公司公告☆ ◇301313 凡拓数创 更新日期：2025-07-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-07-11 15:48 │凡拓数创（301313）：关联租赁的核查意见 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-07-11 15:48 │凡拓数创（301313）：关于收购浙江禹贡信息科技有限公司部分股权并对其增资的进展暨控股子公司股权│
│ │内部划转的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-07-11 15:48 │凡拓数创（301313）：募投项目结项并将节余募集资金及超募资金节余利息永久补充流动资金的核查意见│
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-07-11 15:48 │凡拓数创（301313）：第四届监事会第十四次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-07-11 15:48 │凡拓数创（301313）：第四届董事会第十四次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-07-11 15:48 │凡拓数创（301313）：关于关联租赁的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-07-11 15:48 │凡拓数创（301313）：关于募投项目结项并将节余募集资金及超募资金节余利息永久补充流动资金的公告│
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-19 16:32 │凡拓数创（301313）：关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票减资暨通知债权人的公告│
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-16 19:46 │凡拓数创（301313）：中信建投关于凡拓数创2024年度持续督导跟踪报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-16 19:46 │凡拓数创（301313）：2024年年度股东大会的法律意见书 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-07-11 15:48│凡拓数创（301313）：关联租赁的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”、“保荐人”）作为广州凡拓数字创意科技股份有限公司（以下简称“
凡拓数创”、“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对凡拓数创本次关
联租赁的情况进行了审慎核查，具体情况如下：
一、关联交易概述
公司关联方广州虚拟动力网络技术有限公司（以下简称“虚拟动力”）拟向公司租赁位于广州市天河区 S15 沈海高速广州支线
与广氮服务区交叉口北 260米处房产作为虚拟动力研发、办公场地，租赁总面积为 450 平方米，租赁期一年，租赁期内房屋租赁费
用合计为不超过 60 万元，占公司最近一年经审计归母净资产的 0.074%。
因虚拟动力为公司控股股东、实际控制人伍穗颖先生实际控制的企业，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》中关联方的
认定标准，本次交易构成关联交易。
公司于 2025 年 7 月 10 日召开的第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十四次会议审议通过了《关于关联租赁的议案
》，关联董事伍穗颖先生及其一致行动人王筠女士均回避表决。本议案已经公司第四届董事会独立董事第六次专门会议审议通过。根
据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《广州凡拓数字创意科技股份有限公司章程》（简称“《公司章程》”）规定，公司本次
关联交易无需提交股东大会审议。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联人介绍和关联关系
1、企业信息
（1）企业名称：广州虚拟动力网络技术有限公司
（2）企业类型：其他有限责任公司
（3）法定代表人：伍穗颖
（4）经营期限：2016-07-21 至 无固定期限
（5）注册资本：750 万元人民币
（6）统一社会信用代码：91440106MA59DYJD5L
（7）住所：广州市天河区五山路 261 号省现代农业装备研究所大院自编 9号楼 A101 之 4 单元（仅限办公）（不可作厂房使
用）
（8）经营范围：信息系统运行维护服务；信息技术咨询服务；数字内容制作服务（不含出版发行）；计算机系统服务；人工智
能通用应用系统；信息系统集成服务；数字文化创意软件开发；智能机器人的研发；人工智能应用软件开发；人工智能基础软件开发
；软件开发；网络技术服务；动漫游戏开发；物联网技术研发；物联网设备销售；物联网设备制造；虚拟现实设备制造；可穿戴智能
设备制造；软件销售；电子产品销售；可穿戴智能设备销售；计算机软硬件及辅助设备零售；玩具、动漫及游艺用品销售；广播影视
设备销售；互联网设备销售；服务消费机器人销售；电子专用设备销售；计算机及通讯设备租赁。
2、主要财务数据
单位：万元（人民币）
项目 2024 年 12 月 31 日 2023 年 12 月 31 日
总资产 1,638.06 526.13
总负债 2,762.80 1,562.04
净资产 -1,124.74 -1,035.91
项目 2024 年度 2023 年度
营业收入 1,162.42 1,005.88
营业利润 -384.66 -659.04
净利润 -373.60 -637.32
注：上表财务数据为经审计财务数据。
3、关联关系说明
虚拟动力系公司控股股东、实际控制人伍穗颖先生实际控制的企业。
4、履约能力分析
虚拟动力生产经营正常，财务状况及资信信用状况良好，具有较强的履约能力，日常交易中能正常履行合同约定内容，其履约能
力不存在重大不确定性，不属于失信被执行人。
三、关联交易标的基本情况
1、租赁房屋地址：广州市天河区S15沈海高速广州支线与广氮服务区交叉口北260米处房产
2、房屋所有权人：广州凡拓数字创意科技股份有限公司
3、截至本核查意见出具日，本次租赁标的房屋产权不存在抵押，不存在其他第三人权利的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封
、冻结等司法措施的情况，不会影响相关租赁事项。
四、关联交易的定价政策及定价依据
本次租赁房产的价格是在参考市场公允价格的基础上，经双方协商确定的，遵循了客观、公平、公正的原则，不存在损害公司及
其他非关联股东、特别是中小股东利益的情形。
五、关联交易协议的主要内容
1、租赁房屋地址：广州市天河区S15沈海高速广州支线与广氮服务区交叉口北260米处房产
2、租赁面积：450㎡
3、租赁费用：租赁租金65元/每平方米/每月；物业费15元/每平方米/每月；水电费另行计算。
4、租赁期限：一年
5、租赁用途：办公
六、涉及关联交易的其他安排
本次交易为关联方向公司租赁房屋，不涉及其他安排。
七、交易目的和对上市公司的影响
本次租赁房屋是为了满足虚拟动力日常经营和办公用房的需要，不会对公司的财务状况、经营成果及独立性造成重大影响。上述
关联交易本着客观、公平、公正原则执行，价格公允，不存在利用关联关系侵占上市公司利益的情形，也不存在损害公司及其股东特
别是中小股东利益的情形。
八、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
2025年年初至本核查意见出具日，公司与虚拟动力发生的采购金额为7,964.60元，交易金额在已审议的年度日常关联交易预计额
度内。
九、审议程序
（一）董事会、监事会审议情况
公司于 2025年 7月 10日召开的第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十四次会议审议通过了《关于关联租赁的议案》，
关联董事伍穗颖先生及其一致行动人王筠女士均回避表决。
本次关联租赁的房屋租赁费用合计为不超过 60 万元，占公司最近一年经审计归母净资产的 0.074%。根据《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》《公司章程》规定，公司本次关联交易无需提交股东大会审议。
（二）独立董事专门会议审议情况
公司独立董事召开了第四届董事会独立董事第六次专门会议，对《关于关联租赁的议案》发表了同意的审核意见。
经审核，独立董事认为：公司关联租赁事项属于正常的商业交易行为，本次关联租赁本着公平、公正的市场原则，交易价格公允
合理，不存在损害公司及股东（尤其是中小股东）利益的情形，对公司财务、经营成果无重大不利影响，也不会影响公司业务的独立
性。因此，一致同意将本议案提交公司董事会审议。
十、保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：公司召开董事会、监事会审议通过了《关于关联租赁的议案》，关联董事已回避表决，公司独立董事召开
了独立董事专门会议并发表了同意的审核意见。上述事项决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》的有关规定。上述关联交易不存在损害公
司和股东利益的情形，不会影响公司业务的独立性。
综上，保荐人对公司关联租赁的事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-11/f2e1b2b8-08eb-4ef8-8bdd-c51e0cdfd0af.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-07-11 15:48│凡拓数创（301313）：关于收购浙江禹贡信息科技有限公司部分股权并对其增资的进展暨控股子公司股权内部
│划转的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
凡拓数创（301313）：关于收购浙江禹贡信息科技有限公司部分股权并对其增资的进展暨控股子公司股权内部划转的公告。公告
详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-11/7c8b204d-e6cf-4d83-b6ab-8ed41a566185.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-07-11 15:48│凡拓数创（301313）：募投项目结项并将节余募集资金及超募资金节余利息永久补充流动资金的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”、“保荐机构”）作为广州凡拓数字创意科技股份有限公司（以下简称
“凡拓数创”、“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对凡拓数创募投项目结项并将节余募集资金及超募资金节余利息永久补充流动
资金的情况进行了审慎核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意广州凡拓数字创意科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可［2022
］1306 号），凡拓数创向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 25,583,400 股，每股面值 1 元，每股发行价格为 25.25 元，
募集资金总额为 645,980,850.00 元，减除发行费用 90,079,862.64元（不含税）后，募集资金净额为 555,900,987.36 元。2022
年 9 月 26 日，保荐机构（主承销商）中信建投证券股份有限公司已将扣除保荐承销费后的募集资金580,422,956.50 元划至公司募
集资金专户。2022 年 9 月 26 日，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《广州凡拓数字创意科技股份有限公司验资报告
》（XYZH/2022GZAA20625 号），对公司截至 2022 年 9 月 26 日的募集资金到位情况进行了审验确认。
募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署
了《募集资金专户存储三方监管协议》。
二、募集资金使用计划
根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，公司首次公开发行股票募集资金在扣除发行费后，将用于以下项目
投资：
单位：人民币万元
序号 募集资金投资项目 募集资金承诺投资 调整后计划投入
总额 募集资金总额
1 数字创意制作基地项目 11,858.66 442.00
2 总部数字创意制作基地项目 - 18,701.00
3 数字创意研发中心升级项目 5,504.91 5,504.91
4 营销网络升级及数字展示中心建设项 7,626.90 7,626.90
目
5 补充流动资金 10,000.00 10,000.00
合计 34,990.47
注：公司于 2022 年 11 月 29 日，召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第九次会议，2022 年 12 月 15 日召开 20
22 年第五次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途及使用超募资金增加投资的议案》，公司拟使用超募资金对募投
项目“数字创意制作基地项目”追加投入，变更后的募投项目名称为：“总部数字创意制作基地项目”。数字创意制作基地项目原计
划使用募集资金为 11,858.66 万元，已实际使用 442.00 万元，尚未使用的剩余募集资金 11,416.66 万元，使用超募资金追加投入
后，“总部数字创意制作基地项目”投资金额为 18,701.00 万元（包含原募投项目尚未使用的剩余募集资金 11,416.66 万元和追加
投入的超募资金 7,284.34 万元）。
三、本次结项的募投项目募集资金使用及资金节余情况
截至 2025 月 6 月 30 日，本次结项的募集资金投资项目资金使用情况及募集资金与超募资金利息的节余情况如下：
单位：人民币万元
项目名称 募集资金承 累计使用金 剩余募集资 利息及理财 预计节余募
诺投资总额 额（B） 金本金 收益扣除手 集资金
（A） （C） 续费后净额 （E=A-
（D） B+D）
总部数字创 18,701.00 17,721.97 979.03 1,047.26 2,350.05
意制作基地
项目
营销网络升 7,626.90 7,303.14 323.76
级及数字展
示中心建设
项目
超募资金投向
超募资金投 超募资金总 累计使用金 剩余超募资
向 额（A） 额（B） 金（C）
13,315.29 13,315.29 0.00
注 1、预计节余募集资金不包含审议日至资金转出日的银行利息收入，最终转入公司自有资金账户以资金转出当日专户余额为准
。
注 2、上表预计节余募集资金中不包含待收到的 22,969.58 元的城市基础设施配套费退费，目前该笔费用正在退款流程中，后
续流程完成，该笔费用将退至募集资金银行账户。
四、本次结项的募投项目募集资金节余主要原因
1、公司严格遵守募集资金使用的有关规定，从项目实际情况出发，在确保项目质量的前提下，本着专款专用、科学合理、高效
节约的原则，审慎使用募集资金，加强对各个环节费用的监督和管控，合理降低项目总支出，节约了部分募集资金。
2、为提高募集资金的使用效率，在确保不影响项目建设和募集资金安全的前提下，公司利用闲置募集资金进行现金管理，取得
一定的投资收益，同时募集资金存放期间也产生了利息收入。
五、节余募集资金及超募资金节余利息的后续使用计划及募集资金专户注销情况
公司拟将上述募投项目的节余募集资金及超募资金节余利息共计 2,352.34万元（含利息、理财收益及城市基础设施配套费退费
，最终金额以实际转出时募集资金专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常经营及业务发展。后续如有尚未支付的项目尾款
，将由公司以自有资金支付。
本次节余募集资金及超募资金节余利息永久补充流动资金后，公司将适时注销相应的募集资金专项账户，公司与保荐机构、开户
银行签署的相关募集资金专户存储监管协议随之终止。
六、对公司的影响
公司“总部数字创意制作基地项目”及“营销网络升级及数字展示中心建设项目”结项并将节余募集资金及超募资金节余利息永
久补充流动资金，是根据募投项目实际情况作出的审慎决定，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规
定，有利于公司提高募集资金使用效率，促进主营业务持续稳健发展，符合公司和全体股东的利益。
七、审议程序及意见
（一）董事会审议情况
公司于 2025 年 7 月 10 日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金及超募资金节
余利息永久补充流动资金的议案》，鉴于公司首次公开发行股票募集资金投资项目中的“总部数字创意制作基地项目”及“营销网络
升级及数字展示中心建设项目”已于日前达到预定可使用状态，公司已于近日将上述募投项目结项。即截至 2025 年 6 月 30 日，
公司首次公开发行股票募集资金投资项目已全部结项，故公司将上述募投项目节余募集资金及超募资金节余利息永久补充流动资金是
根据募投项目建设的实际情况作出的审慎决定，有助于提高募集资金使用效率，符合公司及全体股东的利益。相关决策程序合法合规
，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》，因此，同
意公司将上述募投项目节余募集资金及超募资金节余的利息永久补充流动资金。本次募投项目结项并将节余募集资金及超募资金节余
的利息永久补充流动资金事项无需提交股东会审议。
（二）监事会审议情况及意见
公司于 2025 年 7 月 10 日召开第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金及超募资金节
余利息永久补充流动资金的议案》。经审议，监事会认为：公司“总部数字创意制作基地项目”及“营销网络升级及数字展示中心建
设项目”结项并将节余募集资金及超募资金节余利息永久补充流动资金，是根据项目建设的实际情况作出的审慎决定，有助于提高募
集资金使用效率，符合公司及全体股东的利益。相关决策程序合法合规，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件的要求。综上，我们同意公司将上述募投项
目节余募集资金及超募资金节余的利息永久补充流动资金。
八、保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：公司本次将首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项已经上市公
司董事会、监事会审议通过，履行了必要的决策程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定的要
求。上述事项符合公司实际情况，有利于提高公司募集资金使用效率，符合公司经营发展需要，不存在变相改变募集资金投向和损害
公司股东特别是中小股东利益的情形。
综上，保荐人对公司本次首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金及超募资金节余利息永久补充流动资金的事
项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpag
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-07-11 15:48│凡拓数创（301313）：第四届监事会第十四次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、监事会会议召开情况
广州凡拓数字创意科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十四次会议于 2025 年 7 月 10 日在公司会议室以
现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2025 年 7 月 7 日通过邮件及书面的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，其
中以现场出席并参与表决的监事共 1 人，苏宸先生、高建刚先生以通讯出席并参与表决。
会议由公司监事会主席苏宸先生主持，公司董事会秘书、高级管理人员列席本次会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《
公司章程》的规定。经各位监事认真审议，会议形成决议如下。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于关联租赁的议案》
经审议，公司监事会认为本次租赁房屋是为了满足虚拟动力日常经营和办公用房的需要，不会对公司的财务状况、经营成果及独
立性造成重大影响。上述关联交易本着客观、公平、公正原则执行，价格公允，不存在利用关联关系侵占上市公司利益的情形，也不
存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形，因此公司监事会一致同意公司本次关联租赁事项。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于关联租赁的公告》（公告编号：2025-045）
。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票，回避票 0票。
（二）审议通过《关于募投项目结项并将节余募集资金及超募资金节余利息永久补充流动资金的议案》
监事会一致认为：公司“总部数字创意制作基地项目”及“营销网络升级及数字展示中心建设项目”结项并将节余募集资金及超
募资金节余利息永久补充流动资金，是根据项目建设的实际情况作出的审慎决定，有助于提高募集资金使用效率，符合公司及全体股
东的利益。相关决策程序合法合规，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板
上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件的要求。综上，我们同意公司将上述募投项目节余募集资金及超募资金节余的利息
永久补充流动资金。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于募投项目结项并将节余募集资金及超募资金节
余利息永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-046）。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票，回避票 0票。
三、备查文件
（一）第四届监事会第十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-11/1e90b4c5-2fa8-443c-83c3-716e16e5005c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-07-11 15:48│凡拓数创（301313）：第四届董事会第十四次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、 董事会会议召开情况
广州凡拓数字创意科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议于 2025 年 7 月 10 日在公司会议室以
现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2025 年 7 月 7 日通过邮件及书面的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，其
中以现场出席并参与表决的董事共 4 人，以通讯出席并参与表决的董事共 3 人，分别为幸黄华先生、陈水森先生、李超红先生。
会议由公司董事长伍穗颖先生主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程
》的规定。经各位董事认真审议，会议形成决议如下。
二、 董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司控股子公司股权划转的议案》
为更好地优化公司业务板块管理架构，优化资源配置，推动公司“AI 3D+智慧水利水务”业务布局落地实施，经公司董事会审议
，同意公司将持有的浙江
|