公司公告☆ ◇301321 翰博高新 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-14 18:49 │翰博高新（301321）：关于召开2025年年度股东会的通知 │
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│2026-05-14 18:49 │翰博高新（301321）：第三期员工持股计划管理办法 │
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│2026-05-14 18:47 │翰博高新（301321）：第三期员工持股计划（草案） │
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│2026-05-14 18:47 │翰博高新（301321）：第三期员工持股计划（草案）摘要 │
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│2026-05-14 18:46 │翰博高新（301321）：关于变更回购股份用途的公告 │
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│2026-05-14 18:46 │翰博高新（301321）：第三期员工持股计划相关事项的核查意见 │
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│2026-05-14 18:46 │翰博高新（301321）：第四届董事会第二十八次会议决议公告 │
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│2026-05-07 16:06 │翰博高新（301321）：关于举办2025年度网上业绩说明会的公告 │
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│2026-05-07 16:06 │翰博高新（301321）：关于第二期员工持股计划预留部分锁定期届满的公告 │
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│2026-05-07 16:04 │翰博高新（301321）：关于回购股份集中竞价减持进展的公告 │
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2026-05-14 18:49│翰博高新（301321）：关于召开2025年年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 6月 10 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026 年 6月 10 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年 6月10日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 6月 5日
7、出席对象：
（1）截至股权登记日下午收市时持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；截至股权登记日下午收市时在中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席
会议和参加表决（授权委托书格式见附件二），该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师及其他相关人员。
8、会议地点：安徽省合肥市新站区大禹路 699 号公司会议室。
二、会议审议事项
本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《2025 年度董事会工作报告》 非累积投票提案 √
2.00 《2025 年年度报告及其摘要》 非累积投票提案 √
3.00 《关于 2025 年度利润分配预案的议案》 非累积投票提案 √
4.00 《关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬 非累积投票提案 √
确认及 2026 年度薪酬方案的议案》
5.00 《关于公司<第三期员工持股计划（草案）> 非累积投票提案 √
及其摘要的议案》
6.00 《关于公司<第三期员工持股计划管理办 非累积投票提案 √
法>的议案》
7.00 《关于提请股东会授权董事会办理第三期 非累积投票提案 √
员工持股计划相关事宜的议案》
注：1、议案 4.00 因全体董事回避表决，直接提交公司股东会审议，其余议案已经公司第四届董事会第二十七次会议、第二十
八次会议审议通过，具体内容详见公司 2026 年 4月 25 日、2026 年 5月 15 日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的
《第四届董事会第二十七次会议决议公告》《第四届董事会第二十八次会议决议公告》等相关公告。
2、公司将对中小投资者表决进行单独计票并及时公开披露。其中，中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或
合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
3、涉及关联股东回避表决的议案：第 4.00 项议案涉及的关联股东需回避表决，拟作为公司第三期员工持股计划参与人的股东
需对第 5.00 至 7.00 项议案回避表决。关联股东不可以接受其他股东委托投票。
4、公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
三、会议登记等事项
1、登记方式：现场登记、电子邮箱、邮寄方式登记，不接受电话登记。
2、登记时间：2026 年 6月 8日上午 9:00-11:00，下午 14:00-17:00。
3、登记地址：安徽省合肥市新站区大禹路 699 号公司会议室。
4、登记时应当提供的材料：
（1）自然人股东需持本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明办理登记；委托代理人出席会议的，需持代理人
本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件办理登记。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、能证明其具有法定代表人资格的有效
证明办理登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授
权委托书办理登记。
（3）异地股东可采用信函或邮件的方式在要求的时间内登记。以信函或邮件方式登记的股东请仔细填写《股东参会登记表》（
见附件三），以便登记确认，并附身份证件等证明材料。信函邮寄地址：安徽省合肥市新站区大禹路 699 号，邮箱：hibrzq@hibr.c
om.cn；信函或邮件请于 2026 年 6月 8日 17:00 前送达（请注明“股东会”字样）。
5、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前 30 分钟到会场办理登记手续；本次股东会与会股
东或代理人食宿、交通费及其他有关费用自理。网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。
6、会议联系方式
联系人：潘大圣
地 址：安徽省合肥市新站区大禹路 699 号
邮 编：230000
电 话：0551-64369688
传 真：0551-65751228
邮 箱：hibrzq@hibr.com.cn
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第四届董事会第二十七次会议决议；
2、第四届董事会第二十八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/6f30bae3-0774-4003-96d0-1145b4aaf288.PDF
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2026-05-14 18:49│翰博高新（301321）：第三期员工持股计划管理办法
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翰博高新（301321）：第三期员工持股计划管理办法。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/ca2f9ec9-3b19-462b-9c99-5750515e678f.PDF
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2026-05-14 18:47│翰博高新（301321）：第三期员工持股计划（草案）
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翰博高新（301321）：第三期员工持股计划（草案）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/fe0623d5-b7eb-48bb-a2da-a1860c91e004.PDF
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2026-05-14 18:47│翰博高新（301321）：第三期员工持股计划（草案）摘要
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翰博高新（301321）：第三期员工持股计划（草案）摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/8af9b105-26a9-4611-9226-2b1424792c50.PDF
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2026-05-14 18:46│翰博高新（301321）：关于变更回购股份用途的公告
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翰博高新材料（合肥）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5月14 日召开第四届董事会第二十八次会议，审议通过
了《关于变更回购股份用途的议案》，同意将回购专用证券账户中 345,523 股库存股用途由“维护公司价值及股东权益，所回购股
份将按照有关规定用于出售”变更为“用于后期实施员工持股计划或股权激励计划”。根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》及《公司章程》等相关规定，本次变更回购公司股份用途事项在公司董事会审批权
限范围内，无需提交公司股东会审议。现将相关事项公告如下：
一、回购股份的基本情况
公司于 2024 年 2月 18 日分别召开第四届董事会第七次会议、第四届监事会第七次会议，审议通过《关于回购公司股份方案的
议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司股票（以下简称“本次回购”），本次回购股份的目的系为维护公
司价值及股东权益。本次回购资金总额不低于人民币10,000 万元（含），不超过人民币 20,000 万元（含）。回购股份价格不超过
20.00元/股（含本数），本次回购股份期限自公司董事会审议通过回购方案之日起 3个月内。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 19
日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于回购公司股份方案的公告》《股份回购报告书》。
截至 2024 年 5月 6日，本次回购股份方案实施完成，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司 7,166
,850 股，占公司当时总股本的 3.84%，最高成交价为 15.88 元/股，最低成交价为 11.45 元/股，成交总金额为 100,008,088.12
元（不含交易费用）。具体内容详见公司于 2024 年 5 月 7日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购进展
情况暨回购股份结果的公告》。本次回购符合相关法律法规的要求，且符合公司前期已披露的回购股份方案。
二、本次变更回购股份用途原因及内容
基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，为了维护广大投资者利益，增强投资者对公司的投资信心，同时为建立健全公
司长效激励机制，吸引和保留优秀管理人才，充分调动公司管理人员及核心骨干的积极性,有效地将股东、公司和员工个人三方的利
益紧密结合在一起，促进公司可持续健康发展。结合公司经营情况、财务状况、盈利能力及发展前景等情况，公司拟将上述回购股份
中的部分股份即 345,523 股库存股由原用途“维护公司价值及股东权益，所回购股份将按照有关规定用于出售”变更为“用于后期
实施员工持股计划或股权激励计划”。除上述变更外，公司本次回购方案的其他内容未发生变化。
三、本次变更回购股份用途对公司的影响
本次变更回购股份用途，是公司根据《公司法》《证券法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
等相关规定作出的调整，综合考虑了公司实际情况和需求，旨在充分发挥公司已回购股份的作用，建立、健全公司长效激励机制，吸
引和保留优秀管理人才，充分调动公司管理人员及核心骨干的积极性，提升公司的市场竞争能力与可持续发展能力。不会对公司经营
、财务、研发、债务履行能力、未来发展产生重大不利影响；不会导致公司控制权发生变化，也不会改变公司的上市公司地位，公司
股权分布情况仍然符合上市条件；不存在损害公司及全体股东，特别是中小投资者利益的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/98f5d9fb-3759-401f-80df-932007ba2da6.PDF
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2026-05-14 18:46│翰博高新（301321）：第三期员工持股计划相关事项的核查意见
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翰博高新材料（合肥）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会薪酬与考核委员会对第三期员工持股计划（以下简称“本员工
持股计划”）相关事项发表核查意见如下：
一、公司实施本员工持股计划已召开职工代表大会充分征求员工意见，本员工持股计划的制定内容及实施程序符合《中华人民共
和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 2号——创业板上市公司规范运作》等规定。
二、拟参与本员工持股计划的人员符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等规定，符合本员工持股计划确定的参加对象范围，主体资格合法、有效。
三、公司实施本员工持股计划有利于健全激励与约束机制，充分调动员工积极性，有利于公司持续发展，不存在损害公司及全体
股东利益的情形，不存在公司以摊派、强行分配等方式强制员工参与的情形。
综上所述，董事会薪酬与考核委员会一致同意公司实施本持股计划。
翰博高新材料（合肥）股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/49ab5774-3b17-4bb8-be2f-95e3e7cc5422.PDF
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2026-05-14 18:46│翰博高新（301321）：第四届董事会第二十八次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、翰博高新材料（合肥）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十八次会议通知已于 2026 年 5月 11 日以通
讯方式向全体董事发出。
2、会议于 2026 年 5 月 14 日在安徽省合肥市新站区大禹路 699 号公司会议室以现场与通讯结合的方式召开。
3、本次董事会会议应出席的董事人数 7 人，实际出席的董事人数 7人。本次董事会会议由董事长王照忠先生召集并主持，公司
高级管理人员列席本次董事会会议。
4、本次董事会会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事投票表决，审议通过了如下议案：
1、审议通过《关于变更回购股份用途的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权；获全体董事一致通过。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更回购股份用途的公告》。
2、审议通过《关于公司<第三期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》
表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权；关联董事蔡姬妹女士、张彧先生、李艳萍女士回避表决，获全体非关联董事一致通
过。
本议案尚需提交股东会审议。
本议案提交董事会审议前，已通过职工代表大会充分征求员工意见，并经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第三期员工持股计划（草案）》及其摘要。
3、审议通过《关于公司<第三期员工持股计划管理办法>的议案》
表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权；关联董事蔡姬妹女士、张彧先生、李艳萍女士回避表决，获全体非关联董事一致通
过。
本议案尚需提交股东会审议。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第三期员工持股计划管理办法》。
4、审议通过《关于提请股东会授权董事会办理第三期员工持股计划相关事宜的议案》
为保证公司第三期员工持股计划（以下简称“员工持股计划”）的顺利实施，董事会提请股东会授权董事会全权办理与本员工持
股计划相关的事项，包括但不限制于以下事项：
（1）授权董事会及其下设薪酬与考核委员会负责拟定和修改本员工持股计划；
（2）授权董事会办理员工持股计划的设立、变更和终止；
（3）授权董事会对员工持股计划的存续期延长作出决定；
（4）授权董事会办理员工持股计划所购买股票的锁定和解锁的全部事宜；
（5）授权董事会负责与实施本员工持股计划有关的奖励基金的提取和具体实施方案；
（6）授权董事会对公司本员工持股计划及管理办法作出解释；
（7）若相关法律法规调整，授权董事会根据调整情况对员工持股计划进行修改和完善；
（8）授权董事会对本员工持股计划的证券账户开立、资金账户开立以及其他与中国证券登记结算有限责任公司有关的其他事项
进行办理；
（9）授权董事会签署与本员工持股计划相关的协议及文件；
（10）授权董事会确定或变更本员工持股计划的管理方式，并签署相关协议；（11）在法律、法规、有关规范性文件及《公司章
程》允许范围内，办理与员工持股计划有关的其他事宜，但有关文件明确规定需由股东会行使的权利除外。
上述授权自公司股东会批准之日起至本员工持股计划实施完毕之日止。
表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权；关联董事蔡姬妹女士、张彧先生、李艳萍女士回避表决，获全体非关联董事一致通
过。
本议案尚需提交股东会审议。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
5、审议通过《关于召开公司 2025 年年度股东会的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权；获全体董事一致通过。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2025 年年度股东会的通知》。
三、备查文件
1、第四届董事会第二十八次会议决议；
2、董事会专门委员会会议文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/df9109d1-280c-41cd-a5b1-25099a5191be.PDF
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2026-05-07 16:06│翰博高新（301321）：关于举办2025年度网上业绩说明会的公告
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翰博高新材料（合肥）股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026 年 4月 25 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn
）上披露了《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情
况，公司定于 2026 年 5月 19 日（星期二）15:00-17:00在深圳证券交易所“互动易”平台“云访谈”栏目举办公司 2025 年度网
上业绩说明会（以下简称“本次业绩说明会”），与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。
拟出席本次业绩说明会的人员有：董事长兼总经理王照忠先生、独立董事施海娜女士、财务负责人朱静女士、董事会秘书潘大圣
先生（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。
为充分尊重投资者，进一步提升本次业绩说明会的交流效果及针对性，现就公司本次业绩说明会提前向投资者征集相关问题。投
资者可提前登录“互动易”平台（http://irm.cninfo.com.cn）“云访谈”栏目进入公司本次业绩说明会页面进行提问。公司将在本
次业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行交流解答。欢迎广大投资者积极参与。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-07/833030dc-b9ec-49d8-837f-1082195ba4fa.PDF
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2026-05-07 16:06│翰博高新（301321）：关于第二期员工持股计划预留部分锁定期届满的公告
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翰博高新材料（合肥）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 5月13 日收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司出具的《证券过户登记确认书》，公司回购专用证券账户中所持有的 197,575 股公司股票已于 2025 年 5月 12 日以非交易过户
的方式过户至公司开立的“翰博高新材料（合肥）股份有限公司-第二期员工持股计划”专用证券账户，占公司目前总股本的 0.11%
，过户价格为 6.58 元/股。具体内容详见公司于 2025 年 5 月 13 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于第
二期员工持股计划预留份额部分股份非交易过户完成的公告》（公告编号：2025-025）。
根据公司《第二期员工持股计划（草案）（修订稿）》《第二期员工持股计划管理办法（修订稿）》的规定，公司预留部分股票
锁定期于 2026 年 5 月 12日届满，现将公司第二期员工持股计划（以下简称“本次员工持股计划”）相关情况公告如下：
一、本次员工持股计划的基本情况和锁定期届满情况
（一）本次员工持股计划的基本情况
1、2024 年 6 月 29 日，公司召开第四届董事会第十次会议及第四届监事会第九次会议，2024 年 7 月 19 日，公司召开 2024
年第二次临时股东大会，分别审议通过了《关于公司<第二期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<第二期员工持股
计划管理办法>的议案》等相关议案，具体内容详见公司于2024 年 7月 2日、2024 年 7月 19 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo
.com.cn）披露的相关公告。
2、2024 年 7 月 11 日，公司披露了《德恒上海律师事务所关于公司第二期员工持股计划（草案）的法律意见》，律师事务所
对本次持股计划出具了法律意见书。
3、2024 年 7 月 27 日，公司召开第二期员工持股计划第一次持有人会议，审议通过《关于设立公司第二期员工持股计划管理
委员会的议案》《关于选举公司第二期员工持股计划管理委员会委员的议案》《关于授权公司第二期员工持股计划管理委员会办理与
本次员工持股计划相关事宜的议案》等相关议案，具体内容详见公司于 2024 年 7月 29 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.
cn）披露的相关公告。
4、2024 年 9 月 18 日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，公司回购专用
证券账户中所持有的 1,613,981股公司股票已于 2024 年 9月 13 日以非交易过户的方式过户至公司开立的“翰博高新材料（合肥）
股份有限公司-第二期员工持股计划”专用证券账户，占公司目前总股本的 0.87%，过户价格为 6.58 元/股。具体内容详见公司于 2
024 年 9月 19 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于第二期员工持股计划首次授予部分股份非交易过户完成
的公告》（公告编号：2024-067）。
5、2025 年 1 月 24 日，公司召开第二期员工持股计划管理委员会第二次会议，审议通过了《关于第二期员工持股计划预留份
额分配的议案》。同意预留份额不超过 440.02 万份（对应股票数量为 668,719 股），占本次员工持股计划总份额的 29.30%，由符
合条件的不超过 25 名参与对象进行认购。具体内容详见公司于 2025 年 1月 24 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披
露的《关于第二期员工持股计划预留份额分配的公告》（公告编号：2025-002）。
6、2025 年 5 月 13 日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，公司回购专用
证券账户中所持有的 197,575股公司股票已于 2025 年 5月 12 日以非交易过户的方式过户至公司开立的“翰博高新材料（合肥）股
份有限公司-第二期员工持股计划”专用证券账户，占公司目前总股本的 0.11%，过户价格为 6.58 元/股。具体内容详见公司于 202
5 年 5月 13 日
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