公司公告☆ ◇301330 熵基科技 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2026-07-20 18:10 │熵基科技（301330）：关于开立闲置募集资金现金管理专用结算账户的公告 │
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│2026-07-16 18:42 │熵基科技（301330）：关于注销闲置募集资金现金管理部分专用结算账户的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-06-16 17:12 │熵基科技（301330）：关于注销及开立闲置募集资金现金管理专用结算账户的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-06-02 16:20 │熵基科技（301330）：关于注销及开立闲置募集资金现金管理专用结算账户的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-29 19:28 │熵基科技（301330）：2025年年度权益分派实施公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-27 18:27 │熵基科技（301330）：关于2025年限制性股票激励计划第一个归属期归属结果暨股份上市的公告 │
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│2026-05-21 18:40 │熵基科技（301330）：关于2025年员工持股计划第一个锁定期届满暨解锁条件成就的公告 │
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│2026-05-19 20:28 │熵基科技（301330）：熵基科技2026年第一季度报告（英文版) │
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│2026-05-19 20:28 │熵基科技（301330）：熵基科技2025年年度报告（英文版） │
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│2026-05-19 20:28 │熵基科技（301330）：熵基科技2025年度可持续发展报告（英文版） │
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2026-07-20 18:10│熵基科技（301330）：关于开立闲置募集资金现金管理专用结算账户的公告
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为提高闲置募集资金使用效率，合理利用暂时闲置的募集资金，增加公司投资收益和股东回报，熵基科技股份有限公司（以下简
称“公司”）于 2025 年 9月 10日召开第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于使用部分暂时
闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币 80,000 万元（含本数）的部分暂时闲置募集资金（含超
募资金）进行现金管理，该使用额度及授权的有效期自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，并在上述额度内滚动使用。具体内
容详见公司于 2025年 9月 10日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理
的公告》（公告编号：2025-080）。
一、开立闲置募集资金现金管理专用结算账户的情况
近日，公司子公司熵基科技（广东）有限公司新开立了闲置募集资金现金管理专用结算账户，账户具体信息如下：
开户银行 账户名称 账户号码
东莞银行股份有限公司樟木头 熵基科技（广东）有限公司 53900*****51867
支行
根据《上市公司募集资金监管规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法
规的相关规定，上述账户将仅用于闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的专用结算，不会用于存放非募集资金或用作其他用途
。
二、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险分析
1、虽然投资产品均经过严格的评估，但金融市场受宏观经济影响，不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、公司及子公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
3、相关工作人员的操作和监控风险。
（二）风险控制措施
1、公司及子公司将严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发
行的产品。
2、公司及子公司将及时分析和跟踪产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应
措施，控制投资风险。
3、公司授权内审部负责对理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，定期对所有理财产品项目进行全面检查，并根据谨
慎性原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失。
4、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将严格根据法律法规及深圳证券交易所规范性文件的有关规定，及时履行信息披露义务。
三、对公司日常经营的影响
在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响正常生产经营及确保募集资金安全并做好投资风险控制的情况下，公司及子公司使
用部分暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理可以提高闲置募集资金使用效率，更好地实现公司及子公司现金的保值增值，
增加公司投资收益和股东回报。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-20/f106ea59-4351-46a6-8f5e-244a020695ff.PDF
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2026-07-16 18:42│熵基科技（301330）：关于注销闲置募集资金现金管理部分专用结算账户的公告
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为提高闲置募集资金使用效率，合理利用暂时闲置的募集资金，增加公司投资收益和股东回报，熵基科技股份有限公司（以下简
称“公司”）于 2025 年 9月 10日召开第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于使用部分暂时
闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币 80,000 万元（含本数）的部分暂时闲置募集资金（含超
募资金）进行现金管理，该使用额度及授权的有效期自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，并在上述额度内滚动使用。具体内
容详见公司于 2025年 9月 10日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理
的公告》（公告编号：2025-080）。
因购买理财产品的需要，公司及子公司熵基科技（广东）有限公司（以下简称“广东熵基”）在东莞银行股份有限公司樟木头支
行、招商银行东莞分行东莞塘厦支行开立了闲置募集资金现金管理专用结算账户，用于对闲置募集资金进行现金管理，具体内容详见
公司 2026 年 3 月 13 日、2026 年 4月 7日、2026 年 6月 16日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于注销及
开立闲置募集资金现金管理专用结算账户的公告》（公告编号：2026-019）、《关于开立闲置募集资金现金管理专用结算账户的公告
》（公告编号：2026-027）、《关于注销及开立闲置募集资金现金管理专用结算账户的公告》（公告编号：2026-054）。鉴于现金管
理部分专用结算账户已不再使用且无后续使用计划，公司及广东熵基已于近期将相关账户注销，具体注销的账户信息如下：
开户银行 账户名称 账户号码
东莞银行股份有限公司樟木头 熵基科技（广东）有限公 50900*****59292
支行 司
东莞银行股份有限公司樟木头 熵基科技（广东）有限公 56900*****89069
支行 司
招商银行东莞分行东莞塘厦支 熵基科技股份有限公司 7699*********0160
行
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-16/6c4d7070-f41f-4e9d-ac53-385803fb007c.PDF
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2026-06-16 17:12│熵基科技（301330）：关于注销及开立闲置募集资金现金管理专用结算账户的公告
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为提高闲置募集资金使用效率，合理利用暂时闲置的募集资金，增加公司投资收益和股东回报，熵基科技股份有限公司（以下简
称“公司”）于 2025 年 9月 10日召开第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于使用部分暂时
闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币 80,000 万元（含本数）的部分暂时闲置募集资金（含超
募资金）进行现金管理，该使用额度及授权的有效期自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，并在上述额度内滚动使用。具体内
容详见公司于 2025年 9月 10日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理
的公告》（公告编号：2025-080）。
一、注销闲置募集资金现金管理专用结算账户的情况
因购买理财产品的需要，公司及子公司熵基科技（广东）有限公司（以下简称“广东熵基”）在招商银行东莞分行东莞塘厦支行
、东莞银行股份有限公司樟木头支行开立了闲置募集资金现金管理专用结算账户，用于对闲置募集资金进行现 金 管 理 ， 具 体
内 容 详 见 公 司 2026 年 3 月 13 日 在 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于注销及开立闲置募集资金
现金管理专用结算账户的公告》（公告编号：2026-019）。鉴于现金管理部分专用结算账户已不再使用且无后续使用计划，公司及广
东熵基已于近期将相关账户注销，具体注销的账户信息如下：
开户银行 账户名称 账户号码
招商银行东莞分行东莞塘厦支 熵基科技有限公司 7699*********0126
行
东莞银行股份有限公司樟木头 熵基科技（广东）有限公 55900*****55159
支行 司
二、开立闲置募集资金现金管理专用结算账户的情况
近日，公司新开立了闲置募集资金现金管理专用结算账户，账户具体信息如下：
开户银行 账户名称 账户号码
招商银行东莞分行东莞塘厦支 熵基科技股份有限公司 7699*********0160
行
根据《上市公司募集资金监管规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法
规的相关规定，上述账户将仅用于闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的专用结算，不会用于存放非募集资金或用作其他用途
。
三、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险分析
1、虽然投资产品均经过严格的评估，但金融市场受宏观经济影响，不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、公司及子公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
3、相关工作人员的操作和监控风险。
（二）风险控制措施
1、公司及子公司将严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发
行的产品。
2、公司及子公司将及时分析和跟踪产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应
措施，控制投资风险。
3、公司授权内审部负责对理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，定期对所有理财产品项目进行全面检查，并根据谨
慎性原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失。
4、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将严格根据法律法规及深圳证券交易所规范性文件的有关规定，及时履行信息披露义务。
四、对公司日常经营的影响
在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响正常生产经营及确保募集资金安全并做好投资风险控制的情况下，公司及子公司使
用部分暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理可以提高闲置募集资金使用效率，更好地实现公司及子公司现金的保值增值，
增加公司投资收益和股东回报。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-16/835c1c54-0fdd-45ef-8762-0995a2a7fc46.PDF
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2026-06-02 16:20│熵基科技（301330）：关于注销及开立闲置募集资金现金管理专用结算账户的公告
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为提高闲置募集资金使用效率，合理利用暂时闲置的募集资金，增加公司投资收益和股东回报，熵基科技股份有限公司（以下简
称“公司”）于 2025 年 9月 10日召开第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于使用部分暂时
闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币 80,000 万元（含本数）的部分暂时闲置募集资金（含超
募资金）进行现金管理，该使用额度及授权的有效期自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，并在上述额度内滚动使用。具体内
容详见公司于 2025年 9月 10日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理
的公告》（公告编号：2025-080）。
一、注销闲置募集资金现金管理专用结算账户的情况
因购买理财产品的需要，公司在招商银行东莞分行东莞塘厦支行开立了闲置募集资金现金管理专用结算账户，用于对闲置募集资
金进行现金管理，具体内容详见公司 2026年 4月 30日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于注销及开立闲置募
集资金现金管理专用结算账户的公告》（公告编号：2026-046）。鉴于前述现金管理专用结算账户已不再使用且无后续使用计划，公
司已于近期将账户注销，具体注销的账户信息如下：
开户银行 账户名称 账户号码
招商银行东莞分行东莞塘厦支 熵基科技股份有限公司 7699*********0143
行
二、开立闲置募集资金现金管理专用结算账户的情况
近日，公司新开立了闲置募集资金现金管理专用结算账户，账户具体信息如下：
开户银行 账户名称 账户号码
招商银行东莞分行东莞塘厦支 熵基科技股份有限公司 7699*********0157
行
根据《上市公司募集资金监管规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法
规的相关规定，上述账户将仅用于闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的专用结算，不会用于存放非募集资金或用作其他用途
。
三、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险分析
1、虽然投资产品均经过严格的评估，但金融市场受宏观经济影响，不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、公司及子公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
3、相关工作人员的操作和监控风险。
（二）风险控制措施
1、公司及子公司将严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发
行的产品。
2、公司及子公司将及时分析和跟踪产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应
措施，控制投资风险。
3、公司授权内审部负责对理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，定期对所有理财产品项目进行全面检查，并根据谨
慎性原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失。
4、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将严格根据法律法规及深圳证券交易所规范性文件的有关规定，及时履行信息披露义务。
四、对公司日常经营的影响
在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响正常生产经营及确保募集资金安全并做好投资风险控制的情况下，公司及子公司使
用部分暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理可以提高闲置募集资金使用效率，更好地实现公司及子公司现金的保值增值，
增加公司投资收益和股东回报。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-02/79bd3ef2-8963-4193-b200-e86410bd9622.PDF
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2026-05-29 19:28│熵基科技（301330）：2025年年度权益分派实施公告
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特别提示：
1、熵基科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2026年 5月 15日召开 2025年年度股东会，审议通过的利润分
配方案为：以未来实施权益分派股权登记日的总股本扣除公司回购专户上已回购股份后的股本为基数，向全体股东按每 10 股派发现
金股利人民币 4.8 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。截止 2026 年 4月 21日，公司总股本为 235,351,550股，扣
除公司回购专户中已回购股份数量 1,116,200股后，以此计算 2025年度拟派发的现金分红总额为人民币 112,432,968.00元（含税）
。
自2025年年度股东会审议通过2025年年度权益分派方案至权益分派方案实施期间，公司完成了 2025年限制性股票激励计划第一
个归属期归属股份的登记工作，公司回购专用证券账户中所持有的 733,604股公司股票于 2026年 5月 26日以非交易过户的方式过户
至相关激励对象证券账户。
截至本公告披露日，公司总股本为 235,351,550股，回购专用证券账户中已回购股份 382,596股，公司回购专用证券账户中的股
份不参与本次权益分派。因此，本次实际参与权益分派的股本为现有总股本 235,351,550 股扣除公司回购专户中已回购股份 382,59
6股后的股本 234,968,954股。
2、本次权益分派方案按照每股现金分红不变的原则，相应调整现金分红总金额，即保持每 10 股派发现金股利 4.8 元人民币（
含税）不变。本次权益分派实施后，按公司总股本（含公司回购专用证券账户股份）折算的每 10 股现金分红及除权除息参考价如下
：
（1）本次实际派发现金分红总额=（总股本-回购专用证券账户股份）*4.8元/10股=(235,351,550股-382,596股)*4.8元/10股=11
2,785,097.92元（含税）；（2）按公司总股本（含回购专用证券账户股份）折算的每 10股现金分红（含税）=本次实际派发现金分
红总额/总股本*10 股=112,785,097.92 元/235,351,550股*10 股=4.792196 元（含税；保留到小数点后六位，最后一位直接截取，
不四舍五入，下同）。
（3）本次权益分派实施后除权除息参考价=除权除息日前一交易日收盘价-0.4792196元/股。
公司 2025年年度权益分派方案已获 2026年 5月 15日召开的 2025年年度股东会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过的 2025 年年度利润分配预案的情况
1、股东会审议通过的 2025年年度利润分配预案的具体内容
以未来实施权益分派股权登记日的总股本扣除公司回购专户上已回购股份后的股本为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利
人民币 4.8 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。截止 2025 年年度股东会审议通过该利润分配预案之日，公司总股
本为 235,351,550股，扣除公司回购专户中已回购股份数量 1,116,200 股后，以此计算 2025 年度拟派发的现金分红总额为人民币1
12,432,968.00元（含税）。
2、2026年 5月 26日公司回购专用证券账户中所持有的 733,604股公司股票以非交易过户的方式过户至相关激励对象证券账户，
公司回购专户股份由1,116,200股变更为 382,596股，上述回购专户股份变动发生在 2025年年度利润分配预案审议通过之日至实施权
益分派股权登记日期间，公司按照“每股现金分红不变”的原则，即保持每 10 股派发现金红利 4.8 元（含税）不变，相应调整现
金分红总额。因此公司本次实际参与分配的股本为公司现有总股本235,351,550股剔除回购专户股份 382,596股后的 234,968,954股
。公司本次实际现金分红总额为 112,785,097.92元（含税）。
3、本次权益分派实施方案与股东会审议通过的分配方案及其调整原则一致。
4、本次实施权益分配方案距离股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的权益分派方案
本公司 2025 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份382,596 股后的 234,968,954 股为基数，向全体股东
每 10 股派 4.8 元人民币现金（含税；扣税后，境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10股
派 4.32元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得
税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金
所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。【注：根据先进
先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.96元；持股 1个月以上至
1年（含1年）的，每 10股补缴税款 0.48元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026年 6 月 4日，除权除息日为：2026 年 6月 5日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2026年 6月 4日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称
“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
根据《公司法》等相关规定，上市公司回购专用账户中的股份，不享有股东会表决权、利润分配、公积金转增股本、认购新股和
可转换公司债券等权利。公司回购专用证券账户中的 382,596股股份不参与本次权益分派。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2026年 6月 5日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）
直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****845 深圳中控时代投资有限公司
序号 股东账号 股东名称
2 00*****598 车全宏
3 08*****856 东莞礼信投资合伙企业（有限合伙）
在权益分派业务申请期间（申请日：2026年 5月 28日至登记日：2026年 6月 4日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致
委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由公司自行承担。
六、调整相关参数
1、在保证本次权益分派方案不变的前提下，本次权益分派实施后的除权除息价格=除权除息日前一交易日收盘价-0.4792196元/
股。
2、根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，公司控股股东深圳中控时代投资有限公司，实际控制人车全宏
先生及公司其他董事（独立董事除外）、监事、高级管理人员所持公司股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于公司首次公
开发行股票时的发行价（本次发行后如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照中国证券监
督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定作相应调整）。
本次权益分派方案实施后，上述主体承诺的最低减持价格亦将作相应调整。
3、本次权益分派实施完毕后，公司存续的限制性股票激励计划的授予价格和授予数量将进行调整，公司后续将根据相关规定履
行调整程序并披露。
七、咨询机构
咨询地址：广东省东莞市塘厦镇平山工业大路 32号
咨询联系人：郭艳波、王佳
咨询电话：0769-82618868
传真电话：0769-82618848
八、备查文件
1、熵基科技股份有限公司 2025年年度股东会决议；
2、熵基科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议；
3、中国结算深圳分公司确认的有关分红派息具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-29/f0ce5aa9-1aea-40a1-aa16-5d296e2a8f8d.PDF
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2026-05-27 18:27│熵基科技（301330）：关于2025年限制性股票激励计划第一个归属期归属结果暨股份上市的公告
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熵基科技（301330）：关于2025年限制性股票激励计划第一个归属期归属结果暨股份上市的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-28/f4bc3f4f-462c-422e-a7b6-690691b6cbdc.PDF
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2026-05-21 18:40│熵基科技（301330）：关于2025年员工持股计划第一个锁定期届满暨解锁条件成就的公告
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熵基科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）第一个锁定期于 2026 年
5 月 22 日届满。结合公司2025年度业绩考核结果，本员工持股计划第一个锁定期解锁条件已成就，本次可解锁股份比例为本员工持
股计划持股总数的 30%，解锁标的股份数量为400,968股，占公司总股本的 0.1704%。
根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规
范运作》及《2025 年员工持股计划（草案）》等相关规定，现将有关事项公告如下：
一、本员工持股计划基本情况
1、2025 年 1月 23 日，公司召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司〈2025年员工持股计划（草案）〉及其摘
要的议案》《关于公司〈2025年员工持股计划管理办法〉的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理2025年员工持股计划相关
事宜的议案》。
同日，公司召开第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司〈2025年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于
公司〈2025 年员工持股计划管理办法〉的议案》，同时，监事会对公司 2025年员工持股计划相关事项发表了核查意见。
2、2025年 2月 11日，公司召开 2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司〈2025年员工持股计划（草案）〉及其摘
要的议案》《关于公司〈2025年员工持股计划管理办法〉的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理2025年员工持股计划相关
事宜的议案》。
3、2025 年 3月 7日，公司召开 2025 年员工持股计划第一次持有人会议，审议通过了《关于设立公司 2025年员工持股计划管
理委员会的议案》《关于选举 2025年员工持股计划管理委员会委员的议案》《关于授权公司 2025年员工持股计划管理委员会办理员
工持股计划相关事宜的议案》。
4、2025 年 5月 23 日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，公司回购专用证
券账户中所持有的 1,113,800股公司股票已于 2025 年 5月 22 日非交易过户至“熵基科技股份有限公司-2025年员工持股计划”证
券账户，过户股份数量占本员工持股计划草案公告日公司总股本的 0.5674%，过户价格为 13.25元/股。
5、2025 年 6月 4日，因公司实施 2024 年度权益分派，员工持股计划证券账户持股数量由 1,113,800股变更为 1,336,560股。
二、本员工持股计划第一个锁定期届满暨解锁条件成就的说明
（一）第一个锁定期届满的说明
本员工持股计划的存续期为 48个月，公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起 12个月后分三期解锁，具体
如下：
解锁安排 解锁时间 解锁比例
第一个解锁期 自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下 30%
之日起算满12个月
第二个解锁期 自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下 30%
之日起算满24个月
第三个解锁期 自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下 40%
之日起算满36个月
本员工持股计划所取得标的股票，因公司发生资本公积转增股本、派送股票红利等情形所衍生取得的股份，亦应遵守上述股份锁
定安排。
公司本员工持股计划第一个锁定期于 2026年 5月 22日届满。
（二）第一个锁定期解锁条件成就的说明
1、公司层面业绩考核
本员工持股计划考核年度均为 2025-2027年三个会计年度，每个会计年度考核一次，每年的对应完成情况核算公司层面解锁比例
（X），业绩考核目标及解锁安排如下表所示：
解锁期 对应考核年度 年度营业收入或净利润相对于 2024 年的增长率
触发值（An） 目标值（Am）
第一个解锁期 2025年 12% 15%
第二个解锁期 2026年 39.6% 49.5%
第三个解锁期 2027年 75.48% 94.35%
考核指标 业绩完成度 公司层面解锁比例（X）
年度营业收入或净利润相对于 A≥Am 100%
2024年的增长率（A） Am＞A≥An 80%
A＜An 0%
营业收入或净利润增长率，取其中较高者确定公司层面解锁比例（X）
注 1、上述“净利润”是指经审计的归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润，但考核年度的净利润以剔除本次及考核
期间内其它股权激励和员工持股计划股份支付费用影响的数值为计算依据；上述“营业收入”以公司经审计的年度报告所揭示的合并
报表数据为计算依据；注 2、在本员工持股计划考核期内若通过收购行为新增纳入合并报表范围的公司，其经营结果不纳入业绩考核
范围，需剔除相关公司的经营结果对公司“净利润”“营业收入”的影响作为计算依据；注 3、上述业绩考核目标值不构成公司对投
资者的业绩预测和实质承诺。
若某一考核期公司业绩考核指标未达成目标值或触发值,则该期未解锁份额对应的标的股票递延至下一期进行合并考核，在下一
个考核期的公司业绩考核实现时解锁相应比例。如若递延至最后一个考核期时业绩仍未能完全解锁的，则相应的权益均不得解锁，不
得解锁的部分由管理委员会收回，并于锁定期结束后择机出售该部分标的股票，以该份额对应标的股票的实际出售金额与该份额对应
原始出资金额加中国人民银行同期存款利率计算的利息之和的孰低金额返还持有人。如返还持有人后仍存在收益的，则收益归公司所
有。
根据中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年年度报告出具的审计报告：扣除非经常性损益影响、剔除当年股份支付
费用、剔除考核期收购的公司经营结果对公司“净利润”的影响后 2025年相对于 2024年的归母净利润增长率为 19.82%，第一个解
锁期公司层面可解锁比例为 100%。
2、个人层面绩效考核
持有人个人层面的考核根据公司内部绩效考核相关制度实施，届时根据持有人个人考核评价结果确定激励对象的实际解锁比例。
考核评级 S-优秀 A-良好 B-合格 C-待改进 D-不合格
个人层面解锁比例 100% 80% 0
持有人当年实际解锁的权益额度=个人当年计划解锁权益额度×公司层面解锁比例×个人层面解锁比例。
持有人对应考核当年计划解锁的份额因个人层面业绩考核原因不能解锁的部分，由员工持股计划管理委员会收回，管理委员会可
以指定将该部分份额转让给员工持股计划已定持有人或其他符合员工持股计划参与资格的员工（单一持有人所持本员工持股计划份额
对应的标的股票总数累计不得超过公司股本总额的1%），由受让人返还该员工对应原始出资金额；或将该部分份额所对应标的股票在
锁定期结束后择机出售，并以该份额对应标的股票的实际出售金额与该份额对应原始出资金额加中国人民银行同期存款利率计算的利
息之和的孰低金额返还原持有人。如返还原持有人后仍存在收益的，则收益归公司所有。
根据上述个人层面业绩考核指标规定，2025 年度，本员工持股计划持有人绩效考核结果为“S、A、B”，对应本次个人层面解锁
比例均为 100%。
综上，本员工持股计划第一个锁定期已届满，结合业绩考核达标情况，本员工持股计划第一个锁定期解锁条件已成就，符合解锁
条件的共计 352人，对应可解锁股票数量为 400,968股，占公司目前总股本的 0.1704%。
三、本员工持股计划锁定期届满后的后续安排
本员工持股计划锁定期届满解锁后，已解锁股票由管理委员会根据《2025年员工持股计划（草案）》的相关规定及持有人会议的
授权处置本员工持股计划的相关权益。
本员工持股计划将严格遵守市场交易规则，遵守中国证监会、深圳证券交易所关于股票买卖相关规定，在下列期间不得买卖公司
股票：
（1）公司年度报告、半年度报告公告前十五日内，因特殊原因推迟公告日期的，自原预约公告日前十五日起算；
（2）公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前五日内；
（3）自可能对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者进入决策程序之日至依法披露之日；
（4）中国证监会及深交所规定的其他期间。
在本员工持股计划有效期内，如果《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》中对上述期间有关
规定发生了变化，则本员工持股计划买卖股票期间应当符合修改后的《公司法》《证券法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司
章程》的规定。
四、其他说明
公司将持续关注本员工持股计划的实施情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注相关公告
，并注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/ce6dc4c2-0543-4763-8f46-7443ed32ce55.PDF
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2026-05-19 20:28│熵基科技（301330）：熵基科技2026年第一季度报告（英文版)
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熵基科技（301330）：熵基科技2026年第一季度报告（英文版)。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/f469bb7e-ff68-4ebe-a6e3-35234c7f7e95.PDF
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2026-05-19 20:28│熵基科技（301330）：熵基科技2025年年度报告（英文版）
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熵基科技（301330）：熵基科技2025年年度报告（英文版）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/ef923b74-2eed-4314-a039-c787abb893bb.PDF
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2026-05-19 20:28│熵基科技（301330）：熵基科技2025年度可持续发展报告（英文版）
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熵基科技（301330）：熵基科技2025年度可持续发展报告（英文版）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/831f79c1-b01e-46e6-a7d6-a04f5fab1c4b.PDF
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2026-05-15 18:10│熵基科技（301330）：关于注销闲置募集资金现金管理部分专用结算账户的公告
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为提高闲置募集资金使用效率，合理利用暂时闲置的募集资金，增加公司投资收益和股东回报，熵基科技股份有限公司（以下简
称“公司”）于 2025 年 9月 10日召开第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于使用部分暂时
闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币 80,000 万元（含本数）的部分暂时闲置募集资金（含超
募资金）进行现金管理，该使用额度及授权的有效期自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，并在上述额度内滚动使用。具体内
容详见公司于 2025年 9月 10日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理
的公告》（公告编号：2025-080）。
因购买理财产品的需要，公司子公司熵基科技（广东）有限公司（以下简称“广东熵基”）在东莞银行股份有限公司樟木头支行
开立了闲置募集资金现金管理专用结算账户，用于对闲置募集资金进行现金管理，具体内容详见公司 2026年 3月 13日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于注销及开立闲置募集资金现金管理专用结算账户的公告》（公告编号：2026-019）。鉴
于前述现金管理专用结算账户已不再使用且无后续使用计划，广东熵基已于近期将账户注销，具体注销的账户信息如下：
开户银行 账户名称 账户号码
东莞银行股份有限公司樟木头 熵基科技（广东）有限公 52900*****59291
支行 司
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/d7590cdd-46b1-43dc-a772-bdb106a65405.PDF
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2026-05-15 18:10│熵基科技（301330）：2025年度股东会之法律意见书
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熵基科技（301330）：2025年度股东会之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/feb5237d-f690-4e9f-8e34-dacc2a2601af.PDF
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2026-05-15 18:10│熵基科技（301330）：2025年年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形；
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、现场会议召开时间：2026年 5月 15日（星期五）14:00（北京时间）
2、现场会议召开地点：广东省东莞市塘厦镇平山工业大路 32号熵基科技204会议室。
3、会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为 2026年 5月 15日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的时间为 2026年 5月 15日 9:15至 15:00的任意时
间。
5、会议召集人：公司第四届董事会
6、会议主持人：公司董事长车全宏先生
7、会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法
律法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、股东总体出席情况
参加本次股东会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 114人，代表有表决权的公司股份数合计为 144,157,057 股，
占公司有表决权股份总数的61.5437%（有表决权股份总数为截至股权登记日公司股本总数剔除回购专用账户中已回购的股份数量，下
同，详见注 1）。
其中：通过现场投票的股东共 4 人，代表有表决权的公司股份数合计为15,032,116股，占公司有表决权股份总数的 6.4175%；
通过网络投票的股东共 110人，代表有表决权的公司股份数合计为 129,124,941 股，占公司有表决权股份总数的 55.1262%。
2、中小股东出席情况
参加本次股东会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理人共 110人，代表有表决权的公司股份数合计为 5,212,929股，
占公司有表决权股份总数的 2.2255%。
其中：通过现场投票的中小股东共 3人，代表有表决权的公司股份数合计为1,093,260股，占公司有表决权股份总数的 0.4667%
；通过网络投票的中小股东共107 人，代表有表决权的公司股份数合计为 4,119,669 股，占公司有表决权股份总数的 1.7588%。
3、出席或列席会议的其他人员
公司董事、高级管理人员及公司聘请的国浩律师（深圳）事务所见证律师。注 1：截至本次股东会股权登记日 2026年 5 月 11
日，公司总股本为 235,351,550 股，其中公司回购专用证券账户中已回购的股份数量为 1,116,200 股，该部分已回购股份不享有股
东会表决权，故本次股东会有表决权的股份总数为 234,235,350 股。
二、议案审议表决情况
本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案，各项议案的表决情况如下：
1、审议通过《关于〈2025 年董事会工作报告〉的议案》
表决情况：同意 144,020,257股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9051%；反对 92,600股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0642%；弃权 44,200股（其中，因未投票默认弃权 37,900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0
307%。
其中，中小股东表决情况如下：同意 5,076,129股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.3758%；反对 92,600
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.7764%；弃权 44,200股（其中，因未投票默认弃权37,900股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.8479%。
表决结果：本议案经出席会议有表决权股份总数的过半数同意，表决通过。
2、审议通过《关于〈2025 年年度报告〉及其摘要的议案》
表决情况：同意 144,057,257股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9308%；反对 93,500股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0649%；弃权 6,300 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0044%
。
其中，中小股东表决情况如下：同意 5,113,129股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.0855%；反对 93,500
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.7936%；弃权 6,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 0.1209%。
表决结果：本议案经出席会议有表决权股份总数的过半数同意，表决通过。
3、审议通过《关于公司 2025 年年度利润分配预案的议案》
表决情况：同意 144,079,677股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9463%；反对 71,080股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0493%；弃权 6,300 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0044%
。
其中，中小股东表决情况如下：同意 5,135,549股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.5156%；反对 71,080
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.3635%；弃权 6,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 0.1209%。
表决结果：本议案经出席会议有表决权股份总数的过半数同意，表决通过。
4、审议通过《关于向银行申请综合授信额度及办理银行贷款的议案》
表决情况：同意 144,010,037股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8980%；反对 135,140股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0937%；弃权 11,880股（其中，因未投票默认弃权 600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0082
%。
其中，中小股东表决情况如下：同意 5,065,909股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.1797%；反对 135,14
0股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.5924%；弃权 11,880股（其中，因未投票默认弃权600股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2279%。
表决结果：本议案经出席会议有表决权股份总数的过半数同意，表决通过。
5、审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
表决情况：同意 143,851,517股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7881%；反对 298,440股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.2070%；弃权 7,100 股（其中，因未投票默认弃权 600 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.004
9%。
其中，中小股东表决情况如下：同意 4,907,389股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 94.1388%；反对 298,44
0股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.7250%；弃权 7,100股（其中，因未投票默认弃权600股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1362%。
表决结果：本议案经出席会议有表决权股份总数的过半数同意，表决通过。
6、审议通过《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》
表决情况：同意 33,009,617 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6357%；反对 113,780股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.3434%；弃权 6,900 股（其中，因未投票默认弃权 600 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.020
8%。
其中，中小股东表决情况如下：同意 5,092,249股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.6850%；反对 113,78
0股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.1827%；弃权 6,900股（其中，因未投票默认弃权600股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1324%。
关联股东车全宏、深圳中控时代投资有限公司合计持有公司股份111,026,760股，对本议案回避表决。
表决结果：本议案经出席会议非关联股东所持表决权的过半数同意，表决通过。
7、审议通过《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金继续存放募集资金专户管理的议案》
表决情况：同意 144,057,357股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9308%；反对 92,800股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0644%；弃权 6,900 股（其中，因未投票默认弃权 600 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.004
8%。
其中，中小股东表决情况如下：同意 5,113,229股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.0874%；反对 92,800
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.7802%；弃权 6,900股（其中，因未投票默认弃权600股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1324%。
表决结果：本议案经出席会议有表决权股份总数的过半数同意，表决通过。此外，公司独立董事已在本次会议上进行了述职，本
次股东会还听取了《2026年度高级管理人员薪酬方案》的汇报。
三、律师出具的法律意见
国浩律师（深圳）事务所律师程静、陈烨出席了本次股东会，进行现场见证并出具法律意见书，认为：公司本次股东会的召集与
召开程序、召集人与出席人员的资格、表决程序与表决结果符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会决
议合法有效。
四、备查文件
1、熵基科技股份有限公司 2025年年度股东会决议；
2、国浩律师（深圳）事务所关于熵基科技股份有限公司 2025 年度股东会之法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/63410793-f0cc-4e08-81ed-7a61f93441bb.PDF
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2026-05-12 19:25│熵基科技（301330）：瑞银证券有限责任公司关于熵基科技2025年年度持续督导跟踪报告
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熵基科技（301330）：瑞银证券有限责任公司关于熵基科技2025年年度持续督导跟踪报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/dfa98c8d-0f66-4e7e-897e-92d185667d44.PDF
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2026-05-12 19:25│熵基科技（301330）：瑞银证券有限责任公司关于熵基科技首次公开发行股票并在创业板上市持续督导保荐总
│结报告书
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熵基科技（301330）：瑞银证券有限责任公司关于熵基科技首次公开发行股票并在创业板上市持续督导保荐总结报告书。公告详
情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/cc6cb8d3-b04e-4cf5-a8e7-e272b047c029.PDF
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2026-05-08 19:32│熵基科技（301330）：关于持股5%以上股东减持股份计划预披露公告
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股东深圳精英士君投资企业（有限合伙）及深圳精英和义投资企业（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整
，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
1、持有本公司股份 13,938,856 股（占本公司总股本比例 5.9226%）的大股东深圳精英士君投资企业（有限合伙）计划在本减
持计划预披露公告之日起十五个交易日后的三个月内，以集中竞价方式减持公司股份不超过 2,353,500股（占本公司总股本比例 1%
）。
2、持有本公司股份 13,978,512股（占本公司总股本比例 5.9394%）的大股东深圳精英和义投资企业（有限合伙）计划在本减持
计划预披露公告之日起十五个交易日后的三个月内，以集中竞价方式减持公司股份不超过 2,328,800 股（占本公司总股本比例 0.98
95%）。
熵基科技股份有限公司（以下简称“公司”或“熵基科技”）近日收到持股5%以上的股东深圳精英士君投资企业（有限合伙）（
以下简称“精英士君”）和深圳精英和义投资企业（有限合伙）（以下简称“精英和义”）出具的《关于计划减持股份的告知函》，
现将有关情况公告如下：
一、股东情况
股东名称 持股数量（股） 占公司总股本的比例
精英士君 13,938,856 5.9226%
精英和义 13,978,512 5.9394%
二、本次减持计划的主要内容
（一）本次减持计划情况
股东名称 减持原因 股份来源 减持方式 减持股数 占公司总股本
（股） 的比例
精英士君 该股东为公司员 首次公开发行 集中竞价 2,353,500 1%
工持股平台，本 前股份
次减持系因平台
内部分员工个人
精英和义 资金需求 2,328,800 0.9895%
1、减持期间
自本公告披露之日起 15个交易日后 3个月内进行。
2、减持价格：根据减持时的二级市场价格及交易方式确定。
若计划减持期间有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，减持股份数将相应进行调整。
（二）股东承诺及履行情况
根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》及《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》，本次申请股
份减持的股东精英士君及精英和义作出的关于锁定期安排、以及持股及减持意向的承诺具体情况如下：
1、关于股份锁定的承诺：
（1）本企业承诺按以下原则锁定所持有熵基科技的股份：
本企业持有熵基科技的股份分四批解锁，每批解除锁定的数量为本企业持有熵基科技股份的四分之一，解除锁定的时间分别为自
熵基科技首次公开发行股票并上市之日起满一年、二年、三年、四年。对于前述锁定期安排中涉及的未解除锁定的股份，本企业不转
让或者委托他人管理本企业持有的熵基科技公开发行股票前已发行的股份，也不由熵基科技回购该部分股份。
对于熵基科技完成首次公开发行股票申报日前 6个月内，本企业通过参与熵基科技增资认购的新增股份，自完成前述增资工商变
更登记手续之日起三年内，本企业不转让或者委托他人管理本企业持有的该部分新增股份，也不由熵基科技回购该部分股份。若本项
锁定期届满之日本企业持有的部分股份早于本条第一项承诺的锁定期届满之日，则该部分股份对应的锁定期限以本条第一项为准。
（2）本企业将忠实履行上述承诺，并承担相应的法律责任，若不履行本承诺所赋予的义务和责任，本企业将承担熵基科技、熵
基科技其他股东或利益相关方因此所受到的任何损失，违规减持股票的收益将归熵基科技所有。
（3）若法律、法规、规范性文件及中国证监会或深圳证券交易所对上述股份锁定期以及本企业因违反上述承诺而应承担的相关
责任有不同规定，本企业自愿无条件地遵从该等规定。
2、关于持股及减持意向的承诺：
（1）本企业将严格遵守本企业出具的关于所持熵基科技股份流通限制及自愿锁定的承诺，并严格遵守法律法规、规范性文件的
相关规定，在锁定期限内不减持熵基科技股票。
（2）在本企业承诺的锁定期限届满后，如本企业拟进行减持的，将根据中国证监会及深圳证券交易所的规定通知熵基科技减持
事宜，并在减持事宜公告后依照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定进行减持。
若本企业未履行上述承诺，本企业同意承担因违反上述承诺而产生的法律责任。
截至本公告披露日，精英士君及精英和义均严格遵守了上述承诺，未出现违反上述承诺或规定的行为。
（三）精英士君及精英和义不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》
第五条规定的情形。
三、相关风险提示
1、本次减持计划实施具有不确定性，相关股东将根据股票市场情况、公司股价情况等因素决定是否具体实施本次股份减持计划
。本次减持计划存在减持时间、数量、减持价格的不确定性，也存在是否按期实施完成的不确定性。
2、在按照上述计划减持公司股份期间，公司将督促相关股东严格遵守《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规及规范性文件的相关规定，并将依法及
时履行信息披露义务。
3、本次拟减持股东不属于公司控股股东、实际控制人，本次股份减持计划为相关股东的正常减持行为，不会对公司治理结构、
股权结构及未来持续经营产生重大影响，也不会导致公司控制权发生变更。
四、备查文件
1、股东深圳精英士君投资企业（有限合伙）、深圳精英和义投资企业（有限合伙）出具的《关于计划减持股份的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/107de41f-3cd7-4099-99f5-06f329f5db95.PDF
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2026-04-30 18:50│熵基科技（301330）：关于注销及开立闲置募集资金现金管理专用结算账户的公告
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为提高闲置募集资金使用效率，合理利用暂时闲置的募集资金，增加公司投资收益和股东回报，熵基科技股份有限公司（以下简
称“公司”）于 2025 年 9月 10日召开第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于使用部分暂时
闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币 80,000 万元（含本数）的部分暂时闲置募集资金（含超
募资金）进行现金管理，该使用额度及授权的有效期自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，并在上述额度内滚动使用。具体内
容详见公司于 2025年 9月 10日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理
的公告》（公告编号：2025-080）。
一、注销闲置募集资金现金管理专用结算账户的情况
因购买理财产品的需要，公司在招商银行东莞分行东莞塘厦支行开立了闲置募集资金现金管理专用结算账户，用于对闲置募集资
金进行现金管理，具体内容详见公司 2026年 4月 7日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于开立闲置募集资金
现金管理专用结算账户的公告》（公告编号：2026-027）。鉴于前述现金管理专用结算账户已不再使用且无后续使用计划，公司已于
近期将账户注销，具体注销的账户信息如下：
开户银行 账户名称 账户号码
招商银行东莞分行东莞塘厦支 熵基科技股份有限公司 7699*********0130
行
二、开立闲置募集资金现金管理专用结算账户的情况
近日，公司新开立了闲置募集资金现金管理专用结算账户，账户具体信息如下：
开户银行 账户名称 账户号码
招商银行东莞分行东莞塘厦支 熵基科技股份有限公司 7699*********0143
行
根据《上市公司募集资金监管规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法
规的相关规定，上述账户将仅用于闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的专用结算，不会用于存放非募集资金或用作其他用途
。
三、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险分析
1、虽然投资产品均经过严格的评估，但金融市场受宏观经济影响，不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、公司及子公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
3、相关工作人员的操作和监控风险。
（二）风险控制措施
1、公司及子公司将严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发
行的产品。
2、公司及子公司将及时分析和跟踪产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应
措施，控制投资风险。
3、公司授权内审部负责对理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，定期对所有理财产品项目进行全面检查，并根据谨
慎性原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失。
4、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将严格根据法律法规及深圳证券交易所规范性文件的有关规定，及时履行信息披露义务。
四、对公司日常经营的影响
在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响正常生产经营及确保募集资金安全并做好投资风险控制的情况下，公司及子公司使
用部分暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理可以提高闲置募集资金使用效率，更好地实现公司及子公司现金的保值增值，
增加公司投资收益和股东回报。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/73728190-bdd8-45ca-a0d6-bd41eebfcc49.PDF
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2026-04-28 15:51│熵基科技（301330）：2026年一季度报告
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熵基科技（301330）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/83225a56-aaad-4899-918f-b6d1d63b3ab3.PDF
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2026-04-23 00:32│熵基科技（301330）：2025年度可持续发展报告
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熵基科技（301330）：2025年度可持续发展报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/e52763df-0d42-4710-9ef2-1f8e244abc10.PDF
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2026-04-22 21:12│熵基科技（301330）：关于2025年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的公告
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熵基科技（301330）：关于2025年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/5fcdaff1-355d-45e0-b180-59808a0d12a7.PDF
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2026-04-22 21:12│熵基科技（301330）：关于2025年年度利润分配预案的公告
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熵基科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 21日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司 2025
年年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司 2025年年度股东会审议通过后方可实施。现将相关事宜公告如下：
一、审议程序
（一）董事会意见
公司第四届董事会第二次会议审议通过了《关于公司 2025年年度利润分配预案的议案》。董事会认为，公司 2025年利润分配预
案符合公司当前实际经营情况和未来发展规划，充分考虑了公司对广大投资者的合理投资回报，同意该项议案并同意将此议案提交股
东会审议。
（二）独立董事专门委员会意见
经公司第四届董事会独立董事第一次专门会议审议通过，全体独立董事认为，公司 2025年度利润分配预案符合《公司法》《证
券法》等相关法律法规以及《公司章程》等相关规定，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，充分考虑了公司实际经营情
况和未来发展规划，独立董事同意 2025年度利润分配预案，并同意将上述议案提交公司股东会审议。
二、2025 年年度利润分配预案的基本情况
（一）本次利润分配预案的基本内容
本次利润分配为 2025年年度利润分配。经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度合并报表中归属于母公司
所有者的净利润为214,710,432.41元，2025年度母公司实现净利润为 34,559,443.96元；根据《公司法》和《公司章程》规定以母公
司净利润的 10%提取法定盈余公积金 3,455,944.40元。截至 2025年末，公司合并报表累计未分配利润 1,114,135,904.69元，母公
司累计未分配利润 363,165,101.68元。根据利润分配应当以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，公司 2025 年度可
供股东分配的利润为363,165,101.68元。
根据《公司法》《公司章程》及《熵基科技股份有限公司未来三年（2025-2027年）股东分红回报规划》等规定，基于公司目前
的经营状况和盈利能力，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，兼顾股东回报与公司发展，公司拟定 2025年度利润分配预案为
：
公司拟以未来实施权益分派股权登记日的总股本扣除公司回购专户上已回购股份后的股本为基数，向全体股东按每 10 股派发现
金股利人民币 4.8 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。截止 2026年 4月 21日，公司总股本为 235,351,550股，扣
除公司回购专户中已回购股份数量 1,116,200股后，以此计算 2025年度拟派发的现金分红总额为人民币 112,432,968.00元（含税）
。
若本利润分配预案公告后至实施权益分派股权登记日期间公司股本总额或回购专户股份发生变动的，公司则以未来实施分配预案
时股权登记日的总股本扣除公司回购专户中已回购股份为基数，按照每股现金分红不变的原则，相应调整分配总额。
公司将于 2025 年年度股东会审议通过本议案之日起两个月内完成股利派发事项。
（二）公司拟实施 2025 年度现金分红的说明
1、含本次拟实施的 2025年度利润分配，公司 2025年度累计现金分红总额为 112,432,968.00 元（含税），占公司 2025 年度
合并报表中归属于母公司所有者的净利润比例为 52.36%。
2、公司 2025年度未实施股份回购。
3、公司 2025年度累计现金分红和股份回购总金额为 112,432,968.00元，占公司 2025年度合并报表中归属于母公司所有者的净
利润比例为 52.36%。
三、现金分红方案的具体情况
（一）公司 2025 年度利润分配预案不触及其他风险警示情形
项目 2025 年 2024 年 2023 年
现金分红总额（元） 112,432,968.00 97,598,062.50 86,602,278.60
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的 214,710,432.41 183,045,997.93 177,263,675.15
净利润（元）
研发投入（元） 184,608,110.11 215,470,991.40 213,613,414.56
营业收入（元） 2,132,789,667.81 1,991,200,391.75 1,970,183,682.34
合并报表本年度末累计 1,114,135,904.69
未分配利润（元）
母公司报表本年度末累 363,165,101.68
计未分配利润（元）
上市是否满三个完整会 是
计年度
最近三个会计年度累计 296,633,309.10
现金分红总额（元）
最近三个会计年度累计 0
回购注销总额（元）
最近三个会计年度平均 191,673,368.50
净利润（元）
最近三个会计年度累计 296,633,309.10
现金分红及回购注销总
额（元）
最近三个会计年度累计 613,692,516.07
研发投入总额（元）
最近三个会计年度累计 10.07%
研发投入总额占累计营
业收入的比例（%）
是否触及《创业板股票 否
上市规则》第 9.4条第
（八）项规定的可能被
实施其他风险警示情形
注：上表中“2025年现金分红总额”为本次拟实施的 2025年度利润分配金额。
公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值，公司最近三个会计年度累计现金分
红金额为 296,633,309.10元，高于最近三个会计年度年均净利润的 30%，因此公司不触及《创业板股票上市规则》第 9.4条第（八
）项规定的可能被实施其他风险警示情形。
（二）现金分红方案合理性说明
公司本次利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号
——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，由公司董事会在综合考虑股本现状、经营状况、盈利能力、财务状况、公
司长远发展等因素后提出，有利于全体股东共享公司经营成果；实施本预案不会造成公司流动资金短缺或其他不利影响。符合《公司
章程》及《熵基科技股份有限公司未来三年（2025-2027年）股东分红回报规划》等规定。
公司 2024年度、2025年度经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其他权
益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）等财务
报表项目核算及列报合计金额分别为 526,910,205.06元、901,602,801.83元，分别占当年总资产的比例为 13.12%、18.20%，暂不存
在最近连续两个会计年度前述比例均高于 50%的情况。
综上所述，本预案具备合法性、合规性、合理性。
四、备查文件
1、熵基科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议；
2、熵基科技股份有限公司第四届董事会独立董事第一次专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/f04740d2-4e15-4ab4-9cb2-a286026a3238.PDF
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2026-04-22 21:12│熵基科技（301330）：2025年年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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熵基科技（301330）：2025年年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/6eeeb420-68c7-4168-87e2-e00f5d2ed5fb.PDF
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2026-04-22 21:12│熵基科技（301330）：关于作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的公告
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熵基科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 21日召开第四届董事会第二次会议审议通过了《关于作废部分已授
予但尚未归属的限制性股票的议案》。根据公司《2025年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“本激励计划”或“《激励计划
》”）及公司 2025年第一次临时股东大会的授权，董事会同意作废 2025年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票
合计 93,426股，现将相关事项具体说明如下：
一、2025 年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序
1、2025 年 1月 23 日，公司第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司〈2025 年限制性股票激励计划（草案）〉及摘
要的议案》《关于公司〈2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司 202
5年限制性股票激励计划有关事项的议案》。
同日，公司召开第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司〈2025年限制性股票激励计划（草案）〉及摘要的议案》《
关于公司〈2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于核查公司 2025年限制性股票激励计划激励对象名单的议
案》，同时，监事会对公司《2025年限制性股票激励计划（草案）》进行核实，并出具了核查意见。
2、2025年 1月 24日至 2025年 2月 2日期间，公司通过企业微信对《熵基科技股份有限公司 2025年限制性股票激励计划激励对
象名单》进行了内部公示。截至公示期满，公司监事会未收到任何组织或个人对本次拟激励对象提出的异议。2025 年 2月 6日，监
事会就本计划激励对象名单及公示情况发表了核查意见，并披露了《监事会关于 2025年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情
况说明及核查意见》。
3、2025年 2月 11日，公司 2025年第一次临时股东大会审议并通过了《关于公司〈2025年限制性股票激励计划（草案）〉及其
摘要的议案》《关于公司〈2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司 2
025年限制性股票激励计划有关事项的议案》，并披露了《关于 2025年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查
报告》。
4、2025 年 3月 28 日，公司第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十五次会议审议通过了《关于调整 2025年限制性股
票激励计划激励对象名单及授予数量的议案》《关于向 2025年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，监事会对本
次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实，并出具了核查意见。
5、2026年 4月 21日，公司召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于调整 2025年限制性股票激励计划授予价格及授予
数量的议案》《关于作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》《关于 2025年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成
就的议案》。董事会薪酬与考核委员会对归属的激励对象名单进行了核查，并对归属条件是否成就发表了明确意见。
二、本次作废限制性股票的具体情况
根据《激励计划》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的相关规定，鉴于《激励计划》授予的激励对
象中有 19名激励对象因离职不符合激励资格，对应的已获授但尚未归属的第二类限制性股票合计 89,136 股不得归属并由公司作废
；有 1名激励对象因个人原因自愿放弃公司授予的全部限制性股票权益，其已获授但尚未归属的 3,120股限制性股票全部不得归属并
由公司作废；有 1名激励对象因个人层面绩效考评结果为“D-不合格”，其当年对应合计1,170股限制性股票全部不得归属并由公司
作废。前述作废已授予未归属的股份合计 93,426 股由公司作废，不予归属。（注：以上相关作废的股份数量为根据公司 2024年年
度权益分派方案调整后的股份数量。）
根据公司 2025 年第一次临时股东大会对董事会的授权，本次作废部分已授予尚未归属的限制性股票事项已经公司董事会审议通
过，无需提交股东会审议。
三、本次作废对公司的影响
公司本次作废限制性股票不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会影响公司管理团队的稳定性，不会影响公司股
权激励计划继续实施。
四、薪酬与考核委员会意见
根据《激励计划》《管理办法》等相关规定，公司薪酬与考核委员会对已不再符合激励条件的激励对象名单及拟作废的限制性股
票数量进行了审核，认为：19名获授限制性股票的激励对象因离职不再具备激励对象资格，1名激励对象自愿放弃公司授予的全部限
制性股票权益，1名激励对象因考核结果为“D”，相应的已获授但尚未归属的限制性股票不得办理股份归属，符合公司《管理办法》
《激励计划》等相关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，同意
作废 2025 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票合计 93,426股。
五、法律意见书结论性意见
本次激励计划作废事项已取得现阶段必要的批准和授权，本次作废相关事项符合《管理办法》等法律、法规、规范性文件和《激
励计划》的相关规定。
六、备查文件
1、第四届董事会第二次会议决议；
2、第四届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议；
3、国浩律师（深圳）事务所关于熵基科技股份有限公司 2025年限制性股票
激励计划调整、作废及第一个归属期归属条件成就事项之法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/fe1424b3-9a0c-4292-ba0f-472bf3fe056c.PDF
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2026-04-22 21:12│熵基科技（301330）：关于2026年度董事及高级管理人员薪酬方案的公告
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熵基科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 21日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于 2026年度
高级管理人员薪酬方案的议案》，审议了《关于 2026年度董事薪酬方案的议案》，董事薪酬方案尚需提交公司 2025年年度股东会审
议。现将有关情况公告如下：
一、适用对象
公司董事及高级管理人员。
二、适用期限
2026年 1月 1日至 2026年 12月 31日。
三、薪酬标准
（一）董事薪酬标准
1、适用范围：公司在任董事，包括独立董事及非独立董事。
2、薪酬标准：
（1）独立董事：采取固定津贴形式，津贴标准为每人 15万元/年，津贴按月发放；
（2）非独立董事：在公司任职的非独立董事薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入三部分组成。
基本薪酬：参考市场同行业薪酬标准，综合考虑岗位职责、工作经验、从业年限、个人贡献等因素确定。基本薪酬按月发放。
绩效薪酬：绩效薪酬占比不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%。绩效薪酬包括岗位绩效薪酬和年终绩效薪酬。岗位绩效薪酬与
分管业务板块业绩及管理职能履职情况挂钩，实行按月预发、按季结算的方式，最终发放金额根据季度考核结果，多退少补或从未发
放的绩效薪酬中等额抵扣。年终绩效薪酬依据经审计的财务数据开展绩效评价，在 2026年年度报告披露和绩效评价工作完成后发放
。
中长期激励：包括但不限于股票、期权、员工持股计划等。具体方案由公司另行制定。
（二）高级管理人员薪酬标准
1、适用范围：公司高级管理人员，具体包括公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书。
2、薪酬标准
高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入三部分组成。基本薪酬：参考市场同行业薪酬标准，综合考虑岗位职
责、工作经验、从业年限、个人贡献等因素确定。基本薪酬按月发放。
绩效薪酬：绩效薪酬占比不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%。绩效薪酬包括岗位绩效薪酬和年终绩效薪酬。岗位绩效薪酬与
分管业务板块业绩及管理职能履职情况挂钩，实行按月预发、按季结算的方式，最终发放金额根据季度考核结果，多退少补或从未发
放的绩效薪酬中等额抵扣。年终绩效薪酬依据经审计的财务数据开展绩效评价，在 2026年年度报告披露和绩效评价工作完成后发放
。
中长期激励：包括但不限于股票、期权、员工持股计划等。具体方案由公司另行制定。
四、董事会薪酬与考核委员会意见
董事会薪酬与考核委员会认为：公司 2026年度董事及高级管理人员薪酬方案是根据公司的实际情况并参考行业薪酬水平制定的
，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形，同意公司高级管理人员薪酬方案。因董事薪酬
方案涉及本委员会委员的薪酬、津贴，全体委员回避表决，将该事项直接提交至公司董事会审议。
五、其他规定
1、上述薪酬为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定代扣代缴个人所得税、各类社会保险、住房公积金等费用，剩余部
分发放给个人。
2、公司董事及高级管理人员因换届、改选、辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放。
3、根据相关法规及《公司章程》的要求，上述高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日起生效，董事薪酬方案须提交股东
会审议通过方可生效。
六、备查文件
1、熵基科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议；
2、熵基科技股份有限公司第四届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/4f8d7924-2c36-443d-b56c-281e8db00b7e.PDF
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2026-04-22 21:12│熵基科技（301330）：关于开展外汇衍生产品交易业务的可行性分析报告
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熵基科技（301330）：关于开展外汇衍生产品交易业务的可行性分析报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/8c9847c7-8e45-4cb2-a0ab-d033ac81af14.PDF
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2026-04-22 21:11│熵基科技（301330）：2025年年度报告摘要
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熵基科技（301330）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/7ee66640-bf89-4b42-8d64-ef721b5ca119.PDF
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2026-04-22 21:11│熵基科技（301330）：第四届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议
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熵基科技股份有限公司第四届董事会薪酬与考核委员会第一次会议于2026年 4月 10 日 11:15以现场及通讯方式召开，会议由主
任委员金振朝召集并主持。会议应到委员三人，实到委员三人，董事会秘书郭艳波列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和
国公司法》《熵基科技股份有限公司章程》和《熵基科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》的规定。
经全体委员投票表决，并一致同意，本次会议作出决议如下：
(一)《关于2026年度董事薪酬方案的议案》
董事会薪酬与考核委员会认为：为进一步提升公司管理水平，建立和完善经营者的激励约束机制，促进公司健康、持续、稳定的
发展，公司拟定了2026年度董事薪酬方案。因董事薪酬方案涉及薪酬与考核委员会委员的薪酬、津贴，因此全体委员回避表决，并同
意将该事项提交公司董事会审议。
表决情况：0票赞成，0票反对，0票弃权，3票回避。因本议案涉及全体委员，本议案提交董事会审议。
(二)《关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》
董事会薪酬与考核委员会认为：公司2026年度高级管理人员薪酬方案是根据公司的实际情况并参考行业薪酬水平制定的，符合相
关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形，同意公司高级管理人员薪酬方案。
表决情况：2票赞成，0票反对，0票弃权，1票回避。表决结果：通过。
(三)《关于调整2025年限制性股票激励计划授予价格及授予数量的议案》
董事会薪酬与考核委员会认为：鉴于公司已公告实施2024年年度权益分派，本次调整事项符合《管理办法》《激励计划》等相关
规定，并已履行了必要的审批程序，不存在损害股东利益的情况。因此，同意调整2025年限制性股票激励计划限制性股票的授予价格
及授予数量。
表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。
(四)《关于作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》
根据《2025年限制性股票激励计划（草案）》《上市公司股权激励管理办法》等相关规定，公司薪酬与考核委员会对已不再符合
激励条件的激励对象名单及拟作废的限制性股票数量进行了审核，认为：19名获授限制性股票的激励对象因离职不再具备激励对象资
格，1名激励对象自愿放弃公司授予的全部限制性股票权益，1名激励对象因考核结果为“D”，相应的已获授但尚未归属的限制性股
票不得办理股份归属，符合公司《管理办法》《激励计划》等相关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不存在
损害公司及全体股东利益的情形。因此，同意作废2025年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票合计93,426股。
表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。
(五)《关于2025年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的议案》薪酬与考核委员会认为：公司2025年限制性股票激励
计划第一个归属期归属及相关事项符合《上市公司股权激励管理办法》和公司《激励计划》等相关规定。公司2025年限制性股票激励
计划第一个归属期归属条件已成就。因此，同意公司按照《激励计划》等相关规定为符合条件的332名激励对象办理归属相关事宜，
可归属限制性股票734,774股。
表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/c9e4db72-7fe7-4ab4-9d54-84dcd5f4f234.PDF
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2026-04-22 21:11│熵基科技（301330）：2025年年度报告
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熵基科技（301330）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/5f7c0ab9-3675-465a-9cb2-541197695ddd.PDF
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2026-04-22 21:11│熵基科技（301330）：第四届董事会第二次会议决议公告
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熵基科技（301330）：第四届董事会第二次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/9967a382-f3ee-4d60-96f0-ccf7be1419a0.PDF
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2026-04-22 21:10│熵基科技（301330）：关于召开2025年年度股东会的通知
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熵基科技股份有限公司（以下简称“公司”或“熵基科技”）第四届董事会第二次会议审议通过了《关于提请召开公司 2025年
年度股东会的议案》，决定于2026 年 5月 15 日（星期五）召开公司 2025 年年度股东会。现将本次股东会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：公司第四届董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议召开时间：2026年 5月 15日（星期五）14:00（北京时间）
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30，1
3:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月15日9:15至 15:00的任意时间。
5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合
6、股权登记日：2026年 5月 11日（星期一）
7、出席对象：
（1）截至 2026 年 5月 11日下午交易结束时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体已发行有表
决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、现场会议召开地点：广东省东莞市塘厦镇平山工业大路 32 号熵基科技204会议室。
二、会议审议事项
本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于〈2025年董事会工作报告〉的议案》 √
2.00 《关于〈2025年年度报告〉及其摘要的议案》 √
3.00 《关于公司 2025年年度利润分配预案的议案》 √
4.00 《关于向银行申请综合授信额度及办理银行贷款的议案》 √
5.00 《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》 √
6.00 《关于 2026年度董事薪酬方案的议案》 √
7.00 《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金继续存放 √
募集资金专户管理的议案》
（1）上述议案已经公司第四届董事会第二次会议审议通过，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn
）的相关公告。
（2）公司将对中小投资者的表决单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员及单独或合计持有
上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东；
（3）公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职，具体内容详见刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025
年度独立董事述职报告》；同时，本次股东会还将听取《2026 年度高级管理人员薪酬方案》的汇报，具体内容详见刊登在巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2026年度董事及高级管理人员薪酬方案的公告》。
三、会议登记事项
1、登记方式：
（1）法人股东由法定代表人出席会议的，需出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明进行登记；由法定代表
人委托的代理人出席会议的，代理人需持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（附件 1）进行登记。
（2）自然人股东须持本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明进行登记；委托代理人出席会议的，代理人须持
本人有效身份证件和股东授权委托书（附件 1）进行登记。
（3）股东可凭以上有关证件的信函、传真件、扫描件进行登记，股东信函登记以当地邮戳为准。股东请仔细填写《熵基科技股
份有限公司 2025 年年度股东会参会股东登记表》（附件 2），以便登记确认。传真、信函及邮件在 2026年 5月 13 日 18:00 前送
达或传真至公司证券部或通过电子邮件形式发至联系人邮箱（ir@zkteco.com），不接受电话登记。
2、登记时间：2026年 5月 13日 9:00-18:00。
3、登记地点：广东省东莞市塘厦镇平山工业大路 32号熵基科技证券部，邮编：523710（如通过信函及电子邮件方式登记，请注
明“2025 年年度股东会”字样）。
4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会向股东提供网络投票平台，股东可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.co
m.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 3。
五、其他事项
（一）本次临时股东会现场会议会期半天，出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。
（二）会议联系方式
联系人：郭艳波
电话：0769-82618868
传真：0769-82618848
电子邮箱：ir@zkteco.com
联系地址：广东省东莞市塘厦镇平山工业大路 32号熵基科技证券部
六、备查文件
1、公司第四届董事会第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/eed2360e-04f8-4c6c-9f13-043484a83692.PDF
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2026-04-22 21:10│熵基科技（301330）：2025年年度内部控制评价报告的核查意见
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熵基科技（301330）：2025年年度内部控制评价报告的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/05237207-3257-437c-9842-7ff6357cf06b.PDF
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2026-04-22 21:10│熵基科技（301330）：2025年限制性股票激励计划调整、作废及第一个归属期归属条件成就事项之法律意见书
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熵基科技（301330）：2025年限制性股票激励计划调整、作废及第一个归属期归属条件成就事项之法律意见书。公告详情请查看
附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/2f32bf47-25de-4123-ac68-b8446ba1fb75.PDF
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2026-04-22 21:10│熵基科技（301330）：关于深圳市龙之源科技有限公司业绩承诺完成情况的鉴证报告
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中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cnFloors5-8,12and23,Block A,UDC T
imes Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,HangzhouTel.0571-88879999 Fax.0571-88879000
关于深圳市龙之源科技有限公司
业绩承诺完成情况的鉴证报告
中汇会鉴[2026]7165 号
熵基科技股份有限公司全体股东：
我们鉴证了后附的熵基科技股份有限公司(以下简称熵基科技)管理层编制的《关于深圳市龙之源科技有限公司 2025 年度业绩承
诺完成情况的说明》。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供熵基科技年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为熵基科技股份有限公司 202
5 年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。
二、管理层的责任
熵基科技管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照企业会计准则以及深圳证券交易所的相关规定编制《关于深圳
市龙之源科技有限公司 2025年度业绩承诺完成情况的说明》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重
大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对熵基科技管理层编制的《关于深圳市龙之源科技有限公司 2025 年度业绩承诺完成情况
的说明》提出鉴证结论。
四、工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息审中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A
座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cnFloors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New Cit
y,HangzhouTel.0571-88879999 Fax.0571-88879000
计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错
报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括了解、检查、核对等我们认为必要的审核程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表
意见提供了合理的基础。
五、鉴证结论
我们认为，熵基科技管理层编制的《关于深圳市龙之源科技有限公司 2025年度业绩承诺完成情况的说明》在所有重大方面符合
企业会计准则以及深圳证券交易所的相关规定，公允反映了深圳市龙之源科技有限公司 2025 年度业绩承诺完成情况。
中汇会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
报告日期：2026 年 4月 21 日
中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cnFloors5-8,12and23,Block A,UDC T
imes Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,HangzhouTel.0571-88879999 Fax.0571-88879000
关于深圳市龙之源科技有限公司
2025 年度业绩承诺完成情况的说明
熵基科技股份有限公司(以下简称本公司)于 2025 年度完成收购深圳市龙之源科技有限公司（以下简称龙之源公司），根据企业
会计准则以及深圳证券交易所相关规定，现将龙之源公司 2025 年度业绩承诺完成情况说明如下：
一、业绩承诺情况
根据本公司与龙之源公司原股东禹孟初、李伟华、深圳乘天企业管理有限公司（以下简称龙之源原股东）签订的《股权收购协议
》，龙之源原股东共同承诺龙之源2025年度、2026年度、2027年度的净利润分别不低于9,000万元、10,000万元、11,000万元，累积
不低于30,000万元。“净利润”或“实现净利润”指经本公司聘请的会计师事务所审计的龙之源公司合并报表口径下扣除非经常性损
益且剔除股份支付的影响后归属于母公司股东的净利润。《股权收购协议》规定的补偿方式约定如下：
1.业绩补偿
（1）业绩承诺期届满后，若龙之源公司在业绩承诺期内累计实现净利润低于承诺净利润总额，则业绩承诺方应当向本公司进行
业绩补偿，业绩补偿金的计算公式如下：(i)若业绩承诺期内累计实现净利润＜承诺净利润总额的90%，则业绩补偿金=（承诺净利润
总额－业绩承诺期累计实现净利润）÷承诺净利润总额×本次交易对价；
(ii)若承诺净利润总额＞业绩承诺期内累计实现净利润≥承诺净利润总额的90%，则业绩补偿金=承诺净利润总额-业绩承诺期累
计实现净利润。
（2）若龙之源公司2025年度、2026年度内各年度截至当期期末累计实现净利润小于截至当期期末累计承诺净利润，则本公司应
于会计师事务所出具专项审核报告之日起五日内计算当期预扣除金额并书面通知业绩承诺方。本公司有权在其当期应支付的股权转让
价款中扣除当期预扣除金额，如经扣除后仍有不足的，差额部分应由业绩承诺方自收到本公司书面通知之日起十日另行向本公司以现
金形式支付。具体规则如下：
(i)2025年预扣除规则
若2025年实现净利润＜2025年承诺净利润的90%，则当期预扣除金额=（2025年承诺净利润－2025年实现净利润）÷承诺净利润总
额×本次交易对价；
若2025年承诺净利润＞2025年实现净利润≥2025年承诺净利润的90%，则当期预扣除金额=2025年承诺净利润-2025年实现净利润
；
(ii)2026年预扣除规则
若2025年度和2026年度累计实现净利润＜2025年度和2026年度累计承诺净利润的90%，则当期预扣除金额=（2025年、2026年合计
承诺净利润－2025年、2026年合计实现净利润）÷承诺净利润总额×本次交易对价-2025年已预扣除金额；
若2025年度和2026年度累计承诺净利润＞2025年度和2026年度累计实现净利润≥2025年度和2026年度累计承诺净利润的90%，则
当期预扣除金额=2025年、2026年合计承诺净利润-2025年、2026年合计实现净利润-2025年已预扣除金额。
(iii)依据上述公式计算的预扣除金额为负数或零时，按零取值。
(iv)若应付的第二期交易价款不足以扣除2025年度预扣除金额，且业绩承诺方未另行以现金形式向本公司支付差额的，则本公司
有权在应付的第三期交易价款中扣除前述差额部分。（3）业绩承诺期届满后，若龙之源公司业绩承诺期内累计实现净利润低于承诺
净利润总额，本公司应在会计师事务所出具2027年专项审核报告之日起五日内计算业绩承诺方应补偿金额并书面通知业绩承诺方：
(i)若本公司已实际预扣除金额＞应补偿金额，则本公司应将超出部分返还给业绩承诺方。(ii)若本公司已实际预扣除金额＜应
补偿金额，则差额部分本公司有权在其当期应付业绩承诺方的股权转让价款中予以扣除，若经扣除后仍有不足的，不足部分应由业绩
承诺方另行向本公司支付。
2.减值补偿
（1）业绩承诺期届满后，如龙之源公司资产期末减值额大于业绩承诺方已支付的补偿金额，则业绩承诺方应当另行进行减值补
偿。
（2）若涉及减值补偿，本公司应当在评估机构出具减值测试报告之日起五日内计算龙之源公司资产期末减值额以及减值应补偿
的金额，并以书面方式通知业绩承诺方。业绩承诺方应支付的减值补偿金额=龙之源公司资产期末减值额-业绩承诺方已支付的补偿金
额。前述减值额为本次交易对价减去龙之源公司资产期末评估值并扣除补偿期限内龙之源公司资产因股东增资、减资、接受赠与以及
利润分配受到的影响。
（3）本公司有权在当期应付的股权转让价款中扣除减值补偿金额，如经扣除后仍有不足的，差额部分应由业绩承诺方另行向本
公司支付。
3.补偿上限及补偿方式
（1）本次交易的业绩补偿和减值补偿以现金补偿和股权补偿两种补偿方式实现。业绩补偿和减值补偿总和的金额上限为本次交
易对价的55%（即22,899.25万元）以及禹孟初、深圳乘天企业管理有限公司（以下简称“股权补偿方”）持有的龙之源公司剩余30.5
1%股权（对应龙之源公司注册资本922.217万元）之和。其中，本次交易对价的55%为现金补偿上限。
（2）2025年度及2026年度预扣除金额、业绩补偿以及减值补偿中的现金补偿金额均应按照业绩承诺方拟转让股权的相对比例进
行承担。业绩补偿以及减值补偿中的股权补偿部分应由股权补偿方按照转让股权的相对比例进行承担。若股权补偿方拟调整前述具体
承担比例，应在不改变股权补偿总比例的前提下确定各方的具体承担比例并书面通知本公司。
（3）业绩补偿方应优先以现金方式进行补偿，现金补偿总额达到现金补偿上限（即22,899.25万元）的，不足部分由股权补偿方
以补偿股权进行补偿。
4.业绩奖励
（1）若龙之源公司业绩承诺期内累计实现的净利润超过承诺净利润总额，则业绩承诺期满后，本公司同意龙之源公司将业绩承
诺期内累计实现的净利润与承诺净利润总额之间差额的60%作为超额业绩奖励。
（2）超额业绩奖励应在龙之源公司2027年度专项审核报告出具后三十个工作日内支付给为龙之源公司经营业绩作出贡献的核心
人员，具体人员名单将由本公司、龙之源公司双方协商确定。超额业绩奖励相关的纳税义务由实际受益人自行承担。
（3）禹孟初、李伟华所获得的超额业绩奖励合计不超过奖励总额的20%；同时，无论如何，超额业绩奖励总额不得超过本次交易
对价的20%。
二、业绩承诺完成情况
龙之源公司 2025 年度经审计的合并报表口径下扣除非经常性损益且剔除股份支付的影响后归属于母公司股东的净利润为 7,266
.26 万元，未超过承诺数 9,000.00 万元，实现当年业绩承诺金额的比例为 80.74%。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/c338dfa4-32ec-4a52-b7bc-ad70de6a0723.PDF
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2026-04-22 21:10│熵基科技（301330）：瑞银证券有限责任公司关于熵基科技2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项核
│查报告
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熵基科技（301330）：瑞银证券有限责任公司关于熵基科技2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项核查报告。公告详情
请查看附件
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2026-04-22 21:10│熵基科技（301330）：2025年年度审计报告
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熵基科技（301330）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
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2026-04-22 21:10│熵基科技（301330）：2025年度期货与衍生品投资情况的核查意见
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瑞银证券有限责任公司（以下简称“瑞银证券”、“保荐机构”）作为熵基科技股份有限公司（以下简称“熵基科技”、“公司
”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对熵基科技 2025年度期货与衍
生品投资情况事项进行了核查，具体情况如下：
一、期货与衍生品投资审议批准情况
公司于 2025年 4月 21 日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于开展外汇衍生产品交易业务的议案》，同意公司
及子公司开展总额不超过等值8,000万美元的外汇衍生产品交易业务，该额度在授权有效期内可循环滚动使用，授权有效期内任一时
点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不应超过该额度。授权有效期为自董事会审议通过之日起至审议下一年度
外汇衍生产品交易业务额度的董事会召开之日有效。公司的外汇衍生产品交易业务仅限于实际经营所涉及的主要结算货币，币种主要
包括美元、欧元。
二、2025 年外汇衍生产品交易业务的具体情况
单位：万美元
交易类型 币种 获批的额度 报告期内单 期末余额 是否超过获
日最高余额 批额度
远期结售汇 美元 8,000.00 100.00 0.00 否
合计 美元 8,000.00 100.00 0.00 否
三、外汇衍生产品交易业务的风险分析
1、市场风险
外汇衍生产品交易合约汇率、利率与到期日实际汇率、利率的差异将产生交易损益；在外汇衍生产品的存续期内，以公允价值进
行计量，每一会计期间将产生重估损益，至到期日重估损益的累计值等于交易损益。交易合约公允价值的变动与其对应的风险资产的
价值变动形成一定的对冲，但仍有亏损的可能性。
2、流动性风险
不合理的外汇衍生产品的购买安排可能引发公司资金的流动性风险。外汇衍生产品以公司外汇资产、负债为依据，与实际外汇收
支相匹配，适时选择合适的外汇衍生品，适当选择净额交割外汇衍生品，可保证在交割时拥有足额资金供清算，以减少到期日现金流
需求。
3、履约风险
开展外汇衍生产品交易存在合约到期无法履约造成违约而带来的风险。公司开展外汇衍生产品的交易对方均为信用良好且与公司
已建立长期业务往来的金融机构，履约风险低。
4、其他风险
因相关法律法规发生变化或交易对手违反合同约定条款可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。
四、公司采取的风险控制措施
公司开展外汇衍生产品交易遵循套期保值原则，不做投机性套利交易，主要的风险控制措施如下：
1、在签订外汇衍生产品交易业务合约时严格按照公司预测的收汇金额进行交易，所有外汇衍生产品交易业务均有真实的贸易背
景。
2、公司制定《熵基科技股份有限公司外汇衍生产品交易管理制度》，对外汇衍生产品交易业务额度、品种、审批权限、内部审
核流程、信息披露等方面均作出明确规定。同时加强相关人员的业务培训及职业道德，提高相关人员素质，并建立异常情况及时报告
制度，最大限度的降低操作风险的发生。
3、为防止延期交割，公司高度重视外币应收账款管理，避免出现应收账款逾期的现象，努力提高回款预测的准确度，降低预测
风险。同时公司为部分外销产品购买了信用保险，从而降低客户违约风险。
4、为控制交易履约风险，公司慎重选择从事外汇衍生产品业务的交易对手。公司仅与具有合法资质的大型商业银行等金融机构
开展外汇衍生产品交易业务，审慎审查与对方签订的合约条款，以防范信用风险和法律风险。
五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司期货与衍生品投资情况不存在违反《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件规定之情形，符合公司章程规定，决策程
序合法、合规。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/bd69e014-7d67-4023-8369-b26a1d61a4f3.PDF
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2026-04-22 21:10│熵基科技（301330）：开展外汇衍生产品交易业务的核查意见
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瑞银证券有限责任公司（以下简称“瑞银证券”、“保荐机构”）作为熵基科技股份有限公司（以下简称“熵基科技”、“公司
”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构及持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关法律、法规及规范性文件的规定和要求，对熵基科技开展外汇衍生产品交易业务的事项
进行了核查，具体情况如下：
一、投资情况概述
（一）交易的背景与目的
因公司出口业务占比相对较高，公司出口货物主要以美元结算。鉴于目前外汇市场波动性增加，为了降低汇率波动对公司经营业
绩的影响，公司及子公司计划开展外汇衍生产品交易业务。开展外汇衍生产品交易是以正常生产经营为基础，以稳健性为原则，以货
币保值和降低汇率波动风险为目的，不做无实际需求的投机性交易，不进行单纯以盈利为目的外汇交易，通过锁定汇率，降低汇率变
动影响公司业绩波动的风险。
（二）交易额度及有效期
公司拟进行金额不超过等值 9,000万美元的外汇衍生产品交易业务。在上述额度内可循环滚动使用，授权有效期内任一时点的交
易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不应超过该额度。
授权有效期：自董事会审议通过之日起至审议下一年度外汇衍生产品交易业务额度的董事会召开之日有效。
（三）交易方式
公司及子公司将在经国家外汇管理总局和中国人民银行批准、具有外汇衍生产品业务经营资格的金融机构，按照衍生品套期保值
原则和汇率风险中性管理原则，根据合同需要灵活选择外汇远期、外汇期权、外汇掉期等结构相对简单透明、流动性强、风险可认知
、市场有公开参考价格、不超过 12个月的金融衍生工具，不从事复杂嵌套、与不可控因素挂钩的外汇衍生工具交易。
公司的外汇衍生产品交易业务仅限于实际经营所涉及的主要结算货币，币种主要包括美元、欧元。
（四）资金来源
公司拟开展的外汇衍生品交易业务的资金来源于公司自有资金，不存在直接或间接使用募集资金从事该业务的情形。
二、外汇衍生产品交易业务的风险分析及公司采取的风险控制措施
（一）风险分析
1、市场风险
外汇衍生产品交易合约汇率、利率与到期日实际汇率、利率的差异将产生交易损益；在外汇衍生产品的存续期内，以公允价值进
行计量，每一会计期间将产生重估损益，至到期日重估损益的累计值等于交易损益。交易合约公允价值的变动与其对应的风险资产的
价值变动形成一定的对冲，但仍有亏损的可能性。
2、流动性风险
不合理的外汇衍生产品的购买安排可能引发公司资金的流动性风险。外汇衍生产品以公司外汇资产、负债为依据，与实际外汇收
支相匹配，适时选择合适的外汇衍生品，适当选择净额交割外汇衍生品，可保证在交割时拥有足额资金供清算，以减少到期日现金流
需求。
3、履约风险
开展外汇衍生产品交易存在合约到期无法履约造成违约而带来的风险。公司开展外汇衍生产品的交易对方均为信用良好且与公司
已建立长期业务往来的金融机构，履约风险低。
4、其他风险
因相关法律法规发生变化或交易对手违反合同约定条款可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。
（二）风险控制措施
公司开展外汇衍生产品交易遵循套期保值原则，不做投机性套利交易，主要的风险控制措施如下：
1、在签订外汇衍生产品交易业务合约时严格按照公司预测的收汇金额进行交易，所有外汇衍生产品交易业务均有真实的贸易背
景。
2、公司制定《熵基科技股份有限公司外汇衍生产品交易管理制度》，对外汇衍生产品交易业务额度、品种、审批权限、内部审
核流程、信息披露等方面均作出明确规定。同时加强相关人员的业务培训及职业道德，提高相关人员素质，并建立异常情况及时报告
制度，最大限度的降低操作风险的发生。
3、为防止延期交割，公司将高度重视外币应收账款管理，避免出现应收账款逾期的现象，努力提高回款预测的准确度，降低预
测风险。同时公司为部分外销产品购买了信用保险，从而降低客户违约风险。
4、为控制交易履约风险，公司慎重选择从事外汇衍生产品业务的交易对手。公司仅与具有合法资质的大型商业银行等金融机构
开展外汇衍生产品交易业务，审慎审查与对方签订的合约条款，以防范信用风险和法律风险。
三、公司开展外汇衍生产品交易业务的可行性
公司及子公司开展外汇衍生产品交易业务是围绕公司主营业务来进行的，不是以盈利为目的，而是以正常生产经营为基础，以具
体经营业务为依托，以锁定汇率为手段，以保护正常经营利润为目标，有利于降低汇率波动风险，降低汇率波动对公司经营业绩造成
的影响，具有一定的必要性。公司已制定了相关的规章制度，具有完善的内部控制流程，公司采取的针对性风险控制措施是切实可行
的。因此，公司及子公司开展外汇衍生产品交易业务能有效地降低汇率波动风险，具有一定的必要性和可行性。
四、会计核算政策及原则
公司根据财政部《企业会计准则第 22号—金融工具确认和计量》《企业会计准则第 37号—金融工具列报》《企业会计准则第 3
9号—公允价值计量》相关规定及其指南，对拟开展的外汇衍生产品交易业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项
目。
五、履行的审议程序
（一）审计委员会审议情况
公司第四届董事会审计委员会第二次会议审议通过了《关于开展外汇衍生产品交易业务的议案》，经审议，审计委员会认为公司
使用部分自有资金开展外汇衍生产品交易业务，是结合了公司实际业务情况采取的风险控制措施，有利于提高公司应对外汇波动风险
的能力，防范汇率波动对公司经营的不利影响，该项业务具有可行性和必要性，全体委员同意该项业务的开展，并同意将该事项提请
公司第四届董事会第二次会议审议。
（二）董事会审议情况
公司于 2026年 4月 21日召开了第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于开展外汇衍生产品交易业务的议案》，全体董事一
致同意公司及子公司开展金额不超过等值 9,000万美元的外汇衍生产品交易业务，在上述额度内可循环滚动使用，自董事会审议通过
之日起至审议下一年度外汇衍生产品交易业务额度的董事会召开之日有效；交易产品为外汇远期、外汇期权、外汇掉期等结构相对简
单透明、流动性强、风险可认知、市场有公开参考价格、不超过 12个月的金融衍生工具；币种为实际经营所涉及的主要结算货币，
主要包括美元、欧元。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次开展外汇衍生产品交易业务事项已经公司第四届董事会第二次会议审议通过，履行了必要的内
部审批与决策程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件的规定。
综上，保荐机构对公司在上述授权有效期内开展外汇衍生产品交易业务的事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/fa31c8dc-3c54-4940-961f-09d89a9b74e7.PDF
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2026-04-22 21:10│熵基科技（301330）：终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金继续存放募集资金专户管理的核查意见
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熵基科技（301330）：终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金继续存放募集资金专户管理的核查意见。公告详情请查看附
件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/40cf364e-52c5-42c0-8519-e62e0db46b4e.PDF
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2026-04-22 21:10│熵基科技（301330）：熵基科技内部控制审计报告
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中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cnFloors5-8,12and23,Block A,UDC T
imes Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,HangzhouTel.0571-88879999 Fax.0571-88879000
内部控制审计报告
中汇会审[2026]7119号
熵基科技股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了熵基科技股份有限公司(以下简称熵基科技)
2025年12月31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是熵基科技董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UD
C 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cnFloors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianj
iang New City,HangzhouTel.0571-88879999 Fax.0571-88879000
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，熵基科技于2025年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控
制。
中汇会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
报告日期：2026年4月21日
中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cnFloors5-8,12and23,Block A,UDC T
imes Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,HangzhouTel.0571-88879999 Fax.0571-88879000
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/5cc93782-3725-4130-8d34-6c6e743f385b.PDF
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2026-04-22 21:10│熵基科技（301330）：使用闲置自有资金购买理财产品的核查意见
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瑞银证券有限责任公司（以下简称“瑞银证券”或“保荐机构”）作为熵基科技股份有限公司（以下简称“熵基科技”或“公司
”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
13 号——保荐业务》等有关法律、法规、规范性文件的规定，对熵基科技股份有限公司使用闲置自有资金购买理财产品的事项进行
了审慎核查，核查情况如下：
一、使用闲置自有资金购买理财产品的基本情况
（一）投资目的
为提高公司闲置自有资金使用效率，在满足公司及子公司正常经营且保证资金安全的情况下，将部分闲置自有资金用于购买安全
性高、流动性好的理财产品，以提高公司自有资金的使用效率，增加公司的投资收益。
（二）投资额度及期限
公司及子公司拟用于购买理财产品的闲置自有资金最高额度不超过人民币15 亿元。以上资金额度在决议有效期内循环使用，有
效期内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过该额度。
本次投资期限为自2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开时止，并且投资期限不超过十二个月。
（三）投资种类
公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估、筛选，选择安全性高、流动性好的银行理财产品及其他正规金融
机构理财产品。
（四）资金来源及具体实施方式
资金来源系公司及子公司闲置的自有资金。
因理财产品的时效性强，为提高效率，授权公司总经理行使该项投资决策权并签署相关合同文件、选择合适的理财产品品种与期
限。每次购买时由公司财务部拟定方案报公司总经理审批后组织实施，做好账务处理。
（五）决策程序
本次使用闲置自有资金购买理财产品，已经公司第四届董事会第二次会议审议通过，尚需提交股东会审议。
（六）关联关系
公司向不存在关联关系的金融机构购买理财产品，本次使用闲置自有资金购买理财产品不构成关联交易。
二、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
1、金融市场受宏观经济的影响较大，投资收益可能会因市场波动受到影响；
2、相关工作人员的操作风险。
（二）风险控制措施
针对可能存在的风险，公司将严格按照相关规定执行，有效防范投资风险，确保资金安全，并根据经济形势以及金融市场的变化
适时适量购买理财产品。拟采取措施主要如下：
1、公司将严格遵守审慎投资原则筛选投资对象，主要选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的金融机构所发行的产品。
2、选择购买的理财产品风险等级限定为低风险、中低风险，不得购买风险等级高于中低风险的理财产品。
3、公司财务部须及时分析和跟踪理财产品风险变化情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施
，控制投资风险。
4、公司内审部门对购买理财产品情况进行日常监督，定期对购买理财产品情况进行审计、核实。
5、公司审计委员会有权对购买理财产品情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
三、对公司的影响
公司使用闲置自有资金购买理财产品有利于提高资金的使用效率，获取一定资金收益，不会影响公司主营业务的正常发展，也不
存在损害公司和股东利益的情形。
四、履行的审议程序
（一）审计委员会审议情况
公司第四届董事会审计委员会第二次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，经审议，审计委员会认为
公司及子公司使用闲置自有资金进行委托理财有利于提高公司闲置资金的使用效率，不会影响公司的日常经营运作与主营业务的发展
，同意将该事项提请公司第四届董事会第二次会议审议。
（二）董事会审议情况
公司于 2026年 4月 21日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司
及子公司在满足正常经营且保证资金安全的情况下，使用最高额度不超过人民币 15亿元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的
理财产品，以上资金额度在决议有效期内循环使用。上述事项董事会审议通过后尚需提交股东会审议，投资期限为自 2025年年度股
东会审议通过之日起至 2026年年度股东会召开时止，并且投资期限不超过十二个月。
五、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：公司本次使用部分闲置自有资金购买理财产品的事项已经公司第四届董事会第二次会议审议通过，履行
了必要的内部审批和决策程序，尚需经公司股东会审议批准后方可实施。公司上述事项符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定的要求。
综上，保荐机构对公司本次使用闲置自有资金购买理财产品的事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/89c46b8f-c8c1-4181-9f0d-abc7c25aacca.PDF
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2026-04-22 21:10│熵基科技（301330）：关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告
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特别提示：
1、投资种类：公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估、筛选，选择安全性高、流动性好的银行理财产品
及其他正规金融机构理财产品。
2、投资金额：公司及子公司拟用于购买理财产品的闲置自有资金最高额度不超过人民币 15 亿元。以上资金额度在决议有效期
内可循环使用，有效期内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过该额度。
3、特别风险提示：金融市场受宏观经济的影响较大，投资收益可能会因市场波动受到影响；存在相关工作人员的操作风险。
熵基科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 21 日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于使用闲
置自有资金购买理财产品的议案》。现将有关情况公告如下：
一、使用闲置自有资金购买理财产品的基本情况
（一）投资目的
为提高公司闲置自有资金使用效率，在满足公司及子公司正常经营且保证资金安全的情况下，将部分闲置自有资金用于购买安全
性高、流动性好的理财产品，以提高公司自有资金的使用效率，增加公司的投资收益。
（二）投资额度及期限
公司及子公司拟用于购买理财产品的闲置自有资金最高额度不超过人民币15 亿元。以上资金额度在决议有效期内循环使用，有
效期内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过该额度。
本次投资期限为自2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开时止，并且投资期限不超过十二个月。
（三）投资种类
公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估、筛选，选择安全性高、流动性好的银行理财产品及其他正规金融
机构理财产品。
（四）资金来源及具体实施方式
资金来源系公司及子公司闲置的自有资金。
因理财产品的时效性强，为提高效率，授权公司总经理行使该项投资决策权并签署相关合同文件、选择合适的理财产品品种与期
限。每次购买时由公司财务部拟定方案报公司总经理审批后组织实施，做好账务处理。
（五）决策程序
本次使用闲置自有资金购买理财产品，已经公司第四届董事会第二次会议审议通过，尚需提交股东会审议。
（六）关联关系
公司向不存在关联关系的金融机构购买理财产品，本次使用闲置自有资金购买理财产品不构成关联交易。
二、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
1、金融市场受宏观经济的影响较大，投资收益可能会因市场波动受到影响；
2、相关工作人员的操作风险。
（二）风险控制措施
针对可能存在的风险，公司将严格按照相关规定执行，有效防范投资风险，确保资金安全，并根据经济形势以及金融市场的变化
适时适量购买理财产品。拟采取措施主要如下：
1、公司将严格遵守审慎投资原则筛选投资对象，主要选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的金融机构所发行的产品。
2、选择购买的理财产品风险等级限定为低风险、中低风险，不得购买风险等级高于中低风险的理财产品。
3、公司财务部须及时分析和跟踪理财产品风险变化情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施
，控制投资风险。
4、公司内审部门对购买理财产品情况进行日常监督，定期对购买理财产品情况进行审计、核实。
5、公司审计委员会有权对购买理财产品情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
三、对公司的影响
公司使用闲置自有资金购买理财产品有利于提高资金的使用效率，获取一定资金收益，不会影响公司主营业务的正常发展，也不
存在损害公司和股东利益的情形。
四、履行的审议程序及专项意见
（一）审计委员会审议情况
公司第四届董事会审计委员会第二次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，经审议，审计委员会认为
公司及子公司使用闲置自有资金进行委托理财有利于提高公司闲置资金的使用效率，不会影响公司的日常经营运作与主营业务的发展
，同意将该事项提请公司第四届董事会第二次会议审议。
（二）董事会审议情况
公司于 2026 年 4 月 21 日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意
公司及子公司在满足正常经营且保证资金安全的情况下，使用最高额度不超过人民币 15 亿元的闲置自有资金购买安全性高、流动性
好的理财产品，以上资金额度在决议有效期内循环使用。上述事项董事会审议通过后尚需提交股东会审议，投资期限为自 2025 年年
度股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会召开时止，并且投资期限不超过十二个月。
（三）保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次使用部分闲置自有资金购买理财产品的事项已经公司第四届董事会第二次会议审议通过，履行
了必要的内部审批和决策程序，尚需经公司股东会审议批准后方可实施。公司上述事项符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定的要求。
综上，保荐机构对公司本次使用闲置自有资金购买理财产品的事项无异议。
五、备查文件
1、熵基科技股份有限公司第四届董事会审计委员会第二次会议决议；
2、熵基科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议；
3、瑞银证券有限责任公司关于熵基科技股份有限公司使用闲置自有资金购买理财产品的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/48c84ec9-4002-4c39-9b1d-deed3c34e48a.PDF
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2026-04-22 21:10│熵基科技（301330）：关于向银行申请综合授信额度及办理银行贷款的公告
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熵基科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 21 日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于向银行
申请综合授信额度及办理银行贷款的议案》。现将有关情况公告如下：
一、申请授信额度、办理银行贷款情况概述
公司及控股子公司（包括后续新设控股子公司）拟向商业银行等金融机构申请不超过人民币 28 亿元（含等值外币，下同）的综
合授信额度。
上述综合授信品种包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、信用证等。上述授信包括信用、保证金等方式。
为增加决策效率，公司董事会提请股东会授权总经理审核并签署上述授信额度内的所有文件。上述授信总额度内的单笔融资等事
项不再上报董事会、股东会进行审议表决。公司年度内银行授信额度超过上述范围的须提交董事会或股东会审议批准后执行。
本次授权期限：自 2025 年年度股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会召开时止。
该事项尚需经股东会审议批准。
二、授信及银行贷款其他安排
公司及控股子公司向银行申请的授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准。公司上述拟申请的授信额度不等于公司实际借款
金额，公司在办理银行贷款具体业务时仍需另行与银行签署相应合同。具体事宜以相关银行授信审批意见及公司与相关银行最终签订
的合同为准。
三、审计委员会意见
董事会审计委员会认为，公司及控股子公司向商业银行等金融机构申请授信额度是基于公司生产经营和业务发展需要，公司本次
申请综合授信额度对公司的正常经营不构成重大影响，不会损害公司及中小股东的利益。全体委员一致同意公司及子公司向银行申请
授信额度事项，并同意将该事项提交公司董事会审议。
四、董事会意见
董事会认为，公司及控股子公司申请的授信额度是为了满足公司及子公司经营所需，有利于公司及子公司业务的发展，符合公司
和全体股东的利益，不会对公司的经营业绩产生不利影响。董事会同意公司及控股子公司向商业银行等金融机构申请不超过人民币 2
8 亿元（含等值外币）的授信额度。本次授信的授权期限为自 2025 年年度股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会召开时止。
为增加决策效率，公司董事会提请股东会授权总经理审核并签署上述授信额度内的所有文件。
五、备查文件
1、熵基科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议；
2、熵基科技股份有限公司第四届董事会审计委员会第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/f7f2712c-fda6-4472-8685-16c16bc53664.PDF
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2026-04-22 21:10│熵基科技（301330）：关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金继续存放募集资金专户管理的公告
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熵基科技（301330）：关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金继续存放募集资金专户管理的公告。公告详情请查看附
件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/9d1dff46-7db4-4dc2-b2ee-7f1b1df9df09.PDF
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2026-04-22 21:09│熵基科技（301330）：2025年度独立董事述职报告-庞春霖
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熵基科技（301330）：2025年度独立董事述职报告-庞春霖。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/0974515c-8558-4e9b-83ca-bb21ecdcd801.PDF
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2026-04-22 21:09│熵基科技（301330）：2025年度独立董事述职报告-卓淑燕
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熵基科技（301330）：2025年度独立董事述职报告-卓淑燕。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/f489f0d6-9d1e-4a02-a3f7-a211ffa8302b.PDF
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2026-04-22 21:09│熵基科技（301330）：2025年度独立董事述职报告-董秀琴
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熵基科技（301330）：2025年度独立董事述职报告-董秀琴。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/b1b8b38f-9736-45cb-b636-96134ee63a8b.PDF
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2026-04-22 21:09│熵基科技（301330）：独立董事独立性情况的专项意见
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根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号
——创业板上市公司规范运作》等法律法规的有关规定，熵基科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会就公司在任独立董事梁
龙先生、王义华女士、金振朝先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
经核查独立董事梁龙先生、王义华女士、金振朝先生的任职经历以及出具的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以
外的任何职务，也未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判
断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。
因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/04c84ed1-1120-4a7c-86e0-0225d75ad08c.PDF
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2026-04-22 21:07│熵基科技（301330）：关于开展外汇衍生产品交易业务的公告
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重要内容提示：
1、交易目的：鉴于目前外汇市场波动性增加，为了降低汇率波动对公司经营业绩的影响，公司及子公司计划开展外汇衍生产品
交易业务。
2、交易品种及交易工具：公司及子公司将在经国家外汇管理总局和中国人民银行批准、具有外汇衍生产品业务经营资格的金融
机构，按照衍生品套期保值原则和汇率风险中性管理原则，根据合同需要灵活选择外汇远期、外汇期权、外汇掉期等结构相对简单透
明、流动性强、风险可认知、市场有公开参考价格、不超过 12个月的金融衍生工具。
3、投资金额及有效期：公司拟进行金额不超过等值 9,000 万美元的外汇衍生产品交易业务。在上述额度内可循环滚动使用，授
权有效期内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不应超过该额度。授权有效期为自董事会审议通过之日
起至审议下一年度外汇衍生产品交易业务额度的董事会召开之日有效。
4、审议程序：2026年 4月 21日，第四届董事会第二次会议审议通过了《关于开展外汇衍生产品交易业务的议案》，本议案经董
事会审计委员会审议通过并同意提交董事会。上述事项在公司董事会审议权限内，无需提交公司股东会审议。
5、风险提示：在投资过程中存在市场风险、流动性风险、履约风险及其他风险等，敬请投资者注意投资风险。
熵基科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 21日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于开展外汇衍
生产品交易业务的议案》。现将有关情况公告如下：
一、投资情况概述
（一）交易的背景与目的
因公司出口业务占比相对较高，公司出口货物主要以美元结算。鉴于目前外汇市场波动性增加，为了降低汇率波动对公司经营业
绩的影响，公司及子公司计划开展外汇衍生产品交易业务。开展外汇衍生产品交易是以正常生产经营为基础，以稳健性为原则，以货
币保值和降低汇率波动风险为目的，不做无实际需求的投机性交易，不进行单纯以盈利为目的外汇交易，通过锁定汇率，降低汇率变
动影响公司业绩波动的风险。
（二）交易额度及有效期
公司拟进行金额不超过等值 9,000万美元的外汇衍生产品交易业务。在上述额度内可循环滚动使用，授权有效期内任一时点的交
易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不应超过该额度。
授权有效期：自董事会审议通过之日起至审议下一年度外汇衍生产品交易业务额度的董事会召开之日有效。
（三）交易方式
公司及子公司将在经国家外汇管理总局和中国人民银行批准、具有外汇衍生产品业务经营资格的金融机构，按照衍生品套期保值
原则和汇率风险中性管理原则，根据合同需要灵活选择外汇远期、外汇期权、外汇掉期等结构相对简单透明、流动性强、风险可认知
、市场有公开参考价格、不超过 12个月的金融衍生工具，不从事复杂嵌套、与不可控因素挂钩的外汇衍生工具交易。
公司的外汇衍生产品交易业务仅限于实际经营所涉及的主要结算货币，币种主要包括美元、欧元。
（四）资金来源
公司拟开展的外汇衍生品交易业务的资金来源于公司自有资金，不存在直接或间接使用募集资金从事该业务的情形。
二、外汇衍生产品交易业务的风险分析及公司采取的风险控制措施
（一）风险分析
1、市场风险
外汇衍生产品交易合约汇率、利率与到期日实际汇率、利率的差异将产生交易损益；在外汇衍生产品的存续期内，以公允价值进
行计量，每一会计期间将产生重估损益，至到期日重估损益的累计值等于交易损益。交易合约公允价值的变动与其对应的风险资产的
价值变动形成一定的对冲，但仍有亏损的可能性。
2、流动性风险
不合理的外汇衍生产品的购买安排可能引发公司资金的流动性风险。外汇衍生产品以公司外汇资产、负债为依据，与实际外汇收
支相匹配，适时选择合适的外汇衍生品，适当选择净额交割外汇衍生品，可保证在交割时拥有足额资金供清算，以减少到期日现金流
需求。
3、履约风险
开展外汇衍生产品交易存在合约到期无法履约造成违约而带来的风险。公司开展外汇衍生产品的交易对方均为信用良好且与公司
已建立长期业务往来的金融机构，履约风险低。
4、其他风险
因相关法律法规发生变化或交易对手违反合同约定条款可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。
（二）风险控制措施
公司开展外汇衍生产品交易遵循套期保值原则，不做投机性套利交易，主要的风险控制措施如下：
1、在签订外汇衍生产品交易业务合约时严格按照公司预测的收汇金额进行交易，所有外汇衍生产品交易业务均有真实的贸易背
景。
2、公司制定《熵基科技股份有限公司外汇衍生产品交易管理制度》，对外汇衍生产品交易业务额度、品种、审批权限、内部审
核流程、信息披露等方面均作出明确规定。同时加强相关人员的业务培训及职业道德，提高相关人员素质，并建立异常情况及时报告
制度，最大限度的降低操作风险的发生。
3、为防止延期交割，公司将高度重视外币应收账款管理，避免出现应收账款逾期的现象，努力提高回款预测的准确度，降低预
测风险。同时公司为部分外销产品购买了信用保险，从而降低客户违约风险。
4、为控制交易履约风险，公司慎重选择从事外汇衍生产品业务的交易对手。公司仅与具有合法资质的大型商业银行等金融机构
开展外汇衍生产品交易业务，审慎审查与对方签订的合约条款，以防范信用风险和法律风险。
三、公司开展外汇衍生产品交易业务的可行性
公司及子公司开展外汇衍生产品交易业务是围绕公司主营业务来进行的，不是以盈利为目的，而是以正常生产经营为基础，以具
体经营业务为依托，以锁定汇率为手段，以保护正常经营利润为目标，有利于降低汇率波动风险，降低汇率波动对公司经营业绩造成
的影响，具有一定的必要性。公司已制定了相关的规章制度，具有完善的内部控制流程，公司采取的针对性风险控制措施是切实可行
的。因此，公司及子公司开展外汇衍生产品交易业务能有效地降低汇率波动风险，具有一定的必要性和可行性。
四、会计核算政策及原则
公司根据财政部《企业会计准则第 22号—金融工具确认和计量》《企业会计准则第 37号—金融工具列报》《企业会计准则第 3
9号—公允价值计量》相关规定及其指南，对拟开展的外汇衍生产品交易业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项
目。
五、审议程序及专项意见
（一）审计委员会审议情况
公司第四届董事会审计委员会第二次会议审议通过了《关于开展外汇衍生产品交易业务的议案》，经审议，审计委员会认为公司
使用部分自有资金开展外汇衍生产品交易业务，是结合了公司实际业务情况采取的风险控制措施，有利于提高公司应对外汇波动风险
的能力，防范汇率波动对公司经营的不利影响，该项业务具有可行性和必要性，全体委员同意该项业务的开展，并同意将该事项提请
公司第四届董事会第二次会议审议。
（二）董事会审议情况
公司于 2026年 4月 21日召开了第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于开展外汇衍生产品交易业务的议案》，全体董事一
致同意公司及子公司开展金额不超过等值 9,000万美元的外汇衍生产品交易业务，在上述额度内可循环滚动使用，自董事会审议通过
之日起至审议下一年度外汇衍生产品交易业务额度的董事会召开之日有效；交易产品为外汇远期、外汇期权、外汇掉期等结构相对简
单透明、流动性强、风险可认知、市场有公开参考价格、不超过 12个月的金融衍生工具；币种为实际经营所涉及的主要结算货币，
主要包括美元、欧元。
（三）保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次开展外汇衍生产品交易业务事项已经公司第四届董事会第二次会议审议通过，履行了必要的内
部审批与决策程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件的规定。
综上，保荐机构对公司在上述授权有效期内开展外汇衍生产品交易业务的事项无异议。
六、备查文件
1、熵基科技股份有限公司第四届董事会审计委员会第二次会议决议；
2、熵基科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议；
3、熵基科技股份有限公司关于开展外汇衍生产品交易业务的可行性分析报告；
4、瑞银证券有限责任公司关于熵基科技股份有限公司开展外汇衍生产品交易业务的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/a94f4277-0877-41ce-8710-950670a4bd4a.PDF
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2026-04-22 21:07│熵基科技（301330）：关于举行2025年年度暨2026年第一季度网上业绩说明会的公告
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熵基科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 23日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://w
ww.cninfo.com.cn）上披露了《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》，并将于 2026 年 4月 29日披露《2026年第一季度报
告》。
为便于广大投资者进一步了解公司经营情况，公司将于 2026年 4月 29日（星期三）下午 15:00-17:00在“价值在线”（www.ir
-online.cn）举办 2025年年度暨2026年第一季度网上业绩说明会，本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可通过网址
https://eseb.cn/1xepxpzwxI4 或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于 2026年 4月 28日 17:00前进行会
前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。欢迎广大投资者积极参与本次网上
说明会。
出席本次说明会的人员有：公司董事长车全宏先生，董事、总经理金海荣先生，财务总监王友武先生，董事会秘书、副总经理郭
艳波女士，独立董事王义华女士（如有特殊情况，参会人员将有可能进行调整）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/8330af9b-133e-4279-b60c-ea61271cdb8d.PDF
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2026-04-22 21:07│熵基科技（301330）：董事会审计委员会关于对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报
│告
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情况评估及履行监督职责情况的报告
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公
司规范运作》《熵基科技股份有限公司章程》和《熵基科技股份有限公司会计师事务所选聘制度》等规定和要求，董事会审计委员会
本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2025年度履职情况评估及履行监督职责情况汇
报如下：
一、2025 年年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
中汇会计师事务所于 2013年 12月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于杭州，系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务
所之一，长期从事证券服务业务。
事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中汇会计师事务所”）
成立日期：2013年 12月 19日
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：杭州市上城区新业路 8号华联时代大厦 A幢 601室
首席合伙人：高峰
上年度末（2025年 12月 31日）合伙人数量：117人
上年度末（2025年 12月 31日）注册会计师人数：688人
上年度末（2025年 12 月 31 日）签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：278人
最近一年（2024年度）经审计的收入总额：101,434万元
最近一年（2024年度）审计业务收入：89,948万元
最近一年（2024年度）证券业务收入：45,625万元
上年度（2024年年报）上市公司审计客户家数：205家
上年度（2024年年报）上市公司审计客户主要行业：
（1）制造业-电气机械及器材制造业
（2）信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业
（3）制造业-专用设备制造业
（4）制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业
（5）制造业-医药制造业
上年度（2024年年报）上市公司审计收费总额 16,963万元
上年度（2024年年报）本公司同行业上市公司审计客户家数：15家
（二）聘任会计师事务所履行的程序
公司于 2025 年 4 月 10 日召开第三届董事会审计委员会第十一次会议、于2025年 4月 21日召开第三届董事会第十七次会议，
审议通过了《关于续聘 2025年度审计机构的议案》，同意续聘中汇会计师事务所为公司 2025年度财务报告和内部控制审计机构。上
述议案于 2025年 5月 15日经公司 2024 年年度股东大会审议通过。
二、2025 年年审会计师事务所履职情况
中汇会计师事务所按照中国注册会计师执业准则等的相关要求，审计了公司2025年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，20
25年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注，在执行审计工作的
过程中，中汇会计师事务所运用职业判断，并保持职业怀疑，与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行了充
分沟通。
中汇会计师事务所按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，结合公司 2025年度报告工作
安排：（1）对公司 2025 年度财务报告进行了审计并出具了标准无保留意见的审计报告；（2）对公司 2025年12月31日的财务报告
内部控制的有效性进行审计并出具了内部控制审计报告；（3）对控股股东及其他关联方资金占用情况执行了相关工作，并出具了专
项报告；（4）对募集资金存放与使用情况进行核查并出具了鉴证报告。
经审计，中汇会计师事务所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2025年 12月 31
日的合并及母公司财务状况以及 2025年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
在执行审计工作的过程中，中汇会计师事务所就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、
风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。
三、审计委员会对会计师事务所的监督情况
根据《熵基科技股份有限公司审计委员会实施细则》《熵基科技股份有限公司会计师事务所选聘制度》等有关规定，公司董事会
审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
审计委员会对中汇会计师事务所的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查
和评价，认为其具备证券业从业资格，其在担任公司审计机构期间，严格遵守国家相关的法律法规，坚持独立审计原则、客观、公正
地为公司提供了优质的审计服务，公允合理地发表独立审计意见，切实履行了审计机构职责。2025年 4月 10日，第三届董事会审计
委员会第十一次会议审议通过了《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》，同意续聘中汇会计师事务所为公司 2025年度财务报告和
内部控制审计机构。
审计委员会通过线上与线下相结合的方式与负责公司审计工作的注册会计师召开沟通会议，对 2025年度审计工作的初步预审情
况，如审计范围、重要时间节点、人员安排、审计重点等相关事项进行了沟通。审计委员会成员听取了中汇会计师事务所关于公司 2
025年度审计报告出具相关的情况汇报，并对审计工作提出了意见和建议。
公司于 2026年 4月 10日召开第四届董事会审计委员会第二次会议，审议通过了《关于〈2025年年度报告〉及其摘要的议案》，
并同意提交公司董事会审议。
四、总体评价
公司董事会审计委员会严格遵守证监会、深圳证券交易所及《熵基科技股份有限公司章程》《熵基科技股份有限公司董事会审计
委员会实施细则》《熵基科技股份有限公司会计师事务所选聘制度》等有关规定，充分发挥专业委员会的作用，对会计师事务所相关
资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公
正地出具审计报告，切实履行了董事会审计委员会对会计师事务所的监督职责。
公司董事会审计委员会认为中汇会计师事务所在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业
操守和业务素质，按时完成了公司 2025年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
熵基科技股份有限公司
董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/ffc8d75f-b903-4c5f-9d7c-ef37bc885306.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-29│熵基科技：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-29/1225223282.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-23│熵基科技：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-23/1225155018.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-29│熵基科技：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-29/1224748998.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-27│熵基科技：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-27/1224575957.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-30│熵基科技：熵基科技股份有限公司2025年第一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-05-30/1223732041.PDF
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2025-04-29│熵基科技：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-29/1223357569.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-23│熵基科技：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-23/1223214168.PDF
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2024-10-30│熵基科技：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-30/1221554403.PDF
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2024-08-30│熵基科技：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-30/1221047542.PDF
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2024-04-26│熵基科技：2024年一季度报告
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