公司公告☆ ◇301313 凡拓数创 更新日期：2025-12-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-03 18:02 │凡拓数创（301313）：2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见 │
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│2025-12-03 18:02 │凡拓数创（301313）：2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单 │
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│2025-11-17 19:19 │凡拓数创（301313）：关于召开2025年第四次临时股东会的通知 │
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│2025-11-17 19:17 │凡拓数创（301313）：凡拓数创2025年限制性股票激励计划（草案）摘要 │
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│2025-11-17 19:17 │凡拓数创（301313）：凡拓数创2025年限制性股票激励计划（草案） │
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│2025-11-17 19:17 │凡拓数创（301313）：凡拓数创2025年限制性股票激励计划自查表 │
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│2025-11-17 19:17 │凡拓数创（301313）：2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法 │
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│2025-11-17 19:17 │凡拓数创（301313）：关于补选非独立董事的公告 │
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│2025-11-17 19:16 │凡拓数创（301313）：第四届董事会第十七次会议决议公告 │
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│2025-11-17 19:16 │凡拓数创（301313）：2025年限制性股票激励计划相关事项的核查意见 │
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2025-12-03 18:02│凡拓数创（301313）：2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见
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首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见广州凡拓数字创意科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月17日
召开第四届董事会第十七次会议，审议通过《关于公司<2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，根据《
上市公司股权激励管理办法》的相关规定，公司对2025年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）拟首次授予的激励对象名
单进行内部公示，公司提名、薪酬与考核委员会结合公示情况对拟首次授予激励对象名单进行核查，相关内容如下：
一、公示情况
（一）公示内容：本激励计划拟首次授予激励对象的姓名和职务。
（二）公示时间：2025年 11月 21日至 2025年 12月 1日。
（三）公示方式：公司 OA 系统发文公示。
（四）反馈方式：公示期内，公司（含控股子公司、分公司，下同）员工可通过电话、电子邮件以及现场沟通等方式向公司提名
、薪酬与考核委员会反馈相关情况，提名、薪酬与考核委员会对相关反馈进行记录。
（五）公示结果：公示期满，公司提名、薪酬与考核委员会未收到任何异议。
二、核查情况
公司提名、薪酬与考核委员会对本激励计划拟首次授予激励对象名单、激励对象的身份证件、激励对象与公司签订的劳动合同、
激励对象于公司的任职情况等相关信息进行核查。
三、核查意见
公司提名、薪酬与考核委员会结合公示情况及核查情况，发表核查意见如下：
（一）本激励计划拟首次授予激励对象的相关情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。
（二）本激励计划拟首次授予激励对象符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《广州凡拓数字创意科技股份
有限公司章程》等规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》等规定的激励对象条件。
（三）本激励计划拟首次授予激励对象不存在不得成为激励对象的下列情形：
（1）最近 12个月内被证券交易所认定为不适当人选；（2）最近 12个月内被中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会
”）及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
（四）本激励计划的范围为公司任职的部分董事、高级管理人员、核心管理人员及核心技术（业务）人员，不包括公司独立董事
、外籍员工、单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女，符合本激励计划规定的激励对象范
围，符合本激励计划的实施目的。
综上，公司提名、薪酬与考核委员会认为，列入本激励计划激励对象的人员符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股权激励
管理办法》等相关法律、法规及规范性文件及本激励计划规定的激励对象条件，激励对象的主体资格合法、有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-03/8a30a8c9-aa4f-4681-91fd-846799c934b6.PDF
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2025-12-03 18:02│凡拓数创（301313）：2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单
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凡拓数创（301313）：2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-03/7d1922b2-c91d-4275-ab44-7a92cccf455f.PDF
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2025-11-17 19:19│凡拓数创（301313）：关于召开2025年第四次临时股东会的通知
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凡拓数创（301313）：关于召开2025年第四次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-18/468bb6d6-a4a4-4ede-821d-4ad34bd07c7d.PDF
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2025-11-17 19:17│凡拓数创（301313）：凡拓数创2025年限制性股票激励计划（草案）摘要
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凡拓数创（301313）：凡拓数创2025年限制性股票激励计划（草案）摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-18/b1fff93e-bc8e-490a-82d6-6ea709a06afd.PDF
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2025-11-17 19:17│凡拓数创（301313）：凡拓数创2025年限制性股票激励计划（草案）
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凡拓数创（301313）：凡拓数创2025年限制性股票激励计划（草案）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-18/5f626cd1-e917-4749-bd34-06732a698013.PDF
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2025-11-17 19:17│凡拓数创（301313）：凡拓数创2025年限制性股票激励计划自查表
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凡拓数创（301313）：凡拓数创2025年限制性股票激励计划自查表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-18/48c87d35-9ddd-4b9a-850a-46a6d0ac80ff.PDF
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2025-11-17 19:17│凡拓数创（301313）：2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法
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凡拓数创（301313）：2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-18/286bad6a-4f6d-4ccf-9699-b14c60b94132.PDF
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2025-11-17 19:17│凡拓数创（301313）：关于补选非独立董事的公告
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凡拓数创（301313）：关于补选非独立董事的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-18/ebd758b3-fde6-45f3-a087-aab5dde7307f.PDF
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2025-11-17 19:16│凡拓数创（301313）：第四届董事会第十七次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
广州凡拓数字创意科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议于 2025 年 11 月 17 日在公司会议室以
现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2025 年 11 月 16 日通过邮件及书面的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 6 人，
其中以现场出席并参与表决的董事共 3 人，以通讯出席并参与表决的董事共 3人，为李超红先生、幸黄华先生、陈水森先生。
会议由公司董事长伍穗颖先生主持，公司高级管理人员列席本次会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规
定。经各位董事认真审议，会议形成决议如下：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于补选非独立董事的议案》
经公司董事会提名，董事会提名、薪酬与考核委员会对候选人任职资格进行了审查，认为候选人符合《公司法》《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》
规定的董事任职资格，同意提名管贻生先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于补选非独立董事的公告》（公告编号：2025
-066）。
本议案已经公司第四届董事会提名、薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：同意票 6票，反对票 0票，弃权票 0票，回避票 0票。
本议案尚需提交公司 2025 年第四次临时股东会审议。
（二）审议通过《关于公司<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
经与会董事审议，为持续推进长期激励机制的建设，吸引和留住优秀人才，有效结合股东利益、公司利益和员工利益，公司遵循
收益与贡献对等的原则，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》和其他有关法律法规、规范性文件
，以及《广州凡拓数字创意科技股份有限公司章程》，现拟定《2025 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。
广州凡拓数字创意科技股份有限公司董事会提名、薪酬与考核委员会发表了关于 2025 年限制性股票激励计划相关事项的核查意
见
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025 年限制性股票激励计划（草案）》及《2025
年限制性股票激励计划（草案）摘要》。
本议案已经公司第四届董事会提名、薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：同意票 5票，反对票 0票，弃权票 0票，回避票 1票。
回避表决情况：关联董事柯茂旭先生作为本次激励计划的激励对象，回避本议案表决。
本议案尚需提交公司 2025 年第四次临时股东会审议。
（三）审议通过《关于公司<2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
经与会董事审议，为保证 2025 年限制性股票激励计划的顺利实施，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券
法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1
号——业务办理》和其他有关法律法规、规范性文件，以及《广州凡拓数字创意科技股份有限公司章程》、公司《2025 年限制性股
票激励计划（草案）》等有关规定，拟定《2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》
。
本议案已经公司第四届董事会提名、薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：同意票 5票，反对票 0票，弃权票 0票，回避票 1票。
回避表决情况：关联董事柯茂旭先生作为本次激励计划的激励对象，回避本议案表决。
本议案尚需提交公司 2025 年第四次临时股东会审议。
（四）审议通过《关于提请股东会授权董事会办理公司 2025 年限制性股票激励计划有关事项的议案》
为保证公司 2025 年限制性股票激励计划的顺利实施，公司董事会提请股东会授权董事会负责 2025 年限制性股票激励计划（以
下简称“本激励计划”）的具体实施，包括但不限于以下有关事项：
1、授权董事会确定本激励计划的授予日；
2、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等情形时，按照本激励计划的有关规定，
对限制性股票的授予/归属数量进行相应调整；
3、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等情形时，按照本激励计划的有关
规定，对限制性股票的授予价格进行相应调整；
4、授权董事会在符合相关条件时，向激励对象授予限制性股票，并办理授予限制性股票所必需的全部事宜，包括但不限于与激
励对象签署《限制性股票授予协议》；
5、授权董事会在限制性股票授予前，激励对象离职或因个人原因自愿放弃获授权益的，由董事会对授予数量作相应调整，将未
实际授予的限制性股票直接调减、调至预留部分或在其他激励对象之间进行分配。
6、授权董事会审查确认本激励计划的归属条件是否成就，及其激励对象实际可归属的限制性股票数量；
7、授权董事会办理限制性股票归属时所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出归属登记申请、向证券登记结算公司
申请办理归属登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记等；
8、授权董事会负责本激励计划的管理，包括但不限于取消激励对象的参与资格，相应地，激励对象已获授但尚未归属的限制性
股票不得归属，作废失效；
9、授权董事会负责本激励计划的调整，在不违背本激励计划有关规定的前提下，不定期调整本激励计划的配套制度。若相关法
律、法规或监管机构要求该等修改行为需得到股东会或/和相关监管机构批准的，董事会的该等修改行为必须得到相应的批准；
10、授权董事会委任收款银行、财务顾问、会计师、律师、证券公司等中介机构。
11、授权董事会办理实施本激励计划所需的其他事宜，但有关规定明确需由股东会行使的权利除外；
12、上述授权事项中，有关规定明确需由董事会决议通过的事项除外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接
行使向董事会授权的期限与本激励计划的有效期一致。
表决结果：同意票 5票，反对票 0票，弃权票 0票，回避票 1票。
回避表决情况：关联董事柯茂旭先生作为本次激励计划的激励对象，回避本议案表决。
本议案尚需提交公司 2025 年第四次临时股东会审议。
（五）审议通过《关于召开 2025 年第四次临时股东会的议案》
公司董事会决定于 2025 年 12 月 9日（星期二）召开 2025 年第四次临时股东会，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http
://www.cninfo.com.cn）《关于召开 2025 年第四次临时股东会的通知》（公告编号：2025-067）
表决结果：同意票 6票，反对票 0票，弃权票 0票，回避票 0票。
三、备查文件
（一）公司第四届董事会第十七次会议决议；
（二）公司第四届董事会提名、薪酬与考核委员会第四次会议决议；
（三）公司董事会提名、薪酬与考核委员会关于 2025 年限制性股票激励计划相关事项的核查意见；
（四）《北京市中伦（广州）律师事务所关于广州凡拓数字创意科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）的法律
意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-18/c610585f-169b-4306-b8c8-9993fbb1dbed.PDF
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2025-11-17 19:16│凡拓数创（301313）：2025年限制性股票激励计划相关事项的核查意见
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凡拓数创（301313）：2025年限制性股票激励计划相关事项的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-18/0812bafe-454f-4a8c-bf5e-821640bf1a1b.PDF
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2025-11-17 19:15│凡拓数创（301313）：凡拓数创2025年限制性股票激励计划（草案）的法律意见书
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凡拓数创（301313）：凡拓数创2025年限制性股票激励计划（草案）的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-18/262363a5-f252-415f-99b2-a0fd12549cfe.PDF
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2025-10-27 19:04│凡拓数创（301313）：2025年三季度报告
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凡拓数创（301313）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/2d0c86fc-d005-4e4f-9aef-3d375a953227.PDF
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2025-10-27 19:02│凡拓数创（301313）：关于非独立董事辞职暨选举职工董事及补选董事会审计委员会委员的公告
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一、非独立董事辞职的情况
广州凡拓数字创意科技股份有限公司（以下简称“公司”）收到公司非独立董事张昱先生和柯茂旭先生的书面辞职报告。张昱先
生因个人工作原因，申请辞去公司第四届董事会非独立董事及战略委员会委员职务，辞职后，张昱先生不再担任公司及子公司任何职
务。因公司内部工作调整，柯茂旭先生申请辞去公司第四届董事会非独立董事及审计委员会委员职务，辞职后将继续在公司担任其他
相关职务。
此次董事辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响董事会的正常运作，根据《公司法》《公司章程》等有关法
律、法规及规范性文件的规定，该辞职申请自送达董事会之日起生效，公司将按照法定程序尽快完成非独立董事的补选工作。
张昱先生、柯茂旭先生担任非独立董事职务原定任期为 2024 年 2 月 23 日至 2027 年 2 月 22 日。截至本公告披露之日，张
昱先生持有公司股票 63.20 万股，占公司总股本的 0.61%，柯茂旭先生持有公司股票 121.275 万股，占公司总股本的 1.17%。张昱
先生、柯茂旭先生辞职后，将严格遵守《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管
理人员减持股份》等有关法律、法规及规范性文件的相关要求；张昱先生、柯茂旭先生不存在应履行而未履行的承诺事项。
张昱先生、柯茂旭先生在担任公司董事期间，忠实、勤勉地履行了各项职责，公司董事会对其任职期间为公司发展所做出的贡献
表示衷心的感谢！
二、选举职工董事的情况
根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司
规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，公司于 2025 年 10 月 27日召开了职工代表大会，经全体与会
职工代表表决，选举柯茂旭先生（简历详见附件）为第四届董事会职工董事，柯茂旭先生与经公司股东会选举产生的第四届董事会非
职工董事共同组成公司第四届董事会，任期自公司职工代表大会选举之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。
柯茂旭先生当选公司职工董事后，公司第四届董事会兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数合计未超过公司董事
总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。
三、补选董事会审计委员会委员情况
2025 年 10 月 27 日，公司召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于补选公司第四届董事会审计委员会委员的议案
》，同意补选柯茂旭先生为公司第四届董事会审计委员会委员，与李超红先生（主任委员）、幸黄华先生共同组成第四届董事会审计
委员会，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
四、备查文件
（一）书面辞职报告；
（二）公司职工代表大会决议；
（三）公司第四届董事会第十六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/a236cbeb-9c9c-4e92-9683-4103b90760cf.PDF
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2025-10-27 19:01│凡拓数创（301313）：第四届董事会第十六次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
广州凡拓数字创意科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议于 2025 年 10 月 27 日在公司会议室以
现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2025 年 10 月 24 日通过邮件及书面的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，
其中以现场出席并参与表决的董事共 4 人，以通讯出席并参与表决的董事共 3人，为李超红先生、幸黄华先生、陈水森先生。
会议由公司董事长伍穗颖先生主持，公司高级管理人员列席本次会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规
定。经各位董事认真审议，会议形成决议如下：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司〈2025 年三季度报告〉的议案》
公司董事会在全面审核和了解公司 2025 年三季度报告后，认为公司 2025年三季度报告真实、准确、完整地反映了公司的实际
经营状况和经营成果，认为其陈述事项真实、准确、完整，不存在应披露而未披露事项，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2025 年三季度报告》（公告编号：2025-063）
。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会第九次会议审议通过。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票，回避 0票。
（二）审议通过《关于补选公司第四届董事会审计委员会委员的议案》
根据《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定，公司董事会补选柯茂旭先生为公司第四届董事会审计委员会委员，与李超
红先生（主任委员）、幸黄华先生共同组成第四届董事会审计委员会，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第四届董事会届满之
日止。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于非独立董事辞职暨选举职工董事及补选董事
会审计委员会委员的公告》（公告编号：2025-064）。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票，回避 0票。
三、备查文件
（一）公司第四届董事会第十六次会议决议；
（二）公司第四届董事会审计委员会第九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/49258de7-0d39-47d7-b572-4599d70d2e59.PDF
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2025-09-25 17:48│凡拓数创（301313）：关于首次公开发行前已发行股份解除限售并上市流通提示性公告
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凡拓数创（301313）：关于首次公开发行前已发行股份解除限售并上市流通提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-26/e28f2945-ec0c-4f13-82aa-26a712836bd8.PDF
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2025-09-25 17:40│凡拓数创（301313）：首次公开发行前限售股解禁上市流通的核查意见
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凡拓数创（301313）：首次公开发行前限售股解禁上市流通的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-26/ea9bf516-9fc2-4575-91e2-12bf997fd31c.PDF
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