公司公告☆ ◇301318 维海德 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-13 18:22 │维海德（301318）：方正证券承销保荐有限责任公司关于维海德2025年持续督导定期现场检查报告 │
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│2026-05-13 18:22 │维海德（301318）：方正证券承销保荐有限责任公司关于维海德2025年持续督导跟踪报告 │
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│2026-05-13 18:22 │维海德（301318）：方正证券承销保荐有限责任公司关于维海德首次公开发行股票并在创业板上市持续督│
│ │导保荐总结报告书 │
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│2026-05-06 16:30 │维海德（301318）：关于举办2025年度网上业绩说明会的公告 │
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│2026-04-29 15:46 │维海德（301318）：第四届董事会第四次会议决议公告 │
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│2026-04-29 15:46 │维海德（301318）：关于公司总经理离任暨聘任总经理的公告 │
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│2026-04-24 16:49 │维海德（301318）：关于召开2025年年度股东会的通知 │
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│2026-04-24 16:47 │维海德（301318）：关于2025年度利润分配预案的公告 │
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│2026-04-24 16:47 │维海德（301318）：2025年度内部控制评价报告 │
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│2026-04-24 16:47 │维海德（301318）：2025年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告 │
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2026-05-13 18:22│维海德（301318）：方正证券承销保荐有限责任公司关于维海德2025年持续督导定期现场检查报告
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维海德（301318）：方正证券承销保荐有限责任公司关于维海德2025年持续督导定期现场检查报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/f5391318-e753-4709-b74d-c3bde030b5df.PDF
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2026-05-13 18:22│维海德（301318）：方正证券承销保荐有限责任公司关于维海德2025年持续督导跟踪报告
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维海德（301318）：方正证券承销保荐有限责任公司关于维海德2025年持续督导跟踪报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/4b593bcc-5913-495a-adab-63c32837e4c8.PDF
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2026-05-13 18:22│维海德（301318）：方正证券承销保荐有限责任公司关于维海德首次公开发行股票并在创业板上市持续督导保
│荐总结报告书
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维海德（301318）：方正证券承销保荐有限责任公司关于维海德首次公开发行股票并在创业板上市持续督导保荐总结报告书。公
告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/16fcfba4-cd00-43d3-a9aa-52edfdea179e.PDF
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2026-05-06 16:30│维海德（301318）：关于举办2025年度网上业绩说明会的公告
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重要内容提示：
会议召开时间：2026年 5月 13日（星期三）15:00-16:00
会议召开方式：网络互动方式
会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会 议 问 题 征 集 ： 投 资 者 可 于 2026 年 5 月 13 日 前 访 问 网 址https://eseb.cn/1xPe1UfmKME 或使用微信扫描
下方小程序码进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍
关注的问题进行回答。
深圳市维海德技术股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026年 4月 25日在巨潮资讯网上披露了《2025年年度报告全文》及
《2025年年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2026年 5月 13日（星
期三）15:00-16:00在“价值在线”（www.ir-online.cn）举办深圳市维海德技术股份有限公司 2025年度网上业绩说明会，与投资者
进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。
一、说明会召开的时间、地点和方式
会议召开时间：2026年 5月 13日（星期三）15:00-16:00
会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会议召开方式：网络互动方式
二、参加人员
公司参加本次年度业绩说明会的人员有：董事长兼总经理陈涛先生，副总经理兼董事会秘书马丽女士，财务总监曾小慧女士，独
立董事李伟强先生（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。
三、投资者参加方式
投 资 者 可 于 2026 年 5 月 13 日 （ 星 期 三 ） 15:00-16:00 通 过 网 址https://eseb.cn/1xPe1UfmKME 或使用微信扫
描下方小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于 2026年 5月 13日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允
许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
四、联系人及咨询办法
联系人：汪慧
电话：0755-84528267
传真：0755-84528267
邮箱：vhd@vhd.com.cn
五、其他事项
本次业绩说明会召开后，投资者可以通过价值在线（www.ir-online.cn）或易董 app查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-06/9adf7854-d021-45eb-a7db-c6bbaea2fbd9.PDF
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2026-04-29 15:46│维海德（301318）：第四届董事会第四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳市维海德技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议通知于 2026年 4月 24日以书面方式送达各位董
事。会议于 2026年 4月 29日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 6人，实际出席董事 6人。本次会
议由陈涛先生召集并主持，部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《
董事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真讨论，审议并通过如下事项：
1、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
公司于近日收到丁海忠先生递交的书面辞职报告，因工作调整原因，申请辞去公司总经理职务，辞职后仍担任公司控股子公司总
经理职务。经公司提名委员会资格审核，聘任陈涛先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起，至本届董事会任期届满之
日止。
本议案已提前经公司董事会提名委员会审议全票通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司总经理离任暨聘任总经理的公告》。
表决情况：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
1、《第四届董事会第四次会议决议》；
2、《第四届董事会提名委员会第二次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/99e360e3-bcea-445c-8918-025ce2c33638.PDF
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2026-04-29 15:46│维海德（301318）：关于公司总经理离任暨聘任总经理的公告
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一、关于总经理离任情况
深圳市维海德技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司总经理丁海忠先生提交的书面辞职报告。因工作调
整原因，丁海忠先生向董事会提出辞去公司总经理职务，其原定任期至公司第四届董事会届满之日止。根据《中华人民共和国公司法
》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，丁海忠先生的辞职报
告自送达公司董事会时生效。丁海忠先生辞去总经理职务后仍担任公司控股子公司总经理职务，将继续为公司发展履行相应职责。
截至本公告日，丁海忠先生通过 2024年员工持股计划认购公司股份现未解锁股份 35,000 股，不存在应当履行而未履行的承诺
事项。公司及董事会对丁海忠先生在总经理任职期间为公司发展做出的努力和贡献表示衷心的感谢。
二、关于聘任总经理情况
根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，结合公司发展需要，公司于 2026年 4月 29日召开第四届董事会第
四次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，经公司董事长提名、董事会提名委员会审核，董事会同意聘任陈涛先生为公
司总经理（简历附后），任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
陈涛先生具备履行所任岗位职责相应的任职资格与条件，不存在《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章
程》规定的不得担任高级管理人员的情形，不存在被列为失信被执行人的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除
的情况，相关任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件要求及《公司章程》的规定。
公司控股股东、实际控制人陈涛先生同时担任公司董事长和总经理，该工作安排有利于统一决策与执行，提升公司经营效率。公
司已在《公司章程》中明确，实际控制人、控股股东保证公司资产完整、人员独立、财务独立、机构独立和业务独立，不得以任何方
式影响公司的独立性，不得以任何方式占用公司资金，杜绝控股股东、实际控制人及关联方资金占用行为的发生；通过《公司章程》
《董事会议事规则》《总经理工作细则》等制度合理确定董事会和总经理的职权，相关安排具有合理性。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/485f91a1-741c-4424-8717-0913123b5bb0.PDF
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2026-04-24 16:49│维海德（301318）：关于召开2025年年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 18 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05 月 18 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:
00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 18 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 12 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东。凡是 2026 年 5月 12 日（星期二）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公
司全体股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托
书见附件二）。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：深圳市宝安区新安街道鸿辉工业园 2栋 3楼公司会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于 2025 年年度报告全文及摘要的议案》 非累积投票提案 √
2.00 《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》 非累积投票提案 √
3.00 《关于 2025 年度利润分配预案的议案》 非累积投票提案 √
4.00 《关于开展金融衍生品交易业务的议案》 非累积投票提案 √
5.00 《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》 非累积投票提案 √
6.00 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度> 非累积投票提案 √
的议案》
7.00 《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》 非累积投票提案 √
2、上述议案已经公司第四届董事会第三次会议审议通过，具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.c
ninfo.com.cn）披露的相关公告。
上述议案 5为特别决议事项，须经出席股东会股东（包括股东代理人）所持表决权三分之二以上通过。议案 7相关股东需回避表
决。
3、公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。独立董事年度述职报告将会作为本次会议的议题进行讨论，不作为议案进行
审议，独立董事年度述职报告详见披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
4、根据《上市公司股东会规则》等要求，公司将对中小投资者（除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%
以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果进行单独计票并予以披露。
三、会议登记等事项
（一）登记时间：2026年 5月 15日 18:00止。
（二）登记方式
1、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、证券账户卡；
2、由法定代表人委托的代理人代表法人股东出席本次会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具
的书面授权委托书、证券账户卡；
3、自然人股东亲自出席本次会议的，应出示本人身份证或其他能够证明其身份的有效证件或证明、证券账户卡；
4、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示代理人本人有效身份证件、委托人亲笔签署的股东授权委托书、证券账户卡
；
5、出席本次会议人员应向大会登记处出示前述规定的授权委托书、本人身份证原件，并向大会登记处提交前述规定凭证的复印
件。异地股东可用信函或传真方式登记，信函或传真应包含上述内容的文件资料（信函或传真以2026年 5月 15日（星期五）18:00前
送达公司为准）。
（三）登记地点：深圳市宝安区新安街道鸿辉工业园 2栋 3楼公司董事会办公室。
（四）会议联系方式：
1、联系人：汪慧
2、电 话：0755-84528267
3、传 真：0755-84528267
4、邮 箱：vhd@vhd.com.cn
5、通讯地址：深圳市宝安区新安街道鸿辉工业园 2栋 8楼
（五）会议费用：与会股东食宿费、交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第四届董事会第三次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/4f3d3a94-1b8d-4bca-9e3c-93c1bbc78c3b.PDF
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2026-04-24 16:47│维海德（301318）：关于2025年度利润分配预案的公告
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一、审议程序
深圳市维海德技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 23日召开第四届董事会第三次会议，审议通过《关于公司
2025年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司股东会审议。
二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025年度母公司实现净利润 90,989,596.11元，根据《公司法》和《公
司章程》的规定，提取法定盈余公积金 9,098,959.61元，截至 2025年 12月 31日，母公司可供分配利润为 648,972,743.87 元，合
并报表可供分配利润为 654,067,898.77 元。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》规
定，按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低原则，2025年度可供股东分配的利润为 648,972,743.87元。
经综合考虑公司财务状况、未来业务发展需要以及股东投资回报情况，公司拟定 2025年度利润分配预案如下：以现有总股本 13
5,298,885股为基数，拟向全体股东每 10股派发现金红利 4.28元人民币（含税），共计派发现金红利57,907,922.78元（含税），本
次利润分配不送红股，也不进行资本公积金转增。
在利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，则以实施分配方案时股权登记日的享有利润分
配权的股份总额为基数，公司将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。
本次利润分配后，公司 2025年度累计现金分红总额为 57,907,922.78元，占 2025年度归属于上市公司股东净利润的比例为 67.
81%。
三、现金分红方案的具体情况
（一）是否可能触及其他风险警示情形
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 57,907,922.78 50,574,481.88 20,675,250.80
回购注销总额（元） 0.00 0.00 0.00
归属于上市公司股东的 85,402,429.50 124,306,473.14 82,170,620.15
净利润（元）
研发投入（元） 103,010,704.05 97,250,771.30 95,116,342.28
营业收入（元） 718,119,427.79 670,839,789.92 488,061,087.79
合并报表本年度末累计 654,067,898.77
未分配利润（元）
母公司报表本年度末累 648,972,743.87
计未分配利润（元）
上市是否满三个完整会 ?是 □否
计年度
最近三个会计年度累计 129,157,655.46
现金分红总额（元）
最近三个会计年度累计 0
回购注销总额（元）
最近三个会计年度平均 97,293,174.26
净利润（元）
最近三个会计年度累计 129,157,655.46
现金分红及回购注销总
额（元）
最近三个会计年度累计 295,377,817.63
研发投入总额（元）
最近三个会计年度累计 15.74%
研发投入总额占累计营
业收入的比例（%）
是否触及《创业板股票 □是 ?否
上市规则》第 9.4 条第
（八）项规定的可能被
实施其他风险警示情形
公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值，最近三个会计年度累计现金分红总
额为 129,157,655.46元，高于最近三个会计年度年均净利润的 30%，未触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4条第（
八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。
（二）现金分红方案合理性说明
本次现金分红方案符合《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，与公司实际情况相匹配
，充分考虑了对广大投资者的合理投资回报，有利于与全体股东分享公司成长的经营成果，该利润分配方案具备合法性、合规性及合
理性。
四、备查文件
1、第四届董事会第三次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/26258c53-996d-4c18-a5be-87bf9b96b140.PDF
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2026-04-24 16:47│维海德（301318）：2025年度内部控制评价报告
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维海德（301318）：2025年度内部控制评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/c3a9e6fc-6cee-4de2-948c-54b229aff702.PDF
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2026-04-24 16:47│维海德（301318）：2025年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告
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维海德（301318）：2025年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/70e62bac-7091-4665-9d05-9400fb9d11f5.PDF
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