公司公告☆ ◇301312 智立方 更新日期：2025-09-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-12 20:26 │智立方（301312）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-09-12 20:25 │智立方（301312）：关于董事辞任暨选举职工代表董事的公告 │
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│2025-09-12 20:25 │智立方（301312）：使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的核查意见 │
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│2025-09-12 20:24 │智立方（301312）：第二届董事会第十次会议决议公告 │
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│2025-09-12 20:24 │智立方（301312）：关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告 │
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│2025-09-12 20:24 │智立方（301312）：2025年第一次临时股东大会的法律意见 │
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│2025-08-26 21:08 │智立方（301312）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-26 21:07 │智立方（301312）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-08-26 21:07 │智立方（301312）：关于变更注册资本、修订《公司章程》及修订并制定公司制度的公告 │
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│2025-08-26 21:06 │智立方（301312）：关于回购注销限制性股票减资暨通知债权人的公告 │
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2025-09-12 20:26│智立方（301312）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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智立方（301312）：2025年第一次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-12/8e796fdd-53ab-4d52-8964-40ca34763838.PDF
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2025-09-12 20:25│智立方（301312）：关于董事辞任暨选举职工代表董事的公告
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一、关于董事辞任的情况
深圳市智立方自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）收到非独立董事张正辉先生提交的书面辞职报告，因公司治理结构
及内部工作调整，张正辉先生申请辞去公司第二届董事会非独立董事职务，辞任后将继续担任公司其他职务。张正辉先生的辞任不会
导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞任自公司收到辞职报告之日生效。
二、关于选举职工代表董事的情况
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规
范性文件以及《公司章程》的有关规定，公司于 2025 年 9月 12 日召开 2025 年第一次职工代表大会，经审议，与会职工代表一致
同意选举张正辉先生为公司第二届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。
张正辉先生简历详见附件。
张正辉先生当选公司职工代表董事后，公司第二届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公
司董事总数的二分之一，符合相关法律法规以及《公司章程》的有关规定。
三、备查文件
1、张正辉先生辞职报告；
2、公司 2025 年第一次职工代表大会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-12/9a153afa-ad29-4b71-a38e-ca8e36948316.PDF
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2025-09-12 20:25│智立方（301312）：使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的核查意见
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民生证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为深圳市智立方自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”或“智立方”
）首次公开发行股票并在创业板上市的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 13 号—保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监
管规则》等有关规定，对智立方使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的情况进行核查，其具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市智立方自动化设备股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022
〕747号）同意注册，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）10,235,691股，每股发行价格72.33元，募集资金总额为人民币7
4,034.75万元，扣除相关发行费用（不含税）7,294.84万元后，实际募集资金净额为人民币66,739.91万元。募集资金已于2022年7月
5日划至公司指定账户，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了审验，并出具天健验〔2022〕3-60号《验资
报告》。公司已对上述募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了三方监管协议。
二、募集资金投资项目情况
公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露的首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
单位：万元
序号 项目名称 项目总投资 拟投入募集资金金额
1 自动化设备产能提升项目 27,356.50 27,356.50
2 研发中心升级项目 14,687.90 14,687.90
3 补充流动资金项目 18,000.00 18,000.00
合计 60,044.40 60,044.40
截至2025年6月30日，公司对募集资金项目累计投入54,866.81万元。由于募投项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建
设进度，现阶段募集资金在短期内会出现部分闲置的情况。
三、本次使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的基本情况
1、投资目的
为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在确保不影响公司正常经营和募集资金投资项目建设和募集资金安全，并有效控制风
险的前提下，利用闲置募集资金（含超募资金）和自有资金进行现金管理，提高资金收益，以更好的实现公司现金的保值增值，增加
资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。
2、投资额度及期限
公司拟使用额度不超过人民币2亿元（含本数）的闲置募集资金（含超募资金）和不超过人民币5.9亿元（含本数）的自有资金进
行现金管理，额度有效期自董事会审议通过之日起12个月内，在该额度内资金可循环滚动使用。
3、投资品种
（1）募集资金：公司及子公司将按照《上市公司募集资金监管规则》的规定严格控制风险，投资安全性高、流动性好、风险低
、期限不超过12个月或可转让、可提前支取的产品，上述产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途
。开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报深圳证券交易所备案并公告。
（2）自有资金：公司及子公司拟使用自有资金投资安全性高、流动性好、风险低、期限不超过12个月或可转让、可提前支取的
产品，上述产品不得用于质押。
4、实施方式
上述事项经董事会审议通过后，在额度范围内，董事会授权公司管理层在上述额度范围及期限内行使投资决策、签署相关文件等
事宜，具体事项由公司财务管理部负责组织实施。
5、信息披露
公司将按照深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。
6、收益分配
公司自有资金现金管理所得收益归公司所有，用于补充公司日常经营所需的流动资金，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金
管理所获得的收益将严格按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所关于募集资金监管措施的要求进行管理和使用。
四、投资风险及风险控制措施
1、投资风险
尽管公司拟选择低风险投资品种的现金管理产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化
适时、适量地介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、风险控制措施
（1）公司将严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规、《公司章程》等公司规章制度办理相关现金管
理业务；
（2）严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的相关产品
；并及时分析和跟踪现金投资产品运作情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
（3）公司审计部为现金投资产品事项的监督部门，对公司现金投资产品事项进行审计和监督；
（4）独立董事有权对公司资金使用和现金管理情况进行监督与检查；
（5）公司将依据深圳证券交易所的相关规定及时履行信息披露的义务。
五、本次现金管理对公司的影响
公司本次使用闲置募集资金（含超募资金）和自有资金进行现金管理，是在确保不影响募集资金投资项目建设及公司日常运营和
资金安全的前提下实施，不影响公司募集资金项目建设和主营业务的正常开展，且能够有效提高资金使用效率，获得一定的投资效益
，进一步提升公司业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。
六、本次现金管理的审议程序及相关意见
（一）董事会审议情况
2025年9月12日，公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》
，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设及公司正常运营和资金安全的情况下，使用额度不超过人民币2亿元（含本数）的闲
置募集资金（含超募资金）和不超过人民币5.9亿元（含本数）的自有资金进行现金管理。上述额度有效期自董事会通过之日起12个
月内，在该额度和期限范围内资金可循环滚动使用。同时，为提高工作效率，董事会授权公司管理层具体实施上述事宜，上述事项无
需提交公司股东会审议。
七、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次使用部分暂时闲置募集资金（含超募资金）和自有资金进行现金管理的事项已经公司董事会审
议通过，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作
》《上市公司募集资金监管规则》等相关法律法规的要求。综上，保荐机构对公司使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管
理的事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-12/f42e31ed-8100-42ed-bf80-06d2da14ca6e.PDF
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2025-09-12 20:24│智立方（301312）：第二届董事会第十次会议决议公告
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深圳市智立方自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议于 2025年 9月 12日在公司会议室以现场
结合通讯的方式召开。本次会议已于 2025年 9月 10日通过邮件或书面送达的方式通知全体董事，经全体董事一致同意，本次会议豁
免通知时限要求，会议应出席董事 7人，实际出席董事7人。会议由董事长邱鹏先生召集并主持，公司高级管理人员列席本次会议。
本次会议的召集、召开符合法律、法规和公司章程的规定。
一、董事会会议审议情况
与会董事经过审议，表决通过了如下议案：
1、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》
经审议，董事会同意公司使用额度不超过人民币 2亿元（含本数）的暂时闲置募集资金（含超募资金）和不超过人民币 5.9亿元
（含本数）的自有资金进行现金管理。上述额度自董事会审议通过之日起 12个月内可循环滚动使用。同时，为提高工作效率，董事
会授权公司管理层具体实施上述事宜。
公司保荐机构出具了核查意见。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现
金管理的公告》。
表决情况：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
二、备查文件
1、第二届董事会第十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-12/ef5bb5b7-a1e7-4883-8b9e-a19d13a5e690.PDF
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2025-09-12 20:24│智立方（301312）：关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告
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深圳市智立方自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月12日召开了第二届董事会第十次会议，审议通过了《
关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币2亿元（含本数）的暂时闲置募
集资金（含超募资金）和不超过人民币5.9亿元（含本数）的自有资金进行现金管理。上述额度自董事会审议通过之日起12个月内可
循环滚动使用。同时，为提高工作效率，董事会授权公司管理层具体实施上述事宜。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的
相关规定，上述事项无需提交公司股东会审议，现将相关事宜公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市智立方自动化设备股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022
〕747号）同意注册，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）10,235,691股，每股发行价格72.33元，募集资金总额为人民币7
4,034.75万元，扣除相关发行费用（不含税）7,294.84万元后，实际募集资金净额为人民币66,739.91万元。募集资金已于2022年7月
5日划至公司指定账户，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了审验，并出具天健验〔2022〕3-60号《验资
报告》。公司已对上述募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了三方监管协议。
二、募集资金投资项目情况
公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露的首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
单位：万元
序号 项目名称 项目总投资 募集资金投资金额
1 自动化设备产能提升项目 27,356.50 27,356.50
2 研发中心升级项目 14,687.90 14,687.90
3 补充流动资金项目 18,000.00 18,000.00
合计 60,044.40 60,044.40
截至2025年6月30日，公司对募集资金项目累计投入54,866.81万元。由于募投项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建
设进度，现阶段募集资金在短期内会出现部分闲置的情况。
三、本次使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的基本情况
1、投资目的
为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在确保不影响公司正常经营和募集资金投资项目建设和募集资金安全，并有效控制风
险的前提下，利用闲置募集资金（含超募资金）和自有资金进行现金管理，提高资金收益，以更好的实现公司现金的保值增值，增加
资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。
2、投资额度及期限
公司拟使用额度不超过人民币2亿元（含本数）的闲置募集资金（含超募资金）和不超过人民币5.9亿元（含本数）的自有资金进
行现金管理，额度有效期自董事会审议通过之日起12个月内，在该额度内资金可循环滚动使用。
3、投资品种
（1）募集资金：公司及子公司将按照《上市公司募集资金监管规则》的规定严格控制风险，投资安全性高、流动性好、风险低
、期限不超过12个月或可转让、可提前支取的产品，上述产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途
。开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报深圳证券交易所备案并公告。
（2）自有资金：公司及子公司拟使用自有资金投资安全性高、流动性好、风险低、期限不超过12个月或可转让、可提前支取的
产品，上述产品不得用于质押。
4、实施方式
上述事项经董事会审议通过后，在额度范围内，董事会授权公司管理层在上述额度范围及期限内行使投资决策、签署相关文件等
事宜，具体事项由公司财务管理部负责组织实施。
5、信息披露
公司将按照深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。
6、收益分配
公司自有资金现金管理所得收益归公司所有，用于补充公司日常经营所需的流动资金，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金
管理所获得的收益将严格按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所关于募集资金监管措施的要求进行管理和使用。
四、投资风险及风险控制措施
1、投资风险
尽管公司拟选择低风险投资品种的现金管理产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化
适时、适量地介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、风险控制措施
（1）公司将严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规、《公司章程》等公司规章制度办理相关现金管
理业务；
（2）严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的相关产品
；并及时分析和跟踪现金投资产品运作情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
（3）公司审计部为现金投资产品事项的监督部门，对公司现金投资产品事项进行审计和监督；
（4）独立董事有权对公司资金使用和现金管理情况进行监督与检查；
（5）公司将依据深圳证券交易所的相关规定及时履行信息披露的义务。
五、本次现金管理对公司的影响
公司本次使用闲置募集资金（含超募资金）和自有资金进行现金管理，是在确保不影响募集资金投资项目建设及公司日常运营和
资金安全的前提下实施，不影响公司募集资金项目建设和主营业务的正常开展，且能够有效提高资金使用效率，获得一定的投资效益
，进一步提升公司业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。
六、本次现金管理的审议程序及相关意见
1、董事会审议情况
2025年9月12日，公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》
，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设及公司正常运营和资金安全的情况下，使用额度不超过人民币2亿元（含本数）的闲
置募集资金（含超募资金）和不超过人民币5.9亿元（含本数）的自有资金进行现金管理。上述额度有效期自董事会通过之日起12个
月内，在该额度和期限范围内资金可循环滚动使用。同时，为提高工作效率，董事会授权公司管理层具体实施上述事宜，上述事项无
需提交公司股东会审议。
2、保荐机构意见
保荐机构认为：公司本次使用部分暂时闲置募集资金（含超募资金）和自有资金进行现金管理的事项已经公司董事会审议通过，
符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市
公司募集资金监管规则》等相关法律法规的要求。综上，保荐机构对公司使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的事项
无异议。
七、备查文件
1、第二届董事会第十次会议决议；
2、民生证券股份有限公司关于深圳市智立方自动化设备股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的核
查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-12/7afc65ad-ed27-40d8-95fb-4add6d5c4a5c.PDF
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2025-09-12 20:24│智立方（301312）：2025年第一次临时股东大会的法律意见
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智立方（301312）：2025年第一次临时股东大会的法律意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-12/296faa16-fa66-443c-9a36-09353433a00d.PDF
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2025-08-26 21:08│智立方（301312）：2025年半年度报告
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智立方（301312）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/ca23c787-d05e-4b31-b042-bf89db6025ea.PDF
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2025-08-26 21:07│智立方（301312）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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智立方（301312）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/8cb3c5d7-2aae-4a39-89b5-5bcfbcea6b01.PDF
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2025-08-26 21:07│智立方（301312）：关于变更注册资本、修订《公司章程》及修订并制定公司制度的公告
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深圳市智立方自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8月 25 日召开第二届董事会第九次会议，审议通过《
关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》《关于修订和制定部分公司治理制度的议案》，上述议案尚需提交
公司 2025年第一次临时股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、注册资本变更情况
鉴于公司 2022 年限制性股票激励计划中 4名激励对象已离职不具备激励对象资格条件，公司拟对激励对象已获授但尚未解除限
售的 42,091 股限制性股票进行回购注销。
本次回购注销完成后，公司总股本将由 121,222,703股减至 121,180,612股，注册资本将由 121,222,703元减至 121,180,612元
（具体以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司实际登记为准）。
二、修订《公司章程》并办理工商登记情况
根据 2024 年 7月 1日生效实施的新《公司法》、中国证券监督管理委员会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡
期安排》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，由公司董事会审计委员会行使
《公司法》规定的监事会的职权，《监事会议事规则》相应废止。
鉴于上述公司注册资本的变更，同时根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规和规范性文件的相关规定，并结合公
司实际情况，公司拟对《深圳市智立方自动化设备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）中的有关条款进行修订，修订
对比表详见附件。除上述条款修订外，《公司章程》其他条款内容保持不变，《公司章程》附件《股东大会议事规则》（修订后为《
股东会议事规则》）《董事会议事规则》同步修订。上述条款修订尚需提交公司股东大会审议，同时提请股东大会授权董事会及董事
会授权人员办理工商变更登记、章程备案并签署相关文件，授权有效期限为自公司股东大会审议通过之日起至本次相关工商变更登记
及章程备案办理完毕之日止。修订后的《公司章程》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、修订及制定公司治理制度的具体情况
根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等最新法律法规、部门规章、规范性文件的相关规定，为提升公司管理水平、完善公司治
理结构，公司全面梳理相关治理制度，通过对照自查，公司结合实际情况对公司治理制度进行修订和制定，具体情况如下：
序号 制度名称 变更情况 是否需要提交
股东大会审议
1 股东大
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