公司公告☆ ◇301321 翰博高新 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-20 16:02 │翰博高新（301321）：关于控股股东之一致行动人股份解除质押的公告 │
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│2026-04-10 17:42 │翰博高新（301321）：关于公司为子公司提供担保的进展公告 │
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│2026-04-02 16:42 │翰博高新（301321）：关于回购股份集中竞价减持进展的公告 │
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│2026-04-01 16:24 │翰博高新（301321）：关于公司为参股公司提供担保的进展公告 │
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│2026-03-26 16:50 │翰博高新（301321）：德恒上海律师事务所关于公司2026年第一次临时股东会之见证意见 │
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│2026-03-26 16:50 │翰博高新（301321）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-03-18 16:10 │翰博高新（301321）：关于公司为子公司提供担保的进展公告 │
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│2026-03-12 18:14 │翰博高新（301321）：关于减持回购股份比例达到1%的公告 │
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│2026-03-10 00:00 │翰博高新（301321）：关于放弃参股公司股权转让优先购买权暨关联交易的公告 │
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│2026-03-10 00:00 │翰博高新（301321）：第四届董事会第二十六次会议决议公告 │
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2026-04-20 16:02│翰博高新（301321）：关于控股股东之一致行动人股份解除质押的公告
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翰博高新材料（合肥）股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东王照忠先生之一致行动人翰博控股集团有限
公司、合肥王氏翰泽科技发展有限公司（曾用名：合肥王氏翰博科技有限公司）通知，获悉其将持有的公司股份办理了解除质押，相
关手续已办理完毕。具体事项如下：
一、股东股份解除质押基本情况
股东 是否为控股股东 本次解除质押 占其所 占公司 起始日 质押解除日 质权人
名称 或第一大股东及 股份数量（股） 持股份 总股本 期
其一致行动人 比例 比例
翰博控股集团有 是 19,608,750 100% 10.52% 2023-7-21 2026-4-17 中信银行股份有
限公司 限
公司合肥分行
合肥王氏翰泽科 是 3,500,000 21.07% 1.88% 2023-7-21 2026-4-17 中信银行股份有
技发展有限公司 限
公司合肥分行
合计 - 23,108,750 63.80% 12.40% - - -
二、股东股份累计质押情况
截至本公告披露日，公司控股股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东 持股数量 持股 本次解除质 本次解除质 占其 占公 已质押股份情 未质押股份情况
名称 （股） 比 押前质押股 押后质押股 所 司 况
例 份数量（股 份数量（股 持股 总股 已质押股 占已 未质押 占未
） ） 份 本 份限售和 质押 股份限 质押
比例 比例 冻结、标 股份 售和冻 股份
记 比例 结数量 比例
数量（股 （股）
）
王照忠 51,412,05 27.58 31,000,000 31,000,000 60.30 16.63 0 - 0 -
0 % % %
翰博控 19,608,75 10.52 19,608,750 0 0 0 0 - 0 -
股 0 %
集团有
限
公司
股东 持股数量 持股 本次解除质 本次解除质 占其 占公 已质押股份情 未质押股份情况
名称 （股） 比 押前质押股 押后质押股 所 司 况
例 份数量（股 份数量（股 持股 总股 已质押股 占已 未质押 占未
） ） 份 本 份限售和 质押 股份限 质押
比例 比例 冻结、标 股份 售和冻 股份
记 比例 结数量 比例
数量（股 （股）
）
合肥王 16,610,79 8.91% 3,500,000 0 0 0 0 - 0 -
氏 2
翰泽科
技
发展有
限
公司
王立静 4,850,482 2.60% 0 0 0 0 0 - 0 -
合计 92,482,07 49.61 54,108,750 31,000,000 33.52 16.63 0 - 0 -
4 % % %
注：1、如表格中数据加总后与数据汇总数存在尾差情况，系数据计算时四舍五入造成。2、上表中“已质押股份限售数量”及“
未质押股份限售数量”中的限售数量不包括高管锁定股。
三、其他说明
1、截至本公告披露日，公司控股股东资信情况、财务状况良好，具备相应的偿还能力，其质押的股份不存在平仓或被强制过户
的风险，不会导致公司实际控制权发生变更。
2、公司将持续关注其质押情况及质押风险，并按规定及时做好相关信息披露工作，敬请投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表；
2、中国证券登记结算有限责任公司出具的解除证券质押登记通知。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-20/07cad27e-5fa0-4d5d-b630-f254abc3d6a3.PDF
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2026-04-10 17:42│翰博高新（301321）：关于公司为子公司提供担保的进展公告
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翰博高新（301321）：关于公司为子公司提供担保的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/5ef1e10c-f71d-4d2d-a282-e9dc51522b59.PDF
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2026-04-02 16:42│翰博高新（301321）：关于回购股份集中竞价减持进展的公告
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翰博高新材料（合肥）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 1月22 日召开第四届董事会第二十四次会议，审议通过
了《关于回购股份集中竞价减持计划的议案》，根据公司于 2024 年 2月 19 日披露的《股份回购报告书》之回购股份的用途约定，
同意公司通过集中竞价交易方式减持已回购股份，实施期限为自披露减持计划公告之日起 15 个交易日后的 6个月内，减持回购股份
不超过 3,728,700 股（即不超过公司总股本的 2%）。在任意连续 90 个自然日内，公司出售股份的总数不超过公司股份总数的 1%
。减持价格根据减持时的二级市场价格确定。具体情况详见公司于 2026 年 1月 23 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
披露的《关于回购股份集中竞价减持计划的公告》（公告编号：2026-004）。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等相关规定，上市公司采用集中竞价交易方式出售回购股份
的，应当在每个月的前 3个交易日内披露截至上月末的出售进展情况。现将有关情况公告如下：
一、公司已回购股份基本情况
公司于 2024 年 2月 18 日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。本次回购公司股份方
案的实际回购区间为 2024 年2 月 20 日至 2024 年 5月 6日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股
份 7,166,850 股，占公司当时总股本的 3.84%，最高成交价为 15.88 元/股，最低成交价为 11.45 元/股，成交总金额为 100,008,
088.12 元（不含交易费用）。具体内容详见公司于 2024 年 5月 7日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于
回购进展情况暨回购股份结果的公告》（公告编号：2024-045）。
二、截至上月末减持回购股份的进展情况
截至 2026 年 3月 31 日，公司通过集中竞价交易方式累计减持回购股份数量为1,864,350股，占公司总股本的比例为1%，减持
所得资金总额为42,822,125.53元（不含交易费用），成交最高价为 23.52 元/股，成交最低价为 22.50 元/股，成交均价为 22.97
元/股。
上述减持事项符合公司既定的减持计划，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等相关规定。
三、风险提示
1、本次减持公司已回购股份计划实施存在不确定风险，公司将根据市场情况、公司股价等具体情形决定实施对应股份减持计划
，对应减持计划存在减持时间、数量、价格的不确定性。
2、本次拟减持部分已回购股份事项符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等相关规定。在上述减
持期间内，公司将严格按照有关法律、行政法规、部门规章及规范性文件等相关规定，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意
投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-02/0a3604ae-216b-43e8-a6d6-1df9e8eaf953.PDF
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2026-04-01 16:24│翰博高新（301321）：关于公司为参股公司提供担保的进展公告
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翰博高新（301321）：关于公司为参股公司提供担保的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-01/93b7dbc3-c7f6-4e1f-8319-28dd5cb30ac2.PDF
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2026-03-26 16:50│翰博高新（301321）：德恒上海律师事务所关于公司2026年第一次临时股东会之见证意见
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翰博高新（301321）：德恒上海律师事务所关于公司2026年第一次临时股东会之见证意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-26/9cb37e10-0eba-4f21-a041-c5afd6cd8d05.PDF
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2026-03-26 16:50│翰博高新（301321）：2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会没有出现否决议案的情况。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过决议的情况。
一、会议召开和出席的情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间
（1）现场会议召开日期：2026 年 3月 26 日 14:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 3 月 26 日的交易时间，即上午 9:15
-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 3月 26日 9:15 至 15:00 期间
的任意时间。
（3）会议召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式。
2、会议召开地点：安徽省合肥市新站区大禹路 699 号公司会议室。
3、会议召集人：公司董事会。
4、会议主持人：公司董事长王照忠先生。
5、本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席会议的总体情况
参加本次股东会股东及股东代表共 64 人，代表股份 94,951,913 股，占公司总股本（指剔除公司回购专用账户中股份数量后的
有表决权的总股本，即175,699,756 股，下同）的 54.0421%。其中，通过现场投票的股东及股东代表共3人，代表股份 87,631,592
股，占公司总股本的 49.8758%；通过网络投票的股东共 61 人，代表股份 7,320,321 股，占公司总股本的 4.1664%。
其中，参加本次股东会中小投资者共 61 人，代表股份 7,320,321 股，占公司总股本的 4.1664%。
2、公司董事、董事会秘书出席了本次会议，其他高级管理人员、公司聘请的见证律师列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
（一）审议通过《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》
表决结果：同意 7,110,601 股，占出席会议有表决权股份总数的 97.1351%；反对 209,320 股，占出席会议有表决权股份总数
的 2.8594%；弃权 400 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0055%。
中小投资者总表决情况：同意 7,110,601 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 97.1351%；反对 209,320 股，
占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 2.8594%；弃权 400 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小投资者
所持有表决权股份总数的 0.0055%。
股东回避情况：关联股东王照忠先生、翰博控股集团有限公司、合肥王氏翰博科技有限公司回避表决，回避股份总数为 87,631,
592 股。
本议案由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
（二）审议通过《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》
表决结果：同意 94,743,463 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.7805%；反对 190,750 股，占出席会议有表决权股份总数
的 0.2009%；弃权 17,700 股（其中，因未投票默认弃权 600 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0186%。
中小投资者总表决情况：同意 7,111,871 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 97.1524%；反对 190,750 股，
占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 2.6058%；弃权 17,700 股（其中，因未投票默认弃权 600 股），占出席会议中小
投资者所持有表决权股份总数的 0.2418%。
本议案由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
（三）审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决结果：同意 94,744,763 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.7818%；反对 189,450 股，占出席会议有表决权股份总数
的 0.1995%；弃权 17,700 股（其中，因未投票默认弃权 600 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0186%。
中小投资者总表决情况：同意 7,113,171 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 97.1702%；反对 189,450 股，
占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 2.5880%；弃权 17,700 股（其中，因未投票默认弃权 600 股），占出席会议中小
投资者所持有表决权股份总数的 0.2418%。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所：德恒上海律师事务所
2、见证律师：王威、李欣怡
3、结论性意见：公司本次股东会的召集和召开程序、出席本次股东会人员及会议召集人资格、本次股东会的表决程序及表决结
果均符合相关法律、法规和《公司章程》的相关规定，本次股东会所通过的决议合法、有效。
四、备查文件
1、公司 2026 年第一次临时股东会决议；
2、《德恒上海律师事务所关于翰博高新材料（合肥）股份有限公司 2026年第一次临时股东会之见证意见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-26/02ceda4d-c4eb-4d71-b8f4-e6e4afa40c97.PDF
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2026-03-18 16:10│翰博高新（301321）：关于公司为子公司提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
为保证子公司的正常生产经营活动，根据未来的融资和担保需求，翰博高新材料（合肥）股份有限公司（以下简称“公司”）分
别于 2025 年 12 月 8 日召开第四届董事会第二十三次会议，于 2025 年 12 月 30 日召开 2025 年第二次临时股东会，审议通过
《关于预计公司2026年度为子公司提供担保额度的议案》，同意公司 2026 年为合并报表范围内子公司提供担保，新增总担保额度不
超过人民币 242,100 万元，担保用途分为融资性担保和非融资性担保，融资性担保主要用于控股子公司在银行及其他金融机构的授
信融资业务（授信融资品种及用途包括但不限于：流动资金贷款、项目贷款、保函、信用证、银行承兑汇票、保理、押汇、外汇及金
融衍生品等业务）提供担保，非融资性担保主要用于为控股子公司在对应债权人处购买产品提供担保等。其中为资产负债率低于 70%
的子公司提供担保的额度不超过 75,000 万元，为资产负债率 70%以上（含）的子公司提供担保的额度不超过 167,100 万元。
二、本次担保情况
根据业务发展需要，重庆博硕光电有限公司（以下简称“重庆博硕”）向中信银行股份有限公司重庆分行（以下简称“中信银行
”）申请签署授信合同，具体金额以实际签署的授信合同（以下简称“主合同”）为准。公司与中信银行于近日签署《最高额保证合
同》，同意为主合同项下债务提供连带责任保证，担保的最高债权额为人民币叁仟万元整及主债权所产生的利息及其他应付款项之和
。保证期间为主合同项下单笔债务履行期限届满之日起三年，具体起算日以合同条款为准。
截至本公告披露日，公司实际为重庆博硕提供担保额度总额共计人民币52,000 万元（实际使用额度 25,266 万元），担保额度
在已审议通过的担保额度范围内。
三、被担保人基本情况
公司名称：重庆博硕光电有限公司
成立日期：2015 年 1月 8日
注册地址：重庆市北碚区水善路 19 号
法定代表人：肖志光
注册资本：13,231 万元人民币
经营范围：一般项目：节能照明产品、液晶显示器及零配件、模具、电子零件材料、胶粘制品的开发、生产、销售；绝缘材料、
五金材料销售；货物及技术进出口；房屋租赁；物业管理（凭资质经营）；机械设备租赁。【依法须经批准的项目，经相关部门批准
后方可开展经营活动】（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
股权结构：公司持有其 100%股权。
主要财务指标：
单位：人民币元
主要财务指标 2025 年 9 月 30日/2025 年 1-9 月（未 2024 年 12月 31 日/2024 年度（经
经审计） 审计）
资产总额 1,144,570,775.82 1,083,723,576.72
负债总额 747,358,977.61 704,746,823.32
净资产 397,211,798.21 378,976,753.40
资产负债率 65.30% 65.03%
营业收入 484,204,964.64 550,668,035.70
净利润 18,174,358.53 -35,774,123.25
注：上述数据为单体报表数据
信用情况：重庆博硕不是失信被执行人。
四、担保协议的主要内容
被担保方：重庆博硕光电有限公司；
债权人：中信银行股份有限公司重庆分行；
保证人：翰博高新材料（合肥）股份有限公司；
担保金额：担保的最高债权额为人民币叁仟万元整及主债权所产生的利息及其他应付款项之和；
保证方式：连带责任保证；
保证期间：本合同项下的保证期间为主合同项下债务履行期限届满之日起 3年，即自债务人依具体业务合同约定的债务履行期限
届满之日起 3 年。每一具体业务合同项下的保证期间单独计算。具体起算日以合同条款为准。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及控股子公司累计对外担保情况如下：
被担保方 担保额度 实际担保余额 公告披露日期 是否资
（万元） （万元） 产负债
率超过
70%
重庆博硕光电有限公司 19,000 14,074 2024/11/20 否
11,000 5,996 2026/1/30
3,000 0 本次续签
6,000 0 2026/2/13
5,000 0 2026/2/13
6,000 3,196 2023/5/22
2,000 2,000 2026/2/13
小计 52,000 25,266 -
博讯光电科技（合肥）有 13,000 8,865 2024/4/18 是
限公司 10,000 8,750 2022/1/27
10,000 8,790 2024/2/23
7,000 5,190 2025/4/11
10,000 5,700 2025/5/28
被担保方 担保额度 实际担保余额 公告披露日期 是否资
（万元） （万元） 产负债
率超过
70%
10,000 9,851 2025/10/28
7,800 5,911 2024/4/9
10,000 6,000 2024/12/12
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