公司公告☆ ◇301307 美利信 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2026-07-17 19:54 │美利信（301307）：第二届董事会第十九次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-07-17 19:54 │美利信（301307）：关于聘任公司副总经理及董事会秘书的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-07-01 19:00 │美利信（301307）：审计报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-07-01 19:00 │美利信（301307）：上市保荐书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-07-01 19:00 │美利信（301307）：募集说明书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-07-01 19:00 │美利信（301307）：法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-07-01 19:00 │美利信（301307）：关于向特定对象发行股票申请获得深交所受理的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-07-01 19:00 │美利信（301307）：发行保荐书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-06-30 17:32 │美利信（301307）：股票交易异常波动公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-06-26 17:42 │美利信（301307）：关于全资子公司为全资孙公司提供担保的公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-17 19:54│美利信（301307）：第二届董事会第十九次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
重庆美利信科技股份有限公司（以下简称为“公司”）第二届董事会第十九次会议于 2026年 7月 17日在公司办公楼三楼会议室
以现场、通讯相结合的方式召开。会议通知于 2026年 7月 16日以书面及电子邮件方式送达全体董事。会议由董事长余亚军先生主持
，应出席表决董事 9名，实际出席表决董事 9名，公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律
、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，会议表决通过了以下议案并形成决议：
1、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
经与会董事审议，公司拟聘任高级管理人员候选人万里先生具备担任公司高级管理人员的专业素质和工作能力，符合任职资格，
未发现存在《公司法》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任高级管理人员的情形。任期自本次董事会审议通过之日起至第二届
董事会届满之日止。经总经理提名、董事会提名委员会资格审查，全体董事一致同意聘任万里先生为公司高级管理人员。
本议案已经公司第二届董事会提名委员会第五次会议审议通过。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘任公司高级管理人员及董事会秘书的公告》。
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
2、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
经与会董事审议，公司拟聘任董事会秘书候选人徐圆圆女士具备担任公司董事会秘书的专业素质和工作能力，符合任职资格，未
发现存在《公司法》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任董事会秘书的情形。任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事
会届满之日止。经董事长提名、董事会提名委员会资格审查，全体董事一致同意聘任徐圆圆女士为公司董事会秘书。徐圆圆女士董事
会秘书任职生效后，公司董事长余亚军先生不再代行董事会秘书职责。
本议案已经公司第二届董事会提名委员会第五次会议审议通过。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘任公司高级管理人员及董事会秘书的公告》。
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
三、备查文件
1、第二届董事会第十九次会议决议；
2、第二届董事会提名委员会第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-17/298add1c-f2d3-4d17-930a-405de59124bb.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-17 19:54│美利信（301307）：关于聘任公司副总经理及董事会秘书的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
重庆美利信科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 7月 17日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于聘
任公司副总经理的议案》和《关于聘任公司董事会秘书的议案》。同意聘任万里先生为公司副总经理，聘任徐圆圆女士为公司董事会
秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。现将相关情况公告如下：
一、聘任公司副总经理的情况
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》的相关规定，经公司总经理提名，董事会提名委员会资格审查，公司
决定聘任万里先生担任公司副总经理（简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。
万里先生具备担任公司高级管理人员的履职能力和任职资格，任职资格和聘任程序符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的有关规定。
二、聘任公司董事会秘书的情况
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》的相关规定，经公司董事长提名，董事会提名委员会资格审查，公司
决定聘任徐圆圆女士担任公司董事会秘书（简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。董
事会秘书任职生效后，公司董事长余亚军先生不再代行董事会秘书职责。
截至本公告披露日，徐圆圆女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行上市公司董事会秘书职责所必备的
工作经验和专业知识，其任职符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在不得担任董事会秘书的情形。
董事会秘书联系方式如下：
联系人：徐圆圆
通讯地址：重庆市巴南区天安路 1号附 1号、附 2号
联系电话：（023）66283857
传真电话：（023）66283857
邮箱：cqmlx@djmillison.com
三、备查文件
1、第二届董事会提名委员会第五次会议决议；
2、第二届董事会第十九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-17/a84549b2-44d1-49db-a4cc-37e7439da0d3.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-01 19:00│美利信（301307）：审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
美利信（301307）：审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/844a80ae-befb-48de-962a-cf4f8d16d4ce.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-01 19:00│美利信（301307）：上市保荐书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
美利信（301307）：上市保荐书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/2adfa420-ba66-4089-b3e6-70350b53677b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-01 19:00│美利信（301307）：募集说明书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
美利信（301307）：募集说明书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/59da1fd9-4a68-479f-b142-1ae249eaac25.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-01 19:00│美利信（301307）：法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
美利信（301307）：法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/c4a042ed-b58c-469e-86b9-6dc9e13f11a7.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-01 19:00│美利信（301307）：关于向特定对象发行股票申请获得深交所受理的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
美利信（301307）：关于向特定对象发行股票申请获得深交所受理的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/127c07bb-f3e2-488d-ade1-52459211c6a7.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-01 19:00│美利信（301307）：发行保荐书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
美利信（301307）：发行保荐书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/21d478b3-b751-42c8-b27c-d7e6cdb8c6c6.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-30 17:32│美利信（301307）：股票交易异常波动公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
美利信（301307）：股票交易异常波动公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/c81e054a-9ea6-4b18-9ab1-5b8f601e4ede.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-26 17:42│美利信（301307）：关于全资子公司为全资孙公司提供担保的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、担保情况概述
重庆美利信科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资孙公司美利信压铸科技有限公司（Millison Casting Technology LLC
）（以下简称“美国美利信”）因业务发展需要，拟向境内中信银行重庆分行申请办理总金额不超过人民币 5,000万元的授信业务，
用以补充公司经营资金。公司全资子公司重庆市鼎喜实业有限责任公司（以下简称“鼎喜实业”）拟为上述授信业务提供资产抵押担
保，本次担保金额不超过人民币 5,000万元。
本次全资子公司鼎喜实业为全资孙公司美国美利信提供担保是为满足其日常业务进一步的发展需要，风险可控，符合公司利益，
不会对公司的正常运作和业务发展产生不利影响。上述担保事项已经鼎喜实业股东会作出同意的决定，根据《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，本次担保事项无需提
交公司董事会或股东会审议批准。
二、被担保人基本情况
1、被担保人名称：美利信压铸科技有限公司
2、注册地址：1300 Buddy Spencer Ave., Sallisaw, Oklahoma 74955
3、注册资本：100.00美元
4、经营范围：法律项下允许从事的事项
5、与公司关系：公司持股 100%，系公司的全资孙公司
6、最近一年及一期的主要财务数据
单位：万元
项目 2025年12月31日（经审计） 2026年3月31日（未经审计）
资产总额 50,739.59 50,161.74
负债总额 10,283.49 12,071.68
净资产 40,456.11 38,090.06
项目 2025年度（经审计） 2026年1-3月（未经审计）
营业收入 1,315.88 551.78
利润总额 -8,741.47 -1,743
净利润 -8,741.47 -1,743
美国美利信为不属于失信被执行人。
三、最高额抵押合同的主要内容
近日，公司全资子公司鼎喜实业与中信银行股份有限公司重庆分行签订了《最高额抵押合同》，鼎喜实业为美利信压铸科技有限
公司提供不超过人民币 5,000万元的抵押担保。
抵押人：重庆市鼎喜实业有限责任公司
债务人：美利信压铸科技有限公司
抵押权人：中信银行股份有限公司重庆分行
最高债权额：5,000万元
被担保的主债权的发生期间：2026年 6月 17日至 2027年 9月 13日
抵押担保的范围：包括主合同项下的主债权、利息、罚息、复利、违约金、 损害赔偿金、迟延履行期间的债务利息、迟延履行
金、为实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、评估费、过户费、保全费、公告费、 公证认证费、翻译
费、执行费、保全保险费等）和其他所有应付的费用。
抵押物情况：鼎喜实业位于重庆市江津区珞璜镇兴园路 2号的不动产，抵押物面积合计 32597.86平方米，不动产权证号为：【
渝（2018）江津区不动产权第000236316号】、【渝（2018）江津区不动产权第 000236489号】、【渝（2018）江津区不动产权第 00
0236139号】、【渝（2018）江津区不动产权第 000235956号】。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露之日，本次新增担保后公司实际对外担保余额为人民币143,292.83万元，占公司 2025年期末经审计归属于上市
公司股东净资产的 57.29%。公司及子公司不存在为合并报表以外单位提供担保，也不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判
决败诉而应承担损失等情形。
五、备查文件
《最高额抵押合同》（中信银行股份有限公司重庆分行）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-26/c7421e4e-5203-4649-ab55-286cb2bef7d1.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-22 15:58│美利信（301307）：关于对外担保的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、担保情况概述
重庆美利信科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 22日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过《关于 202
6年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额度及提供担保并接受关联方担保的议案》，同意公司及全资子公司襄阳美利信科技有
限责任公司、重庆广澄模具有限责任公司、重庆市鼎喜实业有限责任公司、安徽美利信智能科技有限公司、重庆渝莱昇精密科技有限
公司、重庆綦美智能科技有限公司、东莞美利信科技有限公司、润州科技（东莞）有限公司、美利信科技国际有限公司和美利信压铸
科技有限公司拟向金融机构申请不超过 647,500.00万元的综合授信额度，主要用于公司日常生产运营和项目建设。在上述综合授信
额度内，公司为子公司金融机构授信金额提供担保，合计担保额度不超过人民币 308,500.00万元。具体担保授信金额及方式以最终
签订的协议为准，有效期自公司 2025年年度股东会审议通过之日起至 2026年年度股东会召开之日止。具体内容详见公司披露于巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2026年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额度及提供担保并接受关联方担保
的公告》（公告编号：2025-016）。
二、担保进展情况
近日，公司与中信银行股份有限公司重庆分行签订了《最高额保证合同》，公司为全资子公司美利信压铸科技有限公司提供不超
过人民币 5,000万元的连带责任保证，以上担保属于已审议通过的担保额度范围，无需再次提交公司董事会或股东会审议。
三、保证合同的主要内容
债权人：中信银行股份有限公司重庆分行（简称“乙方”）
保证人：重庆美利信科技股份有限公司
债务人：美利信压铸科技有限公司
保证方式：连带责任保证
最高保证额：5,000万元
担保范围：
本保证担保的范围包括主合同项下的主债权、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、迟延履行期间的债务利息、迟延履行金
、为实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、评估费、过户费、保全费、公告费、公证认证费、翻译费、
执行费、保全保险费等）和其他所有应付的费用。
保证期限：
（1）本合同项下的保证期间为主合同项下债务履行期限届满之日起三年，即自债务人依具体业务合同约定的债务履行期限届满
之日起三年。每一具体业务合同项下的保证期间单独计算。
（2）主合同债务人履行债务的期限以主合同约定为准。但按法律、法规、规章规定或依主合同约定或主合同双方当事人协商一
致主合同债务提前到期，或主合同双方当事人在约定的期间内协议延长债务履行期限的，则主合同债务提前到期日或延长到期日为债
务的履行期限届满之日。如主合同约定债务人分期清偿债务，则最后一笔债务到期之日即为主合同项下债务履行期限届满之日。
（3）如主合同项下业务为信用证或银行承兑汇票，则乙方按信用证或银行承兑汇票垫款日为主合同债务人债务履行期限届满之
日。
（4）如主合同项下业务为保函，则乙方按保函实际履行担保责任日为主合同债务人债务履行期限届满之日。
（5）如主合同项下业务为保理业务的，以保理合同约定的回购价款支付日为主合同债务人债务履行期限届满之日。
（6）如主合同项下业务为其他或有负债业务的，以乙方实际支付款项日为主合同债务人债务履行期限届满之日。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，本次新增担保后公司实际对外担保余额为人民币 133,508.52万元，占公司 2025年期末经审计归属于上市公司股
东净资产的 53.38%。公司及子公司不存在为合并报表以外单位提供担保，也不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉
而应承担损失等情形。
五、备查文件
1、《最高额保证合同》（中信银行股份有限公司重庆分行）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-22/e6523e85-520c-41c9-917e-0ad9972a5f28.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-05 16:48│美利信（301307）：关于对外担保的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、担保情况概述
重庆美利信科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 22日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过《关于 202
6年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额度及提供担保并接受关联方担保的议案》，同意公司及全资子公司襄阳美利信科技有
限责任公司、重庆广澄模具有限责任公司、重庆市鼎喜实业有限责任公司、安徽美利信智能科技有限公司、重庆渝莱昇精密科技有限
公司、重庆綦美智能科技有限公司、东莞美利信科技有限公司、润州科技（东莞）有限公司、美利信科技国际有限公司和美利信压铸
科技有限公司拟向金融机构申请不超过 647,500.00万元的综合授信额度，主要用于公司日常生产运营和项目建设。在上述综合授信
额度内，公司为子公司金融机构授信金额提供担保，合计担保额度不超过人民币 308,500.00万元。具体担保授信金额及方式以最终
签订的协议为准，有效期自公司 2025年年度股东会审议通过之日起至 2026年年度股东会召开之日止。具体内容详见公司披露于巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2026年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额度及提供担保并接受关联方担保
的公告》（公告编号：2025-016）。
二、担保进展情况
近日，公司与兴业银行股份有限公司重庆分行签订了《保证合同》，公司为全资子公司重庆綦美智能科技有限公司提供不超过人
民币 37,000.00万元的连带责任保证；以上担保属于已审议通过的担保额度范围，无需再次提交公司董事会或股东会审议。
三、保证合同的主要内容
债权人：兴业银行股份有限公司重庆分行（简称“乙方”）
保证人：重庆美利信科技股份有限公司（简称“甲方”）
债务人：重庆綦美智能科技有限公司
保证方式：连带责任保证
最高保证额：人民币叁亿柒仟万元整
担保范围：
1、本合同项下的保证范围为主合同项下的主债权本金、利息（含罚息、复利）、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用
等（统称“被担保债权”）。债权人实现债权的费用，是指债权人采取诉讼、仲裁、向公证机构申请出具执行证书等方式实现债权时
支付的诉讼(仲裁)费、律师费、差旅费、执行费、保全费及其他实现债权的费用。
2、为避免歧义，债权人因准备、完善、履行或强制执行本合同或行使本合同项下的权利或与之有关而发生的所有费用和支出（
包括但不限于律师费用、诉讼（仲裁）费、向公证机构申请出具执行证书的费用等）均构成被担保债权的一部分。
保证期限：
（1）保证期间为主债务履行期限届满之日起三年。
（2）银行承兑汇票承兑、信用证和保函项下的保证期间为债权人垫付款项之日起三年，分次垫款的，保证期间从每笔垫款之日
起分别计算。
（3）商业汇票贴现的保证期间为贴现票据到期之日起三年。
（4）债权人按照主合同或本合同的约定提前收贷、或发生法律、行政法规规定情况下主债务履行期提前届满时，保证期间自债
权人确定的主合同债务提前届满之日起三年。
（5）如主债权为分期偿还的，每期债权保证期间也分期计算，保证期间为每期债权到期之日起三年。
（6）债权人与债务人就主合同债务履行期限达成展期协议的，保证人在此不可撒销地认可和同意，保证人继续承担连带保证责
任，保证期间自展期协议约定的债务履行期限届满之日起三年。
（7）债权人为债务人提供的其他表内外各项金融业务，自该笔金融业务项下债务履行期限届满之日起三年。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，本次新增担保后公司实际对外担保余额为人民币 129,973.67万元，占公司 2025年期末经审计归属于上市公司股
东净资产的 51.97%。公司及子公司不存在为合并报表以外单位提供担保，也不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉
而应承担损失等情形。
五、备查文件
1、《保证合同》（兴业银行股份有限公司重庆分行）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-05/dd1597ee-a162-4fcd-9281-adb17c896614.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-03 16:44│美利信（301307）：关于公司控股股东增持公司股份计划实施完成的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
美利信控股有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。特别提示：
1、重庆美利信科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 5日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关
于公司控股股东增持公司股份计划的公告》（公告编号：2025-059），基于对公司长期投资价值的认可和对公司未来发展前景的信心
，公司控股股东美利信控股有限公司（以下简称“美利信控股”）计划自增持计划公告披露之日起 6个月内（除法律、法规及深圳证
券交易所业务规则等有关规定不准增持的期间之外），以自有资金或自筹资金增持公司股份，增持金额合计不低于人民币 5,000万元
，不高于人民币 10,000万元。
2、增持计划实施完成情况：截至本公告披露日，控股股东美利信控股增持计划已实施完成。自增持计划公告披露之日起至本公
告披露日，美利信控股通过深圳证券交易所集中竞价交易方式增持公司股份 346,900 股，占公司总股本的0.1647%，增持金额为人民
币 13,151,083元（不含手续费）；通过大宗交易方式增持公司股份 666,200 股，占公司总股本的 0.3163%，增持金额为人民币36,8
75,600 元（不含手续费）。截至本公告披露日，美利信控股累计增持公司股份 1,013,100 股，占公司总股本的 0.4811%，增持金额
为人民币 50,026,683元（不含手续费），本次增持计划已实施完毕。
公司于近日收到控股股东美利信控股出具的《关于股份增持计划实施完成的告知函》。现将相关情况公告如下：
一、增持主体的基本情况
1、增持主体：公司控股股东美利信控股有限公司。本次增持计划实施前，美利信控股直接持有公司股份 83,513,140股，占公司
总股本的 39.6549%。
2、本次增持计划公告披露之日前 12个月内，美利信控股除本次增持计划外无其他增持计划。
3、本次增持计划公告披露之日前 6 个月内，美利信控股不存在减持公司股份的情形。
二、增持计划的实施情况
自增持计划公告披露之日起至本公告披露日，美利信控股通过深圳证券交易所集中竞价交易方式累计增持公司股份 346,900股，
占公司总股本的 0.1647%，增持金额为人民币 13,151,083元（不含手续费）；通过大宗交易方式累计增持公司股份 666,200股，占
公司总股本的 0.3163%，增持金额为人民币 36,875,600元（不含手续费）。截至本公告披露日，美利信控股累计增持公司股份 1,01
3,100股，占公司总股本的 0.4811%，增持金额为人民币 50,026,683元（不含手续费），本次增持计划实施完毕。
美利信控股本次增持计划实施前后的具体持股情况如下：
股东名称 本次增持前 本次增持后
持股数量（股） 占总股本比例(%) 持股数量(股) 占总股本比例(%)
美利信控股 83,513,140 39.6549% 84,526,240 40.1359%
有限公司
三、其他说明
1、本次增持计划符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第10号——股份变动管理》等法律法规、部门规章及规范性文件的规定。
2、本次增持计划的实施不会导致公司股权分布不符合上市条件，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不会对公司治
理结构及持续性经营产生影响。
3、公司控股股东将严格遵守有关法律法规的规定，在本次增持完成后的法定期限内不减持公司股份。
四、律师专项核查意见
经核查，本所律师认为，增持人具备实施本次增持的主体资格；增持人本次增持股份的行为符合《中华人民共和国公司法》《中
华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》等法律、法规、规章和规范性文件的相关规定；本次增持符合《上市公司收购管理
办法》规定的免于发出要约的情形；截至本法律意见书出具日，公司已根据法律、法规、规章和规范性文件的相关规定就本次增持履
行了现阶段所需的信息披露义务。
五、备查文件
1、美利信控股出具的《关于股份增持计划实施完成的告知函》。
2、重庆源伟律师事务所出具的《重庆源伟律师事务所关于重庆美利信科技股份有限公司控股股东增持股份的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-03/7336e59d-80dd-4fd5-8001-928df2aaac2b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-03 16:44│美利信（301307）：控股股东增持股份的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
美利信（301307）：控股股东增持股份的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-03/9cb3b655-d4cc-488c-9aaa-28a0465ccada.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-26 20:00│美利信（301307）：关于公司控股股东增持股份触及1%及5%整数倍暨权益变动的提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
美利信（301307）：关于公司控股股东增持股份触及1%及5%整数倍暨权益变动的提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-26/cc7197f2-4ace-435a-85a6-58e03ac2e34b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-26 19:58│美利信（301307）：详式权益变动报告书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
美利信（301307）：详式权益变动报告书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-26/be8483f1-c44b-44ff-a226-7b18b5722068.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-18 23:59│美利信（301307）：关于控股股东增持公司股份计划进展暨取消增持价格上限的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
美利信控股有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
重庆美利信科技股份有限公司（以下简称“公司”或“美利信”）于近日收到了控股股东美利信控股有限公司（以下简称“美利
信控股”）出具的《关于取消增持重庆美利信科技股份有限公司股份价格上限的告知函》，由于美利信股价持续超过原增持计划设定
的价格上限，此次增持计划实施进度不及预期，为积极履行公开承诺，传递对美利信未来发展前景的信心，积极支持公司高质量发展
，美利信控股取消原增持计划的增持价格上限，后续将根据公司股票价格波动情况及资本市场整体趋势，增持公司股份，确保能够继
续实施增持，增持计划其他内容不变。
一、原增持计划的基本情况
（一）原增持计划的基本情况
公司于 2025 年 12 月 5 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于公司控股股东增持公司股份计划的公告》（公告
编号：2025-059），公司控股股东美利信控股有限公司基于对公司未来发展的信心和长期投资价值的认同，计划自增持计划公告披露
之日起 6个月内，以自有资金或自筹资金增持公司股份，增持金额合计不低于人民币 5,000万元，不高于人民币 10,000万元，拟增
持股份的价格不超过人民币 52元/股。
（二）截至目前增持计划的实施情况
截至本公告披露之日，控股股东美利信控股有限公司本次增持计划披露后，通过深圳证券交易所系统以集中竞价方式累计增持公
司股份295,300股，占公司总股本的比例为0.1402%，增持金额为人民币10,148,424.00元（不含手续费）。
截至本公告日，美利信控股有限公司持有公司股份83,808,440股，占公司总股本的比例为39.7951%。本次增持计划尚未实施完毕
，美利信控股有限公司将按照本次增持计划，择机增持公司股份。
二、本次增持计划调整的内容
调整前：
本次拟增持股份的价格：不超过52元/股，届时将根据公司股票价格波动情况及资本市场整体趋势，择机实施增持计划。
调整后：
本次拟增持股份的价格：控股股东美利信控股有限公司取消增持计划中增持价格上限（即人民币52元/股），届时将根据公司股
票价格波动情况及资本市场整体趋势，择机实施增持计划。
除调整增持价格上限外，原增持计划的其他内容保持不变。
三、本次增持计划调整的原因
本次增持计划实施期间，由于美利信股价持续超过原增持计划设定的价格上限，此次增持计划实施进度不及预期，为积极履行公
开承诺，传递对美利信未来发展前景的信心，积极支持公司高质量发展，美利信控股取消原增持计划的增持价格上限，确保能够继续
实施增持，增持计划其他内容不变。
四、增持计划实施的不确定性风险
本次增持计划可能存在因资本市场情况发生变化或目前尚无法预判的其他风险因素导致增持计划的实施无法达到预期的风险。如
增持计划实施过程中出现上述风险情形，公司将及时督促控股股东履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
五、其他相关说明
1、本次增持计划符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》等法律法规、部门规
章及规范性文件的规定。
2、本次增持计划的实施不会导致公司股权分布不符合上市条件，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不会对公司治
理结构及持续性经营产生影响。
3、公司将继续关注本次增持计划的有关情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
六、备查文件
美利信控股有限公司出具的《关于取消增持重庆美利信科技股份有限公司股份价格上限的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-18/cefb10db-af91-4458-8856-c0048e9aee5b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-18 19:20│美利信（301307）：关于控股股东增持公司股份计划进展暨取消增持价格上限的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
美利信控股有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
重庆美利信科技股份有限公司（以下简称“公司”或“美利信”）于近日收到了控股股东美利信控股有限公司（以下简称“美利
信控股”）出具的《关于取消增持重庆美利信科技股份有限公司股份价格上限的告知函》，由于美利信股价持续超过原增持计划设定
的价格上限，此次增持计划实施进度不及预期，为积极履行公开承诺，传递对美利信未来发展前景的信心，积极支持公司高质量发展
，美利信控股取消原增持计划的增持价格上限，后续将根据公司股票价格波动情况及资本市场整体趋势，增持公司股份，确保能够继
续实施增持，增持计划其他内容不变。
一、原增持计划的基本情况
（一）原增持计划的基本情况
公司于 2025 年 12 月 5 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于公司控股股东增持公司股份计划的公告》（公告
编号：2025-059），公司控股股东美利信控股有限公司基于对公司未来发展的信心和长期投资价值的认同，计划自增持计划公告披露
之日起 6个月内，以自有资金或自筹资金增持公司股份，增持金额合计不低于人民币 5,000万元，不高于人民币 10,000万元，拟增
持股份的价格不超过人民币 52元/股。
（二）截至目前增持计划的实施情况
截至本公告披露之日，控股股东美利信控股有限公司本次增持计划披露后，通过深圳证券交易所系统以集中竞价方式累计增持公
司股份214,300股，占公司总股本的比例为0.1018%，增持金额为人民币7,103,613.00元（不含手续费）。
截至本公告日，美利信控股有限公司持有公司股份83,727,440股，占公司总股本的比例为39.7566%。本次增持计划尚未实施完毕
，美利信控股有限公司将按照本次增持计划，择机增持公司股份。
二、本次增持计划调整的内容
调整前：
本次拟增持股份的价格：不超过52元/股，届时将根据公司股票价格波动情况及资本市场整体趋势，择机实施增持计划。
调整后：
本次拟增持股份的价格：控股股东美利信控股有限公司取消增持计划中增持价格上限（即人民币52元/股），届时将根据公司股
票价格波动情况及资本市场整体趋势，择机实施增持计划。
除调整增持价格上限外，原增持计划的其他内容保持不变。
三、本次增持计划调整的原因
本次增持计划实施期间，由于美利信股价持续超过原增持计划设定的价格上限，此次增持计划实施进度不及预期，为积极履行公
开承诺，传递对美利信未来发展前景的信心，积极支持公司高质量发展，美利信控股取消原增持计划的增持价格上限，确保能够继续
实施增持，增持计划其他内容不变。
四、增持计划实施的不确定性风险
本次增持计划可能存在因资本市场情况发生变化或目前尚无法预判的其他风险因素导致增持计划的实施无法达到预期的风险。如
增持计划实施过程中出现上述风险情形，公司将及时督促控股股东履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
五、其他相关说明
1、本次增持计划符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》等法律法规、部门规
章及规范性文件的规定。
2、本次增持计划的实施不会导致公司股权分布不符合上市条件，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不会对公司治
理结构及持续性经营产生影响。
3、公司将继续关注本次增持计划的有关情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
六、备查文件
美利信控股有限公司出具的《关于取消增持重庆美利信科技股份有限公司股份价格上限的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-18/b1c6a671-288f-4dce-9d4b-b80d2a310c7e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-15 18:04│美利信（301307）：2025年年度股东会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1、本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
2、本次股东会未出现否决议案的情形，未出现涉及变更以往股东会已通过的决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开时间：
1、会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2026年5月15日（星期五）下午14:30。
（2）网络投票的时间：2026年5月15日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月15日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过
深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年5月15日9:15至15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：重庆市巴南区天安路1号附1号、附2号重庆美利信科技股份有限公司办公楼二楼会议室。
3、召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：重庆美利信科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。
5、会议主持人：董事长余亚军先生因公务安排未能现场出席并主持本次会议，经半数以上董事共同推举，本次股东会现场会议
由董事马名海先生主持。
6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2
号—创业板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议股东的总体情况
参加公司本次股东会现场投票和网络投票的股东及股东代理人共48人，代表股份102,104,440股，占公司有表决权股份总数的48.
4826％。
（1）参加公司本次股东会现场会议的股东及股东代理人共8人，代表股份数为101,708,740股，占公司有表决权股份总数的48.29
47%。
（2）通过网络投票系统投票有表决权的股东共40人，代表股份395,700股，占上市公司有表决权总股份的0.1879％。
2、中小股东出席的情况
中小股东（指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5％以上股份的股东以外的其他股东）共计42人，代表股份3
95,900股，占上市公司有表决权总股份的0.1880％。其中：
（1）参加本次股东会现场会议有表决权的中小股东共2人，代表股份200股，占上市公司有表决权总股份的0.0001％。
（2）通过网络投票系统投票有表决权的中小股东共40人，代表股份395,700股，占上市公司有表决权总股份的0.1879％。
3、出席会议的其他人员
公司董事及见证律师出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议。
二、提案审议表决情况
出席本次会议的股东及股东代理人通过现场投票和网络投票相结合的方式审议并作出以下决议：
1、审议通过《关于公司<2025年度董事会工作报告>的议案》
表决结果为：同意 102,104,440股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 100.0000％；反对 0股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小股东的表决结果为：同意 395,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 100.0000％；反对 0股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 0.0000％。
2、审议通过《关于公司<2025年年度报告>全文及摘要的议案》
表决结果为：同意 102,104,440股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 100.0000％；反对 0股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小股东的表决结果为：同意 395,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 100.0000％；反对 0股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 0.0000％。
3、审议通过《关于2025年度利润分配预案的议案》
表决结果为：同意 102,102,140股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9977％；反对 0股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.0000％；弃权 2,300股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0023％。
其中，中小股东的表决结果为：同意 393,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.4190％；反对 0股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 2,300股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 0.5810％。
4、审议通过《关于 2026年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额度及提供担保并接受关联方担保的议案》
表决结果为：同意 1,220,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的94.1471％；反对 73,600股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的5.6755％；弃权 2,300股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1774％
。
其中，中小股东的表决结果为：同意 320,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 80.8285％；反对 73,600
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 18.5906％；弃权 2,300股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.5810％。
关联股东回避表决。本议案属于特别决议事项，已经出席本次会议有表决权股份总数的三分之二以上通过。
5、审议通过《关于2026年度开展外汇衍生品套期保值业务的议案》
表决结果为：同意 102,104,440股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 100.0000％；反对 0股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小股东的表决结果为：同意 395,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 100.0000％；反对 0股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 0.0000％。
6、审议通过《关于2026年度开展商品套期保值业务的议案》
表决结果为：同意 102,104,440股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 100.0000％；反对 0股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小股东的表决结果为：同意 395,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 100.0000％；反对 0股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 0.0000％。
7、审议通过《关于续聘2026年度审计机构的议案》
表决结果为：同意 102,104,440股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 100.0000％；反对 0股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小股东的表决结果为：同意 395,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 100.0000％；反对 0股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 0.0000％。
8、审议通过《关于确认董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》
表决结果为：同意 84,649,640股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9944％；反对 2,700股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0032％；弃权 2,000股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0024％
。
其中，中小股东的表决结果为：同意 391,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.8128％；反对 2,700股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.6820％；弃权 2,000股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 0.5052％。
关联股东回避表决。
9、审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决结果为：同意 102,101,740股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9974％；反对 2,700股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的0.0026％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小股东的表决结果为：同意 393,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.3180％；反对 2,700股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.6820％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 0.0000％。
三、律师出具的法律意见
（一）见证本次股东会的律师事务所：重庆源伟律师事务所
（二）见证律师姓名：邢恩田、谢申丽
（三）法律意见书的结论性意见：
本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程
》的规定，出席本次股东会人员的资格、召集人资格合法有效，本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
（一）公司2025年年度股东会决议；
（二）重庆源伟律师事务所出具的《关于重庆美利信科技股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-15 18:04│美利信（301307）：2025年年度股东会的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
美利信（301307）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/edf96c7e-10f2-46a0-a2be-6d516dc09478.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-23 18:55│美利信（301307）：使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”或“保荐机构”）作为重庆美利信科技股份有限公司（以下简称“美利信”
或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，对美利信使用闲置
募集资金进行现金管理事项进行了核查，核查情况如下：
一、募集资金的基本情况
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的（证监许可〔2023〕418 号）《关于同意重庆美利信科技股份
有限公司首次公开发行股票注册的批复》，公司获准向社会公开发行新股 5,300.00 万股，本次发行价格为32.34元/股，募集资金总
额为 171,402.00万元，扣除发行费用 13,685.94万元（不含增值税）后，募集资金净额为 157,716.06 万元，本次募集资金已于 20
23 年 4月 18日全部到位，其中超募资金为 75,704.3832万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2023年 4月 18日对本次发行
的募集资金到位情况进行了审验，并出具“天健验〔2023〕8-14号”《验资报告》。公司对募集资金的存放和使用进行专户管理，且
已与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金专户存储监管协议。
二、募集资金使用与管理情况
根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中披露的募集资金用途，公司本次募投项目及募集资金净额使用计划
如下：
单位：万元
序 项目名称 项目 募集资金 建设期 项目备案 环评审批
号 总投资 投资金额 情况 情况
1 重庆美利信研发中 7,716.63 7,716.63 2年 2102-500113- 渝（巴）环准
心建设项目 04-01-484740 [2021]031号
2 新能源汽车系统、 35,443.44 35,443.44 2年 2102-500113- 渝（巴）环准
5G 通信零配件及 04-01-937268 [2021]032号
模具生产线建设
项目
3 新能源汽车零配件 23,851.61 23,851.61 3年 2102-420690- 襄 高 环 批 环
扩产项目 89-01-797130 [2021]23号
4 补充流动资金 15,000.00 15,000.00 - - -
合计 82,011.68 82,011.68 - - -
公司于 2023年 6月 5日召开了第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第九次会议，2023 年 6月 27 日召开 2022 年年度股
东大会审议通过《关于拟用部分超募资金增加募集资金投资项目金额的议案》，同意使用超募资金 53,854.98万元增加“重庆美利信
研发中心建设项目”，“新能源汽车系统、5G 通信零 配件及模具生产线建设项目”及“新能源汽车零配件扩产项目”投资金额。截
止2025年 12月 31日，募集资金投入使用情况如下：
单位：万元
序 项目名称 募集资金 调整后 截至 2025年 12
号 承诺投资总额 投资总额 月 31日累计投入
金额
1 重庆美利信研发中心建设项目 7,716.63 8,019.62 6,424.38
2 新能源汽车系统、5G 通信零配 35,443.44 74,821.64 70,395.52
件及模具生产线建设项目
3 新能源汽车零配件扩产项目 23,851.61 38,025.40 38,025.40
4 补充流动资金 15,000.00 15,000.00 15,000.00
合计 82,011.68 135,866.66 129,845.30
注：2023 年 12 月 21 日，公司召开第二届董事会第三次会议审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流
动资金及部分募投项目延期的议案》，同意公司对“重庆美利信研发中心建设项目”予以结项，并将上述项目结项后剩余的募集资金
1,574.85 万元（含存款利息，最终金额以资金转出当日银行结息金额为准）永久补充流动资金,用于公司日常生产经营及业务发展
；2024 年 8 月 23 日，公司召开第二届董事会第九次会议审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金
的议案》，同意对首次公开发行股票募集资金投资项目中的“新能源汽车系统、5G 通信零配件及模具生产线建设项目”、“新能源
汽车零配件扩产项目”结项并将节余募集资金合计 2,640.21万元（含存款利息，最终金额以资金转出当日银行结息金额为准，下同
）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展。截至 2025 年 12月 31 日，公司已将节余募集资金4,215.05万元用于永
久补充流动资金。
由于募集资金投资项目还有部分尾款尚未支付，募集资金在短期内出现部分暂时闲置的情况。为提高资金使用效率，合理利用暂
时闲置的募集资金，在不影响公司募投项目尾款正常支付的情况下，公司拟使用不超过 2,000万元暂时闲置的募集资金进行现金管理
。
三、本次使用闲置募集资金进行现金管理的情况
（一）投资目的
为提高资金使用效益、增加股东回报，在不影响公司募投项目尾款正常支付的情况下，并有效控制风险的前提下，公司拟使用暂
时闲置的募集资金进行现金管理，以更好的实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。
（二）投资品种
公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，拟使用部分暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、发行主
体有保本约定、单项产品期限最长不超过一年的结构性存款、理财产品或中国证监会认可的其他投资品种等，且该等投资产品不得用
于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。
（三）投资期限
闲置募集资金使用期限不超过 12 个月，在上述额度内，资金可循环滚动使用，暂时闲置募集资金现金管理到期后将归还至募集
资金专户。
（四）实施方式及有效期
自公司董事会审议通过之日起的 12个月内，董事会授权公司董事长在上述授权额度范围内行使投资决策权并签署相关合同文件
，具体事项由公司财务中心负责组织实施。
（五）信息披露
公司将按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等相关
要求，对使用募集资金进行现金管理的相关进展和执行情况履行信息披露义务。
四、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险分析
尽管公司拟用暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的投资产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势
以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。
（二）针对投资风险拟采取的措施
1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择信誉良好、风控措施严密、有能力保障资金安全的商业银行等金融机构所发行的产品；
2、公司将及时分析和跟踪银行等金融机构的理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响资金安全的风险因素，将
及时采取相应措施，控制投资风险；
3、独立董事、审计委员会委员有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
4、公司将根据法律法规及深圳证券交易所规范性文件的有关规定，及时履行披露义务。
五、本次现金管理事项对公司的影响
公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理，是在确保公司正常经营和募投项目所需资金的前提下进行的，不会影响公司募集
资金项目建设和主营业务的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的情况，将部分暂时闲置募集资金用于现金管理可以提高募集资
金的使用效率，获得一定的投资效益，为公司和股东获取更多的投资回报。
四、审议程序及专项意见
公司第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过 2,000 万元
暂时闲置的募集资金进行现金管理，现金管理有效期自董事会审议通过之日起 12个月内有效。
五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项已经公司董事会审议通过，履行了必要的内部审批程
序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等
相关法律法规的规定要求，不存在变相改变募集资金用途的情况，不存在损害公司及股东利益的情形。保荐机构对本次使用部分暂时
闲置募集资金进行现金管理事项无异议。
综上，保荐机构对公司使用闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/145eb788-3007-4dc0-a08f-e89f4ecd6230.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-23 18:55│美利信（301307）：使用闲置自有资金开展委托理财的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”或“保荐机构”）作为重庆美利信科技股份有限公司（以下简称“美利信”
或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，对美利信使用闲
置自有资金开展委托理财事项进行了核查，核查情况如下：
一、本次使用闲置自有资金进行委托理财的情况
1、目的：为提高自有资金使用效率，在不影响公司正常经营发展资金需求的情况下，合理利用闲置自有资金开展委托理财，可
以增加资金收益，为公司及股东获取更多的回报。
2、金额及期限：拟使用额度不超过人民币（或等值外币）2 亿元（含本数）的闲置自有资金开展委托理财，该额度自董事会审
议通过之日起 12 个月内均可使用，在上述额度及其有效期范围内，资金可循环滚动使用。
3、品种：拟使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好且保证本金安全的投资产品，包括但不限于商业银行理财产品、结构性
存款和证券公司固定收益凭证等。
4、实施方式及有效期：在上述额度及其有效期范围内，公司董事会授权董事长负责审批使用闲置自有资金购买投资产品等相关
事宜，具体事项由公司财务管理部负责组织实施。
5、资金来源：公司及子公司的闲置自有资金。
6、信息披露：公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板
上市公司规范运作》等相关要求，对使用闲置自有资金开展委托理财的相关情况予以披露。
二、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
1、公司投资产品均需经过严格评估，但金融市场受宏观经济影响，不排除该项投资受到市场波动的影响；
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入投资相关产品，同时相关投资可能受到市场波动的影响，因此短期
投资的收益不可预测；
3、相关工作人员的操作和监控风险。
（二）风险控制措施
1、遵守审慎投资的原则，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品；
2、公司财务中心将及时与银行核对账户余额，做好财务核算工作。一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采
取保全措施，控制投资风险；
3、公司内审部负责对资金的使用与保管情况进行审计与监督；
4、公司独立董事、审计委员会有权对其投资产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
5、公司将根据监管部门的规定，及时履行信息披露义务。
三、本次委托理财事项对公司的影响
公司坚持规范运作、防范风险、谨慎投资的原则，在确保公司流动性、经营资金需求正常运营的前提下，运用闲置自有资金开展
委托理财，有利于提高公司资金使用效率，获取良好的投资回报，充分保障股东利益。
四、审议程序及专项意见
（一）独立董事专门会议审核意见
独立董事认为：在不影响公司正常生产经营的情况下，合理利用部分暂时闲置的自有资金开展委托理财，增加资金收益，为公司
及股东获取更多的投资回报，符合公司发展的需要。该事项相关审议及表决程序合法、有效，不存在损害公司及股东利益，特别是中
小股东利益的情形。因此，独立董事同意《关于使用闲置自有资金开展委托理财的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议。
（二）董事会审议意见
公司第二届董事会第十八次会议审议通过《关于使用闲置自有资金开展委托理财的议案》，同意本次使用闲置自有资金开展委托
理财的事项。
五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次使用闲置自有资金进行委托理财事项已经公司董事会审议通过，履行了必要的内部审批程序，
符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相
关法律法规的规定要求，保荐机构对本次使用闲置自有资金开展委托理财事项无异议。
综上，保荐机构对公司使用闲置自有资金开展委托理财的事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/283a4d37-0021-4df2-8140-68f889e786b8.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-23 18:53│美利信（301307）：关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
重庆美利信科技股份有限公司（以下简称“公司”或“美利信”）于 2026年 4月 22日召开第二届董事会第十八次会议，审议通
过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司拟使用合计不超过 2,000万元闲置募集资金进行现金管理，上述额度自
董事会审议通过之日起 12个月内有效，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集
资金专户。具体情况如下：
一、募集资金的基本情况
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于同意重庆美利信科技股份有限公司首次公开发行股票注
册的批复》（证监许可〔2023〕418号），公司获准向社会公开发行新股 5,300.00万股，本次发行价格为 32.34元/股，募集资金总
额为 171,402.00万元，扣除发行费用 13,685.94万元（不含增值税）后，募集资金净额为 157,716.06万元，本次募集资金已于2023
年 4月 18日全部到位，其中超募资金为 75,704.3832万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2023年 4月 18日对本次发行的
募集资金到位情况进行了审验，并出具“天健验〔2023〕8-14号”《验资报告》。公司对募集资金的存放和使用进行专户管理，且已
与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金专户存储监管协议。
二、募集资金使用与管理情况
根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中披露的募集资金用途，公司本次募投项目及募集资金净额使用计划
如下：
单位：万元
序 项目名称 项目 募集资金 建设期 项目备案 环评审批
号 总投资 投资金额 情况 情况
1 重庆美利信研发中心 7,716.63 7,716.63 2年 2102-500113-04- 渝（巴）环准
建设项目 01-484740 [2021]031号
2 新能源汽车系统、5G 35,443.44 35,443.44 2年 2102-500113-04- 渝（巴）环准
通信零配件及模具生 01-937268 [2021]032号
产线建设
项目
3 新能源汽车零配件扩 23,851.61 23,851.61 3年 2102-420690-89- 襄 高 环 批 环
产项目 01-797130 [2021]23号
4 补充流动资金 15,000.00 15,000.00 - - -
合计 82,011.68 82,011.68 - - -
公司于 2023年 6月 5日召开了第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第九次会议，2023年 6月 27日召开 2022年年度股东
大会审议通过《关于拟用部分超募资金增加募集资金投资项目金额的议案》，同意使用超募资金53,854.98万元增加“重庆美利信研
发中心建设项目”，“新能源汽车系统、5G通信零配件及模具生产线建设项目”及“新能源汽车零配件扩产项目”投资金额。截止 2
025年 12月 31日，募集资金投入使用情况如下：
单位：人民币万元
序号 项目名称 募集资金 调整后 截至 2025年 12
承诺投资总额 投资总额 月 31日累计投
入金额
1 重庆美利信研发中心建设项目 7,716.63 8,019.62 6,424.38
2 新能源汽车系统、5G通信零配件及 35,443.44 74,821.64 70,395.52
模具生产线建设项目
3 新能源汽车零配件扩产项目 23,851.61 38,025.40 38,025.40
4 补充流动资金 15,000.00 15,000.00 15,000.00
合计 82,011.68 135,866.66 129,845.30
2023年 12月 21日，公司召开第二届董事会第三次会议审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及
部分募投项目延期的议案》，同意公司对“重庆美利信研发中心建设项目”予以结项，并将上述项目结项后剩余的募集资金 1,574.8
5万元（含存款利息，最终金额以资金转出当日银行结息金额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展。2024年
8月 23日，公司召开第二届董事会第九次会议审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同
意对首次公开发行股票募集资金投资项目中的“新能源汽车系统、5G通信零配件及模具生产线建设项目”、“新能源汽车零配件扩产
项目”结项并将节余募集资金合计2,640.21万元（含存款利息，最终金额以资金转出当日银行结息金额为准）永久补充流动资金，用
于公司日常生产经营及业务发展。截至 2025年 12月 31日，公司已将节余募集资金 4,215.05万元用于永久补充流动资金。
由于募集资金投资项目还有部分尾款尚未支付，募集资金在短期内出现部分暂时闲置的情况。为提高资金使用效率，合理利用暂
时闲置的募集资金，在不影响公司募投项目尾款正常支付的情况下，公司拟使用不超过 2,000万元暂时闲置的募集资金进行现金管理
。
三、本次使用闲置募集资金进行现金管理的情况
（一）投资目的
为提高资金使用效益、增加股东回报，在不影响公司募投项目尾款正常支付的情况下，并有效控制风险的前提下，公司拟使用暂
时闲置的募集资金进行现金管理，以更好的实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。
（二）投资品种
公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，拟使用部分暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、发行主
体有保本约定、单项产品期限最长不超过一年的结构性存款、理财产品或中国证监会认可的其他投资品种等，且该等投资产品不得用
于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。
（三）投资期限
闲置募集资金使用期限不超过 12个月，在上述额度内，资金可循环滚动使用，暂时闲置募集资金现金管理到期后将归还至募集
资金专户。
（四）实施方式及有效期
自公司董事会审议通过之日起的 12个月内，董事会授权公司董事长在上述授权额度范围内行使投资决策权并签署相关合同文件
，具体事项由公司财务中心负责组织实施。
（五）信息披露
公司将按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等相关
要求，对使用募集资金进行现金管理的相关进展和执行情况履行信息披露义务。
四、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险分析
尽管公司拟用暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的投资产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势
以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。
（二）针对投资风险拟采取的措施
1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择信誉良好、风控措施严密、有能力保障资金安全的商业银行等金融机构所发行的产品；
2、公司将及时分析和跟踪银行等金融机构的理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响资金安全的风险因素，将
及时采取相应措施，控制投资风险；
3、独立董事、审计委员会委员有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
4、公司将根据法律法规及深圳证券交易所规范性文件的有关规定，及时履行披露义务。
五、本次现金管理事项对公司的影响
公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理，是在确保公司正常经营和募投项目所需资金的前提下进行的，不会影响公司募集
资金项目建设和主营业务的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的情况，将部分暂时闲置募集资金用于现金管理可以提高募集资
金的使用效率，获得一定的投资效益，为公司和股东获取更多的投资回报。
六、相关审议程序及专项意见
（一）董事会审议情况
公司第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高资金使用效率，合理利用暂
时闲置的募集资金，在不影响公司募投项目尾款正常支付的情况下，同意公司使用不超过 2,000万元暂时闲置的募集资金进行现金管
理。公司董事会授权董事长行使现金管理决策权并签署相关合同文件。
（二）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项已经公司董事会审议通过，履行了必要的内部审批程
序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等
相关法律法规的规定要求，不存在变相改变募集资金用途的情况，不存在损害公司及股东利益的情形。保荐机构对本次使用部分暂时
闲置募集资金进行现金管理事项无异议。
综上，保荐机构对公司使用闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。
七、备查文件
1、第二届董事会第十八次会议决议；
2、长江证券承销保荐有限公司出具的《关于重庆美利信科技股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/f9abe207-43bc-45a3-b107-5526a35d860a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-23 18:53│美利信（301307）：关于举行2025年度网上业绩说明会的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
重庆美利信科技股份有限公司（以下简称“公司”）定于 2025 年 4 月 29日（星期三）15:30-16:30在全景网举办 2025年度业
绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”（http://ir.p5w.net）
参与本次说明会。
出席本次说明会的人员有：董事长、总经理、董事会秘书（代行）余亚军先生、独立董事、财务总监易长春先生、保荐代表人朱
伟先生（如有特殊情况，参会人员将有可能进行调整）。
为做好中小投资者保护工作，增进投资者对公司的了解和认同，提升交流的针对性，现就公司 2025 年度网上业绩说明会提前向
投资者公开征集相关问题。广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2026年 4月 28 日（星期二）15:00前访问 https://ir.p5w.
net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。公司将在 2025年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。
（问题征集专题页面二维码）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/4bcf3e34-8d43-4df5-a481-efb9eb08adf3.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-23 18:53│美利信（301307）：关于续聘2026年度审计机构的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
美利信（301307）：关于续聘2026年度审计机构的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/c88205a7-7685-4094-9555-f6b95cbe9807.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-23 18:53│美利信（301307）：2025年度内部控制评价报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
重庆美利信科技股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称“企业内部控制规范体系”），结合重
庆美利信科技股份有限公司（以下简称“公司”）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司
2025 年 12月 31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会
的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事
、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展
战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当
，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为，
公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
公司自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。
纳入评价范围的主要单位包括公司及全资子公司、控股孙公司。
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的 100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的 100%。纳
入评价范围的主要业务和事项包括：治理结构、机构设置、发展战略、人力资源、企业文化。
重点关注的高风险领域主要包括：存货管理、资产管理、税收管理、应收款回款、信息披露等。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及公司规章制度组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风
险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前
年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1、财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
项目 影响 重大缺陷 重要缺陷 一般缺陷
程度
营业收入 错报>营业收入的 营业收入总额的 0.5% 错报≤营业收入总
1% ＜错报≤营业收入总额 额的 0.5%
的 1%
利润总额 错报>利润总额的 利润总额的 3%＜错报 错报≤利润总额的
5% ≤利润总额的 5% 3%
资产总额 错报>资产总额的 资产总额的 0.5%＜错 错报≤资产总额的
1% 报≤资产总额的 1% 0.5%
注 1：上表中作为参照对比的“资产总额”、“营业收入”、“利润总额”等数据均为上一年度合并报表的数据。
注 2：以上三项认定标准，按照孰高原则认定缺陷。
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
1)具有以下特征的缺陷，认定为重大缺陷：
A.公司董事、监事或高级管理人员舞弊。
B.缺陷表明未设立内部控制监督机构或内部控制监督机构未履行其职责。
C.外部审计师发现财务报表存在重大错报，而对应的控制活动未能识别该错报。
D.已经发现并报告给管理层的重大缺陷在合理的时间后未加以改正。
2)具有以下特征的缺陷，认定为重要缺陷：
一项内部控制缺陷单独或连同其他缺陷具备合理可能性导致不能及时防止
或发现并纠正财务报告中虽然未达到和超过重要性水平、但仍应引起董事会和管理层重视的错报，其严重程度与经济后果低于重
大缺陷，但仍有可能导致企业偏离控制目标。
3)一般缺陷：是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
项目 影响程度 重大缺陷 重要缺陷 一般缺陷
直接损失金额 直接损失金额 税前利润的 1%≤直 直接损失金额＜税
≥税前利润的 接损失金额＜税前利 前利润的 1%
5% 润的 5%
注：上表中作为参照对比的“税前利润”为上一年度合并报表的数据。
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
1）出现以下类似情形，认定为重大缺陷：
A.缺乏民主决策程序、决策程序不科学，给公司造成重大财产损失。
B.严重违法违规受到监管部门处罚。
C.重要业务缺乏制度控制或制度系统性失败。
D.内部控制评价的重大缺陷未得到整改。
2）出现以下类似情形，认定为重要缺陷：
A.公司因管理失误发生依据上述定量标准认定的重要财产损失， 控制活动未能防范该损失。
B.财产损失虽未达到重要性标准， 但从缺陷的性质上看， 仍应引起董事会和管理层重视。
3）除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷认定为一般缺陷。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1、财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷或重要缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷或重要缺陷。
四、其他内部控制相关重大事项说明
报告期内公司无其他需要说明的与内部控制相关的重大事项。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/f72524c1-322a-4677-a996-a1d3b5dfadac.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-23 18:53│美利信（301307）：关于2025年度计提信用减值损失及资产减值损失的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
美利信（301307）：关于2025年度计提信用减值损失及资产减值损失的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/1f79a1ae-f680-414f-8948-2ac7cbf92feb.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-23 18:50│美利信（301307）：2025年度内部控制评价报告的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”或“保荐机构”）作为重庆美利信科技股份有限公司（以下简称“美利信”
或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《企业内部控制基本规范》《证券发行上市保荐业务管理办法》《
深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作
》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对美利信 2025年度内部控制自我评价报告进行了核查，具体情况如下：
一、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为，
公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
公司自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
二、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。
纳入评价范围的主要单位包括公司及全资子公司、控股孙公司。
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的 100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的 100%。纳
入评价范围的主要业务和事项包括：治理结构、机构设置、发展战略、人力资源、企业文化。
重点关注的高风险领域主要包括：存货管理、资产管理、税收管理、应收款回款、信息披露等。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及公司规章制度组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风
险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年
度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1、财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
项目 影响程度 重大缺陷 重要缺陷 一般缺陷
营业收入 错报>营业收入的 营业收入总额的 0.5% 错报≤营业收入总
1% ＜错报≤营业收入总 额的 0.5%
额的 1%
利润总额 错报>利润总额的 利润总额的 3%＜错报 错报≤利润总额的
5% ≤利润总额的 5% 3%
资产总额 错报>资产总额的 资产总额的 0.5%＜错 错报≤资产总额的
1% 报≤资产总额的 1% 0.5%
注 1：上表中作为参照对比的“资产总额”、“营业收入”、“利润总额”等数据均为上一年度合并报表的数据。
注 2：以上三项认定标准，按照孰高原则认定缺陷。
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
1)具有以下特征的缺陷，认定为重大缺陷：
A.公司董事或高级管理人员舞弊。
B.缺陷表明未设立内部控制监督机构或内部控制监督机构未履行其职责。
C.外部审计师发现财务报表存在重大错报，而对应的控制活动未能识别该错报。
D.已经发现并报告给管理层的重大缺陷在合理的时间后未加以改正。
2)具有以下特征的缺陷，认定为重要缺陷：
一项内部控制缺陷单独或连同其他缺陷具备合理可能性导致不能及时防止
或发现并纠正财务报告中虽然未达到和超过重要性水平、但仍应引起董事会和管理层重视的错报，其严重程度与经济后果低于重
大缺陷，但仍有可能导致企业偏离控制目标。
3)一般缺陷：是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
项目 影响程度 重大缺陷 重要缺陷 一般缺陷
直接损失金额 直接损失金额 税前利润的 1%≤直 直接损失金额＜税
≥税前利润的 接损失金额＜税前利 前利润的 1%
5% 润的 5%
注：上表中作为参照对比的“税前利润”为上一年度合并报表的数据。
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
1）出现以下类似情形，认定为重大缺陷：
A.缺乏民主决策程序、决策程序不科学，给公司造成重大财产损失。
B.严重违法违规受到监管部门处罚。
C.重要业务缺乏制度控制或制度系统性失败。
D.内部控制评价的重大缺陷未得到整改。
2）出现以下类似情形，认定为重要缺陷：
A.公司因管理失误发生依据上述定量标准认定的重要财产损失， 控制活动未能防范该损失。
B.财产损失虽未达到重要性标准， 但从缺陷的性质上看， 仍应引起董事会和管理层重视。
3）除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷认定为一般缺陷。（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1、财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷或重要缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷或重要缺陷。
三、其他内部控制相关重大事项说明
公司无其他内部控制相关重大事项的说明。
四、保荐机构的核查情况及核查意见
经核查，保荐机构认为：截至 2025年 12 月 31 日，公司现有的内部控制制度符合我国有关法规和证券监管部门对上市公司内
部控制的规范要求，在所有重大方面保持了与企业业务及管理相关的有效的内部控制。公司 2025年度内部控制自我评价报告较为公
允地反映了公司内部控制制度建设及执行情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/11a16fc2-9f86-495f-a255-e17d15ec89aa.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-23 18:50│美利信（301307）：长江证券承销保荐有限公司关于美利信2025年度持续督导跟踪报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
保荐人名称：长江证券承销保荐有限公司 被保荐公司简称：美利信
保荐代表人姓名：李海波 联系电话：010-57065268
保荐代表人姓名：朱伟 联系电话：010-57065268
一、保荐工作概述
项目 工作内容
1、公司信息披露审阅情况
（1）是否及时审阅公司信息披露文件 是
（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 0次
2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况
（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不 是
限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管
理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）
（2）公司是否有效执行相关规章制度 是
3、募集资金监督情况
（1）查询公司募集资金专户次数 12次
（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件 否
一致
4、公司治理督导情况
（1）列席公司股东会次数 0 次，均事前或事后审阅会议议案
（2）列席公司董事会次数 0 次，均事前或事后审阅会议议案
5、现场检查情况
（1）现场检查次数 1次
（2）现场检查报告是否按照本所规定报送 是
（3）现场检查发现的主要问题及整改情况 无
6、发表专项意见情况
（1）发表专项意见次数 7次
（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见 0次
7、向深圳证券交易所报告情况（现场检查报告除外）
（1）向本所报告的次数 0次
（2）报告事项的主要内容 不适用
（3）报告事项的进展或者整改情况 不适用
8、关注职责的履行情况
（1）是否存在需要关注的事项 否
（2）关注事项的主要内容 无
（3）关注事项的进展或者整改情况 无
9、保荐业务工作底稿记录、保管是否合规 是
10、对上市公司培训情况
（1）培训次数 1次
（2）培训日期 2025年 12月 25日
（3）培训的主要内容 再融资对上市公司的意义、再融资的类
别、再融资发行条件、再融资发行方案
的核心要素及再融资监管政策
11、其他需要说明的保荐工作情况 无
二、保荐人发现公司存在的问题及采取的措施
事项 存在的问题 采取的措施
1、信息披露 无 无
2、公司内部制度的建立和执行 无 无
3、股东会、董事会运作 无 无
4、控股股东及实际控制人变动 无 无
5、募集资金存放及使用 无 无
6、关联交易 无 无
7、对外担保 无 无
8、收购、出售资产 无 无
9、其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险 无 无
投资、委托理财、财务资助、套期保值等）
10、发行人或者其聘请的证券服务机构配合保荐工 无 无
作的情况
11、其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、 无 无
管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）
三、公司及股东承诺事项履行情况
公司及股东承诺事项 是否 未履行承诺的原因及解决措施
履行承诺
1、IPO 稳定股价承诺 是 不适用
2、利润分配的承诺 是 不适用
3、股份减持承诺 是 不适用
4、股份限售承诺 是 不适用
5、避免同业竞争的承诺 是 不适用
6、规范和减少关联交易的承诺 是 不适用
7、填补被摊薄即期回报的承诺 是 不适用
8、依法承担赔偿或赔偿责任的承诺 是 不适用
9、未能履行承诺事项的约束措施 是 不适用
10、被欺诈发行上市的股份买回承诺 是 不适用
11、股份回购和股份买回的措施和承诺 是 不适用
四、其他事项
报告事项 说明
1、保荐代表人变更及其理由 无
2、报告期内中国证监会和深圳证券交易所对 无
保荐人或者其保荐的公司采取监管措施的事
项及整改情况
3、其他需要报告的重大事项 无
4、重大合同的履行情况 2025年度，公司重大合同履行
情况正常。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/d5f8a243-44a9-4e50-91fe-7d48726a26fb.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-23 18:50│美利信（301307）：长江证券承销保荐有限公司关于美利信定期现场检查报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
美利信（301307）：长江证券承销保荐有限公司关于美利信定期现场检查报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/44dd2331-3785-4630-a034-f2f80a90d298.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-23 18:50│美利信（301307）：关于使用闲置自有资金开展委托理财的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
重庆美利信科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 22日召开第二届董事会第十八次会议审议通过《关于使用闲
置自有资金开展委托理财的议案》，同意公司及子公司在不影响正常生产经营、保证资金流动性及安全性前提下，使用额度不超过人
民币（或等值外币）2亿元（含本数）的闲置自有资金开展委托理财，该额度自董事会审议通过之日起 12 个月内均可使用，在上述
额度及其有效期范围内，资金可循环滚动使用。现将有关事项公告如下：
一、使用闲置自有资金开展委托理财的基本情况
1、目的：为提高自有资金使用效率，在不影响公司正常经营发展资金需求的情况下，合理利用闲置自有资金开展委托理财，可
以增加资金收益，为公司及股东获取更多的回报。
2、金额及期限：拟使用额度不超过人民币（或等值外币）2亿元（含本数）的闲置自有资金开展委托理财，该额度自董事会审议
通过之日起 12个月内均可使用，在上述额度及其有效期范围内，资金可循环滚动使用。
3、品种：拟使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好且保证本金安全的投资产品，包括但不限于商业银行理财产品、结构性
存款和证券公司固定收益凭证等。
4、实施方式及有效期：在上述额度及其有效期范围内，公司董事会授权董事长负责审批使用闲置自有资金购买投资产品等相关
事宜，具体事项由公司财务管理部负责组织实施。
5、资金来源：公司及子公司的闲置自有资金。
6、信息披露：公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板
上市公司规范运作》等相关要求，对使用闲置自有资金开展委托理财的相关情况予以披露。
二、审议程序
本次使用闲置自有资金开展委托理财事项已经公司 2026年 4月 17日召开的第二届董事会独立董事专门会议第七次会议、2026年
4月 22日召开的第二届董事会第十八次会议审议通过，保荐机构发表了核查意见。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，在董事会审批权限范围内，无需提交股东
会审议。本次使用闲置自有资金开展委托理财事项不构成关联交易。
三、投资风险分析及风控措施
（一）投资风险
1、公司投资产品均需经过严格评估，但金融市场受宏观经济影响，不排除该项投资受到市场波动的影响；
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入投资相关产品，同时相关投资可能受到市场波动的影响，因此短期
投资的收益不可预测；
3、相关工作人员的操作和监控风险。
（二）风险控制措施
1、遵守审慎投资的原则，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品；
2、公司财务中心将及时与银行核对账户余额，做好财务核算工作。一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采
取保全措施，控制投资风险；
3、公司内审部负责对资金的使用与保管情况进行审计与监督；
4、公司独立董事、审计委员会有权对其投资产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
5、公司将根据监管部门的规定，及时履行信息披露义务。
四、对公司日常经营的影响
公司坚持规范运作、防范风险、谨慎投资的原则，在确保公司流动性、经营资金需求正常运营的前提下，运用闲置自有资金开展
委托理财，有利于提高公司资金使用效率，获取良好的投资回报，充分保障股东利益。
五、相关审议程序与审核意见
（一）独立董事专门会议审核意见
独立董事认为：在不影响公司正常生产经营的情况下，合理利用部分暂时闲置的自有资金开展委托理财，增加资金收益，为公司
及股东获取更多的投资回报，符合公司发展的需要。该事项相关审议及表决程序合法、有效，不存在损害公司及股东利益，特别是中
小股东利益的情形。因此，我们同意《关于使用闲置自有资金开展委托理财的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议。
（二）董事会审议意见
公司于 2026年 4月 22日召开的第二届董事会第十八次会议审议通过《关于使用闲置自有资金开展委托理财的议案》，同意本次
使用闲置自有资金开展委托理财的事项。
（三）保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次使用闲置自有资金进行委托理财事项已经公司董事会审议通过，履行了必要的内部审批程序，
符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关
法律法规的规定要求，保荐机构对本次使用闲置自有资金开展委托理财事项无异议。
综上，保荐机构对公司使用闲置自有资金开展委托理财的事项无异议。
六、备查文件
1、第二届董事会第十八次会议决议；
2、第二届董事会独立董事专门会议第七次会议决议。
3、长江证券承销保荐有限公司出具的《关于重庆美利信科技股份有限公司使用闲置自有资金开展委托理财的核查意见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/e454abab-2429-48fc-8e90-2d54606c3352.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-23 18:50│美利信（301307）：2025年度内部控制审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
美利信（301307）：2025年度内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/4365ad46-f589-4cde-9d23-ea0167f13ae2.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-23 18:49│美利信（301307）：董事、高级管理人员薪酬管理制度
─────────┴────────────────────────────────────────────────
第一条 为进一步完善重庆美利信科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事与高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激
励与约束机制，保持核心管理团队的稳定性，有效调动董事及高级管理人员的工作积极性，提高公司经营管理效率和管理水平，根据
《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等法律、行政法规、规范性文件及《重庆美利信科技股
份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条 本制度适用于以下人员：
（一）董事包括非独立董事（含职工代表董事）、独立董事；
（二）高级管理人员，包括总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人以及《公司章程》规定的其他高级管理人员。
第三条 公司薪酬制度遵循以下原则：
（一）公平原则。薪酬水平原则上应当符合公司规模与业绩水平，并与同期市场薪酬水平相符。
（二）责、权、利统一原则。具体岗位的薪酬结构及其管理应当与岗位价值高低、履行责任的义务大小等相符。
（三）长远发展原则。薪酬体系建设应当与公司持续健康发展的目标相契合，立足企业长期价值提升。
（四）激励约束并重原则。薪酬的考核、发放应当与人员考核、奖惩，以及公司的激励机制挂钩。
第二章 薪酬管理机构
第四条 公司董事、高级管理人员薪酬方案由董事会薪酬与考核委员会制定，明确薪酬确定依据和具体构成。
（一）董事薪酬方案由股东会决定，并予以披露。在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董
事应当回避。
（二）高级管理人员薪酬方案由董事会批准，向股东会说明，并予以充分披露。
第五条 董事会应当向股东会报告董事履行职责的情况、绩效评价结果及其薪酬情况，并由公司予以披露。
第六条 公司相关职能部门配合董事会薪酬与考核委员会执行公司董事、高级管理人员薪酬方案的具体实施。
第三章 薪酬标准与调整
第七条 公司董事和高级管理人员的薪酬应当与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹配，与公司可持续发展相协调
。
第八条 独立董事实行津贴制度。独立董事津贴水平结合公司实际情况、本制度规定的原则及可比上市公司独立董事薪酬情况确
定或调整。
第九条 除独立董事之外的其他董事及高级管理人员，根据其在公司所担任的职务，参照同行业、同地区相同或相似岗位薪酬水
平，按公司年度绩效考核制度及业绩指标达成情况领取薪酬，具体薪酬方案由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩
效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。在公司任职领薪的非独立董事不再单独领取董事津贴。第十条 公
司董事、高级管理人员的薪酬，均为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定，从中扣除下列事项，剩余部分发放给个人。公司
代扣代缴事项包括但不限于以下内容：
（一）代扣代缴个人所得税；
（二）各类社会保险费用等由个人承担的部分；
（三）国家或公司规定的其他款项等应由个人承担的部分。
第十一条 公司可根据经营效益情况、市场及行业薪酬水平变动情况、通货膨胀情况以及公司的经营发展战略等，不定期调整董
事、高级管理人员的薪酬标准。调整方案经董事会薪酬与考核委员会研究通过后，由董事会或股东会审议批准。
第四章 薪酬发放
第十二条 独立董事的津贴按月发放。
第十三条 董事会薪酬与考核委员会负责组织实施对董事、高级管理人员的绩效评价。公司董事、高级管理人员的绩效薪酬和中
长期激励收入的确定和支付应当以绩效评价为重要依据。
第十四条 公司依据经审计的财务数据开展年度绩效评价，并应当确定一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付。
第十五条 除独立董事之外的其他董事及高级管理人员的基本薪酬，按照公司薪酬管理制度的规定按月发放；绩效薪酬按照董事
、高级管理人员薪酬方案执行；中长期激励收入按照激励方案执行。
第十六条 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算薪酬并予以发放。
《公司章程》或者相关合同中涉及提前解除董事、高级管理人员任职的补偿内容应当符合公平原则，不得损害公司合法权益，不
得进行利益输送。
第五章 薪酬的止付追索
第十七条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以重
新考核并相应追回超额发放部分。
第十八条 董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的，
公司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长期激
励收入进行全额或部分追回。
第六章 附 则
第十九条 本制度未尽事宜，依照国家有关法律法规、监管机构的有关规定、《公司章程》执行。本制度与有关法律法规、监管
机构的有关规定、《公司章程》的规定不一致时，按照法律法规、监管机构的相关规定、《公司章程》执行。
第二十条 本制度自股东会审议通过之日起生效，修改时亦同。
第二十一条 本制度由董事会负责解释。
重庆美利信科技股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/ca626b21-ec58-40a4-82b2-fb516abf0e1e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-23 18:49│美利信（301307）：2025年独立董事述职报告（商华军）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
美利信（301307）：2025年独立董事述职报告（商华军）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/f6aac979-912f-4c26-b710-fa6dca764903.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-23 18:49│美利信（301307）：2025年独立董事述职报告（宋宗宇）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
美利信（301307）：2025年独立董事述职报告（宋宗宇）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/5fe8dc07-950f-49d3-9ffa-259c4e3b1848.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-23 18:49│美利信（301307）：期货及期权套期保值业务管理制度
─────────┴────────────────────────────────────────────────
美利信（301307）：期货及期权套期保值业务管理制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/507006cc-d31f-4516-83e5-39f910ada2b9.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-23 18:49│美利信（301307）：2025年独立董事述职报告（冉光和）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
美利信（301307）：2025年独立董事述职报告（冉光和）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/4fc91132-4723-44fa-ac0f-8ece6fc185b5.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-23 18:47│美利信（301307）：关于2025年度利润分配预案的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、审议程序
重庆美利信科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 22日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过《关于公司
2025 年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司 2025年年度股东会审议。
二、利润分配预案的基本情况
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025年度实现归属于上市公司股东的净利润为-566,694,036.00元，母公司净
利润为-300,377,572.95元，截至 2025年 12月 31日，公司合并报表可供分配利润为-329,521,029.17元，母公司可供分配利润为-57
,744,805.60元。
鉴于公司合并报表、母公司报表的未分配利润均为负值，不具备利润分配条件，因此 2025年度不派发现金红利，不送红股，不
进行资本公积金转增股本。
三、现金分红方案的具体情况
（一）本年度现金分红方案未触及其他风险警示情形
项目 2025 年度 2024 年度 2023 年度
现金分红总额（元） - - 25,272,000
回购注销总额（元） - - -
归属于上市公司股东的净 -566,694,036.00 -163,835,838.33 135,873,376.22
利润（元）
研发投入（元） 203,592,099.71 183,741,047.83 147,854,675.26
营业收入（元） 3,883,152,998.38 3,658,982,203.62 3,189,146,631.03
合并报表本年度末累计未 -329,521,029.17
分配利润（元）
母公司报表本年度末累计 -57,744,805.60
未分配利润（元）
上市是否满三个 否
完整会计年度
最近三个会计年度累计现 25,272,000
金分红总额（元）
最近三个会计年度累计回 0.00
购注销总额（元）
最近三个会计年度平均净 -198,218,832.70
利润（元）
最近三个会计年度累计现 25,272,000
金分红及回购注销总额
（元）
最近三个会计年度累计研 535,187,822.80
发投入总额（元）
最近三个会计年度累计研 4.99%
发投入总额占累计营业收
入的比例（%）
是否触及《创业板股票上 否
市规则》第 9.4条第（八）
项规定的可能被实施其他
风险警示情形
公司合并报表、母公司报表的未分配利润均为负值，不具备利润分配条件，且公司本年度净利润为负值，因此不触及《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》第 9.4条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。
（二）2025 年度拟不进行利润分配的说明
根据《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，公司合并报表、母公司报表的未分配利润均
为负值，不具备利润分配条件，综合考虑公司战略发展规划，为保障公司生产经营和未来资金的需求，2025年度公司拟不进行利润分
配。公司将严格按照相关法律法规的规定，综合考量相关因素，在确保公司持续、健康、稳定发展的前提下积极履行公司利润分配政
策，与投资者共享发展成果。
四、相关风险提示
本次利润分配方案尚需提交公司年度股东会审议通过后实施，尚存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、第二届董事会第十八次会议决议；
2、第二届董事会独立董事专门会议第七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/b4391491-0a15-4a0d-ad19-ab03e5b657fb.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-23 18:47│美利信（301307）：关于聘任公司副总经理的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
重庆美利信科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 22 日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过《关于
聘任公司副总经理的议案》，经董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任童荣辉先生为公司副总经理（简历详见附件），任期自
董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。
童荣辉先生具备担任公司副总经理的履职能力和任职资格，任职资格和聘任程序符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的有关规定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/69ada3f8-de25-494b-8931-128d37c39259.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-23 18:47│美利信（301307）：2025年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
根据《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》的规定，
重庆美利信科技股份有限公司（以下简称“公司”）将2025年度募集资金存放、管理与使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于同意重庆美利信科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕418
号），本公司由主承销商长江证券承销保荐有限公司采用向参与战略配售的投资者定向配售、网下向符合条件的网下投资者询价配售
和网上向持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币
普通股（A股）股票5,300.00万股，发行价为每股人民币32.34元，共计募集资金171,402.00万元，坐扣承销和保荐费用10,134.12万
元后的募集资金为161,267.88万元，已由主承销商长江证券承销保荐有限公司于2023年4月18日汇入本公司募集资金监管账户。另减
除申报会计师费、律师费等与发
行权益性证券直接相关的新增外部费用3,551.82万元后，公司本次募集资金净额为157,716.06万元。上述募集资金到位情况业经
天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2023〕8-14号）。
（二）募集资金使用和结余情况
金额单位：人民币万元
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 157,716.06
截至期初累计发生额 项目投入 B1 149,642.95
利息收入净额 B2 1,310.78
本期发生额 项目投入 C1 2,051.75
利息收入净额 C2 67.38
截至期末累计发生额 项目投入 D1=B1+C1 151,694.70
利息收入净额 D2=B2+C2 1,378.16
募投项目结项永久补充流动资金 E 4,215.05
应结余募集资金 F=A-D1+D2-E 3,184.47
实际结余募集资金 G 3,184.47
差异 H=F-G 0
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人
民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》
等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《重庆美利信科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称
“《管理办法》”）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构长江证券承
销保荐有限公司于2023年4月11日、2023年4月12日、2023年4月12日、2023年4月13日、2023年4月13日和2023年6月7日分别与中国工
商银行股份有限公司重庆巴南支行、中国光大银行股份有限公司重庆分行、中国民生银行股份有限公司重庆分行、上海浦东发展银行
股份有限公司重庆分行、中信银行股份有限公司重庆分行和交通银行银行股份有限公司襄阳分行签订了《募集资金三方监管协议》，
明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵
照履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至2025年12月31日，本公司有7个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
金额单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备注
上海浦东发展银行股份有限公司重庆分行 83120078801000001832 30,895,325.03 募集资
金专户
中国光大银行股份有限公司重庆分行 39560188000071326 946,593.25 募集资
金专户
中信银行股份有限公司重庆分行 8111201012700593553 2,773.84 募集资
金专户
中国工商银行股份有限公司重庆巴南支行 3100082929200140882 0.00 募集资
金专户
中国光大银行股份有限公司重庆分行 39560180808922096 0.00 募集资
金专户
中国民生银行股份有限公司重庆分行 638367107 0.00 募集资
金专户
交通银行股份有限公司襄阳分行 426426353011000191115 0.00 募集资
金专户
合 计 31,844,692.12
注：上述募集资金专户余额包括闲置募集资金用于现金管理的余额，公司闲置募集资金现金管理情况详见本报告三(一) 4之所述
。
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
1、募集资金使用情况对照表详见本报告附件。
2、超额募集资金的使用情况
公司于2023年6月5日召开第一届董事会第十四次会议审议通过《关于拟用部分超募资金增加募集资金投资项目金额的议案》、《
关于拟用部分超募资金永久性补充流动资金和归还银行贷款的议案》，同意公司使用超募资金53,854.98万元增加对募投项目的投资
、使用超募资金21,849.40万元永久性补充流动资金和归还银行贷款。
截至2023年8月17日，公司使用超募资金21,849.40万元已全部用于永久性补充流动资金和归还银行贷款。
3、节余募集资金使用情况
2023年12月21日，公司召开第二届董事会第三次会议审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部
分募投项目延期的议案》，同意公司对“重庆美利信研发中心建设项目”予以结项，并将上述项目结项后剩余的募集资金1,574.85万
元（含存款利息，最终金额以资金转出当日银行结息金额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展。
2024年8月23日，公司召开第二届董事会第九次会议审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的
议案》，同意对首次公开发行股票募集资金投资项目中的“新能源汽车系统、5G通信零配件及模具生产线建设项目”、“新能源汽车
零配件扩产项目”结项并将节余募集资金合计2,640.21万元（含存款利息，最终金额以资金转出当日银行结息金额为准）永久补充流
动资金，用于公司日常生产经营及业务发展。
截至2025年12月31日，公司已将节余募集资金4,215.05万元用于永久补充流动资金。
4、用闲置募集资金进行现金管理情况
2025年4月18日，公司召开第二届董事会第十二次会议审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确
保不影响正常运营和募集资金投资项目建设的情况下，拟使用合计不超过5,000.00万元闲置募集资金进行现金管理，上述额度自董事
会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用。
报告期内，公司使用闲置募集资金进行现金管理累计产生57.26万元收益。
截至2025年12月31日，公司闲置募集资金3,184.47万元未进行现金管理，存放于募集资金专用账户中。
（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
（三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
“重庆美利信研发中心建设项目”“新能源汽车系统、5G通信零配件及模具生产线建设项目”“新能源汽车零配件扩产项目”及
“补充流动资金项目”的效益反映在公司整体项目中，故无法单独核算效益。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/95e5193f-0c09-4bac-a409-6f45ae1f0c48.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-23 18:47│美利信（301307）：关于董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
及履行监督职责情况的报告
重庆美利信科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会（以下简称“审计委员会”）根据《中华人民共和国公司
法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》以及公司《公司章程》《
董事会审计委员会实施细则》等规定和要求，本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将审计委员会对会计师事务所 2025年
度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下：
一、2025 年年审会计师事务所基本情况
（一）2025 年年审会计师事务所基本情况
天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会所”）成立于 2011年 7月，注册地址为浙江省杭州市西湖区灵隐街道
西溪路 128号，是我国首批具有 A+H股企业审计资质的全国性大型专业会计审计中介服务机构，具有丰富的证券业务从业经验。截至
2025年 12月 31日，天健会所有合伙人 250人，注册会计师 2363人，其中 954人签署过证券服务业务审计报告。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
2025年，为更好地保证审计工作的连续性和稳定性，并综合考虑公司业务发展和未来审计服务需求，公司同意聘任天健会所为公
司 2025年度审计机构。
公司于 2025年 4月 18日召开第二届董事会第十二次会议、2025年 5月 13日召开 2024年年度股东会审议通过了《关于续聘 202
5年度审计机构的议案》，同意聘任天健会所为公司 2025年度审计机构。公司独立董事对上述议案发表了同意的意见。
二、2025 年年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，以及公司 2025年年报工作安排，天健会所对公
司 2025年度财务报告的有效性进行了审计，同时对公司 2025年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性、公司募集资金存放与实际
使用情况、2025年度非经营性资金占用及其他关联方占用资金情况等进行核查并出具了专项报告。
经审计，天健会所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2025年 12月 31日的合并
及母公司财务状况以及 2025年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有方面
保持了有效的财务报告内部控制。天健会所出具了标准无保留意见的审计报告。
在执行审计工作的过程中，天健会所就相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、年度审计重点、审计调整
事项、初审意见等与公司管理层进行了沟通。
三、审计委员会年度履职情况及对会计师事务所履职监督情况
公司审计委员会严格按照公司《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》等有关规定和要求，本着对全体股东负责的态度，认
真履行职责，并对会计师事务所的履职情况进行监督，具体情况如下：
（一）监督和评估外部审计机构
1、审计委员会在 2025年度公司年报审计工作中，按照相关要求，保持与年审会计师持续沟通，积极履行职责。在年审会计师事
务所进场审计时，审计委员会认真审阅了审计工作计划及相关资料，确定了具体审计事项和时间安排，并要求审计机构严格按照《中
国注册会计师执业准则》的要求开展审计工作。
在年审会计师进场审计期间，审计委员会与年审会计师保持持续沟通，督促审计进度，确保公司年度报告及相关文件按时披露。
在年审事务所出具初步审计意见后，审计委员会认真审阅了审计报告初稿，听取了年审会计师的意见，并与之进行了充分有效的沟通
。之后审阅了公司编制的财务会计报表，认为公司财务会计报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允地反映了公
司财务状况、经营成果和现金流量。同意将公司 2025年度财务报告提请公司董事会审议。
2、审计委员会充分评估并认可天健会计师事务所（特殊普通合伙）的独立性和专业性，认为其在为公司提供的审计服务中，严
格遵守《中国注册会计师审计准则》的规定，严谨、客观、公允、独立的履行了审计职责，较好地完成了公司委托的各项工作，建议
公司继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）所作为公司 2026年度审计的审计机构。
（二）指导内部审计工作
报告期内，审计委员会认真审查了公司 2025年度内部审计工作计划及执行情况，审阅了内部审计工作报告，并对内部审计发现
的问题、相关整改要求以及管理建议提出了指导性意见，同时督促公司内部审计机构严格按照公司内部审计工作要求履行职责，并对
内部审计出现的问题提出了指导性意见。经审阅内部审计工作报告，未发现内部审计工作存在重大问题。
（三）对公司财务报告的审议情况
2025年，公司董事会审计委员会在公司完成财务报告后，召开会议对公司的 2024年度财务报告、2025年半年度财务报告、2025
年第一季度财务报表、第三季度财务报表进行了审议并认为：公司财务报告真实、公允地反应了公司的财务状况和经营成果。
四、总体评价
公司审计委员会严格遵守证监会、深交所及《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》等有关规定，充分发挥专业委员会的作
用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会计师事务
所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
公司董事会认为：天健会所在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，
按时完成了公司 2025年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
重庆美利信科技股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/c42a061a-376b-4b2a-9d79-fd4c45baccec.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-23 18:47│美利信（301307）：关于2026年度开展套期保值业务的可行性分析报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
美利信（301307）：关于2026年度开展套期保值业务的可行性分析报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/fb2b830b-6e0b-49e8-857c-1fe7cfe6eec1.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-23 18:47│美利信（301307）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
─────────┴────────────────────────────────────────────────
美利信（301307）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/ac9738ae-67b6-4e2f-8cd3-47a693afb1ff.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-23 18:46│美利信（301307）：2026年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
美利信（301307）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/6e3a6549-ed63-417b-82d8-f2b8e03a6fe1.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-23 18:46│美利信（301307）：2025年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
美利信（301307）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/5d4738d4-8fdd-4693-953c-28fef2758f0d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-23 18:46│美利信（301307）：2025年年度报告摘要
─────────┴────────────────────────────────────────────────
美利信（301307）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/cef030b3-2bfe-497d-8b2e-2b19576410b9.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-23 18:46│美利信（301307）：第二届董事会第十八次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
美利信（301307）：第二届董事会第十八次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/24a24c17-5a30-4c53-bc75-800d46dce7ad.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-23 18:45│美利信（301307）：营业收入扣除情况的专项核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
关于营业收入扣除情况的专项核查意见
天健审〔2026〕8-420 号
重庆美利信科技股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了重庆美利信科技股份有限公司（以下简称美利信公司）2025年度财务报表，包括 2025年 12月 31日的合
并及母公司资产负债表，2025年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报
表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们核查了后附的美利信公司管理层编制的《2025 年度营业收入扣除情况表》（以下简
称扣除情况表）。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本报告仅供美利信公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为美利信公司年度报告的必备文件，
随同其他文件一起报送并对外披露。
为了更好地理解美利信公司 2025 年度营业收入扣除情况，扣除情况表应当与已审的财务报表一并阅读。
二、管理层的责任
美利信公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号—
—业务办理（2026年修订）》（深证上〔2026〕135 号）的规定编制扣除情况表，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载
、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施核查工作的基础上对美利信公司管理层编制的扣除情况表发表专项核查意见。
四、工作概述
我们的核查是根据中国注册会计师执业准则进行的。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施核查工作，以对扣除情况表是
否不存在重大错报获取合理保证。在核查过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的核查工作
为发表意见提供了合理的基础。
五、专项核查意见
我们认为，美利信公司管理层编制的扣除情况表在所有重大方面符合《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号—
—业务办理（2026年修订）》（深证上〔2026〕135 号）的规定，如实反映了美利信公司 2025 年度营业收入扣除情况。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
二〇二六年四月二十二日
本复印件仅供重庆美利信科技股份有限公司天健审〔2026〕8-420号报告后附之用，证明天健会计师事务所（特殊普通合伙）合
法经营，他用无效且不得擅自外传。本复印件仅供重庆美利信科技股份有限公司天健审〔2026〕8-420号报告后附之用，证明天健会
计师事务所（特殊普通合伙）具有合法执业资质，他用无效且不得擅自外传。
明祝芹敏是中国注册会计师，他用无效且不得擅自外传。
本复印件仅供重庆美利信科技股份公司天健审〔2026〕8-420号报告后附之用，
证明魏大春是中国注册会计师，他用无效且不得擅自外传。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/94058b4a-b75c-4ca5-9351-56915bc37b53.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-23 18:45│美利信（301307）：2025年年度审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
美利信（301307）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/92504e70-98e1-427f-9a6d-b091acedb0fd.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-23 18:45│美利信（301307）：2026年度开展套期保值业务的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”或“保荐机构”）作为重庆美利信科技股份有限公司（以下简称“美利信”
或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，对美利信 2026
年度开展套期保值业务事项进行了核查，核查情况如下：
一、开展套期保值业务的目的
（一）外汇衍生品套期保值业务
为有效规避和防范汇率、利率波动风险，提高外汇资金使用效率，公司及子公司拟开展与日常经营相关的外汇衍生品套期保值业
务。外汇衍生品套期保值业务以套期保值为目的，不做投机性套利交易，在不影响公司主营业务发展和资金使用安排的前提下，拟与
银行等金融机构适度开展外汇套期保值业务。
（二）商品套期保值业务
公司生产经营所需的原材料铝锭受市场价格波动影响明显，为合理规避铝锭价格波动风险，有效地防范大宗商品价格变动带来的
市场风险，降低材料价格波动对公司正常经营的影响，公司及子公司计划开展商品套期保值业务，借助期货、期权市场的价格风险对
冲功能，利用套期保值工具规避现货交易中铝锭价格波动风险。
二、2025 年度套期保值计划
（一）外汇衍生品套期保值业务
1、主要涉及的币种及业务品种
公司及子公司开展的外汇衍生品套期保值业务的币种仅限于公司日常经营所使用的主要结算货币，交易品种包括但不限于远期结
售汇、掉期、期权、外币互换等产品或上述产品的组合。
2、交易金额及期限
公司及子公司拟开展外汇衍生品套期保值业务，预计任一交易日持有的最高合约价值不超过 6000 万美元或其他等值货币，在交
易期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）将不超过上述额度；预计动用的交易保证金和权利金上限
（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过 250 万美元（含本数）
，公司开展外汇衍生品套期保值业务，需占用一定比例的银行授信额度或保证金，如需缴纳保证金将使用公司自有资金，缴纳的保证
金比例根据和银行签订的协议内容确定。
本次交易额度自股东会审议通过后 12 个月内有效，交易额度在交易期限内可以循环使用。如单笔交易的存续期超过了授权期限
，则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。公司董事会提请股东会授权公司董事长或其指定代理人在上述额度范围内，行使投资决
策权并签署相关文件，由财务部门负责具体购买事宜。
3、资金来源
公司及子公司拟开展外汇衍生品套期保值业务的资金为自有资金，不涉及使用募集资金。
4、交易对手方
经监管机构批准、具有外汇衍生品交易业务经营资质的金融机构。
（二）商品套期保值业务
1、主要涉及的业务品种
公司及子公司开展的商品期货套期保值业务只限于从事公司生产经营所使用的主要原材料的品种，主要为铝、铝合金等金属材料
。
2、交易金额及期限
根据公司材料需求情况，公司及子公司拟对公司生产经营所使用的主要原材料的品种进行期货、期权套期保值，拟开展套期保值
业务预计任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币 30,000 万元（含本数）。公司开展商品套期保值业务，需占用一定比例的银
行授信额度或保证金，如需缴纳保证金将使用公司自有资金，缴纳的保证金比例具体以交易当期相关部门公布的比例为准。
本次交易额度自股东会审议通过后 12 个月内有效，交易额度在交易期限内可以循环使用。如单笔交易的存续期超过了授权期限
，则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。公司董事会提请股东会授权公司董事长或其指定代理人在上述额度范围内，行使投资决
策权并签署相关文件，由财务部门负责具体购买事宜。
3、资金来源
公司及子公司拟开展外汇衍生品套期保值业务的资金为自有资金，不涉及使用募集资金。
4、交易对手方
经监管机构批准、具有相应业务资质的期货交易所等金融机构。
三、交易风险分析及公司采取的风险控制措施
（一）交易风险分析
公司及子公司拟开展的外汇衍生品套期保值业务和商品套期保值业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避
和防范汇率风险为目的，不进行以套利、投机为目的交易。但是进行套期保值业务也会存在一定的风险，主要包括：
1、市场风险：期货、期权行情易受基差变化影响，行情波动较大，现货市场与期货、期权市场价格变动幅度不同，可能产生价
格波动风险，造成套期保值头寸的损失。
2、资金风险：行情急剧变化时，可能造成资金流动性风险，甚至因为来不及补充保证金而被强制平仓，带来实际损失。
3、内部控制风险：套期保值交易专业性较强，复杂程度较高，可能会产生由于内控体系不完善造成的风险。
4、交易对手违约风险：在套期保值周期内，可能会由于原材料、产品价格周期波动，场外交易对手出现违约而带来损失。
5、技术风险：由于无法控制或不可预测的系统、网络、通讯故障等造成交易系统非正常运行，使交易指令出现延迟、中断或数
据错误等问题，从而带来相应风险。
（二）公司采取的风险控制措施
1、公司已制定《期货及期权套期保值业务管理制度》和《外汇衍生品套期保值管理制度》，对期货、期权套期保值业务和外汇
衍生品套期保值业务的操作原则、审批权限、业务管理、内部操作流程等作出明确规定。
2、公司已制定规范的业务操作流程和授权管理体系，配备专职人员，明确岗位责任，严格在授权范围内从事上述业务；同时加
强相关人员的业务培训及职业道德，提高相关人员素质，并建立异常情况及时报告制度，最大限度地规避操作风险。
3、公司将根据生产经营计划，选择合理的套期保值月份，规避流动性风险。对期货市场行情保持密切监控，做好资金计划。
4、公司将加强对银行账户和资金的管理，严格资金预测、划拨和使用的审批程序。
5、公司将选择运作规范、信誉良好，业务实力强的期货经纪公司作为交易通道，密切关注市场政策变化，及时进行业务调整，
避免法律风险。
6、公司将定期对上述业务的规范性、内控机制的有效性、信息披露的真实性等方面进行监督检查。
四、会计核算政策及原则
公司根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》、《企业会计准则第 3
7 号——金融工具列报》相关规定及其指南，对拟开展的外汇衍生品套期保值业务、商品套期保值业务进行相应的核算处理，反映资
产负债表及损益表相关项目。
五、相关审议程序及意见
第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于 2026 年度开展外汇衍生品套期保值业务的议案》和《关于 2026 年度开展商品套
期保值业务的议案》，同意公司及控股子公司开展外汇衍生品套期保值业务和商品套期保值业务。
六、保荐机构的核查意见
1、公司及子公司开展套期保值业务，为了充分利用期货、期权市场的套期保值功能，规避公司采购和销售商品的价格波动、汇
率波动所产生的风险，减少因商品价格的波动、汇率波动给公司经营业绩造成的影响，具有必要性和可行性。
2、公司已根据相关法律法规的要求制定《期货及期权套期保值业务管理制度》和《外汇衍生品套期保值管理制度》，采取了较
为完善的风险控制措施。
3、公司及子公司开展套期保值业务的事项已经公司董事会审议通过，尚需提交股东会审议。
保荐机构提请公司注意：在进行外汇衍生品套期保值业务过程中，要加强业务人员的培训和风险责任教育，落实风险控制具体措
施及责任追究机制，杜绝以盈利为目标的投机行为，不得使用募集资金直接或间接进行套期保值。
保荐机构提请投资者关注：虽然公司对套期保值业务采取了相应的风险控制措施，但套期保值业务固有的金属价格波动风险、汇
率波动风险、交易违约风险以及内部控制风险等，都可能对公司的经营业绩产生影响。
综上所述，长江保荐同意公司及子公司开展套期保值业务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/8d2cba23-302f-4902-9421-aae85ba2fe26.PDF
【2.财报链接】
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-24│美利信：2025年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-24/1225162161.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-24│美利信：2026年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-24/1225162171.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-23│美利信：2025年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-23/1224724431.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-27│美利信：2025年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-27/1224580634.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-22│美利信：2024年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-22/1223191411.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-22│美利信：2025年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-22/1223191360.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-24│美利信：2024年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-24/1221490918.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-27│美利信：2024年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-27/1220981605.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-29│美利信：2024年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-29/1219859499.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
|