公司公告☆ ◇301316 慧博云通 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2026-04-17 15:54 │慧博云通（301316）：关于控股股东部分股份质押的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-13 16:56 │慧博云通（301316）：关于变更独立财务顾问主办人的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-03 15:44 │慧博云通（301316）：关于延期回复《关于慧博云通发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易申请的│
│ │审核问询函》的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-03-31 15:54 │慧博云通（301316）：关于控股股东部分股份质押的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-03-13 20:02 │慧博云通（301316）：关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）修订说明的公告│
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-03-13 20:00 │慧博云通（301316）：关于本次交易业绩承诺方案变更的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-03-13 20:00 │慧博云通（301316）：：致同会计师事务所（特殊普通合伙）关于慧博云通发行股份购买资产并募集配套│
│ │资金暨关联交... │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-03-13 20:00 │慧博云通（301316）：：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）关于慧博云通发行股份购买资产并募集配套│
│ │资金暨关联交... │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-03-13 20:00 │慧博云通（301316）：关于本次交易方案调整不构成重大调整的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-03-13 20:00 │慧博云通（301316）：关于发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核问询函回复的提示性公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-17 15:54│慧博云通（301316）：关于控股股东部分股份质押的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
慧博云通（301316）：关于控股股东部分股份质押的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/cedfa141-42cc-4ff0-bbeb-5a2a07c52dda.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-13 16:56│慧博云通（301316）：关于变更独立财务顾问主办人的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
慧博云通科技股份有限公司（以下简称“上市公司”）拟通过发行股份的方式向乐山高新投资发展（集团）有限公司等 57 名交
易对方购买其合计持有的宝德计算机系统股份有限公司 65.47%股份（以下简称“本次交易”），并拟向上市公司实际控制人余浩先
生发行股份募集配套资金。
华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）为本次交易的独立财务顾问。华泰联合证券原委派张延鹏先生、苏起
湘先生、顾金池先生、瞿真先生担任本次交易的独立财务顾问主办人。近日，上市公司收到华泰联合证券出具的《关于慧博云通科技
股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金项目变更签字财务顾问主办人的专项说明》，华泰联合证券原独立财务顾问主办人张
延鹏先生因个人工作变动，不再担任本次交易的独立财务顾问主办人。根据相关法规要求，华泰联合证券现委派曹珂先生接替张延鹏
先生履行独立财务顾问主办人的相关职责。
上述变更后，独立财务顾问华泰联合证券就本次交易指定的独立财务顾问主办人为曹珂先生、苏起湘先生、顾金池先生、瞿真先
生。曹珂先生简历见附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-13/6d072410-9c4d-4220-ac5e-c73f2d154e98.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-03 15:44│慧博云通（301316）：关于延期回复《关于慧博云通发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易申请的审核
│问询函》的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
慧博云通科技股份有限公司（以下简称“上市公司”“公司”）拟通过发行股份的方式向乐山高新投资发展（集团）有限公司等
57名交易对方购买其合计持有的宝德计算机系统股份有限公司（以下简称“宝德计算”）65.47%股份，并向实际控制人余浩发行股份
募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
公司于 2026 年 2月 5日收到深圳证券交易所出具的《关于慧博云通科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的
审核问询函》（审核函〔2026〕030004号）（以下简称“审核问询函”），要求公司在 30 日内对审核问询函中所列问题逐项落实并
提交书面回复。收到《审核问询函》后，公司立即对《审核问询函》所列问题进行了认真核实和答复，并于 2026年 3月 13日披露了
相关回复文件。
根据深圳证券交易所的进一步审核意见，公司需对《审核问询函》回复文件进行修改、补充，因进一步修改、补充所需工作时间
较长，根据《深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》相关规定，公司已向深圳证券交易所申请延期，公司将自《审核问询
函》回复届满之日起延期不超过 30日向深圳证券交易所提交修订后的《审核问询函》回复文件并及时履行信息披露义务。
本次交易尚需深圳证券交易所审核通过以及中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施。本次交易能否取得相关部门的审核或
注册，以及最终取得审核或注册的时间均存在不确定性。
公司将根据本次交易相关事项进展情况及法律法规的相关要求及时履行信息披露义务。相关信息均以公司在指定信息披露媒体发
布的公告为准，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/992ed95b-3ece-4fe1-b64f-f583463b4de4.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-31 15:54│慧博云通（301316）：关于控股股东部分股份质押的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
慧博云通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东深圳申晖控股有限公司（以下简称“申晖控股”）的
函告，获悉其将部分股份办理了质押，具体情况如下：
一、股东本次股份质押基本情况
股东 是否为控股 本次质 占其所 占公司 是否为 是否 质押 质押 质权人 质押
名称 股东或第一 押数量 持股份 总股本 限售股 为补 起始日 到期日 用途
大股东及其 （股） 比例 比例 充质
一致行动人 （%） （%） 押
申晖 是 3,000,000 3.51 0.74 否，无限 否 2026年 3 办理解除 中信银行 经营
控股 售流通 月 30日 质押登记 股份有限 需要
股 手续之日 公司杭州
分行
合计 - 3,000,000 3.51 0.74 - - - - - -
二、股东股份累计质押基本情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东名称 持股数量 持股比 累计被质押 占其所 占公司 已质押股份 未质押股份
（股） 例（%） 数量（股） 持股份 总股本 情况 情况
比例 比例 已质押股份 占已质 未质押股份 占未质押
（%） （%） 限售和冻 押股份 限售和冻结 股份比例
结、标记数 比例 数量（股） （%）
量（股） （%）
申晖控股 85,500,000 21.16 32,360,000 37.85 8.01 32,360,000 100 53,140,000 100
舟山慧博 60,000,000 14.85 19,440,000 32.40 4.81 19,440,000 100 40,560,000 100
创展创业
投资合伙
企业（有
限合伙）
余浩 11,683,497 2.89 - - - - - 11,683,497 100
合计 157,183,497 38.91 51,800,000 32.96 12.82 51,800,000 100 105,383,497 100
注：本表中若出现与各分项数值之和与尾数不符的情况，均为四舍五入所致。
三、其他说明
申晖控股及舟山慧博创展创业投资合伙企业（有限合伙）质押的股份目前资信状况良好，具备相应的资金偿还能力，质押股份风
险可控，不存在平仓风险或被强制过户风险，不存在通过非经营性资金占用、违规担保、关联交易等侵害上市公司利益的情况，不会
导致公司实际控制权变更，不会对公司主营业务、融资授信及融资成本、持续经营能力产生影响。公司将持续关注其质押情况，并按
规定及时做好相关信息披露工作，敬请投资者注意投资风险。
四、备查文件
（一）证券质押登记证明；
（二）证券质押及司法冻结明细表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/ba4fd849-8395-4892-a258-d51054a0f4e2.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-13 20:02│慧博云通（301316）：关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）修订说明的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
慧博云通科技股份有限公司（以下简称“上市公司”）拟通过发行股份的方式向乐山高新投资发展（集团）有限公司等 57 名交
易对方购买其合计持有的宝德计算机系统股份有限公司（以下简称“宝德计算”）65.47%股份，并向实际控制人余浩发行股份募集配
套资金（以下简称“本次交易”）。
2026 年 3 月 12 日，公司召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于<慧博云通科技股份有限公司发行股份购买资产
并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》《关于调整公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联
交易方案的议案》等相关议案，对本次重组方案进行了调整，并披露了《慧博云通科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资
金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》（以下简称“草案（修订稿）”）及其摘要。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.
cninfo.com.cn）披露的相关公告及文件。
相较公司于 2026年 1月 19日披露的《慧博云通科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）
（修订稿）》，本次草案（修订稿）对部分内容进行了修订，主要修订情况如下：
章节 修订情况
目录 根据内容更新情况更新目录
释义 补充和更新相关释义
重大事项提示 更新本次交易的业绩承诺与补偿安排
重大风险提示 更新风险提示相关内容
第一章 本次交易概况 1、补充完善本次交易的背景和目的；
2、更新本次交易方案调整的说明；
章节 修订情况
3、更新本次交易的业绩承诺与补偿安排；
4、更新本次交易已经履行的决策和审批程序
第三章 交易对方基本情况 更新部分交易对方基本情况及其他事项说明
第四章 交易标的基本情况 1、补充披露标的资产最近三年历次股权变动对应标的资产的估值、
增值率；
2、修订主要产品的产量数据
第五章 发行股份情况 补充披露募集配套资金的募投项目用途明细
第六章 标的资产评估作价基 1、补充披露收益法评估中未来收益预测、折现率确定的依据及合理
本情况 性；
2、补充披露资产基础法评估中长期股权投资的评估过程、专利所有
权评估的预测方法、预测过程、预测依据及其合理性
第七章 本次交易主要合同 补充 2026年 3月签署的《业绩承诺补偿协议》主要内容
第九章 管理层讨论与分析 补充 ICT 增值分销业务情况、客户及销售情况、收入确认及相关会
计处理等
第十二章 风险因素分析 更新风险提示相关内容
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-13/a8e7dc07-914d-401e-8e6b-f4b2713ac35c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-13 20:00│慧博云通（301316）：关于本次交易业绩承诺方案变更的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
慧博云通科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份的方式向乐山高新投资发展（集团）有限公司等 57 名交易对
方购买其合计持有的宝德计算机系统股份有限公司（以下简称“宝德计算”）65.47%股份，并拟向实际控制人余浩发行股份募集配套
资金（以下简称“本次交易”）。
一、前期业绩承诺方案及背景
2025年 9月 13 日，上市公司控股股东深圳申晖控股有限公司（以下简称“申晖控股”）控制的北京申晖金婺信息产业合伙企业
（有限合伙）（以下简称“申晖金婺”）和浙江省人民政府国有资产监督管理委员会控制的杭州产投致兴股权投资合伙企业（有限合
伙）（以下简称“产投致兴”）与宝德计算原控股股东霍尔果斯宝德创业投资有限公司（以下简称“霍尔果斯宝德”）、深圳市宝德
云计算研究院有限公司（以下简称“宝德研究院”）等相关方签署《股份转让协议》，申晖金婺以现金方式收购霍尔果斯宝德和宝德
研究院合计持有的宝德计算 22.09%股份，产投致兴以现金方式收购霍尔果斯宝德持有的宝德计算 10.00%股份。截至 2025年 10月 3
0日，上述股份转让事项均已完成，申晖控股通过申晖金婺取得宝德计算控制权。
本次交易中，上市公司发行股份收购宝德计算 65.47%股份的交易对方为标的公司中小股东，因此该部分交易未设置业绩承诺补
偿安排。申晖金婺及产投致兴现金收购宝德计算 32.09%股份交易中，霍尔果斯宝德、宝德研究院向申晖控股提供业绩承诺补偿安排
，对标的公司 2025年、2026年、2027年、2028年的净利润做出业绩承诺。为充分保护上市公司及公众股东利益，霍尔果斯宝德、宝
德研究院及相关方与上市公司、申晖控股于 2025 年 10 月 30 日签署了《业绩承诺补偿协议之补充协议》，申晖控股自愿将业绩补
偿权利按对宝德计算的持股比例无偿让与上市公司。
二、本次业绩承诺承担主体变更及相关考虑
2026年 3月 12 日，考虑到申晖控股已全面接管并控制宝德计算，为实现对标的公司的全面整合与高效管控，协助标的公司注入
上市公司后顺利完成整合协同，同时为增强业绩承诺补偿的履约保障，申晖控股及上市公司与霍尔果斯宝德、宝德研究院及相关方重
新签署了《业绩承诺补偿协议》。根据该协议，自协议生效之日起，原应由霍尔果斯宝德、宝德研究院及相关方向上市公司承担的全
部业绩承诺义务和责任，后续均由申晖控股直接向上市公司进行承担，同时自动免除原应由霍尔果斯宝德、宝德研究院及相关方向申
晖控股承担的全部业绩承诺义务和责任。
本次变更主要基于以下商业逻辑及统筹安排：
1、有利于实现对宝德计算的全面整合与高效管控。申晖控股已取得宝德计算控制权，并已完成对宝德计算董事会的改组，由上
市公司实际控制人出任宝德计算董事长并兼任总经理、财务负责人，全面负责日常经营管理。由申晖控股直接承担业绩承诺，有利于
提高整合效率与管理一致性，彻底理顺治理结构，确保上市公司实际控制人对标的公司的战略执行，为后续上市公司与标的公司的业
务协同及资源整合创造更有利条件。
2、有利于进一步体现申晖控股对宝德计算未来发展的责任与支持。申晖控股主动承担业绩承诺义务，体现了上市公司控股股东
对宝德计算未来业绩承诺实现及公司持续成长的坚定信心。未来，申晖控股不仅将推动宝德计算与上市公司在产品技术、客户渠道等
方面的战略协同，还将进一步优化宝德计算的融资成本，保障上市公司整体战略的稳步推进。
3、有利于提升业绩承诺补偿的履约保障。本次业绩承诺安排的变更，相较于原业绩承诺安排，为上市公司提供了更优的履约保
障。申晖控股作为上市公司控股股东，具备良好的资信状况与偿付能力，能够大幅增强业绩补偿的可执行性，更有效地维护上市公司
及中小股东利益。
4、有利于宝德计算注入上市公司后的顺利完成整合协同。本次调整进一步明确了申晖控股在标的公司经营与业绩实现中的主体
责任，有利于在交易完成后加速上市公司与标的公司在管理、业务、财务及企业文化等方面的深度融合，减少整合过程中的潜在障碍
，支持宝德计算平稳过渡并实现与上市公司的协同发展。
本次业绩承诺承担主体的变更，不改变原业绩承诺的承诺期、承诺净利润数、补偿计算方式等核心条款，不影响上市公司在宝德
计算业绩不达预期时获得补偿的权益。上市公司将持续关注宝德计算的整合进展与经营情况，并依据相关法规及时履行信息披露义务
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-13/673cf394-bd69-4141-a0a1-86207fc09ab5.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-13 20:00│慧博云通（301316）：：致同会计师事务所（特殊普通合伙）关于慧博云通发行股份购买资产并募集配套资金
│暨关联交...
─────────┴────────────────────────────────────────────────
慧博云通（301316）：：致同会计师事务所（特殊普通合伙）关于慧博云通发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交...。公
告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-13/93c68af5-c0d9-4a72-b979-d19050e52666.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-13 20:00│慧博云通（301316）：：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）关于慧博云通发行股份购买资产并募集配套资金
│暨关联交...
─────────┴────────────────────────────────────────────────
慧博云通（301316）：：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）关于慧博云通发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交...。公
告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-13/373149a7-d0f6-48e7-8108-2f0137f5f6fb.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-13 20:00│慧博云通（301316）：关于本次交易方案调整不构成重大调整的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
慧博云通（301316）：关于本次交易方案调整不构成重大调整的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-13/3b5c2846-ba1f-468b-99c5-fcedc7883ee9.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-13 20:00│慧博云通（301316）：关于发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核问询函回复的提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
慧博云通（301316）：关于发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核问询函回复的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-13/622df28d-a66c-46fd-9814-cee7fbe9ae4d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-13 20:00│慧博云通（301316）：发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
慧博云通（301316）：发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-13/6edb9a99-2094-48aa-b9f8-60ec10b1cb64.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-13 20:00│慧博云通（301316）：本次交易方案调整不构成重大调整的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
慧博云通（301316）：本次交易方案调整不构成重大调整的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-13/8b579ed0-8017-43af-bd53-46ef1d272436.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-13 20:00│慧博云通（301316）：发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）摘要（修订稿）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
慧博云通（301316）：发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）摘要（修订稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-13/bb8c4aff-5a87-4cb7-bb72-cd43d8b9d489.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-13 20:00│慧博云通（301316）：资产评估相关问题答复之专项核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
慧博云通（301316）：资产评估相关问题答复之专项核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-13/2dd68c87-3aff-4ba2-a434-4bdc84a82f65.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-13 20:00│慧博云通（301316）：深交所《关于慧博云通发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易申请的审核问询函
│》回复之核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
慧博云通（301316）：深交所《关于慧博云通发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易申请的审核问询函》回复之核查意见
。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-13/8a086234-124e-4266-905a-05a95e4b5208.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-13 20:00│慧博云通（301316）：关于深交所《关于慧博云通发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》之回
│复报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
慧博云通（301316）：关于深交所《关于慧博云通发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》之回复报告。公告详情
请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-13/54afe789-89a3-4c0d-b650-acb9882d1a39.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-13 20:00│慧博云通（301316）：发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之补充法律意见书（一）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
慧博云通（301316）：发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之补充法律意见书（一）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-13/c1490606-2302-4d8d-b5ed-95702d3a986b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-13 20:00│慧博云通（301316）：发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问报告（修订稿）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
慧博云通（301316）：发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问报告（修订稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-13/daadf510-0cfc-4f89-b907-d737d36800e8.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-13 20:00│慧博云通（301316）：第四届董事会第十五次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
慧博云通（301316）：第四届董事会第十五次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-13/99b49f03-8833-48e6-b5e5-037ff9c0a21c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-02-12 15:56│慧博云通（301316）：关于公司股东部分股份质押的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
慧博云通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司股东舟山慧博创展创业投资合伙企业（有限合伙）（以
|