公司公告☆ ◇301315 威士顿 更新日期：2025-11-10◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-11-10 18:24 │威士顿（301315）：2025年第三次临时股东会之法律意见书 │
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│2025-11-10 18:24 │威士顿（301315）：2025年第三次临时股东会决议公告 │
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│2025-10-27 18:36 │威士顿（301315）：第四届董事会第十五次会议决议公告 │
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│2025-10-27 18:34 │威士顿（301315）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-24 17:00 │威士顿（301315）：：《威士顿拟股权收购涉及的量投科技（上海）股份有限公司股东全部权益价值资产│
│ │评估报告》（... │
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│2025-10-24 17:00 │威士顿（301315）：使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理和闲置自有资金进行委托理财的│
│ │核查意见 │
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│2025-10-24 17:00 │威士顿（301315）：使用超募资金收购股份并对其增资的核查意见 │
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│2025-10-24 16:57 │威士顿（301315）：关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理和闲置自有资金进行委托理│
│ │财的公告 │
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│2025-10-24 16:57 │威士顿（301315）：关于使用超募资金收购股份并对其增资的公告 │
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│2025-10-24 16:57 │威士顿（301315）：《量投科技（上海）股份有限公司审计报告》（信会师报字[2025]第ZA53697号） │
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2025-11-10 18:24│威士顿（301315）：2025年第三次临时股东会之法律意见书
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威士顿（301315）：2025年第三次临时股东会之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-11/84fbbcef-e8cf-4216-bc55-f722c9c60216.PDF
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2025-11-10 18:24│威士顿（301315）：2025年第三次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
现场会议召开时间：2025 年 11 月 10 日（星期一）下午 14:30网络投票时间：2025 年 11 月 10 日（星期一）
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年11 月 10 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:0
0。通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2025 年 11 月10 日 9:15 至 15:00
期间的任意时间。
2、召开地点：上海市长宁区淮海西路 666 号中山万博国际中心 16楼公司会议室
3、召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：上海威士顿信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会
5、会议主持人：董事长殷军普先生
6、本次股东会的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议的总体情况
出席本次会议表决的股东（或授权代理人）共 134 人，代表有表决权股份55,627,330 股，占公司有表决权股份总数的 63.2129
%。其中：通过现场投票的股东（或授权代理人）5 人，代表有表决权股份 55,399,900 股，占公司有表决权股份总数的62.9544%；
通过网络投票的股东129人，代表有表决权股份227,430股，占公司有表决权股份总数的 0.2584%。
2、中小股东出席情况
出席本次会议的中小股东（或授权代理人）共 131 人，代表有表决权股份5,027,330 股，占公司有表决权股份总数的 5.7129%
。其中：通过现场投票的股东（或授权代理人）2人，代表有表决权股份 4,799,900 股，占公司有表决权股份总数的 5.4544%；通过
网络投票的股东 129 人，代表有表决权股份 227,430 股，占公司有表决权股份总数的 0.2584%。
3、公司全体董事、董事会秘书以及见证律师出席了本次股东会会议，公司总经理和其他全体高级管理人员列席了本次股东会会
议。
4、北京市金杜律师事务所上海分所指派律师出席本次股东会进行见证，并出具了法律意见书。保荐机构兴业证券股份有限公司
张衡列席了本次会议。
二、议案审议和表决情况
本次股东会以现场投票和网络投票相结合的表决方式对列入会议审议的议案进行了表决，具体表决结果如下：
（一）审议通过了《关于收购量投科技（上海）股份有限公司部分股份并对其增资的议案》
总表决结果：同意 55,624,230 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9944％；反对 600 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.0011％；弃权 2,500 股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0045％。
本议案为特别决议事项，已经出席股东会的股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上股东（包括股东代理人）表决通过。
（二）审议通过了《关于使用超募资金收购股份并对其增资的议案》
总表决结果：同意 55,617,530 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9824％；反对1,200股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的0.0022％；弃权 8,600 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0155％
。
本议案为特别决议事项，已经出席股东会的股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上股东（包括股东代理人）表决通过。
（三）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理和闲置自有资金进行委托理财的议案》
总表决结果：同意 55,616,730 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9809％；反对2,000股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的0.0036％；弃权 8,600 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0155％
。
中小股东表决结果：同意 5,016,730 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.7892％；反对 2,000 股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0398％；弃权 8,600 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 0.1711％。
本议案已获得出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2以上通过。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京市金杜律师事务所上海分所
（二）律师姓名：姚磊、郭一君
（三）本次股东会经北京市金杜律师事务所上海分所姚磊、郭一君现场见证，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东会的召
集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司
章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、《上海威士顿信息技术股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议》；
2、北京市金杜律师事务所上海分所出具的《北京市金杜律师事务所上海分所关于上海威士顿信息技术股份有限公司 2025 年第
三次临时股东会之法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-11/40d88043-1116-4c59-9000-b771e41820dd.PDF
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2025-10-27 18:36│威士顿（301315）：第四届董事会第十五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
上海威士顿信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议通知于 2025年 10月 24日通过书面或电子
通讯方式发出并送达全体董事。会议于 2025年 10月 27日以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 5名，实际出席董事 5名，会
议由董事长殷军普先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和《上海威士顿信息技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事审议并形成了以下决议：
（一）审议通过《关于<公司 2025 年第三季度报告>的议案》
表决情况：5票赞成；0票弃权；0票反对。
经审议，董事会认为：公司《2025 年第三季度报告》的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，内容和格式
符合中国证监会和深圳证券交易所等相关部门的各项规定，所包含的信息公允、全面、真实地反映了公司本报告期的财务状况和经营
成果等事项，公司 2025 年第三季度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025年第三季度报告》。
本议案已经公司审计委员会审议通过。
三、备查文件
1．第四届董事会第十五次会议决议；
2．第四届董事会审计委员会 2025年第七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/9fa9c46c-7ef5-471e-af58-58863ff54447.PDF
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2025-10-27 18:34│威士顿（301315）：2025年三季度报告
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威士顿（301315）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/cc4dd308-f187-4da6-afe9-a3ad3c7f2f50.PDF
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2025-10-24 17:00│威士顿（301315）：：《威士顿拟股权收购涉及的量投科技（上海）股份有限公司股东全部权益价值资产评估
│报告》（...
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威士顿（301315）：：《威士顿拟股权收购涉及的量投科技（上海）股份有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（...。公
告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-25/068ee479-3577-4699-8c37-2a0816b25994.PDF
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2025-10-24 17:00│威士顿（301315）：使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理和闲置自有资金进行委托理财的核查
│意见
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兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”或“保荐人”）作为上海威士顿信息技术股份有限公司（以下简称“威士顿”或
“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《
深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法
规的要求，对威士顿使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理和闲置自有资金进行委托理财的事项进行了审慎核查，具体
情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意上海威士顿信息技术股份有限公司首次公开发行股票注册的
批复》（证监许可〔2023〕730号）同意注册，公司公开发行 2,200.00 万股新股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为每股人民
币 32.29 元，募集资金总额人民币 71,038.00 万元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币 9,493.12万元后，募集资金净额人
民币 61,544.88万元。上述募集资金已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《上海威士顿信息技术股份有限公司验
资报告》（信会师报字[2023]第 ZA14636号）。公司对募集资金采取了专户存储制度，设立了相关募集资金专项账户。
募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司与保荐人、存放募集资金的商业银行签署了
《募集资金三方监管协议》。
二、募集资金使用情况及暂时闲置情况
根据《上海威士顿信息技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中披露的募集资金投资项目，公司首次
公开发行股票募集资金扣除发行费用后，将根据投资项目的实施进度和轻重缓急顺序投入到以下项目中：
序号 项目名称 总投资额 募集资金拟投资额
（万元） （万元）
1 基于工业互联网架构的智能 16,765.77 16,765.77
MES系统优化项目
2 基于大数据的质量追溯与分析 6,299.53 6,299.53
系统优化项目
3 大数据平台管理门户产品研发 2,906.37 2,906.37
项目
合计 25,971.67 25,971.67
因募集资金投资项目建设需要一定的周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金出现暂时部分闲置情况。本次使用
闲置资金进行现金管理不存在变相改变募集资金用途的行为，并保证不影响募集资金项目正常进行。
三、本次使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理和闲置自有资金进行委托理财的情况
（一）投资目的
为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设、公司正常经营及资金安全的情况下，公司及子公司结合实际经
营情况，拟使用部分闲置募集资金进行现金管理和闲置自有资金进行委托理财，以更好地实现公司资金的保值增值，保障公司股东的
利益。
（二）投资品种
公司拟使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、风险低、不会影响募集资金投资计
划正常进行、单项产品投资期限最长不超过 12个月的理财产品（包括但不限于保本型理财产品、定期存款、结构性存款、大额存单
、国债逆回购、收益凭证等），相关产品品种不涉及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》
中规定的证券投资与衍生品交易等高风险投资，且该等现金管理产品不得用于质押，产品专用结算账户（如适用）不得存放非募集资
金或用作其他用途。涉及开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报证券交易所备案并公告。
公司及子公司拟使用部分闲置自有资金进行委托理财，用于购买风险可控、流动性较高的投资产品，包括但不限于银行理财产品
、券商收益凭证、信托计划、资产管理计划等，购买渠道包括但不限于商业银行、证券公司、信托公司、基金公司、期货公司、资产
管理机构等金融机构。
（三）投资额度及期限
公司拟使用不超过人民币 5亿元（包含本数，含前述投资的收益进行再投资的相关金额）暂时闲置募集资金（含超募资金）进行
现金管理，使用期限为自公司 2025年第三次临时股东会审议通过之日起 12个月。在上述额度和决议有效期内，资金可滚动使用。闲
置募集资金（含超募资金）现金管理到期后归还至募集资金专户。
公司及子公司拟使用不超过人民币 5亿元（包含本数，含前述投资的收益进行再投资的相关金额）闲置自有资金进行委托理财，
使用期限为自公司 2025 年第三次临时股东会审议通过之日起 12个月。在上述额度和决议有效期内，资金可滚动使用。
（四）实施方式
公司董事会提请公司股东会授权公司管理层在上述有效期及资金额度内行使决策权并签署相关文件，包括但不限于：选择合格的
专业金融机构、明确现金管理金额、期限、选择产品/业务品种、签署合同及协议等，具体事项由公司财务部负责组织实施。
（五）决议有效期
自股东会审议通过之日起至十二个月之内有效。
（六）收益分配方式
公司使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理和闲置自有资金进行委托理财所获得的收益将严格按照中国证券监督管
理委员会和深圳证券交易所的有关规定进行管理和使用。
（七）信息披露
公司将依据深圳证券交易所等监管机构的有关规定，做好相关信息披露工作。
四、对公司日常经营的影响
公司本次计划使用部分暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理和闲置自有资金进行委托理财是在确保公司募集资金投资
项目所需资金和保证资金安全的前提下进行的，不存在变相改变募集资金用途的情况，不会影响公司日常资金正常周转需要和募集资
金项目的正常进行，亦不会影响公司主营业务的正常发展。同时，通过进行适度的现金管理，能获得一定的投资收益，有利于进一步
提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报。
五、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
1、虽然理财产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
（二）针对投资风险，公司拟采取如下措施：
1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择信誉良好、风控措施严密、有能力保障资金安全的商业银行等金融机构所发行的产品。
2、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向，在上述理财产品理财期间，公司将与相关金融机构保持密切联系，及时跟踪理
财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全。
3、公司审计委员会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时做好相关信息披露工作。
六、履行的审议程序及相关机构意见
（一）董事会审议情况
公司于 2025年 10月 23 日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了关于《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行
现金管理和闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司及子公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常经营的情况下，使用
不超过人民币 5亿元暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理和不超过人民币 5亿元闲置自有资金进行委托理财。该事项尚需
取得公司股东会审议通过。
（二）审计委员会审议情况
公司于2025年10月21日召开第四届董事会审计委员会2025年第六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金
）进行现金管理和闲置自有资金进行委托理财的议案》，审计委员会认为：公司本次使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金
管理和闲置自有资金进行委托理财的事项不会对公司经营活动造成不利影响，能够更好地实现公司资金的保值增值，不存在损害公司
及全体股东利益的情形。本议案的内容和决策程序符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有关规范性文件的要求。同意公司使用不超过人民币 5
亿元的部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理和不超过人民币 5亿元的闲置自有资金进行委托理财。
七、保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：
威士顿本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理和自有资金进行委托理财的事项已经公司董事会、审计委员会审议通过，尚需提
交公司股东会审议。
公司上述事项符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作
》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定要求，不存在变相改变募集资金使用用途和损害股东利益的情形，不影响募集
资金投资项目的正常实施。
综上，保荐人对公司使用暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理和闲置自有资金进行委托理财的事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-25/0bebb115-6d16-4823-871d-bf022fb5ebf0.PDF
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2025-10-24 17:00│威士顿（301315）：使用超募资金收购股份并对其增资的核查意见
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威士顿（301315）：使用超募资金收购股份并对其增资的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-25/576233ac-7ac2-4a28-88c8-100e11292e37.PDF
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2025-10-24 16:57│威士顿（301315）：关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理和闲置自有资金进行委托理财的
│公告
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上海威士顿信息技术股份有限公司（以下简称“公司”、“威士顿”）于 2025年 10 月 21 日召开了第四届董事会审计委员会
2025 年第六次会议，于 2025 年10月 23日召开了第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金（含超募资
金）进行现金管理和闲置自有资金进行委托理财的议案》。为了提高公司募集资金的使用效率，提高公司整体盈利能力，在保证募集
资金项目建设和公司正常经营的情况下，公司及子公司拟使用不超过人民币 5亿元的部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理
和不超过人民币 5亿元的闲置自有资金进行委托理财。
上述事项尚需提交公司股东会审议，现将有关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意上海威士顿信息技术股份有限公司首次公开发行股票注册的
批复》（证监许可〔2023〕730号）同意注册，公司公开发行 2,200.00 万股新股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为每股人民
币 32.29 元，募集资金总额人民币 71,038.00 万元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币 9,493.12万元后，募集资金净额人
民币 61,544.88万元。上述募集资金已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《上海威士顿信息技术股份有限公司验
资报告》（信会师报字[2023]第 ZA14636号）。公司对募集资金采取了专户存储制度，设立了相关募集资金专项账户。
募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司与保荐人、存放募集资金的商业银行签署了
《募集资金三方监管协议》。
二、募集资金使用情况及暂时闲置情况
根据《上海威士顿信息技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中披露的募集资金投资项目，公司首次
公开发行股票募集资金扣除发行费用后，将根据投资项目的实施进度和轻重缓急顺序投入到以下项目中：
序号 项目名称 总投资额 募集资金拟投资额
（万元） （万元）
1 基于工业互联网架构的智能 16,765.77 16,765.77
MES系统优化项目
2 基于大数据的质量追溯与分析 6,299.53 6,299.53
系统优化项目
3 大数据平台管理门户产品研发 2,906.37 2,906.37
项目
合计 25,971.67 25,971.67
因募集资金投资项目建设需要一定的周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金出现暂时部分闲置情况。本次使用
闲置资金进行现金管
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