公司公告☆ ◇301312 智立方 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-28 18:53 │智立方（301312）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2026-04-28 18:53 │智立方（301312）：关于确认董事、高级管理人员 2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的公告 │
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│2026-04-28 18:53 │智立方（301312）：关于2025年度计提资产减值准备及预计负债的公告 │
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│2026-04-28 18:53 │智立方（301312）：关于召开2025年度业绩说明会的公告 │
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│2026-04-28 18:53 │智立方（301312）：关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的公告 │
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│2026-04-28 18:53 │智立方（301312）：回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的核查意见 │
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│2026-04-28 18:53 │智立方（301312）：2025年度董事会工作报告 │
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│2026-04-28 18:53 │智立方（301312）：2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告 │
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│2026-04-28 18:53 │智立方（301312）：关于董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的│
│ │报告 │
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│2026-04-28 18:53 │智立方（301312）：2025年度内部控制评价报告 │
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2026-04-28 18:53│智立方（301312）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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智立方（301312）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/59b43d3e-070c-40f7-8dcc-5d0ff9024301.PDF
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2026-04-28 18:53│智立方（301312）：关于确认董事、高级管理人员 2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的公告
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深圳市智立方自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 27日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过
了《关于确认高级管理人员2025年度薪酬情况及制定 2026年度薪酬方案的议案》，关联董事回避表决；审议了《关于确认董事 2025
年度薪酬情况及制定 2026年度薪酬方案的议案》，全体董事回避表决，本议案直接提交公司股东会审议，现将相关情况公告如下：
一、2025 年度薪酬确认情况
根据公司薪酬与绩效考核管理制度及履职情况，公司组织完成了 2025年度薪酬考核。
公司董事和高级管理人员 2025年度薪酬情况如下：
（单位：万元）
姓名 职务 任职状态 2025 年度薪酬 是否在公司关联方获
取报酬
邱鹏 董事长 现任 53.95 否
关巍 董事、总经理 现任 53.95 否
黄剑锋 董事、副总经理 现任 53.95 否
张正辉 职工代表董事 现任 155.57 否
杜建铭 独立董事 现任 8.24 否
肖幼美 独立董事 现任 8.24 否
张淑钿 独立董事 现任 8.24 否
廖新江 财务总监、董事会秘书 现任 137.69 否
合计 479.83
二、2026 年度薪酬方案
（一）适用对象
公司董事（含独立董事），公司高级管理人员。
（二）适用期限
2026年 1月 1日至 2026年 12月 31日。
（三）薪酬方案
1、公司独立董事薪酬方案
公司 2026年度独立董事的人均津贴标准为 80,000元/年。
2、公司非独立董事薪酬方案
在公司担任具体管理职务的非独立董事，按照其与公司签署的劳动合同和公司薪酬与绩效考核管理制度的规定，领取基本薪酬和
绩效薪酬，不领取董事津贴。
3、公司高级管理人员薪酬方案
公司高级管理人员按照其与公司签署的劳动合同和公司薪酬与绩效考核管理制度的规定领取薪酬，薪酬结构包括基本薪酬、绩效
薪酬和中长期激励收入等，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。
（四）其他规定
1、公司董事因届次、改选、任期内辞职等原因离任，薪酬按其实际任期计算并予以发放。
2、上述薪酬金额均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
3、根据相关法律法规及《公司章程》的要求，高级管理人员薪酬方案自公司董事会审议通过之日生效，董事的薪酬方案须提交
公司 2025 年度股东会审议通过方可生效。
三、备查文件
1、第二届董事会第十三次会议决议；
2、第二届董事会薪酬与考核委员会第七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/6b6f95c6-0e5c-4dd5-b9e1-054026476864.PDF
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2026-04-28 18:53│智立方（301312）：关于2025年度计提资产减值准备及预计负债的公告
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一、计提资产减值准备及预计负债的情况概述
根据《企业会计准则》及相关会计政策的规定，为了客观、公允地反映深圳市智立方自动化设备股份有限公司（以下简称“公司
”）截至2025年12月31日的财务状况和2025年度的经营成果，本着谨慎性原则，公司对截至2025年12月31日合并范围内的相关资产进
行了减值测试并计提了相应的资产减值准备及预计负债。
公司2025年度计提资产减值损失、信用减值损失及预计负债总额为1,655.60万元，具体情况如下所示：
单位：万元
序号 项目 2025 年度计提金额
1 信用减值损失 应收账款坏账准备 67.99
其他应收款坏账准备 42.26
小计 110.25
2 资产减值损失 存货跌价准备 735.53
合同资产减值准备 -9.33
预付账款减值准备 323.33
小计 1,049.53
3 预计负债 495.82
合计 1,655.60
二、计提资产减值准备及预计负债的具体说明
（一）信用减值损失
公司以预期信用损失为基础，对应收票据、应收账款、其他应收款进行了分析和评估并相应计提减值准备。根据《企业会计准则
》和公司相关会计政策，公司以组合的方式对应收款项预期信用损失进行估计，并计提坏账准备。
报告期内，按照公司计提信用减值损失的会计政策，合并报表口径计提信用减值损失合计110.25万元。
（二）资产减值损失
1、存货跌价准备
根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，在资产负债表日，公司存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照成本高于可变现
净值的差额计提存货跌价准备。在估计存货可变现净值时，管理层考虑存货持有目的，同时结合存货的库龄、保管状态、历史消耗以
及未来使用和销售情况作为估计的基础。
报告期内，公司合并报表口径计提存货跌价准备735.53万元。
2、合同资产减值准备
根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，公司对于合同资产按照信用风险特征组合确认资产减值准备。
报告期内，公司合并报表口径计提合同资产减值准备-9.33万元。
3、预付账款减值损失
根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，公司对存在显著信用风险的预付账款按单项评估信用风险并采用预期信用损失法确
定减值损失。
报告期内，经单项减值测试，公司合并报表口径计提预付账款减值损失323.33万元。
（三）预计负债
根据《企业会计准则》的有关规定，公司对满足预计负债确认条件的合同确认预计负债。
报告期内，公司合并报表口径计提预计负债495.82万元。
三、本次计提对公司的影响
本次公司计提信用减值损失、资产减值损失及预计负债合计 1,655.60万元，将导致公司 2025年度合并报表利润总额减少 1,655
.60万元，并相应减少报告期末所有者权益。
四、本次计提的合理性说明
本次计提资产减值准备及预计负债符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，能够真实、客观地反映公司截至2025年12
月31日的财务状况和2025年度的经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会影响公司的正常经营。
敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/1b7a9ace-9dda-4abc-8dfb-612f7332116a.PDF
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2026-04-28 18:53│智立方（301312）：关于召开2025年度业绩说明会的公告
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深圳市智立方自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《20
25年年度报告》全文及摘要，为便于广大投资者更全面、深入地了解公司2025年度经营成果、财务状况，公司将于2026年5月8日（星
期五）举行2025年度业绩说明会，就投资者普遍关心的问题进行交流。具体安排如下：
一、业绩说明会类型
本次业绩说明会以电话会议和网络文字互动形式召开，公司将针对2025年度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交
流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、业绩说明会安排
（一）会议召开时间：2026年5月8日（星期五）下午15:00-16:30
（二）会议召开方式：电话会议和网络文字互动
（三）会议参会人员：公司董事长邱鹏先生、财务总监兼董事会秘书廖新江先生、保荐代表人（国联民生证券承销保荐有限公司
）秦亚中先生、独立董事肖幼美女士、张淑钿女士、杜建铭先生
三、投资者参会方式
（一）网络参会
本次业绩说明会在进门财经平台以电话会议和网络文字互动方式举行，投资者可通过以下方式报名参与：
电脑端参会：点击链接https://s.comein.cn/f9wgky7e进入界面，按指引预约申请参会。
手机端参会：扫描下方二维码进入会议界面，按指引预约申请参会。
（二）电话参会（参会人密码：202735）
+86-4001888938（中国大陆）
+86-01053827720（全球）
+886-277083288（中国台湾）
+1-2087016888（美国）
+44-7520666655（英国）
+65-31389722（新加坡）
+852-51089680（中国香港）
四、投资者问题征集及方式
为充分尊重投资者，提升公司与投资者之间的交流效率及针对性，现就公司2025年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广
泛听取投资者的意见和建议。公司欢迎广大投资者于2026年5月6日（星期三）12:00前，将关注的问题以文字形式发送至公司邮箱ir@
incubecn.com，公司将于业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/5ec8144c-6318-4030-86b4-1c4978b2efb6.PDF
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2026-04-28 18:53│智立方（301312）：关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的公告
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深圳市智立方自动化设备股份有限公司（以下简称为“公司”）于2026年4月27日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了
《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》。上述议案尚需提交股东会审议。现将具体情况公告如下：
一、变更注册资本的情况
1、公司于2026年4月27日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》，公司本次的利润
分配方案为：以现有总股本121,180,612股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币3元（含税），共派发现金股利人民币36,3
54,183.60元（含税），其余未分配利润结转下年；同时以资本公积金向全体股东每10股转增4股，合计转增48,472,244股（具体数量
以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记结果为准，下同），转增后公司总股本为169,652,856股。本年度不送红股。鉴于
上述事项，公司注册资本将由人民币121,180,612元变更为169,652,856元。
2、公司于2026年4月27日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股
票的议案》，需回购注销激励对象考核当年已获授但尚未解除限售的限制性股票合计808,892股，若公司在2025年度权益分派方案实
施后进行回购注销，则回购注销股份数量为1,132,448股，公司股份总数将由169,652,856股变更为168,520,408股，注册资本将由人
民币169,652,856元变更为人民币168,520,408元。
二、《公司章程》修订情况
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2
号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，结合公司经营范围及注册资本的变更，公司对《公司章程》部分条款进行相应修订，
具体修订内容如下：
序号 修订前 修订后
第六条 公司注册资本为人民币 12,118.0612万元。 公司注册资本为人民币 16,852.0408万元。
第 二 十 公司已发行的股份总数为 12,118.0612万股，均 公司已发行的股份总数为 16,852.0408万股，
一条 为普通股。 均为普通股。
注：股份总数的变动数量以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记结果为准，如有变动，将同步调整上表数据。
除上述修订条款外，《公司章程》其他条款内容保持不变。《公司章程》变更情况最终以市场监督管理部门核准、登记的情况为
准。
上述事项尚需提交公司股东会审议，同时提请股东会授权董事会及董事会授权人员办理工商变更登记、章程备案并签署相关文件
，授权有效期限为自公司股东会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。修订后的《公司章程》全文详
见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1. 第二届董事会第十三次会议决议；
2. 修订后的《公司章程》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/ce8f2af5-f457-44d1-84fa-8e29bc980fac.PDF
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2026-04-28 18:53│智立方（301312）：回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的核查意见
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划部分限制性股票的核查意见
深圳市智立方自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会薪酬与考核委员会根据《上市公司股权激励管理办法
》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的相关规定，对公司本次拟回购注销限制性股票事项进行
了核查，并发表核查意见如下：
经审核，薪酬与考核委员会认为，公司本次回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票事项符合法律法规、规范
性文件及公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，公司本次回购注销部分限制性股票相关事项已履行相应的决策
程序，不会对公司的财务状况和经营成果产生不利影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次拟回购注销的已获授但尚未
解除限售的限制性股票激励对象人员准确、数量无误、价格准确。
综上，薪酬与考核委员会同意公司本次回购注销该部分限制性股票事项。
深圳市智立方自动化设备股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/7332cd8e-6fb5-4f78-b2d7-71bbd9f3beba.PDF
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2026-04-28 18:53│智立方（301312）：2025年度董事会工作报告
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智立方（301312）：2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/2d68a68f-5e51-4bf5-a383-e1dc0384bb68.PDF
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2026-04-28 18:53│智立方（301312）：2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告
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根据《上市公司募集资金监管规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规
定，深圳市智立方自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会将2025年度（以下简称“报告期内”）募集资金存放与使用
情况说明如下：
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市智立方自动化设备股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔20
22〕747 号），公司由主承销商民生证券股份有限公司采用网上按市值申购的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票
10,235,691股，每股面值 1元，发行价为每股人民币 72.33元，共计募集资金 740,347,530.03元，坐扣不含税承销费 51,824,327.1
0元后的募集资金为 688,523,202.93元，已由主承销商民生证券股份有限公司于 2022年 7月5日汇入公司开立的募集资金专户内。另
扣除律师费、审计费、法定信息披露等其他发行费用 19,624,090.62元以及前期预付的保荐费 1,500,000.00元后，公司本次募集资
金净额 667,399,112.31元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》（天健验
〔2022〕3-60号）。
(二) 募集资金使用和结余情况
金额单位：人民币万元
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 66,739.91
截至期初累计发生额 项目投入 B1 50,805.64
利息收入净额 B2 1,621.64
本期发生额 项目投入 C1 7,166.23
利息收入净额 C2 1,262.25
截至期末累计发生额 项目投入 D1=B1+C1 57,971.87
利息收入净额 D2=B2+C2 2,883.89
应结余募集资金 E=A-D1+D2 11,651.93
实际结余募集资金 F 4,651.93
差异 G=E-F 7,000.00
[注]差异系公司使用闲置募集资金购买可转让大额存单 7,000.00万元
二、募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民
共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《深圳市智立方自动化设备
股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集
资金专户，并连同保荐机构民生证券股份有限公司于2022年7月19日与中国银行股份有限公司深圳龙华支行、2022年7月27日分别与中
信银行股份有限公司深圳分行、中国民生银行股份有限公司深圳分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二) 募集资金专户存储情况
截至 2025 年 12 月 31 日，本公司有 3 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
金额单位：人民币万元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
中信银行股份有 8110301014000627007 1,712.93 专户存款余额
限公司深圳市民中心
支行
中国银行股份有 743275870911 1,934.24 专户存款余额
限公司深圳石岩支行
中国民生银行股 635330933 1,004.76 专户存款余额
份有限公司深圳梅林
支行
合 计 4,651.93
三、本年度募集资金的实际使用情况
报告期内，公司募集资金实际使用情况如下：
(一)募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
公司 2025年度募集资金实际使用情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。
(二)募集资金投
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