公司公告☆ ◇301330 熵基科技 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-15 18:10 │熵基科技（301330）：关于注销闲置募集资金现金管理部分专用结算账户的公告 │
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│2026-05-15 18:10 │熵基科技（301330）：2025年度股东会之法律意见书 │
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│2026-05-15 18:10 │熵基科技（301330）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-05-12 19:25 │熵基科技（301330）：瑞银证券有限责任公司关于熵基科技2025年年度持续督导跟踪报告 │
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│2026-05-12 19:25 │熵基科技（301330）：瑞银证券有限责任公司关于熵基科技首次公开发行股票并在创业板上市持续督导保│
│ │荐总结报告书 │
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│2026-05-08 19:32 │熵基科技（301330）：关于持股5%以上股东减持股份计划预披露公告 │
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│2026-04-30 18:50 │熵基科技（301330）：关于注销及开立闲置募集资金现金管理专用结算账户的公告 │
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│2026-04-28 15:51 │熵基科技（301330）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-23 00:32 │熵基科技（301330）：2025年度可持续发展报告 │
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│2026-04-22 21:12 │熵基科技（301330）：关于2025年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的公告 │
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2026-05-15 18:10│熵基科技（301330）：关于注销闲置募集资金现金管理部分专用结算账户的公告
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为提高闲置募集资金使用效率，合理利用暂时闲置的募集资金，增加公司投资收益和股东回报，熵基科技股份有限公司（以下简
称“公司”）于 2025 年 9月 10日召开第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于使用部分暂时
闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币 80,000 万元（含本数）的部分暂时闲置募集资金（含超
募资金）进行现金管理，该使用额度及授权的有效期自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，并在上述额度内滚动使用。具体内
容详见公司于 2025年 9月 10日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理
的公告》（公告编号：2025-080）。
因购买理财产品的需要，公司子公司熵基科技（广东）有限公司（以下简称“广东熵基”）在东莞银行股份有限公司樟木头支行
开立了闲置募集资金现金管理专用结算账户，用于对闲置募集资金进行现金管理，具体内容详见公司 2026年 3月 13日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于注销及开立闲置募集资金现金管理专用结算账户的公告》（公告编号：2026-019）。鉴
于前述现金管理专用结算账户已不再使用且无后续使用计划，广东熵基已于近期将账户注销，具体注销的账户信息如下：
开户银行 账户名称 账户号码
东莞银行股份有限公司樟木头 熵基科技（广东）有限公 52900*****59291
支行 司
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/d7590cdd-46b1-43dc-a772-bdb106a65405.PDF
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2026-05-15 18:10│熵基科技（301330）：2025年度股东会之法律意见书
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熵基科技（301330）：2025年度股东会之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/feb5237d-f690-4e9f-8e34-dacc2a2601af.PDF
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2026-05-15 18:10│熵基科技（301330）：2025年年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形；
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、现场会议召开时间：2026年 5月 15日（星期五）14:00（北京时间）
2、现场会议召开地点：广东省东莞市塘厦镇平山工业大路 32号熵基科技204会议室。
3、会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为 2026年 5月 15日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的时间为 2026年 5月 15日 9:15至 15:00的任意时
间。
5、会议召集人：公司第四届董事会
6、会议主持人：公司董事长车全宏先生
7、会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法
律法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、股东总体出席情况
参加本次股东会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 114人，代表有表决权的公司股份数合计为 144,157,057 股，
占公司有表决权股份总数的61.5437%（有表决权股份总数为截至股权登记日公司股本总数剔除回购专用账户中已回购的股份数量，下
同，详见注 1）。
其中：通过现场投票的股东共 4 人，代表有表决权的公司股份数合计为15,032,116股，占公司有表决权股份总数的 6.4175%；
通过网络投票的股东共 110人，代表有表决权的公司股份数合计为 129,124,941 股，占公司有表决权股份总数的 55.1262%。
2、中小股东出席情况
参加本次股东会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理人共 110人，代表有表决权的公司股份数合计为 5,212,929股，
占公司有表决权股份总数的 2.2255%。
其中：通过现场投票的中小股东共 3人，代表有表决权的公司股份数合计为1,093,260股，占公司有表决权股份总数的 0.4667%
；通过网络投票的中小股东共107 人，代表有表决权的公司股份数合计为 4,119,669 股，占公司有表决权股份总数的 1.7588%。
3、出席或列席会议的其他人员
公司董事、高级管理人员及公司聘请的国浩律师（深圳）事务所见证律师。注 1：截至本次股东会股权登记日 2026年 5 月 11
日，公司总股本为 235,351,550 股，其中公司回购专用证券账户中已回购的股份数量为 1,116,200 股，该部分已回购股份不享有股
东会表决权，故本次股东会有表决权的股份总数为 234,235,350 股。
二、议案审议表决情况
本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案，各项议案的表决情况如下：
1、审议通过《关于〈2025 年董事会工作报告〉的议案》
表决情况：同意 144,020,257股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9051%；反对 92,600股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0642%；弃权 44,200股（其中，因未投票默认弃权 37,900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0
307%。
其中，中小股东表决情况如下：同意 5,076,129股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.3758%；反对 92,600
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.7764%；弃权 44,200股（其中，因未投票默认弃权37,900股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.8479%。
表决结果：本议案经出席会议有表决权股份总数的过半数同意，表决通过。
2、审议通过《关于〈2025 年年度报告〉及其摘要的议案》
表决情况：同意 144,057,257股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9308%；反对 93,500股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0649%；弃权 6,300 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0044%
。
其中，中小股东表决情况如下：同意 5,113,129股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.0855%；反对 93,500
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.7936%；弃权 6,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 0.1209%。
表决结果：本议案经出席会议有表决权股份总数的过半数同意，表决通过。
3、审议通过《关于公司 2025 年年度利润分配预案的议案》
表决情况：同意 144,079,677股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9463%；反对 71,080股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0493%；弃权 6,300 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0044%
。
其中，中小股东表决情况如下：同意 5,135,549股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.5156%；反对 71,080
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.3635%；弃权 6,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 0.1209%。
表决结果：本议案经出席会议有表决权股份总数的过半数同意，表决通过。
4、审议通过《关于向银行申请综合授信额度及办理银行贷款的议案》
表决情况：同意 144,010,037股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8980%；反对 135,140股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0937%；弃权 11,880股（其中，因未投票默认弃权 600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0082
%。
其中，中小股东表决情况如下：同意 5,065,909股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.1797%；反对 135,14
0股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.5924%；弃权 11,880股（其中，因未投票默认弃权600股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2279%。
表决结果：本议案经出席会议有表决权股份总数的过半数同意，表决通过。
5、审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
表决情况：同意 143,851,517股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7881%；反对 298,440股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.2070%；弃权 7,100 股（其中，因未投票默认弃权 600 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.004
9%。
其中，中小股东表决情况如下：同意 4,907,389股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 94.1388%；反对 298,44
0股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.7250%；弃权 7,100股（其中，因未投票默认弃权600股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1362%。
表决结果：本议案经出席会议有表决权股份总数的过半数同意，表决通过。
6、审议通过《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》
表决情况：同意 33,009,617 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6357%；反对 113,780股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.3434%；弃权 6,900 股（其中，因未投票默认弃权 600 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.020
8%。
其中，中小股东表决情况如下：同意 5,092,249股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.6850%；反对 113,78
0股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.1827%；弃权 6,900股（其中，因未投票默认弃权600股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1324%。
关联股东车全宏、深圳中控时代投资有限公司合计持有公司股份111,026,760股，对本议案回避表决。
表决结果：本议案经出席会议非关联股东所持表决权的过半数同意，表决通过。
7、审议通过《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金继续存放募集资金专户管理的议案》
表决情况：同意 144,057,357股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9308%；反对 92,800股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0644%；弃权 6,900 股（其中，因未投票默认弃权 600 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.004
8%。
其中，中小股东表决情况如下：同意 5,113,229股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.0874%；反对 92,800
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.7802%；弃权 6,900股（其中，因未投票默认弃权600股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1324%。
表决结果：本议案经出席会议有表决权股份总数的过半数同意，表决通过。此外，公司独立董事已在本次会议上进行了述职，本
次股东会还听取了《2026年度高级管理人员薪酬方案》的汇报。
三、律师出具的法律意见
国浩律师（深圳）事务所律师程静、陈烨出席了本次股东会，进行现场见证并出具法律意见书，认为：公司本次股东会的召集与
召开程序、召集人与出席人员的资格、表决程序与表决结果符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会决
议合法有效。
四、备查文件
1、熵基科技股份有限公司 2025年年度股东会决议；
2、国浩律师（深圳）事务所关于熵基科技股份有限公司 2025 年度股东会之法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/63410793-f0cc-4e08-81ed-7a61f93441bb.PDF
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2026-05-12 19:25│熵基科技（301330）：瑞银证券有限责任公司关于熵基科技2025年年度持续督导跟踪报告
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熵基科技（301330）：瑞银证券有限责任公司关于熵基科技2025年年度持续督导跟踪报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/dfa98c8d-0f66-4e7e-897e-92d185667d44.PDF
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2026-05-12 19:25│熵基科技（301330）：瑞银证券有限责任公司关于熵基科技首次公开发行股票并在创业板上市持续督导保荐总
│结报告书
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熵基科技（301330）：瑞银证券有限责任公司关于熵基科技首次公开发行股票并在创业板上市持续督导保荐总结报告书。公告详
情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/cc6cb8d3-b04e-4cf5-a8e7-e272b047c029.PDF
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2026-05-08 19:32│熵基科技（301330）：关于持股5%以上股东减持股份计划预披露公告
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股东深圳精英士君投资企业（有限合伙）及深圳精英和义投资企业（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整
，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
1、持有本公司股份 13,938,856 股（占本公司总股本比例 5.9226%）的大股东深圳精英士君投资企业（有限合伙）计划在本减
持计划预披露公告之日起十五个交易日后的三个月内，以集中竞价方式减持公司股份不超过 2,353,500股（占本公司总股本比例 1%
）。
2、持有本公司股份 13,978,512股（占本公司总股本比例 5.9394%）的大股东深圳精英和义投资企业（有限合伙）计划在本减持
计划预披露公告之日起十五个交易日后的三个月内，以集中竞价方式减持公司股份不超过 2,328,800 股（占本公司总股本比例 0.98
95%）。
熵基科技股份有限公司（以下简称“公司”或“熵基科技”）近日收到持股5%以上的股东深圳精英士君投资企业（有限合伙）（
以下简称“精英士君”）和深圳精英和义投资企业（有限合伙）（以下简称“精英和义”）出具的《关于计划减持股份的告知函》，
现将有关情况公告如下：
一、股东情况
股东名称 持股数量（股） 占公司总股本的比例
精英士君 13,938,856 5.9226%
精英和义 13,978,512 5.9394%
二、本次减持计划的主要内容
（一）本次减持计划情况
股东名称 减持原因 股份来源 减持方式 减持股数 占公司总股本
（股） 的比例
精英士君 该股东为公司员 首次公开发行 集中竞价 2,353,500 1%
工持股平台，本 前股份
次减持系因平台
内部分员工个人
精英和义 资金需求 2,328,800 0.9895%
1、减持期间
自本公告披露之日起 15个交易日后 3个月内进行。
2、减持价格：根据减持时的二级市场价格及交易方式确定。
若计划减持期间有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，减持股份数将相应进行调整。
（二）股东承诺及履行情况
根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》及《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》，本次申请股
份减持的股东精英士君及精英和义作出的关于锁定期安排、以及持股及减持意向的承诺具体情况如下：
1、关于股份锁定的承诺：
（1）本企业承诺按以下原则锁定所持有熵基科技的股份：
本企业持有熵基科技的股份分四批解锁，每批解除锁定的数量为本企业持有熵基科技股份的四分之一，解除锁定的时间分别为自
熵基科技首次公开发行股票并上市之日起满一年、二年、三年、四年。对于前述锁定期安排中涉及的未解除锁定的股份，本企业不转
让或者委托他人管理本企业持有的熵基科技公开发行股票前已发行的股份，也不由熵基科技回购该部分股份。
对于熵基科技完成首次公开发行股票申报日前 6个月内，本企业通过参与熵基科技增资认购的新增股份，自完成前述增资工商变
更登记手续之日起三年内，本企业不转让或者委托他人管理本企业持有的该部分新增股份，也不由熵基科技回购该部分股份。若本项
锁定期届满之日本企业持有的部分股份早于本条第一项承诺的锁定期届满之日，则该部分股份对应的锁定期限以本条第一项为准。
（2）本企业将忠实履行上述承诺，并承担相应的法律责任，若不履行本承诺所赋予的义务和责任，本企业将承担熵基科技、熵
基科技其他股东或利益相关方因此所受到的任何损失，违规减持股票的收益将归熵基科技所有。
（3）若法律、法规、规范性文件及中国证监会或深圳证券交易所对上述股份锁定期以及本企业因违反上述承诺而应承担的相关
责任有不同规定，本企业自愿无条件地遵从该等规定。
2、关于持股及减持意向的承诺：
（1）本企业将严格遵守本企业出具的关于所持熵基科技股份流通限制及自愿锁定的承诺，并严格遵守法律法规、规范性文件的
相关规定，在锁定期限内不减持熵基科技股票。
（2）在本企业承诺的锁定期限届满后，如本企业拟进行减持的，将根据中国证监会及深圳证券交易所的规定通知熵基科技减持
事宜，并在减持事宜公告后依照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定进行减持。
若本企业未履行上述承诺，本企业同意承担因违反上述承诺而产生的法律责任。
截至本公告披露日，精英士君及精英和义均严格遵守了上述承诺，未出现违反上述承诺或规定的行为。
（三）精英士君及精英和义不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》
第五条规定的情形。
三、相关风险提示
1、本次减持计划实施具有不确定性，相关股东将根据股票市场情况、公司股价情况等因素决定是否具体实施本次股份减持计划
。本次减持计划存在减持时间、数量、减持价格的不确定性，也存在是否按期实施完成的不确定性。
2、在按照上述计划减持公司股份期间，公司将督促相关股东严格遵守《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规及规范性文件的相关规定，并将依法及
时履行信息披露义务。
3、本次拟减持股东不属于公司控股股东、实际控制人，本次股份减持计划为相关股东的正常减持行为，不会对公司治理结构、
股权结构及未来持续经营产生重大影响，也不会导致公司控制权发生变更。
四、备查文件
1、股东深圳精英士君投资企业（有限合伙）、深圳精英和义投资企业（有限合伙）出具的《关于计划减持股份的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/107de41f-3cd7-4099-99f5-06f329f5db95.PDF
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2026-04-30 18:50│熵基科技（301330）：关于注销及开立闲置募集资金现金管理专用结算账户的公告
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为提高闲置募集资金使用效率，合理利用暂时闲置的募集资金，增加公司投资收益和股东回报，熵基科技股份有限公司（以下简
称“公司”）于 2025 年 9月 10日召开第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于使用部分暂时
闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币 80,000 万元（含本数）的部分暂时闲置募集资金（含超
募资金）进行现金管理，该使用额度及授权的有效期自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，并在上述额度内滚动使用。具体内
容详见公司于 2025年 9月 10日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理
的公告》（公告编号：2025-080）。
一、注销闲置募集资金现金管理专用结算账户的情况
因购买理财产品的需要，公司在招商银行东莞分行东莞塘厦支行开立了闲置募集资金现金管理专用结算账户，用于对闲置募集资
金进行现金管理，具体内容详见公司 2026年 4月 7日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于开立闲置募集资金
现金管理专用结算账户的公告》（公告编号：2026-027）。鉴于前述现金管理专用结算账户已不再使用且无后续使用计划，公司已于
近期将账户注销，具体注销的账户信息如下：
开户银行 账户名称 账户号码
招商银行东莞分行东莞塘厦支 熵基科技股份有限公司 7699*********0130
行
二、开立闲置募集资金现金管理专用结算账户的情况
近日，公司新开立了闲置募集资金现金管理专用结算账户，账户具体信息如下：
开户银行 账户名称 账户号码
招商银行东莞分行东莞塘厦支 熵基科技股份有限公司 7699*********0143
行
根据《上市公司募集资金监管规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法
规的相关规定，上述账户将仅用于闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的专用结算，不会用于存放非募集资金或用作其他用途
。
三、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险分析
1、虽然投资产品均经过严格的评估，但金融市场受宏观经济影响，不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、公司及子公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
3、相关工作人员的操作和监控风险。
（二）风险控制措施
1、公司及子公司
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