公司公告☆ ◇301321 翰博高新 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-17 20:30 │翰博高新（301321）：关于与专业投资机构共同投资产业基金的公告 │
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│2026-07-10 17:22 │翰博高新（301321）：第三期员工持股计划第一次持有人会议决议公告 │
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│2026-07-08 19:46 │翰博高新（301321）：关于公司股价异动的公告 │
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│2026-07-07 16:38 │翰博高新（301321）：关于参股公司收购资产的进展公告 │
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│2026-06-24 18:30 │翰博高新（301321）：关于公司为子公司提供担保的进展公告 │
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│2026-06-17 19:42 │翰博高新（301321）：关于回购股份减持结果暨股份变动的公告 │
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│2026-06-10 19:48 │翰博高新（301321）：第三期员工持股计划方案 │
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│2026-06-10 19:48 │翰博高新（301321）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-06-10 19:48 │翰博高新（301321）：德恒上海律师事务所关于公司2025年年度股东会之见证意见 │
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│2026-06-09 18:36 │翰博高新（301321）：关于公司为子公司提供担保的进展公告 │
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2026-07-17 20:30│翰博高新（301321）：关于与专业投资机构共同投资产业基金的公告
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翰博高新（301321）：关于与专业投资机构共同投资产业基金的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-17/9a90efee-d92c-4333-a77f-af421a59dbd5.PDF
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2026-07-10 17:22│翰博高新（301321）：第三期员工持股计划第一次持有人会议决议公告
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一、持有人会议召开情况
翰博高新材料（合肥）股份有限公司（以下简称“公司”）第三期员工持股计划第一次持有人会议（以下简称“本次会议”或“
持有人会议”）于 2026 年 7月 9日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议由公司董事会秘书潘大圣先生召集和主
持，出席本次会议的持有人共 70 人，代表第三期员工持股计划份额 1,225.61 万份，占公司第三期员工持股计划总份额的 100%。
本次会议的召集、召开和表决程序符合公司第三期员工持股计划的有关规定。
二、持有人会议审议情况
（一）审议通过《关于设立公司第三期员工持股计划管理委员会的议案》
为保证公司第三期员工持股计划的顺利进行，保障持有人的合法权益，根据公司《第三期员工持股计划方案》及《第三期员工持
股计划管理办法》等相关规定，同意设立公司第三期员工持股计划管理委员会，作为公司第三期员工持股计划的日常监督管理机构，
代表持有人行使股东权利。管理委员会由 5名委员组成，董事、高级管理人员担任委员的数量不超过 2人，设管理委员会主任 1名。
第三期员工持股计划管理委员会委员的任期为本次员工持股计划的存续期。管理委员会委员发生变动时，由持有人会议重新选举。
表决结果：同意 1,225.61 万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 100%；反对 0份，占出席持有人会议的持有人所
持份额总数的 0%；弃权 0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%。
（二）审议通过《关于选举公司第三期员工持股计划管理委员会委员的议案》
本次持有人会议选举蔡姬妹女士、朱静女士、张刘先生、肖志光先生、周健生先生为公司第三期员工持股计划管理委员会委员，
任期为本次会议决议通过之日起至第三期员工持股计划的存续期满，其中蔡姬妹女士、朱静女士为公司董事、高级管理人员，张刘先
生、肖志光先生、周健生先生与持有公司 5%以上股份的股东、公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员不存在关联关系。
表决结果：同意 1,225.61 万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 100%；反对 0份，占出席持有人会议的持有人所
持份额总数的 0%；弃权 0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%。
（三）审议通过《关于授权公司第三期员工持股计划管理委员会办理与本次员工持股计划相关事宜的议案》
为保证公司第三期员工持股计划事宜的顺利进行，员工持股计划持有人会议授权管理委员会办理员工持股计划的相关事宜，包括
但不限于以下事项：
1、负责召集持有人会议；
2、代表全体持有人进行员工持股计划的日常管理；
3、代表全体持有人行使股东权利或者授权管理机构（如有）行使股东权利；
4、负责与专业机构的对接工作（如有）；
5、代表员工持股计划对外签署相关协议、合同(如有)；
6、管理员工持股计划利益分配，在员工持股计划锁定期届满时，决定并执行标的股票的处置方式、出售及分配等相关事宜；
7、决策员工持股计划放弃份额、收回份额等份额的归属；
8、办理员工持股计划份额登记、继承登记；
9、决定持有人所持有本计划份额的转让、退出、用于抵押或质押、担保、偿还债务或作其他类似处置；
10、决定本计划收回份额等的分配/再分配方案（包括但不限于参与对象、归属期设置、归属比例、业绩考核等）（董事、高级
管理人员的分配方案由董事会审议确定）；
11、在本计划规定的范围内，根据持有人职务变动调整持有人所持权益份额；12、行使本员工持股计划资产管理职责，包括但不
限于将本员工持股计划的闲置资金投资于银行理财产品（仅限于保本型理财产品）、在锁定期届满后出售公司股票进行变现，根据持
有人会议的决议进行其他投资等。
本授权有效期自本次持有人会议决议通过之日起至第三期员工持股计划的存续期满。
表决结果：同意 1,225.61 万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 100%；反对 0份，占出席持有人会议的持有人所
持份额总数的 0%；弃权 0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%。
三、备查文件
第三期员工持股计划第一次持有人会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-10/b3a3f172-c680-47d3-8f13-e68bd998417d.PDF
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2026-07-08 19:46│翰博高新（301321）：关于公司股价异动的公告
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重要内容提示：
1、翰博高新材料（合肥）股份有限公司（以下简称“公司”）股票于 2026年 7月 7日和 7月 8日连续两个交易日收盘价格涨幅
偏离值累计超过 30%。根据《深圳证券交易所交易规则》等相关规定，属于股票交易异常波动的情形。
2、2026 年 7月 7日，公司披露了《关于参股公司收购资产的进展公告》，公司参股公司合肥芯东进新材料科技有限公司（以下
简称“芯东进”）收购东进世美肯（上海）新材料有限公司（以下简称“上海东进”）70%股权。本次交易标的包含 Dongjin Semich
em Co., Ltd.（以下简称“韩国东进”）及其全资子公司 Dongjin Global Holdings Limited（以下简称“香港东进”）境内 9家湿
电子化学品公司 100%股权及韩国东进在中国拥有的 100%所有权的 24 项相关专利之 100%所有权或 50%所有权。截至目前，本次交
易已完成股权转让协议签署及上海东进工商变更登记。此次变更后上海东进股权结构为芯东进持股 70%，香港东进持股 17.96%，韩
国东进持股 12.04%。
3、公司 2026 年半年度报告将于 2026 年 8 月 22 日披露，目前财务数据正在核算中，公司 2026 年半年度业绩信息未对外提
供。请广大投资者以公司在指定信息披露媒体发布的公告内容为准，公司郑重提醒广大投资者注意二级市场交易风险，审慎决策、理
性投资。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票于 2026 年 7月 7日和 7月 8日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 30%。根据《深圳证券交易所交易规则》
等相关规定，属于股票交易异常波动的情形。
二、公司关注及核实情况的说明
针对公司股价异常波动，公司董事会对公司控股股东、实际控制人、公司全体董事和高级管理人员就相关事项进行了核实，现就
有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的重大事项；
5、股票异常波动期间，公司控股股东、实际控制人不存在买卖公司股票的行为；
6、不存在违反信息公平披露的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该
事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披
露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、其他情况说明
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形；
2、2026 年 7月 7日，公司披露了《关于参股公司收购资产的进展公告》，公司参股公司芯东进收购上海东进 70%股权。本次交
易标的包含韩国东进及其全资子公司香港东进境内 9家湿电子化学品公司 100%股权及韩国东进在中国拥有的 100%所有权的 24 项相
关专利之 100%所有权或 50%所有权。截至目前，本次交易已完成股权转让协议签署及上海东进工商变更登记。此次变更后上海东进
股权结构为芯东进持股 70%，香港东进持股 17.96%，韩国东进持股 12.04%；
3、公司 2026 年半年度报告将于 2026 年 8月 22 日披露，目前财务数据正在核算中，公司 2026 年半年度业绩信息未对外提
供。请广大投资者以公司在指定信息披露媒体发布的公告内容为准，公司郑重提醒广大投资者注意二级市场交易风险，审慎决策、理
性投资；
4、公司郑重提醒：公司目前指定的信息披露媒体为《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（h
ttp://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以指定媒体刊登的信息为准。公司将继续严格按照有关法律法规的规定和要求，认真
履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-08/25d78958-de02-42c3-b45e-6efdb1500810.PDF
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2026-07-07 16:38│翰博高新（301321）：关于参股公司收购资产的进展公告
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一、交易概况
翰博高新材料（合肥）股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月12日召开第四届董事会第二十五次会议，审议通过《关
于参股公司收购资产的议案》。参股公司合肥芯东进新材料科技有限公司（以下简称“芯东进”）收购 Dongjin SemichemCo., Ltd.
（中文名：株式会社东进世美肯，以下简称“韩国东进”）及其全资子公司 Dongjin Global Holdings Limited（中文名：東進國際
控股股份有限公司，以下简称“香港东进”，韩国东进及香港东进统称为“东进”）共同投资设立的特殊目的公司东进世美肯（上海
）新材料有限公司（以下简称“上海东进”）70%的股权。本次交易核心为东进以境内9家目标公司100%股权以及韩国东进在中国拥有
的100%所有权的24项专利之100%所有权或50%所有权出资设立上海东进后，芯东进收购上海东 进 70% 股 权 。 具 体 内 容 详 见
公 司 于 2026 年 2 月 12 日 在 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于参股公司收购资产的公告》（公
告编号：2026-008）。
二、进展情况
截至本公告披露日，芯东进已签署收购上海东进70%股权的股权转让协议，上海东进已完成工商变更登记手续，后续将按照收购
协议的约定有序推进其他各项交割事项。相关登记和备案信息如下：
公司名称：东进世美肯（上海）新材料有限公司
统一社会信用代码：91310000MAKADUDE2L
企业类型：有限责任公司(港澳台投资、非独资)
成立日期：2026年3月27日
注册资本：44,125.8759万人民币
注册地址：上海市杨浦区国通路127号601-26室
法定代表人：王照忠
股权结构：
股东 认缴出资额（万元） 持股比例
合肥芯东进新材料科技有限公司 30,888.113148 70.00%
東進國際控股股份有限公司 7,926.772351 17.96%
株式会社东进世美肯 5,310.990426 12.04%
合计 44,125.875925 100%
经营范围：一般项目：新材料技术推广服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询
服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；标准化服务；数字技术服务；企业管理咨询；企业管理；社会经济咨询服务；商
务秘书服务；品牌管理；企业形象策划；咨询策划服务；市场营销策划；会议及展览服务（出国办展须经相关部门审批）；工业工程
设计服务；项目策划与公关服务；广告制作；广告发布；广告设计、代理；软件开发。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法
自主开展经营活动）（具体经营范围以市场监督管理部门公示为准）
关联关系说明：公司控股股东、实际控制人、公司董事长兼总经理王照忠先生担任上海东进董事长，公司副董事长兼副总经理蔡
姬妹女士担任上海东进副董事长。截至本公告披露日，上海东进未以直接或间接方式持有公司股份，公司间接持有其31.82%股份。
信用情况：上海东进不属于失信被执行人。
三、备查文件
东进世美肯（上海）新材料有限公司《营业执照》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-07/ee9de73a-0883-4c69-99bc-00e0fdaa9643.PDF
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2026-06-24 18:30│翰博高新（301321）：关于公司为子公司提供担保的进展公告
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翰博高新（301321）：关于公司为子公司提供担保的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-24/b5bf50c1-1ac7-47ee-805b-a0c239213941.PDF
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2026-06-17 19:42│翰博高新（301321）：关于回购股份减持结果暨股份变动的公告
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翰博高新材料（合肥）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 1月22 日召开第四届董事会第二十四次会议，审议通过
了《关于回购股份集中竞价减持计划的议案》，根据公司于 2024 年 2月 19 日披露的《股份回购报告书》之回购股份的用途约定，
同意公司通过集中竞价交易方式减持已回购股份，实施期限为自披露减持计划公告之日起 15 个交易日后的 6个月内，减持回购股份
不超过 3,728,700 股（即不超过公司总股本的 2%）。在任意连续 90 个自然日内，公司出售股份的总数不超过公司股份总数的 1%
。减持价格根据减持时的二级市场价 格 确 定 。 具 体 情 况 详 见 公 司 于 2026 年 1 月 23 日 在 巨 潮 资 讯 网（http:/
/www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购股份集中竞价减持计划的公告》（公告编号：2026-004）。
截至本公告日，本次减持计划已实施完毕。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》（以下简称“《
回购指引》”）等相关规定，上市公司采用集中竞价交易方式出售回购股份的，出售计划实施完毕后，在两个交易日内披露出售结果
暨股份变动公告。现将有关情况公告如下：
一、公司已回购股份基本情况
公司于 2024 年 2月 18 日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。本次回购公司股份方
案的实际回购区间为 2024 年2 月 20 日至 2024 年 5月 6日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股
份 7,166,850 股，占公司当时总股本的 3.84%，最高成交价为 15.88 元/股，最低成交价为 11.45 元/股，成交总金额为 100,008,
088.12 元（不含交易费用）。具体内容详见公司于 2024 年 5 月 7 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关
于回购进展情况暨回购股份结果的公告》。
二、已回购股份减持计划的实施情况
截至 2026 年 6月 16 日，公司通过集中竞价交易方式累计减持回购股份数量为 3,728,650 股，占公司总股本的比例为 1.99%
，减持所得资金总额为105,422,058.03 元（不含交易费用），成交最高价为 36.25 元/股，成交最低价为 22.50 元/股，成交均价
为 28.27 元/股。
本次减持计划的实施情况与公司的既定方案不存在差异，符合《回购指引》相关规定。本次股份出售前后，公司股份变动情况如
下：
股份性质 本次出售前 本次出售后
数量（股） 比例 数量（股） 比例
一、有限售条件股份 38,816,211 20.82% 38,819,136 20.82%
二、无限售条件股份 147,618,789 79.18% 147,615,864 79.18%
其中：回购专用证券账户 12,599,594 6.76% 8,870,944 4.76%
1、用于维护公司价值及股东权益所必 12,128,450 6.51% 8,054,277 4.32%
需，拟用于出售
2、用于后期实施员工持股计划或股权激 471,144 0.25% 816,667 0.44%
励计划
三、股份总数 186,435,000 100.00% 186,435,000 100.00%
注 1：公司实际减持回购股份期间内，离任董事所持股份累计变动 2,925 股，因此公司有限售条件股份增加。
注 2：公司于 2026 年 5 月 14 日召开第四届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于变更回购股份用途的议案》，同意将
回购专用证券账户中 345,523 股库存股用途由“维护公司价值及股东权益，所回购股份将按照有关规定用于出售”变更为“用于后
期实施员工持股计划或股权激励计划”，因此“用于后期实施员工持股计划或股权激励计划”的股份增加。
三、本次回购股份减持对公司的影响
本次回购股份减持系根据公司于2024年2月19日披露的《股份回购报告书》中回购股份的约定用途实施。本次减持的实施不会导
致公司控制权发生变化，不会导致公司总股本发生变动。公司本次减持已回购股份所得资金，将用于补充公司日常经营所需要的流动
资金，有利于提高公司资金使用效率，提升公司持续经营能力，维护公司和广大投资者的利益。根据企业会计准则的相关规定，本次
减持股份价格与回购股份价格的差额部分将计入或者冲减公司资本公积，不影响公司当期利润，不会对公司的经营、财务和未来发展
产生重大影响。
四、其他说明
1、公司未在《回购指引》第四十一条规定的下列敏感期内减持回购股份：
（1）公司年度报告、半年度报告公告前十个交易日内，因特殊原因推迟公告日期的，自原预约公告日前十个交易日起算，至公
告前一交易日；
（2）公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前十个交易日内；
（3）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（4）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
2、本次减持计划的实施符合《回购指引》第四十三条相关规定，符合关于交易时间、交易价格、出售数量的相关要求：
（1）公司减持委托价格非公司股票当日交易跌幅限制的价格；
（2）公司未在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘前半小时内及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行出售的委托；
（3）公司本次回购股份减持计划实施期间，每日出售的数量未超过减持计划预披露日前二十个交易日日均成交量的百分之二十
五；
（4）在任意连续九十日内，出售股份的总数未超过公司股份总数的百分之一；
（5）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-17/9fd64d28-7ff7-4dd8-839a-e471d338b96a.PDF
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2026-06-10 19:48│翰博高新（301321）：第三期员工持股计划方案
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翰博高新（301321）：第三期员工持股计划方案。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-10/df649d27-be63-4f0b-83de-f50253d577c1.PDF
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2026-06-10 19:48│翰博高新（301321）：2025年年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会没有出现否决议案的情况。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过决议的情况。
一、会议召开和出席的情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间
（1）现场会议召开日期：2026 年 6月 10 日 14:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 6 月 10 日的交易时间，即上午 9:15
-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 6月 10日 9:15 至 15:00 期间
的任意时间。
（3）会议召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式。
2、会议召开地点：安徽省合肥市新站区大禹路 699 号公司会议室。
3、会议召集人：公司董事会。
4、会议主持人：公司董事长王照忠先生。
5、本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席会议的总体情况
参加本次股东会股东及股东代表共 45 人，代表股份 93,733,883 股，占公司总股本（指剔除公司回购专用账户中股份数量后的
有表决权的总股本，即175,699,756 股，下同）的 53.3489%。其中，通过现场投票的股东及股东代表共4人，代表股份 87,631,692
股，占公司总股本的 49.8758%；通过网络投票的股东共 41 人，代表股份 6,102,191 股，占公司总股本的 3.4731%。
其中，参加本次股东会中小投资者共 42 人，代表股份 6,102,291 股，占公司总股本的 3.4731%。
2、公司董事、董事会秘书出席了本次会议，其他高级管理人员、公司聘请的见证律师列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
（一）审议通过《2025 年度董事会工作报告》
表决结果：同意 93,716,183 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9811%；反对 17,700 股，占出席会议有表决权股份总数
的 0.0189%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议有表决权股份总数的 0%。
中小投资者总表决情况：同意 6,084,591 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 99.7099%；反对 17,700 股，占
出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.2901%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小投资者所持有
表决权股份总数的 0%。
（二）审议通过《2025 年年度报告及其摘要》
表决结果：同意 93,716,183 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9811%；反对 17,700 股，占出席会议有表决权股份总数
的 0.0189%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议有表决权股份总数的 0%。
中小投资者总表决情况：同意 6,084,591 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 99.7099%；反对 17,700 股，占
出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.2901%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小投资者所持有
表决权股份总数的 0%。
（三）审议通过《关于 2025 年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意 93,713,183 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9779%；反对 20,700 股，占出席会议有表决权股份总数
的 0.0221%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议有表决权股份总数的 0%。
中小投资者总表决情况：同意 6,081,591 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 99.6608%；反对 20,700 股，占
出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.3392%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小投资者所持有
表决权股份总数的 0%。
（四）审议通过《关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》
表决结果：同意 6,081,591 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.6608%；反对 20,700 股，占出席会议有表决权股份总数的
0.3392%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议有表决权股份总数的 0%。
中小投资者总表决情况：同意 6,081,591 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 99.6608%；反对 20,700 股，占
出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.3392%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小投资者所持有
表决权股份总数的 0%。
股东回避情况：关联股东王照忠先生、翰博控股集团有限公司、合肥王氏翰泽科技发展有限公司回避表决，回避股份总数为 87,
631,592 股。
（五）审议通过《关于公司<第三期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》
表决结果：同意 93,710,283 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9811%；反对 17,700 股，占出席会议有表决权股份总数
的 0.0189%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议有表决权股份总数的 0%。
中小投资者总表决情况：同意 6,078,691 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 99.7097%；反对 17,700 股，占
出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.2903%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小投资者所持有
表决权股份总数的 0%。
股东回避情况：关联股东阮益林先生回避表决，回避股份总数为 5,900 股。
（六）审议通过《关于公司<第三期员工持股计划管理办法>的议案》
表决结果：同意 93,710,283 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9811%；反对 17,700 股，占出席会议有表决权股份总数
的 0.0189%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议有表决权股份总数的 0%。
中小投资者总表决情况：同意 6,078,691 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 99.7097%；反对 17,700 股，占
出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.2903%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小投资者所持有
表决权股份总数的 0%。
股东回避情况：关联股东阮益林先生回避表决，回避股份总数为 5,900 股。
（七）审议通过《关于提请股东会授权董事会办理第三期员工持股计划相关事宜的议案》
表决结果：同意 93,710,283 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9811%；反对 17,700 股，占出席会议有表决权股份总数
的 0.0189%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议有表决权股份总数的 0%。
中小投资者总表决情况：同意 6,078,691 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 99.7097%；反对 17,700 股，占
出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.2903%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小投资者所持有
表决权股份总数的 0%。
股东回避情况：关联股东阮益林先生回避表决，回避股份总数为 5,900 股。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所：德恒上海律师事务所
2、见证律师：李欣怡、周丹
3、结论性意见：公司本次股东会的召集和召开程序、出席本次股东会人员及会议召集人资格、本次股东会的表决程序及表决结
果均符合相关法律、法规和《公司章程》的相关规定，本次股东会所通过的决议合法、有效。
四、备查文件
1、公司 2025 年年度股东会决议；
2、《德恒上海律师事务所关于翰博高新材料（合肥）股份有限公司 2025年年度股东会之见证意见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-10/632da67f-5de7-434e-8031-44843a53bf25.PDF
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2026-06-10 19:48│翰博高新（301321）：德恒上海律师事务所关于公司2025年年度股东会之见证意见
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翰博高新（301321）：德恒上海律师事务所关于公司2025年年度股东会之见证意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-10/d06ecedb-09d4-4d2e-955d-ddc53a2d13d9.PDF
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2026-06-09 18:36│翰博高新（301321）：关于公司为子公司提供担保的进展公告
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翰博高新（301321）：关于公司为子公司提供担保的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-09/8f01d58b-c4b8-4c20-8c55-b2d774568327.PDF
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2026-06-04 18:04│翰博高新（301321）：公司第三期员工持股计划（草案）的法律意见
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翰博高新（301321）：公司第三期员工持股计划（草案）的法律意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-04/315749aa-c96f-42ee-bcc2-c3c38bf2ce02.PDF
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2026-06-02 18:22│翰博高新（301321）：关于回购股份集中竞价减持进展的公告
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翰博高新材料（合肥）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 1月22 日召开第四届董事会第二十四次会议，审议通过
了《关于回购股份集中竞价减持计划的议案》，根据公司于 2024 年 2月 19 日披露的《股份回购报告书》之回购股份的用途约定，
同意公司通过集中竞价交易方式减持已回购股份，实施期限为自披露减持计划公告之日起 15 个交易日后的 6个月内，减持回购股份
不超过 3,728,700 股（即不超过公司总股本的 2%）。在任意连续 90 个自然日内，公司出售股份的总数不超过公司股份总数的 1%
。减持价格根据减持时的二级市场价格确定。具体情况详见公司于 2026 年 1月 23 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
披露的《关于回购股份集中竞价减持计划的公告》（公告编号：2026-004）。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等相关规定，上市公司采用集中竞价交易方式出售回购股份
的，应当在每个月的前 3个交易日内披露截至上月末的出售进展情况。现将有关情况公告如下：
一、公司已回购股份基本情况
公司于 2024 年 2月 18 日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。本次回购公司股份方
案的实际回购区间为 2024 年2 月 20 日至 2024 年 5月 6日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股
份 7,166,850 股，占公司当时总股本的 3.84%，最高成交价为 15.88 元/股，最低成交价为 11.45 元/股，成交总金额为 100,008,
088.12 元（不含交易费用）。具体内容详见公司于 2024 年 5月 7日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于
回购进展情况暨回购股份结果的公告》（公告编号：2024-045）。
二、截至上月末减持回购股份的进展情况
截至 2026 年 5月 31 日，公司通过集中竞价交易方式累计减持回购股份数量为1,864,350股，占公司总股本的比例为1%，减持
所得资金总额为42,822,125.53元（不含交易费用），成交最高价为 23.52 元/股，成交最低价为 22.50 元/股，成交均价为 22.97
元/股。
自 2026 年 3月 12 日至 2026 年 5月 31 日，公司未实施本次回购股份的减持行为。上述减持事项符合公司既定的减持计划，
符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等相关规定。
三、风险提示
1、本次减持公司已回购股份计划实施存在不确定风险，公司将根据市场情况、公司股价等具体情形决定实施对应股份减持计划
，对应减持计划存在减持时间、数量、价格的不确定性。
2、本次拟减持部分已回购股份事项符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等相关规定。在上述减
持期间内，公司将严格按照有关法律、行政法规、部门规章及规范性文件等相关规定，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意
投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-02/55ead2c1-385a-48d4-98e5-e3db091bc9b3.PDF
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2026-05-14 18:49│翰博高新（301321）：关于召开2025年年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 6月 10 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026 年 6月 10 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年 6月10日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 6月 5日
7、出席对象：
（1）截至股权登记日下午收市时持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；截至股权登记日下午收市时在中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席
会议和参加表决（授权委托书格式见附件二），该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师及其他相关人员。
8、会议地点：安徽省合肥市新站区大禹路 699 号公司会议室。
二、会议审议事项
本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《2025 年度董事会工作报告》 非累积投票提案 √
2.00 《2025 年年度报告及其摘要》 非累积投票提案 √
3.00 《关于 2025 年度利润分配预案的议案》 非累积投票提案 √
4.00 《关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬 非累积投票提案 √
确认及 2026 年度薪酬方案的议案》
5.00 《关于公司<第三期员工持股计划（草案）> 非累积投票提案 √
及其摘要的议案》
6.00 《关于公司<第三期员工持股计划管理办 非累积投票提案 √
法>的议案》
7.00 《关于提请股东会授权董事会办理第三期 非累积投票提案 √
员工持股计划相关事宜的议案》
注：1、议案 4.00 因全体董事回避表决，直接提交公司股东会审议，其余议案已经公司第四届董事会第二十七次会议、第二十
八次会议审议通过，具体内容详见公司 2026 年 4月 25 日、2026 年 5月 15 日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的
《第四届董事会第二十七次会议决议公告》《第四届董事会第二十八次会议决议公告》等相关公告。
2、公司将对中小投资者表决进行单独计票并及时公开披露。其中，中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或
合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
3、涉及关联股东回避表决的议案：第 4.00 项议案涉及的关联股东需回避表决，拟作为公司第三期员工持股计划参与人的股东
需对第 5.00 至 7.00 项议案回避表决。关联股东不可以接受其他股东委托投票。
4、公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
三、会议登记等事项
1、登记方式：现场登记、电子邮箱、邮寄方式登记，不接受电话登记。
2、登记时间：2026 年 6月 8日上午 9:00-11:00，下午 14:00-17:00。
3、登记地址：安徽省合肥市新站区大禹路 699 号公司会议室。
4、登记时应当提供的材料：
（1）自然人股东需持本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明办理登记；委托代理人出席会议的，需持代理人
本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件办理登记。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、能证明其具有法定代表人资格的有效
证明办理登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授
权委托书办理登记。
（3）异地股东可采用信函或邮件的方式在要求的时间内登记。以信函或邮件方式登记的股东请仔细填写《股东参会登记表》（
见附件三），以便登记确认，并附身份证件等证明材料。信函邮寄地址：安徽省合肥市新站区大禹路 699 号，邮箱：hibrzq@hibr.c
om.cn；信函或邮件请于 2026 年 6月 8日 17:00 前送达（请注明“股东会”字样）。
5、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前 30 分钟到会场办理登记手续；本次股东会与会股
东或代理人食宿、交通费及其他有关费用自理。网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。
6、会议联系方式
联系人：潘大圣
地 址：安徽省合肥市新站区大禹路 699 号
邮 编：230000
电 话：0551-64369688
传 真：0551-65751228
邮 箱：hibrzq@hibr.com.cn
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第四届董事会第二十七次会议决议；
2、第四届董事会第二十八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/6f30bae3-0774-4003-96d0-1145b4aaf288.PDF
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2026-05-14 18:49│翰博高新（301321）：第三期员工持股计划管理办法
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翰博高新（301321）：第三期员工持股计划管理办法。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/ca2f9ec9-3b19-462b-9c99-5750515e678f.PDF
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2026-05-14 18:47│翰博高新（301321）：第三期员工持股计划（草案）
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翰博高新（301321）：第三期员工持股计划（草案）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/fe0623d5-b7eb-48bb-a2da-a1860c91e004.PDF
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2026-05-14 18:47│翰博高新（301321）：第三期员工持股计划（草案）摘要
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翰博高新（301321）：第三期员工持股计划（草案）摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/8af9b105-26a9-4611-9226-2b1424792c50.PDF
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2026-05-14 18:46│翰博高新（301321）：关于变更回购股份用途的公告
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翰博高新材料（合肥）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5月14 日召开第四届董事会第二十八次会议，审议通过
了《关于变更回购股份用途的议案》，同意将回购专用证券账户中 345,523 股库存股用途由“维护公司价值及股东权益，所回购股
份将按照有关规定用于出售”变更为“用于后期实施员工持股计划或股权激励计划”。根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》及《公司章程》等相关规定，本次变更回购公司股份用途事项在公司董事会审批权
限范围内，无需提交公司股东会审议。现将相关事项公告如下：
一、回购股份的基本情况
公司于 2024 年 2月 18 日分别召开第四届董事会第七次会议、第四届监事会第七次会议，审议通过《关于回购公司股份方案的
议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司股票（以下简称“本次回购”），本次回购股份的目的系为维护公
司价值及股东权益。本次回购资金总额不低于人民币10,000 万元（含），不超过人民币 20,000 万元（含）。回购股份价格不超过
20.00元/股（含本数），本次回购股份期限自公司董事会审议通过回购方案之日起 3个月内。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 19
日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于回购公司股份方案的公告》《股份回购报告书》。
截至 2024 年 5月 6日，本次回购股份方案实施完成，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司 7,166
,850 股，占公司当时总股本的 3.84%，最高成交价为 15.88 元/股，最低成交价为 11.45 元/股，成交总金额为 100,008,088.12
元（不含交易费用）。具体内容详见公司于 2024 年 5 月 7日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购进展
情况暨回购股份结果的公告》。本次回购符合相关法律法规的要求，且符合公司前期已披露的回购股份方案。
二、本次变更回购股份用途原因及内容
基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，为了维护广大投资者利益，增强投资者对公司的投资信心，同时为建立健全公
司长效激励机制，吸引和保留优秀管理人才，充分调动公司管理人员及核心骨干的积极性,有效地将股东、公司和员工个人三方的利
益紧密结合在一起，促进公司可持续健康发展。结合公司经营情况、财务状况、盈利能力及发展前景等情况，公司拟将上述回购股份
中的部分股份即 345,523 股库存股由原用途“维护公司价值及股东权益，所回购股份将按照有关规定用于出售”变更为“用于后期
实施员工持股计划或股权激励计划”。除上述变更外，公司本次回购方案的其他内容未发生变化。
三、本次变更回购股份用途对公司的影响
本次变更回购股份用途，是公司根据《公司法》《证券法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
等相关规定作出的调整，综合考虑了公司实际情况和需求，旨在充分发挥公司已回购股份的作用，建立、健全公司长效激励机制，吸
引和保留优秀管理人才，充分调动公司管理人员及核心骨干的积极性，提升公司的市场竞争能力与可持续发展能力。不会对公司经营
、财务、研发、债务履行能力、未来发展产生重大不利影响；不会导致公司控制权发生变化，也不会改变公司的上市公司地位，公司
股权分布情况仍然符合上市条件；不存在损害公司及全体股东，特别是中小投资者利益的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/98f5d9fb-3759-401f-80df-932007ba2da6.PDF
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2026-05-14 18:46│翰博高新（301321）：第三期员工持股计划相关事项的核查意见
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翰博高新材料（合肥）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会薪酬与考核委员会对第三期员工持股计划（以下简称“本员工
持股计划”）相关事项发表核查意见如下：
一、公司实施本员工持股计划已召开职工代表大会充分征求员工意见，本员工持股计划的制定内容及实施程序符合《中华人民共
和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 2号——创业板上市公司规范运作》等规定。
二、拟参与本员工持股计划的人员符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等规定，符合本员工持股计划确定的参加对象范围，主体资格合法、有效。
三、公司实施本员工持股计划有利于健全激励与约束机制，充分调动员工积极性，有利于公司持续发展，不存在损害公司及全体
股东利益的情形，不存在公司以摊派、强行分配等方式强制员工参与的情形。
综上所述，董事会薪酬与考核委员会一致同意公司实施本持股计划。
翰博高新材料（合肥）股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/49ab5774-3b17-4bb8-be2f-95e3e7cc5422.PDF
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2026-05-14 18:46│翰博高新（301321）：第四届董事会第二十八次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、翰博高新材料（合肥）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十八次会议通知已于 2026 年 5月 11 日以通
讯方式向全体董事发出。
2、会议于 2026 年 5 月 14 日在安徽省合肥市新站区大禹路 699 号公司会议室以现场与通讯结合的方式召开。
3、本次董事会会议应出席的董事人数 7 人，实际出席的董事人数 7人。本次董事会会议由董事长王照忠先生召集并主持，公司
高级管理人员列席本次董事会会议。
4、本次董事会会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事投票表决，审议通过了如下议案：
1、审议通过《关于变更回购股份用途的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权；获全体董事一致通过。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更回购股份用途的公告》。
2、审议通过《关于公司<第三期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》
表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权；关联董事蔡姬妹女士、张彧先生、李艳萍女士回避表决，获全体非关联董事一致通
过。
本议案尚需提交股东会审议。
本议案提交董事会审议前，已通过职工代表大会充分征求员工意见，并经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第三期员工持股计划（草案）》及其摘要。
3、审议通过《关于公司<第三期员工持股计划管理办法>的议案》
表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权；关联董事蔡姬妹女士、张彧先生、李艳萍女士回避表决，获全体非关联董事一致通
过。
本议案尚需提交股东会审议。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第三期员工持股计划管理办法》。
4、审议通过《关于提请股东会授权董事会办理第三期员工持股计划相关事宜的议案》
为保证公司第三期员工持股计划（以下简称“员工持股计划”）的顺利实施，董事会提请股东会授权董事会全权办理与本员工持
股计划相关的事项，包括但不限制于以下事项：
（1）授权董事会及其下设薪酬与考核委员会负责拟定和修改本员工持股计划；
（2）授权董事会办理员工持股计划的设立、变更和终止；
（3）授权董事会对员工持股计划的存续期延长作出决定；
（4）授权董事会办理员工持股计划所购买股票的锁定和解锁的全部事宜；
（5）授权董事会负责与实施本员工持股计划有关的奖励基金的提取和具体实施方案；
（6）授权董事会对公司本员工持股计划及管理办法作出解释；
（7）若相关法律法规调整，授权董事会根据调整情况对员工持股计划进行修改和完善；
（8）授权董事会对本员工持股计划的证券账户开立、资金账户开立以及其他与中国证券登记结算有限责任公司有关的其他事项
进行办理；
（9）授权董事会签署与本员工持股计划相关的协议及文件；
（10）授权董事会确定或变更本员工持股计划的管理方式，并签署相关协议；（11）在法律、法规、有关规范性文件及《公司章
程》允许范围内，办理与员工持股计划有关的其他事宜，但有关文件明确规定需由股东会行使的权利除外。
上述授权自公司股东会批准之日起至本员工持股计划实施完毕之日止。
表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权；关联董事蔡姬妹女士、张彧先生、李艳萍女士回避表决，获全体非关联董事一致通
过。
本议案尚需提交股东会审议。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
5、审议通过《关于召开公司 2025 年年度股东会的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权；获全体董事一致通过。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2025 年年度股东会的通知》。
三、备查文件
1、第四届董事会第二十八次会议决议；
2、董事会专门委员会会议文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/df9109d1-280c-41cd-a5b1-25099a5191be.PDF
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2026-05-07 16:06│翰博高新（301321）：关于举办2025年度网上业绩说明会的公告
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翰博高新材料（合肥）股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026 年 4月 25 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn
）上披露了《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情
况，公司定于 2026 年 5月 19 日（星期二）15:00-17:00在深圳证券交易所“互动易”平台“云访谈”栏目举办公司 2025 年度网
上业绩说明会（以下简称“本次业绩说明会”），与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。
拟出席本次业绩说明会的人员有：董事长兼总经理王照忠先生、独立董事施海娜女士、财务负责人朱静女士、董事会秘书潘大圣
先生（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。
为充分尊重投资者，进一步提升本次业绩说明会的交流效果及针对性，现就公司本次业绩说明会提前向投资者征集相关问题。投
资者可提前登录“互动易”平台（http://irm.cninfo.com.cn）“云访谈”栏目进入公司本次业绩说明会页面进行提问。公司将在本
次业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行交流解答。欢迎广大投资者积极参与。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-07/833030dc-b9ec-49d8-837f-1082195ba4fa.PDF
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2026-05-07 16:06│翰博高新（301321）：关于第二期员工持股计划预留部分锁定期届满的公告
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翰博高新材料（合肥）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 5月13 日收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司出具的《证券过户登记确认书》，公司回购专用证券账户中所持有的 197,575 股公司股票已于 2025 年 5月 12 日以非交易过户
的方式过户至公司开立的“翰博高新材料（合肥）股份有限公司-第二期员工持股计划”专用证券账户，占公司目前总股本的 0.11%
，过户价格为 6.58 元/股。具体内容详见公司于 2025 年 5 月 13 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于第
二期员工持股计划预留份额部分股份非交易过户完成的公告》（公告编号：2025-025）。
根据公司《第二期员工持股计划（草案）（修订稿）》《第二期员工持股计划管理办法（修订稿）》的规定，公司预留部分股票
锁定期于 2026 年 5 月 12日届满，现将公司第二期员工持股计划（以下简称“本次员工持股计划”）相关情况公告如下：
一、本次员工持股计划的基本情况和锁定期届满情况
（一）本次员工持股计划的基本情况
1、2024 年 6 月 29 日，公司召开第四届董事会第十次会议及第四届监事会第九次会议，2024 年 7 月 19 日，公司召开 2024
年第二次临时股东大会，分别审议通过了《关于公司<第二期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<第二期员工持股
计划管理办法>的议案》等相关议案，具体内容详见公司于2024 年 7月 2日、2024 年 7月 19 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo
.com.cn）披露的相关公告。
2、2024 年 7 月 11 日，公司披露了《德恒上海律师事务所关于公司第二期员工持股计划（草案）的法律意见》，律师事务所
对本次持股计划出具了法律意见书。
3、2024 年 7 月 27 日，公司召开第二期员工持股计划第一次持有人会议，审议通过《关于设立公司第二期员工持股计划管理
委员会的议案》《关于选举公司第二期员工持股计划管理委员会委员的议案》《关于授权公司第二期员工持股计划管理委员会办理与
本次员工持股计划相关事宜的议案》等相关议案，具体内容详见公司于 2024 年 7月 29 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.
cn）披露的相关公告。
4、2024 年 9 月 18 日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，公司回购专用
证券账户中所持有的 1,613,981股公司股票已于 2024 年 9月 13 日以非交易过户的方式过户至公司开立的“翰博高新材料（合肥）
股份有限公司-第二期员工持股计划”专用证券账户，占公司目前总股本的 0.87%，过户价格为 6.58 元/股。具体内容详见公司于 2
024 年 9月 19 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于第二期员工持股计划首次授予部分股份非交易过户完成
的公告》（公告编号：2024-067）。
5、2025 年 1 月 24 日，公司召开第二期员工持股计划管理委员会第二次会议，审议通过了《关于第二期员工持股计划预留份
额分配的议案》。同意预留份额不超过 440.02 万份（对应股票数量为 668,719 股），占本次员工持股计划总份额的 29.30%，由符
合条件的不超过 25 名参与对象进行认购。具体内容详见公司于 2025 年 1月 24 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披
露的《关于第二期员工持股计划预留份额分配的公告》（公告编号：2025-002）。
6、2025 年 5 月 13 日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，公司回购专用
证券账户中所持有的 197,575股公司股票已于 2025 年 5月 12 日以非交易过户的方式过户至公司开立的“翰博高新材料（合肥）股
份有限公司-第二期员工持股计划”专用证券账户，占公司目前总股本的 0.11%，过户价格为 6.58 元/股。具体内容详见公司于 202
5 年 5月 13 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于第二期员工持股计划预留份额部分股份非交易过户完成的
公告》（公告编号：2025-025）。
7、2025 年 9月 12 日，本次员工持股计划首次授予部分股份的锁定期届满。具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 9 月 10
日 在 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于第二期员工持股计划首次授予部分锁定期届满的公告》（公告编
号：2025-041）。
8、2025 年 9 月 19 日公司召开第四届董事会第二十次会议，2025 年 10 月10 日公司召开 2025 年第一次临时股东会，分别
审议通过《关于修订第二期员工持股计划相关文件的议案》，调整本次员工持股计划存续期、业绩考核年度及考核 指 标 等 。 具
体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 9 月 20 日 在 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订第二期员工持
股计划相关文件的公告》（公告编号：2025-045）及相关文件。
9、2025 年 9 月 26 日，公司披露了《德恒上海律师事务所关于公司修订第二期员工持股计划的法律意见》，律师事务所对本
次修订员工持股计划出具了法律意见书。
（二）本次员工持股计划的预留部分股份锁定期届满情况
根据公司《第二期员工持股计划（草案）（修订稿）》《第二期员工持股计划管理办法（修订稿）》的规定，本次员工持股计划
预留部分股票锁定期为 12个月，自本次员工持股计划草案经公司股东会审议通过且公司公告预留部分的标的股票过户至本次员工持
股计划名下之日起计算。
截至 2026 年 5月 12 日，本次员工持股计划预留部分锁定期届满。
二、本次员工持股计划锁定期届满后的后续安排
本次员工持股计划通过对公司业绩指标和个人绩效指标进行考核，确定各持有人最终所归属的本计划份额及比例，考核年度为20
24年度、2025年度、2026年。具体归属时间在锁定期结束后，由管理委员会确定。
本次员工持股计划将严格遵守市场交易规则，遵守中国证监会、深交所关于股票买卖相关规定，在下列期间不得买卖公司股票：
（1）上市公司年度报告、半年度报告公告前15日内；
（2）上市公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前5日内；
（3）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（4）中国证监会及证券交易所规定的其它时间。
若相关法律、行政法规、部门规章等政策性文件对信息敏感期不得买卖股票的有关规定发生变更，适用变更后的相关规定。
三、本次员工持股计划的存续期、变更及终止
（一）员工持股计划的存续期
本次员工持股计划的存续期为 48 个月，自本次员工持股计划草案经公司股东大会审议通过且公司公告首次授予部分标的股票过
户至本次员工持股计划名下之日起计算。
以下任一情况下，经出席持有人会议的持有人所持 2/3 以上（不含）份额同意并提交公司董事会审议通过后，本次员工持股计
划的存续期可以延长：
1、本次员工持股计划的存续期届满前，持有的公司股票仍未全部出售。
2、因公司股票停牌或者窗口期等情况，导致本次员工持股计划所持有的公司股票无法在存续期届满前全部变现时。窗口期的判
定以相关法律法规和规范性文件为准。
（二）员工持股计划的变更
在本次员工持股计划的存续期内，员工持股计划的变更须经持有人会议的持有人所持2/3以上（不含）份额同意，并提交公司董
事会审议通过后方可实施。
（三）员工持股计划的终止
1、本次员工持股计划的存续期届满后未有效延期的，员工持股计划自行终止；
2、本次员工持股计划锁定期届满后，员工持股计划所持有的股票全部转出或出售后，持股计划可提前终止；
3、实施本次员工持股计划将导致与国家届时的法律、法规、规章或规范性文件相冲突时；
4、相关法律、法规和规范性文件所规定的其他需要终止本次员工持股计划的情形。
四、其他说明
公司将持续关注本次员工持股计划的实施进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注相
关公告，并注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-07/fb125d99-0fee-4097-a0c4-d1083f996b1b.PDF
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2026-05-07 16:04│翰博高新（301321）：关于回购股份集中竞价减持进展的公告
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翰博高新材料（合肥）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 1月22 日召开第四届董事会第二十四次会议，审议通过
了《关于回购股份集中竞价减持计划的议案》，根据公司于 2024 年 2月 19 日披露的《股份回购报告书》之回购股份的用途约定，
同意公司通过集中竞价交易方式减持已回购股份，实施期限为自披露减持计划公告之日起 15 个交易日后的 6个月内，减持回购股份
不超过 3,728,700 股（即不超过公司总股本的 2%）。在任意连续 90 个自然日内，公司出售股份的总数不超过公司股份总数的 1%
。减持价格根据减持时的二级市场价格确定。具体情况详见公司于 2026 年 1月 23 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
披露的《关于回购股份集中竞价减持计划的公告》（公告编号：2026-004）。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等相关规定，上市公司采用集中竞价交易方式出售回购股份
的，应当在每个月的前 3个交易日内披露截至上月末的出售进展情况。现将有关情况公告如下：
一、公司已回购股份基本情况
公司于 2024 年 2月 18 日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。本次回购公司股份方
案的实际回购区间为 2024 年2 月 20 日至 2024 年 5月 6日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股
份 7,166,850 股，占公司当时总股本的 3.84%，最高成交价为 15.88 元/股，最低成交价为 11.45 元/股，成交总金额为 100,008,
088.12 元（不含交易费用）。具体内容详见公司于 2024 年 5月 7日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于
回购进展情况暨回购股份结果的公告》（公告编号：2024-045）。
二、截至上月末减持回购股份的进展情况
截至 2026 年 4月 30 日，公司通过集中竞价交易方式累计减持回购股份数量为1,864,350股，占公司总股本的比例为1%，减持
所得资金总额为42,822,125.53元（不含交易费用），成交最高价为 23.52 元/股，成交最低价为 22.50 元/股，成交均价为 22.97
元/股。
自 2026 年 3月 12 日至 2026 年 4月 30 日，公司未实施本次回购股份的减持行为。上述减持事项符合公司既定的减持计划，
符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等相关规定。
三、风险提示
1、本次减持公司已回购股份计划实施存在不确定风险，公司将根据市场情况、公司股价等具体情形决定实施对应股份减持计划
，对应减持计划存在减持时间、数量、价格的不确定性。
2、本次拟减持部分已回购股份事项符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等相关规定。在上述减
持期间内，公司将严格按照有关法律、行政法规、部门规章及规范性文件等相关规定，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意
投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-07/88da255d-a8a0-450b-adac-f963e3b860ef.PDF
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2026-04-24 21:30│翰博高新（301321）：2025年年度审计报告
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翰博高新（301321）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/43857543-1a31-4577-bfcb-10b0c85ced97.PDF
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2026-04-24 21:30│翰博高新（301321）：2025年度内部控制审计报告（容诚审字[2026]200Z2922号）
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翰博高新材料（合肥）股份有限公司
容诚审字[2026]200Z2922 号
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
总所：北京市西城区阜成门外大街 22号
1幢 10层 1001-1 至 1001-26 (100037)
内部控制审计报告 TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392
E-mail:bj@rsmchina.com.cnhttps://www.rsm.global/china/
容诚审字[2026]200Z2922号
翰博高新材料（合肥）股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了翰博高新材料（合肥）股份有限公司（以下
简称翰博高新公司）2025年12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，
并评价其有效性是翰博高新公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，翰博高新公司于 2025年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报
告内部控制。
五、强调事项
我们提醒内部控制审计报告使用者关注，2025年翰博高新子公司博晶科技（滁州）有限公司同东阳蔚东科技有限公司开展供应链
融资业务，截至本报告日止已回款 540.10万元，未回款 2,651.34 万元。本段内容不影响已对财务报告内部控制发表的审计意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/01f2e383-4b5d-4e33-bee7-e8f5b13ed52c.PDF
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2026-04-24 21:30│翰博高新（301321）：2025年度证券与衍生品投资情况的专项报告
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根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管
指南第 1号——业务办理》等有关规定的要求，翰博高新材料（合肥）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对公司及子公司 2
025 年度证券与外汇衍生品投资情况进行了核查，现将相关情况说明如下：
一、证券与外汇衍生品投资审议批准情况
公司于 2024 年 12 月 13 日召开第四届董事会第十四次会议及第四届监事会第十二次会议，并于 2024 年 12 月 31 日召开 2
024 年第三次临时股东大会，审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司及子公司开展外汇衍生品交易，包括但不限
于远期结售汇（含差额交割）、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权及其组合产品等，为了减小和防范汇率或利率
风险，合理降低财务费用，降低汇率波动对公司经营的影响。用于以上外汇衍生产品业务的金额不超过人民币 5,000 万元（或等值
外币），额度期限为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月，在授权期限内该额度可循环使用。具体内容详见公司于2024 年 12
月 14 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2024-088）。
二、2025 年度开展证券与外汇衍生品交易具体情况
2025 年，公司及子公司未进行证券投资。
2025 年，公司以套期保值为目的开展外汇衍生产品业务，期末无余额。具体情况如下：
业务 审议额度 期末占用额 报告期损益 报告期内单日最高余
度金额 额是否超过获批额
外汇套 人民币 5,000 万元 0元 人民币 19,700 元 否
期保值
三、外汇衍生品交易业务的风险分析
公司及子公司开展外汇衍生品交易业务遵循合法、谨慎、安全的原则，不做投机性、套利性的交易操作，但外汇衍生品交易业务
操作仍存在一定的风险。
1、市场风险：因外汇行情变动较大，可能产生因标的利率、汇率等市场价格波动引起外汇金融衍生品价格变动，造成亏损的市
场风险；
2、操作风险：外汇衍生品交易业务专业性较强，复杂程度较高，如操作人员未按规定程序进行外汇衍生品交易操作或未能充分
理解衍生品信息，将造成一定风险。
3、履约风险：开展衍生品业务存在合约到期交易对手方无法履约造成违约而带来的风险。
4、法律风险：因相关法律发生变化或交易对手违反相关法律制度可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。
四、风险控制措施
1、遵循谨慎性原则：为防范内部控制风险，所有的外汇衍生品交易均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，不进行
单纯以投机为目的的外汇衍生品交易，不影响公司主营业务的发展；
2、制度保障：公司制定了《外汇衍生品交易业务管理制度》，对相关责任部门及责任人、业务操作原则、业务审批权限、业务
管理及内部操作流程、信息隔离措施、内部风险控制程序等方面进行了明确规定。
3、交易规模、对手及品种选择：在审批的额度范围内，公司只与具有外汇衍生品交易业务资质的金融机构开展外汇衍生品交易
业务，拟开展的外汇衍生品交易业务主要包括远期结售汇（含差额交割）、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权及
其组合产品等。
4、严格遵守交易程序：公司将严格执行规范的业务操作流程和授权管理体系，加强对银行账户和资金的管理，严格资金划拨和
使用的审批程序。
5、信息跟踪、评估及监督：公司财务部门负责具体经办远期结售汇及外汇期权交易事项，负责方案拟订、资金筹集、业务操作
、日常询价和联系及相关账务处理，在出现重大风险或可能出现重大风险时，及时向公司董事长提交分析报告和解决方案，同时向公
司董事会秘书报告。同时，公司独立董事、审计部门有权对外汇衍生品交易的决策、管理、执行等工作的合规性进行监督检查。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/56a8c499-9673-46bd-8291-2cc692b33da8.PDF
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2026-04-24 21:30│翰博高新（301321）：2025年度营业收入扣除情况的专项审核报告（容诚专字[2026]200Z0737号）
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翰博高新（301321）：2025年度营业收入扣除情况的专项审核报告（容诚专字[2026]200Z0737号）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/5abdf460-e44b-43fd-9fce-aa73efc585ba.PDF
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2026-04-24 21:29│翰博高新（301321）：2025年度独立董事述职报告（施海娜）
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翰博高新（301321）：2025年度独立董事述职报告（施海娜）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/402be51b-e853-4288-8d4b-5d6b27747f9d.PDF
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2026-04-24 21:29│翰博高新（301321）：2025年度独立董事述职报告（顾晓光）
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翰博高新（301321）：2025年度独立董事述职报告（顾晓光）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/7111fd2c-e948-4f0b-8734-da9efc015679.PDF
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2026-04-24 21:29│翰博高新（301321）：2025年度独立董事述职报告（卢太平）
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翰博高新（301321）：2025年度独立董事述职报告（卢太平）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/4683c080-b6ad-4775-8cb4-9ee3b84fb925.PDF
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2026-04-24 21:27│翰博高新（301321）：关于2025年度拟不进行利润分配的专项说明
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一、审议程序
翰博高新材料（合肥）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月23 日召开第四届董事会第二十七次会议，审议通过
《关于 2025 年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议。现将相关情况公告如下：
二、利润分配预案基本情况
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司合并报表 2025 年度实现净利润-142,106,879.13 元、归属于上市公司股东的
净利润为-96,796,008.53元，母公司 2025 年度实现净利润 73,471,487.47 元；截至 2025 年 12 月 31 日，合并报表累计未分配
利润为 215,778,449.23 元，母公司未分配利润为84,707,579.02 元。
根据《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，鉴于公司 2025 年度实现的可分配利润为
负值，不满足利润分配条件，综合考虑公司当前业务发展情况，及后续日常经营发展对资金的需求，公司 2025年度拟不派发现金红
利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
三、现金分红方案的具体情况
（一）现金分红方案不触及其他风险警示情形
1、公司 2025 年度拟不进行现金分红，具体指标如下：
项目 2025 年 2024 年 2023 年
现金分红总额（元） - - -
项目 2025 年 2024 年 2023 年
回购注销总额（元） - - -
归属于上市公司股东 -96,796,008.53 -214,814,479.90 52,941,249.51
的净利润（元）
研发投入（元） 124,339,602.22 120,250,683.44 107,815,249.27
营业收入（元） 3,276,881,836.27 2,346,596,324.08 2,162,913,098.84
合并报表本年度末累 215,778,449.23
计未分配利润（元）
母公司报表本年度末 84,707,579.02
累计未分配利润（元）
上市是否满三个完整 是
会计年度
最近三个会计年度累 -
计现金分红总额（元）
最近三个会计年度累 -
计回购注销总额（元）
最近三个会计年度平 -86,223,079.64
均净利润（元）
最近三个会计年度累 -
计现金分红及回购注
销总额（元）
最近三个会计年度累 352,405,534.93
计研发投入总额（元）
最近三个会计年度累 4.53%
计研发投入总额占累
计营业收入的比例
是否触及《创业板股 否
票上市规则》第 9.4
条第（八）项规定的
可能被实施其他风险
警示情形
2、不触及其他风险警示情形的具体原因
公司 2025 年度实现净利润-142,106,879.13 元，最近三个会计年度累计研发投入总额为 352,405,534.93 元，因公司最近一个
会计年度净利润为负值且最近三个会计年度累计研发投入金额超 3亿元，因此公司不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第
9.4 条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。
（二）2025 年度拟不进行利润分配的合理性说明
根据《公司章程》，公司实施现金分红时须同时满足下列条件：
1、公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值、且现金流充裕，实施现金分红不
会影响公司后续持续经营；
2、公司累计可供分配利润为正值；
3、审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告。因公司 2025 年度实现的可分配利润为负值，不满足实
施现金分红的条件，同时考虑到公司 2025 年度经营情况及自身经营发展需求，为保障公司主营业务稳健发展，实现公司战略规划，
更好地维护公司及全体股东尤其是中小股东的长远利益，公司 2025 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，未分
配利润结转下一年度。
本次利润分配预案符合《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》《未来三年（2025-2027）股东回报规划
》中对于利润分配的相关规定，符合公司实际情况，有利于公司生产经营需要，具备合法性、合规性、合理性。
公司累计未分配利润将滚存至下一年度，并根据公司发展规划，用于日常经营发展，为公司健康可持续发展及战略规划的顺利实
施提供可靠的保障。公司将严格按照相关法律法规及《公司章程》的规定，在综合考虑与利润分配相关各种因素的前提下，从有利于
公司发展和股东回报的角度出发，重视对股东的回报，与股东共享公司发展的成果。
四、备查文件
第四届董事会第二十七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/df23a51a-0524-4473-a71f-cfe89dc18cef.PDF
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2026-04-24 21:27│翰博高新（301321）：关于2025年度计提资产减值准备的公告
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翰博高新（301321）：关于2025年度计提资产减值准备的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/92312199-3852-4063-aa16-8a6ddaf81f1f.PDF
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2026-04-24 21:27│翰博高新（301321）：董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告
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根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，并结合翰博高新材料（合肥）股份有限公司（以下简称“公司
”）独立董事施海娜女士、卢太平先生、顾晓光先生分别出具的《独立董事独立性自查情况表》，公司董事会就上述独立董事的独立
性情况进行评估并出具如下专项意见：
经核查独立董事施海娜女士、卢太平先生、顾晓光先生的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事
以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判
断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市
公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》中对独立董事独立性的相关要求。
翰博高新材料（合肥）股份有限公司
董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/21ea268d-9551-4cdd-8980-b98c303ee3ed.PDF
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2026-04-24 21:27│翰博高新（301321）：2025年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告
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翰博高新材料（合肥）股份有限公司（以下简称“公司”）聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师事
务所”）作为公司 2025 年财务报告和内部控制审计机构。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市
公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和《公
司章程》的有关规定，公司对容诚会计师事务所 2025 年年度审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司董事会审计委员会认为
容诚会计师事务所资质、制度等方面合规有效，履职保持独立性、勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下：
一、2025 年年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
容诚会计师事务所由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8月，2013 年 12 月 10 日改
制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区
阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26，首席合伙人刘维。
截至 2025 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 233 人，共有注册会计师 1,507 人，其中 856 人签署过证券服务
业务审计报告。
容诚会计师事务所经审计的 2024 年度收入总额为 251,025.80 万元，其中审计业务收入 234,862.94 万元，证券期货业务收入
123,764.58 万元。
容诚会计师事务所共承担 518 家上市公司 2024 年年报审计业务，审计收费总额 62,047.52 万元，客户主要集中在制造业（包
括但不限于计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、汽车制造
业、医药制造业、橡胶和塑料制品业、有色金属冶炼和压延加工业、建筑装饰和其他建筑业）及信息传输、软件和信息技术服务业，
水利、环境和公共设施管理业，科学研究和技术服务业，批发和零售业等多个行业。容诚会计师事务所对公司所在的相同行业上市公
司审计客户家数为 383 家。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
公司分别于 2025 年 10 月 24 日、2025 年 12 月 30 日召开第四届董事会第二十一次会议和 2025 年第二次临时股东会，审
议通过了《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》，同意续聘容诚会计师事务所为公司 2025 年度财务和内部控制审计机构。公
司审计委员会事前审议通过了该议案。
二、2025 年年审会计师事务所履职情况
根据《审计业务约定书》相关约定，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，结合公司 2025 年年报工作安排，容诚
会计师事务所对公司 2025年度财务报告进行了审计，并对截至 2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同
时对公司营业收入扣除情况、非经营性资金占用及其他关联资金往来等进行核查并出具了专项报告。
经审计，容诚会计师事务所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司截至 2025 年 12
月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2025 年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司按照《企业内部控制基本规范》和相关
规定在所有方面保持了有效的财务报告内部控制，容诚会计师事务所出具了标准无保留意见的审计报告。
在执行审计工作的过程中，容诚会计师事务所就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、
风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。
三、审计委员会对会计师事务所监督情况
根据公司《董事会专门委员会工作细则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
（一）审计委员会对容诚会计师事务所的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严
格核查和评价，认为其具备为上市公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。
2025 年 10 月 23 日，公司召开第四届董事会审计委员会审议通过了《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》，同意聘任
容诚会计师事务所为公司 2025年财务报告及内部控制审计机构，聘期为 1年，并同意提交公司董事会审议；2025年 10 月 24 日和
2025 年 12 月 30 日，公司分别召开第四届董事会第二十一次会议和 2025 年第二次临时股东会审议上述议案。
（二）2025 年，审计委员会共召开 4 次会议，对公司的定期报告、内控报告、聘任会计师事务所事项进行了审议，为公司财务
状况和经营情况提供了有效的监督和指导。
综上所述，公司审计委员会认为：容诚会计师事务所在 2025 年度对公司的财务状况和经营成果以及控股股东及其他关联方占用
资金情况、营业收入扣除情况、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的监督等方面发挥了重要作用。
四、总体评价
公司审计委员会严格遵守中国证监会、深圳证券交易所及《公司章程》《董事会专门委员会工作细则》的有关规定，充分发挥专
业委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督
促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
公司审计委员会认为：容诚会计师事务所在公司年报审计过程中能够遵循独立、公允、客观的职业准则及执业规范要求，表现了
良好的职业操守和业务素质，履职期间能保持独立性，按时完成了公司 2025 年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计
报告准确、客观、完整、及时，切实履行了审计机构应尽的职责。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/e2e9cfdd-c521-44f1-a76b-98334861666a.PDF
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2026-04-24 21:27│翰博高新（301321）：董事会及审计委员会关于对带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告涉及事项的专
│项说明
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容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师事务所”）对翰博高新材料（合肥）股份有限公司（以下简称“公
司”或“翰博高新”）2025 年度内部控制情况进行审计，并出具了带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告。
根据中国证监会和深圳证券交易所的相关要求，公司董事会及审计委员会对带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告涉及事
项进行专项说明如下：
一、内部控制审计报告中强调事项段的内容
容诚会计师事务所出具的带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告涉及事项具体内容如下：
我们提醒内部控制审计报告使用者关注，2025 年翰博高新子公司博晶科技（滁州）有限公司同东阳蔚东科技有限公司开展供应
链融资业务，截至本报告日止已回款 540.10 万元，未回款 2,651.34 万元。本段内容不影响已对财务报告内部控制发表的审计意见
。
二、公司采取的整改措施
公司已针对容诚会计师事务所在内部控制审计报告强调事项段中提及的事项做出相应整改计划。整改措施如下：
截至目前，公司控股子公司博晶科技已收到回款 540.10 万元；交易对方东阳蔚东承诺尽快清偿剩余款项；针对尚未收回的款项
，东阳蔚东母公司浙江蔚蓝创造科技集团有限公司及其实际控制人对上述债务提供担保，并已签署担保协议，确保公司债权不受损失
。
三、公司董事会专项说明
公司董事会审阅了容诚会计师事务所出具的公司 2025 年度内部控制审计报告，认为：公司办理该业务主要是尝试利用子公司博
晶科技作为平台公司开展供应链金融业务，以降低财务费用。容诚会计师事务所出具的带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告
涉及的事项符合公司实际情况，其在公司 2025 年度内部控制审计报告中增加强调事项段是为了提醒内部控制审计报告使用者关注有
关内容，不影响公司财务报告内部控制的有效性。公司董事会将持续关注并督促相关方积极落实整改措施，提升公司内部控制管理质
量，维护公司及广大投资者的合法权益。
四、公司董事会审计委员会的意见
公司董事会审计委员会经认真审核认为：容诚会计师事务所出具的内部控制审计报告中带强调事项段内容，以及董事会对强调事
项段涉及事项的专项说明真实、准确，符合公司实际情况。董事会审计委员会对带强调事项段无保留意见内部控制审计报告无异议，
公司董事会审计委员会将充分发挥本职功能，持续关注并监督相关方积极采取有效措施，提升公司规范运作水平和内部控制的有效性
，维护公司和全体股东的合法权益。
特此说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/0e578d5d-4663-4148-b539-8fd0cd56e20f.PDF
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2026-04-24 21:27│翰博高新（301321）：2025年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明（容诚专字[2026]200Z0738
│号）
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翰博高新材料（合肥）股份有限公司
容诚专字[2026]200Z0738号容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
总所：北京市西城区阜成门外大街 22号
1幢 10层 1001-1 至 1001-26 (100037)TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392关于翰博高新材料（合肥）股份有限公司 E-mai
l:bj@rsmchina.com.cn
https://www.rsm.global/china/非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明
容诚专字[2026]200Z0738号翰博高新材料（合肥）股份有限公司全体股东：
我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了翰博高新材料（合肥）股份有限公司（以下简称翰博高新公司）2025年 12
月 31 日的合并及母公司资产负债表，2025年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权益变动表
以及财务报表附注，并于 2026年 4月 23 日出具了容诚审字容诚审字[2026]200Z2921号的无保留意见审计报告。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的要求及深圳证券交易
所《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》的规定，翰博高新公司管理层编制了后附的翰博高新材料（
合肥）股份有限公司 2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称汇总表）。如实编制和对外披露汇总表
并保证其真实、准确、完整是翰博高新公司管理层的责任。
我们对汇总表所载信息与本所审计翰博高新公司 2025年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了
核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对翰博高新公司实施 2025年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序
外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解翰博高新公司的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，
后附汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供翰博高新公司年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。
附件：翰博高新材料（合肥）股份有限公司 2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/a168822f-dc16-43f0-a18c-295222b03ab4.PDF
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2026-04-24 21:27│翰博高新（301321）：2025年度内部控制自我评价报告
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翰博高新（301321）：2025年度内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/4b05401b-dca5-4478-af94-6ca6d7d9a9b7.PDF
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2026-04-24 21:27│翰博高新（301321）：关于董事、高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的公告
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翰博高新（301321）：关于董事、高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/88140006-0245-490e-86fd-e5e7aea52472.PDF
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2026-04-24 21:26│翰博高新（301321）：2026年一季度报告
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翰博高新（301321）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/9e2c8f8c-c34e-49ae-96f1-d3ff4dd9e517.PDF
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2026-04-24 21:26│翰博高新（301321）：2025年年度报告
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翰博高新（301321）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/bf7a5f6e-d0ca-4a61-9ff9-4e36df39780e.PDF
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2026-04-24 21:26│翰博高新（301321）：2025年年度报告摘要
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翰博高新（301321）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/b247706d-7ff2-4bcd-ab26-6735de0482b3.PDF
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2026-04-24 21:26│翰博高新（301321）：第四届董事会第二十七次会议决议公告
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翰博高新（301321）：第四届董事会第二十七次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/51f08c9f-55be-448f-a7c4-bd00f58fbc81.PDF
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2026-04-20 16:02│翰博高新（301321）：关于控股股东之一致行动人股份解除质押的公告
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翰博高新材料（合肥）股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东王照忠先生之一致行动人翰博控股集团有限
公司、合肥王氏翰泽科技发展有限公司（曾用名：合肥王氏翰博科技有限公司）通知，获悉其将持有的公司股份办理了解除质押，相
关手续已办理完毕。具体事项如下：
一、股东股份解除质押基本情况
股东 是否为控股股东 本次解除质押 占其所 占公司 起始日 质押解除日 质权人
名称 或第一大股东及 股份数量（股） 持股份 总股本 期
其一致行动人 比例 比例
翰博控股集团有 是 19,608,750 100% 10.52% 2023-7-21 2026-4-17 中信银行股份有
限公司 限
公司合肥分行
合肥王氏翰泽科 是 3,500,000 21.07% 1.88% 2023-7-21 2026-4-17 中信银行股份有
技发展有限公司 限
公司合肥分行
合计 - 23,108,750 63.80% 12.40% - - -
二、股东股份累计质押情况
截至本公告披露日，公司控股股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东 持股数量 持股 本次解除质 本次解除质 占其 占公 已质押股份情 未质押股份情况
名称 （股） 比 押前质押股 押后质押股 所 司 况
例 份数量（股 份数量（股 持股 总股 已质押股 占已 未质押 占未
） ） 份 本 份限售和 质押 股份限 质押
比例 比例 冻结、标 股份 售和冻 股份
记 比例 结数量 比例
数量（股 （股）
）
王照忠 51,412,05 27.58 31,000,000 31,000,000 60.30 16.63 0 - 0 -
0 % % %
翰博控 19,608,75 10.52 19,608,750 0 0 0 0 - 0 -
股 0 %
集团有
限
公司
股东 持股数量 持股 本次解除质 本次解除质 占其 占公 已质押股份情 未质押股份情况
名称 （股） 比 押前质押股 押后质押股 所 司 况
例 份数量（股 份数量（股 持股 总股 已质押股 占已 未质押 占未
） ） 份 本 份限售和 质押 股份限 质押
比例 比例 冻结、标 股份 售和冻 股份
记 比例 结数量 比例
数量（股 （股）
）
合肥王 16,610,79 8.91% 3,500,000 0 0 0 0 - 0 -
氏 2
翰泽科
技
发展有
限
公司
王立静 4,850,482 2.60% 0 0 0 0 0 - 0 -
合计 92,482,07 49.61 54,108,750 31,000,000 33.52 16.63 0 - 0 -
4 % % %
注：1、如表格中数据加总后与数据汇总数存在尾差情况，系数据计算时四舍五入造成。2、上表中“已质押股份限售数量”及“
未质押股份限售数量”中的限售数量不包括高管锁定股。
三、其他说明
1、截至本公告披露日，公司控股股东资信情况、财务状况良好，具备相应的偿还能力，其质押的股份不存在平仓或被强制过户
的风险，不会导致公司实际控制权发生变更。
2、公司将持续关注其质押情况及质押风险，并按规定及时做好相关信息披露工作，敬请投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表；
2、中国证券登记结算有限责任公司出具的解除证券质押登记通知。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-20/07cad27e-5fa0-4d5d-b630-f254abc3d6a3.PDF
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2026-04-10 17:42│翰博高新（301321）：关于公司为子公司提供担保的进展公告
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翰博高新（301321）：关于公司为子公司提供担保的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/5ef1e10c-f71d-4d2d-a282-e9dc51522b59.PDF
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2026-04-02 16:42│翰博高新（301321）：关于回购股份集中竞价减持进展的公告
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翰博高新材料（合肥）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 1月22 日召开第四届董事会第二十四次会议，审议通过
了《关于回购股份集中竞价减持计划的议案》，根据公司于 2024 年 2月 19 日披露的《股份回购报告书》之回购股份的用途约定，
同意公司通过集中竞价交易方式减持已回购股份，实施期限为自披露减持计划公告之日起 15 个交易日后的 6个月内，减持回购股份
不超过 3,728,700 股（即不超过公司总股本的 2%）。在任意连续 90 个自然日内，公司出售股份的总数不超过公司股份总数的 1%
。减持价格根据减持时的二级市场价格确定。具体情况详见公司于 2026 年 1月 23 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
披露的《关于回购股份集中竞价减持计划的公告》（公告编号：2026-004）。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等相关规定，上市公司采用集中竞价交易方式出售回购股份
的，应当在每个月的前 3个交易日内披露截至上月末的出售进展情况。现将有关情况公告如下：
一、公司已回购股份基本情况
公司于 2024 年 2月 18 日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。本次回购公司股份方
案的实际回购区间为 2024 年2 月 20 日至 2024 年 5月 6日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股
份 7,166,850 股，占公司当时总股本的 3.84%，最高成交价为 15.88 元/股，最低成交价为 11.45 元/股，成交总金额为 100,008,
088.12 元（不含交易费用）。具体内容详见公司于 2024 年 5月 7日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于
回购进展情况暨回购股份结果的公告》（公告编号：2024-045）。
二、截至上月末减持回购股份的进展情况
截至 2026 年 3月 31 日，公司通过集中竞价交易方式累计减持回购股份数量为1,864,350股，占公司总股本的比例为1%，减持
所得资金总额为42,822,125.53元（不含交易费用），成交最高价为 23.52 元/股，成交最低价为 22.50 元/股，成交均价为 22.97
元/股。
上述减持事项符合公司既定的减持计划，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等相关规定。
三、风险提示
1、本次减持公司已回购股份计划实施存在不确定风险，公司将根据市场情况、公司股价等具体情形决定实施对应股份减持计划
，对应减持计划存在减持时间、数量、价格的不确定性。
2、本次拟减持部分已回购股份事项符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等相关规定。在上述减
持期间内，公司将严格按照有关法律、行政法规、部门规章及规范性文件等相关规定，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意
投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-02/0a3604ae-216b-43e8-a6d6-1df9e8eaf953.PDF
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2026-04-01 16:24│翰博高新（301321）：关于公司为参股公司提供担保的进展公告
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翰博高新（301321）：关于公司为参股公司提供担保的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-01/93b7dbc3-c7f6-4e1f-8319-28dd5cb30ac2.PDF
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2026-03-26 16:50│翰博高新（301321）：德恒上海律师事务所关于公司2026年第一次临时股东会之见证意见
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翰博高新（301321）：德恒上海律师事务所关于公司2026年第一次临时股东会之见证意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-26/9cb37e10-0eba-4f21-a041-c5afd6cd8d05.PDF
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2026-03-26 16:50│翰博高新（301321）：2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会没有出现否决议案的情况。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过决议的情况。
一、会议召开和出席的情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间
（1）现场会议召开日期：2026 年 3月 26 日 14:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 3 月 26 日的交易时间，即上午 9:15
-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 3月 26日 9:15 至 15:00 期间
的任意时间。
（3）会议召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式。
2、会议召开地点：安徽省合肥市新站区大禹路 699 号公司会议室。
3、会议召集人：公司董事会。
4、会议主持人：公司董事长王照忠先生。
5、本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席会议的总体情况
参加本次股东会股东及股东代表共 64 人，代表股份 94,951,913 股，占公司总股本（指剔除公司回购专用账户中股份数量后的
有表决权的总股本，即175,699,756 股，下同）的 54.0421%。其中，通过现场投票的股东及股东代表共3人，代表股份 87,631,592
股，占公司总股本的 49.8758%；通过网络投票的股东共 61 人，代表股份 7,320,321 股，占公司总股本的 4.1664%。
其中，参加本次股东会中小投资者共 61 人，代表股份 7,320,321 股，占公司总股本的 4.1664%。
2、公司董事、董事会秘书出席了本次会议，其他高级管理人员、公司聘请的见证律师列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
（一）审议通过《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》
表决结果：同意 7,110,601 股，占出席会议有表决权股份总数的 97.1351%；反对 209,320 股，占出席会议有表决权股份总数
的 2.8594%；弃权 400 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0055%。
中小投资者总表决情况：同意 7,110,601 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 97.1351%；反对 209,320 股，
占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 2.8594%；弃权 400 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小投资者
所持有表决权股份总数的 0.0055%。
股东回避情况：关联股东王照忠先生、翰博控股集团有限公司、合肥王氏翰博科技有限公司回避表决，回避股份总数为 87,631,
592 股。
本议案由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
（二）审议通过《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》
表决结果：同意 94,743,463 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.7805%；反对 190,750 股，占出席会议有表决权股份总数
的 0.2009%；弃权 17,700 股（其中，因未投票默认弃权 600 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0186%。
中小投资者总表决情况：同意 7,111,871 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 97.1524%；反对 190,750 股，
占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 2.6058%；弃权 17,700 股（其中，因未投票默认弃权 600 股），占出席会议中小
投资者所持有表决权股份总数的 0.2418%。
本议案由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
（三）审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决结果：同意 94,744,763 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.7818%；反对 189,450 股，占出席会议有表决权股份总数
的 0.1995%；弃权 17,700 股（其中，因未投票默认弃权 600 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0186%。
中小投资者总表决情况：同意 7,113,171 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 97.1702%；反对 189,450 股，
占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 2.5880%；弃权 17,700 股（其中，因未投票默认弃权 600 股），占出席会议中小
投资者所持有表决权股份总数的 0.2418%。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所：德恒上海律师事务所
2、见证律师：王威、李欣怡
3、结论性意见：公司本次股东会的召集和召开程序、出席本次股东会人员及会议召集人资格、本次股东会的表决程序及表决结
果均符合相关法律、法规和《公司章程》的相关规定，本次股东会所通过的决议合法、有效。
四、备查文件
1、公司 2026 年第一次临时股东会决议；
2、《德恒上海律师事务所关于翰博高新材料（合肥）股份有限公司 2026年第一次临时股东会之见证意见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-26/02ceda4d-c4eb-4d71-b8f4-e6e4afa40c97.PDF
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2026-03-18 16:10│翰博高新（301321）：关于公司为子公司提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
为保证子公司的正常生产经营活动，根据未来的融资和担保需求，翰博高新材料（合肥）股份有限公司（以下简称“公司”）分
别于 2025 年 12 月 8 日召开第四届董事会第二十三次会议，于 2025 年 12 月 30 日召开 2025 年第二次临时股东会，审议通过
《关于预计公司2026年度为子公司提供担保额度的议案》，同意公司 2026 年为合并报表范围内子公司提供担保，新增总担保额度不
超过人民币 242,100 万元，担保用途分为融资性担保和非融资性担保，融资性担保主要用于控股子公司在银行及其他金融机构的授
信融资业务（授信融资品种及用途包括但不限于：流动资金贷款、项目贷款、保函、信用证、银行承兑汇票、保理、押汇、外汇及金
融衍生品等业务）提供担保，非融资性担保主要用于为控股子公司在对应债权人处购买产品提供担保等。其中为资产负债率低于 70%
的子公司提供担保的额度不超过 75,000 万元，为资产负债率 70%以上（含）的子公司提供担保的额度不超过 167,100 万元。
二、本次担保情况
根据业务发展需要，重庆博硕光电有限公司（以下简称“重庆博硕”）向中信银行股份有限公司重庆分行（以下简称“中信银行
”）申请签署授信合同，具体金额以实际签署的授信合同（以下简称“主合同”）为准。公司与中信银行于近日签署《最高额保证合
同》，同意为主合同项下债务提供连带责任保证，担保的最高债权额为人民币叁仟万元整及主债权所产生的利息及其他应付款项之和
。保证期间为主合同项下单笔债务履行期限届满之日起三年，具体起算日以合同条款为准。
截至本公告披露日，公司实际为重庆博硕提供担保额度总额共计人民币52,000 万元（实际使用额度 25,266 万元），担保额度
在已审议通过的担保额度范围内。
三、被担保人基本情况
公司名称：重庆博硕光电有限公司
成立日期：2015 年 1月 8日
注册地址：重庆市北碚区水善路 19 号
法定代表人：肖志光
注册资本：13,231 万元人民币
经营范围：一般项目：节能照明产品、液晶显示器及零配件、模具、电子零件材料、胶粘制品的开发、生产、销售；绝缘材料、
五金材料销售；货物及技术进出口；房屋租赁；物业管理（凭资质经营）；机械设备租赁。【依法须经批准的项目，经相关部门批准
后方可开展经营活动】（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
股权结构：公司持有其 100%股权。
主要财务指标：
单位：人民币元
主要财务指标 2025 年 9 月 30日/2025 年 1-9 月（未 2024 年 12月 31 日/2024 年度（经
经审计） 审计）
资产总额 1,144,570,775.82 1,083,723,576.72
负债总额 747,358,977.61 704,746,823.32
净资产 397,211,798.21 378,976,753.40
资产负债率 65.30% 65.03%
营业收入 484,204,964.64 550,668,035.70
净利润 18,174,358.53 -35,774,123.25
注：上述数据为单体报表数据
信用情况：重庆博硕不是失信被执行人。
四、担保协议的主要内容
被担保方：重庆博硕光电有限公司；
债权人：中信银行股份有限公司重庆分行；
保证人：翰博高新材料（合肥）股份有限公司；
担保金额：担保的最高债权额为人民币叁仟万元整及主债权所产生的利息及其他应付款项之和；
保证方式：连带责任保证；
保证期间：本合同项下的保证期间为主合同项下债务履行期限届满之日起 3年，即自债务人依具体业务合同约定的债务履行期限
届满之日起 3 年。每一具体业务合同项下的保证期间单独计算。具体起算日以合同条款为准。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及控股子公司累计对外担保情况如下：
被担保方 担保额度 实际担保余额 公告披露日期 是否资
（万元） （万元） 产负债
率超过
70%
重庆博硕光电有限公司 19,000 14,074 2024/11/20 否
11,000 5,996 2026/1/30
3,000 0 本次续签
6,000 0 2026/2/13
5,000 0 2026/2/13
6,000 3,196 2023/5/22
2,000 2,000 2026/2/13
小计 52,000 25,266 -
博讯光电科技（合肥）有 13,000 8,865 2024/4/18 是
限公司 10,000 8,750 2022/1/27
10,000 8,790 2024/2/23
7,000 5,190 2025/4/11
10,000 5,700 2025/5/28
被担保方 担保额度 实际担保余额 公告披露日期 是否资
（万元） （万元） 产负债
率超过
70%
10,000 9,851 2025/10/28
7,800 5,911 2024/4/9
10,000 6,000 2024/12/12
20,000 14,480 2025/9/10
6,000 4,000 2025/12/19
小计 103,800 77,537 -
合肥星宸新材料有限公司 2,000 1,967 2024/3/19 否
500 500 2026/1/30
500 500 2025/6/23
小计 3,000 2,967 -
重庆汇翔达电子有限公司 500 500 2024/6/24 否
小计 500 500 -
博晶科技（滁州）有限公 150,000 93,529 2022/4/29 是
司 5,000 4,918 2025/3/20
5,000 4,950 2025/6/23
2,000 0 2025/8/13
3,000 0 2025/8/13
小计 165,000 103,397
博昇科技(滁州)有限公司 5,000 4,299 2025/6/23 是
小计 5,000 4,299
青岛欧迅光电有限公司 1,000 1,000 2025/3/20 否
小计 1,000 1,000
重庆翰博显示科技有限公 27,500 27,500 2020/10/13 是
司、重庆翰博显示科技研
发中心有限公司（注 1）
小计 27,500 27,500 -
合计 357,800 242,466 - -
注 1：重庆翰博显示科技有限公司与重庆两江新区水土高新技术产业园建设投资有限公司（简称“两江投资公司”于 2020 年 1
0 月 22 日签署《翰博高新背光模组和研发中心项目代建协议》，重庆翰博显示科技有限公司委托两江投资公司建设翰博高新背光模
组和研发中心项目，公司提供保证，保证期间到代建合同债务结束。
注 2:若其各分项数值之和与合计数值存在尾差,系由四舍五入导致。
截至本公告披露日，公司及其控股子公司已审议通过的累计可对外担保总额度为 41.96 亿元，占公司最近一期经审计净资产的
比例为 402.63%。本次提供担保后，公司及其控股子公司签署的担保合同处于有效期内的担保总额度为35.78 亿元，占公司最近一期
经审计净资产的比例为 343.33%，实际担保余额为24.25 亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 232.66%。担保均系公司合并
报表范围内公司之间提供的担保，不存在其他对合并报表范围外单位提供担保的情形。
截至本公告披露日，公司及其控股子公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失等情况。
六、备查文件
《最高额保证合同》。
http://disc.
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2026-03-12 18:14│翰博高新（301321）：关于减持回购股份比例达到1%的公告
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翰博高新材料（合肥）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 1月22 日召开第四届董事会第二十四次会议，审议通过
了《关于回购股份集中竞价减持计划的议案》，根据公司于 2024 年 2月 19 日披露的《股份回购报告书》之回购股份的用途约定，
同意公司通过集中竞价交易方式减持已回购股份，实施期限为自披露减持计划公告之日起 15 个交易日后的 6个月内，减持回购股份
不超过 3,728,700 股（即不超过公司总股本的 2%）。在任意连续 90 个自然日内，公司出售股份的总数不超过公司股份总数的 1%
。减持价格根据减持时的二级市场价格确定。具体情况详见公司于 2026 年 1月 23 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
披露的《关于回购股份集中竞价减持计划的公告》（公告编号：2026-004）。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等相关规定，上市公司采用集中竞价交易方式出售回购股份
期间，出售回购股份占上市公司总股本的比例每达到 1%的，应当在事实发生之日起 3个交易日内予以披露。现将有关情况公告如下
：
一、公司已回购股份基本情况
公司于 2024 年 2月 18 日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。本次回购股份方案的
实际回购区间为 2024 年 2月20 日至 2024 年 5月 6日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份 7,
166,850 股，占公司当时总股本的 3.84%，最高成交价为 15.88 元/股，最低成交价为 11.45 元/股，成交总金额为 100,008,088.1
2 元（不含交易费用）。具体内容详见公司于 2024 年 5 月 7日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于回购
进展情况暨回购股份结果的公告》（公告编号：2024-045）。
二、减持计划的实施进展情况
截至 2026 年 3月 11 日，公司通过集中竞价交易方式累计减持回购股份数量为1,864,350股，占公司总股本的比例为1%，减持
所得资金总额为42,822,125.53元（不含交易费用），成交最高价为 23.52 元/股，成交最低价为 22.50 元/股，成交均价为 22.97
元/股。本次减持符合公司既定的减持计划，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等相关规定。
三、风险提示
1、本次减持公司已回购股份计划实施存在不确定风险，公司将根据市场情况、公司股价等具体情形决定实施对应股份减持计划
，对应减持计划存在减持时间、数量、价格的不确定性。
2、本次减持部分已回购股份事项符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等相关规定。在上述减持
期间内，公司将严格按照有关法律、行政法规、部门规章及规范性文件等相关规定，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投
资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-12/01b06fb7-1bef-47ee-8438-901ed2aa78d3.PDF
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2026-03-10 00:00│翰博高新（301321）：关于放弃参股公司股权转让优先购买权暨关联交易的公告
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翰博高新（301321）：关于放弃参股公司股权转让优先购买权暨关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-10/5627f573-c200-4d54-b9a5-79930bc9ab34.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-25│翰博高新：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-25/1225194636.PDF
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2026-04-25│翰博高新：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-25/1225194645.PDF
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2025-10-27│翰博高新：2025年三季度报告
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2025-08-22│翰博高新：2025年半年度报告
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2025-04-29│翰博高新：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-29/1223358260.PDF
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2025-04-23│翰博高新：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-23/1223217880.PDF
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2024-10-29│翰博高新：2024年三季度报告
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2024-08-30│翰博高新：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-30/1221054851.PDF
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2024-04-26│翰博高新：2024年一季度报告
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