公司公告☆ ◇301325 曼恩斯特 更新日期：2026-11-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-10-28 19:41 │曼恩斯特（301325）：第二届董事会第十八次会议决议公告 │
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│2026-10-28 19:40 │曼恩斯特（301325）：使用闲置自有资金进行委托理财的核查意见 │
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│2026-10-28 19:40 │曼恩斯特（301325）：关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告 │
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│2026-10-28 19:40 │曼恩斯特（301325）：关于对外担保额度预计的公告 │
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│2026-10-28 19:40 │曼恩斯特（301325）：关于向金融机构申请综合授信及项目贷款额度的公告 │
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│2026-10-28 19:39 │曼恩斯特（301325）：关于召开2026年第三次临时股东会的通知 │
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│2026-10-28 19:39 │曼恩斯特（301325）：2026年三季度报告 │
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│2026-10-28 19:39 │曼恩斯特（301325）：互动易平台信息发布及回复内部审核制度 │
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│2026-10-28 19:39 │曼恩斯特（301325）：董事会秘书工作细则 │
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│2026-10-28 19:39 │曼恩斯特（301325）：内部控制制度 │
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2026-10-28 19:41│曼恩斯特（301325）：第二届董事会第十八次会议决议公告
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一、董事会召开情况
深圳市曼恩斯特科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议于 2026年 10月 27 日（星期二）以现场会
议与通讯会议相结合的方式在公司会议室召开，会议通知于 2026年 10 月 24 日（星期六）以电子邮件的方式送达全体董事。本次
会议应参会董事 9人，实际参会董事 9人，现场出席会议的董事 6人，以通讯方式出席会议的董事 3人，分别是董事、副总经理刘宗
辉先生、董事朱驰先生、独立董事韩文君女士。本次会议由公司董事长唐雪姣女士召集并主持，全体高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市曼恩斯特科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司
章程》”）的有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于<公司 2026 年第三季度报告>的议案》
根据中国证监会、深圳证券交易所等相关规定，并结合 2026 年第三季度经营情况，公司编制了《深圳市曼恩斯特科技股份有限
公司 2026年第三季度报告》，上述报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述、重
大遗漏。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《深圳市曼恩斯特科技股份有限公司 2026 年第三季
度报告》（公告编号：2026-047）。
上述议案已经公司第二届董事会审计委员会第十九次会议审议通过。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。
（二）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
和信会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，严格遵循中国注册会计师审计准则要求，所出具的审计报告客观
、真实地反映了公司的财务状况及经营成果，切实履行了审计机构职责。为保证公司 2026 年度财务审计及内部控制审计工作的连续
性与稳定性，公司拟续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务及内部控制审计机构，并提请股东会授权公司经
营管理层依据公司的资产总量、审计范围及工作量，参照物价部门有关审计收费标准并结合本地区实际收费水平，与审计机构协商确
定合理的审计费用。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-048
）。
上述议案已经公司第二届董事会审计委员会第十九次会议审议通过。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。
该议案经董事会审议通过后，尚需提交 2026年第三次临时股东会审议。
（三）审议通过《关于向金融机构申请综合授信及项目贷款额度的议案》
为满足公司经营发展的资金需求，公司拟向金融机构申请总额不超过人民币250,000.00万元的综合授信额度，申请总额不超过人
民币 100,000.00万元的项目贷款额度，授权有效期至下一次股东会审议通过新的授信及项目贷款额度为止，上述额度在授权范围及
有效期内可循环使用。上述业务包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、承兑汇票、保函、信用证、云 E信、建信融通、票据贴现等
综合业务。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向金融机构申请综合授信及项目贷款额度的公告》
（公告编号：2026-049）。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。
该议案经董事会审议通过后，尚需提交 2026年第三次临时股东会审议。
（四）审议通过《关于对外担保额度预计的议案》
为落实公司发展战略，满足公司全资子公司及控股子公司日常经营及业务发展的需要，公司拟向合并报表范围内的子公司提供担
保，担保总额为人民币200,000.00万元。上述额度按实际生效的最高额进行总额控制，在担保总额度范围内，公司子公司内部可进行
担保额度调剂：（1）若资产负债率低于 70%的子公司发生担保，可从资产负债率 70%以上的子公司进行调剂；（2）资产负债率高于
70%的子公司之间可相互进行调剂。在上述担保额度内，董事会提请股东会授权董事长或总经理对单笔担保事项进行批准，无需再提
交董事会、股东会审议，授权有效期至下一次股东会审议通过新的担保额度为止。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于对外担保额度预计的公告》（公告编号：2026-050
）。
上述议案已经公司第二届董事会审计委员会第十九次会议审议通过。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。
该议案经董事会审议通过后，尚需提交 2026年第三次临时股东会审议。
（五）审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
为了提高自有资金的使用效率，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报，公司拟使用不超过额度为人民
币 50,000 万元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的银行及其他金融机构理财产品（包括但不限于结构性存款、通知存款、定
期存款、大额存单、协定存款等），期限为自董事会审议通过之日起 12个月，在上述额度及其有效期内，资金可循环滚动使用。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编
号：2026-051）。
上述议案已经公司第二届董事会审计委员会第十九次会议审议通过。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。
（六）审议通过《关于制定及修订部分公司治理制度的议案》
为了进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、部门规章及规范性文件的最新规定，结合公司
实际情况，公司拟制定及修订部分治理制度。
6.01审议通过《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。
6.02审议通过《关于修订<内部控制制度>的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。
6.03审议通过《关于制定<互动易平台信息发布及回复内部审核制度>的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。
上述修订及制定的相关治理制度全文详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告。
（七）审议通过《关于召开公司 2026 年第三次临时股东会的议案》
根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司拟定于 2026年 11月 16日（星期一）15:00召开 2026年第三次临时股东会，对本
次会议尚需提交股东会审议的议案进行审议。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2026年第三次临时股东会的通知》（公告编号
：2026-052）。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。
三、备查文件
1、深圳市曼恩斯特科技股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议；
2、深圳市曼恩斯特科技股份有限公司第二届董事会审计委员会第十九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-29/12f7ad00-f352-4177-aca7-97ab1cd28c3f.PDF
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2026-10-28 19:40│曼恩斯特（301325）：使用闲置自有资金进行委托理财的核查意见
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国联民生证券承销保荐有限公司（以下简称“国联民生承销保荐”或“保荐机构”）作为深圳市曼恩斯特科技股份有限公司（以
下简称“曼恩斯特”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公
司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司
规范运作》等有关规定，对曼恩斯特使用闲置自有资金进行委托理财的事项进行了核查，具体情况如下
曼恩斯特于 2026年 10月 27日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，
同意在确保资金安全、操作合法合规、正常生产经营不受影响的前提下，公司及其子公司使用不超过人民币50,000万元闲置自有资金
购买安全性高、流动性好的银行及其他金融机构理财产品（包括但不限于结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单、协定存款等
），该额度在董事会审议通过之日起 12个月内可以滚动使用，具体内容如下：
一、使用闲置自有资金开展委托理财的基本情况
1、投资目的：为提高自有资金使用效率，在不影响公司正常经营发展资金需求且确保资金安全的情况下，合理利用闲置自有资
金开展委托理财，可以增加资金收益，为公司及股东获取更多的回报。
2、投资金额及期限：公司及子公司拟使用额度不超过人民币 50,000万元的闲置自有资金开展委托理财，期限内任一时点的交易
金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过人民币 50,000 万元。期限自董事会审议通过之日起 12个月，在上述额度
及其有效期内，资金可循环滚动使用。
3、投资品种：公司拟使用闲置自有资金投资安全性高、流动性好的银行及其他金融机构理财产品（包括但不限于结构性存款、
通知存款、定期存款、大额存单、协定存款等）。
4、实施方式：在上述额度及其有效期范围内，董事会授权总经理负责审批使用闲置自有资金购买投资产品等相关事宜，具体事
项由公司财务管理部负责组织实施。
5、资金来源：公司及子公司的闲置自有资金。
二、投资风险分析及风控措施
（一）投资风险
1、公司投资产品均需经过严格评估，但金融市场受宏观经济影响，不排除该项投资受到市场波动的影响；
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入投资相关产品，同时相关投资可能受到市场波动的影响，因此短期
投资的收益不可预测；
3、相关工作人员的操作和监控风险。
（二）风险控制措施
1、遵守审慎投资的原则，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品；
2、公司财务管理部将及时与银行核对账户余额，做好财务核算工作。一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时
采取保全措施，控制投资风险；
3、公司审计监察部负责对资金的使用与保管情况进行审计与监督；
4、公司独立董事、审计委员会有权对其投资产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
5、公司将根据监管部门的规定，及时履行信息披露义务。
三、对公司经营的影响
公司坚持规范运作、防范风险、谨慎投资的原则，本次使用闲置自有资金进行委托理财，系在确保公司正常经营及资金安全的前
提下，不会影响公司日常资金正常周转及主营业务的开展，有利于提高公司资金使用效率，获取良好的投资回报，充分保障股东利益
。
公司严格按照企业会计准则等相关会计政策进行相应的会计处理，具体以年度审计结果为准。
四、相关决策程序及专项意见
（一）董事会审计委员会审议情况
公司于 2026年 10月 24日召开第二届董事会审计委员会第十九次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议
案》，审计委员会认为：公司及子公司在不影响正常经营且确保资金安全的情况下，使用不超过人民币50,000万元闲置自有资金进行
委托理财，有利于提高闲置资金的使用效率，符合全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情况。审计
委员会一致同意公司使用不超过人民币 50,000 万元闲置自有资金进行委托理财。
（二）董事会审议情况
公司于 2026年 10月 27日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意
公司及子公司在确保资金安全、操作合法合规、正常生产经营不受影响的前提下，使用不超过人民币 50,000 万元闲置自有资金进行
委托理财，使用期限自董事会审议通过之日起十二个月内有效，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用。同时授权总经理在上述额
度和期限范围内负责审批使用闲置自有资金购买投资产品等相关事宜，具体事项由公司财务管理部负责组织实施。
五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：曼恩斯特本次拟使用闲置自有资金进行委托理财事项已经公司董事会审议通过，履行了必要的审议程序
。曼恩斯特本次使用闲置自有资金进行委托理财，有利于提高资金的使用效率，增加公司收益，符合全体股东利益；曼恩斯特本次使
用闲置自有资金进行委托理财，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创
业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定。
综上，保荐机构对曼恩斯特拟使用闲置自有资金进行委托理财的事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-29/ee155d16-c281-4bd0-8f45-e53924b9e6de.PDF
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2026-10-28 19:40│曼恩斯特（301325）：关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告
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重要内容提示：
1、投资种类：投资安全性高、流动性好的银行及其他金融机构理财产品；
2、投资金额：拟使用额度不超过人民币 50,000万元；
3、特别风险提示：深圳市曼恩斯特科技股份有限公司（以下简称“公司”或“曼恩斯特”）投资产品均需经过严格评估，但金
融市场受宏观经济影响，不排除该项投资受到市场波动的影响；公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入投资相关产
品，同时相关投资可能受到市场波动的影响，因此短期投资的收益不可预测；存在相关工作人员的操作和监控风险。敬请投资者注意
投资风险。
公司于 2026年 10月 27日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意
在确保资金安全、操作合法合规、正常生产经营不受影响的前提下，公司及其子公司使用不超过人民币 50,000万元闲置自有资金购
买安全性高、流动性好的银行及其他金融机构理财产品（包括但不限于结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单、协定存款等）
，该额度在董事会审议通过之日起 12个月内可以滚动使用。具体内容如下：
一、使用闲置自有资金开展委托理财的基本情况
1、投资目的：为提高自有资金使用效率，在不影响公司正常经营发展资金需求且确保资金安全的情况下，合理利用闲置自有资
金开展委托理财，可以增加资金收益，为公司及股东获取更多的回报。
2、投资金额及期限：公司及子公司拟使用额度不超过人民币 50,000万元的闲置自有资金开展委托理财，期限内任一时点的交易
金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过人民币 50,000 万元。期限自董事会审议通过之日起 12个月，在上述额度
及其有效期内，资金可循环滚动使用。
3、投资品种：公司拟使用闲置自有资金投资安全性高、流动性好的银行及其他金融机构理财产品（包括但不限于结构性存款、
通知存款、定期存款、大额存单、协定存款等）。
4、实施方式：在上述额度及其有效期范围内，董事会授权总经理负责审批使用闲置自有资金购买投资产品等相关事宜，具体事
项由公司财务管理部负责组织实施。
5、资金来源：公司及子公司的闲置自有资金。
二、审议程序
（一）董事会审计委员会审议情况
公司于 2026 年 10 月 24 日召开第二届董事会审计委员会第十九次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的
议案》，审计委员会认为：公司及子公司在不影响正常经营且确保资金安全的情况下，使用不超过人民币50,000万元闲置自有资金进
行委托理财，有利于提高闲置资金的使用效率，符合全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情况。审
计委员会一致同意公司使用不超过人民币 50,000 万元闲置自有资金进行委托理财。
（二）董事会审议情况
公司于 2026 年 10 月 27 日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同
意公司及子公司在确保资金安全、操作合法合规、正常生产经营不受影响的前提下，使用不超过人民币 50,000 万元闲置自有资金进
行委托理财，使用期限自董事会审议通过之日起十二个月内有效，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用。同时授权总经理在上述
额度和期限范围内负责审批使用闲置自有资金购买投资产品等相关事宜，具体事项由公司财务管理部负责组织实施。
三、投资风险分析及风控措施
（一）投资风险
1、公司投资产品均需经过严格评估，但金融市场受宏观经济影响，不排除该项投资受到市场波动的影响；
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入投资相关产品，同时相关投资可能受到市场波动的影响，因此短期
投资的收益不可预测；
3、相关工作人员的操作和监控风险。
（二）风险控制措施
1、遵守审慎投资的原则，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品；
2、公司财务管理部将及时与银行核对账户余额，做好财务核算工作。一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时
采取保全措施，控制投资风险；
3、公司审计监察部负责对资金的使用与保管情况进行审计与监督；
4、公司独立董事、审计委员会有权对其投资产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
5、公司将根据监管部门的规定，及时履行信息披露义务。
四、对公司经营的影响
公司坚持规范运作、防范风险、谨慎投资的原则，本次使用闲置自有资金进行委托理财，系在确保公司正常经营及资金安全的前
提下，不会影响公司日常资金正常周转及主营业务的开展，有利于提高公司资金使用效率，获取良好的投资回报，充分保障股东利益
。
公司严格按照企业会计准则等相关会计政策进行相应的会计处理，具体以年度审计结果为准。
五、中介机构意见
保荐机构国联民生证券承销保荐有限公司对公司使用闲置自有资金进行委托理财事项发表了无异议的核查意见，具体如下：
经核查，保荐机构认为：曼恩斯特本次拟使用闲置自有资金进行委托理财事项已经公司董事会审议通过，履行了必要的审议程序
。曼恩斯特本次使用闲置自有资金进行委托理财，有利于提高资金的使用效率，增加公司收益，符合全体股东利益；曼恩斯特本次使
用闲置自有资金进行委托理财，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创
业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定。
综上，保荐机构对曼恩斯特拟使用闲置自有资金进行委托理财的事项无异议。
六、备查文件
1、深圳市曼恩斯特科技股份有限公司第二届董事会审计委员会第十九次会议决议；
2、深圳市曼恩斯特科技股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议；
3、保荐机构国联民生证券承销保荐有限公司出具的《国联民生证券承销保荐有限公司关于深圳市曼恩斯特科技股份有限公司使
用闲置自有资金进行委托理财的核查意见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-29/cb089839-a188-4f55-9ed3-ee17a1578375.PDF
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2026-10-28 19:40│曼恩斯特（301325）：关于对外担保额度预计的公告
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曼恩斯特（301325）：关于对外担保额度预计的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-29/b326f0c8-438f-4edd-9c45-7f28506bcd58.PDF
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2026-10-28 19:40│曼恩斯特（301325）：关于向金融机构申请综合授信及项目贷款额度的公告
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深圳市曼恩斯特科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 10 月27日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《
关于向金融机构申请综合授信及项目贷款额度的议案》，该事项尚需提交公司 2026年第三次临时股东会审议。现将具体情况公告如
下：
为满足公司经营发展的资金需求，公司拟向金融机构申请总额不超过人民币250,000.00万元的综合授信额度，申请总额不超过人
民币 100,000.00万元的项目贷款额度，授权有效期至下一次股东会审议通过新的授信及项目贷款额度为止，上述额度在授权范围及
有效期内可循环使用。上述业务包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、承兑汇票、保函、信用证、云 E信、建信融通、票据贴现等
综合业务。
公司董事会提请股东会授权公司董事长或总经理在不超过人民币250,000.00万元综合授信额度和不超过人民币 100,000.00万元
的项目贷款额度的前提下，均可根据与各金融机构的协商情况，适时调整在各金融机构的实际融资金额，并可将上述不超过人民币 2
50,000.00万元的综合授信额度及不超过人民币 100,000.00万元的项目贷款额度转授给公司全资子公司及控股子公司，并签署相关业
务合同及其他相关法律文件。
上述申请综合授信及项目贷款额度的具体金额、期限及担保方式以最终各方签署的合同为准。后续如有抵押、担保等事项，公司
将根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规及《深圳市曼恩斯特科技股份有限公司章程》的有关规定，严格履行
会议审议程序和信息披露义务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-29/33fe340d-5f76-4838-b83b-b8005ef8c03a.PDF
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2026-10-28 19:39│曼恩斯特（301325）：关于召开2026年第三次临时股东会的通知
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深圳市曼恩斯特科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 10月 27日召开的第二届董事会第十八次会议审议通过了《
关于召开公司 2026年第三次临时股东会的议案》，决定于 2026年 11月 16日（星期一）召开公司 2026年第三次临时股东会。现将
相关情况公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第三次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 11月 16日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026年 11月 16日 9:15-9:25，9:30-11:30，13
:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 11月 16日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 11月 10日
7、出席对象：
（1）于股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有已发行有表决权股份的公司全体
股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：深圳市坪山区龙田街道竹坑社区第三工业区 C区 9号楼二楼大会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 非累积投票提案 √
2.00 《关于向金融机构申请综合授信及项目贷款额度 非累积投票提案 √
的议案》
3.00 《关于对外担保额度预计的议案》 非累积投票提案 √
2、上述提案已经公司第二届董事会第十八次会议审议，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关
公告。
3、根据《上市公司股东会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等要求，公
司将对中小投资者（除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果进
行单独计票并予以披露。
三、会议登记等事项
1、登记方式
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡/有效持股凭证、
加盖公章的营业执照复印件及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，委托代理人应持代理人本人身份证、加盖公
章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（详见附件二）、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡/有效持股凭证办
理登记手续；
（2）自然人股东应持股东账户卡/有效持股凭证、本人身份证办理登记手续；若委托代理人出席会议的，代理人应持委托人股东
账户卡/有效持股凭证、委托人身份证复印件、授权委托书（详见附件二）和本人身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用电子邮件、信函的方式办理登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（详见附件三），以便登记确认，
并附身份证及股东账户卡/有效持股凭证的扫描件/复印件。电子邮件或信函须在 2026年 11月 12日 16:00前送达至公司董事会办公
室，或发送至公司邮箱。以信函的方式办理登记的，信封上请注明“股东会”字样。公司不接受电话登记。
2、登记时间：2026年 11月 12日 9:00-11:30，13:30-16:00
3、登记地点：深圳市坪山区龙田街道竹坑社区第三工业区 C区 3号楼二楼
4、注意事项：以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件
，并于会议前半小时到达会场办理参会手续。
5、会议联系方式：
联系人：徐必玖
联系电话：0755-89369620
传真号码：0755-89369869
电子邮箱：manst-ir@manst.cn
6、本次现场会议会期半天，与会人员的交通、食宿等费用自理。
7、单独或合计持有公司 1%以上股份的股东，可以将临时提案于会议召开十天前书面提交给公司董事会。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、深圳市曼恩斯特科技股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-29/1c05b986-88fd-46b3-8ff2-8bcfc87bc958.PDF
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2026-10-28 19:39│曼恩斯特（301325）：2026年三季度报告
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曼恩斯特（301325）：2026年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-29/b9ee9c12-bb52-42f0-a156-88b5d240ac80.PDF
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2026-10-28 19:39│曼恩斯特（301325）：互动易平台信息发布及回复内部审核制度
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第一条 为规范深圳市曼恩斯特科技股份有限公司(以下简称“公司”)在深圳证券交易所（以下简称“深交所”）互动易平台的
信息发布与提问回复管理，建立公司与投资者良好沟通机制，持续提升公司治理水平与信息披露质量，根据《上市公司信息披露管理
办法》《上市公司投资者关系管理工作指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳
证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等有关法律法规、规范性文件及《深圳市曼恩斯特科技股份有限公司
章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条 本制度所指“互动易平台”是指深圳证券交易所为上市公司与投资者之间搭建的自愿性、交互式信息发布和进行投资者
关系管理的综合性网络平台，是上市公司法定信息披露的有益补充。
第二章 总体要求
第三条 互动易平台管理是公司投资者关系管理的重要组成部分，公司通过互动易平台发布信息或回复投资者提问，应当注重诚
信，尊重并平等对待所有投资者，主动加强与投资者的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，营造健康良好的市场生态。
第四条 公司应当指派或者授权专人及时查看并处理互动易平台的相关信息，并在监管部门规定的时间内及时回复投资者问题。
公司应当就投资者对已披露信息的提问进行充分、深入、详细地分析、说明和答复。第五条 公司在互动易平台发布信息或回复投资
者提问时，应当谨慎、理性、客观，以事实为依据，保证发布的信息和回复的内容真实、准确、完整和公平。公司信息披露以指定信
息披露媒体披露的内容为准，不得通过互动易平台披露未公开的重大信息。公司在互动易平台发布或回复的信息不得与依法披露的信
息相冲突。
第六条 公司在互动易平台发布信息或回复投资者提问时，不得使用虚假性、夸大性、宣传性、误导性语言，应当注重与投资者
交流互动的效果，不得误导投资者。不具备明确事实依据的内容，公司不得在互动易平台发布或者回复。
第三章 内容规范性要求
第七条 公司在互动易平台信息发布及回复内容应当合法合规，符合以下要求：
（一）不得涉及未公开重大信息。投资者提问涉及已披露事项的，公司可以对投资者的提问进行充分、详细地说明和答复；涉及
或者可能涉及未披露事项的，公司应当告知投资者关注公司的信息披露公告。公司不得以互动易平台发布或者回复信息等形式代替信
息披露或者泄露未公开重大信息；
（二）不得选择性发布或回复。公司在互动易平台发布信息或者回复投资者提问时，应当保证发布信息及回复投资者提问的公平
性，对所有依法合规提出的问题认真、及时予以回复，不得选择性发布信息或者回复投资者提问。对于重要或者具有普遍性的问题及
答复，公司应当加以整理并在互动易平台以显著方式刊载；
（三）不得涉及不宜公开的信息。公司在互动易平台发布信息或者回复投资者提问时，不得涉及违反公序良俗、损害社会公共利
益的信息，不得涉及国家秘密、商业秘密等不宜公开的信息。公司对供应商、客户等负有保密义务的，应当谨慎判断拟发布的信息或
者回复的内容是否违反保密义务；
（四）充分提示不确定性和风险。公司在互动易平台发布信息或者回复投资者提问时，如涉及事项存在不确定性，应当充分提示
相关事项可能存在的不确定性和风险；
（五）不得迎合热点。公司在互动易平台发布信息或者回复投资者提问时，应当谨慎、客观、具有事实依据，不得利用互动易平
台迎合市场热点或者与市场热点不当关联，不得故意夸大相关事项对公司生产经营、研发创新、采购销售、重大合同、战略合作、发
展规划以及行业竞争等方面的影响，不当影响公司股票及其衍生品种价格；
（六）不得配合违法违规交易。公司在互动易平台发布信息或者回复投资者提问时，不得对公司股票及其衍生品种价格作出预测
或者承诺，也不得利用发布信息或者回复投资者提问从事市场操纵、内幕交易或者其他影响公司股票及其衍生品种正常交易的违法违
规行为；
（七）及时回应市场质疑。公司在互动易平台发布的信息或者回复的内容受到市场广泛质疑，被公共传媒广泛报道且涉及公司股
票及其衍生品种交易异常波动的，公司应当关注并及时履行相应信息披露义务。
第四章 内部管理
第八条 公司应当及时回复投资者问题，公司董事会秘书负责组织互动易平台信息发布及回复工作，按照法律、行政法规、中国
证监会规定、深交所业务规则和《公司章程》等的规定，对拟在互动易平台发布或者回复投资者提问涉及的信息进行审核。
第九条 公司董事会办公室为互动易平台信息发布和投资者问题回复的管理部门，指派专人及时查看并处理互动易平台的相关信
息，负责及时收集投资者提问的问题、拟订发布或回复内容，经审核后发布或者回复投资者提问。
第十条 公司各部门及各分子公司应在各自职责范围内积极配合公司董事会秘书、董事会办公室对投资者的提问进行分析、解答
，及时将相关资料报送董事会办公室，由董事会办公室整理编制符合披露要求的回复内容；各分子公司、各职能部门负责人应当按照
董事会秘书的要求及时提供相关文件、资料，保证所提供的内容真实、准确、完整、充分，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏。
第十一条 互动易平台发布信息或回复投资者提问的内部审核流程如下：
（一）问题收集整理。公司董事会办公室负责收集整理互动易平台的投资者提问，及时向董事会秘书进行汇报。
（二）回复内容起草。董事会秘书负责组织董事会办公室及其他相关人员，对投资者提问进行研究并组织起草相关回复内容。
（三）回复内容审核。回复内容起草完成后，由董事会办公室提交董事会秘书审核，经公司董事会秘书审核通过后及时予以发布
；如公司董事会秘书认为特别重要或敏感的回复，可视情况报董事长审批。董事会秘书可根据实际情况，就有关信息发布和问题回复
，征求证券公司或证券服务机构意见。
（四）回复内容发布。拟发布信息或回复内容经审批通过后，由董事会办公室在互动易平台进行发布。凡未经审批通过的信息或
回复不得在互动易平台进行发布。
第五章 附则
第十二条 本制度未尽事宜，依照国家有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定执行。本制度与有关法律、法规
、规范性文件以及《公司章程》的有关规定不一致的，以有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定为准。
第十三条 本制度由公司董事会负责解释和修订。
第十四条 本制度经公司董事会审议通过之日起生效，修改时亦同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-29/e6b9fba5-b5c3-4abf-bd92-6f9b514613f3.PDF
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2026-10-28 19:39│曼恩斯特（301325）：董事会秘书工作细则
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曼恩斯特（301325）：董事会秘书工作细则。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-29/d353239d-bb31-4802-9a7f-d7cf367d8fff.PDF
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2026-10-28 19:39│曼恩斯特（301325）：内部控制制度
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曼恩斯特（301325）：内部控制制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-29/3a4c8b30-904b-4d90-a7b2-c437f2f7492e.PDF
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2026-10-28 19:37│曼恩斯特（301325）：关于续聘会计师事务所的公告
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特别提示：
续聘事务所名称：和信会计师事务所（特殊普通合伙）
深圳市曼恩斯特科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2026年 10月 27日召开第二届董事会第十八次会议，
审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，拟续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“和信会计师事务所”）为公
司2026年度财务与内部控制审计机构，聘期一年。本事项尚需提交公司 2026年第三次临时股东会审议。公司本次续聘会计师事务所
符合财政部、国务院国资委、证监会印发的 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的相关规定。
现就有关事项说明如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
拟聘任会计师事务所的名称：和信会计师事务所（特殊普通合伙）
拟聘任事务所成立日期：2013年 04月 23日
拟聘任事务所组织形式：特殊普通合伙
拟聘任事务所注册地址：济南市文化东路 59号盐业大厦七楼
拟聘任事务所首席合伙人：王晖
截至 2025年 12月 31日，和信会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人数量为 45人、注册会计师人数为 249人、签署过证券服务
业务审计报告的注册会计师人数为 139人。最近一年经审计的收入总额为 25,419万元，经审计的审计业务收入为 18,149万元，经审
计的证券业务收入为 9,035万元。
2025年度上市公司审计客户家数 50家，主要行业涉及制造业、农林牧渔业、电力热力燃气及水生产和供应业、建筑业、批发和
零售业、信息传输软件和信息技术服务业、文化、体育和娱乐业、卫生和社会工作、金融业，审计收费 7,521.7万元，本公司同行业
上市公司审计客户家数 39家。
2、投资者保护能力
和信会计师事务所购买的职业责任保险累计赔偿限额为 10,000万元，职业保险购买符合相关规定，近三年（最近三个完整自然
年度及当年）不存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中不存在承担民事责任情况。
3、诚信记录
和信会计师事务所近三年因执业行为受到监督管理措施 3次、行政处罚 2次，未受到刑事处罚、自律监管措施、纪律处分。和信
会计师事务所近三年从业人员因执业行为受到监督管理措施 4次，行政处罚 2次，涉及人员 12名，未受到刑事处罚、自律监管措施
。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人：赵卫华，1998年成为注册会计师，1998年开始从事上市公司审计，1998年开始在和信会计师事务所执业，2026年开
始为本公司提供审计服务，近三年签署或复核上市公司审计报告 8份。
签字注册会计师：王庆烽，2025年成为注册会计师，2020年开始从事上市公司审计，2019年开始在和信会计师事务所执业，2025
年开始为本公司提供审计服务，近三年签署或复核上市公司审计报告 1份。
项目质量控制复核人：罗炳勤，1998年成为注册会计师，1998年开始从事上市公司审计，2000年开始在和信会计师事务所执业，
2026年开始为本公司提供审计服务，近三年签署或复核上市公司审计报告 5份。
2、诚信记录
项目合伙人赵卫华、签字注册会计师王庆烽近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行
政处罚、监督管理措施，未受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施或纪律处分。
项目质量控制复核人罗炳勤近三年受到行政监管措施 1次（具体见下方列示），不存在因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及
其派出机构、行业主管部门等的行政处罚,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施或纪律处分的情形。
序号 姓名 处罚日期 处罚类型 实施单位 事由及处理处罚情况
1 罗炳勤 2024年 1月 12日 警示函监管措施 中国证券监 不符合《中国注册会计师执
督管理委员 业准则》有关要求，违反了
会山东监管 《上市公司信息披露管理办
局 法》（证监会令第 182号）
第四十五条、第四十六条的
规定；被采取出具警示函的
监督管理措施并记入证券期
货市场诚信档案数据库
3、独立性
和信会计师事务所（特殊普通合伙）项目合伙人赵卫华、签字注册会计师王庆烽和项目质量控制复核人罗炳勤，均不存在违反《
中国注册会计师执业道德守则》对独立性要求的情形。
4、审计收费
具体审计费用由股东会审议通过后授权公司经营管理层依据公司的资产总量、审计范围及工作量，参照物价部门有关审计收费标
准并结合本地区实际收费水平,与审计机构协商确定合理的审计费用，该等审计费用分别为 2026年度财务审计费用和 2026年度内部
控制审计费用。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）董事会对议案审议和表决情况
公司于 2026年 10月 27日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘和信会计
师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026年度财务和内部控制审计机构，聘期一年。关于 2026年度财务和内部控制审计费用，董事会
提请股东会授权公司经营管理层依据公司的资产总量、审计范围及工作量，参照物价部门有关审计收费标准并结合本地区实际收费水
平确定合理的审计费用，该等审计费用分别为2026年度财务审计费用和 2026年度内部控制审计费用。
（二）审计委员会审议意见
公司于 2026年 10月 24日召开第二届董事会审计委员会第十九次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，公司董
事会审计委员会对和信会计师事务所（特殊普通合伙）的执业情况进行了充分的了解，在查阅了和信会计师事务所（特殊普通合伙）
有关资格证照、相关信息和诚信记录后，一致认为该所诚信状况良好，并且完全具备独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，能够
满足公司对审计机构的需求，同意公司续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026年度财务和内部控制审计机构，聘期一
年，并将此议案提交公司董事会审议。
（三）生效日期
本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
三、备查文件
1、深圳市曼恩斯特科技股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议；
2、深圳市曼恩斯特科技股份有限公司第二届董事会审计委员会第十九次会议决议；3、和信会计师事务所（特殊普通合伙）的基
本情况说明及相关资质证明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-29/2240cf2a-61e8-431a-a473-0e1a54d641a5.PDF
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2026-10-28 19:37│曼恩斯特（301325）：关于2026年前三季度计提资产减值准备的公告
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曼恩斯特（301325）：关于2026年前三季度计提资产减值准备的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-29/03f7f837-8425-488b-b44a-4d048509a211.PDF
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2026-10-23 18:18│曼恩斯特（301325）：关于对外担保的进展公告
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截至目前，深圳市曼恩斯特科技股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司对资产负债率超过 70%的单位已审批担保金额
超过公司最近一期经审计净资产 50%，请投资者充分关注担保风险。
一、担保情况概述
公司于 2025年 10月 28日召开了第二届董事会第十四次会议，并于 2025年11月 14 日召开 2025 年第二次临时股东会，审议通
过了《关于对外担保额度预计的议案》，为落实公司发展战略，满足公司全资子公司及控股子公司日常经营及业务发展的需要，公司
拟向全资子公司淮安曼恩斯特科技有限公司、控股子公司深圳安诚新能源有限公司、公司合并报表范围内的其他子公司提供担保，担
保总额为人民币 200,000.00万元。
上述额度按实际生效的最高额进行总额控制，在担保总额度范围内，公司子公司内部可进行担保额度调剂：（1）若资产负债率
低于 70%的子公司发生担保，可从资产负债率 70%以上的子公司进行调剂；（2）资产负债率高于 70%的子公司之间可相互进行调剂
。在上述担保额度内，董事会提请股东会授权董事长及总经理对单笔担保事项进行批准，无需再提交董事会、股东会审议，授权有效
期至下一次股东会审议通过新的担保额度为止。
具体内容详见公司分别于 2025年 10月 29日、2025年 11月 14日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于对外担保额
度预计的公告》（公告编号：2025-063）、《2025年第二次临时股东会决议公告》（公告编号：2025-069）。
二、本次担保具体情况
近日，公司全资子公司淮安曼恩斯特自动化设备有限公司（以下简称“淮曼自动化”或“债务人”）因经营需要，向江苏银行股
份有限公司淮安分行（以下简称“江苏银行淮安分行”或“债权人”）申请授信额度。公司与江苏银行淮安分行签订了《最高额保证
合同》（以下简称“保证合同”或“本合同”），为上述授信提供连带责任保证，担保的最高本金限额为 1,000.00万元人民币。本
次担保事项在前述已审议通过的预计担保额度范围内，无需提交公司董事会、股东会审议。
本次担保具体情况如下：
单位：万元
担保 被担保方 担保方持 被担保方最 本次新增 本次担保金额占 是否关
方 股比例 近一期资产 担保金额 上市公司最近一 联担保
负债率 期净资产比例
公司 淮曼自动化 100.00% 116.50% 1,000.00 0.38% 否
注 1：公司间接持有淮曼自动化 100.00%股权；注 2：上表“最近一期”指 2026年 6月 30日，数据未经审计。
本次担保事项发生前，淮曼自动化的担保余额为 0.00 元；本次担保事项发生后，淮曼自动化担保余额为 1,000.00万元。公司
对资产负债率 70%以上子公司提供担保的剩余额度为 118,719.34万元。
三、被担保人基本情况
1、基本信息：
公司名称：淮安曼恩斯特自动化设备有限公司
统一社会信用代码：91320804MADPF7HB2T
成立日期：2024年 7月 11日
注册资本：1,000万元人民币
法定代表人：刘宗辉
注册地址：江苏省淮安市淮阴区新渡口街道泰格路 109号 9号厂房
主营业务：许可项目：特种设备制造；特种设备安装改造修理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具
体经营项目以审批结果为准）一般项目：工业自动控制系统装置制造；智能基础制造装备制造；智能控制系统集成；新能源原动设备
制造；机械电气设备制造；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；半导体器件专用设备制造；电子元器件与机电组件设备制造
；电子专用设备制造；机械设备研发；电机及其控制系统研发；软件开发；专业设计服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交
流、技术转让、技术推广；通用设备修理；专用设备修理；电气设备修理；普通机械设备安装服务；工程管理服务；装卸搬运；机械
设备销售；电子专用设备销售；机械电气设备销售；电子元器件与机电组件设备销售；工业控制计算机及系统销售；工业自动控制系
统装置销售；半导体器件专用设备销售；软件销售；货物进出口；技术进出口；国内贸易代理；特种设备销售；集装箱制造；集装箱
维修；集装箱销售；集装箱租赁服务；集成电路设计；平面设计；工业设计服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开
展经营活动）
股权结构：淮安曼恩斯特科技有限公司持有淮曼自动化 100.00%股权，公司通过淮安曼恩斯特科技有限公司间接持有淮曼自动化
100.00%股权。
2、被担保人主要财务数据：
单位：万元
项目 2025 年 12 月 31 日 2026 年 6 月 30 日
（经审计） （未经审计）
资产总额 3,263.64 2,328.07
负债总额 2,919.52 2,712.13
其中：银行贷款总额 - -
流动负债总额 2,919.52 2,712.13
净资产 344.12 -384.07
或有事项涉及总额
项目 2025 年 1 月-12 月 2026 年 1 月-6 月
（经审计） （未经审计）
营业收入 1,504.72 1,405.91
利润总额 -677.15 -765.91
净利润 -644.16 -728.19
注：部分数据与各分项数值之和在尾数上如有差异，均为四舍五入所致。
3、是否为失信被执行人：否
四、保证合同主要内容
1、保证人：深圳市曼恩斯特科技股份有限公司
2、债务人：淮安曼恩斯特自动化设备有限公司
3、债权人：江苏银行股份有限公司淮安分行
4、保证最高本金限额：人民币 1,000.00万元
5、保证方式：连带责任保证
6、保证范围：
保证人在本合同项下担保的范围包括但不限于：债权人与债务人在主合同项下的债权本金及按主合同约定计收的全部利息（包括
罚息和复利）、以及债务人应当支付的手续费、违约金、赔偿金、税金和债权人为实现债权和担保权利而发生的费用（包括但不限于
诉讼费、仲裁费、财产保全费、执行费、评估费、拍卖费、律师费、差旅费、公证费、公告费、送达费、鉴定费等）。
因汇率变化而实际超出最高债权额的部分，保证人自愿承担保证责任。
7、保证期间：
本合同的保证期间为自本合同生效之日起至主合同项下债务履行期（包括展期、延期）届满之日后满三年之日止。若主合同项下
债务分期履行，则每期债务保证期间均为自本合同生效之日起至主合同项下最后一期债务履行期限届满之日后满三年之日止。若主合
同项下债务被宣布提前到期的，保证期间至债务被宣布提前到期之日后满三年之日止。
在保证期间内，债权人有权就主债权的全部或部分、多笔或单笔，一并或分别要求保证人承担保证责任。
五、累计对外担保情况
截至本公告披露日，公司及子公司已经审批的对外担保额度总额为不超过205,000.00 万元，占公司最近一期经审计净资产的比
例为 76.28%，担保余额为81,280.66万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 30.24%。公司及子公司已经审批的对合并报表外
单位提供担保额度总额为 5,000.00万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 1.86%，担保余额为 0.00元。公司及子公司无逾期
担保的情形，不涉及诉讼的担保金额情形及因担保被判决败诉而应承担的损失金额等。
六、备查文件
1、深圳市曼恩斯特科技股份有限公司与江苏银行股份有限公司淮安分行签署的《最高额保证合同》（合同编号：BZ07432600074
1）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-23/d99d492a-66e1-4672-82c9-fc5f7fa45ad3.PDF
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2026-09-30 19:04│曼恩斯特（301325）：关于对外担保的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
截至目前，深圳市曼恩斯特科技股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司对资产负债率超过 70%的单位已审批担保金额
超过公司最近一期经审计净资产 50%，请投资者充分关注担保风险。
一、担保情况概述
公司于 2025年 10月 28日召开了第二届董事会第十四次会议，并于 2025年11月 14 日召开 2025 年第二次临时股东会，审议通
过了《关于对外担保额度预计的议案》，为落实公司发展战略，满足公司全资子公司及控股子公司日常经营及业务发展的需要，公司
拟向全资子公司淮安曼恩斯特科技有限公司、控股子公司深圳安诚新能源有限公司、公司合并报表范围内的其他子公司提供担保，担
保总额为人民币 200,000.00万元。
上述额度按实际生效的最高额进行总额控制，在担保总额度范围内，公司子公司内部可进行担保额度调剂：（1）若资产负债率
低于 70%的子公司发生担保，可从资产负债率 70%以上的子公司进行调剂；（2）资产负债率高于 70%的子公司之间可相互进行调剂
。在上述担保额度内，董事会提请股东会授权董事长及总经理对单笔担保事项进行批准，无需再提交董事会、股东会审议，授权有效
期至下一次股东会审议通过新的担保额度为止。
具体内容详见公司分别于 2025年 10月 29日、2025年 11月 14日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于对外担保额
度预计的公告》（公告编号：2025-063）、《2025年第二次临时股东会决议公告》（公告编号：2025-069）。
二、本次担保具体情况
近日，公司控股子公司淮安曼恩斯特流体技术有限公司（以下简称“淮曼流体”或“债务人”）因经营需要，向江苏银行股份有
限公司淮安分行（以下简称“江苏银行淮安分行”或“债权人”）申请授信额度。公司与江苏银行淮安分行签订了《最高额保证合同
》（以下简称“保证合同”或“本合同”），为上述授信提供连带责任保证，担保的最高本金限额为 1,000.00万元人民币。本次担
保事项在前述已审议通过的预计担保额度范围内，无需提交公司董事会、股东会审议。
本次担保具体情况如下：
单位：万元
担保 被担保方 担保方持 被担保方最 本次新增 本次担保金额占上 是否关
方 股比例 近一期资产 担保金额 市公司最近一期净 联担保
负债率 资产比例
公司 淮曼流体 70% 115.05% 1,000.00 0.38% 否
注：上表“最近一期”指 2026年 6月 30 日，数据未经审计。
本次担保事项发生前，淮曼流体的担保余额为 0.00 元；本次担保事项发生后，淮曼流体担保余额为 1,000.00万元。公司对资
产负债率 70%以上子公司提供担保的剩余额度为 119,719.34万元。
三、被担保人基本情况
1、基本信息：
公司名称：淮安曼恩斯特流体技术有限公司
统一社会信用代码：91320804MAD8Y83K8T
成立日期：2023年 12月 30日
注册资本：500万元
法定代表人：彭建林
注册地址：江苏省淮安市淮阴区淮河东路 193号江淮科技园 2号楼规划展示馆 309室
主营业务：一般项目：气体、液体分离及纯净设备制造；环境保护专用设备制造；除尘技术装备制造；汽车零部件及配件制造；
通用设备制造（不含特种设备制造）；新型膜材料制造；生态环境材料制造；石棉制品制造；新材料技术研发；污水处理及其再生利
用；气体、液体分离及纯净设备销售；环境保护专用设备销售；新型膜材料销售；生态环境材料销售；新型陶瓷材料销售；石棉制品
销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭
营业执照依法自主开展经营活动）
股权结构：公司持有淮曼流体 70%股权，淮安芯联企业管理合伙企业（有限合伙）持有淮曼流体 20%股权，肖素艳持有淮曼流体
10%股权。
2、被担保人主要财务数据：
单位：万元
项目 2025 年 12 月 31 日 2026 年 6 月 30 日
（经审计） （未经审计）
资产总额 1,582.96 2,064.58
负债总额 1,759.72 2,375.38
其中：银行贷款总额 - -
流动负债总额 1,510.41 2,171.80
净资产 -176.76 -310.80
或有事项涉及总额 - -
项目 2025 年 1 月-12 月 2026 年 1 月-6 月
（经审计） （未经审计）
营业收入 324.09 440.21
利润总额 -358.29 -138.64
净利润 -328.59 -134.04
3、是否为失信被执行人：否
四、保证合同主要内容
1、保证人：深圳市曼恩斯特科技股份有限公司
2、债务人：淮安曼恩斯特流体技术有限公司
3、债权人：江苏银行股份有限公司淮安分行
4、保证最高本金限额：人民币 1,000.00万元
5、保证方式：连带责任保证
6、保证范围：
保证人在本合同项下担保的范围包括但不限于：债权人与债务人在主合同项下的债权本金及按主合同约定计收的全部利息（包括
罚息和复利）、以及债务人应当支付的手续费、违约金、赔偿金、税金和债权人为实现债权和担保权利而发生的费用（包括但不限于
诉讼费、仲裁费、财产保全费、执行费、评估费、拍卖费、律师费、差旅费、公证费、公告费、送达费、鉴定费等）。
因汇率变化而实际超出最高债权额的部分，保证人自愿承担保证责任。
7、保证期间：
本合同的保证期间为自本合同生效之日起至主合同项下债务履行期（包括展期、延期）届满之日后满三年之日止。若主合同项下
债务分期履行，则每期债务保证期间均为自本合同生效之日起至主合同项下最后一期债务履行期限届满之日后满三年之日止。若主合
同项下债务被宣布提前到期的，保证期间至债务被宣布提前到期之日后满三年之日止。
在保证期间内，债权人有权就主债权的全部或部分、多笔或单笔，一并或分别要求保证人承担保证责任。
五、累计对外担保情况
截至本公告披露日，公司及子公司已经审批的对外担保额度总额为不超过205,000.00 万元，占公司最近一期经审计净资产的比
例为 76.28%，担保余额为80,280.66万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 29.87%。公司及子公司已经审批的对合并报表外
单位提供担保额度总额为 5,000.00万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 1.86%，担保余额为 0.00元。公司及子公司无逾期
担保的情形，不涉及诉讼的担保金额情形及因担保被判决败诉而应承担的损失金额等。
六、备查文件
1、深圳市曼恩斯特科技股份有限公司与江苏银行股份有限公司淮安分行签署的《最高额保证合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-30/2aa96b38-cd78-441e-b623-33fbe4134836.PDF
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2026-09-14 19:19│曼恩斯特（301325）：2026年第二次临时股东会决议公告
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曼恩斯特（301325）：2026年第二次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-14/b6e6fd1a-b869-4626-9efb-8bb040fdf0aa.PDF
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2026-09-14 19:19│曼恩斯特（301325）：2026年第二次临时股东会的法律意见书
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曼恩斯特（301325）：2026年第二次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-14/6990cf5c-81a0-4dc7-9560-382694d9dab5.PDF
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2026-09-10 20:30│曼恩斯特（301325）：关于对外担保的进展公告
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截至目前，深圳市曼恩斯特科技股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司对资产负债率超过 70%的单位已审批担保金额
超过公司最近一期经审计净资产 50%，请投资者充分关注担保风险。
一、担保情况概述
公司于 2025年 10月 28日召开了第二届董事会第十四次会议，并于 2025年11月 14 日召开 2025 年第二次临时股东会，审议通
过了《关于对外担保额度预计的议案》，为落实公司发展战略，满足公司全资子公司及控股子公司日常经营及业务发展的需要，公司
拟向全资子公司淮安曼恩斯特科技有限公司、控股子公司深圳安诚新能源有限公司、公司合并报表范围内的其他子公司提供担保，担
保总额为人民币 200,000.00万元。
上述额度按实际生效的最高额进行总额控制，在担保总额度范围内，公司子公司内部可进行担保额度调剂：（1）若资产负债率
低于 70%的子公司发生担保，可从资产负债率 70%以上的子公司进行调剂；（2）资产负债率高于 70%的子公司之间可相互进行调剂
。在上述担保额度内，董事会提请股东会授权董事长及总经理对单笔担保事项进行批准，无需再提交董事会、股东会审议，授权有效
期至下一次股东会审议通过新的担保额度为止。
具体内容详见公司分别于 2025年 10月 29日、2025年 11月 14日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于对外担保额
度预计的公告》（公告编号：2025-063）、《2025年第二次临时股东会决议公告》（公告编号：2025-069）。
二、本次担保具体情况
近日，公司全资子公司民丰县众合鑫创新能源有限公司（以下简称“民丰众合”或“债务人”）因经营需要，向上海浦东发展银
行股份有限公司深圳分行（以下简称“浦发银行深圳分行”或“债权人”）申请授信额度。公司与浦发银行深圳分行签订了《最高额
保证合同》（以下简称“保证合同”或“本合同”），为上述授信提供连带责任保证，担保的最高本金限额为 25,500 万元人民币。
本次担保事项在前述已审议通过的预计担保额度范围内，无需提交公司董事会、股东会审议。
本次担保具体情况如下：
单位：万元
担保 被担保方 担保方持 被担保方最 本次新增 本次担保金额占上 是否关
方 股比例 近一期资产 担保金额 市公司最近一期净 联担保
负债率 资产比例
公司 民丰众合 100% 81.61% 25,500 9.80% 否
注 1：公司间接持有民丰众合 100%股权；
注 2：上表“最近一期”指 2026年 6月 30日，数据未经审计。
本次担保事项发生前，民丰众合的担保余额为 0万元；本次担保事项发生后，民丰众合担保余额为 25,500 万元。公司对资产负
债率 70%以上子公司提供担保的剩余额度为 120,719.34万元。
三、被担保人基本情况
1、基本信息：
公司名称：民丰县众合鑫创新能源有限公司
统一社会信用代码：91653227MAEG5UTE5J
成立日期：2025年 03月 28日
注册资本：1,000万元
法定代表人：彭建林
注册地址：新疆和田地区民丰县发展和改革委员会 112-3号办公室
主营业务：许可项目：供电业务；发电业务、输电业务、供（配）电业务；建设工程施工；第二类增值电信业务；第一类增值电
信业务；基础电信业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：储能技术服务；光伏设备及元器件
销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；风力发电技术服务；光伏设备及元器件制造；太阳能发电
技术服务；风力发电机组及零部件销售；新能源原动设备制造；信息技术咨询服务；信息系统集成服务（除许可业务外，可自主依法
经营法律法规非禁止或限制的项目）
股权结构：和田县埃伊特众合新能源开发有限公司持有民丰众合 100%股权，公司间接持有民丰众合 100%股权。
2、被担保人主要财务数据：
单位：万元
项目 2025 年 12 月 31 日 2026 年 6 月 30 日
（经审计） （未经审计）
资产总额 341.89 2,331.15
负债总额 407.05 1,902.51
其中：银行贷款总额 0 0
流动负债总额 407.05 1,902.51
净资产 -65.16 428.63
或有事项涉及总额 - -
项目 2025 年 1 月-12 月 2026 年 1 月-6 月
（经审计） （未经审计）
营业收入 0 0
利润总额 -65.16 -5.80
净利润 -65.16 -5.80
3、是否为失信被执行人：否
四、保证合同主要内容
1、保证人：深圳市曼恩斯特科技股份有限公司
2、债务人：民丰县众合鑫创新能源有限公司
3、债权人：上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行
4、保证最高本金限额：人民币 25,500万元
5、保证方式：连带责任保证
6、保证范围：
本合同所述之主债权，还及于由此产生的利息（本合同所指利息包括利息、罚息和复利）、违约金、损害赔偿金、手续费及其他
为签订或履行本合同而产生的费用、以及债权人实现担保权利和债权所产生的费用（包括但不限于诉讼费、律师费、差旅费等），以
及根据主合同经债权人要求债务人需补足的保证金。
7、保证期间：
按债权人对债务人每笔债权分别计算，自每笔债权合同债务履行期届满之日起至该债权合同约定的债务履行期届满之日后三年止
。
保证人对债权发生期间内各单笔合同项下分期履行的还款义务承担保证责任，保证期间为各期债务履行期届满之日起，至该单笔
合同最后一期还款期限届满之日后三年止。
本合同所称“到期”、“届满”包括债权人宣布主债权提前到期的情形。宣布提前到期的主债权为债权确定期间内全部或部分债
权的，以其宣布的提前到期日为全部或部分债权的到期日，债权确定期间同时到期。债权人宣布包括债权人以起诉书或申请书或其他
文件向有权机构提出的任何主张。
债权人与债务人就主债务履行期达成展期协议的，保证期间至展期协议重新约定的债务履行期届满之日后三年止。
五、累计对外担保情况
截至本公告披露日，公司及子公司已经审批的对外担保额度总额为不超过205,000.00 万元，占公司最近一期经审计净资产的比
例为 76.28%，担保余额为79,280.66万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 29.50%。公司及子公司已经审批的对合并报表外
单位提供担保额度总额为 5,000.00万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 1.86%，担保余额为 0.00万元。公司及子公司无逾
期担保的情形，不涉及诉讼的担保金额情形及因担保被判决败诉而应承担的损失金额等。因合并报表范围变动，公司原已审批的对合
并报表外单位提供的 34,000 万元担保额度，相应调整为合并范围内子公司对子公司提供的担保，除担保对象分类口径变化外，担保
额度、担保余额及其他担保内容暂未发生变化。本次调整后，公司对合并报表外单位提供担保的额度总额及担保余额相应减少。
六、备查文件
1、深圳市曼恩斯特科技股份有限公司与上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行签署的《最高额保证合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-10/683d1719-1f79-493f-a9f9-5cca0c67ede2.PDF
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2026-09-07 16:48│曼恩斯特（301325）：关于公司全资子公司与专业机构共同投资的进展公告
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一、与专业机构共同投资概述
为推进深圳市曼恩斯特科技股份有限公司（以下简称“公司”）整体战略实施，加快围绕主营业务优化产业布局，进一步提升综
合竞争力，公司全资子公司深圳市曼恩斯特创投管理有限公司（以下简称“曼恩创投”）与财信中金（湖南）私募股权投资管理有限
公司、湖南省金芙蓉产业引导基金合伙企业（有限合伙）、衡阳市财信产业投资基金合伙企业（有限合伙）、浙江天澄新能源开发有
限公司、常德开源产业投资有限公司共同设立湖南省金芙蓉智能衡器计量及智能制造产业基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“基
金”或“合伙企业”）。该基金认缴出资总额为人民币 78,889 万元，其中，曼恩创投作为有限合伙人以自有资金认缴出资人民币 5
,900万元，占基金认缴出资总额的 7.48%。
具体内容详见公司于 2026年 5月 22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司全资子公司与专业机构共同投资
的公告》（公告编号：2026-026）。
二、与专业机构共同投资的进展情况
近日，公司收到财信中金（湖南）私募股权投资管理有限公司通知，湖南省金芙蓉智能衡器计量及智能制造产业基金合伙企业（
有限合伙）已根据《证券投资基金法》和《私募投资基金监督管理暂行办法》等法律法规的要求，在中国证券投资基金业协会完成私
募投资基金备案手续，并取得《私募投资基金备案证明》。基金备案信息如下：
基金名称：湖南省金芙蓉智能衡器计量及智能制造产业基金合伙企业（有限合伙）
管理人名称：财信中金（湖南）私募股权投资管理有限公司
托管人名称：中国建设银行股份有限公司
备案日期：2026年 9月 4日
备案编码：SCW625
三、其他说明
截至本公告披露日，合伙企业已完成工商登记，并取得石鼓区市场监督管理局签发的《营业执照》。公司将持续关注上述基金的
后续运作情况，并严格按照相关法律法规等有关规定，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
《私募投资基金备案证明》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-07/49aa3156-334e-4692-bbc5-2a03bcc0234e.PDF
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2026-09-07 16:46│曼恩斯特（301325）：关于公司子公司与专业投资机构共同投资的公告
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曼恩斯特（301325）：关于公司子公司与专业投资机构共同投资的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-07/bb6c94dd-1a95-43c0-b829-7b0040c15ac4.PDF
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2026-08-26 18:27│曼恩斯特（301325）：关于2026年半年度计提资产减值准备的公告
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曼恩斯特（301325）：关于2026年半年度计提资产减值准备的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/b64581cf-6b3b-4ca5-ab9d-a6c446489d47.PDF
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2026-08-26 18:27│曼恩斯特（301325）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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曼恩斯特（301325）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/7a4e18bb-48e7-4b98-a7da-0463ac24901c.PDF
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2026-08-26 18:27│曼恩斯特（301325）：关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
曼恩斯特（301325）：关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/a33fe353-47f3-48ba-9599-b27ff266794a.PDF
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2026-08-26 18:27│曼恩斯特（301325）：关于会计政策变更的公告
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曼恩斯特（301325）：关于会计政策变更的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/73367b18-83bd-46bd-91ca-4e9534f8776b.PDF
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2026-08-26 18:26│曼恩斯特（301325）：关于举办2026年投资者接待日活动的公告
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深圳市曼恩斯特科技股份有限公司（以下简称“公司”）计划于 2026 年 9月 14日（星期一）召开 2026年第二次临时股东会（
公告编号：2026-036），为更好倾听投资者的声音和建议，便于广大投资者全面、深入地了解公司发展战略、经营成果、财务状况，
公司拟于同日举办投资者接待日活动。现将有关事项公告如下：
一、活动召开时间及地点
1、活动时间：2026年 9月 14日（星期一）16:00-17:30，即公司 2026年第二次临时股东会现场投票结束后，在会场举行投资者
接待日活动。
2、活动地址：深圳市坪山区龙田街道竹坑社区第三工业区 C区 9号厂房 2楼会议室
3、活动形式：以现场接待的方式进行，含座谈交流、展厅参观。
二、公司拟参加人员
公司董事、高级管理人员等（以当天实际参会人员为准）。
三、预约方式
为更好安排本次活动，请有意参与活动的投资者于 2026年 9月 10日（星期四）18:00前，扫描下列报名二维码向公司提前预约
登记。
公司收到来访投资者发送的报名信息，依据报名先后顺序且核查后将向报名成功的投资者反馈报名回执予以确认，该回执将作为
投资者参加活动凭证。由于接待规模限制，本次活动参与人数将控制在 50人以内，敬请谅解。
为了提高活动效率，请广大投资者在报名表中将需要了解的情况和关心的问题提前反馈给公司。
四、联系方式
联系人：徐必玖
联系电话：0755-89369620
邮箱：manst-ir@manst.cn
五、注意事项
1、预约成功参加活动的投资者请携带本人身份证明文件提前 15分钟到达活动现场签到。
2、请来访个人投资者携带个人身份证原件及复印件；机构投资者代表携带相关身份证明原件及复印件，公司将对来访投资者的
上述证明性文件进行查验并存档复印件，以备监管机构查阅。
3、公司将按照深圳证券交易所的规定，要求参会投资者签署《承诺书》。
4、参加活动人员的食宿、交通费用自理。
衷心感谢广大投资者对公司的关心和支持，欢迎广大投资者积极参与。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/22be8b45-3fb8-4eca-9638-5b0709333a78.PDF
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2026-08-26 18:26│曼恩斯特（301325）：2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
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曼恩斯特（301325）：2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/4922bbff-8349-47fc-9fb8-cbcbf234fd7d.PDF
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2026-08-26 18:26│曼恩斯特（301325）：关于购买董事、高级管理人员责任险的公告
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曼恩斯特（301325）：关于购买董事、高级管理人员责任险的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/e87651b5-bdef-46ab-a297-dfaacce85adb.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-26 18:24│曼恩斯特（301325）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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深圳市曼恩斯特科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 8月 25日召开的第二届董事会第十七次会议审议通过了《关
于召开公司 2026年第二次临时股东会的议案》，决定于 2026年 9月 14日（星期一）召开公司 2026年第二次临时股东会。现将相关
情况公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 9月 14日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 9月 14日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 9月 14日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 9月 8日
7、出席对象：
（1）于股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有已发行有表决权股份的公司全体
股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：深圳市坪山区龙田街道竹坑社区第三工业区 C区 9号楼二楼大会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于购买董事、高级管理人员责任险 非累积投票提案 √
的议案》
2、上述提案已经公司第二届董事会第十七次会议审议，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关
公告。
3、根据《上市公司股东会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等要求，公
司将对中小投资者（除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果进
行单独计票并予以披露。
三、会议登记等事项
1、登记方式
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡/有效持股凭证、
加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，委托代理人应持代理人
本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（详见附件二）、法定代表人身份证明、法人股东股票账户
卡/有效持股凭证办理登记手续；
（2）自然人股东应持股东账户卡/有效持股凭证、本人身份证办理登记手续；若委托代理人出席会议的，代理人应持委托人股东
账户卡/有效持股凭证、委托人身份证复印件、授权委托书（详见附件二）和本人身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用电子邮件、信函的方式办理登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（详见附件三），以便登记确认，
并附身份证及股东账户卡/有效持股凭证的扫描件/复印件。电子邮件或信函须在 2026年 9月 10日 16:00前送达至公司董事会办公室
，或发送至公司邮箱。以信函的方式办理登记的，信封上请注明“股东会”字样。公司不接受电话登记。
2、登记时间：2026年 9月 10日 9:00-11:30，13:30-16:00
3、登记地点：深圳市坪山区龙田街道竹坑社区第三工业区 C区 3号楼二楼
4、注意事项：以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件
，并于会议前半小时到达会场办理参会手续。
5、会议联系方式：
联系人：徐必玖
联系电话：0755-89369620
传真号码：0755-89369869
电子邮箱：manst-ir@manst.cn
6、本次现场会议会期半天，与会人员的交通、食宿等费用自理。
7、单独或合计持有公司 1%以上股份的股东，可以将临时提案于会议召开十天前书面提交给公司董事会。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、深圳市曼恩斯特科技股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/21ea2ed0-8cc5-4f6e-a411-c030738a491f.PDF
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2026-08-26 18:24│曼恩斯特（301325）：2026年半年度报告摘要
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曼恩斯特（301325）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/77147da8-bdf7-454b-800f-e11cf9eee492.PDF
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2026-08-26 18:24│曼恩斯特（301325）：2026年半年度报告
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曼恩斯特（301325）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/62b11bd0-b11b-4438-89a7-1b28189e91d2.PDF
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2026-08-26 18:22│曼恩斯特（301325）：第二届董事会第十七次会议决议公告
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一、董事会召开情况
深圳市曼恩斯特科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议于 2026年 8月 25日（星期二）以现场会议
与通讯会议相结合的方式在公司会议室召开，会议通知于 2026年 8月 14日（星期五）以电子邮件的方式送达全体董事。本次会议应
参会董事 9人，实际参会董事 9人，现场出席会议的董事 7人，以通讯方式出席会议的董事 2人，分别是董事、副总经理刘宗辉先生
、独立董事杨浩军先生。本次会议由公司董事长唐雪姣女士召集并主持，全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开
和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市曼恩斯特科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定
，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于<公司 2026 年半年度报告>及其摘要的议案》
根据中国证监会、深圳证券交易所等相关规定，并结合 2026 年上半年经营情况，公司编制了《深圳市曼恩斯特科技股份有限公
司 2026年半年度报告》及《深圳市曼恩斯特科技股份有限公司 2026 年半年度报告摘要》，上述报告的内容真实、准确、完整地反
映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述、重大遗漏。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn
）披露的《深圳市曼恩斯特科技股份有限公司 2026 年半年度报告》（公告编号：2026-030）、《深圳市曼恩斯特科技股份有限公司
2026年半年度报告摘要》（公告编号：2026-031）。
上述议案已经公司第二届董事会审计委员会第十八次会议审议通过。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。
（二）审议通过《关于<公司 2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告>的议案》
据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》以及公司《募集
资金管理制度》的相关规定，公司就 2026年上半年度募集资金存放、管理与使用情况编制了专项报告。具体内容详见公司于同日在
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》（公告编号：2026-032）。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。
（三）审议通过《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》
经审议，董事会同意公司及子公司在募投项目实施期间，使用自有资金支付募投项目部分款项，后续定期以募集资金进行等额置
换，即从募集资金专项账户划转等额资金至公司及子公司自有资金账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。
保荐机构国联民生证券承销保荐有限公司对本事项出具了无异议的核查意见。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金
等额置换的公告》（公告编号：2026-033）。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。
（四）审议通过《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》
为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，维护公司和广大投资者的权益，促进公司董事和高级管理人员在其职责范
围内更充分地行使权利、履行职责，根据《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为公司（含子公司）及全体董事、高级管理人员
以及相关责任人员购买责任险。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于购买董事、高级管理人员责任险的公告》（公告编
号：2026-034）。
上述议案事先已提交至公司第二届董事会薪酬与考核委员会第七次会议审议，因本议案与全体委员存在利害关系，全体委员均回
避表决。
鉴于本次购买董事、高级管理人员责任险与全体董事存在利害关系，全体董事对本议案回避表决，本议案直接提交 2026年第二
次临时股东会审议。
（五）审议通过《关于公司“质量回报双提升”行动方案进展的议案》
为践行中央金融工作会议提出的“大力提高上市公司质量”及新“国九条”明确指出要推动上市公司提升投资价值的会议精神和
决策部署，公司于 2026年4月 27 日召开的第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于“质量回报双提升”行动方案的议案》，方
案围绕聚焦主业、创新驱动、公司治理、信息披露与投资者沟通、股东回报五大核心举措展开，旨在提升上市公司质量与投资价值、
增强投资者获得感。自方案发布以来，公司严格按照既定部署，扎实推进各项工作落地见效。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告》（公告
编号：2026-035）。
上述议案已经公司第二届董事会战略与可持续发展委员会第四次会议审议通过。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。
（六）审议通过《关于召开公司 2026 年第二次临时股东会的议案》
根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司拟定于 2026年 9月 14日（星期一）15:00召开 2026年第二次临时股东会，对本次
会议尚需提交股东会审议的议案进行审议。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2026年第二次临时股东会的通知》（公告编号
：2026-036）。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。
三、备查文件
1、深圳市曼恩斯特科技股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议；
2、深圳市曼恩斯特科技股份有限公司第二届董事会审计委员会第十八次会议决议；
3、深圳市曼恩斯特科技股份有限公司第二届董事会战略与可持续发展委员会第四次会议决议；
4、深圳市曼恩斯特科技股份有限公司第二届董事会薪酬与考核委员会第七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/533652e5-4be9-4736-920f-d6fe391c5182.PDF
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2026-08-26 18:20│曼恩斯特（301325）：使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的核查意见
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国联民生证券承销保荐有限公司（以下简称“国联民生承销保荐”、“保荐人”）作为深圳市曼恩斯特科技股份有限公司（以下
简称“曼恩斯特”、“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监
管规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对曼恩斯特使用闲置募集资金进行现金管理事项进行了审慎核查，核查的具体情况
如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市曼恩斯特科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕36
3号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票 3,000.00万股，每股面值 1元，每股发行价格为 76.80元，募集资金
总额为 230,400.00万元。扣除各项发行费用后，实际募集资金净额为 210,689.48 万元。大信会计师事务所（特殊普通合伙）已于
2023年 5月 8日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了“大信验字[2023]第 4-00016号”《验资报告》。
公司已将募集资金存放于为本次发行开立的募集资金专项账户，对募集资金的存放和使用进行专户管理。根据《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》的相关规定，公司已分别与各开户银行、保荐机构签订《募集资金三方
监管协议》。
二、募集资金投资项目的情况
根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，公司首次公开发行股票募集资金投资项目及使用计划如下：
单位：万元
序号 项目名称 项目总投资 使用本次募集资
金的金额
1 安徽涂布技术产业化建设项目 15,146.23 14,330.19
2 涂布技术产业化建设总部基地项目 14,345.73 14,345.73
3 涂布技术产业化研发中心建设项目 15,543.44 15,543.44
4 补充流动资金项目 8,874.15 8,874.15
合计 53,909.55 53,093.51
公司于 2024年 12月 12日召开了第二届董事会第八次会议和第二届监事会第六次会议，于 2024年 12月 30日召开了 2024年第
四次临时股东会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途、部分募集资金投资项目延期及新增募集资金投资项目的议案》，具体内
容详见公司 2024 年 12 月 13 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更部分募集资金用途、部分募集资金投资项
目延期及新增募集资金投资项目的公告》（公告编号：2024-084）。
本次变更后，公司募集资金投资项目情况如下：
单位：万元
序号 项目名称 调整前拟投入 拟调整金额 调整后拟投入
募集资金金额 募集资金金额
1 安徽涂布技术产业化建设项目 14,330.19 2,170.55 16,500.74
2 涂布技术产业化建设总部基地项目 14,345.73 -11,280.91 3,064.82
3 淮安智能化装备生产基地建设项目 - 9,110.36 9,110.36
4 涂布技术产业化研发中心建设项目 15,543.44 - 15,543.44
5 补充流动资金项目 8,874.15 - 8,874.15
合计 53,093.51 - 53,093.51
三、使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的原因根据《上市公司募集资金监管规则》第十五条第二款规定
：“募集资金投资项目实施过程中，原则上应当以募集资金直接支付，在支付人员薪酬、购买境外产品设备等事项中以募集资金直接
支付确有困难的，可以在以自筹资金支付后六个月内实施置换。”公司及子公司在募投项目实施过程中存在以募集资金直接支付确有
困难的情形，主要如下：
（一）公司及子公司募投项目在实施过程中需要支付人员工资、奖金等薪酬费用。根据中国人民银行《人民币银行结算账户管理
办法》的规定，基本存款账户是存款人的主办账户，存款人日常经营活动的资金收付及其工资、奖金和现金的支取，应通过该账户办
理。若以募集资金专项账户直接支付募投项目涉及的人员薪酬费用，会出现公司及子公司通过不同账户支付人员薪酬的情况，不符合
前述相关规定的要求。
（二）公司及子公司募投项目的支出涉及员工社会保险、住房公积金及税金，根据社会保险、住房公积金及税金征收机关的要求
，公司及子公司每月住房公积金、社保费用的汇缴及各项税费的缴纳等均通过银行托收的方式进行，若通过多个银行账户支付，可操
作性较差。
（三）募投项目涉及从境外购置设备、材料、技术咨询服务、知识产权权利流转等相关业务时，受到募集资金账户功能限制，需
要向境外供应商以外汇或信用证等方式支付款项，无法通过募集资金账户直接进行现汇支付；同时海关进口增值税等税款支出需由公
司及子公司与海关绑定的银行账户统一支付，无法通过募集资金账户直接支付。
（四）为了降低采购成本、提高经营效率，公司日常经营中涉及的部分房屋租赁及物业、水电费、购置材料款、技术咨询费等支
出，采取统一结算的策略，一次集中采购过程中可能同时涉及到募投项目与非募投项目，不适合使用募集资金专户直接支付，需以自
筹资金先行统一支付。此外，募投项目涉及部分差旅费、办公费以及低值易耗品等小额零星开支，较为繁琐且细碎，若所有费用直接
从募集资金专户支出，操作性较差，便利性较低。
（五）募投项目实施过程中，为加快公司及子公司票据周转速度，提高资金使用效率，降低财务成本，公司及子公司可能会根据
实际需要以承兑汇票、信用证、保函、供应链金融凭证等方式先行支付款项。
基于上述情况，为提高运营管理效率，保障募投项目的顺利推进，公司及子公司计划根据实际需要先以自有资金支付上述募投项
目部分款项，后续以募集资金进行等额置换，定期从募集资金专项账户划转等额资金至公司及子公司自有资金账户，该部分等额置换
资金视同募投项目使用资金。
四、使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的操作流程为进一步加强募集资金使用管理，公司及子公司拟在
募投项目实施期间，根据实际需要并经相关审批后，预先使用公司及子公司自有资金支付募投项目部分款项，之后再定期以募集资金
等额置换，从募集资金专项账户划转款项至公司及子公司自有资金账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。具体操作流程
如下：
1、公司财务部门根据募投项目实施情况，定期汇总统计以自有资金先行支付募投项目相关款项的汇总表，财务部门需确保汇总
表中的先行支付款项均已经过相应申请和付款审批流程，并且系用于募投项目。
2、公司财务部门根据汇总表，将所统计的以自有资金先行支付的募投项目款项，经公司付款流程审批后，在以自有资金先行支
付后的 6个月内，统一从募集资金账户中等额转入公司自有资金账户。
3、公司建立以募集资金等额置换自有资金先行支付款项的台账，台账应详细记录募集资金专项账户转入自有资金账户交易的时
间、金额、账户等信息。同时，对已支付的款项明细、付款凭据等资料进行保存归档，确保募集资金仅用于相应的募投项目。
4、保荐机构和保荐代表人对公司使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的情况进行持续监督，有权定期或
不定期地对公司采取现场核查、书面问询等方式行使监督权，公司及募集资金存放银行应当配合保荐机构和保荐代表人的核查与问询
。
五、对公司的影响
公司及子公司在募投项目实施期间，使用自有资金先行支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换，有利于提高运营管理效率
，保障募投项目的顺利推进，不会影响公司募投项目的正常实施，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害上市公司及股东利益的
情形，符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定。
六、履行的审议程序及相关意见
公司于 2026年 8月 25日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金
等额置换的议案》，董事会同意公司及子公司在募投项目实施期间，根据公司实际情况，使用自有资金支付募投项目部分款项，后续
定期以募集资金进行等额置换，即从募集资金专项账户划转等额资金至公司及子公司自有资金账户，该部分等额置换资金视同募投项
目使用资金。
七、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司及子公司使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的事项已经公司董事会审议通
过，履行了必要的审议程序，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公
司规范运作》的有关规定。保荐机构对公司使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/be643a02-4001-418f-b752-b76b8e130d70.PDF
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2026-08-26 18:20│曼恩斯特（301325）：国联民生证券承销保荐有限公司关于曼恩斯特2026年半年度持续督导跟踪报告
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曼恩斯特（301325）：国联民生证券承销保荐有限公司关于曼恩斯特2026年半年度持续督导跟踪报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/b51c28bd-33cf-437b-9d91-c09043fa577a.PDF
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2026-08-26 18:20│曼恩斯特（301325）：关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的公告
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深圳市曼恩斯特科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 8月 25日召开了第二届董事会第十七次会议审议通过了《关
于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，同意公司及子公司在募投项目实施期间，使用自有资金支付
募投项目部分款项，后续定期以募集资金进行等额置换，即从募集资金专项账户划转等额资金至公司及子公司自有资金账户，该部分
等额置换资金视同募投项目使用资金。保荐机构对上述事项出具了无异议的核查意见。现将具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市曼恩斯特科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕36
3号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票 3,000.00万股，每股面值 1元，每股发行价格为 76.80元，募集资金
总额为 230,400.00万元。扣除各项发行费用后，实际募集资金净额为 210,689.48 万元。大信会计师事务所（特殊普通合伙）已于
2023年 5月 8日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了“大信验字[2023]第 4-00016号”《验资报告》。
公司已将募集资金存放于为本次发行开立的募集资金专项账户，对募集资金的存放和使用进行专户管理。根据《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》的相关规定，公司已分别与各开户银行、保荐机构签订《募集资金三方
监管协议》。
二、募集资金投资项目的情况
根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，公司首次公开发行股票募集资金投资项目及使用计划如下：
单位：万元
序号 项目名称 项目总投资 使用本次募集资
金的金额
1 安徽涂布技术产业化建设项目 15,146.23 14,330.19
2 涂布技术产业化建设总部基地项目 14,345.73 14,345.73
3 涂布技术产业化研发中心建设项目 15,543.44 15,543.44
4 补充流动资金项目 8,874.15 8,874.15
合计 53,909.55 53,093.51
公司于 2024年 12月 12日召开了第二届董事会第八次会议和第二届监事会第六次会议，于 2024年 12月 30日召开了 2024年第
四次临时股东会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途、部分募集资金投资项目延期及新增募集资金投资项目的议案》，具体内
容详见公司 2024 年 12 月 13 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更部分募集资金用途、部分募集资金投资项
目延期及新增募集资金投资项目的公告》（公告编号：2024-084）。
本次变更后，公司募集资金投资项目情况如下：
单位：万元
序号 项目名称 调整前拟投入 拟调整金额 调整后拟投入
募集资金金额 募集资金金额
1 安徽涂布技术产业化建设项目 14,330.19 2,170.55 16,500.74
2 涂布技术产业化建设总部基地项目 14,345.73 -11,280.91 3,064.82
3 淮安智能化装备生产基地建设项目 - 9,110.36 9,110.36
4 涂布技术产业化研发中心建设项目 15,543.44 - 15,543.44
5 补充流动资金项目 8,874.15 - 8,874.15
合计 53,093.51 - 53,093.51
三、使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的原因根据《上市公司募集资金监管规则》第十五条第二款规定
：“募集资金投资项目实施过程中，原则上应当以募集资金直接支付，在支付人员薪酬、购买境外产品设备等事项中以募集资金直接
支付确有困难的，可以在以自筹资金支付后六个月内实施置换。”公司及子公司在募投项目实施过程中存在以募集资金直接支付确有
困难的情形，主要如下：
（一）公司及子公司募投项目在实施过程中需要支付人员工资、奖金等薪酬费用。根据中国人民银行《人民币银行结算账户管理
办法》的规定，基本存款账户是存款人的主办账户，存款人日常经营活动的资金收付及其工资、奖金和现金的支取，应通过该账户办
理。若以募集资金专项账户直接支付募投项目涉及的人员薪酬费用，会出现公司及子公司通过不同账户支付人员薪酬的情况，不符合
前述相关规定的要求。
（二）公司及子公司募投项目的支出涉及员工社会保险、住房公积金及税金，根据社会保险、住房公积金及税金征收机关的要求
，公司及子公司每月住房公积金、社保费用的汇缴及各项税费的缴纳等均通过银行托收的方式进行，若通过多个银行账户支付，可操
作性较差。
（三）募投项目涉及从境外购置设备、材料、技术咨询服务、知识产权权利流转等相关业务时，受到募集资金账户功能限制，需
要向境外供应商以外汇或信用证等方式支付款项，无法通过募集资金账户直接进行现汇支付；同时海关进口增值税等税款支出需由公
司及子公司与海关绑定的银行账户统一支付，无法通过募集资金账户直接支付。
（四）为了降低采购成本、提高经营效率，公司日常经营中涉及的部分房屋租赁及物业、水电费、购置材料款、技术咨询费等支
出，采取统一结算的策略，一次集中采购过程中可能同时涉及到募投项目与非募投项目，不适合使用募集资金专户直接支付，需以自
有资金先行统一支付。此外，募投项目涉及部分差旅费、办公费以及低值易耗品等小额零星开支，较为繁琐且细碎，若所有费用直接
从募集资金专户支出，操作性较差，便利性较低。
（五）募投项目实施过程中，为加快公司及子公司票据周转速度，提高资金使用效率，降低财务成本，公司及子公司可能会根据
实际需要以承兑汇票、信用证、保函、供应链金融凭证等方式先行支付款项。
基于上述情况，为提高运营管理效率，保障募投项目的顺利推进，公司及子公司计划根据实际需要先以自有资金支付上述募投项
目部分款项，后续以募集资金进行等额置换，定期从募集资金专项账户划转等额资金至公司及子公司自有资金账户，该部分等额置换
资金视同募投项目使用资金。
四、使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的操作流程为进一步加强募集资金使用管理，公司及子公司拟在
募投项目实施期间，根据实际需要并经相关审批后，预先使用公司及子公司自有资金支付募投项目部分款项，之后再定期以募集资金
等额置换，从募集资金专项账户划转款项至公司及子公司自有资金账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。具体操作流程
如下：
1、公司财务部门根据募投项目实施情况，定期汇总统计以自有资金先行支付募投项目相关款项的汇总表，财务部门需确保汇总
表中的先行支付款项均已经过相应申请和付款审批流程，并且系用于募投项目。
2、公司财务部门根据汇总表，将所统计的以自有资金先行支付的募投项目款项，经公司付款流程审批后，在以自有资金先行支
付后的 6个月内，统一从募集资金账户中等额转入公司自有资金账户。
3、公司建立以募集资金等额置换自有资金先行支付款项的台账，台账应详细记录募集资金专项账户转入自有资金账户交易的时
间、金额、账户等信息。同时，对已支付的款项明细、付款凭据等资料进行保存归档，确保募集资金仅用于相应的募投项目。
4、保荐机构和保荐代表人对公司使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的情况进行持续监督，有权定期或
不定期地对公司采取现场核查、书面问询等方式行使监督权，公司及募集资金存放银行应当配合保荐机构和保荐代表人的核查与问询
。
五、对公司的影响
公司及子公司在募投项目实施期间，使用自有资金先行支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换，有利于提高运营管理效率
，保障募投项目的顺利推进，不会影响公司募投项目的正常实施，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害上市公司及股东利益的
情形，符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定。
六、履行的审议程序及相关意见
（一）董事会审议情况
公司于 2026年 8月 25日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金
等额置换的议案》，董事会同意公司及子公司在募投项目实施期间，根据公司实际情况，使用自有资金支付募投项目部分款项，后续
定期以募集资金进行等额置换，即从募集资金专项账户划转等额资金至公司及子公司自有资金账户，该部分等额置换资金视同募投项
目使用资金。
（二）保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：公司及子公司使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的事项已经公司董事会审议通
过，履行了必要的审议程序，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公
司规范运作》的有关规定。保荐机构对公司使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换事项无异议。
七、备查文件
1、深圳市曼恩斯特科技股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议；
2、国联民生证券承销保荐有限公司关于深圳市曼恩斯特科技股份有限公司使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等
额置换的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/65f3b93d-2ddb-4397-b5c0-ce98ab089eca.PDF
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2026-06-16 18:02│曼恩斯特（301325）：关于对外担保的进展公告
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曼恩斯特（301325）：关于对外担保的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-16/edfe36fb-3c4d-430d-89b5-24d98288cf74.PDF
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2026-05-22 17:32│曼恩斯特（301325）：关于公司全资子公司与专业机构共同投资的公告
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曼恩斯特（301325）：关于公司全资子公司与专业机构共同投资的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/6f7ce942-7082-4225-922b-5f27cadc67d3.PDF
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2026-05-21 19:30│曼恩斯特（301325）：2025年年度股东会的法律意见书
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致：深圳市曼恩斯特科技股份有限公司
北京市竞天公诚律师事务所（以下简称“本所”）接受深圳市曼恩斯特科技股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本
所律师列席公司于 2026年 5月 21日在深圳市坪山区龙田街道竹坑社区第三工业区 C区 9号楼二楼会议室召开的 2025年年度股东会
（以下简称“本次股东会”），并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规、规章、规范性文件（
以下简称“法律法规”）及《深圳市曼恩斯特科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就本次股东会的召集
和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果等事宜（以下称“程序事宜”）出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的有关本次股东会的文件，同时听取了公司就有关事实的陈述和说明，并列席了
本次股东会。公司承诺其所提供的文件和所作的陈述和说明是完整、真实和有效的，无任何隐瞒、疏漏之处。
在本法律意见书中，本所根据本法律意见书出具之日或以前发生的事实及本所律师对事实的了解，仅对本次股东会的程序事宜所
涉及的相关法律法规问题发表法律意见，保证本法律意见书不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。本所同意公司将本法律意见书
作为本次股东会必需文件予以公告，并依法对所出具之法律意见承担责任。未经本所书面同意，本法律意见书不得用作其他任何目的
。
基于上述，根据相关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集与召开程序
公司第二届董事会第十六次会议于 2026年 4月 27日审议通过了《关于召开公司2025 年 年 度 股 东 会 的 议 案 》， 并 于
2026 年 4 月 29 日 在 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）及深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）刊登了召
开本次股东会的通知公告。会议通知载明了本次股东会的召集人、召开方式、现场会议召开日期、时间和地点、网络投票的系统、起
止时间和投票时间、会议审议事项、出席对象、会议登记等事项。
本次股东会现场会议于 2026年 5月 21日 15：00时在深圳市坪山区龙田街道竹坑社区第三工业区 C区 9号楼二楼会议室召开，
由公司董事长唐雪姣女士主持。
本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026年 5月 21日
9:15-9:25，9:30-11:30和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 5月 21日 9:15-15:00期
间的任意时间。
经验证，本所律师认为，本次股东会于公告载明地点和日期召开，其召集和召开程序符合法律法规和《公司章程》的规定。
二、本次股东会的人员资格
1. 召集人
本次股东会由公司董事会召集，公司董事会具备召集本次股东会的资格。2. 出席本次股东会的股东（包括股东及/或股东代理人
，下同）
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的截至股权登记日 2026年 5月 15日的公司股东名册，公司与本所律师对出
席本次股东会股东资格进行了验证，并登记了出席本次股东会现场会议的股东名称（或姓名）及其所持有的有表决权的股份数。经本
所律师查验，出席本次股东会的股东共 106名（其中出席本次股东会现场会议的股东共 6名，通过网络投票方式出席本次股东会的股
东共 100名），代表公司股份数为 82,977,780股，占公司有表决权股份总数的 58.7221%。
3. 出席或列席会议其他人员
经验证，除出席本次股东会的股东外，公司部分董事、董事会秘书及本所律师出席了本次股东会的现场会议。公司部分高级管理
人员列席了本次股东会的现场会议。经验证，本所律师认为，本次股东会出席及列席人员的资格符合相关法律法规和《公司章程》的
规定。
三、本次股东会表决程序、表决结果
（一） 经验证，本次股东会审议事项与会议通知所列明的议案一致，本次股东会无修改原有提案、提出新提案和对会议通知未
列明的事项进行审议和表决。
（二） 经验证，本次股东会采用的表决方式为现场投票和网络投票相结合的方式。
（三） 本次股东会的现场投票按照相关法律法规的规定程序进行监票。公司当场公布了投票表决结果。本次股东会逐项审议通
过了以下议案：
1、《关于<2025年年度报告>及其摘要的议案》
该议案的表决结果为：同意 82,903,580股，占出席会议所有股东所持有有效表决权股份总数的 99.9106%；反对 71,700股，占
出席会议所有股东所持有有效表决权股份总数的 0.0864%；弃权 2,500股，占出席会议所有股东所持有有效表决权股份总数的0.0030
%。
其中中小股东表决结果为：同意 6,254,883股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 98.8276%；反对 71,700股，
占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 1.1329%；弃权 2,500股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的0.03
95%。
2、《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》
该议案的表决结果为：同意 82,903,580股，占出席会议所有股东所持有有效表决权股份总数的 99.9106%；反对 71,700股，占
出席会议所有股东所持有有效表决权股份总数的 0.0864%；弃权 2,500股，占出席会议所有股东所持有有效表决权股份总数的0.0030
%。
其中中小股东表决结果为：同意 6,254,883股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 98.8276%；反对 71,700股，
占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 1.1329%；弃权 2,500股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的0.03
95%。
3、《关于公司 2025年度利润分配方案的议案》
该议案的表决结果为：同意 82,888,280股，占出席会议所有股东所持有有效表决权股份总数的 99.8921%；反对 53,100股，占
出席会议所有股东所持有有效表决权股份总数的 0.0640%；弃权 36,400股，占出席会议所有股东所持有有效表决权股份总数的0.043
9%。
其中中小股东表决结果为：同意 6,239,583股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 98.5859%；反对 53,100股，
占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.8390%；弃权 36,400股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.
5751%。
4、《关于确认公司董事 2025年度薪酬及 2026年度薪酬方案的议案》
该议案的表决结果为：同意 6,210,183股，占出席会议所有股东所持有有效表决权股份总数的 98.1214%；反对 82,500股，占出
席会议所有股东所持有有效表决权股份总数的 1.3035%；弃权 36,400 股，占出席会议所有股东所持有有效表决权股份总数的0.5751
%。
其中中小股东表决结果为：同意 6,210,183股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 98.1214%；反对 82,500股，
占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 1.3035%；弃权 36,400股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.
5751%。
5、《关于<未来三年股东回报规划（2026-2028年）>的议案》
该议案的表决结果为：同意 82,903,480股，占出席会议所有股东所持有有效表决权股份总数的 99.9105%；反对 71,800股，占
出席会议所有股东所持有有效表决权股份总数的 0.0865%；弃权 2,500股，占出席会议所有股东所持有有效表决权股份总数的0.0030
%。
其中中小股东表决结果为：同意 6,254,783股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 98.8261%；反对 71,800股，
占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 1.1344%；弃权 2,500股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的0.03
95%。
经验证，本所律师认为，本次股东会的表决程序符合相关法律法规和《公司章程》规定，表决结果合法有效。
四、结论
综上，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合相关法律法规及《公司章程》规定；本次股东会召集人资格、出席
本次股东会的人员资格合法有效；本次股东会的表决程序符合相关法律法规及《公司章程》规定，表决结果合法有效。本法律意见书
正本一式贰份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/ca5aeb5c-bdf5-4ca2-b2b5-72f1c7e9104d.PDF
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2026-05-21 19:30│曼恩斯特（301325）：2025年年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、股东会的召集人：深圳市曼恩斯特科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
2、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市曼恩斯特科技股
份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定。
3、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2026年 5月 21日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月21日9:15-9
:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年 5月 21日 9:15-15:00期间的任意时间。
4、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
5、现场会议召开地点：深圳市坪山区龙田街道竹坑社区第三工业区 C区 9号楼二楼大会议室。
6、会议主持人：公司董事长唐雪姣女士
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况
参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 106 人，代表有表决权的股份数为 82,977,780 股，占公司有表决
权股份总数的 58.7221%。其中：出席现场会议的股东及股东代理人共 6 人，代表有表决权的股份数为76,648,997 股，占公司有表
决权股份总数的 54.2433%；通过网络投票的股东共100 人，代表有表决权的股份数为 6,328,783 股，占公司有表决权股份总数的4.
4788％。
2、中小股东出席的总体情况
参加本次股东会现场会议和网络投票的中小股东及中小股东代理人共 103人，代表有表决权的股份数为 6,329,083股，占公司有
表决权股份总数的 4.4790%。其中：出席现场会议的中小股东及中小股东代理人共 3人，代表有表决权的股份数为 300股，占公司有
表决权股份总数的 0.0002%；通过网络投票的中小股东及中小股东共 100人，代表有表决权的股份数为 6,328,783 股，占公司有表
决权股份总数的 4.4788%。
截至本次股东会股权登记日，公司总股本为 143,892,660股，其中公司回购专用证券账户中的股份数量为 2,586,800 股，该回
购股份不享有表决权，因此本次股东会享有表决权的股份总数为 141,305,860股。
以上百分比计算结果四舍五入，保留四位小数，合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所致。
3、公司董事、董事会秘书及公司聘请的见证律师出席了本次会议，公司全体高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会采取现场投票与网络投票结合的表决方式，与会股东及股东代表审议了相关议案，并形成如下决议：
（一）审议通过《关于＜2025 年年度报告＞及其摘要的议案》
总表决情况：
同意 82,903,580 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9106%；反对 71,700股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0864%；弃权 2,500股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0030%。
中小股东表决情况：
同意 6,254,883 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.8276%；反对 71,700 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的1.1329%；弃权 2,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 0.0395%。
（二）审议通过《关于＜2025 年度董事会工作报告＞的议案》
总表决情况：
同意 82,903,580 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9106%；反对 71,700股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0864%；弃权 2,500股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0030%。
中小股东表决情况：
同意 6,254,883 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.8276%；反对 71,700 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的1.1329%；弃权 2,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 0.0395%。
（三）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》
总表决情况：
同意 82,888,280 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8921%；反对 53,100股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0640%；弃权 36,400股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0439%。
中小股东表决情况：
同意 6,239,583 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.5859%；反对 53,100 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的0.8390%；弃权 36,400股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 0.5751%。
（四）审议通过《关于确认公司董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》
总表决情况：
同意 6,210,183股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.1214%；反对 82,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 1.3035%；弃权 36,400股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.5751%。
中小股东表决情况：
同意 6,210,183 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.1214%；反对 82,500 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的1.3035%；弃权 36,400股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 0.5751%。
关联股东已对本议案回避表决。
（五）审议通过《关于<未来三年股东回报规划（2026-2028 年）>的议案》总表决情况：
同意 82,903,480 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9105%；反对 71,800股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0865%；弃权 2,500股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0030%。
中小股东表决情况：
同意 6,254,783 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.8261%；反对 71,800 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的1.1344%；弃权 2,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 0.0395%。
除上述审议事项外，公司独立董事在本次年度股东会上进行了述职。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市竞天公诚律师事务所
2、见证律师：王雨南、孟宪梓
3、结论性意见：综上，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合相关法律法规及《公司章程》规定；本次股东会
召集人资格、出席本次股东会的人员资格合法有效；本次股东会的表决程序符合相关法律法规及《公司章程》规定，表决结果合法有
效。
四、备查文件
1、深圳市曼恩斯特科技股份有限公司 2025年年度股东会决议；
2、北京市竞天公诚律师事务所关于深圳市曼恩斯特科技股份有限公司 2025年年度股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/6eef29e9-dab1-438a-8e7f-04e735ac00c0.PDF
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2026-05-21 19:30│曼恩斯特（301325）：曼恩斯特2025年度可持续发展报告（英文版）
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曼恩斯特（301325）：曼恩斯特2025年度可持续发展报告（英文版）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/e030db47-babd-4201-b092-3661e48ab4c1.PDF
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2026-05-13 19:30│曼恩斯特（301325）：关于控股股东续签《一致行动协议》的公告
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深圳市曼恩斯特科技股份有限公司（以下简称“公司”或“曼恩斯特”）控股股东深圳市信维投资发展有限公司（以下简称“信
维投资”）与股东长兴曼恩斯企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“长兴曼恩斯”，为实际控制人唐雪姣控制的企业）、
股东长兴承礼网络科技合伙企业（有限合伙）（以下简称“长兴承礼”）、长兴文刀网络科技合伙企业（有限合伙）（以下简称“长
兴文刀”）于 2021年 1月签署的《一致行动协议》已到期，基于对公司长远发展的信心，为维护公司控制权稳定，保持公司重大决
策事项的一致性，各方于近日续签了《一致行动协议》。现将具体情况公告如下：
一、本次续签《一致行动协议》的基本情况
2021年 1月 25日，信维投资、长兴曼恩斯与长兴承礼、长兴文刀签署了《一致行动协议》（以下简称“原协议”），约定在公
司日常生产经营管理所有重大事宜决策等方面保持一致行动，协议约定有效期为自签署之日起至公司股票在证券交易所上市之日起满
三十六个月止。经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市曼恩斯特科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可
[2023]363号）同意注册，公司首次公开发行股票并于 2023年 5月 12日起在深圳证券交易所创业板上市。
在原协议有效期内，各方均充分遵守了有关一致行动的约定，未发生违反原协议的情形。
鉴于上述原协议已到期，为确保公司经营的稳定性和决策的高效性，促进公司持续稳定发展，各方于近期续签了《一致行动协议
》，明确各方对曼恩斯特的一致行动关系有效期为签署之日起两年。
截至本公告披露日，信维投资、长兴曼恩斯、长兴承礼、长兴文刀持有公司股份情况如下：
股东姓名 持股数量（股） 持股比例（%）
信维投资 55,897,896 38.85
长兴曼恩斯 11,401,537 7.92
长兴承礼 9,349,264 6.50
长兴文刀 9,349,263 6.50
合计 85,997,960 59.77
二、本次续签《一致行动协议》的主要内容
甲方一：深圳市信维投资发展有限公司
甲方二：长兴曼恩斯企业管理咨询合伙企业（有限合伙）
乙方一：长兴文刀网络科技合伙企业（有限合伙）
乙方二：长兴承礼网络科技合伙企业（有限合伙）
（以上甲方一、甲方二合称“甲方”，乙方一、乙方二，合称“乙方”，甲方、乙方合称“各方”）
1、为巩固甲方对公司的直接控制，甲方、乙方同意按照《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定，作为一致行动人行使股
东权利，承担股东义务，共同参与公司的经营管理。
2、甲方、乙方同意，自本协议生效之日起，作为公司的股东，在参与、决定公司日常生产经营管理及所有重大事宜决策等诸方
面，共同行使公司股东权利，特别是行使召集权、提案权、表决权时采取一致行动，行使股东会议、董事会的召集权，就有关公司经
营发展的重大事项向股东会、董事会行使提案权以及在相关股东会、董事会上行使表决权时保持一致行动。
3、自本协议生效后，甲方、乙方作为股东行使依照适用之法律法规和公司的章程对公司享有的所有表决权前，包括根据公司届
时有效的及其后修改的章程所享有的任何表决权（“对公司表决权”），甲方、乙方需就相关内容进行协商并就表决事项达成一致意
见；若未经协商或者经过协商甲方、乙方意见仍然不能达成一致时，乙方各方同意无条件以甲方意见为准，与甲方意见保持一致行使
对公司表决权。
4、甲方、乙方同意，甲方、乙方对公司包括但不限于前述事项在内的生产经营及其他重大决策事项保持一致的同时，各自依据
其股权比例享有分红权。
5、甲方、乙方同意，甲方、乙方作为一致行动人行使股东权利不得违背法律法规规范性文件及公司章程的规定，不得损害公司
及其他股东利益，不得影响公司的规范运作。
6、乙方确认，乙方与甲方为一致行动人，但并不构成对公司的实际控制，甲方为公司的控股股东，甲方股东彭建林、唐雪姣为
公司的实际控制人。
7、各方同意，除甲方书面同意外，乙方不得转让其所持有的公司股权。
8、本协议自各方签署之日起生效，有效期两年。各方可于本协议到期前一个月协商续订相关事宜。
9、各方同意并确认，如任一方违反本协议项下所作的任何一项约定，或未履行本协议项下的任何一项义务，即构成本协议项下
的违约，守约方有权要求违约方在合理期限内补正或采取补救措施。如违约方在合理期限内或在其他方书面通知违约方并提出补正要
求后十(10)天内仍未补正或采取补救措施的，守约方有权要求违约方给予损害赔偿。
三、本次续签对公司的影响
本次续签《一致行动协议》后，公司实际控制权未发生变更，实际控制人仍为唐雪姣女士、彭建林先生。本次续签事宜有利于维
护公司控制权的稳定，保持公司重大事项决策的一致性，有助于提升经营决策效率，不会对公司日常经营管理产生不利影响，不存在
损害公司及全体股东利益的情形。
四、备查文件
1、《一致行动协议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/f30e8a8a-0aaa-4471-a7df-eeda6e05d1a5.PDF
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2026-05-10 15:35│曼恩斯特（301325）：首次公开发行前已发行股份上市流通的核查意见
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曼恩斯特（301325）：首次公开发行前已发行股份上市流通的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-11/c113b3da-fe1c-4ffa-beb3-84521192cde7.PDF
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2026-05-10 15:32│曼恩斯特（301325）：首次公开发行前已发行股份上市流通的提示性公告
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曼恩斯特（301325）：首次公开发行前已发行股份上市流通的提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-11/f67308c0-9cbe-443e-a09b-55c330c736ff.PDF
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2026-05-07 16:16│曼恩斯特（301325）：关于证券事务代表辞职的公告
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深圳市曼恩斯特科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到证券事务代表陈诚先生的书面辞职报告。因个人原因
，陈诚先生辞去公司证券事务代表职务，辞职后，陈诚先生将不在公司担任任何职务，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
截至本公告披露日，陈诚先生不持有公司股票，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项，陈诚先生的辞职不会影响公司相关工作
的正常开展。陈诚先生辞职后，公司证券事务代表人数由 2名变更为 1名，证券事务代表徐必玖先生将继续协助董事会秘书开展工作
。
陈诚先生在任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对其为公司所做的努力和贡献表示衷心的感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-07/041ebf88-2d49-445c-8ac2-b90bd4738429.PDF
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2026-04-29 00:32│曼恩斯特（301325）：2025年度可持续发展报告
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曼恩斯特（301325）：2025年度可持续发展报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/f6803551-f7de-4495-818a-c19825533c07.PDF
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2026-04-29 00:10│曼恩斯特（301325）：使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见
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曼恩斯特（301325）：使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/434d3c6f-f49f-4fef-85a8-df450bd4d6b2.PDF
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2026-04-29 00:10│曼恩斯特（301325）：2025年年度审计报告
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曼恩斯特（301325）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/76684ac5-c8c2-43e4-9cb7-52a860155a53.PDF
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2026-04-29 00:10│曼恩斯特（301325）：使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见
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曼恩斯特（301325）：使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/34001310-41f7-43ed-b272-cf2322edba99.PDF
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2026-04-29 00:10│曼恩斯特（301325）：国联民生证券承销保荐有限公司关于曼恩斯特2025年年度跟踪报告
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保荐机构名称：国联民生证券承销保荐有限公司 被保荐公司简称：曼恩斯特（301325）
保荐代表人：缪晓辉 联系电话：010-85127999
保荐代表人：马小军 联系电话：010-85127940
一、保荐工作概述
项目 工作内容
1、公司信息披露审阅情况 -
（1）是否及时审阅公司信息披露文件 是
（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 0次
2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 -
（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于 是，保荐代表人已督导公司建立
防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、 健全规章制度
内控制度、内部审计制度、关联交易制度）
（2）公司是否有效执行相关规章制度 是
3、募集资金监督情况 -
（1）查询公司募集资金专户次数 每月 1次
（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致 是
4、公司治理督导情况
（1）列席公司股东会次数 0次，均事前审阅会议议案
（2）列席公司董事会次数 0次，均事前审阅会议议案
（3）列席公司监事会次数 0次，均事前审阅会议议案
5、现场检查情况 -
（1）现场检查次数 1次
（2）现场检查报告是否按照本所规定报送 是
（3）现场检查发现的主要问题及整改情况 不适用
6、发表独立意见情况 -
（1）发表独立意见次数 10次
（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见 不适用
7、向本所报告情况（现场检查报告除外） -
（1）向本所报告的次数 0次
（2）报告事项的主要内容 不适用
（3）报告事项的进展或整改情况 不适用
8、关注职责的履行情况 -
（1）是否存在需要关注的事项 无
（2）关注事项的主要内容 不适用
（3）关注事项的进展或整改情况 不适用
9、保荐业务工作底稿记录、保管是否合规 是
10、对上市公司培训情况 -
（1）培训次数 1次
（2）培训日期 2026年 3月 11日
（3）培训的主要内容 中国证监会及深圳证券交易所规
范运作相关法规及规则、监管动
态、相关监管案例等
11、其他需要说明的保荐工作情况 无
二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
事项 存在的问题 采取的措施
1.信息披露 无 不适用
2.公司内部制度的建立和执行 无 不适用
3．“三会”运作 无 不适用
4.控股股东及实际控制人变动 无 不适用
5.募集资金存放及使用 无 不适用
6.关联交易 无 不适用
7.对外担保 无 不适用
8.其他业务类别重要事项（包括对外投资、 无 不适用
风险投资、委托理财、财务资助、套期保值
等）
9．发行人或者其聘请的中介机构配合保荐 无 不适用
工作的情况
10.其他（包括经营环境、业务发展财务状 无 不适用
况、管理状况、核心技术等方面的重大变化
情况）
三、公司及股东承诺事项履行情况
公司及股东承诺事项 是否履行承诺 未履行承诺的原因及
解决措施
股份限售承诺 是 不适用
分红承诺 是 不适用
稳定股价承诺 是 不适用
关于申请首次公开发行股票并在创业板 是 不适用
上市股东信息披露的相关承诺
关于未能履行承诺约束措施的承诺 是 不适用
关于招股说明书不存在虚假记载、误导 是 不适用
性陈述或者重大遗漏以及欺诈发行时回
购的承诺
关于填补摊薄即期回报的措施及承诺 是 不适用
关于避免同业竞争的承诺 是 不适用
关于规范及减少关联交易的承诺 是 不适用
关于社保、住房公积金事项的承诺 是 不适用
四、其他事项
报告事项 说明
1.保荐代表人变更及其理由 无
2.报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的 无
公司采取监管措施的事项及整改情况
3.其他需要报告的重大事项 无
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/b2563fff-cf99-4589-9a0c-c05958bfd309.PDF
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2026-04-29 00:10│曼恩斯特（301325）：营业收入扣除的专项核查意见
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曼恩斯特（301325）：营业收入扣除的专项核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/b27641fa-46e6-46b5-90e2-3122509fea2f.PDF
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2026-04-29 00:10│曼恩斯特（301325）：2025年度内部控制审计报告
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曼恩斯特（301325）：2025年度内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/04fc0e44-33e8-4350-8994-d240e18e9731.PDF
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2026-04-29 00:09│曼恩斯特（301325）：关于召开2025年年度股东会的通知
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深圳市曼恩斯特科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 27日召开的第二届董事会第十六次会议审议通过了《关
于召开公司 2025年年度股东会的议案》，决定于2026年 5月 21日（星期四）召开公司 2025年年度股东会。现将相关情况公告如下
：一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 05月 21日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 05月 21日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 05月 21日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 05月 15日
7、出席对象：
（1）于股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有已发行有表决权股份的公司全体
股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东;
（2）公司董事、高级管理人员;
（3）公司聘请的律师;
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：深圳市坪山区龙田街道竹坑社区第三工业区 C区 9号楼二楼大会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于<2025年年度报告>及其摘要的议案》 非累积投票提案 √
2.00 《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》 非累积投票提案 √
3.00 《关于公司 2025年度利润分配方案的议案》 非累积投票提案 √
4.00 《关于确认公司董事 2025年度薪酬及 2026年度 非累积投票提案 √
薪酬方案的议案》
5.00 《关于<未来三年股东回报规划（2026-2028 非累积投票提案 √
年）>的议案》
2、上述提案已经公司第二届董事会第十六次会议审议通过，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相
关公告。
3、为更好地维护中小投资者的权益，上述议案将对中小投资者(除公司董事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份
的股东以外的其他股东)的表决结果单独计票并进行披露。
4、公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
三、会议登记等事项
1、登记方式
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡/有效持股凭证、
加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，委托代理人应持代理人
本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（详见附件二）、法定代表人身份证明、法人股东股票账户
卡/有效持股凭证办理登记手续；（2）自然人股东应持股东账户卡/有效持股凭证、本人身份证办理登记手续； 若委托代理人出席会
议的，代理人应持委托人股东账户卡/有效持股凭证、委托人身份证复印件、授权委托书（详见附件二）和本人身份证办理登记手续
；
（3）异地股东可采用电子邮件、信函的方式办理登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（详见附件三），以便登记确认，
并附身份证及股东账户卡/有效持股凭证的扫描件/复印件。电子邮件或信函须在 2026年 5月 15日 16:00前送达至公司董事会办公室
，或发送至公司邮箱。以信函的方式办理登记的，信封上请注明“股东会”字样。公司不接受电话登记。
2、登记时间：2026年 5月 15日 9:00-11:30，13:30-16:00
3、登记地点：深圳市坪山区龙田街道竹坑社区第三工业区 C区 3号楼二楼
4、注意事项：以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件
，并于会议前半小时到达会场办理参会手续。
5、会议联系方式：
联系人：徐必玖
联系电话：0755-89369620
传真号码：0755-89369869
电子邮箱：manst-ir@manst.cn
6、本次现场会议会期半天，与会人员的交通、食宿等费用自理。
7、单独或合计持有公司 1%以上股份的股东，可以将临时提案于会议召开十天前书面提交给公司董事会。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、深圳市曼恩斯特科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/a02ec9e7-6236-4c61-9c87-394f75f4a05a.PDF
【2.财报链接】
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2026-10-29│曼恩斯特：2026年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-10-29/1225637749.PDF
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2026-08-27│曼恩斯特：2026年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-27/1225510914.PDF
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2026-04-29│曼恩斯特：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-29/1225248446.PDF
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2026-04-29│曼恩斯特：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-29/1225248457.PDF
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2025-10-29│曼恩斯特：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-29/1224755613.PDF
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2025-08-29│曼恩斯特：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-29/1224613900.PDF
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2025-04-29│曼恩斯特：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-29/1223374752.PDF
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2025-04-29│曼恩斯特：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-29/1223374713.PDF
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2024-10-29│曼恩斯特：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-29/1221543549.PDF
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2024-08-29│曼恩斯特：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-29/1221030872.PDF
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2024-04-25│曼恩斯特：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-25/1219800326.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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