公司公告☆ ◇301330 熵基科技 更新日期：2025-04-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-03-28 19:30 │熵基科技（301330）：第三届董事会第十六次会议决议公告 │
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│2025-03-28 19:30 │熵基科技（301330）：2025年限制性股票激励计划调整及授予事项之法律意见书 │
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│2025-03-28 19:30 │熵基科技（301330）：变更部分募集资金专户的核查意见 │
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│2025-03-28 19:30 │熵基科技（301330）：2025年限制性股票激励计划激励对象名单（授予日）的核查意见 │
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│2025-03-28 19:30 │熵基科技（301330）：第三届监事会第十五次会议决议公告 │
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│2025-03-28 19:30 │熵基科技（301330）：2025年限制性股票激励计划调整及授予相关事项之独立财务顾问报告 │
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│2025-03-28 19:30 │熵基科技（301330）：关于变更部分募集资金专户并授权办理相关事项的公告 │
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│2025-03-28 19:30 │熵基科技（301330）：关于调整2025年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的公告 │
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│2025-03-28 19:30 │熵基科技（301330）：2025年限制性股票激励计划激励对象名单（授予日） │
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│2025-03-28 19:30 │熵基科技（301330）：关于向2025年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告 │
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2025-03-28 19:30│熵基科技（301330）：第三届董事会第十六次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
熵基科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议通知及补充通知分别于 2025 年 3 月 24 日及 3 月 2
8 日以邮件方式发出。本次会议于 2025 年 3 月 28 日以现场结合通讯的方式召开。本次会议由公司董事长车全宏先生主持，会议
应到董事 7 名，实到董事 7 名。公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共
和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《熵基科技股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过《关于调整 2025 年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的议案》
鉴于部分激励对象存在离职、因个人原因自愿放弃全部或部分限制性股票的情况，根据公司 2025 年第一次临时股东大会的授权
，董事会对公司 2025 年限制性股票激励（以下简称“激励计划”）计划激励对象名单及授予数量进行了调整。调整后，本次激励计
划拟授予的激励对象由 359 人调整为 353 人，拟授予的限制性股票数量由 2,144,570 股调整为 2,121,170 股。
除上述调整内容外，本次实施的激励计划其他内容与公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过的激励计划一致。根据公司 202
5 年第一次临时股东大会的授权，本次调整无需提交股东大会审议。
本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第六次会议审议通过，国浩律师（深圳）事务所对该事项出具了法律意见书。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于调整 2025 年限制性股票激励计划激励对象名单及
授予数量的公告》（公告编号：2025-027）。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事傅志谦回避表决。
(二)审议通过了《关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及公司《2025 年限制性股票激励计划（草案）》
的有关规定，同时根据公司 2025年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2025 年限制性股票激励计划规定的授予条件已经
成就，同意确定 2025 年 3 月 28 日为授予日，并同意向符合授予条件的 353 名激励对象授予 2,121,170 股限制性股票。
本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第六次会议审议通过，国浩律师（深圳）事务所对该事项出具了法律意见书。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象授予限制
性股票的公告》（公告编号：2025-028）。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事傅志谦回避表决。
(三)审议通过了《关于变更部分募集资金专户并授权办理相关事项的议案》
经审议，公司董事会同意公司在建设银行开立新的募集资金专户，用于公司募集资金的存放和使用，并将存放于农业银行的募集
资金专项账户中的募集资金余额（含利息收入，具体金额以转出日为准）全部转存至新的募集资金专户，并授权管理层指定相关人员
办理募集资金专户的开立、注销及签署募集资金监管协议等相关事项。
保荐机构就此议案发表了无异议的核查意见。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更部分募集资金专户并授权办理相关事项的公告
》（公告编号：2025-030）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
1、 熵基科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议；
2、 熵基科技股份有限公司第三届董事会薪酬与考核委员会第六次会议决议；
3、 深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/61d9fcc4-c022-41b4-8402-26093275f41f.PDF
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2025-03-28 19:30│熵基科技（301330）：2025年限制性股票激励计划调整及授予事项之法律意见书
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熵基科技（301330）：2025年限制性股票激励计划调整及授予事项之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/7515a717-7c5f-4c6d-b674-4ff97a81f5ae.PDF
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2025-03-28 19:30│熵基科技（301330）：变更部分募集资金专户的核查意见
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瑞银证券有限责任公司（以下简称“瑞银证券”或“保荐机构”）作为熵基科技股份有限公司（以下简称“熵基科技”或“公司
”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上
市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关法律、法规、规范性
文件的规定，对熵基科技变更部分募集资金专户的事项进行了核查，核查情况及意见如下：
一、 募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意熵基科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]926 号文）同意
注册，熵基科技股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 37,123,013 股，每股面值为人民币1.00 元，每股发行价格
为人民币 43.32 元，募集资金总额为人民币 160,816.89 万元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 15,087.05 万元，实际募集资
金净额为人民币 145,729.84 万元。
截止 2022 年 8 月 12 日，公司上述发行募集的资金已全部到位，已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）“天职业字[20
22]38658 号”验资报告验证确认。
二、 募集资金存放和管理情况
为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的
监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范
运作》等有关法律法规及公司制定的《熵基科技股份有限公司募集资金管理制度》的规定，公司及全资子公司开立了募集资金专项账
户，并与保荐机构及存放募集资金的银行分别签订了《募集资金三方监管协议》或《募集资金四方监管协议》，对募集资金的存放和
使用进行专户管理。募集资金到账后已全部存放于公司开设的募集资金专项账户内。
截至本核查意见出具日，公司募集资金专户的开立情况如下：
开户主体 开户行 币种 专户账号 募集资金用途
熵基科技股份有 招商银行股份有限公 人民币 7699*********0228 美国制造工厂建
限公司 司东莞塘厦支行 设项目
ZKTECO 招商银行股份有限公 美元 OSA7*********2902 美国制造工厂建设
Investment Inc. 司 项目
熵基科技股份有 中国农业银行股份有 人民币 4429*********7038 全球营销服务网
限公司 限公司东莞塘厦支行 络建设项目、美
国制造工厂建设
项目前次变更后
剩余资金
熵基科技股份有 中国工商银行股份有 人民币 2010*********3225 研发中心建设项
限公司 限公司东莞樟木头支 目
行
熵基科技（广东 东莞银行股份有限公 人民币 5790*********1388 混合生物识别物
有限公司 司樟木头支行 联网智能化产业
基地项目
熵基科技（广东 东莞银行股份有限公 人民币 5090*********7344 多模态生物识别
有限公司 司樟木头支行 数字化产业基地
建设项目
三、 本次拟变更部分募集资金专户的情况
为提高募集资金管理效率，公司拟在中国建设银行股份有限公司东莞塘厦支行（以下简称“建设银行”）开立新的募集资金专户
，用于公司募集资金的存放和使用，并与保荐机构、中国建设银行股份有限公司东莞市分行（系募集资金专项账户之中国建设银行股
份有限公司东莞塘厦支行的上级管辖行）签订《募集资金三方监管协议》，对募集资金进行专项管理。此后，公司会将存放于中国农
业银行股份有限公司东莞塘厦支行（以下简称“农业银行”）的募集资金专项账户中的募集资金余额（含利息收入，具体金额以转出
日为准）全部转存至新的募集资金专户。待原账户中的募集资金全部转出后，公司将注销原募集资金专户。
公司将授权管理层指定相关人员负责办理募集资金专户的开立、注销及签署募集资金监管协议等相关事项。
本次变更部分募集资金专户，不影响募投项目的正常实施，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形，公
司的其他募集资金专户不变。
四、 履行的审议程序及相关意见
（一） 董事会审议情况
公司第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于变更部分募集资金专户并授权办理相关事项的议案》，经审议，公司董事会同
意公司在建设银行开立新的募集资金专户，用于公司募集资金的存放和使用，并将存放于农业银行的募集资金专项账户中的募集资金
余额（含利息收入，具体金额以转出日为准） 全部转存至新的募集资金专户，并授权管理层指定相关人员办理募集资金专户的开立
、注销及签署募集资金监管协议等相关事项。
（二） 监事会审议情况
公司第三届监事会第十五次会议审议通过了《关于变更部分募集资金专户并授权办理相关事项的议案》，经审议，监事会认为公
司本次变更部分募集资金专户事项已履行了必要的审批程序，本次变更并未改变募集资金用途，不会影响募集资金投资项目的正常运
转，不存在损害股东利益的情况，监事会同意本次变更部分募集资金专户事项。
五、 保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：本次变更部分募集资金专户事项已经公司第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十五次会议审议
通过，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运
作》等有关规定。保荐机构对本次公司变更部分募集资金专户事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/8feffd44-63f7-47f7-af30-5e8eee0b3082.PDF
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2025-03-28 19:30│熵基科技（301330）：2025年限制性股票激励计划激励对象名单（授予日）的核查意见
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根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公
司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等有
关法律、法规和规范性文件以及《熵基科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《2025 年限制性股票激励计划（草
案）》（以下简称“《激励计划》”）的规定，对获授限制性股票的激励对象名单进行审核，发表核实意见如下：
1、本次授予的 353 名激励对象与公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过的《激励计划》中规定的激励对象相符。
2、列入《激励计划》激励对象名单的人员具备《公司法》《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格。
3、本次授予激励对象为公司董事、高级管理人员、中层管理人员和核心技术（业务）骨干均与公司或分公司、子公司存在聘用
、雇佣或劳动关系。
4、截至本激励计划授予日，列入本激励计划拟首次授予的激励对象不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形
：（1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；（2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；（3
）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；（4）具有《公司法》规定的不
得担任公司董事、高级管理人员情形的；（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；（6）中国证监会认定的其他情形。
5、列入本次《激励计划》激励对象名单的人员符合《管理办法》等文件规定的激励对象条件，符合《激励计划》规定的激励对
象条件。本次激励计划的激励对象不包括公司监事、独立董事；单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父
母、子女未参与本激励计划。
综上，监事会同意公司本激励计划首次授予的激励对象名单，并同意公司2025 年限制性股票激励计划的授予日为 2025 年 3 月
28 日，向符合授予条件的353 名激励对象授予 2,121,170 股限制性股票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/0a197369-ccd9-4b82-b2c0-22e559bd01dc.PDF
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2025-03-28 19:30│熵基科技（301330）：第三届监事会第十五次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
熵基科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十五次会议通知及补充通知分别于 2025 年 3 月 24 日及 3 月 2
8 日以邮件方式发出。本次会议于 2025 年 3 月 28 日以现场结合通讯的方式召开。本次会议由公司监事会主席江文娜女士主持，
会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，董事会秘书列席会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法
》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《熵基科技股份有限公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于调整 2025年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的议案》
监事会认为：本次调整符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《2025 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“本激
励计划”）等相关规定，不存在损害公司股东利益的情形。调整后的激励对象均符合《上市公司股权激励管理办法》及本激励计划等
相关文件所规定的激励对象条件，其作为本激励计划的激励对象合法、有效。因此，同意调整 2025 年限制性股票激励计划激励对象
名单及授予数量。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于调整 2025 年限制性股票激励计划激励对象名单及
授予数量的公告》（公告编号：2025-027）。
表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联监事王辉能回避表决。
（二）审议通过《关于向 2025年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》
经审核，监事会认为：本次授予的激励对象具备《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文
件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的激励对象
条件，符合本激励计划中规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效，激励对象获授
限制性股票的条件已成就。
监事会同意确定 2025 年 3 月 28 日为授予日，并同意向符合授予条件的 353名激励对象授予 2,121,170 股限制性股票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象授予限制
性股票的公告》（公告编号：2025-028）。
表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联监事王辉能回避表决。
（三）审议通过《关于变更部分募集资金专户并授权办理相关事项的议案》
经审核，监事会认为：公司本次变更部分募集资金专户事项已履行了必要的审批程序，本次变更并未改变募集资金用途，不会影
响募集资金投资项目的正常运转，不存在损害股东利益的情况，监事会同意本次变更部分募集资金专户事项。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更部分募集资金专户并授权办理相关事项的公告
》（公告编号：2025-030）。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
1、 熵基科技股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/a61e64f9-8ab5-4b56-9ce8-ba3cba9d37f8.PDF
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2025-03-28 19:30│熵基科技（301330）：2025年限制性股票激励计划调整及授予相关事项之独立财务顾问报告
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熵基科技（301330）：2025年限制性股票激励计划调整及授予相关事项之独立财务顾问报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/0749d506-a9eb-43c9-b293-882b76b613a2.PDF
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2025-03-28 19:30│熵基科技（301330）：关于变更部分募集资金专户并授权办理相关事项的公告
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熵基科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月 28 日召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十五次
会议，审议通过了《关于变更部分募集资金专户并授权办理相关事项的议案》，同意公司在中国建设银行股份有限公司东莞塘厦支行
（以下简称“建设银行”）开立新的募集资金专户，用于公司募集资金的存放和使用，并将存放于中国农业银行股份有限公司东莞塘
厦支行（以下简称“农业银行”）的募集资金专项账户中的募集资金余额（含利息收入，具体金额以转出日为准）转存至新的募集资
金专户，并授权管理层指定相关人员办理募集资金专户的开立、注销及签署募集资金监管协议等相关事项。瑞银证券有限责任公司（
以下简称“保荐机构”）对该事项出具了无异议的核查意见，现将相关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意熵基科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]926号文）同意
注册，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票37,123,013股，每股面值为人民币1.00元，每股发行价格为人民币43.32元，募集
资金总额为人民币160,816.89万元，扣除本次发行费用（不含增值税）人民币15,087.05万元，实际募集资金净额为人民币145,729.8
4万元。
截止2022年8月12日，公司上述发行募集的资金已全部到位，已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）“天职业字[2022]386
58号”验资报告验证确认。
二、募集资金存放和管理情况
为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的
监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作
》等有关法律法规及《熵基科技股份有限公司募集资金管理制度》的规定，公司及全资子公司开立了募集资金专项账户，并与保荐机
构及存放募集资金的银行分别签订了《募集资金三方监管协议》或《募集资金四方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管
理。募集资金到账后已全部存放于公司开设的募集资金专项账户内。
截至本公告出具日，公司募集资金专户的开立情况如下：
开户主体 开户行 币种 专户账号 募集资金用途
熵基科技股份有限 招商银行股份有限公司 人民币 7699*********0228 美国制造工厂建设
公司 东莞塘厦支行 项目
ZKTECO 招商银行股份有限公司 美元 OSA7*********2902 美国制造工厂建设
Investment Inc. 项目
熵基科技股份有限 中国农业银行股份有限 人民币 4429*********7038 全球营销服务网络
公司 公司东莞塘厦支行 建设项目、美国制
造工厂建设项目前
次变更后剩余资金
熵基科技股份有限 中国工商银行股份有限 人民币 2010*********3225 研发中心建设项目
公司 公司东莞樟木头支行
熵基科技（广东） 东莞银行股份有限公司 人民币 5790*********1388 混合生物识别物联
有限公司 樟木头支行 网智能化产业基地
项目
熵基科技（广东） 东莞银行股份有限公司 人民币 5090*********7344 多模态生物识别数
有限公司 樟木头支行 字化产业基地建设
项目
三、本次拟变更部分募集资金专户的情况
为提高募集资金管理效率，公司拟在建设银行开立新的募集资金专户，用于公司募集资金的存放和使用，并与保荐机构、中国建
设银行股份有限公司东莞市分行（系募集资金专项账户之中国建设银行股份有限公司东莞塘厦支行的上级管辖行）签订《募集资金三
方监管协议》，对募集资金进行专项管理。此后，公司会将存放于农业银行的募集资金专项账户中的募集资金余额（含利息收入，具
体金额以转出日为准）全部转存至新的募集资金专户。待原账户中的募集资金全部转出后，公司将注销原募集资金专户。
公司将授权管理层指定相关人员负责办理募集资金专户的开立、注销及签署募集资金监管协议等相关事项。
本次变更部分募集资金专户，不影响募投项目的正常实施，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形，公
司的其他募集资金专户不变。
四、履行的审议程序及相关意见
（一）董事会审议情况
公司第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于变更部分募集资金专户并授权办理相关事项的议案》，经审议，公司董事会同
意公司在建设银行开立新的募集资金专户，用于公司募集资金的存放和使用，并将存放于农业银行的募集资金专项账户中的募集资金
余额（含利息收入，具体金额以转出日为准）全部转存至新的募集资金专户，并授权管理层指定相关人员办理募集资金专户的开立、
注销及签署募集资金监管协议等相关事项。
（二）监事会审议情况
公司第三届监事会第十五次会议审议通过了《关于变更部分募集资金专户并授权办理相关事项的议案》，经审议，监事会认为公
司本次变更部分募集资金专户事项已履行了必要的审批程序，本次变更并未改变募集资金用途，不会影响募集资金投资项目的正常运
转，不存在损害股东利益的情况，监事会同意本次变更部分募集资金专户事项。
（三）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：本次变更部分募集资金专户事项已经公司第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十五次会议审议
通过，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运
作》等有关规定。保荐机构对本次公司变更部分募集资金专户事项无异议。
五、备查文件
1、 熵基科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议；
2、 熵基科技股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议；
3、 瑞银证券有限责任公司关于熵基科技股份有限公司变更部分募集资金专户的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/2e7aa91b-225e-448b-a216-3ac28cc7123b.PDF
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