公司公告☆ ◇301327 华宝新能 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2026-06-23 17:55 │华宝新能（301327）：2026年第二次临时股东会的法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-06-23 17:55 │华宝新能（301327）：2026年第二次临时股东会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-06-03 16:33 │华宝新能（301327）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-06-03 16:32 │华宝新能（301327）：关于增加经营场所并修订《公司章程》的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-06-03 16:31 │华宝新能（301327）：第三届董事会第二十一次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-06-03 16:29 │华宝新能（301327）：公司章程（2026年6月） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-15 18:34 │华宝新能（301327）：2025年年度股东会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-15 18:34 │华宝新能（301327）：2025年年度股东会的法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-01 00:00 │华宝新能（301327）：公司章程（2026年4月） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-01 00:00 │华宝新能（301327）：华泰联合证券有限责任公司关于华宝新能2025年度跟踪报告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-23 17:55│华宝新能（301327）：2026年第二次临时股东会的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
深圳市福田中心区福华三路卓越世纪中心1号楼21、22、23层上海市锦天城（深圳）律师事务所
关于深圳市华宝新能源股份有限公司
2026 年第二次临时股东会的
法律意见书
致：深圳市华宝新能源股份有限公司
上海市锦天城（深圳）律师事务所（以下简称“本所”）接受深圳市华宝新能源股份有限公司（以下简称“华宝新能”或“公司
”）委托，指派本所律师出席公司 2026年第二次临时股东会（以下简称“本次股东会”或“会议”）。本所律师根据《中华人民共
和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司股东会规则》（以下简称《股
东会规则》）等法律、法规、部门规章和规范性文件以及《深圳市华宝新能源股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定
，就公司本次股东会的召集与召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果的合法性等有关事宜，出具本法
律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师对公司本次股东会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须
查阅的文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。
本法律意见书仅供本次股东会见证之目的使用，不得用作其他任何目的。本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东会决议一
起公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如
下：
一、 本次股东会的召集、召开程序
为召开本次股东会，公司董事会于 2026 年 6 月 4 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告了《关于召开 2026
年第二次临时股东会的通知》（以下称为“会议通知”）。会议通知载明了会议的召开时间、召开方式（现场表决结合网络投票）和
召开地点，对会议议题的内容进行了充分披露，说明了股东有权出席并可委托代理人出席和行使表决权，明确了会议的登记办法、有
权出席会议股东的股权登记日、会议联系人姓名和电话号码。会议的召集和通知符合《股东会规则》和《公司章程》的要求。
2026年 6月 23日下午 15:00，本次股东会如期在深圳市龙华区民治街道白松三路与民塘路交叉口西 20米华侨城北站壹号公司会
议室召开。
本次股东会网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026年 6月 23日上午 9:15-9:25、9:30
-11:30和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2026年 6月 23日上午 9:15-下午 15:00期间的任何
时间。
本所认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的规定。
二、 本次股东会出席人员的资格、召集人资格
（一）出席人员
参加本次股东会的股东及股东代理人包括：（1）现场出席本次股东会并投票的股东及股东代理人；（2）参加本次股东会网络投
票的股东。
出席本次股东会的股东及股东代理人共计 112 名，代表有表决权股份128,160,168股，占公司有表决权股份总数的 73.8527%。
1. 现场会议出席情况
通过现场投票的股东及股东委托代理人共 5名，代表公司有表决权的股份数为 123,578,000股，占公司有表决权股份总数的 71.
2123%。
2. 网络投票系统出席情况
通过网络投票的股东共 107名，代表公司有表决权的股份数为 4,582,168股，占公司有表决权股份总数的 2.6405%。
3. 其他人员
除公司股东及股东委托代理人外，出席和列席本次股东会的人员还有公司董事、高级管理人员以及本所经办律师。
（二）召集人
根据《深圳市华宝新能源股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议公告》以及公司前述会议通知，本次股东会由公司第三
届董事会召集。
本所认为，本次股东会出席人员的资格、召集人资格合法有效。
三、 本次股东会的表决程序、表决结果
本次股东会对列入通知的议案依法进行了表决，并当场清点投票结果，公司按照《股东会规则》和《公司章程》规定的程序进行
计票和监票。本次股东会审议议案具体情况如下：
1.00 审议并通过了《关于增加经营场所并修订＜公司章程＞的议案》
总体表决结果：同意 128,035,854股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 99.9030%；反对 114,575股，占出席会
议（含网络投票）有表决权股份总数的 0.0894%；弃权 9,739股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议（含网络投票）有表
决权股份总数的 0.0076%。
其中，中小股东表决结果：同意 4,457,854股，占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份总数的 97.2870%；反对 114,
575股，占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份总数的 2.5005%；弃权 9,739股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出
席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份总数的0.2125%。
四、 结论意见
综上所述，本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的规定，出席人员资格
和召集人资格合法有效，会议表决程序、表决结果合法有效。
本法律意见书正本三份，经本所负责人、经办律师签字并加盖本所公章后生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-24/94c887e9-1823-41ae-8e0b-ffba6d596b07.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-23 17:55│华宝新能（301327）：2026年第二次临时股东会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1.本次股东会未出现否决议案的情形；
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
深圳市华宝新能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 6月 23日下午 15:00 在公司会议室召开 2026年第二次临时股
东会。会议由公司董事会召集，董事长孙中伟先生主持。
本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 6
月 23 日上午 9:15~9:25，9:30~11:30 和下午 13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年 6月
23日上午 9:15~下午 15:00期间的任何时间。
本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司股东会规则》（以下
简称“《股东会规则》”）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳市华宝新能源股份有限公司章程》（以下简称“《公司
章程》”）等法律法规及规范性文件的规定。
2、会议出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 112人，代表股份 128,160,168 股，占公司有表决权股份总数的 73.8527%。
其中：通过现场投票的股东 5人，代表股份 123,578,000股，占公司有表决权股份总数的 71.2123%。
通过网络投票的股东 107 人，代表股份 4,582,168股，占公司有表决权股份总数的 2.6405%。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 107 人，代表股份 4,582,168股，占公司有表决权股份总数的 2.6405%。
其中：通过现场投票的中小股东 0人，代表股份 0股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。
通过网络投票的中小股东 107人，代表股份 4,582,168 股，占公司有表决权股份总数的 2.6405%。
（注：截至本次股东会股权登记日，公司总股本为 174,381,356股，其中公司回购专用证券账户中已回购的股份数量为 846,609
股，该回购股份不享有表决权，因此本次股东会享有表决权的股份总数为 173,534,747股）
（注：由于数据计算时需要四舍五入，计算的上述单个持股比例与比例之和可能存在尾数差异）
3、公司的董事、高级管理人员出席了本次股东会，见证律师列席了本次股东会。
二、议案审议表决情况
本次股东会以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案。
1、审议通过了《关于增加经营场所并修订<公司章程>的议案》
总表决情况：
同意 128,035,854股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9030%；反对 114,575股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0894%；弃权 9,739股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0076%。
中小股东总表决情况：
同意 4,457,854 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.2870%；反对 114,575股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的2.5005%；弃权 9,739股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 0.2125%。
（注：由于数据计算时需要四舍五入，计算的上述单个持股比例与比例之和可能存在尾数差异）
三、律师出具的法律意见
本次股东会由上海市锦天城（深圳）律师事务所徐俊彬律师、彭泽宇律师进行了见证并出具了法律意见：本次股东会的召集、召
开程序符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的规定，出席人员资格和召集人资格合法有效，会议表决程序、表决结果合法
有效。
四、备查文件
1、公司2026年第二次临时股东会决议；
2、上海市锦天城（深圳）律师事务所出具的《关于深圳市华宝新能源股份有限公司2026年第二次临时股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-24/8e4b7de2-6801-4905-b4ae-69463a66088a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-03 16:33│华宝新能（301327）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
深圳市华宝新能源股份有限公司（以下简称“公司”或“华宝新能”）于2026年 6月 3日召开第三届董事会第二十一次会议，公
司董事会决定于 2026年 6月 23日以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司 2026年第二次临时股东会（以下简称“本次会议”
或“本次股东会”），现将本次股东会相关事宜通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 6月 23日（星期二）下午 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2026年 6月 23日上午 9:15~9:25，9:30~11:30和下
午 13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年 6 月 23 日上午9:15~下午 15:00期间的任何时
间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 6月 16日（星期二）
7、出席对象：
（1）截至 2026年 6月 16日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全
体股东均有权出席股东会并行使表决权，股东本人不能亲自参加会议的，可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代
理人可不必是公司的股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：深圳市龙华区民治街道民塘路与白松路交汇处西北角华侨城北站壹号公司会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打
勾的栏
目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于增加经营场所并修订<公司章程>的 非累积投票提案 √
议案》
2、议案披露情况
上述议案已经第三届董事会第二十一次会议审议通过，具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
3、特别说明事项
（1）议案 1.00为股东会特别决议事项，须经出席股东会股东所持有的有效表决权三分之二以上通过。
（2）对于本次会议审议的所有议案，公司将对中小投资者的表决单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以
及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书（附件
三）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营
业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、加盖公章
的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件三）、法定代表人证明书、法人股东股票账户卡办理登记手续。
（3）股东可采用信函或电子邮件的方式登记，并填写《参会股东登记表》（附件二），与前述登记文件送交公司，以便登记确
认。
（4）本次会议不接受电话登记。
2、登记时间：本次股东会现场登记时间为 2026年 6月 22日（星期一）9:00至 17:00；采取信函或电子邮件登记的须在 2026年
6月 22日（星期一）17:00之前送达或发送邮件到公司。
3、登记地点及信函邮寄地址：深圳市龙华区民治街道民塘路与白松路交汇处华侨城北站壹号 2栋 39层公司董秘办（如通过信函
方式登记，信封上请注明“股东会”字样；邮编：518109；联系电话：0755-21013327）。
4、联系方式
联系人：王秋蓉
联系地址：深圳市龙华区民治街道民塘路与白松路交汇处西北角华侨城北站壹号 2栋 39层公司董秘办
联系电话：0755-21013327
传真：0755-29017110
邮箱：irm@hello-tech.com
邮政编码：518109
5、本次会议会期预计半天时间，与会人员的食宿和交通费用自理。
6、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件，于会前半小时到会场办理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
第三届董事会第二十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-04/12c80fcd-5719-4d7c-b705-518ab6dd8759.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-03 16:32│华宝新能（301327）：关于增加经营场所并修订《公司章程》的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
深圳市华宝新能源股份有限公司（以下简称“公司”或“华宝新能”）于2026年6月3日召开了第三届董事会第二十一次会议，审
议通过了《关于增加经营场所并修订<公司章程>的议案》，该议案尚需提交股东会审议。现将有关情况公告如下：
一、公司增加经营场所的情况
公司根据经营发展需要及实际情况，拟增加一处经营场所，具体地址为：广东省深圳市龙华区大浪街道上横朗社区同胜工业园路
7号厂房A栋（最终以相关市场监督管理部门核准的内容为准）。
二、公司章程修订情况
鉴于公司拟增加经营场所，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关规定，拟对《深圳市华宝新能源股份有
限公司章程》（以下简称《公司章程》）中的相关条款进行修订，具体修订内容如下：
修订前 修订后
第五条 公司住所：深圳市龙华 第五条 公司住所：深圳市龙华
区大浪街道同胜社区华繁路东侧嘉安 区大浪街道同胜社区华繁路东侧嘉安
达科技工业园厂房七2层、3层（一照 达科技工业园厂房七2层、3层（一照
多址企业） 多址企业）
经营场所：广东省深圳市龙华区 经营场所：广东省深圳市龙华区
福城街道茜坑社区鸿创科技中心2栋 福城街道茜坑社区鸿创科技中心2栋
一单元401、501； 一单元401、501；
广东省深圳市龙华区大浪街道同 广东省深圳市龙华区大浪街道同
胜社区华繁路110号嘉安达大厦1901、 胜社区华繁路110号嘉安达大厦1901、
19层； 19层；
广东省深圳市龙华区民治街道北 广东省深圳市龙华区民治街道北
站社区华侨城创想大厦2栋3801、38 站社区华侨城创想大厦2栋3801、38
层、39层； 层、39层；
广东省深圳市龙华区大浪街道同 广东省深圳市龙华区大浪街道同
胜社区华繁路东侧嘉安达科技工业园 胜社区华繁路东侧嘉安达科技工业园
厂房四栋1层至5层； 厂房四栋1层至5层；
广东省深圳市龙华区大浪街道同 广东省深圳市龙华区大浪街道同
胜社区华繁路东侧嘉安达科技工业园 胜社区华繁路东侧嘉安达科技工业园
厂房六2层； 厂房六2层；
广东省深圳市龙华区大浪街道同 广东省深圳市龙华区大浪街道同
胜社区华繁路东侧嘉安达科技工业园 胜社区华繁路东侧嘉安达科技工业园
厂房二1层至3层； 厂房二1层至3层；
广东省深圳市龙华区大浪街道同 广东省深圳市龙华区大浪街道同
胜社区华繁路东侧嘉安达科技工业园 胜社区华繁路东侧嘉安达科技工业园
厂房三5层； 厂房三5层；
广东省深圳市宝安区石岩街道石 广东省深圳市宝安区石岩街道石
龙社区工业二路1号惠科工业园厂房7 龙社区工业二路1号惠科工业园厂房7
栋八层。 栋八层。
邮政编码：518109 广东省深圳市龙华区大浪街道上
横朗社区同胜工业园路7号厂房A栋。
邮政编码：518109
除上述条款修订外，《公司章程》其他条款及内容保持不变，详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
修订后的《公司章程》全文。
三、其他说明
本次修订《公司章程》的事项尚需提交股东会审议，董事会提请股东会授权董事长及其指定人员办理后续变更登记、章程备案等
相关事宜，上述变更最终以相关市场监督管理部门核准的内容为准。
四、备查文件
第三届董事会第二十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-04/a44b72c4-d8b4-42cb-bcda-064b07fe821a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-03 16:31│华宝新能（301327）：第三届董事会第二十一次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
深圳市华宝新能源股份有限公司（以下简称“公司”或“华宝新能”）第三届董事会第二十一次会议通知于 2026年 6月 1日以
电子邮件及电话的方式向全体董事发出，于 2026年 6月 3日以通讯表决的方式召开，由公司董事长孙中伟先生主持，本次会议应出
席董事 7人，实际出席董事 7人，全体董事以通讯表决方式出席会议，公司高级管理人员列席了会议。
本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《中华人民共和国证券法》等有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《深圳市华宝新能源股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。
二、董事会会议审议情况
经公司全体董事认真审议，本次会议形成以下决议：
（一）审议通过《关于增加经营场所并修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意公司结合经营发展需要及实际情况，增加一处经营场所，具体地址为：广东省深圳市龙华区大浪街道上横朗社区同胜工业园
路 7号厂房 A 栋，并同步修订《公司章程》的有关条款（最终以相关市场监督管理部门核准的内容为准）。同时提请股东会授权董
事长及其指定人员办理后续变更登记、章程备案等相关事宜。
以上具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于增加经营场所并修订<公司章程>的公告》
。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（二）审议通过《关于提议召开 2026 年第二次临时股东会的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意公司于 2026年6月 23日以现场投票与网络投票相结合的方式召开 2026年第二次临时股东会，审议需提交股东会审议的议案
。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2026年第二次临时股东会的通知》。
三、备查文件
第三届董事会第二十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-04/87a0f279-877a-4d4b-b21d-026f2b542dc7.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-03 16:29│华宝新能（301327）：公司章程（2026年6月）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
华宝新能（301327）：公司章程（2026年6月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-04/75196631-77f1-4e08-b3d1-7de5b3e99a09.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-15 18:34│华宝新能（301327）：2025年年度股东会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
华宝新能（301327）：2025年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/53f9e71b-8feb-44e7-b0b3-8ebde8759708.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-15 18:34│华宝新能（301327）：2025年年度股东会的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
华宝新能（301327）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/353735a1-b715-4183-9163-c338ba4fde71.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-01 00:00│华宝新能（301327）：公司章程（2026年4月）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
华宝新能（301327）：公司章程（2026年4月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-01/3659dd3c-ae86-4950-9fdc-f3a96c2b19e4.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-01 00:00│华宝新能（301327）：华泰联合证券有限责任公司关于华宝新能2025年度跟踪报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
华宝新能（301327）：华泰联合证券有限责任公司关于华宝新能2025年度跟踪报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-01/41f90db8-6c80-45dc-86a4-a82d072fd862.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-01 00:00│华宝新能（301327）：华泰联合证券有限责任公司关于华宝新能首次公开发行股票并在创业板上市之保荐总结
│报告书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
华宝新能（301327）：华泰联合证券有限责任公司关于华宝新能首次公开发行股票并在创业板上市之保荐总结报告书。公告详情
请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-01/d9582cf9-9650-4ba5-9967-71c321064bcd.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-01 00:00│华宝新能（301327）：第三届董事会第二十次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
深圳市华宝新能源股份有限公司（以下简称“公司”或“华宝新能”）第三届董事会第二十次会议通知于 2026年 4月 30日以电
子邮件及电话的方式向全体董事发出，全体董事同意豁免本次会议通知时限要求。本次董事会会议于 2026年 4月 30日以通讯表决的
方式召开，由公司董事长孙中伟先生主持，本次会议应出席董事 6人，实际出席董事 6人，全体董事以通讯表决方式出席会议，公司
高级管理人员列席了会议。
本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《中华人民共和国证券法》等有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《深圳市华宝新能源股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。
二、董事会会议审议情况
经公司全体董事认真审议，本次会议形成以下决议：
（一）审议通过《关于增加经营场所并修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意公司结合经营发展需要及实际情况，增加两处经营场所，具体地址为：广东省深圳市龙华区大浪街道同胜社区华繁路东侧嘉
安达科技工业园厂房三 5层、广东省深圳市宝安区石岩街道石龙社区工业二路 1号惠科工业园厂房 7栋八层，并同步修订《公司章程
》的有关条款（最终以相关市场监督管理部门核准的内容为准）。同时提请股东会授权董事长及其指定人员办理后续变更登记、章程
备案等相关事宜。
为了提高公司决策效率，同意公司控股股东深圳市钜宝信泰控股有限公司将本议案作为临时提案提交公司 2025 年年度股东会一
并审议。控股股东提出临时提案的资格、提出临时提案的程序、临时提案的内容符合《公司法》《上市公司股东会规则》等相关法律
法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定。
以上具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于增加经营场所并修订<公司章程>的公告》
和《关于 2025年年度股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公告》。
本议案尚需提交公司股东会审议。
三、备查文件
1、第三届董事会第二十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-01/cea00304-92d2-4b79-a598-39af50fc8d5b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-01 00:00│华宝新能（301327）：关于增加经营场所并修订《公司章程》的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
深圳市华宝新能源股份有限公司（以下简称“公司”或“华宝新能”）于2026年4月30日召开了第三届董事会第二十次会议，审
议通过了《关于增加经营场所并修订<公司章程>的议案》，该议案尚需提交股东会审议。现将有关情况公告如下：
一、公司增加经营场所的情况
公司根据经营发展需要及实际情况，拟增加两处经营场所，具体地址为：广东省深圳市龙华区大浪街道同胜社区华繁路东侧嘉安
达科技工业园厂房三5层、广东省深圳市宝安区石岩街道石龙社区工业二路1号惠科工业园厂房7栋八层（最终以相关市场监督管理部
门核准的内容为准）。
二、公司章程修订情况
鉴于公司拟增加经营场所，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关规定，拟对《深圳市华宝新能源股份有
限公司章程》（以下简称《公司章程》）中的相关条款进行修订，同时根据市场监督管理部门的要求对地址进行规范化表述，具体修
订内容如下：
修订前 修订后
第五条 公司住所：深圳市龙华 第五条 公司住所：深圳市龙华
区大浪街道同胜社区华繁路东侧嘉安 区大浪街道同胜社区华繁路东侧嘉安
达科技工业园厂房七2层、3层（一照 达科技工业园厂房七2层、3层（一照
多址企业） 多址企业）
经营场所：深圳市龙华区关兴西 经营场所：广东省深圳市龙华区
路与关兴北路交汇处鸿创科技中心厂 福城街道茜坑社区鸿创科技中心2栋
房2栋1单元，4-5层； 一单元401、501；
深圳市龙华区大浪街道横朗社区 广东省深圳市龙华区大浪街道同
华繁路110号嘉安达大厦19层； 胜社区华繁路110号嘉安达大厦1901、
深圳市龙华区北站壹号（创想大 19层；
厦）大厦（工业区）2栋38层、39层； 广东省深圳市龙华区民治街道北
深圳市龙华区大浪街道同胜社区 站社区华侨城创想大厦2栋3801、38
华繁路东侧嘉安达科技工业园厂房4 层、39层；
栋； 广东省深圳市龙华区大浪街道同
深圳市龙华区大浪街道华繁路 胜社区华繁路东侧嘉安达科技工业园
110号嘉安达工业园6栋2楼； 厂房四栋1层至5层；
深圳市龙华区大浪街道华繁路 广东省深圳市龙华区大浪街道同
110号嘉安达工业园2栋1-3楼。 胜社区华繁路东侧嘉安达科技工业园
邮政编码：518109 厂房六2层；
广东省深圳市龙华区大浪街道同
胜社区华繁路东侧嘉安达科技工业园
厂房二1层至3层；
广东省深圳市龙华区大浪街道同
胜社区华繁路东侧嘉安达科技工业园
厂房三5层；
广东省深圳市宝安区石岩街道石
龙社区工业二路1号惠科工业园厂房7
栋八层。
邮政编码：518109
除上述条款修订外，《公司章程》其他条款及内容保持不变，详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
修订后的《公司章程》全文。
三、其他说明
本次修订《公司章程》的事项尚需提交股东会审议，董事会提请股东会授权董事长及其指定人员办理后续变更登记、章程备案等
相关事宜，上述变更最终以相关市场监督管理部门核准的内容为准。
四、备查文件
1、第三届董事会第二十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-01/bb5e2764-aa67-4d24-82aa-507e29a2a1ff.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-01 00:00│华宝新能（301327）：关于2025年年度股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
华宝新能（301327）：关于2025年年度股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-01/3088da5d-021c-4c36-bb94-4b3eaaff811c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-25 00:37│华宝新能（301327）：2025年环境、社会和公司治理（ESG）报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
华宝新能（301327）：2025年环境、社会和公司治理（ESG）报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/1a0a728a-b70f-463a-98e4-5dcbc7ac8a07.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-24 19:35│华宝新能（301327）：2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
华宝新能（301327）：2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/2cd29557-ab62-4124-9626-116fd75ee2c7.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-24 19:35│华宝新能（301327）：关于开展外汇套期保值业务可行性分析报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、开展外汇套期保值业务的目的
为有效防范深圳市华宝新能源股份有限公司（以下简称“公司”或“华宝新能”）及下属子公司开展境外业务等所产生外币收付
汇结算等过程中外币汇率大幅波动的风险，提高外汇资金使用效率，公司及子公司拟与有关政府部门批准、具有相关业务经营资质的
银行等金融机构开展外汇套期保值业务。公司开展的外汇套期保值业务与生产经营紧密相关，能进一步提高应对外汇波动风险的能力
，更好地规避和防范外汇汇率波动风险，增强财务稳健性。
二、外汇套期保值业务基本情况
（一）主要涉及币种及业务品种
公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务只限于从事与公司实际经营业务所使用的主要结算货币相同的币种，主要外币币种为美
元、日元、欧元。
公司拟开展的外汇套期保值业务的具体方式或产品主要包括远期结售汇、外汇掉期、外汇期权及其他外汇衍生产品等业务。
（二）业务规模及投入资金来源
根据实际需求情况，公司及子公司本次批准发生的外汇套期保值业务余额不超过 5 亿美元或等值外币。在上述额度范围内，资
金累计使用。资金来源为自有资金，不涉及募集资金。
（三）开展外汇套期保值业务期限及授权
鉴于外汇套期保值业务与公司的经营密切相关，公司股东会授权董事长或其指定授权对象依据公司制度的规定具体实施外汇套期
保值业务方案，并签署相关协议及文件。
有效期自公司2025年年度股东会审议通过之日起至公司2026年年度股东会召开之日止，如单笔交易的存续期超过了决议的有效期
，则决议的有效期自动顺延至单笔交易终止时止。
（四）外汇套期保值业务交易对方
经有关政府部门批准、具有外汇套期保值业务经营资质的银行等金融机构。
三、外汇套期保值的可行性分析
公司存在一定体量的外汇收入，受国际政治、经济不确定因素影响，外汇市场波动较为频繁，公司经营不确定因素增加。为防范
外汇市场风险，公司有必要根据具体情况，适度开展外汇套期保值业务。公司开展的外汇套期保值业务与公司业务紧密相关，能基于
公司外汇资产、负债状况及外汇收支业务情况，进一步提高公司应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范公司所面临的外汇汇率
、利率波动风险，增强公司财务稳健性。
公司制定了《外汇套期保值业务管理制度》，完善了相关内控制度，为外汇套期保值业务配备了专业人员，公司采取的针对性风
险控制措施切实可行，开展外汇套期保值业务具有可行性。
四、外汇套期保值的风险分析
公司进行外汇套期保值业务遵循稳健原则，不进行以投机为目的的外汇交易，所有外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础，
以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的。但是进行外汇套期保值业务也会存在一定的风险，主要包括：
1、汇率、利率波动风险：当外汇汇率波动较大，公司判断汇率大幅波动方向与外汇套期保值合约方向不一致时，将造成汇兑损
失；若汇率在未来发生波动，与外汇套期保值合约偏差较大，也将造成汇兑损失。
2、内部控制风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，在办理外汇套期保值业务过程中，仍可能会因内控制度不完
善等原因造成损失。
3、交易违约风险：当外汇套期保值交易对手出现违约，不能按照约定支付公司套期保值盈利，从而无法对冲公司实际的汇兑损
失，将造成公司损失。
4、客户违约风险：当客户应收账款发生逾期、客户调整订单等情况出现时，货款实际回款情况与预期回款情况将不一致，可能
使实际发生的现金流与财务中心已签署的外汇套期保值业务合同所约定期限或数额无法完全匹配，从而导致公司损失。
五、风险控制措施
1、公司已制定了《外汇套期保值业务管理制度》，对外汇套期保值业务操作规定、审批权限及信息披露、管理及内部操作流程
、信息保密措施、内部风险控制程序及档案管理等作出了明确规定。
2、为避免汇率大幅波动风险，公司会加强对汇率的研究分析，实时关注国际市场环境变化，适时调整经营策略，最大限度地避
免汇兑损失。
3、为避免内部控制风险，公司财务中心负责统一管理公司外汇套期保值业务，所有的外汇交易行为均以正常生产经营为基础，
以具体经营业务为依托，不得进行投机和套利交易，并严格按照《外汇套期保值业务管理制度》的规定进行业务操作，有效地保证制
度的执行。公司财务中心、内控审计部作为相关责任部门均有清晰的管理定位和职责，通过分级管理，形成监督机制，从根本上杜绝
了单人或单独部门操作的风险，在有效地控制风险的前提下也提高了对风险的应对速度。
4、为控制交易违约风险，公司仅与具有合法资质的大型银行等金融机构开展外汇套期保值业务，同时公司内控审计部定期对外
汇套期保值业务进行监督检查，定期对外汇套期保值业务的实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况进行审查。
5、公司财务部门将持续跟踪外汇衍生品公开市场价格及公允价值变动，及时评估外汇套期保值业务的风险敞口变化情况，并定
期向公司管理层报告，发现异常情况及时上报，提示风险并执行应急措施。
六、会计政策及核算原则
公司根据财政部《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 24 号——套期会计》《企业会计准则第
37 号——金融工具列报》等相关规定及其指南，对拟开展的外汇套期保值业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关
项目。
七、公司开展外汇套期保值业务的可行性分析结论
公司开展外汇套期保值业务是为了充分运用外汇套期保值工具，降低或规避因汇率波动出现的汇率风险，减少汇兑损失，控制经
营风险，具有必要性。公司制定了《外汇套期保值业务管理制度》，完善了相关内控制度，为外汇套期保值业务配备了专业人员，公
司采取的针对性风险控制措施切实可行，开展外汇套期保值业务具有可行性。公司通过开展外汇套期保值业务，能够在一定程度上规
避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，提高外汇资金使用效率，增强财务稳健性。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/a83e41a2-6c07-4716-a0b7-d3ecb55aae2f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-24 19:35│华宝新能（301327）：关于2025年度计提资产减值准备的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
深圳市华宝新能源股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司
规范运作》（以下简称《创业板上市公司规范运作》）《企业会计准则第8号—资产减值》及公司相关会计制度的规定，对截至2025
年12月31日合并财务报表范围内相关资产计提资产减值准备，现将具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备概述
（一）计提资产减值准备的原因
根据《企业会计准则第8号—资产减值》《创业板上市公司规范运作》等相关规定的要求，为了更加真实、准确地反映公司资产
状况和财务状况，公司对合并范围内各项资产进行了全面梳理，并基于谨慎性原则，对可能发生减值损失的资产计提资产减值准备。
（二）本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和计入的报告期间
公司及子公司对2025年度末存在可能发生减值迹象的资产（范围包括应收款项、存货、固定资产、在建工程、无形资产、商誉等
）进行全面清查和资产减值测试后，2025年度公司计提资产减值准备合计3,575.33万元，具体情况如下：
单位：万元
项目 期初余 本期增加金 本期减少金额 汇率影 期末余
额 额 响 额
计提 收回或转 转销或核
回 销
应收账款坏账准备 605.62 151.17 69.26 10.92 -17.78 658.82
其他应收款坏账准备 781.79 204.50 318.06 3.18 671.41
存货跌价准备 3,468.01 3,219.67 2,075.54 -81.03 4,531.10
合计 4,855.42 3,575.33 387.32 2,086.46 -95.64 5,861.33
说明：上表存在加计尾差系数据四舍五入导致。
二、计提资产减值准备的具体说明
本公司对于存在客观证据表明存在减值迹象，以及其他适用于单项评估的应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资、合
同资产及长期应收款等单独进行减值测试，确认预期信用损失，计提单项减值准备。
对于不存在减值客观证据的应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资、合同资产及长期应收款或当单项金融资产无法以
合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资、合同资产及长
期应收款等划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。
资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货
，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在
正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可
变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应
的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。
对长期股权投资、固定资产、在建工程、使用权资产、使用寿命有限的无形资产等长期资产，在资产负债表日有迹象表明发生减
值的，估计其可收回金额。若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。
截至2025年12月31日，经测试，公司本年度计提资产减值准备合计3,575.33万元。
三、本次计提资产减值准备事项的审批程序
本次计提资产减值准备事项是公司按照《企业会计准则第8号—资产减值》及公司会计政策的相关规定执行，已经公司董事会审
议，无需提交股东会审议。
四、本次计提资产减值准备合理性的说明以及对公司的影响
2025年度公司计提资产减值准备合计3,575.33万元，同时将减少2025年利润总额3,575.33万元，本次计提资产减值损失已经会计
师事务所审计。
本次需计提的资产减值准备符合《企业会计准则第8号—资产减值》和相关政策法规的规定，符合公司实际情况，体现了会计谨
慎性原则，依据充分，真实、公允地反映了公司的财务状况及经营成果，有助于向投资者提供更加可靠的会计信息。
五、董事会关于计提资产减值准备的合理性说明
公司计提资产减值准备是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况，没有损害公司及中小股东利
益。计提资产减值准备后，能够更加公允地反映公司的财务状况及经营成果，同意本次计提资产减值准备。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/3d4d7b82-b7c4-4f54-aa78-24cadcaf867c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-24 19:35│华宝新能（301327）：独立董事候选人声明与承诺（李小祎）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
华宝新能（301327）：独立董事候选人声明与承诺（李小祎）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/c7cfe7f0-d3db-4fc9-a88c-04ff765e2683.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-24 19:35│华宝新能（301327）：关于补选独立董事、调整董事会专门委员会委员的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、独立董事离任情况
深圳市华宝新能源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会获悉独立董事吴辉先生于2026年4月23日不幸因病逝世。吴辉先生
在担任公司第三届董事会独立董事、董事会薪酬与考核委员会主任委员、战略与可持续发展委员会委员、提名委员会委员期间，恪尽
职守、忠实履职，为公司相关决策提供了专业意见和建议，积极维护中小股东利益，对公司的规范运作和发展发挥了积极作用。具体
内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司独立董事逝世的公告》（公告编号：2026-006）。
二、补选独立董事情况
根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等有关规定，公司于2026年4月23日召开第三届董事会第十九次
会议，审议通过了《关于补选第三届董事会独立董事的议案》，经被提名人本人同意，董事会提名委员会审查通过，同意补选李小祎
女士为公司第三届董事会独立董事候选人（简历详见附件），任期自股东会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
李小祎女士尚未取得独立董事培训证明，其承诺将参加最近一次独立董事任前培训并取得深圳证券交易所认可的上市公司独立董
事培训证明。其任职资格需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东会审议。
三、关于调整董事会专门委员会委员的情况
鉴于公司独立董事成员发生变动，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司于2026年4月23日召开第三届董事会第十九
次会议，审议通过了《关于调整董事会专门委员会委员的议案》，同意董事会对董事会专门委员会的部分成员进行调整，调整自公司
股东会审议通过选举李小祎女士为公司独立董事之日起生效至第三届董事会任期届满之日止。
调整后董事会各专门委员会的构成情况如下：
专门委员会 主任委员 成员
战略与可持续发展委员会 孙中伟 白炜、李小祎
审计委员会 李斐 白炜、谷琛
提名委员会 谷琛 温美婵、李小祎
薪酬与考核委员会 李小祎 白炜、李斐
四、备查文件
1、第三届董事会提名委员会第二次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/4450be13-66fd-4dd9-9d28-3d38799e215e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-24 19:35│华宝新能（301327）：关于续聘2026年度审计机构的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
深圳市华宝新能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于续
聘公司2026年度审计机构的议案》，公司董事会同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构（包括财务审
计和内部控制审计），并同意提交至股东会审议，现将有关事项公告如下：
一、拟续聘审计机构事项的情况说明
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格。该所担任公司2025年度审计机构期间，严格遵循《
中国注册会计师独立审计准则》等相关法律法规和政策规定，切实履行了审计机构职责，能够勤勉尽责、客观、公正地发表独立审计
意见，出具的审计报告客观、公允地反映了公司的财务状况、经营成果以及现金流量。为保持公司审计工作的连续性，公司拟续聘容
诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构（包括财务审计和内部控制审计），聘期一年，并提请股东会授权公司管
理层根据2026年度实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用并签署相关文件。
二、拟续聘审计机构的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12
月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京
市西城区阜成门外大街22号1幢10层1001-1至1001-26，首席合伙人刘维。截至2025年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人233人
，共有注册会计师1507人，其中856人签署过证券服务业务审计报告。容诚会计师事务所经审计的2024年度收入总额为251,025.80万
元，其中审计业务收入234,862.94万元，证券期货业务收入123,764.58万元。
容诚会计师事务所共承担518家上市公司2024年年报审计业务，审计收费总额62,047.52万元，客户主要集中在制造业、信息传输
、软件和信息技术服务业、批发和零售业、科学研究和技术服务业、建筑业、水利、环境和公共设施管理业等多个行业。容诚会计师
事务所对公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为383家。
2、投资者保护能力
容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于2.5亿元，职业保险购买符合相关规定。
近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：2023年9月21日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（
以下简称乐视网）证券虚假陈述责任纠纷案[(2021)京74民初111号]作出判决，判决华普天健咨询（北京）有限公司（以下简称“华
普天健咨询”）和容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚特普”）共同就2011年3月17日（含）之后曾买入过乐视网
股票的原告投资者的损失，在1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健咨询及容诚特普收到判决后已提起上诉，截至目前
，本案尚在二审诉讼程序中。
3、诚信记录
容诚会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施12次、自
律监管措施13次、纪律处分4次、自律处分1次。
101名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚4次（共2个项目）、监督管理措
施20次、自律监管措施9次、纪律处分10次、自律处分1次。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人：杨运辉，2009年成为中国注册会计师，2007年开始从事上市公司审计业务，2019年开始在容诚会计师事务所执业；
近三年签署过德赛西威（002920）、领益智造（002600）、航发控制（000738）等多家上市公司的审计报告。
项目签字注册会计师：蔡晓枫，2017年成为中国注册会计师，2012年开始从事上市公司审计业务，2019年开始在容诚会计师事务
所执业；近三年未签署过上市公司审计报告。
项目质量复核人：程峰，1998年开始从事审计工作，2002年成为中国注册会计师，2006年开始执行上市公司审计业务，2019年开
始在容诚会计师事务所执业；近三年复核过继峰股份（603997）、致尚科技（301486）等多家上市公司审计报告。
2、上述相关人员的诚信记录情况
项目合伙人杨运辉、签字注册会计师蔡晓枫、项目质量复核人程峰近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理
措施和自律监管措施、纪律处分。
3、独立性
容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》和《中国注册会计师独立性准则第1号——财务报表
审计和审阅业务对独立性的要求》的情形。
4、审计收费
审计收费的定价原则主要基于公司的业务规模、所处行业和会计处理的复杂程度等因素，以及配备的审计人员情况和投入的工作
量为基础协调确定。公司2025年度审计费用（包括财务审计费、内控审计费）总额为人民币100万元（不含税）。
公司董事会提请股东会授权公司管理层根据2026年度实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用。
三、拟续聘审计机构所履行的程序
（一）董事会审计委员会意见
公司董事会审计委员会对容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的执业情况进行了充分的了解，在查阅了容诚会计师事务所（特殊
普通合伙）有关资格证照、相关信息和诚信记录后，一致认可容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的独立性、专业胜任能力和投资者
保护能力。公司董事会审计委员会召开了会议，审议通过了《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》，同意续聘容诚会计师事务所
（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构（包括财务审计和内部控制审计）并提交公司董事会审议。
（二）董事会意见
2026年4月23日，公司召开了第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》，同意续聘容诚
会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构（包括财务审计和内部控制审计），聘用期自股东会审议通过之日起生效，
有效期为一年，并同意提请股东会授权公司管理层根据2026年度实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用并签署相关
文件。
（三）生效日期
本次《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
四、备查文件
1、第三届董事会审计委员会第十四次会议决议；
2、第三届董事会第十九次会议决议；
3、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/9737955c-32a9-4158-b31b-b2a71aea3635.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-24 19:35│华宝新能（301327）：关于举行2025年度暨2026年第一季度网上业绩说明会的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
深圳市华宝新能源股份有限公司
关于举行2025年度暨2026年第一季度网上业绩说明会的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市华宝新能源股份有限公司（以下简称“公司”或“华宝新能”）于2026 年 4 月 25 日 在 中 国 证 监 会 指 定 信 息
披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《2025年年度报告》全文、摘要和《2026年第一季度报告》。
为进一步解读公司年度报告和一季度报告，帮助广大投资者更深入全面地了解公司经营情况，公司定于2026年5月8日（星期五）15:0
0-16:00在进门财经举行2025年度暨2026年第一季度网上业绩说明会。
一、说明会类型
本次年度和一季度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“进门财经”（https://s.comein.cn/a8ahkgwf）参与
会议，与公司管理层互动、沟通。公司将广泛听取各方意见与建议，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题予以解答。
二、说明会召开的时间、地点
召开时间：2026年5月8日（星期五）15:00-16:00
召开地点：“进门财经”（https://s.comein.cn/a8ahkgwf）
三、参加人员
出席本次业绩说明会的人员如下：董事长兼总经理孙中伟先生、董事会秘书王秋蓉女士、财务负责人蒋燕萍女士、独立董事李斐
先生、保荐代表张桐赈先生。（如有特殊情况，参会人员可能调整）
四、投资者参加方式
（一）投资者可以在2026年5月8日（星期五）15:00-16:00通过“进门财经”（https://s.comein.cn/a8ahkgwf），在线参与本
次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
（二）为充分尊重投资者，广泛听取投资者的意见和建议，现就公司业绩说明会提前向投资者公开征集问题，提问通道自发出公
告之日起开放。投资者可 于 2026 年 5 月 8 日 （ 星 期 五 ） 12:00 前 通 过 访 问 进 门 财 经（https://s.comein.cn/gue
aqm45）进入问题征集专题页面提出相关问题。公司将在本次业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/0b2e6777-b394-46ed-8e53-892d036189e7.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-24 19:35│华宝新能（301327）：独立董事提名人声明与承诺（李小祎）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
华宝新能（301327）：独立董事提名人声明与承诺（李小祎）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/9dcfbf8a-298d-450f-94d4-1bea13b1d48f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-24 19:35│华宝新能（301327）：关于会计政策变更的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
深圳市华宝新能源股份有限公司（以下简称“公司”或“华宝新能”）根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）发布
的企业会计准则，对公司会计政策进行了相应变更。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运
作》等相关规定，公司本次会计政策变更事项属于根据法律法规或者国家统一的会计制度要求的会计政策变更，无需提交公司董事会
、股东会审议。此次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，现将相关事项公告如下：
一、本次会计政策变更概述
（一）会计政策变更的原因
2025年 12月 5日，财政部发布了《企业会计准则解释第 19号》（财会〔2025〕32号，以下简称解释 19号），自 2026年 1月 1
日起施行。执行解释 19号的相关规定对本公司报告期内财务报表无重大影响。
（二）变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企
业会计准则解释公告以及其他相关规定。
（三）变更后采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司将执行《企业会计准则解释第 19 号》的相关规定。其他未变更部分，仍按照财政部前期发布的《企
业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
二、会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的合理变更，符合相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够客
观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损
害公司及股东利益的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/07d228f2-cd8d-4edf-a8db-49d9e49bc916.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-24 19:35│华宝新能（301327）：关于增加闲置募集资金（含超募资金）现金管理额度的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
华宝新能（301327）：关于增加闲置募集资金（含超募资金）现金管理额度的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/f3c18ba9-4638-4069-94b6-04188764830f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-24 19:35│华宝新能（301327）：关于2026年第一季度计提资产减值准备的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
华宝新能（301327）：关于2026年第一季度计提资产减值准备的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/b46a9e38-3d86-43b6-8f3f-a8e9990ed411.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-24 19:35│华宝新能（301327）：2025年度董事会工作报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
华宝新能（301327）：2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/874c651d-3997-4529-bff6-fe7e9773b2ac.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-24 19:35│华宝新能（301327）：：关于对会计师事务所2025年度履职情况评估报告及董事会审计委员会对会计师事务所
│20...
─────────┴────────────────────────────────────────────────
华宝新能（301327）：：关于对会计师事务所2025年度履职情况评估报告及董事会审计委员会对会计师事务所20...。公告详情
请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/e725dc69-b405-4576-8497-ea91aa4ebef2.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-24 19:31│华宝新能（301327）：2026年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
华宝新能（301327）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/1823d833-c420-4185-a58a-2c3ee1a15f0f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-24 19:31│华宝新能（301327）：2025年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
华宝新能（301327）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/f4801973-f1fd-478a-a750-223ce1947dfc.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-24 19:31│华宝新能（301327）：独立董事专门会议2026年第一次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
深圳市华宝新能源股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事专门会议2026 年第一次会议通知于 2026 年 4 月 13 日以书面
送达、电子邮件及电话的方式向全体独立董事发出，并于 2026 年 4 月 23 日以通讯表决的方式召开。本次会议由独立董事李斐先
生主持，独立董事李斐先生、谷琛女士出席。会议以书面投票表决方式审议通过了以下议案：
一、审议通过《2025 年度利润分配预案》
表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经审核，独立董事认为，结合宏观经济形势、公司长期发展战略和日常经营活动对资金的需求，为保障公司稳健经营，公司 202
5 年度拟不进行现金分红，不送红股，不以资本公积金转增股本，未分配利润结转以后年度使用。2025 年度利润分配预案符合《公
司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，与公司经营业绩及未来发
展相匹配，不存在损害公司或者中小股东权益的情形。
因此，独立董事同意公司本次利润分配预案，并同意本议案提交董事会审议。
二、审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》
表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经审核，独立董事认为：公司拟开展的外汇套期保值业务与生产经营紧密相关，能够进一步提高应对外汇波动风险的能力，更好
地规避和防范外汇汇率波动风险，增强财务稳健性。
因此，独立董事同意公司本次开展外汇套期保值业务，并同意本议案提交董事会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/968d209a-2bb4-4e23-8ba5-6915fcf971bc.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-24 19:31│华宝新能（301327）：2025年年度报告摘要
─────────┴────────────────────────────────────────────────
华宝新能（301327）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/b4624dd6-f986-4b48-a00b-1e7793d6f413.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-24 19:31│华宝新能（301327）：第三届董事会第十九次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
华宝新能（301327）：第三届董事会第十九次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/5ee99cd5-15e3-49e5-98dd-1fe4f233f42b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-24 19:30│华宝新能（301327）：2025年年度审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
华宝新能（301327）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/9d2398f0-e0e9-4e3d-9292-1f4552fdae95.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-24 19:30│华宝新能（301327）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明
─────────┴────────────────────────────────────────────────
深圳市华宝新能源股份有限公司
容诚专字[2026]518Z0084 号容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号
1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037)TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392
E-mail:bj@rsmchina.com.cn
关于深圳市华宝新能源股份有限公司 https://www.rsm.global/china/
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明
容诚专字[2026]518Z0084 号
深圳市华宝新能源股份有限公司全体股东：
我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了深圳市华宝新能源股份有限公司（以下简称华宝新能公司）2025 年 12 月
31 日的合并及母公司资产负债表，2025 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权益变动表以
及财务报表附注，并于 2026 年 4 月 23 日出具了容诚审字[2026]518Z0079 号的无保留意见审计报告。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的要求及深圳证券交
易所《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的规定，华宝新能公司管理层编制了后附的深圳市华宝
新能源股份有限公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称汇总表）。如实编制和对外披露汇总表
并保证其真实、准确、完整是华宝新能公司管理层的责任。
我们对汇总表所载信息与本所审计华宝新能公司 2025 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了
核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对华宝新能公司实施 2025 年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序
外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解华宝新能公司的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，
后附汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供华宝新能公司年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。
附件：深圳市华宝新能源股份有限公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。
（此页为深圳市华宝新能源股份有限公司容诚专字[2026]518Z0084 号报告之签字盖章页。）
（特殊普通合伙） 杨运辉（项目合伙人）
中国·北京 中国注册会计师：
蔡晓枫
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/c1c644e5-de14-4a81-ad13-fe9369aaac39.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-24 19:30│华宝新能（301327）：2025年度证券与衍生品投资情况的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构”）作为深圳市华宝新能源股份有限公司（以下简称“华
宝新能”或“公司”）首次公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，华泰联
合证券对华宝新能 2025 年度证券与衍生品投资情况进行核查，具体情况如下：
一、证券与衍生品投资审议批准情况
随着公司及全资子公司出口业务规模的增长，为进一步有效规避和防范外汇市场波动带来的不利影响，提升公司成本控制水平，
公司于 2025 年 4 月 24 日召开了第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第十一次会议，于 2025 年 5 月16 日召开 2024 年
年度股东会，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司与银行等金融机构开展余额不超过 3 亿美元的或等值外
币外汇套期保值业务。
二、2025 年外汇套期保值业务的具体情况
2025 年，公司未开展外汇套期保值业务，也未进行其他证券投资及衍生品投资。
三、外汇套期保值业务的风险分析
公司开展外汇套期保值业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，不进行单纯以投机盈利为目的的外汇交易，所有外汇套期保值
业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的。但是进行外汇套期保值业务也会存在一定的
风险：
1、汇率波动风险：当外汇汇率波动较大时，若公司判断汇率大幅波动方向与外汇套期保值合约方向不一致，将造成汇兑损失；
若汇率在未来发生波动且与外汇套期保值合约偏差较大，也将造成汇兑损失。
2、内部控制风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内部控制机制不完善而产生风险。
3、交易违约风险：外汇套期保值交易对手出现违约，不能按照约定支付公司套期保值盈利，从而无法对冲公司实际的汇兑损失
，将造成公司损失。
4、收付款预测风险：公司根据销售订单和采购订单等进行收付款预测，在实际执行过程中，客户或供应商可能会调整订单，导
致公司收付款预测不准，进而产生交割风险。
四、公司采取的风险控制措施
为防范汇率大幅波动风险，公司会加强对汇率的研究分析，实时关注国际国内环境变化，适时调整经营策略，最大限度地避免汇
兑损失。
1、公司制定了《外汇套期保值业务管理制度》，建立并完善了严格有效的风险管理制度，利用事前、事中及事后的风险控制措
施，预防、发现和降低各种风险。该制度符合监管部门的有关要求，满足实际操作的需要，所制定的风险控制措施切实有效。
2、为防范内部控制风险，公司财务中心、内控审计部作为相关责任部门均有清晰的管理定位和职责，通过分级管理，形成监督
机制，从根本上杜绝了单人或单独部门操作的风险，在有效地控制风险的前提下也提高了对风险的应对速度。
3、为防范交易违约风险，公司仅与具有合法资质的大型商业银行等金融机构开展外汇套期保值业务，并密切关注国内外相关政
策法规，保证交易管理工作开展的合法性。
4、公司进行外汇套期保值业务必须基于公司对外币收（付）款的谨慎预测，外汇套期保值业务的交割日期需与公司预测的外币
收款、存款时间或外币付款时间相匹配。交易合约的外币金额不得超过外币收款或外币付款预测金额。
5、公司内控审计部将定期对外汇套期保值业务的实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况进行审查。
五、保荐机构结论意见
经核查，保荐机构认为：公司证券与衍生品投资情况不存在违反《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件规定的情形，符合《公司章程》的规定，决
策程序合法、合规。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/7cae43eb-640c-4ec2-bc51-0d4c08a4f9f3.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-24 19:30│华宝新能（301327）：使用部分超募资金永久补充流动资金及归还银行贷款的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
华宝新能（301327）：使用部分超募资金永久补充流动资金及归还银行贷款的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/69780f15-5a92-4539-a748-8944d22eebf2.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-24 19:30│华宝新能（301327）：增加闲置募集资金（含超募资金）现金管理额度的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
华宝新能（301327）：增加闲置募集资金（含超募资金）现金管理额度的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/cac77125-f82c-4156-8c5e-6f50d9fafcb0.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-24 19:30│华宝新能（301327）：2025年度内部控制自我评价报告的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
华宝新能（301327）：2025年度内部控制自我评价报告的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/34bed68c-c662-4e87-a1d7-254d738a7fb9.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-24 19:30│华宝新能（301327）：2025年度证券与衍生品投资情况的专项报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
根据《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——
创业板上市公司规范运作》等有关规定的要求，深圳市华宝新能源股份有限公司（以下简称“公司”或“华宝新能”）董事会对公司
2025年度证券与衍生品投资情况进行了核查，现将相关情况报告如下：
一、证券与衍生品投资审议批准情况
随着公司及全资子公司出口业务规模的增长，为进一步有效规避和防范外汇市场波动带来的不利影响，提升公司成本控制水平，
公司于2025年4月24日召开了第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第十一次会议，于2025年5月16日召开2024年年度股东会，审
议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司与银行等金融机构开展余额不超过3亿美元或等值外币的外汇套期保值业
务。
二、2025年外汇套期保值业务的具体情况
2025年，公司未开展外汇套期保值业务，也未进行其他证券投资及衍生品投资。
三、外汇套期保值业务的风险分析
公司开展外汇套期保值业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，不进行单纯以投机盈利为目的的外汇交易，所有外汇套期保值
业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的。但是进行外汇套期保值业务也会存在一定的
风险：
1、汇率波动风险：当外汇汇率波动较大时，若公司判断汇率大幅波动方向与外汇套期保值合约方向不一致，将造成汇兑损失；
若汇率在未来发生波动且与外汇套期保值合约偏差较大，也将造成汇兑损失。
2、内部控制风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会因内部控制机制不完善而产生风险。
3、交易违约风险：外汇套期保值交易对手出现违约，不能按照约定支付公司套期保值盈利，从而无法对冲公司实际的汇兑损失
，将造成公司损失。
4、收付款预测风险：公司根据销售订单和采购订单等进行收付款预测，在实际执行过程中，客户或供应商可能会调整订单，导
致公司收付款预测不准，进而产生交割风险。
四、公司采取的风险控制措施
为防范汇率大幅波动风险，公司会加强对汇率的研究分析，实时关注国际国内环境变化，适时调整经营策略，最大限度地避免汇
兑损失。
1、公司制定了《外汇套期保值业务管理制度》，建立并完善了严格有效的风险管理制度，利用事前、事中及事后的风险控制措
施，预防、发现和降低各种风险。该制度符合监管部门的有关要求，满足实际操作的需要，所制定的风险控制措施切实有效。
2、为防范内部控制风险，公司财务中心、内控审计部作为相关责任部门均有清晰的管理定位和职责，通过分级管理，形成监督
机制，从根本上杜绝了单人或单独部门操作的风险，在有效地控制风险的前提下也提高了对风险的应对速度。
3、为防范交易违约风险，公司仅与具有合法资质的大型商业银行等金融机构开展外汇套期保值业务，并密切关注国内外相关政
策法规，保证交易管理工作开展的合法性。
4、公司进行外汇套期保值业务必须基于公司对外币收（付）款的谨慎预测，外汇套期保值业务的交割日期需与公司预测的外币
收款、存款时间或外币付款时间相匹配。交易合约的外币金额不得超过外币收款或外币付款预测金额。
5、公司内控审计部将定期对外汇套期保值业务的实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况进行审查。
五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司证券与衍生品投资情况不存在违反《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件规定的情形，符合《公司章程》的规定，决策
程序合法、合规。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/4e37252e-60c8-4e7e-9826-4d6e3cbedc02.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-24 19:30│华宝新能（301327）：2025年度营业收入扣除情况的专项审核报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
深圳市华宝新能源股份有限公司
容诚专字[2026]518Z0491 号容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
目 录
序号 内 容 页码
1 营业收入扣除情况的专项审核报告 1-2
2 营业收入扣除情况表 1
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号
1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037)TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392
E-mail:bj@rsmchina.com.cn
关于深圳市华宝新能源股份有限公司 https://www.rsm.global/china/
2025年度营业收入扣除情况的专项审核报告
容诚专字[2026]518Z0491号
深圳市华宝新能源股份有限公司全体股东：
我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了深圳市华宝新能源股份有限公司（以下简称华宝新能公司）2025 年度财务
报表，并于 2026 年 4 月 23 日出具了容诚审字[2026]518Z0079 号的无保留意见审计报告。在此基础上我们审核了后附的华宝新能
公司管理层编制的《深圳市华宝新能源股份有限公司 2025 年度营业收入扣除情况表》（以下简称营业收入扣除情况表）。
按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的有关
规定编制营业收入扣除情况表是华宝新能公司管理层的责任，这种责任包括保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性
陈述或重大遗漏。我们的责任是在实施审核工作的基础上对华宝新能公司管理层编制的营业收入扣除情况表发表专项审核意见。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定计划和实施审核工
作，以对营业收入扣除情况表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目
等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表专项审核意见提供了合理的基础。
我们认为，后附的华宝新能公司 2025 年度营业收入扣除情况表在所有重大方面按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和
《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的规定编制，公允反映了华宝新能公司营业收入扣除情况。
为了更好地理解华宝新能公司营业收入扣除情况，后附营业收入扣除情况表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项审核报告仅供华宝新能公司年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。
（此页为深圳市华宝新能源股份有限公司容诚专字[2026]518Z0491 号报告之签字盖章页。）
容诚会计师事务所 中国注册会计师：
（特殊普通合伙） 杨运辉
中国·北京 中国注册会计师：
蔡晓枫
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/23ecb994-9345-441a-a536-c161d08fb246.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-24 19:30│华宝新能（301327）：开展外汇套期保值业务的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构”）作为深圳市华宝新能源股份有限公司（以下简称“华
宝新能”或“公司”）首次公开发行股票便在创业板上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，华
泰联合证券对华宝新能开展 2025 年度外汇套期保值业务事项进行了认真、审慎的核查，并发表本核查意见，具体核查情况如下：
一、开展外汇套期保值业务的目的
为有效防范公司及子公司开展境外业务等所产生的外币收付汇结算等过程中外币汇率大幅波动的风险，提高外汇资金使用效率，
公司及子公司拟与有关政府部门批准、具有相关业务经营资质的银行等金融机构开展外汇套期保值业务。公司开展的外汇套期保值业
务与生产经营紧密相关，能进一步提高应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范外汇汇率波动风险，增强财务稳健性。
二、外汇套期保值业务基本情况
（一）主要涉及币种及业务品种
公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务只限于从事与公司实际经营业务所使用的主要结算货币相同的币种，主要外币币种为美
元、日元、欧元。
公司拟开展的外汇套期保值业务的具体方式或产品主要包括远期结售汇、外汇掉期、外汇期权及其他外汇衍生产品等业务。
（二）业务规模及投入资金来源
根据实际需求情况，公司及子公司本次批准发生的外汇套期保值业务余额不超过 5 亿美元或等值外币。在上述额度范围内，资
金累计使用。资金来源为自有资金，不涉及募集资金。
（三）开展外汇套期保值业务期限及授权
鉴于外汇套期保值业务与公司的经营密切相关，公司董事会提请股东会授权董事长或其指定授权对象依据公司制度的规定具体实
施外汇套期保值业务方案，并签署相关协议及文件。
有效期自公司2025年年度股东会审议通过之日起至公司2026年年度股东会召开之日止，如单笔交易的存续期超过了决议的有效期
，则决议的有效期自动顺延至单笔交易终止时止。
（四）外汇套期保值业务交易对方
经有关政府部门批准、具有外汇套期保值业务经营资质的银行等金融机构。
三、外汇套期保值业务的风险分析
公司进行外汇套期保值业务遵循稳健原则，不进行以投机为目的的外汇交易，所有外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础，
以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的。但是进行外汇套期保值业务也会存在一定的风险，主要包括：
1、汇率、利率波动风险：当外汇汇率波动较大，公司判断汇率大幅波动方向与外汇套期保值合约方向不一致时，将造成汇兑损
失；若汇率在未来发生波动，与外汇套期保值合约偏差较大，也将造成汇兑损失。
2、内部控制风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，在办理外汇套期保值业务过程中，仍可能会因内控制度不完
善等原因造成损失。
3、交易违约风险：当外汇套期保值交易对手出现违约，不能按照约定支付公司套期保值盈利，从而无法对冲公司实际的汇兑损
失，将造成公司损失。
4、客户违约风险：当客户应收账款发生逾期、客户调整订单等情况出现时，货款实际回款情况与预期回款情况将不一致，可能
使实际发生的现金流与已签署的外汇套期保值业务合同所约定期限或数额无法完全匹配，从而导致公司损失。
四、公司拟采取的风险控制措施
1、公司已制定了《外汇套期保值业务管理制度》，对外汇套期保值业务操作规定、审批权限及信息披露、管理及内部操作流程
、信息保密措施、内部风险控制程序及档案管理等作出了明确规定。
2、为避免汇率大幅波动风险，公司会加强对汇率的研究分析，实时关注国际国内环境变化，适时调整经营策略，最大限度地避
免汇兑损失。
3、为避免内部控制风险，公司财务中心负责统一管理公司外汇套期保值业务，所有的外汇交易行为均以正常生产经营为基础，
以具体经营业务为依托，不得进行投机和套利交易，并严格按照《外汇套期保值业务管理制度》的规定进行业务操作，有效地保证制
度的执行。公司财务中心、内控审计部作为相关责任部门均有清晰的管理定位和职责，通过分级管理，形成监督机制，从根本上杜绝
了单人或单独部门操作的风险，在有效地控制风险的前提下也提高了对风险的应对速度。
4、为控制交易违约风险，公司仅与具有合法资质的大型银行等金融机构开展外汇套期保值业务，同时公司内控审计部定期对外
汇套期保值业务进行监督检查，定期对外汇套期保值业务的实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况进行审查。
5、公司财务部门将持续跟踪外汇衍生品公开市场价格及公允价值变动，及时评估外汇套期保值业务的风险敞口变化情况，并定
期向公司管理层报告，发现异常情况及时上报，提示风险并执行应急措施。
五、公司开展外汇套期保值业务的必要性和可行性分析
公司开展外汇套期保值业务是为了充分运用外汇套期保值工具降低或规避汇率波动出现的汇率风险、减少汇兑损失、控制经营风
险，具有必要性。
公司制定了《外汇套期保值业务管理制度》，完善了相关内控制度，为外汇套期保值业务配备了专业人员，公司采取的针对性风
险控制措施切实可行，开展外汇套期保值业务具有可行性。
公司通过开展外汇套期保值业务，能够在一定程度上规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，提高外汇资
金使用效率，增强财务稳健性。
六、会计政策及核算原则
公司根据财政部《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 24 号——套期会计》《企业会计准则第
37 号——金融工具列报》等相关规定及其指南，对拟开展的外汇套期保值业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关
项目。
七、履行的审议程序和相关意见
公司第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司及子公司以余额不超过 5 亿美元
或等值外币开展外汇套期保值业务，包括但不限于远期结售汇业务、外汇掉期业务、外汇期权业务及其他外汇衍生产品等业务，有效
期自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起至公司 2026年年度股东会召开之日止，如单笔交易的存续期超过了决议的有效期，则
决议的有效期自动顺延至单笔交易终止时止。公司董事会提请股东会授权董事长或其指定的授权对象依据公司制度的规定具体实施外
汇套期保值业务方案，并签署相关协议及文件。本事项尚需公司 2025 年年度股东会审议通过后方可实施。
八、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构华泰联合证券有限责任公司认为：
1、公司开展外汇套期保值业务符合公司实际经营的需要，可以在一定程度上降低汇率波动对公司经营业绩的影响，具备必要性
。公司根据相关规定及实际情况制定了《外汇套期保值业务管理制度》，针对外汇衍生品交易业务内部管理的制度较为完备，具有相
应的风险控制措施。
2、本事项已经公司董事会审议通过，并履行了必要的程序，议案尚需提交公司股东会审议。符合《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 13 号——保荐业务》和《公司章程》等的规定。
3、保荐机构提请公司注意：在进行外汇套期保值业务过程中，要加强对业务人员的培训和风险责任教育，落实风险控制具体措
施及责任追究机制，杜绝以盈利为目标的投机行为，不得使用募集资金直接或间接进行衍生品交易。
4、保荐机构提请投资者关注：虽然公司对外汇套期保值业务采取了相应的风险控制措施，但开展外汇套期保值业务固有的汇率
波动风险、内部控制的局限性以及交易违约风险，都可能对公司的经营业绩产生影响。
综上，保荐机构对公司本次开展外汇套期保值业务事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/3e9ba176-1624-4520-a212-4625dfd0d600.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-24 19:30│华宝新能（301327）：使用自有资金方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
华泰联合证券有限责任公司（以下简称“保荐机构”）作为深圳市华宝新能源股份有限公司（以下简称“华宝新能”或“公司”
）首次公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业
板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等文件的要求，对华宝新能使用自有资金方式支付募投项目所需资金并以募集
资金等额置换的事项进行了核查，并发表独立意见如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市华宝新能源股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1175
号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票 24,541,666股，发行价格为人民币 237.50元/股，募集资金总额为人民
币 5,828,645,675元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 234,049,270.55 元后，募集资金净额为人民币 5,594,596,404.45 元。
上述募集资金已于 2022年 9月 13日全部到位，由天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行审验，并出具了《深圳市华宝新能源股份
有限公司验资报告》（天健验字[2022]第 3-90号）。
公司已对上述募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了三方监管协议。
二、使用自有资金方式支付募投项目人员费用并以募集资金等额置换的原因
公司在募投项目实施过程中，根据募集资金专款专用原则，所有支出均应从募集资金专户直接支付划转。在募投项目实施期间，
公司使用自有资金支付募投项目人员费用的主要原因如下：
根据中国人民银行《人民币银行结算账户管理办法》的有关规定，员工薪酬的支付应通过公司基本存款账户或一般存款账户办理
，不能通过募集资金专户直接支付，若以募集资金专户直接支付募投项目涉及的人员薪酬，会出现公司通过不同账户支付人员薪酬的
情况，不符合银行相关规定的要求。
因此，公司在募投项目实施期间，对涉及的人员薪酬等款项，由公司存放自有资金的基本户及一般户进行支付，公司每月对募投
项目发生的上述费用进行归集核算，并定期从募集资金专户划出等额资金至公司基本户及一般户。
三、使用募集资金置换自有资金预先支付款项的情况
2024年 4月 25日，公司召开了第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用自有资金方式支付
募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司计划在募投项目的实施期间，使用自有资金支付募投项目人员薪酬，并
定期以募集资金等额置换的事项。具体内容详见公司于2024年 4月 27日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于
使用自有资金方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2024-040）。
根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》中关于实施
置换的相关规定，2026年 4月 23日，公司召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目所需资金
并以募集资金等额置换的议案》，同意公司使用募集资金置换董事会前 6 个月内自有资金已预先支付的募投项目部分款项21,417,50
6.91元。
四、使用自有资金支付募投项目人员费用并以募集资金等额置换的操作流程
（一）募投项目实施部门根据募投项目的人员安排，向人力资源中心、财务中心事先报备项目人员名单；项目人员每月薪酬等款
项在对应募投项目中列支，由公司基本户及一般户统一支付；
（二）财务中心按月统计募投项目中涉及的需由公司基本户及一般户统一支付的人员薪酬等款项的具体金额情况，并建立明细台
账；
（三）财务中心按照募集资金支付的有关审批流程，将需由公司基本户及一般户统一支付的人员薪酬等款项的对应金额，定期从
募集资金账户中等额转入公司基本户及一般户，并定期汇总报送保荐机构；
（四）保荐机构和保荐代表人对公司使用自有资金支付募投项目人员薪酬并定期以募集资金等额置换的情况进行持续监督，可以
定期或不定期对公司采取现场核查、书面问询等方式行使监管权，公司和存放募集资金的商业银行应当配合保荐机构的核查与问询。
五、对公司日常经营的影响
公司根据募投项目实施的具体情况，使用自有资金支付募投项目人员薪酬，并定期以募集资金等额置换，有利于提高募集资金使
用效率，保证人员费用支付的合规性，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业
板上市公司规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的有关规定，不会影响公司募集资金投资项目的正常实施，不会
变相改变募集资金投向，不会损害公司及股东利益。
六、审议程序及相关意见
公司于 2026年 4月 23日召开了第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资
金等额置换的议案》。公司使用自有资金支付募投项目人员薪酬，并定期以募集资金等额置换的事项，不会影响公司募集资金投资项
目的正常实施，不会变相改变募集资金投向，不会损害公司及股东权益。
七、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
公司在募投项目实施期间使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的事项已经公司董事会审议通过，履行了必
要的法律程序，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》
等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的有关规定。上述事项不涉及募投项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模的变更
，不存在变相改变募集资金投向的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/b3bb4133-0019-40f1-a9e3-e1b3dd1bcdf9.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-24 19:30│华宝新能（301327）：关于向银行申请2026年度综合授信额度的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
深圳市华宝新能源股份有限公司（以下简称为“公司”或“华宝新能”）于2026年4月23日召开了第三届董事会第十九次会议，
审议通过了《关于向银行申请2026年度综合授信额度的议案》，公司及合并报表范围内子公司拟向银行等机构申请合计不超过人民币
50亿元的综合授信额度。现将有关情况公告如下：
一、本次向银行申请综合授信额度的基本情况
为满足公司及合并报表范围内子公司生产经营需要，综合考虑资金安排，公司及合并报表范围内子公司拟向银行等机构申请合计
不超过人民币50亿元的综合授信额度，包括但不限于办理人民币或外币流动资金贷款、项目贷款、承兑汇票、信用证、备用信用证、
保函、票据贴现、保理、贸易融资、融资租赁、出口押汇、外汇远期结售汇以及衍生产品等各类银行业务。
上述授信额度、授信期限最终以各银行等机构实际审批的授信额度、授信期限为准，具体融资金额将视公司的实际经营情况需求
决定，授信额度在授信期限内可循环使用。为提高工作效率，保证融资业务办理手续的及时性，董事会提请股东会授权公司董事长或
其指定授权对象代表公司签署上述综合授信额度和授信期限内的各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。前述授
权的有效期自本次议案经公司2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。
本次向银行申请授信额度尚需提交公司股东会审议。
二、本次申请银行综合授信对公司的影响
公司及子公司2026年度拟向银行申请合计不超过人民币50亿元综合授信额度的事项，符合公司战略发展规划及生产经营需要，有
利于促进公司发展及业务的拓展。目前公司及子公司经营状况良好，具备较好的偿债能力，本次申请综合授信额度的事项不存在损害
公司利益及股东利益的情形。
三、备查文件
第三届董事会第十九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/ea0e9c0f-23d6-46ff-a73c-cbe28733a0c3.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-24 19:30│华宝新能（301327）：2025年度内部控制审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
华宝新能（301327）：2025年度内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/eb50c438-afb6-425c-8419-d7c02790d6b5.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-24 19:30│华宝新能（301327）：关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
深圳市华宝新能源股份有限公司（以下简称“公司”或“华宝新能”）于2026年4月23日召开了第三届董事会第十九次会议，审
议通过了《关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司使用募集资金置换自有资金已预先支
付的募投项目部分款项21,417,506.91元，该事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。现将有关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市华宝新能源股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1175
号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票24,541,666股，发行价格为人民币237.50元/股，募集资金总额为人民币
5,828,645,675元，扣除发行费用（不含增值税）人民币234,049,270.55元后，募集资金净额为人民币5,594,596,404.45元。上述募
集资金已于2022年9月13日全部到位，由天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行审验，并出具了《深圳市华宝新能源股份有限公司
验资报告》（天健验字〔2022〕第3-90号）。
公司已对上述募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了三方监管协议。
二、使用自有资金支付募投项目人员费用并以募集资金等额置换的原因公司在募投项目实施过程中，根据募集资金专款专用原则
，所有支出均应从募集资金专户直接支付划转。在募投项目实施期间，公司使用自有资金支付募投项目人员费用的主要原因如下：
根据中国人民银行《人民币银行结算账户管理办法》的有关规定，员工薪酬的支付应通过公司基本存款账户或一般存款账户办理
，不能通过募集资金专户直接支付，若以募集资金专户直接支付募投项目涉及的人员薪酬，会出现公司通过不同账户支付人员薪酬的
情况，不符合银行相关规定的要求。
因此，公司在募投项目实施期间，对涉及的人员薪酬等款项，由公司存放自有资金的基本户及一般户进行支付，公司每月对募投
项目发生的上述费用进行归集核算，并定期从募集资金专户划出等额资金至公司基本户及一般户。
三、使用募集资金置换自有资金预先支付款项的情况
2024年4月25日，公司召开了第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用自有资金方式支付募
投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司计划在募投项目的实施期间，使用自有资金支付募投项目人员薪酬，并定
期以募集资金等额置换的事项。具体内容详见公司于2024年4月27日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用
自有资金方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2024-040）。
根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》中关于实施
置换的相关规定，2026年4月23日，公司召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目所需资金并
以募集资金等额置换的议案》，同意公司使用募集资金置换董事会前6个月内自有资金已预先支付的募投项目部分款项21,417,506.91
元。
四、使用自有资金支付募投项目人员费用并以募集资金等额置换的操作流程
（一）募投项目实施部门根据募投项目的人员安排，向人力资源中心、财务中心事先报备项目人员名单；项目人员每月薪酬等款
项在对应募投项目中列支，由公司基本户及一般户统一支付；
（二）财务中心按月统计募投项目中涉及的需由公司基本户及一般户统一支付的人员薪酬等款项的具体金额情况，并建立明细台
账；
（三）财务中心按照募集资金支付的有关审批流程，将需由公司基本户及一般户统一支付的人员薪酬等款项的对应金额，定期从
募集资金账户中等额转入公司基本户及一般户，并定期汇总报送保荐机构；
（四）保荐机构和保荐代表人对公司使用自有资金支付募投项目人员薪酬并定期以募集资金等额置换的情况进行持续监督，可以
定期或不定期对公司采取现场核查、书面问询等方式行使监管权，公司和存放募集资金的商业银行应当配合保荐机构的核查与问询。
五、对公司日常经营的影响
公司根据募投项目实施的具体情况，使用自有资金支付募投项目人员薪酬，并定期以募集资金等额置换，有利于提高募集资金使
用效率，保证人员费用支付的合规性，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业
板上市公司规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的有关规定，不会影响公司募集资金投资项目的正常实施，不会
变相改变募集资金投向，不会损害公司及股东利益。
六、审议程序及相关意见
1、董事会审议情况
公司于2026年4月23日召开了第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金
等额置换的议案》。公司使用自有资金支付募投项目人员薪酬，并定期以募集资金等额置换的事项，不会影响公司募集资金投资项目
的正常实施，不会变相改变募集资金投向，不会损害公司及股东权益。
2、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
公司在募投项目实施期间使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的事项已经公司董事会审议通过，履行了必
要的法律程序，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》
等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的有关规定。上述事项不涉及募投项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模的变更
，不存在变相改变募集资金投向的情形。
七、备查文件
1、第三届董事会第十九次会议决议；
2、华泰联合证券有限责任公司《关于深圳市华宝新能源股份有限公司使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置
换的核查意见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/27c2a7cd-5a16-451e-943f-75172db10e4a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-24 19:30│华宝新能（301327）：关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
深圳市华宝新能源股份有限公司（以下简称“公司”或“华宝新能”）于2026年4月23日召开了第三届董事会第十九次会议，审
议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币35亿元（含）的闲置自有资金购买理
财产品，理财对象包括但不限于银行理财产品、信托产品等及其他根据公司内部决策程序批准的理财对象及理财方式。公司使用闲置
自有资金购买理财产品期限自2025年年度股东会审议通过之日起12个月之内有效。在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。
本事项尚需提交公司股东会审议。现将具体事宜公告如下：
一、本次拟使用闲置自有资金购买理财产品的基本情况
（一）资金来源
公司暂时闲置的自有资金。
（二）购买理财产品目的
为提高公司资金使用效率，在不影响公司正常经营且保证资金安全的情况下，合理利用闲置自有资金购买理财产品，可以提高资
金使用效率，节省财务费用，增加资金收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。
（三）投资额度及期限
公司及子公司使用不超过35亿元（含）的闲置自有资金购买理财产品，公司使用闲置自有资金购买理财产品期限自2025年年度股
东会审议通过之日起12个月之内有效。在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。
（四）投资品种
公司将严格按照相关规定控制风险，对理财产品进行严格评估，理财对象包括但不限于银行理财产品、信托产品等产品及其他根
据公司内部决策程序批准的理财对象及理财方式。
（五）投资决策及实施
上述事项在公司董事会审议通过后，尚需经公司2025年年度股东会审议通过方可实施，提请股东会授权董事长或其指定授权对象
，在上述额度和期限范围内行使相关投资决策权并签署相关合同文件，负责办理公司闲置自有资金购买理财产品的相关事宜，具体事
项由财务中心负责组织实施。
（六）信息披露
公司将按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》等相关法律法规和规范性文件的相关要求，及时履行信息披露义务。
（七）关联关系说明
公司、子公司与发行理财产品的金融机构不存在关联关系。
二、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险分析
1、虽然理财产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受市场波动的影响，存在一定的系统
性风险。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
3、相关工作人员的操作和监控风险。
（二）公司采取的风险控制措施
1、公司将严格遵守审慎投资原则，优先选择信誉良好、风控措施严密、有能力保障资金安全的金融机构所发行的产品，明确好
理财产品的金额、品种、期限以及双方的权利义务和法律责任等。
2、公司将及时分析和跟踪银行等金融机构的闲置自有资金购买理财产品投向、项目进展情况，如发现存在可能影响资金安全的
风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、独立董事有权对公司资金使用和闲置自有资金购买理财产品情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司将严格根据法律法规及深圳证券交易所规范性文件的有关规定，及时履行信息披露义务。
5、公司内控审计部对前述资金使用与保管情况进行日常监督，定期对前述资金使用情况进行审计、核实。
三、对公司的影响
公司通过进行适度的理财产品投资，能提高自有资金使用效率，更好地实现公司资产的保值与增值，节省财务费用，增加公司收
益，保障公司股东利益。
公司坚持规范运作、防范风险、谨慎投资的原则，使用暂时闲置自有资金购买理财产品均在确保公司日常运营和资金安全的前提
下实施，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在违背股东利益尤其是中小股东利益的情形。
四、履行的审议程序及相关意见
（一）董事会审议情况
公司于2026年4月23日召开了第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公
司及子公司使用不超过人民币35亿元的闲置自有资金购买理财产品，理财对象包括但不限于银行理财产品、信托产品等产品及其他根
据公司内部决策程序批准的理财对象及理财方式，闲置自有资金购买理财产品期限自2025年年度股东会审议通过之日起12个月之内有
效，在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。同时提请股东会授权董事长或其指定授权对象，在上述额度和期限范围内行使
相关投资决策权并签署相关合同文件，负责办理公司闲置自有资金购买理财产品的相关事宜，具体事项由财务中心负责组织实施。本
事项尚需公司股东会审议通过后方可实施。
（二）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
公司本次使用闲置自有资金购买理财产品事项已经公司董事会审议通过，除尚需股东会审议外，公司履行了必要的审批程序。公
司上述事项符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定。
综上，保荐机构对公司本次使用闲置自有资金购买理财产品事项无异议。
五、备查文件
1、第三届董事会第十九次会议决议；
2、华泰联合证券有限责任公司《关于深圳市华宝新能源股份有限公司使用闲置自有资金购买理财产品的核查意见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/72f8e9c1-874f-4497-8987-83b19d08c20f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-24 19:30│华宝新能（301327）：关于参与认购投资基金份额的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、与专业投资机构共同投资的概述
深圳市华宝新能源股份有限公司（以下简称“公司”或“华宝新能”）原计划以自有资金 2,210万元人民币认购青岛图灵安睿创
业投资基金合伙企业（以下简称“图灵安睿创投”或“投资基金”）的基金份额，公司将作为该投资基金的有限合伙人，以认缴出资
额为限承担有限责任。杭州图灵资产管理有限公司为投资基金的普通合伙人、基金管理人，图灵安睿创投为专项投资基金，拟直接或
间接专项投资于新兴行业领域的优质企业股权。具体内容详见公司于 2026年 2月4日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《
关于参与认购投资基金份额的公告》（公告编号：2026-004）。
二、进展情况
近日，公司收到投资基金的普通合伙人、基金管理人杭州图灵资产管理有限公司发来的《关于终止参与投资基金份额认购交易的
说明》，现因图灵安睿创投已变更投资范围，公司亦未实际出资认购投资基金份额。经双方友好协商一致，现就本次参与认购投资基
金份额的交易予以终止，双方互不承担违约责任，相关权利义务随之结清，将按照约定为公司办理退伙手续。
本次参与认购投资基金份额交易的终止不会对公司日常生产经营产生重大不利影响。
三、备查文件
1、《关于终止参与投资基金份额认购交易的说明》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/630b0fd1-e4dc-4023-8735-914a54213179.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-24 19:30│华宝新能（301327）：使用闲置自有资金购买理财产品的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
华宝新能（301327）：使用闲置自有资金购买理财产品的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/6f1a2828-f1ee-4ef1-a41b-5b9568206538.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-24 19:30│华宝新能（301327）：关于2026年度担保额度预计的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
华宝新能（301327）：关于2026年度担保额度预计的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/3ffe7d6f-3a5b-4a85-8fa4-480ac9e0b0e3.PDF
【2.财报链接】
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-25│华宝新能：2025年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-25/1225185815.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-25│华宝新能：2026年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-25/1225185827.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-29│华宝新能：2025年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-29/1224754736.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-23│华宝新能：2025年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-23/1224558474.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-26│华宝新能：2024年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-26/1223332625.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-26│华宝新能：2025年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-26/1223332609.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-29│华宝新能：2024年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-29/1221542675.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-30│华宝新能：2024年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-30/1221047972.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-27│华宝新能：2024年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-27/1219863296.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
|