公司公告☆ ◇301307 美利信 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-15 18:04 │美利信（301307）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-05-15 18:04 │美利信（301307）：2025年年度股东会的法律意见书 │
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│2026-04-23 18:55 │美利信（301307）：使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见 │
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│2026-04-23 18:55 │美利信（301307）：使用闲置自有资金开展委托理财的核查意见 │
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│2026-04-23 18:53 │美利信（301307）：关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告 │
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│2026-04-23 18:53 │美利信（301307）：关于举行2025年度网上业绩说明会的公告 │
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│2026-04-23 18:53 │美利信（301307）：关于续聘2026年度审计机构的公告 │
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│2026-04-23 18:53 │美利信（301307）：2025年度内部控制评价报告 │
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│2026-04-23 18:53 │美利信（301307）：关于2025年度计提信用减值损失及资产减值损失的公告 │
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│2026-04-23 18:50 │美利信（301307）：2025年度内部控制评价报告的核查意见 │
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2026-05-15 18:04│美利信（301307）：2025年年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
2、本次股东会未出现否决议案的情形，未出现涉及变更以往股东会已通过的决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开时间：
1、会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2026年5月15日（星期五）下午14:30。
（2）网络投票的时间：2026年5月15日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月15日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过
深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年5月15日9:15至15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：重庆市巴南区天安路1号附1号、附2号重庆美利信科技股份有限公司办公楼二楼会议室。
3、召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：重庆美利信科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。
5、会议主持人：董事长余亚军先生因公务安排未能现场出席并主持本次会议，经半数以上董事共同推举，本次股东会现场会议
由董事马名海先生主持。
6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2
号—创业板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议股东的总体情况
参加公司本次股东会现场投票和网络投票的股东及股东代理人共48人，代表股份102,104,440股，占公司有表决权股份总数的48.
4826％。
（1）参加公司本次股东会现场会议的股东及股东代理人共8人，代表股份数为101,708,740股，占公司有表决权股份总数的48.29
47%。
（2）通过网络投票系统投票有表决权的股东共40人，代表股份395,700股，占上市公司有表决权总股份的0.1879％。
2、中小股东出席的情况
中小股东（指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5％以上股份的股东以外的其他股东）共计42人，代表股份3
95,900股，占上市公司有表决权总股份的0.1880％。其中：
（1）参加本次股东会现场会议有表决权的中小股东共2人，代表股份200股，占上市公司有表决权总股份的0.0001％。
（2）通过网络投票系统投票有表决权的中小股东共40人，代表股份395,700股，占上市公司有表决权总股份的0.1879％。
3、出席会议的其他人员
公司董事及见证律师出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议。
二、提案审议表决情况
出席本次会议的股东及股东代理人通过现场投票和网络投票相结合的方式审议并作出以下决议：
1、审议通过《关于公司<2025年度董事会工作报告>的议案》
表决结果为：同意 102,104,440股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 100.0000％；反对 0股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小股东的表决结果为：同意 395,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 100.0000％；反对 0股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 0.0000％。
2、审议通过《关于公司<2025年年度报告>全文及摘要的议案》
表决结果为：同意 102,104,440股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 100.0000％；反对 0股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小股东的表决结果为：同意 395,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 100.0000％；反对 0股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 0.0000％。
3、审议通过《关于2025年度利润分配预案的议案》
表决结果为：同意 102,102,140股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9977％；反对 0股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.0000％；弃权 2,300股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0023％。
其中，中小股东的表决结果为：同意 393,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.4190％；反对 0股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 2,300股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 0.5810％。
4、审议通过《关于 2026年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额度及提供担保并接受关联方担保的议案》
表决结果为：同意 1,220,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的94.1471％；反对 73,600股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的5.6755％；弃权 2,300股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1774％
。
其中，中小股东的表决结果为：同意 320,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 80.8285％；反对 73,600
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 18.5906％；弃权 2,300股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.5810％。
关联股东回避表决。本议案属于特别决议事项，已经出席本次会议有表决权股份总数的三分之二以上通过。
5、审议通过《关于2026年度开展外汇衍生品套期保值业务的议案》
表决结果为：同意 102,104,440股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 100.0000％；反对 0股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小股东的表决结果为：同意 395,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 100.0000％；反对 0股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 0.0000％。
6、审议通过《关于2026年度开展商品套期保值业务的议案》
表决结果为：同意 102,104,440股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 100.0000％；反对 0股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小股东的表决结果为：同意 395,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 100.0000％；反对 0股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 0.0000％。
7、审议通过《关于续聘2026年度审计机构的议案》
表决结果为：同意 102,104,440股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 100.0000％；反对 0股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小股东的表决结果为：同意 395,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 100.0000％；反对 0股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 0.0000％。
8、审议通过《关于确认董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》
表决结果为：同意 84,649,640股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9944％；反对 2,700股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0032％；弃权 2,000股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0024％
。
其中，中小股东的表决结果为：同意 391,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.8128％；反对 2,700股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.6820％；弃权 2,000股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 0.5052％。
关联股东回避表决。
9、审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决结果为：同意 102,101,740股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9974％；反对 2,700股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的0.0026％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小股东的表决结果为：同意 393,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.3180％；反对 2,700股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.6820％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 0.0000％。
三、律师出具的法律意见
（一）见证本次股东会的律师事务所：重庆源伟律师事务所
（二）见证律师姓名：邢恩田、谢申丽
（三）法律意见书的结论性意见：
本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程
》的规定，出席本次股东会人员的资格、召集人资格合法有效，本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
（一）公司2025年年度股东会决议；
（二）重庆源伟律师事务所出具的《关于重庆美利信科技股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage
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2026-05-15 18:04│美利信（301307）：2025年年度股东会的法律意见书
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美利信（301307）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/edf96c7e-10f2-46a0-a2be-6d516dc09478.PDF
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2026-04-23 18:55│美利信（301307）：使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见
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长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”或“保荐机构”）作为重庆美利信科技股份有限公司（以下简称“美利信”
或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，对美利信使用闲置
募集资金进行现金管理事项进行了核查，核查情况如下：
一、募集资金的基本情况
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的（证监许可〔2023〕418 号）《关于同意重庆美利信科技股份
有限公司首次公开发行股票注册的批复》，公司获准向社会公开发行新股 5,300.00 万股，本次发行价格为32.34元/股，募集资金总
额为 171,402.00万元，扣除发行费用 13,685.94万元（不含增值税）后，募集资金净额为 157,716.06 万元，本次募集资金已于 20
23 年 4月 18日全部到位，其中超募资金为 75,704.3832万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2023年 4月 18日对本次发行
的募集资金到位情况进行了审验，并出具“天健验〔2023〕8-14号”《验资报告》。公司对募集资金的存放和使用进行专户管理，且
已与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金专户存储监管协议。
二、募集资金使用与管理情况
根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中披露的募集资金用途，公司本次募投项目及募集资金净额使用计划
如下：
单位：万元
序 项目名称 项目 募集资金 建设期 项目备案 环评审批
号 总投资 投资金额 情况 情况
1 重庆美利信研发中 7,716.63 7,716.63 2年 2102-500113- 渝（巴）环准
心建设项目 04-01-484740 [2021]031号
2 新能源汽车系统、 35,443.44 35,443.44 2年 2102-500113- 渝（巴）环准
5G 通信零配件及 04-01-937268 [2021]032号
模具生产线建设
项目
3 新能源汽车零配件 23,851.61 23,851.61 3年 2102-420690- 襄 高 环 批 环
扩产项目 89-01-797130 [2021]23号
4 补充流动资金 15,000.00 15,000.00 - - -
合计 82,011.68 82,011.68 - - -
公司于 2023年 6月 5日召开了第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第九次会议，2023 年 6月 27 日召开 2022 年年度股
东大会审议通过《关于拟用部分超募资金增加募集资金投资项目金额的议案》，同意使用超募资金 53,854.98万元增加“重庆美利信
研发中心建设项目”，“新能源汽车系统、5G 通信零 配件及模具生产线建设项目”及“新能源汽车零配件扩产项目”投资金额。截
止2025年 12月 31日，募集资金投入使用情况如下：
单位：万元
序 项目名称 募集资金 调整后 截至 2025年 12
号 承诺投资总额 投资总额 月 31日累计投入
金额
1 重庆美利信研发中心建设项目 7,716.63 8,019.62 6,424.38
2 新能源汽车系统、5G 通信零配 35,443.44 74,821.64 70,395.52
件及模具生产线建设项目
3 新能源汽车零配件扩产项目 23,851.61 38,025.40 38,025.40
4 补充流动资金 15,000.00 15,000.00 15,000.00
合计 82,011.68 135,866.66 129,845.30
注：2023 年 12 月 21 日，公司召开第二届董事会第三次会议审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流
动资金及部分募投项目延期的议案》，同意公司对“重庆美利信研发中心建设项目”予以结项，并将上述项目结项后剩余的募集资金
1,574.85 万元（含存款利息，最终金额以资金转出当日银行结息金额为准）永久补充流动资金,用于公司日常生产经营及业务发展
；2024 年 8 月 23 日，公司召开第二届董事会第九次会议审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金
的议案》，同意对首次公开发行股票募集资金投资项目中的“新能源汽车系统、5G 通信零配件及模具生产线建设项目”、“新能源
汽车零配件扩产项目”结项并将节余募集资金合计 2,640.21万元（含存款利息，最终金额以资金转出当日银行结息金额为准，下同
）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展。截至 2025 年 12月 31 日，公司已将节余募集资金4,215.05万元用于永
久补充流动资金。
由于募集资金投资项目还有部分尾款尚未支付，募集资金在短期内出现部分暂时闲置的情况。为提高资金使用效率，合理利用暂
时闲置的募集资金，在不影响公司募投项目尾款正常支付的情况下，公司拟使用不超过 2,000万元暂时闲置的募集资金进行现金管理
。
三、本次使用闲置募集资金进行现金管理的情况
（一）投资目的
为提高资金使用效益、增加股东回报，在不影响公司募投项目尾款正常支付的情况下，并有效控制风险的前提下，公司拟使用暂
时闲置的募集资金进行现金管理，以更好的实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。
（二）投资品种
公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，拟使用部分暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、发行主
体有保本约定、单项产品期限最长不超过一年的结构性存款、理财产品或中国证监会认可的其他投资品种等，且该等投资产品不得用
于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。
（三）投资期限
闲置募集资金使用期限不超过 12 个月，在上述额度内，资金可循环滚动使用，暂时闲置募集资金现金管理到期后将归还至募集
资金专户。
（四）实施方式及有效期
自公司董事会审议通过之日起的 12个月内，董事会授权公司董事长在上述授权额度范围内行使投资决策权并签署相关合同文件
，具体事项由公司财务中心负责组织实施。
（五）信息披露
公司将按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等相关
要求，对使用募集资金进行现金管理的相关进展和执行情况履行信息披露义务。
四、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险分析
尽管公司拟用暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的投资产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势
以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。
（二）针对投资风险拟采取的措施
1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择信誉良好、风控措施严密、有能力保障资金安全的商业银行等金融机构所发行的产品；
2、公司将及时分析和跟踪银行等金融机构的理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响资金安全的风险因素，将
及时采取相应措施，控制投资风险；
3、独立董事、审计委员会委员有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
4、公司将根据法律法规及深圳证券交易所规范性文件的有关规定，及时履行披露义务。
五、本次现金管理事项对公司的影响
公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理，是在确保公司正常经营和募投项目所需资金的前提下进行的，不会影响公司募集
资金项目建设和主营业务的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的情况，将部分暂时闲置募集资金用于现金管理可以提高募集资
金的使用效率，获得一定的投资效益，为公司和股东获取更多的投资回报。
四、审议程序及专项意见
公司第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过 2,000 万元
暂时闲置的募集资金进行现金管理，现金管理有效期自董事会审议通过之日起 12个月内有效。
五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项已经公司董事会审议通过，履行了必要的内部审批程
序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等
相关法律法规的规定要求，不存在变相改变募集资金用途的情况，不存在损害公司及股东利益的情形。保荐机构对本次使用部分暂时
闲置募集资金进行现金管理事项无异议。
综上，保荐机构对公司使用闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/145eb788-3007-4dc0-a08f-e89f4ecd6230.PDF
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2026-04-23 18:55│美利信（301307）：使用闲置自有资金开展委托理财的核查意见
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长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”或“保荐机构”）作为重庆美利信科技股份有限公司（以下简称“美利信”
或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，对美利信使用闲
置自有资金开展委托理财事项进行了核查，核查情况如下：
一、本次使用闲置自有资金进行委托理财的情况
1、目的：为提高自有资金使用效率，在不影响公司正常经营发展资金需求的情况下，合理利用闲置自有资金开展委托理财，可
以增加资金收益，为公司及股东获取更多的回报。
2、金额及期限：拟使用额度不超过人民币（或等值外币）2 亿元（含本数）的闲置自有资金开展委托理财，该额度自董事会审
议通过之日起 12 个月内均可使用，在上述额度及其有效期范围内，资金可循环滚动使用。
3、品种：拟使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好且保证本金安全的投资产品，包括但不限于商业银行理财产品、结构性
存款和证券公司固定收益凭证等。
4、实施方式及有效期：在上述额度及其有效期范围内，公司董事会授权董事长负责审批使用闲置自有资金购买投资产品等相关
事宜，具体事项由公司财务管理部负责组织实施。
5、资金来源：公司及子公司的闲置自有资金。
6、信息披露：公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板
上市公司规范运作》等相关要求，对使用闲置自有资金开展委托理财的相关情况予以披露。
二、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
1、公司投资产品均需经过严格评估，但金融市场受宏观经济影响，不排除该项投资受到市场波动的影响；
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入投资相关产品，同时相关投资可能受到市场波动的影响，因此短期
投资的收益不可预测；
3、相关工作人员的操作和监控风险。
（二）风险控制措施
1、遵守审慎投资的原则，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品；
2、公司财务中心将及时与银行核对账户余额，做好财务核算工作。一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采
取保全措施，控制投资风险；
3、公司内审部负责对资金的使用与保管情况进行审计与监督；
4、公司独立董事、审计委员会有权对其投资产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
5、公司将根据监管部门的规定，及时履行信息披露义务。
三、本次委托理财事项对公司的影响
公司坚持规范运作、防范
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