公司公告☆ ◇301313 凡拓数创 更新日期：2025-11-10◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-10-27 19:04 │凡拓数创（301313）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-27 19:02 │凡拓数创（301313）：关于非独立董事辞职暨选举职工董事及补选董事会审计委员会委员的公告 │
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│2025-10-27 19:01 │凡拓数创（301313）：第四届董事会第十六次会议决议公告 │
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│2025-09-25 17:48 │凡拓数创（301313）：关于首次公开发行前已发行股份解除限售并上市流通提示性公告 │
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│2025-09-25 17:40 │凡拓数创（301313）：首次公开发行前限售股解禁上市流通的核查意见 │
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│2025-09-18 16:14 │凡拓数创（301313）：中信建投关于凡拓数创2025年半年度持续督导跟踪报告 │
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│2025-09-16 19:12 │凡拓数创（301313）：2025年第三次临时股东会决议公告 │
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│2025-09-16 19:12 │凡拓数创（301313）：2025年第三次临时股东会的法律意见书 │
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│2025-09-16 19:12 │凡拓数创（301313）：关于参加广东辖区2025年投资者网上集体接待日活动的公告 │
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│2025-08-27 21:34 │凡拓数创（301313）：关于召开2025年第三次临时股东会的通知 │
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2025-10-27 19:04│凡拓数创（301313）：2025年三季度报告
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凡拓数创（301313）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/2d0c86fc-d005-4e4f-9aef-3d375a953227.PDF
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2025-10-27 19:02│凡拓数创（301313）：关于非独立董事辞职暨选举职工董事及补选董事会审计委员会委员的公告
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一、非独立董事辞职的情况
广州凡拓数字创意科技股份有限公司（以下简称“公司”）收到公司非独立董事张昱先生和柯茂旭先生的书面辞职报告。张昱先
生因个人工作原因，申请辞去公司第四届董事会非独立董事及战略委员会委员职务，辞职后，张昱先生不再担任公司及子公司任何职
务。因公司内部工作调整，柯茂旭先生申请辞去公司第四届董事会非独立董事及审计委员会委员职务，辞职后将继续在公司担任其他
相关职务。
此次董事辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响董事会的正常运作，根据《公司法》《公司章程》等有关法
律、法规及规范性文件的规定，该辞职申请自送达董事会之日起生效，公司将按照法定程序尽快完成非独立董事的补选工作。
张昱先生、柯茂旭先生担任非独立董事职务原定任期为 2024 年 2 月 23 日至 2027 年 2 月 22 日。截至本公告披露之日，张
昱先生持有公司股票 63.20 万股，占公司总股本的 0.61%，柯茂旭先生持有公司股票 121.275 万股，占公司总股本的 1.17%。张昱
先生、柯茂旭先生辞职后，将严格遵守《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管
理人员减持股份》等有关法律、法规及规范性文件的相关要求；张昱先生、柯茂旭先生不存在应履行而未履行的承诺事项。
张昱先生、柯茂旭先生在担任公司董事期间，忠实、勤勉地履行了各项职责，公司董事会对其任职期间为公司发展所做出的贡献
表示衷心的感谢！
二、选举职工董事的情况
根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司
规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，公司于 2025 年 10 月 27日召开了职工代表大会，经全体与会
职工代表表决，选举柯茂旭先生（简历详见附件）为第四届董事会职工董事，柯茂旭先生与经公司股东会选举产生的第四届董事会非
职工董事共同组成公司第四届董事会，任期自公司职工代表大会选举之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。
柯茂旭先生当选公司职工董事后，公司第四届董事会兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数合计未超过公司董事
总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。
三、补选董事会审计委员会委员情况
2025 年 10 月 27 日，公司召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于补选公司第四届董事会审计委员会委员的议案
》，同意补选柯茂旭先生为公司第四届董事会审计委员会委员，与李超红先生（主任委员）、幸黄华先生共同组成第四届董事会审计
委员会，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
四、备查文件
（一）书面辞职报告；
（二）公司职工代表大会决议；
（三）公司第四届董事会第十六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/a236cbeb-9c9c-4e92-9683-4103b90760cf.PDF
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2025-10-27 19:01│凡拓数创（301313）：第四届董事会第十六次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
广州凡拓数字创意科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议于 2025 年 10 月 27 日在公司会议室以
现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2025 年 10 月 24 日通过邮件及书面的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，
其中以现场出席并参与表决的董事共 4 人，以通讯出席并参与表决的董事共 3人，为李超红先生、幸黄华先生、陈水森先生。
会议由公司董事长伍穗颖先生主持，公司高级管理人员列席本次会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规
定。经各位董事认真审议，会议形成决议如下：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司〈2025 年三季度报告〉的议案》
公司董事会在全面审核和了解公司 2025 年三季度报告后，认为公司 2025年三季度报告真实、准确、完整地反映了公司的实际
经营状况和经营成果，认为其陈述事项真实、准确、完整，不存在应披露而未披露事项，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2025 年三季度报告》（公告编号：2025-063）
。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会第九次会议审议通过。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票，回避 0票。
（二）审议通过《关于补选公司第四届董事会审计委员会委员的议案》
根据《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定，公司董事会补选柯茂旭先生为公司第四届董事会审计委员会委员，与李超
红先生（主任委员）、幸黄华先生共同组成第四届董事会审计委员会，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第四届董事会届满之
日止。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于非独立董事辞职暨选举职工董事及补选董事
会审计委员会委员的公告》（公告编号：2025-064）。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票，回避 0票。
三、备查文件
（一）公司第四届董事会第十六次会议决议；
（二）公司第四届董事会审计委员会第九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/49258de7-0d39-47d7-b572-4599d70d2e59.PDF
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2025-09-25 17:48│凡拓数创（301313）：关于首次公开发行前已发行股份解除限售并上市流通提示性公告
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凡拓数创（301313）：关于首次公开发行前已发行股份解除限售并上市流通提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-26/e28f2945-ec0c-4f13-82aa-26a712836bd8.PDF
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2025-09-25 17:40│凡拓数创（301313）：首次公开发行前限售股解禁上市流通的核查意见
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凡拓数创（301313）：首次公开发行前限售股解禁上市流通的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-26/ea9bf516-9fc2-4575-91e2-12bf997fd31c.PDF
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2025-09-18 16:14│凡拓数创（301313）：中信建投关于凡拓数创2025年半年度持续督导跟踪报告
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凡拓数创（301313）：中信建投关于凡拓数创2025年半年度持续督导跟踪报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-18/35d00b9e-89ad-48bc-b456-7f8933ecf3cf.PDF
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2025-09-16 19:12│凡拓数创（301313）：2025年第三次临时股东会决议公告
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凡拓数创（301313）：2025年第三次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-16/0e8b0c26-1d31-42c5-9715-6c66ef545082.PDF
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2025-09-16 19:12│凡拓数创（301313）：2025年第三次临时股东会的法律意见书
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凡拓数创（301313）：2025年第三次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-16/d8fd53dc-ffcc-4f94-93b8-acb12f1f2885.PDF
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2025-09-16 19:12│凡拓数创（301313）：关于参加广东辖区2025年投资者网上集体接待日活动的公告
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为进一步做好投资者关系管理工作,加强与广大投资者的互动交流，广州凡拓数字创意科技股份有限公司（以下简称“公司”）
将参加由广东证监局、广东上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“向新提质 价值领航 2025年广东辖区上市公司投资
者网上集体接待日活动”，现将相关事项公告如下：本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http:/
/rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP,参与本次互动交流，活动时间为 2025 年 9 月 19 日（周五
）15:30-17:00。
届时公司高管将在线就 2025 年半年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心
的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-16/86b6aef3-0753-4552-b0ce-83c6bf48bb9d.PDF
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2025-08-27 21:34│凡拓数创（301313）：关于召开2025年第三次临时股东会的通知
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广州凡拓数字创意科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8月26 日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了
《关于召开 2025 年第三次临时股东会的议案》，决定于 2025 年 9月 16 日（星期二）召开公司 2025 年第三次临时股东会，现将
本次股东会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：2025 年第三次临时股东会
（二）股东会的召集人：公司董事会
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》《股东会议事规则》的有关规定。
（四）会议召开的日期、时间
1、现场会议时间：2025 年 9月 16 日 14:30。
2、网络投票时间：2025 年 9月 16 日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 9月 16 日的交易时间，即 9:15-9：25,9:30-11:30
和 13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2025 年 9月 16 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（五）会议的召开方式：本次会议采取现场表决及网络投票相结合的方式召开。
1、现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议（授权委托书详见附件三）。
2、网络投票：本次股东会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网
络形式的投票平台，公司股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场表决、网络投票（网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式）中的一种方式，同一表决权只能
选择现场表决票或网络投票表决方式中的一种，不能重复投票，同一表决权出现重复表决的以第一次有效投票结果为准。
（六）会议的股权登记日：2025 年 9月 10 日（星期三）
（七）出席对象：
1、在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人。截至股权登记日 2025 年 9 月 10 日（星期三）下午收市时
，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司已发行有表决权的全体股东均有权出席股东会，股东可以书面形式
委托（授权委托书详见附件三）代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
2、公司董事、监事和高级管理人员；
3、本公司聘请的见证律师及相关人员；
4、根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
（八）会议地点：广东省广州市天河区沐陂西路 13 号凡拓总部办公大楼会议室（近裕晖创意园）
二、会议审议事项
表一：本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾
的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投
票议案
1.00 《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理相 √
应变更登记手续的议案》
2.00 《关于修订公司部分管理制度的议案》 √作为投
票对象的
子议案数
（9）
2.01 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 √
2.02 《关于修订<信息披露管理制度>的议案》 √
2.03 《关于修订<公司关联交易决策制度>的议案》 √
2.04 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 √
2.05 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 √
2.06 《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》 √
2.07 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 √
2.08 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √
2.09 《关于修订<控股股东、实际控制人行为规范>的议 √
案》
3.00 《关于公司申请增加 2025 年度银行授信额度的议案》 √
1、上述议案中，编号 1.00、2.07、2.08 提案为特别决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分
之二以上通过。
2、根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等的相关要求
，上述议案为影响中小投资者利益的重大事项，公司将就中小投资者的表决进行单独计票并披露结果，中小投资者是指单独或合计持
有上市公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。
上述议案已经公司第四届董事会第十五次会议审议通过，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的
相关公告。
三、会议登记等事项
请股东仔细填写《参会股东登记表》（样式见附件二），并按照以下方式办理现场参会登记手续：
（一）现场参会登记时间
2025 年 9月 15 日（星期一），9:30-12:00,14:00-17:00
（二）现场参会登记地点
广东省广州市天河区沐陂西路 13 号凡拓总部办公大楼（近裕晖创意园）董秘办
（三）会议联系方式：
联系人：段一龙
联系电话：020-23300788
传真：020-23300788
电子邮箱：zhengquanbu@frontop.cn
（四）现场参会登记方式
请股东仔细填写《参会股东登记表》（样式见附件二），并按照以下方式办理现场参会登记手续：
1.法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人有效身份证件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的营业执照
（复印件）、股东账户卡/持股凭证到公司登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持代理人有效身份证件、加盖公章的营
业执照（复印件）、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书（样式见附件三）、股东账户卡/持股凭证到公司登记；
2.自然人股东本人出席会议的，需持本人有效身份证件、股东账户卡/持股凭证到公司登记；自然人股东委托代理人出席会议的
，需持委托人的有效身份证（复印件）、代理人有效身份证件、授权委托书（样式见附件三）、委托人股东账户卡/持股凭证到公司
登记；
3.异地股东可以凭以上有关证件采取书面信函或传真方式办理登记，不接受电话登记。书面信函或传真请于 2025 年 9月 15 日
17:00 前送达公司董秘办。（1）通过信函登记的，来信请寄：广东省广州市天河区沐陂西路 13 号凡拓总部办公大楼（近裕晖创意
园），收件人：董秘办，电话：020-23300788，邮编：510000（信函请注明“2025 年第三次临时股东会”字样）。
（2）通过传真登记的，传真请发：020-23300788。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参与投票，参加网
络投票的具体操作流程详见附件一。
五、备查文件
（一）公司第四届董事会第十五次会议决议；
（二）其他备查文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/a4d92add-6777-4b80-912e-6b1cf3e87063.PDF
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2025-08-27 21:34│凡拓数创（301313）：股东会议事规则
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凡拓数创（301313）：股东会议事规则。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/228c6601-55cc-4d0d-8ba1-57e690630be7.PDF
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2025-08-27 21:34│凡拓数创（301313）：内幕信息知情人登记管理制度
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凡拓数创（301313）：内幕信息知情人登记管理制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/98675346-a32d-4b3a-8a80-08adb1a10ef7.PDF
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2025-08-27 21:34│凡拓数创（301313）：董事会战略委员会工作细则
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第一条 为适应广州凡拓数字创意科技股份有限公司（以下简称“公司”）战略发展需要，提高公司发展规划水平，健全投资决
策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中国人民共和国公司法》（以下简称
“《公司法》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《广州凡拓数字创意科技股份有
限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其他有关规定，公司董事会设立战略委员会，并制定本细则。
第二条 战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。
第二章 人员组成
第三条 战略委员会由三名董事组成，其中应至少有一名独立董事。
第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以上的董事提名，并由董事会选举产生。
第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，主任委员在战略委员会委员内选举产生，并报请董事会批准。
第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委
员资格，并由委员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。
第七条 董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原作为战略委员会委员的董事仍应当依照法律、行政法规、部门规
章、《公司章程》和本细则的规定履行职务。
第三章 职责权限
第九条 战略委员会的主要职责：
（一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；
（二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资、融资方案进行研究并提出建议；
（三）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；
（四）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；
（五）对上述事项的实施进行检查；
（六）董事会授权的其他事宜。
第十条 战略委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。第十一条 主任委员职责：
（一）召集、主持委员会会议；
（二）审定、签署委员会的报告；
（三）代表委员会向董事会报告工作；
（四）其他根据《公司章程》、董事会决议或战略委员会决定应当由主任委员履行的职责。
第十二条 主任委员因故不能履行职责时，应指定一名委员会成员代行其职权。
第四章 议事规则
第
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