公司公告☆ ◇301318 维海德 更新日期：2026-07-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-01 17:02 │维海德（301318）：关于回购公司股份的进展公告 │
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│2026-06-12 15:40 │维海德（301318）：关于完成工商变更登记的公告 │
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│2026-06-09 15:42 │维海德（301318）：关于开立闲置募集资金现金管理专用结算账户的公告 │
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│2026-06-04 18:31 │维海德（301318）：2025年年度权益分派实施公告 │
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│2026-06-01 17:28 │维海德（301318）：关于回购公司股份的进展公告 │
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│2026-05-29 15:42 │维海德（301318）：关于公司高级管理人员离任的公告 │
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│2026-05-26 19:30 │维海德（301318）：关于首次回购公司股份的公告 │
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│2026-05-22 20:00 │维海德（301318）：回购报告书 │
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│2026-05-21 18:18 │维海德（301318）：关于回购股份事项前十名股东及前十名无限售条件股东持股情况的公告 │
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│2026-05-18 18:48 │维海德（301318）：2025年年度股东大会的法律意见 │
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2026-07-01 17:02│维海德（301318）：关于回购公司股份的进展公告
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维海德（301318）：关于回购公司股份的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/8cc14c01-23f8-4aed-9c2b-76b283b3164c.PDF
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2026-06-12 15:40│维海德（301318）：关于完成工商变更登记的公告
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深圳市维海德技术股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2026年4月23日、2026年5月18日召开第四届董事会第三次会议、20
25年年度股东会，审议通过《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》。具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.
com.cn）披露的相关公告。
公司已于近日完成上述工商变更登记和《公司章程》备案手续，并取得了深圳市市场监督管理局发放的《登记通知书》，现将相
关情况公告如下：
一、本次变更后工商登记信息
1. 名称：深圳市维海德技术股份有限公司
2. 统一社会信用代码：91440300674841586U
3. 类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
4. 法定代表人：陈涛
5. 经营范围：
一般经营项目：通讯设备采购及售后服务；信息系统集成软件和技术服务、咨询设计、软件开发、系统集成、运行维护（包括数
据处理、运营维护）；安防工程安装；视频监控系统、智能系统工程的设计、施工及维护；投资兴办实业（具体项目另行申报）；国
内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后
方可经营）。
许可经营项目：会议视频产品、网络设备、电子产品、通讯产品的技术开发、生产及销售；地理信息系统工程、无线数据终端的
研发及生产。
6. 注册资本：人民币 13,529.8885万元
7. 成立日期：2008年 5月 29日
8. 住所：深圳市宝安区新安街道鸿辉工业园2号2-3层
二、备查文件
《登记通知书》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-12/4607942a-75c5-40fc-a2a0-fdf03af2c190.PDF
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2026-06-09 15:42│维海德（301318）：关于开立闲置募集资金现金管理专用结算账户的公告
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深圳市维海德技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 8月 13日召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十
四次会议，审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响正常运营和募集资金投资项目建设
的情况下，使用不超过 6亿元暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，上述额度自董事会审议通过之日起 12个月内有效，
在前述额度和期限范围内可循环滚动使用。保荐机构发表了明确同意的意见。具体内容详见公司于 2025年 8月 15 日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-035）。
一、开立闲置募集资金现金管理专用结算账户的情况
近日，公司新开立了募集资金现金管理专用结算账户，账户具体信息如下：
开户机构 账户名称 资金账号
中国农业银行股份有限公司 深圳市维海德技术股份有限公司 41019400040085822
深圳宝安支行
根据《上市公司募集资金监管规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法
规的相关规定，上述账户将仅用于闲置募集资金进行现金管理的专用结算，不会用于存放非募集资金或用作其他用途。公司将在产品
到期且无后续使用计划时及时注销以上专户。
二、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
1、虽然公司拟使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，购买的投资产品安全性高、流动性好，且都经过严格的评估，但金融
市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响，短
期投资的实际收益不可预期。
2、相关工作人员的操作和监控风险。
（二）风险控制措施
1、公司利用部分暂时闲置募集资金购买投资产品时，将选择安全性高、流动性好的投资产品，明确好投资产品的金额、品种、
期限以及双方的权利义务和法律责任等。不得用于其他证券投资，不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的银行理财产品等。
2、公司财务部将及时与银行核对账户余额，做好财务核算工作，及时分析和跟踪产品投向，在上述投资产品期间，与相关金融
机构保持密切联系，及时跟踪资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全。一旦发现存在可能影响公司资金安全的
风险因素将及时采取保全措施，控制投资风险。
3、公司内审部门负责审计监督公司投资产品与保管情况，定期对闲置募集资金的使用与保管情况开展内部审计。
4、公司独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将严格根据法律法规及深圳证券交易所规范性文件的有关规定，及时履行信息披露义务。
三、对公司日常经营的影响
公司基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，使用部分闲置募集资金进行现金管理，是在确保不影响募集资金投
资项目建设、不影响公司正常运营及确保资金安全的情况下进行的，不会影响公司日常经营和募集资金项目建设的正常开展，不存在
变相改变募集资金用途的情况，不存在损害公司及全体股东利益，尤其是中小股东利益的情况。通过进行适度的现金管理，可以有效
提高资金使用效率，获得一定的投资效益，为公司和股东谋取更多的投资回报。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-09/8d5bc88d-209d-42e2-b1f9-06d4c4cc491c.PDF
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2026-06-04 18:31│维海德（301318）：2025年年度权益分派实施公告
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特别提示：
1、深圳市维海德技术股份有限公司（以下简称“公司”）回购专用证券账户中的股份70,000股不参与本次权益分派。本次权益
分派将以公司现有总股本135,298,885股剔除已回购股份70,000股后的135,228,885股为基数，向全体股东每10股派4.28元人民币（含
税），实际派发现金分红总额=135,228,885股×4.28元/10股=57,877,962.78元（含税）。
2、本次权益分派实施后，按公司总股本135,298,885股折算的每10股现金分红金额以及据此计算的除权除息参考价的相关参数和
公式计算如下：按公司总股本（含回购股份）折算的每10股现金分红金额（含税）=本次实际现金分红总额/公司总股本×10股=57,87
7,962.78元÷135,298,885股×10股=4.277785元（保留六位小数，最后一位直接截取，不四舍五入）；本次权益分派实施后的除权除
息参考价=除权除息前一交易日收盘价-按公司总股本折算的每股现金分红的金额=除权除息前一交易日收盘价-0.4277785元/股。
公司2025年年度权益分派方案已获2026年5月18日召开的2025年年度股东会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过权益分派方案的情况
1、公司于2026年5月18日召开2025年年度股东会，审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》，同意公司以现有总股本13
5,298,885股为基数，拟向全体股东每 10股派发现金红利 4.28元人民币（含税），共计派发现金红利57,907,922.78元（含税），本
次利润分配不送红股，也不进行资本公积金转增。在利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，
则以实施分配方案时股权登记日的享有利润分配权的股份总额为基数，公司将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。
2、自利润分配方案披露至实施期间，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份70,000股，公司股本总额未
发生变化。公司按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整，调整后的利润分配方案为：以公司现有总股本135,298,885股剔除已
回购股份70,000股后的135,228,885股为基数，向全体股东每10股派发现金红利4.28元人民币（含税），共计派发现金红利57,877,96
2.78元（含税），本次利润分配不送红股，也不进行资本公积金转增。
3、本次权益分派实施方案与股东会审议通过的分配方案和调整原则一致。
4、本次权益分派实施时间距离股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司2025年年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份70,000股后的135,228,885股为基数，向全体股东每10股
派4.280000元人民币现金（含税；扣税后，境外机构（含QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派3.852
000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，
待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉
红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.856000元
；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.428000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026年6月10日，除权除息日为：2026年6月11日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2026年6月10日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“
中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2026年6月11日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接
划入其资金账户。
六、调整相关参数
1、本次权益分派实施后除权除息价格计算时，按公司总股本（含回购股份）折算的每10股现金红利=实际现金分红总额÷公司总
股本×10=57,877,962.78元÷135,298,885股×10股=4.277785元（保留六位小数，最后一位直接截取，不四舍五入）。本次权益分派
实施后的除权除息参考价格=权益分派股权登记日收盘价-按公司总股本折算每股现金红利=权益分派股权登记日收盘价-0.4277785元
。
2、公司相关股东在《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中承诺：在锁定期限届满后两年内减持的，减持价格不低
于首次公开发行股票的发行价格，如因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，按有关规定进行相应调
整。
3、根据《2024年限制性股票激励计划（草案）》，在本次激励计划公告当日至激励对象获授的限制性股票归属前，若公司发生
资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等事宜，限制性股票的授予价格将根据本次激励计划相关规定予以
相应调整。
4、根据公司于2026年5月22日披露的《回购报告书》，本次回购自董事会审议通过之日起至回购完成前，如公司在回购股份期内
发生派发红利、送红股、公积金转增股本等除权除息事项，自公司股价除权、除息之日起，按照中国证监会和深圳证券交易所的相关
规定相应调整回购股份价格上限。
七、咨询联系方式
1、联系人：汪慧
2、电 话：0755-84528267
3、传 真：0755-84528267
4、邮 箱：vhd@vhd.com.cn
5、通讯地址：深圳市宝安区新安街道鸿辉工业园2栋3楼
八、备查文件
1、2025年年度股东会决议；
2、第四届董事会第三次会议决议；
3、中国结算深圳分公司确认的有关分红派息具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-04/1b348f40-ea44-4059-948f-7e15ff758c8f.pdf
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2026-06-01 17:28│维海德（301318）：关于回购公司股份的进展公告
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深圳市维海德技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5 月 18日召开第四届董事会第五次会议，审议通过《关于回
购公司股份方案的议案》，拟使用公司首次公开发行普通股取得的部分超募资金回购公司股份，用于后续实施员工持股计划或股权激
励。具体内容详见公司于 2026年 5月 18日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
回购公司股份方案的公告》。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，上市公司应当在每
个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将回购公司股份的进展情况公告如下：
一、本次股份回购实施情况
截至 2026年 5月 29日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份 70,000 股，占当前总股本的 0.05%，最
高成交价为 23.23 元/股，最低成交价为 22.13元/股，成交总金额为 1,582,150.00元（不含交易费用）。本次回购股份资金来源为
公司首次公开发行普通股取得的部分超募资金，回购价格未超过回购方案中拟定的价格上限 38.33元/股。本次回购符合相关法律法
规的要求，符合既定的回购方案。
二、其他说明
（一）公司首次回购股份的时间、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号
——回购股份》的相关规定。
1、公司未在下列期间内回购股票：
（1）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会、深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
（二）公司后续将根据市场情况继续在回购期限内实施回购计划，并根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露
义务。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-01/2c14c362-b0d5-4a02-8f09-95610119a0ef.PDF
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2026-05-29 15:42│维海德（301318）：关于公司高级管理人员离任的公告
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深圳市维海德技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总经理陈杰文先生提交的书面辞职报告。因个人
原因，陈杰文先生向董事会提出辞去公司副总经理职务，其原定任期至公司第四届董事会届满之日止。根据《中华人民共和国公司法
》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，陈杰文先生的辞职报
告自送达公司董事会时生效。陈杰文先生已按照公司相关规定完成了工作交接，辞职后不再担任公司任何职务，本次辞职不会影响公
司的正常经营。
截至本公告日，陈杰文先生通过 2024年员工持股计划认购公司股份现未解锁股份 25,000 股，不存在应当履行而未履行的承诺
事项。陈杰文先生离职后，将继续遵守《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号—
—股东及董事、高级管理人员减持股份》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10号——股份变动管理》等相关法律法规的规
定。
公司及董事会对陈杰文先生在担任公司副总经理任职期间为公司发展做出的努力和贡献表示衷心的感谢。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-29/307c1ea5-5aec-4678-b558-d0b86c888ed2.PDF
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2026-05-26 19:30│维海德（301318）：关于首次回购公司股份的公告
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深圳市维海德技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5 月 18日召开第四届董事会第五次会议，审议通过《关于回
购公司股份方案的议案》，拟使用公司首次公开发行普通股取得的部分超募资金回购公司股份，用于后续实施员工持股计划或股权激
励。具体内容详见公司于 2026年 5月 18日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
回购公司股份方案的公告》。
根据《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等相关规定，公司应当在首次
回购股份事实发生的次一交易日予以披露。现将公司首次回购股份的情况公告如下：
一、首次回购公司股份的具体情况
2026年 5月 26日，公司首次通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购股份，回购股份数量为 20,000股，占公司目前
总股本的 0.01%，其中最高成交价为 23.23元/股，最低成交价为 23.13元/股，支付总金额为 463,550元（不含交易费用）。
本次回购股份资金来源为公司首次公开发行普通股取得的部分超募资金，回购价格未超过回购方案中拟定的价格上限人民币 38.
33元/股（含）。本次回购符合相关法律法规及公司既定回购股份方案的要求。
二、其他说明
（一）公司首次回购股份的时间、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号
——回购股份》的相关规定。
1、公司未在下列期间内回购股票：
（1）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会、深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
（二）公司后续将根据市场情况继续在回购期限内实施回购计划，并根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露
义务。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-26/8ecc227c-380c-4939-ba1a-c9d40a259061.PDF
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2026-05-22 20:00│维海德（301318）：回购报告书
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维海德（301318）：回购报告书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/f9816802-a6e0-4c2b-ab48-0f19c58cb790.PDF
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2026-05-21 18:18│维海德（301318）：关于回购股份事项前十名股东及前十名无限售条件股东持股情况的公告
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深圳市维海德技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5 月 18日召开第四届董事会第五次会议，审议通过《关于回
购公司股份方案的议案》，拟使用公司首次公开发行普通股取得的部分超募资金回购公司股份，用于后续实施员工持股计划或股权激
励。具体内容详见公司于 2026年 5月 18日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
回购公司股份方案的公告》。
根据《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等相关规定，现将董事会公告
回购股份决议的前一个交易日（即 2026年 5月 15日）登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的名称、持股数量和持股比例
情况公告如下：
一、公司前十名股东持股情况
序号 股东名称 持股数量（股） 占总股本比例
1 陈涛 49,849,020 36.84%
2 深圳市维海投资有限公司 17,550,000 12.97%
3 王艳 16,241,150 12.00%
4 柴亚伟 3,404,700 2.52%
5 陈立武 2,875,200 2.13%
6 欧阳典勇 1,751,500 1.29%
7 吕家龙 1,482,500 1.10%
8 深圳市维海德技术股份有限公司－2024 636,800 0.47%
年员工持股计划
9 杨祖栋 573,700 0.42%
10 高国兴 455,800 0.34%
注：以上股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后总的持股数量。
二、公司前十名无限售条件股东持股情况
序号 股东名称 持股数量（股） 占无限售条件股
份的比例
1 深圳市维海投资有限公司 17,550,000 18.83%
2 王艳 16,241,150 17.43%
3 陈涛 12,462,255 13.37%
4 欧阳典勇 1,751,500 1.88%
5 吕家龙 1,482,500 1.59%
6 柴亚伟 851,175 0.91%
7 陈立武 718,800 0.77%
8 深圳市维海德技术股份有限公司－2024 636,800 0.68%
年员工持股计划
9 杨祖栋 573,700 0.62%
10 高国兴 455,800 0.49%
注：以上股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后总的持股数量。
三、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股东名册。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/7e1c21d2-65b3-4b48-bd96-07d7930a4d1c.PDF
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2026-05-18 18:48│维海德（301318）：2025年年度股东大会的法律意见
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维海德（301318）：2025年年度股东大会的法律意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-18/7ecb187f-99cc-4b87-9ec3-072e0513f9d1.PDF
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2026-05-18 18:48│维海德（301318）：2025年年度股东会决议公告
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特别提示：
1. 本次股东会未出现否决提案的情形。
2. 本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1.现场会议召开时间：2026年5月18日（星期一）下午14:30
2.会议召集人：公司董事会
3.会议主持人：公司董事长陈涛先生
4.现场会议召开地点：深圳市宝安区新安街道鸿辉工业园2栋3楼公司会议室
5.网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年5月18日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00
—15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的开始时间为2026年5月18日上午9:15—下午15:00期间的任意时间。
6.召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式
7.本次股东会的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司
章程》的有关规定。
二、会议出席情况
1.股东出席会议的总体情况
参加本次股东会现场会议和网络投票的有表决权股东和委托代理人共58人，代表股份92,097,365股，占上市公司有表决权总股份
的68.0696%（有表决权股份总数为截至股权登记日公司股本总数剔除回购专用账户的股份总数，下同）。其中：
（1）参加本次股东会现场会议的有表决权股东和委托代理人共8人，代表股份73,707,120股，占上市公司有表决权总股份的54.4
773%。
（2）通过网络投票系统投票的有表决权的股东共50人，代表股份18,390,245股，占上市公司有表决权总股份的13.5923%。
2.中小投资者出席会议的总体情况
中小投资者（指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共计51人，代表股份
2,149,295股，占上市公司有表决权总股份的1.5886%。其中：
（1）参加本次股东会现场会议的有表决权的中小投资者共2人，代表股份200股，占上市公司有表决权总股份的0.0001%。
（2）通过网络投票系统投票的有表决权的中小投资者共49人，代表股份2,149,095股，占上市公司有表决权总股份的1.5884%。
3.公司全体董事和董事会秘书出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议，北京德恒（深圳）律师事务所见证律师出席并见
证了本次会议。
三、议案审议和表决情况
本次股东会采取现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：
（一）审议通过《关于2025年年度报告全文及摘要的议案》
表决结果：同意91,973,790股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8658%；反对32,475股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的0.0353%；弃权91,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0989%。
其中，中小投资者表决结果：
同意2,025,720股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.2504%；反对32,475股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的1.5110%；弃权91,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.
2386%。
（二）审议通过《关于2025年度董事会工作报告的议案》
表决结果：同意91,973,790股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8658%；反对117,475股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.1276%；弃权6,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0066%。
其中，中小投资者表决结果：
同意2,025,720股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.2504%；反对117,475股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的5.4657%；弃权6,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2
838%。
（三）审议通过《关于2025年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意91,973,790股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8658%；反对123,475股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.1341%；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0001%。
其中，中小投资者表决结果：
同意2,025,720股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.2504%；反对123,475股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的5.7449%；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.004
7%。
（四）审议通过《关于开展金融衍生品交易业务的议案》
表决结果：同意91,965,770股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8571%；反对32,495股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的0.0353%；弃权99,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1076%。
其中，中小投资者表决结果：
同意2,017,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.8773%；反对32,495股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的1.5119%；弃权99,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.
6108%。
（五）审议通过《关于变更注册资本及修订＜公司章程＞的议案》
表决结果：同意91,965,770股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8571%；反对117,495股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.1276%；弃权14,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0153%。
其中，中小投资者表决结果：
同意2,017,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.8773%；反对117,495股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的5.4667%；弃权14,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.
6560%。
该议案为特别决议事项，已经出席本次股东会及股东代理人所持表决权的三分之二以上通过。
（六）审议通过《关于制定＜董事、高级管理人员薪酬管理制度＞的议案》
表决结果：同意91,956,770股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8473%；反对126,495股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.1373%；弃权14,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0153%。
其中，中小投资者表决结果：
同意2,008,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.4586%；反对126,495股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的5.8854%；弃权14,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.
6560%。
（七）审议通过《关于2026年度董事薪酬方案的议案》
表决结果：同意2,042,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的93.8091%；反对126,695股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的5.8189%；弃权8,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3720%。
其中，中小投资者表决结果：
同意2,014,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.7284%；反对126,695股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的5.8947%；弃权8,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3
769%。
关联股东陈涛、深圳市维海投资有限公司、陈立武、柴亚伟、王艳对该议案回避表决。
四、律师出具的法律意见
北京德恒（深圳）律师事务所周子锋律师、王应江律师到会见证了本次股东会，并出具了法律意见书，认为：公司本次会议的召
集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司
法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。
五、备查文件
1．《2025年年度股东会决议》；
2．《北京德恒（深圳）律师事务所关于深圳市维海德技术股份有限公司2025年年度股东会的法律意见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-18/f0051437-2bcd-40ad-a100-bc8766b1c360.PDF
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2026-05-18 17:28│维海德（301318）：使用部分超募资金回购股份的核查意见
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维海德（301318）：使用部分超募资金回购股份的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-18/a164fe5a-f1c9-4b8f-a892-6853cfd4fee9.PDF
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2026-05-18 17:28│维海德（301318）：关于回购公司股份方案的公告
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维海德（301318）：关于回购公司股份方案的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-18/cb55239c-5bac-4d80-b12b-582c3fb4e989.PDF
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2026-05-18 17:28│维海德（301318）：第四届董事会第五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳市维海德技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议于 2026年 5月 18日以现场召开的方式在公司会
议室召开。本次会议通知于2026年 5月 13日以书面或电子邮件方式发出，会议应出席董事 6人，实际出席董事 6人。会议由董事长
陈涛先生召集并主持，高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有
效。经与会董事认真审议，并以记名投票方式表决，形成以下决议：
二、董事会会议审议情况
1、逐项审议通过《关于回购公司股份方案的议案》
1.1 回购股份的目的
基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的高度认可，同时为进一步健全公司长效激励机制、充分调动优秀员工的积极性
、提升团队凝聚力、携手共促公司的长远健康发展，在综合考量公司未来战略、经营情况、财务状况等因素的基础上，拟使用公司首
次公开发行普通股取得的部分超募资金回购公司股份。
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
1.2 回购股份符合的相关条件
公司本次回购股份，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》第十条规定的相关条件：
（1）公司股票上市已满六个月；
（2）公司最近一年无重大违法行为；
（3）回购股份后，公司具备债务履行能力和持续经营能力；
（4）回购完成后，公司股权分布符合上市条件；
（5）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他条件。
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
1.3 回购股份的方式、价格区间
本次回购将通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份。本次回购股份的价格不超过人民币38.33元/股，该
股份回购价格上限不高于公司董事会通过回购股份决议前三十个交易日公司股票交易均价的150%。实际回购价格由董事会授权公司管
理层在回购实施期间结合公司股票价格、财务状况及经营状况确定。
本次回购自董事会审议通过之日起至回购完成前，如公司在回购股份期内发生派发红利、送红股、公积金转增股本等除权除息事
项，自公司股价除权、除息之日起，按照中国证监会和深圳证券交易所的相关规定相应调整回购股份价格上限。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
1.4 回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例及用于回购的资金总额
（1）回购股份的种类：公司发行的人民币普通股（A股）股票；
（2）回购股份的用途：本次回购的股份将全部用于实施员工持股计划或股权激励计划，具体依据有关法律法规决定实施方式；
如公司未能在股份回购实施完成之日后36个月内使用完毕已回购股份，尚未使用的已回购股份将予以注销；
（3）回购股份的数量、占公司总股本比例及用于回购的资金总额
公司本次回购资金总额不低于人民币3,000万元（含本数），最高不超过人民币5,000万元（含本数），回购股份的价格不超过人
民币38.33元/股，预计回购股份数量约为78.27万股至130.45万股，占公司目前总股本比例约为0.58%至0.96%。具体回购数量以回购
期限届满或回购完毕时公司实际回购的股份数量为准。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
1.5 回购股份的资金来源
本次回购股份的资金来源为公司首次公开发行普通股取得的部分超募资金。表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
1.6 回购股份的实施期限
本次回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起12个月内。
（1）如果触及以下条件，则回购期限提前届满：
①在回购期限内，回购股份总金额达到上限时，则本次回购方案实施完毕，即回购期限自该日起提前届满；
②在回购期限内，回购股份总金额达到下限时，则本次回购方案可自公司管理层决定终止本回购方案之日起提前届满；
③如公司董事会决定终止本次回购方案，则回购期限自董事会决议终止本次回购方案之日起提前届满。公司在回购期限内根据市
场情况择机做出回购决策并予以实施。
（2）公司不得在下列期间回购股份：
①自可能对本公司证券及衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
②中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
（3）公司回购股份应当符合下列要求：
①委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
②不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘前集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
③中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
（4）回购方案实施期间，公司股票因筹划重大事项连续停牌十个交易日以上的，回购期限可予以顺延，顺延后不得超出中国证
监会及深圳证券交易所规定的最长期限。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
1.7 关于办理本次股份回购相关事宜的授权
根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，本次回购事项需经三分之二以上董事出席的董事会会议决议，无需提交股东会审议
。为保证本次回购的顺利实施，公司董事会拟授权公司管理层，在法律法规规定范围内，负责具体办理本次回购股份的相关事宜，授
权内容包括但不限于以下事项：
（1）具体实施回购方案，在回购实施期限内择机回购公司股份，包括但不限于实施的时间、价格、数量等，并依据有关法律法
规的规定进行相应调整。
（2）除涉及有关法律、法规、部门规章和规范性文件的规定须由董事会重新表决的事项外，依据市场条件、股价表现、公司实
际情况等综合决定继续实施、调整实施、终止实施本次回购方案，办理与股份回购有关的其他事宜。
（3）设立回购专用证券账户及相关事项。
（4）办理相关报批事宜，包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次回购股份相关的所有必要的文件、合同、协议、
合约。
（5）办理其他以上虽未列明但为本次回购股份所必需的事项。
授权期限自公司董事会审议通过股份回购方案之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
保荐机构出具了无异议的核查意见。上述事项的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购
公司股份方案的公告》。
三、备查文件
《第四届董事会第五次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-18/f1483cef-c117-487a-b18b-fdd37ea5eefe.PDF
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2026-05-13 18:22│维海德（301318）：方正证券承销保荐有限责任公司关于维海德2025年持续督导定期现场检查报告
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维海德（301318）：方正证券承销保荐有限责任公司关于维海德2025年持续督导定期现场检查报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/f5391318-e753-4709-b74d-c3bde030b5df.PDF
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2026-05-13 18:22│维海德（301318）：方正证券承销保荐有限责任公司关于维海德2025年持续督导跟踪报告
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维海德（301318）：方正证券承销保荐有限责任公司关于维海德2025年持续督导跟踪报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/4b593bcc-5913-495a-adab-63c32837e4c8.PDF
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2026-05-13 18:22│维海德（301318）：方正证券承销保荐有限责任公司关于维海德首次公开发行股票并在创业板上市持续督导保
│荐总结报告书
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维海德（301318）：方正证券承销保荐有限责任公司关于维海德首次公开发行股票并在创业板上市持续督导保荐总结报告书。公
告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/16fcfba4-cd00-43d3-a9aa-52edfdea179e.PDF
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2026-05-06 16:30│维海德（301318）：关于举办2025年度网上业绩说明会的公告
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重要内容提示：
会议召开时间：2026年 5月 13日（星期三）15:00-16:00
会议召开方式：网络互动方式
会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会 议 问 题 征 集 ： 投 资 者 可 于 2026 年 5 月 13 日 前 访 问 网 址https://eseb.cn/1xPe1UfmKME 或使用微信扫描
下方小程序码进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍
关注的问题进行回答。
深圳市维海德技术股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026年 4月 25日在巨潮资讯网上披露了《2025年年度报告全文》及
《2025年年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2026年 5月 13日（星
期三）15:00-16:00在“价值在线”（www.ir-online.cn）举办深圳市维海德技术股份有限公司 2025年度网上业绩说明会，与投资者
进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。
一、说明会召开的时间、地点和方式
会议召开时间：2026年 5月 13日（星期三）15:00-16:00
会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会议召开方式：网络互动方式
二、参加人员
公司参加本次年度业绩说明会的人员有：董事长兼总经理陈涛先生，副总经理兼董事会秘书马丽女士，财务总监曾小慧女士，独
立董事李伟强先生（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。
三、投资者参加方式
投 资 者 可 于 2026 年 5 月 13 日 （ 星 期 三 ） 15:00-16:00 通 过 网 址https://eseb.cn/1xPe1UfmKME 或使用微信扫
描下方小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于 2026年 5月 13日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允
许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
四、联系人及咨询办法
联系人：汪慧
电话：0755-84528267
传真：0755-84528267
邮箱：vhd@vhd.com.cn
五、其他事项
本次业绩说明会召开后，投资者可以通过价值在线（www.ir-online.cn）或易董 app查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-06/9adf7854-d021-45eb-a7db-c6bbaea2fbd9.PDF
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2026-04-29 15:46│维海德（301318）：第四届董事会第四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳市维海德技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议通知于 2026年 4月 24日以书面方式送达各位董
事。会议于 2026年 4月 29日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 6人，实际出席董事 6人。本次会
议由陈涛先生召集并主持，部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《
董事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真讨论，审议并通过如下事项：
1、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
公司于近日收到丁海忠先生递交的书面辞职报告，因工作调整原因，申请辞去公司总经理职务，辞职后仍担任公司控股子公司总
经理职务。经公司提名委员会资格审核，聘任陈涛先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起，至本届董事会任期届满之
日止。
本议案已提前经公司董事会提名委员会审议全票通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司总经理离任暨聘任总经理的公告》。
表决情况：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
1、《第四届董事会第四次会议决议》；
2、《第四届董事会提名委员会第二次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/99e360e3-bcea-445c-8918-025ce2c33638.PDF
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2026-04-29 15:46│维海德（301318）：关于公司总经理离任暨聘任总经理的公告
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一、关于总经理离任情况
深圳市维海德技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司总经理丁海忠先生提交的书面辞职报告。因工作调
整原因，丁海忠先生向董事会提出辞去公司总经理职务，其原定任期至公司第四届董事会届满之日止。根据《中华人民共和国公司法
》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，丁海忠先生的辞职报
告自送达公司董事会时生效。丁海忠先生辞去总经理职务后仍担任公司控股子公司总经理职务，将继续为公司发展履行相应职责。
截至本公告日，丁海忠先生通过 2024年员工持股计划认购公司股份现未解锁股份 35,000 股，不存在应当履行而未履行的承诺
事项。公司及董事会对丁海忠先生在总经理任职期间为公司发展做出的努力和贡献表示衷心的感谢。
二、关于聘任总经理情况
根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，结合公司发展需要，公司于 2026年 4月 29日召开第四届董事会第
四次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，经公司董事长提名、董事会提名委员会审核，董事会同意聘任陈涛先生为公
司总经理（简历附后），任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
陈涛先生具备履行所任岗位职责相应的任职资格与条件，不存在《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章
程》规定的不得担任高级管理人员的情形，不存在被列为失信被执行人的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除
的情况，相关任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件要求及《公司章程》的规定。
公司控股股东、实际控制人陈涛先生同时担任公司董事长和总经理，该工作安排有利于统一决策与执行，提升公司经营效率。公
司已在《公司章程》中明确，实际控制人、控股股东保证公司资产完整、人员独立、财务独立、机构独立和业务独立，不得以任何方
式影响公司的独立性，不得以任何方式占用公司资金，杜绝控股股东、实际控制人及关联方资金占用行为的发生；通过《公司章程》
《董事会议事规则》《总经理工作细则》等制度合理确定董事会和总经理的职权，相关安排具有合理性。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/485f91a1-741c-4424-8717-0913123b5bb0.PDF
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2026-04-24 16:49│维海德（301318）：关于召开2025年年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 18 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05 月 18 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:
00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 18 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 12 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东。凡是 2026 年 5月 12 日（星期二）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公
司全体股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托
书见附件二）。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：深圳市宝安区新安街道鸿辉工业园 2栋 3楼公司会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于 2025 年年度报告全文及摘要的议案》 非累积投票提案 √
2.00 《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》 非累积投票提案 √
3.00 《关于 2025 年度利润分配预案的议案》 非累积投票提案 √
4.00 《关于开展金融衍生品交易业务的议案》 非累积投票提案 √
5.00 《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》 非累积投票提案 √
6.00 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度> 非累积投票提案 √
的议案》
7.00 《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》 非累积投票提案 √
2、上述议案已经公司第四届董事会第三次会议审议通过，具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.c
ninfo.com.cn）披露的相关公告。
上述议案 5为特别决议事项，须经出席股东会股东（包括股东代理人）所持表决权三分之二以上通过。议案 7相关股东需回避表
决。
3、公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。独立董事年度述职报告将会作为本次会议的议题进行讨论，不作为议案进行
审议，独立董事年度述职报告详见披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
4、根据《上市公司股东会规则》等要求，公司将对中小投资者（除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%
以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果进行单独计票并予以披露。
三、会议登记等事项
（一）登记时间：2026年 5月 15日 18:00止。
（二）登记方式
1、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、证券账户卡；
2、由法定代表人委托的代理人代表法人股东出席本次会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具
的书面授权委托书、证券账户卡；
3、自然人股东亲自出席本次会议的，应出示本人身份证或其他能够证明其身份的有效证件或证明、证券账户卡；
4、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示代理人本人有效身份证件、委托人亲笔签署的股东授权委托书、证券账户卡
；
5、出席本次会议人员应向大会登记处出示前述规定的授权委托书、本人身份证原件，并向大会登记处提交前述规定凭证的复印
件。异地股东可用信函或传真方式登记，信函或传真应包含上述内容的文件资料（信函或传真以2026年 5月 15日（星期五）18:00前
送达公司为准）。
（三）登记地点：深圳市宝安区新安街道鸿辉工业园 2栋 3楼公司董事会办公室。
（四）会议联系方式：
1、联系人：汪慧
2、电 话：0755-84528267
3、传 真：0755-84528267
4、邮 箱：vhd@vhd.com.cn
5、通讯地址：深圳市宝安区新安街道鸿辉工业园 2栋 8楼
（五）会议费用：与会股东食宿费、交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第四届董事会第三次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/4f3d3a94-1b8d-4bca-9e3c-93c1bbc78c3b.PDF
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2026-04-24 16:47│维海德（301318）：关于2025年度利润分配预案的公告
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一、审议程序
深圳市维海德技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 23日召开第四届董事会第三次会议，审议通过《关于公司
2025年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司股东会审议。
二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025年度母公司实现净利润 90,989,596.11元，根据《公司法》和《公
司章程》的规定，提取法定盈余公积金 9,098,959.61元，截至 2025年 12月 31日，母公司可供分配利润为 648,972,743.87 元，合
并报表可供分配利润为 654,067,898.77 元。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》规
定，按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低原则，2025年度可供股东分配的利润为 648,972,743.87元。
经综合考虑公司财务状况、未来业务发展需要以及股东投资回报情况，公司拟定 2025年度利润分配预案如下：以现有总股本 13
5,298,885股为基数，拟向全体股东每 10股派发现金红利 4.28元人民币（含税），共计派发现金红利57,907,922.78元（含税），本
次利润分配不送红股，也不进行资本公积金转增。
在利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，则以实施分配方案时股权登记日的享有利润分
配权的股份总额为基数，公司将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。
本次利润分配后，公司 2025年度累计现金分红总额为 57,907,922.78元，占 2025年度归属于上市公司股东净利润的比例为 67.
81%。
三、现金分红方案的具体情况
（一）是否可能触及其他风险警示情形
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 57,907,922.78 50,574,481.88 20,675,250.80
回购注销总额（元） 0.00 0.00 0.00
归属于上市公司股东的 85,402,429.50 124,306,473.14 82,170,620.15
净利润（元）
研发投入（元） 103,010,704.05 97,250,771.30 95,116,342.28
营业收入（元） 718,119,427.79 670,839,789.92 488,061,087.79
合并报表本年度末累计 654,067,898.77
未分配利润（元）
母公司报表本年度末累 648,972,743.87
计未分配利润（元）
上市是否满三个完整会 ?是 □否
计年度
最近三个会计年度累计 129,157,655.46
现金分红总额（元）
最近三个会计年度累计 0
回购注销总额（元）
最近三个会计年度平均 97,293,174.26
净利润（元）
最近三个会计年度累计 129,157,655.46
现金分红及回购注销总
额（元）
最近三个会计年度累计 295,377,817.63
研发投入总额（元）
最近三个会计年度累计 15.74%
研发投入总额占累计营
业收入的比例（%）
是否触及《创业板股票 □是 ?否
上市规则》第 9.4 条第
（八）项规定的可能被
实施其他风险警示情形
公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值，最近三个会计年度累计现金分红总
额为 129,157,655.46元，高于最近三个会计年度年均净利润的 30%，未触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4条第（
八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。
（二）现金分红方案合理性说明
本次现金分红方案符合《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，与公司实际情况相匹配
，充分考虑了对广大投资者的合理投资回报，有利于与全体股东分享公司成长的经营成果，该利润分配方案具备合法性、合规性及合
理性。
四、备查文件
1、第四届董事会第三次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/26258c53-996d-4c18-a5be-87bf9b96b140.PDF
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2026-04-24 16:47│维海德（301318）：2025年度内部控制评价报告
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维海德（301318）：2025年度内部控制评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/c3a9e6fc-6cee-4de2-948c-54b229aff702.PDF
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2026-04-24 16:47│维海德（301318）：2025年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告
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维海德（301318）：2025年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/70e62bac-7091-4665-9d05-9400fb9d11f5.PDF
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2026-04-24 16:47│维海德（301318）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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维海德（301318）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/c07c9709-1aac-411c-9205-0c3e5c8534e8.PDF
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2026-04-24 16:47│维海德（301318）：关于2026年第一季度报告披露的提示性公告
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深圳市维海德技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 23日召开第四届董事会第三次会议，审议通过《2026年
第一季度报告》。
为使投资者全面了解公司经营成果、财务状况，公司《2026 年第一季度报告》于 2026 年 4 月 25 日在中国证监会指定的创业
板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/b3906843-826e-4446-81c1-2719536551af.PDF
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2026-04-24 16:47│维海德（301318）：关于公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的公告
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深圳市维海德技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 23日召开第四届董事会第三次会议，审议通过《关于 2
026年度董事薪酬方案的议案》和《关于 2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》，其中《关于 2026年度董事薪酬方案的议案》尚
需提交公司 2025年年度股东会审议。
为进一步完善公司激励约束机制，有效调动公司董事及高级管理人员的工作积极性，提高公司经营管理水平，确保公司战略目标
的实现，经公司薪酬与考核委员会提议，同时结合公司经营规模等实际情况并参照行业、地区薪酬水平，根据《公司章程》《董事会
薪酬与考核委员会工作细则》等公司相关制度，制定了公司董事及高级管理人员 2026年度薪酬方案，现将相关情况公告如下：
一、适用对象
公司董事、高级管理人员。
二、适用期限
2026年 1月 1日至 2026 年 12月 31日。
三、薪酬方案
（一）董事薪酬方案
公司董事 2026年度薪酬方案具体如下：
1、非独立董事薪酬：
在公司任职的非独立董事（含职工代表董事），根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪
酬，公司不再另行支付董事津贴。
2、独立董事薪酬：
公司独立董事津贴标准为 10万元/年（含税），按半年度发放。
（二）高级管理人员薪酬方案
2026 年度，公司高级管理人员根据其在公司担任的具体职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度考核后领取薪酬。具体由基
本薪酬和绩效奖金构成，按月发放，公司可考虑职位、责任、能力、市场薪资水平等因素对高级管理人员基本薪酬情况进行调整；绩
效奖金部分根据公司经营成果及其任职考核情况予以评定和发放。
四、其他规定
1、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算薪酬并予以发放。
2、公司董事、高级管理人员薪酬均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
五、备查文件
1、《第四届董事会薪酬与考核委员会第四次会议决议》；
2、《第四届董事会第三次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/49a3d438-5cc5-43a0-b53b-ce33037b5231.PDF
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2026-04-24 16:47│维海德（301318）：关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的公告
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深圳市维海德技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开了第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于变
更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》。现将有关情况公告如下：
一、公司注册资本变更情况
公司于2025年11月17日完成2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期的定向发行股份登记工作。本次归属的定向发
行股票数量为16.8009万股，归属后，公司股本总数由13,513.0876万股增加至13,529.8885万股，公司注册资本由13,513.0876万元增
加至13,529.8885万元。
二、修订《公司章程》情况
公司拟根据上述事项对《公司章程》相关条款进行修订，具体修订内容如下：
条款 原章程条款内容 修改后章程条款内容
第六条 公司注册资本为人民币13,513.0876 公司注册资本为人民币13,529.8885
万元。 万元。
第二十一 公司股份总数为13,513.0876万股， 公司股份总数为13,529.8885万股，
条 均为普通股。 均为普通股。
除上述修订的条款外，《公司章程》中其他条款保持不变。
三、其他事项说明
上述条款修订尚需提交公司股东会审议，同时提请股东会授权董事会全权办理本次工商变更登记、章程备案并签署相关文件的有
关事宜，授权有效期限为自公司股东会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。本次修订最终以工商登
记部门的核准结果为准。
四、备查文件
1、第四届董事会第三次会议决议；
2、修订后的《公司章程》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/9f76d56e-37a6-4184-af9c-91fb83b88d80.PDF
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2026-04-24 16:47│维海德（301318）：关于开展金融衍生品交易业务的公告
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重要内容提示：
1、交易目的：为了降低汇率波动对公司经营的影响，公司及合并报表范围内子公司拟根据生产经营情况适时开展金融衍生品交
易业务，主动应对汇率波动的风险，维护公司及全体股东的利益。
2、交易品种：公司及合并报表范围内子公司拟开展的金融衍生品交易品种包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇买卖、外
汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权等或上述产品的组合业务。
3、交易额度：公司及合并报表范围内子公司拟开展的金融衍生品交易业务，在存续期内任一交易日持有的最高合约价值总额度
不超过 6,000万美元（或等值外币），使用期限自公司股东会审议通过之日起 12个月内有效。在前述额度及决议有效期内，可循环
滚动使用。
4、审议程序：公司于 2026年 4月 23日召开第四届董事会审计委员会第四次会议，并于同日召开第四届董事会第三次会议，审
议通过了《关于开展金融衍生品交易业务的议案》，本议案尚需提交公司股东会审议。
5、特别风险提示：公司开展金融衍生品交易业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，不以投机套利为目的，但金融衍生品交
易操作仍存在一定的汇率波动风险、交易违约风险、操作风险、法律风险等。敬请广大投资者注意投资风险。深圳市维海德技术股份
有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 23日召开第四届董事会第三次会议审议通过《关于开展金融衍生品交易业务的议案
》。根据公司业务发展需要，为有效规避外汇市场的风险，进一步提高应对外汇波动风险的能力，同意公司及合并报表范围内子公司
使用自有资金开展金融衍生品交易业务，在存续期内任一交易日持有的最高合约价值总额度不超过 6,000万美元（或等值外币），使
用期限自公司股东会审议通过之日起 12个月内有效。在前述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。将有关情况公告如下：
一、拟开展金融衍生品交易业务的基本情况
（一）交易背景及目的
公司及合并报表范围内子公司在日常经营过程中涉及外币业务，主要结算币种为美元。受国际政治、经济等不确定因素影响，外
汇市场波动较为频繁，为锁定汇兑成本，降低汇率波动对公司经营的影响，公司及合并报表范围内子公司拟根据生产经营情况适时开
展金融衍生品交易业务，主动应对汇率波动的风险，维护公司及全体股东的利益。
（二）交易品种
公司及合并报表范围内子公司拟开展的金融衍生品交易品种包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇买卖、外汇期权、利率互
换、利率掉期、利率期权等或上述产品的组合业务。
（三）交易对手
经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有相应业务经营资格的金融机构，与公司不存在关联关系。
（四）交易额度、期限及授权
公司及合并报表范围内子公司拟开展的金融衍生品交易业务，在存续期内任一交易日持有的最高合约价值总额度不超过 6,000万
美元（或等值外币），使用期限自公司股东会审议通过之日起 12个月内有效。在前述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。
鉴于金融衍生品交易业务与公司的经营密切相关，董事会提请股东会授权董事长在规定额度和期限范围内审批、签署金融衍生品
交易业务相关协议及文件。公司财务部负责金融衍生品交易的具体操作和管理。
（五）资金来源
公司及合并报表范围内子公司拟开展的金融衍生品交易业务的资金来源为自有资金，不存在直接或间接使用募集资金从事该业务
的情形。
二、开展金融衍生品交易业务的风险分析及控制措施
公司开展金融衍生品交易业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，不以投机套利为目的，但金融衍生品交易操作仍存在一定的
风险，主要包括：
（一）风险分析
1、汇率波动风险
在外汇汇率走势与公司判断汇率波动方向发生大幅偏离的情况下，公司锁定汇率后支出的成本可能超过不锁定时的成本支出，从
而造成公司损失的风险。
2、内部控制风险
金融衍生品交易业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内部控制机制不完善而造成风险。
3、履约风险
开展金融衍生品交易业务存在合约到期无法履约造成违约而带来的风险。
4、操作风险
金融衍生品交易业务专业性较强，复杂程度较高，可能会发生操作人员未按规定程序报备及审批，或未准确、及时、完整地记录
金融衍生品业务信息，将可能导致衍生品业务损失或丧失交易机会。
5、法律风险
因相关法律发生变化或交易对手违反相关法律制度，可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。
（二）控制措施
1、公司将加强对汇率的研究分析，实时关注国际国内市场环境变化，适时调整业务操作策略，最大限度地避免汇兑损失。
2、公司已建立《金融衍生品交易业务管理制度》，对公司及合并报表范围内子公司开展金融衍生品交易的决策权限、审批流程
、业务管理及风险控制等方面做出了明确规定，建立有效的监督检查、风险控制和交易止损机制，降低内部控制风险。
3、公司财务部负责及时跟踪金融衍生品公开市场价格或者公允价值的变化，严格在股东会批准的权限内开展金融衍生品交易。
同时加强相关人员的职业道德教育及业务培训，提高相关人员的综合素质，提升相关人员的专业知识。
4、公司将审慎审查与银行等金融机构签订的合约条款，严格执行风险管理制度，以防范法律风险。
三、开展金融衍生品交易业务对公司的影响
公司及合并报表范围内子公司开展金融衍生品交易业务将进一步提高应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范经营过程中所
面临的外汇汇率波动风险，合理降低财务费用，增强财务的稳健性，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
四、交易相关会计处理
公司在开展金融衍生品交易业务时，将遵循《企业会计准则第 24 号——套期会计》《企业会计准则第 22号——金融工具确认
和计量》《企业会计准则第37号——金融工具列报》《企业会计准则第 39号——公允价值计量》等相关规定及其指南，对拟开展的
金融衍生品交易业务进行相应的核算与会计处理，反映资产负债表及损益表相关项目。
五、履行的审议程序及相关意见
（一）审计委员会意见
公司于 2026年 4月 23日召开第四届董事会审计委员会第四次会议，审议通过了《关于开展金融衍生品交易业务的议案》。审计
委员会认为：公司开展金融衍生品交易业务符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的规定。是基于
公司日常经营情况需要，以规避和防范汇率风险为目的，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的情形。因此，全体委员一致
同意公司按照相关制度的规定开展金融衍生品交易业务并同意将此议案提交董事会审议。
（二）董事会审议情况
公司于 2026年 4月 23日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于开展金融衍生品交易业务的议案》，本议案尚需提交
公司股东会审议。董事会认为：公司及合并报表范围内子公司开展金融衍生品交易业务是以防范风险为目的，有利于降低汇率波动对
公司经营业绩的不利影响，符合公司业务发展及日常经营需要，有利于公司长期稳健发展。因此，董事会同意公司及合并报表范围内
子公司开展金融衍生品交易业务。
六、备查文件
1、第四届董事会审计委员会第四次会议决议；
2、第四届董事会第三次会议决议；
3、《深圳市维海德技术股份有限公司关于开展金融衍生品交易业务的可行性分析报告》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/db1efd40-7139-4a84-9b6d-2404fe724be2.PDF
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2026-04-24 16:47│维海德（301318）：关于开展金融衍生品交易业务的可行性分析报告
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一、开展金融衍生品交易业务的背景
深圳市维海德技术股份有限公司（以下简称“公司”）及合并报表范围内子公司在日常经营过程中涉及外币业务，主要结算币种
为美元。受国际政治、经济等不确定因素影响，外汇市场波动较为频繁，为锁定汇兑成本，降低汇率波动对公司经营的影响，公司及
合并报表范围内子公司拟根据生产经营情况适时开展金融衍生品交易业务，主动应对汇率波动的风险，维护公司及全体股东的利益。
二、拟开展金融衍生品交易业务的基本情况
（一）交易品种
公司及合并报表范围内子公司拟开展的金融衍生品交易品种包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇买卖、外汇期权、利率互
换、利率掉期、利率期权等或上述产品的组合业务。
（二）交易对手
经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有相应业务经营资格的金融机构，与公司不存在关联关系。
（三）交易额度、期限及授权
公司及合并报表范围内子公司拟开展的金融衍生品交易业务，在存续期内任一交易日持有的最高合约价值总额度不超过 6,000
万美元（或等值外币），使用期限自公司股东会审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。
鉴于金融衍生品交易业务与公司的经营密切相关，董事会提请股东会授权董事长在规定额度和期限范围内审批、签署金融衍生品
交易业务相关协议及文件。公司财务部负责金融衍生品交易的具体操作和管理。
（四）资金来源
公司及合并报表范围内子公司拟开展的金融衍生品交易业务的资金来源为自有资金，不存在直接或间接使用募集资金从事该业务
的情形。
三、开展金融衍生品交易业务的必要性和可行性
鉴于国际金融环境、汇率及利率波动的不确定性，公司在充分保障日常经营性资金需求、不影响正常经营活动并有效控制风险的
前提下，使用部分自有资金开展金融衍生品交易业务，有利于提高公司应对外汇波动风险的能力，防范汇率波动带来对公司经营带来
的不利影响；有利于规避原材料价格波动对公司生产经营造成的潜在风险，通过利用合理的金融工具锁定成本，减少因产品价格波动
造成的产品成本波动，保证公司经营业绩的相对稳定。
公司本次开展金融衍生品交易业务符合相关法律法规的规定，公司已制定《金融衍生品交易业务管理制度》，通过加强内部控制
落实风险防范措施，开展金融衍生品交易业务具有必要性和可行性。
四、开展金融衍生品交易业务的风险分析及控制措施
公司开展金融衍生品交易业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，不以投机套利为目的，但金融衍生品交易操作仍存在一定的
风险，主要包括：
（一）风险分析
1、汇率波动风险
在外汇汇率走势与公司判断汇率波动方向发生大幅偏离的情况下，公司锁定汇率后支出的成本可能超过不锁定时的成本支出，从
而造成公司损失的风险。
2、内部控制风险
金融衍生品交易业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内部控制机制不完善而造成风险。
3、履约风险
开展金融衍生品交易业务存在合约到期无法履约造成违约而带来的风险。
4、操作风险
金融衍生品交易业务专业性较强，复杂程度较高，可能会发生操作人员未按规定程序报备及审批，或未准确、及时、完整地记录
金融衍生品业务信息，将可能导致衍生品业务损失或丧失交易机会。
5、法律风险
因相关法律发生变化或交易对手违反相关法律制度，可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。
（二）控制措施
1、公司将加强对汇率的研究分析，实时关注国际国内市场环境变化，适时调整业务操作策略，最大限度地避免汇兑损失。
2、公司已建立《金融衍生品交易业务管理制度》，对公司及合并报表范围内子公司开展金融衍生品交易的决策权限、审批流程
、业务管理及风险控制等方面做出了明确规定，建立有效的监督检查、风险控制和交易止损机制，降低内部控制风险。
3、公司财务部负责及时跟踪金融衍生品公开市场价格或者公允价值的变化，严格在股东会批准的权限内开展金融衍生品交易。
同时加强相关人员的职业道德教育及业务培训，提高相关人员的综合素质，提升相关人员的专业知识。
4、公司将审慎审查与银行等金融机构签订的合约条款，严格执行风险管理制度，以防范法律风险。
五、开展金融衍生品交易业务的可行性分析结论
公司开展金融衍生品交易业务与公司日常经营业务相匹配，充分运用合理的金融工具来规避或降低汇率波动风险对公司业绩产生
的影响，具有必要性。同时，公司已制定《金融衍生品交易业务管理制度》，为金融衍生品交易业务制定了具体操作规程，采取的针
对性风险控制措施切实可行，交易业务风险可控。公司开展金融衍生品交易业务符合公司的整体利益和长远发展，不存在损害公司和
股东利益的行为。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/2d050668-5475-4c8c-a4df-9228b9d24285.PDF
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2026-04-24 16:47│维海德（301318）：关于董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
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评估及履行监督职责情况的报告
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》和《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》等相关规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计
监督职责。现将会计师事务所 2025年度履职情况和审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况汇报如下：
一、2025 年年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）成立于2012年 3月 2日，注册地址为北京市东城区朝阳门北
大街 8号富华大厦 A座 8层。截至 2025年 12月 31日，信永中和合伙人（股东）257人，注册会计师 1799人，签署过证券服务业务
审计报告的注册会计师人数超过 700人。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
公司第三届董事会审计委员会第十二次会议、第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十四次会议及 2025 年第一次临时股
东大会审议通过了《关于拟续聘 2025年度会计师事务所的议案》，同意聘任信永中和为公司 2025年度审计机构。
二、2025 年年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，以及公司 2025年年报工作安排，信永中和对公
司 2025年度财务报告及 2025年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司募集资金存放与实际使用情况、控
股股东及其他关联方占用资金情况等进行核查并出具了专项报告。
经审计，信永中和认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2025年 12月 31日的合并
及母公司财务状况以及 2025年度的合并及母公司经营成果和现金流量。信永中和出具了标准无保留意见的审计报告。
在执行审计工作的过程中，信永中和就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断
、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。
三、审计委员会年度履职情况及对会计师事务所履职监督情况
公司审计委员会严格按照公司《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》等有关规定和要求，本着对全体股东负责的态度，
认真履行职责，并对会计师事务所的履职情况进行监督，具体情况如下：
（一）监督和评估外部审计机构
1、审计委员会在 2025年度公司年报审计工作中，按照相关要求，保持与年审会计师持续沟通，积极履行职责。在年审会计师事
务所进场审计时，审计委员会认真审阅了审计工作计划及相关资料，确定了具体审计事项和时间安排，并要求审计机构严格按照《中
国注册会计师执业准则》的要求开展审计工作。在年审会计师进场审计期间，审计委员会与年审会计师保持持续沟通，督促审计进度
，确保公司年度报告及相关文件按时披露。在年审事务所出具初步审计意见后，审计委员会认真审阅了审计报告初稿，听取了年审会
计师的意见，并与之进行了充分有效的沟通。之后审阅了公司编制的财务会计报表，认为公司财务会计报表已经按照企业会计准则的
规定编制，在所有重大方面公允地反映了公司财务状况、经营成果和现金流量。同意将公司 2025年度财务报告提请公司董事会审议
。
2、审计委员会充分评估并认可信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）的独立性和专业性，认为其在为公司提供的审计服务中
，严格遵守《中国注册会计师审计准则》的规定，严谨、客观、公允、独立地履行了审计职责，较好地完成了公司委托的各项工作。
（二）指导内部审计工作
报告期内，审计委员会认真审查了公司 2025年度内部审计工作计划及执行情况，审阅了内部审计工作报告，并对内部审计发现
的问题、相关整改要求以及管理建议提出了指导性意见，同时督促公司内部审计机构严格按照公司内部审计工作要求履行职责，并对
内部审计出现的问题提出了指导性意见。经审阅内部审计工作报告，未发现内部审计工作存在重大问题。
（三）对公司财务报告的审议情况
2025年，公司董事会审计委员会在公司完成财务报告后，召开会议对公司财务部门提交的 2024年度财务报告、2025年半年度财
务报告、2025年第一季度报表、2025年第三季度报表进行了审议并认为：公司财务部提交的财务报告真实、公允地反映了公司的财务
状况和经营成果。
四、总体评价
公司审计委员会严格遵守证监会、深交所及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，充分发挥专业委员会的作
用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会计师事务
所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
公司董事会认为：信永中和在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，
按时完成了公司 2025年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/2e8b231f-a3c9-4534-804f-8d360615c48a.PDF
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2026-04-24 16:47│维海德（301318）：2025年度董事会工作报告
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维海德（301318）：2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件。
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2026-04-24 16:47│维海德（301318）：关于2025年年度报告披露的提示性公告
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维海德（301318）：关于2025年年度报告披露的提示性公告。公告详情请查看附件。
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2026-04-24 16:46│维海德（301318）：第四届董事会第三次会议决议公告
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维海德（301318）：第四届董事会第三次会议决议公告。公告详情请查看附件
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2026-04-24 16:46│维海德（301318）：2025年年度报告
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维海德（301318）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
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2026-04-24 16:46│维海德（301318）：2026年一季度报告
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维海德（301318）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
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2026-04-24 16:46│维海德（301318）：2025年年度报告摘要
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维海德（301318）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
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2026-04-24 16:45│维海德（301318）：关于公司2025年度证券与衍生品投资情况的专项报告
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维海德（301318）：关于公司2025年度证券与衍生品投资情况的专项报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/ecfcec30-1293-4dde-80d6-8a5efd8262ba.PDF
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2026-04-24 16:45│维海德（301318）：2025年度内部控制评价报告的核查意见
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维海德（301318）：2025年度内部控制评价报告的核查意见。公告详情请查看附件
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2026-04-24 16:45│维海德（301318）：2025年度募集资金存放、管理与使用情况之专项核查意见
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维海德（301318）：2025年度募集资金存放、管理与使用情况之专项核查意见。公告详情请查看附件
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2026-04-24 16:45│维海德（301318）：2025年年度审计报告
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维海德（301318）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/bd66dbf3-75e7-4f51-a2e0-97a7967b7a32.PDF
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2026-04-24 16:45│维海德（301318）：2025年度内部控制审计报告
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维海德（301318）：2025年度内部控制审计报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/01033e14-23c5-4670-83d7-341196f31bff.PDF
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2026-04-24 16:45│维海德（301318）：信永中和会计事务所（特殊普通合伙）关于维海德2025年度募集资金年度存放与使用情况
│鉴证报告
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维海德（301318）：信永中和会计事务所（特殊普通合伙）关于维海德2025年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告。公告详
情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/bcc0af89-9e7f-4ff6-bdaf-e6c62cb248b7.PDF
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2026-04-24 16:45│维海德（301318）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告
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深圳市维海德技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 23日召开第四届董事会第三次会议审议通过《关于使用
闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司（含子公司）在不影响正常经营、保证资金流动性及安全性前提下，使用额度不超过
人民币 70,000.00万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理。该额度自董事会审议通过之日起 12个月内均可使用，在上述额度
及其有效期范围内，资金可循环滚动使用。现将有关事项公告如下：
一、使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况
1、投资目的：为提高自有资金使用效率，在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，合理利用闲置自有资金进行现金管理
，可以增加资金收益，为公司及股东获取更多的回报。
2、投资金额及期限：拟使用额度不超过人民币 70,000.00万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，该额度自董事会审议
通过之日起 12个月内均可使用，在上述额度及其有效期范围内，资金可循环滚动使用。
3、投资品种：公司将按相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估，投资的产品包括但不限于安全性高、流动性好的理
财产品，且不涉及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》中所明确的股票及其衍生品、基金
投资、期货投资等风险投资行为。
4、实施方式：在上述额度及其有效期范围内，授权公司管理层在额度范围内行使投资决策权并签署相关文件，由公司财务部负
责具体实施事宜。
5、资金来源：本次使用闲置自有资金进行现金管理的资金来源于公司自有资金。
6、信息披露：公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板
上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7号——交易与关联交易》等相关要求，对使用闲置自有资金进行现
金管理的相关情况予以披露。
二、投资风险分析及风控措施
（一）投资风险
（1）由于受市场波动的影响，金融产品存在一定的利率风险；
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期；
（3）由于国家宏观政策和市场相关政策的变化可能影响金融产品预期收益或者本金安全，因此投资存在政策风险；
（4）相关工作人员的操作风险。
（二）风险控制措施
公司将严格按照相关法律法规及《内部控制管理制度》《对外投资管理制度》等制度，对投资理财进行决策、管理和监督，严格
控制资金的安全性，并加强市场分析和调研，把风险降到最低。
三、对公司日常经营的影响
公司（含子公司）使用闲置自有资金进行现金管理，是在不影响公司正常经营、保证资金流动性及安全性前提下实施的，不会影
响公司日常资金的正常周转和主营业务的正常开展。本次交易有利于提高自有资金的使用效率，获得一定的投资效益，为公司和股东
创造更多的投资回报。
四、董事会意见
公司于 2026年 4月 23日召开的第四届董事会第三次会议审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司（
含子公司）在不影响正常经营、保证资金流动性及安全性前提下，使用额度不超过人民币 70,000.00万元（含本数）的闲置自有资金
进行现金管理。该额度自董事会审议通过之日起 12个月内均可使用，在上述额度及其有效期范围内，资金可循环滚动使用。上述议
案无需提交股东会审议。
五、备查文件
1、第四届董事会第三次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/0e3b3387-1285-4a87-a0d0-e0846b508660.PDF
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2026-04-24 16:45│维海德（301318）：关于公司向银行申请授信额度的公告
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深圳市维海德技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 23日召开第四届董事会第三次会议，审议通过《关于公
司向银行申请授信额度的议案》，具体内容公告如下：
根据公司业务发展需要，公司董事会同意公司及公司全资子公司向银行申请总额不超过人民币 3 亿元的授信额度。授信业务品
种包括但不限于流动资金贷款、贸易融资、票据贴现、承兑汇票、保函、信用证等。上述授信额度及期限等最终将以银行实际审批结
果为准，上述授信额度不等于公司及公司全资子公司实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，以银行与公司、公司全资子公司
实际发生的融资金额为准。
本次申请授信额度及授权期限自董事会审议通过之日起生效，有效期12个月，授信额度在授信期限内可循环使用。同时，董事会
授权公司董事长审核并签署上述授信额度内的文件，包括但不限于与授信、借款、开户、销户等有关的合同、协议、凭证等各项法律
文件；授权公司财务部具体办理上述综合授信业务的相关手续。
上述授信额度内的单笔融资不再上报公司董事会进行审议表决。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/d3e035a0-c7d2-42c7-9df3-eaaff825e582.PDF
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2026-04-24 16:45│维海德（301318）：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）关于维海德2025年度非经营性资金占用及其他关
│联资金往来的专项说明
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本专项说明仅供维海德公司 2025 年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。
信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：
中国注册会计师：
中国 北京 二○二六年四月二十三日
出用
仅仅
使报
出用
仅仅
使报
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/9d7cf813-d91d-481a-a430-a81c9b70849b.PDF
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2026-04-24 16:45│维海德（301318）：2025年度证券与衍生品投资情况的专项报告的核查意见
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维海德（301318）：2025年度证券与衍生品投资情况的专项报告的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/2adfb997-ae89-4904-90c1-bcb0346250f5.PDF
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2026-04-24 16:44│维海德（301318）：董事、高级管理人员薪酬管理制度
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第一条 为进一步完善深圳市维海德技术股份有限公司（以下简称 “公司”）董事、高级管理人员的薪酬管理体系，充分调动公
司董事、高级管理人员的工作积极性，促进公司持续、稳定、健康发展，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办
法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律
、法规、规范性文件及《深圳市维海德技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，制定本制度。
第二条 本制度适用于公司全体董事及《公司章程》规定的高级管理人员。第三条 公司董事、高级管理人员薪酬管理制度遵循以
下原则：
（一）收入水平与公司效益及工作目标挂钩的原则；
（二）责、权、利相结合的原则，薪酬水平与岗位价值、责任义务匹配；
（三）长远利益的原则，与公司长期价值、持续健康发展目标相符；
（四）激励与约束并重，薪酬发放与考核挂钩。
第二章 薪酬管理机构
第四条 公司董事会下设薪酬与考核委员会，作为公司董事、高级管理人员的薪酬考核管理机构。负责制定董事及高级管理人员
的考核标准并进行考核，制定、审查董事及高级管理人员的薪酬政策与方案。
第五条 公司董事薪酬方案由股东会决定，并予以披露。在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时
，该董事应当回避。第六条 公司高级管理人员薪酬方案由董事会批准，向股东会说明，并予以充分披露。
第七条 公司人力资源部门、财务部门配合公司董事会薪酬与考核委员会，具体实施董事及高级管理人员薪酬方案及考核工作。
第三章 薪酬标准及发放
第八条 公司董事薪酬与津贴标准：
（一）独立董事实行固定津贴制，领取独立董事津贴，津贴的标准由董事会结合行业、地区的薪酬水平以及本地区其他上市公司
独立董事的津贴水平制定，股东会审议通过后实施。独立董事行使职责所需的合理费用由公司承担。
（二）非独立董事，根据公司经营业绩、岗位职责和任职考核情况，并结合公司薪酬规定确定薪酬，公司不再另行支付董事薪酬
或津贴。
第九条 公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬和绩效薪酬等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50
%。基本薪酬参照内外部薪酬水平，根据其在公司担任的具体管理职务、岗位职责、个人能力等综合因素确定；绩效薪酬与公司年度
经营业绩达成情况挂钩，结合高级管理人员个人年度绩效评价等综合确定。
第十条 公司董事、高级管理人员的绩效薪酬的确定和支付应当以绩效评价为重要依据，公司应当确定董事、高级管理人员一定
比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。第十一条 独立董事津贴于股东会通
过其任职决议之日起按半年度发放。非独立董事、高级管理人员薪酬的发放按照公司薪酬管理制度执行。
第十二条 公司可以结合行业特征、业务模式等因素建立董事、高级管理人员绩效薪酬递延支付机制，明确实施递延支付适用的
具体情形、相关人员、递延比例以及实施安排。
第十三条 公司董事、高级管理人员的薪酬均为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定，从薪酬中扣除个人所得税、各类
社会保险费用等由个人承担的部分、国家或公司规定的其他款项等应由个人承担的部分后，将剩余部分发放给个人。
第十四条 本制度所规定的公司董事、高级管理人员薪酬不包括股权激励计划、员工持股计划等，该等事项具体方案根据国家相
关法律法规等另行确定。第十五条 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和履职考核情
况发放相应的薪酬或津贴。董事、高级管理人员岗位变动的，从变动之日起，根据新岗位标准执行相应的薪酬或津贴。新选举或聘任
的董事、高级管理人员的薪酬，自任职之日起按本制度的规定执行。
第四章 薪酬调整
第十六条 薪酬体系应为公司的经营战略服务，并随着市场环境及公司经营状况的不断变化而作相应调整，以适应公司进一步发
展的需要。
第十七条 公司董事、高级管理人员的薪酬调整依据为：
（一）同行业薪酬增幅水平。不定期通过市场薪酬报告或公开的薪酬数据，收集同行业的薪酬数据，并进行汇总分析，作为公司
薪酬调整的参考依据。
（二）通货膨胀水平。参考通货膨胀水平，以使薪酬的实际购买力水平不降低作为公司薪酬调整的参考依据。
（三）公司盈利状况以及本人绩效达成情况。
（四）公司发展战略调整，组织结构或岗位变动。
（五）其他合理因素。
当上述因素发生重大变化时，薪酬与考核委员会可根据具体情况对本制度或薪酬方案提出修订方案，提交董事会或股东会审议并
做出相应调整。第十八条 公司较上一会计年度由盈利转为亏损或者亏损扩大，董事、高级管理人员平均绩效薪酬未相应下降的，应
当披露原因。
第五章 薪酬止付追索
第十九条 公司董事、高级管理人员在任职期间，发生下列任一情形，董事会有权决定是否扣减董事、高级管理人员当年度薪酬
或不予发放，或追回已发放的部分或全部薪酬：
（一）因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚或被深圳证券交易所予以公开谴责或宣布为不适合担任公司董事、高级管
理人员的；
（二）严重损害公司利益或造成公司重大经济损失的；
（三）公司董事会认定该名董事、高级管理人员严重违反法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》、公司内部管理制度的
情形。
第二十条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以
重新考核并相应追回超额发放部分。
公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的，公司应
当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长期激励收入
进行全额或部分追回。
第六章 附 则
第二十一条 本制度未尽事宜或者与日后颁布或修改的有关法律、法规、规章和依法定程序修改后的《公司章程》相抵触，则应
根据有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定执行，董事会应及时对本制度进行修订。
第二十二条 本制度由董事会负责解释。
第二十三条 本制度经公司股东会审议通过后生效，修改时亦同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/d2b64eea-a393-4587-8c1a-da2071ef8486.PDF
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2026-04-24 16:44│维海德（301318）：2025年度独立董事述职报告-巩启春
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作为深圳市维海德技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会独立董事，本人在职期间严格按照《公司法》《中华人
民共和国证券法》《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，本着客观、公正、独立的原则勤
勉尽责、独立履职，及时了解公司的生产经营及发展情况，积极出席会议，促进公司规范运作、健康发展，维护公司、全体股东特别
是中小股东的利益。现将本人 2025年度履职情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
（一）个人工作履历、专业背景及兼职情况
本人巩启春，1972 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师、注册税务师。曾任中国十七冶集团有限公司
会计；深圳同人会计师事务所有限公司项目经理；深圳鹏城会计师事务所有限公司高级经理；中汇会计师事务所（特殊普通合伙）合
伙人；曾任深圳市仙迪化妆品股份有限公司独立董事、深圳市集美新材料股份有限公司独立董事。现任深圳市宜美智科技股份有限公
司独立董事、广西天山电子股份有限公司独立董事、中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人。2025年 9月至今，任维海德独
立董事。
（二）独立性说明
作为公司独立董事，本人未在公司兼任除独立董事以外的其他职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，不存在影响独立董
事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规和《公司章程》中关于独立董事独立性的相关要求。
二、独立董事年度履职概况
（一）出席董事会及股东会情况
2025年度本人任职期间，公司共召开了 2次董事会会议，0次股东会，本人均按时出席。本人出席情况如下：
应参加董 现场出席 以通讯方 委托出席 缺席董事 是否连续两次 出席股
事会次数 董事会次 式出席董 董事会次 会次数 未亲自参加董 东会次
数 事会次数 数 事会会议 数
2 2 0 0 0 否 0
在审议董事会议案时，认真审议各项议案，充分发表自己的意见和建议，且对各议案未提出异议，均投了赞成票，没有反对、弃
权的情形。
（二）出席独立董事专门会议情况
2025年度本人任职期间，公司未召开独立董事专门会议。
（三）参与董事会专门委员会工作情况
公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。2025 年度本人任职期内，公司共召开审计委员会
会议 2次，薪酬与考核委员会会议 2次，提名委员会会议 1次，本人作为审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会主任委员、提名委
员会委员，积极参与并出席报告期内应当出席的全部专门委员会会议，会前认真阅读材料，熟悉议案相关情况，并以严谨的态度独立
行使表决权，忠实履行了独立董事的职责。本人对参与的董事会专门委员会各项议案及其它事项均投了赞成票，未提出异议或弃权事
项。
（四）行使独立董事特别职权的情况
任职期内，本人不存在独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查的情形；不存在向董事会提议召开临时股东
会、提议召开董事会会议的情形；不存在向公司全体股东征集投票权的情形。
（五）现场工作情况及公司配合独立董事工作的情况
任职期内，本人通过电话沟通、现场交流、线上会议及媒体信息发布等多种方式，及时了解公司所处行业发展环境、生产经营中
的重要事项，了解公司重大关联交易、管理人员变动等重大事件的进展情况，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密
切联系，掌握公司的运营动态，勤勉认真地履行独立董事的责任和义务。
同时，公司董事长、董事会秘书、财务负责人等高级管理人员高度重视与我的沟通交流，及时向我传递相关会议文件并汇报公司
生产经营及重大事项进展情况，充分保证了独立董事的知情权，使我能够及时了解公司内部管理、生产经营及其它重大事项的进展动
态，为我的独立工作提供了便利条件。
（六）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
在 2025 年度任职期间，本人积极与公司内部审计部门及承办公司审计业务的会计师事务所进行沟通与交流，根据公司实际情况
，对内部审计工作进行督促检查；对内部控制制度建立健全及执行情况进行督促；与会计师事务所就公司2025 年年度审计工作计划
及安排进行沟通，及时了解审计工作的进展情况，积极推动公司内部审计机构和会计师事务所在公司审计工作中发挥作用，促进董事
会及经营层规范高效运作，切实维护公司及全体股东的合法权益。
（七）与中小股东的沟通交流情况
本人持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格执行《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和公司《信息披露管理制度》等
信息披露方面的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时，并通过积极参加公司股东会、业绩说明会等多种方式加强
与中小股东之间的沟通交流，在不违反信息披露公正性前提下，及时有效地回复投资者的问题，回应投资者对公司日常经营的关注，
保障公司与投资者之间沟通渠道的畅通。
（八）其他履职情况
本人积极学习相关法律、法规和规章制度，加深对相关法规尤其是涉及规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等法规的
认识和理解，不断提高自己的履职能力，客观公正地保护了广大投资者特别是中小股东的合法权益，对促进公司稳健经营起到应有的
作用。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）关联交易情况
2025 年度任职期内，公司发生的关联交易属于生产经营所需的正常交易，关联交易各方遵循公平、公开、公正和诚信原则，定
价执行市场价格，符合平等自愿、互惠互利、协商一致的原则，未发现损害公司及股东特别是中小投资者利益的情形。决策程序符合
有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有发生损害公司和中小股东利益的情形。
（二）定期报告相关事项
2025 年度任职期内，公司严格依照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》等相关法律法规及规范性文件的要求，按时编制并披露了《2025 年第三季度报告》，报告内容真实、准确、完整地反映了相应
报告期内的财务数据和重要事项，向投资者充分揭示了公司经营情况。
（三）董事、高级管理人员薪酬情况
公司董事、高级管理人员的薪酬方案综合考虑了公司所处行业、公司经营情况及相关人员的实际工作绩效情况等因素，相关审议
程序符合《公司章程》和有关法律法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
（四）高级管理人员提名情况
报告期内，公司董事会完成换届并聘任了高级管理人员。公司高级管理人员提名程序规范，候选人具备担任相应职务的资格和能
力，不存在《公司法》、中国证监会和深圳证券交易所认定的不适合担任上市公司高级管理人员的情形。
（五）聘用会计师事务所情况
2025 年度任职期内，公司不存在聘用、解聘承办公司审计业务会计师事务所的情形。
（六）股权激励情况
公司于 2025年 9月 11日召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于调整 2024年限制性股票激励计划授予价格的议案》
《关于向 2024年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》。同意向符合授予条件的 7名激励对象授予 15.00万股
预留限制性股票，预留授予日为 2025年 9月 11日，授予价格为 12.80 元/股。同时审议通过《关于调整 2024年员工持股计划预留
份额购买价格的议案》《关于 2024年员工持股计划预留份额分配的议案》，由符合条件的 10名参与对象以 12.80元/股进行认购。
公司于 2025年 10月 28 日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个
归属期归属条件成就的议案》。同意向符合条件的 56 名激励对象归属 23.36 万股第二类限制性股票，归属价格为 12.80元/股。
公司 2025 年度对限制性股票激励、员工持股计划相关事项的审议流程及信息披露情况符合《上市公司股权激励管理办法》《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的要求。
四、总体评价和建议
2025 年，本人作为公司第四届董事会独立董事，在任期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公
司章程》《独立董事工作制度》等规定，积极有效地履行了独立董事职责，对公司董事会决议的重大事项均坚持事先认真审核，并独
立审慎、客观地行使表决权，切实维护了公司和全体股东的合法权益。
2026 年，本人将继续严格遵循相关法律法规及规范性文件的要求，忠实履行独立董事的职责与权利，恪尽职守，勤勉尽责。在
持续深化与董事会及管理层沟通协作的基础上，本人将通过多种渠道持续关注公司的经营动态与行业发展，并加强在法律及监管政策
等方面的学习和培训，不断提升自身的专业水平与决策能力，促进董事会决策的客观性和科学性，维护公司整体利益和股东的合法权
益。通过高效履职，推动公司治理结构的持续优化和管理水平的稳步提升，助力公司实现高质量、可持续发展！
特此报告。
独立董事：巩启春
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2026-04-24 16:44│维海德（301318）：互动易平台信息发布及回复内部审核制度
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第一条 为充分利用深圳证券交易所（以下简称“深交所”）搭建的互动易平台，规范深圳市维海德技术股份有限公司（以下简
称 “公司”）通过互动易平台与投资者交流，建立公司与投资者良好沟通机制，持续提升公司治理水平，根据中国证券监督管理委
员会《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规
、规范性文件，及《深圳市维海德技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，制定本制度。
第二条 本制度所指“互动易平台”是指深交所为上市公司与投资者之间搭建的自愿性、交互式信息发布和进行投资者关系管理
的综合性网络平台（具体网址为：http://irm.cninfo.com.cn），是上市公司法定信息披露的有益补充。
第二章 总体要求
第三条 互动易平台管理是公司投资者关系管理的重要组成部分，公司在互动易平台发布信息及回复投资者提问，应当注重诚信
，尊重并平等对待所有投资者，主动加强与投资者的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，营造健康良好的市场生态。
第四条 公司应当在监管部门规定的时间内及时回复投资者问题。
第五条 公司在互动易平台发布信息或者回复投资者提问的，应当谨慎、理性、客观，以事实为依据，保证所发布信息的真实、
准确、完整和公平，不得使用夸大性、宣传性、误导性语言，应当注重与投资者交流互动的效果，不得误导投资者。如涉及事项存在
不确定性，上市公司应当充分提示相关事项可能存在的不确定性和风险。
第六条 公司信息披露以其通过符合条件媒体披露的内容为准，在互动易平台发布的信息不得与依法披露的信息相冲突。
第三章 内容规范性要求
第七条 公司在互动易平台发布信息或者答复投资者提问等行为不能替代应尽的信息披露义务，公司不得在互动易平台就涉及或
者可能涉及未公开重大信息的投资者提问进行回答。投资者提问涉及已披露事项的，公司可以在已依法披露的信息范围内对投资者的
提问进行充分、深入、详细地分析、说明和答复；涉及或者可能涉及未披露事项的，公司应当告知投资者关注公司信息披露公告。第
八条 公司在互动易平台发布信息或者回复投资者提问时，应当保证发布信息及回复投资者提问的公平性，对所有依法合规提出的问
题认真、及时予以回复，不得选择性发布信息或者回复投资者提问。对于重要或者具有普遍性的问题及答复，公司应当加以整理并在
互动易平台以显著方式刊载。
第九条 公司在互动易平台发布信息或者回复投资者提问时，不得发布涉及违反公序良俗、损害社会公共利益的信息，不得发布
涉及国家秘密、商业秘密等不宜公开的信息。公司对供应商、客户等负有保密义务的，应当谨慎判断拟发布的信息或者回复的内容是
否违反保密义务。
第十条 公司在互动易平台发布信息及对涉及市场热点概念、敏感事项问题进行答复，应当谨慎、客观、具有事实依据，不得利
用互动易平台迎合市场热点或者与市场热点不当关联，不得故意夸大相关事项对公司生产经营、研发创新、采购销售、重大合同、战
略合作、发展规划以及行业竞争等方面的影响，不当影响公司股票及其衍生品种价格。
第十一条 公司在互动易平台发布信息或者回复投资者提问时，不得对公司股票及其衍生品种价格作出预测或者承诺，也不得利
用发布信息或者回复投资者提问从事市场操纵、内幕交易或者其他影响公司股票及其衍生品种正常交易的违法违规行为。
第十二条 公司在互动易平台发布的信息或者回复的内容受到市场广泛质疑，被公共传媒广泛报道且涉及公司股票及其衍生品种
交易异常波动的，公司应当关注并及时履行相应信息披露义务。
第四章 内部管理
第十三条 公司董事会办公室为互动易平台信息发布和投资者问题回复的对口管理部门。董事会办公室负责及时收集投资者提问
的问题、拟订发布或回复内容、提交董事会秘书审核后发布或回复投资者提问。
第十四条 董事会秘书对在互动易平台发布或回复投资者提问涉及的信息进行审核。董事会秘书认为特别重要或敏感的回复，可
视情况报董事长审批。未经审核，公司不得在互动易平台对外发布信息或者回复投资者提问。第十五条 对于投资者涉及公司各分子
公司、各职能部门的提问，各分子公司、各职能部门负责人应当积极配合董事会秘书、公司董事会办公室完成问题回复。董事会秘书
可根据实际情况，就有关信息发布和问题回复，征求外部咨询机构意见。
第五章 附 则
第十六条 本制度未尽事宜或者与日后颁布或修改的有关法律、法规、规章和依法定程序修改后的《公司章程》相抵触，则应根
据有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定执行，董事会应及时对本制度进行修订。
第十七条 本制度由董事会负责解释。
第十八条 本制度经公司董事会审议通过后实施，修改时亦同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/29b2d0c5-635c-4362-9353-f3777b5a6f8b.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-25│维海德：2025年年度报告
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2026-04-25│维海德：2026年一季度报告
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2025-10-29│维海德：2025年三季度报告
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2025-08-15│维海德：2025年半年度报告
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2025-04-23│维海德：2024年年度报告
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2025-04-23│维海德：2025年一季度报告
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2024-10-28│维海德：2024年三季度报告
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2024-08-29│维海德：2024年半年度报告
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2024-04-24│维海德：2024年一季度报告
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〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
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3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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