公司公告☆ ◇301322 绿通科技 更新日期：2025-02-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-02-20 18:58 │绿通科技（301322）：关于召开2025年第三次临时股东大会的通知 │
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│2025-02-20 18:58 │绿通科技（301322）：关于独立董事公开征集表决权的公告 │
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│2025-02-20 18:57 │绿通科技（301322）：2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单 │
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│2025-02-20 18:57 │绿通科技（301322）：2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法 │
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│2025-02-20 18:57 │绿通科技（301322）：2025年限制性股票激励计划自查表 │
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│2025-02-20 18:57 │绿通科技（301322）：2025年限制性股票激励计划（草案）摘要 │
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│2025-02-20 18:57 │绿通科技（301322）：2025年限制性股票激励计划（草案） │
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│2025-02-20 18:56 │绿通科技（301322）：第三届董事会第二十四次会议决议公告 │
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│2025-02-20 18:55 │绿通科技（301322）：关于增加向银行申请综合授信额度的公告 │
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│2025-02-20 18:55 │绿通科技（301322）：2025年限制性股票激励计划（草案）的法律意见书 │
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2025-02-20 18:58│绿通科技（301322）：关于召开2025年第三次临时股东大会的通知
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广东绿通新能源电动车科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 2月 20 日召开第三届董事会第二十四次会议审议通
过《关于召开公司 2025 年第三次临时股东大会的议案》，决定于 2025 年 3 月 10 日召开公司 2025 年第三次临时股东大会，现
将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1．股东大会届次：2025 年第三次临时股东大会。
2．股东大会的召集人：公司第三届董事会。
3．会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第二十四次会议审议通过，决定召开 2025 年第三次临时股东大会，召集程
序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4．会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2025 年 3 月 10 日（星期一）15:00 开始；
（2）网络投票时间：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 3 月 10 日上午 9:15—9:25、9:30—11:30，下午 13:00—15
:00；
①通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025 年 3 月 10 日9:15—15:00 期间的任意时间。
5．会议召开的方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议，授权委托书详见附件 2；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票
时间内通过上述系统行使表决权，参加网络投票的具体操作流程详见附件 1。
公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，表决结果以第一次有效投票结
果为准。
6．会议的股权登记日：2025 年 3 月 3 日（星期一）。
7．出席对象：
（1）截至股权登记日 2025 年 3 月 3 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普
通股股东。上述股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可不必是公司的股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。
8．会议地点：广东省东莞市洪梅镇望沙路洪梅段 15 号广东绿通新能源电动车科技股份有限公司二层 VIP 会议室。
二、会议审议事项
本次股东大会提案名称及编码表如下：
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于公司<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 √
2.00 《关于公司<2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议 √
案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》 √
1．上述议案 1、议案 2 已经公司第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第二十三次会议审议通过；议案 3 已经公司第
三届董事会第二十四次会议审议通过。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）披露的相关公告。
2．上述议案均属于特别决议事项，需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
3．上述议案拟作为公司 2025 年限制性股票激励计划激励对象或与激励对象存在关联关系的股东需回避表决。
4．上述议案将对中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）
进行单独计票并将结果予以披露。
5．根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》有关规定，上市公司召开股东大会审议股权激励计划时，上市
公司独立董事应当就股权激励计划向公司全体股东征集表决权。为保护投资者利益，使公司股东充分行使权利，表达自己的意愿，公
司全体独立董事一致同意由独立董事姜永宏向公司全体股东就公司 2025 年限制性股票激励计划相关议案征集表决权，有关征集表决
权的时间、方式、程序等具体内容见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于独立董事公开征集表决权的公告》（公告编号：2025-018）
。
三、会议登记等事项
1．登记方式：现场登记、通过信函、传真或电子邮件方式登记；不接受电话登记。
2．登记时间：2025 年 3 月 7 日上午 9：00-11：30；下午 14：00-17：00。
3．登记手续：
（1）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东证券账户卡、法定代表人
资格证明、本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人还须持加盖单位公章的股东授权委托书（附件 2）和本人身份
证到公司登记；
（2）自然人股东登记：符合条件的自然人股东应持本人身份证、股东证券账户卡办理登记；委托代理人出席会议的，代理人还
须持股东授权委托书（附件2）和本人身份证到公司登记；
（3）融资融券信用账户股东除应按照上述（1）（2）提供文件外，还应持开户证券公司出具的加盖公章的授权委托书及营业执
照复印件办理登记手续，授权委托书中应写明参会人所持股份数量；
（4）请参会股东仔细填写《参会股东登记表》（附件 3），并附以上有关证件复印件，以便会议登记。异地股东可凭以上有关
证件采取信函、传真或电子邮件方式登记（须在 2025 年 3 月 7 日 17：00 之前送达或传真到公司，请注明“股东大会”字样）；
（5）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前 15 分钟到会场办理登记手续。会期预计半天，出席会议人
员交通、食宿费等费用自理；
（6）股东大会联系方式
联系人：江文秀、黄晓伟
联系电话：0769-88435388
传真：0769-22704248
联系邮箱：lvtongdongmi@lvtong.com.cn
登记及信函送达地址：广东省东莞市洪梅镇望沙路洪梅段 15 号广东绿通新能源电动车科技股份有限公司董事会秘书办公室，邮
编：523161。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会除现场投票外，公司将向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（
http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。参加网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1．第三届董事会第二十四次会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-20/9a41b98a-9360-4592-a146-5fafa683bf64.PDF
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2025-02-20 18:58│绿通科技（301322）：关于独立董事公开征集表决权的公告
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独立董事姜永宏保证本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别声明：
1、本次征集表决权为依法公开征集，征集人姜永宏符合《中华人民共和国证券法》第九十条、《上市公司股东大会规则》第三
十一条、《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》第三条规定的征集条件；
2、截至本公告披露日，征集人未持有广东绿通新能源电动车科技股份有限公司（以下简称“公司”）股份。
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的有
关规定，并按照公司其他独立董事的委托，独立董事姜永宏作为征集人就公司 2025 年第三次临时股东大会审议的 2025 年限制性股
票激励计划（以下简称“激励计划”）相关议案向公司全体股东征集表决权。
一、征集人基本情况
本次征集表决权的征集人为公司现任独立董事姜永宏，截止本公告披露日，未持有公司股票。
征集人作为公司独立董事，与公司董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上股东、实际控制人及其关联人之间不存在关联关系
，征集人与征集表决权涉及的提案之间不存在利害关系，征集表决权采取无偿的方式进行。
征集人保证本公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任，保证不会利用本次
征集表决权从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈活动。
二、征集表决权的具体事项
（一）本次征集事项
由征集人针对 2025 年第三次临时股东大会审议的以下议案向公司全体股东公开征集表决权：
议案一：《关于公司<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》；
议案二：《关于公司<2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》；
议案三：《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。
征集人仅就股东大会上述议案征集表决权，如被征集人或其代理人在委托征集人对上述相关议案行使表决权的同时，明确对本次
股东大会其他议案的投票意见的，可由征集人按其意见代为表决。
关于本次股东大会召开的具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn
）上的《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-020）。
（二）征集主张
征集人作为公司独立董事，出席了公司于 2025 年 2 月 20 日召开的第三届董事会第二十四次会议，并且对《关于公司<2025
年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提
请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》均投了同意票。
征集人投票理由：征集人认为激励计划有利于建立公司、核心团队与股东的利益共享机制，健全公司长效激励机制，不存在损害
公司及全体股东利益的情形。
征集人不接受与其投票意见不一致的委托。
（三）征集方案
征集人依据我国现行法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》的规定制定了本次征集表决权方案，其具体内容如下：
1、征集时间：2025 年 3 月 4 日至 2025 年 3 月 6 日（上午 9:00-11:30，下午14:00-17:00）。
2、征集表决权的确权日：2025 年 3 月 3 日（星期一）。
3、征集方式：采用公开方式在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布公告进行表决权
征集行动。
4、征集程序和步骤
（1）征集对象决定委托征集人投票的，按本公告附件确定的格式和内容逐项填写独立董事公开征集表决权授权委托书（以下简
称“授权委托书”）。
（2）向征集人委托的公司董事会秘书办公室提交本人签署的授权委托书及其他相关文件；本次征集表决权由公司董事会秘书办
公室签收授权委托书及其他相关文件：
①委托表决权的股东为法人股东的，其应提交营业执照复印件、法人代表证明书原件、授权委托书原件、股东账户卡；法人股东
按本条规定提供的所有文件应由法人代表逐页签字并加盖股东单位公章；
②委托表决权的股东为个人股东的，其应提交本人身份证复印件、授权委托书原件、股东账户卡；
③授权委托书为股东授权他人签署的，该授权委托书应当经公证机关公证，并将公证书连同授权委托书原件一并提交；由股东本
人或股东单位法人代表签署的授权委托书不需要公证。
（3）委托表决权的股东按上述第（2）点要求备妥相关文件后，应在征集时间内将授权委托书及相关文件采取专人送达或挂号信
函或特快专递方式并按本公告指定地址送达；采取挂号信或特快专递方式的，收到时间以公司董事会秘书办公室收到时间为准。
委托表决权的股东送达授权委托书及相关文件的指定地址和收件人为：
收件人：广东绿通新能源电动车科技股份有限公司董事会秘书办公室
联系地址：广东省东莞市洪梅镇望沙路洪梅段 15 号广东绿通新能源电动车科技股份有限公司董事会秘书办公室
邮政编码：523161
联系电话：0769-88435388
传真号码：0769-22704248
请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托表决权的股东的联系电话和联系人，并在显著位置标明“独立董事公开征集表决权
授权委托书”。
5、委托表决权的股东提交文件送达后，由公司聘请的律师事务所见证律师将对法人股东或个人股东提交的前述所列示的文件进
行审核。经审核全部满足以下条件的授权委托将被确认为有效：
（1）已按本公告征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点；
（2）在征集时间内提交授权委托书及相关文件；
（3）股东已按本公告附件规定格式填写并签署授权委托书，且授权内容明确，提交相关文件完整、有效；
（4）提交授权委托书及相关文件与股东名册记载内容相符。
6、股东将其对征集事项表决权重复授权委托给征集人，但其授权内容不相同的，股东最后一次签署的授权委托书为有效，无法
判断签署时间的，以最后收到的授权委托书为有效。
7、股东将征集事项表决权授权委托给征集人后，股东可以亲自或委托代理人出席会议。
8、经确认有效的授权委托出现下列情形的，征集人可以按照以下办法处理：
（1）股东将征集事项表决权授权委托给征集人后，在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托，则
征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；
（2）股东将征集事项表决权授权委托给征集人以外的其他人登记并出席会议，且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示
撤销对征集人的授权委托的，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；
（3）股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示，并在同意、反对、弃权中选其一项，选择一项以上或未选择
的，则征集人将认定其授权委托无效。
（四）征集对象
截至 2025 年 3 月 3 日（星期一）交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记
手续的公司股东。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-20/b9b7ebb5-9a4a-40a0-bbce-154e212554a2.PDF
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2025-02-20 18:57│绿通科技（301322）：2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单
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一、激励对象名单及分配情况汇总表
序 姓名 职务 获授的限制性 占本激励计划拟 占本激励计划
号 股票数量 授予限制性股票 公告日公司股
（万股） 总数的比例 本总额的比例
一、董事、高级管理人员
1 袁德安 董事、副总经理 45.00 10.51% 0.31%
2 彭丽君 董事、财务总监 45.00 10.51% 0.31%
3 宋江波 董事、副总经理 15.00 3.50% 0.10%
4 江文秀 董事会秘书 15.00 3.50% 0.10%
5 廖汉星 董事 8.00 1.87% 0.05%
小计 128.00 29.91% 0.87%
二、其他激励对象
核心骨干人员 220.00 51.40% 1.50%
（共计 99 人)
预留部分 80.00 18.69% 0.55%
合计 428.00 100.00% 2.92%
注：上述合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所致。
二、核心骨干人员名单
序号 姓名 职务 序号 姓名 职务
1 曹*炎 核心骨干人员 51 宁*锋 核心骨干人员
2 查*微 核心骨干人员 52 彭* 核心骨干人员
3 陈*兰 核心骨干人员 53 邱*杰 核心骨干人员
4 陈*林 核心骨干人员 54 邱* 核心骨干人员
5 陈*娟 核心骨干人员 55 宋*辉 核心骨干人员
6 陈*坤 核心骨干人员 56 谭*聪 核心骨干人员
7 陈*方 核心骨干人员 57 汤*刚 核心骨干人员
8 陈*荣 核心骨干人员 58 万*艳 核心骨干人员
9 单*丽 核心骨干人员 59 万*涛 核心骨干人员
10 符*强 核心骨干人员 60 王*明 核心骨干人员
11 付* 核心骨干人员 61 韦*绵 核心骨干人员
序号 姓名 职务 序号 姓名 职务
12 甘* 核心骨干人员 62 魏* 核心骨干人员
13 甘*辉 核心骨干人员 63 吴*义 核心骨干人员
14 高*峰 核心骨干人员 64 吴*燕 核心骨干人员
15 龚* 核心骨干人员 65 吴*来 核心骨干人员
16 胡*慧 核心骨干人员 66 向*容 核心骨干人员
17 黄*准 核心骨干人员 67 谢*彬 核心骨干人员
18 黄*慧 核心骨干人员 68 谢*波 核心骨干人员
19 黄*莉 核心骨干人员 69 谢*林 核心骨干人员
20 黄*景 核心骨干人员 70 谢*仪 核心骨干人员
21 黄*实 核心骨干人员 71 谢*萍 核心骨干人员
22 黄*坤 核心骨干人员 72 谢*婷 核心骨干人员
23 黄*威 核心骨干人员 73 谢*梅 核心骨干人员
24 黄*武 核心骨干人员 74 熊*健 核心骨干人员
25 黄*伟 核心骨干人员 75 徐* 核心骨干人员
26 黄*莹 核心骨干人员 76 徐* 核心骨干人员
27 江*关 核心骨干人员 77 严*梅 核心骨干人员
28 柯*毓 核心骨干人员 78 颜*明 核心骨干人员
29 黎*丽 核心骨干人员 79 杨*豪 核心骨干人员
30 李*德 核心骨干人员 80 杨*保 核心骨干人员
31 李*祥 核心骨干人员 81 杨*圳 核心骨干人员
32 李*堂 核心骨干人员 82 杨*智 核心骨干人员
33 李* 核心骨干人员 83 杨*明 核心骨干人员
34 李*月 核心骨干人员 84 姚* 核心骨干人员
35 李* 核心骨干人员 85 叶*苑 核心骨干人员
36 李* 核心骨干人员 86 叶*聪 核心骨干人员
37 李*幸 核心骨干人员 87 叶* 核心骨干人员
38 梁*平 核心骨干人员 88 张*献 核心骨干人员
39 凌* 核心骨干人员 89 张* 核心骨干人员
40 凌*宇 核心骨干人员 90 张* 核心骨干人员
41 刘* 核心骨干人员 91 张*辉 核心骨干人员
42 刘* 核心骨干人员 92 张* 核心骨干人员
43 刘* 核心骨干人员 93 张*颖 核心骨干人员
44 刘*飞 核心骨干人员 94 张*杰 核心骨干人员
序号 姓名 职务 序号 姓名 职务
45 刘* 核心骨干人员 95 赵* 核心骨干人员
46 卢*坚 核心骨干人员 96 赵*莉 核心骨干人员
47 罗*燕 核心骨干人员 97 钟*平 核心骨干人员
48 吕* 核心骨干人员 98 周* 核心骨干人员
49 马*利 核心骨干人员 99 朱*波 核心骨干人员
50 毛*伟 核心骨干人员
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-20/19dbbbb4-c028-426b-83e3-58c3e0640b55.PDF
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2025-02-20 18:57│绿通
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