公司公告☆ ◇301321 翰博高新 更新日期：2025-05-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-15 19:50 │翰博高新（301321）：德恒上海律师事务所关于公司2024年年度股东大会之见证意见 │
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│2025-05-15 19:50 │翰博高新（301321）：2024年年度股东大会决议公告 │
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│2025-05-13 16:16 │翰博高新（301321）：关于第二期员工持股计划预留份额部分股份非交易过户完成的公告 │
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│2025-05-09 16:38 │翰博高新（301321）：华泰联合证券有限责任公司关于公司向创业板转板上市之保荐总结报告书 │
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│2025-05-09 16:38 │翰博高新（301321）：华泰联合证券有限责任公司关于公司2024年度跟踪报告 │
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│2025-05-06 18:12 │翰博高新（301321）：关于回购公司股份达1%暨回购股份进展情况的公告 │
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│2025-05-06 16:10 │翰博高新（301321）：关于举办2024年度网上业绩说明会的公告 │
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│2025-04-28 16:46 │翰博高新（301321）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-28 16:46 │翰博高新（301321）：第四届董事会第十八次会议决议公告 │
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│2025-04-28 16:45 │翰博高新（301321）：第四届监事会第十四次会议决议公告 │
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2025-05-15 19:50│翰博高新（301321）：德恒上海律师事务所关于公司2024年年度股东大会之见证意见
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翰博高新（301321）：德恒上海律师事务所关于公司2024年年度股东大会之见证意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-15/8aefe0f3-8dcf-417d-8ee9-a751a6375218.PDF
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2025-05-15 19:50│翰博高新（301321）：2024年年度股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情况。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情况。
一、会议召开和出席的情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间
（1）现场会议召开日期：2025年 5月 15 日 14:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 15 日的交易时间，即上午 9:15
-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025年 5月 15日 9:15 至 15:00期间的
任意时间。
（3）会议召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式。
2、会议召开地点：安徽省合肥市新站区大禹路 699号公司会议室。
3、会议召集人：公司董事会。
4、会议主持人：公司董事长王照忠先生。
5、本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席会议的总体情况
参加本次股东大会股东及股东代表共 59人，代表股份 94,995,343股，占公司总股本（指剔除公司回购专用账户中股份数量后的
有表决权的总股本，即176,600,806股，下同）的 53.7910%。其中，通过现场投票的股东及股东代表共3 人，代表股份 87,631,592
股，占公司总股本的 49.6213%；通过网络投票的股东共 56 人，代表股份 7,363,751股，占公司总股本的 4.1697%。
其中，参加本次股东大会中小投资者共 56 人，代表股份 7,363,751 股，占公司总股本的 4.1697%。
2、公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，其他高级管理人员、公司聘请的见证律师列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
（一）审议通过《2024 年度董事会工作报告》
表决结果：同意 94,913,543股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9139%；反对 64,830股，占出席会议有表决权股份总数的
0.0682%；弃权 16,970 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0179%。
（二）审议通过《2024 年度监事会工作报告》
表决结果：同意 94,913,543股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9139%；反对 64,830股，占出席会议有表决权股份总数的
0.0682%；弃权 16,970 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0179%。
（三）审议通过《2024 年年度报告及其摘要》
表决结果：同意 94,913,543股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9139%；反对 64,830股，占出席会议有表决权股份总数的
0.0682%；弃权 16,970 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0179%。
中小投资者总表决情况：同意 7,281,951 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 98.8892%；反对 64,830股，占
出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.8804%；弃权 16,970股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小投资者
所持有表决权股份总数的 0.2305%。
（四）审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》
表决结果：同意 94,910,043股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9102%；反对 64,830股，占出席会议有表决权股份总数的
0.0682%；弃权 20,470 股（其中，因未投票默认弃权 3,500 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0215%。
中小投资者总表决情况：同意 7,278,451 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 98.8416%；反对 64,830股，占
出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.8804%；弃权 20,470股（其中，因未投票默认弃权 3,500 股），占出席会议中小投
资者所持有表决权股份总数的 0.2780%。
（五）审议通过《关于 2024 年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意 94,715,243股，占出席会议有表决权股份总数的 99.7051%；反对 262,360股，占出席会议有表决权股份总数的
0.2762%；弃权 17,740 股（其中，因未投票默认弃权 3,500 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0187%。
中小投资者总表决情况：同意 7,083,651 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 96.1962%；反对 262,360 股，
占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 3.5629%；弃权 17,740 股（其中，因未投票默认弃权 3,500股），占出席会议中小
投资者所持有表决权股份总数的 0.2409%。
（六）审议通过《关于确认董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬的议案》
表决结果：同意 94,714,343股，占出席会议有表决权股份总数的 99.7042%；反对 69,030股，占出席会议有表决权股份总数的
0.0727%；弃权 211,970 股（其中，因未投票默认弃权 3,500 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.2231%。
中小投资者总表决情况：同意 7,082,751 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 96.1840%；反对 69,030股，占
出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.9374%；弃权 211,970股（其中，因未投票默认弃权 3,500股），占出席会议中小投
资者所持有表决权股份总数的 2.8786%。
（七）审议通过《关于制订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决结果：同意 94,714,343股，占出席会议有表决权股份总数的 99.7042%；反对 69,030股，占出席会议有表决权股份总数的
0.0727%；弃权 211,970 股（其中，因未投票默认弃权 3,500 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.2231%。
中小投资者总表决情况：同意 7,082,751 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 96.1840%；反对 69,030股，占
出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.9374%；弃权 211,970股（其中，因未投票默认弃权 3,500股），占出席会议中小投
资者所持有表决权股份总数的 2.8786%。
（八）审议通过《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>及相关议事规则的议案》
表决结果：同意 94,715,543股，占出席会议有表决权股份总数的 99.7055%；反对 64,830股，占出席会议有表决权股份总数的
0.0682%；弃权 214,970 股（其中，因未投票默认弃权 3,500 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.2263%。
本议案属于特别决议事项，已获得出席会议的股东（包括股东委托代理人）所持有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
（九）审议通过《关于公司未来三年（2025-2027）股东回报规划的议案》
表决结果：同意 94,715,543股，占出席会议有表决权股份总数的 99.7055%；反对 64,560股，占出席会议有表决权股份总数的
0.0680%；弃权 215,240 股（其中，因未投票默认弃权 3,500 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.2266%。
中小投资者总表决情况：同意 7,083,951 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 96.2003%；反对 64,560股，占
出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.8767%；弃权 215,240股（其中，因未投票默认弃权 3,500股），占出席会议中小投
资者所持有表决权股份总数的 2.9230%。
本议案属于特别决议事项，已获得出席会议的股东（包括股东委托代理人）所持有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所：德恒上海律师事务所
2、见证律师：王威、李欣怡
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员及会议召集人资格、本次股东大会的表决程序及
表决结果均符合相关法律、法规和《公司章程》的相关规定，本次股东大会未审议表决《通知》中没有列入会议议程的事项，本次股
东大会所通过的决议合法、有效。
四、备查文件
1、公司 2024年年度股东大会决议；
2、《德恒上海律师事务所关于翰博高新材料（合肥）股份有限公司 2024年年度股东大会之见证意见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-15/c0fc1ee8-97ab-44cf-af8b-351eda19bea5.PDF
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2025-05-13 16:16│翰博高新（301321）：关于第二期员工持股计划预留份额部分股份非交易过户完成的公告
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翰博高新（301321）：关于第二期员工持股计划预留份额部分股份非交易过户完成的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-13/8b9a4bda-5729-46fb-ae63-7e4f0238bad0.PDF
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2025-05-09 16:38│翰博高新（301321）：华泰联合证券有限责任公司关于公司向创业板转板上市之保荐总结报告书
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翰博高新（301321）：华泰联合证券有限责任公司关于公司向创业板转板上市之保荐总结报告书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-09/e9703e83-1321-4cb4-b396-b0c5b6f00c97.PDF
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2025-05-09 16:38│翰博高新（301321）：华泰联合证券有限责任公司关于公司2024年度跟踪报告
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翰博高新（301321）：华泰联合证券有限责任公司关于公司2024年度跟踪报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-09/f1a2cb58-8bc7-4618-b651-003298a7cc18.PDF
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2025-05-06 18:12│翰博高新（301321）：关于回购公司股份达1%暨回购股份进展情况的公告
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翰博高新（301321）：关于回购公司股份达1%暨回购股份进展情况的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-06/a7409858-14cf-4783-87dc-8b42f89eb63b.PDF
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2025-05-06 16:10│翰博高新（301321）：关于举办2024年度网上业绩说明会的公告
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翰博高新（301321）：关于举办2024年度网上业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-06/28facbe8-a1c0-4b4d-90eb-cbc9caf2e333.PDF
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2025-04-28 16:46│翰博高新（301321）：2025年一季度报告
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翰博高新（301321）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/7ed55a9e-1004-4b4f-9d8e-88a534984dbc.PDF
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2025-04-28 16:46│翰博高新（301321）：第四届董事会第十八次会议决议公告
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翰博高新（301321）：第四届董事会第十八次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/b1f92a1b-ae08-4fed-9224-83cbc0439cba.PDF
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2025-04-28 16:45│翰博高新（301321）：第四届监事会第十四次会议决议公告
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翰博高新（301321）：第四届监事会第十四次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/1832fd4a-c773-428a-8ef6-8af42cebfbf7.PDF
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2025-04-25 18:28│翰博高新（301321）：华泰联合证券有限责任公司关于公司2024年现场检查报告
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翰博高新（301321）：华泰联合证券有限责任公司关于公司2024年现场检查报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/503203dd-46fe-4d9f-872c-3fcf433859ef.PDF
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2025-04-25 16:44│翰博高新（301321）：关于首次回购公司股份的公告
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翰博高新（301321）：关于首次回购公司股份的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/60a503bc-c5da-4ad6-9680-5a4029ef19c4.PDF
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2025-04-22 21:34│翰博高新（301321）：关于召开2024年年度股东大会的通知
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翰博高新（301321）：关于召开2024年年度股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/599f75d4-2500-41e9-aeaf-4d2518aeda8a.PDF
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2025-04-22 21:32│翰博高新（301321）：关于2024年度拟不进行利润分配的专项说明
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翰博高新（301321）：关于2024年度拟不进行利润分配的专项说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/aaa396ab-6e4f-4f0d-8801-4e134401cee8.PDF
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2025-04-22 21:32│翰博高新（301321）：2024年年度报告披露提示性公告
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翰博高新材料（合肥）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月22 日召开第四届董事会第十七次会议和第四届监事
会第十三次会议，分别审议通过了公司 2024年年度报告全文及摘要。
为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2024年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》于 2025
年 4 月 23 日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），敬请投资者注意查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/3baa4ffd-afb5-487e-936d-b16ab92087a0.PDF
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2025-04-22 21:32│翰博高新（301321）：关于2024年度计提资产减值准备的公告
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翰博高新（301321）：关于2024年度计提资产减值准备的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/e36681ae-71c8-49fa-bf74-843a21baf7b7.PDF
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2025-04-22 21:32│翰博高新（301321）：2024年度监事会工作报告
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翰博高新（301321）：2024年度监事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/9250d168-8c7d-44e0-9871-48ceb8330abf.PDF
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2025-04-22 21:32│翰博高新（301321）：2024年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告
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翰博高新（301321）：2024年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/ba21b2e7-193e-45e3-bbf9-95d1afaa0abc.PDF
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2025-04-22 21:32│翰博高新（301321）：2024年年度财务报告
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翰博高新（301321）：2024年年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/0f6527bb-4bf5-4c08-82f6-1bf33ec18ebe.PDF
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2025-04-22 21:32│翰博高新（301321）：关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告
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翰博高新（301321）：关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/5b44c249-a1eb-4abd-83e0-697c2461ef32.PDF
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2025-04-22 21:32│翰博高新（301321）：关于变更公司经营范围并修订《公司章程》及相关议事规则的公告
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翰博高新（301321）：关于变更公司经营范围并修订《公司章程》及相关议事规则的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/d67e92c9-7799-4f8d-8357-2847ebc7d5cf.PDF
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2025-04-22 21:32│翰博高新（301321）：2024年度内部控制自我评价报告
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翰博高新（301321）：2024年度内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/de1cc242-3884-4d94-b8e1-de9691c440eb.PDF
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2025-04-22 21:32│翰博高新（301321）：未来三年（2025-2027）股东回报规划
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翰博高新（301321）：未来三年（2025-2027）股东回报规划。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/0e5f03b8-da83-46c2-a45c-c5b67d667f5d.PDF
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2025-04-22 21:32│翰博高新（301321）：商誉减值测试报告
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翰博高新（301321）：商誉减值测试报告
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/c8846e40-e901-4c0c-ac50-c5c1648d7766.PDF
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2025-04-22 21:31│翰博高新（301321）：2024年年度报告摘要
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翰博高新（301321）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/9b3ba23a-0282-46fb-abf8-0935e4e50819.PDF
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2025-04-22 21:31│翰博高新（301321）：董事会决议公告
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翰博高新（301321）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/b13cfe1e-4002-46dd-917d-8b042af72a2b.PDF
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2025-04-22 21:31│翰博高新（301321）：2024年年度报告
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翰博高新（301321）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/20558643-7ba1-4005-a014-a6b60de42dd7.PDF
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2025-04-22 21:30│翰博高新（301321）：2024年度营业收入扣除情况的专项审核报告（容诚专字[2025]200Z0410号）
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翰博高新材料（合肥）股份有限公司
容诚专字[2025]200Z0410 号容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
目 录
序号 内 容 页码
1 营业收入扣除情况的专项审核报告 1-3
2 营业收入扣除情况表 1-2
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号
外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037)TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392关于翰博高新材料（合肥）股份有限公司
E-mail:bj@rsmchina.com.cnhttps://www.rsm.global/china/
2024 年度营业收入扣除情况的专项审核报告
容诚专字[2025]200Z0410 号
翰博高新材料（合肥）股份有限公司全体股东：
我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了翰博高新材料（合肥）股份有限公司（以下简称翰博高新公司）2024 年度
财务报表，并于 2025 年 4 月22 日出具了容诚审字[2025]200Z2038 号的无保留意见审计报告。在此基础上我们审核了后附的翰博
高新公司管理层编制的《翰博高新材料（合肥）股份有限公司2024 年度营业收入扣除情况表》（以下简称营业收入扣除情况表）。
按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的有关
规定编制营业收入扣除情况表是翰博高新公司管理层的责任，这种责任包括保证其内容真实、准确、完整，
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