公司公告☆ ◇301329 信音电子 更新日期：2026-06-25◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-06-18 16:02 │信音电子（301329）：关于为子公司提供担保的进展公告 │
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│2026-06-15 19:28 │信音电子（301329）：2025年年度权益分派实施公告 │
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│2026-06-12 16:27 │信音电子（301329）：关于补选公司第六届董事会非独立董事、选举董事长及董事会专门委员会委员的公│
│ │告 │
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│2026-06-12 16:26 │信音电子（301329）：第六届董事会第八次会议决议公告 │
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│2026-06-12 16:24 │信音电子（301329）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2026-05-25 17:52 │信音电子（301329）：2025年年度股东会的法律意见书 │
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│2026-05-25 17:52 │信音电子（301329）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-04-28 16:11 │信音电子（301329）：第六届董事会第七次会议决议公告 │
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│2026-04-28 16:08 │信音电子（301329）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-22 16:48 │信音电子（301329）：关于举办2025年度网上业绩说明会的公告 │
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2026-06-18 16:02│信音电子（301329）：关于为子公司提供担保的进展公告
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信音电子（中国）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 10日召开第六届董事会第六次会议、2026 年 5月 25日
召开 2025 年年度股东会，审议通过了《关于 2026 年度担保额度预计的议案》。具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于 2
026 年度担保额度预计的公告》。
一、对外担保的进展情况
近日，公司与中国工商银行股份有限公司东莞塘厦支行（以下简称“工商银行塘厦支行”）签署了《最高额保证合同》，同意为
公司控股子公司东莞市国联电子有限公司（以下简称“国联电子”）向工商银行塘厦支行申请银行综合授信事项，提供最高债权额为
人民币 4,000 万元的连带责任保证。
本次担保事项在已经审议的年度担保额度范围内，无需再提交公司董事会或股东会审议。
二、担保协议的主要内容
公司与工商银行塘厦支行签署的《最高额保证合同》
1、债权人：中国工商银行股份有限公司东莞塘厦支行
2、保证人：信音电子（中国）股份有限公司
3、债务人：东莞市国联电子有限公司
4、被担保最高债权额：人民币 4,000 万元
5、保证方式：连带责任保证
6、保证范围：主债权本金（包括贵金属租借债权本金及其按贵金属租借合同的约定折算而成的人民币金额）、利息、贵金属租
借费与个性化服务费、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、贵金属租借重量溢短费、汇率损失（因汇率变动引起的相关损失）、因贵
金属价格变动引起的相关损失、贵金属租借合同借出方根据主合同约定行使相应权利所产生的交易费等费用以及实现债权的费用（包
括但不限于诉讼费、律师费等）。
7、保证期间：主合同约定的债务人履行债务期限届满或提前到期之次日起三年。
三、公司累计对外担保情况
截至本公告披露日，公司及控股子公司的担保额度总金额为人民币 8,802.09万元（或等值外币），占公司最近一期经审计净资
产的比例为 5.57%；公司及控股子公司提供的担保余额为人民币 1,000 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 0.63%；公司
及控股子公司无对合并报表外单位提供担保、无逾期对外债务对应的担保、无涉及诉讼的担保及不存在因担保被判决败诉而应承担损
失的情形。
四、备查文件
1.最高额保证合同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/908a907b-dd5b-400f-adc1-cf5b93e94191.PDF
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2026-06-15 19:28│信音电子（301329）：2025年年度权益分派实施公告
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特别提示：
信音电子（中国）股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”），2025 年年度权益分派方案已获 2026 年 5月 25日召开的
2025 年年度股东会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过利润分配方案情况
1、公司 2025 年年度股东会审议通过的 2025 年度利润分配方案具体内容如下：以 2025 年 12 月 31 日总股本 170,200,000
股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利人民币 1.6 元（含税），共计派发人民币 27,232,000.00 元（含税），剩余未分配
利润结转至下一年度。本次不送红股，不进行资本公积金转增股本。
如公司 2025 年度利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因回购股份、股权激励对象行权、重大资产重组股
份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司将按照分配总额不变的原则，以分红派息股权登记日股本总数为基数，相应调整每股
分红比例。
2、自利润分配预案披露至分配实施期间，公司股本总数未发生变化。
3、本次实施的权益分派方案与股东会审议通过的利润分配方案一致。
4、本次实施权益分派距离股东会通过利润分配方案的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司2025年年度权益分派方案为：以公司现有总股本170,200,000股为基数，向全体股东每 10 股派 1.600000 元人民币现金
（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基
金每 10 股派 1.440000 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂
不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股
的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10 股补缴税款 0.320000
元；持股 1个月以上至 1年（含1年）的，每 10 股补缴税款 0.160000 元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026 年 6月 22 日，除权除息日为：2026 年 6月23 日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2026 年 6月 22 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简
称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2026 年6 月 23 日通过股东托管证券公司（或其他托管
机构）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股份的现金红利由本公司自行派发：首发前限售股。
3、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****449 HsinCity Investment Holding (HK) Co., Limited
2 08*****986 苏州玉海企业管理咨询有限公司
在权益分派业务申请期间（申请日：2026 年 6月 11 日至登记日：2026 年 6月22 日），如因自派股东证券账户内股份减少而
导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、调整相关参数
信音企业股份有限公司、信音（英属维尔京群岛）企业有限公司（英文名称为SINGATRON（BVI） ENTERPRISE CO., LTD.）、信
音（香港）国际控股有限公司在《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中承诺：在锁定期满后两年内减持信音企业股份有
限公司、信音（英属维尔京群岛）企业有限公司（英文名称为 SINGATRON（BVI） ENTERPRISE CO., LTD.）、信音（香港）国际控股
有限公司直接或间接持有的公司公开发行前的公司股份，减持价格不低于发行价（公司上市后发生除权除息事项的，减持价格应作相
应调整）。本次除权除息后，上述最低减持价格限制亦作相应调整。
七、咨询机构
咨询地址：江苏省苏州市吴中区胥口镇胥江工业园新峰路 509 号
咨询联系人：曾赐斌、彭晶丽
咨询电话：0512-66879928
传真电话：0512-66878892
八、备查文件
1.2025 年年度股东会决议；
2.第六届董事会第六次会议决议；
3.中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
信音电子（中国）股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-15/f444ef92-2987-4219-a376-4849fbe92784.PDF
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2026-06-12 16:27│信音电子（301329）：关于补选公司第六届董事会非独立董事、选举董事长及董事会专门委员会委员的公告
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鉴于信音电子（中国）股份有限公司（以下简称“公司”）董事长林茂贤先生向公司董事会申请辞去公司第六届董事会董事长、
董事、战略委员会主任委员（召集人）和委员职务，同时不再担任公司法定代表人（具体内容详见公司于2026 年 4月 13 日在巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事长离任的公告》）。根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，公司于 2026年 6月 12 日召开第六届董事会第八次会议，审议
通过了《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》、《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》及《关于补选公司第六届董事会
战略委员会委员及主任委员的议案》，现将有关情况公告如下：
一、补选第六届董事会非独立董事的情况
经董事会提名委员会任职资格审查，公司董事会同意补选李岳峯先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，其任期自公司股东
会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
本次补选非独立董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之
一。本次补选非独立董事事项尚需提交公司股东会审议通过后方可生效。
李岳峯先生具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，任职资格合法，聘任程序合法合规。
二、选举公司第六届董事会董事长的情况
为保证董事会正常运作，董事会同意选举杨政纲先生为公司第六届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董
事会届满之日止。根据《公司章程》相关规定，自当选之日起，杨政纲先生同时担任公司法定代表人。公司将按照相关要求及时办理
相关工商变更登记事项。
三、补选第六届董事会战略委员会委员及主任委员的情况
鉴于公司第六届董事会成员发生变动，公司需补选 1名董事会战略委员会委员及主任委员。
根据相关法律法规、《公司章程》及公司《董事会战略委员会工作细则》的相关规定，公司董事会同意补选杨政纲先生为公司第
六届董事会战略委员会委员及主任委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
本次补选完成后，公司第六届董事会战略委员会的组成情况如下：
委员会名称 委员组成 主任委员
战略委员会 杨政纲、彭国铭、张晓朋 杨政纲
四、备查文件
1、第六届董事会第八次会议决议；
2、第六届董事会提名委员会 2026 年第一次例会决议。
信音电子（中国）股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/a508b11b-695d-4da6-a160-8493dd57bc81.PDF
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2026-06-12 16:26│信音电子（301329）：第六届董事会第八次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
信音电子（中国）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议于 2026 年 6月 12 日在公司会议室以现场结合
通讯的方式召开。会议通知已于 2026 年 6月 5日通过邮件方式送达各位董事。本次会议应到董事 9人，实到9人。其中：杨政纲、
甘信男、彭国铭、甘逸群、张晓朋以通讯表决的方式出席会议，独立董事杨艳波因个人原因无法亲自出席，书面委托独立董事张晓朋
代为出席表决。会议由董事长林茂贤先生主持，公司高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定，表决所形成决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，会议通过了以下议案并形成如下决议：
1、审议通过了《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》
根据公司董事会推荐，经公司第六届董事会提名委员会审核通过，同意提名李岳峯先生为公司第六届董事会非独立董事候选人。
任期自股东会选举通过之日起至本届董事会届满之日止。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于补选公司第六届董事会非独立董事、选举董
事长及董事会专门委员会委员的公告》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
2、审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》
经与会董事审议，同意选举董事杨政纲先生为公司第六届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满
时止。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于补选公司第六届董事会非独立董事、选举董
事长及董事会专门委员会委员的公告》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
3、审议通过了《关于补选公司第六届董事会战略委员会委员及主任委员的议案》
根据相关法律法规、《公司章程》及公司《董事会战略委员会工作细则》的相关规定，公司董事会同意补选杨政纲先生为公司第
六届董事会战略委员会委员及主任委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于补选公司第六届董事会非独立董事、选举董
事长及董事会专门委员会委员的公告》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
4、审议通过了《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
公司决定于 2026 年 6 月 30 日召开 2026 年第一次临时股东会，对尚需提交股东会审议的议案进行审议。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
1、第六届董事会第八次会议决议；
2、第六届董事会提名委员会 2026 年第一次例会决议。信音电子（中国）股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/c2f84b7b-c8fe-46f9-92e6-e646b0851a9f.PDF
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2026-06-12 16:24│信音电子（301329）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 06 月 30 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 06 月 30 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:
00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 06 月 30 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 06 月 25 日
7、出席对象：
(1)截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东
。上述本公司全体股东均有权出席股东会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东；
(2)公司董事和高级管理人员；
(3)本公司聘请的见证律师及相关人员；
(4)根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：江苏省苏州市吴中区胥口镇胥江工业园新峰路 509 号信音电子（中国）股份有限公司会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有 非累积投票提案 √
提案
1.00 《关于补选第六届董事会非独立董 非累积投票提案 √
事的议案》
2、审议与披露情况
(1)以上提案已经公司第六届董事会第八次会议审议通过，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）
相关公告。(2)上述提案为普通决议事项，需由出席股东会的股东(包括股东代理人)
所持表决权的二分之一以上通过。
(3)上述提案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员及单独或合
计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、登记方式
(1)法人股东应由法定代表人或委托的代理人出席会议。法定代表人现场出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复
印件、法人代表证明书及本人身份证办理登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应持委托人股东账户卡、加盖公章的营
业执照复印件、授权委托书（详见附件 2）及本人身份证办理登记手续；
(2)自然人股东现场出席会议的，应持本人股东账户卡、本人身份证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持委托
人股东账户卡、委托人身份证复印件、授权委托书（详见附件 2）及本人身份证办理登记手续。(3)异地股东可凭以上有关证件采取
信函或传真方式登记（须在 2026 年 6月 26 日 17：00 点前送达或传真至公司），股东请仔细填写股东参会登记表（详见附件 3）
，并请进行电话确认，信函或传真以抵达本公司的时间为准，不接受电话登记。
2、登记时间：2026 年 6月 26 日
3、登记地点：公司证券部
4、会议联系人：曾赐斌、彭晶丽
联系电话：0512-66879928
传真号码：0512-66878892
电子邮箱：investor@sz-singatron.com.cn
联系地址：江苏省苏州市吴中区胥口镇胥江工业园新峰路 509 号
5、本次股东会会期半天，参加会议的人员食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第六届董事会第八次会议决议。
信音电子（中国）股份有限公司董事会
2026 年 06月 13日附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“351329”，投票简称为“信音投票”。
2．填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投
票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，
则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1．投票时间：2026 年 06 月 30 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。
2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2026 年 6 月 30 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025 年修订）》的规
定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp
.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、参加互联网投票的股东，根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互
联网投票系统进行投票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/1573caab-765a-4f0b-92e9-56fbdf2dab0f.PDF
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