公司公告☆ ◇301325 曼恩斯特 更新日期：2025-12-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-11-28 16:42 │曼恩斯特（301325）：关于公司控股子公司为客户向金融机构申请融资租赁业务提供担保的进展公告 │
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│2025-11-14 19:12 │曼恩斯特（301325）：2025年第二次临时股东会决议公告 │
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│2025-11-14 19:12 │曼恩斯特（301325）：2025年第二次临时股东会的法律意见书 │
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│2025-11-14 19:12 │曼恩斯特（301325）：关于公司全资子公司与专业机构共同投资的进展公告 │
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│2025-11-10 17:00 │曼恩斯特（301325）：关于完成工商变更登记的公告 │
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│2025-11-04 17:42 │曼恩斯特（301325）：关于非独立董事辞职暨选举职工代表董事的公告 │
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│2025-10-28 19:54 │曼恩斯特（301325）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-28 19:53 │曼恩斯特（301325）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知 │
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│2025-10-28 19:52 │曼恩斯特（301325）：关于续聘会计师事务所的公告 │
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│2025-10-28 19:52 │曼恩斯特（301325）：关于2025年前三季度计提资产减值准备的公告 │
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2025-11-28 16:42│曼恩斯特（301325）：关于公司控股子公司为客户向金融机构申请融资租赁业务提供担保的进展公告
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特别风险提示：
截至目前，深圳市曼恩斯特科技股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司对资产负债率超过 70%的单位已审批担保金额
超过公司最近一期经审计净资产 50%，请投资者充分关注担保风险。
一、担保情况概述
公司分别于 2025年 10月 28日、2025年 11月 14日召开第二届董事会第十四次会议及 2025年第二次临时股东会，审议通过了《
关于公司控股子公司为客户向金融机构申请融资租赁业务提供担保额度预计的议案》。
为解决客户采购储能集成设备的资金需求，稳定并发展与客户的良好供销关系，解决信誉良好且需融资支持的客户的付款问题，
从而实现客户与公司共同发展的经营目标，公司控股子公司拟为客户向金融机构申请融资租赁业务提供担保，担保总额不超过 5,000
万元（具体以签订相关协议为准），期限为自公司 2025年第二次临时股东会审议通过之日起至对应融资租赁合同债务履行完毕之日
止，同时授权公司管理层具体实施相关事宜。在上述额度范围内，公司控股子公司因上述业务需要发生的担保，将不再另行提交董事
会或股东会审议。上述担保不构成关联交易。
上述具体内容详见公司分别于 2025年 10月 29日、2025年 11月 14日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司控
股子公司为客户向金融机构申请融资租赁业务提供担保额度预计的公告》（公告编号：2025-060）及《2025年第二次临时股东会决议
公告》（公告编号：2025-069）。
二、担保进展情况概述
近日，公司控股子公司湖南安诚新能源有限公司（以下简称“湖南安诚”）、东莞安诚新能源有限公司（以下简称“东莞安诚”
）、深圳安诚新能源有限公司（以下简称“深圳安诚”）与富鸿资本（湖南）融资租赁有限公司（以下简称“富鸿资本”或“甲方”
）于湖南省长沙市签署了《保证合同》（以下简称“本合同”），富鸿资本将针对湖南安诚、东莞安诚、深圳安诚推荐并提供连带责
任担保的一系列客户（以下简称“承租人”或“被担保人”）提供融资租赁服务，湖南安诚、东莞安诚、深圳安诚就该系列融资租赁
业务向富鸿资本提供连带责任保证。
三、被担保人基本情况
符合一定资质条件的、非关联下游客户。
四、本次签署担保协议的主要内容
1、担保方式：连带责任担保；
2、连带责任保证所担保的最高债权额：不超过人民币 5,000万元；
3、保证范围：包括但不限于：（1）主合同项下甲方对承租人享有的全部债权，包括但不限于承租人按照主合同约定应向甲方支
付的全部租金、利息、逾期利息、租赁保证金、留购价款、违约金、赔偿金及其他应付款项，如遇主合同项下约定的租赁年利率发生
变化，应以变化之后相应调整的债权金额为准；（2）因承租人要求提供协助产生的差旅费及甲方为实现主合同项下的债权和本合同
项下的担保权利而发生的费用（包括但不限于律师代理费、诉讼/仲裁费、保全费、公证费、评估/拍卖/鉴定费、执行费、公告费、
差旅费及主合同项下租赁物取回时的保管、维修、运输、拍卖、评估等费用）；（3）承租人在主合同项下任何其他义务的履行；
4、担保期限：自本合同签订之日起至对应融资租赁合同债务履行完毕之日止；
5、履约担保措施：被担保人以签订反担保协议的方式向公司及控股子公司提供同等金额的反担保，公司控股子公司要求反担保
方必须具备实际履约能力。
公司控股子公司将根据业务的实际需求，在公司股东会批准的担保总金额内，与金融机构及担保对象协商约定，相关担保事项以
正式签署的担保文件为准。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
上述担保文件签署后，尚未因相关业务实际发生导致公司的担保义务增加，截至本公告披露日，公司及子公司已经审批的对外担
保额度总额为不超过239,000.00 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 82.59%，担保余额为31,220.66万元，占公司最近一
期经审计净资产的比例为 10.79%。公司及子公司对合并报表外单位提供担保额度总额为 39,000.00 万元，占公司最近一期经审计净
资产的比例为 13.48%，担保余额 17,000.00万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 5.87%。公司及子公司无逾期担保的情形
，不涉及诉讼的担保金额情形及因担保被判决败诉而应承担的损失金额等。
六、备查文件
1、湖南安诚新能源有限公司、东莞安诚新能源有限公司、深圳安诚新能源有限公司与富鸿资本（湖南）融资租赁有限公司签订
的《保证合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-28/d27ab578-2784-4312-a336-1738766670ce.PDF
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2025-11-14 19:12│曼恩斯特（301325）：2025年第二次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、股东会的召集人：深圳市曼恩斯特科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
2、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市曼恩斯特科技股
份有限公司章程》的相关规定。
3、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2025年 11月 14日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 11 月 14 日
9:15-9:25，9:30-11:30 和13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 11 月 14日 9:15-15:00期间的
任意时间。
4、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
5、现场会议召开地点：深圳市坪山区龙田街道竹坑社区第三工业区 C区 9号楼二楼大会议室。
6、会议主持人：公司董事、总经理彭建林先生
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况
参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 137 人，代表有表决权的股份数为 86,542,157股，占公司有表决权
股份总数的 61.2446％。其中：出席现场会议的股东及股东代理人共 4 人，代表有表决权的股份数为85,997,960 股，占公司有表决
权股份总数的 60.8594%；通过网络投票的股东共133 人，代表有表决权的股份数为 544,197 股，占公司有表决权股份总数的0.3851
％。
2、中小股东出席的总体情况
参加本次股东会现场会议和网络投票的中小股东及中小股东代理人共 133人，代表有表决权的股份数为 544,197股，占公司有表
决权股份总数的 0.3851％。其中：出席现场会议的中小股东及中小股东代理人共 0人，代表有表决权的股份数为 0股，占公司有表
决权股份总数的 0.0000%；通过网络投票的中小股东及中小股东共 133人，代表有表决权的股份数为 544,197股，占公司有表决权股
份总数的 0.3851%。
截至本次股东会股权登记日，公司总股本为 143,892,660股，其中公司回购专用证券账户中的股份数量为 2,586,800 股，该回
购股份不享有表决权，因此本次股东会享有表决权的股份总数为 141,305,860股。
以上百分比计算结果四舍五入，保留四位小数，合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所致。
3、出席或列席本次股东会的其他人员包括公司全体董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师。董事长唐雪姣女士，董事、副
总经理刘宗辉先生，独立董事陈燕燕女士，由于公务出差原因，以网络会议方式出席本次会议。董事长唐雪姣女士无法主持本次会议
，经公司半数以上董事共同推举董事、总经理彭建林先生为本次股东会主持人。
二、议案审议表决情况
本次股东会采取现场投票与网络投票结合的表决方式，与会股东及股东代表审议了相关议案，并形成如下决议：
（一）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
总表决情况：
同意 86,354,780股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7835％；反对 160,877股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.1859％；弃权 26,500股（其中，因未投票默认弃权 1,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0306％。
中小股东表决情况：
同意 356,820 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的65.5682％；反对 160,877股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的29.5623％；弃权 26,500 股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 4.8696％。
（二）审议通过《关于公司控股子公司为客户向金融机构申请融资租赁业务提供担保额度预计的议案》
总表决情况：
同意 86,343,880股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7709％；反对 164,077股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.1896％；弃权 34,200股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0395％。
中小股东表决情况：
同意 345,920 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的63.5652％；反对 164,077股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的30.1503％；弃权 34,200股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 6.2845％。
该议案为特别决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的 2/3以上审议通过。
（三）审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
总表决情况：
同意 86,246,140股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6580％；反对 269,417股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.3113％；弃权 26,600股（其中，因未投票默认弃权 1,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0307％。
中小股东表决情况：
同意 248,180 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的45.6048％；反对 269,417股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的49.5073％；弃权 26,600 股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 4.8879％。
（四）审议通过《关于向金融机构申请综合授信及项目贷款额度的议案》
总表决情况：
同意 86,351,680股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7799％；反对 157,877股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.1824％；弃权 32,600股（其中，因未投票默认弃权 1,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0377％。
中小股东表决情况：
同意 353,720 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的64.9985％；反对 157,877股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的29.0110％；弃权 32,600 股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 5.9905％。
（五）审议通过《关于对外担保额度预计的议案》
总表决情况：
同意 86,328,680股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7533％；反对 184,577股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.2133％；弃权 28,900股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0334％。
中小股东表决情况：
同意 330,720 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的60.7721％；反对 184,577股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的33.9173％；弃权 28,900股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 5.3106％。
该议案为特别决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的 2/3以上审议通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市竞天公诚律师事务所
2、见证律师：王雨南、易晴
3、结论性意见：综上，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合相关法律法规及《公司章程》规定；本次股东会
召集人资格、出席本次股东会的人员资格合法有效；本次股东会的表决程序符合相关法律法规及《公司章程》规定，表决结果合法有
效。
四、备查文件
1、深圳市曼恩斯特科技股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议；
2、北京市竞天公诚律师事务所关于深圳市曼恩斯特科技股份有限公司 2025年第二次临时股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-14/233cc240-4f2d-4a04-8264-466f2d48382e.PDF
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2025-11-14 19:12│曼恩斯特（301325）：2025年第二次临时股东会的法律意见书
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曼恩斯特（301325）：2025年第二次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-14/58df6f80-d877-4bfe-8e6c-00712ca78686.PDF
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2025-11-14 19:12│曼恩斯特（301325）：关于公司全资子公司与专业机构共同投资的进展公告
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一、与专业机构共同投资概述
为推进深圳市曼恩斯特科技股份有限公司（以下简称“公司”）整体战略实施，加快围绕主营业务优化产业布局，进一步提升综
合竞争力，公司全资子公司深圳市曼恩斯特创投管理有限公司（以下简称“曼恩创投”）拟作为有限合伙人以自有资金出资人民币 5
,000万元，与普通合伙人暨基金管理人贵欧私募基金管理（北京）有限公司及其他有限合伙人天津贵欧投资产业基金合伙企业（有限
合伙）共同设立天津贵欧壹号股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“标的基金”），标的基金注册资本为人民币 10,001
万元，曼恩创投持有标的基金的份额为49.995% 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 5 月 23 日 在 巨 潮 资 讯 网（www.cn
info.com.cn）披露的《关于公司全资子公司与专业机构共同投资的公告》（公告编号：2025-030）。
二、与专业机构共同投资的进展情况
公司全资子公司曼恩创投于近日收到基金管理人贵欧私募基金管理（北京）有限公司通知，天津贵欧壹号股权投资基金合伙企业
（有限合伙）已根据《证券投资基金法》和《私募投资基金监督管理暂行办法》等法律法规的要求，在中国证券投资基金业协会完成
备案手续，并取得了《私募投资基金备案证明》，相关备案信息如下：
基金名称：天津贵欧壹号股权投资基金合伙企业（有限合伙）
管理人名称：贵欧私募基金管理（北京）有限公司
托管人名称：招商银行股份有限公司
备案编码：SBHV55
三、其他事项说明
截至本公告披露日，标的基金已完成工商注册手续并取得了中国（天津）自由贸易试验区市场监督管理局颁发的《营业执照》。
公司全资子公司曼恩创投已向天津贵欧壹号股权投资基金合伙企业（有限合伙）缴付首期出资额 1,500万元。公司将持续关注基金后
续进展情况，严格按照相关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
《私募投资基金备案证明》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-14/9b931613-cc6e-4d1c-938a-91e45f34596c.PDF
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2025-11-10 17:00│曼恩斯特（301325）：关于完成工商变更登记的公告
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一、基本情况
深圳市曼恩斯特科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 8月 28日召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第
十次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，为进一步提升公司治理效能，提高公司规范化运作水平，根据中国证券监督
管理委员会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，公司监事会
的职责将由董事会审计委员会行使，《深圳市曼恩斯特科技股份有限公司监事会议事规则》将相应废止。上述事项已于 2025年 9月
16 日经公司 2025年第一次临时股东会审议，并经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
上述具体内容详见公司分别于 2025年 8月 29日、2025年 9月 16日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订<公
司章程>及制定、修订部分公司内部管理制度的公告》（公告编号：2025-047）《深圳市曼恩斯特科技股份有限公司章程》及《深圳
市曼恩斯特科技股份有限公司 2025年第一次临时股东会决议公告》（公告编号：2025-053）。
公司于 2025年 11月 4日收到公司非独立董事黄毅先生递交的书面辞职报告。因公司治理结构及工作调整，黄毅先生申请辞去公
司第二届董事会非独立董事职务，黄毅先生辞去公司第二届董事会非独立董事职务后，仍将担任公司财务总监职务。公司于同日召开
了职工代表大会，会议选举粟勤芳女士为公司第二届董事会职工代表董事，与公司 2023 年第三次临时股东大会选举产生的董事共同
组成公司第二届董事会，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。
上 述 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 11 月 4 日 在 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于非独立董事
辞职暨选举职工代表董事的公告》（公告编号：2025-066）。
2025 年 11 月 10 日，公司完成了以上相关事项的工商变更登记手续，取得了深圳市场监督管理局下发的《登记通知书》。
二、备查文件
1、《登记通知书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-10/39e73a34-abe5-4aab-9d7a-6939127a5e1b.PDF
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2025-11-04 17:42│曼恩斯特（301325）：关于非独立董事辞职暨选举职工代表董事的公告
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曼恩斯特（301325）：关于非独立董事辞职暨选举职工代表董事的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-04/641622d1-0c95-4da0-a4a3-8a4e43088e77.PDF
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2025-10-28 19:54│曼恩斯特（301325）：2025年三季度报告
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曼恩斯特（301325）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/8700f836-7d91-48fd-a325-0ed0a62f93f2.PDF
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2025-10-28 19:53│曼恩斯特（301325）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知
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深圳市曼恩斯特科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 10月 28日召开的第二届董事会第十四次会议审议通过了《
关于召开公司 2025年第二次临时股东会的议案》，决定于 2025年 11月 14日（星期五）召开公司 2025年第二次临时股东会。现将
相关情况公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《深圳市曼恩斯特科技股份有限公司
章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年 11月 14日 15:00:00（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 20
25年 11月 14日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025年 11月 14日
9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
（1）现场表决：包括本人出席以及通过填写授权委托书（详见附件二）授权他人出席。
（ 2 ） 网 络 投 票 ： 公 司 将 通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）
向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
股东应选择现场表决、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2025年 11月 07日（星期五）
7、出席对象：
（1）于股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有已发行有表决权股份的公司全体
股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东;
（2）公司董事、高级管理人员;
（3）公司聘请的律师;
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：深圳市坪山区龙田街道竹坑社区第三工业区 C区 9号楼二楼大会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目
可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有 非累积投票提 √
提
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