公司公告☆ ◇301312 智立方 更新日期：2026-10-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-10-08 17:16 │智立方（301312）：中信证券关于智立方股东向特定机构投资者询价转让股份的核查报告 │
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│2026-10-08 17:16 │智立方（301312）：简式权益变动报告书 │
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│2026-10-08 17:14 │智立方（301312）：股东询价转让结果报告书暨持股5%以上股东权益变动触及5%整数倍的提示性公告 │
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│2026-09-24 17:44 │智立方（301312）：股东询价转让定价情况提示性公告 │
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│2026-09-23 17:32 │智立方（301312）：股东向特定机构投资者询价转让股份相关资格的核查意见 │
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│2026-09-23 17:32 │智立方（301312）：股东询价转让计划书 │
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│2026-09-16 18:52 │智立方（301312）：2026年限制性股票激励计划授予的法律意见 │
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│2026-09-16 18:52 │智立方（301312）：第三届董事会第一次会议决议公告 │
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│2026-09-16 18:52 │智立方（301312）：关于选举第三届董事会职工代表董事的公告 │
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│2026-09-16 18:52 │智立方（301312）：关于向2026年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告 │
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2026-10-08 17:16│智立方（301312）：中信证券关于智立方股东向特定机构投资者询价转让股份的核查报告
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智立方（301312）：中信证券关于智立方股东向特定机构投资者询价转让股份的核查报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-08/d400d3ce-0571-490a-833b-619bd762898c.PDF
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2026-10-08 17:16│智立方（301312）：简式权益变动报告书
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智立方（301312）：简式权益变动报告书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-08/f95ff60f-a7d5-45f3-b502-55155a0a06d4.PDF
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2026-10-08 17:14│智立方（301312）：股东询价转让结果报告书暨持股5%以上股东权益变动触及5%整数倍的提示性公告
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智立方（301312）：股东询价转让结果报告书暨持股5%以上股东权益变动触及5%整数倍的提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-08/fbe9c384-2859-48ee-b2a7-46f88035ea96.PDF
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2026-09-24 17:44│智立方（301312）：股东询价转让定价情况提示性公告
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公司股东邱鹏先生、黄剑锋先生、深圳群智方立科技合伙企业（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。重要内容提示：
根据深圳市智立方自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）2026年 9月 24日询价申购情况，初步确定的本次询价转让价
格为 78.71元/股； 本次询价转让不通过集中竞价交易或大宗交易方式进行，不属于通过二级市场减持。受让方通过询价转让受让的
股份，在受让后 6个月内不得转让。
一、本次询价转让初步定价
（一）经向机构投资者询价后，初步确定的转让价格为 78.71元/股。
（二）参与本次询价转让报价的机构投资者家数为 16家，涵盖了基金管理公司、证券公司、保险公司、私募基金管理人、合格
境外投资者等专业机构投资者。
（三）本次询价转让拟转让股份已获全额认购，初步确定受让方为 16名机构投资者，拟受让股份总数为 2,249,499股。
二、相关风险提示
（一）本次询价转让受让方及受让股数仅为初步结果，尚存在拟转让股份被司法冻结、扣划等风险。询价转让的最终结果以中国
证券登记结算有限责任公司深圳分公司最终办理结果为准。
（二）本次询价转让不涉及公司控制权变更，不会影响公司治理结构和持续经营。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-24/b761d344-de31-42ce-beb3-7c90a68353b2.PDF
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2026-09-23 17:32│智立方（301312）：股东向特定机构投资者询价转让股份相关资格的核查意见
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广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）受深圳市智立
方自动化设备股份有限公司（以下简称“智立方”）股东邱鹏先生、黄剑锋先生、深圳群智方立科技合伙企业（有限合伙）（以下合
称“出让方”）委托，组织实施本次智立方首发前股东向特定机构投资者询价转让（以下简称“本次询价转让”）。
根据《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2026 年修订）》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份（2025 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
16 号——创业板上市公司股东询价和配售方式转让股份（2025 年修订）》（以下简称“《询价转让和配售指引》”）等相关规定，
中信证券对参与本次询价转让股东的相关资格进行核查，并出具本核查意见。
一、本次询价转让的委托
中信证券收到出让方关于本次询价转让的委托，委托中信证券组织实施本次询价转让。
二、关于参与本次询价转让股东相关资格的核查情况
（一）核查过程
根据相关法规要求，中信证券对出让方的相关资格进行了核查。出让方已出具《关于向特定机构投资者询价转让首次公开发行前
已发行股份出让方资格相关事宜的承诺函》。中信证券已完成出让方资格核查工作，对出让方进行访谈和问询，并收集相关核查文件
。此外，中信证券还通过公开信息渠道检索等手段对出让方资格进行了核查。
（二）核查情况
1、邱鹏
（1）基本情况
邱鹏，中国国籍，无境外永久居留权，住址为广东省深圳市南山区******，身份证号码为 610302197506******。
（2）邱鹏未违反关于股份减持的各项规定或者关于持股期限的承诺。
（3）邱鹏为智立方控股股东、实际控制人之一，现任智立方公司董事长，邱鹏及其一致行动人合计持有智立方 5%以上的股份，
需遵守《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》关于询价转让窗口期的规定。
（4）邱鹏无违反《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号——股东及董事、高
级管理人员减持股份（2025年修订）》相关规定的情况。
（5）拟转让股份不存在被质押、司法冻结等权利受限情形。
（6）邱鹏为自然人，不存在违反国有资产管理相关规定的情形。
2、黄剑锋
（1）基本情况
黄剑锋，中国国籍，无境外永久居留权，住址为江苏省溧阳市******，身份证号码为 320423197603******。
（2）黄剑锋未违反关于股份减持的各项规定或者关于持股期限的承诺。
（3）黄剑锋为智立方控股股东、实际控制人之一，现任智立方公司董事、副总经理，黄剑锋及其一致行动人合计持有智立方 5%
以上的股份，需遵守《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》关于询价转让窗口期的规定。
（4）黄剑锋无违反《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事
、高级管理人员减持股份（2025年修订）》相关规定的情况。
（5）拟转让股份不存在被质押、司法冻结等权利受限情形。
（6）黄剑锋为自然人，不存在违反国有资产管理相关规定的情形。3、深圳群智方立科技合伙企业（有限合伙）
（1）基本情况
企业名称 深圳群智方立科技合伙企业（有限 统一社会信用代码 9144030034985536X1
合伙）
类型 有限合伙企业 成立日期 2015年 7月 31日
注册地址 深圳市光明区凤凰街道东坑社区创投路 160号光明科技金融大厦一单元 518
经营范围 创业投资（限投资未上市企业）；以自有资金从事投资活动；自有资金投资的
资产管理服务；融资咨询服务；科技中介服务。（除依法须经批准的项目外，
凭营业执照依法自主开展经营活动）；无
中信证券核查了深圳群智方立科技合伙企业（有限合伙）提供的工商登记文件并对企业人员访谈，深圳群智方立科技合伙企业（
有限合伙）不存在营业期限届满、股东决定解散、因合并或分立而解散、因违反法律法规或其他规范性文件被依法吊销营业执照、被
责令关闭或者被撤销、因不能清偿到期债务被宣告破产等根据国家法律、行政法规、规范性文件以及公司章程规定应当终止的情形。
深圳群智方立科技合伙企业（有限合伙）为合法存续的有限合伙企业。
（2）深圳群智方立科技合伙企业（有限合伙）未违反关于股份减持的各项规定或者关于持股期限的承诺。
（3）深圳群智方立科技合伙企业（有限合伙）为公司控股股东、实际控制人之一邱鹏先生控制的员工持股平台，为公司控股股
东、实际控制人的一致行动人，深圳群智方立科技合伙企业（有限合伙）及其一致行动人合计持有智立方5%以上的股份；智立方部分
董事及高级管理人员通过深圳群智方立科技合伙企业（有限合伙）间接持有智立方股份，需遵守《上市公司董事和高级管理人员所持
本公司股份及其变动管理规则》关于询价转让窗口期的规定。
（4）深圳群智方立科技合伙企业（有限合伙）无违反《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份（2025年修订）》相关规定的情况。
（5）拟转让股份属于首发前股份，不存在被质押、司法冻结等权利受限情形。
（6）深圳群智方立科技合伙企业（有限合伙）非国有企业，不存在违反国有资产管理相关规定的情形。
（7）深圳群智方立科技合伙企业（有限合伙）本次转让已履行必要的审议或者审批程序。
本次询价转让的出让方需遵守《询价转让和配售指引》第七条关于控股股东、实际控制人及其一致行动人的减持规定，即“创业
板上市公司存在本所《上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》（以下简称《减持指引》）第七条
规定情形的，控股股东、实际控制人及其一致行动人不得进行询价转让；上市公司存在《减持指引》第八条规定情形的，公司首次公
开发行时的控股股东、实际控制人及其一致行动人不得进行询价转让。
出让股东询价转让首发前股份的，单独或者合计拟转让的股份数量不得低于上市公司股份总数的 1%。
根据上述规定，中信证券核查相关事项如下：
（1）智立方最近 3个已披露经审计的年度报告的会计年度累计现金分红金额高于同期年均归属于上市公司股东净利润的 30%；
（2）智立方最近 20个交易日中，任一日股票收盘价（向后复权）高于最近一个会计年度以及最近一期财务报告期末每股归属于
上市公司股东的净资产；
（3）智立方最近 20个交易日中，任一日股票收盘价（向后复权）高于首次公开发行时的股票发行价格。
本次询价转让的出让方需遵守《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》第十三条关于询价转让窗口期
的规定，即“上市公司董事、高级管理人员在下列期间不得买卖本公司股票：
（一）上市公司年度报告、半年度报告公告前十五日内；
（二）上市公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前五日内；
（三）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日起或者在决策过程中，至依法披露之日止；
（四）证券交易所规定的其他期间。”
根据上述规定，中信证券核查相关事项如下：
（1）智立方已于 2026年 8月 27 日公告《深圳市智立方自动化设备股份有限公司 2026年半年度报告》，因此本次询价转让不
涉及《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》第十三条第（一）款所限定之情形；（2）智立方已于 2026
年 4月 29 日公告《深圳市智立方自动化设备股份有限公司 2026年第一季度报告》，因此本次询价转让不涉及《上市公司董事和高
级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》第十三条第（二）款所限定之情形；
（3）经核查智立方出具的《说明函》，智立方说明其不存在已经发生或者在决策过程中的可能对智立方股票的交易价格产生较
大影响的重大事件，且在此次询价转让完成前将不会筹划可能对智立方股票的交易价格产生较大影响的重大事件，因此本次询价转让
亦不涉及《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》第十三条第（三）款所限定之情形；
（4）经核查本次询价转让不涉及中国证监会及深圳证券交易所规定的其他期间，因此本次询价转让亦不涉及《上市公司董事和
高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》第十三条第（四）款所限定之情形。
三、核查意见
中信证券对出让方身份证明文件、工商登记文件、公开渠道信息进行核查，并对出让方进行访谈和要求出具承诺函，经核查认为
：本次询价转让的出让方符合《询价转让和配售指引》等法律法规要求的主体资格，出让方符合《询价转让和配售指引》第九条规定
的：“（一）出让股东转让股份符合股份减持相关规则的规定并遵守其作出的承诺；（二）拟转让股份属于首发前股份，不存在被质
押、司法冻结等权利受限情形；（三）出让股东转让股份符合国有资产管理相关规定（如适用）；（四）本次询价转让事项已履行必
要的审议或者审批程序（如适用）；
（五）本所要求核查的其他事项。”
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-23/5e293492-666d-4ec5-ab65-13374bc34d49.PDF
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2026-09-23 17:32│智立方（301312）：股东询价转让计划书
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股东邱鹏先生、黄剑锋先生、深圳群智方立科技合伙企业（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。重要内容提示：
1、拟参与深圳市智立方自动化设备股份有限公司（以下简称“智立方”或“公司”）首次公开发行前（以下简称“首发前”）
股东询价转让的股东为邱鹏先生、黄剑锋先生及一致行动人深圳群智方立科技合伙企业（有限合伙）（以下简称“群智方立”）（以
下合称“出让方”）；
2、出让方拟转让股份的总数为 2,249,499股，占公司总股本的比例为 1.33%；
3、本次询价转让不通过集中竞价交易或大宗交易方式进行，不属于通过二级市场减持。受让方通过询价转让受让的股份，在受
让后 6个月内不得转让；
4、本次询价转让的受让方为具备相应定价能力和风险承受能力的机构投资者。
一、拟参与转让的股东情况
（一）出让方的名称、持股数量、持股比例
出让方委托中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）组织实施智立方首发前股东询价转让（以下简称“本次询价转让”
）。截至本公告日，出让方所持股份数量、占公司总股本比例情况如下：
序号 股东名称 持股数量（股） 占总股本比例
1 邱鹏 52,728,640 31.29%
2 黄剑锋 16,083,250 9.54%
3 群智方立 4,231,513 2.51%
（二）关于出让方是否为公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东、董事、高级管理人员
本次询价转让的出让方邱鹏先生、黄剑锋先生为公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东，邱鹏先生担任公司董事长，
黄剑锋先生担任公司董事、副总经理。
本次询价转让的出让方群智方立系邱鹏先生控制的员工持股平台，为控股股东、实际控制人的一致行动人，公司部分董事、高级
管理人员通过群智方立间接持有公司股份。
（三）出让方关于拟转让股份权属清晰、不存在限制或者禁止转让情形、不违反相关规则及其作出的承诺的声明
出让方声明，出让方所持股份已经解除限售，权属清晰，不存在限制或禁止转让情形，不存在《上市公司股东减持股份管理暂行
办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》规定的不得减持股份情形。出让
方启动、实施及参与本次询价转让的时间不属于《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》中规定的窗口期
。出让方不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》第七条、第八条规定的
情形。出让方未违反关于股份减持的各项规定或者其作出的承诺。
（四）出让方关于有足额首发前股份可供转让，并严格履行有关义务承诺出让方承诺有足额首发前股份可供转让，并严格履行有
关义务。
二、本次询价转让计划的主要内容
（一）本次询价转让的基本情况
本次询价转让股份的数量为 2,249,499股，占公司总股本的比例为 1.33%，转让原因为自身资金需求。
序 拟转让股东 拟转让股份 占公司总股本 占所持股份 转让原因
号 名称 数量（股） 比例 比例
1 邱鹏 899,908 0.53% 1.71% 自身资金需求
2 黄剑锋 829,591 0.49% 5.16% 自身资金需求
3 群智方立 520,000 0.31% 12.29% 自身资金需求
（二）本次转让价格下限确定依据以及转让价格确定原则与方式
出让方与中信证券综合考虑股东自身资金需求等因素，协商确定本次询价转让的价格下限，且本次询价转让的价格下限不低于发
送认购邀请书之日（即 2026年 9月 23日，含当日）前 20个交易日股票交易均价的 70%。本次询价认购的报价结束后，中信证券将
对有效认购进行累计统计，依次按照价格优先、数量优先、时间优先的原则确定转让价格。
具体方式为：
1、如果本次询价转让的有效认购股数超过本次询价转让股数上限，询价转让价格、认购对象及获配股份数量的确定原则如下（
根据序号先后次序为优先次序）：
（1）认购价格优先：按申报价格由高到低进行排序累计；
（2）认购数量优先：申报价格相同的，将按认购数量由高到低进行排序累计；
（3）收到《认购报价表》时间优先：申报价格及认购数量都相同的，将按照《认购报价表》送达时间由先到后进行排序累计，
时间早的有效认购将进行优先配售。
当全部有效申购的股份总数等于或首次超过 2,249,499股时，累计有效申购的最低认购价格即为本次询价转让价格。
2、如果询价对象累计有效认购股份总数少于 2,249,499股，全部有效认购中的最低报价将被确定为本次询价转让价格。
（三）接受委托组织实施本次询价转让的证券公司为中信证券
联系部门：中信证券股票资本市场部
项目专用邮箱：project_zlf2026@citics.com
联系及咨询电话：0755-23835141
（四）参与转让的投资者条件
本次询价转让的受让方为具备相应定价能力和风险承受能力的机构投资者等，包括：
1、符合《深圳证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》关于创业板首次公开发行股票网下投资者条件的机构投
资者或者深圳证券交易所规定的其他机构投资者（含其管理的产品），即证券公司、基金管理公司、期货公司、信托公司、理财公司
、保险公司、财务公司、合格境外投资者和私募基金管理人等专业机构投资者；
2、除前款规定的专业机构投资者外，已经在中国证券投资基金业协会完成登记的其他私募基金管理人（且其管理的拟参与本次
询价转让的产品已经在中国证券投资基金业协会完成备案）。
三、上市公司是否存在风险事项、控制权变更及其他重大事项
1、智立方不存在《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第八章第二节规定的应当披露的风险事项；
2、本次询价转让不存在可能导致智立方控制权变更的情形；
3、智立方不存在其他未披露的重大事项。
四、相关风险提示
1、本次询价转让计划实施存在因出让方在《中信证券股份有限公司关于深圳市智立方自动化设备股份有限公司股东向特定机构
投资者询价转让股份相关资格的核查意见》披露后出现突然情况导致股份被司法冻结、扣划而影响本次询价转让实施的风险；
2、本次询价转让计划可能存在因市场环境发生重大变化而中止实施的风险。
五、备查文件
《中信证券股份有限公司关于深圳市智立方自动化设备股份有限公司股东向特定机构投资者询价转让股份相关资格的核查意见》
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-23/8ec0f88d-4d0d-4460-aa3d-0c9c74b1c7fa.PDF
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2026-09-16 18:52│智立方（301312）：2026年限制性股票激励计划授予的法律意见
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深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 B座 11 楼
电话:0755-88286488 传真:0755-88286499 邮编:100033北京德恒（深圳）律师事务所
关于深圳市智立方自动化设备股份有限公司
2026年限制性股票激励计划
首次授予相关事项
的法律意见
德恒 06F20260508-00002号
致：深圳市智立方自动化设备股份有限公司
北京德恒（深圳）律师事务所（以下简称“本所”或“德恒”）接受深圳市智立方自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”
或“智立方”）的委托，作为公司 2026年限制性股票激励计划项目（以下简称“本次激励计划”）的特聘专项法律顾问。现本所律
师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）及中国证
券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《激励管理办法》”）等法律、
法规、规章及规范性文件的有关规定，并结合《深圳市智立方自动化设备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），就公
司实行本次激励计划首次授予相关事项出具本法律意见。
为出具本法律意见，本所律师审阅了公司与出具本法律意见相关的文件资料，对相关的事实进行了核查和验证。
为出具本法律意见，本所律师特作如下声明：
1．本法律意见是根据本法律意见出具之日前已经发生或存在的有关事实和法律、法规、规章及规范性文件，并基于本所律师对
有关事实的了解和对有关法律、法规、规章及规范性文件的理解作出的。对于出具本法律意见至关重要而无法得到独立证据支持的事
实，本所律师依赖于有关政府部门、公司、单位或个人出具的证明文件或口头及书面陈述。
2．本所律师已严格履行法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对公司实行本次激励计划的合法合规性进行了充分的核查
验证，保证本法律意见不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。
3．在为出具本法律意见而进行的调查过程中，公司向本所承诺：其已向本所律师提供了出具本法律意见所必需的文件资料，并
就相关事宜作出了口头或书面陈述；其文件资料及口头或书面陈述真实、准确、完整、有效，不存在任何隐瞒、虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏；其提供的副本材料或复印件均与其正本材料或原件是一致和相符的；其提供的文件材料上的签字和印章是真实的，
并已履行了签署该等文件资料所必需的法定程序，获得了合法授权。
4．本法律意见仅供公司为本次激励计划涉及的首次授予有关法律问题发表意见之目的使用，未经本所律师书面同意，公司不得
用作任何其他目的。
5．本所律师同意将本法律意见作为公司本次激励计划所必备的法律文件，随其他材料一起公开披露，对所出具的法律意见承担
相应的法律责任，并同意公司在其为实行本次激励计划所制作的相关文件中引用本法律意见的相关内容，但公司作上述引用时，不得
因引用而导致法律上的歧义或曲解，本所有权对上述相关文件的相应内容再次审阅并确认。
基于上述声明，本所律师根据法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照我国律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责
精神，对智立方实行本次激励计划涉及的首次授予有关事实进行了法律核查和验证，出具本法律意见如下。
一、关于公司本次激励计划首次授予相关事项的批准和授权
经本所律师核查，截至本法律意见出具日，公司就本次激励计划首次授予相关事项已经履行的批准和决策程序如下：
1. 2026 年 8 月 25 日，公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司<2026年限制性股票激励计划（草案）>及其摘
要的议案》《关于公司<2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东会授权董事会办理 2026年限制性股
票激励计划有关事项的议案》等与本次激励计划有关的议案，公司董事会薪酬与考核委员会对本次激励计划的相关事项进行核实并出
具相关核查意见。
2. 2026年 8月 27日至 2026年 9月 5日，公司对本次激励计划拟首次授予的激励对象的姓名、职务在公司内部进行公示。截止
公示期满，公司薪酬与考核委员会并未收到任何异议。 2026 年 9 月 7 日，公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《董
事会薪酬与考核委员会关于公司 2026年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》（公告编号：2026-
040），公司董事会薪酬与考核委员会对本次激励计划首次授予激励对象进行了核查，认为公司本次激励计划首次授予激励对象主体
资格合法、有效。
3. 2026年 9月 15日，公司 2026年第一次临时股东会审议通过了《关于公司〈2026年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要
的议案》《关于公司〈2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东会授权董事会办理 2026年限制性股
票激励计划有关事项的议案》。
4. 2026 年 9 月 16 日，公司第三届董事会第一次会议审议通过了《关于向2026 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制
性股票的议案》，公司董事会薪酬与考核委员会对本次激励计划首次授予的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。
二、关于公司本次激励计划的授予条件
根据《深圳市智立方自动化设备股份有限公司 2026年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）
的规定，公司本次激励计划激励对象获授限制性股票必须同时满足以下条件：
（一）公司未发生如下任一情形：
1．最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
2．最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
3．上市后最近 36个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形；
4．法律法规规定不得实行股权激励的；
5．中国证监会认定的其他情形。
（二）激励对象未发生如下任一情形：
1．最近 12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
2．最近 12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
3．最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
4．具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
5．法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
6．中国证监会认定的其他情形。
根据公司提供的资料、公司出具的说明并经本所律师核查，截至本法律意见出具日，公司及激励对象均未发生上述情形，本次激
励计划所涉的限制性股票的授予条件已经成就，公司向激励对象授予限制性股票符合《公司法》《证券法》《激励管理办法》等相关
法律、法规、规章及规范性文件和《公司章程》以及《激励计划（草案）》的规定。
三、关于公司本次激励计划首次授予日、授予价格及首次授予数量
（一）本次激励计划首次授予日
1. 2026年 9月 15日，公司召开 2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理 2026 年限制性股票
激励计划有关事项的议案》，授权董事会确定本次激励计划的首次授予日。
2. 2026年 9月 16日，公司召开第三届董事会第一次会议，根据公司 2026年第一次临时股东会作出的授权，审议通过了《关于
向 2026年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，公司本次激励计划限制性股票首次授予日为 2026年 9月 16
日。经公司说明并经本所律师核查，公司董事会确定的首次授予日是公司股东会审议通过本次激励计划后 60日内的交易日。
（二）本次激励计划的授予价格及首次授予数量
根据公司第三届董事会第一次会议审议通过的《关于向 2026 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，本
次激励计划限制性股票的授予价格为 36.88元/股，首次授予限制性股票数量为 105.70万股。
综上，本所律师认为，公司董事会确定的本次激励计划限制性股票首次授予日、本次激励计划授予价格及首次授予数量符合《公
司法》《证券法》《激励管理办法》等相关法律、法规、规章及规范性文件和《公司章程》《激励计划（草案）》的规定。
四、结论性意见
综上，本所律师认为：
1. 公司本次激励计划的首次授予相关事项已取得现阶段必要的批准和授权，符合《公司法》《证券法》《激励管理办法》等相
关法律、法规、规章及规范性文件和《公司章程》《激励计划（草案）》的规定；
2. 本次激励计划限制性股票的授予条件已经成就，公司可依据本次激励计划的相关规定进行授予；
3. 公司董事会确定的本次激励计划限制性股票首次授予日、本次激励计划授予价格及首次授予数量符合《公司法》《证券法》
《激励管理办法》等相关法律、法规、规章及规范性文件和《公司章程》《激励计划（草案）》的规定，合法有效。
本法律意见正本一式四份，具有同等法律效力，经由经办律师签字并加盖本所公章后生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-16/0de72e79-e775-4d98-8b2f-dc44e3a0bb55.PDF
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2026-09-16 18:52│智立方（301312）：第三届董事会第一次会议决议公告
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深圳市智立方自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于 2026年 9月 16日在公司会议室以现场
结合通讯的方式召开。本次会议在公司于 2026年 9月 15日召开的 2026年第一次临时股东会选举产生第三届董事会成员后，经全体
董事一致同意，本次会议已豁免通知期限，会议通知于2026年 9月 15日以电话、口头、邮件等方式向全体董事送达。会议应出席董
事7人，实际出席董事 7人，其中董事黄剑锋先生、董事毛建先生以通讯方式出席。会议由全体董事共同推举的董事邱鹏先生主持，
公司董事会秘书及其他高级管理人员列席本次会议。
本次会议的召集、召开符合法律、法规和公司章程的规定。
一、董事会会议审议情况
与会董事经过审议，表决通过了如下议案：
1、审议通过《关于选举第三届董事会专门委员会委员的议案》
根据《公司章程》及公司董事会各专门委员会实施细则的相关规定，公司第三届董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考
核委员会、审计委员会 4个专门委员会，各专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。各委
员会具体人员组成如下：
1、战略委员会：邱鹏先生（主任委员）、关巍先生、曹广忠先生
2、提名委员会：曹广忠先生（主任委员）、关巍先生、李雄伟先生
3、薪酬与考核委员会：曹广忠先生（主任委员）、李雄伟先生、邱鹏先生
4、审计委员会：吴杨辉先生（主任委员）、曹广忠先生、邱鹏先生表决情况：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务
代表的公告》。
2、审议通过《关于选举公司董事长的议案》
根据《公司章程》的规定，公司第三届董事会全体董事同意选举邱鹏先生担任公司董事长，其任期自本次董事会审议通过之日起
至第三届董事会任期届满之日止。
表决情况：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务
代表的公告》。
3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
根据《公司章程》的相关规定，经公司董事长提名及董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意聘任关巍先生为公司总经理，
其任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
表决情况：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
本议案已经第三届董事会提名委员会第一次会议审议通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务
代表的公告》。
4、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
根据《公司章程》的相关规定，经公司总经理提名及董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意聘任黄剑锋先生为公司副总经
理，其任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
表决情况：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
本议案已经第三届董事会提名委员会第一次会议审议通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务
代表的公告》。
5、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
根据《公司章程》的相关规定，经公司董事长提名及董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意聘任廖新江先生为公司董事会
秘书，其任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
表决情况：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
本议案已经第三届董事会提名委员会第一次会议审议通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务
代表的公告》。
6、审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》
根据《公司章程》的相关规定，经公司总经理提名、董事会提名委员会资格审查及审计委员会审议，公司董事会同意聘任余敏女
士为公司财务负责人，其任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
表决情况：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
本议案已经第三届董事会提名委员会第一次会议、第三届董事会审计委员会第一次会议审议通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务
代表的公告》。
7、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
鉴于公司董事会运作管理的需要，董事会同意聘任苏晓倩女士为公司证券事务代表，其任期自本次董事会审议通过之日起至第三
届董事会任期届满之日止。
表决情况：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务
代表的公告》。
8、审议通过《关于向 2026 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2026年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的相关规定和公司 2026年第一次
临时股东会的授权，董事会认为公司 2026年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定以2026年 9月 16日为首次授予
日，以 36.88元/股的授予价格向符合授予条件的 52名首次授予激励对象授予 105.70万股限制性股票。根据公司 2026年第一次临时
股东会对董事会的授权，本次授予无需提交公司股东会审议。
本议案已经第三届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过。
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。关联董事毛建回避表决。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向2026年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制
性股票的公告》。
二、备查文件
1、第三届董事会第一次会议决议；
2、第三届董事会提名委员会第一次会议决议；
3、第三届董事会审计委员会第一次会议决议；
4、第三届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-16/600ef831-a131-4d82-9a1e-ffd86392a02e.PDF
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2026-09-16 18:52│智立方（301312）：关于选举第三届董事会职工代表董事的公告
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鉴于深圳市智立方自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规
定，公司于 2026 年 9月 15日召开 2026 年第一次职工代表大会，经审议，与会职工代表一致同意选举毛建先生为公司第三届董事
会职工代表董事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。毛建先生简历详见附件。
毛建先生符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等规定的有关职工代表董事任职资格和条件。毛建先生当选公司职工代表
董事后，公司第三届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关
法律法规以及《公司章程》的有关规定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-16/44915acd-563a-4709-aedb-fa2138a1f485.PDF
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2026-09-16 18:52│智立方（301312）：关于向2026年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告
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智立方（301312）：关于向2026年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-16/373a95fe-063c-4bb7-bbe4-bf891766bc01.PDF
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2026-09-16 18:50│智立方（301312）：2026年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单（授予日）的核查意见
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深圳市智立方自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 9月 16日召开第三届董事会薪酬与考核委员会第一次
会议，审议通过《关于向 2026年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司薪酬与考核委员会根据《中华人
民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法
》”）等有关法律、法规和规范性文件以及《深圳市智立方自动化设备股份有限公司章程》的规定，对 2026年限制性股票激励计划
（以下简称“本激励计划”或“本次激励计划”）首次授予的激励对象是否符合授予条件及激励对象名单进行了核查，认为：
1、根据《2026年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）的有关规定和公司 2026年第一次临时
股东会的授权，本次实施的激励计划相关内容与公司 2026年第一次临时股东会审议通过的激励计划一致。
2、本次激励计划首次授予激励对象均为公司 2026年第一次临时股东会审议通过的《激励计划（草案）》及其摘要中确定的激励
对象，不存在《管理办法》第八条所述不得成为激励对象的下列情形：
（1）最近 12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近 12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；（3）最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其
派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
3、本次激励计划首次授予的激励对象不包括公司独立董事、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父
母、子女。本激励计划首次授予的激励对象包括 1名外籍员工，被纳入激励对象的原因为其在公司的日常经营和业务等方面发挥重要
作用，通过本次激励计划将更加促进公司核心人才队伍的建设，符合公司的实际情况和发展需要，有利于公司的长远健康可持续发展
，有利于维护公司股东的长远利益。
本次激励计划首次授予的激励对象符合《管理办法》等有关法律法规、规章、规范性文件规定的激励对象条件，符合《激励计划
（草案）》规定的激励对象范围，其作为本激励计划激励对象的主体资格合法、有效。公司和本次授予激励对象均未发生不得授予权
益的情形，公司本次激励计划设定的激励对象获授权益的条件已经成就，因此董事会薪酬与考核委员会同意公司以 2026年 9月 16日
为首次授予日，同意以 36.88元/股的授予价格向 52名激励对象授予 105.70万股限制性股票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-16/5b846d92-69ff-4712-b460-0cb8afb8e71c.PDF
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2026-09-16 18:50│智立方（301312）：关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
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深圳市智立方自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 9月 15日召开 2026年第一次临时股东会，审议通过董
事会换届选举的相关议案，选举产生了 3名非独立董事及 3名独立董事；同日召开 2026年第一次职工代表大会，选举产生了职工代
表董事，与股东会选举产生的董事共同组成公司第三届董事会。公司于 2026年 9月 16日召开第三届董事会第一次会议，选举产生了
第三届董事会董事长、董事会各专门委员会委员，聘任了新一届公司高级管理人员及证券事务代表，现将相关情况公告如下：
一、第三届董事会组成情况
（一）第三届董事会成员
1、非独立董事：邱鹏先生（董事长）、关巍先生、黄剑锋先生、毛建先生（职工代表董事）。
2、独立董事：吴杨辉先生（会计专业人士）、曹广忠先生、李雄伟先生。公司第三届董事会由 7名董事组成，其中非独立董事
4名，独立董事 3名，任期自公司 2026年第一次临时股东会选举通过之日起三年。公司第三届董事会第一次会议选举邱鹏先生为第三
届董事会董事长，任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。
公司第三届董事会成员中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事
的人数比例未低于公司董事总数的三分之一且至少包括一名会计专业人士，独立董事兼任境内上市公司独立董事家数均未超过三家，
也不存在连任公司独立董事超过六年的情形。3名独立董事任职资格在公司 2026年第一次临时股东会召开前已经深圳证券交易所审核
无异议。公司第三届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，
亦不是失信被执行人。
上述董事简历详见公司于 2026年 8月 27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司董事会换届选举的公告》
（公告编号：2026-036）。
（二）董事会各专门委员会组成情况
公司董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会 4个专门委员会，具体情况如下：
1、战略委员会：邱鹏先生（主任委员）、关巍先生、曹广忠先生
2、提名委员会：曹广忠先生（主任委员）、关巍先生、李雄伟先生
3、薪酬与考核委员会：曹广忠先生（主任委员）、李雄伟先生、邱鹏先生
4、审计委员会：吴杨辉先生（主任委员）、曹广忠先生、邱鹏先生
公司第三届董事会各专门委员会成员全部由董事组成，其中提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会中独立董事人数过半数
并由独立董事担任主任委员（召集人）。审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事，其主任委员吴杨辉先生为公司独立
董事且为会计专业人士，符合相关法律、法规的规定。
二、公司聘任高级管理人员及证券事务代表情况
总经理：关巍先生
副总经理：黄剑锋先生
董事会秘书：廖新江先生
财务负责人：余敏女士
证券事务代表：苏晓倩女士
上述人员任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。董事会秘书廖新江先生和证券事务代
表苏晓倩女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行相关职责所必需的工作经验和专业知识，其任职资格符合
相关法律法规的规定。
本次聘任的高级管理人员均不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》及
《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形；均未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；亦不是失信
被执行人，符合相关法律、法规规定的高级管理人员任职资格。
廖新江先生、余敏女士、苏晓倩女士简历详见附件。其余高级管理人员简历详见公司于 2026年 8月 27日在巨潮资讯网（www.cn
info.com.cn）上披露的《关于公司董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-036）。
公司董事会秘书、证券事务代表联系方式如下：
电话：0755-36354100
联系邮箱：ir@incubecn.com
地址：深圳市宝安区石岩街道塘头社区厂房 A栋 5层证券事务部
三、公司部分董事任期届满离任情况
公司第二届董事会独立董事肖幼美女士、张淑钿女士、杜建铭先生已于公司第三届董事会正式选举生效后自动离任，不再担任公
司董事及董事会专门委员会相关职务，亦不在公司担任其他任何职务。截至本公告披露日，肖幼美女士、张淑钿女士、杜建铭先生未
直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
第二届董事会职工代表董事张正辉先生届满离任后将继续担任公司其他职务。张正辉先生通过公司员工持股平台深圳群智方立科
技合伙企业（有限合伙）间接持有公司 19.4253万股股份，占公司总股本的 0.12%；因公司 2026年限制性股票激励计划被授予第二
类限制性股票 10万股，占公司总股本的 0.06%，目前尚未归属。张正辉先生所持有的公司股份变动亦将严格按照《公司法》《证券
法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股
份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规
、规范性文件及有关承诺进行管理，也将继续履行其已作出的各项承诺事项。
公司对第二届董事会各位董事在任职期间，为公司及董事会的规范运作与健康发展所作出的贡献表示衷心感谢！
四、备查文件
1、第三届董事会第一次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-16/f47d8a24-b9e0-4de1-b6f1-babca7164175.PDF
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2026-09-15 19:54│智立方（301312）：2026年第一次临时股东会决议公告
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智立方（301312）：2026年第一次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-15/eb893f49-2dbd-4f8c-a277-d29f0da7794e.PDF
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2026-09-15 19:54│智立方（301312）：2026年第一次临时股东会的法律意见
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智立方（301312）：2026年第一次临时股东会的法律意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-15/3b3240fd-049c-4b19-97c7-329b5a6b805e.PDF
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2026-09-15 19:52│智立方（301312）：关于2026年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告
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深圳市智立方自动化设备股份有限公司（以下简称“公司 ”）于 2026年 8月 25日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过
了《关于公司<2026年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，具体内容详见公司于2026年 8月 27日在巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等法律法规和规范
性文件等规定，公司通过向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）查询，公司对2026年限
制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）所涉及内幕信息知情人在公司《2026年限制性股票激励计划（草案）》公开披露前
6 个月内（即2026年2月26日至2026年8月26日，以下简称“自查期间”）买卖公司股票的情况进行自查，具体情况如下：
一、核查范围及程序
1、本次核查对象为本次激励计划的内幕信息知情人（以下简称“核查对象”）。
2、本次激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。
3、公司向中国结算深圳分公司就核查对象在自查期间买卖公司股票的情况进行了查询，并由中国结算深圳分公司出具了书面的
查询结果。
二、核查对象在自查期间买卖公司股票的情况说明
根据中国结算深圳分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》《股东股份变更明细清单》查询结果显示，核查对
象在公司披露本次激励计划的自查期间交易公司股票的情况如下：
1、在本次激励计划自查期间，公司控股股东、实际控制人及一致行动人减持公司股份系基于已披露的减持计划所进行的交易行
为，不存在利用本次股权激励计划内幕信息进行股票交易的情形。具体详见公司分别于2025年12月10日在巨潮资讯网披露的《关于公
司控股股东、实际控制人的一致行动人股份减持计划的预披露公告》（公告编号：2025-048）、于2026年4月4日披露的《关于公司控
股股东、实际控制人的一致行动人股份减持计划届满的公告》（公告编号：2026-002）、于2026年6月4日披露的《关于公司控股股东
、实际控制人股份减持计划的预披露公告》（公告编号：2026-022）、于2026年8月12日披露的《关于公司控股股东、实际控制人及
一致行动人权益变动触及1%整数倍暨减持计划实施完成的公告》（公告编号：2026-029）。
2、在本次激励计划自查期间，其中有核查对象存在被动股份变动是基于公司2026年6月实施资本公积金每10股转增4股的权益分
派，以及公司2022年限制性股票激励计划回购注销激励对象的第一类限制性股票所致，属于公司统一实施的权益派发及回购注销安排
，相关核查对象未自主交易，不存在利用内幕信息进行公司股票交易的情形。
3、在本次激励计划自查期间，另有9名核查对象存在买卖公司股票的行为。根据激励对象出具的自查说明及公司的核查，其本人
买卖公司股票的交易行为均发生在其知悉本次激励计划事项之前，其在自查期间进行的股票交易系基于个人对二级市场交易情况的独
立判断而进行的操作，且其未参与本次激励计划的筹划工作，亦未有任何内幕信息知情人向其泄露本次激励计划具体方案要素等相关
信息或基于此建议其买卖公司股票，不存在利用内幕信息进行公司股票交易的情形。其中1名激励对象的股票交易行为发生在知悉本
次激励计划事项后，经公司与这1名激励对象核查，其在知情期买卖公司股票时仅知悉公司正在推进本次激励计划相关工作且其拟为
激励对象，并未获悉本次激励计划的详细方案及具体实施时间，其知悉本激励计划的相关信息有限情况下存在交易行为系基于其个人
对二级市场交易情况的独立判断所进行的操作，交易金额较小，亦不存在利用内幕信息进行股票交易获取利益的主观故意。
除上述人员外，本次激励计划的其他核查对象在自查期间不存在买卖公司股票的行为。
三、结论意见
公司在筹划本次激励计划事项过程中，严格按照《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规及规范性文件的规定，限定参与
筹划讨论的人员范围，严格遵守信息披露及内幕信息管理的相关制度。公司本次激励计划在筹划、论证过程中已按照上述规定采取了
相应保密措施，对接触到内幕信息的相关公司人员及中介机构及时进行了登记。在本次激励计划草案首次公开披露前6个月内，未发
现本次激励计划所涉内幕信息知情人存在利用本次激励计划有关内幕信息进行公司股票买卖的行为。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》及《股东股份变更明细清单
》；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-15/ecca6756-672b-4233-90bf-1fd1dec86a8d.PDF
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2026-09-07 17:12│智立方（301312）：公司2026年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见
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智立方（301312）：公司2026年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-07/a1256b90-9287-4d79-8943-b3ae87d72ed1.PDF
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2026-08-26 19:10│智立方（301312）：使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的核查意见
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智立方（301312）：使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/3eb91a51-d388-4468-9f9f-69773ee15fb1.PDF
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2026-08-26 19:10│智立方（301312）：关于增加公司2026年度日常关联交易预计的公告
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智立方（301312）：关于增加公司2026年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/511de1bd-d5bd-476c-a06f-097053b713de.PDF
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2026-08-26 19:09│智立方（301312）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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智立方（301312）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/2a83dd1c-1db3-4317-aa46-636760e38b54.PDF
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2026-08-26 19:08│智立方（301312）：2026年半年度报告摘要
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智立方（301312）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/70a425e7-2fdc-44fb-8f90-367c7a3f44b3.PDF
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2026-08-26 19:08│智立方（301312）：2026年半年度报告
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智立方（301312）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/50ae7ec3-d1ba-4638-a24b-5b4533f8dad7.PDF
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2026-08-26 19:07│智立方（301312）：2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
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根据《上市公司募集资金监管规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规
定，深圳市智立方自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会将2026年半年度（以下简称“报告期内”）募集资金存放与
使用情况说明如下：
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市智立方自动化设备股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔20
22〕747 号），公司由主承销商民生证券股份有限公司采用网上按市值申购的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票
10,235,691股，每股面值 1元，发行价为每股人民币 72.33元，共计募集资金 740,347,530.03元，坐扣不含税承销费 51,824,327.1
0元后的募集资金为 688,523,202.93元，已由主承销商民生证券股份有限公司于 2022年 7月5日汇入公司开立的募集资金专户内。另
扣除律师费、审计费、法定信息披露等其他发行费用 19,624,090.62元以及前期预付的保荐费 1,500,000.00元后，公司本次募集资
金净额 667,399,112.31元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》（天健验
〔2022〕3-60号）。
(二) 募集资金使用和结余情况
金额单位：人民币万元
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 66,739.91
截至期初累计发生额 项目投入 B1 57,971.87
利息收入净额 B2 2,883.89
本期发生额 项目投入 C1 3,779.28
利息收入净额 C2 8.86
截至期末累计发生额 项目投入 D1=B1+C1 61,751.15
利息收入净额 D2=B2+C2 2,892.75
应结余募集资金 E=A-D1+D2 7,881.51
实际结余募集资金 F 881.51
差异 G=E-F 7,000.00
[注]差异系公司使用闲置募集资金购买可转让大额存单 7,000.00万元
二、募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民
共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《深圳市智立方自动化设备
股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《管理办法》”）。根据《管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立
募集资金专户，并连同保荐机构民生证券股份有限公司于2022年7月19日与中国银行股份有限公司深圳龙华支行、2022年7月27日分别
与中信银行股份有限公司深圳分行、中国民生银行股份有限公司深圳分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义
务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二) 募集资金专户存储情况
截至 2026年 6月 30日，公司募集资金专户情况如下：
金额单位：人民币万元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
中信银行股份有限公 8110301014000627007 0 已销户
司深圳市民中心支行
中国银行股份有限公 743275870911 881.51 专户存款余额
司深圳石岩支行 7,000.00 理财产品余额
中国民生银行股份有 635330933 0 已销户
限公司深圳梅林支行
合 计 7,881.51
注：公司在中信银行股份有限公司深圳市民中心支行、中国民生银行股份有限公司深圳梅林支行的募集资金专户已于 2026 年 6
月 26 日完成销户。具体内容详见公司于 2026 年 6月 26日在巨潮资讯网披露的《关于部分募投项目实施完毕及注销募集资金专户
的公告》（公告编号：2026-025）。
三、本报告期募集资金的实际使用情况
报告期内，公司募集资金实际使用情况如下：
(一)募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
公司 2026年半年度募集资金实际使用情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。
(二)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
报告期内，公司不存在募投项目实施地点、实施方式变更情况。
(三)募投项目先期投入及置换情况
报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。
(四)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
(五)节余募集资金使用情况
公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目。
(六)超募资金使用情况
报告期内，公司于 2026年 4月 27日召开第二届董事会第十三次会议，并于2026年 5月 22日召开 2025年年度股东会，审议通过
《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，经审议，本次使用部分超募资金永久性补充流动资金，有利于更好地满足公司
业务发展的流动资金需求，不会与募集资金投资项目实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，同意公
司使用部分超募资金 1,005.89万元（含超募资金到位后产生的利息、现金管理收益等，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永
久补充流动资金。截至 2026 年 6月26日，公司已将上述剩余超募资金及利息合计 1,006.81万元全部转出，用于永久补充流动资金
。
(七)闲置募集资金进行现金管理情况
公司于 2025年 9月 12日召开第二届董事会第十次会议，审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的
议案》，同意公司使用额度不超过 2亿元（含本数）的暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理。上述额度自董事会审议通过
之日起 12个月内可循环滚动使用。截至 2026年 6月 30日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的余额为 7,000.00万元，具体
情况详见附表 2《闲置募集资金现金管理情况表》。
(八)尚未使用的募集资金用途及去向
截至 2026 年 6 月 30 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的金额为7,000.00万元，其余资金存放于募集资金专户。
(九)募集资金使用的其他情况
公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
报告期内，公司募投项目未发生变更。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司已经披露的募集资金相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，使用的募集资金均投向所承诺的募
集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/fc257068-2a8c-45c0-8d79-49487fc1998f.PDF
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2026-08-26 19:07│智立方（301312）：2026年限制性股票激励计划（草案）
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智立方（301312）：2026年限制性股票激励计划（草案）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/04da14e7-9b5d-42d7-bcc3-52aed97e20f2.PDF
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2026-08-26 19:07│智立方（301312）：独立董事候选人声明与承诺（曹广忠）
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智立方（301312）：独立董事候选人声明与承诺（曹广忠）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/0a61c4d0-5574-426e-8da4-34b62eee4080.PDF
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2026-08-26 19:07│智立方（301312）：独立董事候选人声明与承诺（吴杨辉）
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智立方（301312）：独立董事候选人声明与承诺（吴杨辉）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/310c1990-4f0b-4008-ae3f-44eb62dc3cba.PDF
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2026-08-26 19:07│智立方（301312）：关于会计政策变更的公告
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智立方（301312）：关于会计政策变更的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/b16c0350-9d42-4ba3-aa90-dc801e8a9346.PDF
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2026-08-26 19:07│智立方（301312）：关于2026年半年度计提资产减值准备及预计负债的公告
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智立方（301312）：关于2026年半年度计提资产减值准备及预计负债的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/95eb0aa2-8581-4a37-bdb0-a3ebbb37be6c.PDF
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2026-08-26 19:07│智立方（301312）：2026年限制性股票激励计划自查表
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智立方（301312）：2026年限制性股票激励计划自查表。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/fcaf88f5-4233-4355-8137-d66486fca453.PDF
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2026-08-26 19:07│智立方（301312）：独立董事提名人声明与承诺（吴杨辉）
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智立方（301312）：独立董事提名人声明与承诺（吴杨辉）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/025a7222-048d-49f7-9792-3ef06679a6c9.PDF
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2026-08-26 19:07│智立方（301312）：2026年限制性股票激励计划（草案）的法律意见
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智立方（301312）：2026年限制性股票激励计划（草案）的法律意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/06245414-1053-45fe-b71e-010a5018e6e8.PDF
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2026-08-26 19:07│智立方（301312）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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智立方（301312）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/849f67f3-acf2-4ecf-9576-37b1abbfc06c.PDF
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2026-08-26 19:07│智立方（301312）：2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法
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智立方（301312）：2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/9e9896b0-a017-41d4-aa76-b7544f2b941c.PDF
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2026-08-26 19:07│智立方（301312）：独立董事候选人声明与承诺（李雄伟）
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智立方（301312）：独立董事候选人声明与承诺（李雄伟）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/f0768f8f-5fee-408c-b492-ac46334d921d.PDF
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2026-08-26 19:07│智立方（301312）：关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告
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深圳市智立方自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月25日召开了第二届董事会第十四次会议，审议通过了
《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币1亿元（含本数）的暂时闲置
募集资金和不超过人民币6亿元（含本数）的自有资金进行现金管理。上述额度自董事会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用。
同时，为提高工作效率，董事会授权公司管理层具体实施上述事宜。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，上述
事项无需提交公司股东会审议，现将相关事宜公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市智立方自动化设备股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022
〕747号）同意注册，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）10,235,691股，每股发行价格72.33元，募集资金总额为人民币7
4,034.75万元，扣除相关发行费用（不含税）7,294.84万元后，实际募集资金净额为人民币66,739.91万元。募集资金已于2022年7月
5日划至公司指定账户，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了审验，并出具天健验〔2022〕3-60号《验资
报告》。公司已对上述募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了三方监管协议。
二、募集资金投资项目情况
公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露的首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
单位：万元
序号 项目名称 项目总投资 募集资金投资金额
1 自动化设备产能提升项目 27,356.50 27,356.50
2 研发中心升级项目 14,687.90 14,687.90
3 补充流动资金项目 18,000.00 18,000.00
合计 60,044.40 60,044.40
截至2026年6月30日，公司对募集资金项目累计投入61,751.15万元。由于募投项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建
设进度，现阶段募集资金在短期内会出现部分闲置的情况。
三、本次使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的基本情况
1、投资目的
为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在确保不影响公司正常经营和募集资金投资项目建设和募集资金安全，并有效控制风
险的前提下，利用闲置募集资金和自有资金进行现金管理，提高资金收益，以更好地实现公司现金的保值增值，增加资金收益，为公
司及股东获取更多的投资回报。
2、投资额度及期限
公司拟使用额度不超过人民币1亿元（含本数）的闲置募集资金和不超过人民币6亿元（含本数）的自有资金进行现金管理，额度
有效期自董事会审议通过之日起12个月内，在该额度内资金可循环滚动使用。
3、投资品种
（1）募集资金：公司将按照《上市公司募集资金监管规则》的规定严格控制风险，投资安全性高、流动性好、风险低、期限不
超过12个月或可转让、可提前支取的产品，上述产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。开立或
注销产品专用结算账户的，公司将及时报深圳证券交易所备案并公告。
（2）自有资金：公司拟使用自有资金投资安全性高、流动性好、风险低、期限不超过12个月或可转让、可提前支取的产品，上
述产品不得用于质押。
4、实施方式
上述事项经董事会审议通过后，在额度范围内，董事会授权公司管理层在上述额度范围及期限内行使投资决策、签署相关文件等
事宜，具体事项由公司财务部负责组织实施。
5、信息披露
公司将按照深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。
6、收益分配
公司自有资金现金管理所得收益归公司所有，用于补充公司日常经营所需的流动资金，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金
管理所获得的收益将严格按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所关于募集资金监管措施的要求进行管理和使用。
四、投资风险及风险控制措施
1、投资风险
尽管公司拟选择低风险投资品种的现金管理产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化
适时、适量地介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、风险控制措施
（1）公司将严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规、《公司章程》等公司规章制度办理相关现金管
理业务；
（2）严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的相关产品
；并及时分析和跟踪现金投资产品运作情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
（3）公司审计部为现金投资产品事项的监督部门，对公司现金投资产品事项进行审计和监督；
（4）独立董事有权对公司资金使用和现金管理情况进行监督与检查；
（5）公司将依据深圳证券交易所的相关规定及时履行信息披露的义务。
五、本次现金管理对公司的影响
公司本次使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理，是在确保不影响募集资金投资项目建设及公司日常运营和资金安全的前提
下实施，不影响公司募集资金项目建设和主营业务的正常开展，且能够有效提高资金使用效率，获得一定的投资效益，进一步提升公
司业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。
六、本次现金管理的审议程序及相关意见
1、董事会审议情况
2026年8月25日，公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案
》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设及公司正常运营和资金安全的情况下，使用额度不超过人民币1亿元（含本数）的
闲置募集资金和不超过人民币6亿元（含本数）的自有资金进行现金管理。上述额度有效期自董事会通过之日起12个月内，在该额度
和期限范围内资金可循环滚动使用。同时，为提高工作效率，董事会授权公司管理层具体实施上述事宜，上述事项无需提交公司股东
会审议。
2、保荐机构意见
保荐机构认为：公司本次使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的事项已经公司董事会审议通过，符合《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监
管规则》等相关法律法规的要求。综上，保荐机构对公司使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的事项无异议。
七、备查文件
1、第二届董事会第十四次会议决议；
2、国联民生证券承销保荐有限公司关于深圳市智立方自动化设备股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金
管理的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/7841c326-1516-460a-ba98-b73529f05e1f.PDF
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2026-08-26 19:07│智立方（301312）：独立董事提名人声明与承诺（曹广忠）
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智立方（301312）：独立董事提名人声明与承诺（曹广忠）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/2e229b06-4423-4268-bdb1-04977d961f4a.PDF
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2026-08-26 19:07│智立方（301312）：独立董事提名人声明与承诺（李雄伟）
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智立方（301312）：独立董事提名人声明与承诺（李雄伟）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/9a18e15b-9bd1-45f9-83bc-c6ccc54f682d.PDF
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2026-08-26 19:07│智立方（301312）：关于公司董事会换届选举的公告
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智立方（301312）：关于公司董事会换届选举的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/fee505b7-fcd4-4d4a-8296-5eb8f350494f.PDF
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2026-08-26 19:07│智立方（301312）：2026年限制性股票激励计划（草案）摘要
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智立方（301312）：2026年限制性股票激励计划（草案）摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/28b8a1d2-a995-43bb-960b-285fdee54224.PDF
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2026-08-26 19:06│智立方（301312）：第二届董事会第十四次会议决议公告
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智立方（301312）：第二届董事会第十四次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/d890055c-0377-496b-ad47-445954b3d21d.PDF
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2026-08-26 19:06│智立方（301312）：公司2026年限制性股票激励计划相关事项的核查意见
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深圳市智立方自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会薪酬与考核委员会依据《中华人民共和国公司法》（以下简
称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管
理办法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监
管指南第 1号——业务办理》（以下简称《“ 自律监管指南》”）等相关法律、法规、规范性文件和《深圳市智立方自动化设备股
份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，对公司《2026年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励
计划（草案）》”、“本激励计划”）及相关事项进行了核查，发表核查意见如下：
1、公司具备实施股权激励计划的主体资格，不存在《管理办法》等法律、法规规定的禁止实施股权激励计划的情形，包括：
（1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
（2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无法表示意见的审计报告；
（3）上市后最近 36个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形；
（4）法律法规规定不得实行股权激励的；
（5）中国证监会认定的其他情形。
公司具备实施股权激励计划的主体资格。
2、公司本激励计划所确定的激励对象不存在下列情形：
（1）最近 12个月内被证券交易所认定为不适当人选的；
（2）最近 12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的；（3）最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及
其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
本激励计划首次授予的激励对象不包括公司独立董事、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、
子女。本激励计划首次授予的激励对象包括 1名外籍员工，被纳入激励对象的原因为其在公司的日常经营和业务等方面发挥重要作用
，通过本次激励计划将更加促进公司核心人才队伍的建设，符合公司的实际情况和发展需要，有利于公司的长远健康可持续发展，有
利于维护公司股东的长远利益。
本激励计划首次授予的激励对象具备《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，符合《
管理办法》等文件规定的激励对象条件，符合本激励计划规定的激励对象范围，上述人员作为公司本激励计划激励对象的主体资格合
法、有效。
公司将在召开股东会前，通过公司网站或其他途径，在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。董事会薪酬
与考核委员会将于股东会审议股权激励计划前 5日披露对激励对象名单的审核意见及其公示情况的说明。
3、公司《激励计划（草案）》的制定、审议流程和内容符合《公司法》《证券法》《管理办法》等有关法律、法规及规范性文
件的规定；对各激励对象限制性股票的授予安排、归属安排（包括授予数量、授予日期、授予条件、授予价格、归属条件）等事项未
违反有关法律、法规的规定，未损害公司及全体股东的利益。
4、公司不存在为激励对象依本激励计划获取有关权益提供贷款、为其贷款提供担保以及其他任何形式的财务资助，损害公司利
益的情形。
5、本次股权激励计划的实施，有助于进一步完善公司长效激励与约束机制，构建员工与股东的利益共享、风险共担机制，绑定
核心骨干与公司长期发展目标，提升整体经营管理效率与治理水平，保障公司长期战略落地与经营目标达成，夯实可持续发展基础，
持续为全体股东创造稳健、长期的价值回报。
综上所述，董事会薪酬与考核委员会认为，本次激励计划符合公司长远战略发展规划，契合上市公司长期稳健经营需求，有利于
推动公司可持续高质量发展，不存在损害公司及全体股东合法利益的情形，全体一致同意实施本激励计划。
深圳市智立方自动化设备股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/5377df60-97dc-46d7-8662-d0cd46f1ebc5.PDF
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2026-08-12 17:22│智立方（301312）：关于公司控股股东、实际控制人及一致行动人权益变动触及1%整数倍暨减持计划实施完成
│的公告
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智立方（301312）：关于公司控股股东、实际控制人及一致行动人权益变动触及1%整数倍暨减持计划实施完成的公告。公告详情
请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-12/cc58b084-98db-4ff9-a9e2-db25a40cfb0e.PDF
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2026-08-07 19:15│智立方（301312）：关于公司控股股东、实际控制人及一致行动人权益变动触及1%整数倍的提示性公告
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智立方（301312）：关于公司控股股东、实际控制人及一致行动人权益变动触及1%整数倍的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-07/34e5c142-0286-446b-a80c-6fe3c73bdab1.PDF
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2026-07-09 16:48│智立方（301312）：关于完成工商变更登记及备案的公告
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深圳市智立方自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5月 22日召开 2025 年年度股东会，审议通过了《关
于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》。具体内容详见公司在中国证监会规定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cni
nfo.com.cn）披露的相关公告。
公司已于近日完成相关工商变更登记和《公司章程》备案等手续，并取得了深圳市市场监督管理局发放的《登记通知书》，现将
相关情况公告如下：
一、变更后的相关登记信息如下：
1. 名称：深圳市智立方自动化设备股份有限公司
2. 统一社会信用代码：91440300578839312C
3. 类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
4. 法定代表人：邱鹏
5. 经营范围：一般经营项目是：自动化设备的研发、设计、销售、维修（测试）服务、生产及技术咨询；软件开发及销售；光
学仪器设备软件的研发、设计、销售和技术咨询；自动化工程的技术咨询、技术开发；精密机械零部件、精密工装夹具的销售；芯片
视觉检测设备，半导体元器件组装设备、封装测试设备、泛半导体设备的研发、设计和销售以及相关的技术咨询、技术服务；房屋租
赁，囯内贸易（不含专营、专卖、专控商品）；货物及技术进出口业务。物业管理。许可经营项目是：自动化设备的生产，光学仪器
设备软件的、光学仪器设备的生产，精密机械零部件、精密工装夹具的生产加工；芯片视觉检测设备，半导体元器件组装设备、封装
测试设备、泛半导体设备
的生产。
6. 注册资本：人民币 16,852.0408万元
7. 成立日期：2011年 7月 7日
8. 住所：深圳市宝安区石岩街道塘头社区厂房 A栋 1层至 5层
二、备查文件
《登记通知书》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-09/42f62868-032b-403f-af90-4b8e621e7cd5.PDF
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2026-06-26 18:12│智立方（301312）：关于部分募投项目实施完毕及注销募集资金专户的公告
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深圳市智立方自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行股票募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）“
研发中心升级项目”已实施完毕，达到预定可使用状态，公司对该项目予以结项，同时“补充流动资金项目”已完成投入，公司于近
日注销了相关募集资金专项账户。现将相关事项公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市智立方自动化设备股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022
〕747号）同意注册，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）10,235,691 股，每股发行价格 72.33元，募集资金总额为人民
币 74,034.75 万元，扣除相关发行费用（不含税）人民币 7,294.84万元后，募集资金净额为人民币 66,739.91万元。募集资金已于
2022年 7月 5日划至公司指定账户，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了审验，并出具天健验〔2022〕3
-60号《验资报告》。
二、募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民
共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《深圳市智立方自动化设备
股份有限公司募集资金使用管理办法》（以下简称“《管理办法》”）。根据《管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，在银行
设立募集资金专户，并连同保荐机构民生证券股份有限公司于 2022年 7月 19日与中国银行股份有限公司深圳龙华支行、2022年 7月
27日分别与中信银行股份有限公司深圳分行、中国民生银行股份有限公司深圳分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方
的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二) 募集资金专户存储情况
截至本公告披露日，公司募集资金专户情况如下：
开户主体 开户银行 银行账号 资金用途 账户状态
深圳市智立 中信银行股份有限公司 8110301014000627007 研发中心升级项目 本次注销
方自动化设 深圳市民中心支行
备股份有限 中国银行股份有限公司 743275870911 自动化设备产能提 存续
公司 深圳石岩支行 升项目
中国民生银行股份有限 635330933 补充流动资金项目 本次注销
公司深圳梅林支行 （注）
注：公司首次公开发行股票的超募资金存放于“补充流动资金项目”专户中。
三、本次部分募投项目实施完毕及其募集资金专户的注销情况
（一）本次部分募投项目募集资金使用情况
截至本公告日，鉴于公司募投项目“研发中心升级项目”已实施完毕，达到预定可使用状态，已满足结项条件，同时“补充流动
资金项目”已完成投入，相关募集资金使用情况如下：
单位：万元
募投项目名称 募集资金承诺投资金额 募集资金实际投入金额
研发中心升级项目 14,687.90 15,466.59
补充流动资金项目 18,000.00 18,000.00
注：募集资金实际投入金额大于承诺投资金额系该账户产生的理财收益和利息投入该项目所致。
同时，公司于 2026年 4月 27日召开第二届董事会第十三次会议、2026年 5月 22日召开 2025年年度股东会，审议通过了《关于
使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将剩余超募资金 1,005.89万元（含超募资金到位后产生的利息、现金管理
收益等，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于主营业务相关的生产经营活动。具体内容详见公司于 202
6年4月 29日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2026-015
）。截至 2026 年 6月 3日，公司已将上述剩余超募资金及利息合计 1,005.89万元全部转出，用于永久补充流动资金。
（二）本次募集资金专户注销情况
截至本公告日，公司“研发中心升级项目”和“补充流动资金项目”对应的募集资金专项账户的资金已按计划使用完毕，为方便
募集资金专户管理，公司将上述募集资金专项账户进行注销，本次募集资金专户注销前，专户余额分别为人民币 1,586.57元、9,263
.68元，主要为募集资金存款时产生的利息收入。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作
》的规定，前述募投项目节余募集资金均低于 500万元人民币且低于项目募集资金净额的 5%，豁免履行审议程序，公司已根据有关
规定将上述利息款转入公司账户。
截至本公告日，上述募集资金专户已完成注销手续。募集资金专户注销后，公司与保荐机构民生证券股份有限公司（国联民生证
券承销保荐有限公司）及中信银行股份有限公司深圳市民中心支行、中国民生银行股份有限公司深圳梅林支行分别签订的《募集资金
三方监管协议》相应终止。
四、备查文件
募集资金专户销户的证明文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-26/0ad77316-b857-4dec-ab3c-58c1d3eda41e.PDF
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2026-06-24 17:28│智立方（301312）：关于2022年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销完成的公告
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智立方（301312）：关于2022年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销完成的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-24/c0113715-b06d-4b06-8115-b5d8fa54cbd5.PDF
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2026-06-17 17:12│智立方（301312）：股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动情况
深圳市智立方自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）股票于 2026年 6月 15日、6月 16日、6月 17日连续三个交易日收
盘价格涨幅偏离值累计超过 30%，根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票异常波动的情形。
二、公司关注并核实情况的说明
针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，并向公司控股股东、实际控制人就相关事项进行了核实，现将有关情况说
明如下：
1、截至目前，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
4、经核查，除已披露事项外，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段
的重大事项；
5、经核查，公司控股股东、实际控制人在股票异动期间不存在买卖公司股票的行为；
6、经自查，公司不存在违反公平信息披露规定的其他情形。
三、关于不存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，公司目前没有任何根据深交所《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事
项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有
关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补
充之处。
四、其他说明及风险提示
1、公司不存在违反公平信息披露规定的其他情形。
2、公司信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网，公司发布的信息均以在上述
媒体披露的信息为准。
3、公司将严格按照法律法规的规定和要求，认真履行信息披露的义务，及时做好信息披露的工作。敬请广大投资者理性投资，
注意投资风险。
五、备查文件
1、公司向控股股东、实际控制人的问询函及回函；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-17/c454c803-276f-49be-9a63-0e1d0d4a39db.PDF
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2026-06-04 19:36│智立方（301312）：关于公司控股股东、实际控制人股份减持计划的预披露公告
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公司控股股东、实际控制人邱鹏先生、关巍先生、黄剑锋先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。特别提示：
深圳市智立方自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东、实际控制人邱鹏先生、关巍先生、黄剑锋先生分别持有
公司股份 55,199,140 股、39,524,048股、16,938,863 股，分别占公司总股本的 32.54%、23.30%、9.98%，计划在本减持计划公告
披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内（即 2026 年 6月29 日至 2026 年 9 月 28 日，根据相关法律法规规定禁止减持的期间除
外），以集中竞价方式、大宗交易方式合计减持公司股份不超过 5,089,584 股，占公司总股本的 3%。
公司于近日收到公司控股股东、实际控制人邱鹏先生、关巍先生、黄剑锋先生出具的《关于股份减持计划的告知函》。根据《证
券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减
持股份》等规定，现将有关情况公告如下：
一、股东的基本情况
1、股东姓名：邱鹏先生、关巍先生、黄剑锋先生。
2、股东持股情况：截至本公告披露日，邱鹏先生持有公司股份 55,199,140股，占公司总股本的 32.54%；关巍先生持有公司股
份 39,524,048股，占公司总股本的 23.30%；黄剑锋先生持有公司股份 16,938,863股，占公司总股本的 9.98%。
二、本次减持计划的主要内容
1、减持原因：自身资金需要。
2、股份来源：首次公开发行股票前持有的公司股份、资本公积金转增股本取得的股份。
3、减持股份数量和比例：公司控股股东、实际控制人邱鹏先生、关巍先生、黄剑锋先生本次合计减持公司股份总数不超过 5,08
9,584股，占公司总股本的 3%。其中通过集中竞价交易方式减持的，任意连续 90 个自然日内减持股份总数不超过公司总股本的 1%
；通过大宗交易方式减持的，任意连续 90个自然日内减持股份总数不超过公司总股本的 2%。若公司在拟减持期间有送股、资本公积
金转增股本等股份变动事项，将对拟减持股份数量进行相应调整。
4、减持方式：集中竞价交易方式、大宗交易方式
5、减持期间：自本次减持计划公告发布之日起 15个交易日后的 3个月内（即2026年 6月 29日至 2026年 9月 28日，根据相关
法律法规规定禁止减持的期间除外）。
6、减持价格：根据市场价格确定，且减持价格不低于发行价（若减持期间公司有派发现金红利、送股、资本公积金转增股本等
除权除息事项的，则减持价格作复权处理）。
三、减持股东相关承诺及履行情况
1、公司控股股东、实际控制人邱鹏先生、关巍先生、黄剑锋先生在《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中关于股
份锁定事项承诺具体如下：“（1）自发行人的股票在证券交易所上市之日起 36个月内（“锁定期”），不转让或者委托他人管理本
人直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本人直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的
股份。
（2）上述锁定期满后，本人在担任发行人董事、监事或者高级管理人员期间每年转让的发行人股份不超过本人所持有发行人股
份总数的 25%，且在本人离职后半年内不转让持有的发行人股份。本人在任期届满前离职的，在本人就任时确定的任期内和任期届满
后 6个月内，仍应遵守前述规定。
（3）公司上市后 6个月内如公司股票连续 20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6个月期末收盘价低于发行价，本人
持有公司股票的锁定期限自动延长 6个月。
本人所持公司股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价。若公司股票在期间发生派息、送股、资本公积金转增股
本等除权除息事项的，发行价将进行相应除权除息调整。
（4）若本人违反股份锁定承诺而获得股份转让收益的，转让收益无偿划归发行人所有；在转让收益全部缴付发行人前，如发行
人进行现金分红的，可直接从本人应得现金分红中扣除尚未缴付的收益金额；转让收益全部缴付发行人前，不得转让直接或间接持有
的发行人股份。
（5）上述承诺一经作出即对本人具有法律拘束力；本人不因在公司职务变更、离职等原因，而放弃履行承诺。”
2、公司控股股东、实际控制人邱鹏先生、关巍先生、黄剑锋先生在《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中关于持
股意向及减持意向事项承诺具体如下：
“（1）本人严格按照公司首次公开发行股票招股说明书及本人出具的承诺载明的各项锁定期限要求，并严格遵守相关法律、法
规、规范性文件规定及监管要求，在锁定期内不减持持有的公司股份。
（2）在锁定期限（包括延长的锁定期）届满后，本人将通过合法方式减持公司股份。本人在锁定期限（包括延长的锁定期）届
满后两年内减持所持公司股票的，减持数量每年不超过本人直接或间接持有公司股份总数的 25%，并通过公司在减持前 3个交易日予
以公告。
（3）如本人违反承诺进行股份减持的，减持所得收益将无偿划归公司所有；在减持收益全部缴付公司前，如公司进行现金分红
的，可直接从本人应得现金分红中扣除尚未缴付的收益金额；减持收益全部缴付公司前，不得转让直接或间接持有的公司股份。
（4）上述承诺一经作出即对本人具有法律拘束力；本人不因在公司职务变更、离职等原因，而放弃履行承诺。”
截至本公告披露日，上述股东严格遵守了上述承诺，未出现违反上述承诺的行为，本次拟减持事项与上述股东此前披露的持股意
向、承诺一致。
四、相关风险提示
1、本次减持计划的实施具有不确定性，拟减持股东将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划。
2、本次减持计划符合《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司股东减持股份管理暂行办
法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律、法规及规范性文件的
规定。
3、公司不存在破发、破净情形，不存在最近三年未进行现金分红、累计现金分红金额低于最近三年年均净利润 30%的情形。
4、本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变化，不会对公司治理结构及持续经营产生影响。
5、本次减持计划实施期间，公司董事会将督促上述股东严格遵守相应的法律法规、部门规章及规范性文件的规定，及时履行信
息披露义务。
五、备查文件
1、邱鹏先生、关巍先生、黄剑锋先生出具的《关于股份减持计划的告知函》；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-04/d7cf11c1-9b00-443a-87fa-3ad59ceb19b2.PDF
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2026-05-26 17:26│智立方（301312）：关于2025年年度权益分派实施公告
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深圳市智立方自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2025年年度权益分派方案已获2026年5月22日召开的2
025年年度股东会审议通过。现将相关内容公告如下：
一、股东会审议通过利润分配及资本公积金转增股本情况
1、公司于2026年5月22日召开2025年年度股东会审议通过了2025年年度权益分派方案，2025年年度权益分派方案的具体内容为：
以现有总股本121,180,612股为基数，拟向全体股东每10股派发现金红利3元人民币（含税），共计派发现金红利36,354,183.60元（
含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增4股，合计转增48,472,244股（具体数量以中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记结果为准，下同），转增后公司总股本将增加至169,652,856股。本次利润分配不送红股。在2025年度利润分配预案披露日
至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，则以实施分配方案时股权登记日的享有利润分配权的股份总额为基数，公
司将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
2、自本次分配方案披露至本公告日，公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的权益分派方案与公司2025年年度股东会审议通过的分配方案一致。
4、本次权益分派实施方案距离股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的利润分配及资本公积金转增股本方案
本公司2025年年度权益分派方案为：以公司现有总股本121,180,612股为基数，向全体股东每10股派3.000000元人民币现金（含
税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10
股派2.700000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人
所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资
基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收），同时，以资
本公积金向全体股东每10股转增4.000000股。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.600000元
；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.300000元；持股超过1年的,不需补缴税款。】
权益分派实施前本公司总股本为121,180,612股，权益分派实施后总股本增至169,652,856股。
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026年6月2日
本次权益分派除权除息日为：2026年6月3日
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2026年6月2日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中
国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本次转增股份于2026年6月3日直接记入股东证券账户。在转股过程中产生的不足1股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依
次向股东派发1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际转股总数与本次转股总数一致。
2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2026年6月3日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直
接划入其资金账户。
六、本次所转增的无限售条件流通股的起始交易日
本次所转增的无限售条件流通股的起始交易日为2026年6月3日。
七、股本变动结构表
股份性质 本次变动前 本次转增股 本次变动后
数量（股） 比例(%) 本(股) 数量（股） 比例(%)
一、有限售条件股份 60,627,847 50.03 24,251,138 84,878,985 50.03
高管锁定股 59,818,955 49.36 23,927,582 83,746,537 49.36
股权激励限售股 808,892 0.67 323,556 1,132,448 0.67
二、无限售条件股份 60,552,765 49.97 24,221,106 84,773,871 49.97
三、总股本 121,180,612 100.00 48,472,244 169,652,856 100.00
注：因分派实施中存在进、舍位，上述股本变动结构表中变动后的股份数量以中国结算深圳分公司最终确认的数据为准。
八、调整相关参数
1、本次实施转股后，按新股本169,652,856股摊薄计算，2025年年度每股净收益为0.44元/股。
2、公司相关股东在《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中承诺：本人所持公司股票在锁定期满后两年内减持的，
减持价格不低于发行价。若公司股票在期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，发行价将进行相应除权除息调
整。公司2025年年度权益分派实施完成后，上述承诺的最低减持价格将作相应调整。
3、本次权益分派实施后，根据公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司第一类限制性股票授予价格及权
益数量将进行相应调整，公司将根据相关规定实施调整程序并履行信息披露义务。
九、咨询机构
咨询地址：深圳市宝安区石岩街道塘头社区厂房A栋5层公司证券事务部咨询联系人：苏晓倩
咨询电话：0755-36354100
传真电话：0755-33525953
十、备查文件
1、公司2025年年度股东会决议；
2、公司第二届董事会第十三次会议决议；
3、中国结算深圳分公司确认的有关分红派息、转增股本具体时间安排的文件；
4、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-26/bbb8b4d1-0942-4a88-bc2b-bdd428429a7c.PDF
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2026-05-22 19:12│智立方（301312）：2025年年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决提案的情形；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、现场会议召开时间：2026年5月22日（星期五）14:30
2、会议召集人：深圳市智立方自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
3、会议主持人：公司董事长邱鹏先生
4、现场会议召开地点：深圳市宝安区石岩街道塘头社区厂房A栋五楼会议室1
5、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月22日上午9:15—9:25，9:30—11:30和
下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年5月22日上午9:15—下午15:00期间的任何时间。
6、召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式。
7、本次股东会的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司
章程》的规定。
二、会议出席情况
1、股东出席会议的总体情况
参加本次股东会现场会议和网络投票的有表决权股东和委托代理人共132人，代表股份83,742,140股，占上市公司总股份的69.10
52％。其中：
（1）参加本次股东会现场会议的有表决权股东和委托代理人共8人，代表股份82,877,502股，占上市公司有表决权总股份的68.3
917%。
（2）通过网络投票系统投票的股东共124人，代表股份864,638股，占上市公司有表决权总股份的0.7135％。
2、中小投资者出席会议的总体情况
中小投资者（指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5％以上股份的股东以外的其他股东）共计127人，代表股
份898,793股，占上市公司有表决权总股份的0.7417％。其中：
（1）参加本次股东会现场会议的有表决权的中小投资者共3人，代表股份34,155股，占上市公司有表决权总股份的0.0282%。
（2）通过网络投票系统投票的中小投资者共124人，代表股份864,638股，占上市公司有表决权总股份的0.7135％。
3、公司董事、高级管理人员出席了本次会议，北京德恒（深圳）律师事务所见证律师隋晓姣律师、邱亚琴律师列席了本次会议
，对本次会议进行见证并出具了法律意见书。
三、议案审议和表决情况
本次股东会采取现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过如下议案：
1、审议通过《关于 2025年度董事会工作报告的议案》
表决结果：同意 83,739,840 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9973%；反对 1,600股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.0019%；弃权 700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0008%。
其中，中小投资者表决结果为：同意 896,493股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.7441%；反对 1,600 股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1780%；弃权 700股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 0.0779%。
2、审议通过《关于 2025年年度报告全文及摘要的议案》
表决结果：同意 83,738,340 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9955%；反对 1,600股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.0019%；弃权 2,200股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0026%。
其中，中小投资者表决结果为：同意 894,993股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.5772%；反对 1,600 股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1780%；弃权 2,200股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 0.2448%。
3、审议通过《关于 2025年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意 83,738,440 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9956%；反对 3,000股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.0036%；弃权 700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0008%。
其中，中小投资者表决结果为：同意 895,093股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.5883%；反对 3,000 股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3338%；弃权 700股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 0.0779%。
4、审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决结果：同意 83,735,640 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9922%；反对 5,800股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.0069%；弃权 700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0008%。
其中，中小投资者表决结果为：同意 892,293股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.2768%；反对 5,800 股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.6453%；弃权 700股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 0.0779%。
5、审议通过《关于确认董事 2025年度薪酬情况及制定 2026年度薪酬方案的议案》
表决结果：同意 957,723 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6566%；反对 2,600股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.2705%；弃权 700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0728%。
其中，中小投资者表决结果为：同意 895,493股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.6328%；反对 2,600 股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2893%；弃权 700股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 0.0779%。
本议案关联股东邱鹏、关巍、黄剑锋、深圳群智方立科技合伙企业（有限合伙）已回避表决。
6、审议通过《关于回购注销 2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
表决结果：同意 83,640,355 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9934%；反对 4,800股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.0057%；弃权 700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0008%。
其中，中小投资者表决结果为：同意 859,238股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.3640%；反对 4,800 股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.5551%；弃权 700股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 0.0809%。
本议案关联股东廖新江、余敏、苏晓倩已回避表决。
7、审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
表决结果：同意 83,739,440 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9968%；反对 2,000股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.0024%；弃权 700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0008%。
其中，中小投资者表决结果为：同意 896,093股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.6996%；反对 2,000 股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2225%；弃权 700股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 0.0779%。
8、审议通过《关于变更公司注册资本并修订＜公司章程＞的议案》
表决结果：同意 83,739,840 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9973%；反对 1,600股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.0019%；弃权 700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0008%。
其中，中小投资者表决结果为：同意 896,493股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.7441%；反对 1,600 股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1780%；弃权 700股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 0.0779%。
该议案为特别决议事项，已经出席本次股东会有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
四、律师出具的法律意见
北京德恒（深圳）律师事务所隋晓姣律师、邱亚琴律师见证本次会议并出具法律意见，认为：公司本次会议的召集、召开程序、
现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》
《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《股东会议事规则》的有关规定，本次会议通过的决议合法有
效。
五、备查文件
1、公司2025年年度股东会决议；
2、北京德恒（深圳）律师事务所出具的《北京德恒（深圳）律师事务所关于深圳市智立方自动化设备股份有限公司2025年年度
股东会的法律意见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/8084ffc0-62d0-4b04-8442-983b91537b2b.PDF
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2026-05-22 19:12│智立方（301312）：2025年年度股东会的法律意见
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智立方（301312）：2025年年度股东会的法律意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/398453f8-3a8e-4236-8478-49aa3f7e365c.PDF
【2.财报链接】
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2026-08-27│智立方：2026年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-27/1225513248.PDF
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2026-04-29│智立方：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-29/1225228386.PDF
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2026-04-29│智立方：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-29/1225228393.PDF
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2025-10-30│智立方：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-30/1224757652.PDF
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2025-08-27│智立方：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-27/1224585749.PDF
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2025-04-21│智立方：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-21/1223142819.PDF
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2025-04-21│智立方：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-21/1223142836.PDF
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2024-10-26│智立方：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-26/1221521316.PDF
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2024-08-29│智立方：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-29/1221027674.PDF
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2024-04-24│智立方：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-24/1219762822.PDF
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2024-04-24│智立方：深圳市智立方自动化设备股份有限公司2024年第一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-24/1219762829.PDF
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