公司公告☆ ◇301311 昆船智能 更新日期：2026-06-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-06-14 15:36 │昆船智能（301311）：第三届董事会第二次会议决议公告 │
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│2026-06-14 15:35 │昆船智能（301311）：工资总额管理办法（2026年6月） │
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│2026-06-14 15:35 │昆船智能（301311）：董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年6月） │
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│2026-06-14 15:34 │昆船智能（301311）：关于召开公司2026年第二次临时股东会的通知 │
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│2026-06-02 17:06 │昆船智能（301311）：第三届董事会第一次会议决议公告 │
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│2026-06-02 17:06 │昆船智能（301311）：关于公司董事会秘书任期届满离任暨董事长代行董事会秘书职责的公告 │
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│2026-06-02 17:06 │昆船智能（301311）：：关于董事会换届完成并选举董事长、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人│
│ │员、证券事务... │
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│2026-06-01 18:10 │昆船智能（301311）：关于选举第三届董事会职工董事代表的公告 │
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│2026-06-01 18:10 │昆船智能（301311）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-06-01 18:10 │昆船智能（301311）：2026年第一次临时股东会的法律意见 │
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2026-06-14 15:36│昆船智能（301311）：第三届董事会第二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
昆船智能技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议（以下简称“本次会议”）于 2026 年 6月 12 日以
现场和通讯相结合方式在公司会议室召开，经全体董事同意豁免本次会议通知期限要求，会议通知于 2026 年6 月 12 日以微信、电
话、电子邮件等方式送达全体董事。本次会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人，其中独立董事王增平、李红琨、戴扬以通讯方式
出席。本次会议符合召开董事会会议的法定人数。本次会议由董事长杨进松先生召集并主持，公司高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的召集、召开和表决等程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于豁免公司第三届董事会第二次会议通知期限的议案》
本次董事会会议为临时紧急会议，根据《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定，同意豁免本次董事会的通知
期限，会议通知于 2026 年6 月 12日以微信、电话、电子邮件等方式向全体董事发出。
表决结果：9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
2、审议通过《关于制订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
为进一步完善公司董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，根据《公司法》《上市公司治理准则》《
上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》
的规定，结合公司实际情况，公司制订了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
此议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会审议通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
表决结果：9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2026年第二次临时股东会审议。
3、审议通过《关于修订<工资总额管理办法>的议案》
为规范公司管理，根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板
上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，并结合公司实际情况，公司修订了《工资总额管理办法》。
此议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会审议通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《工资总额管理办法》。
表决结果：9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
4、审议通过《关于提请召开公司 2026 年第二次临时股东会的议案》
公司董事会拟定于 2026年 6 月 30 日召开昆船智能技术股份有限公司 2026年第二次临时股东会。本次股东会采取现场表决与
网络投票相结合的方式召开，对本次会议尚需股东会审议的议案进行审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开公司 2026年第二次临时股东会的通知》。
表决结果：9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
三、备查文件
1、第三届董事会第二次会议决议；
2、第三届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-15/81df157b-a603-4a49-a474-581eb2598aba.PDF
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2026-06-14 15:35│昆船智能（301311）：工资总额管理办法（2026年6月）
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第一条 为深化昆船智能技术股份有限公司（以下简称“公司”）收入分配制度改革，进一步完善工资总额预算管理机制，建立
健全激励、约束相统一的收入分配制度，促进收入分配合理有序，推动公司高质量发展，根据《昆明船舶设备集团有限公司所属单位
工资总额管理办法》的有关规定，结合公司实际，制定本办法。第二条 本办法适用于公司及所属法人单位。
第三条 本办法所称工资总额，是指公司及所属法人单位在一个会计年度内实际发放给本单位全部职工的劳动报酬总额，其组成
按照国家有关规定执行。
第四条 本办法所称工资总额预算管理，是指在公司调控下，围绕公司及所属法人单位发展战略和发展需要，依据年度经营业绩
考核目标、经济效益、劳动生产率和人力资源管理要求，对工资总额的确定、发放和职工工资水平的调整进行管理、控制和监督。
第五条 工资总额预算管理遵循以下原则：
（一）坚持战略引领导向。建立并完善与公司发展战略相适应的工资总额决定机制，促进所属法人单位与公司共同、持续、高质
量发展。
（二）坚持效益效率导向。重点突出工资总额与单位经济效益和劳动生产率的联动关系。引导所属法人单位不断提高经济发展质
量和效益，优化人工成本投入产出效率，持续增强单位活力，调动职工积极性和创造性。
（三）坚持激励约束相统一。建立与所属法人单位功能性质相适应、与经营业绩相挂钩、既有激励又有约束、既讲效率又讲公平
的分配机制，合理确定职工工资水平。
第六条 公司按照建立健全与劳动力市场基本相适应、与经济效益、人工成本投入产出、劳动生产率和经营业绩考核结果挂钩，
有利于公司高质量发展的要求，构建工资总额决定和增长机制。第七条 公司对所属法人单位工资总额预算管理实行年度核准制。
第二章 工资总额预算编制与执行
第八条 公司及所属法人单位工资总额预算与单位职工人数预算、利润总额预算、各序列人员人均收入预算等指标挂钩。本办法
中的利润总额由财务部门、运营部门认定。
第九条 人力资源部门根据公司及所属法人单位利润总额预算以及各序列人员人均收入预算、职工人数预算等，按照“双升双降
”原则，落实昆船公司工资总额管理和工资水平调控相关要求，合理制定年度工资总额预算，编制预算报告报昆船公司人力资源部门
。
第十条 公司及所属法人单位应按照制定的工资总额预算和昆船公司审核意见，严格执行年度工资总额预算。要根据目标完成进
度，合理控制工资总额序时发放节奏。公司对所属法人单位工资总额预算执行情况实施动态监督。
第十一条 公司及所属法人单位要发挥市场对收入分配的基础调节作用，确保将工资总额增量优先配置于核心骨干人才，优先保
障基层一线岗位工资增长。
第十二条 公司发生重大调整、市场环境发生重大变化或资产重组等因素，导致整体指标完成情况与年度预算目标差异较大时，
经公司总经理办公会审议，可对公司及所属法人单位工资总额进行调整。
第三章 工资总额预算清算
第十三条 工资总额预算清算分为预清算和清算两步开展。第十四条 每年四季度，人力资源部门牵头对公司及所属法人单位工资
总额预算执行情况进行预清算，财务部门、运营部门对公司及所属法人单位年度利润总额等主要业绩指标进行预清算确认。
第十五条 人力资源部门以工资总额预算为依据，结合公司及所属法人单位经济效益等相关指标预计完成情况和单列项目需求等
其他综合因素，根据昆船公司对公司整体（合并报表）预清算情况进行核定。
第十六条 根据昆船公司对公司工资总额清算的结果，结合公司及所属法人单位经济效益等相关指标实际完成情况，对其工资总
额进行清算。
第四章 内部监督与约束机制
第十七条 公司及所属法人单位要全方位开源节流，调控工资总额的使用，确保实现利润总额预算。要加强费用管控，精打细算
，量入为出，做到费用总额、工资总额与营业收入和利润总额相匹配。要加强“三项资产”压降，加强货款回收，保证项目履约，确
保完成全年各项工作任务目标。
第十八条 公司及所属法人单位要严格执行工资总额预算，严禁超发工资总额。
第十九条 公司及所属法人单位应不断完善内部收入分配制度，规范工资外收入，按照国家有关规定应纳入工资总额的项目应全
部纳入工资总额核算。在核定的工资总额外，不得以任何形式在成本（费用）中列支任何工资性项目。
第五章 附则
第二十条 本办法由人力资源部门商财务部门、运营部门解释和修订。
第二十一条 本办法自董事会审议通过之日起执行。
昆船智能技术股份有限公司
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-15/10104569-57a7-4e1d-8f7b-c1dd278b47ea.PDF
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2026-06-14 15:35│昆船智能（301311）：董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年6月）
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第一条 为进一步完善昆船智能技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员薪酬管理，建立健全科学有效的激
励约束机制，促进公司持续、健康、高质量发展，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》
，结合公司实际，制定本制度。
第二条 本制度适用于公司董事及《公司章程》规定的高级管理人员。
第三条 公司董事、高级管理人员薪酬管理遵循以下原则：
（一）激励与约束并重原则。
（二）与市场发展相适应、与公司经营业绩和个人业绩相匹配、与公司可持续发展相协调原则。
（三）公开、公正、透明原则。
第二章 薪酬管理机构与职责
第四条 股东会职责
公司股东会决定董事的薪酬方案，并予以披露。
第五条 董事会职责
公司董事会负责批准高级管理人员的薪酬方案，向股东会说明，并予以披露。
在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。
公司亏损，应当在董事、高级管理人员薪酬审议环节特别说明董事、高级管理人员薪酬变化是否符合业绩联动要求。
第六条 薪酬与考核委员会职责
公司董事会薪酬与考核委员会负责制定公司董事、高级管理人员的薪酬方案、薪酬标准分配机制、决策流程、止付、扣减、追索
等薪酬政策与方案；负责制定董事、高级管理人员的考核标准，审查其履行职责情况并对其进行年度考核；负责对公司薪酬制度执行
情况进行监督。
第七条 执行部门职责
公司人力资源部门、董事会办公室、运营部门等相关职能部门负责薪酬方案和评价结果的具体实施。
第三章 薪酬构成及标准
第八条 独立董事在公司领取独立董事津贴，津贴采取固定发放方式，津贴标准由股东会决定。
第九条 同时担任公司高级管理人员的非独立董事，其薪酬按照本办法第十二条、第十四条高级管理人员薪酬标准确定、发放。
第十条 职工董事根据其在公司担任的具体岗位确定薪酬。
第十一条 未在公司担任管理职务的非独立董事，不在公司领取薪酬。
第十二条 高级管理人员薪酬由基本年薪、绩效年薪和中长期激励收入等构成。基本年薪根据岗位价值、责任范围、行业薪酬水
平及个人能力等因素综合确定。绩效年薪与公司经营效益、业绩完成情况、个人绩效评价挂钩，原则上不低于基本年薪与绩效年薪总
额的 50%。中长期激励包括股权激励计划、员工持股计划、高级管理人员任期考核激励等，具体方案由公司根据国家相关法律法规等
另行制定。
第四章 薪酬支付及调整
第十三条 独立董事津贴按年发放。
第十四条 高级管理人员的基本年薪依据相应岗位标准按月发放；绩效年薪在年度报告披露及绩效考核完成后支付。绩效年薪实
行递延支付制度，递延支付期限一般不少于 3年。公司可根据实际情况，参照上年标准预发部分当期绩效年薪，待绩效考核完成后据
实核算。
第十五条 职工董事根据相关绩效考核办法进行考核发放。
第十六条 中长期激励按照具体激励方案约定的时间及方式发放。
第十七条 公司董事、高级管理人员的薪酬与津贴均为税前收入，公司按照国家税收法律法规规定代扣代缴个人所得税。
第十八条 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬与津贴按其实际任期和绩效考核结果计算并
予以发放。
第五章 薪酬止付扣减追索
第十九条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以
重新考核并相应追回超额发放部分。
第二十条 公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错
的，公司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长
期激励收入进行全额或部分追回。
第二十一条 公司董事及高级管理人员在任职期间，发生下列任一情形，公司可扣减或不予发放考核绩效工资、奖金或津贴：
（一） 被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的；（二） 因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的；（三） 严
重违反公司各项规章制度，受到公司内部严重书面
警告及以上处分的；
（四） 严重损害公司利益的。
第二十二条 公司董事会负责薪酬的止付、扣减以及追索，涉及董事个人的决策应回避表决。薪酬与考核委员会负责具体组织实
施止付、扣减以及追索相关工作。
第六章 附则
第二十三条 本制度未尽事宜，或与国家有关法律法规及《公司章程》相悖时，按国家有关法律法规和《公司章程》执行。
第二十四条 本制度中，“低于”不包括本数。
第二十五条 本制度由公司董事会负责解释及修订。如遇法律法规、证券监管政策、国资管理规定发生重大变化，本办法应适时
进行修订。
第二十六条 本制度自股东会审议通过之日起执行。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-15/2c9fcbd6-e765-4a26-bd37-babe2a04e386.PDF
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2026-06-14 15:34│昆船智能（301311）：关于召开公司2026年第二次临时股东会的通知
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重要提示：
昆船智能技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 6月 12日召开了第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于提请
召开公司 2026年第二次临时股东会的议案》，决定于 2026年 6月 30日（星期二）14:30以现场表决及网络投票相结合的方式召开公
司2026年第二次临时股东会（以下简称“本次会议”或“本次股东会”）。根据有关规定，现将本次会议的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：公司 2026年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 06月 30日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 06月 30日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 06月 30日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 06月 25日
7、出席对象：
（1）截至 2026年 06月 25日（星期四）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行
有表决权股份的股东。上述公司全体股东均有权出席本次股东会，不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人出席并参加表决
，该股东代理人不必是公司的股东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当列席股东会的其他人员。
8、会议地点：中国（云南）自由贸易试验区昆明片区经开区昆船工业区 301大楼 603会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有 非累积投票提案 √
提案
1.00 关于制订《董事、高级管理人员薪 非累积投票提案 √
酬管理制度》的议案
2、上述议案已经公司于 2026年 6月 12日召开的第三届董事会第二次会议审议通过，具体内容请详见公司 2026年 6月 12日披
露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
3、公司将对中小投资者的表决情况单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事和高级管理人员及单独或者合计持
有公司 5%以上股份的股东及以外的其他股东。4、上述议案为普通决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有表决
权的半数以上通过。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东账户卡、法定代表人资格
证明、本人身份证件办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人须持授权委托书（格式见附件 2）和代理人本人身份证件、加盖
单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人身份证明、法人股东账户卡办理登记手续。（2）自然人股东登记：符合条件的自然人
股东应持本人身份证、股东证券账户卡办理登记；委托代理人出席会议的，代理人需持股东授权委托书（格式见附件 2）、本人身份
证、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡办理登记手续。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记（须在 2026年 06月 25日 17:00前送达或传真至公司董事会办公室），股东请仔细
填写《昆船智能技术股份有限公司 2026年第二次临时股东会参会股东登记表》（附件 3），并附身份证、单位证照及股东证券账户
卡复印件，以便登记确认。
（4）本次股东会不接受电话登记。
3、登记时间：2026年 06月 25日（星期四），上午 9:00-11:30，下午 13:30-17:00。4、登记地点：中国（云南）自由贸易试
验区昆明片区经开区昆船工业区 301大楼 518室，信函请注明：“股东会”字样，邮编：650051。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、其他事项
1、会议联系方式：
联系人：唐英杰
联系电话：0871-6317 2696
联系传真：0871-6317 2270
电子邮箱：db@ksecit.com
联系地址：中国（云南）自由贸易试验区昆明片区经开区昆船工业区 301大楼2、本次会议会期半天，出席会议股东的交通、食
宿等费用自理。
3、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理签到手续。
4、单独或者合计持有公司 1%以上股份的股东，可以将临时提案于会议召开十天前书面提交到公司董事会。
5、以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书（附件 2）必须出示原件
。
六、备查文件
1、公司第三届董事会第二次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-15/4536aac5-d16f-4cf0-a106-17ef16e0ec45.PDF
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2026-06-02 17:06│昆船智能（301311）：第三届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
昆船智能技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于 2026 年 6月 2日以现场会议方式在公司会议室召
开，经全体董事同意豁免本次会议通知期限要求，会议通知于 2026 年 6 月 2 日以口头方式送达全体董事。本次会议应出席董事 9
人，实际出席董事 9人。本次会议符合召开董事会会议的法定人数。全体董事推选杨进松先生主持会议，公司高级管理人员列席了本
次会议。
本次会议的召集、召开和表决等程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于豁免公司第三届董事会第一次会议通知期限的议案》
为保证公司董事会及其下属专门委员会、公司高级管理人员、证券事务代表工作的衔接性和连贯性，根据《公司法》《公司章程
》及《董事会议事规则》等有关规定，同意豁免本次董事会的通知期限，会议通知于本次董事会当日以口头方式向全体董事发出。
表决结果：9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
2、审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》
根据《公司法》《深
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