公司公告☆ ◇301309 万得凯 更新日期：2026-06-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-06-22 16:36 │万得凯（301309）：第四届董事会第六次会议决议公告 │
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│2026-06-22 16:34 │万得凯（301309）：部分募投项目重新论证并延期的核查意见 │
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│2026-06-22 16:32 │万得凯（301309）：关于部分募投项目重新论证并延期的公告 │
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│2026-06-05 16:20 │万得凯（301309）：关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的进展公告 │
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│2026-06-01 17:32 │万得凯（301309）：2025年年度权益分派实施公告 │
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│2026-05-19 18:18 │万得凯（301309）：2025年年度股东会之法律意见书 │
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│2026-05-19 18:18 │万得凯（301309）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-05-07 15:56 │万得凯（301309）：关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的进展公告 │
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│2026-04-27 19:00 │万得凯（301309）：开展外汇套期保值业务的核查意见 │
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│2026-04-27 19:00 │万得凯（301309）：2025年年度审计报告 │
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2026-06-22 16:36│万得凯（301309）：第四届董事会第六次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
浙江万得凯流体设备科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议于 2026 年 6月 22 日在公司会议室以现
场加通讯的方式召开。会议通知于 2026年 6 月 15 日通过专人送达、电话及电子邮件等方式发出。会议应出席董事 9 人，实际出
席董事 9人。本次会议由公司董事长钟兴富先生召集和主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合
《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和《浙江万得凯流体设备科技股份有限公司章程》的相关规定，会
议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，会议表决通过了以下议案并形成决议：
（一）审议通过了《关于部分募投项目重新论证并延期的议案》
公司结合目前募集资金投资项目的实际进展情况，经过谨慎研究，将募投项目“年产 10,000 万件阀与五金建设项目”及“研发
中心建设项目”达到预定可使用状态的时间进行调整，并对“研发中心建设项目”进行重新论证。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于部分募投项
目重新论证并延期的公告》。保荐机构对本议案发表了同意的核查意见。
三、备查文件
1、第四届董事会第六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/15922ca1-1ef6-4d68-b26e-e94512094fb2.PDF
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2026-06-22 16:34│万得凯（301309）：部分募投项目重新论证并延期的核查意见
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万得凯（301309）：部分募投项目重新论证并延期的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/3e97986b-1276-45d9-9ccc-e351d5fa6f2a.PDF
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2026-06-22 16:32│万得凯（301309）：关于部分募投项目重新论证并延期的公告
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万得凯（301309）：关于部分募投项目重新论证并延期的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/5a753bc8-71b2-47a6-a2c5-66c2a78afe14.PDF
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2026-06-05 16:20│万得凯（301309）：关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的进展公告
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特别提示：
1、浙江万得凯流体设备科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月8日披露的《浙江万得凯流体设备科技股份有限
公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案》（以下简称“本次交易预案”）及其摘要中已对本次交易涉及的风险因素及
尚需履行的审批程序进行了详细说明，公司将根据相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务，提请广大投资者关注后续进展公告
并注意投资风险。
2、截至本公告披露日，除本次交易预案中披露的有关风险因素外，公司尚未发现可能导致公司董事会或者交易对方撤销、中止
本次交易或者对本次交易作出实质性变更的相关事项，本次交易的各项工作正在有序进行中。
一、本次交易的基本情况
公司拟通过发行股份及支付现金的方式向苏州奥兰多精密制造有限公司、李荣虎、苏州晨融智能科技有限公司、苏州市吴中区吉
创投资合伙企业（有限合伙）共 4名交易对方购买江苏曾瑞智控科技有限公司（以下简称“曾瑞智控”）100%的股权，同时向不超过
35名符合条件的特定对象发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
本次交易预计不构成关联交易、不构成重大资产重组，且不构成重组上市。
二、本次交易的进展情况
公司因筹划发行股份购买资产并募集配套资金事项，经申请，公司股票（证券简称：万得凯；证券代码：301309）自 2026 年 3
月 24 日开市时起开始停牌。具体情况详见公司 2026 年 3月 24 日在巨潮资讯网披露的《关于筹划发行股份等方式购买资产事项的
停牌公告》（公告编号：2026-002）。停牌期间，公司于 2026 年 3月 31 日披露了《关于筹划发行股份等方式购买资产事项的停牌
进展公告》（公告编号：2026-003）。2026 年 4月 7日，公司召开第四届董事会第四次会议审议通过了《关于公司发行股份及支付
现金购买资产并募集配套资金预案及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案。根据深圳证券交易所的相关规定，经申请，公司股票
于 2026 年 4 月 8 日开市起复牌。具体内容详见公司 2026 年 4月 8日刊登于巨潮资讯网上的相关公告。
2026 年 5月 7日，公司披露了《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的进展公告》（公告编号：2026-021）
。
三、本次交易的后续工作安排
截至本公告披露之日，公司及其他相关方积极、有序地推进本次交易相关的尽调、审计、评估等工作，待相关工作完成后，公司
将再次召开董事会审议本次交易的相关事项，并由董事会召集股东会审议与本次交易相关的议案。公司将根据本次交易相关工作的进
展情况，严格按照《上市公司重大资产重组管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第8号——重大资产重组》等法律法
规和规范性文件的有关规定，及时履行信息披露义务。
四、风险提示
本次交易尚需公司董事会再次审议及公司股东会审议通过，并经有权监管机构批准、审核通过或同意注册后方可正式实施。本次
交易能否取得前述批准、审核通过或同意注册以及最终取得批准、审核通过或同意注册的时间均存在不确定性。后续公司将根据本次
交易相关事项进展情况，严格按照相关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，有关信息均以公司在指定的信息披露媒体发布
的公告为准。
鉴于本次交易事项尚存在不确定性，敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-06/d282019e-c901-48c4-b6d0-e8860b9010a0.PDF
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2026-06-01 17:32│万得凯（301309）：2025年年度权益分派实施公告
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浙江万得凯流体设备科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”），2025年年度权益分派方案已获 2026 年 5 月 19
日召开的 2025 年年度股东会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过权益分派方案情况
1、公司于 2026 年 5月 19 日召开 2025 年年度股东会，审议通过了《关于公司 2025年度利润分配方案的议案》，具体方案如
下：公司拟以截至 2025 年 12 月 31 日的总股本 100,534,400 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3元（含税），合计
派发现金红利 30,160,320.00 元。本次利润分配不送红股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润转结至下一年度。在利润分配方
案公布后至实施前，若公司出现股权激励行权、可转债转股、股份回购等股本总额发生变动，则按照分配总额不变的原则对分配比例
进行调整。
2、自权益分派方案披露之日起至实施期间公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的权益分派方案与2025年年度股东会审议通过的权益分派方案一致。
4、本次权益分派方案的实施距离 2025 年年度股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司 2025 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 100,534,400 股为基数，向全体股东每 10 股派 3.00 元人民币现金
（含税；扣税后，境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派2.70元；持有首发后限售股、
股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持
股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基
金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收），【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为
单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10 股补缴税款 0.60 元；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10 股补
缴税款 0.30 元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026 年 6 月 8 日，除权除息日为：2026 年 6 月 9日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2026 年 6 月 8 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简
称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2026 年 6月 9日通过股东托管证券公司（或其他托管机
构）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 03*****030 钟兴富
2 03*****925 陈方仁
3 03*****144 陈金勇
4 03*****516 汪素云
5 03*****481 汪桂苹
在权益分派业务申请期间（申请日：2026 年 5月 20 日至登记日：2026 年 6月 8日），如因自派股东证券账户内股份减少而导
致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、调整相关参数
1、公司相关股东在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中承诺：“本企业/本人所持公司股份在上述锁定期满
后两年内减持的，减持价格不低于发行价。如公司在此期间发生派息、送股、公积金转增股本、配股等除权除息事项的，上述发行价
将进行相应调整。” 根据上述承诺，公司 2025 年年度权益分派实施完成后，上述最低减持价格亦作相应调整。
2、本次权益分派实施后，公司 2024 年限制性股票激励计划中涉及的授予价格将做相应的调整，公司将根据相关规定履行调整
程序并披露，具体情况请关注公司后续公告。
七、咨询机构
咨询地址：浙江省玉环市龙溪镇东港村渔业万得凯股份
咨询联系人：黄曼、应巧
咨询电话：0576-87498555
传真电话：0576-87491665
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-02/a6281717-c42f-4541-92d2-49d0fb6bb72c.PDF
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2026-05-19 18:18│万得凯（301309）：2025年年度股东会之法律意见书
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万得凯（301309）：2025年年度股东会之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/507df3ae-5c09-44f0-97e4-c23c920f2f31.PDF
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2026-05-19 18:18│万得凯（301309）：2025年年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会不存在否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况：
1、召开时间：
现场会议时间：2026年5月19日（星期二）下午14:00
网络投票时间：2026年5月19日（星期二）。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年5月19日9:15-9:2
5，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2026年5月19日9:15-15:00期间的任意时间。
2、召开地点：浙江省玉环市龙溪镇东港村渔业万得凯股份会议室
3、召开方式：本次股东会采用现场投票与网络投票表决相结合的方式召开
4、召集人：浙江万得凯流体设备科技股份有限公司董事会
5、主持人：董事兼总经理陈方仁先生
6、本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《上市公司治理准则》《深圳证券交易
所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、规范性文件和《浙江万得凯
流体设备科技股份有限公司章程》《浙江万得凯流体设备科技股份有限公司股东会议事规则》等有关规定。
（二）会议出席情况：
1、股东出席的总体情况
参加本次股东会现场会议和网络投票表决的股东共41人，代表有表决权股份合计为75,183,400股，占浙江万得凯流体设备科技股
份有限公司（以下简称“公司”）有表决权股份总数的74.7838%。其中：通过现场投票的股东共7人，代表有表决权的公司股份数合
计为75,000,000股，占公司有表决权股份总数的74.6013%；通过网络投票的股东共34人，代表有表决权的公司股份数合计为183,400
股，占公司有表决权股份总数的0.1824%。
2、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东34人，代表股份183,400股，占公司有表决权股份总数0.1824%。其中：
（1）通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权总股份的0.0000％。（2）通过网络投票的中小股东34人，代
表股份183,400股，占公司有表决权股份总数0.1824%。
中小股东系指除担任公司董事、高级管理人员的股东以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
3、出席或列席本次股东会的人员包括：公司董事、高级管理人员及见证律师等。
二、议案审议表决情况
本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决：
（一）审议通过了《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》
总表决情况：
同意75,122,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9195%；反对58,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的0.0771%；弃权2,500股（其中，因未投票默认弃权2,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0033%。
中小股东总表决情况：
同意122,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的67.0120%；反对58,000股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的31.6249%；弃权2,500股（其中，因未投票默认弃权2,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
1.3631%。
（二）审议通过了《关于公司2025年年度报告全文及其摘要的议案》
总表决情况：
同意75,149,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9544%；反对31,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的0.0423%；弃权2,500股（其中，因未投票默认弃权2,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0033%。
中小股东总表决情况：
同意149,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的81.2977%；反对31,800股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的17.3391%；弃权2,500股（其中，因未投票默认弃权2,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
1.3631%。
（三）审议通过了《关于公司2025年度利润分配方案的议案》
总表决情况：
同意75,124,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9215%；反对58,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的0.0778%；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0007%。
中小股东总表决情况：
同意124,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的67.8299%；反对58,500股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的31.8975%；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2726
%。
（四）审议通过了《关于公司2025年度财务决算报告的议案》
总表决情况：
同意75,163,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9741%；反对17,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的0.0226%；弃权2,500股（其中，因未投票默认弃权2,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0033%。
中小股东总表决情况：
同意163,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的89.3675%；反对17,000股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的9.2694%；弃权2,500股（其中，因未投票默认弃权2,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1
.3631%。
（五）审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为审计机构的议案》
总表决情况：
同意75,163,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9739%；反对17,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的0.0226%；弃权2,600股（其中，因未投票默认弃权2,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0035%。
中小股东总表决情况：
同意163,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的89.3130%；反对17,000股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的9.2694%；弃权2,600股（其中，因未投票默认弃权2,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1
.4177%。
（六）审议通过了《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
总表决情况：
同意75,122,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9195%；反对60,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的0.0798%；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0007%。
中小股东总表决情况：
同意122,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的67.0120%；反对60,000股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的32.7154%；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2726
%。
（七）审议通过了《关于调整公司第四届董事会非独立董事薪酬方案的议案》
总表决情况：
同意75,122,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9195%；反对58,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的0.0771%；弃权2,500股（其中，因未投票默认弃权2,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0033%。
中小股东总表决情况：
同意122,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的67.0120%；反对58,000股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的31.6249%；弃权2,500股（其中，因未投票默认弃权2,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
1.3631%。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：国浩律师（杭州）事务所
（二）见证律师姓名：李泽宇、胡诗航
（三）结论性意见：浙江万得凯流体设备科技股份有限公司本次股东会的召集及召开程序，参加本次股东会人员资格、召集人资
格及会议表决程序等事宜，均符合《公司法》《股东会规则》《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，
本次股东会的表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、浙江万得凯流体设备科技股份有限公司2025年年度股东会决议；
2、国浩律师（杭州）事务所关于浙江万得凯流体设备科技股份有限公司2025年年度股东会之法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/e344dfd4-9459-4221-8283-b9db5da79d02.PDF
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2026-05-07 15:56│万得凯（301309）：关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的进展公告
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特别提示：
1、浙江万得凯流体设备科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月8日披露的《浙江万得凯流体设备科技股份有限
公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案》（以下简称“本次交易预案”）及其摘要中已对本次交易涉及的风险因素及
尚需履行的审批程序进行了详细说明，公司将根据相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务，提请广大投资者关注后续进展公告
并注意投资风险。
2、截至本公告披露日，除本次交易预案中披露的有关风险因素外，公司尚未发现可能导致公司董事会或者交易对方撤销、中止
本次交易或者对本次交易作出实质性变更的相关事项，本次交易的各项工作正在有序进行中。
一、本次交易的基本情况
公司拟通过发行股份及支付现金的方式向苏州奥兰多精密制造有限公司、李荣虎、苏州晨融智能科技有限公司、苏州市吴中区吉
创投资合伙企业（有限合伙）共 4名交易对方购买江苏曾瑞智控科技有限公司（以下简称“曾瑞智控”）100%的股权，同时向不超过
35名符合条件的特定对象发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
本次交易预计不构成关联交易、不构成重大资产重组，且不构成重组上市。
二、本次交易的进展情况
公司因筹划发行股份购买资产并募集配套资金事项，经申请，公司股票（证券简称：万得凯；证券代码：301309）自 2026 年 3
月 24 日开市时起开
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