公司公告☆ ◇301311 昆船智能 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-18 18:26 │昆船智能（301311）：第二届董事会第十四次会议决议公告 │
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│2024-12-18 18:25 │昆船智能（301311）：与中船财务有限责任公司续签《金融服务协议》暨关联交易的核查意见 │
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│2024-12-18 18:25 │昆船智能（301311）：第二届监事会第十一次会议决议公告 │
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│2024-12-18 18:25 │昆船智能（301311）：关于公司与中船财务有限责任公司续签《金融服务协议》暨关联交易的公告 │
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│2024-12-18 18:24 │昆船智能（301311）：关于召开公司2025年第一次临时股东会的通知 │
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│2024-11-27 18:06 │昆船智能（301311）：关于公司上市承诺履行情况的公告 │
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│2024-11-26 19:58 │昆船智能（301311）：关于持股5%以上股东减持股份期限届满暨实施完毕的公告 │
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│2024-11-20 17:36 │昆船智能（301311）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 │
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│2024-11-13 18:30 │昆船智能（301311）：昆船智能2024年第三次临时股东会法律意见 │
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│2024-11-13 18:30 │昆船智能（301311）：2024年第三次临时股东大会决议公告 │
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2024-12-18 18:26│昆船智能（301311）：第二届董事会第十四次会议决议公告
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昆船智能（301311）：第二届董事会第十四次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-18/ecb05880-6259-4a98-a16e-8ea99f46acf0.PDF
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2024-12-18 18:25│昆船智能（301311）：与中船财务有限责任公司续签《金融服务协议》暨关联交易的核查意见
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昆船智能（301311）：与中船财务有限责任公司续签《金融服务协议》暨关联交易的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-19/1326dea1-8004-4583-9923-898373ad08fd.PDF
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2024-12-18 18:25│昆船智能（301311）：第二届监事会第十一次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
昆船智能技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次会议（以下简称“本次会议”）于 2024 年 12 月 17
日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开。经全体监事同意豁免本次会议通知期限要求，会议通知于 2024年 12 月 16 日以
电子邮件等方式通知全体监事。会议由监事会主席周虹女士召集并主持，本次会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人，其中监事
童东风以通讯方式出席。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
1. 审议通过《关于豁免公司第二届监事会第十一次会议通知期限的议案》
根据《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定，公司召开监事会临时会议应于会议召开前 5 日通知各监事。为保证公司
相关业务的顺利开展，监事会特提请豁免本次监事会会议的通知期限，同意本次监事会会议的有效性不会因该等豁免而受影响。会议
通知于 2024 年 12 月 16 日以电子邮件等方式向全体监事发出。
经审议，监事会同意豁免本次监事会会议的通知期限，本次监事会会议的有效性不会因该等豁免而受影响。
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
2. 审议通过《关于公司与中船财务有限责任公司续签<金融服务协议>暨关联交易的议案》
经审查，监事会认为：公司（含下属全资子公司）根据实际经营情况预计 2025年度与关联方中船财务有限责任公司开展日常关
联交易事项有利于进一步优化公司财务管理，降低公司资金成本，提高资金运营效率。本事项的表决程序符合《公司法》《公司章程
》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关
规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司与中船财务有限责任公司续签<金融服务协议>暨
关联交易的公告》。
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。
三、备查文件
1. 第二届监事会第十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-18/70a5dcf9-ef46-459c-9439-805befc3a8a4.PDF
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2024-12-18 18:25│昆船智能（301311）：关于公司与中船财务有限责任公司续签《金融服务协议》暨关联交易的公告
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昆船智能（301311）：关于公司与中船财务有限责任公司续签《金融服务协议》暨关联交易的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-19/45257e81-9552-4d4f-87b3-308ea545c46c.PDF
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2024-12-18 18:24│昆船智能（301311）：关于召开公司2025年第一次临时股东会的通知
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昆船智能技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 17 日召开了第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关
于提请召开公司 2025 年第一次临时股东会的议案》，决定于 2025 年 1 月 3 日（星期五）下午 14：30 以现场表决及网络投票相
结合的方式召开公司 2025 年第一次临时股东会（以下简称“本次会议”或“本次股东会”）。根据有关规定，现将本次会议的有关
事项通知如下：
一、会议召开基本情况
1、股东会届次：2025 年第一次临时股东会
2、股东会召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相
关规定。
4、会议召开日期和时间
（1）现场会议：2025 年 1 月 3 日（星期五）下午 14:30。
（2）网络投票时间：2025 年 1 月 3 日（星期五）
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 1月 3 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 1 月 3 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
5、会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件 2）委托他人出席现场会议行使表决权；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形
式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（3）投票规则：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投
票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2024 年 12 月 27 日（星期五）。
7、出席对象：
（1）截至 2024 年 12 月 27 日（星期五）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已
发行有表决权股份的股东。上述公司全体股东均有权出席本次股东会，不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人出席并参加
表决，该股东代理人不必是公司的股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当列席股东会的其他人员。
8、会议地点：昆明市人民中路 6 号昆船大厦 17 楼大会议室
二、会议审议事项
本次股东会审议事项及提案编码如下：
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案 √
非累积投票提案
1.00 《关于公司与中船财务有限责任公司续签<金 √
融服务协议>暨关联交易的议案》
1、上述议案已经公司于 2024 年 12 月 17 日召开的第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十一次会议审议通过，具体
内容请详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
2、公司将对中小投资者的表决情况单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者
合计持有公司 5%以上股份的股东及以外的其他股东。
3、上述议案 1 因涉及关联交易，关联股东昆明船舶设备集团有限公司、中船投资管理（天津）有限公司须回避表决。该议案为
普通决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有表决权的半数以上通过。
三、会议登记事项
1、登记方式：
（1）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东账户卡、法定代表人资格
证明、本人身份证件办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人须持有授权委托书（格式见附件2）和代理人本人身份证件、加
盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人身份证明、法人股东账户卡办理登记手续。
（2）自然人股东登记：符合条件的自然人股东应持本人身份证、股东证券账户卡办理登记；委托代理人出席会议的，代理人需
持股东授权委托书（格式见附件2）、本人身份证、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡办理登记手续。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记（须在2024年12月27日下午17:00前送达或传真至公司董事会办公室），股东请仔细
填写《昆船智能技术股份有限公司2025年第一次临时股东会参会股东登记表》（附件3），并附身份证、单位证照及股东证券账户卡
复印件，以便登记确认。
（4）本次股东会不接受电话登记。
3、登记时间：2024年 12月 27日（星期五），上午 9:00-11：30，下午 13:30-17:00。
4、登记地点：昆明市人民中路 6 号昆船大厦 805 室，信函请注明：“股东会”字样，邮编：650051。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会，公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加网络投票。网络投票的具体操作流程见（附件 1）。
五、其他事项
1、会议联系方式：
联系人：唐英杰
联系电话：0871-6317 2696
联系传真：0871-6317 2270
电子邮箱：db@ksecit.com
联系地址：昆明市人民中路 6 号昆船大厦 805 室
2、本次会议会期半天，出席会议股东的交通、食宿等费用自理。
3、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理签到手续。
4、单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以将临时提案于会议召开十天前书面提交到公司董事会。
5、以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书（附件 2）必须出示原件
。
六、备查文件
1、公司第二届董事会第十四次会议决议；
2、公司第二届监事会第十一次会议决议；
3、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-18/35fac058-a3e4-4d02-a43c-198cdb818694.PDF
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2024-11-27 18:06│昆船智能（301311）：关于公司上市承诺履行情况的公告
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一、承诺事项概述
为减少关联交易，昆船智能技术股份有限公司（以下简称“公司”）在《昆船智能技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业
板上市招股说明书》中承诺：“公司将采取合法及有效的措施，在上市之日起两年内建立独立的境外销售团队，并在建立起独立的境
外销售团队后不再通过云南昆船国际贸易有限公司等关联方进行境外销售。”具体承诺内容详见《昆船智能技术股份有限公司首次公
开发行股票并在创业板上市招股说明书》“第七节 公司治理与独立性”之“七、关联方和关联交易”之“（二）报告期内的关联交
易”之“2、经常性关联交易”。
二、承诺履行情况
公司于 2022 年 11 月 30 日在深圳证券交易所创业板挂牌上市，针对该项承诺建立了国际业务部门及团队，并已履行国资决策
程序，公司于 2024 年 10 月28 日召开第二届董事会第十三次会议，于 2024 年 11 月 13 日召开 2024 年第三次临时股东大会，
审议通过了《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》，同意公司增加经营范围“进出口代理、技术进出口、货物进出口”
，并修订《公司章程》的部分条款。具体内容详见公司于 2024 年 10 月 29 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的
《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2024-068）及《公司章程》（2024 年 10 月）。
截至 2024 年 11 月 20 日，公司已完成上述经营范围的工商变更手续及章程的备案，并取得由昆明市市场监督管理局换发的《
营业执照》，具体内容详见公司于 2024 年 11 月 20 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于完成工商变更登
记并换发营业执照的公告》（公告编号：2024-073）。
截至本公告披露日，公司已履行该承诺，今后不再通过云南昆船国际贸易有限公司等关联方进行境外销售。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-27/3a65cdcf-78a7-41de-be41-53f3f5d873e7.PDF
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2024-11-26 19:58│昆船智能（301311）：关于持股5%以上股东减持股份期限届满暨实施完毕的公告
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昆船智能（301311）：关于持股5%以上股东减持股份期限届满暨实施完毕的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-26/630421b2-dd3b-4e04-80a0-4eacc33ed6f3.PDF
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2024-11-20 17:36│昆船智能（301311）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
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昆船智能技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 28 日召开了第二届董事会第十三次会议，于 2024 年 11
月 13 日召开了 2024 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》。具体内容详见公司
于 2024 年 10 月 29 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的公告》（
公告编号：2024-068）及《公司章程》（2024 年 10 月）。
截至本公告披露日，公司已完成经营范围的工商变更手续及章程的备案，并取得了由昆明市市场监督管理局换发的《营业执照》
。现将相关登记信息公告如下：
一、完成变更登记后的《营业执照》基本信息
名称：昆船智能技术股份有限公司
统一社会信用代码：91530100709763144A
类型：股份有限公司(上市、国有控股)
住所：中国（云南）自由贸易试验区昆明片区经开区昆船工业区 401 大楼
法定代表人：杨进松
注册资本： 贰亿肆仟万元人民币
成立日期：1998 年 03 月 26 日
经营范围：许可项目：各类工程建设活动。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关
部门批准文件或许可证件）一般项目：园区管理服务；供应链管理服务；工业自动控制系统装置制造；智能仓储装备销售；工业机器
人销售；智能机器人的研发；软件开发；物料搬运装备销售；工业自动控制系统装置销售；信息系统集成服务；智能控制系统集成；
人工智能行业应用系统集成服务；物料搬运装备制造；工业机器人制造；智能物料搬运装备销售；物联网设备销售；技术服务、技术
开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；普通机械设备安装服务；电子、机械设备维护（不含特种设备）；电子元器件零
售；电子产品销售；机械设备销售；仪器仪表销售；智能机器人销售；通讯设备销售；金属材料销售；通用设备修理；专用设备修理
；电气设备修理；仪器仪表修理；计算机软硬件及辅助设备批发；软件销售；计算机系统服务；信息技术咨询服务；销售代理；采购
代理服务；信息系统运行维护服务；计算机软硬件及外围设备制造；生物质能技术服务；规划设计管理；安防设备销售；安防设备制
造；安全系统监控服务；数字视频监控系统制造；数字视频监控系统销售；信息安全设备制造；信息安全设备销售；机械零件、零部
件加工；机械零件、零部件销售；工程管理服务；进出口代理；技术进出口；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照
依法自主开展经营活动）
二、备查文件
昆明市市场监督管理局换发的《营业执照》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-20/987c935f-f91c-4840-8472-3aa5fdb1beeb.PDF
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2024-11-13 18:30│昆船智能（301311）：昆船智能2024年第三次临时股东会法律意见
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云南省昆明市西山区西园路 126号“融城优郡”B5幢 3、4层
电话（传真）：0871-63172192邮编:650032北京德恒（昆明）律师事务所
关于昆船智能技术股份有限公司
2024 年第三次临时股东会的法 律 意 见
昆船智能技术股份有限公司：
北京德恒（昆明）律师事务所（下称“本所”）作为公司的常年法律顾问，本次指派耿春丽、李妍律师出席公司 2024年第三次
临时股东会（以下简称“本次股东会”），并按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，对公司提供的与本次股东会
有关的文件资料进行了审查，现根据《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，就公司本次股东会的相
关事项出具如下法律意见：
一、关于本次股东会的召集和召开程序
根据公司提供的有关资料及公开披露的信息，表明公司董事会已于 2024年10月 28日召开，作出了关于召开本次股东会的决议，
并于 2024年 10月 29日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了召开本次股东会的通知。
本次股东会现场会议于 2024 年 11月 13 日下午 14:30 在昆明市人民中路 6号昆船大厦 17楼大会议室召开，会议召开时间与
通知公告时间间隔 15天以上，会议召开的具体时间、地点和审议事项也与公告内容一致。
本次股东会由公司董事长杨进波先生主持，符合法律、法规及《公司章程》的规定。
二、关于出席本次股东会人员的资格
经本所律师审查，出席本次股东会的股东及股东代理人共144名，代表有表决权股份数为172,363,819股，占公司股本总额的71.8
183％。其中，出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人共3名，代表有表决权股份数为152,777,033股，占公司股本总额的63.65
71％；出席网络投票表决的股东共141名，代表有表决权股份数为19,586,786股，占公司股本总额的8.1612％；出席本次股东会的中
小股东共141名，代表有表决权股份数为558,800股，占公司股本总额的0.2328％，其资格均合法有效。此外，公司全体董事、监事及
董事会秘书出席了本次股东会，高级管理人员列席了本次股东会。
三、关于本次股东会的表决程序和表决结果
出席本次股东会的股东及股东代理人以现场记名投票和网络投票相结合的方式审议了《关于增加公司2024年度日常关联交易预计
额度的议案》《关于变更公司经营范围及修订〈公司章程〉的议案》《关于修订部分公司治理制度的议案》共计三项议案，关联股东
对关联交易议案回避表决，结果均以符合《公司章程》规定的票数同意通过了以上议案。
四、结论意见
根据以上事实和文件资料，本所律师认为：公司本次股东会的召集、召开、出席会议的股东资格、表决程序和表决结果均符合法
律、法规及《公司章程》的规定，所通过的各项决议合法、有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-13/e138c0aa-6a65-4e3d-95dd-39bf3d99c548.PDF
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2024-11-13 18:30│昆船智能（301311）：2024年第三次临时股东大会决议公告
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昆船智能（301311）：2024年第三次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-13/be979e26-4c24-4afe-b8cc-71132c9db822.PDF
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2024-11-01 15:42│昆船智能（301311）：关于公司高级管理人员辞职的公告
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昆船智能技术股份有限公司(以下简称“公司”) 董事会于近日收到公司副总经理王勇先生提交的书面辞职报告，王勇先生因工
作调整申请辞去公司副总经理职务，辞职后将不再担任公司任何高级管理人员职务但仍在公司工作。根据《公司法》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，王勇先生的辞职报告自送达公司董事会之
日起生效。
王勇先生担任公司高级管理人员的原定任期为 2023年6月2日至 2026年6月1日。截至本公告披露日，王勇先生未直接或间接持有
公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
王勇先生提出辞职报告后，将原主管的工作正常交接，不会影响公司相应生产经营管理工作的正常进行。王勇先生在担任公司高
级管理人员期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司的规范运作和经营发展发挥了重要作用，公司及董事会对其做出的贡献表示衷心的感谢
！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-01/0d90d747-e865-492e-a2df-a000ff354e9c.PDF
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2024-10-29 00:00│昆船智能（301311）：发展战略规划管理规定（2024年10月）
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昆船智能（301311）：发展战略规划管理规定（2024年10月）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/2444abea-958e-4cc5-8707-097e31608f7c.PDF
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2024-10-29 00:00│昆船智能（301311）：关于变更公司经营范围及修订《公司章程》的公告
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昆船智能（301311）：关于变更公司经营范围及修订《公司章程》的公告。公告详情请查看附件。
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