公司公告☆ ◇301313 凡拓数创 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-06 19:44 │凡拓数创（301313）：关于控股股东的一致行动人减持公司股份的预披露公告 │
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│2026-04-28 19:47 │凡拓数创（301313）：关于2026年第一季度计提资产减值准备、信用减值损失及资产核销的公告 │
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│2026-04-28 19:46 │凡拓数创（301313）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-28 19:46 │凡拓数创（301313）：第四届董事会第二十二次会议决议公告 │
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│2026-04-27 22:05 │凡拓数创（301313）：中信建投关于凡拓数创2025年度定期现场检查报告 │
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│2026-04-27 22:05 │凡拓数创（301313）：关于浙江禹贡信息科技有限公司2025年度业绩承诺完成情况的专项审核报告 │
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│2026-04-27 22:05 │凡拓数创（301313）：关于广州中工水务信息科技有限公司2025年度业绩承诺完成情况的专项审核报告 │
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│2026-04-27 22:05 │凡拓数创（301313）：2025年年度审计报告 │
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│2026-04-27 22:05 │凡拓数创（301313）：凡拓数创内部控制审计报告 │
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│2026-04-27 22:04 │凡拓数创（301313）：董事、高级管理人员薪酬管理制度 │
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2026-05-06 19:44│凡拓数创（301313）：关于控股股东的一致行动人减持公司股份的预披露公告
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控股股东、实际控制人伍穗颖先生及其一致行动人王筠女士、盐城津土投资咨询有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
广州凡拓数字创意科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东、实际控制人伍穗颖先生及其一致行动人王筠女士、盐城津
土投资咨询有限公司（以下简称“津土投资”）合计持有公司股份33,172,794股，占公司总股本比例的32.07%，占公司剔除回购专用
账户持股后总股本比例的 32.45%。津土投资计划自本公告发布之日起十五个交易日后的三个月内以集中竞价和/或大宗交易方式合计
减持公司股份不超过 2,000,000 股，占公司总股本比例的 1.93%，占公司剔除回购专用账户持股后总股本的 1.96%。
公司于近日收到津土投资出具的《股份减持计划告知函》，现将具体情况公告如下：
一、股东持股基本情况
序号 股东名称 所持股份总数（股） 占公司总股本比例 占公司剔除回购专用账
户持股后总股本比例
1 伍穗颖 27,938,760 27.01% 27.33%
2 津土投资 3,698,000 3.57% 3.62%
3 王筠 1,536,034 1.48% 1.50%
合计 33,172,794 32.07% 32.45%
二、本次减持计划的主要内容
（一）减持计划
1、减持主体：津土投资
2、减持原因：股东自身资金需求
3、股份来源：公司首次公开发行前股份；
4、拟减持数量和比例：预计减持股份将不超过 2,000,000 股，不超过剔除公司回购专用账户持股后总股本的 1.96%；
5、减持期间：自公告之日起十五个交易日后三个月内（即 2026 年 5 月 28至 2026 年 8月 27 日）；
6、减持方式：集中竞价和/或大宗交易；
7、减持价格：根据减持时的二级市场价格及交易方式确定；
8、调整说明：若计划减持期间因公司有送红股、配股、资本公积金转增股本等股份变动事项，则股东拟减持的股份数量将相应
进行调整。
9、其他说明：盐城津土投资咨询有限公司直接持有公司股份数量 3,698,000股，系伍穗颖先生控制的企业，即伍穗颖先生通过
盐城津土投资咨询有限公司间接持有公司 3,698,000 股，伍穗颖先生直接及间接持有公司股份总数为31,636,760 股，伍穗颖先生承
诺每年减持不超过其直接和间接持有股份总数的25%（即 7,909,190 股），本次减持数量符合相关承诺。拟减持股东不存在《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》第五条至第九条规定的情形。
（二）相关承诺及履行情况
1、公司控股股东、实际控制人伍穗颖先生及实际控制人王筠女士承诺：
（1）自公司首次公开发行的股票在证券交易所上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人在公司首次公开发行股
票前所直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购本人所持有的该等股份。因公司进行权益分派等导致本人直接或间接持有公司股
份发生变化的，亦遵守上述规定。
（2）除前述锁定期外，本人在担任公司董事、总经理期间，每年转让的股份不超过本人所直接和间接持有公司股份总数的 25%
。本人在任期届满前离职的，在就任时确定的任期内和任期届满后 6个月内，继续遵守下列限制性规定：每年转让的股份不超过本人
所直接和间接持有公司股份总数的 25%；离职后半年内，不转让本人所直接或间接持有的公司股份；《中华人民共和国公司法》对董
监高股份转让的其他规定。
（3）为保护公司及其投资者的权益，促进证券市场长远健康发展，现根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证
监会公告[2017]9 号）、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关监管要求，就所持
股份减持事宜，本人将遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、
《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定。
本人将严格履行上述承诺，并保证不会因职务变更、离职等原因不遵守上述承诺。如若违反上述承诺，本人愿意承担相应的法律
责任。
同时，公司控股股东、实际控制人伍穗颖先生及实际控制人王筠女士还就股份减持价格及股份锁定进一步作出如下承诺：
公司控股股东、实际控制人伍穗颖及实际控制人王筠承诺：
（1）如本人在承诺锁定期满后 2年内减持所持有的公司股份的，减持价格（如果因派发现金红利、送股、转增股本等原因进行
除权、除息的，须按照证券交易所的有关规定作复权处理）不低于本次发行的发行价；发行人上市后 6个月内如发行人股票连续 20
个交易日的收盘价（如果因派发现金红利、送股、转增股本等原因进行除权、除息的，须按照证券交易所的有关规定作复权处理）均
低于本次发行的发行价，或者上市后 6个月期末（2023 年 3月 30 日，非交易日顺延）收盘价（如果因派发现金红利、送股、转增
股本等原因进行除权、除息的，须按照证券交易所的有关规定作复权处理）低于本次发行的发行价，本人持有的发行人股票的锁定期
届满后自动延长至少 6个月。
（2）若本人因涉嫌证券期货违法犯罪，在被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查期间，以及在行政处罚决定、刑事判
决作出之后未满六个月的；或因违反证券交易所自律规则，被证券交易所公开谴责未满三个月等触发法律、法规、规范性文件、中国
证监会、证券交易所规定的不得减持股份的情形的，本人不得进行股份减持。
2、公司实际控制人控制的企业、公司的股东盐城津土投资咨询有限公司承诺：
（1）自公司首次公开发行的股票在证券交易所上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本企业在公司首次公开发行
股票前所直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购本企业所持有的该等股份。因公司进行权益分派等导致本企业直接或间接持有
公司股份发生变化的，亦遵守上述规定。
（2）为保护公司及其投资者的权益，促进证券市场长远健康发展，现根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证
监会公告[2017]9 号）、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关监管要求，就所持
股份减持事宜，本企业将遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定。
本企业将严格履行上述承诺，如若违反上述承诺，本企业愿意承担相应的法律责任。
同时，公司实际控制人控制的企业、公司的股东盐城津土投资咨询有限公司还就股份减持价格及股份锁定进一步作出如下承诺：
（1）如本企业在承诺锁定期满后 2年内减持所持有的公司股份的，减持价格（如果因派发现金红利、送股、转增股本等原因进
行除权、除息的，须按照证券交易所的有关规定作复权处理）不低于本次发行的发行价；发行人上市后 6个月内如发行人股票连续 2
0 个交易日的收盘价（如果因派发现金红利、送股、转增股本等原因进行除权、除息的，须按照证券交易所的有关规定作复权处理）
均低于本次发行的发行价，或者上市后 6个月期末（2023 年 3月 30 日，非交易日顺延）收盘价（如果因派发现金红利、送股、转
增股本等原因进行除权、除息的，须按照证券交易所的有关规定作复权处理）低于本次发行的发行价，本企业持有的发行人股票的锁
定期届满后自动延长至少 6个月。
（2）若本企业因涉嫌证券期货违法犯罪，在被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查期间，以及在行政处罚决定、刑事
判决作出之后未满六个月的；或因违反证券交易所自律规则，被证券交易所公开谴责未满三个月等触发法律、法规、规范性文件、中
国证监会、证券交易所规定的不得减持股份的情形的，本企业不得进行股份减持。
截至公告披露日，信息披露义务人严格履行了上述承诺，未出现违反承诺的行为，本次拟减持事项与此前已披露的持股意向、承
诺一致。
三、相关风险提示
1、本次减持计划实施的不确定性：津土投资将根据市场情况、公司股价情况等决定是否实施本次股份减持计划。
2、在按照上述计划减持公司股份期间，津土投资承诺将严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等有关法律法规及规范性文件的规定。若中国
证监会、深圳证券交易所等监管部门后续出台了关于减持股份的其他规定，将严格按照规定执行。
3、本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变化，不会对公司治理结构及持续经营产生影响。
四、备查文件
（一）股东出具的《股东减持股份计划告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-06/a24f5610-f221-4109-b927-f6cf1ec269c2.PDF
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2026-04-28 19:47│凡拓数创（301313）：关于2026年第一季度计提资产减值准备、信用减值损失及资产核销的公告
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根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等相关规定，以 2026 年
3月 31 日为基准日，广州凡拓数字创意科技股份有限公司（以下简称“公司”）对公司及其下属子公司进行资产减值测试，并计提
信用减值损失1,628.70万元和资产减值损失523.89万元，本次共计提减值准备 2,152.59 万元。同时，按照《企业会计准则》及公司
相关会计政策等规定，为了客观、公允地反映公司财务状况和资产价值，对公司部分无法收回的往来款项进行核销，核销金额共计 2
4.75 万元。现将具体情况公告如下：
一、本次计提信用减值损失、资产减值损失情况概述
根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对合并范围内截至2026 年 3月 31 日可能发生减值损失的各类资产进
行了减值测试，本次计提信用减值损失、资产减值损失合计 2,152.59 万元，具体如下：
1、计提信用减值损失、资产减值损失
经公司对 2026 年第一季度存在可能发生减值迹象的资产（范围包括应收账款、其他应收款、存货、固定资产、无形资产、商誉
等）进行全面清查和资产减值测试后，对各项资产会否存在减值进行评估和分析，公司本次计提 2026 年第一季度信用减值损失及资
产减值损失共计 2,152.59 万元，详情如下表：
项目 金额（万元）
一、信用减值损失
其他：应收账款坏账准备 1,573.66
其他应收款坏账准备 18.66
应收票据坏账准备 36.37
二、资产减值损失
其中：存货跌价准备 33.58
合同资产坏账准备 302.76
其他非流动资产减值准备 187.54
合计 2,152.59
注：上述明细数据加总与合计数存在尾差系四舍五入导致
2、本次计提减值准备对公司的影响
本次计提减值准备事项，真实反映企业财务状况，符合会计准则和相关政策要求，符合公司的实际情况。
上述计提减值准备减少本年利润总额 2,152.59 万元。
二、本次资产核销情况
1、本次核销部分应收款项情况如下表：
项目 金额（万元）
一、应收账款 24.40
二、其他应收款 0.35
合计 24.75
2、本次核销部分应收款项对公司的影响
本次核销部分应收账款事项，真实反映企业财务状况，符合会计准则和相关政策要求，符合公司的实际情况。
上述核销的应收款项多数前期已全额计提了坏账准备，不会对公司 2026 年第一季度损益产生重大影响。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市规范运作》《公司章程》等相关规定，本次计提减值事项无需
提交公司董事会或股东大会审议。公司本次计提减值准备及资产核销遵守并符合会计准则和相关政策法规等规定，符合公司实际情况
，依据充分，能够公允、客观、真实的反映截至 2026年 3月 31 日公司财务状况、资产价值及 2026 年度第一季度经营成果，不存
在损害公司和全体股东利益的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/6bd2f906-e2be-4f10-9efc-ae79ce8b723f.PDF
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2026-04-28 19:46│凡拓数创（301313）：2026年一季度报告
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凡拓数创（301313）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/8052b55a-4e31-44e7-b4de-588f66924756.PDF
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2026-04-28 19:46│凡拓数创（301313）：第四届董事会第二十二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
广州凡拓数字创意科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次会议于 2026 年 4月 28 日在公司会议室以
现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2026 年 4 月 26 日通过邮件及书面的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，其
中以现场出席并参与表决的董事共 3 人，以通讯形式出席并参与表决的董事共 4人，分别为管贻生、幸黄华、李超红、陈水森。
会议由公司董事长伍穗颖先生主持，公司高级管理人员列席本次会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规
定。经各位董事认真审议，会议形成决议如下。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于<2026 年一季度报告>的议案》
公司董事会在全面审核和了解公司《2026 年一季度报告》后，认为公司《2026 年一季度报告》真实、准确、完整地反映了公司
的实际经营状况和经营成果，认为其陈述事项真实、准确、完整，不存在应披露而未披露事项，不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2026 年一季度报告》（公告编号：2026-026）
。
公司董事会审计委员会表决通过该议案。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票，回避 0票。
三、备查文件
（一）公司第四届董事会第二十二次会议决议；
（二）公司第四届董事会审计委员会第十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/554ae74c-69f3-4c66-b7b5-67e5f0d428bb.PDF
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2026-04-27 22:05│凡拓数创（301313）：中信建投关于凡拓数创2025年度定期现场检查报告
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凡拓数创（301313）：中信建投关于凡拓数创2025年度定期现场检查报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/074f623f-cec8-481c-8c32-288fd487ce36.PDF
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2026-04-27 22:05│凡拓数创（301313）：关于浙江禹贡信息科技有限公司2025年度业绩承诺完成情况的专项审核报告
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1、专项审核报告 1-2
2、关于业绩承诺完成情况的说明 1-2
本审核报告仅供凡拓数创公司 2025 年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国注册会计师：
中国 北京 二〇二六年四月二十六日
关于浙江禹贡信息科技有限公司
2025 年度业绩承诺完成情况的说明
广州凡拓数字创意科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2025年度完成收购浙江禹贡信息科技有限公司，根
据深圳证券交易所相关规定，现将 2025年度业绩承诺完成情况说明如下：
一、基本情况
公司于 2025 年 3月与张仁贡、黄林根、周国民、郑重、胡昊翔、汪建宏、许小杰、池龙哲、方昉、刘日锋、胡克志、金晶、张
庆和和杨勇（以下简称交易对方）签署《股权转让及增资协议》以及《股权转让及增资协议之补充协议》，以 5,932.08 万元的自有
资金购买交易对方合计持有的浙江禹贡信息科技有限公司（以下简称“禹贡科技”或“标的公司”）44.94%股权，同时，公司以人民
币 1,633.00 万元对禹贡科技进行增资，其中 136.0408 万元计入注册资本，剩余 1,496.9592 万元计入资本公积。增资完成后，禹
贡科技注册资本变更为 1,236.0408 万元。本次股权转让及增资完成后公司合计取得禹贡科技 51%股权，合计投资金额为 7,565.08
万元。禹贡科技将成为公司控股子公司，纳入公司合并报表范围。本次股权收购事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产
重组管理办法》规定的重大资产重组。本次股权收购事项已经第四届董事会第十二次会议审议通过，根据相关规定，本次股权收购事
项无需提交股东会审议。
二、业绩承诺情况
（一）业绩承诺情况
交易对方承诺本次股权转让完成后对标的公司2025年度至2027年度的经营业绩进行承诺
业绩承诺期 第一个业绩承诺期 第二个业绩承诺期 第三个业绩承诺期
2025 年度 2025 年和 2026 年度 2025 年至 2027 年度
当期承诺业绩 900.00 万元 2,100.00 万元 3,630.00 万元
承诺业绩为标的公司经审计并扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润。业绩承诺期内乙方将聘请具有证券从业资格的会计师
事务所对标的公司进行审计，并以该审计结果确定标的公司每一业绩承诺期的实现业绩、经营活动产生的现金流量净额、货币资金、
政府奖励及补助资金金额、应收账款金额。每一业绩承诺期内，超出当期承诺业绩部分，可滚存至下一业绩承诺期计算。
（二）业绩补偿方案
若标的公司于任一业绩承诺期实现的扣除非经常损益后归属母公司的净利润低于承诺业绩，则甲方应对乙方进行业绩补偿，每一
业绩承诺期的应补偿的金额按如下方式计算：
当期应补偿金额=[（截至当期期末累积承诺扣非净利润数-截至当期期末累积实现扣非净利润数）/补偿期限内各年的承诺扣非净
利润数总和]×（本次交易之股权转让款总额+本次交易之增资款总额×49%）-已补偿金额。
三、业绩承诺完成情况
禹贡科技 2025 年度经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润1,278.93 万元，超过承诺数 900.00 万元，完成
本年承诺盈利的 142.10%。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/3d53739d-2915-4fa3-b777-0495aee107eb.PDF
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2026-04-27 22:05│凡拓数创（301313）：关于广州中工水务信息科技有限公司2025年度业绩承诺完成情况的专项审核报告
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1、专项审核报告 1-2
2、关于业绩承诺完成情况的说明 1-2
本审核报告仅供凡拓数创公司 2025 年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国注册会计师：
中国 北京 二〇二六年四月二十六日
关于广州中工水务信息科技有限公司
2025 年度业绩承诺完成情况的说明
广州凡拓数字创意科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2025年度完成收购广州中工水务信息科技有限公司
，根据深圳证券交易所相关规定，现将2025 年度业绩承诺完成情况说明如下：
一、基本情况
公司于 2024 年 6月 12 日与李天兵、广州瑾彦熙投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“瑾彦熙投资”）、俞珂俊、何伟飘、
梁骏杰签订了《股份转让协议》及《股权转让协议之补充协议》，合计以人民币 7,900.00 万元向李天兵、瑾彦熙投资、俞珂俊、何
伟飘、梁骏杰收购其合计持有的广州中工水务信息科技有限公司（以下简称“中工水务”或“标的公司”）100%股权。收购完成后，
公司持有中工水务 100%的股权，中工水务将成为公司的全资子公司，并将纳入本公司合并报表范围。本次股权收购事项不构成关联
交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次股权收购事项已经第四届董事会第五次会议审议通过
，根据相关规定，本次股权收购事项无需提交股东会审议。
二、业绩承诺情况
（一）业绩承诺情况
李天兵、瑾彦熙投资、俞珂俊、何伟飘、梁骏承诺本次股权转让完成后对标的公司2024 年度至 2026 年度的经营业绩进行承诺
业绩承诺期 第一个业绩承诺期 第二个业绩承诺期 第三个业绩承诺期
2024 年度 2025 年度 2026 年度
当期承诺业绩 800.00 万元 1,000.00 万元 1,200.00 万元
承诺业绩为标的公司经审计并扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润。业绩承诺期内乙方将聘请具有证券从业资格的会计师
事务所对标的公司进行审计，并以该审计结果确定标的公司每一业绩承诺期的实现业绩、经营活动产生的现金流量净额、货币资金。
每一业绩承诺期内，超出当期承诺业绩部分，可滚存至下一业绩承诺期计算。
（二）业绩补偿方案
若标的公司于业绩承诺期内（2024—2026 年度）三年累计经营业绩总额少于3,000.00 万元，则甲方应向乙方进行业绩补偿。
补偿金额=（三年业绩承诺期累计承诺业绩-三年业绩承诺期累计实现业绩）/三年业绩承诺期累计承诺业绩*本次交易价款总额。
三、业绩承诺完成情况
中工水务 2025 年度经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润973.46 万元，未超过承诺数 1,000.00 万元，完
成本年承诺盈利的 97
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