公司公告☆ ◇301321 翰博高新 更新日期：2025-05-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-28 16:46 │翰博高新（301321）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-28 16:46 │翰博高新（301321）：第四届董事会第十八次会议决议公告 │
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│2025-04-28 16:45 │翰博高新（301321）：第四届监事会第十四次会议决议公告 │
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│2025-04-25 18:28 │翰博高新（301321）：华泰联合证券有限责任公司关于公司2024年现场检查报告 │
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│2025-04-25 16:44 │翰博高新（301321）：关于首次回购公司股份的公告 │
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│2025-04-22 21:34 │翰博高新（301321）：关于召开2024年年度股东大会的通知 │
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│2025-04-22 21:32 │翰博高新（301321）：关于2024年度拟不进行利润分配的专项说明 │
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│2025-04-22 21:32 │翰博高新（301321）：2024年年度报告披露提示性公告 │
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│2025-04-22 21:32 │翰博高新（301321）：关于2024年度计提资产减值准备的公告 │
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│2025-04-22 21:32 │翰博高新（301321）：2024年度监事会工作报告 │
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2025-04-28 16:46│翰博高新（301321）：2025年一季度报告
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翰博高新（301321）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/7ed55a9e-1004-4b4f-9d8e-88a534984dbc.PDF
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2025-04-28 16:46│翰博高新（301321）：第四届董事会第十八次会议决议公告
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翰博高新（301321）：第四届董事会第十八次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/b1f92a1b-ae08-4fed-9224-83cbc0439cba.PDF
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2025-04-28 16:45│翰博高新（301321）：第四届监事会第十四次会议决议公告
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翰博高新（301321）：第四届监事会第十四次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/1832fd4a-c773-428a-8ef6-8af42cebfbf7.PDF
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2025-04-25 18:28│翰博高新（301321）：华泰联合证券有限责任公司关于公司2024年现场检查报告
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翰博高新（301321）：华泰联合证券有限责任公司关于公司2024年现场检查报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/503203dd-46fe-4d9f-872c-3fcf433859ef.PDF
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2025-04-25 16:44│翰博高新（301321）：关于首次回购公司股份的公告
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翰博高新（301321）：关于首次回购公司股份的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/60a503bc-c5da-4ad6-9680-5a4029ef19c4.PDF
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2025-04-22 21:34│翰博高新（301321）：关于召开2024年年度股东大会的通知
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翰博高新（301321）：关于召开2024年年度股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/599f75d4-2500-41e9-aeaf-4d2518aeda8a.PDF
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2025-04-22 21:32│翰博高新（301321）：关于2024年度拟不进行利润分配的专项说明
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翰博高新（301321）：关于2024年度拟不进行利润分配的专项说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/aaa396ab-6e4f-4f0d-8801-4e134401cee8.PDF
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2025-04-22 21:32│翰博高新（301321）：2024年年度报告披露提示性公告
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翰博高新材料（合肥）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月22 日召开第四届董事会第十七次会议和第四届监事
会第十三次会议，分别审议通过了公司 2024年年度报告全文及摘要。
为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2024年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》于 2025
年 4 月 23 日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），敬请投资者注意查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/3baa4ffd-afb5-487e-936d-b16ab92087a0.PDF
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2025-04-22 21:32│翰博高新（301321）：关于2024年度计提资产减值准备的公告
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翰博高新（301321）：关于2024年度计提资产减值准备的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/e36681ae-71c8-49fa-bf74-843a21baf7b7.PDF
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2025-04-22 21:32│翰博高新（301321）：2024年度监事会工作报告
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翰博高新（301321）：2024年度监事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/9250d168-8c7d-44e0-9871-48ceb8330abf.PDF
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2025-04-22 21:32│翰博高新（301321）：2024年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告
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翰博高新（301321）：2024年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/ba21b2e7-193e-45e3-bbf9-95d1afaa0abc.PDF
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2025-04-22 21:32│翰博高新（301321）：2024年年度财务报告
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翰博高新（301321）：2024年年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/0f6527bb-4bf5-4c08-82f6-1bf33ec18ebe.PDF
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2025-04-22 21:32│翰博高新（301321）：关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告
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翰博高新（301321）：关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/5b44c249-a1eb-4abd-83e0-697c2461ef32.PDF
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2025-04-22 21:32│翰博高新（301321）：关于变更公司经营范围并修订《公司章程》及相关议事规则的公告
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翰博高新（301321）：关于变更公司经营范围并修订《公司章程》及相关议事规则的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/d67e92c9-7799-4f8d-8357-2847ebc7d5cf.PDF
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2025-04-22 21:32│翰博高新（301321）：2024年度内部控制自我评价报告
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翰博高新（301321）：2024年度内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/de1cc242-3884-4d94-b8e1-de9691c440eb.PDF
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2025-04-22 21:32│翰博高新（301321）：未来三年（2025-2027）股东回报规划
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翰博高新（301321）：未来三年（2025-2027）股东回报规划。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/0e5f03b8-da83-46c2-a45c-c5b67d667f5d.PDF
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2025-04-22 21:32│翰博高新（301321）：商誉减值测试报告
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翰博高新（301321）：商誉减值测试报告
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/c8846e40-e901-4c0c-ac50-c5c1648d7766.PDF
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2025-04-22 21:31│翰博高新（301321）：2024年年度报告摘要
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翰博高新（301321）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/9b3ba23a-0282-46fb-abf8-0935e4e50819.PDF
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2025-04-22 21:31│翰博高新（301321）：董事会决议公告
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翰博高新（301321）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/b13cfe1e-4002-46dd-917d-8b042af72a2b.PDF
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2025-04-22 21:31│翰博高新（301321）：2024年年度报告
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翰博高新（301321）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/20558643-7ba1-4005-a014-a6b60de42dd7.PDF
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2025-04-22 21:30│翰博高新（301321）：2024年度营业收入扣除情况的专项审核报告（容诚专字[2025]200Z0410号）
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翰博高新材料（合肥）股份有限公司
容诚专字[2025]200Z0410 号容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
目 录
序号 内 容 页码
1 营业收入扣除情况的专项审核报告 1-3
2 营业收入扣除情况表 1-2
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号
外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037)TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392关于翰博高新材料（合肥）股份有限公司
E-mail:bj@rsmchina.com.cnhttps://www.rsm.global/china/
2024 年度营业收入扣除情况的专项审核报告
容诚专字[2025]200Z0410 号
翰博高新材料（合肥）股份有限公司全体股东：
我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了翰博高新材料（合肥）股份有限公司（以下简称翰博高新公司）2024 年度
财务报表，并于 2025 年 4 月22 日出具了容诚审字[2025]200Z2038 号的无保留意见审计报告。在此基础上我们审核了后附的翰博
高新公司管理层编制的《翰博高新材料（合肥）股份有限公司2024 年度营业收入扣除情况表》（以下简称营业收入扣除情况表）。
按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的有关
规定编制营业收入扣除情况表是翰博高新公司管理层的责任，这种责任包括保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性
陈述或重大遗漏。我们的责任是在实施审核工作的基础上对翰博高新公司管理层编制的营业收入扣除情况表发表专项审核意见。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定计划和实施审核工
作，以对营业收入扣除情况表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目
等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表专项审核意见提供了合理的基础。
我们认为，后附的翰博高新公司 2024 年度营业收入扣除情况表在所有重大方面按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和
《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的规定编制，公允反映了翰博高新公司营业收入扣除情况。
为了更好地理解翰博高新公司营业收入扣除情况，后附营业收入扣除情况表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项审核报告仅供翰博高新公司年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/f88a1413-37c2-4b8c-b8b4-7d7cbaea90ea.PDF
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2025-04-22 21:30│翰博高新（301321）：2024年年度审计报告
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翰博高新（301321）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/87837738-213f-484a-852b-f14f5b6fa587.PDF
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2025-04-22 21:30│翰博高新（301321）：公司2024年度内部控制自我评价报告的核查意见
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翰博高新（301321）：公司2024年度内部控制自我评价报告的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/4b07b44d-4643-4c44-8ef8-70959842eccf.PDF
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2025-04-22 21:30│翰博高新（301321）：公司2024年度证券与衍生品投资情况的核查意见
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翰博高新（301321）：公司2024年度证券与衍生品投资情况的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/1ac07b2a-9f6a-4525-aad7-8ac74a4de7ef.PDF
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2025-04-22 21:30│翰博高新（301321）：2024年度募集资金年度存放与使用专项报告（容诚专字[2025]200Z0409号）
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翰博高新（301321）：2024年度募集资金年度存放与使用专项报告（容诚专字[2025]200Z0409号）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/03b90f71-aa52-41b3-b2ac-868e1c3568c1.PDF
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2025-04-22 21:30│翰博高新（301321）：华泰联合证券有限责任公司关于公司2024年度募集资金存放和使用情况专项核查报告
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翰博高新（301321）：华泰联合证券有限责任公司关于公司2024年度募集资金存放和使用情况专项核查报告。公告详情请查看附
件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/e04f3559-2b7d-484d-bf56-9fc266dad036.PDF
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2025-04-22 21:30│翰博高新（301321）：2024年度证券与衍生品投资情况的专项报告
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翰博高新（301321）：2024年度证券与衍生品投资情况的专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/98351d93-b939-4071-a386-ba5678e9421d.PDF
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2025-04-22 21:30│翰博高新（301321）：2024年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明（容诚专字[2025]200Z0408
│号）
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翰博高新（301321）：2024年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明（容诚专字[2025]200Z0408号）。公告详情请
查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/f85f3343-19e5-449d-b57e-766971ddaeac.PDF
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2025-04-22 21:30│翰博高新（301321）：2024年度内部控制审计报告（容诚审字[2025]200Z2207）
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翰博高新（301321）：2024年度内部控制审计报告（容诚审字[2025]200Z2207）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/c7a19bce-f3f8-49e7-adda-68bb3fff45c3.PDF
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2025-04-22 21:30│翰博高新（301321）：监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
1、翰博高新材料（合肥）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十三次会议通知已于 2025年 4月 12日以通讯方
式向全体监事发出。
2、会议于 2025 年 4 月 22 日在安徽省合肥市新站区大禹路 699 号公司会议室以现场与通讯结合的方式召开。
3、本次监事会会议应出席的监事人数 3 人，实际参加的监事人数 3 人。本次监事会会议由监事会主席周健生先生主持。
4、本次监事会会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事投票表决，审议通过了如下议案：
1、审议通过《2024 年度监事会工作报告》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权；获全体监事一致通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年度监事会工作报告》。
2、审议通过《2024 年年度报告及其摘要》
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2024 年年度报告》《2024 年年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证
监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映公司 2024年度的财务状况与经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权；获全体监事一致通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年年度报告》《2024年年度报告摘要》。
3、审议通过《关于 2024年度财务决算报告的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权；获全体监事一致通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年年度报告》第十节“财务报告”部分。
4、审议通过《关于 2024年度利润分配预案的议案》
经审核，监事会认为：公司 2024 年度利润分配预案是在不影响公司正常经营的情况下依据公司实际情况所做出的，公司本次利
润分配符合有关法律、法规的规定和要求，有利于公司长远发展，不存在损害公司和股东利益的情况。审议表决程序符合有关法律法
规及《公司章程》的规定，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权；获全体监事一致通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2024年度拟不进行利润分配的专项说明》。
5、审议通过《关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权；获全体监事一致通过。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。
6、审议通过《关于 2024年度证券与衍生品投资情况专项报告的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权；获全体监事一致通过。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年度证券与衍生品投资情况专项报告》。
7、审议通过《关于 2024年度内部控制自我评价报告的议案》
经审核，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行。内部控制制度适应公司经营业务活动的实际
需要，能够保证公司正常生产经营，合理控制经营风险。公司《2024年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制
制度的建设及运行情况。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权；获全体监事一致通过。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年度内部控制自我评价报告》。
8、审议《关于确认董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬的议案》
全体监事回避表决，本议案直接提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年年度报告》第四节“公司治理”部分。
9、审议通过《关于公司未来三年(2025-2027)股东回报规划的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权；获全体监事一致通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《未来三年（2025-2027）股东回报规划》。
三、备查文件
第四届监事会第十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/38924af5-e96f-4e2a-839a-28d41dedb1d4.PDF
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2025-04-22 21:29│翰博高新（301321）：独立董事述职报告（顾晓光）
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翰博高新（301321）：独立董事述职报告（顾晓光）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/69e1de57-79c9-47ca-b81b-7a3e00164127.PDF
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2025-04-22 21:29│翰博高新（301321）：独立董事述职报告（施海娜）
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