公司公告☆ ◇301311 昆船智能 更新日期：2025-05-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-13 21:04 │昆船智能（301311）：关于持股5%以上股东权益变动触及1%整数倍的公告 │
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│2025-05-13 18:12 │昆船智能（301311）：关于参加中国船舶集团控股上市公司2024年度集体业绩说明会暨2025年第一季度业│
│ │绩说明会的公告 │
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│2025-05-13 18:12 │昆船智能（301311）：关于参加云南辖区上市公司2024年度投资者网上集体接待日活动的公告 │
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│2025-05-12 18:30 │昆船智能（301311）：2024年年度股东会决议公告 │
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│2025-05-12 18:30 │昆船智能（301311）：2024年年度股东会的法律意见 │
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│2025-05-06 16:34 │昆船智能（301311）：关于举行2024年度暨2025年第一季度网上业绩说明会的公告 │
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│2025-04-21 00:31 │昆船智能（301311）：2024年度环境、社会和公司治理报告 │
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│2025-04-20 16:00 │昆船智能（301311）：关于公司及全资子公司2025年度向银行等金融机构申请综合授信额度的公告 │
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│2025-04-20 16:00 │昆船智能（301311）：2024年年度审计报告 │
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│2025-04-20 16:00 │昆船智能（301311）：2024年度内部控制审计报告 │
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2025-05-13 21:04│昆船智能（301311）：关于持股5%以上股东权益变动触及1%整数倍的公告
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昆船智能（301311）：关于持股5%以上股东权益变动触及1%整数倍的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-13/4a1401b3-3f15-4f07-ad70-a3dcbdf76d76.PDF
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2025-05-13 18:12│昆船智能（301311）：关于参加中国船舶集团控股上市公司2024年度集体业绩说明会暨2025年第一季度业绩说
│明会的公告
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重要内容提示：
会议召开时间：2025年5月20日（星期二）下午14:30-17:30 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://ro
adshow.sseinfo.com）（以下简称“上证路演中心”）
会议召开方式：现场交流、视频直播和网络文字互动
会议问题征集：投资者可于2025年5月19日（星期一）16:00前通过本公司公开邮箱（db@ksecit.com）进行会前提问。公司将在
说明会上对投资者普遍关注的问题进行回复。
昆船智能技术股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2025 年 4 月21 日披露 2024 年年度报告及 2025 年第一季度报告。为
便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年及 2025 年第一季度的生产经营和改革发展情况，根据中国船舶集团有限公司（以下
简称“中船集团”）统一安排，公司将与其控股的其他 11 家上市公司共同参加中船集团控股上市公司 2024 年度集体业绩说明会暨
2025 年第一季度业绩说明会。
一、说明会类型
本次集体业绩说明会由中船集团举办，会议以“‘船’递价值，智领深蓝”为主题，旨在加强与投资者沟通，增进控股上市公司
市场认同和价值实现，推动上市公司内强质地、外塑形象，让投资者走得近、听得懂、看得清、有信心。
本次集体业绩说明会以现场交流、视频直播和网络文字互动方式召开，公司将在信息披露允许的范围内与投资者进行互动交流和
沟通。
二、说明会召开的时间、地点、方式
召开时间：2025 年 5 月 20 日（星期二）下午 14:30-17:30召开地点：上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com）
召开方式：现场交流、视频直播和网络文字互动
三、参加人员
公司董事长杨进松先生，党委副书记、董事会秘书姜荣奇先生，财务负责人马莉女士，独立董事杨勇先生等（如有特殊情况，参
与人员将会有所调整）。
四、投资者参加方式
1、投资者可于 2025 年 5 月 19日下午 16:00 前通过本公司公开邮箱（db@ksecit.com）将需要了解和关注的问题提前提供给
公司，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题在信息披露允许的范围内进行回复。
2、投资者可于 2025 年 5 月 20 日下午 14:30-17:30，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com）在线
观看本次业绩说明会视频直播，并可于下午 15:30-16:30 期间与公司同步进行网络文字互动交流，公司将及时在说明会上对投资者
普遍关注的问题在信息披露允许的范围内进行回复。
五、联系人及咨询办法
联系人：董事会办公室
联系电话：0871-63172696
传 真：0871-63172270
邮 箱：db@ksecit.com
六、其他事项
本 次 业 绩 说 明 会 召 开 后 ， 投 资 者 可 以 通 过 上证 路 演 中 心（https://roadshow.sseinfo.com）查看本次业
绩说明会的召开情况及主要内容。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-13/970e7fd0-db9b-4c5d-ba40-8ce6741450b8.PDF
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2025-05-13 18:12│昆船智能（301311）：关于参加云南辖区上市公司2024年度投资者网上集体接待日活动的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，昆船智能技术股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由云南证监局指导，云南省上市公
司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2024年度云南辖区上市公司投资者网上集体接待日”活动，现将相关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经
，或下载全景路演 APP,参与本次互动交流，活动时间为 2025 年 5 月 16 日（星期五）16:00-17:00。届时公司高管将在线就公司
2024 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广
大投资者踊跃参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-13/f1ef8031-8253-49d5-ae8f-0389c7751733.PDF
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2025-05-12 18:30│昆船智能（301311）：2024年年度股东会决议公告
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昆船智能（301311）：2024年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-12/888bfa68-fca7-4272-8990-44189ce79cfc.PDF
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2025-05-12 18:30│昆船智能（301311）：2024年年度股东会的法律意见
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昆船智能（301311）：2024年年度股东会的法律意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-12/69fe89e8-fcd2-4c18-8358-b3fcb0dac7d1.PDF
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2025-05-06 16:34│昆船智能（301311）：关于举行2024年度暨2025年第一季度网上业绩说明会的公告
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昆船智能技术股份有限公司（以下简称“公司”）《2024年年度报告》全文及《2024年年度报告摘要》《2025年第一季度报告》
已于2025年4月21日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上进行了披露。为便于广大投资者进一步了解公司2024年度、2025年第一季
度的经营情况，公司将于2025年5月9日（星期五）下午15:00至16:00在全景网举行2024年度暨2025年第一季度网上业绩说明会。本次
业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net）参与本次业绩说明会
，进行互动交流。
出席本次网上业绩说明会的人员有：公司总经理鲍朝阳先生、财务负责人马莉女士、董事会秘书姜荣奇先生、独立董事杨勇先生
、保荐代表人田斌先生。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就本次2024年度暨2025年第一季度网上业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛
听取投资者的意见和 建 议 。 投 资 者 可 于 2025 年 5 月 7 日 （ 星 期 三 ） 17:00 前 访 问https://ir.p5w.net/zj/，或
扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。公司将在本次业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与。
（问题征集专题页面二维码）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-06/e43eb6e5-ed66-4ee2-b643-eed0ec9420d6.PDF
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2025-04-21 00:31│昆船智能（301311）：2024年度环境、社会和公司治理报告
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昆船智能（301311）：2024年度环境、社会和公司治理报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/d4b1a17c-f2bf-4c59-a0a2-5681435422ff.PDF
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2025-04-20 16:00│昆船智能（301311）：关于公司及全资子公司2025年度向银行等金融机构申请综合授信额度的公告
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昆船智能（301311）：关于公司及全资子公司2025年度向银行等金融机构申请综合授信额度的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/33ae5ca1-66b7-4c78-b5a6-f31367dbceb6.PDF
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2025-04-20 16:00│昆船智能（301311）：2024年年度审计报告
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昆船智能（301311）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/2bc6d48a-1891-420c-b4d8-644797f73681.PDF
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2025-04-20 16:00│昆船智能（301311）：2024年度内部控制审计报告
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致同会计师事务所（特殊普通合伙）
致同会计师事务所（特殊普通合伙）
中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号
赛特广场 5 层 邮编 100004
电话 +86 10 8566 5588
传真 +86 10 8566 5120www.grantthornton.cn
内部控制审计报告
致同审字（2025）第 110A012943 号
昆船智能技术股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了昆船智能技术股份有限公司（以下简称昆船
智能公司）2024年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是昆船智能公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/3bf1fbb8-9a9a-4da9-af79-895e8441714e.PDF
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2025-04-20 16:00│昆船智能（301311）：2024年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的核查意见
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昆船智能（301311）：2024年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/6ba0017e-6b65-4462-9212-ca65a3b579a7.PDF
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2025-04-20 16:00│昆船智能（301311）：中信建投关于昆船智能2024年度持续督导跟踪报告
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昆船智能（301311）：中信建投关于昆船智能2024年度持续督导跟踪报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/cc92d988-caf6-4ebd-a58d-4fef54d3bd89.PDF
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2025-04-20 16:00│昆船智能（301311）：使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见
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昆船智能（301311）：使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/432e78ca-7bc5-477a-bb50-a5d2d2489bcd.PDF
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2025-04-20 16:00│昆船智能（301311）：2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见
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昆船智能（301311）：2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/604f5d98-be3f-4b23-a55a-9590df324ba9.PDF
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2025-04-20 16:00│昆船智能（301311）：监事会决议公告
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昆船智能（301311）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/41d43db7-4f98-4275-837c-ae3db1bfd131.PDF
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2025-04-20 15:59│昆船智能（301311）：舆情管理制度（2025年4月）
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昆船智能（301311）：舆情管理制度（2025年4月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/8e994d86-ebe5-4a72-88e2-d53a0b47c2c6.PDF
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2025-04-20 15:59│昆船智能（301311）：独立董事2024年度述职报告（戴扬）
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昆船智能（301311）：独立董事2024年度述职报告（戴扬）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/c1cb05cd-334c-4e10-b442-36fa92ae2655.PDF
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2025-04-20 15:59│昆船智能（301311）：独立董事2024年度述职报告（杨勇）
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昆船智能（301311）：独立董事2024年度述职报告（杨勇）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/5dbc57b4-b9bd-413a-ad2b-09a407240d4b.PDF
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2025-04-20 15:59│昆船智能（301311）：独立董事2024年度述职报告（董中浪）
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昆船智能（301311）：独立董事2024年度述职报告（董中浪）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/349bcc23-26e2-4749-9661-c92605072c23.PDF
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2025-04-20 15:58│昆船智能（301311）：2025年度融资计划
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昆船智能（301311）：2025年度融资计划。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/cded10c3-2d66-4f84-8740-54412cbc940f.PDF
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2025-04-20 15:58│昆船智能（301311）：关于召开公司2024年年度股东会的通知
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昆船智能技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 18 日召开了第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关
于提请召开 2024 年年度股东会的议案》，决定于 2025 年 5 月 12 日（星期一）下午 14：30 以现场表决及网络投票相结合的方
式召开公司 2024 年年度股东会（以下简称“本次会议”或“本次股东会”）。根据有关规定，现将本次会议的有关事项通知如下：
一、会议召开基本情况
1、股东会届次：2024 年年度股东会
2、股东会召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相
关规定。
4、会议召开日期和时间
（1）现场会议：2025 年 5 月 12 日（星期一）下午 14:30。
（2）网络投票时间：2025 年 5 月 12 日（星期一）
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5月 12 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30
和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 5 月 12 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
5、会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件 2）委托他人出席现场会议行使表决权；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形
式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（3）投票规则：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投
票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2025 年 5 月 7 日（星期三）。
7、出席对象：
（1）截至 2025 年 5 月 7 日（星期三）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发
行有表决权股份的股东。上述公司全体股东均有权出席本次股东会，不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人出席并参加表
决，该股东代理人不必是公司的股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当列席股东会的其他人员。
8、会议地点：昆明市人民中路 6 号昆船大厦 17 楼大会议室
二、会议审议事项
本次股东会审议事项及提案编码如下：
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案 √
非累积投票提案
1.00 关于《2024 年年度报告》全文及其摘要的议案 √
2.00 关于《2025 年度投资计划》的议案 √
3.00 关于《2025 年度融资计划》的议案 √
4.00 关于《2024 年度财务决算报告》的议案 √
5.00 关于《2025 年度财务预算报告》的议案 √
6.00 关于 2024 年度利润分配预案的议案 √
7.00 关于 2025 年度公司非独立董事薪酬方案的议案 √
8.00 关于 2025 年度公司独立董事津贴方案的议案 √
9.00 关于 2025 年度公司监事薪酬方案的议案 √
10.00 关于公司及全资子公司 2025 年度向银行等金融机构 √
申请综合授信额度的议案
11.00 关于《2024 年度董事会工作报告》的议案 √
12.00 关于《2024 年度监事会工作报告》的议案 √
13.00 关于 2024 年度计提资产减值准备的议案 √
14.00 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案 √
1、上述议案已经公司于 2025 年 4 月 18 日召开的第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十三次会议审议通过，具体内
容请详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
2、公司将对中小投资者的表决情况单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者
合计持有公司 5%以上股份的股东及以外的其他股东。
3、上述议案均为普通决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有表决权的半数以上通过。
4、公司独立董事将在本次股东会上进行述职。
三、会议登记事项
1、登记方式：
（1）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东账户卡、法定代表人资格
证明、本人身份证件办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人须持有授权委托书（格式见附件2）和代理人本人身份证件、加
盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人身份证明、法人股东账户卡办理登记手续。
（2）自然人股东登记：符合条件的自然人股东应持本人身份证、股东证券账户卡办理登记；委托代理人出席会议的，代理人需
持股东授权委托书（格式见附件2）、本人身份证、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡办理登记手续。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记（须在2025年5月7日下午17:00前送达或传真至公司董事会办公室），股东
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