公司公告☆ ◇301313 凡拓数创 更新日期：2026-03-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-02-09 18:14 │凡拓数创（301313）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-02-09 18:14 │凡拓数创（301313）：2026年第一次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-02-06 15:52 │凡拓数创（301313）：关于控股股东、实际控制人部分股份质押的公告 │
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│2026-01-29 18:36 │凡拓数创（301313）：关于对外投资暨拟增资广东省具身智能科技有限公司的公告 │
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│2026-01-29 18:36 │凡拓数创（301313）：第四届董事会第二十次会议决议公告 │
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│2026-01-28 18:40 │凡拓数创（301313）：2025年度业绩预告 │
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│2026-01-23 17:30 │凡拓数创（301313）：关于2026年度日常性关联交易预计的公告 │
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│2026-01-23 17:30 │凡拓数创（301313）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 │
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│2026-01-23 17:30 │凡拓数创（301313）：关于2026年度公司向银行申请综合授信额度的公告 │
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│2026-01-23 17:29 │凡拓数创（301313）：凡拓数创关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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2026-02-09 18:14│凡拓数创（301313）：2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间：
现场会议时间：2026 年 2月 9日（星期一）14:30；
网络投票的时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 2 月 9 日的交易时间，即 9:15-9：25,9:
30-11:30 和 13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2026 年 2 月 9 日 9:15 至15:00 的任意时间。
2、现场会议召开地点：广东省广州市天河区沐陂西路 13 号凡拓总部办公大楼会议室（近裕晖创意园）
3、召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式；
4、会议召集人：公司第四届董事会；
5、会议主持人：董事长伍穗颖先生
6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
7、股东出席的总体情况
参加本次股东会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 66 人，代表有表决权的公司股份总数合计为 33,893,063 股，
占公司有表决权股份总数的33.1565%。其中：
（1）通过现场投票的股东及股东代理人共 3 人，代表有表决权的公司股份总数合计为 32,849,510 股，占公司有表决权股份总
数的 32.1356%；
（2）通过网络投票的股东 63 人，代表股份 1,043,553 股，占公司有表决权股份总数的 1.0209%。
中小股东出席的总体情况：
参加本次股东会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理人共 63 人，代表有表决权的公司股份总数合计为 1,043,553
股，占公司有表决权股份总数的 1.0209%。
其中：（1）通过现场投票的中小股东及股东代理人共 0人，代表有表决权的公司股份总数合计 0股，占公司有表决权股份总数
的 0.0000%。
（2）通过网络投票的中小股东 63 人，代表股份 1,043,553 股，占公司有表决权股份总数的 1.0209%。
公司董事、董事会秘书出席了会议，公司高级管理人员列席了会议，北京市中伦（广州）律师事务所律师对本次股东会的召开进
行见证，并出具法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决：
1、审议通过《关于 2026 年度公司向银行申请综合授信额度的议案》
总表决情况：同意 33,871,263 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9357%；反对 20,300 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的0.0599%；弃权 1,500 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.004
4%。
中小股东表决情况：同意 1,021,753 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.9110%；反对 20,300 股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.9453%；弃权 1,500 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 0.1437%。
表决结果：本议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京市中伦（广州）律师事务所
（二）见证律师姓名：金涛、叶可安
（三）结论性意见：
公司本次股东会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法
律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
（一）公司 2026 年第一次临时股东会决议；
（二）《北京市中伦（广州）律师事务所关于广州凡拓数字创意科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的法律意见书》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-09/662fa730-d556-4554-aa54-e20eb23673c6.PDF
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2026-02-09 18:14│凡拓数创（301313）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
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凡拓数创（301313）：2026年第一次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-09/c656aa72-c06a-4edd-869c-72744d3ccae8.PDF
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2026-02-06 15:52│凡拓数创（301313）：关于控股股东、实际控制人部分股份质押的公告
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凡拓数创（301313）：关于控股股东、实际控制人部分股份质押的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-06/0fb98fa0-4fd6-41b4-b3a7-ea46504dff47.PDF
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2026-01-29 18:36│凡拓数创（301313）：关于对外投资暨拟增资广东省具身智能科技有限公司的公告
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凡拓数创（301313）：关于对外投资暨拟增资广东省具身智能科技有限公司的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-29/b35071cf-c290-4168-b06f-896e30d5a88f.PDF
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2026-01-29 18:36│凡拓数创（301313）：第四届董事会第二十次会议决议公告
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凡拓数创（301313）：第四届董事会第二十次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-29/6006fc85-a0f1-4ed9-9440-06518f28853c.PDF
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2026-01-28 18:40│凡拓数创（301313）：2025年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025 年 1月 1日至 2025 年 12 月 31 日。
2、业绩预告情况：预计净利润为负值
（1）以区间数进行业绩预告的
单位：万元
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股东的净利润 -14,000 ～ -9,500 -18,743.87
扣除非经常性损益后的净利润 -14,500 ～ -10,000 -19,169.41
注：上表中的“万元”均指人民币万元。
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据是广州凡拓数字创意科技股份有限公司（以下简称“公司”）财务部门初步测算的结果，未经会计师事务
所审计。公司就业绩预告有关事项与年报审计会计师事务所进行了预沟通，双方不存在重大分歧。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司营业收入实现增长。但受市场整体环境影响，公司经营仍面临一定压力，归属于上市公司股东的净利润预计为亏
损，但亏损金额较上年有所收窄，经营状况呈现改善态势。
1、营业收入增长：公司进一步加强数字一体化综合服务相关项目的过程管理，提高执行效率，有序稳健开展验收及交付工作；
同时，近几年来公司持续对AI 3D 数字孪生产品及解决方案等新方向积极投入，市场拓展呈上升趋势，营业收入实现增长。
2、亏损原因：尽管本年度营收实现增长，但 AI 3D 数字孪生、数智文化等新方向仍在持续投入，同时公司相关人工支出与成本
费用具有刚性特征，短期内难以显著压缩，公司整体仍处于亏损状态。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体数据尚待审计机构进行审计后方可确认；
2、2025 年年度业绩的具体财务数据公司将在 2025 年年度报告中详细披露，敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-28/858f49f8-fd90-4db3-85d5-fbc82a6c8ab2.PDF
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2026-01-23 17:30│凡拓数创（301313）：关于2026年度日常性关联交易预计的公告
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凡拓数创（301313）：关于2026年度日常性关联交易预计的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-24/22e3d0b1-6e78-4a07-ae63-1edfef901ddb.PDF
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2026-01-23 17:30│凡拓数创（301313）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告
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凡拓数创（301313）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-24/31386cb4-e4c4-49ef-8801-3d8f544b7ad4.PDF
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2026-01-23 17:30│凡拓数创（301313）：关于2026年度公司向银行申请综合授信额度的公告
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凡拓数创（301313）：关于2026年度公司向银行申请综合授信额度的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-24/d66aea48-b74f-4c09-b470-2d06918537de.PDF
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2026-01-23 17:29│凡拓数创（301313）：凡拓数创关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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凡拓数创（301313）：凡拓数创关于召开2026年第一次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-24/d80eed6e-80f2-4c97-8042-73655db53050.PDF
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2026-01-23 17:26│凡拓数创（301313）：第四届董事会第十九次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
广州凡拓数字创意科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议于 2026 年 1 月 23 日在公司会议室以
现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2026 年 1 月 21 日通过邮件及书面的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，其
中以实际现场出席并参与表决的董事共 2 人，以通讯出席并参与表决的董事共 5 人，分别为伍穗颖先生、管贻生先生、幸黄华先生
、陈水森先生、李超红先生。
会议由公司董事长伍穗颖先生主持，公司高级管理人员列席本次会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规
定。经各位董事认真审议，会议形成决议如下。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于 2026 年度日常性关联交易预计的议案》
根据公司 2025 年度发生的日常关联交易情况，并结合公司实际经营情况需要，公司对 2026 年度日常性关联交易情况进行预计
。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2026 年度日常性关联交易预计的公告》（公告编
号：2026-002）。
公司独立董事召开了第四届董事会独立董事第七次专门会议，对《关于2026 年度日常关联交易预计的议案》发表了同意的审核
意见。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票，关联董事伍穗颖先生、王筠女士对本议案回避表决。
（二）审议通过《关于 2026 年度公司向银行申请综合授信额度的议案》
经审议，董事会认为公司本次拟向银行申请综合授信额度的事项，是为了满足公司正常的运营资金需求，有利于稳定公司的现金
流，不会损害公司和全体股东，特别是中小股东的利益。同时，董事会提请股东会授权董事长或其授权人士签署上述综合授信额度内
的各项法律文件。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 2026 年度公司向银行申请综合授信额度的
公告》（公告编号：2026-003）。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票，回避票 0票。
本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。
（三）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
公司董事会同意公司在确保不影响公司正常经营的前提下，使用不超过20,000 万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，
用于购买安全性高、流动性好的中低风险投资产品。上述资金额度自公司本次董事会审议通过之日起12 个月内有效，额度在投资期
限内可循环滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过投资额度。同时，董事会授
权公司经营管理层在上述额度和期限内行使相关投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由财务部门负责组织实施。授权期限与上
述期限一致。
本议案已通过公司第四届董事会审计委员会审议，并形成一致同意的审议意见。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（
公告编号：2026-004）。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
（四）审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
公司董事会决定于 2026 年 2 月 9 日（星期一）召开 2026 年第一次临时股东会，具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（
http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-005）。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
（一）公司第四届董事会第十九次会议决议；
（二）公司第四届董事会审计委员会第十次会议决议；
（三）公司第四届董事会独立董事第七次专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-24/37df0ebf-8567-441d-a3f5-c7b11e4925f3.PDF
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2025-12-12 19:26│凡拓数创（301313）：关于补选公司第四届董事会战略委员会委员的公告
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广州凡拓数字创意科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12月 12 日召开了第四届董事会第十八次会议，审议通
过了《关于补选公司第四届董事会战略委员会委员的议案》。
鉴于公司规范运作需要，经公司董事长提名，董事会同意补选董事管贻生先生（管贻生先生简历详见公司于 2025 年 11 月 18
日在巨潮资讯网上披露的《关于补选非独立董事的公告》（公告编号：2025-066）”）为公司第四届董事会战略委员会委员，任期自
公司第四届董事会第十八次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
本次补选完成后，公司第四届董事会战略委员会成员为伍穗颖先生（主任委员）、管贻生先生、陈水森先生。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-12/3fad721a-8449-434b-afbf-6d829b35948e.PDF
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2025-12-12 19:26│凡拓数创（301313）：关于向激励对象首次授予限制性股票的公告
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凡拓数创（301313）：关于向激励对象首次授予限制性股票的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-12/ec7396ce-1dcf-4f4d-ba25-c0b91a4e9861.PDF
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2025-12-12 19:26│凡拓数创（301313）：2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见
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根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公
司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）《深
圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》（以下简称“《自律监管指南第 1号》”）《广州凡拓数字创意科
技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，广州凡拓数字创意科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四
届董事会提名、薪酬与考核委员会认真审阅相关会议资料，经充分、全面的讨论与分析，就公司 2025 年限制性股票激励计划（以下
简称“本激励计划”）首次授予激励对象名单进行了核查，发表核查意见如下：
（一）获授限制性股票的激励对象符合《公司法》《公司章程》等规定的任职资格，符合《管理办法》《上市规则》规定的激励
对象条件，包括：
1、不存在最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；
2、不存在最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；
3、不存在最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；
4、不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的情形；
5、不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形；
6、不存在中国证监会认定的其他情形。
获授限制性股票的激励对象符合公司《2025年限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象范围，激励对象主体资格合法、有
效。
（二）获授限制性股票的激励对象包括公司（含控股子公司、分公司，下同）部分董事、高级管理人员以及核心管理人员及核心
技术（业务）人员，不包括独立董事、外籍员工、单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
符合本激励计划的实施目的。
综上，公司第四届董事会提名、薪酬与考核委员会同意本激励计划的首次授予激励对象名单，激励对象获授限制性股票的条件已
经成就，同意确定首次授予日为2025年12月12日，向符合授予条件的85名激励对象授予220.00万股限制性股票，授予价格为14.97元/
股。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-12/ff295931-8b54-481d-bdbe-4ebe8ca8bff1.PDF
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2025-12-12 19:26│凡拓数创（301313）：2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单（授予日）
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为持续推进长期激励机制的建设，吸引和留住优秀人才，有效结合股东利益、公司利益和员工利益，公司根据相关法律法规，制
定《2025年限制性股票激励计划（草案）》，现将 2025年限制性股票激励计划激励对象名单公布如下：
一、限制性股票的分配情况：
序 姓名 职务 获授的限制性股 占授予限制性股 占公司股本
号 票数量（万股） 票总数的比例 总额的比例
1 刘晓东 副总经理 20.00 7.41% 0.19%
2 柯茂旭 董事 16.00 5.93% 0.15%
3 刘斌 副总经理 16.00 5.93% 0.15%
4 段一龙 董事会秘书、副总经理 7.00 2.59% 0.07%
5 叶丽卿 财务总监 6.00 2.22% 0.06%
核心管理人员及核心技术（业务） 155.00 57.41% 1.50%
人员（80人）
首次授予合计（85人） 220.00 81.48% 2.13%
预留部分 50.00 18.52% 0.48%
合计 270.00 100.00% 2.61%
注：1、以上合计数据与各明细数据相加之和在尾数上如有差异，系四舍五入所致。
2、上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票，累计不超过公司股本总额的 1%。公司全部在
有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过本激励计划公告日公司股本总额的 20%。
3、本激励计划激励对象不包括独立董事及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
4、预留部分的激励对象由本激励计划经股东会审议通过后 12 个月内确定，经董事会提出、董事会提名、薪酬与考核委员会发
表明确意见、律师发表专业意见并出具法律意见书后，公司在指定网站按要求及时准确披露当次激励对象相关信息。
二、其他核心员工（除上表披露人员外）
序号 姓名 备注
1 马智方 其他核心人员
2 潘晓聪 其他核心人员
3 刘晓春 其他核心人员
4 梁金海 其他核心人员
5 蔡晓明 其他核心人员
6 郑晓霜 其他核心人员
7 徐兴发 其他核心人员
8 张凯 其他核心人员
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