公司公告☆ ◇301319 唯特偶 更新日期：2026-08-14◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-08-10 15:40 │唯特偶（301319）：关于部分股票期权注销完成的公告 │
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│2026-08-05 18:55 │唯特偶（301319）：注销部分股票期权的法律意见书 │
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│2026-08-05 18:54 │唯特偶（301319）：唯特偶章程(2026年8月) │
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│2026-08-05 18:54 │唯特偶（301319）：唯特偶关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2026-08-05 18:53 │唯特偶（301319）：2026年半年度报告 │
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│2026-08-05 18:53 │唯特偶（301319）：2026年半年度报告摘要 │
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│2026-08-05 18:52 │唯特偶（301319）：2026年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 │
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│2026-08-05 18:52 │唯特偶（301319）：关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告 │
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│2026-08-05 18:52 │唯特偶（301319）：关于变更会计师事务所的公告 │
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│2026-08-05 18:52 │唯特偶（301319）：关于注销部分股票期权的公告 │
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2026-08-10 15:40│唯特偶（301319）：关于部分股票期权注销完成的公告
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一、本次注销股票期权已履行的审批程序
深圳市唯特偶新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 8月 4 日召开了第六届董事会第十一次会议和第六届董事会
薪酬与考核委员会第五次会议，审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》，同意注销 3名不符合激励资格的激励对象已获授但尚
未行权的股票期权合计 97,551 份。具体内容详见公司于 2026 年 8月 6 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index
）上披露的《关于注销部分股票期权的公告》（公告编号：2026-049）。
二、本次注销的原因及数量
鉴于公司《2024 年股票期权激励计划》预留授予部分的激励对象中有 3名激励对象因主动离职而不再符合激励对象资格，公司
将对其已获授但尚未行权的股票期权进行注销，涉及注销的股票期权数量合计 97,551份。
三、本次股票期权注销的办理情况
截至本公告日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，上述股票期权注销手续已于近日办理完成。本次股票期
权注销不会对公司总股本造成影响。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-10/7e3b0381-e5ce-4f02-88d6-91e11f8a324e.PDF
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2026-08-05 18:55│唯特偶（301319）：注销部分股票期权的法律意见书
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唯特偶（301319）：注销部分股票期权的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-06/e16b0749-469f-45fd-9397-c2407f8d2278.PDF
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2026-08-05 18:54│唯特偶（301319）：唯特偶章程(2026年8月)
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唯特偶（301319）：唯特偶章程(2026年8月)。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-06/e0fef307-2756-4a0e-aced-656f085bd364.PDF
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2026-08-05 18:54│唯特偶（301319）：唯特偶关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 08月 28日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 08月 28日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 08月 28日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 08月 21日
7、出席对象：
（一）于股权登记日 2026年 8月 21日（星期五）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全
体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（二）公司董事、高级管理人员；
（三）公司聘请的律师；
（四）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：深圳市龙岗区宝龙街道同乐社区水田一路 18号唯特偶工业园行政楼 8楼会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目
可以投票
1.00 关于<深圳市唯特偶新材料股份 非累积投票提 √
有限公司 2026年股票期权与限 案
制性股票激励计划（草案）>及
其摘要的议案
2.00 关于<深圳市唯特偶新材料股份 非累积投票提 √
有限公司 2026年股票期权与限 案
制性股票激励计划实施考核管
理办法>的议案
3.00 关于提请股东会授权董事会办 非累积投票提 √
理公司 2026年股票期权与限制 案
性股票激励计划相关事宜的议
案
4.00 关于开展期货套期保值业务的 非累积投票提 √
议案 案
5.00 关于新增子公司 2026年度向银 非累积投票提 √
行申请综合授信及公司为子公 案
司提供担保的议案
6.00 关于变更注册资本及修订〈公 非累积投票提 √
司章程〉的议案 案
7.00 关于变更会计师事务所的议案 非累积投票提 √
案
8.00 关于提名公司第六届董事会非 非累积投票提 √
独立董事候选人的议案 案
2、上述提案 1至 3已经公司第六届董事会第十二次会议审议通过，提案4-8已经公司第六届董事会第十一次会议审议通过，具体
情况详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告；
3、上述议案中，议案 1至议案 3，议案 5及议案 6均为特别决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权
的三分之二以上通过。
4、上述议案将对中小投资者的表决情况单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员及单独或者合
计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
2、登记时间：本次股东会现场登记时间为 2026年 8月 24日 9:30—11:30，13:00—16:30（传真或信函登记的截止时间为 2026
年 8月 24日 16:30，以公司接收或签收时间为准）。
3、登记地点：深圳市龙岗区宝龙街道同乐社区水田一路 18号唯特偶工业园董事会办公室。
4、登记办法：
（1）法人股东由其法定代表人出席会议，须持有法人股东的深圳证券账户卡复印件（盖公章）、营业执照复印件（盖公章）、
法定代表人身份证；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应持其本人身份证、法人股东营业执照复印件（盖公章）、法人股东出
具盖章并由法定代表人签署的授权委托书、法人股东的深圳证券账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东出席会议应持本人身份证、深圳证券账户卡；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、
委托人签字或盖章的授权委托书、委托人深圳证券账户卡、委托人身份证办理登记手续；
（3）融资融券信用账户股东除应按照上述（1）、（2）提供文件外，还应持开户证券公司出具的加盖公章的授权委托书及营业
执照复印件办理登记手续，授权委托书中应写明参会人所持股份数量。
（4）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（传真或信函上请
注明“股东会”字样，登记的截止时间为 2026年 8月 24日 16:30，以公司接收或签收时间为准），并请通过电话方式对所发信函和
传真与本公司进行确认。但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。不接受电话登记。
5、会议联系方式：
联系地址：深圳市龙岗区宝龙街道同乐社区水田一路 18号唯特偶工业园
联系人：钟科、许斌
电话：0755-61863003
传真：0755-61863003
邮编：518116
6、其他事项：
出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续，谢绝未按会议登记方式预约登记者出
席。
本次股东会现场会议会期预计半天，建议股东优先通过网络投票方式参加股东会，现场与会人员的食宿及交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第六届董事会第十一次会议决议。
2、第六届董事会第十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-06/6c4e9650-a715-4ce0-89c7-9e9de261ff16.PDF
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2026-08-05 18:53│唯特偶（301319）：2026年半年度报告
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唯特偶（301319）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-06/b6352f48-04fb-432a-bb64-18c71ae5eb81.PDF
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2026-08-05 18:53│唯特偶（301319）：2026年半年度报告摘要
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唯特偶（301319）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-06/2cad7153-4be1-4084-8fe2-ba19f7924ae5.PDF
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2026-08-05 18:52│唯特偶（301319）：2026年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
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根据《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有关规
定，现将深圳市唯特偶新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年半年度募集资金存放与使用情况说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额及资金到账时间
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意深圳市唯特偶新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的
批复》（证监许可[2022]1259号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）1,466万股，
每股面值人民币 1.00元，发行价格为 47.75元/股，募集资金总额为人民币 70,001.50 万元，扣除相关发行费用后实际募集资金净
额为人民币 62,430.31万元。
上述募集资金已于 2022年 9月 26日划至公司指定账户。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票后新
增注册资本及实收股本情况进行了审验，并出具了天职业字[2022]1744-18 号《验资报告》。公司已开立了募集资金专项账户，对募
集资金进行了专户存储，并与专户开户银行、保荐机构签订了募集资金三方监管协议。
（二）募集资金使用及结余情况
截至 2026年 06月 30日，公司募集资金使用及余额情况如下：
单位：人民币万元
项目 序号 金额
募集资金净额 A 62,430.31
减：募投项目使用总额 B 34,707.93
其中：2026年 1-6月募投项目使用金额 C 528.57
减：银行手续费支出 D 0.44
减：临时补流 E 9,204.12
加：存款利息收入 F 835.40
加：理财收益 G 1,976.35
截至2026年 06月 30日募集资金结余金额 H=A-B-D-E+F+G 21,329.57
截至 2026年 06月 30日募集资金银行余额 I 4,610.64
截至2026年 06月 30日募集资金银行理财余 J 17,000.00
额
差异 K=I+J-H 281.07
其中：（1）拟置换的募投项目费用 281.07
说明：募集资金结余金额与募集资金银行账户余额差异，为拟置换的募投项目费用。拟置换的募投项目费用系因公司使用基本户
、一般户和票据支付募投项目费用，之后定期以募集资金等额置换。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性
文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”）。根据《管理制度》，公司对募集资
金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国金证券股份有限公司于 2022年 10月 27日分别与中国银行股份有限
公司深圳龙岗支行、广发银行股份有限公司深圳分行、招商银行股份有限公司深圳分行、平安银行股份有限公司深圳分行，开立募集
资金专户并签订《募集资金专户存储三方监管协议》。
公司于 2024年 3月 20日召开了第五届董事会第十五次会议和第五届监事会第九次会议，于 2024年 4月 8日召开了 2024年第二
次临时股东大会，审议通过了《关于追加投资微电子焊接材料产能扩建项目及变更、调整部分事项的议案》，同意公司以自有资金 1
5,893.37 万元追加投资“微电子焊接材料产能扩建项目”，并将项目实施主体由本公司变更为全资子公司江苏唯特偶新材料有限公
司（以下简称“江苏唯特偶”）。并于 2024年 6月 12日召开第五届董事会第十八次会议和第五届监事会第十二次会议，审议通过了
《关于全资子公司新增募集资金专户并签订募集资金三方监管协议的议案》，江苏唯特偶系追加投资及变更、调整后的“微电子焊接
材料产能扩建项目”实施主体，同意其在中国民生银行股份有限公司深圳分行开立新的募集资金专户（账号：688067882），进行募
集资金的存储和使用，并与公司及保荐机构国金证券股份有限公司、中国民生银行股份有限公司深圳分行签署《募集资金三方监管协
议》。由于实施主体发生变更，原在广发银行深圳分行东滨支行开立的募集资金账户（账号：9550880059440800458）将不再使用，
公司同步办理了注销手续。
公司于 2025年 12月 12 日召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并变更募集资金用途、延期、增
加实施主体及使用自有资金支付部分募投项目并以募集资金等额置换的议案》《关于新设募集资金专项账户并授权签订募集资金监管
协议的议案》，同意将“微电子焊接材料生产线技术改造项目”予以结项，并将本次结项的募投项目节余资金和利息收入净额 4,135
.48万元（具体金额以实际结转时项目专户资金余额为准）投入“微电子焊接材料研发中心建设项目”；同意增加全资子公司深圳市
唯特偶技术有限公司作为追加投资及变更、调整后的“微电子焊接材料研发中心建设项目”实施主体，同意其在平安银行股份有限公
司深圳分行开立新的募集资金专户（账号：15000118168988），进行募集资金的存储和使用，并与公司及保荐机构国金证券股份有限
公司、平安银行股份有限公司深圳分行签署《募集资金三方监管协议》。
公司于 2026年 5月 20日召开第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于部分募投项目新增实施主体、实施地点及使用自有资
金支付部分募投项目并以募集资金等额置换的议案》《关于新设募集资金专项账户并授权签订募集资金监管协议的议案》，公司同意
增加全资子公司上海唯特偶技术有限公司（暂定名）作为 2022 年公司首次公开发行股票募集资金投资项目“微电子焊接材料研发中
心建设项目”实施主体。截止 2026 年 6月 30 日，本次新增的首次公开发行股票募集资金投资项目“微电子焊接材料研发中心建设
项目”的实施主体尚未设立，目前计划正在有序推进中。
（二）截至 2026年 06月 30日募集资金专户存放情况如下：
单位：人民币万元
户名 开户行 账号 募集资金余额 项目名称
深圳市唯 中国银行深圳分 770576223416 - 补充流动资金
特偶新材 行龙城支行
料股份有 中国银行深圳分 770576223416 1,514.60 微电子焊接材料研
限公司 行龙城支行 发 中心建设项目
平安银行深圳分 15385724350035 - 微电子焊接材料生
行双龙支行 产 线技术改造项目
江苏唯特 民生银行深圳分 688067882 2,064.27 微电子焊接材料产
偶新材料 行坂田支行 能 扩建项目
有限公司
深圳市唯 平安银行股份有 15000118168988 1,031.77 微电子焊接材料研
特偶技术 限公司深圳分行 发中心建设项目
有限公司
合计 4,610.64
说明：除上述募集资金专户存储余额外，截至 2026年 6月 30日，公司使用闲置募集资金购买银行结构性存款及大额存单余额为
17,000.00万元（不含公允价值变动）。
三、本年度募集资金的实际使用情况
公司首次公开发行股票项目募集资金实际使用情况分别详见
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-06/3fb983f9-5a11-4ea4-9fae-f27dc06a57d8.PDF
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2026-08-05 18:52│唯特偶（301319）：关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告
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深圳市唯特偶新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 8月 4日召开第六届董事会第十一次会议，审议通过《关于
变更注册资本及修订<公司章程>的议案》，现将有关事项公告如下：
一、注册资本变更情况
因 2025年年度权益分派及 2024年股票期权激励计划首次授予部分激励对象在第一个行权期、第二个行权期及预留授予部分第二
个行权期激励对象自主行权，基于上述情况，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订，截至 2026年7月 20日，公司总股本由 124,
234,492股增加至 182,455,175股，注册资本将相应由人民币 124,234,492元增加至 182,455,175元。
具体以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司和市场监督管理部门最终的核准登记为准。
二、本次修订章程的具体内容
修订前 修订后
第六条公司注册资本为人民币 第六条公司注册资本为人民币
124,234,492元。 182,455,175元。
第二十一条公司股份总数为 第二十一条公司股份总数为
124,234,492股，均为人民币普通 182,455,175股，均为人民币普通股。
股。
因公司注册资本由 124,234,492元变更为 182,455,175元，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》等有关规定，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订。具体修订如下：
修订后的《公司章程》尚需提交股东会审议通过后生效，最终以工商部门备案登记为准。同时公司董事会提请股东会授权董事会
指定专人办理相关的工商变更登记、备案手续等具体事项。
修订后的《公司章程》具体内容详见同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《深圳市唯特偶新材料股份有限公司章程
》(2026年 8月)。
三、备查文件
1、第六届董事会第十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-06/0e66b4ba-bad3-42ba-acb8-716558ffc1cb.PDF
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2026-08-05 18:52│唯特偶（301319）：关于变更会计师事务所的公告
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特别提示：
1、拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）。
2、原聘任的会计师事务所名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴华”）。
3、变更会计师事务所的原因：鉴于深圳市唯特偶新材料股份有限公司（以下简称“公司”）与中兴华会计师事务所（特殊普通
合伙）（以下简称“中兴华”）的聘任期限已满，公司决定重新选聘 2026年度会计师事务所。
4.本次聘任会计师事务所符合中华人民共和国财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会印发的《国有
企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。
公司于 2026年 8月 4日召开第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，公司拟聘任天健会计
师事务所（特殊普通合伙）担任 2026年度财务报表及内部控制审计机构。并提请股东会授权公司管理层根据公允合理的定价原则及
实际审计范围来确定最终审计费用并签署相关业务合同。该议案已于会前经董事会审计委员会审议通过，尚须提交公司股东会审议。
现将具体情况公告如下：
一、拟变更会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期 2011年 7月 18日 组织形式 特殊普通合伙
注册地址 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128号
首席合伙人 钟建国 2025年末合伙人数量 250人
2025 年末执 注册会计师 2363人
业人员数量 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 954人
2025年（经审 业务收入总额 29.88亿元
计）业务收入 审计业务收入 26.01亿元
证券业务收入 15.47亿元
2025 年上市 客户家数 757家
公司（含 A、 审计收费总额 7.09亿元
B股）审计情 涉及主要行业 制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，
况 批发和零售业，科学研究和技术服务业，建
筑业，水利、环境和公共设施管理业，电力、
热力、燃气及水生产和供应业，房地产业，
金融业，租赁和商务服务业，采矿业，农、
林、牧、渔业，文化、体育和娱乐业，交通
运输、仓储和邮政业，综合，卫生和社会工
作等
本公司同行业上市公司审计客户家数 581家
2、投资者保护能力
天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。
截至 2025年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过 2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合
财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
天健近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健近三年因执业行为在相关民事
诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：
原告 被告 案件时间 主要案情 诉讼进展
投资 华仪电 2024年3月6 天健作为华仪电气 2017年 已完结（天健需
者 气、东海 日 度、2019年度年报审计机 在 5%的范围内
证券、天 构，因华仪电气涉嫌财务 与华仪电气承担
健 造假，在后续证券虚假陈 连带责任，天健
述诉讼案件中被列为共同 已按期履行判
被告，要求承担连带赔偿 决）
责任。
上述案件已完结，且天健已按期履行终审判决，不会对本所履行能力产生任何不利影响。
3、诚信记录
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到行政处罚 4次、监督管理措施 19次、自律监管措施 17次，纪律处分
5次，未受到刑事处罚。119名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 15人次、监督管理措施 68人次、自律监管措施 52人次、纪
律处分 23人次，未受到刑事处罚。
（二） 项目信息
1、基本信息
项目合伙人及签字注册会计师：李振华，2008年起成为注册会计师，2005年开始从事上市公司审计，2008 年开始在本所执业；
近三年签署了步科股份、宏工科技、雄帝科技、联赢激光、科瑞思、青木科技、好想你、明冠新材、深圳华强、海源复材等上市公司
年度审计报告；
签字注册会计师：张娟，2020年起成为注册会计师，2017年开始从事上市公司审计，2020 年开始在本所执业；近三年签署了新
益昌、好想你、实益达、宏工科技等上市公司年度审计报告。
项目质量复核人员：金东伟，2009年起成为注册会计师，2009 年开始从事上市公司审计，2009年开始在本所执业；近三年签署
或复核广立微、兴瑞科技、天益医疗等上市公司审计报告。
2、诚信记录
项目合伙人近三年存在因执业行为受到监管谈话的监督管理措施一次，无其他因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、证券交易所
、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况，无不良诚信记录。
3、独立性
天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
由公司董事会提请股东会授权公司管理层根据公司的业务规模、所处行业行情以及公司年报审计需配备的审计人员数量和投入的
工作量等实际情况与会计师事务所协商确定。
二、拟变更会计师事务所的情况说明
（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见
公司前任会计师事务所为中兴华会计师事务所（特殊普通合伙），已连续 4年为公司提供审计服务。中兴华对公司 2025年度财
务报告和内部控制的审计意见类型为标准无保留意见。公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务
所的情况。
（二）拟变更会计师事务所的原因
中兴华自 2022年度起担任公司审计机构。鉴于公司与中兴华的聘任期限已满，公司决定重新选聘 2026 年度会计师事务所。依
据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳市唯特偶新材料股份有限公司会计师事务所选聘制度》相关规定，结合
2026年度生产经营及相关审计工作的实际需求，公司开展了会计师事务所选聘流程，拟聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为
公司 2026年度审计机构。
（三）公司与前后任会计师事务所的沟通情况
公司已就变更审计机构的相关事宜与前任会计师事务所进行了充分沟通，前任会计师事务所已明确知悉本事项并表示无异议。公
司已允许拟聘任的会计师事务所与前任会计师事务所进行沟通，前后任会计师事务所将根据《中国注册会计师审计准则第 1153号—
—前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》的要求，适时做好有关沟通及配合工作。
三、拟变更会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会审议意见
公司董事会审计委员会已对天健会计师事务所（特殊普通合伙）的基本情况、执业资质相关证明文件、独立性、专业胜任能力、
投资者保护能力和诚信情况等进行了充分审查和评估，认为天健所能够满足公司相关审计工作需要。同意聘请天健所为 2026年度审
计机构，为公司提供年度财务报表审计及内部控制审计服务，聘期一年。
（二）董事会对议案审议和表决情况
公司于 2026年 8月 4日召开第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，拟聘任天健所为公司 20
26年度审计机构，为公司提供年度财务报表审计及内部控制审计服务，聘期一年；并提请股东会授权公司管理层根据公允合理的定价
原则及实际审计范围来确定最终审计费用并签署相关业务合同。
（三）生效日期
本次拟变更会计师事务所事项尚须提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
四、备查文件
1.公司第六届董事会审计委员会第十一次会议决议；
2.公司第六届董事会第十一次会议决议；
3.拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明；
4.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-06/dc80504f-735a-4f12-8245-7368a93f90c9.PDF
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2026-08-05 18:52│唯特偶（301319）：关于注销部分股票期权的公告
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唯特偶（301319）：关于注销部分股票期权的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-06/90b6733e-2c18-4f24-8450-09fe8c740b7c.PDF
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2026-08-05 18:52│唯特偶（301319）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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唯特偶（301319）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-06/e3630e2b-7014-421d-988e-296a89fbde5d.PDF
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2026-08-05 18:52│唯特偶（301319）：关于开展期货套期保值业务的可行性分析报告
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唯特偶（301319）：关于开展期货套期保值业务的可行性分析报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-06/53a3c5cc-e5ad-403f-9611-20e6f219b19b.PDF
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2026-08-05 18:52│唯特偶（301319）：关于补选董事、聘任副总裁的公告
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唯特偶（301319）：关于补选董事、聘任副总裁的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-06/d1f27f96-d13c-4efd-9f5e-3a1776883aab.PDF
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2026-08-05 18:51│唯特偶（301319）：第六届董事会第十一次会议决议公告
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唯特偶（301319）：第六届董事会第十一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-06/67ccf872-dbfa-4a8b-894d-b3f16df9e818.PDF
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2026-08-05 18:51│唯特偶（301319）：第六届董事会薪酬与考核委员会第五次会议决议
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唯特偶（301319）：第六届董事会薪酬与考核委员会第五次会议决议。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-06/6916f20f-aeb9-492f-86fb-bc242d8009f2.PDF
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2026-08-05 18:50│唯特偶（301319）：关于新增子公司2026年度向银行申请综合授信及公司为子公司提供担保的公告
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深圳市唯特偶新材料股份有限公司于 2026年 8月 4日召开第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于新增子公司 2026年度
向银行申请综合授信及公司为子公司提供担保的议案》，本议案尚需提交股东会审议，并应当由出席股东会的股东（包括股东代理人
）所持表决权的三分之二以上通过。现将具体情况公告如下：
一、本次综合授信及担保情况概述
1、2026年度已审批通过的授信及担保额度情况
公司于 2026年 4月 20日、2026年 5月 12日分别召开第六届董事会第九次会议、2025年年度股东会，审议通过了《关于 2026年
度向银行申请综合授信额度及公司为子公司提供担保的议案》，2026 年度公司拟申请银行综合授信不超过人民币 120,000万元，子
公司拟申请授信不超过人民币 30,000万元（最终以银行实际审批的授信额度为准），同时，公司拟为深圳市唯特偶焊锡材料科技有
限公司向中国银行股份有限公司深圳龙岗支行、中国农业银行股份有限公司深圳东部支行的借款事项提供额度合计不超过 20,000 万
元人民币（或等值外币）的信用担保；拟为苏州唯特偶电子材料科技有限公司（以下简称“苏州唯特偶”）向华夏银行苏州吴中支行
的借款事项提供额度合计不超过 10,000万元人民币（或等值外币）的信用担保。
担保期限为自 2025年年度股东会审议通过之日起 12个月，具体担保事项以签订的相关担保合同为准。
2、本次拟新增授信及担保额度情况
为满足全资子公司深圳市唯特偶新材料经销管理有限公司（以下简称“唯特偶经销”）、苏州唯特偶电子材料科技有限公司（以
下简称“苏州唯特偶”）日常经营的需要，子公司唯特偶经销、苏州唯特偶分别向银行申请新增不超过人民币 10,000 万元的综合授
信额度，综合授信品种包括但不限于：流动资金贷款、中长期贷款、电子商业承兑汇票等相关业务。在授信有效期限内，授信额度可
循环使用。同时深圳市唯特偶新材料股份有限公司向全资子公司本次拟新增的综合授信额度分别提供不超过 10,000 万元人民币（或
等值外币）的信用担保。担保期限为自 2026年第一次临时股东会审议通过之日起 12个月，具体担保事项以签订的相关担保合同为准
。
此次担保将帮助子公司获得必要的信贷支持，优化资金结构，增强流动性，从而促进其业务扩展。
二、被担保人基本情况
（一）深圳市唯特偶新材料经销管理有限公司
1、注册地址：深圳市龙岗区宝龙街道同乐社区水田一路 18 号唯特偶厂 C栋 701；
2、注册资本：100万元人民币；
3、成立日期：2025年 4月 21日；
4、经营范围：一般经营项目：电子专用材料销售；企业管理咨询；电子专用材料研发；专用化学产品销售（不含危险化学品）
；金属制品销售；石墨及碳素制品销售；润滑油销售；油墨销售（不含危险化学品）；涂料销售（不含危险化学品）；高性能密封材
料销售；密封用填料销售；表面功能材料销售；合成材料销售；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技
术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可经营项目：无。
5、与上市公司的关联关系：为公司全资子公司，公司持有 100%股权
6、最近一年又一期的主要财务数据：
单位：万元
项目 2026年 3月 31日 2025年 12月 31日
资产总额 7,317.97 8,157.49
负债总额 7,260.20 8,178.00
或有事项涉及的总额 0 0
净资产 57.77 -20.51
项目 2026年 1-3月 2025年度
营业收入 2,674.61 11,514.99
利润总额 85.73 -73.99
净利润 78.28 -70.51
（二）苏州唯特偶电子材料科技有限公司
1、注册地址：苏州高新区汾湖路 99号 2幢 1401室；
2、注册资本：1000万元人民币；
3、成立日期：2006年 4月 12日；
4、经营范围：研发、销售：锡粉（危险化学品除外）；销售：锡膏、锡浆、日用化工产品（危险化学品除外）、清洗剂、助焊
剂、胶粘制品、锡制品；自营和代理各类商品和技术的进出口业务；危险化学品经营（按许可证所列范围和方式经营）。（依法须经
批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
5、与上市公司的关联关系：为公司全资子公司，公司持有 100%股权；
6、最近一年又一期的主要财务数据：
单位：万元
项目 2026年 3月 31日 2025年 12月 31日
资产总额 12,838.09 18,666.55
负债总额 11,250.91 17,120.48
或有事项涉及的总额 0 0
净资产 1,587.18 1,546.07
项目 2026年 1-3月 2025年度
营业收入 7,319.91 33,254.85
利润总额 61.49 402.32
净利润 34.00 266.44
三、担保协议主要内容
本担保事项尚未签订具体担保协议，公司将在上述担保额度内根据实际经营情况与资金需求与银行签订相关协议，具体担保金额
、担保期限以及签约时间以实际签署的合同为准，公司将在实际完成担保手续后根据相关规定及时履行信息披露义务。
四、董事会关于本次担保意见
公司本次拟为子公司唯特偶经销和苏州唯特偶向银行申请授信提供担保是基于其日常运营和业务发展。此次担保将帮助唯特偶经
销和苏州唯特偶获得必要的信贷支持，优化资金结构，增强流动性，从而促进其业务扩展。本次被担保对象为公司合并报表范围内企
业，财务风险处于公司可控制范围内，不存在损害公司或股东利益的情形，未另行设置反担保措施。董事会同时提请股东会授权公司
董事长或授权代理人在上述额度和期限范围内签署相关合同文件，由财务部办理具体相关事宜。该授权自公司股东会审议通过之日起
12个月内有效。
五、累计对外担保总额及逾期担保事项
本次担保后，公司审议通过的担保额度为 50,000万元人民币及 40.3万美元，合计占公司最近一年经审计净资产 41.75%；截止
目前，公司及子公司累计对外担保的金额约为 8,283.26万元人民币，占公司最近一年经审计净资产 7.00%；公司及子公司不存在对
合并报表范围外的主体提供担保的情况，不存在逾期担保，亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。（美元汇率按照 2
025年12月 31日中国外汇交易中心授权公布人民币汇率中间价 1美元对 7.0288元人民币计算）。
六、备查文件
1.公司第六届董事会审计委员会第十一次会议决议；
2.公司第六届董事会第十一次会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-06/48a65b68-7e49-4c3e-a721-2af654787b0d.PDF
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2026-08-05 18:50│唯特偶（301319）：关于开展期货套期保值业务的公告
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重要内容提示：
1、交易场所及品种：限于在场内市场交易的与公司生产经营有直接关系的大宗原材料（包括但不限于锡、白银等），严禁进行
以逐利为目的的任何投机交易。
2、交易金额：公司开展期货套期保值业务中占用的保证金最高额度不超过（即授权有效期内任一时点都不超过）人民币 6,000.
00万元（不含期货标的实物交割款项），上述额度自股东会审议通过之日起 12 个月内有效，在审批期限内可循环使用。
3、特别风险提示：公司遵循审慎原则开展期货套期保值业务，以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以降低和防范
价格波动风险为目的，不进行投机、套利操作，但开展期货套期保值业务仍存在一定风险，敬请投资者注意投资风险。
深圳市唯特偶新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8月 4日召开第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关
于开展期货套期保值业务的议案》。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7号——交易与关联交易（2025 年修订）》等
相关法律法规和规范性文件的规定，本次开展期货套期保值业务尚需提交公司股东会审议，本次套期保值计划不涉及关联交易。现将
具体内容公告如下：
一、开展期货套期保值业务的目的
自 2026年 1月以来，原材料锡、银价格波动巨大，为充分降低主要原材料及产成品价格波动风险，降低价格波动对生产经营的
影响，提升风险抵御能力，增强财务稳健性，公司计划继续开展期货套期保值业务。
二、开展期货套期保值业务的基本情况
1、涉及业务品种
本次公司套期保值期货品种限于在场内市场交易的与公司生产经营有直接关系的大宗原材料（包括但不限于锡、白银等），严禁
进行以逐利为目的的任何投机交易。
2、额度及期限
公司及子公司预计开展期货套期保值业务中占用的保证金最高额度不超过（即授权有效期内任一时点都不超过）人民币 6,000.0
0万元（不含期货标的实物交割款项），授权期限自公司 2026年第一次临时股东会审议通过之日起 12个月内有效，在授权有效期内
额度可循环滚动使用。
3、资金来源
公司开展期货套期保值业务的资金为公司自有资金，不存在使用募集资金的情形。
4、授权情况
董事会授权董事长在上述额度范围内具体签署套期保值业务相关协议及文件。
三、开展期货套期保值业务可能存在的风险
公司遵循审慎原则开展期货套期保值业务，以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以降低和防范价格波动风险为目的
，不进行投机、套利操作，但开展期货套期保值业务仍存在一定风险，主要包括：
1、市场风险：期货行情变动较大时，可能产生价格波动风险，造成期货交易损失。
2、流动性风险：套期保值交易按照公司相关制度中规定的权限下达操作指令，如投入金额过大，可能造成资金流动性风险，甚
至因为来不及补充保证金而被强行平仓带来实际损失。
3、内部控制风险：套期保值交易专业性较强，复杂程度较高，可能会产生由于内控体系不完善造成操作不当或操作失败的可能
，从而带来相应风险。
4、技术风险：由于无法控制或不可预测的系统、网络、通讯故障等造成交易系统非正常运行，使交易指令出现延迟、中断或数
据错误等问题，从而带来相应风险。
5、政策风险：如果衍生品市场以及套期保值交易业务主体所在国家或地区的法律法规及政策发生重大变化，可能引起市场波动
或无法交易带来的风险。
四、公司采取的风险控制措施
1、将期货套期保值业务与公司生产经营相匹配，严格控制期货头寸，持续对套期保值的规模、期限进行优化组合，确保公司的
利益。
2、严格控制期货套期保值的资金规模，合理计划和使用期货保证金，严格按照公司相关规定下达操作指令，根据审批权限进行
对应的操作。公司将合理调度资金用于套期保值业务。
3、公司制定了《期货套期保值业务管理制度》，并结合公司实际情况指导具体业务操作, 同时加强相关人员的专业知识培训，
提高套期保值从业人员的专业素养。
4、在业务操作过程中，严格遵守有关法律法规的规定，防范法律风险，定期对套期保值业务的规范性、内控机制的有效性等方
面进行监督检查。
5、公司相关部门负责对期货套期保值业务的实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况进行审查，并严格按照《期货套期保值业
务管理制度》的规定进行业务操作，有效地保证制度的执行。
五、会计政策及核算原则
公司根据财政部《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 24号——套期会计》《企业会计准则第 3
7号——金融工具列报》《企业会计准则第 39号——公允价值计量》相关规定及其指南，对拟开展的期货套期保值业务进行相应的核
算处理，并在财务报告中正确列报。
六、审批程序
（一）审计委员会审议情况
经审议，审计委员会认为：公司开展期货套期保值业务，主要是为了积极应对锡、白银等原材料价格的大幅波动对原材料采购成
本产生的影响，有利于降低公司采购风险，提升公司整体抵御风险能力，增强财务稳健性。公司开展期货套期保值业务不存在损害公
司及全体股东的利益的情形，董事会审计委员会同意公司使用自有资金开展期货套期保值业务。
（二）董事会审议情况
2026 年 8月 4日，公司召开第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于开展期货套期保值业务的议案》。董事会认为，公
司开展期货套期保值业务，主要是为了积极应对锡、白银等原材料价格的大幅波动对原材料采购成本产生的影响，有利于降低公司采
购风险，提升公司整体抵御风险能力，增强财务稳健性。公司开展期货套期保值业务不存在损害公司及全体股东的利益的情形，董事
会同意公司使用自有资金开展期货套期保值业务。
七、备查文件
1、第六届董事会第十一次会议决议；
2、关于开展期货套期保值的可行性分析报告；
3、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-06/7d62ed07-b525-465f-9cf6-38c2621b9cce.PDF
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2026-08-04 18:12│唯特偶（301319）：关于暂不召开股东会审议2026年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的公告
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深圳市唯特偶新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议（以下简称“会议”）于 2026 年 8 月 4
日以现场结合通讯方式召开，根据《公司章程》《董事会议事规则》等的有关规定并经全体董事一致同意，本次董事会会议豁免通知
时限的要求，本次会议审议通过了《关于<深圳市唯特偶新材料股份有限公司 2026 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其
摘要的议案》《关于<深圳市唯特偶新材料股份有限公司 2026 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于
提请股东会授权董事会办理公司2026 年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》《关于暂不召开股东会审议 2026 年股票
期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理
办法》等法律、法规和规范性文件的有关规定，上述事项尚需提交公司股东会审议。
根据公司 2026 年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的整体规划与工作安排，董事会决定暂不召开股东会。待各项工作妥
善落实后，董事会将依据实际情况，择期发出召开股东会的通知。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-04/7c6ef114-a090-4ee1-b94b-3bb2de40a421.PDF
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2026-08-04 18:12│唯特偶（301319）：2026年股票期权与限制性股票激励计划（草案）的法律意见书
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唯特偶（301319）：2026年股票期权与限制性股票激励计划（草案）的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-04/77e2f3d1-8e7c-4c4a-b40a-95d99b9b7ae9.PDF
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2026-08-04 18:12│唯特偶（301319）：第六届董事会第十二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳市唯特偶新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议（以下简称“会议”）于 2026 年 8 月 4
日以现场结合通讯方式召开。根据《公司章程》《董事会议事规则》等的有关规定并经全体董事一致同意，本次董事会会议豁免通知
时限的要求。本次会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6人。会议由董事长廖高兵先生主持，高级管理人员列席。本次会议的召集
、召开程序及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《深圳市唯特偶新材料股份有限公司章程》（以
下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法、有效。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于<深圳市唯特偶新材料股份有限公司 2026年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动在公司任职的董事、高级管理人员、中高层管理人员
以及董事会认为需要激励的其他人员的积极性,有效地将股东利益、公司利益和经营者个人利益结合在一起，同意公司根据相关法律
法规的有关规定并结合公司实际情况，制定《关于<深圳市唯特偶新材料股份有限公司 2026 年股票期权与限制性股票激励计划（草
案）>及其摘要》。
该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审查。
广东华商律师事务所相应出具了《广东华商律师事务所关于深圳市唯特偶新材料股份有限公司 2026 年股票期权与限制性股票激
励计划（草案）之法律意见书》，具体内容详见公司同日刊载在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事资春芳回避表决。本议案尚需提交公司股东会审议，此为特殊决议事项，
由出席股东会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二(含)以上通过。
2、审议通过《关于<深圳市唯特偶新材料股份有限公司 2026年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
为保证公司 2026 年股票期权与限制性股票激励计划的顺利实施，确保公司战略发展和经营目标的实现，同意公司根据有关法律
、法规的规定和公司实际情况，制定《2026 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》。具体内容详见公司同日刊载在
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《深圳市唯特偶新材料股份有限公司 2026 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理
办法》
该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审查。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事资春芳回避表决。本议案尚需提交公司股东会审议，此为特殊决议事项，
由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二（含）以上通过。
3、审议通过《关于提请股东会授权董事会办理公司 2026 年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》
为保证深圳市唯特偶新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“本次激励
计划”）的顺利实施，公司董事会拟提请股东会授权董事会在符合相关法律法规的前提下办理公司本次激励计划有关事项，包括但不
限于：
1.提请公司股东会授权董事会负责具体实施本次激励计划的以下事项：
（1）授权董事会确定激励对象参与本次激励计划的资格和条件，确定股票期权的授权日、行权价格以及限制性股票的授予日、
授予价格；
（2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、缩股或配股等事宜时，按照本次激励计划规定的方
法对股票期权数量与限制性股票数量进行相应的调整；
（3）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、缩股、配股或派息等事宜时，按照本次激励计划规
定的方法对股票期权行权价格与限制性股票授予价格进行相应的调整；
（4）授权董事会在股票期权授权前与限制性股票授予前，将激励对象放弃认购的股票期权份额与放弃认购的限制性股票份额在
激励对象之间进行分配调整或直接调减；
（5）授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权与限制性股票并办理授予股票期权与限制性股票所必需的全部
事宜，包括但不限于与激励对象签署股权激励相关协议书、向证券交易所提出授予申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务
、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记等；（6）授权董事会对激励对象的行权/归属资格、行权/归属条件进行审查确
认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；
（7）授权董事会决定激励对象是否可以行权/归属及可行权/归属数量；
（8）授权董事会办理激励对象行权或归属所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出行权或归属申请、向登记结算公
司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记等；
（9）授权董事会办理未满足行权/归属条件的股票期权/限制性股票的注销/作废事宜；
（10）授权董事会确定本次激励计划预留部分股票期权与限制性股票的激励对象、授予数量、行权价格/授予价格和授权日/授予
日等全部事宜。
（11）授权董事会根据本次激励计划的规定办理本次激励计划的变更与终止所涉相关事宜，包括但不限于取消激励对象的行权与
归属资格，对激励对象尚未行权的股票期权进行注销，对激励对象尚未归属的限制性股票予以作废，办理已身故激励对象尚未行权的
股票期权的注销或尚未归属的限制性股票的作废及相关的补偿和继承事宜，终止本激励计划等
（12）授权董事会对公司本次激励计划进行管理和调整，在与本次激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理
和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得
到相应的批准；
（13）授权董事会实施本次激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东会行使的权利除外。
2.提请公司股东会授权董事会就本次激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改
、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；以及做出其认为与本次激励
计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。
3.提请公司股东会为本次激励计划的实施，授权董事会委任收款银行、会计师事务所、律师事务所、证券公司等中介机构。
4.提请公司股东会同意，向董事会授权的期限与本次激励计划有效期一致。上述授权事项中，除法律、行政法规、中国证监会规
章、规范性文件、本次激励计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士
代表董事会直接行使。
该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审查。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事资春芳回避表决。本议案尚需提交公司股东会审议，此为特殊决议事项，
由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二（含）以上通过。
4、审议通过《关于暂不召开股东会审议 2026 年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》
根据公司 2026 年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的整体规划与工作安排，董事会决定暂不召开股东会。待各项工作妥
善落实后，董事会将依据实际情况，择期发出召开股东会的通知。
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网上的《关于暂不召开股东会审议2026 年限制性股票激励计划相关事宜的公告》（公告
编号：2026-040）。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
1、第六届董事会第十二次会议决议；
2、第六届董事会薪酬与考核委员会第六次会议决议。
3、律师事务所出具的法律意见书
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-04/98b851b3-5577-4fc8-88a1-c977cd4fd23d.PDF
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2026-08-04 18:12│唯特偶（301319）：2026年股票期权激励计划自查表
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唯特偶（301319）：2026年股票期权激励计划自查表。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-04/0a21b9cd-c581-4da8-bd30-c6ed165dc7c6.PDF
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2026-08-04 18:12│唯特偶（301319）：2026年股票期权与限制性股票激励计划（草案）摘要
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唯特偶（301319）：2026年股票期权与限制性股票激励计划（草案）摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-04/b2e0fc7c-c9b8-4fc4-a2ad-8a22b2cb5567.PDF
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2026-08-04 18:12│唯特偶（301319）：2026年股票期权与限制性股票激励计划（草案）
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唯特偶（301319）：2026年股票期权与限制性股票激励计划（草案）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-04/bed0d131-74b5-4706-9c89-0066ff0a5177.PDF
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2026-08-04 18:12│唯特偶（301319）：公司2026年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的核查意见
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唯特偶（301319）：公司2026年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-04/73b6d1fb-15a3-414b-b503-9857f54f091d.PDF
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2026-08-04 18:12│唯特偶（301319）：2026年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法
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唯特偶（301319）：2026年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-04/bc95de3b-20e5-40e4-ad80-4672d7265991.PDF
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2026-07-30 19:24│唯特偶（301319）：关于董事、高级管理人员辞职的公告
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深圳市唯特偶新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事、副总裁桑泽林先生的辞职报告。桑泽林先
生因个人原因申请辞去公司董事、副总裁兼董事会薪酬与考核委员会委员，辞任后仍在公司担任其他职务。
桑泽林先生原定任期届满日为 2027年 12 月 12 日。根据根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市
公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，桑泽林先生辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职报告自送达公司董事
会之日起生效，其辞职不会影响公司日常生产经营和董事会正常运作。公司将按照法定程序尽快完成董事、高级管理人员及董事会薪
酬与考核委员会委员补选等相关后续工作。
截至本公告披露日，桑泽林先生持有公司股份 1,404,948 股，占当前公司总股本的 0.77%。桑泽林先生辞职后，将严格遵守《
上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律法规及规范性文件关于股份变动的规定。桑泽林先生不存在
应当履行而未履行的承诺。
桑泽林先生担任公司董事、副总裁期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司持续高质量发展作出了突出的贡献。公司及董事会对桑泽
林先生为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-30/123ade1a-4778-419a-832d-19153e8876a7.PDF
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2026-07-03 18:49│唯特偶（301319）：关于持股5%以上股东权益变动触及1%整数倍的提示性公告
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唯特偶（301319）：关于持股5%以上股东权益变动触及1%整数倍的提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-03/9cfded06-f396-4554-9333-5e5ce873f881.PDF
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2026-06-08 18:44│唯特偶（301319）：股票交易异常波动公告
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特别风险提示：
1、截至 2026年 6月 8日，根据中证指数有限公司的最新数据显示，深圳市唯特偶新材料股份有限公司（以下简称“公司”）最
新滚动市盈率为 249.18倍，显著高于所属中上协行业分类“C39计算机、通信和其他电子设备制造业”对应的行业最新滚动市盈率 6
3.84倍，公司提醒广大投资者注意风险，审慎决策、理性投资；
2、公司股票 2026年 4月 3日至 2026年 5月 20日连续三十个交易收盘价格涨幅偏离值累计超过 200%，属于《深圳证券交易所
交易规则》规定的股票交易价格严重异常波动的情形，公司已于 2026年 5月 20日披露了《关于股票交易严重异常波动公告》，随后
于 2026年 6月 1日披露了《特别风险提示公告》。公司提醒广大投资者注意风险，审慎决策、理性投资；
3、公司于 2026 年 6 月 4 日收到深圳证券交易所创业板公司管理部下发的《关于对深圳市唯特偶新材料股份有限公司的关注
函》（创业板关注函〔2026〕第 11 号），公司收到关注函后高度重视，立即组织相关部门对涉及的相关问题逐项进行认真核查与落
实，并于 2026年 6月 8日披露了《关于对深圳证券交易所关注函回复的公告》，敬请广大投资者理性决策，注意投资风险；
4、公司股价短期上涨幅度较大，可能存在市场情绪过热和非理性炒作的情形，随时存在快速下跌的风险，敬请广大投资者理性
决策，注意投资风险。
一、股票交易异常波动的情况介绍
公司股票（证券简称：唯特偶，证券代码：301319）连续 3个交易日（2026年 6月 4日、2026 年 6月 5日、2026 年 6月 8日）
收盘价格涨幅偏离值累计超过 30%。根据深圳证券交易所相关规定，属于股票价格异常波动的情形。
二、公司关注并核实情况的说明
针对公司股票交易异常波动的情况，公司进行了自查，并就相关事项进行了核实，现就有关情况说明如下：
1、截至本公告披露日，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、公司近期生产经营情况正常，内外部经营环境未发生且未有预计将要发生的重大变化。
4、经核实，公司及控股股东、实际控制人不存在关于公司应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
5、经核实，公司控股股东、实际控制人在股票异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。
三、不存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该
事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露
而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、公司经自查不存在违反信息公平披露的情形。公司将严格按照相关法律法规的规定履行信息披露义务。
2、公司股票 2026年 4月 3日至 2026年 5月 20日连续三十个交易收盘价格涨幅偏离值累计超过 200%，属于《深圳证券交易所
交易规则》规定的股票交易价格严重异常波动的情形，公司已于 2026年 5月 20日披露了《关于股票交易严重异常波动公告》，随后
于 2026年 6月 1日披露了《特别风险提示公告》。公司提醒广大投资者注意风险，审慎决策、理性投资；
3、公司于 2026年 6月 4日收到深圳证券交易所创业板公司管理部下发的《关于对深圳市唯特偶新材料股份有限公司的关注函》
（创业板关注函〔2026〕第11 号），公司收到关注函后高度重视，公司立即组织相关部门对涉及的相关问题逐项进行认真核查与落
实，并于 2026年 6月 8日披露了《关于对深圳证券交易所关注函回复的公告》，敬请广大投资者理性决策，注意投资风险；
4、公司郑重提醒广大投资者：巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上
述媒体披露的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-08/65ea42d4-3698-40d8-b50c-620dce8ce8ca.PDF
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2026-06-07 16:17│唯特偶（301319）：关于对深交所关注函回复的公告
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唯特偶（301319）：关于对深交所关注函回复的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-08/589a1f56-3700-4a1e-8d1d-cddbeb9ec093.PDF
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2026-06-04 21:12│唯特偶（301319）：2026-06-04关注函
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深圳市唯特偶新材料股份有限公司董事会：
近期，你公司股价涨幅较大，5 月 20 日触及严重异常波动，6 月 4 日触及涨停。4 月 25 日至 5 月 21 日，你公司路演频繁
，共计发布 7 份投资者关系记录表，并多次在问答环节提及光模块、先进封装等热点领域相关业务。我部对此高度关注，请你公司
核实说明以下事项：
1.你公司主营业务为微电子焊接材料的研发、生产及销售。请你公司：
（1）说明公司所属行业当前竞争格局、资金及技术进入壁垒，公司在竞争中具有优劣势情况；结合公司最近一年一期经营情况
，主要财务数据及其变动趋势、原因，主营产品目前销售领域、主要客户构成、所属领域、销售金额、毛利情况，与同行业可比公司
是否存在显著差异。
（2）说明截至目前公司主营产品微电子焊接材料与微电子辅助焊接材料（锡膏、锡 条、锡线、助焊剂、清洗剂等）主要直接及
间接客户、产能及产能利用率、月度产销量、月度销售额、在手订单、具体用途等情况，是否较前期披露信息发生较大变化，相关变
化对公司经营业绩产生的具体影响，并充分提示相关风险。
2.你公司在上述期间内发布的 7份投资者关系记录表中，
6 份提及公司产品在光模块领域相关应用，称“在光模块及其部件的生产过程中，锡膏主要应用于三大环节：一是光器件的SMT
贴装，二是光芯片封装中的高精度倒装焊，三是PCBA上其他无源元件的表面贴装。公司的微电子焊接材料等产品可应用于上述应用场
景”。请你公司：
（1）说明光模块生产商在光模块及其部件生产过程中各环节所需使用锡膏的含量，对应单价及金额、占光模块产品价格的比例
；
（2）结合对问题 1 的答复，说明公司目前主营产品分别应用在光模块生产三大环节的具体情况，包括各环节对应的主要客户名
称、最近一年及一期已实现的销售金额、毛利率、在手订单金额。
3.你公司在上述期间内发布的 7份投资者关系记录表中，
2 份提及公司产品在先进封装领域相关应用，称公司生产的微电子焊接材料“主要应用于 PCBA 制程、精密结构件连接、半导体
封装等多个产业环节的电子器件的组装与互联”，公司将“推进激光锡膏、超细粉锡膏等产品在先进半导体封装等新兴领域的渗透应
用，为业务增长提供技术支撑”。请你公司：
（1）说明半导体封装过程中各环节所需使用锡膏的含量，对应单价及金额、占终端产品价格的比例；
（2）结合对问题 1 的答复，说明公司目前主营产品分别应用在先进封装各环节的具体情况，包括各环节对应的客户名称、最近
一年及一期已实现的销售金额、毛利率、在手订单金额。
4.你公司在上述期间内发布的 7份投资者关系记录表中，
2 份提及通讯、显示与照明、家电、光伏、汽车电子、消费电子等多家热点头部企业及多家国际知名终端品牌客户。请你公司说
明最近一年一期你公司与通讯、显示与照明、家电、光伏、汽车电子、消费电子等多家热点头部企业及多家国际知名终端品牌客户交
易金额及收入、毛利占比，相关头部企业对公司经营业绩的贡献。
5.请你公司自查并列示公司近期接受媒体采访、机构和投资者调研、回复投资者咨询等情况，说明是否存在违反信息披露公平性
原则的情形；并进一步说明公司在上述期间多次开展特定对象调研、路演活动等投资者关系活动的具体考虑、方案设计的具体职能部
门，履行的内部程序、审批人员，较此前次数、频率均显著增加的原因及合理性，光模块应用、先进封装领域应用的提问人员。
6.请你公司说明近期经营情况及内外部经营环境是否发生重大变化，核实是否存在筹划中的重大事项，是否存在其他应披露未披
露信息，是否存在其他对公司股票交易价格可能产生较大影响的市场传闻、热点概念等，前期信息披露是否存在需补充或更正情形。
7.你公司认为应予说明的其他事项。
请你公司就上述事项做出书面说明，在 2026 年 6 月 7日前将有关说明材料报送我部并对外披露，同时抄送深圳证监局上市公
司监管处。
我部提醒你公司：上市公司必须按照国家法律、法规和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》，认真和及时地履行信息披露义
务。上市公司的董事会全体成员必须保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并就其保证承担
个别和连带的责任。
特此函告。
深圳证券交易所
创业板公司管理部
http://reportdocs.static.szse.cn/UpFiles/zqjghj/sup_jghj_00019E929994CA3FD7EFFE5E728E7E3F.pdf
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2026-06-02 17:12│唯特偶（301319）：关于控股股东、实际控制人及其一致行动人持股比例变动触及 1%整数倍的提示性公告
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唯特偶（301319）：关于控股股东、实际控制人及其一致行动人持股比例变动触及 1%整数倍的提示性公告。公告详情请查看附
件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-02/67b32b97-7744-449f-952b-14a4169b1366.PDF
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2026-06-01 18:38│唯特偶（301319）：关于持股5%以上股东减持股份触及1%及5%整数倍暨披露简式权益变动报告书的提示性公告
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唯特偶（301319）：关于持股5%以上股东减持股份触及1%及5%整数倍暨披露简式权益变动报告书的提示性公告。公告详情请查看
附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-01/768723c7-33ed-4886-9d0f-d06faf8c7e53.PDF
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2026-06-01 18:38│唯特偶（301319）：简式权益变动报告书
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唯特偶（301319）：简式权益变动报告书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-01/b9e27b7f-a9f9-403e-ba65-5a2fb9dd78db.PDF
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2026-06-01 00:00│唯特偶（301319）：唯特偶特别风险提示公告
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特别风险提示：
1、估值较高风险：截止 2026年 5月 29日，根据中证指数有限公司的最新数据显示，深圳市唯特偶新材料股份有限公司（以下
简称“公司”）最新滚动市盈率为 225.74倍，显著高于所属中上协行业分类“C39计算机、通信和其他电子设备制造业”对应的行业
最新滚动市盈率 65.93倍，公司提醒广大投资者注意风险，审慎决策、理性投资。
2、二级市场风险：公司股票连续 30个交易日（2026年 4月 3日至 2026年5月 20日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 200%。根据
《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易严重异常波动的情形，已于 2026年 5月 20日披露了《关于股票交易严重异
常波动公告》；自 2026年 5月 21日至 2026年 5月29日，连续 7个交易日涨幅偏离值累计达 17.50%。公司股价短期上涨幅度较大，
可能存在市场情绪过热和非理性炒作的情形，敬请广大投资者理性决策，注意投资风险。
3、股东减持风险：公司于 2026 年 4月 27日披露了《关于公司大股东、董事、高级管理人员减持股份的预披露公告》（公告编
号：2026-024）。
4、公司主要产品包括以锡膏、锡条、锡丝为代表的微电子焊接材料，以及以助焊剂、清洗剂、稀释剂为代表的微电子辅助焊接
材料。公司产品通用性强，广泛应用于消费电子、LED、智能家电、通信、计算机、工业控制、光伏、半导体、汽车电子、安防等多
个行业。公司与通信、显示与照明、家电、光伏、汽车电子、消费电子、电源及安防行业内多家国内知名企业均有合作，并通过富士
康、捷普电子等大型 EMS 厂商，间接服务惠普、戴尔、亚马逊等客户，前述代表企业对应行业营收占比分别为 2.63%、3.74%、4.67
%、6.74%、4.64%、0.12%、3.12%、0.24%及 1.55%，营收贡献均处于较低水平，均不会对公司未来经营业绩构成重大影响。业务类型
主要为微电子焊接材料及辅助焊接材料。
一、二级市场交易风险提示
公司股票 2026年 4月 3日至 2026年 5月 20日连续三十个交易收盘价格涨幅偏离值累计超过 200%，属于《深圳证券交易所交易
规则》规定的股票交易价格严重异常波动的情形；2026年 5月 21日至 2026年 5月 29日，公司连续 7个交易日涨幅偏离值累计达 17
.50%，公司股价波动幅度较大。
根据中证指数有限公司的最新数据显示，截止 2026年 5月 29日，公司最新滚动市盈率为 225.74倍，显著高于所属中上协行业
分类“C39计算机、通信和其他电子设备制造业”对应的行业最新滚动市盈率 65.93倍，公司股价短期上涨幅度较大，可能存在市场
情绪过热和非理性炒作的情形，敬请广大投资者理性决策，注意投资风险。
二、公司关注并核实的基本情况
（一）媒体报道、市场传闻、热点概念情况
经公司自查，未发现对公司股票交易价格产生重大影响的媒体报道。关注到近期市场对于光模块、先进封装相关概念关注度较高
。公司主要要产品包括以锡膏、锡条、锡丝为代表的微电子焊接材料，以及以助焊剂、清洗剂、稀释剂为代表的微电子辅助焊接材料
，产品通用性强，广泛应用于消费电子、LED、智能家电、通信、计算机、工业控制、光伏、半导体、汽车电子、安防等多个行业。
截至目前，光模块、先进封装等领域营收贡献尚处于较低水平，不会对公司业绩产生重大影响。
客户资源方面，公司已与国内众多知名企业建立合作关系。其中通讯行业代表客户如中兴通讯（ZTE）、华为、TCL通讯；显示与
照明行业代表客户如冠捷科技、艾比森、利亚德；家电行业代表客户如格力电器、海尔集团、海信集团、美的；光伏行业代表客户如
通威股份、爱旭股份、阳光电源；汽车电子行业代表客户如比亚迪、华阳通用、中车时代；消费电子行业代表客户如大疆、传音控股
、小米；电源类代表客户如公牛集团、奥海科技、航嘉电子；安防行业代表客户如海康威视、茂佳科技等国内知名企业。此外，公司
还通过富士康、捷普电子等大型 EMS 厂商，间接服务惠普、戴尔、亚马逊等国际知名终端品牌客户。前述代表企业对应行业的营收
占比分别为 2.63%、3.74%、4.67%、6.74%、4.64%、0.12%、3.12%、0.24%及 1.55%，营收贡献均处于较低水平，均不会对公司未来
经营业绩构成重大影响。前述业务类型主要为微电子焊接材料及辅助焊接材料。
敬请投资者审慎对待，谨防热点概念型炒作，注意投资风险。
（二）生产经营情况
公司日常经营状况正常，主营业务未发生变化，市场环境及行业政策均未出现重大调整，内部生产经营秩序正常。
（三）重大事项情况
截至本公告披露日，公司、公司控股股东及实际控制人不存在其他应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、股
份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入等重大事项。
（四）其他股价敏感信息
（1）投资者接待
公司自 2026 年 4月 25 日至 5 月 21日，共计发布 7份投资者关系记录表，公司增加投资者接待频次，系为落实投关管理要求
、积极回应市场关切、提升信息透明度。交流内容均限于已披露信息，严格执行公平披露及敏感期管理规定，流程合规规范，不存在
选择性披露、内幕信息泄露及不当市值管理等情形。后续公司将持续常态化、合规开展投资者沟通工作。敬请广大投资者理性决策，
注意投资风险。
（2）股东减持
公司于 2026年 4月 27日披露了《关于公司大股东、董事、高级管理人员减持股份的预披露公告》（公告编号：2026-024），本
次减持完成后不会导致公司控制权发生变更。
三、风险提示
公司郑重提醒广大投资者：巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述媒
体披露的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-01/1d4669bd-0bfd-4f2a-bf5e-f4b7e8c6cff3.PDF
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2026-05-28 17:36│唯特偶（301319）：关于2024年股票期权激励计划预留授予部分第一个行权期采用自主行权模式的提示性公告
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唯特偶（301319）：关于2024年股票期权激励计划预留授予部分第一个行权期采用自主行权模式的提示性公告。公告详情请查看
附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-28/ff1c6ff6-f7fa-400a-afb6-2f50e36c41b6.PDF
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2026-05-28 17:36│唯特偶（301319）：关于2024年股票期权激励计划首次授予部分第二个行权期采用自主行权模式的提示性公告
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唯特偶（301319）：关于2024年股票期权激励计划首次授予部分第二个行权期采用自主行权模式的提示性公告。公告详情请查看
附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-28/dacbb834-9d17-4a67-b4f7-b052612b401c.PDF
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2026-05-25 18:48│唯特偶（301319）：关于持股5%以上股东权益变动触及 1%整数倍的提示性公告
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唯特偶（301319）：关于持股5%以上股东权益变动触及 1%整数倍的提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-25/f985c617-a58d-42c4-a86c-8af9b5b9e069.PDF
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2026-05-20 18:52│唯特偶（301319）：股票交易严重异常波动公告
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特别提示：
1、深圳市唯特偶新材料股份有限公司（以下简称“公司”）股票连续 30个交易日（2026年 4月 3日至 2026 年 5月 20 日）收
盘价格涨幅偏离值累计超过 200%。根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易严重异常波动的情形。
2、截止 2026年 5月 20日，根据中证指数有限公司的最新数据显示，公司最新滚动市盈率为 168.88倍，公司所属中上协行业分
类“C39计算机、通信和其他电子设备制造业”对应的行业最新滚动市盈率为 61.73 倍。公司最新滚动市盈率与同行业相比有较大差
异，敬请广大投资者理性投资。
3、公司于 2026年 4月 22日披露了《2026年一季度报告》，2026年第一季度公司营业收入 394,362,185.16 元，同比增长 27.4
4%，归属于上市公司股东的净利润 29,753,225.64元，同比增长 36.72%，公司基本面未发生实质性变化。公司股价短期上涨幅度较
大，存在市场情绪过热的情形，可能存在非理性交易行为，交易风险较大，存在股价大幅上涨后回落的风险。公司郑重提醒广大投资
者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。
4、公司于 2026年 4月 27 日披露了《关于公司大股东、董事、高级管理人员减持股份的预披露公告》（公告编号：2026-024）
，本次减持完成后不会导致公司控制权发生变更。本次减持事项对公司的生产经营未产生重大影响，公司的主营业务不会发生任何变
化。敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性投资，注意投资风险。
一、股票交易严重异常波动的情况介绍
公司股票（证券简称：唯特偶，证券代码：301319）连续 30个交易日（2026年 4月 3日至 2026年 5月 20日）收盘价格涨幅偏
离值累计超过 200%。根据深圳证券交易所相关规定，属于股票价格严重异常波动的情形。
经公司自查并向控股股东及实际控制人核实，除公司已披露事项外，不存在应披露而未披露的重大信息。
二、公司关注并核实情况的说明
针对公司股票交易严重异常波动的情况，公司进行了自查，并就相关事项进行了核实，现就有关情况说明如下：
1、截至本公告披露日，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、公司近期生产经营情况正常，内外部经营环境未发生且未有预计将要发生的重大变化。
4、经核实，公司及控股股东、实际控制人不存在关于公司应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
5、经核实，公司控股股东、实际控制人在股票异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。
6、截止 2026年 5月 20日，根据中证指数有限公司的最新数据显示，公司最新滚动市盈率为 168.88倍，公司所属中上协行业分
类“C39计算机、通信和其他电子设备制造业”对应的行业最新滚动市盈率为 61.73 倍。公司最新滚动市盈率与同行业相比有较大差
异，敬请广大投资者理性投资。
7、公司不存在重大风险事项。
8、公司不存在其他可能导致股票交易严重异常波动的事项。
9、公司不存在导致股票交易严重异常波动的未披露事项。
三、不存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该
事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露
而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、公司经自查不存在违反信息公平披露的情形。公司将严格按照相关法律法规的规定履行信息披露义务。
2、公司郑重提醒广大投资者：巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上
述媒体披露的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/a8b6a31a-d34b-4d36-99b6-0890f25a9b6a.PDF
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2026-05-20 17:54│唯特偶（301319）：第六届董事会第十次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳市唯特偶新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次会议于 2026年 5月 20日（星期三）在公司会议室
以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2026年 5月 15日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7人，实际出席董
事 7人。
会议由董事长廖高兵主持，高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议
形成了如下决议：
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于部分募投项目新增实施主体、实施地点及使用自有资金支付部分募投项目并以募集资金等额置换的议案》
为进一步提高募集资金使用效率，降低资金闲置风险，结合行业发展趋势、市场需求变化及自身战略规划调整，对原募投项目进
展及资金使用情况进行全面评估后，公司董事会同意新增“微电子焊接材料研发中心建设项目”实施主体上海唯特偶技术有限公司（
暂定名，待注册），同时拟使用自有资金支付部分募投项目并以募集资金等额置换。具体内容详见同日于巨潮资讯网（www.cninfo.c
om.cn）披露的《关于部分募投项目新增实施主体、实施地点及使用自有资金支付部分募投项目并以募集资金等额置换的公告》。
该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。保荐机构国金证券股份有限公司出具了相应的核查意见。
表决情况：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
2、审议通过了《关于新设募集资金专项账户并授权签订募集资金监管协议的议案》
公司同意增加全资子公司上海唯特偶技术有限公司（暂定名）作为 2022年公司首次公开发行股票募集资金投资项目“微电子焊
接材料研发中心建设项目”实施主体。
为规范公司募集资金的存放、使用和管理，切实保护投资者权益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程
》的规定，公司及拟新增实施主体上海唯特偶技术有限公司（暂定名）需在银行新设募集资金专项账户，用于“微电子焊接材料研发
中心建设项目”募集资金的存储、使用和管理。公司董事会授权公司管理层具体办理开设新募集资金专户、划转募集资金、签署有关
文件等相关事宜，确保尽快与持续督导机构、银行签订募集资金监管协议，及时履行信息披露义务。
该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决情况：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
3、审议通过了《关于调整 2024年股票期权激励计划行权价格及授予数量的议案》
鉴于公司于 2026年 5月 12日召开的 2025年年度股东会审议通过了《关于2025年度利润分配方案的议案》，并于 2026年 5月 1
4日披露了《2025年年度权益分派实施公告》，公司 2025 年年度权益分派方案为：以现有总股本124,520,951股为基数，向全体股东
每 10股派发现金股利 5元（含税），同时以资本公积向全体股东每 10 股转增 4.5股。根据公司《2024 年股票期权激励计划（草案
）》的相关规定，公司董事会应当对相关股票期权行权价格及授予数量进行调整。
董事会认为本次调整事项不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的
情形，也不会影响公司管理团队勤勉尽职，董事会同意此次调整。广东华商律师事务所对本事项出具了法律意见书。具体内容详见同
日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整 2024年股票期权激励计划行权价格及授予数量的公告》。
该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、第六届董事会第十次会议决议；
2、第六届董事会审计委员会第九次会议决议；
3、保荐机构出具的相关核查意见；
4、律师事务所出具的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/fbc60d8e-36ef-4a4b-843b-b7e8cb43d4b4.PDF
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2026-05-20 17:54│唯特偶（301319）：关于调整2024年股票期权激励计划行权价格及授予数量的公告
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唯特偶（301319）：关于调整2024年股票期权激励计划行权价格及授予数量的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/b251f7b0-5249-4de0-99fe-166310e8dc9a.PDF
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2026-05-20 17:54│唯特偶（301319）：调整2024年股票期权激励计划行权价格及授予数量的法律意见书
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唯特偶（301319）：调整2024年股票期权激励计划行权价格及授予数量的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/5f034cee-d258-480f-9bb4-b82fc2422c13.PDF
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2026-05-20 17:54│唯特偶（301319）：关于部分募投项目新增实施主体、实施地点及使用自有资金支付部分募投项目并以募集资
│金等额置换的公告
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唯特偶（301319）：关于部分募投项目新增实施主体、实施地点及使用自有资金支付部分募投项目并以募集资金等额置换的公告
。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/6cafbd4a-7fda-4c90-afba-b752bdf70fdd.PDF
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2026-05-20 17:54│唯特偶（301319）：部分募投项目新增实施主体、实施地点及使用自有资金支付部分募投项目并以募集资金等
│额置换的核查意见
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唯特偶（301319）：部分募投项目新增实施主体、实施地点及使用自有资金支付部分募投项目并以募集资金等额置换的核查意见
。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/8991e860-75fd-4038-b8c1-b1f8c56014be.PDF
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2026-05-14 18:42│唯特偶（301319）：2025年年度权益分派实施公告
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深圳市唯特偶新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2025年年度权益分派方案已获公司 2025年年度股东会审议通过，现将
权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过权益分派方案的情况
1、公司召开的 2025年年度股东会审议通过了《关于 2025年度利润分配方案的议案》，公司拟以现有总股本 124,520,951 股为
基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 5元（含税），共派发现金股利 62,260,475.5元（含税），同时以资本公积向全体股东每
10股转增 4.5股，共计转增 56,034,427股，本次转增后，公司总股本为 180,555,378股（转增股数系公司根据实际计算结果所得，
最终转增股数以中国证券登记结算有限责任公司实际转增结果为准）。本次利润分配不送红股，剩余未分配利润结转以后年度分配。
在利润分配方案实施前，公司股本如发生变动，将按照分配比例不变的原则相应调整分配总额。
2、自 2025年度利润分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。本次利润分配实施方案与 2025年年度股东会审议通
过的分配方案及其调整原则一致。
3、本次利润分配实施时间距离股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的权益分派方案
本次实施的 2025年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 124,520,951股为基数，向全体股东每 10股派 5.000000元人民币
现金（含税；扣税后，境外机构（含 QFII、 RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10股派 4.500000元；持有首
发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票
时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港
投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收），同时，以资本公积金向全体股东每 1
0股转增 4.500000股。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 1.0000
00元；持股 1个月以上至1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.500000元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
分红前本公司总股本为 124,520,951股，分红后总股本增至 180,555,378股。
三、股权登记日与除权除息日
1、本次权益分派股权登记日为：2026年 5月 20日；
2、除权除息日为：2026年 5月 21日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截至 2026年 5月 20日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称
“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本次所送（转）股于 2026年 5月 21日直接记入股东证券账户。在送（转）股过程中产生的不足 1股的部分，按小数点后尾
数由大到小排序依次向股东派发1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际送（转）股总数与本次送（
转）股总数一致。（特别说明：上述说明适用于采用循环进位方式处理 A股零碎股的情形，上市公司申请零碎股转现金方式处理零碎
股的，应另行说明零碎股转现金方案）
2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2026年 5月 21日通过股东托管证券公司（或其他托管机构
）直接划入其资金账户。
3、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账户 股东名称
1 03*****920 廖高兵
2 08*****384 深圳利乐缘投资管理有限公司
3 00*****337 杜宣
4 03*****276 陈运华
在权益分派业务申请期间（申请日：2026年 5月 13日至登记日：2026年 5月 20日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致
委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、本次所送（转）的无限售条件流通股的起始交易日为 2026 年 5 月 21日。
七、股份变动情况表
股份类型 本次变动前 本次转增 本次变动后
股份数
股份数量（股） 比例 （股） 股份数量（股） 比例
一、限售条件流通股 30,991,426 24.89% 13,946,141 44,937,567 24.89%
二、无限售条件流通股 93,529,525 75.11% 42,088,286 135,617,811 75.11%
三、总股本 124,520,951 100% 56,034,427 180,555,378 100%
注：最终的股本结构变动情况以中国结算深圳分公司提供的股本结构表为准。
八、其他调整情况
1、本次权益分派实施完成后，按新股本 180,555,378股摊薄计算，公司 2025年度基本每股收益为 0.44元/股。
2、本次权益分派实施完成后，公司将根据《2024年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，对公司 2024年股票期权激励计划
所涉期权行权价格和数量进行调整，并根据相关规定履行相应审议程序及信息披露义务。
九、相关咨询办法
咨询机构：董事会办公室
咨询地址：深圳市龙岗区宝龙街道同乐社区水田一路 18号唯特偶工业园
咨询联系人：钟科、潘露璐
咨询电话：0755-61863003
传真电话：0755-61863003
十、备查文件
1、深圳市唯特偶新材料股份有限公司 2025年年度股东会决议；
2、深圳市唯特偶新材料股份有限公司第六届董事会第九次会议决议；
3、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
4、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/d352bd7f-3473-4828-b9e6-b3e6b013b642.PDF
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2026-05-12 17:48│唯特偶（301319）：2025年年度股东会的法律意见书
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唯特偶（301319）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/7d375f8c-8ad1-4210-a96c-0be016320c02.PDF
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2026-05-12 17:46│唯特偶（301319）：2025年年度股东会决议公告
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特别提示
1、 本次股东会不存在否决议案的情形。
2、 本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间：2026年 5月 12日（星期二）下午 14:30
2、召开地点：深圳市龙岗区宝龙街道同乐社区水田一路 18 号唯特偶工业园行政楼 8楼会议室
3、召开方式：现场结合网络
4、召集人：董事会
5、主持人：董事长廖高兵先生
6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市唯特偶新材料股份有限公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
（1）股东出席的总体情况
参加本次股东会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 33人，代表有表决权的公司股份数合计为 62,864,707 股，占
公司有表决权股份总数124,520,951股的 50.4852%。其中：通过现场投票的股东共 5人，代表有表决权的公司股份数合计为 62,784,
092股，占公司有表决权股份总数 124,520,951股的50.4205%；通过网络投票的股东共 28 人，代表有表决权的公司股份数合计为80,
615股，占公司有表决权股份总数 124,520,951股的 0.0647%。
（2）中小股东出席的总体情况
参加本次股东会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理人共 28 人，代表有表决权的公司股份数合计为 80,615 股，占
公司有表决权股份总数124,520,951股的 0.0647%。其中：通过现场投票的股东共 0人，代表有表决权的公司股份 0股，占公司有表
决权股份总数 124,520,951股的 0%；通过网络投票的股东共 28人，代表有表决权的公司股份数合计为 80,615股，占公司有表决权
股份总数 124,520,951股的 0.0647%。
（3）出席或列席本次股东会的其他人员包括公司的全体董事、高级管理人员及见证律师等。
三、提案审议表决情况
本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决：
（一）审议通过了《关于<2025 年年度报告>及其摘要的议案》
表决情况：同意 62,854,107 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9831%；反对 10,300股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0164%；弃权 300股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0005%。
中小股东表决情况：同意 70,015 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 86.8511%；反对 10,300股，占出席会议中小
股东所持有效表决权股份的12.7768%；弃权 300股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0
.3721%。
（二）审议通过了《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》
表决情况：同意 62,854,107 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9831%；反对 10,300股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0164%；弃权 300股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0005%。
中小股东表决情况：同意 70,015 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 86.8511%；反对 10,300股，占出席会议中小
股东所持有效表决权股份的12.7768%；弃权 300股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0
.3721%。
（三）审议通过了《关于 2025 年度利润分配方案的议案》
表决情况：同意 62,854,107 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9831%；反对 10,300股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0164%；弃权 300股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0005%。
中小股东表决情况：同意 70,015 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 86.8511%；反对 10,300股，占出席会议中小
股东所持有效表决权股份的12.7768%；弃权 300股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0
.3721%。
（四）审议通过了《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决情况：同意 62,852,107 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9800%；反对 12,300股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0196%；弃权 300股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0005%。
中小股东表决情况：同意 68,015 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 84.3702%；反对 12,300股，占出席会议中小
股东所持有效表决权股份的15.2577%；弃权 300股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0
.3721%。
（五）审议通过了《关于董事 2026 年度薪酬方案的议案》
表决情况：同意 62,852,107 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9800%；反对 12,300股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0196%；弃权 300股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0005%。
中小股东表决情况：同意 68,015 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 84.3702%；反对 12,300股，占出席会议中小
股东所持有效表决权股份的15.2577%；弃权 300股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0
.3721%。
（六）审议通过了《关于 2026 年度向银行申请综合授信额度及公司为子公司提供担保的议案》
表决情况：同意 62,854,107 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9831%；反对 10,300股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0164%；弃权 300股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0005%。
中小股东表决情况：同意 70,015 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 86.8511%；反对 10,300股，占出席会议中小
股东所持有效表决权股份的12.7768%；弃权 300股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0
.3721%。
四、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：广东华商律师事务所
（二）见证律师姓名：郭峻珲、付晶晶
（三）结论性意见：公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司
章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法、有效；本次股东会的表决程序及表决结果合法、有效。
五、备查文件
1、深圳市唯特偶新材料股份有限公司2025年年度股东会决议；
2、广东华商律师事务所关于深圳市唯特偶新材料股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书；
3、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/85df3e93-dd5c-4a9b-823c-76df75059111.PDF
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2026-04-27 19:34│唯特偶（301319）：关于公司大股东、董事、高级管理人员减持股份的预披露公告
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本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
持有公司股份 13,875,606 股（占公司总股本比例 11.14%）的大股东杜宣先生计划于本公告披露之日起十五个交易日后的三个
月内（自 2026 年 5月 22 日至2026 年 8 月 21 日）以集中竞价交易和大宗交易方式减持公司股份不超过3,735,628 股（占公司总
股本的 3.00%）。
公司董事兼副总裁桑泽林先生现持有本公司股份 1,291,830 股（占公司总股本比例 1.04%），其计划自本公告披露之日起 15
个交易日后的 3 个月内（自2026 年 5月 22 日至 2026 年 8月 21 日），以集中竞价或大宗交易方式减持公司股份不超过 322,957
股（占公司总股本比例 0.259%，不超过其持有公司股份总数的 25%）
深圳市唯特偶新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司大股东杜宣先生、董事兼副总裁桑泽林先生出具的《关
于减持股份预披露的告知函》，现将有关情况公告如下：
一、股东的基本情况
截至本公告披露日，公司拟减持股东持股情况如下：
股东名称 持股总数（股） 占公司总股本比例 股东性质及任职
杜宣 13,875,606 11.14% 持股 5%以上股东
桑泽林 1,291,830 1.04% 董事兼副总裁
二、本次减持计划的主要内容
股东 减持 股份来源 拟减持数量 拟减持数量占 拟采取的 拟减持期 减持的
姓名 原因 （股） 总股本的比例 减持方式 间 价格区
（不超过） （%） 间
（不超过）
杜宣 个人 首次公开发行 3,735,628 3.00% 集中竞价 本减持计 根据减
资金 前持有的股份 和大宗交 划披露之 持时的
需求 （含资本公积 易 日起15个 市场价
转增股本股 交易日后 格及交
份） 的 3个月 易方式
桑泽 个人 首次公开发行 322,957 0.259% 集中竞价 内（自 确定
林 资金 前持有的股份 或大宗交 2026 年 5
需求 （含资本公积 易 月22日至
转增股本股 2026 年 8
份）、股权激 月 21 日）
励
注：1、若计划减持期间有送股、资本公积金转增股本、配股等股份变动事项，上述拟减持股份数量将做相应调整。
2、采用集中竞价交易方式减持公司股份的，在任意连续 90 个自然日内，上述股东各自减持股份的总数不超过公司总股本的 1%
。采用大宗交易方式减持公司股份的，在任意连续 90 个自然日内，上述股东各自减持股份的总数不超过公司总股本的 2%。
3、减持期间如遇法律法规规定的窗口期，则相关人员不得减持。
三、相关承诺及履行情况
1、杜宣先生关于其所持股份流通限制及自愿锁定的承诺如下：
（1）本人自锁定期满之日起两年内减持股份的具体安排如下：减持价格将不低于公司首次公开发行股票时的发行价格。公司如
有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，则上述发行价格将相应进行调整；
（2）本人持续看好公司的发展前景，愿意长期持有公司股票。如锁定期满后拟减持公司股票，将严格遵守中国证监会、深圳证
券交易所关于股东减持的相关规定，结合公司稳定股价的需要，审慎制定股票减持计划。
本人自锁定期满之日起两年内减持股份的具体安排如下：（一）减持价格：减持价格将不低于公司首次公开发行股票时的发行价
格。公司如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，则上述发行价格将相应进行调整；（二）减持方式：将通过
深圳证券交易所竞价交易系统、大宗交易平台或深圳证券交易所允许的其他转让方式减持公司股票；（三）信息披露：所持股票在锁
定期满后两年内减持的，将提前 5个交易日通知公司，并由公司在减持前 3个交易日予以公告；（四）本人/本公司将遵守《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、
高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规、规范性制度的规定，若中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所对本公司直接或
者间接持有的公司股份的转让、减持另有要求的，本人/本公司将按相关要求执行。
2、桑泽林先生关于其所持股份流通限制及自愿锁定的承诺如下：
（1）本人所持公司股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于公司股票发行价格。公司如有派息、送股、资本公积金转
增股本、配股等除权除息事项，则上述发行价格将相应进行调整；
（2）上述股份限售期（包括延长的锁定期）届满后，在本人担任公司董事、高级管理人员期间，每年通过集中竞价、大宗交易
、协议转让等方式直接或者间接转让的股份不超过本人直接或者间接持有的公司股份总数的 25%，所持股份不超过 1000 股或因司法
强制执行、继承、遗赠、依法分割财产等导致股份变动的除外；离职后半年内，不转让本人直接或者间接持有的公司股份；
（3）本人将遵守《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上
市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规、规范性制度的规定，若中国证券监督管理委员会、深圳
证券交易所对本人直接或者间接持有的公司股份的转让、减持另有要求的，本人将按相关要求执行。
本次减持计划未违反上述承诺且本次减持计划与杜宣先生、桑泽林先生此前已披露的持股意向、承诺一致。
截至本公告披露日，上述股东严格履行了上述承诺。
3、杜宣先生、桑泽林先生不存在深交所《上市公司自律监管指引第 18 号—股东及董事、高级管理人员减持股份》第五条至第
九条规定的情形。
三、其他情况说明
1、本次减持计划的实施存在不确定性。拟减持人员将根据市场情况、自身资金需求及公司股价等情形决定是否实施本次股份减
持计划，存在减持时间、减持价格等不确定性，具体请以日后减持的相关进展公告为准。
2、本次减持计划不存在违反《中华人民共和国证券法》《上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持
股份》和《上市公司股东减持股份管理暂行办法》等法律法规、规范性文件规定的情形。
3、公司将持续关注本次减持计划的进展情况，督促拟减持人员严格遵守相关法律法规、规范性文件的规定，及时履行信息披露
义务。
四、备查文件
1、杜宣先生、桑泽林先生出具的《关于减持股份预披露的告知函》；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/ae00fcca-1123-47ad-98df-d4b54fce4d04.PDF
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2026-04-27 15:51│唯特偶（301319）：关于部分股票期权注销完成的公告
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一、本次注销股票期权已履行的审批程序
深圳市唯特偶新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 20日召开了第六届董事会第九次会议和第六届董事会
薪酬与考核委员会第四次会议，审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》，同意注销 5名不符合激励资格的激励对象已获授但尚
未行权的股票期权合计 10,511 份。具体内容详见公司于 2026年 4月 22日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）
上披露的《关于注销部分股票期权的公告》（公告编号：2026-015）。
二、本次注销的原因及数量
鉴于公司《2024年股票期权激励计划》首次授予部分的激励对象中有 5名激励对象因主动离职而不再符合激励对象资格，公司将
对其已获授但尚未行权的股票期权进行注销，涉及注销的股票期权数量合计 10,511 份。
三、本次股票期权注销的办理情况
截至本公告日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，上述股票期权注销手续已于近日办理完成。本次股票期
权注销不会对公司总股本造成影响。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/8cdd22d7-ef2e-4dcc-bfa8-883eee242d81.PDF
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2026-04-22 17:28│唯特偶（301319）：关于变更董事会秘书的公告
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深圳市唯特偶新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事会秘书廖娅伶女士的书面辞职报告，因职务
调整，廖娅伶女士申请辞去公司董事会秘书职务，辞职报告自送达董事会时生效。辞任后廖娅伶女士根据第六届董事会第九次会议决
议，担任公司副总裁。
廖娅伶女士原定任期至公司第六届董事会届满为止。截至本公告披露日，廖娅伶女士未直接或间接持有公司股份，不存在应履行
而未履行的承诺事项。
为保证公司董事会的日常运作及公司信息披露等工作的开展，公司于 2026年 4月 20日召开了第六届董事会第九次会议，审议通
过《关于聘任高级管理人员的议案》。根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等
相关规定，公司董事会聘任钟科先生为公司董事会秘书（简历详见附件），任期自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会换届
之日止。钟科先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证，熟悉证券法律法规和规则，具备履行董事会秘书职责所需的工作
经验和专业知识，具有良好的职业道德和个人品德，其任职资格符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公
司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
公司董事会秘书联系方式如下：
联系电话：0755-61863003
联系传真：0755-61863003
电子邮箱：dmb@vitalchemical.com
联系地址：深圳市龙岗区宝龙街道同乐社区水田一路 18号唯特偶工业园
廖娅伶女士的董事会秘书工作已顺利交接，其任职变动不会影响公司董事会和公司的正常运行。廖娅伶女士在担任董事会秘书期
间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对廖娅伶女士在担任董事会秘书期间为公司发展及董事会所作出的贡献表示衷心感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/95b21be3-7392-4551-8357-c8c0a13b17a5.PDF
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2026-04-21 19:12│唯特偶（301319）：关于2024年股票期权激励计划首次授予部分第二个行权期及预留授予部分第一个行权期行
│权条件成就的公告
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唯特偶（301319）：关于2024年股票期权激励计划首次授予部分第二个行权期及预留授予部分第一个行权期行权条件成就的公告
。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/cecb70d2-c1ac-464a-841b-931dff36d347.PDF
【2.财报链接】
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2026-08-06│唯特偶：2026年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-06/1225459623.PDF
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2026-04-22│唯特偶：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-22/1225137647.PDF
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2026-04-22│唯特偶：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-22/1225137656.PDF
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2025-10-29│唯特偶：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-29/1224754489.PDF
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2025-08-29│唯特偶：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-29/1224610747.PDF
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2025-04-21│唯特偶：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-21/1223148563.PDF
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2025-04-21│唯特偶：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-21/1223148591.PDF
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2024-10-29│唯特偶：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-29/1221538427.PDF
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2024-08-30│唯特偶：2024年半年度报告（更正后）
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-30/1221084574.PDF
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2024-08-29│唯特偶：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-29/1221025466.PDF
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2024-04-23│唯特偶：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-23/1219743962.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
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