公司公告☆ ◇301315 威士顿 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-13 19:09 │威士顿（301315）：2025年年度股东会之法律意见书_final │
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│2026-05-13 19:09 │威士顿（301315）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-05-07 16:17 │威士顿（301315）：关于参加2026年上海辖区上市公司年报集体业绩说明会的公告 │
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│2026-04-22 21:46 │威士顿（301315）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-22 21:32 │威士顿（301315）：威士顿关于2025年度利润分配预案的公告 │
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│2026-04-22 21:32 │威士顿（301315）：2025年度审计委员会对会计师事务所履职情况评估及履行监督职责情况报告 │
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│2026-04-22 21:32 │威士顿（301315）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2026-04-22 21:32 │威士顿（301315）：2025年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告 │
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│2026-04-22 21:32 │威士顿（301315）：关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告 │
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│2026-04-22 21:32 │威士顿（301315）：2025年度内部控制自我评价报告 │
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2026-05-13 19:09│威士顿（301315）：2025年年度股东会之法律意见书_final
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威士顿（301315）：2025年年度股东会之法律意见书_final。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/e0eb9754-083c-4d65-8e5b-a8f81418a722.PDF
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2026-05-13 19:09│威士顿（301315）：2025年年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
现场会议召开时间：2026年 5月 13日（星期三）下午 14:00网络投票时间：2026年 5月 13日（星期三）
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年 5月 13 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00
。通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2026年 5月 13日 9:15至 15:00期间的
任意时间。
2、召开地点：上海市长宁区淮海西路 666号中山万博国际中心 16楼公司会议室
3、召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：上海威士顿信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会
5、会议主持人：董事长殷军普先生
6、本次股东会的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议的总体情况
出席本次会议表决的股东（或授权代理人）共 84 人，代表有表决权股份55,655,501 股，占公司有表决权股份总数的 63.2449%
。其中：通过现场投票的股东（或授权代理人）5 人，代表有表决权股份 55,399,900 股，占公司有表决权股份总数的 62.9544%；
通过网络投票的股东 79人，代表有表决权股份 255,601股，占公司有表决权股份总数的 0.2905%。
2、中小股东出席情况
出席本次会议的中小股东（或授权代理人）共 81 人，代表有表决权股份5,055,501 股，占公司有表决权股份总数的 5.7449%。
其中：通过现场投票的股东（或授权代理人）2人，代表有表决权股份 4,799,900 股，占公司有表决权股份总数的 5.4544%；通过网
络投票的股东 79 人，代表有表决权股份 255,601 股，占公司有表决权股份总数的 0.2905%。
3、公司全体董事、董事会秘书以及见证律师出席了本次股东会会议，公司高级管理人员列席了本次股东会会议。
4、北京市金杜律师事务所上海分所指派律师出席本次股东会进行见证，并出具了法律意见书。
二、议案审议和表决情况
本次股东会以现场投票和网络投票相结合的表决方式对列入会议审议的议案进行了表决，具体表决结果如下：
（一）审议通过《关于<2025年年度报告全文及其摘要>的议案》
总表决结果：同意 55,605,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9103%；反对47,701股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的0.0857%；弃权 2,200 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0040%。
本议案已获得出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2以上通过。
（二）审议通过《关于<2025年度财务决算报告>的议案》
总表决结果：同意 55,605,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9103%；反对48,801股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的0.0877%；弃权 1,100 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0020%。
本议案已获得出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2以上通过。
（三）审议通过《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》
同意 55,604,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9085%；反对 48,801 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0877%；弃权 2,100股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0038%。
本议案已获得出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2以上通过。
（四）审议通过《关于公司董事 2025年度薪酬情况及 2026年度薪酬方案的议案》
总表决结果：同意 51,201,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8944%；反对52,201股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的0.1018%；弃权 1,900 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0037%。
中小股东表决结果：同意 601,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 91.7479%；反对 52,201 股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 7.9623%；弃权 1,900 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 0.2898%。
出席会议的关联股东上海丛威咨询管理合伙企业（有限合伙）合计持有公司股份 4,399,900 股，在审议该议案时已回避表决。
本议案已获得出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2以上通过。
（五）审议通过《关于拟续聘 2026年度会计师事务所的议案》
总表决结果：同意 55,604,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9085%；反对48,801股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的0.0877%；弃权 2,100 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0038%。
同意 5,004,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.9932%；反对 48,801 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的0.9653%；弃权 2,100 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 0.0415%。
本议案已获得出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2以上通过。
（六）审议通过《关于公司 2025年度利润分配预案的议案》
总表决结果：同意 55,601,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9028%；反对52,201股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的0.0938%；弃权 1,900 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0034%。
中小股东表决结果：同意 5,001,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.9299%；反对 52,201 股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.0326%；弃权 1,900 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 0.0376%。
本议案已获得出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2以上通过。
（七）审议通过《关于公司及子公司 2026年度向银行申请综合授信额度的议案》
总表决结果：同意 55,604,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9085%；反对49,801股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的0.0895%；弃权 1,100 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0020%。
本议案已获得出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2以上通过。
（八）审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
总表决结果：同意 55,604,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9085%；反对49,801股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的0.0895%；弃权 1,100 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0020%。
中小股东表决结果：同意 5,004,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.9932%；反对 49,801 股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.9851%；弃权 1,100 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 0.0218%。
本议案已获得出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2以上通过。
三、独立董事述职情况
本次股东会上，公司独立董事吴忆忠女士、杨迅先生就 2025 年的工作情况作了述职报告。独立董事的述职报告已于 2026 年 4
月 23 日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
四、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京市金杜律师事务所上海分所
（二）律师姓名：姚磊、李鹿鸣
（三）本次股东会经北京市金杜律师事务所上海分所姚磊、李鹿鸣现场见证，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东会的召
集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司
章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
五、备查文件
1、《上海威士顿信息技术股份有限公司 2025 年年度股东会决议》；
2、北京市金杜律师事务所上海分所出具的《北京市金杜律师事务所上海分所关于上海威士顿信息技术股份有限公司 2025 年年
度股东会之法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/4f112e6b-44b7-48df-a2d1-fd06d54adbbd.PDF
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2026-05-07 16:17│威士顿（301315）：关于参加2026年上海辖区上市公司年报集体业绩说明会的公告
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?会议召开时间：2026年 05月 15日（周五）15:00-16:30? 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心
（ 网 址 ：https://roadshow.sseinfo.com/）
?会议召开方式：上证路演中心网络互动
?投资者可于 2026年 05月 08日（周五）至 05月 14日（周四）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或
通过公司邮箱 DBO@wsdinfo.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
上海威士顿信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026 年 4月23 日发布公司 2025 年年度报告和 2026 年第一季
度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2025年度及 2026年第一季度的经营成果、财务状况，公司计划于 2026 年 05 月
15 日（周五）15:00-16:30 参加 2026 年上海辖区上市公司年报集体业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
一、说明会类型
本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2025年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通
，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、地点
（一）会议召开时间：2026年 05月 15日（周五）15:00-16:30
（二）会议召开地点：上证路演中心
（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动
三、参加人员
董事长、总经理：殷军普先生
董事会秘书：张勤女士
财务总监：贺艳萍女士
职工代表董事：张伟先生
独立董事：吴忆忠女士、杨迅先生
四、投资者参加方式
（一）投资者可在 2026年 05月 15日（周五）15:00-16:30，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/
），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
（二）投资者可于 2026年 05月 08日（周五）至 05月 14日（周四）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”
栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱 DBO@wsdinfo.com 向公司提问
，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人：董办工作人员
电话：021-65757700-2、021-65759326
邮箱：DBO@wsdinfo.com
六、其他事项
本 次 投 资 者 说 明 会 召 开 后 ， 投 资 者 可 以 通 过 上 证 路 演 中 心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看
本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/347b4105-2169-4f6b-a47c-160e261a9def.PDF
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2026-04-22 21:46│威士顿（301315）：2026年一季度报告
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威士顿（301315）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/0704d057-259e-4389-b362-3aa54cf980f0.PDF
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2026-04-22 21:32│威士顿（301315）：威士顿关于2025年度利润分配预案的公告
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一、审议程序
1、上海威士顿信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 22 日召开了第四届董事会第十七次会议，审议通
过《关于 2025 年度利润分配预案的议案》
2、 本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
二、利润分配预案的基本情况
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（信会师报字[2026]第 ZA11246 号），公司 2025 年度母公司实
现净利润 2,418.03 万元，按母公司该年度实现净利润的 10%计提法定盈余公积金 241.80 万元。截至 2025 年 12 月 31 日，合并
报表可供分配利润为 22,584.57 万元，母公司实际可供股东分配的利润为 21,437.24 万元。根据母公司的可供分配利润及合并财务
报表的可供分配利润孰低的原则作为分配利润为原则，2025 年末可供股东分配的利润为 21,437.24 万元。根据中国证监会鼓励上市
公司现金分红及给予投资者稳定、合理回报的指导意见，并在符合利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司根据
《公司法》、《公司章程》等相关规定，拟定 2025 年度利润分配预案：
本次利润分配拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 3.00 元（含税）。
截至当前，公司总股本 88,000,000 股，以此估算合计拟派发现金红利2,640.00 万元（含税），不以资本公积金转增股本；不送红
股，剩余未分配利润结转下一年度。如在本利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司
拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。
本次利润分配后，公司 2025 年度累计现金分红总额为 2,640.00 万元，占公司 2025 年度经审计合并报表中归属于母公司所有
者的净利润比例为 91.36%。
为加大投资者回报力度、简化分红程序，公司董事会提请股东会批准授权董事会全权办理 2026 年中期利润分配的相关事宜。根
据公司的盈利情况和资金需求状况，公司拟在符合利润分配的条件下制定具体的 2026 年半年度利润分配方案，并在规定期限内实施
分红。
三、现金分红方案的具体情况
（一）公司 2025 年度分红预案不触及其他风险警示情形
1．上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下列指标：
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 26,400,000.00 35,200,000.00 30,800,000.00
回购注销总额（元） 0.00 0.00 0.00
归属于上市公司股东的 28,896,175.73 51,710,556.96 58,268,942.60
净利润（元）
研发投入（元） 20,464,080.49 24,350,918.54 26,609,682.56
营业收入（元） 185,335,229.78 293,661,111.09 313,474,794.32
合并报表本年度末累计 225,845,700.81
未分配利润（元）
母公司报表本年度末累 214,372,413.30
计未分配利润（元）
上市是否满三个完整会 □是 ?否
计年度
最近三个会计年度累计 92,400,000.00
现金分红总额（元）
最近三个会计年度累计 0.00
回购注销总额（元）
最近三个会计年度平均 46,291,891.7633
净利润（元）
最近三个会计年度累计 92,400,000.00
现金分红及回购注销总
额（元）
最近三个会计年度累计 71,424,681.59
研发投入总额（元）
最近三个会计年度累计 9.01%
研发投入总额占累计营
业收入的比例（%）
是否触及《创业板股票 □是 ?否
上市规则》第 9.4 条第
（八）项规定的可能被
实施其他风险警示情形
其他说明：
公司上市未满三个会计年度，2023-2025年度累计现金分红金额 92,400,000.00元，高于 2023-2025年度年均净利润的 30%，因
此不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的可能被实施其他风险警示情形。
（二）现金分红方案合理性说明
本次利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，符合公司的利润分
配政策和股东回报规划，本次利润分配预案符合公司未来经营发展的需要，具备合法性、合规性、合理性。
（三） 相关风险提示
本次利润分配预案需经公司 2025 年年度股东会审议批准后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、 第四届董事会第十七次会议决议；
2、 第四届董事会审计委员会 2026 年第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/224d14a6-b6a0-4ec7-9925-225aa2f0e402.PDF
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2026-04-22 21:32│威士顿（301315）：2025年度审计委员会对会计师事务所履职情况评估及履行监督职责情况报告
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2025 年度审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上市
公司独立董事管理办法》的要求，2025 年度上海威士顿信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）审计委员会对会计师事务所履
职情况评估及履行监督职责情况报告如下：
一、 会计师事务所基本情况
1、会计师事务所基本情况
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927年在上海创建，1986年复办，201
0年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO
的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督
委员会（PCAOB）注册登记。截至 2025年末，立信拥有合伙人 300名、注册会计师 2,523名、从业人员总数 9,933名，签署过证券服
务业务审计报告的注册会计师 802名。
立信 2025年业务收入（未经审计）50.00亿元，其中审计业务收入 36.72亿元，证券业务收入 15.05亿元。
2025年度立信为 770家上市公司提供年报审计服务，主要行业：制造业、科学研究和技术服务业、信息传输、软件和信息技术服
务业、批发和零售业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、金融业及建筑业。审计收费 9.16亿元，同行业上市公司审计客户 53家
。
2、聘任会计师事务所履行的程序
2025年 4月 11日召开的第四届董事会审计委员会 2025年第二次会议，以及 2025年 4月 21日召开的第四届董事会第十次会议，
审议通过了《关于续聘公司 2025年度审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025年度财务审计机
构及内部控制审计机构，该议案经公司 2024年度股东大会审议通过。
二、 会计师事务所 2025 年度审计履职情况
1、会计师事务所履职情况
根据双方签署的《审计业务约定书》及遵循《中国注册会计师审计准则》《中国注册会计师职业道德守则》等规定，立信会计师
事务所（特殊普通合伙）对公司 2025年度财务报表及内部控制的有效性进行了审计，同时对募集资金存放与实际使用情况、非经营
性资金占用及其他关联资金往来情况等进行核查并出具了专项报告。
在执行审计工作的过程中，立信会计师事务所参与审计工作的人员具备独立性，运用职业判断，与公司治理层和管理层就计划的
审计范围、时间安排和重要审计发现等事项进行了必要的沟通。
经审计，立信会计师
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