公司公告☆ ◇301327 华宝新能 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-15 18:34 │华宝新能（301327）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-05-15 18:34 │华宝新能（301327）：2025年年度股东会的法律意见书 │
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│2026-05-01 00:00 │华宝新能（301327）：公司章程（2026年4月） │
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│2026-05-01 00:00 │华宝新能（301327）：华泰联合证券有限责任公司关于华宝新能2025年度跟踪报告 │
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│2026-05-01 00:00 │华宝新能（301327）：华泰联合证券有限责任公司关于华宝新能首次公开发行股票并在创业板上市之保荐│
│ │总结报告书 │
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│2026-05-01 00:00 │华宝新能（301327）：第三届董事会第二十次会议决议公告 │
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│2026-05-01 00:00 │华宝新能（301327）：关于增加经营场所并修订《公司章程》的公告 │
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│2026-05-01 00:00 │华宝新能（301327）：关于2025年年度股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公告 │
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│2026-04-25 00:37 │华宝新能（301327）：2025年环境、社会和公司治理（ESG）报告 │
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│2026-04-24 19:35 │华宝新能（301327）：2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告 │
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2026-05-15 18:34│华宝新能（301327）：2025年年度股东会决议公告
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华宝新能（301327）：2025年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/53f9e71b-8feb-44e7-b0b3-8ebde8759708.PDF
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2026-05-15 18:34│华宝新能（301327）：2025年年度股东会的法律意见书
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华宝新能（301327）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/353735a1-b715-4183-9163-c338ba4fde71.PDF
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2026-05-01 00:00│华宝新能（301327）：公司章程（2026年4月）
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华宝新能（301327）：公司章程（2026年4月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-01/3659dd3c-ae86-4950-9fdc-f3a96c2b19e4.PDF
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2026-05-01 00:00│华宝新能（301327）：华泰联合证券有限责任公司关于华宝新能2025年度跟踪报告
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华宝新能（301327）：华泰联合证券有限责任公司关于华宝新能2025年度跟踪报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-01/41f90db8-6c80-45dc-86a4-a82d072fd862.PDF
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2026-05-01 00:00│华宝新能（301327）：华泰联合证券有限责任公司关于华宝新能首次公开发行股票并在创业板上市之保荐总结
│报告书
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华宝新能（301327）：华泰联合证券有限责任公司关于华宝新能首次公开发行股票并在创业板上市之保荐总结报告书。公告详情
请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-01/d9582cf9-9650-4ba5-9967-71c321064bcd.PDF
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2026-05-01 00:00│华宝新能（301327）：第三届董事会第二十次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳市华宝新能源股份有限公司（以下简称“公司”或“华宝新能”）第三届董事会第二十次会议通知于 2026年 4月 30日以电
子邮件及电话的方式向全体董事发出，全体董事同意豁免本次会议通知时限要求。本次董事会会议于 2026年 4月 30日以通讯表决的
方式召开，由公司董事长孙中伟先生主持，本次会议应出席董事 6人，实际出席董事 6人，全体董事以通讯表决方式出席会议，公司
高级管理人员列席了会议。
本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《中华人民共和国证券法》等有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《深圳市华宝新能源股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。
二、董事会会议审议情况
经公司全体董事认真审议，本次会议形成以下决议：
（一）审议通过《关于增加经营场所并修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意公司结合经营发展需要及实际情况，增加两处经营场所，具体地址为：广东省深圳市龙华区大浪街道同胜社区华繁路东侧嘉
安达科技工业园厂房三 5层、广东省深圳市宝安区石岩街道石龙社区工业二路 1号惠科工业园厂房 7栋八层，并同步修订《公司章程
》的有关条款（最终以相关市场监督管理部门核准的内容为准）。同时提请股东会授权董事长及其指定人员办理后续变更登记、章程
备案等相关事宜。
为了提高公司决策效率，同意公司控股股东深圳市钜宝信泰控股有限公司将本议案作为临时提案提交公司 2025 年年度股东会一
并审议。控股股东提出临时提案的资格、提出临时提案的程序、临时提案的内容符合《公司法》《上市公司股东会规则》等相关法律
法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定。
以上具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于增加经营场所并修订<公司章程>的公告》
和《关于 2025年年度股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公告》。
本议案尚需提交公司股东会审议。
三、备查文件
1、第三届董事会第二十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-01/cea00304-92d2-4b79-a598-39af50fc8d5b.PDF
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2026-05-01 00:00│华宝新能（301327）：关于增加经营场所并修订《公司章程》的公告
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深圳市华宝新能源股份有限公司（以下简称“公司”或“华宝新能”）于2026年4月30日召开了第三届董事会第二十次会议，审
议通过了《关于增加经营场所并修订<公司章程>的议案》，该议案尚需提交股东会审议。现将有关情况公告如下：
一、公司增加经营场所的情况
公司根据经营发展需要及实际情况，拟增加两处经营场所，具体地址为：广东省深圳市龙华区大浪街道同胜社区华繁路东侧嘉安
达科技工业园厂房三5层、广东省深圳市宝安区石岩街道石龙社区工业二路1号惠科工业园厂房7栋八层（最终以相关市场监督管理部
门核准的内容为准）。
二、公司章程修订情况
鉴于公司拟增加经营场所，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关规定，拟对《深圳市华宝新能源股份有
限公司章程》（以下简称《公司章程》）中的相关条款进行修订，同时根据市场监督管理部门的要求对地址进行规范化表述，具体修
订内容如下：
修订前 修订后
第五条 公司住所：深圳市龙华 第五条 公司住所：深圳市龙华
区大浪街道同胜社区华繁路东侧嘉安 区大浪街道同胜社区华繁路东侧嘉安
达科技工业园厂房七2层、3层（一照 达科技工业园厂房七2层、3层（一照
多址企业） 多址企业）
经营场所：深圳市龙华区关兴西 经营场所：广东省深圳市龙华区
路与关兴北路交汇处鸿创科技中心厂 福城街道茜坑社区鸿创科技中心2栋
房2栋1单元，4-5层； 一单元401、501；
深圳市龙华区大浪街道横朗社区 广东省深圳市龙华区大浪街道同
华繁路110号嘉安达大厦19层； 胜社区华繁路110号嘉安达大厦1901、
深圳市龙华区北站壹号（创想大 19层；
厦）大厦（工业区）2栋38层、39层； 广东省深圳市龙华区民治街道北
深圳市龙华区大浪街道同胜社区 站社区华侨城创想大厦2栋3801、38
华繁路东侧嘉安达科技工业园厂房4 层、39层；
栋； 广东省深圳市龙华区大浪街道同
深圳市龙华区大浪街道华繁路 胜社区华繁路东侧嘉安达科技工业园
110号嘉安达工业园6栋2楼； 厂房四栋1层至5层；
深圳市龙华区大浪街道华繁路 广东省深圳市龙华区大浪街道同
110号嘉安达工业园2栋1-3楼。 胜社区华繁路东侧嘉安达科技工业园
邮政编码：518109 厂房六2层；
广东省深圳市龙华区大浪街道同
胜社区华繁路东侧嘉安达科技工业园
厂房二1层至3层；
广东省深圳市龙华区大浪街道同
胜社区华繁路东侧嘉安达科技工业园
厂房三5层；
广东省深圳市宝安区石岩街道石
龙社区工业二路1号惠科工业园厂房7
栋八层。
邮政编码：518109
除上述条款修订外，《公司章程》其他条款及内容保持不变，详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
修订后的《公司章程》全文。
三、其他说明
本次修订《公司章程》的事项尚需提交股东会审议，董事会提请股东会授权董事长及其指定人员办理后续变更登记、章程备案等
相关事宜，上述变更最终以相关市场监督管理部门核准的内容为准。
四、备查文件
1、第三届董事会第二十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-01/bb5e2764-aa67-4d24-82aa-507e29a2a1ff.PDF
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2026-05-01 00:00│华宝新能（301327）：关于2025年年度股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公告
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华宝新能（301327）：关于2025年年度股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-01/3088da5d-021c-4c36-bb94-4b3eaaff811c.PDF
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2026-04-25 00:37│华宝新能（301327）：2025年环境、社会和公司治理（ESG）报告
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华宝新能（301327）：2025年环境、社会和公司治理（ESG）报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/1a0a728a-b70f-463a-98e4-5dcbc7ac8a07.PDF
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2026-04-24 19:35│华宝新能（301327）：2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告
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华宝新能（301327）：2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/2cd29557-ab62-4124-9626-116fd75ee2c7.PDF
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2026-04-24 19:35│华宝新能（301327）：关于开展外汇套期保值业务可行性分析报告
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一、开展外汇套期保值业务的目的
为有效防范深圳市华宝新能源股份有限公司（以下简称“公司”或“华宝新能”）及下属子公司开展境外业务等所产生外币收付
汇结算等过程中外币汇率大幅波动的风险，提高外汇资金使用效率，公司及子公司拟与有关政府部门批准、具有相关业务经营资质的
银行等金融机构开展外汇套期保值业务。公司开展的外汇套期保值业务与生产经营紧密相关，能进一步提高应对外汇波动风险的能力
，更好地规避和防范外汇汇率波动风险，增强财务稳健性。
二、外汇套期保值业务基本情况
（一）主要涉及币种及业务品种
公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务只限于从事与公司实际经营业务所使用的主要结算货币相同的币种，主要外币币种为美
元、日元、欧元。
公司拟开展的外汇套期保值业务的具体方式或产品主要包括远期结售汇、外汇掉期、外汇期权及其他外汇衍生产品等业务。
（二）业务规模及投入资金来源
根据实际需求情况，公司及子公司本次批准发生的外汇套期保值业务余额不超过 5 亿美元或等值外币。在上述额度范围内，资
金累计使用。资金来源为自有资金，不涉及募集资金。
（三）开展外汇套期保值业务期限及授权
鉴于外汇套期保值业务与公司的经营密切相关，公司股东会授权董事长或其指定授权对象依据公司制度的规定具体实施外汇套期
保值业务方案，并签署相关协议及文件。
有效期自公司2025年年度股东会审议通过之日起至公司2026年年度股东会召开之日止，如单笔交易的存续期超过了决议的有效期
，则决议的有效期自动顺延至单笔交易终止时止。
（四）外汇套期保值业务交易对方
经有关政府部门批准、具有外汇套期保值业务经营资质的银行等金融机构。
三、外汇套期保值的可行性分析
公司存在一定体量的外汇收入，受国际政治、经济不确定因素影响，外汇市场波动较为频繁，公司经营不确定因素增加。为防范
外汇市场风险，公司有必要根据具体情况，适度开展外汇套期保值业务。公司开展的外汇套期保值业务与公司业务紧密相关，能基于
公司外汇资产、负债状况及外汇收支业务情况，进一步提高公司应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范公司所面临的外汇汇率
、利率波动风险，增强公司财务稳健性。
公司制定了《外汇套期保值业务管理制度》，完善了相关内控制度，为外汇套期保值业务配备了专业人员，公司采取的针对性风
险控制措施切实可行，开展外汇套期保值业务具有可行性。
四、外汇套期保值的风险分析
公司进行外汇套期保值业务遵循稳健原则，不进行以投机为目的的外汇交易，所有外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础，
以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的。但是进行外汇套期保值业务也会存在一定的风险，主要包括：
1、汇率、利率波动风险：当外汇汇率波动较大，公司判断汇率大幅波动方向与外汇套期保值合约方向不一致时，将造成汇兑损
失；若汇率在未来发生波动，与外汇套期保值合约偏差较大，也将造成汇兑损失。
2、内部控制风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，在办理外汇套期保值业务过程中，仍可能会因内控制度不完
善等原因造成损失。
3、交易违约风险：当外汇套期保值交易对手出现违约，不能按照约定支付公司套期保值盈利，从而无法对冲公司实际的汇兑损
失，将造成公司损失。
4、客户违约风险：当客户应收账款发生逾期、客户调整订单等情况出现时，货款实际回款情况与预期回款情况将不一致，可能
使实际发生的现金流与财务中心已签署的外汇套期保值业务合同所约定期限或数额无法完全匹配，从而导致公司损失。
五、风险控制措施
1、公司已制定了《外汇套期保值业务管理制度》，对外汇套期保值业务操作规定、审批权限及信息披露、管理及内部操作流程
、信息保密措施、内部风险控制程序及档案管理等作出了明确规定。
2、为避免汇率大幅波动风险，公司会加强对汇率的研究分析，实时关注国际市场环境变化，适时调整经营策略，最大限度地避
免汇兑损失。
3、为避免内部控制风险，公司财务中心负责统一管理公司外汇套期保值业务，所有的外汇交易行为均以正常生产经营为基础，
以具体经营业务为依托，不得进行投机和套利交易，并严格按照《外汇套期保值业务管理制度》的规定进行业务操作，有效地保证制
度的执行。公司财务中心、内控审计部作为相关责任部门均有清晰的管理定位和职责，通过分级管理，形成监督机制，从根本上杜绝
了单人或单独部门操作的风险，在有效地控制风险的前提下也提高了对风险的应对速度。
4、为控制交易违约风险，公司仅与具有合法资质的大型银行等金融机构开展外汇套期保值业务，同时公司内控审计部定期对外
汇套期保值业务进行监督检查，定期对外汇套期保值业务的实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况进行审查。
5、公司财务部门将持续跟踪外汇衍生品公开市场价格及公允价值变动，及时评估外汇套期保值业务的风险敞口变化情况，并定
期向公司管理层报告，发现异常情况及时上报，提示风险并执行应急措施。
六、会计政策及核算原则
公司根据财政部《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 24 号——套期会计》《企业会计准则第
37 号——金融工具列报》等相关规定及其指南，对拟开展的外汇套期保值业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关
项目。
七、公司开展外汇套期保值业务的可行性分析结论
公司开展外汇套期保值业务是为了充分运用外汇套期保值工具，降低或规避因汇率波动出现的汇率风险，减少汇兑损失，控制经
营风险，具有必要性。公司制定了《外汇套期保值业务管理制度》，完善了相关内控制度，为外汇套期保值业务配备了专业人员，公
司采取的针对性风险控制措施切实可行，开展外汇套期保值业务具有可行性。公司通过开展外汇套期保值业务，能够在一定程度上规
避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，提高外汇资金使用效率，增强财务稳健性。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/a83e41a2-6c07-4716-a0b7-d3ecb55aae2f.PDF
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2026-04-24 19:35│华宝新能（301327）：关于2025年度计提资产减值准备的公告
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深圳市华宝新能源股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司
规范运作》（以下简称《创业板上市公司规范运作》）《企业会计准则第8号—资产减值》及公司相关会计制度的规定，对截至2025
年12月31日合并财务报表范围内相关资产计提资产减值准备，现将具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备概述
（一）计提资产减值准备的原因
根据《企业会计准则第8号—资产减值》《创业板上市公司规范运作》等相关规定的要求，为了更加真实、准确地反映公司资产
状况和财务状况，公司对合并范围内各项资产进行了全面梳理，并基于谨慎性原则，对可能发生减值损失的资产计提资产减值准备。
（二）本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和计入的报告期间
公司及子公司对2025年度末存在可能发生减值迹象的资产（范围包括应收款项、存货、固定资产、在建工程、无形资产、商誉等
）进行全面清查和资产减值测试后，2025年度公司计提资产减值准备合计3,575.33万元，具体情况如下：
单位：万元
项目 期初余 本期增加金 本期减少金额 汇率影 期末余
额 额 响 额
计提 收回或转 转销或核
回 销
应收账款坏账准备 605.62 151.17 69.26 10.92 -17.78 658.82
其他应收款坏账准备 781.79 204.50 318.06 3.18 671.41
存货跌价准备 3,468.01 3,219.67 2,075.54 -81.03 4,531.10
合计 4,855.42 3,575.33 387.32 2,086.46 -95.64 5,861.33
说明：上表存在加计尾差系数据四舍五入导致。
二、计提资产减值准备的具体说明
本公司对于存在客观证据表明存在减值迹象，以及其他适用于单项评估的应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资、合
同资产及长期应收款等单独进行减值测试，确认预期信用损失，计提单项减值准备。
对于不存在减值客观证据的应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资、合同资产及长期应收款或当单项金融资产无法以
合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资、合同资产及长
期应收款等划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。
资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货
，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在
正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可
变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应
的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。
对长期股权投资、固定资产、在建工程、使用权资产、使用寿命有限的无形资产等长期资产，在资产负债表日有迹象表明发生减
值的，估计其可收回金额。若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。
截至2025年12月31日，经测试，公司本年度计提资产减值准备合计3,575.33万元。
三、本次计提资产减值准备事项的审批程序
本次计提资产减值准备事项是公司按照《企业会计准则第8号—资产减值》及公司会计政策的相关规定执行，已经公司董事会审
议，无需提交股东会审议。
四、本次计提资产减值准备合理性的说明以及对公司的影响
2025年度公司计提资产减值准备合计3,575.33万元，同时将减少2025年利润总额3,575.33万元，本次计提资产减值损失已经会计
师事务所审计。
本次需计提的资产减值准备符合《企业会计准则第8号—资产减值》和相关政策法规的规定，符合公司实际情况，体现了会计谨
慎性原则，依据充分，真实、公允地反映了公司的财务状况及经营成果，有助于向投资者提供更加可靠的会计信息。
五、董事会关于计提资产减值准备的合理性说明
公司计提资产减值准备是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况，没有损害公司及中小股东利
益。计提资产减值准备后，能够更加公允地反映公司的财务状况及经营成果，同意本次计提资产减值准备。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/3d4d7b82-b7c4-4f54-aa78-24cadcaf867c.PDF
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2026-04-24 19:35│华宝新能（301327）：独立董事候选人声明与承诺（李小祎）
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华宝新能（301327）：独立董事候选人声明与承诺（李小祎）。公告详情请查看附件
http://
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