公司公告☆ ◇301313 凡拓数创 更新日期：2024-11-23◇ 通达信沪深京F10
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2024-10-29 19:15│凡拓数创（301313）：第四届监事会第九次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
广州凡拓数字创意科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第九次会议于 2024 年 10 月 29 日在公司会议室以现
场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 10 月 25 日通过邮件及书面的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3人，实际
出席并参与表决的监事共 3人。
会议由公司监事会主席苏宸先生主持，公司董事会秘书、高级管理人员列席本次会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《
公司章程》的规定。经各位监事认真审议，会议形成决议如下。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司〈2024年三季度报告〉的议案》
公司监事会在全面审核和了解公司 2024 年三季度报告全文后，认为公司2024 年三季度报告全文真实、准确、完整地反映了公
司的实际经营状况和经营成果，认为其陈述事项真实、准确、完整，不存在应披露而未披露事项，不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2024年三季度报告》（公告编号：2024-096）。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
（一）第四届监事会第九次会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/8e19ad70-0290-4bc1-92a0-298177740d68.PDF
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2024-10-29 19:14│凡拓数创（301313）：2024年三季度报告
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凡拓数创（301313）：2024年三季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-30/992e1481-301d-467b-a056-f06f8c7629a9.PDF
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2024-10-29 19:12│凡拓数创（301313）：关于2024年第三季度计提资产减值准备、信用减值损失及资产核销的公告
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凡拓数创（301313）：关于2024年第三季度计提资产减值准备、信用减值损失及资产核销的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/11d24ae7-03e5-4738-b71d-fab81b014a54.PDF
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2024-10-29 19:11│凡拓数创（301313）：第四届董事会第九次会议决议公告
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一、 董事会会议召开情况
广州凡拓数字创意科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议于 2024 年 10 月 29 日在公司会议室以现
场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 10 月 25 日通过邮件及书面的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7人，实际
出席并参与表决的董事共 7人。
会议由公司董事长伍穗颖主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的
规定。经各位董事认真审议，会议形成决议如下。
二、 董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司〈2024年三季度报告〉的议案》
公司董事会在全面审核和了解公司 2024 年三季度报告全文后，认为公司2024 年三季度报告全文真实、准确、完整地反映了公
司的实际经营状况和经营成果，认为其陈述事项真实、准确、完整，不存在应披露而未披露事项，不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2024年三季度报告》（公告编号：2024-096）。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
三、 备查文件
（一）公司第四届董事会第九次会议决议；
（二）公司第四届董事会审计委员会第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/cd84fccb-fc72-428a-9e7f-ddfee0a4b5c2.PDF
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2024-10-25 17:06│凡拓数创（301313）：关于控股股东、实际控制人部分股份质押的公告
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凡拓数创（301313）：关于控股股东、实际控制人部分股份质押的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-25/6b7400af-bf27-4b6c-b33b-914864ab6392.PDF
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2024-09-27 18:06│凡拓数创（301313）：中信建投关于凡拓数创部分募投项目延期的核查意见
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中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐机构”）作为广州凡拓数字创意科技股份有限公司（以下简称
“凡拓数创”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管
要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对凡拓数创部分募
投项目延期的事项进行了审慎核查，核查情况如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意广州凡拓数字创意科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可［2022
］1306 号），公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 25,583,400 股，每股面值 1 元，每股发行价格为25.25 元，募集资
金总额为 645,980,850.00 元，减除发行费用 90,079,862.64 元（不含税）后，募集资金净额为 555,900,987.36 元。2022 年 9
月 26 日，保荐机构中信建投证券已将扣除保荐承销费后的募集资金 580,422,956.50元划至公司募集资金专户。2022 年 9 月 26
日，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《广州凡拓数字创意科技股份有限公司验资报告》（XYZH/2022GZAA20625 号）
，对公司截至 2022 年 9 月 26 日的募集资金到位情况进行了审验确认。
二、募集资金投资项目及使用情况
根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》及《关于变更部分募集资金用途及使用超募资金增加投资的公告》，
募集资金投资项目及使用情况如下：
单位：万元
序号 募集资金投资项 募集资金 调整后投 拟投入募 截至 2024 截至 2024
目 承诺投资 资总额 集资金金 年 6 月 30 年 6 月 30
总额 额 日募集资金累计投 投资进度
入金额
1 数字创意制作基 11,858.66 442.00 442.00 442.00 100.00%
地项目
2 总部数字创意制 - 18,701.00 18,701.00 9,378.75 50.15%
作基地项目
3 数字创意研发中 5,504.91 5,504.91 5,504.91 3,464.85 62.94%
心升级项目
4 营销网络升级及 7,626.90 7,626.90 7,626.90 5,064.31 66.40%
数字展示中心建
设项目
5 补充流动资金 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,126.82 101.27%
合计 34,990.47 42,274.81 42,274.81 28,476.73
注 1：上述计算结果如有尾差，系四舍五入造成。
注 2：2022 年 11 月 29 日，公司召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于变更部分募
集资金用途及使用超募资金增加投资的议案》，公司拟使用超募资金对募投项目“数字创意制作基地项目”追加投入，变更后的募投
项目名称为“总部数字创意制作基地项目”。数字创意制作基地项目原计划使用募集资金为 11,858.66 万元，本次使用超募资金追
加投入后，项目投资金额为 18,701 万元，较原募集资金投资项目增加7,284.34 万元（其中使用超募资金 7,284.34 万元）。
注 3：截至 2024 年 6 月 30 日募集资金累计投入金额未经审计。
三、部分募投项目延期的具体情况及原因
（一）部分募投项目延期的具体情况
根据募投项目的实际建设情况和投资进度，经审慎分析和认真研究，公司决定在募投项目实施主体、募集资金投资用途及投资规
模都不发生变更的情况下，对以下募投项目做延期调整，具体情况如下：
序号 募集资金投资项目名称 调整前项目达到预定可使 调整后项目达到预定可
用状态日期 使用状态日期
1 总部数字创意制作基地项目 2024年 9月 30日 2025年 4月 30日
（二）募投项目延期的原因
自募投项目实施以来，公司积极推进项目实施工作，因上述募投项目涉及的场所建设部分配套工程尚未完成建设，后续基建及竣
工验收仍需一段时间，预计短期内无法达到预定可使用状态。根据当前募投项目的实际建设进度，基于谨慎性原则，公司决定将“总
部数字创意制作基地项目”达到预定可使用状态日期调整为 2025 年 4 月 30 日。
四、本次募投项目延期对公司的影响
本次部分募投项目延期，是公司根据募投项目实际情况做出的审慎决定，未改变募投项目的实施主体、募集资金投资用途及投资
规模，项目的延期仅涉及募投项目进度的变化，符合募集资金投资项目的实际情况，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及股东
利益的情形，亦不会对公司的正常经营产生重大不利影响。公司也将加强对募投项目进度的监督，使募投项目按计划进行，实现公司
与全体股东利益的最大化。
五、履行的审议程序及意见
公司于 2024 年 9 月 27 日召开第四届董事会第八次会议和第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项
目延期的议案》。公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。
（一）董事会意见
经审议，董事会认为本次部分募集资金投资项目延期是公司根据项目实施的实际情况作出的审慎决定，是基于保证项目质量的考
量，符合公司的长远规划，不存在变相改变募集资金投向和损害全体股东利益的情形。因此，董事会一致同意本次部分募集资金投资
项目延期事项。
（二）独立董事意见
经审查，独立董事认为：公司部分募集资金投资项目延期事项符合《上市公司监管指引-第 2 号——上市公司募集资金管理及使
用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引——创业板上市公司规范运作》等相关规定。本次部分募集资金投资项目延
期是公司根据项目实施的实际情况作出的审慎决定，是基于保证项目质量的考量，符合公司的长远规划，不存在变相改变募集资金投
向和损害全体股东利益的情形。因此，独立董事一致同意本次部分募集资金投资项目延期事项。
（三）监事会意见
经审核，监事会认为本次部分募集资金投资项目延期事项是公司根据项目实施的实际情况作出的审慎决定，不存在改变或变相改
变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生重大影响，该事项决策和审议程序合法、合规。因此，监事会同
意本次部分募集资金投资项目延期事项。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：凡拓数创本次部分募集资金投资项目延期事项已经公司董事会、监事会审议通过，本次部分募集资金投
资项目延期事项是公司根据项目实施的实际情况作出的审慎决定，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。根据
《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创
业板上市公司规范运作》等相关法律法规的要求，保荐机构对公司本次部分募投项目延期事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-27/7d6b2e05-2951-4e2d-9b5e-e3f02e47f5f7.PDF
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2024-09-27 18:06│凡拓数创（301313）：关于部分募集资金投资项目延期的公告
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广州凡拓数字创意科技股份有限公司（以下简称“公司”“凡拓数创”）于2024年 9月 27日召开第四届董事会第八次会议和第
四届监事会第八次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司将“总部数字创意制作基地项目”的预计
可使用状态日期由 2024 年 9 月 29 日调整为 2025 年 4月 30日。
根据中国证监会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 2号——创业板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理办法》等相关规定，本次事项不涉及募集资金用途变更，在董事会
审批范围内，无需提交公司股东大会审议。具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意广州凡拓数字创意科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可［2022
］1306号），公司向社会公开发行人民币普通股（A股）股票 25,583,400 股，每股面值 1元，每股发行价格为 25.25元，募集资金
总额为 645,980,850.00 元，减除发行费用 90,079,862.64元（不含税）后，募集资金净额为 555,900,987.36 元。2022年 9月 26
日，保荐机构中信建投证券已将扣除保荐承销费后的募集资金 580,422,956.50 元划至公司募集资金专户。2022 年 9 月 26 日，信
永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《广州凡拓数字创意科技股份有限公司验资报告》（XYZH/2022GZAA20625号），对公司
截至 2022 年 9月 26日的募集资金到位情况进行了审验确认。
二、募集资金投资项目及使用情况
根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》及《关于变更部分募集资金用途及使用超募资金增加投资的公告》，
募集资金投资项目及使用情况如下：
单位：万元
序号 募集资金投资 募集资金承 调整后投资 拟投入募集 截至 2024 截至
项目 诺投资总额 总额 资金金额 年 6月 30 2024年
日募集资金 6月 30
累计投入金 投资进
额 度
1 数字创意制作 11,858.66 442.00 442.00 442.00 100.00%
基地项目
2 总部数字创意 - 18,701.00 18,701.00 9,378.75 50.15%
制作基地项目
3 数字创意研发 5,504.91 5,504.91 5,504.91 3,464.85 62.94%
中心升级项目
4 营销网络升级 7,626.90 7,626.90 7,626.90 5,064.31 66.40%
及数字展示中
心建设项目
5 补充流动资金 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,126.82 101.27%
合计 34,990.47 42,274.81 42,274.81 28,476.73
注 1：上述计算结果如有尾差，系四舍五入造成。
注 2：2022 年 11 月 29 日，公司召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于变更部分募
集资金用途及使用超募资金增加投资的议案》，公司拟使用超募资金对募投项目“数字创意制作基地项目”追加投入，变更后的募投
项目名称为：“总部数字创意制作基地项目”。数字创意制作基地项目原计划使用募集资金为 11,858.66 万元，本次使用超募资金
追加投入后，项目投资金额为 18,701 万元，较原募集资金投资项目增加 7,284.34 万元
（其中使用超募资金 7,284.34 万元）。
注 3：截至 2024 年 6 月 30日募集资金累计投入金额未经审计。
三、部分募投项目延期的具体情况及原因
（一）部分募投项目延期的具体情况
根据募投项目的实际建设情况和投资进度，经审慎分析和认真研究，公司决定在募投项目实施主体、募集资金投资用途及投资规
模都不发生变更的情况下，对以下募投项目做延期调整，具体情况如下：
序号 募集资金投资项目名称 调整前项目达到预定 调整后项目达到预定
可使用状态日期 可使用状态日期
1 总部数字创意制作基地项目 2024年 9月 30日 2025年 4月 30日
（二）募投项目延期的原因
自募投项目实施以来，公司积极推进项目实施工作，因上述募投项目涉及的场所建设部分配套工程尚未完成建设，后续基建及竣
工验收仍需一段时间，预计短期内无法达到预定可使用状态。根据当前募投项目的实际建设进度，基于谨慎性原则，公司决定将“总
部数字创意制作基地项目”达到预定可使用状态日期调整为 2025年 4月 30 日。
四、本次募投项目延期对公司的影响
本次部分募投项目延期，是公司根据募投项目实际情况做出的审慎决定，未改变募投项目的实施主体、募集资金投资用途及投资
规模，项目的延期仅涉及募投项目进度的变化，符合募集资金投资项目的实际情况，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及股东
利益的情形，亦不会对公司的正常经营产生重大不利影响。公司也将加强对募投项目进度的监督，使募投项目按计划进行，实现公司
与全体股东利益的最大化。
五、履行的审议程序
公司于 2024 年 9 月 27 日召开第四届董事会第八次会议和第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项
目延期的议案》。公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，公司保荐机构中信建投证券股份有限公司发表了核查意见。
六、专项意见
（一）董事会意见
经审议，董事会认为本次部分募集资金投资项目延期是公司根据项目实施的实际情况作出的审慎决定，是基于保证项目质量的考
量，符合公司的长远规划，不存在变相改变募集资金投向和损害全体股东利益的情形。因此，我们一致同意本次部分募集资金投资项
目延期事项。
（二）独立董事意见
经审查，独立董事认为：公司部分募集资金投资项目延期事项符合《上市公司监管指引-第 2 号——上市公司募集资金管理及使
用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引——创业板上市公司规范运作》等相关规定。本次部分募集资金投资项目延
期是公司根据项目实施的实际情况作出的审慎决定，是基于保证项目质量的考量，符合公司的长远规划，不存在变相改变募集资金投
向和损害全体股东利益的情形。因此，我们一致同意本次部分募集资金投资项目延期事项。
（三）监事会意见
经审核，监事会认为本次部分募集资金投资项目延期事项是公司根据项目实施的实际情况作出的审慎决定，不存在改变或变相改
变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生重大影响，该事项决策和审议程序合法、合规。因此，监事会同
意本次部分募集资金投资项目延期事项。
（四）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：凡拓数创本次部分募集资金投资项目延期事项已经公司董事会、监事会审议通过，本次部分募集资金投
资项目延期事项是公司根据项目实施的实际情况作出的审慎决定，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。根据
《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创
业板上市公司规范运作》等相关法律法规的要求，保荐机构对公司本次部分募投项目延期事项无异议。
七、备查文件
（一）公司第四届董事会第八次会议决议；
（二）公司第四届监事会第八次会议决议；
（三）公司第四届董事会独立董事第三次专门会议决议及核查意见；
（四）《中信建投证券股份有限公司关于广州凡拓数字创意科技股份有限公司部分募投项目延期的核查意见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-27/5aff41f3-830f-499d-a8f1-5fe132927706.PDF
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2024-09-27 18:06│凡拓数创（301313）：第四届监事会第八次会议决议公告
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凡拓数创（301313）：第四届监事会第八次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-27/eefe2a98-2110-45d0-a5cf-9de6fce289fc.PDF
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2024-09-27 18:06│凡拓数创（301313）：第四届董事会第八次会议决议公告
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一、 董事会会议召开情况
广州凡拓数字创意科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议于 2024 年 9 月 27 日在公司会议室以现
场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 9 月 23 日通过邮件及书面的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7人，实际
出席并参与表决的董事共 7人。
会议由公司董事长伍穗颖主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的
规定。经各位董事认真审议，会议形成决议如下。
二、 董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
经公司董事会审议后，一致同意公司将“总部数字创意制作基地项目”的预计可使用状态日期由 2024年 9月 29日调整为 2025
年 4月 30日。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告
编号：2024-092）。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0 票。
三、 独立董事专门会议核查意见
经审核，公司独立董事一致认为：
公司本次部分募集资金投资项目延期事项符合《上市公司监管指引-第 2 号——上市公司募集资金管理及使用的监管要求》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引——创业板上市公司规范运作》等相关规定。本次部分募集资金投资项目延期是公司根据项目实
施的实际情况作出的审慎决定，是基于保证项目质量的考量，符合公司的长远规划，不存在变相改变募集资金投向，不存在损害公司
、股东，特别是中小股东利益的情形。
因此，独立董事一致同意本次部分募集资金投资项目延期事项。
四、 备查文件
（一）公司第四届董事会第八次会议决议；
（二）公司第四届董事会独立董事第三次专门会议决议及核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-27/247d2ee5-bf2a-4fa0-8875-b5f48d8da75b.PDF
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2024-09-13 18:16│凡拓数创（301313）：中信建投关于凡拓数创2024年半年度持续督导跟踪报告
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凡拓数创（301313）：中信建投关于凡拓数创2024年半年度持续督导跟踪报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-13/e4790291-bfb4-42e6-b641-4c20e5f892bb.PDF
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2024-09-10 16:06│凡拓数创（301313）：关于参加广东辖区2024年投资者网上集体接待日活动的公告
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凡拓数创（301313）：关于参加广东辖区2024年投资者网上集体接待日
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