公司公告☆ ◇301330 熵基科技 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2024-12-12 16:36 │熵基科技（301330）：关于注销及开立闲置募集资金现金管理专用结算账户的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-11-27 20:40 │熵基科技（301330）：关于2022年限制性股票激励计划首次授予第二个归属期归属结果暨股份上市的公告│
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-11-21 18:54 │熵基科技（301330）：2022年限制性股票激励计划调整授予价格、作废部分限制性股票及首次授予部分第│
│ │二个归属... │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-11-21 18:54 │熵基科技（301330）：2022年限制性股票激励计划首次授予第二个归属期归属名单核查意见 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-11-21 18:54 │熵基科技（301330）：第三届监事会第十二次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-11-21 18:54 │熵基科技（301330）：第三届董事会第十三次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-11-21 18:54 │熵基科技（301330）：关于2022年限制性股票激励计划首次授予第二个归属期归属条件成就的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-11-21 18:54 │熵基科技（301330）：关于作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-11-21 18:54 │熵基科技（301330）：关于调整2022年限制性股票激励计划授予价格的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-11-15 19:04 │熵基科技（301330）：2024年第二次临时股东大会决议公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-12 16:36│熵基科技（301330）：关于注销及开立闲置募集资金现金管理专用结算账户的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
为提高闲置募集资金使用效率，合理利用暂时闲置的募集资金，增加公司投资收益和股东回报，熵基科技股份有限公司（以下简
称“公司”）于 2024 年 8月 28 日召开第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲
置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币 80,000 万元（含本数）的部分暂时闲置募集资金（含超募
资金）进行现金管理，该使用额度及授权的有效期自公司董事会审议通过之日起 12个月内有效，并在上述额度内滚动使用。具体内
容详见公司于 2024 年 8 月 30 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金
管理的公告》（公告编号：2024-040）。
一、注销闲置募集资金现金管理专用结算账户的情况
因购买理财产品的需要，公司全资子公司熵基科技（广东）有限公司（以下简称“广东熵基”）在东莞银行股份有限公司樟木头
支行开立了闲置募集资金现金管理专用结算账户，用于对闲置募集资金进行现金管理，具体内容详见公司2024 年 10 月 15 日在巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于注销及开立闲置募集资金现金管理专用结算账户的公告》（公告编号：2024-0
44）。鉴于现金管理部分专用结算账户已不再使用且无后续使用计划，广东熵基已于近期将相关账户注销，具体注销的账户信息如下
：
开户银行 账户名称 账户号码
东莞银行股份有限公司樟木头支行 熵基科技（广东）有限公司 55900*****08233
二、开立闲置募集资金现金管理专用结算账户的情况
近日，广东熵基新开立了闲置募集资金现金管理专用结算账户，账户具体信息如下：
开户银行 账户名称 账户号码
东莞银行股份有限公司樟木头支行 熵基科技（广东）有限公司 56900*****14346
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的相关规定，上述账户将仅用于闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的专用结
算，不会用于存放非募集资金或用作其他用途。
三、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险分析
1、虽然投资产品均经过严格的评估，但金融市场受宏观经济影响，不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、公司及子公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
3、相关工作人员的操作和监控风险。
（二）风险控制措施
1、公司及子公司将严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发
行的产品。
2、公司及子公司将及时分析和跟踪产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应
措施，控制投资风险。
3、公司授权内审部负责对理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，定期对所有理财产品项目进行全面检查，并根据谨
慎性原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失。
4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将严格根据法律法规及深圳证券交易所规范性文件的有关规定，及时履行信息披露义务。
四、对公司日常经营的影响
在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响正常生产经营及确保募集资金安全并做好投资风险控制的情况下，公司及子公司使
用部分暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理可以提高闲置募集资金使用效率，更好地实现公司及子公司现金的保值增值，
增加公司投资收益和股东回报。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-12/9a2cfdc3-7043-4a59-87b4-cad9b108a47f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-11-27 20:40│熵基科技（301330）：关于2022年限制性股票激励计划首次授予第二个归属期归属结果暨股份上市的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
熵基科技（301330）：关于2022年限制性股票激励计划首次授予第二个归属期归属结果暨股份上市的公告。公告详情请查看附件
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-27/f89e30d1-6320-48a4-b99d-7b3937eaaa18.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-11-21 18:54│熵基科技（301330）：2022年限制性股票激励计划调整授予价格、作废部分限制性股票及首次授予部分第二个
│归属...
─────────┴────────────────────────────────────────────────
熵基科技（301330）：2022年限制性股票激励计划调整授予价格、作废部分限制性股票及首次授予部分第二个归属...。公告详
情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-21/47c9f2f1-5bad-4d51-9923-47bf26b434ba.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-11-21 18:54│熵基科技（301330）：2022年限制性股票激励计划首次授予第二个归属期归属名单核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
熵基科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权
激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1 号——业务办理》及《
公司章程》等有关规定，对公司 2022 年限制性股票激励计划预留授予第二个归属期归属名单进行审核，发表核查意见如下：
除因离职不符合归属条件的 30 名激励对象、考核评定为“D-不合格”的 10名激励对象及因个人原因自愿放弃公司授予的全部
限制性股票权益的 3 名激励对象外，本次拟归属的 436 名激励对象符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法
律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合本激励计划规定的激励对象范围，其作为 2022 年限制性股票激励计划激
励对象的主体资格合法、有效，激励对象获授限制性股票的归属条件已成就。
监事会同意为本次符合条件的 436 名激励对象办理归属，对应限制性股票的归属数量为 1,557,855 股。上述事项符合相关法律
、法规及规范性文件所规定的条件，不存在损害公司及股东利益的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-21/33d63b9a-3256-4976-8c6e-f6143b9f876a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-11-21 18:54│熵基科技（301330）：第三届监事会第十二次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、监事会会议召开情况
熵基科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会议通知于 2024 年 11 月 15 日以邮件方式发出。本次会
议于 2024 年 11 月 21 日以通讯方式召开。本次会议由公司监事会主席江文娜女士主持，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，董
事会秘书列席会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件及《熵基科技股份有限公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
(一) 审议通过《关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格的议案》
经审议，监事会认为：鉴于公司已公告实施 2023 年年度权益分派，本次调整事项符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《
2022 年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，并已履行了必要的审批程序，不存在损害公司及全体股东利益的情况。因此，
同意调整 2022 年限制性股票激励计划限制性股票的授予价格。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于调整2022年限制性股票激励计划授予价格的
公告》（公告编号：2024-053）。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
(二) 审议通过《关于作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》
经审议，监事会认为：公司本次作废部分已授予但尚未归属的限制性股票履行了必要的审批程序，符合《上市公司股权激励管理
办法》及公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不存在损
害公司及全体股东利益的情形。因此，同意作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票合计 99,970 股。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的
公告》（公告编号：2024-054）。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
(三) 审议通过《关于 2022年限制性股票激励计划首次授予第二个归属期归属条件成就的议案》
经审议，监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，公司
本激励计划首次授予第二个归属期归属条件已成就。因此，监事会同意公司按照《2022 年限制性股票激励计划（草案）》等相关规
定为符合条件的 436 名激励对象办理归属相关事宜，可归属限制性股票 1,557,855 股。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予第二
个归属期归属条件成就的公告》（公告编号：2024-055）。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
1、 熵基科技股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-21/e402725d-39c1-4563-8d01-0ac3715085c1.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-11-21 18:54│熵基科技（301330）：第三届董事会第十三次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
熵基科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议通知于 2024 年 11 月 15 日以邮件方式发出。本次会
议于 2024 年 11 月 21 日以现场结合通讯的方式召开。本次会议由公司董事长车全宏先生主持，会议应到董事 7名，实到董事 7
名。公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《熵基科技股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
(一) 审议通过《关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格的议案》
鉴于公司已公告实施 2023 年年度权益分派，根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2022 年限制性股票激励计划（草案
）》等有关规定，以及公司 2022年第二次临时股东大会的授权，董事会同意对公司 2022 年限制性股票激励计划限制性股票的授予
价格进行相应调整，首次及预留授予价格由 14.12 元/股调整为13.67 元/股。
本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于调整2022年限制性股票激励计划授予价格的
公告》（公告编号：2024-053）。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事傅志谦、金海荣回避表决。
(二) 审议通过《关于作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》
鉴于公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》首次授予的部分激励对象存在离职、2023 年度个人层面绩效考核不合格及自
愿放弃等情形，需将相关已授予尚未归属的股份作废。本次合计作废 99,970 股限制性股票。根据公司 2022年第二次临时股东大会
的授权，本次调整无需提交股东大会审议。
本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的
公告》（公告编号：2024-054）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
(三) 审议通过《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予第二个归属期归属条件成就的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》《2022 年限制性股票激励计划实施考核管
理办法》等相关规定，并经公司 2022 年第二次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予第二个
归属期归属条件已经成就，本次可归属的限制性股票数量为 1,557,855 股，同意公司为符合条件的 436 名激励对象办理归属相关事
宜。
在本次董事会审议通过后至办理相应限制性股票归属股份的登记期间，如有限制性股票激励对象提出离职申请或自动放弃全部或
部分股份，其已获授尚未办理归属登记的限制性股票不得归属并由公司作废，由公司退还该激励对象已支付的认购资金。
本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予第二
个归属期归属条件成就的公告》（公告编号：2024-055）。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事傅志谦、金海荣回避表决。
三、备查文件
1、 熵基科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议；
2、 熵基科技股份有限公司第三届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-21/be1df660-78b4-4677-a732-efbf0b2c87d9.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-11-21 18:54│熵基科技（301330）：关于2022年限制性股票激励计划首次授予第二个归属期归属条件成就的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
重要内容提示： 本次可归属人数：436 人 本次可归属数量（调整后）：1,557,855 股 本次授予价格（调整后）：13.67 元/股
标的股票来源：公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票 本次归属的限制性股票在相关手续办理完后、上市流通前，公司将
发布 相关提示性公告，敬请投资者注意。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-21/a4eaf7a5-5e4d-47c9-8f43-92e41a37dfac.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-11-21 18:54│熵基科技（301330）：关于作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
熵基科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 21 日召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十二次
会议，审议通过了《关于作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》。根据公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》（
以下简称“本激励计划”或“《激励计划》”）及公司 2022年第二次临时股东大会的授权，董事会同意作废 2022 年限制性股票激
励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票合计 99,970 股，现将相关情况说明如下：
一、2022 年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序
1、2022 年 9 月 29 日，公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司〈2022 年限制性股票激励计划（草案）〉及其
摘要的议案》《关于公司〈2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相
关事宜的议案》。同日，公司第二届监事会第十三次会议审议上述议案并对本激励计划的激励对象名单进行核实，公司独立董事就本
激励计划发表了独立意见。
2、2022 年 9 月 29 日，公司在企业微信对激励对象的姓名及职务进行了公示，公示时间为自 2022 年 9 月 29 日起至 2022
年 10 月 9 日止，在公示期间，公司监事会及相关部门未收到对本次拟激励对象提出的任何异议。监事会对激励计划授予激励对象
名单进行了核查。详见公司于 2022 年 10 月 11 日在巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）披露的《监事会关于 2022 年限
制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。
3、2022 年 10 月 17 日，公司 2022 年第二次临时股东大会审议并通过了《关于公司〈2022 年限制性股票激励计划（草案）
〉及其摘要的议案》《关于公司〈2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权
激励相关事宜的议案》，并披露了《关于 2022 年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。
4、2022 年 11 月 16 日，公司第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十五次会议审议通过了《关于调整 2022 年限制
性股票激励计划激励对象名单及授予数量的议案》《关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。公
司独立董事对此发表了独立意见，监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实。
5、2023 年 6 月 21 日，公司召开第三届董事会第三次会议与第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于调整 2022 年限制
性股票激励计划授予价格及授予数量的议案》《关于作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》《关于向 2022 年限制性股票
激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》。公司董事会认为本激励计划规定的预留授予条件已成就，监事会对预留授予激励对
象名单进行了核查并发表了核查意见。公司独立董事对前述事项发表了同意的独立意见。
6、2023年11月10日，公司召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于作废部分已授予但尚未
归属的限制性股票的议案》《关于2022年限制性股票激励计划首次授予第一个归属期归属条件成就的议案》。公司独立董事对该议案
发表了独立意见，认为本激励计划首次授予第一个归属期归属条件已经成就，本次可归属的激励对象主体资格合法、有效，符合法律
法规等相关安排。监事会对归属的激励对象名单进行了核查并发表了核查意见。
7、2024年11月21日，公司召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于调整2022年限制性
股票激励计划授予价格的议案》《关于作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》《关于2022年限制性股票激励计划首次授予
第二个归属期归属条件成就的议案》。监事会对归属名单进行核实并发表了核查意见。
二、本次作废限制性股票的具体情况
鉴于《激励计划》首次授予的获授人员中 30 名激励对象已离职，不具备激励对象资格，其已获授但尚未归属的 79,430 股限制
性股票全部不得归属并由公司作废。
在 2023 年个人层面绩效考核中，10 名激励对象考评结果为“D-不合格”，其当年对应合计 17,550 股限制性股票全部不得归
属并由公司作废。激励对象中3 名激励对象因个人原因自愿放弃公司授予的全部限制性股票权益，其已获授但尚未归属的 2,990 股
限制性股票全部不得归属并由公司作废。
综上，本次合计作废 99,970 股限制性股票。
在本次董事会审议通过后至办理限制性股票的归属股份的登记期间，如有限制性股票激励对象提出离职申请或自动放弃全部或部
分股份，其已获授尚未办理归属登记的限制性股票不得归属并由公司作废，由公司退还该激励对象已支付的认购资金。
根据公司 2022 年第二次临时股东大会对董事会的授权，本次作废部分已授予尚未归属的限制性股票事项已经公司董事会审议通
过，无需提交股东大会审议。
三、本次作废对公司的影响
公司本次作废限制性股票不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会影响公司管理团队的稳定性，不会影响公司股
权激励计划继续实施。
四、监事会意见
经审核，监事会认为：公司本次作废限制性股票履行了必要的审批程序，符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《激励计划
》等相关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，同意作废 2022
年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票合计 99,970 股。
五、法律意见书结论性意见
本次激励计划作废事项已取得现阶段必要的批准和授权，本次作废相关事项符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规、
规范性文件和《激励计划》的相关规定。
六、备查文件
1、 熵基科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议；
2、 熵基科技股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议；
3、国浩律师（深圳）事务所关于熵基科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划调整授予价格、作废部分限制性股票及首
次授予部分第二个归属期归属条件成就事项之法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-21/7f62d74f-2643-4b72-8e41-f3647361fd63.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-11-21 18:54│熵基科技（301330）：关于调整2022年限制性股票激励计划授予价格的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
熵基科技（301330）：关于调整2022年限制性股票激励计划授予价格的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-21/c9e83f81-9419-47f9-8191-69a5304c0b6a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-11-15 19:04│熵基科技（301330）：2024年第二次临时股东大会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、现场会议召开时间：2024 年 11 月 15 日（星期五）15:00（北京时间）
2、现场会议召开地点：广东省东莞市塘厦镇平山工业大路 32 号熵基科技204 会议室。
3、会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4、网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 11月 15 日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00
；通过深交所互联网投票
系统进行投票的时间为：2024 年 11 月 15 日 9:15-15:00 期间的任意时
间。
5、会议召集人：公司第三届董事会
6、会议主持人：公司董事长车全宏先生因其他公务安排无法主持本次会议，经过半数董事推举，由公司董事、总经理金海荣先
生主持本次会议
7、会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、股东总体出席情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 146 人，代表有表决权的公司股份数合计为 135,800,674 股
，占公司有表
|