公司公告☆ ◇301321 翰博高新 更新日期：2026-10-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-10-15 17:00 │翰博高新（301321）：关于与专业投资机构共同投资产业基金暨关联交易的进展公告 │
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│2026-10-12 16:55 │翰博高新（301321）：关于与专业投资机构共同投资产业基金的进展公告 │
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│2026-09-15 20:32 │翰博高新（301321）：2026年第二次临时股东会决议公告 │
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│2026-09-15 20:32 │翰博高新（301321）：德恒上海律师事务所关于公司2026年第二次临时股东会之见证意见 │
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│2026-09-15 20:32 │翰博高新（301321）：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告 │
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│2026-09-15 20:32 │翰博高新（301321）：以集中竞价方式出售已回购股份的预披露公告 │
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│2026-09-15 20:32 │翰博高新（301321）：第五届董事会第一次会议决议公告 │
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│2026-09-11 16:08 │翰博高新（301321）：关于参加2026年安徽辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告 │
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│2026-09-01 16:30 │翰博高新（301321）：关于公司及关联方为子公司提供担保的进展公告 │
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│2026-08-31 19:18 │翰博高新（301321）：关于与专业投资机构共同投资产业基金暨关联交易的进展公告 │
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2026-10-15 17:00│翰博高新（301321）：关于与专业投资机构共同投资产业基金暨关联交易的进展公告
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一、与专业机构共同投资情况概述
翰博高新材料（合肥）股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司博晶科技（滁州）有限公司（以下简称“博晶科技”）拟
与普通合伙人北京方圆金鼎投资管理有限公司及公司副董事长兼副总经理蔡姬妹女士以及其他有限合伙人共同投资产业基金扬州榴月
股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“合伙企业”）。合伙企业的计划认缴规模为人民币 5,311 万元，蔡姬妹女士以自有或
自筹资金认缴出资人民币 106.2 万元，博晶科技拟作为有限合伙人以自有或自筹资金认缴出资人民币 531 万 元 。 具 体 内 容
详 见 公 司 2026 年 8 月 7 日 于 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于与专业投资机构共同投资产业基
金暨关联交易的公告》（公告编号：2026-050）
二、产业基金进展情况
截至本公告披露日，合伙企业已根据相关法律法规的要求，在中国证券投资基金业协会完成私募投资基金备案手续，并取得《私
募投资基金备案证明》。具体备案信息如下：
基金名称 扬州榴月股权投资合伙企业（有限合伙）
备案编号 SEJ781
基金管理人名称 北京方圆金鼎投资管理有限公司
托管人名称 上海浦东发展银行股份有限公司
公司将持续关注产业基金投资事项的进展情况，严格按照相关法律法规等有关规定，及时披露相关事项的重大进展，敬请广大投
资者注意投资风险。
三、备查文件
《私募投资基金备案证明》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-15/47165848-1186-4933-8c12-6131dd565947.PDF
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2026-10-12 16:55│翰博高新（301321）：关于与专业投资机构共同投资产业基金的进展公告
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一、与专业机构共同投资情况概述
翰博高新材料（合肥）股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司海南翰博材料科技有限公司（以下简称“海南翰博”）拟
与普通合伙人深圳风投侠基金管理企业（有限合伙）及其他有限合伙人共同投资产业基金青岛元晰十七号创业投资基金合伙企业（有
限合伙）（以下简称“合伙企业”）。合伙企业的计划认缴规模为人民币 2,001 万元，海南翰博拟作为有限合伙人以自有或自筹资
金认缴出资人民币 1,000 万 元 。 具 体 内 容 详 见 公 司 2026 年 8 月 17 日 于 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.
cn）披露的《关于与专业投资机构共同投资产业基金的公告》（公告编号：2026-052）。
二、产业基金进展情况
截至本公告披露日，合伙企业已根据相关法律法规的要求，在中国证券投资基金业协会完成私募投资基金备案手续，并取得《私
募投资基金备案证明》。具体备案信息如下：
基金名称 青岛元晰十七号创业投资基金合伙企业（有限合伙）
备案编号 SGH874
基金管理人名称 深圳风投侠基金管理企业（有限合伙）
托管人名称 招商银行股份有限公司
公司将持续关注产业基金投资事项的进展情况，严格按照相关法律法规等有关规定，及时披露相关事项的重大进展，敬请广大投
资者注意投资风险。
三、备查文件
《私募投资基金备案证明》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-12/3163bee8-8c86-474c-a608-77e2e6a8e7d6.PDF
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2026-09-15 20:32│翰博高新（301321）：2026年第二次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决提案的情形。
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席的情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间
（1）现场会议召开日期：2026 年 9月 15 日 14:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 9 月 15 日的 9:15-9:25，9:30-11:30
，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 9 月 15 日的 9:15 至 15:00的任意时间。
（3）会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
2、会议召开地点：安徽省合肥市新站区大禹路 699 号公司会议室。
3、会议召集人：公司董事会。
4、会议主持人：公司董事长王照忠先生。
5、本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席会议的总体情况
参加本次股东会股东及股东代表共 21 人，代表股份 93,296,623 股，占公司总股本（指剔除公司回购专用账户中股份数量后的
有表决权的总股本，即178,380,723 股，下同）的 52.3020%。其中，通过现场投票的股东及股东代表共3人，代表股份 87,631,592
股，占公司总股本的 49.1262%；通过网络投票的股东共 18 人，代表股份 5,665,031 股，占公司总股本的 3.1758%。
其中，参加本次股东会中小投资者共 18 人，代表股份 5,665,031 股，占公司总股本的 3.1758%。
2、公司董事、董事会秘书、董事候选人出席了本次会议，其他高级管理人员、公司聘请的见证律师列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
提案编 提案名称 表决分类 同意 表决
码 股数（股） 比例 结果
1.00 《关于董事会换届选举暨选举第五届董事会非独立董事的议案》
1.01 《关于选举王照忠先 总表决情况 93,215,180 99.9127% 当选
生为第五届董事会非 其中，中小股 5,583,588 98.5624%
独立董事的议案》 东的表决情况
1.02 《关于选举蔡姬妹女 总表决情况 93,214,187 99.9116% 当选
士为第五届董事会非 其中，中小股 5,582,595 98.5448%
独立董事的议案》 东的表决情况
1.03 《关于选举张彧先生 总表决情况 93,214,200 99.9117% 当选
为第五届董事会非独 其中，中小股 5,582,608 98.5451%
立董事的议案》 东的表决情况
1.04 《关于选举朱静女士 总表决情况 93,214,206 99.9117% 当选
为第五届董事会非独 其中，中小股 5,582,614 98.5452%
立董事的议案》 东的表决情况
2.00 《关于董事会换届选举暨选举第五届董事会独立董事的议案》
2.01 《关于选举卢太平先 总表决情况 93,214,178 99.9116% 当选
生为第五届董事会独
立董事的议案》 其中，中小股 5,582,586 98.5447%
提案编 提案名称 表决分类 同意 表决
码 东的表决情况 结果
2.02 《关于选举顾晓光先 总表决情况 93,214,190 99.9116% 当选
生为第五届董事会独 其中，中小股 5,582,598 98.5449%
立董事的议案》 东的表决情况
2.03 关于选举陈丽雅女士 总表决情况 93,214,199 99.9117% 当选
为第五届董事会独立 其中，中小股 5,582,607 98.5450%
董事的议案》 东的表决情况
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所：德恒上海律师事务所
2、见证律师：李欣怡、胡轩玮
3、结论性意见：公司本次股东会的召集和召开程序、出席本次股东会人员及会议召集人资格、本次股东会的表决程序及表决结
果均符合相关法律、法规和《公司章程》的相关规定，本次股东会所通过的决议合法、有效。
四、备查文件
1、公司 2026 年第二次临时股东会决议；
2、《德恒上海律师事务所关于翰博高新材料（合肥）股份有限公司 2026年第二次临时股东会之见证意见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-15/22ccad78-52a5-4df3-a81b-f45098f0b06b.PDF
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2026-09-15 20:32│翰博高新（301321）：德恒上海律师事务所关于公司2026年第二次临时股东会之见证意见
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翰博高新（301321）：德恒上海律师事务所关于公司2026年第二次临时股东会之见证意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-15/d6d884e6-084a-477c-aa22-8a5a5e3e8202.PDF
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2026-09-15 20:32│翰博高新（301321）：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告
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翰博高新材料（合肥）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 9 月15 日召开 2026 年第二次临时股东会，审议通过了
《关于董事会换届选举暨选举第五届董事会非独立董事的议案》《关于董事会换届选举暨选举第五届董事会独立董事的议案》，选举
产生了公司第五届董事会成员。
同日，公司召开第五届董事会第一次会议，审议通过了选举董事长、副董事长、董事会专门委员会委员及聘任公司高级管理人员
等相关议案。
截至本公告披露日，公司董事会换届选举及高级管理人员聘任工作已完成，现将相关情况公告如下：
一、公司第五届董事会组成情况
非独立董事：王照忠先生（董事长）、蔡姬妹女士（副董事长）、张彧先生、朱静女士
独立董事：卢太平先生、顾晓光先生、陈丽雅女士
公司第五届董事会任期自 2026 年第二次临时股东会审议通过之日起三年。公司第五届董事会中兼任高级管理人员的董事人数总
计未超过董事会成员总数的二分之一，独立董事人数不低于董事会成员总数的三分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
独立董事任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议，且不存在连任公司独立董事超过六年的情形。
二、公司第五届董事会各专门委员会组成情况
1、战略委员会：王照忠（召集人）、蔡姬妹、陈丽雅
2、审计委员会：卢太平（召集人）、顾晓光、张彧
3、提名委员会：陈丽雅（召集人）、卢太平、王照忠
4、薪酬与考核委员会：顾晓光（召集人）、卢太平、王照忠
以上各专门委员会任期自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会中独立董事占比均过半数，并由独立董事担任召集人。其中审计委员会的召集人卢
太平为会计专业人士，且审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事。
三、公司聘任高级管理人员情况
总经理：王照忠先生
副总经理：蔡姬妹女士、庄孟儒先生
财务负责人：朱静女士
董事会秘书：潘大圣先生
上述高级管理人员的简历详见附件，其任期自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。公司董事会
秘书已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。上述高级管理人员任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。
王照忠先生为公司控股股东、实际控制人，同时担任公司董事长兼总经理职务。公司治理结构健全有效，内部控制制度完善，《
公司章程》清晰界定了董事长、总经理的权限与职责范围，使其能够独立于控股股东、实际控制人进行运作，保护公司及全体股东的
合法权益。
四、董事会秘书联系方式
电话：0551-64369688
传真：0551-65751228
电子邮箱：hibrzq@hibr.com.cn
联系地址：安徽省合肥市新站区大禹路 699 号
五、公司部分董事届满离任情况
本次董事会换届完成后，李艳萍女士不再担任公司董事职务，施海娜女士不再担任公司独立董事及董事会相关专门委员会职务。
截至本公告披露日，李艳萍女士、施海娜女士均未持有公司股份。上述人员不存在应当履行但未履行的承诺事项。
上述董事离任后，将严格遵守《公司法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相关法律、法规
、规范性文件的规定。
公司对上述离任董事在任职期间的勤勉工作以及为公司做出的贡献表示衷心感谢。
六、备查文件
1、2026 年第二次临时股东会会议决议；
2、第五届董事会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-15/645baa37-64be-47f3-9c58-f2e60fb60fe8.PDF
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2026-09-15 20:32│翰博高新（301321）：以集中竞价方式出售已回购股份的预披露公告
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翰博高新材料（合肥）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 9月15 日召开第五届董事会第一次会议，审议通过了《
关于出售已回购股份计划的议案》，根据公司于 2024 年 2月 19 日披露的《股份回购报告书》之回购股份的用途约定，同意公司通
过集中竞价交易方式出售已回购股份，实施期限为自披露本公告之日起15个交易日后的6个月内。本次拟出售回购股份不超过 3,092,
677股（即不超过当前公司总股本的 1.66%）。在任意连续 90 个自然日内，公司出售股份的总数不超过公司股份总数的 1%。出售价
格根据出售时的二级市场价格确定。
一、公司已回购股份基本情况
公司于 2024 年 2月 18 日分别召开第四届董事会第七次会议、第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案
的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司股份（以下简称“本次回购”），本次回购股份的目的系为维护
公司价值及股东权益。本次回购资金总额不低于人民币 10,000 万元（含），不超过人民币 20,000 万元（含）。回购股份价格不超
过 20.00 元/股（含本数），本次回购股份期限为自公司董事会审议通过回购方案之日起 3个月内。具体内容详见公司于 2024 年 2
月 19日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-014）和《股份
回购报告书》（公告编号：2024-015）。
截至 2024 年 5 月 7日，本次回购股份方案已实施完成，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股
份 7,166,850 股，占公司当时总股本的 3.84%，最高成交价为 15.88 元/股，最低成交价为 11.45 元/股，成交总金额为 100,008,
088.12 元（不含交易费用）。具体内容详见公司于 2024 年 5月 7日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于
回购进展情况暨回购股份结果的公告》（公告编号：2024-045）。本次回购符合相关法律法规的要求，且符合公司前期已披露的回购
股份方案。
2026 年 1月 22 日，公司召开第四届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于回购股份集中竞价减持计划的议案》，同意公
司以集中竞价的交易方式出售已回购的公司股份 3,728,700 股，占公司当时总股本的 2%。公司于 2026 年 6月 16日完成出售，公
司通过集中竞价交易方式累计出售回购股份数量为 3,728,650股，占公司总股本的比例为 1.99%，出售所得资金总额为 105,422,058
.03 元（不含交易费用），成交最高价为 36.25 元/股，成交最低价为 22.50 元/股，成交均价为 28.27 元/股。具体内容详见公司
于 2026 年 6 月 17 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于回购股份减持结果暨股份变动的公告》（公告
编号：2026-039）。
2026 年 5月 14 日，公司召开第四届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于变更回购股份用途的议案》，同意将回购专用
证券账户中 345,523 股库存股用途由“维护公司价值及股东权益，所回购股份将按照有关规定用于出售”变更为“用于后期实施员
工持股计划或股权激励计划”。具体内容详见公司于 2026 年5 月 15 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关
于变更回购股份用途的公告》（公告编号：2026-033）。
二、本次回购股份集中竞价出售计划的具体情况
1、出售原因及目的：根据公司于 2024 年 2月 19 日披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-014）和《股
份回购报告书》（公告编号：2024-015）中的回购股份用途约定，完成回购股份的后续处理。
2、出售股份数量及比例：不超过3,092,677股，即不超过公司总股本的1.66%。在任意连续 90 个自然日内，出售股份的总数不
超过公司股份总数的 1%。若在出售计划实施期间公司发生派发红利、送红股、转增股本、增发新股、配股等导致公司股本总数变动
的情形，公司可以根据股本变动相应调整出售数量。
3、出售股份方式：集中竞价交易。
4、出售实施期限：自出售计划发布之日起 15 个交易日之后 6 个月内（即2026 年 10 月 15 日至 2027 年 4 月 14 日）。在
此期间如遇法律法规规定的禁止出售窗口期，则不出售。
5、出售价格区间：视出售时二级市场价格确认。
6、出售所得资金的用途及使用安排：用于补充公司日常经营所需要的流动资金。
三、预计出售完成后公司股权结构的变动情况
本次出售计划的实施不会导致公司控制权发生变化，不会导致公司总股本发生变化。预计公司出售回购股份前后的股本结构变动
情况如下：
股份性质 本次出售前 本次出售后
数量（股） 比例 数量（股） 比例
一、有限售条件股份 38,824,986 20.82% 38,824,986 20.82%
二、无限售条件股份 147,610,014 79.18% 147,610,014 79.18%
其中：回购专用证券账户 8,054,277 4.32% 4,961,600 2.66%
三、总股本 186,435,000 100.00% 186,435,000 100.00%
四、管理层关于本次出售已回购股份对公司经营、财务及未来发展影响等情况的分析
公司本次出售已回购股份所得资金，将用于补充公司日常经营所需要的流动资金，有利于提高公司资金使用效率，提升公司持续
经营能力，维护公司和广大投资者的利益。根据企业会计准则的相关规定，本次出售股份价格与回购股份价格的差额部分将计入或者
冲减公司资本公积，不影响公司当期利润，不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响。
五、公司董事、高级管理人员，控股股东、实际控制人及其一致行动人在董事会作出出售决议前六个月内买卖本公司股份的情况
公司董事、高级管理人员，控股股东、实际控制人及其一致行动人在董事会作出出售已回购股份的决议前六个月内不存在买卖公
司股份的行为。
六、风险提示
1、本次出售公司已回购股份计划实施存在不确定风险，公司将根据市场情况、公司股价等具体情形决定实施对应股份出售计划
，对应出售计划存在出售时间、数量、价格的不确定性。
2、本次拟出售部分已回购股份事项符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等相关规定。在上述出
售期间内，公司将严格按照有关法律、行政法规、部门规章及规范性文件等相关规定，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意
投资风险。
七、备查文件
第五届董事会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-15/fee5f953-40dc-4d54-be32-47210c968ac5.PDF
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2026-09-15 20:32│翰博高新（301321）：第五届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、翰博高新材料（合肥）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议全体董事一致同意豁免本次会议通知时
间要求，以现场告知并同步邮件发送的形式向全体董事送达会议通知。
2、会议于 2026 年 9 月 15 日在安徽省合肥市新站区大禹路 699 号公司会议室以现场与通讯结合的方式召开。
3、本次董事会会议应出席的董事人数 7 人，实际出席的董事人数 7人。经公司过半数董事推举，本次会议由董事王照忠先生主
持，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席本次董事会会议。
4、本次董事会会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事投票表决，审议通过了如下议案：
1、审议通过《关于选举第五届董事会董事长、副董事长的议案》
根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经 2026 年第二次临时股东会审议通过，公司已依法组建第五届董事会，现选举王
照忠先生为公司第五届董事会董事长，选举蔡姬妹女士为公司第五届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第
五届董事会任期届满之日止。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权；获全体董事一致通过。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公
告》。
2、审议通过《关于选举第五届董事会专门委员会委员的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权；获全体董事一致通过。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公
告》。
3、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》
根据《公司法》《公司章程》等有关规定，董事会决定聘任王照忠先生为公司总经理，蔡姬妹女士、庄孟儒先生为副总经理，朱
静女士为财务负责人，潘大圣先生为公司董事会秘书。上述高级管理人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任
期届满之日止。
本议案已经董事会提名委员会审议通过，其中聘任财务负责人事项已经董事会审计委员会审议通过。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权；获全体董事一致通过。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公
告》。
4、审议通过《关于出售已回购股份计划的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权；获全体董事一致通过。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《以集中竞价方式出售已回购股份的预披露公告》。
三、备查文件
1、第五届董事会第一次会议决议；
2、董事会专门委员会会议文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-15/2cba8e47-4090-401c-bf96-ba81352625cc.PDF
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2026-09-11 16:08│翰博高新（301321）：关于参加2026年安徽辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，翰博高新材料（合肥）股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由安徽证监局指导、安徽
上市公司协会主办，深圳市全景网络有限公司协办的“2026 年安徽上市公司投资者网上集体接待日活动”，现将相关事项公告如下
：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经
，或下载全景路演APP，参与本次互动交流，活动时间为 2026 年 9月 17 日（星期四）15:30-17:00。届时公司高管将在线就公司 2
026 年半年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与
交流，欢迎广大投资者踊跃参与。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-11/45e65138-2d24-41ff-a179-4439de2af791.PDF
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2026-09-01 16:30│翰博高新（301321）：关于公司及关联方为子公司提供担保的进展公告
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翰博高新（301321）：关于公司及关联方为子公司提供担保的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-01/2ef229cb-b15f-465f-afbd-c26f55d6c5fa.PDF
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2026-08-31 19:18│翰博高新（301321）：关于与专业投资机构共同投资产业基金暨关联交易的进展公告
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翰博高新（301321）：关于与专业投资机构共同投资产业基金暨关联交易的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-31/f319879b-0d97-4e9d-967d-305cda677313.PDF
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2026-08-21 19:30│翰博高新（301321）：关于控股子公司实施增资扩股暨关联交易的公告
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翰博高新（301321）：关于控股子公司实施增资扩股暨关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/dd277835-459a-4673-b169-6425325461d4.PDF
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2026-08-21 19:29│翰博高新（301321）：业务隔离制度
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翰博高新（301321）：业务隔离制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/7322ed68-bafd-499e-83f5-c3515f541f98.PDF
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2026-08-21 19:28│翰博高新（301321）：2026年半年度报告
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翰博高新（301321）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/6594e9a6-c456-49a6-8316-3d01674c076a.PDF
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2026-08-21 19:28│翰博高新（301321）：2026年半年度报告摘要
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翰博高新（301321）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/67a1c3c9-bdfa-4a23-b929-18c14f720872.PDF
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2026-08-21 19:27│翰博高新（301321）：独立董事提名人声明与承诺（顾晓光）
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翰博高新（301321）：独立董事提名人声明与承诺（顾晓光）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/91506331-5a9e-4bde-a561-d24db324af65.PDF
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2026-08-21 19:27│翰博高新（301321）：关于2026年半年度计提资产减值准备的公告
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翰博高新（301321）：关于2026年半年度计提资产减值准备的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/64f8a3d2-b591-46fc-bd03-55e7cae948a5.PDF
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2026-08-21 19:27│翰博高新（301321）：独立董事候选人声明与承诺（陈丽雅）
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翰博高新（301321）：独立董事候选人声明与承诺（陈丽雅）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/489ec906-0c39-4634-b332-10d40591eef0.PDF
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2026-08-21 19:27│翰博高新（301321）：2026年1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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翰博高新（301321）：2026年1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/cfb2f392-6e2e-4046-8076-241d922f542c.PDF
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2026-08-21 19:27│翰博高新（301321）：关于董事会换届选举的公告
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翰博高新（301321）：关于董事会换届选举的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/5de8f470-6142-4878-a4ca-202809064b38.PDF
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2026-08-21 19:27│翰博高新（301321）：独立董事候选人声明与承诺（顾晓光）
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翰博高新（301321）：独立董事候选人声明与承诺（顾晓光）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/e64119ea-345b-4a33-bfcf-ef57c828970a.PDF
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2026-08-21 19:27│翰博高新（301321）：独立董事候选人声明与承诺（卢太平）
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翰博高新（301321）：独立董事候选人声明与承诺（卢太平）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/19491a54-1f28-4e08-b41f-1596e59496f7.PDF
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2026-08-21 19:27│翰博高新（301321）：独立董事提名人声明与承诺（卢太平）
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翰博高新（301321）：独立董事提名人声明与承诺（卢太平）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/e3ea9e2e-602c-4b88-887a-a1cef5e2c80f.PDF
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2026-08-21 19:27│翰博高新（301321）：独立董事提名人声明与承诺（陈丽雅）
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翰博高新（301321）：独立董事提名人声明与承诺（陈丽雅）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/391ca6f5-e055-4831-b863-f6d94131800e.PDF
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2026-08-21 19:26│翰博高新（301321）：第四届董事会第三十次会议决议公告
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翰博高新（301321）：第四届董事会第三十次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/40a26402-4ab2-45e6-a84f-97ed075acf3d.PDF
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2026-08-21 19:26│翰博高新（301321）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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翰博高新（301321）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/27141b39-6660-4705-8bd9-10daa854a035.PDF
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2026-08-17 16:30│翰博高新（301321）：关于与专业投资机构共同投资产业基金的公告
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翰博高新（301321）：关于与专业投资机构共同投资产业基金的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-17/647a8417-6a1f-4cbc-a649-4a4aadb85c59.PDF
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2026-08-07 19:24│翰博高新（301321）：关于与专业投资机构共同投资产业基金暨关联交易的公告（一）
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翰博高新（301321）：关于与专业投资机构共同投资产业基金暨关联交易的公告（一）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-07/35e5e404-8626-46f7-9ffb-c9234308b5ad.PDF
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2026-08-07 19:24│翰博高新（301321）：关于第三期员工持股计划非交易过户完成的公告
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翰博高新（301321）：关于第三期员工持股计划非交易过户完成的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-07/4d43cd33-57df-4e75-aa8c-cfbe6032a109.PDF
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2026-08-07 19:24│翰博高新（301321）：第四届董事会第二十九次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、翰博高新材料（合肥）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十九次会议通知已于 2026 年 8月 3日以通讯
方式向全体董事发出。
2、会议于 2026 年 8月 6日在安徽省合肥市新站区大禹路 699 号公司会议室以现场与通讯结合的方式召开。
3、本次董事会会议应出席的董事人数 7 人，实际出席的董事人数 7人。本次董事会会议由董事长王照忠先生召集并主持，公司
董事会秘书及其他高级管理人员列席本次董事会会议。
4、本次董事会会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事投票表决，审议通过了如下议案：
1、审议通过《关于与专业投资机构共同投资产业基金暨关联交易的议案》
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权；关联董事王照忠先生回避表决，获全体非关联董事一致通过。
本议案已经独立董事专门会议审议通过。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于与专业投资机构共同投资产业基金暨关联交易
的公告》（公告编号：2026-049）。
2、审议通过《关于与专业投资机构共同投资产业基金暨关联交易的议案》
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权；关联董事蔡姬妹女士回避表决，获全体非关联董事一致通过。
本议案已经独立董事专门会议审议通过。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于与专业投资机构共同投资产业基金暨关联交易
的公告》（公告编号：2026-050）。
3、审议通过《关于制订<证券投资管理制度>的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权；获全体董事一致通过。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《证券投资管理制度》。
三、备查文件
1、第四届董事会第二十九次会议决议；
2、独立董事专门会议文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-07/d4ee497a-42b6-4ca7-aab6-7287eacee90d.PDF
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2026-08-07 19:24│翰博高新（301321）：证券投资管理制度
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翰博高新（301321）：证券投资管理制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-07/4093bd61-2fe3-4df4-a007-717ab9e4645f.PDF
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2026-08-07 19:24│翰博高新（301321）：关于与专业投资机构共同投资产业基金暨关联交易的公告（二）
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翰博高新（301321）：关于与专业投资机构共同投资产业基金暨关联交易的公告（二）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-07/8ba836ce-a273-46b2-90be-53bddefaba67.PDF
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2026-07-31 16:54│翰博高新（301321）：关于与专业投资机构共同投资产业基金的进展公告
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一、与专业机构共同投资情况概述
翰博高新材料（合肥）股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司海南翰博材料科技有限公司（以下简称“海南翰博”）与
普通合伙人青岛精确力升资产管理有限公司及其他有限合伙人共同投资产业基金青岛精确科启创业投资基金合伙企业（有限合伙）（
以下简称“精确科启”）。精确科启的出资额为人民币 9,606.30万元，海南翰博作为有限合伙人以自有或自筹资金认缴出资人民币
1,000 万元。具体内容详见公司 2026 年 7 月 17 日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于与专业投资机构共
同投资产业基金的公告》（公告编号：2026-044）。
二、产业基金进展情况
截至本公告披露日，精确科启已根据相关法律法规的要求，在中国证券投资基金业协会完成私募投资基金备案手续，并取得《私
募投资基金备案证明》。具体备案信息如下：
基金名称 青岛精确科启创业投资基金合伙企业（有限合伙）
备案编号 SCF656
基金管理人名称 青岛精确力升资产管理有限公司
托管人名称 广州农村商业银行股份有限公司
公司将持续关注产业基金投资事项的进展情况，严格按照相关法律法规等有关规定，及时披露相关事项的重大进展，敬请广大投
资者注意投资风险。
三、备查文件
《私募投资基金备案证明》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-31/15a170e8-9570-493e-96d3-d056322d4a89.PDF
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2026-07-24 16:39│翰博高新（301321）：关于公司及全资子公司涉及重大诉讼的进展公告
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特别提示：
1、案件所处的诉讼阶段：一审判决。
2、公司所处的当事人地位：公司及全资子公司为被告。
3、涉案金额：2,484.60万元（此为一审判决结果中涉及的金额，但未含一审判决结果中的逾期付款损失）
4、对公司损益产生的影响：本次诉讼处于一审判决阶段，尚在上诉期，一审判决是否生效存在不确定性。公司已依据项目工程
进度，在 2025 年年度报告中相应预计应付工程款项；同时公司现金流充足，具备足额支付相关工程款项的能力，基于当前情况判断
，本次事项不会对公司财务报表产生重大不利影响。最终会计处理及对公司利润的影响数据将以法院生效判决及审计机构年度审计确
认后的结果为准。
一、本次重大诉讼的基本情况
翰博高新材料（合肥）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7月收到合肥市瑶海区人民法院送达的传票、民事起诉状
等诉讼相关材料。合肥市瑶海区人民法院立案受理了陕西建工第一建设集团有限公司诉公司及全资子公司博讯光电科技（合肥）有限
公司的纠纷案件（案号：（2025）皖 0102 民初 18154号），起诉金额为 4,703.95 万元。具体内容详见公司于 2025 年 7月 22 日
在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司及全资子公司涉及重大诉讼的公告》（公告编号：2025-035）
二、有关本次诉讼事项的进展情况
公司近日收到安徽省合肥市瑶海区人民法院送达的（2025）皖 0102 民初18154 号《民事判决书》，一审判决如下：
（一）被告博讯光电科技（合肥）有限公司于本判决生效之日起十日内向原告陕西建工第一建设集团有限公司支付工程欠款 24,
491,832.35 元；
（二）被告博讯光电科技（合肥）有限公司于本判决生效之日起十日内向原告陕西建工第一建设集团有限公司支付逾期付款损失
（自 2025 年 7月 8日起以19,737,321.88 元为基数按照计算全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率至款清时止；
自 2025 年 10 月 25 日起以质保金 4,754,510.47 元（95,090,209.49 元×5%=4,754,510.47）为基数按照计算全国银行间同业拆
借中心公布的一年期贷款市场报价利率至款清时止)；
（三）原告陕西建工第一建设集团有限公司对案涉 TFT-LCD 背光源及光学材料生产项目 2#新型背光板厂房和 3#智能化仓库工
程折价或者拍卖的价款，在本判决第一项确定的债权范围内享有建设工程价款优先受偿权；
（四）被告翰博高新材料（合肥）股份有限公司对被告博讯光电科技（合肥）有限公司本判决确定的第一、二项承担连带清偿责
任；
（五）驳回原告陕西建工第一建设集团有限公司的其他诉讼请求。
如被告未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百六十四条之规定，加倍支付迟
延履行期间的债务利息。
案件受理费收取为 194,905.06 元，由原告陕西建工第一建设集团有限公司负担 44,905.06 元，被告博讯光电科技（合肥）有
限公司、被告翰博高新材料（合肥）股份有限公司负担 150,000 元，保全费收取为 5,000 元，由原告陕西建工第一建设集团有限公
司负担 800 元，被告博讯光电科技（合肥）有限公司、被告翰博高新材料（合肥）股份有限公司负担 4,200 元，鉴定费 400,000
元，由原告陕西建工第一建设集团有限公司负担 200,000 元，被告博讯光电科技（合肥）有限公司、被告翰博高新材料（合肥）股
份有限公司负担 200,000 元。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于安徽省合肥市中
级人民法院。
三、其他尚未披露的诉讼仲裁事项
截至本公告披露日，除已披露的诉讼、仲裁事项外，公司及合并报表范围内子公司连续十二个月内累计发生的其他未达到披露标
准的诉讼、仲裁事项合计金额为 2,265.49 万元，占公司最近一期经审计净资产的 2.44%。截至本公告披露日，公司及合并报表范围
内子公司不存在应披露而未披露的重大诉讼及仲裁事项。
四、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响
本次诉讼处于一审判决阶段，尚在上诉期，一审判决是否生效存在不确定性。公司已依据项目工程进度，在 2025 年年度报告中
相应预计应付工程款项；同时公司现金流充足，具备足额支付相关工程款项的能力，基于当前情况判断，本次事项不会对公司财务报
表产生重大不利影响。最终会计处理及对公司利润的影响数据将以法院生效判决及审计机构年度审计确认后的结果为准。
公司将持续关注案件进展情况，并将严格按照规则的有关要求及时对相关诉讼事项的进展情况履行信息披露义务，敬请广大投资
者注意投资风险。
五、备查文件
《民事判决书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-24/1f9a7b7d-d7f7-4f14-9892-1eda11730d47.PDF
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2026-07-24 16:39│翰博高新（301321）：关于公司为子公司提供担保的进展公告
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翰博高新（301321）：关于公司为子公司提供担保的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-24/0972b9d6-cc3d-45ca-9c2c-1fa111620c10.PDF
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2026-07-17 20:30│翰博高新（301321）：关于与专业投资机构共同投资产业基金的公告
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翰博高新（301321）：关于与专业投资机构共同投资产业基金的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-17/9a90efee-d92c-4333-a77f-af421a59dbd5.PDF
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2026-07-10 17:22│翰博高新（301321）：第三期员工持股计划第一次持有人会议决议公告
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一、持有人会议召开情况
翰博高新材料（合肥）股份有限公司（以下简称“公司”）第三期员工持股计划第一次持有人会议（以下简称“本次会议”或“
持有人会议”）于 2026 年 7月 9日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议由公司董事会秘书潘大圣先生召集和主
持，出席本次会议的持有人共 70 人，代表第三期员工持股计划份额 1,225.61 万份，占公司第三期员工持股计划总份额的 100%。
本次会议的召集、召开和表决程序符合公司第三期员工持股计划的有关规定。
二、持有人会议审议情况
（一）审议通过《关于设立公司第三期员工持股计划管理委员会的议案》
为保证公司第三期员工持股计划的顺利进行，保障持有人的合法权益，根据公司《第三期员工持股计划方案》及《第三期员工持
股计划管理办法》等相关规定，同意设立公司第三期员工持股计划管理委员会，作为公司第三期员工持股计划的日常监督管理机构，
代表持有人行使股东权利。管理委员会由 5名委员组成，董事、高级管理人员担任委员的数量不超过 2人，设管理委员会主任 1名。
第三期员工持股计划管理委员会委员的任期为本次员工持股计划的存续期。管理委员会委员发生变动时，由持有人会议重新选举。
表决结果：同意 1,225.61 万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 100%；反对 0份，占出席持有人会议的持有人所
持份额总数的 0%；弃权 0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%。
（二）审议通过《关于选举公司第三期员工持股计划管理委员会委员的议案》
本次持有人会议选举蔡姬妹女士、朱静女士、张刘先生、肖志光先生、周健生先生为公司第三期员工持股计划管理委员会委员，
任期为本次会议决议通过之日起至第三期员工持股计划的存续期满，其中蔡姬妹女士、朱静女士为公司董事、高级管理人员，张刘先
生、肖志光先生、周健生先生与持有公司 5%以上股份的股东、公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员不存在关联关系。
表决结果：同意 1,225.61 万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 100%；反对 0份，占出席持有人会议的持有人所
持份额总数的 0%；弃权 0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%。
（三）审议通过《关于授权公司第三期员工持股计划管理委员会办理与本次员工持股计划相关事宜的议案》
为保证公司第三期员工持股计划事宜的顺利进行，员工持股计划持有人会议授权管理委员会办理员工持股计划的相关事宜，包括
但不限于以下事项：
1、负责召集持有人会议；
2、代表全体持有人进行员工持股计划的日常管理；
3、代表全体持有人行使股东权利或者授权管理机构（如有）行使股东权利；
4、负责与专业机构的对接工作（如有）；
5、代表员工持股计划对外签署相关协议、合同(如有)；
6、管理员工持股计划利益分配，在员工持股计划锁定期届满时，决定并执行标的股票的处置方式、出售及分配等相关事宜；
7、决策员工持股计划放弃份额、收回份额等份额的归属；
8、办理员工持股计划份额登记、继承登记；
9、决定持有人所持有本计划份额的转让、退出、用于抵押或质押、担保、偿还债务或作其他类似处置；
10、决定本计划收回份额等的分配/再分配方案（包括但不限于参与对象、归属期设置、归属比例、业绩考核等）（董事、高级
管理人员的分配方案由董事会审议确定）；
11、在本计划规定的范围内，根据持有人职务变动调整持有人所持权益份额；12、行使本员工持股计划资产管理职责，包括但不
限于将本员工持股计划的闲置资金投资于银行理财产品（仅限于保本型理财产品）、在锁定期届满后出售公司股票进行变现，根据持
有人会议的决议进行其他投资等。
本授权有效期自本次持有人会议决议通过之日起至第三期员工持股计划的存续期满。
表决结果：同意 1,225.61 万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 100%；反对 0份，占出席持有人会议的持有人所
持份额总数的 0%；弃权 0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%。
三、备查文件
第三期员工持股计划第一次持有人会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-10/b3a3f172-c680-47d3-8f13-e68bd998417d.PDF
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2026-07-08 19:46│翰博高新（301321）：关于公司股价异动的公告
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重要内容提示：
1、翰博高新材料（合肥）股份有限公司（以下简称“公司”）股票于 2026年 7月 7日和 7月 8日连续两个交易日收盘价格涨幅
偏离值累计超过 30%。根据《深圳证券交易所交易规则》等相关规定，属于股票交易异常波动的情形。
2、2026 年 7月 7日，公司披露了《关于参股公司收购资产的进展公告》，公司参股公司合肥芯东进新材料科技有限公司（以下
简称“芯东进”）收购东进世美肯（上海）新材料有限公司（以下简称“上海东进”）70%股权。本次交易标的包含 Dongjin Semich
em Co., Ltd.（以下简称“韩国东进”）及其全资子公司 Dongjin Global Holdings Limited（以下简称“香港东进”）境内 9家湿
电子化学品公司 100%股权及韩国东进在中国拥有的 100%所有权的 24 项相关专利之 100%所有权或 50%所有权。截至目前，本次交
易已完成股权转让协议签署及上海东进工商变更登记。此次变更后上海东进股权结构为芯东进持股 70%，香港东进持股 17.96%，韩
国东进持股 12.04%。
3、公司 2026 年半年度报告将于 2026 年 8 月 22 日披露，目前财务数据正在核算中，公司 2026 年半年度业绩信息未对外提
供。请广大投资者以公司在指定信息披露媒体发布的公告内容为准，公司郑重提醒广大投资者注意二级市场交易风险，审慎决策、理
性投资。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票于 2026 年 7月 7日和 7月 8日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 30%。根据《深圳证券交易所交易规则》
等相关规定，属于股票交易异常波动的情形。
二、公司关注及核实情况的说明
针对公司股价异常波动，公司董事会对公司控股股东、实际控制人、公司全体董事和高级管理人员就相关事项进行了核实，现就
有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的重大事项；
5、股票异常波动期间，公司控股股东、实际控制人不存在买卖公司股票的行为；
6、不存在违反信息公平披露的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该
事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披
露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、其他情况说明
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形；
2、2026 年 7月 7日，公司披露了《关于参股公司收购资产的进展公告》，公司参股公司芯东进收购上海东进 70%股权。本次交
易标的包含韩国东进及其全资子公司香港东进境内 9家湿电子化学品公司 100%股权及韩国东进在中国拥有的 100%所有权的 24 项相
关专利之 100%所有权或 50%所有权。截至目前，本次交易已完成股权转让协议签署及上海东进工商变更登记。此次变更后上海东进
股权结构为芯东进持股 70%，香港东进持股 17.96%，韩国东进持股 12.04%；
3、公司 2026 年半年度报告将于 2026 年 8月 22 日披露，目前财务数据正在核算中，公司 2026 年半年度业绩信息未对外提
供。请广大投资者以公司在指定信息披露媒体发布的公告内容为准，公司郑重提醒广大投资者注意二级市场交易风险，审慎决策、理
性投资；
4、公司郑重提醒：公司目前指定的信息披露媒体为《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（h
ttp://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以指定媒体刊登的信息为准。公司将继续严格按照有关法律法规的规定和要求，认真
履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-08/25d78958-de02-42c3-b45e-6efdb1500810.PDF
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2026-07-07 16:38│翰博高新（301321）：关于参股公司收购资产的进展公告
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一、交易概况
翰博高新材料（合肥）股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月12日召开第四届董事会第二十五次会议，审议通过《关
于参股公司收购资产的议案》。参股公司合肥芯东进新材料科技有限公司（以下简称“芯东进”）收购 Dongjin SemichemCo., Ltd.
（中文名：株式会社东进世美肯，以下简称“韩国东进”）及其全资子公司 Dongjin Global Holdings Limited（中文名：東進國際
控股股份有限公司，以下简称“香港东进”，韩国东进及香港东进统称为“东进”）共同投资设立的特殊目的公司东进世美肯（上海
）新材料有限公司（以下简称“上海东进”）70%的股权。本次交易核心为东进以境内9家目标公司100%股权以及韩国东进在中国拥有
的100%所有权的24项专利之100%所有权或50%所有权出资设立上海东进后，芯东进收购上海东 进 70% 股 权 。 具 体 内 容 详 见
公 司 于 2026 年 2 月 12 日 在 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于参股公司收购资产的公告》（公
告编号：2026-008）。
二、进展情况
截至本公告披露日，芯东进已签署收购上海东进70%股权的股权转让协议，上海东进已完成工商变更登记手续，后续将按照收购
协议的约定有序推进其他各项交割事项。相关登记和备案信息如下：
公司名称：东进世美肯（上海）新材料有限公司
统一社会信用代码：91310000MAKADUDE2L
企业类型：有限责任公司(港澳台投资、非独资)
成立日期：2026年3月27日
注册资本：44,125.8759万人民币
注册地址：上海市杨浦区国通路127号601-26室
法定代表人：王照忠
股权结构：
股东 认缴出资额（万元） 持股比例
合肥芯东进新材料科技有限公司 30,888.113148 70.00%
東進國際控股股份有限公司 7,926.772351 17.96%
株式会社东进世美肯 5,310.990426 12.04%
合计 44,125.875925 100%
经营范围：一般项目：新材料技术推广服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询
服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；标准化服务；数字技术服务；企业管理咨询；企业管理；社会经济咨询服务；商
务秘书服务；品牌管理；企业形象策划；咨询策划服务；市场营销策划；会议及展览服务（出国办展须经相关部门审批）；工业工程
设计服务；项目策划与公关服务；广告制作；广告发布；广告设计、代理；软件开发。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法
自主开展经营活动）（具体经营范围以市场监督管理部门公示为准）
关联关系说明：公司控股股东、实际控制人、公司董事长兼总经理王照忠先生担任上海东进董事长，公司副董事长兼副总经理蔡
姬妹女士担任上海东进副董事长。截至本公告披露日，上海东进未以直接或间接方式持有公司股份，公司间接持有其31.82%股份。
信用情况：上海东进不属于失信被执行人。
三、备查文件
东进世美肯（上海）新材料有限公司《营业执照》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-07/ee9de73a-0883-4c69-99bc-00e0fdaa9643.PDF
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2026-06-24 18:30│翰博高新（301321）：关于公司为子公司提供担保的进展公告
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翰博高新（301321）：关于公司为子公司提供担保的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-24/b5bf50c1-1ac7-47ee-805b-a0c239213941.PDF
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2026-06-17 19:42│翰博高新（301321）：关于回购股份减持结果暨股份变动的公告
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翰博高新材料（合肥）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 1月22 日召开第四届董事会第二十四次会议，审议通过
了《关于回购股份集中竞价减持计划的议案》，根据公司于 2024 年 2月 19 日披露的《股份回购报告书》之回购股份的用途约定，
同意公司通过集中竞价交易方式减持已回购股份，实施期限为自披露减持计划公告之日起 15 个交易日后的 6个月内，减持回购股份
不超过 3,728,700 股（即不超过公司总股本的 2%）。在任意连续 90 个自然日内，公司出售股份的总数不超过公司股份总数的 1%
。减持价格根据减持时的二级市场价 格 确 定 。 具 体 情 况 详 见 公 司 于 2026 年 1 月 23 日 在 巨 潮 资 讯 网（http:/
/www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购股份集中竞价减持计划的公告》（公告编号：2026-004）。
截至本公告日，本次减持计划已实施完毕。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》（以下简称“《
回购指引》”）等相关规定，上市公司采用集中竞价交易方式出售回购股份的，出售计划实施完毕后，在两个交易日内披露出售结果
暨股份变动公告。现将有关情况公告如下：
一、公司已回购股份基本情况
公司于 2024 年 2月 18 日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。本次回购公司股份方
案的实际回购区间为 2024 年2 月 20 日至 2024 年 5月 6日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股
份 7,166,850 股，占公司当时总股本的 3.84%，最高成交价为 15.88 元/股，最低成交价为 11.45 元/股，成交总金额为 100,008,
088.12 元（不含交易费用）。具体内容详见公司于 2024 年 5 月 7 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关
于回购进展情况暨回购股份结果的公告》。
二、已回购股份减持计划的实施情况
截至 2026 年 6月 16 日，公司通过集中竞价交易方式累计减持回购股份数量为 3,728,650 股，占公司总股本的比例为 1.99%
，减持所得资金总额为105,422,058.03 元（不含交易费用），成交最高价为 36.25 元/股，成交最低价为 22.50 元/股，成交均价
为 28.27 元/股。
本次减持计划的实施情况与公司的既定方案不存在差异，符合《回购指引》相关规定。本次股份出售前后，公司股份变动情况如
下：
股份性质 本次出售前 本次出售后
数量（股） 比例 数量（股） 比例
一、有限售条件股份 38,816,211 20.82% 38,819,136 20.82%
二、无限售条件股份 147,618,789 79.18% 147,615,864 79.18%
其中：回购专用证券账户 12,599,594 6.76% 8,870,944 4.76%
1、用于维护公司价值及股东权益所必 12,128,450 6.51% 8,054,277 4.32%
需，拟用于出售
2、用于后期实施员工持股计划或股权激 471,144 0.25% 816,667 0.44%
励计划
三、股份总数 186,435,000 100.00% 186,435,000 100.00%
注 1：公司实际减持回购股份期间内，离任董事所持股份累计变动 2,925 股，因此公司有限售条件股份增加。
注 2：公司于 2026 年 5 月 14 日召开第四届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于变更回购股份用途的议案》，同意将
回购专用证券账户中 345,523 股库存股用途由“维护公司价值及股东权益，所回购股份将按照有关规定用于出售”变更为“用于后
期实施员工持股计划或股权激励计划”，因此“用于后期实施员工持股计划或股权激励计划”的股份增加。
三、本次回购股份减持对公司的影响
本次回购股份减持系根据公司于2024年2月19日披露的《股份回购报告书》中回购股份的约定用途实施。本次减持的实施不会导
致公司控制权发生变化，不会导致公司总股本发生变动。公司本次减持已回购股份所得资金，将用于补充公司日常经营所需要的流动
资金，有利于提高公司资金使用效率，提升公司持续经营能力，维护公司和广大投资者的利益。根据企业会计准则的相关规定，本次
减持股份价格与回购股份价格的差额部分将计入或者冲减公司资本公积，不影响公司当期利润，不会对公司的经营、财务和未来发展
产生重大影响。
四、其他说明
1、公司未在《回购指引》第四十一条规定的下列敏感期内减持回购股份：
（1）公司年度报告、半年度报告公告前十个交易日内，因特殊原因推迟公告日期的，自原预约公告日前十个交易日起算，至公
告前一交易日；
（2）公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前十个交易日内；
（3）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（4）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
2、本次减持计划的实施符合《回购指引》第四十三条相关规定，符合关于交易时间、交易价格、出售数量的相关要求：
（1）公司减持委托价格非公司股票当日交易跌幅限制的价格；
（2）公司未在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘前半小时内及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行出售的委托；
（3）公司本次回购股份减持计划实施期间，每日出售的数量未超过减持计划预披露日前二十个交易日日均成交量的百分之二十
五；
（4）在任意连续九十日内，出售股份的总数未超过公司股份总数的百分之一；
（5）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-17/9fd64d28-7ff7-4dd8-839a-e471d338b96a.PDF
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2026-06-10 19:48│翰博高新（301321）：第三期员工持股计划方案
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翰博高新（301321）：第三期员工持股计划方案。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-10/df649d27-be63-4f0b-83de-f50253d577c1.PDF
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2026-06-10 19:48│翰博高新（301321）：2025年年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会没有出现否决议案的情况。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过决议的情况。
一、会议召开和出席的情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间
（1）现场会议召开日期：2026 年 6月 10 日 14:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 6 月 10 日的交易时间，即上午 9:15
-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 6月 10日 9:15 至 15:00 期间
的任意时间。
（3）会议召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式。
2、会议召开地点：安徽省合肥市新站区大禹路 699 号公司会议室。
3、会议召集人：公司董事会。
4、会议主持人：公司董事长王照忠先生。
5、本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席会议的总体情况
参加本次股东会股东及股东代表共 45 人，代表股份 93,733,883 股，占公司总股本（指剔除公司回购专用账户中股份数量后的
有表决权的总股本，即175,699,756 股，下同）的 53.3489%。其中，通过现场投票的股东及股东代表共4人，代表股份 87,631,692
股，占公司总股本的 49.8758%；通过网络投票的股东共 41 人，代表股份 6,102,191 股，占公司总股本的 3.4731%。
其中，参加本次股东会中小投资者共 42 人，代表股份 6,102,291 股，占公司总股本的 3.4731%。
2、公司董事、董事会秘书出席了本次会议，其他高级管理人员、公司聘请的见证律师列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
（一）审议通过《2025 年度董事会工作报告》
表决结果：同意 93,716,183 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9811%；反对 17,700 股，占出席会议有表决权股份总数
的 0.0189%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议有表决权股份总数的 0%。
中小投资者总表决情况：同意 6,084,591 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 99.7099%；反对 17,700 股，占
出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.2901%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小投资者所持有
表决权股份总数的 0%。
（二）审议通过《2025 年年度报告及其摘要》
表决结果：同意 93,716,183 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9811%；反对 17,700 股，占出席会议有表决权股份总数
的 0.0189%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议有表决权股份总数的 0%。
中小投资者总表决情况：同意 6,084,591 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 99.7099%；反对 17,700 股，占
出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.2901%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小投资者所持有
表决权股份总数的 0%。
（三）审议通过《关于 2025 年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意 93,713,183 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9779%；反对 20,700 股，占出席会议有表决权股份总数
的 0.0221%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议有表决权股份总数的 0%。
中小投资者总表决情况：同意 6,081,591 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 99.6608%；反对 20,700 股，占
出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.3392%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小投资者所持有
表决权股份总数的 0%。
（四）审议通过《关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》
表决结果：同意 6,081,591 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.6608%；反对 20,700 股，占出席会议有表决权股份总数的
0.3392%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议有表决权股份总数的 0%。
中小投资者总表决情况：同意 6,081,591 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 99.6608%；反对 20,700 股，占
出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.3392%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小投资者所持有
表决权股份总数的 0%。
股东回避情况：关联股东王照忠先生、翰博控股集团有限公司、合肥王氏翰泽科技发展有限公司回避表决，回避股份总数为 87,
631,592 股。
（五）审议通过《关于公司<第三期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》
表决结果：同意 93,710,283 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9811%；反对 17,700 股，占出席会议有表决权股份总数
的 0.0189%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议有表决权股份总数的 0%。
中小投资者总表决情况：同意 6,078,691 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 99.7097%；反对 17,700 股，占
出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.2903%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小投资者所持有
表决权股份总数的 0%。
股东回避情况：关联股东阮益林先生回避表决，回避股份总数为 5,900 股。
（六）审议通过《关于公司<第三期员工持股计划管理办法>的议案》
表决结果：同意 93,710,283 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9811%；反对 17,700 股，占出席会议有表决权股份总数
的 0.0189%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议有表决权股份总数的 0%。
中小投资者总表决情况：同意 6,078,691 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 99.7097%；反对 17,700 股，占
出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.2903%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小投资者所持有
表决权股份总数的 0%。
股东回避情况：关联股东阮益林先生回避表决，回避股份总数为 5,900 股。
（七）审议通过《关于提请股东会授权董事会办理第三期员工持股计划相关事宜的议案》
表决结果：同意 93,710,283 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9811%；反对 17,700 股，占出席会议有表决权股份总数
的 0.0189%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议有表决权股份总数的 0%。
中小投资者总表决情况：同意 6,078,691 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 99.7097%；反对 17,700 股，占
出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.2903%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小投资者所持有
表决权股份总数的 0%。
股东回避情况：关联股东阮益林先生回避表决，回避股份总数为 5,900 股。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所：德恒上海律师事务所
2、见证律师：李欣怡、周丹
3、结论性意见：公司本次股东会的召集和召开程序、出席本次股东会人员及会议召集人资格、本次股东会的表决程序及表决结
果均符合相关法律、法规和《公司章程》的相关规定，本次股东会所通过的决议合法、有效。
四、备查文件
1、公司 2025 年年度股东会决议；
2、《德恒上海律师事务所关于翰博高新材料（合肥）股份有限公司 2025年年度股东会之见证意见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-10/632da67f-5de7-434e-8031-44843a53bf25.PDF
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2026-06-10 19:48│翰博高新（301321）：德恒上海律师事务所关于公司2025年年度股东会之见证意见
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翰博高新（301321）：德恒上海律师事务所关于公司2025年年度股东会之见证意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-10/d06ecedb-09d4-4d2e-955d-ddc53a2d13d9.PDF
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2026-06-09 18:36│翰博高新（301321）：关于公司为子公司提供担保的进展公告
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翰博高新（301321）：关于公司为子公司提供担保的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-09/8f01d58b-c4b8-4c20-8c55-b2d774568327.PDF
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2026-06-04 18:04│翰博高新（301321）：公司第三期员工持股计划（草案）的法律意见
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翰博高新（301321）：公司第三期员工持股计划（草案）的法律意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-04/315749aa-c96f-42ee-bcc2-c3c38bf2ce02.PDF
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2026-06-02 18:22│翰博高新（301321）：关于回购股份集中竞价减持进展的公告
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翰博高新材料（合肥）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 1月22 日召开第四届董事会第二十四次会议，审议通过
了《关于回购股份集中竞价减持计划的议案》，根据公司于 2024 年 2月 19 日披露的《股份回购报告书》之回购股份的用途约定，
同意公司通过集中竞价交易方式减持已回购股份，实施期限为自披露减持计划公告之日起 15 个交易日后的 6个月内，减持回购股份
不超过 3,728,700 股（即不超过公司总股本的 2%）。在任意连续 90 个自然日内，公司出售股份的总数不超过公司股份总数的 1%
。减持价格根据减持时的二级市场价格确定。具体情况详见公司于 2026 年 1月 23 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
披露的《关于回购股份集中竞价减持计划的公告》（公告编号：2026-004）。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等相关规定，上市公司采用集中竞价交易方式出售回购股份
的，应当在每个月的前 3个交易日内披露截至上月末的出售进展情况。现将有关情况公告如下：
一、公司已回购股份基本情况
公司于 2024 年 2月 18 日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。本次回购公司股份方
案的实际回购区间为 2024 年2 月 20 日至 2024 年 5月 6日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股
份 7,166,850 股，占公司当时总股本的 3.84%，最高成交价为 15.88 元/股，最低成交价为 11.45 元/股，成交总金额为 100,008,
088.12 元（不含交易费用）。具体内容详见公司于 2024 年 5月 7日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于
回购进展情况暨回购股份结果的公告》（公告编号：2024-045）。
二、截至上月末减持回购股份的进展情况
截至 2026 年 5月 31 日，公司通过集中竞价交易方式累计减持回购股份数量为1,864,350股，占公司总股本的比例为1%，减持
所得资金总额为42,822,125.53元（不含交易费用），成交最高价为 23.52 元/股，成交最低价为 22.50 元/股，成交均价为 22.97
元/股。
自 2026 年 3月 12 日至 2026 年 5月 31 日，公司未实施本次回购股份的减持行为。上述减持事项符合公司既定的减持计划，
符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等相关规定。
三、风险提示
1、本次减持公司已回购股份计划实施存在不确定风险，公司将根据市场情况、公司股价等具体情形决定实施对应股份减持计划
，对应减持计划存在减持时间、数量、价格的不确定性。
2、本次拟减持部分已回购股份事项符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等相关规定。在上述减
持期间内，公司将严格按照有关法律、行政法规、部门规章及规范性文件等相关规定，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意
投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-02/55ead2c1-385a-48d4-98e5-e3db091bc9b3.PDF
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2026-05-14 18:49│翰博高新（301321）：关于召开2025年年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 6月 10 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026 年 6月 10 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年 6月10日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 6月 5日
7、出席对象：
（1）截至股权登记日下午收市时持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；截至股权登记日下午收市时在中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席
会议和参加表决（授权委托书格式见附件二），该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师及其他相关人员。
8、会议地点：安徽省合肥市新站区大禹路 699 号公司会议室。
二、会议审议事项
本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《2025 年度董事会工作报告》 非累积投票提案 √
2.00 《2025 年年度报告及其摘要》 非累积投票提案 √
3.00 《关于 2025 年度利润分配预案的议案》 非累积投票提案 √
4.00 《关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬 非累积投票提案 √
确认及 2026 年度薪酬方案的议案》
5.00 《关于公司<第三期员工持股计划（草案）> 非累积投票提案 √
及其摘要的议案》
6.00 《关于公司<第三期员工持股计划管理办 非累积投票提案 √
法>的议案》
7.00 《关于提请股东会授权董事会办理第三期 非累积投票提案 √
员工持股计划相关事宜的议案》
注：1、议案 4.00 因全体董事回避表决，直接提交公司股东会审议，其余议案已经公司第四届董事会第二十七次会议、第二十
八次会议审议通过，具体内容详见公司 2026 年 4月 25 日、2026 年 5月 15 日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的
《第四届董事会第二十七次会议决议公告》《第四届董事会第二十八次会议决议公告》等相关公告。
2、公司将对中小投资者表决进行单独计票并及时公开披露。其中，中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或
合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
3、涉及关联股东回避表决的议案：第 4.00 项议案涉及的关联股东需回避表决，拟作为公司第三期员工持股计划参与人的股东
需对第 5.00 至 7.00 项议案回避表决。关联股东不可以接受其他股东委托投票。
4、公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
三、会议登记等事项
1、登记方式：现场登记、电子邮箱、邮寄方式登记，不接受电话登记。
2、登记时间：2026 年 6月 8日上午 9:00-11:00，下午 14:00-17:00。
3、登记地址：安徽省合肥市新站区大禹路 699 号公司会议室。
4、登记时应当提供的材料：
（1）自然人股东需持本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明办理登记；委托代理人出席会议的，需持代理人
本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件办理登记。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、能证明其具有法定代表人资格的有效
证明办理登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授
权委托书办理登记。
（3）异地股东可采用信函或邮件的方式在要求的时间内登记。以信函或邮件方式登记的股东请仔细填写《股东参会登记表》（
见附件三），以便登记确认，并附身份证件等证明材料。信函邮寄地址：安徽省合肥市新站区大禹路 699 号，邮箱：hibrzq@hibr.c
om.cn；信函或邮件请于 2026 年 6月 8日 17:00 前送达（请注明“股东会”字样）。
5、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前 30 分钟到会场办理登记手续；本次股东会与会股
东或代理人食宿、交通费及其他有关费用自理。网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。
6、会议联系方式
联系人：潘大圣
地 址：安徽省合肥市新站区大禹路 699 号
邮 编：230000
电 话：0551-64369688
传 真：0551-65751228
邮 箱：hibrzq@hibr.com.cn
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第四届董事会第二十七次会议决议；
2、第四届董事会第二十八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/6f30bae3-0774-4003-96d0-1145b4aaf288.PDF
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2026-05-14 18:49│翰博高新（301321）：第三期员工持股计划管理办法
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翰博高新（301321）：第三期员工持股计划管理办法。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/ca2f9ec9-3b19-462b-9c99-5750515e678f.PDF
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2026-05-14 18:47│翰博高新（301321）：第三期员工持股计划（草案）
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翰博高新（301321）：第三期员工持股计划（草案）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/fe0623d5-b7eb-48bb-a2da-a1860c91e004.PDF
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2026-05-14 18:47│翰博高新（301321）：第三期员工持股计划（草案）摘要
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翰博高新（301321）：第三期员工持股计划（草案）摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/8af9b105-26a9-4611-9226-2b1424792c50.PDF
【2.财报链接】
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2026-08-22│翰博高新：2026年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-22/1225492315.PDF
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2026-04-25│翰博高新：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-25/1225194636.PDF
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2026-04-25│翰博高新：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-25/1225194645.PDF
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2025-10-27│翰博高新：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-27/1224732369.PDF
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2025-08-22│翰博高新：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-22/1224531823.PDF
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2025-04-29│翰博高新：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-29/1223358260.PDF
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2025-04-23│翰博高新：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-23/1223217880.PDF
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2024-10-29│翰博高新：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-29/1221541731.PDF
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2024-08-30│翰博高新：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-30/1221054851.PDF
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2024-04-26│翰博高新：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-26/1219832490.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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