公司公告☆ ◇301329 信音电子 更新日期：2024-05-03◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-30 00:00│信音电子（301329）：第五届监事会第十四次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
信音电子（中国）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十四次会议于 2024年 4 月 29日在公司会议室以现场结
合通讯的方式召开。会议通知已于 2024年 4月 19 日通过邮件方式送达各位监事。本次会议应到监事 3人，实到 3人。其中监事吴
兆家先生、祁建年先生通过视讯参加。会议由监事会主席田芳女士召集并主持，公司董事会秘书列席了会议。会议的召开符合《中华
人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定，表决所形成决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，会议通过了以下议案并形成如下决议：
1、审议并通过《关于公司<2024 年第一季度报告>的议案》
监事会认为董事会编制和审议《2024年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，
报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024年第一季度报告》。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
1、第五届监事会第十四次会议决议。
信音电子（中国）股份有限公司监事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-29/128cb4a2-418b-46e0-b0f6-33082d778ffb.PDF
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2024-04-30 00:00│信音电子（301329）：2024年一季度报告
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信音电子（301329）：2024年一季度报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-30/dac67fa9-b5de-456b-b229-9bd1facf0c48.PDF
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2024-04-30 00:00│信音电子（301329）：第五届董事会独立董事专门会议第一次会议决议
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信音电子（中国）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会独立董事专门会议第一次会议于 2024 年 4月 26日以现场
结合通讯方式召开。会议通知已于 2024年 4月 19日通过邮件送达各位独立董事。本次会议应到独立董事 3人，实到 3人。会议由过
半数独立董事推举独立董事杨艳波女士主持，公司董事会秘书列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定，表决所形成决议合法、有效。
本次会议审议通过如下议案:
一、审议通过了《关于选举第五届董事会独立董事专门会议召集人的议案》
经选举，与会全体独立董事一致同意独立董事杨艳波女士担任公司第五届董事会独立董事专门会议的召集人，负责召集并主持独
立董事专门会议，任期与本届董事会任期一致。
表决结果：同意 3 票，反对 0票，弃权 0 票。
二、审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》
公司本次全资子公司投资设立控股孙公司事项，符合公司持续发展规划和长远利益，符合泰国法律要求。本次交易遵循平等、自
愿原则，关联交易定价公允合理，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形，不会影响公司的独立性，也不会对公司持续经营能力
产生不利影响。独立董事对公司全资子公司投资设立控股孙公司暨关联交易事项表示事前认可，同意将本议案提交公司董事会审议，
关联董事应当回避表决。
表决结果：同意 3 票，反对 0票，弃权 0 票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-30/4f66c2ec-e52c-496d-8328-4fc33b42cc23.PDF
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2024-04-30 00:00│信音电子（301329）：第五届董事会第十五次会议决议公告
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信音电子（301329）：第五届董事会第十五次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-29/d7b41a09-7d4d-48cc-b242-df3c3aed8d48.PDF
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2024-04-30 00:00│信音电子（301329）：长江证券承销保荐有限公司关于信音电子对外投资暨关联交易的核查意见
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信音电子（301329）：长江证券承销保荐有限公司关于信音电子对外投资暨关联交易的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-29/0e47264c-5b00-4007-902e-2ff98ab8e1b9.PDF
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2024-04-30 00:00│信音电子（301329）：关于对外投资暨关联交易的公告
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一、对外投资概述
1、本次投资的情况概述
信音电子（中国）股份有限公司（以下简称“公司”）为有效拓展海外市场，进一步提升海外客户的配套生产支持能力及公司的
国际竞争力，促进公司长远战略规划初步落地，拟以全资子公司信音科技（香港）有限公司（以下简称“信音科技”）作为出资主体
，与公司董事长杨政纲，公司董事、总经理林茂贤共同出资3,600万元泰铢（以最终实际投资金额为准）设立泰国孙公司并投资建设
生产基地。实际投资金额以相关主管部门批准金额为准。
2、关联关系
杨政纲先生是公司董事长。林茂贤先生是公司董事、总经理。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定，本次交易构
成关联交易。
3、本次投资的审批程序
2024年4月29日，公司第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》，关联董事杨政纲先生、林茂
贤先生对该议案回避表决。公司独立董事专门会议对上述议案进行了前置审核，该议案已获得公司独立董事专门会议全体成员同意并
发表相关意见。保荐机构对此发表了核查意见。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等
法律法规和《公司章程》等相关规定，本次对外投资事项在公司董事会的审批权限内，无需提交股东大会审议。本次交易不构成《上
市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市，不需要经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
1、杨政纲先生，中国台湾地区，无境外永久居留权，担任公司董事长。公司董事会已对杨政纲先生基本情况及其交易履约能力
进行了必要的调查，杨政纲先生不存在被列为失信被执行人的情形。
2、林茂贤先生，中国台湾地区，无境外永久居留权，担任公司董事、总经理。公司董事会已对林茂贤先生基本情况及其交易履
约能力进行了必要的调查，林茂贤先生不存在被列为失信被执行人的情形。
三、拟设立投资标的的基本情况
1、企业名称：Singatron Electronic(Thailand)Co.,Ltd.（暂定名，以当地相关部门最终注册核准的名称为准）
2、投资总额：3600万元泰铢（以最终实际投资金额为准）
3、出资方式：货币出资，资金来源于自有资金。
4、公司类型：有限责任公司
5、经营范围：研发、生产、销售：生产耳机插座、各类电脑、电子接插件、五金冲压件、塑胶零件、新型电子元器件（光电子
器件、新型机电元件）精冲模，销售公司自产产品。
6、公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：
单位：泰铢
投资人名称 出资额或投资金额 出资方式 出资比例或持
股比例
信音科技 35,640,000 货币 99.0000%
杨政纲 359,900 货币 0.9997%
林茂贤 100 货币 0.0003%
拟设立的泰国孙公司尚需办理泰国工商注册手续，以上公司信息和实际投资金额以当地主管部门最终核准结果为准。
四、关联交易的定价政策和依据
本次交易经各方协商一致同意，各方均以货币方式出资设立公司，本次交易按照市场规则进行，遵循公平、公正和公允的基本原
则，投资各方按出资比例确定投资各方在新设公司的股权比例，符合有关法律、法规的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形
。
五、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
2024年初至本公告日，除关联人向公司提供劳务并领取薪酬及上述拟实施的关联交易情况外，公司及控股子公司未与该关联人发
生其他关联交易。
六、独立董事专门会议意见
2024 年 4 月 26 日，公司第五届董事会独立董事专门会议第一次会议以全票同意，审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议
案》。
独立董事认为：公司本次全资子公司投资设立控股孙公司事项，符合公司持续发展规划和长远利益，符合泰国法律要求。本次交
易遵循平等、自愿原则，关联交易定价公允合理，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形，不会影响公司的独立性，也不会对公
司持续经营能力产生不利影响。独立董事对公司全资子公司投资设立控股孙公司暨关联交易事项表示事前认可，同意将本议案提交公
司董事会审议，关联董事应当回避表决。
七、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次以全资子公司对外投资暨关联交易事项符合公司战略规划和经营发展的需要，对公司未来发展
具有积极意义和推动作用；本次对外投资暨关联交易事项已经董事会审议通过，独立董事已出具事前认可意见和明确同意的独立意见
，关联董事回避了表决，本次关联交易无需提交公司股东大会审议，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等规定，不存在通过关联交易进行利益输送的情形，不存
在损害公司及全体股东、特别是中小股东合法权益的情形，也不会对公司持续经营能力产生重大不利影响。综上，长江保荐对信音电
子本次全资子公司对外投资暨关联交易事项无异议。
八、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）对外投资目的
公司本次对外投资符合公司中长期发展战略规划，有利于完善公司海外生产基地布局，建立海外产品服务供应能力，更好地为海
外客户提供服务，提升公司的国际竞争力以及整体的抗风险能力。
（二）存在的风险
投资事项可能根据外部环境变化、业务发展需要等情况作相应调整，且因境外国家及地区政策、法律、商业环境与国内存在较大
差异，存在一定的经营风险和管理风险等，因此投资事项进展及效果能否达到预期存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。
（三）对公司的影响
本次对外投资设立的孙公司将纳入公司合并报表范围，其生产经营及资金管理均在公司可控范围内，不会对公司财务及经营状况
产生重大影响，不存在损害上市公司及其全体股东利益的情形。目前孙公司尚处于拟设立阶段，短期内不会对公司业绩产生重大影响
。但从长期来看，符合公司的经营发展及战略规划，对公司未来发展具有积极意义和推动作用。
九、备查文件
1、第五届董事会第十五次会议决议；
2、第五届董事会独立董事专门会议第一次会议决议；
3、长江证券承销保荐有限公司关于信音电子(中国)股份有限公司对外投资暨关联交易的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-29/27f93525-b010-4f90-8e0b-f00b9bd4f268.PDF
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2024-04-02 19:22│信音电子（301329）：北京海润天睿律师事务所关于信音电子2023年年度股东大会的法律意见书
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信音电子（301329）：北京海润天睿律师事务所关于信音电子2023年年度股东大会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-02/9c64cb94-ddff-40e7-ad78-6a85cc32a008.PDF
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2024-04-02 19:22│信音电子（301329）：2023年年度股东大会决议公告
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信音电子（301329）：2023年年度股东大会决议公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-02/574feef3-0632-4d08-aa6a-f903550748c6.PDF
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2024-03-22 17:14│信音电子（301329）：长江证券承销保荐有限公司关于信音电子2023年度持续督导定期现场检查报告
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信音电子（301329）：长江证券承销保荐有限公司关于信音电子2023年度持续督导定期现场检查报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-22/a6f08977-b9fd-42d2-922f-ff0d71b13a06.PDF
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2024-03-22 17:13│信音电子（301329）：长江证券承销保荐有限公司关于信音电子2023年度持续督导跟踪报告
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保荐机构名称：长江证券承销保荐有限公司 被保荐公司简称：信音电子
保荐代表人姓名：杜超 联系电话：010-57065327
保荐代表人姓名：王海涛 联系电话：010-57065385
一、保荐工作概述
项目 工作内容
1.公司信息披露审阅情况
（1）是否及时审阅公司信息披露文件 是
（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 0次
2.督导公司建立健全并有效执行规章制度
的情况
（1）是否督导公司建立健全规章制度（包 是
括但不限于防止关联方占用公司资源的制
度、募集资金管理制度、内控制度、内部审
计制度、关联交易制度）
（2）公司是否有效执行相关规章制度 是
3.募集资金监督情况
（1）查询公司募集资金专户次数 每月 1 次
（2）公司募集资金项目进展是否与信息披 是
露文件一致
4.公司治理督导情况
（1）列席公司股东大会次数 未现场列席，已审阅会议相关资料
（2）列席公司董事会次数 未现场列席，已审阅会议相关资料
（3）列席公司监事会次数 未现场列席，已审阅会议相关资料
5.现场检查情况
（1）现场检查次数 1次
（2）现场检查报告是否按照本所规定报送 是
（3）现场检查发现的主要问题及整改情况 无
6.发表独立意见情况
（1）发表独立意见次数 3次
（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见 不适用
7.向本所报告情况（现场检查报告除外）
（1）向本所报告的次数 0次
（2）报告事项的主要内容 不适用
（3）报告事项的进展或者整改情况 不适用
8.关注职责的履行情况
（1）是否存在需要关注的事项 无
（2）关注事项的主要内容 不适用
（3）关注事项的进展或者整改情况 不适用
9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规 是
10.对上市公司培训情况
（1）培训次数 1次
（2）培训日期 2023 年 12 月 27 日
（3）培训的主要内容 上市公司信息披露关注事项、股票交
易法规及案例、证券行业廉洁从业相
关规定
11.其他需要说明的保荐工作情况 无
二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
事项 存在的问题 采取的措施
1.信息披露 无 不适用
2.公司内部制度的建立和执行 无 不适用
3.“三会”运作 无 不适用
4.控股股东及实际控制人变动 无 不适用
5.募集资金存放及使用 无 不适用
6.关联交易 无 不适用
7.对外担保 无 不适用
8.收购、出售资产 无 不适用
9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险 无 不适用
投资、委托理财、财务资助、套期保值等）
10.发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作 无 不适用
的情况
11.重大合同履行的各项条件是否发生重大变化， 无 不适用
是否存在合同无法履行的重大风险等
12.其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、 无 不适用
管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）
三、公司及股东承诺事项履行情况
公司及股东承诺事项 是否履 未履行承诺的
行承诺 原因及解决措
施
1.关于股份流通限制及自愿锁定的承诺 是 不适用
2.持股及减持意向的承诺 是 不适用
3.稳定股价的措施和承诺 是 不适用
4.对欺诈发行上市的股份购回和赔偿承诺 是 不适用
5.填补被摊薄即期回报的措施及承诺 是 不适用
6.利润分配政策的承诺 是 不适用
7.招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重 是 不适用
大遗漏的承诺
8.未能履行承诺时的约束措施的承诺 是 不适用
9.避免同业竞争的承诺 是 不适用
10.关于规范和减少关联交易的承诺 是 不适用
11.关于社保公积金的承诺 是 不适用
12.关于租赁房产的承诺 是 不适用
13.关于公司股东合规的承诺 是 不适用
四、其他事项
报告事项 说明
1.保荐代表人变更及其理由 无
2.报告期内中国证监会和本 无
所对保荐机构或者其保荐的
公司采取监管措施的事项及
整改情况
3.其他需要报告的重大事项 无
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-22/492e6857-cb09-4fc1-ba2b-c3fc1018586c.PDF
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2024-03-21 15:53│信音电子（301329）：关于举办2023年度网上业绩说明会的公告
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信音电子（301329）：关于举办2023年度网上业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-21/3875755e-e8b4-4527-bbcb-f405a5986e61.PDF
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2024-03-13 00:00│信音电子（301329）：关于公司及子公司向金融机构申请授信额度的公告
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信音电子（中国）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 12日召开第五届董事会第十四次会议，会议审议通过《
关于公司及子公司向金融机构申请授信额度的议案》，同意公司及子公司向金融机构申请不超过 43,000 万元人民币及 4,050万元美
元的授信额度。具体情况如下：
一、申请授信额度的具体事宜
因公司生产经营发展需要，为确保公司有充足的资金，保证公司健康平稳运营，公司及控股子公司（含信音科技(香港）有限公
司、苏州信音汽车电子有限公司）拟向银行类金融机构申请不超过 43,000 万元人民币及 4,050 万元美元的授信额度。融资方式、
担保方式、融资期限、融资额度等以实际签署的合同为准，其中：融资方式包括但不限于流动资金借款、固定资产抵押贷款、应收账
款质押贷款、贸易融资等；担保方式包括但不限于信用、保证、抵押及质押等。
为确保公司融资顺利，有充足的资金，保证公司健康平稳运营，公司最终控股股东信音企业股份有限公司为子公司信音科技（香
港）有限公司向银行申请综合授信、贷款等业务提供无偿担保，公司无需提供反担保，担保方式包括但不限于抵押、质押、信用、保
证等方式，具体以与各授信银行签订合同为准。
为提高决策效率，在经批准的综合授信额度及有效期内，授权公司董事长，根据公司实际经营需求在授信额度内全权办理一切授
信有关的合同、协议、凭证等各项法律文件；其他子公司对应文件由其《公司章程》规定的授权代表签署。并授权公司财务部办理具
体授信业务。
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