公司公告☆ ◇301308 江波龙 更新日期：2026-11-10◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-11-09 19:43 │江波龙（301308）：H股公告-截至二零二六年九月三十日止九个月之中期股息（更新） │
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│2026-11-06 12:23 │江波龙（301308）：关于公司近期生产经营情况及加强回购与分红等措施的公告 │
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│2026-11-02 18:34 │江波龙（301308）：H股公告-截至2026年10月31日之股份发行人的证券变动月报表 │
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│2026-10-30 18:38 │江波龙（301308）：H股公告-截至二零二六年九月三十日止九个月之中期股息 │
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│2026-10-30 00:00 │江波龙（301308）：关于召开公司2026年第三次临时股东会的通知 │
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│2026-10-30 00:00 │江波龙（301308）：2026年三季度报告 │
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│2026-10-30 00:00 │江波龙（301308）：江波龙章程（2026年修订） │
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│2026-10-30 00:00 │江波龙（301308）：公司使用A股募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意 │
│ │见 │
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│2026-10-30 00:00 │江波龙（301308）：以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告 │
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│2026-10-30 00:00 │江波龙（301308）：公司使用A股部分闲置募集资金及增加使用部分闲置自有资金进行现金管理的核查意 │
│ │见 │
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2026-11-09 19:43│江波龙（301308）：H股公告-截至二零二六年九月三十日止九个月之中期股息（更新）
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江波龙（301308）：H股公告-截至二零二六年九月三十日止九个月之中期股息（更新）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-09/e3203f3a-ea23-47b8-9eb4-718c81d8ee7c.PDF
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2026-11-06 12:23│江波龙（301308）：关于公司近期生产经营情况及加强回购与分红等措施的公告
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近期公司及公司所在行业板块股价波动较大，为使投资者更好地了解公司生产经营情况，深圳市江波龙电子股份有限公司（以下
简称“公司”）现自愿披露相关情况如下：
一、公司经营业绩稳步提升，积极进行股东回报
公司目前生产经营一切正常， 2026年前三季度，公司实现的营业收入和净利润同比明显增长，公司各项经营指标健康度进一步
提升。公司始终以自研芯片、自研软件架构为技术引领，不断寻求差异化发展路径，在产品与技术创新方面不断取得突破。
在市值管理和股东回报方面，公司于 2026年 9月 8日至 2026年 9月 18 日区间，通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回
购公司 A股股份 2,290,604股，回购价格区间为 328.04~365.38元/股，占公司 A股总股本的 0.53%，成交总金额为约 8亿元。
2026 年以来，为提升上市公司投资价值，已经完成第一次及正在实施第二次中期分红方案。第二次中期分红方案实施完成后，
公司 2026 年累计分红金额将达到 12.69亿元，超过最近三年累计分红金额总数。
二、未来展望
作为一家综合型半导体存储品牌企业，公司坚定的对产品、技术、品牌等方面维持着高投入。目前已经推出了覆盖 SSD、UFS、e
MMC、USB、SD Card五个场景的多款自研主控芯片，搭配自研固件算法，从底层技术上赋予存储器产品更优异的性能，形成明显的技
术壁垒。
公司在自研主控芯片的基础之上，重点布局端侧 AI业务。在 AI技术以及算力基础设施建设积累了巨大进步之后，端侧 AI已经
初步展现出良好的发展势头。公司的 SSD主控芯片和 UFS主控芯片，结合搭配公司独有的存储智能软件架构，可以运用于端侧 AI如
PC、手机设备以实现本地大模型运行。目前已经与 AMD、高通、紫光展锐及其他全球领先主芯片厂商开展合作，表现出了较为广阔的
发展潜力。
公司将持续开拓海外业务，提升高端品牌影响力。公司国际消费类存储品牌Lexa（r 雷克沙）销售收入和巴西 Zilia子公司的销
售收入保持良好上升势头，Lexar（雷克沙）预计 2026 年全年有望突破 10 亿美元大关，巴西 Zilia 子公司的销售收入截止至 202
6年 10月 31日已经超过 10亿美元（未经审计），更标志着公司全球化能力达到新的高度。
2026年 1月-9月，公司企业级业务实现营收超过 40亿元，较去年同期大幅增长。依托于自有的研发技术能力，公司企业级业务
发展较为稳健。在存储介质改善和颗粒改善等方面与终端互联网云厂商和其他重要客户进行携手研发，具备较强的技术壁垒，以及更
好的、更长久的发展潜力。
总体来看，AI技术的持续演进仍然是主要趋势，除算力中心外，AI技术在端侧（包括车规级应用以及具身智能等场景）的应用将
会不断深入，创造新的需求。公司对行业发展充满信心。
三、通过回购及分红等措施，进一步加强股东回报
未来，公司将进一步加强投资者关系管理，持续向投资者传递公司投资价值与未来发展规划，增进投资者对公司的认同感，构建
长期稳定、良性沟通的投资者关系，增强投资者信心，切实维护投资者特别是中小投资者的合法权益，持续提升公司在资本市场形象
。同时公司将持续通过现金分红、股份回购等方式增强投资者的获得感。
中国人民银行近日提出将加力实施股票回购增持再贷款政策，公司将深入研究相关政策，同时结合公司资金情况、市场走势等，
充分运用政策工具，继续通过股票回购等方式，维护公司价值和广大投资者利益。
公司将根据《公司法》《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》和公司已
披露的《未来三年（2025年-2027年）股东分红回报规划》规定，在综合考虑自身发展阶段、盈利水平、重大资金支出安排的基础上
，进一步与投资者共享发展成果，加强分红力度，缩短投资者获得回报的周期。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-06/757b7ad8-7e8a-44cd-8fba-02118085ef79.pdf
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2026-11-02 18:34│江波龙（301308）：H股公告-截至2026年10月31日之股份发行人的证券变动月报表
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江波龙（301308）：H股公告-截至2026年10月31日之股份发行人的证券变动月报表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-02/7a3220dd-9737-450f-85f4-1e69f4c8e7fd.PDF
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2026-10-30 18:38│江波龙（301308）：H股公告-截至二零二六年九月三十日止九个月之中期股息
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江波龙（301308）：H股公告-截至二零二六年九月三十日止九个月之中期股息。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-30/d567f58e-3cb5-4313-b439-557e96f5340a.PDF
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2026-10-30 00:00│江波龙（301308）：关于召开公司2026年第三次临时股东会的通知
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深圳市江波龙电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 10月 29日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《
关于召开公司 2026年第三次临时股东会的议案》，决定于 2026年 11月 23日（星期一）14:30召开公司 2026年第三次临时股东会。
本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现就召开公司 2026年第三次临时股东会的相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：公司 2026年第三次临时股东会
（二）股东会的召集人：董事会
（三）会议召开的合法、合规性
董事会召开本次股东会会议符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
以及《上市公司股东会规则》等有关法律、法规、规则以及《公司章程》的规定。
（四）会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 11月 23日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026年 11月 23日 9:15-9:25，9:30-11:30，13
:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 11月 23日 9:15至 15:00的任意时间。
（五）会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件三）委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形
式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。网络投票的具体流程见附件一。
（3）公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准
。
（六）会议的股权登记日：2026年 11月 16日
（七）出席对象：
（1）A股股东或其代理人：于股权登记日 2026年 11月 16日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册
的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可且仅可以书面形式委托一名代理人出席会议和参加表决（授权委托书
详见附件三），该股东代理人不必是公司股东；
（2）H 股股东登记及出席：请参见公司于香港联交所披露易网站（www.hkexnews.hk）向 H股股东另行发出的股东会相关通知。
（3）公司董事、高级管理人员；
（4）公司聘请的律师；
（5）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
（八）会议地点：深圳市前海深港合作区南山街道听海大道 5059号鸿荣源前海金融中心二期 B座 23楼。
二、会议审议事项
（一）本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有 非累积投票提案 √
提案
1.00 《关于使用 A股部分闲置募集资金 非累积投票提案 √
及增加使用部分闲置自有资金进行
现金管理的议案》
2.00 《关于变更公司注册资本、修订< 非累积投票提案 √
公司章程>并办理工商变更登记的议案》
3.00 《关于公司增加 2026年度担保额度 非累积投票提案 √
预计的议案》
4.00 《关于公司增加 2026年度向金融机 非累积投票提案 √
构申请综合授信额度的议案》
（二）特别提示事项
（1）提案 1.00-4.00已经公司第三届董事会第二十二次会议审议通过，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cn
info.com.cn）披露的相关公告。
（2）上述提案 2.00、提案 3.00为特别决议事项，须经出席股东会股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权三分之二以上
通过；其余提案为普通决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。
（3）公司将就上述提案对中小投资者的表决进行单独计票并披露结果。中小投资者是指除单独或合计持有上市公司 5%以上股份
的股东及公司董事、高级管理人员以外的其他股东。
三、会议登记等事项
（一）现场参会登记时间
2026年 11月 17日（星期二），9:30-12:00，14:00-17:00。
（二）现场参会登记地点
深圳市前海深港合作区南山街道听海大道 5059号鸿荣源前海金融中心二期B座 23楼，董事会办公室。
（三）会议联系方式
联系人：董事会秘书许刚翎、证券事务代表黄文芳
联系电话：0755-86030009
传真：0755-86700940
电子邮箱：ir@longsys.com
（四）现场参会登记方式
请股东仔细填写《参会股东登记表》（样式见附件二），并按照以下方式办理现场参会登记手续：
（1）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人有效身份证件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的营业
执照（复印件）、股票账户卡/持股凭证到公司登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持代理人有效身份证件、加盖公章
的营业执照（复印件）、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书（样式见附件三）、股票账户卡/持股凭证到公司登记；
（2）自然人股东本人出席会议的，需持本人有效身份证件（原件）、股票账户卡/持股凭证进行登记；自然人股东委托代理人出
席会议的，需持委托人的有效身份证件（复印件）、代理人有效身份证件（原件）、授权委托书原件（样式见附件三）、委托人股票
账户卡/持股凭证进行登记；
（3）异地股东可以凭以上有关证件采取书面信函、传真或电子邮箱方式办理登记，不接受电话登记。书面信函、传真或电子邮
件请于 2026年 11月 17日（星期二）17:00前送达公司董事会办公室。
①通过信函登记的，来信请寄：深圳市前海深港合作区南山街道听海大道5059号鸿荣源前海金融中心二期 B座 23楼，收件人：
董事会办公室，电话：0755-86030009，邮编：518052（信封上请注明“2026年第三次临时股东会”字样）。
②通过传真登记的，传真请发：0755-86700940。
③通过电子邮箱登记的，电子邮件请发送至：ir@longsys.com。
（4）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场，以便办理签到入场手续。见证律师及公司董
事会工作人员将对现场出席会议的股东出示的文件进行形式审核，如文件部分不符合上述规定的，不得参与现场投票。
（5）本次股东会现场会议会期半天，出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。
（6）在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议登记应当终止。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投
票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
（一）公司第三届董事会第二十二次会议决议；
（二）深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-30/fe96c44d-d750-486b-8ba3-7ae6c9329137.PDF
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2026-10-30 00:00│江波龙（301308）：2026年三季度报告
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江波龙（301308）：2026年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-30/fbfb8f2d-4384-4499-a1f5-393456dc867b.PDF
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2026-10-30 00:00│江波龙（301308）：江波龙章程（2026年修订）
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江波龙（301308）：江波龙章程（2026年修订）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-30/c4114011-0892-470f-8db9-b48d5f000477.PDF
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2026-10-30 00:00│江波龙（301308）：公司使用A股募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见
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用的自筹资金的核查意见
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐人”）作为深圳市江波龙电子股份有限公司（以下简称“江波
龙”或“公司”）向特定对象发行 A股股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等有关规定，
对江波龙使用 A股募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的事项进行了审慎核查，核查情况如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证监会出具的《关于同意深圳市江波龙电子股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕1387
号），公司向特定对象发行人民币普通股 6,607,142 股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为 560.00 元/股，募集资金总额人民
币 3,699,999,520.00 元，扣除相关不含税发行费用人民币31,878,597.66元，实际募集资金净额为人民币 3,668,120,922.34元。上
述资金已于 2026年 7月 7日转至公司指定账户，资金到位情况已由安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）验资并出具《深圳市江
波龙电子股份有限公司验资报告》（安永华明（2026）验字第 70028183_H01 号）。公司及实施募投项目的子公司已与保荐人、存放
募集资金的银行签署了《募集资金三方监管协议》。
二、募集资金投资项目情况
根据公司《2025年度向特定对象发行 A股股票募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）及第三届董事会第二十一次会议决
议，公司本次发行募集资金投资项目及使用计划（调整后）情况如下：
单位：人民币万元
序 项目名称 项目总投资 调整前拟投入 调整后拟投入
号 募集资金金额 募集资金金额
1 面向 AI领域的高端存储器研发及产 93,000.00 88,000.00 88,000.00
业化项目
2 半导体存储主控芯片系列研发项目 128,000.00 122,000.00 122,000.00
3 半导体存储高端封测建设项目 54,000.00 50,000.00 50,000.00
4 补充流动资金 110,000.00 110,000.00 106,812.09
- 合计 385,000.00 370,000.00 366,812.09
三、自筹资金预先投入募投项目和支付发行费用的情况及置换安排
为了保障本次募集资金投资项目的顺利推进，公司在募集资金到位前，已使用自筹资金进行了部分募投项目的投资，并支付部分
发行费用。截至 2026 年 8月 31日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的金额为 53,162.93万元，自筹资金支付发行费用
的金额为 597.86万元，共计 53,760.79万元。上述自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用金额已经安永华明会计师事
务所（特殊普通合伙）专项审核，并出具了《以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》（安永华明（2026
）专字第 70028183_H08号）。
（一）自筹资金预先投入募集资金投资项目情况及置换安排
截至 2026年 8月 31日，公司及子公司以自筹资金预先投入募投项目金额为53,162.93万元，拟以募集资金置换预先投入募投项
目自筹资金 53,162.93万元，具体情况如下：
单位：人民币万元
序号 项目名称 项目总投资 募集资金承诺 自筹资金预 拟置换金额
投资金额 先投入金额
（调整后）
1 面向AI领域的高端存储器研发及 93,000.00 88,000.00 14,877.31 14,877.31
产业化项目
2 半导体存储主控芯片系列研发项 128,000.00 122,000.00 31,558.74 31,558.74
目
3 半导体存储高端封测建设项目 54,000.00 50,000.00 6,726.88 6,726.88
4 补充流动资金 110,000.00 106,812.09 - -
- 合计 385,000.00 366,812.09 53,162.93 53,162.93
注：若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
（二）自筹资金预先支付发行费用情况
本次募集资金各项发行费用合计人民币 31,878,597.66 元（不含增值税），其中保荐及承销费人民币 25,899,996.64 元（不含
增值税）已从募集资金总额中扣除。截至 2026年 8月 31日止，公司已使用自筹资金支付的发行费用为人民币5,978,601.02元（不含
增值税），本次拟用募集资金置换公司已使用自筹资金支付的发行费用为人民币 5,978,601.02元（不含增值税）。
单位：人民币万元
序号 项目名称 发行费用（不含 自筹资金预先支付发行 拟置换金额（不含
增值税） 费用（不含增值税） 增值税）
1 审计及验资费用 175.47 175.47 175.47
2 律师费用 330.06 330.06 330.06
3 股份登记费 0.62 0.62 0.62
4 印花税费 91.70 91.70 91.70
合计 597.86 597.86 597.86
四、募集资金置换先期投入的实施
公司已在《募集说明书》中对募集资金置换先期投入作出了安排：“在本次发行募集资金到位之前，公司可根据项目进度的实际
情况以自有或自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。”公司本次以募集资金置换募投项目预先投入的自筹资金、预先
支付的发行费用，与《募集说明书》中的相关安排一致，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金用途和损
害股东利益的情形。
本次募集资金拟置换时间距募集资金到账时间不超过 6个月，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定。
五、履行的审议程序及相关意见
1、董事会审议情况
2026 年 10 月 29 日，公司召开的第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用 A股募集资金置换预先投入募投项目及
已支付发行费用的自筹资金的议案》，董事会同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金 53,162.93 万元，
已支付发行费用的自筹资金 597.86 万元，共计 53,760.79万元。
2、会计师事务所鉴证意见
安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《深圳市江波龙电子股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付
发行费用的鉴证报告》（安永华明（2026）专字第 70028183_H08号）。安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）认为：深圳市江波
龙电子股份有限公司的自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用报告在所有重大方面按照《上市公司募集资金监管规则》、《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》及相关格式指南编制，如实反映了截至 2026年 8月 31日止
深圳市江波龙电子股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的情况。
六、保荐人意见
经核查，保荐人认为：
公司本次使用 A 股募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的事项已经董事会审议通过，履行了必要的决
策程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作
》《上市公司募集资金监管规则》等相关法规和规范性文件的规定。本次事项不影响公司募投项目的正常进行，也不存在变相改变募
集资金投向及损害公司及股东利益的情形。
综上，保荐人对公司本次事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-30/90e531cb-1d34-4269-b5d0-83e5997c47ca.PDF
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2026-10-30 00:00│江波龙（301308）：以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告
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一、以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告 1 - 2二、以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付
发行费用的报告 3 - 6
以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告
安永华明（2026）专字第70028183_H08号
深圳市江波龙电子股份有限公司
深圳市江波龙电子股份有限公司董事会：
我们接受委托，对后附的深圳市江波龙电子股份有限公司截至2026年8月31日止以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发
行费用的报告（以下简称“自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用报告”）进行了鉴证。按照《上市公司募集资金监管规则》、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及相关格式指南编制自筹资金预先投入募投项目及支
付发行费用报告，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是深圳市江波龙电子股份有限公司管理
层的责任。我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用报告独立发表鉴证意见。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。
该准则要求我们计划和执行鉴证工作，以对自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用报告是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴
证过程中，我们实施了包括了解、抽查、核对以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基
础。
我们认为，深圳市江波龙电子股份有限公司的自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用报告在所有重大方面按照《上市公司募
集资金监管规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及相关格式指南编制，如实反映
了截至2026年8月31日止深圳市江波龙电子股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的情况。
本鉴证报告仅供深圳市江波龙电子股份有限公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的自筹资金使用，不
适用于其他用途。
以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告（续）
安永华明（2026）专字第70028183_H08号
深圳市江波龙电子股份有限公司
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-30/fbaaeb46-9b16-4cab-a8c4-89a066ff1154.PDF
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2026-10-30 00:00│江波龙（301308）：公司使用A股部分闲置募集资金及增加使用部分闲置自有资金进行现金管理的核查意见
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进行现金管理的核查意见
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐人”）作为深圳市江波龙电子股份有限公司（以下简称“江波
龙”或“公司”）向特定对象发行 A股股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等有关规定，
对江波龙使用 A股部分闲置募集资金及增加使用部分闲置自有资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，核查情况如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证监会出具的《关于同意深圳市江波龙电子股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕1387
号），公司向特定对象发行人民币普通股 6,607,142 股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为 560.00 元/股，募集资金总额人民
币 3,699,999,520.00 元，扣除相关不含税发行费用人民币31,878,597.66元，实际募集资金净额为人民币 3,668,120,922.34元。上
述资金已于 2026年 7月 7日转至公司指定账户，资金到位情况已由安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）验资并出具《深圳市江
波龙电子股份有限公司验资报告》（安永华明(2026)验字第 70028183_H01号）。公司及实施募投项目的子公司已与保荐人、存放募
集资金的银行签署了《募集资金三方监管协议》。
二、募集资金使用情况及闲置原因
（一）募集资金使用情况及使用计划
根据公司《2025年度向特定对象发行 A股股票募集说明书》及第三届董事会第二十一次会议决议，公司本次发行募集资金投资项
目及使用计划（调整后）情况如下：
单位：万元
序号 项目名称 项目总投资 调整前拟投入 调整后拟投入
募集资金金额 募集资金金额
1 面向 AI领域的高端存储器研发 93,000.00 88,000.00 88,000.00
及产业化项目
2 半导体存储主控芯片系列研发 128,000.00 122,000.00 122,000.00
项目
3 半导体存储高端封测建设项目 54,000.00 50,000.00 50,000.00
4 补充流动资金 110,000.00 110,000.00 106,812.09
- 合计 385,000.00 370,000.00 366,812.09
（二）募集资金闲置原因
由于募投项目建设需要一定周期，根据募投项目建设进度，现阶段募集资金在短期内出现暂时闲置的情况。
三、使用暂时闲置募集资金及部分闲置自有资金进行现金管理的基本情况
（一）投资目的和必要性
由于募集资金投资项目建设有一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段部分募集资金存在暂时闲置的情况。为提高公
司资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，合理利用部分 A 股暂时闲置募集资金及暂时闲置自有
资金进行现金管理，可以增加资金收益，为公司及股东获取更多的回报。
（二）投资额度和期限
根据公司当前的资金使用情况，募集资金投资项目建设进度并考虑保持充足的流动性，公司及子公司拟使用不超过人民币 18亿
元（含本数）的 A股暂时闲置募集资金，以及增加使用不超过人民币 35亿元（含本数）的部分闲置自有资金进行现金管理，使用期
限自 2026年第三次临时股东会审议通过之日起至 2027年 8月 19日止，在上述额度和期限内可循环滚动使用，期限内任一时点的交
易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过经审议投资额度。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金
专户。
（三）投资品种
1、闲置募集资金投资产品品种：公司将按照相关规定严格控制风险，拟购买由商业银行、证券公司或其他金融机构发行的安全
性高、流动性好、期限不超过 12个月的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款、固定收益凭证、其
他理财产品等），且该等现金管理产品不得用于质押、担保，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，不用于以证券
投资为目的等高风险投资行为，不得影响募集资金投资计划正常进行。开立或注销募集资金投资产品专用结算账户的，公司将及时报
深圳证券交易所备案并公告。
现金管理产品应当符合以下条件：
（1）属于结构性存款、大额存单等安全性高的产品，不得为非保本型；
（2）流动性好，产品期限不得超过十二个月；
（3）现金管理产品不得质押。
2、自有资金投资产品品种：公司将进行严格评估，拟购买安全性高、流动性好的现金管理产品，购买渠道包括但不限于商业银
行、证券公司等金融机构。相关产品品种不涉及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》中规
定的证券投资与衍生品交易等高风险投资。
（四）资金来源
公司用于现金管理的资金为 A股暂时闲置募集资金及部分闲置自有资金。
（五）实施方式
拟购买的现金管理产品必须以公司或子公司的名义进行购买，董事会提请股东会授权董事长在规定额度范围内行使相关决策权并
授权公司董事长或其授权的公司其他管理人员签署有关法律文件。授权期限自 2026 年第三次临时股东会审议通过之日起至 2027年
8月 19日止。
（六）关联关系说明
公司及子公司与拟购买理财产品的发行主体不得存在关联关系。
（七）收益分配方式
公司及子公司使用 A股部分闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将严格按照中国证券监督管理委员会及证券交易所关于募集
资金监管措施及公司内部管理制度的要求进行管理和使用。
四、投资风险分析及风险控制措施
尽管公司拟选择的产品经过严格的评估且履行内部相关流程，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融
市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。针对可能发生的投资风险，公司拟定如下措施：
（一）严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的主体所发行的产品；
（二）公司财务部门将及时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相
应措施，控制投资风险；
（三）资金使用情况由公司审计部门进行日常监督，定期对所有理财产品项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各
项投资可能发生的收益和损失；
（四）独立董事和审计委员会有权对公司购买理财产品情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
（五）公司将根据有关规定，及时履行信息披露义务。
五、对公司日常经营的影响
公司本次使用 A 股部分暂时闲置的募集资金及部分闲置自有资金进行现金管理是在确保公司正常经营和不影响募集资金投资项
目建设进度的前提下进行。通过进行适度的现金管理，可以有效提高资金使用效率，能够获得一定的投资收益，为公司股东谋取更好
的投资回报。
公司将根据财政部《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 37号——金融工具列报》《企业会计准
则第 39号——公允价值计量》等相关规定及其指南，对拟开展的现金管理业务进行相应的核算处理，反映在资产负债表及损益表相
关项目。
六、履行的审议程序及相关意见
2026 年 10 月 29 日，公司召开的第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用 A股部分闲置募集资金及增加使用部分
闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用不超过人民币 18亿
元（含本数）的 A股闲置募集资金，以及增加使用不超过人民币 35亿元（含本数）的部分闲置自有资金，用于购买安全性高、流动
性好的理财产品，期限为自 2026年第三次临时股东会审议通过之日起至 2027年 8月 19日止。
董事会提请股东会授权董事长在规定额度范围内行使相关决策权并授权公司董事长或其授权的公司其他管理人员签署有关法律文
件。授权期限自 2026 年第三次临时股东会审议通过之日起至 2027年 8月 19日止。
本事项尚需提交公司 2026年第三次临时股东会审议，自股东会审议通过后方可实施。
七、保荐人意见
经核查，保荐人认为：
公司本次使用 A 股部分闲置募集资金及增加使用部分闲置自有资金进行现金管理的事项已经董事会审议通过，相关事项尚需提
交公司股东会审议通过，决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——
创业板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等相关法规和规范性文件的规定。本次事项能够提高公司募集资金和自有
资金的使用效率和收益，不会影响公司正常经营，符合公司及全体股东的利益。
综上，保荐人对公司本次事项无异议。
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2026-10-30 00:00│江波龙（301308）：关于使用A股部分闲置募集资金及增加使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告
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江波龙（301308）：关于使用A股部分闲置募集资金及增加使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-30/c02b5974-edfa-47d2-9e5e-622da326ca51.PDF
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2026-10-30 00:00│江波龙（301308）：关于公司增加2026年度担保额度预计的公告
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江波龙（301308）：关于公司增加2026年度担保额度预计的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-30/7583f450-179b-409f-8a5d-5eb0706c4824.PDF
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2026-10-30 00:00│江波龙（301308）：关于公司增加2026年度向金融机构申请综合授信额度的公告
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深圳市江波龙电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议于 2026年 10月 29日在公司会议室以现场
结合通讯的方式召开，会议审议通过了《关于公司增加 2026年度向金融机构申请综合授信额度的议案》，同意公司及纳入合并范围
的子公司向银行等金融机构申请增加总额不超过人民币120 亿元（或等值外币）的综合授信额度，并提交公司 2026 年第三次临时股
东会审议。现就相关事项公告如下：
一、公司向银行申请综合授信额度概述
公司于 2026年 4月 24日、2026年 5月 19日分别召开第三届董事会第十七次会议、2025年年度股东会审议通过《关于公司 2026
年度向金融机构申请综合授信额度的议案》，同意公司及纳入合并范围的子公司向银行等金融机构申请总额不超过人民币 360亿元（
或等值外币）的综合授信额度（包括固定授信额度及临时授信额度），额度循环滚动使用。有效期为自公司 2025年年度股东会审议
通过之日起至 2026年年度股东会召开之日止。具体详见公司于 2026年 4月 28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
公司 2026 年度向金融机构申请综合授信额度的公告》。
为了满足日常经营及业务发展需求，自 2026年第三次临时股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日止，公司及纳
入合并报表范围的子公司拟向银行等金融机构进一步增加申请总额不超过人民币 120亿元（或等值外币）的综合授信额度（包括固定
授信额度及临时授信额度），新增后公司 2026年度向银行申请综合授信累计额度为不超过人民币 480亿元（或等值外币），额度循
环滚动使用。最终以公司与相应金融机构达成的实际授信额度为准。
二、授权事宜
为办理上述金融机构综合授信额度申请及后续相关借款、担保等事项，董事会提请股东会授权公司总经理或其授权人士或具体业
务所归属公司、子公司的法定代表人办理相关业务，并签署相关法律文件（包括但不限于签署授信合同、贷款合同、质押/抵押合同
以及其他法律文件）。由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。
上述授信总额度内的单笔融资原则上不再上报董事会进行审议表决，由董事会提请股东会授权总经理或其授权人士应相关金融机
构要求对实际发生的综合授信额度以汇总表形式对外提供，年度内综合授信额度超过上述范围的须提交公司董事会或股东会审议批准
后执行。
上述授权期限为自公司 2026 年第三次临时股东会审议通过之日起至 2026年年度股东会召开之日止。
三、有效期
本次向金融机构申请综合授信额度事项的有效期为自公司 2026年第三次临时股东会审议通过之日起至 2026年年度股东会召开之
日止。
四、备查文件
1、 公司第三届董事会第二十二次会议决议；
2、 深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-30/1c307758-df6f-455d-9ae8-fa3f47ffd301.PDF
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2026-10-30 00:00│江波龙（301308）：第三届董事会第二十二次会议决议公告
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江波龙（301308）：第三届董事会第二十二次会议决议公告。公告详情请查看附件
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2026-10-30 00:00│江波龙（301308）：关于公司2026年第二次中期利润分配预案的公告
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重要提示：
1、深圳市江波龙电子股份有限公司（以下简称“公司”）拟定 2026年第二次中期利润分配预案为：以现有总股本 459,657,599
股扣除回购专用账户中的库存股份 2,290,604股后的实际可参与分配股本 457,366,995股为基数，向全体股东按每 10股派发现金股
利 21.80元（含税），预计现金分红总额为 997,060,049.10元。本次利润分配不送红股，不以资本公积金转增股本。
2、本次中期利润分配方案已经公司第三届董事会第二十二次会议审议通过，根据 2025 年年度股东会的授权，本次中期利润分
配方案无需提交公司股东会审议。
一、审议程序
公司于 2026 年 5 月 19 日召开 2025 年年度股东会审议通过了《关于 2025年度、2026年第一次中期利润分配预案及提请股东
会授权董事会制定 2026年其他中期分红方案的议案》，公司于 2026年 10月 29 日召开第三届董事会第二十二次会议审议通过了《
关于公司 2026年第二次中期利润分配预案的议案》，公司 2026年第二次中期利润分配事项已获公司 2025年年度股东会授权，无需
再提交股东会审议。
二、公司 2026 年第二次中期利润分配的基本情况
（一）股东会授权董事会制定 2026年其他中期利润分配方案的主要内容
1、公司实施现金分红应同时满足的条件：
（1）公司当期实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后的税后利润）及累计未分配利润为正值；
（2）公司未来十二个月内无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金投资项目除外）。
重大投资计划或重大现金支出指以下情形之一：
a.公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的 50%，且超过 5,000
万元；
b.公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的 30%；
c.公司当期期末合并报表资产负债率超过 70%。
2、中期分红的上限限制为：不超过当期归属于上市公司股东的净利润。
（二）2026年前三季度经营情况与可参与分配的股本情况
根据公司 2026年前三季度财务数据（未经审计），2026年前三季度公司合并报表实现归属于上市公司股东净利润 1,432,165.88
万元，母公司净利润为153,290.98万元。
截至本公告披露日，公司总股本为 459,657,599股，其中公司通过回购专用账户持有的本公司股份为 2,290,604股。根据《上市
公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》相关规定，上市公司回购专用账户中的股份，不
享有利润分配的权利。因此，本次可实际参与中期利润分配的股本为 457,366,995股。
（三）2026年第二次中期利润分配的具体内容
根据公司 2025 年年度股东会的授权，根据《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，综合
考虑公司发展及股东长远利益，公司拟定 2026 年第二次中期利润分配预案为：以现有总股本 459,657,599股扣除回购专用账户中的
库存股份 2,290,604 股后的实际可参与分配股本457,366,995股为基数，向全体股东按每 10股派发现金股利 21.80 元（含税）。本
次现金分红以人民币计值和宣布，其中 A 股股息以人民币支付，H 股股息以港币支付。H股股息按公司董事会审议 2026 年第二次中
期分红方案前一个交易日（2026年 10月 28日）中国人民银行公布的人民币兑换港币的中间价（1港元对人民币 0.85621元）折算，
折算后每 10股 H股应派股息为 25.46港元（含税）。本次预计现金分红总额为人民币 997,060,049.10元。本次利润分配不送红股，
不以资本公积金转增股本。
自 2026年第二次中期分红方案披露之日起至权益分派股权登记日期间，若公司总股本、回购专用账户中的库存股份发生变动的
，则以权益分派股权登记日登记的公司总股本扣除回购专用账户中的库存股份为基数，公司将按照分配比例不变的原则对现金分红总
额进行调整。
三、本次现金分红方案的合理性说明
公司 2026 年第二次中期利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》等相关法律法规及《公司章程》《
未来三年（2025年-2027年）股东分红回报规划》的有关规定，综合考虑了公司发展阶段及未来的资金需求等因素，不会对公司现金
流状况产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
四、授权事项
根据 2025 年年度股东会的授权，公司董事会授权公司董事长或其授权人士具体决定公司 A股及 H股分红派息的具体事项，包括
但不限于决定 A股及 H股股权登记日、除权除息日等分派信息、签署股息分派涉及的协议、函件及其他相关文件，以及开设并操作 H
股派息账户等利润分配实施相关具体事宜，并全权处理本次权益分派过程中的未尽事宜。
五、备查文件
1、公司第三届董事会第二十二次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-30/09aebf2b-5227-4e57-a5a1-3ad95711c301.PDF
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2026-10-30 00:00│江波龙（301308）：关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告
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深圳市江波龙电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 10 月 29日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了
《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，现将有关情况公告如下：
一、公司注册资本变更相关情况
2026年 4月 24日，公司召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司 2023年限制性股票激励计划首次授予部分第三
个归属期及预留授予部分第二个归属期归属条件成就的议案》，公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期及预留
授予部分第二个归属期归属条件已成就。公司于2026年 5月办理完成了 2023年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期及预
留授予部分第二个归属期股份归属的登记工作，归属股票数量为 3,915,740股，并已于 2026 年 5 月 18 日上市流通。本次归属完
成后，公司总股本由419,145,267股增加至 423,061,007股。
根据中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市江波龙电子股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕
1387号），公司向 21名特定对象发行 A股股票 6,607,142股，新增发行股份已于 2026年 8月 17日上市。本次发行后，公司总股本
由 423,061,007股增加至 429,668,149股。
公司于 2026 年 9月 8日发行境外上市外资股（H股）股票 29,989,450股并在香港联交所主板挂牌上市。本次发行并上市完成后
，公司总股本由 429,668,149股增加至 459,657,599股。
综上，公司总股本由 419,145,267 股增加至 459,657,599 股，注册资本由419,145,267元增加至 459,657,599元。
二、修订《公司章程》的情况
基于上述注册资本变更事项，根据相关法律法规及规范性文件的规定，公司拟对《深圳市江波龙电子股份有限公司章程》（以下
简称“《公司章程》”）相关条款进行修订，具体修订情况如下：
序号 修订前 修订后
1 第三条 第三条
公司在深圳市市场监督管理局注册 公司在深圳市市场监督管理局注册
登记，取得营业执照，统一社会信 登记，取得营业执照，统一社会信
用代码为 91440300708499732H。公 用代码为 91440300708499732H。公
司于 2022年 4月 22日经深圳证券 司于 2022年 4月 22日经深圳证券
交易所审核，并经中国证券监督管 交易所审核，并经中国证券监督管
理委员会（以下简称“中国证监会”） 理委员会（以下简称“中国证监会”）
同意注册，首次向社会公众公开发 同意注册，首次向社会公众公开发
行人民币普通股（以下简称“A股”） 行人民币普通股（以下简称“A股”）
4,200万股，于 2022年 8月 5日在 4,200万股，于 2022年 8月 5日在
深圳证券交易所创业板上市。 深圳证券交易所创业板上市。
公司于 2025年 9月 9日经中国证监 公司于 2025年 9月 9日经中国证监
会备案并于【联交所批准日期】经 会备案并于 2026年 8月 31日经香
香港联合交易所有限公司（以下简 港联合交易所有限公司（以下简称
称“香港联交所”，与“深圳证券 “香港联交所”，与“深圳证券交
交易所”合称“证券交易所”）批 易所”合称“证券交易所”）批准，
准，首次公开发行境外上市外资股 首次公开发行境外上市外资股（以
（以下简称“H股”）【】股（含 下简称“H股”）29,989,450股，
行使超额配售权发行的【】股H股）， 于 2026年 9月 8日在香港联交所主
于【上市日期】在香港联交所主板 板上市。
上市。
2 第六条 公司注册资本为人民币【】 第六条 公司注册资本为人民币
万元。 45,965.7599万元。
3 第二十条 公司的股份总数为【】万 第二十条 公司的股份总数为
股，均为普通股，其中 A股普通股 459,657,599股，均为普通股，其中
【】万股；H股普通股【】万股。 A股普通股 429,668,149股；H股普
完成首次公开发行 H股后，公司应 通股 29,989,450 股。完成首次公开
确保H股公众持股量不少于公司已 发行 H股后，公司应确保 H股公众
发行股本（不含库存股份）的 10%， 持股量不少于公司已发行股本（不
或其市值不少于 30亿港元（或香港 含库存股份）的 10%，或其市值不
联交所要求的其他相应标准）；任 少于 30亿港元（或香港联交所要求
何导致公众持股量低于上述比例的 的其他相应标准）；任何导致公众
安排，须事先获得香港联交所批准 持股量低于上述比例的安排，须事
并经股东会审议通过。 先获得香港联交所批准并经股东会
审议通过。
除修订上述条款外，《公司章程》其他条款保持不变。本次变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记事项尚须
提交公司股东会审议。同时提请股东会授权公司董事长或其授权人士办理工商变更、章程备案等相关手续。上述授权有效期限为自公
司2026年第三次临时股东会审议通过之日起至本次工商变更登记等相关事宜办理完毕之日止。上述工商事项的变更、备案最终以市场
监督管理部门登记、备案的情况为准。
本次修订后的《公司章程》详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关文件。
三、备查文件
1、公司第三届董事会第二十二次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-30/66a249da-a7f3-4d58-b639-a97969616a66.PDF
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2026-10-30 00:00│江波龙（301308）：关于2026年1月-9月计提信用减值损失及资产减值损失的公告
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深圳市江波龙电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创
业板上市公司规范运作》《企业会计准则》及公司相关会计制度的规定，对截至 2026年 9月 30日合并财务报表范围内相关资产计提
减值损失。现将本次计提减值损失的具体情况公告如下：
一、本次计提信用减值损失及资产减值损失的情况概述
为更加真实、准确地反映公司财务状况和经营成果，依照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，基于谨慎性原则，公司
对合并报表范围内截至 2026年 9月 30日的各类存货、应收账款、其他应收款、固定资产、在建工程、无形资产、商誉等各类资产进
行了全面清查，对各类存货的可变现净值，应收款项回收的可能性，固定资产、在建工程及无形资产的可变现性进行了充分的评估和
分析，认为上述资产中部分资产存在一定的减值迹象，对其中存在减值迹象的资产相应计提了减值损失。
2026 年前三季度公司计提信用减值损失的资产主要为应收账款，计提资产减值损失的资产为存货，具体情况如下：
单位：人民币元
计提项目 期初账面余额 2026年 1月-9月 2026年 1月-9月 期末账面余额
增加计提 减少（转回或转销）
应收账款坏账准备 3,585,235.25 12,592,664.49 3,646,765.44 12,531,134.30
存货跌价准备 75,973,379.14 198,477,261.07 144,556,075.94 129,894,564.27
合 计 79,558,614.39 211,069,925.56 148,202,841.38 142,425,698.57
二、存货计提减值准备的情况
资产名称 存货
期末账面余额(元) 28,585,439,533.39
资产可收回金额(元) 28,455,544,969.12
资产可收回金额的计算过程 当存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备。
可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至
完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税
费后的金额。计提存货跌价准备时，原材料、在产品、库
存商品和委托加工物资按单个存货项目计提。计提存货跌
价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，
导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的
存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。
本次计提资产减值的依据 《企业会计准则第 1号——存货》
2026年 1月-9月计提金额(元) 198,477,261.07
计提原因 公司对本期末的各类存货采用成本与可变现净值孰低计
量，按照存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准
备。
三、本次计提减值损失的确认标准及计提方法
1、信用减值损失的确认标准及计提方法
本公司根据《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》，以预期信用损失为基础，对于不含重大融资成分的应收款项以
及合同资产，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。
本公司基于单项和组合评估金融工具的预期信用损失。本公司考虑了不同客户的信用风险特征，以预期信用损失模型为基础评估
金融工具的预期信用损失。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。
2、资产减值损失的确认标准及计提方法
参见本公告“二、存货计提减值准备的情况”的内容。
四、本次计提信用减值损失和资产减值损失对公司的影响
本次计提的信用减值损失（含转回）和资产减值损失，合计减少公司 2026年 1 月-9 月合并报表利润总额 207,484,690.31 元
，并相应地减少公司 2026 年 1月-9月归属于上市公司股东所有者权益。由于 2025年末的应收账款已全部收回，因此转回 2025年年
末计提的信用减值损失 3,585,235.25元，同时计提并核销 2026年 1月-9月应收账款 61,530.19元。公司 2025年年末及 2026年 1月
-9月期间计提的资产减值损失中的部分产品在 2026年 1月-9月实现了销售，因此公司转销了上述期间计提的部分存货跌价准备并相
应冲减了2026年1月-9月的营业成本，涉及转销金额 144,556,075.94元。
公司 2026年 1月-9月计提的信用减值损失和资产减值损失未经审计确认。
五、本次计提信用减值损失和资产减值损失的合理性说明
公司本次计提减值损失，遵守并符合会计准则和相关政策法规等相关规定，符合公司实际情况，依据充分，计提后能够公允、客
观、真实地反映截至 2026年 9月 30日公司财务状况及 2026年前三季度经营成果，不涉嫌利润操纵。本次计提减值损失有利于进一
步增强公司的防范风险能力，确保公司的可持续发展，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-30/9c267f9f-749f-4bef-a433-977c664c1e5a.PDF
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2026-10-30 00:00│江波龙（301308）：关于使用A股募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告
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深圳市江波龙电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 10 月 29日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过《
关于使用 A 股募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证监会出具的《关于同意深圳市江波龙电子股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕1387
号），公司向特定对象发行人民币普通股 6,607,142股，每股面值人民币 1.00元，发行价格为 560.00元/股，募集资金总额人民币
3,699,999,520.00 元，扣除相关不含税发行费用人民币31,878,597.66元，实际募集资金净额为人民币 3,668,120,922.34元。上述
资金已于 2026年 7月 7日转至公司指定账户，资金到位情况已由安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）验资并出具《深圳市江波
龙电子股份有限公司验资报告》（安永华明（2026）验字第 70028183_H01号）。公司及实施募投项目的子公司已与保荐机构、存放
募集资金的银行签署了《募集资金三方监管协议》。
二、募集资金投资项目情况
根据公司《2025年度向特定对象发行 A股股票募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）及第三届董事会第二十一次会议决
议，公司本次发行募集资金投资项目及使用计划（调整后）情况如下：
单位：人民币万元
序号 项目名称 项目总投资 调整前拟投入募 调整后拟投入
集资金金额 募集资金金额
1 面向 AI 领域的高端存储 93,000.00 88,000.00 88,000.00
器研发及产业化项目
2 半导体存储主控芯片系 128,000.00 122,000.00 122,000.00
列研发项目
3 半导体存储高端封测建 54,000.00 50,000.00 50,000.00
设项目
4 补充流动资金 110,000.00 110,000.00 106,812.09
- 合计 385,000.00 370,000.00 366,812.09
三、自筹资金预先投入募投项目和支付发行费用的情况及置换安排
为了保障本次募集资金投资项目的顺利推进，公司在募集资金到位前，已使用自筹资金进行了部分募投项目的投资，并支付部分
发行费用。截至 2026 年 8月 31日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的金额为 53,162.93万元，自筹资金支付发行费用
的金额为 597.86万元，共计 53,760.79万元。上述自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用金额已经安永华明会计师事
务所（特殊普通合伙）专项审核，并出具了《以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》（安永华明（2026
）专字第 70028183_H08号）。
1、 自筹资金预先投入募集资金投资项目情况及置换安排
截至 2026年 8月 31日，公司及子公司以自筹资金预先投入募投项目金额为53,162.93万元，拟以募集资金置换预先投入募投项
目自筹资金 53,162.93万元，具体情况如下：
单位：人民币万元
序号 项目名称 项目总投 募集资金承诺 自筹资金预先 拟置换
资 投资金额 投入金额 金额
（调整后）
1 面向 AI 领域的高端 93,000.00 88,000.00 14,877.31 14,877.31
存储器研发及产业
化项目
2 半导体存储主控芯 128,000.00 122,000.00 31,558.74 31,558.74
片系列研发项目
3 半导体存储高端封 54,000.00 50,000.00 6,726.88 6,726.88
测建设项目
序号 项目名称 项目总投 募集资金承诺 自筹资金预先 拟置换
资 投资金额 投入金额 金额
（调整后）
4 补充流动资金 110,000.00 106,812.09 - -
- 合计 385,000.00 366,812.09 53,162.93 53,162.93
注：若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
2、 自筹资金预先支付发行费用情况
本次募集资金各项发行费用合计人民币 31,878,597.66 元（不含增值税），其中保荐及承销费人民币 25,899,996.64 元（不含
增值税）已从募集资金总额中扣除。截至 2026年 8月 31日止，公司已使用自筹资金支付的发行费用为人民币5,978,601.02元（不含
增值税），本次拟用募集资金置换公司已使用自筹资金支付的发行费用为人民币 5,978,601.02元（不含增值税）。
单位：人民币元
序号 项目名称 发行费用 自筹资金预先支付发行费用 拟置换金额
（不含增值税） （不含增值税） （不含增值税）
1 审计及验资 1,754,716.98 1,754,716.98 1,754,716.98
费用
2 律师费用 3,300,620.66 3,300,620.66 3,300,620.66
3 股份登记费 6,233.15 6,233.15 6,233.15
4 印花税费 917,030.23 917,030.23 917,030.23
合计 5,978,601.02 5,978,601.02 5,978,601.02
四、募集资金置换先期投入的实施
公司已在《募集说明书》中对募集资金置换先期投入作出了安排：“在本次发行募集资金到位之前，公司可根据项目进度的实际
情况以自有或自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。”公司本次以募集资金置换募投项目预先投入的自筹资金、预先
支付的发行费用，与《募集说明书》中的相关安排一致，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金用途和损
害股东利益的情形。
本次募集资金拟置换时间距募集资金到账时间不超过 6个月，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定。
五、履行的审议程序及相关意见
1、董事会审议情况
2026 年 10 月 29 日，公司召开的第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用 A股募集资金置换预先投入募投项目及
已支付发行费用的自筹资金的议案》，董事会同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金 53,162.93 万元，
已支付发行费用的自筹资金 597.86 万元，共计 53,760.79万元。
2、保荐机构核查意见
保荐机构中信建投证券股份有限公司认为：
公司本次使用 A 股募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的事项已经董事会审议通过，履行了必要的决
策程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作
》《上市公司募集资金监管规则》等相关法规和规范性文件的规定。本次事项不影响公司募投项目的正常进行，也不存在变相改变募
集资金投向及损害公司及股东利益的情形。
综上，保荐人对公司本次事项无异议。
3、会计师事务所鉴证意见
安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《深圳市江波龙电子股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付
发行费用的鉴证报告》（安永华明（2026）专字第 70028183_H08号）。安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）认为：深圳市江波
龙电子股份有限公司的自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用报告在所有重大方面按照《上市公司募集资金监管规则》、《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》及相关格式指南编制，如实反映了截至 2026年 8月 31日止
深圳市江波龙电子股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的情况。
六、备查文件
1、公司第三届董事会第二十二次会议决议；
2、安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《深圳市江波龙电子股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及
支付发行费用的鉴证报告》（安永华明（2026）专字第 70028183_H08号）；
3、中信建投证券股份有限公司出具的关于深圳市江波龙电子股份有限公司使用 A股募集资金置换预先投入募投项目及已支付发
行费用的自筹资金的核查意见；
4、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-30/6163bf7c-c4ee-487c-86e7-76310336abe5.PDF
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2026-10-16 19:16│江波龙（301308）：H股公告-董事会会议召开日期
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分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。
Shenzhen Longsys Electronics Co., Ltd.深圳市江波龍電子股份有限公司
（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）
（股份代號：09976）
董事會會議召開日期深圳市江波龍電子股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，本公司將於2026年10月29
日（星期四）舉行董事會會議，藉以（其中包括）考慮及批准本公司及其附屬公司截至2026年9月30日止九個月期間之第三季度業績
及其發佈，以及考慮派付中期股息（如有）。
承董事會命
深圳市江波龍電子股份有限公司
董事長
蔡華波先生深圳，2026年10月16日
截至本公告日期，董事會成員包括：(i)執行董事蔡華波先生、李志雄先生及王景陽先生；及(ii)非執行董事蔡靖先生及胡穎平
先生；及(iii)獨立非執行董事唐忠誠先生、陳偉岳先生、黃志強先生及鄧美珊女士。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-16/29155024-8cb5-45ad-b3a9-9802bc92b2d6.PDF
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2026-10-15 18:14│江波龙（301308）：2026年前三季度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026年 1月 1日至 2026年 9月 30日
2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于同向上升情形
单位：万元
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 1,400,000 ～ 1,490,000 71,263.31
股东的净利润 比上年同 1,864.55% ～ 1,990.84%
期增长
扣除非经常性损 1,380,000 ～ 1,480,000 47,877.36
益后的净利润 比上年同 2,782.36% ～ 2,991.23%
期增长
营业收入 3,800,000 ～ 4,000,000 1,673,433.20
注:本表格中的“万元”均指“人民币万元”。
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告数据是公司财务部门初步核算的结果，未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
1、2026年前三季度，公司实现的营业收入和净利润同比明显增长。其中，2026年第三季度（7月-9月），公司实现营业收入为 1
39亿元至 159亿元（同比增长 112.76%至 145.35%）；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 37.53亿元至 47.53亿
元（同比增长 740.33%至 964.26%）。
2、2026年第三季度，公司各项经营指标健康度进一步提升，尤其在存储晶圆价格高位的大环境下，实现第三季度经营性现金流
量净额转正的重大跨越，并且实现期末资产负债率低于 50 %。
3、2026年第三季度，全球存储器市场供需格局总体仍然偏紧，但受前期较高价格基数影响，DRAM和 NAND Flash价格涨幅较前期
明显收窄，存储价格上涨对公司盈利的边际贡献显著趋缓，存储行业正在从消费类价格周期转向 AI驱动技术周期。在此背景下，公
司以自研芯片、自研软件架构为技术引领，寻求差异化发展路径，大客户、高端客户及全球化客户占比持续提升，产品与客户结构进
一步优化，驱动公司 2026年第三季度盈利能力仍保持在历史较高水平。
4、报告期内，公司产品与技术创新不断取得突破。UFS 4.1、mSSD、ePOP5x等高端新产品已在众多知名大客户处实现规模化商业
应用，国际品牌 Lexar、Zilia等全球化业务保持高速增长。公司持续深化端侧 AI技术布局，相关技术合作范围进一步拓展至 AMD、
高通、紫光展锐、全球领先 CPU厂商等更多全球知名企业。
四、其他相关说明
本次业绩预告数据是公司财务部门初步核算的结果，未经审计机构审计。2026年前三季度业绩的具体数据将在公司《2026年三季
度报告》中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
1、董事会关于本期业绩预告的情况说明；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-15/d009a9bd-57f4-4352-85cf-be1c2c62b81a.PDF
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2026-10-08 18:48│江波龙（301308）：关于公司境外上市外资股（H股）调入港股通标的证券名单的公告
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根据《上海证券交易所沪港通业务实施办法》和《深圳证券交易所深港通业务实施办法》的有关规定，深圳市江波龙电子股份有
限公司（以下简称“公司”）于香港联合交易所有限公司发行并上市的股票（以下简称“H 股”）自 2026 年10 月 8 日起调入沪港
通及深港通（以下统称“港股通”）标的证券名单。
本次公司 H 股调入港股通标的证券名单后，符合条件的中国内地投资者将可通过上海证券交易所和深圳证券交易所直接投资公
司在香港联合交易所有限公司上市的 H 股，有利于进一步扩大公司的投资者基础，并将潜在提高公司 H股的交易流动性。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-08/ccd4e9af-2866-4315-9758-42335f888991.PDF
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2026-10-08 18:46│江波龙（301308）：关于稳定价格行动、稳定价格期结束及超额配股权失效的公告
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经香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）批准，深圳市江波龙电子股份有限公司（以下简称“公司”）发行的 2
9,989,450股（行使超额配股权之前）境外上市外资股（H股）已于 2026 年 9月 8日在香港联交所主板挂牌并上市交易。公司 H股股
票中文简称为“江波龍”，英文简称为“Longsys”，股票代号为“09976”。具体内容详见公司于 2026 年 9 月 8 日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于境外上市外资股（H股）挂牌并上市交易的公告》（公告编号：2026-105）。
一、稳定价格行动及稳定价格期结束
根据香港法例第 571W 章证券及期货（稳定价格）规则第 9（2）条，有关全球发售的稳定价格期于 2026 年 10 月 3日（星期
六）（即递交香港公开发售申请截止日期后第 30日）结束。稳定价格操作人中信里昂证券有限公司、其联属人士或代其行事的任何
人士于稳定价格期内进行的稳定价格行动如下：
1、国际发售中超额分配合共 4,498,400 股 H 股，相当于全球发售项下提呈发售的发售股份总数的约 15.0%（占发售量调整权
获悉数行使后，但于任何超额配股权获行使前）；
2、于稳定价格期内在市场上按每 H 股 231.40 港元至 236.00 港元范围内的价格（不包括经纪佣金、证监会交易征费、香港联
交所交易费及会财局交易征费）连续购入合共 4,498,400股 H股，相当于全球发售项下可供认购的发售股份总数的约 15.0%（占发售
量调整权获悉数行使后，但于任何超额配股权获行使前）。稳定价格操作人、其联属人士或代其行事的任何人士于稳定价格期内在市
场上作出的最后一次购买于 2026年 9月 9日（星期三）进行，价格为每股 H股 234.80港元（不包括经纪佣金、证监会交易征费、香
港联交所交易费及会财局交易征费）。
二、超额配股权失效
保荐人兼整体协调人（为其本身及代表国际承销商）于稳定价格期未行使超额配股权，且超额配股权已于 2026年 10月 3日（星
期六）失效。因此，公司并无亦不会根据超额配股权发行任何 H 股。本次超额配股权失效前后的股份无变动，具体如下：
股东类别 持股数量（股） 比例
A股股东 429,668,149 93.48%
H股股东 29,989,450 6.52%
股份总数 459,657,599 100.00%
三、公众持股量
紧随超额配股权失效及稳定价格期结束后，公司将继续遵守《香港联合交易所有限公司证券上市规则》第 19A.28B（2）条规定
的公众持股量要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-08/29f35398-5184-4ad8-a0c9-bf9c45d2a244.PDF
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2026-10-08 18:46│江波龙（301308）：H股公告-截至2026年9月30日之股份发行人的证券变动月报表
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江波龙（301308）：H股公告-截至2026年9月30日之股份发行人的证券变动月报表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-08/100bead3-50e7-4848-b1e1-86920d4e7120.PDF
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2026-09-29 18:20│江波龙（301308）：关于高级管理人员股份减持计划期限届满暨实施完毕的公告
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本公司股东、副总经理朱宇先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
深圳市江波龙电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6 月 5日披露了《关于高级管理人员减持股份预披露公告》
（公告编号：2026-067）。公司副总经理朱宇先生因个人资金需求，计划在 2026 年 6月 30 日至 2026 年 9月29 日期间通过证券
交易所以集中竞价交易及/或大宗交易方式合计减持公司股份不超过 598,375股（占公司当时 A股总股本比例为 0.1414%）。
公司于近日收到副总经理朱宇先生出具的《关于股份减持计划期限届满暨实施完毕的告知函》，截至 2026年 9月 29日，副总经
理朱宇先生本次减持计划期限届满并已实施完毕，现将有关情况公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
股东 股份 减持 减持期间 减持价格 减持均价 减持股数 减持比
名称 来源 方式 区间 （元/股） （股） 例（占目
（元/股） 前 A 股
总股本）
朱宇 公司首次 集中 2026年 9月 22日 310.50-357.50 339.63 598,375 0.1393%
公开发行 竞价 至
前取得股 交易 2026年 9月 29日
份，以及
通过二级
市场增持
取得股份
注：计算占总股本比例时，以公司目前 A股总股本 429,668,149股为基数，下同。
2、股东本次减持前后持股情况
股东 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
名称 股数 占总股本比例 股数 占总股本比例
（股） （股）
朱宇 合计持有股份 2,393,500 0.5571% 1,795,125 0.4178%
其中：无限售条件股份 598,375 0.1393% 0 0.0000%
有限售条件股份 1,795,125 0.4178% 1,795,125 0.4178%
注：1、上述有限售条件股份为高管锁定股；
2、“本次减持前持有股份”为预披露公告时股东持有的股份情况；
3、公告披露占总股本比例精确到小数点后四位，比例计算均按四舍五入原则列示，如存在误差系四舍五入所致。
二、其他相关说明
1、本次减持符合《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、
高级管理人员减持股份》等相关法律、法规、规章、业务规则的规定，不存在相关法律、法规、规章、业务规则规定的不得减持股份
的情形。
2、本次减持股份事项已按照相关规定进行了预披露，截至本公告披露日，本次减持计划期限届满并已实施完毕。副总经理朱宇
先生严格遵守了在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》所做出的相关股份减持承诺，承诺具体内容详见公司于 202
6 年 6 月 5日披露的《关于高级管理人员减持股份预披露公告》（公告编号：2026-067），本次实际减持情况与此前已披露的减持
计划一致。
3、副总经理朱宇先生不属于公司控股股东、实际控制人，本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变化，不会对公司股权
结构、治理结构及持续经营产生重大影响。
三、备查文件
1、朱宇先生出具的《关于股份减持计划期限届满暨实施完毕的告知函》；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-29/c97795bd-40ec-416f-8d0f-f38183ead087.PDF
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2026-09-22 20:32│江波龙（301308）：关于为子公司提供担保的进展公告
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特别风险提示：
深圳市江波龙电子股份有限公司（以下简称“公司”）提供的担保总额超过公司最近一期经审计净资产的 100%，其中对资产负
债率超过 70%的单位的担保总额超过公司最近一期经审计净资产 50%，前述担保全部为公司对合并报表范围内子公司的担保，敬请投
资者充分关注担保风险。
一、担保情况概述
公司于 2026年 4月 24日、2026年 5月 19日分别召开了第三届董事会第十七次会议以及 2025年年度股东会，会议审议通过了《
关于公司 2026年度担保额度预计的议案》。为了满足公司 2026 年度日常经营及业务发展所需，自 2025年年度股东会审议通过之日
起至 2026年年度股东会召开之日止，公司拟为子公司向银行等金融机构申请综合授信或其他日常经营所需，提供总额不超过人民币2
46亿元（或等值外币）的担保额度。
其中经审议通过的公司为子公司江波龙电子（香港）有限公司（以下简称“香港江波龙”）提供担保额度的具体情况如下：
担保 被担 担保方持股 被担保方最近 经审批的预计 担保额度占公司最近一 是否关
方 保方 比例 一期资产负债 担保额度 期净资产比例 联担保
率 （亿元）
公司 香港江 100% 75.92% 126.00 160.42% 否
波龙
注：1、表格中所提及最近一期数据系截止至 2025年 12 月 31日的经审计的数据；2、表格中所提及最近一期资产负债率为被担
保方最近一年经审计财务报表、最近一期财务报表数据中的孰高值。
具体内容详见公司于 2026年 4月 28日在巨潮资讯网披露的《关于公司 2026年度担保额度预计的公告》（公告编号：2026-038
）。
本次担保事项在公司 2025年年度股东会审议通过的担保额度预计范围内，无须再次提交公司董事会或股东会审议。
二、对外担保事项进展
前期，因香港江波龙日常经营的需要，公司与中国进出口银行深圳分行（以下简称“中国进出口银行”）签署了《最高额保证合
同》，为香港江波龙在 2025年 8月 7日至 2028年 8月 7日期间签订的所有具体业务合同项下的债务提供最高额连带责任保证，所担
保的最高债权额为本外币折合人民币 7.7亿元。详见公司于 2025年 8月 13日在巨潮资讯网披露的《关于为全资子公司提供担保的进
展公告》（公告编号：2025-056）。
因香港江波龙日常经营的需要，香港江波龙与中国进出口银行签署了《借款合同》，香港江波龙向中国进出口银行借款人民币 5
亿元。公司为前述借款提供连带责任保证，并与中国进出口银行签署了《保证合同》。详见公司于 2026年3月 23 日在巨潮资讯网披
露的《关于公司为子公司提供担保的进展公告》（公告编号：2026-024）。
近日，公司与中国进出口银行签署了《最高额保证合同补充协议》，将《最高额保证合同》中约定的保证人所担保的最高债权额
调整为人民币 15.4 亿元，将《借款合同》项下全部债务纳入《最高额保证合同》，并同意解除《借款合同》所对应的《保证合同》
。
本次提供担保后，公司为香港江波龙提供的担保余额的具体情况如下表所示：
担保方 被担 担保方 被担保方 经审批的担 担保额度 本次担保前 本次担保后 剩余可用 是否
保方 持股比 最近一期 保额度预计 占公司最 对被担保方 对被担保方 担保额度 关联
例 资产负债 （亿元） 近一期净 的担保余额 的担保余额 （亿元） 担保
率 资产比例 （亿元） （亿元）
公司 香港江 100% 75.92% 126.00 160.42% 35.16 37.86 88.14 否
波龙
注：1、表格中所提及最近一期数据系截止至 2025年 12 月 31日的经审计的数据；2、表格中所提及最近一期资产负债率为被担
保方最近一年经审计财务报表、最近一期财务报表数据中的孰高值。
三、被担保人基本情况
中文名称 江波龙电子（香港）有限公司
英文名称 Longsys Electronics（HK）Co., Limited
成立时间 2013年 4月 19日
注册地和主要生产经 FLAT/RM B 7/F EVER GAIN CENTRE 28 ON MUK STREET
营地 SHATIN
已发行股份数 6,250万股
主营业务 存储器的销售，是公司的境外采购及销售业务平台
股东构成 股东名称 持股数（万股） 持股比例
Farseeing Holding 5,250.00 84.00%
Limited
江波龙投资有限 1,000.00 16.00%
公司
合计 6,250.00 100.00%
与公司存在的关联关 公司全资子公司
系
是否属于失信被执行 否
人
最近一年又一期主要财务数据：
主要财务数据 2026年 6月 30 日 2025年 12月 31日
（单位：万元） /2026年 1-6 月 /2025年 1-12月
资产总额 2,398,754.96 1,025,568.85
负债总额 1,784,330.91 735,964.80
其中：银行贷款总额 230,659.29 106,569.86
流动负债总额 1,646,661.55 735,285.59
或有事项涉及的总额 - -
净资产 614,424.05 289,604.05
营业收入 1,872,201.54 1,989,988.90
利润总额 406,652.85 44,184.41
净利润 339,988.81 36,817.12
备注：一年又一期的主要财务数据（包含银行贷款）为合并口径数据。
四、担保协议的主要内容
1、债权人：中国进出口银行深圳分行
2、债务人：江波龙电子（香港）有限公司
3、保证人：深圳市江波龙电子股份有限公司
4、被担保的最高债权额：不超过等值人民币 15.4亿元（壹拾伍亿肆仟万元整）
5、保证方式：连带责任保证
6、保证范围：“保证人”在本合同项下的担保范围（以下称“被担保债务”）包括：“债务人”在“主合同”项下应向“债权
人”偿还和支付的所有债务，包括但不限于本金、融资款项或其他应付款项、利息（包括但不限于法定利息、约定利息、逾期利息、
罚息、复利）、手续费、电讯费、杂费及其他费用、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、公
证费用、执行费用等）以及“债务人”应支付的任何其他款项（无论该项支付是在“服务”到期日应付或在其它情况下成为应付）。
7、保证期间：本合同担保的每笔“主合同”的保证期间单独计算，自每笔“主合同”项下的“被担保债务”到期之日起三年。
五、董事会意见
董事会认为，公司为下属全资子公司提供担保，以满足子公司的生产经营所需，有利于拓宽子公司融资渠道，保证公司持续、稳
健发展。虽然子公司未提供反担保，但其系公司的全资子公司，公司拥有完全的控制权。其不提供反担保的情形，不会损害公司及全
体股东尤其是中小股东利益。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，本次提供担保后，公司对外担保总额度为人民币 246亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 313.20%
。公司仅存在对合并报表范围内子公司提供担保的情形，总担保余额为人民币 109.03亿元（涉及外币的，则按照国家外汇局网站公
布的 2026年 9月 22日人民币汇率中间价折算），占公司最近一期经审计净资产的比例为 138.81%，目前相关担保无逾期债务、涉及
诉讼及因担保被判决败诉而应承担担保责任等情况。
七、备查文件
1、公司第三届董事会第十七次会议决议；
2、公司 2025年年度股东会决议；
3、公司与中国进出口银行签署的《最高额保证合同补充协议》；
4、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-22/8789ad15-950d-4602-a585-3e4d4574deee.PDF
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2026-09-22 20:30│江波龙（301308）：关于子公司为其子公司提供担保的公告
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江波龙（301308）：关于子公司为其子公司提供担保的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-22/773a57bd-2fc5-41a5-ba27-170afc71224c.PDF
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2026-09-21 18:30│江波龙（301308）：关于股份回购实施结果暨股份变动的公告
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深圳市江波龙电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 8月 7日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于
回购公司股份方案的议案》，同意公司使用不低于人民币 40,000.00万元（含本数），不超过人民币 80,000.00万元（含本数）的自
有或自筹资金（含股票回购专项贷款资金等）以集中竞价交易方式回购公司部分股份，用于股权激励或员工持股计划，回购价格不超
过人民币 735.00元/股（含本数），具体回购股份数量以回购期限届满时或回购实施完毕时实际回购数量为准。回购股份的实施期限
为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起 12个月内。具体内容详见公司分别于 2026年 8月 11日、2026年 8月 18日在巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2026-079）、《回购股份报告书》（公告编号：202
6-088）。
截至 2026年 9月 18日，公司本次回购计划已实施完毕。现将有关情况公告如下：
一、回购股份的具体实施情况
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，公司于 2026年 9月
3日披露了截至 2026年 8月 31日回购股份的进展情况，具体详见在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份
的进展公告》（公告编号：2026-101）。
公司于 2026年 9月 8日首次通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式实施了股份回购，并于 2026年 9月 9日披露了《关于首
次回购公司股份的公告》（公告编号：2026-106）。
公司实际回购时间区间为 2026 年 9月 8日至 2026年 9月 18日。公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司 A股
股份 2,290,604股，占公司A股总股本的 0.53%，最高成交价为 365.38元/股，最低成交价为 328.04元/股，成交总金额为 799,970,
147.17元（含交易费用）。截至 2026年 9月 18日，本次回购股份方案已实施完毕。本次回购符合公司既定的回购股份方案及相关法
律法规的要求。
二、本次回购实施情况与方案不存在差异的说明
公司本次回购实际使用资金总额已超过回购方案中的回购资金总额下限，且不超过回购资金总额上限，本次回购股份方案已实施
完成。实际回购股份数量、使用资金总额、回购股份时间及价格区间等与经董事会审议通过的回购股份方案均不存在差异。
三、本次回购对公司的影响
本次回购公司股份不会对公司经营、财务、研发、债务履行能力产生重大影响，不会导致公司控制权发生变化，股权分布情况仍
然符合上市的条件，不会影响公司的上市地位。
四、本次回购期间相关主体买卖股票的情况
在首次披露回购事项之日至发布本公告前一日，公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其一致行动人不存在买卖公
司股票的情况。
五、本次回购实施的合规性说明
公司回购股份的时间、回购股份数量、集中竞价交易的委托时段及交易价格等均符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
9号——回购股份》及公司回购股份方案的相关规定，具体如下：
1、公司未在下列期间回购公司股份：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
六、已回购股份的后续安排及预计股份变动情况
1、本次回购的股份全部存放于公司回购专用证券账户，存放期间不享有股东会表决权、利润分配、公积金转增股本、认购新股
和可转换公司债券等相关权利，不得质押和出借。
2、本次回购股份将用于实施股权激励或员工持股计划。若公司在股份回购完成后的三年内将回购股份用于前述用途，则不会导
致公司总股本发生变动；若公司未能在股份回购完成后的三年内将回购股份用于前述用途，则未使用部分在履行相关程序后将予以注
销，公司总股本将相应减少。
3、公司将根据回购股份后续处理的进展情况及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-21/2fcae425-3597-4658-a317-1cadb7703780.PDF
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2026-09-18 19:06│江波龙（301308）：H股公告（翌日披露报表）
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江波龙（301308）：H股公告（翌日披露报表）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-18/ec5fe18e-795e-4b17-bc95-090fff29da21.PDF
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2026-09-17 19:20│江波龙（301308）：H股公告（翌日披露报表）
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江波龙（301308）：H股公告（翌日披露报表）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-17/a3846cc3-6ac6-4438-8a14-d2b7e62afcdc.PDF
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2026-09-17 18:14│江波龙（301308）：关于为子公司提供担保的进展公告
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特别风险提示：
深圳市江波龙电子股份有限公司（以下简称“公司”）提供的担保总额超过公司最近一期经审计净资产的 100%，其中对资产负
债率超过 70%的单位的担保总额超过公司最近一期经审计净资产 50%，前述担保全部为公司对合并报表范围内子公司的担保，敬请投
资者充分关注担保风险。
一、担保情况概述
公司于 2026年 4月 24日、2026年 5月 19日分别召开了第三届董事会第十七次会议以及 2025年年度股东会，会议审议通过了《
关于公司 2026年度担保额度预计的议案》。为了满足公司 2026年度日常经营及业务发展所需，自 2025 年年度股东会审议通过之日
起至 2026 年年度股东会召开之日止，公司拟为子公司向银行等金融机构申请综合授信或其他日常经营所需，提供总额不超过人民币
246亿元（或等值外币）的担保额度。
其中经审议通过的公司为子公司上海江波龙存储技术有限公司（以下简称“上海江波龙存储”）提供担保额度的具体情况如下：
担保方 被担保方 担保方持股 被担保方最近一 经审批的预计 担保额度占公司 是否关
比例 期资产负债率 担保额度 最近一期净资产 联担保
（亿元） 比例
公司 上海江波龙存 100% 90.39% 15.00 19.10% 否
储
注：1、表格中所提及最近一期数据系截止至 2025年 12 月 31日的经审计的数据；2、表格中所提及最近一期资产负债率为被担
保方最近一年经审计财务报表、最近一期财务报表数据中的孰高值。
具体内容详见公司于 2026年 4月 28日在巨潮资讯网披露的《关于公司 2026年度担保额度预计的公告》（公告编号：2026-038
）。
本次担保事项在公司 2025年年度股东会审议通过的担保额度预计范围内，无须再次提交公司董事会或股东会审议。
二、对外担保进展情况
近日，公司与上海浦东发展银行股份有限公司上海自贸试验区新片区分行（以下简称“浦发银行”）就公司为上海江波龙存储与
浦发银行形成的债务提供连带责任保证担保，签署了《最高额保证合同/协议之补充/变更合同》。上述合同就公司 2024年 9月 20日
与浦发银行签署的《最高额保证合同/协议之补充/变更合同》中的担保额度进行变更，担保的最高债权本金余额由不超过等值人民币
6亿元，变更为不超过等值人民币 14 亿元。债权的确定期间由自 2022 年 9 月 21日至 2026年 9月 20日止延长为自 2022年 9月
21日至 2028年 9月 20日止。
本次提供担保后，公司为上海江波龙存储提供的担保余额的具体情况如下表所示：
担保 被担保方 担保 被担保方 经审批的 担保额度 本次担保 本次担保 剩余可用 是否
方 方持 最近一期 担保额度 占公司最 前对被担 后对被担 担保额度 关联
股比 资产负债 预计 近一期净 保方的担 保方的担 （亿元） 担保
例 率 （亿元） 资产比例 保余额（亿 保余额（亿
元） 元）
公司 上海江波 100% 90.39% 15.00 19.10% 7.00 15.00 0.00 否
龙存储
注：1、表格中所提及最近一期数据系截止至 2025年 12 月 31日的经审计的数据；2、表格中所提及最近一期资产负债率为被担
保方最近一年经审计财务报表、最近一期财务报表数据中的孰高值。
三、被担保人基本情况
企业名称 上海江波龙存储技术有限公司
成立时间 2020年 5月 29日
注册地点 中国（上海）自由贸易试验区临港新片区业盛路 190号 17 层 1723室
法定代表人 蔡华波
注册资本 113,600.0000万人民币
经营范围 一般项目：从事存储技术、半导体科技、集成电路领域内的技术开发、
技术咨询、技术服务、技术转让；集成电路芯片设计及服务；电子产品、
电子元器件、集成电路芯片的销售；软件开发；信息系统集成服务；信
息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；货物进出口；技术进出口。
（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
股东构成 股东名称 出资额（万元） 出资比例
深圳市江波龙电子股 113,600.00 100.00%
份有限公司
合计 113,600.00 100.00%
与公司存在的关联关 公司全资子公司
系
是否属于失信被执行 否
人
最近一年又一期主要财务数据：
主要财务数据 2026年 6月 30日 2025年 12月 31日
（单位：万元） /2026年 1-6月 /2025年 1-12月
资产总额 1,264,007.25 606,892.67
负债总额 1,142,502.92 487,372.85
其中：银行贷款总额 54,534.06 54,538.72
流动负债总额 1,142,502.92 487,372.85
或有事项涉及的总额 - -
净资产 121,504.33 119,519.82
营业收入 555,922.42 420,626.18
利润总额 2,495.11 2,604.05
净利润 1,884.16 1,980.56
一年又一期的主要财务数据（包含银行贷款）为合并口径数据。
四、本次签署的担保协议的主要内容
1、债权人：上海浦东发展银行股份有限公司上海自贸试验区新片区分行
2、债务人：上海江波龙存储技术有限公司
3、保证人：深圳市江波龙电子股份有限公司
4、被担保的最高本金余额：不超过等值人民币 14亿元（壹拾肆亿元整）
5、保证方式：连带责任保证
6、保证范围：本合同项下的保证范围除了本合同所述之主债权，还及于由此产生的利息（本合同所指利息包括利息、罚息和复
利）、违约金、损害赔偿金、手续费及其他为签订或履行本合同而发生的费用、以及债权人实现担保权利和债权所产生的费用（包括
但不限于诉讼费、律师费、差旅费等），以及根据主合同经债权人要求债务人需补足的保证金。
7、保证期间：按债权人对债务人每笔债权分别计算，自每笔债权合同债务履行期届满之日起至该债权合同约定的债务履行期届
满之日后三年止。
五、董事会意见
董事会认为，公司为下属全资子公司提供担保，以满足子公司的生产经营所需，有利于拓宽子公司融资渠道，保证公司持续、稳
健发展。虽然子公司未提供反担保，但其系公司的全资子公司，公司拥有完全的控制权。其不提供反担保的情形，不会损害公司及全
体股东尤其是中小股东利益。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，本次提供担保后，公司对外担保总额度为人民币 246亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 313.20%
。公司仅存在对合并报表范围内子公司提供担保的情形，总担保余额为人民币 106.36亿元（涉及外币的，则按照国家外汇局网站公
布的 2026 年 9月 17 日人民币汇率中间价折算），占公司最近一期经审计净资产的比例为 135.42%，目前相关担保无逾期债务、涉
及诉讼及因担保被判决败诉而应承担担保责任等情况。
七、备查文件
1、公司第三届董事会第十七次会议决议；
2、公司 2025年年度股东会决议；
3、公司与浦发银行签署的《最高额保证合同/协议之补充/变更合同》；
4、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-17/24a9083c-f98b-418c-aa45-367a16886a36.PDF
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2026-09-15 18:22│江波龙（301308）：H股公告（翌日披露报表）
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江波龙（301308）：H股公告（翌日披露报表）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-15/5115e479-3204-4be1-8476-136414fd7eee.PDF
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2026-09-14 18:29│江波龙（301308）：H股公告（翌日披露报表）
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江波龙（301308）：H股公告（翌日披露报表）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-14/fbfb59e1-0f6a-4927-bae0-e6eab455663b.PDF
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2026-09-11 19:12│江波龙（301308）：H股公告（翌日披露报表）
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江波龙（301308）：H股公告（翌日披露报表）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-11/98631024-c966-4bfa-ab4d-b1d4d4c9fbaf.PDF
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2026-09-10 20:34│江波龙（301308）：H股公告（翌日披露报表）
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江波龙（301308）：H股公告（翌日披露报表）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-10/fcd7f8ae-512c-4d98-9b2d-1e319b039821.PDF
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2026-09-10 19:33│江波龙（301308）：2026年第二次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决提案的情形。
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、现场会议召开时间：2026年 9月 10日 14:30
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年 9月 10日的 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00
—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 9月 10日的 9:15至 15:00的任意时间。
3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、召开地点：深圳市前海深港合作区南山街道听海大道 5059号鸿荣源前海金融中心二期 B座 23楼；
5、召集人：董事会；
6、主持人：董事长蔡华波先生；
7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市江波龙电子股份有限公司章程》（以下简
称“《公司章程》”）的有关规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况
参加本次股东会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 1,161人，代表股权登记日有表决权的公司股份总数合计为 252
,224,420股，占股权登记日有表决权的公司股份总数的 58.7021%。其中：通过现场投票的股东共 2人，代表股权登记日有表决权的
公司股份总数合计为 164,465,400股，占股权登记日有表决权的公司股份总数的 38.2773%；通过网络投票的股东共 1,159人，代表
股权登记日有表决权的公司股份总数合计为 87,759,020股，占股权登记日有表决权股份总数的 20.4248%。
2、中小股东出席的总体情况
参加本次股东会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理人共1,156人，代表股权登记日有表决权的公司股份总数合计为
51,819,196股，占股权登记日有表决权的公司股份总数的 12.0603%。其中：通过现场投票的中小股东共 0人，代表股权登记日有表
决权的公司股份 0股，占股权登记日有表决权的公司股份总数的 0.0000%；通过网络投票的中小股东共 1,156人，代表股权登记日有
表决权的公司股份总数合计为 51,819,196股，占股权登记日有表决权的公司股份总数的 12.0603%。
3、公司董事、董事会秘书、其他高级管理人员及见证律师等列席了会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
提案 提案名称 表决 同意 反对 弃权 表决
编码 分类 股数 比例 股数 比例 股数 比例 结果
（股） （股） （股）
1.00 《关于公 总表决 252,023,311 99.9203% 171,409 0.0680% 29,700 0.0118% 通过
司 新 增 情况
2026 年度 其中， 51,618,087 99.6119% 171,409 0.3308% 29,700 0.0573%
日常关联 中小股
交易预计 东的表
的议案》 决情况
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市中伦（深圳）律师事务所
2、见证律师姓名：贾华华、张骁乐
3、结论性意见：公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股
东会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、深圳市江波龙电子股份有限公司 2026年第二次临时股东会决议；
2、北京市中伦（深圳）律师事务所关于深圳市江波龙电子股份有限公司2026年第二次临时股东会的法律意见书；
3、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-10/225fb945-eb3a-4ae9-8a13-fe9d21f073c2.PDF
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2026-09-10 19:33│江波龙（301308）：关于为子公司提供担保的进展公告
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特别风险提示：
深圳市江波龙电子股份有限公司（以下简称“公司”）提供的担保总额超过公司最近一期经审计净资产的 100%，其中对资产负
债率超过 70%的单位的担保总额超过公司最近一期经审计净资产 50%，前述担保全部为公司对合并报表范围内子公司的担保，敬请投
资者充分关注担保风险。
一、担保情况概述
公司于 2026年 4月 24日、2026年 5月 19日分别召开了第三届董事会第十七次会议以及 2025年年度股东会，会议审议通过了《
关于公司 2026年度担保额度预计的议案》。为了满足公司 2026 年度日常经营及业务发展所需，自 2025年年度股东会审议通过之日
起至 2026年年度股东会召开之日止，公司拟为子公司向银行等金融机构申请综合授信或其他日常经营所需，提供总额不超过人民币2
46亿元（或等值外币）的担保额度。
其中经审议通过的公司为子公司中山市江波龙电子有限公司（以下简称“中山江波龙”）提供担保额度的具体情况如下：
担保方 被担保方 担保方持股 被担保方最近一 经审批的预计 担保额度占公司 是否关
比例 期资产负债率 担保额度 最近一期净资产 联担保
（亿元） 比例
公司 中山江波龙 100% 78.92% 12.00 15.28% 否
注：1、表格中所提及最近一期数据系截止至 2025年 12 月 31日的经审计的数据；2、表格中所提及最近一期资产负债率为被担
保方最近一年经审计财务报表、最近一期财务报表数据中的孰高值。
具体内容详见公司于 2026年 4月 28日在巨潮资讯网披露的《关于公司 2026年度担保额度预计的公告》（公告编号：2026-038
）。
本次担保事项在公司 2025年年度股东会审议通过的担保额度预计范围内，无须再次提交公司董事会或股东会审议。
二、对外担保进展情况
近日，因中山江波龙日常经营的需要，公司为中山江波龙向中国邮政储蓄银行股份有限公司前海分行（以下简称“邮政储蓄银行
”）申请借款提供最高不超过人民币 1亿元的保证担保，公司与邮政储蓄银行签署了《小企业最高额保证合同》。
本次提供担保后，公司为中山江波龙提供的担保余额的具体情况如下表所示：
担保 被担保方 担保 被担保方 经审批的 担保额度 本次担保 本次担保 剩余可用 是否
方 方持 最近一期 担保额度 占公司最 前对被担 后对被担 担保额度 关联
股比 资产负债 预计 近一期净 保方的担 保方的担 （亿元） 担保
例 率 （亿元） 资产比例 保余额（亿 保余额（亿
元） 元）
公司 中山江波 100% 78.92% 12.00 15.28% 6.00 7.00 5.00 否
龙
注：1、表格中所提及最近一期数据系截止至 2025年 12 月 31日的经审计的数据；2、表格中所提及最近一期资产负债率为被担
保方最近一年经审计财务报表、最近一期财务报表数据中的孰高值。
三、被担保人基本情况
企业名称 中山市江波龙电子有限公司
成立时间 2015年 10月 12日
注册资本 85,000.0000万元人民币
注册地 中山市翠亨新区和清路 9号
法定代表人 蔡丽江
主营业务 加工、生产、研发、销售:电子产品、通信设备、计算机及外围设备、
音视频播放器及其他电子器件的技术开发、咨询、转让及相关技术
服务、技术检测;集成电路的设计与开发;软件技术的设计与开发;商
务信息咨询;企业管理咨询;国内贸易;货物及技术进出口业务;非居住
房地产租赁;物业管理。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方
可开展经营活动）
股东构成 股东名称 出资额（万元） 出资比例
深圳市江波龙电子股 85,000.0000 100.00%
份有限公司
合计 85,000.0000 100.00%
与公司存在的关联关 公司全资子公司
系
是否属于失信被执行 否
人
最近一年又一期主要财务数据：
主要财务数据 2026年 6月 30 日 2025年 12 月 31 日
（单位：万元） /2026年 1-6 月 /2025年 1-12月
资产总额 488,027.13 368,958.20
负债总额 322,505.55 291,194.95
其中：银行贷款总额 70,328.78 24,569.86
流动负债总额 282,345.25 290,400.77
或有事项涉及的总额 - -
净资产 165,521.58 77,763.25
营业收入 212,454.10 430,743.98
利润总额 99,737.75 26,599.14
净利润 86,185.77 24,541.99
一年又一期的主要财务数据（包含银行贷款）为合并口径数据。
四、本次签署的担保协议的主要内容
1、债权人：中国邮政储蓄银行股份有限公司前海分行
2、债务人：中山市江波龙电子有限公司
3、保证人：深圳市江波龙电子股份有限公司
4、被担保的主债权本金最高余额：不超过人民币 1亿元（壹亿元整）
5、保证方式：连带责任保证
如果债务人未能按照主合同的约定履行债务时（包括但不限于在主合同项下的任何约定还款日或提前还款日未按时向债权人还款
），债权人有权要求保证人履行连带保证责任。
如发生债务人未按主合同约定还款的事件，保证人在债权人向其发出催收函、履行保证责任通知或任何其他类似通知、文件后，
应按照债权人要求的期限和金额履行连带保证责任。
6、保证范围：保证人担保的范围包括主债权本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、交易费用、汇率损失、债务人应
向债权人支付的其他款项、实现债权与担保权利的费用（包括但不限于催收费用、担保财产处置费用、过户费、诉讼费、保全费、执
行费、仲裁费、律师代理费、拍卖费等）以及因债务人/被担保人（反担保情形下，下同）违约而给债权人造成的损失和其他应付费
用。
7、保证期间：保证期间为自主合同债务履行期限届满之日起三年。若债权人与债务人就主合同债务履行期限达成展期协议的，
保证期间为自展期协议重新约定的债务履行期限届满之日起三年。若发生法律、法规规定或主合同约定的事项，导致主合同债务提前
到期的，保证期间为自主合同债务提前到期之日起三年。在该保证期间内，债权人有权就主债权的全部或部分、多笔或单笔，一并或
分别要求保证人承担保证责任。
五、董事会意见
董事会认为，公司为下属全资子公司提供担保，以满足子公司的生产经营所需，有利于拓宽子公司融资渠道，保证公司持续、稳
健发展。虽然子公司未提供反担保，但其系公司的全资子公司，公司拥有完全的控制权。其不提供反担保的情形，不会损害公司及全
体股东尤其是中小股东利益。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，本次提供担保后，公司对外担保总额度为人民币 246亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 313.20%
。公司仅存在对合并报表范围内子公司提供担保的情形，总担保余额为人民币 98.41亿元（涉及外币的，则按照国家外汇局网站公布
的 2026年 9月 10日人民币汇率中间价折算），占公司最近一期经审计净资产的比例为 125.30%，目前相关担保无逾期债务、涉及诉
讼及因担保被判决败诉而应承担担保责任等情况。
七、备查文件
1、公司第三届董事会第十七次会议决议；
2、公司 2025年年度股东会决议；
3、公司与邮政储蓄银行签署的《小企业最高额保证合同》；
4、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-10/8701831e-f85e-491e-bde1-2cfef7d028bb.PDF
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2026-09-10 19:33│江波龙（301308）：公司2026年第二次临时股东会的法律意见书
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江波龙（301308）：公司2026年第二次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-10/63af6efe-f56e-4236-96d4-0084b4fbfcf0.PDF
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2026-09-09 19:00│江波龙（301308）：H股公告（翌日披露报表）
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江波龙（301308）：H股公告（翌日披露报表）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-09/c01ed1f1-1a7f-4d02-aeec-b1e316209ae0.PDF
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2026-09-09 19:00│江波龙（301308）：关于控股股东及其一致行动人持股比例被动稀释触及1%及5%整数倍的公告
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江波龙（301308）：关于控股股东及其一致行动人持股比例被动稀释触及1%及5%整数倍的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-09/c00a6417-4026-46f8-9780-b764d8019f07.PDF
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2026-09-08 19:06│江波龙（301308）：关于首次回购公司股份的公告
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深圳市江波龙电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 8月 7日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于
回购公司股份方案的议案》，同意公司使用不低于人民币 40,000.00万元（含本数），不超过人民币 80,000.00万元（含本数）的自
有或自筹资金（含股票回购专项贷款资金等）以集中竞价交易方式回购公司部分股份，用于股权激励或员工持股计划，回购价格不超
过人民币 735.00元/股（含本数），具体回购股份数量以回购期限届满时或回购实施完毕时实际回购数量为准。回购股份的实施期限
为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起 12个月内。具体内容详见公司分别于 2026年 8月 11日、2026年 8月 18日在巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2026-079）、《回购股份报告书》（公告编号：202
6-088）。根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，现将公司首次
回购股份的情况公告如下：
一、首次回购股份的情况
2026 年 9月 8日，公司首次通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司 A股股份 1,249,455股，占目前公司 A股
总股本的 0.29%，最高成交价格为 365.38元/股，最低成交价格为 353.52元/股，成交总金额为 447,860,183.58元（不含交易费用
）。本次回购的实施符合相关法律法规的要求及公司股份回购方案。
二、其他说明
（一）公司首次回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时段、交易价格等符合《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 9号——回购股份》及公司回购股份方案的相关规定，具体如下：
1、公司不得在下列期间回购公司股票：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份应当符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深交所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深交所规定的其他要求。
（二）公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购股份方案，并根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行
信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-09/4d270412-f1ed-446f-9747-c4066640512f.PDF
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2026-09-08 18:46│江波龙（301308）：关于境外上市外资股（H股）挂牌并上市交易的公告
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江波龙（301308）：关于境外上市外资股（H股）挂牌并上市交易的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-08/90a51aaf-1038-410f-83f3-4d4602c7ac62.PDF
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2026-09-07 19:40│江波龙（301308）：关于与专业投资机构共同投资的进展公告
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江波龙（301308）：关于与专业投资机构共同投资的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-07/71fe516c-6a9d-44d1-8d0d-c3d9742d88ff.PDF
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2026-09-04 19:10│江波龙（301308）：关于公司诉讼事项进展的公告
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重要内容提示：
1、案件所处的诉讼阶段：二审审理过程中各方达成和解，公司撤回一审起诉、二审上诉，其他当事人撤回上诉，收到法院撤诉
裁定。
2、公司所处的当事人地位：上诉人（原审原告）
3、对公司损益产生的影响：本次诉讼各方已达成和解，撤诉裁定不会对公司的日常生产经营产生负面影响，也不会对公司当期
及未来的损益产生负面影响。近日，深圳市江波龙电子股份有限公司（以下简称“公司”）收到广东省高级人民法院（以下简称“广
东高院”）出具的《民事裁定书》（（2024）粤民终1226 号），根据上述裁定书，就上诉人（原审被告）卢浩、赵迎、深圳市晶存
科技股份有限公司（曾用名：深圳市晶存科技有限公司，以下简称“晶存公司”）侵害公司商业秘密纠纷一案，法院裁定准许各方撤
诉。现将相关诉讼进展情况公告如下：
一、本次诉讼事项的基本情况
前期，公司以卢浩、赵迎、晶存公司侵害公司测试技术商业秘密为由，向深圳市中级人民法院（以下简称“深圳中院”）起诉。
2020年 6月 22日，深圳中院出具《受理案件通知书》受理该案。
2023年 12月，公司收到深圳中院出具的一审《民事判决书》（（2020）粤03 民初 3333 号），深圳中院判决的具体内容详见公
司于 2023 年 12 月 18 日在巨潮资讯网披露的《关于公司诉讼事项的进展公告》（公告编号：2023-101）。
公司于 2023年 12月 22 日向广东高院提起上诉，上诉请求等具体内容详见公司于 2023年 12月 25日在巨潮资讯网披露的《关
于公司诉讼事项的进展公告》（公告编号：2023-102）。
二、本次诉讼的进展情况
近期，经过友好协商，各方就本次涉诉事项达成和解意向并签署了和解协议，公司向广东高院提起撤诉申请，并于 2026年 9月
2日收到广东高院送达的《民事裁定书》（（2024）粤民终 1226号），主要内容如下：
“本院认为，江波龙公司在本案审理期间提出撤回本案起诉的请求，经其他当事人同意，且不损害国家利益、社会公共利益、他
人合法利益，本院予以准许。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百五十七条第一款第五项、《最高人民法院关于适用<中华人
民共和国民事诉讼法>的解释》第三百三十六条之规定，裁定如下：
一、撤销广东省深圳市中级人民法院（2020）粤 03民初 3333号民事判决；
二、准许深圳市江波龙电子股份有限公司撤回起诉。
本裁定为终审裁定。”
三、本次诉讼事项对公司的影响
本次诉讼涉诉各方已达成和解，本次诉讼案件撤诉不会对公司的日常经营产生负面影响，也不会对公司当期及未来损益产生负面
影响。
四、其他尚未披露的诉讼仲裁事项
除本次披露的诉讼事项外，截至本公告披露日，公司存在其他小额诉讼事项，涉诉金额累计未达到《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》中规定的重大诉讼、仲裁事项披露标准。公司不存在应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。
五、备查文件
1、广东高院出具的《民事裁定书》（（2024）粤民终 1226号）；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-04/a6d1dfec-c531-4003-a6ef-1a4d6992a3e2.PDF
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2026-09-04 19:10│江波龙（301308）：关于境外上市外资股（H股）公开发行价格的公告
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深圳市江波龙电子股份有限公司（以下简称“公司”）正在进行申请发行境外上市外资股（H股）并在香港联合交易所有限公司
（以下简称“香港联交所”）主板挂牌上市（以下简称“本次发行上市”）的相关工作。
本次拟发行的H股股份的认购对象仅限于符合相关条件的境外投资者及依据中国相关法律法规有权进行境外证券投资管理的合格
境内机构投资者及其他符合监管规定的投资者。因此，本公告仅为A股投资者及时了解公司本次发行上市的相关信息而作出，不构成
也不得视作对任何个人或实体收购、购买或认购公司任何证券的要约或要约邀请。
公司已确定本次H股发行的最终价格为每股236港元（不包括1%经纪佣金、0.00565%香港联交所交易费、0.0027%香港证券及期货
事务监察委员会交易征费及0.00015%香港会计及财务汇报局交易征费）。
公司本次发行的H股预计于2026年9月8日在香港联交所主板挂牌并开始上市交易。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-04/97cc23ab-7a3b-4747-b0a2-e0a932f2adb3.PDF
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2026-09-03 19:30│江波龙（301308）：关于回购公司股份的进展公告
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江波龙（301308）：关于回购公司股份的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-03/e094a545-18ce-415c-9d25-f9b877e16544.PDF
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2026-08-31 07:38│江波龙（301308）：关于刊发H股招股说明书、H股发行价格上限及H股香港公开发售等事宜的公告
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深圳市江波龙电子股份有限公司（以下简称“公司”）正在进行申请发行境外上市外资股（H股）并在香港联合交易所有限公司
（以下简称“香港联交所”）主板挂牌上市（以下简称“本次发行上市”）的相关工作。
2025年3月21日，公司向香港联交所递交了本次发行上市的申请，并于同日在香港联交所网站刊登了本次发行上市的申请资料。
具体内容详见公司于2025年3月21日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于向香港联交所递交境外上市外资股（H
股）发行并上市申请并刊发申请资料的公告》（公告编号：2025-023）。
2025年9月15日，公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于发行境外上市外资股（H股）获得中国证监会备
案的公告》（公告编号：2025-067），公司收到中国证券监督管理委员会就公司本次发行上市出具的《关于深圳市江波龙电子股份有
限公司境外发行上市备案通知书》（国合函〔2025〕1559号），对公司本次发行上市备案信息予以确认。
2026年5月29日，公司向香港联交所更新递交了本次发行上市的申请，并于同日在香港联交所网站刊登了本次发行上市的更新申
请资料。具体内容详见公司于2026年5月29日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于重新向香港联交所递交境外
上市外资股（H股）发行并上市申请并刊发申请资料的公告》（公告编号：2026-066）。
2026年8月20日，香港联交所上市委员会举行上市聆讯，审议了公司本次发行上市的申请。具体内容详见公司于 2026年 8月 21
日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于香港联交所审议公司发行境外上市外资股（H股）的公告》（公告编号
：2026-090）。
2026年 8月 23日，公司在香港联交所网站刊登了本次发行上市聆讯后资料集。具体内容详见公司于 2026年 8月 24日在巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于刊发境外上市外资股（H股）发行聆讯后资料集的公告》（公告编号：2026-091）。
2026年 8月 31日，公司按照有关规定在香港联交所网站刊登本次发行上市H股招股说明书，该 H股招股说明书为根据适用的香港
法律法规和香港联交所、香港证券及期货事务监察委员会的相关规范及要求而刊发，其包含的部分内容可能与公司先前根据中国法律
法规准备或者刊发的相关文件存在一定的差异，包括但不限于该招股说明书中包含的根据国际会计准则编制的会计师报告。A股投资
者应当参阅公司根据监管机构在境内指定的法定信息披露报刊媒体及网站刊登的相关信息和公告。
鉴于本次发行上市 H股招股说明书的刊发目的仅为提供信息予中国香港公众人士和合资格的投资者，公司将不会在境内证券交易
所的网站和符合监管机构规定条件的媒体上刊登该 H股招股说明书，但为使境内投资者及时了解该 H股招股说明书披露的本次发行上
市及公司的其他相关信息，现提供该 H股招股说明书在香港联交所网站的查询链接供查阅：
中文：
https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2026/0831/2026083100048_c.pdf
英文：
https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2026/0831/2026083100047.pdf
需要特别予以说明的是，本公告仅为境内投资者及时了解公司相关信息而作出。本公告以及公司刊登于香港联交所网站的聆讯后
资料集均不构成也不得视作对任何个人或实体收购、购买或认购公司任何证券的要约或要约邀请。
公司本次全球发售H股基础发行股数为26,077,800股（视乎发售量调整权及超额配股权行使与否而定）。其中，初步安排香港公
开发售2,607,800股（可予重新分配），占根据全球发售初步可供认购的发售股份总数约10%；国际发售23,470,000股（可予重新分配
及视乎发售量调整权及超额配股权行使与否而定），约占全球发售下初步可供认购的发售股份的90%。
公司预期将向国际承销商授出发售量调整权，该权利可由保荐人兼整体协调人于上市日期前第二个营业日或之前行使。即公司可
按发售价配发及发行最多合共3,911,650股额外发售股份（相当于全球发售项下初步提呈发售的发售股份约15.0%），以满足国际发售
的超额需求。
自上市日至香港公开发售截止日期后30日止期间内，保荐人兼整体协调人（代表国际承销商）可以通过行使超额配股权，要求公
司按国际发售项下的发售价发行最多合共3,911,650股额外H股（假设发售量调整权未获行使），或最多合共4,498,400股H股（假设发
售量调整权获悉数行使）。在超额配股权悉数行使的情况下，公司本次全球发售H股的最大发行股数为34,487,850股。
公司本次H股发行的价格最高不超过240.60港元。公司H股香港公开发售于2026年8月31日开始，预计于2026年9月3日结束，并预
计不晚于2026年9月7日前（含当日）公布发行价格，相关情况将刊登于香港联交所网站（www.hkexnews.hk）和公司网站（www.longs
ys.com）。
公司本次发行的H股预计于2026年9月8日在香港联交所挂牌并开始上市交易。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-31/a9bf11c9-df14-40c5-b9c1-c1abe872bcf3.PDF
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2026-08-28 19:44│江波龙（301308）：关于与专业投资机构共同投资的进展公告
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江波龙（301308）：关于与专业投资机构共同投资的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/a080e738-5dbc-4278-a60e-5f949e889389.PDF
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2026-08-25 20:21│江波龙（301308）：关于公司新增2026年度日常关联交易预计的公告
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江波龙（301308）：关于公司新增2026年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/3e29e280-083a-40d0-a3a8-734a5b8b6114.PDF
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2026-08-25 20:20│江波龙（301308）：公司新增2026年度日常关联交易预计的核查意见
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江波龙（301308）：公司新增2026年度日常关联交易预计的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/079417df-156e-4c6c-a758-24502c031cbc.PDF
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2026-08-25 20:20│江波龙（301308）：公司使用自有资金支付募投项目部分款项后续以募集资金等额置换的核查意见
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中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐人”）作为深圳市江波龙电子股份有限公司（以下简称“江波
龙”或“公司”）向特定对象发行 A股股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等有关规定，
对江波龙使用自有资金支付募投项目部分款项后续以募集资金等额置换的事项进行了审慎核查，核查情况如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证监会出具的《关于同意深圳市江波龙电子股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕1387
号），公司向特定对象发行人民币普通股 6,607,142 股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为 560.00 元/股，募集资金总额人民
币 3,699,999,520.00 元，扣除相关不含税发行费用人民币31,878,597.66 元，实际募集资金净额为人民币 3,668,120,922.34 元。
上述资金已于 2026 年 7月 7日转至公司验资专用账户，资金到位情况已由安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）验资并出具《深
圳市江波龙电子股份有限公司验资报告》（安永华明(2026)验字第 70028183_H01 号）。公司及实施募投项目的子公司已与保荐人、
存放募集资金的银行签署了《募集资金三方监管协议》。
二、使用自有资金支付募投项目部分款项后续以募集资金等额置换的原因公司募投项目的支出包含人员工资、奖金、社会保险费
、住房公积金以及个人所得税等人员费用，若以募集资金专户直接支付该等费用的，会出现公司通过不同账户支付的情况，不符合该
等费用应通过公司专门账户支出的办理要求。同时，在募投项目实施过程中，还可能存在其他类似的因相关法律法规限制而无法直接
使用募集资金专户支付的其他支出，不便于日常募集资金管理和账户操作，也不利于相关费用的归集与核算。因此，公司根据实际需
要先以自有资金支付募投项目的部分款项，后续按月统计款项金额，并从募集资金专户等额划转至公司基本存款账户。
三、使用自有资金支付募投项目部分款项后续以募集资金等额置换的操作流程
1、公司财务部门根据募投项目的相关人员工资、奖金、社会保险费、住房公积金等薪酬费用归集情况，按月汇总编制以自有资
金支付募投项目款项的汇总表，财务负责人审核，总经理审批。
2、按月以自有资金支付募投项目的款项汇总编制《募集资金置换申请单》，将以自有资金支付募投项目的款项从募集资金专户
等额划转至公司基本存款账户。
3、保荐机构和保荐代表人对公司使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的情况进行持续监督，采取定期或
不定期对公司采取现场核查、书面问询等方式进行监管，公司和存放募集资金的商业银行配合保荐机构的核查与问询。
四、对公司日常经营的影响
根据募投项目实施的具体情况，使用自有资金支付募投项目所需部分款项后续以募集资金等额置换，有利于提高运营管理效率，
符合公司及股东的利益，不会影响公司募投项目的正常开展，不存在改变或变相改变募集资金投向及损害公司和股东利益的情形。
五、履行的审议程序及相关意见
（一）董事会审议情况
2026年 8月 25日，公司召开的第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项后续以募集
资金等额置换的议案》，董事会认为：公司根据募投项目实施的具体情况，使用自有资金支付募投项目所需部分款项后续以募集资金
等额置换，有利于提高运营管理效率，提高公司资金的使用效率，符合公司及股东的利益，不会影响公司募投项目的正常开展，不存
在改变或变相改变募集资金投向及损害公司和股东利益的情形，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等相关法律、法规和规范性文件及公司《募
集资金管理制度》的有关要求，同意公司使用自有资金支付募投项目部分款项后续以募集资金等额置换。
六、保荐人意见
经核查，保荐人认为：
公司本次使用自有资金支付募投项目部分款项后续以募集资金等额置换的事项已经董事会审议通过，履行了必要的决策程序，符
合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《上市公
司募集资金监管规则》等相关法规和规范性文件的规定。公司使用自有资金支付募投项目部分款项后续以募集资金等额置换的事项不
影响公司募投项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向及损害公司及股东利益的情形。
综上，保荐人对公司本次事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/3d572019-efd8-47b4-bae8-a769e3cd61fe.PDF
【2.财报链接】
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2026-10-30│江波龙：2026年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-10-30/1225644948.PDF
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2026-08-11│江波龙：2026年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-11/1225467150.PDF
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2026-04-28│江波龙：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-28/1225214128.PDF
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2026-04-28│江波龙：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-28/1225214140.PDF
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2025-10-30│江波龙：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-30/1224763022.PDF
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2025-08-23│江波龙：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-23/1224559911.PDF
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2025-05-30│江波龙：深圳市江波龙电子股份有限公司2024年年度报告（更正后）
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-05-30/1223733785.PDF
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2025-04-28│江波龙：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-28/1223318419.PDF
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2025-03-21│江波龙：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-03-21/1222858241.PDF
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2025-03-21│江波龙：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-03-21/1222976786.pdf
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2024-10-29│江波龙：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-29/1221543295.PDF
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2024-08-27│江波龙：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-27/1220988224.PDF
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2024-04-22│江波龙：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-22/1219705601.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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