公司公告☆ ◇301325 曼恩斯特 更新日期：2025-11-06◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-11-04 17:42 │曼恩斯特（301325）：关于非独立董事辞职暨选举职工代表董事的公告 │
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│2025-10-28 19:54 │曼恩斯特（301325）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-28 19:53 │曼恩斯特（301325）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知 │
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│2025-10-28 19:52 │曼恩斯特（301325）：关于续聘会计师事务所的公告 │
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│2025-10-28 19:52 │曼恩斯特（301325）：关于2025年前三季度计提资产减值准备的公告 │
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│2025-10-28 19:51 │曼恩斯特（301325）：第二届董事会第十四次会议决议公告 │
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│2025-10-28 19:50 │曼恩斯特（301325）：控股子公司为客户向金融机构申请融资租赁业务提供担保额度预计的核查意见 │
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│2025-10-28 19:50 │曼恩斯特（301325）：关于对外担保额度预计的公告 │
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│2025-10-28 19:50 │曼恩斯特（301325）：关于公司控股子公司为客户向金融机构申请融资租赁业务提供担保额度预计的公告│
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│2025-10-28 19:50 │曼恩斯特（301325）：关于向金融机构申请综合授信及项目贷款额度的公告 │
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2025-11-04 17:42│曼恩斯特（301325）：关于非独立董事辞职暨选举职工代表董事的公告
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曼恩斯特（301325）：关于非独立董事辞职暨选举职工代表董事的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-04/641622d1-0c95-4da0-a4a3-8a4e43088e77.PDF
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2025-10-28 19:54│曼恩斯特（301325）：2025年三季度报告
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曼恩斯特（301325）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/8700f836-7d91-48fd-a325-0ed0a62f93f2.PDF
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2025-10-28 19:53│曼恩斯特（301325）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知
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深圳市曼恩斯特科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 10月 28日召开的第二届董事会第十四次会议审议通过了《
关于召开公司 2025年第二次临时股东会的议案》，决定于 2025年 11月 14日（星期五）召开公司 2025年第二次临时股东会。现将
相关情况公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《深圳市曼恩斯特科技股份有限公司
章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年 11月 14日 15:00:00（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 20
25年 11月 14日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025年 11月 14日
9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
（1）现场表决：包括本人出席以及通过填写授权委托书（详见附件二）授权他人出席。
（ 2 ） 网 络 投 票 ： 公 司 将 通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）
向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
股东应选择现场表决、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2025年 11月 07日（星期五）
7、出席对象：
（1）于股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有已发行有表决权股份的公司全体
股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东;
（2）公司董事、高级管理人员;
（3）公司聘请的律师;
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：深圳市坪山区龙田街道竹坑社区第三工业区 C区 9号楼二楼大会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目
可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有 非累积投票提 √
提案 案
1.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 非累积投票提 √
案
2.00 《关于公司控股子公司为客户向金融机构申请融资租赁业务提供担 非累积投票提 √
保 案
额度预计的议案》
3.00 《关于使用闲置自有资金进行委托 非累积投票提 √
理财的议案》 案
4.00 《关于向金融机构申请综合授信及 非累积投票提 √
项目贷款额度的议案》 案
5.00 《关于对外担保额度预计的议案》 非累积投票提 √
案
上述提案已经公司第二届董事会第十四次会议审议，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公
告。
提案 2.00、5.00为特别决议事项，须经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
为更好地维护中小投资者的权益，提案 1.00、2.00、3.00、5.00将对中小投资者（除公司董事、高级管理人员及单独或合计持
有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果单独计票并进行披露。
三、会议登记等事项
1、登记方式
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡/有效持股凭证、
加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，委托代理人应持代理人
本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（详见附件二）、法定代表人身份证明、法人股东股票账户
卡/有效持股凭证办理登记手续；（2）自然人股东应持股东账户卡/有效持股凭证、本人身份证办理登记手续； 若委托代理人出席会
议的，代理人应持委托人股东账户卡/有效持股凭证、委托人身份证复印件、授权委托书（详见附件二）和本人身份证办理登记手续
；
（3）异地股东可采用电子邮件、信函的方式办理登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（详见附件三），以便登记确认，
并附身份证及股东账户卡/有效持股凭证的扫描件/复印件。电子邮件或信函须在 2025年 11月 10日 16:00前送达至公司董事会办公
室，或发送至公司邮箱。以信函的方式办理登记的，信封上请注明“股东会”字样。公司不接受电话登记。
2、登记时间：2025年 11月 10日 9:00-11:30，13:30-16:00
3、登记地点：深圳市坪山区龙田街道竹坑社区第三工业区 C区 3号楼二楼
4、注意事项：以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件
，并于会议前半小时到达会场办理参会手续。
5、会议联系方式：
联系人：陈诚
联系电话：0755-89369620
传真号码：0755-89369869
电子邮箱：manst-ir@manst.cn
6、本次现场会议会期半天，与会人员的交通、食宿等费用自理。
7、单独或合计持有公司 1%以上股份的股东，可以将临时提案于会议召开十天前书面提交给公司董事会。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、深圳市曼恩斯特科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/d8436fd2-b2b4-47de-9ad8-5ee300943645.PDF
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2025-10-28 19:52│曼恩斯特（301325）：关于续聘会计师事务所的公告
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特别提示
深圳市曼恩斯特科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月28 日（星期二）召开第二届董事会第十四次会议，
审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）为公司 2025年度
财务与内部控制审计机构，聘期一年。该事项尚需提交公司 2025年第二次临时股东会审议。公司本次续聘会计师事务所符合财政部
、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。现就有关事项说
明如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1、基本信息
事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期 2011年 7月 18日 组织形式 特殊普通合伙
注册地址 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128号
首席合伙人 钟建国 上年末合伙人数量 241人
上年末执业人 注册会计师 2,356人
员数量 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 904人
2024 年（经审 业务收入总额 29.69亿元
计）业务收入 审计业务收入 25.63亿元
证券业务收入 14.65亿元
2024 年上市公 客户家数 756家
司（含 A、B股） 审计收费总额 7.35亿元
审计情况 涉及主要行业 制造业，信息传输、软件和信息技术服务
业，批发和零售业，水利、环境和公共设
施管理业，电力、热力、燃气及水生产和
供应业，科学研究和技术服务业，农、林、
牧、渔业，文化、体育和娱乐业，建筑业，
房地产业，租赁和商务服务业，采矿业，
金融业，交通运输、仓储和邮政业，综合，
卫生和社会工作等
本公司同行业上市公司审计客户家数 578
2、投资者保护能力
天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。
截至 2024 年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过 2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合
财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
天健近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健近三年因执业行为在相关民事
诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：
原告 被告 案件时间 主要案情 诉讼进展
投资者 华仪电气、 2024年 3月 6 天健作为华仪电气 已完结（天
东海证券、 日 2017年度、2019年度 健需在 5%
天健 年报审计机构，因华 的范围内与
仪电气涉嫌财务造 华仪电气承
假，在后续证券虚假 担连带责
陈述诉讼案件中被列 任，天健已
为共同被告，要求承 按期履行判
担连带赔偿责任。 决）
上述案件已完结，且天健已按期履行终审判决，不会对其履行能力产生任何不利影响。
3、诚信记录
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2022年 1月 1日至 2024年 12月 31日）因执业行为受到行政处罚 4次、监督管理
措施 13次、自律监管措施 8次，纪律处分 2 次，未受到刑事处罚。67 名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 12人次、监督管
理措施 32人次、自律监管措施 24人次、纪律处分 13人次，未受到刑事处罚。
（二）项目信息
1、项目基本信息
项目合伙人及签字注册会计师：薛志娟
2016年起成为注册会计师，2016年开始从事上市公司审计，2016年开始在本所执业，2025 年起为本公司提供审计服务；近三年
签署或复核 9家上市公司审计报告。
签字注册会计师：徐毅
1995年起成为注册会计师，2004年开始从事上市公司审计，2010年开始在天健会计师事务所（特殊普通合伙）执业，2025 年起
为本公司提供审计服务；近三年签署或复核 3家上市公司审计报告。
项目质量复核人员：顾嫣萍
2013年起成为注册会计师，2009年开始从事上市公司审计，2013年开始在本所执业，2024 年起为本公司提供审计服务；近三年
签署或复核 4家上市公司审计报告。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管
部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。
4、审计费用
具体审计费用由股东会审议通过后授权公司经营管理层依据公司的资产总量、审计范围及工作量，参照物价部门有关审计收费标
准及结合本地区实际收费水平等与审计机构协商确定合理的审计费用，该等审计费用分别为 2025年度财务审计费用和 2025年度内部
控制审计费用。
三、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）董事会审计委员会审核意见
公司于 2025年 10月 24日召开第二届董事会审计委员会第十二次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，公司董
事会审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）的执业情况进行了充分的了解，在查阅了天健会计师事务所（特殊普通合伙）
有关资格证照、相关信息和诚信记录后，一致认为该所诚信状况良好，并且完全具备独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，能够
满足公司对审计机构的需求，同意本次续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2025年度财务和内部控制审计机构，聘期
一年，并将此议案提交公司董事会审议。
（二）董事会审议和表决情况
公司于 2025年 10月 28日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘会计师事
务所为天健会计师事务所（特殊普通合伙），并聘其为公司 2025 年度财务和内部控制审计机构，聘期一年。关于 2025年度财务和
内部控制审计费用，董事会提请股东会授权公司经营管理层依据公司的资产总量、审计范围及工作量，参照物价部门有关审计收费标
准及结合本地区实际收费水平确定合理的审计费用，该等审计费用分别为 2025 年度财务审计费用和 2025年度内部控制审计费用。
（三）生效日期
本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
四、备查文件
1、深圳市曼恩斯特科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议；
2、深圳市曼恩斯特科技股份有限公司第二届董事会审计委员会第十二次会议决议；
3、深圳市曼恩斯特科技股份有限公司第二届董事会审计委员会关于续聘公司 2025年度会计师事务所的审议意见；
4、天健会计师事务所（特殊普通合伙）的基本情况说明及相关资质证明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/1499227b-2dab-4fcc-9099-efdf61697e5e.PDF
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2025-10-28 19:52│曼恩斯特（301325）：关于2025年前三季度计提资产减值准备的公告
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曼恩斯特（301325）：关于2025年前三季度计提资产减值准备的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/458ac56a-a0b1-49ae-b12b-89a2d9f18f10.PDF
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2025-10-28 19:51│曼恩斯特（301325）：第二届董事会第十四次会议决议公告
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一、董事会召开情况
深圳市曼恩斯特科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议于 2025年 10月 28日（星期二）以现场会
议与通讯会议相结合的方式在公司会议室召开，会议通知于 2025年 10 月 24 日（星期五）以电子邮件的方式送达全体董事。本次
会议应参会董事 9人，实际参会董事 9人，现场出席会议的董事 6人，以通讯方式出席会议的董事 3人，分别是董事、副总经理刘宗
辉先生、董事朱驰先生、独立董事韩文君女士。本次会议由公司董事长唐雪姣女士召集并主持，公司全体高级管理人员列席了本次会
议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《深圳市曼恩斯特科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于<公司 2025 年第三季度报告>的议案》
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、深圳证券交易所等相关规定，并结合 2025年第三季度经营情况，
公司编制了《深圳市曼恩斯特科技股份有限公司 2025 年第三季度报告》，上述报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情
况，不存在任何虚假记载、误导性陈述、重大遗漏。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《深圳市曼恩斯特科技股份有限公司 2025年第三季度报告
》（公告编号：2025-058）。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
2、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
天健会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，严格遵循中国注册会计师审计准则要求，所出具的审计报告客观
、真实地反映了公司的财务状况及经营成果，切实履行了审计机构职责。为保证公司 2025 年度审计工作的正常开展，公司拟续聘天
健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025年度财务和内部控制审计机构，负责公司 2025年度财务报告及内部控制审计工作，聘
期一年。同时，董事会提请股东会授权公司经营管理层依据公司的资产总量、审计范围及工作量，参照物价部门有关审计收费标准及
结合本地区实际收费水平确定合理的审计费用。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-059
）。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司 2025年第二次临时股东会审议。
3、审议通过《关于公司控股子公司为客户向金融机构申请融资租赁业务提供担保额度预计的议案》
为解决客户采购储能集成设备的资金需求，稳定并发展与客户的良好供销关系，解决信誉良好且需融资支持的客户的付款问题，
从而实现客户与公司共同发展的经营目标，公司控股子公司拟为客户向金融机构申请融资租赁业务提供担保，担保总额预计不超过 5
,000万元（具体以签订相关协议为准），期限为自公司 2025年第二次临时股东会审议通过之日起至对应融资租赁合同债务履行完毕
之日止。同时董事会提请股东会授权公司管理层具体实施相关事宜。在上述额度范围内，公司控股子公司因上述业务需要发生的担保
，将不再另行提交董事会或股东会审议。
保荐机构国联民生证券承销保荐有限公司对该事项出具了核查意见。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司控股子公司为客户向金融机构申请融资租赁业
务提供担保额度预计的公告》（公告编号：2025-060）。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司 2025年第二次临时股东会审议，并经出席会议的股东所持有效表决
权的三分之二以上通过。
4、审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
为了提高自有资金的使用效率，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报，董事会同意在确保资金安全、
操作合法合规、正常生产经营不受影响的前提下，公司拟使用不超过额度为人民币 80,000 万元的闲置自有资金购买安全性高、流动
性好的银行及其他金融机构理财产品(包括但不限于结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单、协定存款等)，不用于其他证券投
资，不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的的产品，且上述投资产品不得质押，购买银行及其他金融机构理财产品的额度
在股东会审议通过之日起12 个月内可以滚动使用。在上述额度及其有效期范围内，公司董事会提请股东会授权总经理负责审批使用
闲置自有资金购买投资产品等相关事宜,具体事项由公司财务部负责组织实施。
公司使用闲置自有资金进行委托理财，不会影响公司主营业务发展，也不存在损害股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益
。
保荐机构国联民生
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