公司公告☆ ◇301319 唯特偶 更新日期：2025-11-10◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-11-10 18:46 │唯特偶（301319）：关于一级子公司为二级子公司提供担保的公告 │
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│2025-11-07 19:48 │唯特偶（301319）：关于公司控股股东、实际控制人及其一致行动人减持股份的预披露公告 │
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│2025-11-07 19:48 │唯特偶（301319）：关于部分股票期权注销完成的公告 │
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│2025-10-28 19:22 │唯特偶（301319）：第六届薪酬与考核委员会第三次会议决议 │
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│2025-10-28 19:22 │唯特偶（301319）：关于开展期货套期保值业务的公告 │
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│2025-10-28 19:22 │唯特偶（301319）：关于聘任证券事务代表的公告 │
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│2025-10-28 19:22 │唯特偶（301319）：关于注销部分股票期权的公告 │
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│2025-10-28 19:22 │唯特偶（301319）：关于开展期货套期保值业务的可行性分析报告 │
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│2025-10-28 19:21 │唯特偶（301319）：第六届董事会第七次会议决议公告 │
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│2025-10-28 19:20 │唯特偶（301319）：使用部分闲置募集资金以及自有资金进行现金管理的核查意见 │
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2025-11-10 18:46│唯特偶（301319）：关于一级子公司为二级子公司提供担保的公告
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一、担保情况概述
近日，深圳市唯特偶新材料股份有限公司（以下简称“公司”）全资孙公司唯特偶新材料（美国）有限公司（以下简称“美国唯
特偶”）因经营发展需要，需在当地租赁房屋，美国唯特偶拟与出租方签订厂房租赁协议，并由公司一级子公司深圳市唯特偶焊锡材
料科技有限公司（以下简称“唯特偶焊锡”）为其提供担保，担保总责任额不超过整个租约期总租金的 130%，约 40.3万美元（按 1
:7.12汇率测算，约为 287万元人民币）。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》的有关规定，本次担保事项属于公司一级控
股子公司为二级控股子公司提供担保，无需提交公司董事会或股东会审议。
二、被担保人基本情况
1、名称：唯特偶新材料（美国）有限公司（VITAL ELECTRONICSSOLUTIONS LLC）
2、注册地址：5900 Balcones Dr. Suite 100，Austin，TX 78731
3、注册资本：200万美元
4、成立日期：2024年 4月 8日
5、经营范围：微电子焊接材料(主要产品包括锡膏、焊锡丝、焊锡条等微电子焊接材料以及助焊剂、清洗剂等辅助焊接材料)的
研发、销售。
6、与上市公司的关联关系：唯特偶新材料(新加坡)有限公司（系公司全资子公司）持有 100%股权，系公司全资孙公司。
7、最近一年又一期的主要财务数据：
项目 2024 年 12 月 31 日 2025 年 9 月 30 日
资产总额 170,000.00 298,129.51
负债总额 60,000.00 10,544.79
或有事项涉及0 0
的总额
净资产 110,000.00 287,584.72
项目 2024 年度 2025 年 1-9 月
营业收入 0 0
利润总额 0 -32,354.10
净利润 0 -32,353. 21
注：2024年度已经审计，2025年 1-9 月数据未经审计。
8、经核查，美国唯特偶不属于失信被执行人。
三、担保协议主要内容
唯特偶焊锡本次拟为美国唯特偶履行租赁协议项下的义务提供担保，担保涉及主要内容如下：
1、担保人：唯特偶焊锡；
2、被担保人：美国唯特偶；
3、担保范围：租户在租约下的所有付款义务（租金、税费、保险、水电费等）和义务履行（如场地维护、合规使用等）；
4、担保期限：自租户完全履行租约义务后 “1 年零 1 天” 终止；
5、担保类型：担保人对租约的履行承担连带保证责任；
6、担保金额：担保人的总责任不超过 “整个租约期总租金的 130%”。约40.3万美元（按 1:7.12汇率测算，约为 287万元人民
币）；
7、本次担保不涉及反担保。
四、累计对外担保总额及逾期担保事项
本次担保后，上市公司及其控股子公司的担保额度总金额为 10,287 万元人（其中 10,000 万元人民币，40.3 万美元），累计
对外担保的金额为 287 万元人民币，占公司最近一期经审计净资产 0.3%，公司及子公司不存在对合并报表范围外的主体提供担保的
情况，不存在逾期担保，亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。
五、备查文件
唯特偶新材料（美国）有限公司拟签署的《Gateway Business Center 租赁协议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-10/60000e74-a472-463b-a493-dcc05cfc8a7a.PDF
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2025-11-07 19:48│唯特偶（301319）：关于公司控股股东、实际控制人及其一致行动人减持股份的预披露公告
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公司控股股东、实际控制人廖高兵先生及其一致行动人深圳利乐缘投资管理有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
1、持有深圳市唯特偶新材料股份有限公司（以下简称“公司”）股份22,705,537 股的股东深圳利乐缘投资管理有限公司（以下
简称“利乐缘”）计划于本公告披露之日起十五个交易日后的三个月内以大宗交易或集中竞价方式减持公司股份不超过 1,243,350
股（占公司总股本的 1%）。
2、持有公司股份 37,842,562 股的公司董事长、总裁廖高兵先生，计划于本公告披露之日起十五个交易日后的三个月内以大宗
交易或集中竞价方式减持公司股份不超过 2,486,701 股（占公司总股本的 2%），不超过其所持有公司股份的 25%。
3、公司 2024 年股票期权激励计划首次授予部分的第一个行权期行权条件已成就，目前处于行权期，公司总股本数量及占公司
总股本的比例会随之变动。本公告所述公司占总股本比例的计算，是以截至 2025 年 10 月 31 日总股本124,335,068 股为基数进行
计算的。
公司于近日收到公司股东利乐缘和公司董事长、总裁廖高兵先生出具的《关于减持股份预披露的告知函》，现将有关情况公告如
下：
一、股东的基本情况
截至本公告披露日，公司拟减持股东持股情况如下：
股东名称 职务 持股总数（股） 占公司总股本比例
(%)
廖高兵 董事长、总裁 37,842,562 30.44
利乐缘 - 22,705,537 18.26
合计 60,548,099 48.70
二、本次减持计划的主要内容
1、减持股东名称：廖高兵、利乐缘
2、拟减持原因：自身资金需求。
3、拟减持股份来源：公司首次公开发行前已发行的股份（含资本公积转增股本股份）。
4、拟减持数量及比例
序号 股东名称 拟减持股份数量（股） 占公司总股本比例
1 廖高兵 2,486,701 2%
2 利乐缘 1,243,350 1%
注：（1）廖高兵先生与利乐缘为一致行动人，其通过大宗交易或集中竞价方式减持股份的数量将合并计算。
（2）若计划减持期间有送股、资本公积金转增股本、配股等股份变动事项，上述拟减持股份数量将做相应调整。
5、减持方式：大宗交易或集中竞价方式。
6、减持期间：自公告之日起十五个交易日后的三个月内，减持期间如遇买卖股票的窗口期限制，应暂时停止减持股份。
7、减持的价格区间：根据减持时的市场价格及交易方式确定。
8、相关承诺及履行情况
廖高兵先生及利乐缘关于其所持股份流通限制及自愿锁定的承诺如下：（1）自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委
托他人管理本人/本公司直接或者间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份；
（2）上述股份限售期（包括延长的锁定期）届满后，在本人担任公司董事、高级管理人员期间，每年通过集中竞价、大宗交易
、协议转让等方式直接或者间接转让的股份不超过本人直接或者间接持有的公司股份总数的 25%，所持股份不超过 1000 股或因司法
强制执行、继承、遗赠、依法分割财产等导致股份变动的除外；离职后半年内，不转让本人直接或者间接持有的公司股份。
（3）本人/本公司所持公司股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于公司股票发行价格；公司股票上市后 6 个月内如
连续 20 个交易日的收盘价格均低于发行价格，或者上市后 6个月期末（2023 年 3月 29 日，如该日不是交易日，则为该日后第一
个交易日）收盘价格低于发行价格，本人/本公司持有的公司股票的锁定期限自动延长 6个月。公司如有派息、送股、资本公积金转
增股本、配股等除权除息事项，则上述发行价格将相应进行调整。
（4）本人/本公司持续看好公司的发展前景，愿意长期持有公司股票。如锁定期满后拟减持公司股票，将严格遵守中国证监会、
深圳证券交易所关于股东减持的相关规定，结合公司稳定股价的需要，审慎制定股票减持计划。
本人/本公司自锁定期满之日起两年内减持股份的具体安排如下：（一）减持价格：减持价格将不低于公司首次公开发行股票时
的发行价格。公司如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，则上述发行价格将相应进行调整；（二）减持方式
：将通过深圳证券交易所竞价交易系统、大宗交易平台或深圳证券交易所允许的其他转让方式减持公司股票；（三）信息披露：所持
股票在锁定期满后两年内减持的，将提前 5个交易日通知公司，并由公司在减持前 3个交易日予以公告；（四）本人/本公司将遵守
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事
、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规、规范性制度的规定，若中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所对本公
司直接或者间接持有的公司股份的转让、减持另有要求的，本人/本公司将按相关要求执行。
本次减持计划未违反上述承诺且本次减持计划与廖高兵先生及利乐缘此前已披露的持股意向、承诺一致。
9、廖高兵先生及利乐缘不存在深交所《上市公司自律监管指引第 18 号—股东及董事、高级管理人员减持股份》第五条至第九
条规定的情形。
三、其他情况说明
1、本次减持计划的实施存在不确定性。拟减持人员将根据市场情况、自身资金需求及公司股价等情形决定是否实施本次股份减
持计划，存在减持时间、减持价格等不确定性，具体请以日后减持的相关进展公告为准。
2、本次减持计划不存在违反《中华人民共和国证券法》《上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持
股份》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》和《上市公司股东减持股份管理暂行办法》等法律法规、
规范性文件规定的情形。
3、公司将持续关注本次减持计划的进展情况，督促拟减持人员严格遵守相关法律法规、规范性文件的规定，及时履行信息披露
义务。
四、备查文件
1、利乐缘、廖高兵先生出具的《关于减持股份预披露的告知函》；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-07/19281be6-5793-4211-9abb-3a5eab104ad9.PDF
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2025-11-07 19:48│唯特偶（301319）：关于部分股票期权注销完成的公告
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一、本次注销股票期权已履行的审批程序
深圳市唯特偶新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月27 日召开了第六届董事会第七次会议和第六届董事
会薪酬与考核委员会第三次会议，审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》，同意注销 13名不符合激励资格的激励对象已获授
但尚未行权的股票期权合计 79,890 份。具体内容详见公司于 2025 年 10 月 29 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new
/index）上披露的《关于注销部分股票期权的公告》（公告编号：2025-055）。
二、本次注销的原因及数量
鉴于公司《2024年股票期权激励计划》（以下简称“《激励计划》”、“本激励计划”）首次授予部分的激励对象中有 12名激
励对象因主动离职或自愿放弃而不再符合激励对象资格，公司将对其已获授但尚未行权的股票期权进行注销，涉及注销的股票期权数
量合计 37,843 份；本激励计划预留授予部分的激励对象中 1名激励对象因主动离职而不再符合激励对象资格，公司将对其已获授但
尚未行权的股票期权进行注销，涉及注销的股票期权数量合计 42,047 份。综上，公司本次合计注销 13名不符合激励资格的激励对
象已获授但尚未行权的股票期权合计 79,890份。
三、本次股票期权注销的办理情况
截至本公告日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，上述股票期权注销手续已于近日办理完成。本次股票期
权注销不会对公司总股本造成影响。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-07/510923cf-95fe-4d86-825f-b21e237e218a.PDF
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2025-10-28 19:22│唯特偶（301319）：第六届薪酬与考核委员会第三次会议决议
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唯特偶（301319）：第六届薪酬与考核委员会第三次会议决议。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/d17bc52c-fcbf-4e52-9d0a-df4f04259052.PDF
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2025-10-28 19:22│唯特偶（301319）：关于开展期货套期保值业务的公告
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重要内容提示：
1、交易场所及品种：限于在场内市场交易的与公司生产经营有直接关系的大宗原材料（包括但不限于锡、白银等），严禁进行
以逐利为目的的任何投机交易。
2、交易金额：公司开展期货套期保值业务中占用的保证金最高额度不超过（即授权有效期内任一时点都不超过）人民币 3,000.
00万元（不含期货标的实物交割款项），上述额度自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在审批期限内可循环使用。
3、特别风险提示：公司遵循审慎原则开展期货套期保值业务，以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以降低和防范
价格波动风险为目的，不进行投机、套利操作，但开展期货套期保值业务仍存在一定风险，敬请投资者注意投资风险。
深圳市唯特偶新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 27日召开第六届董事会第七次会议，审议通过了《
关于开展期货套期保值业务的议案》。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7号——交易与关联交易（2025 年修订）》
等相关法律法规和规范性文件的规定，本次开展期货套期保值业务属于董事会审批权限范围，无需提交公司股东会审议，本次套期保
值计划不涉及关联交易。现将具体内容公告如下：
一、开展期货套期保值业务的目的
为充分利用期货套期保值功能，合理降低主要原材料及产成品价格波动风险，降低价格波动对生产经营的影响，提升风险抵御能
力，增强财务稳健性，公司计划开展期货套期保值业务。
二、开展期货套期保值业务的基本情况
1、涉及业务品种
本次公司套期保值期货品种限于在场内市场交易的与公司生产经营有直接关系的大宗原材料（包括但不限于锡、白银等），严禁
进行以逐利为目的的任何投机交易。
2、额度及期限
公司预计开展期货套期保值业务中占用的保证金最高额度不超过（即授权有效期内任一时点都不超过）人民币 3,000.00万元（
不含期货标的实物交割款项），上述额度自董事会审议通过之日起 12个月内有效，在审批期限内可循环使用。
3、资金来源
公司开展期货套期保值业务的资金为公司自有资金，不存在使用募集资金的情形。
4、授权情况
董事会授权董事长在上述额度范围内具体签署套期保值业务相关协议及文件。
三、开展期货套期保值业务可能存在的风险
公司遵循审慎原则开展期货套期保值业务，以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以降低和防范价格波动风险为目的
，不进行投机、套利操作，但开展期货套期保值业务仍存在一定风险，主要包括：
1、市场风险：期货行情变动较大时，可能产生价格波动风险，造成期货交易损失。
2、流动性风险：套期保值交易按照公司相关制度中规定的权限下达操作指令，如投入金额过大，可能造成资金流动性风险，甚
至因为来不及补充保证金而被强行平仓带来实际损失。
3、内部控制风险：套期保值交易专业性较强，复杂程度较高，可能会产生由于内控体系不完善造成操作不当或操作失败的可能
，从而带来相应风险。
4、技术风险：由于无法控制或不可预测的系统、网络、通讯故障等造成交易系统非正常运行，使交易指令出现延迟、中断或数
据错误等问题，从而带来相应风险。
5、政策风险：如果衍生品市场以及套期保值交易业务主体所在国家或地区的法律法规及政策发生重大变化，可能引起市场波动
或无法交易带来的风险。
四、公司采取的风险控制措施
1、将期货套期保值业务与公司生产经营相匹配，严格控制期货头寸，持续对套期保值的规模、期限进行优化组合，确保公司的
利益。
2、严格控制期货套期保值的资金规模，合理计划和使用期货保证金，严格按照公司相关规定下达操作指令，根据审批权限进行
对应的操作。公司将合理调度资金用于套期保值业务。
3、公司制定了《期货套期保值业务管理制度》，并结合公司实际情况指导具体业务操作, 同时加强相关人员的专业知识培训，
提高套期保值从业人员的专业素养。
4、在业务操作过程中，严格遵守有关法律法规的规定，防范法律风险，定期对套期保值业务的规范性、内控机制的有效性等方
面进行监督检查。
5、公司相关部门负责对期货套期保值业务的实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况进行审查，并严格按照《期货套期保值业
务管理制度》的规定进行业务操作，有效地保证制度的执行。
五、会计政策及核算原则
公司根据财政部《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 24号——套期会计》《企业会计准则第 3
7号——金融工具列报》《企业会计准则第 39号——公允价值计量》相关规定及其指南，对拟开展的期货套期保值业务进行相应的核
算处理，并在财务报告中正确列报。
六、审批程序
（一）董事会审议情况
2025 年 10 月 27 日，公司召开第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于开展期货套期保值业务的议案》。董事会认为，
公司开展期货套期保值业务，主要是为了积极应对锡、白银等原材料价格的大幅波动对原材料采购成本产生的影响，有利于降低公司
采购风险，提升公司整体抵御风险能力，增强财务稳健性。公司开展期货套期保值业务不存在损害公司及全体股东的利益的情形，董
事会同意公司使用自有资金开展期货套期保值业务。
（二）保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：公司本次开展期货套期保值业务已履行了必要的审批程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《
深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作
（2025 年修订）》等相关规定的要求。综上所述，保荐机构对公司本次开展期货套期保值业务无异议。
七、备查文件
1、第六届董事会第七次会议决议；
2、国金证券股份有限公司关于深圳市唯特偶新材料股份有限公司开展期货套期保值业务的核查意见；
3、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/a03c84ff-904c-41e7-9572-1d23902957e0.PDF
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2025-10-28 19:22│唯特偶（301319）：关于聘任证券事务代表的公告
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深圳市唯特偶新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 27日召开第六届董事会第七次会议，审议通过了《
关于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任潘露璐女士为公司证券事务代表，协助公司董事会秘书履行职责，任期自董事会审议通过
之日起至第六届董事会任期届满之日止。
潘露璐女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行职责所必需的专业知识和相关工作经验，其任职资格符
合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等相关法律
法规和规范性文件的规定。潘露璐女士的简历详见附件。
公司证券事务代表的联系方式如下：
联系电话：0755-61863003
传真号码：0755-61863003
电子信箱：dmb@vitalchemical.com
联系地址：深圳市龙岗区宝龙街道同乐社区水田一路 18号唯特偶工业园
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/a0cd6ad2-34a1-49d2-88a9-8cea5fbeff02.PDF
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2025-10-28 19:22│唯特偶（301319）：关于注销部分股票期权的公告
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深圳市唯特偶新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月27 日召开的第六届董事会第七次会议和第六届董事
会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》，具体内容如下：
一、公司 2024 年股票期权激励计划概述
1、2024 年 3月 20 日，公司召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于〈公司 2024年股票期权激励计划（草案）〉
及其摘要的议案》《关于〈公司 2024年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理 20
24年股票期权激励计划相关事宜的议案》《关于召开公司 2024年第二次临时股东大会的议案》，律师等中介机构出具了相应报告。
2、2024年 3月 20日，公司召开第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于〈公司 2024年股票期权激励计划（草案）〉及其
摘要的议案》《关于〈公司2024年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于核查〈公司 2024年股票期权激励计划首次
授予部分激励对象名单
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