公司公告☆ ◇301311 昆船智能 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-14 18:32 │昆船智能（301311）：独立董事提名人声明与承诺（王增平） │
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│2026-05-14 18:32 │昆船智能（301311）：独立董事提名人声明与承诺（李红琨） │
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│2026-05-14 18:32 │昆船智能（301311）：独立董事候选人声明与承诺（李红琨） │
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│2026-05-14 18:32 │昆船智能（301311）：关于董事会换届选举的公告 │
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│2026-05-14 18:32 │昆船智能（301311）：独立董事候选人声明与承诺（王增平） │
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│2026-05-14 18:32 │昆船智能（301311）：独立董事候选人声明与承诺（戴扬） │
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│2026-05-14 18:32 │昆船智能（301311）：独立董事提名人声明与承诺（戴扬） │
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│2026-05-14 18:31 │昆船智能（301311）：第二届董事会第二十五次会议决议公告 │
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│2026-05-14 18:29 │昆船智能（301311）：关于召开公司2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2026-05-14 18:29 │昆船智能（301311）：独立董事候选人关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证的承诺函 │
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2026-05-14 18:32│昆船智能（301311）：独立董事提名人声明与承诺（王增平）
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昆船智能（301311）：独立董事提名人声明与承诺（王增平）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/76157943-45b5-4e5a-96fd-3cc564c1fec0.PDF
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2026-05-14 18:32│昆船智能（301311）：独立董事提名人声明与承诺（李红琨）
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昆船智能（301311）：独立董事提名人声明与承诺（李红琨）。公告详情请查看附件
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2026-05-14 18:32│昆船智能（301311）：独立董事候选人声明与承诺（李红琨）
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昆船智能（301311）：独立董事候选人声明与承诺（李红琨）。公告详情请查看附件
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2026-05-14 18:32│昆船智能（301311）：关于董事会换届选举的公告
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昆船智能技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照相关
法律程序进行董事会换届选举。
根据《公司章程》，公司第三届董事会由 9名董事组成，其中非独立董事 5名，独立董事 3名，职工代表董事 1名，职工代表董
事由职工代表大会选举产生，非独立董事和独立董事由股东会选举产生。
公司于 2026年 5月 14日召开了第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独
立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》。经公司第二届董事会提名委员会资
格审查，公司第二届董事会提名杨进松先生、王秀先生、梁逢梅女士、周虹女士、王得丞先生为公司第三届董事会非独立董事候选人
，提名戴扬先生、王增平先生、李红琨先生为公司第三届董事会独立董事候选人，其中独立董事候选人李红琨先生为会计专业人士。
上述独立董事候选人尚需深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交股东会审议。（上述董事候选人简历详见本公告附件）
根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定，上述董事候选人将提交公司 2026 年第一次临时股东会审议，并采用累积
投票方式表决选举。经公司股东会选举后，上述 8名董事将与经职工代表大会选举产生的 1名职工代表董事共同组成公司第三届董事
会，任期为自公司 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起三年，其中独立董事戴扬先生的任期自公司 2026年第一次临时股东会
审议通过之日起至 2026年 12月 31日。
公司第三届董事会董事候选人中独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一，兼任公司高级管理人员职务的人数以及由职工
代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。公司独立董事候选人戴扬先生、李红琨先生均已取得中国证监会认可的独
立董事资格证书，王增平先生尚未取得独立董事培训证明，但已经书面承诺将积极报名参加最近一期独立董事培训，并承诺取得深圳
证券交易所认可的独立董事培训证明。
本次董事会换届完成后，公司第二届董事会成员杨勇先生、董中浪先生将不再担任公司独立董事职务及董事会下设的各专门委员
会职务。为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事就任前，公司第二届董事会董事仍将继续按照法律、行政法规及其他规范性文
件的要求和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务及职责。公司向第二届董事会各位董事任职期间为公司所作的贡献表示
衷心的感谢。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/343ceaf4-8698-4d61-8113-6e058a72bfd3.PDF
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2026-05-14 18:32│昆船智能（301311）：独立董事候选人声明与承诺（王增平）
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昆船智能（301311）：独立董事候选人声明与承诺（王增平）。公告详情请查看附件
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2026-05-14 18:32│昆船智能（301311）：独立董事候选人声明与承诺（戴扬）
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昆船智能（301311）：独立董事候选人声明与承诺（戴扬）。公告详情请查看附件
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2026-05-14 18:32│昆船智能（301311）：独立董事提名人声明与承诺（戴扬）
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昆船智能（301311）：独立董事提名人声明与承诺（戴扬）。公告详情请查看附件
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2026-05-14 18:31│昆船智能（301311）：第二届董事会第二十五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
昆船智能技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十五次会议（以下简称“本次会议”）于 2026年 5月 14日
以现场和通讯结合的方式在公司会议室召开。会议通知于 2026年 5月 9日以电子邮件等方式送达全体董事。本次会议应出席董事 9
人，实际出席董事 9人，其中独立董事董中浪、戴扬以通讯方式出席。本次会议符合召开董事会会议的法定人数。本次会议由董事长
杨进松先生召集并主持，公司高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的召集、召开和表决等程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》
鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业
板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会资格审核通过，公司第二届董
事会提名杨进松先生、王秀先生、梁逢梅女士、周虹女士、王得丞先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东会审
议通过之日起三年。
为了确保董事会的正常运作，在新一届董事会产生前，公司第二届董事会将继续依照法律、法规和《公司章程》等规定履行董事
义务和职责。
逐项表决结果如下：
1.1 提名杨进松先生为公司第三届董事会非独立董事候选人表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
1.2 提名王秀先生为公司第三届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
1.3 提名梁逢梅女士为公司第三届董事会非独立董事候选人表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
1.4 提名周虹女士为公司第三届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
1.5 提名王得丞先生为公司第三届董事会非独立董事候选人表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
本议案已经公司第二届董事会提名委员会审议通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会换届选举的公告》
本议案尚需提交公司股东会审议，并采取累积投票制进行表决。
2.审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》
鉴于公司第二届董事会任期即将届满，为顺利完成换届选举，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会资格审
核通过，公司第二届董事会提名戴扬先生、王增平先生、李红琨先生为公司第三届董事会独立董事候选人，戴扬先生的任期自公司股
东会审议通过之日起至 2026 年 12 月 31日，王增平先生、李红琨先生的任期自公司股东会审议通过之日起三年。
为了确保董事会的正常运作，在新一届董事会产生前，公司第二届董事会将继续依照法律、法规和《公司章程》等规定履行董事
义务和职责。
逐项表决结果如下：
2.1 提名戴扬先生为公司第三届董事会独立董事候选人
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
2.2 提名王增平先生为公司第三届董事会独立董事候选人
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
2.3 提名李红琨先生为公司第三届董事会独立董事候选人
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
本议案已经公司第二届董事会提名委员会审议通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会换届选举的公告》。
本议案尚需提交公司股东会审议，并采取累积投票制进行表决。选举独立董事提案需经深圳证券交易所对独立董事候选人备案无
异议后方可提交股东会审议。
3.审议通过《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》
公司董事会拟定于 2026 年 6 月 1 日召开昆船智能技术股份有限公司 2026年第一次临时股东会。本次股东会采取现场表决与
网络投票相结合的方式召开，对本次尚需股东会审议的议案进行审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开公司 2026年第一次临时股东会的通知》。
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
三、备查文件
1、第二届董事会第二十五次会议决议；
2、第二届董事会提名委员会第六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/de320c1a-0ff9-4f2f-854f-52901f7ec74b.PDF
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2026-05-14 18:29│昆船智能（301311）：关于召开公司2026年第一次临时股东会的通知
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重要提示：
昆船智能技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 5月 14日召开了第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于
提请召开公司 2026年第一次临时股东会的议案》，决定于 2026年 6月 1日（星期一）14:00以现场表决及网络投票相结合的方式召
开公司 2026年第一次临时股东会（以下简称“本次会议”或“本次股东会”）。根据有关规定，现将本次会议的有关事项通知如下
：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 06月 01日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 06月 01日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 06月 01日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 05月 27日
7、出席对象：
（1）截至 2026年 5月 27日（星期三）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行
有表决权股份的股东。上述公司全体股东均有权出席本次股东会，不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人出席并参加表决
，该股东代理人不必是公司的股东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当列席股东会的其他人员。
8、会议地点：中国（云南）自由贸易试验区昆明片区经开区昆船工业区 301大楼 603会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的
栏目可以投
票
1.00 关于选举第三届董事会非独立董事的议案 累积投票提案 应选人数
（5）人
1.01 选举杨进松先生为公司第三届董事会非独立董事 累积投票提案 √
1.02 选举王秀先生为公司第三届董事会非独立董事 累积投票提案 √
1.03 选举梁逢梅女士为公司第三届董事会非独立董事 累积投票提案 √
1.04 选举周虹女士为公司第三届董事会非独立董事 累积投票提案 √
1.05 选举王得丞先生为公司第三届董事会非独立董事 累积投票提案 √
2.00 关于选举第三届董事会独立董事的议案 累积投票提案 应选人数
（3）人
2.01 选举戴扬先生为公司第三届董事会独立董事 累积投票提案 √
2.02 选举王增平先生为公司第三届董事会独立董事 累积投票提案 √
2.03 选举李红琨先生为公司第三届董事会独立董事 累积投票提案 √
2、上述议案已经公司于 2026年 5月 14日召开的第二届董事会第二十五次会议审议通过，具体内容请详见公司 2026年 5月 14
日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
3、公司将对中小投资者的表决情况单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事和高级管理人员及单独或者合计持
有公司 5%以上股份的股东及以外的其他股东。4、上述议案均为普通决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有表
决权的半数以上通过。以上议案均将采用累积投票制进行表决，本次会议应选非独立董事5人、独立董事 3人。股东所拥有的选举票
数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票）
，但总数不得超过其拥有的选举票数。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东账户卡、法定代表人资格
证明、本人身份证件办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人须持授权委托书（格式见附件 2）和代理人本人身份证件、加盖
单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人身份证明、法人股东账户卡办理登记手续。（2）自然人股东登记：符合条件的自然人
股东应持本人身份证、股东证券账户卡办理登记；委托代理人出席会议的，代理人需持股东授权委托书（格式见附件 2）、本人身份
证、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡办理登记手续。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记（须在 2026年 5月 27日 17:00前送达或传真至公司董事会办公室），股东请仔细
填写《昆船智能技术股份有限公司 2026年第一次临时股东会参会股东登记表》（附件 3），并附身份证、单位证照及股东证券账户
卡复印件，以便登记确认。
（4）本次股东会不接受电话登记。
3、登记时间：2026年 5月 27日（星期三），上午 9:00-11:30，下午 13:30-17:00。4、登记地点：中国（云南）自由贸易试验
区昆明片区经开区昆船工业区 301大楼 518室，信函请注明：“股东会”字样，邮编：650051。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、其他事项
1、会议联系方式：
联系人：唐英杰
联系电话：0871-6317 2696
联系传真：0871-6317 2270
电子邮箱：db@ksecit.com
联系地址：中国（云南）自由贸易试验区昆明片区经开区昆船工业区 301大楼2、本次会议会期半天，出席会议股东的交通、食
宿等费用自理。
3、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理签到手续。
4、单独或者合计持有公司 1%以上股份的股东，可以将临时提案于会议召开十天前书面提交到公司董事会。
5、以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书（附件 2）必须出示原件
。
六、备查文件
1、公司第二届董事会第二十五次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/5acd7f52-6e67-410d-9695-b2d3b6a51a0c.PDF
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2026-05-14 18:29│昆船智能（301311）：独立董事候选人关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证的承诺函
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根据昆船智能技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十五次会议决议，本人王增平被提名为公司第三届董事
会独立董事候选人。截至股东会通知发出之日，本人尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
为了更好地履行独立董事职责，本人承诺如下：本人将积极报名参加深圳证券交易所组织的最近一期独立董事培训，并承诺取得
深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
特此承诺。
承诺人：王增平
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/ad1724b7-e688-41c8-bc02-d81404d3e4ef.PDF
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2026-05-13 17:45│昆船智能（301311）：中信建投关于昆船智能2025年度持续督导跟踪报告
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昆船智能（301311）：中信建投关于昆船智能2025年度持续督导跟踪报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/1a3745a5-26fb-4c3a-8eb9-7790d6ce1985.PDF
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2026-05-13 17:45│昆船智能（301311）：中信建投关于昆船智能首次公开发行股票并在创业板上市之保荐总结报告书
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中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”“保荐机构”“本机构”）为昆船智能技术股份有限公司（以下简称“
昆船智能”“发行人”“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构。截至 2025 年 12 月 31 日，昆船智能首次公开发行股票并
上市持续督导期已届满。保荐机构根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保
荐业务》等相关法规规定，出具本保荐总结报告书。
一、保荐机构及保荐代表人承诺
1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实
性、准确性、完整性承担法律责任。
2、本机构及本人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。
3、本机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办法》的有关规定采取的监管措施。
二、保荐机构基本情况
1、保荐机构名称：中信建投证券股份有限公司
2、注册地址：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼
3、主要办公地址：北京市朝阳区景辉街 16 号院 1 号楼泰康集团大厦 10 层
4、法定代表人：刘成
5、本项目保荐代表人：田斌、王明超
6、项目联系人：田斌
7、联系电话：010-56051416
8、是否更换保荐机构或其他情况：否
三、上市公司的基本情况
1、发行人名称：昆船智能技术股份有限公司
2、证券代码：301311
3、注册资本：240,000,000 元人民币
4、注册地址：中国（云南）自由贸易试验区昆明片区经开区昆船工业区 401大楼
5、主要办公地址：中国（云南）自由贸易试验区昆明片区经开区昆船工业区 401 大楼
6、法定代表人：杨进松
7、实
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