公司公告☆ ◇301319 唯特偶 更新日期：2025-09-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-08-28 22:02 │唯特偶（301319）：关于修订及制定公司相关治理制度的公告 │
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│2025-08-28 20:29 │唯特偶（301319）：关于召开公司2025年第一次临时股东大会的通知 │
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│2025-08-28 20:28 │唯特偶（301319）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-28 20:28 │唯特偶（301319）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-28 20:27 │唯特偶（301319）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-08-28 20:27 │唯特偶（301319）：关于修订及制定公司相关治理制度的公告 │
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│2025-08-28 20:27 │唯特偶（301319）：2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 │
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│2025-08-28 20:27 │唯特偶（301319）：关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告 │
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│2025-08-28 20:26 │唯特偶（301319）：董事会决议公告 │
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│2025-08-28 20:25 │唯特偶（301319）：国金证券关于唯特偶2025年半年度持续督导跟踪报告 │
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2025-08-28 22:02│唯特偶（301319）：关于修订及制定公司相关治理制度的公告
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深圳市唯特偶新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8月27日召开了公司第六届董事会第六次会议，审议通过了
《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》。现将具体情况公告如下：
一、修订、制定部分制度的情况
为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，根据《
公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创
业板上市公司规范运作》等系列法律、法规及规范性文件的最新规定，公司拟取消监事会并修订《公司章程》。根据最新法律、法规
、规范性文件及新修订的《公司章程》，结合公司实际情况，公司对相关治理制度进行了制定、修订和完善，具体如下：
序号 制度目录 类型 是否提交股东大
会审议
1 股东会议事规则 修订 是
2 董事会议事规则 修订 是
3 关联交易管理制度 修订 是
4 对外担保管理制度 修订 是
5 对外投资管理制度 修订 是
6 累积投票制实施细则 修订 是
7 募集资金管理制度 修订 是
8 独立董事工作制度 修订 否
9 独立董事专门会议工作制度 修订 否
10 董事会审计委员会工作细则 修订 否
11 董事会提名委员会工作细则 修订 否
12 董事会薪酬与考核委员会工作细则 修订 否
13 期货套期保值业务管理制度 修订 否
14 外汇衍生品交易业务管理制度 修订 否
15 总裁工作细则 修订 否
16 董事会秘书工作制度 修订 否
17 董事、高级管理人员所持公司股份 修订 否
及其变动管理制度
18 信息披露管理制度 修订 否
19 内幕信息知情人登记管理制度 修订 否
20 内部审计制度 修订 否
21 印章管理制度 修订 否
22 投资者关系管理制度 修订 否
23 重大事项内部报告制度 修订 否
24 子公司管理制度 修订 否
25 会计师事务所选聘制度 制定 否
26 互动易平台信息发布及回复内部审 制定 否
核制度
27 信息披露暂缓与豁免事务管理制度 制定 否
28 董事、高级管理人员离职管理制度 制定 否
以上制度已经公司第六届董事会第六次会议审议通过，其中第 1-7项制度尚需提交公司股东大会审议，其余制度自董事会审议通
过之日起实施。具体内容详见同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
二、备查文件
1、第六届董事会第六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/0adbffb0-9335-4e0b-91e4-e9a019c6f298.pdf
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2025-08-28 20:29│唯特偶（301319）：关于召开公司2025年第一次临时股东大会的通知
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深圳市唯特偶新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 8月 27日召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于
召开公司 2025年第一次临时股东大会的议案》，决定于 2025年 9月 15日（星期一）召开公司 2025年第一次临时股东大会。本次股
东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。现将相关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次
本次股东大会为 2025年第一次临时股东大会
2、股东大会的召集人
本次股东大会的召集人为：董事会
3、会议召开的日期、时间
（1）现场会议召开时间：2025年 9月 15日（星期一）下午 14:30。（2）网络投票时间：2025 年 9 月 15日。其中，通过深圳
证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025年 9月 15日的交易时间，即 9:15—9:25,9:30—11:30和 13:00—15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为 2025年 9月 15日 9:15-15:00。
4、会议召开的合法、合规性
本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
5、会议的召开方式
采取现场投票表决与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席或通过填写授权委托书（详见附件 2）授权他人出席；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络投
票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场、网络中的一种方式行使表决权，如果同一表决权出现重复表决的以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日
本次股东大会的股权登记日：2025年 9月 8日（星期一）。
7、出席对象
（一）于股权登记日 2025年 9月 8日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全
体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（二）公司董事、监事和高级管理人员；
（三）公司聘请的律师；
（四）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点
深圳市龙岗区宝龙街道同乐社区水田一路 18号唯特偶工业园行政楼 8楼会议室
二、会议审议事项
表一：本次股东大会提案编码示例表
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾的
栏目可以投
票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投
票提案
1.00 《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》 √
2.00 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 √
3.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √
4.00 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 √
5.00 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 √
6.00 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 √
7.00 《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》 √
8.00 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 √
特别说明：
（1）上述提案已经公司第六届董事会第六次会议审议通过，具体情况详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
相关公告；
（2）提案1.00-3.00为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过；
（3）上述议案将对中小投资者的表决情况单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员及单
独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
2、登记时间：本次股东大会现场登记时间为 2025年 9月 10日 9:30—11:30，13:00—16:30（传真或信函登记的截止时间为 20
25年 9月 10日 16:30，以公司接收或签收时间为准）。
3、登记地点：深圳市龙岗区宝龙街道同乐社区水田一路 18号唯特偶工业园董事会办公室。
4、登记办法：
（1）法人股东由其法定代表人出席会议，须持有法人股东的深圳证券账户卡复印件（盖公章）、营业执照复印件（盖公章）、
法定代表人身份证；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应持其本人身份证、法人股东营业执照复印件（盖公章）、法人股东出
具盖章并由法定代表人签署的授权委托书、法人股东的深圳证券账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东出席会议应持本人身份证、深圳证券账户卡；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、
委托人签字或盖章的授权委托书、委托人深圳证券账户卡、委托人身份证办理登记手续；
（3）融资融券信用账户股东除应按照上述（1）、（2）提供文件外，还应持开户证券公司出具的加盖公章的授权委托书及营业
执照复印件办理登记手续，授权委托书中应写明参会人所持股份数量。
（4）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（传真或信函上请
注明“股东大会”字样，登记的截止时间为 2025年 9月 10日 16:30，以公司接收或签收时间为准），并请通过电话方式对所发信函
和传真与本公司进行确认。但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。不接受电话登记。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，参
加网络投票的具体操作流程详见附件 1。
五、其他事项
1、联系方式
联系地址：深圳市龙岗区宝龙街道同乐社区水田一路 18号唯特偶工业园
联系人：廖娅伶
电话：0755-61863003
传真：0755-61863003
邮编：518116
2、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续，谢绝未按会议登记方式预约登记
者出席。
3、本次股东大会现场会议会期预计半天，建议股东优先通过网络投票方式参加股东大会，现场与会人员的食宿及交通等费用自
理。
六、备查文件
1、第六届董事会第六次会议决议。
七、
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/1c8d9203-ba8d-4d88-a9ed-40e0d8359408.PDF
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2025-08-28 20:28│唯特偶（301319）：2025年半年度报告
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唯特偶（301319）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/bcf9718f-ec56-4e5e-a5bf-d756676a8b24.PDF
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2025-08-28 20:28│唯特偶（301319）：2025年半年度报告摘要
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唯特偶（301319）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/80ba2a50-b47c-4c17-af2e-596788e6a144.PDF
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2025-08-28 20:27│唯特偶（301319）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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唯特偶（301319）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/d2b22841-a2c6-44f1-af5d-be409d68d363.PDF
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2025-08-28 20:27│唯特偶（301319）：关于修订及制定公司相关治理制度的公告
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深圳市唯特偶新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 8月27日召开了公司第六届董事会第六次会议，审议通过了
《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》。现将具体情况公告如下：
一、修订、制定部分制度的情况
为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，根据《
公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创
业板上市公司规范运作》等系列法律、法规及规范性文件的最新规定，公司拟取消监事会并修订《公司章程》。根据最新法律、法规
、规范性文件及新修订的《公司章程》，结合公司实际情况，公司对相关治理制度进行了制定、修订和完善，具体如下：
序号 制度目录 类型 是否提交股东大
会审议
1 股东会议事规则 修订 是
2 董事会议事规则 修订 是
3 关联交易管理制度 修订 是
4 对外担保管理制度 修订 是
5 对外投资管理制度 修订 是
6 累积投票制实施细则 修订 是
7 募集资金管理制度 修订 是
8 独立董事工作制度 修订 否
9 独立董事专门会议工作制度 修订 否
10 董事会审计委员会工作细则 修订 否
11 董事会提名委员会工作细则 修订 否
12 董事会薪酬与考核委员会工作细则 修订 否
13 期货套期保值业务管理制度 修订 否
14 外汇衍生品交易业务管理制度 修订 否
15 总裁工作细则 修订 否
16 董事会秘书工作制度 修订 否
17 董事、高级管理人员所持公司股份 修订 否
及其变动管理制度
18 信息披露管理制度 修订 否
19 内幕信息知情人登记管理制度 修订 否
20 内部审计制度 修订 否
21 印章管理制度 修订 否
22 投资者关系管理制度 修订 否
23 重大事项内部报告制度 修订 否
24 子公司管理制度 修订 否
25 会计师事务所选聘制度 制定 否
26 互动易平台信息发布及回复内部审 制定 否
核制度
27 信息披露暂缓与豁免事务管理制度 制定 否
28 董事、高级管理人员离职管理制度 制定 否
以上制度已经公司第六届董事会第六次会议审议通过，其中第 1-7项制度尚需提交公司股东大会审议，其余制度自董事会审议通
过之日起实施。具体内容详见同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
二、备查文件
1、第六届董事会第六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/c8a102e8-cbb8-4f58-b807-11a9579a05eb.PDF
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2025-08-28 20:27│唯特偶（301319）：2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
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唯特偶（301319）：2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/8e9137c6-3325-4c93-b855-6ef20677936d.PDF
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2025-08-28 20:27│唯特偶（301319）：关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告
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唯特偶（301319）：关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/60d06ffc-c44f-4ee9-b672-e1a348db54fb.PDF
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2025-08-28 20:26│唯特偶（301319）：董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳市唯特偶新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议（以下简称“会议”）于 2025年 8月 27日以
现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2025年 8月 15日以邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7人，实际出席董事 7人。
会议由董事长廖高兵先生主持，监事及高级管理人员列席。本次会议的召集、召开程序及表决方式符合《中华人民共和国公司法
》等法律、法规、规范性文件和《深圳市唯特偶新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法、
有效。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于<2025年半年度报告>及其摘要的议案》
董事会认真审议了公司《2025年半年度报告》及其摘要，认为公司 2025年半年度报告及其摘要的内容真实、准确、完整地反映
了公司 2025 年上半年度经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年半年度报告》及其摘要。
该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
2、审议通过《关于<2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
董事会认为 2025年上半年募集资金的存放与使用符合中国证监会及深圳证券交易所的相关要求，不存在损害公司股东利益的情
形，同意通过该议案。
具体内容详见同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
3、审议通过《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》
董事会同意公司根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上
市公司规范运作》等相关法律法规及规定，并结合公司实际情况，对《公司章程》有关条款作修订。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于变更注册资本及修订<公司章程>的公告》、修订后的《公司章程》。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
该议案尚需提交股东大会审议，并经由出席股东大会股东所持表决权三分之二以上通过。
4、逐项审议通
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