公司公告☆ ◇301314 科瑞思 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2026-05-15 18:24 │科瑞思（301314）：2025年度股东会的法律意见 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-15 18:24 │科瑞思（301314）：2025年度股东会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-23 20:00 │科瑞思（301314）：国联民生证券承销保荐有限公司关于科瑞思2025年度持续督导跟踪报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-23 20:00 │科瑞思（301314）：使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的核查意见 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-23 20:00 │科瑞思（301314）：天健审〔2026〕3-254号（内部控制审计报告） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-23 20:00 │科瑞思（301314）：2025年年度审计报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-23 20:00 │科瑞思（301314）：2025年度日常经营关联交易确认及2026年度日常关联交易预计的核查意见 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-23 19:59 │科瑞思（301314）：关于召开2025年度股东会的通知 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-23 19:59 │科瑞思（301314）：公司2025年度独立董事述职报告（王利民） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-23 19:59 │科瑞思（301314）：公司2025年度独立董事述职报告（李兵） │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-15 18:24│科瑞思（301314）：2025年度股东会的法律意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
科瑞思（301314）：2025年度股东会的法律意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/fbffd537-b01a-4cf8-801e-890ac8c57257.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-15 18:24│科瑞思（301314）：2025年度股东会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过决议的情形。
一、会议召开情况
（一）会议召集人：公司董事会
（二）会议召开方式：
本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式。
（三）会议召开时间：
1、现场会议召开时间：2026 年 5月 15 日（星期五）14:30
2、网络投票时间：2026 年 5月 15 日
（1）通过深交所交易系统进行网络投票的时间为：2026 年 5月 15 日9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00；
（2）通过深交所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2026 年 5月 15日 9:15-15:00 的任意时间。
（四）会议召开地点：广东省珠海市香洲区前山贸易物流园永南路 99 号冠胜园区 3栋 4楼公司会议室
（五）会议主持人：公司董事长于志江先生
（六）会议召开的合法性及合规性：本次股东会的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法
》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和《珠海科瑞思科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《珠海科瑞思科技股份有限公
司股东会议事规则》（以下简称“《股东会议事规则》”）的有关规定。
二、会议出席情况
（一）股东总体出席情况
通过现场会议和网络投票的股东及股东代理人 19 人，代表有表决权的公司股份 16,834,410 股，占公司有表决权股份总数的 3
0.4695％。
其中：
1、通过现场投票的股东及股东代理人 4 人，代表有表决权的公司股份16,797,690 股，占公司有表决权股份总数的 30.4031％
。
2、通过网络投票的股东 15 人，代表有表决权的公司股份 36,720 股，占公司有表决权股份总数的 0.0665％。
（二）中小股东出席情况
通过现场和网络投票的股东及股东代理人 15 人，代表有表决权的公司股份36,720 股，占公司有表决权股份总数的 0.0665％。
其中：
1、通过现场投票的股东 0 人，代表有表决权的公司股份 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000％。
2、通过网络投票的股东 15 人，代表有表决权的公司股份 36,720 股，占公司有表决权股份总数的 0.0665％。
（三）公司董事、董事会秘书出席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议，北京德恒（深圳）律师事务所律师对本次股
东会进行了见证。
三、议案审议表决情况
本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议了下列议案，并形成了如下决议：
（一）审议通过《关于公司<2025 年年度报告>及其摘要的议案》
表决情况：同意 16,834,210 股，占出席本次股东会有效表决权的股份总数的99.9988％；反对200股，占出席本次股东会有效表
决权的股份总数的0.0012％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权的股份总数的 0.0000％。
（二）审议通过《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》
表决情况：同意 16,834,210 股，占出席本次股东会有效表决权的股份总数的99.9988％；反对200股，占出席本次股东会有效表
决权的股份总数的0.0012％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权的股份总数的 0.0000％。
（三）审议通过《关于公司<2025 年度财务决算报告>的议案》
表决情况：同意 16,834,210 股，占出席本次股东会有效表决权的股份总数的99.9988％；反对200股，占出席本次股东会有效表
决权的股份总数的0.0012％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权的股份总数的 0.0000％。
（四）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》
表决情况：同意 16,834,210 股，占出席本次股东会有效表决权的股份总数的99.9988％；反对200股，占出席本次股东会有效表
决权的股份总数的0.0012％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权的股份总数的 0.0000％。
其中，中小股东表决情况：同意 36,520 股，占中小股东出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.4553％；反对 200 股，占
中小股东出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.5447％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占中小股东出席本次股东
会有效表决权股份总数的 0.0000％。
（五）审议通过《关于 2025 年度日常经营关联交易确认及 2026 年度日常关联交易预计的议案》
本议案涉及关联交易，出席本次股东会的关联股东于志江持股 7,348,120股、付文武持股 3,489,850 股已回避表决，具体关联
关系详见《关于 2025 年度日常经营关联交易确认及 2026 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-008），出席本次股东
会的非关联股东及股东代理人进行了表决，表决情况如下：
表决情况：同意 5,996,240 股，占出席本次股东会有效表决权的股份总数的99.9967％；反对 200 股，占出席本次股东会有效
表决权的股份总数的 0.0033％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权的股份总数的 0.0000％
。
其中，中小股东表决情况：同意 36,520 股，占中小股东出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.4553％；反对 200 股，占
中小股东出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.5447％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占中小股东出席本次股东
会有效表决权股份总数的 0.0000％。
（六）审议通过《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》
表决情况：同意 16,834,210 股，占出席本次股东会有效表决权的股份总数的99.9988％；反对200股，占出席本次股东会有效表
决权的股份总数的0.0012％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权的股份总数的 0.0000％。
其中，中小股东表决情况：同意 36,520 股，占中小股东出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.4553％；反对 200 股，占
中小股东出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.5447％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占中小股东出席本次股东
会有效表决权股份总数的 0.0000％。
（七）审议通过《关于公司及子公司向银行申请 2026 年度综合授信额度的议案》
表决情况：同意 16,834,210 股，占出席本次股东会有效表决权的股份总数的99.9988％；反对200股，占出席本次股东会有效表
决权的股份总数的0.0012％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权的股份总数的 0.0000％。
（八）审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理办法>的议案》
表决情况：同意 16,834,210 股，占出席本次股东会有效表决权的股份总数的99.9988％；反对200股，占出席本次股东会有效表
决权的股份总数的0.0012％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权的股份总数的 0.0000％。
（九）审议通过《关于公司 2026 年度董事薪酬及津贴方案的议案》
本议案涉及董事薪酬，出席本次股东会的关联股东于志江持股 7,348,120股、吴金辉持股 4,408,690 股、付文武持股 3,489,85
0 股已回避表决，出席本次股东会的非关联股东及股东代理人进行了表决，表决情况如下：
表决情况：同意 1,587,550 股，占出席本次股东会有效表决权的股份总数的99.9874％；反对 200 股，占出席本次股东会有效
表决权的股份总数的 0.0126％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权的股份总数的 0.0000％
。
其中，中小股东表决情况：同意 36,520 股，占中小股东出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.4553％；反对 200 股，占
中小股东出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.5447％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占中小股东出席本次股东
会有效表决权股份总数的 0.0000％。
四、律师出具的法律意见
北京德恒（深圳）律师事务所唐永生律师、欧阳婧娴律师现场见证了本次股东会，并出具了法律意见书。见证律师认为：公司本
次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均
符合《公司法》《中华人民共和国证券法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《股东会议事规则》的有关
规定，本次会议通过的决议合法有效。
五、备查文件
1、珠海科瑞思科技股份有限公司 2025 年度股东会决议；
2、北京德恒（深圳）律师事务所关于珠海科瑞思科技股份有限公司 2025年度股东会的法律意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/119114cb-efce-4679-a2f9-448444a85414.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-23 20:00│科瑞思（301314）：国联民生证券承销保荐有限公司关于科瑞思2025年度持续督导跟踪报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
科瑞思（301314）：国联民生证券承销保荐有限公司关于科瑞思2025年度持续督导跟踪报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/cbd9f796-1e31-4179-bee3-70f4ab6b29c8.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-23 20:00│科瑞思（301314）：使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
国联民生证券承销保荐有限公司（以下简称“保荐机构”）作为珠海科瑞思科技股份有限公司（以下简称“公司”或“科瑞思”
）首次公开发行股票并在创业板上市的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，对科瑞思使用闲置募集资金
和闲置自有资金进行现金管理的事项进行核查，具体情况如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意珠海科瑞思科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕417号
）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票 1,062.50 万股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为 63.78元/股，
可募集资金总额为 67,766.25万元，扣除发行费用后，公司本次募集资金净额为 59,923.90万元。公司募集资金已于 2023 年 3月 2
3日到账，天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2023年 3月 23日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，出具了《
验资报告》（天健验〔2023〕3-9号）。
公司已将上述募集资金存放于募集资金专项账户，并与国联民生证券承销保荐有限公司（原民生证券股份有限公司，以下简称“
保荐机构”）、存放募集资金的相关银行签署了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。
二、募集资金投资项目情况
根据《珠海科瑞思科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》及募集资金实际到位情况，本次募集资金投
资项目及募集资金金额使用计划如下：
序号 项目名称 项目总投资 募集资金投资金额
1 高端全自动精密磁性元器件绕线设备 22,730.60 22,730.60
技术升级及扩充项目
2 创新研发中心项目 7,903.80 7,903.80
3 补充运营资金 7,778.80 7,778.80
总计 38,413.20 38,413.20
目前，公司正按照募集资金使用情况，有序推进募集资金投资项目建设。根据募集资金投资项目的实际建设进度，现阶段募集资
金（含超募资金）在短期内将出现部分闲置的情况。在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下，公司将合理利用闲置
募集资金进行现金管理，提高募集资金使用效率。
三、本次使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的情况
（一）现金管理目的
为提高公司资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常运作以及募集资金投资项目建设的情况下，公司结合实际经营
情况，计划使用闲置募集资金（含超募资金）和闲置自有资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东谋取较好的投资回报。
（二）现金管理品种
1、拟使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的产品品种
（1）大额存单等安全性高的低风险产品；
（2）流动性好，不影响募集资金投资项目的正常进行；
（3）投资期限不超过 12个月；
（4）投资产品不得质押，产品专用结算账户（如适用）不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的
，公司将及时报送深圳证券交易所备案并公告。
2、拟使用闲置自有资金进行现金管理的产品品种
公司使用闲置自有资金进行现金管理的产品为流动性好、安全性高、风险可控的现金管理产品，不影响公司正常经营所需资金的
使用。
上述相关产品品种不涉及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》中规定的证券投资与衍
生品交易等高风险投资。
（三）现金管理额度及期限
公司拟使用部分暂时闲置募集资金不超过人民币 25,000.00万元（含本数）和闲置自有资金不超过人民币 55,000.00万元（含本
数）进行现金管理，现金管理有效期自公司2025年度股东会审议通过之日起至公司2026年度股东会召开之日有效，在授权有效期内，
闲置募集资金的单个理财产品的投资期限不超过 12个月（含）。如果单笔交易的存续期超过了决议的有效期，决议的有效期则自动
顺延至该笔交易终止时止。在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户
。
（四）实施方式
在有效期和额度范围内，授权经营管理层进行投资决策，包括但不限于：选择合格的产品,明确投资金额、投资期限,谈判沟通合
同或协议等；在上述投资额度范围内，授权董事长签署相关合同文件，公司财务部负责组织实施和管理。该授权自公司2025年度股东
会审议通过之日起至公司2026年度股东会召开之日有效。
（五）资金来源
本次进行现金管理的资金来源于公司暂时闲置募集资金和闲置自有资金，不影响公司募集资金投资项目建设和募集资金正常使用
，不涉及使用银行信贷资金。
（六）信息披露
公司将按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2号——创业板上市公司规范运作》等相关要求，做好信息披露工作。
（七）关联关系说明
公司拟向不存在关联关系的金融机构购买相关产品，本次使用部分暂时闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理不会构成关联
交易。
四、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
1、虽然公司拟使用部分暂时闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理，购买的投资产品安全性高、流动性好，且都经过严格
的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场
波动的影响，短期投资的实际收益不可预期。
2、相关工作人员的操作和监控风险。
（二）风险控制措施
1、公司利用部分暂时闲置募集资金和闲置自有资金购买投资产品时，将选择安全性高、流动性好的投资产品，明确好投资产品
的金额、品种、期限以及双方的权利义务和法律责任等。公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种,不用于证券投资、衍
生品投资等高风险投资。公司使用闲置募集资金进行现金管理时，将选择安全性高、流动性好、低风险，期限不超过 12个月的投资
产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
2、公司财务部将及时与银行核对账户余额，做好财务核算工作，及时分析和跟踪产品投向，在上述投资产品期间，与相关金融
机构保持密切联系，及时跟踪资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全。一旦发现存在可能影响公司资金安全的
风险因素将及时采取保全措施，控制投资风险。
3、公司内审部负责审计监督公司投资产品与保管情况，定期对闲置募集资金及闲置自有资金的使用与保管情况开展内部审计。
4、公司审计委员会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将严格根据法律法规及深圳证券交易所规范性文件的有关规定，及时履行信息披露义务。
五、现金管理对公司的影响
公司基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，使用部分闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理，是在确保不
影响募集资金投资项目建设、不影响公司正常运营及确保资金安全的情况下进行的，不会影响公司日常经营和募集资金项目建设的正
常开展，不存在变相改变募集资金用途的情况。通过进行适度的现金管理，可以有效提高资金使用效率，获得一定的投资效益，为公
司和股东获取更多的投资回报。
公司将根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 37号——金融工具列报》等相关规定对募集
资金现金管理业务进行相应的会计核算处理，反映在资产负债表及利润表相关科目。
六、履行的审议程序及相关意见
（一）董事会审议情况
公司于 2026年 4月 22日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的
议案》，董事会同意公司在确保不影响募投项目建设和不影响正常生产经营及确保资金安全的情况下，使用不超过人民币 25,000.00
万元（含本数）的暂时闲置募集资金和不超过人民币55,000.00 万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理。现金管理期限自公
司2025年度股东会审议通过之日起至公司 2026年度股东会召开之日有效，在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。
（二）审计委员会审议情况
公司于 2026年 4月 22日召开第二届董事会审计委员会 2026年第二次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金和闲置自有资
金进行现金管理的议案》，审计委员会认为：公司使用不超过人民币 25,000.00万元（含本数）的暂时闲置募集资金和不超过人民币
55,000.00万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，有利于提高闲置资金的使用效率，能够获得一定的投资收益，符合公司和
全体股东的利益，不存在变相改变募集资金用途的情形。
七、保荐机构意见
保荐机构查阅了公司使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理事项的相关资料。经核查，保荐机构认为：公司本次使用闲
置募集资金和闲置自有资金进行现金管理事项已经公司第二届董事会第十一次会议通过，尚需股东会审议通过，符合相关的法律法规
及交易所规则的规定。公司使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的事项符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关法规的规定，不
影响募集资金投资计划的正常进行，符合公司和全体股东的利益。
综上，保荐机构对公司使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/fina
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-23 20:00│科瑞思（301314）：天健审〔2026〕3-254号（内部控制审计报告）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2页内部控制审计报告
天健审〔2026〕3-254 号
珠海科瑞思科技股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了珠海科瑞思科技股份有限公司（以下简称科
瑞思公司）2025 年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是科瑞思公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，科瑞思公司于 2025 年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告
内部控制。天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/6add3371-b131-4f69-a6bf-8a6f9811a5e2.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-23 20:00│科瑞思（301314）：2025年年度审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
科瑞思（301314）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/792480f0-7f41-45e6-96cd-3b25c8b279e9.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-23 20:00│科瑞思（301314）：2025年度日常经营关联交易确认及2026年度日常关联交易预计的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
科瑞思（301314）
|