公司公告☆ ◇301318 维海德 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-30 15:40 │维海德（301318）：关于举办2024年度网上业绩说明会的公告 │
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│2025-04-28 19:12 │维海德（301318）：方正证券承销保荐有限责任公司关于维海德2024年度持续督导的培训报告 │
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│2025-04-22 18:32 │维海德（301318）：关于2024年度利润分配预案的公告 │
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│2025-04-22 18:32 │维海德（301318）：关于开展金融衍生品交易业务的公告 │
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│2025-04-22 18:32 │维海德（301318）：关于2025年第一季度报告披露的提示性公告 │
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│2025-04-22 18:32 │维海德（301318）：2024年度内部控制评价报告 │
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│2025-04-22 18:32 │维海德（301318）：关于董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的│
│ │报告 │
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│2025-04-22 18:32 │维海德（301318）：关于开展金融衍生品交易业务的可行性分析报告 │
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│2025-04-22 18:32 │维海德（301318）：2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-04-22 18:32 │维海德（301318）：关于开立闲置募集资金现金管理专用结算账户的公告 │
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2025-04-30 15:40│维海德（301318）：关于举办2024年度网上业绩说明会的公告
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维海德（301318）：关于举办2024年度网上业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/2e1c47e3-fde9-4887-a58b-332440ceb748.PDF
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2025-04-28 19:12│维海德（301318）：方正证券承销保荐有限责任公司关于维海德2024年度持续督导的培训报告
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维海德（301318）：方正证券承销保荐有限责任公司关于维海德2024年度持续督导的培训报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/9316509e-25e0-4916-8528-a9106a0056d2.PDF
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2025-04-22 18:32│维海德（301318）：关于2024年度利润分配预案的公告
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维海德（301318）：关于2024年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/2aaf41a0-aad8-4e91-baba-131e84e74e43.PDF
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2025-04-22 18:32│维海德（301318）：关于开展金融衍生品交易业务的公告
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维海德（301318）：关于开展金融衍生品交易业务的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/2523b6a0-3c27-476c-adfa-af7e6eb7100e.PDF
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2025-04-22 18:32│维海德（301318）：关于2025年第一季度报告披露的提示性公告
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维海德（301318）：关于2025年第一季度报告披露的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/02acd75f-ebba-4e98-b414-e28d71ce8019.PDF
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2025-04-22 18:32│维海德（301318）：2024年度内部控制评价报告
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维海德（301318）：2024年度内部控制评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/599e44ac-703b-4cbb-8f57-cc652da82c13.PDF
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2025-04-22 18:32│维海德（301318）：关于董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
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维海德（301318）：关于董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告。公告详情请查看
附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/6224ecd3-c3a1-49fa-93dd-da51102a3750.PDF
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2025-04-22 18:32│维海德（301318）：关于开展金融衍生品交易业务的可行性分析报告
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维海德（301318）：关于开展金融衍生品交易业务的可行性分析报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/b3d44d61-7788-4002-91e2-b1a8fbfce257.PDF
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2025-04-22 18:32│维海德（301318）：2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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维海德（301318）：2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/f5b0b4af-531b-4ce0-9b7f-4d4c152b5e94.PDF
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2025-04-22 18:32│维海德（301318）：关于开立闲置募集资金现金管理专用结算账户的公告
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维海德（301318）：关于开立闲置募集资金现金管理专用结算账户的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/47deab1e-f3ee-4b24-bc35-f44c057dbfda.PDF
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2025-04-22 18:32│维海德（301318）：关于2024年度证券投资情况的专项说明
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根据《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号--业务办理》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--
创业板上市公司规范运作》等有关规定的要求，深圳市维海德技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对 2024 年度证券投资
情况进行了核查，现将有关情况说明如下：
一、证券投资审议批准情况
公司于 2024 年 4 月 22 日召开第三届董事会第九次会议及第三届监事会第九次会议审议通过《关于使用闲置自有资金进行证
券投资的议案》，同意公司（含子公司）在不影响正常经营、保证资金流动性及安全性前提下，使用额度不超过人民币 5,000.00 万
元（含本数）的闲置自有资金进行证券投资。该额度自董事会审议通过之日起 12 个月内均可使用，在上述额度及其有效期范围内，
资金可循环滚动使用。
二、2024 年度公司证券投资情况
单位：元
证 券 证券 证 最 会 期 本期公允 计 本期购买 本期出售 报告期 期 会 资
品种 代 券 初 计 初 价 入 金 金 损 末 计 金
码 简称 投 计 账 值变动损 权 额 额 益 账 核 来源
资 量 面 益 益 面 算
成本 模式 价值 的 价值 科目
累
计
公
允
价
值
变
动
股票 6018 中 0.00 公 0.00 - 0.00 20,018,48 20,869,84 851,360 0.00 交 自
57 国 允 1,339,155 7.00 7.13 .13 易 有
石油 价 .00 性 资金
值 金
计量 融
资
产
证 券 证券 证 最 会 期 本期公允 计 本期购买 本期出售 报告期 期 会 资
品种 代 券 初 计 初 价 入 金 金 损 末 计 金
码 简称 投 计 账 值变动损 权 额 额 益 账 核 来源
资 量 面 益 益 面 算
成本 模式 价值 的 价值 科目
累
计
公
允
价
值
变
动
股票 3012 华 0.00 公 0.00 0.00 0.00 48,160.00 40,729.61 -7,430. 0.00 交 自
67 厦 允 39 易 有
眼科 价 性 资金
值 金
计量 融
资
产
期末持有的其他 0.00 - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - -
证券投
资
合计 0.00 - 0.00 - 0.00 20,066,64 20,910,57 843,929 0.00 - -
1,339,155 7.00 6.74 .74
.00
证券投资审批董 2024 年 4 月 24 日
事会公
告披露日期
三、 内部控制执行情况
公司制定了《证券投资管理制度》等内部控制制度，对证券投资的范围、原则、决策及控制程序、权限、风险控制措施、内部信
息报告程序和信息披露等方面作出详细规定。2024 年度，公司严格按照相关法律法规及规章制度要求开展证券投资业务，不存在违
反相关法律法规及公司规定之情形。
四、履行的审议程序及相关意见
（一）董事会审议情况
公司于 2025 年 4 月 21 日召开第三届董事会第十三次会议审议通过《关于2024 年度证券投资情况专项说明的议案》，董事会
认为：2024 年度，公司严格按照相关法律法规、《公司章程》及相关内控制度的要求，在保证日常经营运作资金需求，有效控制投
资风险前提下，使用自有闲置资金开展证券投资，未出现违反相关法律法规及规章制度的行为，不存在损害公司及股东利益的情形。
（二）监事会审议情况
公司于 2025 年 4 月 21 日召开第三届监事会第十三次会议审议通过《关于2024 年度证券投资情况专项说明的议案》，监事会
认为：2024 年度，公司的证券投资严格遵循《公司章程》及相关内控制度的规定，不存在违反法律法规及规范性文件规定的情形。
（三）保荐机构核查意见
经查阅董事会会议资料、监事会会议资料及《公司章程》《证券投资管理制度》等制度，查阅证券投资审批表、对账单等资料，
保荐机构认为：公司 2024 年证券投资情况符合《公司章程》《证券投资管理制度》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
五、备查文件
1、第三届董事会第十三次会议决议；
2、第三届监事会第十三次会议决议；
3、方正证券承销保荐有限责任公司关于深圳市维海德技术股份有限公司2024 年度证券投资情况专项说明的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/e25333fb-1a73-4569-b665-14de23e87d8e.PDF
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2025-04-22 18:32│维海德（301318）：2024年度监事会工作报告
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维海德（301318）：2024年度监事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/b1217b21-b2f8-476a-b500-991437ad12ac.PDF
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2025-04-22 18:32│维海德（301318）：未来三年（2025—2027年）股东回报规划
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维海德（301318）：未来三年（2025—2027年）股东回报规划。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/891cc6ff-b861-44ea-8a27-f3a8ad6b738a.PDF
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2025-04-22 18:32│维海德（301318）：2024年度董事会工作报告
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维海德（301318）：2024年度董事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/8f988195-0fcf-4094-8a8a-52da3ec3eeb5.PDF
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2025-04-22 18:32│维海德（301318）：2024年度募集资金存放与使用情况专项报告
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维海德（301318）：2024年度募集资金存放与使用情况专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/30cbd456-da67-43ee-8923-5d70324b23b8.PDF
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2025-04-22 18:32│维海德（301318）：关于2024年年度报告披露的提示性公告
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维海德（301318）：关于2024年年度报告披露的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/a9084465-103c-4c7a-af05-3d8e84cfef65.PDF
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2025-04-22 18:32│维海德（301318）：2024年度财务决算报告
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维海德（301318）：2024年度财务决算报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/9ca33460-aac2-4a25-a47b-c36f4fbd37c0.PDF
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2025-04-22 18:32│维海德（301318）：关于购买董监高责任险的公告
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维海德（301318）：关于购买董监高责任险的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/06facde6-5175-470d-b8fe-dff5775e7175.PDF
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2025-04-22 18:31│维海德（301318）：2025年一季度报告
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维海德（301318）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/34d0c2bb-aa00-4816-a71a-10a868bb8ff5.PDF
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2025-04-22 18:31│维海德（301318）：2024年年度报告摘要
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维海德（301318）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/5da053b0-b430-4b82-a989-6b542bb5f612.PDF
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2025-04-22 18:31│维海德（301318）：2024年年度报告
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维海德（301318）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/3e39ae19-bc08-4870-a0a0-bcf8b2a44c45.PDF
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2025-04-22 18:31│维海德（301318）：董事会决议公告
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维海德（301318）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/da16a52b-9e96-46d3-a80a-74c055ac7955.PDF
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2025-04-22 18:30│维海德（301318）：使用闲置自有资金进行现金管理的核查意见
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方正证券承销保荐有限责任公司（以下简称“保荐机构”）作为深圳市维海德技术股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开
发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对公司使用闲置自有资金进行现金管理事项进行
了核查，核查具体情况如下：
一、使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况
1、投资目的：为提高自有资金使用效率，在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，合理利用闲置自有资金进行现金管理
，可以增加资金收益，为公司及股东获取更多的回报。
2、投资金额及期限：拟使用额度不超过人民币 70,000.00 万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，该额度自董事会审议
通过之日起 12 个月内均可使用，在上述额度及其有效期范围内，资金可循环滚动使用。
3、投资品种：公司将按相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估，投资的产品包括但不限于安全性高、流动性好的理
财产品，且不涉及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中所明确的股票及其衍生品、基
金投资、期货投资等风险投资行为。
4、实施方式：在上述额度及其有效期范围内，授权公司管理层在额度范围内行使投资决策权并签署相关文件，由公司财务部负
责具体实施事宜。
5、资金来源：本次使用闲置自有资金进行现金管理的资金来源于公司自有资金。
6、信息披露：公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板
上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等相关要求，对使用闲置自有资金进行
现金管理的相关情况予以披露。
二、投资风险分析及风控措施
（一）投资风险
（1）由于受市场波动的影响，金融产品存在一定的利率风险；
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期；
（3）由于国家宏观政策和市场相关政策的变化可能影响金融产品预期收益或者本金安全，因此投资存在政策风险；
（4）相关工作人员的操作风险。
（二）风险控制措施
公司将严格按照相关法律法规及《内部控制管理制度》《对外投资管理制度》等制度，对投资理财进行决策、管理和监督，严格
控制资金的安全性，并加强市场分析和调研，把风险降到最低。
三、对公司日常经营的影响
公司（含子公司）使用闲置自有资金进行现金管理，是在不影响公司正常经营、保证资金流动性及安全性前提下实施的，不会影
响公司日常资金的正常周转和主营业务的正常开展。本次交易有利于提高自有资金的使用效率，获得一定的投资效益，为公司和股东
创造更多的投资回报。
四、履行的审议程序及相关意见
（一）董事会审议情况
公司于 2025 年 4 月 21 日召开的第三届董事会第十三次会议审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意
公司（含子公司）在不影响正常经营、保证资金流动性及安全性前提下，使用额度不超过人民币 70,000.00 万元（含本数）的闲置
自有资金进行现金管理。该额度自董事会审议通过之日起 12个月内均可使用，在上述额度及其有效期范围内，资金可循环滚动使用
。上述议案无需提交股东大会审议。
（二）监事会审议情况
公司于 2025 年 4 月 21 日召开的第三届监事会第十三次会议审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，监事
会认为：公司本次使用闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司日常资金正常周转，采取了必要的风险控制措施，能够提高公司自
有资金的使用效率，获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益。该事项决策和审议程序合法合规，不存在损害公司及股东利
益，特别是中小股东利益的情形。公司监事会一致同意《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。
五、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次使用闲置自有资金进行现金管理事项已经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的决策程
序。相关程序符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定的要求。综上，保荐
机构对公司本次使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理事项无异议。
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