公司公告☆ ◇301323 新莱福 更新日期：2026-01-30◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-01-25 17:12 │新莱福（301323）：关于部分募投项目增加实施地点的公告 │
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│2026-01-25 17:11 │新莱福（301323）：第二届董事会第十六次会议决议公告 │
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│2026-01-25 17:10 │新莱福（301323）：部分募投项目增加实施地点的核查意见 │
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│2026-01-25 17:10 │新莱福（301323）：新莱福审阅报告(天健审(2026)5-1号) │
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│2026-01-25 17:10 │新莱福（301323）：关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）修订说│
│ │明的公告 │
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│2026-01-25 17:10 │新莱福（301323）：新莱福发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修│
│ │订稿） │
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│2026-01-25 17:10 │新莱福（301323）：新莱福发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）摘要│
│ │（修订稿） │
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│2026-01-25 17:10 │新莱福（301323）：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问报告 │
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│2026-01-25 17:10 │新莱福（301323）：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的补充法律意见书（二） │
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│2026-01-25 17:10 │新莱福（301323）：广州金南磁性材料有限公司审计报告（天健审(2026)7-5号） │
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2026-01-25 17:12│新莱福（301323）：关于部分募投项目增加实施地点的公告
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广州新莱福新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 1月 23 日召开了第二届董事会第十六次会议，审议通过了《
关于部分募投项目增加实施地点的议案》，公司董事会同意增加“广州市增城区宁西街新科路 1号”和“广州市黄埔区永和经济开发
区田园路 5号之 101”为首次公开发行募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）“研发中心升级建设项目”的实施地点。现将相
关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意广州新莱福新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕52
7号），公司于 2023年 6月首次公开发行人民币普通股（A股）股票 26,230,723股，每股发行价格为人民币 39.06元，募集资金总额
为人民币 102,457.20万元。扣除发行费用（不含税）后，实际募集资金净额为94,517.64万元。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司上述募集资金到位情况进行了审验，并于 2023年 5月 31日出具了天健验〔2023〕
5-8号《广州新莱福新材料股份有限公司验资报告》，确认募集资金到账。募集资金到账后，为规范募集资金管理和使用，保护投资
者权益，公司分别与保荐人及专户银行签署了《募集资金专户存储三方（四方）监管协议》，开设了募集资金专项账户，对募集资金
实行专户存储。
二、募集资金投资项目情况
根据《广州新莱福新材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，公司募集资金投资项目及募集资金使用
计划如下：
单位：万元
项目名称 投资总额 募集资金投资总额
复合功能材料生产基地建设项目 30,000.00 30,000.00
新型稀土永磁材料产线建设项目 13,000.00 13,000.00
项目名称 投资总额 募集资金投资总额
敏感电阻器产能扩充建设项目 25,000.00 25,000.00
研发中心升级建设项目 15,000.00 15,000.00
合计 83,000.00 83,000.00
三、本次部分募投项目增加实施地点的相关情况
（一）本次部分募投项目增加实施地点的原因和情况
为保障募投项目顺利实施，公司根据业务发展需要和资源配置规划，拟增加“广州市增城区宁西街新科路 1号”和“广州市黄埔
区永和经济开发区田园路 5号之 101”为募投项目“研发中心升级建设项目”的实施地点。除此之外，该项目的实施主体、投资总额
、募集资金投入额、建设内容等不存在变化。
（二）本次部分募投项目增加实施地点对公司的影响
本次增加部分募投项目实施地点不涉及募集资金投向、用途或实施方式的变更，未改变募投项目建设的背景、募集资金投资总额
和实施主体，不会对募投项目产生实质性影响，不存在变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形，不会对公司的正常经营产
生不利影响。
四、相关审批及批准程序
（一）董事会审议情况
2026 年 1月 23 日，公司召开了第二届董事会第十六次会议，审议通过《关于部分募投项目增加实施地点的议案》，同意增加
“广州市增城区宁西街新科路 1号”和“广州市黄埔区永和经济开发区田园路 5号之 101”为募投项目“研发中心升级建设项目”的
实施地点。
（二）保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：本次部分募投项目增加实施地点事项，已经公司董事会审议通过，履行了必要的程序，符合《上市公司募
集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市
公司规范运作》等法律法规、规范性文件和公司《募集资金管理制度》的相关要求。
公司部分募投项目增加实施地点，不存在实质性变更或变相改变募集资金投向的情形，不会对公司正常生产经营产生不利影响，
符合公司及股东的利益。
综上，保荐人对新莱福本次部分募投项目增加实施地点事项无异议。
五、备查文件
1、第二届董事会第十六次会议决议；
2、中信证券股份有限公司《关于广州新莱福新材料股份有限公司部分募投项目增加实施地点的核查意见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-26/ce6ae6a2-c102-47ab-a2b0-8b85921b0db6.PDF
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2026-01-25 17:11│新莱福（301323）：第二届董事会第十六次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
广州新莱福新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议（以下简称“本次会议”）于 2026年 1月 23
日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于 2026年 1月 19日送达给全体董事。本次会议应出席董事 7名，实际出席董
事 7名，其中独立董事曾德长先生、李辉志先生和杜丽燕女士以通讯方式参加会议并表决。出席会议人数符合《公司法》和《公司章
程》的规定。公司高级管理人员列席本次会议，会议由公司董事长汪小明先生主持。
本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议以投票方式表决，一致审议通过如下议案：
（一）审议通过了《关于批准公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易有关加期审计报告、加期备考审阅报
告的议案》
公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买广州金南磁性材料有限公司100%股权，并拟向不超过 35 名（含 35 名）符合条件的
特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
因本次交易相关文件中的财务数据有效期即将届满，根据《上市公司重大资产重组管理办法》及相关法律法规的规定，本次交易
审计基准日更新至 2025年 9月 30日。天健会计师事务所（特殊普通合伙）就本次交易出具了《广州金南磁性材料有限公司审计报告
》（天健审(2026)7-5号）；同时，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司备考合并财务报表进行了审阅，出具了《广州新莱福
新材料股份有限公司审阅报告》（天健审(2026)5-1号）。
具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
本议案已经公司战略委员会审议并经独立董事专门会议及审计委员会审议通过。
关联董事汪小明、王学钊、林珊回避表决。
表决情况：4票赞成；0票弃权；0票反对；3票回避。
该议案无需提交公司股东会审议。
（二）审议通过了《关于修订<广州新莱福新材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书
（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》
公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买广州金南磁性材料有限公司100%股权，并拟向不超过 35 名（含 35 名）符合条件的
特定投资者发行股份募集配套资金。
鉴于本次交易的审计基准日更新至2025年9月30日，公司根据相关法律法规及本次财务数据的更新情况，对《广州新莱福新材料
股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要的相关内容进行修订更
新。
具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
本议案已经公司战略委员会审议并经独立董事专门会议及审计委员会审议通过。
关联董事汪小明、王学钊、林珊回避表决。
表决情况：4票赞成；0票弃权；0票反对；3票回避。
该议案无需提交公司股东会审议。
（三）审议通过了《关于部分募投项目增加实施地点的议案》
为满足募投项目实际开展需要，提高募集资金使用效率和优化资源配置，董事会同意增加“广州市增城区宁西街新科路 1 号”
和“广州市黄埔区永和经济开发区田园路 5 号之 101”为公司首次公开发行所涉的募投项目“研发中心升级建设项目”的实施地点
。除此之外，上述募投项目及其他募投项目的投资方向、投资总额、实施内容不发生变化。
具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决情况：7票赞成；0票弃权；0票反对。
该议案无需提交公司股东会审议。
保荐机构对该议案发表了专项核查意见。
三、备查文件
1. 第二届董事会第十六次会议决议；
2. 第二届董事会审计委员会 2026 年第一次会议决议；
3. 第二届董事会战略委员会 2026 年第一次会议决议；
4. 第二届董事会第七次独立董事专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-26/82027510-7d36-4ae9-82d7-542fbb5eb2ba.PDF
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2026-01-25 17:10│新莱福（301323）：部分募投项目增加实施地点的核查意见
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新莱福（301323）：部分募投项目增加实施地点的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-26/81894baf-3efe-474a-9f82-b1fa066c0723.PDF
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2026-01-25 17:10│新莱福（301323）：新莱福审阅报告(天健审(2026)5-1号)
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新莱福（301323）：新莱福审阅报告(天健审(2026)5-1号)。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-26/45244cbf-5472-4f9a-84bd-a8409cf563c9.PDF
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2026-01-25 17:10│新莱福（301323）：关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）修订说明的
│公告
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广州新莱福新材料股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份及支付现金的方式购买广州金南磁性材料有限公司100%股
权，并拟向不超过 35名（含 35名）符合条件的特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
2025 年 11 月 13 日，公司收到深圳证券交易所出具的《关于广州新莱福新材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并
募集配套资金申请的审核问询函》[审核函〔2025〕030016 号]，并于 2025 年 12 月 16日披露了《广州新莱福新材料股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》（以下简称“草案（修订稿）”）等文件。
2026年 1月 23日，公司召开了第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于批准公司发行股份及支付现金购买资产并募集配
套资金暨关联交易有关加期审计报告、加期备考审阅报告的议案》，公司结合加期审计报告、备考审阅报告以及本次交易的具体情况
对重组报告书做了相应修订，并于 2026 年 1月26日披露了《广州新莱福新材料股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关
联交易报告书（草案）（修订稿）》（以下简称“本次草案（修订稿）”）等文件，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.c
om.cn）上披露的相关公告。
相较于公司于 2025 年 12月 16日披露的草案（修订稿），本次草案（修订稿）对部分内容进行了修订，主要修订内容如下：
本次草案（修订稿）章节 与（草案）（修订稿）的修订说明
释义 更新了报告期等释义
重大事项提示 更新了本次交易对上市公司的影响、本次交易摊薄
即期回报情况及相关填补措施
重大风险提示 更新了风险表述中的财务数据
债表、利润表及现金流量表财务数据；更新了本次
交易模拟实施后上市公司2025年1-9月/2025年9月末
备考财务会计资料
第十一节 同业竞争和关联交易 更新了关联方关系及2025年1-9月的关联交易等
第十二节 风险因素 更新了风险表述中的财务数据
第十四节 独立董事及证券服务机 更新了独立董事及证券服务机构关于本次交易的意
构关于本次交易的意见 见
除上述补充与修订之外，公司对本次草案（修订稿）全文进行了梳理和自查，完善了少许表述，对重组方案无影响。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-26/aab49232-80be-4c9a-8140-0ea979f6250d.PDF
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2026-01-25 17:10│新莱福（301323）：新莱福发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿
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新莱福（301323）：新莱福发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）。公告详情请查
看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-26/54ebeed9-f42b-4225-a920-1f28d45d4856.PDF
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2026-01-25 17:10│新莱福（301323）：新莱福发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）摘要（修
│订稿）
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新莱福（301323）：新莱福发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）摘要（修订稿）。公告详情
请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-26/87eb8678-f710-454a-9945-36b458156650.PDF
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2026-01-25 17:10│新莱福（301323）：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问报告
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新莱福（301323）：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-26/812fe284-3a23-4cc1-bfb3-6c04b28f8582.PDF
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2026-01-25 17:10│新莱福（301323）：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的补充法律意见书（二）
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新莱福（301323）：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的补充法律意见书（二）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-26/f7ddec25-4959-4019-8b8f-d36cd98c55a7.PDF
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2026-01-25 17:10│新莱福（301323）：广州金南磁性材料有限公司审计报告（天健审(2026)7-5号）
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新莱福（301323）：广州金南磁性材料有限公司审计报告（天健审(2026)7-5号）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-26/5e80d285-5ddd-4c32-aa0f-6419e4ef6a90.PDF
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2026-01-09 16:52│新莱福（301323）：中信证券关于新莱福2025年度持续督导培训情况的报告
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新莱福（301323）：中信证券关于新莱福2025年度持续督导培训情况的报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-09/737bf6f0-3bdb-46cf-ada0-29e739670c32.PDF
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2026-01-07 17:34│新莱福（301323）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
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一、基本情况
广州新莱福新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 22日召开公司 2025 年第四次临时股东会，审议通过
《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》，具体内容详见公司于 2025 年 12 月 22 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.c
n）上披露的相关公告。
二、营业执照变更登记情况
近日，公司已完成相关工商变更登记及章程备案手续，并取得了广州市黄埔区市场监督管理局换发的《营业执照》，换发后的营
业执照信息如下：
名称：广州新莱福新材料股份有限公司
统一社会信用代码：91440116708238794Y
类型：股份有限公司（外商投资、上市）
法定代表人：汪小明
注册资本：壹亿零伍佰伍拾捌万捌仟陆佰玖拾元（人民币）
成立日期：1998 年 05 月 08 日
住所：广州经济技术开发区永和经济区沧海四路 4号
经营范围：橡胶和塑料制品业（具体经营项目请登录国家企业信用信息公示系统查询，网址：http://www.gsxt.gov.cn/。涉及
国家规定实施准入特别管理措施的外商投资企业，经营范围以审批机关核定的为准；依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开
展经营活动。）
三、备查文件
广州市黄埔区市场监督管理局换发的《营业执照》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-07/cad27088-09d1-4529-9fe0-d1fc205fb553.PDF
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2025-12-22 18:20│新莱福（301323）：2025年第四次临时股东会决议公告
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特别提示:
1、本次股东会无变更、否决提案的情形；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、现场会议召开时间：2025年12月22日（星期一）14:30
2、网络投票时间：
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年12月22日（星期一）9:15—9:25，9:30—11:3
0,13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年12月22日9:15—15:00。
3、会议召开地点：广东省广州市黄埔区沧海四路4号公司四楼会议室。
4、会议的召开方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式。
5、会议召集人：公司董事会
6、会议主持人：公司董事长汪小明先生
7、本次股东会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，会议的表决程序
和表决结果合法有效。
二、会议出席情况
1.股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东93人，代表股份51,599,527股，占公司有表决权股份总数的49.5245%（已扣除公司回购专用账户股份
数量，下同）。其中：通过现场投票的股东4人，代表股份51,363,727股，占公司有表决权股份总数的49.2982%。通过网络投票的股
东89人，代表股份235,800股，占公司有表决权股份总数的0.2263%。
2.中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东91人，代表股份682,027股，占公司有表决权股份总数的0.6546%。其中：通过现场投票的中小股
东2人，代表股份446,227股，占公司有表决权股份总数的0.4283%。通过网络投票的中小股东89人，代表股份235,800股，占公司有表
决权股份总数的0.2263%。
3、公司董事、董事会秘书出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议，公司聘请的广东信达律师事务所律师见证了本次会
议并出具了法律意见书。
三、议案审议表决情况
本次股东会以现场记名投票表决和网络投票表决的方式，采用非累积投票方式表决，审议通过了以下议案并形成本决议：
（一）审议通过了《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》
表决情况：同意51,580,027股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9622%；反对2,800股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的0.0054%；弃权16,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0324%。
其中，中小股东表决情况：同意662,527股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.1409%；反对2,800股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4105%；弃权16,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的2.4486%。
本议案为股东会特别表决事项，经出席会议股东所持有表决权的三分之二以上表决有效通过。
四、
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