公司公告☆ ◇301313 凡拓数创 更新日期：2026-11-12◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-10-27 20:14 │凡拓数创（301313）：关于召开2026年第五次临时股东会的通知 │
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│2026-10-27 20:14 │凡拓数创（301313）：2026年三季度报告 │
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│2026-10-27 20:14 │凡拓数创（301313）：凡拓数创章程（2026年10月） │
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│2026-10-27 20:13 │凡拓数创（301313）：关于变更公司经营范围及修订《公司章程》的公告 │
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│2026-10-27 20:13 │凡拓数创（301313）：第四届董事会第二十七次会议决议公告 │
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│2026-10-27 20:12 │凡拓数创（301313）：关于向全资子公司增资的公告 │
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│2026-10-23 19:20 │凡拓数创（301313）：关于公司股票交易严重异常波动及股票交易异常波动的公告 │
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│2026-10-20 18:44 │凡拓数创（301313）：关于控股股东、实际控制人部分股份解除质押的公告 │
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│2026-10-20 18:44 │凡拓数创（301313）：关于公司股票交易异常波动的公告 │
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│2026-09-23 18:28 │凡拓数创（301313）：关于控股股东、实际控制人部分股份质押的公告 │
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2026-10-27 20:14│凡拓数创（301313）：关于召开2026年第五次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第五次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
2026 年 10 月 27 日，广州凡拓数字创意科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第二十七次会议，审议通
过了《关于召开 2026 年第五次临时股东会的议案》。3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、
规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 11 月 13 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 11月 13 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 11 月 13 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 11 月 6日（星期五）
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人。截至股权登记日 2026 年 11 月 6日（星期五）下午收市
时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司已发行有表决权的全体股东均有权出席股东会，股东可以书面形
式委托（授权委托书详见附件三）代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）本公司聘请的见证律师及相关人员；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：广州市天河区绿园路 17 号广州凡拓数字创意科技股份有限公司办公大楼会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于变更公司经营范围、修订<公司章 非累积投票提案 √
程>并办理工商变更登记手续的议案》
2、上述议案需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
3、根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等的相关要求
，上述议案为影响中小投资者利益的重大事项，公司将就中小投资者的表决进行单独计票并披露结果，中小投资者是指单独或合计持
有上市公司 5%以上股份的股东及公司董事、高级管理人员以外的其他股东。
4、上述议案已经公司第四届董事会第二十七次会议审议通过，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披
露的相关公告。
三、会议登记等事项
请股东仔细填写《参会股东登记表》（样式见附件二），并按照以下方式办理现场参会登记手续：
（一）现场参会登记时间
2026 年 11 月 11 日（星期三），9:30-12:00,14:00-17:00
（二）现场参会登记地点
广州市天河区绿园路 17 号广州凡拓数字创意科技股份有限公司办公大楼董秘办
（三）会议联系方式
联系人：段一龙
联系电话：020-23300788
传真：020-23300788
电子邮箱：zhengquanbu@frontop.cn
（四）现场参会登记方式
请股东仔细填写《参会股东登记表》（样式见附件二），并按照以下方式办理现场参会登记手续：
1.法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人有效身份证件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的营业执照
（复印件）、股东账户卡/持股凭证到公司登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持代理人有效身份证件、加盖公章的营
业执照（复印件）、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书（样式见附件三）、股东账户卡/持股凭证到公司登记；
2.自然人股东本人出席会议的，需持本人有效身份证件、股东账户卡/持股凭证到公司登记；自然人股东委托代理人出席会议的
，需持委托人的有效身份证（复印件）、代理人有效身份证件、授权委托书（样式见附件三）、委托人股东账户卡/持股凭证到公司
登记；
3.异地股东可以凭以上有关证件采取书面信函或传真方式办理登记，不接受电话登记。书面信函或传真请于 2026 年 11 月 11
日 17:00 前送达公司董秘办。（1）通过信函登记的，来信请寄：广州市天河区绿园路 17 号广州凡拓数字创意科技股份有限公司办
公大楼，收件人：董秘办，电话：020-23300788，邮编：510000（信函请注明“2026 年第五次临时股东会”字样）。
（2）通过传真登记的，传真请发：020-23300788。
4.现场会议为期半天，与会股东或代理人食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。五、备查文件
（一）公司第四届董事会第二十七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-28/c1b10f9f-cb82-4fdb-9dba-c907551757fa.PDF
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2026-10-27 20:14│凡拓数创（301313）：2026年三季度报告
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凡拓数创（301313）：2026年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-28/8d528609-ab62-4b82-bf52-5c78b289bede.PDF
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2026-10-27 20:14│凡拓数创（301313）：凡拓数创章程（2026年10月）
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凡拓数创（301313）：凡拓数创章程（2026年10月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-28/08f7b361-2fe1-4b9b-a266-d86a9e80637c.PDF
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2026-10-27 20:13│凡拓数创（301313）：关于变更公司经营范围及修订《公司章程》的公告
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根据广州凡拓数字创意科技股份有限公司（以下简称“公司”）实际情况和经营需要，公司于 2026 年 10 月 27 日召开第四届
董事会第二十七次会议，审议通过《关于变更公司经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记手续的议案》，拟变更经营范围并
相应对《公司章程》进行修订。同时，董事会提请股东会授权公司管理层及具体经办人员就上述事项办理工商变更登记手续，授权有
效期自2026 年第五次临时股东会审议通过之日起至本次工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。变更最终以工商登记机关核准的
内容为准。
该议案尚需提交公司股东会审议，现将具体事项公告如下：
一、《公司章程》修订情况
变更前内容 变更后内容
第十五条 经公司登记机关核准，公司的经 第十五条 经公司登记机关核准，公司的经
营范围：动漫游戏开发；广告设计、代理；图 营范围：动漫游戏开发；广告设计、代理；图
文设计制作；建筑智能化系统设计；建设工程 文设计制作；建筑智能化系统设计；建设工程
设计；专业设计服务；平面设计；工业工程设 设计；专业设计服务；平面设计；工业工程设
计服务；建筑智能化工程施工；对外承包工程； 计服务；建筑智能化工程施工；对外承包工程；
各类工程建设活动；建设工程施工；舞台工程 各类工程建设活动；建设工程施工；舞台工程
施工；技术服务、技术开发、技术咨询、技术 施工；技术服务、技术开发、技术咨询、技术
交流、技术转让、技术推广；教育咨询服务； 交流、技术转让、技术推广；教育咨询服务；
技术进出口；软件开发；互联网游戏开发；机 技术进出口；软件开发；互联网游戏开发；机
械设备销售；信息系统集成服务；数字文化创 械设备销售；信息系统集成服务；数字文化创
意软件开发；数字文化创意内容应用服务；数 意软件开发；数字文化创意内容应用服务；数
字技术服务；数字创意产品展览展示服务；项 字技术服务；数字创意产品展览展示服务；项
目策划与公关服务；组织文化艺术交流活动； 目策划与公关服务；组织文化艺术交流活动；
体验式拓展活动及策划；会议及展览服务；物 体验式拓展活动及策划；会议及展览服务；物
业管理；非居住房地产租赁；测绘服务；地理 业管理；非居住房地产租赁；测绘服务；地理
遥感信息服务；卫星遥感应用系统集成；智能 遥感信息服务；卫星遥感应用系统集成；智能
机器人销售；工业机器人销售；工业机器人安 机器人销售；工业机器人销售；工业机器人安
装、维修；智能无人飞行器销售；人工智能应 装、维修；智能无人飞行器销售；人工智能应
用软件开发；人工智能基础软件开发；人工智 用软件开发；人工智能基础软件开发；人工智
能理论与算法软件开发；人工智能公共数据平 能理论与算法软件开发；人工智能公共数据平
台；人工智能硬件销售；数据处理和存储支持 台；人工智能硬件销售；数据处理和存储支持
服务；物联网技术研发；智能控制系统集成； 服务；物联网技术研发；智能控制系统集成；
网络与信息安全软件开发；大数据服务；数据 网络与信息安全软件开发；大数据服务；数据
处理服务；网络技术服务；网络设备销售；通 处理服务；网络技术服务；网络设备销售；通
讯设备销售；计算机系统服务；信息技术咨询 讯设备销售；计算机系统服务；信息技术咨询
服务；互联网数据服务；互联网安全服务；信 服务；互联网数据服务；互联网安全服务；信
息系统运行维护服务；数字内容制作服务（不 息系统运行维护服务；数字内容制作服务（不
含出版发行）；数字视频监控系统销售；信息 含出版发行）；数字视频监控系统销售；信息
安全设备销售；软件销售；电子专用设备销售； 安全设备销售；软件销售；电子专用设备销售；
电子产品销售；计算机软硬件及辅助设备零售； 电子产品销售；计算机软硬件及辅助设备零售；
网络文化经营；网络设备销售；计算机及办公 网络文化经营；网络设备销售；计算机及办公
设备维修；摄像及视频制作服务；广播电视节 设备维修；摄像及视频制作服务；广播电视节
目制作经营。 目制作经营；机械设备研发；通用设备制造（不
含特种设备制造)。
除上述修订的条款调整外，原《公司章程》其他条款保持不变。本次《公司章程》的修订以市场监督管理部门最终核准版本为准
。
二、其他事项说明
本次修订后的《公司章程》尚需提交公司股东会审议并经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过，自公司股东会审议
通过之日起生效实施。同时，董事会提请股东会授权公司管理层及具体经办人员向市场监督管理部门办理《公司章程》备案的相关事
宜，授权有效期自公司股东会审议通过之日起至本次工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。
修 订 后 的 《 公 司 章 程 》 全 文 详 见 公 司 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）的《广
州凡拓数字创意科技股份有限公司章程（2026 年 10 月）》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-28/aeeabf99-8a05-431d-9d53-4796beaf0110.PDF
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2026-10-27 20:13│凡拓数创（301313）：第四届董事会第二十七次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
广州凡拓数字创意科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十七次会议于 2026 年 10 月 27 日在公司会议室
以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2026 年 10 月 23 日通过邮件及书面的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人
，其中以现场出席并参与表决的董事共 3 人，以通讯出席并参与表决的董事共 4 人，为管贻生先生、幸黄华先生、李超红先生、陈
水森先生。
会议由公司董事长伍穗颖先生主持，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席本次会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和
《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成决议如下。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司<2026 年第三季度报告>的议案》
公司董事会在全面审核和了解公司《2026 年第三季度报告》后，认为公司《2026 年第三季度报告》真实、准确、完整地反映了
公司的实际经营状况和经营成果，认为其陈述事项真实、准确、完整，不存在应披露而未披露事项，不存在任何虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2026 年第三季度报告》（公告编号：2026-063
）。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十五次会议审议通过。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票，回避 0票。
（二）审议通过《关于向全资子公司增资的议案》
为满足公司发展战略规划的需要，进一步提高公司综合竞争实力，公司拟使用自有资金或自筹资金对全资子公司方寸先机物理智
能科技（广州）有限公司（以下简称“方寸先机”）增资 2,700 万元。本次增资完成后，公司仍持有方寸先机 100%的股权，方寸先
机仍为公司全资子公司。本次增资所需资金为公司自有资金或自筹资金，不会影响公司现有主营业务的正常开展。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于向全资子公司增资的公告》（公告编号：20
26-065）。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票，回避 0票。
（三）审议通过《关于变更公司经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记手续的议案》
因公司发展需要，结合公司实际情况，现拟对公司经营范围及《公司章程》进行修订，并提请股东会授权公司管理层及具体经办
人员就上述事项办理工商变更登记手续。授权有效期自 2026 年第五次临时股东会审议通过之日起至本次工商变更登记及章程备案办
理完毕之日止。变更最终以工商登记机关核准的内容为准。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的公告
》（公告编号：2026-066）及《广州凡拓数字创意科技股份有限公司章程（2026 年 10月）》。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票，回避 0票。
本议案尚需提交公司 2026 年第五次临时股东会审议。
（四）审议通过《关于召开 2026 年第五次临时股东会的议案》
公司董事会决定于 2026 年 11 月 13 日（星期五）召开 2026 年第五次临时股东会，具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2026 年第五次临时股东会的通知》（公告编号：2026-067）。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票，回避 0票。
三、备查文件
（一）公司第四届董事会第二十七次会议决议；
（二）公司第四届董事会审计委员会第十五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-28/4487a602-4c37-4410-b507-581101557c6d.PDF
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2026-10-27 20:12│凡拓数创（301313）：关于向全资子公司增资的公告
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一、 基本情况
1、广州凡拓数字创意科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年10 月 27日召开第四届董事会第二十七次会议，审议
通过了《关于向全资子公司增资的议案》，公司拟使用自有资金或自筹资金向公司全资子公司方寸先机物理智能科技（广州）有限公
司（以下简称“方寸先机”）增资 2,700 万元，本次增资完成后，公司仍持有方寸先机 100%的股权，方寸先机仍为公司全资子公司
。
2、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次对全资子公司增资事项在董事会审批权限内
，无须提交公司股东会审议。本次增资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、增资标的基本情况
1、基本情况
公司名称 方寸先机物理智能科技（广州）有限公司
统一社会信用代码 91440106MAKLC63467
成立时间 2026 年 8 月 10日
注册资本 300 万元人民币
注册地址 广州市天河区思成路 19 号宏太智慧谷五号楼 2F 伯乐
咖啡（众创空间）C36
法定代表人 王筠
公司类型 有限责任公司(法人独资)
经营范围 智能控制系统集成;数字技术服务;云计算装备技术服
务;基于云平台的业务外包服务;计算机系统服务;数据
处理服务;信息技术咨询服务;卫星遥感数据处理;数据
处理和存储支持服务;信息系统运行维护服务;物联网
技术服务;人工智能行业应用系统集成服务;人工智能
通用应用系统;信息系统集成服务;智能机器人的研发;
人工智能理论与算法软件开发;网络与信息安全软件开
发;人工智能应用软件开发;人工智能基础软件开发;软
件开发;大数据服务;人工智能基础资源与技术平台;人
工智能公共数据平台;人工智能公共服务平台技术咨询
服务;网络技术服务
2、增资前后股权结构
单位：万元
股东名称 增资前 增资后
注册资本 持股比例 注册资本 持股比例
广州凡拓数字创意科技 300 100% 3,000 100%
股份有限公司
3、主要财务数据指标：该公司为 2026 年 8 月新成立的公司，未开展经营业务，暂无财务数据。
三、本次增资的目的及对公司的影响、存在的风险
本次公司向全资子公司方寸先机增资事项，系基于公司整体发展战略规划及业务布局需要作出的安排，有利于支持子公司后续业
务筹备与落地推进。本次增资完成后，方寸先机仍为公司全资子公司，公司合并报表范围不会发生变更。
截至目前，方寸先机尚未正式开展经营业务，其市场开拓、运营体系建设等尚需一定周期持续完善。子公司未来经营业绩将受到
宏观环境、行业周期、市场竞争等多重不确定因素影响，本次增资能否实现预期目标存在不确定性。
本次增资事项不存在损害公司及全体股东合法权益的情形，不会对公司当期财务状况、经营成果造成重大不利影响。敬请广大投
资者审慎决策，注意投资风险。
四、备查文件
1、公司第四届董事会第二十七次会议决议；
2、其他备查文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-28/85966606-e836-44af-8570-ceffdb3f941b.PDF
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2026-10-23 19:20│凡拓数创（301313）：关于公司股票交易严重异常波动及股票交易异常波动的公告
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重要内容提示：
1、广州凡拓数字创意科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票交易连续三个交易日（2026 年 10月 21日、20
26 年 10月 22日、2026 年10 月 23日）涨幅偏离值累计达到 32.66%，根据《深圳证券交易所交易规则》，属于股票交易异常波动
的情形；公司股票自 2026 年 10月 13 日以来连续 9个交易日涨幅偏离值累计达到 118.77%，根据《深圳证券交易所交易规则》，
属于股票交易严重异常波动情形。
2、针对公司股票交易严重异常波动，公司对有关事项进行了核查，并询问了公司控股股东、实际控制人及其一致行动人，本公
司及控股股东、实际控制人不存在应披露而未披露的重大信息。
3、公司股票交易严重异常波动，短期涨幅较大，换手率较高，存在市场情绪过热及非理性炒作情形，可能存在非理性交易行为
，交易风险较高，存在股价大幅上涨后回落的风险。
4、截至本公告披露日，公司市盈率为亏损，根据中证指数有限公司官方网站数据，截至 2026 年 10 月 22 日，公司所属中上
协行业分类“软件和信息技术服务业（I65）”最新滚动市盈率为 53.67 倍，公司市盈率与同行业相比有较大差异，敬请投资者注意
投资风险，谨慎决策。
5、截至目前，公司基本面及内外部经营环境未发生重大变化。公司提醒广大投资者充分了解公司在定期报告、股票交易异常波
动公告等公告中披露的风险因素，敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。
一、股票交易异常波动具体情况
广州凡拓数字创意科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票交易连续三个交易日（2026 年 10 月 21 日、202
6 年 10 月 22 日、2026 年10 月 23 日）涨幅偏离值累计达到 32.66%，根据《深圳证券交易所交易规则》，属于股票交易异常波
动的情形；公司股票自 2026 年 10 月 13 日以来连续 9个交易日涨幅偏离值累计达到 118.77%，根据《深圳证券交易所交易规则》
，属于股票交易严重异常波动情形。
二、公司关注并核实的相关情况说明
针对公司股票交易严重异常波动，公司对有关事项进行了核查，并询问了公司控股股东、实际控制人及其一致行动人，现将有关
情况说明如下：
1、公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共传媒报道可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生或预计将要发生重大变化。
4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项。
5、经查询，本公司控股股东及实际控制人及其一致行动人在本公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，截至本公告日，公司没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的
事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规
定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之
处。
四、上市公司认为必要的风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司 2026 年半年度归属于上市公司股东的净利润仍处于亏损状态，请广大投资者注意投资风险。公司将于 2026 年 10 月
28 日披露《2026 年第三季度报告》，目前相关编制工作正常进行中。根据相关规定，公司不存在应当进行业绩预告的情形；公司相
关未公开的定期业绩信息不存在泄露的情形。
3、公司股票交易严重异常波动，短期涨幅较大，换手率较高，存在市场情绪过热及非理性炒作情形，可能存在非理性交易行为
，交易风险较高，存在股价大幅上涨后回落的风险。
4、截至本公告披露日，公司市盈率为亏损，根据中证指数有限公司官方网站数据，截至 2026 年 10 月 22 日，公司所属中上
协行业分类“软件和信息技术服务业（I65）”最新滚动市盈率为 53.67 倍，公司市盈率与同行业相比有较大差异，敬请投资者注意
投资风险，谨慎决策。
5、目前公司基本面及内外部经营环境未发生重大变化。公司提醒广大投资者充分了解公司在定期报告、股票交易异常波动公告
等公告中披露的风险因素，敬请广大投资者注意二级市场交易风险。
6、公司将根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规的要求，真实、准确、及时、完整、公
平地向投资者披露有可能影响公司股票价格的重大信息，供投资者作出投资判断。受客观条件限制，公司无法掌握股票市场变动的原
因和趋势，公司提醒投资者注意股价波动及今后股票市场中可能涉及的风险。公司特别提醒广大投资者，注意投资风险，理性决策，
审慎投资。
7、公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
为公司法定的信息披露媒体，公司信息以在上述指定媒体刊登的正式公告为准。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-23/ab8679d3-9c60-4acf-abc1-42d04fbc8c75.PDF
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2026-10-20 18:44│凡拓数创（301313）：关于控股股东、实际控制人部分股份解除质押的公告
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广州凡拓数字创意科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东、实际控制人伍穗颖先生通知，获悉其所持有的公
司部分股份办理了解除质押的业务，现将具体情况公告如下：
一、本次股东股份解除质押的基本情况
股东 是否为控股 本次解除质押 占其所直接 占公司 质押开始日 解除质押日 质权人
名称 股东或其一 股份数量（股） 持有股份比 总股本 期 期
致行动人 例 比例
伍穗 是 5,000,000.00 17.90% 4.89% 2024 年 10 2026 年 10 南洋商业银行（中
颖 月 23 日 月 19 日 国）有限公司广州
分行
二、股东股份累计质押情况
截至本公告披露日，公司控股股东、实际控制人及其一致行动人所持股份被质押情况如下：
股东 持股数量 持股 本次解除质 本次解除 占其 占公 已质押股份 未质押股份情况
名称 （股） 比例 押前质押股 质押后质 所 司总 情况
（%） 份数量（股 押股份数 直接 股本 已质押 占已 未质押股 占未质
） 量（股） 持 比例 股 质 份 押股份
有股 （% 份中限 押股 中限售股 比例
份 ） 售 份 份 （%）
比例 股份数 比例 数量（股
（%） 量 （%） ）
（股）
伍穗颖 27,938,760 27.30 10,275,000 5,275,00 18.88 5.15 0 0 0
0
盐城津 3,698,000 3.61 0 0 0 0 0 0 0 0
土投资
咨询有
限公司
王筠合 1,361,03432,997 1.3332. 010,275,00 05,275,0 015.9 05.1 00 00 00 0
计 ,794 25 0 00 9 5
注 1：伍穗颖先生与王筠女士系夫妻关系，伍穗颖先生与王筠女士系本公司实际控制人；盐城津土投资咨询有限公司系伍穗颖控
制的企业，为其一致行动人。伍穗颖先生与王筠女士所持股份均不存在被冻结、标记的情形。
注 2：本公告所述限售股份不包括高管锁定股。
注 3：表格中若出现合计数与各分项数据之和尾数不符的，均为四舍五入原因所致。
三、其他说明
1、截至本公告披露日，公司控股股东、实际控制人伍穗颖先生资信情况良好、财务状况良好，具备相应的资金偿付能力，其质
押的股份不存在平仓风险或被强制过户风险，不会出现因股份质押风险致使公司实际控制权发生变更的情形。
2、截至本公告披露日，公司控股股东、实际控制人的股份质押事项不会对公司生产经营、公司治理等产生重大影响。
3、截至本公告披露日，控股股东及其一致行动人不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害公司利益的情形，不存在业绩补偿
义务履行情形。
公司将持续关注控股股东及其一致行动人股份质押情况及质押风险情况，并按照相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资
者注意投资风险。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司出具的《解除证券质押登记通知》；
2、中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券质押及司法冻结明细表》；
3、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-20/5b7a1565-42b9-4640-87ba-d8ff7160f272.PDF
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2026-10-20 18:44│凡拓数创（301313）：关于公司股票交易异常波动的公告
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重要内容提示：
1、广州凡拓数字创意科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票交易连续 3个交易日（2026 年 10 月 16 日、
2026 年 10 月 19 日、2026 年10 月 20 日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 30%。根据《深圳证券交易所交易规则》，属于股票交
易异常波动情形。
2、针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核查，并询问了公司控股股东、实际控制人及其一致行动人，本公司及
控股股东、实际控制人不存在应披露而未披露的重大信息。
3、公司股票短期涨幅较大，换手率较高，存在市场情绪过热的情形，可能存在快速下跌的风险。
4、截至目前，公司基本面及内外部经营环境未发生重大变化。公司提醒广大投资者充分了解公司在定期报告、股票交易异常波
动公告等公告中披露的风险因素，敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。
一、股票交易异常波动具体情况
公司股票交易连续 3个交易日（2026 年 10 月 16 日、2026 年 10 月 19 日、2026 年 10 月 20 日）收盘价格涨幅偏离值累
计超过 30%。根据《深圳证券交易所交易规则》等有关规定，属于股票交易异常波动的情形。
二、公司关注并核实的相关情况说明
针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核查，并询问了公司控股股东、实际控制人及其一致行动人，现将有关情况
说明如下：
1、公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共传媒报道可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生或预计将要发生重大变化。
4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项。
5、经查询，本公司控股股东及实际控制人及其一致行动人在本公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，截至本公告日，公司没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的
事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规
定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之
处。
四、上市公司认为必要的风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司 2026 年半年度归属于上市公司股东的净利润仍处于亏损状态，请广大投资者注意投资风险。公司将于 2026 年 10 月
28 日披露《2026 年第三季度报告》，目前相关编制工作正常进行中。根据相关规定，公司不存在应当进行业绩预告的情形；公司相
关未公开的定期业绩信息不存在泄露的情形。
3、公司股票短期涨幅较大，换手率较高，存在市场情绪过热的情形，可能存在快速下跌的风险。
4、目前公司基本面及内外部经营环境未发生重大变化。公司提醒广大投资者充分了解公司在定期报告、股票交易异常波动公告
等公告中披露的风险因素，敬请广大投资者注意二级市场交易风险。
5、公司将根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规的要求，真实、准确、及时、完整、公
平地向投资者披露有可能影响公司股票价格的重大信息，供投资者作出投资判断。受客观条件限制，公司无法掌握股票市场变动的原
因和趋势，公司提醒投资者注意股价波动及今后股票市场中可能涉及的风险。公司特别提醒广大投资者，注意投资风险，理性决策，
审慎投资。
6、公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
为公司法定的信息披露媒体，公司信息以在上述指定媒体刊登的正式公告为准。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-20/f665a5a1-9817-4975-b2df-c7976b6f7315.PDF
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2026-09-23 18:28│凡拓数创（301313）：关于控股股东、实际控制人部分股份质押的公告
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广州凡拓数字创意科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东、实际控制人伍穗颖先生通知，获悉其所持有的公
司部分股份办理了股份质押业务，具体事项如下：
一、股东股份质押基本情况
1、本次股份质押基本情况
股东名 是否为控 本次质押 是否 是否 质押起始日 质押到期 质权人 占其所 占公司 质押
称 股股东或 股份数量 为限 补充 日 直接持 总股本 用途
其一致行 （股） 售股 质押 有股份 比例
动人 比例
伍穗颖 是 3,500,000 否 否 2026-09-22 至办理解 广州银行 12.53% 3.42% 个人
除质押登 股份有限 资金
记之日为 公司广州 需求
止 执信支行
注 1：截至本公告披露日，伍穗颖先生直接持有公司股份 27,938,760 股，占公司当前总股本的 27.30%，通过盐城津土投资咨
询有限公司间接持有公司 3,698,000 股，占公司当前总股本的 3.61%。
注 2：本次质押股份数量占伍穗颖先生直接持有股份的比例为 12.53%，占其直接和间接合并持有股份的比例为 11.06%。
注 3：质押股份不存在负担重大资产重组等业绩补偿义务。
注 4：本公告中所述限售股份不包括高管锁定股。
二、股东股份累计质押情况
截至本公告披露日，公司控股股东、实际控制人及其一致行动人所持股份被质押情况如下：
股东 持股数量 持股 本次质押 本次质押后 占其所 占公 已质押股份情况 未质押股份情况
名称 （股） 比例 前质押股 质押股份数 直接持 司总 已质押股 占已质 未质押股份 占未质
（%） 份数量 量（股） 有股份 股本 份中限售 押股份 中限售股份 押股份
（股） 比例 比例 股份数量 比例 数量（股） 比例
（%） （%） （股） （%） （%）
伍穗颖 27,938,760 27.30 6,775,000 10,275,000 36.78 10.04 0 0 0 0
盐城津 3,698,000 3.61 0 0 0 0 0 0 0 0
土投资
咨询有
限公司
王筠 1,361,034 1.33 0 0 0 0 0 0 0 0
合计 32,997,794 32.25 6,775,000 10,275,000 31.14 10.04 0 0 0 0
注 1：伍穗颖先生与王筠女士系夫妻关系，伍穗颖先生与王筠女士系本公司实际控制人；盐城津土投资咨询有限公司系伍穗颖控
制的企业，为其一致行动人。
注 2：截至本公告披露之日，伍穗颖先生直接持有公司股份 27,938,760 股，盐城津土投资咨询有限公司直接持有公司股份 3,6
98,000 股，王筠女士直接持有公司股份 1,361,034 股；上述股东合计持有公司股份 32,997,794 股，占公司总股本的 32.25%。本
次股权质押登记后，上述股东处于质押状态的股份累计为 10,275,000 股，占公司总股本的 10.04%，占其持有公司股份总数的 31.1
4%。
注 3：表格中若出现合计数与各分项数据之和尾数不符的，均为四舍五入原因所致。
三、其他说明
1、本次股份质押系控股股东、实际控制人个人融资需要，不涉及用于满足公司生产经营相关需求。
2、截至本公告披露日，公司控股股东、实际控制人的股份质押事项不会对公司生产经营、公司治理等产生重大影响，本次质押
的股份不涉及业绩补偿义务。
3、截至本公告披露日，控股股东及其一致行动人不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害公司利益的情形，不存在业绩补偿
义务履行情形。
4、截至本公告披露日，公司控股股东、实际控制人质押的股份不存在平仓风险或被强制过户风险，不会出现因股份质押风险致
使公司实际控制权发生变更的情形。
公司将持续关注控股股东及其一致行动人股份质押情况及质押风险情况，并按照相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资
者注意投资风险。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-23/9cbabbde-4eb8-4902-a353-98fa24d28192.PDF
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2026-09-15 17:46│凡拓数创（301313）：2026年第四次临时股东会决议公告
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特别提示：
● 本次股东会未出现否决提案的情形。
● 本次股东会审议通过修改公司章程议案。
● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2026年 09月 15日 14:30
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026年 09月 15日的 9:15—9:25，9:30—11:30，
13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 09月 15日的 9:15至 15:00的任意时间。
3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
5、会议召集人：公司第四届董事会；
6、会议主持人：董事长伍穗颖先生
7、现场会议召开地点：广州市天河区绿园路 17号广州凡拓数字创意科技股份有限公司办公大楼会议室。
8、股东出席的总体情况
参加本次股东会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 55人，代表有表决权的公司股份总数合计为 34,397,844 股，
占公司有表决权股份总数的34.0231%。其中：
（1）通过现场投票的股东及股东代理人共 4人，代表有表决权的公司股份总数合计为 34,210,544股，占公司有表决权股份总数
的 33.8378 %；
（2）通过网络投票的股东 51人，代表股份 187,300股，占公司有表决权股份总数的 0.1853%。
中小股东出席的总体情况：
参加本次股东会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理人共 51人，代表有表决权的公司股份总数合计为 187,300股，
占公司有表决权股份总数的0.1853%。其中：
（1）通过现场投票的中小股东及股东代理人共 0人，代表有表决权的公司股份总数合计 0股，占公司有表决权股份总数的 0.00
00%。
（2）通过网络投票的中小股东 51人，代表股份 187,300股，占公司有表决权股份总数的 0.1853%。
公司董事、董事会秘书出席了会议，公司高级管理人员列席了会议，北京市中伦（广州）律师事务所律师对本次股东会的召开进
行见证，并出具法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
提 提案名称 表决分 同意 反对 弃权 回避 表决
案 类 股数 比例 股数 比例 股数 比例 股数 结果
编 （股） （股） （股） （股
码 ）
1 《 关 于 变更 总表决 34,332 99.8099%65 47,60047 0.1384%25 17,80017 0.0517%9. 00 本议
公 司 注 情况其 , .0828% ,600 .4138% ,800 5035% 案获
册 资 本 、 中， 444121 得通
修 订 ＜ 公 中小股 ,900 过。
司 章 程 ＞ 东的表
并 办 理 相 决情况
应 变 更 登
记 手 续 的
议案》
2 《 关 于 公 总表决 34,353 99.8703% 44,600 0.1297% 0 0% 0 本议
司 申 请 增 情况 , 案获
加 2026 年 244 得通
度 银 行 授 其中， 142,70 76.1879% 44,600 23.8121% 0 0% 0 过。
信 额 度 的 中小股 0
议案》 东的表
决情况
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京市中伦（广州）律师事务所
（二）见证律师姓名：谢兵、全奋
（三）结论性意见：
公司本次股东会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法
律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
（一）公司 2026年第四次临时股东会决议；
（二）《北京市中伦（广州）律师事务所关于广州凡拓数字创意科技股份有限公司 2026年第四次临时股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-15/96317c9b-c758-47a5-b6d4-921b3bab7051.PDF
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2026-09-15 17:44│凡拓数创（301313）：2026年第四次临时股东会的法律意见书
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致：广州凡拓数字创意科技股份有限公司
北京市中伦（广州）律师事务所（以下简称“本所”）受广州凡拓数字创意科技股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派
本所律师全奋、谢兵（以下简称“本所律师”）出席公司 2026年第四次临时股东会（以下简称“本次股东会”）。本所律师根据《
中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《广州凡拓数字
创意科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，对公司本次股东会进行见证并出具法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东会的有关文件和材料。本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师
认为作为出具本法律意见书所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、准确、完整的要求，有
关副本、复印件等材料与原始材料一致。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东会的召集、召开程序、出席本次股东会人员和召集人的资格、会议表决程序及表决结
果是否符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定发表意见，不对会议审议的议
案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发
表意见。本法律意见书仅供公司本次股东会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。
本所律师已经按照《上市公司股东会规则》的相关要求对公司本次会议的真实性、合法性进行查验并发表法律意见；本法律意见
书中不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。
按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，本所律师对公司所提供的相关文件和有关事实进行了核查和验证，
现出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集程序
经核查，公司本次股东会由第四届董事会召集，具体情况如下：
（一）2026年 8月 25 日，公司召开第四届董事会第二十六次会议审议通过了《关于召开 2026年第四次临时股东会的议案》。
（二）根据公司第四届董事会第二十六次会议决议，2026年 8月 26 日，公司在中国证监会指定信息披露媒体以公告形式刊登了
《广州凡拓数字创意科技股份有限公司关于召开 2026年第四次临时股东会的通知》。据此，公司董事会已在会议召开十五日以前以
公告形式通知了股东。会议通知内容符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定
。
据此，本所律师认为，本次股东会的召集程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司
章程》的相关规定。
二、本次股东会的召开程序
（一）根据出席本次股东会现场会议的股东签名表、身份证明，出席公司本次股东会现场会议的股东及股东代理人共 4 名。有
关的授权委托书已于本次股东会召开前置备于公司住所。经本所律师见证，股东提供的授权委托书及其它相关文件符合形式要件，授
权委托书有效。
（二）出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人均已在公司制作的签名表上签名。经本所律师验证，出席本次股东会现场会
议的股东均为股权登记日登记在册的公司股东。
（三）本次股东会现场会议于 2026年 9月 15日下午 14:30在广州市天河区绿园路 17号广州凡拓数字创意科技股份有限公司办
公大楼会议室如期召开，公司董事长伍穗颖主持本次会议。本次股东会的议案及资料均已提交出席会议的股东及股东代理人。
（四）本次股东会的网络投票时间为 2026年 9月 15日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026
年 9 月 15 日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和 13:00-15:00，通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 202
6年 9月 15日 9:15至 15:00期间的任意时间。
（五）根据深圳证券信息有限公司提供的数据，在网络投票有效期间内，通过网络投票系统直接投票的股东总计 51名。
据此，本所律师认为本次股东会的召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》
的相关规定。
三、出席本次股东会人员及召集人资格
（一）股东及股东代理人
本次股东会的股权登记日为 2026年 9月 9日。经查验，出席公司本次股东会现场会议的股东及股东代理人共 4名，代表有表决
权股份 34,210,544 股，占公司有表决权股份总数的 33.8378%（已剔除截至股权登记日公司回购专用证券账户中的股份数量，下同
）。经核查，上述股东均为股权登记日深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并持有公司股
票的股东。
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东会参加网络投票的股东人数 51 名，代表股份 187,300 股，占公司有表决权
股份总数的 0.1853%，通过网络系统参加表决的股东资格，其身份已经由深圳证券交易所互联网投票系统进行认证。本所律师无法对
网络投票股东资格进行核查，在参与网络投票的股东资格均符合法律、行政法规、规范性规定及《公司章程》规定的前提下，相关出
席会议股东符合资格。
（二）其他参会人员
除上述公司股东外，公司董事、董事会秘书、高级管理人员列席了本次会议。本所律师列席了本次会议。
（三）本次股东会的召集人
本次股东会的召集人为公司董事会。
据此，本所律师认为，出席本次股东会的人员和本次股东会召集人资格符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、
规范性文件和《公司章程》的相关规定。
四、本次股东会的表决程序及表决结果
本次股东会现场会议以记名投票方式审议表决了会议公告中列明的议案，按照《公司章程》的规定进行了监票、计票，并当场公
布了表决结果。网络投票结束后，深圳证券信息有限公司提供了网络投票统计结果。据此，在本次会议现场投票和网络投票表决结束
后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。
根据表决结果及本所律师的核查，本次股东会的议案审议情况如下：
（一）《变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理相应变更登记手续的议案》
表决结果：同意 34,332,444 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8099%；反对 47,600 股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.1384%；弃权 17,800股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0517%
。
其中，中小股东表决结果：同意 121,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 65.0828%；反对 47,600股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 25.4138%；弃权 17,800 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 9.5035%。
该项议案经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权三分之二以上通过。
（二）《关于增加 2026年度银行授信额度的议案》
表决结果：同意 34,353,244 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8703%；反对 44,600 股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.1297%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小股东表决结果：同意 142,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 76.1879%；反对 44,600股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 23.8121%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 0.0000%。
该项议案表决通过。
本所律师认为，本次股东会的表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相
关规定，表决结果合法有效。
五、结论意见
综上，本所律师认为：公司本次股东会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》《上市
公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。
本法律意见书经见证律师、本所负责人签字并经本所盖章后生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-15/a67400e0-ab4e-47b5-a1dd-93e3af4f4fa4.PDF
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2026-09-10 17:12│凡拓数创（301313）：关于参加2026年广东辖区投资者集体接待日暨辖区上市公司中报业绩说明会活动的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，广州凡拓数字创意科技股份有限公司(以下简称“公司”)将参加由中国证券监督管理委员会
广东监管局及广东上市公司协会主办，深圳市全景网络有限公司协办的“2026 年广东辖区投资者集体接待日暨辖区上市公司中报业
绩说明会活动”，现将有关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net）；或关注微信公众号(名称：全景
财经)；或下载全景路演 APP，参与本次互动交流。
活动时间为 2026 年 9月 15 日(周二)15:30-17:00。届时公司高管将在线就公司 2026 年半年度业绩、公司治理、发展战略、
经营状况等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！
为充分尊重投资者，提升交流的针对性，投资者可于 2026 年 9月 15 日（周二）14:00 前访问 http://ir.p5w.net/zj/进入问
题征集专题页面。公司将在本次集体接待日上，对投资者普遍关注的问题进行回答。
（问题征集专题页面二维码）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-10/41e5b43d-7155-46c6-8e6b-7b399fb5a7dd.PDF
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2026-09-04 15:57│凡拓数创（301313）：关于公司及相关当事人收到警示函的公告
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广州凡拓数字创意科技股份有限公司（以下简称“公司”或“凡拓数创”）于 2026 年 9月 4日收到中国证券监督管理委员会广
东监管局（简称“广东证监局”）下发的《关于对广州凡拓数字创意科技股份有限公司、伍穗颖、段一龙采取出具警示函措施的决定
》（[2026]110 号），现将相关情况公告如下：
一、行政监管措施决定书的具体内容
广州凡拓数字创意科技股份有限公司、伍穗颖、段一龙：
经查，广州凡拓数字创意科技股份有限公司(以下简称凡拓数创或公司)存在以下违规问题：
公司使用部分闲置募集资金进行现金管理时，存在超出董事会审议有效期限以及未经董事会审议开展现金管理的违规情形。上述
情形违反了《上市公司信息披露管理办法》(证监会令第 182 号，下同)第三条第一款，《上市公司监管指引第 2号——上市公司募
集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告〔2022〕15号)第八条第二款的规定。
伍穗颖作为公司董事长兼总经理，段一龙作为公司董事会秘书，未按照《上市公司信息披露管理办法》第四条的规定履行勤勉尽
责义务，对公司上述违规行为负有主要责任。
根据《上市公司信息披露管理办法》第五十二条的规定，我局决定对凡拓数创、伍穗颖和段一龙采取出具警示函的行政监管措施
。公司及相关责任人应认真吸取教训，切实提升依法合规履职意识，加强对证券法律法规的学习，杜绝此类问题再次发生。同时公司
应于收到本决定书 30 日内向我局报送整改报告，并抄报深圳证券交易所。
如果对本监督管理措施不服，可以在收到本决定书之日起 60 日内向中国证券监督管理委员会提出行政复议申请，也可以在收到
本决定书之日起 6个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间，上述监督管理措施不停止执行。
二、相关情况说明
1、公司及相关人员收到《警示函》后，对函件中指出的问题高度重视，并将认真吸取教训、深入反思，严格落实整改措施，切
实加强对《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规、规范性文件及公司内部管理制度的学习，全面提高规范运作意识，严格遵
守上市公司信息披露的规范要求。同时，公司董事及高级管理人员将切实履行勤勉尽责义务，督促并推动公司规范运作，杜绝同类问
题再次发生，持续提升信息披露质量，保证信息披露的真实、准确、完整、及时、公平，维护公司及全体股东的利益，保障公司健康
、稳定、持续发展。
2、截至公告日，公司已就所指出问题采取了下列措施：
（1）补充履行审议程序。公司已召开董事会及股东会，审议通过了《关于补充确认使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的
议案》，对上述理财产品购买行为予以追认。
（2）优化审批流程。公司对现金管理的内部审批流程进行了优化升级，进一步加强对资金的监督和管控，重点监测现金管理的
授权额度、授权期限、产品类型、到期时间、安全性、流动性等情况，保障资金管理的合规性和有序性。
（3）增设内部防线。公司将进一步加强审计部对资金的监督与管控，公司审计部定期或不定期对理财产品的购买金额、存续期
内的风险收益和赎回情况进行检查，及时向董事会办公室、财务部反馈提醒，确保信息同步与风险预警。
（4）加强法规专项培训和风险管控。组织财务部门和证券部开展现金管理相关法律法规的专项培训，确保相关人员深入理解并
严格遵循现金管理的各项制度要求，切实增强合规操作的自觉性与规范性，建立常态化业务培训机制，持续加大对业务人员的专业培
训力度，着力提升其专业素养与实操能力，杜绝类似情况再次发生。
3、本次行政监管措施不会影响公司正常的生产经营管理活动，公司将严格按照监管要求和有关法律法规的规定及时履行信息披
露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-04/273499e5-083d-49e5-8b7b-5ccfd820c0df.PDF
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2026-08-28 18:12│凡拓数创（301313）：关于控股股东的一致行动人股份减持计划期限届满暨实施结果的公告
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凡拓数创（301313）：关于控股股东的一致行动人股份减持计划期限届满暨实施结果的公告。公告详情请查看附件。
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2026-08-25 19:42│凡拓数创（301313）：2026年半年度报告
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凡拓数创（301313）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/6acee0c9-62f5-446d-9c28-cdcdb1e8e7ee.PDF
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2026-08-25 19:41│凡拓数创（301313）：第四届董事会第二十六次会议决议公告
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凡拓数创（301313）：第四届董事会第二十六次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/1adbb83d-796b-46f0-938d-7ce25df4b6a7.PDF
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2026-08-25 19:40│凡拓数创（301313）：关于公司申请增加2026年度银行授信额度的公告
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广州凡拓数字创意科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8月25 日召开第四届董事会第二十六次会议，审议通过
了《关于公司申请增加 2026年度银行授信额度的议案》。本议案尚需提交 2026 年第四次临时股东会审议,具体内容如下：
一、申请银行授信额度情况
公司于2026年1月23日召开第四届董事会第十九次会议，会议审议通过《关于 2026 年度公司向银行申请综合授信额度的议案》
，公司拟向银行申请最高不超过人民币 60,000 万元的综合授信额度（最终授信额度以银行实际审批为准），授信业务包括但不限于
流动资金贷款、固定资产贷款、项目贷款、承兑汇票、保函、信用证、票据贴现、供应链金融产品等综合业务，具体授信业务品种、
额度、期限和利率，以各方签署的合同为准。本次授信期限自公司 2026 第一次临时股东会审议通过之日起一年。在上述授信期限内
，授信额度可循环使用，可以在不同银行间进行调整。
具体详见公司于 2026 年 1月 24 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com）披露的《关于 2026 年度公司向银行申请综合授信额度的
公告》。
结合当前公司实际情况及经营规划，为满足公司 2026 年度经营发展的资金需要，现拟向银行申请新增综合授信额度 2亿元。本
次申请新增授信后，总额度由原来的人民币 6亿元增至 8亿元。授信业务包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、项目贷款、承
兑汇票、保函、信用证、票据贴现、供应链金融产品等综合业务，具体授信业务品种、额度、期限和利率，以各方签署的合同为准。
前述授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以公司与相关银行实际发生的融资金额为准。
本次申请银行综合授信的事项只增加公司授信额度，董事会提请股东会授权董事长或其授权人士签署上述综合授信额度内的各项
法律文件。本次授信期限自公司 2026 年第四次临时股东会审议通过之日起一年。在上述授信期限内，授信额度可循环使用，可以在
不同银行间进行调整。
二、董事会意见
经董事会审议后，认为公司目前经营情况良好，财务状况稳健，本次申请增加银行综合授信额度有利于保障公司的持续健康发展
，进一步提高经济效益。该事项的审批程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。董事会同意公司向银行等金融机构申请授信
总额度由原来的人民币 6亿元增至 8亿元。
三、备查文件
（一）公司第四届董事会第二十六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/78b21e3a-bb2f-432a-a3c3-0f59dc1acce2.PDF
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2026-08-25 19:39│凡拓数创（301313）：凡拓数创章程（2026年8月）
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凡拓数创（301313）：凡拓数创章程（2026年8月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/ae7507a9-b282-47e1-8304-3c456f5c11d2.PDF
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2026-08-25 19:38│凡拓数创（301313）：关于召开2026年第四次临时股东会的通知
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凡拓数创（301313）：关于召开2026年第四次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/e1e5f4e0-3c04-419d-bb4e-31c8b4c75e1c.PDF
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2026-08-25 19:37│凡拓数创（301313）：关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的公告
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广州凡拓数字创意科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8月25 日召开了第四届董事会第二十六次会议，审议通
过《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理相应变更登记手续的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议。现将有关情况公
告如下：
一、变更公司注册资本情况
公司于 2026 年 4月 26 日召开第四届董事会第二十一次会议及 2026 年 6月17 日召开 2025 年年度股东会，审议通过《关于
回购注销 2023 年限制性股票激励计划授予的限制性股票的议案》。本次回购注销限制性股票共计 112 万股，公司总股本由 10,345
.34 万股变更为 10,233.34 万股。公司注册资本也相应的由10,345.34 万元变更为 10,233.34 万元。
二、《公司章程》修订情况
根据上述注册资本变更，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行修订。具体修订内容对照如下：
变更前内容 变更后内容
第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币
10,345.34 万元。 10,233.34 万元。
第二十一条 公司已发行股份总数 第二十一条 公司已发行股份总数
为 10,345.34 万股，全部为人民币普 为 10,233.34 万股，全部为人民币
通股。 普通股。
除上述修订条款外，《公司章程》其他条款保持不变。修改后的章程内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.
com.cn）上的《广州凡拓数字创意科技股份有限公司章程（2026 年 8月）》。
三、其他事项说明
本次修订《公司章程》事项尚需提交公司股东会审议并经出席股东会的股东所持有效表决权的三分之二以上通过，自公司股东会
审议通过之日起生效实施。同时，董事会提请股东会授权公司董事长及其授权人士办理本次工商变更登记等相关事宜，授权有效期自
公司股东会审议通过之日起至本次工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。具体变更内容以登记机关核定的版本为准。
四、备查文件
（一）公司第四届董事会第二十六次会议决议；
（二）《广州凡拓数字创意科技股份有限公司章程（2026 年 8月）》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/71b5bff7-bab3-49f5-904f-7673adc7f9ca.PDF
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2026-08-25 19:37│凡拓数创（301313）：关于2026年半年度计提资产减值准备、信用减值损失及资产核销的公告
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根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等相关规定，以 2026 年
6月 30日为基准日，广州凡拓数字创意科技股份有限公司（以下简称“公司”）对公司及其下属子公司进行资产减值测试，并计提
资产减值准备和信用减值损失，2026 年半年度共计提减值准备 3,994.04 万元；同时，按照《企业会计准则》及公司相关会计政策
等规定，为了客观、公允地反映公司财务状况和资产价值，对公司部分无法收回的往来款项进行核销，核销金额共计 247.94 万元。
现将具体情况公告如下：
一、本次计提信用减值损失、资产减值准备情况概述
根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对合并范围内截至2026 年 6月 30日可能发生减值损失的各类资产进行
了减值测试，本次计提信用减值准备 2,862.08 万元，计提资产减值准备 1,131.96 万元，金额合计 3,994.04万元，具体如下：
1、计提信用减值损失、资产减值准备
经公司对截至 2026 年 6月 30日存在可能发生减值迹象的资产（范围包括应收账款、其他应收款、存货、固定资产、无形资产
、商誉等）进行全面清查和资产减值测试后，对各项资产会否存在减值进行评估和分析，公司本次计提 2026年半年度信用减值准备
及资产减值准备共计 3,994.04 万元，详情如下表：
项目 金额（万元）
一、信用减值准备 2,862.08
其中：应收账款坏账准备 2,646.32
其他应收款坏账准备 37.08
应收票据坏账准备 178.68
二、资产减值准备 1,131.96
其中：存货跌价准备 169.72
合同资产坏账准备 810.10
其他非流动资产减值准备 152.14
合计 3,994.04
2、本次计提减值准备对公司的影响
本次计提减值准备事项，真实反映企业财务状况，符合会计准则和相关政策要求，符合公司的实际情况。
上述计提减值准备减少 2026 年半年度利润总额 3,994.04 万元。
二、本次资产核销情况
1、本次核销部分应收款项情况如下表：
项目 金额（万元）
一、应收账款 247.59
二、其他应收款 0.35
合计 247.94
2、本次核销部分应收款项对公司的影响
本次核销部分应收款项事项，真实反映企业财务状况，符合会计准则和相关政策要求，符合公司的实际情况。
上述核销的应收款项多数前期已全额计提了坏账准备，不会对公司 2026 年半年度损益产生重大影响。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，本次计提减值事项
无需提交公司董事会或股东会审议，不涉及关联方和关联交易。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/9f4ed380-677c-4d4e-95f2-1f8922f5ce88.PDF
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2026-08-25 19:37│凡拓数创（301313）：关于2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告
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凡拓数创（301313）：关于2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/2a038eef-0f32-43b2-aa10-9f5da87d9fed.PDF
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2026-08-25 19:37│凡拓数创（301313）：2026年半年度报告摘要
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凡拓数创（301313）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/2dddf68b-7da8-4073-9e47-c5bebf472e17.PDF
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2026-08-25 19:37│凡拓数创（301313）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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凡拓数创（301313）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/c0e5ec57-fc59-4a6a-aa74-a2e8a2a74456.PDF
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2026-08-20 16:56│凡拓数创（301313）：关于2023年限制性股票激励计划限制性股票回购注销完成的公告
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重要内容提示：
1.本次回购注销限制性股票共计112万股，约占公司注销前总股本的1.08%；
2.本次用于回购的资金共计 21,581,280 元，回购资金为自有资金。
3.截至本公告披露日，上述限制性股票已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购注销手续。
4.本次回购注销完成后，公司总股本由 103,453,400 股变更为 102,333,400股。
广州凡拓数字创意科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月26 日召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过
《关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划授予的限制性股票的议案》。近日，公司完成了上述限制性股票的回购注销工作，现将
有关事项公告如下：
一、本激励计划已履行的审议程序
（一）2023 年 11 月 17 日，公司召开第三届董事会第二十次会议，审议通过《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案
）>及其摘要的议案》《关于公司<2023 年限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 202
3 年限制性股票激励计划有关事项的议案》。公司独立董事发表了独立意见。
（二）2023 年 11 月 17 日，公司召开第三届监事会第十五次会议，审议通过《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案
）>及其摘要的议案》《关于公司<2023 年限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》《关于核实公司<2023年限制性股票激励计划
激励对象名单>的议案》。
（三）2023 年 11 月 20 日至 2023 年 11 月 30 日，公司对本激励计划激励对象的姓名和职务进行了公示。在公示期内，公
司监事会均未收到任何异议，无反馈记录。2023 年 11 月 30 日，公司披露《监事会关于 2023 年限制性股票激励计划激励对象名
单的公示情况说明及核查意见》。
（四）2023 年 11 月 30 日，公司披露《关于 2023 年限制性股票激励计划内幕信息知情人和激励对象买卖公司股票情况的自
查报告》。
（五）2023 年 12 月 4 日，公司召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案
）>及其摘要的议案》《关于公司<2023 年限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 202
3 年限制性股票激励计划有关事项的议案》等议案。
（六）2023 年 12 月 15 日，公司分别召开第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第十七次会议，审议通过《关于调整
2023 年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，独立董事已就相关议案发表了
独立意见。
（七）2024 年 1 月 26 日，公司披露《关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告》。
（八）2025 年 4月 23 日，公司分别召开第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十三次会议，审议通过《关于回购注销
2023 年限制性股票激励计划授予的部分限制性股票的议案》。
（九）2025 年 5 月 16 日，公司召开 2024 年年度股东大会，审议通过《关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划授予的部
分限制性股票的议案》。
（十）2025 年 7 月 29 日，公司披露《关于 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销完成的公告》。
（十一）2026 年 4月 26 日，公司召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过《关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划
授予的限制性股票的议案》。
二、回购注销限制性股票的情况说明
（一）回购注销限制性股票的原因及数量
根据《2023 年限制性股票激励计划（草案）》，第二个解除限售期公司层面业绩考核目标为“2025 年净利润不低于 6,500 万
元”，根据经审计的财务报告及本激励计划的考核口径，公司 2025 年净利润未满足业绩考核目标，因此，公司回购注销首次授予第
二个解除限售期对应 55 名激励对象已授予但尚未解除限售的限制性股票共计 112 万股。
（二）限制性股票的回购价格及定价依据
公司首次授予限制性股票授予日为 2023 年 12 月 15 日，授予价格为 18.55元/股，2024 年 1月 26 日，公司公告已实施完成
了限制性股票首次授予登记工作。
公司实施完成了 2023 年年度权益分派方案，2023 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 104,693,400 股扣减不参与利润
分配的回购专户中的股份527,300 股，即 104,166,100 股为基数，向全体股东每 10 股派 1.500626 元人民币现金。根据《2023 年
限制性股票激励计划（草案）》的规定，“激励对象获授的限制性股票自授予登记完成之日起，若公司发生资本公积转增股本、派送
股票红利、股票拆细、配股、缩股、派息等事项的，应当对尚未解除限售的限制性股票的回购价格作出相应调整”。
调整方法为，派息：P＝P0-V
其中：P0 为调整前的限制性股票回购价格；V为每股的派息额；P为调整后的限制性股票回购价格。经派息调整后，P仍须大于 1
。则 P=18.55-0.1500626=18.3999374 元/股。
根据《2023 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，公司以授予价格加上银行同期存款利息之和作为回购价格，回购注
销前述激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票。自限制性股票公告授予登记完成之日（含当日）至公司第四届董事会第二十一
次会议召开日（不含当日）止，本次首次授予部分的资金使用期限满两年未满三年，按两年期计息，对应的央行定期存款利率为 2.1
0%。因此：
最终首次授予的回购价格=调整后的回购价格×（1+董事会审议通过回购注销限制性股票议案之日的同期央行定期存款利率×公
告限制性股票授予登记完成之日距董事会审议通过回购注销限制性股票议案之日的天数/365 天）。
即最终首次授予的回购价格=18.3999374×(1+2.10%×821÷365)≈19.269元/股；
综上，本次首次授予限制性股票的回购价格为 19.269 元/股，涉及回购注销限制性股票共计 112 万股。
（三）回购资金来源
本次用于回购注销限制性股票的资金总额约为 21,581,280 元，回购资金为自有资金。
（四）本次回购注销完成情况
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对本次部分限制性股票回购注销事项进行了审验，并出具了验资报告【XYZH/2026GZAA2
B1449】。
经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，上述股份回购注销事宜已于 2026 年 8月 19 日完成。
三、本次回购注销限制性股票前后公司股本变动情况
本次回购注销前后，公司股本结构的变动情况如下表所示：
股份性质 本次变动前 本次变动 本次变动后
数量（股） 比例 数量（股） 数量（股） 比例
有限售条件流通股 24,741,885 23.92% -1,120,000 23,621,855 23.08%
无限售条件流通股 78,711,515 76.08% 0 78,711,515 76.92%
总股本 103,453,400 100.00% -1,120,000 102,333,400 100%
注：以上股本结构变动情况根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股本结构表填写。
四、本次回购注销事项对公司的影响
根据《企业会计准则第 11 号——股份支付》的相关规定，对于业绩考核不达标对应已计提的股份支付费用予以转回，最终股份
支付费用对公司净利润的影响以会计师事务所出具的审计报告为准。本次回购注销限制性股票的事项不会对公司财务状况和经营成果
产生重大影响，不会影响公司管理团队的稳定性。公司将继续通过优化薪酬体系、完善绩效考核制度等方式来充分调动员工的积极性
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-20/dbba210d-4b36-4596-970c-109f3c0d89d4.PDF
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2026-08-06 17:52│凡拓数创（301313）：2026年第三次临时股东会的法律意见书
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凡拓数创（301313）：2026年第三次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
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2026-08-06 17:52│凡拓数创（301313）：2026年第三次临时股东会决议公告
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凡拓数创（301313）：2026年第三次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-06/0d14cec5-a4a8-4970-8262-08257bc3f77c.PDF
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2026-07-27 18:06│凡拓数创（301313）：2026年第二次临时股东会法律意见书
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致：广州凡拓数字创意科技股份有限公司
北京市中伦（广州）律师事务所（以下简称“本所”）受广州凡拓数字创意科技股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派
本所律师邵芳、谢兵（以下简称“本所律师”）出席公司 2026年第二次临时股东会（以下简称“本次股东会”）。本所律师根据《
中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《广州凡拓数字
创意科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，对公司本次股东会进行见证并出具法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东会的有关文件和材料。本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师
认为作为出具本法律意见书所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、准确、完整的要求，有
关副本、复印件等材料与原始材料一致。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东会的召集、召开程序、出席本次股东会人员和召集人的资格、会议表决程序及表决结
果是否符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定发表意见，不对会议审议的议
案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。
本法律意见书仅供公司本次股东会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。
本所律师已经按照《上市公司股东会规则》的相关要求对公司本次会议的真实性、合法性进行查验并发表法律意见；本法律意见
书中不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。
按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，本所律师对公司所提供的相关文件和有关事实进行了核查和验证，
现出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集程序
经核查，公司本次股东会由第四届董事会召集，具体情况如下：
（一）2026年 7月 9日，公司召开第四届董事会第二十四次会议审议通过了《关于召开 2026年第二次临时股东会的议案》。
（二）根据公司第四届董事会第二十四次会议决议，2026年 7月 10 日，公司在中国证监会指定信息披露媒体以公告形式刊登了
《广州凡拓数字创意科技股份有限公司关于召开 2026年第二次临时股东会的通知》。据此，公司董事会已在会议召开十五日以前以
公告形式通知了股东。会议通知内容符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定
。
据此，本所律师认为，本次股东会的召集程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司
章程》的相关规定。
二、本次股东会的召开程序
（一）根据出席本次股东会现场会议的股东签名表、身份证明，出席公司本次股东会现场会议的股东及股东代理人共 4 名。有
关的授权委托书已于本次股东会召开前置备于公司住所。经本所律师见证，股东提供的授权委托书及其它相关文件符合形式要件，授
权委托书有效。
（二）出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人均已在公司制作的签名表上签名。经本所律师验证，出席本次股东会现场会
议的股东均为股权登记日登记在册的公司股东。
（三）本次股东会现场会议于 2026年 7月 27日下午 14:30在广州市天河区绿园路 17号广州凡拓数字创意科技股份有限公司办
公大楼会议室如期召开，公司董事长伍穗颖主持本次会议。本次股东会的议案及资料均已提交出席会议的股东及股东代理人。
（四）本次股东会的网络投票时间为 2026年 7月 27日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026
年 7 月 27 日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和 13:00-15:00，通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 202
6年 7月 27日 9:15至 15:00期间的任意时间。
（五）根据深圳证券信息有限公司提供的数据，在网络投票有效期间内，通过网络投票系统直接投票的股东总计 100名。
据此，本所律师认为本次股东会的召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》
的相关规定。
三、出席本次股东会人员及召集人资格
（一）股东及股东代理人
本次股东会的股权登记日为 2026 年 7月 20 日。经查验，出席公司本次股东会现场会议的股东及股东代理人共 4 名，代表有
表决权股份 34,385,544 股，占公司有表决权股份总数的 33.6383%（已剔除截至股权登记日公司回购专用证券账户中的股份数量，
下同）。经核查，上述股东均为股权登记日深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并持有公
司股票的股东。
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东会参加网络投票的股东人数 100名，代表股份 337,401股，占公司有表决权股
份总数的 0.3301%，通过网络系统参加表决的股东资格，其身份已经由深圳证券交易所互联网投票系统进行认证。本所律师无法对网
络投票股东资格进行核查，在参与网络投票的股东资格均符合法律、行政法规、规范性规定及《公司章程》规定的前提下，相关出席
会议股东符合资格。
（二）其他参会人员
除上述公司股东外，公司董事、董事会秘书、总经理和其他高级管理人员列席了本次会议。本所律师列席了本次会议。
（三）本次股东会的召集人
本次股东会的召集人为公司董事会。
据此，本所律师认为，出席本次股东会的人员和本次股东会召集人资格符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、
规范性文件和《公司章程》的相关规定。
四、本次股东会的表决程序及表决结果
本次股东会现场会议以记名投票方式审议表决了会议公告中列明的议案，按照《公司章程》的规定进行了监票、计票，并当场公
布了表决结果。网络投票结束后，深圳证券信息有限公司提供了网络投票统计结果。据此，在本次会议现场投票和网络投票表决结束
后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。
根据表决结果及本所律师的核查，本次股东会的议案审议情况如下：
（一）《关于变更公司注册地址、修订＜公司章程＞并办理工商登记的议案》
表决结果：同意 34,671,745 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8525%；反对 46,300 股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.1333%；弃权 4,900股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0141%。
其中，中小股东表决结果：同意 286,201股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 84.8252%；反对 46,300股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 13.7225%；弃权 4,900股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 1.4523%。
该项议案经出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权三分之二以上通过。
本所律师认为，本次股东会的表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相
关规定，表决结果合法有效。
五、结论意见
综上，本所律师认为：公司本次股东会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》《上市
公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。
本法律意见书经见证律师、本所负责人签字并经本所盖章后生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-27/364c757f-9149-4da9-a3b5-a36a87e972f2.PDF
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2026-07-27 18:06│凡拓数创（301313）：2026年第二次临时股东会决议公告
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1、本次股东会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间：
现场会议时间：2026 年 7月 27 日（星期一）14:30；
网络投票的时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 7 月 27 日的交易时间，即 9:15-9:25,9:
30-11:30 和 13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2026 年 7 月 27 日 9:15 至15:00 的任意时间。
2、现场会议召开地点：广州市天河区绿园路 17 号广州凡拓数字创意科技股份有限公司办公大楼会议室。
3、召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式；
4、会议召集人：公司第四届董事会；
5、会议主持人：董事长伍穗颖先生
6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
7、股东出席的总体情况
参加本次股东会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 104 人，代表有表决权的公司股份总数合计为 34,722,945 股
，占公司有表决权股份总数的 33.9684%。其中：
（1）通过现场投票的股东及股东代理人共 4 人，代表有表决权的公司股份总数合计为 34,385,544 股，占公司有表决权股份总
数的 33.6383%；
（2）通过网络投票的股东 100 人，代表股份 337,401 股，占公司有表决权股份总数的 0.3301%。
中小股东出席的总体情况：
参加本次股东会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理人共 100人，代表有表决权的公司股份总数合计为 337,401 股
，占公司有表决权股份总数的 0.3301%。
其中：（1）通过现场投票的中小股东及股东代理人共 0人，代表有表决权的公司股份总数合计 0股，占公司有表决权股份总数
的 0.0000%。
（2）通过网络投票的中小股东 100 人，代表股份 337,401 股，占公司有表决权股份总数的 0.3301%。
公司董事、董事会秘书出席了会议，公司高级管理人员列席了会议，北京市中伦（广州）律师事务所律师对本次股东会的召开进
行见证，并出具法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决：
1、审议通过《关于变更公司注册地址、修订＜公司章程＞并办理工商登记的议案》
总表决情况：同意 34,671,745 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8525%；反对 46,300 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的0.1333%；弃权 4,900 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.014
1%。
中小股东总表决情况： 同意 286,201 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 84.8252%；反对 46,300 股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 13.7225%；弃权 4,900 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 1.4523%。
表决结果：本议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京市中伦（广州）律师事务所
（二）见证律师姓名：谢兵、邵芳
（三）结论性意见：
公司本次股东会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法
律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
（一）公司 2026 年第二次临时股东会决议；
（二）《北京市中伦（广州）律师事务所关于广州凡拓数字创意科技股份有限公司 2026 年第二次临时股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-27/b6c97b59-cbc9-4eb3-900b-4e14b2bc30dd.PDF
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2026-07-21 19:05│凡拓数创（301313）：关于与专业投资机构共同投资设立私募基金的公告
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凡拓数创（301313）：关于与专业投资机构共同投资设立私募基金的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-22/eea14dc4-5fe1-470b-a0a3-820996c84098.PDF
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2026-07-21 19:04│凡拓数创（301313）：关于召开2026年第三次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第三次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 8月 6日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 8月6 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 8月 6日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 07 月 31 日（星期五）
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人。截至股权登记日 2026 年 07 月 31 日（星期五）下午收
市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司已发行有表决权的全体股东均有权出席股东会，股东可以书面
形式委托（授权委托书详见附件三）代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）本公司聘请的见证律师及相关人员；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：广州市天河区绿园路 17 号广州凡拓数字创意科技股份有限公司办公大楼会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于补充确认使用部分暂时闲置募集资 非累积投票提案 √
金进行现金管理的议案》
2、根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等的相关要求
，上述议案为影响中小投资者利益的重大事项，公司将就中小投资者的表决进行单独计票并披露结果，中小投资者是指单独或合计持
有上市公司 5%以上股份的股东及公司董事、高级管理人员以外的其他股东。
3、上述议案已经公司第四届董事会第二十五次会议审议通过，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披
露的相关公告。
三、会议登记等事项
请股东仔细填写《参会股东登记表》（样式见附件二），并按照以下方式办理现场参会登记手续：
（一）现场参会登记时间
2026 年 8月 3日（星期一），9:30-12:00,14:00-17:00
（二）现场参会登记地点
广州市天河区绿园路 17 号广州凡拓数字创意科技股份有限公司办公大楼董秘办
（三）会议联系方式
联系人：段一龙
联系电话：020-23300788
传真：020-23300788
电子邮箱：zhengquanbu@frontop.cn
（四）现场参会登记方式
请股东仔细填写《参会股东登记表》（样式见附件二），并按照以下方式办理现场参会登记手续：
1.法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人有效身份证件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的营业执照
（复印件）、股东账户卡/持股凭证到公司登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持代理人有效身份证件、加盖公章的营
业执照（复印件）、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书（样式见附件三）、股东账户卡/持股凭证到公司登记；
2.自然人股东本人出席会议的，需持本人有效身份证件、股东账户卡/持股凭证到公司登记；自然人股东委托代理人出席会议的
，需持委托人的有效身份证（复印件）、代理人有效身份证件、授权委托书（样式见附件三）、委托人股东账户卡/持股凭证到公司
登记；
3.异地股东可以凭以上有关证件采取书面信函或传真方式办理登记，不接受电话登记。书面信函或传真请于 2026 年 8月 3日 1
7:00 前送达公司董秘办。（1）通过信函登记的，来信请寄：广州市天河区绿园路 17 号广州凡拓数字创意科技股份有限公司办公大
楼，收件人：董秘办，电话：020-23300788，邮编：510000（信函请注明“2026 年第三次临时股东会”字样）。
（2）通过传真登记的，传真请发：020-23300788。
4. 现场会议为期半天，与会股东或代理人食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。五、备查文件
（一）公司第四届董事会第二十五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-22/63e22732-011a-453f-a05a-47947a8e4ab5.PDF
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2026-07-21 19:02│凡拓数创（301313）：关于补充确认使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告
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广州凡拓数字创意科技股份有限公司（以下简称“公司”、“凡拓数创”）于 2026 年 7月 21日召开了第四届董事会第二十五
次会议，审议通过《关于补充确认使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，现将具体事项公告如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意广州凡拓数字创意科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可［2022
］1306 号），凡拓数创向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 25,583,400 股，每股面值 1 元，每股发行价格为 25.25 元，
募集资金总额为 645,980,850.00 元，减除发行费用90,079,862.64 元（不含税）后，募集资金净额为 555,900,987.36 元。2022
年9 月 26 日，保荐人（主承销商）中信建投证券股份有限公司已将扣除保荐承销费后的募集资金 580,422,956.50 元划至公司募集
资金专户。2022 年 9月 26 日，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《广州凡拓数字创意科技股份有限公司验资报告》
（XYZH/2022GZAA20625 号），对公司截至 2022 年 9 月 26 日的募集资金到位情况进行了审验确认。募集资金到账后，已全部存放
于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司与保荐人、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。
二、使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的历次审议情况
公司于 2022 年 10 月 27 日召开第三届董事会第十三次会议及第三届监事会第八次会议、2022 年 11 月 14 日召开 2022 年
第四次临时股东大会，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过35,000万元
暂时闲置募集资金和不超过10,000万元自有资金进行现金管理。用于购买安全性高、流动性好的投资产品，投资产品的期限不超过 1
2 个月。上述资金额度自公司2022年第四次临时股东大会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用。
公司于 2023 年 11 月 17 日召开第三届董事会第二十次会议及第三届监事会第十五次会议、2023 年 12 月 4 日召开 2023 年
第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过25,000
万元暂时闲置募集资金和不超过15,000万元自有资金进行现金管理。在额度范围内，资金可以滚动使用，期限为自 2023 年第二次临
时股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。
公司于2025年1月21日召开第四届董事会第十一次会议及第四届监事会第十一次会议、2025 年 2 月 12 日召开 2025 年第一次
临时股东大会，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过 5,000 万元
（含本数）暂时闲置募集资金和不超过 25,000 万元（含本数）自有资金进行现金管理。在额度范围内，资金可以滚动使用，期限为
自2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。
三、本次补充确认公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的具体情况
1、使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理超出相关决议有效期的情况
经公司自查发现，公司存在使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理超出相关决议有效期的情况，具体情况如下：
部分现金管理理财产品系在股东（大）会授权期限内购买，但未在授权期内赎回，累计金额为 3.21 亿元；此外公司在股东会授
权期限外购买现金管理理财产品 0.11 亿元。上述理财产品超出相关决议有效期的时间均较短，在此期间相关募集资金始终留存在理
财账户进行计息，不存在挪用情形，相关理财产品均已到期赎回。上述理财产品均为结构性存款和通知存款等保本浮动型理财产品，
未对公司的募集资金使用计划和生产经营造成不利影响。
公司召开第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于补充确认使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，补充确
认了超期限使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项，该事项尚需提交公司股东会审议。
2、公司整改措施
公司已对上述具体情况进行了详细梳理和认真排查，对存在问题进行了认真分析，并已采取以下整改措施：
（1）补充履行审议程序。公司已召开董事会及审计委员会会议，审议通过了《关于补充确认使用部分暂时闲置募集资金进行现
金管理的议案》，对上述理财产品购买行为予以追认。
（2）优化审批流程。公司对现金管理的内部审批流程进行了优化升级，进一步加强对资金的监督和管控，重点监测现金管理的
授权额度、授权期限、产品类型、到期时间、安全性、流动性等情况，保障资金管理的合规性和有序性。
（3）增设内部防线。公司将进一步加强审计部对资金的监督与管控，公司审计部定期或不定期对理财产品的购买金额、存续期
内的风险收益和赎回情况进行检查，及时向董事会办公室、财务部反馈提醒，确保信息同步与风险预警。
（4）加强法规专项培训和风险管控。组织财务部门和证券部开展现金管理相关法律法规的专项培训，确保相关人员深入理解并
严格遵循现金管理的各项制度要求，切实增强合规操作的自觉性与规范性，建立常态化业务培训机制，持续加大对业务人员的专业培
训力度，着力提升其专业素养与实操能力，杜绝类似情况再次发生。
四、上述事项对公司的影响
公司对募集资金现金管理事项进行全面梳理，并且将相关情况及时向公司董事及相关部门人员进行了通报、传达，经自查发现：
1、公司使用部分暂时闲置募集资金购买的理财产品类型均为结构性存款和通知存款等保本浮动型理财产品，产品期限未超过 12
个月，不存在质押、担保或其他受限情形，符合现金管理的风险控制原则；
2、公司使用部分暂时闲置募集资金购买的理财产品发行方均为与公司长期合作的优质金融服务单位，具备优良的信用评级，风
险控制体系完备。历史合作中未出现违约或资金兑付风险，授权到期后未重新履行审议程序使用闲置募集资金，未对资金安全造成实
质性影响；
3、核查中未发现存在募集资金挪用或违规划转等其他违规行为。相关募集资金在现金管理期间始终处于募集资金监管银行账户
体系内，未流向公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员、关联方或其他第三方。本次补充确认的现金管理事项不影响公司
各项业务开展，通过对闲置募集资金进行现金管理，可提高资金使用效率并获得一定收益，符合公司及全体股东权益。
五、履行的补充确认程序
（一）审议程序
2026 年 7月 20日，公司召开第四届董事会审计委员会第十三次会议，2026年 7月 21日，公司召开第四届董事会第二十五次会
议，审议通过了《关于补充确认使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，对上述使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理
超过决议有效期事项进行了补充确认，该事项尚需提交公司股东会审议。
（二）董事会意见
经审议，公司董事会认为：公司存在使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理超出事先审议期限的情形，相关理财产品类型均为
安全性高、流动性好的结构性存款和通知存款等，符合闲置募集资金现金管理的风险控制原则。相关理财产品均已到期后按期赎回，
未对募集资金造成损失，未影响募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金用途或对公司的生产经营造成不利影响的情
况，未损害公司和全体股东的利益。因此，董事会同意公司补充确认使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项。
六、保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：公司存在超出事先审议期限使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的情形，相关理财产品类型均为结构
性存款和通知存款等保本浮动型理财产品，相关理财产品均已到期赎回，未对募集资金造成损失，未影响募集资金投资计划的正常进
行，不存在变相改变募集资金用途或对公司的生产经营造成不利影响的情况，未损害公司和全体股东的利益。
综上，保荐人对公司补充确认使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。
七、备查文件
（一）公司第四届董事会第二十五次会议决议；
（二）公司第四届董事会审计委员会第十三次会议决议；
（三）中信建投证券股份有限公司关于广州凡拓数字创意科技股份有限公司补充确认使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的
核查意见
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-22/3abf7bbf-d968-447d-a146-999d654490dd.PDF
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2026-07-21 19:01│凡拓数创（301313）：补充确认使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见
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中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”、“保荐人”）作为广州凡拓数字创意科技股份有限公司（以下简称“
凡拓数创”、“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐人及持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上
市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市
公司规范运作》等法规的有关规定，对凡拓数创补充确认使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，核查情况
如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意广州凡拓数字创意科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可［2022
］1306号），凡拓数创向社会公开发行人民币普通股（A股）股票25,583,400股，每股面值1元，每股发行价格为25.25元，募集资金
总额为645,980,850.00元，减除发行费用90,079,862.64元（不含税）后，募集资金净额为555,900,987.36元。2022年9月26日，保荐
人（主承销商）中信建投证券股份有限公司已将扣除保荐承销费后的募集资金580,422,956.50元划至公司募集资金专户。2022年9月2
6日，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《广州凡拓数字创意科技股份有限公司验资报告》（XYZH/2022GZAA20625号）
，对公司截至2022年9月26日的募集资金到位情况进行了审验确认。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资
金专项账户内，公司与保荐人、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。
二、使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的审议情况
公司于2022年10月27日召开第三届董事会第十三次会议及第三届监事会第八次会议、2022年11月14日召开2022年第四次临时股东
大会，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过35,000万元暂时闲置募集资
金和不超过10,000万元自有资金进行现金管理。用于购买安全性高、流动性好的投资产品，投资产品的期限不超过12个月。上述资金
额度自公司2022年第四次临时股东大会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用。
公司于2023年11月17日召开第三届董事会第二十次会议及第三届监事会第十五次会议、2023年12月4日召开2023年第二次临时股
东大会，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过25,000万元暂时闲置
募集资金和不超过15,000万元自有资金进行现金管理。在额度范围内，资金可以滚动使用，期限为自2023年第二次临时股东大会审议
通过之日起12个月内有效。
公司于2025年1月21日召开第四届董事会第十一次会议及第四届监事会第十一次会议、2025年2月12日召开2025年第一次临时股东
大会，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过5,000万元（含本数）
暂时闲置募集资金和不超过25,000万元（含本数）自有资金进行现金管理。在额度范围内，资金可以滚动使用，期限为自2025年第一
次临时股东大会审议通过之日起12个月。
三、本次补充确认公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的具体情况
1、使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理超出相关决议有效期的情况经公司自查发现，公司存在使用部分暂时闲置募集资金
进行现金管理超出相关决议有效期的情况，具体情况如下：
部分现金管理理财产品系在股东（大）会授权期限内购买，但未在授权期内赎回，累计金额为3.21亿元；此外公司在股东会授权
期限外购买现金管理理财产品0.11亿元。上述理财产品超出相关决议有效期的时间均较短，在此期间相关募集资金始终留存在理财账
户进行计息，不存在挪用情形，相关理财产品均已到期赎回。上述理财产品均为结构性存款和通知存款等保本浮动型理财产品，未对
公司的募集资金使用计划和生产经营造成不利影响。
公司召开第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于补充确认使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，补充确
认了超期限使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项，该事项尚需提交公司股东会审议。
2、公司整改措施
公司已对上述具体情况进行了详细梳理和认真排查，对存在问题进行了认真分析，并已采取以下整改措施：
（1）补充履行审议程序。公司已召开董事会及审计委员会会议，审议通过了《关于补充确认使用部分暂时闲置募集资金进行现
金管理的议案》，对上述理财产品购买行为予以追认。
（2）优化审批流程。公司对现金管理的内部审批流程进行了优化升级，进一步加强对资金的监督和管控，重点监测现金管理的
授权额度、授权期限、产品类型、到期时间、安全性、流动性等情况，保障资金管理的合规性和有序性。
（3）增设内部防线。公司将进一步加强审计部对资金的监督与管控，公司审计部定期或不定期对理财产品的购买金额、存续期
内的风险收益和赎回情况进行检查，及时向董事会办公室、财务部反馈提醒，确保信息同步与风险预警。
（4）加强法规专项培训和风险管控。组织财务部门和证券部开展现金管理相关法律法规的专项培训，确保相关人员深入理解并
严格遵循现金管理的各项制度要求，切实增强合规操作的自觉性与规范性，建立常态化业务培训机制，持续加大对业务人员的专业培
训力度，着力提升其专业素养与实操能力，杜绝类似情况再次发生。
四、上述事项对公司的影响
公司对募集资金现金管理事项进行全面梳理，并且将相关情况及时向公司董事及相关部门人员进行了通报、传达，经自查发现：
1、公司使用部分暂时闲置募集资金购买的理财产品类型均为结构性存款和通知存款等保本浮动型理财产品，产品期限未超过12
个月，不存在质押、担保或其他受限情形，符合现金管理的风险控制原则；
2、公司使用部分暂时闲置募集资金购买的理财产品发行方均为与公司长期合作的优质金融服务单位，具备优良的信用评级，风
险控制体系完备。历史合作中未出现违约或资金兑付风险，授权到期后未重新履行审议程序使用闲置募集资金未对资金安全造成实质
性影响；
3、核查中未发现募集资金挪用或违规划转等其他违规行为。相关募集资金在现金管理期间始终处于募集资金监管银行账户体系
内，未流向公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员、关联方或其他第三方。本次补充确认的现金管理事项不影响公司各项
业务开展，通过对闲置募集资金进行现金管理，可提高资金使用效率并获得一定收益，符合公司及全体股东权益。
五、履行的补充确认程序
（一）审议程序
公司召开第四届董事会审计委员会第十三次会议、第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于补充确认使用部分暂时闲置
募集资金进行现金管理的议案》，对上述使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理超过决议有效期事项进行了补充确认，该事项尚需
提交公司股东会审议。
（二）董事会意见
经审议，公司董事会认为：公司存在超出事先审议期限使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的情形，相关理财产品类型均为
结构性存款和通知存款等保本浮动型理财产品，相关理财产品均已到期赎回，未对募集资金造成损失，未影响募集资金投资计划的正
常进行，不存在变相改变募集资金用途或对公司的生产经营造成不利影响的情况，未损害公司和全体股东的利益。因此，董事会同意
公司补充确认使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项。
六、保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：公司存在超出事先审议期限使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的情形，相关理财产品类型均为结构
性存款和通知存款等保本浮动型理财产品，相关理财产品均已到期赎回，未对募集资金造成损失，未影响募集资金投资计划的正常进
行，不存在变相改变募集资金用途或对公司的生产经营造成不利影响的情况，未损害公司和全体股东的利益。综上，保荐人对公司补
充确认使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-22/1965a792-9858-4771-9681-f4e86526590e.PDF
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2026-07-21 19:01│凡拓数创（301313）：第四届董事会第二十五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
广州凡拓数字创意科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十五次会议于 2026 年 7月 21 日在公司会议室以
现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2026 年 7 月 20 日通过邮件及书面的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，其
中以现场出席并参与表决的董事共 3 人，以通讯形式出席并参与表决的董事共 4 人，分别为管贻生先生、幸黄华先生、李超红先生
、陈水森先生。
会议由公司董事长伍穗颖先生主持，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席本次会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和
《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成决议如下。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于补充确认使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
董事会认为：公司存在使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理超出事先审议期限的情形，相关理财产品类型均为安全性高、流
动性好的结构性存款和通知存款等，符合闲置募集资金现金管理的风险控制原则。相关理财产品均已到期后按期赎回，未对募集资金
造成损失，未影响募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金用途或对公司的生产经营造成不利影响的情况，未损害公
司和全体股东的利益。因此，董事会同意公司补充确认使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于补充确认使用部分暂时闲置募集资金进行现
金管理的公告》（公告编号：2026-041）
公司审计委员会表决通过此议案。保荐机构出具了无异议的核查意见。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票，回避 0票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（二）审议通过《关于召开 2026年第三次临时股东会的议案》
公司董事会决定于 2026 年 8 月 6 日召开 2026 年第三次临时股东会，具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www
.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2026年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2026-042）。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票，回避 0票。
三、备查文件
（一）公司第四届董事会第二十五次会议决议；
（二）公司第四届董事会审计委员会第十三次会议决议；
（三）中信建投证券股份有限公司关于广州凡拓数字创意科技股份有限公
司补充确认使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-22/7c14e33d-4a50-4923-86c3-5a9eb28ddba7.PDF
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2026-07-10 00:00│凡拓数创（301313）：关于变更公司注册地址、办公地址及修订《公司章程》的公告
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广州凡拓数字创意科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 7月9日召开了第四届董事会第二十四次会议，审议通过
《关于变更公司注册地址、修订<公司章程>并办理工商登记的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议。现将有关情况公告如下：
一、变更注册地址、办公地址的情况
（一）变更注册地址情况
公司拟对注册地址进行变更，由“广州市天河区龙怡路 117 号 2701、2703、2704、2705、2706、2707”变更为“广州市天河区
绿园路 17 号 101 室”，本次变更后的注册地址以市场监督管理部门登记的注册地址为准。
（二）变更办公地址的情况
公司拟对办公地址进行变更，由“广东省广州市天河区沐陂西路 13 号凡拓总部办公大楼（近裕晖创意园）”变更为“广州市天
河区绿园路 17 号 101 室”，由此给投资者带来的不便，敬请谅解。
除上述变更内容外，公司投资者热线电话、传真号码、电子邮箱、公司网址等其他联系方式均保持不变，公司董事会秘书、证券
事务代表联系地址同步变更为上述新办公地址。
二、《公司章程》修订情况
根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板
上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行修订。具体修订内容对照
如下：
变更前内容 变更后内容
第五条 公司住所：广州市天河区龙怡 第五条 公司住所：广州市天河区绿园
路 117 号 2701、2703、2704、2705、 路 17 号 101 室。邮政编码：510000。
2706、2707。邮政编码：510640。
除上述修订的条款调整外，原《公司章程》其他条款保持不变。本次《公司章程》的修订以市场监督管理部门最终核准版本为准
。
三、其他事项说明
本次修订后的《公司章程》尚需提交公司股东会审议并经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过，自公司股东会审议
通过之日起生效实施。同时，董事会提请股东会授权公司董事长及其授权人士办理本次工商变更登记等相关事宜，授权有效期自公司
股东会审议通过之日起至本次工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。
修 订 后 的 《 公 司 章 程 》 全 文 详 见 公 司 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）的《广
州凡拓数字创意科技股份有限公司章程（2026 年 7月）》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-10/bc16953e-cfe3-450f-b691-0d7b41370fd4.PDF
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2026-07-10 00:00│凡拓数创（301313）：关于关联租赁的公告
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一、关联交易概述
广州凡拓数字创意科技股份有限公司（以下简称“公司”）关联方广州虚拟动力网络技术有限公司（以下简称“虚拟动力”）拟
向公司租赁位于广州市天河区绿园路 17 号处房产作为虚拟动力研发、办公场地，租赁总面积以后续双方签订的租赁合同为准，租赁
期一年，租赁期内房屋租赁费用合计为不超过60 万元，占公司最近一年经审计归母净资产的 0.0899%。
因虚拟动力为公司控股股东、实际控制人伍穗颖先生实际控制的企业，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》中关联方的
认定标准，本次交易构成关联交易。
公司于 2026 年 7 月 9 日召开的第四届董事会第二十四次会议审议通过了《关于关联租赁的议案》，关联董事伍穗颖先生及其
一致行动人王筠女士均回避表决。本议案已经公司第四届董事会独立董事第八次专门会议审议通过。根据《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》《广州凡拓数字创意科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）规定，公司本次关联交易无需提交股东会
审议。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联人介绍和关联关系
1、企业信息
（1）企业名称：广州虚拟动力网络技术有限公司
（2）企业类型：其他有限责任公司
（3）法定代表人：伍穗颖
（4）经营期限：2016-07-21 至 无固定期限
（5）注册资本：750 万元人民币
（6）统一社会信用代码：91440106MA59DYJD5L
（7）住所：广州市天河区五山路 261 号省现代农业装备研究所大院自编 9号楼 A101 之 4单元（仅限办公）（不可作厂房使用
）
（8）经营范围：技术进出口；货物进出口；信息系统运行维护服务；信息技术咨询服务；数字内容制作服务（不含出版发行）
；计算机系统服务；人工智能通用应用系统；信息系统集成服务；数字文化创意软件开发；智能机器人的研发；人工智能应用软件开
发；人工智能基础软件开发；软件开发；网络技术服务；动漫游戏开发；物联网技术研发；物联网设备销售；物联网设备制造；虚拟
现实设备制造；可穿戴智能设备制造；软件销售；电子产品销售；可穿戴智能设备销售；计算机软硬件及辅助设备零售；玩具、动漫
及游艺用品销售；广播影视设备销售；互联网设备销售；服务消费机器人销售；电子专用设备销售；计算机及通讯设备租赁。
2、主要财务数据
单位：万元（人民币）
项目 2025 年 12 月 31 日 2024 年 12 月 31日
总资产 1,790.77 1,638.06
总负债 2,902.77 2,762.80
净资产 -1,112.00 -1,124.74
项目 2025 年度 2024 年度
营业收入 1,251.13 1,162.42
营业利润 -392.44 -384.66
净利润 -378.50 -373.60
注：上表财务数据为经审计财务数据。
3、关联关系说明
虚拟动力系公司控股股东、实际控制人伍穗颖先生实际控制的企业。
4、履约能力分析
虚拟动力生产经营正常，财务状况及资信信用状况良好，具有较强的履约能力，日常交易中能正常履行合同约定内容，其履约能
力不存在重大不确定性，不属于失信被执行人。
三、关联交易标的基本情况
1、租赁房屋地址：广州市天河区绿园路17号处房产
2、房屋所有权人：广州凡拓数字创意科技股份有限公司
3、截至本次关联交易议案审议日，本次租赁标的房屋产权不存在抵押，不存在其他第三人权利的情况，不涉及诉讼、仲裁事项
或查封、冻结等司法措施的情况，不会影响相关租赁事项。
四、关联交易的定价政策及定价依据
本次租赁房产的价格是在参考市场公允价格的基础上，经双方协商确定的，遵循了客观、公平、公正的原则，不存在损害公司及
其他非关联股东、特别是中小股东利益的情形。
五、关联交易协议的主要内容
1.租赁房屋地址：广州市天河区绿园路17号处房产
2.租赁面积：以正式租赁合同签订的面积为准
3.租赁费用：租赁租金50元/每平方米/每月；物业费15元/每平方米/每月；水电费另行计算。
4.租赁期限：一年
5.租赁用途：研发、办公场地
六、涉及关联交易的其他安排
本次交易为关联方向公司租赁房屋，不涉及其他安排。
七、交易目的和对上市公司的影响
本次租赁房屋是为了满足虚拟动力日常经营和办公用房的需要，不会对公司的财务状况、经营成果及独立性造成重大影响。上述
关联交易本着客观、公平、公正原则执行，价格公允，不存在利用关联关系侵占上市公司利益的情形，也不存在损害公司及其股东特
别是中小股东利益的情形。
八、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
2026年年初至本公告披露日，公司与虚拟动力发生的采购金额为17,699.12元，交易金额在已审议的年度日常关联交易预计额度
内。
九、审议程序
（一）董事会审议情况
公司于 2026 年 7 月 9 日召开的第四届董事会第二十四次会议审议通过了《关于关联租赁的议案》，关联董事伍穗颖先生及其
一致行动人王筠女士均回避表决。
本次关联租赁的房屋租赁费用合计为不超过 60 万元，占公司最近一年经审计归母净资产的 0.0899%。根据《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》《公司章程》规定，公司本次关联交易无需提交股东会审议。
（二）独立董事专门会议审议情况
公司独立董事召开了第四届董事会独立董事第八次专门会议，对《关于关联租赁的议案》发表了同意的审核意见。
经审核，独立董事认为：公司关联租赁事项属于正常的商业交易行为，本次关联租赁本着公平、公正的市场原则，交易价格公允
合理，不存在损害公司及股东（尤其是中小股东）利益的情形，对公司财务、经营成果无重大不利影响，也不会影响公司业务的独立
性。因此，一致同意将本议案提交公司董事会审议。
十、备查文件
（一）公司第四届董事会第二十四次会议决议；
（二）公司第四届董事会独立董事第八次专门会议决议及核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-10/6a123ba2-304c-4d32-a2f2-e09cfd55d89c.PDF
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2026-07-10 00:00│凡拓数创（301313）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 07 月 27 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 07月 27 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 07 月 27 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 07 月 20 日（星期一）
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人。截至股权登记日 2026 年 07 月 20 日（星期一）下午收
市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司已发行有表决权的全体股东均有权出席股东会，股东可以书面
形式委托（授权委托书详见附件三）代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）本公司聘请的见证律师及相关人员；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：广州市天河区绿园路 17 号广州凡拓数字创意科技股份有限公司办公大楼会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于变更公司注册地址、修订<公司章 非累积投票提案 √
程>并办理工商登记的议案》
2、上述议案需经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3、根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等的相关要求
，上述议案为影响中小投资者利益的重大事项，公司将就中小投资者的表决进行单独计票并披露结果，中小投资者是指单独或合计持
有上市公司 5%以上股份的股东及公司董事、高级管理人员以外的其他股东。
4、上述议案已经公司第四届董事会第二十四次会议审议通过，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披
露的相关公告。
三、会议登记等事项
请股东仔细填写《参会股东登记表》（样式见附件二），并按照以下方式办理现场参会登记手续：
（一）现场参会登记时间
2026 年 07 月 24 日（星期五），9:30-12:00,14:00-17:00
（二）现场参会登记地点
广州市天河区绿园路 17 号广州凡拓数字创意科技股份有限公司办公大楼董秘办
（三）会议联系方式
联系人：段一龙
联系电话：020-23300788
传真：020-23300788
电子邮箱：zhengquanbu@frontop.cn
（四）现场参会登记方式
请股东仔细填写《参会股东登记表》（样式见附件二），并按照以下方式办理现场参会登记手续：
1.法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人有效身份证件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的营业执照
（复印件）、股东账户卡/持股凭证到公司登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持代理人有效身份证件、加盖公章的营
业执照（复印件）、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书（样式见附件三）、股东账户卡/持股凭证到公司登记；
2.自然人股东本人出席会议的，需持本人有效身份证件、股东账户卡/持股凭证到公司登记；自然人股东委托代理人出席会议的
，需持委托人的有效身份证（复印件）、代理人有效身份证件、授权委托书（样式见附件三）、委托人股东账户卡/持股凭证到公司
登记；
3.异地股东可以凭以上有关证件采取书面信函或传真方式办理登记，不接受电话登记。书面信函或传真请于 2026 年 07 月 24
日 17:00 前送达公司董秘办。（1）通过信函登记的，来信请寄：广州市天河区绿园路 17 号广州凡拓数字创意科技股份有限公司办
公大楼，收件人：董秘办，电话：020-23300788，邮编：510000（信函请注明“2026 年第二次临时股东会”字样）。
（2）通过传真登记的，传真请发：020-23300788。
4. 现场会议为期半天，与会股东或代理人食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。五、备查文件
（一）公司第四届董事会第二十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-10/bb5241c5-7478-4576-92aa-2f1df9c0efc7.PDF
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2026-07-10 00:00│凡拓数创（301313）：凡拓数创章程（2026年7月）
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凡拓数创（301313）：凡拓数创章程（2026年7月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-10/00e7d51a-dba9-4202-899d-156bdc84c4bb.PDF
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2026-07-10 00:00│凡拓数创（301313）：第四届董事会第二十四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
广州凡拓数字创意科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十四次会议于 2026 年 7月 9 日在公司会议室以
现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2026 年 7 月 6日通过邮件及书面的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，其中
以现场出席并参与表决的董事共 3 人，以通讯形式出席并参与表决的董事共 4 人，分别为管贻生先生、幸黄华先生、李超红先生、
陈水森先生。
会议由公司董事长伍穗颖先生主持，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席本次会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和
《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成决议如下。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于关联租赁的议案》
公司关联方广州虚拟动力网络技术有限公司（以下简称“虚拟动力”）为了满足日常经营和办公用房的需要，拟向公司租赁位于
广州市天河区绿园路 17号处房产作为虚拟动力研发、办公场地，租赁面积以正式租赁合同签订的面积为准，租赁期一年，租赁期内
房屋租赁费用合计为不超过 60万元，占公司最近一年经审计归母净资产的 0.0899%。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于关联租赁的公告》（公告编号：2026-037）
。
公司独立董事专门会议表决通过此议案。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避票 2 票，关联董事伍穗颖先生及其一致行动人王筠女士对本议案回避表决
。
（二）审议通过《关于变更公司注册地址、修订<公司章程>并办理工商登记的议案》
根据公司经营发展需要，公司拟将注册地址变更至广州市天河区绿园路 17号 101室。同时，公司办公地址更新为上述地址。
董事会同意变更公司注册地址并修订《公司章程》，同时提请股东会授权公司董事长及其授权人士办理本次工商变更登记等相关
事宜。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于变更公司注册地址、办公地址及修订<公司章程>的
公告》（公告编号：2026-038）及《广州凡拓数字创意科技股份有限公司章程》（2026年 7月）。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票，回避 0票。
本议案尚需提交公司股东会审议，本议案属于特别决议事项，需经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
（三）审议通过《关于召开 2026年第二次临时股东会的议案》
公司董事会决定于 2026年 7月 27日召开 2026年第二次临时股东会，具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cn
info.com.cn）上的《关于召开 2026年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-039）。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票，回避 0票。
三、备查文件
（一）公司第四届董事会第二十四次会议决议；
（二）公司第四届董事会独立董事第八次专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-10/c7c0e163-6162-490b-8afc-1bc6ee03627d.PDF
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2026-06-24 18:16│凡拓数创（301313）：关于募集资金账户销户完成的公告
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一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意广州凡拓数字创意科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可［2022
］1306 号），广州凡拓数字创意科技股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 25,583,400
股，每股面值 1 元，每股发行价格为 25.25 元，募集资金总额为 645,980,850.00 元，减除发行费用 90,079,862.64 元（不含税
）后，募集资金净额为 555,900,987.36 元。2022 年 9 月 26 日，保荐机构（主承销商）中信建投证券股份有限公司已将扣除保荐
承销费后的募集资金580,422,956.50 元划至公司募集资金专户。2022 年 9 月 26 日，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出
具了《广州凡拓数字创意科技股份有限公司验资报告》（XYZH/2022GZAA20625 号），对公司截至 2022 年 9 月 26 日的募集资金到
位情况进行了审验确认。
二、募集资金管理存放情况
为了规范公司募集资金的管理和使用，提高公司募集资金使用效益，切实保护广大投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法
》《中华人民共和国证券法》《首次公开发行股票注册管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司募集资金监管规则
》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律
、行政法规、规章、规范性文件及《广州凡拓数字创意科技股份有限公司章程》，并结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度
》，对募集资金的存储、审批、使用、管理等事项做出了明确的规定。为规范募集资金管理，切实保护投资者权益，根据《上市公司
监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公
司规范运作》及公司《募集资金管理制度》等相关规定，经董事会批准，公司在相关商业银行开立了募集资金专项账户，并与该等商
业银行及保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。公司在募集资金的使用过程中均按照募集资金专户存储三方监管协议的规定履
行，不存在重大问题。
公司于 2025 年 4 月 23 日召开了第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补
充流动资金的议案》。公司募投项目“数字创意研发中心升级项目”已达到预定可使用状态，公司对上述募投项目进行了结项，并将
上述项目节余募集资金永久补充公司流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展。
公司于 2025 年 7 月 10 日召开了第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金及超募资金
节余利息永久补充流动资金的议案》。公司募投项目“总部数字创意制作基地项目”及“营销网络升级及数字展示中心建设项目”已
达到预定可使用状态，公司对上述募投项目进行了结项，并将上述项目节余募集资金及超募资金的节余利息永久补充公司流动资金，
用于公司日常生产经营及业务发展。
具体内容详见公司此前于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
三、本次销户的募集资金账户情况
开户银行 银行账号 账户状态
平安银行广州信源支行 15473658720041 已注销
上海浦东发展银行股份有限 82040078801500002357 已注销
公司广州东山支行
中国工商银行广州科学城支 3602090729200469005 已注销
行
兴业银行广州东风支行 399000100100337985 已注销
渤海银行广州分行营业部 2064181358000281 已注销
中信银行广州黄埔支行 8110901013301497104 已注销
中国农业银行股份有限公司 44057201040021517 已注销
广州天河支行
招商银行广州分行体育东路 120909209010906 已注销
支行
截至本公告披露日，公司已办理完毕上述募集资金专户的销户手续，公司与相关开户银行、保荐机构签订的监管协议相应终止。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-24/ec678e9c-621d-461f-a989-746694970887.PDF
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2026-06-18 16:16│凡拓数创（301313）：2026-034 关于回购注销限制性股票减资暨通知债权人的公告
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一、公司回购及注销限制性股票的基本情况
广州凡拓数字创意科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2026 年4 月 26 日召开第四届董事会第二十一次会议，2026
年 6月 17 日召开 2025 年年度股东会，审议通过《关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划授予的限制性股票的议案》。现将
有关事项公告如下：
根据《2023 年限制性股票激励计划（草案）》，第二个解除限售期公司层面业绩考核目标为“2025 年净利润不低于 6,500 万
元”，根据经审计的财务报告及本激励计划的考核口径，公司 2025 年净利润未满足业绩考核目标，因此，公司拟回购注销首次授予
第二个解除限售期对应 55名激励对象已授予但尚未解除限售的限制性股票共计 112 万股，本次首次授予限制性股票的回购价格为 1
9.269 元/股。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划
授予的限制性股票的公告》（公告编号：2026-017）。
本次回购注销完成后，公司总股本将由 103,453,400 股减少至 102,333,400股，公司注册资本将由人民币 103,453,400 元减少
至人民币 102,333,400 元。
二、依法通知债权人相关情况
根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，公司特此通知债权人，公司债权人自接到公司通知起 30 日内、未
接到通知者自本公告披露之日起 45 日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人如果提
出要求公司清偿债务或者提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，向公司提出书面请求，并随附
相关证明文件。 债权人如逾期未向公司申报债权，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原文件的约定继
续履行，公司本次回购注销限制性股票并减少注册资本事项将按法定程序继续实施。
债权人可采用现场、邮寄或电子邮件的方式申报，具体方式如下：
（一）申报时间
2026 年 6月 18 日起 45 日内（工作日 9:30-12:00、14:00-17:00）
（二）联系方式及联系地址
联系方式：
1、联系人：邓惠琳
2、联系电话：020-23300788
3、联系传真：020-23300788
4、联系地址：广东省广州市天河区沐陂西路 13 号凡拓总部办公大楼（近裕晖创意园）
5、邮政编码：510000
6、电子邮箱：zhengquanbu@frontop.cn
（三）申报所需材料
1、公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及有关凭证的原件及复印件到公司申报债权；
2、债权人为法人的，需同时携带法人营业执照原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还
需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件；
3、债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代
理人有效身份证件的原件及复印件。
（四）其他事项
1、以邮寄方式申报的，申报日期以寄出邮戳日为准，信封上请注明“申报债权”字样；
2、以电子邮件方式申报的，申报日期以公司相应系统收到文件日为准，电子邮件标题请注明“申报债权”字样。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/b4bdfff7-5818-4e26-a521-5d79cf7103f7.PDF
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2026-06-17 19:00│凡拓数创（301313）：2025年年度股东会决议公告
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凡拓数创（301313）：2025年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-17/4d5ae375-c740-4131-b779-011b2cf635af.PDF
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2026-06-17 19:00│凡拓数创（301313）：2025年年度股东会的法律意见书
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凡拓数创（301313）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-17/63a24bcf-c67d-4178-9130-006f29f22a41.PDF
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2026-06-08 17:24│凡拓数创（301313）：关于公司股票交易异常波动的公告
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一、股票交易异常波动具体情况
广州凡拓数字创意科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票交易连续 2个交易日（2026 年 6月 5 日、2026
年 6月 8日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 30%。根据《深圳证券交易所交易规则》等有关规定，属于股票交易异常波动的情形。
二、公司关注并核实的相关情况说明
针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核查，并询问了公司控股股东及实际控制人及其一致行动人，现将有关情况
说明如下：
1、公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共传媒报道可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生或预计将要发生重大变化。
4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项。
5、经查询，本公司控股股东及实际控制人及其一致行动人在本公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，截至本公告日，公司没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2026 年修订）》等有关规定应予
以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上
市规则（2026 年修订）》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期
披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、上市公司认为必要的风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司 2025 年度及 2026 年一季度归属于上市公司股东的净利润仍处于亏损状态，请广大投资者注意投资风险。
3、公司将根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规的要求，真实、准确、及时、完整、公
平地向投资者披露有可能影响公司股票价格的重大信息，供投资者作出投资判断。受客观条件限制，公司无法掌握股票市场变动的原
因和趋势，公司提醒投资者注意股价波动及今后股票市场中可能涉及的风险。公司特别提醒广大投资者，注意投资风险，理性决策，
审慎投资。
4、公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
为公司法定的信息披露媒体，公司信息以在上述指定媒体刊登的正式公告为准。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-08/66e20059-11a4-4e72-866b-50b79462deb3.PDF
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2026-05-25 17:49│凡拓数创（301313）：凡拓数创关于召开2025年年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 06 月 17 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 06月 17 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 06 月 17 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 06 月 10 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人。截至股权登记日 2026 年 6 月 10 日（星期三）下午收市
时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司已发行有表决权的全体股东均有权出席股东会，股东可以书面形
式委托（授权委托书详见附件三）代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）本公司聘请的见证律师及相关人员；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：广东省广州市天河区沐陂西路 13 号凡拓总部办公大楼会议室（近裕晖创意园）
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于 2025 年董事会工作报告的议案》 非累积投票提案 √
2.00 《关于 2025 年年度报告及其摘要的议 非累积投票提案 √
案》
3.00 《关于 2025 年年度财务决算报告的议 非累积投票提案 √
案》
4.00 《关于续聘 2026 年会计师事务所的议 非累积投票提案 √
案》
5.00 《关于回购注销 2023 年限制性股票激励 非累积投票提案 √
计划授予的限制性股票的议案》
6.00 《关于公司 2025 年度拟不进行利润分配 非累积投票提案 √
的议案》
7.00 《关于提请股东会授权董事会办理小额快 非累积投票提案 √
速融资相关事宜的议案》
8.00 《关于制定董事、高级管理人员薪酬管理 非累积投票提案 √作为投票对象的子
制度及修订公司部分管理制度的议案》 议案数（4）
8.01 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管 非累积投票提案 √
理制度>》
8.02 《关于修订<独立董事工作制度>》 非累积投票提案 √
8.03 《关于修订<股东会议事规则>》 非累积投票提案 √
8.04 《关于修订<信息披露管理制度>》 非累积投票提案 √
9.00 《关于 2026 年公司董事薪酬方案的议 非累积投票提案 √
案》
10.00 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分 非累积投票提案 √
之一的议案》
2、上述议案中，编号 8.00 提案需要逐项表决。编号 5.00、7.00、8.03 提案为特别决议事项，应当由出席股东会的非关联股
东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
3、上述议案中，编号 5.00、9.00 提案关联股东需回避表决，并且不得代理其他股东行使表决权。
4、根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等的相关要求
，上述议案为影响中小投资者利益的重大事项，公司将就中小投资者的表决进行单独计票并披露结果，中小投资者是指单独或合计持
有上市公司 5%以上股份的股东及公司董事、高级管理人员以外的其他股东。
5、公司独立董事将在本次股东会上述职。
6、公司将在本次股东会会议上说明公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案。
7、上述议案已经公司第四届董事会第二十一次会议审议通过，具体内容详见公司于2026 年 4月 28 日在巨潮资讯网（www.cnin
fo.com.cn）上披露的相关公告。三、会议登记等事项
请股东仔细填写《参会股东登记表》（样式见附件二），并按照以下方式办理现场参会登记手续：
（一）现场参会登记时间
2026 年 6月 16 日（星期二），9:30-12:00,14:00-17:00
（二）现场参会登记地点
广东省广州市天河区沐陂西路 13 号凡拓总部办公大楼（近裕晖创意园）董秘办
（三）会议联系方式
联系人：段一龙
联系电话：020-23300788
传真：020-23300788
电子邮箱：zhengquanbu@frontop.cn
（四）现场参会登记方式
请股东仔细填写《参会股东登记表》（样式见附件二），并按照以下方式办理现场参会登记手续：
1.法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人有效身份证件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的营业执照
（复印件）、股东账户卡/持股凭证到公司登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持代理人有效身份证件、加盖公章的营
业执照（复印件）、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书（样式见附件三）、股东账户卡/持股凭证到公司登记；
2.自然人股东本人出席会议的，需持本人有效身份证件、股东账户卡/持股凭证到公司登记；自然人股东委托代理人出席会议的
，需持委托人的有效身份证（复印件）、代理人有效身份证件、授权委托书（样式见附件三）、委托人股东账户卡/持股凭证到公司
登记；
3.异地股东可以凭以上有关证件采取书面信函或传真方式办理登记，不接受电话登记。书面信函或传真请于 2026 年 6月 16 日
17:00 前送达公司董秘办。（1）通过信函登记的，来信请寄：广东省广州市天河区沐陂西路 13 号凡拓总部办公大楼（近裕晖创意
园），收件人：董秘办，电话：020-23300788，邮编：510000（信函请注明“2025 年年度股东会”字样）。
（2）通过传真登记的，传真请发：020-23300788。
4. 现场会议为期半天，与会股东或代理人食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。五、备查文件
（一）公司第四届董事会第二十一次会议决议；
（二）公司第四届董事会第二十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-26/3ca04f8f-98b1-4f2b-988e-843e77765303.PDF
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2026-05-25 17:46│凡拓数创（301313）：第四届董事会第二十三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
广州凡拓数字创意科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十三次会议于 2026 年 5月 25 日在公司会议室以
现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2026 年 5 月 22 日通过邮件及书面的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，其
中以现场出席并参与表决的董事共 3 人，以通讯形式出席并参与表决的董事共 4人，分别为管贻生、幸黄华、李超红、陈水森。
会议由公司董事长伍穗颖先生主持，公司高级管理人员列席本次会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规
定。经各位董事认真审议，会议形成决议如下。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于召开 2025 年年度股东会的议案》
公司董事会决定于 2026 年 6 月 17日召开 2025 年年度股东会，具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninf
o.com.cn）上的《关于召开2025 年年度股东会的通知》（公告编号：2026-031）。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票，回避 0票。
三、备查文件
（一）公司第四届董事会第二十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-26/ca612282-9ce0-444d-aff3-40ba95ef3cda.PDF
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2026-05-19 21:06│凡拓数创（301313）：关于公司股票交易异常波动的公告
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一、股票交易异常波动具体情况
广州凡拓数字创意科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票交易连续 2个交易日（2026 年 5月 18 日、2026
年 5 月 19日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 30%。根据《深圳证券交易所交易规则》等有关规定，属于股票交易异常波动的情形。
二、公司关注并核实的相关情况说明
针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核查，并询问了公司控股股东及实际控制人及其一致行动人，现将有关情况
说明如下：
1、公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共传媒报道可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生或预计将要发生重大变化。
4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项。
5、经查询，本公司控股股东及实际控制人及其一致行动人在本公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，截至本公告日，公司没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2026 年修订）》等有关规定应予
以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上
市规则（2026 年修订）》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期
披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、上市公司认为必要的风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司 2025 年度及 2026 年一季度归属于上市公司股东的净利润仍处于亏损状态，请广大投资者注意投资风险。
3、公司将根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规的要求，真实、准确、及时、完整、公
平地向投资者披露有可能影响公司股票价格的重大信息，供投资者作出投资判断。受客观条件限制，公司无法掌握股票市场变动的原
因和趋势，公司提醒投资者注意股价波动及今后股票市场中可能涉及的风险。公司特别提醒广大投资者，注意投资风险，理性决策，
审慎投资。
4、公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
为公司法定的信息披露媒体，公司信息以在上述指定媒体刊登的正式公告为准。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/9cf090a1-8e14-4813-b140-554af8aba8e0.PDF
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2026-05-18 16:40│凡拓数创（301313）：中信建投关于凡拓数创2025年度跟踪报告
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凡拓数创（301313）：中信建投关于凡拓数创2025年度跟踪报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-18/e94bd710-7ee0-4a67-97a0-50c8e4a13bfc.PDF
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2026-05-18 16:40│凡拓数创（301313）：中信建投关于凡拓数创首次公开发行股票并在创业板上市之保荐总结报告书
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凡拓数创（301313）：中信建投关于凡拓数创首次公开发行股票并在创业板上市之保荐总结报告书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-18/867fd803-d797-4fda-98bc-4604914959c6.PDF
【2.财报链接】
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2026-10-28│凡拓数创：2026年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-10-28/1225632388.PDF
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2026-08-26│凡拓数创：2026年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-26/1225506533.PDF
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2026-04-29│凡拓数创：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-29/1225236446.PDF
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2026-04-28│凡拓数创：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-28/1225215754.PDF
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2025-10-28│凡拓数创：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-28/1224745466.PDF
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2025-08-28│凡拓数创：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-28/1224599085.PDF
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2025-04-25│凡拓数创：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-25/1223273440.PDF
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2025-04-25│凡拓数创：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-25/1223273416.PDF
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2024-10-30│凡拓数创：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-30/1221557597.PDF
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2024-08-30│凡拓数创：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-30/1221055823.PDF
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2024-04-26│凡拓数创：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-26/1219831838.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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