公司公告☆ ◇301319 唯特偶 更新日期：2025-04-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-08 19:36 │唯特偶（301319）：关于2024年股票期权激励计划预留授予登记完成的公告 │
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│2025-04-03 17:36 │唯特偶（301319）：关于证券事务代表辞职的公告 │
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│2025-03-13 19:24 │唯特偶（301319）：开展外汇套期保值业务的核查意见 │
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│2025-03-13 19:24 │唯特偶（301319）：2025年度日常关联交易预计的核查意见 │
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│2025-03-13 19:24 │唯特偶（301319）：2024年股票期权激励计划调整及预留授予相关事项的法律意见书 │
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│2025-03-13 19:24 │唯特偶（301319）：2024年股票期权激励计划预留授予相关事项之独立财务顾问报告 │
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│2025-03-13 19:24 │唯特偶（301319）：关于2025年度日常关联交易预计的公告 │
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│2025-03-13 19:24 │唯特偶（301319）：第六届董事会第二次会议决议公告 │
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│2025-03-13 19:24 │唯特偶（301319）：第六届监事会第二次会议决议公告 │
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│2025-03-13 19:24 │唯特偶（301319）：关于开展外汇套期保值业务的公告 │
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2025-04-08 19:36│唯特偶（301319）：关于2024年股票期权激励计划预留授予登记完成的公告
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唯特偶（301319）：关于2024年股票期权激励计划预留授予登记完成的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-08/b93f4de8-6bc9-4769-a899-4cfd0d384bfb.PDF
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2025-04-03 17:36│唯特偶（301319）：关于证券事务代表辞职的公告
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深 圳市唯特偶新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司证券事务代表郜丽女士提交的辞职报告，郜丽女士因
个人原因申请辞去公司证券事务代表职务，辞职后不再担任公司任何职务。上述辞职申请自送达公司董事会之日起生效。
截至本公告披露日，郜丽未持有公司股份。郜丽女士负责的工作已完成交接，其辞职不会影响公司相关工作的正常开展，公司董
事会将根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，尽快聘任符合任职资格的人员担任公司证券事务代表。郜丽女士任
职期间认真履职、勤勉尽责，公司董事会对其自任职以来为公司的规范运作所做出的贡献表示衷心感谢。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-03/8d507f6c-c875-490f-bc29-57fd1e7420e8.PDF
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2025-03-13 19:24│唯特偶（301319）：开展外汇套期保值业务的核查意见
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国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“保荐机构”）作为深圳市唯特偶新材料股份有限公司（以下简称“唯特偶”
或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关法律法规的规定，对唯特偶开展外汇套期保值业务事项进行了审慎核查并出具本核查意
见如下：
一、开展外汇套期保值业务的目的
随着公司境外投资逐步落地，为有效防范公司及子孙公司因日常经营过程中所涉及外币收支业务带来的潜在汇率等风险，提高外
汇资金使用效率，合理降低财务费用，减少汇率波动的影响，增强财务稳健性，公司及子孙公司拟开展外汇套期保值业务。
二、开展外汇套期保值业务的基本情况
（一）涉及业务品种
公司本次拟开展的外汇衍生品交易业务主要包括远期结售汇（含差额交割）、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率
期权及其组合产品等，严禁进行以逐利为目的的任何投机交易。
（二）额度及期限
公司及子孙公司开展外汇套期保值业务的交易额度为交易保证金和权利金不超过 4,000 万元（或等值外币），交易资金额度不
超过人民币 7,000 万元（或等值外币），额度期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月，在授权期限内该额度可循环使用。
（三）资金来源
公司开展外汇套期保值业务的资金为公司自有资金，不存在使用募集资金的情形。
（四）授权情况
董事会授权董事长在上述额度范围内具体签署套期保值业务相关协议及文件，由财务部门负责外汇衍生品交易业务的具体办理事
宜。
三、开展外汇套期保值业务可能存在的风险
公司遵循审慎原则开展期货套期保值业务，以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以降低和防范汇率波动风险为目的
，不进行投机、套利操作，但开展外汇套期保值业务仍存在一定风险，主要包括：
1、市场风险：因外汇行情变动较大，可能产生因标的利率、汇率等市场价格波动引起外汇金融衍生品价格变动，造成交易损失
。
2、操作风险：外汇衍生品交易业务专业性较强，复杂程度较高，如操作人员未按规定程序进行外汇衍生品交易操作或未能充分
理解衍生品信息，将造成一定风险。
3、履约风险：开展衍生品业务存在合约到期交易对手方无法履约造成违约而带来的风险。
4、法律风险：因相关法律发生变化或交易对手违反相关法律制度可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。
四、公司采取的风险控制措施
（一）遵循谨慎性原则：为防范内部控制风险，所有的外汇交易均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，不进行单纯
以投机为目的的外汇交易，不影响公司主营业务的发展。
（二）制度保障：公司制定了《外汇衍生品交易业务管理制度》，对相关责任部门及责任人、业务操作原则、业务审批权限、业
务管理及内部操作流程、信息隔离措施、内部风险控制程序等方面进行了明确规定。
（三）交易规模、对手及品种选择：在审批的额度范围内，公司只与具有外汇衍生品交易业务资质的金融机构开展外汇衍生品交
易业务，拟开展的外汇衍生品交易业务主要包括远期结售汇（含差额交割）、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权
及其组合产品等。
（四）严格遵守交易程序：公司将遵循规范的业务操作流程和授权管理体系，加强对银行账户和资金的管理，严格执行资金划拨
和资金使用的审批程序。
（五）信息跟踪评估及监督：公司财务部门具体经办远期结售汇及外汇期权交易事项，负责方案拟订、资金筹集、业务操作、日
常询价和联系及相关账务处理，在出现重大风险或可能出现重大风险时，及时向公司董事长提交分析报告和解决方案，同时向公司董
事会秘书报告。同时，公司独立董事、审计部门有权对外汇衍生品交易的决策、管理、执行等工作的合规性进行监督检查。
五、会计政策及核算原则
公司根据财政部《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 23号——金融资产转移》《企业会计准则
第 24号——套期会计》《企业会计准则第37号——金融工具列报》《企业会计准则第 39号——公允价值计量》等相关规定及其指南
，对拟开展的外汇套期保值业务进行相应的核算处理，并在财务报告中正确列报。
六、开展套期保值业务对公司的影响
公司及子孙公司开展外汇套期保值业务主要是为了降低外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对经营业绩造成不利影响，进一步提
高本公司应对外汇波动风险的能力，减少汇兑损失，降低财务费用，增强财务稳健性，符合公司业务发展需要，不会对公司正常生产
经营产生重大影响。公司已经制定了《外汇衍生品交易业务管理制度》，并完善了相关内控流程，公司采取的针对性风险控制措施可
行有效。
七、履行的决策程序
（一）董事会审议情况
2025 年 3 月 12 日，公司召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》。董事会认为，公
司及子孙公司开展外汇套期保值业务，主要是为了防范汇率或利率风险，合理降低财务费用降低汇率波动对公司经营的影响，提升公
司整体抵御风险能力，增强财务稳健性。公司及子孙公司开展外汇套期保值业务不存在损害公司及全体股东的利益的情形，董事会同
意公司及子孙公司使用自有资金开展外汇套期保值业务。
（二）监事会审议情况
2025 年 3 月 12 日，公司召开第六届监事会第二次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》。监事会认为，公
司及子孙公司开展外汇套期保值业务的相关审批程序符合国家相关法律法规、《公司章程》及公司《外汇套期保值业务管理制度》的
规定，设置了相应的风险控制措施，不存在损害公司及子孙公司和全体股东利益的情形。同意公司及子孙公司开展外汇套期保值业务
。
（三）独立董事意见
2025 年 3 月 12 日，公司召开第六届董事会独立董事专门会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》。独立董事
认为：公司审议该事项的程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。本次开展外汇套期保值业务有助于公司及子孙公
司降低外汇市场的风险，防范汇率波动对公司及子孙公司经营业绩造成不利影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，不存
在损害公司及子孙公司和中小股东利益的情形。综上，同意公司及子孙公司在确保不影响正常经营资金需求和资金安全的前提下，根
据业务发展需求，按照相关制度的规定适时开展外汇套期保值业务。
八、保荐机构的核査意见
经核查，保荐机构认为：公司本次开展外汇套期保值业务已履行了必要的审批程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《
深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定
的要求。综上所述，保荐机构对公司本次开展外汇套期保值业务无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-13/e7bb763b-563c-43a3-b911-c583dbcab6c5.PDF
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2025-03-13 19:24│唯特偶（301319）：2025年度日常关联交易预计的核查意见
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国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“保荐机构”）作为深圳市唯特偶新材料股份有限公司（以下简称“唯特偶”
或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第13 号——保荐业务》等有关法律法规的规定，对唯特偶 2025 年度日常关联交易预计事项进行了审慎核查并出具本核
查意见如下：
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
深圳市唯特偶新材料股份有限公司（以下简称“公司”）根据公司日常经营需要，预计 2025 年公司与关联方发生销售产品的关
联交易金额不超过 3,000.00 万元。
（二）预计 2025 年度日常关联交易类别和金额
关联人 关联交易内容 关联交易定价原则 2025 年预计金 2024 年 1-12 月发
额（含税，万 生金额（含税，万
元） 元）
深圳市优威高乐 向关联人采购合 市场价格 3000.00 0.00
技术有限公司 作范围内产品
二、关联方基本情况
（一）基本情况
企业名称：深圳市优威高乐技术有限公司
统一社会信用代码：91440300MA5FBFN824
企业类型：有限责任公司
法定代表人：黄志灿
注册资本：1,250 万元人民币
成立时间：2018 年 10 月 8 日
注册地址：深圳市龙岗区龙岗街道龙岗社区龙盛路 8 号香玉儿工业园 1 号厂房 301
经营范围：国内贸易；货物及技术进出口；智能电子产品及手机的各种胶粘剂的技术研发与销售；电子元器件及结构的胶粘剂的
技术开发与销售；LED 光电产品的密封胶灌封胶的研发及销售。电子专用材料销售；电子专用材料研发。（除依法须经批准的项目外
，凭营业执照依法自主开展经营活动）电子专用材料制造；智能电子产品及手机的各种胶粘剂的生产；电子元器件及结构的胶粘剂的
生产；LED 光电产品的密封胶灌封胶的生产。
（二）与上市公司关联关系
公司持有深圳市优威高乐技术有限公司 20%股权，公司董事会秘书廖娅伶女士系深圳市优威高乐技术有限公司的董事。根据《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定，深圳市优威高乐技术有限公司为公司关联法人。
（三）财务状况
截至 2024 年 12 月 31 日，深圳市优威高乐技术有限公司总资产 2,514.71 万元，净资产 1,001.71 万元，2024 年 1-12 月
主营业务收入 1,601.84 万元，净利润-129.25 万元。
（四）履约能力
深圳市优威高乐技术有限公司依法存续且经营情况正常，资信状况良好，具备良好的履约能力，不属于失信被执行人。
三、关联交易主要内容
（一）定价政策与定价依据
公司根据平等自愿、互惠互利、公平公允的原则与深圳市优威高乐技术有限公司达成交易，交易价格遵循市场竞争下的正常商业
惯例，交易过程中的账期和结算方式均依照公司一般交易惯例执行。上述关联交易不存在损害公司和股东利益的行为，不会影响公司
独立性。
（二）关联交易协议签署情况
公司与深圳市优威高乐技术有限公司签署《战略合作协议书》，公司向深圳市优威高乐技术有限公司采购合作范围内相关产品，
公司 2025 年度日常关联交易具体协议由交易双方根据产品供应需求及市场情况具体签署。
四、交易目的和对公司的影响
本次关联交易预估属于日常经营所需，对公司主营业务不会产生重大影响。交易双方均遵循平等互利、协商一致、公平交易的原
则，关联交易价格以市场公允价格为基础，不存在损害公司和股东利益的情况。公司与关联方严格依照法律法规相关规定开展业务往
来，不会影响公司的独立性，也不会因上述关联交易对关联方形成依赖。
五、相关审议决策程序
（一）董事会审议情况
公司于 2025 年 3 月 12 日召开第六届董事会第二次会议，审议通过《关于2025 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事已
回避此次表决。经审议，董事会认为：预计发生的关联交易属于日常经营所需，对公司主营业务不会产生重大影响。交易双方均遵循
平等互利、协商一致、公平交易的原则，关联交易价格以市场公允价格为基础，不存在损害公司和股东利益的情况。公司与关联方严
格依照法律法规相关规定开展业务往来，不会影响公司的独立性，也不会因上述关联交易对关联方形成依赖。董事会同意公司与优威
高乐开展相关交易。
（二）监事会审议情况
公司于 2025 年 3 月 12 日召开第六届监事会第二次会议，审议通过《关于2025 年度日常关联交易预计的议案》。经核查，监
事会认为：公司 2025 年度日常关联交易的预计是公司业务正常发展的需要，公司 2025 年度日常关联交易预计涉及的关联交易具备
必要性和公允性，不存在损害公司和中小股东利益的情形。关联交易不会对公司的独立性产生影响，也不会因上述关联交易对关联方
形成依赖。相关决策程序符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》等公司
相关制度的规定，表决程序合法、有效。
（三）独立董事专门会议审核意见
公司于 2025 年 3 月 12 日召开第六届董事会独立董事专门会议第一次会议，审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的
议案》，同意将上述关联交易事项提交公司董事会审议。
经核查，公司 2025 年度日常关联交易的预计基于市场化原则进行，符合公司日常经营需求，符合《公司法》《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》等公司相关制度的规定，关联交易价格公允、合理，不存在损害公
司及中小股东利益的情形，不会对公司的独立性产生影响，也不会因上述关联交易对关联方形成依赖。董事会在审议本项关联交易时
，关联董事应当回避表决。
（四）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司 2025 年度日常关联交易预计事项已经公司第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议审
议通过，独立董事已通过独立董事专门会议发表了明确同意的审核意见，关联董事已回避表决，符合《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
7号——交易与关联交易》等相关规定的要求。
综上所述，保荐机构对唯特偶 2025 年度日常关联交易预计事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-13/c432753c-bdb8-4c04-b9a2-ec734206f519.PDF
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2025-03-13 19:24│唯特偶（301319）：2024年股票期权激励计划调整及预留授予相关事项的法律意见书
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唯特偶（301319）：2024年股票期权激励计划调整及预留授予相关事项的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-13/45a33314-e662-4b14-a9b2-a949e1299a6a.PDF
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2025-03-13 19:24│唯特偶（301319）：2024年股票期权激励计划预留授予相关事项之独立财务顾问报告
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唯特偶（301319）：2024年股票期权激励计划预留授予相关事项之独立财务顾问报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-13/77669ba8-f17f-4cf1-8c2e-897cb7b1131f.PDF
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2025-03-13 19:24│唯特偶（301319）：关于2025年度日常关联交易预计的公告
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一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
1、深圳市唯特偶新材料股份有限公司（以下简称“公司”）根据公司日常经营需要，预计 2025年公司与关联方发生销售产品的
关联交易金额不超过 3,000.00万元；
2、公司于 2025年 3月 12日召开第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议，审议通过了《关于 2025 年度日常关联
交易预计的议案》，关联董事廖高兵、陈运华回避表决，独立董事专门会议及董事会审计委员会已审议通过该议案，保荐机构出具了
核查意见；
3、按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规及《公司章程》、公司《关联交易管理制度》等相关规定，上述关
联交易预计事项在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议批准。
（二）预计 2025 年度日常关联交易类别和金额
关联人 关联交易内容 关联交易定价原则 2025 年预计金 2024年 1-12月发生
额（含税，万元） 金额（含税，万元）
深圳市优威高乐 向关联人采购合 市场价格 3000.00 0.00
技术有限公司 作范围内产品
二、关联方基本情况
1、基本情况
企业名称：深圳市优威高乐技术有限公司
统一社会信用代码：91440300MA5FBFN824
企业类型：有限责任公司
法定代表人：黄志灿
注册资本：1,250万元人民币
成立时间：2018年 10月 8日
注册地址：深圳市龙岗区龙岗街道龙岗社区龙盛路 8号香玉儿工业园 1号厂房 301
经营范围：国内贸易；货物及技术进出口；智能电子产品及手机的各种胶粘剂的技术研发与销售；电子元器件及结构的胶粘剂的
技术开发与销售；LED 光电产品的密封胶灌封胶的研发及销售。电子专用材料销售；电子专用材料研发。（除依法须经批准的项目外
，凭营业执照依法自主开展经营活动）电子专用材料制造；智能电子产品及手机的各种胶粘剂的生产；电子元器件及结构的胶粘剂的
生产；LED光电产品的密封胶灌封胶的生产。
2、与上市公司关联关系
深圳市优威高乐技术有限公司为公司董事会秘书廖娅伶女士担任董事的企业。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关
规定，深圳市优威高乐技术有限公司为公司关联法人。
3、财务状况
截至 2024年 12 月 31日，深圳市优威高乐技术有限公司总资产 2,549.77 万元，净资产 1,001.71万元，2024年 1-12月主营业
务收入 1,601.84万元，净利润-129.25万元。
4、履约能力
深圳市优威高乐技术有限公司依法存续且经营情况正常，资信状况良好，具备良好的履约能力，不属于失信被执行人。
三、关联交易主要内容
（一）定价政策与定价依据
公司根据平等自愿、互惠互利、公平公允的原则与深圳市优威高乐技术有限公司达成交易，交易价格遵循市场竞争下的正常商业
惯例，交易过程中的账期和结算方式均依照公司一般交易惯例执行。上述关联交易不存在损害公司和股东利益的行为，不会影响公司
独立性。
（二）关联交易协议签署情况
公司与深圳市优威高乐技术有限公司签署《战略合作协议书》，公司向深圳市优威高乐技术有限公司采购合作范围内相关产品，
公司 2025 年度日常关联交易具体协议由交易双方根据产品供应需求及市场情况具体签署。
四、交易目的和对公司的影响
本次关联交易预估属于日常经营所需，对公司主营业务不会产生重大影响。交易双方均遵循平等互利、协商一致、公平交易的原
则，关联交易价格以市场公允价格为基础，不存在损害公司和股东利益的情况。公司与关联方严格依照法律法规相关规定开展业务往
来，不会影响公司的独立性，也不会因上述关联交易对关联方形成依赖。
五、相关审议决策程序
（一）董事会审议情况
公司于 2025 年 3 月 12 日召开第六届董事会第二次会议，审议通过《关于 2025年度日常关联交易预计的议案》，关联董事已
回避此次表决。
经审议，董事会认为：预计发生的关联交易属于日常经营所需，对公司主营业务不会产生重大影响。交易双方均遵循平等互利、
协商一致、公平交易的原则，关联交易价格以市场公允价格为基础，不存在损害公司和股东利益的情况。公司与关联方严格依照法律
法规相关规定开展业务往来，不会影响公司的独立性，也不会因上述关联交易对关联方形成依赖。董事会同意公司与优威高乐开展相
关交易。
（二）监事会审核意见
公司于 2025 年 3 月 12 日召开第六届监事会第二次会议，审议通过《关于 2025年度日常关联交易预计的议案》。
经核查，监事会认
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