公司公告☆ ◇301330 熵基科技 更新日期：2025-05-25◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-23 15:42 │熵基科技（301330）：关于2025年员工持股计划非交易过户完成的公告 │
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│2025-05-21 18:22 │熵基科技（301330）：关于持股5%以上股东权益变动触及1%整数倍的公告 │
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│2025-05-15 19:50 │熵基科技（301330）：2024年度股东大会之法律意见书 │
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│2025-05-15 19:50 │熵基科技（301330）：2024年年度股东大会决议公告 │
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│2025-05-15 19:50 │熵基科技（301330）：瑞银证券有限责任公司关于熵基科技2024年年度持续督导跟踪报告 │
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│2025-05-14 18:42 │熵基科技（301330）：关于注销及开立闲置募集资金现金管理专用结算账户的公告 │
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│2025-05-13 15:46 │熵基科技（301330）：关于召开2024年年度股东大会的提示性公告 │
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│2025-05-12 22:32 │熵基科技（301330）：关于签署股权收购意向协议的公告 │
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│2025-04-28 16:32 │熵基科技（301330）：关于开立闲置募集资金现金管理专用结算账户的公告 │
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│2025-04-28 16:31 │熵基科技（301330）：2025年一季度报告 │
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2025-05-23 15:42│熵基科技（301330）：关于2025年员工持股计划非交易过户完成的公告
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熵基科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 1 月 23 日召开第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十四次
会议，于 2025 年 2 月 11 日召开2025 年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于公司〈2025 年员工持股计划（草案）〉及
其摘要的议案》《关于公司〈2025 年员工持股计划管理办法〉的议案》及《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2025 年员工持
股计划相关事宜的议案》，同意公司实施 2025 年员工持股计划（以下简称“本次员工持股计划”）。具体内容详见公司在巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 2 号——创业板上市公司规范运作》的要求，现将本次员工持股计划的实施进展情况公告如下：
一、 本次员工持股计划的股份来源及数量
本次员工持股计划的股份来源为公司回购专用证券账户内的熵基科技 A 股普通股股票。
公司于 2023 年 11 月 10 日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》
，同意公司使用自有资金通过集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股 A 股股票，用于员工持股计划或者股权激励。公司
于 2024 年 2 月 1 日披露了《关于股份回购完成暨股份变动的公告》（公告编号：2024-004），公司通过股份回购专用证券账户以
集中竞价交易方式回购公司股份 2,230,000 股，最高成交价格为 31.40 元/股，最低成交价格为 23.20 元/股，成交总金额为 59,6
83,228.10 元（不含交易费用）。
本次员工持股计划通过非交易过户方式受让的股份数量为 1,113,800 股，占本次员工持股计划草案公告日公司总股本的 0.5674
%，全部来源于上述已回购股份。
二、 本次员工持股计划完成股票非交易过户情况
（一）本次员工持股计划账户开立情况
截至本公告披露日，公司已开立了 2025 年员工持股计划证券专用账户，证券账户名称为：熵基科技股份有限公司-2025 年员工
持股计划。
（二）本次员工持股计划认购情况
参加本次员工持股计划首次分配的持有人合计 358 人，认购份额为14,757,850 份，每份认购价格为 1 元，实际认购总金额为
14,757,850 元。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）就本次员工持股计划认购情况出具了《验资报告》（中汇会验【2025】8330 号
）。本次员工持股计划实际认购份额未超过股东大会审议通过的拟认购份额上限，资金来源为员工合法薪酬、自筹资金以及法律、行
政法规允许的其他方式取得的资金，不涉及杠杆资金。
（三）本次员工持股计划非交易过户情况
2025 年 5 月 23 日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，公司回购专用证券
账户中所持有的 1,113,800 股公司股票已于 2025 年 5 月 22 日非交易过户至“熵基科技股份有限公司-2025 年员工持股计划”证
券账户，过户股份数量占本次员工持股计划草案公告日公司总股本的 0.5674%，过户价格为 13.25 元/股。
本次员工持股计划的存续期为 48 个月，自本次员工持股计划草案经公司股东大会审议通过且公司公告受让标的股票过户至本次
员工持股计划名下之日起算，本次员工持股计划在存续期届满时如未展期则自行终止。
三、 本次员工持股计划涉及的关联关系和一致行动关系
本次员工持股计划与公司控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员之间不构成一致行动关系，具体如下：
（一）公司控股股东、实际控制人未参加本次员工持股计划。同时，本次员工持股计划未与公司控股股东、实际控制人签署一致
行动协议或存在一致行动安排，因此，本次员工持股计划与公司控股股东、实际控制人不构成一致行动关系。
（二）公司部分董事、监事及高级管理人员参与本次员工持股计划，相关人员在本次员工持股计划相关事项的审议过程中已回避
表决。
除上述情况外，本次员工持股计划与公司其他董事、监事及高级管理人员之间不存在关联关系。本次员工持股计划未与公司董事
、监事及高级管理人员签署
《一致行动协议》或存在一致行动的相关安排，不构成一致行动关系。
（三）本次员工持股计划在相关操作运行等事务方面保持独立，持有人会议为本次员工持股计划的最高权力机构，由持有人会议
选举产生管理委员会。管理委员会作为本计划的管理机构，负责对本次员工持股计划进行日常管理工作、权益处置等具体工作，并代
表本计划行使股东权利。
（四）本次员工持股计划持有人自愿放弃因参与持股计划而间接持有公司股票的表决权，仅保留该等股份的分红权、投资收益权
。
综上所述，本次员工持股计划与公司控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员不存在一致行动关系。
四、 本次员工持股计划的会计处理
按照《企业会计准则第11号——股份支付》的相关规定：完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以
权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，应当以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公
允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。公司将按企业会计准则相关要求进行会计处理，实施本次员工持股计划
对公司经营业绩影响的最终结果将以会计师事务所出具的年度审计报告为准。
公司将持续关注本次员工持股计划实施进展情况，并按照相关法律法规及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注相关公告并
注意投资风险。
五、 备查文件
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-23/d8fd866d-002e-4f80-be60-80673ae94aca.PDF
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2025-05-21 18:22│熵基科技（301330）：关于持股5%以上股东权益变动触及1%整数倍的公告
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熵基科技（301330）：关于持股5%以上股东权益变动触及1%整数倍的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-21/153f3f23-eb52-4cd0-a63c-cebf8951b0f2.PDF
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2025-05-15 19:50│熵基科技（301330）：2024年度股东大会之法律意见书
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熵基科技（301330）：2024年度股东大会之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-15/18f01e44-6a97-45e9-9637-d9044a4c61a0.PDF
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2025-05-15 19:50│熵基科技（301330）：2024年年度股东大会决议公告
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熵基科技（301330）：2024年年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-15/b0c69d1a-5b22-486e-bc6a-1e9ea0c64d08.PDF
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2025-05-15 19:50│熵基科技（301330）：瑞银证券有限责任公司关于熵基科技2024年年度持续督导跟踪报告
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熵基科技（301330）：瑞银证券有限责任公司关于熵基科技2024年年度持续督导跟踪报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-15/6a6f0bf0-ba62-4e4d-a28b-9802079a48ec.PDF
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2025-05-14 18:42│熵基科技（301330）：关于注销及开立闲置募集资金现金管理专用结算账户的公告
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为提高闲置募集资金使用效率，合理利用暂时闲置的募集资金，增加公司投资收益和股东回报，熵基科技股份有限公司（以下简
称“公司”）于 2024 年 8月 28 日召开第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲
置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币 80,000 万元（含本数）的部分暂时闲置募集资金（含超募
资金）进行现金管理，该使用额度及授权的有效期自公司董事会审议通过之日起 12个月内有效，并在上述额度内滚动使用。具体内
容详见公司于 2024 年 8 月 30 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金
管理的公告》（公告编号：2024-040）。
一、注销闲置募集资金现金管理专用结算账户的情况
因购买理财产品的需要，公司全资子公司熵基科技（广东）有限公司（以下简称“广东熵基”）在东莞银行股份有限公司樟木头
支行开立了闲置募集资金现金管理专用结算账户，用于对闲置募集资金进行现金管理，具体内容详见公司2024 年 10 月 15 日在巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于注销及开立闲置募集资金现金管理专用结算账户的公告》（公告编号：2024-0
44）。鉴于现金管理部分专用结算账户已不再使用且无后续使用计划，广东熵基已于近期将相关账户注销，具体注销的账户信息如下
：
开户银行 账户名称 账户号码
东莞银行股份有限公司樟木头支行 熵基科技（广东）有限公司 56900*****08237
东莞银行股份有限公司樟木头支行 熵基科技（广东）有限公司 59900*****08231
二、开立闲置募集资金现金管理专用结算账户的情况
近日，公司新开立了闲置募集资金现金管理专用结算账户，账户具体信息如下：
开户银行 账户名称 账户号码
东莞银行股份有限公司樟木头支行 熵基科技（广东）有限公司 57900*****13631
招商银行东莞分行东莞塘厦支行 熵基科技股份有限公司 7699*********0023
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的相关规定，上述账户将仅用于闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的专用结
算，不会用于存放非募集资金或用作其他用途。
三、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险分析
1、虽然投资产品均经过严格的评估，但金融市场受宏观经济影响，不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、公司及子公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
3、相关工作人员的操作和监控风险。
（二）风险控制措施
1、公司及子公司将严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发
行的产品。
2、公司及子公司将及时分析和跟踪产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应
措施，控制投资风险。
3、公司授权内审部负责对理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，定期对所有理财产品项目进行全面检查，并根据谨
慎性原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失。
4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将严格根据法律法规及深圳证券交易所规范性文件的有关规定，及时履行信息披露义务。
四、对公司日常经营的影响
在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响正常生产经营及确保募集资金安全并做好投资风险控制的情况下，公司及子公司使
用部分暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理可以提高闲置募集资金使用效率，更好地实现公司及子公司现金的保值增值，
增加公司投资收益和股东回报。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-14/7a9f77cd-1d66-464a-b858-2add60ea3e08.PDF
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2025-05-13 15:46│熵基科技（301330）：关于召开2024年年度股东大会的提示性公告
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熵基科技（301330）：关于召开2024年年度股东大会的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-13/7e356572-6a23-4e47-a870-fade9d746f85.PDF
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2025-05-12 22:32│熵基科技（301330）：关于签署股权收购意向协议的公告
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熵基科技（301330）：关于签署股权收购意向协议的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-12/b19769bd-4b24-4de6-bfa4-f76036efa373.PDF
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2025-04-28 16:32│熵基科技（301330）：关于开立闲置募集资金现金管理专用结算账户的公告
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熵基科技（301330）：关于开立闲置募集资金现金管理专用结算账户的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/ed6f2212-2a9d-41a5-899d-15a3f9fb5771.PDF
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2025-04-28 16:31│熵基科技（301330）：2025年一季度报告
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熵基科技（301330）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/b66886e7-1e92-4647-94b3-21ffa211a5aa.PDF
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2025-04-23 00:34│熵基科技（301330）：熵基科技2024年度可持续发展报告
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熵基科技（301330）：熵基科技2024年度可持续发展报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/0308a52f-5df1-497a-a18e-4242f1b1d5f3.PDF
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2025-04-22 20:10│熵基科技（301330）：开展外汇衍生产品交易业务的核查意见
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瑞银证券有限责任公司（以下简称“瑞银证券”、“保荐机构”）作为熵基科技股份有限公司（以下简称“熵基科技”、“公司
”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构及持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关法律、法规及规范性文件的规定和要求，对熵基科技开展外汇衍生产品交易业务的事
项进行了核查，具体情况如下：
一、投资情况概述
（一）交易的背景与目的
因公司出口业务占比相对较高，公司出口货物主要以美元结算。鉴于目前外汇市场波动性增加，为了降低汇率波动对公司经营业
绩的影响，公司及子公司计划开展外汇衍生产品交易业务。开展外汇衍生产品交易是以正常生产经营为基础，以稳健性为原则，以货
币保值和降低汇率波动风险为目的，不做无实际需求的投机性交易，不进行单纯以盈利为目的外汇交易，通过锁定汇率，降低汇率变
动影响公司业绩波动的风险。
（二）交易额度及有效期
公司拟进行金额不超过等值 8,000 万美元的外汇衍生产品交易业务。在上述额度内可循环滚动使用，授权有效期内任一时点的
交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不应超过该额度。
授权有效期：自董事会审议通过之日起至审议下一年度外汇衍生产品交易业务额度的董事会召开之日有效。
（三）交易方式
公司及子公司将在经国家外汇管理总局和中国人民银行批准、具有外汇衍生产品业务经营资格的金融机构，按照衍生品套期保值
原则和汇率风险中性管理原则，根据合同需要灵活选择外汇远期、外汇期权、外汇掉期等结构相对简单透明、流动性强、风险可认知
、市场有公开参考价格、不超过 12 个月的金融衍生工具，不从事复杂嵌套、与不可控因素挂钩的外汇衍生工具交易。
公司的外汇衍生产品交易业务仅限于实际经营所涉及的主要结算货币，币种主要包括美元、欧元。
（四）资金来源
公司拟开展的外汇衍生品交易业务的资金来源于公司自有资金，不存在直接或间接使用募集资金从事该业务的情形。
二、外汇衍生产品交易业务的风险分析及公司采取的风险控制措施
（一） 风险分析
1、 市场风险
外汇衍生产品交易合约汇率、利率与到期日实际汇率、利率的差异将产生交易损益；在外汇衍生产品的存续期内，以公允价值进
行计量，每一会计期间将产生重估损益，至到期日重估损益的累计值等于交易损益。交易合约公允价值的变动与其对应的风险资产的
价值变动形成一定的对冲，但仍有亏损的可能性。
2、 流动性风险
不合理的外汇衍生产品的购买安排可能引发公司资金的流动性风险。外汇衍生产品以公司外汇资产、负债为依据，与实际外汇收
支相匹配，适时选择合适的外汇衍生品，适当选择净额交割外汇衍生品，可保证在交割时拥有足额资金供清算，以减少到期日现金流
需求。
3、 履约风险
开展外汇衍生产品交易存在合约到期无法履约造成违约而带来的风险。公司开展外汇衍生产品的交易对方均为信用良好且与公司
已建立长期业务往来的金融机构，履约风险低。
4、 其他风险
因相关法律法规发生变化或交易对手违反合同约定条款可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。
（二） 风险控制措施
公司开展外汇衍生产品交易遵循套期保值原则，不做投机性套利交易，主要的风险控制措施如下：
1、在签订外汇衍生产品交易业务合约时严格按照公司预测的收汇金额进行交易，所有外汇衍生产品交易业务均有真实的贸易背
景。
2、公司制定《熵基科技股份有限公司外汇衍生产品交易管理制度》，对外汇衍生产品交易业务额度、品种、审批权限、内部审
核流程、信息披露等方面均作出明确规定。同时加强相关人员的业务培训及职业道德，提高相关人员素质，并建立异常情况及时报告
制度，最大限度的降低操作风险的发生。
3、为防止延期交割，公司将高度重视外币应收账款管理，避免出现应收账款逾期的现象，努力提高回款预测的准确度，降低预
测风险。同时公司为部分外销产品购买了信用保险，从而降低客户违约风险。
4、为控制交易履约风险，公司慎重选择从事外汇衍生产品业务的交易对手。公司仅与具有合法资质的大型商业银行等金融机构
开展外汇衍生产品交易业务，审慎审查与对方签订的合约条款，以防范信用风险和法律风险。
三、公司开展外汇衍生产品交易业务的可行性
公司及子公司开展外汇衍生产品交易业务是围绕公司主营业务来进行的，不是以盈利为目的，而是以正常生产经营为基础，以具
体经营业务为依托，以锁定汇率为手段，以保护正常经营利润为目标，有利于降低汇率波动风险，降低汇率波动对公司经营业绩造成
的影响，具有一定的必要性。公司已制定了相关的规章制度，具有完善的内部控制流程，公司采取的针对性风险控制措施是切实可行
的。因此，公司及子公司开展外汇衍生产品交易业务能有效地降低汇率波动风险，具有一定的必要性和可行性。
四、会计核算政策及原则
公司根据财政部《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》《企业会计准则第
39 号—公允价值计量》相关规定及其指南，对拟开展的外汇衍生产品交易业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关
项目。
五、履行的审议程序
公司于 2025 年 4 月 21 日召开了第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于开展外汇衍生产品交易业务的议案》，全体
董事一致同意公司及子公司开展金额不超过等值 8,000 万美元的外汇衍生产品交易业务，在上述额度内可循环滚动使用，自董事会
审议通过之日起至审议下一年度外汇衍生产品交易业务额度的董事会召开之日有效；交易产品为外汇远期、外汇期权、外汇掉期等结
构相对简单透明、流动性强、风险可认知、市场有公开参考价格、不超过 12 个月的金融衍生工具；币种为实际经营所涉及的主要结
算货币，主要包括美元、欧元。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次开展外汇衍生产品交易业务事项已经公司第三届董事会第十七次会议审议通过，履行了必要的
内部审批与决策程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件的规定。
综上，保荐机构对公司在上述授权有效期内开展外汇衍生产品交易业务的事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/3d0afadb-a1d6-432c-ac4b-7b3cf5c8fcde.PDF
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2025-04-22 20:10│熵基科技（301330）：内部控制审计报告
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熵基科技（301330）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/08717eda-25ac-4c41-9179-69b718981237.PDF
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2025-04-22 20:10│熵基科技（301330）：部分募集资金投资项目内部投资结构、实施方式调整及延期的核查意见
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熵基科技（301330）：部分募集资金投资项目内部投资结构、实施方式调整及延期的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/987b8e1b-a289-48de-bfc9-d50772105eb9.PDF
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2025-04-22 20:10│熵基科技（301330）：2024年度审计报告
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熵基科技（301330）：2024年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/c53af74f-ef06-4ae6-85a6-18bac0ff637b.PDF
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2025-04-22 20:10│熵基科技（301330）：使用闲置自有资金购买理财产品的核查意见
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