公司公告☆ ◇301327 华宝新能 更新日期：2025-02-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-01-22 18:38 │华宝新能（301327）：2024年度业绩预告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-01-14 18:29 │华宝新能（301327）：2025年第一次临时股东会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-01-14 18:24 │华宝新能（301327）：2025年第一次临时股东会的法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-01-08 18:35 │华宝新能（301327）：华泰联合证券有限责任公司关于华宝新能持续督导期2024年度培训情况报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-01-08 18:35 │华宝新能（301327）：华泰联合证券有限责任公司关于华宝新能2024年现场检查报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-12-27 18:40 │华宝新能（301327）：使用部分暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的核查意见 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-12-27 18:40 │华宝新能（301327）：第三届监事会第九次会议决议的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-12-27 18:39 │华宝新能（301327）：关于召开2025年第一次临时股东会的通知 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-12-27 18:37 │华宝新能（301327）：关于使用部分暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-12-27 18:37 │华宝新能（301327）：关于“质量回报双提升”行动方案的公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-01-22 18:38│华宝新能（301327）：2024年度业绩预告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
华宝新能（301327）：2024年度业绩预告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-22/2a21d629-31a7-4331-a62c-1b4c0a444d6d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-01-14 18:29│华宝新能（301327）：2025年第一次临时股东会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1.本次股东会未出现否决议案的情况；
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
深圳市华宝新能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月14日下午15:00在公司会议室召开2025年第一次临时股东会。
会议由公司董事会召集，董事长孙中伟先生主持。
本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年1月1
4日上午9:15~9:25，9:30~11:30和下午13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年1月14日上午9:
15~下午15:00期间的任何时间。
本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司股东大会规则》（以
下简称“《股东大会规则》”）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳市华宝新能源股份有限公司章程》（以下简称“《
公司章程》”）等法律法规及规范性文件的规定。
2、会议出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表115人，代表股份94,509,206股，占公司有表决权股份总数的76.2458%。
其中：通过现场投票的股东及股东授权委托代表 7 人，代表股份 90,165,934 股，占公司有表决权股份总数 72.7418%。
通过网络投票的股东 108 人，代表股份 4,343,272 股，占公司有表决权股份总数的3.5040%。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东及股东授权委托代表 110 人，代表股份 6,239,206股，占公司有表决权股份总数的 5.0335%。
其中：通过现场投票的中小股东及股东授权委托代表 2人，代表股份 1,895,934股，占公司有表决权股份总数的 1.5296%。
通过网络投票的中小股东 108 人，代表股份 4,343,272 股，占公司有表决权股份总数的 3.5040％。
（注：截至本次股东会股权登记日，公司总股本为 124,800,000股，其中公司回购专用证券账户中已回购的股份数量为 846,609
股，该回购股份不享有表决权，因此本次股东会享有表决权的股份总数为 123,953,391股）
（注：由于数据计算时需要四舍五入，计算的上述单个持股比例与比例之和可能存在尾数差异）
3、公司的董事、监事、高级管理人员出席了本次股东会，见证律师列席了本次股东会。
二、议案审议表决情况
本次股东会以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案。
1、审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案》
总表决情况：
同意 94,455,673 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9434%；反对53,533 股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0566%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意6,185,673股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.1420%；反对 53,533 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 0.8580%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
0.0000%。
（注：由于数据计算时需要四舍五入，计算的上述单个持股比例与比例之和可能存在尾数差异）
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由上海市锦天城（深圳）律师事务所彭泽宇、罗子瑜律师进行了见证并出具了法律意见：本次股东会的召集、召开
程序符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席人员资格和召集人资格合法有效，会议表决程序、表决结果合法
有效。
四、备查文件
1、公司2025年第一次临时股东会决议；
2、上海市锦天城（深圳）律师事务所出具的《关于深圳市华宝新能源股份有限公司2025年第一次临时股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-14/f86a0a33-f047-4b0b-9e9e-9e42ecd0992a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-01-14 18:24│华宝新能（301327）：2025年第一次临时股东会的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
华宝新能（301327）：2025年第一次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-15/1a8e7ce1-f366-4881-962b-f205c6bed89e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-01-08 18:35│华宝新能（301327）：华泰联合证券有限责任公司关于华宝新能持续督导期2024年度培训情况报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
深圳证券交易所：
华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”、“保荐机构”）作为深圳市华宝新能源股份有限公司（以下简称“华
宝新能”、“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保
荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作
》等法规和规则的相关规定以及华宝新能的实际情况，认真履行保荐机构应尽的职责，对华宝新能的董事、监事、高级管理人员、中
层以上管理人员及上市公司控股股东和实际控制人等相关人员进行了有计划、多层次的后续培训，所培训的内容严格按照中国证券监
督管理委员会及深圳证券交易所有关持续督导的最新要求进行。
2024 年 12 月 26 日，华泰联合证券相关人员按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》的要求完
成了对华宝新能董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员及上市公司控股股东和实际控制人等相关人员的持续培训工作，特向
贵所报送培训工作报告。
一、培训的主要内容
2024 年 12 月 26 日，保荐代表人和培训小组根据通过采取线下与线上结合授课以及发放课件的方式对公司董事、监事、高级
管理人员、中层以上管理人员及上市公司控股股东和实际控制人等相关人员培训。本次培训重点介绍了上市公司规范运作和资本市场
政策等相关内容，从上市公司信息披露规范、募集资金使用与管理和资本市场政策变化等多个方面，结合相关法规和案例进行讲解。
本次培训促使上述对象增强法制观念和诚信意识，关注法规和政策变化，加强理解作为上市公司管理人员在公司规范运作等方面所应
承担的责任和义务。
二、本次培训人员情况
华泰联合证券华宝新能持续督导小组选派具有证券、法律、财务专业知识和工作经验、责任心强的业务骨干对公司培训对象进行
了系统、细致的培训工作。主要培训人员：张桐赈（保荐代表人）。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》的要求，参加本次培训的人员为董事、监事、高级管理人
员、中层以上管理人员及上市公司控股股东和实际控制人等相关人员等。
三、培训成果
通过此次培训授课，华宝新能董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员及上市公司控股股东和实际控制人等相关人员加深
了对中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所相关法律、法规以及创业板相关业务规则的了解和认识，促使上述对象增强法制观念
和诚信意识，关注法规和政策变化，加强理解作为上市公司管理人员在公司规范运作等方面所应承担的责任和义务。此次培训有助于
进一步提升华宝新能的规范运作水平。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-09/b8dd9f98-a982-4e87-a994-09d159c018b5.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-01-08 18:35│华宝新能（301327）：华泰联合证券有限责任公司关于华宝新能2024年现场检查报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
华宝新能（301327）：华泰联合证券有限责任公司关于华宝新能2024年现场检查报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-09/d796deac-6da2-443b-8372-5b67cce4c367.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-27 18:40│华宝新能（301327）：使用部分暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
华宝新能（301327）：使用部分暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-28/b67aac0c-f310-4368-8187-911e299adb3c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-27 18:40│华宝新能（301327）：第三届监事会第九次会议决议的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
华宝新能（301327）：第三届监事会第九次会议决议的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-28/95f7c801-56c0-438e-9ec1-afbe8d04f248.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-27 18:39│华宝新能（301327）：关于召开2025年第一次临时股东会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
深圳市华宝新能源股份有限公司（以下简称为“公司”或“华宝新能”）于2024年12月27日召开第三届董事会第九次会议，公司
董事会决定于2025年1月14日以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司2025年第一次临时股东会（以下简称“本次会议”或“本
次股东会”），现将本次股东会相关事宜通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：
本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的相关规定和要
求。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2025年1月14日（星期二）下午15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年1月14日上午9:15~9:25，9:30~11:30和
下午13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年1月14日上午9:15~下午15:00期间的任何时间。
5、会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场表决：包括本人出席以及通过填写授权委托书（详见附件三）授权他人出席。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的
投票平台，公司股东应在本通知列明的时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。同一表决权只能选择
现场投票和网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
6、股权登记日：2025年1月8日（星期三）
7、出席对象：
（1）截至2025年1月8日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股
东均有权出席股东会并行使表决权，股东本人不能亲自参加会议的，可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人
可不必是公司的股东；
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议召开地点：深圳市龙华区民治街道白松三路与民塘路交叉口西20米华侨城北站壹号深圳市华宝新能源股份有限公司会议
室。
二、会议审议事项
1、提案名称
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于使用部分暂时闲置募集资金（含超募 √
资金）进行现金管理的议案》
2、议案披露情况
上述议案已经第三届董事会第九次会议以及第三届监事会第九次会议审议通过，具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网
站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
3、特别强调事项
对于本次会议审议的所有议案，公司将对中小投资者的表决单独计票。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：（1）上市公
司的董事、监事、高级管理人员；（2）单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书（附件
三）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营
业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、加盖公章
的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件三）、法定代表人证明书、法人股东股票账户卡办理登记手续。
（3）股东可采用信函或传真的方式登记，并填写《参会股东登记表》（附件二），与前述登记文件送交公司，以便登记确认。
（4）本次会议不接受电话登记。
2、登记时间：本次股东会现场登记时间为2025年1月13日（星期一）9:00至17:00；采取信函或传真方式登记的须在2025年1月13
日（星期一）17:00之前送达或传真到公司。
3、登记地点及信函邮寄地址：深圳市龙华区民治街道民塘路与白松路交汇处西北角华侨城创想大厦2栋39层公司董秘办（如通过
信函方式登记，信封上请注明“股东会”字样；邮编： 518109 ；联系电话： 0755-21013327 ；传真号码： 0755-29017110）。
4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投
票。网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1、联系方式
联系人：王秋蓉
联系地址：深圳市龙华区民治街道民塘路与白松路交汇处西北角华侨城创想大厦2栋39层深圳市华宝新能源股份有限公司董秘办
联系电话：0755-21013327
传真：0755-29017110
邮箱：irm@hello-tech.com
邮政编码：518109
2、本次会议会期预计半天时间，与会人员的食宿和交通费用自理。
六、备查文件
1、第三届董事会第九次会议决议；
2、第三届监事会第九次会议决议。
特此通知。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-27/32c48cf3-68d3-41f6-b9bc-98436c888205.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-27 18:37│华宝新能（301327）：关于使用部分暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
华宝新能（301327）：关于使用部分暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-27/9bee657a-fbe3-49a4-8402-ed1f4390a4bc.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-27 18:37│华宝新能（301327）：关于“质量回报双提升”行动方案的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
深圳市华宝新能源股份有限公司（以下简称“公司”）为践行中央政治局会议提出的“要活跃资本市场、提振投资者信心”及国
务院常务会议提出的“要大力提升上市公司质量和投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心”的指导思想，为维护
公司全体股东利益，增强投资者信心，促进公司长远健康可持续发展，结合自身的战略规划、经营现状和财务状况，制定了“质量回
报双提升”的行动方案。具体举措如下：
一、聚焦核心业务，推动高质量可持续发展
公司秉承“让绿色能源无处不在”的使命，以及“成为全球用户最信赖的绿色能源品牌”的愿景，致力于锂电池储能类产品及光
伏产品的研发、生产、品牌、销售。凭借对用户需求的敏锐洞察和深厚的研发实力，公司不断推动 SolarGenerator 光充户外电源产
品的升级迭代，进一步拓宽了 Solar Generator 光充户外电源的应用场景并保证了产品稳定可靠，目前公司产品累计获得《纽约时
报》《华尔街日报》《福布斯》等在内的 200 余家全球权威媒体及机构推荐，全球累计销量超 500 万台。此外，公司将全场景家庭
绿电产品作为新的核心业务发展方向，2024年陆续推出了首创的DIY小型家庭绿电系统和XBC光伏瓦家庭绿电系统等全场景家庭绿电解
决方案。All-in-one 设计的产品为消费者提供了全方位、一站式的家庭绿电解决方案，极大地丰富了公司的产品矩阵。
为加强全球市场渗透，公司依托本地化团队的经验和资源，通过品牌官网、第三方电商平台和线下零售的渠道策略，迅速拓展并
构建全球渠道网络。公司目前已在全球建立 23 个品牌官网，产品覆盖 50 多个国家和地区，并与超过 10,000家全球知名零售渠道
进行紧密合作。
凭借不断增强的全球品牌力和产品竞争力，以及内部降本增效的一定成效，2024 年前三季度公司营业收入和净利润实现较快增
长。其中美国和日本等核心市场营业收入分别实现 41.12%和 72.69%的增长，新兴市场开拓成果逐步显现。随着数字化经营能力和效
率的提升，公司期间费用率有所下降，实现盈利能力的快速提升。未来，公司将围绕全球化经营战略，深耕核心战略市场，加快培育
新兴市场，坚持降本控费的战略目标，加快构建数字化经营平台，通过产品创新、渠道深化、品牌推广等措施，不断增强公司核心竞
争力，实现高质量可持续发展。
二、规范运作，提升公司治理水平
公司严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及监管部门的相关规
定和要求，完善公司治理结构，建立健全的“三会一层”机制，确保股东大会、董事会、监事会和管理层各司其职、权责分明，形成
高效运作的治理体系。同时，规范内部制度体系，明确公司及股东的权利义务，推动公司健康发展，切实保护公司和全体股东尤其是
中小股东的利益。
未来，公司将不断提升公司治理水平与经营管理水平，为公司的良性运转和股东合法权益的保护提供有力保障，实现公司长足发
展，回馈广大投资者。
三、强化信息披露，加强投资者关系管理，有效传递公司价值
公司高度重视信息披露工作，严格按照法律法规、中国证监会及深圳证券交易所相关要求，规范信息披露流程，遵守真实、准确
、完整、及时、公平、合法合规等信息披露原则，履行各项信息披露义务，突出信息披露的重要性、针对性，不断提高信息披露的有
效性和透明度。为使投资者能够进一步了解公司情况，公司不断加强投资者关系管理工作，建立了多样化的沟通渠道，充分利用业绩
说明会、互动易平台、股东会、现场调研、策略会、邮件、投资者热线等多维度和多元化的方式，全面展示公司业绩、财务状况和战
略规划，使投资者能够更深入全面地了解公司情况。
为更好地向投资者传递多元化的内在价值、提升企业形象与品牌价值，自上市以来，公司已连续两年发布 ESG 报告，展现了公
司在可持续发展和社会责任方面的实践和成效。2022 年，公司 ESG 荣获钛媒体“年度 ESG 创新企业奖”、2022 年经济观察报“ES
G 企业之星”。2023 年，公司 ESG 荣获 Wind ESG 评级A 级、EcoVadis Sustainability 评级铜牌，并且获得 2023 福布斯中国 E
SG 创新企业 TOP50、国际知名可持续发展奖 SEAL Awards 2023 年度商业可持续发展奖、虎嗅 2023“可持续品牌典范”榜单出海履
责企业等荣誉。2024 年，公司荣获香港品质保证局颁发的“杰出碳中和贡献管理大奖”和“ESG 披露贡献先锋大奖”。除此之外，
凭借在绿色制造方面的杰出表现，2023 年，公司获得了由国家工业和信息化部颁发的“第七批国家级绿色工厂”称号。公司将不断
完善 ESG 管理体系，持续推进 ESG 管理，提升 ESG 实践的专业性，增强投资者对公司发展的信心。
未来，公司将继续严谨、合规地开展信息披露工作，坚持以投资者需求为中心，提高信息披露的及时性和透明度，持续提升信息
披露质量。同时，进一步加强与投资者沟通的主动性、专业度、深入度，积极、高效传递公司的长期投资价值，不断优化和丰富投资
者关系管理的方式和方法，更有效地向投资者传导公司的价值。
四、重视股东回报，履行稳健分红策略
公司着眼于长远和可持续的发展，综合考虑公司实际情况、发展战略规划以及行业发展趋势，按照法律法规、规范性文件及监管
部门的相关规定，建立对投资者科学、持续、稳定的回报规划与机制，制定了《公司未来三年（2024-2026年）股东分红回报规划》
，从而对利润分配做出制度性安排，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。自 2022 年上市至今，公司已进行两次现金分红，累计
现金分红约 2.35 亿元。
未来，公司将继续根据所处发展阶段，在符合利润分配原则的前提下，统筹考虑公司发展、业绩增长与股东回报的动态平衡，落
实推进“长期、稳定、可持续”的股东价值回报机制，增强投资者的获得感，切实与投资者分享公司成长和发展成果。
五、实施
|