公司公告☆ ◇301314 科瑞思 更新日期：2026-11-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2026-11-12 16:52 │科瑞思（301314）：关于股票交易异常波动的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-11-02 16:44 │科瑞思（301314）：关于中证中小投资者服务中心有限责任公司公开征集表决权的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-10-28 17:02 │科瑞思（301314）：独立董事提名人声明与承诺（吴传娇） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-10-28 17:02 │科瑞思（301314）：第二届董事会提名委员会关于董事候选人的审查意见 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-10-28 17:02 │科瑞思（301314）：独立董事提名人声明与承诺（齐娥） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-10-28 17:02 │科瑞思（301314）：关于修订《公司章程》并办理工商备案的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-10-28 17:02 │科瑞思（301314）：关于聘任会计师事务所的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-10-28 17:02 │科瑞思（301314）：独立董事候选人声明与承诺（齐娥） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-10-28 17:02 │科瑞思（301314）：关于董事会换届选举的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-10-28 17:02 │科瑞思（301314）：关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-11-12 16:52│科瑞思（301314）：关于股票交易异常波动的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、股票交易异常波动的具体情况
珠海科瑞思科技股份有限公司（以下简称“公司”或“科瑞思”）股票（证券简称：科瑞思，证券代码：301314）于 2026 年 1
1 月 10 日、2026 年 11 月 11日、2026 年 11 月 12 日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 30%，根据《深圳证券交易
所交易规则》相关规定，属于股票交易异常波动情况。
二、公司关注并核实的相关情况说明
针对公司股票交易异常波动，公司董事会对有关事项进行了核查，并通过书面询问等方式向公司控股股东、实际控制人就相关事
项进行了核实，现就有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、公司近期经营状况及内外部经营环境不存在发生或预计将发生重大变化的情形。
4、公司正在筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项（以下简称“本次交易”）。2026 年 10 月 13 日，公司披
露了《关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的停牌公告》。2026 年 10 月 20 日，公司披露了《关于筹划发
行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的停牌进展公告》。2026 年 10 月 23 日，公司召开第二届董事会第十四次会议，
审议通过了《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等相关议案，相关公告已于 2026 年 1
0 月 26 日对外披露。目前，本次交易涉及的审计、评估、尽职调查等工作正在有序推进中，待相关工作完成后，公司将再次召开董
事会会议审议本次交易的正式方案，并按照相关法律法规的规定履行有关的后续审批及信息披露程序。
本次交易预计构成重大资产重组，构成关联交易，不构成重组上市。
除上述事项外，公司、控股股东、实际控制人及其一致行动人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段
的重大事项。
5、经核实，公司股票异常波动期间，控股股东、实际控制人不存在买卖公司股票的行为。
6、经自查，公司不存在违反公平信息披露规定的其他情形。
三、关于不存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，除在指定媒体已公开披露的信息外，公司目前不存在任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关
规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》等相关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信
息不存在需要更正、补充之处。
四、其他说明及风险提示
1、公司经自查，不存在违反信息公平披露的情形。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时
做好信息披露工作。
2、公司于 2026 年 10 月 26 日披露的《珠海科瑞思科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交
易预案》中对本次交易存在的风险因素进行了详细说明，具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《珠海科瑞
思科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》之“重大风险提示”及“第七节 风险因素分析
”，敬请广大投资者仔细阅读，并注意风险。
3、公司股价短期内上涨幅度较大，敬请广大投资者充分注意二级市场交易风险，审慎决策，理性投资。
4、公司郑重提醒广大投资者，《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
五、备查文件
1、公司向控股股东和实际控制人的核实函及回函。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-12/acfdb5e8-72a7-41a0-8401-056df0c41b51.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-11-02 16:44│科瑞思（301314）：关于中证中小投资者服务中心有限责任公司公开征集表决权的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
科瑞思（301314）：关于中证中小投资者服务中心有限责任公司公开征集表决权的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-03/7fe9bd24-23ac-4fdf-b656-2784cb2c02d2.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-10-28 17:02│科瑞思（301314）：独立董事提名人声明与承诺（吴传娇）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
科瑞思（301314）：独立董事提名人声明与承诺（吴传娇）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-29/fb2dd80d-b3ff-4d7a-b995-f3c6d8cc2980.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-10-28 17:02│科瑞思（301314）：第二届董事会提名委员会关于董事候选人的审查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
珠海科瑞思科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期届满，应进行换届选举，根据《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律规定及《珠海科瑞思科技股份有限公司章
程》（以下简称“《公司章程》”）、《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《提名委员会议事规则》等公司制度的规定，我们
作为公司第二届董事会提名委员会成员，对拟提交公司第二届董事会第十五次会议审议的《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会
非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》进行了认真的审阅，对董事候选人的
履历、资格证书等相关材料进行了审核，发表审核意见如下：
一、关于非独立董事候选人的审查意见
经审阅于志江先生、王兆春先生、吴金辉先生、付文武先生的个人履历等相关资料，全体委员一致认为上述人员具备履行公司董
事职责的任职条件及工作经历，能够胜任上市公司董事工作的要求，符合公司董事的任职资格，上述人员不存在《公司法》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律规定和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形
，不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事的市场禁入措施且期限尚未届满或者被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公
司董事且期限尚未届满的情形，不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形，不存在因涉嫌犯罪被司
法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形，不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信
息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形，同意提名上述人员为公司第三届董事会非独立董事候选人，并提
交公司董事会、股东会审议。
二、关于独立董事候选人的审查意见
经审阅胡国庆先生、吴传娇女士、齐娥女士的个人履历等相关资料，全体委员一致认为上述人员具备履行独立董事职责的任职条
件及工作经历，均已取得证券交易所认可的独立董事资格证，能够胜任上市公司独立董事工作的要求，具备独立董事必须具有的独立
性，符合独立董事的任职资格，上述人员不存在《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第2号——创业板上市公司规范运作》等法律规定和《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形，不存在被中国证监会采取
不得担任上市公司董事的市场禁入措施且期限尚未届满或者被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事且期限尚未届满的情
形，不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违
法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形，不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被
人民法院纳入失信被执行人名单的情形，同意提名上述人员为公司第三届董事会独立董事候选人，并提交公司董事会、股东会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-29/e8d6eaba-b49a-4a4a-980e-2d36acb174e7.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-10-28 17:02│科瑞思（301314）：独立董事提名人声明与承诺（齐娥）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
科瑞思（301314）：独立董事提名人声明与承诺（齐娥）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-29/76e88fc6-a11d-464e-ba58-3f2911730a7c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-10-28 17:02│科瑞思（301314）：关于修订《公司章程》并办理工商备案的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
珠海科瑞思科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 10 月 27日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关
于修订<公司章程>并办理工商备案的议案》，该议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议，现将相关事项公告如下：
一、修订公司章程的情况
因公司新建办公场所即将全面投入使用，日常经营中需将部分厂房租赁给子公司使用，因此拟将公司注册地址由现租赁场所地址
变更为公司自有办公场所地址，同时对公司经营范围进行调整，以符合实际经营的需要。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民
共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——
创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的相关规定，公司依照自身实际治理情况，为进一步规范和完善公司内部治理结
构，拟对《珠海科瑞思科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）中的部分条款进行修订。
二、办理工商变更登记备案的情况
本次修订《公司章程》并办理工商备案的事项，尚需提交公司股东会审议，并应当经出席会议的股东所持表决权三分之二以上审
议通过，同时公司董事会提请股东会授权公司经营管理层办理工商备案并签署相关文件，授权有效期限自公司股东会审议通过之日起
至工商备案办理完结之日止。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。
三、备查文件
1、第二届董事会第十五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-29/3b9bb333-e5c7-46c8-8412-a34fab357d6a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-10-28 17:02│科瑞思（301314）：关于聘任会计师事务所的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
前任事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（简称“天健”）拟聘任事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙
）（简称“容诚”）
变更原因：天健已连续多年提供公司审计服务，为更好地保证审计工作的独立性与客观性，并综合考虑公司业务发展情况和整体
审计的需要。公司拟聘任容诚为公司 2026 年度财务报告及内部控制审计机构。公司已就本次拟变更会计师事务所事项与天健、容诚
进行充分沟通，前后任会计师事务所均已知悉本次拟变更事项且对此无异议。
公司董事会审计委员会、董事会对本次变更会计师事务所事项无异议。本事项尚需提交股东会审议。
公司本次变更会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财
会〔2023〕4 号）的规定。
珠海科瑞思科技股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）于 2026 年10 月 27 日召开第二届董事会第十五次会议，审议通
过了《关于聘任会计师事务所的议案》，拟聘任容诚为公司 2026 年度财务报告及内部控制审计机构。本事项尚需提交公司股东会审
议通过。现将有关事项公告如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
拟聘任会计师事务所的名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
拟聘任事务所成立日期：1988 年 8月
拟聘任事务所组织形式：特殊普通合伙
拟聘任事务所注册地址：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层1001-1 至 1001-26
拟聘任事务所首席合伙人：刘维
截至 2025 年 12 月 31 日，容诚合伙人数量为 233 人、注册会计师人数为1,507 人、签署过证券服务业务审计报告的注册会
计师人数为 856 人。
最近一年经审计的收入总额为 291,008.44 万元，经审计的审计业务收入为 263,719.56 万元，经审计的证券业务收入为 139,0
69.64 万元。
2025 年度上市公司审计客户家数 557 家，主要行业涉及制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、建筑业、
科学研究和技术服务业、水利、环境和公共设施管理业等多个行业，审计收费 57,550.23 万元，本公司同行业上市公司审计客户家
数 416 家。
2、投资者保护能力
容诚已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于 2.5亿元，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。
3、诚信记录
容诚近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 2 次、行政监管措施 12 次、自律监管
措施 13 次、纪律处分 5次、自律处分 1次。108 名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚 0
次、行政处罚 5 次（共 3 个项目）、行政监管措施20 次、行业惩戒 1次、纪律处分 11 次、自律监管措施 10 次、自律处分 1次
。
（二）项目信息
1、基本信息
拟签字项目合伙人：钟俊，2014 年成为中国注册会计师，2011 年开始从事上市公司审计业务，2022 年开始在容诚执业；近三
年签署过力芯微、艾比森、泓淋电力等多家上市公司审计报告。
项目签字注册会计师：陈正，2022 年成为中国注册会计师，2017 年开始从事上市公司审计业务，2023 年开始在容诚执业；近
三年签署过豪美新材、共达电声等上市公司或挂牌公司审计报告。
项目质量复核人：程峰，2002 年成为中国注册会计师，2006 年开始从事上市公司审计业务。2019 年开始在容诚执业，近三年
复核过大族激光、中科飞测等上市公司审计报告。
2、诚信记录
项目合伙人钟俊、签字注册会计师陈正、项目质量控制复核人程峰近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机
构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施或纪律处分。
3、独立性
容诚项目合伙人钟俊、签字注册会计师陈正和项目质量控制复核人程峰，均不存在违反《中国注册会计师执业道德守则》对独立
性要求的情形。
4、审计收费
结合公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并结合公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量
以及事务所的收费标准，拟确定 2026 年度审计费用为 67 万元（含税，包含内部控制审计收费）。公司 2025 年度审计费用为 60
万元人民币（不含税，包含内部控制审计收费）。
5、其他说明
无
二、拟变更会计师事务所的情况说明
（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见
公司前任会计师事务所天健自 2018 年起为公司提供审计服务，在审计期间能够恪尽职守，严格遵循独立、客观、公正的执业准
则，勤勉尽责，公允独立地发表审计意见，切实履行审计机构应尽的责任，有效地维护了公司和股东的合法权益。天健对公司 2025
年度审计意见类型为标准无保留意见。公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。
（二）拟变更会计师事务所原因
根据公司业务发展需要，为更好地保证审计工作的客观性和独立性，保证财务审计质量，降低信息披露风险，经综合考虑，公司
拟聘任容诚为公司2026 年度财务报表及内部控制的外部审计机构。公司不存在与前任会计师事务所在工作安排、收费、意见等方面
存在分歧的情形。
（三）公司与前后任会计师事务所的沟通情况
公司已就变更聘任会计师事务所的相关事宜与前后任会计师事务所进行了沟通，前后任会计师事务所均已明确知悉本次变更事项
且对此无异议。由于公司 2026 年度会计师事务所聘任工作尚需提交公司股东会审议，前后任会计师事务所将按照《中国注册会计师
审计准则第 1153 号——前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》的要求，适时积极做好相关沟通及配合工作。
三、拟变更会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会审议情况
公司董事会审计委员会 2026 年第六次会议于 2026 年 10 月 27 日召开，审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》。审计
委员会对容诚的独立性、诚信状况、专业胜任能力、投资者保护能力进行了充分的了解和审查，认为容诚具备为上市公司提供审计服
务的经验和能力，能够遵循独立、专业、客观、公正的执业准则，切实履行审计机构应尽的职责，具备审计的专业胜任能力、投资者
保护能力和独立性，诚信状况良好，能够满足公司年度审计要求，同意拟变更容诚为公司 2026 年度财务报告及内部控制审计机构。
因此，审计委员会同意将《关于聘任会计师事务所的议案》提交公司第二届董事会第十五次会议审议。
（二）董事会审议情况
公司第二届董事会第十五次会议于 2026 年 10 月 27 日召开，审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》，同意聘任容诚担
任公司 2026 年度财务报告及内部控制审计机构，聘任期为一年。本议案尚需提交公司股东会审议。
（三）生效日期
本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
四、备查文件
1、第二届董事会审计委员会 2026 年第六次会议决议；
2、第二届董事会第十五次会议决议；
3、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）关于其基本情况的说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-29/2f3949c7-631e-49f9-9b11-72bb78654461.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-10-28 17:02│科瑞思（301314）：独立董事候选人声明与承诺（齐娥）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
科瑞思（301314）：独立董事候选人声明与承诺（齐娥）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-29/3262f879-2721-4f9b-8a98-6f217685053d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-10-28 17:02│科瑞思（301314）：关于董事会换届选举的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
珠海科瑞思科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《
公司法》）、《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，公司董事会进行换届选
举。公司于 2026 年 10 月 27 日召开了第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立
董事候选人的议案》和《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》。公司董事会提名委员会对上述董事候选
人的任职资格发表了同意的审查意见。现将本次董事会换届选举有关情况公告如下：
一、董事会换届选举情况
按照《公司章程》的规定，公司第三届董事会由 7名董事组成，其中非独立董事 4名，独立董事 3名。
经公司董事会提名委员会进行任职资格审查，公司第二届董事会同意提名第三届董事会非独立董事候选人为：于志江先生、王兆
春先生、吴金辉先生、付文武先生；第三届董事会独立董事候选人为：胡国庆先生、吴传娇女士、齐娥女士，其中齐娥女士为会计专
业人员。上述董事候选人简历详见附件。
上述董事候选人符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创
业板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定的董事任职资格。独立董事候选人同时符合《上市公司独立董事管理办法》等有关独
立董事任职资格及独立性的要求。公司第三届董事会独立董事候选人人数未低于公司董事总数的三分之一，拟任董事中兼任公司高级
管理人员职务的董事总计不超过公司董事总数的二分之一，不存在连任公司独立董事任期超过六年的情形。
独立董事候选人胡国庆先生、吴传娇女士、齐娥女士均已取得证券交易所认可的独立董事资格证书，其中齐娥女士为会计专业人
士；公司已按照相关规定向深圳证券交易所报送独立董事候选人的有关材料。独立董事候选人的任职条件和独立性尚需经深圳证券交
易所审查；如深圳证券交易所对相关候选人的任职条件和独立性提出异议，公司将不提交股东会选举。
上述议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议，其中非独立董事与独立董事将分别采用累积投票制选举产生。上述董事
候选人经公司 2026 年第一次临时股东会选举成为董事后共同组成第三届董事会，任期自公司 2026 年第一次临时股东会审议通过之
日起三年。
二、现任董事离任及履职衔接情况
为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第二届董事会董事将继续依照相关法律法规和《公司章程》的
规定，认真履行董事义务和职责。
本次换届完成后，李兵先生、王利民先生、杨振新先生将不再担任公司董事及董事会相关专门委员会职务。
截至本公告披露日，李兵先生、王利民先生、杨振新先生未持有公司股份，不存在应当履行而尚未履行的承诺事项。
公司对第二届董事会全体董事在任职期间为公司规范运作和发展所作出的贡献表示衷心感谢。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-29/5982bfa6-4ad1-4170-be80-6f39ab6f18a9.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-10-28 17:02│科瑞思（301314）：关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
珠海科瑞思科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 10 月 27 日召开的第二届董事会第十五次会议审议通过了《关
于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目正常进行的前提
下，使用超募资金人民币 6,300 万元（未超过超募资金总额的 30%）永久补充流动资金。本议案尚需提交公司股东会审议通过，现
将有关事项具体公告如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意珠海科瑞思科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕417 号
）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票 1,062.50 万股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为 63.78 元/股
，可募集资金总额为 67,766.25 万元，扣除发行费用后，公司本次募集资金净额为 59,923.90 万元。公司募集资金已于 2023 年 3
月 23日到账，天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2023 年 3月 23 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，出
具了《验资报告》（天健验〔2023〕3-9 号）。
公司已将上述募集资金全部存放于公司开立的募集资金专项账户，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订募集资金三方监
管协议，对募集资金的存放和使用进行专户管理。
二、募集资金使用情况
截至 2026 年 9月 30 日，公司募集资金使用计划及使用情况如下：
单位：万元，%
项目名称 募集资金承诺 调整后投资总 募集资金累计 投资进
投资总额 额 已投入金额 度
承诺投资项目
高端全自动精密磁性 22,730.6 22,730.6 16,098.64 70.82
元器件绕线设备技术
升级及扩充项目
创新研发中心项目 7,903.8 7,903.8 5,923.34 74.94
补充运营资金项目 7,778.8 7,778.8 7,778 99.99
承诺投资项目小计 38,413.2 38,413.2 29,799.98 77.58
超募资金投向
尚未指定用途 21,510.7 8,910.7 - -
永久补流资金 - 12,600 12,600 100
合计 59,923.9 59,923.9 42,399.98 70.76
三、本次使用部分超募资金永久补充流动资金的计划
在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目正常进行的前提下，为满足公司流动资金需求，提高募集资金的使用效
率，降低财务成本，进一步提升公司盈利能力，维护上市公司和股东的利益，根据《上市公司募集资金监管规则》及修订说明、《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》和公司《募集资
金管理制度》等相关规定，公司拟使用部分超募资金永久补充流动资金，用于公司的生产经营，符合公司实际经营发展的需要，符合
全体股东的利益。
公司超募资金总额为 21,510.70 万元，本次拟用于永久补充流动资金的金额为 6,300 万元，占超募资金总额的比例为 29.29%
。公司最近 12 个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额不超过超募资金总额的 30%，未违反中国证监会、深圳证券交易所
关于上市公司募集资金使用的有关规定。
四、关于本次超募资金使用计划的相关说明和承诺
本次使用部分超募资金永久补充流动资金，不会与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，
不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
公司承诺：用于永久补充流动资金的金额，每十二个月内累计不得超过超募资金总额的 30%；公司在补充流动资金后十二个月内
不得进行证券投资、衍生品交易等高风险投资及为控股子公司以外的对象提供财务资助。
五、审议程序及相关意见
（一）董事会审计委员会审议情况
公司召开第二届董事会审计委员会 2026 年第六次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，审计
委员会认为：公司最近 12个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额未超过超募资金总额的 30%，符合中国证监会、深圳证
券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金有利于满足公司流动资金需求，提高
资金使用效率，不影响募集资金投资项目正常实施，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
（二）董事会审议情况
公司召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，董事会认为：使用 6,3
00 万元超募资金永久补充流动资金有利于满足公司流动资金需求，提高募集资金的使用效率，降低财务成本，进一步提升公司盈利
能力，进一步维护公司和股东的利益，董事会同意公司使用超募资金 6,300 万元永久补充流动资金，占超募资金总额的比例为 29.2
9%，并同意将此议案提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。公司最近 12 个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额未超
过超募资金总额的 30%，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。公司本次使用部分超募资金永久
补充流动资金有利于满足公司流动资金需求，提高资金使用效率，不影响募集资金投资项目正常实施，不存在损害公司和全体股东利
益的情形。
（三）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金的事项已经公司第二届董事会第十五次会议审议通过，本
次事项尚需提交公司股东会审议批准后方可执行。该事项的内容和审议程序符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规及公司《募集资金管理制度》的相关规定，保荐机构同意
本次使用部分超募资金永久补充流动资金事项。
六、备查文件
1、第二届董事会审计委员会 2026 年第六次会议决议；
2、第二届董事会第十五次会议决议；
3、国联民生证券承销保荐有限公司关于珠海科瑞思科技股份有限公司使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-29/8fd77429-d747-44c1-8e35-44fac1a05198.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-10-28 17:02│科瑞思（301314）：关于公司第三届董事会董事薪酬及津贴方案的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
珠海科瑞思科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 10 月 27 日召开了第二届董事会第十五次会议，审议通过了《
关于公司第三届董事会董事薪酬及津贴方案的议案》。本议案尚需提交公司股东会审议通过。
公司根据《珠海科瑞思科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《董事会薪酬与考核委员会议事规则》等制度，结
合公司实际经营发展情况，参考行业及地区的薪酬水平，经董事会薪酬与考核委员会提议，制定了第三届董事会董事薪酬及津贴方案
。具体如下：
一、适用对象
公司全体董事（含独立董事）。
二、适用期限
自公司股东会审议通过之日起三年。
三、方案制定及实施程序
本方案由公司董事会薪酬与考核委员会制定，经董事会、股东会审议通过后生效，并授权公司人力资源部负责本方案的具体实施
。
四、薪酬及津贴方案
（一）非独立董事薪酬方案
1、在公司担任具体职务或承担经营管理职能的非独立董事依据其所处岗位、工作年限和工作职责，按照公司相关薪酬与绩效考
核管理制度领取薪酬，包括基本薪酬、绩效薪酬和其他报酬构成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%，
不另行领取董事津贴；
2、在公司未同时担任其他职务且不承担经营管理职能的非独立董事，不在公司领取董事薪酬及津贴。
（二）独立董事薪酬方案
公司独立董事在公司领取独立董事津贴，津贴标准为人民币 8万元/年（税前）。
五、发放办法
1、公司非独立董事基本薪酬按月发放，绩效薪酬根据其在公司担任的具体管理职务，按公司《董事、高级管理人员薪酬管理办
法》等制度进行考评后决定，实际发放金额以考评结果为准；
2、公司独立董事在公司领取独立董事津贴，按季度发放；
3、公司董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬及津贴按其实际任期计算并予以发放；
4、上述薪酬及津贴均为税前金额，公司将按照国家和公司有关规定扣除（或代扣代缴）个人所得税、各类社会保险、住房公积
金等费用，剩余部分发放给个人。
六、其他说明
1、上述薪酬方案可根据行业状况及公司生产经营实际情况进行适当调整，公司董事会薪酬与考核委员会负责对本薪酬方案执行
情况进行考核和监督。
2、根据相关法规和《公司章程》的有关规定，上述董事薪酬须提交股东会审议通过方可生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-29/4485c97a-52ea-4ff3-a56d-926f077dc26a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-10-28 17:02│科瑞思（301314）：独立董事候选人声明与承诺（吴传娇）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
科瑞思（301314）：独立董事候选人声明与承诺（吴传娇）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-29/fdcf6279-e805-4660-aed5-8cc54e6695a0.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-10-28 17:02│科瑞思（301314）：独立董事提名人声明与承诺（胡国庆）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
科瑞思（301314）：独立董事提名人声明与承诺（胡国庆）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-29/600d0d85-dae1-4529-96e3-350fe345a904.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-10-28 17:02│科瑞思（301314）：独立董事候选人声明与承诺（胡国庆）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
科瑞思（301314）：独立董事候选人声明与承诺（胡国庆）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-29/29a17b16-028e-4530-82e9-f6d0f2f07896.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-10-28 17:01│科瑞思（301314）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
珠海科瑞思科技股份有限公司（以下简称“公司”或“科瑞思”）于 2026 年 10 月 27日召开的第二届董事会第十五次会议，
审议通过了《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》，现将本次股东会的相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 11 月 16日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026年 11 月 16日 9:15-9:25，9:30-11:30，1
3:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 11 月 16日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 11 月 9日
7、出席对象：
（1）截至 2026 年 11 月 9日（星期一）下午收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体已发行
有表决权股份的股东或其代理人均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本
公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：广东省珠海市香洲区前山贸易物流园永南路 99 号冠胜园区 3栋 4楼公司会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案》 累积投票提案 应选人数
（4）人
1.01 选举于志江为公司第三届董事会非独立董事 累积投票提案 √
1.02 选举王兆春为公司第三届董事会非独立董事 累积投票提案 √
1.03 选举吴金辉为公司第三届董事会非独立董事 累积投票提案 √
1.04 选举付文武为公司第三届董事会非独立董事 累积投票提案 √
2.00 《关于董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案》 累积投票提案 应选人数
（3）人
2.01 选举胡国庆为公司第三届董事会独立董事 累积投票提案 √
2.02 选举吴传娇为公司第三届董事会独立董事 累积投票提案 √
2.03 选举齐娥为公司第三届董事会独立董事 累积投票提案 √
3.00 《关于公司第三届董事会董事薪酬及津贴方案的议案》 非累积投票提案 √
4.00 《关于与关联方签署日常关联交易框架协议暨 2027 年度日 非累积投票提案 √
常关联交易预计的议案》
5.00 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 非累积投票提案 √
6.00 《关于拟变更会计师事务所的议案》 非累积投票提案 √
7.00 《关于修订<公司章程>并办理工商备案的议案》 非累积投票提案 √
上述提案已经 2026 年 10 月 27 日召开的公司第二届董事会第十五次会议审议通过，具体内容详见公司 2026 年 10 月 29 日
披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
2、提案 1.00、2.00 需采用累积投票方式进行逐项表决，应选非独立董事 4人、独立董事 3人。 股东所拥有的选举票数为其所
持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数
不得超过其拥有的选举票数。提案 2.00 中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东会方可
进行表决；
3、提案 7.00 为特别决议提案，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过；
4、审议议案 4.00 时，关联股东需回避表决且不得接受其他股东委托进行投票；5、上述提案 1.00、2.00、3.00、4.00、5.00
、6.00 属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除上市公
司的董事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
1、登记方式
（1）自然人股东需持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人须持代理人身份证、
授权委托书（详见附件 2）、委托人股东账户卡、持股凭证和委托人身份证复印件办理登记手续；
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、持股凭证、加
盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及本人身份证办理登记手续；
法定代表人委托代理人出席的，代理人应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书、法定代表人身份证
复印件、委托授权书（详见附件 2）、股东账户卡、持股凭证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或电子邮件的方式登记，并仔细填写《参会股东登记表》（详见附件 3），以便登记确认；本次会议
不接受传真、电话登记。
2、登记时间
本次股东会现场登记时间为 2026 年 11 月 9日至 2026 年 11 月 13 日 17:00，采取信函或电子邮件方式登记的须在 2026 年
11 月 13 日（星期五）17：00 前送达或发送电子邮件到公司。
3、登记地点
广东省珠海市香洲区前山贸易物流园永南路 99 号冠胜园区 3栋 4楼科瑞思董事会办公室。如通过信函方式登记，信封上请注明
“股东会”字样。
4、会议联系方式
联系人：刘甲坤、王凯
电话：0756-8992563
传真：0756-8689220
地址：广东省珠海市香洲区前山贸易物流园永南路 99 号冠胜园区 3栋 4楼科瑞思邮编：519000
邮箱：kles.ir@kles.com.cn
5、注意事项
（1）本次股东会现场会议会期半天，建议股东优先通过网络投票方式参加股东会，现场与会人员的食宿及交通等费用自理；
（2）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前 30 分钟到会场办理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第二届董事会第十五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-29/880ca4ef-03e7-4d20-a423-26abb1da9a2d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-10-28 17:01│科瑞思（301314）：第二届董事会第十五次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
科瑞思（301314）：第二届董事会第十五次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-29/77618857-5215-4da1-ba01-afb47254fd10.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-10-28 17:00│科瑞思（301314）：与关联方签署日常关联交易框架协议暨2027年度日常关联交易预计的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
科瑞思（301314）：与关联方签署日常关联交易框架协议暨2027年度日常关联交易预计的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-29/54a54e08-cf4e-4c8e-ad90-43c5d90e0c62.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-10-28 17:00│科瑞思（301314）：使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
国联民生证券承销保荐有限公司（以下简称“保荐机构”）作为珠海科瑞思科技股份有限公司（以下简称“公司”或“科瑞思”
）首次公开发行股票并在创业板上市的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 13 号—保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》等有关规定，对科瑞思使用部分超募资金永久补充流动资金事项进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意珠海科瑞思科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕417号
）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票 1,062.50 万股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为 63.78元/股，
可募集资金总额为 67,766.25万元，扣除发行费用后，公司本次募集资金净额为 59,923.90万元。公司募集资金已于 2023 年 3月 2
3日到账，天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2023年 3月 23日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，出具了《
验资报告》（天健验〔2023〕3-9号）。
公司已将上述募集资金全部存放于公司开立的募集资金专项账户，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订募集资金三方监
管协议，对募集资金的存放和使用进行专户管理。
二、募集资金使用情况
截至 2026年 9月 30日，公司募集资金使用计划及使用情况如下：
单位：万元，%
项目名称 募集资金承诺投 调整后投资总额 募集资金累计已 投资进
资总额 投入金额 度
承诺投资项目
高端全自动精密磁性元 22,730.6 22,730.6 16,098.64 70.82
器件绕线设备技术升级
及扩充项目
创新研发中心项目 7,903.8 7,903.8 5,923.34 74.94
补充运营资金项目 7,778.8 7,778.8 7,778 99.99
承诺投资项目小计 38,413.2 38,413.2 29,799.98 77.58
超募资金投向
尚未指定用途 21,510.7 8,910.7 - -
永久补流资金 - 12,600 12,600 100
合计 59,923.9 59,923.9 42,399.98 70.76
三、本次使用部分超募资金永久补充流动资金的计划
在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目正常进行的前提下，为满足公司流动资金需求，提高募集资金的使用效
率，降低财务成本，进一步提升公司盈利能力，维护上市公司和股东的利益，根据《上市公司募集资金监管规则》及修订说明、《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》和公司《募集资
金管理制度》等相关规定，公司拟使用部分超募资金永久补充流动资金，用于公司的生产经营，符合公司实际经营发展的需要，符合
全体股东的利益。
公司超募资金总额为 21,510.70 万元，本次拟用于永久补充流动资金的金额为 6,300万元，占超募资金总额的比例为 29.29%。
公司最近 12个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额不超过超募资金总额的 30%，未违反中国证监会、深圳证券交易所关
于上市公司募集资金使用的有关规定。
四、关于本次超募资金使用计划的相关说明和承诺
本次使用部分超募资金永久补充流动资金，不会与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，
不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
公司承诺：用于永久补充流动资金的金额，每十二个月内累计不得超过超募资金总额的 30%；公司在补充流动资金后十二个月内
不得进行证券投资、衍生品交易等高风险投资及为控股子公司以外的对象提供财务资助。
五、审议程序及相关意见
（一）董事会审计委员会审议情况
公司召开第二届董事会审计委员会 2026年第六次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，审计
委员会认为：公司最近 12个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额未超过超募资金总额的 30%，符合中国证监会、深圳证
券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金有利于满足公司流动资金需求，提高
资金使用效率，不影响募集资金投资项目正常实施，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
（二）董事会审议情况
公司召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，董事会认为：使用 6,3
00万元超募资金永久补充流动资金有利于满足公司流动资金需求，提高募集资金的使用效率，降低财务成本，进一步提升公司盈利能
力，进一步维护公司和股东的利益，董事会同意公司使用超募资金 6,300万元永久补充流动资金，占超募资金总额的比例为 29.29%
，并同意将此议案提交公司 2026年第一次临时股东会审议。公司最近 12个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额未超过超
募资金总额的 30%，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。公司本次使用部分超募资金永久补充
流动资金有利于满足公司流动资金需求，提高资金使用效率，不影响募集资金投资项目正常实施，不存在损害公司和全体股东利益的
情形。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金的事项已经公司第二届董事会第十五次会议审议通过，本
次事项尚需提交公司股东会审议批准后方可执行。该事项的内容和审议程序符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规及公司《募集资金管理制度》的相关规定，保荐机构同意
本次使用部分超募资金永久补充流动资金事项。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-29/1d82faa2-a1ed-47d5-899e-e7f0f9d115af.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-10-28 17:00│科瑞思（301314）：关于与关联方签署日常关联交易框架协议暨2027年度日常关联交易预计的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
科瑞思（301314）：关于与关联方签署日常关联交易框架协议暨2027年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-29/2c8757ea-8473-431b-9d04-ef0980ea196e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-10-28 16:59│科瑞思（301314）：2026年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
科瑞思（301314）：2026年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-29/b1928702-72cf-4b56-bc71-404661fd39b2.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-10-28 16:59│科瑞思（301314）：科瑞思章程
─────────┴────────────────────────────────────────────────
科瑞思（301314）：科瑞思章程。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-29/7308d391-a7e8-4122-a13d-7c18b3771b3c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-10-27 18:40│科瑞思（301314）：关于股票交易异常波动的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、股票交易异常波动的具体情况
珠海科瑞思科技股份有限公司（以下简称“公司”或“科瑞思”）股票（证券简称：科瑞思，证券代码：301314）于 2026 年 1
0 月 26 日、2026 年 10 月 27日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 30%，根据《深圳证券交易所交易规则》相关规定，
属于股票交易异常波动情况。
二、公司关注并核实的相关情况说明
针对公司股票交易异常波动，公司董事会对有关事项进行了核查，并通过书面询问等方式向公司控股股东、实际控制人就相关事
项进行了核实，现就有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、公司近期经营状况及内外部经营环境不存在发生或预计将发生重大变化的情形。
4、公司正在筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项(以下简称“本次交易”)。2026 年 10 月 13 日，公司披露
了《关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的停牌公告》。2026 年 10 月 20 日，公司披露了《关于筹划发行
股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的停牌进展公告》。2026 年 10 月 23 日，公司召开第二届董事会第十四次会议，审
议通过了《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等相关议案，相关公告已于 2026 年 10
月 26 日对外披露。目前，本次交易涉及的审计、评估、尽职调查等工作正在有序推进中，待相关工作完成后，公司将再次召开董事
会会议审议本次交易的正式方案，并按照相关法律法规的规定履行有关的后续审批及信息披露程序。
本次交易预计构成重大资产重组，构成关联交易，不构成重组上市。
除上述事项外，公司、控股股东、实际控制人及其一致行动人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段
的重大事项。
5、经核实，公司股票异常波动期间，控股股东、实际控制人不存在买卖公司股票的行为。
6、经自查，公司不存在违反公平信息披露规定的其他情形。
三、关于不存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，除在指定媒体已公开披露的信息外，公司目前不存在任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关
规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》等相关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信
息不存在需要更正、补充之处。
四、其他说明及风险提示
1、公司经自查，不存在违反信息公平披露的情形。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时
做好信息披露工作。
2、公司《2026 年第三季度报告》的相关编制工作正常进行中，将于 2026年 10 月 29日披露，不存在需披露业绩预告或业绩快
报的情形，具体财务数据请以公司后续披露的 2026 年三季度报告为准。
3、公司于 2026 年 10 月 26 日披露的《珠海科瑞思科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交
易预案》中对本次交易存在的风险因素进行了详细说明，主要包括本次交易相关风险（审批风险、本次交易可能被暂停/中止或者取
消的风险、审计/评估工作尚未完成的风险、收购整合风险、本次交易存在方案调整的风险、业绩承诺无法实现的风险、商誉减值风
险、本次交易可能摊薄即期回报的风险）、与标的资产相关的风险（经营业绩波动的风险、市场竞争风险、产品研发与技术开发风险
、技术秘密泄露风险）、其他风险（股票价格波动风险、不可抗力风险）等，具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn
）披露的《珠海科瑞思科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》之“重大风险提示”及“第
七节风险因素分析”，敬请广大投资者仔细阅读，并注意风险。
4、公司股价短期内上涨幅度较大，敬请广大投资者充分注意二级市场交易风险，审慎决策，理性投资。
5、公司郑重提醒广大投资者，《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
五、备查文件
1、公司向控股股东和实际控制人的核实函及回函。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-27/5d01afd3-f998-4344-b7b2-91fbaecccd03.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-10-25 15:41│科瑞思（301314）：科瑞思第二届董事会第十四次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
科瑞思（301314）：科瑞思第二届董事会第十四次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-26/288e7522-3b93-4762-ad25-72746eeffc4f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-10-25 15:39│科瑞思（301314）：关于暂不召开股东会审议本次交易相关事项的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
珠海科瑞思科技股份有限公司
关于暂不召开股东会审议本次交易相关事项的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海科瑞思科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份及支付现金的方式取得深圳市宏钢光电封装技术股份有限公
司 100%股份，并募集配套资金（以下简称“本次重组”或“本次交易”）。
公司于 2026年 10月 23日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资
金暨关联交易方案的议案》《关于<珠海科瑞思科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其
摘要的议案》等与本次交易相关的议案，具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的
相关公告及文件。
鉴于本次交易的相关审计、评估工作尚未完成，公司董事会决定暂不召开股东会审议本次交易相关议案。在相关审计、评估工作
完成后，公司董事会将再次召开会议审议本次交易相关事项，并依法定程序召集股东会审议本次交易的相关议案。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-26/ba852a91-3713-4523-bb74-9d03e4215e72.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-10-25 15:37│科瑞思（301314）：董事会关于本次交易构成关联交易的说明
─────────┴────────────────────────────────────────────────
珠海科瑞思科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份及支付现金的方式取得深圳市宏钢光电封装技术股份有限公
司 100%股份，并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
本次交易完成后，部分交易对方及其关联方合计持有公司股份的比例预计将超过 5%，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》相关规定，可能成为公司的关联方。
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司重大资产重组管
理办法》等法律、法规及规范性文件的相关规定，本次交易构成关联交易。
特此说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-26/b52a4b38-dab0-4f84-ada3-d68a8c376ba7.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-10-25 15:37│科瑞思（301314）：：董事会关于本次重组相关主体不存在《上市公司监管指引第7号—上市公司重大资产重
│组相关股...
─────────┴────────────────────────────────────────────────
—上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号——重大
资产重组》第三十条规定情形的说明
珠海科瑞思科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份及支付现金的方式取得深圳市宏钢光电封装技术股份有限公
司 100%的股份，并募集配套资金（以下简称“本次重组”或“本次交易”）。
根据《上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条及《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 8 号——重大资产重组》第三十条的规定，公司董事会就本次交易相关主体是否存在不得参与任何上市公司重大资产
重组的情形说明如下：
根据本次交易的相关主体确认，公司董事会经审慎判断，截至本说明出具日，本次交易的相关主体均不存在因涉嫌与本次交易相
关的内幕交易被立案调查或者立案侦查的情形，最近 36 个月内不存在因与重大资产重组相关的内幕交易被中国证监会作出行政处罚
或者被司法机关依法追究刑事责任的情形。
综上，本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条及《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号——重大资产重组》第三十条规定的不得参与任何上市公司重大资产重组的情形。
特此说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-26/2b5da925-a27f-485f-93e1-99146203f0d2.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-10-25 15:37│科瑞思（301314）：：董事会关于本次交易符合《上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产
│重组的监...
─────────┴────────────────────────────────────────────────
施重大资产重组的监管要求》第四条规定的说明
珠海科瑞思科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份及支付现金的方式取得深圳市宏钢光电封装技术股份有限公
司（以下简称“宏钢光电”）100%的股份，并募集配套资金（以下简称“本次重组”或“本次交易”）。
公司董事会对本次交易是否符合《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定进
行了审慎判断，认为：
1、本次交易拟购买的标的资产为宏钢光电 100%的股份，不涉及立项、环保、行业准入、用地、规划、建设施工等相关报批事项
，不涉及需取得相应的许可证书或者有关主管部门的批复文件。本次交易尚需提交公司股东会审议、获得深交所审核通过及中国证监
会注册等。就本次交易中尚待履行的报批事项，公司已进行了披露，并对可能无法获得批准的风险作出了特别提示。
2、本次交易的交易对方均已合法拥有所持标的资产的完整权利，不存在限制或者禁止转让的情形，也不存在交易对方出资不实
或者影响其合法存续的情况。同时，在本次交易实施完毕前，保证不就标的股份新增设置抵押、质押等任何第三人权利。
3、本次交易完成后，宏钢光电成为公司全资子公司。公司将继续在业务、资产、财务、人员、机构等方面与控股股东及其关联
方保持独立，符合中国证监会关于上市公司独立性的相关规定。本次交易有利于提高公司资产的完整性，有利于公司在人员、采购、
生产、销售等方面保持独立。
4、本次交易完成后，公司资产规模、收入规模和盈利水平均将显著提升。本次交易有利于公司增强持续经营能力，不会导致公
司财务发生重大不利变化；有利于公司突出主业，增强抗风险能力；有利于公司增强独立性，不会导致新增重大不利影响的同业竞争
，以及严重影响独立性或者显失公平的关联交易。
综上所述，公司董事会认为，本次交易符合《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第
四条规定。
特此说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-26/fd9f8a30-167a-4881-8098-82e9cc1daa81.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-10-25 15:37│科瑞思（301314）：：董事会关于本次交易符合《创业板上市公司持续监管办法（试行）》第十八条、第二十
│一条以及...
─────────┴────────────────────────────────────────────────
珠海科瑞思科技股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）拟通过发行股份及支付现金方式购买深圳市宏钢光电封装技
术股份有限公司（以下简称“标的公司”）100%的股份，并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
公司董事会对本次交易是否符合《创业板上市公司持续监管办法（试行）》（以下简称“《持续监管办法》”）第十八条和第二
十一条以及《深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》（以下简称“《重组审核规则》”）第八条的规定进行了审慎分析，
认为：
1、本次交易符合《持续监管办法》第十八条和《重组审核规则》第八条的规定
根据《持续监管办法》第十八条规定“上市公司实施重大资产重组或者发行股份购买资产的，标的资产所属行业应当符合创业板
定位，或者与上市公司处于同行业或上下游”。根据《重组审核规则》第八条规定，“创业板上市公司实施重大资产重组的，拟购买
资产所属行业应当符合创业板定位，或者与上市公司处于同行业或者上下游”。
根据《深圳证券交易所创业板企业发行上市申报及推荐暂行规定》的有关规定，创业板主要服务成长型创新创业企业，并支持传
统产业与新技术、新产业、新业态、新模式深度融合。
根据国家统计局发布的《国民经济行业分类（GB/T4754-2017）》，宏钢光电所处行业为“C39 计算机、通信和其他电子设备制
造业”，子行业为“C3985 电子专用材料制造”。标的公司所在行业处于国家产业政策支持、鼓励范围，且不属于《深圳证券交易所
创业板企业发行上市申报及推荐暂行规定》中原则上不支持申报上市的行业。同时，标的公司具备完善的生产经营体系，在行业内拥
有较强的竞争优势，成长性良好，符合创业板定位。
综上，标的公司所属行业不属于《深圳证券交易所创业板企业发行上市申报及推荐暂行规定》所列的原则上不支持在创业板上市
的行业清单，标的公司所属行业符合创业板定位，本次交易符合《持续监管办法》第十八条和《重组审核规则》第八条的规定。
2、本次交易符合《持续监管办法》第二十一条的规定
根据《持续监管办法》规定，上市公司发行股份购买资产的，发行股份的价格不得低于市场参考价的 80%。市场参考价为定价基
准日前 20个交易日、60个交易日或者 120个交易日的公司股票交易均价之一。定价基准日前若干个交易日公司股票交易均价=定价基
准日前若干个交易日公司股票交易总额/定价基准日前若干个交易日公司股票交易总量。经确定，本次发行股份及支付现金购买资产
的发行价格为 34.33 元/股，不低于定价基准日前 60个交易日上市公司股票交易均价的 80%，符合《持续监管办法》第二十一条规
定。
特此说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-26/44b4c869-d493-4e75-b283-39185fe2e73a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-10-25 15:37│科瑞思（301314）：董事会关于本次交易符合《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条规定的说明
─────────┴────────────────────────────────────────────────
珠海科瑞思科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份及支付现金的方式取得深圳市宏钢光电封装技术股份有限公
司 100%股份，并募集配套资金（以下简称“本次重组”或“本次交易”）。
公司董事会对本次交易是否符合《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条规定进行了审慎判断，董事会认为公司不存在不得
向特定对象发行股票的如下情形：
（一）擅自改变前次募集资金用途未作纠正，或者未经股东会认可；
（二）最近一年财务报表的编制和披露在重大方面不符合企业会计准则或者相关信息披露规则的规定；最近一年财务会计报告被
出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；最近一年财务会计报告被出具保留意见的审计报告，且保留意见所涉及事项对上市公司
的重大不利影响尚未消除；
（三）现任董事、高级管理人员最近三年受到中国证监会行政处罚，或者最近一年受到证券交易所公开谴责；
（四）上市公司或者其现任董事、高级管理人员因涉嫌犯罪正在被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规正在被中国证监会立案调
查；
（五）控股股东、实际控制人最近三年存在严重损害上市公司利益或者投资者合法权益的重大违法行为；
（六）最近三年存在严重损害投资者合法权益或者社会公共利益的重大违法行为。
综上所述，公司董事会认为本次重组符合《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条的规定。
特此说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-26/3311736e-0bd3-4a2f-a066-ac754ec92106.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-10-25 15:37│科瑞思（301314）：董事会关于本次交易构成重大资产重组但不构成重组上市的说明
─────────┴────────────────────────────────────────────────
珠海科瑞思科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份及支付现金的方式取得深圳市宏钢光电封装技术股份有限公
司 100%的股份，并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称“《重组管理办法》”）的规定，经审慎核查，本次交易构成重大资产重组
但不构成重组上市，具体情况如下：
本次交易相关的审计、评估工作尚未完成，标的资产的估值及定价尚未最终确定。根据上市公司 2025年度经审计的财务数据，
上市公司 2025年末资产总额为 118,087.31 万元，归属于母公司股东的净资产为 105,200.24 万元，2025 年度营业收入为 19,967.
20万元；标的公司最近一年末的资产总额为 52,861.58万元，资产净额为 40,974.70万元，营业收入为 52,659.09万元。根据标的公
司未经本次重组审计的财务数据初步判断，本次交易预计将达到《重组管理办法》第十二条规定的重大资产重组标准，构成上市公司
重大资产重组。对于本次交易是否构成重大资产重组的具体认定，公司将在重组报告书中予以详细分析和披露。本次交易涉及发行股
份购买资产，需要深圳证券交易所审核通过并经中国证券监督管理委员会予以注册后方可实施。
本次交易前 36个月内，公司实际控制人未发生变更。本次交易前后，公司控股股东均为王兆春，实际控制人均为王兆春、文彩
霞、于志江，本次交易不会导致公司控制权变更。根据《重组管理办法》的相关规定，本次交易不构成重组上市。
特此说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-26/10f56445-1082-48ff-bf50-23e08e8dab7e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-10-25 15:37│科瑞思（301314）：董事会关于本次交易信息发布前公司股票价格波动情况的说明
─────────┴────────────────────────────────────────────────
珠海科瑞思科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份及支付现金的方式取得深圳市宏钢光电封装技术股份有限公
司 100%的股份，并募集配套资金（以下简称“本次重组”或“本次交易”）。
因筹划本次交易事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票自 2026年 10月13日开市起停牌，在停牌前 20个交易日内的累计涨
跌幅以及相同时间区间内创业板指数（399006.SZ）及通信设备（申万）行业指数（801102.SI）的累计涨跌幅情况如下表所示：
项目 停牌前第 21 个交易日 停牌前第 1个交易日 涨跌幅
（2026年 9月 4日） （2026年 10 月 12日）
公司股票收盘价（元/ 46.36 46.78 0.91%
股）
创业板指（399006.SZ） 3,286.55 2,963.82 -9.82%
通信设备（申万）行业 9,113.34 8,121.26 -10.89%
指数（801102.SI）
剔除大盘因素影响后的涨跌幅 10.73%
剔除同行业板块影响后的涨跌幅 11.80%
综上，公司股价在本次交易首次公告日前 20 个交易日内剔除大盘因素和同行业板块因素影响后累计涨跌幅均未超过 20%，不存
在异常波动情况。
特此说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-26/c069075f-79ca-48c9-b5cb-d290b0d05efa.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-10-25 15:37│科瑞思（301314）：董事会关于本次交易前十二个月内购买、出售资产的说明
─────────┴────────────────────────────────────────────────
珠海科瑞思科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份及支付现金的方式取得深圳市宏钢光电封装技术股份有限公
司 100%的股份，并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》第十四条的有关规定：
“上市公司在十二个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数额。已按照本办法的规定编制
并披露重大资产重组报告书的资产交易行为，无须纳入累计计算的范围。中国证监会对本办法第十三条第一款规定的重大资产重组的
累计期限和范围另有规定的，从其规定。
交易标的资产属于同一交易方所有或者控制，或者属于相同或者相近的业务范围，或者中国证监会认定的其他情形下，可以认定
为同一或者相关资产。”
经自查，在本次交易前十二个月内，公司未发生与本次交易相关的购买、出售资产的交易行为，不存在需要纳入累计计算范围的
情形。
特此说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-26/8a7a78c6-ffa5-4ebe-ac81-c40ac51127e7.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-10-25 15:37│科瑞思（301314）：董事会关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明
─────────┴────────────────────────────────────────────────
珠海科瑞思科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份及支付现金的方式取得深圳市宏钢光电封装技术股份有限公
司 100%的股份，并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
公司就本次交易采取了必要且充分的保密措施，制定了严格有效的保密制度，公司董事会就本次交易采取的保密措施及保密制度
情况具体说明如下：
一、公司在本次交易中严格按照《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司信息披露管理办法》及《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》等法律、法规和规范性法律文件的要求，遵循公司章程及内部管理制度的规定，就本次交易采取了充分必要的保护措
施，制定了严格有效的保密制度。
二、公司高度重视内幕信息管理，按照《上市公司监管指引第 5 号—上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等相关规定，严
格控制内幕信息知情人范围，及时记录商议筹划、论证咨询等阶段的内幕信息知情人及筹划过程，制作交易进程备忘录。
三、为保证本次交易的相关事宜不被泄露，公司与拟聘请的中介机构分别签署了保密协议。本公司及各拟聘请中介机构按照相关
法律、法规和规范性文件的要求开展工作，各方参与人员均严格遵守保密协议的规定。
四、公司严格按照深圳证券交易所要求制作内幕信息知情人登记表和交易进程备忘录，并及时报送深圳证券交易所。
五、公司多次督导、提示内幕信息知情人严格遵守保密制度，履行保密义务，在内幕信息依法披露前，不得公开或泄露内幕信息
，不得利用内幕信息买卖公司股票或建议他人买卖股票。
六、公司董事长与董事会秘书对内幕信息知情人档案的真实、准确和完整进行了确认，并保证内幕信息知情人档案的真实、准确
和完整。
综上所述，公司已根据相关法律、法规及规范性法律文件的规定，制定了严格有效的保密制度，采取了必要且充分的保密措施，
限定了相关敏感信息的知悉范围，严格地履行了本次交易在依法披露前的保密义务。
特此说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-26/ed1ed10f-5426-4562-8c2c-7fae4b974afe.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-10-25 15:37│科瑞思（301314）：董事会关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条、第四十三条和第
│四十四条有关规定的说明
─────────┴────────────────────────────────────────────────
珠海科瑞思科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份及支付现金的方式取得深圳市宏钢光电封装技术股份有限公
司 100%股份，并募集配套资金（以下简称“本次重组”或“本次交易”）。
公司董事会对本次交易进行审查，经认真对照并经审慎判断，认为本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条、
第四十三条和第四十四条的规定，具体情况如下：
一、本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的各项条件
（一）本次交易符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理、反垄断、外商投资、对外投资等法律和行政法规的规定；
（二）本次交易不会导致公司不符合股票上市条件；
（三）本次交易所涉及的资产定价公允，不存在损害公司和股东合法权益的情形；
（四）本次交易所涉及的资产权属清晰，在相关安排和先决条件得到满足的情形下，资产过户或者转移不存在法律障碍，相关债
权债务处理合法；
（五）本次交易有利于公司增强持续经营能力，不存在可能导致公司重组后主要资产为现金或无具体经营业务的情形；
（六）有利于上市公司在业务、资产、财务、人员、机构等方面与实际控制人及其关联人保持独立，符合中国证监会关于上市公
司独立性的相关规定；
（七）本次交易有利于公司形成或者保持健全有效的法人治理结构。
二、本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条规定的各项条件
（一）公司最近一年及一期财务会计报告被会计师事务所出具无保留意见审计报告；
（二）公司及其现任董事、高级管理人员不存在因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证监会立案调查的情
形；
（三）本次交易符合中国证监会规定的其他条件。
三、本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十四条规定
本次交易有利于提高公司资产质量和增强持续经营能力，不会导致财务状况发生重大不利变化，不会导致新增重大不利影响的同
业竞争及严重影响独立性或者显失公平的关联交易；本次交易购买的资产为权属清晰的经营性资产，并能在约定期限内办理完毕权属
转移手续；本次交易所购买的资产与公司现有主营业务具有协同效应。
综上所述，公司董事会认为：本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条、第四十三条和第四十四条的规定。
特此说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-26/32279906-4b75-4cef-8584-34b40259a5ae.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-10-25 15:37│科瑞思（301314）：董事会关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的说明
─────────┴────────────────────────────────────────────────
珠海科瑞思科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份及支付现金的方式取得深圳市宏钢光电封装技术股份有限公
司 100%的股份，并募集配套资金（以下简称“本次重组”或“本次交易”）。
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司信息披露管理办法》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和规范性文件以及《珠海科瑞思科技股份有限公司章程》的要求，公司董事会
对于公司本次交易履行法定程序的完备性、合规性以及提交的法律文件的有效性进行了认真审核，具体情况如下：
一、本次交易履行法定程序的完备性、合规性的说明
1、公司与本次交易相关主体就本次交易事宜进行初步磋商时，采取了必要且充分的保密措施，限定相关敏感信息的知悉范围，
确保信息处于可控范围之内。
2、公司已经按照相关法律法规和规范性文件的要求编制了《珠海科瑞思科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集
配套资金暨关联交易预案》及其摘要和本次交易需要提交的其他有关文件。
3、公司按照有关规定，制作了《内幕信息知情人登记表》，对本次交易涉及的内幕信息知情人进行了登记，并制作了《重大事
项进程备忘录》，经相关人员签字确认后向深圳证券交易所进行了报送。
4、因筹划本次交易事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票于 2026 年10 月 13 日开市起停牌。公司已于 2026 年 10 月 1
3 日披露了《关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的停牌公告》（公告编号：2026-026），于 2026 年 10月
20日披露了《关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的停牌进展公告》（公告编号：2026-027）。
5、2026年 10月 23日，公司召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套
资金暨关联交易方案的议案》《关于<珠海科瑞思科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及
其摘要的议案》等与本次交易相关的议案。相关议案已经董事会独立董事专门会议审议，并出具审核意见。
6、公司已与本次交易相关方签署了附生效条件的《发行股份及支付现金购买资产框架协议》。
公司已按照《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件及《珠海科瑞思科技股份有限公司章程》的规定，就本次重组相关事项，履行了
现阶段必需的法定程序，该等法定程序完整、合法、有效。
二、关于提交法律文件有效性的说明
根据《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号—上市公司重大资产重组》《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 8号—重大资产重组》等规定，就本次交易拟提交的相关法律文件，公司及全体董事、高级
管理人员已作出相关承诺，承诺为本次交易所提供的信息和文件、所作出的说明、承诺及确认均真实、准确和完整，不存在虚假记载
、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
综上所述，公司董事会认为，本次交易履行的法定程序完整，符合相关法律法规、部门规章、规范性文件及《珠海科瑞思科技股
份有限公司章程》的规定；公司本次交易向深圳证券交易所提交的法律文件合法有效。
特此说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-26/55f98848-c865-4781-91d0-3badd67afab1.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-10-25 15:36│科瑞思（301314）：科瑞思发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案
─────────┴────────────────────────────────────────────────
科瑞思（301314）：科瑞思发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-26/e2b3de9b-a557-4537-9dc6-db3a84508d60.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-10-25 15:36│科瑞思（301314）：科瑞思发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案(摘要)
─────────┴────────────────────────────────────────────────
科瑞思（301314）：科瑞思发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案(摘要)。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-26/6090a97b-696b-4c29-a055-178613098696.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-10-25 15:36│科瑞思（301314）：：关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项停牌前一个交易日前十大股
│东和前十...
─────────┴────────────────────────────────────────────────
珠海科瑞思科技股份有限公司
关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项停牌前一个交易日前十大股东和前十大流通股股东持股情况的公告本
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海科瑞思科技股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项（以下简称“本
次交易”）。根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：科瑞思，证券代码：301314）自 2026 年 10 月
13 日（星期二）开市时起开始停牌。停牌时间预计不超过 10 个交易日。具体内容详见公司于2026年10月13日在巨潮资讯网（www.
cninfo.com.cn）披露的《关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的停牌公告》（公告编号：2026-026）。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 6号—停复牌》相关规定，现将公司股票停牌前 1个交易日（即 2026年 10月 1
2日）的前 10大股东和前 10大流通股股东的名称、持股数量和所持股份类别等情况披露如下：
一、公司股票停牌前 1 个交易日前 10 大股东
截至公司停牌前一个交易日（即 2026 年 10 月 12 日），公司前十大股东的持股股份类别均为人民币普通股，具体情况如下：
序号 股东名称 持股数量（股） 占总股本比例
1 王兆春 12,087,790 21.88%
2 于志江 7,348,120 13.30%
3 吴金辉 4,408,690 7.98%
4 付文武 3,489,850 6.32%
5 陈新裕 3,319,550 6.01%
6 文彩霞 2,939,040 5.32%
序号 股东名称 持股数量（股） 占总股本比例
7 吉东亚 1,551,030 2.81%
8 管锡君 1,551,030 2.81%
9 珠海横琴瑞诺投资咨询企业（有限合伙） 1,134,900 2.05%
10 唐林明 975,000 1.76%
注：以上股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后的持股数量总和。
二、公司股票停牌前 1 个交易日前 10 大流通股股东
截至公司停牌前一个交易日（即 2026 年 10 月 12 日），公司前十大流通股股东的持股股份类别均为人民币普通股，具体情况
如下：
序号 股东名称 持股数量（股） 占流通股比例
1 王兆春 3,021,948 5.47%
2 文彩霞 2,939,040 5.32%
3 于志江 1,837,030 3.32%
4 珠海横琴瑞诺投资咨询企业（有限合伙） 1,134,900 2.05%
5 吴金辉 1,102,173 1.99%
6 唐林明 975,000 1.76%
7 付文武 872,463 1.58%
8 陈新裕 829,888 1.50%
9 佛山红土君晟创业投资合伙企业（有限合伙） 444,200 0.80%
10 中信证券资产管理（香港）有限公司－客户资金 392,843 0.71%
注：以上股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后的持股数量总和。
三、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司下发的股东名册。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-26/e2b95863-e56d-46f0-b3b1-f132d87f7838.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-10-20 00:00│科瑞思（301314）：关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的停牌进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
珠海科瑞思科技股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项（以下简称“本
次交易”），因有关事项尚存在不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司证券交易造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规
定，经公司申请，公司股票（证券简称：科瑞思，证券代码：301314）自 2026 年 10 月 13 日开市起停牌，预计停牌时间不超过 1
0 个交易日。具体内容详见公司于 2026 年 10 月 13 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于筹划发行股份及支付现
金购买资产并募集配套资金事项的停牌公告》（公告编号：2026-026）。
截至本公告披露日，公司及有关各方正在积极推进本次交易的相关工作，相关各方正在就交易方案进行协商、论证和确认。为维
护投资者利益，避免公司证券交易价格出现异常波动，根据深圳证券交易所相关规定，公司股票将继续停牌。
停牌期间，公司将根据本次交易的进展情况及时履行信息披露义务。公司将严格按照法律法规、规范性文件的有关规定积极推进
本次交易筹划事项的各项工作，履行必要的审议程序，及时向深圳证券交易所提交符合相关规定要求的文件并申请股票复牌。
公司所有信息均以在指定信息披露媒体披露的内容为准，公司本次交易最终能否实施尚存在较大不确定性，敬请广大投资者注意
投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-20/05615f73-4ac5-490b-a23b-381e74103c67.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-10-12 18:40│科瑞思（301314）：关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的停牌公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、停牌事由和工作安排
珠海科瑞思科技股份有限公司（以下简称“公司”）正筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项，因有关事项尚存
在不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司证券交易造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（
证券简称：科瑞思，证券代码：301314）自 2026 年 10 月 13 日开市起停牌。
公司预计在不超过 10 个交易日的时间内披露本次交易方案，即在 2026 年 10 月 27 日前按照《公开发行证券的公司信息披露
内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》的要求披露相关信息。
若公司未能在上述期限内召开董事会审议并披露交易方案，公司证券最晚将于 2026 年10 月 27 日开市起复牌并终止筹划相关
事项，同时披露停牌期间筹划事项的主要工作、事项进展、对公司的影响以及后续安排等事项，充分提示相关事项的风险和不确定性
，并承诺自披露相关公告之日起至少 1 个月内不再筹划重大资产重组事项。
二、本次筹划事项的基本情况
（一）标的公司基本情况
公司名称 深圳市宏钢光电封装技术股份有限公司
注册资本 3603.25 万元
成立日期 2002 年 4月 10 日
法定代表人 李刚
注册地址 深圳市坪山区龙田街道竹坑社区聚柳路6号C栋一单元长方照明工业厂区
101
经营范围 一般经营项目：电子封装；光电子器件制造；电子元器件制造；集成电路
制造；汽车零部件及配件制造；机械零件、零部件加工；金属表面处理及
热处理加工；非居住房地产租赁；货物进出口。（除依法须经批准的项目
主营产品
外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
许可经营项目：五金模具、机械设备、机械配件的生产和销售（不含限制项目）；货物及技术进出口（法律、行政法规、国务院
决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。
光通讯管壳、激光器管壳、预置金锡热沉、混合集成电路管壳等
（二）交易对方的名称
本次交易事项尚处于筹划阶段，公司目前正与交易意向方接洽，初步确定的交易对方为李刚、深圳宏钢投资合伙企业（有限合伙
）、湖北中和远企业管理中心（有限合伙）、许才高、武汉海科同创企业管理合伙企业（有限合伙）、韩建栋、李勇等标的公司全部
7 名股东。本次交易对方的范围尚未最终确定，最终的交易对方以后续公告的重组预案或重组报告书中披露的信息为准。
（三）交易方式
本次交易尚处于筹划阶段，公司拟通过发行股份及支付现金方式购买标的公司 100%股权并募集配套资金，最终交易方式、交易
方案以后续公告的重组预案或重组报告书披露的信息为准。
（四）本次交易的意向性文件
公司与本次交易的主要交易对方已签署《股权收购意向协议》，达成股权收购的意向。《股权收购意向协议》仅为协议各方就本
次交易达成的初步意向，本次交易的最终方案以交易各方签署的正式交易协议约定为准。
三、停牌期间安排
公司自停牌之日起将按照相关规定，积极开展各项工作，履行必要的报批和审议程序，按照承诺的期限向交易所提交并披露符合
相关规定要求的文件。
四、风险提示
公司筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项，尚存在较大不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
五、备查文件
1、经董事长签字、董事会盖章的《上市公司重大资产重组停牌申请表》；
2、公司与交易对方签署的《股权收购意向协议》；
3、交易对方关于不存在《上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条或《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 8 号——重大资产重组》第三十条情形的说明文件；
4.深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-13/381635f6-6f78-4d93-a4e8-a9f0567d74ae.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-09-23 16:32│科瑞思（301314）：科瑞思关于首次公开发行前已发行股份上市流通的提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
科瑞思（301314）：科瑞思关于首次公开发行前已发行股份上市流通的提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-24/89f711af-2c32-49ff-b01c-cf8a25f30bbb.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-09-23 16:30│科瑞思（301314）：首次公开发行前已发行股份上市流通的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
科瑞思（301314）：首次公开发行前已发行股份上市流通的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-24/0c0940e2-e6c4-4eeb-a686-ea51ccbf379d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-09-15 16:52│科瑞思（301314）：关于变更持续督导保荐代表人的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
珠海科瑞思科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到保荐机构国联民生证券承销保荐有限公司（以下简称“国联民生
承销保荐”）出具的《关于更换持续督导保荐代表人的函》。
国联民生承销保荐为公司首次公开发行股票并在深圳证券交易所上市的保荐机构，原指定秦亚中先生和李秘先生为公司持续督导
保荐代表人，持续督导期至 2026 年 12 月 31 日。由于李秘先生工作发生变动，不能继续担任公司持续督导保荐代表人，为确保持
续督导工作的有序进行，国联民生承销保荐决定委派杨改明先生（简历详见附件）接替李秘先生，继续履行持续督导义务。
本次保荐代表人变更之后，公司首次公开发行股票并在深圳证券交易所上市的持续督导保荐代表人为秦亚中先生和杨改明先生，
督导期至持续督导义务结束为止。
公司董事会对李秘先生在持续督导期间所做出的贡献表示衷心感谢!
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-15/7d642edf-20cd-457a-933b-1377e6b99c1b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-09-10 00:00│科瑞思（301314）：关于参加2026广东上市公司投资者集体接待日暨半年报业绩说明会活动的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
为进一步加强与投资者的互动交流，珠海科瑞思科技股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由中国证券监督管理委员会广东
监管局及广东上市公司协会主办、深圳市全景网络有限公司协办的“2026 广东上市公司投资者集体接待日暨半年报业绩说明会”，
现将有关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站(http://rs.p5w.net)，或关注微信公众号(名称：全景财
经)，或下载全景路演APP，参与本次互动交流。活动时间为 2026 年 9月 15 日(周二)15:30-17:00。届时公司高管将在线就公司 20
26 年半年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！
为充分尊重投资者，提升交流的针对性，投资者可于 2026 年 9月 15 日（周二）14:00 前访问 http://ir.p5w.net/zj/进入问
题征集专题页面。公司将在本次集体接待日上，对投资者普遍关注的问题进行回答。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-10/425b06d3-d75f-4a56-a16b-8df795ee927d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-26 20:48│科瑞思（301314）：2026年半年度报告摘要
─────────┴────────────────────────────────────────────────
科瑞思（301314）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/934a220c-64f3-45f7-bca4-b823c906c199.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-26 20:48│科瑞思（301314）：2026年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
科瑞思（301314）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/11ef65f1-4f42-4f21-bf7d-c7b2dd0d2379.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-26 20:47│科瑞思（301314）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
─────────┴────────────────────────────────────────────────
科瑞思（301314）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/54285c6a-2017-478e-a673-a8c715e04650.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-26 20:47│科瑞思（301314）：2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
科瑞思（301314）：2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/7e8881b3-09e3-497a-91d3-5449795449fa.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-26 20:46│科瑞思（301314）：第二届董事会第十三次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
珠海科瑞思科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议通知于 2026 年 8月 11 日以书面方式发出，会
议于 2026 年 8月 26 日在公司会议室以现场和通讯表决相结合方式召开，应参加会议董事 7人，实际出席董事7人，其中独立董事
李兵先生通过通讯方式出席会议。公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长于志江先生主持。本次会议的召开、表
决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件以及《珠海科瑞思科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》
）的相关规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经全体董事充分讨论，审慎表决，本次会议以记名投票表决的方式审议通过了如下议案：
（一）审议通过《关于公司<2026 年半年度报告>及其摘要的议案》
董事会认为,公司《2026 年半年度报告》全文及其摘要编制和审核的程序符合相关法律法规，报告内容真实、准确、完整地反映
了公司 2026 年半年度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2026年半年度报告》及《2026 年半年度报告摘要》，《
2026 年半年度报告摘要》同时刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上，供投资者查阅。
本议案在提交董事会审议前已经公司审计委员会审议通过。
表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。
（二）审议通过《关于公司<2026 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
经审议，董事会认为：2026 年半年度公司募集资金的存放与使用均符合相关法律法规以及规范性文件的规定，报告期内公司已
及时、真实、准确、完整地披露了募集资金使用情况，不存在违规使用、管理募集资金的情形。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》及
相关公告。
本议案在提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。
三、备查文件
1、第二届董事会第十三次会议决议；
2、第二届董事会审计委员会 2026 年第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/87a6f885-e6c6-4baf-8d7b-911b816ca99e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-26 20:45│科瑞思（301314）：国联民生证券承销保荐有限公司关于科瑞思2026年半年度持续督导跟踪报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
保荐机构名称：国联民生证券承销保荐有限公司 被保荐公司简称：科瑞思
保荐代表人姓名：秦亚中 联系电话：0755-33386585
保荐代表人姓名：李秘 联系电话：0755-33386585
一、保荐工作概述
1.公司信息披露审阅情况
（1）是否及时审阅公司信息披露文件 是
（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 0 次
2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况
（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关 是
联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部
审计制度、关联交易制度）
（2）公司是否有效执行相关规章制度 是
3.募集资金监督情况
（1）查询公司募集资金专户次数 1 次
（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致 是
4.公司治理督导情况
（1）列席公司股东大会次数 未亲自列席，已阅会议
文件
（2）列席公司董事会次数 未亲自列席，已阅会议
文件
5.现场检查情况
（1）现场检查次数 1 次
（2）现场检查报告是否按照本所规定报送 不适用
（3）现场检查发现的主要问题及整改情况 不适用
6.发表专项意见情况
（1）发表专项意见次数 5 次
（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见 无
7.向本所报告情况（现场检查报告除外）
（1）向本所报告的次数 0 次
（2）报告事项的主要内容 不适用
（3）报告事项的进展或者整改情况 不适用
8.关注职责的履行情况
（1）是否存在需要关注的事项 无
（2）关注事项的主要内容 不适用
（3）关注事项的进展或者整改情况 不适用
9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规 是
10.对上市公司培训情况
（ 1）培训次数 1 次
（ 2）培训日期 2026 年 3 月 12 日
（3）培训的主要内容 上市公司募集资金管理
的相关规定和最新政
策、上市公司信息披露
规则的相关规定
11.其他需要说明的保荐工作情况 无
二、保荐人发现公司存在的问题及采取的措施
事项 存在的问题 采取的措施
1.信息披露 无 无
2.公司内部制度的建立和执行 无 无
3.“三会”运作 无 无
4.控股股东及实际控制人变动 无 无
5.募集资金存放及使用 无 无
6.关联交易 无 无
7.对外担保 无 无
8.购买、出售资产 无 无
9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托 无 无
理财、财务资助、套期保值等）
10.发行人或者其聘请的证券服务机构配合保荐工作的情况 无 无
11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、 无 无
核心技术等方面的重大变化情况）
三、公司及股东承诺事项履行情况
公司及股东承诺事项 是否履行承诺 未履行承诺的原因
及解决措施
1.关于股份锁定的承诺 是 不适用
2.关于持股意向及减持意向的承诺 是 不适用
3.稳定股价的措施和承诺 是 不适用
4.股份回购和股份买回的措施和承诺 是 不适用
5.对欺诈发行上市的股份回购和股份买回承诺 是 不适用
6.填补被摊薄即期回报的措施及承诺 是 不适用
7.利润分配政策的承诺 是 不适用
8.依法承担赔偿责任的承诺 是 不适用
9.避免新增同业竞争的承诺 是 不适用
10.未履行公开承诺时的约束措施的承诺 是 不适用
11.减少和规范关联交易的承诺 是 不适用
12.股东信息披露专项承诺 是 不适用
四、其他事项
报告事项 说明
1.保荐代表人变更及其理由 不适用
2.报告期内中国证监会和本所对保荐人或 不适用
者其保荐的公司采取监管措施的事项及整
改情况
3.其他需要报告的重大事项 无
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/0c673269-a5e2-46ec-b5f1-80b43c21afa1.PDF
【2.财报链接】
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-10-29│科瑞思：2026年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-10-29/1225634394.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-27│科瑞思：2026年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-27/1225515042.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-24│科瑞思：2025年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-24/1225168342.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-24│科瑞思：2026年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-24/1225168350.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-29│科瑞思：2025年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-29/1224752643.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-29│科瑞思：2025年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-29/1224604863.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-25│科瑞思：2024年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-25/1223264843.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-25│科瑞思：2025年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-25/1223264859.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-28│科瑞思：2024年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-28/1221525027.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-29│科瑞思：2024年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-29/1221032366.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-24│科瑞思：2024年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-24/1219766782.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
|