公司公告☆ ◇301329 信音电子 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-22 16:48 │信音电子（301329）：关于举办2025年度网上业绩说明会的公告 │
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│2026-04-13 16:50 │信音电子（301329）：关于董事长离任的公告 │
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│2026-04-10 20:01 │信音电子（301329）：2025年年度审计报告 │
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│2026-04-10 20:01 │信音电子（301329）：使用部分闲置的募集资金和自有资金进行现金管理的核查意见 │
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│2026-04-10 20:01 │信音电子（301329）：2025年度募集资金存放、管理与使用情况的核查意见 │
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│2026-04-10 20:01 │信音电子（301329）：开展远期结售汇业务的核查意见 │
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│2026-04-10 20:01 │信音电子（301329）：预计2026年度担保额度的核查意见 │
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│2026-04-10 20:01 │信音电子（301329）：长江证券承销保荐有限公司关于信音电子2025年度持续督导跟踪报告 │
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│2026-04-10 20:01 │信音电子（301329）：业绩承诺实现情况说明的审核报告 │
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│2026-04-10 20:01 │信音电子（301329）：预计2026年度日常关联交易的核查意见 │
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2026-04-22 16:48│信音电子（301329）：关于举办2025年度网上业绩说明会的公告
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信音电子(中国)股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026 年 4 月 11日在巨潮资讯网上披露了《2025 年年度报告》及《2
025 年年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2026 年 4月 27 日（星
期一）15:00-16:00 在“价值在线”（www.ir-online.cn）举办信音电子(中国)股份有限公司 2025 年度网上业绩说明会，与投资者
进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。
一、说明会召开的时间、地点和方式
会议召开时间：2026 年 4月 27 日（星期一）15:00-16:00
会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会议召开方式：网络互动方式
二、参加人员
董事长林茂贤先生，董事杨政纲先生，独立董事卢侠巍女士、独立董事杨艳波女士、独立董事张晓朋先生，总经理李岳峯先生，
副总经理、董事会秘书曾赐斌先生，财务负责人顾立先生，保荐代表人杜超先生（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。
三、投资者参加方式
投资者可于 2026 年 4 月 27 日（星期一） 15:00-16:00 通过网址https://eseb.cn/1xoEWaorDDa 或使用微信扫描下方小程序
码即可进入参与互动交流。投资者可于 2026 年 4 月 27 日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内
就投资者普遍关注的问题进行回答。
四、联系人及咨询办法
联系人：曾赐斌、彭晶丽
电 话：0512-66879928
传 真：0512-66878892
邮 箱：investor@sz-singatron.com.cn
五、其他事项
本次业绩说明会召开后，投资者可以通过价值在线（www.ir-online.cn）或易董 app 查看本次业绩说明会的召开情况及主要内
容。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/50f52339-97b8-4c3e-9fcf-20e23a3d45aa.PDF
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2026-04-13 16:50│信音电子（301329）：关于董事长离任的公告
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一、董事离任情况
信音电子（中国）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事长林茂贤先生的书面辞职报告。林茂贤先生因
个人原因（退休）申请辞去公司第六届董事会董事长、董事职务，辞去第六届董事会战略委员会主任委员（召集人）和委员职务，同
时不再担任公司法定代表人。
林茂贤先生原定任期为 2025 年 5月 20 日至 2028 年 5月 19 日。根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》及《公司章程》等有关规定，林茂贤先生的辞职未导致公司董事会低于法定最低人数，不会影响公司董事会的运作和公
司正常生产经营。为确保公司治理结构的完整性，决策机制的连续性、稳定性，林茂贤先生将继续履职至公司股东会补选新第六届董
事会非独立董事之日。林茂贤先生的辞职申请将在公司股东会选举产生新任非独立董事后生效。辞职申请生效后，林茂贤先生将不再
担任公司和控股子公司（含全资子公司）任何职务。公司将按照《公司章程》的规定尽快完成公司董事长、董事的补选工作。
截至本公告披露之日，林茂贤先生未直接持有公司股份,间接持有苏州州铨企业管理咨询有限公司 25.80%股份，苏州州铨企业管
理咨询有限公司持有公司1,224,000 股。林茂贤先生不存在应当履行而未履行的承诺事项。在其就任时确定的任期内和任期届满后六
个月内，林茂贤先生将继续严格遵守《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规规定。
林茂贤先生任职公司董事长以来，恪尽职守、勤勉尽责。公司及公司董事会对林茂贤先生任职期间为公司发展做出的贡献表示衷
心感谢！
二、备查文件
1、林茂贤先生辞职报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-13/6b2144c1-8fa8-4ec7-b786-c16cd654255a.PDF
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2026-04-10 20:01│信音电子（301329）：2025年年度审计报告
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信音电子（301329）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/f7d7f42f-7135-487c-90f0-5a4897833d25.PDF
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2026-04-10 20:01│信音电子（301329）：使用部分闲置的募集资金和自有资金进行现金管理的核查意见
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长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”）作为信音电子（中国）股份有限公司（以下简称“上市公司”或“公司”
）2023年度首次公开发行股票的保荐机构和持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定
的要求，对公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况进行了审慎核查，并发表核查意见如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”《) 关于同意信音电子（中国）股份有限公司首次公开发行股票注册的批
复》(证监许可[2023]1010号)同意注册，公司首次公开发行人民币普通股(A 股)4,300 万股，每股面值 1元，每股发行价格为人民币
21.00 元，募集资金总额为 903,000,000.00 元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额为 822,668,432.40 元。募集资金已于 20
23 年 7月 7日划至公司募集资金专户，上述募集资金到位情况经大华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“大华”)进行了审验
，并出具“大华验字[2023]000409号”《验资报告》。公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、专户银行签订了募集资金
三方监管协议。
二、募集资金投资项目情况
公司首次公开发行股票募集资金净额为人民币 82,266.84万元(其中，超募资金总额共计人民币 31,152.44万元)，根据《首次公
开发行股票并在创业板上市招股说明书》，公司本次公开发行股票的募集资金计划用于以下项目：
单位：万元
序 项目名称 项目投资总额 拟使用募集资 截至 2025年 12月 31
号 金金额 日累计投入金额
1 信音电子（中国）股份有限 45,425.50 45,425.50 4475.40
公司扩建 58000万件连接器
项目
序 项目名称 项目投资总额 拟使用募集资 截至 2025年 12月 31
号 金金额 日累计投入金额
2 信音电子（中国）股份有限 5,688.90 5,688.90 14.00
公司建研发中心项目
合计 51,114.40 51,114.40 4,489.40
2025年 10月 23日公司召开第六届董事会第四次会议、2025年 11月 10 日公司召开 2025 年第三次临时股东会会议，审议通过
了《关于使用部分超募资金收购东莞市国联电子有限公司 80%股权的议案》，同意公司使用部分超募资金共计 22,000 万元购买国天
电子所持有的国联电子 80%股权。公司于 2025 年 12月25日向国天电子支付现金对价的 60%即 13,200万元人民币。
公司于 2026年 4月 10日召开第六届董事会第六次会议，审议通过《关于募集资金投资项目重新论证并暂缓实施的议案》，同意
暂缓实施“扩建 58000万件连接器项目 ”和 “建研发中心项目 ”。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com
.cn）披露的《关于募集资金投资项目重新论证并暂缓实施的公告》。
根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内存在部分暂时闲置的情况。
三、本次使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的基本情况
（一）投资目的
公司为提高公司资金使用效率，在不影响募集资金使用和公司正常经营的前提下，合理利用部分暂时闲置募集资金（含超募资金
）及暂时闲置自有资金进行现金管理，可以增加资金收益，保障公司股东利益。
（二）投资品种
1、闲置募集资金投资产品品种：公司将按照相关规定严格控制风险，拟购买由商业银行、证券公司或其他金融机构发行的安全
性高、流动性好、期限不超过 12个月的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款、固定收益凭证、其
他理财产品等），且该等现金管理产品不得用于质押、担保，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，不得用于以证
券投资为目的的投资行为，不得影响募集资金投资计划正常进行。开立或注销募集资金投资产品专用结算账户的，公司将及时报深圳
证券交易所备案并公告。
2、自有资金投资产品品种：公司将进行严格评估，拟购买安全性高、流动性好的现金管理产品，购买渠道包括但不限于商业银
行、证券公司等金融机构。相关产品品种不涉及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7号——交易与关联交易》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》中规定的证券投资与衍生品交易等高风险投资。
（三）投资额度及期限
公司拟使用不超过人民币 67,000万元（含超募资金）闲置募集资金（含利息和理财收益）以及公司和子公司使用不超过人民币
17,000万元闲置自有资金进行现金管理，使用期限自股东会审议通过之日起 12个月内有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动
使用。
（四）实施方式
经公司股东会审议通过后，授权公司董事长在上述有效期及资金额度内行使该项投资决策权并签署相关合同及文件，并由财务部
门负责具体组织实施。
（五）投资收益
公司使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理所获得的收益归公司所有，募集资金进行现金管理将严格按照中国证券
监督管理委员会及深圳证券交易所关于募集资金监管措施的要求进行管理和使用，闲置募集资金现金管理到期后的本金和收益将归还
至募集资金专户。
四、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
1、尽管购买的理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场剧烈波动的影响；
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期；
3、相关工作人员的操作和职业道德风险。
（二）风险控制措施：
1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种，不用于证券投资、衍生品投资等高风险投资。选择与信誉好、规模大
、有能力保障资金安全的银行进行现金管理业务合作。
2、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向。在上述理财产品理财期间，公司将与相关银行保持密切联系，及时跟踪理财资
金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全。
3、公司内审部门对理财资金使用和保管情况进行日常监督，定期对理财资金使用情况进行审计、核实。
4、公司独立董事、审计委员会、保荐机构有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时做好相关信息披露工作。
五、对公司日常经营的影响
公司坚持规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，运用募集资金购买低风险、流动性高的保本型投资产品，是在确保
公司日常运营资金需要和资金安全的前提下实施的，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响公司日常资金正常周转需要，不会
影响公司主营业务的正常开展。通过进行适度的现金管理，可以提高资金使用效率，增加公司投资收益，保障公司及股东权益。
六、审议程序及相关意见
公司第六届董事会第六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过
人民币 67,000万元（含超募资金）闲置募集资金以及公司和子公司使用不超过人民币 17,000 万元闲置自有资金进行现金管理，使
用期限自股东会审议通过之日起 12 个月，在前述期限内额度可循环滚动使用。同意该议案提交公司 2025年年度股东会审议。
七、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：
公司本次拟使用不超过人民币 67,000万元（含超募资金）闲置募集资金（含利息和理财收益），以及公司和子公司使用不超过
人民币 17,000万元闲置自有资金，进行现金管理的事项经公司董事会审议通过，尚需提交股东会审议，履行程序符合《证券发行上
市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定。该事项有利于提高资金使用效率，获得一定的投
资收益，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。综上，保荐机构对公司本次使用部分闲
置募集资金和自有资金进行现金管理事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/cf556843-b9e4-4586-9ac2-6c6b762abc09.PDF
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2026-04-10 20:01│信音电子（301329）：2025年度募集资金存放、管理与使用情况的核查意见
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信音电子（301329）：2025年度募集资金存放、管理与使用情况的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/e3461ca7-5e03-4576-8984-420d09daca7d.PDF
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2026-04-10 20:01│信音电子（301329）：开展远期结售汇业务的核查意见
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长江证券承销保荐有限公司（以下简称“保荐机构”）作为信音电子（中国）股份有限公司（以下简称“信音电子”、“上市公
司”或“公司”）首次公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定的要求，对公司开展远期结售汇业务事项
进行了核查，核查情况如下：
一、交易情况概述
（一）办理远期结售汇的目的
公司（含子公司，下同）主营业务收入主要为外销收入，该部分货款结算主要采用美元计价。此外，公司还存在部分原材料、成
品采购和取得专利授权等相关应付款项和银行外币存贷款、应收账款等主要采用美元计价，因此公司受美元汇率波动的影响较大。为
减少外汇汇率波动带来的风险，公司开展远期结售汇业务，降低汇率波动对公司经营业绩的影响。
（二）交易金额
经公司 2026年 4月 10日召开的第六届董事会第六次会议审议通过，同意公司及子公司开展不超过 10,600万美元的远期结售汇
业务。
（三）资金来源
公司及子公司开展远期结售汇业务的资金来源为其自有资金，不存在使用募集资金或银行信贷资金从事该业务的情形。
（四）远期结售汇品种
公司拟开展的远期结售汇业务，仅限于公司目前生产经营所使用的主要结算货币—美元。交易工具为外汇远期合约，交易场所为
场外。通过签订远期结售汇合约，约定公司及子公司办理结汇或售汇的外汇币种、金额、汇率以及期限，从而锁定结售汇成本，降低
汇率波动对生产经营的影响，保持较为稳定的利润水平，符合公司及子公司未来经营发展需要。外汇远期结售汇的产品结构简单，不
涉及期权、期货业务及相关组合性产品。
公司及子公司开展远期结售汇业务选择的交易对手方均为经监管机构批准、有外汇远期结售汇业务经营资格的银行金融机构，履
约能力良好。公司及子公司尚未在本次审议的额度下签订远期结售汇合同，合同生效条件、附加条件以及争议处理方式等条款以正式
签订的远期结售汇合同为准。
（五）交易期限
公司及子公司开展远期结售汇业务有效期自股东会审议通过之日起 12 个月内。同时授权公司董事长在上述期间及额度范围内审
批远期结售汇业务，公司财务部负责具体办理相关事宜。
二、审议程序
本次公司及子公司开展远期结售汇业务事项已经公司第六届董事会第六次会议审议通过。本次公司及子公司开展远期结售汇业务
不涉及关联交易，尚需提交公司 2025年年度股东会审议。
三、交易风险分析及风控措施
（一）外汇远期结售汇的风险
公司及子公司开展的外汇远期结售汇业务遵循锁定汇率风险的原则,不做投机性、套利性的交易操作，开展外汇远期结售汇操作
可减少汇率波动对业绩的影响。外汇远期结售汇的产品结构简单，不涉及期权、期货业务及相关组合性产品，但远期结售汇操作也存
在如下风险：
1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，若远期结售汇合同约定的远期结售汇汇率低于实时汇率时，将造成汇兑损失
；
2、内部控制风险：远期结售汇交易专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内部制度不完善造成风险；
3、客户违约风险或流动性风险：如客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，会造成远期结汇延期导致公司损
失；
4、交易对手信用风险：远期结售汇交易对手出现违约，不能按照约定支付公司套期保值盈利从而无法对冲公司的汇兑损失，将
造成公司损失。
（二）风险控制措施
1、为避免汇率大幅波动给公司带来汇兑损失，公司将实时关注国际市场环境的变化，加强对汇率的研究分析，适时调整操作策
略和操作规模，以最大限度地避免汇兑损失。
2、远期结售汇业务以保值为原则，最大程度规避汇率波动带来的风险，授权部门和人员应当密切关注和分析市场走势，并结合
市场情况，适时调整操作策略，提高保值效果；同时加强相关人员的业务培训及职业道德，提高人员素质，并建立异常情况及时报告
制度，最大限度地规避操作风险的发生。
3、公司将定期对远期结售汇业务的实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况进行审查。
四、远期结售汇业务对公司的影响
公司及子公司外汇业务结算币种主要为美元，当汇率大幅波动时，汇兑损益对经营业绩会造成较大影响。公司及子公司开展远期
结售汇业务，是出于从锁定结售汇成本的角度考虑，能够降低汇率波动对生产经营的影响，保持较为稳定的利润水平，符合未来经营
发展需要，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
五、会计政策及核算原则
公司根据《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 24号——套期保值》《企业会计准则第 37号—
—金融工具列报》等相关规定及其指南，对开展远期结售汇业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目。
六、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：公司本次开展的外汇套期保值业务有助于公司规避外汇市场的风险，防范汇率波动对公司经营业绩造成
不利影响，不存在损害公司和中小股东利益的情形。公司开展外汇套期保值业务的事项已履行必要决策程序，符合有关法律法规和《
公司章程》的规定。综上，保荐机构对公司开展外汇远期结售汇业务事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/ce4c876e-2433-4d9d-8592-1e8e362663c8.PDF
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2026-04-10 20:01│信音电子（301329）：预计2026年度担保额度的核查意见
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长江证券承销保荐有限公司（以下简称“保荐机构”）作为信音电子（中国）股份有限公司（以下简称“信音电子”、“公司”
）2023年首次公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定的要求，对信音电子预计2026年度担保额度事项进
行了核查，具体核查情况如下：
一、担保情况概述及担保预计情况
（一）担保的基本情况
根据公司业务发展及生产经营需要，公司及子公司信音科技（香港）有限公司（以下简称“信音科技”）拟在 2026年度为公司
子公司东莞市国联电子有限公司（以下简称“国联电子”）、信音电子（泰国）有限公司（以下简称“泰国信音”）提供担保，预计
总担保额度不超过人民币 8,802.09万元（或等值外币）。担保情形包括：公司为控股子公司提供担保、公司控股子公司为公司合并
报表范围内公司提供担保等。以上担保额度不等于公司的实际担保发生额，实际担保金额在总额度内，以最终签订的担保合同为准，
担保范围包括但不限于申请综合授信、贷款、承兑汇票、信用证、保理、保函、融资租赁等融资业务；担保种类包括保证、抵押、质
押等。本次审议的担保额度自 2025年度股东会审议批准之日起至 2026年度股东会召开之日有效。
（二）担保预计情况
单位：万元
序 担保方 被担保方 担保方持 被担保 币种 截至目前 本次新 担保额度 是否
号 股比例 方最近 担保余额 增担保 占上市公 关联
一期资 额度 司最近一 担保
产负债 期净资产
率 比例
公司或控股子公司对外担保情况
1 信音电子 泰国信音 85.6% 18.74% 人民 0 400 0.25% 否
币
2 信音电子 国联电子 80% 61.35% 人民 0 5,000 3.16% 否
币
公司控股子公司为公司合并报表范围内公司提供担保
1 信音科技 泰国信音 14.39996% 18.74% 泰铢 0 10,000 1.41% 否
2 信音科技
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