公司公告☆ ◇301313 凡拓数创 更新日期：2025-04-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-01 16:42 │凡拓数创（301313）：关于投资者电话及传真变更的公告 │
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│2025-03-21 21:46 │凡拓数创（301313）：第四届董事会第十二次会议决议公告 │
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│2025-03-21 21:45 │凡拓数创（301313）：使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见 │
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│2025-03-21 21:45 │凡拓数创（301313）：浙江禹贡信息科技有限公司审计报告 │
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│2025-03-21 21:45 │凡拓数创（301313）：第四届监事会第十二次会议决议公告 │
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│2025-03-21 21:45 │凡拓数创（301313）：关于以现金购买浙江禹贡信息科技有限公司部分股权并对其增资的公告 │
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│2025-03-21 21:44 │凡拓数创（301313）：舆情管理制度（2025年3月） │
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│2025-03-21 21:44 │凡拓数创（301313）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 │
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│2025-03-21 21:44 │凡拓数创（301313）：凡拓数创章程（2025年3月） │
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│2025-03-21 21:42 │凡拓数创（301313）：关于变更公司经营范围及修订《公司章程》的公告 │
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2025-04-01 16:42│凡拓数创（301313）：关于投资者电话及传真变更的公告
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为更好地开展投资者关系管理工作，优化投资者沟通渠道，广州凡拓数字创意科技股份有限公司（以下简称“公司”） 将于 20
25年 4月 2日起启用新的投资者热线电话，原联系电话不再作为投资者热线使用。现将公司本次变更的具体情况公告如下：
序号 变更事项 变更前 变更后
1 投资者电话号码 020-29166030 020-23300788
2 投资者传真号码 020-29166030 020-23300788
同时，公司董事会秘书段一龙先生的联系方式更新如下：
电话：020-23300788
传真：020-23300788
电子邮箱：zhengquanbu@frontop.cn
上述联系方式自本公告发布之日起正式启用，原投资者电话号码、投资者传真号码同日起停止使用。敬请广大投资者注意。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-01/a4927662-99cf-4ca8-9879-02ccccc1a9b5.PDF
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2025-03-21 21:46│凡拓数创（301313）：第四届董事会第十二次会议决议公告
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凡拓数创（301313）：第四届董事会第十二次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-22/32d6c79a-2ba6-4cde-bec5-9b9468dedffb.PDF
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2025-03-21 21:45│凡拓数创（301313）：使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见
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中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”、“保荐人”）为广州凡拓数字创意科技股份有限公司（以下简称“凡
拓数创”、“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐人及持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市
公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法规的有关规定，对凡拓数创使用
部分超募资金永久补充流动资金事项进行了审慎核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意广州凡拓数字创意科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可［2022
］1306 号），公司获准向社会公开发行人民币普通股 25,583,400 股，每股发行价格为人民币 25.25 元，募集资金总额为 645,980
,850.00 元，扣除承销及保荐费用等与发行有关的费用后募集资金净额为 555,900,987.36 元。上述募集资金到位情况业经信永中和
会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（XYZH/2022GZAA20625 号）。
募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署
了《募集资金专户存储三方监管协议》。
二、募集资金投资项目情况
根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，本次发行的募集资金在扣除发行费用后，将用于以下募投项目：
单位：万元
序 项目名称 募集资金 调整后 拟投入
号 承诺投资总额 投资总额 募集资金金额
1 数字创意制作基地项目 11,858.66 442.00 442.00
2 总部数字创意制作基地项目 - 18,701.00 18,701.00
3 数字创意研发中心升级项目 5,504.91 5,504.91 5,504.91
4 营销网络升级及数字展示中心 7,626.90 7,626.90 7,626.90
建设项目
5 补充流动资金 10,000.00 10,000.00 10,000.00
合计 34,990.47 42,274.81 42,274.81
注：公司于 2022 年 11 月 29 日，召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第九次会议，2022年 12月 15日召开 2022
年第五次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途及使用超募资金增加投资的议案》，公司拟使用超募资金对募投项目
“数字创意制作基地项目”追加投入，变更后的募投项目名称为：“总部数字创意制作基地项目”。数字创意制作基地项目原计划使
用募集资金为 11,858.66 万元，本次使用超募资金追加投入后，项目投资金额为 18,701.00万元，较原募集资金投资项目增加 7,28
4.34 万元（其中使用超募资金7,284.34万元）。
三、超募资金的使用情况
公司首次公开发行股票实际募集资金净额为人民币 555,900,987.36 元，扣除募集资金投资项目资金需求后，超募资金为 205,9
96,287.36 元。
公司于 2022 年 10 月 27 日分别召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第八次会议，并于 2022 年 11 月 14 日召开
公司 2022 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，为满足公司流动资金的需求，
提高超募资金使用效率，降低公司财务费用，结合公司实际经营情况，同意公司在不影响募投项目正常实施的情况下，使用部分超募
资金6,000 万元永久补充流动资金，以满足公司日常经营需要。截至 2023 年 6 月 30日，公司已从募集资金专户转至一般户补充流
动资金的金额为 6,000.00 万元。
公司于 2023 年 11 月 17 日分别召开第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十五次会议，并于 2023 年 12 月 4 日召
开公司 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金及归还银行贷款的议案》，为满足公司
流动资金的需求，提高超募资金使用效率，降低公司财务费用，结合公司实际经营情况，同意公司在不影响募投项目正常实施的情况
下，使用部分超募资金 6,000 万元永久补充流动资金及归还银行贷款，以满足公司日常经营需要。截至 2024 年 12 月 31 日，公
司已累计从募集资金专户转至一般户补充流动资金或归还银行贷款的金额为 12,000 万元。
截至本核查意见出具日，公司已累计实际使用 12,000 万元超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款。
四、本次使用部分超募资金永久补充流动资金的计划
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，在保证募集资金项目建设的需求和正常进
行的前提下，为提高超募资金使用效率，结合公司发展需求及财务情况，本次拟用于永久补充流动资金的金额为 1,315.29 万元，占
超募资金总额的 6.39%，用于主营业务相关的生产经营活动。
公司最近十二个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额拟不超过超募资金总额的 30%，符合中国证券监督管理委员会和
深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定。本次补充流动资金能提高公司募集资金的使用效率，降低公司财务成本，不
影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益特别是中小股东利益的情形。
该事项尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过后方可实施。
五、相关承诺及说明
公司承诺：
（一）公司使用超募资金用于永久补充流动资金的金额，每 12 个月内累计不得超过超募资金总额的 30%；
（二）本次使用超额募集资金永久补充流动资金不会影响募投项目建设的资金需求，公司在补充流动资金后 12 个月内不进行证
券投资、衍生品交易等高风险投资及为控股子公司以外的对象提供财务资助。
六、审议程序及专项意见
（一）董事会审议情况
2025 年 3 月 21 日，公司召开的第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，
认为：在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目正常进行的前提下，为满足公司流动资金的需求，提高超募资金使用
效率，降低公司财务成本，进一步提高公司盈利能力，结合公司实际经营情况，董事会同意公司在不影响募投项目正常实施的情况下
，使用超募资金 1,315.29 万元永久补充流动资金，并同意将该议案提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。
（二）监事会审议情况及意见
2025 年 3 月 21 日，公司召开的第四届监事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，
监事会认为：公司使用部分超募资金永久补充流动资金有利于满足公司流动资金需求，提高募集资金使用效率，降低财务成本，不存
在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金投资项目正常实施，不存在损害公司和全体股东利益的情形。综上，监事会同意公
司使用部分超募资金永久补充流动资金的事项，并同意将该议案提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。
七、保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金的事项，已经公司董事会、监事会审议通过，监事会发表了
明确的同意意见，审议和决策程序符合相关法律法规及规章制度的要求，该事项尚需提交公司股东大会审议。
本次事项有利于提高募集资金的使用效率，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变募集资金投向的情况，符合公司
和全体股东的利益，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法
律、法规、规范性文件的相关要求。
综上，保荐人对公司使用部分超募资金永久补充流动资金的事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-22/5aede265-4a53-46d0-b333-563c9648c9df.PDF
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2025-03-21 21:45│凡拓数创（301313）：浙江禹贡信息科技有限公司审计报告
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凡拓数创（301313）：浙江禹贡信息科技有限公司审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-22/bfe0e8bb-d8a9-417c-94f8-345ddaf8173b.PDF
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2025-03-21 21:45│凡拓数创（301313）：第四届监事会第十二次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
广州凡拓数字创意科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十二次会议于 2025 年 3 月 21 日在公司会议室以
现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2025 年 3 月 12 日通过邮件及书面的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实
际出席并参与表决的监事共 3 人，其中苏宸先生通过通讯方式参加会议
会议由公司监事会主席苏宸先生主持，公司董事会秘书、高级管理人员列席本次会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《
公司章程》的规定。经各位监事认真审议，会议形成决议如下。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于以现金购买浙江禹贡信息科技有限公司部分股权并对其增资的议案》
公司拟以 5,932.08 万元的自有资金购买张仁贡、黄林根、周国民、郑重、胡昊翔、汪建宏、许小杰、池龙哲、方昉、刘日锋、
胡克志、金晶、张庆和、杨勇合计持有的浙江禹贡信息科技有限公司（以下简称“禹贡科技”、 “标的公司”）44.94%股权，同时
，公司以人民币 1,633.00 万元对禹贡科技进行增资，其中 136.0408 万元计入注册资本，剩余 1,496.9592 万元计入资本公积。该
项增资完成后，标的公司注册资本变更为 1,236.0408 万元。本次股权转让及增资完成后合计取得禹贡科技 51%股权，合计投资金额
为 7,565.08 万元。标的公司将成为公司控股子公司，纳入公司合并报表范围。
具体内容详见公司同日刊登于在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于以现金购买浙江禹贡信息科技有限公司部分股权
并对其增资的的公告》（公告编号：2025-014）。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票，回避 0票。
本议案尚需提交公司 2025年第二次临时股东大会审议。
（二）审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
公司使用部分超募资金永久补充流动资金有利于满足公司流动资金需求，提高募集资金使用效率，降低财务成本，不存在变相改
变募集资金用途的行为，不影响募集资金投资项目正常实施，不存在损害公司和全体股东利益的情形。综上，监事会同意公司使用部
分超募资金永久补充流动资金的事项。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》
（公告编号：2025-015）。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票，回避 0票。
本议案尚需提交公司 2025年第二次临时股东大会审议。
三、备查文件
（一）第四届监事会第十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-22/f03dcf79-bb21-438a-856e-161a261785e4.PDF
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2025-03-21 21:45│凡拓数创（301313）：关于以现金购买浙江禹贡信息科技有限公司部分股权并对其增资的公告
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凡拓数创（301313）：关于以现金购买浙江禹贡信息科技有限公司部分股权并对其增资的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-22/370b3c9f-ba15-46ac-8446-c8f4cb59e45a.PDF
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2025-03-21 21:44│凡拓数创（301313）：舆情管理制度（2025年3月）
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第一条 为提高广州凡拓数字创意科技股份有限公司（以下简称“公司”）有效预防、积极转化和应对各类舆情的综合能力，
建立快速反应和应急处理机制，及时妥善处理各类舆情对公司股票及其衍生品种交易价格、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的
影响，切实保护投资者合法权益，根据相关法律法规、规范性文件及《广州凡拓数字创意科技股份有限公司章程》（以下简称“《公
司章程》”）规定，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条 本制度所称舆情主要包括：
（一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道、不实报道；
（二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息；
（三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信息；
（四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的事件信息。
第三条 舆情信息的分类：
（一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动，使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司
股票及其衍生品种交易价格变动的负面舆情。
（二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。
第四条 公司舆情管理坚持实行统一指挥、快速反应、尊重事实、注重实效的总体原则，有效引导社会舆论，避免和消除因
媒体报道对公司可能造成的各种负面影响，切实维护公司的利益和形象。
第五条 本制度适用于公司各职能部门、分公司及控股子公司。
第二章 舆情管理组织体系及工作职责
第六条 公司应对各类舆情，尤其是重大舆情及媒体质疑危机时，实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对。
第七条 公司成立舆情管理领导小组，由公司董事长任组长，成员由副总经理及董事会秘书，公司其他高级管理人员及相关
职能部门负责人构成。下设舆情工作小组，主要以董事会办公室、法务部、品牌部、财务中心和技术开发部等部门人员组成，主要负
责日常舆情管理与监控，其他成员根据舆情工作需要由相关职能部门负责人组成。
第八条 舆情管理领导小组是公司应对各类舆情处理工作的领导机构，统一对舆情的处置工作做出决策和部署，根据需要研
究决定公司对外信息发布，主要工作职责包括：
（一）决定启动和终止各类舆情处理工作的相关事宜；
（二）评估舆情信息对公司可能造成的影响以及波及范围，拟定并督促落实舆情处理方案；
（三）协调和组织舆情处理过程中对外宣传报道工作；
（四）负责与监管部门的信息沟通工作；
（五）舆情处理过程中的其他事项。
第九条 证券部、品牌部负责舆情信息采集，对媒体信息的管理，及时收集、分析、核实对公司有重大影响的舆情、社情，
跟踪公司股票及其衍生品种交易价格变动情况，研判和评估风险，并将各类舆情的信息和处理情况及时上报舆情管理领导小组。
第十条 公司各职能部门、分公司及控股子公司作为舆情信息采集配合部门，根据各自职责，主要履行以下职责：
（一）配合公司舆情工作小组开展舆情信息采集相关工作；
（二）及时通报日常经营、合规审查及审计过程中发现的舆情情况，并将情况汇总至舆情工作小组；
（三）其他舆情及管理方面的响应、配合、执行等职责。
第十一条 公司、子公司及其他各职能部门有关人员报告舆情信息应当做到及时、客观、真实，不得迟报、谎报、瞒报、漏
报。
第三章 舆情信息的处理原则及措施
第十二条 舆情信息的处理原则：
（一）快速反应、迅速行动：公司应保持对舆情信息的敏感度，快速反应、迅速行动，快速制定相应的媒体危机应对方案；
（二）协调宣传、真诚沟通：公司在处理危机的过程中，应协调和组织好对外宣传工作，严格保证一致性，同时要自始至终保持
与媒体的真诚沟通。在不违反中国证监会和深圳证券交易所信息披露规定的情形下，真实真诚解答媒体的疑问、消除疑虑，以避免在
信息不透明的情况下引发不必要的猜测和谣传；
（三）勇敢面对、主动承担：公司在处理危机的过程中，应表现出勇敢面对、主动承担的态度，及时核查相关信息，积极配合做
好相关事宜；
（四）系统运作、化险为夷：公司在舆情应对的过程中，应有系统运作的意识，努力将危机转变为商机，化险为夷，塑造良好社
会形象。
第十三条 舆情管理工作建立事前全面监测、事中及时处置、事后复盘总结的全周期管理机制。
（一）坚持以系统预警为主、人工研判为辅的原则，确保事前全面监测，及时准确发现负面舆情。
（二）定期梳理舆情处置工作经验，出现重大负面舆情，要及时进行应急处置，同时向舆情管理领导小组汇报，争取舆情处置支
持，并向上级及监管部门报告。
（三）建立与主流媒体的良好关系。出现舆情第一时间能够通过官方声明等合法合规方式实现正向发声、舆论引导，维护公司声
誉与形象。
（四）做好舆情复盘总结。处置舆情后，相关部门应明确复盘目标，收集相关信息和数据，分析出现舆情原因，总结经验教训。
第十四条 舆情信息的报告流程：
（一）证券部、品牌部发现或监测到舆情信息后，应立即上报公司董事会秘书；公司相关人员发现或监测到舆情信息后，应立即
报告证券部，证券部核实后及时上报公司董事会秘书。
（二）公司董事会秘书在知悉上述舆情后，应在第一时间了解舆情的有关情况，如为重大舆情，应及时向舆情工作组组长报告，
必要时向监管部门报告。
第十五条 一般舆情的处置：一般舆情由董事会秘书根据舆情工作组长的意见，配合相关部门根据具体情况处置。
第十六条 重大舆情的处置：舆情工作组组长应视情况召集舆情工作组会议，就应对重大舆情做出决策和部署。同步开展实时
监控，密切关注舆情变化，舆情工作组根据情况采取多种措施控制传播范围，并按规定及时报备。
（一）迅速调查、了解事件真实情况；
（二）及时与刊发媒体沟通情况，经核实舆情确属虚假信息的，应当及时联系处置，防止媒体跟进导致事态进一步发酵；
（三）加强与投资者沟通，做好投资者的咨询、来访及调查工作。充分发挥投资者热线和“互动易”平台的作用，保证各类沟通
渠道的畅通，及时发声，向投资者传达“公司对事件高度重视、事件正在调查中、调查结果将及时公布”等信息。做好疏导化解工作
，使市场充分了解情况，减少误读误判，防止网上热点扩大；
（四）根据需要，通过符合法律法规规定的渠道进行澄清。各类舆情信息可能或已经对公司股票及其衍生品种交易价格造成较大
影响时，公司应当及时按照有关规定发布澄清公告；
（五）对编造、传播公司虚假信息或误导性信息的媒体，必要时可采取发送《律师函》、诉讼等措施制止相关媒体的侵权行为，
维护公司和投资者的合法权益。
第四章 责任追究
第十七条 公司内部有关部门及相关知情人员对前述舆情负有保密义务，在该类信息依法披露之前，不得私自对外公开或者
泄露，不得利用该类信息进行内幕交易。如有违反保密义务的行为发生，给公司造成损失的，公司将根据情节轻重给予当事人内部通
报批评、处罚、撤职、解除劳动合同等处分，构成犯罪的，将依法追究其法律责任。
第十八条 相关知情人或公司聘请的顾问、中介机构工作人员应当遵守保密义务，不得擅自披露或者泄露公司信息，如由此
致使公司遭受媒体质疑，损害公司商业信誉，并导致公司股票及其衍生品种价格变动，给公司造成损失的，公司将根据具体情形保留
追究其法律责任的权利。
第十九条 相关媒体编造、传播公司虚假信息或误导性信息，对公司公众形象造成恶劣影响或使公司遭受损失的，公司将根
据具体情形保留追究其法律责任的权利。
第五章 附 则
第二十条 本制度未尽事宜，按照法律、法规、规章或《公司章程》的相关规定执行。
第二十一条 本制度由公司董事会制订并修改，由公司董事会负责解释。第二十二条 本制度经公司董事会审议通过后生
效并实施，修改时亦同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-22/cf7e9a54-4134-492d-a136-c47e1240f0da.PDF
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2025-03-21 21:44│凡拓数创（301313）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
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广州凡拓数字创意科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月21日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了
《关于召开 2025年第二次临时股东大会的议案》，决定于 2025 年 4 月 8 日（星期二）召开公司 2025 年第二次临时股东大会，
现将本次股东大会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2025年第二次临时股东大会
（二）股东大会的召集人：公司董事会
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律
、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定。
（四）会议召
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