公司公告☆ ◇301319 唯特偶 更新日期：2026-11-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-11-12 17:32 │唯特偶（301319）：2026年第二次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-11-12 17:30 │唯特偶（301319）：2026年第二次临时股东会决议公告 │
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│2026-11-09 18:16 │唯特偶（301319）：关于签署投资意向协议的公告 │
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│2026-10-26 16:36 │唯特偶（301319）：第六届董事会第十四次会议决议公告 │
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│2026-10-26 16:35 │唯特偶（301319）：关于公司为子公司提供担保的进展公告 │
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│2026-10-26 16:35 │唯特偶（301319）：使用部分闲置募集资金以及自有资金进行现金管理的核查意见 │
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│2026-10-26 16:35 │唯特偶（301319）：关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 │
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│2026-10-26 16:35 │唯特偶（301319）：关于一级子公司为二级子公司提供担保的公告 │
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│2026-10-26 16:34 │唯特偶（301319）：唯特偶关于召开2026年第二次临时股东会的通知 │
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│2026-10-26 16:34 │唯特偶（301319）：2026年三季度报告 │
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2026-11-12 17:32│唯特偶（301319）：2026年第二次临时股东会的法律意见书
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深圳市福田区深南大道 4011 号香港中旅大厦 21-26 层
21-26/F, HKCTS Tower, 4011 Shennan Road, Futian District, Shenzhen, PRC电话(Tel)：0086-755-83025555 传真(Fax)：0
086-755-83025068邮政编码(P.C.)：518000 网址 http://www.huashang.cn广东华商律师事务所
关于深圳市唯特偶新材料股份有限公司
2026 年第二次临时股东会的法律意见书
致：深圳市唯特偶新材料股份有限公司
广东华商律师事务所（以下简称“本所”）接受深圳市唯特偶新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师
（以下简称“本所律师”）对公司 2026年第二次临时股东会（以下简称“本次会议”）的相关事项进行见证。本所律师依据《中华
人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东会规
则》（以下简称“《股东会规则》”）、《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》（以下简称“《股东会网络投票实施
细则》”）等法律、法规和规范性法律文件以及《深圳市唯特偶新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，
出具本法律意见书。
本法律意见书仅对本次会议召集和召开的程序、召集人资格、出席本次会议的人员资格及表决程序是否符合相关法律事项和《公
司章程》的规定以及本次会议审议议案的表决结果是否有效进行核查并发表意见，并不对本次会议所审议的议案内容以及该等议案所
涉及的事实或数据的真实性和准确性发表意见。
本所律师同意将本法律意见书作为公司本次会议的必备文件予以公告，并依法对本所出具的法律意见书承担责任。
本所律师根据有关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对于出具本法律意见书有关的文
件和以下事实进行了核查和见证，现就本次股东会涉及的相关法律事项出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集和召开程序
公司董事会已于 2026 年 10月 26日召开第六届董事会第十四次会议，审议并通过了《关于召开公司 2026年第二次临时股东会
的议案》等议案，公司于 2026年 10 月 27 日在《证券时报》以及公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn
）公告了公司《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》（以下简称“《股东会通知》”）。公司发布的通知载明了会议的召集
人、会议召开的时间、地点、方式、有权出席本次会议的人员及其他有关事项，同时列明了本次会议的审议事项，并按有关规定对拟
审议议案的内容进行了充分披露。经本所律师核查，公司本次会议于 2026 年 11月 12 日下午 14:30 在深圳市龙岗区宝龙街道同乐
社区水田一路 18号唯特偶工业园行政楼 8楼会议室召开，会议由董事长廖高兵主持，会议召开的时间、地点、审议事项及其他事项
与《股东会通知》所通知的内容一致。本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的投票方式。
经核查，本所律师认为，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章
程》的规定。
二、出席本次会议人员的资格和召集人的资格
1、出席本次会议的股东及委托代理人
经査验出席本次股东会的股东和委托代理人的身份证明、持股凭证和授权委托书，现场出席本次股东会的股东（或其代理人，下
同）5人，代表有表决权的股份数 89,311,812 股，占公司股本总额的 48.9034%；通过网络投票的股东资格身份已经由深圳证券交易
所系统进行认证，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东会通过网络投票的股东共计 145人，代表股份数 3,493,245股，
占公司股本总额的 1.9128%。
综上，出席公司本次股东会有表决权的股东及股东代理人共 150人（包括网络投票方式），代表有表决权的股份数 92,805,057
股，占公司股本总额的 50.8161%。其中通过现场和网络参加本次股东会的单独或者合计持股 5%以下（不含 5%）的投资者（下称“
中小投资者”）共计 145名，拥有及代表的股份数额为 3,493,245股，占公司股本总额的 1.9128。以上股东均为截止 2026年 11月
6日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的股东。
2、出席本次会议的其他人员
出席本次会议人员除股东及其委托代理人外，为公司董事、高级管理人员、信息披露事务负责人及公司聘请的本所律师等。
3、本次会议的召集人
本次会议的召集人为公司董事会。
经核查，本所律师认为，本次会议出席人员的资格、召集人资格均符合有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规
定。
三、本次会议的表决程序和表决结果
（一）表决程序
本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式投票表决。
参与现场投票的股东以记名投票的方式对全部议案进行了表决，并由股东代表及本所律师共同进行计票、监票。
参与网络投票的股东通过深圳证券交易所交易系统或深圳证券交易所互联网投票系统进行投票，以记名投票方式按《股东会网络
投票实施细则》规定的程序进行投票。网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东会网络投票结果。
本次股东会全部投票结束后，公司合并统计了现场和网络投票的表决结果，出席本次股东会的股东及股东代理人对表决结果没有
提出异议。会议记录及决议由出席会议的公司相关人员签名。
（二）表决结果
本次股东会采用现场记名投票与网络投票相结合的方式表决，审议通过了如下议案：
审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
表决情况：同意 92,779,657股，占出席会议股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数（含网络投票）的 99.9726%；反对 2
2,000股，占出席会议股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数（含网络投票）的 0.0237%；弃权 3,400股，占出席会议股东（
股东代理人）所持有效表决权股份总数（含网络投票）的
0.0037%。
中小股东表决情况：同意 3,467,845 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 99.2729%。反对 22,000股，占出席会议
中小股东所持有效表决权股份的 0.6298；弃权 3,400股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0973%。
相关数据合计数与各分项数值之和不等于 100%系由四舍五入造成。
经核查，本所律师认为，本次会议的表决程序及表决结果符合有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，表决
结果合法、有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为：公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》等相关法律、法规、规范性文件和
《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法、有效；本次股东会的表决程序及表决结果合法、有效。
本法律意见书正本一式贰份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-12/bcecd96a-a8ae-42fd-ae54-2fbfaf9e724c.PDF
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2026-11-12 17:30│唯特偶（301319）：2026年第二次临时股东会决议公告
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特别提示：
●本次股东会未出现否决提案的情形。
●本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2026年 11月 12日 14:30
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026年 11月 12日的 9:15—9:25，9:30—11:30，
13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 11月 12 日的 9:15至15:00的任意时间。
3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、召集人：董事会
5、主持人：董事长廖高兵先生
6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市唯特偶新材料股份有限公司章程》的有关规定。
7、会议的出席情况
（1）股东出席的总体情况
参加本次股东会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 150人，代表有表决权的公司股份数合计为 92,805,057股，占
公司有表决权股份总数182,629,061股的 50.8161%。其中：通过现场投票的股东共 5人，代表有表决权的公司股份数合计为 89,311,
812股，占公司有表决权股份总数 182,629,061股的 48.9034%；通过网络投票的股东共 145人，代表有表决权的公司股份数合计为 3
,493,245股，占公司有表决权股份总数 182,629,061股的 1.9128%。
（2）中小股东出席的总体情况
参加本次股东会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理人共 145人，代表有表决权的公司股份数合计为 3,493,245股，
占公司有表决权股份总数 182,629,061股的 1.9128%。其中：通过网络投票的股东共 145人，代表有表决权的公司股份数合计为 3,4
93,245 股，占公司有表决权股份总数182,629,061股的 1.9128%。
（3）出席或列席本次股东会的其他人员包括公司的全体董事、高级管理人员及见证律师等。
二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
提案 提案名称 表决分 同意 反对 弃权 回避 表决
编码 类 股数 比例 股数 比例 股数 比例 股数 结果
（股） （股） （股） （股）
1.00 关于公司及 总表决 92,779,657 99.9726% 22,000 0.0237% 3,400 0.0037 0 通过
子公司使用 情况 %
部分闲置募
集资金及自 其中， 3,467,845 99.2729% 22,000 0.6298% 3,400 0.0973 0
有资金进行 中小股 %
现金管理的 东的表
议案 决情况
三、出具的法律意见
广东华商律师事务所律师郭峻珲、付晶晶出席了本次股东会并出具了法律意见书，该法律意见书认为：本次股东会的召集和召开
程序符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的规定；本次股东会出席人员的资格及召集人资格均符合《公司法》《股东会规
则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；本次股东会的表决程序符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》的规
定，表决结果合法有效。
四、备查文件
1、深圳市唯特偶新材料股份有限公司 2026年第二次临时股东会决议；
2、广东华商律师事务所关于深圳市唯特偶新材料股份有限公司 2026年第二次临时股东会的法律意见书；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-12/94010a99-178f-43ce-8fa5-78afe794b4eb.PDF
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2026-11-09 18:16│唯特偶（301319）：关于签署投资意向协议的公告
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特别风险提示：
1、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作
》等相关规定，本次交易不构成关联交易；经初步测算，本次交易预计不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重
组。
2、本次签署的《投资意向协议》系各方就转让股权事宜达成的初步意向，所涉及的具体事项包括交易方案、交易金额等尚需交
易各方另行签订正式的股权转让协议确定。
3、公司将根据交易事项的后续进展情况，按照相关法律法规及《公司章程》的相关规定，及时履行相应的决策审批程序和信息
披露义务。本次交易尚存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险，具体如下：
（1）交易存在重大不确定性风险
本次交易存在重大不确定性，本次签署的意向协议是公司与交易对方就收购事宜达成的初步意向，交易各方仍需根据尽调、审计
、评估等结果进一步协商是否签订正式收购协议，最终能否达成尚存在不确定性。
（2）商誉减值风险
本次交易完成后，公司将及时确认最终商誉金额，根据《企业会计准则》等相关规定，本次收购形成的商誉将在每年进行减值测
试，若目标公司未来经营活动出现不利变化，将存在商誉减值风险。
一、本次意向协议签署情况概述
深圳市唯特偶新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“甲方”）与新亚制程（浙江）股份有限公司（以下简称“新亚制程”
或者“乙方”）于 2026年 11月9日在深圳市签署了《投资意向协议》（以下简称“本协议”）。
根据本协议，新亚制程拟将其主要的电子胶粘剂等相关业务、资产和人员整合至深圳市新亚新材料有限公司（以下简称“标的公
司”或者“新亚新材料”）及其下属子公司；公司拟以现金方式收购标的公司不低于 51%的股权（以下简称“本次交易”）。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等
相关规定，本次交易不构成关联交易；经初步测算，本次交易预计不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
截至本协议签署日，与本次交易相关的尽职调查、审计评估、标的公司内部整合等各项工作尚未完成，本次交易的交易方案等具
体事项将由双方在完成前述各项工作后协商确定，并以双方签署的正式协议为准。
二、交易对方基本情况
1、公司名称：新亚制程（浙江）股份有限公司
2、公司性质：股份有限公司
3、注册地址：浙江省衢州市凯旋南路 6号 1幢 A-120室
4、法定代表人：杨寿海
5、注册资本：50,653.4220万元人民币
6、统一社会信用代码：91440300745197274Y
7、主营业务：一般项目：新材料技术研发；新材料技术推广服务；电子产品销售；仪器仪表销售；电子元器件与机电组件设备
销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；五金产品批发；防腐材料销售；环境保护专用设备销售；国内贸易代理；信息咨询服
务（不含许可类信息咨询服务）；货物进出口；技术进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；物
业管理；普通机械设备安装服务；住房租赁；机械设备租赁；有色金属合金销售；企业管理咨询(除依法须经批准的项目外，凭营业
执照依法自主开展经营活动)。许可项目：建设工程施工；住宅室内装饰装修；建设工程设计；道路货物运输（不含危险货物）(依法
须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。
经核查，截至本公告披露之日，本次交易的交易对方不属于失信被执行人，上述交易对方与公司及公司控股股东、实际控制人、
持有公司 5%以上股份的股东、董事和高级管理人员不存在关联关系；最近三年，公司未与交易对方发生类似交易。
三、交易标的基本情况
（一）基本情况
1、公司名称：深圳市新亚新材料有限公司
2、统一社会信用代码：91440300562774729T
3、法定代表人：闻明
4、公司类型：有限责任公司
5、注册资本：3,000.00万元
6、注册地址：深圳市光明区新湖街道楼村社区第二工业区中泰路 18号第一栋 1层 2层 3层
7、经营范围：一般经营项目：室温固化硅橡胶的技术开发、生产与销售；绝缘电子硅材料、环氧灌封材料、液体硅橡胶、导热
硅脂的技术开发与销售；化工产品的销售（不含易燃、易爆、剧毒等危险化学物品）；其他国内贸易、货物及技术进出口（不含法律
、行政法规、国务院决定禁止项目和需前置审批的项目）。许可经营项目：无。
四、《投资意向协议》的主要内容
甲方：深圳市唯特偶新材料股份有限公司
乙方：新亚制程（浙江）股份有限公司
（一）交易内容
乙方拟将其主要的电子胶粘剂等相关业务、资产和人员整合至标的公司及其下属子公司，甲方拟以现金方式收购标的公司不低于
51%的股权。
截至本协议签署日，与本次交易相关的尽职调查、审计评估、乙方内部整合等各项工作尚未完成。
本次交易的交易方案等具体事项，由双方在完成前述各项工作后协商确定，并以双方签署的正式协议为准。
本次交易的最终交易价格将参考甲方委托的评估机构出具的评估报告确认的价值，并由双方签署的正式协议确定。
（二）陈述和保证
1、甲方为根据中国法律合法设立且有效存续的法人，拥有签订、履行本意向协议并完成本意向协议所述交易的完全权利和法律
权利，并已进行必要的行动以获得适当授权。
甲方签订、履行本意向协议以及完成本意向协议所述交易不会：
（1）违反甲方公司章程的任何规定；
（2）违反以甲方为一方当事人且有约束力的任何协议或文件的条款或规定，或构成该等协议或文件项下的违约；
（3）违反任何适用于甲方的法律、法规或规范性文件的规定。
甲方将按照本意向协议的约定，与乙方积极推进本次交易的尽职调查、审计、评估及正式协议的协商与签署工作。
2、乙方系依据中国法律合法设立并有效存续的法人，拥有签订、履行本意向协议并完成本意向协议所述交易的完全权利和法律
权利，并已进行必要的行动以获得适当授权。
除乙方向甲方另行披露以外，乙方签订、履行本意向协议以及完成本意向协议所述交易不会：
（1）违反乙方公司章程的任何规定；
（2）违反以乙方为一方当事人且有约束力的任何协议或文件的条款或规定，或构成该等协议或文件项下的违约；
（3）违反任何适用于乙方的法律、法规或规范性文件的规定。
乙方保证为甲方的尽职调查、审计、评估提供一切必要的配合，向甲方提供的文件、资料等材料（包括但不限于书面形式）无重
大遗漏及虚假记载。
（三）保密
在本次交易中，与本次交易相关的任何性质、任何形式的信息、材料，以及任何一方所获悉的其他方的任何性质的、任何形式的
信息、知识、数据、专有技术、分析、计算和其它材料，如该等信息或资料尚未公开，则均属保密信息，各方均负有保密义务。双方
遵守保密协议的约定，不得泄露内幕信息，不得进行内幕交易。
（四）违约责任
如果本协议任何一方违反本协议及有关法律法规的规定导致本协议未获履行或未获完全履行，违约方应承担由此引起的全部责任
。
五、本次交易的目的和对公司的影响
公司深耕电子装联材料领域多年，主要产品包括锡膏、助焊剂、清洗剂、稀释剂、电子胶粘剂。公司持续实施“多产品矩阵”战
略，在电子胶粘剂行业持续扩大业务规模是唯特偶长期的战略规划。
本次交易是对公司既有业务的进一步延伸与强化，公司将有效整合客户资源、发挥产品协同效应，巩固和提升公司在电子装联材
料领域的综合竞争力，助力公司实现长期稳健发展。
六、风险提示
（一）交易存在重大不确定性风险
本次交易存在重大不确定性，本次签署的意向协议是公司与交易对方就收购事宜达成的初步意向，交易各方仍需根据尽调、审计
、评估等结果进一步协商是否签订正式收购协议，最终能否达成尚存在不确定性。公司将根据交易事项的后续进展情况，按照相关法
律法规及《公司章程》的相关规定，及时履行相应的决策审批程序和信息披露义务。
（二）商誉减值风险
本次交易完成后，公司将及时确认最终商誉金额，根据《企业会计准则》等相关规定，本次收购形成的商誉将在每年进行减值测
试，若目标公司未来经营活动出现不利变化，将存在商誉减值风险。
七、备查文件
1、《投资意向协议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-09/5c929f0f-b009-426e-8881-d265bdaf7046.PDF
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2026-10-26 16:36│唯特偶（301319）：第六届董事会第十四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳市唯特偶新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四次会议于 2026年 10月 26日在公司会议室以现场
结合通讯的方式召开。会议通知已于 2026 年 10月 20 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7人，实际出席董事
7人。会议由董事长廖高兵主持，高级管理人员列席。本次会议的召集、召开程序及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律
、法规、规范性文件和《深圳市唯特偶新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法、有效。经
各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于<2026年第三季度报告>的议案》
董事会认真审议了公司《2026年第三季度报告》，认为公司 2026年第三季度报告的内容真实、准确、完整地反映了公司 2026年
第三季度经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2
026年第三季度报告》。
该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决情况：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
2、审议通过《关于公司及子公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
董事会同意公司及子公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，使用额度不超过人民币 30,000.00
万元的闲置募集资金和不超过人民币 50,000.00万元的自有资金进行现金管理，有效期自公司 2026年第二次临时股东会审议通过之
日起 12 个月内。具体内容详见同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司及子公司使用部分闲置募集资金及自有
资金进行现金管理的公告》。
该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。保荐机构国金证券股份有限公司出具了相应的核查意见。
表决情况：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
3、审议通过《关于召开公司 2026年第二次临时股东会的议案》
根据《公司法》和《公司章程》的规定，董事会同意公司召开 2026年第二次临时股东会。具体内容详见同日于巨潮资讯网（www
.cninfo.com.cn）披露的《关于召开公司 2026年第二次临时股东会的通知》。
表决情况：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
1、第六届董事会第十四次会议决议；
2、第六届董事会审计委员会第十二次会议决议；
3、保荐机构出具的相关核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-27/6564712f-f215-4c30-af88-d77012beaab4.PDF
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2026-10-26 16:35│唯特偶（301319）：关于公司为子公司提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
深圳市唯特偶新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 8月 4日和 2026 年 8 月 28 日分别召开第六届董事会第十
一次会议、2026 年第一次临时股东会，审议通过了《关于新增子公司 2026 年度向银行申请综合授信及公司为子公司提供担保的议
案》，同意公司向子公司深圳市唯特偶新材料经销管理有限公司提供不超过 10,000 万元人民币（或等值外币）的信用担保额度。具
体内容详见 2026年 8月 6日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
二、担保情况进展
近期，公司与中国银行股份有限公司深圳龙岗支行（以下简称“中国银行深圳龙岗支行”）签订了《最高额保证合同》，为深圳
市唯特偶新材料经销管理有限公司向中国银行深圳龙岗支行申请综合授信额度人民币 5,000万元提供连带保证责任担保。
上述担保金额在公司 2026年第一次临时股东会审议通过的担保额度范围内，无需再次提交公司董事会和股东会审议。
三、被担保方基本情况
1．公司名称：深圳市唯特偶新材料经销管理有限公司
2．注册地址：深圳市龙岗区宝龙街道同乐社区水田一路 18 号唯特偶厂 C栋 701；
3．注册资本：100万元人民币；
4．成立日期：2025年 4月 21日；
5．经营范围：一般经营项目：电子专用材料销售；企业管理咨询；电子专用材料研发；专用化学产品销售（不含危险化学品）
；金属制品销售；石墨及碳素制品销售；润滑油销售；油墨销售（不含危险化学品）；涂料销售（不含危险化学品）；高性能密封材
料销售；密封用填料销售；表面功能材料销售；合成材料销售；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技
术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可经营项目：无。
6．与上市公司的关联关系：为公司全资子公司，公司持有 100%股权
7．最近一年又一期的主要财务数据：
单位：万元
项目 2026年 6月 30日 2025年 12月 31日
资产总额 12,794.60 8,157.49
负债总额 12,585.69 8,178.00
或有事项涉及的总额 0 0
净资产 208.91 -20.51
项目 2026年 1-6月 2025年度
营业收入 8,923.85 11,514.99
利润总额 151.40 -73.99
净利润 179.43 -70.51
深圳市唯特偶新材料经销管理有限公司不属于失信被执行人。
四、担保合同的主要内容
1．担保方名称：深圳市唯特偶新材料股份有限公司
2．被担保方名称：深圳市唯特偶新材料经销管理有限公司
3．债权人名称：中国银行股份有限公司深圳龙岗支行
4．担保范围：根据债权人与唯特偶新材料经销管理有限公司签署的《授信协议》中约定的本金（最高额为伍仟万元整）及本金
发生的利息、违约金、损害赔偿金及实现债权的费用、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用。
5．担保期限：本合同项下所担保的债务逐笔单独计算保证期间，各债务保证期间为该笔债务履行期限届满之日起三年。
6．担保方式：连带责任保证
五、累计对外担保的数量及逾期担保的数量
截止目前，公司及子公司累计对外担保的金额约为 13,270.66 万元人民币，占公司最近一年经审计净资产 11.21%，公司及子公
司不存在为合并报表范围以外的单位提供担保的情形。公司无逾期对外担保，无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损
失的情形。（美元汇率按照 2026年 10 月 26 日中国外汇交易中心授权公布人民币汇率中间价 1美元对 6.7162元人民币计算）
六、备查文件
1、第六届董事会第十四次会议决议；
2、第六届董事会审计委员会第十二次会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-27/2d115001-b4b9-44b8-9fa5-0b5c1d6607d3.PDF
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2026-10-26 16:35│唯特偶（301319）：使用部分闲置募集资金以及自有资金进行现金管理的核查意见
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国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“保荐机构”）作为深圳市唯特偶新材料股份有限公司（以下简称“唯特偶”
或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资
金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2026年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板
上市公司规范运作（2026年修订）》等有关法律法规的规定，对公司及子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理及自有资金进行现
金管理进行了核查，具体核查情况如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证监会出具的《关于同意深圳市唯特偶新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1259号）核
准，并经深圳证券交易所同意，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）1,466万股，每股面值人民币 1.00元，发行价格
为 47.75元/股，募集资金总额为人民币 70,001.50万元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额为人民币 62,430.31万元。
上述募集资金已划至公司指定账户，天职会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年 9月 26日对公司首次公开发行股票的募集资
金到位情况进行了审验，并出具了天职业字[2022]1744-18号《验资报告》。公司已开立了募集资金专项账户，对募集资金进行了专
户存储，并与专户开户银行、保荐机构签订了募集资金三方监管协议。
二、募集资金使用计划
公司首次公开发行股票募集资金使用计划如下：
单位：万元
序号 项目名称 承诺投资总额 调整后投资金额
1 微电子焊接材料产能扩建项目 17,844.37 17,844.37
2 微电子焊接材料生产线技术改造项目 4,978.34 1,110.55
3 微电子焊接材料研发中心建设项目 7,940.05 20,497.45
4 补充流动资金 10,000.00 10,000.00
序号 项目名称 承诺投资总额 调整后投资金额
合计 40,762.76 49,452.37
由于募集资金投资项目建设（以下简称“募投项目”）有一定周期，根据募集资金投资项目建设进度和超募资金的安排使用情况
，在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下，避免资金闲置，公司提议将合理利用闲置募集资金进行现金管理，提高
募集资金使用效率。
三、前次使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的情况
公司于 2025 年 10 月 27 日召开公司第六届董事会第七次会议，于 2025 年11月 13 日召开 2025 年第二次临时股东会，审议
通过了《关于公司及子公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意在保证募集资金投资项目建设和公司正常
经营的情况下，公司及子公司可使用不超过人民币30,000.00万元闲置募集资金和不超过人民币 50,000.00万元自有资金进行现金管
理，内容详见公司于 2025 年 10 月 29 日和 2025 年 11 月 13 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
截至本核查意见出具日，公司近 12个月累计使用部分闲置募集资金进行现金管理的尚未到期余额为人民币 17,000万元，不超过
股东会批准的人民币 30,000万元额度；公司近 12 个月累计使用自有资金进行现金管理的尚未到期余额为人民币 500万元，不超过
股东会批准的人民币 50,000万元额度。
四、本次使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的情况
（一）现金管理目的
为了提高资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设、公司主营业务正常开展且资金安全并有效控制风险的前提下，利
用公司闲置募集资金及自有资金进行现金管理，以更好地实现资金保值增值，增加公司收益，维护公司全体股东的利益。
（二）投资额度及期限
公司拟使用额度不超过人民币 30,000.00万元的闲置募集资金和不超过人民币 50,000.00万元的自有资金进行现金管理，有效期
自公司股东会审议通过之日起 12个月内有效。在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用。前述现金管理额度由公司及子公司共
享。
（三）现金管理产品品种
1、闲置募集资金
公司将严格按照规定控制风险，购买安全性高、流动性好、风险低的产品（包括但不限于发行主体为有保本承诺的金融机构的结
构性存款、定期存款、大额存单等现金管理类产品等），且投资产品期限不超过十二个月，不得影响募集资金投资计划正常进行。相
关产品品种不涉及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作（2026 年修订）》《上市公司募集
资金监管规则》中规定的证券投资与衍生品交易等高风险投资。闲置募集资金投资产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非
募集资金或用作其他用途，不用于以证券投资为目的的投资行为。开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报送深圳证券交易所
备案并公告。
2、自有资金
公司将严格按照规定控制风险，购买安全性高、流动性好的理财产品，包括但不限于商业银行、证券公司、信托公司、基金管理
公司等金融机构发行的理财产品、结构性存款产品、大额存单等。
（四）实施方式
经股东会审议通过后，授权公司董事长在上述授权期限及额度内行使相关投资决策权并签署相关文件，公司财务部具体办理相关
事宜。
（五）关联关系说明
公司拟向不存在关联关系的金融机构购买理财产品，本次使用部分闲置募集资金以及自有资金进行现金管理不会构成关联交易。
（六）现金管理收益的分配
公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将严格按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所关于募集资金
监管措施的要求进行管理和使用。
（七）信息披露
公司将按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2026年修订）》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作（2026年修订）》等相关要求，做好信息披露工作。
五、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
1、公司拟投资安全性高、流动性好、低风险型理财产品，且投资期限均在12 个月以内。但由于金融市场存在较大不确定性，当
金融市场发生较大不利变动时，公司不排除投资产品低于预期甚至发生较大亏损的可能性。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
（二）风险控制措施
1、公司将严格筛选理财产品，只用于购买符合前述条件的理财产品，选择有能力保障资金安全的金融机构进行理财产品业务合
作。
2、公司将及时分析和跟踪理财产品投向，在上述理财产品理财期间，公司将与相关金融机构保持密切联系，及时跟踪理财资金
的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全。
3、公司内审部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对理财资金使用情况进行审计、核实。
4、公司独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司使用闲置募集资金进行现金管理的产品专用结算账户不得存放非募集资金或者用作其他用途，开立或者注销产品专用结
算账户的，应当及时报深圳证券交易所备案并公告。
6、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时做好相关信息披露工作。
六、对公司日常经营的影响
在确保募集资金项目建设和公司正常经营的前提下，公司结合募投项目实施进度，合理利用部分闲置募集资金和自有资金进行现
金管理，不会影响募集资金项目建设的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的情况，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益
的情形。同时，公司对部分闲置的募集资金及自有资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，更好的实现公司现金的保值增值，保
障公司股东的利益。
七、相关审批程序及相关意见
公司于 2026年 10月 26 日召开第六届董事会审计委员会第十二次会议，并于 2026年 10月 26日召开第六届董事会第十四次会
议，分别审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在确保不影响
募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，使用不超过人民币30,000.00万元闲置募集资金和不超过人民币50,000.00万元
自有资金进行现金管理，该事项尚需提交股东会审议。有效期自公司股东会审议通过之日起 12个月内。
八、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：唯特偶及子公司本次使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的事项已经公司第六届董事会审计
委员会第十二次会议、第六届董事会第十四次会议审议，履行了必要的法律程序，尚需提交公司股东会审议。公司上述事项符合《上
市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2026 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作（2026年修订）》等相关规定。
综上所述，保荐机构国金证券同意唯特偶及其子公司本次使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-27/bf4646a8-103f-4bf7-a4cc-d729df15e2af.PDF
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2026-10-26 16:35│唯特偶（301319）：关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告
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深圳市唯特偶新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 10 月 26日召开公司第六届董事会第十四次会议，审议通
过了《关于公司及子公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意在保证募集资金投资项目建设和公司正常经
营的情况下，公司及子公司可使用不超过人民币 30,000.00万元闲置募集资金（含超募资金）和不超过人民币 50,000.00万元自有资
金进行现金管理，使用期限为自股东会审议通过之日起 12个月内，在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。本事项尚需提
交公司股东会审议。现将相关事项公告如下：
一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的情况
（一）现金管理目的
为了提高资金使用效率，在确保公司主营业务正常开展且资金安全并有效控制风险的前提下，利用公司闲置自有资金进行现金管
理，以更好地实现资金保值增值，增加公司收益，维护公司全体股东的利益。
（二）投资额度及期限
公司拟使用额度不超过人民币 50,000.00万元的自有资金进行现金管理，有效期自公司股东会审议通过之日起 12个月内有效。
在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用。前述现金管理额度由公司及子公司共享。
（三）现金管理产品品种
公司将严格按照规定控制风险，购买安全性高、流动性好的理财产品，包括但不限于商业银行、证券公司、信托公司、基金管理
公司等金融机构发行的理财产品、结构性存款产品、大额存单等。
（四）资金来源
本次使用闲置自有资金购买理财产品的资金来源于公司自有资金。
（五）实施方式
经股东会审议通过后，授权公司董事长在上述授权期限及额度内行使相关投资决策权并签署相关文件，公司财务部具体办理相关
事宜。
（六）关联关系说明
公司拟向不存在关联关系的金融机构购买理财产品，本次使用部分闲置募集资金以及自有资金进行现金管理不会构成关联交易。
（七）信息披露
公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2026 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业
板上市公司规范运作（2026年修订）》等相关要求，做好信息披露工作。
五、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
1、公司拟投资安全性高、流动性好、低风险型理财产品，且投资期限均在 12个月以内。但由于金融市场存在较大不确定性，当
金融市场发生较大不利变动时，公司不排除投资产品低于预期甚至发生较大亏损的可能性。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
（二）风险控制措施
1、公司将严格筛选理财产品，只用于购买符合前述条件的理财产品，选择有能力保障资金安全的金融机构进行理财产品业务合
作。
2、公司将及时分析和跟踪理财产品投向，在上述理财产品理财期间，公司将与相关金融机构保持密切联系，及时跟踪理财资金
的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全。
3、公司内审部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对理财资金使用情况进行审计、核实。
4、公司独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
6、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时做好相关信息披露工作。
六、对公司日常经营的影响
公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理，是在确保公司正常经营、保证资金流动性及安全性前提下实施的，不会影响公司
日常资金的正常周转和主营业务的正常开展。不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。同时，公司对部分闲置的自有资金
进行现金管理，可以提高资金使用效率，更好的实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。
七、相关审批程序及相关意见
（一）董事会审议情况
2026 年 10 月 26 日，公司召开了第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置募集资金及自有
资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，使用不超过人民
币 30,000.00 万元闲置募集资金和不超过人民币50,000.00 万元自有资金进行现金管理，本议案尚需提交股东会审议。有效期自公
司股东会审议通过之日起 12个月内。在上述使用期限及额度范围内，闲置募集资金投资产品不得用于质押，产品专用结算账户不得
存放非募集资金或用作其他用途，不用于以证券投资为目的的投资行为。
（二）审计委员会审议情况
2026 年 10 月 26 日，公司召开了第六届董事会审计委员会第十二次会议，审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置募集
资金及自有资金进行现金管理的议案》，审计委员会认为：在确保不影响募投项目正常进行的前提下，公司及子公司使用部分闲置募
集资金及自有资金进行现金管理，有利于提高募集资金的使用效率，符合公司和股东利益最大化原则，不存在变相改变募集资金用途
以及损害公司和股东利益，特别是中小股东的利益的情形。同意公司及子公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安
全的情况下，使用不超过人民币30,000.00万元闲置募集资金和不超过人民币 50,000.00万元自有资金进行现金管理。
（二）保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：唯特偶及子公司本次使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的事项已经公司第六届董事会审计
委员会第十二次会议、第六届董事会第十四次会议审议，履行了必要的法律程序，尚需提交公司股东会审议。公司上述事项符合《上
市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2026年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号
——创业板上市公司规范运作（2026年修订）》等相关规定。
综上所述，保荐机构国金证券同意唯特偶及其子公司本次使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理。
八、备查文件
1、第六届董事会第十四次会议决议；
2、第六届董事会审计委员会第十二次会议；
3、国金证券股份有限公司关于深圳市唯特偶新材料股份有限公司及其子公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的
核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-27/e65923aa-d659-4af0-b9a2-bbca15bcdfcf.PDF
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2026-10-26 16:35│唯特偶（301319）：关于一级子公司为二级子公司提供担保的公告
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一、担保情况概述
深圳市唯特偶新材料股份有限公司（以下简称“公司”）全资孙公司唯特偶新材料（美国）有限公司（以下简称“美国唯特偶”
）因经营发展需要，需在当地租赁房屋，美国唯特偶拟与出租方签订厂房租赁协议，并由公司一级子公司深圳市唯特偶焊锡材料科技
有限公司（以下简称“唯特偶焊锡”）为其提供担保，担保总责任额不超过整个租约期总租金的 130%，约 40.3万美元（按 1:7.12
汇率测算，约为 287万元人民币）。具体内容详见公司 2025 年 11月 10日披露的《关于一级子公司为二级子公司提供担保的公告》
（公告编号：2025-061）。
本次担保系担保协议到期后续签，担保总责任额不超过整个租约期总租金的130%，约 40.3万美元。（按 1:6.7162汇率测算，约
为 270.66万元人民币）
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》的有关规定，本次担保事项属于公司一级控
股子公司为二级控股子公司提供担保，无需提交公司董事会或股东会审议。
二、被担保人基本情况
1、名称：唯特偶新材料（美国）有限公司（VITAL ELECTRONICSSOLUTIONS LLC）
2、注册地址：5900 Balcones Dr. Suite 100，Austin，TX 78731
3、注册资本：200万美元
4、成立日期：2024年 4月 8日
5、经营范围：微电子焊接材料(主要产品包括锡膏、焊锡丝、焊锡条等微电子焊接材料以及助焊剂、清洗剂等辅助焊接材料)的
研发、销售。
6、与上市公司的关联关系：唯特偶新材料(新加坡)有限公司（系公司全资
项目 2026 年 6 月 30 日 2025 年 12 月 31 日
资产总额 348,394.97 411,297.00
负债总额 65,177.45 28,254.99
或有事项涉及0 0
的总额
净资产 283,217.52 383,042.01
项目 2026 年 1-6 月 2025 年度
营业收入 142,625.37 110,892.45
利润总额 -100,177.68 -233,145.39
净利润 -99,824.49 -232,957.99
8、经核查，美国唯特偶不属于失信被执行人。
三、担保协议主要内容
唯特偶焊锡本次拟为美国唯特偶履行租赁协议项下的义务提供担保，担保涉及主要内容如下：
1、担保人：唯特偶焊锡；
2、被担保人：美国唯特偶；
3、担保范围：租户在租约下的所有付款义务（租金、税费、保险、水电费等）和义务履行（如场地维护、合规使用等）；
4、担保期限：自租户完全履行租约义务后 “1 年零 1 天” 终止；
5、担保类型：担保人对租约的履行承担连带保证责任；
6、担保金额：担保人的总责任不超过 “整个租约期总租金的 130%”。约40.3万美元（按 1:6.7162汇率测算，约为 270.66万
元人民币）；
7、本次担保不涉及反担保。
四、累计对外担保总额及逾期担保事项
截止目前，公司及子公司累计对外担保的金额约为 13,270.66 万元人民币，占公司最近一年经审计净资产 11.21%，公司及子公
司不存在为合并报表范围以外的单位提供担保的情形。公司无逾期对外担保，无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损
失的情形。（美元汇率按照 2026年 10 月 26 日中国外汇交易中心授权公布人民币汇率中间价 1美元对 6.7162元人民币计算）
五、备查文件
唯特偶新材料（美国）有限公司拟签署的《Gateway Business Center 租赁协议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-27/425ad464-6cb2-4976-b4ec-cb77442955ec.PDF
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2026-10-26 16:34│唯特偶（301319）：唯特偶关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 11月 12日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026年 11月 12日 9:15-9:25，9:30-11:30，13
:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 11月 12日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 11月 06日
7、出席对象：
（一）于股权登记日 2026年 11月 6日（星期五）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全
体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（二）公司董事、高级管理人员；
（三）公司聘请的律师；
（四）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：深圳市龙岗区宝龙街道同乐社区水田一路 18号唯特偶工业园行政楼 8楼会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编 提案名称 提案类型 备注
码 该列打勾的栏目
可以投票
1.00 关于公司及子公司使用部分闲置 非累积投票提 √
募集资金及自有资金进行现金管 案
理的议案
2、上述提案已经公司第六届董事会第十四次会议审议通过。
3、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。
三、会议登记等事项
1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
2、登记时间：本次股东会现场登记时间为 2026年 11月 9日 9:30—11:30，13:00—16:30（传真或信函登记的截止时间为 2026
年 11月 9日 16:30，以公司接收或签收时间为准）。
3、登记地点：深圳市龙岗区宝龙街道同乐社区水田一路 18号唯特偶工业园董事会办公室。
4、登记办法：
（1）法人股东由其法定代表人出席会议，须持有法人股东的深圳证券账户卡复印件（盖公章）、营业执照复印件（盖公章）、
法定代表人身份证；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应持其本人身份证、法人股东营业执照复印件（盖公章）、法人股东出
具盖章并由法定代表人签署的授权委托书、法人股东的深圳证券账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东出席会议应持本人身份证、深圳证券账户卡；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、
委托人签字或盖章的授权委托书、委托人深圳证券账户卡、委托人身份证办理登记手续；
（3）融资融券信用账户股东除应按照上述（1）、（2）提供文件外，还应持开户证券公司出具的加盖公章的授权委托书及营业
执照复印件办理登记手续，授权委托书中应写明参会人所持股份数量。
（4）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（传真或信函上请
注明“股东会”字样，登记的截止时间为 2026年 11月 9日 16:30，以公司接收或签收时间为准），并请通过电话方式对所发信函和
传真与本公司进行确认。但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。不接受电话登记。
5、会议联系方式：
联系地址：深圳市龙岗区宝龙街道同乐社区水田一路 18号唯特偶工业园
联系人：钟科、许斌
电话：0755-61863003
传真：0755-61863003
邮编：518116
6、其他事项：
出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续，谢绝未按会议登记方式预约登记者出
席。
本次股东会现场会议会期预计半天，建议股东优先通过网络投票方式参加股东会，现场与会人员的食宿及交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第六届董事会第十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-27/5a99f511-8753-41c6-af64-3ddecf241646.PDF
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2026-10-26 16:34│唯特偶（301319）：2026年三季度报告
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唯特偶（301319）：2026年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-27/5ff8f090-6dfd-492f-ad1b-6c34e4a89fa1.PDF
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2026-10-26 16:32│唯特偶（301319）：关于公司及子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告
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深圳市唯特偶新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 10 月 26日召开公司第六届董事会第十四次会议，审议通
过了《关于公司及子公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意在保证募集资金投资项目建设和公司正常经
营的情况下，公司及子公司可使用不超过人民币 30,000.00万元闲置募集资金（含超募资金）和不超过人民币 50,000.00万元自有资
金进行现金管理，使用期限为自股东会审议通过之日起 12个月内，在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。本事项尚需提
交公司股东会审议。现将相关事项公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证监会出具的《关于同意深圳市唯特偶新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1259 号）
核准,并经深圳证券交易所同意，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）1,466万股，每股面值人民币 1.00元，发行价格
为 47.75元/股，募集资金总额为人民币 70,001.50万元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额为人民币 62,430.31万元。
上述募集资金已划至公司指定账户，天职会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年 9月 26日对公司首次公开发行股票的募集资
金到位情况进行了审验，并出具了天职业字[2022]1744-18号《验资报告》。公司已开立募集资金专项账户，对募集资金进行了专户
存储，并与专户开户银行、保荐机构签订了募集资金三方监管协议。
二、募集资金使用计划
根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，公司首次公开发行股票募集资金使用计划如下：
单位：人民币万元
序号 项目名称 项目承诺 调整后
投资金额 投资金额
1 微电子焊接材料研发中心建设项目 7,940.05 20,497.45
2 微电子焊接材料产能扩建项目 17,844.37 17,844.37
3 微电子焊接材料生产线技术改造项目 4,978.34 1,110.55
4 补充流动资金 10,000.00 10,000.00
合计 40,762.76 49,452.37
截至 2026年 9月 30日，公司累计使用募集资金人民币 35,607.07万元，尚未使用的募集资金余额为 29,690.14万元（含利息）
。由于募集资金投资项目建设（以下简称“募投项目”）有一定周期，根据募集资金投资项目建设进度的安排使用情况，在不影响募
集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下，避免资金闲置，公司提议将合理利用闲置募集资金进行现金管理，提高募集资金使用
效率。
三、本次使用闲置募集资金进行现金管理的情况
（一）现金管理目的
为了提高资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设、公司主营业务正常开展且资金安全并有效控制风险的前提下，利
用公司闲置募集资金进行现金管理，以更好地实现资金保值增值，增加公司收益，维护公司全体股东的利益。
（二）投资额度及期限
公司拟使用额度不超过人民币 30,000.00 万元的闲置募集资金进行现金管理，有效期自公司股东会审议通过之日起 12个月内有
效。在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用。前述现金管理额度由公司及子公司共享。
（三）现金管理产品品种
公司将严格按照规定控制风险，购买安全性高、流动性好、风险低的产品（包括但不限于发行主体为有保本承诺的金融机构的结
构性存款、定期存款、大额存单等现金管理类产品等），且投资产品期限不超过十二个月，不得影响募集资金投资计划正常进行。相
关产品品种不涉及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作（2026年修订）》《上市公司募集资
金监管规则》中规定的证券投资与衍生品交易等高风险投资。闲置募集资金投资产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募
集资金或用作其他用途，不用于以证券投资为目的的投资行为。开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报送深圳证券交易所备
案并公告。
（四）实施方式
经股东会审议通过后，授权公司董事长在上述授权期限及额度内行使相关投资决策权并签署相关文件，公司财务部具体办理相关
事宜。
（五）关联关系说明
公司拟向不存在关联关系的金融机构购买理财产品，本次使用部分闲置募集资金进行现金管理不会构成关联交易。
（六）现金管理收益的分配
公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将严格按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所关于募集资金
监管措施的要求进行管理和使用。
（七）信息披露
公司将按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2026年修订）》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作（2026年修订）》等相关要求，做好信息披露工作。
四、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
1、公司拟投资安全性高、流动性好、低风险型理财产品，且投资期限均在 12个月以内。但由于金融市场存在较大不确定性，当
金融市场发生较大不利变动时，公司不排除投资产品低于预期甚至发生较大亏损的可能性。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
（二）风险控制措施
1、公司将严格筛选理财产品，只用于购买符合前述条件的理财产品，选择有能力保障资金安全的金融机构进行理财产品业务合
作。
2、公司将及时分析和跟踪理财产品投向，在上述理财产品理财期间，公司将与相关金融机构保持密切联系，及时跟踪理财资金
的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全。
3、公司内审部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对理财资金使用情况进行审计、核实。
4、公司独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司使用闲置募集资金进行现金管理的产品专用结算账户不得存放非募集资金或者用作其他用途，开立或者注销产品专用结
算账户的，应当及时报深圳证券交易所备案并公告。
6、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时做好相关信息披露工作。
五、对公司日常经营的影响
在确保募集资金项目建设和公司正常经营的前提下，公司结合募投项目实施进度，合理利用部分闲置募集资金和自有资金进行现
金管理，不会影响募集资金项目建设的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的情况，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益
的情形。同时，公司对部分闲置的募集资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，更好的实现公司现金的保值增值，保障公司股东
的利益。
六、相关审批程序及相关意见
（一）董事会审议情况
2026 年 10 月 26 日，公司召开了第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置募集资金及自有
资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，使用不超过人民
币 30,000.00 万元闲置募集资金和不超过人民币50,000.00 万元自有资金进行现金管理，本议案尚需提交股东会审议。有效期自公
司股东会审议通过之日起 12个月内。在上述使用期限及额度范围内，闲置募集资金投资产品不得用于质押，产品专用结算账户不得
存放非募集资金或用作其他用途，不用于以证券投资为目的的投资行为。
（二）审计委员会审议情况
2026 年 10 月 26 日，公司召开了第六届董事会审计委员会第十二次会议，审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置募集
资金及自有资金进行现金管理的议案》，审计委员会认为：在确保不影响募投项目正常进行的前提下，公司及子公司使用部分闲置募
集资金及自有资金进行现金管理，有利于提高募集资金的使用效率，符合公司和股东利益最大化原则，不存在变相改变募集资金用途
以及损害公司和股东利益，特别是中小股东的利益的情形。同意公司及子公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安
全的情况下，使用不超过人民币30,000.00万元闲置募集资金和不超过人民币 50,000.00万元自有资金进行现金管理。
（二）保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：唯特偶及子公司本次使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的事项已经公司第六届董事会审计
委员会第十二次会议、第六届董事会第十四次会议审议，履行了必要的法律程序，尚需提交公司股东会审议。公司上述事项符合《上
市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2026年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号
——创业板上市公司规范运作（2026年修订）》等相关规定。
综上所述，保荐机构国金证券同意唯特偶及其子公司本次使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理。
七、备查文件
1、第六届董事会第十四次会议决议；
2、第六届董事会审计委员会第十二次会议；
3、国金证券股份有限公司关于深圳市唯特偶新材料股份有限公司及其子公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的
核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-27/e8da7b4d-f7b4-473c-8576-21133e383868.PDF
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2026-10-14 18:24│唯特偶（301319）：关于2026年股票期权与限制性股票激励计划之股票期权首次授予登记完成的公告
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唯特偶（301319）：关于2026年股票期权与限制性股票激励计划之股票期权首次授予登记完成的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-14/11acf898-b0d0-46b2-ae9e-798f6abcdbfc.PDF
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2026-09-28 17:52│唯特偶（301319）：2026年股票期权与限制性股票激励计划调整及首次授予相关事项的法律意见书
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唯特偶（301319）：2026年股票期权与限制性股票激励计划调整及首次授予相关事项的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-28/f585c721-c955-4855-bab1-d5ad91e6c1bb.PDF
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2026-09-28 17:52│唯特偶（301319）：关于调整2026年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的公告
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深圳市唯特偶新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 9 月 28日召开第六届董事会第十三次会议，审议通过了《
关于调整 2026 年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》。根据《深圳市唯特偶新材料股份有限公司 2026 年股票期权与
限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）的相关规定及公司 2026 年第一次临时股东会的授权，公司
董事会对 2026 年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）相关事项进行了调整。现将有关事项说明如下：
一、本次激励计划已履行的相关审议程序
（一）2026 年 8月 4日，公司召开第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于<深圳市唯特偶新材料股份有限公司 2026年
股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<深圳市唯特偶新材料股份有限公司 2026年股票期权与限制性股
票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东会授权董事会办理公司 2026 年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜
的议案》。董事会薪酬与考核委员会对本次激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。具体内容详见公司于 2026 年 8
月 4 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
（二）2026年 8月 11日至 2026年 8月 20日，公司对本次激励计划拟首次授予激励对象名单在公司内部进行了公示。截至公示
期满，公司董事会薪酬与考核委员会未接到任何对本次激励计划拟首次授予激励对象提出异议的反馈。2026年 8月 21日，公司在巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《深圳市唯特偶新材料股份有限公司董事会薪酬与考核委员会关于公司 2026年股票期权与限
制性股票激励计划首次授予激励对象名单的审核意见及公示情况说明》（公告编号：2026-054）。
（三）2026 年 8月 28 日，公司召开 2026 年第一次临时股东会，审议通过了《关于<深圳市唯特偶新材料股份有限公司 2026
年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<深圳市唯特偶新材料股份有限公司 2026年股票期权与限制性
股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东会授权董事会办理公司 2026 年股票期权与限制性股票激励计划相关事
宜的议案》，并于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《深圳市唯特偶新材料股份有限公司关于 2026年股票期权与限制
性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2026-056）。
（四）2026年 9月 28日，公司召开第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于调整 2026 年股票期权与限制性股票激励计
划相关事项的议案》《关于向 2026年股票期权与限制性股票激励计划激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案》。前述议案
在提交董事会审议前，已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。董事会薪酬与考核委员会对调整和首次授予相关事项进行了核查并发
表了核查意见。
二、本次激励计划调整事由及调整结果
鉴于公司本次激励计划拟首次授予的激励对象中，有 1名拟激励对象因离职而不再具备激励对象资格，其拟获授的权益直接调减
；同时为符合预留权益比例不得超过本次激励计划拟授予权益数量的 20%的要求，对预留部分也进行相应调减。根据《激励计划（草
案）》的规定及公司 2026年第一次临时股东会的授权，公司董事会对本次激励计划首次授予激励对象名单、首次授予权益数量、预
留授予权益数量进行调整，具体调整内容为：
1．本次激励计划股票期权首次授予激励对象名单由 108人调整为 107人；拟授予股票期权总量由 104.00 万份调整为 102.00万
份，其中：首次授予股票期权数量由 83.20 万份调整为 81.60 万份，预留授予股票期权数量由 20.80 万份调整为 20.40万份；
2．本次激励计划限制性股票首次授予激励对象名单由 108人调整为 107人；拟授予限制性股票总量由 26.00万股调整为 25.50
万股，其中：首次授予限制性股票数量由 20.80万股调整为 20.40万股，预留授予限制性股票数量由 5.20万股调整为 5.10万股。
本次调整后的首次授予激励对象属于经公司 2026年第一次临时股东会批准的本次激励计划中规定的激励对象范围。
除上述调整外，本次激励计划的其他内容与公司 2026 年第一次临时股东会审议通过的相关内容一致。根据公司 2026年第一次
临时股东会的授权，本次调整属于股东会对董事会授权范围内的事项，经公司董事会审议通过即可，无需提交股东会审议。
三、本次调整事项对公司的影响
公司本次对 2026年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会
影响本次激励计划继续实施，符合相关法律法规及《激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
四、董事会薪酬与考核委员会意见
经核查，董事会薪酬与考核委员会认为：公司董事会本次对公司 2026年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单
、首次授予权益数量及预留授予权益数量的调整，符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和《激励计划
（草案）》的相关规定，且在公司 2026年第一次临时股东会的授权范围内。调整程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益
的情形。因此，董事会薪酬与考核委员会同意本次调整事项。
五、法律意见书的结论性意见
广东华商律师事务所认为，截至法律意见书出具日，本次调整及本次授予已取得了现阶段必要的批准及授权；本次调整的事项符
合《管理办法》等法律、法规、规范性文件及《激励计划（草案）》的相关规定；本次授予的授予条件已经成就，公司可依据本激励
计划的相关规定进行授予；本次授予的授权/授予日符合《管理办法》等相关法律、法规、规范性文件及《激励计划（草案）》的规
定；本次授予的授予对象、授予数量及行权/授予价格符合《管理办法》等相关法律、法规、规范性文件及《激励计划（草案）》的
规定；公司已履行了本激励计划现阶段必要的信息披露义务，随着本激励计划的推进，公司尚需按照相关法律、法规和其他规范性文
件的规定持续履行信息披露义务。
六、备查文件
（一）深圳市唯特偶新材料股份有限公司第六届董事会第十三次会议决议；
（二）深圳市唯特偶新材料股份有限公司第六届董事会薪酬与考核委员会第七次会议决议；
（三）深圳市唯特偶新材料股份有限公司董事会薪酬与考核委员会关于2026年股票期权与限制性股票激励计划调整及首次授予相
关事项的核查意见；
（四）广东华商律师事务所关于深圳市唯特偶新材料股份有限公司 2026年股票期权与限制性股票激励计划调整及首次授予相关
事项的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-28/bbf61250-2bb4-4277-af49-9bf550587c2c.PDF
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2026-09-28 17:52│唯特偶（301319）：第六届董事会第十三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳市唯特偶新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会议（以下简称“会议”）于 2026年 9月 28日
以现场结合通讯方式召开。根据《公司章程》《董事会议事规则》等的有关规定并经全体董事一致同意，本次董事会会议豁免通知时
限的要求。本次会议应出席董事 7人，实际出席董事 7人。会议由董事长廖高兵先生主持，高级管理人员列席。本次会议的召集、召
开程序及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《深圳市唯特偶新材料股份有限公司章程》（以下简
称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法、有效。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于调整 2026 年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》
鉴于公司 2026 年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）拟首次授予的激励对象中，有 1名拟激励对象
因离职而不再具备激励对象资格，其拟获授的权益直接调减；同时为符合预留权益比例不得超过本次激励计划拟授予权益数量的 20%
的要求，对预留部分也进行相应调减。根据《深圳市唯特偶新材料股份有限公司 2026年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》
的规定及公司 2026 年第一次临时股东会的授权，公司董事会对本次激励计划首次授予激励对象名单、首次授予权益数量、预留授予
权益数量进行调整，具体调整内容为：（1）本次激励计划股票期权首次授予激励对象名单由 108人调整为107 人；拟授予股票期权
总量由 104.00 万份调整为 102.00 万份，其中：首次授予股票期权数量由 83.20万份调整为 81.60万份，预留授予股票期权数量由
20.80万份调整为 20.40 万份；（2）本次激励计划限制性股票首次授予激励对象名单由 108人调整为 107人；拟授予限制性股票总
量由 26.00万股调整为 25.50万股，其中：首次授予限制性股票数量由 20.80万股调整为 20.40万股，预留授予限制性股票数量由 5
.20万股调整为 5.10万股。
本次调整后的首次授予激励对象属于经公司 2026年第一次临时股东会批准的本次激励计划中规定的激励对象范围。
除上述调整外，本次激励计划的其他内容与公司 2026年第一次临时股东会审议通过的相关内容一致。
该议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会第七次会议审议通过。
广东华商律师事务所相应出具了《广东华商律师事务所关于深圳市唯特偶新材料股份有限公司 2026年股票期权与限制性股票激
励计划调整及首次授予相关事项的法律意见书》，具体内容详见公司同日刊载在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，关联董事邹永存、资春芳回避表决。
2、审议通过《关于向 2026 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳市唯特偶新材料股份有限公司2026年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的有
关规定和公司 2026年第一次临时股东会的授权，公司 2026年股票期权与限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，董事会同意
将 2026年 9月 28日作为股票期权首次授权日/限制性股票首次授予日，以 90.83元/份的行权价格向符合授予条件的 107名激励对象
首次授予股票期权 81.60万份，以 45.42元/股的授予价格向符合授予条件的 107名激励对象首次授予限制性股票 20.40万股。
该议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会第七次会议审议通过。
广东华商律师事务所相应出具了《广东华商律师事务所关于深圳市唯特偶新材料股份有限公司 2026年股票期权与限制性股票激
励计划调整及首次授予相关事项的法律意见书》，具体内容详见公司同日刊载在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，关联董事邹永存、资春芳回避表决。
三、备查文件
1、第六届董事会第十三次会议决议；
2、第六届董事会薪酬与考核委员会第七次会议决议；
3、律师事务所出具的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-28/5810b22d-561a-40fc-907c-b9235c366af7.PDF
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2026-09-28 17:52│唯特偶（301319）：关于向2026年股票期权与限制性股票激励计划激励对象首次授予股票期权与限制性股票的
│公告
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唯特偶（301319）：关于向2026年股票期权与限制性股票激励计划激励对象首次授予股票期权与限制性股票的公告。公告详情请
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2026-09-28 17:52│唯特偶（301319）：2026年股票期权与限制性股票激励计划调整及首次授予相关事项的核查意见
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深圳市唯特偶新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会薪酬与考核委员会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“
《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等相关法律、法规及规范性文件和《深圳市唯特偶新材料股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）、《深圳市唯特偶新材料股份有限公司 2026年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》（以下简
称“《激励计划（草案）》”）的有关规定，对公司 2026年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）调整及
首次授予相关事项进行了核查，并发表核查意见如下：
一、关于调整 2026 年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的核查意见经核查，董事会薪酬与考核委员会认为：公司董事会
本次对公司 2026年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单、首次授予权益数量及预留授予权益数量的调整，符合《
管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和《激励计划（草案）》的相关规定，且在公司 2026年第一次临时股东会的授权范围内
。调整程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，董事会薪酬与考核委员会同意本次调整事项。
二、董事会薪酬与考核委员会对本次激励计划授予条件是否成就发表的明确意见
经核查，董事会薪酬与考核委员会认为：
（一）公司不存在《管理办法》等法律、法规及规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的
主体资格。
（二）本次授予的激励对象具备《公司法》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》《上
市规则》规定的激励对象条件，符合《激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划首次授予激励对象的主体
资格合法、有效。
（三）根据公司 2026年第一次临时股东会的授权，公司董事会确定的股票期权授权日/限制性股票授予日符合《管理办法》《激
励计划（草案）》中有关授权日/授予日的相关规定。
综上，董事会薪酬与考核委员会认为公司本次激励计划规定的股票期权及限制性股票授予条件已经成就，同意公司以 2026年 9
月 28日为股票期权首次授权日/限制性股票首次授予日，以 90.83 元/份的行权价格向符合授予条件的 107 名激励对象首次授予股
票期权 81.60万份，以 45.42元/股的授予价格向符合授予条件的 107名激励对象首次授予限制性股票 20.40万股。
三、董事会薪酬与考核委员会对首次授予日激励对象名单的核查意见
经核查，董事会薪酬与考核委员会认为：
（一）本次授予的激励对象具备《公司法》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》《上
市规则》规定的激励对象条件，符合《激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划首次授予激励对象的主体
资格合法、有效。
（二）本次授予的激励对象均不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形：
1．最近 12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
2．最近 12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
3．最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
4．具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
5．法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
6．中国证监会认定的其他情形。
（三）本次授予激励对象不包括单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女，不包括公司独立
董事。
（四）本次授予激励对象名单与公司 2026 年第一次临时股东会批准的《激励计划（草案）》中规定的激励对象范围相符。
综上，董事会薪酬与考核委员会认为本次授予激励对象名单的人员均符合相关法律、法规和规范性文件所规定的条件，其作为本
次激励计划首次授予激励对象的主体资格合法、有效。因此，董事会薪酬与考核委员会同意本次授予激励对象名单。
深圳市唯特偶新材料股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会
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2026-08-28 19:09│唯特偶（301319）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
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唯特偶（301319）：2026年第一次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
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2026-08-28 19:09│唯特偶（301319）：2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示
1、 本次股东会不存在否决议案的情形。
2、 本次股东会审议通过修改公司章程议案。
3、 本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间：2026年 8月 28日（星期五）下午 14:30
2、召开地点：深圳市龙岗区宝龙街道同乐社区水田一路 18 号唯特偶工业园行政楼 8楼会议室
3、召开方式：现场结合网络
4、召集人：董事会
5、主持人：董事长廖高兵先生
6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市唯特偶新材料股份有限公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
（1）股东出席的总体情况
参加本次股东会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 224人，代表有表决权的公司股份数合计为 97,055,802 股，占
公司有表决权股份总数182,461,775股的 53.1924%。其中：通过现场投票的股东共 6人，代表有表决权的公司股份数合计为 89,184,
280股，占公司有表决权股份总数 182,461,775股的48.8783%；通过网络投票的股东共 218 人，代表有表决权的公司股份数合计为7,
871,522股，占公司有表决权股份总数 182,461,775股的 4.3141%
（2）中小股东出席的总体情况
参加本次股东会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理人共 219人，代表有表决权的公司股份数合计为 7,871,622股，
占公司有表决权股份总数182,461,775股的 4.3141%。其中：通过现场投票的股东共 1人，代表有表决权的公司股份 100 股，占公司
有表决权股份总数 182,461,775 股的 0.0001%；通过网络投票的股东共 218 人，代表有表决权的公司股份数合计为 7,871,522 股
，占公司有表决权股份总数 182,461,775股的 4.3141%。
（3）出席或列席本次股东会的其他人员包括公司的全体董事、高级管理人员及见证律师等。
三、提案审议表决情况
本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决：
（一）审议通过了《关于<深圳市唯特偶新材料股份有限公司 2026年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案
》
表决情况：同意 96,910,040 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9873%；反对 9,900股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.0102%；弃权 2,400股（其中，因未投票默认弃权 200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0025%。
中小股东表决情况：同意 7,859,322 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.8437%；反对 9,900股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1258%；弃权 2,400股（其中，因未投票默认弃权 200股），占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 0.0305%。
本议案为特别决议事项，已经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的 2/3以上同意通过
（二）审议通过了《关于<深圳市唯特偶新材料股份有限公司 2026 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案
》
表决情况：同意 96,907,940 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9851%；反对 10,500股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0108%；弃权 3,900股（其中，因未投票默认弃权 400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0040%
。
中小股东表决情况：同意 7,857,222 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.8171%；反对 10,500股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1334%；弃权 3,900股（其中，因未投票默认弃权 400股），占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 0.0495%。
本议案为特别决议事项，已经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的 2/3以上同意通过
（三）审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理公司 2026 年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》
表决情况：同意 96,905,040 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9822%；反对 10,200股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0105%；弃权 7,100股（其中，因未投票默认弃权 400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0073%
。
中小股东表决情况：同意 7,854,322 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.7802%；反对 10,200股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1296%；弃权 7,100股（其中，因未投票默认弃权 400股），占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 0.0902%。
本议案为特别决议事项，已经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的 2/3以上同意通过
（四）审议通过了《关于开展期货套期保值业务的议案》
表决情况：同意 97,036,902 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9805%；反对 11,000股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0113%；弃权 7,900股（其中，因未投票默认弃权 400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0081%
。
中小股东表决情况：同意 7,852,722 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.7599%；反对 11,000股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1397%；弃权 7,900股（其中，因未投票默认弃权 400股），占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 0.1004%。
（五）审议通过了《关于新增子公司 2026 年度向银行申请综合授信及公司为子公司提供担保的议案》
表决情况：同意 97,035,202 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9788%；反对 18,200股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0188%；弃权 2,400股（其中，因未投票默认弃权 800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0025%
。
中小股东表决情况：同意 7,851,022 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.7383%；反对 18,200股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2312%；弃权 2,400股（其中，因未投票默认弃权 800股），占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 0.0305%。
本议案为特别决议事项，已经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的 2/3以上同意通过。
（六）审议通过了《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》
表决情况：同意 97,042,502 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9863%；反对 8,400股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.0087%；弃权 4,900股（其中，因未投票默认弃权 800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0050%。
中小股东表决情况：同意 7,858,322 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.8310%；反对 8,400股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1067%；弃权 4,900股（其中，因未投票默认弃权 800股），占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 0.0622%。
本议案为特别决议事项，已经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的 2/3以上同意通过。
（七）审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》
表决情况：同意 97,037,302 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9809%；反对 14,900股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0154%；弃权 3,600股（其中，因未投票默认弃权 800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0037%
。
中小股东表决情况：同意 7,853,122 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.7650%；反对 14,900股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1893%；弃权 3,600股（其中，因未投票默认弃权 800股），占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 0.0457%。
（八）审议通过了《关于提名公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》
表决情况：同意 97,038,502 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9822%；反对 13,800股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0142%；弃权 3,500股（其中，因未投票默认弃权 800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0036%
。
中小股东表决情况：同意 7,854,322 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.7802%；反对 13,800股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1753%；弃权 3,500股（其中，因未投票默认弃权 800股），占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 0.0445%。
四、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：广东华商律师事务所
（二）见证律师姓名：郭峻珲、付晶晶
（三）结论性意见：公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司
章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法、有效；本次股东会的表决程序及表决结果合法、有效。
五、备查文件
1、深圳市唯特偶新材料股份有限公司2026年第一次临时股东会决议；
2、广东华商律师事务所关于深圳市唯特偶新材料股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书；
3、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/71f0d42b-ff31-4f4d-a9d1-6cebe09fe996.PDF
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2026-08-28 19:09│唯特偶（301319）：关于完成董事补选暨选举董事会专门委员会委员的公告
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唯特偶（301319）：关于完成董事补选暨选举董事会专门委员会委员的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/9c801131-f98e-4584-8d1e-8a448da17add.PDF
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2026-08-28 17:00│唯特偶（301319）：关于2026年股票期权与限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告
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唯特偶（301319）：关于2026年股票期权与限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告。公告详情请查看
附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/e19b9a8d-7c33-46b5-8377-2388f956e683.PDF
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2026-08-21 16:56│唯特偶（301319）：关于公司大股东、董事、高级管理人员减持计划期限届满暨减持股份结果的公告
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本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。深圳市唯特偶新材料股份有限公司（以下简称“公司
”）于 2026年 4月 27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于公司大股东、董事、高级管理人员减持股份的预披露
公告》，公司大股东杜宣先生计划于本公告披露之日起十五个交易日后的三个月内（自 2026年 5月 22日至 2026年 8月 21日）以集
中竞价交易和大宗交易方式减持公司股份不超过 3,735,628 股（占公司总股本的3.00%）。公司原董事兼副总裁桑泽林先生计划自本
公告披露之日起 15个交易日后的 3个月内（自 2026年 5月 22日至 2026年 8月 21日），以集中竞价或大宗交易方式减持公司股份
不超过 322,957股（占公司总股本比例 0.259%，不超过其持有公司股份总数的 25%）。若计划减持期间有送股、资本公积金转增股
本、配股等股份变动事项，上述拟减持股份数量将做相应调整。
公司于 2026年 5月 21日实施了 2025年年度权益分派方案，以当时总股本124,520,951股为基数，向全体股东每 10股派发现金
股利 5元（含税），同时以资本公积向全体股东每 10 股转增 4.5 股，共计转增 56,034,427 股，因此上述股东的减持股份数量进
行相应调整，调整后大股东杜宣先生计划于本公告披露之日起十五个交易日后的三个月内（自 2026年 5月 22日至 2026年 8月 21日
）以集中竞价交易和大宗交易方式减持公司股份不超过 5,416,661 股（占公司转增后总股本的 3.00%）。公司原董事兼副总裁桑泽
林先生计划自本公告披露之日起 15个交易日后的 3个月内（自 2026年 5月 22日至 2026年 8月 21日），以集中竞价或大宗交易方
式减持公司股份不超过 468,288 股（占公司转增后总股本比例0.259%，不超过其持有公司股份总数的 25%）。
公司于近日收到公司大股东杜宣先生、原董事兼副总裁桑泽林先生出具的《股东股份减持计划实施情况告知函》，现将有关情况
公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况：
股东 减持方式 减持区间 减持均价 减持区间 减持股数 减持数量占
名称 （元/股） （元/股） （万股） 公司目前股
本比例（%）
杜宣 集中竞价 2026年 5月 93.16 87.68-103.48 179.9650 0.99
22日至 2026
大宗交易 年 8月 21日 127.67 99.28-162.14 216.4756 1.19
合 计 - - 396.4406 2.17
桑泽 集中竞价 2026年 5月 92.72 89.51-104.62 46.8205 0.257
林 交易 22日-2026年
8月 21日
合 计 - - 46.8205 0.257
注：杜宣先生减持的股份来源为公司首次公开发行前持有的股份（含资本公积转增股本股份）。桑泽林先生减持的股份来源为公
司首次公开发行前持有的股份（含资本公积转增股本股份）、股权激励。若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，为四舍五入
原因造成
2、股东本次减持前后持股情况
股东名称 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
股数（万 占总股本 股数（万 占总股本
股） 比例（%） 股） 比例（%）
杜宣 合计持有股 13,875,606 11.14 16,155,223 8.85
份
其中：无限售 13,875,606 11.14 16,155,223 8.85
条件股份
有限售条件 0 0 0 0
股份
桑泽林 合计持有股 1,291,830 1.04 1,404,948 0.77
份
其中：无限售 322,958 0.26 0 0
条件股份
有限售条件 968,872 0.78 1,404,948 0.77
股份
注：1、截至本公告日，公司 2025年年度权益分派方案已实施完毕，以当时总股本124,520,951股为基数，向全体股东每 10股派
发现金股利 5元（含税），同时以资本公积向全体股东每 10股转增 4.5股，共计转增 56,034,427股，且公司股票期权激励计划部分
激励对象已行权，总股本由 124,520,951股增至 182,461,775股，本次减持后股东的持股数量相应调整；
2、本次调整后，杜宣先生以集中竞价交易和大宗交易方式减持公司股份为不超过 5,416,661股，桑泽林先生以集中竞价或大宗
交易方式减持公司股份不超过468,288股。
3、本次减持前持有股份数量占总股本比例以 124,520,951股计算得出；本次减持后持有股份数量占总股本比例以 182,461,775
股计算得出，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，为四舍五入原因造成；
4、桑泽林先生于 2026年 7月 30 日因个人原因辞去公司董事、副总裁兼董事会薪酬与考核委员会委员职务，辞任后仍在公司担
任其他职务，其持有的股份变为有限售条件股份。
二、其他相关说明
1、杜宣先生、桑泽林先生本次减持符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号——股东及董事
、高级管理人员减持股份》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、部门规章
和规范性文件的相关规定。
2、杜宣先生、桑泽林先生本次减持计划已按照相关规定进行了预先披露，本次减持与此前已披露的减持意向、承诺或减持计划
一致，不存在违反已披露的减持计划的情形；
3、杜宣先生、桑泽林先生不属于公司的控股股东和实际控制人，本次减持不会导致公司控制权发生变更，不会对公司股权结构
、治理结构、及持续性经营产生重大影响。
三、备查文件
1、杜宣先生、桑泽林先生出具的《股东股份减持计划实施情况告知函》；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-21/2b6bbc36-0b1d-4362-a36f-2f33fe40dfef.PDF
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2026-08-21 16:56│唯特偶（301319）：：董事会薪酬与考核委员会关于公司2026年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励
│对象...
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唯特偶（301319）：：董事会薪酬与考核委员会关于公司2026年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象...。公告详
情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-21/a12b65a2-789b-4d98-be47-a66ff537b322.PDF
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2026-08-10 15:40│唯特偶（301319）：关于部分股票期权注销完成的公告
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一、本次注销股票期权已履行的审批程序
深圳市唯特偶新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 8月 4 日召开了第六届董事会第十一次会议和第六届董事会
薪酬与考核委员会第五次会议，审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》，同意注销 3名不符合激励资格的激励对象已获授但尚
未行权的股票期权合计 97,551 份。具体内容详见公司于 2026 年 8月 6 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index
）上披露的《关于注销部分股票期权的公告》（公告编号：2026-049）。
二、本次注销的原因及数量
鉴于公司《2024 年股票期权激励计划》预留授予部分的激励对象中有 3名激励对象因主动离职而不再符合激励对象资格，公司
将对其已获授但尚未行权的股票期权进行注销，涉及注销的股票期权数量合计 97,551份。
三、本次股票期权注销的办理情况
截至本公告日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，上述股票期权注销手续已于近日办理完成。本次股票期
权注销不会对公司总股本造成影响。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-10/7e3b0381-e5ce-4f02-88d6-91e11f8a324e.PDF
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2026-08-05 18:55│唯特偶（301319）：注销部分股票期权的法律意见书
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唯特偶（301319）：注销部分股票期权的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-06/e16b0749-469f-45fd-9397-c2407f8d2278.PDF
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2026-08-05 18:54│唯特偶（301319）：唯特偶章程(2026年8月)
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唯特偶（301319）：唯特偶章程(2026年8月)。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-06/e0fef307-2756-4a0e-aced-656f085bd364.PDF
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2026-08-05 18:54│唯特偶（301319）：唯特偶关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 08月 28日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 08月 28日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 08月 28日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 08月 21日
7、出席对象：
（一）于股权登记日 2026年 8月 21日（星期五）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全
体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（二）公司董事、高级管理人员；
（三）公司聘请的律师；
（四）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：深圳市龙岗区宝龙街道同乐社区水田一路 18号唯特偶工业园行政楼 8楼会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目
可以投票
1.00 关于<深圳市唯特偶新材料股份 非累积投票提 √
有限公司 2026年股票期权与限 案
制性股票激励计划（草案）>及
其摘要的议案
2.00 关于<深圳市唯特偶新材料股份 非累积投票提 √
有限公司 2026年股票期权与限 案
制性股票激励计划实施考核管
理办法>的议案
3.00 关于提请股东会授权董事会办 非累积投票提 √
理公司 2026年股票期权与限制 案
性股票激励计划相关事宜的议
案
4.00 关于开展期货套期保值业务的 非累积投票提 √
议案 案
5.00 关于新增子公司 2026年度向银 非累积投票提 √
行申请综合授信及公司为子公 案
司提供担保的议案
6.00 关于变更注册资本及修订〈公 非累积投票提 √
司章程〉的议案 案
7.00 关于变更会计师事务所的议案 非累积投票提 √
案
8.00 关于提名公司第六届董事会非 非累积投票提 √
独立董事候选人的议案 案
2、上述提案 1至 3已经公司第六届董事会第十二次会议审议通过，提案4-8已经公司第六届董事会第十一次会议审议通过，具体
情况详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告；
3、上述议案中，议案 1至议案 3，议案 5及议案 6均为特别决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权
的三分之二以上通过。
4、上述议案将对中小投资者的表决情况单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员及单独或者合
计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
2、登记时间：本次股东会现场登记时间为 2026年 8月 24日 9:30—11:30，13:00—16:30（传真或信函登记的截止时间为 2026
年 8月 24日 16:30，以公司接收或签收时间为准）。
3、登记地点：深圳市龙岗区宝龙街道同乐社区水田一路 18号唯特偶工业园董事会办公室。
4、登记办法：
（1）法人股东由其法定代表人出席会议，须持有法人股东的深圳证券账户卡复印件（盖公章）、营业执照复印件（盖公章）、
法定代表人身份证；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应持其本人身份证、法人股东营业执照复印件（盖公章）、法人股东出
具盖章并由法定代表人签署的授权委托书、法人股东的深圳证券账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东出席会议应持本人身份证、深圳证券账户卡；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、
委托人签字或盖章的授权委托书、委托人深圳证券账户卡、委托人身份证办理登记手续；
（3）融资融券信用账户股东除应按照上述（1）、（2）提供文件外，还应持开户证券公司出具的加盖公章的授权委托书及营业
执照复印件办理登记手续，授权委托书中应写明参会人所持股份数量。
（4）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（传真或信函上请
注明“股东会”字样，登记的截止时间为 2026年 8月 24日 16:30，以公司接收或签收时间为准），并请通过电话方式对所发信函和
传真与本公司进行确认。但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。不接受电话登记。
5、会议联系方式：
联系地址：深圳市龙岗区宝龙街道同乐社区水田一路 18号唯特偶工业园
联系人：钟科、许斌
电话：0755-61863003
传真：0755-61863003
邮编：518116
6、其他事项：
出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续，谢绝未按会议登记方式预约登记者出
席。
本次股东会现场会议会期预计半天，建议股东优先通过网络投票方式参加股东会，现场与会人员的食宿及交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第六届董事会第十一次会议决议。
2、第六届董事会第十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-06/6c4e9650-a715-4ce0-89c7-9e9de261ff16.PDF
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2026-08-05 18:53│唯特偶（301319）：2026年半年度报告
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唯特偶（301319）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-06/b6352f48-04fb-432a-bb64-18c71ae5eb81.PDF
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2026-08-05 18:53│唯特偶（301319）：2026年半年度报告摘要
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唯特偶（301319）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-06/2cad7153-4be1-4084-8fe2-ba19f7924ae5.PDF
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2026-08-05 18:52│唯特偶（301319）：2026年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
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根据《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有关规
定，现将深圳市唯特偶新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年半年度募集资金存放与使用情况说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额及资金到账时间
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意深圳市唯特偶新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的
批复》（证监许可[2022]1259号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）1,466万股，
每股面值人民币 1.00元，发行价格为 47.75元/股，募集资金总额为人民币 70,001.50 万元，扣除相关发行费用后实际募集资金净
额为人民币 62,430.31万元。
上述募集资金已于 2022年 9月 26日划至公司指定账户。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票后新
增注册资本及实收股本情况进行了审验，并出具了天职业字[2022]1744-18 号《验资报告》。公司已开立了募集资金专项账户，对募
集资金进行了专户存储，并与专户开户银行、保荐机构签订了募集资金三方监管协议。
（二）募集资金使用及结余情况
截至 2026年 06月 30日，公司募集资金使用及余额情况如下：
单位：人民币万元
项目 序号 金额
募集资金净额 A 62,430.31
减：募投项目使用总额 B 34,707.93
其中：2026年 1-6月募投项目使用金额 C 528.57
减：银行手续费支出 D 0.44
减：临时补流 E 9,204.12
加：存款利息收入 F 835.40
加：理财收益 G 1,976.35
截至2026年 06月 30日募集资金结余金额 H=A-B-D-E+F+G 21,329.57
截至 2026年 06月 30日募集资金银行余额 I 4,610.64
截至2026年 06月 30日募集资金银行理财余 J 17,000.00
额
差异 K=I+J-H 281.07
其中：（1）拟置换的募投项目费用 281.07
说明：募集资金结余金额与募集资金银行账户余额差异，为拟置换的募投项目费用。拟置换的募投项目费用系因公司使用基本户
、一般户和票据支付募投项目费用，之后定期以募集资金等额置换。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性
文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”）。根据《管理制度》，公司对募集资
金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国金证券股份有限公司于 2022年 10月 27日分别与中国银行股份有限
公司深圳龙岗支行、广发银行股份有限公司深圳分行、招商银行股份有限公司深圳分行、平安银行股份有限公司深圳分行，开立募集
资金专户并签订《募集资金专户存储三方监管协议》。
公司于 2024年 3月 20日召开了第五届董事会第十五次会议和第五届监事会第九次会议，于 2024年 4月 8日召开了 2024年第二
次临时股东大会，审议通过了《关于追加投资微电子焊接材料产能扩建项目及变更、调整部分事项的议案》，同意公司以自有资金 1
5,893.37 万元追加投资“微电子焊接材料产能扩建项目”，并将项目实施主体由本公司变更为全资子公司江苏唯特偶新材料有限公
司（以下简称“江苏唯特偶”）。并于 2024年 6月 12日召开第五届董事会第十八次会议和第五届监事会第十二次会议，审议通过了
《关于全资子公司新增募集资金专户并签订募集资金三方监管协议的议案》，江苏唯特偶系追加投资及变更、调整后的“微电子焊接
材料产能扩建项目”实施主体，同意其在中国民生银行股份有限公司深圳分行开立新的募集资金专户（账号：688067882），进行募
集资金的存储和使用，并与公司及保荐机构国金证券股份有限公司、中国民生银行股份有限公司深圳分行签署《募集资金三方监管协
议》。由于实施主体发生变更，原在广发银行深圳分行东滨支行开立的募集资金账户（账号：9550880059440800458）将不再使用，
公司同步办理了注销手续。
公司于 2025年 12月 12 日召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并变更募集资金用途、延期、增
加实施主体及使用自有资金支付部分募投项目并以募集资金等额置换的议案》《关于新设募集资金专项账户并授权签订募集资金监管
协议的议案》，同意将“微电子焊接材料生产线技术改造项目”予以结项，并将本次结项的募投项目节余资金和利息收入净额 4,135
.48万元（具体金额以实际结转时项目专户资金余额为准）投入“微电子焊接材料研发中心建设项目”；同意增加全资子公司深圳市
唯特偶技术有限公司作为追加投资及变更、调整后的“微电子焊接材料研发中心建设项目”实施主体，同意其在平安银行股份有限公
司深圳分行开立新的募集资金专户（账号：15000118168988），进行募集资金的存储和使用，并与公司及保荐机构国金证券股份有限
公司、平安银行股份有限公司深圳分行签署《募集资金三方监管协议》。
公司于 2026年 5月 20日召开第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于部分募投项目新增实施主体、实施地点及使用自有资
金支付部分募投项目并以募集资金等额置换的议案》《关于新设募集资金专项账户并授权签订募集资金监管协议的议案》，公司同意
增加全资子公司上海唯特偶技术有限公司（暂定名）作为 2022 年公司首次公开发行股票募集资金投资项目“微电子焊接材料研发中
心建设项目”实施主体。截止 2026 年 6月 30 日，本次新增的首次公开发行股票募集资金投资项目“微电子焊接材料研发中心建设
项目”的实施主体尚未设立，目前计划正在有序推进中。
（二）截至 2026年 06月 30日募集资金专户存放情况如下：
单位：人民币万元
户名 开户行 账号 募集资金余额 项目名称
深圳市唯 中国银行深圳分 770576223416 - 补充流动资金
特偶新材 行龙城支行
料股份有 中国银行深圳分 770576223416 1,514.60 微电子焊接材料研
限公司 行龙城支行 发 中心建设项目
平安银行深圳分 15385724350035 - 微电子焊接材料生
行双龙支行 产 线技术改造项目
江苏唯特 民生银行深圳分 688067882 2,064.27 微电子焊接材料产
偶新材料 行坂田支行 能 扩建项目
有限公司
深圳市唯 平安银行股份有 15000118168988 1,031.77 微电子焊接材料研
特偶技术 限公司深圳分行 发中心建设项目
有限公司
合计 4,610.64
说明：除上述募集资金专户存储余额外，截至 2026年 6月 30日，公司使用闲置募集资金购买银行结构性存款及大额存单余额为
17,000.00万元（不含公允价值变动）。
三、本年度募集资金的实际使用情况
公司首次公开发行股票项目募集资金实际使用情况分别详见
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-06/3fb983f9-5a11-4ea4-9fae-f27dc06a57d8.PDF
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2026-08-05 18:52│唯特偶（301319）：关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告
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深圳市唯特偶新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 8月 4日召开第六届董事会第十一次会议，审议通过《关于
变更注册资本及修订<公司章程>的议案》，现将有关事项公告如下：
一、注册资本变更情况
因 2025年年度权益分派及 2024年股票期权激励计划首次授予部分激励对象在第一个行权期、第二个行权期及预留授予部分第二
个行权期激励对象自主行权，基于上述情况，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订，截至 2026年7月 20日，公司总股本由 124,
234,492股增加至 182,455,175股，注册资本将相应由人民币 124,234,492元增加至 182,455,175元。
具体以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司和市场监督管理部门最终的核准登记为准。
二、本次修订章程的具体内容
修订前 修订后
第六条公司注册资本为人民币 第六条公司注册资本为人民币
124,234,492元。 182,455,175元。
第二十一条公司股份总数为 第二十一条公司股份总数为
124,234,492股，均为人民币普通 182,455,175股，均为人民币普通股。
股。
因公司注册资本由 124,234,492元变更为 182,455,175元，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》等有关规定，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订。具体修订如下：
修订后的《公司章程》尚需提交股东会审议通过后生效，最终以工商部门备案登记为准。同时公司董事会提请股东会授权董事会
指定专人办理相关的工商变更登记、备案手续等具体事项。
修订后的《公司章程》具体内容详见同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《深圳市唯特偶新材料股份有限公司章程
》(2026年 8月)。
三、备查文件
1、第六届董事会第十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-06/0e66b4ba-bad3-42ba-acb8-716558ffc1cb.PDF
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2026-08-05 18:52│唯特偶（301319）：关于变更会计师事务所的公告
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特别提示：
1、拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）。
2、原聘任的会计师事务所名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴华”）。
3、变更会计师事务所的原因：鉴于深圳市唯特偶新材料股份有限公司（以下简称“公司”）与中兴华会计师事务所（特殊普通
合伙）（以下简称“中兴华”）的聘任期限已满，公司决定重新选聘 2026年度会计师事务所。
4.本次聘任会计师事务所符合中华人民共和国财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会印发的《国有
企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。
公司于 2026年 8月 4日召开第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，公司拟聘任天健会计
师事务所（特殊普通合伙）担任 2026年度财务报表及内部控制审计机构。并提请股东会授权公司管理层根据公允合理的定价原则及
实际审计范围来确定最终审计费用并签署相关业务合同。该议案已于会前经董事会审计委员会审议通过，尚须提交公司股东会审议。
现将具体情况公告如下：
一、拟变更会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期 2011年 7月 18日 组织形式 特殊普通合伙
注册地址 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128号
首席合伙人 钟建国 2025年末合伙人数量 250人
2025 年末执 注册会计师 2363人
业人员数量 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 954人
2025年（经审 业务收入总额 29.88亿元
计）业务收入 审计业务收入 26.01亿元
证券业务收入 15.47亿元
2025 年上市 客户家数 757家
公司（含 A、 审计收费总额 7.09亿元
B股）审计情 涉及主要行业 制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，
况 批发和零售业，科学研究和技术服务业，建
筑业，水利、环境和公共设施管理业，电力、
热力、燃气及水生产和供应业，房地产业，
金融业，租赁和商务服务业，采矿业，农、
林、牧、渔业，文化、体育和娱乐业，交通
运输、仓储和邮政业，综合，卫生和社会工
作等
本公司同行业上市公司审计客户家数 581家
2、投资者保护能力
天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。
截至 2025年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过 2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合
财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
天健近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健近三年因执业行为在相关民事
诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：
原告 被告 案件时间 主要案情 诉讼进展
投资 华仪电 2024年3月6 天健作为华仪电气 2017年 已完结（天健需
者 气、东海 日 度、2019年度年报审计机 在 5%的范围内
证券、天 构，因华仪电气涉嫌财务 与华仪电气承担
健 造假，在后续证券虚假陈 连带责任，天健
述诉讼案件中被列为共同 已按期履行判
被告，要求承担连带赔偿 决）
责任。
上述案件已完结，且天健已按期履行终审判决，不会对本所履行能力产生任何不利影响。
3、诚信记录
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到行政处罚 4次、监督管理措施 19次、自律监管措施 17次，纪律处分
5次，未受到刑事处罚。119名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 15人次、监督管理措施 68人次、自律监管措施 52人次、纪
律处分 23人次，未受到刑事处罚。
（二） 项目信息
1、基本信息
项目合伙人及签字注册会计师：李振华，2008年起成为注册会计师，2005年开始从事上市公司审计，2008 年开始在本所执业；
近三年签署了步科股份、宏工科技、雄帝科技、联赢激光、科瑞思、青木科技、好想你、明冠新材、深圳华强、海源复材等上市公司
年度审计报告；
签字注册会计师：张娟，2020年起成为注册会计师，2017年开始从事上市公司审计，2020 年开始在本所执业；近三年签署了新
益昌、好想你、实益达、宏工科技等上市公司年度审计报告。
项目质量复核人员：金东伟，2009年起成为注册会计师，2009 年开始从事上市公司审计，2009年开始在本所执业；近三年签署
或复核广立微、兴瑞科技、天益医疗等上市公司审计报告。
2、诚信记录
项目合伙人近三年存在因执业行为受到监管谈话的监督管理措施一次，无其他因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、证券交易所
、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况，无不良诚信记录。
3、独立性
天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
由公司董事会提请股东会授权公司管理层根据公司的业务规模、所处行业行情以及公司年报审计需配备的审计人员数量和投入的
工作量等实际情况与会计师事务所协商确定。
二、拟变更会计师事务所的情况说明
（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见
公司前任会计师事务所为中兴华会计师事务所（特殊普通合伙），已连续 4年为公司提供审计服务。中兴华对公司 2025年度财
务报告和内部控制的审计意见类型为标准无保留意见。公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务
所的情况。
（二）拟变更会计师事务所的原因
中兴华自 2022年度起担任公司审计机构。鉴于公司与中兴华的聘任期限已满，公司决定重新选聘 2026 年度会计师事务所。依
据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳市唯特偶新材料股份有限公司会计师事务所选聘制度》相关规定，结合
2026年度生产经营及相关审计工作的实际需求，公司开展了会计师事务所选聘流程，拟聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为
公司 2026年度审计机构。
（三）公司与前后任会计师事务所的沟通情况
公司已就变更审计机构的相关事宜与前任会计师事务所进行了充分沟通，前任会计师事务所已明确知悉本事项并表示无异议。公
司已允许拟聘任的会计师事务所与前任会计师事务所进行沟通，前后任会计师事务所将根据《中国注册会计师审计准则第 1153号—
—前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》的要求，适时做好有关沟通及配合工作。
三、拟变更会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会审议意见
公司董事会审计委员会已对天健会计师事务所（特殊普通合伙）的基本情况、执业资质相关证明文件、独立性、专业胜任能力、
投资者保护能力和诚信情况等进行了充分审查和评估，认为天健所能够满足公司相关审计工作需要。同意聘请天健所为 2026年度审
计机构，为公司提供年度财务报表审计及内部控制审计服务，聘期一年。
（二）董事会对议案审议和表决情况
公司于 2026年 8月 4日召开第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，拟聘任天健所为公司 20
26年度审计机构，为公司提供年度财务报表审计及内部控制审计服务，聘期一年；并提请股东会授权公司管理层根据公允合理的定价
原则及实际审计范围来确定最终审计费用并签署相关业务合同。
（三）生效日期
本次拟变更会计师事务所事项尚须提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
四、备查文件
1.公司第六届董事会审计委员会第十一次会议决议；
2.公司第六届董事会第十一次会议决议；
3.拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明；
4.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-06/dc80504f-735a-4f12-8245-7368a93f90c9.PDF
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2026-08-05 18:52│唯特偶（301319）：关于注销部分股票期权的公告
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唯特偶（301319）：关于注销部分股票期权的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-06/90b6733e-2c18-4f24-8450-09fe8c740b7c.PDF
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2026-08-05 18:52│唯特偶（301319）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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唯特偶（301319）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-06/e3630e2b-7014-421d-988e-296a89fbde5d.PDF
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2026-08-05 18:52│唯特偶（301319）：关于开展期货套期保值业务的可行性分析报告
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唯特偶（301319）：关于开展期货套期保值业务的可行性分析报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-06/53a3c5cc-e5ad-403f-9611-20e6f219b19b.PDF
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2026-08-05 18:52│唯特偶（301319）：关于补选董事、聘任副总裁的公告
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唯特偶（301319）：关于补选董事、聘任副总裁的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-06/d1f27f96-d13c-4efd-9f5e-3a1776883aab.PDF
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2026-08-05 18:51│唯特偶（301319）：第六届董事会第十一次会议决议公告
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唯特偶（301319）：第六届董事会第十一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-06/67ccf872-dbfa-4a8b-894d-b3f16df9e818.PDF
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2026-08-05 18:51│唯特偶（301319）：第六届董事会薪酬与考核委员会第五次会议决议
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唯特偶（301319）：第六届董事会薪酬与考核委员会第五次会议决议。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-06/6916f20f-aeb9-492f-86fb-bc242d8009f2.PDF
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2026-08-05 18:50│唯特偶（301319）：关于新增子公司2026年度向银行申请综合授信及公司为子公司提供担保的公告
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深圳市唯特偶新材料股份有限公司于 2026年 8月 4日召开第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于新增子公司 2026年度
向银行申请综合授信及公司为子公司提供担保的议案》，本议案尚需提交股东会审议，并应当由出席股东会的股东（包括股东代理人
）所持表决权的三分之二以上通过。现将具体情况公告如下：
一、本次综合授信及担保情况概述
1、2026年度已审批通过的授信及担保额度情况
公司于 2026年 4月 20日、2026年 5月 12日分别召开第六届董事会第九次会议、2025年年度股东会，审议通过了《关于 2026年
度向银行申请综合授信额度及公司为子公司提供担保的议案》，2026 年度公司拟申请银行综合授信不超过人民币 120,000万元，子
公司拟申请授信不超过人民币 30,000万元（最终以银行实际审批的授信额度为准），同时，公司拟为深圳市唯特偶焊锡材料科技有
限公司向中国银行股份有限公司深圳龙岗支行、中国农业银行股份有限公司深圳东部支行的借款事项提供额度合计不超过 20,000 万
元人民币（或等值外币）的信用担保；拟为苏州唯特偶电子材料科技有限公司（以下简称“苏州唯特偶”）向华夏银行苏州吴中支行
的借款事项提供额度合计不超过 10,000万元人民币（或等值外币）的信用担保。
担保期限为自 2025年年度股东会审议通过之日起 12个月，具体担保事项以签订的相关担保合同为准。
2、本次拟新增授信及担保额度情况
为满足全资子公司深圳市唯特偶新材料经销管理有限公司（以下简称“唯特偶经销”）、苏州唯特偶电子材料科技有限公司（以
下简称“苏州唯特偶”）日常经营的需要，子公司唯特偶经销、苏州唯特偶分别向银行申请新增不超过人民币 10,000 万元的综合授
信额度，综合授信品种包括但不限于：流动资金贷款、中长期贷款、电子商业承兑汇票等相关业务。在授信有效期限内，授信额度可
循环使用。同时深圳市唯特偶新材料股份有限公司向全资子公司本次拟新增的综合授信额度分别提供不超过 10,000 万元人民币（或
等值外币）的信用担保。担保期限为自 2026年第一次临时股东会审议通过之日起 12个月，具体担保事项以签订的相关担保合同为准
。
此次担保将帮助子公司获得必要的信贷支持，优化资金结构，增强流动性，从而促进其业务扩展。
二、被担保人基本情况
（一）深圳市唯特偶新材料经销管理有限公司
1、注册地址：深圳市龙岗区宝龙街道同乐社区水田一路 18 号唯特偶厂 C栋 701；
2、注册资本：100万元人民币；
3、成立日期：2025年 4月 21日；
4、经营范围：一般经营项目：电子专用材料销售；企业管理咨询；电子专用材料研发；专用化学产品销售（不含危险化学品）
；金属制品销售；石墨及碳素制品销售；润滑油销售；油墨销售（不含危险化学品）；涂料销售（不含危险化学品）；高性能密封材
料销售；密封用填料销售；表面功能材料销售；合成材料销售；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技
术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可经营项目：无。
5、与上市公司的关联关系：为公司全资子公司，公司持有 100%股权
6、最近一年又一期的主要财务数据：
单位：万元
项目 2026年 3月 31日 2025年 12月 31日
资产总额 7,317.97 8,157.49
负债总额 7,260.20 8,178.00
或有事项涉及的总额 0 0
净资产 57.77 -20.51
项目 2026年 1-3月 2025年度
营业收入 2,674.61 11,514.99
利润总额 85.73 -73.99
净利润 78.28 -70.51
（二）苏州唯特偶电子材料科技有限公司
1、注册地址：苏州高新区汾湖路 99号 2幢 1401室；
2、注册资本：1000万元人民币；
3、成立日期：2006年 4月 12日；
4、经营范围：研发、销售：锡粉（危险化学品除外）；销售：锡膏、锡浆、日用化工产品（危险化学品除外）、清洗剂、助焊
剂、胶粘制品、锡制品；自营和代理各类商品和技术的进出口业务；危险化学品经营（按许可证所列范围和方式经营）。（依法须经
批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
5、与上市公司的关联关系：为公司全资子公司，公司持有 100%股权；
6、最近一年又一期的主要财务数据：
单位：万元
项目 2026年 3月 31日 2025年 12月 31日
资产总额 12,838.09 18,666.55
负债总额 11,250.91 17,120.48
或有事项涉及的总额 0 0
净资产 1,587.18 1,546.07
项目 2026年 1-3月 2025年度
营业收入 7,319.91 33,254.85
利润总额 61.49 402.32
净利润 34.00 266.44
三、担保协议主要内容
本担保事项尚未签订具体担保协议，公司将在上述担保额度内根据实际经营情况与资金需求与银行签订相关协议，具体担保金额
、担保期限以及签约时间以实际签署的合同为准，公司将在实际完成担保手续后根据相关规定及时履行信息披露义务。
四、董事会关于本次担保意见
公司本次拟为子公司唯特偶经销和苏州唯特偶向银行申请授信提供担保是基于其日常运营和业务发展。此次担保将帮助唯特偶经
销和苏州唯特偶获得必要的信贷支持，优化资金结构，增强流动性，从而促进其业务扩展。本次被担保对象为公司合并报表范围内企
业，财务风险处于公司可控制范围内，不存在损害公司或股东利益的情形，未另行设置反担保措施。董事会同时提请股东会授权公司
董事长或授权代理人在上述额度和期限范围内签署相关合同文件，由财务部办理具体相关事宜。该授权自公司股东会审议通过之日起
12个月内有效。
五、累计对外担保总额及逾期担保事项
本次担保后，公司审议通过的担保额度为 50,000万元人民币及 40.3万美元，合计占公司最近一年经审计净资产 41.75%；截止
目前，公司及子公司累计对外担保的金额约为 8,283.26万元人民币，占公司最近一年经审计净资产 7.00%；公司及子公司不存在对
合并报表范围外的主体提供担保的情况，不存在逾期担保，亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。（美元汇率按照 2
025年12月 31日中国外汇交易中心授权公布人民币汇率中间价 1美元对 7.0288元人民币计算）。
六、备查文件
1.公司第六届董事会审计委员会第十一次会议决议；
2.公司第六届董事会第十一次会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-06/48a65b68-7e49-4c3e-a721-2af654787b0d.PDF
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2026-08-05 18:50│唯特偶（301319）：关于开展期货套期保值业务的公告
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重要内容提示：
1、交易场所及品种：限于在场内市场交易的与公司生产经营有直接关系的大宗原材料（包括但不限于锡、白银等），严禁进行
以逐利为目的的任何投机交易。
2、交易金额：公司开展期货套期保值业务中占用的保证金最高额度不超过（即授权有效期内任一时点都不超过）人民币 6,000.
00万元（不含期货标的实物交割款项），上述额度自股东会审议通过之日起 12 个月内有效，在审批期限内可循环使用。
3、特别风险提示：公司遵循审慎原则开展期货套期保值业务，以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以降低和防范
价格波动风险为目的，不进行投机、套利操作，但开展期货套期保值业务仍存在一定风险，敬请投资者注意投资风险。
深圳市唯特偶新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8月 4日召开第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关
于开展期货套期保值业务的议案》。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7号——交易与关联交易（2025 年修订）》等
相关法律法规和规范性文件的规定，本次开展期货套期保值业务尚需提交公司股东会审议，本次套期保值计划不涉及关联交易。现将
具体内容公告如下：
一、开展期货套期保值业务的目的
自 2026年 1月以来，原材料锡、银价格波动巨大，为充分降低主要原材料及产成品价格波动风险，降低价格波动对生产经营的
影响，提升风险抵御能力，增强财务稳健性，公司计划继续开展期货套期保值业务。
二、开展期货套期保值业务的基本情况
1、涉及业务品种
本次公司套期保值期货品种限于在场内市场交易的与公司生产经营有直接关系的大宗原材料（包括但不限于锡、白银等），严禁
进行以逐利为目的的任何投机交易。
2、额度及期限
公司及子公司预计开展期货套期保值业务中占用的保证金最高额度不超过（即授权有效期内任一时点都不超过）人民币 6,000.0
0万元（不含期货标的实物交割款项），授权期限自公司 2026年第一次临时股东会审议通过之日起 12个月内有效，在授权有效期内
额度可循环滚动使用。
3、资金来源
公司开展期货套期保值业务的资金为公司自有资金，不存在使用募集资金的情形。
4、授权情况
董事会授权董事长在上述额度范围内具体签署套期保值业务相关协议及文件。
三、开展期货套期保值业务可能存在的风险
公司遵循审慎原则开展期货套期保值业务，以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以降低和防范价格波动风险为目的
，不进行投机、套利操作，但开展期货套期保值业务仍存在一定风险，主要包括：
1、市场风险：期货行情变动较大时，可能产生价格波动风险，造成期货交易损失。
2、流动性风险：套期保值交易按照公司相关制度中规定的权限下达操作指令，如投入金额过大，可能造成资金流动性风险，甚
至因为来不及补充保证金而被强行平仓带来实际损失。
3、内部控制风险：套期保值交易专业性较强，复杂程度较高，可能会产生由于内控体系不完善造成操作不当或操作失败的可能
，从而带来相应风险。
4、技术风险：由于无法控制或不可预测的系统、网络、通讯故障等造成交易系统非正常运行，使交易指令出现延迟、中断或数
据错误等问题，从而带来相应风险。
5、政策风险：如果衍生品市场以及套期保值交易业务主体所在国家或地区的法律法规及政策发生重大变化，可能引起市场波动
或无法交易带来的风险。
四、公司采取的风险控制措施
1、将期货套期保值业务与公司生产经营相匹配，严格控制期货头寸，持续对套期保值的规模、期限进行优化组合，确保公司的
利益。
2、严格控制期货套期保值的资金规模，合理计划和使用期货保证金，严格按照公司相关规定下达操作指令，根据审批权限进行
对应的操作。公司将合理调度资金用于套期保值业务。
3、公司制定了《期货套期保值业务管理制度》，并结合公司实际情况指导具体业务操作, 同时加强相关人员的专业知识培训，
提高套期保值从业人员的专业素养。
4、在业务操作过程中，严格遵守有关法律法规的规定，防范法律风险，定期对套期保值业务的规范性、内控机制的有效性等方
面进行监督检查。
5、公司相关部门负责对期货套期保值业务的实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况进行审查，并严格按照《期货套期保值业
务管理制度》的规定进行业务操作，有效地保证制度的执行。
五、会计政策及核算原则
公司根据财政部《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 24号——套期会计》《企业会计准则第 3
7号——金融工具列报》《企业会计准则第 39号——公允价值计量》相关规定及其指南，对拟开展的期货套期保值业务进行相应的核
算处理，并在财务报告中正确列报。
六、审批程序
（一）审计委员会审议情况
经审议，审计委员会认为：公司开展期货套期保值业务，主要是为了积极应对锡、白银等原材料价格的大幅波动对原材料采购成
本产生的影响，有利于降低公司采购风险，提升公司整体抵御风险能力，增强财务稳健性。公司开展期货套期保值业务不存在损害公
司及全体股东的利益的情形，董事会审计委员会同意公司使用自有资金开展期货套期保值业务。
（二）董事会审议情况
2026 年 8月 4日，公司召开第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于开展期货套期保值业务的议案》。董事会认为，公
司开展期货套期保值业务，主要是为了积极应对锡、白银等原材料价格的大幅波动对原材料采购成本产生的影响，有利于降低公司采
购风险，提升公司整体抵御风险能力，增强财务稳健性。公司开展期货套期保值业务不存在损害公司及全体股东的利益的情形，董事
会同意公司使用自有资金开展期货套期保值业务。
七、备查文件
1、第六届董事会第十一次会议决议；
2、关于开展期货套期保值的可行性分析报告；
3、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-06/7d62ed07-b525-465f-9cf6-38c2621b9cce.PDF
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2026-08-04 18:12│唯特偶（301319）：关于暂不召开股东会审议2026年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的公告
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深圳市唯特偶新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议（以下简称“会议”）于 2026 年 8 月 4
日以现场结合通讯方式召开，根据《公司章程》《董事会议事规则》等的有关规定并经全体董事一致同意，本次董事会会议豁免通知
时限的要求，本次会议审议通过了《关于<深圳市唯特偶新材料股份有限公司 2026 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其
摘要的议案》《关于<深圳市唯特偶新材料股份有限公司 2026 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于
提请股东会授权董事会办理公司2026 年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》《关于暂不召开股东会审议 2026 年股票
期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理
办法》等法律、法规和规范性文件的有关规定，上述事项尚需提交公司股东会审议。
根据公司 2026 年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的整体规划与工作安排，董事会决定暂不召开股东会。待各项工作妥
善落实后，董事会将依据实际情况，择期发出召开股东会的通知。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-04/7c6ef114-a090-4ee1-b94b-3bb2de40a421.PDF
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2026-08-04 18:12│唯特偶（301319）：2026年股票期权与限制性股票激励计划（草案）的法律意见书
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唯特偶（301319）：2026年股票期权与限制性股票激励计划（草案）的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-04/77e2f3d1-8e7c-4c4a-b40a-95d99b9b7ae9.PDF
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2026-08-04 18:12│唯特偶（301319）：第六届董事会第十二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳市唯特偶新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议（以下简称“会议”）于 2026 年 8 月 4
日以现场结合通讯方式召开。根据《公司章程》《董事会议事规则》等的有关规定并经全体董事一致同意，本次董事会会议豁免通知
时限的要求。本次会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6人。会议由董事长廖高兵先生主持，高级管理人员列席。本次会议的召集
、召开程序及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《深圳市唯特偶新材料股份有限公司章程》（以
下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法、有效。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于<深圳市唯特偶新材料股份有限公司 2026年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动在公司任职的董事、高级管理人员、中高层管理人员
以及董事会认为需要激励的其他人员的积极性,有效地将股东利益、公司利益和经营者个人利益结合在一起，同意公司根据相关法律
法规的有关规定并结合公司实际情况，制定《关于<深圳市唯特偶新材料股份有限公司 2026 年股票期权与限制性股票激励计划（草
案）>及其摘要》。
该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审查。
广东华商律师事务所相应出具了《广东华商律师事务所关于深圳市唯特偶新材料股份有限公司 2026 年股票期权与限制性股票激
励计划（草案）之法律意见书》，具体内容详见公司同日刊载在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事资春芳回避表决。本议案尚需提交公司股东会审议，此为特殊决议事项，
由出席股东会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二(含)以上通过。
2、审议通过《关于<深圳市唯特偶新材料股份有限公司 2026年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
为保证公司 2026 年股票期权与限制性股票激励计划的顺利实施，确保公司战略发展和经营目标的实现，同意公司根据有关法律
、法规的规定和公司实际情况，制定《2026 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》。具体内容详见公司同日刊载在
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《深圳市唯特偶新材料股份有限公司 2026 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理
办法》
该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审查。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事资春芳回避表决。本议案尚需提交公司股东会审议，此为特殊决议事项，
由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二（含）以上通过。
3、审议通过《关于提请股东会授权董事会办理公司 2026 年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》
为保证深圳市唯特偶新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“本次激励
计划”）的顺利实施，公司董事会拟提请股东会授权董事会在符合相关法律法规的前提下办理公司本次激励计划有关事项，包括但不
限于：
1.提请公司股东会授权董事会负责具体实施本次激励计划的以下事项：
（1）授权董事会确定激励对象参与本次激励计划的资格和条件，确定股票期权的授权日、行权价格以及限制性股票的授予日、
授予价格；
（2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、缩股或配股等事宜时，按照本次激励计划规定的方
法对股票期权数量与限制性股票数量进行相应的调整；
（3）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、缩股、配股或派息等事宜时，按照本次激励计划规
定的方法对股票期权行权价格与限制性股票授予价格进行相应的调整；
（4）授权董事会在股票期权授权前与限制性股票授予前，将激励对象放弃认购的股票期权份额与放弃认购的限制性股票份额在
激励对象之间进行分配调整或直接调减；
（5）授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权与限制性股票并办理授予股票期权与限制性股票所必需的全部
事宜，包括但不限于与激励对象签署股权激励相关协议书、向证券交易所提出授予申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务
、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记等；（6）授权董事会对激励对象的行权/归属资格、行权/归属条件进行审查确
认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；
（7）授权董事会决定激励对象是否可以行权/归属及可行权/归属数量；
（8）授权董事会办理激励对象行权或归属所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出行权或归属申请、向登记结算公
司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记等；
（9）授权董事会办理未满足行权/归属条件的股票期权/限制性股票的注销/作废事宜；
（10）授权董事会确定本次激励计划预留部分股票期权与限制性股票的激励对象、授予数量、行权价格/授予价格和授权日/授予
日等全部事宜。
（11）授权董事会根据本次激励计划的规定办理本次激励计划的变更与终止所涉相关事宜，包括但不限于取消激励对象的行权与
归属资格，对激励对象尚未行权的股票期权进行注销，对激励对象尚未归属的限制性股票予以作废，办理已身故激励对象尚未行权的
股票期权的注销或尚未归属的限制性股票的作废及相关的补偿和继承事宜，终止本激励计划等
（12）授权董事会对公司本次激励计划进行管理和调整，在与本次激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理
和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得
到相应的批准；
（13）授权董事会实施本次激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东会行使的权利除外。
2.提请公司股东会授权董事会就本次激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改
、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；以及做出其认为与本次激励
计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。
3.提请公司股东会为本次激励计划的实施，授权董事会委任收款银行、会计师事务所、律师事务所、证券公司等中介机构。
4.提请公司股东会同意，向董事会授权的期限与本次激励计划有效期一致。上述授权事项中，除法律、行政法规、中国证监会规
章、规范性文件、本次激励计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士
代表董事会直接行使。
该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审查。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事资春芳回避表决。本议案尚需提交公司股东会审议，此为特殊决议事项，
由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二（含）以上通过。
4、审议通过《关于暂不召开股东会审议 2026 年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》
根据公司 2026 年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的整体规划与工作安排，董事会决定暂不召开股东会。待各项工作妥
善落实后，董事会将依据实际情况，择期发出召开股东会的通知。
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网上的《关于暂不召开股东会审议2026 年限制性股票激励计划相关事宜的公告》（公告
编号：2026-040）。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
1、第六届董事会第十二次会议决议；
2、第六届董事会薪酬与考核委员会第六次会议决议。
3、律师事务所出具的法律意见书
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-04/98b851b3-5577-4fc8-88a1-c977cd4fd23d.PDF
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2026-08-04 18:12│唯特偶（301319）：2026年股票期权激励计划自查表
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唯特偶（301319）：2026年股票期权激励计划自查表。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-04/0a21b9cd-c581-4da8-bd30-c6ed165dc7c6.PDF
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2026-08-04 18:12│唯特偶（301319）：2026年股票期权与限制性股票激励计划（草案）摘要
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唯特偶（301319）：2026年股票期权与限制性股票激励计划（草案）摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-04/b2e0fc7c-c9b8-4fc4-a2ad-8a22b2cb5567.PDF
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2026-08-04 18:12│唯特偶（301319）：2026年股票期权与限制性股票激励计划（草案）
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唯特偶（301319）：2026年股票期权与限制性股票激励计划（草案）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-04/bed0d131-74b5-4706-9c89-0066ff0a5177.PDF
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2026-08-04 18:12│唯特偶（301319）：公司2026年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的核查意见
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唯特偶（301319）：公司2026年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-04/73b6d1fb-15a3-414b-b503-9857f54f091d.PDF
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2026-08-04 18:12│唯特偶（301319）：2026年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法
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唯特偶（301319）：2026年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-04/bc95de3b-20e5-40e4-ad80-4672d7265991.PDF
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2026-07-30 19:24│唯特偶（301319）：关于董事、高级管理人员辞职的公告
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深圳市唯特偶新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事、副总裁桑泽林先生的辞职报告。桑泽林先
生因个人原因申请辞去公司董事、副总裁兼董事会薪酬与考核委员会委员，辞任后仍在公司担任其他职务。
桑泽林先生原定任期届满日为 2027年 12 月 12 日。根据根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市
公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，桑泽林先生辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职报告自送达公司董事
会之日起生效，其辞职不会影响公司日常生产经营和董事会正常运作。公司将按照法定程序尽快完成董事、高级管理人员及董事会薪
酬与考核委员会委员补选等相关后续工作。
截至本公告披露日，桑泽林先生持有公司股份 1,404,948 股，占当前公司总股本的 0.77%。桑泽林先生辞职后，将严格遵守《
上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律法规及规范性文件关于股份变动的规定。桑泽林先生不存在
应当履行而未履行的承诺。
桑泽林先生担任公司董事、副总裁期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司持续高质量发展作出了突出的贡献。公司及董事会对桑泽
林先生为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-30/123ade1a-4778-419a-832d-19153e8876a7.PDF
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2026-07-03 18:49│唯特偶（301319）：关于持股5%以上股东权益变动触及1%整数倍的提示性公告
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唯特偶（301319）：关于持股5%以上股东权益变动触及1%整数倍的提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-03/9cfded06-f396-4554-9333-5e5ce873f881.PDF
【2.财报链接】
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2026-10-27│唯特偶：2026年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-10-27/1225622553.PDF
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2026-08-06│唯特偶：2026年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-06/1225459623.PDF
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2026-04-22│唯特偶：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-22/1225137647.PDF
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2026-04-22│唯特偶：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-22/1225137656.PDF
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2025-10-29│唯特偶：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-29/1224754489.PDF
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2025-08-29│唯特偶：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-29/1224610747.PDF
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2025-04-21│唯特偶：2024年年度报告
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2025-04-21│唯特偶：2025年一季度报告
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2024-10-29│唯特偶：2024年三季度报告
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2024-08-30│唯特偶：2024年半年度报告（更正后）
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2024-08-29│唯特偶：2024年半年度报告
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2024-04-23│唯特偶：2024年一季度报告
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〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
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