公司公告☆ ◇301321 翰博高新 更新日期：2026-01-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-01-08 18:30 │翰博高新（301321）：关于部分董事、高级管理人员及特定股东减持计划实施完成的公告 │
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│2025-12-30 19:04 │翰博高新（301321）：2025年第二次临时股东会决议公告 │
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│2025-12-30 19:04 │翰博高新（301321）：德恒上海律师事务所关于公司2025年第二次临时股东会之见证意见 │
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│2025-12-19 16:22 │翰博高新（301321）：关于公司为子公司提供担保的进展公告 │
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│2025-12-09 18:30 │翰博高新（301321）：关于控股股东部分股份解除质押的公告 │
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│2025-12-08 18:20 │翰博高新（301321）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 │
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│2025-12-08 16:57 │翰博高新（301321）：关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 │
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│2025-12-08 16:54 │翰博高新（301321）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知 │
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│2025-12-08 16:51 │翰博高新（301321）：第四届董事会第二十三次会议决议公告 │
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│2025-12-08 16:50 │翰博高新（301321）：关于预计公司2026年度为子公司提供担保额度的公告 │
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2026-01-08 18:30│翰博高新（301321）：关于部分董事、高级管理人员及特定股东减持计划实施完成的公告
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董事兼副总经理蔡姬妹女士及股东可传丽女士、许永壮先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
翰博高新材料（合肥）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11月 5日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上披露了《关于部分董事、高级管理人员及特定股东减持股份的预披露公告》（公告编号：2025-054，以下简称“减持计划”），董
事兼副总经理蔡姬妹女士计划自减持计划公告之日起15 个交易日后的 3个月内以集中竞价方式减持公司股份不超过 75,000 股，占
公司总股本比例 0.04%（总股本按当时剔除公司回购专用账户中的股份数量后计算，即 173,835,406 股，下同）；股东可传丽女士
计划自减持计划公告之日起 15 个交易日后的 3个月内以集中竞价方式减持公司股份不超过 101,250 股，占公司总股本比例 0.06%
；股东许永壮先生计划自减持计划公告之日起 15个交易日后的 3个月内以集中竞价方式减持公司股份不超过40,500股，占公司总股
本比例0.02%。
公司于近日收到董事兼副总经理蔡姬妹女士及股东可传丽女士、许永壮先生分别出具的《关于股份减持实施情况的告知函》。截
至本公告披露日，本次减持计划已实施完毕，现将有关情况告知如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
股东名称 减持方式 减持期间 减持均价（元 减持股数 减持比例
/股） （股） （%）
蔡姬妹 集中竞价 2025 年 12 月 9日 18.53 75,000 0.04
-2026 年 1月 7日
股东名称 减持方式 减持期间 减持均价（元 减持股数 减持比例
/股） （股） （%）
可传丽 集中竞价 2025 年 12 月 31 日 19.10 101,250 0.06
许永壮 集中竞价 2025 年 12 月 1日 16.66 40,500 0.02
-2025 年 12 月 8 日
2、股东本次减持前后持股情况
股东名称 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
股数（股） 占总股本 股数（股） 占总股本
比例 比例
蔡姬妹 合计持有股份 303,750 0.17% 228,750 0.13%
其中：无限售条件股份 75,938 0.04% 51,488 0.03%
有限售条件股份 227,812 0.13% 177,262 0.10%
可传丽 合计持有股份 101,250 0.06% 0 0
其中：无限售条件股份 101,250 0.06% 0 0
有限售条件股份 0 0 0 0
许永壮 合计持有股份 40,500 0.02% 0 0
其中：无限售条件股份 40,500 0.02% 0 0
有限售条件股份 0 0 0 0
注：1、占总股本比例中“总股本”为剔除公司回购专用账户中的股份数量后的总股本；
2、若上表中各分项数值之和与合计数值存在尾差,系由四舍五入导致。
3、本次减持后持有股份数是在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司以 2026年 1 月 7 日为股权登记日登记查询所得。
二、其他相关说明
1、减持计划实施期间，蔡姬妹女士、可传丽女士、许永壮先生严格遵守了《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法
》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号
——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件的相关规定。
2、截至本公告披露日，上述股东减持已按相关规定进行了预披露，本次减持实施情况不存在与此前已披露的相关减持意向、计
划和承诺不一致的情形，实际减持股份数量未超过减持计划拟减持数量，不存在违规情形，亦不存在违反任何承诺的情形。截至本公
告披露日，本次减持计划已实施完毕。
3、蔡姬妹女士、可传丽女士、许永壮先生不属于公司控股股东、实际控制人，本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变更
，不会对公司治理结构及持续性经营产生重大影响。
三、备查文件
1、蔡姬妹女士出具的《关于股份减持实施情况的告知函》；
2、可传丽女士出具的《关于股份减持实施情况的告知函》；
3、许永壮先生出具的《关于股份减持实施情况的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-08/07c7f3b5-955b-4366-b8fa-306738abed98.PDF
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2025-12-30 19:04│翰博高新（301321）：2025年第二次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会没有出现否决议案的情况。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过决议的情况。
一、会议召开和出席的情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间
（1）现场会议召开日期：2025 年 12 月 30 日 14:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 12 月 30 日的交易时间，即上午 9:1
5-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 12 月30 日 9:15 至 15:00 期
间的任意时间。
（3）会议召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式。
2、会议召开地点：安徽省合肥市新站区大禹路 699 号公司会议室。
3、会议召集人：公司董事会。
4、会议主持人：公司董事长王照忠先生。
5、本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席会议的总体情况
参加本次股东会股东及股东代表共 72 人，代表股份 95,109,093 股，占公司总股本（指剔除公司回购专用账户中股份数量后的
有表决权的总股本，即173,835,406 股，下同）的 54.7122%。其中，通过现场投票的股东及股东代表共5人，代表股份 87,631,992
股，占公司总股本的 50.4109%；通过网络投票的股东共 67 人，代表股份 7,477,101 股，占公司总股本的 4.3013%。
其中，参加本次股东会中小投资者共 69 人，代表股份 7,477,501 股，占公司总股本的 4.3015%。
2、公司董事、董事会秘书出席了本次会议，其他高级管理人员、公司聘请的见证律师列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
（一）审议通过《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》
表决结果：同意 94,770,963 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.6445%；反对 329,830 股，占出席会议有表决权股份总数
的 0.3468%；弃权 8,300 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0087%。
中小投资者总表决情况：同意 7,139,371 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 95.4780%；反对 329,830 股，
占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 4.4110%；弃权 8,300 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小投资
者所持有表决权股份总数的 0.1110%。
（二）审议通过《关于公司及子公司向银行等金融机构申请授信额度的议案》
表决结果：同意 94,768,713 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.6421%；反对 332,080 股，占出席会议有表决权股份总数
的 0.3492%；弃权 8,300 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0087%。
中小投资者总表决情况：同意 7,137,121 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 95.4479%；反对 332,080 股，
占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 4.4411%；弃权 8,300 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小投资
者所持有表决权股份总数的 0.1110%。
（三）审议通过《关于预计公司 2026 年度为子公司提供担保额度的议案》
表决结果：同意 94,764,263 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.6374%；反对 336,530 股，占出席会议有表决权股份总数
的 0.3538%；弃权 8,300 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0087%。
中小投资者总表决情况：同意 7,132,671 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 95.3884%；反对 336,530 股，
占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 4.5006%；弃权 8,300 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小投资
者所持有表决权股份总数的 0.1110%。
本议案由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
（四）审议通过《关于预计公司 2026 年度日常关联交易的议案》
表决结果：同意 7,139,371 股，占出席会议有表决权股份总数的 95.4780%；反对 329,830 股，占出席会议有表决权股份总数
的 4.4110%；弃权 8,300 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议有表决权股份总数的 0.1110%。
中小投资者总表决情况：同意 7,139,371 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 95.4780%；反对 329,830 股，
占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 4.4110%；弃权 8,300 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小投资
者所持有表决权股份总数的 0.1110%。
股东回避情况：关联股东王照忠先生、翰博控股集团有限公司、合肥王氏翰博科技有限公司回避表决，回避股份总数为 87,631,
592 股。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所：德恒上海律师事务所
2、见证律师：王威、李欣怡
3、结论性意见：公司本次股东会的召集和召开程序、出席本次股东会人员及会议召集人资格、本次股东会的表决程序及表决结
果均符合相关法律、法规和《公司章程》的相关规定，本次股东会所通过的决议合法、有效。
四、备查文件
1、公司 2025 年第二次临时股东会决议；
2、《德恒上海律师事务所关于翰博高新材料（合肥）股份有限公司 2025年第二次临时股东会之见证意见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-30/631a3e87-5133-47a9-be7f-1b331cb8371f.PDF
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2025-12-30 19:04│翰博高新（301321）：德恒上海律师事务所关于公司2025年第二次临时股东会之见证意见
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翰博高新（301321）：德恒上海律师事务所关于公司2025年第二次临时股东会之见证意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-30/7b2b1ee2-6640-4118-8d09-15677b8a1eb8.PDF
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2025-12-19 16:22│翰博高新（301321）：关于公司为子公司提供担保的进展公告
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翰博高新（301321）：关于公司为子公司提供担保的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-19/1de52fd4-c307-48f6-8956-976f548fb19a.PDF
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2025-12-09 18:30│翰博高新（301321）：关于控股股东部分股份解除质押的公告
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翰博高新材料（合肥）股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东王照忠先生通知，获悉其将持有的公司部分
股份办理了解除质押，相关手续已办理完毕。具体事项如下：
一、股东股份解除质押基本情况
股东 是否为控股股东 本次解除质押股 占其所 占公司总 起始日 质押解除日期 质权人
名称 或第一大股东及 份数量（股） 持股份 股本比例
其一致行动人 比例(%) (%)
王照忠 是 5,000,000 9.73 2.68 2024-12-13 2025-12-8 中原信托有限公司
王照忠 是 4,000,000 7.78 2.15 2025-1-10 2025-12-8 中原信托有限公司
王照忠 是 6,000,000 11.67 3.22 2025-7-17 2025-12-8 中原信托有限公司
合计 - 15,000,000 29.18 8.05 - - -
二、股东股份累计质押情况
截至本公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东 持股数量 持股比 本次解除质 本次解除质 占其所 占公 已质押股份情 未质押股份情
名称 （股） 例(%) 押前质押股 押后质押股 持股份 司总 况 况
份数量（股 份数量（股 比例(%) 股本 已质押股 占已 未质押 占未
） ） 比例 份限售和 质押 股份限 质押
(%) 冻结、标 股份 售和冻 股份
记 比例 结数量 比例
数量（股 (%) （股） (%)
）
王照忠 51,412,05 27.58 46,000,000 31,000,000 60.30 16.63 0 - 0 -
0
翰博控 19,608,75 10.52 19,608,750 19,608,750 100 10.52 0 - 0 -
股集团 0
有限公
司
股东 持股数量 持股比 本次解除质 本次解除质 占其所 占公 已质押股份情 未质押股份情
名称 （股） 例(%) 押前质押股 押后质押股 持股份 司总 况 况
份数量（股 份数量（股 比例(%) 股本 已质押股 占已 未质押 占未
） ） 比例 份限售和 质押 股份限 质押
(%) 冻结、标 股份 售和冻 股份
记 比例 结数量 比例
数量（股 (%) （股） (%)
）
合肥王 16,610,79 8.91 3,500,000 3,500,000 21.07 1.88 0 - 0 -
氏翰博 2
科技有
限公司
王立静 4,850,482 2.60 0 0 0 0 0 - 0 -
合计 92,482,07 49.61 69,108,750 54,108,750 58.51 29.02 0 - 0 -
4
注：1、如表格中数据加总后与数据汇总数存在尾差情况，系数据计算时四舍五入造成。2、上表中“已质押股份限售数量”及“
未质押股份限售数量”中的限售数量不包括高管锁定股。
三、其他说明
1、截至本公告披露日，控股股东及其一致行动人资信情况、财务状况良好，具备相应的偿还能力，其质押的股份不存在平仓或
被强制过户的风险，不会导致公司实际控制权发生变更。
2、公司将持续关注其质押情况及质押风险，并按规定及时做好相关信息披露工作，敬请投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表；
2、中国证券登记结算有限责任公司出具的解除证券质押登记通知。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-09/f8c5ed31-437d-45fd-acdd-361dcf261bd6.PDF
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2025-12-08 18:20│翰博高新（301321）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告
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翰博高新（301321）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-09/330276ef-0140-4379-a50c-de8ba08ad424.PDF
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2025-12-08 16:57│翰博高新（301321）：关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告
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翰博高新（301321）：关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-09/4f66c266-8fb8-478d-9c61-2bf373ad7d9b.PDF
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2025-12-08 16:54│翰博高新（301321）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025 年 12 月 30 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025 年 12 月 30 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年 12月 30日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 24 日
7、出席对象：
（1）截至股权登记日下午收市时持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；截至股权登记日下午收市时在中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席
会议和参加表决（授权委托书格式见附件二），该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师及其他相关人员。
8、会议地点：安徽省合肥市新站区大禹路 699 号公司会议室。
二、会议审议事项
本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议 非累积投票提案 √
案》
2.00 《关于公司及子公司向银行等金融机构申 非累积投票提案 √
请授信额度的议案》
3.00 《关于预计公司 2026 年度为子公司提供 非累积投票提案 √
担保额度的议案》
4.00 《关于预计公司 2026 年度日常关联交易 非累积投票提案 √
的议案》
注：1、上述第 1.00 项议案经公司第四届董事会第二十一次会议审议通过，具体内容详见公司2025年10月27日于巨潮资讯网(ht
tp://www.cninfo.com.cn)披露的《第四届董事会第二十一次会议决议公告》等相关公告。第 2.00-4.00议案经公司第四届董事会第
二十三次会议审议通过，具体内容详见公司 2025 年12 月 9 日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《第四届董事会第
二十三次会议决议公告》等相关公告。
2、第 3.00 项议案由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3以上通过。
3、公司将对中小投资者表决进行单独计票并及时公开披露。其中，中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或
合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
4、涉及关联股东回避表决的议案：第 4.00 项议案为关联交易事项，关联股东需回避表决。该等股东不可接受其他股东委托进
行投票。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
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