公司公告☆ ◇301315 威士顿 更新日期：2025-09-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-05 17:34 │威士顿（301315）：兴业证券关于威士顿2025年半年度跟踪报告 │
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│2025-09-05 17:06 │威士顿（301315）：关于证券事务代表辞职的公告 │
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│2025-08-27 20:38 │威士顿（301315）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-27 20:38 │威士顿（301315）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-27 20:37 │威士顿（301315）：2025年上半年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-08-27 20:37 │威士顿（301315）：2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 │
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│2025-08-27 20:36 │威士顿（301315）：董事会决议公告 │
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│2025-08-11 18:54 │威士顿（301315）：2025年第二次临时股东大会之法律意见书 │
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│2025-08-11 18:54 │威士顿（301315）：2025年第二次临时股东大会决议公告 │
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│2025-07-25 19:25 │威士顿（301315）：部分募投项目延长实施期限的核查意见 │
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2025-09-05 17:34│威士顿（301315）：兴业证券关于威士顿2025年半年度跟踪报告
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威士顿（301315）：兴业证券关于威士顿2025年半年度跟踪报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-05/55dafd70-f957-48a2-a968-7fc95212a3fc.PDF
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2025-09-05 17:06│威士顿（301315）：关于证券事务代表辞职的公告
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上海威士顿信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司证券事务代表郑润玮女士的辞职报告，郑润玮女
士因个人原因申请辞去公司证券事务代表及公司控股子公司监事职务，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。辞职后，郑润玮女
士不在公司及子公司担任任何职务。
截止本公告披露日，郑润玮女士未直接或间接持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项。郑润玮女士任职期间，恪尽
职守、勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对于郑润玮女士在任职期间为公司发展所作出的贡献表
示衷心感谢。
公司董事会将根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公
司规范运作》等相关规定，尽快选聘符合任职资格的相关人员担任证券事务代表，协助公司董事会秘书开展相关工作。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-05/c9e2f57d-1908-49f0-85ba-a4fca36e45cc.PDF
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2025-08-27 20:38│威士顿（301315）：2025年半年度报告摘要
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威士顿（301315）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/6fad19d9-0826-43de-b3ff-1ab22ec1d8b7.PDF
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2025-08-27 20:38│威士顿（301315）：2025年半年度报告
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威士顿（301315）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/8f0625b4-b893-4de0-8448-b23aea45edcc.PDF
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2025-08-27 20:37│威士顿（301315）：2025年上半年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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威士顿（301315）：2025年上半年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/d938ee43-6c82-4559-b2bb-9a95eed02baf.PDF
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2025-08-27 20:37│威士顿（301315）：2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
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根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳
证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相关规定，本公司就 2025 年半年度募集资金存放与使用情况作
如下专项报告：
一、 募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位情况
根据本公司 2021年 5月 25日召开的第三届董事会第四次会议决议、2021年6 月 11 日召开的 2021 年第二次临时股东大会决议
、2023 年 4月 26 日召开的第三届董事会第十四次会议决议、2023年 5月 12日召开的 2023年第一次临时股东大会决议，中国证券
监督管理委员会“证监许可(2023)730号”《关于同意上海威士顿信息技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意注册，
本公司向社会公开发行 22,000,000 股新股。本公司实际公开发行人民币普通股股票 2,200 万股，每股面值 1.00 元，发行价格为
每股 32.29 元，募集资金总额为人民币710,380,000.00 元，扣除发行费用人民币 94,931,162.04 元（不含增值税）后，实际募集
资金净额为人民币 615,448,837.96 元。上述资金于 2023 年 6月 15 日全部到位，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具信
会师报字[2023]第 ZA14636号《验资报告》验证。
截至 2025年 6月 30日，本公司累计使用首次公开发行股票募集资金投入募集项目为人民币 90,891,712.84元（其中置换以自筹
资金预先投入募集资金为人民币 44,263,839.92元），划至补流专户用于企业补流的金额为人民币 90,000,000.00元，截至 2025年
6月 30日，募集资金余额为人民币 457,366,359.05元，其中：募集资金专户余额为人民币 300,366,359.05元，闲置募集资金进行现
金管理金额为人民币 157,000,000.00元。
（二）募集资金使用情况及结余情况
截至 2025年 6月 30日，公司募集资金使用和结余情况如下：
单位：人民币元
募集资金账户情况 金额
1、募集资金账户期初余额：
2、募集资金账户资金的增加项：
329,527,673.00
1,050,874,376.92
利息收入 286,694.81
赎回理财产品
理财收益
3、募集资金账户资金的减少项：
1,044,000,000.00
6,587,682.11
1,080,035,690.87
募集资金投入募集项目 9,035,534.28
支付发行费用余款
支付银行手续费
购买理财产品
0.00
156.59
1,071,000,000.00
超募资金永久补充流动资金 0.00
销户利息结余转基本户 0.00
2025年 6月 30日募集资金余额 300,366,359.05
二、 募集资金存放和管理情况
为规范募集资金的管理和使用、保护投资者权益，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性
文件的要求制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、使用、审批、管理与监督等做出了明确的规定。根据公司《募集资金
管理制度》的规定，公司 2023年 4月 26日召开的第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司开立募集资金专用账户并签署募
集资金三方监管协议的议案》。根据上述议案，公司在下表所列银行开立了银行账户，用于公司首次公开发行股票的募集资金的存放
和使用，并于 2023 年 6 月 9 日连同保荐机构兴业证券股份有限公司分别与该四家银行签署了募集资金三方监管协议，与协议范本
不存在重大差异。公司严格按照《募集资金三方监管协议》以及相关法律法规的规定存放、使用和管理募集资金，并履行了相关义务
，未发生违法违规的情形。
截至 2025年 6月 30日止，本公司募集资金专项账户开立和具体存放情况如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 期末余额
兴业银行股份有限公司上海漕河泾支行 216330100100274654 2,280,610.31
招商银行股份有限公司上海江苏路支行 122907368110158 47,351,169.04
中信银行股份有限公司上海分行 8110201013701653552 16,835,738.25
上海浦东发展银行股份有限公司世博支行 9600078801589666666 233,898,841.45
合计 / 300,366,359.05
三、 2025 年半年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金投资项目的资金使用情况
本公司 2025年半年度募集资金实际使用情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。
(二) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
本公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
(三) 募集资金投资项目先期投入及置换情况
报告期内，本公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。
(四) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
(五) 用闲置募集资金进行现金管理情况
经公司于 2025年 4月 21日召开的第四届董事会第十次会议、第四届监事会第八次会议和 2025年 5月 12 日召开的 2024 年年
度股东大会审议通过，同意公司使用不超过人民币 6亿元闲置募集资金（含超募资金）和不超过人民币 4亿元的闲置自有资金（包含
本数，含前述投资的收益进行再投资的相关金额）进行现金管理，使用期限为自公司 2025年年度股东大会审议通过之日起 12个月。
在上述额度和决议有效期内，资金可滚动使用。
公司 2025年上半年度使用闲置募集资金进行现金管理，投资收益合计 658.77万元。截至 2025年 6月 30日，本公司现金管理尚
有 15,700.00万元未到期。
(六) 节余募集资金使用情况
本公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目。
(七) 超募资金使用情况
经公司于 2024 年 7月 5日召开的第四届董事会第五次会议、第四届监事会第四次会议和 2024 年 7月 23 日召开的 2024 年第
二次临时股东大会审议通过，同意公司在不影响募投项目正常实施的情况下，使用部分超募资金 9,000.00万元永久补充流动资金，
用于公司的业务拓展、日常经营等与主营业务相关的经营活动。截至 2025年 6月 30日，本公司超募资金余额 26,573.21万元。
(八) 尚未使用的募集资金用途及去向
截至 2025年 6月 30日，本公司尚未使用的募集资金存放于募集资金专户，用于募集资金投资项目的后续投入。
(九) 募集资金使用的其他情况
本公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，本公司募集资金投资项目未发生变更。
五、 部分募集资金投资项目延期的情况
公司于 2025年 1月 24日召开了第四届董事会第九次会议和第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于部分募投项目延长实施
期限的议案》，同意将首次公开发行股票募集资金项目（以下简称“募投项目”）之一的“大数据平台管理门户产品研发项目”达到
预定可使用状态日期延期至 2026年 12月 31日。于 2025年 7月 25 日召开了第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第十次会议
，审议通过了《关于部分募投项目延长实施期限的议案》，同意将首次公开发行股票募集资金项目（以下简称“募投项目”）之一的
“基于大数据的质量追溯与分析系统优化项目”达到预定可使用状态日期延期至 2027年 12月 31日。
六、 募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集
资金使用及管理的违规情形。
七、 专项报告的批准报出
本专项报告于 2025年 8月 27日经董事会批准报出。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/4a158e77-cb52-4f93-9bf1-81d1dd1a09db.PDF
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2025-08-27 20:36│威士顿（301315）：董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
上海威士顿信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议通知于 2025年 8月 17日通过书面或电子通
讯方式发出并送达全体董事。会议于 2025年 8月 27日以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 5名，实际出席董事 5名，会议由
董事长殷军普先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《上海威士顿信息技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事审议并形成了以下决议：
（一）审议通过《关于<上海威士顿信息技术股份有限公司 2025 年半年度报告及其摘要>的议案》
表决情况：5票赞成；0票弃权；0票反对。
经审议，董事会认为：公司《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章
程》的规定，内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所等相关部门的各项规定，所包含的信息公允、全面、真实地反映了公司本
报告期的财务状况和经营成果等事项，公司 2025 年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025年半年度报告》《2025年半年度报告摘要》。
《2025年半年度报告摘要》同时刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会审议通过。
（二）审议通过《关于<上海威士顿信息技术股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
表决情况：5票赞成；0票弃权；0票反对。
经审议，董事会认为：公司 2025年半年度募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所以及公司关于募集资金
管理的相关规定。公司按规定真实、准确、完整地披露了募集资金存放与使用情况，不存在违规管理与使用募集资金的情形。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《上海威士顿信息技术股份有限公司 2025年半年度
募集资金存放与使用情况的专项报告》。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会审议通过。
三、备查文件
1．公司第四届董事会第十三次会议决议；
2．第四届董事会审计委员会 2025年第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/b82661f8-a9b4-4793-912d-c4032e5b65bc.PDF
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2025-08-11 18:54│威士顿（301315）：2025年第二次临时股东大会之法律意见书
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威士顿（301315）：2025年第二次临时股东大会之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-12/13388677-6e7a-4b1e-91da-96127e14b552.PDF
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2025-08-11 18:54│威士顿（301315）：2025年第二次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
现场会议召开时间：2025年 8月 11日（星期一）下午 14:30
网络投票时间：2025年 8月 11日（星期一）
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年 8月 11 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00
。通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2025 年 8月 11日9:15至 15:00期间的
任意时间。
2、召开地点：上海市长宁区淮海西路 666号中山万博国际中心 16楼公司会议室
3、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：上海威士顿信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会
5、会议主持人：董事长殷军普先生
6、本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》
《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程
》的有关规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议的总体情况
出席本次会议表决的股东（或授权代理人）共 93 人，代表有表决权股份55,166,800 股，占公司有表决权股份总数的 62.6895%
。其中：通过现场投票的股东（或授权代理人）4人，代表有表决权股份 54,999,900股，占公司有表决权股份总数的 62.4999%；通
过网络投票的股东 89 人，代表有表决权股份 166,900股，占公司有表决权股份总数的 0.1897%。
2、中小股东出席情况
出席本次会议的中小股东（或授权代理人）共 90 人，代表有表决权股份4,566,800 股，占公司有表决权股份总数的 5.1895%。
其中：通过现场投票的股东（或授权代理人）1 人，代表有表决权股份 4,399,900股，占公司有表决权股份总数的 4.9999%；通过网
络投票的股东 89 人，代表有表决权股份 166,900 股，占公司有表决权股份总数的 0.1897%。
3、公司全体董事、全体监事、董事会秘书以及见证律师出席了本次股东大会会议，公司总经理和其他全体高级管理人员列席了
本次股东大会会议。
4、北京市金杜律师事务所上海分所指派律师出席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式对列入会议审议的议案进行了表决，具体表决结果如下：
（一）审议通过了《关于修订<公司章程>暨取消监事会的议案》
1.01《关于修订<公司章程>的议案》
总表决结果：同意 55,127,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9284％；反对 37,100 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的0.0673％；弃权 2,400 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.00
43％。
1.02《关于修订<股东会议事规则>的议案》
总表决结果：同意 55,125,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9246％；反对 37,100 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的0.0673％；弃权 4,500 股（其中，因未投票默认弃权 2,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0082％。
1.03《关于修订<董事会议事规则>的议案》
总表决结果：同意 55,125,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9246％；反对 37,100 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的0.0673％；弃权 4,500 股（其中，因未投票默认弃权 2,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0082％。
1.04《关于取消监事会的议案》
总表决结果：同意 55,122,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9192％；反对 38,600 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的0.0700％；弃权 6,000 股（其中，因未投票默认弃权 2,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0109％。
中小股东表决结果：同意 4,522,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.0234％；反对 38,600 股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.8452％；弃权 6,000 股（其中，因未投票默认弃权 2,600股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 0.1314％。
本议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 2/3以上股东（包括股东代理人）表决通过。
（二）审议通过了《关于修订公司部分管理制度的议案》
2.01《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
总表决结果：同意 55,126,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9275％；反对 37,100 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的0.0673％；弃权 2,900 股（其中，因未投票默认弃权 1,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0053％。
2.02《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
总表决结果：同意 55,124,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9237％；反对 37,100 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的0.0673％；弃权 5,000 股（其中，因未投票默认弃权 2,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0091％。
2.03《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
总表决结果：同意 55,124,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9237％；反对 37,100 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的0.0673％；弃权 5,000 股（其中，因未投票默认弃权 2,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0091％。
2.04《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
总表决结果：
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