公司公告☆ ◇301326 捷邦科技 更新日期：2025-09-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-08-28 21:15 │捷邦科技（301326）：部分募投项目增加实施主体及实施地点并开立募集资金专户的核查意见 │
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│2025-08-28 21:15 │捷邦科技（301326）：部分募集资金投资项目重新论证继续实施并延期的核查意见 │
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│2025-08-28 21:15 │捷邦科技（301326）：变更部分募集资金用途并向控股子公司和控股孙公司提供借款以实施募投项目的核│
│ │查意见 │
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│2025-08-28 21:15 │捷邦科技（301326）：监事会决议公告 │
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│2025-08-28 21:14 │捷邦科技（301326）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 │
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│2025-08-28 21:14 │捷邦科技（301326）：董事会战略委员会工作细则 │
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│2025-08-28 21:14 │捷邦科技（301326）：董事会议事规则 │
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│2025-08-28 21:14 │捷邦科技（301326）：重大事项内部报告制度 │
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│2025-08-28 21:14 │捷邦科技（301326）：董事、高级管理人员离职管理制度 │
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│2025-08-28 21:14 │捷邦科技（301326）：投资者关系管理制度 │
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2025-08-28 21:15│捷邦科技（301326）：部分募投项目增加实施主体及实施地点并开立募集资金专户的核查意见
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中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐机构”）作为捷邦精密科技股份有限公司（以下简称“捷邦科
技”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—
创业板上市公司规范运作》等相关规定，对捷邦科技部分募投项目增加实施主体及实施地点并开立募集资金专户的事项进行了审慎核
查，具体情况如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意捷邦精密科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1228号）同
意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票 1,810.00 万股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为人民币 51.72元/股，
募集资金总额 936,132,000.00元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额为人民币 836,950,333.22元。募集资金已于 2022年 9月
14日划至公司指定账户，由天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022年 9月 14日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进
行了审验，并出具了《捷邦精密科技股份有限公司验资报告》（天职业字[2022]41117号）。公司已对募集资金采取了专户存储，并
与专户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。
二、募集资金投资项目的基本情况
根据《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，公司的募投项目及募集资金（不含超募资金）的使用计划具体如下：
单位：万元
序号 项目名称 总投资 拟使用募集资金
1 高精密电子功能结构件生产基地建设项目 37,200.00 35,200.00
序号 项目名称 总投资 拟使用募集资金
2 研发中心建设项目 9,800.00 9,800.00
3 补充流动资金项目 10,000.00 10,000.00
合计 57,000.00 55,000.00
注：公司于 2025年 8月 27日召开第二届董事会第二十二次会议和第二届监事会第十九次会议审议通过《关于变更部分募集资金
用途并向控股子公司和控股孙公司提供借款以实施募投项目的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议通过，如审议通过，则“高
精密电子功能结构件生产基地建设项目”拟使用募集资金金额将调整为 21,200.00万元。
三、本次增加部分募投项目实施主体及实施地点的情况
为满足募投项目实际开展需要，提高募集资金使用效率和优化资源配置，公司拟增加公司及全资子公司昆山尚为和越南捷邦为该
项目的实施主体，并相应增加“广东省东莞市、江苏省昆山市和越南北宁省”为实施地点。除上述变更外，募投项目的其他内容均不
发生变更，具体情况如下：
项目名称 调整前 调整后
实施主体 实施地点 实施主体 实施地点
高精密电子功能 资阳捷邦 四川省资阳市 捷邦科技、资阳 广东省东莞市、
结构件生产基地 捷邦、昆山尚为、 四川省资阳市、
建设项目 越南捷邦 江苏省昆山市、
越南北宁省
四、本次拟增加部分募投项目实施主体及实施地点的原因及对公司的影响公司本次增加部分募投项目实施主体及实施地点是根据
项目的实际情况作出的审慎决策，有利于优化资源配置，使募投项目的实施更加符合公司发展战略规划的要求。本次增加部分募投项
目实施主体及实施地点事项未涉及募集资金用途、募集资金投资总额等的变更，符合公司主营业务发展方向，不存在改变或变相改变
募集资金投向的情况，亦不存在损害公司及中小股东利益的情形，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上
市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等相关规定。公司将严格遵守有关募集资金使用的相关规定，加强募集资金使用的
内部与外部监督，确保募集资金使用的合法、有效。
五、开立募集资金专项账户的相关情况
为确保募集资金的规范管理和使用，公司将根据募集资金管理相关法规的要求，为本次募投项目新增的实施主体开立募集资金专
项账户，用于募投项目“高精密电子功能结构件生产基地建设项目”募集资金的存放、管理和使用，同时董事会授权公司管理层办理
包括但不限于上述募集资金专项账户的开立、与开户银行及保荐机构签订募集资金监管协议等相关事项。
六、履行的审议程序及相关意见
（一）董事会审议情况
公司第二届董事会第二十二次会议审议通过《关于部分募投项目增加实施主体及实施地点并开立募集资金专户的议案》。董事会
认为：本次关于部分募投项目增加实施主体及实施地点的事项，是基于公司实际经营需要而进行的，有利于进一步整合公司资源，提
高募集资金使用效率。因此，同意公司增加部分募投项目实施主体及实施地点事项，并同意授权公司管理层全权办理后续具体工作，
包括不限于开立募集资金专项账户、签订募集资金监管协议等事项。
（二）监事会审议情况
公司第二届监事会第十九次会议审议通过《关于部分募投项目增加实施主体及实施地点并开立募集资金专户的议案》。监事会认
为，公司本次增加部分募投项目实施主体及实施地点并开立募集资金专户是根据募投项目的实际进展情况进行的优化调整，有利于提
高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，未改变募集资金的投向，不影响投资项目的实施，本次
议案内容和决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公
司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，不存在违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资
金使用的相关规定的情形，符合公司募集资金投资项目建设的实际情况。公司监事会同意增加部分募投项目实施主体及实施地点并开
立募集资金专户的事项。
七、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次增加部分募投项目实施主体及实施地点并开立募集资金专户事项已经第二届董事会第二十二次
会议和第二届监事会第十九次会议审议通过，履行了必要的程序，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的要求。
公司本次增加部分募投项目实施主体及实施地点事项未涉及募集资金用途的变更，不存在变相改变募集资金投向和损害全体股东利益
的情形。
综上所述，保荐机构对增加部分募投项目实施主体及实施地点并开立募集资金专户的事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/94bd7a2b-bab4-414e-8a48-22c6d3e9e33d.PDF
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2025-08-28 21:15│捷邦科技（301326）：部分募集资金投资项目重新论证继续实施并延期的核查意见
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中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐机构”）作为捷邦精密科技股份有限公司（以下简称“捷邦科
技”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—
创业板上市公司规范运作》等相关规定，对捷邦科技部分募集资金投资项目重新论证继续实施并延期的事项进行了审慎核查，具体情
况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意捷邦精密科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1228号）同
意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票 1,810.00 万股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为人民币 51.72元/股，
募集资金总额 936,132,000.00元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额为人民币 836,950,333.22元。募集资金已于 2022年 9月
14日划至公司指定账户，由天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022年 9月 14日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进
行了审验，并出具了《捷邦精密科技股份有限公司验资报告》（天职业字[2022]41117号）。公司已对募集资金采取了专户存储，并
与专户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。
二、募集资金使用情况
根据《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露的募集资金投资项目使用计划，截至 2025年 6月 30日，公司首次公
开发行股票募集资金使用情况如下：
单位：万元
序 项目名称 总投资 拟使用募集资 截至 2025年 6月 30 日
号 金 累计投入募集资金金额
1 高精密电子功能结构件生产 37,200.00 35,200.00 11,358.52
基地建设项目
2 研发中心建设项目 9,800.00 9,800.00 -
3 补充流动资金项目 10,000.00 10,000.00 10,000.00
合计 57,000.00 55,000.00 21,358.52
注：公司于 2025年 8月 27日召开第二届董事会第二十二次会议和第二届监事会第十九次会议审议通过《关于变更部分募集资金
用途并向控股子公司和控股孙公司提供借款以实施募投项目的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议通过，如审议通过，则“高
精密电子功能结构件生产基地建设项目”拟使用募集资金金额将调整为 21,200.00万元。
三、募投项目历次调整情况
1、公司于 2023年 4月 6日召开第一届董事会第二十一次会议、第一届监事会第二十次会议，审议通过《关于部分募投项目延期
的议案》，同意公司在募投项目实施主体、实施方式、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，将“高精密电子功能结构
件生产基地建设项目”达到预定可使用状态日期延长至2024 年 12 月 31 日。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 7 日在巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2023-014）。
2、公司于 2023年 8月 24日召开第一届董事会第二十三次会议、第一届监事会第二十二次会议，审议通过《关于部分募集资金
投资项目重新论证并暂缓实施的议案》，在募集资金投资项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，公司根
据募集资金投资项目的实施进度及实际情况，经过谨慎研究，决定暂缓实施“高精密电子功能结构件生产基地建设项目”和“研发中
心建设项目”。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 25 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于部分募集资金投资项
目重新论证并暂缓实施的公告》（公告编号：2023-035）。
3、公司于 2024年 11月 19日召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十一次会议，审议通过《关于部分募集资金投资
项目重新论证并继续暂缓实施的议案》，公司根据目前募集资金投资项目的实施进度及实际情况，经过谨慎研究，决定继续暂缓实施
“高精密电子功能结构件生产基地建设项目”和“研发中心建设项目”。具体内容详见公司于 2024 年 11 月 20 日在巨潮资讯网（
www.cninfo.com.cn）上披露的《关于部分募集资金投资项目重新论证并继续暂缓实施的公告》（公告编号：2024-086）。
四、重新论证并延期部分募集资金投资项目
（一）重新论证并延期的募投项目具体情况
截至 2025年 6月 30日，“高精密电子功能结构件生产基地建设项目”累计投入募集资金金额为 11,358.52万元，投资进度为 3
2.27%，尚未使用的募集资金金额为 25,425.33 万元(含理财收益)，其中进行现金管理的募投资金金额为24,200.00万元。除用于现
金管理外，剩余募集资金存放于募集资金专项账户中。
（二）重新论证并延期的具体原因
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》的相关规定，公司对“高精密电子功能结构
件生产基地建设项目”进行了重新论证，具体如下：
公司对“高精密电子功能结构件生产基地建设项目”重新进行了研究和评估，认为目前全球消费电子行业有所复苏，AI 端侧应
用的不断渗透推动了部分新兴智能硬件产品市场需求回暖，为产业链带来了新的机遇。基于整体市场需求变化、公司发展战略及公司
现阶段的实际经营情况，为更好的应对市场变化和抓住增长机遇，公司拟继续实施“高精密电子功能结构件生产基地建设项目”，并
将“高精密电子功能结构件生产基地建设项目”达到预定可使用状态日期延长至 2027年 12月 31日。
公司将持续关注外部环境变化，对募集资金投资项目的实施进行合理安排，确保项目推进能够符合市场变化以及公司战略规划，
实现公司利益最大化。
五、对公司经营的影响
本次对“高精密电子功能结构件生产基地建设项目”的重新论证并继续实施，是公司根据项目实际情况及公司自身战略等因素做
出的审慎决定，不会对公司的生产经营造成重大影响，不存在变相改变募集资金投资用途和损害股东利益的情形，符合《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》和公司《募集资金管理制度》等相关规定。
六、履行的审议程序及相关意见
（一）董事会审议情况
公司第二届董事会第二十二次会议审议通过《关于部分募集资金投资项目重新论证继续实施并延期的议案》。董事会认为：公司
重新论证并继续实施“高精密电子功能结构件生产基地建设项目”是综合考虑市场、行业环境变化，并结合公司自身业务规划和实际
经营需要作出的审慎决定，有利于扩充公司产能，进一步增强公司核心竞争力，符合公司的长远发展目标和全体股东的利益，不存在
损害公司或中小股东利益的情形。因此，董事会同意继续实施“高精密电子功能结构件生产基地建设项目”，并将“高精密电子功能
结构件生产基地建设项目”达到预定可使用状态日期延长至 2027年 12月 31日。
（二）监事会审议情况
公司第二届监事会第十九次会议审议通过《关于部分募集资金投资项目重新论证继续实施并延期的议案》，监事会认为：公司本
次部分募集资金投资项目重新论证继续实施并延期事项是根据外部环境变化及募投项目的实际建设情况而作出的调整，不存在变相改
变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定。因此，监事会同
意本次“高精密电子功能结构件生产基地建设项目”重新论证继续实施并延期事项。
七、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次部分募集资金投资项目重新论证继续实施并延期事项已经第二届董事会第二十二次会议和第二
届监事会第十九次会议审议通过，履行了必要的程序。公司本次“高精密电子功能结构件生产基地建设项目”重新论证继续实施并延
期事项符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号
——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规及规范性文件的有关规定。综上所述，保荐机构对本次“高精密电子功能结构件生
产基地建设项目”重新论证继续实施并延期事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/74c146e8-6e89-45ec-92c8-f8b3996820d3.PDF
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2025-08-28 21:15│捷邦科技（301326）：变更部分募集资金用途并向控股子公司和控股孙公司提供借款以实施募投项目的核查意
│见
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捷邦科技（301326）：变更部分募集资金用途并向控股子公司和控股孙公司提供借款以实施募投项目的核查意见。公告详情请查
看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/db11f5be-5f77-403c-99e9-d74724557596.PDF
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2025-08-28 21:15│捷邦科技（301326）：监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
捷邦精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十九次会议于 2025年 8月 27日（星期三）在公司会议室以现
场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2025年 8月 16日通过邮件、书面通知方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3人，实际出
席并参与表决的监事 3人，其中 2名监事通过通讯方式参加会议。
会议由监事会主席蒋成建先生主持，公司部分高级管理人员列席本次会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》
的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于<2025年半年度报告及其摘要>的议案》
经审议，监事会认为：公司2025年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，
上述报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的
实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025年半年度报告》（公告编号：2025-061）及《2025
年半年度报告摘要》（公告编号：2025-062）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过《关于<2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
经审议，监事会认为：公司 2025年半年度募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金
管理和使用的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，如实反映了公司 2025年半年度
募集资金存放及实际使用情况，不存在募集资金存放、使用及管理违规的情况。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（
公告编号：2025-063）。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
（三）审议通过《关于2025年半年度计提资产减值准备的议案》
经审议，监事会认为：本次计提资产减值准备是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况，能够
更加公允地反映公司的财务状况、资产价值以及经营成果，有助于向投资者提供可靠、准确的会计信息。因此，监事会同意本次计提
资产减值准备事项。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2025年半年度计提资产减值准备的公告》（公告编
号：2025-064）。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
（四）审议通过《关于变更部分募集资金用途并向控股子公司和控股孙公司提供借款以实施募投项目的议案》
经审议，监事会认为：公司本次变更部分募集资金用途，符合公司实际经营需要和长远发展规划，有利于提高公司募集资金使用
效率，不存在损害股东利益的情形，该事项的决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，不存在违反中国证监会、深
圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定的情形。因此，公司监事会同意变更部分募集资金用途并向控股子公司和控股孙
公司提供借款以实施募投项目的事项，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于变更部分募集资金用途并向控股子公司和控股孙公
司提供借款以实施募投项目的公告》（公告编号：2025-065）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
（五）审议通过《关于部分募集资金投资项目重新论证继续实施并延期的议案》
经审议，监事会认为：公司本次部分募集资金投资项目重新论证继续实施并延期事项是根据外部环境变化及募投项目的实际建设
情况而作出的调整，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金
使用的相关规定。因此，监事会同意本次“高精密电子功能结构件生产基地建设项目”重新论证继续实施并延期事项。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于部分募集资金投资项目重新论证继续实施并延期的
公告》（公告编号：2025-066）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（六）审议通过《关于部分募投项目增加实施主体及实施地点并开立募集资金专户的议案》
经审议，监事会认为，公司本次增加部分募投项目实施主体及实施地点并开立募集资金专户是根据募投项目的实际进展情况进行
的优化调整，有利于提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，未改变募集资金的投向，不影响
投资项目的实施，本次议案内容和决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，不存在违反中国证监会、深圳证券交易
所关于上市公司募集资金使用的相关规定的情形，符合公司募集资金投资项目建设的实际情况。公司监事会同意增加部分募投项目实
施主体及实施地点并开立募集资金专户的事项。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《于部分募投项目增加实施主体及实施地点并开立募集资
金专户的公告》（公告编号：2025-067）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（七）审议通过《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》
经审议，监事会同意公司向金融机构（包括但不限于融资租赁公司）申请不超过人民币3,000.00万元的综合授信额度，用于办理
融资租赁业务。上述授信额度不等于公司的实际融资金额，具体以公司与金融机构签订的协议为准。授权期限自公司本次董事会审议
通过之日起12个月内有效。在授信期限内，授信额度可循环使用。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的关于向金融机构申请综合授信额度的公告》（公告编号：
2025-068）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（八）审议通过《关于增加向控股孙公司提供财务资助额度的议案》
经审议，监事会认为：本次增加向控股孙公司扬州赛诺高德电子科技有限公司提供财务资助额度事项，有利于扬州赛诺高德电子
科技有限公司的业务快速发展，整体风险可控，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，不会损害公司及全体股东的利益。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于增加向控股孙公司提供财务资助额度的公告》（公
告编号：2025-069）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（九）逐项审议通过《关于修订公司相关治理制度的议案》
9.1审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
9.2审议通过《关于修订<防范控股股东及关联方资金占用管理制度>的议案》
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
9.3审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
9.4审议通过《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
9.5审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
表决结果：同意 3票，
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