公司公告☆ ◇301320 豪江智能 更新日期：2025-04-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-03-17 16:56 │豪江智能（301320）：关于公司取得发明专利证书的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-03-07 19:56 │豪江智能（301320）：关于股东股份减持计划时间届满暨减持结果的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-03-04 16:00 │豪江智能（301320）：关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-02-17 17:32 │豪江智能（301320）：关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-01-26 16:48 │豪江智能（301320）：关于股份回购完成暨股份变动的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-01-24 15:42 │豪江智能（301320）：关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-01-02 15:48 │豪江智能（301320）：关于回购公司股份的进展公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-12-24 18:12 │豪江智能（301320）：关于回购公司股份达到1%暨回购进展的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-12-06 15:42 │豪江智能（301320）：瑞信证券（中国）有限公司关于豪江智能持续督导期2024年培训情况报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-12-06 15:42 │豪江智能（301320）：瑞信证券（中国）有限公司关于豪江智能2024年定期现场检查报告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-03-17 16:56│豪江智能（301320）：关于公司取得发明专利证书的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
豪江智能（301320）：关于公司取得发明专利证书的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-17/b6505c95-3963-411e-8163-ff439a15e4f9.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-03-07 19:56│豪江智能（301320）：关于股东股份减持计划时间届满暨减持结果的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
豪江智能（301320）：关于股东股份减持计划时间届满暨减持结果的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-07/7a410259-ee13-453d-951f-9ffab3e589de.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-03-04 16:00│豪江智能（301320）：关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
豪江智能（301320）：关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-04/231f7686-5c6d-495b-88a9-d08e98f6bdec.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-02-17 17:32│豪江智能（301320）：关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
豪江智能（301320）：关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-17/35fc8436-4980-4cea-b496-1fb8f104eb40.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-01-26 16:48│豪江智能（301320）：关于股份回购完成暨股份变动的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
青岛豪江智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月18日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于回购
公司股份方案的议案》，同意公司使用不低于人民币2,600万元（含）且不超过人民币5,000万元（含）自有资金以集中竞价交易方式
回购股份，用于股权激励或员工持股计划，回购价格不超过人民币16.56元/股（含），实施期限为自公司董事会审议通过本次回购方
案之日起12个月内。具体内容详见公司2024年2月19日、2024年2月21日披露于巨潮资讯网的《关于回购公司股份方案的公告》（公告
编号：2024-008）、《回购股份报告书》（公告编号：2024-011）。
鉴于公司2023年年度权益分派已于2024年6月3日实施完毕，根据公司回购股份方案，公司本次以集中竞价交易方式回购股份价格
上限由不超过人民币16.56元/股（含）调整为不超过人民币16.46元/股（含），回购价格调整起始日为2024年6月3日（权益分派除权
除息日）。具体内容详见公司于2024年5月28日披露于巨潮资讯网的《关于2023年年度权益分派实施后调整回购股份价格上限的公告
》（公告编号：2024-038）。
截至2025年1月26日，公司本次回购股份方案已实施完成。根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第9号——回购股份》等相关规定，现将具体情况公告如下：
一、回购公司股份的实施情况
1、2024年4月16日，公司首次通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购股份24,400股，约占公司当时总股本的0.01%
，最高成交价为13.19元/股，最低成交价为13.15元/股，成交总金额为321,084.00元（不含交易费用）。具体内容详见公司于2024年
4月17日披露于巨潮资讯网的《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：2024-016）。
2、根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，公司在回购期间
，应于每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的相关股份回购进展公告。
3、截至2025年1月26日，公司通过股票回购专用证券账户使用自有资金以集中竞价交易方式累计回购股份数量为1,860,066股，
约占公司总股本的1.03%，最高成交价为16.46元/股，最低成交价为12.35元/股，成交总金额为27,111,678.45元（不含交易费用）。
本次回购股份的资金总额已经达到公司董事会审议通过的资金总额下限，且不超过回购股份方案中资金总额上限，本次回购股份方案
已实施完毕。公司回购符合法律法规的有关规定和公司既定的回购股份方案的要求。
二、回购股份实施情况与回购股份方案不存在差异的说明
公司本次回购股份的资金来源、资金总额、回购方式、回购价格及回购实施期限等，与公司董事会审议通过的回购股份方案不存
在差异。
三、回购股份方案的实施对公司的影响
本次回购股份符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关法律法规的有关规定，不会对公司的财务、经营、研发、债务履行能力和未来发展
等方面产生重大影响，不会导致公司控制权发生变化，不会改变公司上市公司地位，公司的股权分布情况仍符合上市条件。
四、回购期间相关主体买卖股票情况
在公司首次披露回购事项之日至回购完成期间内，公司董事、监事、高级管理人员间接买卖公司股票的情况及理由如下：
1、公司董事兼高级管理人员于廷华先生因为自身资金需求，通过青岛启源资本管理中心（有限合伙）以集中竞价交易的形式减
持其间接持有的公司股票，减持规模为110,000股，占公司总股本的0.0607%。
2、公司董事陈健女士因为自身资金需求，通过青岛启源资本管理中心（有限合伙）以集中竞价交易的形式减持其间接持有的公
司股票，减持规模为100,000股，占公司总股本的0.0552%。
3、公司董事方建超先生因为自身资金需求，通过青岛启源资本管理中心（有限合伙）以集中竞价交易的形式减持其间接持有的
公司股票，减持规模为100,000股，占公司总股本的0.0552%。
4、公司董事姚型旺先生因为自身资金需求，通过青岛启贤资本管理中心（有限合伙）以集中竞价交易的形式减持其间接持有的
公司股票，减持规模为60,000股，占公司总股本的0.0331%。
5、公司董事郭德庆先生因为自身资金需求，通过青岛启贤资本管理中心（有限合伙）以集中竞价交易的形式减持其间接持有的
公司股票，减持规模为70,000股，占公司总股本的0.0386%。
6、公司高级管理人员潘兴光先生因为自身资金需求，通过青岛启贤资本管理中心（有限合伙）以集中竞价交易的形式减持其间
接持有的公司股票，减持规模为20,000股，占公司总股本的0.0110%。
除上述情形外，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及实际控制人及其一致行动人在公司首次披露回购事项之日至本公告
披露前一日期间不存在直接或间接买卖公司股票的情况。
五、回购股份实施的合规性说明
公司回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
9号——回购股份》的相关规定，具体如下：
1、公司未在下列期间回购公司股份：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份时，符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
六、预计股份变动情况
公司本次回购股份数量为1,860,066股，约占公司总股本的1.03%。以截至2025年1月26日公司总股本为基数，假设本次回购的股
份全部用于股权激励或员工持股计划并全部锁定，预计公司股本结构变动情况如下：
股份性质 本次变动前 本次变动 本次变动后
数量（股） 比例（%） 数量（股） 数量（股） 比例（%）
一、限售条件流通股 113,500,000 62.6380 1,860,066 115,360,066 63.6645
二、无限售条件流通股 67,700,000 37.3620 -1,860,066 65,839,934 36.3355
三、总股本 181,200,000 100.0000 -- 181,200,000 100.0000
七、已回购股份的后续安排
本次回购的股份全部存放于公司回购专用证券账户，存放期间不享有股东大会表决权、利润分配、公积金转增股本、配股、质押
等权利。本次回购的股份将全部用于股权激励或员工持股计划。若股份回购完成后未能在本次股份回购完成之日起三年内用于前述用
途，未转让部分股份将依法予以注销。公司后续将按照相关法律法规的规定，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-26/0ebccd60-81ad-4fc5-8ef2-f58b98c25a1a.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-01-24 15:42│豪江智能（301320）：关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
豪江智能（301320）：关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-24/3b314395-179e-43dd-b833-4adef625a38d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-01-02 15:48│豪江智能（301320）：关于回购公司股份的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
青岛豪江智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月18日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于回购
公司股份方案的议案》，同意公司使用不低于人民币2,600万元（含）且不超过人民币5,000万元（含）自有资金以集中竞价交易方式
回购股份，用于股权激励或员工持股计划，回购价格不超过人民币16.56元/股（含），实施期限为自公司董事会审议通过本次回购方
案之日起12个月内。具体内容详见公司2024年2月19日、2024年2月21日披露于巨潮资讯网的《关于回购公司股份方案的公告》（公告
编号：2024-008）、《回购股份报告书》（公告编号：2024-011）。
鉴于公司2023年年度权益分派已于2024年6月3日实施完毕，根据公司回购股份方案，公司本次以集中竞价交易方式回购股份价格
上限由不超过人民币16.56元/股（含）调整为不超过人民币16.46元/股（含），回购价格调整起始日为2024年6月3日（权益分派除权
除息日）。具体内容详见公司于2024年5月28日披露于巨潮资讯网的《关于2023年年度权益分派实施后调整回购股份价格上限的公告
》（公告编号：2024-038）。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，公司在回购期间，
应于每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司截至上月末的回购股份进展情况公告如下：
一、回购公司股份进展情况
截至2024年12月31日，公司通过股票回购专用证券账户使用自有资金以集中竞价交易方式累计回购股份数量为1,860,066股，约
占公司总股本的1.03%，最高成交价为16.46元/股，最低成交价为12.35元/股，成交总金额为27,111,678.45元（不含交易费用）。公
司回购符合法律法规的有关规定和公司既定的回购股份方案的要求。
二、其他说明
公司回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
9号——回购股份》的相关规定，具体如下：
（一）公司未在下列期间回购公司股份：
1、自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
2、中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
（二）公司以集中竞价交易方式回购股份时，符合下列要求：
1、委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
2、不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
3、中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
公司后续将根据股份回购方案并结合市场情况，在回购期限内继续实施本次回购计划，并按照《上市公司股份回购规则》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关法律法规的规定，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资
风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-02/ae60d72f-1c7e-48be-99ad-191b76ea5e62.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-24 18:12│豪江智能（301320）：关于回购公司股份达到1%暨回购进展的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
豪江智能（301320）：关于回购公司股份达到1%暨回购进展的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-24/d1c17836-a939-4d88-8668-4996639d9863.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-06 15:42│豪江智能（301320）：瑞信证券（中国）有限公司关于豪江智能持续督导期2024年培训情况报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
瑞信证券（中国）有限公司（以下简称“瑞信证券”或“保荐人”）作为青岛豪江智能科技股份有限公司（以下简称“豪江智能
”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 13 号—保荐业务》等法规和规则的相关规定以及豪江智能的实际情况，认真履行保荐人应尽的职责，对豪江智能董事、监事、
高级管理人员及其他相关人员进行了 2024 年度持续督导后续培训，现将相关培训情况报告如下：
一、培训基本情况
1、培训时间：2024年 11月 25日
2、培训地点：豪江智能三楼会议室
3、培训对象：豪江智能董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员及上市公司控股股东和实际控制人等相关人员
4、培训方式：保荐代表人采取现场讲座形式进行培训
二、培训的主要内容
保荐代表人对公司培训对象进行了系统、细致的培训工作。详细介绍了《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理
和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等法律法规、业务规则中的相关内容，并结合相关案例进行讲
解。
本次培训促使公司培训对象增强法制观念和合规意识，加强理解作为上市公司管理人员在上市公司信息披露、股份变动管理等方
面所应承担的责任和义务。本次培训的范围符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—保荐业务》等相关规定。
三、培训成果
现场培训期间，公司培训对象认真配合保荐人的培训工作，并积极进行交流沟通，保证了本次培训的顺利开展。通过此次培训授
课，培训对象加深了对《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管
理人员减持股份》等法律法规、业务规则的了解和认识，促使上述对象增强法制观念和合规意识，加强理解作为上市公司管理人员在
上市公司信息披露、股份变动管理等方面所应承担的责任和义务。此次培训有助于进一步提升豪江智能的规范运作水平。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-06/aba68d7a-336c-4ce9-9c2e-e3171877814d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-06 15:42│豪江智能（301320）：瑞信证券（中国）有限公司关于豪江智能2024年定期现场检查报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
豪江智能（301320）：瑞信证券（中国）有限公司关于豪江智能2024年定期现场检查报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-06/831319f8-e665-4be0-99f9-734c4f79332d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-04 18:22│豪江智能（301320）：关于股东减持股份预披露公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
豪江智能（301320）：关于股东减持股份预披露公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-04/d934453c-246b-4e45-be75-ce2127f67ba6.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-02 16:42│豪江智能（301320）：关于回购公司股份的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
青岛豪江智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月18日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于回购
公司股份方案的议案》，同意公司使用不低于人民币2,600万元（含）且不超过人民币5,000万元（含）自有资金以集中竞价交易方式
回购股份，用于股权激励或员工持股计划，回购价格不超过人民币16.56元/股（含），实施期限为自公司董事会审议通过本次回购方
案之日起12个月内。具体内容详见公司2024年2月19日、2024年2月21日披露于巨潮资讯网的《关于回购公司股份方案的公告》（公告
编号：2024-008）、《回购股份报告书》（公告编号：2024-011）。
鉴于公司2023年年度权益分派已于2024年6月3日实施完毕，根据公司回购股份方案，公司本次以集中竞价交易方式回购股份价格
上限由不超过人民币16.56元/股（含）调整为不超过人民币16.46元/股（含），回购价格调整起始日为2024年6月3日（权益分派除权
除息日）。具体内容详见公司于2024年5月28日披露于巨潮资讯网的《关于2023年年度权益分派实施后调整回购股份价格上限的公告
》（公告编号：2024-038）。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，公司在回购期间，
应于每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司截至上月末的回购股份进展情况公告如下：
一、回购公司股份进展情况
截至2024年11月30日，公司通过股票回购专用证券账户使用自有资金以集中竞价交易方式累计回购股份数量为1,149,766股，约
占公司总股本的0.63%，最高成交价为16.30元/股，最低成交价为12.35元/股，成交总金额为15,591,770.45元（不含交易费用）。公
司回购符合法律法规的有关规定和公司既定的回购股份方案的要求。
二、其他说明
公司回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
9号——回购股份》的相关规定，具体如下：
（一）公司未在下列期间回购公司股份：
1、自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
2、中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
（二）公司以集中竞价交易方式回购股份时，符合下列要求：
1、委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
2、不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
3、中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
公司后续将根据股份回购方案并结合市场情况，在回购期限内继续实施本次回购计划，并按照《上市公司股份回购规则》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关法律法规的规定，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资
风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-02/b822f73c-2435-4678-84aa-d48cd8ee4972.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-02 16:16│豪江智能（301320）：关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
豪江智能（301320）：关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-02/1b4cbd61-af91-4499-be83-311b8ff52020.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-11-22 16:46│豪江智能（301320）：关于参加2024年青岛辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
为进一步加强与投资者的互动交流，青岛豪江智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由青岛证监局、青岛市上市公
司协会联合举办的“2024 年青岛辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”，现将相关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录中国证券报中证网（https://www.cs.com.cn）参与本次互动交流，活动时
间为 2024 年 11 月 28 日（周四）15:00-17:00。届时公司董事长宫志强先生、董事会秘书潘兴光先生、财务总监戴相明先生将以
在线交流形式就公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关注的问题与投资者进行沟通与交流，
欢迎广大投资者踊跃参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-22/0420d962-5781-4a9e-a094-572f5ea8c948.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-11-22 15:48│豪江智能（301320）：外汇衍生品交易业务管理制度
─────────┴────────────────────────────────────────────────
豪江智能（301320）：外汇衍生品交易业务管理制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-22/febc6997-5e45-408c-86ec-2b7801275e33.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-11-22 15:48│豪江智能（301320）：第三届董事会第十一次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
青岛豪江智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议通知已于 2024 年 11 月 19 日通过专人送达
的方式送达全体董事。会议于2024 年 11 月 22 日在公司三楼大会议室以现场的方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董
事 9 人，公司高级管理人员、监事会成员列席了会议。会议由公司董事长宫志强先生主持，本次会议的召开符合有关法律、法规及
《公司章程》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事对本次会议审议的议案进行审核，审议通过了以下议案：
（一）审议并通过了《关于废除公司<远期外汇交易业务管理制度>并制定<外汇衍生品交易业务管理制度>的议案》
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等有关法律、法规、规范性文件的最新规定，为进一步完善
公司治理结构，提升公司管理水平，公司废除了《远期外汇交易业务管理制度》，制定了《外汇衍生品交易业务管理制度》。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《外汇衍生品交易业务管理制度》。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议并通过了《关于公司聘任审计部负责人的议案》
|