公司公告☆ ◇301330 熵基科技 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-28 16:32 │熵基科技（301330）：关于开立闲置募集资金现金管理专用结算账户的公告 │
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│2025-04-28 16:31 │熵基科技（301330）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-23 00:34 │熵基科技（301330）：熵基科技2024年度可持续发展报告 │
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│2025-04-22 20:10 │熵基科技（301330）：开展外汇衍生产品交易业务的核查意见 │
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│2025-04-22 20:10 │熵基科技（301330）：内部控制审计报告 │
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│2025-04-22 20:10 │熵基科技（301330）：部分募集资金投资项目内部投资结构、实施方式调整及延期的核查意见 │
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│2025-04-22 20:10 │熵基科技（301330）：2024年度审计报告 │
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│2025-04-22 20:10 │熵基科技（301330）：使用闲置自有资金购买理财产品的核查意见 │
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│2025-04-22 20:10 │熵基科技（301330）：2024年度期货与衍生品投资情况的核查意见 │
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│2025-04-22 20:09 │熵基科技（301330）：关于召开2024年年度股东大会的通知 │
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2025-04-28 16:32│熵基科技（301330）：关于开立闲置募集资金现金管理专用结算账户的公告
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熵基科技（301330）：关于开立闲置募集资金现金管理专用结算账户的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/ed6f2212-2a9d-41a5-899d-15a3f9fb5771.PDF
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2025-04-28 16:31│熵基科技（301330）：2025年一季度报告
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熵基科技（301330）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/b66886e7-1e92-4647-94b3-21ffa211a5aa.PDF
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2025-04-23 00:34│熵基科技（301330）：熵基科技2024年度可持续发展报告
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熵基科技（301330）：熵基科技2024年度可持续发展报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/0308a52f-5df1-497a-a18e-4242f1b1d5f3.PDF
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2025-04-22 20:10│熵基科技（301330）：开展外汇衍生产品交易业务的核查意见
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瑞银证券有限责任公司（以下简称“瑞银证券”、“保荐机构”）作为熵基科技股份有限公司（以下简称“熵基科技”、“公司
”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构及持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关法律、法规及规范性文件的规定和要求，对熵基科技开展外汇衍生产品交易业务的事
项进行了核查，具体情况如下：
一、投资情况概述
（一）交易的背景与目的
因公司出口业务占比相对较高，公司出口货物主要以美元结算。鉴于目前外汇市场波动性增加，为了降低汇率波动对公司经营业
绩的影响，公司及子公司计划开展外汇衍生产品交易业务。开展外汇衍生产品交易是以正常生产经营为基础，以稳健性为原则，以货
币保值和降低汇率波动风险为目的，不做无实际需求的投机性交易，不进行单纯以盈利为目的外汇交易，通过锁定汇率，降低汇率变
动影响公司业绩波动的风险。
（二）交易额度及有效期
公司拟进行金额不超过等值 8,000 万美元的外汇衍生产品交易业务。在上述额度内可循环滚动使用，授权有效期内任一时点的
交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不应超过该额度。
授权有效期：自董事会审议通过之日起至审议下一年度外汇衍生产品交易业务额度的董事会召开之日有效。
（三）交易方式
公司及子公司将在经国家外汇管理总局和中国人民银行批准、具有外汇衍生产品业务经营资格的金融机构，按照衍生品套期保值
原则和汇率风险中性管理原则，根据合同需要灵活选择外汇远期、外汇期权、外汇掉期等结构相对简单透明、流动性强、风险可认知
、市场有公开参考价格、不超过 12 个月的金融衍生工具，不从事复杂嵌套、与不可控因素挂钩的外汇衍生工具交易。
公司的外汇衍生产品交易业务仅限于实际经营所涉及的主要结算货币，币种主要包括美元、欧元。
（四）资金来源
公司拟开展的外汇衍生品交易业务的资金来源于公司自有资金，不存在直接或间接使用募集资金从事该业务的情形。
二、外汇衍生产品交易业务的风险分析及公司采取的风险控制措施
（一） 风险分析
1、 市场风险
外汇衍生产品交易合约汇率、利率与到期日实际汇率、利率的差异将产生交易损益；在外汇衍生产品的存续期内，以公允价值进
行计量，每一会计期间将产生重估损益，至到期日重估损益的累计值等于交易损益。交易合约公允价值的变动与其对应的风险资产的
价值变动形成一定的对冲，但仍有亏损的可能性。
2、 流动性风险
不合理的外汇衍生产品的购买安排可能引发公司资金的流动性风险。外汇衍生产品以公司外汇资产、负债为依据，与实际外汇收
支相匹配，适时选择合适的外汇衍生品，适当选择净额交割外汇衍生品，可保证在交割时拥有足额资金供清算，以减少到期日现金流
需求。
3、 履约风险
开展外汇衍生产品交易存在合约到期无法履约造成违约而带来的风险。公司开展外汇衍生产品的交易对方均为信用良好且与公司
已建立长期业务往来的金融机构，履约风险低。
4、 其他风险
因相关法律法规发生变化或交易对手违反合同约定条款可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。
（二） 风险控制措施
公司开展外汇衍生产品交易遵循套期保值原则，不做投机性套利交易，主要的风险控制措施如下：
1、在签订外汇衍生产品交易业务合约时严格按照公司预测的收汇金额进行交易，所有外汇衍生产品交易业务均有真实的贸易背
景。
2、公司制定《熵基科技股份有限公司外汇衍生产品交易管理制度》，对外汇衍生产品交易业务额度、品种、审批权限、内部审
核流程、信息披露等方面均作出明确规定。同时加强相关人员的业务培训及职业道德，提高相关人员素质，并建立异常情况及时报告
制度，最大限度的降低操作风险的发生。
3、为防止延期交割，公司将高度重视外币应收账款管理，避免出现应收账款逾期的现象，努力提高回款预测的准确度，降低预
测风险。同时公司为部分外销产品购买了信用保险，从而降低客户违约风险。
4、为控制交易履约风险，公司慎重选择从事外汇衍生产品业务的交易对手。公司仅与具有合法资质的大型商业银行等金融机构
开展外汇衍生产品交易业务，审慎审查与对方签订的合约条款，以防范信用风险和法律风险。
三、公司开展外汇衍生产品交易业务的可行性
公司及子公司开展外汇衍生产品交易业务是围绕公司主营业务来进行的，不是以盈利为目的，而是以正常生产经营为基础，以具
体经营业务为依托，以锁定汇率为手段，以保护正常经营利润为目标，有利于降低汇率波动风险，降低汇率波动对公司经营业绩造成
的影响，具有一定的必要性。公司已制定了相关的规章制度，具有完善的内部控制流程，公司采取的针对性风险控制措施是切实可行
的。因此，公司及子公司开展外汇衍生产品交易业务能有效地降低汇率波动风险，具有一定的必要性和可行性。
四、会计核算政策及原则
公司根据财政部《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》《企业会计准则第
39 号—公允价值计量》相关规定及其指南，对拟开展的外汇衍生产品交易业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关
项目。
五、履行的审议程序
公司于 2025 年 4 月 21 日召开了第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于开展外汇衍生产品交易业务的议案》，全体
董事一致同意公司及子公司开展金额不超过等值 8,000 万美元的外汇衍生产品交易业务，在上述额度内可循环滚动使用，自董事会
审议通过之日起至审议下一年度外汇衍生产品交易业务额度的董事会召开之日有效；交易产品为外汇远期、外汇期权、外汇掉期等结
构相对简单透明、流动性强、风险可认知、市场有公开参考价格、不超过 12 个月的金融衍生工具；币种为实际经营所涉及的主要结
算货币，主要包括美元、欧元。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次开展外汇衍生产品交易业务事项已经公司第三届董事会第十七次会议审议通过，履行了必要的
内部审批与决策程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件的规定。
综上，保荐机构对公司在上述授权有效期内开展外汇衍生产品交易业务的事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/3d0afadb-a1d6-432c-ac4b-7b3cf5c8fcde.PDF
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2025-04-22 20:10│熵基科技（301330）：内部控制审计报告
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熵基科技（301330）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/08717eda-25ac-4c41-9179-69b718981237.PDF
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2025-04-22 20:10│熵基科技（301330）：部分募集资金投资项目内部投资结构、实施方式调整及延期的核查意见
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熵基科技（301330）：部分募集资金投资项目内部投资结构、实施方式调整及延期的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/987b8e1b-a289-48de-bfc9-d50772105eb9.PDF
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2025-04-22 20:10│熵基科技（301330）：2024年度审计报告
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熵基科技（301330）：2024年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/c53af74f-ef06-4ae6-85a6-18bac0ff637b.PDF
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2025-04-22 20:10│熵基科技（301330）：使用闲置自有资金购买理财产品的核查意见
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熵基科技（301330）：使用闲置自有资金购买理财产品的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/418c5ec3-2d52-461f-9920-4562291c18c1.PDF
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2025-04-22 20:10│熵基科技（301330）：2024年度期货与衍生品投资情况的核查意见
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熵基科技（301330）：2024年度期货与衍生品投资情况的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/984906fc-d433-4afb-9c1b-2190030342b5.PDF
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2025-04-22 20:09│熵基科技（301330）：关于召开2024年年度股东大会的通知
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熵基科技（301330）：关于召开2024年年度股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/271307a1-8406-4240-bda3-d17e949be67e.PDF
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2025-04-22 20:09│熵基科技（301330）：2024年度独立董事年度述职报告-庞春霖
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熵基科技（301330）：2024年度独立董事年度述职报告-庞春霖。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/884e3d1b-8e27-4c3b-82af-76e0aeee98d9.PDF
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2025-04-22 20:09│熵基科技（301330）：2024年度独立董事年度述职报告-董秀琴
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各位股东：
作为熵基科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2024 年本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董
事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定及公司《独立
董事工作制度》《公司章程》要求，积极出席相关会议，认真审议各项议案，发表相关意见，为公司的科学决策和规范运作提出意见
和建议，充分发挥了独立董事对公司的监督、建议等作用，切实维护了公司和全体股东的合法权益。现将本人 2024 年度履行独立董
事职责情况汇报如下：
一、独立董事的基本情况
（一）工作履历、专业背景及兼职情况
本人董秀琴，1971 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历，中国注册会计师。于 1996 年 8 月至今任深圳大
学经济学院教师；2014 年 11 月至 2019 年 10 月担任深圳市腾邦国际商业服务集团股份有限公司独立董事，2015年 2 月至 2020
年 8 月担任深圳市英威腾电气股份有限公司独立董事，2020 年 10月至 2021 年 4 月任深圳素士科技股份有限公司独立董事，2018
年 10 月至 2024年 3 月任深圳市朗科智能电气股份有限公司独立董事，2019 年 1 月至 2025 年 1月任深圳市京泉华科技股份有
限公司独立董事，2021 年 2 月至 2024 年 1 月任卡莱特云科技股份有限公司独立董事，2021 年 7 月至今担任深圳市瑞凌实业集
团股份有限公司独立董事。2020 年 6 月至今担任公司独立董事。
（二）独立性说明
作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东处担任任何职务，与公司以及公司主
要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况
（一）出席董事会及股东大会情况
报告期内，本人本着勤勉务实和诚信负责的态度，按时出席公司董事会和股东大会，认真审阅会议议案及相关资料，与公司管理
层充分沟通，及时了解公司发展规划和经营情况，并以严谨的态度行使表决权，切实履行独立董事职责。本人出席公司董事会会议和
列席股东大会的具体情况如下：
1、公司共召开了 6 次董事会会议，本人均亲自出席，无提出异议的事项，也无反对、弃权的情形；
2、公司共召开了 3 次股东大会，本人均亲自出席；
3、报告期内，公司董事会的召集、召开均符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关的审批程序，合法有
效。
（二）出席董事会专门委员会及独立董事专门会议情况
本人担任第三届董事会审计委员会主任委员。2024 年度公司共召开了 4 次审计委员会会议，1 次独立董事专门会议，具体履职
情况如下：
1、审计委员会
报告期内，本人根据《熵基科技股份有限公司董事会审计委员会实施细则》等相关规定，召集主持了 4 次审计委员会，主要对
公司定期报告、利润分配预案、内部控制自我评价报告、募集资金存放与使用情况、聘请年度审计机构等事项进行了审议。
2、独立董事专门会议
报告期内，公司召开 1 次独立董事专门会议，本人审议了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》《关于修订〈员工购房
借款管理办法〉并继续为员工提供借款的议案》，并投赞成票。
（三）与内部审计机构及年审会计师事务所的沟通情况
报告期内，本人和公司财务负责人、公司内审部、会计师交流研讨，及时了解公司变更审计机构、财务报告的编制工作、年度审
计工作的进展情况及公司定期财务状况；本人积极听取公司内审部的工作汇报，并结合自己的专业知识及经验提出意见和建议，助力
公司提高风险管理水平、进一步深化公司内部控制体系建设。
（四）维护投资者合法权益情况
报告期内，本人持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和《信息披露管理办法》的要求不断完善公司
信息披露管理制度；要求公司严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公平。
2024 年 1 月，本人参加了广东上市公司协会举办的上市公司 2023 年年报编制暨新公司法专题培训班。通过培训，不断提高自
己的专业水平和执业能力，了解上市公司相关的各项法规制度及最新的法规修订情况，提高保护社会公众股东权益的意识和能力。
（五）现场工作及公司配合独立董事工作情况
报告期内，本人现场工作时间不少于 15 天。通过参加董事会、股东大会、董事会专门委员会会议、独立董事专门会议、不定期
实地考察及日常电话沟通等形式，对公司生产经营、财务情况、信息披露事务管理、内部控制制度的建设和运作以及董事会决议的执
行情况等事项进行了现场的核查和监督，积极有效地履行了独立董事的职责。
公司董事、高管及相关工作人员高度重视与独立董事的沟通，积极配合和支持独立董事的工作。公司变更审计机构的时候，提供
了新聘审计机构的详细资料供独立董事审阅，组织独立董事与拟聘任的年审会计师面对面沟通，详细说明更换原因，切实保障了独立
董事的知情权，确保独立董事很好地履行职责，维护公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。
三、年度履职重点关注事项的情况
本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制
度》等规定，履行忠实勤勉义务，以公开、透明的原则，审议公司各项议案，主动参与公司决策，就相关问题进行充分沟通，促进公
司的良性发展和规范运作。在此基础上凭借自身的专业知识，独立、客观、审慎的行使表决权，切实维护公司和广大投资者的合法权
益。报告期内，本人在履职过程中重点关注事项如下：
（一）应当披露的关联交易
公司于 2023 年 12 月 22 日召开第三届董事会第八次会议及第三届董事会独立董事第一次专门会议审议通过了《关于 2024 年
度日常关联交易预计的议案》，本人及其他独立董事一致同意该事项。
公司于 2024 年 12 月 27 日召开第三届董事会独立董事第二次专门会议、2024 年 12 月 31 日召开第三届董事会第十四次会
议审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，本人及其他独立董事一致同意该事项。
公司 2024 年度实际发生及 2025 年度日常关联交易预计将发生的关联交易，系公司根据业务发展需求进行，相关关联交易的定
价均以市场公允价格为依据，遵守了公平、公开、公正的原则，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司的独立性构成影响，
公司业务也不会因上述交易而对关联人形成依赖。
（二）定期报告、内部控制评价报告披露情况
报告期内，公司严格依照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规和规范性文件及《公司章程
》的要求，按时编制并披露了定期报告及年度内部控制评价报告，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。
（三）聘用会计师事务所
公司于 2024 年 10 月 28 日召开第三届董事会第十二次会议，于 2024 年 11月 15 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审
议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》，同意聘任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告和内部控制
审计机构。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事上市公司审计业务的相关资质和经验，在独立性、专业胜任能力、投资者保
护能力等方面能够满足公司对审计机构的要求，本人就该事项发表了同意的意见。
（四）董事、高级管理人员的薪酬情况
报告期内，公司董事及高级管理人员的薪酬符合公司绩效考核和薪酬制度的管理规定，严格按照考核结果发放，且薪酬方案科学
、合理，符合行业薪酬水平与公司实际，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。
（五）股权激励情况
2024 年 11 月 21 日，公司召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格的
议案》《关于作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予第二个归属期归属条件
成就的议案》，本人对前述议案投赞成票。
2024 年 12 月 31 日，公司召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于调整 2022 年限制性股票激励计划预留授予部
分激励对象姓名的议案》《关于作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》《关于 2022 年限制性股票激励计划预留授予第一
个归属期归属条件成就的议案》，本人对前述议案投赞成票。
（六）其它工作情况
1、报告期内，无提议召开董事会或向董事会提议召开临时股东大会的情况；
2、报告期内，无独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查的情况；
3、报告期内，公司及相关方无变更或者豁免承诺的情况；
4、报告期内，公司未发生收购或被收购相关事项。
四、总体评价和建议
2024 年度，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规和规范性文件以及公司《独立董
事工作制度》《公司章程》等相关规定，履行忠实勤勉义务，通过到公司或分子公司现场走访，主动深入了解公司经营和运作情况，
利用自身的专业知识和行业经验为公司未来发展提供更多有建设性的建议，为董事会的科学决策提供参考意见，切实发挥独立董事的
作用，维护公司和全体股东的合法权益。
2025年，本人将继续按照相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》等对独立董事的规定和要求，勤勉尽责地依法履行独立
董事的职责，充分利用专业知识，加强与公司管理层的有效沟通，提高董事会的决策能力，切实维护公司整体利益和中小股东的合法
权益。
熵基科技股份有限公司
独立董事：董秀琴
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/8fcc2ef2-e87e-4857-88f6-7063
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2025-04-22 20:09│熵基科技（301330）：熵基科技章程
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熵基科技（301330）：熵基科技章程。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/78e6f33c-c1ff-4940-a3ac-0c13bf539ec6.PDF
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2025-04-22 20:09│熵基科技（301330）：2024年度独立董事年度述职报告-卓淑燕
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熵基科技（301330）：2024年度独立董事年度述职报告-卓淑燕。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/f8af243d-6608-453b-84dc-b8320244c4b6.PDF
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2025-04-22 20:08│熵基科技（301330）：关于开展外汇衍生产品交易业务的公告
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重要内容提示：
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