公司公告☆ ◇301325 曼恩斯特 更新日期：2025-04-29◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-28 22:51 │曼恩斯特（301325）：2024年年度报告 │
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│2025-04-28 22:50 │曼恩斯特（301325）：营业收入扣除情况的专项核查意见 │
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│2025-04-28 22:50 │曼恩斯特（301325）：民生证券股份有限公司关于曼恩斯特2024年年度跟踪报告 │
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│2025-04-28 22:50 │曼恩斯特（301325）：使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 │
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│2025-04-28 22:50 │曼恩斯特（301325）：2024年度内部控制审计报告 │
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│2025-04-28 22:50 │曼恩斯特（301325）：2024年年度审计报告 │
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│2025-04-28 22:50 │曼恩斯特（301325）：监事会决议公告 │
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│2025-04-28 22:49 │曼恩斯特（301325）：关于召开2024年年度股东会的通知 │
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│2025-04-28 22:49 │曼恩斯特（301325）：2024年度独立董事述职报告-陈燕燕 │
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│2025-04-28 22:49 │曼恩斯特（301325）：2024年度独立董事述职报告-韩文君 │
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2025-04-28 22:51│曼恩斯特（301325）：2024年年度报告
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曼恩斯特（301325）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/a2e8586b-ad62-4531-869b-cbaa069852b8.PDF
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2025-04-28 22:50│曼恩斯特（301325）：营业收入扣除情况的专项核查意见
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曼恩斯特（301325）：营业收入扣除情况的专项核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/05295b79-d4bc-4300-920a-b67585ca0194.PDF
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2025-04-28 22:50│曼恩斯特（301325）：民生证券股份有限公司关于曼恩斯特2024年年度跟踪报告
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保荐机构名称：民生证券股份有限公司 被保荐公司简称：曼恩斯特（301325）
保荐代表人：缪晓辉 联系电话：010-85127539
保荐代表人：马小军 联系电话：010-85127539
一、保荐工作概述
项目 工作内容
1、公司信息披露审阅情况 -
（1）是否及时审阅公司信息披露文件 是
（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 0 次
2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 -
（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于 是，保荐代表人已督导公司建立
防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、 健全规章制度
内控制度、内部审计制度、关联交易制度）
（2）公司是否有效执行相关规章制度 是
3、募集资金监督情况 -
（1）查询公司募集资金专户次数 每月 1 次
（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致 是
4、公司治理督导情况
（1）列席公司股东大会次数 0 次，均事前审阅会议议案
（2）列席公司董事会次数 0 次，均事前审阅会议议案
（3）列席公司监事会次数 0 次，均事前审阅会议议案
5、现场检查情况 -
（1）现场检查次数 1 次
（2）现场检查报告是否按照本所规定报送 是
（3）现场检查发现的主要问题及整改情况 不适用
6、发表独立意见情况 -
（1）发表独立意见次数 11 次
（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见 不适用
7、向本所报告情况（现场检查报告除外） -
（1）向本所报告的次数 0 次
（2）报告事项的主要内容 不适用
（3）报告事项的进展或整改情况 不适用
8、关注职责的履行情况 -
（1）是否存在需要关注的事项 无
（2）关注事项的主要内容 不适用
（3）关注事项的进展或整改情况 不适用
9、保荐业务工作底稿记录、保管是否合规 是
10、对上市公司培训情况 -
（1）培训次数 1 次
（2）培训日期 2024 年 12 月 27 日
（3）培训的主要内容 中国证监会及深圳证券交易所规
范运作相关法规及规则、监管动
态、相关监管案例等
11、其他需要说明的保荐工作情况 无
二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
事项 存在的问题 采取的措施
1.信息披露 无 不适用
2.公司内部制度的建立和执行 无 不适用
3．“三会”运作 无 不适用
4.控股股东及实际控制人变动 无 不适用
5.募集资金存放及使用 无 不适用
6.关联交易 无 不适用
7.对外担保 无 不适用
8.其他业务类别重要事项（包括对外投资、 无 不适用
风险投资、委托理财、财务资助、套期保值
等）
9．发行人或者其聘请的中介机构配合保荐 无 不适用
工作的情况
10.其他（包括经营环境、业务发展财务状 无 不适用
况、管理状况、核心技术等方面的重大变化
情况）
三、公司及股东承诺事项履行情况
公司及股东承诺事项 是否履行承诺 未履行承诺的原因及
解决措施
股份限售承诺 无 不适用
分红承诺 无 不适用
稳定股价承诺 无 不适用
关于申请首次公开发行股票并在创业板 无 不适用
上市股东信息披露的相关承诺
关于未能履行承诺约束措施的承诺 无 不适用
关于招股说明书不存在虚假记载、误导 无 不适用
性陈述或者重大遗漏以及欺诈发行时回
购的承诺
关于填补摊薄即期回报的措施及承诺 无 不适用
关于避免同业竞争的承诺 无 不适用
关于规范及减少关联交易的承诺 无 不适用
关于社保、住房公积金事项的承诺 无 不适用
四、其他事项
报告事项 说明
1.保荐代表人变更及其理由 无
2.报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的 无
公司采取监管措施的事项及整改情况
3.其他需要报告的重大事项 无
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/9c4cc23d-3a3e-48bd-a16e-e96ee3f5faf9.PDF
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2025-04-28 22:50│曼恩斯特（301325）：使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见
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曼恩斯特（301325）：使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/3d74f4bc-ebc1-44f5-a38c-435a17babf0e.PDF
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2025-04-28 22:50│曼恩斯特（301325）：2024年度内部控制审计报告
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内部控制审计报告
天健审〔2025〕1-1182 号
深圳市曼恩斯特科技股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了深圳市曼恩斯特科技股份有限公司（以下简
称曼恩斯特公司）2024 年12 月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是曼恩斯特公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，曼恩斯特公司于 2024 年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报
告内部控制。天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
二〇二五年四月二十八日
仅为 深圳市曼恩斯特科技股份有限公司天健审〔2025〕1-1182 号报告后附之用，证明天健会计师事务所（特殊普通合伙）合法
经营，他用无效且不得擅自外传。
仅为 深圳市曼恩斯特科技股份有限公司天健审〔2025〕1-1182 号报告后附之用，证明天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有
合法执业资质，他用无效且不得擅自外传。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/88c3dd56-d4cd-4e72-bce1-312070ee7310.PDF
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2025-04-28 22:50│曼恩斯特（301325）：2024年年度审计报告
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曼恩斯特（301325）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/f43cedcb-788e-42f5-8737-1409134240a0.PDF
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2025-04-28 22:50│曼恩斯特（301325）：监事会决议公告
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曼恩斯特（301325）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/dc02e7c5-abf4-4e3b-8d36-e3ceb9d59e0d.PDF
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2025-04-28 22:49│曼恩斯特（301325）：关于召开2024年年度股东会的通知
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深圳市曼恩斯特科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 28日召开的第二届董事会第十一次会议审议通过了《
关于召开公司 2024 年年度股东会的议案》，决定于 2025 年 6 月 6 日（星期五）召开公司 2024 年年度股东会。现将相关情况公
告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2024 年年度股东会
2、股东会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定
。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2025 年 6 月 6 日（星期五）14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 6 月 6 日 9
:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 6 月 6 日 9:15-15:00 期间的任
意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
（1）现场表决：包括本人出席以及通过填写授权委托书（详见附件二）授权他人出席。
（ 2 ）网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投
票平台，股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
股东应选择现场表决、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2025 年 5 月 30 日（星期五）
7、出席对象：
（1）于股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有已发行有表决权股份的公司全体
股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：深圳市坪山区龙田街道竹坑社区第三工业区 C 区 9 号楼二楼大会议室。
二、会议审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 √
2.00 《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》 √
3.00 《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》 √
4.00 《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》 √
5.00 《关于董事 2024 年度薪酬情况及 2025 年度薪酬方 √
案的议案》
6.00 《关于监事 2024 年度薪酬情况及 2025 年度薪酬方 √
案的议案》
上述提案已经公司第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第八次会议审议通过，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（
www.cninfo.com.cn）的相关公告。
为更好地维护中小投资者的权益，提案 4.00、5.00 将对中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司
5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果单独计票并进行披露。
公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
三、会议登记等事项
1、登记方式
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡/有效持股凭证、
加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，委托代理人应持代理人
本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（详见附件二）、法定代表人身份证明、法人股东股票账户
卡/有效持股凭证办理登记手续；
（2）自然人股东应持股东账户卡/有效持股凭证、本人身份证办理登记手续；若委托代理人出席会议的，代理人应持委托人股东
账户卡/有效持股凭证、委托人身份证复印件、授权委托书（详见附件二）和本人身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用电子邮件、信函的方式办理登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（详见附件三），以便登记确认，
并附身份证及股东账户卡/有效持股凭证的扫描件/复印件。电子邮件或信函须在 2025 年 6 月 3 日 16:00 前送达至公司董事会办
公室，或发送至公司邮箱。以信函的方式办理登记的，信封上请注明“股东会”字样。公司不接受电话登记。
2、登记时间：2025 年 6 月 3 日 9:00-11:30，13:30-16:00
3、登记地点：深圳市坪山区龙田街道竹坑社区第三工业区 C 区 3 号楼二楼
4、注意事项：以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件
，并于会议前半小时到达会场办理参会手续。
5、会议联系方式：
联 系 人：陈诚
联系电话：0755-89369620
传真号码：0755-89369869
电子邮箱：manst-ir@manst.cn
6、本次现场会议会期半天，与会人员的交通、食宿等费用自理。
7、单独或合计持有公司 1%以上股份的股东，可以将临时提案于会议召开十天前书面提交给公司董事会。
四、参加网络投票的具体流程
在本次股东会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所系统投票和互联网投票（http://wltp.cninfo
.com.cn），网络投票的操作流程见附件一。
五、备查文件
1、深圳市曼恩斯特科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议；
2、深圳市曼恩斯特科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/3dfa2824-d0cb-402e-9a7e-df2e7b8b8351.PDF
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2025-04-28 22:49│曼恩斯特（301325）：2024年度独立董事述职报告-陈燕燕
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曼恩斯特（301325）：2024年度独立董事述职报告-陈燕燕。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/698ab499-3aa8-41b9-93b5-a2a0459f245c.PDF
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2025-04-28 22:49│曼恩斯特（301325）：2024年度独立董事述职报告-韩文君
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曼恩斯特（301325）：2024年度独立董事述职报告-韩文君。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/396080ef-d4f6-4aef-a419-a0cdaee75775.PDF
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2025-04-28 22:49│曼恩斯特（301325）：可持续发展管理制度
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曼恩斯特（301325）：可持续发展管理制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/c0ffa23d-a901-44a9-8db7-774f5a17395d.PDF
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2025-04-28 22:49│曼恩斯特（301325）：舆情管理制度
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第一条 为了提高深圳市曼恩斯特科技股份有限公司（以下简称“公司”）应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制
，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据相关法律法规、
规范性文件和《深圳市曼恩斯特科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条 本制度适用于公司及其分公司、子公司。本制度所称子公司，是指公司持股的全资和控股企业。
第三条 本制度所称舆情包括：
（一
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