公司公告☆ ◇301323 新莱福 更新日期：2025-06-29◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-26 16:05 │新莱福（301323）：关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的进展公告 │
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│2025-06-22 15:32 │新莱福（301323）：2024年年度权益分派实施公告 │
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│2025-05-26 17:05 │新莱福（301323）：关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的进展公告 │
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│2025-05-22 17:56 │新莱福（301323）：关于控股股东营业执照相关信息变更并完成工商变更登记的公告 │
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│2025-05-15 19:48 │新莱福（301323）：2024年年度股东大会的见证法律意见书 │
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│2025-05-15 19:48 │新莱福（301323）：2024年年度股东大会决议公告 │
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│2025-05-12 20:34 │新莱福（301323）：中信证券关于新莱福2024年度持续督导定期现场检查报告 │
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│2025-05-12 20:34 │新莱福（301323）：中信证券关于新莱福2024年度跟踪报告 │
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│2025-05-12 20:34 │新莱福（301323）：中信证券关于新莱福2024年度持续督导工作现场检查结果及提请公司注意事项 │
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│2025-04-27 16:28 │新莱福（301323）：董事会关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明 │
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2025-06-26 16:05│新莱福（301323）：关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的进展公告
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特别提示：
1、广州新莱福新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月28日披露的《广州新莱福新材料股份有限公司发行股份及
支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》（以下称“本次交易预案”）及其摘要中已对本次交易涉及的有关风险因素及尚
需履行的审批程序进行了详细说明，敬请广大投资者认真阅读有关内容，并注意投资风险。
2、截至本公告披露之日，除本次交易预案披露的风险因素外，公司尚未发现可能导致公司董事会或者交易对方撤销、中止本次
交易方案或者对本次交易方案发生实质性变更的相关事项，本次交易工作正在有序进行中。
3、根据《上市公司重大资产重组管理办法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第8号——重大资产重组》的有关规定，
公司将根据本次交易进展情况及时履行信息披露义务，在披露本次交易预案后但尚未发出审议本次交易相关事项的股东大会通知前，
每三十日发布一次本次交易的进展公告。
一、本次交易的基本情况
公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买广州金南磁性材料有限公司（以下简称“金南磁材”或“标的公司”）100%股权，并
拟向不超过35名（含 35 名）特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。本次交易预计构成关联交易、重大资产
重组，但不构成重组上市。
二、本次交易的历史信息披露情况
1、公司因筹划本次交易事项，经申请，公司股票（证券简称：新莱福，证券代码：301323）自2025年4月14日开市起停牌，停牌
时间不超过10个交易日，具体内容详见公司于2025年4月14日披露的《关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联
交易事项的停牌公告》（公告编号：2025-006）和2025年4月21日披露的《关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨
关联交易事项的停牌进展公告》（公告编号：2025-007）。
2、公司于2025年4月25日召开第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第十次会议，会议审议通过了《关于公司发行股份及支
付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等相关议案，并于2025年4月28日在巨潮资讯网披露了《广州新莱福新材料
股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等相关公告。同时，经申请，公司股票（证券简称：新
莱福，证券代码：301323）于2025年4月28日开市时起复牌。
3、公司于2025年5月27日在指定信息披露媒体披露了《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的进展公告
》（公告编号：2025-030）。
三、本次交易进展情况
自本次交易预案披露以来，公司及相关各方积极推进本次交易的各项工作。截至本公告日，公司己协调本次交易的中介机构进场
开展尽职调查工作，本次交易相关的审计、评估等工作正在持续有序推进中，交易方案正在进一步磋商。待相关工作完成后，公司将
再次召开董事会审议本次交易的正式方案，披露重组报告书，并按照相关法律法规的规定履行有关的后续审批及信息披露程序。
四、风险提示
本次交易尚需公司董事会再次审议及公司股东大会审议批准，并经深圳证券交易所审核通过和中国证监会予以注册后方可实施。
本次交易能否获得相关部门的批准，以及最终获得批准的时间存在不确定性。
公司将按照相关法律法规的规定履行后续信息披露程序，在尚未发出股东大会通知审议公司本次交易事项之前，每三十日发布一
次进展公告，有关信息以公司在中国证监会指定的信息披露媒体发布的公告为准。鉴于公司本次交易事项尚存在不确定性，敬请广大
投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-26/7edc5194-5325-444c-b529-f1ed8d86de29.PDF
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2025-06-22 15:32│新莱福（301323）：2024年年度权益分派实施公告
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特别提示：
1、广州新莱福新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）回购专用证券账户中的股份 1,398,790 股不参与本次权
益分派。公司 2024年年度权益分派方案为：以实施权益分派股权登记日的总股本（扣除回购专用账户中已回购股份）为基数，向股
权登记日登记在册的全体股东每 10 股派发现金红利人民币 5.00 元（含税），不送红股，不以资本公积转增股本。以公司现有总股
本 104,922,890 股剔除已回购股份 1,398,790 股后的103,524,100股为基数测算，预计派发现金分红总额人民币 51,762,050.00 元
（含税）。
2、按公司总股本（含回购股份）折算每 10 股现金分红金额=现金分红总额÷公司总股本×10股=51,762,050元/104,922,890股
×10股=4.933342元（保留六位小数，不四舍五入）。公司本次权益分派实施后的除权除息参考价计算公式为：除权除息参考价＝权
益分派股权登记日收盘价-0.4933342 元/股（按公司总股本折算每股现金分红金额，不四舍五入）。
公司 2024 年年度权益分派方案，已经 2025 年 5 月 15 日召开的 2024 年年度股东大会审议通过，现将本次权益分派事宜公
告如下：
一、股东大会审议通过的权益分派方案情况
1、公司 2024年年度股东大会审议通过的 2024 年年度权益分派方案具体内容为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除
公司回购专户上已回购股份后的股本为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 5元（含税），不送红股，不以资本公积转增股本，
剩余未分配利润转结至以后年度分配。如在分配预案披露至实施期间因新增股份上市、股权激励归属、股份回购等事项导致总股本发
生变化的，公司将维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，则以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专户上已回
购股份后的股本为基数。
2、分配方案披露至实施期间，公司股本总额及回购股份数量未发生变化。
3、本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案及调整原则是一致的。
4、本次权益分派方案的实施距离股东大会通过权益分派方案的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司 2024年年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份 1,398,790股后的 103,524,100 股为基数，向全体股东
每 10 股派 5.000000 元人民币现金（含税；扣税后，境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每
10股派4.500000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴
个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券
投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含1 个月）以内，每 10 股补缴税款 1.000
000 元；持股 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，每10股补缴税款 0.500000 元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2025年 6月 26日
本次权益分派除权除息日为：2025年 6月 27日
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2025 年 6 月 26 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下
简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的公司全体股东。
五、权益分派方法
1.本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于 2025 年 6 月 27日通过股东托管证券公司（或其他托管
机构）直接划入其资金账户。
2.以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****268 宁波新莱福自有资金投资合伙企业（有限合伙）
2 08*****261 广州易上投资股份有限公司
3 08*****212 宁波磁诚企业管理合伙企业（有限合伙）
在权益分派业务申请期间（申请日：2025年 6 月 18日至登记日：2025 年 6月 26日），如因自派股东证券账户内股份减少而导
致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由公司自行承担。
六、调整相关参数
1、本次权益分派实施后计算除权除息价格时，按公司总股本（含回购股份）折算每 10股现金分红金额=现金分红总额÷公司总
股本×10 股=51,762,050 元/104,922,890 股×10股=4.933342元（保留六位小数，不四舍五入）。公司本次权益分派实施后的除权
除息参考价计算公式为：除权除息参考价＝权益分派股权登记日收盘价-0.4933342 元/股（按公司总股本折算每股现金分红金额，保
留七位小数，不四舍五入）。
2、公司相关股东在《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中承诺，在锁定期满后两年内减持股票的，减持价格（如
果因发行人派发现金红利、送股、转增股本等原因进行除权、除息的，须按照深圳证券交易所的有关规定作相应调整）不低于发行价
。上述价格作相应调整，调整后的价格为 38.17元/股。
3、本次权益分派实施完毕后，公司限制性股票激励计划的授予价格将进行调整，公司后续将根据相关规定履行审议程序并披露
。
七、咨询机构
咨询地址：广东省广州市黄埔区沧海四路 4 号
咨询电话：020-62283186
传真电话：020-62283131
咨询联系人：许永刚
八、备查文件
1、公司 2024年年度股东大会决议；
2、第二届董事会第十次会议决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-20/a56fad32-7fff-4280-a020-0f9137105a73.PDF
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2025-05-26 17:05│新莱福（301323）：关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的进展公告
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特别提示：
1、广州新莱福新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月28日披露的《广州新莱福新材料股份有限公司发行股份及
支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》（以下称“本次交易预案”）及其摘要中已对本次交易涉及的有关风险因素及尚
需履行的审批程序进行了详细说明，敬请广大投资者认真阅读有关内容，并注意投资风险。
2、截至本公告披露之日，除本次交易预案披露的风险因素外，公司尚未发现可能导致公司董事会或者交易对方撤销、中止本次
交易方案或者对本次交易方案发生实质性变更的相关事项，本次交易工作正在有序进行中。
3、根据《上市公司重大资产重组管理办法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第8号——重大资产重组》的有关规定，
公司将根据本次交易进展情况及时履行信息披露义务，在披露本次交易预案后但尚未发出审议本次交易相关事项的股东大会通知前，
每三十日发布一次本次交易的进展公告。
一、本次交易的基本情况
公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买广州金南磁性材料有限公司（以下简称“金南磁材”或“标的公司”）100%股权，并
拟向不超过35名（含 35 名）特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。本次交易预计构成关联交易、重大资产
重组，但不构成重组上市。
二、本次交易的历史信息披露情况
1、公司因筹划本次交易事项，经申请，公司股票（证券简称：新莱福，证券代码：301323）自2025年4月14日开市起停牌，停牌
时间不超过10个交易日，具体内容详见公司于2025年4月14日披露的《关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联
交易事项的停牌公告》（公告编号：2025-006）和2025年4月21日披露的《关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨
关联交易事项的停牌进展公告》（公告编号：2025-007）。
2、公司于2025年4月25日召开第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第十次会议，会议审议通过了《关于公司发行股份及支
付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等相关议案，并于2025年4月28日在巨潮资讯网披露了《广州新莱福新材料
股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等相关公告。同时，经申请，公司股票（证券简称：新
莱福，证券代码：301323）于2025年4月28日开市时起复牌。
三、本次交易进展情况
自本次交易预案披露以来，公司及相关各方积极推进本次交易的各项工作。截至本公告日，公司己协调本次交易的中介机构进场
开展尽职调查工作，本次交易相关的审计、评估等工作正在持续有序推进中，交易方案正在进一步磋商。待相关工作完成后，公司将
再次召开董事会审议本次交易的正式方案，披露重组报告书，并按照相关法律法规的规定履行有关的后续审批及信息披露程序。
四、风险提示
本次交易尚需公司董事会再次审议及公司股东大会审议批准，并经深圳证券交易所审核通过和中国证监会予以注册后方可实施。
本次交易能否获得相关部门的批准，以及最终获得批准的时间存在不确定性。
公司将按照相关法律法规的规定履行后续信息披露程序，在尚未发出股东大会通知审议公司本次交易事项之前，每三十日发布一
次进展公告，有关信息以公司在中国证监会指定的信息披露媒体发布的公告为准。鉴于公司本次交易事项尚存在不确定性，敬请广大
投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-26/79d244ba-9410-4109-9a78-6a4248fe1f31.PDF
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2025-05-22 17:56│新莱福（301323）：关于控股股东营业执照相关信息变更并完成工商变更登记的公告
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广州新莱福新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到控股股东宁波新莱福企业管理合伙企业（有限合伙）的通知，
获悉其公司名称及营业执照相关登记信息发生了变更，上述变更事项已于近日完成工商变更登记，并取得由宁波市北仑区市场监督管
理局核发的《营业执照》。具体情况如下：
一、控股股东更名后的《营业执照》信息
名称：宁波新莱福自有资金投资合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码：91330206MA290NQL9K
类型：有限合伙企业
执行事务合伙人：汪小明
出资额：捌佰万元整
成立日期：2017年05月05日
主要经营场所：浙江省宁波市北仑区大榭街道滨海南路111号东楼1895-7室（承诺申报）
经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；（未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会
公众集（融）资等金融业务）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
上述工商变更事项不涉及控股股东的持股变动，对公司治理及经营活动不构成影响，公司控股股东及实际控制人亦未发生变化。
二、备查文件
1.《宁波新莱福自有资金投资合伙企业（有限合伙）营业执照》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-22/0865a497-e88c-4deb-bdbb-a88b47161db4.PDF
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2025-05-15 19:48│新莱福（301323）：2024年年度股东大会的见证法律意见书
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新莱福（301323）：2024年年度股东大会的见证法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-15/35511e45-f60b-4a07-a897-a8f04c48fa3a.PDF
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2025-05-15 19:48│新莱福（301323）：2024年年度股东大会决议公告
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新莱福（301323）：2024年年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-15/507c0031-0193-493d-8e8e-abaa1d6b9909.PDF
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2025-05-12 20:34│新莱福（301323）：中信证券关于新莱福2024年度持续督导定期现场检查报告
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新莱福（301323）：中信证券关于新莱福2024年度持续督导定期现场检查报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-12/5d55d8a5-7de4-4224-aa65-2bf2e3defdd0.pdf
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2025-05-12 20:34│新莱福（301323）：中信证券关于新莱福2024年度跟踪报告
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新莱福（301323）：中信证券关于新莱福2024年度跟踪报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-12/ed33ea83-4363-4836-9000-9aba3a95c387.PDF
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2025-05-12 20:34│新莱福（301323）：中信证券关于新莱福2024年度持续督导工作现场检查结果及提请公司注意事项
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新莱福（301323）：中信证券关于新莱福2024年度持续督导工作现场检查结果及提请公司注意事项。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-12/496e7eb7-e2f3-4512-9290-16ae1e14ec03.PDF
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2025-04-27 16:28│新莱福（301323）：董事会关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明
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新莱福（301323）：董事会关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/f2548fb9-365a-4d18-ad06-77a45697a204.PDF
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2025-04-27 16:26│新莱福（301323）：第二届董事会第十一次会议决议公告
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新莱福（301323）：第二届董事会第十一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/029537b4-44f0-4d1e-a640-4577a0417226.PDF
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2025-04-27 16:25│新莱福（301323）：新莱福发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案
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新莱福（301323）：新莱福发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/20a1bd42-8d36-482e-b7d8-307af2b53127.PDF
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2025-04-27 16:20│新莱福（301323）：新莱福发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（摘要）
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新莱福（301323）：新莱福发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（摘要）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/5c7b5dcd-fc37-4bda-abab-5fb2f47ff2e6.PDF
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2025-04-27 16:20│新莱福（301323）：第二届监事会第十次会议决议公告
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新莱福（301323）：第二届监事会第十次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/830617ed-dc6f-4aae-87ff-bf1cb786d21f.PDF
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2025-04-27 16:19│新莱福（301323）：关于暂不召开股东大会审议本次交易相关事项的公告
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新莱福（301323）：关于暂不召开股东大会审议本次交易相关事项的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/1ab4e8bc-5369-4f9f-96b4-94d7dbac36ee.PDF
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2025-04-27 16:17│新莱福（301323）：董事会关于本次交易信息发布前公司股票价格波动情况的说明
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新莱福（301323）：董事会关于本次交易信息发布前公司股票价格波动情况的说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/20790d5e-3ee9-429f-ac7f-54667dbd1520.PDF
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2025-04-27 16:17│新莱福（301323）：董事会关于本次交易预计构成重大资产重组但不构成重组上市的说明
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广州新莱福新材料股份有限公司（以下简称“公司”）拟筹划发行股份及支付现金购买广州金南磁性材料有限公司 100%股份并
募集配套资金暨关联交易事项（以下简称“本次交易”）。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称“《重组管理办法》”）的规定，经审慎核查，本次交易预计构成重大资产
重组但不构成重组上市，具体情况如下：
本次交易的审计及评估工作尚未完成，标的资产的估值及交易作价尚未确定。根据《重组管理办法》第二条、第十二条的规定，
结合本次交易方案并以上市公司及标的公司财务数据初步测算，本次交易预计达到《重组管理办法》规定的重大资产重组标准，从而
构成上市公司重大资产重组。对于本次交易是否构成重大资产重组的具体认定，公司将在重组报告书中予以详细分析和披露。本次交
易涉及发行股份购买资产，需要经深圳证券交易所审核通过并经中国证券监督管理委员会予以注册后方可实施。
本次交易前，公司控股股东为宁波新莱福企业管理合伙企业（有限合伙），实际控制人为汪小明，不存在最近 36 个月内发生控
制权变更的情形；本次交易完成后，公司控股股东仍为宁波新莱福企业管理合伙企业（有限合伙），公司实际控制人仍为汪小明。因
此，本次交易不构成《重组管理办法》第十三条规定的交易情形，即不构成重组上市。
特此说明。
广州新莱福新材料股份有限公司
董事会
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