公司公告☆ ◇301327 华宝新能 更新日期：2026-11-12◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-10-30 19:42 │华宝新能（301327）：独立董事候选人声明与承诺（熊辉） │
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│2026-10-30 19:42 │华宝新能（301327）：独立董事提名人声明与承诺（熊辉） │
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│2026-10-30 19:42 │华宝新能（301327）：独立董事提名人声明与承诺（李小祎） │
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│2026-10-30 19:42 │华宝新能（301327）：关于公司董事会换届选举的公告 │
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│2026-10-30 19:42 │华宝新能（301327）：独立董事候选人声明与承诺（李小祎） │
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│2026-10-30 19:42 │华宝新能（301327）：独立董事候选人声明与承诺（王新路） │
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│2026-10-30 19:42 │华宝新能（301327）：独立董事提名人声明与承诺（王新路） │
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│2026-10-30 19:42 │华宝新能（301327）：第三届董事会第二十六次会议决议公告 │
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│2026-10-30 19:40 │华宝新能（301327）：关于收购境外公司100%股权的公告 │
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│2026-10-30 19:39 │华宝新能（301327）：关于召开2026年第四次临时股东会的通知 │
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2026-10-30 19:42│华宝新能（301327）：独立董事候选人声明与承诺（熊辉）
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华宝新能（301327）：独立董事候选人声明与承诺（熊辉）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-31/ac2af6b8-a664-41c0-96c4-6df51232b2d2.PDF
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2026-10-30 19:42│华宝新能（301327）：独立董事提名人声明与承诺（熊辉）
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华宝新能（301327）：独立董事提名人声明与承诺（熊辉）。公告详情请查看附件
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2026-10-30 19:42│华宝新能（301327）：独立董事提名人声明与承诺（李小祎）
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华宝新能（301327）：独立董事提名人声明与承诺（李小祎）。公告详情请查看附件
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2026-10-30 19:42│华宝新能（301327）：关于公司董事会换届选举的公告
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深圳市华宝新能源股份有限公司（以下简称“公司”或“华宝新能”）第三届董事会任期即将届满，为顺利推进董事会换届选举
工作，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司
规范运作》等法律法规及《公司章程》等有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举工作。现将相关情况公告如下：
一、董事会换届选举情况
公司于2026年10月30日召开了第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立
董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。经董事会提名委员会审核，公司董事
会同意提名孙中伟先生、温美婵女士、楚婷女士为公司第四届董事会非独立董事候选人；同意提名熊辉先生、李小祎女士、王新路先
生为公司第四届董事会独立董事候选人（上述候选人简历详见附件），其中，王新路先生为会计专业独立董事，三位独立董事候选人
均已取得独立董事资格证书或培训证明。
公司第四届董事会董事任期自股东会审议通过之日起三年。
二、其他情况说明
（一）上述董事候选人均未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或
者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信
被执行人名单；不存在不得提名为董事的情形，符合法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等要求的任职要求。
（二）独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》等规定中有
关独立董事任职资格及独立性的相关要求。上述三位独立董事候选人的相关材料，详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn
）披露的《独立董事提名人声明与承诺》《独立董事候选人声明与承诺》。
（三）上述董事候选人需经股东会采用累积投票制方式选举表决通过后，将与公司职工代表大会选举的职工代表董事共同组成第
四届董事会。第四届董事会成员人数为7人，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总
数的二分之一，独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一，符合相关法律法规的要求。独立董事候选人的任职资格和独立性尚
需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东会审议。
在新一届董事会董事就任前，公司第三届董事会董事仍将继续按照法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定履行董事职责。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-31/8f6de797-677f-49ed-ada7-8b775075ead2.PDF
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2026-10-30 19:42│华宝新能（301327）：独立董事候选人声明与承诺（李小祎）
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华宝新能（301327）：独立董事候选人声明与承诺（李小祎）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-31/7b610d2d-1d5e-4a17-8dc5-de6b0d3c23e1.PDF
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2026-10-30 19:42│华宝新能（301327）：独立董事候选人声明与承诺（王新路）
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华宝新能（301327）：独立董事候选人声明与承诺（王新路）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-31/59292cc7-1b2c-4232-8aec-fda19027575c.PDF
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2026-10-30 19:42│华宝新能（301327）：独立董事提名人声明与承诺（王新路）
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华宝新能（301327）：独立董事提名人声明与承诺（王新路）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-31/de3eaaaf-5273-4ea7-bbce-f4603a9e010c.PDF
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2026-10-30 19:42│华宝新能（301327）：第三届董事会第二十六次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳市华宝新能源股份有限公司（以下简称“公司”或“华宝新能”）第三届董事会第二十六次会议通知于2026年10月28日以书
面送达、电子邮件及电话的方式向全体董事发出，全体董事同意豁免本次会议通知时限要求。本次董事会会议于2026年10月30日在公
司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，由公司董事长孙中伟先生主持，本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，全体董事以
通讯方式出席会议，公司高级管理人员列席了会议。
本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《中华人民共和国证券法》（以下
简称《证券法》）等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《深圳市华宝新能源股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的
规定。
二、董事会会议审议情况
经公司全体董事认真审议，本次会议形成以下决议：
（一）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
公司第三届董事会任期即将届满，为顺利推进董事会换届选举工作，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》等有关规定，经董事会提名
委员会审查，董事会同意提名孙中伟先生、温美婵女士、楚婷女士为公司第四届董事会非独立董事候选人。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
第四届董事会非独立董事候选人将提交股东会采取累积投票方式选举，任期自股东会审议通过之日起三年。
（二）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
经董事会提名委员会审查，董事会同意提名熊辉先生、李小祎女士、王新路先生为公司第四届董事会独立董事候选人，其中，王
新路先生为会计专业独立董事，三位独立董事候选人均已取得独立董事资格证书或培训证明。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
第四届董事会独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东会采取累积投票方式
选举，任期自股东会审议通过之日起三年。
上述董事候选人需经股东会采用累积投票制方式选举表决通过后，将与公司职工代表大会选举的职工代表董事共同组成第四届董
事会。
（三）审议通过《关于收购境外公司100%股权的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
同意公司全资子公司Jackery Technology GmbH拟以自有资金1,250万欧元收购Yuma Holding GmbH持有的Yuma GmbH 100%股权。
本次交易完成后，标的公司Yuma GmbH将成为公司的全资子公司，纳入公司合并报表范围。
本次收购将有利于公司进一步拓展国际化市场布局，依托标的公司在欧洲市场构建的成熟渠道网络和客户服务体系，提升公司国
际品牌力；同时，标的公司在欧洲市场的供应链体系与公司重合度较高，合并后将共享资源配置、优化成本控制。本次交易后，公司
将与标的公司产生较强的协同效应，有望进一步提升自身营收规模和带动公司业务需求。
本议案已经公司董事会战略与可持续发展委员会审议通过。
本次收购事项尚需提交股东会审议，公司将适时召开股东会审议相关事项，届时将由董事会发出会议通知。
（四）审议通过《关于召开公司2026年第四次临时股东会的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
同意公司于2026年11月16日以现场投票与网络投票相结合的方式召开2026年第四次临时股东会，审议需提交股东会审议的议案。
三、备查文件
1.第三届董事会第二十六次会议决议；
2.第三届董事会提名会第四次会议决议；
3.第三届董事会战略与可持续发展委员会第十六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-31/b5d5aa36-b2d0-4b25-9c18-761dc8da3a59.PDF
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2026-10-30 19:40│华宝新能（301327）：关于收购境外公司100%股权的公告
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一、交易概述
深圳市华宝新能源股份有限公司（以下简称“公司”或“华宝新能”）于2026 年 10 月 30日召开第三届董事会第二十六次会议
，审议通过了《关于收购境外公司 100%股权的议案》，同意全资子公司 Jackery Technology GmbH 拟以自有资金 1,250万欧元（折
合人民币约 9,349万元）收购 Yuma Holding GmbH 持有的 Yuma GmbH（以下简称“标的公司”）100%股权。本次交易完成后，标的
公司将成为公司的全资子公司，纳入公司合并报表范围。
本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次交易事项尚需提交股东会审议。
二、交易对方基本情况
交易对方名称：Yuma Holding GmbH
公司性质：根据德国法律成立的有限责任公司
注册地址：德国北莱茵-威斯特法伦州
股东：3名自然人分别持股 33.33%股权，合计持股 100%。自然人 SebastianBerben，德国籍，1989年出生；David Breuer，德
国籍，1983年出生；Gerome K?rbel，德国籍，1991年出生。
与公司关系：上述交易方与公司在产权、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系。
三、交易标的基本情况
交易标的名称：Yuma GmbH
公司性质：根据德国法律成立并存续的有限责任公司
注册地址：德国科隆
董事总经理：David Breuer、Sven Rouenhoff
注册资本：30,000欧元
成立日期：2020年 5月 6日
主营业务：从事与可再生能源相关的产品和服务分销。
股东及持股情况（本次交易前）：Yuma Holding GmbH持有 100%股权。
主要财务数据：标的公司按照德国会计准则编制财务报表，其最近一年又一期的主要财务数据（未经审计）如下：
单位：万欧元
项目 2026年 8月 31日/2026年 2025年 12月 31日/2025
1月-8月 年 1月-12月
资产总额 426.58 333.58
负债总额 233.00 158.48
净资产总额 193.59 175.10
营业收入 2,218.90 3,067.95
净利润 18.48 -117.03
标的公司产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨
碍权属转移的其他情况。
四、交易定价情况
本次交易为市场化收购，交易各方通过公平商业谈判的方式确定收购价格为1,250万欧元，其中 250万欧元基于未来业绩决定支
付情况。实施本次交易的资金来源为全资子公司自有资金。
公司聘请了中介机构对标的公司进行了专业、充分的尽职调查并出具了尽职调查报告，公司基于专业顾问的尽职调查、财务分析
和多轮商业谈判后协商确定最终交易价格。
在签署协议前，公司不具备聘请境内会计师事务所和资产评估机构按照中国会计准则、审计准则和评估准则对收购标的公司进行
审计和评估的条件，无法按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及相关法律法规的要求，在中国企业会计、评估准则下编制交
易标的财务报告及其相关审计报告和评估报告。公司将根据该事项的进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披
露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
五、交易协议的主要内容
交易各方将签署《Share Purchase Agreement》（即《股份购买协议》），协议的主要内容如下（协议以英文书就，以下内容为
协议主要内容的翻译）
1. 协议主体
卖方：Yuma Holding GmbH
买方：Jackery Technology GmbH
卖方担保人：Sebastian Berben、David Breuer、Gerome K?rbel，卖方担保人为卖方的唯一股东，各自持股约占卖方注册股本
的 33.33%。
2. 目标公司
Yuma GmbH是一家根据德国法律设立并存续的有限责任公司，注册地位于科隆，在科隆地方法院商业登记处注册。
3. 股份
卖方持有目标公司 30,000 欧元的全部注册股本，包括每股面值 1 欧元的30,000股（统称“待售股份”）。
4. 购买价格
待售股份的总对价包括：
（a）固定金额 10,000,000欧元；
（b）协议定义根据 2027 年的业绩实现情况支付业绩款，最高金额为2,500,000欧元。
5. 交割条件；退出权
5.1 交割条件
双方就采取协议所述的行动以及完成拟议交易（“交割”）承担的相应义务，以下述先决条件得到适当满足或被适当放弃为前提
：
5.1.1 如果买方在签署日起的 30个营业日内作出选择或被要求进行 BMWE程序，就拟议交易已签发或视为已签发批准或无异议证
明（“德国外商直接投资核准”）；
5.1.2 不存在任何具有管辖权的主管法院或行政机构的任何有效命令、禁令、判决、裁定、裁决或中止令（无论初步或永久的）
禁止完成拟议交易；
5.1.3 买方或其在中国设立的关联方已就拟议交易获得 ODI批准；及
5.1.4 中期审计已完成，且中期审计事务所已根据协议约定向双方提交最终审计报告。
5.2 退出权
在交割发生之前，如果直至签署日后十（10）个月或双方以书面形式一致约定的其他日期（“最终截止日”），交割条件还未全
部满足或被放弃，卖方和买方均有权退出本协议。
5.3 退出的后果
若根据协议约定的条款退出本协议，任何一方均不对另一方承担任何义务或责任，但因在退出日之前违反本协议而支付损害赔偿
的任何义务（如有），及协议条款中的规定继续有效并保持完全效力。
6. 适用法律
本协议受德国法律管辖并据其解释，不考虑法律冲突原则。
7. 仲裁
因本协议或其效力而产生的所有争议，均应按德国仲裁协会（DIS）的仲裁规则最终解决。仲裁地为德国美因河畔法兰克福。适
用的实体法为德国法律。
六、本次交易的目的及对公司的影响
本次收购将有利于公司进一步拓展国际化市场布局，依托标的公司在欧洲市场构建的成熟渠道网络和客户服务体系，提升公司国
际品牌力；同时，标的公司在欧洲市场的供应链体系与公司重合度较高，合并后将共享资源配置、优化成本控制。本次交易后，公司
将与标的公司产生较强的协同效应，有望进一步提升自身营收规模和带动公司业务需求。
本次交易完成后，标的公司将纳入公司合并财务报表范围。本次交易使用全资子公司自有资金，不会对公司正常生产经营和财务
状况产生重大不利影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
七、风险提示
1.交易审批风险
本次收购尚需提交公司股东会审议，涉及境外投资，需履行境内外相关主管部门审查备案或审批程序，上述程序是本次收购的先
决条件，存在一定的不确定性。
2.业务整合风险
标的公司是一家境外公司，面临其所在国家或地区的政治、经济、行业等政策发生变动等风险；同时公司与标的公司在发展阶段
、主要市场、企业文化等方面存在差异，能否业务整合成功以充分实现协同效应存在不确定性。
3.商誉减值风险
本次收购可能形成新的商誉，根据企业会计准则规定，商誉不作摊销处理，但需在未来年度每年年终进行减值测试。若未来发生
商誉减值，则可能对本公司业绩造成不利影响。
本次交易完成后，标的公司在经营管理、业务整合、市场环境等方面可能存在一定的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
八、备查文件
1.第三届董事会第二十六次会议决议；
2.Share Purchase Agreement；
3.标的公司财务报表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-31/c87a5c83-c79d-4181-9d24-32c4fcd8f2dc.PDF
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2026-10-30 19:39│华宝新能（301327）：关于召开2026年第四次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第四次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 11月 16日下午 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026年 11月 16日 9:15-9:25，9:30-11:30，13
:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 11月 16日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 11月 10日
7、出席对象：
（1）截至 2026年 11月 10日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全
体股东均有权出席股东会并行使表决权，股东本人不能亲自参加会议的，可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代
理人可不必是公司的股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：深圳市龙华区民治街道民塘路与白松路交汇处西北角华侨城北站壹号公司会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的
栏目可以投
票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于增加经营场所并修订<公司章程>的议案》 非累积投票提案 √
2.00 《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》 累积投票提案 应选人数
（3）人
2.01 《选举孙中伟先生为第四届董事会非独立董事》 累积投票提案 √
2.02 《选举温美婵女士为第四届董事会非独立董事》 累积投票提案 √
2.03 《选举楚婷女士为第四届董事会非独立董事》 累积投票提案 √
3.00 《关于选举第四届董事会独立董事的议案》 累积投票提案 应选人数
（3）人
3.01 《选举熊辉先生为第四届董事会独立董事》 累积投票提案 √
3.02 《选举李小祎女士为第四届董事会独立董事》 累积投票提案 √
3.03 《选举王新路先生为第四届董事会独立董事》 累积投票提案 √
2、议案披露情况
上述议案已经第三届董事会第二十五次、第二十六次会议审议通过，具体内容详见公司分别于 2026年 10月 29日、10月 31日在
中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
3、特别说明事项
（1）议案 1.00为股东会特别决议事项，须经出席股东会股东所持有的有效表决权三分之二以上通过。
（2）对于本次会议审议的所有议案，公司将对中小投资者的表决单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以
及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书（附件
二）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营
业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、加盖公章
的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件二）、法定代表人证明书、法人股东股票账户卡办理登记手续。
（3）股东可凭以上有关证件采用信函或电子邮件的方式登记，出席现场会议时需携带相关资料原件提交公司。本次会议不接受
电话登记。
2、登记时间：本次股东会现场登记时间为 2026年 11月 16日（星期一）9:00至 17:00；采取信函或电子邮件登记的，须在 202
6年 11月 16日（星期一）17:00之前送达或发送邮件到公司。
3、登记地点及信函邮寄地址：深圳市龙华区民治街道民塘路与白松路交汇处华侨城北站壹号 2栋 39层公司董秘办（如通过信函
方式登记，信封上请注明“股东会”字样；邮编：518109；联系电话：0755-21013327）。
4、联系方式
联系人：王秋蓉
联系地址：深圳市龙华区民治街道民塘路与白松路交汇处西北角华侨城北站壹号 2栋 39层公司董秘办
联系电话：0755-21013327
传真：0755-29017110
邮箱：irm@hello-tech.com
邮政编码：518109
5、本次会议会期预计半天时间，与会人员的食宿和交通费用自理。
6、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件，于会前半小时到会场办理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第三届董事会第二十五次会议决议；
2、第三届董事会第二十六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-31/cc8ef65d-bdfa-44f4-a2c2-f594841133bb.PDF
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2026-10-30 00:00│华宝新能（301327）：关于全资子公司与专业投资机构共同投资设立产业基金的进展公告
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一、对外投资概述
深圳市华宝新能源股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司深圳市华宝新能投资有限公司（以下简称“华宝投资”）与深
圳前海宏兆基金管理有限公司（以下简称“前海宏兆基金”）签署了《华宝-宏兆产业基金合伙企业（有限合伙）合伙协议》，双方
拟共同出资设立华宝-宏兆产业基金合伙企业（有限合伙）（暂定名，以市场监督管理部门核准登记为准），华宝投资作为有限合伙
人，拟以自有资金认缴出资 10,000 万元人民币，占认缴出资总额的比例为 40%，以认缴出资额为限承担有限责任。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 8 月 25 日 在 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于全资子公
司与专业投资机构共同投资设立产业基金的公告》（公告编号：2026-039）。
二、进展情况
近日，公司收到基金管理人的通知，前海宏兆基金已根据《证券投资基金法》和《私募投资基金监督管理暂行办法》等法律法规
的要求在中国证券投资基金业协会完成备案手续，并取得了《私募投资基金备案证明》，备案信息如下：基金名称：共青城华远宏科
股权投资基金合伙企业（有限合伙）
管理人名称：深圳前海宏兆基金管理有限公司
备案日期：2026年 10月 26日
备案编码：SGU214
公司将持续关注基金的后续进展情况，严格按照相关法律法规的要求，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-30/d81f3be4-d58d-44d8-a275-fed2efff0cfd.PDF
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2026-10-28 18:22│华宝新能（301327）：关于变更部分募投项目实施地点的公告
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深圳市华宝新能源股份有限公司（以下简称“公司”或“华宝新能”）于2026年10月28日召开了第三届董事会第二十五次会议，
审议通过了《关于变更部分募投项目实施地点的议案》，同意公司将募集资金投资项目“全场景智能家庭光储绿电系统研发项目”的
实施地点变更为“深圳市龙华区大浪街道同胜社区华繁路东侧嘉安达科技工业园厂房七栋4层、5层”（最终以公司登记机关核准登记
的地址为准），本次变更实施地点不改变募集资金的用途及实施方式，不会对公司正常的生产经营和业务发展产生不利影响。根据《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，本次事项在董事会的权限范围内，无需提
交股东会审议。现将有关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市华宝新能源股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1175
号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票24,541,666股，发行价格为人民币237.50元/股，募集资金总额为人民币
5,828,645,675元，扣除发行费用（不含增值税）人民币234,049,270.55元后，募集资金净额为人民币5,594,596,404.45元。上述募
集资金已于2022年9月13日全部到位，由天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行审验，并出具了《深圳市华宝新能源股份有限公司
验资报告》（天健验字〔2022〕第3-90号）。公司已对上述募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署
了三方监管协议。
二、募集资金投资项目情况
根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，公司募集资金投资项目及募集资金使用计划具体如下：
单位：万元
序号 募集资金投资项目 项目投资总额 拟使用募集资金投入金额
1 便携储能产品扩产项目 19,843.12 19,843.12
2 研发中心建设项目 9,931.05 9,931.05
3 品牌数字化建设项目 25,164.34 25,164.34
4 补充流动资金 12,681.49 12,681.49
合计 67,620.00 67,620.00
公司分别于2025年4月24日、2025年5月16日召开第三届董事会第十一次会议、2024年年度股东会，审议通过了《关于变更部分募
投项目资金用途及使用部分超募资金投资建设新项目的议案》，为提高募集资金使用效率，同意公司变更募投项目“品牌数字化建设
项目”的部分资金用途14,245.80万元及使用部分超募资金52,661.20万元，合计66,907.00万元投资建设“数字零碳产业园项目”。
公司募投项目“品牌数字化建设项目”原计划投资总额为25,164.34万元，变更募投项目“品牌数字化建设项目”中的“场地购买费
用”及“场地装修费用”合计14,245.80万元用于投资建设“数字零碳产业园项目”，以自有资金租赁办公场所的方式继续实施募投
项目“品牌数字化建设项目”。本次变更后，募投项目“品牌数字化建设项目”的投资总额为10,918.54万元。变更后的募集资金投
资项目及募集资金使用计划如下：
单位：万元
序号 募集资金投资项目 项目投资总额 拟使用募集资金
投入金额
1 便携储能产品扩产项目 19,843.12 19,843.12
2 研发中心建设项目 9,931.05 9,931.05
3 品牌数字化建设项目 10,918.54 10,918.54
4 补充流动资金 12,681.49 12,681.49
5 新能壹号大厦项目 66,907.00 66,907.00
（原名“数字零碳产业园项目”）
合计 120,281.20 120,281.20
公司分别于2025年2月28日、2025年3月18日召开了第三届董事会第十次会议和第三届监事会第十次会议、2025年第二次临时股东
会，审议通过了《关于部分募投项目结项、延期及调整实施地点和内部投资结构的议案》及《关于部分募投项目结项并将节余募集资
金永久补充流动资金的议案》，同意公司将首次公开发行股票的募集资金投资项目“研发中心建设项目”结项、“补充流动资金”已
完成投入并将节余募集资金永久补充流动资金。公司已将募集资金项目“研发中心建设项目”和“补充流动资金”的专户余额全部转
入公司自有资金账户，用于永久补充流动资金，并办理完成“研发中心建设项目”和“补充流动资金”募集资金专户的注销手续。
公司分别于 2025年 8月 21日、2025年 9月 9日召开了第三届董事会第十三次会议、2025年第四次临时股东会，审议通过了《关
于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将首次公开发行股票的募集资金投资项目“便携储能产
品扩产项目”结项并将节余募集资金永久补充流动资金。公司已将募集资金项目“便携储能产品扩产项目”的专户余额全部转入公司
自有资金账户，用于永久补充流动资金，并办理完成“便携储能产品扩产项目”募集资金专户的注销手续。
公司分别于 2026年 8月 26日、2026年 9月 15日召开了第三届董事会第二十二次会议、2026年第三次临时股东会，分别审议通
过了《关于部分募投项目结项、延期及调整实施地点和内部投资结构的议案》《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流
动资金的议案》，同意公司将募投项目“全场景智能家庭光储绿电系统研发项目”延长建设期及调整实施地点和内部投资结构；首次
公开发行股票的募集资金投资项目“品牌数字化建设项目”结项并将节余募集资金永久补充流动资金，并办理完成“品牌数字化建设
项目”募集资金专户的注销手续。
截至 2026年 6月 30日，公司募投项目及募集资金使用情况详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2026
年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
三、变更部分募投项目实施地点的原因及相关情况
根据项目实施情况，公司本次拟将募投项目“全场景智能家庭光储绿电系统研发项目”的实施地点由“深圳市龙华区大浪街道同
胜社区华繁路东侧嘉安达科技工业园厂房五栋 3-5层、六栋 4层”变更为“深圳市龙华区大浪街道同胜社区华繁路东侧嘉安达科技工
业园厂房七栋 4层、5层”（最终以公司登记机关核准登记的地址为准）。
四、本次变更部分募投项目实施地点对公司的影响
本次募投项目变更实施地点是根据项目实施的实际情况做出的审慎决定，未涉及募集资金用途、募投项目建设内容和实施方式的
变更，不会影响募集资金投资项目的正常推进，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》
等相关规定，符合公司长远发展的需要，不会对公司的正常经营产生重大不利影响。
五、履行的审议程序及专项意见
1.董事会审议情况
2026年 10月 28日，公司第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于变更部分募投项目实施地点的议案》，同意公司将首次
公开发行股票募集资金投资项目“全场景智能家庭光储绿电系统研发项目”的实施地点变更为“深圳市龙华区大浪街道同胜社区华繁
路东侧嘉安达科技工业园厂房七栋 4层、5层”（最终以公司登记机关核准登记的地址为准）。本次变更部分募集资金投资项目实施
地点的事项不改变募集资金的用途及实施方式，不会对公司正常的生产经营和业务发展产生不利影响。本事项无需提交公司股东会审
议。
2.保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次变更部分募集资金投资项目实施地点的事项履行了必要的审批程序，符合相关法律法规和规范
性文件以及《公司章程》《募集资金管理制度》的规定。本次变更是根据公司根据项目实施的实际情况做出的决定，不影响募集资金
投资项目的实施，不存在损害股东利益的情形。
综上，保荐机构对公司本次变更部分募投项目实施地点的事项无异议。
六、备查文件
1.第三届董事会第二十五次会议决议；
2.华泰联合证券有限责任公司出具的《关于深圳市华宝新能源股份有限公司变更部分募投项目实施地点的核查意见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-29/ef4e6915-3535-4887-98e5-9201184aa159.PDF
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2026-10-28 18:22│华宝新能（301327）：关于2026年前三季度计提资产减值准备的公告
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深圳市华宝新能源股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司
规范运作》（以下简称《创业板上市公司规范运作》）《企业会计准则第8号—资产减值》及公司相关会计制度的规定，对截至2026
年9月30日合并财务报表范围内相关资产计提资产减值准备，现将具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备概述
（一）计提资产减值准备的原因
根据《企业会计准则第8号—资产减值》《创业板上市公司规范运作》等相关规定的要求，为了更加真实、准确地反映公司资产
状况和财务状况，公司对合并范围内各项资产进行了全面梳理，并基于谨慎性原则，对可能发生减值损失的资产计提资产减值准备。
（二）本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和计入的报告期间
公司及子公司对2026年三季度末存在可能发生减值迹象的资产（范围包括应收款项、存货、固定资产、在建工程、无形资产、商
誉等）进行全面清查和资产减值测试后，2026年前三季度公司计提资产减值准备合计3,558.72万元，具体情况如下：
单位：万元
项目 期初余 本期增加金额 本期减少金额 汇率影 期末余
额 计提 收回或转 转销或 响 额
回 核销
应收账款坏账准备 658.82 1,103.48 9.39 -44.67 1,708.23
其他应收款坏账准备 671.41 255.08 5.00 -9.15 912.33
存货跌价准备 4,531.10 2,200.16 2,271.35 -205.35 4,254.57
合计 5,861.33 3,558.72 14.39 2,271.35 -259.17 6,875.14
说明：上表存在加计尾差系数据四舍五入导致。
二、计提资产减值准备的具体说明
本公司对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资、合同资
产及长期应收款等单独进行减值测试，确认预期信用损失，计提单项减值准备。
对于不存在减值客观证据的应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资、合同资产及长期应收款或当单项金融资产无法以
合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资、合同资产及长
期应收款等划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。
资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货
，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在
正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可
变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应
的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。
对长期股权投资、固定资产、在建工程、使用权资产、使用寿命有限的无形资产等长期资产，在资产负债表日有迹象表明发生减
值的，估计其可收回金额。若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。
截至2026年9月30日，经测试，公司2026年前三季度计提资产减值准备合计3,558.72万元。
三、本次计提资产减值准备事项的审批程序
本次计提资产减值准备事项是公司按照《企业会计准则第8号—资产减值》及公司会计政策的相关规定执行，已经公司董事会审
议，无需提交股东会审议。
四、本次计提资产减值准备合理性的说明以及对公司的影响
2026年前三季度公司计提资产减值准备合计3,558.72万元，同时将减少2026年前三季度利润总额3,558.72万元。
本次需计提的资产减值准备符合《企业会计准则第8号—资产减值》和相关政策法规的规定，符合公司实际情况，体现了会计谨
慎性原则，依据充分，真实、公允地反映了公司的财务状况及经营成果，有助于向投资者提供更加可靠的会计信息。
五、董事会关于计提资产减值准备的合理性说明
公司计提资产减值准备是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况，没有损害公司及中小股东利
益。计提资产减值准备后，能够更加公允地反映了公司的财务状况及经营成果，同意本次计提资产减值准备。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-29/2872ef7b-6b65-48bf-9a5f-0e7b814e7dd8.PDF
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2026-10-28 18:22│华宝新能（301327）：关于增加经营场所并修订《公司章程》的公告
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深圳市华宝新能源股份有限公司（以下简称“公司”或“华宝新能”）于2026 年 10 月 28日召开了第三届董事会第二十五次会
议，审议通过了《关于增加经营场所并修订〈公司章程〉的议案》，该议案尚需提交股东会审议。现将有关情况公告如下：
一、公司增加经营场所的情况
公司根据经营发展需要及实际情况，拟增加一处经营场所，具体地址为：广东省深圳市龙华区大浪街道同胜社区华繁路东侧嘉安
达科技工业园厂房三 4层（最终以相关市场监督管理部门核准的内容为准）。
二、公司章程修订情况
鉴于公司拟增加经营场所，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关规定，拟对《深圳市华宝新能源股份有
限公司章程》（以下简称《公司章程》）中的相关条款进行修订，具体修订内容如下：
修订前 修订后
第五条 公司住所：深圳市龙华 第五条 公司住所：深圳市龙华
区大浪街道同胜社区华繁路东侧嘉安 区大浪街道同胜社区华繁路东侧嘉安
达科技工业园厂房七2层、3层（一照 达科技工业园厂房七2层、3层（一照
多址企业） 多址企业）
经营场所：广东省深圳市龙华区 经营场所：广东省深圳市龙华区
福城街道茜坑社区鸿创科技中心2栋 福城街道茜坑社区鸿创科技中心2栋
一单元401、501； 一单元401、501；
广东省深圳市龙华区大浪街道同 广东省深圳市龙华区大浪街道同
胜社区华繁路110号嘉安达大厦1901、 胜社区华繁路110号嘉安达大厦1901、
19层； 19层；
广东省深圳市龙华区民治街道北 广东省深圳市龙华区民治街道北
站社区华侨城创想大厦2栋3801、38 站社区华侨城创想大厦2栋3801、38
层、39层； 层、39层；
广东省深圳市龙华区大浪街道同 广东省深圳市龙华区大浪街道同
胜社区华繁路东侧嘉安达科技工业园 胜社区华繁路东侧嘉安达科技工业园
厂房四栋1层至5层； 厂房四栋1层至5层；
广东省深圳市龙华区大浪街道同 广东省深圳市龙华区大浪街道同
胜社区华繁路东侧嘉安达科技工业园 胜社区华繁路东侧嘉安达科技工业园
厂房六2层； 厂房六2层；
广东省深圳市龙华区大浪街道同 广东省深圳市龙华区大浪街道同
胜社区华繁路东侧嘉安达科技工业园 胜社区华繁路东侧嘉安达科技工业园
厂房二1层至3层； 厂房二1层至3层；
广东省深圳市龙华区大浪街道同 广东省深圳市龙华区大浪街道同
胜社区华繁路东侧嘉安达科技工业园 胜社区华繁路东侧嘉安达科技工业园
厂房三5层； 厂房三4层；
广东省深圳市宝安区石岩街道石 广东省深圳市龙华区大浪街道同
龙社区工业二路1号惠科工业园厂房7 胜社区华繁路东侧嘉安达科技工业园
栋八层； 厂房三5层；
广东省深圳市龙华区大浪街道上 广东省深圳市宝安区石岩街道石
横朗社区同胜工业园路7号厂房A栋。 龙社区工业二路1号惠科工业园厂房7
邮政编码：518109 栋八层；
广东省深圳市龙华区大浪街道上
横朗社区同胜工业园路7号厂房A栋。
邮政编码：518109
除上述条款修订外，《公司章程》其他条款及内容保持不变，详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
修订后的《公司章程》全文。
三、其他说明
本次修订《公司章程》的事项尚需提交公司股东会审议，董事会提请股东会授权董事长及其指定人员办理后续变更登记、章程备
案等相关事宜，上述变更最终以相关市场监督管理部门核准的内容为准。
四、备查文件
第三届董事会第二十五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-29/edb6c625-8cae-4e20-a5cd-f45251ab2461.PDF
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2026-10-28 18:21│华宝新能（301327）：第三届董事会第二十五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳市华宝新能源股份有限公司（以下简称“公司”或“华宝新能”）第三届董事会第二十五次会议通知于2026年10月25日以书
面送达、电子邮件及电话的方式向全体董事发出，本次董事会会议于2026年10月28日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，
由公司董事长孙中伟先生主持，本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，副董事长温美婵女士、董事白炜先生、董事楚婷女士、
独立董事李小祎女士以通讯表决方式出席会议，公司高级管理人员列席了会议。
本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《中华人民共和国证券法》（以下
简称《证券法》）等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《深圳市华宝新能源股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的
规定。
二、董事会会议审议情况
经公司全体董事认真审议，本次会议形成以下决议：
（一）审议通过《关于2026年第三季度报告的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
董事会认为公司《2026年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》等内部制度的规定，报告
内容真实、准确、完整地反映了公司2026年第三季度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司同
日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2026年第三季度报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
（二）审议通过《关于2026年前三季度计提资产减值准备的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
同意本次2026年前三季度计提资产减值准备事项。公司计提资产减值准备是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》等相关规定
和公司资产实际情况，没有损害公司及中小股东利益。计提资产减值准备后，能够更加公允地反映公司的财务状况及经营成果。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2026年前三季度计提资产减值准备的公告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
（三）审议通过《关于变更部分募投项目实施地点的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
同意公司变更募投项目“全场景智能家庭光储绿电系统研发项目”的实施地点，本次募集资金投资项目变更实施地点的事项，不
改变募集资金的用途，不会对公司正常的生产经营和业务发展产生不利影响。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更部分募投项目实施地点的公告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
（四）审议通过《关于增加经营场所并修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
同意公司结合经营发展需要及实际情况，增加一处经营场所，具体地址为：广东省深圳市龙华区大浪街道同胜社区华繁路东侧嘉
安达科技工业园厂房三 4层，并同步修订《公司章程》的有关条款（最终以相关市场监督管理部门核准的内容为准）。同时提请股东
会授权董事长及其指定人员办理后续变更登记、章程备案等相关事宜。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于增加经营场所并修订<公司章程>的公告》。
本议案尚需提交公司股东会审议，股东会召开时间另行通知。
三、备查文件
1、第三届董事会第二十五次会议决议；
2、第三届董事会审计委员会第十六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-29/9aa6633c-4a8f-46bb-b652-a644a335a1d4.PDF
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2026-10-28 18:20│华宝新能（301327）：变更部分募投项目实施地点的核查意见
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华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构”）作为深圳市华宝新能源股份有限公司（以下简称“华
宝新能”或“公司”）首次公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对华宝新能变更部分募投项目实施地
点事项进行了审慎核查，发表如下核查意见：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市华宝新能源股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1175
号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 24,541,666 股，发行价格为人民币 237.50 元/股，募集资金总额为
人民币 5,828,645,675 元，扣除发行费用（不含增值税）人民币234,049,270.55 元后，募集资金净额为人民币 5,594,596,404.45
元。上述募集资金已于 2022 年 9 月 13 日全部到位，由天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行审验，并出具了《深圳市华宝新
能源股份有限公司验资报告》（天健验字〔2022〕第 3-90 号）。
公司已对上述募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了三方监管协议。
二、募集资金投资项目情况
根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，公司募集资金投资项目及募集资金使用计划具体如下：
单位：万元
序号 募集资金投资项目 项目投资总额 拟使用募集资金投入金额
1 便携储能产品扩产项目 19,843.12 19,843.12
2 研发中心建设项目 9,931.05 9,931.05
3 品牌数字化建设项目 25,164.34 25,164.34
4 补充流动资金 12,681.49 12,681.49
合计 67,620.00 67,620.00
公司分别于 2025 年 4 月 24 日、2025 年 5 月 16 日召开第三届董事会第十一次会议、2024 年年度股东会，审议通过了《关
于变更部分募投项目资金用途及使用部分超募资金投资建设新项目的议案》，为提高募集资金使用效率，同意公司变更募投项目“品
牌数字化建设项目”的部分资金用途 14,245.80 万元及使用部分超募资金 52,661.20 万元，合计 66,907.00 万元投资建设“数字
零碳产业园项目”。公司募投项目“品牌数字化建设项目”原计划投资总额为 25,164.34 万元，变更募投项目“品牌数字化建设项
目”中的“场地购买费用”及“场地装修费用”合计14,245.80 万元用于投资建设“数字零碳产业园项目”，以自有资金租赁办公场
所的方式继续实施募投项目“品牌数字化建设项目”。本次变更后，募投项目“品牌数字化建设项目”的投资总额为 10,918.54 万
元。变更后的募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
单位：万元
序 募集资金投资项目 项目投资总额 拟使用募集资金投入金额
号
1 便携储能产品扩产项目 19,843.12 19,843.12
2 研发中心建设项目 9,931.05 9,931.05
3 品牌数字化建设项目 10,918.54 10,918.54
4 补充流动资金 12,681.49 12,681.49
5 新能壹号大厦项目 66,907.00 66,907.00
（原名“数字零碳产业园项目”）
合计 120,281.20 120,281.20
公司分别于 2025年 2月 28日、2025年 3月 18日召开了第三届董事会第十次会议和第三届监事会第十次会议、2025 年第二次临
时股东会，审议通过了《关于部分募投项目结项、延期及调整实施地点和内部投资结构的议案》及《关于部分募投项目结项并将节余
募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将首次公开发行股票的募集资金投资项目“研发中心建设项目”结项、“补充流动资
金”已完成投入并将节余募集资金永久补充流动资金。公司已将募集资金项目“研发中心建设项目”和“补充流动资金”的专户余额
全部转入公司自有资金账户，用于永久补充流动资金，并办理完成“研发中心建设项目”和“补充流动资金”募集资金专户的注销手
续。
公司分别于 2025年 8月 21日、2025年 9月 9日召开了第三届董事会第十三次会议、2025 年第四次临时股东会，审议通过了《
关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将首次公开发行股票的募集资金投资项目“便携储能
产品扩产项目”结项并将节余募集资金永久补充流动资金。公司已将募集资金项目“便携储能产品扩产项目”的专户余额全部转入公
司自有资金账户，用于永久补充流动资金，并办理完成“便携储能产品扩产项目”募集资金专户的注销手续。
公司分别于 2026年 8月 26日、2026 年 9 月 15 日召开了第三届董事会第二十二次会议、2026 年第三次临时股东会，分别审
议通过了《关于部分募投项目结项、延期及调整实施地点和内部投资结构的议案》《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补
充流动资金的议案》，同意公司将募投项目“全场景智能家庭光储绿电系统研发项目”延长建设期及调整实施地点和内部投资结构；
首次公开发行股票的募集资金投资项目“品牌数字化建设项目”结项并将节余募集资金永久补充流动资金，并办理完成“品牌数字化
建设项目”募集资金专户的注销手续。
截至 2026 年 6 月 30 日，公司募投项目及募集资金使用情况详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露
的《2026 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
三、变更部分募投项目实施地点的原因及相关情况
根据项目实施情况，公司本次拟将募投项目“全场景智能家庭光储绿电系统研发项目”的实施地点由“深圳市龙华区大浪街道同
胜社区华繁路东侧嘉安达科技工业园厂房五栋 3-5 层、六栋 4 层”变更为“深圳市龙华区大浪街道同胜社区华繁路东侧嘉安达科技
工业园厂房七栋 4 层、5 层”（最终以公司登记机关核准登记的地址为准）。
四、本次变更部分募投项目实施地点对公司的影响
本次募投项目变更实施地点是根据项目实施的实际情况做出的审慎决定，未涉及募集资金用途、募投项目建设内容和实施方式的
变更，不会影响募集资金投资项目的正常推进，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作
》等相关规定，符合公司长远发展的需要，不会对公司的正常经营产生重大不利影响。
五、审议程序及相关意见
（一）董事会审议情况
2026 年 10 月 28 日，公司第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于变更部分募投项目实施地点的议案》，同意公司将
首次公开发行股票募集资金投资项目“全场景智能家庭光储绿电系统研发项目”的实施地点变更为“深圳市龙华区大浪街道同胜社区
华繁路东侧嘉安达科技工业园厂房七栋 4 层、5 层”（最终以公司登记机关核准登记的地址为准）。本次变更部分募集资金投资项
目实施地点的事项不改变募集资金的用途及实施方式，不会对公司正常的生产经营和业务发展产生不利影响。本事项无需提交公司股
东会审议。
（二）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次变更部分募集资金投资项目实施地点的事项履行了必要的审批程序，符合相关法律法规和规范
性文件以及《公司章程》《募集资金管理制度》的规定。本次变更是根据公司根据项目实施的实际情况做出的决定，不影响募集资金
投资项目的实施，不存在损害股东利益的情形。
综上，保荐机构对公司本次变更部分募投项目实施地点的事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-29/67d18282-2ba8-455d-a17e-9f558164e007.PDF
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2026-10-28 18:19│华宝新能（301327）：2026年三季度报告
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华宝新能（301327）：2026年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-29/510b02a3-341c-4524-850c-bc2cbb97eab3.PDF
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2026-10-28 18:19│华宝新能（301327）：公司章程（2026年10月）
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华宝新能（301327）：公司章程（2026年10月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-29/c147f761-42c3-4578-9f34-5a175c5ad727.PDF
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2026-10-16 17:47│华宝新能（301327）：关于注销部分募集资金专项账户的公告
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深圳市华宝新能源股份有限公司（以下简称“公司”或“华宝新能”）分别于2026年8月26日、2026年9月15日召开第三届董事会
第二十二次会议、2026年第三次临时股东会，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同
意公司将首次公开发行股票的募集资金投资项目“品牌数字化建设项目”结项并将节余募集资金永久补充流动资金。为了规范募集资
金账户管理，截至本公告披露日，公司已办理完成上述募集资金专项账户的注销手续，现将有关事项公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市华宝新能源股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1175
号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票24,541,666股，发行价格为人民币237.50元/股，募集资金总额为人民币
5,828,645,675元，扣除发行费用（不含增值税）人民币234,049,270.55元后，募集资金净额为人民币5,594,596,404.45元。上述募
集资金已于2022年9月13日全部到位，由天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行审验，并出具了《深圳市华宝新能源股份有限公司
验资报告》（天健验字[2022]第3-90号）。
二、募集资金存放和管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据中国证监会《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和公司《募集资金管理制
度》的规定，公司开立了募集资金专户，与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了三方监管协议，对募集资金的存放和使用进行
专户管理。募集资金专户的开立情况详见公司分别于2022年10月12日、2024年4月18日、2025年5月24日在巨潮资讯网（http://www.c
ninfo.com.cn）披露的《关于签订募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2022-002）、《关于新增募集资金专项账户并签订募
集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2024-015）、《关于新增募集资金专项账户并签订募集资金三方监管协议的公告》（公告
编号：2025-029）。
三、本次注销部分募集资金专户的情况
公司分别于2026年8月26日、2026年9月15日召开第三届董事会第二十二次会议、2026年第三次临时股东会，审议通过了《关于部
分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将首次公开发行股票的募集资金投资项目“品牌数字化建设
项目”结项并将节余募集资金永久补充流动资金。
为了规范募集资金账户管理，近日，公司将上述募集资金项目“品牌数字化建设项目”的专户余额全部转入至公司自有资金账户
，用于永久补充流动资金。截至本公告披露日，公司已办理完成上述募集资金专户的注销手续，并及时通知保荐机构和保荐代表人，
公司与保荐机构、开户银行签署的《募集资金三方监管协议》相应终止。
账户主体 开户银行 银行账号 募集资金用途 账户状态
深圳市华宝 中国建设银行 44250100017700 品牌数字化建 本次注销
新能源股份 股份有限公司 003794 设项目
有限公司 深圳大浪支行
四、备查文件
募集资金专户注销凭证。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-17/2ab60c84-4a8b-45ff-b349-42df8c436ab0.PDF
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2026-10-16 17:45│华宝新能（301327）：关于参与认购投资基金份额的进展公告
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一、对外投资概述
深圳市华宝新能源股份有限公司（以下简称“公司”或“华宝新能”）作为有限合伙人，与普通合伙人、执行事务合伙人中芯聚
源（宁波）投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“中芯聚源”）签署《嘉兴聚源曜辉股权投资合伙企业（有限合伙）合伙协议
》，公司拟以自有资金 10,000 万元人民币认购嘉兴聚源曜辉股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“聚源曜辉”或“投资基金
”）的基金份额，公司以认缴出资额为限承担有限责任。聚源曜辉将主要投资于硬科技及战略新兴产业领域，重点布局半导体等电子
信息产业、人工智能、机器人、元宇宙、先进制造、航空航天、新能源、新材料以及医疗器械等方向。公司本次认购该基金份额，旨
在借助专业投资机构的资源优势，前瞻性布局人工智能大模型等前沿科技领域，并积极探索 AI技术与新能源（包括虚拟电厂）等主
营业务相关的产业协同机会，为公司寻找新的业务增长点。该等投资及后续业务合作存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 9 月 30 日 在 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于参与认购
投资基金份额的公告》（公告编号：2026-056）。
二、进展情况
近日，公司收到基金管理人的通知，嘉兴聚源曜辉股权投资合伙企业（有限合伙）已根据《证券投资基金法》和《私募投资基金
监督管理暂行办法》等法律法规的要求在中国证券投资基金业协会完成备案手续，并取得了《私募投资基金备案证明》，备案信息如
下：
基金名称：嘉兴聚源曜辉股权投资合伙企业（有限合伙）
管理人名称：中芯聚源私募基金管理（上海）有限公司
备案日期：2026年 10月 15日
备案编码：SGW901
公司将持续关注投资基金的后续进展情况，严格按照相关法律法规的要求，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风
险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-17/7d8860d4-4986-4a26-9d0f-37d8064b4132.PDF
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2026-10-10 00:00│华宝新能（301327）：关于变更持续督导保荐代表人的公告
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深圳市华宝新能源股份有限公司（以下简称“公司”或“华宝新能”）于2026年 10月 9日收到华泰联合证券有限责任公司（以
下简称“华泰联合证券”）发来的《华泰联合证券有限责任公司关于更换保荐代表人的函》。华泰联合证券作为公司首次公开发行股
票并在创业板上市（以下简称“首发上市”）的保荐机构，原指定徐征先生、张桐赈先生担任保荐代表人。现徐征先生、张桐赈先生
因工作变动不能继续担任持续督导期的保荐工作，根据相关法规要求，华泰联合证券现委派保荐代表人陈洁斌先生、刘冀翱先生（简
历详见附件）接替徐征先生、张桐赈先生履行公司首发上市的持续督导职责。
本次变更后，公司首发上市持续督导保荐代表人为陈洁斌先生、刘冀翱先生，本次变更不影响华泰联合证券对公司的持续督导工
作。公司董事会对徐征先生、张桐赈先生在担任公司保荐代表人期间所做的工作表示衷心感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-10/005d070b-408c-4dec-8b8f-fa73b74b0b7b.PDF
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2026-10-08 18:51│华宝新能（301327）：2025年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见
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深圳市华宝新能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 9月 23日召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关
于向激励对象授予预留限制性股票的议案》，具体内容详见公司于 2026 年 9 月 24 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的
相关公告。
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规
则》）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》（以下简称《监管指南第 1号》）等相关规定，公司
对《公司 2025年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称《激励计划》或“激励计划”）预留授予激励对象的姓名和职务在公司
内部进行了公示，公司董事会薪酬与考核委员会结合公示情况对激励对象人员名单进行了核查。现将上述公示情况及核查意见公告如
下：
一、公示及核查情况
1.公司对拟激励对象名单的公示情况
公司于 2026年 9月 24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于向激励对象授予预留限制性股票的公告》，并于 20
26 年 9 月 24 日在公司内部OA 系统公示了本次激励计划预留授予激励对象名单及职务，公示时间为 2026年 9月 24日起至 2026年
10月 3日，公示期不少于 10天。
截至公示期满，公司董事会薪酬与考核委员会未接到任何对公司本次激励计划预留授予激励对象提出的异议。
2.董事会薪酬与考核委员会对预留授予激励对象的核查方式
公司董事会薪酬与考核委员会核查了本次激励计划预留授予激励对象的名单、人员身份证件信息、预留授予激励对象与公司（含
子公司，下同）签订的劳动合同或聘用合同、预留授予激励对象在公司担任的职务及其任职文件等。
二、董事会薪酬与考核委员会核查意见
公司董事会薪酬与考核委员会根据《管理办法》《监管指南第 1号》等有关规定，对本次激励计划预留授予的激励对象名单及职
务的公示情况进行了核查，并发表核查意见如下：
1.列入本次激励计划预留授予的激励对象符合《管理办法》《上市规则》的相关规定，不存在不得成为激励对象的下列情形：
（1）最近 12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近 12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；（3）最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其
派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
2.列入本次激励计划预留授予的激励对象为公司（含子公司，下同）任职的高级管理人员、核心管理人员及核心骨干人员，不包
括公司独立董事，也不包括单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。3.本次激励计划预留授予
的激励对象的基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处，符合《管理办法》等规定的激励对象条件，符合公司《激
励计划》规定的激励对象范围。
综上，公司董事会薪酬与考核委员会认为：列入本次激励计划预留授予的激励对象均符合相关法律法规及规范性文件所规定的条
件，符合本次激励计划规定的激励对象范围，其作为本次激励计划预留授予激励对象的主体资格合法、有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-09/395c1de1-7a21-4661-8a00-ba5d5544cbfb.PDF
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2026-09-30 00:00│华宝新能（301327）：关于参与认购投资基金份额的公告
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华宝新能（301327）：关于参与认购投资基金份额的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-30/58714196-ce3a-4ba5-84eb-6aa11cddb346.PDF
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2026-09-23 18:32│华宝新能（301327）：第三届董事会第二十四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳市华宝新能源股份有限公司（以下简称“公司”或“华宝新能”）第三届董事会第二十四次会议通知于 2026年 9月 20日以
书面送达和电子邮件的方式向全体董事发出，于 2026年 9月 23日以通讯表决的方式召开，由公司董事长孙中伟先生主持，本次会议
应出席董事 7人，实际出席董事 7人（委托出席 1 名），独立董事李斐先生因工作原因未出席，委托独立董事谷琛女士出席并代为
表决。本次会议以通讯表决的方式召开，公司高级管理人员列席了会议。
本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《中华人民共和国证券法》等有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《深圳市华宝新能源股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
二、董事会会议审议情况
经公司董事会认真审议，本次会议形成以下决议：
（一）审议通过《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》
董事楚婷女士为本激励计划的激励对象，对本议案回避表决。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2025 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定以及公司 2025年第五次临时股
东会的授权，董事会认为本次激励计划规定的预留授予条件已经成就，同意确定以 2026年 9月 23日为预留授予日，以 33.15元/股
的授予价格向激励对象共计 11人授予限制性股票 56.91万股。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于向激励对象授予预留限制性股票的公告》。
本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第七次会议审议通过。
三、备查文件
1、第三届董事会第二十四次会议决议；
2、第三届董事会薪酬与考核委员会第七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-24/97237998-9c5a-4d4a-91b7-af8f949b1d6b.PDF
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2026-09-23 18:30│华宝新能（301327）：2025年限制性股票激励计划预留权益授予的法律意见书
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上海市锦天城（深圳）律师事务所
关于
深圳市华宝新能源股份有限公司
2025 年限制性股票激励计划预留权益授予的法律意见书
致：深圳市华宝新能源股份有限公司
上海市锦天城（深圳）律师事务所（以下简称“本所”）接受深圳市华宝新能源股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，作
为公司 2025年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）相关事项的专项法律顾问，依据《中华人民共和国证券法》（以
下简称“《证券法》”）《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管
理办法》”）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管
指南第 1号——业务办理》等有关法律法规、规范性文件及《深圳市华宝新能源股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）
的有关规定，就本次激励计划的预留部分授予（以下简称“本次预留权益授予”）相关事项出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师查阅了公司提供的《深圳市华宝新能源股份有限公司 2025年限制性股票激励计划（草案）》（
以下简称“《激励计划》”）、《深圳市华宝新能源股份有限公司 2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》（以下简称“《
考核管理办法》”）、公司相关董事会会议文件、薪酬与考核委员会会议文件以及本所律师认为需要查阅的其他文件，并通过查询政
府部门公开信息对相关的事实和资料进行了核查和验证。
为出具本法律意见书，本所及本所律师作出如下声明：
1. 本所及本所经办律师依据《证券法》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵
循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合
法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
2. 本所及本所经办律师仅就与本次激励计划相关的法律问题发表意见，而不对有关会计、审计、验资、资产评估、内部控制等
专业事项发表意见。本法律意见书中涉及会计、审计、验资、资产评估、内部控制事项等内容时，均为严格按照有关中介机构出具的
专业文件和公司的说明予以引述，且并不蕴含本所及本所律师对所引用内容的真实性和准确性作出任何明示或默示的保证，本所及本
所律师不具备对该等内容核查和作出判断的适当资格。本所律师在制作本法律意见书的过程中，对于法律相关的业务事项，履行了法
律专业人士特别的注意义务；对于其他业务事项，本所律师履行了普通人的一般注意义务。
3. 本法律意见书中，本所及本所经办律师认定某些事件是否合法有效是以该等事件所发生时应当适用的法律法规、规章及规范
性文件为依据。
4. 本法律意见书的出具已经得到公司如下保证：
(1) 公司已经提供了本所为出具本法律意见书所要求公司提供的原始书面材料、副本材料、复印材料、确认函或证明。
(2) 公司提供给本所的文件和材料是真实、准确、完整和有效的，并无隐瞒、虚假和重大遗漏之处，文件材料为副本或复印件的
，其与原件一致和相符。
5. 对于本法律意见书至关重要而又无法得到独立证据支持的事实，本所依据有关政府部门、公司、激励对象或其他本次激励计
划相关方出具的证明文件出具法律意见。
6. 本所同意公司将本法律意见书作为本次激励计划必备的法律文件，随同其他材料一同上报深圳证券交易所或公开披露，并愿
意承担相应的法律责任。
7. 本法律意见书仅为本次激励计划之目的使用，未经本所同意，不得用作其他任何目的。
基于上述声明，本所律师出具法律意见如下：
正 文
一、 本次预留权益授予的批准与授权
1. 2025年 9月 12日，公司召开了第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司〈2025年限制性股票激励计划（草案）〉
及其摘要的议案》《关于公司〈2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东会授权董事会办理 2025年
限制性股票激励计划相关事宜的议案》等相关议案。
2. 2025年 9月 12日，公司召开了董事会薪酬与考核委员会相关会议，审议通过上述议案并发表意见。
3. 2025年 9月 30日，公司召开了 2025年第五次临时股东会，审议通过了《关于公司〈2025年限制性股票激励计划（草案）〉
及其摘要的议案》《关于公司〈2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东会授权董事会办理 2025年
限制性股票激励计划相关事宜的议案》。根据授权议案，股东会授权董事会确定本次激励计划预留部分限制性股票的激励对象、授予
数量、授予价格和授予日等全部事宜。
4. 2025年 9月 30日，公司召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，确定
首次授予日为 2025 年 9 月 30日，以 33.15元/股的价格向 71名激励对象授予 240.04万股限制性股票。董事会薪酬与考核委员会
对首次授予激励对象名单进行了核实并发表意见。
5. 2026年 9月 23日，公司召开第三届董事会薪酬与考核委员会第七次会议，审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票
的议案》，并出具了专项意见，且对预留授予激励对象名单进行了核实并出具了同意的核查意见。
6. 2026年 9月 23日，公司召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》。董
事会认为，公司 2025年限制性股票激励计划预留权益授予条件已经成就，同意确定本次预留权益的授予日为 2026年 9月 23 日，以
33.15 元/股的价格向符合预留权益授予条件的 11 名激励对象授予 56.91万股限制性股票。
综上所述，本所律师认为，截至本法律意见书出具之日，本次预留权益授予事项已取得了现阶段必要的批准和授权，符合《管理
办法》和《激励计划》的相关规定。
二、 本次预留权益授予的授予日
1.根据公司 2025年第五次临时股东会审议通过的《关于提请股东会授权董事会办理 2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案
》，公司股东会授权董事会确定本次激励计划预留部分限制性股票的授予日。
2. 2026 年 9月 23 日，公司第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》，确定以
2026 年 9月 23 日为本次激励计划的预留权益的授予日，向符合预留权益授予条件的 11 名激励对象授予 56.91万股限制性股票。
3. 经本所律师核查，董事会确定的本次授予的授予日为公司股东会审议通过本次激励计划后的 12个月内，且为交易日。
综上所述，本所律师认为，公司确定本次预留权益授予的授予日符合《管理办法》和《激励计划》的相关规定。
三、 本次预留权益授予的授予对象、授予数量及授予价格
2026年 9月 23日，公司召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》，确定
以 33.15 元/股的价格向符合预留权益授予条件的 11名激励对象授予 56.91万股限制性股票。
本次预留授予的激励对象符合《激励计划》关于预留激励对象的确定标准（参照首次授予标准并依据公司后续实际发展情况而定
），不包括独立董事以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
综上所述，本所律师认为，截至本法律意见书出具之日，本次预留权益授予所确定的授予对象、授予数量及授予价格符合《管理
办法》和《激励计划》的相关规定。
四、 本次预留权益授予的授予条件
根据《管理办法》《激励计划》，在同时满足下列授予条件时，公司可向激励对象授予限制性股票：
1.公司符合授予限制性股票的条件
截至本次预留权益授予的授予日，公司未发生以下任一情形：
（1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
（2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无法表示意见的审计报告；
（3）上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、《公司章程》、公开承诺进行利润分配的情形；
（4）法律法规规定不得实行股权激励的；
（5）中国证监会认定的其他情形。
2.激励对象符合被授予限制性股票的条件
截至本次预留权益授予的授予日，激励对象未发生如下任一情形：
（1）最近 12个月内被证券交易所认定为不适当的人选；
（2）最近 12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当的人选；（3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会
及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形；
（6）中国证监会认定的不得成为激励对象的其他情形。
根据公司薪酬与考核委员会的核查意见并经本所律师核查，截至本法律意见书出具之日，公司和激励对象不存在上述不能授予限
制性股票的情形。
综上所述，本所律师认为，截至本法律意见书出具之日，本次预留权益授予的授予条件已经满足，公司实施本次预留权益授予符
合《管理办法》及《激励计划》的相关规定。
五、 结论意见
综上所述，本所律师认为，截至本法律意见书出具之日，本次预留权益授予事项已取得了现阶段必要的批准和授权，符合《管理
办法》和《激励计划》的相关规定；公司确定的本次预留权益授予的授予日符合《管理办法》和《激励计划》的相关规定；本次预留
权益授予的授予对象、授予数量及授予价格符合《管理办法》和《激励计划》的相关规定；本次预留权益授予的授予条件已经满足，
公司实施本次预留权益授予符合《管理办法》及《激励计划》的相关规定。本次预留权益授予事项尚需依法履行信息披露义务。
本法律意见书正本一式三份，经本所负责人、经办律师签字并加盖本所公章后生效。
http://disc.s
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2026-09-23 18:30│华宝新能（301327）：关于向激励对象授予预留限制性股票的公告
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华宝新能（301327）：关于向激励对象授予预留限制性股票的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-24/beaa1319-ee16-4ae6-bc18-f004da144922.PDF
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2026-09-23 18:30│华宝新能（301327）：2025年限制性股票激励计划预留授予的激励对象名单的核查意见
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根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办
法》”）及《公司章程》等法律法规、规范性文件的规定，深圳市华宝新能源股份有限公司（以下简称“公司”或“华宝新能”）董
事会薪酬与考核委员会对公司《2025年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”或“本次激励计划”）
预留授予相关事项进行了核实并发表意见如下：
1、公司具备实施股权激励计划的主体资格。公司不存在《管理办法》等法律法规规定的不得实施股权激励计划的情形。
2、列入公司本次激励计划预留授予激励对象名单的人员具备《中华人民共和国公司法》等法律法规和其他规范性文件及《公司
章程》规定的任职资格。
3、本次拟激励对象不存在不得成为激励对象的下列情形：
（1）最近 12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近 12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；（3）最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其
派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
4、列入本次激励计划预留授予激励对象名单的人员符合《管理办法》《上市规则》等文件规定的激励对象条件，符合本激励计
划规定的激励对象条件。
5、本激励计划的激励对象不包括公司独立董事；预留授予激励对象中不包括单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制
人及其配偶、父母、子女。
综上，本次激励计划的预留授予日符合《管理办法》《激励计划》等相关规定，本次激励计划预留授予的激励对象均符合相关法
律法规及规范性文件所规定的条件，公司设定的激励对象获授限制性股票的条件已经成就。董事会薪酬与考核委员会同意以 2026年
9月 23 日为预留授予日，向符合条件的 11名激励对象授予 56.91万股限制性股票，授予价格为 33.15元/股。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-24/56c191fb-a584-48d3-8a6e-96cc7684e9c6.PDF
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2026-09-15 17:54│华宝新能（301327）：2026年第三次临时股东会决议公告
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特别提示：
1.本次股东会未出现否决议案的情形；
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
深圳市华宝新能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 9月 15日下午 15:00 在公司会议室召开 2026年第三次临时股
东会。会议由公司董事会召集，董事长孙中伟先生主持。
本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 9
月 15 日上午 9:15~9:25，9:30~11:30 和下午 13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年 9月
15日上午 9:15~下午 15:00期间的任何时间。
本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司股东会规则》（以下
简称“《股东会规则》”）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳市华宝新能源股份有限公司章程》（以下简称“《公司
章程》”）等法律法规及规范性文件的规定。
2、会议出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 98人，代表股份 130,801,807股，占公司有表决权股份总数的 75.3750%。
其中：通过现场投票的股东 6人，代表股份 124,601,807股，占公司有表决权股份总数的 71.8022%。
通过网络投票的股东 92人，代表股份 6,200,000股，占公司有表决权股份总数的 3.5728%。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 93人，代表股份 7,223,807股，占公司有表决权股份总数的 4.1627%。
其中：通过现场投票的中小股东 1人，代表股份 1,023,807 股，占公司有表决权股份总数的 0.5900%。
通过网络投票的中小股东 92人，代表股份 6,200,000股，占公司有表决权股份总数的 3.5728%。
（注：截至本次股东会股权登记日，公司总股本为 174,381,356股，其中公司回购专用证券账户中已回购的股份数量为 846,609
股，该回购股份不享有表决权，因此本次股东会享有表决权的股份总数为 173,534,747股）
（注：由于数据计算时需要四舍五入，计算的上述单个持股比例与比例之和可能存在尾数差异）
3、公司的董事、高级管理人员出席了本次股东会，见证律师列席了本次股东会。
二、议案审议表决情况
本次股东会以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案。
1、审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
总表决情况：
同意 130,613,071股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8557%；反对 185,926股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.1421%；弃权 2,810股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0021%。
中小股东总表决情况：
同意 7,035,071 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.3873%；反对 185,926股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的2.5738%；弃权 2,810股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 0.0389%。
（注：由于数据计算时需要四舍五入，计算的上述单个持股比例与比例之和可能存在尾数差异）
2、审议通过了《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》
总表决情况：
同意 6,987,727股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 96.7319%；反对 233,270 股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 3.2292%；弃权 2,810股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0389%。
中小股东总表决情况：
同意 6,987,727 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.7319%；反对 233,270股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的3.2292%；弃权 2,810股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 0.0389%。
（注：由于数据计算时需要四舍五入，计算的上述单个持股比例与比例之和可能存在尾数差异）
三、律师出具的法律意见
本次股东会由上海市锦天城（深圳）律师事务所徐俊彬律师、彭泽宇律师进行了见证并出具了法律意见：本次股东会的召集、召
开程序符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的规定，出席人员资格和召集人资格合法有效，会议表决程序、表决结果合法
有效。
四、备查文件
1、公司2026年第三次临时股东会决议；
2、上海市锦天城（深圳）律师事务所出具的《关于深圳市华宝新能源股份有限公司2026年第三次临时股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-16/9500be48-6191-41aa-afe0-661e47c13246.PDF
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2026-09-15 17:54│华宝新能（301327）：2026年第三次临时股东会的法律意见书
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深圳市福田中心区福华三路卓越世纪中心1号楼21、22、23层上海市锦天城（深圳）律师事务所
关于深圳市华宝新能源股份有限公司
2026 年第三次临时股东会的
法律意见书
致：深圳市华宝新能源股份有限公司
上海市锦天城（深圳）律师事务所（以下简称“本所”）接受深圳市华宝新能源股份有限公司（以下简称“华宝新能”或“公司
”）委托，指派本所律师出席公司 2026年第三次临时股东会（以下简称“本次股东会”或“会议”）。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）
《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）等法律、法规、部门规章和规范性文件以及《深圳市华宝新能源股份有限
公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就公司本次股东会的召集与召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表
决程序和表决结果的合法性等有关事宜，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师对公司本次股东会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须
查阅的文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。
本法律意见书仅供本次股东会见证之目的使用，不得用作其他任何目的。本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东会决议一
起公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如
下：
一、 本次股东会的召集、召开程序
为召开本次股东会，公司董事会分别于 2026年 8月 28日、2026年 9月 5日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告
了《关于召开 2026年第三次临时股东会的通知》《关于 2026年第三次临时股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公告》（以下合
称“会议通知”）。会议通知载明了会议的召开时间、召开方式（现场表决结合网络投票）和召开地点，对会议议题的内容进行了充
分披露，说明了股东有权出席并可委托代理人出席和行使表决权，明确了会议的登记办法、有权出席会议股东的股权登记日、会议联
系人姓名和电话号码。会议的召集和通知符合《股东会规则》和《公司章程》的要求。
2026年 9月 15日下午 15:00，本次股东会如期在深圳市龙华区民治街道白松三路与民塘路交叉口西 20米华侨城北站壹号深圳市
华宝新能源股份有限公司会议室召开。
本次股东会网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026年 9月 15日上午 9:15-9:25、9:30
-11:30和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2026年 9月 15日上午 9:15-下午 15:00期间的任何
时间。
本所认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的规定。
二、 本次股东会出席人员的资格、召集人资格
（一）出席人员
参加本次股东会的股东及股东代理人包括：（1）现场出席本次股东会并投票的股东及股东代理人；（2）参加本次股东会网络投
票的股东。
出席本次股东会的股东及股东代理人共计 98 名，代表有表决权股份130,801,807股，占公司有表决权股份总数的 75.3750%。
1. 现场会议出席情况
通过现场投票的股东及股东委托代理人共 6名，代表公司有表决权的股份数为 124,601,807股，占公司有表决权股份总数的 71.
8022%。
2. 网络投票系统出席情况
通过网络投票的股东共 92名，代表公司有表决权的股份数为 6,200,000股，占公司有表决权股份总数的 3.5728%。
3. 其他人员
除公司股东及股东委托代理人外，出席和列席本次股东会的人员还有公司董事、高级管理人员以及本所经办律师。
（二）召集人
根据《深圳市华宝新能源股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议公告》以及公司前述会议通知，本次股东会由公司第三
届董事会召集。
本所认为，本次股东会出席人员的资格、召集人资格合法有效。
三、 本次股东会的表决程序、表决结果
本次股东会对列入通知的议案依法进行了表决，并当场清点投票结果，公司按照《股东会规则》和《公司章程》规定的程序进行
计票和监票。本次股东会审议议案具体情况如下：
1.00 审议并通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
总体表决结果：同意 130,613,071股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 99.8557%；反对 185,926股，占出席会
议（含网络投票）有表决权股份总数的 0.1421%；弃权 2,810股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议（含网络投票）有表
决权股份总数的 0.0021%。
其中，中小股东表决结果：同意 7,035,071股，占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份总数的 97.3873%；反对 185,
926股，占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份总数的 2.5738%；弃权 2,810股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出
席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份总数的0.0389%。
2.00 审议并通过了《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》
总体表决结果：该议案涉及购买董事、高级管理人员责任险，关联股东回避表决。回避后，出席会议有表决权股份 7,223,807股
，同意 6,987,727股，占回避后有表决权股份总数的 96.7319%；反对 233,270股，占回避后有表决权股份总数的 3.2292%；弃权 2,
810股（其中，因未投票默认弃权 0股），占回避后有表决权股份总数的 0.0389%。
其中，中小股东表决结果：同意 6,987,727股，占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份总数的 96.7319%；反对 233,
270股，占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份总数的 3.2292%；弃权 2,810股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出
席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份总数的0.0389%。
本所律师认为，本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
四、 结论意见
综上所述，本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的规定，出席人员资格
和召集人资格合法有效，会议表决程序、表决结果合法有效。
本法律意见书正本三份，经本所负责人、经办律师签字并加盖本所公章后生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-16/1c075b45-021b-4af6-80eb-765b8fbadd00.PDF
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2026-09-04 19:09│华宝新能（301327）：关于2026年第三次临时股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公告
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华宝新能（301327）：关于2026年第三次临时股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-05/5ec49ba0-622a-4f72-8510-61d155d018fb.PDF
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2026-09-04 19:07│华宝新能（301327）：关于为董事高管投保责任保险的公告
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深圳市华宝新能源股份有限公司（以下简称“公司”或“华宝新能”）于2026年9月3日召开第三届董事会第二十三次会议，审议
了《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》，公司全体董事对本议案进行回避表决，本议案直接提交公司股东会审议。本议案
提交公司董事会审议前已提交董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决。
为进一步完善风险管理体系，促进公司董事和高级管理人员充分履职，维护公司和广大投资者的权益，根据《中华人民共和国公
司法》《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为公司（含子公司）及全体董事、高级管理人员及相关责任人员购买责任保险（以
下简称“董高责任险”）。现将有关事项公告如下：
一、董高责任险投保方案
1.投保人：深圳市华宝新能源股份有限公司
2.被保险人：公司（含子公司）及全体董事、高级管理人员及相关责任人员
3.赔偿限额：具体以保险合同为准
4.保险费用总额：每个保险年度不超过人民币20万元（具体以保险合同为准）
5.保险期限：12个月（后续每年可续保或重新投保）
二、提请股东会授权事宜
为顺利推进实施，提高决策效率，公司董事会提请股东会在本议案所述范围、额度内授权公司管理层具体办理董高责任险投保的
相关事宜，包括但不限于：确定相关责任主体；确定保险公司；根据市场情况确定责任限额、保险费总额及其他保险条款；选择及聘
任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保、理赔相关的其他事项等，以及今后保险合同期满时或之前办理续
保或重新投保等事宜。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-05/ea36317a-d938-44f2-b0ac-5a78b65f33f4.PDF
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2026-09-04 19:06│华宝新能（301327）：第三届董事会第二十三次会议决议公告
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华宝新能（301327）：第三届董事会第二十三次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-05/e0122663-1f87-4474-8303-13a7409e8f36.PDF
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2026-08-27 19:13│华宝新能（301327）：2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
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华宝新能（301327）：2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/d14f5340-76e7-447e-b3cb-cbbb100bf793.PDF
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2026-08-27 19:13│华宝新能（301327）：关于变更财务负责人的公告
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一、财务负责人离任情况
深圳市华宝新能源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司财务负责人蒋燕萍女士的书面辞职报告，蒋燕萍女
士因个人原因申请辞去财务负责人职务，其原定任期至公司第三届董事会任期届满之日止。在公司董事会决议通过聘任新任财务负责
人之日起，蒋燕萍女士正式离任财务负责人岗位，将不在公司及子公司担任任何职务。
蒋燕萍女士为公司2025年限制性股票激励计划激励对象，其获授尚未归属的第二类限制性股票，公司将根据《上市公司股权激励
管理办法》《2025年限制性股票激励计划（草案）》等规定予以作废。截至本公告披露日，蒋燕萍女士未直接或间接持有公司股份，
亦不存在应履行而未履行的承诺事项，已按照公司相关规定做好工作交接。蒋燕萍女士在任职财务负责人期间，勤勉尽责、恪尽职守
，公司及公司董事会对蒋燕萍女士在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！
二、财务负责人聘任情况
根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》的有关规定，经
公司总经理提名，董事会审计委员会、董事会提名委员会审查通过，公司于2026年8月26日召开第三届董事会第二十二次会议，审议
通过《关于聘任财务负责人的议案》，同意聘任陈自强先生为公司财务负责人（简历详见附件），任期自董事会审议通过之日起至第
三届董事会任期届满之日止。
经董事会提名委员会和审计委员会审查，陈自强先生具备相应的专业知识和丰富的财务从业经验，具备担任上市公司高级管理人
员的能力，不存在相关法律法规规定禁止任职的情形，符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上
市公司规范运作》以及《公司章程》中规定的上市公司高级管理人员的任职资格。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/26955a6d-9a86-48d5-b94f-36cd9c0b5346.PDF
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2026-08-27 19:13│华宝新能（301327）：关于会计政策变更的公告
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深圳市华宝新能源股份有限公司（以下简称“公司”或“华宝新能”）根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）发布
的企业会计准则，对公司会计政策进行了相应变更。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运
作》等相关规定，公司本次会计政策变更事项属于根据法律法规或者国家统一的会计制度要求的会计政策变更，无需提交公司董事会
、股东会审议。此次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，现将相关事项公告如下：
一、本次会计政策变更概述
（一）会计政策变更的原因
2026年 6月 4日，财政部发布了《企业会计准则解释第 20号》（财会〔2026〕7号），规定“关于金融资产合同现金流量特征的
评估”“关于货币缺乏可兑换性时的会计处理及相关披露”相关内容，自公布之日起施行。2026 年 1月 1日起至本解释施行日新增
的本解释规定的业务，企业应当根据本解释进行调整。
（二）变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企
业会计准则解释公告以及其他相关规定。
（三）变更后采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司将执行《企业会计准则解释第 20 号》的相关规定。其他未变更部分，仍按照财政部前期发布的《企
业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
二、会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的合理变更，符合相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够客
观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损
害公司及股东利益的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/93abaf26-8d43-4c90-bc1b-f7025f5b26ec.PDF
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2026-08-27 19:13│华宝新能（301327）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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华宝新能（301327）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/59f9e107-c2bb-4884-b2cd-396ef35dd11f.PDF
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2026-08-27 19:13│华宝新能（301327）：关于2026年半年度计提资产减值准备的公告
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华宝新能（301327）：关于2026年半年度计提资产减值准备的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/b4992c8b-5e70-4820-ba45-4b6dd7597462.PDF
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2026-08-27 19:12│华宝新能（301327）：2026年半年度报告
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华宝新能（301327）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/812f99c0-13bc-40c5-8463-79e9e81302a9.PDF
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2026-08-27 19:12│华宝新能（301327）：2026年半年度报告摘要
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华宝新能（301327）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件。
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2026-08-27 19:11│华宝新能（301327）：第三届董事会第二十二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳市华宝新能源股份有限公司（以下简称为“公司”或“华宝新能”）第三届董事会第二十二次会议通知于2026年8月14日以
书面送达、电子邮件及电话的方式向全体董事发出，本次董事会会议于2026年8月26日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开
，由公司董事长孙中伟先生主持，本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，副董事长温美婵女士、董事白炜先生、董事楚婷女士
、独立董事李小祎女士以通讯表决方式出席会议，公司高级管理人员列席了会议。
本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《中华人民共和国证券法》（以下
简称《证券法》）等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《深圳市华宝新能源股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的
规定。
二、董事会会议审议情况
经公司全体董事认真审议，本次会议形成以下决议：
（一）审议通过《<2026年半年度报告>全文及摘要》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
董事会认为公司《2026年半年度报告》的编制和审议程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》等内部制度的规定，报告内
容真实、准确、完整地反映了公司2026年半年度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2026年半年度报告》全文和《2026年半年度报告摘
要》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
（二）审议通过《2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
2026年半年度，公司募集资金的存放、使用符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号
——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件和公司《募集资金管理制度》的规定，募集资金具体使用情况与公司披
露情况一致，不存在违规使用募集资金的情况，不存在变相改变募集资金用途或损害股东利益的情形。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
（三）审议通过《关于2026年半年度计提资产减值准备的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
同意本次2026年半年度计提资产减值准备事项。公司计提资产减值损失是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》等相关规定和
公司资产实际情况，没有损害公司及中小股东利益。计提资产减值准备后，能够更加公允地反映公司的财务状况及经营成果。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2026年半年度计提资产减值准备的公告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
（四）审议通过《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
公司使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的事项，不会影响募投项目的正常实施，不会变相改变募集资金
投向，不会损害公司及股东权益。同意公司在不影响募投项目正常实施的前提下，使用募集资金置换自有资金已预先支付募投项目的
部分所需资金，该事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集
资金等额置换的公告》。
保荐机构出具了同意的核查意见。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
（五）审议通过《关于部分募投项目结项、延期及调整实施地点和内部投资结构的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
同意公司将募投项目“品牌数字化建设项目”结项并将节余募集资金永久补充流动资金、“全场景智能家庭光储绿电系统研发项
目”延长建设期及调整实施地点和内部投资结构。本次募集资金投资项目结项、延期及调整实施地点和内部投资结构的事项，不改变
募集资金的用途，不会对公司正常的生产经营和业务发展产生不利影响。其中，募集资金投资项目“品牌数字化建设项目”结项并将
节余募集资金永久补充流动资金的事项，尚需提交股东会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募投项目结项、延期及调整实施地点和内
部投资结构的公告》。
保荐机构出具了同意的核查意见。
本议案已经公司董事会战略与可持续发展委员会、审计委员会审议通过。本议案中，部分募投项目结项并将节余募集资金永久补
充流动资金的事项，尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于聘任财务负责人的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
经公司总经理提名，董事会提名委员会、审计委员会资格审查通过，董事会同意聘任陈自强先生为公司财务负责人，任期自董事
会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更财务负责人的公告》。
本议案已经公司董事会提名委员会、审计委员会审议通过。
（七）审议通过《关于召开公司2026年第三次临时股东会的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
同意公司于2026年9月15日以现场投票与网络投票相结合的方式召开2026年第三次临时股东会，审议需提交股东会审议的议案。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2026年第三次临时股东会的通知》。
三、备查文件
1、第三届董事会第二十二次会议决议；
2、第三届董事会审计委员会第十五次会议决议；
3、第三届董事会战略与可持续发展委员会第十五次会议决议；
4、第三届董事会提名委员会第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/2b754ead-02f2-472c-b63a-239089efbe61.PDF
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2026-08-27 19:10│华宝新能（301327）：部分募投项目结项、延期及调整实施地点和内部投资结构的核查意见
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华宝新能（301327）：部分募投项目结项、延期及调整实施地点和内部投资结构的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/592ea1a3-774a-4231-ae32-c2d4ec1fc0f4.PDF
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2026-08-27 19:10│华宝新能（301327）：关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告
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深圳市华宝新能源股份有限公司（以下简称“公司”或“华宝新能”）于2026年8月26日召开了第三届董事会第二十二次会议，
审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司使用募集资金置换自有资金已预先
支付的募投项目部分款项10,743,406.10元，该事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。现将有关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市华宝新能源股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1175
号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票24,541,666股，发行价格为人民币237.50元/股，募集资金总额为人民币
5,828,645,675元，扣除发行费用（不含增值税）人民币234,049,270.55元后，募集资金净额为人民币5,594,596,404.45元。上述募
集资金已于2022年9月13日全部到位，由天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行审验，并出具了《深圳市华宝新能源股份有限公司
验资报告》（天健验字〔2022〕第3-90号）。
公司已对上述募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了三方监管协议。
二、使用自有资金支付募投项目人员费用并以募集资金等额置换的原因公司在募投项目实施过程中，根据募集资金专款专用原则
，所有支出均应从募集资金专户直接支付划转。在募投项目实施期间，公司使用自有资金支付募投项目人员费用的主要原因如下：
根据中国人民银行《人民币银行结算账户管理办法》的有关规定，员工薪酬的支付应通过公司基本存款账户或一般存款账户办理
，不能通过募集资金专户直接支付，若以募集资金专户直接支付募投项目涉及的人员薪酬，会出现公司通过不同账户支付人员薪酬的
情况，不符合银行相关规定的要求。
因此，公司在募投项目实施期间，对涉及的人员薪酬等款项，由公司存放自有资金的基本户及一般户进行支付，公司每月对募投
项目发生的上述费用进行归集核算，并定期从募集资金专户划出等额资金至公司基本户及一般户。
三、使用募集资金置换自有资金预先支付款项的情况
2024年4月25日，公司召开了第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用自有资金方式支付募
投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司计划在募投项目的实施期间，使用自有资金支付募投项目人员薪酬，并定
期以募集资金等额置换的事项。具体内容详见公司于2024年4月27日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用
自有资金方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2024-040）。
2026年4月23日，公司召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等
额置换的议案》，同意公司使用募集资金置换董事会前6个月内自有资金已预先支付的募投项目部分款项21,417,506.91元。具体内容
详见公司于 2026年 4月 25日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用自有资金方式支付募投项目所需资金并
以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2026-021）。
根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》中关于实施
置换的相关规定，2026年8月26日，公司召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目所需资金
并以募集资金等额置换的议案》，同意公司使用募集资金置换董事会前4个月内自有资金已预先支付的募投项目部分款项10,743,406.
10元。
四、使用自有资金支付募投项目人员费用并以募集资金等额置换的操作流程
（一）募投项目实施部门根据募投项目的人员安排，向人力资源中心、财务中心事先报备项目人员名单；项目人员每月薪酬等款
项在对应募投项目中列支，由公司基本户及一般户统一支付；
（二）财务中心按月统计募投项目中涉及的需由公司基本户及一般户统一支付的人员薪酬等款项的具体金额情况，并建立明细台
账；
（三）财务中心按照募集资金支付的有关审批流程，将需由公司基本户及一般户统一支付的人员薪酬等款项的对应金额，定期从
募集资金专户中等额转入公司基本户及一般户，并定期汇总报送保荐机构；
（四）保荐机构和保荐代表人对公司使用自有资金支付募投项目人员薪酬并定期以募集资金等额置换的情况进行持续监督，可以
定期或不定期对公司采取现场核查、书面问询等方式行使监管权，公司和存放募集资金的商业银行应当配合保荐机构的核查与问询。
五、对公司日常经营的影响
公司根据募投项目实施的具体情况，使用自有资金支付募投项目人员薪酬，并定期以募集资金等额置换，有利于提高募集资金使
用效率，保证人员费用支付的合规性，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业
板上市公司规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的有关规定，不会影响公司募集资金投资项目的正常实施，不会
变相改变募集资金投向，不会损害公司及股东利益。
六、审议程序及相关意见
1、董事会审议情况
公司于2026年8月26日召开了第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资
金等额置换的议案》。公司使用自有资金支付募投项目人员薪酬，并定期以募集资金等额置换的事项，不会影响公司募集资金投资项
目的正常实施，不会变相改变募集资金投向，不会损害公司及股东权益。
2、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
公司在募投项目实施期间使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的事项已经公司董事会审议通过，履行了必
要的审批程序，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》
等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的有关规定。上述事项不涉及募投项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模的变更
，不存在变相改变募集资金投向的情形。
七、备查文件
1、第三届董事会第二十二次会议决议；
2、华泰联合证券有限责任公司《关于深圳市华宝新能源股份有限公司使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置
换的核查意见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/528d5958-4501-4fce-8846-81d0cc908c31.PDF
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2026-08-27 19:10│华宝新能（301327）：使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的核查意见
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华宝新能（301327）：使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/2d3b9d6f-db06-43c5-9480-81357998057c.PDF
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2026-08-27 19:10│华宝新能（301327）：关于部分募投项目结项、延期及调整实施地点和内部投资结构的公告
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华宝新能（301327）：关于部分募投项目结项、延期及调整实施地点和内部投资结构的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/74009a09-3690-4840-823a-9246f6e46c74.PDF
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2026-08-27 19:08│华宝新能（301327）：关于召开2026年第三次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第三次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 9月 15日下午 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 9月 15日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 9月 15日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 9月 9日
7、出席对象：
（1）截至 2026年 9月 9日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体
股东均有权出席股东会并行使表决权，股东本人不能亲自参加会议的，可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理
人可不必是公司的股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：深圳市龙华区民治街道民塘路与白松路交汇处西北角华侨城北站壹号公司会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打
勾的栏
目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于部分募投项目结项并将节余募集资 非累积投票提案 √
金永久补充流动资金的议案》
2、议案披露情况
上述议案已经第三届董事会第二十二次会议审议通过，具体内容详见公司同 日 在 中 国 证 监 会 指 定 创 业 板 信 息 披
露 网 站 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
3、特别说明事项
对于本次会议审议的所有议案，公司将对中小投资者的表决单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独
或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书（附件
二）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营
业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、加盖公章
的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件二）、法定代表人证明书、法人股东股票账户卡办理登记手续。
（3）股东可凭以上有关证件采用信函或电子邮件的方式登记，出席现场会议时需携带相关资料原件提交公司。本次会议不接受
电话登记。
2、登记时间：本次股东会现场登记时间为 2026年 9月 14日（星期一）9:00至 17:00；采取信函或电子邮件登记的，须在 2026
年 9月 14日（星期一）17:00之前送达或发送邮件到公司。
3、登记地点及信函邮寄地址：深圳市龙华区民治街道民塘路与白松路交汇处华侨城北站壹号 2栋 39层公司董秘办（如通过信函
方式登记，信封上请注明“股东会”字样；邮编：518109；联系电话：0755-21013327）。
4、联系方式
联系人：王秋蓉
联系地址：深圳市龙华区民治街道民塘路与白松路交汇处西北角华侨城北站壹号 2栋 39层公司董秘办
联系电话：0755-21013327
传真：0755-29017110
邮箱：irm@hello-tech.com
邮政编码：518109
5、本次会议会期预计半天时间，与会人员的食宿和交通费用自理。
6、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件，于会前半小时到会场办理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
第三届董事会第二十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/e1afd90d-eb9b-4ffb-97f0-b484230f8021.PDF
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2026-08-24 18:40│华宝新能（301327）：关于全资子公司与专业投资机构共同投资设立产业基金的公告
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华宝新能（301327）：关于全资子公司与专业投资机构共同投资设立产业基金的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/eadafba6-7b45-4f2d-9a2c-c10e311e458b.PDF
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2026-06-23 17:55│华宝新能（301327）：2026年第二次临时股东会的法律意见书
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深圳市福田中心区福华三路卓越世纪中心1号楼21、22、23层上海市锦天城（深圳）律师事务所
关于深圳市华宝新能源股份有限公司
2026 年第二次临时股东会的
法律意见书
致：深圳市华宝新能源股份有限公司
上海市锦天城（深圳）律师事务所（以下简称“本所”）接受深圳市华宝新能源股份有限公司（以下简称“华宝新能”或“公司
”）委托，指派本所律师出席公司 2026年第二次临时股东会（以下简称“本次股东会”或“会议”）。本所律师根据《中华人民共
和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司股东会规则》（以下简称《股
东会规则》）等法律、法规、部门规章和规范性文件以及《深圳市华宝新能源股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定
，就公司本次股东会的召集与召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果的合法性等有关事宜，出具本法
律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师对公司本次股东会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须
查阅的文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。
本法律意见书仅供本次股东会见证之目的使用，不得用作其他任何目的。本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东会决议一
起公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如
下：
一、 本次股东会的召集、召开程序
为召开本次股东会，公司董事会于 2026 年 6 月 4 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告了《关于召开 2026
年第二次临时股东会的通知》（以下称为“会议通知”）。会议通知载明了会议的召开时间、召开方式（现场表决结合网络投票）和
召开地点，对会议议题的内容进行了充分披露，说明了股东有权出席并可委托代理人出席和行使表决权，明确了会议的登记办法、有
权出席会议股东的股权登记日、会议联系人姓名和电话号码。会议的召集和通知符合《股东会规则》和《公司章程》的要求。
2026年 6月 23日下午 15:00，本次股东会如期在深圳市龙华区民治街道白松三路与民塘路交叉口西 20米华侨城北站壹号公司会
议室召开。
本次股东会网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026年 6月 23日上午 9:15-9:25、9:30
-11:30和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2026年 6月 23日上午 9:15-下午 15:00期间的任何
时间。
本所认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的规定。
二、 本次股东会出席人员的资格、召集人资格
（一）出席人员
参加本次股东会的股东及股东代理人包括：（1）现场出席本次股东会并投票的股东及股东代理人；（2）参加本次股东会网络投
票的股东。
出席本次股东会的股东及股东代理人共计 112 名，代表有表决权股份128,160,168股，占公司有表决权股份总数的 73.8527%。
1. 现场会议出席情况
通过现场投票的股东及股东委托代理人共 5名，代表公司有表决权的股份数为 123,578,000股，占公司有表决权股份总数的 71.
2123%。
2. 网络投票系统出席情况
通过网络投票的股东共 107名，代表公司有表决权的股份数为 4,582,168股，占公司有表决权股份总数的 2.6405%。
3. 其他人员
除公司股东及股东委托代理人外，出席和列席本次股东会的人员还有公司董事、高级管理人员以及本所经办律师。
（二）召集人
根据《深圳市华宝新能源股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议公告》以及公司前述会议通知，本次股东会由公司第三
届董事会召集。
本所认为，本次股东会出席人员的资格、召集人资格合法有效。
三、 本次股东会的表决程序、表决结果
本次股东会对列入通知的议案依法进行了表决，并当场清点投票结果，公司按照《股东会规则》和《公司章程》规定的程序进行
计票和监票。本次股东会审议议案具体情况如下：
1.00 审议并通过了《关于增加经营场所并修订＜公司章程＞的议案》
总体表决结果：同意 128,035,854股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 99.9030%；反对 114,575股，占出席会
议（含网络投票）有表决权股份总数的 0.0894%；弃权 9,739股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议（含网络投票）有表
决权股份总数的 0.0076%。
其中，中小股东表决结果：同意 4,457,854股，占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份总数的 97.2870%；反对 114,
575股，占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份总数的 2.5005%；弃权 9,739股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出
席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份总数的0.2125%。
四、 结论意见
综上所述，本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的规定，出席人员资格
和召集人资格合法有效，会议表决程序、表决结果合法有效。
本法律意见书正本三份，经本所负责人、经办律师签字并加盖本所公章后生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-24/94c887e9-1823-41ae-8e0b-ffba6d596b07.PDF
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2026-06-23 17:55│华宝新能（301327）：2026年第二次临时股东会决议公告
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特别提示：
1.本次股东会未出现否决议案的情形；
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
深圳市华宝新能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 6月 23日下午 15:00 在公司会议室召开 2026年第二次临时股
东会。会议由公司董事会召集，董事长孙中伟先生主持。
本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 6
月 23 日上午 9:15~9:25，9:30~11:30 和下午 13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年 6月
23日上午 9:15~下午 15:00期间的任何时间。
本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司股东会规则》（以下
简称“《股东会规则》”）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳市华宝新能源股份有限公司章程》（以下简称“《公司
章程》”）等法律法规及规范性文件的规定。
2、会议出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 112人，代表股份 128,160,168 股，占公司有表决权股份总数的 73.8527%。
其中：通过现场投票的股东 5人，代表股份 123,578,000股，占公司有表决权股份总数的 71.2123%。
通过网络投票的股东 107 人，代表股份 4,582,168股，占公司有表决权股份总数的 2.6405%。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 107 人，代表股份 4,582,168股，占公司有表决权股份总数的 2.6405%。
其中：通过现场投票的中小股东 0人，代表股份 0股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。
通过网络投票的中小股东 107人，代表股份 4,582,168 股，占公司有表决权股份总数的 2.6405%。
（注：截至本次股东会股权登记日，公司总股本为 174,381,356股，其中公司回购专用证券账户中已回购的股份数量为 846,609
股，该回购股份不享有表决权，因此本次股东会享有表决权的股份总数为 173,534,747股）
（注：由于数据计算时需要四舍五入，计算的上述单个持股比例与比例之和可能存在尾数差异）
3、公司的董事、高级管理人员出席了本次股东会，见证律师列席了本次股东会。
二、议案审议表决情况
本次股东会以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案。
1、审议通过了《关于增加经营场所并修订<公司章程>的议案》
总表决情况：
同意 128,035,854股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9030%；反对 114,575股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0894%；弃权 9,739股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0076%。
中小股东总表决情况：
同意 4,457,854 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.2870%；反对 114,575股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的2.5005%；弃权 9,739股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 0.2125%。
（注：由于数据计算时需要四舍五入，计算的上述单个持股比例与比例之和可能存在尾数差异）
三、律师出具的法律意见
本次股东会由上海市锦天城（深圳）律师事务所徐俊彬律师、彭泽宇律师进行了见证并出具了法律意见：本次股东会的召集、召
开程序符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的规定，出席人员资格和召集人资格合法有效，会议表决程序、表决结果合法
有效。
四、备查文件
1、公司2026年第二次临时股东会决议；
2、上海市锦天城（深圳）律师事务所出具的《关于深圳市华宝新能源股份有限公司2026年第二次临时股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-24/8e4b7de2-6801-4905-b4ae-69463a66088a.PDF
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2026-06-03 16:33│华宝新能（301327）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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深圳市华宝新能源股份有限公司（以下简称“公司”或“华宝新能”）于2026年 6月 3日召开第三届董事会第二十一次会议，公
司董事会决定于 2026年 6月 23日以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司 2026年第二次临时股东会（以下简称“本次会议”
或“本次股东会”），现将本次股东会相关事宜通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 6月 23日（星期二）下午 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2026年 6月 23日上午 9:15~9:25，9:30~11:30和下
午 13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年 6 月 23 日上午9:15~下午 15:00期间的任何时
间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 6月 16日（星期二）
7、出席对象：
（1）截至 2026年 6月 16日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全
体股东均有权出席股东会并行使表决权，股东本人不能亲自参加会议的，可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代
理人可不必是公司的股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：深圳市龙华区民治街道民塘路与白松路交汇处西北角华侨城北站壹号公司会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打
勾的栏
目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于增加经营场所并修订<公司章程>的 非累积投票提案 √
议案》
2、议案披露情况
上述议案已经第三届董事会第二十一次会议审议通过，具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
3、特别说明事项
（1）议案 1.00为股东会特别决议事项，须经出席股东会股东所持有的有效表决权三分之二以上通过。
（2）对于本次会议审议的所有议案，公司将对中小投资者的表决单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以
及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书（附件
三）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营
业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、加盖公章
的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件三）、法定代表人证明书、法人股东股票账户卡办理登记手续。
（3）股东可采用信函或电子邮件的方式登记，并填写《参会股东登记表》（附件二），与前述登记文件送交公司，以便登记确
认。
（4）本次会议不接受电话登记。
2、登记时间：本次股东会现场登记时间为 2026年 6月 22日（星期一）9:00至 17:00；采取信函或电子邮件登记的须在 2026年
6月 22日（星期一）17:00之前送达或发送邮件到公司。
3、登记地点及信函邮寄地址：深圳市龙华区民治街道民塘路与白松路交汇处华侨城北站壹号 2栋 39层公司董秘办（如通过信函
方式登记，信封上请注明“股东会”字样；邮编：518109；联系电话：0755-21013327）。
4、联系方式
联系人：王秋蓉
联系地址：深圳市龙华区民治街道民塘路与白松路交汇处西北角华侨城北站壹号 2栋 39层公司董秘办
联系电话：0755-21013327
传真：0755-29017110
邮箱：irm@hello-tech.com
邮政编码：518109
5、本次会议会期预计半天时间，与会人员的食宿和交通费用自理。
6、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件，于会前半小时到会场办理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
第三届董事会第二十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-04/12c80fcd-5719-4d7c-b705-518ab6dd8759.PDF
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2026-06-03 16:32│华宝新能（301327）：关于增加经营场所并修订《公司章程》的公告
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深圳市华宝新能源股份有限公司（以下简称“公司”或“华宝新能”）于2026年6月3日召开了第三届董事会第二十一次会议，审
议通过了《关于增加经营场所并修订<公司章程>的议案》，该议案尚需提交股东会审议。现将有关情况公告如下：
一、公司增加经营场所的情况
公司根据经营发展需要及实际情况，拟增加一处经营场所，具体地址为：广东省深圳市龙华区大浪街道上横朗社区同胜工业园路
7号厂房A栋（最终以相关市场监督管理部门核准的内容为准）。
二、公司章程修订情况
鉴于公司拟增加经营场所，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关规定，拟对《深圳市华宝新能源股份有
限公司章程》（以下简称《公司章程》）中的相关条款进行修订，具体修订内容如下：
修订前 修订后
第五条 公司住所：深圳市龙华 第五条 公司住所：深圳市龙华
区大浪街道同胜社区华繁路东侧嘉安 区大浪街道同胜社区华繁路东侧嘉安
达科技工业园厂房七2层、3层（一照 达科技工业园厂房七2层、3层（一照
多址企业） 多址企业）
经营场所：广东省深圳市龙华区 经营场所：广东省深圳市龙华区
福城街道茜坑社区鸿创科技中心2栋 福城街道茜坑社区鸿创科技中心2栋
一单元401、501； 一单元401、501；
广东省深圳市龙华区大浪街道同 广东省深圳市龙华区大浪街道同
胜社区华繁路110号嘉安达大厦1901、 胜社区华繁路110号嘉安达大厦1901、
19层； 19层；
广东省深圳市龙华区民治街道北 广东省深圳市龙华区民治街道北
站社区华侨城创想大厦2栋3801、38 站社区华侨城创想大厦2栋3801、38
层、39层； 层、39层；
广东省深圳市龙华区大浪街道同 广东省深圳市龙华区大浪街道同
胜社区华繁路东侧嘉安达科技工业园 胜社区华繁路东侧嘉安达科技工业园
厂房四栋1层至5层； 厂房四栋1层至5层；
广东省深圳市龙华区大浪街道同 广东省深圳市龙华区大浪街道同
胜社区华繁路东侧嘉安达科技工业园 胜社区华繁路东侧嘉安达科技工业园
厂房六2层； 厂房六2层；
广东省深圳市龙华区大浪街道同 广东省深圳市龙华区大浪街道同
胜社区华繁路东侧嘉安达科技工业园 胜社区华繁路东侧嘉安达科技工业园
厂房二1层至3层； 厂房二1层至3层；
广东省深圳市龙华区大浪街道同 广东省深圳市龙华区大浪街道同
胜社区华繁路东侧嘉安达科技工业园 胜社区华繁路东侧嘉安达科技工业园
厂房三5层； 厂房三5层；
广东省深圳市宝安区石岩街道石 广东省深圳市宝安区石岩街道石
龙社区工业二路1号惠科工业园厂房7 龙社区工业二路1号惠科工业园厂房7
栋八层。 栋八层。
邮政编码：518109 广东省深圳市龙华区大浪街道上
横朗社区同胜工业园路7号厂房A栋。
邮政编码：518109
除上述条款修订外，《公司章程》其他条款及内容保持不变，详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
修订后的《公司章程》全文。
三、其他说明
本次修订《公司章程》的事项尚需提交股东会审议，董事会提请股东会授权董事长及其指定人员办理后续变更登记、章程备案等
相关事宜，上述变更最终以相关市场监督管理部门核准的内容为准。
四、备查文件
第三届董事会第二十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-04/a44b72c4-d8b4-42cb-bcda-064b07fe821a.PDF
【2.财报链接】
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2026-10-29│华宝新能：2026年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-10-29/1225635194.PDF
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2026-08-28│华宝新能：2026年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-28/1225521600.PDF
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2026-04-25│华宝新能：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-25/1225185815.PDF
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2026-04-25│华宝新能：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-25/1225185827.PDF
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2025-10-29│华宝新能：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-29/1224754736.PDF
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2025-08-23│华宝新能：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-23/1224558474.PDF
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2025-04-26│华宝新能：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-26/1223332625.PDF
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2025-04-26│华宝新能：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-26/1223332609.PDF
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2024-10-29│华宝新能：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-29/1221542675.PDF
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2024-08-30│华宝新能：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-30/1221047972.PDF
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2024-04-27│华宝新能：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-27/1219863296.PDF
〖免责条款〗
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