公司公告☆ ◇301320 豪江智能 更新日期：2025-09-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-03 19:26 │豪江智能（301320）：与关联方共同投资构成关联交易暨被动形成财务资助的核查意见 │
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│2025-09-03 19:26 │豪江智能（301320）：关于向青岛第五元素科技有限公司增资被动形成财务资助暨关联交易的公告 │
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│2025-09-03 19:26 │豪江智能（301320）：第三届监事会第十二次会议决议公告 │
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│2025-09-03 19:26 │豪江智能（301320）：第三届董事会第十六次会议决议公告 │
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│2025-09-01 18:54 │豪江智能（301320）：关于股东减持股份预披露公告 │
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│2025-08-28 18:28 │豪江智能（301320）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-28 18:28 │豪江智能（301320）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-28 18:27 │豪江智能（301320）：关于2024年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的公告 │
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│2025-08-28 18:27 │豪江智能（301320）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-08-28 18:27 │豪江智能（301320）：关于2025年半年度计提信用减值损失、资产减值损失及核销资产的公告 │
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2025-09-03 19:26│豪江智能（301320）：与关联方共同投资构成关联交易暨被动形成财务资助的核查意见
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豪江智能（301320）：与关联方共同投资构成关联交易暨被动形成财务资助的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-03/7d8b21a0-6a69-4d1d-bcf4-ef0d366e5356.PDF
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2025-09-03 19:26│豪江智能（301320）：关于向青岛第五元素科技有限公司增资被动形成财务资助暨关联交易的公告
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豪江智能（301320）：关于向青岛第五元素科技有限公司增资被动形成财务资助暨关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-03/b4fe4737-ad26-4a31-abce-1b1c48cd79df.PDF
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2025-09-03 19:26│豪江智能（301320）：第三届监事会第十二次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
青岛豪江智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会议通知已于2025年8月29日通过专人送达的方式
送达全体监事。会议于2025年9月3日在公司三楼大会议室以现场的方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，董事会秘
书列席了会议。会议由监事会主席陈应佩女士主持，本次会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定。
二、监事会会议审议情况
与会监事对本次会议审议的全部议案进行审核，审议通过了以下议案：
1、审议并通过了《关于向青岛第五元素科技有限公司增资被动形成财务资助暨关联交易的议案》
经审核，监事会认为：本次关联交易的交易目的符合法律法规的规定，与公司发展战略相一致，交易价格按照市场公允价格进行
，董事会在审议该事项时，关联董事已回避表决，会议的召集召开程序、表决程序及方式均符合相关法律、法规、规范性文件及《公
司章程》的规定，审议程序合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次交易完成后，公司被动形成对外提供财务资助
的风险处于可控制的范围之内，不会影响公司正常业务开展及资金使用，不存在对公司、股东尤其是中小股东的重大不利影响，不属
于《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等规定的
不得提供财务资助的情形。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于向青岛第五元素科技有限公司增资被动形成财务资
助暨关联交易的公告》。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、第三届监事会第十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-03/4323b32a-64be-4154-827f-0588337ffe10.PDF
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2025-09-03 19:26│豪江智能（301320）：第三届董事会第十六次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
青岛豪江智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议通知已于 2025 年 8 月 29 日通过专人送达
的方式送达全体董事。会议于2025年 9月 3日在公司三楼大会议室以现场的方式召开。本次会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人
，公司高级管理人员、监事会成员列席了会议。会议由公司董事长宫志强先生主持，本次会议的召开符合有关法律、法规及《公司章
程》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事对本次会议审议的议案进行审核，审议通过了以下议案：
1、审议并通过了《关于向青岛第五元素科技有限公司增资被动形成财务资助暨关联交易的议案》
根据公司发展战略及业务需要，公司拟以自有资金 510.00 万元投资入股青岛第五元素科技有限公司（以下简称“第五元素”）
。本次增资完成后，第五元素的注册资本由 284.4547万元增至 580.5198万元，公司将持有第五元素 51.00%的股权，第五元素将纳
入公司合并报表范围。本次增资前，宫田女士持有第五元素 4.75%的股权。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定
，宫田女士为公司控股股东、实际控制人、董事长宫志强先生之女，系公司的关联自然人，本次交易将导致公司与关联方共同投资从
而构成关联交易事项。在上述增资前，第五元素存在对外提供财务资助的情形，本次交易完成后，公司被动形成对外提供财务资助的
情形。
独立董事专门会议审议通过了该议案。保荐机构北京证券有限责任公司对本议案发表了无异议的核查意见。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于向青岛第五元素科技有限公司增资被动形成财务资
助暨关联交易的公告》。
表决结果：8票赞成，1票回避，0票反对，0票弃权。关联董事宫志强先生回避表决。
三、备查文件
1、第三届董事会第十六次会议决议；
2、第三届董事会2025年第五次独立董事专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-03/354a0bf7-a4d1-4433-8a73-e52a3aeaa78d.PDF
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2025-09-01 18:54│豪江智能（301320）：关于股东减持股份预披露公告
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青岛豪江智能科技股份有限公司
关于股东减持股份预披露公告
本公司股东南京福豪创业投资合伙企业（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告的内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
青岛豪江智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）股东南京福豪创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“南京福豪”）
持有公司股份6,090,000股，占公司总股本比例3.3958%（总股本以公司当前总股本剔除已回购股份后的股份数量179,339,934股为计
算依据，下同），南京福豪计划自本公告披露之日起3个交易日后的3个月内以集中竞价交易减持其持有的公司股份不超过1,500,000
股，不超过公司总股本比例0.8364%。（如遇派息、送股、转增股本、配股等除权除息事项，上述拟减持股份数量将做相应调整，但
减持股份占公司总股本的比例不变。）
南京福豪为中国证券投资基金业协会备案的创业投资基金，公司于近日收到公司股东南京福豪出具的《关于股份减持计划的告知
函》，现将具体情况公告如下：
一、股东的基本情况
股东名称 截止本公告日持股 截止本公告日占
数量（股） 公司总股本比例
南京福豪创业投资合伙企业（有限合伙） 6,090,000 3.3958%
二、本次减持计划的主要内容
1、减持原因：自身业务发展需要。
2、减持股份来源：首次公开发行股票并上市前持有的股份。
3、减持方式：集中竞价交易。
4、减持股份数量及比例：南京福豪拟通过集中竞价交易方式减持股份数量不超过1,500,000股，减持比例不超过本公司总股本比
例0.8364%。（如遇派息、送股、转增股本、配股等除权除息事项，上述拟减持股份数量将相应进行调整，但减持股份占公司总股本
的比例不变。）
5、减持时间：自本减持计划公告之日起3个交易日后的3个月内进行。
6、减持价格：根据减持时二级市场价格确定。
三、相关承诺及履行情况
公司股东南京福豪在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》和《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书
》中作出的关于对所持股份限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期限以及减持意向的承诺一致，具体情况如下：
“①自发行人本次发行股票上市之日起 12个月内，不转让或委托他人管理本企业直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发
行的股份，也不由发行人回购本企业直接或间接持有的发行人于本次发行前已发行的股份。
②本企业直接或间接持有的本次发行前已发行的公司股份在承诺的锁定期满后减持的，将提前五个交易日向公司提交减持原因、
减持数量、未来减持计划、减持对公司治理结构及持续经营影响的说明，并由公司在减持前三个交易日予以公告。
③如有根据证监会、深圳证券交易所相关法律、行政法规、规范性文件及业务规则规定存在有不得减持的情况，以相关法律、行
政法规、规范性文件及业务规则规定为准。在任何情况下，本企业减持股份应遵守届时有效的法律、法规、规范性文件的规定和中国
证监会、深圳证券交易所的要求。”
截止本公告日，南京福豪严格遵守了上述承诺，不存在违反上述承诺的情形，本次拟减持计划与此前已披露的承诺一致；亦不存
在《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份
》规定的不得减持的情形。
四、相关风险提示
1、南京福豪将根据市场情况、公司股价情况等情形择机决定是否全部或部分实施本次股份减持计划。本次减持计划存在减持时
间、数量、价格的不确定性，也存在能否按期实施完成的不确定性。
2、南京福豪承诺，在本次减持计划实施期间，将严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股
东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》《深圳证券交
易所上市公司创业投资基金股东减持股份实施细则》等有关法律法规、部门规章、规则指引等的要求减持股份。
3、南京福豪不属于公司控股股东、实际控制人，本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变化，不会对公司股权结构及持
续经营产生重大影响。
4、本次减持计划实施期间，公司董事会将督促南京福豪严格遵守有关法律法规的规定及对深圳证券交易所承诺的要求进行股份
减持并及时履行相应信息披露义务。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
五、备查文件
1、南京福豪出具的《关于股份减持计划的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-01/1cd06842-b2aa-4947-8b26-1514e734ff9c.PDF
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2025-08-28 18:28│豪江智能（301320）：2025年半年度报告
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豪江智能（301320）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/2be99973-07be-4630-8966-aea17ea1ef62.PDF
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2025-08-28 18:28│豪江智能（301320）：2025年半年度报告摘要
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豪江智能（301320）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/b126f1f3-df17-4ed5-885b-37590c09257d.PDF
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2025-08-28 18:27│豪江智能（301320）：关于2024年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的公告
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豪江智能（301320）：关于2024年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/13b35369-ae9f-46b3-bffe-1e8befdcb2f7.PDF
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2025-08-28 18:27│豪江智能（301320）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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豪江智能（301320）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/bffa6b31-3781-40de-9230-e2be94eeb50e.PDF
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2025-08-28 18:27│豪江智能（301320）：关于2025年半年度计提信用减值损失、资产减值损失及核销资产的公告
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豪江智能（301320）：关于2025年半年度计提信用减值损失、资产减值损失及核销资产的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/0a2bf984-f2df-4eba-86cf-85e6150013ad.PDF
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2025-08-28 18:27│豪江智能（301320）：2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
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根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律
法规及公司《募集资金管理制度》的规定和要求，公司董事会编制了2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告，现将
2025年半年度（以下简称“报告期”）募集资金存放、管理与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意青岛豪江智能科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕625
号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票45,300,000.00股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为13.06元，
募集资金总额为591,618,000.00元，扣除发行费用（不含税）后，实际募集资金净额为539,858,571.75元。
中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司上述募集资金到位情况进行了审验，并于2023年6月5日出具了中兴华验字〔2023
〕第020012号《青岛豪江智能科技股份有限公司验资报告》。
公司2025年半年度投入募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的募集资金共计人民币27,043,501.87元，截至2025年6月30
日，公司使用募集资金累计投入人民币270,908,400.97元，尚未使用的募集资金余额为人民币279,585,756.08元，其中募集资金专户
余额为人民币35,684,424.75元（包含利息收入及扣除相关手续费），使用闲置募集资金进行现金管理的人民币140,000,000.00元，
使用闲置募集资金暂时补充流动资金的人民币103,901,331.33元。
二、募集资金存放和管理情况
为规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，保护投资者的合法权益，根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定和要求，经公
司董事会会议审议通过，公司开设了募集资金专项账户并签订《募集资金三方监管协议》，对募集资金进行专户存储和管理。截至20
25年6月30日，公司募集资金专户存储情况如下：
序号 账户主体 开户银行 银行账户 专户余额 募集资金
（元） 用途
1 青岛豪江智 招商银行股份有 532907177110266 24,005,215.29 智能家居与
能科技股份 限公司青岛即墨 智慧医养数
有限公司 鹤山路支行 字化工厂改
造及扩产项
目
2 青岛豪江智 上海浦东发展银 69090078801700002434 - 智能办公产
能科技股份 行股份有限公司 （已注销） 品产能扩充
有限公司 青岛即墨支行 项目（已终
止）
3 青岛豪江智 青岛银行股份有 802580201590756 - 补充流动资
能科技股份 限公司即墨支行 （已注销） 金项目
有限公司
4 青岛容科机 中国民生银行股 639615170 2,567,025.45 智能化遮阳
电科技有限 份有限公司即墨 系列产品新
公司 支行 建项目
5 青岛豪江智 上海浦东发展银 69090078801600002904 9,112,184.01 豪江智能电
能电子有限 行股份有限公司 子工厂新建
公司 青岛即墨支行 项目
合计 35,684,424.75
注：公司于 2024 年 8月 27日召开第三届董事会第九次会议和第三届监事会第六次会议，并于 2024年 9月 13日召开 2024年第
二次临时股东大会，审议通过了《关于募投项目终止及变更部分募集资金投向并向全资子公司借款以实施新募投项目的议案》，同意
公司变更部分募集资金投向，终止 IPO 募投项目“智能办公产品产能扩充项目”，并将该项目全部剩余募集资金以借款方式投入公
司全资子公司青岛豪江智能电子有限公司以实施“豪江智能电子工厂新建项目”。公司在上海浦东发展银行股份有限公司青岛即墨支
行的“智能办公产品产能扩充项目”募集资金专户节余募集资金及利息收入合计人民币 103,656,423.41元（为利息收入扣除手续费
净额），已转至“豪江智能电子工厂新建项目”募集资金专户中继续使用。上述募集资金专户余额为零，报告期内，公司已完成上海
浦东发展银行股份有限公司青岛即墨支行“智能办公产品产能扩充项目”募集资金专户的销户手续。
三、募集资金实际使用情况
（一）募集资金实际使用情况
截至2025年6月30日，募集资金实际使用情况详见附表1《2025年半年度募集资金使用情况对照表》。
（二）募投项目先期投入及置换情况
报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。
（三）使用闲置募集资金进行现金管理情况
公司分别于 2024年 4月 23日召开第三届董事会第六次会议和第三届监事会第四次会议、2024 年 5月 17 日召开 2023 年年度
股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币 2亿元
（含本数）的闲置募集资金和不超过人民币 3亿元（含本数）的自有资金进行现金管理，使用期限不超过 2023年年度股东大会审议
通过之日起 12个月，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用，2023年第二次临时股东大会审议的关于使用部分闲置募集资金及
自有资金进行现金管理的额度自本次额度审议通过后失效。
公司于 2025年 4月 17日召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金
及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司（以下合称“公司”）使用不超过人民币 1.4亿元（含本数）的闲置募集资金
和不超过人民币 3亿元（含本数）的自有资金进行现金管理，使用期限不超过董事会审议通过之日起 12个月，在上述额度和期限内
，资金可循环滚动使用，2023 年年度股东大会审议的关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的额度自本次额度审议通
过后失效。报告期内，公司使用闲置募集资金进行现金管理的金额未超过第三届董事会第十二次会议授权额度。截至 2025年 6月 30
日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的人民币余额为 140,000,000.00元。
（四）募投项目的实施地点、实施方式的变更情况
报告期内，公司不存在募投项目的实施地点、实施方式的变更情况。
（五）使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
公司于2025年4月17日召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时
补充流动资金的议案》，公司使用不超过人民币15,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超
过12个月，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用，到期后将归还至募集资金专用账户。截至2025年6月30日，公司使用人民币1
03,901,331.33元闲置募集资金暂时补充流动资金。
（六）节余募集资金使用情况
报告期内，公司不存在募集资金节余情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募投项目的情况。
《变更募集资金投资项目情况表》详见本报告附表2。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工
作，公司募集资金具体使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在违规情形。
附表1：2025年半年度募集资金使用情况对照表
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/6992304d-d560-4cfe-93d7-6b2c58c7430a.PDF
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2025-08-28 18:26│豪江智能（301320）：2024年限制性股票激励计划第一个归属期条件成就情况的核查意见
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青岛豪江智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 8月 26日召开第三届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第 4次
会议，审议通过了《关于 2024 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的议案》。
董事会薪酬与考核委员会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称
“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以
下简称“《上市规则》”）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》（以下简称“《自律监管指南》
”）等有关法律法规、规范性文件以及《青岛豪江智能科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，对公司
2024年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）第一个归属期归属条件成就情况和归属名单进行了核查，发表核查意见如
下：
（1）公司不存在《公司法》《管理办法》《上市规则》《自律监管指南》等规定不得实施股权激励的情形，具备实施股权激励
的主体资格；
（2）薪酬与考核委员会对公司 2024年度业绩进行核查后认为，公司 2024年实际经营业绩满足本激励计划首次授予第一个归属
期设定的业绩考核目标，对应公司层面可归属比例为 100%；
（3）本次拟归属限制性股票的 13名激励对象具备《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职
资格，符合《管理办法》规定的激励对象条件，符合本激励计划规定的激励对象范围，其作为公司本激励计划激励对象的主体资格合
法、有效
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