公司公告☆ ◇301309 万得凯 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-06 16:30 │万得凯（301309）：关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的进展公告 │
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│2026-06-22 16:36 │万得凯（301309）：第四届董事会第六次会议决议公告 │
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│2026-06-22 16:34 │万得凯（301309）：部分募投项目重新论证并延期的核查意见 │
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│2026-06-22 16:32 │万得凯（301309）：关于部分募投项目重新论证并延期的公告 │
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│2026-06-05 16:20 │万得凯（301309）：关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的进展公告 │
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│2026-06-01 17:32 │万得凯（301309）：2025年年度权益分派实施公告 │
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│2026-05-19 18:18 │万得凯（301309）：2025年年度股东会之法律意见书 │
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│2026-05-19 18:18 │万得凯（301309）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-05-07 15:56 │万得凯（301309）：关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的进展公告 │
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│2026-04-27 19:00 │万得凯（301309）：开展外汇套期保值业务的核查意见 │
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2026-07-06 16:30│万得凯（301309）：关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的进展公告
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特别提示：
1、浙江万得凯流体设备科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月8日披露的《浙江万得凯流体设备科技股份有限
公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案》（以下简称“本次交易预案”）及其摘要中已对本次交易涉及的风险因素及
尚需履行的审批程序进行了详细说明，公司将根据相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务，提请广大投资者关注后续进展公告
并注意投资风险。
2、截至本公告披露日，除本次交易预案中披露的有关风险因素外，公司尚未发现可能导致公司董事会或者交易对方撤销、中止
本次交易或者对本次交易作出实质性变更的相关事项，本次交易的各项工作正在有序进行中。
一、本次交易的基本情况
公司拟通过发行股份及支付现金的方式向苏州奥兰多精密制造有限公司、李荣虎、苏州晨融智能科技有限公司、苏州市吴中区吉
创投资合伙企业（有限合伙）共 4名交易对方购买江苏曾瑞智控科技有限公司（以下简称“曾瑞智控”）100%的股权，同时向不超过
35名符合条件的特定对象发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
本次交易预计不构成关联交易、不构成重大资产重组，且不构成重组上市。
二、本次交易的进展情况
公司因筹划发行股份购买资产并募集配套资金事项，经申请，公司股票（证券简称：万得凯；证券代码：301309）自 2026 年 3
月 24 日开市时起开始停牌。具体情况详见公司 2026 年 3月 24 日在巨潮资讯网披露的《关于筹划发行股份等方式购买资产事项的
停牌公告》（公告编号：2026-002）。停牌期间，公司于 2026 年 3月 31 日披露了《关于筹划发行股份等方式购买资产事项的停牌
进展公告》（公告编号：2026-003）。2026 年 4月 7日，公司召开第四届董事会第四次会议审议通过了《关于公司发行股份及支付
现金购买资产并募集配套资金预案及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案。根据深圳证券交易所的相关规定，经申请，公司股票
于 2026 年 4 月 8 日开市起复牌。具体内容详见公司 2026 年 4月 8日刊登于巨潮资讯网上的相关公告。
公司分别于 2026 年 5月 7 日、2026 年 6月 6日披露了《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的进展公告》
（公告编号：2026-021）、《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的进展公告》（公告编号：2026-024）。
三、本次交易的后续工作安排
截至本公告披露之日，公司及其他相关方积极、有序地推进本次交易相关的尽调、审计、评估等工作，待相关工作完成后，公司
将再次召开董事会审议本次交易的相关事项，并由董事会召集股东会审议与本次交易相关的议案。公司将根据本次交易相关工作的进
展情况，严格按照《上市公司重大资产重组管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第8号——重大资产重组》等法律法
规和规范性文件的有关规定，及时履行信息披露义务。
四、风险提示
本次交易尚需公司董事会再次审议及公司股东会审议通过，并经有权监管机构批准、审核通过或同意注册后方可正式实施。本次
交易能否取得前述批准、审核通过或同意注册以及最终取得批准、审核通过或同意注册的时间均存在不确定性。后续公司将根据本次
交易相关事项进展情况，严格按照相关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，有关信息均以公司在指定的信息披露媒体发布
的公告为准。
鉴于本次交易事项尚存在不确定性，敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-07/2d2553e3-357a-4683-97fc-6e002a8281c1.PDF
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2026-06-22 16:36│万得凯（301309）：第四届董事会第六次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
浙江万得凯流体设备科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议于 2026 年 6月 22 日在公司会议室以现
场加通讯的方式召开。会议通知于 2026年 6 月 15 日通过专人送达、电话及电子邮件等方式发出。会议应出席董事 9 人，实际出
席董事 9人。本次会议由公司董事长钟兴富先生召集和主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合
《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和《浙江万得凯流体设备科技股份有限公司章程》的相关规定，会
议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，会议表决通过了以下议案并形成决议：
（一）审议通过了《关于部分募投项目重新论证并延期的议案》
公司结合目前募集资金投资项目的实际进展情况，经过谨慎研究，将募投项目“年产 10,000 万件阀与五金建设项目”及“研发
中心建设项目”达到预定可使用状态的时间进行调整，并对“研发中心建设项目”进行重新论证。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于部分募投项
目重新论证并延期的公告》。保荐机构对本议案发表了同意的核查意见。
三、备查文件
1、第四届董事会第六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/15922ca1-1ef6-4d68-b26e-e94512094fb2.PDF
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2026-06-22 16:34│万得凯（301309）：部分募投项目重新论证并延期的核查意见
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万得凯（301309）：部分募投项目重新论证并延期的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/3e97986b-1276-45d9-9ccc-e351d5fa6f2a.PDF
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2026-06-22 16:32│万得凯（301309）：关于部分募投项目重新论证并延期的公告
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万得凯（301309）：关于部分募投项目重新论证并延期的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/5a753bc8-71b2-47a6-a2c5-66c2a78afe14.PDF
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2026-06-05 16:20│万得凯（301309）：关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的进展公告
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特别提示：
1、浙江万得凯流体设备科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月8日披露的《浙江万得凯流体设备科技股份有限
公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案》（以下简称“本次交易预案”）及其摘要中已对本次交易涉及的风险因素及
尚需履行的审批程序进行了详细说明，公司将根据相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务，提请广大投资者关注后续进展公告
并注意投资风险。
2、截至本公告披露日，除本次交易预案中披露的有关风险因素外，公司尚未发现可能导致公司董事会或者交易对方撤销、中止
本次交易或者对本次交易作出实质性变更的相关事项，本次交易的各项工作正在有序进行中。
一、本次交易的基本情况
公司拟通过发行股份及支付现金的方式向苏州奥兰多精密制造有限公司、李荣虎、苏州晨融智能科技有限公司、苏州市吴中区吉
创投资合伙企业（有限合伙）共 4名交易对方购买江苏曾瑞智控科技有限公司（以下简称“曾瑞智控”）100%的股权，同时向不超过
35名符合条件的特定对象发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
本次交易预计不构成关联交易、不构成重大资产重组，且不构成重组上市。
二、本次交易的进展情况
公司因筹划发行股份购买资产并募集配套资金事项，经申请，公司股票（证券简称：万得凯；证券代码：301309）自 2026 年 3
月 24 日开市时起开始停牌。具体情况详见公司 2026 年 3月 24 日在巨潮资讯网披露的《关于筹划发行股份等方式购买资产事项的
停牌公告》（公告编号：2026-002）。停牌期间，公司于 2026 年 3月 31 日披露了《关于筹划发行股份等方式购买资产事项的停牌
进展公告》（公告编号：2026-003）。2026 年 4月 7日，公司召开第四届董事会第四次会议审议通过了《关于公司发行股份及支付
现金购买资产并募集配套资金预案及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案。根据深圳证券交易所的相关规定，经申请，公司股票
于 2026 年 4 月 8 日开市起复牌。具体内容详见公司 2026 年 4月 8日刊登于巨潮资讯网上的相关公告。
2026 年 5月 7日，公司披露了《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的进展公告》（公告编号：2026-021）
。
三、本次交易的后续工作安排
截至本公告披露之日，公司及其他相关方积极、有序地推进本次交易相关的尽调、审计、评估等工作，待相关工作完成后，公司
将再次召开董事会审议本次交易的相关事项，并由董事会召集股东会审议与本次交易相关的议案。公司将根据本次交易相关工作的进
展情况，严格按照《上市公司重大资产重组管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第8号——重大资产重组》等法律法
规和规范性文件的有关规定，及时履行信息披露义务。
四、风险提示
本次交易尚需公司董事会再次审议及公司股东会审议通过，并经有权监管机构批准、审核通过或同意注册后方可正式实施。本次
交易能否取得前述批准、审核通过或同意注册以及最终取得批准、审核通过或同意注册的时间均存在不确定性。后续公司将根据本次
交易相关事项进展情况，严格按照相关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，有关信息均以公司在指定的信息披露媒体发布
的公告为准。
鉴于本次交易事项尚存在不确定性，敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-06/d282019e-c901-48c4-b6d0-e8860b9010a0.PDF
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2026-06-01 17:32│万得凯（301309）：2025年年度权益分派实施公告
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浙江万得凯流体设备科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”），2025年年度权益分派方案已获 2026 年 5 月 19
日召开的 2025 年年度股东会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过权益分派方案情况
1、公司于 2026 年 5月 19 日召开 2025 年年度股东会，审议通过了《关于公司 2025年度利润分配方案的议案》，具体方案如
下：公司拟以截至 2025 年 12 月 31 日的总股本 100,534,400 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3元（含税），合计
派发现金红利 30,160,320.00 元。本次利润分配不送红股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润转结至下一年度。在利润分配方
案公布后至实施前，若公司出现股权激励行权、可转债转股、股份回购等股本总额发生变动，则按照分配总额不变的原则对分配比例
进行调整。
2、自权益分派方案披露之日起至实施期间公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的权益分派方案与2025年年度股东会审议通过的权益分派方案一致。
4、本次权益分派方案的实施距离 2025 年年度股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司 2025 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 100,534,400 股为基数，向全体股东每 10 股派 3.00 元人民币现金
（含税；扣税后，境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派2.70元；持有首发后限售股、
股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持
股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基
金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收），【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为
单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10 股补缴税款 0.60 元；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10 股补
缴税款 0.30 元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026 年 6 月 8 日，除权除息日为：2026 年 6 月 9日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2026 年 6 月 8 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简
称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2026 年 6月 9日通过股东托管证券公司（或其他托管机
构）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 03*****030 钟兴富
2 03*****925 陈方仁
3 03*****144 陈金勇
4 03*****516 汪素云
5 03*****481 汪桂苹
在权益分派业务申请期间（申请日：2026 年 5月 20 日至登记日：2026 年 6月 8日），如因自派股东证券账户内股份减少而导
致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、调整相关参数
1、公司相关股东在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中承诺：“本企业/本人所持公司股份在上述锁定期满
后两年内减持的，减持价格不低于发行价。如公司在此期间发生派息、送股、公积金转增股本、配股等除权除息事项的，上述发行价
将进行相应调整。” 根据上述承诺，公司 2025 年年度权益分派实施完成后，上述最低减持价格亦作相应调整。
2、本次权益分派实施后，公司 2024 年限制性股票激励计划中涉及的授予价格将做相应的调整，公司将根据相关规定履行调整
程序并披露，具体情况请关注公司后续公告。
七、咨询机构
咨询地址：浙江省玉环市龙溪镇东港村渔业万得凯股份
咨询联系人：黄曼、应巧
咨询电话：0576-87498555
传真电话：0576-87491665
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-02/a6281717-c42f-4541-92d2-49d0fb6bb72c.PDF
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2026-05-19 18:18│万得凯（301309）：2025年年度股东会之法律意见书
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万得凯（301309）：2025年年度股东会之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/507df3ae-5c09-44f0-97e4-c23c920f2f31.PDF
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2026-05-19 18:18│万得凯（301309）：2025年年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会不存在否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况：
1、召开时间：
现场会议时间：2026年5月19日（星期二）下午14:00
网络投票时间：2026年5月19日（星期二）。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年5月19日9:15-9:2
5，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2026年5月19日9:15-15:00期间的任意时间。
2、召开地点：浙江省玉环市龙溪镇东港村渔业万得凯股份会议室
3、召开方式：本次股东会采用现场投票与网络投票表决相结合的方式召开
4、召集人：浙江万得凯流体设备科技股份有限公司董事会
5、主持人：董事兼总经理陈方仁先生
6、本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《上市公司治理准则》《深圳证券交易
所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、规范性文件和《浙江万得凯
流体设备科技股份有限公司章程》《浙江万得凯流体设备科技股份有限公司股东会议事规则》等有关规定。
（二）会议出席情况：
1、股东出席的总体情况
参加本次股东会现场会议和网络投票表决的股东共41人，代表有表决权股份合计为75,183,400股，占浙江万得凯流体设备科技股
份有限公司（以下简称“公司”）有表决权股份总数的74.7838%。其中：通过现场投票的股东共7人，代表有表决权的公司股份数合
计为75,000,000股，占公司有表决权股份总数的74.6013%；通过网络投票的股东共34人，代表有表决权的公司股份数合计为183,400
股，占公司有表决权股份总数的0.1824%。
2、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东34人，代表股份183,400股，占公司有表决权股份总数0.1824%。其中：
（1）通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权总股份的0.0000％。（2）通过网络投票的中小股东34人，代
表股份183,400股，占公司有表决权股份总数0.1824%。
中小股东系指除担任公司董事、高级管理人员的股东以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
3、出席或列席本次股东会的人员包括：公司董事、高级管理人员及见证律师等。
二、议案审议表决情况
本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决：
（一）审议通过了《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》
总表决情况：
同意75,122,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9195%；反对58,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的0.0771%；弃权2,500股（其中，因未投票默认弃权2,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0033%。
中小股东总表决情况：
同意122,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的67.0120%；反对58,000股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的31.6249%；弃权2,500股（其中，因未投票默认弃权2,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
1.3631%。
（二）审议通过了《关于公司2025年年度报告全文及其摘要的议案》
总表决情况：
同意75,149,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9544%；反对31,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的0.0423%；弃权2,500股（其中，因未投票默认弃权2,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0033%。
中小股东总表决情况：
同意149,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的81.2977%；反对31,800股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的17.3391%；弃权2,500股（其中，因未投票默认弃权2,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
1.3631%。
（三）审议通过了《关于公司2025年度利润分配方案的议案》
总表决情况：
同意75,124,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9215%；反对58,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的0.0778%；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0007%。
中小股东总表决情况：
同意124,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的67.8299%；反对58,500股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的31.8975%；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2726
%。
（四）审议通过了《关于公司2025年度财务决算报告的议案》
总表决情况：
同意75,163,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9741%；反对17,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的0.0226%；弃权2,500股（其中，因未投票默认弃权2,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0033%。
中小股东总表决情况：
同意163,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的89.3675%；反对17,000股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的9.2694%；弃权2,500股（其中，因未投票默认弃权2,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1
.3631%。
（五）审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为审计机构的议案》
总表决情况：
同意75,163,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9739%；反对17,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的0.0226%；弃权2,600股（其中，因未投票默认弃权2,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0035%。
中小股东总表决情况：
同意163,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的89.3130%；反对17,000股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的9.2694%；弃权2,600股（其中，因未投票默认弃权2,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1
.4177%。
（六）审议通过了《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
总表决情况：
同意75,122,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9195%；反对60,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的0.0798%；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0007%。
中小股东总表决情况：
同意122,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的67.0120%；反对60,000股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的32.7154%；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2726
%。
（七）审议通过了《关于调整公司第四届董事会非独立董事薪酬方案的议案》
总表决情况：
同意75,122,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9195%；反对58,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的0.0771%；弃权2,500股（其中，因未投票默认弃权2,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0033%。
中小股东总表决情况：
同意122,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的67.0120%；反对58,000股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的31.6249%；弃权2,500股（其中，因未投票默认弃权2,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
1.3631%。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：国浩律师（杭州）事务所
（二）见证律师姓名：李泽宇、胡诗航
（三）结论性意见：浙江万得凯流体设备科技股份有限公司本次股东会的召集及召开程序，参加本次股东会人员资格、召集人资
格及会议表决程序等事宜，均符合《公司法》《股东会规则》《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，
本次股东会的表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、浙江万得凯流体设备科技股份有限公司2025年年度股东会决议；
2、国浩律师（杭州）事务所关于浙江万得凯流体设备科技股份有限公司2025年年度股东会之法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/e344dfd4-9459-4221-8283-b9db5da79d02.PDF
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2026-05-07 15:56│万得凯（301309）：关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的进展公告
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特别提示：
1、浙江万得凯流体设备科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月8日披露的《浙江万得凯流体设备科技股份有限
公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案》（以下简称“本次交易预案”）及其摘要中已对本次交易涉及的风险因素及
尚需履行的审批程序进行了详细说明，公司将根据相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务，提请广大投资者关注后续进展公告
并注意投资风险。
2、截至本公告披露日，除本次交易预案中披露的有关风险因素外，公司尚未发现可能导致公司董事会或者交易对方撤销、中止
本次交易或者对本次交易作出实质性变更的相关事项，本次交易的各项工作正在有序进行中。
一、本次交易的基本情况
公司拟通过发行股份及支付现金的方式向苏州奥兰多精密制造有限公司、李荣虎、苏州晨融智能科技有限公司、苏州市吴中区吉
创投资合伙企业（有限合伙）共 4名交易对方购买江苏曾瑞智控科技有限公司（以下简称“曾瑞智控”）100%的股权，同时向不超过
35名符合条件的特定对象发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
本次交易预计不构成关联交易、不构成重大资产重组，且不构成重组上市。
二、本次交易的进展情况
公司因筹划发行股份购买资产并募集配套资金事项，经申请，公司股票（证券简称：万得凯；证券代码：301309）自 2026 年 3
月 24 日开市时起开始停牌。具体情况详见公司 2026 年 3月 24 日在巨潮资讯网披露的《关于筹划发行股份等方式购买资产事项的
停牌公告》（公告编号：2026-002）。停牌期间，公司于 2026 年 3月 31 日披露了《关于筹划发行股份等方式购买资产事项的停牌
进展公告》（公告编号：2026-003）。2026 年 4月 7日，公司召开第四届董事会第四次会议审议通过了《关于公司发行股份及支付
现金购买资产并募集配套资金预案及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案。根据深圳证券交易所的相关规定，经申请，公司股票
于 2026 年 4 月 8 日开市起复牌。具体内容详见公司 2026 年 4月 8日刊登于巨潮资讯网上的相关公告。
三、本次交易的后续工作安排
截至本公告披露之日，公司及其他相关方积极、有序地推进本次交易相关的尽调、审计、评估等工作，待相关工作完成后，公司
将再次召开董事会审议本次交易的相关事项，并由董事会召集股东会审议与本次交易相关的议案。公司将根据本次交易相关工作的进
展情况，严格按照《上市公司重大资产重组管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第8号——重大资产重组》等法律法
规和规范性文件的有关规定，及时履行信息披露义务。
四、风险提示
本次交易尚需公司董事会再次审议及公司股东会审议通过，并经有权监管机构批准、审核通过或同意注册后方可正式实施。本次
交易能否取得前述批准、审核通过或同意注册以及最终取得批准、审核通过或同意注册的时间均存在不确定性。后续公司将根据本次
交易相关事项进展情况，严格按照相关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，有关信息均以公司在指定的信息披露媒体发布
的公告为准。
鉴于本次交易事项尚存在不确定性，敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-07/eb079704-8adf-4a54-a36d-189c437e6afa.PDF
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2026-04-27 19:00│万得凯（301309）：开展外汇套期保值业务的核查意见
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国泰海通证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为浙江万得凯流体设备科技股份有限公司（以下简称“万得凯”、“公
司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对万得凯开展套期保值业务的事项进行了核查，核查情况及核查意见如下：
一、套期保值业务概述
1、交易目的
近年来公司出口业务稳定发展，但外汇市场波动性增加，为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，
提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，增强财务稳健性，公司及子公司拟与具有相关业务经营资质的银行等金融机构开展外汇
套期保值业务。本次外汇套期保值业务交易对方不涉及关联方。
公司及子公司结合实际业务情况适度开展外汇套期保值业务具备必要性和可行性，能在一定程度上防范和规避外汇市场波动有可
能带来的风险，进一步增强财务稳健性，专注主业经营，不会影响公司主营业务发展，符合公司实际发展需要。
公司采用远期合约等外汇衍生产品，对冲进出口合同预期收付汇及手持外币资金的汇率变动风险，其中，远期合约等外汇衍生产
品是套期工具，进出口合同预期收付汇及手持外币资金是被套期项目。套期工具的公允价值或现金流量变动能够降低汇率风险引起的
被套期项目公允价值或现金流量的变动程度，从而达到风险相互对冲的经济关系，实现套期保值的目的。
2、交易金额
根据公司资产规模及业务需求情况，公司及子公司拟开展的套期保值业务的资金额度不超过 4,000万美元或等值的其他币种金额
。
在前述使用期限及额度范围内，资金可循环使用，期限内任一时点的金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）将不超过
已审议额度。
3、资金来源
公司及子公司拟开展外汇套期保值业务的资金来源均为自有资金，不涉及募集资金或银行信贷资金从事该业务的情形。
4、期限及授权
本次拟开展的外汇套期保值业务有效期为董事会审议通过之日起 12 个月，并授权公司总经理或其授权的人员在额度范围内具体
实施上述套期保值业务相关事宜，包括但不限于负责外汇套期保值业务运作和管理、签署相关协议及文件。
5、交易方式
公司及子公司开展外汇套期保值业务以套期保值为目的，只限于公司及子公司生产经营所使用的主要结算货币相同的币种，主要
币种包括美元等。公司及子公司进行的外汇套期保值业务品种包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇互换、外汇期权、利率掉期
、利率期权等或上述产品的组合。
二、开展套期保值业务的风险分析及风险控制措施
（一）风险分析
1、汇率波动风险：在外汇汇率走势与公司判断发生大幅偏离的情况下，公司开展外汇套期保值业务产生的收益可能低于预期，
从而造成公司损失；
2、内部控制风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于员工操作失误、系统故障等原因导致在办理套期
保值业务过程中造成损失；
3、交易违约风险：外汇套期保值交易对手出现违约，不能按照约定支付公司套期保值盈利从而无法对冲公司实际的汇兑损失，
将造成公司损失。
（二）公司采取的风险控制措施
1、公司已制定《外汇衍生品交易业务管理制度》，对外汇衍生品交易（指在金融机构办理的规避和防范汇率或利率风险的外汇
衍生品交易业务，包括远期结售汇、人民币和其他外汇的掉期业务、外汇买卖、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期
权等产品或上述产品的组合）的基本原则、职责范围和审批权限、信息保密及隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披
露和档案整理等方面进行明确规定。
2、为控制汇率大幅波动风险，公司及子公司将加强对汇率的研究分析，实时关注国际国内市场环境变化，适时调整经营、业务
操作策略，最大限度地避免汇兑损失。
3、为防范内部控制风险，公司及子公司所有的外汇交易行为均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，不得进行投机
和套利交易，并严格按照《外汇衍生品交易业务管理制度》的规定进行业务操作，有效地保证制度的执行。公司内部审计部定期对套
期保值业务的实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况进行审计，稽核交易及信息披露是否根据相关内部控制制度执行。
4、为控制交易违约风险，公司及子公司仅与具有相关业务经营资质的银行等金融机构开展套期保值业务，保证公司外汇交易管
理工作开展的合法性。
三、开展套期保值业务的必要性和可行性
公司及子公司开展外汇套期保值业务是为了充分运用套期保值工具降低或规避汇率波动出现的汇率风险、减少汇兑损失、控制经
营风险，具有必要性。公司制定了《外汇衍生品交易业务管理制度》，完善了相关内控制度，公司采取的针对性风险控制措施切实可
行，开展套期保值业务具有可行性。通过开展套期保值业务，公司及子公司能够在一定程度上规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波
动对公司及子公司造成的不利影响，增强财务稳健性。
四、会计政策及核算原则
公司及子公司将根据财政部《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 24 号——套期会计》《企业
会计准则第 37号——金融工具列报》等相关规定及其指南，对拟开展的外汇套期保值业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及
损益表相关项目。
四、审议程序
公司于 2026年 4月 24日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，董事会同意公司及
子公司使用不超过 4,000万美元（或等值其他币种）的自有资金开展套期保值业务，有效期为董事会审议通过之日起 12 个月，资金
在上述额度和期限范围内可循环滚动使用。本次外汇套期保值业务交易对方不涉及关联方。
五、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：
公司本次开展套期保值业务事项已经公司董事会审议通过，符合相关的法律法规并履行了必要的审议程序。公司开展套期保值业
务系为了有效规避外汇市场的风险，进一步提高公司应对外汇波动风险的能力，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，合理降低财
务费用，降低未来偿债汇率波动风险，且已根据相关法律法规制定了《外汇衍生品交易业务管理制度》及必要的风险控制措施，不存
在损害公司或股东利益的情形。
综上，保荐机构对公司开展套期保值业务的事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/52751070-1470-4b66-8ff6-8fab2694c6b9.PDF
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2026-04-27 19:00│万得凯（301309）：2025年年度审计报告
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万得凯（301309）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
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2026-04-27 19:00│万得凯（301309）：内部控制审计报告
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一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2页内部控制审计报告
天健审〔2026〕9073 号
浙江万得凯流体设备科技股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了浙江万得凯流体设备科技股份有限公司（以
下简称万得凯公司）2025年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是万得凯公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，万得凯公司于 2025 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报
告内部控制。天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/d40e2784-d334-49e9-b91b-bfbee6e8d8d1.PDF
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2026-04-27 19:00│万得凯（301309）：国泰海通关于万得凯2025年度持续督导工作现场检查报告
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万得凯（301309）：国泰海通关于万得凯2025年度持续督导工作现场检查报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/1af8405d-7074-45f5-b108-2db7e682b462.PDF
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2026-04-27 19:00│万得凯（301309）：国泰海通关于万得凯2025年度持续督导跟踪报告
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万得凯（301309）：国泰海通关于万得凯2025年度持续督导跟踪报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/18e6147c-1224-43f7-ba02-b33f78059afa.PDF
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2026-04-27 19:00│万得凯（301309）：2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项核查意见
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国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐机构”）作为浙江万得凯流体设备科技股份有限公司（以下简称“
万得凯”或“公司”）的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对万得凯 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况进行了审慎核查，具体情况如下
：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕1241 号文《关于同意浙江万得凯流体设备科技股份有限公司首次公开发行股票注
册的批复》，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）25,000,000.00股，发行价格为人民币 39.00元/股，募集资金总金额为人民
币 975,000,000.00 元，坐扣承销及保荐费人民币75,075,000.00（不含税）后的募集资金为人民币 899,925,000.00 元，扣除各项
发行费用后的募集资金净额为 861,313,391.40元,其中超募资金 341,814,891.40元。上述募集资金到位情况经天健会计师事务所（
特殊普通合伙）验证，并出具了天健验〔2022〕474号验资报告。
（二）募集资金以前年度使用金额
截至 2024年 12月 31日，公司累计已使用募集资金人民币 52,993.90万元，利息收入净额 3,545.27万元，剩余募集资金余额人
民币 36,215.66万元。
（三）募集资金本年度使用金额及年末余额
2025 年，公司已使用募集资金 14,203.64 万元。截至 2025 年 12 月 31 日，公司累计已使用募集资金投入项目 67,197.54
万元，剩余募集资金余额人民币22,969.49 万元（包含募集资金专用账户银行利息收入净额 957.53 万元）。截至2025年 12月 31日
，募集资金使用情况如下：
单位：万元
2024年 12月 31日募集资金余额 36,215.66
减：2025年累计已使用募集资金的金额 10,193.26
减：超额募集资金永久补充流动资金 4,010.38
减：节余募集资金永久补充流动资金 0.06
减：定期增值存款（可随时支取） 21,000.00
加：募集资金专项账户银行利息收入净额 957.53
2025年 12月 31日募集资金专项账户余额 1,969.49
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
根据有关法律法规及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》的规定，遵循规范、安全、
高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度
上保证募集资金的规范使用。
根据上述规定，公司于 2022年 9月 15日在中国银行股份有限公司玉环支行、中国工商银行股份有限公司玉环支行、中国农业银
行股份有限公司玉环支行设立募集资金专户，用于储存、使用和管理本次公开发行的募集资金，并签署了《募集资金三方监管协议》
。鉴于本次募投项目“年产 4,200万件阀与五金扩产项目（越南）”由全资子公司金宏铜业（越南）有限公司（以下简称“金宏铜业
”）实施，公司、金宏铜业与中国银行（香港）胡志明市分行、保荐机构国泰君安证券股份有限公司（现更名为“国泰海通证券股份
有限公司”）签署了《募集资金四方监管协议》。“年产 4,200 万件阀与五金扩产项目（越南）”已结项，对应募集资金专户已注
销。
公司于 2023年 7月 5日与其全资子公司金宏铜业、中国银行（香港）胡志明市分行及保荐机构国泰君安证券股份有限公司（现
更名为“国泰海通证券股份有限公司”）签订《募集资金四方监管协议》，用于新增投资项目——新增年产2,800万件阀与五金生产
线建设项目，明确了各方的权利和义务。“新增年产 2,800万件阀与五金生产线建设项目”已结项，对应募集资金专户已注销。保荐
机构定期采取现场检查、书面问询等方式对公司募集资金的使用与置换情况进行监督，年度审计时聘请会计师事务所对资金使用情况
进行核查并出具鉴证报告。报告期内相关措施执行到位，有效防范了资金风险，保障了境外募集资金使用的安全性。
截至 2025年 12月 31日，公司均严格按照该《募集资金监管协议》的规定，存放、管理和使用募集资金。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2025年 12月 31日，募集资金具体存放情况如下：
单位：万元
开户行 账号 项目名称 账户余额 是否活 账户状态
期存款
中国工商银 1207081129200175394 研发中心建设 7,390,933.89 活期 正常
行股份有限 项目
公司玉环支
行
中国工商银 1207081114200017664 研发中心建设 40,000,000.00 定期 正常
行股份有限 项目 （可随
公司玉环支 时支
行 取）
中国农业银 19936101040058369 年产10,000万 12,304,014.93 活期 正常
行股份有限 件阀与五金建
公司玉环支 设项目
行
中国农业银 19936101040058369 年产10,000万 170,000,000.00 定期 正常
行股份有限 件阀与五金建 （可随
公司玉环支 设项目 时支
行 取）
合计 229,694,948.82 - -
注：“新增年产 2800 万件阀与五金生产线建设项目（越南）”与“年产 4,200万件阀与五金扩产项目（越南）”项目已结项，
对应募集资金专用账户已注销。
三、本年度募集资金实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
募集资金实际使用情况详见附表 1《2025年度募集资金使用情况对照表》。
（二）用募集资金置换已投入募投项目的自筹资金情况
本年度，公司存在募投项目先期投入及置换情况，详见附表 1《2025年度募集资金使用情况对照表》。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本年度，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
本年度，公司存在对闲置募集资金进行现金管理的情况，详见附表 1《2025年度募集资金使用情况对照表》。
（五）超募资金使用情况
本年度，公司存在用超募资金永久补充流动资金的情况，详见附表 1《2025年度募集资金使用情况对照表》，公司不存在用超募
资金归还银行贷款情况。
（六）节余募集资金使用情况
本年度，公司存在节余募集资金使用的情况，详见附表 1《2025年度募集资金使用情况对照表》。
（七）募集资金使用的其他情况
公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况，不存在募集资金投资项目已对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题及整改措施
2025 年度，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地披露了募集资金
的相关信息，不存在募集资金管理违规情形。
六、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为，公司 2025年度募集资金存放、管理和使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募
集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《募集资金管理制度》等法律法规和制度文件的规定，对募
集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在
违规使用募集资金的情形，发行人募集资金使用不存在违反国家反洗钱相关法律法规的情形。
综上，保荐机构对公司 2025年度募集资金存放、管理和使用情况无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/285c2caa-e542-4c6f-b217-191f3d20b4e9.PDF
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2026-04-27 19:00│万得凯（301309）：国泰海通关于万得凯首次公开发行股票并在创业板上市之保荐总结报告书
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万得凯（301309）：国泰海通关于万得凯首次公开发行股票并在创业板上市之保荐总结报告书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/5d1904b7-4137-4839-ae72-2c18218f4cbd.PDF
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2026-04-27 19:00│万得凯（301309）：关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告
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浙江万得凯流体设备科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 24日召开第四届董事会第五次会议审议通过了《
关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》，本议案无需提交公司股东会审议。现将有关事项公告如下：
为满足经营发展的需要，实现更好的经济效益和社会效益，董事会同意公司及子公司以信用方式，或以房地产及土地作为抵押物
方式申请融资授信。申请融资授信的金融机构主体包括但不限于中国农业银行股份有限公司玉环市支行、中国工商银行股份有限公司
玉环支行、中国银行股份有限公司玉环支行、中信银行股份有限公司台州玉环支行等银行。申请融资授信总金额不超过人民币 4亿元
（最终以金融机构实际审批的授信额度为准），以上授信额度不等于公司及子公司的实际融资金额，具体融资金额将视公司及子公司
生产经营实际资金需求来确定。授信期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。最终具体授信额度、期限以及实际发生额以实际
签署的合同为准。
授信期限内，授信额度可以循环使用，业务品种包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、电子银行承兑汇票、信用证、国内
非融资性保函、融资性理财、保理、票据贴现等业务。同时，董事会审议批准在授信的额度范围内，全权委托董事长或其书面授权委
托人在额度期限内办理相关授信事宜，并签署相关法律文件。上述授信额度内的单笔融资、资产抵押等不再上报董事会进行审议表决
，年度内实际使用银行授信额度超过上述范围的须提交董事会或股东会审议批准后执行。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/cab845e3-0ef9-40aa-b40f-25f7806167d2.PDF
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2026-04-27 18:59│万得凯（301309）：关于召开2025年年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 19 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05月 19 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 19 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 11 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均
有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事及高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：浙江省玉环市龙溪镇东港村渔业万得凯股份会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》 非累积投票提案 √
2.00 《关于公司 2025 年年度报告全文及其摘要的议案》 非累积投票提案 √
3.00 《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》 非累积投票提案 √
4.00 《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》 非累积投票提案 √
5.00 《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为审计机构 非累积投票提案 √
的议案》
6.00 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 非累积投票提案 √
7.00 《关于调整公司第四届董事会非独立董事薪酬方案的议案》 非累积投票提案 √
2、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。
3、以上提案已经公司第四届董事会第五次会议审议通过，具体内容详见公司 2026 年4 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.co
m.cn）披露的相关公告。
4、公司独立董事将在本次股东会上进行年度述职。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）全体股东均有权出席股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证原件及复印件、股东证券账户卡原件及复印件、有效持股凭证办理登记；自然人股
东委托代理人出席的，代理人凭代理人的身份证原件及复印件、授权委托书（附件 2）、委托人的身份证（复印件）、委托人的证券
账户卡和有效持股凭证原件办理登记；
（3）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账
户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、法定代表人出具的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公
章）、证券账户卡办理登记；
（4）异地股东可采用信函或电子邮件的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（见附件 3），以便登记确认。信函或
电子邮件请在 2026 年 5 月 12 日 16:30 前送达证券事务办公室。来信请寄：浙江省玉环市龙溪镇东港村渔业万得凯股份。邮编：
317609（信封请注明“股东会”字样），信函或电子邮件以抵达或送达本公司的时间为准，不接受电话登记。
（5）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。2、登记时间：2026 年 5月 12 日（星期二）8：30—
11：00 时和 13：30—16：30 时。3、登记地点：浙江省玉环市龙溪镇东港村渔业万得凯股份证券事务办公室
4、会议联系方式：
联系人：黄曼、应巧
联系电话：0576-87498555
联系传真：0576-87491665
电子邮箱：dmb@zjwdk.com
联系地址：浙江省玉环市龙溪镇东港村渔业万得凯股份
5、本次股东会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
6、出席现场会议的股东和股东委托人请携带相关证件原件于会前半小时到会场，以便签到入场。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。五、备查文件
1、浙江万得凯流体设备科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/1b110d0f-6590-4f85-a4e7-f56833b2add5.PDF
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2026-04-27 18:59│万得凯（301309）：2025年度独立董事述职报告（周红锵）
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各位股东及股东代表：
本人作为浙江万得凯流体设备科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会的独立董事，严格按照《公司法》《上市公
司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法
律法规及《公司章程》《独立董事工作细则》的相关规定，履行独立董事职责。现将 2025 年度本人任职期间履行独立董事职责的情
况汇报如下：
一、基本情况
本人周红锵，1974 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历并获得硕士学位，杭州师范大学副教授。1997 年 7
月至今任教于杭州师范大学。现任浙江米居梦家纺股份有限公司（未上市）独立董事、嘉兴中润光学科技股份有限公司独立董事、杭
州远方光电信息股份有限公司独立董事。2020 年 4月 30日至 2025 年 12 月 12 日担任公司独立董事。
在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及
主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董
事工作制度》中关于独立董事独立性的相关要求。
二、2025 年度履职情况
（一）出席董事会和股东会情况
2025 年度，公司共计召开 10 次董事会，3 次股东会，其中在本人任职期间应出席董事会 7次，实际出席 7 次,应列席股东会
3次，实际列席 3次，无授权委托其他独立董事代为出席董事会或缺席的情形。本人认为公司董事会召集召开符合法定程序，重大事
项的表决均履行了相关的审批程序，合法有效，并对董事会上的各项议案均投赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形
。2025年度，本人依照《公司章程》及《董事会议事规则》的规定和要求，认真审阅会议资料，积极参与各议题的讨论并提出合理建
议，积极发挥独立董事作用。
（二）出席董事会专门委员会及独立董事专门会议情况
公司董事会下设有审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会 4个委员会。本人担任公司第三届提名委员会主任
委员、董事会战略委员会委员。
1、作为董事会提名委员会的主任委员，严格按照《董事会提名委员会工作细则》等制度的相关要求，关注公司董事、高级管理
人员等的选择标准和程序，与公司董事、监事及高级管理人员进行沟通交流，维护公司及股东权益，切实履行了提名委员会召集人的
责任和义务。
2、作为董事会战略委员会委员，2025 年度任期内，本人秉着勤勉尽责的原则，积极发挥主体作用，认真谨慎履行职责，深入了
解公司经营情况和发展状况，探讨公司未来的战略规划和布局，对公司长期发展战略提出自己的建议。
3、本年度本人任期内，公司共计召开 4 次独立董事专门会议，其中应出席独立董事专门会议 3次，实际出席 3次，不存在委托
出席或缺席的情况，并对应当披露的关联交易等事项进行了审议，对各项议案均无异议。
（三）行使独立董事特别职权的情况
报告期内，本人未发生独立聘请中介机构对上市公司具体事项进行审计、咨询或者核查，向董事会提议召开临时股东会，提议召
开董事会会议，依法公开向股东征集股东权利等情况。
（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
报告期内，本人与公司审计部及会计师事务所保持密切沟通，认真履行职责，参加独立董事沟通会，与会计师事务所就公司定期
报告、财务状况、内部控制等方面进行探讨和交流；听取注册会计师及内审人员介绍审计工作计划、审计进展情况及审计工作总结报
告等，及时了解财务报告的编制工作及年度审计工作的进展情况，了解了公司内部控制体系的运行状况，忠实地履行了独立董事职责
。
（五）保护投资者权益方面所做的工作情况
2025 年，作为独立董事，认真履行职责，按时出席董事会会议；由董事会决策的重大事项，本人都事先对公司提供的待决策事
项的背景资料进行审查；对公司生产经营状况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况进行了解，在听取公司有关人员汇报的同时
，进行现场调查。在日常的董事会会议事务中，本人主动了解、获取做出决策所需要的情况和资料，公司董事会也能认真听取和重视
提出的意见，维护了公司和中小股东的合法权益。
作为独立董事，本人能够注意学习相关法律法规和规章制度，加深对相关法律法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社
会公众股股东权益等方面的认识和理解，通过规范公司的生产经营活动、提高董事会决策的科学性，切实加强对公司和投资者利益的
保护能力，形成自觉保护中小股东合法权益的思想意识。
（六）与中小股东的沟通交流情况
2025 年度任期内，本人积极关注深交所互动易等平台上公司股东的提问，并通过参加股东会等方式，了解公司股东关注事项，
注重参与公司投资者管理工作，切实维护全体股东尤其是中小股东的合法利益。
（七）现场工作及公司配合独立董事工作情况
2025 年度，本人通过参加董事会、股东会、董事会专门委员会会议和不定期调研等形式在公司的现场工作时间不少于 15 日，
持续关注公司的日常经营状态、规范运作情况、外部环境及市场变化和可能产生的经营风险，关注内部控制制度的建设、执行情况及
重大事项的进展情况，促进公司管理水平提升。对公司生产经营、管理状况、财务情况、内部控制制度的建设及执行情况、董事会决
议的执行情况等事项进行了核查和监督，现场听取管理层的相关汇报，积极与内审部门和会计师事务所就年审事项进行沟通和交流，
为公司财务审计与内部控制审计提出专业性意见，有效地履行了独立董事的职责。
三、重点关注审议事项情况
（一）关联交易披露情况
公司于 2025 年 4月 25 日召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于 2025 年度日常关
联交易预计的议案》，本次日常关联交易预计系根据过往发生的日常关联交易实际情况和未来计划作出的，是合理、必要的。公司业
务不会对交易对方形成依赖，不影响公司的独立性；定价遵循公平、公正的市场原则，不存在损害公司或全体股东利益的情形；公司
关联董事已回避表决，审批程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
（二）定期报告相关事项
报告期内，公司严格依照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关
法律法规及规范性文件的要求，按时编制并披露了《2024 年年度报告》《2024 年度内部控制自我评价报告》《2025年第一季度报告
》《2025 年半年度报告》《2025 年第三季度报告》，准确披露了相应报告期内的财务数据和重要事项，向投资者充分揭示了公司经
营情况。上述报告均经公司董事会和监事会审议通过，公司董事、监事、高级管理人员均对公司定期报告签署了书面确认意见。公司
对定期报告的审议及披露程序合法合规，财务数据准确详实，真实地反映了公司的实际情况。
（三）续聘会计师事务所情况
公司于 2025 年 4月 25 日召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十一次会议，于 2025 年 5月 22 日召开 2024 年
度股东会，审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为审计机构的议案》，天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备
相关业务审计从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养。其在担任公司 2024 年度审计机构期间严格遵守有关财务审
计的法律、法规和相关政策，勤勉尽责，鉴于该会计师事务所的总体实力、服务意识等各方面均符合公司当前的审计工作要求，同意
继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。
（四）股权激励情况
报告期内，本人审核了《关于调整 2024 年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对
象授予预留部分限制性股票的议案》《关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》等议案，
认为公司制定 2024 年股权激励计划符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规等规定，不存在损害公司及全体股东利益的情
形。
（五）董事会换届选举
2025 年 12 月 12 日公司第三届董事会任期届满，本人认真研究与核实了公司第四届董事候选人的相关资料，在了解候选人的
教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上，认为董事候选人在任职资格方面拥有履行董事职责所具备的能力和条件，能够
胜任董事岗位的职责，未发现有《公司法》以及中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所规定的禁止任职情况和市场禁入处罚并且
尚未解除的情况，符合《公司法》《创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关董事任职资格的规定。
四、其他事项
1、报告期内没有提议召开董事会和股东会。
2、报告期内没有提议聘任或解聘会计师事务所。
3、报告期内没有单独聘请外部审计机构和咨询机构对公司的具体事项进行审计和咨询。
2025 年度任职期间，本人严格遵守相关法律法规、监管规定、自律规则和《公司章程》的规定，积极承担董事会及其专门委员
会各项职责，在公司各项重大决策过程中充分发挥自身专长，认真审议各项议案，积极建言献策，促进董事会科学高效决策，维护公
司整体利益，保障全体股东的合法权益，圆满完成本年度履职任务。
特此报告。
独立董事：周红锵
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/e2685de6-1a26-455c-8f0f-04e248121df9.PDF
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2026-04-27 18:59│万得凯（301309）：董事、高级管理人员薪酬管理制度
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第一条 为进一步完善浙江万得凯流体设备科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员薪酬管理制度，建立与
现代企业制度相适应、与责权利相匹配的激励约束机制，充分调动公司董事、高级管理人员工作积极性，提高企业经营管理水平，促
进公司健康、持续、稳定发展，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、规范性文件及《浙江万得凯流
体设备科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条 本制度适用于下列人员：
（一）董事，包括董事长及其他非独立董事和独立董事；
（二）高级管理人员，包括总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书以及《公司章程》规定的其他高级管理人员。
第三条 公司董事、高级管理人员薪酬以公司经营与综合管理情况为基础，根据经营计划完成情况、分管工作职责及工作目标完
成情况、个人履职及发展情况相结合进行综合考核确定薪酬。
第四条 董事、高级管理人员薪酬管理遵循以下原则：
（一）薪酬与公司长远利益相结合原则；
（二）按劳分配与责、权、利相匹配的原则；
（三）激励与约束并重的原则；
（四）个人收入水平与公司经营业绩、个人业绩相匹配原则。
第二章 薪酬管理机构
第五条 公司董事会薪酬与考核委员会在董事会的授权下，负责制定公司董事、高级管理人员的薪酬标准、分配机制、决策流程
、支付与止付追索等薪酬政策与方案；负责审查公司董事、高级管理人员履行职责情况并对其进行年度考核；负责对公司薪酬管理制
度的执行情况进行监督。董事会薪酬与考核委员会制定薪酬方案时应明确薪酬确定依据和具体构成。
公司总经理可以对其他高级管理人员的薪酬政策与方案提出建议和意见，如董事会薪酬与考核委员会不予采纳的，应当说明理由
。
第六条 公司董事的薪酬方案须报经董事会同意后，提交股东会审议批准，并予以披露。在董事会或者薪酬与考核委员会对董事
个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。
高级管理人员的薪酬方案须提交董事会审议批准，向股东会说明，并予以充分披露。
如公司发生亏损，应当在董事、高级管理人员薪酬审议各环节特别说明董事、高级管理人员薪酬变化是否符合业绩联动要求。
第七条 公司人力资源部门、财务部门等相关部门配合董事会薪酬与考核委员会进行公司董事、高级管理人员薪酬方案的具体实
施。
第三章 薪酬的构成与标准
第八条 公司根据董事、高级管理人员的身份和工作性质及所承担的责任、风险等，确定不同的年度薪酬标准：
（一）非独立董事（包括职工代表董事）
在公司同时担任其他职务的非独立董事，根据其在公司具体担任的职务与岗位职责等确定薪酬方案，按照其履职情况及考核结果
领取薪酬，不再另行领取董事专职报酬。
在公司未同时担任其他职务的非独立董事，如领取董事专职报酬的，报酬标准由股东会审议确定，公司根据股东会审议结果与相
关董事签订聘任协议。
（二）独立董事
公司独立董事实行固定津贴制，津贴标准由股东会审议确定，公司根据股东会审议结果与独立董事签订聘任协议；独立董事因履
职需要产生的合理费用由公司承担。
（三）高级管理人员薪酬
公司高级管理人员按照其在公司具体担任的职务与岗位责任以及履职情况、考核结果确定薪酬。
第九条 公司董事和高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不少于基本
薪酬与绩效薪酬总额的 50%。第十条 公司董事、高级管理人员的绩效薪酬和中长期激励收入的确定和支付应当以绩效评价为重要依
据。
公司应当确定董事、高级管理人员一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据
开展。
第四章 薪酬的发放
第十一条 独立董事津贴、非独立董事专职报酬（如有）每月发放一次。
在公司担任其他具体职务的董事、高级管理人员的基本薪酬按月发放，绩效薪酬、中长期激励收入按照公司考核后确定的其他方
式发放，具体按公司相关管理制度执行。
第十二条 公司董事、高级管理人员的薪酬及津贴均为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定扣除下列事项后将剩余部分
发放给个人。公司代扣代缴的事项包括但不限于以下内容：
（一）个人所得税；
（二）各类社会保险费用、住房公积金费用等由个人承担的部分；
（三）国家或者公司规定的其他款项等应由个人承担的部分。
第十三条 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算薪酬并予以发放。
第十四条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以
重新考核并相应追回超额发放部分。
第十五条 公司董事、高级管理人员在任职期间，发生下列任一情形，公司应当根据情节轻重减少、停止或不予支付未支付的绩
效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长期激励收入进行全额或部分追回：
（一）严重违反公司各项规章制度或者严重损害公司利益的；
（二）违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的；
（三）因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的；
（四）因重大违法违规行为被中国证监会采取证券市场禁入措施的；
（五）被证券交易所公开谴责或者宣布为不适合担任上市公司董事、高级管理人员或者其他处罚的；
（六）因个人原因擅自离职、辞职或被免职的；
（七）公司董事会认定严重违反公司有关规定的其他情形。
第五章 薪酬调整
第十六条 薪酬体系应为公司的经营战略服务，并随着公司经营状况的不断变化而作相应的调整以适应公司进一步发展的需要。
公司董事、高级管理人员的薪酬调整依据包括但不限于：
（一）同行业薪资增幅水平：以同行业公开的薪酬数据或市场薪酬报告作为公司薪酬调整的参考依据；
（二）通胀水平：参考通胀水平，以使薪酬的实际购买力水平不降低作为公司薪酬 调整的参考依据；
（三）公司经营情况；
（四）公司发展战略或组织结构调整；
（五）个人岗位调整或职责变化等方面。
第十七条 公司较上一会计年度由盈利转为亏损或者亏损扩大，董事、高级管理人员平均绩效薪酬未相应下降的，应当披露原因
。
第六章 附则
第十八条 本制度未尽事宜，按照国家有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定执行。
本制度与国家有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定不一致的，以国家有关法律、行政法规、规范性文件及《
公司章程》的规定为准。第十九条 本制度由公司董事会制定，经公司股东会审议通过之日起生效，修改时亦同。
第二十条 本制度由公司董事会负责解释。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/550deb85-0088-4678-8faa-32c9b29e8121.PDF
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2026-04-27 18:59│万得凯（301309）：2025年度独立董事述职报告（黄良彬）
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万得凯（301309）：2025年度独立董事述职报告（黄良彬）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/46e0a521-e1e2-4621-b2e6-3b7298586169.PDF
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2026-04-27 18:59│万得凯（301309）：2025年度独立董事述职报告（连之伟）
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各位股东及股东代表：
本人作为浙江万得凯流体设备科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会的独立董事，严格按照《公司法》《上市公
司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法
律法规及《公司章程》《独立董事工作细则》的相关规定，履行独立董事职责。现将 2025 年度本人任职期间履行独立董事职责的情
况汇报如下：
一、独立董事基本情况
本人连之伟，1963 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生，教授。曾任职于西安建筑科技大学。现任上海
交通大学教授、博导。2025年 12 月起担任公司独立董事。
在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及
主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事
工作制度》中关于独立董事独立性的相关要求。
二、独立董事年度内出席会议情况
（一）出席董事会会议和股东会情况
2025 年度，本人按时出席公司董事会，不存在连续两次未亲自出席会议的情况。在董事会上本人认真阅读议案，与公司经营管
理层保持了充分沟通，也提出了合理化建议，并以谨慎的态度行使表决权，维护公司整体利益和中小股东的权益。本人认为公司董事
会会议的召集、召开、重大经营决策事项和其他重大事项符合法定程序，合法有效，因此，本人对公司董事会各项议案及公司其他事
项在认真审阅的基础上均表示赞成，无提出异议、反对和弃权的情形。
独立董 董事会 股东会列
事姓名 应出席次数 亲自出席董事 委托出 缺席次 是否连续两次 席次数
会次数 席次数 数 未亲自出席
连之伟 3 3 0 0 否 0
（二）出席董事会专门委员会及独立董事专门会议情况
2025 年任职期间，本人作为公司第四届董事会薪酬与考核委员会主任委员、战略委员会委员，认真履行了独立董事职责，积极
参与各专门委员会及独立董事专门会议的工作，有效地履行了独立董事职责。
1、战略委员会工作情况，在本人任职期间公司未召开战略委员会会议。本人将按照《独立董事工作细则》《战略委员会工作细
则》等相关要求，认真履行职责，对公司长期发展战略、研发方向、经营管理等方面提出自己的意见和建议。
2、薪酬与考核委员会工作情况， 报告期内，公司共召开了 4次薪酬与考核委员会会议，其中应出席薪酬与考核委员会会议 1次
，实际出席 1次，会议审议通过了《关于选举连之伟为薪酬与考核委员会召集人的议案》。
3、2025 年度，公司召开 4次独立董事专门会议，其中应出席独立董事专门会议 1次，实际出席 1次，不存在委托出席或缺席的
情况，并对应当披露的 2026年度预计关联交易事项进行了审议，对此议案无异议。
（三）行使独立董事特别职权的情况
报告期内，本人未发生独立聘请中介机构对上市公司具体事项进行审计、咨询或者核查，向董事会提议召开临时股东会，提议召
开董事会会议，依法公开向股东征集股东权利等情况。
（四）与内部审计机构及会计师事务所沟通情况
本年度任期内，本人积极主动了解公司的日常经营情况，与内部审计部门、会计师事务所就年度审计事项进行良好的沟通交流，
充分了解重点审计事项，及时跟进审计进展，维护审计工作的有序进行和审计结果的客观公正。
（五）现场工作及公司配合独立董事工作情况
2025 年度任期内，本人现场工作时间为 3 天。本人通过参加董事会、薪酬与考核委员会会议等，与公司管理层沟通交流等方式
开展现场工作，及时获悉公司相关事项的情况，掌握公司的经营动态，并结合自身专长，对公司经营管理提出合理化建议，积极履行
独立董事的职责。
（六）与中小股东沟通及维护投资者合法权益的情况
本年度任期内，本人非常重视与中小股东之间的沟通交流，并关注公开市场中的公司相关信息及互动易平台的提问与回复，充分
了解中小投资者的意见。
同时，本人严格按照相关法律法规履行职责，详细审阅会议文件及相关材料，基于独立判断和专业分析参与各项议案的审议及发
表相关意见，决策过程不受公司和主要股东的影响，切实维护投资者特别是中小股东的合法权益。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
本人严格按照法律法规及《公司章程》的规定，尽职尽责，忠实履行职务，充分发挥独立董事的作用，维护公司及全体股东尤其
是中小股东的合法权益。报告期内，本人在履职过程中重点关注事项如下：
（一）应当披露的关联交易
2025 年 12 月 24 日，公司召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》。公司董
事会在审议上述关联交易事项时，关联董事已回避表决，表决程序均符合有关法律法规的规定，关联交易事项均遵循了公平、公开、
公正的原则，不存在损害公司和股东利益的情形，本人对上述议案均发表了同意的审核意见。
（二）聘任公司财务负责人
2025 年 11 月 10 日，第三届董事会原财务负责人吴文华先生因个人原因辞职； 2025 年 12 月 12 日，第三届董事会任期届
满，公司召开第四届董事会第二次会议，审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》，董事会同意聘任公司陈伟君女士担任公司财
务负责人,任期自董事会审议通过日起至第四届董事会届满之日为止，本人对陈伟君女士任职资格进行审核,认为陈伟君女士具备相关
法律法规和《公司章程》规定的任职条件,具备担任公司财务负责人的任职资格和履职能力。
（三）换届选举聘任高级管理人员
2025 年度，本人对董事会换届选举后聘任高级管理人员的事项进行了审核。本人认为公司董事会聘任总经理、副总经理、董事
会秘书、财务负责人的决策程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定。本人已经充分了解被聘任人员的教育背景、专业能力和职
业素养，结合任职期间的工作表现和评价，认为具有担任所聘任职务的资格和能力，不存在《公司法》《创业板上市公司规范运作》
以及《公司章程》中规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形。
四、其他事项
1、报告期内没有提议召开董事会和股东会。
2、报告期内没有提议聘任或解聘会计师事务所。
3、报告期内没有单独聘请外部审计机构和咨询机构对公司的具体事项进行审计和咨询。
2025 年度任期内，本人严格依照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件及《公
司章程》的有关规定，勤勉履行独立董事职责，积极参与公司各项重大决策，认真审议各项议案，维护公司整体利益和股东尤其是中
小股东的合法权益。
2026 年度，本人将继续严格遵守相关法律法规的要求，恪尽职守、勤勉尽责，充分发挥独立董事监督制衡的作用，促进公司治
理水平的不断提高，推动公司的长期、稳定、健康发展。
特此报告。
独立董事：连之伟
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/a8594781-454d-4549-83e5-6ad126fe703d.PDF
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2026-04-27 18:59│万得凯（301309）：2025年度独立董事述职报告（陈楚龙）
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各位股东及股东代表：
本人作为浙江万得凯流体设备科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会的独立董事，严格按照《公司法》《上市公
司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法
律法规及《公司章程》《独立董事工作细则》的相关规定，履行独立董事职责。现将 2025 年度本人任职期间履行独立董事职责的情
况汇报如下：
一、独立董事基本情况
1977 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，律师。曾任职于浙江星汇律师事务所律师、副主任等。现任浙江
星汇律师事务所主任、合伙人、玉环市社会组织代表人士联谊会会长、浙江海德曼智能装备股份有限公司独立董事。2025 年 12 月
起担任公司独立董事。
在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及
主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事
工作制度》中关于独立董事独立性的相关要求。
二、2025 年度履职概况
（一）出席董事会会议和股东会情况
2025 年度，公司共召开 10 次董事会、3次股东会，其中本人任职期间共召开了 3次董事会、没有召开股东会。本人作为公司独
立董事，积极出席了任期内召开的董事会，认真履行了独立董事的义务并行使表决权，没有出现缺席、委托他人出席或连续两次未亲
自出席会议的情况。
报告期内，本人出席公司董事会、股东会的具体情况如下：
独立董 董事会 股东会列
事姓名 应出席次数 亲自出席董 委托出 缺席次 是否连续两次 席次数
事会次数 席次数 数 未亲自出席
陈楚龙 3 3 0 0 否 0
（二）出席董事会专门委员会及独立董事专门会议情况
2025 年任职期间，本人作为公司第四届董事会提名委员会主任委员、审计委员会委员、认真履行了独立董事职责，积极参与各
专门委员会及独立董事专门会议的工作，积极有效地履行了独立董事职责。
1、本人担任提名委员会主任委员期间，公司共召开了 1次提名委员会会议，本人亲自出席 1次并参与相关事项的审议，对公司
董事会换届涉及的高级管理人员的任职资格、工作经历等方面进行了审查，切实履行了提名委员会的职责，不存在反对或弃权的情形
，也不存在无法发表意见的情形。
2、作为董事会审计委员会委员，积极参加报告期内审计委员会召开的会议，并严格按照《独立董事工作制度》《董事会审计委
员会工作细则》等制度的相关要求对聘任财务负责人等事项进行核查，切实履行审计委员会委员的职责，充分发挥独立董事的监督作
用。
3、2025 年度，公司召开 4次独立董事专门会议，其中应出席独立董事专门会议 1 次，实际出席 1次，会议期间，本人认真审
阅《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》及相关会议材料，并对以上议案发表同意意见。
（三）行使独立董事特别职权的情况
报告期内，本人未发生独立聘请中介机构对上市公司具体事项进行审计、咨询或者核查，向董事会提议召开临时股东会，提议召
开董事会会议，依法公开向股东征集股东权利等情况。
（四）与内部审计机构及会计师事务所沟通情况
本年度任期内，本人积极主动了解公司的日常经营情况，与内部审计部门、会计师事务所进行良好的沟通交流，充分了解重点审
计事项，及时跟进审计进展，维护审计工作的有序进行和审计结果的客观公正。
（五）现场工作及公司配合独立董事工作情况
2025 年度任期内，本人现场工作时间为 3 天。本人通过参加公司会议、前往公司主要办公场所等方式，对公司进行现场考察，
与相关部门及人员进行交流，实地了解公司产品研发、市场拓展、业务发展及公司治理等情况，并与公司其他董事、高级管理人员及
相关工作人员保持密切联系，时刻关注有关公司的媒体报道，及时了解公司重大事项的进展情况，掌握公司的法人治理、经营管理情
况。
（六）保护投资者权益方面以及与中小股东的沟通交流所做的工作
本人作为公司独立董事，利用参加董事会对中小股东关注的公司生产经营、技术研发和内部控制等情况进行了解，与公司管理层
及其他相关人员进行交流，充分履行了独立董事的职责，切实保护中小股东的合法权益。同时在 2025 年度任期内，本人积极督促公
司严格按照《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司信息披露管理办法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法
规和规范性文件的相关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公平，促进公司提高规范运作水平，切实维护公司和股
东特别是中小股东的合法权益。通过参加股东会等方式与中小股东进行沟通交流。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
报告期，本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定
，忠实勤勉地履职，充分发挥独立董事的监督作用，维护公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。报告期内，重点关注事项如下
：
1、应当披露的关联交易
2025 年度任期内，本人认为公司关于 2026 年度日常关联交易的预计遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，符合相关法律法
规的规定，是公司进行日常经营业务所需，开展此类关联交易有利于保证公司正常的生产经营活动，符合公司业务特点；交易价格公
允、符合市场价格水平和一般商业原则，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形，对上述议案内容无异议，公司董事
会在审议关联交易时，关联董事回避表决，表决程序均符合有关法律法规的规定。
2、聘任公司财务负责人
2025 年 11 月 10 日，第三届董事会原财务负责人吴文华先生因个人原因辞职； 2025 年 12 月 12 日，第三届董事会任期届
满，公司召开第四届董事会第二次会议，审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》，董事会同意聘任公司陈伟君女士担任公司财
务负责人,任期自董事会审议通过日起至第四届董事会届满之日为止,本人对陈伟君女士任职资格进行审核,认为陈伟君女士具备相关
法律法规和《公司章程》规定的任职条件,具备担任公司财务负责人的任职资格和履职能力。
3、换届选举聘任高级管理人员
2025 年度，本人对董事会换届选举后聘任高级管理人员的事项进行了审核。本人认为公司董事会聘任总经理、副总经理、董事
会秘书、财务负责人的决策程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定。本人已经充分了解被聘任人员的教育背景、专业能力和职
业素养，结合任职期间的工作表现和评价，认为具有担任所聘任职务的资格和能力，不存在《公司法》《创业板上市公司规范运作》
以及《公司章程》中规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形。
四、其他事项
1、报告期内没有提议召开董事会和股东会。
2、报告期内没有提议聘任或解聘会计师事务所。
3、报告期内没有单独聘请外部审计机构和咨询机构对公司的具体事项进行审计和咨询。
2025 年度，本人作为公司独立董事，恪守诚信勤勉履职准则，严格遵循相关法律法规及公司制度要求，坚持独立客观公正原则
，充分发挥独立监督与专业咨询作用。2026 年本人将继续加强自身学习，注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，不断提高自
身履职能力，发挥独立董事的作用，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
特此报告。
独立董事：陈楚龙
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/133dc7b1-d69e-48e5-be90-818021f9155a.PDF
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2026-04-27 18:59│万得凯（301309）：2025年度独立董事述职报告（朱建）
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万得凯（301309）：2025年度独立董事述职报告（朱建）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/79067fc9-d3fc-4152-8e33-80e5d408dda1.PDF
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2026-04-27 18:57│万得凯（301309）：关于2025年度利润分配方案的公告
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一、审议程序
浙江万得凯流体设备科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 24日召开了第四届董事会第五次会议，审议通过
了《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》。本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
二、2025 年度利润分配方案的基本情况
1、本次利润分配方案为 2025 年度利润分配。
2、根据《公司法》和《公司章程》的规定，法定公积金累计额为公司注册资本的 50%以上的，可以不再提取。公司 2025 年度
按提取法定盈余公积金 267,200.00 元后，法定盈余公积金累计 50,267,200.00 元，已达到公司注册资本（10,053.44 万元）的 50
%，超出部分不再计提。公司不存在需要弥补亏损、提取任意公积金的情况。
3、经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025 年度实现归属于上市公司股东的净利润 113,729,733.86 元，2025 年度
母公司净利润 50,652,364.10 元。截至 2025 年 12 月 31 日，合并报表可供分配利润为 617,677,191.51 元，母公司可供分配利
润 521,289,644.23 元。根据合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，实际可供股东分配的利润为 521,289,644.23 元。
4、公司拟定 2025 年度利润分配方案为：公司拟以截至 2025 年 12 月 31 日的总股本 100,534,400 股为基数，向全体股东每
10 股派发现金红利 3元（含税），合计派发现金红利 30,160,320.00 元。本次利润分配不送红股，不以公积金转增股本，剩余未
分配利润结转至下一年度。
5、2025 年度公司未进行股份回购事宜。本次利润分配后，公司 2025 年度累计现金分红总额为 30,160,320.00 元（含税）,
占 2025 年归属于上市公司股东的净利润的 26.52%。
6、在利润分配方案公布后至实施前，若公司出现股权激励行权、可转债转股、股份回购等股本总额发生变动，则按照分配总额
不变的原则对分配比例进行调整。本次利润分配方案已经公司第四届董事会第五次会议审议通过，尚需提交股东会审议。
三、现金分红方案的具体情况
（一）公司不存在可能触及其他风险警示情形
1、现金分红方案指标
项目 2025 年度 2024 年度 2023 年度
现金分红总额（元） 30,160,320.00 30,000,000.00 30,000,000.00
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的 113,729,733.86 150,148,167.53 103,897,065.86
净利润（元）
研发投入（元） 25,942,893.17 30,129,214.46 23,926,830.19
营业收入（元） 860,365,358.36 996,266,651.73 689,193,185.75
合并报表本年度末累计 617,677,191.51
未分配利润（元）
母公司报表本年度末累 521,289,644.23
计未分配利润（元）
上市是否满三个完整会 是
计年度
最近三个会计年度累计 90,160,320.00
现金分红总额（元）
最近三个会计年度累计 0
回购注销总额（元）
最近三个会计年度平均 122,591,655.75
净利润（元）
最近三个会计年度累计 90,160,320.00
现金分红及回购注销总
额（元）
最近三个会计年度累计 79,998,937.82
研发投入总额（元）
最近三个会计年度累计 3.14%
研发投入总额占累计营
业收入的比例（%）
是否触及《创业板股票 否
上市规则》第 9.4 条第
（八）项规定的可能被
实施其他风险警示情形
2、不触及其他风险警示情形及具体原因
公司 2025 年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值，最近三个会计年度（2023—2025 年度）
累计现金分红金额为 90,160,320.00元，超过最近三个会计年度年均净利润的 30%，不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
第 9.4 条第八项规定的可能被实施其他风险警示情形。
（二）现金分红方案合理性说明
公司 2025 年度利润分配方案符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 2号——创业板上市公司规范运作》以及公司章程等的相关规定，符合公司的利润分配政策、股东回报规划以及做出的相关承诺
，有利于全体股东共享公司经营成果，具有合法性、合规性及合理性。本次利润分配方案是综合考虑公司的盈利水平、未来业务发展
需要以及股东投资回报情况下提出的，本次利润分配方案不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司的正常经营和长远发展
。
公司 2024 年度、2025 年度经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其他
权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）等财
务报表项目核算及列报合计金额分别为 49,787.72 元、14,122.32 元，其分别占当年度总资产的比例为 26.97%、7.65%，均低于 50
%。
四、其他说明
1、根据《公司章程》及相关规范性文件的规定，本次利润分配方案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议通过后方可实施，该
事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
2、本次分配方案披露公告前，公司严格控制内幕信息知情人范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知
义务。
五、备查文件
1、第四届董事会第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/376d85d0-b6c5-4e86-954b-b01c6bfd9837.PDF
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2026-04-27 18:57│万得凯（301309）：2025年度财务决算报告
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万得凯（301309）：2025年度财务决算报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/66b67c8e-c50d-42df-8603-2a2500e60fb9.PDF
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2026-04-27 18:57│万得凯（301309）：审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，浙江万得凯流
体设备科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将审计委员会履行
监督职责的情况汇报如下：
一、会计师事务所基本情况
（一）基本信息
天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健事务所”）成立于 2011 年7 月 18 日，为特殊普通合伙会计师事务所，
注册地址为浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号，首席合伙人：钟建国。截至 2025 年末，合伙人数量 250 人，注册会计师
人数 2,363 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 954 人。
2024 年度，天健事务所业务收入总额 29.69 亿元，其中审计业务收入 25.63 亿元，业务收入中证券业务收入 14.65 亿元。20
24 年上市公司（含 A、B 股）审计客户 756家，审计收费总额 7.35 亿元，主要涉及行业有：制造业，信息传输、软件和信息技术
服务业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研究和技术服务业，租赁和商务
服务业，金融业，房地产业，交通运输、仓储和邮政业，采矿业，农、林、牧、渔业，文化、体育和娱乐业，建筑业，综合，住宿和
餐饮业，卫生和社会工作等。
（二）投资者保护能力
天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。
截至 2025 年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过 2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合
财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。天健近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民
事诉讼中存在承担民事责任情况。天健近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：
原告 被告 案件时间 主要案情 诉讼进展
投资者 华仪电气、 2024 年 3 天健作为华仪电气 2017 年度、 已完结（天健需
东海证券、 月 6日 2019 年度年报审计机构，因华 在5%的范围内与
天健 仪电气涉嫌财务造假，在后续证 华仪电气承担连
券虚假陈述诉讼案件中被列为 带责任，天健已
共同被告，要求承担连带赔偿责 按期履行判决）
任。
上述案件已完结，且天健会计师事务所已按期履行终审判决，不会对天健履行能力产生任何不利影响。
（三）诚信记录
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2023 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月31 日）因执业行为受到行政处罚 4次、监督
管理措施 17 次、自律监管措施 13 次，纪律处分 5 次，未受到刑事处罚。112 名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 15人次
、监督管理措施 63 人次、自律监管措施 42 人次、纪律处分 23 人次，未受到刑事处罚。
二、2025 年年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，结合公司 2025 年年报工作要求，天健对公司 2
025 年年度财务报告及内部控制的有效性进行了审计，同时对公司募集资金存放、管理与使用情况，非经营性资金占用及其他关联资
金往来情况等进行核查并出具了鉴证报告或专项报告。在执行审计工作的过程中，会计师事务所就相关审计人员的独立性、审计工作
小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层进
行了沟通，有效地提升了工作的准确性。
三、聘任会计师事务所履行的程序
2025 年 4月 24 日，公司第三届董事会审计委员会第八次会议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为审计机
构的议案》，公司审计委员会委员一致同意向公司董事会提议继续聘任天健事务所为公司 2025 年度审计机构，并同意将该议案提交
公司第三届董事会第十一次会议审议。
公司 2025 年 4月 25 日召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十一次会议，一致同意该事项。后于 2025 年 5 月
22 日召开 2024 年年度股东会，审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为审计机构的议案》，同意聘任天健事
务所为公司 2025 年度审计机构。
四、审计委员会对会计师事务所监督情况
根据公司《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
2025 年 4月 24 日，公司召开第三届董事会审计委员会第八次会议审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）
为审计机构的议案》，审计委员会对天健事务所的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行
了严格核查和评价，认为其具备为上市公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。因此同意聘任天健事务
所为公司 2025 年财务报表审计机构，认为其具备足够的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性，具备证券相关业务审计资格，能
够满足公司 2025 年度审计工作的质量要求。
审计委员会通过线上与线下相结合的方式与负责公司审计工作的注册会计师召开沟通会议，对 2025 年度审计工作的初步预审情
况，如审计范围、重要时间节点、人员安排、审计重点等相关事项进行了沟通。审计委员会成员听取了会计师事务所关于公司审计内
容相关调整事项、审计过程中发现的问题及审计报告的出具情况等的汇报，并对审计发现的问题提出建议。
2026 年 4月 24日，公司第四届董事会审计委员会第四次会议审议通过公司 2025年年度报告及摘要、财务决算报告、内部控制
评价报告等议案并同意提交董事会审议。
五、总体评价
公司董事会审计委员会严格遵守中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等有
关规定，充分发挥专门委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充
分的讨论和沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
公司董事会审计委员会认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，
表现了良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司 2025 年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、
清晰、及时。
浙江万得凯流体设备科技股份有限公司
董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/0c92270a-8997-4887-a082-478d78ca9645.PDF
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2026-04-27 18:57│万得凯（301309）：关于举行2025年度网上业绩说明会的公告
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浙江万得凯流体设备科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026 年 4月 28日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.c
n）上披露了《2025 年年度报告》。为使广大投资者进一步了解公司 2025 年度经营情况，公司定于 2026 年 5 月 15 日（星期五
）15:00-17:00 举行 2025 年度网上业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录 “价值在线”（w
ww.ir-online.cn）参与 2025 年度业绩说明会。公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行
回答。
本次业绩说明会出席人员有：公司董事长钟兴富先生、董事兼总经理陈方仁先生，董事兼副总经理陈金勇先生，董事兼副总经理
陈礼宏先生，副总经理兼董事会秘书黄曼女士，独立董事朱建先生，财务负责人陈伟君女士，保荐代表人许一忠先生（如遇特殊情况
，参会人员将根据实际情况进行调整）。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2025 年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和
建议。欢迎广大投资者于 2026 年 5月 13 日（星期三）16:00 前访问（www.ir-online.cn），或扫描下方二维码，进入问题征集专
题页面，公司将在本次业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回复交流。欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。
（问题征集专题页面二维码）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/56143e45-544d-4be4-af00-ce5774c22280.PDF
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2026-04-27 18:57│万得凯（301309）：募集资金年度存放、管理与使用情况鉴证报告
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募集资金年度存放、管理与使用情况鉴证报告
天健审〔2026〕9070 号
浙江万得凯流体设备科技股份有限公司全体股东：
我们鉴证了后附的浙江万得凯流体设备科技股份有限公司（以下简称万得凯公司）管理层编制的 2025 年度《关于募集资金年度
存放、管理与使用情况的专项报告》。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供万得凯公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为万得凯公司年度报告的必
备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。
二、管理层的责任
万得凯公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10
号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作（2025 年修订）》（深证上〔2025〕481 号）
的规定编制《关于募集资金年度存放、管理与使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对万得凯公司管理层编制的上述报告独立地提出鉴证结论。
四、工作概述
我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对
象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的
鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
五、鉴证结论
我们认为，万得凯公司管理层编制的 2025 年度《关于募集资金年度存放、管理与使用情况的专项报告》符合《上市公司募集资
金监管规则》（证监会公告〔2025〕10 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2025
年修订）》（深证上〔2025〕481 号）的规定，如实反映了万得凯公司募集资金 2025 年度实际存放、管理与使用情况。天健会计
师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
二〇二六年四月二十四日
浙江万得凯流体设备科技股份有限公司
关于募集资金年度存放、管理与使用情况的专项报告根据《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10 号）和《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2025 年修订）》（深证上〔2025〕481 号）的规定，将
本公司募集资金 2025 年度存放、管理与使用情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江万得凯流体设备科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕
1241 号），本公司由主承销商国泰君安证券股份有限公司采用网下向配售对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的
方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票 2,500 万股，发行价为每股人民币 39.00 元，共计募集资金 97,500.00 万元
，坐扣承销和保荐费用 7,507.50 万元后的募集资金为89,992.50 万元，已由主承销商国泰君安证券股份有限公司于 2022 年 9 月
13 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除审计及验资费、律师费、用于本次发行的信息披露费用、招股说明书印刷费等与发行权
益性证券直接相关的新增外部费用 3,861.16 万元后，公司本次募集资金净额为 86,131.34 万元。上述募集资金到位情况业经天健
会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2022〕474 号）。
(二) 募集资金使用和结余情况
金额单位：人民币万元
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 86,131.34
截至期初累计发生额 项目投入 B1 45,993.90
利息收入净额 B2 3,545.27
超额募集资金永久补 B3 7,000.00
充流动资金
项 目 序号 金 额
节余募集资金永久补 B4 467.05
充流动资金
本期发生额 项目投入 C1 10,193.26
利息收入净额 C2 957.53
超额募集资金永久补 C3 4,010.38
充流动资金
节余募集资金永久补 C4 0.06
充流动资金
截至期末累计发生额 项目投入 D1=B1+C1 56,187.16
利息收入净额 D2=B2+C2 4,502.80
超额募集资金永久补 D3=B3+C3 11,010.38
充流动资金
节余募集资金永久补 D4=B4+C4 467.11
充流动资金
应结余募集资金 E=A-D1+D2-D3-D4 22,969.49
实际结余募集资金 F 22,969.49
差异 G=E-F
二、募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人
民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—
—创业板上市公司规范运作（2025年修订）》（深证上〔2025〕481号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况
，制定了《浙江万得凯流体设备科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，本公司及子
公司JINHONG COPPERINDUSTRIES (VIETNAM) COMPANY LIMITED（以下简称金宏铜业公司）对募集资金实行专户存储，在银行设立募集
资金专户，本公司连同保荐机构国泰君安证券股份有限公司于2022年9月15日分别与中国农业银行股份有限公司玉环市支行、中国工
商银行股份有限公司玉环支行、中国银行股份有限公司玉环支行签订了《募集资金三方监管协议》；本公司及子公司金宏铜业公司连
同保荐机构国泰君安证券股份有限公司分别于2022年9月15日、2023年7月5日与中国银行（香港）胡志明市分行签订了《募集资金四
方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方（四方）监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使
用募集资金时已经严格遵照履行。
(二) 募集资金专户存储情况
截至 2025 年 12 月 31 日，本公司有 2 个募集资金专户（2024 年 12 月 31 日有 5 个募集资金专户，本期注销 3 个募集资
金专户）、1个定期存款账户，募集资金存放情况如下：
金额单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
中国农业银行股份有 19936101040058369 182,304,014.93 其 中 170,000,000.00
限公司玉环楚门支行 元存于定期存款子账户
中国工商银行股份有 1207081129200175394 7,390,933.89
限公司玉环支行 1207081114200017664 40,000,000.00 定期存款账户
合 计 229,694,948.82
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
1. 募集资金使用情况对照表详见本报告附件。
2. 本期超额募集资金的使用情况
经 2025 年 4 月 25 日公司第三届董事会第十一次会议以及 2025 年 5 月 22 日公司 2024年年度股东会审议通过的《关于使
用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金 3,933.95 万元用于永久补充流动资金（相关超募资金已产
生或未来产生到期利息或理财收益的，一并补充流动资金，实际金额以资金转出当日专户余额为准）。该次使用超募资金用于永久补
充流动资金的实际金额为 4,010.38 万元（含利息收入）。
(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
研发中心建设项目不直接产生利润，无法单独核算效益。但本项目建成后公司的研发能力将进一步提高，有利于开发新的产品，
创造新的利润增长点，提高公司的整体核心竞争力。除研发中心建设项目外，本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情
况。
四、改变募集资金投资项目的资金使用情况
本年度，本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/7d5dedf9-d1a6-4aff-b062-211c5dae3fdc.PDF
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2026-04-27 18:57│万得凯（301309）：2025年度董事会工作报告
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万得凯（301309）：2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/2fcea1c9-fe1e-4df2-a3d5-d4f84241c80f.PDF
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2026-04-27 18:57│万得凯（301309）：2025年度内部控制评价报告
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万得凯（301309）：2025年度内部控制评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/a9508278-a168-409d-8ad6-e638497d0cbf.PDF
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2026-04-27 18:57│万得凯（301309）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明
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一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的
专项审计说明
天健审〔2026〕9071 号
浙江万得凯流体设备科技股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了浙江万得凯流体设备科技股份有限公司（以下简称万得凯公司）2025 年度财务报表，包括 2025 年 12
月 31 日的合并及母公司资产负债表，2025 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动
表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后附的万得凯公司管理层编制的 2025 年度《非经营性资金占
用及其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本报告仅供万得凯公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为万得凯公司年度报告的必备文件，
随同其他文件一起报送并对外披露。
为了更好地理解万得凯公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
二、管理层的责任
万得凯公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上市公司监管指引第 8号——上市公司资金往来、对外担
保的监管要求》（证监会公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2026 年修
订）》（深证上〔2026〕135 号）的规定编制汇总表，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上对万得凯公司管理层编制的汇总表发表专项审计意见。
四、工作概述
我们的审计是根据中国注册会计师执业准则进行的。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施审计工作，以对审计对象信息
是否不存在重大错报获取合理保证。在审计过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审计工
作为发表意见提供了合理的基础。
五、审计结论
我们认为，万得凯公司管理层编制的汇总表在所有重大方面符合《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保
的监管要求》（证监会公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2026 年修订
）》（深证上〔2026〕135 号）的规定，如实反映了万得凯公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况。天健会计师
事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/ec9a4266-c79f-446d-bdba-e4670feb2538.PDF
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2026-04-27 18:57│万得凯（301309）：关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告
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一、开展外汇套期保值业务的目的
近年来浙江万得凯流体设备科技股份有限公司（以下简称“公司”）出口业务稳定发展，但外汇市场波动性增加，为有效规避外
汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司及子公司造成不良影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，增强财务稳健性，公
司及子公司拟与具有相关业务经营资质的银行等金融机构开展套期保值业务。
二、外汇套期保值业务基本情况
（一）交易方式
公司及子公司开展外汇套期保值业务以套期保值为目的，只限于公司及子公司生产经营所使用的主要结算货币相同的币种，主要
币种包括美元等。公司及子公司进行的外汇套期保值业务品种包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇互换、外汇期权、利率掉期
、利率期权等或上述产品的组合。
（二）交易金额
根据公司资产规模及业务需求情况，公司及子公司拟开展的套期保值业务的资金额度不超过 4,000 万美元或等值的其他币种金
额。
在前述使用期限及额度范围内，资金可循环使用，期限内任一时点的金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）将不超过
已审议额度。
（三）资金来源
公司及子公司拟开展外汇套期保值业务的资金来源均为自有资金，不涉及募集资金或银行信贷资金从事该业务的情形。
（四）期限及授权
本次拟开展的外汇套期保值业务有效期为董事会审议通过之日起 12 个月，并授权公司总经理或其授权的人员在额度范围内具体
实施上述套期保值业务相关事宜，包括但不限于负责外汇套期保值业务运作和管理、签署相关协议及文件。
（五）交易对方
经有关政府部门批准、具有套期保值业务经营资质的银行等金融机构。本次套期保值业务交易对方不涉及关联方。
三、开展外汇套期保值业务的必要性和可行性分析
公司及子公司开展外汇套期保值业务是为了充分运用套期保值工具降低或规避汇率波动出现的汇率风险、减少汇兑损失、控制经
营风险，具有必要性。公司制定了《外汇衍生品交易业务管理制度》，完善了相关内控制度，公司采取的针对性风险控制措施切实可
行，开展套期保值业务具有可行性。通过开展套期保值业务，公司及子公司能够在一定程度上规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波
动对公司及子公司造成的不利影响，增强财务稳健性。
四、外汇套期保值业务的风险分析
1、汇率波动风险：在外汇汇率走势与公司判断发生大幅偏离的情况下，公司开展套期保值业务产生的收益可能低于预期，从而
造成公司损失；
2、内部控制风险：套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于员工操作失误、系统故障等原因导致在办理套期保值
业务过程中造成损失；
3、交易违约风险：套期保值交易对手出现违约，不能按照约定支付公司套期保值盈利从而无法对冲公司实际的汇兑损失，将造
成公司损失。
五、采取的风险控制措施
1、公司已制定《外汇衍生品交易业务管理制度》，对外汇衍生品交易（指在金融机构办理的规避和防范汇率或利率风险的外汇
衍生品交易业务，包括远期结售汇、人民币和其他外汇的掉期业务、外汇买卖、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期
权等产品或上述产品的组合）的基本原则、职责范围和审批权限、信息保密及隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披
露和档案整理等方面进行明确规定。
2、为控制汇率大幅波动风险，公司及子公司将加强对汇率的研究分析，实时关注国际国内市场环境变化，适时调整经营、业务
操作策略，最大限度地避免汇兑损失。
3、为防范内部控制风险，公司及子公司所有的外汇交易行为均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，不得进行投机
和套利交易，并严格按照《外汇衍生品交易业务管理制度》的规定进行业务操作，有效地保证制度的执行。公司内部审计部定期对套
期保值业务的实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况进行审计，稽核交易及信息披露是否根据相关内部控制制度执行。
4、为控制交易违约风险，公司及子公司仅与具有相关业务经营资质的银行等金融机构开展套期保值业务，保证公司外汇交易管
理工作开展的合法性。
六、会计政策及核算原则
公司及子公司将根据财政部《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 24 号——套期会计》《企业会
计准则第 37 号——金融工具列报》等相关规定及其指南，对拟开展的外汇套期保值业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及损
益表相关项目。
七、开展套期保值业务的可行性分析结论
公司及子公司开展外汇套期保值业务的相关决策程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。开展的外汇套期保值
业务遵循稳健原则，不进行以投机为目的的外汇交易，所有外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，规
避和防范汇率风险为目的，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形。同时，公司已制定《外汇衍生品交易业务管理制
度》，完善了审批流程，通过加强内部控制，落实风险控制措施，为公司及子公司从事外汇套期保值业务制定了具体操作规范。
综上所述，公司及子公司开展外汇套期保值业务能够在一定程度上规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司及子公司造成
的不良影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，增强财务稳健性，具备可行性。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/9c9bf50f-9d93-4e51-b552-9d8b93fb089e.PDF
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2026-04-27 18:57│万得凯（301309）：2025年度会计师事务所履职情况评估报告
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浙江万得凯流体设备科技股份有限公司（以下简称“公司”）聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健事务所
”）为公司 2025 年度财务报告审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关法律法规的有关规定，公
司对天健事务所 2025 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为天健事务所资质等方面合规有效，审计过程中坚持以客
观的态度进行独立审计，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下：
一、2025 年年审会计师事务所基本情况
截至 2025 年 12 月 31 日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）基本情况如下：
事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期 2011 年 7月 18 日 组织形式 特殊普通合伙
注册地址 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号
首席合伙人 钟建国 2025 年末合伙人数量 250 人
2025 年末执业 注册会计师 2,363 人
人员数量 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 954 人
2024 年（经审 业务收入总额 29.69 亿元
计）业务收入 审计业务收入 25.63 亿元
证券业务收入 14.65 亿元
2024 年上市公 客户家数 756 家
司（含 A、B股） 审计收费总额 7.35 亿元
审计情况 涉及主要行业 制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，
批发和零售业，水利、环境和公共设施管理
业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，
科学研究和技术服务业，租赁和商务服务
业，金融业，房地产业，交通运输、仓储和
邮政业，采矿业，农、林、牧、渔业，文化、
体育和娱乐业，建筑业，综合，住宿和餐饮
业，卫生和社会工作等
本公司同行业上市公司审计客户家数 578
二、聘任会计师事务所履行的程序
2025 年 4月 24日，公司第三届董事会审计委员会第八次会议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为审计机构
的议案》，公司审计委员会委员一致同意向公司董事会提议继续聘任天健事务所为公司 2025 年度审计机构，并同意将该议案提交公
司第三届董事会第十一次会议审议。
公司 2025 年 4月 25日召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十一次会议，一致同意该事项。后于 2025 年 5 月 2
2 日召开 2024 年年度股东会，审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为审计机构的议案》，同意聘任天健事务
所为公司 2025 年度审计机构。
三、2025 年度会计师事务所履职情况评估
按照《审计业务约定书》《内部控制审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，结合公司 2025 年
年报工作安排，天健事务所对公司 2025年度财务报告进行了审计，同时出具了公司募集资金存放与使用情况、非经营性资金占用及
其他关联资金往来情况、内部控制进行核查并出具了专项报告。
经审计，天健事务所认为公司财务报表在所有重大方面均严格按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2025 年 12 月 3
1 日的合并及母公司财务状况以及 2025年度的合并及母公司经营成果和现金流量，天健事务所出具了标准无保留意见的审计报告。
在执行审计工作的过程中，天健事务所就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计范围、审计计
划、审计重点及风险评估程序、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。
四、总体评价
公司审计委员会严格遵守规定，充分发挥专业委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期
间与会计师事务所保持充分的沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行监督职责。
公司审计委员会认为天健事务所资质合规有效，其在 2025 年度执业过程中严格恪守独立审计原则，客观公允反映公司财务状况
与经营成果，切实履行审计机构法定职责，按期完成公司 2025 年度各项审计工作。执业期间未发生损害公司利益及中小股东合法权
益的行为，审计操作规范有序，所出具的相关报告客观完整、清晰准确、及时合规。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/5ad3ce69-4827-46d4-b8ca-699d54488d81.PDF
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2026-04-27 18:57│万得凯（301309）：关于续聘2026年度审计机构的公告
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万得凯（301309）：关于续聘2026年度审计机构的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/39991ec6-cb48-4594-8c7e-76738b009308.PDF
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2026-04-27 18:57│万得凯（301309）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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万得凯（301309）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/ddc7f544-d195-4225-a92b-ef96b89bf799.PDF
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2026-04-27 18:57│万得凯（301309）：独立董事独立性情况的专项意见
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根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2号——创业板上市公司规范运作》等要求，浙江万得凯流体设备科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会就公司在任独立董
事朱建先生、陈楚龙先生、连之伟先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
经核查独立董事朱建先生、陈楚龙先生、连之伟先生的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以
外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判
断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》中对独立董事独立性的相关要求
。
浙江万得凯流体设备科技股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/d4301162-5636-425a-ab96-c5fd02f0252a.PDF
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2026-04-27 18:57│万得凯（301309）：关于调整公司组织架构的公告
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浙江万得凯流体设备科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 24日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了
《关于调整公司组织架构的议案》，公司根据经营发展需要，进一步完善公司的治理结构，提升专业化管理水平和运营效率，对部分
组织架构进行调整与优化，并授权公司总经理负责公司组织架构调整的具体实施及调整后的进一步优化等相关事项。
本次调整后的公司组织架构图见附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/173eeae5-2754-4e80-ae79-d2f7a5cfb0b0.PDF
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2026-04-27 18:57│万得凯（301309）：关于调整第四届董事会董事及高级管理人员薪酬方案的公告
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根据相关法律行政法规的最新规定，浙江万得凯流体设备科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟对《浙江万得凯流体设备科
技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》进行修订，并据此对已由公司第三届董事会第十七次会议审议通过的高级管理人
员薪酬方案与 2025 年第二次临时股东会审议通过的第四届董事会非独立董事薪酬方案进行调整。公司于 2026 年 4月 24 日召开了
第四届董事会第五次会议审议通过了《关于调整第四届董事会非独立董事薪酬方案的议案》《关于调整公司高级管理人员薪酬方案的
议案》，对第四届董事会非独立董事及高级管理人员的薪酬方案进行了调整。调整后的非独立董事薪酬方案尚需提交公司股东会审议
，现将有关情况公告如下：
一、适用对象及期限
适用对象：公司第四届董事会全体董事、高级管理人员。
适用期限：非独立董事薪酬方案自公司股东会审议通过后生效并实施，直至新的薪酬方案审议通过后失效；高级管理人员薪酬方
案自董事会审议通过之日起生效，直至新的薪酬方案审议通过后失效。
二、薪酬标准
（一）非独立董事（包括职工代表董事）薪酬方案
在公司同时担任其他职务的非独立董事，根据其在公司具体担任的职务与岗位职责等确定薪酬方案，按照其履职情况及考核结果
领取薪酬，不再另行领取董事专职报酬。
（二）独立董事薪酬方案
公司独立董事实行固定津贴制，津贴标准为人民币 8万元/年/人（税前）。
（三）高级管理人员薪酬方案
公司高级管理人员薪酬根据其在公司所担任的管理职务或岗位，按公司相关薪酬标准与绩效考核领取薪酬。
三、薪酬构成与核定规则
公司非独立董事、高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励等部分构成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪
酬与绩效薪酬合计总额的 50%。基本薪酬按月稳定发放，绩效薪酬以公司年度经营目标完成情况为基础，结合个人分管业务绩效考评
结果确定，一定比例的绩效薪酬依据经审计的财务数据开展考核，在年度报告披露及考评完成后发放。
四、其他规定
（一）公司非独立董事、高级管理人员的薪酬以及独立董事的津贴均按月发放。（二）公司董事、高级管理人员因换届、改选、
任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算并予以发放。
（三）上述薪酬金额均为税前金额，涉及的个人所得税及其他个人应承担的社会保险、住房公积金等费用由公司统一代扣代缴。
（四）根据相关法规及《公司章程》等相关规定，上述方案调整中，涉及高级管理人员薪酬方案的部分，自董事会审议通过之日
起生效；涉及董事薪酬方案的部分，须提交公司股东会审议通过方可生效。
五、备查文件
1、第四届董事会第五次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/5388d892-606e-4982-a87e-225b8cbfdfbe.PDF
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2026-04-27 18:57│万得凯（301309）：关于开展外汇套期保值业务的公告
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重要内容提示：
1、交易目的：随着人民币市场化程度提升，汇率波动的不确定性加大，汇率双向波动成为常态。为有效防范和规避外币汇率波
动可能带来的不利风险，提高对外汇波动风险的能力，促进财务稳健性，公司及子公司拟开展外汇套期保值业务。
2、交易品种及工具：包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇互换、外汇期权、利率掉期、利率期权等或上述产品的组合。
3、交易场所：具有相关业务经营资质的银行等金融机构。
4、交易金额：不超过 4,000 万美元或等值其他币种金额的额度范围内开展套期保值业务，在此额度内，可循环滚动使用。
5、已履行的审议程序：该事项已经公司第四届董事会第五次会议审议通过，该事项在公司董事会审议权限内，无需提交公司股
东会审议。
6、特别风险提示：公司遵循审慎原则开展套期保值业务，以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范价格
波动风险为目的，不进行投机、套利操作，但开展外汇套期保值业务仍存在一定风险，敬请投资者注意投资风险。
浙江万得凯流体设备科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 24日召开第四届董事会第五次会议审议通过了《
关于开展外汇套期保值业务的议案》。根据公司资产规模及业务需求情况，公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务的资金额度不超
过 4,000 万美元或等值的其他币种金额，期限自董事会审议通过之日起 12个月内有效，在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动
使用，并授权总经理或其授权人在额度范围内具体实施上述外汇套期保值业务相关事宜。现将具体情况公告如下：
一、套期保值业务概述
（一）交易目的
近年来公司出口业务稳定发展，但外汇市场波动性增加，为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，
提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，增强财务稳健性，公司及子公司拟与具有相关业务经营资质的银行等金融机构开展外汇
套期保值业务。本次外汇套期保值业务交易对方不涉及关联方。
公司及子公司结合实际业务情况适度开展外汇套期保值业务具备必要性和可行性，能在一定程度上防范和规避外汇市场波动有可
能带来的风险，进一步增强财务稳健性，专注主业经营，不会影响公司主营业务发展，符合公司实际发展需要。
公司采用远期合约等外汇衍生产品，对冲进出口合同预期收付汇及手持外币资金的汇率变动风险，其中，远期合约等外汇衍生产
品是套期工具，进出口合同预期收付汇及手持外币资金是被套期项目。套期工具的公允价值或现金流量变动能够降低汇率风险引起的
被套期项目公允价值或现金流量的变动程度，从而达到风险相互对冲的经济关系，实现套期保值的目的。
（二）交易金额
根据公司资产规模及业务需求情况，公司及子公司拟开展的套期保值业务的资金额度不超过 4,000 万美元或等值的其他币种金
额。
在前述使用期限及额度范围内，资金可循环使用，期限内任一时点的金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）将不超过
已审议额度。
（三）资金来源
公司及子公司拟开展外汇套期保值业务的资金来源均为自有资金，不涉及募集资金或银行信贷资金从事该业务的情形。
（四）期限及授权
本次拟开展的外汇套期保值业务有效期为董事会审议通过之日起 12 个月，并授权公司总经理或其授权的人员在额度范围内具体
实施上述套期保值业务相关事宜，包括但不限于负责外汇套期保值业务运作和管理、签署相关协议及文件。
（五）交易方式
公司及子公司开展外汇套期保值业务以套期保值为目的，只限于公司及子公司生产经营所使用的主要结算货币相同的币种，主要
币种包括美元等。公司及子公司进行的外汇套期保值业务品种包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇互换、外汇期权、利率掉期
、利率期权等或上述产品的组合。
二、审议程序
公司于 2026 年 4月 24 日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，董事会同意公司
及子公司使用不超过 4,000 万美元（或等值其他币种）的自有资金开展套期保值业务，有效期为董事会审议通过之日起 12个月，资
金在上述额度和期限范围内可循环滚动使用。本次外汇套期保值业务交易对方不涉及关联方。
三、开展外汇套期保值业务的风险分析及风险控制措施
（一）风险分析
1、汇率波动风险：在外汇汇率走势与公司判断发生大幅偏离的情况下，公司开展外汇套期保值业务产生的收益可能低于预期，
从而造成公司损失；
2、内部控制风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于员工操作失误、系统故障等原因导致在办理套期
保值业务过程中造成损失；
3、交易违约风险：外汇套期保值交易对手出现违约，不能按照约定支付公司套期保值盈利从而无法对冲公司实际的汇兑损失，
将造成公司损失。
（二）风险控制措施
1、公司已制定《外汇衍生品交易业务管理制度》，对外汇衍生品交易（指在金融机构办理的规避和防范汇率或利率风险的外汇
衍生品交易业务，包括远期结售汇、人民币和其他外汇的掉期业务、外汇买卖、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期
权等产品或上述产品的组合）的基本原则、职责范围和审批权限、信息保密及隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披
露和档案整理等方面进行明确规定。
2、为控制汇率大幅波动风险，公司及子公司将加强对汇率的研究分析，实时关注国际国内市场环境变化，适时调整经营、业务
操作策略，最大限度地避免汇兑损失。
3、为防范内部控制风险，公司及子公司所有的外汇交易行为均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，不得进行投机
和套利交易，并严格按照《外汇衍生品交易业务管理制度》的规定进行业务操作，有效地保证制度的执行。公司内部审计部定期对套
期保值业务的实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况进行审计，稽核交易及信息披露是否根据相关内部控制制度执行。
4、为控制交易违约风险，公司及子公司仅与具有相关业务经营资质的银行等金融机构开展套期保值业务，保证公司外汇交易管
理工作开展的合法性。
四、开展套期保值业务的必要性和可行性
公司及子公司开展外汇套期保值业务是为了充分运用套期保值工具降低或规避汇率波动出现的汇率风险、减少汇兑损失、控制经
营风险，具有必要性。公司制定了《外汇衍生品交易业务管理制度》，完善了相关内控制度，公司采取的针对性风险控制措施切实可
行，开展套期保值业务具有可行性。通过开展套期保值业务，公司及子公司能够在一定程度上规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波
动对公司及子公司造成的不利影响，增强财务稳健性。
五、会计政策及核算原则
公司及子公司将根据财政部《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 24 号——套期会计》《企业会
计准则第 37 号——金融工具列报》等相关规定及其指南，对拟开展的外汇套期保值业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及损
益表相关项目。
六、中介机构意见
经核查，保荐机构认为，公司本次开展套期保值业务事项已经公司董事会审议通过，符合相关的法律法规并履行了必要的审议程
序。公司开展套期保值业务系为了有效规避外汇市场的风险，进一步提高公司应对外汇波动风险的能力，防范汇率大幅波动对公司造
成不良影响，合理降低财务费用，降低未来偿债汇率波动风险，且已根据相关法律法规制定了《外汇衍生品交易业务管理制度》及必
要的风险控制措施，不存在损害公司或股东利益的情形。
综上，保荐机构对公司开展套期保值业务的事项无异议。
七、备查文件
1、第四届董事会第五次会议决议；
2、国泰海通证券股份有限公司关于浙江万得凯流体设备科技股份有限公司开展外汇套期保值业务的核查意见；
3、关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/e7ea0cea-cdcf-4585-bfbd-321109b09dd2.PDF
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2026-04-27 18:57│万得凯（301309）：2025年度内部控制评价报告的核查意见
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万得凯（301309）：2025年度内部控制评价报告的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/5a52ac18-9ed5-4422-9a88-bca5f365d5af.PDF
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2026-04-27 18:57│万得凯（301309）：关于2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
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万得凯（301309）：关于2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/6bb88951-671f-45e0-a6b1-63a90ce9d2b5.PDF
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2026-04-27 18:56│万得凯（301309）：2026年一季度报告
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万得凯（301309）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
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2026-04-27 18:56│万得凯（301309）：2025年年度报告
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万得凯（301309）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/7638bebe-f115-49d9-9c4c-c7eded40215a.PDF
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2026-04-27 18:56│万得凯（301309）：2025年年度报告摘要
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万得凯（301309）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/3f58e304-e363-4e14-b708-12d85e6ee21b.PDF
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2026-04-27 18:56│万得凯（301309）：第四届董事会第五次会议决议公告
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万得凯（301309）：第四届董事会第五次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/6c86556f-de8a-43e7-996a-0e0d45c82dc9.PDF
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2026-04-07 18:37│万得凯（301309）：董事会关于本次交易符合《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条规定的说明
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浙江万得凯流体设备科技股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）拟通过发行股份及支付现金方式购买苏州奥兰多精
密制造有限公司、李荣虎、苏州晨融智能科技有限公司、苏州市吴中区吉创投资合伙企业（有限合伙）共 4名股东合计持有的江苏曾
瑞智控科技有限公司 100%股权并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
根据《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条规定，公司董事会经审慎分析，认为公司不存在《上市公司证券发行注册管理
办法》第十一条规定的以下情形：
1、擅自改变前次募集资金用途未作纠正，或者未经股东会认可；
2、最近一年财务报表的编制和披露在重大方面不符合企业会计准则或者相关信息披露规则的规定；最近一年财务会计报告被出
具否定意见或者无法表示意见的审计报告；最近一年财务会计报告被出具保留意见的审计报告，且保留意见所涉及事项对上市公司的
重大不利影响尚未消除；
3、现任董事、高级管理人员最近三年受到中国证监会行政处罚，或者最近一年受到证券交易所公开谴责；
4、公司或者其现任董事、高级管理人员因涉嫌犯罪正在被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规正在被中国证监会立案调查；
5、控股股东、实际控制人最近三年存在严重损害公司利益或者投资者合法权益的重大违法行为；
6、最近三年存在严重损害投资者合法权益或者社会公共利益的重大违法行为。
综上，本次交易符合《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条的规定。
特此说明。
浙江万得凯流体设备科技股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-08/da756767-3763-4b05-8c12-403b0caa3f49.PDF
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2026-04-07 18:37│万得凯（301309）：董事会关于本次交易信息发布前公司股票价格波动情况的说明
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浙江万得凯流体设备科技股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）拟通过发行股份及支付现金方式购买苏州奥兰多精
密制造有限公司、李荣虎、苏州晨融智能科技有限公司、苏州市吴中区吉创投资合伙企业（有限合伙）共 4名股东合计持有的江苏曾
瑞智控科技有限公司 100%股权，并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
因筹划本次交易事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票于 2026年 3月24日开市起停牌。经谨慎自查，公司股票本次停牌前
20个交易日内公司股价累计涨跌幅，以及该期间大盘及行业指数波动情况如下：
项目 停牌前第 21 个交易日 停牌前 1 个交易日 涨跌幅
（2026 年 2 月 13 日） （2026 年 3 月 23 日）
公司股票收盘价（元/股） 30.65 36.91 20.42%
创业板综合指数（399102.SZ） 4,135.00 3,867.29 -6.47%
通用设备指数（881117.TI） 9,990.58 8,662.57 -13.29%
剔除大盘因素影响后的涨跌幅 26.90%
剔除同行业板块影响后的涨跌幅 33.72%
注：以上数据均为当日收盘价或收盘点数。
剔除大盘因素（参考创业板综合指数（399102.SZ））后，公司股票在停牌前 20 个交易日累计涨幅为 26.90%；剔除同行业板块
因素（参考通用设备指数（881117.TI））后，公司股票在停牌前 20个交易日累计涨幅为 33.72%，均超过20%。
公司特作出如下风险提示：
1、中国证监会可能将对公司股价异动行为进行调查，因此存在因股价异常波动或者异常交易可能涉嫌内幕交易而暂停、终止或
者取消本次交易的风险；
2、如公司本次交易涉嫌内幕交易被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查的，本次交易进程将被暂停并可能被终止。
在本次交易的筹划及实施过程中，公司制定了严格的内幕信息管理制度，采取了严格的保密措施，尽可能缩小内幕信息知情人员
的范围，降低内幕信息传播的可能性；同时开展了内幕信息知情人登记工作，并将内幕信息知情人名单报送深圳证券交易所。
特此说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-08/b95930e6-4ccf-41f0-9da1-2d14ab8b0011.PDF
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2026-04-07 18:37│万得凯（301309）：关于本次交易停牌前一交易日前十大股东及前十大流通股股东持股情况的公告
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浙江万得凯流体设备科技股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划发行股份等方式购买江苏曾瑞智控科技有限公司 100%股
权事项，同时拟募集配套资金。经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：万得凯；股票代码：301309）于 2026年 3月
24日开市起停牌，具体内容详见公司于 2026年 3月 24日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于筹划发行股份
等方式购买资产事项的停牌公告》（公告编号：2026-002）。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 6号—停复牌》相关规定，现将公司股票停牌前 1个交易日（即 2026年 3月 23
日）的前 10大股东和前 10大流通股股东的名称、持股数量和所持股份类别等情况披露如下：
一、公司股票停牌前 1 个交易日前 10 大股东
截至公司停牌前一个交易日（2026年 3月 23日），公司前十大股东的持股股份类别均为人民币普通股，具体情况如下：
序号 股东名称 持股数量（股） 持股比例
1 钟兴富 18,200,000 18.10%
2 陈方仁 18,200,000 18.10%
3 陈金勇 8,400,000 8.36%
4 陈礼宏 8,400,000 8.36%
5 汪素云 8,400,000 8.36%
6 汪桂苹 8,400,000 8.36%
7 台州协力投资咨询合伙企业（有限合伙） 5,000,000 4.97%
8 苏少华 422,500 0.42%
9 UBSAG 402,193 0.40%
10 陈诚 378,800 0.38%
注：以上股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后的持股数量总和。
二、公司股票停牌前 1 个交易日前 10 大流通股股东
截至公司停牌前一个交易日（2026年 3月 23日），公司前十大流通股股东的持股股份类别均为人民币普通股，具体情况如下：
序号 股东姓名 持有数量（股） 占流通股比例
1 汪素云 8,400,000 13.87%
2 汪桂苹 8,400,000 13.87%
3 台州协力投资咨询合伙企业（有限合伙） 5,000,000 8.25%
4 钟兴富 4,550,000 7.51%
5 陈方仁 4,550,000 7.51%
6 陈金勇 2,100,000 3.47%
7 陈礼宏 2,100,000 3.47%
8 苏少华 422,500 0.70%
9 UBSAG 402,193 0.66%
10 陈诚 378,800 0.63%
注：以上股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后的持股数量总和。
三、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司下发的股东名册。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-08/096e2ac5-5577-4774-890f-b4027c1273c4.PDF
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2026-04-07 18:37│万得凯（301309）：：董事会关于本次交易符合《创业板上市公司持续监管办法（试行）》第十八条、第二十
│一条以及...
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浙江万得凯流体设备科技股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）拟通过发行股份及支付现金方式购买苏州奥兰多精
密制造有限公司、李荣虎、苏州晨融智能科技有限公司、苏州市吴中区吉创投资合伙企业（有限合伙）共 4名股东合计持有的江苏曾
瑞智控科技有限公司 100%股权并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
公司董事会对本次交易是否符合《创业板上市公司持续监管办法（试行）》（以下简称“《持续监管办法》”）第十八条和第二
十一条以及《深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》（以下简称“《重组审核规则》”）第八条的规定进行了审慎分析，
认为：
1、本次交易符合《持续监管办法》第十八条和《重组审核规则》第八条的规定
根据《持续监管办法》第十八条规定，“上市公司实施重大资产重组或者发行股份购买资产的，标的资产所属行业应当符合创业
板定位，或者与上市公司处于同行业或上下游”。
《重组审核规则》第八条规定，“创业板上市公司实施重大资产重组的，拟购买资产所属行业应当符合创业板定位，或者与上市
公司处于同行业或者上下游”。
标的公司是一家依托精密制造技术，专业从事电磁阀、液压阀等各类精密阀门、阀件、管件的研发、生产及销售的高新技术企业
，主要产品被广泛应用于汽车整车、新能源热管理、工程机械、农业装备、工业自动化、液冷等终端领域。根据中国证监会颁布的《
上市公司行业分类指引（2012 年修订）》，标的公司属于“C34 通用设备制造业”。标的公司所在行业不属于《深圳证券交易所创
业板企业发行上市申报及推荐暂行规定》中原则上不支持申报上市的行业。
2、本次交易符合《持续监管办法》第二十一条的规定
根据《持续监管办法》规定，上市公司发行股份购买资产的，发行股份的价格不得低于市场参考价的 80%。市场参考价为定价基
准日前 20个交易日、60个交易日或者 120个交易日的公司股票交易均价之一。定价基准日前若干个交易日公司股票交易均价=定价基
准日前若干个交易日公司股票交易总额/定价基准日前若干个交易日公司股票交易总量。经确定，本次发行股份及支付现金购买资产
的发行价格为 24.77元/股，不低于定价基准日前 120个交易日上市公司股票交易均价的 80%，符合《持续监管办法》第二十一条规
定。
特此说明。
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【2.财报链接】
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2026-04-28│万得凯：2025年年度报告
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2026-04-28│万得凯：2026年一季度报告
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2025-10-30│万得凯：2025年三季度报告
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2025-08-29│万得凯：2025年半年度报告
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2025-04-29│万得凯：2024年年度报告
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2025-04-29│万得凯：2025年一季度报告
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2024-10-30│万得凯：2024年三季度报告
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2024-08-30│万得凯：2024年半年度报告
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2024-04-27│万得凯：2024年一季度报告
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