公司公告☆ ◇301329 信音电子 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-30 00:00 │信音电子（301329）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-30 00:00 │信音电子（301329）：第五届董事会第二十次会议决议公告 │
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│2025-04-30 00:00 │信音电子（301329）：第五届监事会第十八次会议决议公告 │
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│2025-04-28 16:00 │信音电子（301329）：关于举办2024年度网上业绩说明会的公告 │
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│2025-04-10 19:55 │信音电子（301329）：开展远期结售汇业务的核查意见 │
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│2025-04-10 19:55 │信音电子（301329）：长江证券承销保荐有限公司关于信音电子2024年度持续督导跟踪报告 │
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│2025-04-10 19:55 │信音电子（301329）：2024年年度审计报告 │
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│2025-04-10 19:55 │信音电子（301329）：预计2025年度担保额度的核查意见 │
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│2025-04-10 19:55 │信音电子（301329）：预计2025年度日常关联交易的核查意见 │
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│2025-04-10 19:55 │信音电子（301329）：内部控制审计报告 │
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2025-04-30 00:00│信音电子（301329）：2025年一季度报告
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信音电子（301329）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件
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2025-04-30 00:00│信音电子（301329）：第五届董事会第二十次会议决议公告
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信音电子（301329）：第五届董事会第二十次会议决议公告。公告详情请查看附件。
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2025-04-30 00:00│信音电子（301329）：第五届监事会第十八次会议决议公告
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信音电子（301329）：第五届监事会第十八次会议决议公告。公告详情请查看附件。
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2025-04-28 16:00│信音电子（301329）：关于举办2024年度网上业绩说明会的公告
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信音电子（301329）：关于举办2024年度网上业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
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2025-04-10 19:55│信音电子（301329）：开展远期结售汇业务的核查意见
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长江证券承销保荐有限公司（以下简称“保荐机构”）作为信音电子（中国）股份有限公司（以下简称“信音电子”、“上市公
司”或“公司”）首次公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定的要求，对公司开展远期结售汇业务事
项进行了核查，核查情况如下：
一、交易情况概述
（一）办理远期结售汇的目的
公司（含子公司，下同）主营业务收入主要为外销收入，该部分货款结算主要采用美元计价。此外，公司还存在部分原材料、成
品采购和取得专利授权等相关应付款项和银行外币存贷款、应收账款等主要采用美元计价，因此公司受美元汇率波动的影响较大。为
减少外汇汇率波动带来的风险，公司开展远期结售汇业务，降低汇率波动对公司经营业绩的影响。
（二）交易金额
经公司 2025 年 4 月 10 日召开的第五届董事会第十九次会议审议通过,同意公司及子公司开展远期结售汇业务并签署相关合同
文件，远期结售汇开展金额不超过 7,000 万美元。
（三）资金来源
公司及子公司开展远期结售汇业务的资金来源为其自有资金，不存在使用募集资金或银行信贷资金从事该业务的情形。
（四）远期结售汇品种
公司拟开展的远期结售汇业务，仅限于公司目前生产经营所使用的主要结算货币—美元。交易工具为外汇远期合约，交易场所为
场外。通过签订远期结售汇合约，约定公司及子公司办理结汇或售汇的外汇币种、金额、汇率以及期限，从而锁定结售汇成本，降低
汇率波动对生产经营的影响，保持较为稳定的利润水平，符合公司及子公司未来经营发展需要。外汇远期结售汇的产品结构简单，不
涉及期权、期货业务及相关组合性产品。
公司及子公司开展远期结售汇业务选择的交易对手方均为经监管机构批准、有外汇远期结售汇业务经营资格的银行金融机构，履
约能力良好。公司及子公司尚未在本次审议的额度下签订远期结售汇合同，合同生效条件、附加条件以及争议处理方式等条款以正式
签订的远期结售汇合同为准。
（五）交易期限
公司及子公司开展远期结售汇业务有效期自股东大会审议通过之日起 12 个月内。同时授权公司董事长在上述期间及额度范围内
审批远期结售汇业务，公司财务部负责具体办理相关事宜。
二、审议程序
本次公司及子公司开展远期结售汇业务事项已经公司第五届董事会第十九次会议审议通过。本次公司开展远期结售汇业务不涉及
关联交易，尚需提交公司2024 年年度股东大会审议。
三、交易风险分析及风控措施
（一）外汇远期结售汇的风险
公司及子公司开展的外汇远期结售汇业务遵循锁定汇率风险的原则,不做投机性、套利性的交易操作，开展外汇远期结售汇操作
可减少汇率波动对业绩的影响。外汇远期结售汇的产品结构简单，不涉及期权、期货业务及相关组合性产品，但远期结售汇操作也存
在如下风险：
汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，若远期结售汇合同约定的远期结售汇汇率低于实时汇率时，将造成汇兑损失；
内部控制风险：远期结售汇交易专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内部制度不完善造成风险；
客户违约风险或流动性风险：如客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，会造成远期结汇延期导致公司损失；
交易对手信用风险：远期结售汇交易对手出现违约，不能按照约定支付公司套期保值盈利从而无法对冲公司的汇兑损失，将造成
公司损失。
（二）风险控制措施
为避免汇率大幅波动给公司带来汇兑损失，公司将实时关注国际市场环境的变化，加强对汇率的研究分析，适时调整操作策略和
操作规模，以最大限度地避免汇兑损失。
远期结售汇业务以保值为原则，最大程度规避汇率波动带来的风险，授权部门和人员应当密切关注和分析市场走势，并结合市场
情况，适时调整操作策略，提高保值效果；同时加强相关人员的业务培训及职业道德，提高人员素质，并建立异常情况及时报告制度
，最大限度地规避操作风险的发生。
公司将定期对远期结售汇业务的实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况进行审查。
四、远期结售汇业务对公司的影响
公司及子公司外汇业务结算币种主要为美元，当汇率大幅波动时，汇兑损益对经营业绩会造成较大影响。公司及子公司开展远期
结售汇业务，是出于从锁定结售汇成本的角度考虑，能够降低汇率波动对生产经营的影响，保持较为稳定的利润水平，符合未来经营
发展需要，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
五、会计政策及核算原则
公司根据财政部《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》 等相关规
定及其指南，对开展远期结售汇业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目。
六、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：公司本次开展的外汇套期保值业务有助于公司规避外汇市场的风险，防范汇率波动对公司经营业绩造成
不利影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，不存在损害公司和中小股东利益的情形。公司开展外汇套期保值业务的事项
已履行必要决策程序，符合有关法律法规和《公司章程》的规定。综上，保荐机构对公司此次开展外汇套期保值业务事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-10/3c79c061-8280-4c1f-9d8c-6426760c3ed0.PDF
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2025-04-10 19:55│信音电子（301329）：长江证券承销保荐有限公司关于信音电子2024年度持续督导跟踪报告
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信音电子（301329）：长江证券承销保荐有限公司关于信音电子2024年度持续督导跟踪报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-10/a9f784c4-ad32-430e-9b43-24c1a12cebf9.PDF
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2025-04-10 19:55│信音电子（301329）：2024年年度审计报告
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信音电子（301329）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
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2025-04-10 19:55│信音电子（301329）：预计2025年度担保额度的核查意见
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长江证券承销保荐有限公司（以下简称 “保荐机构”）作为信音电子（中国）股份有限公司（以下简称“信音电子”、“公司
”）2023年首次公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定的要求，对信音电子预计2025年度担保额度事项
进行了核查，具体核查情况如下：
一、担保情况概述
（一）担保的基本情况
公司全资子公司信音科技（香港）有限公司（以下简称“信音科技”）为满足公司控股孙公司信音电子（泰国）有限公司（英文
全称：Singatron Electronic(Thailand) Co.,Ltd.）（以下简称“泰国信音”） 日常经营和业务发展资金需要，为泰国信音提供银
行借款担保，担保总额不超过人民币 7,000 万元（或其他等值外币）。同时董事会提请股东大会授权担保方及被担保方公司管理层
在前述总额度内办理银行等金融机构的借款、担保等事宜，签署授信额度协议书、借款合同和担保（保证或抵押或质押等）合同等相
关法律文书。本次担保额度有效期为自股东大会审议通过之日起十二个月，有效期内本次担保预计额度可循环使用。
具体授信担保事项及条款内容以各方最终签订的合同为准。
（二）是否构成关联交易
鉴于泰国信音过去十二个月内的股权结构中存在公司的关联方即公司董事长杨政纲、公司董事兼总经理林茂贤，根据《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》有关规定，本次交易构成关联交易。
（三）决策与审议程序
本次担保预计事项已经公司第五届董事会独立董事专门会议第五次会议、第五届董事会第十九次会议审议批准，关联董事杨政纲
、林茂贤回避表决。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次担保预计事项主体均为公司合并报
表范围内的法人主体，本次公司全资子公司为控股孙公司提供担保不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
本次担保事项尚需提交公司股东大会审议。
二、2025年度担保额度预计情况
担保方 被担 担保方持 被担保方最近一 截至目前担保余 本次审批 担保额度 是否关
保方 股比例 期资产负债率 额(万元） 2025 年度 占上市公 联担保
担保额度 司最近一
（万元） 期净资产
比例
信音科 泰国 99.9997% 31.53% 2,128 7,000 4.47% 是
技 信音
合计 2,128 7,000 4.47%
三、被担保方基本情况
（一）基本情况
公司名称：信音电子（泰国）有限公司
成立时间：2024 年 5 月 16 日
注册地：泰国北榄府
法定代表人：林茂贤
注册资本：3,600 万泰铢
主要经营范围：研发、生产、销售：生产耳机插座、各类电脑、电子接插件、五金冲压件、塑胶零件、新型电子元器件（光电子
器件、新型机电元件）精冲模，销售公司自产产品等。
（二）被担保人与公司的关系
被担保人泰国信音的股权结构为：信音科技持股 99.9997%，个人股东程世财持股 0.0003%。信音科技为公司的全资子公司。股
权结构具体情况如下：
备注:经公司2024年第二次临时股东大会审议通过，公司拟向泰国信音增资21,400万泰铢(或等值人民币)，程世财拟将所持泰国
信音0.0003%股权以0元转让给信音科技，公司正在办理上述增资及变更相关手续，完成后公司将直接和间接持有泰国信音100%股权。
鉴于泰国信音过去十二个月内的股权结构中存在公司的关联方即公司董事长杨政纲、公司董事兼总经理林茂贤，根据《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》有关规定，泰国信音与公司构成关联关系，本次交易构成关联交易。
截至本核查意见出具日，泰国信音不属于失信被执行人。
（三）财务状况
泰国信音于 2024 年 5 月 16 日注册成立，现正处于建设期，尚未开展具体业务，暂无相关财务数据。
四、担保协议的主要内容
截至本核查意见出具日，前述预计担保目前尚未发生，担保协议亦未签署，具体担保金额、方式、期限等有关条款，以实际签署
的相关担保协议等文件为准。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本核查意见出具日，公司、全资子公司及控股孙公司对外担保余额折合人民币为 2,128 万元（以 2024 年期末汇率折算）
，占公司最近一期经审计净资产的比例为 1.36%。公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过的《关于全资子公司为控股孙公司提供
担保暨关联交易的议案》的担保额度有效期至 2025 年 12 月1 日止。2025 年度担保额度获得批准后，公司累计对外担保额度不得
超过 7,000万元（或等值外币），占公司最近一期经审计净资产的比例不超过 4.47%，公司累计对外担保金额以最终签订的协议为准
。
截至本核查意见出具日，公司及公司全资子公司、控股孙公司无其他对外担保、无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担
保被判决败诉而应承担损失的情形。
六、审议程序及相关审核意见
（一）独立董事专门会议审议情况
公司于 2025 年 4 月 9 日召开第五届董事会独立董事专门会议第五次会议，审议通过了《关于 2025 年度担保额度预计的议案
》，并一致同意将本议案提交公司第五届董事会第十九次会议审议，关联董事应当回避表决。
（二）董事会审议情况
公司于 2025 年 4 月 10 日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于 2025 年度担保额度预计的议案》，关联董事
杨政纲、林茂贤回避表决。经审议，董事会认为：被担保方的资金主要用于日常生产经营，符合公司战略需要。被担保方泰国信音为
公司合并报表范围内的控股孙公司，公司对其具有实质的控制影响，公司可以及时掌握其资信情况，担保事项风险可控，不会给公司
带来重大财务风险和不利影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形，董事会同意本次相关担保事项。
七、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次预计担保事项系公司经营发展所需，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和中小股东
合法利益的情况。本次预计担保事项已经公司第五届董事会独立董事专门会议第五次会议、第五届董事会第十九次会议通过，关联董
事回避了表决，尚需提交公司股东大会审议批准，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等规定，保荐机构对信音电子本次预计2025年度担保额度事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-11/2fee0274-5280-4ef6-9e89-8bbbe7fcf7fe.PDF
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2025-04-10 19:55│信音电子（301329）：预计2025年度日常关联交易的核查意见
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信音电子（301329）：预计2025年度日常关联交易的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-11/263a2054-c231-4213-95b1-5a2abde5b996.PDF
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2025-04-10 19:55│信音电子（301329）：内部控制审计报告
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信音电子（中国）股份有限公司
容诚审字[2025]100Z0499 号容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
目 录
序号 内 容 页码
1 内部控制审计报告 1-2
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
总所：北京市西城区阜成门外大街 22号
1幢 10层 1001-1至 /1001-26 (100037)
内部控制审计报告 TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392
E-mail:bj@rsmchina.com.cn
https://www.rsm.global/china/
容诚审字[2025] 100Z0499号信音电子（中国）股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了信音电子（中国）股份有限公司（以下简称
信音电子）2024年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是企业董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，信音电子于 2024年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内
部控制。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-10/219725dc-57ef-4a4d-af44-5ed8e726f071.PDF
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2025-04-10 19:55│信音电子（301329）：关于2025年度日常关联交易预计的公告
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信音电子（301329）：关于2025年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-10/53640c1f-5620-48c9-9a95-bc2bb55e9c51.PDF
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2025-04-10 19:55│信音电子（301329）：关于2025年度担保额度预计的公告
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信音电子（中国）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 10日召开第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于
2025 年度担保额度预计的议案》，现将相关事项公告如下：
一、担保情况概述
（一）担保的基本情况
为满足公司控股孙公司信音电子（泰国）有限公司（以下简称“泰国信音”）日常经营和业务发展资金需要，由全资子公司信音
科技（香港）有限公司（以下简称“信音科技”）为泰国信音提供银行借款担保，担保总额不超过人民币 7,000万元（或其他等值外
币）。同时董事会提请股东大会授权担保方及被担保方公司管理层在前述总额度内办理银行等金融机构的借款、担保等事宜，签署授
信额度协议书、借款合同和担保（保证或抵押或质押等）合同等相关法律文书。
本次担保额度有效期为自股东大会审议通过之日起十二个月，有效期内本次担保预计额度可循环使用。
具体授信担保事项及条款内容以各方最终签订的合同为准。
（二）是否构成关联交易
鉴于泰国信音过去十二个月内的股权结构中存在公司的关联方即公司董事长杨政纲、公司董事、总经理林茂贤，根据《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》有关规定，本次担保预计事项构成关联交易。
（三）决策与审议程序
本次担保预计事项已经公司第五届董事会独立董事专门会议第五次会议、第五届董事会第十九次会议审议批准，关联董事杨政纲
、林茂贤回避表决。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次担保预计事项主体均为公司合并报
表范围内的法人主体，信音科技为泰国信音提供担保不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
本次担保预计事项尚需提交公司股东大会审议。
二、2025 年度担保额度预计情况
担保 被担 担保方持 被担保方最近一 截至目前担保 本次审批 担保额度 是否关
方 保方 股比例 期资产负债率 余额(万元） 2025年度 占上市公 联担保
担保额度 司最近一
（万元） 期净资产
比例
信音 泰国 99.9997% 31.53% 2,128 7,000 4.47% 是
科技 信音
合计 2,128 7,000 4.47%
三、被担保人基本情况
（一
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