公司公告☆ ◇301321 翰博高新 更新日期：2026-02-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-01-30 17:12 │翰博高新（301321）：2025年度业绩预告 │
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│2026-01-30 16:06 │翰博高新（301321）：关于公司为子公司提供担保的进展公告 │
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│2026-01-23 18:04 │翰博高新（301321）：关于回购股份集中竞价减持计划的公告 │
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│2026-01-23 18:04 │翰博高新（301321）：第四届董事会第二十四次会议决议公告 │
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│2026-01-23 18:04 │翰博高新（301321）：关于变更财务负责人的公告 │
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│2026-01-08 18:30 │翰博高新（301321）：关于部分董事、高级管理人员及特定股东减持计划实施完成的公告 │
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│2025-12-30 19:04 │翰博高新（301321）：2025年第二次临时股东会决议公告 │
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│2025-12-30 19:04 │翰博高新（301321）：德恒上海律师事务所关于公司2025年第二次临时股东会之见证意见 │
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│2025-12-19 16:22 │翰博高新（301321）：关于公司为子公司提供担保的进展公告 │
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│2025-12-09 18:30 │翰博高新（301321）：关于控股股东部分股份解除质押的公告 │
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2026-01-30 17:12│翰博高新（301321）：2025年度业绩预告
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翰博高新（301321）：2025年度业绩预告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-30/ab2b575d-7304-48b3-9cfe-001b986a507e.PDF
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2026-01-30 16:06│翰博高新（301321）：关于公司为子公司提供担保的进展公告
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翰博高新（301321）：关于公司为子公司提供担保的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-30/04efb5ef-14a5-4b29-a794-44d2dc7c7bde.PDF
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2026-01-23 18:04│翰博高新（301321）：关于回购股份集中竞价减持计划的公告
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翰博高新材料（合肥）股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026 年 1月 22 日召开第四届董事会第二十四次会议，审议通
过了《关于回购股份集中竞价减持计划的议案》，根据公司于 2024 年 2月 19 日披露的《股份回购报告书》之回购股份的用途约定
，同意公司通过集中竞价交易方式减持已回购股份，实施期限为自披露本减持公告之日起 15 个交易日后的 6个月内，拟减持回购股
份不超过 3,728,700 股（即不超过公司总股本的 2%）。在任意连续 90 个自然日内，公司出售股份的总数不超过公司股份总数的 1
%。减持价格根据减持时的二级市场价格确定。具体情况如下：
一、公司已回购股份基本情况
公司于 2024 年 2月 18 日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资
金以集中竞价交易方式回购部分公司股份（以下简称“本次回购”），本次回购股份的目的系为维护公司价值及股东权益。本次回购
资金总额不低于人民币 10,000 万元（含），不超过人民币 20,000 万元（含）。回购股份价格不超过 20.00 元/股（含本数），本
次回购股份期限为自公司董事会审议通过回购方案之日起 3个月内。公司本次回购股份将在披露回购结果暨股份变动公告 12 个月后
采用集中竞价交易方式出售，并在披露回购结果暨股份变动公告 3年内完成出售，若公司未能在上述期限内完成出售，未实施出售部
分股份将履行相关程序予以注销。具体内容详见公司于 2024年 2 月 19 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《
关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-014）和《股份回购报告书》（公告编号：2024-015）。
本次回购股份方案的实际回购区间为2024年 2月20日至 2024年 5月 6日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式
累计回购公司股份7,166,850 股，占公司当时总股本的 3.84%，最高成交价为 15.88 元/股，最低成交价为 11.45 元/股，成交总金
额为 100,008,088.12 元（不含交易费用）。截至2024 年 5 月 7 日，公司本次回购股份方案已实施完成，本次回购符合相关法律
法规的要求，且符合公司前期已披露的回购股份方案。具体内容详见公司于 2024年 5月 7日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com
.cn）上披露的《关于回购进展情况暨回购股份结果的公告》（公告编号：2024-045）。
二、本次回购股份集中竞价减持计划的具体情况
2026 年 1月 22 日，公司召开第四届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于回购股份集中竞价减持计划的议案》，同意公
司以集中竞价的交易方式减持部分已回购的公司股份，减持计划相关情况如下：
1、减持原因及目的：根据公司于 2024 年 2月 19 日披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-014）和《股
份回购报告书》（公告编号：2024-015）中的回购股份用途约定，完成回购股份的后续处理。
2、减持方式：采用集中竞价交易方式。
3、拟减持的数量及占总股本的比例：不超过 3,728,700 股，即不超过公司总股本的 2%。在任意连续 90 个自然日内，出售股
份的总数不超过公司股份总数的 1%。
若在减持计划实施期间公司发生派发红利、送红股、转增股本、增发新股、配股等导致公司股本总数变动的情形，公司可以根据
股本变动相应调整减持数量。
4、拟减持价格区间：根据减持时的二级市场价格确定。
5、拟减持实施期限：自本公告披露之日起 15 个交易日之后 6 个月内（即2026 年 2月 24 日至 2026 年 8月 23 日）。在此
期间如遇法律法规规定的禁止减持窗口期，则不减持。
6、减持所得资金的用途及使用安排：用于补充公司日常经营所需要的流动资金。
三、预计减持完成后公司股权结构的变动情况
本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变化，不会导致公司股权结构发生变化。若公司本次减持计划的股份全部减持完成
，预计减持前后的股权结构变动情况如下：
股份性质 本次出售前 本次出售后
数量（股） 比例 数量（股） 比例
一、有限售条件股份 38,814,711 20.82% 38,814,711 20.82%
二、无限售条件股份 147,620,289 79.18% 147,620,289 79.18%
其中：回购专用证券账户 12,599,594 6.76% 8,870,894 4.76%
1、用于维护公司价值及股东权益所必 12,128,450 6.51% 8,399,750 4.51%
需，拟用于出售
2、用于后期实施员工持股计划或股权激 471,144 0.25% 471,144 0.25%
励计划
三、股份总数 186,435,000 100.00% 186,435,000 100.00%
四、管理层关于本次出售回购股份对公司经营、财务及未来发展影响等情况的分析。
公司本次减持已回购股份所得资金，将用于补充公司日常经营所需要的流动资金，有利于提高公司资金使用效率，提升公司持续
经营能力，维护公司和广大投资者的利益。根据企业会计准则的相关规定，本次减持股份价格与回购股份价格的差额部分将计入或者
冲减公司资本公积，不影响公司当期利润，不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响。
五、上市公司董事、高级管理人员，控股股东、实际控制人及其一致行动人在董事会作出出售股份决议前六个月内买卖本公司股
份的情况。
经自查，公司董事兼副总经理蔡姬妹女士于 2025 年 12 月 9 日至 2026 年 1月 7日以集中竞价的方式合计减持公司股票75,00
0股（占公司总股本的 0.04%）。具体内容详见公司 2026 年 1月 8日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于部
分董事、高级管理人员及特定股东减持计划实施完成的公告》（公告编号：2026-001）。
除上述情况外，公司其余董事、高级管理人员，控股股东、实际控制人及其一致行动人在董事会作出减持已回购股份的决议前六
个月内不存在买卖公司股份的行为。
六、风险提示
1、本次减持公司已回购股份计划实施存在不确定风险，公司将根据市场情况、公司股价等具体情形决定实施对应股份减持计划
，对应减持计划存在减持时间、数量、价格的不确定性。
2、本次拟减持部分已回购股份事项符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等相关规定。在上述减
持期间内，公司将严格按照有关法律、行政法规、部门规章及规范性文件等相关规定，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意
投资风险。
七、备查文件
第四届董事会第二十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-23/58656f81-8d8a-4507-bf6b-0b67d663d7a5.PDF
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2026-01-23 18:04│翰博高新（301321）：第四届董事会第二十四次会议决议公告
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翰博高新（301321）：第四届董事会第二十四次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-23/147886fa-e163-4f58-801c-fe4779049388.PDF
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2026-01-23 18:04│翰博高新（301321）：关于变更财务负责人的公告
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一、财务负责人离任情况
翰博高新材料（合肥）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事兼财务负责人李艳萍女士提交的书面辞职
报告，因工作调整原因，李艳萍女士申请辞去公司财务负责人职务，其原定任期至第四届董事会任期届满之日（2026 年 9月 14 日
）。辞去上述职务后，李艳萍女士将继续在公司任职并担任公司董事。
截至本公告披露日，李艳萍女士未持有公司股份，其不存在应履行而未履行的承诺。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，
李艳萍女士的辞职报告自送达董事会之日起生效。李艳萍女士将继续遵守《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定及所作的相
关承诺。
李艳萍女士已按照公司相关制度做好交接工作，其辞去公司财务负责人职务不会影响公司相关工作的正常开展，不会对公司生产
、经营产生不利影响。李艳萍女士在担任公司财务负责人期间，认真履职、勤勉尽责，为促进公司合规运作、健康稳定发展发挥了重
要作用。公司及公司董事会对其在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。
二、财务负责人聘任情况
公司于 2026 年 1 月 22 日召开第四届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于变更财务负责人的议案》。根据《公司法》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》有关规定，经董事会提名委员会、审
计委员会资格审查，朱静女士（简历详见附件）符合《公司法》《公司章程》等相关规定的任职资格，公司董事会同意聘任朱静女士
为公司财务负责人，其任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
三、备查文件
1、辞职报告；
2、第四届董事会审计委员会会议文件；
3、第四届董事会提名委员会会议文件；
4、第四届董事会第二十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-23/0ddfc590-7bad-415b-ab89-94824ba69ba2.PDF
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2026-01-08 18:30│翰博高新（301321）：关于部分董事、高级管理人员及特定股东减持计划实施完成的公告
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董事兼副总经理蔡姬妹女士及股东可传丽女士、许永壮先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
翰博高新材料（合肥）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11月 5日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上披露了《关于部分董事、高级管理人员及特定股东减持股份的预披露公告》（公告编号：2025-054，以下简称“减持计划”），董
事兼副总经理蔡姬妹女士计划自减持计划公告之日起15 个交易日后的 3个月内以集中竞价方式减持公司股份不超过 75,000 股，占
公司总股本比例 0.04%（总股本按当时剔除公司回购专用账户中的股份数量后计算，即 173,835,406 股，下同）；股东可传丽女士
计划自减持计划公告之日起 15 个交易日后的 3个月内以集中竞价方式减持公司股份不超过 101,250 股，占公司总股本比例 0.06%
；股东许永壮先生计划自减持计划公告之日起 15个交易日后的 3个月内以集中竞价方式减持公司股份不超过40,500股，占公司总股
本比例0.02%。
公司于近日收到董事兼副总经理蔡姬妹女士及股东可传丽女士、许永壮先生分别出具的《关于股份减持实施情况的告知函》。截
至本公告披露日，本次减持计划已实施完毕，现将有关情况告知如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
股东名称 减持方式 减持期间 减持均价（元 减持股数 减持比例
/股） （股） （%）
蔡姬妹 集中竞价 2025 年 12 月 9日 18.53 75,000 0.04
-2026 年 1月 7日
股东名称 减持方式 减持期间 减持均价（元 减持股数 减持比例
/股） （股） （%）
可传丽 集中竞价 2025 年 12 月 31 日 19.10 101,250 0.06
许永壮 集中竞价 2025 年 12 月 1日 16.66 40,500 0.02
-2025 年 12 月 8 日
2、股东本次减持前后持股情况
股东名称 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
股数（股） 占总股本 股数（股） 占总股本
比例 比例
蔡姬妹 合计持有股份 303,750 0.17% 228,750 0.13%
其中：无限售条件股份 75,938 0.04% 51,488 0.03%
有限售条件股份 227,812 0.13% 177,262 0.10%
可传丽 合计持有股份 101,250 0.06% 0 0
其中：无限售条件股份 101,250 0.06% 0 0
有限售条件股份 0 0 0 0
许永壮 合计持有股份 40,500 0.02% 0 0
其中：无限售条件股份 40,500 0.02% 0 0
有限售条件股份 0 0 0 0
注：1、占总股本比例中“总股本”为剔除公司回购专用账户中的股份数量后的总股本；
2、若上表中各分项数值之和与合计数值存在尾差,系由四舍五入导致。
3、本次减持后持有股份数是在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司以 2026年 1 月 7 日为股权登记日登记查询所得。
二、其他相关说明
1、减持计划实施期间，蔡姬妹女士、可传丽女士、许永壮先生严格遵守了《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法
》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号
——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件的相关规定。
2、截至本公告披露日，上述股东减持已按相关规定进行了预披露，本次减持实施情况不存在与此前已披露的相关减持意向、计
划和承诺不一致的情形，实际减持股份数量未超过减持计划拟减持数量，不存在违规情形，亦不存在违反任何承诺的情形。截至本公
告披露日，本次减持计划已实施完毕。
3、蔡姬妹女士、可传丽女士、许永壮先生不属于公司控股股东、实际控制人，本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变更
，不会对公司治理结构及持续性经营产生重大影响。
三、备查文件
1、蔡姬妹女士出具的《关于股份减持实施情况的告知函》；
2、可传丽女士出具的《关于股份减持实施情况的告知函》；
3、许永壮先生出具的《关于股份减持实施情况的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-08/07c7f3b5-955b-4366-b8fa-306738abed98.PDF
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2025-12-30 19:04│翰博高新（301321）：2025年第二次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会没有出现否决议案的情况。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过决议的情况。
一、会议召开和出席的情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间
（1）现场会议召开日期：2025 年 12 月 30 日 14:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 12 月 30 日的交易时间，即上午 9:1
5-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 12 月30 日 9:15 至 15:00 期
间的任意时间。
（3）会议召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式。
2、会议召开地点：安徽省合肥市新站区大禹路 699 号公司会议室。
3、会议召集人：公司董事会。
4、会议主持人：公司董事长王照忠先生。
5、本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席会议的总体情况
参加本次股东会股东及股东代表共 72 人，代表股份 95,109,093 股，占公司总股本（指剔除公司回购专用账户中股份数量后的
有表决权的总股本，即173,835,406 股，下同）的 54.7122%。其中，通过现场投票的股东及股东代表共5人，代表股份 87,631,992
股，占公司总股本的 50.4109%；通过网络投票的股东共 67 人，代表股份 7,477,101 股，占公司总股本的 4.3013%。
其中，参加本次股东会中小投资者共 69 人，代表股份 7,477,501 股，占公司总股本的 4.3015%。
2、公司董事、董事会秘书出席了本次会议，其他高级管理人员、公司聘请的见证律师列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
（一）审议通过《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》
表决结果：同意 94,770,963 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.6445%；反对 329,830 股，占出席会议有表决权股份总数
的 0.3468%；弃权 8,300 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0087%。
中小投资者总表决情况：同意 7,139,371 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 95.4780%；反对 329,830 股，
占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 4.4110%；弃权 8,300 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小投资
者所持有表决权股份总数的 0.1110%。
（二）审议通过《关于公司及子公司向银行等金融机构申请授信额度的议案》
表决结果：同意 94,768,713 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.6421%；反对 332,080 股，占出席会议有表决权股份总数
的 0.3492%；弃权 8,300 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0087%。
中小投资者总表决情况：同意 7,137,121 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 95.4479%；反对 332,080 股，
占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 4.4411%；弃权 8,300 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小投资
者所持有表决权股份总数的 0.1110%。
（三）审议通过《关于预计公司 2026 年度为子公司提供担保额度的议案》
表决结果：同意 94,764,263 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.6374%；反对 336,530 股，占出席会议有表决权股份总数
的 0.3538%；弃权 8,300 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0087%。
中小投资者总表决情况：同意 7,132,671 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 95.3884%；反对 336,530 股，
占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 4.5006%；弃权 8,300 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小投资
者所持有表决权股份总数的 0.1110%。
本议案由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
（四）审议通过《关于预计公司 2026 年度日常关联交易的议案》
表决结果：同意 7,139,371 股，占出席会议有表决权股份总数的 95.4780%；反对 329,830 股，占出席会议有表决权股份总数
的 4.4110%；弃权 8,300 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议有表决权股份总数的 0.1110%。
中小投资者总表决情况：同意 7,139,371 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 95.4780%；反对 329,830 股，
占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 4.4110%；弃权 8,300 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小投资
者所持有表决权股份总数的 0.1110%。
股东回避情况：关联股东王照忠先生、翰博控股集团有限公司、合肥王氏翰博科技有限公司回避表决，回避股份总数为 87,631,
592 股。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所：德恒上海律师事务所
2、见证律师：王威、李欣怡
3、结论性意见：公司本次股东会的召集和召开程序、出席本次股东会人员及会议召集人资格、本次股东会的表决程序及表决结
果均符合相关法律、法规和《公司章程》的相关规定，本次股东会所通过的决议合法、有效。
四、备查文件
1、公司 2025 年第二次临时股东会决议；
2、《德恒上海律师事务所关于翰博高新材料（合肥）股份有限公司 2025年第二次临时股东会之见证意见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-30/631a3e87-5133-47a9-be7f-1b331cb8371f.PDF
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2025-12-30 19:04│翰博高新（301321）：德恒上海律师事务所关于公司2025年第二次临时股东会之见证意见
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翰博高新（301321）：德恒上海律师事务所关于公司2025年第二次临时股东会之见证意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-30/7b2b1ee2-6640-4118-8d09-15677b8a1eb8.PDF
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2025-12-19 16:22│翰博高新（301321）：关于公司为子公司提供担保的进展公告
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翰博高新（301321）：关于公司为子公司提供担保的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-19/1de52fd4-c307-48f6-8956-976f548fb19a.PDF
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2025-12-09 18:30│翰博高新（301321）：关于控股股东部分股份解除质押的公告
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