公司公告☆ ◇301313 凡拓数创 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2026-07-21 19:05 │凡拓数创（301313）：关于与专业投资机构共同投资设立私募基金的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-07-21 19:04 │凡拓数创（301313）：关于召开2026年第三次临时股东会的通知 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-07-21 19:02 │凡拓数创（301313）：关于补充确认使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-07-21 19:01 │凡拓数创（301313）：补充确认使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-07-21 19:01 │凡拓数创（301313）：第四届董事会第二十五次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-07-10 00:00 │凡拓数创（301313）：关于变更公司注册地址、办公地址及修订《公司章程》的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-07-10 00:00 │凡拓数创（301313）：关于关联租赁的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-07-10 00:00 │凡拓数创（301313）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-07-10 00:00 │凡拓数创（301313）：凡拓数创章程（2026年7月） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-07-10 00:00 │凡拓数创（301313）：第四届董事会第二十四次会议决议公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-21 19:05│凡拓数创（301313）：关于与专业投资机构共同投资设立私募基金的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
凡拓数创（301313）：关于与专业投资机构共同投资设立私募基金的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-22/eea14dc4-5fe1-470b-a0a3-820996c84098.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-21 19:04│凡拓数创（301313）：关于召开2026年第三次临时股东会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第三次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 8月 6日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 8月6 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 8月 6日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 07 月 31 日（星期五）
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人。截至股权登记日 2026 年 07 月 31 日（星期五）下午收
市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司已发行有表决权的全体股东均有权出席股东会，股东可以书面
形式委托（授权委托书详见附件三）代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）本公司聘请的见证律师及相关人员；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：广州市天河区绿园路 17 号广州凡拓数字创意科技股份有限公司办公大楼会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于补充确认使用部分暂时闲置募集资 非累积投票提案 √
金进行现金管理的议案》
2、根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等的相关要求
，上述议案为影响中小投资者利益的重大事项，公司将就中小投资者的表决进行单独计票并披露结果，中小投资者是指单独或合计持
有上市公司 5%以上股份的股东及公司董事、高级管理人员以外的其他股东。
3、上述议案已经公司第四届董事会第二十五次会议审议通过，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披
露的相关公告。
三、会议登记等事项
请股东仔细填写《参会股东登记表》（样式见附件二），并按照以下方式办理现场参会登记手续：
（一）现场参会登记时间
2026 年 8月 3日（星期一），9:30-12:00,14:00-17:00
（二）现场参会登记地点
广州市天河区绿园路 17 号广州凡拓数字创意科技股份有限公司办公大楼董秘办
（三）会议联系方式
联系人：段一龙
联系电话：020-23300788
传真：020-23300788
电子邮箱：zhengquanbu@frontop.cn
（四）现场参会登记方式
请股东仔细填写《参会股东登记表》（样式见附件二），并按照以下方式办理现场参会登记手续：
1.法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人有效身份证件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的营业执照
（复印件）、股东账户卡/持股凭证到公司登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持代理人有效身份证件、加盖公章的营
业执照（复印件）、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书（样式见附件三）、股东账户卡/持股凭证到公司登记；
2.自然人股东本人出席会议的，需持本人有效身份证件、股东账户卡/持股凭证到公司登记；自然人股东委托代理人出席会议的
，需持委托人的有效身份证（复印件）、代理人有效身份证件、授权委托书（样式见附件三）、委托人股东账户卡/持股凭证到公司
登记；
3.异地股东可以凭以上有关证件采取书面信函或传真方式办理登记，不接受电话登记。书面信函或传真请于 2026 年 8月 3日 1
7:00 前送达公司董秘办。（1）通过信函登记的，来信请寄：广州市天河区绿园路 17 号广州凡拓数字创意科技股份有限公司办公大
楼，收件人：董秘办，电话：020-23300788，邮编：510000（信函请注明“2026 年第三次临时股东会”字样）。
（2）通过传真登记的，传真请发：020-23300788。
4. 现场会议为期半天，与会股东或代理人食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。五、备查文件
（一）公司第四届董事会第二十五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-22/63e22732-011a-453f-a05a-47947a8e4ab5.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-21 19:02│凡拓数创（301313）：关于补充确认使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
广州凡拓数字创意科技股份有限公司（以下简称“公司”、“凡拓数创”）于 2026 年 7月 21日召开了第四届董事会第二十五
次会议，审议通过《关于补充确认使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，现将具体事项公告如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意广州凡拓数字创意科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可［2022
］1306 号），凡拓数创向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 25,583,400 股，每股面值 1 元，每股发行价格为 25.25 元，
募集资金总额为 645,980,850.00 元，减除发行费用90,079,862.64 元（不含税）后，募集资金净额为 555,900,987.36 元。2022
年9 月 26 日，保荐人（主承销商）中信建投证券股份有限公司已将扣除保荐承销费后的募集资金 580,422,956.50 元划至公司募集
资金专户。2022 年 9月 26 日，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《广州凡拓数字创意科技股份有限公司验资报告》
（XYZH/2022GZAA20625 号），对公司截至 2022 年 9 月 26 日的募集资金到位情况进行了审验确认。募集资金到账后，已全部存放
于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司与保荐人、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。
二、使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的历次审议情况
公司于 2022 年 10 月 27 日召开第三届董事会第十三次会议及第三届监事会第八次会议、2022 年 11 月 14 日召开 2022 年
第四次临时股东大会，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过35,000万元
暂时闲置募集资金和不超过10,000万元自有资金进行现金管理。用于购买安全性高、流动性好的投资产品，投资产品的期限不超过 1
2 个月。上述资金额度自公司2022年第四次临时股东大会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用。
公司于 2023 年 11 月 17 日召开第三届董事会第二十次会议及第三届监事会第十五次会议、2023 年 12 月 4 日召开 2023 年
第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过25,000
万元暂时闲置募集资金和不超过15,000万元自有资金进行现金管理。在额度范围内，资金可以滚动使用，期限为自 2023 年第二次临
时股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。
公司于2025年1月21日召开第四届董事会第十一次会议及第四届监事会第十一次会议、2025 年 2 月 12 日召开 2025 年第一次
临时股东大会，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过 5,000 万元
（含本数）暂时闲置募集资金和不超过 25,000 万元（含本数）自有资金进行现金管理。在额度范围内，资金可以滚动使用，期限为
自2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。
三、本次补充确认公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的具体情况
1、使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理超出相关决议有效期的情况
经公司自查发现，公司存在使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理超出相关决议有效期的情况，具体情况如下：
部分现金管理理财产品系在股东（大）会授权期限内购买，但未在授权期内赎回，累计金额为 3.21 亿元；此外公司在股东会授
权期限外购买现金管理理财产品 0.11 亿元。上述理财产品超出相关决议有效期的时间均较短，在此期间相关募集资金始终留存在理
财账户进行计息，不存在挪用情形，相关理财产品均已到期赎回。上述理财产品均为结构性存款和通知存款等保本浮动型理财产品，
未对公司的募集资金使用计划和生产经营造成不利影响。
公司召开第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于补充确认使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，补充确
认了超期限使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项，该事项尚需提交公司股东会审议。
2、公司整改措施
公司已对上述具体情况进行了详细梳理和认真排查，对存在问题进行了认真分析，并已采取以下整改措施：
（1）补充履行审议程序。公司已召开董事会及审计委员会会议，审议通过了《关于补充确认使用部分暂时闲置募集资金进行现
金管理的议案》，对上述理财产品购买行为予以追认。
（2）优化审批流程。公司对现金管理的内部审批流程进行了优化升级，进一步加强对资金的监督和管控，重点监测现金管理的
授权额度、授权期限、产品类型、到期时间、安全性、流动性等情况，保障资金管理的合规性和有序性。
（3）增设内部防线。公司将进一步加强审计部对资金的监督与管控，公司审计部定期或不定期对理财产品的购买金额、存续期
内的风险收益和赎回情况进行检查，及时向董事会办公室、财务部反馈提醒，确保信息同步与风险预警。
（4）加强法规专项培训和风险管控。组织财务部门和证券部开展现金管理相关法律法规的专项培训，确保相关人员深入理解并
严格遵循现金管理的各项制度要求，切实增强合规操作的自觉性与规范性，建立常态化业务培训机制，持续加大对业务人员的专业培
训力度，着力提升其专业素养与实操能力，杜绝类似情况再次发生。
四、上述事项对公司的影响
公司对募集资金现金管理事项进行全面梳理，并且将相关情况及时向公司董事及相关部门人员进行了通报、传达，经自查发现：
1、公司使用部分暂时闲置募集资金购买的理财产品类型均为结构性存款和通知存款等保本浮动型理财产品，产品期限未超过 12
个月，不存在质押、担保或其他受限情形，符合现金管理的风险控制原则；
2、公司使用部分暂时闲置募集资金购买的理财产品发行方均为与公司长期合作的优质金融服务单位，具备优良的信用评级，风
险控制体系完备。历史合作中未出现违约或资金兑付风险，授权到期后未重新履行审议程序使用闲置募集资金，未对资金安全造成实
质性影响；
3、核查中未发现存在募集资金挪用或违规划转等其他违规行为。相关募集资金在现金管理期间始终处于募集资金监管银行账户
体系内，未流向公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员、关联方或其他第三方。本次补充确认的现金管理事项不影响公司
各项业务开展，通过对闲置募集资金进行现金管理，可提高资金使用效率并获得一定收益，符合公司及全体股东权益。
五、履行的补充确认程序
（一）审议程序
2026 年 7月 20日，公司召开第四届董事会审计委员会第十三次会议，2026年 7月 21日，公司召开第四届董事会第二十五次会
议，审议通过了《关于补充确认使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，对上述使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理
超过决议有效期事项进行了补充确认，该事项尚需提交公司股东会审议。
（二）董事会意见
经审议，公司董事会认为：公司存在使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理超出事先审议期限的情形，相关理财产品类型均为
安全性高、流动性好的结构性存款和通知存款等，符合闲置募集资金现金管理的风险控制原则。相关理财产品均已到期后按期赎回，
未对募集资金造成损失，未影响募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金用途或对公司的生产经营造成不利影响的情
况，未损害公司和全体股东的利益。因此，董事会同意公司补充确认使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项。
六、保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：公司存在超出事先审议期限使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的情形，相关理财产品类型均为结构
性存款和通知存款等保本浮动型理财产品，相关理财产品均已到期赎回，未对募集资金造成损失，未影响募集资金投资计划的正常进
行，不存在变相改变募集资金用途或对公司的生产经营造成不利影响的情况，未损害公司和全体股东的利益。
综上，保荐人对公司补充确认使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。
七、备查文件
（一）公司第四届董事会第二十五次会议决议；
（二）公司第四届董事会审计委员会第十三次会议决议；
（三）中信建投证券股份有限公司关于广州凡拓数字创意科技股份有限公司补充确认使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的
核查意见
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-22/3abf7bbf-d968-447d-a146-999d654490dd.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-21 19:01│凡拓数创（301313）：补充确认使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”、“保荐人”）作为广州凡拓数字创意科技股份有限公司（以下简称“
凡拓数创”、“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐人及持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上
市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市
公司规范运作》等法规的有关规定，对凡拓数创补充确认使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，核查情况
如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意广州凡拓数字创意科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可［2022
］1306号），凡拓数创向社会公开发行人民币普通股（A股）股票25,583,400股，每股面值1元，每股发行价格为25.25元，募集资金
总额为645,980,850.00元，减除发行费用90,079,862.64元（不含税）后，募集资金净额为555,900,987.36元。2022年9月26日，保荐
人（主承销商）中信建投证券股份有限公司已将扣除保荐承销费后的募集资金580,422,956.50元划至公司募集资金专户。2022年9月2
6日，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《广州凡拓数字创意科技股份有限公司验资报告》（XYZH/2022GZAA20625号）
，对公司截至2022年9月26日的募集资金到位情况进行了审验确认。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资
金专项账户内，公司与保荐人、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。
二、使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的审议情况
公司于2022年10月27日召开第三届董事会第十三次会议及第三届监事会第八次会议、2022年11月14日召开2022年第四次临时股东
大会，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过35,000万元暂时闲置募集资
金和不超过10,000万元自有资金进行现金管理。用于购买安全性高、流动性好的投资产品，投资产品的期限不超过12个月。上述资金
额度自公司2022年第四次临时股东大会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用。
公司于2023年11月17日召开第三届董事会第二十次会议及第三届监事会第十五次会议、2023年12月4日召开2023年第二次临时股
东大会，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过25,000万元暂时闲置
募集资金和不超过15,000万元自有资金进行现金管理。在额度范围内，资金可以滚动使用，期限为自2023年第二次临时股东大会审议
通过之日起12个月内有效。
公司于2025年1月21日召开第四届董事会第十一次会议及第四届监事会第十一次会议、2025年2月12日召开2025年第一次临时股东
大会，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过5,000万元（含本数）
暂时闲置募集资金和不超过25,000万元（含本数）自有资金进行现金管理。在额度范围内，资金可以滚动使用，期限为自2025年第一
次临时股东大会审议通过之日起12个月。
三、本次补充确认公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的具体情况
1、使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理超出相关决议有效期的情况经公司自查发现，公司存在使用部分暂时闲置募集资金
进行现金管理超出相关决议有效期的情况，具体情况如下：
部分现金管理理财产品系在股东（大）会授权期限内购买，但未在授权期内赎回，累计金额为3.21亿元；此外公司在股东会授权
期限外购买现金管理理财产品0.11亿元。上述理财产品超出相关决议有效期的时间均较短，在此期间相关募集资金始终留存在理财账
户进行计息，不存在挪用情形，相关理财产品均已到期赎回。上述理财产品均为结构性存款和通知存款等保本浮动型理财产品，未对
公司的募集资金使用计划和生产经营造成不利影响。
公司召开第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于补充确认使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，补充确
认了超期限使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项，该事项尚需提交公司股东会审议。
2、公司整改措施
公司已对上述具体情况进行了详细梳理和认真排查，对存在问题进行了认真分析，并已采取以下整改措施：
（1）补充履行审议程序。公司已召开董事会及审计委员会会议，审议通过了《关于补充确认使用部分暂时闲置募集资金进行现
金管理的议案》，对上述理财产品购买行为予以追认。
（2）优化审批流程。公司对现金管理的内部审批流程进行了优化升级，进一步加强对资金的监督和管控，重点监测现金管理的
授权额度、授权期限、产品类型、到期时间、安全性、流动性等情况，保障资金管理的合规性和有序性。
（3）增设内部防线。公司将进一步加强审计部对资金的监督与管控，公司审计部定期或不定期对理财产品的购买金额、存续期
内的风险收益和赎回情况进行检查，及时向董事会办公室、财务部反馈提醒，确保信息同步与风险预警。
（4）加强法规专项培训和风险管控。组织财务部门和证券部开展现金管理相关法律法规的专项培训，确保相关人员深入理解并
严格遵循现金管理的各项制度要求，切实增强合规操作的自觉性与规范性，建立常态化业务培训机制，持续加大对业务人员的专业培
训力度，着力提升其专业素养与实操能力，杜绝类似情况再次发生。
四、上述事项对公司的影响
公司对募集资金现金管理事项进行全面梳理，并且将相关情况及时向公司董事及相关部门人员进行了通报、传达，经自查发现：
1、公司使用部分暂时闲置募集资金购买的理财产品类型均为结构性存款和通知存款等保本浮动型理财产品，产品期限未超过12
个月，不存在质押、担保或其他受限情形，符合现金管理的风险控制原则；
2、公司使用部分暂时闲置募集资金购买的理财产品发行方均为与公司长期合作的优质金融服务单位，具备优良的信用评级，风
险控制体系完备。历史合作中未出现违约或资金兑付风险，授权到期后未重新履行审议程序使用闲置募集资金未对资金安全造成实质
性影响；
3、核查中未发现募集资金挪用或违规划转等其他违规行为。相关募集资金在现金管理期间始终处于募集资金监管银行账户体系
内，未流向公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员、关联方或其他第三方。本次补充确认的现金管理事项不影响公司各项
业务开展，通过对闲置募集资金进行现金管理，可提高资金使用效率并获得一定收益，符合公司及全体股东权益。
五、履行的补充确认程序
（一）审议程序
公司召开第四届董事会审计委员会第十三次会议、第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于补充确认使用部分暂时闲置
募集资金进行现金管理的议案》，对上述使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理超过决议有效期事项进行了补充确认，该事项尚需
提交公司股东会审议。
（二）董事会意见
经审议，公司董事会认为：公司存在超出事先审议期限使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的情形，相关理财产品类型均为
结构性存款和通知存款等保本浮动型理财产品，相关理财产品均已到期赎回，未对募集资金造成损失，未影响募集资金投资计划的正
常进行，不存在变相改变募集资金用途或对公司的生产经营造成不利影响的情况，未损害公司和全体股东的利益。因此，董事会同意
公司补充确认使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项。
六、保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：公司存在超出事先审议期限使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的情形，相关理财产品类型均为结构
性存款和通知存款等保本浮动型理财产品，相关理财产品均已到期赎回，未对募集资金造成损失，未影响募集资金投资计划的正常进
行，不存在变相改变募集资金用途或对公司的生产经营造成不利影响的情况，未损害公司和全体股东的利益。综上，保荐人对公司补
充确认使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-22/1965a792-9858-4771-9681-f4e86526590e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-21 19:01│凡拓数创（301313）：第四届董事会第二十五次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
广州凡拓数字创意科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十五次会议于 2026 年 7月 21 日在公司会议室以
现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2026 年 7 月 20 日通过邮件及书面的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，其
中以现场出席并参与表决的董事共 3 人，以通讯形式出席并参与表决的董事共 4 人，分别为管贻生先生、幸黄华先生、李超红先生
、陈水森先生。
会议由公司董事长伍穗颖先生主持，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席本次会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和
《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成决议如下。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于补充确认使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
董事会认为：公司存在使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理超出事先审议期限的情形，相关理财产品类型均为安全性高、流
动性好的结构性存款和通知存款等，符合闲置募集资金现金管理的风险控制原则。相关理财产品均已到期后按期赎回，未对募集资金
造成损失，未影响募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金用途或对公司的生产经营造成不利影响的情况，未损害公
司和全体股东的利益。因此，董事会同意公司补充确认使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于补充确认使用部分暂时闲置募集资金进行现
金管理的公告》（公告编号：2026-041）
公司审计委员会表决通过此议案。保荐机构出具了无异议的核查意见。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票，回避 0票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（二）审议通过《关于召开 2026年第三次临时股东会的议案》
公司董事会决定于 2026 年 8 月 6 日召开 2026 年第三次临时股东会，具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www
.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2026年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2026-042）。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票，回避 0票。
三、备查文件
（一）公司第四届董事会第二十五次会议决议；
（二）公司第四届董事会审计委员会第十三次会议决议；
（三）中信建投证券股份有限公司关于广州凡拓数字创意科技股份有限公
司补充确认使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-22/7c14e33d-4a50-4923-86c3-5a9eb28ddba7.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-10 00:00│凡拓数创（301313）：关于变更公司注册地址、办公地址及修订《公司章程》的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
广州凡拓数字创意科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 7月9日召开了第四届董事会第二十四次会议，审议通过
《关于变更公司注册地址、修订<公司章程>并办理工商登记的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议。现将有关情况公告如下：
一、变更注册地址、办公地址的情况
（一）变更注册地址情况
公司拟对注册地址进行变更，由“广州市天河区龙怡路 117 号 2701、2703、2704、2705、2706、2707”变更为“广州市天河区
绿园路 17 号 101 室”，本次变更后的注册地址以市场监督管理部门登记的注册地址为准。
（二）变更办公地址的情况
公司拟对办公地址进行变更，由“广东省广州市天河区沐陂西路 13 号凡拓总部办公大楼（近裕晖创意园）”变更为“广州市天
河区绿园路 17 号 101 室”，由此给投资者带来的不便，敬请谅解。
除上述变更内容外，公司投资者热线电话、传真号码、电子邮箱、公司网址等其他联系方式均保持不变，公司董事会秘书、证券
事务代表联系地址同步变更为上述新办公地址。
二、《公司章程》修订情况
根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板
上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行修订。具体修订内容对照
如下：
变更前内容 变更后内容
第五条 公司住所：广州市天河区龙怡 第五条 公司住所：广州市天河区绿园
路 117 号 2701、2703、2704、2705、 路 17 号 101 室。邮政编码：510000。
2706、2707。邮政编码：510640。
除上述修订的条款调整外，原《公司章程》其他条款保持不变。本次《公司章程》的修订以市场监督管理部门最终核准版本为准
。
三、其他事项说明
本次修订后的《公司章程》尚需提交公司股东会审议并经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过，自公司股东会审议
通过之日起生效实施。同时，董事会提请股东会授权公司董事长及其授权人士办理本次工商变更登记等相关事宜，授权有效期自公司
股东会审议通过之日起至本次工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。
修 订 后 的 《 公 司 章 程 》 全 文 详 见 公 司 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）的《广
州凡拓数字创意科技股份有限公司章程（2026 年 7月）》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-10/bc16953e-cfe3-450f-b691-0d7b41370fd4.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-10 00:00│凡拓数创（301313）：关于关联租赁的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、关联交易概述
广州凡拓数字创意科技股份有限公司（以下简称“公司”）关联方广州虚拟动力网络技术有限公司（以下简称“虚拟动力”）拟
向公司租赁位于广州市天河区绿园路 17 号处房产作为虚拟动力研发、办公场地，租赁总面积以后续双方签订的租赁合同为准，租赁
期一年，租赁期内房屋租赁费用合计为不超过60 万元，占公司最近一年经审计归母净资产的 0.0899%。
因虚拟动力为公司控股股东、实际控制人伍穗颖先生实际控制的企业，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》中关联方的
认定标准，本次交易构成关联交易。
公司于 2026 年 7 月 9 日召开的第四届董事会第二十四次会议审议通过了《关于关联租赁的议案》，关联董事伍穗颖先生及其
一致行动人王筠女士均回避表决。本议案已经公司第四届董事会独立董事第八次专门会议审议通过。根据《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》《广州凡拓数字创意科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）规定，公司本次关联交易无需提交股东会
审议。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联人介绍和关联关系
1、企业信息
（1）企业名称：广州虚拟动力网络技术有限公司
（2）企业类型：其他有限责任公司
（3）法定代表人：伍穗颖
（4）经营期限：2016-07-21 至 无固定期限
（5）注册资本：750 万元人民币
（6）统一社会信用代码：91440106MA59DYJD5L
（7）住所：广州市天河区五山路 261 号省现代农业装备研究所大院自编 9号楼 A101 之 4单元（仅限办公）（不可作厂房使用
）
（8）经营范围：技术进出口；货物进出口；信息系统运行维护服务；信息技术咨询服务；数字内容制作服务（不含出版发行）
；计算机系统服务；人工智能通用应用系统；信息系统集成服务；数字文化创意软件开发；智能机器人的研发；人工智能应用软件开
发；人工智能基础软件开发；软件开发；网络技术服务；动漫游戏开发；物联网技术研发；物联网设备销售；物联网设备制造；虚拟
现实设备制造；可穿戴智能设备制造；软件销售；电子产品销售；可穿戴智能设备销售；计算机软硬件及辅助设备零售；玩具、动漫
及游艺用品销售；广播影视设备销售；互联网设备销售；服务消费机器人销售；电子专用设备销售；计算机及通讯设备租赁。
2、主要财务数据
单位：万元（人民币）
项目 2025 年 12 月 31 日 2024 年 12 月 31日
总资产 1,790.77 1,638.06
总负债 2,902.77 2,762.80
净资产 -1,112.00 -1,124.74
项目 2025 年度 2024 年度
营业收入 1,251.13 1,162.42
营业利润 -392.44 -384.66
净利润 -378.50 -373.60
注：上表财务数据为经审计财务数据。
3、关联关系说明
虚拟动力系公司控股股东、实际控制人伍穗颖先生实际控制的企业。
4、履约能力分析
虚拟动力生产经营正常，财务状况及资信信用状况良好，具有较强的履约能力，日常交易中能正常履行合同约定内容，其履约能
力不存在重大不确定性，不属于失信被执行人。
三、关联交易标的基本情况
1、租赁房屋地址：广州市天河区绿园路17号处房产
2、房屋所有权人：广州凡拓数字创意科技股份有限公司
3、截至本次关联交易议案审议日，本次租赁标的房屋产权不存在抵押，不存在其他第三人权利的情况，不涉及诉讼、仲裁事项
或查封、冻结等司法措施的情况，不会影响相关租赁事项。
四、关联交易的定价政策及定价依据
本次租赁房产的价格是在参考市场公允价格的基础上，经双方协商确定的，遵循了客观、公平、公正的原则，不存在损害公司及
其他非关联股东、特别是中小股东利益的情形。
五、关联交易协议的主要内容
1.租赁房屋地址：广州市天河区绿园路17号处房产
2.租赁面积：以正式租赁合同签订的面积为准
3.租赁费用：租赁租金50元/每平方米/每月；物业费15元/每平方米/每月；水电费另行计算。
4.租赁期限：一年
5.租赁用途：研发、办公场地
六、涉及关联交易的其他安排
本次交易为关联方向公司租赁房屋，不涉及其他安排。
七、交易目的和对上市公司的影响
本次租赁房屋是为了满足虚拟动力日常经营和办公用房的需要，不会对公司的财务状况、经营成果及独立性造成重大影响。上述
关联交易本着客观、公平、公正原则执行，价格公允，不存在利用关联关系侵占上市公司利益的情形，也不存在损害公司及其股东特
别是中小股东利益的情形。
八、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
2026年年初至本公告披露日，公司与虚拟动力发生的采购金额为17,699.12元，交易金额在已审议的年度日常关联交易预计额度
内。
九、审议程序
（一）董事会审议情况
公司于 2026 年 7 月 9 日召开的第四届董事会第二十四次会议审议通过了《关于关联租赁的议案》，关联董事伍穗颖先生及其
一致行动人王筠女士均回避表决。
本次关联租赁的房屋租赁费用合计为不超过 60 万元，占公司最近一年经审计归母净资产的 0.0899%。根据《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》《公司章程》规定，公司本次关联交易无需提交股东会审议。
（二）独立董事专门会议审议情况
公司独立董事召开了第四届董事会独立董事第八次专门会议，对《关于关联租赁的议案》发表了同意的审核意见。
经审核，独立董事认为：公司关联租赁事项属于正常的商业交易行为，本次关联租赁本着公平、公正的市场原则，交易价格公允
合理，不存在损害公司及股东（尤其是中小股东）利益的情形，对公司财务、经营成果无重大不利影响，也不会影响公司业务的独立
性。因此，一致同意将本议案提交公司董事会审议。
十、备查文件
（一）公司第四届董事会第二十四次会议决议；
（二）公司第四届董事会独立董事第八次专门会议决议及核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-10/6a123ba2-304c-4d32-a2f2-e09cfd55d89c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-10 00:00│凡拓数创（301313）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 07 月 27 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 07月 27 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 07 月 27 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 07 月 20 日（星期一）
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人。截至股权登记日 2026 年 07 月 20 日（星期一）下午收
市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司已发行有表决权的全体股东均有权出席股东会，股东可以书面
形式委托（授权委托书详见附件三）代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）本公司聘请的见证律师及相关人员；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：广州市天河区绿园路 17 号广州凡拓数字创意科技股份有限公司办公大楼会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于变更公司注册地址、修订<公司章 非累积投票提案 √
程>并办理工商登记的议案》
2、上述议案需经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3、根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等的相关要求
，上述议案为影响中小投资者利益的重大事项，公司将就中小投资者的表决进行单独计票并披露结果，中小投资者是指单独或合计持
有上市公司 5%以上股份的股东及公司董事、高级管理人员以外的其他股东。
4、上述议案已经公司第四届董事会第二十四次会议审议通过，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披
露的相关公告。
三、会议登记等事项
请股东仔细填写《参会股东登记表》（样式见附件二），并按照以下方式办理现场参会登记手续：
（一）现场参会登记时间
2026 年 07 月 24 日（星期五），9:30-12:00,14:00-17:00
（二）现场参会登记地点
广州市天河区绿园路 17 号广州凡拓数字创意科技股份有限公司办公大楼董秘办
（三）会议联系方式
联系人：段一龙
联系电话：020-23300788
传真：020-23300788
电子邮箱：zhengquanbu@frontop.cn
（四）现场参会登记方式
请股东仔细填写《参会股东登记表》（样式见附件二），并按照以下方式办理现场参会登记手续：
1.法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人有效身份证件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的营业执照
（复印件）、股东账户卡/持股凭证到公司登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持代理人有效身份证件、加盖公章的营
业执照（复印件）、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书（样式见附件三）、股东账户卡/持股凭证到公司登记；
2.自然人股东本人出席会议的，需持本人有效身份证件、股东账户卡/持股凭证到公司登记；自然人股东委托代理人出席会议的
，需持委托人的有效身份证（复印件）、代理人有效身份证件、授权委托书（样式见附件三）、委托人股东账户卡/持股凭证到公司
登记；
3.异地股东可以凭以上有关证件采取书面信函或传真方式办理登记，不接受电话登记。书面信函或传真请于 2026 年 07 月 24
日 17:00 前送达公司董秘办。（1）通过信函登记的，来信请寄：广州市天河区绿园路 17 号广州凡拓数字创意科技股份有限公司办
公大楼，收件人：董秘办，电话：020-23300788，邮编：510000（信函请注明“2026 年第二次临时股东会”字样）。
（2）通过传真登记的，传真请发：020-23300788。
4. 现场会议为期半天，与会股东或代理人食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。五、备查文件
（一）公司第四届董事会第二十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-10/bb5241c5-7478-4576-92aa-2f1df9c0efc7.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-10 00:00│凡拓数创（301313）：凡拓数创章程（2026年7月）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
凡拓数创（301313）：凡拓数创章程（2026年7月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-10/00e7d51a-dba9-4202-899d-156bdc84c4bb.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-10 00:00│凡拓数创（301313）：第四届董事会第二十四次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
广州凡拓数字创意科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十四次会议于 2026 年 7月 9 日在公司会议室以
现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2026 年 7 月 6日通过邮件及书面的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，其中
以现场出席并参与表决的董事共 3 人，以通讯形式出席并参与表决的董事共 4 人，分别为管贻生先生、幸黄华先生、李超红先生、
陈水森先生。
会议由公司董事长伍穗颖先生主持，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席本次会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和
《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成决议如下。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于关联租赁的议案》
公司关联方广州虚拟动力网络技术有限公司（以下简称“虚拟动力”）为了满足日常经营和办公用房的需要，拟向公司租赁位于
广州市天河区绿园路 17号处房产作为虚拟动力研发、办公场地，租赁面积以正式租赁合同签订的面积为准，租赁期一年，租赁期内
房屋租赁费用合计为不超过 60万元，占公司最近一年经审计归母净资产的 0.0899%。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于关联租赁的公告》（公告编号：2026-037）
。
公司独立董事专门会议表决通过此议案。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避票 2 票，关联董事伍穗颖先生及其一致行动人王筠女士对本议案回避表决
。
（二）审议通过《关于变更公司注册地址、修订<公司章程>并办理工商登记的议案》
根据公司经营发展需要，公司拟将注册地址变更至广州市天河区绿园路 17号 101室。同时，公司办公地址更新为上述地址。
董事会同意变更公司注册地址并修订《公司章程》，同时提请股东会授权公司董事长及其授权人士办理本次工商变更登记等相关
事宜。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于变更公司注册地址、办公地址及修订<公司章程>的
公告》（公告编号：2026-038）及《广州凡拓数字创意科技股份有限公司章程》（2026年 7月）。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票，回避 0票。
本议案尚需提交公司股东会审议，本议案属于特别决议事项，需经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
（三）审议通过《关于召开 2026年第二次临时股东会的议案》
公司董事会决定于 2026年 7月 27日召开 2026年第二次临时股东会，具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cn
info.com.cn）上的《关于召开 2026年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-039）。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票，回避 0票。
三、备查文件
（一）公司第四届董事会第二十四次会议决议；
（二）公司第四届董事会独立董事第八次专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-10/c7c0e163-6162-490b-8afc-1bc6ee03627d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-24 18:16│凡拓数创（301313）：关于募集资金账户销户完成的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意广州凡拓数字创意科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可［2022
］1306 号），广州凡拓数字创意科技股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 25,583,400
股，每股面值 1 元，每股发行价格为 25.25 元，募集资金总额为 645,980,850.00 元，减除发行费用 90,079,862.64 元（不含税
）后，募集资金净额为 555,900,987.36 元。2022 年 9 月 26 日，保荐机构（主承销商）中信建投证券股份有限公司已将扣除保荐
承销费后的募集资金580,422,956.50 元划至公司募集资金专户。2022 年 9 月 26 日，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出
具了《广州凡拓数字创意科技股份有限公司验资报告》（XYZH/2022GZAA20625 号），对公司截至 2022 年 9 月 26 日的募集资金到
位情况进行了审验确认。
二、募集资金管理存放情况
为了规范公司募集资金的管理和使用，提高公司募集资金使用效益，切实保护广大投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法
》《中华人民共和国证券法》《首次公开发行股票注册管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司募集资金监管规则
》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律
、行政法规、规章、规范性文件及《广州凡拓数字创意科技股份有限公司章程》，并结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度
》，对募集资金的存储、审批、使用、管理等事项做出了明确的规定。为规范募集资金管理，切实保护投资者权益，根据《上市公司
监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公
司规范运作》及公司《募集资金管理制度》等相关规定，经董事会批准，公司在相关商业银行开立了募集资金专项账户，并与该等商
业银行及保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。公司在募集资金的使用过程中均按照募集资金专户存储三方监管协议的规定履
行，不存在重大问题。
公司于 2025 年 4 月 23 日召开了第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补
充流动资金的议案》。公司募投项目“数字创意研发中心升级项目”已达到预定可使用状态，公司对上述募投项目进行了结项，并将
上述项目节余募集资金永久补充公司流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展。
公司于 2025 年 7 月 10 日召开了第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金及超募资金
节余利息永久补充流动资金的议案》。公司募投项目“总部数字创意制作基地项目”及“营销网络升级及数字展示中心建设项目”已
达到预定可使用状态，公司对上述募投项目进行了结项，并将上述项目节余募集资金及超募资金的节余利息永久补充公司流动资金，
用于公司日常生产经营及业务发展。
具体内容详见公司此前于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
三、本次销户的募集资金账户情况
开户银行 银行账号 账户状态
平安银行广州信源支行 15473658720041 已注销
上海浦东发展银行股份有限 82040078801500002357 已注销
公司广州东山支行
中国工商银行广州科学城支 3602090729200469005 已注销
行
兴业银行广州东风支行 399000100100337985 已注销
渤海银行广州分行营业部 2064181358000281 已注销
中信银行广州黄埔支行 8110901013301497104 已注销
中国农业银行股份有限公司 44057201040021517 已注销
广州天河支行
招商银行广州分行体育东路 120909209010906 已注销
支行
截至本公告披露日，公司已办理完毕上述募集资金专户的销户手续，公司与相关开户银行、保荐机构签订的监管协议相应终止。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-24/ec678e9c-621d-461f-a989-746694970887.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-18 16:16│凡拓数创（301313）：2026-034 关于回购注销限制性股票减资暨通知债权人的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、公司回购及注销限制性股票的基本情况
广州凡拓数字创意科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2026 年4 月 26 日召开第四届董事会第二十一次会议，2026
年 6月 17 日召开 2025 年年度股东会，审议通过《关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划授予的限制性股票的议案》。现将
有关事项公告如下：
根据《2023 年限制性股票激励计划（草案）》，第二个解除限售期公司层面业绩考核目标为“2025 年净利润不低于 6,500 万
元”，根据经审计的财务报告及本激励计划的考核口径，公司 2025 年净利润未满足业绩考核目标，因此，公司拟回购注销首次授予
第二个解除限售期对应 55名激励对象已授予但尚未解除限售的限制性股票共计 112 万股，本次首次授予限制性股票的回购价格为 1
9.269 元/股。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划
授予的限制性股票的公告》（公告编号：2026-017）。
本次回购注销完成后，公司总股本将由 103,453,400 股减少至 102,333,400股，公司注册资本将由人民币 103,453,400 元减少
至人民币 102,333,400 元。
二、依法通知债权人相关情况
根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，公司特此通知债权人，公司债权人自接到公司通知起 30 日内、未
接到通知者自本公告披露之日起 45 日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人如果提
出要求公司清偿债务或者提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，向公司提出书面请求，并随附
相关证明文件。 债权人如逾期未向公司申报债权，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原文件的约定继
续履行，公司本次回购注销限制性股票并减少注册资本事项将按法定程序继续实施。
债权人可采用现场、邮寄或电子邮件的方式申报，具体方式如下：
（一）申报时间
2026 年 6月 18 日起 45 日内（工作日 9:30-12:00、14:00-17:00）
（二）联系方式及联系地址
联系方式：
1、联系人：邓惠琳
2、联系电话：020-23300788
3、联系传真：020-23300788
4、联系地址：广东省广州市天河区沐陂西路 13 号凡拓总部办公大楼（近裕晖创意园）
5、邮政编码：510000
6、电子邮箱：zhengquanbu@frontop.cn
（三）申报所需材料
1、公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及有关凭证的原件及复印件到公司申报债权；
2、债权人为法人的，需同时携带法人营业执照原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还
需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件；
3、债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代
理人有效身份证件的原件及复印件。
（四）其他事项
1、以邮寄方式申报的，申报日期以寄出邮戳日为准，信封上请注明“申报债权”字样；
2、以电子邮件方式申报的，申报日期以公司相应系统收到文件日为准，电子邮件标题请注明“申报债权”字样。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/b4bdfff7-5818-4e26-a521-5d79cf7103f7.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-17 19:00│凡拓数创（301313）：2025年年度股东会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
凡拓数创（301313）：2025年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-17/4d5ae375-c740-4131-b779-011b2cf635af.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-17 19:00│凡拓数创（301313）：2025年年度股东会的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
凡拓数创（301313）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-17/63a24bcf-c67d-4178-9130-006f29f22a41.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-08 17:24│凡拓数创（301313）：关于公司股票交易异常波动的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、股票交易异常波动具体情况
广州凡拓数字创意科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票交易连续 2个交易日（2026 年 6月 5 日、2026
年 6月 8日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 30%。根据《深圳证券交易所交易规则》等有关规定，属于股票交易异常波动的情形。
二、公司关注并核实的相关情况说明
针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核查，并询问了公司控股股东及实际控制人及其一致行动人，现将有关情况
说明如下：
1、公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共传媒报道可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生或预计将要发生重大变化。
4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项。
5、经查询，本公司控股股东及实际控制人及其一致行动人在本公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，截至本公告日，公司没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2026 年修订）》等有关规定应予
以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上
市规则（2026 年修订）》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期
披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、上市公司认为必要的风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司 2025 年度及 2026 年一季度归属于上市公司股东的净利润仍处于亏损状态，请广大投资者注意投资风险。
3、公司将根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规的要求，真实、准确、及时、完整、公
平地向投资者披露有可能影响公司股票价格的重大信息，供投资者作出投资判断。受客观条件限制，公司无法掌握股票市场变动的原
因和趋势，公司提醒投资者注意股价波动及今后股票市场中可能涉及的风险。公司特别提醒广大投资者，注意投资风险，理性决策，
审慎投资。
4、公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
为公司法定的信息披露媒体，公司信息以在上述指定媒体刊登的正式公告为准。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-08/66e20059-11a4-4e72-866b-50b79462deb3.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-25 17:49│凡拓数创（301313）：凡拓数创关于召开2025年年度股东会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 06 月 17 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 06月 17 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 06 月 17 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 06 月 10 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人。截至股权登记日 2026 年 6 月 10 日（星期三）下午收市
时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司已发行有表决权的全体股东均有权出席股东会，股东可以书面形
式委托（授权委托书详见附件三）代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）本公司聘请的见证律师及相关人员；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：广东省广州市天河区沐陂西路 13 号凡拓总部办公大楼会议室（近裕晖创意园）
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于 2025 年董事会工作报告的议案》 非累积投票提案 √
2.00 《关于 2025 年年度报告及其摘要的议 非累积投票提案 √
案》
3.00 《关于 2025 年年度财务决算报告的议 非累积投票提案 √
案》
4.00 《关于续聘 2026 年会计师事务所的议 非累积投票提案 √
案》
5.00 《关于回购注销 2023 年限制性股票激励 非累积投票提案 √
计划授予的限制性股票的议案》
6.00 《关于公司 2025 年度拟不进行利润分配 非累积投票提案 √
的议案》
7.00 《关于提请股东会授权董事会办理小额快 非累积投票提案 √
速融资相关事宜的议案》
8.00 《关于制定董事、高级管理人员薪酬管理 非累积投票提案 √作为投票对象的子
制度及修订公司部分管理制度的议案》 议案数（4）
8.01 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管 非累积投票提案 √
理制度>》
8.02 《关于修订<独立董事工作制度>》 非累积投票提案 √
8.03 《关于修订<股东会议事规则>》 非累积投票提案 √
8.04 《关于修订<信息披露管理制度>》 非累积投票提案 √
9.00 《关于 2026 年公司董事薪酬方案的议 非累积投票提案 √
案》
10.00 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分 非累积投票提案 √
之一的议案》
2、上述议案中，编号 8.00 提案需要逐项表决。编号 5.00、7.00、8.03 提案为特别决议事项，应当由出席股东会的非关联股
东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
3、上述议案中，编号 5.00、9.00 提案关联股东需回避表决，并且不得代理其他股东行使表决权。
4、根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等的相关要求
，上述议案为影响中小投资者利益的重大事项，公司将就中小投资者的表决进行单独计票并披露结果，中小投资者是指单独或合计持
有上市公司 5%以上股份的股东及公司董事、高级管理人员以外的其他股东。
5、公司独立董事将在本次股东会上述职。
6、公司将在本次股东会会议上说明公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案。
7、上述议案已经公司第四届董事会第二十一次会议审议通过，具体内容详见公司于2026 年 4月 28 日在巨潮资讯网（www.cnin
fo.com.cn）上披露的相关公告。三、会议登记等事项
请股东仔细填写《参会股东登记表》（样式见附件二），并按照以下方式办理现场参会登记手续：
（一）现场参会登记时间
2026 年 6月 16 日（星期二），9:30-12:00,14:00-17:00
（二）现场参会登记地点
广东省广州市天河区沐陂西路 13 号凡拓总部办公大楼（近裕晖创意园）董秘办
（三）会议联系方式
联系人：段一龙
联系电话：020-23300788
传真：020-23300788
电子邮箱：zhengquanbu@frontop.cn
（四）现场参会登记方式
请股东仔细填写《参会股东登记表》（样式见附件二），并按照以下方式办理现场参会登记手续：
1.法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人有效身份证件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的营业执照
（复印件）、股东账户卡/持股凭证到公司登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持代理人有效身份证件、加盖公章的营
业执照（复印件）、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书（样式见附件三）、股东账户卡/持股凭证到公司登记；
2.自然人股东本人出席会议的，需持本人有效身份证件、股东账户卡/持股凭证到公司登记；自然人股东委托代理人出席会议的
，需持委托人的有效身份证（复印件）、代理人有效身份证件、授权委托书（样式见附件三）、委托人股东账户卡/持股凭证到公司
登记；
3.异地股东可以凭以上有关证件采取书面信函或传真方式办理登记，不接受电话登记。书面信函或传真请于 2026 年 6月 16 日
17:00 前送达公司董秘办。（1）通过信函登记的，来信请寄：广东省广州市天河区沐陂西路 13 号凡拓总部办公大楼（近裕晖创意
园），收件人：董秘办，电话：020-23300788，邮编：510000（信函请注明“2025 年年度股东会”字样）。
（2）通过传真登记的，传真请发：020-23300788。
4. 现场会议为期半天，与会股东或代理人食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。五、备查文件
（一）公司第四届董事会第二十一次会议决议；
（二）公司第四届董事会第二十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-26/3ca04f8f-98b1-4f2b-988e-843e77765303.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-25 17:46│凡拓数创（301313）：第四届董事会第二十三次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
广州凡拓数字创意科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十三次会议于 2026 年 5月 25 日在公司会议室以
现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2026 年 5 月 22 日通过邮件及书面的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，其
中以现场出席并参与表决的董事共 3 人，以通讯形式出席并参与表决的董事共 4人，分别为管贻生、幸黄华、李超红、陈水森。
会议由公司董事长伍穗颖先生主持，公司高级管理人员列席本次会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规
定。经各位董事认真审议，会议形成决议如下。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于召开 2025 年年度股东会的议案》
公司董事会决定于 2026 年 6 月 17日召开 2025 年年度股东会，具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninf
o.com.cn）上的《关于召开2025 年年度股东会的通知》（公告编号：2026-031）。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票，回避 0票。
三、备查文件
（一）公司第四届董事会第二十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-26/ca612282-9ce0-444d-aff3-40ba95ef3cda.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-19 21:06│凡拓数创（301313）：关于公司股票交易异常波动的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、股票交易异常波动具体情况
广州凡拓数字创意科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票交易连续 2个交易日（2026 年 5月 18 日、2026
年 5 月 19日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 30%。根据《深圳证券交易所交易规则》等有关规定，属于股票交易异常波动的情形。
二、公司关注并核实的相关情况说明
针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核查，并询问了公司控股股东及实际控制人及其一致行动人，现将有关情况
说明如下：
1、公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共传媒报道可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生或预计将要发生重大变化。
4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项。
5、经查询，本公司控股股东及实际控制人及其一致行动人在本公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，截至本公告日，公司没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2026 年修订）》等有关规定应予
以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上
市规则（2026 年修订）》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期
披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、上市公司认为必要的风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司 2025 年度及 2026 年一季度归属于上市公司股东的净利润仍处于亏损状态，请广大投资者注意投资风险。
3、公司将根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规的要求，真实、准确、及时、完整、公
平地向投资者披露有可能影响公司股票价格的重大信息，供投资者作出投资判断。受客观条件限制，公司无法掌握股票市场变动的原
因和趋势，公司提醒投资者注意股价波动及今后股票市场中可能涉及的风险。公司特别提醒广大投资者，注意投资风险，理性决策，
审慎投资。
4、公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
为公司法定的信息披露媒体，公司信息以在上述指定媒体刊登的正式公告为准。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/9cf090a1-8e14-4813-b140-554af8aba8e0.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-18 16:40│凡拓数创（301313）：中信建投关于凡拓数创2025年度跟踪报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
凡拓数创（301313）：中信建投关于凡拓数创2025年度跟踪报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-18/e94bd710-7ee0-4a67-97a0-50c8e4a13bfc.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-18 16:40│凡拓数创（301313）：中信建投关于凡拓数创首次公开发行股票并在创业板上市之保荐总结报告书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
凡拓数创（301313）：中信建投关于凡拓数创首次公开发行股票并在创业板上市之保荐总结报告书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-18/867fd803-d797-4fda-98bc-4604914959c6.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-06 19:44│凡拓数创（301313）：关于控股股东的一致行动人减持公司股份的预披露公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
控股股东、实际控制人伍穗颖先生及其一致行动人王筠女士、盐城津土投资咨询有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
广州凡拓数字创意科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东、实际控制人伍穗颖先生及其一致行动人王筠女士、盐城津
土投资咨询有限公司（以下简称“津土投资”）合计持有公司股份33,172,794股，占公司总股本比例的32.07%，占公司剔除回购专用
账户持股后总股本比例的 32.45%。津土投资计划自本公告发布之日起十五个交易日后的三个月内以集中竞价和/或大宗交易方式合计
减持公司股份不超过 2,000,000 股，占公司总股本比例的 1.93%，占公司剔除回购专用账户持股后总股本的 1.96%。
公司于近日收到津土投资出具的《股份减持计划告知函》，现将具体情况公告如下：
一、股东持股基本情况
序号 股东名称 所持股份总数（股） 占公司总股本比例 占公司剔除回购专用账
户持股后总股本比例
1 伍穗颖 27,938,760 27.01% 27.33%
2 津土投资 3,698,000 3.57% 3.62%
3 王筠 1,536,034 1.48% 1.50%
合计 33,172,794 32.07% 32.45%
二、本次减持计划的主要内容
（一）减持计划
1、减持主体：津土投资
2、减持原因：股东自身资金需求
3、股份来源：公司首次公开发行前股份；
4、拟减持数量和比例：预计减持股份将不超过 2,000,000 股，不超过剔除公司回购专用账户持股后总股本的 1.96%；
5、减持期间：自公告之日起十五个交易日后三个月内（即 2026 年 5 月 28至 2026 年 8月 27 日）；
6、减持方式：集中竞价和/或大宗交易；
7、减持价格：根据减持时的二级市场价格及交易方式确定；
8、调整说明：若计划减持期间因公司有送红股、配股、资本公积金转增股本等股份变动事项，则股东拟减持的股份数量将相应
进行调整。
9、其他说明：盐城津土投资咨询有限公司直接持有公司股份数量 3,698,000股，系伍穗颖先生控制的企业，即伍穗颖先生通过
盐城津土投资咨询有限公司间接持有公司 3,698,000 股，伍穗颖先生直接及间接持有公司股份总数为31,636,760 股，伍穗颖先生承
诺每年减持不超过其直接和间接持有股份总数的25%（即 7,909,190 股），本次减持数量符合相关承诺。拟减持股东不存在《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》第五条至第九条规定的情形。
（二）相关承诺及履行情况
1、公司控股股东、实际控制人伍穗颖先生及实际控制人王筠女士承诺：
（1）自公司首次公开发行的股票在证券交易所上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人在公司首次公开发行股
票前所直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购本人所持有的该等股份。因公司进行权益分派等导致本人直接或间接持有公司股
份发生变化的，亦遵守上述规定。
（2）除前述锁定期外，本人在担任公司董事、总经理期间，每年转让的股份不超过本人所直接和间接持有公司股份总数的 25%
。本人在任期届满前离职的，在就任时确定的任期内和任期届满后 6个月内，继续遵守下列限制性规定：每年转让的股份不超过本人
所直接和间接持有公司股份总数的 25%；离职后半年内，不转让本人所直接或间接持有的公司股份；《中华人民共和国公司法》对董
监高股份转让的其他规定。
（3）为保护公司及其投资者的权益，促进证券市场长远健康发展，现根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证
监会公告[2017]9 号）、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关监管要求，就所持
股份减持事宜，本人将遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、
《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定。
本人将严格履行上述承诺，并保证不会因职务变更、离职等原因不遵守上述承诺。如若违反上述承诺，本人愿意承担相应的法律
责任。
同时，公司控股股东、实际控制人伍穗颖先生及实际控制人王筠女士还就股份减持价格及股份锁定进一步作出如下承诺：
公司控股股东、实际控制人伍穗颖及实际控制人王筠承诺：
（1）如本人在承诺锁定期满后 2年内减持所持有的公司股份的，减持价格（如果因派发现金红利、送股、转增股本等原因进行
除权、除息的，须按照证券交易所的有关规定作复权处理）不低于本次发行的发行价；发行人上市后 6个月内如发行人股票连续 20
个交易日的收盘价（如果因派发现金红利、送股、转增股本等原因进行除权、除息的，须按照证券交易所的有关规定作复权处理）均
低于本次发行的发行价，或者上市后 6个月期末（2023 年 3月 30 日，非交易日顺延）收盘价（如果因派发现金红利、送股、转增
股本等原因进行除权、除息的，须按照证券交易所的有关规定作复权处理）低于本次发行的发行价，本人持有的发行人股票的锁定期
届满后自动延长至少 6个月。
（2）若本人因涉嫌证券期货违法犯罪，在被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查期间，以及在行政处罚决定、刑事判
决作出之后未满六个月的；或因违反证券交易所自律规则，被证券交易所公开谴责未满三个月等触发法律、法规、规范性文件、中国
证监会、证券交易所规定的不得减持股份的情形的，本人不得进行股份减持。
2、公司实际控制人控制的企业、公司的股东盐城津土投资咨询有限公司承诺：
（1）自公司首次公开发行的股票在证券交易所上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本企业在公司首次公开发行
股票前所直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购本企业所持有的该等股份。因公司进行权益分派等导致本企业直接或间接持有
公司股份发生变化的，亦遵守上述规定。
（2）为保护公司及其投资者的权益，促进证券市场长远健康发展，现根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证
监会公告[2017]9 号）、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关监管要求，就所持
股份减持事宜，本企业将遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定。
本企业将严格履行上述承诺，如若违反上述承诺，本企业愿意承担相应的法律责任。
同时，公司实际控制人控制的企业、公司的股东盐城津土投资咨询有限公司还就股份减持价格及股份锁定进一步作出如下承诺：
（1）如本企业在承诺锁定期满后 2年内减持所持有的公司股份的，减持价格（如果因派发现金红利、送股、转增股本等原因进
行除权、除息的，须按照证券交易所的有关规定作复权处理）不低于本次发行的发行价；发行人上市后 6个月内如发行人股票连续 2
0 个交易日的收盘价（如果因派发现金红利、送股、转增股本等原因进行除权、除息的，须按照证券交易所的有关规定作复权处理）
均低于本次发行的发行价，或者上市后 6个月期末（2023 年 3月 30 日，非交易日顺延）收盘价（如果因派发现金红利、送股、转
增股本等原因进行除权、除息的，须按照证券交易所的有关规定作复权处理）低于本次发行的发行价，本企业持有的发行人股票的锁
定期届满后自动延长至少 6个月。
（2）若本企业因涉嫌证券期货违法犯罪，在被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查期间，以及在行政处罚决定、刑事
判决作出之后未满六个月的；或因违反证券交易所自律规则，被证券交易所公开谴责未满三个月等触发法律、法规、规范性文件、中
国证监会、证券交易所规定的不得减持股份的情形的，本企业不得进行股份减持。
截至公告披露日，信息披露义务人严格履行了上述承诺，未出现违反承诺的行为，本次拟减持事项与此前已披露的持股意向、承
诺一致。
三、相关风险提示
1、本次减持计划实施的不确定性：津土投资将根据市场情况、公司股价情况等决定是否实施本次股份减持计划。
2、在按照上述计划减持公司股份期间，津土投资承诺将严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等有关法律法规及规范性文件的规定。若中国
证监会、深圳证券交易所等监管部门后续出台了关于减持股份的其他规定，将严格按照规定执行。
3、本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变化，不会对公司治理结构及持续经营产生影响。
四、备查文件
（一）股东出具的《股东减持股份计划告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-06/a24f5610-f221-4109-b927-f6cf1ec269c2.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 19:47│凡拓数创（301313）：关于2026年第一季度计提资产减值准备、信用减值损失及资产核销的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等相关规定，以 2026 年
3月 31 日为基准日，广州凡拓数字创意科技股份有限公司（以下简称“公司”）对公司及其下属子公司进行资产减值测试，并计提
信用减值损失1,628.70万元和资产减值损失523.89万元，本次共计提减值准备 2,152.59 万元。同时，按照《企业会计准则》及公司
相关会计政策等规定，为了客观、公允地反映公司财务状况和资产价值，对公司部分无法收回的往来款项进行核销，核销金额共计 2
4.75 万元。现将具体情况公告如下：
一、本次计提信用减值损失、资产减值损失情况概述
根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对合并范围内截至2026 年 3月 31 日可能发生减值损失的各类资产进
行了减值测试，本次计提信用减值损失、资产减值损失合计 2,152.59 万元，具体如下：
1、计提信用减值损失、资产减值损失
经公司对 2026 年第一季度存在可能发生减值迹象的资产（范围包括应收账款、其他应收款、存货、固定资产、无形资产、商誉
等）进行全面清查和资产减值测试后，对各项资产会否存在减值进行评估和分析，公司本次计提 2026 年第一季度信用减值损失及资
产减值损失共计 2,152.59 万元，详情如下表：
项目 金额（万元）
一、信用减值损失
其他：应收账款坏账准备 1,573.66
其他应收款坏账准备 18.66
应收票据坏账准备 36.37
二、资产减值损失
其中：存货跌价准备 33.58
合同资产坏账准备 302.76
其他非流动资产减值准备 187.54
合计 2,152.59
注：上述明细数据加总与合计数存在尾差系四舍五入导致
2、本次计提减值准备对公司的影响
本次计提减值准备事项，真实反映企业财务状况，符合会计准则和相关政策要求，符合公司的实际情况。
上述计提减值准备减少本年利润总额 2,152.59 万元。
二、本次资产核销情况
1、本次核销部分应收款项情况如下表：
项目 金额（万元）
一、应收账款 24.40
二、其他应收款 0.35
合计 24.75
2、本次核销部分应收款项对公司的影响
本次核销部分应收账款事项，真实反映企业财务状况，符合会计准则和相关政策要求，符合公司的实际情况。
上述核销的应收款项多数前期已全额计提了坏账准备，不会对公司 2026 年第一季度损益产生重大影响。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市规范运作》《公司章程》等相关规定，本次计提减值事项无需
提交公司董事会或股东大会审议。公司本次计提减值准备及资产核销遵守并符合会计准则和相关政策法规等规定，符合公司实际情况
，依据充分，能够公允、客观、真实的反映截至 2026年 3月 31 日公司财务状况、资产价值及 2026 年度第一季度经营成果，不存
在损害公司和全体股东利益的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/6bd2f906-e2be-4f10-9efc-ae79ce8b723f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 19:46│凡拓数创（301313）：2026年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
凡拓数创（301313）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/8052b55a-4e31-44e7-b4de-588f66924756.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 19:46│凡拓数创（301313）：第四届董事会第二十二次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
广州凡拓数字创意科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次会议于 2026 年 4月 28 日在公司会议室以
现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2026 年 4 月 26 日通过邮件及书面的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，其
中以现场出席并参与表决的董事共 3 人，以通讯形式出席并参与表决的董事共 4人，分别为管贻生、幸黄华、李超红、陈水森。
会议由公司董事长伍穗颖先生主持，公司高级管理人员列席本次会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规
定。经各位董事认真审议，会议形成决议如下。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于<2026 年一季度报告>的议案》
公司董事会在全面审核和了解公司《2026 年一季度报告》后，认为公司《2026 年一季度报告》真实、准确、完整地反映了公司
的实际经营状况和经营成果，认为其陈述事项真实、准确、完整，不存在应披露而未披露事项，不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2026 年一季度报告》（公告编号：2026-026）
。
公司董事会审计委员会表决通过该议案。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票，回避 0票。
三、备查文件
（一）公司第四届董事会第二十二次会议决议；
（二）公司第四届董事会审计委员会第十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/554ae74c-69f3-4c66-b7b5-67e5f0d428bb.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-27 22:05│凡拓数创（301313）：中信建投关于凡拓数创2025年度定期现场检查报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
凡拓数创（301313）：中信建投关于凡拓数创2025年度定期现场检查报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/074f623f-cec8-481c-8c32-288fd487ce36.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-27 22:05│凡拓数创（301313）：关于浙江禹贡信息科技有限公司2025年度业绩承诺完成情况的专项审核报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
1、专项审核报告 1-2
2、关于业绩承诺完成情况的说明 1-2
本审核报告仅供凡拓数创公司 2025 年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国注册会计师：
中国 北京 二〇二六年四月二十六日
关于浙江禹贡信息科技有限公司
2025 年度业绩承诺完成情况的说明
广州凡拓数字创意科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2025年度完成收购浙江禹贡信息科技有限公司，根
据深圳证券交易所相关规定，现将 2025年度业绩承诺完成情况说明如下：
一、基本情况
公司于 2025 年 3月与张仁贡、黄林根、周国民、郑重、胡昊翔、汪建宏、许小杰、池龙哲、方昉、刘日锋、胡克志、金晶、张
庆和和杨勇（以下简称交易对方）签署《股权转让及增资协议》以及《股权转让及增资协议之补充协议》，以 5,932.08 万元的自有
资金购买交易对方合计持有的浙江禹贡信息科技有限公司（以下简称“禹贡科技”或“标的公司”）44.94%股权，同时，公司以人民
币 1,633.00 万元对禹贡科技进行增资，其中 136.0408 万元计入注册资本，剩余 1,496.9592 万元计入资本公积。增资完成后，禹
贡科技注册资本变更为 1,236.0408 万元。本次股权转让及增资完成后公司合计取得禹贡科技 51%股权，合计投资金额为 7,565.08
万元。禹贡科技将成为公司控股子公司，纳入公司合并报表范围。本次股权收购事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产
重组管理办法》规定的重大资产重组。本次股权收购事项已经第四届董事会第十二次会议审议通过，根据相关规定，本次股权收购事
项无需提交股东会审议。
二、业绩承诺情况
（一）业绩承诺情况
交易对方承诺本次股权转让完成后对标的公司2025年度至2027年度的经营业绩进行承诺
业绩承诺期 第一个业绩承诺期 第二个业绩承诺期 第三个业绩承诺期
2025 年度 2025 年和 2026 年度 2025 年至 2027 年度
当期承诺业绩 900.00 万元 2,100.00 万元 3,630.00 万元
承诺业绩为标的公司经审计并扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润。业绩承诺期内乙方将聘请具有证券从业资格的会计师
事务所对标的公司进行审计，并以该审计结果确定标的公司每一业绩承诺期的实现业绩、经营活动产生的现金流量净额、货币资金、
政府奖励及补助资金金额、应收账款金额。每一业绩承诺期内，超出当期承诺业绩部分，可滚存至下一业绩承诺期计算。
（二）业绩补偿方案
若标的公司于任一业绩承诺期实现的扣除非经常损益后归属母公司的净利润低于承诺业绩，则甲方应对乙方进行业绩补偿，每一
业绩承诺期的应补偿的金额按如下方式计算：
当期应补偿金额=[（截至当期期末累积承诺扣非净利润数-截至当期期末累积实现扣非净利润数）/补偿期限内各年的承诺扣非净
利润数总和]×（本次交易之股权转让款总额+本次交易之增资款总额×49%）-已补偿金额。
三、业绩承诺完成情况
禹贡科技 2025 年度经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润1,278.93 万元，超过承诺数 900.00 万元，完成
本年承诺盈利的 142.10%。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/3d53739d-2915-4fa3-b777-0495aee107eb.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-27 22:05│凡拓数创（301313）：关于广州中工水务信息科技有限公司2025年度业绩承诺完成情况的专项审核报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
1、专项审核报告 1-2
2、关于业绩承诺完成情况的说明 1-2
本审核报告仅供凡拓数创公司 2025 年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国注册会计师：
中国 北京 二〇二六年四月二十六日
关于广州中工水务信息科技有限公司
2025 年度业绩承诺完成情况的说明
广州凡拓数字创意科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2025年度完成收购广州中工水务信息科技有限公司
，根据深圳证券交易所相关规定，现将2025 年度业绩承诺完成情况说明如下：
一、基本情况
公司于 2024 年 6月 12 日与李天兵、广州瑾彦熙投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“瑾彦熙投资”）、俞珂俊、何伟飘、
梁骏杰签订了《股份转让协议》及《股权转让协议之补充协议》，合计以人民币 7,900.00 万元向李天兵、瑾彦熙投资、俞珂俊、何
伟飘、梁骏杰收购其合计持有的广州中工水务信息科技有限公司（以下简称“中工水务”或“标的公司”）100%股权。收购完成后，
公司持有中工水务 100%的股权，中工水务将成为公司的全资子公司，并将纳入本公司合并报表范围。本次股权收购事项不构成关联
交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次股权收购事项已经第四届董事会第五次会议审议通过
，根据相关规定，本次股权收购事项无需提交股东会审议。
二、业绩承诺情况
（一）业绩承诺情况
李天兵、瑾彦熙投资、俞珂俊、何伟飘、梁骏承诺本次股权转让完成后对标的公司2024 年度至 2026 年度的经营业绩进行承诺
业绩承诺期 第一个业绩承诺期 第二个业绩承诺期 第三个业绩承诺期
2024 年度 2025 年度 2026 年度
当期承诺业绩 800.00 万元 1,000.00 万元 1,200.00 万元
承诺业绩为标的公司经审计并扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润。业绩承诺期内乙方将聘请具有证券从业资格的会计师
事务所对标的公司进行审计，并以该审计结果确定标的公司每一业绩承诺期的实现业绩、经营活动产生的现金流量净额、货币资金。
每一业绩承诺期内，超出当期承诺业绩部分，可滚存至下一业绩承诺期计算。
（二）业绩补偿方案
若标的公司于业绩承诺期内（2024—2026 年度）三年累计经营业绩总额少于3,000.00 万元，则甲方应向乙方进行业绩补偿。
补偿金额=（三年业绩承诺期累计承诺业绩-三年业绩承诺期累计实现业绩）/三年业绩承诺期累计承诺业绩*本次交易价款总额。
三、业绩承诺完成情况
中工水务 2025 年度经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润973.46 万元，未超过承诺数 1,000.00 万元，完
成本年承诺盈利的 97.35%。截至 2025年 12月 31日，中工水务累计经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润2,028.
75 万元，超过累计承诺数 1,800.00 万元，累计完成承诺盈利的 112.71%。中工水务 2024-2025 年度业绩承诺完成情况，如下表所
示：
单位：人民币万元
年度 实际盈利数（经审计 承诺净利润 差异数 完成率
扣非后净利润）
2024 年度 1,055.29 800.00 255.29 131.91%
2025 年度 973.46 1,000.00 -26.54 97.35%
2024-2025 年度累 2,028.75 1,800.00 228.75 112.71%
计
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/bd3068fd-f7e7-47e5-9559-4e2b66f443bf.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-27 22:05│凡拓数创（301313）：2025年年度审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
凡拓数创（301313）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/1bc40dfe-13db-447c-89a7-3161e23de5b3.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-27 22:05│凡拓数创（301313）：凡拓数创内部控制审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
凡拓数创（301313）：凡拓数创内部控制审计报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/fa077ede-117e-48b7-980c-851fb9686309.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-27 22:04│凡拓数创（301313）：董事、高级管理人员薪酬管理制度
─────────┴────────────────────────────────────────────────
第一条 为贯彻证券市场公开、公平、公正原则及进一步建立健全公司董事、高级管理人员科学有效的薪酬激励与约束机制，规
范董事、高级管理人员薪酬管理行为，促进高管忠实勤勉履行职责，提升公司规范发展水平和可持续经营能力，根据《中华人民共和
国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规、规范性文件及及《广州凡拓数字创意科技股份有限
公司公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，结合公司实际经营发展情况，制定本制度。第二条 本制度适用于公司的董
事（含独立董事）、高级管理人员，高级管理人员具体包括公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书及公司章程规定的其他
人员。
第三条本制度遵循以下原则：
（一）业绩匹配原则：高管薪酬与公司经营业绩、个人履职绩效紧密挂钩，薪酬水平随公司经营状况和个人工作成果动态调整。
（二）市场适配原则：遵循现代企业支付要求及市场发展趋势确定高管薪酬，保障薪酬的市场竞争力，吸引和保留优秀管理人才
与核心骨干。
（三）可持续发展原则：高管薪酬规划兼顾公司短期经营目标和长期发展战略，合理平衡当期激励与中长期激励，契合公司创新
发展、成长发展的特点。
（四）公开、公正、透明的原则：薪酬制度、薪酬标准及执行情况严格履行决策程序，并按照监管要求真实、准确、完整、及时
、公开予以披露。
（五）公平合理原则：高级管理人员薪酬增长与公司经济效益增长、职工工资水平增长相协调，合理体现岗位价值与贡献差异。
（六）激励与约束并重原则：在建立有效薪酬激励机制的同时，完善止付、追索机制，强化对高管违法违规、履职不当行为的薪
酬约束。
第二章 薪酬管理机构
第四条 公司董事、高级管理人员的薪酬方案由董事会提名、薪酬与考核委员会制定，明确薪酬确定的依据和具体构成。
第五条 董事的薪酬方案由股东会决定，并予以披露。在董事会或者提名、薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报
酬时，该董事应当回避表决。高级管理人员薪酬方案由董事会批准，向股东会说明，并予以充分披露。
第六条 公司人力资源部、财务部等相关职能部门配合董事会提名、薪酬与考核委员会进行董事、高级管理人员薪酬方案的具体
实施。
第三章 薪酬构成与标准
第七条薪酬构成
（一）非独立董事：根据其在公司所担任的职务领取相应薪酬，不再单独领取董事职务薪酬或津贴。
未在公司任职的非独立董事不在公司领取薪酬，公司可以结合其履职情况和贡献等情况发放一定的津贴。
（二）独立董事：实行固定独立董事津贴制，独立董事津贴按月度发放。独立董事履行职责所发生的合理费用由公司承担。
（三）高级管理人员：按其所任岗位所应的薪酬方案执行。
第八条 在公司担任经营管理职务的董事及高级管理人员，其薪酬结构原则上由基本薪酬、绩效奖金和中长期激励收入三部分构
成。其中，绩效奖金占比原则上不低于基本薪酬与绩效奖金总额的百分之五十。
（一）基本薪酬：年度相对固定的报酬，主要根据相关人员的从业经验、工作年限、岗位责任、行业薪酬水平等因素确定。
（二）绩效薪酬：根据公司经营情况、个人岗位绩效考核情况等综合考核结果确定。
（三）中长期激励：公司根据经营情况及市场变化，针对上述人员采取股票期权、限制性股票、员工持股计划、长期业绩奖金等
。具体方案由公司另行制定。第四章 薪酬发放及调整
第九条 公司应当确定董事、高级管理人员一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当根据经审计的
财务数据开展。
第十条 公司可以结合行业特征、业务模式等因素建立董事、高级管理人员绩效薪酬递延支付机制，明确实施递延支付适用的具
体情形、相关人员、递延比例以及实施安排。
第十一条 薪酬均为税前金额，公司依法代扣代缴个人所得税、社会保险及住房公积金等个人应承担部分后发放。
第十二条 董事、高级管理人员在任职期间发生岗位变动或离职的，按其实际任职时间及绩效完成情况结算薪酬。但是，发生以
下任一情形的，公司可以根据实际情况考虑决定是否扣减特定董事、高级管理人员当年绩效薪酬或不予发放：
（一）严重失职或者滥用职权的。
（二）因重大违法违规行为被公司股票上市地证券监管机构公开谴责、宣布不适合担任上市公司相关人选或被证券等部门主管机
关予以处罚的。
（三）严重损害公司利益或造成公司重大经济损失的。
（四）公司董事会、股东会认定严重违反公司有关规定的其他情形。
第十四条 公司董事、高级管理人员的薪酬可以随着公司经营状况的变化、行业市场薪酬水平的变动、公司组织结构与发展战略
的调整而作相应的调整，以适应公司进一步的发展需要。
第五章 薪酬的止付追索
第十五条公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以重
新考核并相应追回超额发放部分。第十六条公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担
保等违法违规行为负有过错的，公司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间
已经支付的绩效薪酬和中长期激励收入进行全额或部分追回。
第六章 附则
第十七条 本制度未尽事宜，公司应依照有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行。本制度与法律法规、规范性文
件和《公司章程》的有关规定不一致的，以有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定为准。
第十八条本制度由公司董事会负责制定、修改并解释。
第九条本制度自公司股东会审议通过之日起生效，修改时亦同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/b5ef1eb8-bb0f-4d84-93ba-50cf53bb3310.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-27 22:04│凡拓数创（301313）：独立董事2025年度述职报告（陈水森）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
凡拓数创（301313）：独立董事2025年度述职报告（陈水森）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/d5daf0e6-9999-4808-9656-25454e8c2947.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-27 22:04│凡拓数创（301313）：信息披露管理制度
─────────┴────────────────────────────────────────────────
凡拓数创（301313）：信息披露管理制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/ba43c3fc-3156-44a1-9177-42946583f960.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-27 22:04│凡拓数创（301313）：股东会议事规则
─────────┴────────────────────────────────────────────────
凡拓数创（301313）：股东会议事规则。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/2e4ad3c6-aa2f-47f2-9649-b77ca1993a76.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-27 22:04│凡拓数创（301313）：独立董事2025年度述职报告（幸黄华）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
凡拓数创（301313）：独立董事2025年度述职报告（幸黄华）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/56d83105-8de4-4fab-9967-c6686b284292.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-27 22:04│凡拓数创（301313）：独立董事工作制度
─────────┴────────────────────────────────────────────────
凡拓数创（301313）：独立董事工作制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/5401c6bc-ddcc-408a-be8e-08d8337220f4.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-27 22:04│凡拓数创（301313）：独立董事2025年度述职报告（李超红）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
凡拓数创（301313）：独立董事2025年度述职报告（李超红）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/26c3945e-36df-4548-8c60-11085101e13e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-27 22:04│凡拓数创（301313）：董事、高级管理人员行为规范
─────────┴────────────────────────────────────────────────
凡拓数创（301313）：董事、高级管理人员行为规范。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/d2239fb6-e73f-47ab-aea1-b297b7bce2a4.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-27 22:02│凡拓数创（301313）：关于公司2025年度拟不进行利润分配的专项说明
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、审议程序
广州凡拓数字创意科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月26 日召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过
了《关于公司 2025 年度拟不进行利润分配的议案》，该议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。现将相关事宜公告如下：
二、2025 年度利润分配预案
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司合并报表 2025 年度实现净利润-132,584,641.21 元，母公司 2025 年度
实现净利润-92,945,184.73元，截至 2025 年 12 月 31 日，合并报表累计未分配利润为-143,320,966.82 元，母公司未分配利润为
-50,468,528.02 元。
根据《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，为保障公司正常生产经营，综合考虑公司发
展及股东长远利益，公司2025 年度利润分配预案拟为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
三、2025 年度拟不进行现金分红的具体情况
（一）公司 2025 年度分红方案不触及其他风险警示情形
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） - - 15,631,435.79
回购注销总额（元） - - -
归属于上市公司股东 -134,995,590.62 -187,438,676.90 10,502,182.59
的净利润（元）
研发投入（元） 36,987,304.06 33,370,885.44 34,904,185.10
营业收入（元） 630,826,013.29 365,044,892.80 575,678,529.52
合并报表本年度末累 -143,320,966.82
计未分配利润（元）
母公司报表本年度末 -50,468,528.02
累计未分配利润（元）
上市是否满三个 是
完整会计年度
最近三个会计年度累 15,631,435.79
计现金分红总额（元）
最近三个会计年度累 -
计回购注销总额（元）
最近三个会计年度平 -103,977,361.64
均净利润（元）
最近三个会计年度累 15,631,435.79
计现金分红及回购注
销总额（元）
最近三个会计年度累 105,262,374.60
计研发投入总额（元）
最近三个会计年度累 6.70
计研发投入总额占累
计营业收入的比例
（%）
是否触及《创业板股 否
票上市规则》第 9.4
条第（八）项规定的
可能被实施其他风险
警示情形
（二）不触及其他风险警示情形的具体原因
公司 2025 年度净利润为负值，因此公司不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条第（八）项规定的可能被实
施其他风险警示情形。
四、2025 年度拟不进行利润分配的合理性说明
根据《公司章程》第一百六十一条规定，公司实施现金分红时应同时满足下列条件：（1）公司该年度实现的可分配利润（即公
司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值，且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营；（2）审计机构对
公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；（3）公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）
。2025 年度，公司实现归属于上市公司股东的净利润-134,995,590.62 元，较同期减亏 27.98%，不满足《未来三年（2025 年-2027
年）股东回报规划》及《公司章程》规定的关于现金分红的条件，为增强抗风险能力，保障对研发投入的力度，保障经营与发展，
提升长远盈利能力，2025 年度公司拟不进行利润分配及资本公积金转增股本。公司将依规重视现金分红，综合考量相关因素，积极
执行利润分配政策，与投资者共享发展成果。
五、备查文件
1、公司第四届董事会第二十一次会议决议；
2、公司第四届董事会审计委员会第十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/68e01986-3f48-4f7c-ad04-dea95d4ce5bd.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-27 22:02│凡拓数创（301313）：凡拓数创2025年度内部控制评价报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
凡拓数创（301313）：凡拓数创2025年度内部控制评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/0f823ca3-35ea-4933-bb07-f5e5fa50e219.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-27 22:02│凡拓数创（301313）：2025年度内部控制自我评价报告的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
凡拓数创（301313）：2025年度内部控制自我评价报告的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/1525c1cd-1d49-43ae-9766-941b2e975f45.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-27 22:02│凡拓数创（301313）：2025年度董事会工作报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
凡拓数创（301313）：2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/08bec698-ad78-4f3b-9040-51aaf5c1763a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-27 22:02│凡拓数创（301313）：2023年限制性股票激励计划回购注销限制性股票相关事项的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
凡拓数创（301313）：2023年限制性股票激励计划回购注销限制性股票相关事项的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/327f2102-7558-4cef-87a6-24a3f5e5747a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-27 22:02│凡拓数创（301313）：中信建投关于凡拓数创2025年度募集资金存放、管理和使用情况的专项核查报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
凡拓数创（301313）：中信建投关于凡拓数创2025年度募集资金存放、管理和使用情况的专项核查报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/ba633e39-2e0b-4244-8bfa-8482f9ff1d14.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-27 22:02│凡拓数创（301313）：2025年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
凡拓数创（301313）：2025年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/68f829f7-86e9-4a79-8f90-2e593a4678dd.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-27 22:02│凡拓数创（301313）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
─────────┴────────────────────────────────────────────────
凡拓数创（301313）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/ece95e78-be08-47ab-b7e2-4c330f4d6631.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-27 22:02│凡拓数创（301313）：独立董事独立性情况的专项意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—
—创业板上市公司规范运作》的规定，独立董事应当每年对独立性情况进行自查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任
独立董事独立性情况进行评估并出具专项意见，与年度报告同时披露。基于此，广州凡拓数字创意科技股份有限公司（以下简称“公
司”）董事会，就公司在任独立董事的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
根据公司独立董事幸黄华先生、李超红先生、陈水森先生自查及其在公司的履职情况，董事会认为公司独立董事均能够胜任独立
董事的职责要求，其未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司以及主要股东之间不
存在妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司
章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的相关要求。
广州凡拓数字创意科技股份有限公司
董 事 会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/84b62024-73e7-4081-8334-27090b6a676f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-27 22:02│凡拓数创（301313）：关于变更公司财务总监的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、关于公司财务总监辞职的情况
广州凡拓数字创意科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司财务总监叶丽卿女士的辞职报告。因内部工作
调整原因，叶丽卿女士申请辞去公司财务总监职务。其辞职报告自送达董事会之日起生效。叶丽卿女士辞去财务总监职务后仍在公司
任职。叶丽卿女士辞去财务总监职务不会对公司正常运作、日常经营管理产生影响。
叶丽卿女士原定财务总监任期届满日至第四届董事会任期届满之日止。截至本公告披露日，叶丽卿女士未持有公司股份。叶丽卿
女士不存在未履行完毕的公开承诺。
叶丽卿女士在担任公司财务总监期间，勤勉尽责，为公司经营管理，规范运作，健康发展发挥了积极作用。公司及公司董事会对
叶丽卿女士在担任财务总监期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。
二、关于聘任公司财务总监情况
公司于2026年4月26日召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，同意聘任曾定雄先生
（简历详见附件）为公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
该事项已经公司审计委员会，提名、薪酬与考核委员会审核通过。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第二十一次会议决议；
2、公司第四届董事会审计委员会第十一次会议决议；
3、公司第四届董事会提名、薪酬与考核委员会第五次会议决议；
4、相关人员的辞职报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/64e7c33e-b76d-4ece-a1b7-89bb59fa9fb2.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-27 22:02│凡拓数创（301313）：关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
广州凡拓数字创意科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月26 日召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过
了《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》，本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。
一、概述
根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”）等相关规定，公司董事会
提请股东会授权董事会向特定对象发行融资总额不超过人民币 3亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票，授权期限为自公司2025
年年度股东会审议通过之日起至公司2026年年度股东会召开之日止。本次授权事宜仍需提交公司 2025 年年度股东会审议。本次授权
事宜包括以下内容：
1、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票（以下简称“小额快速融资”）的条件董事会根据《中华人民共和国公司
法》《中华人民共和国证券法》《注册管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，对公司实际情况及相关事项
进行自查论证，并确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件。
2、发行股票的种类、数量和面值
向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产20%的中国境内上市的人民币普通股（A 股），每股面
值人民币 1.00 元。发行数量按照募集资金总额除以发行价格确定，不超过发行前公司股本总数的 30%。
3、发行方式、发行对象及向原股东配售的安排
本次发行股票采用以简易程序向特定对象发行的方式，发行对象为符合监管部门规定的法人、自然人或者其他合法投资组织等不
超过 35 名的特定对象。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的两只以上产品
认购的，视为一个发行对象。信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。最终发行对象将根据申购报价情况，由公司董事会根
据股东会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。本次发行股票的所有发行对象均以现金方式认购。
4、定价方式或者价格区间
（1）发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票均价的 80%（计算公式：定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定
价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）；
（2）向特定对象发行的股票，自发行结束之日起 6个月内不得转让。发行对象属于《注册管理办法》第五十七条第二款规定情
形的，其认购的股票自发行结束之日起 18 个月内不得转让。发行对象所取得的上市公司向特定对象发行的股份因上市公司分配股票
股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。本次授权董事会向特定对象发行股票事项不会导致公司
控制权发生变化。
5、募集资金用途
（1）符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定；
（2）本次募集资金使用不得为持有财务性投资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司；
（3）募集资金项目实施后，不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业新增构成重大不利影响的同业竞争、显失公平的
关联交易，或者严重影响公司生产经营的独立性。
6、决议有效期
决议有效期为自公司2025年年度股东会审议通过之日起至公司2026年年度股东会召开之日止。
7、对董事会办理本次发行具体事宜的授权
董事会在符合本议案以及《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《注册管理办法》等相关法律、法规、规范性文
件以及《公司章程》的范围内全权办理与本次小额快速融资有关的全部事项，包括但不限于：
（1）办理本次小额快速融资的申报事宜，包括制作、修改、签署并申报相关申报文件及其他法律文件；
（2）在法律、法规、中国证监会相关规定及《公司章程》允许的范围内，按照有权部门的要求，并结合公司的实际情况，制定
、调整和实施本次小额快速融资方案，包括但不限于确定募集资金金额、发行价格、发行数量、发行对象及其他与小额快速融资方案
相关的一切事宜，决定本次小额快速融资的发行时机等；
（3）根据有关政府部门和监管机构的要求制作、修改、报送本次小额快速融资方案及本次发行上市申报材料，办理相关手续并
执行与发行上市有关的股份限售等其他程序，并按照监管要求处理与本次小额快速融资有关的信息披露事宜；
（4）签署、修改、补充、完成、递交、执行与本次小额快速融资有关的一切协议、合同和文件（包括但不限于保荐及承销协议
、与募集资金相关的协议、与投资者签订的认购协议、公告及其他披露文件等）；
（5）根据有关主管部门的要求和证券市场的实际情况，在股东会决议范围内对募集资金投资项目的具体安排进行调整；
（6）聘请保荐机构（主承销商）等中介机构，以及处理与此有关的其他事宜；
（7）于本次小额快速融资完成后，根据本次小额快速融资的结果修改《公司章程》相应条款，向工商行政管理机关及其他相关
部门办理工商变更登记、新增股份登记托管等相关事宜；
（8）在相关法律法规及监管部门对再融资填补即期回报有最新规定及要求的情形下，根据届时相关法律法规及监管部门的要求
，进一步分析、研究、论证本次小额快速融资对公司即期财务指标及公司股东即期回报等影响，制订、修改相关的填补措施及政策，
并全权处理与此相关的其他事宜；
（9）在出现不可抗力或其他足以使本次小额快速融资难以实施、或虽然可以实施但会给公司带来不利后果的情形，或者小额快
速政策发生变化时，可酌情决定本次小额快速融资方案延期实施，或者按照新的小额快速政策继续办理本次发行事宜；
（10）发行前若公司因送股、转增股本及其他原因导致公司总股本变化时，授权董事会据此对本次发行的发行数量上限作相应调
整；
（11）办理与本次小额快速融资有关的其他事宜。
二、备查文件
公司第四届董事会第二十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/fd27ded4-b4f3-4a58-9864-ff862f0776ea.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-27 22:02│凡拓数创（301313）：关于续聘2026年会计师事务所的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
广州凡拓数字创意科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下
简称“信永中和”）为公司2026 年度审计机构，聘期为一年。此次续聘会计师事务所事项符合财政部、国务院国资委、证监会印发
的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的规定。
2026 年 4月 26日，公司召开了第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于续聘 2026 年会计师事务所的议案》，同意继
续聘请信永中和为公司 2026年度审计机构，本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议，现将相关事项公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1、基本信息
名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2012 年 3 月 2 日
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层
首席合伙人：谭小青
截至 2025 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）257 人，注册会计师 1799人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计
师人数超过 700 人。
信永中和 2024 年度业务收入为 40.54 亿元（含统一经营），其中，审计业务收入为 25.87 亿元，证券业务收入为 9.76 亿元
。2024 年度，信永中和上市公司年报审计项目 383 家，收费总额 4.71 亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息
技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，金融业，文化和体育娱乐业，批发和零售业，建筑业
，采矿业，租赁和商务服务，水利、环境和公共设施管理业等。公司同行业上市公司审计客户家数为 32 家。
2、投资者保护能力
信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过 2亿元，职业风险基金计提或
职业保险购买符合相关规定。1）乐视网信息技术（北京）股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，北京金融法院作出一审判决（（2
021）京 74 民初 111 号），判决本所就相应日期之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，承担 0.5%的连带赔偿责任，金额
为500 余万元。本所已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
2）苏州扬子江新型材料股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，苏州市中级人民法院作出一审判决（(2023)苏 05 民初 1736
号），判决本所承担 5%的连带赔偿责任，金额为 0.07 余万元。截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。3）恒信玺利实业股份有限公
司证券虚假陈述责任纠纷案，拉萨市中级人民法院作出一审判决（（2025）藏 01 民初 11、12 号），判决本所承担 20%的连带赔偿
责任，金额为 0.15 余万元。本案已结案。
除上述三项外，信永中和近三年无其他因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3、诚信记录
信永中和截至 2025 年 12 月 31 日的近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 3次、监督管理措施 21 次、自律监管措
施 8次和纪律处分 1次。76 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 8 次、监督管理措施21 次、自律监管措施
11 次和纪律处分 2次。
（二）项目组成员信息
1、基本信息
拟签字项目合伙人：唐玲女士，1998 年获得中国注册会计师资质，2005 年开始从事上市公司审计，2009 年开始在信永中和执
业，2022 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司 3家。
拟担任质量复核合伙人：蒋红伍女士，2001 年获得中国注册会计师资质，2001 年开始从事上市公司审计，2009 年开始在信永
中和执业，2024 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超 3 家。
拟签字注册会计师：柴西仁先生，2022 年获得中国注册会计师资质，2025年开始从事上市公司审计，2022 年开始在信永中和执
业，2025 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司 1家。
2、项目组成员的诚信记录情况
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无执业行为受到刑事处罚，无受到证监会及其派出机构、行业主管部
门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。
3、独立性
信永中和及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立
性要求的情形。
（三）审计收费
1、审计费用定价原则
本期审计费用系按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量，以所需工作人、日数和每个工作人
日收费标准确定。
2、审计费用同比变化情况
2025 年度审计费共计 120 万元（含税），其中财务报告审计费用 91 万元、内控审计费用 18 万元、募集资产专项报告审计费
用 4万元、业绩承诺实现专项报告审计费用 6万元及营业收入扣除情况专项说明审计费用 1万元。公司董事会拟提请股东会授权公司
管理层综合考虑上述等因素按照市场公允合理的定价原则与信永中和协商确定 2026 年度审计费用。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）公司董事会审计委员会履职情况
公司董事会审计委员会对信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）的执业情况进行了充分的了解，查阅了信永中和会计师事务所
（特殊普通合伙）有关的资格证照、相关信息和诚信记录后，一致认可信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）的独立性、诚信状况
、专业胜任能力和投资者保护能力。同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度外部审计机构，聘期一年，
并同意将该事项提交公司 2025 年年度股东会审议。
（二）董事会审议情况
公司第四届董事会第二十一次会议对《关于续聘 2026 年会计师事务所的议案》进行审议，表决一致通过本议案。同意继续聘请
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务及内部控制审计机构，聘期一年。
（三）生效日期
本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
三、报备文件
（一）公司第四届董事会第二十一次会议决议；
（二）公司第四届董事会审计委员会第十一次会议决议；
（三）拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明；
（四）审计委员会履职情况的证明文件；
（五）深交所要求报备的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/5244aab3-b424-4ebd-8276-94a594e1dd40.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-27 22:02│凡拓数创（301313）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明
─────────┴────────────────────────────────────────────────
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1-1
本专项说明仅供凡拓数创公司 2025 年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国注册会计师：
中国 北京 二〇二六年四月二十六日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/4fc542e5-04bd-403e-aabd-be98f8249085.PDF
【2.财报链接】
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-29│凡拓数创：2026年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-29/1225236446.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28│凡拓数创：2025年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-28/1225215754.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-28│凡拓数创：2025年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-28/1224745466.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-28│凡拓数创：2025年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-28/1224599085.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-25│凡拓数创：2024年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-25/1223273440.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-25│凡拓数创：2025年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-25/1223273416.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-30│凡拓数创：2024年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-30/1221557597.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-30│凡拓数创：2024年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-30/1221055823.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-26│凡拓数创：2024年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-26/1219831838.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
|