公司公告☆ ◇301313 凡拓数创 更新日期：2024-05-01◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-30 19:46│凡拓数创（301313）：关于收到董事长兼总监理提议公司再次回购股份的提示性公告
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凡拓数创（301313）：关于收到董事长兼总监理提议公司再次回购股份的提示性公告。公告详情请查看附件。
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2024-04-29 00:00│凡拓数创（301313）：关于2023年年度报告的更正公告
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凡拓数创（301313）：关于2023年年度报告的更正公告。公告详情请查看附件。
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2024-04-29 00:00│凡拓数创（301313）：凡拓数创2023年年度报告（更正后）
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凡拓数创（301313）：凡拓数创2023年年度报告（更正后）。公告详情请查看附件。
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2024-04-29 00:00│凡拓数创（301313）：凡拓数创2023年年度报告（更正后）
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凡拓数创（301313）：凡拓数创2023年年度报告（更正后）。公告详情请查看附件。
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2024-04-26 00:00│凡拓数创（301313）：董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》和广州凡拓数字创意科技股份有限公司（以下简称“公司”）的《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等规定和要求，
董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监
督职责的情况汇报如下：
一、2023 年年审会计师事务所基本情况
（一） 会计师事务所基本情况
会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8号富华大厦 A座 8层
首席合伙人：谭小青
2023年度末合伙人数量：245人
2023年度末注册会计师人数：1,656人
2023年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：660人
2022年度收入总额（经审计）：39.35亿元
2022年度审计业务收入（经审计）：29.34亿元
2022年度证券业务收入（经审计）：8.89亿元
2022年度同行业上市公司审计客户家数：32家
（二） 聘任会计师事务所履行的程序
公司于 2023 年 4 月 10 日召开第三届董事会审计委员会第十次会议，审议通过了《关于续聘 2023 年会计师事务所的议案》
，审计委员会认为信永中和为公司提供审计服务过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实
履行了审计机构应尽的职责，符合相关规定和公司要求，同意续聘信永中和为公司 2023 年度审计机构。并同意将该议案提交公司董
事会审议。
公司于 2023 年 4 月 20 日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于续聘2023年会计师事务所的议案》，公司独立
董事对该议案发表了事前认可意见和同意的独立意见，该议案已经公司 2022 年年度股东大会审议通过。
二、2023 年年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，结合公司2023 年年报工作安排，信永中和对公
司 2023 年度财务报告进行了审计，同时对公司募集资金存放与实际使用情况、控股股东及其他关联方占用资金情况、涉及财务公司
关联交易的存贷款等金融业务情况等进行核查并出具了专项报告。
经审计，信永中和认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的合
并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。信永中和出具了标准无保留意见的审计报告。
在执行审计工作的过程中，信永中和就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断
、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。
三、审计委员会对会计师事务所监督情况
根据公司《董事会审计委员会议事规则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
（一）审计委员会对信永中和的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和
评价，认为其具备为上市公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。2023 年 4 月 20 日，公司第三届董
事会第十六次会议及 2022年年度股东大会审议通过了《关于续聘 2023年会计师事务所的议案》，同意聘任信永中和为公司 2023 年
度财务报表审计机构，并同意提交公司董事会审议。
（二）2024 年 3 月，审计委员会通过通讯会议形式与负责公司审计工作的注册会计师及项目经理召开审前沟通会议，对 2023
年度审计工作的审计范围、重要时间节点、人员安排、审计重点等相关事项进行了沟通。
（四）2024 年 4 月，审计委员会通过通讯及现场会议形式与负责公司审计工作的注册会计师及项目经理召开工作沟通会议，对
2023 年度审计调整事项、审计结论、专委会关注事项进行沟通。审计委员会成员听取了信永中和关于公司审计内容相关调整事项、
审计过程中发现的问题及审计报告的出具情况等的汇报，并对审计发现问题提出建议。
综上所述，公司审计委员会认为信永中和在 2023 年度在对公司的公司财务状况和经营成果的审计以及募集资金的存放与使用、
关联交易、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的监督等方面发挥了重要作用。
四、总体评价
公司审计委员会严格遵守证监会、深圳证券交易所及《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等有关规定，充分发挥专业委
员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会
计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。公司审计委员会认为信永
中和在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司 2023 年年
报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
广州凡拓数字创意科技股份有限公司
董事会审计委员会
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2024-04-26 00:00│凡拓数创（301313）：中信建投关于凡拓数创2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告
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凡拓数创（301313）：中信建投关于凡拓数创2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告。
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2024-04-26 00:00│凡拓数创（301313）：关于2023年年度报告披露的提示性公告
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2024 年 4 月 24 日，广州凡拓数字创意科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第三次会议，审议通过了公
司《2023年年度报告全文及摘要》。
为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2023年年度报告全文》及《2023 年年度报告摘要》于
2024 年 4 月 26 日在中国证监会指定的创业板信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查
阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-25/ba996629-9a71-4a71-b165-7b12b89b1583.PDF
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2024-04-26 00:00│凡拓数创（301313）：关于续聘2024年会计师事务所的公告
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凡拓数创（301313）：关于续聘2024年会计师事务所的公告。公告详情请查看附件。
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2024-04-26 00:00│凡拓数创（301313）：中信建投关于凡拓数创2023年度内部控制自我评价报告的核查意见
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凡拓数创（301313）：中信建投关于凡拓数创2023年度内部控制自我评价报告的核查意见。
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2024-04-26 00:00│凡拓数创（301313）：关于2023年度计提资产减值准备、信用减值损失及资产核销的公告
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根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等相关规定，以 2023 年
12 月 31 日为基准日，广州凡拓数字创意科技股份有限公司（以下简称“公司”）对公司及其下属子公司进行资产减值测试，并计
提资产减值准备和信用减值损失，本年共计提减值准备5122.25 万元；同时，按照《企业会计准则》及公司相关会计政策等规定，为
了客观、公允地反映公司财务状况和资产价值，对公司部分无法收回的往来款项进行核销，核销金额共计 156.53万元。现将具体情
况公告如下：
一、本次计提信用减值损失、资产减值准备情况概述
根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对合并范围内截至2023 年 12 月 31 日可能发生减值损失的各类资产
进行了减值测试，本次计提信用减值准备 4503.83 万元，计提资产减值准备 618.42 万元，金额合计 5122.25万元，具体如下：
1、计提信用减值损失、资产减值准备
经公司对截至 2023 年 12 月 31 日存在可能发生减值迹象的资产（范围包括应收账款、其他应收款、存货、固定资产、无形资
产、商誉等）进行全面清查和资产减值测试后，对各项资产会否存在减值进行评估和分析，公司本次计提 2023年信用减值准备及资
产减值准备共计 5122.25 万元，详情如下表：
项目 金额（元）
一、信用减值准备 45,038,291.95
其他：应收账款坏账准备 44,862,160.22
其他应收款坏账准备 428,131.73
应收票据坏账准备 252,000.00
二、资产减值准备 6,184,199.69
其中：存货跌价准备 754,893.70
合同资产坏账准备 5,115,618.95
商誉减值准备 313,687.04
合计 51,222,491.64
2、本次计提资产减值准备对公司的影响
本次计提资产减值准备事项，真实反映企业财务状况，符合会计准则和相关政策要求，符合公司的实际情况。
上述计提资产减值准备减少本年利润总额 5122.25万元。
二、本次资产核销情况
1、本次核销部分应收款项情况如下表：
项目 金额（元）
一、应收账款 1,555,329.99
二、其他应收款 10,000.00
合计 1,565,329.99
2、本次核销部分应收款项对公司的影响
本次计提资产减值准备事项，真实反映企业财务状况，符合会计准则和相关政策要求，符合公司的实际情况。
上述核销的应收款项多数前期已全额计提了坏账准备，不会对公司 2023 年度损益产生重大影响。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市规范运作》《公司章程》等相关规定，本次计提减值事项无
需提交公司董事会或股东大会审议，不涉及关联方和关联交易。
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2024-04-26 00:00│凡拓数创（301313）：关于2024年第一季度计提资产减值准备、信用减值损失的公告
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凡拓数创（301313）：关于2024年第一季度计提资产减值准备、信用减值损失的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-25/7481d6ac-a494-4763-99b3-8f8b366b704d.PDF
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2024-04-26 00:00│凡拓数创（301313）：独立董事2023年述职报告（余洁）
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本人作为广州凡拓数字创意科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会独立董事，在 2023 年度严格按照《公司法》
、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范
运作》、《上市公司独立董事规则》等有关法律、法规以及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》的规定，认真履行职责，充分
发挥独立董事的作用，促进公司依法经营、规范运作，维护公司利益，维护公司和各位股东，特别是中小股东的合法权益。现将 202
3年度本人履职情况报告如下：
一、出席董事会及股东大会情况
1、出席董事会情况
报告期内，公司共召开了 8次董事会会议，本人均亲自出席公司董事会，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。会议上，
本人与公司经营管理层保持了充分的沟通，在严格审议董事会提交的各项议案后，以谨慎的态度行使表决权。
本人认为，2023 年度，公司各次董事会会议的召集召开程序均合法合规，各项会议议案不存在损害公司股东利益的情形。本人
作为独立董事对董事会各项议案及相关事项没有提出异议，对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。
2、出席股东大会情况
2023 年度，公司共召开了 3 次股东大会会议，本人均出席了相应会议并认真听取了与会股东的意见和建议。
二、发表独立意见情况
根据相关法律、法规和有关规定，作为公司独立董事，本人认真审阅各次董事会的议案，并在核查后均发表了同意的独立意见。
具体情况如下：
序号 会议届次 召开日期 审议议案
1 第三届董事会 2023-01-11 1、《关于公司2023年度拟向银行申请授信额
第十五次会议 度的议案》；
2、《关于2023年度日常性关联交易预计的议
案》；
3、《关于公司第三届非独立董事薪酬方案的
议案》；
4、《关于公司第三届独立董事津贴方案的议
案》；
5、《关于公司高级管理人员薪酬方案的议
案》。
2 第三届董事会 2023-04-20 1、《关于2023年年度利润分配预案的议案》；
第十六次会议 2、《关于2023年年度内部控制自我评价报告
的议案》；
3、《关于续聘2023年会计师事务所的议案》；
4、《关于2023年度募集资金存放与使用情况
的专项报告的议案》；
5、《关于聘任公司高级管理人员的议案》；
6、关于控股股东及其他关联方占用公司资
金、公司对外担保情况的专项说明和独立意
见。
4 第三届董事会 2023-08-18 1、《关于聘任公司副总经理及董事会秘书的
第十八次会议 议案》
2、关于控股股东及其他关联方占用公司资
金、公司对外担保情况的专项说明和独立意
见。
5 第三届董事会 2023-10-26 1、《关于收购控股子公司少数股东 40%股权的
第十九次会议 议案》。
6 第三届董事会 2023-11-17 1、《关于使用部分超募资金永久补充流动资
第二十次会议 金及归还银行贷款的议案》；
2、《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有
资金进行现金管理的议案》；
3、《关于公司<2023 年限制性股票激励计划
（草案）>及其摘要的议案》；
4、《关于公司<2023年限制性股票激励计划考
核管理办法>的议案》。
7 第三届董事会 2023-11-27 1、《关于出售孙公司股权暨关联交易的议
第二十一次会 案》。
议
8 第三届董事会 2023-12-15 1、《关于调整2023年限制性股票激励计划激
第二十二次会 励对象名单的议案》；
议 2、《关于向激励对象首次授予限制性股票的
议案》。
三、专门委员会及独立董事专门会议的履职情况
公司董事会设立了战略委员会、审计委员会、提名、薪酬与考核委员会共三个专门委员会。本人作为董事会提名、薪酬与考核委
员会主任委员和审计委员会委员，严格按照各委员会实施细则的要求，本着勤勉尽责的原则，履行了以下工作职责：
（一）作为公司董事会提名、薪酬与考核委员会主任委员，严格按照《提名、薪酬与考核委员会工作细则》等制度的相关要求，
对公司董事、监事和高级管理人员的任职资格进行审核。在工作中，与公司董事、监事及高级管理人员进行友好的沟通交流，切实履
行了提名、薪酬与考核委员会主任委员的责任和义务。
（二）作为公司审计委员会委员，本人严格按照《董事会审计委员会工作细则》，认真履行委员职责，在充分了解公司的经营情
况和财务状况下，结合自身专业知识，为公司提出合理化建议。
报告期内，主要审议了公司的定期报告，聘任 2023 年度审计机构，公司及子公司日常关联交易，公司内控情况，公司募集资金
的管理情况及使用情况等相关事项。
报告期内，公司暂未召开独立董事专门会议。
四、调研情况
2023年度，本人与公司董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，通过与公司管理层多次沟通，了解公司的生产经营情
况、财务状况及内控情况；关注公司网站、证券市场及传媒网络对公司的相关报道；关注外部环境及市场变化对公司的影响，及时获
悉公司各重大事项的进展情况；及时与公司管理层及相关人员沟通，并结合自身专业知识，提出合理化建议，充分履行独立董事职责
。
五、保护投资者权益方面所做的工作
（一）本人严格按照中国证监会、深圳证券交易所有关法律法规及公司《独立董事工作制度》的要求，勤勉尽责，按时参加公司
董事会会议，对相关议案进行认真审核，结合自身专业知识，客观、公平公正地发表自己的观点和意见，作出独立，公正的判断及表
决。同时，督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板
上市公司规范运作》等法律法规的要求，履行决策程序，为董事会的规范化运作起到了积极的作用。
（二）本人作为独立董事，时刻关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，真实
、及时、完整地完成信息披露工作，维护公司全体股东，尤其是中小股东的合法权益。
（三）为进一步提升作为上市公司独立董事的履职能力，本人积极、认真地学习最新的法律、法规和相关的规章制度，以及独立
董事履职所必备的其他知识，进一步加深了对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益保护等相关法
规的认识和理解。结合自身专业知识，为公司的科学决策和风险防范提供更多更好的意见和建议，督促公司进一步依法经营、规范运
作。以切实加强对公司和投资者利益的保护能力，提升保护社会公众股股东权益的思想意识。
六、其他工作情况
（一）未有提议召开董事会情况发生。
（二）未有独立聘请外部审计机构、法律机构及其他咨询机构的情况发生
（三）未发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况。
2023年度，我作为公司独立董事，根据相关法律、法规的规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，切实履行职责，认真
参与公司重大事项的审议决策，积极为公司的持续稳健发展建言献策，充分发挥独立董事的作用，维护公司的整体利益和股东的合法
权益。
独立董事：余洁
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-26/21bd9116-b1b7-4ce1-ac84-87514757c1ba.PDF
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2024-04-26 00:00│凡拓数创（301313）：独立董事2023年述职报告（王旭东）
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凡拓数创（301313）：独立董事2023年述职报告（王旭东）。公告详情请查看附件。
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2024-04-26 00:00│凡拓数创（301313）：独立董事2023年述职报告（徐勇）
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本人作为广州凡拓数字创意科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会独立董事，在 2023 年度严格按照《公司法》
、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范
运作》、《上市公司独立董事规则》等有关法律、法规以及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》的规定，认真履行职责，充分
发挥独立董事的作用，促进公司依法经营、规范运作，维护公司利益，维护公司和各位股东，特别是中小股东的合法权益。现将 202
3年度本人履职情况报告如下：
一、出席董事会及股东大会情况
1、出席董事会情况
报告期内，公司共召开了 8次董事会会议，本人均亲自出席公司
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