公司公告☆ ◇301312 智立方 更新日期：2024-05-04◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-24 00:00│智立方（301312）：2023年度独立董事年度述职报告（张淑钿）
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本人张淑钿，作为深圳市智立方自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法
》（以下简称“《公司法》”）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，本着客
观、公正、独立的原则，勤勉尽责，积极发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。
现将本人2023年度履职情况总结如下：
一、独立董事的基本情况
本人张淑钿，博士学历，教授职称。历任广东广深律师事务所兼职律师；现任深圳大学法学院教授，深圳国际仲裁院仲裁员，珠
海仲裁委员会仲裁员，汕尾仲裁委员会仲裁员，广东星辰律师事务所兼职律师，深圳市沛城电子科技股份有限公司独立董事、公司独
立董事。
2023年度，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件，不存在任
何影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况
（一）出席会议情况
2023年度公司共召开4次股东大会，本人出席4次股东大会，会前对需提交股东大会审议的各项议案均进行了研究了解并认真审阅
，力求对全体股东负责。
2023年度公司共召开8次董事会，本人出席8次董事会，认真履行独立董事的勤勉职责，未有缺席情况发生。认真审阅会议相关材
料，积极参与议案讨论，并结合自身专业知识和管理经验，提出合理化建议，充分发挥独立董事的监督和指导作用，维护了公司的整
体利益和全体股东、特别是中小股东的利益。本年度，本人对提交董事会的全部议案均进行了审慎、细致的审阅并投出赞成票，没有
出现反对票和弃权票。
2023年度，本人作为公司董事会薪酬与考核委员会委员，报告期内，出席4次工作会议，能够勤勉尽责地履行职责，积极参与公
司董事、高级管理人员的薪酬政策与方案、股权激励方案的审议。
2023年度，本人作为公司董事会提名委员会委员，报告期内，出席2次工作会议，能够勤勉尽责地履行职责，拟定董事、高级管
理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核。
（二）对公司进行现场调查的情况
2023年度，本人对公司进行了实地现场考察。通过与管理层进行座谈，以及前往研发和生产现场参观，本人对公司经营现状、研
发情况、募集资金的存放和使用情况、现聘中介咨询机构及实施情况、利润分配方案、董事会和股东大会会议资料等多方面进行了调
查，重点对公司募集资金投资项目、研发项目进行实地调研等。通过实地考察，本人对公司生产经营状况、管理和内部控制等制度的
建设及执行情况、董事会决议执行情况有了更深入的了解。
2023年度，本人通过电话和微信与公司董事、监事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化
对公司的影响，关注传媒、网络对公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的经营情况，在充分掌握实际情
况的基础上向公司提出意见与建议。
（三）与中小股东的沟通交流情况
本人持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格执行《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和公司《信息披露管理制度》等
信息披露方面的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时，并通过积极参加公司股东大会、业绩说明会等多种方式加
强与中小股东之间的沟通交流，在不违反信息披露公正性前提下，及时有效地回复投资者的问题，回应投资者对公司日常经营的关注
，保障公司与投资者之间沟通渠道的畅通。
（四）公司配合独立董事工作的情况
2023年度，公司董事长、董事会秘书、财务负责人等高级管理人员高度重视与本人的沟通交流，及时向本人传递相关会议文件并
汇报公司生产经营及重大事项进展情况，充分保证了独立董事的知情权，使本人能够及时了解公司内部管理、生产经营及其它重大事
项的进展动态，为本人的独立工作提供了便利条件。
（五）其他履职情况
本人积极学习相关法律、法规和规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等法规
的认识和理解，不断提高自己的履职能力，客观公正地保护了广大投资者特别是中小股东的合法权益，对促进公司稳健经营起到应有
的作用。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，履行忠
实勤勉义务，以公开、透明的原则，审议公司各项议案，主动参与公司决策，就相关问题进行充分沟通，促进公司的良性发展和规范
运作。在此基础上凭借自身的专业知识，独立、客观、审慎的行使表决权，切实维护公司和广大投资者的合法权益。报告期内，重点
关注事项如下：
（一）定期报告相关事项
报告期内，公司严格依照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关
法律法规及规范性文件的要求，按时编制并披露了《2022年年度报告》《2023年第一季度报告》《2023年半年度报告》《2023年第三
季度报告》《2022年度内部控制自我评价报告》，准确披露了相应报告期内的财务数据和重要事项，向投资者充分揭示了公司经营情
况。上述报告均经公司董事会和监事会审议通过，其中《2022年年度报告》经公司2022年年度股东大会审议通过，公司董事、监事、
高级管理人员均对公司定期报告签署了书面确认意见。
公司对定期报告的审议及披露程序合法合规，财务数据准确详实，真实地反映了公司的实际情况。
（二）聘用会计师事务所情况
公司分别于2023年9月28日召开第一届董事会第十九次会议及第一届监事会第十三次会议、于2023年10月16日召开2023年第三次
临时股东大会，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，同意变更会计师事务所并聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为
公司2023年度审计机构。立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备会计师事务所执业证书及证券、期货等相关业务资格和足够的专业
胜任能力、投资者保护能力，具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司审计工作要求。公司履行审议及披露程
序符合相关法律法规的规定。
（三）董事、高级管理人员提名及薪酬情况
报告期内，公司董事会完成换届并新聘任了高级管理人员。公司于2023年9月28日召开第一届董事会第十九次会议，审议通过《
关于换届选举第二届董事会非独立董事的议案》《关于换届选举第二届董事会独立董事的议案》《关于公司第二届董事薪酬方案的议
案》等议案。公司于2023年10月16日召开第二届董事会第一次会议，审议通过《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经
理的议案》《关于聘任公司财务负责人、董事会秘书的议案》《关于公司第二届高级管理人员薪酬方案的议案》等议案。
公司董事、高级管理人员提名程序规范，候选人具备担任相应职务的资格和能力，不存在《公司法》、中国证监会和深圳证券交
易所认定的不适合担任上市公司董事、高级管理人员的情形。董事、高级管理人员的薪酬方案参考其他相关企业、相关岗位的薪酬水
平，方案合理，审议流程合规，符合公司实际发展需要。
（四）股权激励相关事项
2023年1月9日，公司召开2023年第一次临时股东大会，审议通过《关于公司〈2022年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的
议案》等相关议案。本次限制性股票授予日为2023年1月13日。北京市中伦（深圳）律师事务所对公司2022年限制性股票激励计划出
具了法律意见书，北京荣大商务有限公司对公司2022年限制性股票激励计划出具了独立财务顾问报告。
2023年1月13日，公司召开第一届董事会第十五次会议与第一届监事会第九次会议，审议通过《关于调整2022年限制性股票激励
计划激励对象名单及授予数量的议案》《关于向2022年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对
前述议案发表了独立意见，监事会对首次授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。
2023年2月15日，公司完成了2022年限制性股票激励计划限制性股票的授予登记工作。
2023年9月28日，公司召开第一届董事会第十九次会议与第一届监事会第十三次会议，审议通过《关于回购注销2022年限制性股
票激励计划部分限制性股票及调整回购价格和数量的议案》。公司独立董事对前述事项发表了独立意见，监事会对前述事项发表了核
查意见。鉴于获授限制性股票的激励对象中3人因离职已不具备激励对象资格，其已获授但尚未解除限售限制性股票应由公司回购注
销。
2023年10月16日，公司召开2023年第三次临时股东大会，审议通过《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票及
调整回购价格和数量的议案》，公司回购部分限制性股票获得股东大会批准。
公司2022年限制性股票激励计划的审议流程及信息披露情况符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的要求。
四、总体评价和建议
2023年度，本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规
定，履行忠实勤勉义务，审议公司各项议案，主动参与公司决策，就相关问题进行充分的沟通，促进公司的发展和规范运作。在此基
础上凭借自身的专业知识，独立、客观、审慎的行使表决权，切实维护公司和广大投资者的合法权益。
2024年度，本人将继续加强学习，秉承谨慎、认真、勤勉的原则以及对公司和全体股东负责的精神，进一步加强与公司其他董事
、监事和管理层的沟通，充分发挥自身专业优势，为提高董事会决策合理性、合法性、科学性以及保护全体股东的合法权益付出努力
，同时为促进公司稳健发展起到独立董事应起的作用，履行应尽的职责。
特此报告。
独立董事：张淑钿
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2024-04-24 00:00│智立方（301312）：2023年度独立董事年度述职报告（杜建铭）
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智立方（301312）：2023年度独立董事年度述职报告（杜建铭）。
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2024-04-24 00:00│智立方（301312）：2023年度独立董事年度述职报告（肖幼美）
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智立方（301312）：2023年度独立董事年度述职报告（肖幼美）。公告详情请查看附件。
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2024-04-24 00:00│智立方（301312）：民生证券股份有限公司关于智立方增加使用闲置自有资金进行现金管理额度的核查意见
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民生证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为深圳市智立方自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”或“智立方”
）首次公开发行股票并在创业板上市的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等有关规定，对智立方增加使用闲置自有
资金进行现金管理额度的情况进行核查，其具体情况如下：
一、前次使用闲置自有资金进行现金管理额度的说明
公司于2023年12月8日召开第二届董事会第三次会议和第二届监事会第三次会议，审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金和
自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币3亿元（含本数）的闲置募集资金（含超募资金）和不超过人民币4
亿元（含本数）的自有资金进行现金管理。上述额度自董事会审议通过之日（即2023年12月8日）起12个月内可循环滚动使用。具体
内容详见公司于2023年12月8日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使
用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-059）。
二、本次拟增加使用闲置自有资金进行现金管理额度的基本情况
1、投资目的
为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响流动性及安全性前提下，利用闲置自有资金进行现金管理，提高资金收益，
以更好的实现公司现金的保值增值，增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。
2、投资额度及期限
公司将使用闲置自有资金进行现金管理的额度由不超过人民币4亿元（含本数）增加至不超过人民币5亿元（含本数）。此次增加
的额度有效期自本次董事会审议通过之日起至2024年12月8日止，在该额度内资金可循环滚动使用。
3、投资品种
安全性高、流动性好的投资产品或结构性存款类现金管理产品等。
4、实施方式
上述事项经董事会、监事会审议通过后，在额度范围内，授权管理层在上述额度范围及期限内行使投资决策、签署相关文件等事
宜，具体事项由公司财务管理部负责组织实施。
5、信息披露
公司将按照深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。
三、投资风险及风险控制措施
1、投资风险
尽管公司拟选择低风险投资品种的现金管理产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化
适时、适量地介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、风险控制措施
（1）公司将严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规、《公司章程》等公司规章制度办理相关现金管
理业务；
（2）严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的相关产品
；并及时分析和跟踪现金投资产品运作情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
（3）公司审计部为现金投资产品事项的监督部门，对公司现金投资产品事项进行审计和监督；
（4）独立董事、监事会有权对公司资金使用和现金管理情况进行监督与检查；
（5）公司将依据深圳证券交易所的相关规定及时履行信息披露的义务。
四、本次现金管理对公司的影响
公司本次增加使用闲置自有资金进行现金管理的额度，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施，不影响公司主营业务的
正常开展，能够有效提高资金使用效率，获得一定的投资效益，进一步提升公司业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。
五、本次现金管理的审议程序及相关意见
1、董事会审议情况
2024年4月22日，公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于增加使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》，同意公司
在确保不影响公司正常运营和资金安全的情况下，将使用闲置自有资金进行现金管理的额度由不超过人民币4亿元（含本数）增加至
不超过人民币5亿元（含本数）。此次增加的1亿元额度有效期自本次董事会审议通过之日起至2024年12月8日止，在该额度内资金可
循环滚动使用。同时，为提高工作效率，董事会授权公司管理层具体实施上述事宜。
2、监事会审议情况
监事会认为：在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司使用闲置自有资金进行现金管理的额度由不超过人民币4亿元
（含本数）增加至不超过人民币5亿元（含本数），有助于提高闲置自有资金的使用效率，为公司及股东获取更多投资回报；不存在
损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形；事项决策和审议程序符合相关法律、法规及规范性文件的规定。监事会同意本次增加使
用闲置自有资金进行现金管理额度的事项。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次拟增加闲置自有资金进行现金管理额度的事项已经公司董事会及监事会审议通过，履行了必要
的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范
运作》等相关法律法规的要求。综上，保荐机构对公司增加闲置自有资金进行现金管理额度的事项无异议。
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2024-04-24 00:00│智立方（301312）：民生证券股份有限公司关于智立方部分募投项目延期的核查意见
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民生证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为深圳市智立方自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”或“智立方”
）首次公开发行股票并在创业板上市的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司
募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对智立方部分募投项目延期的情况进行核查，其具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市智立方自动化设备股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022
〕747号）同意注册，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）10,235,691股，每股发行价格72.33元，募集资金总额为人民币7
4,034.75万元，扣除相关发行费用（不含税）7,294.84万元后，实际募集资金净额为人民币66,739.91万元。募集资金已于2022年7月
5日划至公司指定账户，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了审验，并出具天健验〔2022〕3-60号《验资
报告》。公司已对上述募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了三方监管协议。
二、募集资金投资项目情况
截至2023年12月31日，公司募投项目使用计划及实际使用情况如下：
单位：万元
序号 项目名称 项目总投资 截至 2023 年 12 月 31 日
累计已投入金额
1 自动化设备产能提升项目 27,356.50 5,370.04
2 研发中心升级项目 14,687.90 6,090.81
3 补充流动资金项目 18,000.00 18,000.00
合计 60,044.40 29,460.85
三、部分募投项目延期的具体情况及原因
（一）部分募投项目延期的具体情况
公司基于审慎性原则，结合当前募投项目实际进展情况，在募投项目实施主体、募集资金用途及投资项目规模不发生变更的情况
下，拟对部分募投项目达到预定可使用状态日期进行调整，具体如下：
序号 项目名称 调整前达到预定 调整后达到预定
可使用状态日期 可使用状态日期
1 自动化设备产能提升项目 2024 年 7 月 2025 年 7 月
（二）部分募投项目延期的原因
公司董事会和管理层积极推进项目建设的相关工作，结合实际需要，审慎规划募集资金的使用，但在公司募投项目实际投入过程
中，因受到外部宏观环境、行业内部环境变化及整体工程进度不及预期等因素的影响，公司的募投项目实施进度放缓，预计无法在计
划的时间内完成建设。为了降低募集资金的投资风险，提升募集资金使用效率，保证募集资金合理运用，公司根据募投项目当前的实
际建设进度，经过谨慎研究，决定将上述募投项目达到预定可使用状态日期进行调整。
四、本次部分募投项目延期对公司的影响
公司以审慎和效益最大化为原则，根据生产经营的实际情况并结合市场环境变化，把控募投项目的实施进度。本次部分募投项目
延期未改变募投项目的投资内容、投资总额及实施主体，不会对募投项目的实施造成实质性的影响，不存在变相改变募集资金用途和
损害股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生不利影响，符合公司实际经营情况及发展战略。公司将密切关注市场环境变化，加
强对募集资金投资项目建设进度的监督与统筹协调。
五、审议程序及相关意见
1. 董事会审议情况
2024年4月22日，公司召开第二届董事会第五次会议审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，董事会同意公司基于审慎性
原则，结合当前募投项目实际进展情况，在募投项目实施主体、实施方式、募集资金用途及投资项目规模不发生变更的情况下，将募
投项目“自动化设备产能提升项目”达到预计可使用状态的日期延长至2025年7月。
2. 监事会审议情况
2024年4月22日，公司召开第二届监事会第五次会议审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》。监事会认为公司本次部分募
投项目延期是根据项目的实际进展情况作出的审慎决定，符合公司的实际情况，不会对募投项目的实施产生实质性影响，不存在改变
或变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，监事会同意该项议案。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次部分募投项目延期的事项已经公司第二届董事会第五次会议和第二届监事会第五次会议审议通
过，履行了必要的审批程序；公司本次部分募投项目延期事项系公司受多方因素影响且公司生产经营及募集资金投资项目实际情况做
出的审慎决定，项目的延期未改变募投项目的实施主体、实施方式和投资总额，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不会对公
司的正常生产经营产生重大不利影响，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号
——创业板上市公司规范运作》等有关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。保荐机构对公司本次部分募投
项目延期的事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-24/0242e527-9b54-4e60-90ac-3c1b81fa011a.PDF
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2024-04-24 00:00│智立方（301312）：立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于智立方非经营性资金占用及其他关联资金往来情
│况的专项报告
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我们审计了深圳市智立方自动化设备股份有限公司(以下简称“深圳智立方”)2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31
日的合并及母公司资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关
财务报表附注，并于 2024 年 04 月 22 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZI 号的无保留意见审计报告。
深圳智立方管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（
证监会公告〔2022〕26 号）和上海证券交易所《科创板上市公司自律监管指南第 7 号——年度报告相关事项》的相关规定编制了后
附的 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。
编制汇总表并确保其真实、准确、完整是深圳智立方管理层的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计深圳智立方公司 2023 年
度财务报表时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核对，没有发现在重大方面存在不一致的情况。
为了更好地理解深圳智立方 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。
本报告仅供深圳智立方为披露 2023 年年度报告的目的使用，不得用作任何其他目的。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-24/60969e83-0c07-4549-b111-1d9e222f40cf.PDF
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2024-04-24 00:00│智立方（301312）：民生证券股份有限公司关于智立方2023年度募集资金存放与使用情况的核查意见
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民生证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为深圳市智立方自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”或“智立方”
）首次公开发行股票并在创业板上市的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号—
上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》及
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，对智立方 2023 年度募集资金存放与实际使用情况进行核查，其具体情况如下
：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市智立方自动化设备股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]
747 号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）10,235,691 股，每股发行价格为人民币 72.33 元，募集资金总额为人
民币 74,034.75 万元，扣除相关发行费用（不含税）人民币7,294.84 万元后，实际募集资金净额为人民币 66,739.91 万元。天健
会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2022 年 7 月 5 日对募集资金到位情况进行了审验并出具了《验资报告》（天健验〔2022〕3-
60 号）。
（二）募集资金使用和结余情况
报告期内，公司募集资金投资项目具体使用情况如下：
单位：人民币万元
项目 序号 金额
募集资金净额 A 66,739.91
截至期初累计发生额 项目投入 B1 22,116.11
利息收入净额 B2 554.82
本期发生额 项目投入 C1 11,342.75
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