公司公告☆ ◇301307 美利信 更新日期：2025-05-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-13 18:22 │美利信（301307）：2024年年度股东大会决议公告 │
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│2025-05-13 18:22 │美利信（301307）：2024年年度股东大会的法律意见书 │
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│2025-04-25 17:08 │美利信（301307）：关于举行2024年度网上业绩说明会的公告 │
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│2025-04-22 00:35 │美利信（301307）：2024年度环境、社会及公司治理（ESG）报告 │
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│2025-04-21 21:26 │美利信（301307）：2024年年度报告摘要 │
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│2025-04-21 20:26 │美利信（301307）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-21 20:26 │美利信（301307）：2024年年度报告 │
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│2025-04-21 20:26 │美利信（301307）：2024年年度报告摘要 │
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│2025-04-21 20:26 │美利信（301307）：董事会决议公告 │
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│2025-04-21 20:25 │美利信（301307）：长江证券承销保荐有限公司关于美利信定期现场检查报告 │
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2025-05-13 18:22│美利信（301307）：2024年年度股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
2、本次股东大会未出现否决议案的情形，未出现涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开时间：
1、会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 13 日（星期二）下午 14:30。
（2）网络投票的时间：2025 年 5 月 13 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5月 13 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 13 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：重庆市巴南区天安路 1 号附 1 号、附 2 号重庆美利信科技股份有限公司办公楼 2 楼会议室。
3、召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：重庆美利信科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。
5、会议主持人：董事长余亚军先生。
6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2 号—创业板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议股东的总体情况
参加公司本次股东大会现场投票和网络投票的股东及股东代理人共 123 人，代表股份 116,063,140 股，占公司有表决权股份总
数的 55.1107％。
（1）参加公司本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 10 人，代表股份数为 104,444,840 股，占公司有表决权股份总数
的 49.5939%。
（2）通过网络投票系统投票有表决权的股东共 113 人，代表股份 11,618,300股，占上市公司有表决权总股份的 5.5168％。
2、中小股东出席的情况
中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5％以上股份的股东以外的其他股东）共计 111 人，
代表股份 686,900 股，占上市公司有表决权总股份的 0.3262％。其中：
（1）参加本次股东大会现场会议有表决权的中小股东共 2 人，代表股份240,100 股，占上市公司有表决权总股份的 0.1140％
。
（2）通过网络投票系统投票有表决权的中小股东共 109 人，代表股份446,800 股，占上市公司有表决权总股份的的 0.2122％
。
3、出席会议的其他人员
公司董事、监事、董事会秘书及见证律师出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议。
二、提案审议表决情况
出席本次会议的股东及股东代理人通过现场投票和网络投票相结合的方式审议并作出以下决议：
1、审议通过《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》
表决结果为：同意 115,947,040 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9000％；反对 114,800 股，占出席本次股
东大会有效表决权股份总数的0.0989％；弃权 1,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 0.0011％。
其中，中小股东的表决结果为：同意 570,800 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 83.0980％；反对 114,
800 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 16.7128％；弃权 1,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.1893％。
2、审议通过《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》
表决结果为：同意 115,946,740 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8997％；反对 114,800 股，占出席本次股
东大会有效表决权股份总数的0.0989％；弃权 1,600 股（其中，因未投票默认弃权 300 股），占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的 0.0014％。
其中，中小股东的表决结果为：同意 570,500 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 83.0543％；反对 114,
800 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 16.7128％；弃权 1,600 股（其中，因未投票默认弃权 300 股），占
出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.2329％。
3、审议通过《关于公司 2024 年年度报告全文及摘要的议案》
表决结果为：同意 115,947,640 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9005％；反对 114,600 股，占出席本次股
东大会有效表决权股份总数的0.0987％；弃权 900 股（其中，因未投票默认弃权 300 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 0.0008％。
其中，中小股东的表决结果为：同意 571,400 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 83.1853％；反对 114,
600 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 16.6837％；弃权 900 股（其中，因未投票默认弃权 300 股），占出
席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.1310％。
4、审议通过《关于 2024 年度利润分配预案的议案》
表决结果为： 同意 115,942,540 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8961％；反对 119,700 股，占出席本次
股东大会有效表决权股份总数的0.1031％；弃权 900 股（其中，因未投票默认弃权 300 股），占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的 0.0008％。
其中，中小股东的表决结果为：同意 566,300 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 82.4429％；反对 119,
700 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 17.4261％；弃权 900 股（其中，因未投票默认弃权 300 股），占出
席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.1310％。
5、审议通过《关于 2025 年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额度及提供担保并接受关联方担保的议案》
表决结果为：同意 16,300,320 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 98.8574％；反对 187,500 股，占出席本次股
东大会有效表决权股份总数的1.1371％；弃权 900 股（其中，因未投票默认弃权 300 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 0.0055％。
其中，中小股东的表决结果为：同意 498,500 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 72.5724％；反对 187,
500 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 27.2966％；弃权 900 股（其中，因未投票默认弃权 300 股），占出
席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.1310％。
关联股东美利信控股有限公司、刘赛春回避表决。本议案属于特别决议事项，已经出席本次会议有表决权股份总数的三分之二以
上通过。
6、审议通过《关于开展外汇衍生品套期保值业务的议案》
表决结果为：同意 115,948,140 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9009％；反对 113,900 股，占出席本次股
东大会有效表决权股份总数的0.0981％；弃权 1,100 股（其中，因未投票默认弃权 300 股），占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的 0.0009％。
其中，中小股东的表决结果为：同意 571,900 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 83.2581％；反对 113,
900 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 16.5817％；弃权 1,100 股（其中，因未投票默认弃权 300 股），占
出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.1601％。
7、审议通过《关于开展商品套期保值业务的议案》
表决结果为：同意 115,948,340 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9011％；反对 113,900 股，占出席本次股
东大会有效表决权股份总数的0.0981％；弃权 900 股（其中，因未投票默认弃权 300 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 0.0008％。
其中，中小股东的表决结果为：同意 572,100 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 83.2872％；反对 113,
900 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 16.5817％；弃权 900 股（其中，因未投票默认弃权 300 股），占出
席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.1310％。
8、审议通过《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》
表决结果为：同意 115,947,540 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9004％；反对 114,800 股，占出席本次股
东大会有效表决权股份总数的0.0989％；弃权 800 股（其中，因未投票默认弃权 300 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 0.0007％。
其中，中小股东的表决结果为：同意 571,300 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 83.1708％；反对 114,
800 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 16.7128％；弃权 800 股（其中，因未投票默认弃权 300 股），占出
席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.1165％。
三、律师出具的法律意见
（一）见证本次股东大会的律师事务所：重庆源伟律师事务所
（二）见证律师姓名：谢申丽、邢恩田
（三）法律意见书的结论性意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司
章程》的规定，出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
（一）公司 2024 年年度股东大会决议；
（二）重庆源伟律师事务所出具的《关于重庆美利信科技股份有限公司 2024年年度股东大会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-13/f442a087-1706-4399-a24e-0fd57f056722.PDF
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2025-05-13 18:22│美利信（301307）：2024年年度股东大会的法律意见书
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美利信（301307）：2024年年度股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-13/33d32c57-1bde-4b66-9bd1-66b39c09de28.PDF
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2025-04-25 17:08│美利信（301307）：关于举行2024年度网上业绩说明会的公告
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美利信（301307）：关于举行2024年度网上业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/88c92bf6-9812-4ca2-b678-e8bf4c45a23e.PDF
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2025-04-22 00:35│美利信（301307）：2024年度环境、社会及公司治理（ESG）报告
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美利信（301307）：2024年度环境、社会及公司治理（ESG）报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/b5f02713-851e-44b1-a123-10b415febba2.PDF
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2025-04-21 21:26│美利信（301307）：2024年年度报告摘要
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美利信（301307）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/4d8a82b3-8431-418d-914d-b50997624fe7.pdf
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2025-04-21 20:26│美利信（301307）：2025年一季度报告
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美利信（301307）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/51696550-d68e-47ea-bfbb-7df0ad0db75f.PDF
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2025-04-21 20:26│美利信（301307）：2024年年度报告
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美利信（301307）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/79da0c52-b560-4e67-8948-76f6ae67330a.PDF
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2025-04-21 20:26│美利信（301307）：2024年年度报告摘要
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美利信（301307）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/9b7cbd1c-21ba-4903-96f5-86a3926d3dd9.PDF
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2025-04-21 20:26│美利信（301307）：董事会决议公告
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美利信（301307）：董事会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/f2c1f499-73f1-4dcf-89ad-1b6d6b29549a.PDF
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2025-04-21 20:25│美利信（301307）：长江证券承销保荐有限公司关于美利信定期现场检查报告
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美利信（301307）：长江证券承销保荐有限公司关于美利信定期现场检查报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/db0c1cb2-3246-48e9-a32a-c21f95ad72e3.PDF
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2025-04-21 20:25│美利信（301307）：2025年度开展套期保值业务的核查意见
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长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”或“保荐人”）作为重庆美利信科技股份有限公司（以下简称“美利信”或
“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的持续督导保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对美利信 2025 年度开展套期保值业务事项进行了核查，核查情况如下：
一、开展套期保值业务的目的
（一）外汇衍生品套期保值业务
为有效规避和防范汇率、利率波动风险，提高外汇资金使用效率，公司及子公司拟开展与日常经营相关的外汇衍生品套期保值业
务。外汇衍生品套期保值业务以套期保值为目的，不做投机性套利交易，在不影响公司主营业务发展和资金使用安排的前提下，拟与
银行等金融机构适度开展外汇套期保值业务。
（二）商品套期保值业务
公司生产经营所需的原材料铝锭受市场价格波动影响明显，为合理规避铝锭价格波动风险，有效地防范大宗商品价格变动带来的
市场风险，降低材料价格波动对公司正常经营的影响，公司及子公司计划开展商品套期保值业务，借助期货市场的价格风险对冲功能
，利用套期保值工具规避现货交易中铝锭价格波动风险。
二、2025年度套期保值计划
（一）外汇衍生品套期保值业务
1、主要涉及的币种及业务品种
公司及子公司开展的外汇衍生品套期保值业务的币种仅限于公司日常经营所使用的主要结算货币，交易品种包括但不限于远期结
售汇、掉期、期权、外币互换等产品或上述产品的组合。
2、交易金额及期限
公司及子公司拟开展外汇衍生品套期保值业务，预计任一交易日持有的最高合约价值不超过 1 亿美元或其他等值货币，在交易
期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）将不超过上述额度；预计动用的交易保证金和权利金上限（
包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过 400 万美元（含本数），
公司开展外汇衍生品套期保值业务，需占用一定比例的银行授信额度或保证金，如需缴纳保证金将使用公司自有资金，缴纳的保证金
比例根据和银行签订的协议内容确定。
本次交易额度自董事会审议通过后 12 个月内有效，交易额度在交易期限内可以循环使用。如单笔交易的存续期超过了授权期限
，则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。公司董事会授权公司董事长或其指定代理人在上述额度范围内，行使投资决策权并签署
相关文件，由财务部门负责具体购买事宜。
3、资金来源
公司及子公司拟开展外汇衍生品套期保值业务的资金为自有资金，不涉及使用募集资金。
4、交易对手方
经监管机构批准、具有外汇衍生品交易业务经营资质的金融机构。
（二）商品套期保值业务
1、主要涉及的业务品种
公司及子公司开展的商品期货套期保值业务只限于从事于公司生产经营所使用的主要原材料的品种，主要为铝等金属材料。
2、交易金额及期限
根据公司材料需求情况，公司及子公司拟对公司生产经营所使用的主要原材料的品种进行期货套期保值，拟开展套期保值业务预
计任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币 30,000 万元（含本数）。公司开展商品套期保值业务，需占用一定比例的银行授信
额度或保证金，如需缴纳保证金将使用公司自有资金，缴纳的保证金比例根据和银行签订的协议内容确定。
本次交易额度自董事会审议通过后 12 个月内有效，交易额度在交易期限内可以循环使用。如单笔交易的存续期超过了授权期限
，则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。公司董事会授权公司董事长或其指定代理人在上述额度范围内，行使投资决策权并签署
相关文件，由财务部门负责具体购买事宜。
3、资金来源
公司及子公司拟开展外汇衍生品套期保值业务的资金为自有资金，不涉及使用募集资金。
4、交易对手方
经监管机构批准、具有相应业务资质的期货交易所等金融机构。
三、交易风险分析及公司采取的风险控制措施
（一）交易风险分析
公司及子公司拟开展的外汇衍生品套期保值业务和商品套期保值业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避
和防范汇率风险为目的，不进行以套利、投机为目的交易。但是进行套期保值业务也会存在一定的风险，主要包括：
1、市场风险：期货行情易受基差变化影响，行情波动较大，现货市场与期货市场价格变动幅度不同，可能产生价格波动风险，
造成套期保值头寸的损失。
2、资金风险：行情急剧变化时，可能造成资金流动性风险，甚至因为来不及补充保证金而被强制平仓，带来实际损失。
3、内部控制风险：套期保值交易专业性较强，复杂程度较高，可能会产生由于内控体系不完善造成的风险。
4、交易对手违约风险：在套期保值周期内，可能会由于原材料、产品价格周期波动，场外交易对手出现违约而带来损失。
5、技术风险：由于无法控制或不可预测的系统、网络、通讯故障等造成交易系统非正常运行，使交易指令出现延迟、中断或数
据错误等问题，从而带来相应风险。
（二）公司采取的风险控制措施
1、公司已制定《期货套期保值业务管理制度》和《外汇衍生品套期保值管理制度》，对期货套期保值业务和外汇衍生品套期保
值业务的操作原则、审批权限、业务管理、内部操作流程等作出明确规定。
2、公司已制定规范的业务操作流程和授权管理体系，配备专职人员，明确岗位责任，严格在授权范围内从事上述业务；同时加
强相关人员的业务培训及职业道德，提高相关人员素质，并建立异常情况及时报告制度，最大限度的规避操作风险的发生。
3、公司将根据生产经营计划，选择合理的套期保值月份，规避流动性风险。对期货市场行情保持密切监控，做好资金计划。
4、公司将加强对银行账户和资金的管理，严格资金预测、划拨和使用的审批程序。
5、公司将选择运作规范、信誉良好，业务实力强的期货经纪公司作为交易通道，密切关注市场政策变化，及时进行业务调整，
避免法律风险。
6、公司将定期对上述业务的规范性、内控机制的有效性、信息披露的真实性等方面进行监督检查。
四、会计核算政策及原则
公司根据财政部《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 24 号—套期会计》、《企业会计准则第
37 号—金融工具列报》、《企业会计准则第 39 号—公允价值计量》等相关规定及其指南，对拟开展的套期保值业务进行相应的核
算处理，反映资产负债表及损益表相关项目。
五、相关审议程序及意见
公司第二届董事会第十二次会议及第二届监事会第十次会议审议通过了《关于开展外汇衍生品套期保值业务的议案》和《关于开
展商品套期保值业务的议案》。
六、保荐人的核查意见
1、公司及子公司开展套期保值业务，为了充分利用期货市场的套期保值功能，规避公司采购和销售商品的价格波动、汇率波动
所产生的风险，减少因商品价格的波动、汇率波动给公司经营业绩造成的影响，具有必要性和可行性。
2、公司已根据相关法律法规的要求制定《期货套期保值业务管理制度》和《外汇衍生品套期保值管理制度》，采取了较为完善
的风险控制措施。
3、公司及子公司开展套期保值业务的事项已经公司董事会、监事会审议通过。
保荐人提请公司注意：在进行外汇衍生品套期保值业务过程中，要加强业务人员的培训和风险责任教育，落实风险控制具体措施
及责任追究机制，杜绝以盈利为目标的投机行为，不得使用募集资金直接或间接进行套期保值。
保荐人提请投资者关注：虽然公司对套期保值业务采取了相应的风险控制措施，但套期保值业务固有的金属价格波动风险、汇率
波动风险、交易违约风险以及内部控制风险等，都可能对公司的经营业绩产生影响。
综上所述，长江保荐同意公司及子公司开展套期保值业务。
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