公司公告☆ ◇301312 智立方 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-20 15:44 │智立方（301312）：关于召开2024年年度股东大会的通知 │
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│2025-04-20 15:41 │智立方（301312）：关于回购注销限制性股票减资暨通知债权人的公告 │
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│2025-04-20 15:41 │智立方（301312）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-20 15:41 │智立方（301312）：2024年年度报告摘要 │
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│2025-04-20 15:41 │智立方（301312）：2024年年度报告 │
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│2025-04-20 15:41 │智立方（301312）：董事会决议公告 │
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│2025-04-20 15:40 │智立方（301312）：关于公司向银行申请综合授信额度的公告 │
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│2025-04-20 15:40 │智立方（301312）：关于为全资子公司提供业务合同担保的公告 │
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│2025-04-20 15:40 │智立方（301312）：部分募投项目延期的核查意见 │
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│2025-04-20 15:40 │智立方（301312）：2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见 │
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2025-04-20 15:44│智立方（301312）：关于召开2024年年度股东大会的通知
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智立方（301312）：关于召开2024年年度股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/5fcce3c7-9fc1-4fba-be12-5187addfcb3d.PDF
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2025-04-20 15:41│智立方（301312）：关于回购注销限制性股票减资暨通知债权人的公告
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智立方（301312）：关于回购注销限制性股票减资暨通知债权人的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/6c42332a-e87e-4785-90c6-43b605fb73f0.PDF
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2025-04-20 15:41│智立方（301312）：2025年一季度报告
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智立方（301312）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/de18d743-f5f7-48d8-a187-0fa9c0d75cac.PDF
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2025-04-20 15:41│智立方（301312）：2024年年度报告摘要
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智立方（301312）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/a490d3c7-fe5d-4e03-b203-355f19209a92.PDF
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2025-04-20 15:41│智立方（301312）：2024年年度报告
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智立方（301312）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/82519872-4295-41ce-b41f-631d50f4080e.PDF
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2025-04-20 15:41│智立方（301312）：董事会决议公告
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智立方（301312）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/b5bc527a-8866-434d-b9fb-8e84ccd7b60e.PDF
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2025-04-20 15:40│智立方（301312）：关于公司向银行申请综合授信额度的公告
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一、向银行申请综合授信额度基本情况
深圳市智立方自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月17日召开第二届董事会第八次会议，审议通过《关于
公司向银行申请综合授信额度的议案》，具体内容公告如下：
根据公司业务发展需要，公司董事会同意公司向银行申请总额不超过人民币4亿元的授信额度。授信业务品种包括但不限于贸易
融资、票据贴现、商业汇票承兑、保函、信用证等。上述授信额度不等于公司实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与
公司实际发生的融资金额为准。
本次申请授信额度及授权期限自董事会审议通过之日起生效，有效期12个月，授信额度在授信期限内可循环使用。同时，董事会
授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续，并签署上述授信额度内的授信相关文
件，授权公司财务部具体办理上述综合授信业务的相关手续。
上述授信额度内的单笔融资不再上报公司董事会进行审议表决。本次授信事项无需提交公司股东大会审议。
二、备查文件
第二届董事会第八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/79b1fcd8-5cf4-448a-a690-2a3992bb2b47.PDF
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2025-04-20 15:40│智立方（301312）：关于为全资子公司提供业务合同担保的公告
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智立方（301312）：关于为全资子公司提供业务合同担保的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/43b0b256-de6c-41f9-9c8d-814f21fcaa15.PDF
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2025-04-20 15:40│智立方（301312）：部分募投项目延期的核查意见
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智立方（301312）：部分募投项目延期的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/db060ed3-f4eb-4c1c-acfa-f8f5e7287715.PDF
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2025-04-20 15:40│智立方（301312）：2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见
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智立方（301312）：2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/d1f82764-951f-4edc-a3af-87e7f42040ef.PDF
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2025-04-20 15:40│智立方（301312）：2024年年度审计报告
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智立方（301312）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/884fa947-cc36-4d10-8be0-3960cd3be740.PDF
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2025-04-20 15:40│智立方（301312）：使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见
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智立方（301312）：使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/5bf1f737-0ed8-4398-b465-819aea0dabfe.PDF
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2025-04-20 15:40│智立方（301312）：立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于智立方2024年度内部控制审计报告
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智立方（301312）：立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于智立方2024年度内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/9b410e7d-e062-4ed3-929e-bf946ed899a6.PDF
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2025-04-20 15:40│智立方（301312）：民生证券股份有限公司关于智立方2024年度持续督导跟踪报告
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智立方（301312）：民生证券股份有限公司关于智立方2024年度持续督导跟踪报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/567f55c0-f987-41f1-bea7-9657c7c38de5.PDF
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2025-04-20 15:40│智立方（301312）：监事会决议公告
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智立方（301312）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/0ce594ef-8a1f-48cf-87f4-9e3725b0eaf1.PDF
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2025-04-20 15:39│智立方（301312）：2024年度独立董事年度述职报告（肖幼美）
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智立方（301312）：2024年度独立董事年度述职报告（肖幼美）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/3784ecae-8932-4c8f-ad08-6c002d2b6aa2.PDF
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2025-04-20 15:39│智立方（301312）：2024年度独立董事年度述职报告（杜建铭）
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智立方（301312）：2024年度独立董事年度述职报告（杜建铭）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/f02a608a-9a8e-4542-aab7-7eb30e97b140.PDF
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2025-04-20 15:39│智立方（301312）：2024年度独立董事年度述职报告（张淑钿）
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智立方（301312）：2024年度独立董事年度述职报告（张淑钿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/b163c9ac-16a4-4f81-9364-c553c5aabfbf.PDF
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2025-04-20 15:39│智立方（301312）：《公司章程》（2025年4月）
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智立方（301312）：《公司章程》（2025年4月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/bb31ad64-fb62-44b7-bc8b-fd02a859934b.PDF
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2025-04-20 15:37│智立方（301312）：关于2024年度利润分配预案的公告
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智立方（301312）：关于2024年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/31344bd3-1b70-4cb6-9fb4-195565f4a6c0.PDF
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2025-04-20 15:37│智立方（301312）：立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于智立方募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证
│报告（2024年度）
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智立方（301312）：立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于智立方募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告（2024年度）
。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/67a5bbfb-7fdc-4292-b327-6b8dfe48c550.PDF
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2025-04-20 15:37│智立方（301312）：2024年度监事会工作报告
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2024 年度，深圳市智立方自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简
称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律法规和《深圳市智立方自动化设备股份有限公司
章程》（以下简称“《公司章程》”）《监事会议事规则》等规章制度的规定，本着对公司和全体股东负责的态度，勤勉尽责履行职
责和义务，行使监察督促职能，积极有效地开展工作。监事会对公司经营活动、财务状况及规范运作等实施了有效监督和核查，维护
了公司利益和全体股东合法权益。
现将公司 2024 年度监事会工作情况汇报如下：
一、2024年度监事会工作情况
报告期内，公司监事会共召开4次会议，审议通过了19项议案，会议的通知、召开及表决程序均合法、独立、透明，符合有关法
律法规和《公司章程》的要求。会议具体情况如下：
召开时间 召开届次 议案内容
2024 年 1 月 8 日 第二届监事 1、关于调整 2022 年限制性股票激励计划预留部分
会第四次会 限制性股票授予数量及授予价格的议案
议 2、关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象授
予预留限制性股票的议案
2024 年 4 月 22 日 第二届监事 1、关于 2023 年度监事会工作报告的议案
会第五次会 2、关于 2023 年年度报告全文及摘要的议案
议 3、关于 2023 年度财务决算报告的议案
4、关于 2023 年度内部控制评价报告的议案
5、关于 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报
告的议案
6、关于部分募投项目延期的议案
7、关于增加使用闲置自有资金进行现金管理额度的
议案
8、关于续聘会计师事务所的议案
9、关于 2023 年度利润分配预案的议案
10、关于 2022 年限制性股票激励计划第一个解除限
售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股
票的议案
11、关于 2024 年第一季度报告的议案
12、关于会计估计变更的议案
2024 年 8 月 27 日 第二届监事 1、关于 2024 年半年度报告及摘要的议案
会第六次会 2、关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的
议 专项报告的议案
3、关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分
限制性股票的议案
4、关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行
现金管理的议案
2024 年 10 月 24 日 第二届监事 关于 2024 年第三季度报告的议案
会第七次会
议
二、监事会对公司2024年度相关事项的意见
公司监事会根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号
—创业板上市公司规范运作》《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定，对公司依法运作情况、公司财务情况、信息披露事务管
理情况、募集资金使用和管理、内部控制等方面进行了认真监督检查，根据检查结果，对报告期内公司有关情况发表如下意见：
（一）公司依法运作情况
报告期内，公司监事依法列席了公司董事会、股东大会，对董事会、股东大会的召开程序、决议事项、决策程序、董事会对股东
大会决议的执行情况、公司董事及高级管理人员执行公司职务的情况进行了监督。公司监事会认为：董事会、股东大会的召集和召开
程序符合《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，决议内容及决策程序合法有效，未发现公司有违法违规行为
。公司董事会成员及高级管理人员尽职履责，忠诚勤勉，在执行职务、行使职权时不存在违反法律、法规、《公司章程》及损害公司
和股东利益的行为。
（二）公司财务情况
报告期内，监事会认真履行财务检查职能，对公司财务制度执行以及财务管理等方面进行了严格监督。监事会认为：公司财务制
度健全、财务管理规范，财务状况良好，无违反相关法律法规的行为。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2024年年度财务报
告出具的审计意见是客观、公正的，该报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。
（三）信息披露事务管理情况
报告期内，监事会对公司信息披露管理制度的建立和执行情况进行了检查。公司严格遵守制度要求，认真自觉履行信息披露义务
，规范信息传递及披露流程，不存在因信息披露而受到监管处罚的情形。
（四）募集资金存放与使用情况
报告期内，监事会对公司募集资金存放与使用情况进行了监督检查，查阅了相关资料，认为公司募集资金的存放和使用符合相关
法律法规及公司《募集资金使用管理办法》的要求，未发现募集资金存放与使用违规行为，不存在变相改变募集资金用途和损害股东
利益的情况。
（五）公司内部控制的情况
报告期内，公司监事会对 2024 年度内部控制的情况进行了审议，监事会认为：公司内部控制制度完善，内部控制体系合理、有
效，为公司经营管理的合法合规、资产安全、财务报告及相关信息的真实、完整提供了合理保障。
三、公司监事会 2025 年度工作计划
2025 年，公司监事会及全体监事将继续严格遵照有关法律、法规、规章制度的要求，切实履行好监事会的职责，为公司健康可
持续发展作出贡献，监事会将重点做好以下工作：
（一）加强对公司股权激励与长效激励计划等重大事项的监督力度和监督范围，关注公司风险管理和内控体系建设，确保公司执
行有效的内部监控措施，进一步促进公司的规范运作。
（二）严格规范信息披露制度，确保所披露的信息真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏。
（三）以财务监督为核心，加强与内部审计、外部审计机构的沟通，对公司的财务情况进行监督核查，推动公司内部控制制度的
有效贯彻执行，促进公司经营管理效率的提高。
（四）加强对公司董事、高级管理人员履职合法合规性的监督，关注独立董事的有效履职情况。
（五）加强学习，积极参加监管部门组织的相关培训，提高自身法律意识，提升自身的业务水平和履职能力，更好地发挥监事会
的职能，维护公司及股东的合法权益。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/51d7c988-3b57-4f84-bde1-5ec2318c4b7e.PDF
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2025-04-20 15:37│智立方（301312）：关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告
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深圳市智立方自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月17日召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第
八次会议，审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用2,000万元超募资金永久补充流动资金，上
述事项尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市智立方自动化设备股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022
〕747号）同意注册，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）10,235,691股，每股发行价格72.33元，募集资金总额为人民币7
4,034.75万元，扣除相关发行费用（不含税）人民币7,294.84万元后，募集资金净额为人民币66,739.91万元。募集资金已于2022年7
月5日划至公司指定账户，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了审验，并出具天健验〔2022〕3-60号《验
资报告》。公司已对上述募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了三方监管协议。
二、募集资金投资项目情况
1、募集资金投资项目情况
根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露的信息，公司首次公开发行股票募集资金的投资项目及使用计划
如下：
单位：万元
序号 项目名称 项目总投资 募集资金投资金额
1 自动化设备产能提升项目 27,356.50 27,356.50
2 研发中心升级项目 14,687.90 14,687.90
3 补充流动资金项目 18,000.00 18,000.00
合计 60,044.40 60,044.40
扣除前述募集资金投资项目需求后，公司首次公开发行股票超募资金为人民币6,695.51万元。
2、超募资金实际使用情况
公司于2022年8月16日召开第一届董事会第十二次会议、第一届监事会第六次会议，并于2022年9月6日召开2022年第一次临时股
东大会审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意使用超募资金2,000万元永久补充公司流动资金，以满
足公司后续发展的实际需求。
公司于2023年9月28日召开第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第十三次会议，并于2023年10月16日召开2023年第三次临
时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用2,000万元超募资金永久补充流动资金，
以满足公司后续发展的实际需求。
截至本公告披露日，公司已累计使用超募资金3,998.01万元永久补充流动资金。
三、本次使用部分超募资金永久补充流动资金的计划
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—
—创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，结合公司自身实际经营情况，为满足公司流动资
金需求，提高募集资金的使用效率，降低财务成本，同时在确保募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提
下，公司拟使用2,000万元超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额的29.87%，用于主营业务相关的生产经营活动。本次超募资
金永久补充流动资金不存在改变募集资金用途、影响募集资金投资项目正常进行的情形，符合法律法规的相关规定。
四、公司关于本次超募资金使用计划的相关说明和承诺
本次使用部分超募资金永久性补充流动资金有利于降低公司财务费用及资金使用成本，满足公司业务发展对流动资金的需求，提
高公司盈利能力，不会与募集资金投资项目实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
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