公司公告☆ ◇301321 翰博高新 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-18 18:30 │翰博高新（301321）：关于回购子公司部分股权暨关联交易的公告 │
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│2024-12-18 18:30 │翰博高新（301321）：公司回购子公司部分股权暨关联交易的核查意见 │
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│2024-12-18 18:30 │翰博高新（301321）：第四届董事会第十五次会议决议公告 │
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│2024-12-16 18:28 │翰博高新（301321）：关于控股股东部分股份质押的公告 │
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│2024-12-13 18:56 │翰博高新（301321）：第四届董事会第十四次会议决议公告 │
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│2024-12-13 18:55 │翰博高新（301321）：公司关联方为公司及子公司向银行申请授信提供担保暨关联交易的核查意见 │
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│2024-12-13 18:55 │翰博高新（301321）：公司预计公司2025年度日常关联交易的核查意见 │
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│2024-12-13 18:55 │翰博高新（301321）：公司使用闲置自有资金进行现金管理的核查意见 │
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│2024-12-13 18:55 │翰博高新（301321）：公司开展外汇套期保值业务的核查意见 │
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│2024-12-13 18:55 │翰博高新（301321）：关于公司及子公司向银行等金融机构申请授信额度的公告 │
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2024-12-18 18:30│翰博高新（301321）：关于回购子公司部分股权暨关联交易的公告
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翰博高新（301321）：关于回购子公司部分股权暨关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-18/8b204496-e3de-41c3-afce-4ac7567b6edd.PDF
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2024-12-18 18:30│翰博高新（301321）：公司回购子公司部分股权暨关联交易的核查意见
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翰博高新（301321）：公司回购子公司部分股权暨关联交易的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-18/a54ec639-957f-47e7-91cb-9f9df5473e50.PDF
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2024-12-18 18:30│翰博高新（301321）：第四届董事会第十五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、翰博高新材料（合肥）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议通知已于 2024年 12月 15日以通讯方
式向全体董事发出。
2、会议于 2024年 12月 18日在安徽省合肥市新站区大禹路 699号公司会议室以现场与通讯结合的方式召开。
3、本次董事会会议应出席的董事人数 7 人，实际参加的董事人数 7 人。本次董事会会议由董事长王照忠先生主持，公司监事
和高级管理人员列席本次董事会会议。
4、本次董事会会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事投票表决，审议通过了如下议案：
审议通过《关于回购子公司部分股权暨关联交易的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权；获全体董事一致通过。
本议案已经独立董事专门会议审议通过。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购子公司部分股权暨关联交易的公告》。
华泰联合证券有限责任公司对此议案发表了核查意见，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露
的《华泰联合证券有限责任公司关于翰博高新材料（合肥）股份有限公司回购子公司部分股权暨关联交易的核查意见》。
三、备查文件
1、第四届董事会第十五次会议决议；
2、独立董事专门会议会议文件；
3、保荐人核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-18/8f891ceb-5c26-45b9-acea-623a28a03ff3.PDF
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2024-12-16 18:28│翰博高新（301321）：关于控股股东部分股份质押的公告
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翰博高新（301321）：关于控股股东部分股份质押的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-16/902f81b7-d9da-4e4d-820d-225e7f585fd8.PDF
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2024-12-13 18:56│翰博高新（301321）：第四届董事会第十四次会议决议公告
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翰博高新（301321）：第四届董事会第十四次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-14/2f83d275-f253-4610-b59c-deadc67b4646.PDF
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2024-12-13 18:55│翰博高新（301321）：公司关联方为公司及子公司向银行申请授信提供担保暨关联交易的核查意见
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作为翰博高新材料（合肥）股份有限公司（以下简称“翰博高新”、“公司”或“发行人”）持续督导阶段的保荐人，根据《证
券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保
荐业务》等有关规定，华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐人”）对翰博高新关联方为公司及子公司向
银行申请授信提供担保暨关联交易的事项进行了审慎核查，核查情况如下：
一、关联交易概述
1、为满足公司及其子公司业务发展和日常经营的资金需求，公司控股股东暨实际控制人王照忠先生及其夫人、王照忠先生控制
的企业翰博控股集团有限公司、合肥王氏翰博科技有限公司拟为公司及子公司向银行等金融机构申请授信提供连带责任保证，预计担
保额度不超过人民币 90,440 万元。上述关联方在保证期间内不收取任何费用，且公司及子公司无需对该担保提供反担保。具体担保
形式、担保金额、担保期限等以与银行等金融机构实际签署的协议为准。上述关联担保额度的决议有效期为自审议本议案的董事会决
议通过之日起 12 个月内有效。
2、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，王照忠先生为公司控股股东暨实际控制人，王照忠先生及其夫人
、王照忠先生控制的企业翰博控股集团有限公司、合肥王氏翰博科技有限公司为公司关联方。本次交易构成关联交易。
3、公司于 2024 年 12 月 13 日召开第四届董事会第十四次会议，第四届监事会第十二次会议，均审议通过了《关于关联方为
公司及子公司向银行申请授信提供担保暨关联交易的议案》，关联董事王照忠先生、关联监事盛怀雪女士已对此议案回避表决。该议
案已经独立董事专门会议审议通过。华泰联合证券对此议案发表了专项审核意见。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，由于本次担保事项仅为公司及子公司接受关联方无偿担保且不涉及反担保
，因此无需股东大会审议。
4、本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市，无需经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
1、王照忠，男，担任公司董事长兼总经理,为公司实际控制人。王照忠先生不属于失信被执行人。
2、史玲，女，未在公司任职，为公司实际控制人王照忠先生的夫人。史玲女士不属于失信被执行人。
3、翰博控股集团有限公司
成立日期：2013 年 10 月 23 日
注册资本：5,000 万元
统一社会信用代码：91340100080340741K
法定代表人：王照忠
企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股）
注册地址：合肥市新站区新海大道与当涂路交口启创产业园二期 4 楼 B406室
经营范围：一般项目：企业总部管理；企业管理；市场营销策划；企业形象策划；会议及展览服务；品牌管理；企业管理咨询；
信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；社会经济咨询服务；项目策划与公关服务；市场调查（不含涉外调查）；工程管理服务
；发电技术服务；新兴能源技术研发；科技中介服务；节能管理服务；道路货物运输站经营；国内货物运输代理；对外承包工程；信
息安全设备销售；电工器材销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。
股权结构：
股东 认缴金额（万元） 持股比例
王照忠 4,500 90%
股东 认缴金额（万元） 持股比例
合肥王氏翰博科技有限公司 500 10%
合计 5,000 100%
关联关系：公司控股股东、实际控制人王照忠先生控制的企业，并持有公司5%以上股权。
翰博控股集团有限公司不属于失信被执行人。
4、合肥王氏翰博科技有限公司
成立日期：2011 年 12 月 06 日
注册资本：50 万元
统一社会信用代码：91110302587726651N
法定代表人：盛怀雪
企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股）
注册地址：合肥市新站区新海大道与当涂北路交口启创产业园二期 4楼B405室
经营范围：节能科技推广和服务；市场调查（不含国家机密和个人隐私）；工程管理服务。依法须经批准的项目，经相关部门批
准后依批准的内容开展经营活动。
股权结构：
股东 认缴金额（万元） 持股比例
王照忠 45 90%
史玲 5 10%
合计 50 100%
关联关系：公司控股股东、实际控制人王照忠先生控制的企业，并持有公司5%以上股权。
合肥王氏翰博科技有限公司不属于失信被执行人。
三、关联交易的定价政策及定价依据
公司关联方拟为公司及子公司向银行等金融机构申请授信提供连带责任保证，此担保为无偿担保，保证期间公司及子公司无需因
此向关联方支付费用，亦无需对该担保提供反担保。因此，本次关联交易不涉及关联定价的情况，不存在损害公司及全体股东特别是
中小股东利益的情形。
四、关联交易协议的主要内容
公司关联方为公司及子公司向银行等金融机构申请授信提供连带责任保证，具体担保金额、担保期限等担保事项以与相关银行等
金融机构签订的最终协议为准。
五、交易目的和对上市公司的影响
公司关联方为公司及子公司向金融机构授信融资事项提供担保，不收取担保费用，能更好的满足公司及子公司日常资金需求，有
利于公司的长远发展，体现了公司控股股东及其关联方对公司发展的支持，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及其它股东
特别是中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性。
六、年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
2024年年初至本公告披露日，除本次交易外，公司及子公司与公司实际控制人及其控制的企业发生关联交易如下：
公司控股股东暨实际控制人王照忠先生及其关联方为公司及子公司提供担保，未向公司及子公司收取费用，亦未要求公司及子公
司提供反担保。
七、独立董事专门会议意见
本次公司实际控制人及其夫人、控股股东、实际控制人控制的企业为公司及子公司向金融机构申请授信提供担保，能有效解决公
司及子公司经营发展的融资需求，有助于公司及子公司的长远发展；关联担保为无偿担保，公司及子公司无需支付担保费用，亦无需
提供反担保，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。我们同意该事项并提交公司董事会审议。
八、保荐人意见
华泰联合证券保荐代表人取得并查阅了公司及其子公司接受关联方担保相关事项的董事会、监事会决议、独立董事专门会议意见
等。
经核查，保荐人认为：公司及其子公司接受关联方担保可以更好的保障公司及子公司经营发展资金需求，对公司及子公司的发展
起到积极作用，且相关事项经公司董事会、监事会审议通过，关联董事及关联监事回避表决，独立董事专门会议发表了明确的同意意
见，相关审议程序符合有关法律法规的规定。
因此，本保荐人对公司及其子公司接受关联方担保事项无异议。
保荐代表人：伊术通、蒋益飞
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-14/c51e761c-bb67-4ead-a343-5d7e0e99ae4b.PDF
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2024-12-13 18:55│翰博高新（301321）：公司预计公司2025年度日常关联交易的核查意见
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翰博高新（301321）：公司预计公司2025年度日常关联交易的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-14/edb3704e-b7e8-4dee-920a-936f057aaea1.PDF
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2024-12-13 18:55│翰博高新（301321）：公司使用闲置自有资金进行现金管理的核查意见
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翰博高新（301321）：公司使用闲置自有资金进行现金管理的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-14/190c7ac5-372a-4d30-91da-fc48668352b9.PDF
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2024-12-13 18:55│翰博高新（301321）：公司开展外汇套期保值业务的核查意见
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作为翰博高新材料（合肥）股份有限公司（以下简称“翰博高新”、“公司”或“发行人”）持续督导阶段的保荐人，根据《证
券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保
荐业务》等有关规定，华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐人”）对翰博高新开展外汇套期保值业务事
项进行了审慎核查，核查情况如下：
一、投资情况概述
（一）投资目的
目前公司日常经营中存在跨境交易，发生外币收支业务，为了减小和防范汇率或利率风险，合理降低财务费用，降低汇率波动对
公司经营的影响，公司拟基于实际业务需要为基础，以套期保值为目的，开展外汇衍生品交易业务，不进行单纯以投机为目的的外汇
交易。
（二）交易金额及期限
申请交易额度为任意时点衍生品对应外汇交易标的最高余额不超过人民币5,000万元（或等值外币），在授权期限内该额度可循
环使用，任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过已审议额度。本次开展的外汇衍生品交易业务授权
期限为自公司股东大会审议通过之日起12个月，如单笔交易的存续期超过了决议的有效期，则决议有效期自动顺延至单笔交易终止时
止。董事会提请股东大会授权董事长在上述额度范围内行使外汇衍生品业务交易的决策权及签署相关的交易文件，由财务部门负责外
汇衍生品业务交易的具体办理事宜。
（三）交易方式
公司拟开展的外汇衍生品业务只限于从事与公司及子公司生产经营所使用的主要结算货币相同的币种，主要外币币种包括但不限
于美元、欧元、日元等。交易对手方为具有外汇衍生品交易业务资质的金融机构。拟开展的外汇衍生品交易业务主要包括远期结售汇
（含差额交割）、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权及其组合产品等。
（四）资金来源
公司开展外汇衍生品交易业务的资金全部来源于自有资金，不涉及直接或间接使用募集资金。
二、审议程序
2024年12月13日，公司召开第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十二次会议，分别审议通过《关于开展外汇套期保值业
务的议案》，同意公司开展外汇衍生品交易，交易额度为任意时点衍生品对应外汇交易标的最高余额不超过人民币5,000万元（或等
值外币），在授权期限内该额度可循环使用。本次开展的外汇衍生品交易业务授权期限为自公司股东大会审议通过之日起12个月。本
议案不涉及关联交易，本议案尚需提交股东大会审议。
三、交易风险分析及风控措施
（一）外汇衍生品交易业务的风险分析
公司开展外汇衍生品交易业务遵循合法、谨慎、安全的原则，不做投机性、套利性的交易操作，但外汇衍生品交易业务操作仍存
在一定的风险。
1、市场风险：因外汇行情变动较大，可能产生因标的利率、汇率等市场价格波动引起外汇金融衍生品价格变动，造成亏损的市
场风险。
2、操作风险：外汇衍生品交易业务专业性较强，复杂程度较高，如操作人员未按规定程序进行外汇衍生品交易操作或未能充分
理解衍生品信息，将造成一定风险。
3、履约风险：开展衍生品业务存在合约到期交易对手方无法履约造成违约而带来的风险。
4、法律风险：因相关法律发生变化或交易对手违反相关法律制度可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。
（二）外汇衍生品交易业务的风险管理措施
1、遵循谨慎性原则：为防范内部控制风险，所有的外汇交易均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，不进行单纯以
投机为目的的外汇交易，不影响公司主营业务的发展。
2、制度保障：公司制定了《外汇衍生品交易业务管理制度》，对相关责任部门及责任人、业务操作原则、业务审批权限、业务
管理及内部操作流程、信息隔离措施、内部风险控制程序等方面进行了明确规定。
3、交易规模、对手及品种选择：在审批的额度范围内，公司只与具有外汇衍生品交易业务资质的金融机构开展外汇衍生品交易
业务，拟开展的外汇衍生品交易业务主要包括远期结售汇（含差额交割）、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权及
其组合产品等。
4、严格遵守交易程序：公司将严格执行规范的业务操作流程和授权管理体系，加强对银行账户和资金的管理，严格资金划拨和
使用的审批程序。
5、信息跟评评估及监督：公司财务部门具体经办远期结售汇及外汇期权交易事项，负责方案拟订、资金筹集、业务操作、日常
询价和联系及相关账务处理，在出现重大风险或可能出现重大风险时，及时向公司董事长提交分析报告和解决方案，同时向公司董事
会秘书报告。同时，公司独立董事、审计部门有权对外汇衍生品交易的决策、管理、执行等工作的合规性进行监督检查。
四、交易相关会计处理
公司将根据财政部《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号—金融资产转移》《企业会计准则第24
号—套期会计》《企业会计准则第37号—金融工具列报》等相关规定及其指南，对外汇衍生品交易业务进行相应的会计核算和披露。
五、监事会意见
经与会监事审议，一致认为公司及子公司开展外汇套期保值业务有利于规避外汇市场风险，提高公司抵御汇率波动的能力，对公
司正常生产经营有积极影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。同意公司开展外汇套期保值业务。
六、保荐人意见
华泰联合证券保荐代表人取得并查阅了公司关于开展外汇套期保值业务相关事项的董事会、监事会决议等文件。
经核查，保荐人认为：公司开展套期保值业务是围绕公司业务进行的，以货币保值和规避汇率风险为目的，规避和防范汇率波动
对公司经营业绩造成的不利影响，且相关事项经公司董事会、监事会审议通过，尚需提交公司股东大会审议，相关审议程序符合有关
法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。因此，本保荐人对公司本次开展外汇套期保值业务事项
无异议。
保荐代表人：伊术通、蒋益飞
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-14/5c9569a9-f9c0-40c7-b29d-fc3359d900c8.PDF
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2024-12-13 18:55│翰博高新（301321）：关于公司及子公司向银行等金融机构申请授信额度的公告
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翰博高新材料（合肥）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12月13 日召开了第四届董事会第十四次会议，审议并通
过了《关于公司及子公司向银行等金融机构申请授信额度的议案》。具体内容如下：
一、向银行等金融机构申请综合授信情况
为满足公司生产经营和发展的资金需要，公司（包括子公司，下同）拟向银行等金融机构申请总额度不超过人民币 25.174 亿元
的授信额度（最终以银行等金融机构实际审批的授信额度为准），具体融资金额将视公司运营资金的实际需求确定。公司董事会拟提
请股东大会授权董事长代表公司及子公司处理向银行等金融机构申请授信额度相关的一切事务，由此产生的法律、经济责任全部由公
司及相应子公司承担。授权有效期为自股东大会审议通过之日起 12 个月，如单笔授信的存续期超过了决议的有效期，则决议的有效
期自动顺延至单笔授信终止时止。本议案尚需提交股东大会审议。
二、备查文件
公司第四届董事会第十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-14/a7db39e7-ee4e-40b5-b2de-f2ba6526f1c0.PDF
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2024-12-13 18:55│翰博高新（301321）：关于预计公司2025年度日常关联交易的公告
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翰博高新（301321）：关于预计公司2025年度日常关联交易的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-14/0cc68efb-ebd3-4ace-8198-d53a0e50b5bf.PDF
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2024-12-13 18:55│翰博高新（301321）：关于预计公司2025年度为子公司提供担保额度的公告
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翰博高新（301321）：关于预计公司2025年度为子公司提供担保额度的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-14/8a3d7de0-a670-4567-82f0-9afe740e7af0.PDF
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2024-12-13 18:55│翰博高新（301321）：第四届监事会第十二次会议决议公告
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翰博高新（301321）：第四届监事会第十二次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-14/3ca6885e-8fb4-4d63-b47c-3d2a0e5639f7.PDF
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2024-12-13 18:55│翰博高新（301321）：关于关联方为公司及子公司向银行申请授信提供担保暨关联交易的公告
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