公司公告☆ ◇301311 昆船智能 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-03 17:07 │昆船智能（301311）：关于变更持续督导保荐代表人的公告 │
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│2026-06-30 16:56 │昆船智能（301311）：2026年第二次临时股东会的法律意见 │
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│2026-06-30 16:56 │昆船智能（301311）：2026年第二次临时股东会决议公告 │
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│2026-06-30 16:56 │昆船智能（301311）：关于独立董事取得独立董事培训证明的公告 │
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│2026-06-14 15:36 │昆船智能（301311）：第三届董事会第二次会议决议公告 │
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│2026-06-14 15:35 │昆船智能（301311）：工资总额管理办法（2026年6月） │
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│2026-06-14 15:35 │昆船智能（301311）：董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年6月） │
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│2026-06-14 15:34 │昆船智能（301311）：关于召开公司2026年第二次临时股东会的通知 │
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│2026-06-02 17:06 │昆船智能（301311）：第三届董事会第一次会议决议公告 │
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│2026-06-02 17:06 │昆船智能（301311）：关于公司董事会秘书任期届满离任暨董事长代行董事会秘书职责的公告 │
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2026-07-03 17:07│昆船智能（301311）：关于变更持续督导保荐代表人的公告
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昆船智能技术股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到保荐机构中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）出
具的《关于变更昆船智能技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市持续督导保荐代表人的函》。中信建投系公司首次公开
发行股票并在创业板上市的保荐机构，中信建投原委派保荐代表人田斌先生、王明超先生负责公司持续督导工作。因田斌先生个人工
作变动，不再担任公司保荐代表人。为确保持续督导工作的有序进行，中信建投现委派保荐代表人周圣哲先生（简历附后）接替田斌
先生继续履行持续督导职责。
本次变更后，公司持续督导保荐代表人为王明超先生、周圣哲先生。
公司对田斌先生在公司关于昆船智能技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市及持续督导期间所做的工作表示衷心感
谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-03/a66802a3-0993-4ad0-b269-8012ddbd99e1.PDF
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2026-06-30 16:56│昆船智能（301311）：2026年第二次临时股东会的法律意见
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云南省昆明市西山区西园路 126 号“融城优郡”B5 幢 3、4 层
电话（传真）：0871-63172192 邮编: 650034
北京德恒（昆明）律师事务所
关于昆船智能技术股份有限公司
2026 年第二次临时股东会的法 律 意 见
致：昆船智能技术股份有限公司
北京德恒（昆明）律师事务所（下称“本所”）受贵公司委托，指派耿春丽律师、李妍律师出席贵公司本次股东会。根据现行有
效的《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公
司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）以及《昆船智能技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规
定，就本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序、表决结果等相关事项进行见证，并出具本法律
意见。
在本法律意见中，本所律师根据《股东会规则》及贵公司的要求，仅对贵公司本次股东会的召集、召开程序是否符合法律、行政
法规、《公司章程》以及《股东会规则》的有关规定，出席会议人员资格、召集人资格是否合法有效和会议的表决程序、表决结果是
否合法有效发表意见，不对本次会议审议的议案内容以及议案内容所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。
本所及本所律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规
定以及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查
验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并愿意承担相应法律责任。
本法律意见仅供见证贵公司本次股东会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。
根据相关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对贵公司本次会议的召集及召开
的相关法律问题出具如下法律意见：
一、关于本次股东会的召集和召开程序
根据贵公司提供的有关资料及公开披露的信息，表明贵公司董事会已于2026年6月12日召开了会议，作出了关于召开本次股东会
的决议，并于2026年6月15日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）刊登了
召开本次股东会的通知。
本次股东会召开通知的公告日期距本次股东会的召开日期已达到15日以上，贵公司的股权登记日为2026年6月25日，股权登记日
与会议召开日期之间间隔不多于7个工作日。
本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式。本次股东会现场会议于2026年6月30日下午14:30在中国（云南）自由贸易试
验区昆明片区经开区昆船工业区301大楼603会议室召开，会议召开的实际时间、地点和审议事项也与公告内容一致。
本次网络投票时间为2026年6月30日。其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年6月30日9:15-9:25，9:3
0-11:30，13:00-15:00。
本次股东会由贵公司董事长杨进松先生主持，符合法律、法规及贵公司《公司章程》的规定。
二、关于出席本次股东会人员的资格及召集人资格
出席本次股东会的股东及股东代理人共75名，代表有表决权股份数为153,866,833股，占公司有表决权股份总数的64.1112%。其
中，通过现场投票的股东及股东代理人共1名，代表有表决权股份数为144,000,000股，占公司有表决权股份总数的60.0000%；通过网
络投票的股东共74名，代表有表决权股份数为9,866,833股，占公司有表决权股份总数的4.1112%；中小股东及股东代理人73名，代表
有表决权股份数为1,109,200股，占公司有表决权股份总数的0.4622%，其资格均合法有效。
本次股东会由贵公司董事会召集，其作为本次股东会召集人的资格合法有效。此外，公司董事、董事会秘书及高级管理人员列席
了本次股东会。
三、关于本次股东会的表决程序
本次股东会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式进行了表决。
经本所律师现场见证，贵公司本次股东会审议的议案与股东会通知中所列明的审议事项相一致，本次会议现场未发生对通知的议
案进行修改的情形。本次股东会按《公司法》《股东会规则》等法律、法规以及贵公司《公司章程》等规定，由股东代表与本所律师
共同负责进行计票、监票。本次股东会投票表决后，贵公司合并汇总了本次股东会的现场记名投票和网络投票表决结果，并对议案的
中小投资者表决情况单独计票。
四、关于本次股东会的表决结果
结合现场会议记名投票结果以及网络投票结果，本次股东会的表决结果为：1.00 关于制订《董事、高级管理人员薪酬管理制度
》的议案
表决结果：同意153,028,833股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4554%；反对782,900股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.5088%；弃权55,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0358%。
其中，中小投资者的表决情况：同意271,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的24.4501%；反对782,900股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的70.5824%；弃权55,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.96
75%。
根据表决结果，该议案审议通过。
四、结论意见
根据以上事实和文件资料，本所律师认为：贵公司本次股东会的召集、召开程序、出席会议的人员资格以及召集人资格、表决程
序和表决结果均符合法律、法规及贵公司《公司章程》的规定，所通过的决议合法、有效。
本法律意见一式三份，经本所盖章并由本所负责人、承办律师签字后生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/2a288a27-0afe-491c-9a92-b9fabea8d83f.PDF
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2026-06-30 16:56│昆船智能（301311）：2026年第二次临时股东会决议公告
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昆船智能（301311）：2026年第二次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/26e7df21-ebd0-4eaf-8e04-30a599dbebb0.PDF
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2026-06-30 16:56│昆船智能（301311）：关于独立董事取得独立董事培训证明的公告
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昆船智能（301311）：关于独立董事取得独立董事培训证明的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/1abf8589-6bd9-4794-aba2-57f49bf42937.PDF
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2026-06-14 15:36│昆船智能（301311）：第三届董事会第二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
昆船智能技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议（以下简称“本次会议”）于 2026 年 6月 12 日以
现场和通讯相结合方式在公司会议室召开，经全体董事同意豁免本次会议通知期限要求，会议通知于 2026 年6 月 12 日以微信、电
话、电子邮件等方式送达全体董事。本次会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人，其中独立董事王增平、李红琨、戴扬以通讯方式
出席。本次会议符合召开董事会会议的法定人数。本次会议由董事长杨进松先生召集并主持，公司高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的召集、召开和表决等程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于豁免公司第三届董事会第二次会议通知期限的议案》
本次董事会会议为临时紧急会议，根据《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定，同意豁免本次董事会的通知
期限，会议通知于 2026 年6 月 12日以微信、电话、电子邮件等方式向全体董事发出。
表决结果：9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
2、审议通过《关于制订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
为进一步完善公司董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，根据《公司法》《上市公司治理准则》《
上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》
的规定，结合公司实际情况，公司制订了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
此议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会审议通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
表决结果：9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2026年第二次临时股东会审议。
3、审议通过《关于修订<工资总额管理办法>的议案》
为规范公司管理，根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板
上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，并结合公司实际情况，公司修订了《工资总额管理办法》。
此议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会审议通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《工资总额管理办法》。
表决结果：9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
4、审议通过《关于提请召开公司 2026 年第二次临时股东会的议案》
公司董事会拟定于 2026年 6 月 30 日召开昆船智能技术股份有限公司 2026年第二次临时股东会。本次股东会采取现场表决与
网络投票相结合的方式召开，对本次会议尚需股东会审议的议案进行审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开公司 2026年第二次临时股东会的通知》。
表决结果：9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
三、备查文件
1、第三届董事会第二次会议决议；
2、第三届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-15/81df157b-a603-4a49-a474-581eb2598aba.PDF
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2026-06-14 15:35│昆船智能（301311）：工资总额管理办法（2026年6月）
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第一条 为深化昆船智能技术股份有限公司（以下简称“公司”）收入分配制度改革，进一步完善工资总额预算管理机制，建立
健全激励、约束相统一的收入分配制度，促进收入分配合理有序，推动公司高质量发展，根据《昆明船舶设备集团有限公司所属单位
工资总额管理办法》的有关规定，结合公司实际，制定本办法。第二条 本办法适用于公司及所属法人单位。
第三条 本办法所称工资总额，是指公司及所属法人单位在一个会计年度内实际发放给本单位全部职工的劳动报酬总额，其组成
按照国家有关规定执行。
第四条 本办法所称工资总额预算管理，是指在公司调控下，围绕公司及所属法人单位发展战略和发展需要，依据年度经营业绩
考核目标、经济效益、劳动生产率和人力资源管理要求，对工资总额的确定、发放和职工工资水平的调整进行管理、控制和监督。
第五条 工资总额预算管理遵循以下原则：
（一）坚持战略引领导向。建立并完善与公司发展战略相适应的工资总额决定机制，促进所属法人单位与公司共同、持续、高质
量发展。
（二）坚持效益效率导向。重点突出工资总额与单位经济效益和劳动生产率的联动关系。引导所属法人单位不断提高经济发展质
量和效益，优化人工成本投入产出效率，持续增强单位活力，调动职工积极性和创造性。
（三）坚持激励约束相统一。建立与所属法人单位功能性质相适应、与经营业绩相挂钩、既有激励又有约束、既讲效率又讲公平
的分配机制，合理确定职工工资水平。
第六条 公司按照建立健全与劳动力市场基本相适应、与经济效益、人工成本投入产出、劳动生产率和经营业绩考核结果挂钩，
有利于公司高质量发展的要求，构建工资总额决定和增长机制。第七条 公司对所属法人单位工资总额预算管理实行年度核准制。
第二章 工资总额预算编制与执行
第八条 公司及所属法人单位工资总额预算与单位职工人数预算、利润总额预算、各序列人员人均收入预算等指标挂钩。本办法
中的利润总额由财务部门、运营部门认定。
第九条 人力资源部门根据公司及所属法人单位利润总额预算以及各序列人员人均收入预算、职工人数预算等，按照“双升双降
”原则，落实昆船公司工资总额管理和工资水平调控相关要求，合理制定年度工资总额预算，编制预算报告报昆船公司人力资源部门
。
第十条 公司及所属法人单位应按照制定的工资总额预算和昆船公司审核意见，严格执行年度工资总额预算。要根据目标完成进
度，合理控制工资总额序时发放节奏。公司对所属法人单位工资总额预算执行情况实施动态监督。
第十一条 公司及所属法人单位要发挥市场对收入分配的基础调节作用，确保将工资总额增量优先配置于核心骨干人才，优先保
障基层一线岗位工资增长。
第十二条 公司发生重大调整、市场环境发生重大变化或资产重组等因素，导致整体指标完成情况与年度预算目标差异较大时，
经公司总经理办公会审议，可对公司及所属法人单位工资总额进行调整。
第三章 工资总额预算清算
第十三条 工资总额预算清算分为预清算和清算两步开展。第十四条 每年四季度，人力资源部门牵头对公司及所属法人单位工资
总额预算执行情况进行预清算，财务部门、运营部门对公司及所属法人单位年度利润总额等主要业绩指标进行预清算确认。
第十五条 人力资源部门以工资总额预算为依据，结合公司及所属法人单位经济效益等相关指标预计完成情况和单列项目需求等
其他综合因素，根据昆船公司对公司整体（合并报表）预清算情况进行核定。
第十六条 根据昆船公司对公司工资总额清算的结果，结合公司及所属法人单位经济效益等相关指标实际完成情况，对其工资总
额进行清算。
第四章 内部监督与约束机制
第十七条 公司及所属法人单位要全方位开源节流，调控工资总额的使用，确保实现利润总额预算。要加强费用管控，精打细算
，量入为出，做到费用总额、工资总额与营业收入和利润总额相匹配。要加强“三项资产”压降，加强货款回收，保证项目履约，确
保完成全年各项工作任务目标。
第十八条 公司及所属法人单位要严格执行工资总额预算，严禁超发工资总额。
第十九条 公司及所属法人单位应不断完善内部收入分配制度，规范工资外收入，按照国家有关规定应纳入工资总额的项目应全
部纳入工资总额核算。在核定的工资总额外，不得以任何形式在成本（费用）中列支任何工资性项目。
第五章 附则
第二十条 本办法由人力资源部门商财务部门、运营部门解释和修订。
第二十一条 本办法自董事会审议通过之日起执行。
昆船智能技术股份有限公司
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-15/10104569-57a7-4e1d-8f7b-c1dd278b47ea.PDF
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2026-06-14 15:35│昆船智能（301311）：董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年6月）
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第一条 为进一步完善昆船智能技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员薪酬管理，建立健全科学有效的激
励约束机制，促进公司持续、健康、高质量发展，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》
，结合公司实际，制定本制度。
第二条 本制度适用于公司董事及《公司章程》规定的高级管理人员。
第三条 公司董事、高级管理人员薪酬管理遵循以下原则：
（一）激励与约束并重原则。
（二）与市场发展相适应、与公司经营业绩和个人业绩相匹配、与公司可持续发展相协调原则。
（三）公开、公正、透明原则。
第二章 薪酬管理机构与职责
第四条 股东会职责
公司股东会决定董事的薪酬方案，并予以披露。
第五条 董事会职责
公司董事会负责批准高级管理人员的薪酬方案，向股东会说明，并予以披露。
在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。
公司亏损，应当在董事、高级管理人员薪酬审议环节特别说明董事、高级管理人员薪酬变化是否符合业绩联动要求。
第六条 薪酬与考核委员会职责
公司董事会薪酬与考核委员会负责制定公司董事、高级管理人员的薪酬方案、薪酬标准分配机制、决策流程、止付、扣减、追索
等薪酬政策与方案；负责制定董事、高级管理人员的考核标准，审查其履行职责情况并对其进行年度考核；负责对公司薪酬制度执行
情况进行监督。
第七条 执行部门职责
公司人力资源部门、董事会办公室、运营部门等相关职能部门负责薪酬方案和评价结果的具体实施。
第三章 薪酬构成及标准
第八条 独立董事在公司领取独立董事津贴，津贴采取固定发放方式，津贴标准由股东会决定。
第九条 同时担任公司高级管理人员的非独立董事，其薪酬按照本办法第十二条、第十四条高级管理人员薪酬标准确定、发放。
第十条 职工董事根据其在公司担任的具体岗位确定薪酬。
第十一条 未在公司担任管理职务的非独立董事，不在公司领取薪酬。
第十二条 高级管理人员薪酬由基本年薪、绩效年薪和中长期激励收入等构成。基本年薪根据岗位价值、责任范围、行业薪酬水
平及个人能力等因素综合确定。绩效年薪与公司经营效益、业绩完成情况、个人绩效评价挂钩，原则上不低于基本年薪与绩效年薪总
额的 50%。中长期激励包括股权激励计划、员工持股计划、高级管理人员任期考核激励等，具体方案由公司根据国家相关法律法规等
另行制定。
第四章 薪酬支付及调整
第十三条 独立董事津贴按年发放。
第十四条 高级管理人员的基本年薪依据相应岗位标准按月发放；绩效年薪在年度报告披露及绩效考核完成后支付。绩效年薪实
行递延支付制度，递延支付期限一般不少于 3年。公司可根据实际情况，参照上年标准预发部分当期绩效年薪，待绩效考核完成后据
实核算。
第十五条 职工董事根据相关绩效考核办法进行考核发放。
第十六条 中长期激励按照具体激励方案约定的时间及方式发放。
第十七条 公司董事、高级管理人员的薪酬与津贴均为税前收入，公司按照国家税收法律法规规定代扣代缴个人所得税。
第十八条 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬与津贴按其实际任期和绩效考核结果计算并
予以发放。
第五章 薪酬止付扣减追索
第十九条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以
重新考核并相应追回超额发放部分。
第二十条 公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错
的，公司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长
期激励收入进行全额或部分追回。
第二十一条 公司董事及高级管理人员在任职期间，发生下列任一情形，公司可扣减或不予发放考核绩效工资、奖金或津贴：
（一） 被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的；（二） 因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的；（三） 严
重违反公司各项规章制度，受到公司内部严重书面
警告及以上处分的；
（四） 严重损害公司利益的。
第二十二条 公司董事会负责薪酬的止付、扣减以及追索，涉及董事个人的决策应回避表决。薪酬与考核委员会负责具体组织实
施止付、扣减以及追索相关工作。
第六章 附则
第二十三条 本制度未尽事宜，或与国家有关法律法规及《公司章程》相悖时，按国家有关法律法规和《公司章程》执行。
第二十四条 本制度中，“低于”不包括本数。
第二十五条 本制度由公司董事会负责解释及修订。如遇法律法规、证券监管政策、国资管理规定发生重大变化，本办法应适时
进行修订。
第二十六条 本制度自股东会审议通过之日起执行。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-15/2c9fcbd6-e765-4a26-bd37-babe2a04e386.PDF
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2026-06-14 15:34│昆船智能（301311）：关于召开公司2026年第二次临时股东会的通知
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重要提示：
昆船智能技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 6月 12日召开了第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于提请
召开公司 2026年第二次临时股东会的议案》，决定于 2026年 6月 30日（星期二）14:30以现场表决及网络投票相结合的方式召开公
司2026年第二次临时股东会（以下简称“本次会议”或“本次股东会”）。根据有关规定，现将本次会议的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：公司 2026年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 06月 30日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 06月 30日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 06月 30日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 06月 25日
7、出席对象：
（1）截至 2026年 06月 25日（星期四）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行
有表决权股份的股东。上述公司全体股东均有权出席本次股东会，不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人出席并参加表决
，该股东代理人不必是公司的股东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当列席股东会的其他人员。
8、会议地点：中国（云南）自由贸易试验区昆明片区经开区昆船工业区 301大楼 603会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有 非累积投票提案 √
提案
1.00 关于制订《董事、高级管理人员薪 非累积投票提案 √
酬管理制度》的议案
2、上述议案已经公司于 2026年 6月 12日召开的第三届董事会第二次会议审议通过，具体内容请详见公司 2026年 6月 12日披
露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
3、公司将对中小投资者的表决情况单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事和高级管理人员及单独或者合计持
有公司 5%以上股份的股东及以外的其他股东。4、上述议案为普通决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有表决
权的半数以上通过。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东账户卡、法定代表人资格
证明、本人身份证件办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人须持授权委托书（格式见附件 2）和代理人本人身份证件、加盖
单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人身份证明、法人股东账户卡办理登记手续。（2）自然人股东登记：符合条件的自然人
股东应持本人身份证、股东证券账户卡办理登记；委托代理人出席会议的，代理人需持股东授权委托书（格式见附件 2）、本人身份
证、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡办理登记手续。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记（须在 2026年 06月 25日 17:00前送达或传真至公司董事会办公室），股东请仔细
填写《昆船智能技术股份有限公司 2026年第二次临时股东会参会股东登记表》（附件 3），并附身份证、单位证照及股东证券账户
卡复印件，以便登记确认。
（4）本次股东会不接受电话登记。
3、登记时间：2026年 06月 25日（星期四），上午 9:00-11:30，下午 13:30-17:00。4、登记地点：中国（云南）自由贸易试
验区昆明片区经开区昆船工业区 301大楼 518室，信函请注明：“股东会”字样，邮编：650051。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、其他事项
1、会议联系方式：
联系人：唐英杰
联系电话：0871-6317 2696
联系传真：0871-6317 2270
电子邮箱：db@ksecit.com
联系地址：中国（云南）自由贸易试验区昆明片区经开区昆船工业区 301大楼2、本次会议会期半天，出席会议股东的交通、食
宿等费用自理。
3、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理签到手续。
4、单独或者合计持有公司 1%以上股份的股东，可以将临时提案于会议召开十天前书面提交到公司董事会。
5、以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书（附件 2）必须出示原件
。
六、备查文件
1、公司第三届董事会第二次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-15/4536aac5-d16f-4cf0-a106-17ef16e0ec45.PDF
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2026-06-02 17:06│昆船智能（301311）：第三届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
昆船智能技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于 2026 年 6月 2日以现场会议方式在公司会议室召
开，经全体董事同意豁免本次会议通知期限要求，会议通知于 2026 年 6 月 2 日以口头方式送达全体董事。本次会议应出席董事 9
人，实际出席董事 9人。本次会议符合召开董事会会议的法定人数。全体董事推选杨进松先生主持会议，公司高级管理人员列席了本
次会议。
本次会议的召集、召开和表决等程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于豁免公司第三届董事会第一次会议通知期限的议案》
为保证公司董事会及其下属专门委员会、公司高级管理人员、证券事务代表工作的衔接性和连贯性，根据《公司法》《公司章程
》及《董事会议事规则》等有关规定，同意豁免本次董事会的通知期限，会议通知于本次董事会当日以口头方式向全体董事发出。
表决结果：9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
2、审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》
根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规
范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，同意选举董事杨进松先生担任公司第三届董事会董事长，任期三年，
自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会换届完成并选举董事长、董事会各专门委员
会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表和总法律顾问的公告》。
表决结果：9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
3、审议通过《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》
根据《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板
上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，公司董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、
薪酬与考核委员会四个专门委员会，同意选举下列人员为公司第三届董事会各专门委员会委员：
专门委员会名称 主任委员（召集人 委员
审计委员会 李红琨 王增平、梁逢梅
战略委员会 杨进松 王秀、王得丞、周虹、王增平
提名委员会 戴扬 王增平、杨进松
薪酬与考核委员会 李红琨 戴扬、杨进松
上述委员会委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会换届完成并选举董事长、董事会各专门委员
会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表和总法律顾问的公告》。
表决结果：9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
4、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规
范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会审查任职资格，公司董事会同意聘任王秀先
生担任公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。
本议案已经公司第三届董事会提名委员会审议通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会换届完成并选举董事长、董事会各专门委员
会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表和总法律顾问的公告》。
表决结果：9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
5、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规
范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会审查任职资格，同意聘任马宁波先生、王旭
先生担任公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。
本议案已经公司第三届董事会提名委员会审议通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会换届完成并选举董事长、董事会各专门委员
会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表和总法律顾问的公告》。
表决结果：9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
6、审议通过《关于董事长代行董事会秘书职责的议案》
公司原董事会秘书姜荣奇先生已任期届满，因工作内容调整，不再担任董事会秘书职务，仍在公司担任其他职务。为保证公司董
事会的日常运作及公司信息披露等工作的有序开展，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规规定以及公司实际情况
，在公司未正式聘任新的董事会秘书期间，由董事长杨进松先生代行董事会秘书职责，代行时间自本次董事会审议通过之日起不超过
6个月。公司董事会将按有关规定尽快聘任新的董事会秘书。
本议案已经公司第三届董事会提名委员会审议通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《 关于公司董事会秘书任期届满离任暨董事长代行董事会
秘书职责的公告》。
表决结果：9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
7、审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》
根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规
范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会审查任职资格，董事会审计委员会审议通过
，同意聘任马宁波先生担任公司财务负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。
本议案已经公司第三届董事会提名委员会、审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会换届完成并选举董事长、董事会各专门委员
会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表和总法律顾问的公告》。
表决结果：9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
8、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规
范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，同意聘任唐英杰女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工
作，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会换届完成并选举董事长、董事会各专门委员
会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表和总法律顾问的公告》。
表决结果：9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
9、审议通过《关于聘任公司总法律顾问的议案》
为健全公司法制工作组织体系及总法律顾问履职保障机制，经公司董事会提名委员会审查任职资格，同意聘任惠尚先生为公司总
法律顾问，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
本议案已经公司第三届董事会提名委员会审议通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会换届完成并选举董事长、董事会各专门委员
会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表和总法律顾问的公告》。
表决结果：9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
三、备查文件
1、第三届董事会第一次会议决议；
2、第三届董事会提名委员会第一次会议决议；
3、第三届董事会审计委员会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-02/4c60c998-e9ee-4a46-8f9f-10d103f21a20.PDF
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2026-06-02 17:06│昆船智能（301311）：关于公司董事会秘书任期届满离任暨董事长代行董事会秘书职责的公告
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昆船智能技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6月 1日召开了 2026 年第一次临时股东会，选举产生了公司第三
届董事会董事。于 2026 年 6月 2日召开了公司第三届董事会第一次会议，审议通过了聘任公司高级管理人员等相关议案。公司原董
事会秘书姜荣奇先生已任期届满，因工作内容调整，不再担任董事会秘书职务，仍在公司担任其他职务。为保证公司董事会的日常运
作及公司信息披露等工作的有序开展，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规规定以及公司实际情况，在公司未正
式聘任新的董事会秘书期间，由董事长杨进松先生代行董事会秘书职责，代行时间自本次董事会审议通过之日起不超过 6个月。公司
董事会将按有关规定尽快聘任新的董事会秘书。
公司董事长杨进松先生代行董事会秘书职责期间的联系方式如下：
联系人：杨进松先生
联系电话：0871-63172696
传 真：0871-63172270
邮 箱：db@ksecit.com
联系地址：中国（云南）自由贸易试验区昆明片区经开区昆船工业区 401大楼
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-02/364b212d-89ad-4e7b-a63a-8b9265eaa076.PDF
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2026-06-02 17:06│昆船智能（301311）：：关于董事会换届完成并选举董事长、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员、
│证券事务...
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昆船智能技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6月 1日召开了公司 2026 年第一次临时股东会及 2026 年 5 月
29 日召开了职工代表大会，选举产生了第三届董事会董事成员。2026 年 6 月 2 日，公司召开了第三届董事会第一次会议，审议通
过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》《关于聘任公司总经理的
议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于董事长代行董事会秘书职责的议案》《关于聘任公司财务负责人的议案》《关于聘任
公司证券事务代表的议案》《关于聘任公司总法律顾问的议案》，现将有关情况公告如下：
一、公司第三届董事会组成情况
董事长：杨进松先生；
非独立董事：杨进松先生、 王秀先生、 梁逢梅女士、周虹女士、王得丞先生、李红利女士；
独立董事： 戴扬先生、王增平先生 、李红琨先生。
公司第三届董事会任期三年，任职期限自 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
公司选举的董事会成员均符合法律法规规定的上市公司董事任职资格，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司
董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，亦不
属于失信被执行人。
公司第三届董事会成员兼任公司高级管理人员的董事以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立
董事的人数未低于公司董事总数的三分之一，符合相关法规及《公司章程》的规定。独立董事的任职资格已经深圳证券交易所审核无
异议。公司独立董事戴扬先生、李红琨先生均已取得中国证监会认可的独立董事资格证书，王增平先生尚未取得独立董事培训证明，
但已经书面承诺将积极报名参加最近一期独立董事培训，并承诺取得深圳证券交易所认可的独立董事培训证明。
二、公司第三届董事会各专门委员会委员组成情况
公司董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，董事会同意选举以下成员为公司第
三届董事会各专门委员会委员，组成情况如下：
审计委员会：独立董事李红琨先生（召集人）、独立董事王增平先生、董事梁逢梅女士；
战略委员会：董事杨进松先生（召集人）、董事王秀先生、董事周虹女士、董事王得丞先生、独立董事王增平先生；
提名委员会：独立董事戴扬先生（召集人）、独立董事王增平先生、董事杨进松先生；
薪酬与考核委员会：独立董事李红琨先生（召集人）、独立董事戴扬先生、董事杨进松先生。
以上委员任期三年，任职期限自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
三、公司高级管理人员聘任情况
总经理：王秀先生
副总经理：马宁波先生、王旭先生
财务负责人：马宁波先生
上述人员任期三年，任职期限自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
公司聘任的高级管理人员均符合法律法规规定的上市公司高级管理人员任职资格，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不
得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的任
何处罚和惩戒，亦不属于失信被执行人。
四、董事长代行董事会秘书职责情况
公司原董事会秘书姜荣奇先生已任期届满，因工作内容调整，不再担任董事会秘书职务，仍在公司任职。为保证公司董事会的日
常运作及公司信息披露等工作的有序开展，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规规定以及公司实际情况，在公司
未正式聘任新的董事会秘书期间，由董事长杨进松先生代行董事会秘书职责，代行时间自第三届董事会第一次会议审议通过之日起不
超过 6个月。公司董事会将按有关规定尽快聘任新的董事会秘书。
五、公司证券事务代表聘任情况
证券事务代表：唐英杰女士。
证券事务代表任期三年，任职期限自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
证券事务代表唐英杰女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。
六、公司总法律顾问聘任情况
总法律顾问：惠尚先生。
总法律顾问任期三年，任职期限自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
七、董事会秘书代行人及证券事务代表的联系方式
联系人：杨进松先生、唐英杰女士
联系电话：0871-63172696
传 真：0871-63172270
邮 箱：db@ksecit.com
联系地址：中国（云南）自由贸易试验区昆明片区经开区昆船工业区 401大楼
八、公司部分董事、高级管理人员届满离任情况
1、因公司第二届董事会任期届满，第二届董事会独立董事杨勇先生、独立董事董中浪先生、职工董事徐丹女士于新一届董事会
产生后不再担任公司董事职务，杨勇先生、董中浪先生不再担任公司任何职务，徐丹女士仍在公司任职。截至本公告披露日，杨勇先
生、董中浪先生、徐丹女士均未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
2、本次换届完成后，高级管理人员姜荣奇先生不再担任董事会秘书，张志国先生、岳华先生不再担任副总经理职务，但均继续
在公司任职。总法律顾问唐铮昱先生不再担任总法律顾问，但仍在公司任职。截至本公告披露日，姜荣奇先生、张志国先生、岳华先
生、唐铮昱先生均未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
公司对因任期届满离任的杨勇先生、董中浪先生、徐丹女士、姜荣奇先生、张志国先生、岳华先生、唐铮昱先生在任职期间的勤
勉工作及对公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！
九、备查文件
1、第三届董事会第一次会议决议；
2、第三届董事会提名委员会第一次会议决议；
3、第三届董事会审计委员会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-02/7bf6ef64-dd17-4891-a1f7-3216a493dbbe.PDF
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2026-06-01 18:10│昆船智能（301311）：关于选举第三届董事会职工董事代表的公告
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昆船智能技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于 2026
年 5月 29日召开职工代表大会，经与会职工代表审议并表决，选举李红利女士为公司第三届董事会职工代表董事，任期与公司第三
届董事会一致。李红利女士简历详见附件。
李红利女士将与公司 2026年第一次临时股东会选举产生的 8名非职工代表董事共同组成公司第三届董事会。李红利女士的任职
资格符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》有关董事的任职资格和条件。李红利当选职工代表董事后，公司第三届董事会中
兼任公司高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的规定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-01/1d234a93-4913-4c6b-9bc5-4477074d0cc7.PDF
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2026-06-01 18:10│昆船智能（301311）：2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开的时间
（1）现场会议时间：2026年6月1日（星期一）下午14:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年6月1日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-1
1:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年6月1日9:15-15:00期间的任意时间。
2、会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
3、会议召开地点：中国（云南）自由贸易试验区昆明片区经开区昆船工业区301大楼603会议室。
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：公司董事长杨进松先生
6、本次股东会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议的总体情况
本次会议现场出席及网络出席的股东和股东代表共 24 人，代表股份159,354,918股，占公司总股份的 66.3979%。
2、现场会议出席情况
现场出席本次股东会的股东及股东代表（包括代理人）共 1 人，代表股份144,000,000股，占公司总股份的 60.0000%。
3、网络投票情况
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东和股东代表（包括代理人）共 23人，代表股份 15,354,918
股，占公司总股份的 6.3979%。
4、中小投资者出席情况
参加本次股东会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代表（包括代理人）共22人，代表股份6,597,285股，占公司总股份
的2.7489%。其中：通过现场投票的中小股东共0人，代表股份0股，占公司总股份的0.0000%；通过网络投票的中小股东共22人，代表
股份6,597,285股，占公司总股份的2.7489%。
5、出席会议的其他人员
公司的全体董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师。
二、议案审议表决情况
1、 审议通过《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》
本议案采用累积投票制的方式选举。
1.01 选举杨进松先生为公司第三届董事会非独立董事
总表决情况：同意159,233,646股；
中小股东表决情况：同意6,476,013股。
表决结果：杨进松先生当选为公司第三届董事会非独立董事。
1.02 选举王秀先生为公司第三届董事会非独立董事
总表决情况：同意159,233,652股；
中小股东表决情况：同意6,476,019股。
表决结果：王秀先生当选为公司第三届董事会非独立董事。
1.03 选举梁逢梅女士为公司第三届董事会非独立董事
总表决情况：同意159,233,664股；
中小股东表决情况：同意6,476,031股。
表决结果：梁逢梅女士当选为公司第三届董事会非独立董事。
1.04 选举周虹女士为公司第三届董事会非独立董事
总表决情况：同意159,233,676股；
中小股东表决情况：同意6,476,043股。
表决结果：周虹女士当选为公司第三届董事会非独立董事。
1.05 选举王得丞先生为公司第三届董事会非独立董事
总表决情况：同意159,233,688股；
中小股东表决情况：同意6,476,055股。
表决结果：王得丞先生当选为公司第三届董事会非独立董事。
2、 审议通过《关于选举第三届董事会独立董事的议案》
本议案采用累积投票制的方式选举。
2.01 选举戴扬先生为公司第三届董事会独立董事
总表决情况：同意159,235,692股；
中小股东表决情况：同意6,478,059股。
表决结果：戴扬先生当选为公司第三届董事会独立董事。
2.02 选举王增平先生为公司第三届董事会独立董事
总表决情况：同意159,234,652股；
中小股东表决情况：同意6,477,019股。
表决结果：王增平先生当选为公司第三届董事会独立董事。
2.03 选举李红琨先生为公司第三届董事会独立董事
总表决情况：同意159,234,663股；
中小股东表决情况：同意6,477,030股。
表决结果：李红琨先生当选为公司第三届董事会独立董事。
三、律师出具的法律意见
北京德恒（昆明）律师事务所刘书含律师、李妍律师出席了本次股东会，进行现场见证并出具法律意见，认为：公司本次股东会
的召集、召开、出席会议的人员资格、召集人资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及《公司章程》的规定，所通过的各项决
议合法、有效。
四、备查文件
1、昆船智能技术股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议；
2、北京德恒（昆明）律师事务所出具的《关于昆船智能技术股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-01/647b6ee9-9120-4ccd-acc3-19c4ba02b7cc.PDF
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2026-06-01 18:10│昆船智能（301311）：2026年第一次临时股东会的法律意见
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云南省昆明市西山区西园路 126 号“融城优郡”B5 幢 3、4 层
电话（传真）：0871-63172192 邮编: 650034
北京德恒（昆明）律师事务所
关于昆船智能技术股份有限公司
2026 年第一次临时股东会的法 律 意 见
致：昆船智能技术股份有限公司
北京德恒（昆明）律师事务所（下称“本所”）受贵公司委托，指派刘书含律师、李妍律师出席贵公司本次股东会。根据现行有
效的《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公
司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）以及《昆船智能技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规
定，就本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序、表决结果等相关事项进行见证，并出具本法律
意见。
在本法律意见中，本所律师根据《股东会规则》及贵公司的要求，仅对贵公司本次股东会的召集、召开程序是否符合法律、行政
法规、《公司章程》以及《股东会规则》的有关规定，出席会议人员资格、召集人资格是否合法有效和会议的表决程序、表决结果是
否合法有效发表意见，不对本次会议审议的议案内容以及议案内容所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。
本所及本所律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规
定以及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查
验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并愿意承担相应法律责任。
本法律意见仅供见证贵公司本次股东会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。
根据相关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对贵公司本次会议的召集及召开
的相关法律问题出具如下法律意见：
一、关于本次股东会的召集和召开程序
根据贵公司提供的有关资料及公开披露的信息，表明贵公司董事会已于2026年5月14日召开了会议，作出了关于召开本次股东会
的决议，并于2026年5月15日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）刊登了
召开本次股东会的通知。
本次股东会召开通知的公告日期距本次股东会的召开日期已达到15日以上，贵公司的股权登记日为2026年5月27日，股权登记日
与会议召开日期之间间隔不多于7个工作日。
本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式。本次股东会现场会议于2026年6月1日下午14:00在中国（云南）自由贸易试
验区昆明片区经开区昆船工业区301大楼603会议室召开，会议召开的实际时间、地点和审议事项也与公告内容一致。
本次网络投票时间为2026年6月1日。其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年6月1日9:15-9:25，9:30-
11:30，13:00-15:00。
本次股东会由贵公司董事长杨进松先生主持，符合法律、法规及贵公司《公司章程》的规定。
二、关于出席本次股东会人员的资格及召集人资格
出席本次股东会的股东及股东代理人共24名，代表有表决权股份数为159,354,918股，占公司有表决权股份总数的66.3979%。其
中，通过现场投票的股东及股东代理人共1名，代表有表决权股份数为144,000,000股，占公司有表决权股份总数的60.0000%；通过网
络投票的股东共23名，代表有表决权股份数为15,354,918股，占公司有表决权股份总数的6.3979%；中小股东及股东代理人22名，代
表有表决权股份数为6,597,285股，占公司有表决权股份总数的2.7489%，其资格均合法有效。
本次股东会由贵公司董事会召集，其作为本次股东会召集人的资格合法有效。此外，公司董事、董事会秘书及高级管理人员列席
了本次股东会。
三、关于本次股东会的表决程序
本次股东会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式进行了表决。
经本所律师现场见证，贵公司本次股东会审议的议案与股东会通知中所列明的审议事项相一致，本次会议现场未发生对通知的议
案进行修改的情形。本次股东会按《公司法》《股东会规则》等法律、法规以及贵公司《公司章程》等规定，由股东代表与本所律师
共同负责进行计票、监票。本次股东会投票表决后，贵公司合并汇总了本次股东会的现场记名投票和网络投票表决结果，并对议案的
中小投资者表决情况单独计票。
四、关于本次股东会的表决结果
结合现场会议记名投票结果以及网络投票结果，本次股东会审议议案采用累积投票方式，表决结果如下：
1.00 《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举杨进松先生为公司第三届董事会非独立董事
表决结果：同意159,233,646股。
其中，中小投资者的表决情况：同意6,476,013股。
1.02 选举王秀先生为公司第三届董事会非独立董事
表决结果：同意159,233,652股。
其中，中小投资者的表决情况：同意6,476,019股。
1.03 选举梁逢梅女士为公司第三届董事会非独立董事
表决结果：同意159,233,664股。
其中，中小投资者的表决情况：同意6,476,031股。
1.04 选举周虹女士为公司第三届董事会非独立董事
表决结果：同意159,233,676股。
其中，中小投资者的表决情况：同意6,476,043股。
1.05 选举王得丞先生为公司第三届董事会非独立董事
表决结果：同意159,233,688股。
其中，中小投资者的表决情况：同意6,476,055股。
根据表决结果，该议案审议通过。
2.00 《关于选举第三届董事会独立董事的议案》
2.01 选举戴扬先生为公司第三届董事会独立董事
表决结果：同意159,235,692股。
其中，中小投资者的表决情况：同意6,478,059股。
2.02 选举王增平先生为公司第三届董事会独立董事
表决结果：同意159,234,652股。
其中，中小投资者的表决情况：同意6,477,019股。
2.03 选举李红琨先生为公司第三届董事会独立董事
表决结果：同意159,234,663股。
其中，中小投资者的表决情况：同意6,477,030股。
根据表决结果，该议案审议通过。
四、结论意见
根据以上事实和文件资料，本所律师认为：贵公司本次股东会的召集、召开程序、出席会议的人员资格以及召集人资格、表决程
序和表决结果均符合法律、法规及贵公司《公司章程》的规定，所通过的决议合法、有效。
本法律意见一式三份，经本所盖章并由本所负责人、承办律师签字后生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-01/6dac6645-8031-45af-9a9f-508488139d98.PDF
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2026-05-18 18:28│昆船智能（301311）：2025年年度股东会决议公告
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昆船智能（301311）：2025年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
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2026-05-18 18:28│昆船智能（301311）：2025年年度股东会的法律意见
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昆船智能（301311）：2025年年度股东会的法律意见。公告详情请查看附件
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2026-05-14 18:32│昆船智能（301311）：独立董事提名人声明与承诺（王增平）
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昆船智能（301311）：独立董事提名人声明与承诺（王增平）。公告详情请查看附件
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2026-05-14 18:32│昆船智能（301311）：独立董事提名人声明与承诺（李红琨）
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昆船智能（301311）：独立董事提名人声明与承诺（李红琨）。公告详情请查看附件
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2026-05-14 18:32│昆船智能（301311）：独立董事候选人声明与承诺（李红琨）
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昆船智能（301311）：独立董事候选人声明与承诺（李红琨）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/2f914362-2121-4905-a760-c7e3754f582f.PDF
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2026-05-14 18:32│昆船智能（301311）：关于董事会换届选举的公告
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昆船智能技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照相关
法律程序进行董事会换届选举。
根据《公司章程》，公司第三届董事会由 9名董事组成，其中非独立董事 5名，独立董事 3名，职工代表董事 1名，职工代表董
事由职工代表大会选举产生，非独立董事和独立董事由股东会选举产生。
公司于 2026年 5月 14日召开了第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独
立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》。经公司第二届董事会提名委员会资
格审查，公司第二届董事会提名杨进松先生、王秀先生、梁逢梅女士、周虹女士、王得丞先生为公司第三届董事会非独立董事候选人
，提名戴扬先生、王增平先生、李红琨先生为公司第三届董事会独立董事候选人，其中独立董事候选人李红琨先生为会计专业人士。
上述独立董事候选人尚需深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交股东会审议。（上述董事候选人简历详见本公告附件）
根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定，上述董事候选人将提交公司 2026 年第一次临时股东会审议，并采用累积
投票方式表决选举。经公司股东会选举后，上述 8名董事将与经职工代表大会选举产生的 1名职工代表董事共同组成公司第三届董事
会，任期为自公司 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起三年，其中独立董事戴扬先生的任期自公司 2026年第一次临时股东会
审议通过之日起至 2026年 12月 31日。
公司第三届董事会董事候选人中独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一，兼任公司高级管理人员职务的人数以及由职工
代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。公司独立董事候选人戴扬先生、李红琨先生均已取得中国证监会认可的独
立董事资格证书，王增平先生尚未取得独立董事培训证明，但已经书面承诺将积极报名参加最近一期独立董事培训，并承诺取得深圳
证券交易所认可的独立董事培训证明。
本次董事会换届完成后，公司第二届董事会成员杨勇先生、董中浪先生将不再担任公司独立董事职务及董事会下设的各专门委员
会职务。为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事就任前，公司第二届董事会董事仍将继续按照法律、行政法规及其他规范性文
件的要求和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务及职责。公司向第二届董事会各位董事任职期间为公司所作的贡献表示
衷心的感谢。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/343ceaf4-8698-4d61-8113-6e058a72bfd3.PDF
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2026-05-14 18:32│昆船智能（301311）：独立董事候选人声明与承诺（王增平）
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昆船智能（301311）：独立董事候选人声明与承诺（王增平）。公告详情请查看附件
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2026-05-14 18:32│昆船智能（301311）：独立董事候选人声明与承诺（戴扬）
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昆船智能（301311）：独立董事候选人声明与承诺（戴扬）。公告详情请查看附件
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2026-05-14 18:32│昆船智能（301311）：独立董事提名人声明与承诺（戴扬）
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昆船智能（301311）：独立董事提名人声明与承诺（戴扬）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/3c773dad-e9d5-44bd-854b-a5eef24f5ef0.PDF
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2026-05-14 18:31│昆船智能（301311）：第二届董事会第二十五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
昆船智能技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十五次会议（以下简称“本次会议”）于 2026年 5月 14日
以现场和通讯结合的方式在公司会议室召开。会议通知于 2026年 5月 9日以电子邮件等方式送达全体董事。本次会议应出席董事 9
人，实际出席董事 9人，其中独立董事董中浪、戴扬以通讯方式出席。本次会议符合召开董事会会议的法定人数。本次会议由董事长
杨进松先生召集并主持，公司高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的召集、召开和表决等程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》
鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业
板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会资格审核通过，公司第二届董
事会提名杨进松先生、王秀先生、梁逢梅女士、周虹女士、王得丞先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东会审
议通过之日起三年。
为了确保董事会的正常运作，在新一届董事会产生前，公司第二届董事会将继续依照法律、法规和《公司章程》等规定履行董事
义务和职责。
逐项表决结果如下：
1.1 提名杨进松先生为公司第三届董事会非独立董事候选人表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
1.2 提名王秀先生为公司第三届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
1.3 提名梁逢梅女士为公司第三届董事会非独立董事候选人表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
1.4 提名周虹女士为公司第三届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
1.5 提名王得丞先生为公司第三届董事会非独立董事候选人表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
本议案已经公司第二届董事会提名委员会审议通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会换届选举的公告》
本议案尚需提交公司股东会审议，并采取累积投票制进行表决。
2.审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》
鉴于公司第二届董事会任期即将届满，为顺利完成换届选举，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会资格审
核通过，公司第二届董事会提名戴扬先生、王增平先生、李红琨先生为公司第三届董事会独立董事候选人，戴扬先生的任期自公司股
东会审议通过之日起至 2026 年 12 月 31日，王增平先生、李红琨先生的任期自公司股东会审议通过之日起三年。
为了确保董事会的正常运作，在新一届董事会产生前，公司第二届董事会将继续依照法律、法规和《公司章程》等规定履行董事
义务和职责。
逐项表决结果如下：
2.1 提名戴扬先生为公司第三届董事会独立董事候选人
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
2.2 提名王增平先生为公司第三届董事会独立董事候选人
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
2.3 提名李红琨先生为公司第三届董事会独立董事候选人
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
本议案已经公司第二届董事会提名委员会审议通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会换届选举的公告》。
本议案尚需提交公司股东会审议，并采取累积投票制进行表决。选举独立董事提案需经深圳证券交易所对独立董事候选人备案无
异议后方可提交股东会审议。
3.审议通过《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》
公司董事会拟定于 2026 年 6 月 1 日召开昆船智能技术股份有限公司 2026年第一次临时股东会。本次股东会采取现场表决与
网络投票相结合的方式召开，对本次尚需股东会审议的议案进行审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开公司 2026年第一次临时股东会的通知》。
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
三、备查文件
1、第二届董事会第二十五次会议决议；
2、第二届董事会提名委员会第六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/de320c1a-0ff9-4f2f-854f-52901f7ec74b.PDF
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2026-05-14 18:29│昆船智能（301311）：关于召开公司2026年第一次临时股东会的通知
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重要提示：
昆船智能技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 5月 14日召开了第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于
提请召开公司 2026年第一次临时股东会的议案》，决定于 2026年 6月 1日（星期一）14:00以现场表决及网络投票相结合的方式召
开公司 2026年第一次临时股东会（以下简称“本次会议”或“本次股东会”）。根据有关规定，现将本次会议的有关事项通知如下
：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 06月 01日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 06月 01日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 06月 01日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 05月 27日
7、出席对象：
（1）截至 2026年 5月 27日（星期三）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行
有表决权股份的股东。上述公司全体股东均有权出席本次股东会，不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人出席并参加表决
，该股东代理人不必是公司的股东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当列席股东会的其他人员。
8、会议地点：中国（云南）自由贸易试验区昆明片区经开区昆船工业区 301大楼 603会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的
栏目可以投
票
1.00 关于选举第三届董事会非独立董事的议案 累积投票提案 应选人数
（5）人
1.01 选举杨进松先生为公司第三届董事会非独立董事 累积投票提案 √
1.02 选举王秀先生为公司第三届董事会非独立董事 累积投票提案 √
1.03 选举梁逢梅女士为公司第三届董事会非独立董事 累积投票提案 √
1.04 选举周虹女士为公司第三届董事会非独立董事 累积投票提案 √
1.05 选举王得丞先生为公司第三届董事会非独立董事 累积投票提案 √
2.00 关于选举第三届董事会独立董事的议案 累积投票提案 应选人数
（3）人
2.01 选举戴扬先生为公司第三届董事会独立董事 累积投票提案 √
2.02 选举王增平先生为公司第三届董事会独立董事 累积投票提案 √
2.03 选举李红琨先生为公司第三届董事会独立董事 累积投票提案 √
2、上述议案已经公司于 2026年 5月 14日召开的第二届董事会第二十五次会议审议通过，具体内容请详见公司 2026年 5月 14
日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
3、公司将对中小投资者的表决情况单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事和高级管理人员及单独或者合计持
有公司 5%以上股份的股东及以外的其他股东。4、上述议案均为普通决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有表
决权的半数以上通过。以上议案均将采用累积投票制进行表决，本次会议应选非独立董事5人、独立董事 3人。股东所拥有的选举票
数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票）
，但总数不得超过其拥有的选举票数。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东账户卡、法定代表人资格
证明、本人身份证件办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人须持授权委托书（格式见附件 2）和代理人本人身份证件、加盖
单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人身份证明、法人股东账户卡办理登记手续。（2）自然人股东登记：符合条件的自然人
股东应持本人身份证、股东证券账户卡办理登记；委托代理人出席会议的，代理人需持股东授权委托书（格式见附件 2）、本人身份
证、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡办理登记手续。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记（须在 2026年 5月 27日 17:00前送达或传真至公司董事会办公室），股东请仔细
填写《昆船智能技术股份有限公司 2026年第一次临时股东会参会股东登记表》（附件 3），并附身份证、单位证照及股东证券账户
卡复印件，以便登记确认。
（4）本次股东会不接受电话登记。
3、登记时间：2026年 5月 27日（星期三），上午 9:00-11:30，下午 13:30-17:00。4、登记地点：中国（云南）自由贸易试验
区昆明片区经开区昆船工业区 301大楼 518室，信函请注明：“股东会”字样，邮编：650051。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、其他事项
1、会议联系方式：
联系人：唐英杰
联系电话：0871-6317 2696
联系传真：0871-6317 2270
电子邮箱：db@ksecit.com
联系地址：中国（云南）自由贸易试验区昆明片区经开区昆船工业区 301大楼2、本次会议会期半天，出席会议股东的交通、食
宿等费用自理。
3、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理签到手续。
4、单独或者合计持有公司 1%以上股份的股东，可以将临时提案于会议召开十天前书面提交到公司董事会。
5、以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书（附件 2）必须出示原件
。
六、备查文件
1、公司第二届董事会第二十五次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/5acd7f52-6e67-410d-9695-b2d3b6a51a0c.PDF
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2026-05-14 18:29│昆船智能（301311）：独立董事候选人关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证的承诺函
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根据昆船智能技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十五次会议决议，本人王增平被提名为公司第三届董事
会独立董事候选人。截至股东会通知发出之日，本人尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
为了更好地履行独立董事职责，本人承诺如下：本人将积极报名参加深圳证券交易所组织的最近一期独立董事培训，并承诺取得
深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
特此承诺。
承诺人：王增平
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/ad1724b7-e688-41c8-bc02-d81404d3e4ef.PDF
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2026-05-13 17:45│昆船智能（301311）：中信建投关于昆船智能2025年度持续督导跟踪报告
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昆船智能（301311）：中信建投关于昆船智能2025年度持续督导跟踪报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/1a3745a5-26fb-4c3a-8eb9-7790d6ce1985.PDF
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2026-05-13 17:45│昆船智能（301311）：中信建投关于昆船智能首次公开发行股票并在创业板上市之保荐总结报告书
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中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”“保荐机构”“本机构”）为昆船智能技术股份有限公司（以下简称“
昆船智能”“发行人”“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构。截至 2025 年 12 月 31 日，昆船智能首次公开发行股票并
上市持续督导期已届满。保荐机构根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保
荐业务》等相关法规规定，出具本保荐总结报告书。
一、保荐机构及保荐代表人承诺
1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实
性、准确性、完整性承担法律责任。
2、本机构及本人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。
3、本机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办法》的有关规定采取的监管措施。
二、保荐机构基本情况
1、保荐机构名称：中信建投证券股份有限公司
2、注册地址：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼
3、主要办公地址：北京市朝阳区景辉街 16 号院 1 号楼泰康集团大厦 10 层
4、法定代表人：刘成
5、本项目保荐代表人：田斌、王明超
6、项目联系人：田斌
7、联系电话：010-56051416
8、是否更换保荐机构或其他情况：否
三、上市公司的基本情况
1、发行人名称：昆船智能技术股份有限公司
2、证券代码：301311
3、注册资本：240,000,000 元人民币
4、注册地址：中国（云南）自由贸易试验区昆明片区经开区昆船工业区 401大楼
5、主要办公地址：中国（云南）自由贸易试验区昆明片区经开区昆船工业区 401 大楼
6、法定代表人：杨进松
7、实际控制人：中国船舶集团有限公司
8、联系人：姜荣奇
9、联系电话：0871-63172696
10、本次证券发行类型：首次公开发行股票
11、本次证券发行时间：2022 年 11 月 21 日
12、本次证券上市时间：2022 年 11 月 30 日
13、本次证券上市地点：深圳证券交易所
14、2025 年年报披露时间：2026 年 4 月 27 日
四、保荐工作概述
（一）保荐机构及保荐代表人对发行人所做的主要保荐工作
1、尽职推荐阶段
保荐机构按照法律法规及中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，对昆船智能进行尽职调查，组织编制申请文件并出具推荐文
件。提交推荐文件后，积极配合中国证监会及深圳证券交易所的审核，组织公司及其他中介机构对反馈意见进行答复并保持沟通；取
得注册批文后，按照深圳证券交易所上市规则的要求向其提交推荐首次公开发行股票发行上市所要求的相关文件。
2、持续督导阶段
在持续督导阶段，保荐机构按照法律法规和中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，履行持续督导职责，主要工作包括但不限
于：
（1）督导发行人完善法人治理结构，关注公司内部控制制度建设和内部控制运行情况，提升规范运作水平；
（2）督导发行人及时履行信息披露义务，并对上市公司信息披露文件进行事前或事后审阅；
（3）督导发行人合规使用与管理募集资金；
（4）督导发行人有效执行并完善保证关联交易公允性和合规性相关制度；
（5）持续关注发行人对外担保、对外投资是否履行规定等事项；
（6）持续关注发行人及相关主体承诺履行情况，督导相关各方切实履行其所作出的各项承诺；
（7）持续关注发行人的独立性以及与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来情况；
（8）对发行人进行现场检查，及时向深圳证券交易所报送持续督导现场检查报告及持续督导跟踪报告等相关文件；
（9）对发行人董事、时任监事及高级管理人员进行培训；
（10）持续关注发行人经营环境、业务状况及财务状况。
（二）发行人配合保荐工作的情况
1、在尽职推荐阶段，发行人能够及时向保荐机构、会计师、律师提供本次发行所需的文件、材料及相关信息，并保证所提供文
件、材料、信息真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，积极配合保荐机构的尽职核查工作并提供必要的条件
和便利。
2、在持续督导阶段，发行人按有关法律、法规及规则的要求，及时、准确地进行信息披露，重要事项公司能够及时通知保荐机
构并与保荐机构沟通，同时应保荐机构的要求提供相关文件。
（三）发行人聘请的中介机构配合保荐工作的情况
公司聘请的其他中介机构包括天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）、致同会计师事务所（特殊普通合伙）、北京市万商天勤
律师事务所，上述中介机构能够积极配合保荐机构实施持续督导工作。
五、履行保荐职责期间发生的重大事项及处理情况
在本保荐机构持续督导期间，公司进行过首次公开发行股票部分募投项目重新论证、延期及调整内部投资结构，具体情况如下：
昆船智能于 2025 年 10 月 29 日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于部分募投项目重新论证、延期及调整内部
投资结构的议案》，同意在募投项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，对部分募投项目预定可使用状态
日期进行延期并调整内部投资结构。达到预定可使用状态日期自 2025 年 11 月 30 日调整至 2028 年 12 月 31 日。具体内容详见
公司于 2025年 10 月 30 日在深圳证券交易所网站披露的《关于部分募投项目重新论证、延期及调整内部投资结构的公告》（公告
编号：2025-061）。
公司前述对首次公开发行股票部分募投项目重新论证、延期及调整内部投资结构事项已经公司董事会、审计委员会审议通过，审
计委员会发表了同意意见，已履行了必要的审批程序，符合相关法律、法规和《公司章程》等规范性文件的规定。公司本次部分募集
资金投资项目延期及调整内部投资结构事项是公司根据实际情况进行的适当调整，不存在改变募集资金投向及损害股东利益的情形，
符合公司的长远规划和发展需要。保荐机构对前述部分募集资金投资项目延期及调整内部投资结构的事项无异议。
六、对上市公司配合保荐工作情况的说明及评价
在本保荐机构持续督导期间，公司能够根据有关法律、法规和规范性文件的要求规范运作，及时、准确地进行信息披露。对于持
续督导期间的重要事项，公司能够及时通知保荐机构并与保荐机构沟通，同时根据保荐机构的要求提供相关文件。公司能够积极配合
保荐机构及保荐代表人的现场检查、持续督导培训等相关工作，为保荐机构履行持续督导职责提供了必要的条件和便利，配合保荐工
作情况良好。
七、对证券服务机构参与证券发行上市相关工作情况的说明及评价
昆船智能聘请的证券服务机构能够根据有关法律法规提供专业意见，并就发行人首次公开发行股票并上市和持续督导过程中的具
体事项出具相关意见，积极配合保荐机构开展核查与协调工作。
八、对上市公司募集资金使用审阅的结论性意见
保荐机构认为，督导期内，昆船智能严格按照《上市公司募集资金监管规则》等有关法律法规、规范性文件的要求，以及公司管
理制度的相关规定，进行募集资金的管理和使用，并及时、真实、准确、完整地对募集资金情况进行了信息披露，不存在其他募集资
金存放、使用、管理及信息披露违规的情形。
九、对上市公司信息披露审阅的结论性意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等
相关规定，保荐机构审阅了持续督导期间发行人的定期报告和临时公告，包括年度报告、历次三会决议等相关公告。
保荐机构认为，发行人持续督导期间的信息披露符合中国证监会及深圳证券交易所相关信息披露的要求，发行人真实、准确、完
整、及时地履行了信息披露义务，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
十、尚未完结的保荐事项
保荐机构对发行人首次公开发行股票并上市的持续督导期间已届满，但截至2025 年 12 月 31 日，发行人募集资金尚未使用完
毕，保荐机构及保荐代表人将就发行人未使用完毕的募集资金使用情况继续履行持续督导责任。
十一、中国证监会、证券交易所要求的其他事项
无。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/7f829a21-ac56-4c42-8f0e-7e5cb6819769.PDF
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2026-05-11 16:18│昆船智能（301311）：关于举行2025年度暨2026年第一季度网上业绩说明会的公告
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昆船智能技术股份有限公司（以下简称“公司”）《2025年年度报告》全文及《2025年年度报告摘要》《2026年第一季度报告》
已于2026年4月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上进行了披露。为便于广大投资者进一步了解公司2025年度、2026年第一季
度的经营情况，公司将于2026年5月15日（星期五）下午15:00至16:00在全景网举行2025年度暨2026年第一季度网上业绩说明会。本
次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net）参与本次业绩说明
会，进行互动交流。
出席本次网上业绩说明会的人员有：公司总经理王秀先生、副总经理兼财务负责人马宁波先生、董事会秘书姜荣奇先生、独立董
事杨勇先生、保荐代表人田斌先生。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就本次2025年度暨2026年第一季度网上业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛
听取投资者的意见 和 建 议 。 投 资 者 可 于 2026 年 5 月 13 日 （ 星 期 三 ） 17:00 前 访 问https://ir.p5w.net/zj/，
或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。公司将在本次业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与。
（问题征集专题页面二维码）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-11/a05adc14-f69b-43e1-815c-0294bb10175e.PDF
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2026-04-27 18:44│昆船智能（301311）：2025年年度审计报告
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昆船智能（301311）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/b28250b8-7c39-4bec-90ce-cc0d7246013d.PDF
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2026-04-27 00:32│昆船智能（301311）：2025年度社会责任暨ESG报告
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昆船智能（301311）：2025年度社会责任暨ESG报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/b4f7d758-47f3-432f-8bb9-946300b44933.PDF
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2026-04-26 16:30│昆船智能（301311）：关于召开公司2025年年度股东会的通知
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重要提示：
昆船智能技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 24日召开了第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于
提请召开公司 2025年年度股东会的议案》，决定于 2026 年 5月 18 日（星期一）14:30 以现场表决及网络投票相结合的方式召开
公司2025年年度股东会（以下简称“本次会议”或“本次股东会”）。根据有关规定，现将本次会议的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：公司 2025年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 05月 18日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 05月 18日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 05月 18日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 05月 13日
7、出席对象：
（1）截至 2026年 5月 13日（星期三）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行
有表决权股份的股东。上述公司全体股东均有权出席本次股东会，不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人出席并参加表决
，该股东代理人不必是公司的股东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当列席股东会的其他人员。
8、会议地点：中国（云南）自由贸易试验区昆明片区经开区昆船工业区 301大楼 603会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于《2025年年度报告》全文及其摘要的议案 非累积投票提案 √
2.00 关于《2026年度投资计划》的议案 非累积投票提案 √
3.00 关于《2026年度融资计划》的议案 非累积投票提案 √
4.00 关于 2025年度利润分配预案的议案 非累积投票提案 √
5.00 关于公司非独立董事 2025年度薪酬确认及 2026年 非累积投票提案 √
度薪酬方案的议案
6.00 关于公司独立董事 2025年度津贴确认及 2026年度 非累积投票提案 √
津贴方案的议案
7.00 关于公司及全资子公司 2026年度向银行等金融机 非累积投票提案 √
构申请综合授信额度的议案
8.00 关于《2025年度董事会工作报告》的议案 非累积投票提案 √
9.00 关于 2025年度计提减值准备及核销资产的议案 非累积投票提案 √
10.00 关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案 非累积投票提案 √
11.00 关于修订《公司章程》并办理工商备案登记的议案 非累积投票提案 √
12.00 关于修订《董事会议事规则》的议案 非累积投票提案 √
2、上述议案已经公司于 2026年 4月 24日召开的第二届董事会第二十四次会议审议通过，具体内容请详见公司于 2026年 4月 2
7日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
3、公司将对中小投资者的表决情况单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事和高级管理人员及单独或者合计持
有公司 5%以上股份的股东及以外的其他股东。4、议案 11.00、议案 12.00为特别表决事项，需经出席会议的股东 2/3以上同意。其
余议案均为普通决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有表决权的半数以上通过。
5、公司独立董事将在本次股东会上进行述职。同时，本次股东会还将听取《关于公司高级管理人员 2025年度薪酬确认及 2026
年度薪酬方案的议案》，高级管理人员薪酬方案已于 2026年 4月 27日在巨潮资讯网披露。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东账户卡、法定代表人资格
证明、本人身份证件办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人须持授权委托书（附件 2）和代理人本人身份证件、加盖单位公
章的法人营业执照复印件、法定代表人身份证明、法人股东账户卡办理登记手续。（2）自然人股东登记：符合条件的自然人股东应
持本人身份证、股东证券账户卡办理登记；委托代理人出席会议的，代理人需持股东授权委托书（附件 2）、本人身份证、委托人身
份证复印件、委托人股东账户卡办理登记手续。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记（须在 2026年 5月 13日 17:00前送达或传真至公司董事会办公室），股东请仔细
填写《昆船智能技术股份有限公司 2025年年度股东会参会股东登记表》（附件 3），并附身份证、单位证照及股东证券账户卡复印
件，以便登记确认。
（4）本次股东会不接受电话登记。
2、登记时间：2026年 5月 13日（星期三），上午 9:00-11:30，下午 13:30-17:00。3、登记地点：中国（云南）自由贸易试验
区昆明片区经开区昆船工业区 301大楼 518室，信函请注明：“股东会”字样，邮编：650051。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程详见（附件 1）。五、其他事项
1、会议联系方式：
联系人：唐英杰
联系电话：0871-6317 2696
联系传真：0871-6317 2270
电子邮箱：db@ksecit.com
联系地址：中国（云南）自由贸易试验区昆明片区经开区昆船工业区 301大楼2、本次会议会期半天，出席会议股东的交通、食
宿等费用自理。
3、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理签到手续。
4、单独或者合计持有公司 1%以上股份的股东，可以将临时提案于会议召开十天前书面提交到公司董事会。
5、以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书（附件 2）必须出示原件
。
六、备查文件
1、公司第二届董事会第二十四次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/5227c0c3-0fd5-4c71-ac3a-96ba1032929a.PDF
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2026-04-26 16:28│昆船智能（301311）：关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬（津贴）确认及2026年度薪酬（津贴）方案
│的公告
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昆船智能技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司
非独立董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》《关于公司独立董事2025年度津贴确认及2026年度津贴方案的议案》《关
于公司高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》，关联董事回避表决。现将具体情况公告如下：
一、公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬情况
2025 年度，在公司担任具体职务的非独立董事、高级管理人员按照公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，公司独立董事
的薪酬以固定津贴形式发放。公司董事、高级管理人员2025 年度薪酬具体明细详见《2025 年年度报告》相应章节披露内容。
二、公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案
1、适用对象
公司全体董事、高级管理人员。
2、适用期限
2026年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日。
3、薪酬和津贴方案
（1）独立董事津贴方案
公司独立董事的津贴为每年人民币10万元（税前），无绩效薪酬。
（2）非独立董事及高级管理人员薪酬方案
公司内部董事（含职工董事，下同）、高级管理人员根据其在公司及子公司担任的具体职务，按公司相关薪酬标准与绩效考核领
取薪酬，不额外领取董事津贴；公司外部董事不在公司领取薪酬（津贴）。
公司内部董事、高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬
与绩效薪酬总额的百分之五十。
4、其他规定
（1）上述薪酬均为税前金额，由公司按照国家及公司有关规定，代扣代缴个人所得税、各类社会保险及公积金费用、按照国家
或者公司规定应由个人承担的其他费用后，剩余部分发放给个人。
（2）公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算薪酬并予以发放。
（3）公司董事会薪酬与考核委员会负责对董事、高级管理人员的薪酬执行情况进行监督。本薪酬方案未尽事宜，依照国家有关
法律法规、规范性文件以及《公司章程》《经理层成员薪酬管理办法》的有关规定执行。
（4）根据相关法规及《公司章程》的要求，上述高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日起生效，董事薪酬（津贴）方案
需提交公司2025年年度股东会审议通过后方可生效。
三、备查文件
1、第二届董事会第二十四次会议决议；
2、第二届董事会薪酬与考核委员会第十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/03e9f4b0-d24e-479b-bd8d-24433b04dfe7.PDF
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2026-04-26 16:28│昆船智能（301311）：董事会审计委员会关于2025年度会计师事务所履职情况履行监督职责情况报告
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根据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，昆船智能技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会对公司审计机
构天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）在 2025年度的履职情况进行评估并履行监督职责，现将相关
情况报告如下：
一、2025 年年审会计师事务所基本情况
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）创立于 1988年12月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、
资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。天职
国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域，组织形式为特殊普通合伙。
天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格
，取得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资
质的会计师事务所之一，并在美国 PCAOB 注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。
截至 2024年12月31日，天职国际合伙人90人，注册会计师1097人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师399人。
天职国际2024年度经审计的收入总额25.01亿元，审计业务收入 19.38亿元，证券业务收入9.12亿元。2024年度上市公司审计客
户 154家，主要行业（证监会门类行业，下同）包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应
业、批发和零售业、交通运输、仓储和邮政业、科学研究和技术服务业等，审计收费总额2.30亿元，本公司同行业上市公司审计客户
88家。
二、2025 年年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，以及公司 2025年年报工作安排，天职国际会计
师事务所对公司 2025年度财务报告及 2025年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司募集资金存放与实际
使用情况、控股股东及其他关联方占用资金情况等进行核查并出具了专项报告。
经审计，天职国际会计师事务所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2025年 12月
31日的合并及母公司财务状况以及 2025年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定
在所有方面保持了有效的财务报告内部控制。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）严格遵守国家相关的法律法规和中国注册会计
师审计准则的规定执行了审计工作，遵守职业道德规范，公允合理地对公司财务状况发表独立审计意见，出具了标准无保留意见的审
计报告。
在执行审计工作的过程中，天职国际就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断
、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与独立董事、董事会审计委员会和公司管理层进行了沟
通。
三、聘任会计师事务所履行的审议程序
公司 2025年 8月 27日召开第二届董事会第十九次会议以及 2025年 9月 12日召开的 2025年第四次临时股东会审议通过了《关
于聘请 2025年度财务和内控审计机构的议案》。
四、董事会审计委员会对会计师事务所的监督职责情况
根据相关规定，董事会审计委员会对 2025年度审计机构天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）履行如下监督职责：
（一）公司于 2025年 8月 15日召开了第二届董事会审计委员会第十三次会议，审议通过了《关于聘请 2025年度财务和内控审
计机构的议案》。公司董事会审计委员会对天职国际进行了充分的了解和审查，认为天职国际具有会计师事务所执业证书和证券、期
货相关业务许可证，具备为公司提供审计服务的经验和足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，诚信状况良好，能够为公司
提供公正、公允的审计服务，满足公司财务审计的工作要求，全体委员一致同意聘请天职国际为公司 2025年度审计机构，并同意将
该议案提交公司第二届董事会第十九次会议审议。
（二）2025年 12月 9日，公司通过现场及视频会议方式召开了 2025年年度审计工作沟通会，公司董事会审计委员会、管理层、
天职国际项目组、财务部及董办工作人员参加了会议。本次会议，审计委员会听取了天职国际项目组关于2025年度审计范围、审计时
间安排、审计重点领域、审计方法及流程等事项的汇报，与天职国际会计师事务所协商确定了 2025年年度财务报告审计工作的时间
安排。
（三）2026年 3月 16日，天职国际会计师事务所出具初步审计意见后公司通过现场及视频会议方式召开了 2025年年度审计工作
沟通会，公司董事会审计委员会、管理层、天职国际项目组、财务部及董办工作人员参加了会议。会计师事务所就审计工作进度、初
步审计结果、关键审计事项等向审计委员会进行了汇报。审计委员会听取了年审会计师及公司管理层对主要财务数据及相关重大事项
的情况说明后，认为公司 2025年年度财务报表数据基本反映了公司截至 2025年 12月 31日的资产负债情况和 2025年的经营成果，
同意以此财务报表为基础制作公司 2025年年度报告及摘要。同时，审计委员会要求天职国际会计师事务所在约定期限内提交正式的
审计报告。
（四）2026年 4月 10日，天职国际会计师事务所出具终审审计意见后公司通过现场及视频会议方式再次召开了 2025年年度审计
工作沟通会，公司董事会审计委员会、管理层、天职国际项目组、财务部及董办工作人员参加了会议。会计师事务所就审计工作进度
、审计结果、关键审计事项等向审计委员会进行了汇报。审计委员会听取了年审会计师及公司管理层对审计报告的汇报后，认为天职
国际会计师事务所提交的审计报告客观公正真实。
（五）2026年 4月 14日，公司审计委员会审议通过公司《2025年年度报告》《董事会审计委员会关于 2025 年度会计师事务所
履职情况履行监督职责情况报告》并提交董事会审议。
五、总体评价
公司董事会审计委员会严格按照中国证监会、深圳证券交易所以及《公司章程》等相关规定，利用自身专业知识，充分发挥专门
委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，并在年度审计期间与会计师事务所保持充分沟通、讨论，促使会
计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了董事会审计委员会对会计师事务所的监督职责。
公司董事会审计委员会认为天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）在公司年度审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审
计，表现了良好的职业操守和业务素质，按时按质地完成年度审计工作，审计过程保持独立，审计计划规范有序，出具的审计报告客
观、完整、清晰、及时。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/cafd3396-c235-431e-8206-823346c226a7.PDF
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2026-04-26 16:28│昆船智能（301311）：关于中船财务有限责任公司2025年度风险持续评估报告
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昆船智能（301311）：关于中船财务有限责任公司2025年度风险持续评估报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/7405cb8a-5818-4861-9903-4b17ff54af38.PDF
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2026-04-26 16:28│昆船智能（301311）：关于2025年年度报告披露的提示性公告
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昆船智能技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月24日召开公司第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关
于<2025年年度报告>全文及其摘要的议案》。
为使投资者全面了解公司2025年度的经营成果及财务状况，公司《2025年年度报告》全文及其摘要于 2026年 4月 27日在中国证
监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn）披露，敬请投资者注意查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/45afc3dc-37b2-4c3b-9b1a-b707e04d775e.PDF
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2026-04-26 16:28│昆船智能（301311）：关于2025年度计提减值准备及核销资产的公告
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昆船智能（301311）：关于2025年度计提减值准备及核销资产的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/5020bbc9-c291-420f-a98c-40514acd490e.PDF
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2026-04-26 16:28│昆船智能（301311）：2025年度董事会工作报告
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昆船智能（301311）：2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/3e365394-2f14-434a-8747-0a2e475c04c2.PDF
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2026-04-26 16:28│昆船智能（301311）：2025年度内部控制自我评价报告
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昆船智能（301311）：2025年度内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/c54a6f9b-ced2-45db-bbc6-61faa61a63b4.PDF
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2026-04-26 16:28│昆船智能（301311）：关于续聘2026年度会计师事务所的公告
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昆船智能技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过《关于续聘202
6年度会计师事务所的议案》，同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）为公司2026年度财务和
内控审计机构，聘期一年。本议案尚需提交公司股东会审议通过。现将相关情况公告如下：
一、 拟聘请会计师事务所的基本情况
(一) 机构信息
1、基本信息
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）创立于1988年12月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政
务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。
天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域，组织形式为特殊普通合伙。
天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格
，取得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资
质的会计师事务所之一，并在美国 PCAOB注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。
截至2024年12月31日，天职国际合伙人90人，注册会计师1097人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师399人。
天职国际2024年度经审计的收入总额25.01亿元，审计业务收入19.38亿元，证券业务收入9.12亿元。2024年度上市公司审计客户
154家，主要行业（证监会门类行业，下同）包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业
、批发和零售业、交通运输、仓储和邮政业、科学研究和技术服务业等，审计收费总额2.30亿元，本公司同行业上市公司审计客户88
家。
2、投资者保护能力
天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额
不低于20,000万元。职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。近三年天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民
事责任的情况。
3、诚信记录
天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施10次、自律监管措施8次和纪律处分3次。从业人员近
三年因执业行为受到行政处罚2次、监督管理措施11次、自律监管措施4次和纪律处分4次，涉及人员39名，不存在因执业行为受到刑
事处罚的情形。
(二) 项目信息
1、基本信息
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下：
项目合伙人及签字注册会计师1：张坚，2001年成为注册会计师，2004年开始从事上市公司审计，2004年开始在本所执业，2025
年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告不少于10家，复核上市公司审计报告4家。
签字注册会计师2：张钰琴，2024年成为注册会计师，2018年开始从事上市公司审计，2024年开始在本所执业，2025年开始为本
公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告1家，复核上市公司审计报告0家。
签字注册会计师3：陈卫娟，2026年成为注册会计师，2015年开始从事上市公司审计，2026年开始在本所执业，2025年开始为本
公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告0家，复核上市公司审计报告0家。
项目质量控制复核人：王金峰，2016年成为注册会计师，2008年开始从事上市公司审计，2008年开始在天职国际执业，2025年开
始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告不少于10家，近三年复核上市公司审计报告2家。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主
管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
天职国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
天职国际审计服务收费按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投
入的专业知识和工作经验等因素确定。公司董事会提请股东会授权公司管理层根据2026年度的具体审计要求和审计范围，按照市场公
允合理的定价原则与天职国际协商确定2026年度审计费用（包括财务报告审计费用和内部控制审计费用），并签署相关服务协议等事
项。
二、 聘请会计师事务所履行的程序
(一) 审计委员会的履职情况
公司董事会审计委员会对天职国际进行了充分的了解和审查，认为天职国际具有会计师事务所执业证书和证券、期货相关业务许
可证，具备为公司提供审计服务的经验和足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，诚信状况良好，能够为公司提供公正、公
允的审计服务，满足公司财务审计的工作要求，全体委员一致同意聘请天职国际为公司2026年度财务和内控审计机构，聘期一年，并
同意将该议案提交公司第二届董事会第二十四次会议审议。
(二) 董事会意见
公司于2026年4月24日召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》，同意续聘天
职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务和内控审计机构，聘期一年，并同意提交公司2025年年度股东会审议。
(三) 生效日期
公司《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
三、备查文件
1、第二届董事会第二十四次会议决议；
2、第二届董事会审计委员会第十八次会议决议；
3、会计师事务所相关资质文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/ea78b3b7-76e4-4846-b60a-b2625b195361.PDF
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2026-04-26 16:28│昆船智能（301311）：关于2026年第一季度报告披露的提示性公告
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昆船智能（301311）：关于2026年第一季度报告披露的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/a4e59eb2-90a6-4751-84da-2ed8490fa20a.PDF
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2026-04-26 16:28│昆船智能（301311）：董事会关于募集资金2025年度存放、管理与使用情况的专项报告
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昆船智能（301311）：董事会关于募集资金2025年度存放、管理与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/03499e28-2de6-4949-8621-0716086c47f0.PDF
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2026-04-26 16:28│昆船智能（301311）：2026年度融资计划
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昆船智能技术股份有限公司（以下简称“昆船智能”）截至 2025年 12月 31日，共计 4亿元贷款，均为昆船智能于 2023年度内
、2025年度内向中船财务有限责任公司申请的长期借款（贷款利率 2.34%），其中 2023年度内申请的长期借款 3亿元将在 2026年度
内陆续到期。
根据公司生产经营计划需求，经对货款回笼及资金支出进行预测，2026年度计划使用中船财务有限责任公司授信贷款融资总规模
为 5亿元，其中 4亿元为存量贷款，计划新增贷款额度 1亿元，用于生产经营急需及流动资金周转。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/9852e863-e31b-40b3-a7c9-9bfd0d715cb0.PDF
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2026-04-26 16:28│昆船智能（301311）：2026年度投资计划
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根据昆船智能技术股份有限公司所属各单位上报的计划，结合各单位的实际情况及发展需求，2026年度公司拟使用自有资金人民
币 44.81 万元（不含税价）购置生产设备及办公设备等共计 45台（套），具体情况如下：
1. 办公类设备、设施 39 台（套），计划投资 21.86 万元（不含税价），用于更新原有老旧或已损坏设备以及补充业务需求。
2. 生产类设备、仪器仪表 1 台（套），计划投资 1.00万元（不含税价），主要用于主产品中集成度较高的元器件及电路板的
检测。
3. 其他项目 5台（套），计划投资 21.95万元（不含税价），主要用于新建改扩建及设备设施改造工程等项目。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/1a2c13ee-03bf-4353-9f6d-a88be83ca6ec.PDF
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2026-04-26 16:28│昆船智能（301311）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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昆船智能（301311）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/1f16b91f-339e-4cf8-96a0-ae2e77e06f62.PDF
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2026-04-26 16:28│昆船智能（301311）：关于修订《公司章程》并办理工商备案登记的公告
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昆船智能（301311）：关于修订《公司章程》并办理工商备案登记的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/a3cb2af9-074e-4c6d-86ac-7264e681cf4b.PDF
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2026-04-26 16:28│昆船智能（301311）：关于调整公司组织机构的公告
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昆船智能技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月24日召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于调整公
司组织机构的议案》。
为进一步推进公司业务发展，强化公司规范管理，提高公司运营效率和管理水平，健全并完善公司组织结构，根据《公司法》《
公司章程》等相关规定，公司董事会同意对公司组织机构进行调整。调整后的公司组织机构图详见附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/23aab18d-0437-4537-aec8-c63ae6a165da.PDF
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2026-04-26 16:28│昆船智能（301311）：关于天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）2025年度履职情况评估报告
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昆船智能（301311）：关于天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）2025年度履职情况评估报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/68674af0-985d-49d5-95ae-12899e8cd6d2.PDF
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2026-04-26 16:28│昆船智能（301311）：关于2025年度利润分配预案的公告
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一、审议程序
1、审计委员会审议情况
昆船智能技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 14 日召开第二届董事会审计委员会第十八次会议，审议通
过了《关于 2025 年度利润分配预案的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议。
2、董事会审议情况
公司于 2026年 4月 24日召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提
交公司 2025年年度股东会审议。
二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
经天职国际会计师事务所审计，公司 2025 年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为-94,762,834.43 元，其中母公司实现
的净利润为-193,745,534.97 元。根据《公司法》及《公司章程》的规定提取法定盈余公积金 0.00 元后，加上年初未分配利润 330
,183,065.38 元，扣除已支付 2024 年度现金分红 12,960,000.00 元，截至 2025 年 12 月 31 日，公司合并报表可供股东分配的
利润为 222,460,230.95 元，其中母公司可供股东分配的利润为-142,961,807.84 元。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 2号—创业板上市公司规范运作》及《公司章程》的规定，按照合并报表和母公司报表中可供分配利润孰低原则，截至 2025 年 1
2 月 31 日，公司 2025 年度实际可供股东分配的利润为负。
经综合考虑公司的长远发展等因素，为不影响公司未来经营业务发展，降低融资成本、满足资金需求，并兼顾股东的长期回报，
公司拟定 2025 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不进行资本公积金转增股本。
三、现金分红方案的具体情况
（一）本年度现金分红方案触及其他风险警示情形
上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下列指标：
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 0.00 12,960,000.00 13,440,000.00
回购注销总额（元） 0.00 0.00 0.00
归属于上市公司股东的 -94,762,834.43 6,401,539.62 80,533,278.50
净利润（元）
研发投入（元） 96,270,781.20 98,453,834.76 131,926,241.74
营业收入（元） 2,000,311,821.33 2,001,714,547.88 2,085,886,025.44
合并报表本年度末累计 222,460,230.95
未分配利润（元）
母公司报表本年度末累 -142,961,807.84
计未分配利润（元）
上市是否满三个完整会 ?是 □否
计年度
最近三个会计年度累计 26,400,000.00
现金分红总额（元）
最近三个会计年度累计 0.00
回购注销总额（元）
最近三个会计年度平均 -2,609,338.77
净利润（元）
最近三个会计年度累计 26,400,000.00
现金分红及回购注销总
额（元）
最近三个会计年度累计 326,650,857.70
研发投入总额（元）
最近三个会计年度累计 5.37%
研发投入总额占累计营
业收入的比例（%）
是否触及《创业板股票 □是?否
上市规则》第 9.4条第
（八）项规定的可能被
实施其他风险警示情形
公司最近一个会计年度净利润为负值，母公司报表年度末未分配利润为负值，不满足现金分红条件，最近三个会计年度累计现金
分红总额为 26,400,000.00 元，高于最近三个会计年度年均净利润的 30%，未触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4
条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。
（二）不进行利润分配的合理性说明
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》 等规定， 公司的利润分配
政策应当以合并报表和母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配总额和比例，鉴于公司截至2025 年末母公司报
表未分配利润为负数， 尚不满足现金分红条件，为保障公司正常经营和未来发展，公司董事会拟定 2025 年度利润分配预案为：不
派发现金红利，不送红股，不进行资本公积金转增股本。该预案符合《公司法》《公司章程》等相关规定， 不存在损害公司和全体
股东，特别是中小股东利益的情形，具备合法性、合规性、合理性。
四、相关说明及风险提示
1、本次利润分配预案披露前，公司严格按照法律法规、规范性文件及公司制度的有关规定，严格控制内幕信息知情人范围，对
相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，同时对内幕信息知情人及时登记备案，防止内幕信息的泄露。
2、公司 2025 年度利润分配预案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者注意
投资风险。
五、备查文件
1、审计报告；
2、第二届董事会第二十四次会议决议；
3、第二届董事会审计委员会第十八次会议决议。
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2026-04-26 16:26│昆船智能（301311）：2026年一季度报告
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昆船智能（301311）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
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【2.财报链接】
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2026-04-27│昆船智能：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-27/1225192843.PDF
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2026-04-27│昆船智能：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-27/1225192858.PDF
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2025-10-30│昆船智能：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-30/1224766640.PDF
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2025-08-28│昆船智能：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-28/1224594062.PDF
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2025-04-21│昆船智能：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-21/1223151935.PDF
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2025-04-21│昆船智能：2025年一季度报告
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2024-10-29│昆船智能：2024年三季度报告
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2024-08-30│昆船智能：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-30/1221057083.PDF
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2024-04-23│昆船智能：2024年一季度报告
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