公司公告☆ ◇301312 智立方 更新日期：2025-02-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-11-13 16:42 │智立方（301312）：关于完成工商变更登记及备案的公告 │
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│2024-11-01 17:02 │智立方（301312）：关于2022年限制性股票激励计划部分限制性股票注销完成的公告 │
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│2024-10-26 00:00 │智立方（301312）：2024年三季度报告 │
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│2024-10-26 00:00 │智立方（301312）：舆情管理制度 │
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│2024-10-26 00:00 │智立方（301312）：第二届监事会第七次会议决议公告 │
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│2024-10-26 00:00 │智立方（301312）：第二届董事会第七次会议决议公告 │
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│2024-09-19 18:52 │智立方（301312）：2024年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2024-09-19 18:52 │智立方（301312）：北京德恒（深圳）律师事务所关于智立方2024年第一次临时股东大会的法律意见 │
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│2024-08-29 00:00 │智立方（301312）：关于会计政策变更的公告 │
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│2024-08-29 00:00 │智立方（301312）：2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 │
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2024-11-13 16:42│智立方（301312）：关于完成工商变更登记及备案的公告
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智立方（301312）：关于完成工商变更登记及备案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-13/51a969d8-23e9-4ae6-9f12-494e9603fca2.PDF
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2024-11-01 17:02│智立方（301312）：关于2022年限制性股票激励计划部分限制性股票注销完成的公告
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特别提示：
1、深圳市智立方自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）本次回购注销的限制性股票涉及激励对象共 6 名，股票数量为
13.9230 万股，占公司回购注销前总股本的 0.16%，回购价格为 21.643 元/股，回购总金额为 3,013,354.89元。
2、截至 2024 年 10 月 31 日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成上述限制性股票的回购注销手续
。
3、本次回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票完成后，公司总股本将由 8,733.4720 万股减至 8,719.5490 万
股。
一、2022年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序
（一）2022 年 12 月 22 日，公司召开第一届董事会第十四次会议，会议审议通过《关于公司〈2022 年限制性股票激励计划（
草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会
办理 2022 年限制性股票激励计划有关事项的议案》等议案。公司独立董事就本激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害
公司及全体股东利益的情形发表了独立意见。
同日，公司召开第一届监事会第八次会议，审议通过《关于公司〈2022 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《
关于公司〈2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于公司〈2022 年限制性股票激励计划激励对象名单〉
的议案》，公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具相关核查意见。
（二）2022 年 12 月 23 日至 2023 年 1 月 2 日，公司对本激励计划拟首次授予的激励对象的姓名、职务在公司内部进行公
示。截止公示期满，公司监事会并未收到任何异议。2023年1月3日，公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《监事
会关于公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》（公告编号：2023-001）。
（三）2023 年 1 月 9 日，公司召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过《关于公司〈2022 年限制性股票激励计划（草案
）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会
办理 2022 年限制性股票激励计划有关事项的议案》。公司实施本激励计划获得股东大会批准，董事会被授权确定限制性股票授予日
、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票，并办理授予限制性股票所必需的全部事宜。
公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于 2022 年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票
情况的自查报告》（公告编号：2023-003）。
（四）2023 年 1 月 13 日，公司召开第一届董事会第十五次会议与第一届监事会第九次会议，审议通过《关于调整 2022 年限
制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的议案》《关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。
公司独立董事对前述议案发表了独立意见，监事会对首次授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。
（五）2023 年 2 月 15 日，公司披露了《关于 2022 年限制性股票激励计划授予登记完成的公告》，首次授予的 52 名激励对
象获授的 77.50 万股完成登记，首次授予的限制性股票上市日为 2023 年 2 月 16 日。
（六）2023 年 9 月 28 日，公司召开第一届董事会第十九次会议及第一届监事会第十三次会议，审议通过《关于回购注销 202
2 年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格和数量的议案》。公司独立董事对前述事项发表了独立意见，监事会对前述
事项发表了核查意见。
（七）2023 年 10 月 16 日，公司召开 2023 年第三次临时股东大会，审议通过《关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划
部分限制性股票及调整回购价格和数量的议案》，公司回购注销部分限制性股票获得股东大会批准。公司同日于巨潮资讯网（http:/
/www.cninfo.com.cn）披露了《关于回购注销限制性股票减资暨通知债权人的公告》（公告编号：2023-050）。2023 年 12 月 20
日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成前述股份注销事宜。
（八）2024 年 1 月 8 日，公司召开第二届董事会第四次会议与第二届监事会第四次会议，审议通过《关于调整 2022 年限制
性股票激励计划预留部分限制性股票授予数量及授予价格的议案》《关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股
票的议案》。监事会对调整事宜和预留授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。
（九）2024 年 2 月 22 日，公司披露了《关于 2022 年限制性股票激励计划预留授予登记完成的公告》，预留授予的 12 名激
励对象获授的 30.00 万股完成登记，预留授予的限制性股票上市日为 2024 年 2 月 26 日。
（十）2024 年 4 月 22 日，公司召开第二届董事会第五次会议与第二届监事会第五次会议，审议通过《关于 2022 年限制性股
票激励计划第一个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》。监事会对该事项进行核实并发表了核查意见
。
（十一）2024 年 5 月 20 日，公司召开 2023 年年度股东大会，审议通过《关于 2022 年限制性股票激励计划第一个解除限售
期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》，公司回购注销部分限制性股票事项获得股东大会批准。2024 年 7 月 2
日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成前述股份注销事宜。
（十二）2024 年 8 月 27 日，公司召开第二届董事会第六次会议及第二届监事会第六次会议，审议通过《关于回购注销 2022
年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。监事会对前述事项发表了核查意见。
（十三）2024 年 9 月 19 日，公司召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过《关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划
部分限制性股票的议案》，公司回购注销部分限制性股票事项获得股东大会批准。
二、本次回购注销部分限制性股票的相关情况
（一）回购注销的原因
根据《深圳市智立方自动化设备股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）
之“第十章 公司/激励对象发生异动的处理”之“二、激励对象个人情况发生变化”第三款的规定，激励对象因辞职、公司裁员而离
职、合同到期不再续约，在情况发生之日起，激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司以授予价格回购注
销。鉴于获授限制性股票的激励对象中 6 人因离职已不具备激励对象资格，其已获授但尚未解除限售的限制性股票应由公司回购注
销。
（二）回购价格、数量及调整的具体情况
根据公司《激励计划（草案）》之“第七章 限制性股票激励计划的调整方法和程序”之“四、限制性股票回购注销原则”的规
定，若激励对象获授的限制性股票完成股份登记后，若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股、派息等
影响公司股本总额或公司股票价格事项的，公司应对尚未解除限售的限制性股票的回购价格及数量做相应的调整。
6 名激励对象已获授的尚未解除限售的限制性股票数量为 110,500 股，授予价格为 47.20 元/股，经 2022 年年度权益分派、2
023 年年度权益分派调整后，其已获授但尚未解除限售的限制性股票回购数量调整为 139,230 股，回购价格调整为 21.643 元/股。
（三）回购资金来源
本次用于回购的资金为公司自有资金。
（四）本次回购注销完成情况
本次回购注销限制性股票数量为 139,230 股，占回购注销前公司总股本的0.16%。公司已向上述激励对象支付回购价款，经立信
会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2024 年 10 月 23 日出具了“信会师报字[2024]第 ZI10549 号”《验资报告》。本次
回购注销完成后，公司总股本从 87,334,720 股调整为87,195,490 股。经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，上
述回购注销事宜已于 2024 年 10 月 31 日完成。
三、回购注销部分限制性股票后公司股权结构变动情况
股份性质 本次回购注销前持有股份 本次变动 本次回购注销后持有股份
股数（股） 占总股本比 股份数量 股数（股） 占总股本比
例（%） （股） 例（%）
一、有限售条件股份 61,517,354 70.44 -139,230 61,378,124 70.39
其中：股权激励限售 1,354,920 1.55 -139,230 1,215,690 1.39
股
二、无限售条件股份 25,817,366 29.56 0 25,817,366 29.61
股份总数 87,334,720 100.00 -139,230 87,195,490 100.00
四、本次回购注销部分限制性股票对公司的影响
公司本次回购注销部分限制性股票，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，不会对公司经营业绩产生重大影响，亦不会
影响公司本次激励计划的继续实施。公司管理团队将继续认真履行工作职责，为股东创造价值。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-01/76375f48-20c1-440c-b8a2-b3f1bd308332.PDF
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2024-10-26 00:00│智立方（301312）：2024年三季度报告
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智立方（301312）：2024年三季度报告。公告详情请查看附件。
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2024-10-26 00:00│智立方（301312）：舆情管理制度
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智立方（301312）：舆情管理制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-25/b00c06ea-cf50-48e5-8042-8c441b9db251.PDF
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2024-10-26 00:00│智立方（301312）：第二届监事会第七次会议决议公告
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智立方（301312）：第二届监事会第七次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-25/d52ea980-2eff-43a4-978b-a1b098ed3144.PDF
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2024-10-26 00:00│智立方（301312）：第二届董事会第七次会议决议公告
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深圳市智立方自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议于 2024 年 10 月 24 日在公司会议室以
现场结合通讯的方式召开。本次会议通知于 2024 年 10 月 12 日以书面送达或电子邮件方式发出，会议应出席董事 7 人，实际出
席董事 7 人。会议由董事长邱鹏先生召集并主持，公司监事及高级管理人员列席本次会议。
本次会议的召集、召开符合法律、法规和公司章程的规定。
一、董事会会议审议情况
与会董事经过审议，表决通过了如下议案：
1、审议通过《关于 2024 年第三季度报告的议案》
经审议，董事会认为公司编制的《2024 年第三季度报告》符合相关法律法规和深圳证券交易所的规定，真实、准确、完整地反
映了公司 2024 年第三季度的经营情况；董事会保证公司 2024 年第三季度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
本议案中的财务报告已经公司第二届董事会审计委员会第七次会议审议通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024 年第三季度报告》。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、审议通过《关于制定公司<舆情管理制度>的议案》
为了有效提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司造成的影响，公司董事
会同意制定《舆情管理制度》。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《舆情管理制度》。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、备查文件
1、第二届董事会第七次会议决议；
2、第二届董事会审计委员会第七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-25/c8990cdd-6286-4304-9b57-3ee93d0f659f.PDF
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2024-09-19 18:52│智立方（301312）：2024年第一次临时股东大会决议公告
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智立方（301312）：2024年第一次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
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2024-09-19 18:52│智立方（301312）：北京德恒（深圳）律师事务所关于智立方2024年第一次临时股东大会的法律意见
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智立方（301312）：北京德恒（深圳）律师事务所关于智立方2024年第一次临时股东大会的法律意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-19/ca8960f7-dedd-4cc0-a5ef-8878a8ffb75e.PDF
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2024-08-29 00:00│智立方（301312）：关于会计政策变更的公告
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重要提示：
深圳市智立方自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）根据财政部发布的相关企业会计准则解释而进行的相应变更，该变
更无需提交公司董事会和股东大会审议，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。
一、会计政策变更概述
1、变更原因
财政部于 2023 年 10 月 25 日发布了《关于印发<企业会计准则解释第 17 号>的通知》(财会[2023]21 号)(以下简称“准则解
释第 17 号”)，其中“关于流动负债与非流动负债的划分”、“关于供应商融资安排的披露”、“关于售后租回交易的会计处理”
内容自 2024 年 1 月 1 日起施行。
2、变更适用日期
本次会计政策变更，按照财政部相关文件规定的施行日期开始执行。
3、变更前采用的会计政策
本公司执行财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以
及其他相关规定。
4、变更后采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司将按照财政部颁布的《准则解释第 17 号》要求执行。除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍
按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其
他相关规定执行。
二、会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的合理变更，符合相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够公
允反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不涉及以前
年度的追溯调整，也不存在损害公司及中小股东利益的情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-28/4b8c2c6a-ff84-4655-9563-7b125de392e7.PDF
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2024-08-29 00:00│智立方（301312）：2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
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智立方（301312）：2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-28/0220cc1c-ed13-4b01-ad6b-3819cf4c9f2c.PDF
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2024-08-29 00:00│智立方（301312）：监事会关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的核查意见
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智立方（301312）：监事会关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-28/d4bf7f19-a665-4252-8fbf-5321609dc18d.PDF
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2024-08-29 00:00│智立方（301312）：关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告
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智立方（301312）：关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-29/f14c8eb0-6e4f-4729-95d7-fae57486c073.PDF
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2024-08-29 00:00│智立方（301312）：2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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智立方（301312）：2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-28/d23285ff-da7b-4229-b7f4-ef608a69d65e.PDF
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2024-08-29 00:00│智立方（301312）：关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告
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智立方（301312）：关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-28/6e8e8225-dcab-4fe4-b2ee-146e3021f270.PDF
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2024-08-29 00:00│智立方（301312）：关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告
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智立方（301312）：关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-28/33c4f9b8-68d8-49a5-bbc1-7bd14fda05bf.PDF
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2024-08-29 00:00│智立方（301312）：北京天达共和（深圳）律师事务所关于智立方回购注销2022年限制性股票激励计划部分限
│制性股票的法律意见书
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智立方（301312）：北京天达共和（深圳）律师事务所关于智立方回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的法律意
见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-29/021a0b74-02f6-4541-95cf-2ed0372655e8.PDF
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2024-08-29 00:00│智立方（301312）：2024年半年度报告
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智立方（301312）：2024年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-28/6fdd6a15-6f84-4dc2-8e88-b41845f4d4a0.PDF
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2024-08-29 00:00│智立方（301312）：2024年半年度报告摘要
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智立方（301312）：2024年半年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-28/978f8e95-114e-4381-814a-a3488955d452.PDF
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2024-08-29 00:00│智立方（301312）：关于召开2024年第一次临时股东大会的通知
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深圳市智立方自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8月 27 日召开第二届董事会第六次会议，公司董事会
决定于 2024 年 9 月 19 日以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称“本次会议”或
“本次股东大会”），现将本次股东大会相关事宜通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：
本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的相关规定和
要求。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2024 年 9 月 19 日（星期四）下午 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 9 月 19 日上午 9:15—9:25，9:30—
11:30 和下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 9 月 19 日上午 9:15—下午 15:00
期间的任何时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场表决：包括本人出席以及通过填写授权委托书（详见附件 3）授权他人出席。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的
投票平台，公司股东应在本通知列明的时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。
同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有
效投票表决结果为准。
6、股权登记日：2024 年 9 月 9 日（星期一）
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