公司公告☆ ◇301329 信音电子 更新日期：2025-04-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-03-10 17:36 │信音电子（301329）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-03-10 17:34 │信音电子（301329）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-03-07 16:04 │信音电子（301329）：2024年度业绩快报 │
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│2025-02-21 16:36 │信音电子（301329）：第五届董事会第十八次会议决议公告 │
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│2025-02-21 16:36 │信音电子（301329）：第五届董事会独立董事专门会议第四次会议决议 │
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│2025-02-21 16:35 │信音电子（301329）：全资子公司为控股孙公司提供财务资助暨关联交易的核查意见 │
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│2025-02-21 16:35 │信音电子（301329）：关于全资子公司为孙公司提供财务资助暨关联交易的公告 │
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│2025-02-21 16:34 │信音电子（301329）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
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│2025-02-21 16:34 │信音电子（301329）：对外提供财务资助管理制度 │
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│2025-01-15 15:44 │信音电子（301329）：关于变更签字会计师的公告 │
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2025-03-10 17:36│信音电子（301329）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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信音电子（301329）：2025年第一次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-10/576fa57f-cbe5-4d82-86d5-392a2f78537a.PDF
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2025-03-10 17:34│信音电子（301329）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书
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信音电子（301329）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-10/f90c2b1a-1dbb-4c9b-bb63-f6f26147ce2b.PDF
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2025-03-07 16:04│信音电子（301329）：2024年度业绩快报
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特别提示：
本公告所载 2024 年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请
投资者注意投资风险。
一、2024 年度主要财务数据和指标
单位：万元
项目 本报告期 上年同期 增减变动幅度
（％）
营业总收入 78,689 77,396 1.67%
营业利润 7,876 8,458 -6.88%
利润总额 7,805 8,207 -4.90%
归属于上市公司股东的 7,043 7,255 -2.92%
净利润
扣除非经常性损益后的 7,155 8,090 -11.56%
归属于上市公司股东的
净利润
基本每股收益（元） 0.41 0.50 -18.00%
加权平均净资产收益率 4.50% 6.97% -2.47%
本报告期末 本报告期初 增减变动幅度
（％）
总 资 产 180,551 177,511 1.71%
归属于上市公司股东的 156,537 155,859 0.44%
所有者权益
股本（万股） 17,020 17,020 0.00%
归属于上市公司股东的 9.20 9.16 0.44%
每股净资产（元）
注：本表数据为公司合并报表数据。
二、经营业绩和财务状况情况说明
公司的主营业务为连接器的研发、生产和销售。公司的连接器产品主要应用于笔记本电脑、消费电子和汽车等领域。公司经过多
年持续研发投入，在行业内已建立了较高的品牌知名度，为全球知名的笔记本电脑连接器制造厂商。公司是多个国际知名电脑品牌的
合格供应商，并与多个国际知名代工厂建立了稳定的合作关系。优质的客户资源和良好的客户结构，是公司业务稳健的基础。
报告期内，公司实现营业收入 78,689 万元，同比增长 1.67%；实现归属于上市公司股东的净利润 7,043万元，同比下降 2.92%
；实现扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润 7,155万元，同比下降 11.56%；截至 2024年 12月 31 日，公司总资产
为 180,551 万元，较期初增长 1.71%；归属于上市公司股东的所有者权益为 156,537万元，较期初增长 0.44%。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露之前，公司未预计 2024 年度业绩情况。
四、其他说明
本次业绩快报是公司财务部门初步核算的结果，未经会计师事务所审计，具体财务数据将在 2024 年度报告中详细披露，请投资
者注意投资风险。
五、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
信音电子（中国）股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-07/317a92b5-b56d-4385-88c4-9f05a2a54704.PDF
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2025-02-21 16:36│信音电子（301329）：第五届董事会第十八次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
信音电子（中国）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议于 2025年 2月 21日在公司会议室以现场结合
通讯的方式召开。会议通知已于 2025年 2月 16 日通过邮件方式送达各位董事。本次会议应到董事 8人，实到 8人。其中：甘信男
、彭朋煌、朱志强、杨艳波、张晓朋以通讯表决的方式出席会议。会议由董事长杨政纲先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会
议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定，表决所形成决议
合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，会议通过了以下议案并形成如下决议：
1、审议通过了《关于制定<对外提供财务资助管理制度>的议案》
董事会同意根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，制定《对外提供财务资助管理制度》。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《对外提供财务资助管理制度》。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0 票。
2、审议通过了《关于全资子公司为孙公司提供财务资助暨关联交易的议案》
本议案涉及关联交易，按规定，关联董事杨政纲先生、林茂贤先生回避表决。
经审议，董事会认为：信音科技本次向泰国信音提供财务资助，主要是为满足泰国信音的日常经营和业务发展资金需要，有利于
公司总体战略经营目标的实现。本次泰国信音少数股东未按同比例向泰国信音相应提供财务资助及担保，但基于泰国信音为公司合并
报表范围内的控股孙公司，公司对其具有实质的控制影响，能够对其实施有效的业务、资金管理和风险控制，确保公司资金安全。本
次财务资助事项的风险处于可控范围之内，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司的日常经营产生重大不利
影响。
本议案在提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过。保荐机构对此发表了专项核查意见。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于全资子公司为孙公司提供财务资助暨关联交
易的公告》。
经表决，同意 6 票，反对 0票，弃权 0票，回避 2票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
3、审议通过了《关于召开 2025年第一次临时股东大会的议案》
公司决定于 2025 年 3 月 10 日召开 2025 年第一次临时股东大会，对尚需提交股东大会审议的议案进行审议。
具体内容详见同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2025年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0 票。
三、备查文件
1、第五届董事会独立董事专门会议第四次会议决议；
2、第五届董事会第十八次会议决议；
3、长江证券承销保荐有限公司关于信音电子(中国)股份有限公司全资子公司为控股孙公司提供财务资助暨关联交易的核查意见
。
信音电子（中国）股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-21/1c82c5ae-f9f5-4961-bc74-42283b730966.PDF
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2025-02-21 16:36│信音电子（301329）：第五届董事会独立董事专门会议第四次会议决议
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信音电子（中国）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会独立董事专门会议第四次会议于 2025 年 2月 21日以现场
结合通讯方式召开。会议通知已于 2025年 2月 16 日通过邮件送达各位独立董事。本次会议应到独立董事 3 人，实到 3 人。会议
由独立董事杨艳波女士主持，公司董事会秘书列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件及公司章程的规定，表决所形成决议合法、有效。
本次会议审议通过如下议案:
一、审议通过了《关于全资子公司为孙公司提供财务资助暨关联交易的议案》
经审议，全体独立董事一致同意将本议案提交公司第五届董事会第十八次会议审议，关联董事应当回避表决。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-22/8d7a78c0-8c62-4a7d-844e-fd347418555c.PDF
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2025-02-21 16:35│信音电子（301329）：全资子公司为控股孙公司提供财务资助暨关联交易的核查意见
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长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”、“保荐机构”）作为信音电子（中国）股份有限公司（以下简称“信音电
子”、“公司”）2023年首次公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定的要求，对信音电子全资子公司为
控股孙公司提供财务资助暨关联交易事项进行了核查，具体核查情况如下：
一、财务资助情况暨关联交易概述
（一）财务资助的基本情况
公司全资子公司信音科技（香港）有限公司（以下简称“信音科技”）为控股孙公司信音电子（泰国）有限公司（英文全称：Si
ngatron Electronic (Thailand)Co.,Ltd.）（以下简称“泰国信音”）提供最高不超过 100 万美元（或等值人民币）的财务资助，
借款利率不低于中国人民银行公布的同期贷款基准利率，且不低于出借人当期实际对外银行融资综合利率，资金使用期限自股东大会
审批通过之日起不超过一年。
（二）是否构成关联交易
鉴于泰国信音过去十二个月内的股权结构中存在公司的关联方即公司董事长杨政纲、公司董事兼总经理林茂贤，根据《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》有关规定，本次交易构成关联交易。
（三）决策与审议程序
本次财务资助事项已经公司第五届董事会独立董事专门会议第四次会议、第五届董事会第十八次会议审议批准，关联董事杨政纲
、林茂贤回避表决。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次财务资助事项主体均为公司合并报
表范围内的法人主体，本次公司全资子公司为控股孙公司提供财务资助不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重
组。
本次财务资助事项尚需提交公司股东大会审议。
二、财务资助额度预计情况
为泰国信音提供财务资助不存在相关财务资助额度预计情况。
三、被资助控股孙公司泰国信音的情况
（一）基本情况
公司名称：信音电子（泰国）有限公司
成立时间：2024 年 5 月 16 日
注册地：泰国北榄府
法定代表人：林茂贤
注册资本：3,600 万泰铢
主要经营范围：研发、生产、销售：生产耳机插座、各类电脑、电子接插件、五金冲压件、塑胶零件、新型电子元器件（光电子
器件、新型机电元件）精冲模，销售公司自产产品等。
（二）被资助方与公司的关系
被资助方泰国信音的股权结构为：信音科技持股 99.9997%，个人股东程世财持股 0.0003%。信音科技为公司的全资子公司。股
权结构具体情况如下：
备注：经公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过，公司拟向泰国信音增资 21,400 万泰铢（或等值人民币），程世财拟将所
持泰国信音 0.0003%股权以 0 元转让给信音科技，公司正在办理上述增资及变更相关手续，完成后公司将直接和间接持有泰国信音
100%股权。
鉴于泰国信音过去十二个月内的股权结构中存在公司的关联方即公司董事长杨政纲、公司董事兼总经理林茂贤，根据《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》有关规定，泰国信音与公司构成关联关系，本次交易构成关联交易。
截至本核查意见出具日，泰国信音不属于失信被执行人。
（三）财务状况
泰国信音于 2024 年 5 月 16 日注册成立，现正处于建设期，尚未开展具体业务，暂无相关财务数据。
四、财务资助协议的主要内容
截至本核查意见出具日，信音科技尚未签署财务资助协议，具体财务资助内容以实际签署的协议为准，信音科技拟为泰国信音提
供财务资助的基本情况如下：
资助方 被资助 资助金额 资助方式 借款利率 期限
方 （万美元）
信 音 科 信 音 电 100 资助方向被资助方 不低于中国人民银 自股东大
技 （ 香 子 （ 泰 提供借款 行公布的同期贷款 会审批通
港）有限 国）有限 基准利率，且不低 过之日起
公司 公司 于出借人当期实际 不超
对外银行融资综合 过一年
利率
五、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
2024年初至本公告日，与该关联人存在以下关联交易：
1、公司于2024年4月29日召开第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》，决议由信音科技与杨
政纲、林茂贤共同出资3,600万元泰铢设立泰国信音。具体内容详见公司2024年4月30日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
披露的《关于对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2024-022）。
2、公司于2024年10月30日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于全资子公司为控股孙公司提供担保暨关联交易的
议案》和《关于对泰国孙公司增资暨关联交易的议案》，关联董事杨政纲、林茂贤回避表决。决议由信音科技为控股孙公司泰国信音
向Land and Houses Bank Public Company Limited银行办理的授信期限为一年的融资业务提供最高不超过泰铢10,000万元的担保，
并授权子公司法定代表人签署相关文件，同时公司拟使用自有资金向泰国信音增资21,400万泰铢（或等值人民币），用于包括但不限
于购买土地、购建固定资产等相关事项。具体内容详见公司2024年10月31日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于全资子公司为控股孙公司提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2024-045）和《关于对泰国孙公司增资暨关联交易的公告》（
公告编号：2024-044）。
3、及本次拟实施的关联交易情况，公司及控股子公司未与该关联人发生其他关联交易。
六、累计对外财务资助数量及逾期财务资助的数量
本次提供财务资助后，公司、全资子公司及控股孙公司财务资助最高余额为100 万美元，占公司最近一期经审计净资产的比例低
于 0.5%。截至本核查意见出具日，公司及公司全资子公司、控股孙公司无其他对外财务资助、无逾期对外财务资助、无涉及诉讼的
对外财务资助。
七、审议程序及相关审核意见
（一）独立董事专门会议审议情况
公司于 2025 年 2 月 21 日召开第五届董事会独立董事专门会议第四次会议，审议通过了《关于全资子公司为孙公司提供财务
资助暨关联交易的议案》，并一致同意将本议案提交公司第五届董事会第十八次会议审议，关联董事应当回避表决。
（二）董事会审议情况
公司于 2025 年 2 月 21 日召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于全资子公司为孙公司提供财务资助暨关联交易
的议案》，关联董事杨政纲、林茂贤回避表决。经审议，董事会认为，本次接受财务资助对象为公司控股孙公司，公司对其具有实质
的控制和影响，能够对其实施有效的业务、资金管理和风险控制，确保公司资金安全，因此其他股东未就本次财务资助事项提供同比
例财务资助及担保。本次财务资助事项整体风险可控，不存在向关联方输送利益的情形，也不存在损害公司及股东，特别是中小股东
利益的情形。故董事会同意本次财务资助事项。
八、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次以全资子公司为控股孙公司提供财务资助暨关联交易事项符合经营发展的需要，相关事项已经
公司第五届董事会独立董事专门会议第四次会议、第五届董事会第十八次会议通过，关联董事回避了表决，本次财务资助暨关联交易
事项尚需提交公司股东大会审议批准，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号
——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东合法权益的情形。长江保荐对信
音电子本次全资子公司对控股孙公司提供财务资助暨关联交易事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-21/0cf8d480-9ea4-4ffd-b87f-77e6ad9bafdc.PDF
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2025-02-21 16:35│信音电子（301329）：关于全资子公司为孙公司提供财务资助暨关联交易的公告
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重要内容提示：
1、本次财务资助对象为信音电子（中国）股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司信音科技（香港）有限公司（以下简
称“信音科技”）为其控股子公司信音电子（泰国）有限公司（英文全称：Singatron Electronic (Thailand)Co.,Ltd.）（以下简
称“泰国信音”）提供财务资助，资助金额不超过（含）100万美元（或等值人民币），在额度范围内循环使用，借款利率不低于中
国人民银行公布的同期贷款基准利率，且不低于出借人当期实际对外银行融资综合利率，资金使用期限自股东大会审批通过之日起不
超过一年。泰国信音其他股东不按照出资比例向泰国信音提供财务资助及担保。
2、本次财务资助事项已经公司第五届董事会独立董事专门会议第四次会议、第五届董事会第十八次会议审议通过。本事项尚需
提交公司股东大会审议。
3、特别风险提示：公司将持续密切关注泰国信音的经营动态，加强对其财务状况的监督，确保公司资金安全。公司将持续做好
风险管控工作，敬请广大投资者注意投资风险。
一、财务资助事项概述
（一）事项简述
为满足控股孙公司泰国信音项目建设以及日常运营的资金需求，公司全资子公司信音科技拟以自有资金向泰国信音提供财务资助
，本次财务资助事项不会影响公司正常业务开展及资金使用，不属于《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》中规定的不得提供财务资助的情形。
鉴于泰国信音过去十二个月内的股权结构中存在公司的关联方即公司董事长杨政纲、公司董事兼总经理林茂贤，根据《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》有关规定，本次财务资助事项构成关联交易。
（二）财务资助的基本情况
本次财务资助金额不超过（含）100万美元（或等值人民币），在额度范围内循环使用，借款利率不低于中国人民银行公布的同
期贷款基准利率，且不低于出借人当期实际对外银行融资综合利率，资金使用期限自股东大会审批通过之日起不超过一年。信音科技
持有泰国信音99.9997%股权，其他股东程世财先生持有泰国信音0.0003%。
（三）其他股东未按出资比例提供财务资助的说明
本次接受财务资助对象为公司控股孙公司，公司对其具有实质的控制和影响，能够对其实施有效的业务、资金管理和风险控制，
确保公司资金安全，因此其他股东未就本次财务资助事项提供同比例财务资助及担保。本次财务资助事项整体风险可控，不存在向关
联方输送利益的情形，也不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。
二、财务资助额度预计情况
为泰国信音提供财务资助不存在相关财务资助额度预计情况。
三、被资助对象的基本情况
1、公司名称：信音电子（泰国）有限公司
2、成立日期：2024年5月16日
3、注册资本：3,600万泰铢
4、法定代表人：林茂贤
5、注册地：泰国北榄府
6、主要经营范围：研发、生产、销售：生产耳机插座、各类电脑、电子接插件、五金冲压件、塑胶零件、新型电子元器件（光
电子器件、新型机电元件）精冲模，销售公司自产产品等。
7、与公司的关系：
泰国信音的股权结构为：信音科技持股99.9997%，个人股东程世财持股0.0003%。信音科技为公司的全资子公司。股权结构具体
情况如下：
备注:经公司2024年第二次临时股东大会审议通过，公司拟向泰国信音增资21,400万泰铢(或等值人民币)，程世财拟将所持泰国
信音0.0003%股权以0元转让给信音科技，公司正在办理上述增资及变更相关手续，完成后公司将直接和间接持有泰国信音100%股权。
鉴于泰国信音过
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