公司公告☆ ◇301322 绿通科技 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-20 16:32 │绿通科技（301322）：关于公司2024年前三季度利润分配预案的公告 │
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│2024-12-20 16:31 │绿通科技（301322）：第三届董事会第二十二次会议决议公告 │
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│2024-12-20 16:30 │绿通科技（301322）：第三届监事会第二十一次会议决议公告 │
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│2024-12-20 16:29 │绿通科技（301322）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
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│2024-12-16 19:12 │绿通科技（301322）：绿通科技2024年第四次临时股东大会法律意见书 │
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│2024-12-16 19:12 │绿通科技（301322）：2024年第四次临时股东大会决议公告 │
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│2024-12-02 16:22 │绿通科技（301322）：关于第一期回购公司股份进展的公告 │
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│2024-12-02 16:22 │绿通科技（301322）：关于第二期回购公司股份进展的公告 │
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│2024-11-28 17:14 │绿通科技（301322）：关于召开2024年第四次临时股东大会的通知 │
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│2024-11-28 17:12 │绿通科技（301322）：关于美国商务部对进口自中国的特定低速载人车辆启动双反调查的进展公告 │
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2024-12-20 16:32│绿通科技（301322）：关于公司2024年前三季度利润分配预案的公告
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绿通科技（301322）：关于公司2024年前三季度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-20/16ed92b8-f443-4ee9-b4c2-46682a0f5615.PDF
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2024-12-20 16:31│绿通科技（301322）：第三届董事会第二十二次会议决议公告
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绿通科技（301322）：第三届董事会第二十二次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-20/113b0ec2-4bab-4735-ac5c-3b3e3d4c4b0b.PDF
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2024-12-20 16:30│绿通科技（301322）：第三届监事会第二十一次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
广东绿通新能源电动车科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十一次会议通知于 2024 年 12 月 17 日以电
子邮件、微信方式送达公司全体监事。本次会议于 2024 年 12 月 20 日在公司会议室以现场方式召开，应出席监事 3 名，实际出
席监事 3 名。本次会议由监事会主席徐锐杰先生主持。
本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，并以记名投票方式表决，形成以下决议：
（一）审议通过《关于公司 2024年前三季度利润分配预案的议案》
经审核，监事会认为：公司 2024 年前三季度利润分配预案是在不影响公司正常经营的前提下依据公司实际情况所做出，有利于
与全体股东共享公司发展的经营成果，公司本次利润分配符合相关法律法规的规定和要求，有利于公司长远发展，不存在损害公司及
股东利益的情形。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于公司 2024 年前三季度利润分配预案的公告》（公告
编号：2024-102）。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。
本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
三、备查文件
第三届监事会第二十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-20/8ad49851-90d9-4ed3-899f-eb26728d1d93.PDF
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2024-12-20 16:29│绿通科技（301322）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
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广东绿通新能源电动车科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12月 20 日召开第三届董事会第二十二次会议审议
通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》，决定于 2025 年 1 月 6 日召开公司 2025 年第一次临时股东大会，现将有
关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1．股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会。
2．股东大会的召集人：公司第三届董事会。
3．会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第二十二次会议审议通过，决定召开 2025 年第一次临时股东大会，召集程
序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4．会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2025 年 1 月 6 日（星期一）15:00 开始；
（2）网络投票时间：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 1 月 6 日上午 9:15—9:25、9:30—11:30，下午 13:00—15:
00；
①通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025 年 1 月 6 日9:15—15:00 期间的任意时间。
5．会议召开的方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议，授权委托书详见附件 2；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票
时间内通过上述系统行使表决权，参加网络投票的具体操作流程详见附件 1。
公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，表决结果以第一次有效投票结
果为准。
6．会议的股权登记日：2024 年 12 月 30 日（星期一）。
7．出席对象：
（1）截至股权登记日 2024 年 12 月 30 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体
普通股股东。上述股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可不必是公司的股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。
8．会议地点：广东省东莞市洪梅镇望沙路洪梅段 15 号广东绿通新能源电动车科技股份有限公司二层 VIP 会议室。
二、会议审议事项
本次股东大会提案名称及编码表如下：
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾
的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于公司 2024 年前三季度利润分配预案的议案》 √
1．上述议案已经公司第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第二十一次会议审议通过，具体内容详见公司同日在巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司2024年前三季度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-102）。
2．上述议案将对中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）
进行单独计票并将结果予以披露。
三、会议登记等事项
1．登记方式：现场登记、通过信函、传真或电子邮件方式登记；不接受电话登记。
2．登记时间：2025 年 1 月 3 日上午 9：00-11：30；下午 14：00-17：00。
3．登记手续：
（1）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东证券账户卡、法定代表人
资格证明、本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人还须持加盖单位公章的股东授权委托书（附件 2）和本人身份
证到公司登记；
（2）自然人股东登记：符合条件的自然人股东应持本人身份证、股东证券账户卡办理登记；委托代理人出席会议的，代理人还
须持股东授权委托书（附件2）和本人身份证到公司登记；
（3）融资融券信用账户股东除应按照上述（1）（2）提供文件外，还应持开户证券公司出具的加盖公章的授权委托书及营业执
照复印件办理登记手续，授权委托书中应写明参会人所持股份数量；
（4）请参会股东仔细填写《参会股东登记表》（附件 3），并附以上有关证件复印件，以便会议登记。异地股东可凭以上有关
证件采取信函、传真或电子邮件方式登记（须在 2025 年 1 月 3 日 17：00 之前送达或传真到公司，请注明“股东大会”字样）；
（5）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前 15 分钟到会场办理登记手续。会期预计半天，出席会议人
员交通、食宿费等费用自理；
（6）股东大会联系方式
联系人：江文秀、黄晓伟
联系电话：0769-88435388
传真：0769-22704248
联系邮箱：lvtongdongmi@lvtong.com.cn
登记及信函送达地址：广东省东莞市洪梅镇望沙路洪梅段 15 号广东绿通新能源电动车科技股份有限公司董事会秘书办公室，邮
编：523161。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会除现场投票外，公司将向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（
http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。参加网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1．第三届董事会第二十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-20/52244c83-68f6-44a5-9200-1f122c0f0371.PDF
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2024-12-16 19:12│绿通科技（301322）：绿通科技2024年第四次临时股东大会法律意见书
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绿通科技（301322）：绿通科技2024年第四次临时股东大会法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-16/d1ce1990-1758-4556-a9a8-6aaf519b3401.PDF
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2024-12-16 19:12│绿通科技（301322）：2024年第四次临时股东大会决议公告
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绿通科技（301322）：2024年第四次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-16/30b243fc-6e8d-4fee-a5d8-f090cd3eb649.PDF
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2024-12-02 16:22│绿通科技（301322）：关于第一期回购公司股份进展的公告
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绿通科技（301322）：关于第一期回购公司股份进展的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-02/5cfb2383-6c55-4f95-98e3-6b8662cbc917.PDF
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2024-12-02 16:22│绿通科技（301322）：关于第二期回购公司股份进展的公告
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绿通科技（301322）：关于第二期回购公司股份进展的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-02/f603b306-a5ca-4354-b5f9-177c5fde6a4a.PDF
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2024-11-28 17:14│绿通科技（301322）：关于召开2024年第四次临时股东大会的通知
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广东绿通新能源电动车科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11月 28 日召开第三届董事会第二十一次会议审议
通过《关于召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》，决定于 2024 年 12 月 16 日召开公司 2024 年第四次临时股东大会，现将
有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1．股东大会届次：2024 年第四次临时股东大会。
2．股东大会的召集人：公司第三届董事会。
3．会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第二十一次会议审议通过，决定召开 2024 年第四次临时股东大会，召集程
序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4．会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 16 日（星期一）15:00 开始；
（2）网络投票时间：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 12 月 16日上午 9:15—9:25、9:30—11:30，下午 13:00—15
:00；
①通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2024 年 12 月 16 日9:15—15:00 期间的任意时间。
5．会议召开的方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议，授权委托书详见附件 2；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票
时间内通过上述系统行使表决权，参加网络投票的具体操作流程详见附件 1。
公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，表决结果以第一次有效投票结
果为准。
6．会议的股权登记日：2024 年 12 月 9 日（星期一）。
7．出席对象：
（1）截至股权登记日 2024 年 12 月 9 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普
通股股东。上述股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可不必是公司的股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。
8．会议地点：广东省东莞市洪梅镇望沙路洪梅段 15 号广东绿通新能源电动车科技股份有限公司二层 VIP 会议室。
二、会议审议事项
本次股东大会提案名称及编码表如下：
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾
的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于变更 2024 年度会计师事务所的议案》 √
1．上述议案已经公司第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第二十次会议审议通过，具体内容详见公司同日在巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更 2024 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2024-095）。
2．上述议案将对中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）
进行单独计票并将结果予以披露。
三、会议登记等事项
1．登记方式：现场登记、通过信函、传真或电子邮件方式登记；不接受电话登记。
2．登记时间：2024 年 12 月 13 日上午 9：00-11：30；下午 14：00-17：00。
3．登记手续：
（1）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东证券账户卡、法定代表人
资格证明、本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人还须持加盖单位公章的股东授权委托书（附件 2）和本人身份
证到公司登记；
（2）自然人股东登记：符合条件的自然人股东应持本人身份证、股东证券账户卡办理登记；委托代理人出席会议的，代理人还
须持股东授权委托书（附件2）和本人身份证到公司登记；
（3）融资融券信用账户股东除应按照上述（1）（2）提供文件外，还应持开户证券公司出具的加盖公章的授权委托书及营业执
照复印件办理登记手续，授权委托书中应写明参会人所持股份数量；
（4）请参会股东仔细填写《参会股东登记表》（附件 3），并附以上有关证件复印件，以便会议登记。异地股东可凭以上有关
证件采取信函、传真或电子邮件方式登记（须在 2024 年 12 月 13 日 17：00 之前送达或传真到公司，请注明“股东大会”字样）
；
（5）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前 15 分钟到会场办理登记手续。会期预计半天，出席会议人
员交通、食宿费等费用自理；
（6）股东大会联系方式
联系人：江文秀、黄晓伟
联系电话：0769-88435388
传真：0769-22704248
联系邮箱：lvtongdongmi@lvtong.com.cn
登记及信函送达地址：广东省东莞市洪梅镇望沙路洪梅段 15 号广东绿通新能源电动车科技股份有限公司董事会秘书办公室，邮
编：523161。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会除现场投票外，公司将向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（
http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。参加网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1．第三届董事会第二十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-28/e99fd53f-bfc0-4f78-8d5a-9646fe51c46e.PDF
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2024-11-28 17:12│绿通科技（301322）：关于美国商务部对进口自中国的特定低速载人车辆启动双反调查的进展公告
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2024 年 7 月，美国商务部发布公告决定对进口自中国的特定低速载人车辆（Certain Low Speed Personal Transportation Ve
hicles）（以下简称“LSPTV”）发起反倾销和反补贴调查（以下简称“双反”调查），调查产品包含公司出口至美国的场地电动车
产品。反倾销调查期间为 2023 年 10 月 1 日至 2024 年 3 月 31 日，反补贴调查期间为 2023 年度全年。具体内容详见公司于 2
024 年 7 月 12 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于美国商务部对进口自中国的特定低速载人车辆启动双反调查的
公告》（公告编号：2024-047）。
一、本次进展情况
2024 年 11 月 27 日，美国商务部公布对进口自中国的 LSPTV 反补贴调查初裁结果，公司作为本次调查强制应诉企业，适用反
补贴税率为 22.84%。此次美国商务部发布的反补贴税率为初裁结果，最终反补贴税率仍需美国国际贸易委员会（ITC）作出反倾销和
反补贴产业损害终裁后，方可按照美国商务部反补贴终裁税率执行。对此，在反补贴调查初裁生效后的 120 天内（反补贴临时措施
期间），美国客户进口公司涉案产品需按上述税率缴纳反补贴税保证金；在反补贴调查初裁生效前 90 天进入美国的公司涉案产品将
被追溯征收反补贴税保证金。
二、对公司的影响
本次“双反”调查仍处于调查阶段，公司及公司律师团队将积极应对本次“双反”调查。如果此次调查裁定“双反”事实成立，
且反倾销税及反补贴税税率过高，将对公司未来在美国市场开拓造成不利影响。公司将加大国内以及其他海外市场的开拓和推广力度
，加快产品创新，提升产品竞争力，开拓更多新的应用场景，尽可能减少“双反”事件对公司造成的不利影响。
公司将密切关注并持续跟进上述事项的进展情况，坚决维护公司及全体股东的合法权益，并根据有关规定及时履行必要的信息披
露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
三、备查文件
1．美国商务部 LSPTV 反补贴初裁公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-29/65f7bc8e-8146-43e7-a989-c8ad3b4e8b68.PDF
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2024-11-28 17:12│绿通科技（301322）：关于变更2024年度会计师事务所的公告
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特别提示：
1．拟聘任的会计师事务所：广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“司农会计师事务所”）
2．原聘任的会计师事务所：华兴会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“华兴会计师事务所”）
3．拟变更会计师事务所的原因及前任会计师事务所的异议情况：综合考虑广东绿通新能源电动车科技股份有限公司（以下简称
“公司”）业务发展和审计的需要，经公司内部审慎研究及履行相关程序，公司拟改聘司农会计师事务所为公司 2024 年度财务报告
和内部控制审计机构。公司已就变更会计师事务所的相关事宜与前后任会计师事务所进行了沟通，前后任会计师事务所已明确知悉本
次变更事项并确认无异议。
4．本次变更会计师事务所事项符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。
5．公司审计委员会、董事会对本次变更会计师事务所事项无异议。本次变更事项尚需提交公司股东大会审议。
公司于 2024 年 11 月 28 日召开第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第二十次会议审议通过《关于变更 2024 年度会
计师事务所的议案》，同意改聘司农会计师事务所为公司 2024 年度财务报告及内部控制审计机构，该议案尚需提交公司 2024 年第
四次临时股东大会审议。现将有关事项公告如下：
一、拟变更会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1．基本信息
（1）名称：广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）
（2）成
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