公司公告☆ ◇301321 翰博高新 更新日期：2025-09-28◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-26 17:32 │翰博高新（301321）：公司修订第二期员工持股计划的法律意见 │
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│2025-09-20 00:00 │翰博高新（301321）：关于修订第二期员工持股计划相关文件的公告 │
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│2025-09-20 00:00 │翰博高新（301321）：第二期员工持股计划（草案）（修订稿） │
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│2025-09-20 00:00 │翰博高新（301321）：第二期员工持股计划（草案）摘要（修订稿） │
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│2025-09-20 00:00 │翰博高新（301321）：关于召开2025年第一次临时股东会的通知 │
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│2025-09-20 00:00 │翰博高新（301321）：第二期员工持股计划管理办法（修订稿） │
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│2025-09-20 00:00 │翰博高新（301321）：关于放弃参股公司增资优先认缴出资权和股权转让优先购买权暨关联交易的公告 │
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│2025-09-20 00:00 │翰博高新（301321）：第四届董事会第二十次会议决议公告 │
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│2025-09-10 18:34 │翰博高新（301321）：关于参加2025年安徽辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告 │
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│2025-09-10 18:34 │翰博高新（301321）：关于第二期员工持股计划首次授予部分锁定期届满的公告 │
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2025-09-26 17:32│翰博高新（301321）：公司修订第二期员工持股计划的法律意见
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翰博高新（301321）：公司修订第二期员工持股计划的法律意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-26/813c8376-b99d-49e4-b60f-44e9b28dabe5.PDF
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2025-09-20 00:00│翰博高新（301321）：关于修订第二期员工持股计划相关文件的公告
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翰博高新（301321）：关于修订第二期员工持股计划相关文件的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-20/66754040-b12f-4c6e-be18-fd87dbcc9130.PDF
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2025-09-20 00:00│翰博高新（301321）：第二期员工持股计划（草案）（修订稿）
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翰博高新（301321）：第二期员工持股计划（草案）（修订稿）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-20/36bd575f-44ac-4047-834b-7a056a5ba2fe.PDF
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2025-09-20 00:00│翰博高新（301321）：第二期员工持股计划（草案）摘要（修订稿）
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翰博高新（301321）：第二期员工持股计划（草案）摘要（修订稿）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-20/83b5504a-18dd-433e-83b6-846e223ce6e3.PDF
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2025-09-20 00:00│翰博高新（301321）：关于召开2025年第一次临时股东会的通知
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一、会议召开情况
1、股东会届次：2025年第一次临时股东会。
2、股东会的召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：
经公司第四届董事会第二十次会议审议通过，决定召开2025年第一次临时股东会，本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开日期：2025年10月10日14:30。
（2）网络投票时间：2025年10月10日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年10月10日的交易时间，即上午9:15-9:25，9:30-11:30
，下午13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025年10月10日9:15至15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式，公司股东可以选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一
表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）现场投票：股东本人出席本次会议现场或者通过授权委托书（见附件2）委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网
络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、会议的股权登记日：2025 年 9月 29 日。
7、出席对象：
（1）截至股权登记日下午收市时持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；截至股权登记日下午收市时在中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席
会议和参加表决（授权委托书格式见附件 2），该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师及其他相关人员。
8、会议地点：安徽省合肥市新站区大禹路699号公司会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会表决的提案名称及编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于制订、修订、废止公司部分公司治理相关制度的议 √作为投票对
案》 象的子议案
数：（4）
1.01 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 √
1.02 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 √
1.03 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 √
1.04 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 √
2.00 《关于放弃参股公司增资优先认缴出资权和股权转让优先购买权暨关联交易的议案》 √
3.00 《关于修订第二期员工持股计划相关文件的议案》 √
注：1、上述第1.00项议案经公司第四届董事会第十九次会议审议通过，具体内容详见公司2025年8月22日于巨潮资讯网(http://
www.cninfo.com.cn)披露的《第四届董事会第十九次会议决议公告》等相关公告及信息披露文件。第2.00-3.00项议案经公司第四届
董事会第二十次会议审议通过，具体内容详见公司2025年9月20日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《第四届董事会
第二十次会议决议公告》等相关公告及信息披露文件。
2、以上议案均为影响中小投资者利益的重大事项，将对中小投资者表决进行单独计票并及时公开披露。其中，中小投资者是指
除上市公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。议案1.00需逐项表决。
3、涉及关联股东回避表决的议案：第 2.00 项议案为关联交易事项，关联股东需回避表决；作为公司第二期员工持股计划参与
人的股东需对第 3.00 项议案回避表决。该等股东不可接受其他股东委托进行投票。
三、会议登记等事项
1、登记方式：现场登记、电子邮箱、邮寄方式登记，不接受电话登记。
2、登记时间：2025 年 10 月 9日上午 9:00-11:00，下午 14:00-17:00。
3、登记地址：安徽省合肥市新站区大禹路 699 号公司会议室。
4、登记时应当提供的材料
（1）自然人股东需持本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明办理登记；委托代理人出席会议的，需持代理人
本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件办理登记。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记；由法定代表人
委托的代理人出席会议的，需持代理人本人身份证、法定代表人出具的授权委托书办理登记。
（3）异地股东可采用信函或邮件的方式在要求的时间内登记。以信函或邮件方式登记的股东请仔细填写《股东参会登记表》（
见附件 3），以便登记确认，并附身份证件等证明材料。信函邮寄地址：安徽省合肥市新站区大禹路 699 号，邮箱：hibrzq@hibr.c
om.cn；信函或邮件请于 2025 年 10 月 9日 17:00 前送达（请注明“股东会”字样）。
5、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前 30 分钟到会场办理登记手续；本次股东会与会股
东或代理人食宿、交通费及其他有关费用自理。网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。
6、会议联系方式
联系人：潘大圣
地 址：安徽省合肥市新站区大禹路 699 号
邮 编：230000
电 话：0551-64369688
传 真：0551-65751228
邮 箱：hibrzq@hibr.com.cn
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统 投 票 或 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 互 联
网 投 票 系 统 投 票 （ http ：//wltp.cninfo.com.cn），网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1、第四届董事会第十九次会议决议；
3、第四届董事会第二十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-20/29cdf320-edf3-4d5b-937c-8303d70e5d66.PDF
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2025-09-20 00:00│翰博高新（301321）：第二期员工持股计划管理办法（修订稿）
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翰博高新（301321）：第二期员工持股计划管理办法（修订稿）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-20/b6486e9d-e29c-481b-a82a-6e08d4930a62.PDF
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2025-09-20 00:00│翰博高新（301321）：关于放弃参股公司增资优先认缴出资权和股权转让优先购买权暨关联交易的公告
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翰博高新（301321）：关于放弃参股公司增资优先认缴出资权和股权转让优先购买权暨关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-20/712fd2e6-b4ec-413a-9d67-167242e98dd3.PDF
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2025-09-20 00:00│翰博高新（301321）：第四届董事会第二十次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、翰博高新材料（合肥）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议通知已于 2025 年 9月 16 日以通讯
方式向全体董事发出。
2、会议于 2025 年 9 月 19 日在安徽省合肥市新站区大禹路 699 号公司会议室以现场与通讯结合的方式召开。
3、本次董事会会议应出席的董事人数 7 人，实际参加的董事人数 7人。本次董事会会议由董事长王照忠先生主持，公司高级管
理人员列席本次董事会会议。
4、本次董事会会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事投票表决，审议通过了如下议案：
1、审议通过《关于放弃参股公司增资优先认缴出资权和股权转让优先购买权暨关联交易的议案》
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权；关联董事王照忠先生、蔡姬妹女士回避表决，获全体非关联董事一致通过。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司 2025 年 9月 20日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于放弃参股公司增资优先认缴出
资权和股权转让优先购买权暨关联交易的公告》。
2、审议通过《关于修订第二期员工持股计划相关文件的议案》
表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权；关联董事蔡姬妹女士、李艳萍女士、张彧先生回避表决，获全体非关联董事一致通
过。
本议案已经第二期员工持股计划持有人会议审议通过。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司 2025 年 9月 20日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订第二期员工持股计划相关
文件的公告》及相关文件。
3、审议通过《关于召开公司 2025 年第一次临时股东会的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，获全体董事一致通过。
具体内容详见公司 2025 年 9月 20日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东
会的通知》。
三、备查文件
1、第四届董事会第二十次会议决议；
2、独立董事专门会议文件；
3、第四届董事会薪酬与考核委员会会议文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-20/898d0d32-c7d9-4329-bdbf-38af8fdc3d50.PDF
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2025-09-10 18:34│翰博高新（301321）：关于参加2025年安徽辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，翰博高新材料（合肥）股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由安徽证监局指导、安徽
上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2025 年安徽上市公司投资者网上集体接待日”，现将相关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经
，或下载全景路演 APP，参与本次互动交流，活动时间为 2025 年 9月 15 日（星期一）15:00—17:00。届时公司高管将在线就公司
业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广
大投资者踊跃参与。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-10/21fe7824-bc14-4715-822a-a641be79bf02.PDF
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2025-09-10 18:34│翰博高新（301321）：关于第二期员工持股计划首次授予部分锁定期届满的公告
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翰博高新材料（合肥）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 9月18 日收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司出具的《证券过户登记确认书》，公司回购专用证券账户中所持有的 1,613,981 股公司股票已于 2024 年9 月 13 日以非交易过
户的方式过户至公司开立的“翰博高新材料（合肥）股份有限公司-第二期员工持股计划”专用证券账户，占公司目前总股本的 0.87
%，过户价格为 6.58 元/股。具体内容详见公司于 2024 年 9 月 19 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于
第二期员工持股计划首次授予部分股份非交易过户完成的公告》（公告编号：2024-067）。
根据公司《第二期员工持股计划方案》《第二期员工持股计划管理办法》的规定，公司首次授予部分股票锁定期于 2025 年 9月
12 日届满，现将公司第二期员工持股计划（以下简称“本次员工持股计划”）相关情况公告如下：
一、本次员工持股计划的基本情况和锁定期届满情况
（一）本次员工持股计划的基本情况
1、2024 年 6 月 29 日，公司召开第四届董事会第十次会议及第四届监事会第九次会议，2024 年 7 月 19 日，公司召开 2024
年第二次临时股东大会，分别审议通过了《关于公司<第二期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<第二期员工持股
计划管理办法>的议案》等相关议案，具体内容详见公司于2024 年 7月 2日、2024 年 7月 19 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo
.com.cn）披露的相关公告。
2、2024 年 7 月 11 日，公司披露了《德恒上海律师事务所关于公司第二期员工持股计划（草案）的法律意见》，律师事务所
对本次持股计划出具了法律意见书。
3、2024 年 7 月 27 日，公司召开第二期员工持股计划第一次持有人会议，审议通过《关于设立公司第二期员工持股计划管理
委员会的议案》《关于选举公司第二期员工持股计划管理委员会委员的议案》《关于授权公司第二期员工持股计划管理委员会办理与
本次员工持股计划相关事宜的议案》等相关议案，具体内容详见公司于 2024 年 7月 29 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.
cn）披露的相关公告。
4、2024 年 9 月 18 日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，公司回购专用
证券账户中所持有的 1,613,981股公司股票已于 2024 年 9月 13 日以非交易过户的方式过户至公司开立的“翰博高新材料（合肥）
股份有限公司-第二期员工持股计划”专用证券账户，占公司目前总股本的 0.87%，过户价格为 6.58 元/股。具体内容详见公司于 2
024 年 9月 19 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于第二期员工持股计划首次授予部分股份非交易过户完成
的公告》（公告编号：2024-067）。
5、2025 年 1 月 24 日，公司召开第二期员工持股计划管理委员会第二次会议，审议通过了《关于第二期员工持股计划预留份
额分配的议案》。同意预留份额不超过 440.02 万份（对应股票数量为 668,719 股），占本次员工持股计划总份额的 29.30%，由符
合条件的不超过 25 名参与对象进行认购。具体内容详见公司于 2025 年 1月 24 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披
露的《关于第二期员工持股计划预留份额分配的公告》（公告编号：2025-002）。
6、2025 年 5 月 13 日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，公司回购专用
证券账户中所持有的 197,575股公司股票已于 2025 年 5月 12 日以非交易过户的方式过户至公司开立的“翰博高新材料（合肥）股
份有限公司-第二期员工持股计划”专用证券账户，占公司目前总股本的 0.11%，过户价格为 6.58 元/股。具体内容详见公司于 202
5 年 5月 13 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于第二期员工持股计划预留份额部分股份非交易过户完成的
公告》（公告编号：2025-025）。
（二）本次员工持股计划的锁定期届满情况
根据公司《第二期员工持股计划方案》《第二期员工持股计划管理办法》的规定，本员工持股计划首次授予部分股票锁定期为 1
2 个月，自本员工持股计划草案经公司股东大会审议通过且公司公告首次授予部分的标的股票过户至本员工持股计划名下之日起计算
。
截至 2025 年 9月 12 日，本次员工持股计划首次授予部分锁定期届满。
二、本次员工持股计划锁定期届满后的后续安排
本员工持股计划通过对公司业绩指标和个人绩效指标进行考核，确定各持有人最终所归属的本计划份额及比例。考核年度为2024
年度、2025年度，具体归属时间在锁定期结束后，由管理委员会确定。
本员工持股计划将严格遵守市场交易规则，遵守中国证监会、深交所关于股票买卖相关规定，在下列期间不得买卖公司股票：
（1）上市公司年度报告、半年度报告公告前15日内；
（2）上市公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前5日内；
（3）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（4）中国证监会及证券交易所规定的其它时间。
若相关法律、行政法规、部门规章等政策性文件对信息敏感期不得买卖股票的有关规定发生变更，适用变更后的相关规定。
三、本次员工持股计划的存续期、变更及终止
（一）员工持股计划的存续期
本员工持股计划的存续期为 36 个月，自本员工持股计划草案经公司股东大会审议通过且公司公告首次授予部分标的股票过户至
本员工持股计划名下之日起计算。
以下任一情况下，经出席持有人会议的持有人所持 2/3 以上（不含）份额同意并提交公司董事会审议通过后，本员工持股计划
的存续期可以延长：
1、本员工持股计划的存续期届满前，持有的公司股票仍未全部出售。
2、因公司股票停牌或者窗口期等情况，导致本员工持股计划所持有的公司股票无法在存续期届满前全部变现时。窗口期的判定
以相关法律法规和规范性文件为准。
（二）员工持股计划的变更
在本员工持股计划的存续期内，员工持股计划的变更须经持有人会议的持有人所持2/3以上（不含）份额同意，并提交公司董事
会审议通过后方可实施。
（三）员工持股计划的终止
1、本员工持股计划的存续期届满后未有效延期的，员工持股计划自行终止；
2、本员工持股计划锁定期届满后，员工持股计划所持有的股票全部转出或出售后，持股计划可提前终止；
3、实施本员工持股计划将导致与国家届时的法律、法规、规章或规范性文件相冲突时；
4、相关法律、法规和规范性文件所规定的其他需要终止本员工持股计划的情形。
四、其他说明
公司将持续关注本次员工持股计划的实施进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注相
关公告，并注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-10/e85e5791-991d-484b-9e12-8db6c2955275.PDF
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2025-09-10 18:34│翰博高新（301321）：关于公司为子公司提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
为保证子公司的正常生产经营活动，根据未来的融资和担保需求，翰博高新材料（合肥）股份有限公司（以下简称“公司”）分
别于 2024 年 12 月 13 日召开第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十二次会议，于 2024 年 12 月31 日召开 2024 年第
三次临时股东大会，审议通过《关于预计公司 2025 年度为子公司提供担保额度的议案》，同意公司 2025 年为合并报表范围内子公
司提供担保，新增总担保额度不超过人民币 224,800 万元，担保用途分为融资性担保和非融资性担保，融资性担保主要用于控股子
公司在银行及其他金融机构的授信融资业务（授信融资品种及用途包括但不限于：流动资金贷款、项目贷款、保函、信用证、银行承
兑汇票、保理、押汇、外汇及金融衍生品等业务）提供担保，非融资性担保主要用于为控股子公司在对应债权人处购买产品提供担保
等。其中为资产负债率低于 70%的子公司提供担保的额度不超过 78,000 万元，为资产负债率 70%以上（含）的子公司提供担保的额
度不超过 146,800 万元。
二、本次担保情况
根据业
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