公司公告☆ ◇301307 美利信 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-17 18:06 │美利信（301307）：关于重大资产购买事项的进展公告 │
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│2024-11-21 17:02 │美利信（301307）：本次交易相关内幕信息知情人买卖股票情况的自查报告的核查意见 │
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│2024-11-21 17:02 │美利信（301307）：重大资产购买之相关内幕信息知情人买卖股票情况的自查报告的专项核查意见 │
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│2024-11-21 17:02 │美利信（301307）：关于本次交易相关内幕信息知情人买卖股票情况的自查报告的公告 │
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│2024-11-18 17:36 │美利信（301307）：关于参加重庆辖区上市公司2024年投资者网上集体接待日活动的公告 │
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│2024-11-15 18:26 │美利信（301307）：关于重大资产购买事项的进展公告 │
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│2024-11-15 18:26 │美利信（301307）：关于合计持股5%以上股东减持股份比例达到1%的公告 │
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│2024-10-24 00:00 │美利信（301307）：2024年三季度报告 │
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│2024-10-24 00:00 │美利信（301307）：舆情管理制度 │
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│2024-10-24 00:00 │美利信（301307）：关于公司重大资产购买相关事项的独立意见 │
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2024-12-17 18:06│美利信（301307）：关于重大资产购买事项的进展公告
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一、本次交易的基本情况
重庆美利信科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过全资子公司美利信科技国际有限公司在卢森堡设立特殊目的公司，从
BIEG Invest Eng. & Bet.mbH，Voit Beteiligungs GmbH，Hendrik Otterbach 处以现金方式收购 VOITAutomotive GmbH 97%股权
，并通过 VOIT Automotive GmbH 间接取得 FonderieLorraine S.A.S.51%的股权；拟从 BIEG Invest Eng. & Bet. mbH，Caroline
Kneip，Christopher Pajak，Johannes Voit，Peter Buck，Matthias Voit，Zbigniew Psikus 和Krzysztof Tomasik 处以现金方式
收购 Voit Polska Sp. Z o.o.100%股权（以下简称“本次交易”）。本次交易构成重大资产重组，但不构成关联交易及重组上市。
二、本次交易的进展情况
2024 年 4 月 16 日，公司召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第五次会议，审议通过《关于公司重大资产购买方案的
议案》《关于<重庆美利信科技股份有限公司重大资产购买预案>及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案，具体内容详见公司在巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
2024 年 10 月 23 日，公司召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第八次会议，审议通过《关于公司重大资产购买方案
的议案》《关于<重庆美利信科技股份有限公司重大资产购买报告书（草案）>及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案，具体内容
详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
公司分别于 2024 年 5 月 27 日、2024 年 6 月 17 日、2024 年 7 月 17 日、2024年 8 月 19 日、2024 年 9 月 13 日、20
24 年 10 月 17 日、2024 年 11 月 15 日披露了本次交易截至披露日的进展情况，具体内容详见公司披露的《关于重大资产购买事
项的进展公告》（公告编号：2024-046、2024-048、2024-053、2024-057、2024-064、2024-066、2024-086）。
本次交易标的公司的审计基准日为 2024 年 4 月 30 日，鉴于财务数据已过有效期，公司正在组织相关中介机构进行加期审计
、数据更新等工作，目前已完成现场工作；此外，结合外部环境、标的公司经营情况及公司的实际情况，公司正在与本次交易相关方
就标的公司过渡期损益归属、标的公司未来业绩的可实现性等补充事宜进行进一步沟通谈判。公司将密切关注相关事项进展，并根据
本次重大资产重组的进展情况，按照相关法律法规的规定履行有关的审批程序并及时进行信息披露。
三、风险提示
随着外部环境及标的公司经营情况的变化，公司与本次交易相关方就相关补充事宜能否达成一致意见仍存在不确定性。同时本次
交易尚需提交公司股东大会审议，并经相关监管机构批准后方可正式实施，本次交易能否获得相关批准以及能否实施亦存在不确定性
。后续公司将根据本次交易的进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。有关信息均以公司指定信息披
露媒体发布的公告为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-17/584d7790-66db-4cf8-b099-b5d08ac49379.PDF
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2024-11-21 17:02│美利信（301307）：本次交易相关内幕信息知情人买卖股票情况的自查报告的核查意见
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重庆美利信科技股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）拟通过全资子公司美利信科技国际有限公司（Millison Tec
hnologies International Limited）在卢森堡设立全资子公司，以现金方式分别购买 BIEG Invest Eng. & Bet. mbH，Voit Beteil
igungs GmbH，Hendrik Otterbach 持有的 VOIT Automo...
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-21/e81b8520-2117-4257-a9ba-cf7c7c4c0151.PDF
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2024-11-21 17:02│美利信（301307）：重大资产购买之相关内幕信息知情人买卖股票情况的自查报告的专项核查意见
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美利信（301307）：重大资产购买之相关内幕信息知情人买卖股票情况的自查报告的专项核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-21/1e8c27d7-8f1b-4b22-a68c-55f32b515525.PDF
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2024-11-21 17:02│美利信（301307）：关于本次交易相关内幕信息知情人买卖股票情况的自查报告的公告
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美利信（301307）：关于本次交易相关内幕信息知情人买卖股票情况的自查报告的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-21/fef20eeb-75af-4c64-86c1-828bc5ea5f04.PDF
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2024-11-18 17:36│美利信（301307）：关于参加重庆辖区上市公司2024年投资者网上集体接待日活动的公告
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美利信（301307）：关于参加重庆辖区上市公司2024年投资者网上集体接待日活动的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-18/26de7427-4767-4729-a406-2753b30058cf.PDF
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2024-11-15 18:26│美利信（301307）：关于重大资产购买事项的进展公告
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一、本次交易的基本情况
重庆美利信科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过全资子公司美利信科技国际有限公司在卢森堡设立特殊目的公司，从
BIEG Invest Eng. & Bet.mbH，Voit Beteiligungs GmbH，Hendrik Otterbach 处以现金方式收购 VOITAutomotive GmbH 97%股权
，并通过德国公司间接取得 Fonderie Lorraine S.A.S.51%的股权；拟从 BIEG Invest Eng. & Bet. mbH，Caroline Kneip，Christ
opher Pajak，Johannes Voit，Peter Buck，Matthias Voit，Zbigniew Psikus 和 Krzysztof Tomasik处以现金方式收购 Voit Pol
ska Sp. Z o.o.100%股权（以下简称“本次交易”）。本次交易构成重大资产重组，但不构成关联交易及重组上市。
二、本次交易的进展情况
2024 年 4 月 16 日，公司召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第五次会议，审议通过《关于公司重大资产购买方案的
议案》《关于<重庆美利信科技股份有限公司重大资产购买预案>及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案，具体内容详见公司在巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
2024 年 10 月 23 日，公司召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第八次会议，审议通过《关于公司重大资产购买方案
的议案》《关于<重庆美利信科技股份有限公司重大资产购买报告书（草案）>及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案，具体内容
详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
公司分别于 2024 年 5 月 27 日、2024 年 6 月 17 日、2024 年 7 月 17 日、2024 年 8 月 19 日、2024 年 9 月 13 日、2
024 年 10 月 17 日披露了本次交易截至披露日的进展情况，具体内容详见公司披露的《关于重大资产购买事项的进展公告》（公告
编号：2024-046、2024-048、2024-053、2024-057、2024-064、2024-066）。
本次交易标的公司的审计基准日为 2024 年 4 月 30 日，鉴于财务数据已过有效期，公司正在组织相关中介机构进行加期审计
、数据更新等工作。公司将密切关注相关事项进展，并根据本次重大资产重组的进展情况，按照相关法律法规的规定履行有关的审批
程序并及时进行信息披露。
三、风险提示
本次交易尚需提交公司股东大会审议，并经相关监管机构批准后方可正式实施，本次交易能否获得相关批准以及获得相关批准的
时间均存在不确定性。后续公司将根据本次交易的进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。有关信息
均以公司指定信息披露媒体发布的公告为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-15/b7e998b2-68c5-4075-8b59-000c27ece8bc.PDF
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2024-11-15 18:26│美利信（301307）：关于合计持股5%以上股东减持股份比例达到1%的公告
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美利信（301307）：关于合计持股5%以上股东减持股份比例达到1%的公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-15/5e09dc92-f1c8-478b-a2fd-b2b7e94c0569.PDF
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2024-10-24 00:00│美利信（301307）：2024年三季度报告
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美利信（301307）：2024年三季度报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-24/7be33360-45f3-4707-994e-d1fae167f7eb.PDF
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2024-10-24 00:00│美利信（301307）：舆情管理制度
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第一条 为规范重庆美利信科技股份有限公司（以下简称“公司”）应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时
、妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据相关法律、法规和
规范性文件的规定及《公司章程》，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条 本制度所称舆情包括：
（一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道；
（二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息；
（三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信息；
（四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较大影响的事件信息。
第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责
第三条 公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑危机时）实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对。
第四条 公司成立应对舆情管理工作领导小组（以下简称“舆情工作组”），由公司董事长任组长，董事会秘书任副组长，成员
由公司其他高级管理人员及相关职能部门负责人组成。
第五条 舆情工作组是公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑信息）处理工作的领导机构，统一领导公司应对各类舆情的处理工作
，就相关工作做出决策和部署，根据需要研究决定公司对外发布信息，主要工作职责包括：
（一）决定启动和终止各类舆情处理工作的相关事宜；
（二）评估各类舆情信息对公司可能造成的影响以及波及范围，拟定各类舆情信息的处理方案；
（三）协调和组织各类舆情处理过程中对外宣传报道工作；
（四）负责做好向证监局的信息上报工作及深圳证券交易所的信息沟通工作；
（五）各类舆情处理过程中的其他事项。
第六条 舆情工作组的舆情信息采集设在公司董事会办公室，负责对媒体信息的管理，及时收集、分析、核实对公司有重大影响
的舆情，跟踪公司股票及其衍生品交易价格变动情况，研判和评估风险，并将各类舆情的信息和处理情况及时上报董事会秘书。
第七条 公司及子公司其他各职能部门等作为舆情信息采集配合部门，主要应履行以下职责：
（一）配合开展舆情信息采集相关工作；
（二）及时向公司董事会办公室通报日常经营、合规审查及审计过程中发现的舆情情况；
（三）其他舆情及管理方面的响应、配合、执行等职责。
第八条 公司及子公司各职能部门有关人员报告舆情信息应当做到及时、客观、真实，不得迟报、谎报、瞒报、漏报。
第三章 各类舆情信息的处理原则及措施
第九条 舆情信息的分类：：
（一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动，使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司
股票及其衍生品种交易价格变动的负面舆情。
（二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。
第十条 各类舆情信息的处理原则：
（一）快速反应、迅速行动。公司应保持对舆情信息的敏感度，快速反应、迅速行动，快速制定相应的媒体危机应对方案；
（二）协调宣传、真诚沟通。公司在处理舆情的过程中，应协调和组织好对外宣传工作，严格保证一致性，同时要自始至终保持
与媒体的真诚沟通。在不违反信息披露规定的情形下，真实真诚解答媒体的疑问、消除疑虑，以避免在信息不透明的情况下引发不必
要的猜测和谣传；
（三）勇敢面对、主动承担。公司在处理舆情的过程中，应表现出勇敢面对、主动承担的态度，及时核查相关信息，低调处理，
暂避对抗，积极配合做好相关事宜；
（四）系统运作、化险为夷。公司在舆情应对的过程中，应有系统运作的意识，努力将危机转变为商机，化险为夷，塑造良好社
会形象。
第十一条 各类舆情信息的报告流程：
（一）知悉各类舆情信息并做出快速反应，公司董事会办公室工作人员以及相关职能部门负责人在知悉各类舆情信息后立即汇报
至董事会秘书。
（二）董事会秘书在知悉上述舆情后，应在第一时间了解舆情的有关情况，如为重大舆情，除向舆情工作组组长报告外，还应当
向舆情工作组报告。
第十二条 一般舆情的处置：一般舆情由董事会秘书和董事会办公室根据舆情的具体情况灵活处置。
第十三条 重大舆情的处置：
发生重大舆情，舆情工作组组长应视情况召集舆情工作组会议，就应对重大舆情作出决策和部署。董事会办公室同步开展实时监
控，密切关注舆情变化，舆情工作组根据情况采取多种措施控制传播范围。
（一）迅速调查、了解事件真实情况。
（二）及时与刊发媒体沟通情况，防止媒体跟进导致事态进一步发酵。
（三）加强与投资者沟通，做好投资者的咨询、来访及调查工作。充分发挥投资者热线和互动易平台的作用，保证各类沟通渠道
的畅通，及时发声，向投资者传达“公司对事件高度重视、事件正在调查中、调查结果将及时公布”的信息。做好疏导化解工作，使
市场充分了解情况，减少误读误判，防止网上热点扩大。
（四）根据需要通过官网等渠道进行澄清。各类舆情信息可能或已经对公司股票及其衍生品种交易价格造成较大影响时，公司应
当及时按照深圳证券交易所有关规定发布澄清公告。
（五）对编造、传播公司虚假信息或误导性信息的媒体，必要时可采取发送《律师函》、诉讼等措施制止相关媒体的侵权行为，
维护公司和投资者的合法权益。
第四章 责任追究
第十四条 公司内部有关部门及相关知情人员对前述舆情负有保密义务，在该类信息依法披露之前，不得私自对外公开或者泄露
，不得利用该类信息进行内幕交易。如有违反保密义务的行为发生，给公司造成损失的，公司有权根据《员工手册》进行处理，构成
犯罪的，将依法追究其法律责任。
第十五条 公司信息知情人或聘请的顾问、中介机构工作人员应当遵守保密义务，不得擅自披露公司信息，如由此致使公司遭受
媒体质疑，损害公司商业信誉，并导致公司股票及其衍生品价格变动，给公司造成损失的，公司可以根据具体情形保留追究其法律责
任的权利。
第十六条 相关媒体编造、传播公司虚假信息或误导性信息，对公司公众形象造成恶劣影响或使公司遭受损失的，公司可以根据
具体情形保留追究其法律责任的权利。
第五章 附则
第十七条 本制度未尽事宜，依照国家法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定执行。本制度与法律、法规、其他
规范性文件以及《公司章程》的有关规定不一致的，以有关法律、法规、其他规范性文件以及《公司章程》的规定为准。
第十八条 本制度由公司董事会负责解释。
第十九条 本制度自公司董事会审议通过之日起实施，修改时亦同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-23/e04a24e3-9d8f-499d-beab-31052f90311f.PDF
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2024-10-24 00:00│美利信（301307）：关于公司重大资产购买相关事项的独立意见
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美利信（301307）：关于公司重大资产购买相关事项的独立意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-24/649d62b9-a803-4d82-863d-3cb674360bd3.PDF
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2024-10-24 00:00│美利信（301307）：长江保荐关于美利信内幕信息知情人登记制度的制定和执行情况的核查意见
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长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”、“独立财务顾问”）作为重庆美利信科技股份有限公司（以下简称“美利
信”、“上市公司”）以现金方式购买VOIT Automotive GmbH 97%股权和Voit Polska Sp. Z o.o. 100%股权（以下简称“本次交易
”）的独立财务顾问，对公司内幕信息知情人登记制度的制定和执行情况进行了核查，具体如下：
一、公司内幕信息知情人登记制度的制定情况
上市公司已制定的《内幕信息知情人登记管理制度》，明确了公司内幕信息的范围、内幕信息知情人的范围、内幕信息知情人的
登记管理以及保密管理等相关内容，符合《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第5 号——上市公司内幕信
息知情人登记管理制度》等有关法律法规、规章制度以及《公司章程》等规定。
二、公司内幕信息知情人登记制度的执行情况
上市公司与本次交易的相关方在筹划本次交易期间，均采取了严格、必要且充分的保密措施，限定相关敏感信息的知悉范围，确
保信息处于可控范围之内。上市公司对本次交易涉及的内幕信息知情人进行了登记，并及时将内幕信息知情人名单向深圳证券交易所
进行了上报。
此外，上市公司还制作了本次交易的进程备忘录，记载本次交易的具体环节和进展情况，并向深圳证券交易所进行了登记备案。
公司将在董事会审议本次交易的正式方案并披露后，向中国证券登记结算有限责任公司申请查询自查期间内本次交易内幕信息知情人
是否存在买卖股票的行为。
三、独立财务顾问核查意见
长江保荐作为公司本次交易的独立财务顾问，认为：
1、上市公司已根据《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等相
关规定制定了《内幕信息知情人登记管理制度》。
2、上市公司在本次交易中按照《内幕信息知情人登记制度》执行了内幕信息知情人的登记和上报工作，符合相关法律法规和公
司制度的规定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-24/2f3656d4-114e-40d0-b148-b1828e783383.PDF
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2024-10-24 00:00│美利信（301307）：长江保荐关于本次交易前12个月内购买、出售资产情况的核查意见
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美利信（301307）：长江保荐关于本次交易前12个月内购买、出售资产情况的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-24/c68f4d0c-dcdc-4c1b-83c0-623475a9d7b8.PDF
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2024-10-24 00:00│美利信（301307）：长江保荐关于美利信本次交易产业政策和交易类型之独立财务顾问核查意见
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美利信（301307）：长江保荐关于美利信本次交易产业政策和交易类型之独立财务顾问核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-24/ec9c6c5b-26d6-4c8c-bc83-7b650f8648d6.PDF
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2024-10-24 00:00│美利信（301307）：Voit Automotive GmbH股东全部权益价值资产评估报告
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美利信（301307）：Voit Automotive GmbH股东全部权益价值资产评估报告。公告详情请查看附件。
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2024-10-24 00:00│美利信（301307）：长江证券承销保荐有限公司关于美利信重大资产购买报告书之独立财务顾问报告
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美利信（301307）：长江证券承销保荐有限公司关于美利信重大资产购买报告书之独立财务顾问报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-24/c6f6742d-4a78-4f0c-9553-a1577bf667c3.PDF
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2024-10-24 00:00│美利信（301307）：Voit Polska Sp. Z o.o.审计报告
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美利信（301307）：Voit Polska Sp. Z o.o.审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-24/8e929965-243e-4aa6-bec9-67c039c08822.PDF
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2024-10-24 00:00│美利信（301307）：Voit Automotive GmbH审计报告
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美利信（301307）：Voit Automotive GmbH审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-24/72c2fb45-25bb-483f-bc6a-96a3fa874979.PDF
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2024-10-24 00:00│美利信（301307）：长江保荐关于本次交易信息发布前公司股票价格波动情况的核查意见
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美利信（301307）：长江保荐关于本次交易信息发布前公司股票价格波动情况的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-24/8485f897-35e7-48dd-8947-43e20adcc8d2.PDF
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2024-10-24 00:00│美利信（301307）：长江保荐作为独立财务顾问在充分尽职调查和内核基础上出具的承诺函
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美利信（301307）：长江保荐作为独立财务顾问在充分尽职调查和内核基础上出具的承诺函。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-24/84e13e61-c9ac-4b2f-ac28-cace92a1d241.PDF
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2024-10-24 00:00│美利信（301307）：Voit Polska Sp. Z o.o.股东全部权益价值资产评估报告
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美利信（301307）：Voit Polska Sp. Z o.o.股东全部权益价值资产评估报告。
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