公司公告☆ ◇301317 鑫磊股份 更新日期：2025-09-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-03 16:54 │鑫磊股份（301317）：中泰证券关于鑫磊股份2025年半年度持续督导跟踪报告 │
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│2025-08-26 18:03 │鑫磊股份（301317）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-26 18:03 │鑫磊股份（301317）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-26 18:02 │鑫磊股份（301317）：关于公司2025年半年度利润分配方案的公告 │
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│2025-08-26 18:02 │鑫磊股份（301317）：关于2025年半年度计提资产减值准备的公告 │
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│2025-08-26 18:02 │鑫磊股份（301317）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-08-26 18:02 │鑫磊股份（301317）：2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 │
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│2025-08-26 18:01 │鑫磊股份（301317）：董事会决议公告 │
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│2025-08-26 18:00 │鑫磊股份（301317）：监事会决议公告 │
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│2025-08-26 17:59 │鑫磊股份（301317）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
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2025-09-03 16:54│鑫磊股份（301317）：中泰证券关于鑫磊股份2025年半年度持续督导跟踪报告
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鑫磊股份（301317）：中泰证券关于鑫磊股份2025年半年度持续督导跟踪报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-03/7a8701c0-62be-41df-b7f7-4366f1f2b3e6.PDF
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2025-08-26 18:03│鑫磊股份（301317）：2025年半年度报告摘要
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鑫磊股份（301317）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/3a89c41d-277e-4059-aad1-93e289d48c24.PDF
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2025-08-26 18:03│鑫磊股份（301317）：2025年半年度报告
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鑫磊股份（301317）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/285f0b2d-2680-4cb6-a4a3-240752801525.PDF
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2025-08-26 18:02│鑫磊股份（301317）：关于公司2025年半年度利润分配方案的公告
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一、审议程序
1、董事会审议情况
2025年 8月 25日，鑫磊压缩机股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司
2025 年半年度利润分配预案的议案》，表决结果：同意 7票，反对 0 票，弃权 0 票。董事会认为：2025年半年度利润分配预案符
合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划，体现了公司对投资者的回报，维护了全
体股东的合法权益，有利于公司的正常经营和健康发展。
2、监事会审议情况
2025年 8月 25日，公司召开第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于公司 2025年半年度利润分配预案的议案》。经审核
，监事会认为：公司 2025年半年度利润分配方案符合《公司章程》等相关规定，制定程序合法、合规，有利于公司持续、稳定、健
康发展和回报股东。
3、本次利润分配方案尚需提交公司 2025年第一次临时股东大会审议通过后方可实施。
二、利润分配方案基本情况
1、利润分配方案的具体内容
根据公司 2025年半年度未经审计财务报告，公司 2025年半年度实现归属于上市公司股东净利润 389,197,669.92元，母公司净
利润 387,032,680.49元。截至2025年 6月 30日，公司合并报表未分配利润为 516,547,243.35元，母公司报表未分配利润为 475,51
0,827.15元。根据利润分配应以合并财务报表和母公司报表中可供分配利润孰低的原则，公司 2025 年半年度可供股东分配的利润为
475,510,827.15元。
根据中国证监会鼓励分红和《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》等相关规定，结合当前实际
经营情况与未来的持续经营发展目标，为兼顾股东利益及公司长远发展，在保证公司正常发展的前提下，拟定 2025年半年度利润分
配方案为：
以截至实施权益分派股权登记日公司总股本扣减公司回购专用证券账户持有的股份后的股本为基数，向全体股东每 10股派发现
金红利 3元（含税），本次利润分配不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。以截至 2025年 8月
26日公司总股本 157,190,000股扣减公司回购专用证券账户持有的股份 4,587,845股后的股本 152,602,155股为基数模拟计算，预计
合计派发现金红利 45,780,646.50元（含税）。2025年半年度现金分红金额占 2025年半年度归属于上市公司股东净利润的比例为 11
.76%。
2、调整原则
本分配方案公布后至实施权益分派的股权登记日期间，如因可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等公司
总股本发生变动的，则以实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，公司将按照“现金分红分配比例固定不变”的原则对现金分红
总额进行调整。
三、利润分配预案的合法性、合规性、合理性
公司本次利润分配方案符合《公司法》《企业会计准则》《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》《上市公司自律监
管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定，符合《公司章程》规定的利润分配政策，该利润分配方案合法
、合规、合理。
四、相关风险提示
1、本次利润分配方案结合了公司盈利情况、未来的资金需求等因素，不会造成公司流动资金短缺，不会对公司经营性现金流产
生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
2、公司 2025 年半年度利润分配方案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。
3、在本次利润分配预案披露前，公司严格按照法律、法规、规范性文件及公司制度的有关规定，严格控制知情人的范围，告知
相关知情人应履行保密义务和严禁内幕交易，并对知情人进行了备案登记。
四、备查文件
1、公司第三届董事会第二十一次会议决议；
2、公司第三届监事会第十六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/3ce1f7e9-9a6f-406f-b828-7630fdd6b512.PDF
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2025-08-26 18:02│鑫磊股份（301317）：关于2025年半年度计提资产减值准备的公告
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一、计提资产减值准备情况概述
为真实、公允地反映鑫磊压缩机股份有限公司（以下简称“公司”）截至2025年6月30日的财务状况及 2025年1-6月的经营成果
，基于谨慎性原则，公司按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《企业会计准则》等相
关规定和公司会计政策要求，公司及下属子公司对截至2025年 6月 30日公司合并报表范围内存在减值迹象的资产进行了全面清查和
减值测试。2025年上半年计提相应的信用及资产减值损失合计1,085.57万元（未经审计），其中，应收票据坏账准备-1.35万元，应
收账款坏账准备614.59万元，其他应收款坏账准备288.45万元，计提合同资产减值准备-0.21万元，存货跌价损失及合同履约成本减
值损失184.09万元。
资产减值准备计提情况如下：
单位：人民币万元
项目 2025 年半年度计提金额
一、信用减值损失 901.69
其中：1、应收票据坏账准备 -1.35
2、应收账款坏账准备 614.59
3、其他应收款坏账准备 288.45
二、资产减值损失 183.88
其中：1、合同资产减值准备 -0.21
2、存货跌价损失及合同履约成本减 184.09
值损失
合 计 1,085.57
注：以上减值损失均以正数填列。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市公司规则》等相关规定，本次计提减值准备无需提交公司董事会或股东会审议。
二、本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法
（一）应收款项坏账准备
对于客观证据表明存在减值，以及适用于单项评估的应收票据、应收账款、合同资产、其他应收款、应收款项融资及长期应收款
，单独进行减值测试，确认预期信用损失，计提减值准备；对于不存在减值客观依据的，或当在单项工具层面无法以合理成本评估预
期信用损失的充分证据时，公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断，依据信用风险特征划分为若干组
合，在组合基础上计算预期信用损失。具体如下：对于划分为组合的应收票据，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计
算预期信用损失；对于由《企业会计准则第 14号——收入》规范的交易形成的应收账款和合同资产，本公司运用简化计量方法，编
制应收款项账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失；对于划分为组合的其他应收款、长期应收款和其他债权投
资，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。
（二）存货跌价准备
依据《企业会计准则第 1号—存货》的相关规定，存货应当按照成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，应
当计提存货跌价准备，计入当期损益。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的
销售费用以及相关税费后的金额。确定存货的可变现净值，应当以取得的确凿证据为基础，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日
后事项的影响等因素。为生产而持有的材料等，用其生产的产成品的可变现净值高于成本的，该材料仍然应按照成本计量，材料价格
的下降表明产成品的可变现净值低于成本的，该材料应当按照可变现净值计量；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变
现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计
算。以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额应当予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计
入当期损益。
三、计提资产减值准备对公司的影响
公司2025年半年度计提资产减值准备合计1,085.57万元，将减少公司2025年上半年利润1,085.57万元，并相应减少所有者权益。
本次计提减值准备金额为公司财务部门初步测算结果，未经会计师事务所审计，敬请投资者注意投资风险。
四、关于公司计提资产减值准备的合理性说明
本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，体现了会计处理的谨慎性原则，符合公司实际情况，
依据充分，本次计提资产减值准备后能更加公允地反映公司截至2025年6月30日的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信
息更具有合理性。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/235b4c1f-5045-44a0-874f-134d81cae93a.PDF
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2025-08-26 18:02│鑫磊股份（301317）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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鑫磊股份（301317）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/d52d3f3b-76a8-4c20-a928-47c00497d08d.PDF
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2025-08-26 18:02│鑫磊股份（301317）：2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
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鑫磊股份（301317）：2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/9f6430fa-e176-407b-b384-be919d41e5ad.PDF
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2025-08-26 18:01│鑫磊股份（301317）：董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
鑫磊压缩机股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议于 2025年 8月 25日在公司办公楼会议室以现场结
合通讯表决方式召开。会议通知于 2025年 8月 15日以短信方式通知全体董事。会议应出席董事 7人，实际出席董事 7人，其中，独
立董事曹亮亮女士、阳辉先生、余劲国先生以通讯表决方式出席会议。会议由董事长钟仁志先生主持。会议的召集、召开和表决程序
符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经出席会议的全体董事认真审议，通过了以下议案：
1、审议通过了《关于<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》
公司董事会一致认为公司《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》真实、准确、完整地反映了公司 2025 年半年度
的经营管理情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司第三届董事会审计委员会第七次会议审议通过了本议案。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》。
2、审议通过《关于<2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
董事会认为，公司严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件的要求编制了募集资金存放与使用情况的专项报告，专项报告真实、准
确、完整体现了报告期内募集资金的存放与使用情况。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
3、审议通过了《关于公司 2025 年半年度利润分配预案的议案》
根据《公司法》《公司章程》的规定，结合公司目前的实际经营状况、业绩成长性以及拓展业务所需资金等因素，为保障公司稳
健可持续发展、平稳运营，亦为全体股东利益的长远考虑，董事会一致同意公司 2025年半年度利润分配预案为：以公司实施权益分
派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用账户的股数为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 3元（含税），本次利润分配不
送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。
公司通过回购专用证券账户所持有的公司股份，不参与本次利润分配。以截至 2025年 8月 26日公司总股本 157,190,000股扣减
公司回购专用证券账户持有的股份 4,587,845股后的股本 152,602,155股为基数模拟计算，预计合计派发现金红利 45,780,646.50元
（含税）。
利润分配方案公布后至实施权益分派的股权登记日期间，如因可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等公
司总股本发生变动的，则以实施 2025年半年度权益分派股权登记日登记的总股本剔除届时已回购股份为基数，以维持每股分配比例
不变的原则，相应调整分配总额。
与会董事认为，2025年半年度利润分配方案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，符合公司确定的利润分配政策、利润
分配计划，体现了公司对投资者的回报，维护了全体股东的合法权益，有利于公司的正常经营和健康发展。
本议案尚需提交 2025年第一次临时股东大会审议。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司 2025年半年度利润分配方案的公告》。
4、审议《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》
董事会提议 2025年 9月 11日（星期四）14:30以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司 2025年第一次临时股东大会。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开公司 2025年第一次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
1、鑫磊压缩机股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议；
2、鑫磊压缩机股份有限公司第三届董事会审计委员会第七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/756a6351-ed67-4e42-9509-765a5425e341.PDF
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2025-08-26 18:00│鑫磊股份（301317）：监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
鑫磊压缩机股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十六次会议通知于 2025 年 8 月 15 日以短信方式送达了全体
监事。会议于 2025 年 8 月 25日在公司二楼大会议室以现场表决方式召开。应出席会议的监事 3人，实际出席会议的监事 3人。本
次会议由公司监事会主席陈巧雯女士主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和公司《监事会议事规则》等规
定。
二、监事会会议审议情况
经出席会议的全体监事认真审议，通过了以下议案：
1、审议通过了《关于<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》
经审核，监事会认为：公司《2025 年半年度报告》及其摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会
的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》。
2、审议通过了《关于公司 2025 年半年度利润分配预案的议案》
经审核，监事会认为：公司 2025年半年度利润分配预案符合《公司章程》等相关规定，制定程序合法、合规，有利于公司持续
、稳定、健康发展和回报股东。
本议案需提交 2025年第一次临时股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司 2025年半年度利润分配方案的公告》。
三、备查文件
鑫磊压缩机股份有限公司第三届监事会第十六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/0fd6a00a-47bb-4f89-972c-1272d7a8e652.PDF
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2025-08-26 17:59│鑫磊股份（301317）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
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根据《中华人民共和国公司法》和《鑫磊压缩机股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等相关规定，鑫磊压缩机股份
有限公司(以下简称“公司”)于2025年8月25日召开第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于召开公司2025年第一次临时股东
大会的议案》，决定于2025年9月11日召开公司2025年第一次临时股东大会，本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进
行，现将本次会议有关事项通知如下：
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次：2025年第一次临时股东大会。
（二）股东大会的召集人：公司董事会
（三）会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议
案》，决定召开2025年第一次临时股东大会。本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券
交易所相关规则和《公司章程》的规定。
(四)会议召开的日期、时间：
1、现场会议：2025年9月11日（星期四）下午14:30开始
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2025年9月11日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午1
3:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年9月11日9:15至15:00期间的任意时间。
（五）会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知
列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方
式。同一表决权出现重复投票的，以第一次有效投票结果为准。
（六）会议的股权登记日：2025年9月5日（星期五）
(七)出席对象：
1、截至2025年9月5日下午15:00收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大
会，并可书面委托代理人出席会议和参加表决(授权委托书见附件一)，该股东代理人可以不必是公司的股东。
2、公司董事、监事和高级管理人员；
3、公司聘请的见证律师
(八)现场会议召开地点：浙江省温岭市东部新区潮平街8号鑫磊压缩机股份有限公司大会议室
二、会议审议事项
提案编码 议案名称 备注：该列打
勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票议案
1.00 《关于公司2025年半年度利润分配预案的议案》 √
上述议案已经公司第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十六次会议审议通过，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(h
ttp://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等的相关规定，公司将对中小
投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员及持股5%以上的人员以外的投资者。
三、会议登记事项
(一) 登记方式：现场登记、通过电子邮件、信函或传真方式登记。本次会议不接受电话登记。
(二) 登记时间：2025年9月10日上午9:00至11:00，下午13:00至16:00。
(三) 登记地点：浙江省温岭市东部新区潮平街8号鑫磊压缩机股份有限公司董秘办。
(四) 登记手续
1、法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业
执照复印件、
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