公司公告☆ ◇301320 豪江智能 更新日期：2026-09-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-09-09 17:38 │豪江智能（301320）：关于股东股份减持计划提前终止暨减持结果的公告 │
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│2026-09-09 17:38 │豪江智能（301320）：关于签署募集资金三方监管协议的公告 │
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│2026-09-01 17:08 │豪江智能（301320）：关于回购公司股份的进展公告 │
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│2026-08-24 18:10 │豪江智能（301320）：2026年第三次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-08-24 18:10 │豪江智能（301320）：2026年第三次临时股东会决议公告 │
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│2026-08-21 18:01 │豪江智能（301320）：第四届董事会第三次会议决议公告 │
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│2026-08-21 18:00 │豪江智能（301320）：北京证券关于豪江智能2026年半年度持续督导跟踪报告 │
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│2026-08-21 17:58 │豪江智能（301320）：2026年半年度报告摘要 │
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│2026-08-21 17:58 │豪江智能（301320）：2026年半年度报告 │
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│2026-08-21 17:57 │豪江智能（301320）：关于2024年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件成就的公告 │
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2026-09-09 17:38│豪江智能（301320）：关于股东股份减持计划提前终止暨减持结果的公告
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青岛豪江智能科技股份有限公司
关于股东股份减持计划提前终止暨减持结果的公告
本公司股东南京福豪创业投资合伙企业（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告的内容与信息披露义务人提供的信息一致。
青岛豪江智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月6日披露了《关于股东减持股份预披露公告》（公告编号：20
26-049），公司股东南京福豪创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“南京福豪”）因自身业务发展需要计划自2026年7月6日起
3个交易日后的3个月内以集中竞价交易方式减持其持有的公司股份不超过1,600,000股，占公司当时总股本（总股本以公司当时总股
本剔除已回购股份后的股份数量180,054,934股为计算依据）的0.8886%（如遇派息、送股、转增股本、配股等除权除息事项，上述拟
减持股份数量将做相应调整，但减持股份占公司总股本的比例不变）。
公司近日收到股东南京福豪的书面告知函，获悉南京福豪于2026年7月20日至2026年9月7日以集中竞价交易方式减持公司股份1,5
80,000股，占公司目前总股本比例为0.8776%（总股本以公司目前总股本剔除最新披露的回购股份后的股份数量180,029,634股为计算
依据）。本次减持计划提前终止，减持计划中剩余可减持的部分不再减持。具体情况如下：
一、股东减持股份情况
1、减持股份来源：首次公开发行股票并上市前持有的股份。
2、股东减持股份情况
股东名称 减持方式 减持期间 减持均价 减持股数 减持比例
（元/股） （股）
南京福豪创业投资合 集中竞价 2026/7/20-2026/9/7 12.23 1,580,000 0.8776%
伙企业（有限合伙）
注：减持比例为减持股数占公司目前总股本剔除最新披露的回购股份后总股本的比例。
二、股东本次减持前后持股情况
股东名称 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
股数（股） 占当时剔除 股数（股） 占当前剔除
回购股后的 回购股后的
总股本比例 总股本比例
南京福豪 合计持有股份 5,060,000 2.8103% 3,480,000 1.9330%
创业投资
合伙企业
（有限合 其中：无限售条件股份 5,060,000 2.8103% 3,480,000 1.9330%
伙） 有限售条件股份 - - - -
三、其他说明
1、本次减持符合《中华人民共和国证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律、法规、规章、业务规则的规定，不存在相关法律、法规、规章、业务
规则规定的不得减持股份的情形，亦未违反南京福豪在《公司首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中作出的关于减持股
份的相关承诺。
2、本次减持股份事项已按照相关规定进行了预披露，本次减持情况符合已披露的减持计划，减持股份数量未超过计划减持的股
份数量。本次减持计划提前终止，南京福豪本次减持计划内剩余的可减持的股份将不再减持。
3、本次减持不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构及持续经营产生影响。
4、截至目前，南京福豪已披露的减持计划已提前终止，并按照相关规定要求履行了信息披露义务。
四、备查文件
1、南京福豪出具的《关于股份减持计划提前终止的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-09/53d750c8-69c6-4b9e-9178-ea9f62ab31c7.PDF
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2026-09-09 17:38│豪江智能（301320）：关于签署募集资金三方监管协议的公告
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豪江智能（301320）：关于签署募集资金三方监管协议的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-09/dcbf7082-9723-4f4d-be3c-5a88602e0918.PDF
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2026-09-01 17:08│豪江智能（301320）：关于回购公司股份的进展公告
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豪江智能（301320）：关于回购公司股份的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-01/d1209cc2-89e9-40cf-ac22-0f9c4dde4f10.PDF
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2026-08-24 18:10│豪江智能（301320）：2026年第三次临时股东会的法律意见书
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上海锦天城（青岛）律师事务所
关于青岛豪江智能科技股份有限公司
2026 年第三次临时股东会的
法律意见书
致：青岛豪江智能科技股份有限公司
上海锦天城（青岛）律师事务所（以下简称“本所”）接受青岛豪江智能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“豪江智能”
）的委托，指派王蕊、张晓敏律师出席了公司于 2026年 8月 24日召开的 2026 年第三次临时股东会（以下简称“本次股东会”）。
现根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和《上市
公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作
》等法律、行政法规、规范性文件以及《青岛豪江智能科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，对本次股东
会会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格、召集人资格是否合法
有效，表决程序与表决结果是否合法有效出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师对本次股东会所涉及的事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的文
件、资料，并对有关问题进行了必要的核查和验证。
本所同意将本法律意见书与本次股东会的决议一并进行公告，并依法对发表的法律意见承担相应法律责任。
本所律师根据对有关事实的了解及对法律的理解，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下
：
一、 本次股东会的召集与召开程序
（一）本次股东会的召集
2026 年 8月 6日，公司召开第四届董事会第二次会议，决议召集本次股东会。
2026年 8月 8日，公司董事会通过巨潮资讯网发出了《关于召开 2026年第三次临时股东会的通知》，前述会议通知载明了本次
股东会的召集人、召开日期和时间（包括现场会议日期、时间和网络投票日期、时间）、召开方式、股权登记日、出席对象、会议地
点、会议审议事项、现场会议登记方式、网络投票的操作流程、会议联系人及联系方式以及“于股权登记日下午收市时在中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出
席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东”的文字说明。
（二）本次股东会的召开
本次股东会的现场会议依照前述公告于 2026年 8月 24日下午 14:00在山东省青岛市即墨区孔雀河四路 78号青岛豪江智能科技
股份有限公司三楼大会议室如期召开，由公司董事长宫志强先生主持。
本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。本次股东会通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026
年 8 月 24 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 8月 24日 9
:15至 15:00的任意时间。
经本所律师核查，公司董事会依据《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定召集本次股东会，并在规定
的期限在《公司章程》指定的信息披露媒体对本次股东会召开的时间和地点、会议召集人、出席对象、审议议案、会议登记办法等事
项进行了充分披露，本次股东会会议召开的实际时间、地点及其他事项与《关于召开 2026年第三次临时股东会的通知》所披露的一
致。
综上，本所律师认为，本次股东会的召集与召开程序符合《中华人民共和国公司法》《股东会规则》及《公司章程》的规定。
二、 本次股东会的召集人及出席会议人员的资格
（一）本次股东会由公司董事会召集。
（二）出席本次股东会的人员
经核查出席本次股东会的股东、股东代理人的身份证明、授权委托书及股东登记的相关材料，出席本次股东会现场会议的股东及
股东代表共 6名，均为截至2026年 8月 18日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的普通股股东，该等
股东持有公司股份 113,500,000股，占公司有表决权股份总数的 63.0452%（注：截至股权登记日，公司总股本为 182,010,000股，
其中公司回购专用证券账户中的股份数量为 1,980,366股，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等有
关规定，该回购股份不享有表决权，因此公司有表决权股份总数为 180,029,634股）。
根据深圳证券信息有限公司提供的统计结果，通过网络投票方式参加本次股东会的股东共计 51 名，代表股份数 286,900 股，
占公司有表决权股份总数的0.1594%。由于本所律师无法对网络投票股东资格进行核查，以上通过网络投票系统进行投票的股东资格
，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。
据此，本次股东会出席现场会议以及通过网络投票的股东及股东代表共计57名，代表股份数 113,786,900股，占公司有表决权股
份总数的 63.2045%。其中，通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计 53 名，拥有及代表的股份为786,900股，占公司有表决
权股份总数的 0.4371%。
（三）出席及列席本次股东会现场会议的还有公司董事、高级管理人员及本所律师。
经本所律师核查，在参与网络投票的股东资格均符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的前提下，本次股东会的召
集人及出席人员的资格符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》的有关规定，合法有效。
三、 本次股东会的议案
本次股东会审议了如下议案：
1.00 《关于募投项目终止及变更部分募集资金投向并向全资子公司增资以实施新募投项目的议案》
经本所律师核查，本次股东会审议议案与股东会通知中列明的议案一致，本次股东会不存在修改股东会通知中已列明议案情形。
四、 本次股东会的表决程序与表决结果
本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式，对列入议程的议案进行了审议和表决，未以任何理由搁置或不予表决。其中
出席本次会议现场会议的股东以书面投票方式对议案进行了逐项表决；并由股东代表及本所律师共同进行计票、监票。本次会议网络
投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东会网络投票的表决权数和表决结果统计数。
经对现场投票与网络投票的表决结果合并统计，表决结果如下：
1.00《关于募投项目终止及变更部分募集资金投向并向全资子公司增资以实施新募投项目的议案》
表决结果：同意 113,709,700 股，占出席会议股东所持有表决权股份的99.9322%；反对 75,400股,占出席会议股东所持有表决
权股份的 0.0663%；弃权1,800股，占出席会议股东所持有表决权股份的 0.0016%。本议案获得通过。其中，中小投资者表决情况为
：同意 709,700股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 90.1894%；反对 75,400股,占出席会议中小股东所持有表决权股份的
9.5819%；弃权 1,800股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0.2287%。
本次股东会记录由出席本次股东会的董事、会议主持人、记录人签名，出席本次股东会现场会议的股东、股东授权代表及股东代
理人未对表决结果提出异议。
经本所律师核查，本次股东会对上述议案的表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、 结论意见
本所律师认为，在参与网络投票的股东资格均符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的前提下，公司本次股东会的
召集与召开程序符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》的规定，本次股东会的召集人及出席会议人员具备合法有效的资格，
本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
本法律意见书一式贰份，经签字盖章后具有同等法律效力。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-24/2be77a8e-cc9c-48c4-b031-d7ccbae10bbf.PDF
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2026-08-24 18:10│豪江智能（301320）：2026年第三次临时股东会决议公告
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特别提示：
● 本次股东会未出现否决提案的情形。
● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2026年08月24日14:00
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年08月24日的9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:0
0；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年08月24日的9:15至15:00的任意时间。
3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、股东会的召集人：董事会
5、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
6、会议地点：青岛市即墨区孔雀河四路78号公司三楼大会议室。
7、会议主持人：董事长宫志强先生
8、会议出席情况
（1）股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东57人，代表股份113,786,900股，占公司有表决权股份总数的63.2045%。
其中：通过现场投票的股东6人，代表股份113,500,000股，占公司有表决权股份总数的63.0452%。
通过网络投票的股东51人，代表股份286,900股，占公司有表决权股份总数的0.1594%。
（2）中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东53人，代表股份786,900股，占公司有表决权股份总数的0.4371%。
其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份500,000股，占公司有表决权股份总数的0.2777%。
通过网络投票的中小股东51人，代表股份286,900股，占公司有表决权股份总数的0.1594%。
注：截至本次股东会股权登记日，公司总股本为182,010,000股，其中公司回购专用证券账户中的股份数量为1,980,366股，根据
《上市公司股份回购规则》等有关规定，上述回购股份不享有表决权，因此本次股东会享有表决权的股份总数为180,029,634股。
以上百分比计算结果四舍五入，保留四位小数，合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。
公司董事出席了本次股东会，公司高级管理人员（含董事会秘书）及见证律师等列席了本次股东会。
二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
提案 提案名称 表决分类 同意 反对 弃权 回避 表决
编码 股数 比例 股数 比例 股数 比例 股数 比例 结果
（股） （股） （股） （股）
1.00 《关于募投项目终 总表决情 113,70 99.932 75,400 0.0663 1,800 0.0016 0 0% 通过
止及变更部分募集 况 9 2 % %
资金投向并向全资 ,700 %
子公司增资以实施 其中，中 709,70 90.189 75,400 9.5819 1,800 0.2287 0 0% 通过
新募投项目的议案 小 0 4 % %
》 股东的表 %
决
情况
三、律师出具的法律意见
上海锦天城（青岛）律师事务所委派王蕊律师、张晓敏律师参加了本次股东会，并出具《上海锦天城（青岛）律师事务所关于青
岛豪江智能科技股份有限公司2026年第三次临时股东会的法律意见书》，在法律意见书中，上海锦天城（青岛）律师事务所律师认为
：“在参与网络投票的股东资格均符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的前提下，公司本次股东会的召集与召开程序
符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》的规定，本次股东会的召集人及出席会议人员具备合法有效的资格，本次股东会的表
决程序和表决结果合法有效。”
四、备查文件
1、青岛豪江智能科技股份有限公司2026年第三次临时股东会决议；
2、上海锦天城（青岛）律师事务所关于青岛豪江智能科技股份有限公司2026年第三次临时股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-24/83605f42-e09d-4711-8d27-086c95bc0923.PDF
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2026-08-21 18:01│豪江智能（301320）：第四届董事会第三次会议决议公告
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豪江智能（301320）：第四届董事会第三次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/569ea3ac-e78c-4d69-8cd6-991940cbe942.PDF
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2026-08-21 18:00│豪江智能（301320）：北京证券关于豪江智能2026年半年度持续督导跟踪报告
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保荐人名称：北京证券有限责任公司 被保荐公司简称：豪江智能（301320）
（曾用名“瑞信证券（中国）有限公司”）
保荐代表人姓名：赵留军 联系电话：010-66538666
保荐代表人姓名：田力钧 联系电话：010-66538666
一、保荐工作概述
项目 工作内容
1.公司信息披露审阅情况
（1）是否及时审阅公司信息披露文件 是
（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 0 次
2．督导公司建立健全并有效执行规章制度
的情况
（1）是否督导公司建立健全规章制度（包 是
括但不限于防止关联方占用公司资源的制
度、募集资金管理制度、内控制度、内部审
计制度、关联交易制度）
（2）公司是否有效执行相关规章制度 是
3.募集资金监督情况
（1）查询公司募集资金专户次数 6 次
（2）公司募集资金项目进展是否与信息披 是
露文件一致
4.公司治理督导情况
（1）列席公司股东会次数 0 次，已审阅历次会议文件
（2）列席公司董事会次数 0 次，已审阅历次会议文件
5.现场检查情况
（1）现场检查次数 1 次（针对公司募集资金使用进行了 1次现
场检查）
（2）现场检查报告是否按照本所规定报送 不适用
（3）现场检查发现的主要问题及整改情况 不适用
6.发表专项意见情况
（1）发表专项意见次数 10次
（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见 不适用
项目 工作内容
7.向本所报告情况（现场检查报告除外）
（1）向本所报告的次数 0 次
（2）报告事项的主要内容 不适用
（3）报告事项的进展或者整改情况 不适用
8.关注职责的履行情况
（1）是否存在需要关注的事项 否
（2）关注事项的主要内容 不适用
（3）关注事项的进展或者整改情况 不适用
9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规 是
10.对上市公司培训情况
（1）培训次数 0 次
（2）培训日期 不适用
（3）培训的主要内容 不适用
11.上市公司特别表决权事项（如有） 无
12.其他需要说明的保荐工作情况 无
二、保荐人发现公司存在的问题及采取的措施
事项 存在的问题 采取的措施
1.信息披露 无 不适用
2.公司内部制度的建立和执行 无 不适用
3．“股东会、董事会”运作 无 不适用
4.控股股东及实际控制人变动 无 不适用
5.募集资金存放及使用 无 不适用
6.关联交易 无 不适用
7.对外担保 无 不适用
8.购买、出售资产 无 不适用
9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、 无 不适用
委托理财、财务资助、套期保值等）
10．发行人或者其聘请的证券服务机构配合保荐工作的 无 不适用
情况
11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状 无 不适用
况、核心技术等方面的重大变化情况）
三、公司及股东承诺事项履行情况
公司及股东承诺事项 是否履行 未履行承诺的原
承诺 因及解决措施
关于本次发行前股东对所持股份限售安排、自愿锁定 是 不适用
股份、延长锁定期限以及减持意向的承诺
关于稳定股价的措施和承诺 是 不适用
对欺诈发行上市的股份回购和股份买回承诺 是 不适用
填补被摊薄即期回报的措施及承诺 是 不适用
利润分配政策的承诺 是 不适用
依法承担赔偿责任的承诺 是 不适用
关于相关承诺的约束措施的承诺 是 不适用
关于不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏的承诺 是 不适用
关于避免同业竞争的承诺 是 不适用
关于股东信息披露专项承诺 是 不适用
关于不存在特殊身份股东的承诺 是 不适用
关于社会保险及住房公积金兜底的承诺 是 不适用
关于租赁合规及兜底的承诺 是 不适用
关于减少和规范关联交易的承诺 是 不适用
关于豪江日本投资事项的承诺 是 不适用
实际控制人关于项目用地的承诺 是 不适用
关于公司控股股东、实际控制人自愿不减持公司股份的 是 不适用
承诺
注：上述承诺的详细内容请参见豪江智能 2023年 5月 19 日公开披露的《与投资者保护相关的承诺》及《与本次发行上市相关
的其他承诺》，及 2026年 6月 9日公开披露的《关于公司控股股东、实际控制人自愿承诺不减持公司股份的公告》。
四、其他事项
报告事项 说明
1.保荐代表人变更及其理由 2026 年 7月 28 日，原持续督导保荐代表人吴亮由于
工作变动原因，不再担任公司持续督导的保荐代表
人，由田力钧接替担任公司持续督导的保荐代表人，
继续履行持续督导职责
2.报告期内中国证监会和本所对 不适用
保荐人或者其保荐的公司采取监
管措施的事项及整改情况
3.其他需要报告的重大事项 无
http://disc
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2026-08-21 17:58│豪江智能（301320）：2026年半年度报告摘要
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豪江智能（301320）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/c1489271-5663-40b9-8483-be77176729f0.PDF
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2026-08-21 17:58│豪江智能（301320）：2026年半年度报告
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豪江智能（301320）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
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2026-08-21 17:57│豪江智能（301320）：关于2024年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件成就的公告
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豪江智能（301320）：关于2024年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件成就的公告。公告详情请查看附件
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2026-08-21 17:57│豪江智能（301320）：关于2025年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的公告
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豪江智能（301320）：关于2025年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的公告。公告详情请查看附件
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2026-08-21 17:57│豪江智能（301320）：关于调整2024年限制性股票激励计划及2025年限制性股票激励计划授予价格的公告
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豪江智能（301320）：关于调整2024年限制性股票激励计划及2025年限制性股票激励计划授予价格的公告。公告详情请查看附件
。
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2026-08-21 17:57│豪江智能（301320）：关于2026年半年度计提信用减值损失、资产减值损失及核销资产的公告
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豪江智能（301320）：关于2026年半年度计提信用减值损失、资产减值损失及核销资产的公告。公告详情请查看附件
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2026-08-21 17:57│豪江智能（301320）：关于作废2025年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的公告
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青岛豪江智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8 月 20日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于
作废 2025 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》。现将有关情况公告如下：
一、2025年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序
1、2025 年 6月 12 日，公司召开第三届董事会第十三次会议，审议并通过了《关于公司<2025年限制性股票激励计划（草案）>
及其摘要的议案》《关于公司<2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 202
5 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。董事会薪酬与考核委员会对 2025年限制性股票激励计划相关事项进行核查并发表了核
查意见。
同日，公司召开第三届监事会第九次会议，审议并通过了《关于公司<2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《
关于公司<2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核查公司<2025年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案
》。
2、2025 年 6月 13 日至 2025 年 6月 23 日，公司将本激励计划首次授予部分激励对象名单在公司内部进行了公示。公示期满
，公司董事会薪酬与考核委员会未收到任何组织或个人提出的异议。2025年 6月 23日，公司披露了《董事会薪酬与考核委员会关于
公司 2025年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单的公示情况及核查意见》。
3、2025年 6月 30日，公司召开 2025年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于公司＜2025 年限制性股票激励计划（草案）
＞及其摘要的议案》《关于公司＜2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法＞的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公
司 2025 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，并披露了《关于 2025年限制性股票激励计划内幕信息知情人及首次授予部分激
励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
4、2025 年 8月 14 日，公司召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于向 2025年限制性
股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。董事会薪酬与考核委员会对 2025年限制性股票激励计划拟首次授予限制性股
票的激励对象名单等首次授予相关事项进行核查并发表了核查意见。
5、2025年 12月 30日，公司召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象授予
预留限制性股票的议案》。董事会薪酬与考核委员会对 2025年限制性股票激励计划拟预留授予限制性股票的激励对象名单等预留授
予相关事项进行核查并发表了核查意见。
6、2026 年 8月 20 日，公司召开第四届董事会第三次会议，分别审议并通过了《关于调整 2025年限制性股票激励计划授予价
格的议案》《关于作废 2025年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》《关于 2025年限制性股票激励计划首
次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》。董事会薪酬与考核委员会审议通过了上述议案，并对 2025年限制性股票激励计划
首次授予部分第一个归属期归属条件成就情况及归属名单进行了核查并发表核查意见。
二、本次作废首次授予部分已授予尚未归属的限制性股票的具体情况
根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2025 年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，公司 2025 年限制性股票激
励计划首次授予部分的 4名激励对象因个人原因已离职，不具备激励对象资格，其已获授但尚未归属的限制性股票全部不得归属，由
公司作废。本次合计作废第二类限制性股票 220,000股。本次作废后，首次授予的激励对象总人数由 28人调整为 24人。
本次调整事项在公司 2025年第一次临时股东大会对董事会的授权范围内，无需提交股东会审议。
三、本次作废限制性股票对公司的影响
公司本次作废 2025年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影
响，不会影响公司核心团队的稳定性，不会影响公司 2025年限制性股票激励计划的继续实施。
四、董事会薪酬与考核委员会意见
公司董事会薪酬与考核委员会认为：公司本次作废 2025年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票符合《上市公
司股权激励管理办法》等相关法律法规及《2025 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，程序合法合规，不存在损害公司及
全体股东利益的情形。
五、律师出具的法律意见
北京市君泽君（上海）律师事务所律师认为：“截至本法律意见书出具日，本次调整、本次归属及本次作废已取得了现阶段必要
的批准与授权，本次调整、本次归属及本次作废的情况，符合《公司法》《证券法》《管理办法》等法律法规及规范性文件及公司《
激励计划（草案）》的相关要求。公司已经按照相关规定履行了现阶段的信息披露义务，公司需继续依法履行后续的信息披露义务。
”
六、备查文件
1、第四届董事会第三次会议决议；
2、第四届董事会薪酬与考核委员会2026年第1次会议决议；
3、北京市君泽君（上海）律师事务所关于青岛豪江智能科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划授予价格调整、首次授予
部分第一个归属期归属条件成就暨部分限制性股票作废相关事项的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/5cb68073-e352-4610-ad1f-24c914f7841f.PDF
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2026-08-21 17:57│豪江智能（301320）：2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
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根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律
法规及公司《募集资金管理制度》的规定和要求，公司董事会编制了2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告，现将
2026年半年度（以下简称“报告期”）募集资金存放、管理与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意青岛豪江智能科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕625
号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票45,300,000.00股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为13.06元，
募集资金总额为591,618,000.00元，扣除发行费用（不含税）后，实际募集资金净额为539,858,571.75元。
中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司上述募集资金到位情况进行了审验，并于2023年6月5日出具了中兴华验字〔2023
〕第020012号《青岛豪江智能科技股份有限公司验资报告》。
公司2026年半年度投入募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的募集资金共计人民币27,348,127.00元，截至2026年6月30
日，公司使用募集资金累计投入人民币336,030,822.97元，尚未使用的募集资金余额为人民币216,374,573.80元，其中：募集资金专
户余额为人民币78,678,549.23元（包含利息收入及扣除相关手续费）；使用闲置募集资金进行现金管理的人民币20,000,000.00元；
使用闲置募集资金暂时补充流动资金的人民币117,696,024.57元。
二、募集资金存放和管理情况
为规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，保护投资者的合法权益，根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定和要求，经公
司董事会会议审议通过，公司开设了募集资金专项账户并签订《募集资金三方监管协议》，对募集资金进行专户存储和管理。截至20
26年6月30日，公司募集资金专户存储情况如下：
序号 账户主体 开户银行 银行账户 专户余额 募集资金
（元） 用途
1 青岛豪江智 招商银行股份有 532907177110266 38,087,769.63 智能家居与
能科技股份 限公司青岛即墨 智慧医养数
有限公司 鹤山路支行 字化工厂改
造及扩产项
目
2 青岛豪江智 上海浦东发展银 69090078801700002434 - 智能办公产
能科技股份 行股份有限公司 （已注销） 品产能扩充
有限公司 青岛即墨支行 项目（已终
止）
3 青岛豪江智 青岛银行股份有 802580201590756 - 补充流动资
能科技股份 限公司即墨支行 （已注销） 金项目
有限公司
4 青岛容科机 中国民生银行股 639615170 37,085,372.34 智能化遮阳
电科技有限 份有限公司即墨 系列产品新
公司 支行 建项目
5 青岛豪江智 上海浦东发展银 69090078801600002904 3,505,407.26 豪江智能电
能电子有限 行股份有限公司 子工厂新建
公司 青岛即墨支行 项目
合计 78,678,549.23
三、募集资金实际使用情况
（一）募集资金实际使用情况
截至2026年6月30日，募集资金实际使用情况详见附表1《2026年半年度募集资金使用情况对照表》。
（二）募投项目先期投入及置换情况
报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。
（三）使用闲置募集资金进行现金管理情况
公司于 2025年 4月 17日召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金
及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币 1.4亿元（含本数）的闲置募集资金和不超过人民币 3亿元
（含本数）的自有资金进行现金管理，使用期限不超过董事会审议通过之日起 12个月，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用
，2023 年年度股东大会审议的关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的额度自本次额度审议通过后失效。
公司于 2026年 4月 27日召开第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的
议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币 5,000万元（含本数）的闲置募集资金和不超过人民币 35,000万元（含本数）的自有
资金进行现金管理，使用期限不超过董事会审议通过之日起 12个月，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。
报告期内，公司使用闲置募集资金进行现金管理的金额未超过董事会授权额度。截至 2026年 6月 30日，公司使用闲置募集资金
进行现金管理的人民币余额为 20,000,000.00元。
（四）募投项目的实施地点、实施方式的变更情况
报告期内，公司不存在募投项目的实施地点、实施方式的变更情况。
（五）使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
公司于2026年4月27日召开第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，
公司使用不超过人民币14,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，在上述额度和
期限内，资金可循环滚动使用，到期后将归还至募集资金专用账户。截至2026年6月30日，公司使用人民币117,696,024.57元闲置募
集资金暂时补充流动资金。
（六）节余募集资金使用情况
报告期内，公司不存在募集资金节余情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募投项目的情况。
《变更募集资金投资项目情况表》详见本报告附表2。
五、募集资金使用其他情况
报告期内，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工
作，公司募集资金具体使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在违规情形。
附表1：2026年半年度募集资金使用情况对照表
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/27ea8928-503c-450d-9a74-c042d7597323.PDF
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2026-08-21 17:57│豪江智能（301320）：关于会计政策变更的公告
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豪江智能（301320）：关于会计政策变更的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/4fd9b267-ea1b-453e-88b3-c35b270b8a73.PDF
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2026-08-21 17:57│豪江智能（301320）：2025年限制性股票激励计划相关事项的核查意见
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豪江智能（301320）：2025年限制性股票激励计划相关事项的核查意见。公告详情请查看附件。
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2026-08-21 17:57│豪江智能（301320）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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豪江智能（301320）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/3722d4e7-9468-4178-acd6-f94b8637af2e.PDF
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2026-08-21 17:57│豪江智能（301320）：2024年限制性股票激励计划授予价格调整、第二个归属期归属条件成就相关事项的法律
│意见书
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豪江智能（301320）：2024年限制性股票激励计划授予价格调整、第二个归属期归属条件成就相关事项的法律意见书。公告详情
请查看附件
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2026-08-21 17:57│豪江智能（301320）：2024年限制性股票激励计划相关事项的核查意见
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豪江智能（301320）：2024年限制性股票激励计划相关事项的核查意见。公告详情请查看附件。
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2026-08-21 17:57│豪江智能（301320）：2025年限制性股票激励计划授予价格调整、首次授予部分第一个归属期归属条件成就暨
│部分...
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豪江智能（301320）：2025年限制性股票激励计划授予价格调整、首次授予部分第一个归属期归属条件成就暨部分...。公告详
情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/352e9f95-2e1a-4b6d-b179-b378c6a3babe.PDF
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2026-08-07 18:20│豪江智能（301320）：使用自筹资金支付募投项目款项并以募集资金等额置换的核查意见
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北京证券有限责任公司（以下简称“北京证券”或“保荐人”）作为青岛豪江智能科技股份有限公司（以下简称 “豪江智能”
或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律
、法规和规范性文件的规定，对公司使用自筹资金支付募投项目款项并以募集资金等额置换的相关事项进行了核查，并出具核查意见
如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意青岛豪江智能科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕625
号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票45,300,000.00股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为13.06元，
募集资金总额为591,618,000.00元，扣除发行费用（不含税）后，实际募集资金净额为539,858,571.75元。中兴华会计师事务所（特
殊普通合伙）已对公司上述募集资金到位情况进行了审验，并于2023年6月5日出具了中兴华验字〔2023〕第020012号《青岛豪江智能
科技股份有限公司验资报告》。募集资金到账后，公司已对募集资金进行了专户存储，公司、保荐人与募集资金开户银行签署了《募
集资金三方监管协议》。
二、募投项目基本情况
公司于 2026年 8月 6日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于募投项目终止及变更部分募集资金投向并向全资子公
司增资以实施新募投项目的议案》，同意终止“智能化遮阳系列产品新建项目”，并将剩余募集资金向全资子公司 RICHMAT INTERNA
TIONAL INVESTMENT CO., LTD.增资以实施豪江智能泰国生产基地建设项目（二期）。经调整后，公司本次募投项目及募集资金投资
使用计划如下：
单位：万元
序号 项目名称 本次变更前 本次变更后
募集资金投 累计已投入 募集资金投资
资额 募集资金 额
1 智能化遮阳系列产品新建项目 12,586.05 9,132.79 拟终止
2 泰国生产基地建设项目（二期） - 3,708.54
总计 12,586.05 9,132.79 3,708.54
注 1：上述调整后募集资金拟投入金额未包含未来募集资金存储专户中可能产生的利息。注 2：本次变更前，智能化遮阳系列产
品新建项目的募集资金投资额扣除累计已投入募集资金后的金额与本次变更后拟用募集资金投入泰国生产基地建设项目（二期）金额
存在差异，该差异系募集资金专户存续期间产生的利息。
。
三、使用自筹资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的原因公司及全资子公司存在需要使用自筹资金支付募投项目所
需资金并以募集资金等额置换的情形，主要原因如下：
《上市公司募集资金监管规则》第十五条第二款规定：“募集资金投资项目实施过程中，原则上应当以募集资金直接支付，在支
付人员薪酬、购买境外产品设备等事项中以募集资金直接支付确有困难的，可以在以自筹资金支付后六个月内实施置换。”公司及全
资子公司在募投项目实施过程中存在上述以募集资金直接支付确有困难的情形，主要如下：
1、募投项目在实施过程中需要支出人员薪酬、员工社会保险、住房公积金及税金等。根据中国人民银行《人民币银行结算账户
管理办法》的规定，基本存款账户是存款人的主办账户，存款人日常经营活动的资金收付及其工资、奖金和现金的支取，应通过该账
户办理。若以募集资金专户直接支付募投项目涉及的人员薪酬费用，会出现公司通过不同账户支付人员薪酬的情况，不符合前述相关
规定的要求；根据国家税务总局、社会保险、住房公积金及税金征收机关的要求，公司每月住房公积金、社保费用的汇缴及各项税费
的缴纳等均通过银行托收的方式进行，若通过多个银行账户支付，可操作性较差。
2、为了提高经营效率、降低采购成本，公司部分项目采用集中采购、统一结算的策略，一次集中采购过程中可能同时涉及到募
投项目和非募投项目，不适合使用募集资金专户直接支付，需以自筹资金先行统一支付。公司及全资子公司在募投项目实施过程中，
根据募集资金专款专用原则，全部支出原则上均应从募集资金专户直接支付，但在募投项目实施期间，为保障募投项目的顺利推进，
公司及全资子公司计划根据实际需要并经相关审批后，先以自筹资金方式支付上述募投项目的相关款项，后续以募集资金等额置换，
并在自筹资金支付后六个月内从募集资金专户划转等额资金至公司基本存款账户或一般存款账户，以等额置换公司前期以自筹资金先
行支付的款项。
四、使用自筹资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的操作流程
为进一步加强募集资金使用管理，公司拟在募投项目实施期间，根据实际需要，预先使用自筹资金支付募投项目所需资金，后续
经过相关审批程序后再定期以募集资金等额置换，即从募集资金专户划转款项至公司基本存款账户或一般存款账户，该部分等额置换
资金视同募投项目使用资金。具体操作流程如下：
1、根据募投项目的实施情况，相关业务部门按照公司及全资子公司规定的支付流程，将拟以自筹资金垫付的募投项目相关款项
提交付款申请。财务部门根据审批后的付款申请单，以自筹资金进行款项支付。
2、公司及全资子公司财务部门根据募投项目的实施情况，建立募投项目核算台账，按月度汇总自筹资金支付的募投项目资金明
细，定期统计未置换的以自筹资金支付募投项目的款项，按照募集资金支付的有关审批程序，将自筹资金支付的募投项目所使用的款
项，从募集资金账户中等额转入公司基本存款账户或一般存款账户。
3、保荐人对募集资金等额置换的情况进行持续监督，定期或不定期对公司及全资子公司采取现场核查、书面问询等方式行使监
管权，公司及全资子公司和存放募集资金的商业银行应当配合保荐人及保荐代表人的核查与问询。
五、对公司的影响
公司及全资子公司依据募投项目实施具体情况，以自筹资金支付部分款项后用募集资金等额置换，此操作不影响募投项目投资计
划正常实施，不存在变更募集资金投向和损害股东利益的情形。
六、履行的审议程序及相关意见
公司于2026年8月6日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于使用自筹资金支付募投项目款项并以募集资金等额置换的
议案》，经审议，董事会认为：为提高运营管理效率，公司及全资子公司计划在募投项目实施期间，根据实际需要先以自筹资金支付
募投项目部分款项，后续以募集资金等额置换，即后续定期从募集资金专户划转等额资金至公司基本存款账户或一般存款账户，该部
分等额置换资金视同募投项目使用资金。
七、保荐人的核查意见
经核查，保荐人认为：公司及全资子公司在募投项目实施期间使用自筹资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的事项
已经公司第四届董事会第二次会议审议通过，履行了必要的审议程序。公司使用自筹资金支付募投项目款项并以募集资金等额置换不
影响募投项目投资计划的正常实施，不存在变相更改募集资金投向和损害股东利益的情形，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》
《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》等有关规定。
综上，保荐人对公司使用自筹资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-08/8a105994-882d-44ee-a893-1680110bbcb1.PDF
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2026-08-07 18:20│豪江智能（301320）：募投项目终止及变更部分募集资金投向并向全资子公司增资以实施新募投项目的核查意
│见
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豪江智能（301320）：募投项目终止及变更部分募集资金投向并向全资子公司增资以实施新募投项目的核查意见。公告详情请查
看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-08/69785c93-1ba6-46c0-a101-f8dd45d7a9be.PDF
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2026-08-07 18:19│豪江智能（301320）：关于召开2026年第三次临时股东会的通知
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豪江智能（301320）：关于召开2026年第三次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-08/ec770d65-da06-428f-8e24-a3b76dc5965a.PDF
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2026-08-07 18:17│豪江智能（301320）：关于使用自筹资金支付募投项目款项并以募集资金等额置换的公告
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豪江智能（301320）：关于使用自筹资金支付募投项目款项并以募集资金等额置换的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-08/066992ae-261c-42d5-8c63-3bdae294d4a0.PDF
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2026-08-07 18:17│豪江智能（301320）：关于募投项目终止及变更部分募集资金投向并向全资子公司增资以实施新募投项目的公
│告
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豪江智能（301320）：关于募投项目终止及变更部分募集资金投向并向全资子公司增资以实施新募投项目的公告。公告详情请查
看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-08/253e2beb-ee20-4fb0-a743-064c6d6a0e8d.PDF
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2026-08-07 18:16│豪江智能（301320）：第四届董事会第二次会议决议公告
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豪江智能（301320）：第四届董事会第二次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-08/29ce4f81-2d6f-4273-b2e2-eacad878e170.PDF
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2026-08-03 17:28│豪江智能（301320）：关于回购公司股份的进展公告
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豪江智能（301320）：关于回购公司股份的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-03/3e19356e-fb59-49a4-b9ab-1711dd9eca54.PDF
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2026-07-28 16:32│豪江智能（301320）：关于变更持续督导保荐代表人的公告
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青岛豪江智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到保荐机构北京证券有限责任公司（以下简称“北京证券”）出
具的《关于更换青岛豪江智能科技股份有限公司持续督导保荐代表人的函》。作为公司首次公开发行股票的保荐机构，北京证券指定
赵留军先生、吴亮先生为公司首次公开发行股票项目保荐代表人，负责保荐工作及持续督导工作，持续督导期至 2026年 12月 31日
。
因原保荐代表人吴亮先生工作变动，不再继续担任公司持续督导保荐代表人。为保障持续督导工作的连续性，北京证券委派田力
钧先生（简历见附件）接替吴亮先生担任公司的持续督导保荐代表人，继续履行持续督导工作。
本次保荐代表人的变更不会改变相关材料中保荐机构及保荐代表人已出具文件的结论性意见，不涉及更新保荐机构已出具的相关
材料；保荐机构及保荐代表人将继续对之前所出具的相关文件之真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
本次保荐代表人变更后，公司首次公开发行股票项目持续督导保荐代表人为赵留军先生、田力钧先生。
公司董事会对吴亮先生在担任公司保荐代表人期间做出的贡献表示衷心感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-28/38f2e0e0-45c1-4e84-afb1-03dd93540889.PDF
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2026-07-17 18:58│豪江智能（301320）：第四届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
青岛豪江智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 7 月 17日召开 2026年第二次临时股东会，选举产生了第四
届董事会非独立董事、独立董事，与公司同日召开的职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成公司第四届董事会。经第四届董
事会全体董事一致同意，豁免本次会议通知时限要求，会议通知于 2026年 7月 17日以现场告知方式发出，会议于同日在公司会议室
以现场方式召开。经全体董事同意，共同推举公司董事宫志强先生担任本次会议主持人。本次会议应出席董事 7人，实际出席董事 7
人，董事会秘书候选人列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律法规及《公司章程》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事对本次会议审议的议案进行审核，审议通过了以下议案：
1、审议并通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
经审议，董事会同意选举宫志强先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期
届满之日止。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、审计部
负责人、证券事务代表的公告》。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
2、审议并通过了《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》
公司第四届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，专门委员会委员任期三年，
自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。各专门委员会委员组成情况如下：
专门委员会名称 专门委员会委员
战略委员会 宫志强（主任委员） 郭德庆 高宇
审计委员会 林慧婷（主任委员） 高宇 姜威
提名委员会 高宇（主任委员） 于廷华 姜威
薪酬与考核委员会 姜威（主任委员） 陈健 高宇
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、审计部
负责人、证券事务代表的公告》。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
3、审议并通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
3.01 聘任于廷华先生为公司总裁
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《公司章程》的有关规定，经公司董事长提名，董事会提名委员
会进行资格审查，董事会同意聘任于廷华先生为公司总裁，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止
。
董事会提名委员会审议通过了该议案。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
3.02 聘任郭德庆先生为公司副总裁
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经公司总裁提名，董事会提名委员会进行资格审查，董事会同意聘任郭德庆先生为
公司副总裁，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
董事会提名委员会审议通过了该议案。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
3.03 聘任潘兴光先生为公司董事会秘书
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经公司董事长提名，董事会提名委员会进行资格审查，董事会同意聘任潘兴光先生
为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
董事会提名委员会审议通过了该议案。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
3.04 聘任冯刚先生为公司财务总监
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经公司总裁提名，董事会提名委员会、审计委员会进行资格审查，董事会同意聘任
冯刚先生为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
董事会提名委员会和董事会审计委员会审议通过了该议案。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、审计部
负责人、证券事务代表的公告》。
4、审议并通过了《关于聘任公司审计部负责人的议案》
经审议，董事会同意聘任李俊平女士为公司审计部负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之
日止。
董事会审计委员会审议通过了该议案。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、审计部
负责人、证券事务代表的公告》。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
5、审议并通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
经审议，董事会同意聘刘真女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止
。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、审计部
负责人、证券事务代表的公告》。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、第四届董事会第一次会议决议；
2、第四届董事会提名委员会2026年第1次会议决议；
3、第四届董事会审计委员会2026年第1次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-17/33510d76-475d-4ae6-8e7b-82bb92c10400.PDF
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2026-07-17 18:58│豪江智能（301320）：2026年第二次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会无增加、变更、否决议案的情况。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
青岛豪江智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）2026年第二次临时股东会于2026年7月17日（星期五）14:00召开，公司董
事会于2026年7月2日以公告方式向全体股东发出召开2026年第二次临时股东会的通知。
1、股东会的召集人：董事会
2、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
3、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年7月17日14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年7月17日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00
；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年7月17日9:15至15:00的任意时间。
4、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
5、会议地点：青岛市即墨区孔雀河四路78号公司三楼大会议室。
6、会议主持人：董事长宫志强先生
二、会议出席情况
（一）股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东46人，代表股份113,911,600股，占公司有表决权股份总数的63.2649%。
其中：通过现场投票的股东6人，代表股份113,500,000股，占公司有表决权股份总数的63.0363%。
通过网络投票的股东40人，代表股份411,600股，占公司有表决权股份总数的0.2286%。
（二）中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东42人，代表股份911,600股，占公司有表决权股份总数的0.5063%。
其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份500,000股，占公司有表决权股份总数的0.2777%。
通过网络投票的中小股东40人，代表股份411,600股，占公司有表决权股份总数的0.2286%。
注：截至本次股东会股权登记日，公司总股本为182,010,000股，其中公司回购专用证券账户中的股份数量为1,955,066股，根据
《上市公司股份回购规则》等有关规定，上述回购股份不享有表决权，因此本次股东会享有表决权的股份总数为180,054,934股。
以上百分比计算结果四舍五入，保留四位小数，合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。
公司董事出席了本次股东会，公司高级管理人员及见证律师等列席了本次股东会。
三、议案审议表决情况
本次股东会以现场表决和网络投票相结合的表决方式审议通过如下议案，具体表决结果如下：
提案 1.00《关于调整董事会席位并修订<公司章程>及<董事会议事规则>的议案》总表决情况：
同意 113,677,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7945%；反对 25,900股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0227%；弃权 208,200股（其中，因未投票默认弃权 16,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1828%。
本议案为特别决议议案，经出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的三分之二以上同意，表决通过。
提案 2.00《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
本次股东会以累积投票方式选举宫志强先生、于廷华先生、郭德庆先生为公司第四届董事会非独立董事，任期自本次股东会审议
通过之日起三年。具体表决结果如下：
2.01 选举宫志强先生为第四届董事会非独立董事
总表决情况：同意 113,502,510股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6409%。
中小股东总表决情况：同意 502,510股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 55.1240%。
本议案表决通过，宫志强先生当选公司第四届董事会非独立董事。
2.02 选举于廷华先生为第四届董事会非独立董事
总表决情况：同意 113,504,506股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6426%。
中小股东总表决情况：同意 504,506股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 55.3429%。
本议案表决通过，于廷华先生当选公司第四届董事会非独立董事。
2.03 选举郭德庆先生为第四届董事会非独立董事
总表决情况：同意 113,512,406股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6496%。
中小股东总表决情况：同意 512,406股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 56.2095%。
本议案表决通过，郭德庆先生当选公司第四届董事会非独立董事。提案 3.00《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董
事候选人的议案》
本次股东会以累积投票方式选举姜威女士、林慧婷女士、高宇先生为公司第四届董事会独立董事，任期自本次股东会审议通过之
日起三年。具体表决结果如下：
3.01 选举姜威女士为第四届董事会独立董事
总表决情况：同意 113,504,508股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6426%。
中小股东总表决情况：同意 504,508股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 55.3431%。
本议案表决通过，姜威女士当选公司第四届董事会独立董事。
3.02 选举林慧婷女士为第四届董事会独立董事
总表决情况：同意 113,504,516股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6426%。
中小股东总表决情况：同意 504,516股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 55.3440%。
本议案表决通过，林慧婷女士当选公司第四届董事会独立董事。
3.03 选举高宇先生为第四届董事会独立董事
总表决情况：同意 113,509,505股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6470%。
中小股东总表决情况：同意 509,505股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 55.8913%。
本议案表决通过，高宇先生当选公司第四届董事会独立董事。
四、律师出具的法律意见
上海锦天城（青岛）律师事务所委派王蕊律师、张晓敏律师参加了本次股东会，并出具《上海锦天城（青岛）律师事务所关于青
岛豪江智能科技股份有限公司2026年第二次临时股东会的法律意见书》，在法律意见书中，上海锦天城（青岛）律师事务所律师认为
：“在参与网络投票的股东资格均符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的前提下，公司本次股东会的召集与召开程序
符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》的规定，本次股东会的召集人及出席会议人员具备合法有效的资格，本次股东会的表
决程序和表决结果合法有效。”
五、备查文件
1、青岛豪江智能科技股份有限公司2026年第二次临时股东会决议；
2、上海锦天城（青岛）律师事务所关于青岛豪江智能科技股份有限公司2026年第二次临时股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-17/012eb91d-459b-4209-b05d-f3f2ede3025f.PDF
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2026-07-17 18:56│豪江智能（301320）：2026年第二次临时股东会的法律意见书
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豪江智能（301320）：2026年第二次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-17/f380d435-c0c1-419b-ac2e-f0740e396bae.PDF
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2026-07-17 18:56│豪江智能（301320）：关于选举第四届董事会职工代表董事的公告
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青岛豪江智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期即将届满，为保障公司治理结构规范运作，确保董事会
各项工作平稳有序衔接，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。公司于2026年7月
17日召开职工代表大会，选举陈健女士（简历详见附件）为公司第四届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会审议通过之日
起至第四届董事会届满之日止。
陈健女士符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2
号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情
形。本次选举完成后，公司第四届董事会成员中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二
分之一。
备查文件：
1、职工代表大会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-17/223833ab-7529-4ad8-9cc9-3032290bbe3a.PDF
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2026-07-17 18:56│豪江智能（301320）：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、审计部负责人、证券事务代表的公告
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青岛豪江智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月17日召开公司2026年第二次临时股东会及公司职工代表大会
，选举产生了公司第四届董事会全体董事。同日，公司召开第四届董事会第一次会议，选举产生了第四届董事会董事长、董事会各专
门委员会委员，并聘任了新一届公司高级管理人员、审计部负责人及证券事务代表。公司董事会换届选举已顺利完成，现将有关情况
公告如下：
一、第四届董事会组成情况
（一）董事会成员
非独立董事：宫志强先生（董事长）、于廷华先生、郭德庆先生
独立董事：姜威女士、林慧婷女士、高宇先生
职工代表董事：陈健女士
公司第四届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数
的比例不低于董事会成员的三分之一，且包括两名会计专业人士，三位独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议
，符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。公司第四届董事会董事任期自公司 2026年第二次临时股东会审议通过之日起三年
（职工代表董事任期自职工代表大会审议通过之日起生效，任期与第四届董事会任期一致）。上述董事的简历详见公司披露于巨潮资
讯网的《关于董事会换届选举的公告》《关于选举第四届董事会职工代表董事的公告》。
（二）董事会各专门委员会委员
公司第四届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各专门委员会组成如下：
专门委员会名称 专门委员会委员
战略委员会 宫志强（主任委员） 郭德庆 高宇
审计委员会 林慧婷（主任委员） 高宇 姜威
提名委员会 高宇（主任委员） 于廷华 姜威
薪酬与考核委员会 姜威（主任委员） 陈健 高宇
审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会成员中的独立董事均过半数，并由独立董事担任主任委员，审计委员会主任委员为
会计专业人士，且审计委员会委员均为不在公司担任高级管理人员的董事，符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的要求。
董事会专门委员会委员的任期三年，自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
（三）高级管理人员、审计部负责人及证券事务代表的聘任情况
1、总裁：于廷华先生
2、副总裁：郭德庆先生
3、董事会秘书：潘兴光先生
4、财务总监：冯刚先生
5、审计部负责人：李俊平女士
6、证券事务代表：刘真女士
上述人员任期三年，自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。上述人员简历详见附件。公司聘任
的高级管理人员均符合法律法规规定的上市公司高级管理人员任职资格，不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》中规定的不得担任公司高级管理人员
的情形，不存在受到中国证监会及证券交易所处罚的情形。高级管理人员任职资格已经公司董事会提名委员会审查通过，其中聘任公
司财务总监事项已经公司董事会审计委员会审议通过。
董事会秘书潘兴光先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备良好的职业道德和个人品德，熟悉证券法律法规和证券
交易所业务规则，具备财务、法律合规等与履行董事会秘书职责相关专业知识和工作经验；证券事务代表刘真女士已取得深圳证券交
易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合相关法律法规的规定。
董事会秘书及证券事务代表联系方式：
联系电话：0532-89066885
传 真：0532-88597298
电子邮箱：richmat@richmat.com
联系地址：山东省青岛市即墨市青岛服装工业园孔雀河四路 78号
二、董事任期届满离任情况
公司第三届董事会独立董事黄兆阁先生、周国庚先生、赵春旭先生不再担任公司独立董事及董事会各专门委员会委员职务；非独
立董事方建超先生、姚型旺先生在本次换届选举工作完成后，不再担任公司非独立董事以及公司董事会专门委员会委员，仍在公司担
任其他职务。
截至本公告披露日，方建超先生直接持有公司股份 6.00 万股，占公司总股本的 0.03%，通过青岛启德投资企业（有限合伙）间
接持有公司股份 60.00万股，间接持股比例为 0.33%，不存在应当履行而未履行的承诺事项。姚型旺先生直接持有公司股份 7.50万
股，占公司总股本 0.04%，通过青岛启德投资企业（有限合伙）间接持有公司股份 30.00 万股，间接持股比例为 0.16%，不存在应
当履行而未履行的承诺事项。
方建超先生、姚型旺先生在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》和《首次公开发行股票并在创业板上市之上市
公告书》中作出的关于对所持股份限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期限以及减持意向的承诺一致，具体情况如下：“本人在本次
发行前直接或间接所持的发行人股票在锁定期（含因各种原因延长的锁定期届满之日起 2年内减持的，减持价格（如因派发现金红利
、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，按照证券交易所的有关规定作复权处理）不低于发行人首次公开发行股票的
发行价，减持方式应符合法律法规和深圳证券交易所规则的有关规定。上述锁定期满后，在本人担任公司董事、监事、高级管理人员
期间，每年转让的股份不超过本人直接或间接持有公司股份总数的 25%；离任后半年内，本人不转让本人直接或间接持有的发行人股
份”；方建超先生、姚型旺先生作为 2024 年限制性股票激励计划的激励对象对 2024年第二类限制性股票激励计划的相关承诺：“1
、本人作为公司正式员工，遵守国家法律、法规与公司制度，同时愿意接受本激励计划的有关规定；2、本人提供的与本次激励计划
相关的全部材料均真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者遗漏；3、若公司因信息披露文件中有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，导致不符合授予权益或归属安排的，本人承诺自相关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏后，将由本激励计划所获得的全部利益返还公司。4、本人与公司或公司的分公司、控股子公司存在聘用关系或劳动关系。本人
不具有以下身份：（1）担任公司的独立董事、监事；（2）单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父
母、子女以及外籍员工。5、本人不存在不得成为激励对象的下述情形：（1）最近 12个月内被证券交易所认定为不适当人选；（2）
最近 12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；（3）最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构
行政处罚或者采取市场禁入措施；（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；（5）法律法规规定不得参
与上市公司股权激励的；（6）中国证监会认定的其他情形。6、本人参加本激励计划的资金为自筹资金，公司未向本人提供贷款以及
其他任何形式的财务资助，包括为本人贷款提供担保”。
上述董事离任后，其股份变动将严格遵守《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10号——股份
变动管理》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规及规范性文
件的规定，相关人员将切实履行作出的承诺事项。
公司董事会对黄兆阁先生、周国庚先生、赵春旭先生、方建超先生、姚型旺先生任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-17/e7166f4a-60ff-4405-bf1b-f10e75834b65.PDF
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2026-07-05 15:32│豪江智能（301320）：关于股东减持股份预披露公告
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青岛豪江智能科技股份有限公司
关于股东减持股份预披露公告
本公司股东南京福豪创业投资合伙企业（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告的内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
青岛豪江智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）股东南京福豪创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“南京福豪”）
持有公司股份5,060,000股，占公司总股本比例2.8103%（总股本以公司当前总股本剔除已回购股份后的股份数量180,054,934股为计
算依据，下同），南京福豪计划自本公告披露之日起3个交易日后的3个月内以集中竞价交易减持其持有的公司股份不超过1,600,000
股，不超过公司总股本比例0.8886%。（如遇派息、送股、转增股本、配股等除权除息事项，上述拟减持股份数量将做相应调整，但
减持股份占公司总股本的比例不变。）
南京福豪为中国证券投资基金业协会备案的创业投资基金，公司于近日收到公司股东南京福豪出具的《关于股份减持计划的告知
函》，现将具体情况公告如下：
一、股东的基本情况
股东名称 截止本公告日持股 截止本公告日占
数量（股） 公司总股本比例
南京福豪创业投资合伙企业（有限合伙） 5,060,000 2.8103%
二、本次减持计划的主要内容
1、减持原因：自身业务发展需要。
2、减持股份来源：首次公开发行股票并上市前持有的股份。
3、减持方式：集中竞价交易。
4、减持股份数量及比例：南京福豪拟通过集中竞价交易方式减持股份数量不超过1,600,000股，减持比例不超过本公司总股本比
例0.8886%。（如遇派息、送股、转增股本、配股等除权除息事项，上述拟减持股份数量将相应进行调整，但减持股份占公司总股本
的比例不变。）
5、减持时间：自本减持计划公告之日起3个交易日后的3个月内进行。
6、减持价格：根据减持时二级市场价格确定。
三、相关承诺及履行情况
公司股东南京福豪在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》和《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书
》中作出的关于对所持股份限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期限以及减持意向的承诺一致，具体情况如下：
“①自发行人本次发行股票上市之日起 12个月内，不转让或委托他人管理本企业直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发
行的股份，也不由发行人回购本企业直接或间接持有的发行人于本次发行前已发行的股份。
②本企业直接或间接持有的本次发行前已发行的公司股份在承诺的锁定期满后减持的，将提前五个交易日向公司提交减持原因、
减持数量、未来减持计划、减持对公司治理结构及持续经营影响的说明，并由公司在减持前三个交易日予以公告。
③如有根据证监会、深圳证券交易所相关法律、行政法规、规范性文件及业务规则规定存在有不得减持的情况，以相关法律、行
政法规、规范性文件及业务规则规定为准。在任何情况下，本企业减持股份应遵守届时有效的法律、法规、规范性文件的规定和中国
证监会、深圳证券交易所的要求。”
截止本公告日，南京福豪严格遵守了上述承诺，不存在违反上述承诺的情形，本次拟减持计划与此前已披露的承诺一致；亦不存
在《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份
》规定的不得减持的情形。
四、相关风险提示
1、南京福豪将根据市场情况、公司股价情况等情形择机决定是否全部或部分实施本次股份减持计划。本次减持计划存在减持时
间、数量、价格的不确定性，也存在能否按期实施完成的不确定性。
2、南京福豪承诺，在本次减持计划实施期间，将严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股
东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》《深圳证券交
易所上市公司创业投资基金股东减持股份实施细则》等有关法律法规、部门规章、规则指引等的要求减持股份。
3、南京福豪不属于公司控股股东、实际控制人，本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变化，不会对公司股权结构及持
续经营产生重大影响。
4、本次减持计划实施期间，公司董事会将督促南京福豪严格遵守有关法律法规的规定及对深圳证券交易所承诺的要求进行股份
减持并及时履行相应信息披露义务。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
五、备查文件
1、南京福豪出具的《关于股份减持计划的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-06/0f2c6941-49d9-4771-8fc5-6284d5c5e357.PDF
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2026-07-01 18:26│豪江智能（301320）：第三届董事会第二十四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
青岛豪江智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次会议通知已于 2026年 6月 26日通过专人送达的
方式送达全体董事。会议于2026年 7月 1日在公司会议室以现场的方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9人，公司
高级管理人员列席了会议，会议由公司董事长宫志强先生主持。本次会议的召开符合有关法律法规及《公司章程》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事对本次会议审议的议案进行审核，审议通过了以下议案：
1、审议并通过了《关于调整董事会席位并修订<公司章程>及<董事会议事规则>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，为进一步完善公司
治理结构，优化董事会成员构成，提升公司运营管理效率，公司拟将董事会席位由 9名调整为 7名：独立董事 3名保持不变，非独立
董事减少 2名，由 6名调整至 4名（包含 1名职工代表董事）。同时为适应公司战略发展需要并结合公司长远发展规划，进一步完善
公司治理结构，提升公司管理水平和运营效率，公司拟调整高级管理人员称谓，调整后公司高级管理人员包括：总裁、副总裁、董事
会秘书、财务负责人。
根据上述调整，公司拟对《公司章程》及《董事会议事规则》的相关条款进行修订。
公司董事会同时提请股东会授权公司相关人员办理后续工商变更登记、备案手续等相关事宜，授权有效期自公司股东会审议通过
之日起至相关事项全部办理完毕之日止。本次《公司章程》相关条款的修订最终以工商机关核准登记的内容为准。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于调整董事会席位并修订<公司章程>及<董事会议事规
则>的公告》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司 2026年第二次临时股东会审议，并需经出席股东会的股东所持有的表决权的 2/3以上表决通过。
2、审议并通过了《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为保障公司治理结构规范运作，确保董事会各项工作平稳有序衔接，根据《中华人民共和
国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》
等法律、法规及《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经公司董事会审慎研究，并经董事会提名委员会审查通过，公
司董事会同意提名宫志强先生、于廷华先生、郭德庆先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起
三年。为确保董事会正常运作，在新一届董事会非独立董事就任前，公司第三届董事会非独立董事仍将按照有关法律法规的规定继续
履行非独立董事职责。
出席会议的董事对相关候选人进行逐项表决，情况如下：
2.01提名宫志强先生为第四届董事会非独立董事候选人
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
2.02提名于廷华先生为第四届董事会非独立董事候选人
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
2.03提名郭德庆先生为第四届董事会非独立董事候选人
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会换届选举的公告》。
董事会提名委员会审议通过了该议案。
本议案尚需提交公司 2026年第二次临时股东会审议，并采用累积投票制进行表决。
3、审议并通过了《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为保障公司治理结构规范运作，确保董事会各项工作平稳有序衔接，根据《中华人民共和
国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》
等法律、法规及《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经公司董事会审慎研究，并经董事会提名委员会审查通过，公
司董事会同意提名姜威女士、林慧婷女士、高宇先生为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起三年。
为确保董事会正常运作，在新一届董事会独立董事就任前，公司第三届董事会独立董事仍将按照有关法律法规的规定继续履行独立董
事职责。
出席会议的董事对相关候选人进行逐项表决，情况如下：
3.01提名姜威女士为第四届董事会独立董事候选人
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
3.02提名林慧婷女士为第四届董事会独立董事候选人
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
3.03提名高宇先生为第四届董事会独立董事候选人
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会换届选举的公告》。
董事会提名委员会审议通过了该议案。
本议案尚需提交公司 2026年第二次临时股东会审议，并采用累积投票制进行表决。
4、审议并通过了《关于召开公司 2026 年第二次临时股东会的议案》
公司本次董事会全体董事一致同意于 2026年 7月 17日在公司会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司 2026年第二
次临时股东会。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2026年第二次临时股东会的通知》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、第三届董事会第二十四次会议决议；
2、第三届董事会提名委员会2026年第1次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-02/57bbcfe2-126f-4bb7-b8f8-f75f9c1db35a.PDF
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2026-07-01 18:26│豪江智能（301320）：关于回购公司股份的进展公告
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豪江智能（301320）：关于回购公司股份的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-02/328957c0-7ebc-43cb-a695-db808f92f845.PDF
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2026-07-01 18:24│豪江智能（301320）：董事会议事规则
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豪江智能（301320）：董事会议事规则。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-02/a7048301-c8cb-43fc-82aa-7afea1a83e91.PDF
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2026-07-01 18:24│豪江智能（301320）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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豪江智能（301320）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-02/00719584-035c-4ee0-b216-a21458463134.PDF
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2026-07-01 18:24│豪江智能（301320）：公司章程（2026年7月修订）
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豪江智能（301320）：公司章程（2026年7月修订）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-02/a99a0d18-4d38-4f0c-baec-c1fbd4881957.PDF
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2026-07-01 18:22│豪江智能（301320）：独立董事候选人声明与承诺（姜威）
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声明人姜威作为青岛豪江智能科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人青岛豪江智能科技股
份有限公司董事会提名为青岛豪江智能科技股份有限公司（以下简称“该公司”）第四届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证
，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务
规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项：
一、本人已经通过青岛豪江智能科技股份有限公司第三届董事会提名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可
能影响独立履职情形的密切关系。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。□是 √ 否
如否，请详细说明：本人尚未取得独立董事培训证明，已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得培训证明。
六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立
董事、独立监事的通知》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
八、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
九、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
十、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
十一、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关
规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
十二、本人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
十三、本人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法》的
相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
十四、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职
资格的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
十五、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，
具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
十六、以会计专业人士被提名的，候选人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或
以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。
□ 是 □ 否 √ 不适用
如否，请详细说明：
十七、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份 1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东
。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
十九、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份 5%以上的股东任职，也不在该上市公司前五名股东任职。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
二十、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
二十一、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括
但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人
。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
二十二、本人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的单位
及其控股股东、实际控制人任职。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
二十三、本人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项规定任一种情形。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
二十四、本人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
二十五、本人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，且期限尚未届满的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
二十六、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
二十七、本人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
二十八、本人最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
二十九、本人不存在重大失信等不良记录。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
三十、本人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东会予以撤换
，未满十二个月的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
三十一、包括该公司在内，本人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
三十二、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
候选人郑重承诺：
一、本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明及提供的相关材料真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
二、本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责
地履行职责，作出独立判断，不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
三、本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并立即辞去该公司独
立董事职务。
四、本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所业务专区录入、报送给深圳证券交易
所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
五、如任职期间因本人辞任导致独立董事比例不符合相关规定或欠缺会计专业人士的，本人将持续履行职责，不以辞任为由拒绝
履职。
候选人（签署）：姜 威
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-02/137371b0-9beb-45d2-ace6-2b53f7e2e92b.PDF
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2026-07-01 18:22│豪江智能（301320）：独立董事提名人声明与承诺（林慧婷）
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提名人青岛豪江智能科技股份有限公司董事会现就提名林慧婷为青岛豪江智能科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发
表公开声明。被提名人已书面同意作为青岛豪江智能科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）
。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提
名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性
的要求，具体声明并承诺如下事项：
一、被提名人已经通过青岛豪江智能科技股份有限公司第三届董事会提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或
者其他可能影响独立履职情形的密切关系。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
六、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金 管理公
司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规
定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
九、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
十、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
十一、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的
相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
十二、被提名人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
十三、被提名人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法
》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
十四、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事
任职资格的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
十五、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规
则，具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
十六、以会计专业人士被提名的，被提名人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授
或以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。
√ 是 □ 否 □ 不适用
如否，请详细说明：
十七、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
十八、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份 1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
十九、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份 5%以上的股东任职，也不在上市公司前五名股东任职。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
二十、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
二十一、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包
括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责
人。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
二十二、被提名人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的
单位及其控股股东、实际控制人任职。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
二十三、被提名人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项规定任一种情形。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
二十四、被提名人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
二十五、被提名人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，且期限尚未届满的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
二十六、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
二十七、被提名人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员
。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
二十八、被提名人最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
二十九、被提名人不存在重大失信等不良记录。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
三十、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东会予以
解除职务，未满十二个月的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
三十一、包括本次提名的公司在内，被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
三十二、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
提名人郑重承诺：
一、本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法
律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
二、本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事
会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
三、被提名人担任独立董事期间，如出现不符合独立性要求及独立董事任职资格情形的，本提名人将及时向公司董事会报告并督
促被提名人立即辞去独立董事职务。
提名人（签署/盖章）：
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-02/7b9da050-c09e-441b-b1c4-ee5325b46558.PDF
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2026-07-01 18:22│豪江智能（301320）：独立董事候选人声明与承诺（高宇）
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豪江智能（301320）：独立董事候选人声明与承诺（高宇）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-02/f6cc9187-df7b-458f-a127-18cccd198f76.PDF
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2026-07-01 18:22│豪江智能（301320）：独立董事提名人声明与承诺（姜威）
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豪江智能（301320）：独立董事提名人声明与承诺（姜威）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-02/1de910b9-cffc-4ad9-90dd-67e43c99785a.PDF
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2026-07-01 18:22│豪江智能（301320）：第三届董事会提名委员会关于第四届董事会董事候选人任职资格的审查意见
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根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上
市公司规范运作》（以下简称“《创业板上市公司规范运作》”）的规定，并参照《上市公司独立董事管理办法》（以下简称“《管
理办法》”），我们作为青岛豪江智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）的第三届董事会提名委员会成员，现就公司第四届董
事会董事候选人的任职资格发表审查意见如下：
经审核董事候选人的履历等相关资料，我们认为：
1、在提名公司第四届董事会非独立董事候选人和独立董事候选人前已征得被提名人本人同意，提名程序符合《公司法》《创业
板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的有关规定。
2、公司第四届董事会非独立董事候选人宫志强先生、于廷华先生、郭德庆先生和独立董事候选人姜威女士、林慧婷女士、高宇
先生均符合上市公司董事的任职条件，具备履行董事职责的能力，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未受过
中国证监会及其他有关部门的行政处罚和证券交易所的纪律处分；未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监
会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失
信被执行人名单。董事候选人任职资格均符合《公司法》《公司章程》等相关规定，不存在《公司法》《创业板上市公司规范运作》
等法律法规及《公司章程》规定的不得担任上市公司董事的情形。
3、本次被提名的独立董事候选人林慧婷女士已取得独立董事资格证书，独立董事候选人姜威女士、高宇先生尚未取得独立董事
培训证明，其已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得培训证明，其中，林慧婷女士、高宇先生为会计专业人士。独立董事候选
人的教育背景、工作履历、专业能力符合独立董事任职要求，其任职资格及独立性均符合《公司法》《管理办法》《创业板上市公司
规范运作》及《公司章程》等相关规定，不存在法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的不得担任上市公司董事、独立董事的相
关情形。
综上，我们一致同意提名宫志强先生、于廷华先生、郭德庆先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；同意提名姜威女士、林
慧婷女士、高宇先生为公司第四届董事会独立董事候选人，并同意将相关议案提交公司董事会进行审议。
青岛豪江智能科技股份有限公司
董事会提名委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-02/b1847494-b6b4-4c9a-a38b-ac4eb486b7dd.PDF
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2026-07-01 18:22│豪江智能（301320）：关于调整董事会席位并修订《公司章程》及《董事会议事规则》的公告
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青岛豪江智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月1日召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于调
整董事会席位并修订<公司章程>及<董事会议事规则>的议案》，本议案尚需提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下：
一、《公司章程》部分条款修订的相关情况
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，为进一步完善公司
治理结构，优化董事会成员构成，提升公司运营管理效率，适应公司战略发展需要，公司董事会拟对《公司章程》《董事会议事规则
》中相关内容进行修订。
《公司章程》具体修订内容如下：
1、全文将“总经理”修改为“总裁”，将“副总经理”修改为“副总裁”；
2、除前述修订外，其他具体修订内容如下：
《公司章程》修订前 《公司章程》修订后
第一百零九条 公司设董事会，董事会由 9 第一百零九条 公司设董事会，董事会由 7 名董
名董事组成，设董事长 1 人，独立董事 3 事组成，设董事长 1 人，独立董事 3 人，职工
人，职工代表董事 1人，职工代表董事由 代表董事 1 人，职工代表董事由公司职工通过
公司职工通过职工代表大会、职工大会或 职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选
者其他形式民主选举产生。公司董事长由 举产生。公司董事长由董事会以全体董事的过
董事会以全体董事的过半数选举产生。 半数选举产生。
《董事会议事规则》具体修订内容如下：
1、全文将“总经理”修改为“总裁”，将“副总经理”修改为“副总裁”；
2、除前述修订外，其他具体修订内容如下：
《董事会议事规则》修订前 《董事会议事规则》修订后
第三条 公司董事会由 9名董事组成，由股 第三条 公司董事会由 7 名董事组成，由股东会
东会选举产生，其中独立董事 3名。 选举产生，其中独立董事 3名。
除上述条款外，原《公司章程》《董事会议事规则》其他内容保持不变。修订后的《公司章程》《董事会议事规则》于同日在巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）予以披露。本次修订事宜尚需提交公司股东会审议，并需经出席股东会的股东所持有的表决权的 2/
3以上表决通过，并提请股东会授权公司相关人员办理后续工商变更登记、备案手续等相关事宜。《公司章程》相关条款的修订最终
以工商机关核准登记的内容为准。
二、备查文件
1、第三届董事会第二十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-02/9d881abe-28fc-47d3-a9cf-6eb2baa13a91.PDF
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2026-07-01 18:22│豪江智能（301320）：独立董事候选人声明与承诺（林慧婷）
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豪江智能（301320）：独立董事候选人声明与承诺（林慧婷）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-02/4a17a903-ae02-4af1-bf6a-336502312e47.PDF
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2026-07-01 18:22│豪江智能（301320）：独立董事提名人声明与承诺（高宇）
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豪江智能（301320）：独立董事提名人声明与承诺（高宇）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-02/7cbdea15-a370-428f-9140-a3e4c8385de1.PDF
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2026-07-01 18:22│豪江智能（301320）：关于董事会换届选举的公告
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豪江智能（301320）：关于董事会换届选举的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-02/bcb823bd-2643-46e8-99c5-9e1989360d4a.PDF
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2026-06-10 16:56│豪江智能（301320）：关于为全资子公司提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
青岛豪江智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 27日召开第三届董事会第二十三次会议、于 2026 年 5
月 20日召开 2025年年度股东会，审议通过了《关于 2026 年度向银行申请综合授信额度及为子公司提供担保额度预计的议案》。为
满足日常生产经营和业务发展需要，公司计划为子公司申请的银行综合授信额度提供总额不超过人民币 2.5亿元的担保：其中，为资
产负债率 70%以上的合并报表范围内子公司提供担保的额度为 1.6亿元；为资产负债率低于 70%的合并报表范围内子公司提供担保的
额度为 0.9亿元。
本次申请综合授信和担保预计的额度，授权期限自 2025年年度股东会审议通过之日起至公司有权机构审议批准 2027年度申请综
合授信和担保预计的额度相关议案之日止。在不超过上述授信额度和担保额度的前提下，每笔授信、担保事项无需另行提请董事会审
批，具体授信额度和担保额度以最终签署并执行的担保合同或银行批复为准。具体内容详见公司 2026年 4月 29日披露于巨潮资讯网
上的《关于 2026年度向银行申请综合授信额度及为子公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2026-025）。
二、担保的进展情况
近日，公司与上海浦东发展银行股份有限公司青岛分行（以下简称“浦发银行”）签署了《最高额保证合同》，同意分别为全资
子公司青岛豪江电子科技有限公司和青岛豪江精密模具有限公司在浦发银行申请银行授信提供连带责任保证担保。本次担保具体情况
如下：
单位：万元
担 被担保方 担保方 被担保方最近 截至目 本次新 担保金额占上市 是否
保 持股比 一期资产负债 前担保 增担保 公司最近一期净 关联
方 例 率 余额 额度 资产比例 担保
公 青岛豪江 100% 82.67% - 2,000 1.90% 否
司 电子科技
有限公司
青岛豪江 100% 74.23% - 1,000 0.95% 否
精密模具
有限公司
本次担保新增前，公司未对子公司青岛豪江电子科技有限公司、青岛豪江精密模具有限公司提供担保。公司本次为子公司青岛豪
江电子科技有限公司和青岛豪江精密模具有限公司提供担保属于已审议通过的担保额度范围内，无需另行提请董事会审议。
三、被担保人基本情况
（一）青岛豪江电子科技有限公司
1、成立日期：2020年8月14日
2、注册地址：山东省青岛市李沧区金水路187号2号楼3层
3、法定代表人：田川川
4、注册资本：5,000万元人民币
5、经营范围：一般项目：货物进出口；技术进出口；电机及其控制系统研发；智能控制系统集成；物联网技术研发；软件开发
；电子专用设备制造；电子专用设备销售；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；微特电机及组件制造
；微特电机及组件销售；家居用品制造；家居用品销售；家用电器销售；电子产品销售；其他电子器件制造；智能输配电及控制设备
销售；配电开关控制设备研发；配电开关控制设备制造；模具制造；模具销售；塑料制品制造；塑料制品销售；照明器具制造；照明
器具销售；五金产品研发；五金产品制造；五金产品零售；汽车零部件研发；汽车零配件零售。（除依法须经批准的项目外，凭营业
执照依法自主开展经营活动）
6、股权结构：公司全资子公司，公司持有100%股权
7、主要财务指标（单位：万元）
项目 2025年12月31日/2025年1-12月 2026年3月31日/2026年1-3月
（经审计） （未经审计）
资产总额 23,020.73 14,201.68
负债总额 21,116.94 11,740.85
净资产 1,903.79 2,460.83
营业收入 32,429.61 7,970.48
利润总额 778.82 560.48
净利润 775.26 557.05
8、青岛豪江电子科技有限公司不属于失信被执行人
（二）青岛豪江精密模具有限公司
1、成立日期：2019年5月31日
2、注册地址：山东省青岛市即墨区营流路4520号
3、法定代表人：于廷华
4、注册资本：3,000万元人民币
5、经营范围：一般项目：五金产品研发；五金产品制造；五金产品批发；模具制造；模具销售；塑料制品制造；塑料制品销售
。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：货物进出口；技术进出口。（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
6、股权结构：公司全资子公司，公司持有100%股权
7、主要财务指标（单位：万元）
项目 2025年12月31日/2025年1-12月 2026年3月31日/2026年1-3月
（经审计） （未经审计）
资产总额 4,974.95 4,342.66
负债总额 3,886.20 3,223.55
净资产 1,088.75 1,119.11
营业收入 8,920.34 2,000.13
利润总额 188.44 30.36
净利润 188.44 30.36
8、青岛豪江精密模具有限公司不属于失信被执行人
四、担保协议的主要内容
（一）公司与浦发银行签订的担保协议一
1、保证人：青岛豪江智能科技股份有限公司
2、债权人：上海浦东发展银行股份有限公司青岛分行
3、债务人：青岛豪江电子科技有限公司
4、保证金额：人民币贰仟万元整
5、保证方式：连带责任保证
6、保证范围：本合同项下的保证范围除了本合同所述之主债权，还及于由此产生的利息（本合同所指利息包括利息、罚息和复
利）、违约金、损害赔偿金、手续费及其他为签订或履行本合同而发生的费用、以及债权人实现担保权利和债权所产生的费用（包括
但不限于诉讼费、律师费、差旅费等），以及根据主合同经债权人要求债务人需补足的保证金。
7、保证期间：保证期间为，按债权人对债务人每笔债权分别计算，自每笔债权合同债务履行期届满之日起至该债权合同约定的
债务履行期届满之日后三年止。
保证人对债权发生期间内各单笔合同项下分期履行的还款义务承担保证责任，保证期间为各期债务履行期届满之日起，至该单笔
合同最后一期还款期限届满之日后三年止。
8、其他股东是否提供担保：被担保对象为公司全资子公司，不存在其他股东。
被担保方是否提供反担保：被担保对象未提供反担保。
（二）公司与浦发银行签订的担保协议二
1、保证人：青岛豪江智能科技股份有限公司
2、债权人：上海浦东发展银行股份有限公司青岛分行
3、债务人：青岛豪江精密模具有限公司
4、保证金额：人民币壹仟万元整
5、保证方式：连带责任保证
6、保证范围：本合同项下的保证范围除了本合同所述之主债权，还及于由此产生的利息（本合同所指利息包括利息、罚息和复
利）、违约金、损害赔偿金、手续费及其他为签订或履行本合同而发生的费用、以及债权人实现担保权利和债权所产生的费用（包括
但不限于诉讼费、律师费、差旅费等），以及根据主合同经债权人要求债务人需补足的保证金。
7、保证期间：保证期间为，按债权人对债务人每笔债权分别计算，自每笔债权合同债务履行期届满之日起至该债权合同约定的
债务履行期届满之日后三年止。
保证人对债权发生期间内各单笔合同项下分期履行的还款义务承担保证责任，保证期间为各期债务履行期届满之日起，至该单笔
合同最后一期还款期限届满之日后三年止。
8、其他股东是否提供担保：被担保对象为公司全资子公司，不存在其他股东。
被担保方是否提供反担保：被担保对象未提供反担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，经股东会审议通过的公司及合并报表范围内的子公司（以下统称“子公司”）的担保总额为 25,000万元，
占公司最近一期经审计净资产的比例为 23.66%；本次提供担保后，担保余额为 3,000万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为
2.84%。公司及子公司不存在对合并报表外单位提供担保的情况，不存在逾期对外担保、涉及诉讼的对外担保及因担保而产生损失的
情形。
六、备查文件
1、《最高额保证合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-10/65d715cd-7f91-444f-b347-3243fbee4f0b.PDF
【2.财报链接】
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2026-08-22│豪江智能：2026年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-22/1225490420.PDF
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2026-04-29│豪江智能：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-29/1225246776.PDF
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2026-04-29│豪江智能：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-29/1225246786.PDF
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2025-10-29│豪江智能：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-29/1224750838.PDF
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2025-08-29│豪江智能：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-29/1224604168.PDF
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2025-04-19│豪江智能：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-19/1223152845.PDF
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2025-04-19│豪江智能：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-19/1223153028.PDF
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2024-10-30│豪江智能：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-30/1221554175.PDF
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2024-08-29│豪江智能：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-29/1221027969.PDF
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2024-04-25│豪江智能：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-25/1219794197.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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