公司公告☆ ◇301330 熵基科技 更新日期：2025-10-14◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-10-10 00:00 │熵基科技（301330）：关于修订、制定公司部分治理制度的公告 │
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│2025-10-10 00:00 │熵基科技（301330）：关于首次公开发行股票部分募投项目结项并使用节余募集资金的公告 │
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│2025-10-10 00:00 │熵基科技（301330）：关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告 │
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│2025-10-10 00:00 │熵基科技（301330）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 │
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│2025-10-10 00:00 │熵基科技（301330）：熵基科技独立董事专门会议工作制度 │
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│2025-10-10 00:00 │熵基科技（301330）：熵基科技对外投资管理制度 │
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│2025-10-10 00:00 │熵基科技（301330）：熵基科技董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 │
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│2025-10-10 00:00 │熵基科技（301330）：熵基科技董事会战略与发展委员会实施细则 │
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│2025-10-10 00:00 │熵基科技（301330）：熵基科技董事会秘书工作细则 │
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│2025-10-10 00:00 │熵基科技（301330）：熵基科技总经理工作细则 │
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2025-10-10 00:00│熵基科技（301330）：关于修订、制定公司部分治理制度的公告
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为进一步促进公司规范运作，维护熵基科技股份有限公司（以下简称“公司”）及股东的合法权益，建立健全内部管理机制，公
司于 2025年 10月 9日召开第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》，部分制度尚需提
交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下：
一、修订背景及原因
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创
业板上市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件的最新规定，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，结合公司实际情
况，公司拟修订、制定部分治理制度。
二、本次修订及新增制定的相关制度列表
序号 制度名称 修订/制定 是否需提交股
东大会审议
1 《股东大会议事规则》 修订 是
2 《董事会议事规则》 修订 是
3 《累积投票制度实施细则》 修订 是
4 《独立董事制度》 修订 是
5 《关联交易管理制度》 修订 是
6 《募集资金管理制度》 修订 是
7 《对外投资管理制度》 修订 是
8 《对外担保管理制度》 修订 是
9 《会计师事务所选聘制度》 修订 是
10 《董事会战略与发展委员会实施细则》 修订 否
11 《董事会审计委员会实施细则》 修订 否
12 《董事会审计委员会年报工作规程》 修订 否
13 《董事会提名委员会实施细则》 修订 否
14 《董事会薪酬与考核委员会实施细则》 修订 否
15 《独立董事专门会议工作制度》 修订 否
16 《内部审计制度》 修订 否
17 《独立董事年报工作制度》 修订 否
18 《总经理工作细则》 修订 否
19 《董事会秘书工作细则》 修订 否
20 《投资者关系管理制度》 修订 否
21 《重大信息内部报告制度》 修订 否
22 《信息披露事务管理制度》 修订 否
23 《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理 修订 否
制度》
24 《子公司管理制度》 修订 否
25 《规范关联方资金往来管理制度》 修订 否
26 《董事、监事和高级管理人员薪酬与考核管理制度》 修订 是
27 《外汇衍生产品交易管理制度》 修订 否
28 《委托理财管理制度》 修订 否
29 《内幕信息知情人登记管理制度》 修订 否
30 《董事、高级管理人员离职管理制度》 制定 否
上述 1-9 项及第 26 项制度的修订需提交公司股东大会审议。相关制度全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-10/3c0975a1-0337-46d4-9f12-a9e9aafb8cee.PDF
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2025-10-10 00:00│熵基科技（301330）：关于首次公开发行股票部分募投项目结项并使用节余募集资金的公告
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熵基科技（301330）：关于首次公开发行股票部分募投项目结项并使用节余募集资金的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-10/800496fc-15f6-4951-b2f5-2b37c72b022e.PDF
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2025-10-10 00:00│熵基科技（301330）：关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告
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熵基科技（301330）：关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-10/2345eb5f-30d9-41e1-b91c-c936edabe7af.PDF
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2025-10-10 00:00│熵基科技（301330）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
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熵基科技股份有限公司（以下简称“公司”或“熵基科技”）第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于提请召开公司 202
5年第二次临时股东大会的议案》，决定于 2025年 10月 27日（星期一）召开 2025年第二次临时股东大会。现将本次股东大会的有
关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第二次临时股东大会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年 10月 27日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年 10月 27日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025年 10月 27日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：本现场表决与网络投票相结合
6、会议的股权登记日：2025年 10月 22日
7、出席对象：
（1）截至 2025年 10月 22日下午交易结束时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体已发行有表
决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：广东省东莞市塘厦镇平山工业大路 32号熵基科技 204会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提 非累积投票提案 √
案
1.00 关于修订《公司章程》并办理工商变 非累积投票提案 √
更登记的议案
2.00 关于修订公司部分治理制度的议案 非累积投票提案 √作为投票对象的
子议案数（10）
2.01 修订《股东大会议事规则》 非累积投票提案 √
2.02 修订《董事会议事规则》 非累积投票提案 √
2.03 修订《累积投票制度实施细则》 非累积投票提案 √
2.04 修订《独立董事制度》 非累积投票提案 √
2.05 修订《关联交易管理制度》 非累积投票提案 √
2.06 修订《募集资金管理制度》 非累积投票提案 √
2.07 修订《对外投资管理制度》 非累积投票提案 √
2.08 修订《对外担保管理制度》 非累积投票提案 √
2.09 修订《会计师事务所选聘制度》 非累积投票提案 √
2.10 修订《董事、监事和高级管理人员薪 非累积投票提案 √
酬与考核管理制度》
3.00 关于首次公开发行股票部分募投项 非累积投票提案 √
目结项并使用节余募集资金的议案
（1）上述相关议案已经公司第三届董事会第二十一次会议审议通过、第三届监事会第二十次会议审议通过，具体内容详见同日
刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
（2）公司将对中小投资者的表决单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合
计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东；
（3）上述议案中，议案 2.00需逐项表决；议案 1.00、2.01及 2.02需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
三、会议登记事项
1、登记方式：
（1）法人股东由法定代表人出席会议的，需持加盖公章的法人营业执照复印件、法定代表人证明书及本人身份证进行登记；由
法定代表人委托的代理人出席会议的，代理人需持本人身份证、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出
具的书面授权委托书（附件 1）进行登记。
（2）自然人股东须持本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明进行登记；委托代理人出席会议的，代理人须持
本人有效身份证件和股东授权委托书（附件 1）进行登记。
（3）股东可凭以上有关证件的信函、传真件、扫描件进行登记，股东信函登记以当地邮戳为准。股东请仔细填写《熵基科技股
份有限公司 2025 年第二次临时股东大会参会股东登记表》（附件 2），以便登记确认。传真、信函及邮件在2025年 10月 23日 18:
00前送达或传真至公司证券部或通过电子邮件形式发至联系人邮箱（ir@zkteco.com），不接受电话登记。
2、登记时间：2025年 10月 23日 9:00-18:00。
3、登记地点：广东省东莞市塘厦镇平山工业大路 32号熵基科技证券部，邮编：523710（如通过信函及电子邮件方式登记，请注
明“2025 年第二次临时股东大会”字样）。
4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn
）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 3。
五、备查文件
1、公司第三届董事会第二十一次会议决议；
2、公司第三届监事会第二十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-10/14eee28c-9371-4cf9-b58f-a1ca4b1beb64.PDF
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2025-10-10 00:00│熵基科技（301330）：熵基科技独立董事专门会议工作制度
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第一条为明确熵基科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）独立董事专门会议的议事方式和决策程序，促使并保障
独立董事有效地履行职责。根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司
规范运作》《熵基科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，制定本制度。
第二条独立董事对本公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政法规、中国证监会规定、深圳证券交易所业务规
则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在独立董事专门会议中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保
护中小股东合法权益。
第三条独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。
独立董事专门会议设召集人一名，由过半数独立董事共同推举一名独立董事产生，负责召集和主持会议；召集人不履职或者不能
履职时，两名及以上独立董事可以自行召集并推举一名代表主持。
第四条下列事项应当经独立董事专门会议讨论并经全体独立董事过半数同意后，方可提交董事会审议：
（一）应当披露的关联交易；
（二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案；
（三）公司董事会针对公司被收购所作出的决策及采取的措施；
（四）法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》规定的其他事项。
第五条独立董事行使下列特别职权应当经独立董事专门会议讨论并经全体独立董事过半数同意：
（一）独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查；
（二）向董事会提议召开临时股东会；
（三）提议召开董事会会议；
（四）法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》规定的其他事项。独立董事行使第一款所列职权的，公司应当及时披露
。上述职权不能正常行使的，公司应当披露具体情况和理由。
第六条公司独立董事专门会议根据公司实际需要不定期召开。有下列情形之一时，召集人可以召集独立董事专门会议：
（一）召集人认为必要时；
（二）二分之一以上独立董事提议时；
（三）董事会要求召开时。
按照本条规定提议召开独立董事专门会议的，召集人应当自接到提议后三日内召集会议。
第七条独立董事专门会议应当于会议召开三天前以书面、传真或其他方式通知全体独立董事。特殊情况下，经全体独立董事一致
同意，通知时限可不受本条款限制。
会议通知应当包括如下内容，并通过公司证券部送达全体独立董事：
（一）会议日期和地点；
（二）会议召开方式；
（三）会议事由和议题；
（四）发出通知的日期。
第八条独立董事专门会议可通过现场、电子通讯方式（含视频、电话等）或现场与电子通讯相结合的方式召开。
第九条独立董事专门会议应由三分之二以上独立董事出席方可举行。独立董事应当亲自出席独立董事专门会议，因故不能亲自出
席会议的，应当事先审阅会议材料，形成明确的意见，并书面委托其他独立董事代为出席。
第十条召集人根据会议议程和需要，可以召集与会议议题有关的其他人员到会介绍情况或听取意见，但列席人员对会议议案没有
表决权。
第十一条 独立董事专门会议的表决，实行一人一票，以记名和书面等方式进行。独立董事的表决意向分为同意、反对和弃权，
独立董事应当从上述意向中选择其一，未做选择或者同时选择两个以上意向的，视为弃权。
第十二条 独立董事专门会议应当制作会议记录，独立董事的意见应当在会议记录中载明，参会的独立董事应对会议记录签字确
认。会议记录应当至少保存十年。
第十三条 公司应当保证独立董事专门会议的召开，公司证券部工作人员应当协助独立董事专门会议的召开，并提供所必需的工
作条件。公司应当承担独立董事专门会议要求聘请专业机构及行使其他职权时所需的费用。
第十四条 出席会议的独立董事均应对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第十五条 独立董事向公司年度股东会提交年度述职报告，对其履行职责的情况进行说明时，年度述职报告应当包括独立董事专
门会议工作情况。第十六条 本制度未尽事宜，按照有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行。本制度如与届时
有效的法律、法规、规范性文件以及《公司章程》等相冲突或不一致时，以届时有效的法律、法规、规范性文件以及《公司章程》等
的规定为准。
第十七条 本制度由董事会负责解释。
第十八条 本制度自公司董事会审议通过之日起生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-10/e4775771-3286-4fc1-aed3-4de61c750b18.PDF
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2025-10-10 00:00│熵基科技（301330）：熵基科技对外投资管理制度
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第一条 为加强熵基科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）对外投资的管理，规范公司对外投资行为，提高投资
效益，规避投资所带来的风险，合理、有效的使用资金，依照《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（
以下简称“《创业板股票上市规则》”）等法律、法规、规范性文件以及《熵基科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》
”）等公司制度的有关规定，特制订本制度。
第二条 本制度所称的对外投资，是指公司在境内外进行的下列以盈利或保值增值为目的的投资行为：
（一）新设立企业的股权投资；
（二）新增投资企业的增资扩股、股权收购投资；
（三）现有投资企业的增资扩股、股权收购投资；
（四）公司经营性项目及资产投资；
（五）股票、基金投资；
（六）债券、委托贷款及其他债权投资；
（七）其他投资。
第三条 本制度所称投资管理，包括对长期股权投资和长期债权投资行为的审查、批准，以及对投资项目运作和投资效果的监管
。
第四条 公司对外投资行为应当遵循合法、审慎、安全、有效的原则，必须符合国家有关法规及产业政策，符合公司长远发展计
划和发展战略，有利于拓展主营业务，扩大再生产，有利于公司的可持续发展，有预期的投资回报，有利于提高公司的整体经济利益
。
第五条 本制度适用于公司及其所属控股子公司的一切对外投资行为。本制度所称控股子公司是指公司持有其50%以上股权，或者
能够决定其董事会半数以上成员组成，或者通过协议或其他安排能够实际控制的公司。
第二章 对外投资的审批权限
第六条 公司实行股东会、董事会和总经理分层决策制度，各自在其权限范围内，对公司的对外投资作出决策。未经授权，其他
任何部门和个人无权做出对外投资的决定。
第七条 股东会是公司对外投资的最高决策机构。
董事会在有关法律法规和《公司章程》规定的范围内或股东会授权范围内决定公司的对外投资事项。
总经理有权决定法律法规和《公司章程》规定的需由股东会和/或董事会审批之外的对外投资事项，并牵头负责对外投资项目的
日常管理，负责对新项目的实施进行计划、组织、监控，并应及时向董事会汇报投资进展情况，提出调整建议。
第八条 关于对外投资的具体审议权限的划分，按照公司股东会审议通过的《公司章程》以及《股东会议事规则》《董事会议事
规则》《关联交易管理制度》等相关规定执行。
第三章 对外投资的管理分工
第九条 公司投资部门负责对公司及其子公司的对外投资项目进行可行性研究与评估，对公司及其子公司的对外投资项目总体负
责，对有关对外投资项目的具体实施进行监督指导及项目跟踪，若发现任何异常情况应当向公司总经理、董事会汇报并提出有关处置
措施。
第十条 财务部负责对外投资的资金和财务管理。对外投资项目确定后，由财务部负责资金预算、筹措、核算、划拨及清算，协
同有关部门办理出资手续、税务登记、银行开户等工作，并实行严格的借款、审批与付款手续。第十一条 内审部负责对外投资的审
计工作，并在年度内部审计工作报告中向审计委员会进行报告。
第十二条 公司投资部门负责保管投资过程中形成的各种决议、合同、协议以及对外投资权益证书等文件，并建立详细的档案记
录，保证文件的安全和完整。
第四章 对外投资的审查、执行与控制
第十三条 公司投资部门对投资项目进行可行性研究与评估后，向总经理提出投资分析和建议，由总经理进行初审。
第十四条 初审通过后，公司有关部门、子公司的主管人员或部门，对其提出的投资项目应组织公司相关人员组建工作小组，根
据项目需要编制可行性报告、协议性文件草案、章程草案等文件。
第十五条 项目文件完成后，公司有关部门、子公司的主管人员或部门，应将其提交公司总经理审阅。
对于《公司章程》及本制度、《关联交易管理制度》规定的总经理有权决定的对外投资事项，总经理审阅后可作出决定，但应及
时向董事会报告。
对于《公司章程》及本制度、《关联交易管理制度》规定的需由股东会或者董事会审批的对外投资事项，总经理审阅后上报至董
事会，由股东会、董事会按其各自相应权限进行审批。
第十六条 对于重大投资项目可单独聘请专家或中介机构进行可行性分析论证。公司对外投资项目如涉及实物、无形资产等资产
需审计评估，应由具有相关从业资格的审计、评估机构对相关资产进行审计、评估。
第十七条 公司股东会/董事会/总经理通过对外投资项目实施方案时，应当明确出资时间、金额、出资方式及责任人员等内容。
第十八条 对外投资项目获得批准后，由获得授权的部门或人员具体实施对外投资计划，协助签订合同、协议，实施财产转移的
具体操作活动。在签订投资合同或协议之前，不得支付投资款或办理投资资产的移交；投资完成后，应取得被投资方出具的投资证明
或其他有效凭据。
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