公司公告☆ ◇301307 美利信 更新日期：2025-09-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-11 19:02 │美利信（301307）：2025年第二次临时股东大会决议公告 │
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│2025-09-11 19:02 │美利信（301307）：2025年第二次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-08-26 19:48 │美利信（301307）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-26 19:46 │美利信（301307）：董事会决议公告 │
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│2025-08-26 19:45 │美利信（301307）：长江证券承销保荐有限公司关于美利信2025年半年度持续督导跟踪报告 │
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│2025-08-26 19:45 │美利信（301307）：关于公司全资子公司和全资孙公司向金融机构申请综合授信额度并由公司提供担保的│
│ │公告 │
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│2025-08-26 19:45 │美利信（301307）：监事会决议公告 │
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│2025-08-26 19:44 │美利信（301307）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 │
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│2025-08-26 19:44 │美利信（301307）：董事、高级管理人员薪酬与考核管理制度 │
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│2025-08-26 19:44 │美利信（301307）：互动易平台信息发布及回复内部审核制度 │
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2025-09-11 19:02│美利信（301307）：2025年第二次临时股东大会决议公告
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美利信（301307）：2025年第二次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-11/49db7a98-d7ef-42bc-86e3-8d6150cd9ee6.PDF
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2025-09-11 19:02│美利信（301307）：2025年第二次临时股东大会的法律意见书
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美利信（301307）：2025年第二次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-11/d34fbd6d-23f7-46a0-8582-0a2089882df9.PDF
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2025-08-26 19:48│美利信（301307）：2025年半年度报告摘要
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美利信（301307）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/e9df6b68-fc46-4f8d-8807-f3875febfd43.PDF
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2025-08-26 19:46│美利信（301307）：董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
重庆美利信科技股份有限公司（以下简称为“公司”）第二届董事会第十四次会议于 2025年 8月 26日在公司办公楼二楼会议室
以现场、通讯相结合的方式召开。会议通知于 2025年 8月 15日以书面及电子邮件方式送达全体董事。会议由董事长余亚军先生主持
，应出席表决董事 9名，实际出席表决董事 9名，公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律
、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，会议表决通过了以下议案并形成决议：
1、审议通过《关于公司<2025 年半年度报告>全文及摘要的议案》
经与会董事审议，公司编制的《2025年半年度报告》及摘要符合相关法律法规和深圳证券交易所的规定，真实、准确、完整地反
映了公司 2025年半年度的经营情况，董事会保证公司 2025年半年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏。
本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》。
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
2、审议通过《关于<2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
经与会董事审议，公司严格按照中国证监会、深圳证券交易所及《公司募集资金管理办法》关于公司募集资金存放和使用的相关
规定进行使用和管理，不存在违规使用募集资金的行为，不存在损害公司股东利益的情形。
本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
3、审议通过《关于公司全资子公司和全资孙公司向金融机构申请综合授信额度并由公司提供担保的议案》
经与会董事审议，根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》《对外担保管理制度》等有关规定，公司全资子公司和全资孙
公司本次申请授信额度，由公司为其申请授信额度提供担保是为了满足全资子公司和全资孙公司正常的运营资金需求，不会损害公司
和全体股东，特别是中小股东的利益。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司全资子公司和全资孙公司向金融机构申请综合授信额
度并由公司提供担保的公告》。
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
4、审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》
经与会董事审议，为提升公司整体综合竞争力，公司拟以自有或自筹资金在重庆市綦江区投资新设公司，拓展可钎焊压铸技术应
用，实施高端铝合金零部件项目。本次交易不属于关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组。
投资金额及公司名称最终以市场监督管理部门最终核准信息为准。
本议案已经公司第二届董事会战略与 ESG 委员会第七次会议审议通过。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
5、审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》
经与会董事审议，根据《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关规定，为进一步提
升公司治理效能，提高公司规范化运作水平，结合公司实际情况，公司拟取消监事会，监事会取消后其职权由董事会审计委员会行使
，《重庆美利信科技股份有限公司监事会议事规则》相应废止。
基于上述取消监事会的实际情况，同时根据《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上
市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件的最新规定，公司拟对《公司章程》进行相应修订，并提请股东大会授权公司管理层办
理商变更登记、章程备案等相关事宜。授权的有效期限自公司股东大会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕
之日止。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于取消监事会并修订<公司章程>的公告》及修订后的《公司
章程》。
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
本议案尚需提交公司 2025年第二次临时股东大会审议。
6、逐项审议通过《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》
经与会董事审议，为贯彻落实最新法律法规要求，进一步完善公司法人治理结构，提升公司规范运作水平，根据最新发布的《上
市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范
运作》《上市公司募集资金监管规则》等法律、法规、规范性文件的最新规定，公司结合实际情况，对公司相关治理制度进行了制定
、修改和完善，并进行了逐项审议。具体如下：
6.01修订《股东大会议事规则》；
董事会同意修订该制度并同步将制度名称变更为《股东会议事规则》。
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
6.02修订《董事会议事规则》；
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
6.03修订《董事会审计委员会实施细则》；
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
6.04修订《董事会提名委员会实施细则》；
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
6.05修订《董事会薪酬与考核委员会实施细则》；
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
6.06修订《董事会战略与 ESG委员会实施细则》；
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
6.07修订《独立董事制度》；
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
6.08修订《独立董事专门会议实施细则》；
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
6.09修订《董事、监事和高级管理人员所持有本公司股份及其变动管理制度》；董事会同意修订该制度并同步将制度名称变更为
《董事和高级管理人员所持有本公司股份及其变动管理制度》。
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
6.10修订《股东大会网络投票实施细则》；
董事会同意修订该制度并同步将制度名称变更为《股东会网络投票实施细则》。
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
6.11修订《内幕信息知情人登记管理制度》；
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
6.12制定《董事、高级管理人员离职管理制度》；
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
6.13修订《信息披露管理制度》；
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
6.14制定《信息披露暂缓与豁免管理制度》；
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
6.15制定《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》；
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
6.16修订《重大信息内部报告制度》；
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
6.17修订《定期报告编制管理制度》；
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
6.18修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》；
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
6.19修订《投资者关系管理制度》；
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
6.20修订《环境、社会及治理（ESG）管理制度》；
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
6.21修订《内部审计制度》；
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
6.22修订《董事、监事和高级管理人员薪酬与考核管理制度》；
董事会同意修订该制度并同步将制度名称变更为《董事、高级管理人员薪酬与考核管理制度》。
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
6.23修订《防止控股股东及其关联方资金占用制度》；
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
6.24修订《远期结售汇业务管理制度》；
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
6.25修订《期货套期保值业务管理制度》；
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
6.26修订《外汇衍生品套期保值管理制度》；
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
6.27修订《对外提供财务资助管理制度》；
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
6.28修订《对外投资管理制度》；
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
6.29修订《对外担保管理制度》；
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
6.30修订《委托理财制度》；
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
6.31修订《募集资金管理办法》；
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
6.32修订《关联交易管理制度》。
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
本议案第 6.01、6.02、6.07、6.08、6.10、6.11、6.13、6.22、6.23、6.27、6.28、6.29、6.30、6.31、6.32项制度尚需提交
公司 2025年第二次临时股东大会审议。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的制度全文。
6、审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》
经与会董事审议，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会提请公司于 2025年 9月 11日召开公司 2025年第二次临
时股东大会。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
三、备查文件
1、第二届董事会第十四次会议决议；
2、第二届董事会审计委员会第十一次会议决议；
3、第二届董事会战略与 ESG 委员会第七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/c6fff869-8436-42d2-b0d5-afc27c22f54b.PDF
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2025-08-26 19:45│美利信（301307）：长江证券承销保荐有限公司关于美利信2025年半年度持续督导跟踪报告
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保荐人名称：长江证券承销保荐有限公司 被保荐公司简称：美利信
保荐代表人姓名：李海波 联系电话：010-57065268
保荐代表人姓名：朱伟 联系电话：010-57065268
一、保荐工作概述
项目 工作内容
1、公司信息披露审阅情况
（1）是否及时审阅公司信息披露文件 是
（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 0 次
2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况
（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不 是
限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管
理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）
（2）公司是否有效执行相关规章制度 是
3、募集资金监督情况
（1）查询公司募集资金专户次数 每月 1次
（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件 是
一致
4、公司治理督导情况
（1）列席公司股东大会次数 0 次，均事前或事后审阅会议议案
（2）列席公司董事会次数 0 次，均事前或事后审阅会议议案
5、现场检查情况
（1）现场检查次数 1 次
（2）现场检查报告是否按照本所规定报送 是
（3）现场检查发现的主要问题及整改情况 无
6、发表专项意见情况
（1）发表专项意见次数 9 次
（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见 0 次
7、向本所报告情况（现场检查报告除外）
（1）向本所报告的次数 0 次
（2）报告事项的主要内容 不适用
（3）报告事项的进展或者整改情况 不适用
8、关注职责的履行情况
（1）是否存在需要关注的事项 否
（2）关注事项的主要内容 无
（3）关注事项的进展或者整改情况 无
9、保荐业务工作底稿记录、保管是否合规 是
10、对上市公司培训情况
（1）培训次数 0 次，计划下半年开展
（2）培训日期 不适用
（3）培训的主要内容 不适用
11、上市公司特别表决权事项（如有）
（1）持有特别表决权股份的股东是否持续符合《股 不适用
票上市规则》第 4.6.3条/《创业板股票上市规则》
第 4.4.3条的要求；
（2）特别表决权股份是否出现《股票上市规则》 不适用
第 4.6.8条/《创业板股票上市规则》第 4.4.8 条规定
的情形并及时转换为普通股份；
（3）特别表决权比例是否持续符合《股票上市规 不适用
则》/《创业板股票上市规则》的规定；
（4）持有特别表决权股份的股东是否存在滥用特 不适用
别表决权或者其他损害投资者合法权益的情形；
（5）上市公司及持有特别表决权股份的股东遵守 不适用
《股票上市规则》第四章第六节/《创业板股票上市
规则》第四章第四节其他规定的情况。
12、其他需要说明的保荐工作情况 无
二、保荐人发现公司存在的问题及采取的措施
事项 存在的问题 采取的措施
1、信息披露 无 无
2、公司内部制度的建立和执行 无 无
3、股东大会、董事会运作 无 无
4、控股股东及实际控制人变动 无 无
5、募集资金存放及使用 无 无
6、关联交易 无 无
7、对外担保 无 无
8、购买、出售资产 无 无
9、其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险 无 无
投资、委托理财、财务资助、套期保值等）
10、发行人或者其聘请的证券服务机构配合保荐工 无 无
作的情况
11、其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、 无 无
管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）
三、公司及股东承诺事项履行情况
公司及股东承诺事项 是否 未履行承诺的原因及解决措施
履行承诺
1、IPO 稳定股价承诺 是 不适用
2、利润分配的承诺 是 不适用
股份减持承诺 是 不适用
4、股份限售承诺 是 不适用
5、避免同业竞争的承诺 是 不适用
6、规范和减少关联交易的承诺 是 不适用
7、填补被摊薄即期回报的承诺 是 不适用
8、依法承担赔偿或赔偿责任的承诺 是 不适用
9、未能履行承诺事项的约束措施 是 不适用
10、被欺诈发行上市的股份买回承诺 是 不适用
11、股份回购和股份买回的措施和承诺 是 不适用
四、其他事项
报告事项
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