公司公告☆ ◇301319 唯特偶 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-25 16:50 │唯特偶（301319）：国金证券关于唯特偶2024年度持续督导培训情况报告 │
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│2024-12-25 16:50 │唯特偶（301319）：国金证券关于唯特偶2024年度持续督导定期现场检查报告 │
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│2024-12-12 20:40 │唯特偶（301319）：关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告 │
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│2024-12-12 20:40 │唯特偶（301319）：2024年第四次临时股东大会决议公告 │
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│2024-12-12 20:40 │唯特偶（301319）：2024年第四次临时股东大会的法律意见书 │
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│2024-12-12 20:40 │唯特偶（301319）：第六届监事会第一次会议决议公告 │
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│2024-12-12 20:40 │唯特偶（301319）：第六届董事会第一次会议决议公告 │
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│2024-12-02 17:46 │唯特偶（301319）：关于与深圳市优威高乐技术有限公司签署战略合作协议书的进展公告 │
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│2024-11-26 20:11 │唯特偶（301319）：第五届董事会第二十一次会议决议公告 │
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│2024-11-26 20:10 │唯特偶（301319）：第五届监事会第十五次会议决议公告 │
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2024-12-25 16:50│唯特偶（301319）：国金证券关于唯特偶2024年度持续督导培训情况报告
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唯特偶（301319）：国金证券关于唯特偶2024年度持续督导培训情况报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-25/7b57f0b7-1644-4ac4-b990-f15e1b1c8129.PDF
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2024-12-25 16:50│唯特偶（301319）：国金证券关于唯特偶2024年度持续督导定期现场检查报告
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唯特偶（301319）：国金证券关于唯特偶2024年度持续督导定期现场检查报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-25/edbc9e5f-6748-4d8d-9c33-747f60a1f667.PDF
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2024-12-12 20:40│唯特偶（301319）：关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告
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深圳市唯特偶新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月26日召开了2024年第一次职工代表大会，选举产生第
六届职工代表监事；于 2024年 12 月 12 日分别召开了 2024 年第四次临时股东大会、第六届董事会第一次会议、第六届监事会第
一次会议，完成了第六届董事会、第六届监事会换届选举，以及聘任高级管理人员、证券事务代表等事项。现将具体情况公告如下：
一、公司第六届董事会组成情况
根据《公司章程》及其他有关规定，董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名，董事会设董事长 1 人。
具体成员如下：
1、非独立董事：廖高兵先生（董事长）、陈运华女士、桑泽林先生、资春芳女士；
2、独立董事：曾文德先生、李明先生（会计专业人员）、卢周广先生。
公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数未低于公司董事总数的
三分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。3 名独立董事任职资格在公司 2024 年第四次临时股东大会召开前已经深圳证
券交易所备案审核无异议。公司第六届董事会任期自2024 年第四次临时股东大会审议通过之日起三年。上述董事简历详见公司 2024
年 11 月 27 日于巨潮资讯网（www.cninfo.com）上披露的《关于董事会换届选举的公告》。
上述董事会成员均符合相关法律法规、规范性文件规定的上市公司董事任职资格，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》规定的不得担任公司董
事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，
亦不属于失信被执行人。
二、公司第六届董事会各专门委员会组成情况
公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会三个专门委员会，第六届董事会各专门委员会组成情况如下：
（1）审计委员会由李明先生、曾文德先生和陈运华女士组成。其中，由李明先生担任主任委员（召集人）；
（2）提名委员会由曾文德先生、卢周广先生和廖高兵先生组成。其中，由曾文德先生担任主任委员（召集人）；
（3）薪酬与考核委员会由卢周广先生、李明先生和桑泽林先生组成。其中，由卢周广先生担任主任委员（召集人）。
以上各专门委员会委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。各专门委员会委员全部由董事
组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均过半数，并由独立董事担任召集人，审计委员会召集人李明先
生为会计专业人士，审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事。
三、公司第六届监事会组成情况
根据《公司章程》及其他有关规定，监事会由 3 名监事组成，监事会设主席 1 人，监事会成员应当包括股东代表和适当比例的
公司职工代表，其中职工代表的比例不低于 1/3。具体成员如下：
1、非职工代表监事：刘付平先生（监事会主席）、骆勇刚先生；
2、职工代表监事：陈宏波女士。
公司第六届监事会成员中，不存在兼任公司董事、高级管理人员的情况，职工代表监事比例未低于公司监事总数的三分之一。公
司第六届监事会任期自2024 年第四次临时股东大会审议通过之日起三年。上述监事简历详见公司 2024年 11 月 27 日于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于监事会换届选举的公告》《关于选举公司职工代表监事的公告》。
上述监事会成员均符合相关法律法规、规范性文件规定的上市公司监事任职资格，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》规定的不得担任公司监
事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，
亦不属于失信被执行人。
四、公司聘任高级管理人员及证券事务代表的情况
根据《公司章程》及其他有关规定，经公司董事长提名，同意聘任公司总裁和董事会秘书；经总裁提名，同意聘任公司副总裁、
总经理、财务总监；同时，同意聘任证券事务代表。具体人员名单如下：
1、总裁：廖高兵先生
2、副总裁兼总经理：桑泽林先生
3、财务总监：朱胜立先生
4、董事会秘书：廖娅伶女士
5、证券事务代表：郜丽女士
以上高级管理人员及证券事务代表任期自第六届董事会审议通过之日起至第六届董事会届满为止。（上述高级管理人员、证券事
务代表简历见附件）
公司提名委员会已对上述高级管理人员任职资格进行审查，聘任公司财务总监的事项已经公司审计委员会审议通过。董事会秘书
廖娅伶女士、证券事务代表郜丽女士均已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。
上述人员具备与其行使职权相适应的任职条件，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员等相关职务的情
形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，不属于失信被执行人，任职资格及聘任程序合法合规。
公司董事会秘书及证券事务代表的联系方式如下：
联系电话：0755-61863003
联系传真：0755-61863003
电子邮箱：dmb@vitalchemical.com
联系地址：深圳市龙岗区宝龙街道同乐社区水田一路 18 号唯特偶工业园
五、公司部分董事、监事及高级管理人员届满离任的情况
本次换届完成后，唐欣先生不再担任公司非独立董事、薪酬与考核委员会委员职务，离任后仍在公司继续担任技术专家；吴晶先
生不再担任公司非独立董事、副总经理职务，且不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，唐欣先生持有公司股份 870,000 股（
占公司总股本的 1.02%），吴晶先生持有公司股份 1,334,000股（占公司总股本的 1.57%）。唐欣先生、吴晶先生均不存在应当履行
而未履行的承诺事项，在其任期届满离任后半年内，仍将继续遵守《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——
股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规对离任董事、高级管理人员股份转让的规定。
本次换届完成后，田卫东先生不再担任公司独立董事、提名委员会主任委员及审计委员会委员职务，陈实强先生不再担任公司独
立董事、审计委员会主任委员及薪酬与考核委员会委员职务，且均不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，田卫东先生和陈实强
先生均未直接或间接持有公司股份，均不存在应当履行而未履行的承诺事项。
本次换届完成后，刘向前先生不再担任公司监事，离任后将继续担任公司其他职务。截至本公告披露日，刘向前先生未直接或间
接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
本次换届完成后，根据公司管理体系的设计及安排，公司原副总经理王维先生、徐升华先生不再担任公司第六届高级管理人员职
务，将继续担任公司其他重要职务。截至本公告披露日，王维先生、徐升华先生均未直接或间接持有公司股份，均不存在应当履行而
未履行的承诺事项。
公司对上述因任期届满离任的董事、监事及高级管理人员在任职期间的勤勉工作及为公司做出的贡献表示衷心感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-12/accb1c15-3131-43dc-99b9-0e1da604c662.PDF
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2024-12-12 20:40│唯特偶（301319）：2024年第四次临时股东大会决议公告
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特别提示
1、 本次股东大会不存在否决议案的情形。
2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间：2024 年 12 月 12 日（星期四）14:30
2、召开地点：深圳市龙岗区宝龙街道同乐社区水田一路 18 号唯特偶工业园行政楼 8 楼会议室
3、召开方式：现场结合网络
4、召集人：董事会
5、主持人：董事长廖高兵先生
6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市唯特偶新材料股份有限公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
（一）股东出席的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 22 人，代表有表决权的公司股份数合计为 46,319,865 股，
占公司有表决权股份总数85,028,000 股的 54.4760%。其中：通过现场投票的股东共 8 人，代表有表决权的公司股份数合计为 46,2
84,200 股，占公司有表决权股份总数 85,028,000 股的54.4341%；通过网络投票的股东共 14 人，代表有表决权的公司股份数合计
为35,665 股，占公司有表决权股份总数 85,028,000 股的 0.0419%。
（二）中小股东出席的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理人共 16人，代表有表决权的公司股份数合计为 35,865 股，
占公司有表决权股份总数85,028,000 股的 0.0422%。其中：通过现场投票的股东共 2 人，代表有表决权的公司股份 200 股，占公
司有表决权股份总数 85,028,000 股的 0.0002%；通过网络投票的股东共 14 人，代表有表决权的公司股份数合计为 35,665 股，占
公司有表决权股份总数 85,028,000 股的 0.0419%。
（三）出席或列席本次股东大会的其他人员包括公司的全体董事、监事、高级管理人员、第六届董事会董事候选人、第六届监事
会非职工代表监事候选人、第六届职工代表监事及见证律师等。
三、提案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决：
（一）以累积投票方式逐项审议并通过《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 选举廖高兵先生为公司第六届董事会非独立董事候选人
总表决情况：同意 46,288,919 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9332%。
中小股东表决情况：同意 4,919 股，占出席会议的中小股东所持股份的13.7153%。
本议案获得本次会议审议通过，廖高兵先生当选为公司第六届董事会非独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。
1.02 选举陈运华女士为公司第六届董事会非独立董事候选人
总表决情况：同意 46,288,913 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9332%。
中小股东表决情况：同意 4,913 股，占出席会议的中小股东所持股份的13.6986%。
本议案获得本次会议审议通过，陈运华女士当选为公司第六届董事会非独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。
1.03 选举桑泽林先生为公司第六届董事会非独立董事候选人
总表决情况：同意 46,288,913 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9332%；
中小股东表决情况：同意 4,913 股，占出席会议的中小股东所持股份的13.6986%。
本议案获得本次会议审议通过，桑泽林先生当选为公司第六届董事会非独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。
1.04 选举资春芳女士为公司第六届董事会非独立董事候选人
总表决情况：同意 46,288,914 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9332%。
中小股东表决情况：同意 4,914 股，占出席会议的中小股东所持股份的13.7014%。
本议案获得本次会议审议通过，资春芳女士当选为公司第六届董事会非独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。
（二）以累积投票方式逐项审议并通过《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 选举曾文德先生为公司第六届董事会独立董事候选人
总表决情况：同意 46,285,911 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9267%。
中小股东表决情况：同意 1,911 股，占出席会议的中小股东所持股份的5.3283%。
本议案获得本次会议审议通过，曾文德先生当选为公司第六届董事会独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。
2.02 选举李明先生为公司第六届董事会独立董事候选人
总表决情况：同意 46,285,913 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9267%。
中小股东表决情况：同意 1,913 股，占出席会议的中小股东所持股份的5.3339%。
本议案获得本次会议审议通过，李明先生当选为公司第六届董事会独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。
2.03 选举卢周广先生为公司第六届董事会独立董事候选人
总表决情况：同意 46,285,911 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9267%。
中小股东表决情况：同意 1,911 股，占出席会议的中小股东所持股份的5.3283%。
本议案获得本次会议审议通过，卢周广先生当选为公司第六届董事会独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。
（三）以累积投票方式逐项审议并通过《关于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》
3.01 选举刘付平先生为公司第六届监事会非职工代表监事候选人
总表决情况：同意 46,285,910 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9267%。
中小股东表决情况：同意 1,910 股，占出席会议的中小股东所持股份的5.3255%。
本议案获得本次会议审议通过，刘付平先生当选为公司第六届监事会非职工代表监事，任期自本次股东大会审议通过之日起三年
。
3.02 选举骆勇刚先生为公司第六届监事会非职工代表监事候选人
总表决情况：同意 46,285,912 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9267%。
中小股东表决情况：同意 1,912 股，占出席会议的中小股东所持股份的5.3311%。
本议案获得本次会议审议通过，骆勇刚先生当选为公司第六届监事会非职工代表监事，任期自本次股东大会审议通过之日起三年
。
相关数据合计数与各分项数值之和不等于 100%系由四舍五入造成。
四、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：广东华商律师事务所
（二）见证律师姓名：郭峻珲、付晶晶
（三）结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《
公司章程》的规定：出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。
五、备查文件
1、深圳市唯特偶新材料股份有限公司2024年第四次临时股东大会决议；
2、广东华商律师事务所关于深圳市唯特偶新材料股份有限公司2024年第四次临时股东大会的法律意见书；
3、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-12/d92b146c-4408-41a5-8def-153a56f65984.PDF
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2024-12-12 20:40│唯特偶（301319）：2024年第四次临时股东大会的法律意见书
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唯特偶（301319）：2024年第四次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-12/d7feb857-04a1-424d-b37c-c67a6d5d9ece.PDF
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2024-12-12 20:40│唯特偶（301319）：第六届监事会第一次会议决议公告
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唯特偶（301319）：第六届监事会第一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-12/ba3f193d-075e-443f-bc91-a9eb8945b677.PDF
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2024-12-12 20:40│唯特偶（301319）：第六届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳市唯特偶新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议于 2024 年 12 月 12 日在公司会议室以现场
结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 12 月 6 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事7 人，实际出席董事
7 人。
经全体董事共同推举，会议由董事廖高兵先生主持，监事及高级管理人员列席。本次会议的召集、召开程序及表决方式符合《中
华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《深圳市唯特偶新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有
关规定，会议合法、有效。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》
根据《公司法》《公司章程》及其他有关规定，公司董事会一致同意选举廖高兵先生为公司第六届董事会董事长，任期三年，自
本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满为止。具体内容详见同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会
、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、审议通过《关于选举公司第六届董事会专门委员会委员的议案》
按照《公司章程》等相关规定，公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。现鉴于公司第五届董事会专门委
员会任期届满，董事会同意选举以下成员为公司第六届董事会专门委员会委员，各专门委员会组成情况如下：
（1）审计委员会由李明先生、曾文德先生和陈运华女士组成。其中，由李明先生担任主任委员（召集人）；
（2）提名委员会由曾文德先生、卢周广先生和廖高兵先生组成。其中，由曾文德先生担任主任委员（召集人）
（3）薪酬与考核委员会由卢周广先生、李明先生和桑泽林先生组成。其中，由卢周广先生担任主任委员（召集人）。
上述委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满为止。具体内容详见同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com
.cn）披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3、审议通过《关于聘任公司总裁的议案》
根据公司经营发展需要，经公司董事长提名，董事会提名委员会资格审核，董事会同意聘任廖高兵先生为公司总裁，任期三年，
自本次董事会审议通过之日起 至 第 六 届 董 事 会 届 满 为 止 。 具 体 内 容 详 见 同 日 于 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo
.com.cn）披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
4、审议通过《关于聘任公司副总裁兼总经理的议案》
根据公司经营发展需要，经公司总裁提名，董事会提名委员会资格审核，董事会同意聘任桑泽林先生为公司副总裁兼总经理，任
期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满为止。具体内容详见同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《
关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
5、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》及其他有关规定，经公司总裁提名，董事会提名委员会资格审核，董
事会审计委员会审议通过，董事会同意聘任朱胜立先生为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届
满为止。具体内容详见同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和
证券事务代表的公告》。
本议案已经公司董事会提名委员会、审计委员会审议通过。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
6、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》及其他有关规定，经公司董事长提名，董事会提名委员会资格审核，
董事会同意聘任廖娅伶女士为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满为止。具体内容详见同
日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
7、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》及其他有关规定，经公司总裁提名，董事会同意聘任郜丽女士担任公
司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满为止。具体内容详见同日
于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
1、第六届董事会第一次会议决议；
2、第六届董事会提名委员会第一次会议决议；
3、第六届董事会审计委员会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-12/2c07a477-6cb6-494a-a9de-3527053b0248.PDF
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2024-12-02 17:46
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