公司公告☆ ◇301321 翰博高新 更新日期：2026-06-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-06-17 19:42 │翰博高新（301321）：关于回购股份减持结果暨股份变动的公告 │
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│2026-06-10 19:48 │翰博高新（301321）：第三期员工持股计划方案 │
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│2026-06-10 19:48 │翰博高新（301321）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-06-10 19:48 │翰博高新（301321）：德恒上海律师事务所关于公司2025年年度股东会之见证意见 │
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│2026-06-09 18:36 │翰博高新（301321）：关于公司为子公司提供担保的进展公告 │
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│2026-06-04 18:04 │翰博高新（301321）：公司第三期员工持股计划（草案）的法律意见 │
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│2026-06-02 18:22 │翰博高新（301321）：关于回购股份集中竞价减持进展的公告 │
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│2026-05-14 18:49 │翰博高新（301321）：关于召开2025年年度股东会的通知 │
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│2026-05-14 18:49 │翰博高新（301321）：第三期员工持股计划管理办法 │
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│2026-05-14 18:47 │翰博高新（301321）：第三期员工持股计划（草案） │
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2026-06-17 19:42│翰博高新（301321）：关于回购股份减持结果暨股份变动的公告
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翰博高新材料（合肥）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 1月22 日召开第四届董事会第二十四次会议，审议通过
了《关于回购股份集中竞价减持计划的议案》，根据公司于 2024 年 2月 19 日披露的《股份回购报告书》之回购股份的用途约定，
同意公司通过集中竞价交易方式减持已回购股份，实施期限为自披露减持计划公告之日起 15 个交易日后的 6个月内，减持回购股份
不超过 3,728,700 股（即不超过公司总股本的 2%）。在任意连续 90 个自然日内，公司出售股份的总数不超过公司股份总数的 1%
。减持价格根据减持时的二级市场价 格 确 定 。 具 体 情 况 详 见 公 司 于 2026 年 1 月 23 日 在 巨 潮 资 讯 网（http:/
/www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购股份集中竞价减持计划的公告》（公告编号：2026-004）。
截至本公告日，本次减持计划已实施完毕。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》（以下简称“《
回购指引》”）等相关规定，上市公司采用集中竞价交易方式出售回购股份的，出售计划实施完毕后，在两个交易日内披露出售结果
暨股份变动公告。现将有关情况公告如下：
一、公司已回购股份基本情况
公司于 2024 年 2月 18 日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。本次回购公司股份方
案的实际回购区间为 2024 年2 月 20 日至 2024 年 5月 6日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股
份 7,166,850 股，占公司当时总股本的 3.84%，最高成交价为 15.88 元/股，最低成交价为 11.45 元/股，成交总金额为 100,008,
088.12 元（不含交易费用）。具体内容详见公司于 2024 年 5 月 7 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关
于回购进展情况暨回购股份结果的公告》。
二、已回购股份减持计划的实施情况
截至 2026 年 6月 16 日，公司通过集中竞价交易方式累计减持回购股份数量为 3,728,650 股，占公司总股本的比例为 1.99%
，减持所得资金总额为105,422,058.03 元（不含交易费用），成交最高价为 36.25 元/股，成交最低价为 22.50 元/股，成交均价
为 28.27 元/股。
本次减持计划的实施情况与公司的既定方案不存在差异，符合《回购指引》相关规定。本次股份出售前后，公司股份变动情况如
下：
股份性质 本次出售前 本次出售后
数量（股） 比例 数量（股） 比例
一、有限售条件股份 38,816,211 20.82% 38,819,136 20.82%
二、无限售条件股份 147,618,789 79.18% 147,615,864 79.18%
其中：回购专用证券账户 12,599,594 6.76% 8,870,944 4.76%
1、用于维护公司价值及股东权益所必 12,128,450 6.51% 8,054,277 4.32%
需，拟用于出售
2、用于后期实施员工持股计划或股权激 471,144 0.25% 816,667 0.44%
励计划
三、股份总数 186,435,000 100.00% 186,435,000 100.00%
注 1：公司实际减持回购股份期间内，离任董事所持股份累计变动 2,925 股，因此公司有限售条件股份增加。
注 2：公司于 2026 年 5 月 14 日召开第四届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于变更回购股份用途的议案》，同意将
回购专用证券账户中 345,523 股库存股用途由“维护公司价值及股东权益，所回购股份将按照有关规定用于出售”变更为“用于后
期实施员工持股计划或股权激励计划”，因此“用于后期实施员工持股计划或股权激励计划”的股份增加。
三、本次回购股份减持对公司的影响
本次回购股份减持系根据公司于2024年2月19日披露的《股份回购报告书》中回购股份的约定用途实施。本次减持的实施不会导
致公司控制权发生变化，不会导致公司总股本发生变动。公司本次减持已回购股份所得资金，将用于补充公司日常经营所需要的流动
资金，有利于提高公司资金使用效率，提升公司持续经营能力，维护公司和广大投资者的利益。根据企业会计准则的相关规定，本次
减持股份价格与回购股份价格的差额部分将计入或者冲减公司资本公积，不影响公司当期利润，不会对公司的经营、财务和未来发展
产生重大影响。
四、其他说明
1、公司未在《回购指引》第四十一条规定的下列敏感期内减持回购股份：
（1）公司年度报告、半年度报告公告前十个交易日内，因特殊原因推迟公告日期的，自原预约公告日前十个交易日起算，至公
告前一交易日；
（2）公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前十个交易日内；
（3）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（4）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
2、本次减持计划的实施符合《回购指引》第四十三条相关规定，符合关于交易时间、交易价格、出售数量的相关要求：
（1）公司减持委托价格非公司股票当日交易跌幅限制的价格；
（2）公司未在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘前半小时内及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行出售的委托；
（3）公司本次回购股份减持计划实施期间，每日出售的数量未超过减持计划预披露日前二十个交易日日均成交量的百分之二十
五；
（4）在任意连续九十日内，出售股份的总数未超过公司股份总数的百分之一；
（5）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-17/9fd64d28-7ff7-4dd8-839a-e471d338b96a.PDF
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2026-06-10 19:48│翰博高新（301321）：第三期员工持股计划方案
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翰博高新（301321）：第三期员工持股计划方案。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-10/df649d27-be63-4f0b-83de-f50253d577c1.PDF
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2026-06-10 19:48│翰博高新（301321）：2025年年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会没有出现否决议案的情况。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过决议的情况。
一、会议召开和出席的情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间
（1）现场会议召开日期：2026 年 6月 10 日 14:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 6 月 10 日的交易时间，即上午 9:15
-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 6月 10日 9:15 至 15:00 期间
的任意时间。
（3）会议召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式。
2、会议召开地点：安徽省合肥市新站区大禹路 699 号公司会议室。
3、会议召集人：公司董事会。
4、会议主持人：公司董事长王照忠先生。
5、本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席会议的总体情况
参加本次股东会股东及股东代表共 45 人，代表股份 93,733,883 股，占公司总股本（指剔除公司回购专用账户中股份数量后的
有表决权的总股本，即175,699,756 股，下同）的 53.3489%。其中，通过现场投票的股东及股东代表共4人，代表股份 87,631,692
股，占公司总股本的 49.8758%；通过网络投票的股东共 41 人，代表股份 6,102,191 股，占公司总股本的 3.4731%。
其中，参加本次股东会中小投资者共 42 人，代表股份 6,102,291 股，占公司总股本的 3.4731%。
2、公司董事、董事会秘书出席了本次会议，其他高级管理人员、公司聘请的见证律师列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
（一）审议通过《2025 年度董事会工作报告》
表决结果：同意 93,716,183 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9811%；反对 17,700 股，占出席会议有表决权股份总数
的 0.0189%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议有表决权股份总数的 0%。
中小投资者总表决情况：同意 6,084,591 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 99.7099%；反对 17,700 股，占
出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.2901%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小投资者所持有
表决权股份总数的 0%。
（二）审议通过《2025 年年度报告及其摘要》
表决结果：同意 93,716,183 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9811%；反对 17,700 股，占出席会议有表决权股份总数
的 0.0189%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议有表决权股份总数的 0%。
中小投资者总表决情况：同意 6,084,591 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 99.7099%；反对 17,700 股，占
出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.2901%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小投资者所持有
表决权股份总数的 0%。
（三）审议通过《关于 2025 年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意 93,713,183 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9779%；反对 20,700 股，占出席会议有表决权股份总数
的 0.0221%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议有表决权股份总数的 0%。
中小投资者总表决情况：同意 6,081,591 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 99.6608%；反对 20,700 股，占
出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.3392%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小投资者所持有
表决权股份总数的 0%。
（四）审议通过《关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》
表决结果：同意 6,081,591 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.6608%；反对 20,700 股，占出席会议有表决权股份总数的
0.3392%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议有表决权股份总数的 0%。
中小投资者总表决情况：同意 6,081,591 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 99.6608%；反对 20,700 股，占
出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.3392%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小投资者所持有
表决权股份总数的 0%。
股东回避情况：关联股东王照忠先生、翰博控股集团有限公司、合肥王氏翰泽科技发展有限公司回避表决，回避股份总数为 87,
631,592 股。
（五）审议通过《关于公司<第三期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》
表决结果：同意 93,710,283 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9811%；反对 17,700 股，占出席会议有表决权股份总数
的 0.0189%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议有表决权股份总数的 0%。
中小投资者总表决情况：同意 6,078,691 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 99.7097%；反对 17,700 股，占
出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.2903%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小投资者所持有
表决权股份总数的 0%。
股东回避情况：关联股东阮益林先生回避表决，回避股份总数为 5,900 股。
（六）审议通过《关于公司<第三期员工持股计划管理办法>的议案》
表决结果：同意 93,710,283 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9811%；反对 17,700 股，占出席会议有表决权股份总数
的 0.0189%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议有表决权股份总数的 0%。
中小投资者总表决情况：同意 6,078,691 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 99.7097%；反对 17,700 股，占
出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.2903%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小投资者所持有
表决权股份总数的 0%。
股东回避情况：关联股东阮益林先生回避表决，回避股份总数为 5,900 股。
（七）审议通过《关于提请股东会授权董事会办理第三期员工持股计划相关事宜的议案》
表决结果：同意 93,710,283 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9811%；反对 17,700 股，占出席会议有表决权股份总数
的 0.0189%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议有表决权股份总数的 0%。
中小投资者总表决情况：同意 6,078,691 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 99.7097%；反对 17,700 股，占
出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.2903%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小投资者所持有
表决权股份总数的 0%。
股东回避情况：关联股东阮益林先生回避表决，回避股份总数为 5,900 股。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所：德恒上海律师事务所
2、见证律师：李欣怡、周丹
3、结论性意见：公司本次股东会的召集和召开程序、出席本次股东会人员及会议召集人资格、本次股东会的表决程序及表决结
果均符合相关法律、法规和《公司章程》的相关规定，本次股东会所通过的决议合法、有效。
四、备查文件
1、公司 2025 年年度股东会决议；
2、《德恒上海律师事务所关于翰博高新材料（合肥）股份有限公司 2025年年度股东会之见证意见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-10/632da67f-5de7-434e-8031-44843a53bf25.PDF
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2026-06-10 19:48│翰博高新（301321）：德恒上海律师事务所关于公司2025年年度股东会之见证意见
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翰博高新（301321）：德恒上海律师事务所关于公司2025年年度股东会之见证意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-10/d06ecedb-09d4-4d2e-955d-ddc53a2d13d9.PDF
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2026-06-09 18:36│翰博高新（301321）：关于公司为子公司提供担保的进展公告
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翰博高新（301321）：关于公司为子公司提供担保的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-09/8f01d58b-c4b8-4c20-8c55-b2d774568327.PDF
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2026-06-04 18:04│翰博高新（301321）：公司第三期员工持股计划（草案）的法律意见
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翰博高新（301321）：公司第三期员工持股计划（草案）的法律意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-04/315749aa-c96f-42ee-bcc2-c3c38bf2ce02.PDF
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2026-06-02 18:22│翰博高新（301321）：关于回购股份集中竞价减持进展的公告
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翰博高新材料（合肥）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 1月22 日召开第四届董事会第二十四次会议，审议通过
了《关于回购股份集中竞价减持计划的议案》，根据公司于 2024 年 2月 19 日披露的《股份回购报告书》之回购股份的用途约定，
同意公司通过集中竞价交易方式减持已回购股份，实施期限为自披露减持计划公告之日起 15 个交易日后的 6个月内，减持回购股份
不超过 3,728,700 股（即不超过公司总股本的 2%）。在任意连续 90 个自然日内，公司出售股份的总数不超过公司股份总数的 1%
。减持价格根据减持时的二级市场价格确定。具体情况详见公司于 2026 年 1月 23 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
披露的《关于回购股份集中竞价减持计划的公告》（公告编号：2026-004）。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等相关规定，上市公司采用集中竞价交易方式出售回购股份
的，应当在每个月的前 3个交易日内披露截至上月末的出售进展情况。现将有关情况公告如下：
一、公司已回购股份基本情况
公司于 2024 年 2月 18 日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。本次回购公司股份方
案的实际回购区间为 2024 年2 月 20 日至 2024 年 5月 6日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股
份 7,166,850 股，占公司当时总股本的 3.84%，最高成交价为 15.88 元/股，最低成交价为 11.45 元/股，成交总金额为 100,008,
088.12 元（不含交易费用）。具体内容详见公司于 2024 年 5月 7日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于
回购进展情况暨回购股份结果的公告》（公告编号：2024-045）。
二、截至上月末减持回购股份的进展情况
截至 2026 年 5月 31 日，公司通过集中竞价交易方式累计减持回购股份数量为1,864,350股，占公司总股本的比例为1%，减持
所得资金总额为42,822,125.53元（不含交易费用），成交最高价为 23.52 元/股，成交最低价为 22.50 元/股，成交均价为 22.97
元/股。
自 2026 年 3月 12 日至 2026 年 5月 31 日，公司未实施本次回购股份的减持行为。上述减持事项符合公司既定的减持计划，
符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等相关规定。
三、风险提示
1、本次减持公司已回购股份计划实施存在不确定风险，公司将根据市场情况、公司股价等具体情形决定实施对应股份减持计划
，对应减持计划存在减持时间、数量、价格的不确定性。
2、本次拟减持部分已回购股份事项符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等相关规定。在上述减
持期间内，公司将严格按照有关法律、行政法规、部门规章及规范性文件等相关规定，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意
投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-02/55ead2c1-385a-48d4-98e5-e3db091bc9b3.PDF
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2026-05-14 18:49│翰博高新（301321）：关于召开2025年年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 6月 10 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026 年 6月 10 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年 6月10日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 6月 5日
7、出席对象：
（1）截至股权登记日下午收市时持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；截至股权登记日下午收市时在中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席
会议和参加表决（授权委托书格式见附件二），该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师及其他相关人员。
8、会议地点：安徽省合肥市新站区大禹路 699 号公司会议室。
二、会议审议事项
本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《2025 年度董事会工作报告》 非累积投票提案 √
2.00 《2025 年年度报告及其摘要》 非累积投票提案 √
3.00 《关于 2025 年度利润分配预案的议案》 非累积投票提案 √
4.00 《关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬 非累积投票提案 √
确认及 2026 年度薪酬方案的议案》
5.00 《关于公司<第三期员工持股计划（草案）> 非累积投票提案 √
及其摘要的议案》
6.00 《关于公司<第三期员工持股计划管理办 非累积投票提案 √
法>的议案》
7.00 《关于提请股东会授权董事会办理第三期 非累积投票提案 √
员工持股计划相关事宜的议案》
注：1、议案 4.00 因全体董事回避表决，直接提交公司股东会审议，其余议案已经公司第四届董事会第二十七次会议、第二十
八次会议审议通过，具体内容详见公司 2026 年 4月 25 日、2026 年 5月 15 日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的
《第四届董事会第二十七次会议决议公告》《第四届董事会第二十八次会议决议公告》等相关公告。
2、公司将对中小投资者表决进行单独计票并及时公开披露。其中，中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或
合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
3、涉及关联股东回避表决的议案：第 4.00 项议案涉及的关联股东需回避表决，拟作为公司第三期员工持股计划参与人的股东
需对第 5.00 至 7.00 项议案回避表决。关联股东不可以接受其他股东委托投票。
4、公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
三、会议登记
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