公司公告☆ ◇301318 维海德 更新日期：2025-08-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-08-14 19:29 │维海德（301318）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
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│2025-08-14 19:28 │维海德（301318）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-14 19:28 │维海德（301318）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-14 19:27 │维海德（301318）：关于公司第四届董事薪酬方案的公告 │
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│2025-08-14 19:27 │维海德（301318）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-08-14 19:27 │维海德（301318）：关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 │
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│2025-08-14 19:27 │维海德（301318）：2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 │
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│2025-08-14 19:27 │维海德（301318）：上市公司独立董事候选人声明与承诺（巩启春） │
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│2025-08-14 19:27 │维海德（301318）：上市公司独立董事提名人声明与承诺（李伟强） │
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│2025-08-14 19:27 │维海德（301318）：关于董事会换届选举的公告 │
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2025-08-14 19:29│维海德（301318）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
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深圳市维海德技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 13日召开第三届董事会第十四次会议，决定于 2025 年
9 月 11 日以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司 2025 年第一次临时股东大会（以下简称“本次会议”或“本次股东大会
”），现将会议的有关情况通知如下：
一、本次股东大会召开的基本情况
1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程
》的有关规定。
4、会议召开的日期与时间
（1）现场会议召开时间：2025 年 9 月 11 日（星期四）下午 14:30
（2）网络投票时间：2025 年 9 月 11 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 9 月 11
日 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年9 月 11 日上午 9
:15—下午 15:00 期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件二）委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投
票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一表决权只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。若同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票
表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2025 年 9 月 8 日（星期一）
7、会议出席对象：
（1）截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东(含表决权恢
复的优先股股东)均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可不必是本公司的股东；
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）本公司聘请的见证律师及其他相关人员。
8、现场会议召开地点：深圳市宝安区新安街道鸿辉工业园 2 栋 3 楼公司会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东大会提案编码：
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于拟续聘 2025 年度会计师事务所的议案》 √
2.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √
3.00 《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》 作为投票对象的子
议案数：（15）√
3.01 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 √
3.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √
3.03 《关于修订<股东大会累积投票制实施细则>的议案》 √
3.04 《关于修订<授权管理制度>的议案》 √
3.05 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 √
3.06 《关于修订<防范控股股东及关联方占用公司资金专 √
项制度>的议案》
3.07 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 √
3.08 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 √
3.09 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 √
3.10 《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》 √
3.11 《关于修订<信息披露管理制度>的议案》 √
3.12 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 √
3.13 《关于修订<独立董事津贴管理办法>的议案》 √
3.14 《关于修订<利润分配管理制度>的议案》 √
3.15 《关于修订<承诺管理制度>的议案》 √
4.00 《关于公司第四届董事薪酬方案的议案》 √
累积投票提案（采用等额选举，填报投给候选人的选举票数）
5.00 《关于换届选举第四届董事会非独立董事的议案》 应选人数 3 人
5.01 选举陈涛为第四届董事会非独立董事 √
5.02 选举史立庆为第四届董事会非独立董事 √
5.03 选举陈立武为第四届董事会非独立董事 √
6.00 《关于换届选举第四届董事会独立董事的议案》 应选人数 2 人
6.01 选举巩启春为第四届董事会独立董事 √
6.02 选举李伟强为第四届董事会独立董事 √
2、上述议案 1.00 至议案 6.00 已经第三届董事会第十四次会议审议通过，议案 1.00、议案 2.00 已经第三届监事会第十四次
会议审议通过，具体内容详见同日 在 中 国 证 监 会 指 定 的 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网（http://www.cnin
fo.com.cn）上的相关公告。
3、上述议案 2.00、3.01、3.02 为股东大会特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三
分之二以上通过；其他议案为股东大会普通决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的过半数表决通
过。
4、上述议案中议案 5、6 需采用累积投票制进行逐项表决，即股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人
数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。本次
股东大会将分别选举 3 名非独立董事、2 名独立董事。其中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无
异议后股东大会方可进行表决。
5、公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员
以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记办法
1、登记时间：2025 年 9 月 9 日上午 9:00—11:30、下午 14:00—17:00。
2、登记方式：
（1）法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份
证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。
（2）个人股东登记。个人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有出席人身
份证和授权委托书。
（3）异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记，信函或传真须在登记时间截止前送达本公司（信函登记以当地邮
戳日期为准，请注明“股东大会”字样），公司不接受电话登记。
3、登记地点：深圳市宝安区新安街道鸿辉工业园 2 栋 3 楼公司董事会办公室
4、会议联系方式：
联系人：汪慧
电 话：0755-84528267
传 真：0755-84528267
邮 箱：vhd@vhd.com.cn
通讯地址：深圳市宝安区新安街道鸿辉工业园 2 栋 3 楼
5、其他事项
本次股东大会现场会议与会人员的食宿及交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络
投票的具体操作流程详见附件一。
五、备查文件
1、《第三届董事会第十四次会议决议》；
2、《第三届监事会第十四次会议决议》；
3、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-14/ba9df7e1-a98e-461b-af92-d411c99ffb6b.PDF
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2025-08-14 19:28│维海德（301318）：2025年半年度报告
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维海德（301318）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-15/78e0ba42-31f3-4b93-947b-c50680342760.PDF
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2025-08-14 19:28│维海德（301318）：2025年半年度报告摘要
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维海德（301318）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-14/9c365f7d-f593-4a6e-92ce-b029373127db.PDF
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2025-08-14 19:27│维海德（301318）：关于公司第四届董事薪酬方案的公告
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深圳市维海德技术股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，并参照行业、地区薪
酬水平，拟制定公司第四届董事薪酬方案，并于 2025 年 8 月 13 日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过《关于公司第四届
董事薪酬方案的议案》。现将相关情况公告如下：
一、本方案适用对象
公司董事（含独立董事）。
二、本方案适用期限
自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过后生效，直至新的薪酬方案通过后自动失效。
三、薪酬方案
1、非独立董事：公司非独立董事不单独领取董事薪酬，而是根据其在公司担任的实际工作岗位，按照公司相关薪酬制度领取薪
酬。
2、独立董事：公司独立董事津贴标准为人民币 10 万元/年/人（税前）。
独立董事为公司事项所发生的差旅费等按公司规定据实报销。
四、其他规定
1、公司非独立董事薪酬均按月发放；独立董事津贴按半年度发放。
2、公司董事因届次、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。
3、上述薪酬金额均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
4、根据相关法规和《公司章程》的有关规定，董事薪酬方案须提交公司 2025年第一次临时股东大会审议通过方可生效。
五、备查文件
1、《第三届董事会第十四次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-14/9abc6971-3bee-4e7a-a733-d96ac314c700.PDF
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2025-08-14 19:27│维海德（301318）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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维海德（301318）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-14/0abc87cc-ab6b-42e0-9933-e2ae52431544.PDF
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2025-08-14 19:27│维海德（301318）：关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告
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深圳市维海德技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 13日召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第
十四次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响正常运营和募集资金投资项目
建设的情况下，拟使用不超过 6 亿元暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，上述额度自董事会审议通过之日起 12个月内
有效，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用。暂时闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。具体情况如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市维海德技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]687 号
）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）1,736.00万股，每股发行价格为人民币
64.68 元，募集资金总额为人民币 112,284.48 万元，扣除相关不含税发行费用人民币 7,795.51 万元后，实际募集资金净额为人
民币 104,488.97 万元。上述募集资金已于 2022 年 8 月 5 日划至公司指定账户，大华会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金
到位情况进行了审验，并出具大华验字[2022]000522 号《验资报告》。公司设立了募集资金专项账户，对募集资金的存放和使用进
行专户管理，并与保荐机构、募集资金存放银行签订了《募集资金三方监管协议》。
二、募集资金使用与管理情况
根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露的募集资金用途，公司本次募投项目及募集资金金额使用计划如
下：
单位：万元
序号 项目名称 项目总投资额 拟投入募集资金金额
1 音视频通讯设备产 15,794.88 15,794.88
业化扩建项目
2 研发中心建设项目 17,765.16 17,765.16
3 营销网络建设项目 11,507.94 11,507.94
4 补充营运资金 4,000.00 4,000.00
合计 49,067.98 49,067.98
公司首次公开发行股票取得募集资金净额为 104,488.97 万元，其中超募资金金额为 55,420.99 万元。截至 2025 年 6 月 30
日，公司对募集资金项目累计投入 27,044.17 万元。由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，
现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。
三、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况
（一）投资目的
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，为提高公司资金使用效率，
在充分保障日常经营性资金需求，确保不影响募集资金投资计划正常进行，并有效控制风险的前提下，公司将使用部分暂时闲置募集
资金（含超募资金）进行现金管理。
（二）投资品种
公司拟购买安全性高、流动性好的投资产品，包括但不限于结构性存款、通知存款、大额存单等。该等产品不得用于质押，产品
专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，投资产品的期限不得超过 12 个月。
（三）投资额度及期限
公司拟使用不超过人民币 6 亿元（含本数）的暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，上述额度自董事会审议通过之
日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用。暂时闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。
（四）实施方式
上述事项经董事会审议通过后，授权公司董事长或公司管理层在上述额度内签署相关合同文件，包括但不限于选择合格的理财产
品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署合同等，公司财务部负责组织实施。
（五）信息披露
公司将依据深圳证券交易所等监管机构的有关规定，做好相关信息披露工作。
（六）收益分配方式
公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理所获得的收益归公司所有，并严格按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所关于
募集资金监管措施的要求进行管理和使用。
四、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险分析
尽管公司拟用暂时闲置募集资金（含超募资金）购买安全性高、流动性好的投资产品，属于低风险投资品种，但金融市场受宏观
经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。
（二）针对投资风险拟采取的措施
1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择信誉良好、风控措施严密、有能力保障资金安全的商业银行等金融机构所发行的产品；
2、公司将及时分析和跟踪银行等金融机构的理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响资金安全的风险因素，将
及时采取相应措施，控制投资风险；
3、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
4、公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
五、本次现金管理事项对公司的影响
公司本次拟使用暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，是在确保公司募集资金投资项目正常建设以及募集资金安全的
前提下进行的，不会影响公司募集资金项目建设和主营业务的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的情况，且能够有效提高资金
使用效率，获得一定的投资效益，可以提高公司资金使用效率，为公司和股东谋取更多的投资回报。
六、相关审议程序及专项意见
（一）董事会审议情况
公司第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资
金投资项目建设和公司正常运营的情况下，使用不超过人民币 6 亿元（含本数）的暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理
，上述额度自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用。暂时闲置募集资金（含超募资金）
现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。同时，授权公司董事长或公司管理层在上述额度内签署相关合同文件，公司财务部负责
组织实施。
（二）监事会意见
公司第三届监事会第十四次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，监事会认为：公司在不影响募
集资金投资项目建设的情况下，使用部分暂时闲置的募集资金（含超募资金）用于现金管理，符合《上市公司募集资金监管规则》《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等相关法律法规及规章
制度的规定，符合股东利益最大化原则，有利于提高资金的使用效率，为公司及股东获取更多投资回报。同意公司使用不超过人民币
6 亿元（含本数）暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，上述额度自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额
度和期限范围内可循环滚动使用。
（三）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次拟使用合计不超过 6 亿元暂时闲置募集资金（含超募资金）用于现金管理已经公司董事会和
监事会审议通过，履行了必要的审议和决策程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等
相关法律、法规规定。
公司在确保不影响募投项目建设和募集资金使用，并有效控制风险的前提下，使用暂时闲置募集资金（含超募资金）用于现金管
理，购买安全性高、流动性好的投资产品，包括但不限于结构性存款、通知存款、大额存单等，有利于提高暂时闲置募集资金的现金
管理效率，进一步提升公司业绩水平，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
综上，保荐机构对公司本次使用部分暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理事项无异议。
七、备查文件
1、《第三届董事会第十四次会议决议》；
2、《第三届监事会第十四次会议决议》；
3、《方正证券承销保荐有限公司关于深圳市维海德技术股份有限公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-14/9e7e7b2d-f3d9-4a90-8ebe-efc615793d6b.PDF
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2025-08-14 19:27│维海德（301318）：2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
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维海德（301318）：2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-14/12f7cf4e-feb1-4c20-ae8f-b4d8ba1426e9.PDF
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2025-08-14 19:27│维海德（301318）：上市公司独立董事候选人声明与承诺（巩启春）
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