公司公告☆ ◇301314 科瑞思 更新日期：2025-05-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-20 17:52 │科瑞思（301314）：2024年年度权益分派实施公告 │
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│2025-05-16 19:28 │科瑞思（301314）：2024年年度股东大会决议公告 │
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│2025-05-16 19:28 │科瑞思（301314）：2024年度股东大会的法律意见 │
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│2025-04-24 17:02 │科瑞思（301314）：2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-04-24 17:02 │科瑞思（301314）：科瑞思第二届董事会提名委员会关于聘任高级管理人员的审查意见 │
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│2025-04-24 17:02 │科瑞思（301314）：公司2024年度监事会工作报告 │
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│2025-04-24 17:02 │科瑞思（301314）：关于公司2024年度利润分配预案的公告 │
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│2025-04-24 17:02 │科瑞思（301314）：关于作废2023年股权激励计划部分已授予但尚未归属限制性股票的公告 │
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│2025-04-24 17:02 │科瑞思（301314）：2024年度会计师事务所的履职情况评估报告暨审计委员会对会计师事务所履行监督职│
│ │责情况报告 │
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│2025-04-24 17:02 │科瑞思（301314）：关于2024年度计提资产减值准备的公告 │
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2025-05-20 17:52│科瑞思（301314）：2024年年度权益分派实施公告
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珠海科瑞思科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024年年度权益分派方案已获 2025年 5 月 16日召开的 2024年年度股东大
会审议通过，具体内容详见公司于 2025年 5 月 16日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年年度股东大会决议公告》
。现将权益分派事宜公告如下：
一、股东大会审议通过的利润分配方案的情况
1、公司 2024 年年度具体利润分配预案：以截止 2025年 5月 16日的总股本 55,250,000股为基数，向全体股东每 10 股派发现
金红利 2.00元（含税），合计派发现金红利 1,105.00万元（含税），本年度不进行资本公积金转增股本、不送红股，剩余未分配利
润结转以后年度。如在分配预案披露至实施权益分派前，公司总股本发生变动的，拟以维持分配比例、转增比例不变的原则，相应调
整分配总额、资本公积金转增股本总额。
2、本次权益分派方案披露至实施期间，公司总股本未发生变化。
3、本次实施的权益分派方案与股东大会审议通过的分派方案及调整原则一致。
4、本次实施权益分派时间距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的权益分派方案
本公司 2024年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 55,250,000 股为基数，向全体股东每 10股派 2.000000元人民币现金
（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基
金每 10股派 1.800000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不
扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的
证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.4000
00元；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.200000 元；持股超过 1 年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2025年 5月 27日，除权除息日为：2025年5月 28 日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2025年 5月 27日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称
“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于2025年 5月 28日通过股东托管证券公司（或其他托管机构
）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 03*****551 于志江
2 03*****745 吴金辉
3 03*****608 付文武
4 03*****495 文彩霞
5 03*****893 王兆春
在权益分派业务申请期间（申请日：2025年 5月 19日至登记日：2025年5月 27 日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致
委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、调整相关参数
本年度不进行资本公积金转增股本、不送红股，剩余未分配利润结转以后年度，本权益分派实施不涉及调整相关参数。
七、咨询机构
1、咨询地址：广东省珠海市香洲区前山贸易物流园永南路 99 号冠胜园区3栋 4楼
2、咨询联系人：刘甲坤
3、咨询电话：0756-8992563、传真电话：0756-8689220
八、备查文件
1、珠海科瑞思科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议；
2、珠海科瑞思科技股份有限公司 2024 年年度股东大会决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-20/230c9d0b-fa3e-4f69-a971-67b36c5e02a2.PDF
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2025-05-16 19:28│科瑞思（301314）：2024年年度股东大会决议公告
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重要提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。
珠海科瑞思科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2025年 5月16日召开了 2024年度股东大会，本次会议召开的基本
情况如下：
一、会议召开情况
（一）会议召集人：公司董事会
（二）会议召开方式：
本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。
（三）会议召开时间：
1、现场会议召开时间：2025年 5月 16日（星期五）14:30
2、网络投票时间：2025年 5月 16日
（1）通过深交所交易系统进行网络投票的时间为：2025年 5月 16日9:15-9:25、9:30-11:30和 13:00-15:00；
（2）通过深交所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2025年 5月 16日 9:15-15:00的任意时间。
（四）会议召开地点：广东省珠海市香洲区前山贸易物流园永南路 99号冠胜园区 3栋 4楼公司会议室
（五）会议主持人：公司董事长于志江先生
（六）会议召开的合法性及合规性：本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规
则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
（一）股东总体出席情况
通过现场会议和网络投票的股东及股东代理人 40人，代表有表决权的公司股份 34,942,080股，占公司有表决权股份总数的 63.
2436％。
其中：
1、通过现场投票的股东及股东代理人 9人，代表有表决权的公司股份34,891,160股，占公司有表决权股份总数的 63.1514％。
2、通过网络投票的股东 31人，代表有表决权的公司股份 50,920 股，占公司有表决权股份总数的 0.0922％。
（二）中小股东出席情况
通过现场和网络投票的股东及股东代理人 32人，代表有表决权的公司股份51,120 股，占公司有表决权股份总数的 0.0925％。
其中：
1、通过现场投票的股东 1人，代表有表决权的公司股份 200股，占公司有表决权股份总数的 0.0004％。
2、通过网络投票的股东 31人，代表有表决权的公司股份 50,920 股，占公司有表决权股份总数的 0.0922％。
（三）公司全体董事、监事、董事会秘书出席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议，北京德恒（深圳）律师事务所律
师对本次股东大会进行了见证。
三、议案审议表决情况
本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议了下列议案，并形成了如下决议：
（一）审议通过《关于公司<2024年年度报告>及其摘要的议案》
表决情况：同意 34,936,500 股，占出席本次股东大会有效表决权的股份总数的 99.9840％；反对 1,880股，占出席本次股东大
会有效表决权的股份总数的0.0054％；弃权 3,700 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会有效表决权的股份总
数的 0.0106％。
（二）审议通过《关于公司<2024年度董事会工作报告>的议案》
表决情况：同意 34,936,500 股，占出席本次股东大会有效表决权的股份总数的 99.9840％；反对 1,880股，占出席本次股东大
会有效表决权的股份总数的0.0054％；弃权 3,700 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会有效表决权的股份总
数的 0.0106％。
（三）审议通过《关于公司<2024年度监事会工作报告>的议案》
表决情况：同意 34,936,500 股，占出席本次股东大会有效表决权的股份总数的 99.9840％；反对 1,880股，占出席本次股东大
会有效表决权的股份总数的0.0054％；弃权 3,700股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会有效表决权的股份总数
的 0.0106％。
（四）审议通过《关于公司<2024年度财务决算报告>的议案》
表决情况：同意 34,936,500 股，占出席本次股东大会有效表决权的股份总数的 99.9840％；反对 1,880股，占出席本次股东大
会有效表决权的股份总数的0.0054％；弃权 3,700 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会有效表决权的股份总
数的 0.0106％。
（五）审议通过《关于公司 2024年度利润分配预案的议案》
表决情况：同意 34,936,500 股，占出席本次股东大会有效表决权的股份总数的 99.9840％；反对 1,880股，占出席本次股东大
会有效表决权的股份总数的0.0054％；弃权 3,700 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会有效表决权的股份总
数的 0.0106％。
其中，中小股东表决情况：同意 45,540 股，占中小股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的 89.0845％；反对 1,880 股
，占中小股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的 3.6776％；弃权 3,700 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占中小股东出
席本次股东大会有效表决权股份总数的 7.2379％。
（六）审议通过《关于 2024 年度日常经营关联交易确认及 2025 年度日常关联交易预计的议案》
本议案涉及关联交易，出席本次股东大会的关联股东王兆春持股12,087,790 股、于志江持股 7,348,120 股、付文武持股 3,489
,850 股、珠海横琴瑞诺投资咨询企业（有限合伙）持股 1,134,900 股已回避表决，具体关联关系详见《关于 2024年度日常经营关
联交易确认及 2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-010），出席本次股东大会的非关联股东及股东代理人进行了
表决，表决情况如下：
表决情况：同意 10,875,840 股，占出席本次股东大会有效表决权的股份总数的 99.9487％；反对 1,880股，占出席本次股东大
会有效表决权的股份总数的0.0173％；弃权 3,700 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会有效表决权的股份总
数的 0.0340％。
其中，中小股东表决情况：同意 45,540 股，占中小股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的 89.0845％；反对 1,880 股
，占中小股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的 3.6776％；弃权 3,700 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占中小股东出
席本次股东大会有效表决权股份总数的 7.2379％。
（七）审议通过《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》
表决情况：同意 34,924,400 股，占出席本次股东大会有效表决权的股份总数的 99.9494％；反对 13,980 股，占出席本次股东
大会有效表决权的股份总数的 0.0400％；弃权 3,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权的股
份总数的 0.0106％。
其中，中小股东表决情况：同意 33,440 股，占中小股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的 65.4147％；反对 13,980 股
，占中小股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的 27.3474％；弃权 3,700股（其中，因未投票默认弃权 0股），占中小股东出
席本次股东大会有效表决权股份总数的 7.2379％。
（八）审议通过《关于公司及子公司向银行申请 2025 年度综合授信额度的议案》
表决情况：同意 34,936,400 股，占出席本次股东大会有效表决权的股份总数的 99.9837％；反对 1,980股，占出席本次股东大
会有效表决权的股份总数的0.0057％；弃权 3,700 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会有效表决权的股份总
数的 0.0106％。
四、律师出具的法律意见
北京德恒（深圳）律师事务所欧阳婧娴律师、韩雪律师现场见证了本次股东大会，并出具了法律意见书。见证律师认为：公司本
次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均
符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效
。
五、备查文件
1、珠海科瑞思科技股份有限公司 2024 年年度股东大会决议；
2、北京德恒（深圳）律师事务所关于珠海科瑞思科技股份有限公司 2024年度股东大会的法律意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-16/646fdd09-8087-4c91-87c3-7fa7a790b2cd.PDF
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2025-05-16 19:28│科瑞思（301314）：2024年度股东大会的法律意见
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科瑞思（301314）：2024年度股东大会的法律意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-16/70fcfae0-6829-4d60-8340-a60386ea3025.PDF
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2025-04-24 17:02│科瑞思（301314）：2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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科瑞思（301314）：2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/6f86202b-62a9-4063-9815-a7c08306143a.PDF
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2025-04-24 17:02│科瑞思（301314）：科瑞思第二届董事会提名委员会关于聘任高级管理人员的审查意见
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科瑞思（301314）：科瑞思第二届董事会提名委员会关于聘任高级管理人员的审查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/141eef10-cd6c-485f-adc3-813a2c9b74d7.PDF
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2025-04-24 17:02│科瑞思（301314）：公司2024年度监事会工作报告
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2024年，珠海科瑞思科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会全体成员严格遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称“
《公司法》”）等法律法规以及《公司章程》《监事会议事规则》等公司制度的规定和要求，恪尽职守、勤勉尽责地履行监事职责，
依法独立行使职权，以保障公司规范运作，切实维护公司和股东的利益。监事积极列席董事会和出席股东大会，对公司生产经营、重
大事项、财务状况、董事和高级管理人员的履职情况进行监督，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。
一、监事会的工作情况
2024年度，监事会共召开了 4次会议，监事会的召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录均严格按照《公司法》《公司
章程》《监事会议事规则》等相关规定要求规范运作。公司全体监事均通过现场表决方式出席了会议。具体情况如下：
序号 会议名称 召开时间 议案编号 审议通过的议案
1 第二届监 2024 年 1 议案一 关于向激励对象授予限制性股票的议案
事会第三 月 15 日
次会议
2 第二届监 2024 年 4 议案一 关于公司《2023 年年度报告》及其摘要的议案
事会第四 月 23 日 议案二 关于公司《2023 年度监事会工作报告》的议案
二次会议 议案三 关于公司《2023 年度财务决算报告》的议案
议案四 关于公司《2023 年度内部控制自我评价报告》的议案
议案五 关于公司 2023 年度利润分配预案的议案
议案六 关于公司《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
的议案
议案七 关于 2023年度日常经营关联交易确认及 2024年度日常关联
交易预计的议案
议案八 关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议
案
议案九 未来三年（2024 年至 2026 年）股东回报规划的议案
议案十 关于公司《2024 年第一季度报告》的议案
3 第二届监 2024 年 8 议案一 关于公司《2024 年半年度报告》及其摘要的议案
事会第五 月 28 日 议案二 关于公司《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报
次会议 告》的议案
议案三 关于增加 2024 年度日常关联交易预计额度的议案
4 第二届监 2024年 10 议案一 关于公司《2024 年第三季度报告》的议案
事会第六 月 25 日 议案二 关于拟续聘会计师事务所的议案
次会议 议案三 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案
议案三 关于控股子公司减少注册资本暨关联交易的议案
二、监事会对公司依法运作情况的核查意见
报告期内，监事会按照《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《监事会议事规则》的规定和要求，对公
司规范运作情况、财务情况、募集资金使用情况、内部控制等事项进行了监督检查，对前述事项的监督检查结果报告如下：
（一）公司依法运作情况
2024年度，公司监事会根据国家有关法律、法规，根据中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件，对公司股东大会、董
事会会议的召开程序、决议事项，董事会对股东大会决议的执行情况，公司高级管理人员执行职务的情况等进行了监督，认为公司董
事会自成立以来严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》及其他有关法律法规的规定规范运作，公司董事、高级管理人员勤勉尽
责地履行各自职责，未发现存在违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。
（二）董事会执行股东大会决议情况
2024年度，监事会对董事会执行股东大会决议的情况进行有效的监督，认为董事会严格按照股东大会和《公司章程》所赋予的职
权，认真执行股东大会的各项决议，组织实施股东大会交办的各项工作。
（三）公司财务情况
2024年度，监事会认真履行财务检查职能，对公司财务制度执行情况、经营活动情况等进行检查监督，认为公司建立了较为完善
的财务管理制度和控制措施，公司财务运作规范、状况良好，公司的财务报告能够真实地反映公司的财务状况和经营成果。
（四）公司购买、出售资产情况
2024 年度，公司购买、出售资产行为、程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，未发现内幕交易、收购、出售重大资产情
形，不存在损害股东权益或造成公司资产流失的情况。
（五）公司关联交易情况
监事会对公司 2024 年度发生的关联交易行为进行了核查，认为：公司发生的关联交易的决策程序符合有关法律、法规及《公司
章程》的规定，与关联方发生的交易属于正常经营往来，关联交易定价公允，遵循公平、合理的原则，且不影响公司运营的独立性，
不存在损害公司和中小股东利益的行为，符合公司整体利益。
（六）公司对外担保情况
2024年度，公司不存在对外担保及其他损害股东利益的情况。
（七）公司内部控制情况
2024年度，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求，结合自身经营的实际情况，建立了较为完善的内部控制体系并
得到良好的贯彻执行，对公司经营管理各个环节起到较好的风险防范和控制作用。公司内部控制的自我评价报告全面、真实、客观地
反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，不存在财务报告内部控制重大缺陷，未发现非财务报告内部控制重大缺陷，如实地反映
了公司内部控制体系建立、完善和运行的实际情况。
（八）公司信息披露事务管理制度情况
公司已按照相关法律法规制定了《信息披露管理制度》，报告期内公司严格遵守信息披露原则，信息披露真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司《信息披露管理制度》能得到有效执行，切实保障了投资者特别是中小投资者的合法权益
。
三、监事会 2025年度工作要点
2025年，监事会将继续严格按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等文件的相关规定，忠实勤勉地履行职责，监督公
司规范运作，促使公司持续健康发展，维护股东和公司的利益，并将重点做好以下工作：
（一）监督公司依法运作情况，积极督促内部控制体系的建设和有效运行。
（二）检查公司财务情况，通过定期了解和审阅财务报告，对公司的财务运作情况实施监督。
（三）监督公司董事和高级管理人员勤恳尽责的情况，防止损害公司利益和形象的行为发生。
（四）公司监事会成员将进一步加强自身学习，切实提高专业能力和监督水平，防范和降低公司风险，更好地发挥监事会的监督
职能，维护股东权益。
珠海科瑞思科技股份有限公司监事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/e3300fcf-74ec-42a5-bd9a-e651516203d0.PDF
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2025-04-24 17:02│科瑞思（301314）：关于公司2024年度利润分配预案的公告
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科瑞思（301314）：关于公司2024年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.sz
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