公司公告☆ ◇301320 豪江智能 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-07 17:38 │豪江智能（301320）：关于回购公司股份的进展公告 │
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│2026-04-30 17:18 │豪江智能（301320）：关于收购杭州优特电源有限公司53%股权的进展公告 │
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│2026-04-28 23:49 │豪江智能（301320）：关于召开2025年年度股东会的通知 │
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│2026-04-28 23:41 │豪江智能（301320）：2025年年度报告摘要 │
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│2026-04-28 23:41 │豪江智能（301320）：2025年年度报告 │
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│2026-04-28 23:38 │豪江智能（301320）：关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公告 │
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│2026-04-28 23:38 │豪江智能（301320）：关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的公告 │
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│2026-04-28 23:38 │豪江智能（301320）：关于开展外汇衍生品套期保值交易业务的可行性分析报告 │
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│2026-04-28 23:38 │豪江智能（301320）：2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告 │
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│2026-04-28 23:38 │豪江智能（301320）：关于续聘会计师事务所的公告 │
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2026-05-07 17:38│豪江智能（301320）：关于回购公司股份的进展公告
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青岛豪江智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月13日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于
回购公司股份方案的议案》，同意公司使用不低于人民币150万元（含）且不超过人民币300万元（含）自有资金以集中竞价交易方式
回购股份，用于股权激励或员工持股计划，回购价格不超过人民币19.23元/股（含），实施期限为自公司董事会审议通过本次回购方
案之日起12个月内。具体内容详见公司2026年1月13日披露于巨潮资讯网的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2026-003
）、《回购股份报告书》（公告编号：2026-004）。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，公司在回购期间，
应于每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司截至上月末的回购股份进展情况公告如下：
一、回购公司股份进展情况
截至2026年4月30日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份数量为95,000股，约占公司总股本的0.0
5%，最高成交价为18.192元/股，最低成交价为18.02元/股，成交总金额为1,718,337.00元（不含交易费用）。本次回购符合公司回
购方案及相关法律法规的要求。
二、其他说明
公司回购股份的时间、数量、价格及集中竞价交易的委托时段均符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股
份》的相关规定，具体如下：
（一）公司未在下列期间回购股份：
1、自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
2、中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
（二）公司以集中竞价交易方式回购股份时，符合下列要求：
1、委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
2、不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
3、中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
公司后续将在回购期限内根据市场情况择机实施股份回购，并根据相关法律法规的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者
注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-07/20a22e25-cf67-4976-a865-4230589e8fe9.PDF
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2026-04-30 17:18│豪江智能（301320）：关于收购杭州优特电源有限公司53%股权的进展公告
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一、交易概述
青岛豪江智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月2日召开第三届董事会第二十二次会议，于2026年4月20日召
开2026年第一次临时股东会，审议并通过了《关于公司拟现金收购杭州优特电源有限公司53%股权的议案》，根据公司发展战略及业
务需要，公司拟以5,936.00万元人民币暂定对价（最终转让对价=暂定对价+（过渡期净利润×53%））现金收购毛昭祺、杭州优胜美
电企业管理有限公司、杭州智优明企业管理合伙企业（有限合伙）、张家港麦智电子科技有限公司、杭州杰光科技有限公司持有的部
分杭州优特电源有限公司（以下简称“优特电源”）股权，本次收购的资金来源于公司自有或自筹资金等合法资金。本次交易完成后
，公司将持有优特电源53%的股权，并将其纳入公司合并报表范围。具体内容详见公司2026年4月3日披露于巨潮资讯网上的《关于收
购杭州优特电源有限公司53%股权的公告》（公告编号：2026-011）。
二、交易进展情况
优特电源于近日完成了相关工商变更登记手续，并取得了杭州高新技术产业开发区（滨江）市场监督管理局换发的《营业执照》
及《变更登记情况》，变更后的工商登记信息如下：
名称：杭州优特电源有限公司
统一社会信用代码：913301083229042994
类型：其他有限责任公司
法定代表人：毛昭祺
注册资本：壹仟零壹拾万元整
成立日期：2014年11月04日
住所：浙江省杭州市滨江区浦沿街道东冠路611号金盛工业园2幢4层
经营范围：技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让：LED电源、LED灯具、电子产品、计算机软硬件、计算机网络技术；生产
、加工、销售：LED电源、LED灯具、电子产品、计算机软硬件；货物进出口（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规
限制经营的项目取得许可后方可经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股权结构：
序号 股东名称 认缴出资（万元） 出资比例
1 青岛豪江智能科技股份有限公司 535.30 53.0000%
2 杭州优胜美电企业管理有限公司 192.70 19.0792%
3 杭州智优明企业管理合伙企业（有限合伙） 188.00 18.6138%
4 张家港麦智电子科技有限公司 47.00 4.6535%
5 杭州杰光科技有限公司 47.00 4.6535%
合计 1,010.00 100.00%
三、备查文件
1、杭州优特电源有限公司《营业执照》；
2、《变更登记情况》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/c8bea571-b5a3-40ff-b05f-541636e0fed3.PDF
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2026-04-28 23:49│豪江智能（301320）：关于召开2025年年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年05月20日14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月20日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:0
0；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年05月20日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年05月14日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参
加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：青岛市即墨区孔雀河四路78号公司三楼大会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
1.00 《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》 非累积投票提案 √
2.00 《关于 2025 年度利润分配预案的议案》 非累积投票提案 √
3.00 《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 非累积投票提案 √
为公司 2026 年度审计机构的议案》
4.00 《关于 2026 年度向银行申请综合授信额度及为 非累积投票提案 √
子公司提供担保额度预计的议案》
5.00 《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资 非累积投票提案 √
相关事宜的议案》
6.00 《关于董事 2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪酬 非累积投票提案 √
方案的议案》
7.00 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度> 非累积投票提案 √
的议案》
8.00 《关于公司开展外汇衍生品套期保值交易业务的 非累积投票提案 √
议案》
2、上述议案已经公司第三届董事会第二十三次会议审议通过，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网上的相关公告。公司独
立董事将在本次年度股东会上进行述职。独立董事年度述职报告将会作为本次会议的议题进行讨论，不作为议案进行审议，独立董事
年度述职报告详见公司同日披露于巨潮资讯网上的相关公告。
3、议案6.00和议案7.00关联股东需回避；议案5.00为特别决议事项，须经出席股东会股东所持有的有效表决权2/3以上通过。
4、以上议案公司将对中小股东进行单独计票。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：
1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明；代理他人出席会议的，应出示
本人有效身份证件、股东授权委托书（见附件2）。
2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具
有法定代表人资格的有效证明；代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托
书。
3、股东也可采用信函的方式办理登记手续，股东请仔细填写《参会股东登记表》（见附件3），以便登记确认，但不受理电话登
记（信函请在2026年5月19日17:00前送达公司董事会办公室，来函地址详见本次股东会联系方式，同时请注明“股东会”）。
（二）登记时间：2026年5月15日、18日、19日上午9:30-11:30，下午14:00-17:00
（三）登记地点：青岛市即墨区孔雀河四路78号公司董事会办公室 邮编：266200
（四）注意事项：
1、以上证明文件办理登记时出示原件或复印件，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件；
2、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续；
3、不接受电话登记。
（五）其他事项：
1、会议联系方式：
联系人：王欢
邮箱：richmat@richmat.com
联系电话：0532-89066885
通讯地址：青岛市即墨区孔雀河四路78号
邮编：266200
2、本次股东会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
五、备查文件
1、公司第三届董事会第二十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/623c92d3-a6e4-4321-8d45-a1f860a203cf.PDF
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2026-04-28 23:41│豪江智能（301320）：2025年年度报告摘要
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豪江智能（301320）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/403fa9ac-69a8-4460-8b2a-316e24c797b7.PDF
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2026-04-28 23:41│豪江智能（301320）：2025年年度报告
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豪江智能（301320）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/09ed4e30-cfa6-4cc8-bfd9-fe03158cb402.PDF
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2026-04-28 23:38│豪江智能（301320）：关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公告
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青岛豪江智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于
提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》。
一、情况概述
根据《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称《注册管理办法》）等相关规定，公司董事会提请股东会授权董事会向特定
对象发行融资总额不超过人民币 3亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票，授权期限为自公司 2025年年度股东会审议通过之日
起至公司 2026年年度股东会召开之日止。本次授权事宜包括以下内容：
1、确认公司是否符合简易程序向特定对象发行股票（以下简称“小额快速融资”）的条件
授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《注册管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《公司
章程》的规定，对公司实际情况及相关事项进行自查论证，并确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件。
2、发行股票的种类、数量和面值
向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产20%的中国境内上市的人民币普通股（A股），每股面
值人民币 1.00元。发行数量按照募集资金总额除以发行价格确定，不超过发行前公司股本总数的 30%。
3、发行方式、发行对象及向原股东配售的安排
本次发行股票采用以简易程序向特定对象发行的方式，发行对象为符合监管部门规定的法人、自然人或者其他合法投资组织等不
超过 35名的特定对象。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上
产品认购的，视为一个发行对象；信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。最终发行对象将根据申购报价情况，由公司董事
会根据股东会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。本次发行股票所有发行对象均以现金方式认购。
4、定价方式或者价格区间
（1）发行价格不低于定价基准日前 20个交易日公司股票均价的 80%（计算公式为：定价基准日前 20个交易日股票交易均价=定
价基准日前 20个交易日股票交易总额/定价基准日前 20个交易日股票交易总量）；
（2）向特定对象发行的股票，自发行结束之日起 6个月内不得转让。发行对象属于《注册管理办法》第五十七条第二款规定情
形的，其认购的股票自发行结束之日起 18 个月内不得转让。发行对象所取得上市公司向特定对象发行的股份因上市公司分配股票股
利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。本次授权董事会向特定对象发行股票事项不会导致公司控
制权发生变化。
5、募集资金用途
本次发行股份募集资金用途应当符合下列规定：
（1）符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定；
（2）本次募集资金使用不得为持有财务性投资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司；
（3）募集资金项目实施后，不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业新增构成重大不利影响的同业竞争、显失公平的
关联交易，或者严重影响公司生产经营的独立性。
6、决议有效期
决议有效期为自公司2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。
7、对董事会办理本次发行具体事宜的授权
授权董事会在符合本议案以及《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《注册管理办法》等相关法律、法规、规范
性文件以及《公司章程》的范围内全权办理与本次小额快速融资有关的全部事项，包括但不限于：
（1）办理本次小额快速融资的申报事宜，包括制作、修改、签署并申报相关申报文件及其他法律文件；
（2）在法律、法规、中国证监会相关规定及《公司章程》允许的范围内，按照有关部门的要求，并结合公司的实际情况，制定
、调整和实施本次小额快速融资方案，包括但不限于确定募集资金金额、发行价格、发行数量、发行对象及其他与小额快速融资方案
相关的一切事宜，决定本次小额快速融资的发行时机等；
（3）根据有关政府部门和监管机构的要求制作、修改、报送本次小额快速融资方案及本次发行上市申报材料，办理相关手续并
执行与发行上市有关的股份限售等其他程序，并按照监管要求处理与本次小额快速融资有关的信息披露事宜；
（4）签署、修改、补充、完成、递交、执行与本次小额快速融资有关的一切协议、合同和文件（包括但不限于保荐及承销协议
、与募集资金相关的协议、与投资者签订的认购协议、公告及其他披露文件等）；
（5）根据有关主管部门要求和证券市场的实际情况，在股东会决议范围内对募集资金投资项目具体安排进行调整；
（6）聘请保荐机构（主承销商）等中介机构，以及处理与此有关的其他事宜；
（7）于本次小额快速融资完成后，根据本次小额快速融资的结果修改《公司章程》相应条款，向工商行政管理机关及其他相关
部门办理工商变更登记、新增股份登记托管等相关事宜；
（8）在相关法律法规及监管部门对再融资填补即期回报有最新规定及要求的情形下，根据届时相关法律法规及监管部门的要求
，进一步分析、研究、论证本次小额快速融资对公司即期财务指标及公司股东即期回报等影响，制订、修改相关的填补措施及政策，
并全权处理与此相关的其他事宜；
（9）在出现不可抗力或其他足以使本次小额快速融资难以实施、或虽然可以实施但会给公司带来不利后果的情形，或者小额快
速融资政策发生变化时，可酌情决定本次小额快速融资方案延期实施，或者按照新的小额快速融资政策继续办理本次发行事宜；
（10）发行前若公司因送股、转增股本及其他原因导致公司总股本变化时，授权董事会据此对本次发行的发行数量上限作相应调
整；
（11）办理与本次小额快速融资有关的其他事宜。
二、风险提示
本次提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事项尚需公司2025年年度股东会以特别决议审议，董事会将根据公司的融资需
求在授权期限内审议具体发行方案，报请深交所审核并经中国证监会注册后方可实施，存在不确定性。公司将及时履行信息披露义务
，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/0b7748f7-80b9-4bcf-9b55-12bab276d33c.PDF
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2026-04-28 23:38│豪江智能（301320）：关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的公告
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青岛豪江智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 27日召开第三届董事会第二十三次会议审议了《关于董
事 2025 年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案》，审议通过《关于高级管理人员 2025 年度薪酬情况及 2026年度薪酬方案的议
案》。《关于董事 2025年度薪酬情况及 2026年度薪酬方案的议案》尚需提交 2025年年度股东会审议。具体情况如下：
一、2025 年度公司董事、高级管理人员薪酬情况
公司根据 2025 年度完成的实际业绩及公司相关薪酬管理办法的规定，对公司内部董事、高级管理人员进行了考核，并确定了 2
025年度董事和高级管理人员薪酬共计 404.69万元，具体内容请见公司《2025 年年度报告》相应章节的披露情况。
二、2026 年度公司董事、高级管理人员薪酬方案
根据《公司章程》的相关规定，参照行业及地区薪酬水平，结合公司实际经营发展情况和岗位的主要职责、重要性及胜任能力等
因素，对公司董事和高级管理人员 2026年度薪酬方案如下：
（一）公司董事的薪酬方案
1、在公司任职的非独立董事根据其所处工作岗位、专业能力及履职情况，结合公司经营业绩等综合评定薪酬，公司不额外发放
非独立董事薪酬。
2、公司根据独立董事专业能力、履职情况以及胜任能力，确定独立董事津贴为 9万元/年（含税），按月平均发放。
（二）公司高级管理人员薪酬方案
公司高级管理人员根据其所处工作岗位、专业能力及履职情况确定其薪酬。董事、高级管理人员薪酬原则上由基本薪酬、绩效薪
酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%。
三、其他
1、董事、高级管理人员因出席公司董事会和股东会的差旅费及依照《公司章程》行使职权时所需的其他费用，由公司承担。
2、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放。
3、上述人员绩效工资部分因公司年度经营情况实际支付金额会有所浮动。
4、上述薪酬均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
5、本薪酬方案未尽事宜，按照有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行；本薪酬方案如与日后实行的有关法律
、法规、规范性文件和经合法程序修订后的《公司章程》相抵触时，按照有关法律、法规、规范性文件和经合法程序修订后的《公司
章程》执行。
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