公司公告☆ ◇301315 威士顿 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-22 21:46 │威士顿（301315）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-22 21:32 │威士顿（301315）：威士顿关于2025年度利润分配预案的公告 │
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│2026-04-22 21:32 │威士顿（301315）：2025年度审计委员会对会计师事务所履职情况评估及履行监督职责情况报告 │
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│2026-04-22 21:32 │威士顿（301315）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2026-04-22 21:32 │威士顿（301315）：2025年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告 │
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│2026-04-22 21:32 │威士顿（301315）：关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告 │
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│2026-04-22 21:32 │威士顿（301315）：2025年度内部控制自我评价报告 │
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│2026-04-22 21:32 │威士顿（301315）：关于拟续聘2026年度会计师事务所的公告 │
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│2026-04-22 21:32 │威士顿（301315）：2025年度董事会工作报告 │
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│2026-04-22 21:31 │威士顿（301315）：第四届董事会第十七次会议决议公告 │
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2026-04-22 21:46│威士顿（301315）：2026年一季度报告
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威士顿（301315）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/0704d057-259e-4389-b362-3aa54cf980f0.PDF
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2026-04-22 21:32│威士顿（301315）：威士顿关于2025年度利润分配预案的公告
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一、审议程序
1、上海威士顿信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 22 日召开了第四届董事会第十七次会议，审议通
过《关于 2025 年度利润分配预案的议案》
2、 本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
二、利润分配预案的基本情况
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（信会师报字[2026]第 ZA11246 号），公司 2025 年度母公司实
现净利润 2,418.03 万元，按母公司该年度实现净利润的 10%计提法定盈余公积金 241.80 万元。截至 2025 年 12 月 31 日，合并
报表可供分配利润为 22,584.57 万元，母公司实际可供股东分配的利润为 21,437.24 万元。根据母公司的可供分配利润及合并财务
报表的可供分配利润孰低的原则作为分配利润为原则，2025 年末可供股东分配的利润为 21,437.24 万元。根据中国证监会鼓励上市
公司现金分红及给予投资者稳定、合理回报的指导意见，并在符合利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司根据
《公司法》、《公司章程》等相关规定，拟定 2025 年度利润分配预案：
本次利润分配拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 3.00 元（含税）。
截至当前，公司总股本 88,000,000 股，以此估算合计拟派发现金红利2,640.00 万元（含税），不以资本公积金转增股本；不送红
股，剩余未分配利润结转下一年度。如在本利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司
拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。
本次利润分配后，公司 2025 年度累计现金分红总额为 2,640.00 万元，占公司 2025 年度经审计合并报表中归属于母公司所有
者的净利润比例为 91.36%。
为加大投资者回报力度、简化分红程序，公司董事会提请股东会批准授权董事会全权办理 2026 年中期利润分配的相关事宜。根
据公司的盈利情况和资金需求状况，公司拟在符合利润分配的条件下制定具体的 2026 年半年度利润分配方案，并在规定期限内实施
分红。
三、现金分红方案的具体情况
（一）公司 2025 年度分红预案不触及其他风险警示情形
1．上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下列指标：
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 26,400,000.00 35,200,000.00 30,800,000.00
回购注销总额（元） 0.00 0.00 0.00
归属于上市公司股东的 28,896,175.73 51,710,556.96 58,268,942.60
净利润（元）
研发投入（元） 20,464,080.49 24,350,918.54 26,609,682.56
营业收入（元） 185,335,229.78 293,661,111.09 313,474,794.32
合并报表本年度末累计 225,845,700.81
未分配利润（元）
母公司报表本年度末累 214,372,413.30
计未分配利润（元）
上市是否满三个完整会 □是 ?否
计年度
最近三个会计年度累计 92,400,000.00
现金分红总额（元）
最近三个会计年度累计 0.00
回购注销总额（元）
最近三个会计年度平均 46,291,891.7633
净利润（元）
最近三个会计年度累计 92,400,000.00
现金分红及回购注销总
额（元）
最近三个会计年度累计 71,424,681.59
研发投入总额（元）
最近三个会计年度累计 9.01%
研发投入总额占累计营
业收入的比例（%）
是否触及《创业板股票 □是 ?否
上市规则》第 9.4 条第
（八）项规定的可能被
实施其他风险警示情形
其他说明：
公司上市未满三个会计年度，2023-2025年度累计现金分红金额 92,400,000.00元，高于 2023-2025年度年均净利润的 30%，因
此不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的可能被实施其他风险警示情形。
（二）现金分红方案合理性说明
本次利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，符合公司的利润分
配政策和股东回报规划，本次利润分配预案符合公司未来经营发展的需要，具备合法性、合规性、合理性。
（三） 相关风险提示
本次利润分配预案需经公司 2025 年年度股东会审议批准后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、 第四届董事会第十七次会议决议；
2、 第四届董事会审计委员会 2026 年第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/224d14a6-b6a0-4ec7-9925-225aa2f0e402.PDF
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2026-04-22 21:32│威士顿（301315）：2025年度审计委员会对会计师事务所履职情况评估及履行监督职责情况报告
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2025 年度审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上市
公司独立董事管理办法》的要求，2025 年度上海威士顿信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）审计委员会对会计师事务所履
职情况评估及履行监督职责情况报告如下：
一、 会计师事务所基本情况
1、会计师事务所基本情况
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927年在上海创建，1986年复办，201
0年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO
的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督
委员会（PCAOB）注册登记。截至 2025年末，立信拥有合伙人 300名、注册会计师 2,523名、从业人员总数 9,933名，签署过证券服
务业务审计报告的注册会计师 802名。
立信 2025年业务收入（未经审计）50.00亿元，其中审计业务收入 36.72亿元，证券业务收入 15.05亿元。
2025年度立信为 770家上市公司提供年报审计服务，主要行业：制造业、科学研究和技术服务业、信息传输、软件和信息技术服
务业、批发和零售业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、金融业及建筑业。审计收费 9.16亿元，同行业上市公司审计客户 53家
。
2、聘任会计师事务所履行的程序
2025年 4月 11日召开的第四届董事会审计委员会 2025年第二次会议，以及 2025年 4月 21日召开的第四届董事会第十次会议，
审议通过了《关于续聘公司 2025年度审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025年度财务审计机
构及内部控制审计机构，该议案经公司 2024年度股东大会审议通过。
二、 会计师事务所 2025 年度审计履职情况
1、会计师事务所履职情况
根据双方签署的《审计业务约定书》及遵循《中国注册会计师审计准则》《中国注册会计师职业道德守则》等规定，立信会计师
事务所（特殊普通合伙）对公司 2025年度财务报表及内部控制的有效性进行了审计，同时对募集资金存放与实际使用情况、非经营
性资金占用及其他关联资金往来情况等进行核查并出具了专项报告。
在执行审计工作的过程中，立信会计师事务所参与审计工作的人员具备独立性，运用职业判断，与公司治理层和管理层就计划的
审计范围、时间安排和重要审计发现等事项进行了必要的沟通。
经审计，立信会计师事务所（特殊普通合伙）认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司
2025年 12月 31日的合并及母公司财务状况以及 2025年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司保持了有效的内部控制。立信
会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的审计报告。
2、审计委员会对会计师事务所履职情况的评估
审计委员会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量
等进行了严格核查和评价，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足本公司审计工作的要求。
三、 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况
公司审计委员会已对立信会计师事务所（特殊普通合伙）的专业能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和
审查，认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）在从事证券业务资格等方面均符合中国证监会的有关规定，具备为上市公司提供审计
服务的经验、专业能力和投资者保护能力。根据公司《审计委员会工作细则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责
的情况如下：
1、2025年 4月 11日，第四届董事会审计委员会 2025年第二次会议审议通过了《关于续聘公司 2025年度审计机构的议案》，审
计委员会认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公
司 2025年度财务审计及相关专项审计、内部控制审计的工作要求，并将该议案提交公司董事会审议。
2、2025年 12月 24日，审计委员会通过现场会议的方式与负责公司审计工作的注册会计师及项目经理召开沟通会议，对 2025年
度审计工作的初步预审情况，如审计范围、审计人员安排、审计时间及进度安排、审计重点等相关事项进行了沟通。审计委员会成员
听取了立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于公司年报审计要点、关键审计事项、审计过程中发现的问题等汇报，并对审计发现问
题提出相关建议。
3、2026年 4月 16日，审计委员会通过现场结合远程接入的方式与负责公司审计工作的注册会计师及项目经理召开审计完成阶段
沟通会议，听取了立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025年度财务状况、完成阶段重点关注事项、确认的关键审计事项、
针对财务报表的总体审计结论等有关情况进行说明。
4、2026年 4月 17日，第四届董事会审计委员会 2026年第二次会议审议《2025年年度报告全文及其摘要》、《2025年度内部控
制自我评价报告》、《公司对 2025年度会计师事务所的履职情况评估报告》等议案，审计委员会认为立信出具的报告在所有重大方
面公允反映了公司 2025年 12月 31日的财务状况和 2025年度的经营成果以及现金流量情况；在所有重大方面保持了有效的财务报告
内部控制；在所有重大方面真实的反应了2025年度公司的募集资金存放与使用情况。
四、 总体评价
经评估，审计委员会认为，立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为本公司 2025年度财务审计机构及内部控制审计机构，认真
履行其审计职责，能够独立、客观、公正地评价公司财务状况和经营成果，表现出良好的职业操守和专业能力，按时完成了公司2025
年度财务审计及相关专项审计、内部控制的审计工作，审计行为规范有序，出具的审计报告及时、准确、客观、公正。
公司审计委员会严格遵守《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上市公司治理准则》
《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》《审计委员会工作规则》等有关规定，充分发挥专业委员会的作用，对会计师事务所
相关资质和执业能力等进行了审查，在定期报告审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会计师事务所及时、准确、
客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
上海威士顿信息技术股份有限公司
审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/008e536f-da63-47d2-8904-d1aed06eeb0c.PDF
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2026-04-22 21:32│威士顿（301315）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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威士顿（301315）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/56e1f767-47da-44de-8f25-4ca8027ef721.PDF
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2026-04-22 21:32│威士顿（301315）：2025年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告
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威士顿（301315）：2025年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/9a23059f-fbc3-47bb-996d-d89da7594a1f.PDF
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2026-04-22 21:32│威士顿（301315）：关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告
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上海威士顿信息技术股份有限公司
关于“质量回报双提升”行动方案的实施进展公告为积极践行中共中央政治局会议提出的“要活跃资本市场、提振投资者信心”
的重要会议精神及中华人民共和国国务院常务会议提出的“要大力提升上市公司质量和投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳
市场、稳信心”的工作部署，维护全体股东合法权益，增强投资者信心，促进公司可持续发展，结合公司发展战略、生产经营及财务
等方面的情况，上海威士顿信息技术股份有限公司（以下简称公司）制定“质量回报双提升”行动方案，具体详见公司于 2024年 4
月 2日披露于巨潮资讯网的《关于 “质量回报双提升”行动方案的公告》。2025年度公司行动方案的实施进展情况如下：
一、 聚焦主营业务，提升核心竞争力
公司是一家重点面向工业和金融领域，致力于提升企业经营管理的数字化、网络化、智能化水平的软件开发和信息化服务企业。
基于对客户业务及其所处产业链的深刻理解以及多年来企业信息化实施服务的业务积累，公司形成了多样化的自主产品及解决方案。
根据应用领域的不同，公司业务主要涵盖智能制造、数字化金融等方面。
公司立足于现有产品和服务，在工业板块，持续优化、迭代产品升级，利用新技术进一步提升公司产品的智能化程度，实现对产
业群和供应链的支持；在金融行业内，将把握数据应用和国产化替代带来的商业机会，将现有产品和服务推广至新的客户。
2025年度，公司实现营业收入 18,533.52万元，归属于上市公司股东净利润2,889.62万元。详见 2025年度报告“第三节管理层
讨论与分析”。
报告期内，公司使用 1.6亿元超募资金收购量投科技（上海）股份有限公司（以下简称“量投科技”）51.0345%的股份，实现控
股，合并报表。量投科技作为一家国家级高新技术企业，在金融衍生品交易软件产品方面形成了较强的技术优势，本次交易可进一步
增强公司竞争力，拓展新的细分领域和新业务，给股东带来长期的投资回报。
二、 重视研发投入，积极开拓创新
公司长期以来一直重视将人工智能等尖端技术运用于自身业务领域，并已着眼于人工智能相关技术的积累和储备。公司一方面持
续投入研发，在对现有工业软件进行智能化升级的同时，还围绕工业视觉、机器学习等 AI新技术解决客户实际生产场景中的瓶颈问
题，通过“咨询+软件+科技研究”的方式奠定公司的竞争优势；另一方面，在拓展业务的过程中有的放矢，紧紧围绕公司的优势业务
领域开展，如卷烟的技术研发、生产、物流等，以及金融行业基于大数据平台基础上的数据服务领域。
2025年，公司研发投入 2,046.41万元，研发费用率为 11.04%。截至 2025年年末，公司拥有有效专利 25项、软件著作权 223项
。
三、 完善公司治理，推动公司高质量发展
在健全机构设置和完善制度规范的基础上，公司逐步建立了符合上市要求的公司治理结构，形成了权力机构、决策机构、监督机
构和管理层之间职责明确、运作规范、相互协调和相互制衡的机制，保障了公司经营业务的有序运行。
报告期内，公司修订了《公司章程》、《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《内部审计管理制度》等制度，并制定了《
舆情管理制度》、《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》，积极开展内部控制工作，进一步完善了公司治理。公司将持续优化法人治
理结构、健全内部控制体系建设、强化风险管理，提升决策水平，实现公司发展的良性循环，为股东的合法权益提供有力保障。
四、 注重信息披露，健全投资者沟通机制
为了保护投资者的合法权益，规范公司的信息披露行为和投资者关系的管理工作，维护公司股东、债权人及其它利益相关人的合
法权益，公司根据国家法律法规要求，制定了较为严格的《信息披露管理制度》和较为完备的《投资者关系管理制度》，初步建立起
符合上市要求的信息披露和投资者关系管理体系，以确保信息披露的真实性、完整性、准确性、及时性。
在报告期内公司通过“互动易”平台回复提问 117 条，回复率 100%，并积极接听投资者专线电话，接待投资机构调研，举办半
年度及年度业绩说明会，客观、耐心地回答各种提问，努力为投资者的价值判断提供依据，保障投资者的利益。
五、 完善投资者回报机制
为了保证股东利益，明确公司首次公开发行并上市后对新老股东权益分红的回报，公司制定的《上海威士顿信息技术股份有限公
司公司章程》（以下简称“公司章程”）中已明确了利润分配形式中现金分红方式优先于股票股利方式，以及在符合现金分红条件情
况下，公司原则上每年进行一次现金分红，且授权董事会可以根据公司的盈利情况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。
公司于 2025年 6月 11日向股权登记日（2025年 6月 10日）的在册全体股东进行了权益分派：以公司总股本 88,000,000股为基
数，向全体股东每 10股派4.00元人民币现金（含税），合计派发现金红利 3,520.00万元（含税）。2026年 4月 22日，公司第四届
董事会第十七次会议审议通过《关于公司 2025年度利润分配预案的议案》，以公司总股本 8,800万股为基数，向全体股东每 10股派
发现金红利 3.00元（含税），合计派发现金红利 2,640.00万元（含税），本次利润分配预案需经公司 2025年年度股东会审议批准
后方可实施。
六、 结语
展望未来，公司将持续注重提升公司质量和投资价值，以牢固树立投资者为本的导向，继续致力于提升运营效率和品质，聚焦核
心业务，以创新驱动发展，不断优化经营成果。力争以稳定发展的经营业绩、规范的治理结构、定期的股东分红回报，来回报投资者
的信任与期待。我们将切实承担上市公司的职责与使命，积极展现公司的价值，维护良好的市场形象，共同推动资本市场的稳定与繁
荣。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/f80680b9-6cc6-494e-8fb9-dab9712cec2c.PDF
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2026-04-22 21:32│威士顿（301315）：2025年度内部控制自我评价报告
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威士顿（301315）：2025年度内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/f4966436-24dd-4551-ba9d-70a4c0a2e2b7.PDF
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2026-04-22 21:32│威士顿（301315）：关于拟续聘2026年度会计师事务所的公告
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威士顿（301315）：关于拟续聘2026年度会计师事务所的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/634d3c35-9581-4871-9cbf-e1416c687917.PDF
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2026-04-22 21:32│威士顿（301315）：2025年度董事会工作报告
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威士顿（301315）：2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/d6d0535c-ad4a-4800-9db6-d4c3173773ab.PDF
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2026-04-22 21:31│威士顿（301315）：第四届董事会第十七次会议决议公告
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威士顿（301315）：第四届董事会第十七次会议决议公告。公告详情请查看附件
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2026-04-22 21:30│威士顿（301315）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告
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我们审计了上海威士顿信息技术股份有限公司（以下简称“威士顿”）2025 年度的财务报表，包括 2025 年 12月 31 日的合并
及母公司资产负债表、2025 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表
附注，并于2026年 4月 22日出具了报告号为信会师报字[2026]第 ZA11246号的无保留意见审计报告。
威士顿管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会
公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2025年度非
经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。
编制汇总表并确保其真实、准确、完整是威士顿管理层的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计威士顿 2025年度财务报表时
所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核对，没有发现在重大方面存在不一致的情况。
为了更好地理解威士顿 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。
本报告仅供威士顿为披露 2025年年度报告的目的使用，不得用作任何其他目的。
立信会计师事务所 中国注册会计师：
（特殊普通合伙）
中国注册
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