公司公告☆ ◇301318 维海德 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-24 16:49 │维海德（301318）：关于召开2025年年度股东会的通知 │
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│2026-04-24 16:47 │维海德（301318）：关于2025年度利润分配预案的公告 │
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│2026-04-24 16:47 │维海德（301318）：2025年度内部控制评价报告 │
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│2026-04-24 16:47 │维海德（301318）：2025年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告 │
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│2026-04-24 16:47 │维海德（301318）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2026-04-24 16:47 │维海德（301318）：关于2026年第一季度报告披露的提示性公告 │
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│2026-04-24 16:47 │维海德（301318）：关于公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的公告 │
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│2026-04-24 16:47 │维海德（301318）：关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的公告 │
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│2026-04-24 16:47 │维海德（301318）：关于开展金融衍生品交易业务的公告 │
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│2026-04-24 16:47 │维海德（301318）：关于开展金融衍生品交易业务的可行性分析报告 │
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2026-04-24 16:49│维海德（301318）：关于召开2025年年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 18 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05 月 18 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:
00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 18 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 12 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东。凡是 2026 年 5月 12 日（星期二）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公
司全体股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托
书见附件二）。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：深圳市宝安区新安街道鸿辉工业园 2栋 3楼公司会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于 2025 年年度报告全文及摘要的议案》 非累积投票提案 √
2.00 《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》 非累积投票提案 √
3.00 《关于 2025 年度利润分配预案的议案》 非累积投票提案 √
4.00 《关于开展金融衍生品交易业务的议案》 非累积投票提案 √
5.00 《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》 非累积投票提案 √
6.00 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度> 非累积投票提案 √
的议案》
7.00 《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》 非累积投票提案 √
2、上述议案已经公司第四届董事会第三次会议审议通过，具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.c
ninfo.com.cn）披露的相关公告。
上述议案 5为特别决议事项，须经出席股东会股东（包括股东代理人）所持表决权三分之二以上通过。议案 7相关股东需回避表
决。
3、公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。独立董事年度述职报告将会作为本次会议的议题进行讨论，不作为议案进行
审议，独立董事年度述职报告详见披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
4、根据《上市公司股东会规则》等要求，公司将对中小投资者（除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%
以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果进行单独计票并予以披露。
三、会议登记等事项
（一）登记时间：2026年 5月 15日 18:00止。
（二）登记方式
1、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、证券账户卡；
2、由法定代表人委托的代理人代表法人股东出席本次会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具
的书面授权委托书、证券账户卡；
3、自然人股东亲自出席本次会议的，应出示本人身份证或其他能够证明其身份的有效证件或证明、证券账户卡；
4、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示代理人本人有效身份证件、委托人亲笔签署的股东授权委托书、证券账户卡
；
5、出席本次会议人员应向大会登记处出示前述规定的授权委托书、本人身份证原件，并向大会登记处提交前述规定凭证的复印
件。异地股东可用信函或传真方式登记，信函或传真应包含上述内容的文件资料（信函或传真以2026年 5月 15日（星期五）18:00前
送达公司为准）。
（三）登记地点：深圳市宝安区新安街道鸿辉工业园 2栋 3楼公司董事会办公室。
（四）会议联系方式：
1、联系人：汪慧
2、电 话：0755-84528267
3、传 真：0755-84528267
4、邮 箱：vhd@vhd.com.cn
5、通讯地址：深圳市宝安区新安街道鸿辉工业园 2栋 8楼
（五）会议费用：与会股东食宿费、交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第四届董事会第三次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/4f3d3a94-1b8d-4bca-9e3c-93c1bbc78c3b.PDF
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2026-04-24 16:47│维海德（301318）：关于2025年度利润分配预案的公告
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一、审议程序
深圳市维海德技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 23日召开第四届董事会第三次会议，审议通过《关于公司
2025年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司股东会审议。
二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025年度母公司实现净利润 90,989,596.11元，根据《公司法》和《公
司章程》的规定，提取法定盈余公积金 9,098,959.61元，截至 2025年 12月 31日，母公司可供分配利润为 648,972,743.87 元，合
并报表可供分配利润为 654,067,898.77 元。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》规
定，按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低原则，2025年度可供股东分配的利润为 648,972,743.87元。
经综合考虑公司财务状况、未来业务发展需要以及股东投资回报情况，公司拟定 2025年度利润分配预案如下：以现有总股本 13
5,298,885股为基数，拟向全体股东每 10股派发现金红利 4.28元人民币（含税），共计派发现金红利57,907,922.78元（含税），本
次利润分配不送红股，也不进行资本公积金转增。
在利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，则以实施分配方案时股权登记日的享有利润分
配权的股份总额为基数，公司将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。
本次利润分配后，公司 2025年度累计现金分红总额为 57,907,922.78元，占 2025年度归属于上市公司股东净利润的比例为 67.
81%。
三、现金分红方案的具体情况
（一）是否可能触及其他风险警示情形
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 57,907,922.78 50,574,481.88 20,675,250.80
回购注销总额（元） 0.00 0.00 0.00
归属于上市公司股东的 85,402,429.50 124,306,473.14 82,170,620.15
净利润（元）
研发投入（元） 103,010,704.05 97,250,771.30 95,116,342.28
营业收入（元） 718,119,427.79 670,839,789.92 488,061,087.79
合并报表本年度末累计 654,067,898.77
未分配利润（元）
母公司报表本年度末累 648,972,743.87
计未分配利润（元）
上市是否满三个完整会 ?是 □否
计年度
最近三个会计年度累计 129,157,655.46
现金分红总额（元）
最近三个会计年度累计 0
回购注销总额（元）
最近三个会计年度平均 97,293,174.26
净利润（元）
最近三个会计年度累计 129,157,655.46
现金分红及回购注销总
额（元）
最近三个会计年度累计 295,377,817.63
研发投入总额（元）
最近三个会计年度累计 15.74%
研发投入总额占累计营
业收入的比例（%）
是否触及《创业板股票 □是 ?否
上市规则》第 9.4 条第
（八）项规定的可能被
实施其他风险警示情形
公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值，最近三个会计年度累计现金分红总
额为 129,157,655.46元，高于最近三个会计年度年均净利润的 30%，未触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4条第（
八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。
（二）现金分红方案合理性说明
本次现金分红方案符合《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，与公司实际情况相匹配
，充分考虑了对广大投资者的合理投资回报，有利于与全体股东分享公司成长的经营成果，该利润分配方案具备合法性、合规性及合
理性。
四、备查文件
1、第四届董事会第三次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/26258c53-996d-4c18-a5be-87bf9b96b140.PDF
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2026-04-24 16:47│维海德（301318）：2025年度内部控制评价报告
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维海德（301318）：2025年度内部控制评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/c3a9e6fc-6cee-4de2-948c-54b229aff702.PDF
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2026-04-24 16:47│维海德（301318）：2025年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告
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维海德（301318）：2025年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/70e62bac-7091-4665-9d05-9400fb9d11f5.PDF
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2026-04-24 16:47│维海德（301318）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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维海德（301318）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/c07c9709-1aac-411c-9205-0c3e5c8534e8.PDF
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2026-04-24 16:47│维海德（301318）：关于2026年第一季度报告披露的提示性公告
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深圳市维海德技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 23日召开第四届董事会第三次会议，审议通过《2026年
第一季度报告》。
为使投资者全面了解公司经营成果、财务状况，公司《2026 年第一季度报告》于 2026 年 4 月 25 日在中国证监会指定的创业
板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/b3906843-826e-4446-81c1-2719536551af.PDF
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2026-04-24 16:47│维海德（301318）：关于公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的公告
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深圳市维海德技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 23日召开第四届董事会第三次会议，审议通过《关于 2
026年度董事薪酬方案的议案》和《关于 2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》，其中《关于 2026年度董事薪酬方案的议案》尚
需提交公司 2025年年度股东会审议。
为进一步完善公司激励约束机制，有效调动公司董事及高级管理人员的工作积极性，提高公司经营管理水平，确保公司战略目标
的实现，经公司薪酬与考核委员会提议，同时结合公司经营规模等实际情况并参照行业、地区薪酬水平，根据《公司章程》《董事会
薪酬与考核委员会工作细则》等公司相关制度，制定了公司董事及高级管理人员 2026年度薪酬方案，现将相关情况公告如下：
一、适用对象
公司董事、高级管理人员。
二、适用期限
2026年 1月 1日至 2026 年 12月 31日。
三、薪酬方案
（一）董事薪酬方案
公司董事 2026年度薪酬方案具体如下：
1、非独立董事薪酬：
在公司任职的非独立董事（含职工代表董事），根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪
酬，公司不再另行支付董事津贴。
2、独立董事薪酬：
公司独立董事津贴标准为 10万元/年（含税），按半年度发放。
（二）高级管理人员薪酬方案
2026 年度，公司高级管理人员根据其在公司担任的具体职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度考核后领取薪酬。具体由基
本薪酬和绩效奖金构成，按月发放，公司可考虑职位、责任、能力、市场薪资水平等因素对高级管理人员基本薪酬情况进行调整；绩
效奖金部分根据公司经营成果及其任职考核情况予以评定和发放。
四、其他规定
1、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算薪酬并予以发放。
2、公司董事、高级管理人员薪酬均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
五、备查文件
1、《第四届董事会薪酬与考核委员会第四次会议决议》；
2、《第四届董事会第三次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/49a3d438-5cc5-43a0-b53b-ce33037b5231.PDF
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2026-04-24 16:47│维海德（301318）：关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的公告
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深圳市维海德技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开了第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于变
更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》。现将有关情况公告如下：
一、公司注册资本变更情况
公司于2025年11月17日完成2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期的定向发行股份登记工作。本次归属的定向发
行股票数量为16.8009万股，归属后，公司股本总数由13,513.0876万股增加至13,529.8885万股，公司注册资本由13,513.0876万元增
加至13,529.8885万元。
二、修订《公司章程》情况
公司拟根据上述事项对《公司章程》相关条款进行修订，具体修订内容如下：
条款 原章程条款内容 修改后章程条款内容
第六条 公司注册资本为人民币13,513.0876 公司注册资本为人民币13,529.8885
万元。 万元。
第二十一 公司股份总数为13,513.0876万股， 公司股份总数为13,529.8885万股，
条 均为普通股。 均为普通股。
除上述修订的条款外，《公司章程》中其他条款保持不变。
三、其他事项说明
上述条款修订尚需提交公司股东会审议，同时提请股东会授权董事会全权办理本次工商变更登记、章程备案并签署相关文件的有
关事宜，授权有效期限为自公司股东会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。本次修订最终以工商登
记部门的核准结果为准。
四、备查文件
1、第四届董事会第三次会议决议；
2、修订后的《公司章程》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/9f76d56e-37a6-4184-af9c-91fb83b88d80.PDF
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2026-04-24 16:47│维海德（301318）：关于开展金融衍生品交易业务的公告
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重要内容提示：
1、交易目的：为了降低汇率波动对公司经营的影响，公司及合并报表范围内子公司拟根据生产经营情况适时开展金融衍生品交
易业务，主动应对汇率波动的风险，维护公司及全体股东的利益。
2、交易品种：公司及合并报表范围内子公司拟开展的金融衍生品交易品种包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇买卖、外
汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权等或上述产品的组合业务。
3、交易额度：公司及合并报表范围内子公司拟开展的金融衍生品交易业务，在存续期内任一交易日持有的最高合约价值总额度
不超过 6,000万美元（或等值外币），使用期限自公司股东会审议通过之日起 12个月内有效。在前述额度及决议有效期内，可循环
滚动使用。
4、审议程序：公司于 2026年 4月 23日召开第四届董事会审计委员会第四次会议，并于同日召开第四届董事会第三次会议，审
议通过了《关于开展金融衍生品交易业务的议案》，本议案尚需提交公司股东会审议。
5、特别风险提示：公司开展金融衍生品交易业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，不以投机套利为目的，但金融衍生品交
易操作仍存在一定的汇率波动风险、交易违约风险、操作风险、法律风险等。敬请广大投资者注意投资风险。深圳市维海德技术股份
有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 23日召开第四届董事会第三次会议审议通过《关于开展金融衍生品交易业务的议案
》。根据公司业务发展需要，为有效规避外汇市场的风险，进一步提高应对外汇波动风险的能力，同意公司及合并报表范围内子公司
使用自有资金开展金融衍生品交易业务，在存续期内任一交易日持有的最高合约价值总额度不超过 6,000万美元（或等值外币），使
用期限自公司股东会审议通过之日起 12个月内有效。在前述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。将有关情况公告如下：
一、拟开展金融衍生品交易业务的基本情况
（一）交易背景及目的
公司及合并报表范围内子公司在日常经营过程中涉及外币业务，主要结算币种为美元。受国际政治、经济等不确定因素影响，外
汇市场波动较为频繁，为锁定汇兑成本，降低汇率波动对公司经营的影响，公司及合并报表范围内子公司拟根据生产经营情况适时开
展金融衍生品交易业务，主动应对汇率波动的风险，维护公司及全体股东的利益。
（二）交易品种
公司及合并报
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