公司公告☆ ◇301309 万得凯 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-30 15:56 │万得凯（301309）：信息披露暂缓与豁免管理制度 │
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│2025-04-30 15:56 │万得凯（301309）：第三届董事会第十二次会议决议公告 │
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│2025-04-28 20:31 │万得凯（301309）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-28 20:31 │万得凯（301309）：2024年年度报告摘要 │
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│2025-04-28 20:31 │万得凯（301309）：2024年年度报告 │
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│2025-04-28 20:31 │万得凯（301309）：董事会决议公告 │
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│2025-04-28 20:30 │万得凯（301309）：关于部分募投项目重新论证并延期的核查意见 │
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│2025-04-28 20:30 │万得凯（301309）：使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见 │
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│2025-04-28 20:30 │万得凯（301309）：2024年年度审计报告 │
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│2025-04-28 20:30 │万得凯（301309）：内部控制审计报告 │
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2025-04-30 15:56│万得凯（301309）：信息披露暂缓与豁免管理制度
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第一条 为规范浙江万得凯流体设备科技股份有限公司（以下简称“公司”）的信息披露暂缓与豁免行为，督促公司依法合规履
行信息披露义务，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《浙江万得凯流体设备科技股份有
限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《浙江万得凯流体设备科技股份有限公司信息披露管理制度》（以下简称“《信息披
露管理制度》”）等规定，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条 公司按照《股票上市规则》以及其他相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，办理信息披露暂缓、豁免业
务的，适用本制度。
第三条 公司拟披露的信息存在相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所规定的可暂缓、豁免披露情形的
，由公司自行审慎判断，并接受深圳证券交易所对相关信息披露暂缓、豁免事项的事后监管。
公司和其他信息披露义务人不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导投资者，不得实施内幕交易、操纵市场等违法行
为。
第二章 暂缓、豁免披露信息的范围
第四条 公司和其他信息披露义务人有确实充分的证据证明拟披露的信息涉及国家秘密或者其他因披露可能导致违反国家保密规
定、管理要求的事项（以下统称 “国家秘密”），应当根据相关法律法规和本制度规定豁免披露。
第五条 公司和其他信息披露义务人拟披露的信息涉及商业秘密或者保密商务信息（以下统称“商业秘密”），符合下列情形之
一，且尚未公开或者泄露的，可以暂缓或者豁免披露：
（一）属于核心技术信息等，披露后可能引致不正当竞争的；
（二）属于公司自身经营信息，客户、供应商等他人经营信息，披露后可能侵犯公司、他人商业秘密或者严重损害公司、他人利
益的；
（三）披露后可能严重损害公司、他人利益的其他情形。
公司和其他信息披露义务人拟披露的信息存在不确定性，属于临时性商业秘密等情形，及时披露可能损害公司利益或者误导投资
者的，可以按本制度暂缓披露。采取暂缓披露的，应当明确暂缓披露的期限或未来披露的条件或情形。
第六条 本制度所称的国家秘密，是指国家有关保密法律法规及部门规章规定的，关系国家安全和利益，依照法定程序确定，在
一定时间内只限一定范围的人员知悉，泄露后可能损害国家在政治、经济、国防、外交等领域的安全和利益的信息。
本制度所称的商业秘密，是指不为公众所知悉、具有商业价值并经权利人采取相应保密措施的技术信息、经营信息等商业信息。
与技术有关的结构、原料、组分、配方、材料、样品、样式、 设计、植物新品种繁殖材料、工艺、方法或其步骤、算法、数据、 计
算机程序及其有关文档等信息，可以认定构成前述所称的技术信息。与经营活动有关的创意、管理、销售、财务、计划、样本、 招
投标材料、客户信息、数据等信息，可以认定构成前述所称的经营信息。
第七条 暂缓、豁免披露的信息应当符合下列条件：
（一）相关信息尚未泄露；
（二）有关内幕信息知情人已书面承诺保密；
（三）公司股票及其衍生品种的交易未发生异常波动。
第三章 暂缓、豁免披露信息的内部管理程序
第八条 公司应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项，不得随意扩大暂缓、豁免事项的范围，并采取有效措施防止暂缓或豁免披
露的信息泄露。
第九条 信息披露暂缓与豁免业务由公司董事会统一领导和管理，公司董事会秘书负责组织和协调信息披露暂缓与豁免事务，公
司证券事务办公室协助董事会秘书办理信息披露暂缓与豁免的具体事务。
第十条 暂缓或豁免披露的申请与审批流程：
（一）公司相关部门或分子公司根据公司《信息披露管理制度》的规定，
向公司证券事务办公室报告重大信息或其他应披露信息时，认为该等信息属于需要暂缓、豁免披露的，应当填写《信息披露暂缓
与豁免业务办理审批表》（以下简称“《审批表》”），经部门负责人或分子公司负责人签字后，会同其他相关资料报送证券事务办
公室，并对所提交材料的真实性、准确性、完整性负责。
（二）公司董事会秘书负责对申请拟暂缓、豁免披露的事项是否符合暂缓、豁免披露的条件进行审核，在《审批表》中签署意见
报公司董事长确认。
（三）公司董事长对拟暂缓、豁免披露事项的处理做出最后决定，并在《审批表》中签署意见。
第十一条 公司拟对特定信息作暂缓、豁免披露处理的，应当由公司董事会秘书负责登记，经公司董事长签字确认后，交由证券
事务办公室妥善归档保存，保存期限不得少于十年。
登记事项应当包括：
（一）豁免披露的方式，包括豁免披露临时报告、豁免披露定期报告或者临时报告中的有关内容等；
（二）豁免披露所涉文件类型，包括年度报告、半年度报告、季度报告、临时报告等；
（三）豁免披露的信息类型，包括临时报告中的重大交易、日常交易或者关联交易，年度报告中的客户、供应商名称等；
（四）内部审核程序；
（五）其他公司认为有必要登记的事项。
因涉及商业秘密暂缓或者豁免披露的，除及时登记前款规定的事项外，还应当登记相关信息是否已通过其他方式公开、认定属于
商业秘密的主要理由、披露对公司或者他人可能产生的影响、内幕信息知情人名单等事项。
上述文件可采用纸质或电子签名方式进行签署。
第十二条 在已作出暂缓或豁免披露处理的情况下，公司相关业务部门或分子公司要切实做好该信息的保密工作，配合证券事务
办公室做好内幕信息知情人的登记工作，且应当持续跟踪相关事项进展并及时向证券事务办公室报告事项进展。证券事务办公室应当
密切关注市场传闻、公司股票及其衍生品种交易波动情况。
第十三条 公司拟披露的定期报告中有关信息涉及国家秘密、商业秘密的，可以采用代称、汇总概括或者隐去关键信息等方式豁
免披露该部分信息。
公司和其他信息披露义务人拟披露的临时报告中有关信息涉及国家秘密、商业秘密的，可以采用代称、汇总概括或者隐去关键信
息等方式豁免披露该部分信息；在采用上述方式处理后披露仍存在泄密风险的，可以豁免披露临时报告。
第十四条 已办理暂缓、豁免披露的信息出现下列情形之一的，公司应当及时核实相关情况并对外披露，并说明该信息认定为商
业秘密的主要理由、内部审核程序以及未披露期间相关内幕信息知情人买卖上市公司股票情况等：
（一）暂缓、豁免披露原因已消除；
（二）有关信息难以保密；
（三）有关信息已经泄露或者市场出现传闻。
第十五条 公司和其他信息披露义务人应当在年度报告、半年度报告、季度报告公告后十日内，将报告期内暂缓或者豁免披露的
相关登记材料报送中国证监会浙江监管局和深圳证券交易所。
第四章 责任追究与处理措施
第十六条 公司建立信息披露暂缓与豁免业务责任追究机制，对于不符合本制度规定的暂缓、豁免情形作暂缓、豁免处理，或者
存在违反本制度规定办理暂缓、豁免披露业务等行为，给公司、投资者带来不良影响或损失的，公司将视情况根据相关法律法规及公
司管理制度的规定对负有直接责任的相关人员和分管责任人等采取相应惩戒措施；涉及违法违规情形的，公司将报送中国证监会、深
圳证券交易所及其他有关部门处理。
第五章 附则
第十五条 本制度未尽事宜或与国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》和经合法程序修改后的《
公司章程》《信息披露管理制度》相抵触的，按照国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》和《公司章
程》《信息披露管理制度》的规定执行。
第十六条 本制度由公司董事会负责制定、修改并解释。
第十七条 本制度自公司董事会审议通过之日起生效实施，修改时亦同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/b75000d4-5b6a-4dd2-8db6-0ab440c7ac63.PDF
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2025-04-30 15:56│万得凯（301309）：第三届董事会第十二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
浙江万得凯流体设备科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议于 2025年 4月 28日在公司会议室以现
场加通讯的方式召开。会议通知于 2025年 4 月 28 日通过口头及电子通讯的方式通知了全体董事。会议应出席董事 9 人，实际出
席董事 9人。本次会议由公司总经理陈方仁先生召集并主持，并就本次董事会紧急通知的原因在会议上作出了说明，公司监事、高级
管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和《
公司章程》的相关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，会议表决通过了以下议案并形成决议：
（一）审议通过了《关于制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》
为规范公司信息披露暂缓与豁免行为，确保公司依法合规履行信息披露义务，保护投资者的合法权益，根据相关法律法规、部门
规章、规范性文件和《公司章程》的规定，特制定《信息披露暂缓与豁免管理制度》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《信息披露
暂缓与豁免管理制度》。
三、备查文件
1、第三届董事会第十二次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他备查文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/ee018263-61d0-4aaf-830b-211275a7950e.PDF
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2025-04-28 20:31│万得凯（301309）：2025年一季度报告
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万得凯（301309）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
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2025-04-28 20:31│万得凯（301309）：2024年年度报告摘要
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万得凯（301309）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
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2025-04-28 20:31│万得凯（301309）：2024年年度报告
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万得凯（301309）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/bf581826-23e2-479f-b20f-903699d125dc.PDF
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2025-04-28 20:31│万得凯（301309）：董事会决议公告
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万得凯（301309）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/f98eb8f1-78b9-4134-966a-6a525b82bb57.PDF
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2025-04-28 20:30│万得凯（301309）：关于部分募投项目重新论证并延期的核查意见
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万得凯（301309）：关于部分募投项目重新论证并延期的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/846529db-63f0-4442-a86f-533fec01cfec.PDF
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2025-04-28 20:30│万得凯（301309）：使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见
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万得凯（301309）：使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/0d25e8e6-a7ad-4b9a-a1f3-a4f613ea9124.PDF
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2025-04-28 20:30│万得凯（301309）：2024年年度审计报告
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万得凯（301309）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
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2025-04-28 20:30│万得凯（301309）：内部控制审计报告
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一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2页
内部控制审计报告
天健审〔2025〕7233号
浙江万得凯流体设备科技股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了浙江万得凯流体设备科技股份有限公司（以
下简称万得凯公司）2024年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是万得凯公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，万得凯公司于 2024年 12月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告
内部控制。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/ce3b692c-2c78-4542-9329-a0cc63ca365b.PDF
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2025-04-28 20:30│万得凯（301309）：2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见
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万得凯（301309）：2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/61c1d965-da4b-49f7-a0dc-976b1e1d3c82.PDF
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2025-04-28 20:30│万得凯（301309）：开展套期保值业务的核查意见
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万得凯（301309）：开展套期保值业务的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/451c1790-109d-4a94-b057-67e2dcf08fce.PDF
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2025-04-28 20:30│万得凯（301309）：2025年度日常关联交易预计的核查意见
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万得凯（301309）：2025年度日常关联交易预计的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/f89dad17-e22d-49d0-b11e-326595bd4a25.PDF
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2025-04-28 20:30│万得凯（301309）：国泰海通关于万得凯2024年度持续督导跟踪报告
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万得凯（301309）：国泰海通关于万得凯2024年度持续督导跟踪报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/b1e84ae4-db31-4270-bbcc-ea3e0b8f5e7b.PDF
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2025-04-28 20:30│万得凯（301309）：关于2025年度日常关联交易预计的公告
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万得凯（301309）：关于2025年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/8ac0ebde-8273-4894-98f0-caeefcd1d42e.PDF
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2025-04-28 20:30│万得凯（301309）：关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告
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浙江万得凯流体设备科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4月 25日召开第三届董事会第十一次会议审议通过了
《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》，本议案无需提交公司股东会审议。现将有关事项公告如下：
为满足经营发展的需要，实现更好的经济效益和社会效益，董事会同意公司及子公司以信用方式，或以房地产作为抵押物方式申
请融资授信。申请融资授信的金融机构主体包括但不限于中国农业银行股份有限公司玉环市支行、中国工商银行股份有限公司玉环支
行、中信银行股份有限公司台州玉环支行、中国银行股份有限公司玉环支行等银行。申请融资授信总金额不超过人民币 3 亿元（最
终以金融机构实际审批的授信额度为准），以上授信额度不等于公司及子公司的实际融资金额，具体融资金额将视公司及子公司生产
经营实际资金需求来确定。授信期限自董事会审议通过之日起 12个月内有效。最终具体授信额度、期限以及实际发生额以实际签署
的合同为准。
授信期限内，授信额度可以循环使用，业务品种包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、电子银行承兑汇票、信用证、国内
非融资性保函、融资性理财、保理、票据贴现等业务。同时，董事会审议批准在授信的额度范围内，全权委托董事长或其书面授权委
托人在额度期限内办理相关授信事宜，并签署相关法律文件。上述授信额度内的单笔融资、资产抵押等不再上报董事会进行审议表决
，年度内实际使用银行授信额度超过上述范围的须提交董事会或股东会审议批准后执行。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/ae2389c6-8e20-476a-a8ab-edc895a08886.PDF
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2025-04-28 20:30│万得凯（301309）：监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
浙江万得凯流体设备科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次会议（以下简称“本次会议”）于 2025 年
4 月 25 日在公司会议室以现场加通讯的方式召开。会议通知于 2025年 4月 14日通过邮件、专人送达等方式发出。本次会议应出
席监事 3名，实际出席监事 3名，本次会议由监事主席钟芳芳召集并主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国
公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、行政法规、规范性文件、部门规章及《浙江万得凯流体设备科技股份有限公司章程
》的相关规定，会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，形成如下决议：
（一）审议通过了《关于公司 2024年年度报告全文及其摘要的议案》
公司监事会认真审议了公司《2024年年度报告》及其摘要，认为公司年度报告及其摘要的内容真实、准确、完整地反映了公司 2
024年度经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：同意 3 票；反对 0票；弃权 0票
具体内容详见公司在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024年年度报告》及《202
4年年度报告摘要》。
本议案尚需提交公司 2024年年度股东会审议。
（二）审议通过了《关于公司 2024年度利润分配方案的议案》
监事会认为：公司 2024 年度利润分配方案符合公司当前实际情况，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，不存在损害公
司及全体股东尤其是中小股东的利益。监事会同意《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》，并同意将该议案提交公司2024年年
度股东会审议。
表决结果：同意 3 票；反对 0票；弃权 0票
具体内容详见公司在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2024年度利润分配方
案的公告》。
本议案尚需提交公司 2024年年度股东会审议。
（三）审议通过了《关于公司 2024年度财务决算报告的议案》
监事会认为：公司《2024 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2024 年的财务状况。
表决结果：同意 3 票；反对 0票；弃权 0票
具体内容详见公司在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024年度财务决算报告》
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本议案尚需提交公司 2024年年度股东会审议。
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