公司公告☆ ◇301308 江波龙 更新日期：2026-09-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-09-11 19:12 │江波龙（301308）：H股公告（翌日披露报表） │
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│2026-09-10 20:34 │江波龙（301308）：H股公告（翌日披露报表） │
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│2026-09-10 19:33 │江波龙（301308）：2026年第二次临时股东会决议公告 │
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│2026-09-10 19:33 │江波龙（301308）：关于为子公司提供担保的进展公告 │
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│2026-09-10 19:33 │江波龙（301308）：公司2026年第二次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-09-09 19:00 │江波龙（301308）：H股公告（翌日披露报表） │
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│2026-09-09 19:00 │江波龙（301308）：关于控股股东及其一致行动人持股比例被动稀释触及1%及5%整数倍的公告 │
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│2026-09-08 19:06 │江波龙（301308）：关于首次回购公司股份的公告 │
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│2026-09-08 18:46 │江波龙（301308）：关于境外上市外资股（H股）挂牌并上市交易的公告 │
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│2026-09-07 19:40 │江波龙（301308）：关于与专业投资机构共同投资的进展公告 │
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2026-09-11 19:12│江波龙（301308）：H股公告（翌日披露报表）
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江波龙（301308）：H股公告（翌日披露报表）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-11/98631024-c966-4bfa-ab4d-b1d4d4c9fbaf.PDF
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2026-09-10 20:34│江波龙（301308）：H股公告（翌日披露报表）
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江波龙（301308）：H股公告（翌日披露报表）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-10/fcd7f8ae-512c-4d98-9b2d-1e319b039821.PDF
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2026-09-10 19:33│江波龙（301308）：2026年第二次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决提案的情形。
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、现场会议召开时间：2026年 9月 10日 14:30
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年 9月 10日的 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00
—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 9月 10日的 9:15至 15:00的任意时间。
3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、召开地点：深圳市前海深港合作区南山街道听海大道 5059号鸿荣源前海金融中心二期 B座 23楼；
5、召集人：董事会；
6、主持人：董事长蔡华波先生；
7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市江波龙电子股份有限公司章程》（以下简
称“《公司章程》”）的有关规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况
参加本次股东会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 1,161人，代表股权登记日有表决权的公司股份总数合计为 252
,224,420股，占股权登记日有表决权的公司股份总数的 58.7021%。其中：通过现场投票的股东共 2人，代表股权登记日有表决权的
公司股份总数合计为 164,465,400股，占股权登记日有表决权的公司股份总数的 38.2773%；通过网络投票的股东共 1,159人，代表
股权登记日有表决权的公司股份总数合计为 87,759,020股，占股权登记日有表决权股份总数的 20.4248%。
2、中小股东出席的总体情况
参加本次股东会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理人共1,156人，代表股权登记日有表决权的公司股份总数合计为
51,819,196股，占股权登记日有表决权的公司股份总数的 12.0603%。其中：通过现场投票的中小股东共 0人，代表股权登记日有表
决权的公司股份 0股，占股权登记日有表决权的公司股份总数的 0.0000%；通过网络投票的中小股东共 1,156人，代表股权登记日有
表决权的公司股份总数合计为 51,819,196股，占股权登记日有表决权的公司股份总数的 12.0603%。
3、公司董事、董事会秘书、其他高级管理人员及见证律师等列席了会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
提案 提案名称 表决 同意 反对 弃权 表决
编码 分类 股数 比例 股数 比例 股数 比例 结果
（股） （股） （股）
1.00 《关于公 总表决 252,023,311 99.9203% 171,409 0.0680% 29,700 0.0118% 通过
司 新 增 情况
2026 年度 其中， 51,618,087 99.6119% 171,409 0.3308% 29,700 0.0573%
日常关联 中小股
交易预计 东的表
的议案》 决情况
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市中伦（深圳）律师事务所
2、见证律师姓名：贾华华、张骁乐
3、结论性意见：公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股
东会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、深圳市江波龙电子股份有限公司 2026年第二次临时股东会决议；
2、北京市中伦（深圳）律师事务所关于深圳市江波龙电子股份有限公司2026年第二次临时股东会的法律意见书；
3、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-10/225fb945-eb3a-4ae9-8a13-fe9d21f073c2.PDF
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2026-09-10 19:33│江波龙（301308）：关于为子公司提供担保的进展公告
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特别风险提示：
深圳市江波龙电子股份有限公司（以下简称“公司”）提供的担保总额超过公司最近一期经审计净资产的 100%，其中对资产负
债率超过 70%的单位的担保总额超过公司最近一期经审计净资产 50%，前述担保全部为公司对合并报表范围内子公司的担保，敬请投
资者充分关注担保风险。
一、担保情况概述
公司于 2026年 4月 24日、2026年 5月 19日分别召开了第三届董事会第十七次会议以及 2025年年度股东会，会议审议通过了《
关于公司 2026年度担保额度预计的议案》。为了满足公司 2026 年度日常经营及业务发展所需，自 2025年年度股东会审议通过之日
起至 2026年年度股东会召开之日止，公司拟为子公司向银行等金融机构申请综合授信或其他日常经营所需，提供总额不超过人民币2
46亿元（或等值外币）的担保额度。
其中经审议通过的公司为子公司中山市江波龙电子有限公司（以下简称“中山江波龙”）提供担保额度的具体情况如下：
担保方 被担保方 担保方持股 被担保方最近一 经审批的预计 担保额度占公司 是否关
比例 期资产负债率 担保额度 最近一期净资产 联担保
（亿元） 比例
公司 中山江波龙 100% 78.92% 12.00 15.28% 否
注：1、表格中所提及最近一期数据系截止至 2025年 12 月 31日的经审计的数据；2、表格中所提及最近一期资产负债率为被担
保方最近一年经审计财务报表、最近一期财务报表数据中的孰高值。
具体内容详见公司于 2026年 4月 28日在巨潮资讯网披露的《关于公司 2026年度担保额度预计的公告》（公告编号：2026-038
）。
本次担保事项在公司 2025年年度股东会审议通过的担保额度预计范围内，无须再次提交公司董事会或股东会审议。
二、对外担保进展情况
近日，因中山江波龙日常经营的需要，公司为中山江波龙向中国邮政储蓄银行股份有限公司前海分行（以下简称“邮政储蓄银行
”）申请借款提供最高不超过人民币 1亿元的保证担保，公司与邮政储蓄银行签署了《小企业最高额保证合同》。
本次提供担保后，公司为中山江波龙提供的担保余额的具体情况如下表所示：
担保 被担保方 担保 被担保方 经审批的 担保额度 本次担保 本次担保 剩余可用 是否
方 方持 最近一期 担保额度 占公司最 前对被担 后对被担 担保额度 关联
股比 资产负债 预计 近一期净 保方的担 保方的担 （亿元） 担保
例 率 （亿元） 资产比例 保余额（亿 保余额（亿
元） 元）
公司 中山江波 100% 78.92% 12.00 15.28% 6.00 7.00 5.00 否
龙
注：1、表格中所提及最近一期数据系截止至 2025年 12 月 31日的经审计的数据；2、表格中所提及最近一期资产负债率为被担
保方最近一年经审计财务报表、最近一期财务报表数据中的孰高值。
三、被担保人基本情况
企业名称 中山市江波龙电子有限公司
成立时间 2015年 10月 12日
注册资本 85,000.0000万元人民币
注册地 中山市翠亨新区和清路 9号
法定代表人 蔡丽江
主营业务 加工、生产、研发、销售:电子产品、通信设备、计算机及外围设备、
音视频播放器及其他电子器件的技术开发、咨询、转让及相关技术
服务、技术检测;集成电路的设计与开发;软件技术的设计与开发;商
务信息咨询;企业管理咨询;国内贸易;货物及技术进出口业务;非居住
房地产租赁;物业管理。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方
可开展经营活动）
股东构成 股东名称 出资额（万元） 出资比例
深圳市江波龙电子股 85,000.0000 100.00%
份有限公司
合计 85,000.0000 100.00%
与公司存在的关联关 公司全资子公司
系
是否属于失信被执行 否
人
最近一年又一期主要财务数据：
主要财务数据 2026年 6月 30 日 2025年 12 月 31 日
（单位：万元） /2026年 1-6 月 /2025年 1-12月
资产总额 488,027.13 368,958.20
负债总额 322,505.55 291,194.95
其中：银行贷款总额 70,328.78 24,569.86
流动负债总额 282,345.25 290,400.77
或有事项涉及的总额 - -
净资产 165,521.58 77,763.25
营业收入 212,454.10 430,743.98
利润总额 99,737.75 26,599.14
净利润 86,185.77 24,541.99
一年又一期的主要财务数据（包含银行贷款）为合并口径数据。
四、本次签署的担保协议的主要内容
1、债权人：中国邮政储蓄银行股份有限公司前海分行
2、债务人：中山市江波龙电子有限公司
3、保证人：深圳市江波龙电子股份有限公司
4、被担保的主债权本金最高余额：不超过人民币 1亿元（壹亿元整）
5、保证方式：连带责任保证
如果债务人未能按照主合同的约定履行债务时（包括但不限于在主合同项下的任何约定还款日或提前还款日未按时向债权人还款
），债权人有权要求保证人履行连带保证责任。
如发生债务人未按主合同约定还款的事件，保证人在债权人向其发出催收函、履行保证责任通知或任何其他类似通知、文件后，
应按照债权人要求的期限和金额履行连带保证责任。
6、保证范围：保证人担保的范围包括主债权本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、交易费用、汇率损失、债务人应
向债权人支付的其他款项、实现债权与担保权利的费用（包括但不限于催收费用、担保财产处置费用、过户费、诉讼费、保全费、执
行费、仲裁费、律师代理费、拍卖费等）以及因债务人/被担保人（反担保情形下，下同）违约而给债权人造成的损失和其他应付费
用。
7、保证期间：保证期间为自主合同债务履行期限届满之日起三年。若债权人与债务人就主合同债务履行期限达成展期协议的，
保证期间为自展期协议重新约定的债务履行期限届满之日起三年。若发生法律、法规规定或主合同约定的事项，导致主合同债务提前
到期的，保证期间为自主合同债务提前到期之日起三年。在该保证期间内，债权人有权就主债权的全部或部分、多笔或单笔，一并或
分别要求保证人承担保证责任。
五、董事会意见
董事会认为，公司为下属全资子公司提供担保，以满足子公司的生产经营所需，有利于拓宽子公司融资渠道，保证公司持续、稳
健发展。虽然子公司未提供反担保，但其系公司的全资子公司，公司拥有完全的控制权。其不提供反担保的情形，不会损害公司及全
体股东尤其是中小股东利益。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，本次提供担保后，公司对外担保总额度为人民币 246亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 313.20%
。公司仅存在对合并报表范围内子公司提供担保的情形，总担保余额为人民币 98.41亿元（涉及外币的，则按照国家外汇局网站公布
的 2026年 9月 10日人民币汇率中间价折算），占公司最近一期经审计净资产的比例为 125.30%，目前相关担保无逾期债务、涉及诉
讼及因担保被判决败诉而应承担担保责任等情况。
七、备查文件
1、公司第三届董事会第十七次会议决议；
2、公司 2025年年度股东会决议；
3、公司与邮政储蓄银行签署的《小企业最高额保证合同》；
4、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-10/8701831e-f85e-491e-bde1-2cfef7d028bb.PDF
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2026-09-10 19:33│江波龙（301308）：公司2026年第二次临时股东会的法律意见书
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江波龙（301308）：公司2026年第二次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-10/63af6efe-f56e-4236-96d4-0084b4fbfcf0.PDF
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2026-09-09 19:00│江波龙（301308）：H股公告（翌日披露报表）
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江波龙（301308）：H股公告（翌日披露报表）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-09/c01ed1f1-1a7f-4d02-aeec-b1e316209ae0.PDF
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2026-09-09 19:00│江波龙（301308）：关于控股股东及其一致行动人持股比例被动稀释触及1%及5%整数倍的公告
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江波龙（301308）：关于控股股东及其一致行动人持股比例被动稀释触及1%及5%整数倍的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-09/c00a6417-4026-46f8-9780-b764d8019f07.PDF
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2026-09-08 19:06│江波龙（301308）：关于首次回购公司股份的公告
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深圳市江波龙电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 8月 7日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于
回购公司股份方案的议案》，同意公司使用不低于人民币 40,000.00万元（含本数），不超过人民币 80,000.00万元（含本数）的自
有或自筹资金（含股票回购专项贷款资金等）以集中竞价交易方式回购公司部分股份，用于股权激励或员工持股计划，回购价格不超
过人民币 735.00元/股（含本数），具体回购股份数量以回购期限届满时或回购实施完毕时实际回购数量为准。回购股份的实施期限
为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起 12个月内。具体内容详见公司分别于 2026年 8月 11日、2026年 8月 18日在巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2026-079）、《回购股份报告书》（公告编号：202
6-088）。根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，现将公司首次
回购股份的情况公告如下：
一、首次回购股份的情况
2026 年 9月 8日，公司首次通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司 A股股份 1,249,455股，占目前公司 A股
总股本的 0.29%，最高成交价格为 365.38元/股，最低成交价格为 353.52元/股，成交总金额为 447,860,183.58元（不含交易费用
）。本次回购的实施符合相关法律法规的要求及公司股份回购方案。
二、其他说明
（一）公司首次回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时段、交易价格等符合《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 9号——回购股份》及公司回购股份方案的相关规定，具体如下：
1、公司不得在下列期间回购公司股票：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份应当符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深交所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深交所规定的其他要求。
（二）公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购股份方案，并根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行
信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-09/4d270412-f1ed-446f-9747-c4066640512f.PDF
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2026-09-08 18:46│江波龙（301308）：关于境外上市外资股（H股）挂牌并上市交易的公告
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江波龙（301308）：关于境外上市外资股（H股）挂牌并上市交易的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-08/90a51aaf-1038-410f-83f3-4d4602c7ac62.PDF
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2026-09-07 19:40│江波龙（301308）：关于与专业投资机构共同投资的进展公告
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江波龙（301308）：关于与专业投资机构共同投资的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-07/71fe516c-6a9d-44d1-8d0d-c3d9742d88ff.PDF
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2026-09-04 19:10│江波龙（301308）：关于公司诉讼事项进展的公告
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重要内容提示：
1、案件所处的诉讼阶段：二审审理过程中各方达成和解，公司撤回一审起诉、二审上诉，其他当事人撤回上诉，收到法院撤诉
裁定。
2、公司所处的当事人地位：上诉人（原审原告）
3、对公司损益产生的影响：本次诉讼各方已达成和解，撤诉裁定不会对公司的日常生产经营产生负面影响，也不会对公司当期
及未来的损益产生负面影响。近日，深圳市江波龙电子股份有限公司（以下简称“公司”）收到广东省高级人民法院（以下简称“广
东高院”）出具的《民事裁定书》（（2024）粤民终1226 号），根据上述裁定书，就上诉人（原审被告）卢浩、赵迎、深圳市晶存
科技股份有限公司（曾用名：深圳市晶存科技有限公司，以下简称“晶存公司”）侵害公司商业秘密纠纷一案，法院裁定准许各方撤
诉。现将相关诉讼进展情况公告如下：
一、本次诉讼事项的基本情况
前期，公司以卢浩、赵迎、晶存公司侵害公司测试技术商业秘密为由，向深圳市中级人民法院（以下简称“深圳中院”）起诉。
2020年 6月 22日，深圳中院出具《受理案件通知书》受理该案。
2023年 12月，公司收到深圳中院出具的一审《民事判决书》（（2020）粤03 民初 3333 号），深圳中院判决的具体内容详见公
司于 2023 年 12 月 18 日在巨潮资讯网披露的《关于公司诉讼事项的进展公告》（公告编号：2023-101）。
公司于 2023年 12月 22 日向广东高院提起上诉，上诉请求等具体内容详见公司于 2023年 12月 25日在巨潮资讯网披露的《关
于公司诉讼事项的进展公告》（公告编号：2023-102）。
二、本次诉讼的进展情况
近期，经过友好协商，各方就本次涉诉事项达成和解意向并签署了和解协议，公司向广东高院提起撤诉申请，并于 2026年 9月
2日收到广东高院送达的《民事裁定书》（（2024）粤民终 1226号），主要内容如下：
“本院认为，江波龙公司在本案审理期间提出撤回本案起诉的请求，经其他当事人同意，且不损害国家利益、社会公共利益、他
人合法利益，本院予以准许。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百五十七条第一款第五项、《最高人民法院关于适用<中华人
民共和国民事诉讼法>的解释》第三百三十六条之规定，裁定如下：
一、撤销广东省深圳市中级人民法院（2020）粤 03民初 3333号民事判决；
二、准许深圳市江波龙电子股份有限公司撤回起诉。
本裁定为终审裁定。”
三、本次诉讼事项对公司的影响
本次诉讼涉诉各方已达成和解，本次诉讼案件撤诉不会对公司的日常经营产生负面影响，也不会对公司当期及未来损益产生负面
影响。
四、其他尚未披露的诉讼仲裁事项
除本次披露的诉讼事项外，截至本公告披露日，公司存在其他小额诉讼事项，涉诉金额累计未达到《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》中规定的重大诉讼、仲裁事项披露标准。公司不存在应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。
五、备查文件
1、广东高院出具的《民事裁定书》（（2024）粤民终 1226号）；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-04/a6d1dfec-c531-4003-a6ef-1a4d6992a3e2.PDF
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2026-09-04 19:10│江波龙（301308）：关于境外上市外资股（H股）公开发行价格的公告
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深圳市江波龙电子股份有限公司（以下简称“公司”）正在进行申请发行境外上市外资股（H股）并在香港联合交易所有限公司
（以下简称“香港联交所”）主板挂牌上市（以下简称“本次发行上市”）的相关工作。
本次拟发行的H股股份的认购对象仅限于符合相关条件的境外投资者及依据中国相关法律法规有权进行境外证券投资管理的合格
境内机构投资者及其他符合监管规定的投资者。因此，本公告仅为A股投资者及时了解公司本次发行上市的相关信息而作出，不构成
也不得视作对任何个人或实体收购、购买或认购公司任何证券的要约或要约邀请。
公司已确定本次H股发行的最终价格为每股236港元（不包括1%经纪佣金、0.00565%香港联交所交易费、0.0027%香港证券及期货
事务监察委员会交易征费及0.00015%香港会计及财务汇报局交易征费）。
公司本次发行的H股预计于2026年9月8日在香港联交所主板挂牌并开始上市交易。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-04/97cc23ab-7a3b-4747-b0a2-e0a932f2adb3.PDF
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2026-09-03 19:30│江波龙（301308）：关于回购公司股份的进展公告
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江波龙（301308）：关于回购公司股份的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-03/e094a545-18ce-415c-9d25-f9b877e16544.PDF
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2026-08-31 07:38│江波龙（301308）：关于刊发H股招股说明书、H股发行价格上限及H股香港公开发售等事宜的公告
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深圳市江波龙电子股份有限公司（以下简称“公司”）正在进行申请发行境外上市外资股（H股）并在香港联合交易所有限公司
（以下简称“香港联交所”）主板挂牌上市（以下简称“本次发行上市”）的相关工作。
2025年3月21日，公司向香港联交所递交了本次发行上市的申请，并于同日在香港联交所网站刊登了本次发行上市的申请资料。
具体内容详见公司于2025年3月21日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于向香港联交所递交境外上市外资股（H
股）发行并上市申请并刊发申请资料的公告》（公告编号：2025-023）。
2025年9月15日，公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于发行境外上市外资股（H股）获得中国证监会备
案的公告》（公告编号：2025-067），公司收到中国证券监督管理委员会就公司本次发行上市出具的《关于深圳市江波龙电子股份有
限公司境外发行上市备案通知书》（国合函〔2025〕1559号），对公司本次发行上市备案信息予以确认。
2026年5月29日，公司向香港联交所更新递交了本次发行上市的申请，并于同日在香港联交所网站刊登了本次发行上市的更新申
请资料。具体内容详见公司于2026年5月29日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于重新向香港联交所递交境外
上市外资股（H股）发行并上市申请并刊发申请资料的公告》（公告编号：2026-066）。
2026年8月20日，香港联交所上市委员会举行上市聆讯，审议了公司本次发行上市的申请。具体内容详见公司于 2026年 8月 21
日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于香港联交所审议公司发行境外上市外资股（H股）的公告》（公告编号
：2026-090）。
2026年 8月 23日，公司在香港联交所网站刊登了本次发行上市聆讯后资料集。具体内容详见公司于 2026年 8月 24日在巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于刊发境外上市外资股（H股）发行聆讯后资料集的公告》（公告编号：2026-091）。
2026年 8月 31日，公司按照有关规定在香港联交所网站刊登本次发行上市H股招股说明书，该 H股招股说明书为根据适用的香港
法律法规和香港联交所、香港证券及期货事务监察委员会的相关规范及要求而刊发，其包含的部分内容可能与公司先前根据中国法律
法规准备或者刊发的相关文件存在一定的差异，包括但不限于该招股说明书中包含的根据国际会计准则编制的会计师报告。A股投资
者应当参阅公司根据监管机构在境内指定的法定信息披露报刊媒体及网站刊登的相关信息和公告。
鉴于本次发行上市 H股招股说明书的刊发目的仅为提供信息予中国香港公众人士和合资格的投资者，公司将不会在境内证券交易
所的网站和符合监管机构规定条件的媒体上刊登该 H股招股说明书，但为使境内投资者及时了解该 H股招股说明书披露的本次发行上
市及公司的其他相关信息，现提供该 H股招股说明书在香港联交所网站的查询链接供查阅：
中文：
https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2026/0831/2026083100048_c.pdf
英文：
https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2026/0831/2026083100047.pdf
需要特别予以说明的是，本公告仅为境内投资者及时了解公司相关信息而作出。本公告以及公司刊登于香港联交所网站的聆讯后
资料集均不构成也不得视作对任何个人或实体收购、购买或认购公司任何证券的要约或要约邀请。
公司本次全球发售H股基础发行股数为26,077,800股（视乎发售量调整权及超额配股权行使与否而定）。其中，初步安排香港公
开发售2,607,800股（可予重新分配），占根据全球发售初步可供认购的发售股份总数约10%；国际发售23,470,000股（可予重新分配
及视乎发售量调整权及超额配股权行使与否而定），约占全球发售下初步可供认购的发售股份的90%。
公司预期将向国际承销商授出发售量调整权，该权利可由保荐人兼整体协调人于上市日期前第二个营业日或之前行使。即公司可
按发售价配发及发行最多合共3,911,650股额外发售股份（相当于全球发售项下初步提呈发售的发售股份约15.0%），以满足国际发售
的超额需求。
自上市日至香港公开发售截止日期后30日止期间内，保荐人兼整体协调人（代表国际承销商）可以通过行使超额配股权，要求公
司按国际发售项下的发售价发行最多合共3,911,650股额外H股（假设发售量调整权未获行使），或最多合共4,498,400股H股（假设发
售量调整权获悉数行使）。在超额配股权悉数行使的情况下，公司本次全球发售H股的最大发行股数为34,487,850股。
公司本次H股发行的价格最高不超过240.60港元。公司H股香港公开发售于2026年8月31日开始，预计于2026年9月3日结束，并预
计不晚于2026年9月7日前（含当日）公布发行价格，相关情况将刊登于香港联交所网站（www.hkexnews.hk）和公司网站（www.longs
ys.com）。
公司本次发行的H股预计于2026年9月8日在香港联交所挂牌并开始上市交易。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-31/a9bf11c9-df14-40c5-b9c1-c1abe872bcf3.PDF
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2026-08-28 19:44│江波龙（301308）：关于与专业投资机构共同投资的进展公告
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江波龙（301308）：关于与专业投资机构共同投资的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/a080e738-5dbc-4278-a60e-5f949e889389.PDF
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2026-08-25 20:21│江波龙（301308）：关于公司新增2026年度日常关联交易预计的公告
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江波龙（301308）：关于公司新增2026年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/3e29e280-083a-40d0-a3a8-734a5b8b6114.PDF
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2026-08-25 20:20│江波龙（301308）：公司新增2026年度日常关联交易预计的核查意见
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江波龙（301308）：公司新增2026年度日常关联交易预计的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/079417df-156e-4c6c-a758-24502c031cbc.PDF
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2026-08-25 20:20│江波龙（301308）：公司使用自有资金支付募投项目部分款项后续以募集资金等额置换的核查意见
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中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐人”）作为深圳市江波龙电子股份有限公司（以下简称“江波
龙”或“公司”）向特定对象发行 A股股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等有关规定，
对江波龙使用自有资金支付募投项目部分款项后续以募集资金等额置换的事项进行了审慎核查，核查情况如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证监会出具的《关于同意深圳市江波龙电子股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕1387
号），公司向特定对象发行人民币普通股 6,607,142 股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为 560.00 元/股，募集资金总额人民
币 3,699,999,520.00 元，扣除相关不含税发行费用人民币31,878,597.66 元，实际募集资金净额为人民币 3,668,120,922.34 元。
上述资金已于 2026 年 7月 7日转至公司验资专用账户，资金到位情况已由安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）验资并出具《深
圳市江波龙电子股份有限公司验资报告》（安永华明(2026)验字第 70028183_H01 号）。公司及实施募投项目的子公司已与保荐人、
存放募集资金的银行签署了《募集资金三方监管协议》。
二、使用自有资金支付募投项目部分款项后续以募集资金等额置换的原因公司募投项目的支出包含人员工资、奖金、社会保险费
、住房公积金以及个人所得税等人员费用，若以募集资金专户直接支付该等费用的，会出现公司通过不同账户支付的情况，不符合该
等费用应通过公司专门账户支出的办理要求。同时，在募投项目实施过程中，还可能存在其他类似的因相关法律法规限制而无法直接
使用募集资金专户支付的其他支出，不便于日常募集资金管理和账户操作，也不利于相关费用的归集与核算。因此，公司根据实际需
要先以自有资金支付募投项目的部分款项，后续按月统计款项金额，并从募集资金专户等额划转至公司基本存款账户。
三、使用自有资金支付募投项目部分款项后续以募集资金等额置换的操作流程
1、公司财务部门根据募投项目的相关人员工资、奖金、社会保险费、住房公积金等薪酬费用归集情况，按月汇总编制以自有资
金支付募投项目款项的汇总表，财务负责人审核，总经理审批。
2、按月以自有资金支付募投项目的款项汇总编制《募集资金置换申请单》，将以自有资金支付募投项目的款项从募集资金专户
等额划转至公司基本存款账户。
3、保荐机构和保荐代表人对公司使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的情况进行持续监督，采取定期或
不定期对公司采取现场核查、书面问询等方式进行监管，公司和存放募集资金的商业银行配合保荐机构的核查与问询。
四、对公司日常经营的影响
根据募投项目实施的具体情况，使用自有资金支付募投项目所需部分款项后续以募集资金等额置换，有利于提高运营管理效率，
符合公司及股东的利益，不会影响公司募投项目的正常开展，不存在改变或变相改变募集资金投向及损害公司和股东利益的情形。
五、履行的审议程序及相关意见
（一）董事会审议情况
2026年 8月 25日，公司召开的第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项后续以募集
资金等额置换的议案》，董事会认为：公司根据募投项目实施的具体情况，使用自有资金支付募投项目所需部分款项后续以募集资金
等额置换，有利于提高运营管理效率，提高公司资金的使用效率，符合公司及股东的利益，不会影响公司募投项目的正常开展，不存
在改变或变相改变募集资金投向及损害公司和股东利益的情形，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等相关法律、法规和规范性文件及公司《募
集资金管理制度》的有关要求，同意公司使用自有资金支付募投项目部分款项后续以募集资金等额置换。
六、保荐人意见
经核查，保荐人认为：
公司本次使用自有资金支付募投项目部分款项后续以募集资金等额置换的事项已经董事会审议通过，履行了必要的决策程序，符
合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《上市公
司募集资金监管规则》等相关法规和规范性文件的规定。公司使用自有资金支付募投项目部分款项后续以募集资金等额置换的事项不
影响公司募投项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向及损害公司及股东利益的情形。
综上，保荐人对公司本次事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/3d572019-efd8-47b4-bae8-a769e3cd61fe.PDF
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2026-08-25 20:20│江波龙（301308）：公司调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的核查意见
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中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐人”）作为深圳市江波龙电子股份有限公司（以下简称“江波
龙”或“公司”）向特定对象发行 A股股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等有关规定，
对江波龙调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的事项进行了审慎核查，核查情况如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证监会出具的《关于同意深圳市江波龙电子股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕1387
号），公司向特定对象发行人民币普通股 6,607,142 股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为 560.00 元/股，募集资金总额人民
币 3,699,999,520.00 元，扣除相关不含税发行费用人民币31,878,597.66 元，实际募集资金净额为人民币 3,668,120,922.34 元。
上述资金已于 2026 年 7月 7日转至公司验资专用账户，资金到位情况已由安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）验资并出具《深
圳市江波龙电子股份有限公司验资报告》（安永华明(2026)验字第 70028183_H01 号）。公司及实施募投项目的子公司已与保荐人、
存放募集资金的银行签署了《募集资金三方监管协议》。
二、本次募投项目使用募集资金金额调整情况
由于本次发行募集资金扣减发行费用后的实际募集资金净额低于公司《2025年度向特定对象发行 A股股票募集说明书》中募投项
目拟使用的募集资金金额，公司结合实际情况，在不改变募集资金用途的前提下，对募投项目拟投入募集资金金额进行调整，具体情
况如下：
单位：万元
序号 项目名称 项目总投资 调整前拟投入 调整后拟投入
募集资金金额 募集资金金额
1 面向 AI领域的高端存储器研 93,000.00 88,000.00 88,000.00
发及产业化项目
2 半导体存储主控芯片系列研 128,000.00 122,000.00 122,000.00
发项目
3 半导体存储高端封测建设项 54,000.00 50,000.00 50,000.00
目
4 补充流动资金 110,000.00 110,000.00 106812.09
- 合计 385,000.00 370,000.00 366,812.09
三、调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额对公司的影响
公司本次调整募投项目拟投入募集资金金额，是根据募集资金实际到位情况和公司实际经营需要做出的审慎决定，不影响募集资
金投资计划的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不会对公司经营情况产生不利影响。公司将严
格遵守相关法律法规中有关募集资金使用的要求，加强对募投项目建设及募集资金使用的管理和监督，提高募集资金的使用效益，保
障公司和全体股东利益。
四、履行的审议程序及相关意见
（一）董事会审议情况
2026年 8月 25日，公司召开的第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议
案》，董事会认为：公司本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额，是根据公司目前经营发展战略规划和实际经营需要以及募
集资金到位的实际情况做出的审慎决定，不存在改变或变相改变募集资金用途的情形，不存在损害股东利益的情形，符合公司和全体
股东的利益。全体董事一致同意公司本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的事项。2025 年第四次临时股东会已授权董事
会可对募集资金投资金额进行适当调整，本事项无需提交股东会审议。
五、保荐人意见
经核查，保荐人认为：
公司本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的事项已经董事会审议通过，履行了必要的决策程序，符合《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规
则》等相关法规和规范性文件的规定。本次调整不会对募集资金的正常使用造成实质性影响，不存在变相改变募集资金用途和损害股
东利益的情形。
综上，保荐人对公司本次事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/d497556f-c50c-40bf-823d-3dbf9a12d78e.PDF
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2026-08-25 20:20│江波龙（301308）：公司使用部分募集资金向子公司及孙公司增资或借款以实施募投项目的核查意见
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江波龙（301308）：公司使用部分募集资金向子公司及孙公司增资或借款以实施募投项目的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/ca1bc68c-ab1b-4264-81b4-bab48e6a08d0.PDF
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2026-08-25 20:19│江波龙（301308）：关于召开公司2026年第二次临时股东会的通知
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江波龙（301308）：关于召开公司2026年第二次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/f3c639b6-2b11-4da1-80b1-73d4c86e85b8.PDF
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2026-08-25 20:17│江波龙（301308）：关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告
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深圳市江波龙电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8月 25 日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过《关
于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》, 具体情况如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证监会出具的《关于同意深圳市江波龙电子股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕1387号
），公司向特定对象发行人民币普通股6,607,142股，每股面值人民币 1.00元，发行价格为 560.00元/股，募集资金总额人民币 3,6
99,999,520.00元，扣除相关不含税发行费用人民币 31,878,597.66 元，实际募集资金净额为人民币 3,668,120,922.34元。上述资
金已于 2026年 7月 7日转至公司验资专用账户，资金到位情况已由安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）验资并出具《深圳市江
波龙电子股份有限公司验资报告》（安永华明（2026）验字第 70028183_H01号）。公司及实施募投项目的子公司已与保荐机构、存
放募集资金的银行签署了《募集资金三方监管协议》。
二、本次募投项目使用募集资金金额调整情况
由于本次发行募集资金扣减发行费用后的实际募集资金净额低于公司《2025年度向特定对象发行 A股股票募集说明书》中募投项
目拟使用的募集资金金额，公司结合实际情况，在不改变募集资金用途的前提下，对募投项目拟投入募集资金金额进行调整，具体情
况如下：
单位：万元
序号 项目名称 项目总投资 调整前拟投 调整后拟投入募集
入募集资金 资金金额
金额
1 面向AI领域的高端存储器 93,000.00 88,000.00 88,000.00
研发及产业化项目
2 半导体存储主控芯片系列 128,000.00 122,000.00 122,000.00
研发项目
3 半导体存储高端封测建设 54,000.00 50,000.00 50,000.00
项目
4 补充流动资金 110,000.00 110,000.00 106,812.09
- 合计 385,000.00 370,000.00 366,812.09
三、调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额对公司的影响
公司本次调整募投项目拟投入募集资金金额，是根据募集资金实际到位情况和公司实际经营需要做出的审慎决定，不影响募集资
金投资计划的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不会对公司经营情况产生不利影响。公司将严
格遵守相关法律法规中有关募集资金使用的要求，加强对募投项目建设及募集资金使用的管理和监督，提高募集资金的使用效益，保
障公司和全体股东利益。
四、履行的审议程序及相关意见
（一）董事会审议情况
2026年 8月 25日，公司召开的第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议
案》，董事会认为：公司本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额，是根据公司目前经营发展战略规划和实际经营需要以及募
集资金到位的实际情况做出的审慎决定，不存在改变或变相改变募集资金用途的情形，不存在损害股东利益的情形，符合公司和全体
股东的利益。全体董事一致同意公司本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的事项。2025年第四次临时股东会已授权董事会
可对募集资金投资金额进行适当调整，本事项无需提交股东会审议。
（二）保荐机构核查意见
保荐机构中信建投证券股份有限公司认为：公司本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的事项已经董事会审议通过，履
行了必要的决策程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市
公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等相关法规和规范性文件的规定。本次调整不会对募集资金的正常使用造成实质性影
响，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。
综上，保荐人对公司本次事项无异议。
五、备查文件
1、公司第三届董事会第二十一次会议决议；
2、中信建投证券股份有限公司关于深圳市江波龙电子股份有限公司调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的核查意见；
3、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/bce8f1f9-cff4-4a82-8a68-5f16ccc937ef.PDF
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2026-08-25 20:17│江波龙（301308）：董事会成员与员工多元化政策（草案）
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第一条 为加强深圳市江波龙电子股份有限公司（以下简称“公司”）治理结构的全面性、代表性和创新性，助力公司实现可持
续发展，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、公司股票上市地证券监管规则及《深圳市
江波龙电子股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定，结合公司实际情况，制定公司《董事会成员与员工多元化政
策》（以下简称“本政策”）。
第二条 本政策旨在确保董事会成员和公司全体员工（包含高级管理层，下同）在性别、年龄、国籍、文化背景、专业技能及行
业经验等方面保持均衡与多样性，列出指引公司董事会提名董事及为达致董事会和全体员工多元化而采取的方针和政策。
第三条 本政策适用于公司董事会成员和全体员工的招募、选拔、培训、评估及日常管理过程，确保所有操作符合法律法规的要
求，并体现公平、公正、公开的原则。
第二章 政策声明
第四条 董事会提名委员会负责审阅及评估董事会的组成，并就委任公司新董事向董事会作出推荐建议等。董事会全体成员及全
体雇员的委任将均以用人唯才为原则；在评估候选人时均以客观标准充分考量，充分顾及董事会成员及全体雇员（包括高级管理人员
）多元化的裨益。
公司在设定董事会成员组合和招聘员工时，会从不同层面考虑董事会成员和员工的多元化，包括但不限于性别、年龄、国籍、文
化背景及教育背景、专业经验、种族、才干、知识及服务任期，以及董事会不时认为相关及适用的任何其他因素。公司非常着重确保
董事会成员的技能及经验组合均衡分布，以提供不同观点与角度、见解和提问，让董事会可以有效地履行其职务、就公司及其附属公
司的核心业务及策略制定良策，以及配合董事会的继任计划及发展。
第三章 可计量目标
第五条 甄别董事及员工人选将会根据公司的提名政策进行，并同时考虑本政策。最终决定将会基于相关人选的长处及其可为董
事会作出的贡献，在此过程中，全面衡量其对成员多元化的裨益以及董事会的需要，不会只侧重单一的多元化层面。
董事会将会借着甄别及推举适当董事人选时的机会，逐步提高女性董事的比例。董事会将因应持份者的期望及参考国际和本地的
建议最佳常规以确保董事会男女成员组合取得适当平衡，并以董事会迈向性别均等为最终目标。董事会亦力求董事组合中有适当比例
的成员具备本公司核心市场的直接经验、不同种族背景，以及反映本公司的策略。董事会将至少包括一名女性董事。公司将持续重视
女性人才的培养，在招聘各级别员工（包括高级管理人员）时注重性别多元化，为女性员工提供更多发展机会。
第六条 董事会成员及全体雇员（包括高级管理人员）的提名和选举将基于一系列多元化可计量目标观察，包括但不限于：
（一）多元化构成：性别、年龄、国籍、文化背景及教育背景、专业经验、技能、种族、才干、独立性、知识及服务年期等；
（二）董事会认为相关及适用于达致董事会成员及全体雇员（包括高级管理人员）多元化的任何其他因素。
提名委员会也将确保董事职位甄选及提名均按适当的程序进行，以便能招募更多元背景的人选供公司作出考虑，包括协助公司建
立一个可以达到性别多元化的潜在董事继任人人才库。
第四章 监督与汇报
第七条 提名委员会应根据法律、行政法规、部门规章、规范性文件、公司股票上市地证券监管规则、公司章程以及本政策规定
的程序和要求履行其职责，考察及提名董事候选人。
第八条 提名委员会将定期（至少每年一次）评估本政策及检讨可计量目标的实施结果及进度，以确保政策行之有效。提名委员
会应制定并推行正式流程以适当地监察本政策的落实情况。提名委员会应定期讨论并于必要时就董事会及全体雇员（包括高级管理人
员）实现多元化（包括技能、知识、经验及性别多元化）的相关可计量目标达成一致并提出改进建议，向董事会汇报以供审议及批准
。
第五章 政策披露
第九条 本政策概要、对多元化政策实施情况的检讨结果，包括为执行本政策而制定的任何可计量目标、达标的进度及如何得出
相关结论将披露于公司年度环境、社会与公司治理（ESG）报告、企业管治报告及其他公司股票上市地证券监管规则所规定的报告、
公告或文件。
第六章 附 则
第十条 本政策未尽事宜，按照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、公司股票上市地证券监管规则和公司章程的规定
执行；如与日后颁布的法律、行政法规、部门规章、规范性文件、公司股票上市地证券监管规则或经合法程序修改后的公司章程相抵
触时，以法律、行政法规、部门规章、规范性文件、公司股票上市地证券监管规则和公司章程的规定为准，并及时对本政策进行相应
修订。第十一条 本政策所用词语，除非本政策中另有要求，其释义与公司章程所用词语释义相同。
第十二条 本政策由公司董事会负责解释和修订。
第十三条 本政策经公司董事会审议通过后，自公司发行境外上市外资股（H股）股票并在香港联合交易所有限公司主板挂牌上市
之日起生效并执行。
深圳市江波龙电子股份有限公司
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2026-08-25 20:17│江波龙（301308）：关于使用自有资金支付募投项目部分款项后续以募集资金等额置换的公告
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深圳市江波龙电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8 月 25日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《
关于使用自有资金支付募投项目部分款项后续以募集资金等额置换的议案》，现将有关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证监会出具的《关于同意深圳市江波龙电子股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕1387
号），公司向特定对象发行人民币普通股 6,607,142股，每股面值人民币 1.00元，发行价格为 560.00元/股，募集资金总额人民币
3,699,999,520.00 元，扣除相关不含税发行费用人民币31,878,597.66元，实际募集资金净额为人民币 3,668,120,922.34元。上述
资金已于 2026年 7月 7日转至公司验资专用账户，资金到位情况已由安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）验资并出具《深圳市
江波龙电子股份有限公司验资报告》（安永华明(2026)验字第 70028183_H01号）。公司及实施募投项目的子公司已与保荐机构、存
放募集资金的银行签署了《募集资金三方监管协议》。
二、使用自有资金支付募投项目部分款项后续以募集资金等额置换的原因公司募投项目的支出包含人员工资、奖金、社会保险费
、住房公积金以及个人所得税等人员费用，若以募集资金专户直接支付该等费用的，会出现公司通过不同账户支付的情况，不符合该
等费用应通过公司专门账户支出的办理要求。同时，在募投项目实施过程中，还可能存在其他类似的因相关法律法规限制而无法直接
使用募集资金专户支付的其他支出，不便于日常募集资金管理和账户操作，也不利于相关费用的归集与核算。因此，公司根据实际需
要先以自有资金支付募投项目的部分款项，后续按月统计款项金额，并从募集资金专户等额划转至公司基本存款账户。
三、使用自有资金支付募投项目部分款项后续以募集资金等额置换的操作流程
1、公司财务部门根据募投项目的相关人员工资、奖金、社会保险费、住房公积金等薪酬费用归集情况，按月汇总编制以自有资
金支付募投项目款项的汇总表，财务负责人审核，总经理审批。
2、按月以自有资金支付募投项目的款项汇总编制《募集资金置换申请单》，将以自有资金支付募投项目的款项从募集资金专户
等额划转至公司基本存款账户。
3、保荐机构和保荐代表人对公司使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的情况进行持续监督，采取定期或
不定期对公司采取现场核查、书面问询等方式进行监管，公司和存放募集资金的商业银行配合保荐机构的核查与问询。
四、对公司日常经营的影响
根据募投项目实施的具体情况，使用自有资金支付募投项目所需部分款项后续以募集资金等额置换，有利于提高运营管理效率，
符合公司及股东的利益，不会影响公司募投项目的正常开展，不存在改变或变相改变募集资金投向及损害公司和股东利益的情形。
五、履行的审议程序及相关意见
（一）董事会审议情况
2026年 8月 25日，公司召开的第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项后续以募集
资金等额置换的议案》，董事会认为：公司根据募投项目实施的具体情况，使用自有资金支付募投项目所需部分款项后续以募集资金
等额置换，有利于提高运营管理效率，提高公司资金的使用效率，符合公司及股东的利益，不会影响公司募投项目的正常开展，不存
在改变或变相改变募集资金投向及损害公司和股东利益的情形，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等相关法律、法规和规范性文件及公司《募
集资金管理制度》的有关要求，同意公司使用自有资金支付募投项目部分款项后续以募集资金等额置换。
（二）保荐机构核查意见
保荐机构中信建投证券股份有限公司认为：
公司本次使用自有资金支付募投项目部分款项后续以募集资金等额置换的事项已经董事会审议通过，履行了必要的决策程序，符
合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《上市公
司募集资金监管规则》等相关法规和规范性文件的规定。公司使用自有资金支付募投项目部分款项后续以募集资金等额置换的事项不
影响公司募投项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向及损害公司及股东利益的情形。
综上，保荐人对公司本次事项无异议。
六、备查文件
1、公司第三届董事会第二十一次会议决议；
2、中信建投证券股份有限公司关于深圳市江波龙电子股份有限公司使用自有资金支付募投项目部分款项后续以募集资金等额置
换的核查意见；
3、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/cbfda7da-a3c0-48e6-8c24-741e985e728b.PDF
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2026-08-25 20:17│江波龙（301308）：股东提名人选参选董事的程序（草案）
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江波龙（301308）：股东提名人选参选董事的程序（草案）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/4f628971-6383-4d6e-9d9f-2240ebf81f01.PDF
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2026-08-25 20:17│江波龙（301308）：股东通讯政策（草案）
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江波龙（301308）：股东通讯政策（草案）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/647203e2-a354-46c7-9011-16642c497247.PDF
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2026-08-25 20:17│江波龙（301308）：关于使用部分募集资金向子公司及孙公司增资或借款以实施募投项目的公告
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江波龙（301308）：关于使用部分募集资金向子公司及孙公司增资或借款以实施募投项目的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/6ea42ec5-d21b-4e64-a69a-ed1befebdfd2.PDF
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2026-08-25 20:16│江波龙（301308）：第三届董事会第二十一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳市江波龙电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议于 2026年 8月 25日在公司会议室以现场结
合通讯的方式召开。会议通知及会议资料已于 2026年 8月 20日以适当方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9名，实际亲自出席
董事 9名。其中：蔡华波先生通过现场方式参加会议，其余董事通过通讯方式参加会议。
会议由董事长蔡华波先生主持，董事会秘书及其他部分高级管理人员列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》
的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于确定 H股全球发售（包括香港公开发售及国际发售）及在香港联合交易所有限公司上市相关事宜的议案》
；
鉴于公司拟发行境外上市股份（H股）并申请在香港联合交易所有限公司主板挂牌上市，根据公司 2025年第一次临时股东大会的
授权，董事会审议并同意公司 H股全球发售（包括香港公开发售及国际发售）及在香港联交所上市的相关安排，包括但不限于：
（1）批准公司 H股全球发售的相关安排；
（2）批准刊发、签署符合相关法律法规要求的 H股招股书及全球发售的相关文件；
（3）批准处理关于 H股发行程序的相关事项；
（4）授权相关人士按相关决议处理与本次发行上市有关的具体事务。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（二）逐项审议通过《关于制定于 H 股发行上市后生效的公司内部治理制度的议案》；
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》等境内有关法律、法
规、规范性文件及《香港联合交易所有限公司证券上市规则》、香港法律、法规对在中国境内注册成立的发行人在香港发行股票并上
市的要求，结合公司的实际情况及需求，公司拟制定部分于 H股发行上市后生效的治理制度。
本议案包含多个子议案，具体如下：
议案 2.01《关于制定深圳市江波龙电子股份有限公司<董事会成员与员工多元化政策（草案）>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
议案 2.02《关于制定深圳市江波龙电子股份有限公司<股东提名人选参选董事的程序（草案）>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
议案 2.03《关于制定深圳市江波龙电子股份有限公司<股东通讯政策（草案）>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（三）审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》；
公司本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额，是根据公司目前经营发展战略规划和实际经营需要以及募集资金到位的实
际情况做出的审慎决定，不存在改变或变相改变募集资金用途的情形，不存在损害股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。全
体董事一致同意公司本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的事项。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告
》（公告编号：2026-094）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
保荐机构中信建投证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。
（四）审议通过《关于使用部分募集资金向子公司及孙公司增资或借款以实施募投项目的议案》；
公司本次使用募集资金向子公司及孙公司增资或借款是基于募投项目的建设需要，符合募集资金的使用计划，不存在变相改变募
集资金用途的情况，符合公司的长远规划和发展战略，同意使用部分募集资金一次或分次逐步对子公司及孙公司进行增资或借款以实
施募投项目。上述增资或借款的进度将根据募投项目的实际需求推进，其中借款期限为自实际借款之日起至募投项目实施完成之日止
，根据项目实施情况可提前还款或到期续借。董事会授权总经理在经审议通过的募投项目类别及拟投入募集资金总额的范围内，决定
募集资金的具体投入时间、单次投入金额及整体投入节奏。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分募集资金向子公司及孙公司增资或借款以
实施募投项目的公告》（公告编号：2026-095）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
保荐机构中信建投证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。
（五）审议通过《关于使用自有资金支付募投项目部分款项后续以募集资金等额置换的议案》；
因公司募投项目的支出包含人员工资、奖金、社会保险费、住房公积金以及个人所得税等人员费用，若以募集资金专户直接支付
该等费用的，会出现公司通过不同账户支付的情况，为便于募集资金日常管理和账户操作，董事会同意公司根据实际需要先以自有资
金支付募投项目的部分款项，后续按月统计款项金额，并从募集资金专户等额划转至公司基本存款账户。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用自有资金支付募投项目部分款项后续以募集资
金等额置换的公告》（公告编号：2026-096）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
保荐机构中信建投证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。
（六）审议通过《关于公司新增 2026年度日常关联交易预计的议案》；
公司新增 2026 年度日常关联交易预计金额，符合公司日常经营所需，交易价格由双方参照市场价格协商确定，不存在损害公司
利益的情形，不影响公司的独立性，且不构成对关联人形成依赖。
公司第三届董事会独立董事专门会议第十次会议审议了本议案，全体独立董事一致同意本议案。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司
新增 2026年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-097）。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
公司董事蔡靖先生因同时担任深圳中电港技术股份有限公司董事，故回避表决。
保荐机构中信建投证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。
本议案尚须提交公司股东会审议。
（七）审议通过《关于召开公司 2026年第二次临时股东会的议案》。
经审议，公司决定于 2026年 9月 10日（星期四）14:30召开公司 2026年第二次临时股东会。本次股东会采用现场投票与网络投
票相结合的方式召开。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开公司2026年第二次临时股东
会的通知》（公告编号：2026-098）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、公司第三届董事会第二十一次会议决议；
2、公司第三届董事会审计委员会第二十一次会议决议；
3、公司第三届董事会独立董事专门会议第十次会议决议；
4、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/3b30245d-bad0-419f-94c1-ac0a3637cf3e.PDF
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2026-08-24 18:10│江波龙（301308）：关于刊发境外上市外资股（H股）发行聆讯后资料集的公告
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江波龙（301308）：关于刊发境外上市外资股（H股）发行聆讯后资料集的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-24/334edbb6-694a-4de0-abd3-404687d8399a.PDF
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2026-08-24 18:10│江波龙（301308）：关于与专业投资机构共同投资的进展公告
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一、与专业机构共同投资概述
深圳市江波龙电子股份有限公司（以下简称“公司”）子公司西藏远识创业投资管理有限公司（以下简称“西藏远识”）与上海
天集芯企业管理合伙企业（有限合伙）、上海盛吉石科技合伙企业（有限合伙）、共青城晖锐泓芯创业投资合伙企业（有限合伙）、
国元创新投资有限公司于 2026年 8月 14日签署了《苏州璞华宸光创业投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》，共同设立苏州璞华宸
光创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“合伙企业”），上述合伙人拟认缴出资额为人民币 37,100万元，其中西藏远识作为
有限合伙人拟认缴 8,000万元。具体内容详见公司于 2026 年 8月 18日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于
与专业投资机构共同投资的公告》（公告编号：2026-089）。
二、合伙企业进展情况
近日，合伙企业已完成工商登记变更手续，并领取了苏州工业园区行政审批局颁发的营业执照，营业执照登记的相关信息如下：
名称：苏州璞华宸光创业投资合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码：91320594MAKJ5W3B40
类型：有限合伙企业
执行事务合伙人：上海天集芯企业管理合伙企业（有限合伙）（委派代表：殷伯涛）
出资额：37,100万元整
成立日期：2026年 7月 30日
主要经营场所：中国（江苏）自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区苏虹东路 183号 18幢 102室
经营范围：一般项目：创业投资（限投资未上市企业）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
三、备查文件
1、苏州璞华宸光创业投资合伙企业（有限合伙）营业执照；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-24/24459a16-2833-41b6-a12b-f79ee0cfa2a5.PDF
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2026-08-21 18:50│江波龙（301308）：关于香港联交所审议公司发行境外上市外资股（H股）的公告
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深圳市江波龙电子股份有限公司（以下简称“公司”）正在进行申请发行境外上市外资股（H股）并在香港联合交易所有限公司
（以下简称“香港联交所”）主板挂牌上市（以下简称“本次发行上市”）的相关工作，香港联交所上市委员会于2026年8月20日举
行上市聆讯，审议公司本次发行上市的申请。
公司本次发行上市的保荐人已于2026年8月21日收到香港联交所向其发出的信函，其中指出香港联交所上市委员会已审阅公司的
上市申请，但该信函不构成正式的上市批准，香港联交所仍有对公司的上市申请提出进一步意见的权力。
公司本次发行上市尚需取得香港证券及期货事务监察委员会和香港联交所等相关监管机构、证券交易所的最终批准，该事项仍存
在不确定性。公司将根据该事项的进展情况依法及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-21/bb5441d9-94ce-491f-9cf4-cbe34d588abd.PDF
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2026-08-18 20:08│江波龙（301308）：关于与专业投资机构共同投资的公告
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江波龙（301308）：关于与专业投资机构共同投资的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-18/ec0ba915-44f9-4c52-b3ca-2fbb2ddeac2d.PDF
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2026-08-18 20:06│江波龙（301308）：回购股份报告书
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江波龙（301308）：回购股份报告书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-18/e5eccc98-05e5-4107-bdc1-a128305c8b32.PDF
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2026-08-14 18:42│江波龙（301308）：关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东持股情况的公告
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深圳市江波龙电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 8月 7日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于
回购公司股份方案的议案》，同意公司使用不低于人民币 40,000 万元（含本数），不超过人民币 80,000万元（含本数）的自有或
自筹资金以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A股）股票，并在未来适宜时机用于股权激励或员工持股计划。
具体内容详见公司于 2026年 8月 11日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2
026-079）。
现将公司董事会公告回购股份决议的前一个交易日（即 2026年 8月 10日）登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的名
称、持股数量和持股比例情况公告如下：
一、公司前十名股东持股情况
单位：股
序号 股东名称 持股数量 占公司总
股本比例
1 蔡华波 162,071,900 38.31%
2 李志雄 16,508,624 3.90%
3 蔡丽江 14,700,000 3.47%
4 国家集成电路产业投资基金股份有限公司 10,744,400 2.54%
5 宁波龙熹一号自有资金投资合伙企业（有限合 10,439,384 2.47%
伙）
6 宁波龙乙自有资金投资合伙企业（有限合伙） 10,439,274 2.47%
7 宁波龙熹三号自有资金投资合伙企业（有限合伙） 9,551,854 2.26%
8 平安资管－招商银行－平安资产开阳 5号资 6,758,196 1.60%
产管理产品
9 香港中央结算有限公司 6,057,266 1.43%
10 王景阳 4,731,200 1.12%
注：以上股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后的持股数量。
二、公司前十名无限售条件股东持股情况
单位：股
序号 股东名称 持股数量 占公司无限
售条件总股
本比例
1 蔡华波 40,517,975 14.38%
2 蔡丽江 14,700,000 5.22%
3 国家集成电路产业投资基金股份有限公司 10,744,400 3.81%
4 宁波龙熹一号自有资金投资合伙企业（有限 10,439,384 3.70%
合伙）
5 宁波龙乙自有资金投资合伙企业（有限合伙） 10,439,274 3.70%
6 宁波龙熹三号自有资金投资合伙企业（有限 9,551,854 3.39%
合伙）
7 平安资管－招商银行－平安资产开阳 5号资 6,758,196 2.40%
产管理产品
8 香港中央结算有限公司 6,057,266 2.15%
9 中信银行股份有限公司－永赢先锋半导体智 3,000,000 1.06%
选混合型发起式证券投资基金
10 李志雄 2,327,213 0.83%
注：以上股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后的持股数量。
三、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股东名册。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-14/02e1f15c-27a4-4163-8d5f-b35ce36084ed.PDF
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2026-08-12 19:12│江波龙（301308）：中信建投关于公司向特定对象发行股票之上市保荐书
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江波龙（301308）：中信建投关于公司向特定对象发行股票之上市保荐书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-12/d3f8f58a-8c18-428c-9d56-7fe01d75a5df.PDF
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2026-08-12 19:12│江波龙（301308）：江波龙2025年度向特定对象发行股票上市公告书
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江波龙（301308）：江波龙2025年度向特定对象发行股票上市公告书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-12/3462510e-21e6-4ba2-8aa1-158ef79f5bb3.PDF
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2026-08-12 19:12│江波龙（301308）：关于向特定对象发行股票上市公告书披露的提示性公告
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江波龙（301308）：关于向特定对象发行股票上市公告书披露的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-12/fa68d111-645d-46b2-8c4e-9b23bdd0b192.PDF
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2026-08-12 19:12│江波龙（301308）：关于董事和高级管理人员持股情况变动的公告
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江波龙（301308）：关于董事和高级管理人员持股情况变动的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-12/7f78f33e-f496-4c04-bd29-30d45a07ffdb.PDF
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2026-08-11 17:42│江波龙（301308）：关于取得金融机构股票回购专项贷款承诺函的公告
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一、回购股份的基本情况
深圳市江波龙电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 8月 7日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于
回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金或自筹资金通过集中竞价交易方式回购公司部分股份（以下简称“本次回购方案
”），回购的股份将全部用于实施股权激励计划或员工持股计划。本次回购方案的资金总额不低于人民币 40,000 万元（含本数），
且不超过人民币 80,000万元（含本数），回购价格不超过 735.00元/股（含本数）。以回购价格上限735.00元/股和回购资金总额下
限人民币40,000.00万元（含本数）测算，预计回购股份数量约为 544,217股，约占公司当前总股本的 0.13%；以回购价格上限 735.
00元/股和回购资金总额上限人民币 80,000.00万元（含本数）测算，预计可回购股份总数约为 1,088,434 股，约占公司当前总股本
的 0.26%，具体回购股份数量以回购期限届满时或回购实施完毕时实际回购数量为准。
具体内容详见公司于 2026年 8月 11日在巨潮资讯网披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2026-079）。
二、取得金融机构股票回购专项贷款承诺函的具体情况
近日，公司已取得中国建设银行股份有限公司深圳市分行出具的《承诺函》，同意为公司本次回购股份提供专项贷款额度。主要
内容如下：
1、承诺贷款额度：不超过人民币 72,000万元；
2、贷款期限：不超过 3年；
3、贷款用途：专项用于回购部分公司已发行的 A股股票。
双方将在贷款承诺函有效期内就本笔贷款协商一致后签署正式贷款合同，本次股票回购具体贷款事项以双方正式签订的股票回购
贷款合同为准。
三、其他事项
公司本次取得金融机构股票回购专项承诺函不代表公司对本次回购股份方案回购金额的承诺，具体回购金额以实际使用的资金总
额为准。
公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等相关规定，根据市
场情况在回购期限内实施本次回购方案，并根据有关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
四、备查文件
中国建设银行股份有限公司深圳市分行出具的《承诺函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-11/dbdb437c-fa78-475d-99ce-f11b1cea9a11.PDF
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2026-08-11 00:30│江波龙（301308）：2025年度环境、社会与公司治理（ESG）报告（英文版）
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江波龙（301308）：2025年度环境、社会与公司治理（ESG）报告（英文版）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-11/c8b04cbf-abd7-4f54-9678-50b22f2f1993.PDF
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2026-08-10 20:07│江波龙（301308）：第三届董事会第二十次会议决议公告
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江波龙（301308）：第三届董事会第二十次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-11/f36bc4b1-f88a-4ae0-9397-43d604fe9906.PDF
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2026-08-10 20:03│江波龙（301308）：2026年半年度报告摘要
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江波龙（301308）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-11/f2d08798-8618-4be8-81ee-44b10b91d9df.PDF
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2026-08-10 20:02│江波龙（301308）：2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
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深圳市江波龙电子股份有限公司
2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额，资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市江波龙电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕843
号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，深圳市江波龙电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）首次公开发行人民币
普通股（A股）42,000,000.00股，每股面值
1.00元，发行价格人民币 55.67元/股，募集资金总额为人民币 2,338,140,000.00元，扣除承销费和保荐费人民币 125,966,018
.87元及支付其他发行费用人民币27,166,240.32 元后，本公司本次公开发行实际募集资金净额为人民币2,185,007,740.81元。联席
主承销商中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”）于 2022年 7月 29日已将扣除剩余未支付承销费（不含增值税）
人民币 123,843,377.36元后的资金总额计人民币 2,214,296,622.64元汇入本公司开立的募集资金专户。
本公司本次公开发行股票募集资金合计为人民币 2,338,140,000.00元，扣减保荐及承销费（不含增值税）人民币 125,966,018.
87 元，以及其他发行费用（不含增值税）人民币 27,166,240.32 元（其中：审计及验资费人民币10,072,500.00 元 ， 律 师 费
人 民 币 9,996,817.63 元 ， 信 息 披 露 费 人 民 币4,103,773.58元，发行手续费及其他人民币 2,993,149.11元）后本次发行
股票募集资金净额为人民币 2,185,007,740.81元。本次公开发行新增注册资本实收情况业经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙
）验证，并出具安永华明（2022）验字第 61350056_H01号《验资报告》。
（二）募集资金期末余额
截至 2026年 6月 30日，公司募集资金使用情况如下：
单位：人民币元
项目名称 金额
募集资金总额 2,338,140,000.00
减：发行费用 153,132,259.19
募集资金净额 2,185,007,740.81
加：利息收入、理财产品收益扣除手续费支出等 36,766,906.89
净额
减：以前年度已使用金额 2,113,965,650.20
减：2026年上半年使用金额 25,459,641.65
减：募集资金永久补充流动资金 69,349,076.25
截至 2026年 6月 30日募集资金余额 13,000,279.60
其中：现金管理支出 -
募集资金专户的余额 13,000,279.60
注：期末的募集资金专户余额为人民币13,000,279.60元。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理制度情况
公司已根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板
上市公司规范运作》等相关规定及《深圳市江波龙电子股份有限公司章程》，结合公司实际情况，制定了《深圳市江波龙电子股份有
限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），对募集资金的存放、使用、管理及监督等做出了具体明确的规
定，公司严格按照其规定管理和使用募集资金。
（二）募集资金三方监管协议情况
为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运
作》等有关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，经公司第二届董事会第七次会议通过的《关于同意开立募集资金专户并授
权签署募集资金监管协议的议案》，公司设立了募集资金专项账户，并增设了中山市江波龙电子有限公司、上海江波龙数字技术有限
公司、上海江波龙存储技术有限公司、上海元铭芯微电子技术有限公司（曾用名：上海江波龙微电子技术有限公司）的募集资金专项
账户，并与存放募集资金的银行，保荐机构中信建投证券股份有限公司签订《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进
行专户管理。
公司召开第二届董事会第二十三次会议，会议审议同意新增募投项目（即收购 SMART Brazil 81%股权项目），并由该项目的实
施主体上海慧忆半导体有限公司（以下简称“慧忆半导体”）在商业银行开立募集资金专户。公司、慧忆半导体与上海浦东发展银行
股份有限公司上海自贸试验区新片区分行及保荐机构中信建投证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，专项存储和支付
收购 SMART Brazil 81%股权项目使用的超募资金。
上述《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。公司严格按照《募集资金三方监管协议》
的规定使用募集资金。
（三）募集资金专户存储情况
根据《募集资金管理制度》的要求，公司开设了募集资金专户，截至 2026年 6月 30日，募集资金专户的活期存款余额情况如下
：
单位：人民币元
序号 项目名称 开户银行 银行账号 存款类型 余额 备注
1 深圳市江 汇丰银行（中 622097863050 活期存款 3,045,312.02
波龙电子 国）有限公司
股份有限 深圳分行
公司
2 深圳市江 中信银行深圳 811030101230063795 活期存款 4,457,813.88
波龙电子 城市广场旗舰 1
股份有限 支行
公司
序号 项目名称 开户银行 银行账号 存款类型 余额 备注
3 深圳市江 平安银行深圳 15000109032566 活期存款 2,383,563.75
波龙电子 西丽支行
股份有限
公司
4 中山市江 中信银行中山 811090101280148776 活期存款 - 已于
波龙电子 分行营业部 5 2025年
有限公司 12月销
户
5 中山市江 中国农业银行 41024600040020660 活期存款 17,881.70
波龙电子 股份有限公司
有限公司 深圳宝龙支行
6 上海江波 浦发银行上海 965800788016000007 活期存款 - 已于
龙数字技 自贸试验区新 75 2025年
术有限公 片区分行 10月销
司 户
7 上海元铭 浦发银行上海 965800788014000007 活期存款 3,095,708.25
芯微电子 自贸试验区新 92
技术有限 片区分行
公司
8 上海慧忆 浦发银行上海 965800788016000011 活期存款 - 已于
半导体有 自贸试验区新 04 2025年
限公司 片区分行 10月销
户
9 上海江波 浦发银行上海 965800788014000007 活期存款 - 已于
龙存储技 自贸试验区新 84 2025年
术有限公 片区分行 10月销
司 户
合计 13,000,279.60
三、2026年1-6月募集资金的实际使用情况
（一）募投项目的资金使用情况
公司2026年1-6月募集资金实际使用情况对照表详见本报告“
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-11/f599a1a0-4760-4014-81b1-7ecdb36f34d5.PDF
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2026-08-10 20:02│江波龙（301308）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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江波龙（301308）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-11/b30a7672-187b-4fa9-b1ea-74ffa224e624.PDF
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2026-08-10 20:02│江波龙（301308）：关于公司及子公司开展应收账款无追索权保理业务的公告
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江波龙（301308）：关于公司及子公司开展应收账款无追索权保理业务的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-11/5595f3ee-3878-4764-a442-1c355dabe143.PDF
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2026-08-10 20:01│江波龙（301308）：关于回购公司股份方案的公告
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江波龙（301308）：关于回购公司股份方案的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-11/86589ac4-5ea2-40de-bd77-2a447ce33ce1.PDF
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2026-08-10 20:00│江波龙（301308）：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告
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江波龙（301308）：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-11/805d1ae1-f656-4df5-a6ef-66fc889a2ce8.PDF
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2026-08-10 19:59│江波龙（301308）：董事会秘书履职保障制度
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第一条 为保障深圳市江波龙电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会秘书在日常工作中有效地履行工作职
责，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以
下简称“《上市规则》”）等有关法律、法规、部门规章以及《深圳市江波龙电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”
）的规定，并结合公司的实际情况，制定本制度。
第二条 董事会秘书为公司高级管理人员，对董事会负责并向董事会报告工作。被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事会秘
书的人员不得担任公司董事会秘书。董事会秘书不得兼任总经理、分管经营业务的副总经理、财务负责人。董事会秘书兼任公司其他
职务的，应当明确区分董事会秘书和其他职务的职责，确保有足够的时间和精力独立履行董事会秘书职责。
第三条 公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，制定重大事件报告、传递、审核、披露程序，将董事会秘书履行职责嵌
入公司日常经营管理流程，确保董事会秘书及时、准确、全面地获取信息。董事及其他高级管理人员、公司有关部门应当支持、配合
董事会秘书的工作，根据董事会秘书要求及时提供相关资料，不得拒绝、阻碍或者干预董事会秘书的正常履职行为。
第四条 董事会秘书为履行职责，有权了解公司的财务和经营情况，参加涉及信息披露的有关会议，查阅涉及信息披露的所有文
件，并要求公司有关部门和人员及时提供相关资料和信息。董事会秘书在履行职责的过程中受到不当妨碍或者阻挠的，应当及时向董
事长报告，董事长应当协调相关方配合董事会秘书履行职责。董事会秘书仍然受到不当妨碍或者阻挠的，应当向中国证监会、深圳证
券交易所报告，并提供受到不当妨碍或者阻挠的证据。
第五条 公司在聘任董事会秘书的同时，应当聘请证券事务代表，设立由董事会秘书分管的工作部门，为董事会秘书依法履职提
供必要保障。在董事会秘书不能履行职责时，由证券事务代表行使其权利并履行其职责，在此期间，并不当然免除董事会秘书对公司
信息披露事务所负有的责任。
第六条 公司解聘董事会秘书应当具有充分理由，不得无故将其解聘。董事会秘书被解聘或者辞职时，公司应当及时向深圳证券
交易所报告，说明原因并公告。董事会秘书可以就被公司不当解聘或者与辞职有关的情况，向深圳证券交易所提交个人陈述报告。
第七条 董事会秘书被解聘或者辞职的，公司应当在六个月内完成董事会秘书的聘任工作。在董事会秘书空缺期间，应当由董事
长代行董事会秘书职责。第八条 董事、其他高级管理人员及公司其他人员知悉公司经营、财务等方面出现的重大事件、已披露事项
进展情况等，应当按照公司规定及时履行报告义务，并通知董事会秘书，董事会秘书应当建议董事会及时披露。
第九条 对公司涉及信息披露的有关会议，应当保证公司董事会秘书及时得到有关的会议文件和会议记录，董事会秘书应列席公
司股东会、董事会及其他涉及信息披露的重要会议，公司有关部门应当向董事会秘书及时提供信息披露所需要的资料和信息。为履行
职责，董事会秘书有权参加高级管理人员相关会议，查阅有关文件、资料，了解公司的财务和经营等情况，或者要求公司有关部门、
人员对相关事项作出说明。
第十条 公司有关部门对于是否涉及信息披露事项有疑问时，应及时向董事会秘书或通过董事会秘书向深圳证券交易所咨询。
第十一条 公司董事、其他高级管理人员、各部门和下属子公司负责人获悉重大信息时应当第一时间报告董事长，并同时知会董
事会秘书，董事长在接到报告后，应当立即向董事会报告，并督促董事会秘书组织临时报告的披露工作。第十二条 为确保公司信息
披露工作顺利进行，公司各有关部门在做出某项重大决策之前，应当从信息披露角度征询董事会秘书的意见，并随时报告进展情况，
以便董事会秘书准确把握公司各方面情况，确保公司信息披露的内容真实、准确、完整、及时，且没有虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏。
第十三条 董事会秘书经董事会授权协调和组织信息披露事项，包括建立信息披露的制度、负责与新闻媒体及投资者的联系、接
待来访、回答咨询、联系股东、董事，向投资者提供公司公开披露过的文件资料，保证公司信息披露的及时性、合法性、真实性和完
整性。其他机构及个人不得干预董事会秘书按有关法律、法规及《上市规则》的要求披露信息。
第十四条 信息披露义务人未在规定期限内履行信息披露义务，或者所披露的信息有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致
信息披露违规，给公司造成严重影响或损失时，董事会秘书有权建议董事会要求相关责任人承担相应的法律责任。第十五条 在公司
网站或其他内部刊物上发布重大信息时，应从信息披露的角度事先征得董事会秘书的同意，遇有不适合发布的信息时，董事会秘书有
权制止。第十六条 公司业务方面的媒体宣传与推介，由公司相关业务部门提供样稿，并经董事会秘书审核后方能对外发布。
第十七条 公司董事、高级管理人员及其他代表公司的人员、相关信息披露义务人接受特定对象的调研、沟通、采访等活动，或
者进行对外宣传、推广等活动时，不得以任何形式发布、泄露未公开重大信息，只能以已公开披露信息和未公开非重大信息作为交流
内容。公司董事、高级管理人员在接受特定对象采访和调研前，应当向董事会秘书报告，在得到董事会秘书批准后，才能接待投资者
、证券服务机构、媒体访问，董事会秘书应妥善安排采访或调研过程，原则上董事会秘书应当全程参加采访或调研。
第十八条 未经董事会批准或董事会秘书同意，公司任何部门和个人不得向外界泄露、报道、传送有关涉及公司内幕信息及信息
披露的内容。对外报道、传送的文件、软（磁）盘、录音（像）带、光盘等涉及内幕信息及信息披露的内容的资料，须经董事会或董
事会秘书审核同意，并视重要程度呈报董事会审核，方可对外报道、传送。
第十九条 在不影响生产经营和泄露商业机密的前提下，公司董事、高级管理人员以及公司的其他职能部门、各分公司、各子公
司、全体员工应积极参与并主动配合董事会秘书及董事会办公室实施投资者关系管理工作。
第二十条 董事会秘书有权督促公司董事、高级管理人员遵守证券法律法规、《上市规则》、深圳证券交易所其他相关规定和《
公司章程》。
第二十一条 公司董事和高级管理人员在买卖本公司股票及其衍生品种前，应当将其买卖计划以书面方式通知董事会秘书，董事
会秘书应当核查公司信息披露及重大事项等进展情况，如该买卖行为可能违反法律法规、深圳证券交易所相关规定和《公司章程》的
，董事会秘书应当及时书面通知相关董事、高级管理人员，并提示相关风险。
第二十二条 公司应当保证董事会秘书在任职期间按要求参加深圳证券交易所组织的董事会秘书后续培训。
第二十三条 董事会秘书在履行职责过程中发现公司存在无法按时披露信息，信息披露文件存在虚假记载、误导性陈述、重大遗
漏，或者未按规定履行重大事项审议程序等行为的，应当及时向中国证监会、深圳证券交易所报告。董事会秘书按照有关规定向董事
会及其专门委员会提出建议但未被采纳的，应当及时向中国证监会、深圳证券交易所报告。
第二十四条 本制度未尽事宜，公司应当依照有关法律、行政法规、规范性文件、《上市规则》、深圳证券交易所其他相关规定
和《公司章程》的规定执行。第二十五条 本制度由公司董事会负责解释，自公司董事会审议通过之日起生效，修改时亦同。
深圳市江波龙电子股份有限公司
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-11/50d877af-c856-4e32-b9f2-370a468328db.PDF
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2026-08-10 19:59│江波龙（301308）：关联（连）交易管理制度（草案）
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江波龙（301308）：关联（连）交易管理制度（草案）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-11/0a856f98-260a-4f89-9f8f-e52abd81c962.PDF
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2026-08-10 19:59│江波龙（301308）：董事会议事规则（草案）
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江波龙（301308）：董事会议事规则（草案）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-11/85243c80-7031-4ac7-9f7d-a37c887b3040.PDF
【2.财报链接】
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2026-08-11│江波龙：2026年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-11/1225467150.PDF
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2026-04-28│江波龙：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-28/1225214128.PDF
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2026-04-28│江波龙：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-28/1225214140.PDF
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2025-10-30│江波龙：2025年三季度报告
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2025-08-23│江波龙：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-23/1224559911.PDF
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2025-05-30│江波龙：深圳市江波龙电子股份有限公司2024年年度报告（更正后）
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2025-04-28│江波龙：2025年一季度报告
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2025-03-21│江波龙：2024年年度报告
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2025-03-21│江波龙：2024年年度报告
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2024-10-29│江波龙：2024年三季度报告
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2024-08-27│江波龙：2024年半年度报告
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2024-04-22│江波龙：2024年一季度报告
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