公司公告☆ ◇301316 慧博云通 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-11-18 18:16 │慧博云通（301316）：关于持股5%以上股东减持计划实施完成暨权益变动超过1%的公告 │
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│2024-10-29 16:54 │慧博云通（301316）：2024年三季度报告 │
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│2024-10-29 16:51 │慧博云通（301316）：第四届董事会第三次会议决议公告 │
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│2024-10-29 16:50 │慧博云通（301316）：第四届监事会第二次会议决议公告 │
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│2024-10-16 00:00 │慧博云通（301316）：关于为控股子公司提供担保的进展公告 │
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│2024-10-16 00:00 │慧博云通（301316）：关于收购金锐软件技术（杭州）有限公司51%股权的公告 │
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│2024-10-16 00:00 │慧博云通（301316）：第四届董事会第二次会议决议公告 │
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│2024-10-01 00:00 │慧博云通（301316）：关于协议转让完成过户登记的公告 │
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│2024-09-24 00:00 │慧博云通（301316）：关于股东减持股份的预披露公告 │
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│2024-09-14 00:00 │慧博云通（301316）：华泰联合证券有限责任公司关于慧博云通2024年半年度跟踪报告 │
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2024-11-18 18:16│慧博云通（301316）：关于持股5%以上股东减持计划实施完成暨权益变动超过1%的公告
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慧博云通（301316）：关于持股5%以上股东减持计划实施完成暨权益变动超过1%的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-18/d0a45544-dbce-47e3-8ea9-530045422222.PDF
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2024-10-29 16:54│慧博云通（301316）：2024年三季度报告
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慧博云通（301316）：2024年三季度报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-30/d472065b-3bc3-480a-b87b-9934a26a7dd6.PDF
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2024-10-29 16:51│慧博云通（301316）：第四届董事会第三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
慧博云通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议于2024年10月28日以通讯会议的方式召开，本次会议
由董事长余浩先生召集并主持，会议通知已于2024年10月25日以人工送达、电子邮件等方式发出。
本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规
范性文件及《公司章程》等有关规定，合法有效。
二、会议审议情况
（一）审议通过《关于公司<2024年第三季度报告>的议案》
与会董事审议认为：公司《2024 年第三季度报告》真实、准确、完整地反映了公司2024 年第三季度的财务状况和经营成果，不
存在任何虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会第二次会议全票审议通过。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年第三季度报告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；全体董事一致通过。
三、备查文件
（一）公司第四届董事会第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/91ea5ac0-ca75-434f-b4c5-9f7a9e4eeae3.PDF
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2024-10-29 16:50│慧博云通（301316）：第四届监事会第二次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
慧博云通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会议于2024年10月28日以通讯会议的方式召开，本次会议
由监事会主席吴永微女士召集并主持，会议通知已于2024年10月25日以人工送达、电子邮件等方式发出。本次会议应出席监事3名，
实际出席监事3名。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，合法有
效。
二、会议审议情况
（一）审议通过《关于公司<2024年第三季度报告>的议案》
与会监事审议认为：董事会编制和审核的公司《2024 年第三季度报告》程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内
容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年第三季度报告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；全体监事一致通过。
三、备查文件
（一）公司第四届监事会第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/e7873feb-0ead-4846-b813-35b3261f74f1.PDF
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2024-10-16 00:00│慧博云通（301316）：关于为控股子公司提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
慧博云通科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2024年4月24日、2024年5月17日召开第三届董事会第二十八次会议及20
23年年度股东大会，审议通过了《关于公司为子公司提供担保额度预计的议案》，同意公司为公司全资及控股子公司向银行及其他金
融机构申请融资时提供担保，新增担保额度合计不超过人民币10,000万元（含本数）。具体内容详见公司于2024年4月26日在巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司为子公司提供担保额度预计的公告》。
二、担保的进展情况
近日，公司与上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行（以下简称“浦发银行”）签订了《最高额保证合同》，约定公司为深圳
市麦亚信科技有限公司（以下简称“麦亚信”）向浦发银行申请不超过 3,000 万元人民币的授信提供连带责任保证。具体情况如下
：
单位：万元
担保方 被担保方 已审议的 本次使用 剩余可用 本次担保前
担保额度 担保额度 担保额度 担保余额
公司 麦亚信 5,000 3,000 2,000 500
本次担保事项在公司股东会审议通过的担保额度范围内，无需再次提交公司董事会或股东会审议。
三、担保协议主要内容
保证人 慧博云通科技股份有限公司
债权人 上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行
债务人 深圳市麦亚信科技有限公司
担保金额 3,000 万元
保证方式 连带责任保证
保证范围 本合同项下的保证范围除了本合同所述之主债权，还及于由此产生的利息（本合同
所指利息包括利息、罚息和复利）、违约金、损害赔偿金、手续费及其他为签订或
履行本合同而发生的费用、以及债权人实现担保权利和债权所产生的费用（包括但
不限于诉讼费、律师费、差旅费等），以及根据主合同经债权人要求债务人需补足
的保证金。
保证期间 按债权人对债务人每笔债权分别计算，自每笔债权合同债务履行期届满之日起至该
债权合同约定的债务履行期届满之日后三年止
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司担保额度总金额为 10,000 万元，占公司最近一期经审计净资产的 9.80%；公司实际提供的担保余额为
2,658.13 万元（担保余额以实际发放贷款余额计算），全部为对合并报表范围内子公司的担保，占公司最近一期经审计净资产的2.
60%。公司无逾期担保的情形，无涉及诉讼的担保金额及因被判决败诉而应承担的担保金额等情形。
五、备查文件
（一）《最高额保证合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-15/385cc1d8-8a9f-47a4-b7da-39447f739efa.PDF
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2024-10-16 00:00│慧博云通（301316）：关于收购金锐软件技术（杭州）有限公司51%股权的公告
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慧博云通（301316）：关于收购金锐软件技术（杭州）有限公司51%股权的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-15/b1e798d4-4713-4df1-af10-612ab537e4c4.PDF
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2024-10-16 00:00│慧博云通（301316）：第四届董事会第二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
慧博云通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议于2024年10月14日以通讯会议的方式召开，本次会议
由董事长余浩先生召集并主持，会议通知已于2024年10月12日以人工送达、电子邮件等方式发出。
本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规
范性文件及《公司章程》等有关规定，合法有效。
二、会议审议情况
（一）审议通过《关于收购金锐软件技术（杭州）有限公司51%股权的议案》
为贯彻落实公司大力发展金融科技业务的战略举措，进一步加强公司在金融科技领域的市场布局，提升公司核心竞争力，公司拟
以 6,260.00 万元人民币的自有资金收购恒生电子股份有限公司持有的金锐软件技术（杭州）有限公司 51%股权。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于收购金锐软件技术（杭州）有限公司 51%股
权的公告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；全体董事一致通过。
三、备查文件
（一）公司第四届董事会第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-15/c176c7ea-20bc-4b03-83f8-da1355e1f3e7.PDF
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2024-10-01 00:00│慧博云通（301316）：关于协议转让完成过户登记的公告
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股东杭州友财钱友创业投资合伙企业（有限合伙）、绍兴友财汇赢创业投资合伙企业（有限合伙）、青岛翊芃友财股权投资合伙
企业（有限合伙）、北京友财投资管理有限公司、上海盎泽私募基金管理有限公司、盎泽太和三号私募证券投资基金、济南智新数质
投资合伙企业（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。特别提示：
本次协议转让事项不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不会对公司的治理结构及持续生产经营产生重大不利影响，也
不存在损害上市公司及其他股东利益的情形。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
慧博云通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到股东杭州友财钱友创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“杭
州钱友”）及绍兴友财汇赢创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“友财汇赢”）通知，获悉杭州钱友以协议转让方式转让给上
海盎泽私募基金管理有限公司（代表盎泽太和三号私募证券投资基金，以下简称“盎泽基金”）的公司无限售流通股20,025,000股、
杭州钱友及友财汇赢以协议转让方式转让给济南智新数质投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“智新数质”）的公司无限售流通股
20,100,000股，已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成过户登记手续，并取得《证券过户登记确认书》，现将具体
情况公告如下：
一、本次协议转让的基本情况
2024年8月12日，杭州钱友与盎泽基金签订了《股份转让协议》，杭州钱友拟通过协议转让的方式向盎泽基金转让20,025,000股
，占公司总股本的比例为5.01%。协议转让的每股价格为15元/股。
2024年8月23日，杭州钱友、友财汇赢与智新数质签订了《股份转让协议》，杭州钱友拟通过协议转让的方式向智新数质转让17,
100,000股，占公司总股本的比例为4.27%；友财汇赢拟通过协议转让的方式向智新数质转让3,000,000股，占公司总股本的比例为0.7
5%。协议转让的每股价格均为14元/股。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 8 月 14 日 及 2024 年 8 月 24 日 在 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn
）披露的《关于持股5%以上股东拟协议转让公司部分股份暨权益变动的提示性公告》（公告编号：2024-052）《关于持股5%以上股东
及其一致行动人拟协议转让公司部分股份暨权益变动的提示性公告》（公告编号：2024-053）。
二、协议转让股份过户完成情况
根据中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》，上述股份协议转让均已于2024年9月27日办理完成了过户
登记手续。本次协议转让完成后，杭州钱友及其一致行动人友财汇赢、青岛翊芃友财股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“翊
芃友财”）、北京友财投资管理有限公司（以下简称“北京友财”）的合计持股由57,053,103股减少至16,928,103股，合计持有公司
股份的比例将由14.26%减少至4.23%，不再为公司持股5%以上股东；盎泽基金及智新数质成为公司持股5%以上股东。
三、其他事项说明
1、杭州钱友及友财汇赢的本次协议转让不存在违反《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东减持
股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等相关法律法
规及规范性文件的情况，不存在违反其在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》和《首次公开发行股票并在创业板上
市之上市公告书》中作出的相关承诺。
2、杭州钱友、友财汇赢、翊芃友财、北京友财、盎泽基金、智新数质不属于公司控股股东、实际控制人，本次权益变动不会对
公司治理结构、股权结构及未来持续性经营产生重大影响，也不会导致公司控制权发生变更。
3、公司已于2024年8月14日及2024年8月24日披露了《关于持股5%以上股东拟协议转让公司部分股份暨权益变动的提示性公告》
（公告编号：2024-052）《关于持股5%以上股东及其一致行动人拟协议转让公司部分股份暨权益变动的提示性公告》（公告编号：20
24-053）及相关《简式权益变动报告书》，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告及相关文件。
四、备查文件
1、《证券过户登记确认书》（盎泽基金）；
2、《证券过户登记确认书》（智新数质）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-01/d2c09c35-2095-44b8-812b-b46a19e3043b.PDF
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2024-09-24 00:00│慧博云通（301316）：关于股东减持股份的预披露公告
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慧博云通（301316）：关于股东减持股份的预披露公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-23/bc0dc2f2-6c71-47fc-b834-e60628f678c9.PDF
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2024-09-14 00:00│慧博云通（301316）：华泰联合证券有限责任公司关于慧博云通2024年半年度跟踪报告
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慧博云通（301316）：华泰联合证券有限责任公司关于慧博云通2024年半年度跟踪报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-14/f27b6998-6818-4ebf-9a75-9ec002239410.PDF
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2024-09-12 21:30│慧博云通（301316）：北京市金杜律师事务所关于慧博云通2024年第二次临时股东大会之法律意见书
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慧博云通（301316）：北京市金杜律师事务所关于慧博云通2024年第二次临时股东大会之法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-12/73b4533f-42d4-4994-a2a5-d64b3d3cbe05.PDF
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2024-09-12 21:30│慧博云通（301316）：第四届董事会第一次会议决议公告
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慧博云通（301316）：第四届董事会第一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-12/aadc9191-32df-4593-8f8c-4696d56ee55f.PDF
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2024-09-12 21:30│慧博云通（301316）：关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
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慧博云通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月26日召开职工代表大会，2024年9月12日召开2024年第二次临时股
东大会、第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次会议，完成董事会及监事会换届选举、高级管理人员及证券事务代表的聘任
。现将具体情况公告如下：
一、公司第四届董事会组成情况
公司第四届董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事3名。具体成员如下：
非独立董事：余浩先生（董事长）、孙玉文先生（副董事长）、岳阳先生、李国兴先生
独立董事：张国华先生、王丛虎先生、HUI KE LI（李惠科）先生
董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过董事总数的二分之一，独立董事人数未低于董事总数的三分之一。独立董
事的任职资格和独立性在公司2024年第二次临时股东大会召开前已经深圳证券交易所备案审查无异议。公司第四届董事会成员均具备
担任上市公司董事的任职资格，不存在《公司法》《公司章程》等有关规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人。
公司第四届董事会任期自公司2024年第二次临时股东大会选举通过之日起三年。上述人员简历详见公司于2024年8月28日在巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2024-060）。
二、公司第四届董事会各专门委员会组成情况
董事会选举以下成员为公司第四届董事会各专门委员会委员，各专门委员会组成情况如下：
战略委员会：余浩先生（主任委员）、孙玉文先生、岳阳先生、李国兴先生、HUI KELI（李惠科）先生
审计委员会：张国华先生（主任委员）、王丛虎先生、李国兴先生
提名委员会：王丛虎先生（主任委员）、HUI KE LI（李惠科）先生、岳阳先生
薪酬与考核委员会：HUI KE LI（李惠科）先生（主任委员）、张国华先生、孙玉文先生
各专门委员会委员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事过半数并担任召集人，审计委
员会委员为不在公司担任高级管理人员的董事且召集人为会计专业人士。
以上委员任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
三、公司第四届监事会组成情况
非职工代表监事：吴永微女士（监事会主席）、吕莲莲女士
职工代表监事：戴梁玉女士
监事会中职工代表监事的比例未低于三分之一。公司第四届监事会成员均具备担任上市公司监事的任职资格，未受过中国证监会
及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》等有关规定的不得担任公司监事的情形，不属于失信被执
行人。
公司第四届监事会任期自公司2024年第二次临时股东大会选举通过之日起三年。上述人员简历详见公司于2024年8月28日在巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-061）及《关于选举产生第四届监事
会职工代表监事的公告》（公告编号：2024-062）。
四、公司聘任高级管理人员、证券事务代表情况
(一)高级管理人员
首席执行官：余浩先生
执行总裁：孙玉文先生
执行副总裁：岳阳先生、张燕鹏先生、肖云涛先生、何召向先生、林建军先生、刘彬先生、施炜先生
财务负责人：岳阳先生
董事会秘书：岳阳先生
(二)证券事务代表
证券事务代表：周强先生
上述人员简历详见公司于2024年8月28日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（
公告编号：2024-060）及2024年9月12日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第四届董事会第一次会议决议公告》
（公告编号：2024-068）。
董事会秘书及证券事务代表的联系方式如下：
联系人：岳阳先生、周强先生
办公地址：浙江省杭州市余杭区仓前街道欧美金融城2幢33层
邮政编码：311100
联系电话：0571-85376396
传真号码：0571-85376396
电子信箱：ir@hydsoft.com
公司网址：http://www.hydsoft.com
五、换届离任情况
1、本次换届完成后，张燕鹏先生、刘彬先生、谢海闻先生、DAVID LIFENG CHEN（陈立峰先生）不再担任公司董事，张燕鹏先生
、刘彬先生仍在公司担任执行副总裁职务，谢海闻先生、DAVID LIFENG CHEN（陈立峰先生）不再担任公司任何职务。
截至本公告披露日，谢海闻先生未直接持有公司股票，谢海闻先生通过杭州友财钱友创业投资合伙企业（有限合伙）、绍兴友财
汇赢创业投资合伙企业（有限合伙）、青岛翊芃友财股权投资合伙企业（有限合伙）、北京友财投资管理有限公司间接持有公司股票
1,227,318股；DAVID LIFENG CHEN（陈立峰先生）未持有公司股票。离任后，谢海闻先生、陈立峰先生将严格遵守《上市公司股东减
持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等法律法规
、规范性文件关于离任董事减持股份的相关规定。
2、本次换届完成后，刘立女士不再担任公司监事、监事会主席，刘立女士将继续在公司担任其他职务。截至本公告披露日，刘
立女士未直接持有公司股票，刘立女士通过南京慧创未来创业投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股票6,000,000股。离任后，
刘立女士将严格遵守《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、监事
、高级管理人员减持股份》等法律法规、规范性文件关于离任监事减持股份的相关规定。
3、本次换届完成后，宁九云女士不再担任公司董事会秘书职务；刘芳女士不再担任公司财务负责人职务，上述人员将继续在公
司担任其他职务。
截至本公告披露日，宁九云女士未持有公司股票；刘芳女士未直接持有公司股票，刘芳女士通过南京慧创未来创业投资合伙企业
（有限合伙）、杭州慧通英才企业管理中心（有限合伙）、杭州慧智才企业管理中心（有限合伙）间接持有公司股票1,653,900股。
离任后
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