公司公告☆ ◇301317 鑫磊股份 更新日期：2026-11-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-11-06 16:42 │鑫磊股份（301317）：第四届董事会第二次会议决议公告 │
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│2026-11-06 16:42 │鑫磊股份（301317）：关于终止实施2026年员工持股计划的公告 │
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│2026-10-26 19:12 │鑫磊股份（301317）：2026年第二次临时股东会决议公告 │
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│2026-10-26 19:12 │鑫磊股份（301317）：2026年第二次临时股东会之法律意见书 │
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│2026-10-26 19:12 │鑫磊股份（301317）：关于选举第四届董事会职工代表董事的公告 │
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│2026-10-26 19:12 │鑫磊股份（301317）：关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 │
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│2026-10-26 19:12 │鑫磊股份（301317）：第四届董事会第一次会议决议公告 │
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│2026-10-22 16:39 │鑫磊股份（301317）：2026年三季度报告 │
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│2026-10-22 16:36 │鑫磊股份（301317）：第三届董事会第三十四次会议决议公告 │
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│2026-10-10 00:00 │鑫磊股份（301317）：关于董事会换届选举的公告 │
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2026-11-06 16:42│鑫磊股份（301317）：第四届董事会第二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
鑫磊压缩机股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议于2026年 11月 5日在公司办公楼会议室以现场结合通
讯表决的方式召开。会议通知于 2026年 11月 1日以短信结合电子邮件等方式通知全体董事。会议应出席董事 8人，实际出席董事 8
人，其中，独立董事余劲国先生、阳辉先生、曹亮亮女士以通讯表决方式出席会议。
会议由董事长钟仁志先生主持，公司董事会秘书和其他高级管理人员列席本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人
民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规、部门规章、规范性文件和《鑫磊压缩机股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经出席会议的全体董事认真审议，通过了以下议案：
1、审议通过了《关于终止实施2026年员工持股计划的议案》
为更好地实现公司战略发展目标，维护公司、股东和员工的利益，结合多方意见及拟参与对象的认购意愿，经审慎研究，公司董
事会决定提前终止实施2026年员工持股计划，同时一并终止与之配套的《2026年员工持股计划管理办法》等相关文件。本次终止实施
2026年员工持股计划事项在公司2026年第一次临时股东会对董事会的授权范围内，无需再次提交股东会审议。
公司第四届董事会薪酬与考核委员会第一次会议对本议案发表了同意的意见。
表决结果：5 票同意，0票反对，0票弃权。关联董事袁军先生、金丹君女士，职工代表董事申志彪先生对本议案回避表决。
三、备查文件
1、鑫磊压缩机股份有限公司第四届董事会第二次会议决议；
2、鑫磊压缩机股份有限公司第四届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-06/933b6d08-d797-45ea-8257-26ae2fd49481.PDF
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2026-11-06 16:42│鑫磊股份（301317）：关于终止实施2026年员工持股计划的公告
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鑫磊压缩机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 11月 5日召开第四届董事会薪酬与考核委员会第一次会议、第四届董
事会第二次会议，审议通过了《关于终止实施 2026年员工持股计划的议案》。根据公司《2026 年员工持股计划（草案）》（以下简
称“《员工持股计划（草案）》”）的相关规定和 2026 年第一次临时股东会决议授权，经审慎研究，董事会决定提前终止实施 202
6年员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”），同时一并终止与之配套的《2026年员工持股计划管理办法》等相关文件。具体
情况如下：
一、本员工持股计划的基本情况
（一）2026年5月21日，公司召开第三届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于<鑫磊压缩机股份有限公司2026年员工持股计
划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，公司董事会薪酬与考核委员会对相关事项发表了审核意见。
（二）2026年6月9日，公司召开2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于<鑫磊压缩机股份有限公司2026年员工持股计划（
草案）>及其摘要的议案》等相关议案，本员工持股计划开始正式生效。
上述内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
（三）截至本公告披露日，本员工持股计划项下授予协议书的签署及认购资金的缴纳事宜尚未完成。
二、终止实施本员工持股计划的原因
自启动本员工持股计划以来，公司积极推进相关工作。由于公司股价较本员工持股计划推出时下跌较多，综合考量当前资本市场
环境、激励价格、考核要求等多方面因素，若继续推进本员工持股计划，将难以达成预期的激励目的与效果，无法充分发挥员工持股
计划的激励作用。为更好地实现公司战略发展目标，维护公司、股东和员工的利益，结合多方意见及拟参与对象的认购意愿，经审慎
研究，公司董事会决定提前终止实施本员工持股计划，同时一并终止与之配套的《2026年员工持股计划管理办法》等相关文件。
三、终止实施本员工持股计划对公司的影响
公司终止实施本员工持股计划事项符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划
试点的指导意见》等相关法律、法规、规范性文件及公司《员工持股计划（草案）》等有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的
情形，不会对公司发展战略、经营规划等方面造成不利影响，亦不会影响公司管理层和骨干员工的勤勉尽职。
公司未来将根据发展需要、监管政策、市场环境的变化，选择合适的方式，持续完善长期有效的激励机制，吸引和留住优秀人才
，充分调动核心骨干员工的积极性和创造性，促进公司健康发展。
四、终止实施本员工持股计划的审批程序
（一）2026年11月5日，公司召开第四届董事会薪酬与考核委员会第一次会议，审议通过了《关于终止实施2026年员工持股计划
的议案》，同意提前终止实施本员工持股计划，同时一并终止与之配套的《2026年员工持股计划管理办法》等相关文件，并同意将本
议案提交公司董事会审议。
（二）2026年11月5日，公司召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于终止实施2026年员工持股计划的议案》，同意提
前终止实施本员工持股计划，同时一并终止与之配套的《2026年员工持股计划管理办法》等相关文件。根据公司《员工持股计划（草
案）》的相关规定和 2026年第一次临时股东会决议授权，股东会授权董事会办理员工持股计划的设立、变更和终止，包括但不限于
按照本员工持股计划的约定取消计划持有人的资格、增加持有人、持有人份额变动、已身故持有人的继承事宜，持有人出资方式、持
有人个人出资上限变更事宜，提前终止本员工持股计划及本员工持股计划终止后的清算事宜。据此，本次终止实施2026年员工持股计
划事项在公司2026年第一次临时股东会对董事会的授权范围内，无需再次提交股东会审议。
五、备查文件
1、鑫磊压缩机股份有限公司第四届董事会第二次会议决议；
2、鑫磊压缩机股份有限公司第四届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-06/8eb303db-8080-4540-9ff6-134cb9e2cc58.PDF
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2026-10-26 19:12│鑫磊股份（301317）：2026年第二次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会不存在否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、召开时间：
现场会议时间：2026年10月26日（星期一）下午14:30
网络投票时间：2026年10月26日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年10月26日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通
过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2026年10月26日9:15—15:00期间的任意时间。
2、召开地点：浙江省温岭市东部新区潮平街8号鑫磊压缩机股份有限公司大会议室。
3、召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：鑫磊压缩机股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
5、会议主持人：公司董事兼董事会秘书金丹君女士。
董事长钟仁志先生因有其他公务无法主持本次会议，经过半数董事共同推举，同意由董事兼董事会秘书金丹君女士担任本次股东
会的主持人。
6、本次股东会的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》以及《公司章程》的规定，会议的表决程序和表决结果合
法有效。
二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东27人，代表股份114,066,000股，占公司有表决权股份总数的74.7473%。
其中：通过现场投票的股东7人，代表股份112,008,500股，占公司有表决权股份总数的73.3990%。
通过网络投票的股东20人，代表股份2,057,500股，占公司有表决权股份总数的1.3483%。
2、中小股东出席情况：
通过现场和网络投票的中小股东23人，代表股份2,066,500股，占公司有表决权股份总数的1.3542%。
其中：通过现场投票的中小股东3人，代表股份9,000股，占公司有表决权股份总数的0.0059%。
通过网络投票的中小股东20人，代表股份2,057,500股，占公司有表决权股份总数的1.3483%。
3、出席或列席本次股东会的人员包括：公司董事、高级管理人员及见证律师等。
三、议案审议表决情况
本次股东会以现场表决和网络投票相结合的方式审议通过了以下议案，具体内容如下：
提案 提案名称 表决分类 同意 表决结果
编码 股数（股） 比例
1.00 《关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举钟仁志先生为公司第四 总表决情况 113,634,134 99.62% 当选
届董事会非独立董事 其中，中小股 1,634,634 79.10%
东的表决情
况
1.02 选举钟佳妤女士为公司第四 总表决情况 113,634,160 99.62% 当选
届董事会非独立董事 其中，中小股 1,634,660 79.10%
东的表决情
况
1.03 选举袁军先生为公司第四届 总表决情况 113,634,170 99.62% 当选
董事会非独立董事 其中，中小股 1,634,670 79.10%
东的表决情
况
1.04 选举金丹君女士为公司第四 总表决情况 113,634,130 99.62% 当选
届董事会非独立董事 其中，中小股 1,634,630 79.10%
东的表决情
况
2.00 《关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会独立董事的议案》
2.01 选举余劲国先生为公司第四 总表决情况 113,634,132 99.62% 当选
届董事会独立董事 其中，中小股 1,634,632 79.10%
东的表决情
况
2.02 选举阳辉先生为公司第四届 总表决情况 113,624,141 99.61% 当选
董事会独立董事 其中，中小股 1,624,641 78.62%
东的表决情
况
2.03 选举曹亮亮女士为公司第四 总表决情况 113,634,121 99.62% 当选
届董事会独立董事 其中，中小股 1,634,621 79.10%
东的表决情
况
独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。
提案1.00、提案2.00采用累积投票制逐项进行表决，均获得表决通过，钟仁志先生、钟佳妤女士、袁军先生、金丹君女士当选为
公司第四届董事会非独立董事；余劲国先生、阳辉先生、曹亮亮女士当选为公司第四届董事会独立董事；任期均自本次股东会审议通
过之日起三年。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：国浩律师（杭州）事务所
2、见证律师姓名：张依航、张巧玉
3、结论意见：公司本次股东会的召集及召开程序，参加本次股东会人员资格、召集人资格及会议表决程序等事宜，均符合《公
司法》《上市公司股东会规则》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》等法律、行政法规、规
范性文件和《公司章程》《股东会议事规则》的规定，本次股东会的表决结果合法、有效。
五、备查文件
1、鑫磊压缩机股份有限公司2026年第二次临时股东会决议；
2、国浩律师（杭州）事务所关于鑫磊压缩机股份有限公司2026年第二次临时股东会之法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-26/b9d5e645-2ba4-44ee-aff3-eb97496af889.PDF
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2026-10-26 19:12│鑫磊股份（301317）：2026年第二次临时股东会之法律意见书
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Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou,Zhejiang 310008, China电话/Tel: (
+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643
电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn网址/Website：http://www.grandall.com.cn国浩律师（杭州）事务所
关 于
鑫磊压缩机股份有限公司
2026年第二次临时股东会之
法律意见书
致：鑫磊压缩机股份有限公司
国浩律师（杭州）事务所（以下简称本所）接受鑫磊压缩机股份有限公司（以下简称公司）委托，指派律师列席公司 2026 年第
二次临时股东会（以下简称本次股东会），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及中国证券监督管理委员会（
以下简称中国证监会）发布的《上市公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）、《上市公司治理准则》（以下简称《治理准则
》）和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》（以下简称《网络投票实施细则》）等法律、行
政法规、规范性文件及现行有效的《鑫磊压缩机股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《鑫磊压缩机股份有限公司股东会
议事规则》（以下简称《股东会议事规则》）的规定，就本次股东会的召集、召开程序、出席本次股东会人员资格、会议表决程序等
事宜出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师列席了公司本次股东会，审查了公司提供的本次股东会的有关文件的原件及复印件，包括但不限
于公司召开本次股东会的各项议程及相关决议等文件，同时听取了公司就有关事实的陈述和说明。
公司已向本所承诺，公司所提供的文件和所作陈述及说明是完整的、真实的和有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的
，且一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，无任何隐瞒、疏漏之处。
本所律师仅根据本法律意见书出具日以前发生或存在的事实及有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定发表法律
意见。在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东会表决程序及表决结果的合法有效性发表意见，不对会议所审议的议案内容和该等
议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。
本法律意见书仅用于为公司本次股东会见证之目的，不得用于其他任何目的或用途。本所同意，公司将本法律意见书作为公司本
次股东会的公告材料，随其他需公告的信息一起向公众披露，并依法对本所在本法律意见书中发表的法律意见承担法律责任。
本所律师根据现行有效的中国法律、行政法规及中国证监会相关规章、规范性文件要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规
范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
一、关于本次股东会的召集、召开程序
（一）本次股东会的召集
1．本次股东会由公司董事会召集。公司已于 2026年 10月 8日在公司办公楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开了第三届董
事会第三十三次会议，会议审议通过了《关于召开 2026年第二次临时股东会的议案》，同意召开本次股东会。
2．公司董事会已于 2026年 10月 10日在深圳证券交易所网站上公告了《鑫磊压缩机股份有限公司关于召开 2026年第二次临时
股东会的通知》（以下简称会议通知），会议通知中载明了本次股东会的会议召集人、现场会议召开的日期、时间和地点、会议投票
方式、会议出席对象、会议审议事项、会议登记方法、会议联系方式等事项，说明了股东有权亲自或委托代理人出席本次股东会并行
使表决权。由于本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式，公司在会议通知中还对网络投票的投票时间、投票程序等有关事
项作出了明确说明。
本所律师认为，公司本次股东会召集人的资格及会议通知的时间、方式以及通知的内容符合《公司法》《股东会规则》《治理准
则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》《股东会议事规则》的规定。
（二）本次股东会的召开
1．公司本次股东会现场会议于 2026年 10月 26日 14时 30分在浙江省温岭市东部新区潮平街 8号鑫磊压缩机股份有限公司大会
议室召开，公司董事长钟仁志先生因其他公务原因无法现场出席主持会议，由过半数董事共同推举董事金丹君女士主持本次股东大会
。
2．本次股东会的网络投票通过深圳证券交易所股东会网络投票系统进行，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即 2026年10 月 26 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日
即 2026年 10月 26日的 9:15-15:00。
本所律师认为，公司本次股东会召开的实际时间、地点和审议的议案内容与会议通知所载一致，公司本次股东会召开程序符合《
公司法》《股东会规则》《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》《股东会议事规则》的规定。
二、本次股东会出席人员的资格
根据本次股东会的会议通知，有权出席本次股东会的人员为截至股权登记日2026年 10 月 20日下午收市时在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册的持有公司股份的全体股东，公司董事、高级管理人员以及公司聘请的见证律师。
（一）出席本次股东会的股东及股东代理人
根据现场出席会议的股东、股东代理人的身份证明、授权委托书及股东登记的相关资料，现场出席本次股东会的股东及股东代理
人共 7名，代表有表决权的公司股份数 112,008,500股，占公司有表决权股份总数的 73.3990%。
根据深圳证券信息有限公司在本次股东会网络投票结束后提供给公司的网络投票结果，在本次股东会确定的网络投票时段内，通
过网络有效投票的股东共20 名，代表有表决权的公司股份数 2,057,500 股，占公司有表决权股份总数的1.3483%。以上通过网络投
票进行表决的股东，已由深圳证券交易所身份验证机构验证其股东身份。
上述现场出席本次股东会及通过网络出席本次股东会的股东及股东代理人合计 27名，代表有表决权的公司股份数 114,066,000
股，占公司有表决权股份总数的 74.7473%。其中通过现场和网络参加本次股东会的中小投资者（中小投资者指以下股东以外的其他
股东：上市公司的董事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东）共计 23名，代表的股份数 2,066,500股，
占公司有表决权股份总数的 1.3542%。
（二）列席本次股东会的其他人员
列席本次股东会的人员还有公司的董事、高级管理人员及本所律师等。
本所律师认为，参加本次股东会的股东、股东代理人及其他人员符合《公司法》《股东会规则》《治理准则》等法律、行政法规
、规范性文件及《公司章程》《股东会议事规则》的规定，该等股东、股东代理人及其他人员具备出席本次股东会的资格。本次股东
会出席、列席人员的资格合法、有效。
三、本次股东会审议的议案
根据本次股东会的会议通知，本次股东会对以下议案进行了审议：
1.《关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事的议案》；
1.01《选举钟仁志先生为公司第四届董事会非独立董事》
1.02《选举钟佳妤女士为公司第四届董事会非独立董事》
1.03《选举袁军先生为公司第四届董事会非独立董事》
1.04《选举金丹君女士为公司第四届董事会非独立董事》
2.《关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会独立董事的议案》。
2.01《选举余劲国先生为公司第四届董事会独立董事》
2.02《选举阳辉先生为公司第四届董事会独立董事》
2.03《选举曹亮亮女士为公司第四届董事会独立董事》
本所律师认为，本次股东会实际审议的议案与会议通知的内容相符，审议的议案符合《公司法》《股东会规则》《治理准则》等
法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》《股东会议事规则》的规定。
四、本次股东会的表决程序和表决结果
（一）本次股东会的表决程序
本次股东会就会议通知中列明的议案进行了审议，采取现场投票和网络投票相结合的方式就审议的议案投票表决。在现场投票全
部结束后，本次股东会按《公司章程》《股东会议事规则》规定的程序进行计票和监票，并统计了投票表决结果。网络投票按照会议
通知确定的时段，通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行，深圳证券信息有限公司提供了网络投票的股份总数和网络投
票结果。本次股东会投票表决结束后，公司合并统计了现场和网络投票的表决结果，并对中小投资者表决进行了单独计票，形成了本
次股东会的最终表决结果。
（二）表决结果
根据公司股东及股东代理人进行的表决以及本次股东会对表决结果的统计，本次股东会审议的议案表决结果如下：
1.《关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事的议案》
选举结果：钟仁志先生、钟佳妤女士、袁军先生、金丹君女士当选为公司第四届董事会非独立董事。
2.《关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会独立董事的议案》
选举结果：余劲国先生、阳辉先生、曹亮亮女士当选为公司第四届董事会独立董事。
综合现场投票、网络投票的投票结果，本次股东会表决结果如下：
本次股东会审议的议案均获得通过。
本所律师认为，本次股东会的表决程序符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的有关规定，表决结果合法、有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为：
公司本次股东会的召集及召开程序，参加本次股东会人员资格、召集人资格及会议表决程序等事宜，均符合《公司法》《股东会
规则》《治理准则》《网络投票实施细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《股东会议事规则》的规定，本次股东会
的表决结果合法、有效。
——本法律意见书正文结束——
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-26/7ed91afd-78fa-4680-a72d-905351ed959b.PDF
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2026-10-26 19:12│鑫磊股份（301317）：关于选举第四届董事会职工代表董事的公告
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关于选举第四届董事会职工代表董事的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
鉴于鑫磊压缩机股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《
公司法》”）等法律法规及《公司章程》的规定，公司进行董事会换届选举。公司于 2026 年 10 月 26日召开了第五届职工代表大
会第十次会议，经与会职工代表认真审议，通过投票表决，会议选举申志彪先生（简历详见附件）为公司第四届董事会职工代表董事
。
申志彪先生将与公司 2026年第二次临时股东会选举产生的 4位非独立董事和 3位独立董事共同组成公司第四届董事会，任期与
股东会选举产生的董事任期一致。本次选举完成后，公司第四届董事会中兼任公司高级管理人员的董事以及由职工代表担任的董事人
数总计不超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-26/80affa39-09c1-4977-a059-54c659ca55a0.PDF
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2026-10-26 19:12│鑫磊股份（301317）：关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
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鑫磊压缩机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 10月 26日召开了 2026年第二次临时股东会与职工代表大会，选举产
生了公司第四届董事会。2026 年 10 月 26日，公司召开第四届董事会第一次会议，选举产生了公司董事长、董事会专门委员会委员
及其召集人，并聘任了高级管理人员及证券事务代表等。截至本公告披露日，公司已完成董事会换届选举，现将具体情况公告如下：
一、董事会换届选举情况
（一）董事选举情况
公司第四届董事会由 8名董事组成，包括职工代表董事 1名，独立董事 3名。具体情况如下：
1、非独立董事：钟仁志先生（董事长）、钟佳妤女士、袁军先生、金丹君女士
2、职工代表董事：申志彪先生
3、独立董事：余劲国先生、曹亮亮女士、阳辉先生
公司第四届董事会任期自公司 2026年第二次临时股东会审议通过之日起三年。公司第四届董事会中兼任高级管理人员以及由职
工代表担任的董事人数总计不超过董事总数的二分之一，独立董事人数不低于董事会成员总数的三分之一；董事会成员均具备担任上
市公司董事的任职资格，3名独立董事均已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，且其任职资格和独立性已经深圳证券交易
所备案审核无异议。
（二）第四届董事会各专门委员会组成情况
公司第四届董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会，各专门委员会组成情况如下：
1、审计委员会：余劲国先生（召集人）、曹亮亮女士、钟仁志先生
2、提名委员会：阳辉先生（召集人）、余劲国先生、钟仁志先生
3、薪酬与考核委员会：曹亮亮女士（召集人）、金丹君女士、余劲国先生
4、战略委员会：钟仁志先生（召集人）、阳辉先生、袁军先生
第四届董事会各专门委员会委员任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。董事会审计委
员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数且担任召集人（主任委员），审计委员会的召集人为会计专业人士，符合相
关法律法规及规范性文件要求。
二、公司聘任高级管理人员、证券事务代表情况
1、总经理：钟佳妤女士
2、副总经理：蔡海红女士、袁军先生
3、财务负责人：金丹君女士
4、董事会秘书：金丹君女士
5、证券事务代表：林盈池女士
高级管理人员和证券事务代表任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止，上述人员均具备
担任上市公司相关岗位的任职资格。
截至本公告披露日，董事会秘书金丹君女士、证券事务代表林盈池女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备
履行职责所必需的专业能力，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定。
董事会秘书及证券事务代表的联系方式如下：
1、联系电话：0576-86901256
2、传真：0576-86901256
3、电子邮箱：zqb@xinlei.com
4、联系地址：浙江省台州市温岭市东部新区潮平街 8号
三、备查文件
1、2026年第二次临时股东会议决议；
2、公司职工代表大会会议决议；
3、第三届董事会提名委员会第三次会议决议；
4、第三届董事会审计委员会第十五次会议决议；
5、第四届董事会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-26/affb1c73-15ef-4a18-9fd4-9e288494da7f.PDF
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2026-10-26 19:12│鑫磊股份（301317）：第四届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
鑫磊压缩机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 10 月 26 日召开职工代表大会，于 2026 年 10 月 26 日召开 202
6 年第二次临时股东会，选举产生了第四届董事会成员。经全体董事一致同意，豁免会议通知时间要求，于同日以现场结合通讯方式
召开第四届董事会第一次会议。会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，其中，董事钟仁志先生，独立董事阳辉先生、曹亮亮女
士、余劲国先生以通讯表决方式出席会议。
会议由全体董事共同推举董事钟仁志先生主持，公司全体高级管理人员候选人列席了会议。会议的召集、召开和表决程序符合《
中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规、部门规章、规范性文件和《鑫磊压缩机股份有限公司章程》的
规定。
二、董事会会议审议情况
经出席会议的全体董事认真审议，通过了以下议案：
1、审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长、代表公司执行公司事务的董事的议案》
经全体董事审议，同意选举钟仁志先生为公司第四届董事会董事长，并担任代表公司执行公司事务的董事、法定代表人，任期自
本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于完成董事会换届选举、聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》。
2、审议通过了《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》
经全体董事审议，同意选举产生公司第四届董事会各专门委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届
满之日止。第四届董事会各专门委员会组成人员如下：
专门委员会名称 召集人 专门委员会委员
审计委员会 余劲国 余劲国、曹亮亮、钟仁志
提名委员会 阳辉 阳辉、余劲国、钟仁志
薪酬与考核委员会 曹亮亮 曹亮亮、金丹君、余劲国
战略委员会 钟仁志 钟仁志、阳辉、袁军
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于完成董事会换届选举、聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》。
3、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
经董事长提名，董事会提名委员会任职资格审查，公司董事会同意聘任钟佳妤女士为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之
日起至第四届董事会任期届满之日止。
本议案已经董事会提名委员会审议通过。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于完成董事会换届选举、聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》。
4、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》
经总经理提名，董事会提名委员会任职资格审查，公司董事会同意聘任蔡海红女士、袁军先生为公司副总经理，任期自本次董事
会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
本议案已经董事会提名委员会审议通过。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于完成董事会换届选举、聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》。
5、审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》
经总经理提名、董事会提名委员会任职资格审查及董事会审计委员会同意，公司董事会同意聘任金丹君女士为公司财务总监，任
期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
本议案已经董事会提名委员会、董事会审计委员会审议通过。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于完成董事会换届选举、聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》。
6、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
经董事长提名、董事会提名委员会任职资格审查，公司董事会同意聘任金丹君女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通
过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
本议案已经董事会提名委员会审议通过。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于完成董事会换届选举、聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》。
7、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
经全体董事审议，同意聘任林盈池女士为公司证券事务代表，协助公司董事会秘书履行职责，任期自本次董事会审议通过之日起
至第四届董事会任期届满之日止。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于完成董事会换届选举、聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》。
三、备查文件
1、第四届董事会第一次会议决议；
2、第三届董事会审计委员会第十五次会议决议；
3、第三届董事会提名委员会第三次会议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-26/fa722292-e39b-4b70-9189-20d934fb740b.PDF
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2026-10-22 16:39│鑫磊股份（301317）：2026年三季度报告
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鑫磊股份（301317）：2026年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-23/f482beb3-29cd-4a3f-ab5b-3bfb292862a8.PDF
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2026-10-22 16:36│鑫磊股份（301317）：第三届董事会第三十四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
鑫磊压缩机股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十四次会议于 2026年 10 月 21日在公司办公楼会议室以现场
结合通讯表决的方式召开。会议通知于 2026年 10月 16日以短信结合电子邮件等方式通知全体董事。会议应出席董事 8人，实际出
席董事 8人，其中，独立董事阳辉先生、曹亮亮女士、余劲国先生以通讯表决方式出席会议。
会议由董事长钟仁志先生主持，公司董事会秘书和其他高级管理人员列席本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人
民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规、部门规章、规范性文件和《鑫磊压缩机股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经出席会议的全体董事认真审议，通过了以下议案：
1、审议通过了《关于公司 2026 年第三季度报告的议案》
经审议，董事会认为公司《2026 年第三季度报告》真实、准确、完整地反映了公司 2026 年第三季度的经营情况和财务状况，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案已经第三届董事会审计委员会第十六次会议审议通过。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2026年第三季度报告》。
三、备查文件
1、第三届董事会第三十四次会议决议；
2、第三届董事会审计委员会第十六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-23/fba8d90f-7de8-4c7c-a975-7d5d8a1d44d7.PDF
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2026-10-10 00:00│鑫磊股份（301317）：关于董事会换届选举的公告
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鑫磊压缩机股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》
等相关规定，公司董事会进行换届选举。按照《公司章程》的规定，公司第四届董事会由 8名董事组成，其中非独立董事 4名，独立
董事 3名，职工代表董事 1名。
公司于 2026年 10月 8日召开了第三届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独
立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。公司董事会提名委员会对独立董
事候选人的任职资格发表了同意的审查意见。上述议案尚需提交公司 2026年第二次临时股东会审议，并采用累积投票制选举产生第
四届董事会股东代表董事。
经公司董事会提名委员会进行任职资格审查，公司第三届董事会同意提名第四届董事会非独立董事候选人为：钟仁志先生、钟佳
妤女士、袁军先生、金丹君女士；第四届董事会独立董事候选人为：余劲国先生、曹亮亮女士、阳辉先生，其中余劲国先生为会计专
业人员。上述董事候选人简历详见附件。上述董事候选人经公司 2026 年第二次临时股东会选举成为董事后，将与公司职工代表大会
选举产生的一名职工代表董事共同组成第四届董事会，任期自公司 2026 年第二次临时股东会审议通过之日起三年。
董事候选人符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等规
定的董事任职资格。公司第四届董事会独立董事候选人人数未低于公司董事总数的三分之一，拟任董事中兼任公司高级管理人员职务
的董事以及由职工代表担任的董事总计不超过公司董事总数的二分之一，不存在连任公司独立董事任期超过六年的情形。
独立董事候选人余劲国先生、曹亮亮女士、阳辉先生均已取得独立董事资格证书或培训证明，其中余劲国先生为会计专业人士；
上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东会审议。
为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第三届董事会董事仍依照相关法律法规和《公司章程》的规定
，认真履行董事义务和职责。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-10/85d897d2-0758-4c60-bd58-3139813d538f.PDF
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2026-10-10 00:00│鑫磊股份（301317）：独立董事候选人声明与承诺（阳辉）
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鑫磊股份（301317）：独立董事候选人声明与承诺（阳辉）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-10/a438e68a-5d09-4f37-9b9c-a074ca122bdf.PDF
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2026-10-10 00:00│鑫磊股份（301317）：独立董事候选人声明与承诺（余劲国）
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鑫磊股份（301317）：独立董事候选人声明与承诺（余劲国）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-10/711e9598-4df1-4bb7-bee2-1b064b0bc0ae.PDF
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2026-10-10 00:00│鑫磊股份（301317）：独立董事提名人声明与承诺（余劲国）
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鑫磊股份（301317）：独立董事提名人声明与承诺（余劲国）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-10/de65f53c-c1ce-41db-93d6-52853028398e.PDF
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2026-10-10 00:00│鑫磊股份（301317）：鑫磊股份第三届董事会提名委员会关于独立董事候选人任职资格的审查意见
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根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司独立董事管理办法》（以下简称“《管理办法》”）《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称“《规范运作》”）等有关法律法规、规
范性文件以及《鑫磊压缩机股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，我们作为公司第三届董事会提名委员会的委
员，对提名公司第四届董事会独立董事候选人相关议案进行了认真审议，并仔细阅读了相关资料，发表书面审核意见如下：
公司董事会就提名第四届董事会独立董事候选人事宜均已征得被提名人本人同意，本次提名程序符合法律、法规和《公司章程》
相关规定。
经审阅公司第四届董事会独立董事候选人余劲国先生、阳辉先生、曹亮亮女士的个人履历等相关资料，未发现其有《上市公司独
立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等和《公司章程》中规定的不得
担任公司独立董事的情形。余劲国先生、阳辉先生、曹亮亮女士，均未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分
，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形，未被中国证监会在证券
期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。
上述独立董事候选人具有丰富的专业知识，熟悉相关法律、行政法规、规章与规则，已经取得独立董事资格证书或培训证明。上
述候选人与持有公司 5%以上股份的股东、公司实际控制人以及其他董事、高级管理人员不存在关联关系，任职资格和独立性均符合
《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》的
要求。综上所述，我们一致同意提名余劲国先生、阳辉先生、曹亮亮女士为公司第四届董事会独立董事候选人，并同意提交公司董事
会进行审议。
鑫磊压缩机股份有限公司
第三届董事会提名委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-10/e424eba8-09b4-4158-85d2-5f353321d565.PDF
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2026-10-10 00:00│鑫磊股份（301317）：独立董事提名人声明与承诺（阳辉）
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鑫磊股份（301317）：独立董事提名人声明与承诺（阳辉）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-10/b332a8cb-32a2-4300-9ac8-f2c51ff1e51f.PDF
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2026-10-10 00:00│鑫磊股份（301317）：独立董事候选人声明与承诺（曹亮亮）
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鑫磊股份（301317）：独立董事候选人声明与承诺（曹亮亮）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-10/109c82ec-4807-485a-b842-d9561e0cff32.PDF
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2026-10-10 00:00│鑫磊股份（301317）：独立董事提名人声明与承诺（曹亮亮）
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鑫磊股份（301317）：独立董事提名人声明与承诺（曹亮亮）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-10/987cf961-0f53-4237-92af-70779a1b8b1c.PDF
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2026-10-10 00:00│鑫磊股份（301317）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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根据《中华人民共和国公司法》和《鑫磊压缩机股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等相关规定，鑫磊压缩机股份
有限公司(以下简称“公司”)于2026年10月8日召开第三届董事会第三十三次会议审议通过了《关于召开2026年第二次临时股东会的
议案》，决定于2026年10月26日召开公司2026年第二次临时股东会，本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行，现将本
次会议有关事项通知如下：
一、会议召开基本情况
（一）股东会届次：2026年第二次临时股东会。
（二）股东会的召集人：公司董事会
（三）会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第三十三次会议审议通过了《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》，
决定召开2026年第二次临时股东会。本次股东会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所相关
规则和《公司章程》的规定。
(四)会议召开的日期、时间：
1、现场会议：2026年10月26日（星期一）下午14:30开始
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2026年10月26日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午
13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年10月26日9:15至15:00期间的任意时间。
（五）会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知
列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方
式。同一表决权出现重复投票的，以第一次有效投票结果为准。
（六）会议的股权登记日：2026年10月20日（星期二）
(七)出席对象：
1、截至2026年10月20日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，
并可书面委托代理人出席会议和参加表决(授权委托书见附件一)，该股东代理人可以不必是公司的股东。
2、公司董事和高级管理人员。
3、公司聘请的见证律师。
(八)现场会议召开地点：浙江省温岭市东部新区潮平街8号鑫磊压缩机股份有限公司大会议室。
二、会议审议事项
本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的
栏目可以投
票
1.00 《关于公司董事会换届选举暨选举第四届 累积投票提案 应选人数（4
董事会非独立董事的议案》 ）人
1.01 《选举钟仁志先生为公司第四届董事会非 累积投票提案 √
独立董事》
1.02 《选举钟佳妤女士为公司第四届董事会非 累积投票提案 √
独立董事》
1.03 《选举袁军先生为公司第四届董事会非独 累积投票提案 √
立董事》
1.04 《选举金丹君女士为公司第四届董事会非 累积投票提案 √
独立董事》
2.00 《关于公司董事会换届选举暨选举第四届 累积投票提案 应选人数（3
董事会独立董事的议案》 ）人
2.01 《选举余劲国先生为公司第四届董事会独 累积投票提案 √
立董事》
2.02 《选举阳辉先生为公司第四届董事会独立 累积投票提案 √
董事》
2.03 《选举曹亮亮女士为公司第四届董事会独 累积投票提案 √
立董事》
上述议案已经公司第三届董事会第三十三次会议审议通过，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披
露的相关公告。
上述议案1.00、2.00采用累积投票制逐项表决，本次会议应选举非独立董事4人，独立董事3人。股东所拥有的选举票数为其所持
有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不
得超过其拥有的选举票数。
上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审查无异议，股东会方可进行表决。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等的相关规定，公司将对中小
投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员及持股5%以上的股东以外的投资者。
三、会议登记事项
（一）登记方式：现场登记、通过电子邮件、信函或传真方式登记。本次会议不接受电话登记。
（二）登记时间：2026年10月23日上午9:00至11:00，下午13:00至16:00。
（三）登记地点：浙江省温岭市东部新区潮平街8号鑫磊压缩机股份有限公司董秘办。
（四）登记手续
1、法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业
执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公
章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书(附件一)、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；
2、自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书(附件一
)、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
3、采用电子邮件、信函或传真方式登记的股东，请仔细填写《参会股东登记表》(详见附件二)，随同相关登记资料在2026年10
月23日下午16:00之前送达或传真到公司，并请通过电话方式对所发电子邮件、信函和传真与本公司进行确认，联系电话：0576-8690
1256。
A、采用电子邮件方式登记的股东，请将相关登记材料扫描件发送至以下邮箱：zqb@xinlei.com ，邮件主题请注明“2026年第二
次临时股东会”。
B、采用信函方式登记的股东，请将相关登记材料寄至：浙江省温岭市东部新区潮平街8号鑫磊压缩机股份有限公司董秘办 金丹
君（收），邮政编码：317500。
C、采用传真方式登记的股东，请将相关登记材料传真至公司，传真号码：0576-86901256。注意事项：出席现场会议的股东和股
东代理人请务必携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
四、参加网络投票的具体参会流程
本次股东会，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(网址：http://wltp.cninfo.com.cn)向股东提供网络形式
的投票平台，公司股东可以通过网络投票平台参加网络投票。参加网络投票的具体操作流程见附件三。
五、其他事项
（一）会议联系方式：
地址：浙江省温岭市东部新区潮平街8号鑫磊压缩机股份有限公司董秘办
联系人：金丹君
电话： 0576-86901256
传真：0576-86901256
电子邮箱： zqb@xinlei.com
（二）会期预计半天，出席现场会议股东食宿及交通费用自理。
（三）出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件(若为授权则需同时提交授权委托书原件)到会场。
六、备查文件
1、鑫磊压缩机股份有限公司第三届董事会第三十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-10/0d57c557-cd08-47f5-9191-884b1ea97829.PDF
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2026-10-10 00:00│鑫磊股份（301317）：第三届董事会第三十三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
鑫磊压缩机股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十三次会议于 2026年 10月 8日在公司办公楼会议室以现场结
合通讯表决的方式召开。会议通知于 2026年 9月 30日以短信结合电子邮件等方式通知全体董事。会议应出席董事 8人，实际出席董
事 8人，其中，独立董事阳辉先生、曹亮亮女士、余劲国先生、钟佳妤女士以通讯表决方式出席会议。
会议由董事长钟仁志先生主持，公司董事会秘书和其他高级管理人员列席本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人
民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规、部门规章、规范性文件和《鑫磊压缩机股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经出席会议的全体董事认真审议，通过了以下议案：
1、逐项审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司董事会进行换届。经公司董事会提名、候
选人本人同意及公司第三届董事会提名委员会对非独立董事候选人进行资格审核，公司董事会同意提名钟仁志先生、钟佳妤女士、袁
军先生、金丹君女士为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起三年。出席会议的董事对以上候选人
进行逐项表决，表决结果如下：
1.1提名钟仁志先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
1.2提名钟佳妤女士为公司第四届董事会非独立董事候选人；
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
1.3提名袁军先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
1.4提名金丹君女士为公司第四届董事会非独立董事候选人；
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经董事会提名委员会审议通过，尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议，并采用累积投票制对非独立董事候选人
进行选举。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会换届选举的公告》。
2、逐项审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司董事会进行换届选举。经公司董事会提名
、候选人本人同意及公司第三届董事会提名委员会对独立董事候选人进行资格审核，公司董事会同意提名余劲国先生、阳辉先生、曹
亮亮女士为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起三年。
独立董事候选人余劲国先生、曹亮亮女士、阳辉先生均已取得独立董事资格证书或培训证明，其中余劲国先生为会计专业人士；
上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东会审议。
出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：
2.1提名余劲国先生为公司第四届董事会独立董事候选人；
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
2.2提名阳辉先生为公司第四届董事会独立董事候选人；
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
2.3提名曹亮亮女士为公司第四届董事会独立董事候选人；
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
本议案已经董事会提名委员会审议通过，尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议，并采用累积投票制对独立董事候选人进
行选举。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会换届选举的公告》《第三届董事会
提名委员会关于独立董事候选人任职资格的审查意见》。
3、审议通过了《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》
公司拟于 2026年 10月 26日（星期一）召开 2026年第二次临时股东会。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2026年第二次临时股东会的通知》
。
三、备查文件
1、第三届董事会第三十三次会议决议；
2、第三届董事会提名委员会第三次会议决议；
3、第三届董事会提名委员会关于独立董事候选人任职资格的审查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-10/fd48b349-a595-4599-a1df-1e5f4822ef77.PDF
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2026-09-30 15:54│鑫磊股份（301317）：关于调整部分募集资金投资项目内部结构的公告
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鑫磊压缩机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 9 月 29 日召开第三届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于
调整部分募集资金投资项目内部结构的议案》，同意公司在募投项目实施主体、实施方式、募集资金投资用途及投资总额不发生变化
的前提下，将年产 1000台磁悬浮（水冷）热泵机组研发及产业化项目内部结构进行调整。此次调整不涉及募集资金用途变更，无需
提交公司股东会审议，现将具体内容公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意鑫磊压缩机股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2325号）同
意注册，并经深圳证券交易所同意，公司公开发行人民币普通股（A股）3,930.00万股，每股面值1.00元，发行价格20.67元/股，募
集资金总额人民币812,331,000.00元，扣除保荐承销费用（不含税）人民币79,529,935.57元，减除其他与本次发行权益性证券直接
相关的发行费用人民币（不含税）34,491,946.42元，募集资金净额为人民币698,309,118.01元。立信会计师事务所（特殊普通合伙
）于2023年1月16日对本次发行的募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（信会师报字[2023]第ZF10009号）。
公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的银行签订了《募集资金三方监管协议》及《募集资金三方监
管协议之补充协议》，严格按照监管协议及补充协议的规定使用募集资金。
二、募集资金投资项目情况
根据《鑫磊压缩机股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中披露的募集资金投资项目，公司首次公开发行
股票募集资金扣除发行费用后，将投资于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 投资总额 拟投入
募集资金
1 新增年产3万台螺杆式空压 19,717.80 19,717.80
机技改项目
2 年产80万台小型空压机技改 10,553.18 10,553.18
项目
3 新增年产2200台离心式鼓风 10,045.60 10,045.60
机项目
4 补充流动资金 5,000.00 5,000.00
合计 45,316.58 45,316.58
公司 2023年 2月 14日召开了第二届董事会第十次会议和第二届监事会第七次会议，并于 2023年 3月 3日召开了公司 2023年第
一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金7,000.00万元永久补充流
动资金，以满足公司日常经营需要。独立董事对该事项发表了同意的意见，保荐机构中泰证券股份有限公司出具了同意的核查意见。
具体情况详见公司于 2023年 2月 16日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公
告》（公告编号：2023-003）。
公司于 2023年 3月 29日召开了第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第八次会议，并于 2023年 4月 24日召开了 2022年
年度股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金投资建设新项目的议案》，同意公司使用超募资金 17,213.63万元投资建设新项目
。公司独立董事对上述事项发表了同意的意见，保荐机构中泰证券股份有限公司对上述事项出具了无异议的核查意见。具体情况详见
公司于2023年 3月 31日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分超募资金投资建设新项目的公告》（公告编号：
2023-015）。
截至 2026年 6月 30日，公司募集资金投资项目具体情况如下：
单位：万元
序号 项目名称 投资总额 拟投入募 累计投入 投资进度
集资金 金额
1 新增年产3万台螺杆式空压机技改项 19,717.80 19,717.80 10,984.76 55.71%
目
2 年产80万台小型空压机技改项目 10,553.18 10,553.18 6,525.94 61.84%
3 新增年产2200台离心式鼓风机项目 10,045.60 10,045.60 6,753.78 67.23%
4 补充流动资金 5,000.00 5,000.00 5,000.00 100.00%
5 年产1000台磁悬浮（水冷）热泵机组 17,213.63 17,213.63 7,793.04 45.27%
研发及产业化项目
6 超募资金永久补充流动资金 7,000.00 7,000.00 7,000.00 100.00%
7 尚未决定用途的超募资金 300.70 300.70 -- --
合计 69,830.91 69,830.91 44,057.52 --
注：上表中累计投入金额未经审计。
三、本次调整部分募集资金投资项目内部结构的原因及具体情况
（一）本次调整部分募集资金投资项目内部结构的原因
本次调整仅将年产1000台磁悬浮（水冷）热泵机组研发及产业化项目内部结构进行调整，项目总投资保持不变，主要系结合项目
建设实际推进情况、产能配置需求及资金使用效率，调增设备购置投入，相应调减铺底流动资金、研发费用、配套工程费用及不再预
留基本预备费，将募集资金资源向核心生产环节倾斜，优化资金配置，保障项目顺利实施。
（二）本次调整部分募集资金投资项目内部结构的具体情况
年产 1000台磁悬浮（水冷）热泵机组研发及产业化项目内部结构调整如下：
序 原计划投资 原计划投资 原投资占比 现计划投资 现计划投资 现投资占比 拟增/减金
号 内容 金额（万元 内容 金额（万元 额（万元）
） ）
1 设备购置及 4,630.40 26.90% 设备购置及 10,002.67 58.11% 5,372.27
安装费用 安装费用
2 配套工程费 4,097.00 23.80% 配套工程费 3,736.29 21.71% -360.71
用 用
3 研发费用 3,322.90 19.30% 研发费用 1,764.32 10.25% -1,558.58
4 基本预备费 172.55 1.00% 基本预备费 - 0.00% -172.55
5 铺底流动资 4,990.78 28.99% 铺底流动资 1,710.35 9.94% -3,280.43
金 金
合计 17,213.63 100.00% 合计 17,213.63 100.00% -0.00
四、本次调整部分募集资金投资项目内部结构的影响
公司本次调整部分募集资金投资项目内部结构事项未改变募集资金投资项目实施主体、资金用途、投资规模，不存在改变或变相
改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合有关法律法规的规定。本次调整是公司根据募集资金投资项目具体实施情况作出的审
慎决策，不会对公司的正常经营产生重大不利影响。
五、履行的审批程序及相关意见
（一）董事会审议情况
公司于 2026 年 9 月 29 日召开第三届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目内部结构的议案
》，同意公司将年产 1000台磁悬浮（水冷）热泵机组研发及产业化项目内部结构进行调整。
（二）保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：公司本次调整部分募集资金投资项目内部结构事项已经公司第三届董事会第三十二次会议审议通过，履
行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市
公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等相关法律法规和规范性文件的规定。保荐机构对公司本次调整部分募集资金投资项
目内部结构事项无异议。
六、备查文件
1、鑫磊压缩机股份有限公司第三届董事会第三十二次会议决议；
2、中泰证券股份有限公司出具的《关于鑫磊压缩机股份有限公司调整部分募集资金投资项目内部结构的核查意见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-30/452641f9-2f34-4421-9bf4-101d0e39d331.PDF
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2026-09-30 15:54│鑫磊股份（301317）：调整部分募集资金投资项目内部结构的核查意见
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中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”或“保荐机构”）作为鑫磊压缩机股份有限公司（以下简称“公司”或“鑫磊股
份”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等文件的要求，
对鑫磊股份调整部分募集资金投资项目内部结构的事项进行了核查，具体核查情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意鑫磊压缩机股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2325号）同
意注册，并经深圳证券交易所同意，公司公开发行人民币普通股（A股）3,930.00万股，每股面值1.00元，发行价格20.67元/股，募
集资金总额人民币812,331,000.00元，扣除保荐承销费用（不含税）人民币79,529,935.57元，减除其他与本次发行权益性证券直接
相关的发行费用人民币（不含税）34,491,946.42元，募集资金净额为人民币698,309,118.01元。立信会计师事务所（特殊普通合伙
）于2023年1月16日对本次发行的募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（信会师报字[2023]第ZF10009号）。
公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的银行签订了《募集资金三方监管协议》，严格按照监管协议
的规定使用募集资金。
二、募集资金投资项目情况
根据《鑫磊压缩机股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中披露的募集资金投资项目，公司首次公开发行
股票募集资金扣除发行费用后，将投资于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 投资总额 拟投入募集资金
1 新增年产3万台螺杆式空压机技改项目 19,717.80 19,717.80
2 年产80万台小型空压机技改项目 10,553.18 10,553.18
3 新增年产2200台离心式鼓风机项目 10,045.60 10,045.60
4 补充流动资金 5,000.00 5,000.00
合计 45,316.58 45,316.58
公司2023年2月14日召开了第二届董事会第十次会议和第二届监事会第七次会议，并于2023年3月3日召开了公司2023年第一次临
时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金7,000.00万元永久补充流动资金
，以满足公司日常经营需要。独立董事对该事项发表了同意的意见，保荐机构出具了同意的核查意见。具体情况详见公司于2023年2
月16日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023—003）。
公司于2023年3月29日召开了第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第八次会议，并于2023年4月24日召开了2022年年度股东
大会审议通过了《关于使用部分超募资金投资建设新项目的议案》，同意公司使用超募资金17,213.63万元投资建设新项目。公司独
立董事对上述事项发表了同意的意见，保荐机构对上述事项出具了无异议的核查意见。具体情况详见公司于2023年3月31日在巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分超募资金投资建设新项目的公告》（公告编号：2023—015）。
截至2026年6月30日，公司募集资金投资项目具体情况如下：
单位：万元
序 项目名称 投资总额 拟投入募集 累计投入 投资进度
号 资金 金额
1 新增年产3万台螺杆式空压机 19,717.80 19,717.80 10,984.76 55.71%
技改项目
2 年产80万台小型空压机技改 10,553.18 10,553.18 6,525.94 61.84%
项目
3 新增年产2200台离心式鼓风 10,045.60 10,045.60 6,753.78 67.23%
机项目
4 补充流动资金 5,000.00 5,000.00 5,000.00 100.00%
5 年产1000台磁悬浮（水冷）热 17,213.63 17,213.63 7,793.04 45.27%
序 项目名称 投资总额 拟投入募集 累计投入 投资进度
号 资金 金额
泵机组研发及产业化项目
6 超募资金永久补充流动资金 7,000.00 7,000.00 7,000.00 100.00%
7 未决定用途的超募资金 300.70 300.70 - -
合计 69,830.91 69,830.91 44,057.52
注：上表中累计投入金额未经审计。
三、本次调整部分募集资金投资项目内部结构的原因及具体情况
（一）本次调整部分募集资金投资项目内部结构的原因
本次调整仅将年产1000台磁悬浮（水冷）热泵机组研发及产业化项目内部结构进行调整，项目总投资保持不变，主要系结合项目
建设实际推进情况、产能配置需求及资金使用效率，调增设备购置投入，相应调减铺底流动资金、研发费用、配套工程费用及不再预
留基本预备费，将募集资金资源向核心生产环节倾斜，优化资金配置，保障项目顺利实施。
（二）本次调整部分募集资金投资项目内部结构的具体情况
年产1000台磁悬浮（水冷）热泵机组研发及产业化项目内部结构调整如下：
单位：万元
序号 原计划投资内 原计划投 原投资占比 现计划投资内容 现计划投资 现投资占比 拟增/减金
容 资金额 金额 额
1 设备购置及安 4,630.40 26.90% 设备购置及安装 10,002.67 58.11% 5,372.27
装费用 费用
2 配套工程费用 4,097.00 23.80% 配套工程费用 3,736.29 21.71% -360.71
3 研发费用 3,322.90 19.30% 研发费用 1,764.32 10.25% -1,558.58
4 基本预备费 172.55 1.00% 基本预备费 - 0.00% -172.55
5 铺底流动资金 4,990.78 28.99% 铺底流动资金 1,710.35 9.94% -3,280.43
合计 17,213.63 100.00% 合计 17,213.63 100.00% -
四、本次调整部分募集资金投资项目内部结构的影响
公司本次调整部分募集资金投资项目内部结构事项未改变募集资金投资项目实施主体、资金用途、投资规模，不存在改变或变相
改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合有关法律法规的规定。本次调整是公司根据募集资金投资项目具体实施情况作出的审
慎决策，不会对公司的正常经营产生重大不利影响。
五、履行的审批程序及相关意见
公司于2026年9月29日召开第三届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目内部结构的议案》，同
意公司将年产1000台磁悬浮（水冷）热泵机组研发及产业化项目内部结构进行调整。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
公司本次调整部分募集资金投资项目内部结构事项已经公司第三届董事会第三十二次会议审议通过，履行了必要的审批程序，符
合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公
司募集资金监管规则》等相关法律法规和规范性文件的规定。综上，保荐机构对公司本次调整部分募集资金投资项目内部结构事项无
异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-30/58b686f1-1744-4f90-a853-f0fa9ecccecd.PDF
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2026-09-30 15:54│鑫磊股份（301317）：第三届董事会第三十二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
鑫磊压缩机股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十二次会议于 2026年 9月 29日在公司办公楼会议室以现场结
合通讯表决的方式召开。会议通知于 2026年 9月 24日以短信结合电子邮件等方式通知全体董事。会议应出席董事 8人，实际出席董
事 8人，其中，独立董事阳辉先生、曹亮亮女士、余劲国先生、钟佳妤女士以通讯表决方式出席会议。
会议由董事长钟仁志先生主持，公司董事会秘书和其他高级管理人员列席本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人
民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规、部门规章、规范性文件和《鑫磊压缩机股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经出席会议的全体董事认真审议，通过了以下议案：
1、审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目内部结构的议案》
为将募集资金资源向核心生产环节倾斜，优化资金配置，保障项目顺利实施，结合项目建设实际推进情况、产能配置需求及资金
使用效率，董事会一致同意公司将年产 1000台磁悬浮（水冷）热泵机组研发及产业化项目内部结构进行调整，项目总投资保持不变
。
保荐机构对该事项出具了无异议的核查意见。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于调整部分募集资金投资项目内部结构的公
告》。
三、备查文件
1、第三届董事会第三十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-30/4b97af35-5472-4ec2-9f0c-5f51dd2f208d.PDF
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2026-09-03 16:42│鑫磊股份（301317）：中泰证券关于鑫磊股份2026年半年度持续督导跟踪报告
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鑫磊股份（301317）：中泰证券关于鑫磊股份2026年半年度持续督导跟踪报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-03/2f882533-ea60-4bc6-a808-c701d1b202e2.PDF
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2026-08-27 20:11│鑫磊股份（301317）：关于控股股东的一致行动人减持计划期限届满暨实施情况的公告
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鑫磊股份（301317）：关于控股股东的一致行动人减持计划期限届满暨实施情况的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/6e56173d-3d2e-4464-b9fa-1f65df3ca092.PDF
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2026-08-25 16:46│鑫磊股份（301317）：第三届董事会第三十一次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
鑫磊压缩机股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十一次会议于 2026年 8月 24日在公司办公楼会议室以现场结
合通讯表决的方式召开。会议通知于 2026年 8月 14日以短信结合电子邮件等方式通知全体董事。会议应出席董事 8人，实际出席董
事 8人，其中，独立董事阳辉先生、曹亮亮女士、余劲国先生以通讯表决方式出席会议。
会议由董事长钟仁志先生主持，公司董事会秘书和其他高级管理人员列席本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人
民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规、部门规章、规范性文件和《鑫磊压缩机股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经出席会议的全体董事认真审议，通过了以下议案：
1、审议通过了《关于<2026 年半年度报告>及其摘要的议案》
公司董事会一致认为公司《2026 年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》真实、准确、完整地反映了公司 2026年半年度的
经营管理情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司第三届董事会审计委员会第十四次会议审议通过了本议案。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026年半年度报告》及《2026 年半年度报告摘要》。
2、审议通过《关于<2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告>的议案》
董事会认为，公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作
》等法律、法规和规范性文件的要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行了相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金
的情形。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
》。
三、备查文件
1、第三届董事会第三十一次会议决议。
2、第三届董事会审计委员会第十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/70dfb070-b879-4641-8079-8fa8cd6654a7.PDF
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2026-08-25 16:43│鑫磊股份（301317）：2026年半年度报告摘要
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鑫磊股份（301317）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/da07c7e7-ce13-4414-a4b8-c0ea5e3f730d.PDF
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2026-08-25 16:43│鑫磊股份（301317）：2026年半年度报告
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鑫磊股份（301317）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/f26b041d-1bcb-4b45-9fd2-15553cdcf4ea.PDF
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2026-08-25 16:42│鑫磊股份（301317）：关于会计政策变更的公告
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鑫磊压缩机股份有限公司（以下简称“公司”）根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）相关规定进行相应的会计政
策变更，本次变更会计政策不属于自主变更会计政策的情形，不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，无需
提交公司董事会和股东会审议。具体情况如下：
一、本次会计政策变更概述
1、变更原因及日期
2026年 6月 4日，财政部发布《关于印发<企业会计准则解释第 20号>的通知》（财会〔2026〕7号），规定“关于金融资产合同
现金流量特征的评估”、“关于货币缺乏可兑换性时的会计处理及相关披露”等相关内容，本解释自公布之日起施行，2026年 1月 1
日至本解释施行日新增的本解释规定的业务，企业应当根据本解释进行调整。
2、变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业
会计准则解释公告以及其他相关规定。
3、变更后采取的会计政策
本次会计政策变更后，公司将按照《企业会计准则解释第 20 号》的相关要求执行。除上述会计政策变更外，其他未变更部分，
仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》及各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相
关规定执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，符合相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、
公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不涉及
以前年度的追溯调整，也不存在损害公司及中小股东利益的情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/032fc68f-9ffc-4694-aea7-5d13068b0730.PDF
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2026-08-25 16:42│鑫磊股份（301317）：2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
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鑫磊股份（301317）：2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/d7f49402-e480-4095-81a3-df6a8589a433.PDF
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2026-08-25 16:42│鑫磊股份（301317）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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鑫磊股份（301317）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/4657addf-3bff-4212-8f2c-4caa9edd363c.PDF
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2026-06-25 16:02│鑫磊股份（301317）：部分募投项目延期的核查意见
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鑫磊股份（301317）：部分募投项目延期的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-25/73f81688-b374-4500-827e-28983d6ee490.PDF
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2026-06-25 16:02│鑫磊股份（301317）：关于部分募投项目结项的公告
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鑫磊压缩机股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行股票募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）之“新增年产3
万台螺杆式空压机技改项目”和“新增年产2200台离心式鼓风机项目”已达到预定可使用状态，公司拟对上述募投项目进行结项。根
据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，该
事项无需提交公司董事会、股东会审议，亦无需保荐机构出具核查意见。现将具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意鑫磊压缩机股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2325号）同
意注册，并经深圳证券交易所同意，公司公开发行人民币普通股（A股）3,930.00万股，每股面值 1.00元，发行价格 20.67元/股，
募集资金总额人民币 812,331,000.00元，扣除保荐承销费用（不含税）人民币 79,529,935.57元，减除其他与本次发行权益性证券
直接相关的发行费用人民币（不含税） 34,491,946.42 元，募集资金净额为人民币698,309,118.01元。立信会计师事务所（特殊普
通合伙）于 2023 年 1月 16日对本次发行的募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（信会师报字[2023]第 ZF10009
号）。
公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的银行签订了《募集资金三方监管协议》，严格按照监管协议
的规定使用募集资金。
二、募集资金投资项目的基本情况
根据《鑫磊压缩机股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》（以下简称“《招股说明书》”）中披露的募集
资金投资项目，公司首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后，将投资于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 投资总额 拟投入募集资金
1 新增年产 3 万台螺杆式空压机技改项 19,717.80 19,717.80
目
2 年产 80万台小型空压机技改项目 10,553.18 10,553.18
3 新增年产 2200 台离心式鼓风机项目 10,045.60 10,045.60
4 补充流动资金 5,000.00 5,000.00
合计 45,316.58 45,316.58
公司 2023年 2月 14日召开了第二届董事会第十次会议和第二届监事会第七次会议，并于 2023年 3月 3日召开了公司 2023年第
一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金7,000.00万元永久补充流
动资金，以满足公司日常经营需要。独立董事对该事项发表了同意的意见，保荐机构出具了同意的核查意见。具体情况详见公司于 2
023年 2月 16日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-
003）。
公司于 2023年 3月 29日召开了第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第八次会议，并于 2023年 4月 24日召开了 2022年
年度股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金投资建设新项目的议案》，同意公司使用超募资金 17,213.63万元投资建设新项目
。公司独立董事对上述事项发表了同意的意见，保荐机构对上述事项出具了无异议的核查意见。具体情况详见公司于 2023年 3月 31
日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分超募资金投资建设新项目的公告》（公告编号：2023-015）。
截至本公告披露日，公司募投项目及募集资金使用计划如下：
单位：万元
序号 项目名称 投资总额 拟投入 项目达到预定可
募集资金 使用状态日期
1 新增年产 3 万台螺杆式空压机技 19,717.80 19,717.80 2026-6-30
改项目
2 年产 80 万台小型空压机技改项 10,553.18 10,553.18 2025-6-30
目
3 新增年产 2200 台离心式鼓风机 10,045.60 10,045.60 2026-6-30
项目
4 补充流动资金 5,000.00 5,000.00 --
5 年产 1000 台磁悬浮（水冷）热泵 17,213.63 17,213.63 2026-6-30
机组研发及产业化项目
6 超募资金永久补充流动资金 7,000.00 7,000.00 --
7 尚未决定用途的超募资金 300.70 300.70 --
合计 69,830.91 69,830.91
三、本次结项的募投项目情况资金使用情况
（一）本次结项募投项目资金使用及节余情况
截至目前，公司本次结项的募投项目为“新增年产3万台螺杆式空压机技改项目”和“新增年产2200台离心式鼓风机项目”，上
述项目已达到预定可使用状态，满足结项条件。截至2026年6月23日，本次结项募投项目的募集资金具体使用及节余情况如下（未经
审计）：
单位：万元
项目名称 拟投入 累计投入 预计待支 票据未置 利息及理财收益 募集资金预计节
募集资金 募集资金 付款项金 换金额 扣除手续费后净 余金额
额（A） 金额（B） 额（C） （D） 额（E） （F=A-B-C-D+E）
新增年产 3万 19,717.80 10,864.9 2,546.45 1,171.45 963.5 6,098.5
台螺杆式空
压机技改项
目
新 增 年 产 10,045.60 6,748.3 1,308.19 462.58 357.86 1,887.39
2200 台离心
式鼓风机项
目
注 1：预计待支付款项（C）为预计数据，包含尚未支付的合同尾款及质保金、设备采购款等，后续将继续存放在募集资金专用
账户，公司将按照相关合同约定在满足付款条件时，通过募集资金专用账户支付项目尾款等款项，待支付款项可能因最终审定结算金
额的调整而有所调整，最终金额以项目实际支付为准。
注 2：票据未置换金额（D）为先使用银行承兑汇票支付募投项目而尚未到期未置换的金额，最终金额以项目实际支付为准。
注 3：利息及理财收益扣除手续费后净额（E）依据各募投项目拟投入金额与累计投入金额之差额所形成的余额比例，按季度分
摊至各募投项目，不包含尚未收到的银行利息收入，实际金额以资金转出当日专户余额为准。
（二）本次结项募投项目募集资金节余的主要原因
1、在募投项目的实施过程中，公司严格遵守募集资金使用的有关规定，本着节约、合理的原则，审慎使用募集资金，通过严格
规范采购、建设制度，在保证项目质量和控制实施风险的前提下，加强项目建设各个环节费用的控制、监督和管理，通过对各项资源
的合理调度和优化，合理降低项目建设成本和费用，形成了资金节余。
2、该募投项目尚未支付的尾款及质保金付款周期较长，按计划将在募投项目未来运行过程中陆续支付。
四、节余募集资金使用计划
鉴于“新增年产3万台螺杆式空压机技改项目”和“新增年产2200台离心式鼓风机项目”已满足结项条件，但仍剩余尚待支付的
合同尾款及质保金、设备采购款及待置换的票据等，公司将节余募集资金继续存放于募集资金专户进行管理，并严格按照《上市公司
募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的规定
，根据自身发展规划及实际生产经营需求，围绕主业、合理审慎规划安排使用节余募集资金，并在使用前按规定履行相应的审议程序
并及时披露。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-25/cfcc237e-217a-429c-a181-bcb77ea0439a.PDF
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2026-06-25 16:02│鑫磊股份（301317）：关于部分募投项目延期的公告
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鑫磊股份（301317）：关于部分募投项目延期的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-25/7770881b-01f5-49d9-84b1-efa1a9eda114.PDF
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2026-06-25 16:00│鑫磊股份（301317）：第三届董事会第三十次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
鑫磊压缩机股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十次会议于 2026年 6月 24日在公司办公楼会议室以现场结合
通讯表决的方式召开。会议通知于 2026年 6月 18日以短信结合电子邮件等方式通知全体董事。会议应出席董事 8人，实际出席董事
8人，其中，独立董事阳辉先生、曹亮亮女士、余劲国先生以通讯表决方式出席会议。
会议由董事长钟仁志先生主持，蔡海红女士列席。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和
国证券法》等相关法律法规、部门规章、规范性文件和《鑫磊压缩机股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经出席会议的全体董事认真审议，通过了以下议案：
1、审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》
公司董事会一致同意将“年产 1000台磁悬浮（水冷）热泵机组研发及产业化项目”达到预定可使用状态日期调整为 2027年 6月
30日。
保荐机构中泰证券股份有限公司出具了专项核查意见。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募投项目延期的公告》。
三、备查文件
1、第三届董事会第三十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-25/986efb20-27d9-495d-99eb-5c55e52d487b.PDF
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2026-06-23 18:17│鑫磊股份（301317）：关于2025年年度权益分派实施公告
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特别提示：
1、截至本公告披露日，鑫磊压缩机股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）回购专用证券账户中持有 4,587,845股，
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号—回购股份》的相关规定，上述股份不享有本次 2025年度利润分配权利。故本
次实际参与权益分派的股份总数为扣除回购专用证券账户中持有的 4,587,845股后的 152,602,155股。
2、本次权益分派实施后，按公司总股本（含回购股份）折算每 10股现金红利如下：每 10股现金红利（含税）=现金分红总额/
总股本（含回购股份）×10=45,780,646.50元/157,190,000股×10股=2.912440元（保留六位小数）。
3、本次权益分派实施后的除权除息参考价=除权除息日前一交易日收盘价-按公司总股本折算每股现金分红=除权除息日前一交易
日收盘价-0.2912440元/股。
公司 2025年年度权益分派方案已获于 2026年 5月 21日召开 2025年度股东会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过的利润分配方案情况
1、公司于 2026年 5月 21日召开的 2025年年度股东会，审议通过了《关于公司 2025年度利润分配预案的议案》。公司 2025年
年度权益分派方案为：拟以2025年度权益分派股权登记日的总股本（扣除回购账户中的股数）为基数，向全体股东每 10股派发现金
红利 3.00元（含税），本次利润分配方案不送红股、不以资本公积转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。本分配方案公布
后至实施权益分派的股权登记日期间，如因可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等公司总股本发生变动的，
则以实施 2025年度权益分派股权登记日登记的总股本剔除届时已回购股份为基数，以维持每股分配比例不变的原则，相应调整分配
总额。
2、截至本公告披露日，公司回购专用证券账户中持有 4,587,845股，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号—回
购股份》的相关规定，上述股份不享有本次 2025年度利润分配权利。故本次实际参与权益分派的股本为扣除回购专用证券账户中持
有的 4,587,845股后的 152,602,155股。
3、自分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。
4、本次实施的分配方案与 2025年年度股东会审议通过的分配方案及其调整原则一致。
5、本次实施分配方案距离公司股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司 2025年年度权益分派方案为：以公司实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用账户的股数为基数（现有
总股本 157,190,000股，剔除已回购股份 4,587,845股后为 152,602,155 股），向全体股东每 10股派 3.000000元人民币现金（含
税；扣税后，QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10股派 2.700000元；持有首发后限售股、股权激励限售
股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应
纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按
10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股
期限，持股1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.600000元；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.300
000元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026年 6月 29日，除权除息日为：2026年 6月 30日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2026年 6月 29日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称
“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2026年 6月 30日通过股东托管证券公司（或其他托管机
构）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****426 温岭市鑫磊科技有限公司
2 01*****404 钟仁志
3 08*****469 温岭市鸿圣投资合伙企业（有限合伙）
4 01*****281 蔡海红
5 06*****190 钟千红
在权益分派业务申请期间（申请日：2026年 6月 22日至登记日：2026年 6月 29日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致
委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由本公司自行承担。
六、咨询机构
咨询地址：浙江省温岭市东部新区潮平街 8号鑫磊压缩机股份有限公司
咨询联系人：金丹君
咨询电话：0576-86901256
传真电话：0576-86901256
七、调整相关参数
1、公司相关股东及董事、高级管理人员在《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中承诺：如在锁定期满后两年内
减持股票，减持价格不低于本次公开发行价（若发行人股票有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，上述发行价将
进行除权、除息调整）。
公司 2025年年度权益分派实施完成后，上述最低减持价格亦作相应调整。
2、本次权益分派实施完毕后，公司将根据《2024年限制性股票激励计划（草案）》的规定，对 2024年限制性股票激励计划中的
限制性股票的授予价格进行相应调整，公司将按照相关规定履行调整的审议程序及信息披露义务。
3、本次权益分派实施完毕后，公司将根据《2026年员工持股计划（草案）》的规定，对 2026年员工持股计划的购买价格进行相
应调整，公司将按照相关规定履行调整的审议程序及信息披露义务。
4、公司本次实际现金分红总金额为 45,780,646.50元。因公司回购股份不参与分红，本次权益分派实施后，按公司总股本（含
回购股份）折算的每 10股现金红利如下：每 10股现金红利（含税）=现金分红总额/总股本×10= 45,780,646.50元/157,190,000股
×10股=2.912440元（保留六位小数）。
本次权益分派实施后的除权除息参考价=除权除息日前一交易日收盘价-按公司总股本折算每股现金分红=除权除息日前一交易日
收盘价-0.2912440元/股。
八、备查文件
1、第三届董事会第二十六次会议决议；
2、2025年年度股东会决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-24/78d85405-4225-49f0-a9db-f7361e66cc77.PDF
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2026-06-09 16:36│鑫磊股份（301317）：2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会不存在否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、召开时间：
现场会议时间：2026年6月9日（星期二）下午14:30
网络投票时间：2026年6月9日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年6月9日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过
深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2026年6月9日9:15—15:00期间的任意时间。
2、召开地点：浙江省温岭市东部新区潮平街8号鑫磊压缩机股份有限公司大会议室。
3、召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：鑫磊压缩机股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
5、会议主持人：公司董事长钟仁志先生。
6、本次股东会的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》以及《公司章程》的规定，会议的表决程序和表决结果合
法有效。
二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东73人，代表股份115,901,000股，占公司有表决权股份总数152,602,155股（总股本扣除回购股份数量
后，下同）的75.9498%。
其中：通过现场投票的股东4人，代表股份112,390,000股，占公司有表决权股份总数152,602,155股的73.6490%。
通过网络投票的股东69人，代表股份3,511,000股，占公司有表决权股份总数152,602,155股的2.3008%。
2、中小股东出席情况：
通过现场和网络投票的中小股东69人，代表股份3,511,000股，占公司有表决权股份总数152,602,155股的2.3008%。
其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数152,602,155股的0.0000%。
通过网络投票的中小股东69人，代表股份3,511,000股，占公司有表决权股份总数152,602,155股的2.3008%。
3、出席或列席本次股东会的人员包括：公司董事、高级管理人员及见证律师等。
三、议案审议表决情况
本次股东会以现场表决和网络投票相结合的方式审议通过了以下议案，具体内容如下：
1、审议通过了《关于<鑫磊压缩机股份有限公司2026年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》
总表决情况：
同意115,882,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9840%；反对18,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的0.0159%；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0001%。
中小股东总表决情况：
同意3,492,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.4731%；反对18,400股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的0.5241%；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.002
8%。
2、审议通过了《关于<鑫磊压缩机股份有限公司2026年员工持股计划管理办法>的议案》
总表决情况：
同意115,882,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9840%；反对18,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的0.0159%；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0001%。
中小股东总表决情况：
同意3,492,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.4731%；反对18,400股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的0.5241%；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.002
8%。
3、审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理公司2026年员工持股计划相关事宜的议案》
总表决情况：
同意115,882,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9840%；反对18,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的0.0159%；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0001%。
中小股东总表决情况：
同意3,492,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.4731%；反对18,400股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的0.5241%；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.002
8%。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：国浩律师（杭州）事务所
2、见证律师姓名：许雅婷、张依航
3、结论意见：公司本次股东会的召集及召开程序，参加本次股东会人员资格、召集人资格及会议表决程序等事宜，均符合《公
司法》《上市公司股东会规则》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》等法律、行政法规、规
范性文件和《公司章程》《股东会议事规则》的规定，本次股东会的表决结果合法、有效。
五、备查文件
1、鑫磊压缩机股份有限公司2026年第一次临时股东会决议；
2、国浩律师（杭州）事务所关于鑫磊压缩机股份有限公司2026年第一次临时股东会之法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-09/0fafad89-1ae8-4788-be57-26ebe604682a.PDF
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2026-06-09 16:36│鑫磊股份（301317）：2026年第一次临时股东会之法律意见书
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鑫磊股份（301317）：2026年第一次临时股东会之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-09/5738e79b-e786-4558-83db-e3e796f2efc4.PDF
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2026-06-03 18:40│鑫磊股份（301317）：关于控股股东、实际控制人的一致行动人向一致行动人内部转让股份及增加一致行动人
│的公告
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关于控股股东、实际控制人的一致行动人向一致行动人内部
转让股份及增加一致行动人的公告
公司控股股东、实际控制人的一致行动人温岭市鸿圣投资合伙企业（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整
，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鑫磊压缩机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 5月 6日披露了《关于控股股东的一致行动人减持股份的预披露公告
》，公司控股股东、实际控制人的一致行动人温岭市鸿圣投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“鸿圣投资”）持有公司股份 7,396
,733 股（占本公司总股本比例 4.7056%，占扣除回购专用证券账户股份后总股数的比例 4.8471%），其计划在 2026 年 5 月 28 日
-2026 年 8月 27日以集中竞价或大宗交易方式减持本公司股份不超过 1,849,100股（占本公司总股本比例 1.1763%，占扣除回购专
用证券账户股份后总股数的比例 1.2117%）。
2026年 6月 2日，公司收到鸿圣投资出具的《关于股东减持进展的告知函》，2026 年 6月 2日鸿圣投资通过大宗交易方式向公
司实际控制人、董事长钟仁志先生的姐姐钟千红女士转让公司股份 390,500股，占公司总股本的 0.2484%（占扣除回购专用证券账户
股份后总股数的比例 0.2559%）。
本次股份转让前，钟千红女士通过鸿圣投资间接持有公司股份，本次股份转让后，钟千红女士将退出鸿圣投资，不再通过鸿圣投
资间接持有公司股份。本次股份转让系控股股东、实际控制人的一致行动人内部转让，不涉及向市场减持，不触及要约收购，不会导
致公司控股股东、实际控制人及其一致行动人的合计持股数量和比例发生变化，也不会导致公司控制权发生变化。
一、股东内部转让股份情况
1、内部转让股份来源：公司首次公开发行前已发行的股份
2、本次股东内部转让股份情况
转让股东 内部转 内部转让期间 内部转 内部转 内部转 占扣除回购
名称 让方式 让价格 让均价 让股数 专用证券账
区间（元 （元/ （股） 户股份后总
/股） 股） 股数的比例
钟千红 大宗交 2026年 6月 2日 50.48 50.48 390,500 0.2559%
易
3、股东本次内部转让股份前后持股情况
股东名 股份性质 本次变动前 变动数量 本次变动后
称 持股数量 占扣除回 持股数量 占扣除回
（股） 购专用证 （股） 购专用证
券账户股 券账户股
份后总股 份后总股
数的比例 数的比例
鸿圣投 合计持有 7,396,733 4.8471% -390,500 7,006,233 4.5912%
资 股份
其中：无限 7,396,733 4.8471% -390,500 7,006,233 4.5912%
售条件股
份
有限售条 0 0% 0 0 0%
件股份
钟千红 合计持有 0 0.0000% +390,500 390,500 0.2559%
股份
其中：无限 0 0.0000% +390,500 390,500 0.2559%
售条件股
份
有限售条 0 0% 0 0 0%
件股份
温岭市 合计持有 77,853,980 51.0176% 0 77,853,980 51.0176%
鑫磊科 股份
技有限 其中：无限 0 0% 0 0 0%
公司 售条件股
份
股东名 股份性质 本次变动前 变动数量 本次变动后
称 有限售条 77,853,980 51.0176% 0 77,853,980 51.0176%
件股份
钟仁志 合计持有 23,882,572 15.6502% 0 23,882,572 15.6502%
股份
其中：无限 0 0% 0 0 0%
售条件股
份
有限售条 23,882,572 15.6502% 0 23,882,572 15.6502%
件股份
蔡海红 合计持有 3,256,715 2.1341% 0 3,256,715 2.1341%
股份
其中：无限 0 0% 0 0 0%
售条件股
份
有限售条 3,256,715 2.1341% 0 3,256,715 2.1341%
件股份
合计 112,390,000 73.6490% 0 112,390,000 73.6490%
注：上表中如有总数与分项数值之和不符的情况，均为四舍五入原因造成。
二、其他相关说明
本次内部股份转让符合《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规、规范性文件的规定。
股东本次股份转让已按相关规定进行了预披露，本次内部转让与已披露的减持计划一致，未违反相关股东作出的股份锁定、减持
承诺。
本次内部股份转让系鸿圣投资及其有限合伙人基于优化持股结构、理顺股权关系的需要，将部分有限合伙人通过鸿圣投资间接持
有的公司股份转为其个人直接持有。本次内部股份转让不会导致公司控股股东、实际控制人及其一致行动人的合计持股数量和比例发
生变化，不会导致公司控制权发生变化，亦不会影响公司治理结构及正常生产经营。
钟千红女士通过本次内部转让受让的股份，需遵守《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规的相关要求。
鸿圣投资本次减持计划尚未实施完毕，公司将持续关注减持计划进展，督促相关股东严格遵守法律法规及承诺，及时履行信息披
露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
三、备查文件
1、《关于股东减持进展的告知函》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-03/cdcbc64e-437d-47ca-bfe5-7680ec375df5.PDF
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2026-06-03 17:15│鑫磊股份（301317）：2026年员工持股计划（草案）之法律意见书
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鑫磊股份（301317）：2026年员工持股计划（草案）之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-04/af343ac9-3ff7-4a94-9b81-b14e7fad023c.PDF
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2026-05-22 18:48│鑫磊股份（301317）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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根据《中华人民共和国公司法》和《鑫磊压缩机股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等相关规定，鑫磊压缩机股份
有限公司(以下简称“公司”)于2026年5月21日召开第三届董事会第二十九次会议审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的
议案》，决定于2026年6月9日召开公司2026年第一次临时股东会，本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行，现将本次
会议有关事项通知如下：
一、会议召开基本情况
（一）股东会届次：2026年第一次临时股东会。
（二）股东会的召集人：公司董事会
（三）会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第二十九次会议审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》，
决定召开2026年第一次临时股东会。本次股东会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所相关
规则和《公司章程》的规定。
(四)会议召开的日期、时间：
1、现场会议：2026年6月9日（星期二）下午14:30开始
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2026年6月9日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13
:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年6月9日9:15至15:00期间的任意时间。
（五）会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知
列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方
式。同一表决权出现重复投票的，以第一次有效投票结果为准。
（六）会议的股权登记日：2026年6月3日（星期三）
(七)出席对象：
1、截至2026年6月3日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并
可书面委托代理人出席会议和参加表决(授权委托书见附件一)，该股东代理人可以不必是公司的股东。
2、公司董事和高级管理人员。
3、公司聘请的见证律师。
(八)现场会议召开地点：浙江省温岭市东部新区潮平街8号鑫磊压缩机股份有限公司大会议室。
二、会议审议事项
提案编码 议案名称 备注：该列打
勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票议案
1.00 《关于<鑫磊压缩机股份有限公司2026年员工持股 √
计划（草案）>及其摘要的议案》
2.00 《关于<鑫磊压缩机股份有限公司2026年员工持股 √
计划管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东会授权董事会办理公司2026年员 √
工持股计划相关事宜的议案》
上述议案已经公司第三届董事会第二十九次会议审议通过，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披
露的相关公告。
上述议案一至议案三涉及关联股东回避事项，拟作为2026年员工持股计划参与对象的股东应回避表决，该等股东不能接受其他股
东委托表决。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等的相关规定，公司将对中小
投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员及持股5%以上的人员以外的投资者。
三、会议登记事项
(一) 登记方式：现场登记、通过电子邮件、信函或传真方式登记。本次会议不接受电话登记。
(二) 登记时间：2026年6月8日上午9:00至11:00，下午13:00至16:00。
(三) 登记地点：浙江省温岭市东部新区潮平街8号鑫磊压缩机股份有限公司董秘办。
（四）登记手续
1、法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业
执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公
章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书(附件一)、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；
2、自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书(附件一
)、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
3、采用电子邮件、信函或传真方式登记的股东，请仔细填写《参会股东登记表》(详见附件二)，随同相关登记资料在2026年6月
8日下午16:00之前送达或传真到公司，并请通过电话方式对所发电子邮件、信函和传真与本公司进行确认，联系电话：0576-8690125
6。
A、采用电子邮件方式登记的股东，请将相关登记材料扫描件发送至以下邮箱：zqb@xinlei.com ，邮件主题请注明“2026年第一
次临时股东会”。
B、采用信函方式登记的股东，请将相关登记材料寄至：浙江省温岭市东部新区潮平街8号鑫磊压缩机股份有限公司董秘办 金丹
君（收），邮政编码：317500。
C、采用传真方式登记的股东，请将相关登记材料传真至公司，传真号码：0576-86901256。注意事项：出席现场会议的股东和股
东代理人请务必携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
四、参加网络投票的具体参会流程
本次股东会，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(网址：http://wltp.cninfo.com.cn)向股东提供网络形式
的投票平台，公司股东可以通过网络投票平台参加网络投票。参加网络投票的具体操作流程见(附件三)。
五、其他事项
(一) 会议联系方式：
地址：浙江省温岭市东部新区潮平街8号鑫磊压缩机股份有限公司董秘办
联系人：金丹君
电话： 0576-86901256
传真：0576-86901256
电子邮箱： zqb@xinlei.com
(二) 会期预计半天，出席现场会议股东食宿及交通费用自理。
(三) 出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件(若为授权则需同时提交授权委托书原件)到会场。
六、备查文件
1、鑫磊压缩机股份有限公司第三届董事会第二十九次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/038a50b9-867e-40bd-a875-7f49dc226fba.PDF
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2026-05-22 18:42│鑫磊股份（301317）：鑫磊股份2026年员工持股计划管理办法
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鑫磊股份（301317）：鑫磊股份2026年员工持股计划管理办法。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/ddd92716-48de-46d1-8cb2-b503d7e109b6.PDF
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2026-05-22 18:42│鑫磊股份（301317）：公司2026年员工持股计划相关事项的核查意见
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鑫磊压缩机股份有限公司（以下简称“公司”）董事会薪酬与考核委员会依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法
》”）、《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称“《指导意见》”）、《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称“《自律监管指引第 2号》”）等相关法律法规和
规范性文件以及《鑫磊压缩机股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，对公司 2026 年员工持股计划（以下
简称“本员工持股计划”）相关事项进行了核查，并发表核查意见如下：
一、公司不存在《指导意见》《自律监管指引第 2号》等法律法规、规范性文件所禁止实施员工持股计划的情形。
二、本员工持股计划内容符合《公司法》《指导意见》《自律监管指引第 2号》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的
规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
三、本员工持股计划拟定的持有人符合《指导意见》等相关法律法规、规范性文件规定的持有人条件，符合本员工持股计划规定
的持有人范围，其作为公司本员工持股计划持有人的主体资格合法、有效。
四、公司推出本员工持股计划前，已召开职工代表大会充分征求员工意见。本员工持股计划遵循“依法合规”、“自愿参与”、
“风险自担”等原则，不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本员工持股计划的情形；公司亦不存在向本员工持股计划持有人提
供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。
五、本员工持股计划的实施有利于建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，改善公司治理水平，提高员工的凝聚力和公司竞
争力，调动员工的积极性和创造性，促进公司长期、持续、健康发展，不存在损害公司利益及全体股东合法权益的情形。
综上所述，董事会薪酬与考核委员会同意公司实施本员工持股计划，并将有关议案提交公司董事会审议。
鑫磊压缩机股份有限公司董事会薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/24379cfe-5155-436a-90a4-d9545a16b4c8.PDF
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2026-05-22 18:42│鑫磊股份（301317）：第三届董事会第二十九次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
鑫磊压缩机股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十九次会议于 2026年 5月 21日在公司办公楼会议室以现场结
合通讯表决的方式召开。根据《公司章程》《董事会议事规则》等的有关规定并经公司全体董事一致同意，本次董事会会议豁免通知
时限要求。会议应出席董事 8人，实际出席董事 8人，其中，独立董事余劲国先生、曹亮亮女士、阳辉先生以通讯表决方式出席会议
。
会议由董事长钟仁志先生主持，蔡海红女士列席。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和
国证券法》等相关法律法规、部门规章、规范性文件和《鑫磊压缩机股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经出席会议的全体董事认真审议，通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于<鑫磊压缩机股份有限公司 2026 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》
为了建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，改善公司治理水平，提高员工的凝聚力和公司竞争力，调动员工的积极性和创
造性，促进公司长期、持续、健康发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计
划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件
以及《鑫磊压缩机股份有限公司章程》的规定，并结合公司实际情况，公司拟实施2026 年员工持股计划（以下简称“本员工持股计
划”）并制定了《鑫磊压缩机股份有限公司 2026 年员工持股计划（草案）》及其摘要。
公司第三届董事会薪酬与考核委员会第七次会议对本议案发表了同意的意见。
本议案尚需提交公司 2026年第一次临时股东会审议。
表决结果：5 票同意，0票反对，0票弃权。关联董事袁军先生、金丹君女士，职工代表董事申志彪先生对本议案回避表决。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《鑫磊压缩机股份有限公司 2026 年员工持股计划（草案）
》及其摘要。
（二）审议通过了《关于<鑫磊压缩机股份有限公司 2026 年员工持股计划管理办法>的议案》
为保证公司 2026年员工持股计划的顺利进行，规范员工持股计划的实施，保障公司员工的利益和权益，根据《中华人民共和国
公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件以及《鑫磊压缩机股份有限公司章程》的规定，公司制定了《鑫
磊压缩机股份有限公司 2026年员工持股计划管理办法》。
公司第三届董事会薪酬与考核委员会第七次会议对本议案发表了同意的意见。
本议案尚需提交公司 2026年第一次临时股东会审议。
表决结果：5 票同意，0票反对，0票弃权。关联董事袁军先生、金丹君女士，职工代表董事申志彪先生对本议案回避表决。具体
内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《鑫磊压缩机股份有限公司 2026年员工持股计划管理办法》。
（三）审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理公司 2026 年员工持股计划相关事宜的议案》
为保证公司 2026年员工持股计划的顺利实施，公司董事会拟提请股东会授权董事会全权办理本员工持股计划相关的具体事宜，
包括但不限于以下事项：
1、授权董事会负责拟定和修改本员工持股计划；
2、授权董事会实施员工持股计划，包括但不限于提名管理委员会委员候选人、对预留份额（若获授份额的人员为公司董事、高
级管理人员时）分配方案作出决定；
3、授权董事会办理员工持股计划的设立、变更和终止，包括但不限于按照本员工持股计划的约定取消计划持有人的资格、增加
持有人、持有人份额变动、已身故持有人的继承事宜，持有人出资方式、持有人个人出资上限变更事宜，提前终止本员工持股计划及
本员工持股计划终止后的清算事宜；
4、授权董事会对本员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；
5、授权董事会办理本员工持股计划所涉及的证券、资金账户相关手续以及股票的购买、过户、登记、锁定、解锁以及分配等全
部事宜；
6、授权董事会对参加对象放弃认购的份额进行重新分配，并同意董事会将该等事宜授权薪酬与考核委员会依据本员工持股计划
的约定办理；
7、授权董事会按照本员工持股计划规定确定因个人考核未达标、个人异动等原因而收回的份额等的分配方案，并同意董事会将
前述份额的分配方案授权管理委员会依据本员工持股计划的约定办理，若前述份额分配对象涉及公司董事、高级管理人员，则由薪酬
与考核委员会审议确定分配方案；
8、员工持股计划经股东会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的，授权董事会按照新的法律、法规、
政策规定对员工持股计划作出相应调整；
9、授权董事会拟定、签署与本员工持股计划相关协议文件；
10、授权董事会对本员工持股计划作出解释；
11、授权董事会办理本员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东会行使的权利除外。
上述授权自公司股东会通过之日起至本员工持股计划实施完毕之日内有效。上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章
、规范性文件、本员工持股计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，本员工持股计划约定的有关事项可由董事
会授权其他适当机构或人士依据本员工持股计划约定行使，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。
本议案尚需提交公司 2026年第一次临时股东会审议。
表决结果：5 票同意，0票反对，0票弃权。关联董事袁军先生、金丹君女士，职工代表董事申志彪先生对本议案回避表决。
（四）审议通过了《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
董事会提议 2026年 6月 9日（星期二）14:30以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司 2026年第一次临时股东会。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2026年第一次临时股东会的通知》。
三、备查文件
1、鑫磊压缩机股份有限公司第三届董事会第二十九次会议决议；
2、第三届董事会薪酬与考核委员会第七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/66cb2099-cb02-4d7c-99fe-1a2f7b792216.PDF
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2026-05-22 18:42│鑫磊股份（301317）：鑫磊股份2026年员工持股计划（草案）
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鑫磊股份（301317）：鑫磊股份2026年员工持股计划（草案）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/574d8c66-682c-4615-adaf-f5bfff77a8e7.PDF
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2026-05-22 18:42│鑫磊股份（301317）：鑫磊股份2026年员工持股计划（草案）摘要
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鑫磊股份（301317）：鑫磊股份2026年员工持股计划（草案）摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/80a9777f-dd52-4928-828c-912ee285ba68.PDF
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2026-05-21 20:15│鑫磊股份（301317）：2025年年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会不存在否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、召开时间：
现场会议时间：2026年5月21日（星期四）下午14:30
网络投票时间：2026年5月21日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年5月21日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过
深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2026年5月21日9:15—15:00期间的任意时间。
2、召开地点：浙江省温岭市东部新区潮平街8号鑫磊压缩机股份有限公司大会议室。
3、召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：鑫磊压缩机股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
5、会议主持人：公司董事长钟仁志先生。
6、本次股东会的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》以及《公司章程》的规定，会议的表决程序和表决结果合
法有效。
二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东51人，代表股份112,686,100股，占公司有表决权股份总数152,602,155股（总股本扣除回购股份数量
后，下同）的73.8431%。
其中：通过现场投票的股东4人，代表股份112,390,000股，占公司有表决权股份总数152,602,155股的73.6490%。
通过网络投票的股东47人，代表股份296,100股，占公司有表决权股份总数152,602,155股的0.1940%。
2、中小股东出席情况：
通过现场和网络投票的中小股东47人，代表股份296,100股，占公司有表决权股份总数152,602,155股的0.1940%。
其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数152,602,155股的0.0000%。
通过网络投票的中小股东47人，代表股份296,100股，占公司有表决权股份总数0.1940%。
3、出席或列席本次股东会的人员包括：公司董事、高级管理人员及见证律师等。
三、议案审议表决情况
本次股东会以现场表决和网络投票相结合的方式审议通过了以下议案，具体内容如下：
1、审议通过了《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》
总表决情况：
同意112,678,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9933%；反对5,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的0.0050%；弃权1,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0017%。
中小股东总表决情况：
同意288,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.4671%；反对5,600股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的1.8913%；弃权1,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6417%
。
2、审议通过了《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》
总表决情况：
同意112,678,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9933%；反对5,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的0.0050%；弃权1,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0017%。
中小股东总表决情况：
同意288,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.4671%；反对5,600股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的1.8913%；弃权1,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6417%
。
3、审议通过了《关于确认董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》
总表决情况：
同意288,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.4671%；反对6,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.
1614%；弃权1,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3715%。
中小股东总表决情况：
同意288,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.4671%；反对6,400股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的2.1614%；弃权1,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3715%
。
本提案涉及的关联股东温岭市鑫磊科技有限公司、温岭市鸿圣投资合伙企业（有限合伙）、钟仁志、蔡海红对此提案回避表决，
回避表决股份数为112,390,000股。
4、审议通过了《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
总表决情况：
同意112,670,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9857%；反对15,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的0.0133%；弃权1,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0010%。
中小股东总表决情况：
同意280,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.5626%；反对15,000股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的5.0659%；弃权1,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.371
5%。
5、审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案的议案》
总表决情况：
同意112,678,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9933%；反对6,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的0.0057%；弃权1,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0010%。
中小股东总表决情况：
同意288,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.4671%；反对6,400股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的2.1614%；弃权1,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3715%
。
6、审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
总表决情况：
同意112,678,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9933%；反对5,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的0.0050%；弃权1,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0017%。
中小股东总表决情况：
同意288,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.4671%；反对5,600股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的1.8913%；弃权1,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6417%
。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：国浩律师（杭州）事务所
2、见证律师姓名：许雅婷、张巧玉
3、结论意见：公司本次股东会的召集及召开程序，参加本次股东会人员资格、召集人资格及会议表决程序等事宜，均符合《公
司法》《上市公司股东会规则》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》等法律、行政法规、规
范性文件和《公司章程》《股东会议事规则》的规定，本次股东会的表决结果合法、有效。
五、备查文件
1、鑫磊压缩机股份有限公司2025年年度股东会决议；
2、国浩律师（杭州）事务所关于鑫磊压缩机股份有限公司2025年年度股东会之法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/ddc56403-ac2e-4ed1-a23d-de04a4b1c480.PDF
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2026-05-21 20:15│鑫磊股份（301317）：2025年年度股东会之法律意见书
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鑫磊股份（301317）：2025年年度股东会之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/757e632a-1a4c-43ff-aaaf-c49b0cfa5330.PDF
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2026-05-21 20:15│鑫磊股份（301317）：使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见
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鑫磊股份（301317）：使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/bda16645-d4ec-4b5a-8cea-edf21d60a584.PDF
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2026-05-21 20:15│鑫磊股份（301317）：第三届董事会第二十八次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
鑫磊压缩机股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十八次会议于 2026年 5月 20日在公司办公楼会议室以现场结
合通讯表决的方式召开。会议通知于 2026年 5月 15日以短信结合电子邮件等方式通知全体董事。会议应出席董事 8人，实际出席董
事 8人，其中，独立董事阳辉先生、曹亮亮女士、余劲国先生以通讯表决方式出席会议。
会议由董事长钟仁志先生主持，蔡海红女士列席。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和
国证券法》等相关法律法规、部门规章、规范性文件和《鑫磊压缩机股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经出席会议的全体董事认真审议，通过了以下议案：
1、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
公司董事会一致同意使用不超过人民币 15,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理。该额度自本次董事会审议通
过之日起 12 个月内有效。上述现金管理系公司利用闲置募集资金购买一年以内（含一年）或可随时赎回的理财产品，理财交易的标
的为较低风险、流动性好的产品，且其预期收益高于同期人民币存款利率的产品，交易价格公允、合理，符合公司和全体股东的利益
，不存在损害股东合法权益的情形。
公司第三届董事会审计委员会第十三次会议对本议案发表了同意的意见。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。
三、备查文件
1、第三届董事会第二十八次会议决议；
2、第三届董事会审计委员会第十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/6ac4a008-3b72-4287-a65b-59007d963bd2.PDF
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2026-05-21 20:15│鑫磊股份（301317）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告
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鑫磊股份（301317）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/0c028848-2aa0-4673-9783-c79e76fb95bc.PDF
【2.财报链接】
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2026-10-23│鑫磊股份：2026年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-10-23/1225615299.PDF
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2026-08-26│鑫磊股份：2026年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-26/1225501720.PDF
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2026-04-29│鑫磊股份：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-29/1225224072.PDF
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2026-04-28│鑫磊股份：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-28/1225202814.PDF
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2025-10-27│鑫磊股份：2025年三季度报告
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2025-08-27│鑫磊股份：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-27/1224576844.PDF
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2025-04-23│鑫磊股份：2024年年度报告
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2025-04-23│鑫磊股份：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-23/1223215566.PDF
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2024-10-29│鑫磊股份：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-29/1221538109.PDF
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2024-08-28│鑫磊股份：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-28/1221005188.PDF
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2024-04-26│鑫磊股份：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-26/1219828098.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
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