公司公告☆ ◇301326 捷邦科技 更新日期：2026-02-06◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-01-27 19:00 │捷邦科技（301326）：关于合计持股5%以上股东及部分高级管理人员减持股份的预披露公告 │
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│2026-01-26 18:33 │捷邦科技（301326）：2025年度业绩预告 │
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│2026-01-26 16:21 │捷邦科技（301326）：第二届董事会第二十六次会议决议公告 │
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│2026-01-26 16:20 │捷邦科技（301326）：关于向离职人员支付经济补偿暨关联交易的公告 │
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│2026-01-26 16:20 │捷邦科技（301326）：变更部分募集资金投资项目及使用剩余超募资金投资建设新项目的核查意见 │
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│2026-01-26 16:20 │捷邦科技（301326）：关于变更部分募集资金投资项目及使用剩余超募资金投资建设新项目的公告 │
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│2026-01-26 16:19 │捷邦科技（301326）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2026-01-15 16:24 │捷邦科技（301326）：关于对外担保的进展公告 │
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│2025-12-31 18:26 │捷邦科技（301326）：2025年第三次临时股东会决议公告 │
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│2025-12-31 18:26 │捷邦科技（301326）：2025年第三次临时股东会的法律意见书 │
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2026-01-27 19:00│捷邦科技（301326）：关于合计持股5%以上股东及部分高级管理人员减持股份的预披露公告
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捷邦科技（301326）：关于合计持股5%以上股东及部分高级管理人员减持股份的预披露公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-27/47632ba4-29b4-49e0-b5c2-865b0c6232af.PDF
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2026-01-26 18:33│捷邦科技（301326）：2025年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间：2025年1月1日至2025年12月31日
（二）业绩预告情况：预计净利润为负值
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股 亏损：4,000.00万元至5,500.00万元 亏损：1,934.85万元
东的净利润
扣除非经常性损益 亏损：4,500.00万元至6,000.00万元 亏损：3,312.96万元
后的净利润
注：本公告中的“万元”均指人民币万元。
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计，但公司已就业绩预告有关事项与年报审计会计
师事务所进行了预沟通，公司与会计师事务所在本次业绩预告方面不存在重大分歧。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司归属于上市公司股东的净利润同比下滑的主要原因如下：
1、报告期内，受消费电子行业竞争加剧、客户降价压力影响，公司原有的精密功能件及结构件部分产品单价较上年有所下降，
导致本年度公司相关产品的销售毛利下降。
2、报告期内，随着公司加强产业布局，拓展新业务及新产品，相关的成本费用有所增加。
3、报告期内，公司于 2025 年上半年对 2024年度限制性股票与股票期权激励计划预留部分实施授予，根据《企业会计准则》相
关规定，2025 年度公司确认与该计划相关的成本费用约为 2,039万元，较上年同期增加约 1,320万元。
4、报告期内，公司基于谨慎性原则根据企业会计准则对 2025年度存在减值迹象的资产进行减值测试。截至目前，减值测试尚在
进行中，最终减值准备计提的金额将由公司聘请的具备证券期货从业资格的审计机构进行审计后确定。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，公司将在2025年年度报告中详细披露具体财务数据，敬请广大投资者理性投资，
注意风险。
五、备查文件
董事会关于本期业绩预告的情况说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-27/99df3daf-0971-4c44-ae3d-a2dc54a0b5d2.PDF
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2026-01-26 16:21│捷邦科技（301326）：第二届董事会第二十六次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
捷邦精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十六次会议于 2026年 1月 26日（星期一）在公司会议室以
现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2026年 1月 23日通过邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7人，实际出席并参与
表决的董事 7人，其中 5名董事通过通讯方式参加会议。
会议由公司董事长杨巍先生主持，公司部分高级管理人员列席本次会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《捷邦精密科技
股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于向离职人员支付经济补偿暨关联交易的议案》
经审议，董事会同意向蒋成建先生支付经济补偿金及其他费用合计不超过人民币 90 万元，具体事项、金额由公司相关部门进行
核算发放。公司本次向离职人员支付经济补偿，符合相关法律法规规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此董
事会同意本次议案。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于向离职人员支付经济补偿暨关联交易的公告》（公
告编号：2026-003）。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
本议案已经公司第二届董事会审计委员会第二十次会议、第二届董事会第四次独立董事专门会议审议通过。
（二）审议通过《关于变更部分募集资金投资项目及使用剩余超募资金投资建设新项目的议案》
经审议，公司董事会认为：基于公司未来发展战略和业务发展需要，为提高募集资金使用效率，同意公司变更募集资金投资项目
“研发中心建设项目”，将该项目尚未使用的募集资金及剩余超募资金投资建设新募投项目“电池连接系统扩产项目”，并新增开立
募集资金专用账户用于“电池连接系统扩产项目”的募集资金存储、使用与管理。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于变更部分募集资金投资项目及使用剩余超募资金投
资建设新项目的公告》（公告编号：2026-004）。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
本议案已经公司第二届董事会战略委员会第十二次会议、第二届董事会审计委员会第二十次会议审议通过。保荐机构对本议案发
表了核查意见。
本议案需提交公司股东会审议。
（三）审议通过《关于提请召开 2026年第一次临时股东会的议案》
公司董事会同意于 2026年 2月 11日召开 2026年第一次临时股东会。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo
.com.cn）的《关于召开 2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-005）。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
（一）捷邦精密科技股份有限公司第二届董事会第二十六次会议决议；
（二）捷邦精密科技股份有限公司第二届董事会审计委员会第二十次会议决议；
（三）捷邦精密科技股份有限公司第二届董事会第四次独立董事专门会议决议；
（四）捷邦精密科技股份有限公司第二届董事会战略委员会第十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-27/22eb41d4-88b0-46e7-a6aa-927fd73c1797.PDF
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2026-01-26 16:20│捷邦科技（301326）：关于向离职人员支付经济补偿暨关联交易的公告
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一、关联交易概述
捷邦精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）因人事调整，经与蒋成建先生协商一致，公司与蒋成建先生解除劳动合同并依
法向其支付经济补偿金及其他费用合计不超过人民币 90 万元，具体事项、金额由公司相关部门进行核算发放。因蒋成建先生于 202
5 年 9 月 15 日离任公司监事会主席，其离任后十二个月内仍为公司关联方，故本次事项构成关联交易。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成重组上市，无须经公司股东会批准。
二、履行的审议程序及相关意见
（一）董事会审议情况
2026 年 1 月 26 日，公司召开第二届董事会第二十六次会议，审议通过《关于向离职人员支付经济补偿暨关联交易的议案》。
经审议，董事会同意向蒋成建先生支付经济补偿金及其他费用合计不超过人民币 90 万元，具体事项、金额由公司相关部门进行核算
发放。公司本次向离职人员支付经济补偿，符合相关法律法规规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此董事会
同意本次议案。
（二）独立董事审议情况
2026 年 1 月 23 日，公司召开第二届董事会第四次独立董事专门会议，审议通过《关于向离职人员支付经济补偿暨关联交易的
议案》。经审议，公司独立董事认为：公司本次向离职人员支付经济补偿遵循平等自愿、互利互惠、诚实守信的原则，符合相关法律
规定，不存在损害公司利益及全体股东特别是中小股东利益的情形。综上，独立董事一致同意本议案，并同意将本议案提交公司董事
会审议。
（三）审计委员会审议情况
2026 年 1 月 23 日，公司召开第二届董事会审计委员会第二十次会议，经审议，审计委员会认为：公司本次向离职人员支付经
济补偿遵循客观公平、平等自愿、互惠互利的原则，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。因此，审计委员会同意本次
议案，并同意将本议案提交公司董事会审议。
三、关联交易目的和对上市公司的影响
公司本次关联交易事项是依照国家有关法律规定向离职人员支付经济补偿，本次交易遵循等价有偿、公平自愿的商业原则，对公
司及子公司持续经营能力、损益及资产状况不会产生不良影响，没有损害公司的利益，对公司经营的独立性不构成影响，公司及子公
司的主要业务不会因上述交易而对关联人形成依赖。
四、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额除本公告披露事项外，2025 年年初至本公告披露之日公
司与蒋成建先生不存在关联交易。
五、备查文件
1、公司第二届董事会第二十六次会议决议；
2、公司第二届董事会第四次独立董事专门会议决议；
3、公司第二届董事会审计委员会第二十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-27/02f57ff1-d7a8-4926-b7b0-3e5307a330c3.PDF
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2026-01-26 16:20│捷邦科技（301326）：变更部分募集资金投资项目及使用剩余超募资金投资建设新项目的核查意见
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捷邦科技（301326）：变更部分募集资金投资项目及使用剩余超募资金投资建设新项目的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-27/086dcb86-3b5a-4c08-ac38-075d60f1fb35.PDF
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2026-01-26 16:20│捷邦科技（301326）：关于变更部分募集资金投资项目及使用剩余超募资金投资建设新项目的公告
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捷邦科技（301326）：关于变更部分募集资金投资项目及使用剩余超募资金投资建设新项目的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-27/5f6adda3-3f4a-4799-8816-1a1ae830d132.PDF
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2026-01-26 16:19│捷邦科技（301326）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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捷邦科技（301326）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-27/60fde0a6-2bb2-4543-b5b8-5f7b972bc5ca.PDF
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2026-01-15 16:24│捷邦科技（301326）：关于对外担保的进展公告
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一、担保情况概述
捷邦精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月23日召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十五次会
议，于2025年5月16日召开2024年年度股东大会，审议通过《关于2025年度对外担保额度预计的议案》，同意公司为合并报表范围内
下属公司提供担保，2025年度担保额度总计不超过人民币72,070.00万元（或等值外币）。其中，公司为最近一期资产负债率70%以上
的下属公司提供担保的额度预计不超过人民币19,070万元；公司为最近一期资产负债率70%以下的下属公司提供担保的额度预计不超
过人民币53,000万元，额度在授权期限内可循环使用。
上述担保额度可在被担保方之间按照实际情况调剂使用。担保额度的期限自公司2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年
度股东会召开之日止，该额度在授权期限内可循环使用。
具体内容详见公司于 2025年 4月 25日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2025年度对外担保额度预
计的公告》（公告编号：2025-029）。
二、对外担保进展情况
近日，公司向江苏银行股份有限公司扬州分行出具了《最高额连带责任保证书》，同意公司为控股孙公司扬州赛诺高德电子科技
有限公司提供不超过人民币10,000,000.00元的连带责任保证。上述担保属于已审议通过的担保范围，无需再次提交公司董事会或股
东会审议。
三、担保协议主要内容
保证人：捷邦精密科技股份有限公司
债权人：江苏银行股份有限公司扬州分行
债务人：扬州赛诺高德电子科技有限公司
保证方式：连带责任保证
最高债务金额：人民币10,000,000.00元
担保业务范围：银行与债务人在主合同项下的债权本金及按主合同约定计收的全部利息（包括罚息和复利）、以及债务人应当支
付的手续费、违约金、赔偿金、税金和贵行为实现债权和担保权利而发生的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、执行
费、评估费、拍卖费、律师费、差旅费、公证费、公告费、送达费、鉴定费等）。
保证期间：本保证书的保证期间为自本保证书生效之日起至主合同项下债务履行期（包括展期、延期）届满之日后满三年之日止
。若主合同项下债务分期履行，则每期债务保证期间均为自本保证书生效之日起至主合同项下最后一期债务履行期限届满之日后满三
年之日止。若主合同项下债务被宣布提前到期的，保证期间至债务被宣布提前到期之日后满三年之日止。
四、累计对外担保数量及逾期担保数量
截至本公告披露日，公司经股东大会审议通过的2025年度对外担保总额度为人民币72,070.00万元（或等值外币），占公司最近
一期经审计归属于上市公司股东的净资产的比例为56.42%；本次新增担保后，公司实际提供担保总余额为人民币20,075.13万元，占
公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的比例为15.71%。公司及子公司未对合并报表外单位提供担保，公司及子公司未发
生逾期担保，不存在涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
五、备查文件
《最高额连带责任保证书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-15/14d7c15d-45f7-4221-9bde-381325a20e4b.PDF
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2025-12-31 18:26│捷邦科技（301326）：2025年第三次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间：
现场会议时间：2025年12月31日（星期三）下午15:00；
网络投票的时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年12月31日（星期三）上午9:15-9:25、9:30-
11:30，下午13:00-15:00。通过互联网投票系统投票具体时间为2025年12月31日（星期三）上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：广东省东莞市常平镇常东路636号3栋3楼大会议室；
3、召开方式：现场投票及网络投票相结合；
4、会议召集人：公司第二届董事会；
5、会议主持人：董事长杨巍先生；
6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《捷邦精密科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
7、股东出席的总体情况
截至本次股东会股权登记日，公司总股本为72,709,728股，其中回购专用证券账户中的股份数量为570,900股。因回购股份不享
有表决权，本次股东会公司有表决权股份总数为72,138,828股。
参加本次股东会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共46人，代表有表决权的公司股份数合计为46,076,296股，占公司
有表决权股份总数的63.8717%。其中：
（1）通过现场投票的股东 3人，代表股份 44,603,175股，占公司有表决权股份总数的 61.8296%。
（2）通过网络投票的股东 43人，代表股份 1,473,121股，占公司有表决权股份总数的 2.0421%。
中小股东出席的总体情况：参加本次股东会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理人共42人，代表有表决权的公司股份
数合计为1,155,661股，占公司有表决权股份总数的1.6020%。其中：
（1）通过现场投票的中小股东 0人，代表股份 0股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。
（2）通过网络投票的中小股东 42人，代表股份 1,155,661股，占公司有表决权股份总数的 1.6020%。
本次股东会由公司第二届董事会召集，董事长杨巍先生主持，公司部分董事、高级管理人员以及律师等相关人士出席了本次股东
会。
二、提案审议表决情况
本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决：
1、审议通过《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》
总表决情况：同意46,069,996股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9863%；反对5,700股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.0124%；弃权600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0013%。
中小股东总表决情况：同意1,149,361股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.4549%；反对5,700股，占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4932%；弃权600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的0.0519%。
2、审议通过《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
总表决情况：同意46,069,996股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9863%；反对5,700股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.0124%；弃权600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0013%。
中小股东总表决情况：同意1,149,361股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.4549%；反对5,700股，占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4932%；弃权600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的0.0519%。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京市中伦（深圳）律师事务所
（二）见证律师姓名：唐诗、范文辉
（三）结论性意见：公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》及《公
司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
四、备查文件
（一）捷邦精密科技股份有限公司2025年第三次临时股东会决议；
（二）《北京市中伦（深圳）律师事务所关于捷邦精密科技股份有限公司2025年第三次临时股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-31/83c0a7e8-a8df-4dd8-b579-d05c41c56503.PDF
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2025-12-31 18:26│捷邦科技（301326）：2025年第三次临时股东会的法律意见书
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捷邦科技（301326）：2025年第三次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-31/35579a34-cdd9-4375-93cd-9e6959ac22ba.PDF
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2025-12-31 18:26│捷邦科技（301326）：关于对外担保的进展公告
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一、担保情况概述
捷邦精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月23日召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十五次会
议，于2025年5月16日召开2024年年度股东大会，审议通过《关于2025年度对外担保额度预计的议案》，同意公司为合并报表范围内
下属公司提供担保，2025年度担保额度总计不超过人民币72,070.00万元（或等值外币）。其中，公司为最近一期资产负债率70%以上
的下属公司提供担保的额度预计不超过人民币19,070万元；公司为最近一期资产负债率70%以下的下属公司提供担保的额度预计不超
过人民币53,000万元，额度在授权期限内可循环使用。
上述担保额度可在被担保方之间按照实际情况调剂使用。担保额度的期限自公司2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年
度股东会召开之日止，该额度在授权期限内可循环使用。
具体内容详见公司于 2025年 4月 25日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2025年度对外担保额度预
计的公告》（公告编号：2025-029）。
二、对外担保进展情况
近日，公司与上海浦东发展银行股份有限公司东莞分行签订了《最高额保证合同》，同意公司为控股子公司东莞瑞泰新材料科技
有限公司、东莞赛诺高德蚀刻科技有限公司分别提供不超过人民币 30,000,000元、不超过人民币 20,000,000元的连带责任保证。上
述担保属于已审议通过的担保范围，无需再次提交公司董事会或股东会审议。
三、担保协议主要内容
（一）公司与上海浦东发展银行股份有限公司东莞分行签署的《最高额保证合同》
保证人：捷邦精密科技股份有限公司
债权人：上海浦东发展银行股份有限公司东莞分行
债务人
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