公司公告☆ ◇301311 昆船智能 更新日期：2025-07-30◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-07-15 19:27 │昆船智能（301311）：关于修订《公司章程》并办理工商备案登记的公告 │
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│2025-07-15 19:26 │昆船智能（301311）：第二届董事会第十八次会议决议公告 │
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│2025-07-15 19:24 │昆船智能（301311）：关于召开公司2025年第三次临时股东会的通知 │
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│2025-07-15 19:24 │昆船智能（301311）：公司章程（2025年7月) │
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│2025-07-15 19:24 │昆船智能（301311）：董事会提名委员会议事规则（2025年7月） │
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│2025-07-15 19:24 │昆船智能（301311）：董事会薪酬与考核委员会议事规则（2025年7月） │
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│2025-07-15 19:24 │昆船智能（301311）：董事会审计委员会议事规则（2025年7月） │
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│2025-07-15 19:24 │昆船智能（301311）：内部审计工作规定（2025年7月） │
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│2025-07-15 19:24 │昆船智能（301311）：内部审计管理制度（2025年7月） │
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│2025-07-15 19:24 │昆船智能（301311）：独立董事工作制度（2025年7月） │
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2025-07-15 19:27│昆船智能（301311）：关于修订《公司章程》并办理工商备案登记的公告
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昆船智能（301311）：关于修订《公司章程》并办理工商备案登记的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-16/67b24637-5590-42ca-b5dd-2bbf783fad04.PDF
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2025-07-15 19:26│昆船智能（301311）：第二届董事会第十八次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
昆船智能技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2025 年 7 月
10 日以电子邮件等方式送达全体董事。本次会议于 2025 年 7 月 15 日以现场和通讯相结合方式在公司会议室召开。本次会议应出
席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中独立董事董中浪、戴扬以通讯方式出席。本次会议符合召开董事会会议的法定人数。本次会
议由董事长杨进松先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的召集、召开和表决等程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商备案登记的议案》
根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运
作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，并结合公司实际情况，拟对《公司章程》中的相关条款进行修订，并提请股东会授权公
司经营管理层及其指定人员负责办理后续工商备案登记手续等相关事宜，授权有效期自公司股东会审议通过之日起至相关事项全部办
理完毕之日止。本次《公司章程》的变更情况最终以市场监督管理部门核准、登记的内容为准。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于修订<公司章程>并办理工商备案登记的公告》《公
司章程》（2025 年 7 月）。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东会审议，并需经出席股东会股东所持有的有效表决权三分之二以上通过。
2、审议通过《关于修订部分公司治理制度的议案》
为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创
业板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，对公司部分治理制度的部分条款进行修订，逐
项表决结果如下：
2.01 《关于修订<股东会议事规则>的议案》
表决结果： 同意9票；反对0票；弃权0票。
此议案尚需提交公司股东会审议，并需经出席股东会股东所持有的有效表决权三分之二以上通过。
2.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果： 同意9票；反对0票；弃权0票。
此议案尚需提交公司股东会审议，并需经出席股东会股东所持有的有效表决权三分之二以上通过。
2.03《关于修订<董事会审计委员会议事规则>的议案》
表决结果： 同意9票；反对0票；弃权0票。
2.04《关于制订<董事会提名委员会议事规则>的议案》
表决结果： 同意9票；反对0票；弃权0票。
2.05《关于修订<董事会薪酬与考核委员会议事规则>的议案》
表决结果： 同意9票；反对0票；弃权0票。
2.06《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
表决结果： 同意9票；反对0票；弃权0票。
此议案尚需提交公司股东会审议。
2.07《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》
表决结果： 同意9票；反对0票；弃权0票。
2.08《关于修订<董事和高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度>的议案》
表决结果： 同意9票；反对0票；弃权0票。
此议案尚需提交公司股东会审议。
2.09《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
表决结果： 同意9票；反对0票；弃权0票。
2.10《关于修订<股东会网络投票实施细则>的议案》
表决结果： 同意9票；反对0票；弃权0票。
此议案尚需提交公司股东会审议。
2.11《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
表决结果： 同意9票；反对0票；弃权0票。
2.12《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
表决结果： 同意9票；反对0票；弃权0票。
此议案尚需提交公司股东会。
2.13《关于修订<内部审计管理制度>的议案》
表决结果： 同意9票；反对0票；弃权0票。
本议案已经公司第二届董事会审计委员会审议通过。
2.14《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
表决结果： 同意9票；反对0票；弃权0票。
2.15《关于修订<内部审计工作规定>的议案》
表决结果： 同意9票；反对0票；弃权0票。
本议案已经公司第二届董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关制度全文。
3、审议通过《关于提请召开公司 2025 年第三次临时股东会的议案》
公司董事会拟定于 2025 年 7 月 31 日召开昆船智能技术股份有限公司 2025年第三次临时股东会。本次股东会采取现场表决与
网络投票相结合的方式召开，对本次议案尚需股东会审议的议案进行审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开公司 2025 年第三次临时股东会的通知》。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
三、备查文件
1、第二届董事会第十八次会议决议；
2、第二届董事会审计委员会第十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-15/a3bac908-1355-47fd-8ca7-c9c64b292010.PDF
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2025-07-15 19:24│昆船智能（301311）：关于召开公司2025年第三次临时股东会的通知
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昆船智能技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 15 日召开了第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关
于提请召开公司 2025 年第三次临时股东会的议案》，决定于 2025 年 7 月 31 日（星期四）下午 14:30 以现场表决及网络投票相
结合的方式召开公司 2025 年第三次临时股东会（以下简称“本次会议”或“本次股东会”）。根据有关规定，现将本次会议的有关
事项通知如下：
一、会议召开基本情况
1、股东会届次：2025 年第三次临时股东会
2、股东会召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相
关规定。
4、会议召开日期和时间
（1）现场会议：2025 年 7 月 31 日（星期四）下午 14:30。
（2）网络投票时间：2025 年 7 月 31 日（星期四）
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 7月 31 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30
和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 7 月 31 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
5、会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件 2）委托他人出席现场会议行使表决权；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形
式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（3）投票规则：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投
票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2025 年 7 月 28 日（星期一）。
7、出席对象：
（1）截至 2025 年 7 月 28 日（星期一）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发
行有表决权股份的股东。上述公司全体股东均有权出席本次股东会，不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人出席并参加表
决，该股东代理人不必是公司的股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当列席股东会的其他人员。
8、会议地点：昆明市人民中路 6 号昆船大厦 17 楼大会议室
二、会议审议事项
本次股东会审议事项及提案编码如下：
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案 √
非累积投票提案
1.00 关于修订《公司章程》并办理工商备案登记的议案 √
2.00 关于修订部分公司治理制度的议案 应投票的子议案
数（6）项
2.01 关于修订《股东会议事规则》的议案 √
2.02 关于修订《董事会议事规则》的议案 √
2.03 关于修订《独立董事工作制度》的议案 √
2.04 关于修订《董事和高级管理人员持有公司股份及其 √
变动管理制度》的议案
2.05 关于修订《股东会网络投票实施细则》的议案 √
2.06 关于修订《募集资金管理制度》的议案 √
1、上述议案已经公司于 2025 年 7 月 15 日召开的第二届董事会第十八次会议 审 议 通 过 ， 具 体 内 容 请 详 见 公 司
同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
2、公司将对中小投资者的表决情况单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者
合计持有公司 5%以上股份的股东及以外的其他股东。
3、上述议案 1.00、议案 2.01、议案 2.02 为特别表决事项，需经出席会议的股东 2/3 以上同意。其他议案均为普通决议事项
，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有表决权的半数以上通过。
三、会议登记事项
1、登记方式：
（1）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东账户卡、法定代表人资格
证明、本人身份证件办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人须持有授权委托书（格式见附件2）和代理人本人身份证件、加
盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人身份证明、法人股东账户卡办理登记手续。
（2）自然人股东登记：符合条件的自然人股东应持本人身份证、股东证券账户卡办理登记；委托代理人出席会议的，代理人需
持股东授权委托书（格式见附件2）、本人身份证、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡办理登记手续。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记（须在2025年7月28日下午17:00前送达或传真至公司董事会办公室），股东请仔细
填写《昆船智能技术股份有限公司2025年第三次临时股东会参会股东登记表》（附件3），并附身份证、单位证照及股东证券账户卡
复印件，以便登记确认。
（4）本次股东会不接受电话登记。
3、登记时间：2025 年 7 月 28 日（星期一），上午 9:00-11:30，下午 13:30-17:00。
4、登记地点：昆明市人民中路 6 号昆船大厦 805 室，信函请注明：“股东会”字样，邮编：650051。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会，公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加网络投票。网络投票的具体操作流程见（附件 1）。
五、其他事项
1、会议联系方式：
联系人：唐英杰
联系电话：0871-6317 2696
联系传真：0871-6317 2270
电子邮箱：db@ksecit.com
联系地址：昆明市人民中路 6 号昆船大厦 805 室
2、本次会议会期半天，出席会议股东的交通、食宿等费用自理。
3、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理签到手续。
4、单独或者合计持有公司 1%以上股份的股东，可以将临时提案于会议召开十天前书面提交到公司董事会。
5、以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书（附件 2）必须出示原件
。
六、备查文件
1、公司第二届董事会第十八次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-15/45d14d28-90bd-49bf-9101-3d080228fa39.PDF
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2025-07-15 19:24│昆船智能（301311）：公司章程（2025年7月)
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昆船智能（301311）：公司章程（2025年7月)。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-16/910519b7-ec28-413e-a19c-8ee43108ccaf.PDF
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2025-07-15 19:24│昆船智能（301311）：董事会提名委员会议事规则（2025年7月）
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第一条 为规范公司董事、高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《昆
船智能技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其他有关规定，在董事会下设董事会提名委员会，并制定本议事规
则。
第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行审
议并提出建议，向董事会报告工作并对董事会负责。
第二章 人员组成
第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应占半数以上。
第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。
第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请
董事会批准产生。
第六条 提名委员会委员的任职期限与其董事任职期限相同，连选可以连任。期间如有委员辞职或其他原因不再担任公司董事职
务，其委员资格自其不再担任董事之时自动丧失。委员会因委员辞职、免职或其他原因导致人数低于三人时，董事会应根据《公司章
程》及本规则增补新的委员。
第三章 职责权限
第七条 提名委员会的主要职责权限：
（一）研究董事、高级管理人员的选择标准，并向董事会提出建议；
（二）广泛搜寻合格的董事和高级管理人员的人选；
（三）对董事候选人和高级管理人员人选进行审查并提出建议；
（四）在董事会换届选举时，向本届董事会提出下一届董事会候选人的建议；
（五）对须提请董事会聘任的其他高级管理人员进行审查并提出建议；
（六）董事会授权的其他事宜。
第八条 提名委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。
第四章 决策程序
第九条 提名委员会依据相关法律法规和《公司章程》的规定，结合本公司实际情况，研究公司的董事、高级管理人员的当选条
件、选择程序和任职期限，形成决议后提交董事会通过，并遵照实施。
第十条 董事、高级管理人员的选任程序：
（一）提名委员会应积极与公司有关部门进行交流，研究公司对新董事、高级管理人员的需求情况，并形成书面材料；
（二）提名委员会可在本公司、控股（参股）企业内部以及人才市场等广泛搜寻董事、高级管理人员人选；
（三）搜集初选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、兼职等情况，形成书面材料；
（四）征求被提名人对提名的同意，否则不能将其作为董事、高级管理人员人选；
（五）召集提名委员会会议，根据董事、高级管理人员的任职条件，对初选人员进行资格审查；
（六）在选举新的董事和聘任新的高级管理人员前一至两个月，向董事会提出董事候选人和新聘高级管理人员人选的建议和相关
材料；
（七）根据董事会决定和反馈意见进行其他后续工作。
第五章 议事细则
第十一条 提名委员会每年至少召开一次会议，由主任委员提议召开，并于会议召开前5天通知全体委员，会议由主任委员主持，
主任委员不能出席时可委托其他一名委员（独立董事）主持。
情况紧急，需要尽快召开提名委员会会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，经全体提名委员书面同意，可
缩短提名委员会会议通知时间，但召集人应当在会议上作出说明。
提名委员会会议文件应随会议通知同时送达全体委员及相关与会人员。
第十二条 提名委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体
委员的过半数通过。
第十三条 提名委员会委员须亲自出席会议，并对审议事项表达明确的意见。委员因故不能亲自出席会议时，可提交由该委员签
字的授权委托书，委托其他委员代为出席并发表意见。授权委托书须明确授权范围和期限。每一名委员最多接受一名委员委托。独立
董事委员因故不能亲自出席会议的，应委托其他独立董事委员代为出席。
第十四条 提名委员会会议表决方式为举手表决、投票表决或通讯表决的方式。
第十五条 提名委员会会议必要时可邀请公司董事及高级管理人员列席会议。
第十六条 提名委员会在必要时可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第十七条 提名委员会会议讨论有关委员会成员或与其有利害关系的议题时，当事人应回避。
第十八条 提名委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、《公司章程》及本议事规则的规
定。
第十九条 提名委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由公司董事会秘书保存。
第二十条 提名委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会备案。
第二十一条 出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第六章 附 则
第二十二条 议事规则未尽事宜，按国家有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定执行。本议事规则的相关
规定如与日后颁布或修改的有关法律、法规、规章和依法定程序修改后的《公司章程》相抵触，则应根据有关法律、法规、规章和《
公司章程》的规定执行，董事会应及时对本议事规则进行修订。
第二十三条 本议事规则由公司董事会负责解释和修改。
第二十四条 本议事规则由公司董事会审议通过后实施。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-16/a4cbe2de-f39d-4685-b586-db89533c2003.PDF
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2025-07-15 19:24│昆船智能（301311）：董事会薪酬与考核委员会议事规则（2025年7月）
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第一条 为进一步建立、健全公司董事（不含独立董事，下同）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根
据《中华人民共和国公司法》、《昆船智能技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其他有关规定，在董事会下设
薪酬与考核委员会，并制定本议事规则。
第二条 董事会薪
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