公司公告☆ ◇301322 绿通科技 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-28 19:02 │绿通科技（301322）：关于2024年度利润分配预案的公告 │
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│2025-04-28 19:02 │绿通科技（301322）：关于提请股东大会授权董事会制定2025年中期分红方案的公告 │
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│2025-04-28 19:02 │绿通科技（301322）：2024年度董事会工作报告 │
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│2025-04-28 19:02 │绿通科技（301322）：关于变更内审负责人的公告 │
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│2025-04-28 19:02 │绿通科技（301322）：2024年度内部控制评价报告 │
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│2025-04-28 19:02 │绿通科技（301322）：关于举行2024年度网上业绩说明会的公告 │
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│2025-04-28 19:02 │绿通科技（301322）：2024年度监事会工作报告 │
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│2025-04-28 19:02 │绿通科技（301322）：独立董事提名人声明与承诺（燕学善） │
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│2025-04-28 19:02 │绿通科技（301322）：对会计师事务所2024年度履职情况评估报告 │
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│2025-04-28 19:02 │绿通科技（301322）：关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告 │
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2025-04-28 19:02│绿通科技（301322）：关于2024年度利润分配预案的公告
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一、审议程序
广东绿通新能源电动车科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4月 28 日召开第三届董事会第二十六次会议、第三
届监事会第二十五次会议，审议通过《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
二、2024 年度利润分配预案的基本情况
经广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度合并报表实现归属上市公司股东的净利润 142,123,351.76 元
，母公司实现净利润140,753,692.38 元。截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表累计未分配利润为581,830,473.88 元，母公司
报表累计未分配利润为 580,458,547.15 元。根据合并报表和母公司报表中可供分配利润孰低的原则，截至 2024 年 12 月 31 日，
公司可供股东分配的利润为 580,458,547.15 元。
根据相关法律法规及《公司章程》的相关规定，在符合利润分配政策、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司本着与所有
股东共享公司经营成果的原则，结合目前自身的经营情况、盈利状况、经营性现金流情况、未来发展规划等因素，提出 2024 年年度
利润分配预案，具体如下：
以公司现有总股本 142,458,008 股剔除回购专用证券账户中已回购股份1,170,130 股后的股本 141,287,878 股为基数，向全体
股东每 10 股派发现金 3.00元（含税），合计派发现金股利 42,386,363.40 元（含税）；本次利润分配不送红股，也不进行资本公
积转增。
若本次利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司的总股本扣除公司回购专用证券账户中股份后的股份数发生
变动的，公司将按照“现金分红分配比例固定不变”的原则对现金分红总额进行调整。
公司已于 2025 年 1 月 16 日实施 2024 年前三季度权益分派方案，共计派发现金红利 28,257,575.60 元。如 2024 年度利润
分配预案实施后，公司 2024 年度累计现金分红总额为 70,643,939.00 元；2024 年度以现金为对价，采用集中竞价方式已实施的股
份回购金额为 115,569,086.55 元（不含交易费用）；2024 年度现金分红和股份回购总额合计 186,213,025.55 元，占 2024 年度
归属于上市公司股东净利润的比例为 131.02%。
三、现金分红方案的具体情况
（一）本年度现金分红方案未触及其他风险警示情形
项目 2024 年度 2023 年度 2022 年度
现金分红总额（元） 70,643,939.00 199,083,626.20 62,940,419.10
回购注销总额（元） 0.00 0.00 0.00
归属于上市公司股东的净利润 142,123,351.76 263,086,522.57 311,852,036.05
（元）
研发投入（元） 29,513,774.10 40,444,347.76 46,755,282.13
营业收入（元） 830,998,225.87 1,081,383,781.53 1,470,965,655.05
合并报表本年度末累计未分配利 581,830,473.88
润（元）
母公司报表本年度末累计未分配 580,458,547.15
利润（元）
上市是否满三个完整会计年度 否
最近三个会计年度累计现金分红 332,667,984.30
总额（元）
最近三个会计年度累计回购注销 0.00
总额（元）
最近三个会计年度平均净利润 239,020,636.79
（元）
最近三个会计年度累计现金分红 332,667,984.30
及回购注销总额（元）
最近三个会计年度累计研发投入 116,713,403.99
总额（元）
最近三个会计年度累计研发投入 3.45%
总额占累计营业收入的比例（%）
是否触及《深圳证券交易所创业 否，公司最近三个会计年度累计现金分红金额高于最近
板股票上市规则》第 9.4 条第（八） 三个会计年度年均净利润的 30%，因此不触及《深圳证
项规定的可能被实施其他风险警 券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条第（八）项规定
示情形 的可能被实施其他风险警示情形。
（二）现金分红方案的合理性说明
本次利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—
—创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，与公司实际情况相匹配，充分考虑了对广大投资者的合理投资回报，有利于
与全体股东分享公司成长的经营成果，实施本预案不会造成公司流动资金短缺或其他不利影响。该利润分配方案具备合法性、合规性
及合理性。
四、相关风险提示
本次利润分配预案尚需公司 2024 年年度股东大会审议通过后方可实施，尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1．公司第三届董事会第二十六次会议决议；
2．公司第三届监事会第二十五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/0bf61bde-e5df-4cd6-b7d7-7f4fb22135d1.PDF
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2025-04-28 19:02│绿通科技（301322）：关于提请股东大会授权董事会制定2025年中期分红方案的公告
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绿通科技（301322）：关于提请股东大会授权董事会制定2025年中期分红方案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/1a1764cc-ce67-4298-91fb-5f5b2bc0e263.PDF
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2025-04-28 19:02│绿通科技（301322）：2024年度董事会工作报告
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绿通科技（301322）：2024年度董事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/922190d2-22d0-4f1b-ac47-edadaef4ad4b.PDF
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2025-04-28 19:02│绿通科技（301322）：关于变更内审负责人的公告
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广东绿通新能源电动车科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4月 28 日召开第三届董事会第二十六次会议，审议
通过《关于变更内审负责人的议案》，公司原内审负责人梁换婷女士近日因工作调整原因，不再担任公司内审负责人。为保证公司内
部审计工作的顺利进行，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及公司的
《公司章程》《内部审计制度》等有关规定，经公司董事会审计委员会提名，董事会同意聘任蒋丽群女士为公司内审负责人（简历详
见附件），任期自董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/8f716663-4a5c-4cb5-bc69-cb7ab7b15516.PDF
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2025-04-28 19:02│绿通科技（301322）：2024年度内部控制评价报告
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绿通科技（301322）：2024年度内部控制评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/8a8bac07-c152-43b6-80da-8e2de05343da.PDF
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2025-04-28 19:02│绿通科技（301322）：关于举行2024年度网上业绩说明会的公告
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绿通科技（301322）：关于举行2024年度网上业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/6db28e64-765e-498c-b7df-e06b6a262919.PDF
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2025-04-28 19:02│绿通科技（301322）：2024年度监事会工作报告
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绿通科技（301322）：2024年度监事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/3fdfa6e0-0451-4949-9d50-adbe44d8bce8.PDF
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2025-04-28 19:02│绿通科技（301322）：独立董事提名人声明与承诺（燕学善）
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绿通科技（301322）：独立董事提名人声明与承诺（燕学善）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/03d8b790-d537-4ea1-97ba-978dc067fd32.PDF
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2025-04-28 19:02│绿通科技（301322）：对会计师事务所2024年度履职情况评估报告
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绿通科技（301322）：对会计师事务所2024年度履职情况评估报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/e780aae0-e605-43a8-96e4-05ce152a6aa6.PDF
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2025-04-28 19:02│绿通科技（301322）：关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告
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绿通科技（301322）：关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/49871be2-8d74-4d78-ae5d-726bbb74816d.PDF
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2025-04-28 19:02│绿通科技（301322）：独立董事候选人声明与承诺（谭小平）
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绿通科技（301322）：独立董事候选人声明与承诺（谭小平）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/4328375d-7270-4e6d-8b08-e755d316b984.PDF
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2025-04-28 19:02│绿通科技（301322）：董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告
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绿通科技（301322）：董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/dcabfdcb-bc37-499a-a39d-da1d75ebdadc.PDF
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2025-04-28 19:02│绿通科技（301322）：独立董事候选人声明与承诺（李峻峰）
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绿通科技（301322）：独立董事候选人声明与承诺（李峻峰）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/e3e60aed-1194-4864-a248-2e23f1f46b81.PDF
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2025-04-28 19:02│绿通科技（301322）：独立董事候选人声明与承诺（燕学善）
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绿通科技（301322）：独立董事候选人声明与承诺（燕学善）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/084d27f2-f857-413b-ac27-5874eea1b981.PDF
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2025-04-28 19:02│绿通科技（301322）：独立董事提名人声明与承诺（谭小平）
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绿通科技（301322）：独立董事提名人声明与承诺（谭小平）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/44ac1a4b-ff1f-4cab-b21c-8b2ae9079ff4.PDF
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2025-04-28 19:02│绿通科技（301322）：关于会计政策变更的公告
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绿通科技（301322）：关于会计政策变更的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/bc0d3923-ea7e-4cd8-bd5b-db4d4045f679.PDF
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2025-04-28 19:02│绿通科技（301322）：2024年度财务决算报告
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绿通科技（301322）：2024年度财务决算报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/4bd08b15-6c9a-42b9-b023-cf07e4d29562.PDF
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2025-04-28 19:01│绿通科技（301322）：2024年年度报告摘要
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绿通科技（301322）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/3ee56073-bf61-472d-a2f3-e56968f07714.PDF
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2025-04-28 19:01│绿通科技（301322）：董事会决议公告
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绿通科技（301322）：董事会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/45197d15-d9af-4a69-a7e9-c53150d5f170.PDF
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2025-04-28 19:01│绿通科技（301322）：2024年年度报告
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绿通科技（301322）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/24b9c9c8-0881-4b6f-b705-53b8d49f08ea.PDF
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2025-04-28 19:00│绿通科技（301322）：2025年度日常关联交易预计的核查意见
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绿通科技（301322）：2025年度日常关联交易预计的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/249f866a-b6fe-4dd4-84ff-ec856cd77c57.PDF
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2025-04-28 19:00│绿通科技（301322）：2024年度内部控制评价报告的核查意见
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兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”或“保荐机构”）作为广东绿通新能源电动车科技股份有限公司（以下简称“绿
通科技”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对绿通科技《202
4 年度内部控制评价报告》的相关情况进行了核查，具体如下：
一、保荐机构对公司《2024年度内部控制评价报告》的核查工作
兴业证券保荐代表人审阅了公司《2024 年度内部控制评价报告》，查阅了公司股东大会、董事会、监事会等会议文件、公司各
项业务和管理制度、相关信息披露文件等，审阅了会计师出具的内部控制审计报告，对公司的内部控制情况进行了核查。
二、公司对内部控制情况的总体评价
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会
认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、会计师对公司财务报告内部控制的鉴证意见
广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）出具了编号为（司农专字[2025]24009140027 号）的内部控制审计报告，具体意见如下
：“我们认为，绿通科技于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告
内部控制。”
四、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司已经建立了相应的内部控制制度和体系，在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，公司《
2024 年度内部控制评价报告》基本反映了其内部控制制度的建设及运行情况。
2024 年 7 月 1 日，新《公司法》及《国务院关于实施<中华人民共和国公司法>注册资本登记管理制度的规定》正式施行。为
贯彻落实新《公司法》，中国证监会于 2025 年 3 月 28 日集中修改、废止部分新《公司法》配套规章、规范性文件。根据中国证
监会发布的有关上市公司、证券基金期货经营机构等内部监督机构调整的过渡期安排，上市公司应当在 2026 年 1 月 1 日前调整到
位。
保荐机构提请公司及时修订内部制度文件，持续加强内部控制规范体系建设，遵守资本市场规范，严格执行上市公司内部控制制
度，提升内部控制有效性，提高上市公司质量。
特此说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/5ed19dc6-8797-4499-a59b-8fbd648321cb.PDF
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2025-04-28 19:00│绿通科技（301322）：2024年年度审计报告
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绿通科技（301322）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/38433ab2-d8b4-4a31-bdc4-317278820ac4.PDF
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2025-04-28 19:00│绿通科技（301322）：关于非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况的专项审核说明
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绿通科技（301322）：关于非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况的专项审核说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/25ba5b78-09e3-46e9-b5ff-cbcf58ff5485.PDF
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2025-04-28 19:00│绿通科技（301322）：2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见
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绿通科技（301322）：2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/bdddf18f-8b2a-4812-9a41-3c86e4099abc.PDF
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2025-04-28 19:00│绿通科技（301322）：募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
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绿通科技（301322）：募集资金年度存放与使用情况鉴证报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/e9d3cd5e-354b-4913-b436-3f5b7141bd37.PDF
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2025-04-28 19:00│绿通科技（301322）：内部控制审计报告
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绿通科技（301322）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/99bcaaae-0db6-485e-8b0f-6db6062d1f4d.PDF
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2025-04-28 19:00│绿通科技（301322）：关于2025年度日常关联交易预计的公告
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绿通科技（301322）：关于2025年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/ba1f5e68-9abf-4e17-b25e-53ddedf473b6.PDF
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2025-04-28 19:00│绿通科技（301322）：监事会决议公告
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绿通科技（301322）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/7389e48c-c15c-4530-acbc-5bfa8546bafa.PDF
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2025-04-28 18:59│绿通科技（301322）：2024年度独立董事述职报告（李峻峰）
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绿通科技（301322）：2024年度独立董事述职报告（李峻峰）。公告详情请查看附件。
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