公司公告☆ ◇301330 熵基科技 更新日期：2025-11-10◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-10-31 19:14 │熵基科技（301330）：熵基科技2025年第三季度报告（英文版） │
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│2025-10-28 18:26 │熵基科技（301330）：关于开立闲置募集资金现金管理专用结算账户的公告 │
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│2025-10-28 16:14 │熵基科技（301330）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-27 18:38 │熵基科技（301330）：关于选举产生第三届董事会职工代表董事的公告 │
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│2025-10-27 18:38 │熵基科技（301330）：2025年第二次临时股东大会决议公告 │
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│2025-10-27 18:38 │熵基科技（301330）：2025年第二次临时股东大会之法律意见书 │
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│2025-10-17 18:22 │熵基科技（301330）：关于收购深圳市龙之源科技股份有限公司55%股权暨签署相关股权收购协议的公告 │
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│2025-10-17 18:22 │熵基科技（301330）：第三届董事会第二十二次会议决议公告 │
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│2025-10-10 00:00 │熵基科技（301330）：关于修订、制定公司部分治理制度的公告 │
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│2025-10-10 00:00 │熵基科技（301330）：关于首次公开发行股票部分募投项目结项并使用节余募集资金的公告 │
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2025-10-31 19:14│熵基科技（301330）：熵基科技2025年第三季度报告（英文版）
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熵基科技（301330）：熵基科技2025年第三季度报告（英文版）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/c6a7e981-707c-40d4-971d-f0894f882fbd.PDF
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2025-10-28 18:26│熵基科技（301330）：关于开立闲置募集资金现金管理专用结算账户的公告
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为提高闲置募集资金使用效率，合理利用暂时闲置的募集资金，增加公司投资收益和股东回报，熵基科技股份有限公司（以下简
称“公司”）于 2025 年 9月 10日召开第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于使用部分暂时
闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币 80,000 万元（含本数）的部分暂时闲置募集资金（含超
募资金）进行现金管理，该使用额度及授权的有效期自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，并在上述额度内滚动使用。具体内
容详见公司于 2025年 9月 10日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理
的公告》（公告编号：2025-080）。
一、开立闲置募集资金现金管理专用结算账户的情况
近日，公司新开立了闲置募集资金现金管理专用结算账户，账户具体信息如下：
开户银行 账户名称 账户号码
招商银行东莞分行东莞塘厦支行 熵基科技股份有限公司 7699*********0071
根据《上市公司募集资金监管规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法
规的相关规定，上述账户将仅用于闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的专用结算，不会用于存放非募集资金或用作其他用途
。
二、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险分析
1、虽然投资产品均经过严格的评估，但金融市场受宏观经济影响，不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、公司及子公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
3、相关工作人员的操作和监控风险。
（二）风险控制措施
1、公司及子公司将严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发
行的产品。
2、公司及子公司将及时分析和跟踪产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应
措施，控制投资风险。
3、公司授权内审部负责对理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，定期对所有理财产品项目进行全面检查，并根据谨
慎性原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失。
4、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将严格根据法律法规及深圳证券交易所规范性文件的有关规定，及时履行信息披露义务。
三、对公司日常经营的影响
在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响正常生产经营及确保募集资金安全并做好投资风险控制的情况下，公司及子公司使
用部分暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理可以提高闲置募集资金使用效率，更好地实现公司及子公司现金的保值增值，
增加公司投资收益和股东回报。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/1a2ef041-9be0-4fb7-82b8-d0a8a24badff.PDF
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2025-10-28 16:14│熵基科技（301330）：2025年三季度报告
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熵基科技（301330）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/914e9fb0-1ffc-4162-b119-a8e58220c9c8.PDF
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2025-10-27 18:38│熵基科技（301330）：关于选举产生第三届董事会职工代表董事的公告
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熵基科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 10月 9日召开第三届董事会第二十一次会议，于 2025年 10月 27日召
开 2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，根据修订后的《公司章程》，
公司设职工代表董事 1名，由公司职工代表大会选举产生。根据《公司章程》的规定，经董事会提名委员会对职工代表董事候选人任
职资格审查后，公司于 2025年 10月 27 日召开职工代表大会，经与会职工代表讨论与民主表决，选举傅志谦先生为公司第三届董事
会职工代表董事（简历详见附件），任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。傅志谦先生符合《公
司法》等相关法律法规和《公司章程》等规定的关于职工董事任职的资格和条件。本次选举完成后，傅志谦先生由公司第三届董事会
原非职工代表董事变更为公司第三届董事会职工代表董事，公司第三届董事会及董事会各专门委员会构成人员不变。董事会中兼任公
司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-27/18385d5b-a074-4e13-afca-409544af61b2.PDF
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2025-10-27 18:38│熵基科技（301330）：2025年第二次临时股东大会决议公告
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熵基科技（301330）：2025年第二次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-27/8610323b-edae-48d5-97b0-32a5882edbc5.PDF
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2025-10-27 18:38│熵基科技（301330）：2025年第二次临时股东大会之法律意见书
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熵基科技（301330）：2025年第二次临时股东大会之法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-27/65383fc9-45b1-4b77-9bbf-2a94bb440bea.PDF
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2025-10-17 18:22│熵基科技（301330）：关于收购深圳市龙之源科技股份有限公司55%股权暨签署相关股权收购协议的公告
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熵基科技（301330）：关于收购深圳市龙之源科技股份有限公司55%股权暨签署相关股权收购协议的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-17/c2e9efe4-7e33-4454-bdfa-69d78ae59b78.PDF
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2025-10-17 18:22│熵基科技（301330）：第三届董事会第二十二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
熵基科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 10 月 13日以邮件方式发出关于召开第三届董事会第二十二次会议的通
知。本次会议于 2025 年 10月 17日以现场结合通讯的方式召开。会议由公司董事长车全宏先生主持，会议应到董事 7名，实到董事
7名。公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件及《熵基科技股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于收购深圳市龙之源科技股份有限公司 55%股权的议案》
经审议，董事会同意公司以人民币 41,635.00 万元收购禹孟初、李伟华等 9名股东持有的深圳市龙之源科技股份有限公司 55%
股权并签署股权收购协议事项。本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据
《公司章程》以及相关规定，该事项属于公司董事会审批权限范畴，无需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于收购深圳市龙之源科技股份有限公司 55%股
权暨签署相关股权收购协议的公告》（公告编号：2025-091）。
本议案已经第三届董事会战略与发展委员会第一次会议审议通过。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、第三届董事会第二十二次会议决议；
2、第三届董事会第一次战略与发展委员会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-17/dc8d4fe0-41ba-4e56-9d3e-f9b1a27f9d85.PDF
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2025-10-10 00:00│熵基科技（301330）：关于修订、制定公司部分治理制度的公告
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为进一步促进公司规范运作，维护熵基科技股份有限公司（以下简称“公司”）及股东的合法权益，建立健全内部管理机制，公
司于 2025年 10月 9日召开第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》，部分制度尚需提
交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下：
一、修订背景及原因
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创
业板上市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件的最新规定，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，结合公司实际情
况，公司拟修订、制定部分治理制度。
二、本次修订及新增制定的相关制度列表
序号 制度名称 修订/制定 是否需提交股
东大会审议
1 《股东大会议事规则》 修订 是
2 《董事会议事规则》 修订 是
3 《累积投票制度实施细则》 修订 是
4 《独立董事制度》 修订 是
5 《关联交易管理制度》 修订 是
6 《募集资金管理制度》 修订 是
7 《对外投资管理制度》 修订 是
8 《对外担保管理制度》 修订 是
9 《会计师事务所选聘制度》 修订 是
10 《董事会战略与发展委员会实施细则》 修订 否
11 《董事会审计委员会实施细则》 修订 否
12 《董事会审计委员会年报工作规程》 修订 否
13 《董事会提名委员会实施细则》 修订 否
14 《董事会薪酬与考核委员会实施细则》 修订 否
15 《独立董事专门会议工作制度》 修订 否
16 《内部审计制度》 修订 否
17 《独立董事年报工作制度》 修订 否
18 《总经理工作细则》 修订 否
19 《董事会秘书工作细则》 修订 否
20 《投资者关系管理制度》 修订 否
21 《重大信息内部报告制度》 修订 否
22 《信息披露事务管理制度》 修订 否
23 《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理 修订 否
制度》
24 《子公司管理制度》 修订 否
25 《规范关联方资金往来管理制度》 修订 否
26 《董事、监事和高级管理人员薪酬与考核管理制度》 修订 是
27 《外汇衍生产品交易管理制度》 修订 否
28 《委托理财管理制度》 修订 否
29 《内幕信息知情人登记管理制度》 修订 否
30 《董事、高级管理人员离职管理制度》 制定 否
上述 1-9 项及第 26 项制度的修订需提交公司股东大会审议。相关制度全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-10/3c0975a1-0337-46d4-9f12-a9e9aafb8cee.PDF
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2025-10-10 00:00│熵基科技（301330）：关于首次公开发行股票部分募投项目结项并使用节余募集资金的公告
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熵基科技（301330）：关于首次公开发行股票部分募投项目结项并使用节余募集资金的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-10/800496fc-15f6-4951-b2f5-2b37c72b022e.PDF
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2025-10-10 00:00│熵基科技（301330）：关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告
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熵基科技（301330）：关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-10/2345eb5f-30d9-41e1-b91c-c936edabe7af.PDF
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2025-10-10 00:00│熵基科技（301330）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
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熵基科技股份有限公司（以下简称“公司”或“熵基科技”）第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于提请召开公司 202
5年第二次临时股东大会的议案》，决定于 2025年 10月 27日（星期一）召开 2025年第二次临时股东大会。现将本次股东大会的有
关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第二次临时股东大会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年 10月 27日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年 10月 27日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025年 10月 27日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：本现场表决与网络投票相结合
6、会议的股权登记日：2025年 10月 22日
7、出席对象：
（1）截至 2025年 10月 22日下午交易结束时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体已发行有表
决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：广东省东莞市塘厦镇平山工业大路 32号熵基科技 204会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提 非累积投票提案 √
案
1.00 关于修订《公司章程》并办理工商变 非累积投票提案 √
更登记的议案
2.00 关于修订公司部分治理制度的议案 非累积投票提案 √作为投票对象的
子议案数（10）
2.01 修订《股东大会议事规则》 非累积投票提案 √
2.02 修订《董事会议事规则》 非累积投票提案 √
2.03 修订《累积投票制度实施细则》 非累积投票提案 √
2.04 修订《独立董事制度》 非累积投票提案 √
2.05 修订《关联交易管理制度》 非累积投票提案 √
2.06 修订《募集资金管理制度》 非累积投票提案 √
2.07 修订《对外投资管理制度》 非累积投票提案 √
2.08 修订《对外担保管理制度》 非累积投票提案 √
2.09 修订《会计师事务所选聘制度》 非累积投票提案 √
2.10 修订《董事、监事和高级管理人员薪 非累积投票提案 √
酬与考核管理制度》
3.00 关于首次公开发行股票部分募投项 非累积投票提案 √
目结项并使用节余募集资金的议案
（1）上述相关议案已经公司第三届董事会第二十一次会议审议通过、第三届监事会第二十次会议审议通过，具体内容详见同日
刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
（2）公司将对中小投资者的表决单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合
计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东；
（3）上述议案中，议案 2.00需逐项表决；议案 1.00、2.01及 2.02需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
三、会议登记事项
1、登记方式：
（1）法人股东由法定代表人出席会议的，需持加盖公章的法人营业执照复印件、法定代表人证明书及本人身份证进行登记；由
法定代表人委托的代理人出席会议的，代理人需持本人身份证、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出
具的书面授权委托书（附件 1）进行登记。
（2）自然人股东须持本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明进行登记；委托代理人出席会议的，代理人须持
本人有效身份证件和股东授权委托书（附件 1）进行登记。
（3）股东可凭以上有关证件的信函、传真件、扫描件进行登记，股东信函登记以当地邮戳为准。股东请仔细填写《熵基科技股
份有限公司 2025 年第二次临时股东大会参会股东登记表》（附件 2），以便登记确认。传真、信函及邮件在2025年 10月 23日 18:
00前送达或传真至公司证券部或通过电子邮件形式发至联系人邮箱（ir@zkteco.com），不接受电话登记。
2、登记时间：2025年 10月 23日 9:00-18:00。
3、登记地点：广东省东莞市塘厦镇平山工业大路 32号熵基科技证券部，邮编：523710（如通过信函及电子邮件方式登记，请注
明“2025 年第二次临时股东大会”字样）。
4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn
）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 3。
五、备查文件
1、公司第三届董事会第二十一次会议决议；
2、公司第三届监事会第二十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-10/14eee28c-9371-4cf9-b58f-a1ca4b1beb64.PDF
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2025-10-10 00:00│熵基科技（301330）：熵基科技独立董事专门会议工作制度
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第一条为明确熵基科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）独立董事专门会议的议事方式和决策程序，促使并保障
独立董事有效地履行职责。根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司
规范运作》《熵基科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，制定本制度。
第二条独立董事对本公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政法规、中国证监会规定、深圳证券交易所业务规
则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在独立董事专门会议中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保
护中小股东合法权益。
第三条独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。
独立董事专门会议设召集人一名，由过半数独立董事共同推举一名独立董事产生，负责召集和主持会议；召集人不履职或者不能
履职时，两名及以上独立董事可以自行召集并推举一名代表主持。
第四条下列事项应当经独立董事专门会议讨论并经全体独立董事过半数同意后，方可提交董事会审议：
（一）应当披露的关联交易；
（二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案；
（
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