公司公告☆ ◇301312 智立方 更新日期：2026-09-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-09-07 17:12 │智立方（301312）：公司2026年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见 │
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│2026-08-26 19:10 │智立方（301312）：使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的核查意见 │
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│2026-08-26 19:10 │智立方（301312）：关于增加公司2026年度日常关联交易预计的公告 │
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│2026-08-26 19:09 │智立方（301312）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2026-08-26 19:08 │智立方（301312）：2026年半年度报告摘要 │
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│2026-08-26 19:08 │智立方（301312）：2026年半年度报告 │
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│2026-08-26 19:07 │智立方（301312）：2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 │
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│2026-08-26 19:07 │智立方（301312）：2026年限制性股票激励计划（草案） │
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│2026-08-26 19:07 │智立方（301312）：独立董事候选人声明与承诺（曹广忠） │
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│2026-08-26 19:07 │智立方（301312）：独立董事候选人声明与承诺（吴杨辉） │
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2026-09-07 17:12│智立方（301312）：公司2026年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见
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智立方（301312）：公司2026年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-07/a1256b90-9287-4d79-8943-b3ae87d72ed1.PDF
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2026-08-26 19:10│智立方（301312）：使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的核查意见
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智立方（301312）：使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/3eb91a51-d388-4468-9f9f-69773ee15fb1.PDF
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2026-08-26 19:10│智立方（301312）：关于增加公司2026年度日常关联交易预计的公告
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智立方（301312）：关于增加公司2026年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/511de1bd-d5bd-476c-a06f-097053b713de.PDF
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2026-08-26 19:09│智立方（301312）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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智立方（301312）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/2a83dd1c-1db3-4317-aa46-636760e38b54.PDF
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2026-08-26 19:08│智立方（301312）：2026年半年度报告摘要
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智立方（301312）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/70a425e7-2fdc-44fb-8f90-367c7a3f44b3.PDF
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2026-08-26 19:08│智立方（301312）：2026年半年度报告
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智立方（301312）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/50ae7ec3-d1ba-4638-a24b-5b4533f8dad7.PDF
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2026-08-26 19:07│智立方（301312）：2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
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根据《上市公司募集资金监管规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规
定，深圳市智立方自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会将2026年半年度（以下简称“报告期内”）募集资金存放与
使用情况说明如下：
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市智立方自动化设备股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔20
22〕747 号），公司由主承销商民生证券股份有限公司采用网上按市值申购的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票
10,235,691股，每股面值 1元，发行价为每股人民币 72.33元，共计募集资金 740,347,530.03元，坐扣不含税承销费 51,824,327.1
0元后的募集资金为 688,523,202.93元，已由主承销商民生证券股份有限公司于 2022年 7月5日汇入公司开立的募集资金专户内。另
扣除律师费、审计费、法定信息披露等其他发行费用 19,624,090.62元以及前期预付的保荐费 1,500,000.00元后，公司本次募集资
金净额 667,399,112.31元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》（天健验
〔2022〕3-60号）。
(二) 募集资金使用和结余情况
金额单位：人民币万元
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 66,739.91
截至期初累计发生额 项目投入 B1 57,971.87
利息收入净额 B2 2,883.89
本期发生额 项目投入 C1 3,779.28
利息收入净额 C2 8.86
截至期末累计发生额 项目投入 D1=B1+C1 61,751.15
利息收入净额 D2=B2+C2 2,892.75
应结余募集资金 E=A-D1+D2 7,881.51
实际结余募集资金 F 881.51
差异 G=E-F 7,000.00
[注]差异系公司使用闲置募集资金购买可转让大额存单 7,000.00万元
二、募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民
共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《深圳市智立方自动化设备
股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《管理办法》”）。根据《管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立
募集资金专户，并连同保荐机构民生证券股份有限公司于2022年7月19日与中国银行股份有限公司深圳龙华支行、2022年7月27日分别
与中信银行股份有限公司深圳分行、中国民生银行股份有限公司深圳分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义
务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二) 募集资金专户存储情况
截至 2026年 6月 30日，公司募集资金专户情况如下：
金额单位：人民币万元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
中信银行股份有限公 8110301014000627007 0 已销户
司深圳市民中心支行
中国银行股份有限公 743275870911 881.51 专户存款余额
司深圳石岩支行 7,000.00 理财产品余额
中国民生银行股份有 635330933 0 已销户
限公司深圳梅林支行
合 计 7,881.51
注：公司在中信银行股份有限公司深圳市民中心支行、中国民生银行股份有限公司深圳梅林支行的募集资金专户已于 2026 年 6
月 26 日完成销户。具体内容详见公司于 2026 年 6月 26日在巨潮资讯网披露的《关于部分募投项目实施完毕及注销募集资金专户
的公告》（公告编号：2026-025）。
三、本报告期募集资金的实际使用情况
报告期内，公司募集资金实际使用情况如下：
(一)募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
公司 2026年半年度募集资金实际使用情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。
(二)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
报告期内，公司不存在募投项目实施地点、实施方式变更情况。
(三)募投项目先期投入及置换情况
报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。
(四)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
(五)节余募集资金使用情况
公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目。
(六)超募资金使用情况
报告期内，公司于 2026年 4月 27日召开第二届董事会第十三次会议，并于2026年 5月 22日召开 2025年年度股东会，审议通过
《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，经审议，本次使用部分超募资金永久性补充流动资金，有利于更好地满足公司
业务发展的流动资金需求，不会与募集资金投资项目实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，同意公
司使用部分超募资金 1,005.89万元（含超募资金到位后产生的利息、现金管理收益等，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永
久补充流动资金。截至 2026 年 6月26日，公司已将上述剩余超募资金及利息合计 1,006.81万元全部转出，用于永久补充流动资金
。
(七)闲置募集资金进行现金管理情况
公司于 2025年 9月 12日召开第二届董事会第十次会议，审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的
议案》，同意公司使用额度不超过 2亿元（含本数）的暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理。上述额度自董事会审议通过
之日起 12个月内可循环滚动使用。截至 2026年 6月 30日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的余额为 7,000.00万元，具体
情况详见附表 2《闲置募集资金现金管理情况表》。
(八)尚未使用的募集资金用途及去向
截至 2026 年 6 月 30 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的金额为7,000.00万元，其余资金存放于募集资金专户。
(九)募集资金使用的其他情况
公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
报告期内，公司募投项目未发生变更。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司已经披露的募集资金相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，使用的募集资金均投向所承诺的募
集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/fc257068-2a8c-45c0-8d79-49487fc1998f.PDF
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2026-08-26 19:07│智立方（301312）：2026年限制性股票激励计划（草案）
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智立方（301312）：2026年限制性股票激励计划（草案）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/04da14e7-9b5d-42d7-bcc3-52aed97e20f2.PDF
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2026-08-26 19:07│智立方（301312）：独立董事候选人声明与承诺（曹广忠）
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智立方（301312）：独立董事候选人声明与承诺（曹广忠）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/0a61c4d0-5574-426e-8da4-34b62eee4080.PDF
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2026-08-26 19:07│智立方（301312）：独立董事候选人声明与承诺（吴杨辉）
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智立方（301312）：独立董事候选人声明与承诺（吴杨辉）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/310c1990-4f0b-4008-ae3f-44eb62dc3cba.PDF
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2026-08-26 19:07│智立方（301312）：关于会计政策变更的公告
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智立方（301312）：关于会计政策变更的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/b16c0350-9d42-4ba3-aa90-dc801e8a9346.PDF
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2026-08-26 19:07│智立方（301312）：关于2026年半年度计提资产减值准备及预计负债的公告
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智立方（301312）：关于2026年半年度计提资产减值准备及预计负债的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/95eb0aa2-8581-4a37-bdb0-a3ebbb37be6c.PDF
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2026-08-26 19:07│智立方（301312）：2026年限制性股票激励计划自查表
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智立方（301312）：2026年限制性股票激励计划自查表。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/fcaf88f5-4233-4355-8137-d66486fca453.PDF
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2026-08-26 19:07│智立方（301312）：独立董事提名人声明与承诺（吴杨辉）
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智立方（301312）：独立董事提名人声明与承诺（吴杨辉）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/025a7222-048d-49f7-9792-3ef06679a6c9.PDF
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2026-08-26 19:07│智立方（301312）：2026年限制性股票激励计划（草案）的法律意见
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智立方（301312）：2026年限制性股票激励计划（草案）的法律意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/06245414-1053-45fe-b71e-010a5018e6e8.PDF
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2026-08-26 19:07│智立方（301312）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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智立方（301312）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/849f67f3-acf2-4ecf-9576-37b1abbfc06c.PDF
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2026-08-26 19:07│智立方（301312）：2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法
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智立方（301312）：2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/9e9896b0-a017-41d4-aa76-b7544f2b941c.PDF
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2026-08-26 19:07│智立方（301312）：独立董事候选人声明与承诺（李雄伟）
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智立方（301312）：独立董事候选人声明与承诺（李雄伟）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/f0768f8f-5fee-408c-b492-ac46334d921d.PDF
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2026-08-26 19:07│智立方（301312）：关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告
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深圳市智立方自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月25日召开了第二届董事会第十四次会议，审议通过了
《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币1亿元（含本数）的暂时闲置
募集资金和不超过人民币6亿元（含本数）的自有资金进行现金管理。上述额度自董事会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用。
同时，为提高工作效率，董事会授权公司管理层具体实施上述事宜。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，上述
事项无需提交公司股东会审议，现将相关事宜公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市智立方自动化设备股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022
〕747号）同意注册，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）10,235,691股，每股发行价格72.33元，募集资金总额为人民币7
4,034.75万元，扣除相关发行费用（不含税）7,294.84万元后，实际募集资金净额为人民币66,739.91万元。募集资金已于2022年7月
5日划至公司指定账户，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了审验，并出具天健验〔2022〕3-60号《验资
报告》。公司已对上述募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了三方监管协议。
二、募集资金投资项目情况
公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露的首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
单位：万元
序号 项目名称 项目总投资 募集资金投资金额
1 自动化设备产能提升项目 27,356.50 27,356.50
2 研发中心升级项目 14,687.90 14,687.90
3 补充流动资金项目 18,000.00 18,000.00
合计 60,044.40 60,044.40
截至2026年6月30日，公司对募集资金项目累计投入61,751.15万元。由于募投项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建
设进度，现阶段募集资金在短期内会出现部分闲置的情况。
三、本次使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的基本情况
1、投资目的
为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在确保不影响公司正常经营和募集资金投资项目建设和募集资金安全，并有效控制风
险的前提下，利用闲置募集资金和自有资金进行现金管理，提高资金收益，以更好地实现公司现金的保值增值，增加资金收益，为公
司及股东获取更多的投资回报。
2、投资额度及期限
公司拟使用额度不超过人民币1亿元（含本数）的闲置募集资金和不超过人民币6亿元（含本数）的自有资金进行现金管理，额度
有效期自董事会审议通过之日起12个月内，在该额度内资金可循环滚动使用。
3、投资品种
（1）募集资金：公司将按照《上市公司募集资金监管规则》的规定严格控制风险，投资安全性高、流动性好、风险低、期限不
超过12个月或可转让、可提前支取的产品，上述产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。开立或
注销产品专用结算账户的，公司将及时报深圳证券交易所备案并公告。
（2）自有资金：公司拟使用自有资金投资安全性高、流动性好、风险低、期限不超过12个月或可转让、可提前支取的产品，上
述产品不得用于质押。
4、实施方式
上述事项经董事会审议通过后，在额度范围内，董事会授权公司管理层在上述额度范围及期限内行使投资决策、签署相关文件等
事宜，具体事项由公司财务部负责组织实施。
5、信息披露
公司将按照深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。
6、收益分配
公司自有资金现金管理所得收益归公司所有，用于补充公司日常经营所需的流动资金，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金
管理所获得的收益将严格按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所关于募集资金监管措施的要求进行管理和使用。
四、投资风险及风险控制措施
1、投资风险
尽管公司拟选择低风险投资品种的现金管理产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化
适时、适量地介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、风险控制措施
（1）公司将严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规、《公司章程》等公司规章制度办理相关现金管
理业务；
（2）严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的相关产品
；并及时分析和跟踪现金投资产品运作情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
（3）公司审计部为现金投资产品事项的监督部门，对公司现金投资产品事项进行审计和监督；
（4）独立董事有权对公司资金使用和现金管理情况进行监督与检查；
（5）公司将依据深圳证券交易所的相关规定及时履行信息披露的义务。
五、本次现金管理对公司的影响
公司本次使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理，是在确保不影响募集资金投资项目建设及公司日常运营和资金安全的前提
下实施，不影响公司募集资金项目建设和主营业务的正常开展，且能够有效提高资金使用效率，获得一定的投资效益，进一步提升公
司业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。
六、本次现金管理的审议程序及相关意见
1、董事会审议情况
2026年8月25日，公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案
》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设及公司正常运营和资金安全的情况下，使用额度不超过人民币1亿元（含本数）的
闲置募集资金和不超过人民币6亿元（含本数）的自有资金进行现金管理。上述额度有效期自董事会通过之日起12个月内，在该额度
和期限范围内资金可循环滚动使用。同时，为提高工作效率，董事会授权公司管理层具体实施上述事宜，上述事项无需提交公司股东
会审议。
2、保荐机构意见
保荐机构认为：公司本次使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的事项已经公司董事会审议通过，符合《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监
管规则》等相关法律法规的要求。综上，保荐机构对公司使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的事项无异议。
七、备查文件
1、第二届董事会第十四次会议决议；
2、国联民生证券承销保荐有限公司关于深圳市智立方自动化设备股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金
管理的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/7841c326-1516-460a-ba98-b73529f05e1f.PDF
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2026-08-26 19:07│智立方（301312）：独立董事提名人声明与承诺（曹广忠）
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智立方（301312）：独立董事提名人声明与承诺（曹广忠）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/2e229b06-4423-4268-bdb1-04977d961f4a.PDF
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2026-08-26 19:07│智立方（301312）：独立董事提名人声明与承诺（李雄伟）
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智立方（301312）：独立董事提名人声明与承诺（李雄伟）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/9a18e15b-9bd1-45f9-83bc-c6ccc54f682d.PDF
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2026-08-26 19:07│智立方（301312）：关于公司董事会换届选举的公告
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智立方（301312）：关于公司董事会换届选举的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/fee505b7-fcd4-4d4a-8296-5eb8f350494f.PDF
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2026-08-26 19:07│智立方（301312）：2026年限制性股票激励计划（草案）摘要
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智立方（301312）：2026年限制性股票激励计划（草案）摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/28b8a1d2-a995-43bb-960b-285fdee54224.PDF
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2026-08-26 19:06│智立方（301312）：第二届董事会第十四次会议决议公告
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智立方（301312）：第二届董事会第十四次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/d890055c-0377-496b-ad47-445954b3d21d.PDF
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2026-08-26 19:06│智立方（301312）：公司2026年限制性股票激励计划相关事项的核查意见
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深圳市智立方自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会薪酬与考核委员会依据《中华人民共和国公司法》（以下简
称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管
理办法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监
管指南第 1号——业务办理》（以下简称《“ 自律监管指南》”）等相关法律、法规、规范性文件和《深圳市智立方自动化设备股
份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，对公司《2026年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励
计划（草案）》”、“本激励计划”）及相关事项进行了核查，发表核查意见如下：
1、公司具备实施股权激励计划的主体资格，不存在《管理办法》等法律、法规规定的禁止实施股权激励计划的情形，包括：
（1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
（2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无法表示意见的审计报告；
（3）上市后最近 36个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形；
（4）法律法规规定不得实行股权激励的；
（5）中国证监会认定的其他情形。
公司具备实施股权激励计划的主体资格。
2、公司本激励计划所确定的激励对象不存在下列情形：
（1）最近 12个月内被证券交易所认定为不适当人选的；
（2）最近 12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的；（3）最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及
其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
本激励计划首次授予的激励对象不包括公司独立董事、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、
子女。本激励计划首次授予的激励对象包括 1名外籍员工，被纳入激励对象的原因为其在公司的日常经营和业务等方面发挥重要作用
，通过本次激励计划将更加促进公司核心人才队伍的建设，符合公司的实际情况和发展需要，有利于公司的长远健康可持续发展，有
利于维护公司股东的长远利益。
本激励计划首次授予的激励对象具备《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，符合《
管理办法》等文件规定的激励对象条件，符合本激励计划规定的激励对象范围，上述人员作为公司本激励计划激励对象的主体资格合
法、有效。
公司将在召开股东会前，通过公司网站或其他途径，在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。董事会薪酬
与考核委员会将于股东会审议股权激励计划前 5日披露对激励对象名单的审核意见及其公示情况的说明。
3、公司《激励计划（草案）》的制定、审议流程和内容符合《公司法》《证券法》《管理办法》等有关法律、法规及规范性文
件的规定；对各激励对象限制性股票的授予安排、归属安排（包括授予数量、授予日期、授予条件、授予价格、归属条件）等事项未
违反有关法律、法规的规定，未损害公司及全体股东的利益。
4、公司不存在为激励对象依本激励计划获取有关权益提供贷款、为其贷款提供担保以及其他任何形式的财务资助，损害公司利
益的情形。
5、本次股权激励计划的实施，有助于进一步完善公司长效激励与约束机制，构建员工与股东的利益共享、风险共担机制，绑定
核心骨干与公司长期发展目标，提升整体经营管理效率与治理水平，保障公司长期战略落地与经营目标达成，夯实可持续发展基础，
持续为全体股东创造稳健、长期的价值回报。
综上所述，董事会薪酬与考核委员会认为，本次激励计划符合公司长远战略发展规划，契合上市公司长期稳健经营需求，有利于
推动公司可持续高质量发展，不存在损害公司及全体股东合法利益的情形，全体一致同意实施本激励计划。
深圳市智立方自动化设备股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/5377df60-97dc-46d7-8662-d0cd46f1ebc5.PDF
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2026-08-12 17:22│智立方（301312）：关于公司控股股东、实际控制人及一致行动人权益变动触及1%整数倍暨减持计划实施完成
│的公告
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智立方（301312）：关于公司控股股东、实际控制人及一致行动人权益变动触及1%整数倍暨减持计划实施完成的公告。公告详情
请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-12/cc58b084-98db-4ff9-a9e2-db25a40cfb0e.PDF
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2026-08-07 19:15│智立方（301312）：关于公司控股股东、实际控制人及一致行动人权益变动触及1%整数倍的提示性公告
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智立方（301312）：关于公司控股股东、实际控制人及一致行动人权益变动触及1%整数倍的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-07/34e5c142-0286-446b-a80c-6fe3c73bdab1.PDF
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2026-07-09 16:48│智立方（301312）：关于完成工商变更登记及备案的公告
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深圳市智立方自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5月 22日召开 2025 年年度股东会，审议通过了《关
于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》。具体内容详见公司在中国证监会规定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cni
nfo.com.cn）披露的相关公告。
公司已于近日完成相关工商变更登记和《公司章程》备案等手续，并取得了深圳市市场监督管理局发放的《登记通知书》，现将
相关情况公告如下：
一、变更后的相关登记信息如下：
1. 名称：深圳市智立方自动化设备股份有限公司
2. 统一社会信用代码：91440300578839312C
3. 类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
4. 法定代表人：邱鹏
5. 经营范围：一般经营项目是：自动化设备的研发、设计、销售、维修（测试）服务、生产及技术咨询；软件开发及销售；光
学仪器设备软件的研发、设计、销售和技术咨询；自动化工程的技术咨询、技术开发；精密机械零部件、精密工装夹具的销售；芯片
视觉检测设备，半导体元器件组装设备、封装测试设备、泛半导体设备的研发、设计和销售以及相关的技术咨询、技术服务；房屋租
赁，囯内贸易（不含专营、专卖、专控商品）；货物及技术进出口业务。物业管理。许可经营项目是：自动化设备的生产，光学仪器
设备软件的、光学仪器设备的生产，精密机械零部件、精密工装夹具的生产加工；芯片视觉检测设备，半导体元器件组装设备、封装
测试设备、泛半导体设备
的生产。
6. 注册资本：人民币 16,852.0408万元
7. 成立日期：2011年 7月 7日
8. 住所：深圳市宝安区石岩街道塘头社区厂房 A栋 1层至 5层
二、备查文件
《登记通知书》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-09/42f62868-032b-403f-af90-4b8e621e7cd5.PDF
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2026-06-26 18:12│智立方（301312）：关于部分募投项目实施完毕及注销募集资金专户的公告
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深圳市智立方自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行股票募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）“
研发中心升级项目”已实施完毕，达到预定可使用状态，公司对该项目予以结项，同时“补充流动资金项目”已完成投入，公司于近
日注销了相关募集资金专项账户。现将相关事项公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市智立方自动化设备股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022
〕747号）同意注册，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）10,235,691 股，每股发行价格 72.33元，募集资金总额为人民
币 74,034.75 万元，扣除相关发行费用（不含税）人民币 7,294.84万元后，募集资金净额为人民币 66,739.91万元。募集资金已于
2022年 7月 5日划至公司指定账户，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了审验，并出具天健验〔2022〕3
-60号《验资报告》。
二、募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民
共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《深圳市智立方自动化设备
股份有限公司募集资金使用管理办法》（以下简称“《管理办法》”）。根据《管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，在银行
设立募集资金专户，并连同保荐机构民生证券股份有限公司于 2022年 7月 19日与中国银行股份有限公司深圳龙华支行、2022年 7月
27日分别与中信银行股份有限公司深圳分行、中国民生银行股份有限公司深圳分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方
的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二) 募集资金专户存储情况
截至本公告披露日，公司募集资金专户情况如下：
开户主体 开户银行 银行账号 资金用途 账户状态
深圳市智立 中信银行股份有限公司 8110301014000627007 研发中心升级项目 本次注销
方自动化设 深圳市民中心支行
备股份有限 中国银行股份有限公司 743275870911 自动化设备产能提 存续
公司 深圳石岩支行 升项目
中国民生银行股份有限 635330933 补充流动资金项目 本次注销
公司深圳梅林支行 （注）
注：公司首次公开发行股票的超募资金存放于“补充流动资金项目”专户中。
三、本次部分募投项目实施完毕及其募集资金专户的注销情况
（一）本次部分募投项目募集资金使用情况
截至本公告日，鉴于公司募投项目“研发中心升级项目”已实施完毕，达到预定可使用状态，已满足结项条件，同时“补充流动
资金项目”已完成投入，相关募集资金使用情况如下：
单位：万元
募投项目名称 募集资金承诺投资金额 募集资金实际投入金额
研发中心升级项目 14,687.90 15,466.59
补充流动资金项目 18,000.00 18,000.00
注：募集资金实际投入金额大于承诺投资金额系该账户产生的理财收益和利息投入该项目所致。
同时，公司于 2026年 4月 27日召开第二届董事会第十三次会议、2026年 5月 22日召开 2025年年度股东会，审议通过了《关于
使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将剩余超募资金 1,005.89万元（含超募资金到位后产生的利息、现金管理
收益等，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于主营业务相关的生产经营活动。具体内容详见公司于 202
6年4月 29日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2026-015
）。截至 2026 年 6月 3日，公司已将上述剩余超募资金及利息合计 1,005.89万元全部转出，用于永久补充流动资金。
（二）本次募集资金专户注销情况
截至本公告日，公司“研发中心升级项目”和“补充流动资金项目”对应的募集资金专项账户的资金已按计划使用完毕，为方便
募集资金专户管理，公司将上述募集资金专项账户进行注销，本次募集资金专户注销前，专户余额分别为人民币 1,586.57元、9,263
.68元，主要为募集资金存款时产生的利息收入。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作
》的规定，前述募投项目节余募集资金均低于 500万元人民币且低于项目募集资金净额的 5%，豁免履行审议程序，公司已根据有关
规定将上述利息款转入公司账户。
截至本公告日，上述募集资金专户已完成注销手续。募集资金专户注销后，公司与保荐机构民生证券股份有限公司（国联民生证
券承销保荐有限公司）及中信银行股份有限公司深圳市民中心支行、中国民生银行股份有限公司深圳梅林支行分别签订的《募集资金
三方监管协议》相应终止。
四、备查文件
募集资金专户销户的证明文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-26/0ad77316-b857-4dec-ab3c-58c1d3eda41e.PDF
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2026-06-24 17:28│智立方（301312）：关于2022年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销完成的公告
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智立方（301312）：关于2022年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销完成的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-24/c0113715-b06d-4b06-8115-b5d8fa54cbd5.PDF
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2026-06-17 17:12│智立方（301312）：股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动情况
深圳市智立方自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）股票于 2026年 6月 15日、6月 16日、6月 17日连续三个交易日收
盘价格涨幅偏离值累计超过 30%，根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票异常波动的情形。
二、公司关注并核实情况的说明
针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，并向公司控股股东、实际控制人就相关事项进行了核实，现将有关情况说
明如下：
1、截至目前，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
4、经核查，除已披露事项外，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段
的重大事项；
5、经核查，公司控股股东、实际控制人在股票异动期间不存在买卖公司股票的行为；
6、经自查，公司不存在违反公平信息披露规定的其他情形。
三、关于不存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，公司目前没有任何根据深交所《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事
项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有
关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补
充之处。
四、其他说明及风险提示
1、公司不存在违反公平信息披露规定的其他情形。
2、公司信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网，公司发布的信息均以在上述
媒体披露的信息为准。
3、公司将严格按照法律法规的规定和要求，认真履行信息披露的义务，及时做好信息披露的工作。敬请广大投资者理性投资，
注意投资风险。
五、备查文件
1、公司向控股股东、实际控制人的问询函及回函；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-17/c454c803-276f-49be-9a63-0e1d0d4a39db.PDF
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2026-06-04 19:36│智立方（301312）：关于公司控股股东、实际控制人股份减持计划的预披露公告
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公司控股股东、实际控制人邱鹏先生、关巍先生、黄剑锋先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。特别提示：
深圳市智立方自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东、实际控制人邱鹏先生、关巍先生、黄剑锋先生分别持有
公司股份 55,199,140 股、39,524,048股、16,938,863 股，分别占公司总股本的 32.54%、23.30%、9.98%，计划在本减持计划公告
披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内（即 2026 年 6月29 日至 2026 年 9 月 28 日，根据相关法律法规规定禁止减持的期间除
外），以集中竞价方式、大宗交易方式合计减持公司股份不超过 5,089,584 股，占公司总股本的 3%。
公司于近日收到公司控股股东、实际控制人邱鹏先生、关巍先生、黄剑锋先生出具的《关于股份减持计划的告知函》。根据《证
券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减
持股份》等规定，现将有关情况公告如下：
一、股东的基本情况
1、股东姓名：邱鹏先生、关巍先生、黄剑锋先生。
2、股东持股情况：截至本公告披露日，邱鹏先生持有公司股份 55,199,140股，占公司总股本的 32.54%；关巍先生持有公司股
份 39,524,048股，占公司总股本的 23.30%；黄剑锋先生持有公司股份 16,938,863股，占公司总股本的 9.98%。
二、本次减持计划的主要内容
1、减持原因：自身资金需要。
2、股份来源：首次公开发行股票前持有的公司股份、资本公积金转增股本取得的股份。
3、减持股份数量和比例：公司控股股东、实际控制人邱鹏先生、关巍先生、黄剑锋先生本次合计减持公司股份总数不超过 5,08
9,584股，占公司总股本的 3%。其中通过集中竞价交易方式减持的，任意连续 90 个自然日内减持股份总数不超过公司总股本的 1%
；通过大宗交易方式减持的，任意连续 90个自然日内减持股份总数不超过公司总股本的 2%。若公司在拟减持期间有送股、资本公积
金转增股本等股份变动事项，将对拟减持股份数量进行相应调整。
4、减持方式：集中竞价交易方式、大宗交易方式
5、减持期间：自本次减持计划公告发布之日起 15个交易日后的 3个月内（即2026年 6月 29日至 2026年 9月 28日，根据相关
法律法规规定禁止减持的期间除外）。
6、减持价格：根据市场价格确定，且减持价格不低于发行价（若减持期间公司有派发现金红利、送股、资本公积金转增股本等
除权除息事项的，则减持价格作复权处理）。
三、减持股东相关承诺及履行情况
1、公司控股股东、实际控制人邱鹏先生、关巍先生、黄剑锋先生在《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中关于股
份锁定事项承诺具体如下：“（1）自发行人的股票在证券交易所上市之日起 36个月内（“锁定期”），不转让或者委托他人管理本
人直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本人直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的
股份。
（2）上述锁定期满后，本人在担任发行人董事、监事或者高级管理人员期间每年转让的发行人股份不超过本人所持有发行人股
份总数的 25%，且在本人离职后半年内不转让持有的发行人股份。本人在任期届满前离职的，在本人就任时确定的任期内和任期届满
后 6个月内，仍应遵守前述规定。
（3）公司上市后 6个月内如公司股票连续 20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6个月期末收盘价低于发行价，本人
持有公司股票的锁定期限自动延长 6个月。
本人所持公司股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价。若公司股票在期间发生派息、送股、资本公积金转增股
本等除权除息事项的，发行价将进行相应除权除息调整。
（4）若本人违反股份锁定承诺而获得股份转让收益的，转让收益无偿划归发行人所有；在转让收益全部缴付发行人前，如发行
人进行现金分红的，可直接从本人应得现金分红中扣除尚未缴付的收益金额；转让收益全部缴付发行人前，不得转让直接或间接持有
的发行人股份。
（5）上述承诺一经作出即对本人具有法律拘束力；本人不因在公司职务变更、离职等原因，而放弃履行承诺。”
2、公司控股股东、实际控制人邱鹏先生、关巍先生、黄剑锋先生在《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中关于持
股意向及减持意向事项承诺具体如下：
“（1）本人严格按照公司首次公开发行股票招股说明书及本人出具的承诺载明的各项锁定期限要求，并严格遵守相关法律、法
规、规范性文件规定及监管要求，在锁定期内不减持持有的公司股份。
（2）在锁定期限（包括延长的锁定期）届满后，本人将通过合法方式减持公司股份。本人在锁定期限（包括延长的锁定期）届
满后两年内减持所持公司股票的，减持数量每年不超过本人直接或间接持有公司股份总数的 25%，并通过公司在减持前 3个交易日予
以公告。
（3）如本人违反承诺进行股份减持的，减持所得收益将无偿划归公司所有；在减持收益全部缴付公司前，如公司进行现金分红
的，可直接从本人应得现金分红中扣除尚未缴付的收益金额；减持收益全部缴付公司前，不得转让直接或间接持有的公司股份。
（4）上述承诺一经作出即对本人具有法律拘束力；本人不因在公司职务变更、离职等原因，而放弃履行承诺。”
截至本公告披露日，上述股东严格遵守了上述承诺，未出现违反上述承诺的行为，本次拟减持事项与上述股东此前披露的持股意
向、承诺一致。
四、相关风险提示
1、本次减持计划的实施具有不确定性，拟减持股东将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划。
2、本次减持计划符合《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司股东减持股份管理暂行办
法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律、法规及规范性文件的
规定。
3、公司不存在破发、破净情形，不存在最近三年未进行现金分红、累计现金分红金额低于最近三年年均净利润 30%的情形。
4、本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变化，不会对公司治理结构及持续经营产生影响。
5、本次减持计划实施期间，公司董事会将督促上述股东严格遵守相应的法律法规、部门规章及规范性文件的规定，及时履行信
息披露义务。
五、备查文件
1、邱鹏先生、关巍先生、黄剑锋先生出具的《关于股份减持计划的告知函》；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-04/d7cf11c1-9b00-443a-87fa-3ad59ceb19b2.PDF
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2026-05-26 17:26│智立方（301312）：关于2025年年度权益分派实施公告
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深圳市智立方自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2025年年度权益分派方案已获2026年5月22日召开的2
025年年度股东会审议通过。现将相关内容公告如下：
一、股东会审议通过利润分配及资本公积金转增股本情况
1、公司于2026年5月22日召开2025年年度股东会审议通过了2025年年度权益分派方案，2025年年度权益分派方案的具体内容为：
以现有总股本121,180,612股为基数，拟向全体股东每10股派发现金红利3元人民币（含税），共计派发现金红利36,354,183.60元（
含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增4股，合计转增48,472,244股（具体数量以中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记结果为准，下同），转增后公司总股本将增加至169,652,856股。本次利润分配不送红股。在2025年度利润分配预案披露日
至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，则以实施分配方案时股权登记日的享有利润分配权的股份总额为基数，公
司将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
2、自本次分配方案披露至本公告日，公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的权益分派方案与公司2025年年度股东会审议通过的分配方案一致。
4、本次权益分派实施方案距离股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的利润分配及资本公积金转增股本方案
本公司2025年年度权益分派方案为：以公司现有总股本121,180,612股为基数，向全体股东每10股派3.000000元人民币现金（含
税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10
股派2.700000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人
所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资
基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收），同时，以资
本公积金向全体股东每10股转增4.000000股。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.600000元
；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.300000元；持股超过1年的,不需补缴税款。】
权益分派实施前本公司总股本为121,180,612股，权益分派实施后总股本增至169,652,856股。
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026年6月2日
本次权益分派除权除息日为：2026年6月3日
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2026年6月2日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中
国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本次转增股份于2026年6月3日直接记入股东证券账户。在转股过程中产生的不足1股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依
次向股东派发1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际转股总数与本次转股总数一致。
2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2026年6月3日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直
接划入其资金账户。
六、本次所转增的无限售条件流通股的起始交易日
本次所转增的无限售条件流通股的起始交易日为2026年6月3日。
七、股本变动结构表
股份性质 本次变动前 本次转增股 本次变动后
数量（股） 比例(%) 本(股) 数量（股） 比例(%)
一、有限售条件股份 60,627,847 50.03 24,251,138 84,878,985 50.03
高管锁定股 59,818,955 49.36 23,927,582 83,746,537 49.36
股权激励限售股 808,892 0.67 323,556 1,132,448 0.67
二、无限售条件股份 60,552,765 49.97 24,221,106 84,773,871 49.97
三、总股本 121,180,612 100.00 48,472,244 169,652,856 100.00
注：因分派实施中存在进、舍位，上述股本变动结构表中变动后的股份数量以中国结算深圳分公司最终确认的数据为准。
八、调整相关参数
1、本次实施转股后，按新股本169,652,856股摊薄计算，2025年年度每股净收益为0.44元/股。
2、公司相关股东在《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中承诺：本人所持公司股票在锁定期满后两年内减持的，
减持价格不低于发行价。若公司股票在期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，发行价将进行相应除权除息调
整。公司2025年年度权益分派实施完成后，上述承诺的最低减持价格将作相应调整。
3、本次权益分派实施后，根据公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司第一类限制性股票授予价格及权
益数量将进行相应调整，公司将根据相关规定实施调整程序并履行信息披露义务。
九、咨询机构
咨询地址：深圳市宝安区石岩街道塘头社区厂房A栋5层公司证券事务部咨询联系人：苏晓倩
咨询电话：0755-36354100
传真电话：0755-33525953
十、备查文件
1、公司2025年年度股东会决议；
2、公司第二届董事会第十三次会议决议；
3、中国结算深圳分公司确认的有关分红派息、转增股本具体时间安排的文件；
4、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-26/bbb8b4d1-0942-4a88-bc2b-bdd428429a7c.PDF
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2026-05-22 19:12│智立方（301312）：2025年年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决提案的情形；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、现场会议召开时间：2026年5月22日（星期五）14:30
2、会议召集人：深圳市智立方自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
3、会议主持人：公司董事长邱鹏先生
4、现场会议召开地点：深圳市宝安区石岩街道塘头社区厂房A栋五楼会议室1
5、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月22日上午9:15—9:25，9:30—11:30和
下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年5月22日上午9:15—下午15:00期间的任何时间。
6、召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式。
7、本次股东会的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司
章程》的规定。
二、会议出席情况
1、股东出席会议的总体情况
参加本次股东会现场会议和网络投票的有表决权股东和委托代理人共132人，代表股份83,742,140股，占上市公司总股份的69.10
52％。其中：
（1）参加本次股东会现场会议的有表决权股东和委托代理人共8人，代表股份82,877,502股，占上市公司有表决权总股份的68.3
917%。
（2）通过网络投票系统投票的股东共124人，代表股份864,638股，占上市公司有表决权总股份的0.7135％。
2、中小投资者出席会议的总体情况
中小投资者（指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5％以上股份的股东以外的其他股东）共计127人，代表股
份898,793股，占上市公司有表决权总股份的0.7417％。其中：
（1）参加本次股东会现场会议的有表决权的中小投资者共3人，代表股份34,155股，占上市公司有表决权总股份的0.0282%。
（2）通过网络投票系统投票的中小投资者共124人，代表股份864,638股，占上市公司有表决权总股份的0.7135％。
3、公司董事、高级管理人员出席了本次会议，北京德恒（深圳）律师事务所见证律师隋晓姣律师、邱亚琴律师列席了本次会议
，对本次会议进行见证并出具了法律意见书。
三、议案审议和表决情况
本次股东会采取现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过如下议案：
1、审议通过《关于 2025年度董事会工作报告的议案》
表决结果：同意 83,739,840 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9973%；反对 1,600股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.0019%；弃权 700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0008%。
其中，中小投资者表决结果为：同意 896,493股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.7441%；反对 1,600 股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1780%；弃权 700股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 0.0779%。
2、审议通过《关于 2025年年度报告全文及摘要的议案》
表决结果：同意 83,738,340 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9955%；反对 1,600股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.0019%；弃权 2,200股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0026%。
其中，中小投资者表决结果为：同意 894,993股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.5772%；反对 1,600 股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1780%；弃权 2,200股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 0.2448%。
3、审议通过《关于 2025年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意 83,738,440 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9956%；反对 3,000股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.0036%；弃权 700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0008%。
其中，中小投资者表决结果为：同意 895,093股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.5883%；反对 3,000 股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3338%；弃权 700股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 0.0779%。
4、审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决结果：同意 83,735,640 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9922%；反对 5,800股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.0069%；弃权 700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0008%。
其中，中小投资者表决结果为：同意 892,293股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.2768%；反对 5,800 股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.6453%；弃权 700股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 0.0779%。
5、审议通过《关于确认董事 2025年度薪酬情况及制定 2026年度薪酬方案的议案》
表决结果：同意 957,723 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6566%；反对 2,600股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.2705%；弃权 700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0728%。
其中，中小投资者表决结果为：同意 895,493股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.6328%；反对 2,600 股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2893%；弃权 700股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 0.0779%。
本议案关联股东邱鹏、关巍、黄剑锋、深圳群智方立科技合伙企业（有限合伙）已回避表决。
6、审议通过《关于回购注销 2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
表决结果：同意 83,640,355 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9934%；反对 4,800股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.0057%；弃权 700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0008%。
其中，中小投资者表决结果为：同意 859,238股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.3640%；反对 4,800 股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.5551%；弃权 700股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 0.0809%。
本议案关联股东廖新江、余敏、苏晓倩已回避表决。
7、审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
表决结果：同意 83,739,440 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9968%；反对 2,000股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.0024%；弃权 700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0008%。
其中，中小投资者表决结果为：同意 896,093股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.6996%；反对 2,000 股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2225%；弃权 700股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 0.0779%。
8、审议通过《关于变更公司注册资本并修订＜公司章程＞的议案》
表决结果：同意 83,739,840 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9973%；反对 1,600股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.0019%；弃权 700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0008%。
其中，中小投资者表决结果为：同意 896,493股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.7441%；反对 1,600 股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1780%；弃权 700股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 0.0779%。
该议案为特别决议事项，已经出席本次股东会有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
四、律师出具的法律意见
北京德恒（深圳）律师事务所隋晓姣律师、邱亚琴律师见证本次会议并出具法律意见，认为：公司本次会议的召集、召开程序、
现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》
《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《股东会议事规则》的有关规定，本次会议通过的决议合法有
效。
五、备查文件
1、公司2025年年度股东会决议；
2、北京德恒（深圳）律师事务所出具的《北京德恒（深圳）律师事务所关于深圳市智立方自动化设备股份有限公司2025年年度
股东会的法律意见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/8084ffc0-62d0-4b04-8442-983b91537b2b.PDF
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2026-05-22 19:12│智立方（301312）：2025年年度股东会的法律意见
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智立方（301312）：2025年年度股东会的法律意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/398453f8-3a8e-4236-8478-49aa3f7e365c.PDF
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2026-04-28 18:53│智立方（301312）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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智立方（301312）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/59b43d3e-070c-40f7-8dcc-5d0ff9024301.PDF
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2026-04-28 18:53│智立方（301312）：关于确认董事、高级管理人员 2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的公告
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深圳市智立方自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 27日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过
了《关于确认高级管理人员2025年度薪酬情况及制定 2026年度薪酬方案的议案》，关联董事回避表决；审议了《关于确认董事 2025
年度薪酬情况及制定 2026年度薪酬方案的议案》，全体董事回避表决，本议案直接提交公司股东会审议，现将相关情况公告如下：
一、2025 年度薪酬确认情况
根据公司薪酬与绩效考核管理制度及履职情况，公司组织完成了 2025年度薪酬考核。
公司董事和高级管理人员 2025年度薪酬情况如下：
（单位：万元）
姓名 职务 任职状态 2025 年度薪酬 是否在公司关联方获
取报酬
邱鹏 董事长 现任 53.95 否
关巍 董事、总经理 现任 53.95 否
黄剑锋 董事、副总经理 现任 53.95 否
张正辉 职工代表董事 现任 155.57 否
杜建铭 独立董事 现任 8.24 否
肖幼美 独立董事 现任 8.24 否
张淑钿 独立董事 现任 8.24 否
廖新江 财务总监、董事会秘书 现任 137.69 否
合计 479.83
二、2026 年度薪酬方案
（一）适用对象
公司董事（含独立董事），公司高级管理人员。
（二）适用期限
2026年 1月 1日至 2026年 12月 31日。
（三）薪酬方案
1、公司独立董事薪酬方案
公司 2026年度独立董事的人均津贴标准为 80,000元/年。
2、公司非独立董事薪酬方案
在公司担任具体管理职务的非独立董事，按照其与公司签署的劳动合同和公司薪酬与绩效考核管理制度的规定，领取基本薪酬和
绩效薪酬，不领取董事津贴。
3、公司高级管理人员薪酬方案
公司高级管理人员按照其与公司签署的劳动合同和公司薪酬与绩效考核管理制度的规定领取薪酬，薪酬结构包括基本薪酬、绩效
薪酬和中长期激励收入等，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。
（四）其他规定
1、公司董事因届次、改选、任期内辞职等原因离任，薪酬按其实际任期计算并予以发放。
2、上述薪酬金额均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
3、根据相关法律法规及《公司章程》的要求，高级管理人员薪酬方案自公司董事会审议通过之日生效，董事的薪酬方案须提交
公司 2025 年度股东会审议通过方可生效。
三、备查文件
1、第二届董事会第十三次会议决议；
2、第二届董事会薪酬与考核委员会第七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/6b6f95c6-0e5c-4dd5-b9e1-054026476864.PDF
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2026-04-28 18:53│智立方（301312）：关于2025年度计提资产减值准备及预计负债的公告
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一、计提资产减值准备及预计负债的情况概述
根据《企业会计准则》及相关会计政策的规定，为了客观、公允地反映深圳市智立方自动化设备股份有限公司（以下简称“公司
”）截至2025年12月31日的财务状况和2025年度的经营成果，本着谨慎性原则，公司对截至2025年12月31日合并范围内的相关资产进
行了减值测试并计提了相应的资产减值准备及预计负债。
公司2025年度计提资产减值损失、信用减值损失及预计负债总额为1,655.60万元，具体情况如下所示：
单位：万元
序号 项目 2025 年度计提金额
1 信用减值损失 应收账款坏账准备 67.99
其他应收款坏账准备 42.26
小计 110.25
2 资产减值损失 存货跌价准备 735.53
合同资产减值准备 -9.33
预付账款减值准备 323.33
小计 1,049.53
3 预计负债 495.82
合计 1,655.60
二、计提资产减值准备及预计负债的具体说明
（一）信用减值损失
公司以预期信用损失为基础，对应收票据、应收账款、其他应收款进行了分析和评估并相应计提减值准备。根据《企业会计准则
》和公司相关会计政策，公司以组合的方式对应收款项预期信用损失进行估计，并计提坏账准备。
报告期内，按照公司计提信用减值损失的会计政策，合并报表口径计提信用减值损失合计110.25万元。
（二）资产减值损失
1、存货跌价准备
根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，在资产负债表日，公司存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照成本高于可变现
净值的差额计提存货跌价准备。在估计存货可变现净值时，管理层考虑存货持有目的，同时结合存货的库龄、保管状态、历史消耗以
及未来使用和销售情况作为估计的基础。
报告期内，公司合并报表口径计提存货跌价准备735.53万元。
2、合同资产减值准备
根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，公司对于合同资产按照信用风险特征组合确认资产减值准备。
报告期内，公司合并报表口径计提合同资产减值准备-9.33万元。
3、预付账款减值损失
根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，公司对存在显著信用风险的预付账款按单项评估信用风险并采用预期信用损失法确
定减值损失。
报告期内，经单项减值测试，公司合并报表口径计提预付账款减值损失323.33万元。
（三）预计负债
根据《企业会计准则》的有关规定，公司对满足预计负债确认条件的合同确认预计负债。
报告期内，公司合并报表口径计提预计负债495.82万元。
三、本次计提对公司的影响
本次公司计提信用减值损失、资产减值损失及预计负债合计 1,655.60万元，将导致公司 2025年度合并报表利润总额减少 1,655
.60万元，并相应减少报告期末所有者权益。
四、本次计提的合理性说明
本次计提资产减值准备及预计负债符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，能够真实、客观地反映公司截至2025年12
月31日的财务状况和2025年度的经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会影响公司的正常经营。
敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/1b7a9ace-9dda-4abc-8dfb-612f7332116a.PDF
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2026-04-28 18:53│智立方（301312）：关于召开2025年度业绩说明会的公告
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深圳市智立方自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《20
25年年度报告》全文及摘要，为便于广大投资者更全面、深入地了解公司2025年度经营成果、财务状况，公司将于2026年5月8日（星
期五）举行2025年度业绩说明会，就投资者普遍关心的问题进行交流。具体安排如下：
一、业绩说明会类型
本次业绩说明会以电话会议和网络文字互动形式召开，公司将针对2025年度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交
流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、业绩说明会安排
（一）会议召开时间：2026年5月8日（星期五）下午15:00-16:30
（二）会议召开方式：电话会议和网络文字互动
（三）会议参会人员：公司董事长邱鹏先生、财务总监兼董事会秘书廖新江先生、保荐代表人（国联民生证券承销保荐有限公司
）秦亚中先生、独立董事肖幼美女士、张淑钿女士、杜建铭先生
三、投资者参会方式
（一）网络参会
本次业绩说明会在进门财经平台以电话会议和网络文字互动方式举行，投资者可通过以下方式报名参与：
电脑端参会：点击链接https://s.comein.cn/f9wgky7e进入界面，按指引预约申请参会。
手机端参会：扫描下方二维码进入会议界面，按指引预约申请参会。
（二）电话参会（参会人密码：202735）
+86-4001888938（中国大陆）
+86-01053827720（全球）
+886-277083288（中国台湾）
+1-2087016888（美国）
+44-7520666655（英国）
+65-31389722（新加坡）
+852-51089680（中国香港）
四、投资者问题征集及方式
为充分尊重投资者，提升公司与投资者之间的交流效率及针对性，现就公司2025年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广
泛听取投资者的意见和建议。公司欢迎广大投资者于2026年5月6日（星期三）12:00前，将关注的问题以文字形式发送至公司邮箱ir@
incubecn.com，公司将于业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/5ec8144c-6318-4030-86b4-1c4978b2efb6.PDF
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2026-04-28 18:53│智立方（301312）：关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的公告
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深圳市智立方自动化设备股份有限公司（以下简称为“公司”）于2026年4月27日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了
《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》。上述议案尚需提交股东会审议。现将具体情况公告如下：
一、变更注册资本的情况
1、公司于2026年4月27日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》，公司本次的利润
分配方案为：以现有总股本121,180,612股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币3元（含税），共派发现金股利人民币36,3
54,183.60元（含税），其余未分配利润结转下年；同时以资本公积金向全体股东每10股转增4股，合计转增48,472,244股（具体数量
以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记结果为准，下同），转增后公司总股本为169,652,856股。本年度不送红股。鉴于
上述事项，公司注册资本将由人民币121,180,612元变更为169,652,856元。
2、公司于2026年4月27日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股
票的议案》，需回购注销激励对象考核当年已获授但尚未解除限售的限制性股票合计808,892股，若公司在2025年度权益分派方案实
施后进行回购注销，则回购注销股份数量为1,132,448股，公司股份总数将由169,652,856股变更为168,520,408股，注册资本将由人
民币169,652,856元变更为人民币168,520,408元。
二、《公司章程》修订情况
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2
号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，结合公司经营范围及注册资本的变更，公司对《公司章程》部分条款进行相应修订，
具体修订内容如下：
序号 修订前 修订后
第六条 公司注册资本为人民币 12,118.0612万元。 公司注册资本为人民币 16,852.0408万元。
第 二 十 公司已发行的股份总数为 12,118.0612万股，均 公司已发行的股份总数为 16,852.0408万股，
一条 为普通股。 均为普通股。
注：股份总数的变动数量以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记结果为准，如有变动，将同步调整上表数据。
除上述修订条款外，《公司章程》其他条款内容保持不变。《公司章程》变更情况最终以市场监督管理部门核准、登记的情况为
准。
上述事项尚需提交公司股东会审议，同时提请股东会授权董事会及董事会授权人员办理工商变更登记、章程备案并签署相关文件
，授权有效期限为自公司股东会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。修订后的《公司章程》全文详
见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1. 第二届董事会第十三次会议决议；
2. 修订后的《公司章程》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/ce8f2af5-f457-44d1-84fa-8e29bc980fac.PDF
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2026-04-28 18:53│智立方（301312）：回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的核查意见
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划部分限制性股票的核查意见
深圳市智立方自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会薪酬与考核委员会根据《上市公司股权激励管理办法
》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的相关规定，对公司本次拟回购注销限制性股票事项进行
了核查，并发表核查意见如下：
经审核，薪酬与考核委员会认为，公司本次回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票事项符合法律法规、规范
性文件及公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，公司本次回购注销部分限制性股票相关事项已履行相应的决策
程序，不会对公司的财务状况和经营成果产生不利影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次拟回购注销的已获授但尚未
解除限售的限制性股票激励对象人员准确、数量无误、价格准确。
综上，薪酬与考核委员会同意公司本次回购注销该部分限制性股票事项。
深圳市智立方自动化设备股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/7332cd8e-6fb5-4f78-b2d7-71bbd9f3beba.PDF
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2026-04-28 18:53│智立方（301312）：2025年度董事会工作报告
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智立方（301312）：2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/2d68a68f-5e51-4bf5-a383-e1dc0384bb68.PDF
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2026-04-28 18:53│智立方（301312）：2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告
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根据《上市公司募集资金监管规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规
定，深圳市智立方自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会将2025年度（以下简称“报告期内”）募集资金存放与使用
情况说明如下：
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市智立方自动化设备股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔20
22〕747 号），公司由主承销商民生证券股份有限公司采用网上按市值申购的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票
10,235,691股，每股面值 1元，发行价为每股人民币 72.33元，共计募集资金 740,347,530.03元，坐扣不含税承销费 51,824,327.1
0元后的募集资金为 688,523,202.93元，已由主承销商民生证券股份有限公司于 2022年 7月5日汇入公司开立的募集资金专户内。另
扣除律师费、审计费、法定信息披露等其他发行费用 19,624,090.62元以及前期预付的保荐费 1,500,000.00元后，公司本次募集资
金净额 667,399,112.31元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》（天健验
〔2022〕3-60号）。
(二) 募集资金使用和结余情况
金额单位：人民币万元
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 66,739.91
截至期初累计发生额 项目投入 B1 50,805.64
利息收入净额 B2 1,621.64
本期发生额 项目投入 C1 7,166.23
利息收入净额 C2 1,262.25
截至期末累计发生额 项目投入 D1=B1+C1 57,971.87
利息收入净额 D2=B2+C2 2,883.89
应结余募集资金 E=A-D1+D2 11,651.93
实际结余募集资金 F 4,651.93
差异 G=E-F 7,000.00
[注]差异系公司使用闲置募集资金购买可转让大额存单 7,000.00万元
二、募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民
共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《深圳市智立方自动化设备
股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集
资金专户，并连同保荐机构民生证券股份有限公司于2022年7月19日与中国银行股份有限公司深圳龙华支行、2022年7月27日分别与中
信银行股份有限公司深圳分行、中国民生银行股份有限公司深圳分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二) 募集资金专户存储情况
截至 2025 年 12 月 31 日，本公司有 3 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
金额单位：人民币万元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
中信银行股份有 8110301014000627007 1,712.93 专户存款余额
限公司深圳市民中心
支行
中国银行股份有 743275870911 1,934.24 专户存款余额
限公司深圳石岩支行
中国民生银行股 635330933 1,004.76 专户存款余额
份有限公司深圳梅林
支行
合 计 4,651.93
三、本年度募集资金的实际使用情况
报告期内，公司募集资金实际使用情况如下：
(一)募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
公司 2025年度募集资金实际使用情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。
(二)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
报告期内，公司不存在募投项目实施地点、实施方式变更情况。
(三)募投项目先期投入及置换情况
报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。
(四)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
(五)节余募集资金使用情况
公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目。
(六)超募资金使用情况
报告期内，公司于 2025年 4月 17日召开第二届董事会第八次会议和第二届监事会第八次会议，并于 2025 年 5 月 19 日召开
2024 年年度股东大会，审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，经审议，本次使用部分超募资金永久性补充
流动资金，有利于更好地满足公司业务发展的流动资金需求，不会与募集资金投资项目实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投
向和损害股东利益的情况，同意公司使用部分超募资金 2,000万元永久补充流动资金。
(七)闲置募集资金进行现金管理情况
公司于 2025年 9月 12日召开第二届董事会第十次会议，审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的
议案》，同意公司使用额度不超过 2亿元（含本数）的暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理。上述额度自董事会审议通过
之日起 12 个月内可循环滚动使用。截至 2025 年 12 月31日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的余额为 7,000.00万元，
具体情况详见附表 2《闲置募集资金现金管理情况表》。
(八)尚未使用的募集资金用途及去向
截至 2025 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的金额为7,000.00万元，其余资金存放于募集资金专户。
(九)募集资金使用的其他情况
公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
报告期内，公司募投项目未发生变更。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司已经披露的募集资金相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，使用的募集资金均投向所承诺的募
集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/73bd1675-89ef-4fb0-ac8f-5425f4d749e8.PDF
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2026-04-28 18:53│智立方（301312）：关于董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
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评估及履行监督职责情况的报告
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》《公司章程》及《审计委员会工作细则》等相关规定，深圳市智立方自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审
计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计监督职责。现将会计师事务所 2025年度履职情况和审计委员会对会计师事务所履行
监督职责情况汇报如下：
一、2025 年年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927年在上海创建，1986年复办，201
0年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。截至 2025 年 12 月 31
日，立信拥有合伙人 300 名、注册会计师 2,523 名、从业人员总数 9,933名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 802名
。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
公司于 2025年 11月 4日召开第二届董事会审计委员会第十四次会议、第二届董事会第十二次会议，于 2025年 11月 21日召开
2025年第二次临时股东会，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘立信为公司 2025年度审计机构，同时股东会授
权公司管理层根据审计工作量和市场价格水平决定2025年度审计费用并办理签署相关服务协议等事项。
二、2025 年年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，以及公司 2025年年报工作安排，立信对公司 20
25年度财务报告及 2025年12月 31日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司募集资金存放与实际使用情况、控股股东
及其他关联方占用资金情况等进行核查并出具了专项报告。
经审计，立信认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2025年 12月 31日的合并及母
公司财务状况以及 2025年度的合并及母公司经营成果和现金流量。公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面
保持了有效的财务报告内部控制。立信出具了内部控制审计报告及标准无保留意见的审计报告。
在执行审计工作的过程中，立信就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计范围和时间安排、审
计重点问题、关键审计事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。
三、审计委员会年度履职情况及对会计师事务所履职监督情况
公司审计委员会严格遵守中国证监会、深圳证券交易所等法律法规的要求，充分发挥专门委员会的作用，切实履行了审计委员会
对会计师事务所的监督职责：
（一）2025年 3月 31日，公司第二届董事会审计委员会第九次会议审议通过 2025年度内审部工作计划的议案。
（二）2025年 8月 25日，公司第二届董事会审计委员会第十二次会议审议通过 2025 年半年度财务报告、半年度募集资金存放
与使用情况报告以及公司内部审计报告等相关议案，并同意提交公司董事会审议。
（三）2025 年 10 月 28 日，公司第二届董事会审计委员会第十三次会议审议通过 2025年第三季度财务报告以及公司内部审计
报告等议案，并同意提交公司董事会审议。
（四）审计委员会对立信的专业资质、业务能力、独立性等方面进行了核查和评价，认为立信具备为上市公司提供审计服务的资
质和能力，能够满足公司审计工作的要求。2025年 11月 4日，公司第二届董事会审计委员会第十四次会议审议通过《关于续聘会计
师事务所的议案》，同意续聘立信为公司 2025年度审计机构，并同意提交公司董事会审议。
（五）2026年 1月 23日，审计委员会与负责公司审计工作的项目合伙人及项目经理召开审前沟通会议，对公司 2025年年度审计
工作总体安排，如审计目的、审计范围、审计周期与时间安排、审计方案、重要审计事项和其他重点关注问题进行了沟通。
（六）2026年 4月 17日，审计委员会与负责公司审计工作的项目合伙人及项目经理召开工作沟通会议，对公司 2025年度审计调
整事项、审计结论、专委会关注事项进行沟通。审计委员会成员听取了立信关于公司审计内容相关调整事项、审计过程中发现的问题
及审计报告的出具情况等的汇报，并对审计发现问题提出建议。同时，审计委员会结合公司内部审计工作开展情况，要求立信在后续
审计服务过程中，进一步重视对公司内部审计工作的沟通、指导和专业支持，结合上市公司监管要求、内部控制审计关注重点及公司
业务特点，对公司内部审计计划制定、审计程序执行、问题整改跟踪及风险提示机制等方面提出更具针对性的专业建议，协助公司持
续提升内部审计工作的规范性、有效性和闭环管理水平。
（七）2026年 4月 27日，公司第二届董事会审计委员会第十七次会议审议通过了《关于 2025年财务报告的议案》《关于 2025
年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》等议案，针对重点事项进行了深入沟通，立信确认在审计过程中切实履行了审计程序
并获得了对公司内部控制、经营成果及财务状况的客观理解，立信同时确认未发现公司存在重大内控缺陷、公司编制的财务报表客观
真实完整，同意将上述议案提交董事会审议。
四、总体评价
公司审计委员会严格遵守中国证监会、深圳证券交易所及《公司章程》《审计委员会工作细则》等有关规定，充分发挥专门委员
会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会计
师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。后续，审计委员会将继续督
促会计师事务所强化与公司内部审计部门的沟通协同，进一步发挥外部审计机构在内部控制建设、内部审计规范化及风险识别方面的
专业支持作用，推动公司内控治理水平持续提升。
公司董事会认为：立信在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，按时
完成了公司 2025年年报审计及内部控制审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/3bd8dab2-eeac-426d-9bfc-491a7fc9a6b6.PDF
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2026-04-28 18:53│智立方（301312）：2025年度内部控制评价报告
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深圳市智立方自动化设备股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称“企业内部控制规范体系”），结合深
圳市智立方自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我
们对公司 2025年 12 月 31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会
的责任。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会及董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展
战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当
，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为，
公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
公司自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。本期纳入评价范围的主要单位包括：深圳市
智立方自动化设备股份有限公司、深圳市添之慧工程技术有限公司、上海深鹏工程技术有限公司、东莞市智立方自动化设备有限公司
、深圳市智立方自动化科技有限公司、昆山智方达自动化科技有限公司、深圳市智动精密设备有限公司、智能立方集团（香港）有限
公司、智立方自动化设备（越南）有限公司、东莞市智宬捷精密制造技术有限公司、苏州市智方达半导体设备有限公司、江西智立方
半导体有限公司、诺特思半导体科技（苏州）有限公司、NEXTBOND Pte.Ltd.。
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的 100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的 100%。
纳入评价范围的主要业务和事项包括：公司治理、组织架构、内部审计、发展战略、人力资源管理、募集资金使用管理、关联交
易、采购管理、资金管理、销售管理、资产管理、投资管理、合同管理、信息披露、信息系统管理等各个方面事项。重点关注的高风
险领域主要包括：资金管理、募集资金使用、采购管理、销售管理和信息披露业务。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及公司规章制度组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风
险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，公司确定
的内部控制缺陷认定标准如下：
1、财务报告内部控制缺陷认定标准
(一)公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：1）出现下列情形的，认定为重大缺陷。
A.公司董事和高级管理人员存在舞弊并给企业造成重大损失和不利影响；B.外部审计发现当期财务报告存在重大错报，而内部控
制在运行过程中未能发现该错报；
C.公司审计委员会和公司内部审计部门对内部控制的监督无效；
D.因会计差错导致公司被证券监管机构进行行政处罚；
2）出现下列情形的，认定为重要缺陷。
A.未依照公认会计准则选择和应用会计政策；
B.未建立反舞弊程序和控制措施；
C.对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；
D.对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。
3）一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他内部控制缺陷。
(二)公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：定量标准以营业收入、资产总额作为衡量指标。
1）以营业收入指标衡量：
A.重大缺陷：财务报告错报金额>营业收入 2%；
B.重要缺陷：营业收入 2%≥财务报告错报金额≥营业收入 1%；C.一般缺陷：财务报告错报金额＜营业收入 1%；
2）以资产总额指标衡量：
A.重大缺陷：财务报告错报金额>资产总额 1%
B.重要缺陷：资产总额 1%≥财务报告错报金额≥资产总额 0.5%；C.一般缺陷：财务报告错报金额＜资产总额 0.5%；
2、非财务报告内部控制缺陷认定标准
(一)根据对内部控制目标实现影响程度，非财务报告内部控制缺陷分为一般缺陷、重要缺陷和重大缺陷。
1）非财务报告内部控制重大缺陷，出现下列情形的，认定为重大缺陷：
A.公司决策程序导致重大失误；
B.重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效；
C.缺陷发生的可能性高，会严重降低工作效率或效果，或严重偏离预期目标；2）非财务报告内部控制重要缺陷，出现下列情形
，认定为重要缺陷：
A.公司决策程序导致一般性失误；
B.重要业务制度或系统存在缺陷；
C.缺陷发生的可能性较高，会显著降低工作效率或效果，或显著偏离预期目标；3）非财务报告内部控制一般缺陷：未构成重大
缺陷、重要缺陷之外的其他内部控制缺陷。
(二)非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
A.重大缺陷：直接财产损失金额＞500万元；
B.重要缺陷：500万元≥直接财产损失金额≥200万元；
C.一般缺陷：200万元＞直接财产损失金额≥50万元；
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1、财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
四、其他内部控制相关重大事项说明
报告期内公司不存在其他需要说明的与内部控制相关的重大事项说明。
董事长：邱鹏
深圳市智立方自动化设备股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/5056af0c-6c51-4050-a567-31bef424df4d.PDF
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2026-04-28 18:53│智立方（301312）：关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告
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深圳市智立方自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过《关
于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将剩余超募资金1,005.89万元（含超募资金到位后产生的利息、现金管理
收益等，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于主营业务相关的生产经营活动。上述事项尚需提交公司股
东会审议。现将具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市智立方自动化设备股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022
〕747号）同意注册，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）10,235,691股，每股发行价格72.33元，募集资金总额为人民币7
4,034.75万元，扣除相关发行费用（不含税）人民币7,294.84万元后，募集资金净额为人民币66,739.91万元。募集资金已于2022年7
月5日划至公司指定账户，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了审验，并出具天健验〔2022〕3-60号《验
资报告》。公司已对上述募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了三方监管协议。
二、募集资金投资项目情况
1、募集资金投资项目情况
根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露的信息，公司首次公开发行股票募集资金的投资项目及使用计划
如下：
单位：万元
序号 项目名称 项目总投资 募集资金投资金额
1 自动化设备产能提升项目 27,356.50 27,356.50
2 研发中心升级项目 14,687.90 14,687.90
3 补充流动资金项目 18,000.00 18,000.00
合计 60,044.40 60,044.40
扣除前述募集资金投资项目需求后，公司首次公开发行股票超募资金为人民币6,695.51万元。
2、超募资金实际使用情况
公司于2022年8月16日召开第一届董事会第十二次会议、第一届监事会第六次会议，并于2022年9月6日召开2022年第一次临时股
东大会审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意使用超募资金2,000万元永久补充公司流动资金，以满
足公司后续发展的实际需求。
公司于2023年9月28日召开第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第十三次会议，并于2023年10月16日召开2023年第三次临
时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用2,000万元超募资金永久补充流动资金，
以满足公司后续发展的实际需求。
公司于2025年4月17日召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第八次会议，并于2025年5月19日召开2024年年度股东大会审
议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用2,000万元超募资金永久补充流动资金，以满足公司后
续发展的实际需求。
截至本公告披露日，公司已累计使用超募资金5,998.01万元永久补充流动资金。
三、本次使用部分超募资金永久补充流动资金的计划
根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》等相关规定，结合公司自身实际经营情况，为满足公司流动资金需求，提高募集资金的使用效率，降低
财务成本，同时在确保募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，公司拟将剩余超募资金1,005.89万元
（含超募资金到位后产生的利息、现金管理收益等，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，占超募资金总额的
15.02%，用于主营业务相关的生产经营活动。本次超募资金永久补充流动资金不存在改变募集资金用途、影响募集资金投资项目正常
进行的情形，符合法律法规的相关规定。
四、公司关于本次超募资金使用计划的相关说明和承诺
本次使用部分超募资金永久性补充流动资金有利于降低公司财务费用及资金使用成本，满足公司业务发展对流动资金的需求，提
高公司盈利能力，不会与募集资金投资项目实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
公司承诺：
（一）用于永久补充流动资金的金额，每十二个月内累计不超过超募资金总额的30%；
（二）公司在补充流动资金后十二个月内不进行证券投资、衍生品交易等高风险投资及为控股子公司以外的对象提供财务资助。
五、审议程序及专项意见
（一）董事会审议情况
2026年4月27日，公司第二届董事会第十三次会议审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，经审议，本次
使用部分超募资金永久性补充流动资金，有利于更好地满足公司业务发展的流动资金需求，不会与募集资金投资项目实施计划相抵触
，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。董事会同意公司将剩余超募资金1,005.89万元（含超募资金到位后产生的利
息、现金管理收益等，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，并提交股东会审议。
（二）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金，有利于降低公司财务费用及资金使用成本，满足公司业
务发展对流动资金的需求，提高公司盈利能力，不会与募集资金投资项目实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东
利益的情况。该事项已经公司第二届董事会第十三次会议审议通过，履行了必要的程序，尚需提交公司股东会审议，符合《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监
管规则》等相关法律、法规及规范性文件的有关规定。保荐机构对公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金事项无异议。
六、备查文件
1、第二届董事会第十三次会议决议;
2、国联民生证券承销保荐有限公司关于深圳市智立方自动化设备股份有限公司使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/e7a8560f-b772-452d-b3a6-b837b5c3162a.PDF
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2026-04-28 18:52│智立方（301312）：关于2025年度利润分配预案的公告
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特别提示：
1、公司 2025年度利润分配预案为：以现有总股本 121,180,612股为基数，拟向全体股东每 10股派发现金红利 3元人民币（含
税），共计派发现金红利 36,354,183.60元（含税），同时以资本公积金向全体股东每 10股转增 4股，合计转增 48,472,244股（具
体数量以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记结果为准，下同），转增后公司总股本将增加至169,652,856股。本次利润
分配不送红股。
2、公司现金分红方案不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形
。
一、审议程序
深圳市智立方自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 27日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过《
关于 2025年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司股东会审议。
二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度母公司实现净利润70,393,368.13 元 ， 提 取 法 定 盈 余 公
积 金 7,039,336.81 元 ， 加 上 年 初 未 分 配 利 润290,782,753.33元，扣除已支付 2024年度现金分红 33,213,696.88元，实
际可供分配利润为320,923,087.77元。公司 2025年度合并报表可供分配利润为 324,881,834.70元。根据《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》规定，按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低原则，2025年度可供股东分
配的利润为 320,923,087.77元。经综合考虑公司财务状况、未来业务发展需要以及股东投资回报情况，公司拟定 2025年度利润分配
预案如下：以现有总股本 121,180,612股为基数，拟向全体股东每 10股派发现金红利 3元人民币（含税），共计派发现金红利 36,3
54,183.60元（含税），同时以资本公积金向全体股东每 10股转增 4股，合计转增 48,472,244股（具体数量以中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记结果为准，下同），转增后公司总股本将增加至 169,652,856股。本次利润分配不送红股。
在 2025年度利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，则以实施分配方案时股权登记日的
享有利润分配权的股份总额为基数，公司将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
本次利润分配后，公司 2025年度累计现金分红总额为 36,354,183.60元，占 2025年度归属于上市公司股东净利润的比例为 48.
23%。
三、现金分红方案的具体情况
（一）是否可能触及其他风险警示情形
1．上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下列指标：
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 36,354,183.60 34,878,196 31,413,571.50
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的 75,382,620.82 59,492,396.65 72,566,696.16
净利润（元）
研发投入（元） 70,105,888.99 53,627,069.71 54,259,899.48
营业收入（元） 606,525,805.38 554,605,301.33 427,386,729.13
合并报表本年度末累计 324,881,834.70
未分配利润（元）
母公司报表本年度末累 320,923,087.77
计未分配利润（元）
上市是否满三个完整会 ?是 □否
计年度
最近三个会计年度累计 102,645,951.10
现金分红总额（元）
最近三个会计年度累计 0
回购注销总额（元）
最近三个会计年度平均 69,147,237.88
净利润（元）
最近三个会计年度累计 102,645,951.10
现金分红及回购注销总
额（元）
最近三个会计年度累计 177,992,858.18
研发投入总额（元）
最近三个会计年度累计 11.20%
研发投入总额占累计营
业收入的比例（%）
是否触及《创业板股票 □是?否
上市规则》第 9.4条第
（八）项规定的可能被
实施其他风险警示情形
其他说明：
公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值，最近三个会计年度累计现金分红总
额为 102,645,951.10元，高于最近三个会计年度年均净利润的 30%，未触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4条第（
八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。
（二）现金分红方案合理性说明
本次利润分配方案符合《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，与公司实际情况相匹配
，充分考虑了对广大投资者的合理投资回报，有利于与全体股东分享公司成长的经营成果，该利润分配方案具备合法性、合规性及合
理性。
四、备查文件
1、第二届董事会第十三次会议决议；
2、第二届董事会审计委员会第十七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/e27dba86-6cba-4c33-a195-59b2322dbedb.PDF
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2026-04-28 18:51│智立方（301312）：2026年一季度报告
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智立方（301312）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/48fbd1a7-c5b5-4240-ad6c-5e7c5ed96530.PDF
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2026-04-28 18:51│智立方（301312）：关于回购注销限制性股票减资暨通知债权人的公告
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一、通知债权人的原因
深圳市智立方自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议于 2026年 4月 27日审议通过了《关于
回购注销 2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，鉴于公司 2022年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票的第
三个解除限售期及预留授予部分限制性股票的第二个解除限售期公司层面业绩考核不达标，根据公司《2022 年限制性股票激励计划
（草案）》的相关规定，需回购注销激励对象考核当年已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 80.8892 万股（若在 2025年度权益
分派方案实施后回购，则回购数量为 113.2448万股），回购价格为 15.174元/股加上银行同期存款利息之和（若在 2025年度权益分
派方案实施后回购，则回购价格为 10.624元/股加上银行同期存款利息之和）。本次回购注销完成后，公司股份总数将由 121,180,6
12股减至 120,371,720 股，注册资本将由 121,180,612 元变更为 120,371,720 元（若在 2025年度权益分派方案实施后完成回购注
销，公司股份总数将由 169,652,856股变更为 168,520,408股，注册资本将由 169,652,856元变更为 168,520,408元）（注：股份总
数的变动数量以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记结果为准，如有变动，将同步调整上述数据）。
上述事项具体内容详见公司于 2026年 4月 29日在巨潮资讯网披露的《关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股
票的公告》（公告编号：2026-010）。
二、债权人需知晓的相关信息
公司本次回购注销部分限制性股票将导致注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法
律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自接到公司通知之日起 30日内、未接到通知者自本公告披露之日起 45日内，有权凭
有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，不会因此影响其债权的有效
性，相关债务将由公司根据原债权文件的约定继续履行。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实
施。公司债权人如要求本公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附
有关证明文件。
债权申报所需材料包括：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权
人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法
定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申
报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
债权人可采取现场、邮寄、传真等方式进行申报，债权申报联系方式如下：（1）申报地址：深圳市宝安区石岩街道宏发科技园
A栋 5楼公司证券事务部
（2）申报时间：自 2026年 4月 29日起 45天内。以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日为准；以传真方式申报的，请注明“
申报债权”字样。
（3）联系人：苏晓倩
（4）联系电话：0755-36354100
（5）传真号码：0755-33525953
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/7b32d298-ba1b-4d55-a468-8308dd4f7942.PDF
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2026-04-28 18:51│智立方（301312）：关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告
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智立方（301312）：关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/724d7447-ebf5-4ef3-84bd-4cfcf495a3c7.PDF
【2.财报链接】
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2026-08-27│智立方：2026年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-27/1225513248.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-29│智立方：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-29/1225228386.PDF
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2026-04-29│智立方：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-29/1225228393.PDF
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2025-10-30│智立方：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-30/1224757652.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-27│智立方：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-27/1224585749.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-21│智立方：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-21/1223142819.PDF
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2025-04-21│智立方：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-21/1223142836.PDF
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2024-10-26│智立方：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-26/1221521316.PDF
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2024-08-29│智立方：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-29/1221027674.PDF
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2024-04-24│智立方：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-24/1219762822.PDF
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2024-04-24│智立方：深圳市智立方自动化设备股份有限公司2024年第一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-24/1219762829.PDF
〖免责条款〗
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