公司公告☆ ◇301310 鑫宏业 更新日期：2025-12-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-02 18:32 │鑫宏业（301310）：独立董事提名人声明与承诺（于芳） │
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│2025-12-02 18:32 │鑫宏业（301310）：关于选举产生第三届董事会职工代表董事的公告 │
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│2025-12-02 18:32 │鑫宏业（301310）：独立董事提名人声明与承诺（崔华春） │
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│2025-12-02 18:32 │鑫宏业（301310）：独立董事候选人声明与承诺（崔华春） │
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│2025-12-02 18:32 │鑫宏业（301310）：独立董事候选人声明与承诺（于芳） │
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│2025-12-02 18:32 │鑫宏业（301310）：关于董事会换届选举的公告 │
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│2025-12-02 18:32 │鑫宏业（301310）：独立董事候选人声明与承诺（宋起超） │
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│2025-12-02 18:32 │鑫宏业（301310）：独立董事提名人声明与承诺（宋起超） │
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│2025-12-02 18:31 │鑫宏业（301310）：第二届董事会第三十一次会议决议公告 │
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│2025-12-02 18:30 │鑫宏业（301310）：独立董事候选人关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺函（于芳） │
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2025-12-02 18:32│鑫宏业（301310）：独立董事提名人声明与承诺（于芳）
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鑫宏业（301310）：独立董事提名人声明与承诺（于芳）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-03/9781a875-ab95-450f-ac39-e3d3653e88a4.PDF
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2025-12-02 18:32│鑫宏业（301310）：关于选举产生第三届董事会职工代表董事的公告
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无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，公司于 2025 年 12 月 2日召开 2
025 年第二次职工代表大会，经全体与会职工代表审议，选举陈玲女士为公司第三届董事会职工代表董事（简历详见附件）。
陈玲女士将与公司股东会选举产生的其他六名非职工代表董事共同组成第三届董事会，任期自本次职工代表大会通过之日起至第
三届董事会任期届满之日止。
陈玲女士符合《公司法》等规定的职工代表董事任职资格和条件。陈玲女士当选公司职工代表董事后，公司第三届董事会中兼任
公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-03/120f7aa7-046e-4563-a1d8-78392dcd01f8.PDF
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2025-12-02 18:32│鑫宏业（301310）：独立董事提名人声明与承诺（崔华春）
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鑫宏业（301310）：独立董事提名人声明与承诺（崔华春）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-03/fbfee7b4-33fd-48c1-88e5-eb92e640e16b.PDF
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2025-12-02 18:32│鑫宏业（301310）：独立董事候选人声明与承诺（崔华春）
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鑫宏业（301310）：独立董事候选人声明与承诺（崔华春）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-03/e80797a9-4f12-4b84-9ed5-e833602baf13.PDF
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2025-12-02 18:32│鑫宏业（301310）：独立董事候选人声明与承诺（于芳）
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鑫宏业（301310）：独立董事候选人声明与承诺（于芳）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-03/cef1902f-c5cc-4a6f-a9d9-1f40fcf3c9a2.PDF
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2025-12-02 18:32│鑫宏业（301310）：关于董事会换届选举的公告
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鑫宏业（301310）：关于董事会换届选举的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-03/d9190d62-bd67-477e-8bd8-c0e6fa607e88.PDF
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2025-12-02 18:32│鑫宏业（301310）：独立董事候选人声明与承诺（宋起超）
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鑫宏业（301310）：独立董事候选人声明与承诺（宋起超）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-03/0bf78226-e222-478c-9d2e-b3c363c1815f.PDF
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2025-12-02 18:32│鑫宏业（301310）：独立董事提名人声明与承诺（宋起超）
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鑫宏业（301310）：独立董事提名人声明与承诺（宋起超）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-03/38e8c6e4-4611-4f91-b2ff-1eba7c638bb9.PDF
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2025-12-02 18:31│鑫宏业（301310）：第二届董事会第三十一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十一次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2025
年 11月 28日以书面及邮件等形式送达，会议于 2025年 12月 02日下午 15:00以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。本次会议
应到会董事 7人，实际到会董事 7人。符合召开董事会会议的法定人数。本次会议由董事长卜晓华先生召集并主持，公司高级管理人
员列席了本次会议。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》
鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经公司第二届
董事会提名卜晓华先生、孙群霞女士、赵树朋先生、作为第三届董事会非独立董事候选人，任期三年，自公司股东会审议通过之日起
生效。为保证董事会的正常运作，在新一届董事会产生前，公司第二届董事会仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等规定履行董
事义务和职责。
出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：
1.1 提名卜晓华先生为公司第三届董事会非独立董事候选人
表决结果：赞成 7票，反对 0票，弃权 0票。
1.2提名孙群霞女士为公司第三届董事会非独立董事候选人
表决结果：赞成 7票，反对 0票，弃权 0票。
1.3提名赵树朋先生为公司第三届董事会非独立董事候选人
表决结果：赞成 7票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
本议案尚需提交公司股东会审议，并采用累积投票制对非独立董事候选人进行逐项表决。
（二）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》
鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司第二届董
事会提名崔华春女士、于芳女士、宋起超先生作为第三届董事会独立董事候选人，任期三年，自公司股东会审议通过之日起生效。其
中于芳女士为会计专业人士。
经公司第二届董事会提名委员会审查同意，上述独立董事候选人人数以及任职资格和条件符合《公司法》《上市公司独立董事管
理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的规定。上述
独立董事候选人于芳女士、崔华春女士暂未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，承诺参加最近一次独立董事培训并取得深
交所认可的独立董事培训证明。
为保证董事会的正常运作，在新一届董事会产生前，公司第二届董事会仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等规定履行董事
义务和职责。
出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：
2.1提名崔华春女士为公司第三届董事会独立董事候选人
表决结果：赞成 7票，反对 0票，弃权 0票。
2.2提名于芳女士为公司第三届董事会独立董事候选人
表决结果：赞成 7票，反对 0票，弃权 0票。
2.3提名宋起超先生为公司第三届董事会独立董事候选人
表决结果：赞成 7票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》。
本议案尚需提交股东会审议，并采用累积投票制对独立董事候选人进行逐项表决。独立董事候选人需经深圳证券交易所对独立董
事候选人备案无异议后方可提交公司股东会审议。
（三）审议通过《关于提请召开 2025 年第四次临时股东会的议案》
董事会提议于 2025 年 12 月 18 日召开公司 2025 年第四次临时股东会，审议公司第二届董事会第三十一次会议审议通过的需
要公司股东会审议的议案。
表决结果：赞成 7票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2025 年第四次临时股东会的通知》。
三、备查文件
1、第二届董事会第三十一次会议决议；
2、第二届董事会提名委员会2025年第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-03/bb232d98-d258-402a-a05b-7804a7e25110.PDF
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2025-12-02 18:30│鑫宏业（301310）：独立董事候选人关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺函（于芳）
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根据无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十一次会议决议，本人于芳被提名为公司第三届
董事会独立董事候选人。截至股东大会通知发出之日，本人尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
为了规范地履行独立董事职责，本人承诺如下：本人将积极报名参加深圳证券交易所组织的最近一期独立董事培训，并承诺取得
深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
特此承诺。
承诺人：于芳
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-03/ad5429fe-6056-4fcc-a12b-2ddbee20b4d6.PDF
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2025-12-02 18:30│鑫宏业（301310）：独立董事候选人关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺函（崔华春）
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鑫宏业（301310）：独立董事候选人关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺函（崔华春）。公告详情请查看附件
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-03/d8cea968-90e2-4ca2-b156-0643bc0f14c6.PDF
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2025-12-02 18:29│鑫宏业（301310）：关于召开2025年第四次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第四次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年 12月 18日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025年 12月 18日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025年 12月 18日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年 12月 15日
7、出席对象：
（1）于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均
有权出席股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可
以投票
累积投票提案（采用等额选举，填报投给候选人的选举票数）
1.00 《关于公司董事会换届选举暨提名 累积投票提案 应选人数（3）人
第三届董事会非独立董事候选人的
议案》
1.01 选举卜晓华先生为公司第三届董事 累积投票提案 √
会非独立董事候选人
1.02 选举孙群霞女士为公司第三届董事 累积投票提案 √
会非独立董事候选人
1.03 选举赵树朋先生为公司第三届董事 累积投票提案 √
会非独立董事候选人
2.00 《关于公司董事会换届选举暨提名 累积投票提案 应选人数（3）人
第三届董事会独立董事候选人的议
案》
2.01 选举崔华春女士为公司第三届董事 累积投票提案 √
会独立董事候选人
2.02 选举宋起超先生为公司第三届董事 累积投票提案 √
会独立董事候选人
2.03 选举于芳女士为公司第三届董事会 累积投票提案 √
独立董事候选人
2、上述议案已经由第二届董事会第三十一次会议审议通过，具体内容详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
3、上述议案 1、2均采取累积投票方式进行表决，均为等额选举，本次会议应选非独立董事 3人，独立董事 3人。股东所拥有的
选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数
不得超过其拥有的选举票数。独立董事、非独立董事的表决分别进行，逐项表决。其中，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经
深圳证券交易所备案审核无异议，股东会方可进行表决。
4、公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单
独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
1、现场登记时间：2025 年 12 月 17 日 （星期三），上午 9:00-11:30，下午 14:30-17:00。
2、登记方式
（1）法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份
证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。
（2）个人股东登记。个人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有出席人身
份证和授权委托书。
（3）异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记，信函或传真须在登记时间截止前送达本公司（信函登记以当地邮
戳日期为准，请注明“股东会”字样），公司不接受电话登记。
3、登记地点：无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司董事会办公室，信函请注明：“股东会”字样，邮编：214000。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1、会议联系方式：
联系人：丁浩
联系电话：0510-88805888-808
联系地址：无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司董事会办公室
2、本次会议预期半天，与会股东所有费用自理。
3、出席现场会议的股东及股东代理人于会前一小时到达参会地点办理登记手续。4、单独或者合计持有公司 1%以上股份的股东
，可以将临时提案于会议召开十天前书面提交到公司董事会。
5、以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书（附件二）必须出示原件
。
六、备查文件
1、第二届董事会第三十一次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-03/34070522-5fef-4a33-b159-2ad49c294f81.PDF
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2025-11-19 16:52│鑫宏业（301310）：关于为全资子公司提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月27 日，召开第二届董事会第三十次会议，审议通过
了《关于为全资子公司提供担保的议案》，公司为全资子公司鑫宏业科技（湖南）有限公司（以下简称“鑫宏业科技”）向银行申请
授信额度提供连带责任担保，担保总额度不超过人民币1.5 亿元，担保额度有效期 12 个月。具体内容详见公司 2025 年 10 月 28
日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《关于为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2025-091）。
二、担保进展情况
近日，公司与交通银行股份有限公司株洲分行（以下简称“交通银行”或“债权人”）签订了《保证合同》，公司为全资子公司
鑫宏业科技在一定期间内连续发生的债务提供本金限额不超过人民币1亿元的连带责任保证。
上述担保属于已审议通过的担保事项范围，且担保金额在公司为上述子公司提供担保额度范围内，无需再次提交公司董事会及股
东会审议。
三、被担保人基本情况
1、名称：鑫宏业科技（湖南）有限公司
2、统一社会信用代码：91430211MA7J59AX2L
3、法定代表人：卜晓华
4、注册资本：15,000 万元整
5、公司类型：有限责任公司
6、成立日期：2022 年 03 月 14 日
7、住所：湖南省株洲市天元区栗雨街道月塘社区新马东路 66 号 1号厂房
8、经营范围：一般项目：汽车零部件研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；新
能源汽车电附件销售；汽车零部件及配件制造；汽车零配件批发；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；技术进出口；货
物进出口；非居住房地产租赁；住房租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：电线、电缆制
造；城市配送运输服务（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批
准文件或许可证件为准）
9、鑫宏业科技的主要财务数据：
单位：人民币元
项目 2025年9月30日 2024年12月31日
资产总额 341,159,244.49 288,780,775.61
负债总额 88,068,931.97 62,657,816.20
银行贷款总额 10,000,000.00 -
流动负债总额 88,068,931.97 62,657,816.20
净资产 253,090,312.52 226,122,959.41
项目 2025 年 1-9 月 2024 年度
营业收入 104,130,989.26 1,191,138.05
利润总额 -5,216,096.74 -2,253,458.62
净利润 -3,032,646.89 -2,253,287.04
注：上述 2024 年度数据（已审）、2025 年三季度数据未经审计。
四、担保协议的主要内容
1、债
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