公司公告☆ ◇301321 翰博高新 更新日期：2025-10-18◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-10-10 19:30 │翰博高新（301321）：2025年第一次临时股东会决议公告 │
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│2025-10-10 19:30 │翰博高新（301321）：德恒上海律师事务所关于公司2025年第一次临时股东会之见证意见 │
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│2025-09-29 19:32 │翰博高新（301321）：关于控股子公司获得政府补助的公告 │
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│2025-09-26 17:32 │翰博高新（301321）：公司修订第二期员工持股计划的法律意见 │
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│2025-09-20 00:00 │翰博高新（301321）：关于修订第二期员工持股计划相关文件的公告 │
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│2025-09-20 00:00 │翰博高新（301321）：第二期员工持股计划（草案）（修订稿） │
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│2025-09-20 00:00 │翰博高新（301321）：第二期员工持股计划（草案）摘要（修订稿） │
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│2025-09-20 00:00 │翰博高新（301321）：关于召开2025年第一次临时股东会的通知 │
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│2025-09-20 00:00 │翰博高新（301321）：第二期员工持股计划管理办法（修订稿） │
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│2025-09-20 00:00 │翰博高新（301321）：关于放弃参股公司增资优先认缴出资权和股权转让优先购买权暨关联交易的公告 │
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2025-10-10 19:30│翰博高新（301321）：2025年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会没有出现否决议案的情况。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过决议的情况。
一、会议召开和出席的情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间
（1）现场会议召开日期：2025 年 10 月 10 日 14:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 10 月 10 日的交易时间，即上午 9:1
5-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 10 月10 日 9:15 至 15:00 期
间的任意时间。
（3）会议召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式。
2、会议召开地点：安徽省合肥市新站区大禹路 699 号公司会议室。
3、会议召集人：公司董事会。
4、会议主持人：公司董事长王照忠先生。
5、本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席会议的总体情况
参加本次股东会股东及股东代表共 65 人，代表股份 94,787,788 股，占公司总股本（指剔除公司回购专用账户中股份数量后的
有表决权的总股本，即173,835,406 股，下同）的 54.5273%。其中，通过现场投票的股东及股东代表共3人，代表股份 87,631,592
股，占公司总股本的 50.4107%；通过网络投票的股东共 62 人，代表股份 7,156,196 股，占公司总股本的 4.1167%。
其中，参加本次股东会中小投资者共 62 人，代表股份 7,156,196 股，占公司总股本的 4.1167%。
2、公司董事、董事会秘书出席了本次会议，其他高级管理人员、公司聘请的见证律师列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
（一）逐项审议通过《关于制订、修订、废止公司部分公司治理相关制度的议案》
1.01《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
表决结果：同意 94,653,888 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.8587%；反对 116,100 股，占出席会议有表决权股份总数
的 0.1225%；弃权 17,800 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0188%。
中小投资者总表决情况：同意 7,022,296 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 98.1289%；反对 116,100 股，
占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 1.6224%；弃权 17,800 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小投资
者所持有表决权股份总数的 0.2487%。
1.02《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
表决结果：同意 94,652,788 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.8576%；反对 117,200 股，占出席会议有表决权股份总数
的 0.1236%；弃权 17,800 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0188%。
中小投资者总表决情况：同意 7,021,196 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 98.1135%；反对 117,200 股，
占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 1.6377%；弃权 17,800 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小投资
者所持有表决权股份总数的 0.2487%。
1.03《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
表决结果：同意 94,714,988 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9232%；反对 55,000 股，占出席会议有表决权股份总数
的 0.0580%；弃权 17,800 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0188%。
中小投资者总表决情况：同意 7,083,396 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 98.9827%；反对 55,000 股，占
出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.7686%；弃权 17,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小投资
者所持有表决权股份总数的 0.2487%。
1.04《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
表决结果：同意 94,702,788 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9103%；反对 67,200 股，占出席会议有表决权股份总数
的 0.0709%；弃权 17,800 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0188%。
中小投资者总表决情况：同意 7,071,196 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 98.8122%；反对 67,200 股，占
出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.9390%；弃权 17,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小投资
者所持有表决权股份总数的 0.2487%。
（二）审议通过《关于放弃参股公司增资优先认缴出资权和股权转让优先购买权暨关联交易的议案》
表决结果：同意 7,071,196 股，占出席会议有表决权股份总数的 98.8122%；反对 66,100 股，占出席会议有表决权股份总数的
0.9237%；弃权 18,900 股（其中，因未投票默认弃权 1,100 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.2641%。
中小投资者总表决情况：同意 7,071,196 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 98.8122%；反对 66,100 股，占
出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.9237%；弃权 18,900 股（其中，因未投票默认弃权 1,100 股），占出席会议中小
投资者所持有表决权股份总数的 0.2641%。
股东回避情况：关联股东王照忠先生、翰博控股集团有限公司、合肥王氏翰博科技有限公司回避表决，回避股份总数为 87,631,
592 股。
（三）审议通过《关于修订第二期员工持股计划相关文件的议案》
表决结果：同意 94,713,888 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9220%；反对 55,000 股，占出席会议有表决权股份总数
的 0.0580%；弃权 18,900 股（其中，因未投票默认弃权 1,100 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0199%。
中小投资者总表决情况：同意 7,082,296 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 98.9673%；反对 55,000 股，占
出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.7686%；弃权 18,900 股（其中，因未投票默认弃权 1,100 股），占出席会议中小
投资者所持有表决权股份总数的 0.2641%。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所：德恒上海律师事务所
2、见证律师：李欣怡、许自飞
3、结论性意见：公司本次股东会的召集和召开程序、出席本次股东会人员及会议召集人资格、本次股东会的表决程序及表决结
果均符合相关法律、法规和《公司章程》的相关规定，本次股东会未审议表决《通知》中没有列入会议议程的事项，本次股东会所通
过的决议合法、有效。
四、备查文件
1、公司 2025 年第一次临时股东会决议；
2、《德恒上海律师事务所关于翰博高新材料（合肥）股份有限公司 2025年第一次临时股东会之见证意见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-10/38689b87-9781-46ec-b0b1-e416e63fbf50.PDF
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2025-10-10 19:30│翰博高新（301321）：德恒上海律师事务所关于公司2025年第一次临时股东会之见证意见
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翰博高新（301321）：德恒上海律师事务所关于公司2025年第一次临时股东会之见证意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-10/dcf990a3-ac78-44c3-92a0-2449f5f21154.PDF
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2025-09-29 19:32│翰博高新（301321）：关于控股子公司获得政府补助的公告
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一、获取补助的基本情况
翰博高新材料（合肥）股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司博晶科技（滁州）有限公司（以下简称“博晶科技”）
向安徽滁州南谯经济开发区管理委员会申请项目贷款贴息补助，政府补助以分批的方式进行拨付。截至本公告披露日，公司控股子公
司博晶科技累计收到的与收益相关的政府补助金额为2,200 万元，占公司最近一个会计年度经审计归属于上市公司股东净利润的10.2
4%。该政府补助系与收益相关的政府补助，与日常的生产经营活动相关，但不具有可持续性。
二、补助的类型及其对上市公司的影响
公司根据《企业会计准则第 16 号——政府补助》的有关规定，确认上述款项属于与收益相关的政府补助，将上述政府补助计入
当期损益，预计对公司 2025年度利润总额的影响金额为 2,200 万元。上述政府补助未经审计，具体的会计处理以及对公司 2025 年
度损益的影响须以会计师事务所年度审计确认后的结果为准。敬请投资者注意投资风险。
三、备查文件
收款凭证。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-29/d1b416d3-3a96-4cc5-af02-94e9a2f92b28.PDF
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2025-09-26 17:32│翰博高新（301321）：公司修订第二期员工持股计划的法律意见
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翰博高新（301321）：公司修订第二期员工持股计划的法律意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-26/813c8376-b99d-49e4-b60f-44e9b28dabe5.PDF
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2025-09-20 00:00│翰博高新（301321）：关于修订第二期员工持股计划相关文件的公告
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翰博高新（301321）：关于修订第二期员工持股计划相关文件的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-20/66754040-b12f-4c6e-be18-fd87dbcc9130.PDF
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2025-09-20 00:00│翰博高新（301321）：第二期员工持股计划（草案）（修订稿）
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翰博高新（301321）：第二期员工持股计划（草案）（修订稿）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-20/36bd575f-44ac-4047-834b-7a056a5ba2fe.PDF
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2025-09-20 00:00│翰博高新（301321）：第二期员工持股计划（草案）摘要（修订稿）
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翰博高新（301321）：第二期员工持股计划（草案）摘要（修订稿）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-20/83b5504a-18dd-433e-83b6-846e223ce6e3.PDF
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2025-09-20 00:00│翰博高新（301321）：关于召开2025年第一次临时股东会的通知
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一、会议召开情况
1、股东会届次：2025年第一次临时股东会。
2、股东会的召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：
经公司第四届董事会第二十次会议审议通过，决定召开2025年第一次临时股东会，本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开日期：2025年10月10日14:30。
（2）网络投票时间：2025年10月10日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年10月10日的交易时间，即上午9:15-9:25，9:30-11:30
，下午13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025年10月10日9:15至15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式，公司股东可以选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一
表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）现场投票：股东本人出席本次会议现场或者通过授权委托书（见附件2）委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网
络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、会议的股权登记日：2025 年 9月 29 日。
7、出席对象：
（1）截至股权登记日下午收市时持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；截至股权登记日下午收市时在中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席
会议和参加表决（授权委托书格式见附件 2），该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师及其他相关人员。
8、会议地点：安徽省合肥市新站区大禹路699号公司会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会表决的提案名称及编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于制订、修订、废止公司部分公司治理相关制度的议 √作为投票对
案》 象的子议案
数：（4）
1.01 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 √
1.02 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 √
1.03 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 √
1.04 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 √
2.00 《关于放弃参股公司增资优先认缴出资权和股权转让优先购买权暨关联交易的议案》 √
3.00 《关于修订第二期员工持股计划相关文件的议案》 √
注：1、上述第1.00项议案经公司第四届董事会第十九次会议审议通过，具体内容详见公司2025年8月22日于巨潮资讯网(http://
www.cninfo.com.cn)披露的《第四届董事会第十九次会议决议公告》等相关公告及信息披露文件。第2.00-3.00项议案经公司第四届
董事会第二十次会议审议通过，具体内容详见公司2025年9月20日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《第四届董事会
第二十次会议决议公告》等相关公告及信息披露文件。
2、以上议案均为影响中小投资者利益的重大事项，将对中小投资者表决进行单独计票并及时公开披露。其中，中小投资者是指
除上市公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。议案1.00需逐项表决。
3、涉及关联股东回避表决的议案：第 2.00 项议案为关联交易事项，关联股东需回避表决；作为公司第二期员工持股计划参与
人的股东需对第 3.00 项议案回避表决。该等股东不可接受其他股东委托进行投票。
三、会议登记等事项
1、登记方式：现场登记、电子邮箱、邮寄方式登记，不接受电话登记。
2、登记时间：2025 年 10 月 9日上午 9:00-11:00，下午 14:00-17:00。
3、登记地址：安徽省合肥市新站区大禹路 699 号公司会议室。
4、登记时应当提供的材料
（1）自然人股东需持本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明办理登记；委托代理人出席会议的，需持代理人
本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件办理登记。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记；由法定代表人
委托的代理人出席会议的，需持代理人本人身份证、法定代表人出具的授权委托书办理登记。
（3）异地股东可采用信函或邮件的方式在要求的时间内登记。以信函或邮件方式登记的股东请仔细填写《股东参会登记表》（
见附件 3），以便登记确认，并附身份证件等证明材料。信函邮寄地址：安徽省合肥市新站区大禹路 699 号，邮箱：hibrzq@hibr.c
om.cn；信函或邮件请于 2025 年 10 月 9日 17:00 前送达（请注明“股东会”字样）。
5、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前 30 分钟到会场办理登记手续；本次股东会与会股
东或代理人食宿、交通费及其他有关费用自理。网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。
6、会议联系方式
联系人：潘大圣
地 址：安徽省合肥市新站区大禹路 699 号
邮 编：230000
电 话：0551-64369688
传 真：0551-65751228
邮 箱：hibrzq@hibr.com.cn
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统 投 票 或 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 互 联
网 投 票 系 统 投 票 （ http ：//wltp.cninfo.com.cn），网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1、第四届董事会第十九次会议决议；
3、第四届董事会第二十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-20/29cdf320-edf3-4d5b-937c-8303d70e5d66.PDF
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2025-09-20 00:00│翰博高新（301321）：第二期员工持股计划管理办法（修订稿）
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翰博高新（301321）：第二期员工持股计划管理办法（修订稿）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-20/b6486e9d-e29c-481b-a82a-6e08d4930a62.PDF
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2025-09-20 00:00│翰博高新（301321）：关于放弃参股公司增资优先认缴出资权和股权转让优先购买权暨关联交易的公告
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翰博高新（301321）：关于放弃参股公司增资优先认缴出资权和股权转让优先购买权暨关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-20/712fd2e6-b4ec-413a-9d67-167242e98dd3.PDF
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2025-09-20 00:00│翰博高新（301321）：第四届董事会第二十次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、翰博高新材料（合肥）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议通知已于 2025 年 9月 16 日以通讯
方式向全体董事发出。
2、会议于 2025 年 9 月 19 日在安徽省合肥市新站区大禹路 699 号公司会议室以现场与通讯结合的方式召开。
3、本次董事会会议应出席的董事人数 7 人，实际参加的董事人数 7人。本次董事会会议由董事长王照忠先生主持，公司高级管
理人员列席本次董事会会议。
4、本次董事会会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事投票表决，审议通过了如下议案：
1、审议通过《关于放弃参股公司增资优先认缴出资权和股权转让优先购买权暨关联交易的议案》
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权；关联董事王照忠先生、蔡姬妹女士回避表决，获全体非关联董事一致通过。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司 2025 年 9月 20日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于放弃参股公司增资优先认缴出
资权和股权转让优先购买权暨关联交易的公告》。
2、审议通过《关于修订第二期员工持股计划相关文件的议案》
表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权；关联董事蔡姬妹女士、李艳萍女士、张彧先生回避表决，获全体非关联董事一致通
过。
本议案已经第二期员工持股计划持有人会议审议通过。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司 2025 年 9月 20日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订第二期员工持股计划相关
文件的公告》及相关文件。
3、审议通过《关于召开公司 2025 年第一次临时股东会的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，获全体董事一致通过。
具体内容详见公司 2025 年 9月 20日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东
会的通知》。
三、备查文件
1、第四届董事会第二十次会议决议；
2、独立董事专门会议文件；
3、第四
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