公司公告☆ ◇301330 熵基科技 更新日期：2025-02-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-02-20 16:14 │熵基科技（301330）：关于注销闲置募集资金现金管理部分专用结算账户的公告 │
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│2025-02-11 18:16 │熵基科技（301330）：2025年第一次临时股东大会之法律意见书 │
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│2025-02-11 18:16 │熵基科技（301330）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-02-11 18:16 │熵基科技（301330）：关于2025年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告 │
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│2025-02-06 17:16 │熵基科技（301330）：2025年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见 │
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│2025-01-26 16:17 │熵基科技（301330）：关于完成工商变更登记的公告 │
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│2025-01-23 20:30 │熵基科技（301330）：第三届监事会第十四次会议决议公告 │
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│2025-01-23 20:19 │熵基科技（301330）：2025年员工持股计划管理办法 │
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│2025-01-23 20:18 │熵基科技（301330）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
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│2025-01-23 20:18 │熵基科技（301330）：关于独立董事公开征集表决权的公告 │
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2025-02-20 16:14│熵基科技（301330）：关于注销闲置募集资金现金管理部分专用结算账户的公告
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为提高闲置募集资金使用效率，合理利用暂时闲置的募集资金，增加公司投资收益和股东回报，熵基科技股份有限公司（以下简
称“公司”）于 2024 年 8月 28 日召开第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲
置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币 80,000 万元（含本数）的部分暂时闲置募集资金（含超募
资金）进行现金管理，该使用额度及授权的有效期自公司董事会审议通过之日起 12个月内有效，并在上述额度内滚动使用。具体内
容详见公司于 2024 年 8 月 30 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金
管理的公告》（公告编号：2024-040）。
因购买理财产品的需要，公司全资子公司熵基科技（广东）有限公司（以下简称“广东熵基”）在东莞银行股份有限公司樟木头
支行开立了闲置募集资金现金管理专用结算账户，用于对闲置募集资金进行现金管理，具体内容详见公司2024 年 10 月 15 日在巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于注销及开立闲置募集资金现金管理专用结算账户的公告》（公告编号：2024-0
44）。鉴于现金管理部分专用结算账户已不再使用且无后续使用计划，广东熵基已于近期将相关账户注销，具体注销的账户信息如下
：
开户银行 账户名称 账户号码
东莞银行股份有限公司 熵基科技（广东）有限公司 53900*****08234
樟木头支行
东莞银行股份有限公司 熵基科技（广东）有限公司 51900*****08230
樟木头支行
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-20/22ca4b02-c425-4f7f-a20f-56d3baca0218.PDF
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2025-02-11 18:16│熵基科技（301330）：2025年第一次临时股东大会之法律意见书
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熵基科技（301330）：2025年第一次临时股东大会之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-11/857dcc94-318c-402f-920a-50c0482affa0.PDF
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2025-02-11 18:16│熵基科技（301330）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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熵基科技（301330）：2025年第一次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-11/fcb37b4c-52cd-485f-b584-cd8de0c628b5.PDF
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2025-02-11 18:16│熵基科技（301330）：关于2025年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告
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2025 年 1 月 23 日，熵基科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十四次
会议，审议通过了《关于公司〈2025 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于核查公司 2025年限制性股票激励计
划激励对象名单的议案》等相关议案，并于 2025 年 1 月 24日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了相关公告。
按照《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等法律法规的有关
规定，公司对 2025 年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）采取了充分且必要的保密措施，同时对本次激励计划的内
幕信息知情人进行了必要登记。通过向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司查询，公司对本次激励计划内幕信息知情人在公司
《2025 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）公开披露前 6 个月内买卖公司股票的情况进
行了自查，具体情况如下：
一、核查范围及程序
（一）本次核查对象为本次激励计划的内幕信息知情人。
（二）本次激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。
（三）本公司向中国证券登记结算有限公司深圳分公司就核查对象在本次激励计划首次公开披露前六个月内（即 2024 年 7 月
23 日至 2025 年 1 月 23 日，以下简称“自查期间”）买卖本公司股票的情况进行了查询，并由中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司出具了书面的查询结果。
二、核查对象买卖公司股票的情况说明
经核查，在自查期间共有 30 名核查对象存在买卖公司股票的行为。经核查公司内幕信息知情人登记表、《股东股份变更明细清
单》后确认，其中部分交易行为是基于公司办理了 2022 年限制性股票激励计划首次授予第二个归属期归属股份的登记上市事宜导致
的股份变动；其余交易行为是相关核查对象基于其对二级市场行情、市场公开信息及个人判断做出的独立投资决策。上述核查对象股
份变动的时点均早于知情时点，核查对象不存在利用内幕信息进行股票交易的情形。
除上述 30 名核查对象外，其余核查对象在自查期间不存在买卖公司股票的行为。
三、结论
在公司策划本次激励计划事项的过程中，严格按照《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内
幕信息知情人登记管理制度》及相关公司内部保密制度，严格限定参与策划讨论的人员范围，对接触到内幕信息的相关公司人员及中
介机构进行及时登记，并采取相应保密措施。
经核查，在自查期间，未发现内幕信息知情人利用本次激励计划有关内幕信息进行公司股票交易或泄露本次激励计划有关内幕信
息的情形。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》；
2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《股东股份变更明细清单》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-11/b38c082a-bb61-4781-ba0f-ede619df7f4e.PDF
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2025-02-06 17:16│熵基科技（301330）：2025年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见
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熵基科技（301330）：2025年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-06/f5ae2568-5e35-4fae-af44-6eb1148a27d5.PDF
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2025-01-26 16:17│熵基科技（301330）：关于完成工商变更登记的公告
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熵基科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 10 月 17 日召开 2022年第二次临时股东大会，审议通过了《关于提
请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，授权董事会办理激励对象限制性股票归属时所必需的全部事宜，包括但不限
于向证券交易所提出归属申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记等有
关事项。2024 年 11 月 21 日，公司召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于2022 年限制性股票激励计划首次授予第二
个归属期归属条件成就的议案》；2024年 12 月 31 日，公司召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于 2022年限制性股
票激励计划预留授予第一个归属期归属条件成就的议案》。根据公司2022 年第二次临时股东大会授权，公司已完成首次授予第二个
归属期及预留授予第一个归属期合计 1,632,817 股股份登记工作，公司注册资本由 194,679,508 元变更为 196,312,325 元，股份
总数由 194,679,508 股变更为 196,312,325 股，同时公司对《公司章程》相应内容做了修订。
近日，公司完成了工商变更登记及修订后的《公司章程》备案，取得了东莞市市场监督管理局核发的《营业执照》。现将情况公
告如下：
一、完成变更登记后的营业执照基本信息
统一社会信用代码：914419006698651618
名称：熵基科技股份有限公司
类型：其他股份有限公司（上市）
法定代表人：金海荣
注册资本：人民币壹亿玖仟陆佰叁拾壹万贰仟叁佰贰拾伍元
成立日期：2007 年 12 月 14 日
住所：广东省东莞市塘厦镇平山工业大路 32 号
经营范围：研发、生产与销售：指纹、面部、虹膜、静脉等生物识别设备及
相关软件、集成电路卡与集成电路卡读写机及相关软件、安检设备、办公设
备、电子产品，模具，五金制品；研发、生产与销售：行李包安全检查设备、
安检门、爆炸物毒品检测仪、液体安全检查仪、车辆安全检测系统、探测器、
安全排爆设备及相关软件、系统平台；开发、研发、生产与销售：机电一体
化产品、电控自动门、交通管理设备设施、安防产品及安防智能系统设备；
开发、研发、生产与销售：智能卡及读写管理设备、国密算法读写器、触控
一体机、显示模块、电脑一体机、手持式终端产品、桌面式终端产品、电子
模块产品、加密数据终端、计算机软件、电子技术；设计、开发、集成、咨
询、销售：计算机信息系统及其软件；设计、开发、生产、销售：社会公共
安全设备及智能系统设备、自助终端产品；研发、生产与销售：智能锁、电
子锁、智能家居设备、智能电子设备及相关软件；加工、生产、销售：文件
拍摄仪、高拍仪、指纹仪；研发、生产与销售：生物识别智能终端、身份核
验终端、指纹身份认证相关产品和身份认证相关软件；组装、开发、生产与
销售：停车场出入口控制器、门禁控制品、道闸、射频卡读写机、三辊闸、
智能通道闸；基于智能芯片和设备的嵌入式软件的技术开发、生产与销售；
公共安全视频监控设备的研发、制造与销售；视频监控系统软件的开发及销
售；计算机和互联网软件开发及相关的技术咨询与服务；信息系统集成及相
关的咨询与技术服务；云计算机软件研发；物联网系统研发与应用服务；集
成电路的设计、技术开发、销售及相关系统解决方案的设计、技术转让；技
术咨询；建筑智能化工程施工；电子设备安装；电子工程及智能系统工程的
设计、施工及维护；智能卡与射频技术解决方案；通讯设备、计算机软件及辅助设备的批发、进出口及相关配套业务；货物进出
口、技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
二、备查文件
1、 熵基科技股份有限公司《营业执照》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-26/7056ef5c-8960-4366-a09c-2511abf7cff7.PDF
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2025-01-23 20:30│熵基科技（301330）：第三届监事会第十四次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
熵基科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四次会议通知于 2025 年 1 月 19 日以邮件方式发出。本次会
议于 2025 年 1 月 23 日以现场结合通讯的方式召开。本次会议由公司监事会主席江文娜女士主持，会议应到监事 3 名，实到监事
3 名，董事会秘书列席会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件及《熵基科技股份有限公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
(一)审议通过《关于公司〈2025年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》
监事会认为：公司《2025 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管
理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等相关法律法规和规范性文件的规定。本次激励计
划的实施有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形，监事会同意实施公司 2025 年限制性股票激励计划。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要
。
表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联监事王辉能回避表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持三分之二以上有效表决权通过。
(二)审议通过《关于公司〈2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》
监事会认为：公司董事会制定的《2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合相关法律、法规的规定以及《2025 年限
制性股票激励计划（草案）》的规定及公司的实际情况，明确了本次激励计划的考核程序，能够保证公司 2025年限制性股票激励计
划的顺利实施，形成良好、均衡的价值分配体系，建立股东与公司管理人员、核心骨干人员之间的利益共享与约束机制。监事会同意
实施该考核管理办法。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》
。
表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联监事王辉能回避表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持三分之二以上有效表决权通过。
(三)审议通过《关于核查公司 2025年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》
在对本次激励对象名单进行初步核查后，监事会认为列入本次激励对象名单的人员具备《公司法》《证券法》《公司章程》等法
律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内被中
国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或
者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；不存在具有法律法规规定不得
参与上市公司股权激励的情形，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《2025 年限制性股票激励计划
（草案）》规定的激励对象范围。本次激励对象的主体资格合法、有效。
公司将在召开股东大会之前，在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。在股东大会审议股权激励计划前 5
日，监事会将披露对激励名单的审核意见及其公示情况的说明。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025 年限制性股票激励计划激励对象名单》。
表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联监事王辉能回避表决。
(四)审议通过《关于公司〈2025年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》
监事会认为：公司《2025 年员工持股计划（草案）》及其摘要的内容符合《中华人民共和国公司法》《证券法》《关于上市公
司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规及规范性文件的规定，本次员工持股计划相关议案的程序和决策合法、有效
，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与员工持股计划的情形。公司实行本次员工持
股计划有利于促进公司建立、健全激励约束机制，充分调动公司董事、监事、高级管理人员以及核心员工的积极性，有效地将股东利
益、公司利益和员工利益结合在一起，促进公司长期、持续、健康发展。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025 年员工持股计划（草案）》及其摘要。
鉴于公司全体监事均为关联监事，应回避表决，上述监事回避表决后，有表决权的非关联监事人数不足监事会总人数的半数以上
，根据相关规定监事会决定将此议案提交公司股东大会审议。
(五)审议通过《关于公司〈2025年员工持股计划管理办法〉的议案》
监事会认为：公司制定《2025 年员工持股计划管理办法》旨在保证公司员工持股计划的顺利实施，确保员工持股计划规范运行
，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025 年员工持股计划管理办法》。
鉴于公司全体监事均为关联监事，应回避表决，上述监事回避表决后，有表决权的非关联监事人数不足监事会总人数的半数以上
，根据相关规定监事会决定将此议案提交公司股东大会审议。
三、备查文件
1、 熵基科技股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-23/b13bb84a-3c49-486a-88b5-5c03a4d635d3.PDF
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2025-01-23 20:19│熵基科技（301330）：2025年员工持股计划管理办法
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熵基科技（301330）：2025年员工持股计划管理办法。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-23/42a6bc71-766c-4089-beff-140809940a82.PDF
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2025-01-23 20:18│熵基科技（301330）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
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熵基科技股份有限公司（以下简称“公司”或“熵基科技”）第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于提请召开公司 2025
年第一次临时股东大会的议案》，决定于 2025 年 2 月 11 日（星期二）召开 2025 年第一次临时股东大会。现将本次股东大会的
有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会
（二）会议召集人：公司第三届董事会
（三）会议召开的合法、合规性：本次临时股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的
有关规定，公司第三届董事会第十五次会议已经审议通过提请召开本次临时股东大会的议案。
（四）会议召开日期、时间：
1、现场会议召开时间：2025 年 2 月 11 日（星期二）14:00（北京时间）
2、网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 2 月 11日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025 年 2 月 11 日9:15-15:00 期间的任意时间。
（五）会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式
1、现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件 1）委托他人出席现场会议。
2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式
的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权（网络投票流程见附件 2）。
公司股东应选择现场表决、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（六）股权登记日：2025 年 2 月 5 日（星期三）
（七）出席对象：
1、截至 2025 年 2 月 5 日下午交易结束时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体已发行有表
决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
2、公司董事、监事和高级管理人员；
3、公司聘请的见证律师；
4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
（八）现场会议召开地点：广东省东莞市塘厦镇平山工业大路 32 号熵基科技 204 会议室。
（九）涉及公开征集股东表决权：
本次股东大会涉及公开征集股东表决权，具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《熵基科技股份有限公司关于独立董事公
开征集表决权的公告》（公告编号：2025-013）。
二、会议审议事项
本次股东大会提案编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于公司〈2025年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的 √
议案》
2.00 《关于公司〈2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉 √
的议案》
3.00 《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司 2025年限制性股 √
票激励计划有关事项的议案》
4.00 《关于公司〈2025年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》 √
5.00 《关于公司〈2025年员工持股计划管理办法〉的议案》 √
6.00 《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2025 年员工持股计划 √
相关事宜的议案》
上述议案已经公司第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十四次会议审议通过，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（ht
tp://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
本次股东大会的提案 1.00、2.00 和 3.00 为特殊决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之
二以上通过方为有效。
公司将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事
、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东）。
三、会议登记事项
1、登记方式：
（1）法人股东由法定代表人出席会议的，需持加盖公章的法人营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证和法人股东账户卡
进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，代理人需持本人身份证、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东单位的法定
代表人依法出具的授权委托书、法定代表人证明书和法人股东账户卡进行登记。
（2）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，代理人须持本人身份证、委托人股东账户卡
、委托人身份证复印件和授权委托书进行登记。
（3）股东可凭以上有关证件的信函、传真件、扫描件进行登记，股东信函登记以当地邮戳为准。股东请仔细填写《熵基科技股
份有限公司 2025
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