公司公告☆ ◇301330 熵基科技 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-23 00:32 │熵基科技（301330）：2025年度可持续发展报告 │
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│2026-04-22 21:12 │熵基科技（301330）：关于2025年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的公告 │
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│2026-04-22 21:12 │熵基科技（301330）：关于2025年年度利润分配预案的公告 │
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│2026-04-22 21:12 │熵基科技（301330）：2025年年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2026-04-22 21:12 │熵基科技（301330）：关于作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的公告 │
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│2026-04-22 21:12 │熵基科技（301330）：关于2026年度董事及高级管理人员薪酬方案的公告 │
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│2026-04-22 21:12 │熵基科技（301330）：关于开展外汇衍生产品交易业务的可行性分析报告 │
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│2026-04-22 21:11 │熵基科技（301330）：2025年年度报告摘要 │
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│2026-04-22 21:11 │熵基科技（301330）：第四届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议 │
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│2026-04-22 21:11 │熵基科技（301330）：2025年年度报告 │
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2026-04-23 00:32│熵基科技（301330）：2025年度可持续发展报告
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熵基科技（301330）：2025年度可持续发展报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/e52763df-0d42-4710-9ef2-1f8e244abc10.PDF
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2026-04-22 21:12│熵基科技（301330）：关于2025年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的公告
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熵基科技（301330）：关于2025年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/5fcdaff1-355d-45e0-b180-59808a0d12a7.PDF
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2026-04-22 21:12│熵基科技（301330）：关于2025年年度利润分配预案的公告
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熵基科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 21日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司 2025
年年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司 2025年年度股东会审议通过后方可实施。现将相关事宜公告如下：
一、审议程序
（一）董事会意见
公司第四届董事会第二次会议审议通过了《关于公司 2025年年度利润分配预案的议案》。董事会认为，公司 2025年利润分配预
案符合公司当前实际经营情况和未来发展规划，充分考虑了公司对广大投资者的合理投资回报，同意该项议案并同意将此议案提交股
东会审议。
（二）独立董事专门委员会意见
经公司第四届董事会独立董事第一次专门会议审议通过，全体独立董事认为，公司 2025年度利润分配预案符合《公司法》《证
券法》等相关法律法规以及《公司章程》等相关规定，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，充分考虑了公司实际经营情
况和未来发展规划，独立董事同意 2025年度利润分配预案，并同意将上述议案提交公司股东会审议。
二、2025 年年度利润分配预案的基本情况
（一）本次利润分配预案的基本内容
本次利润分配为 2025年年度利润分配。经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度合并报表中归属于母公司
所有者的净利润为214,710,432.41元，2025年度母公司实现净利润为 34,559,443.96元；根据《公司法》和《公司章程》规定以母公
司净利润的 10%提取法定盈余公积金 3,455,944.40元。截至 2025年末，公司合并报表累计未分配利润 1,114,135,904.69元，母公
司累计未分配利润 363,165,101.68元。根据利润分配应当以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，公司 2025 年度可
供股东分配的利润为363,165,101.68元。
根据《公司法》《公司章程》及《熵基科技股份有限公司未来三年（2025-2027年）股东分红回报规划》等规定，基于公司目前
的经营状况和盈利能力，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，兼顾股东回报与公司发展，公司拟定 2025年度利润分配预案为
：
公司拟以未来实施权益分派股权登记日的总股本扣除公司回购专户上已回购股份后的股本为基数，向全体股东按每 10 股派发现
金股利人民币 4.8 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。截止 2026年 4月 21日，公司总股本为 235,351,550股，扣
除公司回购专户中已回购股份数量 1,116,200股后，以此计算 2025年度拟派发的现金分红总额为人民币 112,432,968.00元（含税）
。
若本利润分配预案公告后至实施权益分派股权登记日期间公司股本总额或回购专户股份发生变动的，公司则以未来实施分配预案
时股权登记日的总股本扣除公司回购专户中已回购股份为基数，按照每股现金分红不变的原则，相应调整分配总额。
公司将于 2025 年年度股东会审议通过本议案之日起两个月内完成股利派发事项。
（二）公司拟实施 2025 年度现金分红的说明
1、含本次拟实施的 2025年度利润分配，公司 2025年度累计现金分红总额为 112,432,968.00 元（含税），占公司 2025 年度
合并报表中归属于母公司所有者的净利润比例为 52.36%。
2、公司 2025年度未实施股份回购。
3、公司 2025年度累计现金分红和股份回购总金额为 112,432,968.00元，占公司 2025年度合并报表中归属于母公司所有者的净
利润比例为 52.36%。
三、现金分红方案的具体情况
（一）公司 2025 年度利润分配预案不触及其他风险警示情形
项目 2025 年 2024 年 2023 年
现金分红总额（元） 112,432,968.00 97,598,062.50 86,602,278.60
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的 214,710,432.41 183,045,997.93 177,263,675.15
净利润（元）
研发投入（元） 184,608,110.11 215,470,991.40 213,613,414.56
营业收入（元） 2,132,789,667.81 1,991,200,391.75 1,970,183,682.34
合并报表本年度末累计 1,114,135,904.69
未分配利润（元）
母公司报表本年度末累 363,165,101.68
计未分配利润（元）
上市是否满三个完整会 是
计年度
最近三个会计年度累计 296,633,309.10
现金分红总额（元）
最近三个会计年度累计 0
回购注销总额（元）
最近三个会计年度平均 191,673,368.50
净利润（元）
最近三个会计年度累计 296,633,309.10
现金分红及回购注销总
额（元）
最近三个会计年度累计 613,692,516.07
研发投入总额（元）
最近三个会计年度累计 10.07%
研发投入总额占累计营
业收入的比例（%）
是否触及《创业板股票 否
上市规则》第 9.4条第
（八）项规定的可能被
实施其他风险警示情形
注：上表中“2025年现金分红总额”为本次拟实施的 2025年度利润分配金额。
公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值，公司最近三个会计年度累计现金分
红金额为 296,633,309.10元，高于最近三个会计年度年均净利润的 30%，因此公司不触及《创业板股票上市规则》第 9.4条第（八
）项规定的可能被实施其他风险警示情形。
（二）现金分红方案合理性说明
公司本次利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号
——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，由公司董事会在综合考虑股本现状、经营状况、盈利能力、财务状况、公
司长远发展等因素后提出，有利于全体股东共享公司经营成果；实施本预案不会造成公司流动资金短缺或其他不利影响。符合《公司
章程》及《熵基科技股份有限公司未来三年（2025-2027年）股东分红回报规划》等规定。
公司 2024年度、2025年度经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其他权
益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）等财务
报表项目核算及列报合计金额分别为 526,910,205.06元、901,602,801.83元，分别占当年总资产的比例为 13.12%、18.20%，暂不存
在最近连续两个会计年度前述比例均高于 50%的情况。
综上所述，本预案具备合法性、合规性、合理性。
四、备查文件
1、熵基科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议；
2、熵基科技股份有限公司第四届董事会独立董事第一次专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/f04740d2-4e15-4ab4-9cb2-a286026a3238.PDF
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2026-04-22 21:12│熵基科技（301330）：2025年年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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熵基科技（301330）：2025年年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/6eeeb420-68c7-4168-87e2-e00f5d2ed5fb.PDF
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2026-04-22 21:12│熵基科技（301330）：关于作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的公告
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熵基科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 21日召开第四届董事会第二次会议审议通过了《关于作废部分已授
予但尚未归属的限制性股票的议案》。根据公司《2025年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“本激励计划”或“《激励计划
》”）及公司 2025年第一次临时股东大会的授权，董事会同意作废 2025年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票
合计 93,426股，现将相关事项具体说明如下：
一、2025 年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序
1、2025 年 1月 23 日，公司第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司〈2025 年限制性股票激励计划（草案）〉及摘
要的议案》《关于公司〈2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司 202
5年限制性股票激励计划有关事项的议案》。
同日，公司召开第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司〈2025年限制性股票激励计划（草案）〉及摘要的议案》《
关于公司〈2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于核查公司 2025年限制性股票激励计划激励对象名单的议
案》，同时，监事会对公司《2025年限制性股票激励计划（草案）》进行核实，并出具了核查意见。
2、2025年 1月 24日至 2025年 2月 2日期间，公司通过企业微信对《熵基科技股份有限公司 2025年限制性股票激励计划激励对
象名单》进行了内部公示。截至公示期满，公司监事会未收到任何组织或个人对本次拟激励对象提出的异议。2025 年 2月 6日，监
事会就本计划激励对象名单及公示情况发表了核查意见，并披露了《监事会关于 2025年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情
况说明及核查意见》。
3、2025年 2月 11日，公司 2025年第一次临时股东大会审议并通过了《关于公司〈2025年限制性股票激励计划（草案）〉及其
摘要的议案》《关于公司〈2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司 2
025年限制性股票激励计划有关事项的议案》，并披露了《关于 2025年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查
报告》。
4、2025 年 3月 28 日，公司第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十五次会议审议通过了《关于调整 2025年限制性股
票激励计划激励对象名单及授予数量的议案》《关于向 2025年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，监事会对本
次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实，并出具了核查意见。
5、2026年 4月 21日，公司召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于调整 2025年限制性股票激励计划授予价格及授予
数量的议案》《关于作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》《关于 2025年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成
就的议案》。董事会薪酬与考核委员会对归属的激励对象名单进行了核查，并对归属条件是否成就发表了明确意见。
二、本次作废限制性股票的具体情况
根据《激励计划》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的相关规定，鉴于《激励计划》授予的激励对
象中有 19名激励对象因离职不符合激励资格，对应的已获授但尚未归属的第二类限制性股票合计 89,136 股不得归属并由公司作废
；有 1名激励对象因个人原因自愿放弃公司授予的全部限制性股票权益，其已获授但尚未归属的 3,120股限制性股票全部不得归属并
由公司作废；有 1名激励对象因个人层面绩效考评结果为“D-不合格”，其当年对应合计1,170股限制性股票全部不得归属并由公司
作废。前述作废已授予未归属的股份合计 93,426 股由公司作废，不予归属。（注：以上相关作废的股份数量为根据公司 2024年年
度权益分派方案调整后的股份数量。）
根据公司 2025 年第一次临时股东大会对董事会的授权，本次作废部分已授予尚未归属的限制性股票事项已经公司董事会审议通
过，无需提交股东会审议。
三、本次作废对公司的影响
公司本次作废限制性股票不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会影响公司管理团队的稳定性，不会影响公司股
权激励计划继续实施。
四、薪酬与考核委员会意见
根据《激励计划》《管理办法》等相关规定，公司薪酬与考核委员会对已不再符合激励条件的激励对象名单及拟作废的限制性股
票数量进行了审核，认为：19名获授限制性股票的激励对象因离职不再具备激励对象资格，1名激励对象自愿放弃公司授予的全部限
制性股票权益，1名激励对象因考核结果为“D”，相应的已获授但尚未归属的限制性股票不得办理股份归属，符合公司《管理办法》
《激励计划》等相关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，同意
作废 2025 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票合计 93,426股。
五、法律意见书结论性意见
本次激励计划作废事项已取得现阶段必要的批准和授权，本次作废相关事项符合《管理办法》等法律、法规、规范性文件和《激
励计划》的相关规定。
六、备查文件
1、第四届董事会第二次会议决议；
2、第四届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议；
3、国浩律师（深圳）事务所关于熵基科技股份有限公司 2025年限制性股票
激励计划调整、作废及第一个归属期归属条件成就事项之法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/fe1424b3-9a0c-4292-ba0f-472bf3fe056c.PDF
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2026-04-22 21:12│熵基科技（301330）：关于2026年度董事及高级管理人员薪酬方案的公告
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熵基科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 21日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于 2026年度
高级管理人员薪酬方案的议案》，审议了《关于 2026年度董事薪酬方案的议案》，董事薪酬方案尚需提交公司 2025年年度股东会审
议。现将有关情况公告如下：
一、适用对象
公司董事及高级管理人员。
二、适用期限
2026年 1月 1日至 2026年 12月 31日。
三、薪酬标准
（一）董事薪酬标准
1、适用范围：公司在任董事，包括独立董事及非独立董事。
2、薪酬标准：
（1）独立董事：采取固定津贴形式，津贴标准为每人 15万元/年，津贴按月发放；
（2）非独立董事：在公司任职的非独立董事薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入三部分组成。
基本薪酬：参考市场同行业薪酬标准，综合考虑岗位职责、工作经验、从业年限、个人贡献等因素确定。基本薪酬按月发放。
绩效薪酬：绩效薪酬占比不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%。绩效薪酬包括岗位绩效薪酬和年终绩效薪酬。岗位绩效薪酬与
分管业务板块业绩及管理职能履职情况挂钩，实行按月预发、按季结算的方式，最终发放金额根据季度考核结果，多退少补或从未发
放的绩效薪酬中等额抵扣。年终绩效薪酬依据经审计的财务数据开展绩效评价，在 2026年年度报告披露和绩效评价工作完成后发放
。
中长期激励：包括但不限于股票、期权、员工持股计划等。具体方案由公司另行制定。
（二）高级管理人员薪酬标准
1、适用范围：公司高级管理人员，具体包括公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书。
2、薪酬标准
高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入三部分组成。基本薪酬：参考市场同行业薪酬标准，综合考虑岗位职
责、工作经验、从业年限、个人贡献等因素确定。基本薪酬按月发放。
绩效薪酬：绩效薪酬占比不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%。绩效薪酬包括岗位绩效薪酬和年终绩效薪酬。岗位绩效薪酬与
分管业务板块业绩及管理职能履职情况挂钩，实行按月预发、按季结算的方式，最终发放金额根据季度考核结果，多退少补或从未发
放的绩效薪酬中等额抵扣。年终绩效薪酬依据经审计的财务数据开展绩效评价，在 2026年年度报告披露和绩效评价工作完成后发放
。
中长期激励：包括但不限于股票、期权、员工持股计划等。具体方案由公司另行制定。
四、董事会薪酬与考核委员会意见
董事会薪酬与考核委员会认为：公司 2026年度董事及高级管理人员薪酬方案是根据公司的实际情况并参考行业薪酬水平制定的
，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形，同意公司高级管理人员薪酬方案。因董事薪酬
方案涉及本委员会委员的薪酬、津贴，全体委员回避表决，将该事项直接提交至公司董事会审议。
五、其他规定
1、上述薪酬为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定代扣代缴个人所得税、各类社会保险、住房公积金等费用，剩余部
分发放给个人。
2、公司董事及高级管理人员因换届、改选、辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放。
3、根据相关法规及《公司章程》的要求，上述高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日起生效，董事薪酬方案须提交股东
会审议通过方可生效。
六、备查文件
1、熵基科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议；
2、熵基科技股份有限公司第四届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/4f8d7924-2c36-443d-b56c-281e8db00b7e.PDF
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2026-04-22 21:12│熵基科技（301330）：关于开展外汇衍生产品交易业务的可行性分析报告
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熵基科技（301330）：关于开展外汇衍生产品交易业务的可行性分析报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/8c9847c7-8e45-4cb2-a0ab-d033ac81af14.PDF
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2026-04-22 21:11│熵基科技（301330）：2025年年度报告摘要
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熵基科技（301330）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/7ee66640-bf89-4b42-8d64-ef721b5ca119.PDF
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2026-04-22 21:11│熵基科技（301330）：第四届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议
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熵基科技股份有限公司第四届董事会薪酬与考核委员会第一次会议于2026年 4月 10 日 11:15以现场及通讯方式召开，会议由主
任委员金振朝召集并主持。会议应到委员三人，实到委员三人，董事会秘书郭艳波列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和
国公司法》《熵基科技股份有限公司章程》和《熵基科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》的规定。
经全体委员投票表决，并一致同意，本次会议作出决议如下：
(一)《关于2026年度董事薪酬方案的议案》
董事会薪酬与考核委员会认为：为进一步提升公司管理水平，建立和完善经营者的激励约束机制，促进公司健康、持续、稳定的
发展，公司拟定了2026年度董事薪酬方案。因董事薪酬方案涉及薪酬与考核委员会委员的薪酬、津贴，因此全体委员回避表决，并同
意将该事项提交公司董事会审议。
表决情况：0票赞成，0票反对，0票弃权，3票回避。因本议案涉及全体委员，本议案提交董事会审议。
(二)《关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》
董事会薪酬与考核委员会认为：公司2026年度高级管理人员薪酬方案是根据公司的实际情况并参考行业薪酬水平制定的，符合相
关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形，同意公司高级管理人员薪酬方案。
表决情况：2票赞成，0票反对，0票弃权，1票回避。表决结果：通过。
(三)《关于调整2025年限制性股票激励计划授予价格及授予数量的议案》
董事会薪酬与考核委员会认为：鉴于公司已公告实施2024年年度权益分派，本次调整事项符合《管理办法》《激励计划》等相关
规定，并已履行了必要的审批程序，不存在损害股东利益的情况。因此，同意调整2025年限制性股票激励计划限制性股票的授予价格
及授予数量。
表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。
(四)《关于作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》
根据《2025年限制性股票激励计划（草案）》《上市公司股权激励管理办法》等相关规定，公司薪酬与考核委员会对已不再符合
激励条件的激励对象名单及拟作废的限制性股票数量进行了审核，认为：19名获授限制性股票的激励对象因离职不再具备激励对象资
格，1名激励对象
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