公司公告☆ ◇301321 翰博高新 更新日期：2025-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-19 16:22 │翰博高新（301321）：关于公司为子公司提供担保的进展公告 │
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│2025-12-09 18:30 │翰博高新（301321）：关于控股股东部分股份解除质押的公告 │
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│2025-12-08 18:20 │翰博高新（301321）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 │
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│2025-12-08 16:57 │翰博高新（301321）：关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 │
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│2025-12-08 16:54 │翰博高新（301321）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知 │
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│2025-12-08 16:51 │翰博高新（301321）：第四届董事会第二十三次会议决议公告 │
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│2025-12-08 16:50 │翰博高新（301321）：关于预计公司2026年度为子公司提供担保额度的公告 │
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│2025-12-08 16:50 │翰博高新（301321）：关于公司及子公司向银行等金融机构申请授信额度的公告 │
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│2025-12-08 16:50 │翰博高新（301321）：关于预计公司2026年度日常关联交易的公告 │
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│2025-12-08 16:50 │翰博高新（301321）：关于开展外汇套期保值业务的公告 │
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2025-12-19 16:22│翰博高新（301321）：关于公司为子公司提供担保的进展公告
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翰博高新（301321）：关于公司为子公司提供担保的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-19/1de52fd4-c307-48f6-8956-976f548fb19a.PDF
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2025-12-09 18:30│翰博高新（301321）：关于控股股东部分股份解除质押的公告
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翰博高新材料（合肥）股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东王照忠先生通知，获悉其将持有的公司部分
股份办理了解除质押，相关手续已办理完毕。具体事项如下：
一、股东股份解除质押基本情况
股东 是否为控股股东 本次解除质押股 占其所 占公司总 起始日 质押解除日期 质权人
名称 或第一大股东及 份数量（股） 持股份 股本比例
其一致行动人 比例(%) (%)
王照忠 是 5,000,000 9.73 2.68 2024-12-13 2025-12-8 中原信托有限公司
王照忠 是 4,000,000 7.78 2.15 2025-1-10 2025-12-8 中原信托有限公司
王照忠 是 6,000,000 11.67 3.22 2025-7-17 2025-12-8 中原信托有限公司
合计 - 15,000,000 29.18 8.05 - - -
二、股东股份累计质押情况
截至本公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东 持股数量 持股比 本次解除质 本次解除质 占其所 占公 已质押股份情 未质押股份情
名称 （股） 例(%) 押前质押股 押后质押股 持股份 司总 况 况
份数量（股 份数量（股 比例(%) 股本 已质押股 占已 未质押 占未
） ） 比例 份限售和 质押 股份限 质押
(%) 冻结、标 股份 售和冻 股份
记 比例 结数量 比例
数量（股 (%) （股） (%)
）
王照忠 51,412,05 27.58 46,000,000 31,000,000 60.30 16.63 0 - 0 -
0
翰博控 19,608,75 10.52 19,608,750 19,608,750 100 10.52 0 - 0 -
股集团 0
有限公
司
股东 持股数量 持股比 本次解除质 本次解除质 占其所 占公 已质押股份情 未质押股份情
名称 （股） 例(%) 押前质押股 押后质押股 持股份 司总 况 况
份数量（股 份数量（股 比例(%) 股本 已质押股 占已 未质押 占未
） ） 比例 份限售和 质押 股份限 质押
(%) 冻结、标 股份 售和冻 股份
记 比例 结数量 比例
数量（股 (%) （股） (%)
）
合肥王 16,610,79 8.91 3,500,000 3,500,000 21.07 1.88 0 - 0 -
氏翰博 2
科技有
限公司
王立静 4,850,482 2.60 0 0 0 0 0 - 0 -
合计 92,482,07 49.61 69,108,750 54,108,750 58.51 29.02 0 - 0 -
4
注：1、如表格中数据加总后与数据汇总数存在尾差情况，系数据计算时四舍五入造成。2、上表中“已质押股份限售数量”及“
未质押股份限售数量”中的限售数量不包括高管锁定股。
三、其他说明
1、截至本公告披露日，控股股东及其一致行动人资信情况、财务状况良好，具备相应的偿还能力，其质押的股份不存在平仓或
被强制过户的风险，不会导致公司实际控制权发生变更。
2、公司将持续关注其质押情况及质押风险，并按规定及时做好相关信息披露工作，敬请投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表；
2、中国证券登记结算有限责任公司出具的解除证券质押登记通知。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-09/f8c5ed31-437d-45fd-acdd-361dcf261bd6.PDF
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2025-12-08 18:20│翰博高新（301321）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告
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翰博高新（301321）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-09/330276ef-0140-4379-a50c-de8ba08ad424.PDF
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2025-12-08 16:57│翰博高新（301321）：关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告
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翰博高新（301321）：关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-09/4f66c266-8fb8-478d-9c61-2bf373ad7d9b.PDF
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2025-12-08 16:54│翰博高新（301321）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025 年 12 月 30 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025 年 12 月 30 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年 12月 30日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 24 日
7、出席对象：
（1）截至股权登记日下午收市时持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；截至股权登记日下午收市时在中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席
会议和参加表决（授权委托书格式见附件二），该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师及其他相关人员。
8、会议地点：安徽省合肥市新站区大禹路 699 号公司会议室。
二、会议审议事项
本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议 非累积投票提案 √
案》
2.00 《关于公司及子公司向银行等金融机构申 非累积投票提案 √
请授信额度的议案》
3.00 《关于预计公司 2026 年度为子公司提供 非累积投票提案 √
担保额度的议案》
4.00 《关于预计公司 2026 年度日常关联交易 非累积投票提案 √
的议案》
注：1、上述第 1.00 项议案经公司第四届董事会第二十一次会议审议通过，具体内容详见公司2025年10月27日于巨潮资讯网(ht
tp://www.cninfo.com.cn)披露的《第四届董事会第二十一次会议决议公告》等相关公告。第 2.00-4.00议案经公司第四届董事会第
二十三次会议审议通过，具体内容详见公司 2025 年12 月 9 日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《第四届董事会第
二十三次会议决议公告》等相关公告。
2、第 3.00 项议案由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3以上通过。
3、公司将对中小投资者表决进行单独计票并及时公开披露。其中，中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或
合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
4、涉及关联股东回避表决的议案：第 4.00 项议案为关联交易事项，关联股东需回避表决。该等股东不可接受其他股东委托进
行投票。
三、会议登记等事项
1、登记方式：现场登记、电子邮箱、邮寄方式登记，不接受电话登记。
2、登记时间：2025 年 12 月 26 日上午 9:00-11:00，下午 14:00-17:00。
3、登记地址：安徽省合肥市新站区大禹路 699 号公司会议室。
4、登记时应当提供的材料：
（1）自然人股东需持本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明办理登记；委托代理人出席会议的，需持代理人
本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件办理登记。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记；由法定代表人
委托的代理人出席会议的，需持代理人本人身份证、法定代表人出具的授权委托书办理登记。
（3）异地股东可采用信函或邮件的方式在要求的时间内登记。以信函或邮件方式登记的股东请仔细填写《股东参会登记表》（
见附件三），以便登记确认，并附身份证件等证明材料。信函邮寄地址：安徽省合肥市新站区大禹路 699 号，邮箱：hibrzq@hibr.c
om.cn；信函或邮件请于 2025 年 12 月 26 日 17:00 前送达（请注明“股东会”字样）。
5、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前 30 分钟到会场办理登记手续；本次股东会与会股
东或代理人食宿、交通费及其他有关费用自理。网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。
6、会议联系方式
联系人：潘大圣
地 址：安徽省合肥市新站区大禹路 699 号
邮 编：230000
电 话：0551-64369688
传 真：0551-65751228
邮 箱：hibrzq@hibr.com.cn
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第四届董事会第二十一次会议决议；
2、第四届董事会第二十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-09/eede6bd2-4d6a-4b79-83f0-f65701b70914.PDF
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2025-12-08 16:51│翰博高新（301321）：第四届董事会第二十三次会议决议公告
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翰博高新（301321）：第四届董事会第二十三次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-09/810666f3-76e7-4457-a0a2-480415302fe8.PDF
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2025-12-08 16:50│翰博高新（301321）：关于预计公司2026年度为子公司提供担保额度的公告
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翰博高新（301321）：关于预计公司2026年度为子公司提供担保额度的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-09/7cb95cca-5f47-4ed4-a4a6-ebc6a7cf2691.PDF
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2025-12-08 16:50│翰博高新（301321）：关于公司及子公司向银行等金融机构申请授信额度的公告
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翰博高新材料（合肥）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12月 8日召开了第四届董事会第二十三次会议，审议并
通过了《关于公司及子公司向银行等金融机构申请授信额度的议案》。具体内容如下：
一、向银行等金融机构申请综合授信情况
为满足公司生产经营和发展的资金需要，公司（含子公司，下同）拟向银行等金融机构申请总额度不超过人民币 29.904 亿元的
授信额度（最终以银行等金融机构实际审批的授信额度为准），具体融资金额将视公司运营资金的实际需求确定。公司董事会拟提请
股东会授权公司总经理代表公司及子公司处理向银行等金融机构申请授信额度相关的一切事务，由此产生的法律、经济责任全部由公
司及子公司承担。授权有效期为自股东会审议通过之日起 12 个月，如单笔授信的存续期超过了决议的有效期，则决议的有效期自动
顺延至单笔授信终止时止。本议案尚需提交股东会审议。
二、备查文件
第四届董事会第二十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-09/a4737e56-ba3e-4a15-a993-b2eb8c2bf964.PDF
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2025-12-08 16:50│翰博高新（301321）：关于预计公司2026年度日常关联交易的公告
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翰博高新（301321）：关于预计公司2026年度日常关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-09/23e2b94f-27b6-4005-bf22-8fe3ff20492b.PDF
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2025-12-08 16:50│翰博高新（301321）：关于开展外汇套期保值业务的公告
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重要内容提示：
1、交易目的：因公司及子公司在日常经营使用外币结算业务的需要，为了减小和防范汇率或利率风险，合理降低财务费用，降
低汇率波动对公司及子公司经营的影响，公司及子公司拟基于实际业务需要，以套期保值为目的，开展外汇衍生品交易业务，不进行
单纯以投机为目的的外汇交易。
2、交易品种及交易工具：公司及子公司拟开展的外汇衍生品交易业务主要包括远期结售汇（含差额交割）、外汇掉期、外汇期
权、利率互换、利率掉期、利率期权及其组合产品等。
3、交易场所：具备业务资质的金融机构。
4、交易金额：申请交易额度为任意时点衍生品对应外汇交易标的最高余额不超过人民币7,000万元（或等值外币），额度期限为
自公司董事会审议通过之日起12个月，在授权期限内该额度可循环使用。
5、已履行的审议程序：该事项已经公司第四届董事会第二十三次会议审议通过，该事项在公司董事会审批权限内，无需提交股
东会审议。
6、风险提示：公司及子公司开展的外汇衍生品交易业务将遵循合法、审慎、安全的原则，开展外汇衍生品交易业务以日常经营
需求为基础，不以投机为目的，但进行外汇衍生品交易仍存在一定的市场风险、履约风险、操作风险、法律风险等。
一、投资情况概述
（一）投资目的
翰博高新材料（合肥）股份有限公司（以下简称“公司”）日常经营中存在跨境交易，发生外币收支业务，为了减小和防范汇率
或利率风险，合理降低财务费用，降低汇率波动对公司及子公司经营的影响，公司及子公司拟基于实际业务需要，以套期保值为目的
，开展外汇衍生品交易业务，不进行单纯以投机为目的的外汇交易。
（二）交易金额及期限
申请交易额度为任意时点衍生品对应外汇交易标的最高余额不超过人民币7,000万元（或等值外币），在授权期限内该额度可循
环使用，任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过已审议额度。本次开展的外汇衍生品交易业务授权
期限为自公司董事会审议通过之日起12个月。董事会授权公司总经理在上述额度范围内行使外汇衍生品业务交易的决策权及签署相关
的交易文件，由财务部门负责外汇衍生品业务交易的具体办理事宜。
（三）交易方式
公司拟开展的外汇衍生品业务只限于从事与公司及子公司生产经营所使用的主要结算货币相同的币种，主要外币币种包括但不限
于美元、欧元、日元等。交易对手方为具有外汇衍生品交易业务资质的金融机构。拟开展的外汇衍生品交易业务主要包括远期结售汇
（含差额交割）、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权及其组合产品等。
（四）资金来源
公司及子公司开展外汇衍生品交易业务的资金全部来源于自有资金，不涉及直接或间接使用募集资金。
二、审议程序
2025年12月8日，公司召开第四届董事会第二十三次会议审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司及子公司开
展外汇衍生品交易，交易额度为任意时点衍生品对应外汇交易标的最高余额不超过人民币7,000万元（或等值外币），在授权期限内
该额度可循环使用。本议案不涉及关联交易。本次开展的外汇衍生品交易业务授权期限为自公司董事会审议通过之日起12个月。
三、交易风险分析及风控措施
（一）外汇衍生品交易业务的风险分析
公司及子公司开展外汇衍生品交易业务遵循合法、谨慎、安全的原则，不做投机性、套利性的交易操作，但外汇衍生品交易业务
操作仍存在一定的风险。
1、市场风险：因外汇行情变动较大，可能产生因标的利率、汇率等市场价格波动引起外汇金融衍生品价格变动，造成亏损的市
场风险。
2、操作风险：外汇衍生品交易业务专业性较强，复杂程度较高，如操作人员未按规定程序进行外汇衍生品交易操作或未能充分
理解衍生品信息，将造成一定风险。
3、履约风险：开展衍生品业务存在合约到期交易对手方无法履约造成违约而带来的风险。
4、法律风险：因相关法律发生变化或交易对手违反相关法律制度可能造成合约无法正常执行而给公司及子公司带来损失。
（二）外汇衍生品交易业务的风险管理措施
1、遵循谨慎性原则：为防范内部控制风险，所有的外汇交易均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，不进行单纯以
投机为目的的外汇交易，不影响公司及子公司主营业务的发展。
2、制度保障：公司制定了《外汇衍生品交易业务管理制度》，对相关责任部门及责任人、业务操作原则、业务审批权限、业务
管理及内部操作流程、信息隔离措施、内部风险控制程序等方面进行了明确规定。
3、交易规模、对手及品种选择：在审批的额度范围内，公司及子公司只与具有外汇衍生品交易业务资质的金融机构开展外汇衍
生品交易业务，拟开展的外汇衍生品交易业务主要包括远期结售汇（含差额交割）、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利
率期权及其组合产品等。
4、严格遵守交易程序：公司及子公司将严格执行规范的业务操作流程和授权管理体系，加强对银行账户和资金的管理，严格资
金划拨和使用的审批程序。
5、信息跟踪评估及监督：公司财务部门具体经办外汇衍生品交易业务，负责方案拟订、资金筹集、业务操作、日常询价和联系
及相关账务处理，在出现重大风险或可能出现重大风险时，及时向公司总经理提交分析报告和解决方案，同时向公司董事会秘书报告
。同时，公司独立董事、审计部门有权对外汇衍生品交易的决策、管理、执行等工作的合规性进行监督检查。
四、交易相关会计处理
公司将根据财政部《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号—金融资产转移》《企业会计准则第24
号—套期会计》《企业会计准则第37号—金融工具列报》等相关规定及其指南，对外汇衍生品交易业务进行相应的会计核算和披露。
五、备查文件
1、第四届董事会第二十三次会议决议；
2、关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-09/2965aeb7-ca01-4c6b-99bb-0856604dc71c.PDF
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2025-12-08 16:50│翰博高新（301321）：关于关联方为公司及子公司向银行申请授信提供担保暨关联交易的公告
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