公司公告☆ ◇301323 新莱福 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-06 18:24 │新莱福（301323）：关于控股股东营业执照相关信息变更并完成工商变更登记的公告 │
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│2026-04-30 16:27 │新莱福（301323）：新莱福拟实施资产重组事宜所涉及广州金南磁性材料有限公司股东全部权益价值资产│
│ │评估报告[2026]第A0278号 │
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│2026-04-30 16:27 │新莱福（301323）：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问报告（修订│
│ │稿） │
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│2026-04-30 16:27 │新莱福（301323）：新莱福关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）│
│ │摘要（修订稿） │
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│2026-04-30 16:27 │新莱福（301323）：关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）修订说│
│ │明的公告 │
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│2026-04-30 16:27 │新莱福（301323）：新莱福关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）│
│ │（修订稿） │
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│2026-04-30 16:27 │新莱福（301323）：第二届董事会第十八次会议决议公告 │
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│2026-04-30 16:27 │新莱福（301323）：关于本次交易所涉评估报告加期的公告 │
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│2026-04-27 21:46 │新莱福（301323）：第二届董事会第十七次会议决议公告 │
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│2026-04-27 21:45 │新莱福（301323）：使用部分暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的核查意见 │
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2026-05-06 18:24│新莱福（301323）：关于控股股东营业执照相关信息变更并完成工商变更登记的公告
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广州新莱福新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到控股股东宁波新莱福自有资金投资合伙企业（有限合伙）的通
知，获悉其公司名称及营业执照相关登记信息发生了变更，上述变更事项已于近日完成工商变更登记，并取得由宁波市北仑区市场监
督管理局核发的《营业执照》。具体情况如下：
一、控股股东更名后的《营业执照》信息
名称：宁波福誉创业投资合伙企业(有限合伙)
统一社会信用代码：91330206MA290NQL9K
类型：有限合伙企业
执行事务合伙人：汪小明
出资额：叁亿叁仟叁佰陆拾万元整
成立日期：2017年05月05日
主要经营场所：浙江省宁波市北仑区大榭街道滨海南路111号东楼1895-7室（承诺申报）
经营范围：一般项目:创业投资(限投资未上市企业)；(未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社
会公众集(融)资等金融业务)(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。
上述工商变更事项不涉及控股股东的持股变动，对公司治理及经营活动不构成影响，公司控股股东及实际控制人亦未发生变化。
二、备查文件
1.《宁波福誉创业投资合伙企业(有限合伙)营业执照》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-06/a5aad9ac-c5a0-4e98-af3c-54160656ee6d.PDF
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2026-04-30 16:27│新莱福（301323）：新莱福拟实施资产重组事宜所涉及广州金南磁性材料有限公司股东全部权益价值资产评估
│报告[2026]第A0278号
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新莱福（301323）：新莱福拟实施资产重组事宜所涉及广州金南磁性材料有限公司股东全部权益价值资产评估报告[2026]第A027
8号。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/e5d79908-5350-47af-98ba-2cce9f61b1a9.PDF
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2026-04-30 16:27│新莱福（301323）：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问报告（修订稿）
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新莱福（301323）：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问报告（修订稿）。公告详情请查看
附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/cbfd7a49-6d5a-4396-ab32-6c25de8c5f94.pdf
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2026-04-30 16:27│新莱福（301323）：新莱福关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）摘要
│（修订稿）
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新莱福（301323）：新莱福关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）摘要（修订稿）。公告
详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/dd9bfde5-c29b-4662-959f-fb117da6fa00.PDF
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2026-04-30 16:27│新莱福（301323）：关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）修订说明的
│公告
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广州新莱福新材料股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份及支付现金的方式购买广州金南磁性材料有限公司100%股
权，并拟向不超过35名（含35 名）符合条件的特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
2025 年 11 月 13 日，公司收到深圳证券交易所出具的《关于广州新莱福新材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并
募集配套资金申请的审核问询函》[审核函〔2025〕030016 号]，并于 2025 年 12 月 16 日披露了《广州新莱福新材料股份有限公
司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》等文件。
2026 年 1月 23 日，公司召开了第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于批准公司发行股份及支付现金购买资产并募集
配套资金暨关联交易有关加期审计报告、加期备考审阅报告的议案》，公司结合加期审计报告、备考审阅报告以及本次交易的具体情
况对重组报告书做了相应修订，并于 2026 年 1月 26 日披露了《广州新莱福新材料股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金
暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》等文件，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
2026 年 4月 30 日，公司召开了第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于修订<广州新莱福新材料股份有限公司发行股份
及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》》(以下简称“本次草案(修订稿)”)，公司结合
加期评估报告对重组报告书做了相应修订。相较于公司于2026 年 1月 23 日披露的草案，本次草案（修订稿）对部分内容进行了修
订，主要修订内容如下：
章节 修订内容
释义 更新了报告期等释义
重大事项提示 更新了加期评估的相关事项
况。
第十二节 风险因素 更新了标的资产的部分风险因素
除上述补充与修订之外，公司对本次草案（修订稿）全文进行了梳理和自查，完善了少许表述，对重组方案无影响。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/8216960a-7b3d-43f8-9de5-01dbf3ac22b8.PDF
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2026-04-30 16:27│新莱福（301323）：新莱福关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修
│订稿）
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新莱福（301323）：新莱福关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）。公告详情
请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/b488dbab-a357-4717-b82a-938d4a15f1bc.PDF
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2026-04-30 16:27│新莱福（301323）：第二届董事会第十八次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
广州新莱福新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议（以下简称“本次会议”）于 2026 年 4月 3
0 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，经全体董事同意，本次会议豁免通知时限要求，会议通知已于 2026年 4月 29日送达给
全体董事。本次会议应出席董事 7名，实际出席董事 7名，其中独立董事曾德长先生、李辉志先生、杜丽燕女士和董事刘磊先生以通
讯方式参加会议并表决。出席会议人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司高级管理人员列席本次会议，会议由公司董事长
汪小明先生主持。
本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议以投票方式表决，审议如下议案：
（一）审议通过了《关于修订《广州新莱福新材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书
（草案）》及其摘要的议案》
公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买广州金南磁性材料有限公司100%股权，并拟向不超过 35 名（含 35 名）符合条件的
特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
鉴于本次交易的评估基准日更新，根据《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易
所上市公司重大资产重组审核规则》《创业板上市公司持续监管办法（试行）》等的相关规定，以及本次交易进展的具体情况，公司
对《广州新莱福新材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要部分内容进
行了补充修订及更新。
本议案已经公司战略委员会审议并经审计委员会、独立董事专门会议审议通过。关联董事汪小明、王学钊、林珊回避表决。
表决情况：4票赞成；0票弃权；0票反对；3票回避。
具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
（二）审议通过了《关于批准公司本次交易相关加期评估报告的议案》
公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买广州金南磁性材料有限公司 100%股权，并拟向不超过 35 名（含 35 名）符合条件
的特定投资者发行股份募集配套资金。
因本次交易相关文件中的评估数据即将超过一年有效期，为保持深圳证券交易所审查期间评估资料的有效性，广东联信资产评估
土地房地产估价有限公司(以下简称“联信评估”)以新的评估基准日对广州金南磁性材料有限公司股东全部权益价值进行了加期评估
，出具了联信(证)评报字[2026]第 A0278 号《广州新莱福新材料股份有限公司拟实施资产重组事宜所涉及广州金南磁性材料有限公
司股东全部权益价值资产评估报告》（以下简称“加期资产评估报告”）。
批准前述报告用于本次交易的信息披露并作为向监管部门提交的申报材料。本议案已经公司战略委员会审议并经审计委员会、独
立董事专门会议审议通过。关联董事汪小明、王学钊、林珊回避表决。
表决情况：4票赞成；0票弃权；0票反对；3票回避。
具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。(三）《关于评估机构的独立性、评估假设前提
的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
为本次交易之目的，公司聘请的联信评估出具了《加期资产评估报告》，经全体董事讨论，认为公司本次交易中所选聘的评估机
构具有独立性，本次加期评估中，评估假设前提合理，评估方法选取得当，评估方法与评估目的具有相关性，《加期资产评估报告》
的评估结论合理，评估定价公允，不会损害公司及其股东的利益。本议案已经公司战略委员会审议并经审计委员会、独立董事专门会
议审议通过。关联董事汪小明、王学钊、林珊回避表决。
表决情况：4票赞成；0票弃权；0票反对；3票回避。
三、备查文件
1. 第二届董事会第十八次会议决议；
2. 第二届董事会审计委员会 2026 年第三次会议决议；
3. 第二届董事会战略委员会 2026 年第二次会议决议；
4. 第二届董事会第九次独立董事专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/48775831-6468-4867-a1a9-c5843d53b6a4.PDF
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2026-04-30 16:27│新莱福（301323）：关于本次交易所涉评估报告加期的公告
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广州新莱福新材料股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份及支付现金的方式购买广州金南磁性材料有限公司 100%
股权，并拟向不超过 35 名（含 35名）符合条件的特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。鉴于《广州新莱
福新材料股份有限公司拟实施资产重组事宜所涉及广州金南磁性材料有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（联信（证）评报字
[2025]第 A0630号）的评估基准日为 2025 年 4 月 30 日，即将超过一年有效期，为保持深圳证券交易所审查期间评估资料的有效
性，广东联信资产评估土地房地产估价有限公司（以下简称“联信评估”）以 2025 年 9 月 30 日为加期评估基准日，对广州金南
磁性材料有限公司股东全部权益价值进行了加期评估，出具了《广州新莱福新材料股份有限公司拟实施资产重组事宜所涉及广州金南
磁性材料有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（联信（证）评报字[2026]第 A0278 号），公司第二届董事会第十八次会议审
议批准了加期评估报告。
根据加期评估报告，标的公司 100%股权评估值为 108,624.67 万元，较 2025 年4 月 30 日为基准日的联信（证）评报字[2025
]第 A0630 号评估报告未出现减值，本次交易仍选用联信（证）评报字[2025]第 A0630 号评估报告的评估结果作为定价依据。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/eb272477-6f2e-466b-abb8-c600379ea2aa.PDF
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2026-04-27 21:46│新莱福（301323）：第二届董事会第十七次会议决议公告
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新莱福（301323）：第二届董事会第十七次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/cded8377-8dd5-43c3-84a9-070a5bca4143.PDF
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2026-04-27 21:45│新莱福（301323）：使用部分暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的核查意见
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中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人”）作为广州新莱福新材料股份有限公司（以下简称“新莱福”或者
“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐人和主承销商，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等
有关规定，对新莱福使用暂时闲置的募集资金（含超募资金）进行现金管理的情况进行了审慎核查。核查的具体情况及核查意见如下
：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意广州新莱福新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕527
号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A股）26,230,723股，发行价格为 39.06元/股，募集资金总额 102,457.20万元，
扣除不含税的发行费用后，实际募集资金净额为 94,517.64万元，上述募集资金已于 2023年 5月 31日划至公司指定的募集资金专用
账户，天健会计师事务所（特殊普通合伙）已对募集资金到位情况进行核验，并出具“天健验[2023]5-8号”《广州新莱福新材料股
份有限公司验资报告》。
公司对募集资金进行了专户存储，存放在经董事会批准设立的募集资金专项账户中，公司及子公司已分别与保荐人、存放募集资
金的商业银行签订募集资金三方及四方监管协议，将严格按照三方/四方监管协议的规定使用募集资金。
二、募集资金投资计划
根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，公司募集资金扣除发行费用后投资于以下项目：
序号 项目名称 项目投资额 预计募集资金使用金额
（万元） （万元）
1 复合功能材料生产基地建设项目 30,000.00 30,000.00
2 新型稀土永磁材料产线建设项目 13,000.00 13,000.00
3 敏感电阻器产能扩充建设项目 25,000.00 25,000.00
4 研发中心升级建设项目 15,000.00 15,000.00
合计 83,000.00 83,000.00
本次发行原计划募集资金 83,000.00万元，募集资金总额为 102,457.20万元，扣除与本次发行有关的费用（不含税）后的实际
募集资金净额为 94,517.64万元。目前，公司正按照募集资金使用计划，有序推进募集资金投资项目建设。但由于募集资金投入需要
根据实际情况按照项目进度阶段性投入，短期内募集资金存在一定额度的暂时性闲置。因此，在保障募集资金安全的前提下，为提高
暂时性闲置资金的收益，公司及子公司将合理利用暂时闲置募集资金进行现金管理。
三、使用部分暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的情况
（一）现金管理目的
为提高公司闲置募集资金的使用效率，更好地实现公司资金的保值增值，给公司和股东带来更多回报，在不影响募投项目正常开
展，并有效控制风险的前提下，公司及子公司将合理使用暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理。
（二）现金管理产品品种
公司及子公司将按照相关规定严格控制风险，购买安全性高、流动性好的产品，包括但不限于结构性存款、大额存单、通知存款
、收益凭证等。该等产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。
（三）资金来源、投资额度及期限
拟使用不超过 6.3亿元（含本数）的暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，使用期限自股东会审议通过之日起不超过
12个月。前述现金管理额度由公司及其子公司共享，在上述期限内，投资额度资金可循环滚动使用。闲置募集资金（含超募资金）
现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。
（四）授权及实施方式
在上述额度及决议有效期内，提请股东会授权公司管理层行使投资决策权、签署相关文件及办理相关具体事宜，包括但不限于明
确现金管理金额、选择投资产品品种、确定投资产品期限、签署合同及协议等，具体由公司财务部负责组织实施，该授权自股东会审
议通过之日起不超过 12个月。
（五）信息披露
公司将按照相关规范性文件要求及时履行信息披露义务。
四、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
公司及子公司计划购买安全性高、流动性好的产品，且经过严格评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势
以及金融市场的变化适时适量地介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响，短期投资的实际收益不可预期。
（二）风险控制措施
针对上述投资风险，公司拟采取如下控制措施：
1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择信誉好、规模大、资金运作能力强的单位及其发行的安全性高、流动性好的保本型产品
，不得用于证券投资等高风险投资，确保不影响募集资金投资项目的正常进行；
2、公司将密切跟踪投资产品进展情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应保全措施，控制投资风险；
3、公司独立董事亦有权对资金使用情况进行监督、检查。
五、本次现金管理对公司的影响
公司及子公司基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，使用暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，是
在不影响募投项目正常开展，并有效控制风险的前提下开展，不存在变相改变募集资金用途的情况。并且公司通过进行适度的现金管
理，可以有效提高资金使用效率，获得一定的投资效益，为公司和股东带来更多的投资回报。
公司将根据《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 37号——金融工具列报》等相关规定对募集资
金现金管理业务进行相应的会计核算处理，反映在资产负债表及利润表相关科目。
六、履行的审议程序及相关意见
2026年 4月 24日，公司第二届董事会第十七次会议审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的
议案》。为进一步提高闲置募集资金的使用效率，减少财务费用，降低资金成本，在确保不影响公司募集资金投资项目和公司正常经
营的情况下，公司及合并报表范围内的子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理。公司及合并报表范围内的子公司拟使用最高
额度不超过 6.3亿元的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理。在上述额度内，资金可以滚动使用。在上述额度范围内，董事会
提请股东会授权管理层行使该项投资决策权并签署相关合同与文件，公司财务负责人组织实施。有效期自公司2025年年度股东会审议
通过之日起 12个月。
七、保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：公司本次使用部分暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理事项不存在改变或变相改变募集资金用
途和损害股东利益的情况，不会影响募集资金投资项目的正常进行。新莱福本次使用部分暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金
管理事项已经公司董事会审议通过，履行了必要的决策程序，相关程序符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》以及公司《募集资金管理制度》的要求。
因此，保荐人对新莱福本次使用部分暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理事项无异议。本事项尚需经股东会审议通过
后方可实施。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/1dfb8313-9a89-4efa-9021-7b19512ad23d.PDF
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2026-04-27 21:45│新莱福（301323）：2025年年度审计报告
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新莱福（301323）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/d75d5dd7-a0eb-4ffa-aa6d-4680f3ccb55d.PDF
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2026-04-27 21:45│新莱福（301323）：使用闲置自有资金进行委托理财的核查意见
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中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”“保荐人”）作为广州新莱福新材料股份有限公司（以下简称“新莱福”“公司
”）首次公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，就公司使用闲置自有资金进行委托理财事项进行了
核查。具体情况如下：
一、关于使用闲置自有资金委托理财投资的基本情况
（一）委托理财目的
为提高资金使用效率，在不影响公司主营业务正常经营的情况下，合理利用公司闲置自有资金进行中低风险投资理财，增加公司
收益，实现收益最大化。
（二）委托理财额度、期限、资金来源
公司及子公司拟使用最高额度不超过 11 亿元的闲置自有资金进行委托理财，有效期自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起
12 个月。在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用，即在期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的金额）
不得超过上述投资额度。资金来源不涉及募集资金或银行信贷资金。
（三）
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