11-06 18:26 │美利信（301307）：上市公司独立董事提名人声明与承诺（陈耿） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-11-06 18:26 │美利信（301307）：上市公司独立董事提名人声明与承诺（龙莉） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-11-06 18:26 │美利信（301307）：上市公司独立董事候选人声明与承诺（龙莉） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-11-06 18:26 │美利信（301307）：关于公司董事会换届选举的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-11-06 18:26 │美利信（301307）：上市公司独立董事提名人声明与承诺（汤自荣） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-11-06 18:26 │美利信（301307）：上市公司独立董事候选人声明与承诺（汤自荣） │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-11-06 18:26│美利信（301307）：关于为全资子公司向金融机构申请项目贷款提供担保的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、担保情况概述
重庆美利信科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 11月 6日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过《关于为
全资子公司向金融机构申请项目贷款提供担保的议案》，同意公司为支持全资子公司深圳市深鼎新半导体有限公司（以下简称“深鼎
新公司”）运营发展的需要，拟为深鼎新公司项目贷款无偿提供连带责任保证担保，该笔融资由深鼎新公司向中国银行股份有限公司
深圳坪山支行、中国工商银行股份有限公司深圳坪山支行及招商银行股份有限公司深圳分行等金融机构申请，总额不超过人民币 45,
000.00 万元（大写：肆亿伍仟万元整），贷款期限不超过 8年。
为便于担保事项的顺利进行，公司董事会授权公司董事长或其授权代表根据实际情况在本次担保额度内代表公司签署担保合同及
其他相关法律文件、办理相关手续；实际担保金额、期限及担保范围以最终签署的担保合同为准。授权期限同担保额度有效期。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》《公司对外担保管理制度》等相关规定，本次担保事项无需提交公司
股东会审议。
二、被担保人的基本情况
1、公司名称：深圳市深鼎新半导体有限公司
2、统一社会信用代码：91440300MAKN7BCRXD
3、成立日期：2026年 09月 10日
4、注册资本：20,000万元
5、法定代表人：余亚军
6、注册地址：深圳市坪山区坪山街道六联社区坪山大道 2007 号创新广场A2203V单元
7、经营范围：一般经营项目：电子专用设备制造；电子专用设备销售；半导体器件专用设备制造；半导体器件专用设备销售；
电子测量仪器制造；电子测量仪器销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；淬火加工；喷涂加工；
金属表面处理及热处理加工。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可经营项目：无。
8、股权结构：公司持股 100%的全资子公司
9、主要财务数据：截至 2026年 10月 31日（未经审计）：资产总额 362.85万元、负债总额 0万元、净资产 362.85 万元；尚
处于建设期，暂未实现营业收入，净利润-2.15 万元。
注：深鼎新公司成立于 2026 年 9月，设立不足一个完整会计年度，尚无最近一年经审计的财务报表。
10、经查询或确认，深鼎新公司不是失信被执行人。
三、担保主要内容
公司拟为深鼎新公司向中国银行股份有限公司深圳坪山支行、中国工商银行股份有限公司深圳坪山支行及招商银行股份有限公司
深圳分行等金融机构申请的项目贷款提供连带责任保证担保，担保金额不超过人民币 45,000.00 万元（大写：肆亿伍仟万元整），
担保方式为连带责任保证担保。公司尚未与有关银行签订担保协议，具体担保内容以最终签订的担保协议约定为准。
四、董事会意见
深鼎新公司为公司全资子公司，公司对其经营、财务及资金调度具有完全控制力，本次担保旨在支持其项目建设，符合公司整体
利益，担保风险整体可控。
为便于担保事项的顺利进行，公司董事会授权董事长或其授权代表根据实际情况在本次担保额度内代表公司签署担保合同及其他
相关法律文件、办理相关手续；实际担保金额、期限及担保范围以最终签署的担保合同为准。授权期限同担保额度有效期。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司及控股子公司的实际对外担保余额为人民币 145,922.39万元（不包含本次），占公司 2025 年期末经审计
归属于上市公司股东净资产的比例为 58.34%。公司及子公司不存在为合并报表以外单位提供担保的情形，不存在逾期担保、涉及诉
讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
六、备查文件
1、公司第二届董事会第二十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-06/e6b88c64-3f59-4291-a431-87457b045798.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-11-06 18:26│美利信（301307）：第二届董事会第二十二次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
重庆美利信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二次会议于 2026年 11月 6日在公司三楼会议室以现场
与通讯相结合的方式召开，会议通知已于 2026年 11月 3日以专人送达、电子邮件等方式送达全体董事。本次会议由董事长余亚军先
生召集并主持，应出席的董事 9名，实际出席的董事 9名，公司部分高级管理人员（含董事会秘书）列席了会议。
本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规、规范性文件和《公司章程》
的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，会议表决通过了以下议案并形成决议：
1、逐项审议通过《关于公司董事会换届暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》
公司第二届董事会任期即将届满，为确保董事会工作顺利开展，根据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关
规定，需换届选举产生公司第三届董事会成员。鉴于此，持有公司40.14%股份的股东美利信控股有限公司向公司董事会提名余克飞先
生、余人麟先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；经公司董事会研究，提名余亚军先生、周承广先生、童荣辉先生为公司第三
届董事会非独立董事候选人。
经公司第二届董事会提名委员会资格审查后，提名委员会认为余亚军先生、余克飞先生、余人麟先生、周承广先生、童荣辉先生
均具备担任公司非独立董事的资格，同意以决议形式形成审查报告和提案，将上述5人作为公司第三届董事会非独立董事候选人提交
公司董事会审议，由董事会最终确定非独立董事候选人。公司股东会根据《公司章程》的规定按照累积投票制选举确定5名非独立董
事。
公司董事会对上述候选人进行审议并予以表决，表决结果如下：
1.01提名余亚军为公司第三届董事会非独立董事候选人
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：通过。
1.02提名余克飞为公司第三届董事会非独立董事候选人
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：通过。
1.03提名余人麟为公司第三届董事会非独立董事候选人
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：通过。
1.04提名周承广为公司第三届董事会非独立董事候选人
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：通过。
1.05提名童荣辉为公司第三届董事会非独立董事候选人
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：通过。
经审议，公司董事会同意将余亚军先生、余克飞先生、余人麟先生、周承广先生、童荣辉先生等5名候选人全部提交股东会审议
。
本议案尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议，并采用累积投票制选举产生公司第三届董事会非独立董事。
公司第三届董事会非独立董事任期3年，自股东会审议通过本议案之日起生效。为确保董事会的正常运行，第二届董事会非独立
董事在新一届董事会董事就任前，仍按有关法律法规的规定继续履行职责。
具体内容和上述非独立董事候选人的简历详见公司同日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司董事会换
届选举的公告》。
2、逐项审议通过《关于公司董事会换届暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》
公司第二届董事会任期即将届满，为确保董事会工作顺利开展，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规
范性文件及《公司章程》的有关规定，需换届选举产生公司第三届董事会成员。经公司董事会研究，提名陈耿先生、龙莉女士、汤自
荣先生为公司第三届董事会独立董事候选人。
经公司第二届董事会提名委员会资格审查后，认为陈耿先生、龙莉女士、汤自荣先生均具备担任上市公司独立董事的任职资格，
同意以决议形式形成审查报告和提案，将上述3人作为公司第三届董事会独立董事候选人提交公司董事会审议，由董事会最终确定独
立董事候选人。
公司董事会对上述候选人进行审议并予以表决，表决结果如下：
2.01提名陈耿为公司第三届董事会独立董事候选人
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：通过。
2.02提名龙莉为公司第三届董事会独立董事候选人
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：通过。
2.03提名汤自荣为公司第三届董事会独立董事候选人
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：通过。
经审议，公司董事会同意将陈耿先生、龙莉女士、汤自荣先生等3名候选人全部提交股东会审议。
本议案尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议，并采用累积投票制选举产生公司第三届董事会独立董事。
公司第三届董事会独立董事任期3年，自股东会审议通过本议案之日起生效。为确保董事会的正常运行，第二届董事会独立董事
在新一届董事会董事就任前，仍按有关法律法规的规定继续履行职责。
具体内容和上述独立董事候选人的简历详见公司同日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司董事会换届
选举的公告》。
3、审议通过《关于为全资子公司向金融机构申请项目贷款提供担保的议案》
经与会董事审议，公司拟为全资子公司深圳市深鼎新半导体有限公司向中国银行股份有限公司深圳坪山支行、中国工商银行股份
有限公司深圳坪山支行及招商银行股份有限公司深圳分行等金融机构申请的项目贷款提供连带责任保证担保，担保金额不超过人民币
45,000.00万元（大写：肆亿伍仟万元整），担保方式为连带责任保证担保；并授权公司董事长或其授权代表根据实际情况在本次担
保额度内代表公司签署担保合同及其他相关法律文件、办理相关手续，授权期限同担保额度有效期。公司尚未与有关银行签订担保协
议，具体担保内容以最终签订的担保协议约定为准。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：通过。
具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于为全资子公司向金融机构申请项目贷款提供担
保的公告》。
4、审议通过《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》
公司定于2026年11月23日（星期一）14:00在公司会议室以现场会议结合网络投票方式召开公司2026年第二次临时股东会，股权
登记日为2026年11月18日（星期三），审议公司董事会提交的相关议案。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：通过。
具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》。
三、备查文件
1、第二届董事会第二十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-06/0cf758c4-df5a-4367-89eb-4d7fceed4fd2.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-11-06 18:26│美利信（301307）：关于公司董事会延期换届及部分独立董事任期届满辞职的提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、公司董事会换届进展情况
（一）董事会换届工作进展
重庆美利信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会自 2023年11月 8日起履职，任期将于 2026年 11月 7日届满
。为规范有序推进董事会换届，公司已依据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，于 2026年 11月 6日召开第二届董事会第二十二次会
议，逐项审议通过了《关于公司董事会换届暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届暨提名第三届董事
会独立董事候选人的议案》及《关于召开 2026年第二次临时股东会的议案》等议案，同意提名第三届董事会董事候选人，并决定于
2026年 11月 23日（星期一）14:00在公司会议室以现场会议结合网络投票的方式召开公司 2026年第二次临时股东会，审议董事会换
届选举相关议案。上述事项的具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公
告》及《关于召开 2026年第二次临时股东会的通知》。独立董事候选人的任职资格尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可
提交股东会审议；股东会选举两名以上独立董事的，将依照《上市公司独立董事管理办法》第十二条的规定实行累积投票制，并对中
小股东表决情况单独计票并披露。
（二）过渡期的履职安排
鉴于公司第三届董事会尚待 2026年第二次临时股东会选举产生，因股东会通知、召集及召开的程序性时间安排，新一届董事会
就任时间将晚于第二届董事会任期届满之日。为保证公司董事会工作的连续性及稳定性，在新一届董事会及各专门委员会选举产生并
就任前，公司第二届董事会全体成员、董事会各专门委员会委员及公司高级管理人员将依照相关法律、行政法规和《公司章程》等规
定继续履行相应的职责和义务，董事会各专门委员会委员、高级管理人员的任期相应顺延。上述安排不会影响公司董事会的正常运作
及公司的正常经营，公司将按相关规定及时履行信息披露义务。
二、公司部分独立董事任期届满辞职情况
（一）辞职基本情况
根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等相关规定，独立董事在同一家上市公司连续任职不得超过六年。公司董事会
于近日收到独立董事商华军先生提交的书面辞职报告，因其独立董事的任期将于 2026年 11月 7日届满，至该日其连续担任公司独立
董事已满六年，故申请辞去公司独立董事职务及董事会各专门委员会的相关职务，辞去前述职务后将不在公司担任任何职务。
商华军先生自 2020 年 11 月 6 日起连续担任公司独立董事，现任第二届董事会独立董事、董事会审计委员会主任委员（召集
人）、薪酬与考核委员会委员及提名委员会委员，为会计专业人士。
（二）辞职安排及补选时限
鉴于商华军先生辞去公司独立董事职务后，将导致公司独立董事人数低于董事会成员人数的三分之一，且独立董事中欠缺会计专
业人士，根据《上市公司独立董事管理办法》第十五条及《公司章程》等相关规定，商华军先生应当继续履行职责至新任独立董事产
生之日。据此，在公司 2026年第二次临时股东会选举产生第三届董事会独立董事前，商华军先生仍将依照法律、行政法规及《公司
章程》的规定，继续履行公司独立董事及其在董事会审计委员会、其他各专门委员会中的相关职责，并按照公司相关规定做好工作交
接。
（三）商华军先生任职期间的履职情况
截至本公告披露日，商华军先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺。商华军先生在担任公司独立董事及董事会审
计委员会主任委员期间，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》的规定，恪尽职守、勤勉尽责，重点关
注公司财务信息及其披露、内部控制、关联交易等事项，充分发挥会计专业优势，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用。公
司及董事会对商华军先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！
（四）对公司的影响
本次独立董事辞职系公司董事会任期届满换届的正常衔接安排，公司独立董事人数及占比、董事会审计委员会的人员构成均持续
符合《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》的规定，不会影响公司董事会及各专门委员会的正常运作，亦不会对公司日常生产
经营产生不利影响。
三、备查文件
1、商华军先生的辞职报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-06/93ca3bb3-47e8-4e3e-9213-6bd82670e58c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-11-06 18:26│美利信（301307）：上市公司独立董事候选人声明与承诺（陈耿）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
美利信（301307）：上市公司独立董事候选人声明与承诺（陈耿）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-06/25e4bbf7-7998-42c1-89ae-b96a328dd6c5.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-11-06 18:26│美利信（301307）：上市公司独立董事提名人声明与承诺（陈耿）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
美利信（301307）：上市公司独立董事提名人声明与承诺（陈耿）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-06/41737806-7f0b-4c2d-9a90-8ce23082047e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-11-06 18:26│美利信（301307）：上市公司独立董事提名人声明与承诺（龙莉）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
美利信（301307）：上市公司独立董事提名人声明与承诺（龙莉）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-06/c64b16c2-8ca6-4c6f-bbec-6052a33b4a32.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-11-06 18:26│美利信（301307）：上市公司独立董事候选人声明与承诺（龙莉）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
声明人 龙莉 作为重庆美利信科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人重庆美利信科技股份
有限公司董事会提名为重庆美利信科技股份有限公司（以下简称该公司）第三届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与
该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独
立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项：
一、本人已经通过重庆美利信科技股份有限公司第二届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在
利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。
? 是 □否
如否，请详细说明：______________________________
二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。
? 是 □否
如否，请详细说明：______________________________
三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
? 是 □否
如否，请详细说明：______________________________
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-06/3888bd06-1132-4dd0-82b1-9c44a0d5e574.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-11-06 18:26│美利信（301307）：关于公司董事会换届选举的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
重庆美利信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“
《公司法》”）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称“《规范运作指引》”
）等相关法律法规以及《公司章程》等相关规定，公司进行董事会换届选举。公司第三届董事会将由 9人组成，其中非独立董事 6人
（包含职工代表董事 1人，由公司职工代表大会另行选举产生）、独立董事 3人。现将相关情况公告如下：
一、董事会换届选举情况
2026年 11月 6日，公司召开第二届董事会第二十二次会议，逐项审议通过了《关于公司董事会换届暨提名第三届董事会非独立
董事候选人的议案》《关于公司董事会换届暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》。经公司第二届董事会提名委员会资格审查
，公司董事会同意提名余亚军先生、余克飞先生、余人麟先生、周承广先生、童荣辉先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；同
意提名陈耿先生、龙莉女士、汤自荣先生为公司第三届董事会独立董事候选人，其中陈耿先生为会计专业人士。上述董事候选人简历
详见本公告附件。
本次董事的选任尚需提交公司 2026年第二次临时股东会审议，并采取累积投票制进行逐项表决。其中独立董事候选人的任职资
格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交股东会审议。当选董事的任期自公司 2026 年第二次临时股东会选举通
过之日起三年。
二、其他事项说明
董事候选人不存在不得提名为董事的情形，符合法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等要求的董事任职资格。公司
第三届董事会董事候选人中，兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人
数不低于公司董事人数总数的三分之一，也不存在任期超过六年的情形，符合相关法律法规的要求。
独立董事候选人的教育背景、工作经历符合《上市公司独立董事管理办法》等规定中有关独立董事任职资格及独立性要求。其中
，候选人陈耿先生已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，龙莉女士及汤自荣先生尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事
资格证书，但已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第二届董事会董事仍将继续依照法律法规、规范性文件和《公
司章程》的规定，忠实、勤勉履行董事义务和职责。公司对第二届董事会全体董事在任职期间为公司所作的贡献表示衷心感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-06/b595e5a3-2809-42f8-823a-2d604a6b4c50.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-11-06 18:26│美利信（301307）：上市公司独立董事提名人声明与承诺（汤自荣）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
美利信（301307）：上市公司独立董事提名人声明与承诺（汤自荣）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-06/3b768db3-545c-4076-bcf2-252a4b8676d4.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-11-06 18:26│美利信（301307）：上市公司独立董事候选人声明与承诺（汤自荣）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
声明人 汤自荣 作为重庆美利信科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人重庆美利信科技股
份有限公司董事会提名为重庆美利信科技股份有限公司（以下简称该公司）第三届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人
与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对
独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项：
一、本人已经通过重庆美利信科技股份有限公司第二届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在
利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。
? 是 □否
如否，请详细说明：______________________________
二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。
? 是 □否
如否，请详细说明：______________________________
三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
? 是 □否
如否，请详细说明：______________________________
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-06/04b3373d-daa3-4252-acbf-e1a5c23160c9.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-11-06 17:04│美利信（301307）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
重庆美利信科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年11月6日召开了第二届董事会第二十二次会议，审议通过《关于提
请召开2026年第二次临时股东会的议案》，公司董事会决定于2026年11月23日召开公司2026年第二次临时股东会（以下简称“本次会
议”或“本次股东会”），现就本次股东会的相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：2026年第二次临时股东会
（二）股东会的召集人：公司第二届董事会
（三）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开的日期、时间：
1、现场会议时间：2026年11月23日（星期一）14:00
2、网络投票时间：其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年11月23日9:15-9:25，9:30-11:30，13
:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年11月23日9:15至15:00期间的任意时间。
（五）会议的召开方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
1、现场投票：本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件二）委托他人出席现场会议。
2、网络投票：本次股东会将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形
式的投票平台，公司股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
3、公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为
准。
（六）股权登记日：2026年11月18日（星期三）
（七）出席对象：
1、在股权登记日持有公司股份的股东。截止2026年11月18日（星期三）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司登记在册的公司全体有表决权股份的股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理
人不必是本公司股东。
2、公司董事和高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
4、根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
（八）会议地点：
重庆市巴南区天安路1号附1号、附2号重庆美利信科技股份有限公司办公楼二楼会议室。
二、会议审议事项
（一）本次股东会审议的议案和提案编码
议案编码 议案名称 备注
该列打勾的栏目可
以投票
累积投票议案（采用等额选举） 填报投给候选人的
选举票数
1.00 关于公司董事会换届暨选举第三届董事会非独 应选人数（5）人
立董事的议案
议案编码 议案名称 备注
该列打勾的栏目可
以投票
1.01 选举余亚军为公司第三届董事会非独立董事 √
1.02 选举余克飞为公司第三届董事会非独立董事 √
1.03 选举余人麟为公司第三届董事会非独立董事 √
1.04 选举周承广为公司第三届董事会非独立董事 √
1.05 选举童荣辉为公司第三届董事会非独立董事 √
2.00 关于公司董事会换届暨选举第三届董事会独立 应选人数（3）人
董事的议案
2.01 选举陈耿为公司第三届董事会独立董事 √
2.02 选举龙莉为公司第三届董事会独立董事 √
2.03 选举汤自荣为公司第三届董事会独立董事 √
（二）特别提示和说明
1、以上议案已经公司第二届董事会第二十二次会议审议通过，具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（h
ttp://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
2、议案 1.00-2.00将采用累积投票制逐项投票选举，应选举非独立董事 5名，独立董事 3 名。股东所拥有的选举票数为其所持
有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不
得超过其拥有的选举票数。
其中，议案 2.00 中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交股东会进行表决。
3、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东会决议的参与度，前述议案公司将对中小投资者表决单独计票，单独计
票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股
东）。
三、会议登记等事项
（一）登记方式
1、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、证券账户卡；由法定代表人委托
的代理人代表法人股东出席本次会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、证券账
户卡；
2、自然人股东亲自出席本次会议的，应出示本人身份证或证券账户卡进行登记；委托代理人出席本次会议的，应出示代理人本
人有效身份证件、委托人亲笔签署的股东授权委托书、证券账户卡进行登记；
3、出席本次会议人员应向会议登记处出示前述规定的授权委托书、本人身份证原件，并向会议登记处提交前述规定凭证的复印
件。异地股东可用信函、传真或电子邮件方式登记（信封请注明“股东会”字样），信函、传真或电子邮件应包含上述内容的文件资
料（信函或传真以2026年11月20日（星期五）17:00前送达公司为准），公司不接受电话登记。
（二）登记时间：2026年11月20日9:00-12:00、13:30-17:00。
（三）登记地点：重庆市巴南区天安路1号附1号、附2号重庆美利信科技股份有限公司董事会办公室。
（四）会议联系方式：
1、通讯地址：重庆市巴南区天安路1号附1号、附2号重庆美利信科技股份有限公司董事会办公室
2、邮政编码：400132
3、联系电话：023-66283857
4、传真：023-66283857
5、电子邮箱：cqmlx@djmillison.com
6、联系人：徐圆圆
（五）其他事项
1、本次会议会期半天，出席会议的股东食宿费、交通费自理。
2、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会议召开前半小时到会场办理登记手续（见附件三）。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票
的具体操作流程（见附件一）。
五、备查文件
1、第二届董事会第二十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-07/246d902e-6c1a-4fc4-a9b7-d6daaac5f67c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-10-30 00:00│美利信（301307）：第二届董事会第二十一次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
重庆美利信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次会议于 2026年 10月 29日在公司三楼会议室以现
场与通讯相结合的方式召开，会议通知已于 2026年 10月 19日以专人送达、电子邮件等方式送达全体董事。本次会议由董事长余亚
军先生召集并主持，应出席的董事 9名，实际出席的董事 9名，公司部分高级管理人员（含董事会秘书）列席了会议。
本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，会议表决通过了以下议案并形成决议：
1、审议通过《关于公司 2026 年第三季度报告的议案》
经与会董事审议，公司编制的《2026年第三季度报告》符合相关法律法规和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整
地反映了公司2026年第三季度经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十七次会议审议通过,。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026年第三季度报告》。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
三、备查文件
1、第二届董事会第二十一次会议决议；
2、第二届董事会审计委员会第十七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-30/1722eca1-bd11-495b-a446-999c1a715b32.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-10-30 00:00│美利信（301307）：2026年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
美利信（301307）：2026年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-30/4da4ecbd-9937-4fc2-b6bb-b11af9961ead.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-10-28 16:42│美利信（301307）：首次公开发行前已发行的部分股份解除限售并上市流通的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
美利信（301307）：首次公开发行前已发行的部分股份解除限售并上市流通的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-28/adec6021-e035-49d3-bba6-c62ccad1fed6.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-10-28 16:42│美利信（301307）：关于首次公开发行前部分已发行股份解除限售并上市流通的提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
美利信（301307）：关于首次公开发行前部分已发行股份解除限售并上市流通的提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-28/78115b75-86d2-48a6-a226-bf9fece1be90.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-10-28 16:24│美利信（301307）：关于向特定对象发行股票提交募集说明书（注册稿）等申请文件的提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
重庆美利信科技股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象发行股票事项已于 2026 年 10 月 21日获得深圳证券交易所上
市审核中心审核通过，详见公司于 2026 年 10月 22 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向特定对象发行股票申请
获得深圳证券交易所上市审核中心审核通过的公告》（公告编号： 2026-046）。
根据事项进展及相关审核要求，公司会同相关中介机构对募集说明书等申请文件内容进行了更新和修订。具体内容详见公司同日
在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《重庆美利信科技股份有限公司 2025年度向特定对象发行A股股票募集说明书（注册稿
）》等相关文件。
公司本次向特定对象发行股票事项尚需获得中国证券监督管理委员会（以下简称“ 中国证监会 ”）同意注册后方可实施，最终
能否获得中国证监会作出同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。
公司将根据该事项的进展情况，根据有关规定和要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-28/c6015ce9-c486-449f-815b-32f0028c2116.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-10-28 16:24│美利信（301307）：美利信2025年度向特定对象发行A股股票募集说明书（注册稿）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
美利信（301307）：美利信2025年度向特定对象发行A股股票募集说明书（注册稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-28/ea75594b-1cd3-4fd4-8884-405598beb02e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-10-28 16:24│美利信（301307）：美利信与长江证券承销保荐有限公司关于公司申请向特定对象发行股票的审核问询函的回
│复（修订稿）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
美利信（301307）：美利信与长江证券承销保荐有限公司关于公司申请向特定对象发行股票的审核问询函的回复（修订稿）。公
告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-28/41d081fe-b5ad-45f4-9135-77bcde470727.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-10-28 16:24│美利信（301307）：长江证券承销保荐有限公司关于美利信2025年度向特定对象发行股票之发行保荐书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
美利信（301307）：长江证券承销保荐有限公司关于美利信2025年度向特定对象发行股票之发行保荐书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-28/2781a3be-ba34-45e7-87f3-a319cf88822e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-10-28 16:24│美利信（301307）：长江证券承销保荐有限公司关于美利信2025年度向特定对象发行股票之上市保荐书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
美利信（301307）：长江证券承销保荐有限公司关于美利信2025年度向特定对象发行股票之上市保荐书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-28/d9a22462-3830-4c50-bfd0-4ffe733c1508.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-10-22 07:40│美利信（301307）：关于向特定对象发行股票申请获得深交所上市审核中心审核通过的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
重庆美利信科技股份有限公司（下称“公司”）于 2026 年 10 月 21 日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）上市审核
中心出具的《关于重庆美利信科技股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》，深交所发行上市审核机构对公司
向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求，后续深交所将按规定报中国证券监
督管理委员会（以下简称“中国证监会”）履行相关注册程序。
公司本次向特定对象发行股票事项尚需获得中国证监会同意注册后方可实施，最终能否获得中国证监会作出同意注册的决定及其
时间尚存在不确定性。
公司将根据该事项的审核进展情况，根据有关规定和要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-22/0d5ed2e0-3963-4b63-9348-be28808f52e9.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-10-20 16:56│美利信（301307）：天健会计师事务所(特殊普通合伙)关于美利信申请向特定对象发行股票的审核问询函中有
│关财务事项的说明
─────────┴────────────────────────────────────────────────
美利信（301307）：天健会计师事务所(特殊普通合伙)关于美利信申请向特定对象发行股票的审核问询函中有关财务事项的说明
。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-20/70d872d0-c9a5-404b-9bf8-4fe797830371.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-10-20 16:56│美利信（301307）：长江证券承销保荐有限公司关于美利信2025年度向特定对象发行股票之发行保荐书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
美利信（301307）：长江证券承销保荐有限公司关于美利信2025年度向特定对象发行股票之发行保荐书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-20/435a12b4-f66c-4a34-9292-9a967447ce12.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-10-20 16:56│美利信（301307）：长江证券承销保荐有限公司关于美利信2025年度向特定对象发行股票之上市保荐书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
美利信（301307）：长江证券承销保荐有限公司关于美利信2025年度向特定对象发行股票之上市保荐书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-20/b8476bff-18bc-42fc-b059-508d9bacb688.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-10-20 16:56│美利信（301307）：关于公司向特定对象发行股票的审核问询函回复内容及募集说明书等申请文件更新的提示
│性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
重庆美利信科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 7月 17日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具的《
关于重庆美利信科技股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2026〕020062号）（以下简称“《审核问询函
》”）。公司按照《审核问询函》的要求，会同相关中介机构对《审核问询函》所列的问题进行了认真研究和逐项回复， 同时对募
集说明书等申请文件的内容进行更新，具体内容详见公司于 2026年 8月5日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关文件
。
同时，公司于 2026年 8月 25日披露了《2026年半年度报告》，根据本次向特定对象发行股票事项的进展及相关审核要求，公司
会同相关中介机构对《审核问询函》的回复内容以及募集说明书等申请文件的内容进行了更新和修订，具体内容详见公司同日在巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关文件。
公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过深交所审核，并获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册
的批复后方可实施，最终能否通过深交所审核并获得中国证监会同意注册的批复及其时间尚存在不确定性。
公司将根据该事项的审核进展情况，根据有关规定和要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-20/68c3863f-224b-44f9-b1d8-76e9c5678938.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-10-20 16:56│美利信（301307）：美利信2025年度向特定对象发行A股股票募集说明书(修订稿)
─────────┴────────────────────────────────────────────────
美利信（301307）：美利信2025年度向特定对象发行A股股票募集说明书(修订稿)。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-20/214408d3-e0ee-4015-b887-1e0c6c5ae9f5.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-10-20 16:56│美利信（301307）：美利信与长江证券承销保荐有限公司关于公司申请向特定对象发行股票的审核问询函的回
│复（修订稿）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
美利信（301307）：美利信与长江证券承销保荐有限公司关于公司申请向特定对象发行股票的审核问询函的回复（修订稿）。公
告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-20/04ded8fb-82f6-46d3-8a94-a9a968580819.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-10-20 16:54│美利信（301307）：2025年度向特定对象发行A股股票之补充法律意见书(二)
─────────┴────────────────────────────────────────────────
美利信（301307）：2025年度向特定对象发行A股股票之补充法律意见书(二)。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-20/6f010b71-bee1-439d-919f-8d3b21baa103.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-10-16 17:10│美利信（301307）：关于注销部分募集资金专户的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意重庆美利信科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]418号）
同意注册，重庆美利信科技股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股（A股）股票 5,300.00万股，面值 1.00
元，发行价为每股人民币 32.34元/股，共计募集资金人民币 171,402.00万元，扣除发行费用人民币 13,685.94万元（不含增值税）
后，实际募集资金净额为人民币 157,716.06万元，本次募集资金已于 2023年 4月 18日全部到位，其中超募资金为 75,704.3832万
元。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《验资报告》（天健验[2023]8-14号）。
二、募集资金存放和管理情况
为规范募集资金的管理、存放和使用，保护投资者的权益，公司依照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2026年修订）》《上市公司募集资金监管规则》等相关法律法规和公司
《募集资金管理制度》的要求，公司及公司全资子公司开设了募集资金专项账户，对募集资金的存放和使用进行专户存储和管理，且
已与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金专户存储监管协议。
截至本公告披露日，公司募集资金专项账户开立及存续情况如下：
单位：人民币万元
开户主体 开户银行 银行账号 募集资金 募投项目 账户
余额 状态
重庆美利 中国光大银行 39560188000071326 91.31 重庆美利信研发 存续
信科技股 股份有限公司 中心建设项目
开户主体 开户银行 银行账号 募集资金 募投项目 账户
余额 状态
份有限公 重庆分行
司 中国光大银行 39560180808922096 0 新能源汽车系统 本次
股份有限公司 、5G通信零配件 注销
重庆分行 及模具生产线建
设项目
中信银行股份 8111201012700593553 0 新能源汽车零配 本次
有限公司重庆 件扩产项目 注销
分行
中国工商银行 3100082929200140882 0 超募资金专户 本次
股份有限公司 注销
重庆巴南支行
中国民生银行 638367107 0 超募资金专户 本次
股份有限公司 注销
重庆分行
上海浦东发展 83120078801000001832 1,944.86 超募资金专户 存续
银行股份有限
公司重庆分行
襄阳美利 交通银行股份 426426353011000191115 0 新能源汽车零配 本次
信科技有 有限公司襄阳 件扩产项目 注销
限责任公 分行
司
合 计 - 2,036.17
注 1：2023年 12月 21日，公司召开第二届董事会第三次会议审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动
资金及部分募投项目延期的议案》，同意公司对“重庆美利信研发中心建设项目”予以结项，并将上述项目结项后剩余的募集资金 1
,574.85万元（含存款利息，最终金额以资金转出当日银行结息金额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展，
具体内容详见公司于 2023年 12月 23日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永
久补充流动资金及部分募投项目延期的公告》（公告编号：2023-056）。
注 2：2024年 8月 23日，公司召开第二届董事会第九次会议审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流
动资金的议案》，同意对首次公开发行股票募集资金投资项目中的“新能源汽车系统、5G通信零配件及模具生产线建设项目”、“新
能源汽车零配件扩产项目”结项并将节余募集资金合计 2,640.21万元（含存款利息，最终金额以资金转出当日银行结息金额为准）
永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展具体内容详见公司于 2024年 8月 27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-060）。
注 3：本次注销完成后，公司仍保留 2个募集资金专项账户，账户余额合计 2,036.17万元，占公司募集资金净额的 1.29%，主
要系募投项目尚未支付的工程设备尾款及质保金等。该部分资金将继续存放于募集资金专项账户，严格按照《募集资金三方监管协议
》的约定，用于支付相关募投项目款项，并按照相关规定履行信息披露义务。
三、本次注销募集资金专户情况
公司募集资金投资项目“重庆美利信研发中心建设项目”已于2023年12月21日达到预定可使用状态，“新能源汽车系统、5G通信
零配件及模具生产线建设项目”“新能源汽车零配件扩产项目”已于2024年8月23日达到预定可使用状态。鉴于上述募投项目对应的
部分募集资金专户余额为零，已无继续使用必要，亦不存在资金转出安排，公司已于近日办理完成该等募集资金专户的注销手续。上
述专户注销后，公司、开户银行与保荐机构签署的相应《募集资金三方监管协议》随之终止。
本次注销的募集资金专户情况如下：
账户名称 开户银行 银行账号
重庆美利信科技 中国光大银行股份有限公司重庆分行 39560180808922096
股份有限公司 中信银行股份有限公司重庆分行 8111201012700593553
中国工商银行股份有限公司重庆巴南支行 3100082929200140882
中国民生银行股份有限公司重庆分行 638367107
襄阳美利信科技 交通银行股份有限公司襄阳分行 426426353011000191115
有限责任公司
四、本次募投项目结项履行的决策程序及影响
根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作（2026年修订
）》等相关规定，本次拟注销的募集资金专户余额均为零，不涉及募集资金用途变更，亦不涉及节余募集资金的使用，无需提交公司
董事会、股东会审议，无需保荐机构出具核查意见。
本次注销募集资金专户不会对公司募集资金投资项目的实施及公司正常生产经营产生不利影响，不存在损害公司及全体股东特别
是中小股东利益的情形。
五、备查文件
1、募集资金专户销户凭证。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-16/a630c164-843b-455b-86ef-6c567f5b3b08.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-09-21 11:39│美利信（301307）：关于参加重庆辖区上市公司2026年投资者网上集体接待日暨半年度业绩说明会活动的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
美利信（301307）：关于参加重庆辖区上市公司2026年投资者网上集体接待日暨半年度业绩说明会活动的公告。公告详情请查看
附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-21/c1f1d210-6e29-45b4-b321-c9ed80d521cf.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-09-10 18:46│美利信（301307）：长江证券承销保荐有限公司关于美利信2026年半年度持续督导跟踪报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
保荐人名称：长江证券承销保荐有限公司 被保荐公司简称：美利信
保荐代表人姓名：李海波 联系电话：010-57065268
保荐代表人姓名：朱伟 联系电话：010-57065268
一、保荐工作概述
项目 工作内容
1、公司信息披露审阅情况
（1）是否及时审阅公司信息披露文件 是
（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 0 次
2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况
（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不 是
限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管
理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）
（2）公司是否有效执行相关规章制度 是
3、募集资金监督情况
（1）查询公司募集资金专户次数 每月 1次
（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件 是
一致
4、公司治理督导情况
（1）列席公司股东会次数 0 次，均事前或事后审阅会议议案
（2）列席公司董事会次数 0 次，均事前或事后审阅会议议案
5、现场检查情况
（1）现场检查次数 1 次
（2）现场检查报告是否按照本所规定报送 是
（3）现场检查发现的主要问题及整改情况 无
6、发表专项意见情况
（1）发表专项意见次数 5 次
（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见 0 次
7、向本所报告情况（现场检查报告除外）
（1）向本所报告的次数 0 次
（2）报告事项的主要内容 不适用
（3）报告事项的进展或者整改情况 不适用
8、关注职责的履行情况
（1）是否存在需要关注的事项 否
（2）关注事项的主要内容 无
（3）关注事项的进展或者整改情况 无
9、保荐业务工作底稿记录、保管是否合规 是
10、对上市公司培训情况
（1）培训次数 0 次，计划下半年开展
（2）培训日期 不适用
（3）培训的主要内容 不适用
11、上市公司特别表决权事项（如有）
（1）持有特别表决权股份的股东是否持续符合《创 不适用
业板股票上市规则》第 4.4.3 条的要求；
（2）特别表决权股份是否出现《创业板股票上市 不适用
规则》第 4.4.8 条规定的情形并及时转换为普通股
份；
（3）特别表决权比例是否持续符合《创业板股票 不适用
上市规则》的规定；
（4）持有特别表决权股份的股东是否存在滥用特 不适用
别表决权或者其他损害投资者合法权益的情形；
（5）上市公司及持有特别表决权股份的股东遵守 不适用
《创业板股票上市规则》第四章第四节其他规定的
情况。
12、其他需要说明的保荐工作情况 无
二、保荐人发现公司存在的问题及采取的措施
事项 存在的问题 采取的措施
1、信息披露 无 无
2、公司内部制度的建立和执行 无 无
3、股东大会、董事会运作 无 无
4、控股股东及实际控制人变动 无 无
5、募集资金存放及使用 无 无
6、关联交易 无 无
7、对外担保 无 无
8、购买、出售资产 无 无
9、其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险 无 无
投资、委托理财、财务资助、套期保值等）
10、发行人或者其聘请的证券服务机构配合保荐工 无 无
作的情况
11、其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、 无 无
管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）
三、公司及股东承诺事项履行情况
公司及股东承诺事项 是否 未履行承诺的原因及解决措施
履行承诺
1、IPO 稳定股价承诺 是 不适用
2、利润分配的承诺 是 不适用
股份减持承诺 是 不适用
4、股份限售承诺 是 不适用
5、避免同业竞争的承诺 是 不适用
6、规范和减少关联交易的承诺 是 不适用
7、填补被摊薄即期回报的承诺 是 不适用
8、依法承担赔偿或赔偿责任的承诺 是 不适用
9、未能履行承诺事项的约束措施 是 不适用
10、被欺诈发行上市的股份买回承诺 是 不适用
11、股份回购和股份买回的措施和承诺 是 不适用
四、其他事项
报告事项 说明
1、保荐代表人变更及其理由 无
2、报告期内中国证监会和本所对保荐 无
人或者其保荐的公司采取监管措施的
事项及整改情况
3、公司重大合同的履行情况 经核查，影响公司重大合同履行的各项条件未发生
重大变化，不存在合同无法履行的重大风险。
4、其他需要报告的重大事项 无
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-10/14dcd856-f28c-4e94-bdca-96f977c7871d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-24 18:44│美利信（301307）：第二届董事会第二十次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
美利信（301307）：第二届董事会第二十次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/741a1d7a-993f-4e1b-a8d4-f13967289489.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-24 18:43│美利信（301307）：2026年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
美利信（301307）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/1494ddae-ebd8-45a8-a42d-eb3496bd502a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-24 18:43│美利信（301307）：2026年半年度报告摘要
─────────┴────────────────────────────────────────────────
美利信（301307）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/93b32334-d491-4852-9535-84390f318fa1.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-24 18:42│美利信（301307）：2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
根据《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》的规定，
重庆美利信科技股份有限公司（以下简称“公司”）将 2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于同意重庆美利信科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕418
号），本公司由主承销商长江证券承销保荐有限公司采用向参与战略配售的投资者定向配售、网下向符合条件的网下投资者询价配售
和网上向持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币
普通股（A股）股票5,300.00万股，发行价为每股人民币32.34元，共计募集资金171,402.00万元，坐扣承销和保荐费用10,134.12万
元后的募集资金为161,267.88万元，已由主承销商长江证券承销保荐有限公司于2023年4月18日汇入本公司募集资金监管账户。另减
除申报会计师费、律师费等与发
行权益性证券直接相关的新增外部费用3,551.82万元后，公司本次募集资金净额为157,716.06万元。上述募集资金到位情况业经
天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2023〕8-14号）。
（二）募集资金使用和结余情况
金额单位：人民币万元
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 157,716.06
截至期初累计发生额 项目投入 B1 151,694.70
利息收入净额 B2 1,378.16
本期发生额 项目投入 C1 1,098.64
利息收入净额 C2 9.93
截至期末累计发生额 项目投入 D1=B1+C1 152,793.34
利息收入净额 D2=B2+C2 1,388.09
募投项目结项永久补充流动资金 E 4,215.33
应结余募集资金 F=A-D1+D2-E 2,095.48
实际结余募集资金 G 2,095.48
差异 H=F-G 0
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人
民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》
等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《重庆美利信科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称
“《管理办法》”）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构长江证券承
销保荐有限公司于2023年4月11日、2023年4月12日、2023年4月12日、2023年4月13日、2023年4月13日和2023年6月7日分别与中国工
商银行股份有限公司重庆巴南支行、中国光大银行股份有限公司重庆分行、中国民生银行股份有限公司重庆分行、上海浦东发展银行
股份有限公司重庆分行、中信银行股份有限公司重庆分行和交通银行股份有限公司襄阳分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确
了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履
行。
（二）募集资金专户存储情况
截至2026年6月30日，本公司有7个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
开户银行 银行账号 募集资金余额 备注
上海浦东发展银行股份有限公司重庆分行 83120078801000001832 20,042,733.16 募集资
金专户
中国光大银行股份有限公司重庆分行 39560188000071326 912,107.68 募集资
金专户
中信银行股份有限公司重庆分行 8111201012700593553 0.00 募集资
金专户
中国工商银行股份有限公司重庆巴南支行 3100082929200140882 0.00 募集资
金专户
中国光大银行股份有限公司重庆分行 39560180808922096 0.00 募集资
金专户
中国民生银行股份有限公司重庆分行 638367107 0.00 募集资
金专户
交通银行股份有限公司襄阳分行 426426353011000191115 0.00 募集资
金专户
合 计 20,954,840.84
注：上述募集资金专户余额包括闲置募集资金用于现金管理的余额，公司闲置募集资金现金管理情况详见本报告三(一) 4之所述
。
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
1、募集资金使用情况对照表详见本报告附件。
2、超额募集资金的使用情况
公司于2023年6月5日召开第一届董事会第十四次会议审议通过《关于拟用部分超募资金增加募集资金投资项目金额的议案》、《
关于拟用部分超募资金永久性补充流动资金和归还银行贷款的议案》，同意公司使用超募资金53,854.98万元增加对募投项目的投资
、使用超募资金21,849.40万元永久性补充流动资金和归还银行贷款。
截至2023年8月17日，公司使用超募资金21,849.40万元已全部用于永久性补充流动资金和归还银行贷款。
3、节余募集资金使用情况
2023年12月21日，公司召开第二届董事会第三次会议审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部
分募投项目延期的议案》，同意公司对“重庆美利信研发中心建设项目”予以结项，并将上述项目结项后剩余的募集资金1,574.85万
元（含存款利息，最终金额以资金转出当日银行结息金额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展。
2024年8月23日，公司召开第二届董事会第九次会议审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的
议案》，同意对首次公开发行股票募集资金投资项目中的“新能源汽车系统、5G通信零配件及模具生产线建设项目”、“新能源汽车
零配件扩产项目”结项并将节余募集资金合计2,640.21万元（含存款利息，最终金额以资金转出当日银行结息金额为准）永久补充流
动资金，用于公司日常生产经营及业务发展。
截至2026年6月30日，公司已将节余募集资金4,215.33万元用于永久补充流动资金。
4、用闲置募集资金进行现金管理情况
2025年4月18日，公司召开第二届董事会第十二次会议审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确
保不影响正常运营和募集资金投资项目建设的情况下，拟使用合计不超过5,000.00万元闲置募集资金进行现金管理，上述额度自董事
会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用。
报告期内，公司使用闲置募集资金进行现金管理累计产生9.03万元收益。
报告期末，公司闲置募集资金2,095.48万元未进行现金管理，存放于募集资金专用账户中。
（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
（三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
“重庆美利信研发中心建设项目”“新能源汽车系统、5G通信零配件及模具生产线建设项目”“新能源汽车零配件扩产项目”及
“补充流动资金项目”的效益反映在公司整体项目中，故无法单独核算效益。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/28f1320c-f4b3-4302-9271-be3d77b6aac0.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-24 18:42│美利信（301307）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
─────────┴────────────────────────────────────────────────
美利信（301307）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/7792c7da-c9a2-4014-b316-7f7792f8cef5.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-20 17:48│美利信（301307）：关于对外担保的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
美利信（301307）：关于对外担保的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-20/3154d317-7d41-48e4-a269-abfa8dc13c58.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-05 18:50│美利信（301307）：【2026-038】关于公司向特定对象发行股票的审核问询函回复及募集说明书等申请文件更
│新的提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
重庆美利信科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 7月 17日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具的《
关于重庆美利信科技股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2026〕020062号）（以下简称“《审核问询函
》”）。深交所上市审核中心对公司提交的向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，并形成了审核问询问题。
公司按照《审核问询函》的要求，会同相关中介机构对《审核问询函》所列的问题进行了认真研究和逐项回复，同时对募集说明
书等申请文件的内容进行更新，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关文件。
公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过深交所审核，并获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册
的批复后方可实施，最终能否通过深交所审核并获得中国证监会同意注册的批复及其时间尚存在不确定性。
公司将根据该事项的审核进展情况，根据有关规定和要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-05/e03e8674-d7b2-4836-bcf5-76789cc27411.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-05 18:50│美利信（301307）：天健会计师事务所（特殊普通合伙）关于美利信申请向特定对象发行股票的审核问询函中
│有关财务事项的说明
─────────┴────────────────────────────────────────────────
美利信（301307）：天健会计师事务所（特殊普通合伙）关于美利信申请向特定对象发行股票的审核问询函中有关财务事项的说
明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-05/f4b145ee-154b-4fd0-a09d-ee0cbc33566d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-05 18:50│美利信（301307）：长江证券承销保荐有限公司关于美利信2025年度向特定对象发行股票之上市保荐书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
美利信（301307）：长江证券承销保荐有限公司关于美利信2025年度向特定对象发行股票之上市保荐书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-05/10313cd0-0563-4e95-b7a3-1aaf77d9fd64.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-05 18:50│美利信（301307）：长江证券承销保荐有限公司关于美利信2025年度向特定对象发行股票之发行保荐书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
美利信（301307）：长江证券承销保荐有限公司关于美利信2025年度向特定对象发行股票之发行保荐书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-05/0f61403f-252f-408e-b18b-ae48e7b53656.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-05 18:50│美利信（301307）：2025年度向特定对象发行A股股票之补充法律意见书（一）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
美利信（301307）：2025年度向特定对象发行A股股票之补充法律意见书（一）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-05/29e1f1d1-5c51-4565-8c7d-1edb369779bb.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-05 18:50│美利信（301307）：长江证券承销保荐有限公司关于美利信申请向特定对象发行股票的审核问询函的回复
─────────┴────────────────────────────────────────────────
美利信（301307）：长江证券承销保荐有限公司关于美利信申请向特定对象发行股票的审核问询函的回复。公告详情请查看附件
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-05/32b35482-f196-414a-86c8-df80f9fec39e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-05 18:50│美利信（301307）：美利信2025年度向特定对象发行A股股票募集说明书（修订稿）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
美利信（301307）：美利信2025年度向特定对象发行A股股票募集说明书（修订稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-05/4dc0820d-845c-4b29-ba9a-da1566a34d76.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-27 18:32│美利信（301307）：关于对外担保的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、担保情况概述
重庆美利信科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 22日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过《关于 202
6年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额度及提供担保并接受关联方担保的议案》，同意公司及全资子公司襄阳美利信科技有
限责任公司、重庆广澄模具有限责任公司、重庆市鼎喜实业有限责任公司、安徽美利信智能科技有限公司、重庆渝莱昇精密科技有限
公司、重庆綦美智能科技有限公司、东莞美利信科技有限公司、润州科技（东莞）有限公司、美利信科技国际有限公司和美利信压铸
科技有限公司拟向金融机构申请不超过 647,500.00万元的综合授信额度，主要用于公司日常生产运营和项目建设。在上述综合授信
额度内，公司为子公司金融机构授信金额提供担保，合计担保额度不超过人民币 308,500.00万元。具体担保授信金额及方式以最终
签订的协议为准，有效期自公司 2025年年度股东会审议通过之日起至 2026年年度股东会召开之日止。具体内容详见公司披露于巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2026年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额度及提供担保并接受关联方担保
的公告》（公告编号：2026-016）。
二、担保进展情况
近日，公司与中国光大银行股份有限公司重庆分行签订了《最高额保证合同》，公司为全资子公司重庆渝莱昇精密科技有限公司
提供不超过人民币 3,000.00万元的连带责任保证；以上担保属于已审议通过的担保额度范围，无需再次提交公司董事会或股东会审
议。
三、保证合同的主要内容
债权人：中国光大银行股份有限公司重庆分行
保证人：重庆美利信科技股份有限公司
债务人：重庆渝莱昇精密科技有限公司
保证方式：连带责任保证
最高保证额：人民币叁仟万元整
担保范围：
1、本合同项下担保的范围包括：受信人在主合同项下应向授信人偿还或支付的债务本金、利息(包括法定利息、约定利息及罚息
)、复利、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼/仲裁费用、律师费用、保全费用、鉴定费用、差旅费用、公证
费用、执行费用等）和所有其他应付的费用、款项（以上各项合称为“被担保债务”）。
2、授信人用于表明任何被担保债务或本合同项下任何应付款项的证明，除非有明显错误，应是双方债权债务关系的最终证据，
对保证人具有约束力。
保证期限：《综合授信协议》项下的每一笔具体授信业务的保证期间单独计算，为自具体授信业务合同或协议约定的受信人履行
债务期限届满之日起三年。如因法律规定或具体授信业务合同或协议约定的事件发生而导致债务提前到期，保证期间为债务提前到期
日起三年。保证人同意债务展期的，保证期间为展期协议重新约定的债务履行期限届满之日起三年。如具体授信业务合同或协议项下
债务分期履行，则对每期债务而言，保证期间均为最后一期债务履行期限届满之日起三年。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，本次新增担保后公司实际对外担保余额为人民币 141,252.48万元，占公司 2025年期末经审计归属于上市公司股
东净资产的 56.47%。公司及子公司不存在为合并报表以外单位提供担保，也不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉
而应承担损失等情形。
五、备查文件
1、《最高额保证合同》（中国光大银行股份有限公司重庆分行）
重庆美利信科技股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-27/ab254382-f50a-4ed9-b543-b889f19320a8.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-17 19:54│美利信（301307）：第二届董事会第十九次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
重庆美利信科技股份有限公司（以下简称为“公司”）第二届董事会第十九次会议于 2026年 7月 17日在公司办公楼三楼会议室
以现场、通讯相结合的方式召开。会议通知于 2026年 7月 16日以书面及电子邮件方式送达全体董事。会议由董事长余亚军先生主持
，应出席表决董事 9名，实际出席表决董事 9名，公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律
、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，会议表决通过了以下议案并形成决议：
1、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
经与会董事审议，公司拟聘任高级管理人员候选人万里先生具备担任公司高级管理人员的专业素质和工作能力，符合任职资格，
未发现存在《公司法》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任高级管理人员的情形。任期自本次董事会审议通过之日起至第二届
董事会届满之日止。经总经理提名、董事会提名委员会资格审查，全体董事一致同意聘任万里先生为公司高级管理人员。
本议案已经公司第二届董事会提名委员会第五次会议审议通过。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘任公司高级管理人员及董事会秘书的公告》。
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
2、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
经与会董事审议，公司拟聘任董事会秘书候选人徐圆圆女士具备担任公司董事会秘书的专业素质和工作能力，符合任职资格，未
发现存在《公司法》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任董事会秘书的情形。任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事
会届满之日止。经董事长提名、董事会提名委员会资格审查，全体董事一致同意聘任徐圆圆女士为公司董事会秘书。徐圆圆女士董事
会秘书任职生效后，公司董事长余亚军先生不再代行董事会秘书职责。
本议案已经公司第二届董事会提名委员会第五次会议审议通过。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘任公司高级管理人员及董事会秘书的公告》。
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
三、备查文件
1、第二届董事会第十九次会议决议；
2、第二届董事会提名委员会第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-17/298add1c-f2d3-4d17-930a-405de59124bb.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-17 19:54│美利信（301307）：关于聘任公司副总经理及董事会秘书的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
重庆美利信科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 7月 17日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于聘
任公司副总经理的议案》和《关于聘任公司董事会秘书的议案》。同意聘任万里先生为公司副总经理，聘任徐圆圆女士为公司董事会
秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。现将相关情况公告如下：
一、聘任公司副总经理的情况
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》的相关规定，经公司总经理提名，董事会提名委员会资格审查，公司
决定聘任万里先生担任公司副总经理（简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。
万里先生具备担任公司高级管理人员的履职能力和任职资格，任职资格和聘任程序符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的有关规定。
二、聘任公司董事会秘书的情况
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》的相关规定，经公司董事长提名，董事会提名委员会资格审查，公司
决定聘任徐圆圆女士担任公司董事会秘书（简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。董
事会秘书任职生效后，公司董事长余亚军先生不再代行董事会秘书职责。
截至本公告披露日，徐圆圆女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行上市公司董事会秘书职责所必备的
工作经验和专业知识，其任职符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在不得担任董事会秘书的情形。
董事会秘书联系方式如下：
联系人：徐圆圆
通讯地址：重庆市巴南区天安路 1号附 1号、附 2号
联系电话：（023）66283857
传真电话：（023）66283857
邮箱：cqmlx@djmillison.com
三、备查文件
1、第二届董事会提名委员会第五次会议决议；
2、第二届董事会第十九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-17/a84549b2-44d1-49db-a4cc-37e7439da0d3.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-01 19:00│美利信（301307）：审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
美利信（301307）：审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/844a80ae-befb-48de-962a-cf4f8d16d4ce.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-01 19:00│美利信（301307）：上市保荐书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
美利信（301307）：上市保荐书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/2adfa420-ba66-4089-b3e6-70350b53677b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-01 19:00│美利信（301307）：募集说明书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
美利信（301307）：募集说明书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/59da1fd9-4a68-479f-b142-1ae249eaac25.PDF
【2.财报链接】
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-10-30│美利信：2026年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-10-30/1225644773.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-25│美利信：2026年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-25/1225498146.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-24│美利信：2025年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-24/1225162161.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-24│美利信：2026年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-24/1225162171.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-23│美利信：2025年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-23/1224724431.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-27│美利信：2025年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-27/1224580634.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-22│美利信：2024年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-22/1223191411.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-22│美利信：2025年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-22/1223191360.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-24│美利信：2024年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-24/1221490918.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-27│美利信：2024年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-27/1220981605.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-29│美利信：2024年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-29/1219859499.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
|