公司公告☆ ◇301309 万得凯 更新日期：2024-04-30◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-27 00:00│万得凯（301309）：2023年度会计师事务所履职情况评估报告
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浙江万得凯流体设备科技股份有限公司（以下简称“公司”）聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健事务所
”）为公司 2023年度财务报告审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关法律法规的有关规定，公
司对天健事务所 2023 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为天健事务所资质等方面合规有效，审计过程中坚持以客
观的态度进行独立审计，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下：
一、2023 年年审会计师事务所基本情况
截至 2023年 12月 31日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）基本情况如下：
事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期 2011 年 07月 18日 组织形式 特殊普通合伙
注册地址 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128号
首席合伙人 王国海 上年末合伙人数量 238人
上年末从业人员 注册会计师 2,272人
类别及数量 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 836人
2023年业务收入 业务收入总额 34.83亿元
审计业务收入 30.99亿元
证券业务收入 18.40 亿元
2023年上市公司 客户家数 675家
（含 A、B 股）审 审计收费总额 6.63亿元
计情况 涉及主要行业 制造业，信息传输、软件和信息技术服务
业，批发和零售业，电力、热力、燃气及
水生产和供应业，水利、环境和公共设施
管理业，租赁和商务服务业，科学研究和
技术服务业，金融业，房地产业，交通运
输、仓储和邮政业，采矿业，文化、体育
和娱乐业，建筑业，农、林、牧、渔业，
住宿和餐饮业，卫生和社会工作，综合等。
本公司同行业上市公司审计客户家数 513家
二、聘任会计师事务所履行的程序
2023 年 4 月 24 日，公司第三届董事会审计委员会第二次会议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为审计机
构的议案》，公司审计委员会委员一致同意向公司董事会提议继续聘任天健事务所为公司 2023 年度审计机构，并同意将该议案提交
公司第三届董事会第二次会议审议。
公司 2023 年 4 月 24 日召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议，一致同意该事项。后于 2023 年 5 月 18
日召开 2022 年度股东大会，审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为审计机构的议案》，同意聘任天健事务所
为公司 2023年度审计机构。
三、2023 年度会计师事务所履职情况评估
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，结合国资委对中央企业年度财务决算的统一工作
要求及公司 2023 年年报工作安排，天健事务所对公司 2023 年度财务报告进行了审计，同时出具了公司募集资金存放与实际使用情
况说明鉴证报告、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明等报告。
在执行审计工作的过程中，天健事务所就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计范围、审计计
划、审计重点及风险评估程序、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。
四、总体评价
公司董事会认为，天健事务所在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质
，按时完成了公司 2023 年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-26/7948b486-259d-45cc-9c2b-48cad11bd93c.PDF
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2024-04-27 00:00│万得凯（301309）：关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告
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万得凯（301309）：关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-26/18600b2c-d4f3-4185-959f-6424f053dfa5.PDF
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2024-04-27 00:00│万得凯（301309）：关于举行2023年度网上业绩说明会的公告
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浙江万得凯流体设备科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2024年 4月 27日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn
）上披露了《2023 年年度报告》。为使广大投资者进一步了解公司 2023 年度经营情况，公司定于 2024 年 5 月 7 日（星期二）1
5:00-17:00举行 2023年度网上业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录全景网“投资者关系互
动平台”（https://ir.p5w.net）参与 2023 年度业绩说明会。
本次业绩说明会出席人员有：公司董事兼总经理陈方仁先生，董事兼副总经理陈金勇先生，董事兼副总经理陈礼宏先生，副总经
理兼董事会秘书黄曼女士，独立董事黄良彬先生，财务负责人吴文华先生，保荐代表人许一忠先生、李晨先生（如遇特殊情况，参会
人员将根据实际情况进行调整）。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和
建议。欢迎广大投资者于 2024年 5月3日（星期五）16:00前访问（https://ir.p5w.net），或扫描下方二维码，进入问题征集专题
页面，公司将在本次业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回复交流。
欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。
（问题征集专题页面二维码）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-26/f4bdc8b0-d02b-4688-867c-b5031019c754.PDF
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2024-04-27 00:00│万得凯（301309）：2023年度监事会工作报告
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2023年，公司监事会全体成员按照《公司法》《公司章程》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《监事会议事规则》等
相关要求，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法独立行使职权，对公司生产经营、重大事项、财务状况以及董事、高级管理人
员履职情况进行了监督，较好地保障了股东权益、公司利益和员工的合法权益，促进了公司规范运作。现将监事会在本年度的主要工
作报告如下：
一、监事会总体运行情况
公司监事会由3名监事组成，包括股东代表监事2名、职工代表监事1名。2023年度，公司监事会共召开会议5次，会议情况说明如
下：
序 时间 会议届次 会议议案
号
1 2023.4. 第三届监事会第 1、审议《关于公司 2022年度监事会报告的议案》；
24 二 2、审议《关于公司 2022 年年度报告全文及其摘要的议案》
次会议 3、审议《关于公司 2022年财务决算报告的议案》；
4、审议《关于公司 2022年度利润分配预案的议案》；
5、审议《关于 2023年度日常关联交易预计的议案》；
6、审议《关于公司 2022 年度内部控制自我评价报告的议
案》；
7、审议《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为
审计机构的议案》；
8、审议《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
9、审议《关于 2022 年度募集资金存放与使用的专项报告
的议案》；
10、审议《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》；
11、审议《关于使用自有外汇等方式向子公司增资用于购
买土地使用权并以超募资金等额置换的议案》。
2 2023.4. 第三届监事会第 1、审议《关于公司 2023年第一季度报告的议案》。
26 三
次会议
3 2023.7. 第三届监事会第 1、审议《关于使用自有外汇等方式向子公司增资用于新增募集资金投资项目并
19 四次会议 以超募资金等额置换的议案》；
2、审议《关于新增募集资金专户并签订募集资金四方监管
协议的议案》。
4 2023.8. 第三届监事会第 1、审议《关于公司 2023 年半年度报告全文及其摘要的议
25 五 案》；
次会议 2、审议《关于 2023 年半年度募集资金存放与使用的专项
报告的议案》；
3、审议《关于公司收购台州万得凯智能装备科技有限公司
100%股权暨关联交易的议案》。
5 2023.10 第三届监事会第 1、审议《关于公司 2023年第三季度报告的议案》；
.27 六 2、审议《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》；
次会议 3、审议《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议
案》。
二、监事会对2023年度有关事项的意见
（一）公司依法运作情况
报告期内，监事会依法列席和出席了公司所有的董事会和股东大会，对公司的决策程序、董事会对股东大会决议的执行情况和董
事、高级管理人员履行职责情况等进行了全面的监督和检查。监事会认为：公司的决策程序严格遵循了《公司法》、《证券法》等法
律法规、规范性文件和《公司章程》的规定；董事会运作规范、决策合理、程序合法，认真执行了股东大会的各项决议。
（二）检查公司财务的情况
监事会对2023年度公司的财务状况和财务管理进行了监督和检查，并作了认真细致的审核，认为：公司财务报表的编制符合《企
业会计准则》等有关规定，公司各期财务报告均客观、真实的反映公司的财务状况和经营成果。2023年度财务收入、费用和利润的确
认与计量符合规定，公司定期财务报告公允地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量情况。2023年度报告内容真实、准确、完
整，未发现存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的情形。
（三）募集资金使用存放和使用情况
2023年度，公司监事会依法对公司募集资金的存放与使用情况进行监督核查，监事会认为：公司严格按照《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》、《募集资金管
理办法》等有关规定的要求，对募集资金进行使用和管理，公司不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
（四）关联交易情况
2023年度公司发生的关联交易决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上
市公司规范运作指引》等法律法规及规范性文件和《公司章程》、《关联交易管理办法》的规定，未发现与公司关联人之间有内幕交
易及损害公司和股东利益的情形。
（五）公司信息披露事务管理情况
报告期内，公司监事会对公司信息披露事务管理的情况进行了核查，监事会认为：公司按照信息披露相关规定真实、准确、完整
、及时、公平地披露公司信息，严格按照规定控制内幕信息知情人员范围，及时登记知悉公司内幕信息知情人员名单及其相关信息，
未发生内幕交易情形，遵循了信息披露的公开、公平、公正原则，保护了公司和股东的合法权益。
（六）对内部控制自我评价报告的意见
监事会对公司《2023年度内部控制自我评价报告》、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为：该报告符合国家有
关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效的执行。公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制
度的建设及运行情况。内部控制体系的建立对公司生产经营管理的各环节均起到了较好的风险防范和控制作用，保证了公司各项业务
活动的有序有效开展，保护了公司资产的安全完整，维护了公司及股东的利益。
三、监事会2024年度工作计划
2024年，监事会将继续坚持对全体股东负责的原则，坚决维护股东权益，严格按照《公司法》《证券法》等法律、法规及《公司
章程》的相关规定，加强对公司董事、高级管理人员履职的监督，实时了解公司财务状况，忠实勤勉地履行职责，促进公司各项决策
程序合法，切实维护公司利益和全体股东的权益，不断提高公司治理水平。
浙江万得凯流体设备科技股份有限公司监事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-26/89409a3c-a1ef-4ac6-95eb-e7c76004a513.PDF
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2024-04-27 00:00│万得凯（301309）：关于召开2023年年度股东大会的通知
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根据《公司章程》的规定，经浙江万得凯流体设备科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议审议通过，
决定于2024年5月22日（星期三）召开公司2023年年度股东大会，现将有关事项通知如下：
一、本次股东大会召开的基本情况
1、股东大会届次：2023年年度股东大会。
2、召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第七次会议审议通过，决定召开2023年年度股东大会，召集程序符合有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开时间：
（1）现场会议：2024年5月22日（星期三）下午14:00。
（2）网络投票：2024年5月22日（星期三）。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年5月22日9:15—9
：25，9：30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2024年5月22日9:15-15:00期间的任意时间
。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
(1)现场投票：股东本人出席现场会议或者授权委托他人出席现场会议。
(2)网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://www.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式
的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（3）公司股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。同一本表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。
6、股权登记日：2024年5月14日（星期二）
7、出席对象：
（1）截至股权登记日2024年5月14日（星期二）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体
股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东
；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：浙江省玉环市龙溪镇东港村渔业万得凯股份会议室。
二、会议审议事项
本次股东大会审议事项如下：
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投
票提案
1.00 《关于公司 2023年度董事会工作报告的议案》 √
2.00 《关于公司 2023年度监事会报告的议案》 √
3.00 《关于公司 2023年年度报告全文及其摘要的议案》 √
4.00 《关于公司 2023年度利润分配方案的议案》 √
5.00 《关于公司未来三年（2024年-2026年）股东回报规划的议案》 √
6.00 《关于公司 2023年财务决算报告的议案》 √
7.00 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 √
8.00 《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为审计机 √
构的议案》
说明：
（1）上述议案已经公司第三届董事会第七次会议和第三届监事会第七次会议审议通过，具体内容详见公司于2024年4月27日于巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告或文件。
（2）本次股东大会上，公司独立董事将进行2023年年度述职。
（3）为更好地维护中小投资者的权益，本次议案的所有表决结果对中小投资者进行单独计票（中小投资者是指除上市公司董事
、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、股东证券账户卡办理登记；自然人股东委托代理人出席的，代理人凭代理人的身
份证、授权委托书（附件二）、委托人的身份证（复印件）、委托人的证券账户卡办理登记；
（3）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账
户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、法定代表人出具的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公
章）、证券账户卡办理登记；
（4）异地股东可采用信函或电子邮件的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（见附件三），以便登记确认。信函或
电子邮件请在2024年5月15日16:30前送达证券事务办公室。来信请寄：浙江省玉环市龙溪镇东港村渔业万得凯证券事务办公室。邮编
：317609（信封请注明“股东大会”字样），信函或电子邮件以抵达或送达本公司的时间为准，不接受电话登记。
（5）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
2、登记时间：2024年5月15日（星期三）8：30—11：00时和13：30—16：30时。
3、登记地点：浙江省玉环市龙溪镇东港村渔业万得凯股份接待室
4、会议联系方式：
联系人：黄曼、应巧
联系电话：0576-87498555
联系传真：0576-87491665
电子邮箱：dmb@zjwdk.com
联系地址：浙江省玉环市龙溪镇东港村渔业万得凯股份
浙江万得凯流体设备科技股份有限公司证券事务部
5、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
出席现场会议的股东和股东委托人请携带相关证件原件于会前半小时到会场，以便签到入场。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo
.com.cn）参加投票，网络投票的相关具体操作见附件一。
五、备查文件
1、浙江万得凯流体设备科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议；
2、浙江万得凯流体设备科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议。
附件
一、参加网络投票的具体操作流程；
二、授权委托书
三、参会股东登记表
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-27/252491a0-4d70-4743-9b24-7584f7e6eefe.PDF
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2024-04-27 00:00│万得凯（301309）：关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告
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万得凯（301309）：关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-26/b24ab622-359a-425d-91ba-02219e99316f.PDF
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2024-04-27 00:00│万得凯（301309）：会计师事务所选聘制度
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万得凯（301309）：会计师事务所选聘制度。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-26/c9146e40-aca5-4703-aace-8e9cc6b15d57.PDF
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2024-04-27 00:00│万得凯（301309）：2023年度独立董事述职报告（朱建）
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万得凯（301309）：2023年度独立董事述职报告（朱建）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-27/aa13ce95-689d-4f28-b255-5dfec7620807.PDF
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2024-04-27 00:00│万得凯（301309）：2023年度独立董事述职报告（黄良彬）
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各位股东及股东代表：
本人作为浙江万得凯流体设备科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会的独立董事，严格按照《公司法》《上市公
司治理准则》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法
规及《公司章程》《独立董事工作制度》的相关规定，履行独立董事职责。现将 2023年度本人任职期间履行独立董事职责的情况汇
报如下：
一、基本情况
本人黄良彬，1956 年 12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，会计师。曾先后任职于玉环县漩门工程指挥部、浙
江苔山塘文旦基地、玉环县摩擦材料厂、玉环县城关企业会计服务站、台州双环实业股份有限公司、浙江双环传动机械股份有限公司
，2017 年 1 月退休。现任玉环市亚兴投资有限公司法定代表人、董事兼经理，玉环市双环小额贷款有限公司法定代表人、董事长，
台州双环实业股份有限公司监事，浙江威格智能泵业股份有限公司独立董事。现任公司独立董事。
报告期，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、出席会议情况
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