公司公告☆ ◇301316 慧博云通 更新日期：2026-01-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-01-19 18:02 │慧博云通（301316）：公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）摘要（修订稿）│
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│2026-01-19 18:02 │慧博云通（301316）：关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）修订说明的公告│
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│2026-01-19 18:02 │慧博云通（301316）：发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问报告（修订稿） │
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│2026-01-19 18:02 │慧博云通（301316）：本次交易方案调整不构成重大调整的核查意见 │
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│2026-01-19 18:02 │慧博云通（301316）：发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之法律意见书 │
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│2026-01-19 18:02 │慧博云通（301316）：第四届董事会第十三次会议决议公告 │
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│2026-01-19 18:02 │慧博云通（301316）：公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿） │
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│2026-01-19 18:02 │慧博云通（301316）：关于本次交易方案调整不构成重大调整的公告 │
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│2026-01-16 16:34 │慧博云通（301316）：华泰联合证券有限责任公司关于慧博云通2025年现场检查报告 │
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│2026-01-16 16:34 │慧博云通（301316）：华泰联合证券有限责任公司关于慧博云通持续督导期2025年培训情况报告 │
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2026-01-19 18:02│慧博云通（301316）：公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）摘要（修订稿）
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慧博云通（301316）：公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）摘要（修订稿）。公告详情请查看附件
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-19/f3172f8b-db8b-4404-89b4-5caa36257acf.PDF
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2026-01-19 18:02│慧博云通（301316）：关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）修订说明的公告
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慧博云通科技股份有限公司（以下简称“上市公司”）拟通过发行股份的方式向乐山高新投资发展（集团）有限公司等 57 名交
易对方购买其合计持有的宝德计算机系统股份有限公司（以下简称“宝德计算”）65.47%股份，并向实际控制人余浩发行股份募集配
套资金（以下简称“本次交易”）。
2026 年 1 月 19 日，公司召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于<慧博云通科技股份有限公司发行股份购买资产
并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》《关于调整公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联
交易方案的议案》等相关议案，对本次重组方案进行了调整，并披露了《慧博云通科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资
金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》（以下简称“草案（修订稿）”）及其摘要。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http
://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告及文件。
相较公司于 2025年 12月 5日披露的《慧博云通科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）
（修订稿）》，本次草案（修订稿）对部分内容进行了修订，主要修订情况如下：
章节 修订情况
目录 根据内容更新情况更新目录
重大事项提示 1、更新募集配套资金情况；
2、更新本次重组对上市公司股权结构的影响
第一章 本次交易概况 1、本次交易方案调整的说明；
2、更新本次交易募集配套资金的具体方案；
3、更新本次重组对上市公司股权结构的影响；
章节 修订情况
4、更新本次交易已经履行的决策和审批程序
第三章 交易对方基本情况 1、更新部分交易对方的工商信息等情况；
2、更新部分交易对方存续期与锁定期匹配情况
第四章 交易标的基本情况 1、更新标的公司历史沿革；
2、更新标的公司最近三年增减资、股权转让及改制、评估
情况；
3、更新标的公司股权结构
第五章 发行股份情况 更新募集配套资金的具体方案
第七章 本次交易主要合同 更新募集配套资金股份认购协议之补充协议的主要内容
第八章 本次交易的合规性分析 根据募集配套资金方案调整，更新了合规性分析相关表述
第十四章 对本次交易的结论性意见 更新法律顾问意见
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-19/399a7407-bc62-40f9-a472-c22399cfd5bf.PDF
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2026-01-19 18:02│慧博云通（301316）：发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问报告（修订稿）
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慧博云通（301316）：发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问报告（修订稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-19/6b007180-add6-4ee9-ad08-62a1d4da58c1.PDF
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2026-01-19 18:02│慧博云通（301316）：本次交易方案调整不构成重大调整的核查意见
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慧博云通（301316）：本次交易方案调整不构成重大调整的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-19/80e8003c-0fb6-4ca9-950c-0d001f65b7a8.PDF
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2026-01-19 18:02│慧博云通（301316）：发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之法律意见书
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慧博云通（301316）：发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-19/51fd008a-7aff-4c60-bbf5-9dc1ce95f605.PDF
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2026-01-19 18:02│慧博云通（301316）：第四届董事会第十三次会议决议公告
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慧博云通（301316）：第四届董事会第十三次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-19/0acb9a4f-b53a-4ce9-be8f-cbfde7de0e80.PDF
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2026-01-19 18:02│慧博云通（301316）：公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）
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慧博云通（301316）：公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-19/2a2bbe69-78e0-4b1a-9c91-961a07726988.PDF
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2026-01-19 18:02│慧博云通（301316）：关于本次交易方案调整不构成重大调整的公告
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慧博云通（301316）：关于本次交易方案调整不构成重大调整的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-19/75006268-8d22-49eb-a1f3-596968f0cb70.PDF
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2026-01-16 16:34│慧博云通（301316）：华泰联合证券有限责任公司关于慧博云通2025年现场检查报告
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慧博云通（301316）：华泰联合证券有限责任公司关于慧博云通2025年现场检查报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-16/8deaf487-9040-4f79-9ffb-bd72117b778d.PDF
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2026-01-16 16:34│慧博云通（301316）：华泰联合证券有限责任公司关于慧博云通持续督导期2025年培训情况报告
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慧博云通（301316）：华泰联合证券有限责任公司关于慧博云通持续督导期2025年培训情况报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-16/b2017524-3378-477c-80d3-794acf7fb6b3.PDF
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2026-01-09 15:44│慧博云通（301316）：关于公司高级管理人员退休离任的公告
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慧博云通科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2026年1月9日接到公司执行副总裁张燕鹏先生的书面申请，张燕鹏先
生因即将达到法定退休年龄，申请不再担任公司执行副总裁职务，该申请自送达董事会之日起生效。张燕鹏先生离任后将接受公司返
聘并继续在公司担任其他职务。
张燕鹏先生原定任期届满日为2027年9月11日第四届董事会届满之日止。截至本公告披露日，张燕鹏先生通过宁波和易通达创业
投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份6,703,086股，占公司总股本的1.66%。张燕鹏先生离任后，将继续遵守《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第10号——股份变动管理》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》
等法律法规和业务规则的相关规定。
张燕鹏先生在任职期间勤勉尽责、恪尽职守，公司及董事会对张燕鹏先生为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-09/50e23d3d-11b3-4933-840f-2dff0272034b.PDF
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2025-12-15 18:42│慧博云通（301316）：公司2025年第三次临时股东会之法律意见书
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慧博云通（301316）：公司2025年第三次临时股东会之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-15/94025864-9518-498a-8fee-2cd1d688f91c.PDF
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2025-12-15 18:42│慧博云通（301316）：2025年第三次临时股东会决议公告
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慧博云通（301316）：2025年第三次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-15/dfb040a9-085e-4337-bb37-99f23fdaebce.PDF
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2025-12-08 15:42│慧博云通（301316）：关于取消2025年第三次临时股东会部分议案并增加临时提案暨补充通知的公告
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慧博云通（301316）：关于取消2025年第三次临时股东会部分议案并增加临时提案暨补充通知的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-08/cec0ee58-d5a5-4340-be2a-0bc2ff41786d.PDF
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2025-12-05 20:12│慧博云通（301316）：发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问报告（修订稿）
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慧博云通（301316）：发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问报告（修订稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-05/8152ad7e-8770-40a4-8490-14d70f089081.PDF
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2025-12-05 20:12│慧博云通（301316）：公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）摘要（修订稿）
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慧博云通（301316）：公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）摘要（修订稿）。公告详情请查看附件
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http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-05/d84d81b5-9224-4735-ad4b-1bcdcd8bf09b.PDF
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2025-12-05 20:12│慧博云通（301316）：关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）修订说明的公告
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慧博云通科技股份有限公司（以下简称“上市公司”）拟通过发行股份的方式向乐山高新投资发展（集团）有限公司等 57 名交
易对方购买其合计持有的宝德计算机系统股份有限公司（以下简称“宝德计算”）65.47%股份，并向实际控制人余浩、战略投资者长
江产业投资集团有限公司发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。2025年 12 月 5 日，公司召开第四届董事会第十二次
会议，审议通过了《关于<慧博云通科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）>及其
摘要的议案》《关于批准本次交易相关加期审计报告、备考审阅报告的议案》等相关议案，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（ht
tp://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告及文件。
公司根据上市公司、标的公司截至 2025年 7月 31日的审计报告、备考审阅报告及目前最新情况对本次交易相关文件的部分内容
进行了更新，并披露了《慧博云通科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》（以
下简称“草案（修订稿）”）及其摘要。
相较公司于 2025年 10 月 31 日披露的《慧博云通科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草
案）》，草案（修订稿）对部分内容进行了修订，主要修订情况如下：
章节 修订情况
目录 根据内容更新情况更新目录
释义 补充和更新报告期、备考审阅报告、审计报告等释义
重大事项提示 1、更新本次重组对上市公司主要财务指标的影响；
章节 修订情况
2、更新本次交易对上市公司当期每股收益的影响
重大风险提示 1、更新“本次交易相关风险”中的商誉减值风险内容；
2、更新“与标的资产相关的风险”中收入增长放缓的风险、
净利率较低的风险内容
2、根据基准日变化，更新标的公司截至报告期末的资产情
况、参股子公司基本情况；
3、根据基准日变化，更新标的公司前五大供应商和客户情
况，更新标的公司原材料采购等情况
第五章 发行股份情况 更新募集配套资金项目情况
第九章 管理层讨论与分析 1、根据基准日变化，更新标的公司财务状况、盈利能力及
未来趋势分析；
2、根据基准日变化，更新备考审阅报告涉及的财务数据及
本次交易对上市公司的影响
第十章 财务会计信息 根据基准日变化，更新了财务数据及相关内容
第十一章 同业竞争和关联交易 根据基准日变化，更新了财务数据及相关内容
第十二章 风险因素 1、更新“本次交易相关风险”中的商誉减值风险内容；
2、更新“与标的资产相关的风险”中毛利率波动的风险、
收入增长放缓的风险、净利率较低的风险内容，补充了原材
料价格波动的风险
第十三章 其他重要事项 补充本次交易的内幕信息知情人及其直系亲属买卖上市公
司股票的情况
第十四章 对本次交易的结论性意见 更新独立财务顾问意见
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-05/d4c8b738-8094-483e-bd63-57680bc2fb50.PDF
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2025-12-05 20:12│慧博云通（301316）：发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之内幕信息知情人买卖股票情况自查报告
│的专项核查意见
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慧博云通（301316）：发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之内幕信息知情人买卖股票情况自查报告的专项核查意见。
公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-05/34282c6b-0bbc-43bd-9b02-ba59b09e9448.PDF
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2025-12-05 20:12│慧博云通（301316）：发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之法律意见书
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慧博云通（301316）：发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-05/7fdeecc7-9092-4f0a-803f-6ff4ab4a028b.PDF
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2025-12-05 20:12│慧博云通（301316）：公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）
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慧博云通（301316）：公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-05/02805e6a-dcec-462b-9fe6-d055e9d0a5e3.PDF
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2025-12-05 20:12│慧博云通（301316）：本次交易相关内幕信息知情人买卖股票情况的自查报告的核查意见
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慧博云通（301316）：本次交易相关内幕信息知情人买卖股票情况的自查报告的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-05/8c2f1e5a-beab-49fc-8d90-63373819bdb0.PDF
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2025-12-05 20:12│慧博云通（301316）：宝德计算机系统股份有限公司审计报告
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慧博云通（301316）：宝德计算机系统股份有限公司审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-05/98b0c217-3f4b-4eba-9c57-c7f28d99fb23.PDF
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2025-12-05 20:12│慧博云通（301316）：公司2024年度、2025年1至7月备考合并财务报表审阅报告
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慧博云通（301316）：公司2024年度、2025年1至7月备考合并财务报表审阅报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-05/033f78d6-20fc-4e0e-941e-b21e40394f34.PDF
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2025-12-05 20:12│慧博云通（301316）：第四届董事会第十二次会议决议公告
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慧博云通（301316）：第四届董事会第十二次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-05/46750963-f27d-428f-b94f-0678a134c76f.PDF
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2025-12-05 20:12│慧博云通（301316）：：董事会关于本次交易符合《上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资
│产重组的...
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筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的说明慧博云通科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份的方
式向乐山高新投资发展（集团）有限公司等 57名交易对方购买其合计持有的宝德计算机系统股份有限公司（以下简称“宝德计算”
）65.47%股份，并向实际控制人余浩、战略投资者长江产业投资集团有限公司发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
董事会对本次交易是否符合《上市公司监管指引第 9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条的规定进行了
审慎分析，认为：
1、公司本次发行股份购买的资产为宝德计算 65.47%股份，不涉及立项、环保、行业准入、用地、规划、建设施工等有关报批事
项；公司已在《慧博云通科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》中详细披露了本次交易已
经履行及尚需履行的审批程序，并对可能无法获得批准的风险作出了特别提示。
2、本次交易标的资产权属清晰，不存在其他权利限制或纠纷，在相关法律程序、先决条件及相关协议/承诺得到履行/满足的情
形下，标的资产过户或者转移不存在实质性法律障碍。此外，本次交易不涉及债权债务转移，标的公司的债权债务仍将由其享有和承
担。
3、本次交易完成后，宝德计算将成为公司的控股子公司，公司将合法拥有标的资产，能实际控制标的公司生产经营，本次交易
有利于提高公司资产的完整性，有利于公司在人员、采购、生产、销售、知识产权等方面继续保持独立。
4、本次交易有利于公司改善财务状况、增强持续经营能力，有利于公司突出主业、增强抗风险能力，有利于公司增强独立性、
规范关联交易、避免同业竞争。
综上，本次交易符合《上市公司监管指引第 9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条的规定。
特此说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-05/4df04770-0828-4807-9bb3-4358ecc828fb.PDF
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2025-12-05 20:12│慧博云通（301316）：董事会关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条、第四十三条及
│第四十四条规定的说明
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慧博云通科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份的方式向乐山高新投资发展（集团）有限公司等 57名交易对
方购买其合计持有的宝德计算机系统股份有限公司（以下简称“标的公司”）65.47%股份，并向实际控制人余浩、战略投资者长江产
业投资集团有限公司发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
公司董事会对于本次交易是否符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条、第四十三条及第四十四条的规定进行了审慎判
断，公司董事会认为：
一、本次重组符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条的规定
1、本次交易符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理、反垄断、外商投资、对外投资等法律和行政法规的规定；
2、本次交易不会导致上市公司不符合股票上市条件；
3、本次交易的交易价格以上市公司聘请的符合《中华人民共和国证券法》相关规定的资产评估机构出具的评估报告的评估结果
为参考依据，由交易各方协商确定，资产定价公允，不存在损害上市公司和股东合法权益的情形；
4、公司本次发行股份购买的资产为乐山高新投资发展（集团）有限公司等57名交易对方合计持有的宝德计算 65.47%股份，本次
交易标的资产权属清晰，不存在其他权利限制或纠纷，在相关法律程序、先决条件及相关协议/承诺得到履行/满足的情形下，标的资
产过户或者转移不存在实质性法律障碍。此外，本次交易不涉及债权债务转移，标的公司的债权债务仍将由其享有和承担；
5、本次交易有利于公司增强持续经营能力，不存在可能导致公司重组后主要资产为现金或者无具体经营业务的情形；
6、本次交易有利于公司在业务、资产、财务、人员、机构等方面与实际控制人及其关联人保持独立，符合中
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