公司公告☆ ◇301308 江波龙 更新日期：2025-03-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-02-21 18:56 │江波龙（301308）：2025年度日常关联交易预计的核查意见 │
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│2025-02-21 18:56 │江波龙（301308）：中信建投关于对江波龙持续督导的培训报告 │
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│2025-02-21 18:56 │江波龙（301308）：关于公司2025年度日常关联交易预计的公告 │
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│2025-02-21 18:56 │江波龙（301308）：第三届监事会第七次会议决议公告 │
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│2025-02-21 18:56 │江波龙（301308）：第三届董事会第七次会议决议公告 │
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│2025-01-24 17:24 │江波龙（301308）：2024年度业绩预告 │
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│2025-01-21 16:06 │江波龙（301308）：关于为全资子公司提供担保的进展公告 │
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│2025-01-10 18:12 │江波龙（301308）：关于提前归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告 │
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│2025-01-03 19:58 │江波龙（301308）：公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-01-03 19:58 │江波龙（301308）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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2025-02-21 18:56│江波龙（301308）：2025年度日常关联交易预计的核查意见
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中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐机构”）作为深圳市江波龙电子股份有限公司（以下简称“江
波龙”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐及持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对江波龙 2025 年度日常关联交易预计情况进行了审慎核查，核查情况如
下：
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
公司于 2025 年 2 月 21 日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》，关
联董事蔡靖先生回避表决，出席会议的非关联董事一致同意该议案。根据公司业务发展及日常经营的需要，公司（含全资或控股的子
公司，下同）预计 2025 年度与深圳中电港技术股份有限公司（以下简称“中电港”）发生日常关联交易不超过 10,000.00 万元。2
024 年度公司与中电港日常关联交易预计金额为不超过 18,000.00 万元，实际发生总金额为17,487.89 万元。
本次日常关联交易预计事项在公司董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。
（二）预计日常关联交易类别和金额
关联交易 关联人 关联交 关联交易定价 合同签订 截止至 2025 上年发生
类别 易内容 原则 金额或预 年 1月 31日 金额
计金额 已发生金额
向关联人 中电港 销售存 按照市场公允 10,000.00 1,017.70 17,487.89
销售产 储产品 价格由双方协
品、商品 商确定
注：以上表格列示金额均为不含税金额。
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
单位：人民币万元
关联 关 关 实际发生 预计金 实际发 实际发 披露日期及索引
交易 联 联 金额 额 生额占 生额与
类别 人 交 同类业 预计金
易 务比例 额差异
内
容
向关 中 销 17,487.89 18,000.00 1.00% -2.85% 2024 年 4 月 22 日、2024
联人 电 售 年 7 月 17 日披露于巨
销售 港 存 潮资讯网《关于公司
产 储 2024年度日常关联交易
品、 产 预计的公告》（2024-
商品 品 018）以及《关于公司新
增 2024 年度日常关联
交 易 预 计 的 公 告 》
（2024-053）
二、关联人介绍和关联关系
企业名称 深圳中电港技术股份有限公司
成立时间 2014 年 09 月 28 日
注册地点 深圳市前海深港合作区南山街道自贸西街 151 号招商局前海经贸
中心一期 A 座 2001
法定代表人 刘讯
注册资本 75990.0097 万元
经营范围 经依法登记的经营范围：电子元器件、集成电路、光电产品、半导
体、太阳能产品、仪表配件、数字电视播放产品及通讯产品的技术
开发与销售；电子产品的技术开发、技术咨询；信息技术的开发；
计算机、计算机软件及辅助设备的销售；软件和信息技术服务业；
互联网和相关服务；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；经
营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限
制的项目须取得许可后方可经营）；企业管理咨询（不含限制项
目）；在网上从事商务活动及咨询业务（不含限制项目）；从事广告
与公司存在的关联 公司董事蔡靖同时担任中电港董事，属于《深圳证券交易所创业
关系 板股票上市规则》7.2.3 条规定的情形
是否属于失信被执 否
行人
最近一期财务数据 截至 2024 年 9 月 30 日，中电港未经审计的资产总额为人民币（币
种下同）2,439,658.80 万元，净资产总额为 510,221.76 万元;2024 年
1-9 月，营业收入为 3,796,027.67 万元，净利润为 14,883.63 万元
履约能力分析 中电港是行业领先的电子元器件应用创新与现代供应链综合服务
平台，具备较好的履约能力
三、关联交易主要内容
（一）关联交易主要内容
公司与上述关联方的关联交易将遵循公平、合理的定价原则，依据市场价格协商定价，并按照协议约定进行结算。
（二）关联交易协议签署情况
公司与关联方根据生产经营的实际需求签订相关协议。
四、关联交易的目的和对上市公司的影响
公司向中电港销售移动存储等存储产品，通过经销商提升公司品牌的市场拓展能力，快速覆盖主要市场，具有必要性。
公司 2025 年度预计日常关联交易，符合公司日常经营所需，交易价格由双方参照市场价格协商确定，不存在损害公司利益的情
形，不影响公司的独立性，且不会对关联人形成依赖。
五、独立董事、监事会意见
（一）独立董事专门会议审议的情况
公司于 2025 年 2 月 18 日召开了第三届董事会独立董事专门会议第三次会议，会议以全票同意审议通过了《关于公司 2025
年度日常关联交易预计的议案》。公司全体独立董事认为：
本次日常关联交易预计事项为公司 2025 年度可能发生的交易情况作出的合理预测，符合公司正常经营活动的需要，交易价格按
照市场公允价格确定，遵循了公开、公平、公正原则，不影响公司独立性，不存在损害公司和股东利益的行为，符合相关法律法规、
规范性文件及《公司章程》的规定。因此，我们同意《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》，并提交公司董事会审议，关
联董事需回避表决。
（二）监事会意见
监事会审议通过了《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》。监事会认为，公司 2025 年度预计发生的日常关联交易是
基于公司日常经营及业务发展的需要，交易价格由双方参照市场价格协商确定，不会对关联方形成重大依赖，不会对公司独立性产生
影响，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，相关决策程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。
六、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：公司 2025 年度日常关联交易预计事项已经公司董事会、监事会审议通过，董事会审议时关联董事依法
回避了表决，独立董事已通过独立董事专门会议发表了明确同意的审核意见，履行了必要程序。公司本次预计 2025 年度日常关联交
易符合公司日常经营所需，交易价格由双方参照市场价格协商确定，不会对关联方形成重大依赖，不会对公司独立性产生影响，不存
在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。
综上，保荐机构对公司 2025 年度日常关联交易预计事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-21/14176902-44a5-401b-bb35-807416a24476.PDF
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2025-02-21 18:56│江波龙（301308）：中信建投关于对江波龙持续督导的培训报告
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江波龙（301308）：中信建投关于对江波龙持续督导的培训报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-21/0854362c-e2c8-4ba3-b516-607cde97c7f7.PDF
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2025-02-21 18:56│江波龙（301308）：关于公司2025年度日常关联交易预计的公告
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深圳市江波龙电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年2月21日召开第三届董事会第七次会议和第三届监事会第七次会
议，审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》，现将具体情况公告如下：
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
公司于2025年2月21日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》，关联董事蔡
靖先生回避表决，出席会议的非关联董事一致同意该议案。根据公司业务发展及日常经营的需要，公司（含全资或控股的子公司，下
同）预计2025年度与深圳中电港技术股份有限公司（以下简称“中电港”）发生日常关联交易不超过10,000.00万元。2024年度公司
与中电港日常关联交易预计金额为不超过18,000.00万元，实际发生总金额为17,487.89万元。
本次日常关联交易预计事项在公司董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。
（二）预计日常关联交易类别和金额
单位：人民币万元
关联交易 关 关联交 关联交易定 合同签订金额 截止至 2025年 上年发生
类别 联 易内容 价原则 或预计金额 1月 31日已发 金额
人 生金额
向关联人 中 销售存 按照市场公 10,000.00 1,017.70 17,487.89
销售产 电 储产品 允价格由双
品、商品 港 方协商确定
注：以上表格列示金额均为不含税金额。
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
单位：人民币万元
关联 关 关 实际发生 预计金 实际发 实际发 披露日期及索引
交易 联 联 金额 额 生额占 生额与
类别 人 交 同类业 预计金
易 务比例 额差异
内
容
向关 中 销 17,487.89 18,000.00 1.00% -2.85% 2024 年 4 月 22 日、2024
联人 电 售 年 7 月 17 日披露于巨
销售 港 存 潮资讯网《关于公司
产 储 2024年度日常关联交易
品、 产 预计的公告》（2024-
商品 品 018）以及《关于公司新
增 2024 年度日常关联
交 易 预 计 的 公 告 》
（2024-053）
二、关联人介绍和关联关系
企业名称 深圳中电港技术股份有限公司
成立时间 2014 年 09 月 28 日
注册地点 深圳市前海深港合作区南山街道自贸西街 151 号招商局前海经贸
中心一期 A 座 2001
法定代表人 刘讯
注册资本 75990.0097 万元
经营范围 经依法登记的经营范围：电子元器件、集成电路、光电产品、半导
体、太阳能产品、仪表配件、数字电视播放产品及通讯产品的技术
开发与销售；电子产品的技术开发、技术咨询；信息技术的开发；
计算机、计算机软件及辅助设备的销售；软件和信息技术服务业；
互联网和相关服务；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；经
营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限
制的项目须取得许可后方可经营）；企业管理咨询（不含限制项
目）；在网上从事商务活动及咨询业务（不含限制项目）；从事广
告业务（法律法规、国务院规定需另行办理广告经营审批的，需取
得许可后方可经营）；第二类增值电信业务。
与公司存在的关联 公司董事蔡靖同时担任中电港董事，属于《深圳证券交易所创业
关系
是否属于失信被执 否
行人
最近一期财务数据 截至 2024 年 9 月 30 日，中电港未经审计的资产总额为人民币（币
种下同）2,439,658.80 万元，净资产总额为 510,221.76 万元;2024 年
1-9 月，营业收入为 3,796,027.67 万元，净利润为 14,883.63 万元
履约能力分析 中电港是行业领先的电子元器件应用创新与现代供应链综合服务
平台，具备较好的履约能力
三、关联交易主要内容
（一） 关联交易主要内容
公司与上述关联方的关联交易将遵循公平、合理的定价原则，依据市场价格协商定价，并按照协议约定进行结算。
（二） 关联交易协议签署情况
公司与关联方根据生产经营的实际需求签订相关协议。
四、关联交易的目的和对上市公司的影响
公司向中电港销售移动存储等存储产品，通过经销商提升公司品牌的市场拓展能力，快速覆盖主要市场，具有必要性。
公司2025年度预计日常关联交易，符合公司日常经营所需，交易价格由双方参照市场价格协商确定，不存在损害公司利益的情形
，不影响公司的独立性，且不会对关联人形成依赖。
五、独立董事、监事会及中介机构意见
（一） 独立董事专门会议审议的情况
公司于2025年2月18日召开了第三届董事会独立董事专门会议第三次会议，会议以全票同意审议通过了《关于公司2025年度日常
关联交易预计的议案》。公司全体独立董事认为：
本次日常关联交易预计事项为公司2025年度可能发生的交易情况作出的合理预测，符合公司正常经营活动的需要，交易价格按照
市场公允价格确定，遵循了公开、公平、公正原则，不影响公司独立性，不存在损害公司和股东利益的行为，符合相关法律法规、规
范性文件及《公司章程》的规定。因此，我们同意《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》，并提交公司董事会审议，关联董
事需回避表决。
（二） 监事会意见
监事会审议通过了《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》。监事会认为，公司 2025 年度预计发生的日常关联交易是
基于公司日常经营及业务发展的需要，交易价格由双方参照市场价格协商确定，不会对关联方形成重大依赖，不会对公司独立性产生
影响，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，相关决策程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。
（三） 保荐机构意见
经核查，保荐机构中信建投证券股份有限公司认为：
公司2025年度日常关联交易预计事项已经公司董事会、监事会审议通过，董事会审议时关联董事依法回避了表决，独立董事已通
过独立董事专门会议发表了明确同意的审核意见，履行了必要程序。公司本次预计2025年度日常关联交易符合公司日常经营所需，交
易价格由双方参照市场价格协商确定，不会对关联方形成重大依赖，不会对公司独立性产生影响，不存在损害公司及全体股东尤其是
中小股东利益的情形。
综上，保荐机构对公司2025年度日常关联交易预计事项无异议。
六、备查文件
1、公司第三届董事会第七次会议决议；
2、公司第三届监事会第七次会议决议；
3、公司第三届董事会独立董事专门会议第三次会议决议；
4、中信建投证券股份有限公司关于深圳市江波龙电子股份有限公司2025年度日常关联交易预计的核查意见；
5、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-21/d45bcb57-e605-4c5c-8fdd-ecfb8a227bb1.PDF
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2025-02-21 18:56│江波龙（301308）：第三届监事会第七次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
深圳市江波龙电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次会议于 2025 年 2 月 21 日在公司会议室以现场会
议方式召开。会议通知及会议资料已于 2025 年 2 月 14 日以适当方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 名，实际出席并参与
表决的监事 3 名。
会议由监事会主席高威先生主持，公司部分高级管理人员列席会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定
。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025年度日常关联交易预计的议案》
监事会认为，公司 2025 年度预计发生的日常关联交易是基于公司日常经营及业务发展的需要，交易价格由双方参照市场价格协
商确定，不会对关联方形成重大依赖，不会对公司独立性产生影响，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，相关决
策程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的公告》（公告
编号：2025-007）。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
1、公司第三届监事会第七次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-21/8f45a0c3-328f-4118-8a3d-f63c9e866784.PDF
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2025-02-21 18:56│江波龙（301308）：第三届董事会第七次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳市江波龙电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议于 2025 年 2 月 21 日在公司会议室以现场结
合通讯的方式召开。会议通知及会议资料已于 2025 年 2 月 14 日以适当方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9名，实际亲自
出席董事 9 名。其中，李志雄、王景阳、蔡靖、胡颖平、唐忠诚、陈伟岳、黄志强、邓美珊通过通讯方式参加会议。
会议由董事长蔡华波先生主持，全体监事及部分高级管理人员列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定
。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025年度日常关联交易预计的议案》
公司 2025 年度预计日常关联交易，符合公司日常经营所需，交易价格由双方参照市场价格协商确定，不存在损害公司利益的情
形，不影响公司的独立性，且不会对关联人形成依赖。
公司第三届董事会独立董事专门会议第三次会议审议了本议案，全体独立董事一致同意本议案。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的公告》（公告
编号：2025-007）。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司董事蔡靖先生因同时担任深圳中电港技术股份有限公司董事，故蔡靖先生回避表决。
保荐机构中信建投证券股份有限公司出具了核查意见。
（二）审议通过《关于制定<深圳市江波龙电子股份有限公司市值管理制度>的议案》
为切实推动公司提升投
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