公司公告☆ ◇301326 捷邦科技 更新日期：2026-09-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-09-09 15:48 │捷邦科技（301326）：关于董事会延期换届及部分独立董事任期即将届满的提示性公告 │
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│2026-09-07 15:50 │捷邦科技（301326）：关于参加2026年广东辖区投资者集体接待日暨辖区上市公司中报业绩说明会的公告│
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│2026-08-27 17:09 │捷邦科技（301326）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知 │
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│2026-08-27 17:09 │捷邦科技（301326）：2026年半年度报告 │
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│2026-08-27 17:09 │捷邦科技（301326）：股东会议事规则 │
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│2026-08-27 17:09 │捷邦科技（301326）：公司章程 │
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│2026-08-27 17:09 │捷邦科技（301326）：2026年半年度报告摘要 │
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│2026-08-27 17:09 │捷邦科技（301326）：董事会议事规则 │
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│2026-08-27 17:07 │捷邦科技（301326）：关于2026年半年度报告披露的提示性公告 │
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│2026-08-27 17:07 │捷邦科技（301326）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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2026-09-09 15:48│捷邦科技（301326）：关于董事会延期换届及部分独立董事任期即将届满的提示性公告
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捷邦科技（301326）：关于董事会延期换届及部分独立董事任期即将届满的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-09/6cc68598-813e-498b-8ea0-2420c10ab16f.PDF
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2026-09-07 15:50│捷邦科技（301326）：关于参加2026年广东辖区投资者集体接待日暨辖区上市公司中报业绩说明会的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，捷邦精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由中国证券监督管理委员会广东监
管局及广东上市公司协会主办，深圳市全景网络有限公司协办的“2026 年广东辖区投资者集体接待日暨辖区上市公司中报业绩说明
会活动”，现将有关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站(http://rs.p5w.net)；或关注微信公众号（名称：全景
财经）；或下载全景路演 APP，参与本次互动交流。
活动时间为 2026年 9月 15日（周二）15:30-17:00。届时公司高级管理人员将在线就公司 2026半年度业绩、公司治理、发展战
略、经营状况等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！
为充分尊重投资者，提升交流的针对性，投资者可于 2026年 9月 15日（周二）14：00 前访问 http://ir.p5w.net/zj/进入问
题征集专题页面。公司将在本次集体接待日上，对投资者普遍关注的问题进行回答。
（问题征集专题页面二维码）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-07/56a8325f-f383-421d-be87-49a5bc5844a7.PDF
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2026-08-27 17:09│捷邦科技（301326）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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捷邦科技（301326）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/16ce3f5e-b0be-4c2b-a010-3fed35296262.PDF
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2026-08-27 17:09│捷邦科技（301326）：2026年半年度报告
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捷邦科技（301326）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/29705883-031f-4d3c-93ae-64f31a2ecde1.PDF
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2026-08-27 17:09│捷邦科技（301326）：股东会议事规则
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捷邦科技（301326）：股东会议事规则。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/182d0957-d0d3-4d61-a311-280addce19c3.PDF
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2026-08-27 17:09│捷邦科技（301326）：公司章程
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捷邦科技（301326）：公司章程。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/3718f364-f81a-470e-96d4-a42bc1100296.PDF
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2026-08-27 17:09│捷邦科技（301326）：2026年半年度报告摘要
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捷邦科技（301326）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/3d1d4f66-eba8-4381-9161-5da7b865d177.PDF
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2026-08-27 17:09│捷邦科技（301326）：董事会议事规则
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捷邦科技（301326）：董事会议事规则。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/c66e25a6-8989-4747-8a2c-3438b2b71935.PDF
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2026-08-27 17:07│捷邦科技（301326）：关于2026年半年度报告披露的提示性公告
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捷邦精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 8月 26日召开第二届董事会第三十次会议，审议通过《关于<2026
年半年度报告及其摘要>的议案》。
为使投资者全面了解公司的经营情况、财务状况等，公司《2026年半年度报告》《2026年半年度报告摘要》已于 2026年 8月 28
日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，请投资者注意查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/8770236d-f597-4b1f-a485-ab1c03958431.PDF
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2026-08-27 17:07│捷邦科技（301326）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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捷邦科技（301326）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/26d2857f-14a4-41cb-b650-17d2689b4f71.PDF
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2026-08-27 17:07│捷邦科技（301326）：关于变更公司注册资本并修订《公司章程》及修订公司相关治理制度的公告
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捷邦科技（301326）：关于变更公司注册资本并修订《公司章程》及修订公司相关治理制度的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/0ea1a3ce-bc43-478f-856a-f2a49a0030c8.PDF
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2026-08-27 17:07│捷邦科技（301326）：2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
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捷邦科技（301326）：2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/fe4156eb-b2de-46c2-8ff1-696354f7b960.PDF
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2026-08-27 17:06│捷邦科技（301326）：第二届董事会第三十次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
捷邦精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十次会议于 2026年 8月 26日（星期三）在公司会议室以现
场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2026年 8月 17日通过邮件、书面通知方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7人，实际出
席并参与表决的董事 7人，其中 5名董事通过通讯方式参加会议。
会议由公司董事长杨巍先生主持，公司部分高级管理人员列席本次会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《捷邦精密科技
股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于<2026年半年度报告及其摘要>的议案》
经审议，董事会通过公司《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》，董事会认为报告全文及摘要内容真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2026年半年度报告》（公告编号：2026-044）及《2026
年半年度报告摘要》（公告编号：2026-045）。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
本议案已经公司第二届董事会审计委员会第二十三次会议审议通过。
（二）审议通过《关于<2026 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
经审议，董事会认为公司已按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市
公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不
存在募集资金存放、使用及管理违规的情况。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（
公告编号：2026-046）。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
本议案已经公司第二届董事会审计委员会第二十三次会议审议通过。
（三）审议通过《关于 2026年半年度计提资产减值准备的议案》
经审议，董事会认为：公司计提 2026年上半年资产减值准备是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关
规定，计提资产减值准备依据充分、公允地反映了公司财务状况、资产价值及经营成果，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可
靠，具有合理性。因此，董事会同意本次计提资产减值准备事项。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2026年半年度计提资产减值准备的公告》（公告
编号：2026-047）。
表决结果：同意 7票，弃权 0票，反对 0票。
本议案已经公司第二届董事会审计委员会第二十三次会议审议通过。
（四）审议通过《关于增加 2026年度向金融机构申请综合授信额度的议案》
经审议，董事会认为：公司本次增加向金融机构申请综合授信额度事宜是为了满足公司生产经营和建设发展的需要，符合公司实
际经营情况和整体发展战略。因此，董事会同意公司增加 2026年度向金融机构申请综合授信额度的有关事项。具体内容详见公司披
露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于增加 2026年度向金融机构申请综合授信额度的公告》（公告编号：2026-04
8）。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
本议案已经公司第二届董事会审计委员会二十三次会议审议通过。
（五）审议通过《关于增加 2026年度对外担保额度预计的议案》
经审议，董事会认为：公司本次增加 2026 年度对外担保额度预计事宜是为了满足下属公司的业务发展需要而做出的，符合公司
实际经营情况和整体发展战略。本次增加担保额度的被担保方为公司合并报表范围的控股子公司和控股孙公司，虽然被担保方其他股
东未按出资比例提供同等担保，但公司能够控制被担保对象的经营及管理，公司为其提供担保能切实有效地进行监督和管控，担保风
险可控。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于增加 2026年度对外担保额度预计的公告》（公告
编号：2026-049）。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
本议案已经公司第二届董事会审计委员会二十三次会议审议通过。
本议案需提交公司股东会审议，并由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3以上通过。
（六）审议通过《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》
因公司 2024 年股票期权激励计划之首次授予股票期权第一个行权期已于2026年 5月 29日期限届满，部分激励对象在第一个行
权期自主行权 250,200股，基于上述情况，公司总股本由 72,459,528股增加至 72,709,728股，公司注册资本相应由 72,459,528元
增加至 72,709,728元。
根据上述注册资本的变更及《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等最新的法律、法规、规范性文件的规定，结合公司具体情况
，公司拟对《公司章程》进行修订和完善。
同时，公司董事会提请股东会授权公司管理层向工商登记机关办理公司注册资本变更以及章程备案等手续，并授权公司管理层及
其授权办理人员按照工商登记机关或其他政府有关部门提出的审批意见或要求对相关文件进行必要的修改。具体变更内容以市场监督
管理部门最终核准及备案的情况为准。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>及修订公司相
关治理制度的公告》（公告编号：2026-050）。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
本议案需提交公司股东会审议，并由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3以上通过。
（七）审议通过《关于修订公司相关治理制度的议案》
为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，结合公
司具体情况，公司修订部分治理制度，具体情况如下：
7.1审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
7.2审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
7.3审议通过《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>及修订、制定
公司相关治理制度的公告》（公告编号：2026-050）。
上述第 7.1、7.2项议案需提交公司股东会审议，并由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3以上通过。
（八）审议通过《关于提请召开 2026年第二次临时股东会的议案》
公司董事会同意于 2026年 9月 14日召开 2026年第二次临时股东会。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo
.com.cn）的《关于召开 2026年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-051）。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
（一）捷邦精密科技股份有限公司第二届董事会第三十次会议决议；
（二）捷邦精密科技股份有限公司第二届董事会审计委员会第二十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/04483f7b-461a-4c84-aba0-47473e240836.PDF
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2026-08-27 17:05│捷邦科技（301326）：关于增加2026年度对外担保额度预计的公告
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捷邦科技（301326）：关于增加2026年度对外担保额度预计的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/c740e545-c3db-42ae-912d-ce8e21ddc72d.PDF
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2026-08-27 17:05│捷邦科技（301326）：关于增加2026年度向金融机构申请综合授信额度的公告
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捷邦科技（301326）：关于增加2026年度向金融机构申请综合授信额度的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/3581bcb5-8e38-4d99-8baf-8fff2178238f.PDF
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2026-08-27 17:04│捷邦科技（301326）：董事会秘书工作细则
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捷邦科技（301326）：董事会秘书工作细则。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/7693f728-3775-4b5c-891b-7ca6df0b26c6.PDF
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2026-08-27 17:02│捷邦科技（301326）：关于2026年半年度计提资产减值准备的公告
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捷邦科技（301326）：关于2026年半年度计提资产减值准备的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/1c21cc82-b474-4935-a82b-64a21140051d.PDF
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2026-08-25 16:14│捷邦科技（301326）：关于对外担保的进展公告
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一、担保情况概述
捷邦精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第二届董事会第二十七次会议，于2026年5月20日召开20
25年年度股东会，审议通过《关于2026年度对外担保额度预计的议案》，同意公司为合并报表范围内下属公司提供担保，2026年度担
保额度总计不超过人民币74,640.00万元（或等值外币）。其中，公司为最近一期资产负债率70%以上的下属公司提供担保的额度预计
不超过人民币22,770.00万元；公司为最近一期资产负债率70%以下的下属公司提供担保的额度预计不超过人民币51,870.00万元，额
度在授权期限内可循环使用。
上述担保额度可在符合要求的被担保方之间按照实际情况调剂使用。担保额度的期限自公司2025年年度股东会审议通过之日起至
2026年年度股东会召开之日止，该额度在授权期限内可循环使用。
具体内容详见公司于 2026年 4月 29日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2026年度对外担保额度预
计的公告》（公告编号：2026-020）。
二、对外担保进展情况
近日，公司向招商银行股份有限公司东莞分行出具了《最高额不可撤销担保书》2份，同意公司为控股子公司东莞赛诺高德蚀刻
科技有限公司、东莞捷邦新能电子科技有限公司分别提供不超过人民币 50,000,000.00 元、不超过人民币20,000,000.00元的连带责
任保证。上述担保属于已审议通过的担保范围，无需再次提交公司董事会或股东会审议。
三、担保协议主要内容
（一）公司向招商银行股份有限公司东莞分行出具的《最高额不可撤销担保书》
保证人：捷邦精密科技股份有限公司
债权人：招商银行股份有限公司东莞分行
债务人：东莞赛诺高德蚀刻科技有限公司
保证方式：连带责任保证
最高债务金额：人民币50,000,000.00元
担保业务范围：本保证人提供保证担保的范围为贵行根据《授信协议》在授信额度内向授信申请人提供的贷款及其他授信本金余
额之和（最高限额为人民币（大写）伍仟万元整），以及相关利息、罚息、复息、违约金、迟延履行金、保理费用、实现担保权和债
权的费用和其他相关费用。
保证期间：本保证人的保证责任期间为自本担保书生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或贵行受让的应收账款债
权的到期日或每笔垫款的垫款日另加三年。任一项具体授信展期，则保证期间延续至展期期间届满后另加三年止。
（二）公司向招商银行股份有限公司东莞分行出具的《最高额不可撤销担保书》
保证人：捷邦精密科技股份有限公司
债权人：招商银行股份有限公司东莞分行
债务人：东莞捷邦新能电子科技有限公司
保证方式：连带责任保证
最高债务金额：人民币20,000,000.00元
担保业务范围：本保证人提供保证担保的范围为贵行根据《授信协议》在授信额度内向授信申请人提供的贷款及其他授信本金余
额之和（最高限额为人民币（大写）贰仟万元整），以及相关利息、罚息、复息、违约金、迟延履行金、保理费用、实现担保权和债
权的费用和其他相关费用。
保证期间：本保证人的保证责任期间为自本担保书生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或贵行受让的应收账款债
权的到期日或每笔垫款的垫款日另加三年。任一项具体授信展期，则保证期间延续至展期期间届满后另加三年止。
四、累计对外担保数量及逾期担保数量
截至本公告披露日，公司经股东会审议通过的2026年度对外担保总额度为人民币74,640.00万元（或等值外币），占公司最近一
期经审计归属于上市公司股东的净资产的比例为59.94%；本次新增担保后，公司实际提供担保总余额为人民币25,855.55万元，占公
司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的比例为20.76%。公司及子公司未对合并报表外单位提供担保，公司及子公司未发生
逾期担保，不存在涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
五、备查文件
《最高额不可撤销担保书》2份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/0b6dfcc4-f4e4-4f8e-8440-07402286886b.PDF
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2026-08-18 16:44│捷邦科技（301326）：关于控股股东部分股份质押的公告
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捷邦科技（301326）：关于控股股东部分股份质押的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-18/7bef287a-38c1-4cfb-bb44-213a6e1f5f50.PDF
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2026-08-17 16:20│捷邦科技（301326）：关于对外担保的进展公告
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一、担保情况概述
捷邦精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第二届董事会第二十七次会议，于2026年5月20日召开20
25年年度股东会，审议通过《关于2026年度对外担保额度预计的议案》，同意公司为合并报表范围内下属公司提供担保，2026年度担
保额度总计不超过人民币74,640.00万元（或等值外币）。其中，公司为最近一期资产负债率70%以上的下属公司提供担保的额度预计
不超过人民币22,770.00万元；公司为最近一期资产负债率70%以下的下属公司提供担保的额度预计不超过人民币51,870.00万元，额
度在授权期限内可循环使用。
上述担保额度可在符合要求的被担保方之间按照实际情况调剂使用。担保额度的期限自公司2025年年度股东会审议通过之日起至
2026年年度股东会召开之日止，该额度在授权期限内可循环使用。
具体内容详见公司于 2026年 4月 29日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2026年度对外担保额度预
计的公告》（公告编号：2026-020）。
二、对外担保进展情况
近日，公司与中国银行股份有限公司东莞分行签订了《最高额保证合同》，同意公司为控股子公司东莞赛诺高德蚀刻科技有限公
司提供不超过人民币10,000,000.00元的连带责任保证。上述担保属于已审议通过的担保范围，无需再次提交公司董事会或股东会审
议。
三、担保协议主要内容
保证人：捷邦精密科技股份有限公司
债权人：中国银行股份有限公司东莞分行
债务人：东莞赛诺高德蚀刻科技有限公司
保证方式：连带责任保证
最高债务金额：人民币10,000,000.00元
担保业务范围：
（1）本合同所担保债权之最高本金余额10,000,000.00元；
（2）在本合同第二条所确定的主债权发生期间届满之日，被确定属于本合同之被担保主债权的，则基于该主债权之本金所发生
的利息（包括利息、复利、罚息）、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费
用等）、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用等，也属于被担保债权，其具体金额在其被清偿时确定。
依据上述两款确定的债权金额之和，即为本合同所担保的最高债权额。
保证期间：本合同项下所担保的债务逐笔单独计算保证期间，各债务保证期间为该笔债务履行期限届满之日起三年。
在该保证期间内，债权人有权就所涉主债权的全部或部分、多笔或单笔，一并或分别要求保证人承担保证责任。
四、累计对外担保数量及逾期担保数量
截至本公告披露日，公司经股东会审议通过的2026年度对外担保总额度为人民币74,640.00万元（或等值外币），占公司最近一
期经审计归属于上市公司股东的净资产的比例为59.94%；本次新增担保后，公司实际提供担保总余额为人民币24,855.55万元，占公
司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的比例为19.96%。公司及子公司未对合并报表外单位提供担保，公司及子公司未发生
逾期担保，不存在涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
五、备查文件
《最高额保证合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-17/5e5819f0-b6ac-4847-bf11-9f4a46fd8690.PDF
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2026-07-27 17:28│捷邦科技（301326）：关于对外担保的进展公告
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一、担保情况概述
捷邦精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第二届董事会第二十七次会议，于2026年5月20日召开20
25年年度股东会，审议通过《关于2026年度对外担保额度预计的议案》，同意公司为合并报表范围内下属公司提供担保，2026年度担
保额度总计不超过人民币74,640.00万元（或等值外币）。其中，公司为最近一期资产负债率70%以上的下属公司提供担保的额度预计
不超过人民币22,770.00万元；公司为最近一期资产负债率70%以下的下属公司提供担保的额度预计不超过人民币51,870.00万元，额
度在授权期限内可循环使用。
上述担保额度可在符合要求的被担保方之间按照实际情况调剂使用。担保额度的期限自公司2025年年度股东会审议通过之日起至
2026年年度股东会召开之日止，该额度在授权期限内可循环使用。
具体内容详见公司于 2026年 4月 29日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2026年度对外担保额度预
计的公告》（公告编号：2026-020）。
二、对外担保进展情况
近日，公司与中信银行股份有限公司东莞分行签订了 2份《最高额保证合同》，同意公司为控股子公司东莞瑞泰新材料科技有限
公司及东莞赛诺高德蚀刻科技有限公司分别提供不超过人民币 20,000,000.00 元的连带责任保证；与汇丰银行（中国）有限公司签
订了《保证书》，同意公司为全资子公司香港捷邦实业有限公司提供不超过人民币 7,700,000.00元的连带责任保证。上述担保属于
已审议通过的担保范围，无需再次提交公司董事会或股东会审议。
三、担保协议主要内容
（一）公司与中信银行股份有限公司东莞分行签署的《最高额保证合同》
保证人：捷邦精密科技股份有限公司
债权人：中信银行股份有限公司东莞分行
债务人：东莞瑞泰新材料科技有限公司
保证方式：连带责任保证
最高债务金额：人民币20,000,000.00元
担保业务范围：本保证担保的范围包括主合同项下的主债权、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、迟延履行期间的债务利
息、迟延履行金、为实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、评估费、过户费、保全费、公告费、公证认
证费、翻译费、执行费、保全保险费等）和其他所有应付的费用。
保证期间：本合同项下的保证期间为主合同项下债务履行期限届满之日起三年，即自债务人依具体业务合同约定的债务履行期限
届满之日起三年。每一具体业务合同项下的保证期间单独计算。主合同债务人履行债务的期限以主合同约定为准。但按法律、法规、
规章规定或依主合同约定或主合同双方当事人协商一致主合同债务提前到期，或主合同双方当事人在相关条款约定的期间内协议延长
债务履行期限的，则主合同债务提前到期日或延长到期日为债务的履行期限届满之日，但主合同双方当事人对主合同债务履行期限进
行延长，须事先取得甲方书面同意。如主合同约定债务人分期清偿债务，则最后一笔债务到期之日即为主合同项下债务履行期限届满
之日。
如主合同项下业务为信用证或银行承兑汇票，则乙方按信用证或银行承兑汇票垫款日为主合同债务人债务履行期限届满之日。
如主合同项下业务为保函，则乙方按保函实际履行担保责任日为主合同债务人债务履行期限届满之日。
如主合同项下业务为保理业务的，以保理合同约定的回购价款支付日为主合同债务人债务履行期限届满之日。
如主合同项下业务为其他或有负债业务的，以乙方实际支付款项日为主合同债务人债务履行期限届满之日。
（二）公司与中信银行股份有限公司东莞分行签署的《最高额保证合同》
保证人：捷邦精密科技股份有限公司
债权人：中信银行股份有限公司东莞分行
债务人：东莞赛诺高德蚀刻科技有限公司
保证方式：连带责任保证
最高债务金额：人民币20,000,000.00元
担保业务范围：本保证担保的范围包括主合同项下的主债权、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、迟延履行期间的债务利
息、迟延履行金、为实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、评估费、过户费、保全费、公告费、公证认
证费、翻译费、执行费、保全保险费等）和其他所有应付的费用。
保证期间：本合同项下的保证期间为主合同项下债务履行期限届满之日起三年，即自债务人依具体业务合同约定的债务履行期限
届满之日起三年。每一具体业务合同项下的保证期间单独计算。主合同债务人履行债务的期限以主合同约定为准。但按法律、法规、
规章规定或依主合同约定或主合同双方当事人协商一致主合同债务提前到期，或主合同双方当事人在相关条款约定的期间内协议延长
债务履行期限的，则主合同债务提前到期日或延长到期日为债务的履行期限届满之日，但主合同双方当事人对主合同债务履行期限进
行延长，须事先取得甲方书面同意。如主合同约定债务人分期清偿债务，则最后一笔债务到期之日即为主合同项下债务履行期限届满
之日。
如主合同项下业务为信用证或银行承兑汇票，则乙方按信用证或银行承兑汇票垫款日为主合同债务人债务履行期限届满之日。
如主合同项下业务为保函，则乙方按保函实际履行担保责任日为主合同债务人债务履行期限届满之日。
如主合同项下业务为保理业务的，以保理合同约定的回购价款支付日为主合同债务人债务履行期限届满之日。
如主合同项下业务为其他或有负债业务的，以乙方实际支付款项日为主合同债务人债务履行期限届满之日。
（三）公司与汇丰银行（中国）有限公司签署的《保证书》
保证人：捷邦精密科技股份有限公司
债权人：汇丰银行（中国）有限公司
债务人：香港捷邦实业有限公司
保证方式：连带责任保证
最高债务金额：人民币7,700,000.00元
担保业务范围：指就每一保证人而言，(a)客户在债权确定期间开始前或期间内产生并欠付银行的全部金钱性和非金钱性义务及
债务，无论该等债务为客户实际或者或有(以任何身份，无论单独或与任何其他人士共同)欠付的债务，包括但不限于任何贷款、透支
、贸易、贴现或其他授信、衍生品交易、黄金或其他贵金属租借或其他任何交易、文件或法律项下的该等义务及债务；(b)至银行收
到付款之日该等义务和债务上(于索赔或判决前和索赔或判决后)产生的利息(包括违约利息)；(c)因客户未能履行该等义务或债务而
造成的损害赔偿、违约赔偿或其他赔偿，或因终止履行据以产生该等义务和债务的任何合同或交易而应由客户支付的其他金额；和(d
)在全额补偿的基础上银行执行本保证书产生的支出(包括律师费)。
保证期间：本保证书项下的保证期间为三年，自其债权确定期间的终止之日起开始计算。
四、累计对外担保数量及逾期担保数量
截至本公告披露日，公司经股东会审议通过的2026年度对外担保总额度为人民币74,640.00万元（或等值外币），占公司最近一
期经审计归属于上市公司股东的净资产的比例为59.94%；本次新增担保后，公司实际提供担保总余额为人民币23,858.65万元，占公
司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的比例为19.16%。公司及子公司未对合并报表外单位提供担保，公司及子公司未发生
逾期担保，不存在涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
五、备查文件
（一）《最高额保证合同》2份；
（二）《保证书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-27/7052dfb8-41ad-484a-83ed-3893c6c5bbca.PDF
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2026-07-10 17:48│捷邦科技（301326）：关于对外投资设立控股子公司并取得营业执照的公告
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一、对外投资概述
为进一步加强对数据中心液冷散热领域的布局，落实捷邦精密科技股份有限公司（以下简称“公司”或“捷邦科技”）致力于成
为液冷散热领域具有核心竞争力及行业影响力的研发驱动型企业的发展目标，公司与深圳市烽岚技术合伙企业（有限合伙）、冉启坤
合资设立东莞市捷邦数能电子科技有限公司（以下简称“捷邦数能”），注册资本为 2,000万元，其中公司认缴 1,300万元占比 65%
，深圳市烽岚技术合伙企业（有限合伙）认缴 500万元占比 25%，冉启坤认缴 200万元占比 10%，均以现金出资。捷邦数能主营产品
拟为机架式CDU、集中式CDU、Manifold等服务器液冷散热系列产品（注：CDU 即冷却液分配单元，是液冷系统中的核心中枢设备，负
责冷却液的循环分配、温度控制和流量调节）。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等有关规定，本次对外投资事项属于公司投资决策委员会的审批权限
，无需提交董事会及股东会审议。本次对外投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦不属于关联交易
。
二、进展情况
近日，捷邦数能完成工商注册登记手续并取得东莞市市场监督管理局下发的《营业执照》，具体登记信息如下：
公司名称 东莞市捷邦数能电子科技有限公司
统一社会信用代码 91441900MAKGLBL738
企业类型 其他有限责任公司
法定代表人 冉启坤
注册资本 人民币 2,000万元
成立日期 2026年 7月 9日
经营范围 一般项目：制冷、空调设备制造；制冷、空调设备销售；机械设备
研发；通用设备制造（不含特种设备制造）；专用设备制造（不含
许可类专业设备制造）；机械设备销售；普通机械设备安装服务；
通用设备修理；专用设备修理；电子、机械设备维护（不含特种设
备）；金属结构制造；工程管理服务；工业工程设计服务；信息系
统运行维护服务；信息系统集成服务；特种设备销售；智能控制系
统集成；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；
工业互联网数据服务；软件开发；软件销售；物联网技术研发；物
联网技术服务；物联网设备制造；物联网设备销售；物联网应用服
务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术
推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营
活动）许可项目：特种设备安装改造修理；电气安装服务；建设工
程施工；建设工程设计；施工专业作业；建筑智能化系统设计。（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经
营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
住所 广东省东莞市松山湖园区研发一路 1号 1栋 201室之 2
股权结构 捷邦科技持股 65%，深圳市烽岚技术合伙企业（有限合伙）持股 25%，
冉启坤持股 10%。
三、共同投资方的基本情况
（一）深圳市烽岚技术合伙企业（有限合伙）
公司名称 深圳市烽岚技术合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码 91440300MAKH1Y8E2M
企业类型 有限合伙企业
执行事务合伙人 深圳市烽岚信息技术有限公司（委派代表：冉启坤）
出资额 人民币 500万元
成立日期 2026年 6月 17日
经营范围 一般经营项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技
术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依
法自主开展经营活动）许可经营项目：无。
住所 深圳市南山区南山街道荔林社区东滨路 4351 号荔源商务大厦
A1007前海合作区（前海合作区）
股权结构及实际控制人 冉启坤持股 99%，深圳市烽岚信息技术有限公司持股 1%。实际
控制人为冉启坤。
是否属于失信被执行人 否
与公司存在的关联关系 经公司自查，深圳市烽岚技术合伙企业（有限合伙）与公司及公
或其他关系 司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、董事
及高级管理人员均不存在关联关系。
（二）冉启坤
冉启坤，中国国籍，身份证号为 5130**********0750，住址：广东省深圳市。冉启坤先生拥有工业自动化和工商管理双重专业
背景，深耕数据中心基础设施解决方案及热管理领域二十余年。曾就职于维谛技术有限公司，历任项目经理、开发经理、总监、高级
总监、副总裁等职务，主管大中华区/亚太区热管理及 IT解决方案业务，深度参与维谛技术有限公司从风冷到全液冷的战略转型。
截至本公告披露日，冉启坤先生不属于失信被执行人；经公司自查，冉启坤先生与公司及公司控股股东、实际控制人、持有公司
5%以上股份的股东、董事及高级管理人员均不存在关联关系。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
本次对外投资设立控股子公司旨在强化公司在数据中心 CDU及散热相关业务布局，符合公司整体发展战略规划。公司将依托既有
技术制造积累，协同具备深厚产业经验的核心团队，积极布局算力液冷散热产品，横向拓展公司业务范围，把握 AI算力中心基础设
施建设及相关散热需求带来的发展机遇，为公司培育新的业务增长点。
控股子公司为新成立公司，可能存在公司管理、资源配置、人力资源及市场开拓等方面的不确定因素带来的风险，敬请广大投资
者注意投资风险。
本次对外投资的资金来源为公司自有资金，不会影响公司正常生产经营，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
五、备查文件
东莞市捷邦数能电子科技有限公司《营业执照》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-10/6ebac0cf-8268-47a8-974a-bfc2a9f98ab4.PDF
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2026-07-01 15:46│捷邦科技（301326）：关于对外担保的进展公告
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一、担保情况概述
捷邦精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第二届董事会第二十七次会议，于2026年5月20日召开20
25年年度股东会，审议通过《关于2026年度对外担保额度预计的议案》，同意公司为合并报表范围内下属公司提供担保，2026年度担
保额度总计不超过人民币74,640.00万元（或等值外币）。其中，公司为最近一期资产负债率70%以上的下属公司提供担保的额度预计
不超过人民币22,770.00万元；公司为最近一期资产负债率70%以下的下属公司提供担保的额度预计不超过人民币51,870.00万元，额
度在授权期限内可循环使用。
上述担保额度可在符合要求的被担保方之间按照实际情况调剂使用。担保额度的期限自公司2025年年度股东会审议通过之日起至
2026年年度股东会召开之日止，该额度在授权期限内可循环使用。
具体内容详见公司于 2026年 4月 29日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2026年度对外担保额度预
计的公告》（公告编号：2026-020）。
二、对外担保进展情况
近日，公司与中信银行股份有限公司东莞分行签订了《最高额保证合同》，同意公司为控股子公司东莞捷邦精密金属制品有限公
司提供不超过人民币10,000,000.00元的连带责任保证。上述担保属于已审议通过的担保范围，无需再次提交公司董事会或股东会审
议。
三、担保协议主要内容
保证人：捷邦精密科技股份有限公司
债权人：中信银行股份有限公司东莞分行
债务人：东莞捷邦精密金属制品有限公司
保证方式：连带责任保证
最高债务金额：人民币10,000,000.00元
担保业务范围：本保证担保的范围包括主合同项下的主债权、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、迟延履行期间的债务利
息、迟延履行金、为实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、评估费、过户费、保全费、公告费、公证认
证费、翻译费、执行费、保全保险费等）和其他所有应付的费用。
保证期间：本合同项下的保证期间为主合同项下债务履行期限届满之日起三年，即自债务人依具体业务合同约定的债务履行期限
届满之日起三年。每一具体业务合同项下的保证期间单独计算。主合同债务人履行债务的期限以主合同约定为准。但按法律、法规、
规章规定或依主合同约定或主合同双方当事人协商一致主合同债务提前到期，或主合同双方当事人在相关条款约定的期间内协议延长
债务履行期限的，则主合同债务提前到期日或延长到期日为债务的履行期限届满之日，但主合同双方当事人对主合同债务履行期限进
行延长，须事先取得甲方书面同意。如主合同约定债务人分期清偿债务，则最后一笔债务到期之日即为主合同项下债务履行期限届满
之日。
如主合同项下业务为信用证或银行承兑汇票，则乙方按信用证或银行承兑汇票垫款日为主合同债务人债务履行期限届满之日。
如主合同项下业务为保函，则乙方按保函实际履行担保责任日为主合同债务人债务履行期限届满之日。
如主合同项下业务为保理业务的，以保理合同约定的回购价款支付日为主合同债务人债务履行期限届满之日。
如主合同项下业务为其他或有负债业务的，以乙方实际支付款项日为主合同债务人债务履行期限届满之日。
四、累计对外担保数量及逾期担保数量
截至本公告披露日，公司经股东会审议通过的2026年度对外担保总额度为人民币74,640.00万元（或等值外币），占公司最近一
期经审计归属于上市公司股东的净资产的比例为59.94%；本次新增担保后，公司实际提供担保总余额为人民币24,731.42万元，占公
司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的比例为19.86%。公司及子公司未对合并报表外单位提供担保，公司及子公司未发生
逾期担保，不存在涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
五、备查文件
《最高额保证合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/a0d070a6-1a51-41d1-b304-6cd005237903.PDF
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2026-06-26 16:22│捷邦科技（301326）：关于对外担保的进展公告
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一、担保情况概述
捷邦精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第二届董事会第二十七次会议，于2026年5月20日召开20
25年年度股东会，审议通过《关于2026年度对外担保额度预计的议案》，同意公司为合并报表范围内下属公司提供担保，2026年度担
保额度总计不超过人民币74,640.00万元（或等值外币）。其中，公司为最近一期资产负债率70%以上的下属公司提供担保的额度预计
不超过人民币22,770.00万元；公司为最近一期资产负债率70%以下的下属公司提供担保的额度预计不超过人民币51,870.00万元，额
度在授权期限内可循环使用。
上述担保额度可在符合要求的被担保方之间按照实际情况调剂使用。担保额度的期限自公司2025年年度股东会审议通过之日起至
2026年年度股东会召开之日止，该额度在授权期限内可循环使用。
具体内容详见公司于 2026年 4月 29日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2026年度对外担保额度预
计的公告》（公告编号：2026-020）。
二、对外担保进展情况
近日，公司向中国建设银行股份有限公司东莞市分行出具了《最高额保证合同》，同意公司为控股子公司东莞赛诺高德蚀刻科技
有限公司提供不超过人民币36,000,000.00元的连带责任保证。上述担保属于已审议通过的担保范围，无需再次提交公司董事会或股
东会审议。
三、担保协议主要内容
保证人：捷邦精密科技股份有限公司
债权人：中国建设银行股份有限公司东莞市分行
债务人：东莞赛诺高德蚀刻科技有限公司
保证方式：连带责任保证
最高债务金额：人民币36,000,000.00元
担保业务范围：本最高额保证的担保范围为主合同项下全部债务，包括但不限于全部本金、利息（包括复利和罚息）、违约金、
赔偿金、判决书或调解书等生效法律文书迟延履行期间应加倍支付的债务利息、债务人应向乙方支付的其他款项（包括但不限于乙方
垫付的有关手续费、电讯费、杂费、信用证项下受益人拒绝承担的有关银行费用等）、乙方实现债权与担保权利而发生的费用（包括
但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费、公证费、送达费、公告费、律师费等）。
保证期间：
一、本合同项下的保证期间按乙方为债务人办理的单笔授信业务分别计算，即自单笔授信业务的主合同签订之日起至债务人在该
主合同项下的债务履行期限届满日后三年止。
二、乙方与债务人就主合同项下债务履行期限达成展期协议的，保证期间至展期协议重新约定的债务履行期限届满之日后三年止
。展期无需经保证人同意，保证人仍需承担连带保证责任。
三、若发生法律法规规定或主合同约定的事项，乙方宣布债务提前到期的，保证期间至债务提前到期之日后三年止。
四、累计对外担保数量及逾期担保数量
截至本公告披露日，公司经股东会审议通过的2026年度对外担保总额度为人民币74,640.00万元（或等值外币），占公司最近一
期经审计归属于上市公司股东的净资产的比例为59.94%；本次新增担保后，公司实际提供担保总余额为人民币23,237.02万元，占公
司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的比例为18.66%。公司及子公司未对合并报表外单位提供担保，公司及子公司未发生
逾期担保，不存在涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
五、备查文件
《最高额保证合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-26/df9e70ff-50fd-4d2a-93f3-5be82a4d1a33.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-26 16:22│捷邦科技（301326）：关于提前归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告
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捷邦精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 7月 4日召开第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十八
次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币20,000.00 万元的闲置募集
资金暂时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过 12个月，到期或募集资金投资项目需要时公司及时将该资
金归还至募集资金专项账户。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于使用部分闲置募集资金
暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2025-053）。
公司实际使用了人民币 2,611万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金。在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，公司严格
遵守《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规以及
公司《募集资金管理制度》等相关规定，对资金进行了合理的安排与使用，暂时补充流动资金的闲置募集资金仅用于公司的生产经营
，资金使用安排合理，不存在变相改变募集资金用途或者影响募集资金投资项目的正常进行，不存在损害股东利益的情形。
截至本公告披露之日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金人民币 2,611万元全部提前归还至募集资金专项账户
，此次归还的募集资金使用期限未超过 12 个月。公司已将上述募集资金归还情况及时通知了保荐机构及保荐代表人。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-26/a9fd34f9-9df2-4489-aa7e-44da630bfacd.PDF
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2026-05-29 16:10│捷邦科技（301326）：关于2024年限制性股票与股票期权激励计划首次授予部分股票期权第一个行权期自主行
│权结果暨股份变动的公告
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捷邦科技（301326）：关于2024年限制性股票与股票期权激励计划首次授予部分股票期权第一个行权期自主行权结果暨股份变动
的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-29/e9bf6114-3953-453b-bfa1-5bedd59a373d.PDF
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2026-05-28 16:16│捷邦科技（301326）：关于控股股东部分股份质押的公告
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捷邦精密科技股份有限公司（以下简称“公司”)于近日收到控股股东深圳捷邦控股有限公司（以下简称“捷邦控股”）的通知
，获悉其对所持有的部分公司股份办理了质押业务，现将具体内容公告如下：
一、股东股份质押基本情况
股东名称 是否为控 本次质押 占其 占公司 是否 是否 质押起始日 质押到期日 质权人 质押
股股东或 数量（股） 所持 总股本 为限 为补 用途
第一大股 股份 比例 售股 充质
东及其一 比例 押
致行动人
捷邦控股 是 690,000 1.73% 0.95% 否 否 2026-05-27 9999-01-01 深圳市 补 充
高新投 流 动
小额贷 性 资
款有限 金
公司
捷邦控股 是 460,000 1.15% 0.63% 否 否 2026-05-27 9999-01-01 深圳市 补 充
高新投 流 动
小额贷 性 资
款有限 金
公司
合计 1,150,000 2.88% 1.58% - - - - - -
注：1、本次质押股份不存在负担重大资产重组等业绩补偿义务；
2、上述数据以公司截至2026年5月20日的总股本72,709,728股计算，下同；
3、上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致，下同。
二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露之日，上述股东及其一致行动人所持股份质押情况如下：
股东名称 持股数量 持股数 本次质 本次质押 占其 占公 已质押股份情况 未质押股份情况
量占公 押前质 后质押股 所持 司总 已质押股 占已质 未质押股 占未质
司总股 押股份 份数量 股份 股本 份限售和 押股份 份限售和 押股份
本比例 数量 （股） 比例 比例 冻结数量 比例 冻结数量 比例
（股） （股） （股）
捷邦控股 40,000,000 55.01% 0 1,150,000 2.88% 1.58% 0 0.00% 0 0.00%
辛云峰 317,460 0.44% 0 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 238,095 75.00%
合计 40,317,460 55.45% 0 1,150,000 2.85% 1.58% 0 0.00% 238,095 0.61%
注：上表中辛云峰先生的“未质押股份限售和冻结数量”中限售部分为高管锁定股，无冻结部分。
三、其他说明
本次控股股东部分股份质押事项对公司的日常经营、公司治理等不会产生影响。捷邦控股质押的股份目前不存在平仓风险或被强
制过户风险。公司将持续关注其股份质押情况及质押风险情况，并按规定及时做好相关信息披露工作，敬请投资者注意投资风险。
四、备查文件
（一）证券质押登记证明；
（二）中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-28/78ae9cd3-4f4e-4bc2-b09c-21b9a725a0dc.PDF
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2026-05-25 18:48│捷邦科技（301326）：关于合计持股5%以上股东及部分高级管理人员减持计划期限届满暨实施结果的公告
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捷邦科技（301326）：关于合计持股5%以上股东及部分高级管理人员减持计划期限届满暨实施结果的公告。公告详情请查看附件
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2026-05-20 18:08│捷邦科技（301326）：2025年年度股东会的法律意见书
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捷邦科技（301326）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/92dd9575-90a3-4ec6-955a-1e21e1764c84.PDF
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2026-05-20 18:08│捷邦科技（301326）：2025年年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间：
现场会议时间：2026年5月20日（星期三）下午15:00；
网络投票的时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月20日（星期三）上午9:15-9:25、9:30-1
1:30，下午13:00-15:00。通过互联网投票系统投票具体时间为2026年5月20日（星期三）上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：广东省东莞市常平镇常东路636号3栋3楼大会议室；
3、召开方式：现场投票及网络投票相结合；
4、会议召集人：公司第二届董事会；
5、会议主持人：董事长、总经理杨巍先生；
6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《捷邦精密科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
7、股东出席的总体情况
截至本次股东会股权登记日，公司总股本为72,709,728股，其中回购专用证券账户中的股份数量为570,900股。因回购股份不享
有表决权，本次股东会公司有表决权股份总数为72,138,828股。
参加本次股东会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共37人，代表有表决权的公司股份数合计为51,198,824股，占公司
有表决权股份总数的70.9726%。其中：
（1）通过现场投票的股东 8人，代表股份 49,408,763股，占公司有表决权股份总数的 68.4912%。
（2）通过网络投票的股东 29人，代表股份 1,790,061股，占公司有表决权股份总数的 2.4814%。
中小股东出席的总体情况：参加本次股东会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理人共29人，代表有表决权的公司股份
数合计为1,790,061股，占公司有表决权股份总数的2.4814%。其中：
（1）通过现场投票的中小股东 0人，代表股份 0股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。
（2）通过网络投票的中小股东 29人，代表股份 1,790,061股，占公司有表决权股份总数的 2.4814%。
公司董事、董事会秘书及见证律师出席了会议，公司部分高级管理人员列席了会议，北京市中伦（深圳）律师事务所律师对本次
股东会的召开进行见证，并出具法律意见书。
二、提案审议表决情况
本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决：
1、审议通过《关于<2025年年度报告及其摘要>的议案》
总表决情况：同意51,136,324股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8779%；反对42,400股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.0828%；弃权20,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0393%。
中小股东总表决情况：同意1,727,561股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.5085%；反对42,400股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.3686%；弃权20,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的1.1229%。
2、审议通过《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》
总表决情况：同意51,136,324股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8779%；反对62,500股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.1221%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东总表决情况：同意 1,727,561 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.5085%；反对 62,500股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.4915%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 0.0000%。
3、审议通过《关于 2025年度利润分配预案的议案》
总表决情况：同意51,136,324股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8779%；反对62,500股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.1221%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东总表决情况：同意 1,727,561 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.5085%；反对 62,500股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.4915%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 0.0000%。
4、审议通过《关于 2026年度对外担保额度预计的议案》
总表决情况：同意51,126,424股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8586%；反对72,400股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.1414%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东总表决情况：同意 1,717,661 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 95.9554%；反对 72,400股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.0446%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 0.0000%。
5、审议通过《关于开展远期结售汇、外汇期权及掉期套期保值业务的议案》
总表决情况：同意51,135,424股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8762%；反对63,400股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.1238%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东总表决情况：同意 1,726,661 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.4582%；反对 63,400股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.5418%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 0.0000%。
6、审议通过《关于修订<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
总表决情况：同意51,135,424股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8762%；反对63,400股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.1238%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东总表决情况：同意 1,726,661 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.4582%；反对 63,400股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.5418%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 0.0000%。
7、审议通过《关于 2026年度公司非独立董事薪酬方案的议案》
总表决情况：同意2,002,071股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.9305%；反对63,400股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的3.0695%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东总表决情况：同意1,726,661股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.4582%；反对63,400股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.5418%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的0.0000%。
关联股东对本议案已回避表决。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京市中伦（深圳）律师事务所
（二）见证律师姓名：唐诗、尹雯
（三）结论性意见：公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》及《公
司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
四、备查文件
（一）捷邦精密科技股份有限公司2025年年度股东会决议；
（二）《北京市中伦（深圳）律师事务所关于捷邦精密科技股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/d6e25c0b-df28-47bd-bfb2-e62af1107e83.PDF
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2026-05-14 19:28│捷邦科技（301326）：第二届董事会第二十九次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
捷邦精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十九次会议于 2026年 5月 14日（星期四）在公司会议室以
现场结合通讯的方式召开。经全体董事一致同意，本次董事会会议豁免通知时限要求，会议通知于 2026年5月 13 日以电子邮件方式
发出。本次会议应出席董事 7人，实际出席并参与表决的董事 7人，其中 6名董事通过通讯方式参加会议。
会议由公司董事长杨巍先生主持，公司部分高级管理人员列席本次会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《捷邦精密科技
股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于签署股权收购意向协议的议案》
经审议，董事会同意公司与东莞市恒钜电子有限公司（以下简称“标的公司”）控股股东林建安签署《关于东莞市恒钜电子有限
公司的股权收购意向协议》（以下简称“意向协议”），公司拟以现金方式收购其持有的标的公司 55%股权，本次交易完成后，标的
公司将成为公司的控股子公司。
意向协议签署后，公司与交易对方将继续积极对本次交易方案进行沟通、论证、协商，并据此签署本次交易的正式协议，明确相
关事项。
根据现阶段掌握资料，本次交易不构成关联交易，也预计不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于签署股权收购意向协议的公告》（公告编号：2026
-030）。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
本议案已经公司第二届董事会战略委员会第十四次会议审议通过。
三、备查文件
（一）捷邦精密科技股份有限公司第二届董事会第二十九次会议决议；
（二）第二届董事会战略委员会第十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/21e1764c-103e-40e6-a940-538343e5e89f.PDF
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2026-05-14 19:28│捷邦科技（301326）：关于签署股权收购意向协议的公告
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捷邦科技（301326）：关于签署股权收购意向协议的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/ab94f135-cda3-4260-ab36-f643b00fed73.PDF
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2026-05-11 16:41│捷邦科技（301326）：中信建投关于捷邦科技2025年度持续督导跟踪报告
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捷邦科技（301326）：中信建投关于捷邦科技2025年度持续督导跟踪报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-11/83356da9-6570-4059-8c31-c1037cc1abba.PDF
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2026-05-11 16:41│捷邦科技（301326）：中信建投关于捷邦科技首次公开发行股票并在创业板上市之保荐总结报告书
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捷邦科技（301326）：中信建投关于捷邦科技首次公开发行股票并在创业板上市之保荐总结报告书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-11/5b9bd754-517c-457e-a337-0e96556a104a.PDF
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2026-05-11 16:41│捷邦科技（301326）：中信建投关于捷邦科技2025年度定期现场检查报告
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捷邦科技（301326）：中信建投关于捷邦科技2025年度定期现场检查报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-11/f4845421-ce97-4ced-91f4-5ec974fd3f2d.PDF
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2026-04-28 19:43│捷邦科技（301326）：董事会审计委员会关于对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报
│告
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评估及履行监督职责情况的报告
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》和《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等相关规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计监
督职责。现将会计师事务所 2025 年度履职情况和审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况汇报如下：
一、2025 年年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
机构名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同会计师事务所”）
成立日期：1981年（工商登记：2011年 12月 22日）
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22号赛特广场 5层
首席合伙人：李惠琦
执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO 0014469
截至 2025年末，致同会计师事务所从业人员近六千人，其中合伙人 244名，注册会计师 1,361名，签署过证券服务业务审计报
告的注册会计师为 461人。
致同会计师事务所 2024年度业务收入 26.14亿元，其中审计业务收入 21.03亿元，证券业务收入 4.82亿元。2024年年报上市公
司审计客户 297家，主要行业包括制造业；信息传输、软件和信息技术服务业；批发和零售业；电力、热力、燃气及水生产供应业；
交通运输、仓储和邮政业，收费总额 3.86亿元；2024 年年报挂牌公司客户 166家，主要行业包括制造业；信息传输、软件和信息技
术服务业；科学研究和技术服务业；批发和零售业；文化、体育和娱乐业；租赁和商务服务业，审计收费 4,156.24万元；本公司同
行业上市公司审计客户 36家。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
公司第二届董事会第二十五次会议及 2025 年第三次临时股东会审议通过了《关于续聘 2025年度会计师事务所的议案》，同意
续聘致同会计师事务所为公司 2025年度审计机构，聘期 1年，同时授权经营管理层根据 2025年度审计的具体工作量及市场价格水平
与审计机构协商确定相关的审计费用并办理签署相关服务协议等事项。
二、2025 年年审会计师事务所履职情况
按照《业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，以及公司 2025年年报工作安排，致同会计师事务所
对公司 2025年度财务报告及2025 年 12 月 31日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司募集资金存放与实际使用情
况、控股股东及其他关联方占用资金情况等进行核查并出具了专项报告。
经审计，致同会计师事务所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2025年 12月 31
日的合并及母公司财务状况以及 2025 年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在
所有方面保持了有效的财务报告内部控制。致同会计师事务所出具了标准无保留意见的审计报告。
在执行审计工作的过程中，致同会计师事务所就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、
风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。
三、审计委员会年度履职情况及对会计师事务所履职监督情况
公司审计委员会严格按照公司《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等有关规定和要求，本着对全体股东负责的态度，认
真履行职责，并对会计师事务所的履职情况进行监督，具体情况如下：
（一）监督和评估外部审计机构
1、审计委员会在 2025年度公司年报审计工作中，按照相关要求，保持与年审会计师持续沟通，积极履行职责。在年审会计师事
务所进场审计时，审计委员会认真审阅了审计工作计划及相关资料，确定了具体审计事项和时间安排，并要求审计机构严格按照《中
国注册会计师执业准则》的要求开展审计工作。在年审会计师进场审计期间，审计委员会与年审会计师保持持续沟通，督促审计进度
，确保公司年度报告及相关文件按时披露。在年审事务所出具初步审计意见后，审计委员会认真审阅了审计报告初稿，听取了年审会
计师的意见，并与之进行了充分有效的沟通。之后审阅了公司编制的财务会计报表，认为公司财务会计报表已经按照企业会计准则的
规定编制，在所有重大方面公允地反映了公司财务状况、经营成果和现金流量。同意将公司 2025年度财务报告提请公司董事会审议
。
2、审计委员会充分评估并认可致同会计师事务所的独立性和专业性，认为其在为公司提供的审计服务中，严格遵守《中国注册
会计师审计准则》的规定，严谨、客观、公允、独立的履行了审计职责，较好地完成了公司委托的各项工作。
（二）指导内部审计工作
报告期内，审计委员会认真审查了公司 2025年度内部审计工作计划及执行情况，审阅了内部审计工作报告，并对内部审计发现
的问题、相关整改要求以及管理建议提出了指导性意见，同时督促公司内部审计机构严格按照公司内部审计工作要求履行职责，并对
内部审计出现的问题提出了指导性意见。经审阅内部审计工作报告，未发现内部审计工作存在重大问题。
（三）对公司财务报告的审议情况
2025年 4月 16日，公司召开第二届董事会审计委员会第二十一次会议，审议通过 2025年年度报告、内部控制评价报告等议案并
同意提交董事会审议。
四、总体评价
公司审计委员会严格遵守证监会、深交所及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，充分发挥专业委员会的作
用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会计师事务
所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
公司审计委员会认为致同会计师事务所在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和
业务素质，按时完成了公司2025 年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
捷邦精密科技股份有限公司
董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/a1954bfc-9e75-4d14-80fe-30528f2da3d8.PDF
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2026-04-28 19:43│捷邦科技（301326）：关于2025年度计提资产减值准备的公告
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捷邦科技（301326）：关于2025年度计提资产减值准备的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/06e16d7e-cc97-40e7-8d52-e0ecbd57a4a3.PDF
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2026-04-28 19:43│捷邦科技（301326）：2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告
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根据中国证监会《上市公司募集资金监管规则》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创
业板上市公司规范运作》及相关公告格式规定，将公司2025年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于同意捷邦精密科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1228号）
，公司2022年9月首次向社会公众发行人民币普通股1,810万股，发行价格为每股人民币51.72元，募集资金总额为人民币936,132,000
.00元，扣除发行费用人民币99,181,666.78元，实际募集资金净额为人民币836,950,333.22元。
本次募集资金到账时间为2022年9月14日，本次募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2022
年9月14日出具天职业字
[2022]41117号验资报告。
（二）以前年度已使用金额、2025年度使用金额及当前余额
1、以前年度已使用金额
截至2024年12月31日，本公司募集资金累计投入募投项目21,358.52万元，尚未使用的金额为39,589.26万元（其中募集资金专户
存款余额3,689.26万元，理财产品余额35,900.00万元）。
2、2025年度使用金额及余额
2025年度，本公司募集资金使用情况如下：
单位：人民币元
项目 金额
期初尚未使用的募集资金余额 395,892,576.99
其中：专户存款余额 36,892,576.99
理财产品余额 359,000,000.00
加：本期利息收入减手续费净额 236,616.15
理财产品投资收益 8,688,607.33
减：本期直接投入募投项目的募集资金 29,106,587.81
超募资金永久补充流动资金 0.00
闲置募集资金暂时补充流动资金 26,095,211.55
截止本期末尚未使用的募集资金余额 349,616,001.11
其中：专户存款余额 199,616,001.11
理财产品余额 150,000,000.00
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理制度情况
公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司募集资金监管规则
》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定的要求制定并修订了《捷邦精密科技
股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使
用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。该管理制度经公司2022年第二次临时股东大会审议通过，并经
2025年第二次临时股东大会修订通过。
（二）募集资金三方监管协议情况
为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业版上市公司规范运
作》等有关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，2022年9月，公司及保荐人中信建投证券股份有限公司，分别与中国民生
银行股份有限公司广州分行、上海浦东发展银行股份有限公司东莞分行、招商银行股份有限公司东莞松山湖支行、中信银行股份有限
公司东莞分行签订了《募集资金三方监管协议》。2022年10月，公司及全资子公司资阳捷邦精密科技有限公司、保荐人中信建投证券
股份有限公司，分别与中国银行股份有限公司资阳分行、中国农业银行股份有限公司资阳分行签订《募集资金三方监管协议》。2025
年7月，公司及保荐人中信建投证券股份有限公司与中国民生银行股份有限公司广州分行签订了《募集资金三方监管协议》。2025年9
月，公司及全资子公司昆山尚为新材料有限公司、保荐人中信建投证券股份有限公司与中国民生银行股份有限公司苏州分行签订《募
集资金三方监管协议》；公司及控股子公司东莞赛诺高德蚀刻科技有限公司、保荐人中信建投证券股份有限公司与中国民生银行股份
有限公司广州分行签订《募集资金专户存储三方监管协议》；公司及控股孙公司扬州赛诺高德电子科技有限公司、保荐人中信建投证
券股份有限公司与中国民生银行股份有限公司广州分行签订《募集资金专户存储三方监管协议》。
上述三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。
（三）募集资金存储情况
截至 2025年 12月 31日，募集资金进行现金管理的余额为人民币150,000,000.00元，明细详见“三、（二）闲置募集资金进行
现金管理的情况”。截至2025年12月31日，募集资金存放在募集资金专户暂未使用的余额为人民币199,616,001.11元（含扣除手续费
后的相关利息收入和投资收益），募集资金专户的具体存放情况如下：
单位：人民币元
存放银行 银行账户账号 币种 账户类别 状态 余额 备注
浦发银行东莞松山湖科技支行 54050078801400000815 人民币 超募户 正常 39,386,507.78
招商银行东莞松山湖支行 769902434710928 人民币 募集专户 正常 5,080,631.00
民生银行东莞东城支行 646888818 人民币 募集专户 正常 152,796,171.72 注1
中国银行资阳汇兴路支行 117227483431 人民币 募集专户 正常 1,115,381.18
农业银行资阳分行 22735001040028193 人民币 募集专户 正常 774.08
民生银行东莞东城支行 616002238 人民币 募集专户 正常 14,826.22 注1
民生银行昆山支行 653820769 人民币 募集专户 正常 0.00 注2
民生银行东莞东城支行 620068822 人民币 募集专户 正常 607,961.71 注1
民生银行东莞东城支行 685068816 人民币 募集专户 正常 613,747.42 注1
合 计 199,616,001.11
注 1：公司与民生银行广州分行签订三方监管协议，在其下级银行“民生银行东莞东城支行”开立募集资金专项账户。
注 2：公司与民生银行苏州分行签订三方监管协议，在其下级银行“民生银行昆山支行”开立募集资金专项账户。
三、本期募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表说明
公司2025年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/8c40dba6-d8da-4a28-a93d-0d88cc8f8dc0.PDF
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2026-04-28 19:43│捷邦科技（301326）：2025年度董事会工作报告
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捷邦科技（301326）：2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/b8727fde-74a5-4778-9b5c-b80bb152df31.PDF
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2026-04-28 19:43│捷邦科技（301326）：关于2025年年度报告及2026年第一季度报告披露的提示性公告
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捷邦精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 27日召开第二届董事会第二十七次会议、第二届董事会第二十
八次会议分别审议通过《关于<2025年年度报告及其摘要>的议案》和《关于公司<2026年第一季度报告>的议案》。
为使投资者全面了解公司的经营情况、财务状况等，公司《2025年年度报告》《2025年年度报告摘要》《2026年第一季度报告》
已于 2026年 4月 29日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，请投资者注意查
阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/cc6eb48d-e669-46a4-86b6-3e5cd9259932.PDF
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2026-04-28 19:43│捷邦科技（301326）：关于2026年度公司非独立董事薪酬方案的公告
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捷邦精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 27日召开第二届董事会第二十七次会议，审议通过《关于 202
6年度公司非独立董事薪酬方案的议案》，具体方案如下：
一、适用对象
公司非独立董事。
二、适用期限
本方案自股东会审议通过之日起至新的薪酬方案审议通过之日止。
三、公司非独立董事薪酬方案
在公司担任其他职务的非独立董事的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本
薪酬与绩效薪酬总额的 50%，基本薪酬参照同行业、同地区类似岗位薪酬水平，综合考虑高级管理人员的岗位职责、工作经验、从业
年限、个人贡献等因素确定，按月发放；绩效薪酬与公司经营业绩和个人绩效相挂钩，根据年度的考核结果核定，其中一定比例的绩
效薪酬在年度报告披露和年度绩效考评后支付。
未在公司担任其他职务的非独立董事不在公司领取薪酬或津贴。
四、其他
1、上述薪酬均为税前金额，公司按照国家和公司的有关规定，统一代扣代缴个人所得税；
2、公司非独立董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任或新聘的，薪酬按其实际任期计算并予以发放；
3、上述方案中未尽事宜，按照国家法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定执行。
五、备查文件
1、捷邦精密科技股份有限公司第二届董事会第二十七次会议决议；
2、捷邦精密科技股份有限公司第二届董事会薪酬与考核委员会第八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/f6f62cb7-e88d-416d-80d5-711067ebc572.PDF
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2026-04-28 19:43│捷邦科技（301326）：关于2026年度公司高级管理人员薪酬方案的公告
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捷邦精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 27日召开第二届董事会第二十七次会议，审议通过《关于 202
6年度公司高级管理人员薪酬方案的议案》，具体方案如下：
一、适用对象
公司高级管理人员。
二、适用期限
本方案自董事会审议通过之日起至新的薪酬方案审议通过之日止。
三、公司高级管理人员薪酬方案
公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬
总额的 50%，基本薪酬参照同行业、同地区类似岗位薪酬水平，综合考虑高级管理人员的岗位职责、工作经验、从业年限、个人贡献
等因素确定，按月发放；绩效薪酬与公司经营业绩和个人绩效相挂钩，根据年度的考核结果核定，其中一定比例的绩效薪酬在年度报
告披露和年度绩效考评后支付。
四、其他
1、上述薪酬均为税前金额，公司按照国家和公司的有关规定，统一代扣代缴个人所得税；
2、公司高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任或新聘的，薪酬按其实际任期计算并予以发放；
3、上述方案中未尽事宜，按照国家法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定执行。
五、备查文件
1、捷邦精密科技股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议；
2、捷邦精密科技股份有限公司第二届董事会薪酬与考核委员会第八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/f64c8762-6b24-4c4e-8b5e-86f48c69691b.PDF
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2026-04-28 19:43│捷邦科技（301326）：关于举办2025年度业绩说明会的公告
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重要内容提示：
会议召开时间：2026年 05月 08日（星期五）15:00-16:00
会议召开方式：网络文字互动方式
会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会议问题征集：投资者可于 2026 年 05月 08日前访问网址 https://eseb.cn/1xi5FyBD5ug或使用微信扫描下方小程序码进行
会前提问，公司将通
过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进
行回答。
捷邦精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026年 4月 29日在巨潮资讯网上披露了《2025年年度报告》及《2025年
年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2026年 05月 08日（星期五）1
5:00-16:00在“价值在线”（www.ir-online.cn）举办捷邦精密科技股份有限公司 2025年度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流
，广泛听取投资者的意见和建议。
一、说明会召开的时间、地点和方式
会议召开时间：2026年 05月 08日（星期五）15:00-16:00
会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会议召开方式：网络文字互动方式
二、参加人员
董事长、总经理 杨巍，独立董事 罗书章，董事会秘书、副总经理 李统龙，财务总监 潘昕（如遇特殊情况，参会人员可能进行
调整）。
三、投资者参加方式
投资者可于 2026年 05月 08日（星期五）15:00-16:00通过网址 https://eseb.cn/1xi5FyBD5ug 或使用微信扫描下方小程序码
即可进入参与互动交流。投资者可于 2026 年 05月 08日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投
资者普遍关注的问题进行回答。
四、联系人及咨询办法
联系人：李统龙
电话：0769-81238603
传真：0769-81238600
邮箱：zhengquan@jpond.com.cn
五、其他事项
本次业绩说明会召开后，投资者可以通过价值在线（www.ir-online.cn）或易董 app查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/18165b76-eda7-49f8-b58d-b960f89bc433.PDF
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2026-04-28 19:43│捷邦科技（301326）：关于开展远期结售汇、外汇期权及掉期套期保值业务的可行性分析报告
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一、公司开展远期结售汇、外汇期权及掉期套期保值业务的背景
随着海外金融市场环境的不断变化，外汇汇率波动日趋频繁，外汇市场不确定性越发凸显。当前捷邦精密科技股份有限公司（以
下简称“公司”）的出口业务占比相对较高，汇率出现较大波动时，汇兑损益将对公司的业绩造成一定影响。为有效规避外汇市场风
险，防范汇率大幅波动对公司造成的不利影响，提高公司抵御汇率波动的能力，公司及子公司在保证正常经营的前提下，拟开展远期
结售汇、外汇期权及掉期套期保值业务。
二、投资情况概述
（一）投资目的
公司出口业务占比相对较高，汇率出现较大波动时，汇兑损益将对公司的业绩造成一定影响。为有效规避和防范汇率风险，减少
汇率波动对公司经营的影响，提高资金使用效率，公司及子公司拟开展远期结售汇、外汇期权及掉期套期保值业务。
公司开展远期结售汇、外汇期权及掉期套期保值业务是以正常生产经营为基础，以稳健为原则，目的为规避和防范汇率风险，不
做无实际需求的投机性交易，不进行单纯以盈利为目的外汇交易。
（二）交易金额
公司及子公司开展远期结售汇、外汇期权及掉期套期保值业务，预计任一交易日持有的最高合约价值不超过7,100万美元（含本
数）或等值人民币，在交易期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）将不超过上述额度；预计动用的
交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过
人民币3,500万元（含本数）或等值外币。
（三）交易方式
1、交易工具和品种：包括远期结售汇、外汇期权、外汇掉期或上述品种的组合。
2、交易涉及的币种：公司开展的远期结售汇、外汇期权及掉期套期保值业务只限于从事公司生产经营所使用的主要结算货币相
同的币种，主要外币币种包括但不限于美元等与实际业务相关的币种。
3、交易对方：经监管机构批准，有远期结售汇、外汇期权及掉期业务经营资格的金融机构。
（四）交易期限
自2025年年度股东会审议通过之日起十二个月内有效，如单笔交易的存续期超过了决议的有效期，则决议的有效期自动顺延至该
笔交易终止时止，上述额度在交易期限内可以循环使用。
（五）资金来源
公司开展远期结售汇、外汇期权及掉期套期保值业务的资金来源于公司自有资金，不存在直接或间接使用募集资金从事该业务的
情形。
三、开展远期结售汇、外汇期权及掉期套期保值业务的可行性分析
公司及子公司开展远期结售汇、外汇期权及掉期套期保值业务是围绕公司主营业务来进行的，不是单纯以盈利为目的的外汇交易
，而是以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，保护正常经营利润为目标，具有一定的必要性。公司已制定《远期结售汇、
外汇期权及掉期业务管理制度》，对相关决策、业务操作、风险控制、信息披露等作了相关规定，并配备了相关专业人员。公司采取
的针对性风险控制措施可行有效。因此，公司及子公司开展远期结售汇、外汇期权及掉期套期保值业务具有一定的必要性和可行性。
四、远期结售汇、外汇期权及掉期套期保值业务的风险分析和风险控制措施
（一）风险分析
远期结售汇、外汇期权及掉期套期保值业务可以在汇率发生大幅波动时，降低汇率波动对公司的影响，但是也存在一定的风险：
1、市场风险：在汇率行情走势与预期发生大幅偏离的情况下，公司锁定汇率成本后的成本支出可能超过不锁定时的成本支出，
从而造成潜在损失；
2、操作风险：公司在开展上述业务时，如发生操作人员未按规定程序报备及审批，或未准确、及时、完整地执行相关业务，将
可能导致交易损失或丧失交易机会；
3、法律风险：公司与银行签订远期结售汇、外汇期权及掉期业务协议，需严格按照协议要求办理业务，同时应当关注公司资金
头寸等财务状况，避免出现违约情形造成公司损失。
（二）风险控制措施
1、公司将选择结构简单、流动性强、风险可控的远期结售汇、外汇期权及掉期产品开展套期保值业务，并只能在授权额度范围
内进行，严格控制其交易规模；
2、公司已制定《远期结售汇、外汇期权及掉期业务管理制度》，对远期结售汇、外汇期权及掉期业务的操作原则、审批权限、
业务管理、内部操作流程等作出明确规定，制定规范的业务操作流程和授权管理体系，配备专职人员，明确岗位责任，严格在授权范
围内从事上述业务；同时加强相关人员的业务培训及职业道德，提高相关人员素质，并建立异常情况及时报告制度，最大限度的规避
操作风险；
3、加强对银行账户和资金的管理，严格执行资金预测、划拨和使用的审批程序；
4、公司定期对上述套期保值业务的规范性、内控机制的有效性、信息披露的真实性等方面进行监督检查。
五、开展远期结售汇、外汇期权及掉期套期保值业务的可行性分析结论公司开展远期结售汇、外汇期权及掉期套期保值业务是根
据公司实际业务需求进行的，公司已根据相关规定制定《远期结售汇、外汇期权及掉期业务管理制度》，通过加强内部控制，落实风
险防范措施，为公司及子公司开展远期结售汇、外汇期权及掉期业务制定操作规程，并制定了切实可行的风险应对措施。公司及子公
司开展远期结售汇、外汇期权及掉期业务能够在一定程度上降低汇率波动风险，提高公司抵御汇率波动的能力。
综上，公司开展远期结售汇、外汇期权及掉期套期保值业务具备可行性。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/9ed3184f-de15-42eb-997d-8945e07d94ae.PDF
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2026-04-28 19:43│捷邦科技（301326）：公司控股股东及其他关联方占用资金情况专项公告
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捷邦精密科技股份有限公司（以下简称“公司”或“捷邦科技”）2025 年度审计机构致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以
下简称“致同会计师事务所”）对公司控股股东及其他关联方资金占用情况进行了审核，并出具了《关于捷邦精密科技股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》（致同专字（2026）第 440A010811号）。具体内容如下：
一、审计机构关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
我们接受捷邦精密科技股份有限公司委托，根据中国注册会计师执业准则审计了捷邦科技2025年12月31日的合并及公司资产负债
表，2025年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了致同审字（2026）
第440A018013号无保留意见审计报告。
根据《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等有关规定，捷邦科技编制了本专项说明所附的
捷邦精密科技股份有限公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。
编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是捷邦科技管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计捷邦科
技2025年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对捷邦
科技实施于2025年度财务报表审计中所执行的对关联方往来的相关审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为
了更好地理解2025年度捷邦科技非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
二、备查文件
致同会计师事务所（特殊普通合伙）（出具的《关于捷邦精密科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说
明》（致同专字（2026）第440A010811号）。
附件：《2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/cdded0ce-6e84-4b8c-bbc1-09a01ee4ed05.PDF
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2026-04-28 19:43│捷邦科技（301326）：2025年度内部控制评价报告
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捷邦科技（301326）：2025年度内部控制评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/e9fba03e-b9f7-431c-be1a-66e5f140f097.PDF
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2026-04-28 19:42│捷邦科技（301326）：关于2025年度拟不进行利润分配专项说明的公告
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一、审议程序
捷邦精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 27日召开第二届董事会第二十七次会议，审议通过《关于 202
5年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司 2025年年度股东会审议，现将具体情况公告如下：
二、利润分配预案的基本情况
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为 -46,678,677.43 元，母
公司实现净利润为-28,219,104.51元。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》规定，按
照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低原则，2025年度可供股东分配的利润为 76,818,859.67元。
根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 3号——
上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，综合考虑公司未来的资金安排计划及发展规划，公司董事会拟定 2025年度利润分
配预案为：不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。
三、公司 2025 年度拟不进行现金分红的具体情况
（一）公司 2025 年度利润分配预案不触及其他风险警示情形
项目 2025 年度 2024 年度 2023 年度
现金分红总额（元） 0 14,359,325.60 0
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的净 -46,678,677.43 -19,348,460.60 -55,803,415.39
利润（元）
研发投入（元） 96,396,048.87 57,943,216.82 55,440,336.22
营业收入（元） 1,303,324,589.77 792,805,238.89 678,193,574.22
合并报表本年度末累计未 76,818,859.67
分配利润（元）
母公司报表本年度末累计 88,539,543.71
未分配利润（元）
上市是否满三个 是
完整会计年度
最近三个会计年度累计现 14,359,325.60
金分红总额（元）
最近三个会计年度累计回 0
购注销总额（元）
最近三个会计年度平均净 -40,610,184.47
利润（元）
最近三个会计年度累计现 14,359,325.60
金分红及回购注销总额
（元）
最近三个会计年度累计研 209,779,601.91
发投入总额（元）
最近三个会计年度累计研 7.56%
发投入总额占累计营业收
入的比例（%）
是否触及《创业板股票上 否
市规则》第 9.4条第（八）
项规定的可能被实施其他
风险警示情形
注：填报前述指标时，净利润为负值的年份包含在内。
公司 2025年度净利润为负值，不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4条第（八）项规定的可能被实施其他风险
警示情形。
（二）公司 2025 年度利润分配预案的合理性说明
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 3号——上市公司现
金分红》及《公司章程》等相关规定，利润分配原则是公司的利润分配政策保持连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远利益、全体股
东的整体利益及公司的可持续发展。同时，现金分红的条件是当年实现盈利且在依法弥补亏损、提取法定公积金、盈余公积金后有可
分配利润的，同时实施现金分红不会影响公司后续重大投资计划或重大现金支出。
鉴于公司 2025年度合并报表归属于母公司股东的净利润为负，同时结合当前整体市场环境、经营情况和公司未来发展战略规划
，为满足公司日常经营和投资需要，保障公司生产经营管理工作的资金需求和中长期发展战略的顺利实施，增强公司抵御风险的能力
，实现公司持续、稳定、健康发展，从而更好地维护全体股东的长远利益。公司董事会拟定 2025年度利润分配预案为：不派发现金
红利，不送红股，不以公积金转增股本。
综上，本次利润分配预案符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指
引第 3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，与公司实际情况相匹配，符合公司的利润分配政策，该利润分配预案
合法、合规。
四、相关风险提示
本次利润分配预案尚需提交公司年度股东会审议，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
（一）捷邦精密科技股份有限公司第二届董事会第二十七次会议决议；
（二）捷邦精密科技股份有限公司第二届董事会审计委员会第二十一次会议决议；
（三）捷邦精密科技股份有限公司第二届董事会战略委员会第十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/029263e1-8492-4cca-9564-2600a318b822.PDF
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2026-04-28 19:41│捷邦科技（301326）：2026年一季度报告
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捷邦科技（301326）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/c8021d0f-6cf6-43af-99ef-3490be1d1973.PDF
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2026-04-28 19:41│捷邦科技（301326）：第二届董事会第二十七次会议决议公告
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捷邦科技（301326）：第二届董事会第二十七次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/e8666b76-6a62-4993-b57e-aacc09b0abb8.PDF
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2026-04-28 19:41│捷邦科技（301326）：2025年年度报告
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捷邦科技（301326）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/557ade0e-05fb-4148-b2b0-9f232b071c06.PDF
【2.财报链接】
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2026-08-28│捷邦科技：2026年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-28/1225517221.PDF
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2026-04-29│捷邦科技：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-29/1225235873.PDF
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2026-04-29│捷邦科技：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-29/1225235886.PDF
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2025-10-30│捷邦科技：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-30/1224758661.PDF
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2025-08-29│捷邦科技：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-29/1224612915.PDF
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2025-04-25│捷邦科技：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-25/1223278954.PDF
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2025-04-25│捷邦科技：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-25/1223278961.PDF
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2024-10-30│捷邦科技：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-30/1221560172.PDF
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2024-08-23│捷邦科技：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-23/1220953896.PDF
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2024-04-26│捷邦科技：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-26/1219829851.PDF
〖免责条款〗
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