公司公告☆ ◇301316 慧博云通 更新日期：2024-04-27◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-26 00:00│慧博云通（301316）：2024年一季度报告
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慧博云通（301316）：2024年一季度报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-26/4f71c99c-4c4d-4780-a01f-04fbedc0e944.PDF
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2024-04-26 00:00│慧博云通（301316）：2023年年度报告摘要
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慧博云通（301316）：2023年年度报告摘要。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-25/6a91ffe0-33be-4a85-a393-c2e719a0b641.PDF
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2024-04-26 00:00│慧博云通（301316）：关于2023年度利润分配预案的公告
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慧博云通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月24日召开了第三届董事会第二十八次会议及第三届监事会第十五
次会议，审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》，该事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议，现将有关情况公告如下
：
一、2023年度利润分配预案的基本情况
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现归属于上市公司股东的净利润 82,453,374.40 元，其中母公
司实现净利润 62,521,103.14 元，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，按照母公司 2023年度实现净利润的 10%提取法定盈
余公积金 6,252,110.31 元，任意盈余公积金 0 元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表实际可供股东分配的利润为 297,60
1,326.35 元，母公司报表实际可供股东分配的利润为 175,096,559.77 元。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—
—创业板上市公司规范运作》等的有关规定，公司按照合并报表和母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配比例
，截至 2023 年 12 月 31日，公司可供分配利润为 175,096,559.77 元。
鉴于公司目前经营状况良好，结合目前总体运营情况及所处的发展阶段，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号
——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，公司 2023 年度的利润分配预案为：拟以截至 2023 年 12 月 31 日公
司总股本 400,010,000 股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 0.8元（含税），合计派发现金股利 32,000,800.00元（含税）
。不送红股，不以资本公积金转增股本。
公司不存在回购股份。本次分配预案公布后、利润分配方案实施前，若公司总股本发生变化，在不违背现有法律法规及《公司章
程》等规定的情况下，公司将按照现金分红总额不变的原则对分配比例进行调整。
二、利润分配预案的合法性、合规性
公司2023年度利润分配预案符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等
规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划及做出的相关承诺，有利于在保障公司经营发展的前提下，与投资者共享公司发
展成果，具备合法性、合规性。
本次利润分配预案已经公司第三届董事会第二十八次会议及第三届监事会第十五次会议审议通过，具体内容详见公司于同日在巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
三、其他说明
1、本利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知
义务。
2、公司2023年度利润分配预案已经公司第三届董事会第二十八次会议及第三届监事会第十五次会议审议通过，尚需提交公司202
3年年度股东大会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、慧博云通科技股份有限公司第三届董事会第二十八次会议决议；
2、慧博云通科技股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议。
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2024-04-26 00:00│慧博云通（301316）：董事会对独董独立性评估的专项意见
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根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2 号——创业板上市公司规范运作》等要求，并结合独立董事出具的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，慧博云通科技股份
有限公司（以下简称“公司”）董事会，就公司在任独立董事张国华、王丛虎、HUI KE LI（李惠科）的独立性情况进行评估并出具
如下专项意见：
经核查独立董事张国华、王丛虎、HUI KE LI（李惠科）的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董
事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东、实际控制人之间不存在利害关系或其他可能妨碍
其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-26/cc429236-1046-41d5-8c23-11cecba0ff0c.PDF
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2024-04-26 00:00│慧博云通（301316）：2023年度监事会工作报告
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2023 年度，慧博云通科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会根据《公司法》《证券法》和《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《监事会议事规则》等要求，本着对
股东负责的态度，认真履行了监事会的职能。本年度公司监事会召开了六次会议，监事会成员列席了公司召开的董事会、股东大会，
对公司重大决策和决议的形成表决程序进行了审查和监督，对公司依法运作情况进行了检查。现将 2023 年度公司监事会开展的各项
工作报告如下：
一、 监事会会议召开情况
2023 年度，公司共召开六次监事会会议，会议的召集、召开和表决程序、决议内容均符合法律法规和《公司章程》的规定。会
议召开具体情况如下：
会议类型 报告期内会议 经审议的重大事项（简要描述）
召开的次数
监事会 6 （1）2023 年 4 月 19 日,慧博云通召开第三届监事会第七次会议。审议通过了
《关于公司<2022 年度监事会工作报告>的议案》《关于公司<2022 年度
财务决算报告>的议案》《关于 2022 年度利润分配预案的议案》《关于公
司<2022 年年度报告及其摘要>的议案》《关于公司<2022 年度内部控制
自我评价报告>的议案》《关于公司<2022 年度募集资金存放与使用情况
的专项报告>的议案》和《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》。
（2）2023 年 4 月 26 日,慧博云通召开第三届监事会第八次会议。审议通过了
《关于公司<2023 年第一季度报>的议案》。
（3）2023 年 8 月 28 日,慧博云通召开第三届监事会第九次会议。审议通过了
《关于公司<2023 年半年度报告及其摘要>的议案》和《关于公司<2023 年
半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》。
（4）2023 年 10 月 22 日,慧博云通召开第三届监事会第十次会议。审议通过
了《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》。
（5）2023 年 11 月 24 日,慧博云通召开第三届监事会第十一次会议。审议通
过了《关于变更募投项目实施地点的议案》。
（6）2023 年 12 月 13 日,慧博云通召开第三届监事会第十二次会议。审议通
过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》和《关于开展外汇套
期保值业务的议案》。
二、 监事会对公司有关事项的意见
报告期内，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》《监事会议事规则》等规定，对公司依法运作
情况、公司财务情况、关联交易、募集资金存放与实际使用情况等事项进行了监督。对报告期内公司有关情况发表如下独立意见：
（一）公司依法运作情况
2023年度，公司依据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的要求规范
运作，决策程序合法。公司建立了完善的法人治理结构和严格的内部控制制度，逐步形成了规范的管理体系。公司董事会及其专门委
员会、高级管理人员能够严格按照法律法规的规定规范履行职责，认真执行股东大会的各项决议，未发现违反法律法规和《公司章程
》及损害公司利益的行为。
（二）公司财务管理情况
2023年度，监事会对公司的财务状况、财务管理体系、定期报告等进行了认真的监督、检查和审核。监事会认为：公司严格遵守
《会计法》等有关财务规章制度，财务管理规范、运作规范，董事会编制和审核年度报告的程序符合法律、行政法规，报告内容真实
、准确、完整、客观地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在重大遗漏和虚假记载，致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司
2023年财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。
（三）公司关联交易情况
2023年度，公司未发生需要监事会审议的关联交易相关事项。
（四）公司募集资金存放、管理与实际使用情况
2023年度，公司监事会检查了公司募集资金的使用情况和管理情况，监事会认为：公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》《公司章程》《募集资金管理制度》对募集资金进行使用和管理，不存在违规使用募集资金的行为，不存在损害公司及全体
股东利益的行为。
（五）内部控制评价
2023年度，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求，结合自身情况，制定了较为健全的内部控制制度，并得到有效
良好地贯彻执行。公司内部控制制度设计合理、执行有效，保证了公司内部控制重点活动的执行和监督，实现了公司内部控制的目标
，在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，不存在财务报告内部控制重大缺陷，未发现非财务报告内部控制重大缺陷。公司
编制的《2023年度内部控制评价报告》能客观、真实地反映公司内部控制情况。
三、监事会2024年度工作计划
2024年，公司监事会将继续严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》《监事会议事规则》等相关制度，加强各
项监督检查，依法列席公司董事会、出席股东大会及相关经营会议，及时掌握公司重大决策事项和各项决策程序的合法合规性，积极
监督企业内部控制体系的有效运行，忠实勤勉的履行地监事会职责，促进公司规范运作。同时持续加强自身学习，进一步增强风险防
范意识，按照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所等监管部门要求，推动公司不断完善治理结构，提高管理水平，切实维护公
司及全体股东的权益。
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2024-04-26 00:00│慧博云通（301316）：2023年度财务决算报告
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慧博云通（301316）：2023年度财务决算报告。公告详情请查看附件。
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2024-04-26 00:00│慧博云通（301316）：关于公司董事、监事和高级管理人员2023年度薪酬的确定及2024年度薪酬方案的公告
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慧博云通科技股份有限公司(以下简称“公司”)根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》《董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》等公司相关制度，结合
公司实际经营情况并参照行业薪酬水平，制定了《公司 2024 年度董事和高级管理人员薪酬方案》及《公司 2024年度监事薪酬方案
》。公司于 2024 年 4月 24日召开第三届董事会第二十八次会议和第三届监事会第十五次会议，分别审议了《关于公司董事和高级
管理人员 2023 年度薪酬的确定及 2024 年度薪酬方案的议案》及《关于公司监事 2023 年度薪酬的确定及 2024 年度薪酬方案的议
案》，董事、监事对相关议案全部回避表决，直接提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下：
一、2023 年董事、监事和高级管理人员的薪酬情况
根据公司的薪酬管理制度，独立董事实行津贴制度；在公司内部任职的董事、监事和高级管理人员按照其在公司任职的职务与岗
位职责确定其薪酬，其薪酬由基本薪酬和绩效薪酬两部分构成。经核算，公司 2023 年度董事、监事、高级管理人员的税前薪酬如下
表：
单位：人民币万元
姓名 职务 任职状 从公司获得的税前报酬总额
态
余浩 董事长兼总经理 现任 101.36
张燕鹏 董事兼副总经理 现任 102.29
刘彬 董事兼副总经理 现任 105.29
孙玉文 董事兼副总经理 现任 102.51
谢海闻 董事 现任 0
DAVID LIFENG 董事 现任 0
CHEN（陈立
峰）
冯晓 独立董事 离任 6.19
HUI KE 独立董事 现任 12.00
LI（李惠科）
王丛虎 独立董事 现任 12.00
张国华 独立董事 现任 12.00
刘立 监事会主席（职工代表监事） 现任 14.53
郭鹏军 监事 离任 0
吕莲莲 监事（职工代表监事） 现任 47.03
吴永微 监事 现任 34.62
陈洁 监事 离任 0
肖云涛 副总经理 现任 153.85
何召向 副总经理 现任 121.93
林建军 副总经理 现任 79.67
施炜 副总经理 现任 115.77
宁九云 董事会秘书 现任 90.26
刘芳 财务负责人 现任 97.25
合计 -- -- 1,208.55
注：合计数的尾差主要系四舍五入导致。
2023 年度董事、监事和高级管理人员的薪酬情况结合了公司的实际经营情况，符合公司的考核要求，符合公司所处的行业及地
区的薪酬水平。
二、2024 年度董事、监事和高级管理人员的薪酬方案
（一）适用对象
2024 年度任期内在公司领取薪酬的董事、监事、高级管理人员。
（二）适用期限
2024 年 1月 1日至 2024年 12月 31日。
（三）薪酬标准
1、公司董事薪酬方案
（1）在公司任职的非独立董事，依据其与公司签署的相关合同、按照其在公司的实际工作岗位及工作内容领取薪酬，不单独领
取董事津贴；未在公司任职的非独立董事不在公司领取薪酬。
（2）公司独立董事津贴为人民币 12万元/年（税前），并不再从公司领取其他薪酬或享有其他福利待遇，独立董事津贴按月度
发放。
2、公司监事薪酬方案
在公司任职的监事，依据其与公司签署的《劳动合同》、按照其在公司实际工作岗位及工作内容领取薪酬，不单独领取监事津贴
；未在公司任职的监事不在公司领取薪酬。
3、公司高级管理人员薪酬方案
公司高级管理人员按照其在公司担任的具体管理职务、实际工作绩效并结合公司经营业绩等因素综合评定薪酬。
（四）其他规定
1、公司董事、监事、高级管理人员薪金按月发放；独立董事津贴按月发放。
2、公司董事、监事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按实际任期计算并予以发放。
3、上述薪酬均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
4、根据相关法规及公司章程的要求，董事、监事和高级管理人员薪酬方案须提交股东大会审议通过方可生效。
三、备查文件
1、慧博云通科技股份有限公司第三届董事会第二十八次会议决议；
2、慧博云通科技股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议；
3、慧博云通科技股份有限公司第三届董事会提名与薪酬委员会第七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-25/5bc1f2b4-03d6-4425-9f77-e067700a873e.PDF
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2024-04-26 00:00│慧博云通（301316）：2023年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告
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慧博云通（301316）：2023年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告。公告详情请查看附件。
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2024-04-26 00:00│慧博云通（301316）：2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明
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慧博云通（301316）：2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明。
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2024-04-26 00:00│慧博云通（301316）：华泰联合证券有限责任公司关于慧博云通2023年度内部控制自我评价报告的核查意见
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慧博云通（301316）：华泰联合证券有限责任公司关于慧博云通2023年度内部控制自我评价报告的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-26/73542b20-22ec-4476-83d4-b4fe619c1680.PDF
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2024-04-26 00:00│慧博云通（301316）：2023年年度报告
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慧博云通（301316）：2023年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-25/1e182add-5d87-4eee-ba37-1d7f09d473d7.PDF
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2024-04-26 00:00│慧博云通（301316）：2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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慧博云通（301316）：2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
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2024-04-26 00:00│慧博云通（301316）：董事会决议公告
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慧博云通（301316）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-26/94f168a2-d087-41a5-af75-d851e9ad3e3c.PDF
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2024-04-26 00:00│慧博云通（301316）：2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
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一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意慧博云通科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1588号）
同意注册，并经深圳证券交易所同意，慧博云通科技股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股（A股）40,010,
000.00股，每股发行价为人民币 7.60元，募集资金总额为人民币
304,076,000.00元，扣除本次募集资金支付的发行费用（不含增值税）63,311,539.14元，实际募集资金净额为人民币240,764,4
60.86元。
上述募集资金已于2022年10月10日划转至公司募集资金专项账户，致同会计师事务所（特殊普通合伙）对本次公开发行新股的募
集资金到位情况进行了审验，并于2022年10月10日出具了《验资报告》（致同验字[2022]第110C000575号）。
（二）募集资金使用和结余情况
单位：人民币万元
项目 序号 金额
募集资金净额 A 24,076.45
截至期初累计发生额 项目投入 B1 11,627.37
利息收入净额 B2 52.43
本期发生额 项目投入 C1 9,574.83
利息收入净额 C2 176.30
截至期末累计发生额 项目投入 D1=B1+C1 21,202.20
利息收入净额 D2=B2+C2 228.73
期末结余募集资金 E=A-D1+D2 3,102.98
尚未从专户支付的发行费 F -
募集资金专户余额 H=E+F 3,102.98
注：本报告中合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是因四舍五入所致。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民
共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范
运作》等有关法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《慧博云通科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简
称“《募集资金管理制度》”）。根据《募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，存放在经董事会批准设立的募集资金
专项账户，公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协
议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时严格遵照履行相关协议内容。
（二）募集资金专户存储情况
截至2023年12月31日，公司有2个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
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