公司公告☆ ◇301323 新莱福 更新日期：2025-05-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-27 16:28 │新莱福（301323）：董事会关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明 │
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│2025-04-27 16:26 │新莱福（301323）：第二届董事会第十一次会议决议公告 │
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│2025-04-27 16:25 │新莱福（301323）：新莱福发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案 │
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│2025-04-27 16:20 │新莱福（301323）：新莱福发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（摘要） │
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│2025-04-27 16:20 │新莱福（301323）：第二届监事会第十次会议决议公告 │
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│2025-04-27 16:19 │新莱福（301323）：关于暂不召开股东大会审议本次交易相关事项的公告 │
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│2025-04-27 16:17 │新莱福（301323）：董事会关于本次交易信息发布前公司股票价格波动情况的说明 │
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│2025-04-27 16:17 │新莱福（301323）：董事会关于本次交易预计构成重大资产重组但不构成重组上市的说明 │
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│2025-04-27 16:17 │新莱福（301323）：关于本次交易停牌前一个交易日前十大股东和前十大流通股股东持股情况的公告 │
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│2025-04-27 16:17 │新莱福（301323）：：董事会关于本次交易符合《上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大 │
│ │资产重组的监... │
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2025-04-27 16:28│新莱福（301323）：董事会关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明
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新莱福（301323）：董事会关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/f2548fb9-365a-4d18-ad06-77a45697a204.PDF
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2025-04-27 16:26│新莱福（301323）：第二届董事会第十一次会议决议公告
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新莱福（301323）：第二届董事会第十一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/029537b4-44f0-4d1e-a640-4577a0417226.PDF
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2025-04-27 16:25│新莱福（301323）：新莱福发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案
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新莱福（301323）：新莱福发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/20a1bd42-8d36-482e-b7d8-307af2b53127.PDF
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2025-04-27 16:20│新莱福（301323）：新莱福发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（摘要）
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新莱福（301323）：新莱福发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（摘要）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/5c7b5dcd-fc37-4bda-abab-5fb2f47ff2e6.PDF
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2025-04-27 16:20│新莱福（301323）：第二届监事会第十次会议决议公告
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新莱福（301323）：第二届监事会第十次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/830617ed-dc6f-4aae-87ff-bf1cb786d21f.PDF
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2025-04-27 16:19│新莱福（301323）：关于暂不召开股东大会审议本次交易相关事项的公告
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新莱福（301323）：关于暂不召开股东大会审议本次交易相关事项的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/1ab4e8bc-5369-4f9f-96b4-94d7dbac36ee.PDF
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2025-04-27 16:17│新莱福（301323）：董事会关于本次交易信息发布前公司股票价格波动情况的说明
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新莱福（301323）：董事会关于本次交易信息发布前公司股票价格波动情况的说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/20790d5e-3ee9-429f-ac7f-54667dbd1520.PDF
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2025-04-27 16:17│新莱福（301323）：董事会关于本次交易预计构成重大资产重组但不构成重组上市的说明
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广州新莱福新材料股份有限公司（以下简称“公司”）拟筹划发行股份及支付现金购买广州金南磁性材料有限公司 100%股份并
募集配套资金暨关联交易事项（以下简称“本次交易”）。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称“《重组管理办法》”）的规定，经审慎核查，本次交易预计构成重大资产
重组但不构成重组上市，具体情况如下：
本次交易的审计及评估工作尚未完成，标的资产的估值及交易作价尚未确定。根据《重组管理办法》第二条、第十二条的规定，
结合本次交易方案并以上市公司及标的公司财务数据初步测算，本次交易预计达到《重组管理办法》规定的重大资产重组标准，从而
构成上市公司重大资产重组。对于本次交易是否构成重大资产重组的具体认定，公司将在重组报告书中予以详细分析和披露。本次交
易涉及发行股份购买资产，需要经深圳证券交易所审核通过并经中国证券监督管理委员会予以注册后方可实施。
本次交易前，公司控股股东为宁波新莱福企业管理合伙企业（有限合伙），实际控制人为汪小明，不存在最近 36 个月内发生控
制权变更的情形；本次交易完成后，公司控股股东仍为宁波新莱福企业管理合伙企业（有限合伙），公司实际控制人仍为汪小明。因
此，本次交易不构成《重组管理办法》第十三条规定的交易情形，即不构成重组上市。
特此说明。
广州新莱福新材料股份有限公司
董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/40cffcbd-3c54-439c-8bf0-128e7eee7b9d.PDF
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2025-04-27 16:17│新莱福（301323）：关于本次交易停牌前一个交易日前十大股东和前十大流通股股东持股情况的公告
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新莱福（301323）：关于本次交易停牌前一个交易日前十大股东和前十大流通股股东持股情况的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/6f17b185-aae5-4865-81fa-6ada5247e8e4.PDF
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2025-04-27 16:17│新莱福（301323）：：董事会关于本次交易符合《上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产
│重组的监...
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新莱福（301323）：：董事会关于本次交易符合《上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监...。公告
详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/e4e5edef-241f-4a7f-a029-24fc3a1fe856.PDF
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2025-04-27 16:17│新莱福（301323）：：董事会关于本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产
│重组相关...
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新莱福（301323）：：董事会关于本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关...。公告
详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/564b1457-5b0f-40fb-8cab-46defac189d4.PDF
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2025-04-27 16:17│新莱福（301323）：：董事会关于本次交易符合《创业板上市公司持续监管办法（试行）》第十八条、第二十
│一条以及...
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广州新莱福新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）拟通过发行股份及支付现金方式购买广州金南磁性材料有
限公司（以下简称“金南磁材”或“标的公司”）100%股权（以下简称“标的资产”），同时拟向不超过35名特定投资者发行股票募
集配套资金（以下简称“本次交易”或“本次重组”）。
公司董事会对本次交易是否符合《创业板上市公司持续监管办法（试行）》（以下简称“《持续监管办法》”）第十八条和第二
十一条以及《深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》（以下简称“《重组审核规则》”）第八条的规定进行了审慎分析，
认为：
一、本次交易符合《持续监管办法》第十八条和《重组审核规则》第八条的规定根据《持续监管办法》第十八条规定，“上市公
司实施重大资产重组或者发行股份购买资产的，标的资产所属行业应当符合创业板定位，或者与上市公司处于同行业或上下游。”
《重组审核规则》第八条规定，“创业板上市公司实施重大资产重组的，拟购买资产所属行业应当符合创业板定位，或者与上市
公司处于同行业或者上下游”。
标的公司所在行业处于国家产业政策支持、鼓励范围内，且不属于《深圳证券交易所创业板企业发行上市申报及推荐暂行规定》
中原则上不支持申报上市的行业。同时，标的公司具备完善系统的核心技术体系和研发生产体系，科技成果转化能力良好，具备稳定
的商业模式，行业地位突出且市场认可度高，属于能够依靠创新、创造、创意促进企业摆脱传统经济增长方式和生产力发展路径的创
新创业企业，符合创业板定位。本次交易符合《持续监管办法》第十八条和《重组审核规则》第八条的规定。
二、本次交易符合《持续监管办法》第二十一条的规定
根据《持续监管办法》规定，上市公司发行股份购买资产的，发行股份的价格不得低于市场参考价的百分之八十。市场参考价为
定价基准日前20个交易日、60个交易日或者120个交易日的公司股票交易均价之一。定价基准日前若干个交易日公司股票交易均价=定
价基准日前若干个交易日公司股票交易总额/定价基准日前若干个交易日公司股票交易总量。
经确定，本次发行股份购买资产的发行价格选择本次交易首次董事会决议公告日前60个交易日股票交易均价作为市场参考价，最
终确定为33.98元/股，发行价格不低于市场参考价的80%，符合《持续监管办法》第二十一条规定。
特此说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/4178e598-dcff-4b1b-adc8-c700de543933.PDF
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2025-04-27 16:17│新莱福（301323）：董事会关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条、第四十三条规定
│的说明
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新莱福（301323）：董事会关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条、第四十三条规定的说明。公告详情
请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/41a6330d-48f8-459e-80ab-0fd8b2338055.PDF
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2025-04-27 16:17│新莱福（301323）：董事会关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明
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新莱福（301323）：董事会关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明。公告详情请查看附
件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/1fefc104-5b90-44e5-935d-dfe9b02e4f83.PDF
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2025-04-27 16:17│新莱福（301323）：关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的一般风险提示暨公司
│股票复牌的提示性公告
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新莱福（301323）：关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的一般风险提示暨公司股票复牌的提示性
公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/d3d929ba-bfbb-4d6a-80a4-9543116722ce.PDF
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2025-04-27 16:17│新莱福（301323）：董事会关于公司本次交易前12个月内购买、出售资产情况的说明
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新莱福（301323）：董事会关于公司本次交易前12个月内购买、出售资产情况的说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/12044f61-8d5e-44e0-a4c3-a6c808d31244.PDF
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2025-04-27 16:17│新莱福（301323）：董事会关于本次交易符合《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条规定的说明
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新莱福（301323）：董事会关于本次交易符合《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条规定的说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/6f7de210-9f15-4b5e-a857-0cb9accbca1b.PDF
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2025-04-23 20:15│新莱福（301323）：天健审〔2025〕5-44号-新莱福2024年内部控制审计报告
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一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2页内部控制审计报告
天健审〔2025〕5-44 号
广州新莱福新材料股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了广州新莱福新材料股份有限公司（以下简称
新莱福公司）2024 年 12月31 日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是新莱福公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，新莱福公司于 2024 年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告
内部控制。天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/c5d54268-0075-4007-b576-a0e5b6faff9c.PDF
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2025-04-23 20:15│新莱福（301323）：2024年年度审计报告
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新莱福（301323）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/8c8e485e-e278-4a89-8526-937182e733cc.PDF
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2025-04-23 20:15│新莱福（301323）：部分募集资金投资项目变更实施地点的核查意见
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新莱福（301323）：部分募集资金投资项目变更实施地点的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/9921348e-9839-4c09-971e-10a88739102f.PDF
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2025-04-23 20:15│新莱福（301323）：2024年度日常关联交易确认及2025年度日常关联交易预计的核查意见
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新莱福（301323）：2024年度日常关联交易确认及2025年度日常关联交易预计的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/e94f7190-65c4-4460-a878-54a6fa920431.PDF
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2025-04-23 20:15│新莱福（301323）：使用部分暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的核查意见
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新莱福（301323）：使用部分暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/0421ceb7-99b3-4575-9bf1-bc1b643e396d.PDF
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2025-04-23 20:15│新莱福（301323）：使用自有资金支付部分募投项目所需资金并以募集资金等额置换的的核查意见
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新莱福（301323）：使用自有资金支付部分募投项目所需资金并以募集资金等额置换的的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/eaf84aaf-6ca0-4833-8e6c-f03047e82428.PDF
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2025-04-23 20:15│新莱福（301323）：天健审〔2025〕5-45号-新莱福2024年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项
│审计说明
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新莱福（301323）：天健审〔2025〕5-45号-新莱福2024年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明。公告详
情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/916fd116-1b2a-461e-add9-843894350e84.PDF
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2025-04-23 20:15│新莱福（301323）：使用闲置自有资金进行委托理财的核查意见
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新莱福（301323）：使用闲置自有资金进行委托理财的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/415a071a-c4ca-4fbc-b2ab-2bee5222c7fe.PDF
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2025-04-23 20:15│新莱福（301323）：关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告
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新莱福（301323）：关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/1aee293a-c851-4c16-9f7e-047170500847.PDF
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2025-04-23 20:15│新莱福（301323）：关于公司2024年度日常关联交易确认及2025年度日常关联交易预计的公告
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新莱福（301323）：关于公司2024年度日常关联交易确认及2025年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/f14e0ff1-6d56-4f16-952c-41902507f0a2.PDF
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2025-04-23 20:15│新莱福（301323）：监事会决议公告
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新莱福（301323）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/1d6e0a49-cb0a-4b18-ad1f-98f8e771ca98.PDF
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2025-04-23 20:14│新莱福（301323）：2024年度独立董事述职报告-杜丽燕
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新莱福（301323）：2024年度独立董事述职报告-杜丽燕。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/6ea0e259-bf78-4e44-a0a8-6572ae31d7a2.PDF
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2025-04-23 20:14│新莱福（301323）：2024年度独立董事述职报告-曾德长
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新莱福（301323）：2024年度独立董事述职报告-曾德长。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/e1811811-6831-4ec3-8119-bf24540552dc.PDF
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2025-04-23 20:14│新莱福（301323）：2024年度独立董事述职报告-李辉志
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新莱福（301323）：2024年度独立董事述职报告-李辉志。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/d78b09a9-25f6-4761-bbb2-83e8ea6b0571.PDF
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2025-04-23 20:13│新莱福（301323）：关于召开公司2024年年度股东大会的通知
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新莱福（301323）：关于召开公司2024年年度股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/7820cfde-88ee-4962-8869-1776ce0012e0.PDF
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2025-04-23 20:12│新莱福（301323）：关于举行2024年度网上业绩说明会的公告
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广州新莱福新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 4 月 24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《2024
年年度报告》及其摘要。为便于广大投资者进一步了解公司经营情况及未来发展规划，公司将于 2025 年 5月 9日（星期五）举行 2
024年度网上业绩说明会。现将具体情况公告如下：
一、年度业绩说明会的安排
1、召开时间：2025年 5月 9日（星期五）下午 15:00-16:00
2、出席人员：公司董事长汪小明先生、董事会秘书许永刚先生、财务负责人徐江平先生、独立董事杜丽燕女士、保荐代表人李
锐先生拟出席本次年度业绩说明会，具体出席人员以当天实际参会人员为准。
3、召开方式：本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录全景网“投资者关系互动平台”（http://rs.p5w
.net）参与本次年度业绩说明会。
二、征集问题事项
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2024 年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和
建议。投资者可于 2025 年5 月 8 日（星期四）15:00 前访问全景网（https://ir.p5w.net/zj/）
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