公司公告☆ ◇301328 维峰电子 更新日期：2026-06-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-06-23 16:46 │维峰电子（301328）：关于关联方参与控股子公司增资暨公司放弃优先认缴出资权的公告 │
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│2026-06-23 16:46 │维峰电子（301328）：第三届董事会第六次会议决议的公告 │
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│2026-06-22 18:26 │维峰电子（301328）：关于公司控股股东、实际控制人及一致行动人股份权益变动触及1%整数倍的公告 │
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│2026-06-22 17:32 │维峰电子（301328）：关于完成注册资本变更并换发营业执照的公告 │
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│2026-06-17 18:14 │维峰电子（301328）：关于公司控股股东、实际控制人及一致行动人股份权益变动触及1%整数倍的公告 │
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│2026-06-15 17:22 │维峰电子（301328）：关于2024年员工持股计划第一个锁定期解锁股票出售完毕的公告 │
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│2026-06-12 18:32 │维峰电子（301328）：关于公司控股股东、实际控制人的一致行动人股份权益变动触及1%整数倍的公告 │
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│2026-05-19 18:42 │维峰电子（301328）：2025年年度权益分派实施公告 │
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│2026-05-18 19:14 │维峰电子（301328）：关于公司控股股东、实际控制人的一致行动人股份减持计划的预披露公告 │
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│2026-05-15 18:10 │维峰电子（301328）：2025年年度股东会决议的公告 │
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2026-06-23 16:46│维峰电子（301328）：关于关联方参与控股子公司增资暨公司放弃优先认缴出资权的公告
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维峰电子（301328）：关于关联方参与控股子公司增资暨公司放弃优先认缴出资权的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/2be61f91-1664-404f-90cc-41d5e6fc3dfb.PDF
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2026-06-23 16:46│维峰电子（301328）：第三届董事会第六次会议决议的公告
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一、董事会会议召开情况
1、维峰电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议，于 2026年 6月 15日以书面送达会议通知的方式发
出会议通知。
2、会议于 2026年 6月 23日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。
3、本次会议应参与表决董事 5人，实际参与表决董事 5人。
4、本次会议由董事长李文化先生主持，公司高级管理人员、证券事务代表列席会议。
5、本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《董事会议事规则》的规定。
二、董事会审议情况
经与会董事认真审议，会议表决通过了以下议案并形成决议：
1、审议通过《关于关联方参与控股子公司增资暨公司放弃优先认缴出资权的议案》
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》及
《公司章程》的有关规定，为满足控股子公司东莞市维迅光电科技有限公司的日常经营发展需要，提高整体经营能力和行业竞争力，
保证其长期稳定发展，董事会同意公司关联法人东莞市光之迅企业投资合伙企业（有限合伙）向东莞市维迅光电科技有限公司增资 1
,100万元，同时公司放弃优先认购权。
本议案已经第三届董事会战略与可持续发展委员会第四次会议审议，已经第三届董事会审计委员会第七次会议、第三届董事会第
四次独立董事专门会议审议通过。
表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对，关联董事李文化先生、李睿鑫先生回避表决。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于关联方参与控股子公司增资暨公司放弃优先
认缴出资权的公告》（公告编号：2026-038）。
三、备查文件
1、维峰电子股份有限公司第三届董事会第六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/faec04ca-990e-49a0-b5a6-5bae96f8abba.PDF
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2026-06-22 18:26│维峰电子（301328）：关于公司控股股东、实际控制人及一致行动人股份权益变动触及1%整数倍的公告
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维峰电子（301328）：关于公司控股股东、实际控制人及一致行动人股份权益变动触及1%整数倍的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-22/fd441ee6-30fa-4f65-86bd-e53ca8ea87fa.PDF
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2026-06-22 17:32│维峰电子（301328）：关于完成注册资本变更并换发营业执照的公告
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一、公司注册资本变更的说明
维峰电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 24日召开第三届董事会第四次会议、2026 年 5月 15 日召开 2025
年年度股东会，会议审议通过了《关于 2025 年度利润分配预案及 2026年中期分红规划的议案》《关于变更注册资本、修订〈公司
章程〉并办理工商变更登记的议案》，同意公司以截至 2025年 12月 31日的公司总股本 109,893,594股为基数，向全体股东每 10股
派发现金股利人民币 3.00元（含税），以资本公积金向全体股东每 10股转增 4.5股，并同意授权公司董事会就本次转增办理注册资
本变更、修订《公司章程》的工商变更登记相关事宜。
截至本公告披露日，上述权益分派已实施完毕，公司股份总数由“109,893,594股”增加至“159,345,711股”，注册资本由“人
民币 109,893,594元”增加至“人民币159,345,711 元”。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《
关于 2025年度利润分配预案及 2026 年中期分红规划的公告》（公告编号：2026-019）、《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉
并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2026-020）、《2025 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2026-032）。
公司已于近日完成上述工商变更登记和《公司章程》备案手续，并取得了东莞市市场监督管理局换发的《营业执照》，《营业执
照》登记的相关信息如下：
1、名称：维峰电子股份有限公司
2、统一社会信用代码：91441900745512430D
3、类型：其他股份有限公司（上市）
4、法定代表人：李文化
5、经营范围：一般项目：电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；电子元器件制造；电子元器件批发；电子产品销售；模
具制造；模具销售；五金产品制造；五金产品批发；塑料制品制造；塑料制品销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；机械设备
销售；软件开发；货物进出口；技术进出口；非居住房地产租赁；物业管理；太阳能发电技术服务。（除依法须经批准的项目外，凭
营业执照依法自主开展经营活动）
6、注册资本：人民币壹亿伍仟玖佰叁拾肆万伍仟柒佰壹拾壹元
7、成立日期：2002年 11月 29日
8、住所：广东省东莞市虎门镇大宁文明路 15号
二、备查文件
1、第三届董事会第四次会议决议；
2、2025年年度股东会决议；
3、变更后营业执照及变更证明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-22/fd534b10-2eda-42ab-b6d3-10f60ff67377.PDF
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2026-06-17 18:14│维峰电子（301328）：关于公司控股股东、实际控制人及一致行动人股份权益变动触及1%整数倍的公告
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维峰电子（301328）：关于公司控股股东、实际控制人及一致行动人股份权益变动触及1%整数倍的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-17/d6b68fbe-5acb-440a-927a-f084534794d0.PDF
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2026-06-15 17:22│维峰电子（301328）：关于2024年员工持股计划第一个锁定期解锁股票出售完毕的公告
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维峰电子股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）第一个锁定期解锁股票已
出售完毕，根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市
公司规范运作》及公司《2024 年员工持股计划》等相关规定，现将相关情况公告如下：
一、本员工持股计划的实施情况
（一）本员工持股计划持股情况
1、公司于 2024年 11月 26日召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十一次会议，并于 2024年 12月 13日召开 2024
年第四次临时股东大会，审议并通过了《关于〈维峰电子（广东）股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》
《关于制定〈维峰电子（广东）股份有限公司 2024年员工持股计划管理办法〉的议案》等相关议案。具体内容详见公司分别于 2024
年11月 27日、2024年 12月 13日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
2、公司于 2025年 1月 23日收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，公司回购专用证
券账户中所持有的 982,550股公司股票已于 2025年 1月 22日以非交易过户的方式过户至“维峰电子（广东）股份有限公司－2024年
员工持股计划”专用证券账户，过户股份数量为 982,550股，占公司总股本 109,893,594 股的 0.8941%，过户价格为 38.34 元/股
。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2024年员工持股计划完成非交易过户的公告》（公告编号：
2025-002）。
（二）本员工持股计划的锁定期
根据公司《2024 年员工持股计划》的相关规定，本员工持股计划的锁定期为 12个月，自公司公告最后一笔标的股票过户至本员
工持股计划名下之日起算。本员工持股计划分阶段设定了归属考核期，考核年度为 2025年-2027年，根据归属考核期内的考核结果分
3 期将对应的标的权益归属至本员工持股计划各持有人，归属时点分别为持股计划过户至本员工持股计划名下之日起满 12个月、24
个月、36 个月，归属比例分别为本持股计划所持标的股票总数的 40%、30%、30%。
（三）本员工持股计划第一个锁定期届满情况
1、公司于 2026年 1月 19日召开第三届董事会薪酬与考核委员会第二次会议，审议通过了《关于 2024 年员工持股计划第一个
锁定期届满的议案》，公司2024 年员工持股计划第一个锁定期于 2026 年 1月 22 日届满，归属比例为本员工持股计划所持标的股
票总数的 40%，对应解锁的股份数量为 393,020股，占公司总股本 109,893,594 股的 0.3576%。具体内容详见公司在巨潮资讯网（w
ww.cninfo.com.cn）披露的《关于 2024年员工持股计划第一个锁定期届满的提示性公告》（公告编号：2026-008）。
2、公司于 2026年 4月 24 日披露《关于 2025 年度利润分配预案及 2026年中期分红规划的公告》（公告编号：2026-019），
以截至 2025 年 12 月 31 日的公司总股本 109,893,594 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 3.00元（含税），以
资本公积金向全体股东每 10股转增 4.5股。2025年年度权益分派已于 2026年 5月 26日实施完毕，本员工持股计划转增 442,147股
，转增后总股数增加至 1,424,697 股。权益分派实施完毕后，第一个锁定期已解锁股份数为569,878股。
二、本员工持股计划第一个锁定期解锁股票出售情况及后续安排
1、出售期间：自 2026年 6月 3日起至 2026年 6月 15日
2、出售情况：截至 2026年 6月 15日，本员工持股计划第一个锁定期解锁股票 569,797 股已通过集中竞价交易方式出售，出售
股份数占公司当前总股本159,345,711股的 0.3576%，第一个锁定期解锁股票剩余尚有 81股零碎股受交易规则限制未能卖出，将计入
本员工持股计划第二个锁定期解锁后一并处置。
3、后续安排：截至本公告披露日，本员工持股计划第一个锁定期解锁股票已出售完毕，2024年员工持股计划管理委员会将根据
本员工持股计划的相关约定进行相关税费缴纳、收益分配等工作。
公司 2024 年员工持股计划第一个锁定期解锁股票的出售严格遵守市场交易规则，遵守中国证监会、深圳证券交易所关于信息敏
感期不得买卖公司股票的规定，不存在利用内幕信息进行交易的情形，受让方与公司持股 5%以上股东、实际控制人是不存在关联关
系或者一致行动关系。
公司将持续关注 2024年员工持股计划的实施进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关
注相关公告，并注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-15/50dafdfb-e175-4d39-b71e-f801d0582b5d.PDF
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2026-06-12 18:32│维峰电子（301328）：关于公司控股股东、实际控制人的一致行动人股份权益变动触及1%整数倍的公告
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维峰电子（301328）：关于公司控股股东、实际控制人的一致行动人股份权益变动触及1%整数倍的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-12/1cb8f9e6-335c-4618-aabb-6b30948f2489.PDF
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2026-05-19 18:42│维峰电子（301328）：2025年年度权益分派实施公告
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特别提示：
1、维峰电子股份有限公司（以下简称“维峰电子”或“公司”）2025年年度权益分派方案为：以截至 2025 年 12 月 31 日的
公司总股本 109,893,594 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 3.00 元（含税），合计派发现金股利人民币 32,968
,078.20元；同时，以资本公积金向全体股东每 10股转增 4.5股，预计转增后公司总股本增加至 159,345,711股（最终转增股数以中
国证券登记结算有限责任公司实际转增结果为准）。
2、本次权益分派实施后计算除权除息价格时，按公司总股本折算的每股现金分红（含税）=现金分红总额÷总股本=32,968,078.
20元÷109,893,594股=0.3元/股；按公司总股本折算的每股资本公积金转增股本数量=本次转增新增股份数量÷本次转增前总股本=49
,452,117股÷109,893,594股≈0.45股。本次权益分派实施后除权除息参考价=（除权除息日前一交易日收盘价-按公司总股本折算的
每股现金分红）÷（1+每股转增股本比例）=（除权除息日前一交易日收盘价-0.3元/股）÷（1+0.45）。
公司 2025 年年度权益分派方案已获 2026年 5月 15 日召开的 2025 年年度股东会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过利润分配预案的情况
1、公司 2025年年度股东会审议通过的权益分派方案为：以截至 2025年 12月 31日的公司总股本 109,893,594股为基数，向全
体股东每 10股派发现金股利人民币 3.00 元（含税），合计派发现金股利人民币 32,968,078.20 元；同时，以资本公积金向全体股
东每 10 股转增 4.5 股，预计转增后公司总股本增加至159,345,711股（最终转增股数以中国证券登记结算有限责任公司实际转增结
果为准）。
公司权益分派具体实施前因股份回购、股权激励行权、再融资新增股份等原因发生股本变动的，以权益分派实施时股权登记日的
总股本为基数（回购账户股份不参与分配），公司将按每股分配比例不变的原则，相应调整分红总额。
2、本次利润分配预案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。
3、本次实施权益分派方案与公司 2025 年年度股东会审议通过的分配预案及其调整原则一致。
4、本次权益分派时间距离股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
1、发放年度：2025年度。
2、发放范围：截至 2026年 5月 25日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“
中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
3、分派方案：以截至 2025年 12月 31日的公司总股本 109,893,594股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利人民币 3.00元
（含税），合计派发现金股利人民币 32,968,078.20元；同时，以资本公积金向全体股东每 10股转增 4.5股，预计转增后公司总股
本增加至 159,345,711股（最终转增股数以中国证券登记结算有限责任公司实际转增结果为准）
4、含税及扣税情况：
以上分配的现金红利数含税。扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证
券投资基金每 10股派 2.70元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司
暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额（注）；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通
股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）
。
注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.60元；
持股 1个月以上至 1年（含1年）的，每 10股补缴税款 0.30元；持股超过 1年的，不需补缴税款。
三、股权登记日等相关日期
股权登记日 除权除息日 本次所转的无限售条件 现金红利发放日
流通股的起始交易日
2026年5月25日 2026年5月26日 2026年5月26日 2026年5月26日
四、权益分派对象
本次分派对象为：截至 2026 年 5 月 25 日下午深圳证券交易所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本次所转股于 2026年 5月 26日直接记入股东证券账户。在转股过程中产生的不足 1股的部分，按小数点后尾数由大到小排
序依次向股东派发 1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际转股总数与本次转股总数一致。
2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金分红将于 2026年 5月 26日通过股东托管证券公司（或其他托管机
构）直接划入其资金账户。
六、股本变动情况表
股份性质 本次变动前 本次转增股本 本次变动后
数量（股） 比例 （股） 数量（股） 比例
一、限售条件流通股 30,470,102 27.73％ 13,711,546 44,181,648 27.73％
二、无限售条件流通股 79,423,492 72.27％ 35,740,571 115,164,063 72.27％
三、总股本 109,893,594 100.00％ 49,452,117 159,345,711 100.00％
注：因权益分派实施中存在进、舍位，上述股本结构变动情况表中的数据以中国结算深圳分公司最终确认的数据为准。
七、调整相关参数
1、关于最低减持价的调整
根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，公司实际控制人李文化先生、罗少春女士和李睿鑫先生承诺：所持
首次公开发行股票前已发行的股份在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于公司股票发行价格。通过员工持股平台康乃特（深圳
）实业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“康乃特”）间接持有公司股份的董事兼高级管理人员赵世志先生、高级管理人员谢先
国先生承诺：所持首次公开发行股票前已发行的股份在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于公司股票发行价格。
康乃特、李小翠女士承诺：所持首次公开发行股票前已发行的股份在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于公司股票发行价
格。
公司如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，则上述股票发行价格将相应进行调整。
本次权益分派方案实施后，上述主体承诺的最低减持价格亦将作相应调整。
2、关于除权除息价的计算原则及方式
公司 2025年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 109,893,594 股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利人民币 3.00元
（含税），实际派发现金分红总额 32,968,078.20元；同时，以资本公积金向全体股东每 10股转增 4.5股，预计转增后公司总股本
增加至 159,345,711股（最终转增股数以中国证券登记结算有限责任公司实际转增结果为准）。
本次实施转股后，按新股本 159,345,711股摊薄计算，2025年年度，每股净收益为 0.6241元。
本次权益分派实施后计算除权除息价格时，按公司总股本折算的每股现金分红（含税）=现金分红总额÷总股本=32,968,078.20
元÷109,893,594股=0.3元/股；按公司总股本折算的每股资本公积金转增股本数量=本次转增新增股份数量/本次转增前总股本=49,45
2,117股÷109,893,594股≈0.45股。本次权益分派实施后除权除息参考价=（除权除息日前一交易日收盘价-按公司总股本折算的每股
现金分红）÷（1+每股转增股本比例）=（除权除息日前一交易日收盘价-0.3元/股）÷（1+0.45）。
八、咨询机构
咨询地址：广东省东莞市虎门镇大宁文明路 15号
咨询联系人：刘雨田
咨询电话：0769-85358915
传真电话：0769-85358915
九、备查文件
1、2025年年度股东会决议；
2、第三届董事会第四次会议决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/3f34fd8c-d9af-4a6f-9dc8-77e19c00ec3d.PDF
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2026-05-18 19:14│维峰电子（301328）：关于公司控股股东、实际控制人的一致行动人股份减持计划的预披露公告
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维峰电子（301328）：关于公司控股股东、实际控制人的一致行动人股份减持计划的预披露公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-18/91c0a7e7-d80a-46c8-992d-d2549a23ffe5.PDF
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2026-05-15 18:10│维峰电子（301328）：2025年年度股东会决议的公告
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重要提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026年 5月 15日（星期五）下午 15:00。（2）网络投票时间：2026年 5月 15日。其中，通过深圳证
券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 5 月 15 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证
券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年 5月 15日上午 9:15至下午 15:00期间任意时间。
2、现场会议召开地点：东莞市虎门镇大宁文明路 15号维峰电子股份有限公司三楼会议室。
3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
4、召集人：维峰电子股份有限公司（以下简称“公司”或“维峰电子”）董事会。
5、主持人：董事长李文化先生。
6、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有
关规定。
二、会议的出席情况
1、股东出席会议的总体情况
出席本次股东会并投票的股东及股东授权代表共 31人，代表股份 76,047,851股，占公司有表决权股份总数的 69.2014%。
其中：通过现场投票的股东 7人，代表股份 75,982,651股，占公司有表决权股份总数的 69.1420%；通过网络投票的股东 24人
，代表股份 65,200股，占公司有表决权股份总数的 0.0593%。
2、中小股东出席会议的总体情况
出席本次股东会并投票的中小股东及其授权代表共 27 人，代表股份4,172,850股，占公司有表决权股份总数的 3.7972%。
其中：通过现场投票的中小股东 3人，代表股份 4,107,650股，占公司有表决权股份总数的 3.7378%；通过网络投票的中小股东
24人，代表股份 65,200股，占公司有表决权股份总数的 0.0593%。
3、公司在任董事 5人，出席 5人；公司在任高级管理人员 5人，出席 5人；见证律师列席本次会议。
4、公司独立董事谭旭明先生、刘斌先生在本次股东会上进行了 2025年度独立董事述职，《独立董事 2025年度述职报告》全文
已于 2026年 4
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