公司公告☆ ◇301329 信音电子 更新日期：2025-11-10◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-11-10 18:22 │信音电子（301329）：信音电子2025年第三次临时股东会的法律意见书 │
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│2025-11-10 18:22 │信音电子（301329）：2025年第三次临时股东会决议公告 │
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│2025-10-30 00:00 │信音电子（301329）：第六届董事会第五次会议决议公告 │
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│2025-10-30 00:00 │信音电子（301329）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-30 00:00 │信音电子（301329）：增加2025年度日常关联交易金额预计的核查意见 │
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│2025-10-30 00:00 │信音电子（301329）：关于新增2025年度日常关联交易预计的公告 │
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│2025-10-23 23:59 │信音电子（301329）：信音电子拟收购东莞市国联电子有限公司股权所涉及的东莞市国联电子有限公司股│
│ │东全部权益价值资产评估报告 │
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│2025-10-23 20:56 │信音电子（301329）：信音电子拟收购东莞市国联电子有限公司股权所涉及的东莞市国联电子有限公司股│
│ │东全部权益价值资产评估报告 │
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│2025-10-23 20:56 │信音电子（301329）：使用部分超募资金收购东莞市国联电子有限公司80%股权的核查意见 │
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│2025-10-23 20:56 │信音电子（301329）：东莞市国联电子有限公司审计报告 │
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2025-11-10 18:22│信音电子（301329）：信音电子2025年第三次临时股东会的法律意见书
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朝阳区建外大街甲 14 号广播大厦 5/9/10/13/17 层
二〇二五年十一月
北京海润天睿律师事务所
关于信音电子（中国）股份有限公司
2025 年第三次临时股东会的法律意见书致：信音电子（中国）股份有限公司
北京海润天睿律师事务所（以下简称“本所”）接受信音电子（中国）股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律
师出席公司 2025 年第三次临时股东会并对本次股东会进行律师见证。
对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明：
1、本所律师仅就本次会议的召集、召开程序、出席本次股东会的人员资格、召集人资格、本次股东会的表决方式、表决程序及
表决结果发表意见，不对本次会议所审议的议案内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见。
2、本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东资格、网络投票结果均由相应的证券交易所交易系统
和互联网投票系统予以认证。
3、本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执
业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行
了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
4、本法律意见书仅供公司本次会议之目的使用，不得用作任何其他用途。本所律师同意将本法律意见书随公司本次会议决议一
并公告。
本所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”
）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称“《规范运作》”）等法律法规、规范
性文件及《信音电子（中国）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，现出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集、召开程序
经本所律师审查，公司董事会关于召开本次股东会的通知已于 2025 年 10月 24日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
等指定信息披露媒体上披露。通知中载明了召开会议的基本情况、会议审议事项、提案编码、会议登记、参加网络投票的具体操作流
程等事项。
本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式。网络投票时间：2025年 11月 10日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进
行网络投票的时间为 2025年 11月 10 日 9:15－9:25、9:30－11:30、13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时
间为 2025年 11月 10日 9:15－15:00。
本次股东会现场会议于 2025 年 11 月 10 日下午 14:00 在江苏省苏州市吴中区胥口镇胥江工业园新峰路 509号信音电子（中
国）股份有限公司会议室如期召开，本次股东会由公司董事长林茂贤主持。
本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》《规范运作》等法律法规、规范性文件及《公
司章程》的有关规定。
二、出席本次股东会人员的资格、召集人资格
出席本次股东会的股东及股东代理人共计 74 人，代表有表决权股份107,226,000股，占公司有表决权总股份的 63.0000%。
出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人共 3 人，代表有表决权股份106,465,400股，占公司有表决权总股本的 62.5531%
；参加网络投票的股东及股东代理人共计 71 人，代表有表决权股份 760,600 股，占公司有表决权总股本的0.4469%。
公司董事、高级管理人员列席了本次股东会。
经本所律师审查，出席本次会议上述人员的资格符合《公司法》《股东会规则》《规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司
章程》的有关规定。本次股东会的召集人为公司董事会，召集人资格符合《公司法》《股东会规则》《规范运作》等法律法规、规范
性文件及《公司章程》的有关规定，召集人资格合法有效。
三、本次股东会审议事项
本次股东会审议的事项如下：
（一）《关于使用部分超募资金收购东莞市国联电子有限公司 80%股权的议案》
本次股东会审议事项与召开股东会的通知中列明的事项完全一致。
四、本次股东会的表决方式、表决程序及表决结果
（一）本次股东会以现场投票、网络投票的方式对本次股东会通知中列明的事项进行了投票表决。
（二）出席本次股东会现场会议的股东以记名表决的方式对本次股东会通知中列明的事项进行了投票表决并进行了计票、监票。
（三）以上投票全部结束后，公司将现场投票和网络投票的表决结果进行了合并统计，根据合并统计的表决结果，本次股东会审
议通过了本次股东会通知中列明的事项。
（四）上述提案为对中小投资者单独计票的议案，具体的表决结果如下：
1、审议通过了《关于使用部分超募资金收购东莞市国联电子有限公司 80%股权的议案》
表决情况：同意 107,090,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8735％；反对 134,400股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.1253％；弃权 1,200股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0011
％。
其中出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 2,326,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 94.4934％；
反对 134,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.4579％；弃权 1,200股（其中，因未投票默认弃权 0股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0487％。
本所律师认为，本次股东会的表决方式、表决程序及表决结果符合《公司法》《股东会规则》《规范运作》等法律法规、规范性
文件及《公司章程》的有关规定。
五、结论意见
本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序、出席本次股东会的人员资格、召集人资格、本次股东会的表决方式、表决程
序及表决结果均符合《公司法》《股东会规则》《规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-10/879a12fb-8b2e-48a0-b628-5e2b730ed96e.PDF
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2025-11-10 18:22│信音电子（301329）：2025年第三次临时股东会决议公告
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重要内容提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形；
2、本次股东会未出现涉及变更前次股东会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2025 年 11 月 10 日 14:00
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 11 月 10日 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，13:00 至 15:
00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2025 年 11 月10 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：江苏省苏州市吴中区胥口镇胥江工业园新峰路 509号信音电子（中国）股份有限公司会议室。
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事长林茂贤先生
6、本次股东会会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件及《公司章程》的规定。
7、会议出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 74人，代表股份 107,226,000股，占公司有表决权股份总数的 63.0000％。其中：通过现场投票的
股东 3人，代表股份 106,465,400股，占公司有表决权股份总数的 62.5531％。通过网络投票的股东 71人，代表股份 760,600股，
占公司有表决权股份总数的 0.4469％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 72人，代表股份 2,462,500股，占公司有表决权股份总数的 1.4468％。其中：通过现场投票的
中小股东 1 人，代表股份1,701,900 股，占公司有表决权股份总数的 0.9999％。通过网络投票的中小股东71人，代表股份 760,600
股，占公司有表决权股份总数的 0.4469％。
除上述公司股东外，公司董事、高级管理人员以视频、现场方式出席或列席了本次股东会。北京海润天睿律师事务所律师对本次
会议进行见证，并出具法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，具体表决结果如下：
1、审议通过《关于使用部分超募资金收购东莞市国联电子有限公司 80%股权的议案》
总表决情况：
同意 107,090,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8735％；反对 134,400股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.1253％；弃权 1,200股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0011％。
中小股东总表决情况：
同意 2,326,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.4934％；反对 134,400股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的5.4579％；弃权 1,200股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 0.0487％。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京海润天睿律师事务所
2、律师姓名：吴团结、杜羽田
3、结论性意见：本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序、出席本次股东会的人员资格、召集人资格、本次股东会的
表决方式、表决程序及表决结果均符合《公司法》《股东会规则》《规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定
。
四、备查文件
1、2025 年第三次临时股东会决议；
2、北京海润天睿律师事务所关于信音电子（中国）股份有限公司 2025 年第三次临时股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-10/d77903ef-d9ba-473a-a99f-936c39f1b78b.PDF
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2025-10-30 00:00│信音电子（301329）：第六届董事会第五次会议决议公告
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信音电子（301329）：第六届董事会第五次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/af622bc3-3b5e-4864-a8c0-6e502476b9e6.PDF
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2025-10-30 00:00│信音电子（301329）：2025年三季度报告
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信音电子（301329）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/bd094f4b-6df2-4d83-a474-59d670f8583e.PDF
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2025-10-30 00:00│信音电子（301329）：增加2025年度日常关联交易金额预计的核查意见
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信音电子（301329）：增加2025年度日常关联交易金额预计的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/3fc40ec4-d811-4cb2-9eb7-a8357cde5769.PDF
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2025-10-30 00:00│信音电子（301329）：关于新增2025年度日常关联交易预计的公告
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信音电子（301329）：关于新增2025年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/c7ad1903-7143-45ce-8d84-3e28fdce10b3.PDF
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2025-10-23 23:59│信音电子（301329）：信音电子拟收购东莞市国联电子有限公司股权所涉及的东莞市国联电子有限公司股东全
│部权益价值资产评估报告
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信音电子（301329）：信音电子拟收购东莞市国联电子有限公司股权所涉及的东莞市国联电子有限公司股东全部权益价值资产评
估报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-23/2ad388df-68b1-4957-af07-6698f1bec54a.pdf
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2025-10-23 20:56│信音电子（301329）：信音电子拟收购东莞市国联电子有限公司股权所涉及的东莞市国联电子有限公司股东全
│部权益价值资产评估报告
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信音电子（301329）：信音电子拟收购东莞市国联电子有限公司股权所涉及的东莞市国联电子有限公司股东全部权益价值资产评
估报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-23/418eadf7-fcb5-4c10-9ef4-5781c56ee3ee.PDF
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2025-10-23 20:56│信音电子（301329）：使用部分超募资金收购东莞市国联电子有限公司80%股权的核查意见
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信音电子（301329）：使用部分超募资金收购东莞市国联电子有限公司80%股权的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-23/1db15f2c-2cd4-4ec1-81bd-79eacf084103.PDF
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2025-10-23 20:56│信音电子（301329）：东莞市国联电子有限公司审计报告
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信音电子（301329）：东莞市国联电子有限公司审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-23/b10c40c9-779f-4ac7-98d1-6ceb05c24ee7.PDF
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2025-10-23 20:56│信音电子（301329）：关于使用部分超募资金收购东莞市国联电子有限公司80%股权的公告
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信音电子（301329）：关于使用部分超募资金收购东莞市国联电子有限公司80%股权的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-23/df9cb006-200c-4076-841a-40c3dc1976cb.PDF
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2025-10-23 20:56│信音电子（301329）：第六届董事会第四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
信音电子（中国）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议于 2025 年 10 月 23 日在公司会议室以现场结
合通讯的方式召开。会议通知已于 2025 年 10 月 17 日通过邮件方式送达各位董事。本次会议应到董事 9人，实到 8人，委托出席
1人，其中董事甘逸群先生因公务原因未能现场出席，委托董事甘信男先生代为出席，董事杨政纲、彭国铭、张晓朋以通讯表决的方
式出席会议。会议由董事长林茂贤先生主持，公司高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律
、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定，表决所形成决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，会议通过了以下议案并形成如下决议：
1、审议通过了《关于使用部分超募资金收购东莞市国联电子有限公司 80%股权的议案》
经审议，董事会同意公司使用部分超募资金共计 22,000 万元购买国天电子所持有的国联电子 80%股权。
本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。保荐机构对此出具了核查意见。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(http://www.
cninfo.com.cn)的《关于使用部分超募资金收购东莞市国联电子有限公司 80%股权的公告》。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 1票。
公司独立董事张晓朋先生投弃权票，理由为：（1）市场终端客户稳定性存疑；（2）对团队整合的预期效果存疑；（3）国联电
子内部管理效果存疑；（4）对赌期限结束后的业务发展存疑。
本议案尚需提交公司股东会审议。
2、审议通过了《关于召开 2025 年第三次临时股东会的议案》
公司决定于 2025 年 11 月 10 日召开 2025 年第三次临时股东会，对尚需提交股东会审议的议案进行审议。
本议案具体内容详见同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
1、第六届董事会第四次会议决议
2、第六届董事会战略委员会 2025 年第一次例会会议决议；
3、《东莞市国联电子有限公司之股权转让协议》；
4、《意向金协议》；
5、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（容诚审字[2025]100Z3460 号）；
6、北方亚事资产评估有限责任公司出具的《资产评估报告》（北方亚事评报字[2025]第 01-1173 号）；
7、《长江证券承销保荐有限公司关于信音电子（中国）股份有限公司使用部分超募资金收购东莞市国联电子有限公司 80%股权
的核查意见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-23/956e47e6-bc80-4773-91f3-151122381b9b.PDF
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2025-10-23 20:54│信音电子（301329）：关于召开2025年第三次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年第三次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025 年 11 月 10 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025 年 11 月 10 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 10 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
(1)现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。
(2)网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式
的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种方式，不
能重复投票。同一表决权出现重复表决的以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2025 年 11 月 04 日
7、出席对象：
(1)截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东
。上述本公司全体股东均有权出席股东会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东；
(2)公司董事和高级管理人员；
(3)本公司聘请的见证律师及相关人员；
(4)根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：江苏省苏州市吴中区胥口镇胥江工业园新峰路 509 号信音电子（中国）股份有限公司会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有 非累积投票提案 √
提案
1.00 《关于使用部分超募资金收购东莞 非累积投票提案 √
市国联电子有限公司 80%股权的议
案》
2、审议与披露情况
(1)以上提案已经公司第六届董事会第四次会议审议通过，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）
相关公
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