公司公告☆ ◇301308 江波龙 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-03 18:47 │江波龙（301308）：2026年半年度业绩预告 │
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│2026-06-26 19:16 │江波龙（301308）：关于董事股份减持计划实施完毕的公告 │
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│2026-06-18 16:44 │江波龙（301308）：第三届董事会第十九次会议决议公告 │
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│2026-06-12 19:30 │江波龙（301308）：关于向特定对象发行股票申请获得中国证监会同意注册批复的公告 │
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│2026-06-12 19:30 │江波龙（301308）：公司2025年度向特定对象发行A股股票募集说明书（注册稿） │
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│2026-06-05 18:32 │江波龙（301308）：关于高级管理人员减持股份预披露公告 │
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│2026-05-29 19:56 │江波龙（301308）：关于重新向香港联交所递交境外上市外资股（H股）发行并上市申请并刊发申请资料 │
│ │的公告 │
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│2026-05-26 19:04 │江波龙（301308）：2025年度、2026年第一次中期权益分派实施公告 │
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│2026-05-20 20:44 │江波龙（301308）：关于向特定对象发行股票提交募集说明书（注册稿）等申请文件的提示性公告 │
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│2026-05-20 20:44 │江波龙（301308）：关于向特定对象发行股票申请获得深交所上市审核中心审核通过的公告 │
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2026-07-03 18:47│江波龙（301308）：2026年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026年 1月 1日至 2026年 6月 30日
2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于同向上升情形
单位：万元
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 920,000 ～ 1,100,000 1,476.63
股东的净利润 比上年同 62,204.03% ～ 74,393.95%
期增长
扣除非经常性损 900,000 ～ 1,050,000 3,220.69
益后的净利润 比上年同 27,844.32% ～ 32,501.71%
期增长
营业收入 2,200,000 ～ 2,500,000 1,019,565.54
注:本表格中的“万元”均指“人民币万元”。
二、业绩变动原因说明
1、报告期内，受下游需求增加以及全球存储晶圆产能总体增长有限的影响，全球半导体存储产业景气，为公司创造了良好的外
部环境。同时，公司与多家全球主要存储晶圆原厂顺利续签晶圆供应协议（LTA或MOU)，保障了存储晶圆的供应，为未来的长远发展
夯实了资源基础。
2、报告期内，公司以自研芯片（如 SPU 主控芯片）、自研软件架构（如HLC等）为技术引领，以自有高端封测产能作为关键落
地支撑，系统支撑端侧AI存储多元综合需求，全面拥抱端侧 AI。其中，公司与 AMD完成联合调优，实现公司 SSD存储智能体和HLC技
术支持端侧AI产品DRAM使用量下降 40%左右的技术创新。
三、其他相关说明
1、本次业绩预告数据是公司财务部门初步核算的结果，未经审计机构审计。
2、2026年半年度业绩的具体数据将在公司《2026年半年度报告》中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
四、备查文件
1、董事会关于本期业绩预告的情况说明；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-03/ba248a29-78e5-469f-b2a8-227f4563c6ac.PDF
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2026-06-26 19:16│江波龙（301308）：关于董事股份减持计划实施完毕的公告
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本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
深圳市江波龙电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 19日披露了《关于董事、高级管理人员减持股份预披露
公告》（公告编号：2026-023）。公司股东及董事李志雄先生因个人资金需求计划在 2026年 4月 13日至 2026年 7月 12日期间通过
证券交易所以集中竞价、大宗交易方式合计减持公司股份不超过 2,400,000股（占公司预披露时总股本比例为 0.5726%）。
公司于近日收到股东及董事李志雄先生出具的《关于股份减持计划实施完毕的告知函》，截至 2026年 6月 25日，股东及董事李
志雄先生本次减持计划已实施完毕，现将有关情况公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
股东 股份 减持方 减持期间 减持价格 减持均价 减持股数（股 减持比例
名称 来源 式 区间 （元/股） （占目前
（元/股） 总股本）
李志雄 公 司 首 集中竞 2026年 5月 500.08-688.10 575.69 2,399,924 0.5673%
次 公 开 价交易 12日至 2026
发 行 前 年 6月 25日
取 得 股
份
2、股东本次减持前后持股情况
股东 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
名称 股数 占预披露时总股 股数 占目前总股本比
（股） 本比例 （股） 例
李志雄 合计持有 18,908,548 4.5112% 16,508,624 3.9022%
股份
其中： 4,727,137 1.1278% 2,327,213 0.5501%
无限售条
件股份
有限售条 14,181,411 3.3834% 14,181,411 3.3521%
件股份
注：1、上述有限售条件股份为高管锁定股；
2、公告披露占总股本比例精确到小数点后四位，比例计算均按四舍五入原则列示，如存在误差系四舍五入所致；3、公司实施的
2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期及预留授予部分第二个归属期新发行的3,915,740股于 2026年 5月 18日上
市流通，导致李志雄先生持有公司股份比例存在被动稀释的情况。
二、其他相关说明
1、本次减持符合《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号——股东及董事、高级管理人员减
持股份（2025 年修订）》等相关法律、法规、规章、业务规则的规定，不存在相关法律、法规、规章、业务规则规定的不得减持股
份的情形。
2、本次减持股份事项已按照相关规定进行了预披露，截至本公告披露日，本次减持计划已实施完毕，股东及董事李志雄先生严
格遵守了在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》所做出的相关股份减持承诺，承诺具体内容详见公司于 2026年 3
月 19日披露的《关于董事、高级管理人员减持股份预披露公告》（公告编号：2026-023），本次实际减持情况与此前已披露的减持
计划一致。
3、股东及董事李志雄先生不属于公司控股股东、实际控制人，本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变化，不会对公司
股权结构、治理结构及持续经营产生重大影响。
三、备查文件
1、股东及董事李志雄先生出具的《关于股份减持计划实施完毕的告知函》；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-26/68ed9149-2c9b-4dde-bae7-e8e910e1402d.PDF
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2026-06-18 16:44│江波龙（301308）：第三届董事会第十九次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳市江波龙电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议于 2026年 6月 18日在公司会议室以现场结合
通讯的方式召开。会议通知已于 2026 年 6 月 12 日以适当的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9名，实际亲自出席董事 9
名，均以通讯方式参加会议。
本次会议由董事长蔡华波先生主持，部分高级管理人员列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各
位董事认真审议，会议形成了如下决议：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票相关授权的议案》
为确保公司 2025年度向特定对象发行 A股股票事项的顺利进行，根据公司2025年第四次临时股东会对董事会的授权，董事会同
意在本次向特定对象发行A股股票过程中，如按照竞价程序簿记建档后确定的发行股数未达到认购邀请文件中拟发行股票数量的 70%
，公司董事会授权董事长或其授权人士与主承销商协商一致后，可以在不低于发行底价的前提下，对簿记建档形成的发行价格进行调
整，直至满足最终发行股数达到认购邀请文件中拟发行股票数量的 70%。公司和主承销商有权按照经公司董事长或其授权人士调整后
的发行价格向经确定的发行对象按照相关配售原则进行配售。如果有效申购不足或本次发行的获配对象放弃缴款认购或未能在规定时
间内向主承销商指定的账户足额缴纳认购款项，可以启动追加认购或中止发行等相关程序。
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
1、公司第三届董事会第十九次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/54af1dac-f88d-4acd-89f5-9cca3720dee1.PDF
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2026-06-12 19:30│江波龙（301308）：关于向特定对象发行股票申请获得中国证监会同意注册批复的公告
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深圳市江波龙电子股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳市江波龙电子
股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕1387 号），批复的主要内容如下：
一、同意你公司向特定对象发行股票的注册申请。
二、你公司本次发行应严格按照报送深圳证券交易所的申报文件和发行方案实施。
三、本批复自同意注册之日起 12 个月内有效。
四、自同意注册之日起至本次发行结束前，你公司如发生重大事项，应及时报告深圳证券交易所并按有关规定处理。
公司董事会将根据上述文件和相关法律、法规的要求及公司股东会的授权，在规定期限内办理本次向特定对象发行股票相关事宜
，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-12/f65fd2d8-d977-4666-a127-146391eb7cb9.PDF
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2026-06-12 19:30│江波龙（301308）：公司2025年度向特定对象发行A股股票募集说明书（注册稿）
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江波龙（301308）：公司2025年度向特定对象发行A股股票募集说明书（注册稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-12/8a4afa72-3117-4113-b5e9-f4e5d4afd5d0.PDF
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2026-06-05 18:32│江波龙（301308）：关于高级管理人员减持股份预披露公告
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本公司副总经理朱宇先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
持有公司 2,393,500 股（占公司总股本比例为 0.5658%）的公司副总经理朱宇先生，计划在 2026年 6月 30日至 2026年 9月 2
9日期间通过证券交易所以集中竞价、大宗交易方式合计减持公司股份不超过 598,375股（占公司总股本比例为 0.1414%）。
公司于近日收到副总经理朱宇先生的《关于股份减持计划的告知函》，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—
创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等有关规定
，现将具体情况公告如下：
一、计划减持股东的基本情况
持有公司 2,393,500 股（占公司总股本比例为 0.5658%）的公司副总经理朱宇先生，计划在 2026年 6月 30日至 2026年 9月 2
9日期间通过证券交易所以集中竞价交易及/或大宗交易合计减持公司股份不超过 598,375股（占公司总股本比例为 0.1414%）。
二、本次减持计划的主要内容
1、减持的原因：个人资金需求。
2、减持股份来源：公司首次公开发行前取得股份，以及通过二级市场增持取得的股份。
3、减持数量及占公司股份总数的比例：减持数量不超过 598,375 股，不超过公司总股本的 0.1414%（若此期间有送股、资本公
积转增股本等股份变动事项，应对该数量进行相应处理）。
4、减持方式：集中竞价交易及/或大宗交易。
5、减持期间：自本公告披露之日起 15个交易日后的 3个月内（即 2026年6月 30日至 2026年 9月 29日）。
6、减持价格：按照减持实施时的市场价格及交易方式确定，减持价格不低于发行价。
7、本次减持的股东不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》第九条规
定的情形。
（二）股东相关承诺及履行情况
公司股东朱宇先生在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中所做的限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期限、
持股及减持意向的承诺情况如下：
（1）自公司股票上市之日起 36个月内，不转让或者委托他人管理本人持有的公司本次发行前股份，也不由公司回购该部分股份
。
（2）本人在承诺的锁定期满后两年内减持本人持有的本次发行前公司股份，减持价格不低于发行价；公司上市后 6个月内如公
司股票连续 20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6个月期末（2023年 2月 5日，非交易日顺延）收盘价低于发行价，本
人所持公司股票的锁定期限自动延长 6个月（自公司股票上市至本人减持期间，公司如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等
除权除息事项，上述发行价格作相应调整）。
（3）本人担任公司董事、监事、高级管理人员期间，每年将向公司申报持有的公司股份及其变动情况；每年转让的股份不超过
本人直接或者间接持有公司股份总数的 25%，离职后半年内，不转让本人直接或者间接持有的公司股份；因公司进行权益分派等导致
本人所持公司股份发生变化的，亦遵守前述承诺。本人若在任期届满前离职的，应当在就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，
继续遵守前述锁定承诺。
（4）本人将遵守《公司法》《证券法》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所创业板股票上市规则
（2020 年 12 月修订）》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规、中国证监
会规定以及深圳证券交易所业务规则关于股份减持的相关规定。本承诺出具之日后，如相关法律法规、中国证监会和深圳证券交易所
对本人直接或者间接持有的公司股份的转让、减持另有要求的，本人承诺将按照最新规定或要求执行。
（5）本人如未能履行上述关于股份锁定、减持价格的承诺，本人将在符合中国证监会规定的媒体上公开说明未履行承诺的具体
原因并向股东和社会公众投资者道歉，转让相关股份所取得的收益归公司所有；如因未履行相关承诺事项给公司或者其他投资者造成
损失的，将向公司或者其他投资者依法承担赔偿责任。
（6）如未来相关监管规则发生变化需修订本承诺函的，则修订后的承诺函内容亦应满足届时监管规则的要求。
截至本公告披露日，本次拟减持事项与其此前已披露的承诺一致，本次拟减持事项未发生违反承诺的情形。
三、相关风险提示
1、朱宇先生将根据市场情况、公司股价情况等情形实施本次股份减持计划。本次减持计划存在减持时间、数量、价格的不确定
性，也存在能否按期实施完成的不确定性。
2、截至本公告披露日，本次减持计划未违反《公司法》《证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规、部门规章及规范性文件的规定。
3、朱宇先生不属于公司控股股东、实际控制人，本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变化，不会对公司股权结构、治
理结构及持续经营产生重大影响。
4、公司将持续关注本次减持计划的进展情况，并及时履行相应信息披露义务。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
四、备查文件
1、朱宇先生出具的《关于股份减持计划的告知函》；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-05/ab149b84-1e9c-429d-bad5-9dd55a7e9c19.PDF
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2026-05-29 19:56│江波龙（301308）：关于重新向香港联交所递交境外上市外资股（H股）发行并上市申请并刊发申请资料的公
│告
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深圳市江波龙电子股份有限公司（以下简称“公司”）正在进行申请境外上市股份（H股）并在香港联合交易所有限公司（以下
简称“香港联交所”）主板挂牌上市（以下简称“本次发行并上市”）的相关工作。
根据本次发行并上市的安排，公司已于 2026年 5月 29日向香港联交所重新递交了本次发行并上市的申请，并于同日在香港联交
所网站刊登了本次发行并上市的申请材料。
该申请材料为公司按照香港证券及期货事务监察委员会（以下简称“香港证监会”）及香港联交所的要求编制和刊发，为草拟版
本，其所载资料可能会适时作出更新和修订，投资者不应根据其中的资料作出任何投资决定。
鉴于本次发行并上市的认购对象仅限于符合相关条件的境外投资者及依据中国相关法律法规有权进行境外证券投资的境内合格投
资者，公司将不会在境内证券交易所的网站和符合境内监管机构规定条件的媒体上刊登该申请资料，但为使境内投资者及时了解该等
申请资料披露的本次发行并上市以及公司的其他相关信息，现提供该申请资料在香港联交所网站的查询链接供查阅：
中文：
https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2026/108594/documents/sehk26052902006_c.pdf
英文：
https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2026/108594/documents/sehk26052902007.pdf
需要特别予以说明的是，本公告仅为境内投资者及时了解本次发行并上市的相关信息而作出。本公告以及公司刊登于香港联交所
网站的申请资料均不构成也不得视作对任何个人或实体收购、购买或认购公司本次发行并上市的境外上市外资股（H股）的要约或要
约邀请。
公司本次发行并上市尚需取得香港证监会和香港联交所等相关政府机关、监管机构、证券交易所的批准或核准，该事项仍存在不
确定性。公司将根据本次发行并上市的进展情况依法及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-29/00a47307-d98a-426d-9e0f-155270394b15.PDF
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2026-05-26 19:04│江波龙（301308）：2025年度、2026年第一次中期权益分派实施公告
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重要提示：
1、公司 2025 年度、2026 年第一次中期权益分派方案已经公司 2026 年 5 月 19日召开的 2025年年度股东会审议通过。
2、2026年 5月 18 日，公司 2023年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期及预留授予部分第二个归属期归属股份完成
登记并上市流通，本次归属股票3,915,740 股。本次限制性股票归属后，公司股本总额由 419,145,267 股增加至423,061,007股。
3、鉴于在 2025年度、2026年第一次中期权益分派方案实施前公司总股本发生变化，按照分配总额不变的原则对分配比例进行调
整，调整后分配方案：每 10 股派发现金红利 9.907442（含税），由 2025年度利润分配方案与 2026年第一次中期利润分配方案共
同构成。
4、本次权益分派股权登记日为：2026年 6月 1日，除权除息日为：2026年 6月2日。
深圳市江波龙电子股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）2025年度、2026年第一次中期利润分配预案已分别获得 202
6年 4月 24日召开的第三届董事会第十七次会议以及 2026 年 5月 19 日召开的 2025 年年度股东会审议通过，现将权益分派事宜公
告如下：
一、股东会审议通过利润分配方案的情况
1、公司于 2026 年 5 月 19 日召开 2025 年年度股东会，审议通过了《关于 2025年度、2026年第一次中期利润分配预案及提
请股东会授权董事会制定 2026年其他中期分红方案的议案》，公司拟定 2025 年度利润分配预案为：以公司截至董事会审议利润分
配方案时的总股本 419,145,267股为基数，向全体股东按每 10股派发现金股利3.50元（含税），共分配现金股利 146,700,843.45
元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。本次利润分配不送红股，不以资本公积金转增股本。若利润分配方案实施前公司总
股本发生变动，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。公司拟定 2026年第一次中期分红预案为：以公司 2026年 3月 31
日的总股本 419,145,267股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利人民币 6.50元（含税），合计拟派发现金股利人民币 272,444
,423.55 元（含税）。若利润分配方案实施前公司总股本发生变动，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2025年度、2026年第一次中期利润分配预案及提
请股东会授权董事会制定 2026年其他中期分红方案的公告》（公告编号：2026-036）。
2、自上述分配预案披露至实施期间，公司股本总额发生变化。公司 2023年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期及预
留授予部分第二个归属期规定的归属条件已经成就，公司为符合条件的 282 名激励对象归属第二类限制性股票共计3,915,740 股。
本次限制性股票归属后，公司股本总额由 419,145,267 股增加至423,061,007股。公司按照分配总额不变的原则对分配比例进行相应
调整，计算调整后2025年度、2026 年第一次中期权益合计分派情况为每 10股派发现金红利（含税）=现金分红总额/总股本*10=419,
145,267.00 元（含税）/423,061,007 股*10=9.907442 元（含税，结果取小数点后六位，最后一位直接截取，不四舍五入）。
3、本次实施分配方案与股东会审议通过的分配方案及其调整原则一致。
4、本次实施分配方案距离股东会通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的权益分派方案
公司 2025 年度、2026 年第一次中期权益分配方案为：以公司现有总股本423,061,007股为基数，向全体股东每 10股派 9.9074
42元人民币现金（含税，扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基
金每 10股派 8.916698元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不
扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额 【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股
的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10 股补缴税款 1.981
488 元；持股 1 个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.990744元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026 年 6 月 1 日，除权除息日为：2026 年 6 月 2日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2026 年 6月 1日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称
“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。按照中国结算深圳分公司要求，实际分派现金红利时，“分”以下金额，即
小于 0.01元的金额，作舍尾处理。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2026年 6月 2日通过股东托管证券公司（或其他托管机构
）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股份的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 03*****675 蔡华波
2 03*****967 蔡丽江
3 03*****662 王景阳
4 02*****309 朱宇
在权益分派业务申请期间（申请日：2026年 5月 25日至登记日：2026年 6月 1日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致
委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由公司自行承担。
六、调整相关参数
1、公司实际控制人、担任公司董事或高级管理人员的股东在《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中承诺：在承
诺的锁定期满后两年内减持本人持有的本次发行前公司股份，减持价格不低于发行价。公司如有派息、送股、资本公积金转增股本、
配股等除权除息事项，上述发行价格作相应调整。
公司首次公开发行股票的发行价格为 55.67元/股。
2022年半年度权益分派实施后，上述股东在承诺履行期限内的减持价格由不低于55.67元/股调整为不低于 55.19元/股。
2024年半年度权益分派方案实施后，上述股东在承诺履行期限内的减持价格由不低于 55.19元/股调整为不低于 54.94元/股。
本次权益分派方案实施后，上述股东在承诺履行期限内的减持价格由不低于54.94元/股调整为不低于 53.95元/股。
2、根据公司《2026年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，在本激励计划草案公告当日至激励对象完成归属登记之前，
若公司发生资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股（若适用）、配股、派息等事宜，限制性股票授予价格和权益数量将
根据本激励计划相关规定予以相应的调整。本次权益分派实施完毕后，公司后续将根据相关规定履行审议程序并披露。
七、有关咨询办法
咨询地址：深圳市前海深港合作区南山街道听海大道 5059 号鸿荣源前海金融中心二期 B座 23楼董事会办公室
咨询联系人：黄女士
咨询电话：0755-86030009
传真电话：0755-86700940
八、备查文件
1、公司第三届董事会第十七次会议决议；
2、公司 2025年年度股东会决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
4、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-26/6b19db60-8e82-40ec-a013-164f6f331094.PDF
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2026-05-20 20:44│江波龙（301308）：关于向特定对象发行股票提交募集说明书（注册稿）等申请文件的提示性公告
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深圳市江波龙电子股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年度向特定对象发行股票的申请已于 2026年 5月 20日获得深圳证
券交易所上市审核中心审核通过，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向特定对象发行股票申
请获得深圳证券交易所上市审核中心审核通过的公告》（公告编号：2026-063）。
根据本次发行事项相关审核要求，公司会同相关中介机构根据本次向特定对象发行股票事项的进展和公司实际情况，形成了公司
《2025 年度向特定对象发行 A股股票募集说明书（注册稿）》等文件，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的相关文件。
公司本次向特定对象发行股票事项尚需获得中国证券监督管理委员会（以下称“中国证监会”）作出同意注册的决定后方可实施
，最终能否获得中国证监会作出同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请
广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/db87f54e-b2fd-4fe1-bb69-c49b47f112e0.PDF
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2026-05-20 20:44│江波龙（301308）：关于向特定对象发行股票申请获得深交所上市审核中心审核通过的公告
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深圳市江波龙电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5 月 20日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）上市
审核中心出具的《关于深圳市江波龙电子股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》，深交所上市审核中心对公
司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求，后续深交所将按规定报中国证券
监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）履行相关注册程序。
公司本次向特定对象发行股票事项尚需获得中国证监会作出同意注册的决定后方可实施，最终能否获得中国证监会作出同意注册
的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/086ec784-6dd7-4ac7-9200-29ac6c416eb6.PDF
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2026-05-20 20:44│江波龙（301308）：公司2025年度向特定对象发行A股股票募集说明书（注册稿）
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江波龙（301308）：公司2025年度向特定对象发行A股股票募集说明书（注册稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/188d5888-23a4-4dbc-a3e3-5e8b891dab3e.PDF
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2026-05-20 20:44│江波龙（301308）：中信建投关于公司向特定对象发行股票之上市保荐书
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江波龙（301308）：中信建投关于公司向特定对象发行股票之上市保荐书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/1ed2c480-9b4a-4f09-8645-807b0805f7ad.PDF
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2026-05-20 20:44│江波龙（301308）：中信建投关于公司向特定对象发行股票之发行保荐书
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江波龙（301308）：中信建投关于公司向特定对象发行股票之发行保荐书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/e0db7d8e-68b4-471a-94ef-1dd5dbb31c91.PDF
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2026-05-20 19:06│江波龙（301308）：公司2026年限制性股票激励计划调整暨首次授予限制性股票的法律意见书
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江波龙（301308）：公司2026年限制性股票激励计划调整暨首次授予限制性股票的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/b8f636b0-c757-47da-a9bf-2374ee2cc6dd.PDF
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2026-05-20 19:06│江波龙（301308）：关于公司新增2026年度日常关联交易预计的公告
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一、新增日常关联交易基本情况
（一）新增日常关联交易概述
深圳市江波龙电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 24日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关
于公司新增 2026 年度日常关联交易预计的议案》，公司预计 2026年度与深圳中电港技术股份有限公司（以下简称“中电港”）发
生日常关联交易不超过 50,000.00万元。具体内容详见公司于 2026年 4月 28日在巨潮资讯网披露的《关于公司新增 2026 年度日常
关联交易预计的公告》（公告编号：2026-043）。
2026年 5月 19日，公司召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司新增 2026年度日常关联交易预计的议案》，关
联董事蔡靖回避表决，该议案经公司全体非关联董事以 8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过。因公司业务开展需要，新
增与中电港 2026年度日常关联交易预计金额不超过 35,000.00万元。本次新增后，预计 2026年度公司与中电港的日常关联交易额度
为不超过 85,000.00万元。
本次事项已经公司第三届董事会审计委员会第十九次会议、第三届董事会独立董事专门会议第九次会议全票审议通过。本次日常
关联交易预计事项在公司董事会审批权限内，无需提交公司股东会审议。
（二）本次新增日常关联交易类别和金额
单位：人民币万元
关联交 关联人 关联 关联交 原 2026 新增预计 本次新增后 截止至 上年发生
易类别 交易 易定价 年度预计 金额 预计金额 2026 年 3 金额
内容 原则 金额 月 31 日已
发生金额
向关联 中电港 销售 按照市 50,000.00 35,000.00 85,000.00 11,842.43 30,962.90
人销售 存储 场公允
产品、商 产品 价格由
品 双方协
商确定
注：以上表格列示金额为不含税金额。
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
单位：人民币万元
关联交易 关联人 关联交 实际发生金 预计金额 实际发生额 实际发生 披露日期
类别 易内容 额 占同类业务 额与预计 及索引
比例 金额差异
向关联人 中电港 销售存 30,962.90 35,000.00 1.36% -11.53% 2025 年 2 月 21
销售产 储产品 日、2025年 6月
品、商品 12 日披露于巨
潮资讯网的《关
于公司 2025 年
度日常关联交易
预计的公告》
（2025-007）以
及《关于公司新
增 2025 年度日
常关联交易预计
的 公 告 》
（2025-042）
二、关联人介绍和关联关系
企业名称 深圳中电港技术股份有限公司
成立时间 2014年 09月 28日
注册地点 深圳市前海深港合作区南山街道自贸西街 151 号招商局前海经贸中心
一期 A座 2001
法定代表人 刘迅
注册资本 75,990.0097万元
经营范围 经依法登记的经营范围：电子元器件、集成电路、光电产品、半导体、
太阳能产品、仪表配件、数字电视播放产品及通讯产品的技术开发与销
售；电子产品的技术开发、技术咨询；信息技术的开发；计算机、计算
机软件及辅助设备的销售；软件和信息技术服务业；互联网和相关服务；
国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；经营进出口业务（法律、行
政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经
营）；企业管理咨询（不含限制项目）；在网上从事商务活动及咨询业
务（不含限制项目）；从事广告业务（法律法规、国务院规定需另行办
理广告经营审批的，需取得许可后方可经营）；第二类增值电信业务。
与公司存在的关联关 公司董事蔡靖先生同时担任中电港董事，属于《深圳证券交易所创业板
系 股票上市规则》7.2.3条规定的情形
是否属于失信被执行 否
人
最近一期财务数据 截至 2026年 3月 31 日，中电港未经审计的资产总额为人民币（币种下
同）4,619,763.22万元，净资产总额为 553,754.59 万元;2026年 1-3 月，
营业收入为 2,986,209.36万元，净利润为 15,844.30万元。
履约能力分析 中电港是行业领先的电子元器件应用创新与现代供应链管理综合服务
企业，具备较好的履约能力
三、关联交易主要内容
（一）关联交易主要内容
公司与上述关联方的关联交易将遵循公平、合理的定价原则，依据市场价格协商定价，并按照协议约定进行结算。
（二）关联交易协议签署情况
公司与关联方根据生产经营的实际需求签订相关协议。
四、日常关联交易的目的和对上市公司的影响
中电港系国内领先的电子元器件分销商，符合公司对经销商资质的高标准要求。公司通过中电港销售存储产品，契合公司业务拓
展的策略，有助于快速提升公司的出货量和市场占有率，具有商业上的合理性和必要性。
公司2026年度向中电港新增日常关联交易预计，符合公司日常经营所需，交易价格由双方参照市场价格协商确定，不存在损害公
司利益的情形，不影响公司的独立性，且不会对关联人形成依赖。
五、独立董事、审计委员会意见
（一）独立董事专门会议审议的情况
公司于2026年5月18日召开了第三届董事会独立董事专门会议第九次会议，会议以全票同意审议通过了《关于公司新增2026年度
日常关联交易预计的议案》。公司全体独立董事认为：
本次新增日常关联交易预计事项为公司根据2026年度可能发生的交易情况作出的合理预测，符合公司正常经营活动的需要，交易
价格按照市场公允价格确定，遵循了公开、公平、公正原则，不影响公司独立性，不存在损害公司和股东利益的行为，符合相关法律
法规、规范性文件及《公司章程》的规定。因此，我们同意《关于公司新增2026年度日常关联交易预计的议案》，并提交公司董事会
审议，关联董事需回避表决。
（二）审计委员会意见
公司于2026年5月18日召开了第三届董事会审计委员会第十九次会议，会议以全票同意审议通过了《关于公司新增2026年度日常
关联交易预计的议案》。公司审计委员会认为：
公司新增2026年度日常关联交易预计是基于公司日常经营及业务发展的需要，交易价格由双方参照市场价格协商确定，不会对关
联方形成依赖，不会对公司独立性产生影响，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，相关决策程序符合法律法规及
《公司章程》的相关规定。我们同意《关于公司新增2026年度日常关联交易预计的议案》，并提交公司董事会审议，关联董事需回避
表决。
六、备查文件
1、公司第三届董事会第十八次会议决议；
2、公司第三届董事会审计委员会第十九次会议决议；
3、公司第三届董事会独立董事专门会议第九次会议决议；
4、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/1493dd5c-eabf-48eb-83b8-86b2eb7ad3ad.PDF
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2026-05-20 19:06│江波龙（301308）：2026年限制性股票激励计划首次授予相关事项的核查意见
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深圳市江波龙电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会薪酬与考核委员会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《
公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”
）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等有关法律、法规和规范性文件以及《深圳市江波龙电子
股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、公司《2026 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”
）的规定，对首次授予相关事项进行核查，发表核查意见如下：
一、董事会薪酬与考核委员会就授予条件是否成就发表的明确意见
经核查，董事会薪酬与考核委员会认为：
1、公司具备实施股权激励计划的主体资格。公司不存在《管理办法》等法律、法规规定的不得实施股权激励计划的情形；
2、本激励计划首次授予激励对象具备《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符
合《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，作为公司本激励计划首次授予激励对象的主体资格合法、有效；
3、本激励计划首次授予日的确定符合《管理办法》及《激励计划》的相关规定。
董事会薪酬与考核委员会认为，公司 2026 年限制性股票激励计划首次授予条件已经成就，同意公司以 2026年 5月 19日为首次
授予日，向符合条件的 637名激励对象首次授予 462.2820万股限制性股票，授予价格为 192.92元/股。
二、董事会薪酬与考核委员会对首次授予日激励对象名单核实的情况
1、除 1名激励对象因个人原因离职，不再符合激励计划中有关激励对象的规定外，本次授予的激励对象范围与公司 2025年年度
股东会批准的本激励计划中规定的首次授予激励对象范围相符。
2、本次激励计划拟首次授予的激励对象具备《公司法》《证券法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定的任职
资格，不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形：
（1）最近 12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近 12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；（3）最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其
派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
3、本计划首次授予的激励对象为在公司（含子公司）任职的董事、高级管理人员、核心及中层管理人员（含外籍员工），以及
核心业务/技术人员。前述激励对象无公司的独立董事、无单独或合计持股 5%以上股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
董事会薪酬与考核委员会认为，本激励计划首次授予激励对象主体资格合法、有效，满足获授权益的条件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/e46ca0f5-568f-4847-990d-4b69dcb9311a.PDF
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2026-05-20 19:06│江波龙（301308）：第三届董事会第十八次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳市江波龙电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议于 2026年 5月 19日在会议室以现场结合通讯
的方式召开。会议通知已于2026年 5月 14日以适当的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9名，实际亲自出席董事 9名，其中
，蔡华波先生通过现场方式参加会议，其余董事通过通讯方式参加会议。
本次会议由董事长蔡华波主持，部分高级管理人员列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董
事认真审议，会议形成了如下决议：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于调整 2026 年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的议案》
公司《2026 年限制性股票激励计划（草案）》拟授予的激励对象中有 1名激励对象因个人原因离职，不再符合 2026年激励计划
中有关激励对象的规定。根据公司 2025 年年度股东会的授权，董事会对本次激励计划激励对象名单及授予数量进行了调整，将该名
激励对象的份额调整至预留部分。经本次调整后，本次激励计划授予的激励对象由 638人调整为 637人，首次授予限制性股票数量由
462.8610万股调整为 462.2820万股；预留授予限制性股票数量由 18.8860万股调整为 19.4650万股，本次激励计划授予的限制性股
票总数保持不变。
除上述调整内容外，本次实施的激励计划其他内容与公司 2025年年度股东会审议通过的激励计划一致。根据公司 2025 年年度
股东会的授权，本次调整无需提交股东会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于调整 2026年限制性股票激励计划激励对象
名单及授予数量的公告》（公告编号：2026-060）。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：8 票同意，0票反对，0票弃权。公司董事王景阳先生作为激励对象回避表决。
（二）审议通过《关于公司向 2026 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和公司《2026年限制性股票激励计划（草案）》的
有关规定以及公司 2025年年度股东会的授权，董事会认为公司 2026年限制性股票激励计划规定的首次授予条件已经成就，同意确定
2026年 5月 19日为首次授予日，并同意向符合授予条件的 637名激励对象授予 462.2820万股第二类限制性股票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司向 2026年限制性股票激励计划激励对
象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2026-061）。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：8 票同意，0票反对，0票弃权。公司董事王景阳先生作为激励对象回避表决。
（三）审议通过《关于公司新增 2026 年度日常关联交易预计的议案》
公司新增 2026 年度日常关联交易预计金额，符合公司日常经营所需，交易价格由双方参照市场价格协商确定，不存在损害公司
利益的情形，不影响公司的独立性，且不构成对关联人形成依赖。
公司第三届董事会独立董事专门会议第九次会议审议了本议案，全体独立董事一致同意本议案。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司
新增 2026年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-062）。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
公司董事蔡靖先生因同时担任深圳中电港技术股份有限公司董事，故回避表决。
三、备查文件
1、公司第三届董事会第十八次会议决议；
2、公司第三届董事会审计委员会第十九次会议决议；
3、公司第三届董事会薪酬与考核委员会第四次会议决议；
4、公司第三届董事会独立董事专门会议第九次会议决议；
5、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/fc6e858a-e53a-4e50-80ec-58920895e3b0.PDF
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2026-05-20 19:06│江波龙（301308）：关于调整2026年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的公告
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深圳市江波龙电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5 月 19日召开第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于
调整 2026 年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的议案》。根据公司《2026 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简
称“《激励计划》”）及公司 2025年年度股东会的授权，公司董事会对 2026 年限制性股票激励计划激励对象名单和授予数量进行
调整，现将相关调整事项说明如下：
一、2026 年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序
1、2026 年 4月 22 日，公司召开第三届董事会薪酬与考核委员会第三次会议，审议通过《关于公司 2026年限制性股票激励计
划（草案）及其摘要的议案》《关于公司<2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》等相关议案，并对本激励计划出具
了相关核查意见。
2、2026年 4月 24日，公司召开第三届董事会第十七次会议，审议通过《关于公司 2026年限制性股票激励计划（草案）及其摘
要的议案》《关于公司<2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东会授权董事会办理 2026年限制性股
票激励计划有关事项的议案》等议案。
2、2026 年 4月 29 日对本次激励计划拟首次授予激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示，公示期为 2026年 4月 29 日
至 2026 年 5月 9日，时限不少于 10 日。在公示期内，公司董事会薪酬与考核委员会未收到对本次激励计划拟首次授予激励对象名
单提出的异议。详见公司于 2026年 5月 11日在巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）披露的《董事会薪酬与考核委员会关于
2026年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》（公告编号：2026-049）。
3、2026年 5月 19日，公司召开 2025年年度股东会审议通过了《关于公司2026年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案
》《关于公司<2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东会授权董事会办理2026年限制性股票激励计划
有关事项的议案》，并于同日披露了《关于 2026年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号
：2026-058）。
4、2026 年 5月 19日，公司召开第三届董事会薪酬与考核委员会第四次会议和第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于
调整 2026 年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的议案》《关于公司向 2026年限制性股票激励计划激励对象首次授予限
制性股票的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会就本次激励计划首次授予相关事项出具了核查意见。
二、激励对象及授予数量的调整说明
鉴于本次激励计划拟授予的激励对象中有 1 名激励对象离职不再具备激励对象资格，根据公司 2025年年度股东会的授权，公司
召开第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于调整 2026 年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的议案》，对本次激励
计划的激励对象、授予数量进行了调整。经本次调整后，本次激励计划授予的激励对象由 638人调整为 637人，首次授予的限制性股
票数量由 462.8610 万股调整为 462.2820 万股；预留授予限制性股票数量由18.8860万股调整为 19.4650万股，本激励计划授予的
限制性股票总数保持不变。除上述调整内容外，本次实施的激励计划其他内容与公司 2025年年度股东会审议通过的激励计划一致。
三、本次调整对公司的影响
本次授予对象名单及授予数量的调整符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）及公司激励计划的相关
规定，且本次对限制性股票授予对象名单及授予数量的调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。
四、董事会薪酬与考核委员会意见
经审核，董事会薪酬与考核委员会认为：
1、除 1名激励对象因个人原因离职，不再符合激励计划中有关激励对象的规定外，本次授予的激励对象范围与公司 2025年年度
股东会批准的本激励计划中规定的首次授予激励对象范围相符。
2、本次激励计划拟首次授予的激励对象具备《公司法》《证券法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定的任职
资格，不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形：
（1）最近 12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近 12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；（3）最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其
派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
3、本计划首次授予的激励对象为在公司（含子公司）任职的董事、高级管理人员、核心及中层管理人员（含外籍员工），以及
核心业务/技术人员。前述激励对象无公司的独立董事、无单独或合计持股 5%以上股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
董事会薪酬与考核委员会认为，本激励计划首次授予激励对象主体资格合法、有效，满足获授权益的条件。
五、法律意见书结论性意见
截至本法律意见书出具日止，本激励计划调整事项已经取得必要的批准和授权。本激励计划的调整事项和信息披露事项符合《公
司法》《证券法》《管理办法》《上市规则》《自律监管指南》及公司《2026年限制性股票激励计划》的相关规定，合法、有效。
六、备查文件
1、第三届董事会第十八次会议决议；
2、第三届董事会薪酬与考核委员会第四次会议决议；
3、上海兰迪律师事务所关于深圳市江波龙电子股份有限公司 2026年限制性股票激励计划调整暨首次授予限制性股票的法律意见
书。
4、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/d9a0c850-1d15-4916-939c-79683d2094a2.PDF
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2026-05-20 19:06│江波龙（301308）：关于公司向2026年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告
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江波龙（301308）：关于公司向2026年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/90beea8a-014d-4681-ac9f-52f064f25c8f.PDF
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2026-05-19 20:42│江波龙（301308）：2025年年度股东会决议公告
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江波龙（301308）：2025年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/b57734ea-a28b-4dbb-90c1-a14a840a8102.PDF
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2026-05-19 20:42│江波龙（301308）：公司2025年年度股东会的法律意见书
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北京市中伦（深圳）律师事务所
关于深圳市江波龙电子股份有限公司
2025年年度股东会的
法律意见书
致：深圳市江波龙电子股份有限公司
北京市中伦（深圳）律师事务所（以下简称“本所”）受深圳市江波龙电子股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派周雨
翔律师、梁严鑫律师出席并见证公司 2025 年年度股东会（以下简称“本次股东会”），并依据《中华人民共和国公司法》《中华人
民共和国证券法》《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）以及《深圳市江波龙电子股份有限公司章程》（以下简
称“《公司章程》”）等有关规定，就本次股东会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决
结果等事项出具本法律意见书。
本所律师仅依据本法律意见书出具之前所发生的事实，并基于对该等事实的认识以及对相关法律、法规以及《公司章程》的理解
出具本法律意见书。本法律意见书不涉及本次股东会议案内容以及此间所涉及事实的真实性、准确性。
本所律师同意将本法律意见书作为本次股东会的法定文件进行公告，并依法对本所出具的法律意见承担责任。未经本所同意，本
法律意见书不得用于其他任何目的。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范，对公司提供的有关文件、资料进行了核查和验证，对本次股东会依法进行了
见证，现出具法律意见如下：
一、 本次股东会的召集、召开程序
2026年4月24日，公司董事会召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了召开本次股东会的议案，并于2026年4月28日通过指定
信息披露媒体发出了《深圳市江波龙电子股份有限公司关于召开公司2025年年度股东会的通知》（以下简称“《召开股东会通知》”
）。该《召开股东会通知》载明了召开本次股东会的时间、地点、审议事项、投票方式和出席会议对象等内容。
本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东会现场会议于2026年5月19日14:30在深圳市前海深港合作区南
山街道听海大道5059号鸿荣源前海金融中心二期B座23楼如期召开。本次股东会由董事长蔡华波先生主持。本次股东会网络投票通过
深圳证券交易所系统和互联网投票系统进行，通过深圳证券交易所系统投票平台进行投票的具体时间为2026年5月19日9:15至9:25，9
:30至11:30，13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为2026年5月19日9:15至15:00。
本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定。
二、 出席本次股东会的人员资格、召集人资格
1.出席本次股东会的人员资格
出席公司本次股东会的股东及股东代理人（包括网络投票方式）共674人，共计持有公司股份235,154,143股，占公司股份总数的
56.1033%。本所律师查验了出席现场会议的股东身份证明，确认其参会资格合法有效；参加网络投票的股东的资格由深圳证券交易所
系统和互联网投票系统进行认证，本所律师无法对网络投票股东资格进行核查，在参与网络投票的股东资格均符合法律、行政法规、
规范性规定及《公司章程》规定的前提下，相关出席会议股东符合资格。
公司全体董事、高级管理人员及本所律师通过现场或视频方式出席、列席本次股东会。
2.本次股东会的召集人
本次股东会的召集人为公司董事会。
经核查，本所律师认为，本次股东会出席会议人员的资格、召集人资格均合法、有效。
三、 本次股东会的表决程序、表决结果
经查验，本次股东会所表决的事项均已在《召开股东会通知》中列明。本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式，对列
入议程的议案进行了审议和表决，未以任何理由搁置或者不予表决。
本次股东会所审议事项的现场表决投票，由股东代表及本所律师共同进行计票、监票。本次股东会的网络投票情况，以深圳证券
信息有限公司向公司提供的投票统计结果为准。
经合并网络投票及现场表决结果，本次股东会审议议案表决结果如下：
1.《关于公司<2025年年度报告>全文及摘要的议案》
表决情况：同意234,984,546股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9279%。
其中，中小投资者表决情况：同意37,110,598股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.5451%。
2.《关于公司<2025年度董事会工作报告>的议案》
表决情况：同意234,984,663股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9279%。
其中，中小投资者表决情况：同意37,110,715股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.5454%。
3.《关于2025年度、2026年第一次中期利润分配预案及提请股东会授权董事会制定2026年其他中期分红方案的议案》
表决情况：同意235,119,343股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9852%。
其中，中小投资者表决情况：同意37,245,395股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9067%。
4.《关于公司续聘2026年度会计师事务所的议案》
表决情况：同意234,928,018股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9038%。
其中，中小投资者表决情况：同意37,054,070股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.3934%。
5.《关于公司2026年度担保额度预计的议案》
表决情况：同意229,624,221股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.6484%。
其中，中小投资者表决情况：同意31,750,273股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的85.1666%。
6.《关于公司2026年度向金融机构申请综合授信额度的议案》
表决情况：同意231,136,242股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.2914%。
其中，中小投资者表决情况：同意33,262,294股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的89.2224%。
7.《关于开展外汇套期保值业务的议案》
表决情况：同意235,120,243股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9856%。
其中，中小投资者表决情况：同意37,246,295股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9091%。
8.《关于修订公司<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决情况：同意235,108,243股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9805%。
其中，中小投资者表决情况：同意37,234,295股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8769%。
9.《关于修订公司<独立董事津贴管理办法>的议案》
表决情况：同意235,109,143股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9809%。
其中，中小投资者表决情况：同意37,235,195股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8793%。
10.《关于确认公司董事2025年度薪酬及拟定2026年度薪酬方案的议案》
表决情况：同意54,333,584股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9262%。
其中，中小投资者表决情况：同意37,240,084股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8924%。
关联股东蔡华波、李志雄已回避表决。
11.《关于公司新增2026年度日常关联交易预计的议案》
表决情况：同意235,116,843股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9841%。
其中，中小投资者表决情况：同意37,242,895股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8999%。
12.《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
表决情况：同意234,982,663股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9271%。
其中，中小投资者表决情况：同意37,108,715股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.5400%。
13.《关于公司2026年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》
表决情况：同意227,562,497股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.6141%。
其中，中小投资者表决情况：同意32,082,049股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.9350%。
关联股东朱宇、张旭已回避表决。
14.《关于公司<2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
表决情况：同意227,891,985股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.7569%。
其中，中小投资者表决情况：同意32,411,537股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.8689%。
关联股东朱宇、张旭已回避表决。
15.《关于提请股东会授权董事会办理2026年限制性股票激励计划有关事项的议案》
表决情况：同意227,891,385股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.7566%。
其中，中小投资者表决情况：同意32,410,937股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.8672%。
关联股东朱宇、张旭已回避表决。
综上，本所律师认为，上述议案均获得通过，本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
四、 结论意见
本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东
会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
本法律意见书正本一式叁份，具有同等法律效力。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/dda9bbc2-241b-4911-a65b-b5198c7e6816.PDF
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2026-05-19 20:42│江波龙（301308）：关于实际控制人及其一致行动人持股比例被动稀释触及1%整数倍的公告
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江波龙（301308）：关于实际控制人及其一致行动人持股比例被动稀释触及1%整数倍的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/9f68e289-05ef-4771-b57b-d9256a6e2c2f.PDF
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2026-05-19 20:42│江波龙（301308）：关于2026年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告
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深圳市江波龙电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 24日召开的第三届董事会第十七次会议审议通过了《关
于公司 2026年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》等相关议案，具体内容详见公司于 2026年4月 28日在巨潮资讯网（ht
tp://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1号—
—业务办理》等相关法律、法规及规范性文件的规定，通过向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司查询，公司对 2026年限制
性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）内幕信息知情人在本次激励计划草案公开披露前 6个月内（即 2025年 10月 27日至
2026年 4月 27日，以下简称“自查期间”）买卖公司股票的情况进行自查，具体情况如下：
一、本次核查的范围及程序
1、核查对象为本次激励计划的内幕信息知情人（以下简称“核查对象”）。
2、本次激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。
3、公司向中国证券登记结算有限公司深圳分公司就核查对象在自查期间买卖公司股票情况进行了查询确认，并由中国证券登记
结算有限公司深圳分公司出具了《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》和《股东股份变更明细清单》。部分核查对象向公司出
具了《自查期间买卖股票的说明》。
二、核查对象在自查期间买卖公司股票的情况说明
公司在策划本次激励计划事项过程中，严格按照《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规和公司《内幕信息知情人登记管
理制度》等相关制度，限定参与策划讨论的人员范围，并采取相应保密措施。在公司首次公开披露本次激励计划相关公告前，未发现
存在信息泄露的情形。
根据中国证券登记结算有限公司深圳分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》和《股东股份变更明细清单》，
本次激励计划内幕信息知情人在自查期间买卖情况如下：
1、自查期间，公司董事李志雄先生因自身资金需求通过集中竞价交易（含盘后固定价格交易）减持公司股票 729,607股，其本
次股份减持已根据相关法律法规和规范性文件的要求，预先披露了股份减持计划，其本次股份减持的实施与其此前已披露的股份减持
计划一致，不存在违反已披露的减持计划及相关承诺的情形，具体内容详见公司于 2025年 8月 11日披露的《关于 5%以上股东及董
事、高级管理人员减持股份预披露公告》（公告编号：2025-055），上述减持行为系依据已披露公告执行，不存在利用内幕信息进行
交易的情形。
2、自查期间，公司副总经理高喜春先生因自身资金需求通过集中竞价交易方式减持公司股票 30,648 股，其本次股份减持已根
据相关法律法规和规范性文件的要求，预先披露了股份减持计划，其本次股份减持的实施与其此前已披露的股份减持计划一致，不存
在违反已披露的减持计划及相关承诺的情形，具体内容详见公司于 2025年 11月 27日披露的《关于高级管理人员减持股份预披露公
告》（公告编号：2025-081），上述减持行为系依据已披露公告执行，不存在利用内幕信息进行交易的情形。
3、除上述交易外，在本次激励计划自查期间，另有 1名内幕信息知情人存在买卖公司股票的情况，经公司内部核查及上述核查
对象出具的书面说明，上述核查对象在自查期间买卖公司股票的行为均发生在知悉本次激励计划事项之前，其在自查期间买卖公司股
票完全基于其本人对二级市场交易情况的自行独立判断及个人资金安排而进行的操作，与本次激励计划的内幕信息无关；其本人在买
卖公司股票时，未获知、亦未通过任何内幕信息知情人获知公司本次激励计划的具体内容、时点安排等相关信息，不存在利用内幕信
息进行交易的情形。
三、结论意见
公司在筹划本次激励计划事项过程中，严格按照《上市公司信息披露管理办法》及公司信息披露、内幕信息管理的相关制度，严
格限定参与筹划讨论的人员范围，对接触到内幕信息的相关公司人员及中介机构及时进行登记，并采取相应保密措施。在公司首次公
开披露本次激励计划相关公告前，未发现存在信息泄露的情形。
经核查，在本次激励计划草案公开披露前 6个月内，未发现本次激励计划的内幕信息知情人利用本次激励计划有关内幕信息进行
股票买卖的行为或泄露本次激励计划有关内幕信息的情形。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》；
2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《股东股份变更明细清单》；
3、部分核查对象出具的《自查期间买卖股票的说明》；
4、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/168bf951-351d-4311-89d5-9c3f080eeea5.PDF
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2026-05-18 18:42│江波龙（301308）：：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）关于对公司申请向特定对象发行股票审核问询
│函回复的...
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江波龙（301308）：：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）关于对公司申请向特定对象发行股票审核问询函回复的...。公
告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-18/94371add-6629-409a-9577-6596c8700035.PDF
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2026-05-18 18:42│江波龙（301308）：中信建投关于公司向特定对象发行股票之发行保荐书(修订稿)
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江波龙（301308）：中信建投关于公司向特定对象发行股票之发行保荐书(修订稿)。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-18/f528c34b-5534-492a-aabb-29aaaa0db23d.PDF
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2026-05-18 18:42│江波龙（301308）：公司最近一年的财务报告及其审计报告
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江波龙（301308）：公司最近一年的财务报告及其审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-18/26d1d02a-65a7-44b6-ace4-c11ebbaed6b4.PDF
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2026-05-18 18:42│江波龙（301308）：中信建投关于公司向特定对象发行股票之上市保荐书(修订稿)
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江波龙（301308）：中信建投关于公司向特定对象发行股票之上市保荐书(修订稿)。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-18/fa5f3373-674a-44d5-b374-4f788ad51f56.PDF
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2026-05-18 18:42│江波龙（301308）：公司2025年度向特定对象发行股票的补充法律意见书（二）（豁免版）
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江波龙（301308）：公司2025年度向特定对象发行股票的补充法律意见书（二）（豁免版）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-18/12a0a9d9-463b-4e10-875a-58128e0ff089.PDF
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2026-05-18 18:42│江波龙（301308）：公司2025年度向特定对象发行股票的补充法律意见书（一）（豁免版）
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江波龙（301308）：公司2025年度向特定对象发行股票的补充法律意见书（一）（豁免版）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-18/f6290546-50dc-41c4-8b03-1cf3951b1f37.PDF
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2026-05-18 18:42│江波龙（301308）：公司2025年度向特定对象发行A股股票募集说明书(修订稿)
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江波龙（301308）：公司2025年度向特定对象发行A股股票募集说明书(修订稿)。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-18/f1d8f3aa-758a-4155-92c9-240010e9bc43.PDF
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2026-05-18 18:42│江波龙（301308）：关于公司2025年度向特定对象发行股票的审核问询函回复及募集说明书等申请文件更新的
│提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
及募集说明书等申请文件更新的提示性公告
深圳市江波龙电子股份有限公司（以下简称 “公司”）于 2026年 1月 27日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具
的《关于深圳市江波龙电子股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2026〕020007 号）（以下简称“问询
函”），深交所上市审核中心对公司提交的向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，并形成了审核问询问题。
公司按照问询函的要求，会同中介机构对问询函所列问题进行了认真研究和逐项落实，按照问询函的要求对所涉及的事项进行了
资料补充和回复，同时对募集说明书等申请文件中涉及相关内容进行了更新，具体内容详见公司于 2026年2月 11日在巨潮资讯网（w
ww.cninfo.com.cn）披露的相关公告文件。
鉴于公司已于 2026年 4月 28日披露了《2025年年度报告》，根据深交所的进一步审核意见及相关要求，公司会同相关中介机构
对募集说明书、问询函回复等申请文件中涉及的财务数据及其他事项等内容进行了补充、更新和修订。具体内容详见公司同日在巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告文件。
公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过深交所审核，并获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册
的决定后方可实施，最终能否通过深交所审核，以及是否获得中国证监会同意注册的决定及相关具体时间均尚存在不确定性。公司将
根据该事项的进展情况，按照有关规定和要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-18/18ca81a0-7e3f-4c37-84b9-284b875ba489.PDF
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2026-05-18 18:42│江波龙（301308）：公司与中信建投关于公司申请向特定对象发行股票的审核问询函之回复（修订稿）（豁免
│版）
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江波龙（301308）：公司与中信建投关于公司申请向特定对象发行股票的审核问询函之回复（修订稿）（豁免版）。公告详情请
查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-18/b5203294-e004-470c-b13c-733d912cd86a.PDF
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2026-05-14 18:42│江波龙（301308）：关于子公司为其子公司提供担保的进展公告
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江波龙（301308）：关于子公司为其子公司提供担保的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/51f30deb-060e-4578-90e6-a034673a7296.PDF
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2026-05-14 18:42│江波龙（301308）：关于高级管理人员股份减持计划实施完毕的公告
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深圳市江波龙电子股份有限公司
关于高级管理人员股份减持计划实施完毕的公告
本公司股东、副总经理高喜春先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
深圳市江波龙电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 19日披露了《关于董事、高级管理人员减持股份预披露
公告》（公告编号：2026-023）。公司股东、副总经理高喜春先生因个人资金需求计划在 2026 年 4月 13日至 2026 年 7月 12 日
期间通过证券交易所以集中竞价、大宗交易方式合计减持公司股份不超过 22,986股（占公司总股本比例为 0.0055%）。
公司于近日收到股东、副总经理高喜春先生出具的《关于股份减持计划实施完毕的告知函》，截至 2026年 5月 13日，股东、副
总经理高喜春先生本次减持计划已实施完毕，现将有关情况公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
股东 股份 减持方式 减持期间 减持价格 减持均价 减持股数 减持
名称 来源 区间 （元/股） （股） 比例
（元/股）
高喜春 公 司 2023 集中竞价 2026年 5月 528.09-610.06 540.77 22,986 0.0055%
年限制性股 交易 11日至
票激励计划 2026年 5月
获授并已上 13日
市流通的股
份
2、股东本次减持前后持股情况
股东名称 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
股数 占总股本比 股数 占总股本
（股） 例 （股） 比例
高喜春 合计持有 91,944 0.0219% 68,958 0.0165%
股份
其中： 0 0.0000% 0 0.0000%
无限售条
件股份
有限售条 91,944 0.0219% 68,958 0.0165%
件股份
注：1、上述有限售条件股份为高管锁定股；
2、公告披露占总股本比例精确到小数点后四位，比例计算均按四舍五入原则列示，如存在误差系四舍五入所致。
二、其他相关说明
1、本次减持符合《中华人民共和国证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律、法规、规章、业务规则的规定，不存在相关法律、法规、规章、业
务规则规定的不得减持股份的情形。
2、本次减持股份事项已按照相关规定进行了预披露。截至本公告披露日，本次减持计划已实施完毕，本次实际减持情况与此前
已披露的减持计划一致。
3、股东、副总经理高喜春先生不是公司控股股东、实际控制人，本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变化，不会对公
司股权结构、治理结构及持续经营产生重大影响。
三、备查文件
1、高喜春先生出具的《关于股份减持计划实施完毕的告知函》；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/c42b0dcd-dc4b-4c77-b1ce-927b2800edda.PDF
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2026-05-14 18:42│江波龙（301308）：：关于2023年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期及预留授予部分第二个归属
│期归...
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江波龙（301308）：：关于2023年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期及预留授予部分第二个归属期归...。公告详
情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/83c7c4d6-ab24-4bf1-9a04-d0c421ea21f1.PDF
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2026-05-13 19:22│江波龙（301308）：中信建投关于公司首次公开发行股票并在创业板上市保荐总结报告书
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中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”或“保荐机构”）作为深圳市江波龙电子股份有限公司（以下简称“江波龙
”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市保荐机构，持续督导期截至 2025年 12月 31 日。现持续督导期届满，根据《证券
发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，出具本保荐总结报告书。
一、保荐机构及保荐代表人承诺
1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实
性、准确性、完整性承担法律责任。
2、本机构及本人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。
3、本机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办法》的有关规定采取的监管措施。
二、保荐机构基本情况
1、保荐机构名称：中信建投证券股份有限公司
2、注册地址：北京市朝阳区安立路 66号 4号楼
3、主要办公地址：北京市朝阳区景辉街 16号院 1号楼泰康集团大厦 10层
4、法定代表人：刘成
5、本项目保荐代表人：彭欢、俞鹏
6、项目联系人：彭欢、俞鹏
7、联系电话：0755-23953863
8、是否更换保荐人或其他情况：否
三、上市公司的基本情况
1、发行人名称：深圳市江波龙电子股份有限公司
2、证券代码：301308.SZ
3、注册资本：419,145,267.00元
4、注册地址：广东省深圳市南山区前海深港合作区南山街道听海大道 5059号鸿荣源前海金融中心二期 B座 2001，2201，2301
5、主要办公地址：广东省深圳市南山区前海深港合作区南山街道听海大道5059号鸿荣源前海金融中心二期 B座 2001，2201，23
01
6、法定代表人：蔡华波
7、实际控制人：蔡华波、蔡丽江
8、联系人：许刚翎
9、联系电话：0755-86168848
10、本次证券发行类型：首次公开发行股票并在创业板上市
11、本次证券发行时间：2022年 7月 25日
12、本次证券上市时间：2022年 8月 5日
13、本次证券上市地点：深圳证券交易所
14、年报披露时间：2023 年年度报告于 2024 年 4月 22日披露；2024年年度报告于 2025年 3月 21日披露；2025年年度报告于
2026年 4月 28日披露
15、其他：无
四、保荐工作概述
在尽职推荐期间，保荐机构及保荐代表人遵守法律、法规及中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，对发行人进行尽职调查，
组织编制申请文件并出具推荐文件；提交推荐文件后，积极配合深圳证券交易所的审核，组织发行人及其他中介机构对深圳证券交易
所的问询意见进行答复，并与审核人员进行专业沟通。在取得中国证监会同意注册的批复后，按照深圳证券交易所的要求提交推荐证
券上市的相关文件。在持续督导期间，保荐人及保荐代表人严格按照相关规定，持续督导发行人履行规范运作、信守承诺、信息披露
等义务，主要工作包括但不限于：
1、持续关注发行人的经营情况；
2、督导发行人规范运作，持续关注并督导公司内部控制制度建设和执行情况；
3、督导发行人完善并有效执行保障关联交易公允性和合规性的制度，督导发行人完善并有效执行关联交易、防止主要控股股东
、实际控制人和其他关联方违规占用发行人资源等相关内部控制制度；
4、持续关注发行人是否存在对外担保及相关审议、披露程序等事项；
5、持续关注并督导发行人募集资金使用，并对募集资金存放与实际使用情况发表核查意见；
6、对发行人的信息披露进行持续关注，督导发行人履行信息披露义务，审阅其信息披露文件及向深圳证券交易所提交的其他文
件；
7、督导发行人的股东大会、董事会、监事会召开程序及相关信息披露；
8、持续关注并督导发行人履行相关承诺及约定，并对公司首次公开发行部分限售股解禁上市流通发表核查意见；
9、定期进行现场检查、现场培训，对发行人进行走访和核查。
五、履行保荐职责期间发生的重大事项及处理情况
无。
六、对上市公司配合保荐工作情况的说明及评价
本次持续督导期间内，公司能够按有关法律、法规及规则的要求，及时、准确地进行信息披露。对于持续督导期间的重要事项，
公司能够及时通知保荐机构并与保荐机构沟通，同时应保荐机构的要求提供相关文件。发行人能够积极配合保荐机构及保荐代表人的
现场检查等督导工作。
七、对证券服务机构参与证券发行上市相关工作情况的说明及评价
公司聘请的证券服务机构均能勤勉、尽职地履行各自相应的工作职责。在本保荐机构的尽职推荐过程中，公司聘请的证券服务机
构能够按照有关法律法规的规定出具专业意见，并能够积极配合保荐机构的协调和核查工作。在本保荐机构对公司的持续督导期间，
公司聘请的证券服务机构能够根据交易所的要求及时出具有关专业意见。
八、对上市公司募集资金使用审阅的结论性意见
本次发行募集资金到位后，公司、保荐机构与募集资金存放银行及时签订了募集资金监管协议。公司在使用募集资金时严格遵照
监管协议进行，募集资金的具体使用情况与已披露情况一致，不存在募 集资金使用违反相关法律法规的情形 ,不存在未履行审议程
序擅自变更募集资金用途等情形。保荐机构已遵循勤勉尽责、诚实信用的原则，认真履行尽职调查义务，对公司是否发生重大事项给
予持续、必要的关注。
九、对上市公司信息披露审阅的结论性意见
保荐机构督导发行人严格履行信息披露的相关程序。保荐机构及保荐代表人审阅了持续督导期间发行人的信息披露文件。保荐机
构认为，持续督导期内，发行人按照证券监督部门的相关规定进行信息披露，依法公开对外发布各类定期报告或临时报告，确保各项
重大信息的披露真实、准确、完整、及时，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
十、中国证监会、证券交易所要求的其他事项
无。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/27d147f9-e9ff-4f8c-86e2-5d43322414e1.PDF
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2026-05-13 19:22│江波龙（301308）：中信建投关于公司2025年度跟踪报告
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保荐人名称：中信建投证券股份有限公司 被保荐公司简称：江波龙
保荐代表人姓名：彭欢 联系电话：0755-23953863
保荐代表人姓名：俞鹏 联系电话：0755-23953869
一、保荐工作概述
项 目 工作内容
1.公司信息披露审阅情况
（1）是否及时审阅公司信息披露文件 是
（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 0次
2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情
况
（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但 是
不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集
资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关
联交易制度）
（2）公司是否有效执行相关规章制度 是
3.募集资金监督情况
（1）查询公司募集资金专户次数 2次
（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文 是
件一致
4.公司治理督导情况
（1）列席公司股东会次数 0次，已审阅相关文件
（2）列席公司董事会次数 0次，已审阅相关文件
5.现场检查情况
（1）现场检查次数 1次
（2）现场检查报告是否按照本所规定报送 是
（3）现场检查发现的主要问题及整改情况 无/不适用
6.发表独立意见情况
（1）发表独立意见次数 11次
（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见 无/不适用
7.向本所报告情况（现场检查报告除外）
（1）向本所报告的次数 0次
（2）报告事项的主要内容 不适用
（3）报告事项的进展或者整改情况 不适用
8.关注职责的履行情况
（1）是否存在需要关注的事项 无
（2）关注事项的主要内容 不适用
（3）关注事项的进展或者整改情况 不适用
9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规 是
10.对上市公司培训情况
（1）培训次数 1次
（2）培训日期 2026年 3月 30日
（3）培训的主要内容 上市公司规范运作及募集资金管
理和使用的专题培训
11.上市公司特别表决权事项（如有） 不适用
（1）持有特别表决权股份的股东是否持续符合 不适用
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第
4.4.3 条的要求；
（2）特别表决权股份是否出现《深圳证券交易 不适用
所创业板股票上市规则》第 4.4.8 条规定的情
形并及时转换为普通股份；
（3）特别表决权比例是否持续符合《《深圳证 不适用
券交易所创业板股票上市规则》的规定；
（4）持有特别表决权股份的股东是否存在滥用 不适用
特别表决权或者其他损害投资者合法权益的情
形；
（5）上市公司及持有特别表决权股份的股东 不适用
遵守《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
第四章第四节其他规定的情况。
12.其他需要说明的保荐工作情况 无
二、保荐人发现公司存在的问题及采取的措施
事 项 存在的问题 采取的措施
1.信息披露 无 不适用
2.公司内部制度的建立和执行 无 不适用
3.股东会、董事会运作 无 不适用
4.控股股东及实际控制人变动 无 不适用
5.募集资金存放及使用 无 不适用
6.关联交易 无 不适用
7.对外担保 无 不适用
8.收购、出售资产 无 不适用
9.其他业务类别重要事项（包括 无 不适用
对外投资、风险投资、委托理财、
财务资助、套期保值等）
10.发行人或者其聘请的中介机 无 不适用
构配合保荐工作的情况
11.其他（包括经营环境、业务发 无 不适用
展、财务状况、管理状况、核心
技术等方面的重大变化情况）
三、公司及股东承诺事项履行情况
公司及股东承诺事项 是否 未履行承诺的原因及解决措施
履行承诺
1. 首次公开发行时所作承诺 是 不适用
四、其他事项
报告事项 说 明
1.保荐代表人变更及其理由 无，不适用
2.报告期内中国证监会和深圳证券交易所对保荐 2025年 9月，中信建投证券因在保
人或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整 荐国遥新天地 IPO项目过程中，未充分
改情况 关注发行人收入确认和采购管理、发行
人股东出资来源等方面存在不规范等
情形，被深交所出具监管函。中信建投
证券积极落实整改，通过发布业务提
醒、开展合规培训、深入学习相关法规、
加强对相关人员的培训，提升从业人员
投行执业能力。除此之外，保荐机构不
存在因保荐本发行人被证监会或深交
所采取监管措施的情形。
3.其他需要报告的重大事项 无
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/bc8a3212-f4d2-4a7b-bc03-65736034c717.PDF
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2026-05-13 19:22│江波龙（301308）：关于为子公司提供担保的进展公告
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江波龙（301308）：关于为子公司提供担保的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/c5e56db9-c597-4d5d-a6c8-81937a5bd330.PDF
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2026-05-11 18:56│江波龙（301308）：关于为子公司提供担保的进展公告
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江波龙（301308）：关于为子公司提供担保的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-11/8d668cfb-9ca7-42d5-85b6-d17e4752d870.PDF
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2026-05-11 18:54│江波龙（301308）：2026年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见
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深圳市江波龙电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 24日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关
于公司 2026年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》等议案，具体内容详见公司于 2026年 4月28日在巨潮资讯网（http:/
/www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1号—
—业务办理》和《公司章程》等相关规定，公司对 2026年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）中首次授予激励对象
的姓名和职务在内部进行公示，董事会薪酬与考核委员会结合公示情况对首次授予激励对象名单进行核查，相关公示情况及核查情况
如下：
一、本次激励计划拟首次授予激励对象的公示情况
1、公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了公司《2026 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励
计划（草案）》”）及其摘要后，于 2026年 4月 29日对本次激励计划拟首次授予激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示，公
示期为 2026年 4月 29日至 2026年 5月 9日，时限不少于 10日。在公示期内，公司员工可向公司董事会薪酬与考核委员会反映情况
、提出异议。截至公示期满，公司董事会薪酬与考核委员会未收到对本次激励计划拟首次授予激励对象名单提出的异议。
2、公司董事会薪酬与考核委员会对本次激励计划拟首次授予激励对象的核查方式
公司董事会薪酬与考核委员会核查了本次激励计划拟首次授予激励对象的名单、身份证件、拟激励对象与公司（含子公司）签订
的劳动合同或聘用合同、在公司担任的职务及其任职文件等材料。
二、董事会薪酬与考核委员会核查意见
根据《管理办法》《公司章程》等相关规定，结合公司对本次激励计划拟首次授予激励对象名单及职务的公示情况和董事会薪酬
与考核委员会的核查结果，董事会薪酬与考核委员会发表核查意见如下：
1、本次激励计划拟首次授予的激励对象具备《公司法》《证券法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定的任职
资格，不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形：
（1）最近 12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近 12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；（3）最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其
派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
2、本次激励计划首次授予部分激励对象为在公司（含子公司）任职的董事、高级管理人员、核心及中层管理人员，以及核心业
务/技术人员（含外籍员工），前述激励对象无公司的独立董事、无单独或合计持股 5%以上股东或实际控制人及其配偶、父母、子女
。
3、公司本次激励计划首次授予部分激励对象均符合实施股权激励计划的目的，符合《管理办法》等规定的激励对象条件，符合
公司《激励计划（草案）》规定的激励对象范围。
综上所述，公司董事会薪酬与考核委员会认为，本次激励计划拟首次授予激励对象均符合有关法律、法规及规范性文件的规定，
其作为本次激励计划的首次授予激励对象的主体资格合法、有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-11/00f34c0d-9ec5-4512-8c1f-0ebea1f15668.PDF
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2026-04-28 00:37│江波龙（301308）：2025年度环境、社会与公司治理（ESG）报告
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江波龙（301308）：2025年度环境、社会与公司治理（ESG）报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/be914cda-7d33-4da2-8d5c-6fdce6737768.PDF
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2026-04-27 21:46│江波龙（301308）：第三届董事会第十七次会议决议公告
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江波龙（301308）：第三届董事会第十七次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/5cdd822f-70c6-4362-a967-0aebb3e7e9ff.PDF
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2026-04-27 21:45│江波龙（301308）：2025年年度审计报告
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江波龙（301308）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/a700066b-189b-4314-8085-639309eba67f.PDF
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2026-04-27 21:43│江波龙（301308）：关于作废2023年限制性股票激励计划首次授予部分已授予尚未归属的限制性股票的公告
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江波龙（301308）：关于作废2023年限制性股票激励计划首次授予部分已授予尚未归属的限制性股票的公告。公告详情请查看附
件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/14048bde-3de8-4790-8d49-f89920225f74.PDF
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2026-04-27 21:42│江波龙（301308）：关于2023年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期及预留授予部分第二个归属期
│归属条件成就的公告
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江波龙（301308）：关于2023年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期及预留授予部分第二个归属期归属条件成就的公
告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/8087c117-9bda-4277-9a91-e421b93454d0.PDF
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2026-04-27 21:42│江波龙（301308）：关于2025年度、2026年第一次中期利润分配预案及提请股东会授权董事会制定2026年其他
│中期分红方案的公告
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江波龙（301308）：关于2025年度、2026年第一次中期利润分配预案及提请股东会授权董事会制定2026年其他中期分红方案的公
告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/7d67f610-d161-4a0b-9694-ffc9ec7dad44.PDF
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2026-04-27 21:42│江波龙（301308）：2026年限制性股票激励计划自查表
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江波龙（301308）：2026年限制性股票激励计划自查表。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/c42c988b-0b71-4e3b-ac71-c3ad420a2142.PDF
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2026-04-27 21:42│江波龙（301308）：2026年限制性股票激励计划（草案）
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江波龙（301308）：2026年限制性股票激励计划（草案）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/26a70ecb-bdfd-4b9a-887a-9d3c20f23e7f.PDF
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2026-04-27 21:42│江波龙（301308）：2026年限制性股票激励计划（草案）摘要
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江波龙（301308）：2026年限制性股票激励计划（草案）摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/aa63e5ba-e697-452d-a7ed-28403c4baf30.PDF
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2026-04-27 21:42│江波龙（301308）：2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法
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江波龙（301308）：2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/5235beae-3c50-407d-81f8-3b0c1acfba39.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-28│江波龙：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-28/1225214128.PDF
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2026-04-28│江波龙：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-28/1225214140.PDF
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2025-10-30│江波龙：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-30/1224763022.PDF
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2025-08-23│江波龙：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-23/1224559911.PDF
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2025-05-30│江波龙：深圳市江波龙电子股份有限公司2024年年度报告（更正后）
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-05-30/1223733785.PDF
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2025-04-28│江波龙：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-28/1223318419.PDF
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2025-03-21│江波龙：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-03-21/1222858241.PDF
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2025-03-21│江波龙：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-03-21/1222976786.pdf
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2024-10-29│江波龙：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-29/1221543295.PDF
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2024-08-27│江波龙：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-27/1220988224.PDF
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2024-04-22│江波龙：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-22/1219705601.PDF
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