公司公告☆ ◇301311 昆船智能 更新日期：2026-09-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-09-10 18:46 │昆船智能（301311）：2026年第四次临时股东会的法律意见 │
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│2026-09-10 18:46 │昆船智能（301311）：2026年第四次临时股东会决议公告 │
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│2026-08-28 18:02 │昆船智能（301311）：关于变更持续督导保荐代表人的公告 │
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│2026-08-25 20:44 │昆船智能（301311）：董事会议事规则（2026年8月） │
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│2026-08-25 20:44 │昆船智能（301311）：公司章程（2026年8月） │
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│2026-08-25 20:44 │昆船智能（301311）：股东会议事规则（2026年8月） │
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│2026-08-25 20:43 │昆船智能（301311）：关于召开公司2026年第四次临时股东会的通知 │
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│2026-08-25 20:42 │昆船智能（301311）：2026年半年度报告披露提示性公告 │
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│2026-08-25 20:42 │昆船智能（301311）：2026年1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2026-08-25 20:42 │昆船智能（301311）：关于修订《公司章程》并办理工商备案登记的公告 │
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2026-09-10 18:46│昆船智能（301311）：2026年第四次临时股东会的法律意见
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云南省昆明市西山区西园路 126 号“融城优郡”B5幢 3、4层
电话（传真）：0871-63172192 邮编: 650034
北京德恒（昆明）律师事务所
关于昆船智能技术股份有限公司
2026 年第四次临时股东会的
法 律 意 见
致：昆船智能技术股份有限公司
北京德恒（昆明）律师事务所（下称“本所”）受贵公司委托，指派李妍律师、杨清蓉律师出席贵公司本次股东会。根据现行有
效的《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公
司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）以及《昆船智能技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规
定，就本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序、表决结果等相关事项进行见证，并出具本法律
意见。
在本法律意见中，本所律师根据《股东会规则》及贵公司的要求，仅对贵公司本次股东会的召集、召开程序是否符合法律、行政
法规、《公司章程》以及《股东会规则》的有关规定，出席会议人员资格、召集人资格是否合法有效和会议的表决程序、表决结果是
否合法有效发表意见，不对本次会议审议的议案内容以及议案内容所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。
本所及本所律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规
定以及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查
验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并愿意承担相应法律责任。
本法律意见仅供见证贵公司本次股东会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。
根据相关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对贵公司本次会议的召集及召开
的相关法律问题出具如下法律意见：
一、关于本次股东会的召集和召开程序
根据贵公司提供的有关资料及公开披露的信息，表明贵公司董事会已于2026年8月25日召开了会议，作出了关于召开本次股东会
的决议，并于2026年8月26日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的等媒体刊登了召开本次股东会的通知。
本次股东会召开通知的公告日期距本次股东会的召开日期已达到15日以上，贵公司的股权登记日为2026年9月7日，股权登记日与
会议召开日期之间间隔不多于7个工作日。
本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式。本次股东会现场会议于2026年9月10日14:30在中国（云南）自由贸易试验区
昆明片区经开区昆船工业区301大楼603会议室召开，会议召开的实际时间、地点和审议事项也与公告内容一致。
本次网络投票时间为2026年9月10日。通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年9月10日9:15-9:25，9:30-11:3
0，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年9月10日9:15至15:00的任意时间。
本次股东会由贵公司董事长杨进松主持，符合法律、法规及贵公司《公司章程》的规定。
二、关于出席本次股东会人员的资格及召集人资格
出席本次股东会的股东及股东代理人共63名，代表有表决权股份数为159,550,488股，占公司有表决权股份总数的66.4794%。其
中，通过现场投票的股东及股东代理人共1名，代表有表决权股份数为144,000,000股，占公司有表决权股份总数的60.0000%；通过网
络投票的股东共62名，代表有表决权股份数为15,550,488股，占公司有表决权股份总数的6.4794%；中小股东及股东代理人61名，代
表有表决权股份数为6,792,855股，占公司有表决权股份总数的2.8304%，其资格均合法有效。
本次股东会由贵公司董事会召集，其作为本次股东会召集人的资格合法有效。
此外，公司董事、董事会秘书及部分高级管理人员列席了本次股东会。
三、关于本次股东会的表决程序
本次股东会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式进行了表决。
经本所律师现场见证，贵公司本次股东会审议的议案与股东会通知中所列明的审议事项相一致，本次会议现场未发生对通知的议
案进行修改的情形。本次股东会按《公司法》《股东会规则》等法律、法规以及贵公司《公司章程》等规定，由股东代表与本所律师
共同负责进行计票、监票。本次股东会投票表决后，贵公司合并汇总了本次股东会的现场记名投票和网络投票表决结果，并对议案的
中小投资者表决情况单独计票。
四、关于本次股东会的表决结果
结合现场会议记名投票结果以及网络投票结果，本次股东会的表决结果为：1.00 《关于修订〈公司章程〉并办理工商登记备案
的议案》
表决结果：同意159,414,618股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9148%；反对132,970股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.0833%；弃权2,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0018%。
其中，中小投资者的表决情况：同意6,656,985股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.9998%；反对132,970股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.9575%；弃权2,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.04
27%。
根据表决结果，该议案审议通过。
2.00 《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》
表决结果：同意159,413,118股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9139%；反对132,970股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.0833%；弃权4,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0028%。
其中，中小投资者的表决情况：同意6,655,485股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.9777%；反对132,970股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.9575%；弃权4,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.06
48%。
根据表决结果，该议案审议通过。
3.00 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
表决结果：同意159,415,018股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9151%；反对132,570股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.0831%；弃权2,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0018%。
其中，中小投资者的表决情况：同意6,657,385股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.0057%；反对132,570股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.9516%；弃权2,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.04
27%。
根据表决结果，该议案审议通过。
五、结论意见
根据以上事实和文件资料，本所律师认为：贵公司本次股东会的召集、召开程序、出席会议的人员资格以及召集人资格、表决程
序和表决结果均符合法律、法规及贵公司《公司章程》的规定，所通过的决议合法、有效。
本法律意见一式三份，经本所盖章并由本所负责人、承办律师签字后生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-10/53c58eef-f7de-4186-8687-d36b852b9d3a.PDF
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2026-09-10 18:46│昆船智能（301311）：2026年第四次临时股东会决议公告
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特别提示：
● 本次股东会未出现否决提案的情形。
● 本次股东会审议通过修改公司章程议案。
● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2026年 09月 10日 14:30
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026年09月 10日的 9:15—9:25，9:30—11:30，1
3:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 09月 10日的 9:15至 15:00的任意时间。
3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。4、会议召开地点：中国（云南）自由贸易试验区昆明片
区经开区昆船工业区 301 大楼 603会议室。
5、会议召集人：公司董事会
6、会议主持人：公司董事长杨进松先生
7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
8、出席会议的总体情况
本次会议现场出席及网络出席的股东和股东代表共 63人，代表股份 159,550,488 股，占公司总股份的 66.4794%。
（1）现场会议出席情况
现场出席本次股东会的股东及股东代表（包括代理人）共 1人，代表股份 144,000,000股，占公司总股份的 60.0000%。
（2）网络投票情况
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东和股东代表（包括代理人）共 62人，代表股份 15,550,488
股，占公司总股份的 6.4794% 。
（3）中小投资者出席情况
参加本次股东会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代表（包括代理人）共 61人，代表股份 6,792,855股，占公司总股
份的 2.8304%。其中：通过现场投票的中小股东共 0人，代表股份 0股，占公司总股份的 0.0000%；通过网络投票的中小股东共 61
人，代表股份 6,792,855股，占公司总股份的 2.8304%。
（4）出席会议的其他人员
公司的全体董事、董事会秘书及其他高级管理人员及公司聘请的见证律师。
二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
提案 提案名称 表决分 同意 反对 弃权 回避 表
编码 类 股数 比例 股数 比例 股数 比例 股数 比 决
（股） （股） （股） （股 例 结
） 果
1.00 关于修订 总表决 159,414 99.914 132,97 0.083 2,900 0.001 0 0% 通
《公司章 情况 ,618 8% 0 3% 8% 过
程》并办 其中， 6,656,9 97.999 132,97 1.957 2,900 0.042 0 0%
理工商备 中小股 85 8% 0 5% 7%
案登记的 东的表
议案 决情况
2.00 关于修订 总表决 159,413 99.913 132,97 0.083 4,400 0.002 0 0% 通
《股东会 情况 ,118 9% 0 3% 8% 过
议事规 其中， 6,655,4 97.977 132,97 1.957 4,400 0.064 0 0%
则》的议 中小股 85 7% 0 5% 8%
案 东的表
决情况
3.00 关于修订 总表决 159,415 99.915 132,57 0.083 2,900 0.001 0 0% 通
《董事会 情况 ,018 1% 0 1% 8% 过
议事规 其中， 6,657,3 98.005 132,57 1.951 2,900 0.042 0 0%
则》的议 中小股 85 7% 0 6% 7%
案 东的表
决情况
注：以上议案均为特别决议事项，均已获得本次会议有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
三、律师出具的法律意见
北京德恒（昆明）律师事务所李妍律师、杨清蓉律师出席了本次股东会，进行现场见证并出具法律意见，认为：公司本次股东会
的召集、召开程序、出席会议的人员资格、召集人资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及《公司章程》的规定，所通过的决
议合法、有效。
四、备查文件
1、昆船智能技术股份有限公司 2026年第四次临时股东会决议；
2、北京德恒（昆明）律师事务所出具的《关于昆船智能技术股份有限公司 2026年第四次临时股东会的法律意见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-10/f5e33fa5-15c2-42a9-91dd-acc876340b32.PDF
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2026-08-28 18:02│昆船智能（301311）：关于变更持续督导保荐代表人的公告
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昆船智能技术股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到保荐机构中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）出
具的《关于变更昆船智能技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市持续督导保荐代表人的函》。中信建投系公司首次公开
发行股票并在创业板上市的保荐机构，中信建投原委派保荐代表人周圣哲先生、王明超先生负责公司持续督导工作。因周圣哲先生、
王明超先生工作变动，不再担任公司保荐代表人。为确保持续督导工作的有序进行，中信建投现委派保荐代表人陈强先生、郑金然先
生（简历附后）接替周圣哲先生、王明超先生继续履行持续督导职责。
本次变更后，公司持续督导保荐代表人为陈强先生、郑金然先生。
公司对周圣哲先生、王明超先生在公司关于昆船智能技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市及持续督导期间所做的
工作表示衷心感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/d87df726-be70-4da5-bb57-f0bf6c64acab.PDF
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2026-08-25 20:44│昆船智能（301311）：董事会议事规则（2026年8月）
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昆船智能（301311）：董事会议事规则（2026年8月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/94d7f51e-4618-4f3b-a559-68e6fc70e705.PDF
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2026-08-25 20:44│昆船智能（301311）：公司章程（2026年8月）
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昆船智能（301311）：公司章程（2026年8月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/04b0125b-32c9-48e2-8d61-b83ff8815d4d.PDF
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2026-08-25 20:44│昆船智能（301311）：股东会议事规则（2026年8月）
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昆船智能（301311）：股东会议事规则（2026年8月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/9b7c23f9-87df-4c22-91e4-8e15ef6b790a.PDF
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2026-08-25 20:43│昆船智能（301311）：关于召开公司2026年第四次临时股东会的通知
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昆船智能（301311）：关于召开公司2026年第四次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/5707229a-a078-42c3-9709-d28411b2cf70.PDF
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2026-08-25 20:42│昆船智能（301311）：2026年半年度报告披露提示性公告
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昆船智能技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年8月25日召开公司第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于<202
6年半年度报告>全文及其摘要的议案》。
为使投资者全面了解公司2026年半年度的经营成果及财务状况，公司《2026年半年度报告》全文及其摘要于 2026年 8月26日在
中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn）上披露。
敬请投资者注意查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/316e87a1-f280-4ff5-9588-7d674d8f5671.PDF
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2026-08-25 20:42│昆船智能（301311）：2026年1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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昆船智能（301311）：2026年1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/292cb7e0-e4df-4363-9b3d-84ed4fd5cbf6.PDF
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2026-08-25 20:42│昆船智能（301311）：关于修订《公司章程》并办理工商备案登记的公告
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昆船智能（301311）：关于修订《公司章程》并办理工商备案登记的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/bc8aae6f-999e-45bb-a9a0-b5e12f40c27b.PDF
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2026-08-25 20:42│昆船智能（301311）：2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
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昆船智能（301311）：2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/d49ff1e5-0084-4b3f-b4a6-feba6e1cdc1e.PDF
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2026-08-25 20:42│昆船智能（301311）：2026年半年度报告
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昆船智能（301311）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/805011b5-da67-4a21-bc5b-e827cf1f1000.PDF
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2026-08-25 20:42│昆船智能（301311）：2026年半年度报告摘要
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昆船智能（301311）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/5af270af-370d-421f-a28d-c59e8ddbacc8.PDF
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2026-08-25 20:42│昆船智能（301311）：中船财务有限责任公司2026年半年度风险持续评估报告
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昆船智能（301311）：中船财务有限责任公司2026年半年度风险持续评估报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/de6a6b63-3c45-41e0-8cc1-6b0d60cef694.PDF
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2026-08-25 20:42│昆船智能（301311）：关于2026年半年度计提资产减值准备的公告
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昆船智能（301311）：关于2026年半年度计提资产减值准备的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/cb884ee9-8bd1-4718-a7c1-3d5405a8dd1f.PDF
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2026-08-25 20:41│昆船智能（301311）：第三届董事会第四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
昆船智能技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2026年 8月 14日
以电子邮件等方式送达全体董事。本次会议于 2026年 8月 25日以现场和通讯相结合方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 9
人，实际出席董事 9人，其中独立董事戴扬、王增平以通讯方式出席。本次会议符合召开董事会会议的法定人数。本次会议由董事长
杨进松先生召集并主持，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的召集、召开和表决等程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于<2026年半年度报告>全文及其摘要的议案》
董事会认为公司《2026年半年度报告》全文及其摘要的信息公允、全面、真实的反映了公司 2026年半年度的财务状况和经营成
果等事项，所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本议案已经公司第三届董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》。《2
026年半年度报告摘要》同时刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上。
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
2、审议通过《关于<2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告>的议案》
经审议，董事会认为：公司 2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市
公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》及《募集资金管理制度》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了
专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用
途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《董事会关于募集资金 2026年半年度存放、管理与使用情
况的专项报告》。
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
3、审议通过《关于中船财务有限责任公司 2026 年半年度风险持续评估报告的议案》
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7号——交易与关联交易》的要求，公司审阅了中船财务有限责任公司 2026年
6月 30日的财务报表（未经审计），对中船财务有限责任公司的经营资质、业务和风险状况及经营情况进行了评估，出具了《关于中
船财务有限责任公司 2026年半年度风险持续评估报告》。本议案已经公司第三届董事会审计委员会、独立董事专门委员会审议通过
。关联董事杨进松、梁逢梅、周虹、王得丞回避表决。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于中船财务有限责任公司 2026年半年度风险持续评估
报告》。
表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票；回避 4票。
4、审议通过《关于 2026年半年度计提资产减值准备的议案》
根据《企业会计准则》《上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等相关规定，公司 2026 年上半年计提减值
准备 1,133,026.44 元，转销减值准备 7,893,785.33元，合计将减少公司 2026年上半年利润总额 1,133,026.44元，以上数据未经
审计。
公司董事会认为公司本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策，依据充分，体现了会计谨慎性原则
。本次计提资产减值准备后能够更加公允地反映公司的资产状况和经营成果，有助于提供更加真实、可靠的会计信息。
本议案已经公司第三届董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2026年半年度计提资产减值准备的公告》。
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
5、审议通过《关于吸收合并全资子公司的议案》
为优化公司管理架构，推进公司资源整合，提升公司经营管理效率、降低管理成本，公司拟吸收合并全资子公司云南昆船智能装
备有限公司（以下简称“智能装备”）。本次吸收合并完成后，智能装备的独立法人资格将被注销，其全部资产、债权债务、业务及
其他一切权利和义务均由公司依法承继。
本议案已经公司第三届董事会战略委员会审议通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于吸收合并全资子公司的公告》。
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
6、审议通过《关于制订<落实董事会职权实施方案>的议案》
为进一步加强董事会建设，提升公司治理效能，根据《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》的规定，结合公司实际运作需要，公司拟制订《落实董事会职
权实施方案》。
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
7、审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商备案登记的议案》
根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作
》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，基于公司业务发展需要，拟对《公司章程》中的相关条款进行修订。
公司董事会提请股东会授权公司经营管理层及其指定人员负责办理后续工商变更登记、备案手续等相关事宜，授权有效期自公司
股东会审议通过之日起至相关事项全部办理完毕之日止。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于修订<公司章程>并办理工商备案登记的公告》及《
公司章程》（2026年 8月）。表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
8、审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》
为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业
板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司拟修订《股东会议事规则》。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《股东会议事规则》（2026年 8月）。
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
9、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业
板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司拟修订《董事会议事规则》。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《董事会议事规则》（2026年 8月）。
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
10、审议通过《关于提请召开公司 2026年第四次临时股东会的议案》
公司董事会拟定于 2026年 9 月 10日召开昆船智能技术股份有限公司 2026年第四次临时股东会。本次股东会采取现场表决与网
络投票相结合的方式召开，对本次会议尚需股东会审议的议案进行审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开公司 2026年第四次临时股东会的通知》。
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
三、备查文件
1、第三届董事会第四次会议决议；
2、第三届董事会战略委员会第一次会议决议；
3、第三届董事会独立董事专门会议第二次会议决议；
4、第三届董事会审计委员会第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/7bc41bec-e0e0-4d2e-a785-e5492bc4f886.PDF
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2026-08-25 20:41│昆船智能（301311）：关于吸收合并全资子公司的公告
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昆船智能（301311）：关于吸收合并全资子公司的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/6a0d410b-cace-4a96-a6c2-b5f8d56e2103.PDF
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2026-08-19 19:06│昆船智能（301311）：2026年第三次临时股东会的法律意见
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云南省昆明市西山区西园路 126 号“融城优郡”B5 幢 3、4 层
电话（传真）：0871-63172192 邮编: 650034
北京德恒（昆明）律师事务所
关于昆船智能技术股份有限公司
2026 年第三次临时股东会的法 律 意 见
致：昆船智能技术股份有限公司
北京德恒（昆明）律师事务所（下称“本所”）受贵公司委托，指派耿春丽律师、杨清蓉律师出席贵公司本次股东会。根据现行
有效的《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市
公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）以及《昆船智能技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关
规定，就本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序、表决结果等相关事项进行见证，并出具本法
律意见。
在本法律意见中，本所律师根据《股东会规则》及贵公司的要求，仅对贵公司本次股东会的召集、召开程序是否符合法律、行政
法规、《公司章程》以及《股东会规则》的有关规定，出席会议人员资格、召集人资格是否合法有效和会议的表决程序、表决结果是
否合法有效发表意见，不对本次会议审议的议案内容以及议案内容所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。
本所及本所律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规
定以及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查
验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并愿意承担相应法律责任。
本法律意见仅供见证贵公司本次股东会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。
根据相关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对贵公司本次会议的召集及召开
的相关法律问题出具如下法律意见：
一、关于本次股东会的召集和召开程序
根据贵公司提供的有关资料及公开披露的信息，表明贵公司董事会已于2026年8月3日召开了会议，作出了关于召开本次股东会的
决议，并于2026年8月4日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及深圳证券交易所网站（https://www.szse.cn/index/inde
x.html）等媒体刊登了召开本次股东会的通知。本次股东会召开通知的公告日期距本次股东会的召开日期已达到15日以上，贵公司的
股权登记日为2026年8月14日，股权登记日与会议召开日期之间间隔不多于7个工作日。
本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式。本次股东会现场会议于2026年8月19日14:30在中国（云南）自由贸易试验区
昆明片区经开区昆船工业区301大楼603会议室召开，会议召开的实际时间、地点和审议事项也与公告内容一致。
本次网络投票时间为2026年8月19日。其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年8月19日9:15-9:25，9:3
0-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年8月19日9:15至15:00的任意时间。
本次股东会由贵公司董事长杨进松主持，符合法律、法规及贵公司《公司章程》的规定。
二、关于出席本次股东会人员的资格及召集人资格
出席本次股东会的股东及股东代理人共70名，代表有表决权股份数为159,688,518股，占公司有表决权股份总数的66.5369%。其
中，通过现场投票的股东及股东代理人共1名，代表有表决权股份数为144,000,000股，占公司有表决权股份总数的60.0000%；通过网
络投票的股东共69名，代表有表决权股份数为15,688,518股，占公司有表决权股份总数的6.5369%；中小股东及股东代理人68名，代
表有表决权股份数为6,930,885股，占公司有表决权股份总数的2.8879%，其资格均合法有效。
本次股东会由贵公司董事会召集，其作为本次股东会召集人的资格合法有效。此外，公司董事、董事会秘书及高级管理人员列席
了本次股东会。
三、关于本次股东会的表决程序
本次股东会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式进行了表决。
经本所律师现场见证，贵公司本次股东会审议的议案与股东会通知中所列明的审议事项相一致，本次会议现场未发生对通知的议
案进行修改的情形。本次股东会按《公司法》《股东会规则》等法律、法规以及贵公司《公司章程》等规定，由股东代表与本所律师
共同负责进行计票、监票。本次股东会投票表决后，贵公司合并汇总了本次股东会的现场记名投票和网络投票表决结果，并对议案的
中小投资者表决情况单独计票。涉及关联股东回避表决的议案，相关关联股东均已回避表决。
四、关于本次股东会的表决结果
结合现场会议记名投票结果以及网络投票结果，本次股东会的表决结果为：1.00 《关于增加公司2026年度日常关联交易预计额
度的议案》
表决结果：同意6,678,485股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.3583%；反对218,300股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的3.1497%；弃权34,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4920%。
其中，中小投资者的表决情况：同意6,678,485股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.3583%；反对218,300股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.1497%；弃权34,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4
920%。
回避情况：关联股东昆明船舶设备集团有限公司、中船科技投资有限公司已回避表决。
根据表决结果，该议案审议通过。
2.00 《关于购买董高责任险的议案》
表决结果：同意15,360,918股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.9118%；反对311,800股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的1.9874%；弃权15,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1007%。
其中，中小投资者的表决情况：同意6,603,285股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.2733%；反对311,800股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.4987%；弃权15,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2
280%。
回避情况：关联股东昆明船舶设备集团有限公司已回避表决。
根据表决结果，该议案审议通过。
五、结论意见
根据以上事实和文件资料，本所律师认为：贵公司本次股东会的召集、召开程序、出席会议的人员资格以及召集人资格、表决程
序和表决结果均符合法律、法规及贵公司《公司章程》的规定，所通过的决议合法、有效。
本法律意见一式三份，经本所盖章并由本所负责人、承办律师签字后生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-19/a6bcac07-1a96-414d-bb08-4bb6c81bd912.PDF
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2026-08-19 19:06│昆船智能（301311）：2026年第三次临时股东会决议公告
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昆船智能（301311）：2026年第三次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-19/79485448-8829-42f3-a8ea-6c7845cc341f.PDF
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2026-08-03 17:30│昆船智能（301311）：关于增加公司2026年度日常关联交易预计额度的公告
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昆船智能（301311）：关于增加公司2026年度日常关联交易预计额度的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-04/3ed4af41-8cfa-4109-81d2-9be72bfb4ca3.PDF
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2026-08-03 17:29│昆船智能（301311）：关于召开公司2026年第三次临时股东会的通知
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昆船智能（301311）：关于召开公司2026年第三次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-04/0ea948f0-28c0-465d-a377-a5fddb5ce900.PDF
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2026-08-03 17:27│昆船智能（301311）：关于聘任公司副总经理的公告
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昆船智能技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年8月3日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于聘任公司
副总经理的议案》，经公司总经理提名，董事会提名委员会资格审查，董事会同意聘任沈建文先生、王响雷先生担任公司副总经理职
务。上述人员任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。简历详见附件。
沈建文先生、王响雷先生具备履行相应职责所需的专业知识、管理能力及决策和协调能力，能够胜任任职岗位的职责要求，符合
公司发展要求、《公司章程》及相关法律法规的任职条件，未发现有《中华人民共和国公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司
高级管理人员的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情
形，也未曾受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，亦不是失信被执行人。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-04/65db3571-f6dd-469b-953b-a7703881bb14.PDF
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2026-08-03 17:27│昆船智能（301311）：关于购买董高责任险的公告
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昆船智能（301311）：关于购买董高责任险的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-04/68e8c240-45d6-4d91-94f9-dc0cf339c36f.PDF
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2026-08-03 17:26│昆船智能（301311）：第三届董事会第三次会议决议公告
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昆船智能（301311）：第三届董事会第三次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-04/982c898f-7887-4218-ab54-f257af17c696.PDF
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2026-07-03 17:07│昆船智能（301311）：关于变更持续督导保荐代表人的公告
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昆船智能技术股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到保荐机构中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）出
具的《关于变更昆船智能技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市持续督导保荐代表人的函》。中信建投系公司首次公开
发行股票并在创业板上市的保荐机构，中信建投原委派保荐代表人田斌先生、王明超先生负责公司持续督导工作。因田斌先生个人工
作变动，不再担任公司保荐代表人。为确保持续督导工作的有序进行，中信建投现委派保荐代表人周圣哲先生（简历附后）接替田斌
先生继续履行持续督导职责。
本次变更后，公司持续督导保荐代表人为王明超先生、周圣哲先生。
公司对田斌先生在公司关于昆船智能技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市及持续督导期间所做的工作表示衷心感
谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-03/a66802a3-0993-4ad0-b269-8012ddbd99e1.PDF
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2026-06-30 16:56│昆船智能（301311）：2026年第二次临时股东会的法律意见
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云南省昆明市西山区西园路 126 号“融城优郡”B5 幢 3、4 层
电话（传真）：0871-63172192 邮编: 650034
北京德恒（昆明）律师事务所
关于昆船智能技术股份有限公司
2026 年第二次临时股东会的法 律 意 见
致：昆船智能技术股份有限公司
北京德恒（昆明）律师事务所（下称“本所”）受贵公司委托，指派耿春丽律师、李妍律师出席贵公司本次股东会。根据现行有
效的《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公
司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）以及《昆船智能技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规
定，就本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序、表决结果等相关事项进行见证，并出具本法律
意见。
在本法律意见中，本所律师根据《股东会规则》及贵公司的要求，仅对贵公司本次股东会的召集、召开程序是否符合法律、行政
法规、《公司章程》以及《股东会规则》的有关规定，出席会议人员资格、召集人资格是否合法有效和会议的表决程序、表决结果是
否合法有效发表意见，不对本次会议审议的议案内容以及议案内容所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。
本所及本所律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规
定以及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查
验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并愿意承担相应法律责任。
本法律意见仅供见证贵公司本次股东会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。
根据相关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对贵公司本次会议的召集及召开
的相关法律问题出具如下法律意见：
一、关于本次股东会的召集和召开程序
根据贵公司提供的有关资料及公开披露的信息，表明贵公司董事会已于2026年6月12日召开了会议，作出了关于召开本次股东会
的决议，并于2026年6月15日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）刊登了
召开本次股东会的通知。
本次股东会召开通知的公告日期距本次股东会的召开日期已达到15日以上，贵公司的股权登记日为2026年6月25日，股权登记日
与会议召开日期之间间隔不多于7个工作日。
本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式。本次股东会现场会议于2026年6月30日下午14:30在中国（云南）自由贸易试
验区昆明片区经开区昆船工业区301大楼603会议室召开，会议召开的实际时间、地点和审议事项也与公告内容一致。
本次网络投票时间为2026年6月30日。其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年6月30日9:15-9:25，9:3
0-11:30，13:00-15:00。
本次股东会由贵公司董事长杨进松先生主持，符合法律、法规及贵公司《公司章程》的规定。
二、关于出席本次股东会人员的资格及召集人资格
出席本次股东会的股东及股东代理人共75名，代表有表决权股份数为153,866,833股，占公司有表决权股份总数的64.1112%。其
中，通过现场投票的股东及股东代理人共1名，代表有表决权股份数为144,000,000股，占公司有表决权股份总数的60.0000%；通过网
络投票的股东共74名，代表有表决权股份数为9,866,833股，占公司有表决权股份总数的4.1112%；中小股东及股东代理人73名，代表
有表决权股份数为1,109,200股，占公司有表决权股份总数的0.4622%，其资格均合法有效。
本次股东会由贵公司董事会召集，其作为本次股东会召集人的资格合法有效。此外，公司董事、董事会秘书及高级管理人员列席
了本次股东会。
三、关于本次股东会的表决程序
本次股东会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式进行了表决。
经本所律师现场见证，贵公司本次股东会审议的议案与股东会通知中所列明的审议事项相一致，本次会议现场未发生对通知的议
案进行修改的情形。本次股东会按《公司法》《股东会规则》等法律、法规以及贵公司《公司章程》等规定，由股东代表与本所律师
共同负责进行计票、监票。本次股东会投票表决后，贵公司合并汇总了本次股东会的现场记名投票和网络投票表决结果，并对议案的
中小投资者表决情况单独计票。
四、关于本次股东会的表决结果
结合现场会议记名投票结果以及网络投票结果，本次股东会的表决结果为：1.00 关于制订《董事、高级管理人员薪酬管理制度
》的议案
表决结果：同意153,028,833股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4554%；反对782,900股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.5088%；弃权55,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0358%。
其中，中小投资者的表决情况：同意271,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的24.4501%；反对782,900股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的70.5824%；弃权55,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.96
75%。
根据表决结果，该议案审议通过。
四、结论意见
根据以上事实和文件资料，本所律师认为：贵公司本次股东会的召集、召开程序、出席会议的人员资格以及召集人资格、表决程
序和表决结果均符合法律、法规及贵公司《公司章程》的规定，所通过的决议合法、有效。
本法律意见一式三份，经本所盖章并由本所负责人、承办律师签字后生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/2a288a27-0afe-491c-9a92-b9fabea8d83f.PDF
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2026-06-30 16:56│昆船智能（301311）：2026年第二次临时股东会决议公告
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昆船智能（301311）：2026年第二次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
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2026-06-30 16:56│昆船智能（301311）：关于独立董事取得独立董事培训证明的公告
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昆船智能（301311）：关于独立董事取得独立董事培训证明的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/1abf8589-6bd9-4794-aba2-57f49bf42937.PDF
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2026-06-14 15:36│昆船智能（301311）：第三届董事会第二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
昆船智能技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议（以下简称“本次会议”）于 2026 年 6月 12 日以
现场和通讯相结合方式在公司会议室召开，经全体董事同意豁免本次会议通知期限要求，会议通知于 2026 年6 月 12 日以微信、电
话、电子邮件等方式送达全体董事。本次会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人，其中独立董事王增平、李红琨、戴扬以通讯方式
出席。本次会议符合召开董事会会议的法定人数。本次会议由董事长杨进松先生召集并主持，公司高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的召集、召开和表决等程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于豁免公司第三届董事会第二次会议通知期限的议案》
本次董事会会议为临时紧急会议，根据《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定，同意豁免本次董事会的通知
期限，会议通知于 2026 年6 月 12日以微信、电话、电子邮件等方式向全体董事发出。
表决结果：9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
2、审议通过《关于制订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
为进一步完善公司董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，根据《公司法》《上市公司治理准则》《
上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》
的规定，结合公司实际情况，公司制订了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
此议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会审议通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
表决结果：9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2026年第二次临时股东会审议。
3、审议通过《关于修订<工资总额管理办法>的议案》
为规范公司管理，根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板
上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，并结合公司实际情况，公司修订了《工资总额管理办法》。
此议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会审议通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《工资总额管理办法》。
表决结果：9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
4、审议通过《关于提请召开公司 2026 年第二次临时股东会的议案》
公司董事会拟定于 2026年 6 月 30 日召开昆船智能技术股份有限公司 2026年第二次临时股东会。本次股东会采取现场表决与
网络投票相结合的方式召开，对本次会议尚需股东会审议的议案进行审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开公司 2026年第二次临时股东会的通知》。
表决结果：9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
三、备查文件
1、第三届董事会第二次会议决议；
2、第三届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-15/81df157b-a603-4a49-a474-581eb2598aba.PDF
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2026-06-14 15:35│昆船智能（301311）：工资总额管理办法（2026年6月）
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第一条 为深化昆船智能技术股份有限公司（以下简称“公司”）收入分配制度改革，进一步完善工资总额预算管理机制，建立
健全激励、约束相统一的收入分配制度，促进收入分配合理有序，推动公司高质量发展，根据《昆明船舶设备集团有限公司所属单位
工资总额管理办法》的有关规定，结合公司实际，制定本办法。第二条 本办法适用于公司及所属法人单位。
第三条 本办法所称工资总额，是指公司及所属法人单位在一个会计年度内实际发放给本单位全部职工的劳动报酬总额，其组成
按照国家有关规定执行。
第四条 本办法所称工资总额预算管理，是指在公司调控下，围绕公司及所属法人单位发展战略和发展需要，依据年度经营业绩
考核目标、经济效益、劳动生产率和人力资源管理要求，对工资总额的确定、发放和职工工资水平的调整进行管理、控制和监督。
第五条 工资总额预算管理遵循以下原则：
（一）坚持战略引领导向。建立并完善与公司发展战略相适应的工资总额决定机制，促进所属法人单位与公司共同、持续、高质
量发展。
（二）坚持效益效率导向。重点突出工资总额与单位经济效益和劳动生产率的联动关系。引导所属法人单位不断提高经济发展质
量和效益，优化人工成本投入产出效率，持续增强单位活力，调动职工积极性和创造性。
（三）坚持激励约束相统一。建立与所属法人单位功能性质相适应、与经营业绩相挂钩、既有激励又有约束、既讲效率又讲公平
的分配机制，合理确定职工工资水平。
第六条 公司按照建立健全与劳动力市场基本相适应、与经济效益、人工成本投入产出、劳动生产率和经营业绩考核结果挂钩，
有利于公司高质量发展的要求，构建工资总额决定和增长机制。第七条 公司对所属法人单位工资总额预算管理实行年度核准制。
第二章 工资总额预算编制与执行
第八条 公司及所属法人单位工资总额预算与单位职工人数预算、利润总额预算、各序列人员人均收入预算等指标挂钩。本办法
中的利润总额由财务部门、运营部门认定。
第九条 人力资源部门根据公司及所属法人单位利润总额预算以及各序列人员人均收入预算、职工人数预算等，按照“双升双降
”原则，落实昆船公司工资总额管理和工资水平调控相关要求，合理制定年度工资总额预算，编制预算报告报昆船公司人力资源部门
。
第十条 公司及所属法人单位应按照制定的工资总额预算和昆船公司审核意见，严格执行年度工资总额预算。要根据目标完成进
度，合理控制工资总额序时发放节奏。公司对所属法人单位工资总额预算执行情况实施动态监督。
第十一条 公司及所属法人单位要发挥市场对收入分配的基础调节作用，确保将工资总额增量优先配置于核心骨干人才，优先保
障基层一线岗位工资增长。
第十二条 公司发生重大调整、市场环境发生重大变化或资产重组等因素，导致整体指标完成情况与年度预算目标差异较大时，
经公司总经理办公会审议，可对公司及所属法人单位工资总额进行调整。
第三章 工资总额预算清算
第十三条 工资总额预算清算分为预清算和清算两步开展。第十四条 每年四季度，人力资源部门牵头对公司及所属法人单位工资
总额预算执行情况进行预清算，财务部门、运营部门对公司及所属法人单位年度利润总额等主要业绩指标进行预清算确认。
第十五条 人力资源部门以工资总额预算为依据，结合公司及所属法人单位经济效益等相关指标预计完成情况和单列项目需求等
其他综合因素，根据昆船公司对公司整体（合并报表）预清算情况进行核定。
第十六条 根据昆船公司对公司工资总额清算的结果，结合公司及所属法人单位经济效益等相关指标实际完成情况，对其工资总
额进行清算。
第四章 内部监督与约束机制
第十七条 公司及所属法人单位要全方位开源节流，调控工资总额的使用，确保实现利润总额预算。要加强费用管控，精打细算
，量入为出，做到费用总额、工资总额与营业收入和利润总额相匹配。要加强“三项资产”压降，加强货款回收，保证项目履约，确
保完成全年各项工作任务目标。
第十八条 公司及所属法人单位要严格执行工资总额预算，严禁超发工资总额。
第十九条 公司及所属法人单位应不断完善内部收入分配制度，规范工资外收入，按照国家有关规定应纳入工资总额的项目应全
部纳入工资总额核算。在核定的工资总额外，不得以任何形式在成本（费用）中列支任何工资性项目。
第五章 附则
第二十条 本办法由人力资源部门商财务部门、运营部门解释和修订。
第二十一条 本办法自董事会审议通过之日起执行。
昆船智能技术股份有限公司
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-15/10104569-57a7-4e1d-8f7b-c1dd278b47ea.PDF
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2026-06-14 15:35│昆船智能（301311）：董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年6月）
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第一条 为进一步完善昆船智能技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员薪酬管理，建立健全科学有效的激
励约束机制，促进公司持续、健康、高质量发展，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》
，结合公司实际，制定本制度。
第二条 本制度适用于公司董事及《公司章程》规定的高级管理人员。
第三条 公司董事、高级管理人员薪酬管理遵循以下原则：
（一）激励与约束并重原则。
（二）与市场发展相适应、与公司经营业绩和个人业绩相匹配、与公司可持续发展相协调原则。
（三）公开、公正、透明原则。
第二章 薪酬管理机构与职责
第四条 股东会职责
公司股东会决定董事的薪酬方案，并予以披露。
第五条 董事会职责
公司董事会负责批准高级管理人员的薪酬方案，向股东会说明，并予以披露。
在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。
公司亏损，应当在董事、高级管理人员薪酬审议环节特别说明董事、高级管理人员薪酬变化是否符合业绩联动要求。
第六条 薪酬与考核委员会职责
公司董事会薪酬与考核委员会负责制定公司董事、高级管理人员的薪酬方案、薪酬标准分配机制、决策流程、止付、扣减、追索
等薪酬政策与方案；负责制定董事、高级管理人员的考核标准，审查其履行职责情况并对其进行年度考核；负责对公司薪酬制度执行
情况进行监督。
第七条 执行部门职责
公司人力资源部门、董事会办公室、运营部门等相关职能部门负责薪酬方案和评价结果的具体实施。
第三章 薪酬构成及标准
第八条 独立董事在公司领取独立董事津贴，津贴采取固定发放方式，津贴标准由股东会决定。
第九条 同时担任公司高级管理人员的非独立董事，其薪酬按照本办法第十二条、第十四条高级管理人员薪酬标准确定、发放。
第十条 职工董事根据其在公司担任的具体岗位确定薪酬。
第十一条 未在公司担任管理职务的非独立董事，不在公司领取薪酬。
第十二条 高级管理人员薪酬由基本年薪、绩效年薪和中长期激励收入等构成。基本年薪根据岗位价值、责任范围、行业薪酬水
平及个人能力等因素综合确定。绩效年薪与公司经营效益、业绩完成情况、个人绩效评价挂钩，原则上不低于基本年薪与绩效年薪总
额的 50%。中长期激励包括股权激励计划、员工持股计划、高级管理人员任期考核激励等，具体方案由公司根据国家相关法律法规等
另行制定。
第四章 薪酬支付及调整
第十三条 独立董事津贴按年发放。
第十四条 高级管理人员的基本年薪依据相应岗位标准按月发放；绩效年薪在年度报告披露及绩效考核完成后支付。绩效年薪实
行递延支付制度，递延支付期限一般不少于 3年。公司可根据实际情况，参照上年标准预发部分当期绩效年薪，待绩效考核完成后据
实核算。
第十五条 职工董事根据相关绩效考核办法进行考核发放。
第十六条 中长期激励按照具体激励方案约定的时间及方式发放。
第十七条 公司董事、高级管理人员的薪酬与津贴均为税前收入，公司按照国家税收法律法规规定代扣代缴个人所得税。
第十八条 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬与津贴按其实际任期和绩效考核结果计算并
予以发放。
第五章 薪酬止付扣减追索
第十九条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以
重新考核并相应追回超额发放部分。
第二十条 公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错
的，公司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长
期激励收入进行全额或部分追回。
第二十一条 公司董事及高级管理人员在任职期间，发生下列任一情形，公司可扣减或不予发放考核绩效工资、奖金或津贴：
（一） 被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的；（二） 因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的；（三） 严
重违反公司各项规章制度，受到公司内部严重书面
警告及以上处分的；
（四） 严重损害公司利益的。
第二十二条 公司董事会负责薪酬的止付、扣减以及追索，涉及董事个人的决策应回避表决。薪酬与考核委员会负责具体组织实
施止付、扣减以及追索相关工作。
第六章 附则
第二十三条 本制度未尽事宜，或与国家有关法律法规及《公司章程》相悖时，按国家有关法律法规和《公司章程》执行。
第二十四条 本制度中，“低于”不包括本数。
第二十五条 本制度由公司董事会负责解释及修订。如遇法律法规、证券监管政策、国资管理规定发生重大变化，本办法应适时
进行修订。
第二十六条 本制度自股东会审议通过之日起执行。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-15/2c9fcbd6-e765-4a26-bd37-babe2a04e386.PDF
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2026-06-14 15:34│昆船智能（301311）：关于召开公司2026年第二次临时股东会的通知
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重要提示：
昆船智能技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 6月 12日召开了第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于提请
召开公司 2026年第二次临时股东会的议案》，决定于 2026年 6月 30日（星期二）14:30以现场表决及网络投票相结合的方式召开公
司2026年第二次临时股东会（以下简称“本次会议”或“本次股东会”）。根据有关规定，现将本次会议的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：公司 2026年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 06月 30日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 06月 30日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 06月 30日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 06月 25日
7、出席对象：
（1）截至 2026年 06月 25日（星期四）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行
有表决权股份的股东。上述公司全体股东均有权出席本次股东会，不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人出席并参加表决
，该股东代理人不必是公司的股东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当列席股东会的其他人员。
8、会议地点：中国（云南）自由贸易试验区昆明片区经开区昆船工业区 301大楼 603会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有 非累积投票提案 √
提案
1.00 关于制订《董事、高级管理人员薪 非累积投票提案 √
酬管理制度》的议案
2、上述议案已经公司于 2026年 6月 12日召开的第三届董事会第二次会议审议通过，具体内容请详见公司 2026年 6月 12日披
露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
3、公司将对中小投资者的表决情况单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事和高级管理人员及单独或者合计持
有公司 5%以上股份的股东及以外的其他股东。4、上述议案为普通决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有表决
权的半数以上通过。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东账户卡、法定代表人资格
证明、本人身份证件办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人须持授权委托书（格式见附件 2）和代理人本人身份证件、加盖
单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人身份证明、法人股东账户卡办理登记手续。（2）自然人股东登记：符合条件的自然人
股东应持本人身份证、股东证券账户卡办理登记；委托代理人出席会议的，代理人需持股东授权委托书（格式见附件 2）、本人身份
证、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡办理登记手续。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记（须在 2026年 06月 25日 17:00前送达或传真至公司董事会办公室），股东请仔细
填写《昆船智能技术股份有限公司 2026年第二次临时股东会参会股东登记表》（附件 3），并附身份证、单位证照及股东证券账户
卡复印件，以便登记确认。
（4）本次股东会不接受电话登记。
3、登记时间：2026年 06月 25日（星期四），上午 9:00-11:30，下午 13:30-17:00。4、登记地点：中国（云南）自由贸易试
验区昆明片区经开区昆船工业区 301大楼 518室，信函请注明：“股东会”字样，邮编：650051。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、其他事项
1、会议联系方式：
联系人：唐英杰
联系电话：0871-6317 2696
联系传真：0871-6317 2270
电子邮箱：db@ksecit.com
联系地址：中国（云南）自由贸易试验区昆明片区经开区昆船工业区 301大楼2、本次会议会期半天，出席会议股东的交通、食
宿等费用自理。
3、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理签到手续。
4、单独或者合计持有公司 1%以上股份的股东，可以将临时提案于会议召开十天前书面提交到公司董事会。
5、以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书（附件 2）必须出示原件
。
六、备查文件
1、公司第三届董事会第二次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-15/4536aac5-d16f-4cf0-a106-17ef16e0ec45.PDF
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2026-06-02 17:06│昆船智能（301311）：第三届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
昆船智能技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于 2026 年 6月 2日以现场会议方式在公司会议室召
开，经全体董事同意豁免本次会议通知期限要求，会议通知于 2026 年 6 月 2 日以口头方式送达全体董事。本次会议应出席董事 9
人，实际出席董事 9人。本次会议符合召开董事会会议的法定人数。全体董事推选杨进松先生主持会议，公司高级管理人员列席了本
次会议。
本次会议的召集、召开和表决等程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于豁免公司第三届董事会第一次会议通知期限的议案》
为保证公司董事会及其下属专门委员会、公司高级管理人员、证券事务代表工作的衔接性和连贯性，根据《公司法》《公司章程
》及《董事会议事规则》等有关规定，同意豁免本次董事会的通知期限，会议通知于本次董事会当日以口头方式向全体董事发出。
表决结果：9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
2、审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》
根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规
范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，同意选举董事杨进松先生担任公司第三届董事会董事长，任期三年，
自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会换届完成并选举董事长、董事会各专门委员
会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表和总法律顾问的公告》。
表决结果：9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
3、审议通过《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》
根据《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板
上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，公司董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、
薪酬与考核委员会四个专门委员会，同意选举下列人员为公司第三届董事会各专门委员会委员：
专门委员会名称 主任委员（召集人 委员
审计委员会 李红琨 王增平、梁逢梅
战略委员会 杨进松 王秀、王得丞、周虹、王增平
提名委员会 戴扬 王增平、杨进松
薪酬与考核委员会 李红琨 戴扬、杨进松
上述委员会委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会换届完成并选举董事长、董事会各专门委员
会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表和总法律顾问的公告》。
表决结果：9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
4、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规
范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会审查任职资格，公司董事会同意聘任王秀先
生担任公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。
本议案已经公司第三届董事会提名委员会审议通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会换届完成并选举董事长、董事会各专门委员
会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表和总法律顾问的公告》。
表决结果：9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
5、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规
范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会审查任职资格，同意聘任马宁波先生、王旭
先生担任公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。
本议案已经公司第三届董事会提名委员会审议通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会换届完成并选举董事长、董事会各专门委员
会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表和总法律顾问的公告》。
表决结果：9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
6、审议通过《关于董事长代行董事会秘书职责的议案》
公司原董事会秘书姜荣奇先生已任期届满，因工作内容调整，不再担任董事会秘书职务，仍在公司担任其他职务。为保证公司董
事会的日常运作及公司信息披露等工作的有序开展，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规规定以及公司实际情况
，在公司未正式聘任新的董事会秘书期间，由董事长杨进松先生代行董事会秘书职责，代行时间自本次董事会审议通过之日起不超过
6个月。公司董事会将按有关规定尽快聘任新的董事会秘书。
本议案已经公司第三届董事会提名委员会审议通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《 关于公司董事会秘书任期届满离任暨董事长代行董事会
秘书职责的公告》。
表决结果：9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
7、审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》
根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规
范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会审查任职资格，董事会审计委员会审议通过
，同意聘任马宁波先生担任公司财务负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。
本议案已经公司第三届董事会提名委员会、审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会换届完成并选举董事长、董事会各专门委员
会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表和总法律顾问的公告》。
表决结果：9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
8、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规
范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，同意聘任唐英杰女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工
作，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会换届完成并选举董事长、董事会各专门委员
会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表和总法律顾问的公告》。
表决结果：9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
9、审议通过《关于聘任公司总法律顾问的议案》
为健全公司法制工作组织体系及总法律顾问履职保障机制，经公司董事会提名委员会审查任职资格，同意聘任惠尚先生为公司总
法律顾问，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
本议案已经公司第三届董事会提名委员会审议通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会换届完成并选举董事长、董事会各专门委员
会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表和总法律顾问的公告》。
表决结果：9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
三、备查文件
1、第三届董事会第一次会议决议；
2、第三届董事会提名委员会第一次会议决议；
3、第三届董事会审计委员会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-02/4c60c998-e9ee-4a46-8f9f-10d103f21a20.PDF
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2026-06-02 17:06│昆船智能（301311）：关于公司董事会秘书任期届满离任暨董事长代行董事会秘书职责的公告
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昆船智能技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6月 1日召开了 2026 年第一次临时股东会，选举产生了公司第三
届董事会董事。于 2026 年 6月 2日召开了公司第三届董事会第一次会议，审议通过了聘任公司高级管理人员等相关议案。公司原董
事会秘书姜荣奇先生已任期届满，因工作内容调整，不再担任董事会秘书职务，仍在公司担任其他职务。为保证公司董事会的日常运
作及公司信息披露等工作的有序开展，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规规定以及公司实际情况，在公司未正
式聘任新的董事会秘书期间，由董事长杨进松先生代行董事会秘书职责，代行时间自本次董事会审议通过之日起不超过 6个月。公司
董事会将按有关规定尽快聘任新的董事会秘书。
公司董事长杨进松先生代行董事会秘书职责期间的联系方式如下：
联系人：杨进松先生
联系电话：0871-63172696
传 真：0871-63172270
邮 箱：db@ksecit.com
联系地址：中国（云南）自由贸易试验区昆明片区经开区昆船工业区 401大楼
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-02/364b212d-89ad-4e7b-a63a-8b9265eaa076.PDF
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2026-06-02 17:06│昆船智能（301311）：：关于董事会换届完成并选举董事长、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员、
│证券事务...
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昆船智能技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6月 1日召开了公司 2026 年第一次临时股东会及 2026 年 5 月
29 日召开了职工代表大会，选举产生了第三届董事会董事成员。2026 年 6 月 2 日，公司召开了第三届董事会第一次会议，审议通
过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》《关于聘任公司总经理的
议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于董事长代行董事会秘书职责的议案》《关于聘任公司财务负责人的议案》《关于聘任
公司证券事务代表的议案》《关于聘任公司总法律顾问的议案》，现将有关情况公告如下：
一、公司第三届董事会组成情况
董事长：杨进松先生；
非独立董事：杨进松先生、 王秀先生、 梁逢梅女士、周虹女士、王得丞先生、李红利女士；
独立董事： 戴扬先生、王增平先生 、李红琨先生。
公司第三届董事会任期三年，任职期限自 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
公司选举的董事会成员均符合法律法规规定的上市公司董事任职资格，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司
董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，亦不
属于失信被执行人。
公司第三届董事会成员兼任公司高级管理人员的董事以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立
董事的人数未低于公司董事总数的三分之一，符合相关法规及《公司章程》的规定。独立董事的任职资格已经深圳证券交易所审核无
异议。公司独立董事戴扬先生、李红琨先生均已取得中国证监会认可的独立董事资格证书，王增平先生尚未取得独立董事培训证明，
但已经书面承诺将积极报名参加最近一期独立董事培训，并承诺取得深圳证券交易所认可的独立董事培训证明。
二、公司第三届董事会各专门委员会委员组成情况
公司董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，董事会同意选举以下成员为公司第
三届董事会各专门委员会委员，组成情况如下：
审计委员会：独立董事李红琨先生（召集人）、独立董事王增平先生、董事梁逢梅女士；
战略委员会：董事杨进松先生（召集人）、董事王秀先生、董事周虹女士、董事王得丞先生、独立董事王增平先生；
提名委员会：独立董事戴扬先生（召集人）、独立董事王增平先生、董事杨进松先生；
薪酬与考核委员会：独立董事李红琨先生（召集人）、独立董事戴扬先生、董事杨进松先生。
以上委员任期三年，任职期限自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
三、公司高级管理人员聘任情况
总经理：王秀先生
副总经理：马宁波先生、王旭先生
财务负责人：马宁波先生
上述人员任期三年，任职期限自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
公司聘任的高级管理人员均符合法律法规规定的上市公司高级管理人员任职资格，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不
得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的任
何处罚和惩戒，亦不属于失信被执行人。
四、董事长代行董事会秘书职责情况
公司原董事会秘书姜荣奇先生已任期届满，因工作内容调整，不再担任董事会秘书职务，仍在公司任职。为保证公司董事会的日
常运作及公司信息披露等工作的有序开展，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规规定以及公司实际情况，在公司
未正式聘任新的董事会秘书期间，由董事长杨进松先生代行董事会秘书职责，代行时间自第三届董事会第一次会议审议通过之日起不
超过 6个月。公司董事会将按有关规定尽快聘任新的董事会秘书。
五、公司证券事务代表聘任情况
证券事务代表：唐英杰女士。
证券事务代表任期三年，任职期限自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
证券事务代表唐英杰女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。
六、公司总法律顾问聘任情况
总法律顾问：惠尚先生。
总法律顾问任期三年，任职期限自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
七、董事会秘书代行人及证券事务代表的联系方式
联系人：杨进松先生、唐英杰女士
联系电话：0871-63172696
传 真：0871-63172270
邮 箱：db@ksecit.com
联系地址：中国（云南）自由贸易试验区昆明片区经开区昆船工业区 401大楼
八、公司部分董事、高级管理人员届满离任情况
1、因公司第二届董事会任期届满，第二届董事会独立董事杨勇先生、独立董事董中浪先生、职工董事徐丹女士于新一届董事会
产生后不再担任公司董事职务，杨勇先生、董中浪先生不再担任公司任何职务，徐丹女士仍在公司任职。截至本公告披露日，杨勇先
生、董中浪先生、徐丹女士均未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
2、本次换届完成后，高级管理人员姜荣奇先生不再担任董事会秘书，张志国先生、岳华先生不再担任副总经理职务，但均继续
在公司任职。总法律顾问唐铮昱先生不再担任总法律顾问，但仍在公司任职。截至本公告披露日，姜荣奇先生、张志国先生、岳华先
生、唐铮昱先生均未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
公司对因任期届满离任的杨勇先生、董中浪先生、徐丹女士、姜荣奇先生、张志国先生、岳华先生、唐铮昱先生在任职期间的勤
勉工作及对公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！
九、备查文件
1、第三届董事会第一次会议决议；
2、第三届董事会提名委员会第一次会议决议；
3、第三届董事会审计委员会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-02/7bf6ef64-dd17-4891-a1f7-3216a493dbbe.PDF
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2026-06-01 18:10│昆船智能（301311）：关于选举第三届董事会职工董事代表的公告
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昆船智能技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于 2026
年 5月 29日召开职工代表大会，经与会职工代表审议并表决，选举李红利女士为公司第三届董事会职工代表董事，任期与公司第三
届董事会一致。李红利女士简历详见附件。
李红利女士将与公司 2026年第一次临时股东会选举产生的 8名非职工代表董事共同组成公司第三届董事会。李红利女士的任职
资格符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》有关董事的任职资格和条件。李红利当选职工代表董事后，公司第三届董事会中
兼任公司高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的规定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-01/1d234a93-4913-4c6b-9bc5-4477074d0cc7.PDF
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2026-06-01 18:10│昆船智能（301311）：2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开的时间
（1）现场会议时间：2026年6月1日（星期一）下午14:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年6月1日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-1
1:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年6月1日9:15-15:00期间的任意时间。
2、会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
3、会议召开地点：中国（云南）自由贸易试验区昆明片区经开区昆船工业区301大楼603会议室。
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：公司董事长杨进松先生
6、本次股东会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议的总体情况
本次会议现场出席及网络出席的股东和股东代表共 24 人，代表股份159,354,918股，占公司总股份的 66.3979%。
2、现场会议出席情况
现场出席本次股东会的股东及股东代表（包括代理人）共 1 人，代表股份144,000,000股，占公司总股份的 60.0000%。
3、网络投票情况
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东和股东代表（包括代理人）共 23人，代表股份 15,354,918
股，占公司总股份的 6.3979%。
4、中小投资者出席情况
参加本次股东会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代表（包括代理人）共22人，代表股份6,597,285股，占公司总股份
的2.7489%。其中：通过现场投票的中小股东共0人，代表股份0股，占公司总股份的0.0000%；通过网络投票的中小股东共22人，代表
股份6,597,285股，占公司总股份的2.7489%。
5、出席会议的其他人员
公司的全体董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师。
二、议案审议表决情况
1、 审议通过《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》
本议案采用累积投票制的方式选举。
1.01 选举杨进松先生为公司第三届董事会非独立董事
总表决情况：同意159,233,646股；
中小股东表决情况：同意6,476,013股。
表决结果：杨进松先生当选为公司第三届董事会非独立董事。
1.02 选举王秀先生为公司第三届董事会非独立董事
总表决情况：同意159,233,652股；
中小股东表决情况：同意6,476,019股。
表决结果：王秀先生当选为公司第三届董事会非独立董事。
1.03 选举梁逢梅女士为公司第三届董事会非独立董事
总表决情况：同意159,233,664股；
中小股东表决情况：同意6,476,031股。
表决结果：梁逢梅女士当选为公司第三届董事会非独立董事。
1.04 选举周虹女士为公司第三届董事会非独立董事
总表决情况：同意159,233,676股；
中小股东表决情况：同意6,476,043股。
表决结果：周虹女士当选为公司第三届董事会非独立董事。
1.05 选举王得丞先生为公司第三届董事会非独立董事
总表决情况：同意159,233,688股；
中小股东表决情况：同意6,476,055股。
表决结果：王得丞先生当选为公司第三届董事会非独立董事。
2、 审议通过《关于选举第三届董事会独立董事的议案》
本议案采用累积投票制的方式选举。
2.01 选举戴扬先生为公司第三届董事会独立董事
总表决情况：同意159,235,692股；
中小股东表决情况：同意6,478,059股。
表决结果：戴扬先生当选为公司第三届董事会独立董事。
2.02 选举王增平先生为公司第三届董事会独立董事
总表决情况：同意159,234,652股；
中小股东表决情况：同意6,477,019股。
表决结果：王增平先生当选为公司第三届董事会独立董事。
2.03 选举李红琨先生为公司第三届董事会独立董事
总表决情况：同意159,234,663股；
中小股东表决情况：同意6,477,030股。
表决结果：李红琨先生当选为公司第三届董事会独立董事。
三、律师出具的法律意见
北京德恒（昆明）律师事务所刘书含律师、李妍律师出席了本次股东会，进行现场见证并出具法律意见，认为：公司本次股东会
的召集、召开、出席会议的人员资格、召集人资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及《公司章程》的规定，所通过的各项决
议合法、有效。
四、备查文件
1、昆船智能技术股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议；
2、北京德恒（昆明）律师事务所出具的《关于昆船智能技术股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-01/647b6ee9-9120-4ccd-acc3-19c4ba02b7cc.PDF
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2026-06-01 18:10│昆船智能（301311）：2026年第一次临时股东会的法律意见
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云南省昆明市西山区西园路 126 号“融城优郡”B5 幢 3、4 层
电话（传真）：0871-63172192 邮编: 650034
北京德恒（昆明）律师事务所
关于昆船智能技术股份有限公司
2026 年第一次临时股东会的法 律 意 见
致：昆船智能技术股份有限公司
北京德恒（昆明）律师事务所（下称“本所”）受贵公司委托，指派刘书含律师、李妍律师出席贵公司本次股东会。根据现行有
效的《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公
司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）以及《昆船智能技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规
定，就本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序、表决结果等相关事项进行见证，并出具本法律
意见。
在本法律意见中，本所律师根据《股东会规则》及贵公司的要求，仅对贵公司本次股东会的召集、召开程序是否符合法律、行政
法规、《公司章程》以及《股东会规则》的有关规定，出席会议人员资格、召集人资格是否合法有效和会议的表决程序、表决结果是
否合法有效发表意见，不对本次会议审议的议案内容以及议案内容所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。
本所及本所律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规
定以及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查
验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并愿意承担相应法律责任。
本法律意见仅供见证贵公司本次股东会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。
根据相关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对贵公司本次会议的召集及召开
的相关法律问题出具如下法律意见：
一、关于本次股东会的召集和召开程序
根据贵公司提供的有关资料及公开披露的信息，表明贵公司董事会已于2026年5月14日召开了会议，作出了关于召开本次股东会
的决议，并于2026年5月15日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）刊登了
召开本次股东会的通知。
本次股东会召开通知的公告日期距本次股东会的召开日期已达到15日以上，贵公司的股权登记日为2026年5月27日，股权登记日
与会议召开日期之间间隔不多于7个工作日。
本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式。本次股东会现场会议于2026年6月1日下午14:00在中国（云南）自由贸易试
验区昆明片区经开区昆船工业区301大楼603会议室召开，会议召开的实际时间、地点和审议事项也与公告内容一致。
本次网络投票时间为2026年6月1日。其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年6月1日9:15-9:25，9:30-
11:30，13:00-15:00。
本次股东会由贵公司董事长杨进松先生主持，符合法律、法规及贵公司《公司章程》的规定。
二、关于出席本次股东会人员的资格及召集人资格
出席本次股东会的股东及股东代理人共24名，代表有表决权股份数为159,354,918股，占公司有表决权股份总数的66.3979%。其
中，通过现场投票的股东及股东代理人共1名，代表有表决权股份数为144,000,000股，占公司有表决权股份总数的60.0000%；通过网
络投票的股东共23名，代表有表决权股份数为15,354,918股，占公司有表决权股份总数的6.3979%；中小股东及股东代理人22名，代
表有表决权股份数为6,597,285股，占公司有表决权股份总数的2.7489%，其资格均合法有效。
本次股东会由贵公司董事会召集，其作为本次股东会召集人的资格合法有效。此外，公司董事、董事会秘书及高级管理人员列席
了本次股东会。
三、关于本次股东会的表决程序
本次股东会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式进行了表决。
经本所律师现场见证，贵公司本次股东会审议的议案与股东会通知中所列明的审议事项相一致，本次会议现场未发生对通知的议
案进行修改的情形。本次股东会按《公司法》《股东会规则》等法律、法规以及贵公司《公司章程》等规定，由股东代表与本所律师
共同负责进行计票、监票。本次股东会投票表决后，贵公司合并汇总了本次股东会的现场记名投票和网络投票表决结果，并对议案的
中小投资者表决情况单独计票。
四、关于本次股东会的表决结果
结合现场会议记名投票结果以及网络投票结果，本次股东会审议议案采用累积投票方式，表决结果如下：
1.00 《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举杨进松先生为公司第三届董事会非独立董事
表决结果：同意159,233,646股。
其中，中小投资者的表决情况：同意6,476,013股。
1.02 选举王秀先生为公司第三届董事会非独立董事
表决结果：同意159,233,652股。
其中，中小投资者的表决情况：同意6,476,019股。
1.03 选举梁逢梅女士为公司第三届董事会非独立董事
表决结果：同意159,233,664股。
其中，中小投资者的表决情况：同意6,476,031股。
1.04 选举周虹女士为公司第三届董事会非独立董事
表决结果：同意159,233,676股。
其中，中小投资者的表决情况：同意6,476,043股。
1.05 选举王得丞先生为公司第三届董事会非独立董事
表决结果：同意159,233,688股。
其中，中小投资者的表决情况：同意6,476,055股。
根据表决结果，该议案审议通过。
2.00 《关于选举第三届董事会独立董事的议案》
2.01 选举戴扬先生为公司第三届董事会独立董事
表决结果：同意159,235,692股。
其中，中小投资者的表决情况：同意6,478,059股。
2.02 选举王增平先生为公司第三届董事会独立董事
表决结果：同意159,234,652股。
其中，中小投资者的表决情况：同意6,477,019股。
2.03 选举李红琨先生为公司第三届董事会独立董事
表决结果：同意159,234,663股。
其中，中小投资者的表决情况：同意6,477,030股。
根据表决结果，该议案审议通过。
四、结论意见
根据以上事实和文件资料，本所律师认为：贵公司本次股东会的召集、召开程序、出席会议的人员资格以及召集人资格、表决程
序和表决结果均符合法律、法规及贵公司《公司章程》的规定，所通过的决议合法、有效。
本法律意见一式三份，经本所盖章并由本所负责人、承办律师签字后生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-01/6dac6645-8031-45af-9a9f-508488139d98.PDF
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2026-05-18 18:28│昆船智能（301311）：2025年年度股东会决议公告
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昆船智能（301311）：2025年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-18/97169a36-630e-4422-bdc1-13e912ac600c.PDF
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2026-05-18 18:28│昆船智能（301311）：2025年年度股东会的法律意见
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昆船智能（301311）：2025年年度股东会的法律意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-18/faf46b18-531f-415a-8e60-905fd71b791e.PDF
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2026-05-14 18:32│昆船智能（301311）：独立董事提名人声明与承诺（王增平）
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昆船智能（301311）：独立董事提名人声明与承诺（王增平）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/76157943-45b5-4e5a-96fd-3cc564c1fec0.PDF
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2026-05-14 18:32│昆船智能（301311）：独立董事提名人声明与承诺（李红琨）
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昆船智能（301311）：独立董事提名人声明与承诺（李红琨）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/1d12f476-53d9-4cd5-9eed-11b39b6f27dd.PDF
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2026-05-14 18:32│昆船智能（301311）：独立董事候选人声明与承诺（李红琨）
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昆船智能（301311）：独立董事候选人声明与承诺（李红琨）。公告详情请查看附件
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2026-05-14 18:32│昆船智能（301311）：关于董事会换届选举的公告
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昆船智能技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照相关
法律程序进行董事会换届选举。
根据《公司章程》，公司第三届董事会由 9名董事组成，其中非独立董事 5名，独立董事 3名，职工代表董事 1名，职工代表董
事由职工代表大会选举产生，非独立董事和独立董事由股东会选举产生。
公司于 2026年 5月 14日召开了第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独
立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》。经公司第二届董事会提名委员会资
格审查，公司第二届董事会提名杨进松先生、王秀先生、梁逢梅女士、周虹女士、王得丞先生为公司第三届董事会非独立董事候选人
，提名戴扬先生、王增平先生、李红琨先生为公司第三届董事会独立董事候选人，其中独立董事候选人李红琨先生为会计专业人士。
上述独立董事候选人尚需深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交股东会审议。（上述董事候选人简历详见本公告附件）
根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定，上述董事候选人将提交公司 2026 年第一次临时股东会审议，并采用累积
投票方式表决选举。经公司股东会选举后，上述 8名董事将与经职工代表大会选举产生的 1名职工代表董事共同组成公司第三届董事
会，任期为自公司 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起三年，其中独立董事戴扬先生的任期自公司 2026年第一次临时股东会
审议通过之日起至 2026年 12月 31日。
公司第三届董事会董事候选人中独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一，兼任公司高级管理人员职务的人数以及由职工
代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。公司独立董事候选人戴扬先生、李红琨先生均已取得中国证监会认可的独
立董事资格证书，王增平先生尚未取得独立董事培训证明，但已经书面承诺将积极报名参加最近一期独立董事培训，并承诺取得深圳
证券交易所认可的独立董事培训证明。
本次董事会换届完成后，公司第二届董事会成员杨勇先生、董中浪先生将不再担任公司独立董事职务及董事会下设的各专门委员
会职务。为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事就任前，公司第二届董事会董事仍将继续按照法律、行政法规及其他规范性文
件的要求和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务及职责。公司向第二届董事会各位董事任职期间为公司所作的贡献表示
衷心的感谢。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/343ceaf4-8698-4d61-8113-6e058a72bfd3.PDF
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2026-05-14 18:32│昆船智能（301311）：独立董事候选人声明与承诺（王增平）
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昆船智能（301311）：独立董事候选人声明与承诺（王增平）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/ecc1b5c2-d42e-4d77-94a0-3af61e3f4542.PDF
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2026-05-14 18:32│昆船智能（301311）：独立董事候选人声明与承诺（戴扬）
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昆船智能（301311）：独立董事候选人声明与承诺（戴扬）。公告详情请查看附件
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2026-05-14 18:32│昆船智能（301311）：独立董事提名人声明与承诺（戴扬）
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昆船智能（301311）：独立董事提名人声明与承诺（戴扬）。公告详情请查看附件
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2026-05-14 18:31│昆船智能（301311）：第二届董事会第二十五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
昆船智能技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十五次会议（以下简称“本次会议”）于 2026年 5月 14日
以现场和通讯结合的方式在公司会议室召开。会议通知于 2026年 5月 9日以电子邮件等方式送达全体董事。本次会议应出席董事 9
人，实际出席董事 9人，其中独立董事董中浪、戴扬以通讯方式出席。本次会议符合召开董事会会议的法定人数。本次会议由董事长
杨进松先生召集并主持，公司高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的召集、召开和表决等程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》
鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业
板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会资格审核通过，公司第二届董
事会提名杨进松先生、王秀先生、梁逢梅女士、周虹女士、王得丞先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东会审
议通过之日起三年。
为了确保董事会的正常运作，在新一届董事会产生前，公司第二届董事会将继续依照法律、法规和《公司章程》等规定履行董事
义务和职责。
逐项表决结果如下：
1.1 提名杨进松先生为公司第三届董事会非独立董事候选人表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
1.2 提名王秀先生为公司第三届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
1.3 提名梁逢梅女士为公司第三届董事会非独立董事候选人表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
1.4 提名周虹女士为公司第三届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
1.5 提名王得丞先生为公司第三届董事会非独立董事候选人表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
本议案已经公司第二届董事会提名委员会审议通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会换届选举的公告》
本议案尚需提交公司股东会审议，并采取累积投票制进行表决。
2.审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》
鉴于公司第二届董事会任期即将届满，为顺利完成换届选举，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会资格审
核通过，公司第二届董事会提名戴扬先生、王增平先生、李红琨先生为公司第三届董事会独立董事候选人，戴扬先生的任期自公司股
东会审议通过之日起至 2026 年 12 月 31日，王增平先生、李红琨先生的任期自公司股东会审议通过之日起三年。
为了确保董事会的正常运作，在新一届董事会产生前，公司第二届董事会将继续依照法律、法规和《公司章程》等规定履行董事
义务和职责。
逐项表决结果如下：
2.1 提名戴扬先生为公司第三届董事会独立董事候选人
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
2.2 提名王增平先生为公司第三届董事会独立董事候选人
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
2.3 提名李红琨先生为公司第三届董事会独立董事候选人
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
本议案已经公司第二届董事会提名委员会审议通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会换届选举的公告》。
本议案尚需提交公司股东会审议，并采取累积投票制进行表决。选举独立董事提案需经深圳证券交易所对独立董事候选人备案无
异议后方可提交股东会审议。
3.审议通过《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》
公司董事会拟定于 2026 年 6 月 1 日召开昆船智能技术股份有限公司 2026年第一次临时股东会。本次股东会采取现场表决与
网络投票相结合的方式召开，对本次尚需股东会审议的议案进行审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开公司 2026年第一次临时股东会的通知》。
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
三、备查文件
1、第二届董事会第二十五次会议决议；
2、第二届董事会提名委员会第六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/de320c1a-0ff9-4f2f-854f-52901f7ec74b.PDF
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2026-05-14 18:29│昆船智能（301311）：关于召开公司2026年第一次临时股东会的通知
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重要提示：
昆船智能技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 5月 14日召开了第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于
提请召开公司 2026年第一次临时股东会的议案》，决定于 2026年 6月 1日（星期一）14:00以现场表决及网络投票相结合的方式召
开公司 2026年第一次临时股东会（以下简称“本次会议”或“本次股东会”）。根据有关规定，现将本次会议的有关事项通知如下
：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 06月 01日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 06月 01日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 06月 01日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 05月 27日
7、出席对象：
（1）截至 2026年 5月 27日（星期三）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行
有表决权股份的股东。上述公司全体股东均有权出席本次股东会，不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人出席并参加表决
，该股东代理人不必是公司的股东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当列席股东会的其他人员。
8、会议地点：中国（云南）自由贸易试验区昆明片区经开区昆船工业区 301大楼 603会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的
栏目可以投
票
1.00 关于选举第三届董事会非独立董事的议案 累积投票提案 应选人数
（5）人
1.01 选举杨进松先生为公司第三届董事会非独立董事 累积投票提案 √
1.02 选举王秀先生为公司第三届董事会非独立董事 累积投票提案 √
1.03 选举梁逢梅女士为公司第三届董事会非独立董事 累积投票提案 √
1.04 选举周虹女士为公司第三届董事会非独立董事 累积投票提案 √
1.05 选举王得丞先生为公司第三届董事会非独立董事 累积投票提案 √
2.00 关于选举第三届董事会独立董事的议案 累积投票提案 应选人数
（3）人
2.01 选举戴扬先生为公司第三届董事会独立董事 累积投票提案 √
2.02 选举王增平先生为公司第三届董事会独立董事 累积投票提案 √
2.03 选举李红琨先生为公司第三届董事会独立董事 累积投票提案 √
2、上述议案已经公司于 2026年 5月 14日召开的第二届董事会第二十五次会议审议通过，具体内容请详见公司 2026年 5月 14
日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
3、公司将对中小投资者的表决情况单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事和高级管理人员及单独或者合计持
有公司 5%以上股份的股东及以外的其他股东。4、上述议案均为普通决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有表
决权的半数以上通过。以上议案均将采用累积投票制进行表决，本次会议应选非独立董事5人、独立董事 3人。股东所拥有的选举票
数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票）
，但总数不得超过其拥有的选举票数。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东账户卡、法定代表人资格
证明、本人身份证件办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人须持授权委托书（格式见附件 2）和代理人本人身份证件、加盖
单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人身份证明、法人股东账户卡办理登记手续。（2）自然人股东登记：符合条件的自然人
股东应持本人身份证、股东证券账户卡办理登记；委托代理人出席会议的，代理人需持股东授权委托书（格式见附件 2）、本人身份
证、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡办理登记手续。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记（须在 2026年 5月 27日 17:00前送达或传真至公司董事会办公室），股东请仔细
填写《昆船智能技术股份有限公司 2026年第一次临时股东会参会股东登记表》（附件 3），并附身份证、单位证照及股东证券账户
卡复印件，以便登记确认。
（4）本次股东会不接受电话登记。
3、登记时间：2026年 5月 27日（星期三），上午 9:00-11:30，下午 13:30-17:00。4、登记地点：中国（云南）自由贸易试验
区昆明片区经开区昆船工业区 301大楼 518室，信函请注明：“股东会”字样，邮编：650051。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、其他事项
1、会议联系方式：
联系人：唐英杰
联系电话：0871-6317 2696
联系传真：0871-6317 2270
电子邮箱：db@ksecit.com
联系地址：中国（云南）自由贸易试验区昆明片区经开区昆船工业区 301大楼2、本次会议会期半天，出席会议股东的交通、食
宿等费用自理。
3、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理签到手续。
4、单独或者合计持有公司 1%以上股份的股东，可以将临时提案于会议召开十天前书面提交到公司董事会。
5、以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书（附件 2）必须出示原件
。
六、备查文件
1、公司第二届董事会第二十五次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/5acd7f52-6e67-410d-9695-b2d3b6a51a0c.PDF
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2026-05-14 18:29│昆船智能（301311）：独立董事候选人关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证的承诺函
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根据昆船智能技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十五次会议决议，本人王增平被提名为公司第三届董事
会独立董事候选人。截至股东会通知发出之日，本人尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
为了更好地履行独立董事职责，本人承诺如下：本人将积极报名参加深圳证券交易所组织的最近一期独立董事培训，并承诺取得
深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
特此承诺。
承诺人：王增平
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/ad1724b7-e688-41c8-bc02-d81404d3e4ef.PDF
【2.财报链接】
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2026-08-26│昆船智能：2026年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-26/1225507230.PDF
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2026-04-27│昆船智能：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-27/1225192843.PDF
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2026-04-27│昆船智能：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-27/1225192858.PDF
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2025-10-30│昆船智能：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-30/1224766640.PDF
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2025-08-28│昆船智能：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-28/1224594062.PDF
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2025-04-21│昆船智能：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-21/1223151935.PDF
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2025-04-21│昆船智能：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-21/1223151962.PDF
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2024-10-29│昆船智能：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-29/1221540766.PDF
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2024-08-30│昆船智能：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-30/1221057083.PDF
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2024-04-23│昆船智能：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-23/1219746204.PDF
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