公司公告☆ ◇301331 恩威医药 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-17 15:40 │恩威医药（301331）：关于控股股东部分股份解除司法冻结的公告 │
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│2026-07-13 18:18 │恩威医药（301331）：关于控股股东、持股5%以上股东部分股份质押的公告 │
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│2026-07-06 16:54 │恩威医药（301331）：关于与专业投资机构共同投资设立基金的进展公告 │
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│2026-06-11 16:10 │恩威医药（301331）：关于控股股东部分股份被司法冻结的公告 │
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│2026-06-10 16:10 │恩威医药（301331）：关于向银行申请综合授信额度的公告 │
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│2026-06-10 16:10 │恩威医药（301331）：第三届董事会第十二次会议决议公告 │
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│2026-06-01 15:42 │恩威医药（301331）：关于控股股东、持股5%以上股东部分股份解除质押的公告 │
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│2026-05-25 18:48 │恩威医药（301331）：关于控股股东、持股5%以上股东部分股份质押的公告 │
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│2026-05-21 18:48 │恩威医药（301331）：2025年年度权益分派实施公告 │
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│2026-05-20 19:23 │恩威医药（301331）：中信证券关于恩威医药2025年度跟踪报告 │
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2026-07-17 15:40│恩威医药（301331）：关于控股股东部分股份解除司法冻结的公告
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恩威医药股份有限公司（以下简称“公司”或“恩威医药”）于 2026 年 6 月11日披露了《关于控股股东部分股份被司法冻结
的公告》（公告编号：2026-032），公司控股股东成都恩威投资（集团）有限公司（以下简称“恩威集团”）持有的公司部分股份被
司法冻结。
近日，公司通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司系统查询，获悉公司控股股东恩威集团上述被冻结股份已解除司法冻
结，具体情况公告如下：
一、股东股份解除冻结基本情况
1、本次股份解除冻结基本情况
股东 是否为控股股东 本次解除 占其所 占公司 起始 解除 解除冻结机
名称 或第一大股东及 冻结股份 持股份 总股本 日 日期 关
其一致行动人 数量（股） 比例 比例
恩威 是 137,584 0.53% 0.13% 2026/ 2026 四川自由贸
集团 6/9 /7/16 易试验区人
民法院
合计 - 137,584 0.53% 0.13% - - -
二、股东股份累计被冻结情况
截至本公告披露日，上述股东及其一致行动人所持股份累计被冻结情况如下：
股东名称 持股数量 持股比 累计被冻 累计被标 合计占其 合计占公
（股） 例 结数量 记数量 所持股份 司总股本
（股） （股） 比例 比例
恩威集团 25,733,200 25.01% 0 0 0 0
成都杰威企业管 14,103,036 13.71% 0 0 0 0
理有限公司
成都瑞进恒企业 12,884,140 12.52% 0 0 0 0
管理有限公司
成都泽洪企业管 12,884,140 12.52% 0 0 0 0
理有限公司
昌都市杰威特企 1,496,652 1.45% 0 0 0 0
业管理有限公司
合计 67,101,168 65.22% 0 0 0 0
三、其他说明
1、本次控股股东部分股份解除司法冻结事项，不会导致公司控制权发生变更，不会对公司生产经营和公司治理产生重大不利影
响，也不涉及业绩补偿义务。
2、截至本公告披露日，公司控股股东及其一致行动人持有的公司股份不存在冻结情况。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司出具的《持股 5%以上股东每日持股变化明细》
2、中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券质押及司法冻结明细表》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-17/f4ddad6a-3334-4009-9335-8189fb231628.PDF
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2026-07-13 18:18│恩威医药（301331）：关于控股股东、持股5%以上股东部分股份质押的公告
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一、股东股份质押基本情况
股东及其一致行动人所持股份涉及以下哪种情形：
?股份质押 □股份冻结 □股份拍卖
恩威医药股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东成都恩威投资（集团）有限公司（以下简称“恩威集团”）、持
股 5%以上股东成都杰威企业管理有限公司（以下简称“成都杰威”）、成都泽洪企业管理有限公司（以下简称“成都泽洪”）函告
，获悉恩威集团、成都杰威、成都泽洪所持有的公司部分股份办理了股票质押业务。具体事项如下：
（一）股东股份质押基本情况
1、本次股份质押基本情况
股东 是否为 本次质 占其 占公司 是否为 是否为 质押起 质押到 质权人 质押
名称 控股股 押数量 所持 总股本 限售股 补充质 始日 期日 用途
东或第 （股） 股份 比例 （如 押
一大股 比例 （%） 是，注
东及其 （% 明限售
一致行 ） 类型）
动人
恩威 是 2,050,0 7.97% 1.99% 否 否 2026年 申请解 上海徐 自身
集团 00 07月 除质押 汇大众 生产
09日 登记日 小额贷 经营
款股份
有限公
司
成都 是 2,610,0 18.51 2.54% 否 否 2026年 申请解 徐英壮 自身
杰威 00 % 07月 除质押 生产
09日 登记日 经营
成都 是 1,000,0 7.76% 0.97% 否 否 2026年 申请解 徐英壮 自身
泽洪 00 07月 除质押 生产
09日 登记日 经营
合计 —— 5,660,0 —— 5.50% —— —— —— —— —— ——
00
2、股东股份累计质押情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东 持股数 持股比 本次质 本次质 占其所 占公司 已质押股份情况 未质押股份情况
名称 量 例 押前质 押后质 持股份 总股本 已质押 占已质 未质押 占未质
（股） （%） 押股份 押股份 比例 比例 股份限 押股份 股份限 押股份
数量 数量 （%） （%） 售和冻 比例 售和冻 比例
（股） （股） 结、标 （%） 结数量 （%）
记数量 （股）
（股）
恩威 25,733,2 25.01% 21,040, 23,090, 89.73% 22.44% 0 0.00% 137,58 5.21%
集团 00 000 000 4
成都 14,103,0 13.71% 7,200,0 9,810,0 69.56% 9.53% 0 0.00% 0 0.00%
杰威 36 00 00
成都 12,884,1 12.52% 9,310,8 9,310,8 72.27% 9.05% 0 0.00% 0 0.00%
瑞进 40 36 36
恒企
业管
理有
限公
司
成都 12,884,1 12.52% 7,080,0 8,080,0 62.71% 7.85% 0 0.00% 0 0.00%
泽洪 40 00 00
昌都 1,496,65 1.45% 0 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
市杰 2
威特
企业
管理
有限
公司
合计 67,101,1 65.22 44,630, 50,290, 74.95 48.88 0 0.00% 137,58 0.82%
68 % 836 836 % % 4
（二）控股股东或第一大股东及其一致行动人股份质押情况
上述股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例超过 50%，现就相关情况说明如下：
1、本次股份质押不用于满足上市公司生产经营需求；
2、恩威集团及其一致行动人未来半年内到期的累计质押股份数量为 34,430,836股，占其所持公司股份的 51.31%，占公司总股
本的 33.46%，对应融资余额为 34,700万元；未来一年内到期的累计质押股份数量为 50,290,836股，占其所持公司股份的 74.95%，
占公司总股本的 48.88%，对应融资余额为 50,600万元。恩威集团及其一致行动人具备相应的资金偿还能力，还款资金来源为自有及
自筹资金；
3、截至本公告披露日，上述股东及其一致行动人不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形；
4、上述股东及其一致行动人股份质押事项对上市公司生产经营（包括但不限于购销业务、融资授信及融资成本、持续经营能力
）、公司治理（包括但不限于股权或控制权稳定、三会运作、日常管理）等均不产生影响，也不存在负担重大资产重组等业绩补偿义
务。
二、备查文件
1、恩威集团、成都杰威、成都泽洪出具的股东股份质押事项告知函；
2、中国证券登记结算有限责任公司证券质押登记证明；
3、中国证券登记结算有限责任公司出具的证券质押及司法冻结明细表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-13/cea6782a-d4d2-4977-b05c-d5fc0e0c22a3.PDF
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2026-07-06 16:54│恩威医药（301331）：关于与专业投资机构共同投资设立基金的进展公告
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一、与专业投资机构共同投资的概述
恩威医药股份有限公司（以下简称“公司”或“恩威医药”）作为有限合伙人于2026年 5月与上海比邻星商务服务合伙企业（有
限合伙）（以下简称“比邻星商务”）、上海未来启点私募投资基金合伙企业（有限合伙）、上海静投股权投资基金管理有限公司、
上海市北高新股份有限公司、杭州临空股权投资有限公司、纳新控股有限公司、赵剑仑、孙建生、徐永才、上海昕源通信息科技有限
公司、杭州旭晟成投资合伙企业（有限合伙）、蔡驰共同签署了《上海比邻星四期创业投资合伙企业（有限合伙）之有限合伙协议》
（以下简称“《合伙协议》”），根据《合伙协议》约定，公司作为有限合伙人以自有资金人民币 2,000万元出资认购投资基金份额
，认缴出资比例占 6.45%。具体内容详见公司于 2026年 5月 12日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于与专业
投资机构共同投资设立基金的公告》（公告编号：2026-025）。
二、与专业投资机构共同投资的进展情况
近日，经全体合伙人协商一致，上海比邻星四期创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“合伙企业”）决定对合伙企业进行
增资，并签署了修订后的《上海比邻星四期创业投资合伙企业（有限合伙）之有限合伙协议》，本次进展情况为：
1、合伙企业的目标认缴出资总额由 7.5亿元人民币增加至 10亿元，全体合伙人本次的认缴出资总额由 3.1亿元人民币增加至 4
.16亿元。
2、上海未来启点私募投资基金合伙企业（有限合伙）新增认缴出资人民币 2,650万元；杭州旭晟成投资合伙企业（有限合伙）
新增认缴出资人民币 1,500万元；杭州临空股权投资有限公司新增认缴出资人民币 1,060万元。
3、合伙企业引入新进合伙人长三角创业投资引导基金合伙企业（有限合伙）认缴出资人民币 10,390万元。
4、原意向有限合伙人纳新控股有限公司、孙建生、徐永才退出投资。公司作为有限合伙人以自有资金人民币 2,000 万元出资不
变，认缴出资占比由6.45%变更为 4.808%。
上述新增有限合伙人长三角创业投资引导基金合伙企业（有限合伙）基本信息如下：1、企业名称：长三角创业投资引导基金合
伙企业（有限合伙）
2、成立日期：2025年 12月 22日
3、注册地址：中国（上海）自由贸易试验区中科路 1699号第 3层 364单元
4、执行事务合伙人：国投创合长三角（上海）创业投资管理有限公司
5、企业类型：有限合伙企业
6、统一社会信用代码：91310000MAK4HG0U9X
本次新增有限合伙人与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东、董事、高级管理人员均不存在关联关系或其他利益安
排；亦不存在以直接或间接形式持有公司股份的情况。新增有限合伙人均不属于失信被执行人。
上述变更完成后，各合伙人认缴出资情况如下：
序号 合伙人名称/姓名 合伙人类型 认缴出资额 认缴比例
（万元）
1 上海比邻星商务服务合伙企业（有限合伙） 普通合伙人 550 1.322%
2 上海未来启点私募投资基金合伙企业（有限 有限合伙人 10,400 25.000%
合伙）
3 长三角创业投资引导基金合伙企业（有限合 有限合伙人 10,390 24.976%
伙）
4 杭州临空股权投资有限公司 有限合伙人 4,160 10.000%
5 上海静投股权投资基金管理有限公司 有限合伙人 4,000 9.615%
6 上海市北高新股份有限公司 有限合伙人 4,000 9.615%
7 杭州旭晟成投资合伙企业（有限合伙） 有限合伙人 2,500 6.010%
8 恩威医药股份有限公司 有限合伙人 2,000 4.808%
9 赵剑仑 有限合伙人 1,500 3.606%
10 上海昕源通信息科技有限公司 有限合伙人 1,400 3.365%
11 蔡驰 有限合伙人 700 1.683%
合计 - 41,600 100%
三、其他说明
合伙企业尚处于募集阶段，后续还需完成工商变更登记手续及中国证券投资基金业协会备案，实施过程存在不确定性。因合伙企
业投资周期较长、流动性较低，公司本次投资可能面临较长的投资回报期；在运营过程中合伙企业将受宏观经济、行业周期、市场变
化、投资标的经营情况等多种因素影响，可能存在投资项目不能实现预期收益或投资失败的风险。公司将根据后续进展情况，严格按
照相关规定及时履行信息披露义务。敬请投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、新签署的《上海比邻星四期创业投资合伙企业（有限合伙）之有限合伙协议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-06/648c10d0-6809-4ddd-9dac-df8605c39083.PDF
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2026-06-11 16:10│恩威医药（301331）：关于控股股东部分股份被司法冻结的公告
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恩威医药股份有限公司（以下简称“公司”）近日通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司系统查询获悉，公司控股股东
成都恩威投资(集团)有限公司（以下简称“恩威集团”）所持有的公司部分股份被司法冻结，现将具体情况公告如下：
一、控股股东股份被冻结基本情况
1、本次股份被冻结基本情况
股 是否 本次冻结 占其 占公 是否 起始 到期日 冻结申 原因
东 为控 数量（股） 所持 司总 为限 日 请人
名 股股 股份 股本 售股
称 东或 比例 比例 （如
第一 是，注
大股 明限
东及 售类
其一 型）
致行
动人
恩 是 137,584 0.53% 0.13% 否 2026/ 2029/6/ 四川自 司法
威 6/9 8 由贸易 冻结
集 试验区
团 人民法
院
合 - 137,584 0.53% 0.13% - - - - -
计
2、股东股份累计被冻结情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持股份累计被冻结情况如下：
股东名称 持股数量 持股比 累计被冻 累计被标 合计占其 合计占公
（股） 例 结数量 记数量 所持股份 司总股本
（股） （股） 比例 比例
恩威集团 25,733,200 25.01% 137,584 0 0.53% 0.13%
成都杰威企业管 14,103,036 13.71% 0 0 0 0
理有限公司
成都瑞进恒企业 12,884,140 12.52% 0 0 0 0
管理有限公司
成都泽洪企业管 12,884,140 12.52% 0 0 0 0
理有限公司
昌都市杰威特企 1,496,652 1.45% 0 0 0 0
业管理有限公司
合计 67,101,168 65.22% 137,584 0 0.21% 0.13%
二、其他说明
1、截至本公告披露之日，除中国证券登记结算有限责任公司提供的《证券质押及司法冻结明细表》外，恩威集团及公司尚未收
到关于司法冻结的任何法律文书、通知或其他信息。
2、本次司法冻结事项，不会导致公司控制权发生变更。对公司生产经营、公司治理等未产生实质性影响，也不涉及业绩补偿义
务。
3、经公司向控股股东恩威集团核查了解，上述股份被冻结系一起民间借贷纠纷，债权人提起法律诉讼，恩威集团作为担保方承
担连带清偿责任，法院延伸司法冻结涉及到恩威集团持有公司的股份，目前各方正在协商解决中。公司将持续关注上述事项的进展情
况，并按规定及时做好相关信息披露工作，敬请投资者注意投资风险。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券质押及司法冻结明细表》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-11/f81fc73c-fac6-47ba-b39d-9e01e50d6bd7.PDF
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2026-06-10 16:10│恩威医药（301331）：关于向银行申请综合授信额度的公告
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恩威医药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6 月 10 日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过《关于向银行
申请综合授信额度的议案》，现将有关情况公告如下：
一、本次向银行申请综合授信额度的基本情况
为满足业务发展需要，公司拟向中国工商银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中信银行股
份有限公司、中国光大银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司申请总额不超过人民币 30,000 万元（含）的综合授信或借款
（最终以银行实际审批的授信额度为准），并签署相关协议（包括但不限于授信协议、借款协议等），授信有效期为自董事会审议通
过起 3 年。综合授信额度采取信用方式，无需提供担保，授信种类包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、票据质押、
信用证、供应链金融等业务。授信有效期内，授信额度可循环滚动使用。
公司董事会授权董事长在经批准的综合授信额度及有效期内，根据未来业务实际需求全权办理上述授信事宜，包括但不限于：确
定综合授信实际使用额度、利率等；签署综合授信业务相关的合同文件和其他法律文件；办理综合授信业务的其他事项。上述事项具
体操作由公司财务部门负责办理。
本次申请综合授信额度为公司拟申请的最高限额，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。此次授信事项在公司董事
会审批权限内，无需提交股东大会审议。
二、备查文件
1、第三届董事会第十二次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-10/57abab9d-6df3-4878-a517-f96284976aba.PDF
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2026-06-10 16:10│恩威医药（301331）：第三届董事会第十二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
恩威医药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议于2026年 6月 10 日以通讯方式召开。本次会议通知于
2026年 6月 5日以通讯方式发出，本次会议应参会董事 8名，实际参会董事 8名。会议由董事长薛永江主持召开，公司高级管理人
员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》
经审核，董事会同意公司向中国工商银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中信银行股份有
限公司、中国光大银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司申请总额不超过人民币 30,000 万元（含）的综合授信或借款（最
终以银行实际审批的授信额度为准），并签署相关协议（包括但不限于授信协议、借款协议等），授信有效期为自董事会审议通过起
3年。综合授信额度采取信用方式，无需提供担保，授信种类包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、票据质押、信用证
、供应链金融等业务。授信有效期内，授信额度可循环滚动使用。授权公司董事长在经批准的综合授信额度及有效期内，根据未来业
务实际需求全权办理上述授信事宜。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2026-03
1）。
表决结果为：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
1、第三届董事会第十二次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-10/7088afe1-5ca7-4adb-b06e-b677a251ed51.PDF
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2026-06-01 15:42│恩威医药（301331）：关于控股股东、持股5%以上股东部分股份解除质押的公告
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恩威医药股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东成都恩威投资（集团）有限公司（以下简称“恩威集团”）、成
都杰威企业管理有限公司（以下简称“成都杰威”）函告，获悉其所持本公司的部分股份被办理了解除质押业务。具体事项如下：
一、股东股份本次解除质押基本情况
股东 是否为控股股东 本次解除 占其所 占公司 质押 质押 质权人
名称 或第一大股东及 质押数量 持股份 总股本 起始 解除
其一致行动人 （股） 比例 比例 日 日
恩威 是 1,670,000 6.49% 1.62% 2025/ 2026 万向信托股
集团 6/18 /5/29 份公司
成都 是 3,000,000 21.27% 2.92% 2025/ 2026 云南国际信
杰威 5/28 /5/27 托有限公司
合计 - 4,670,000 - 4.54% - - -
二、股东股份累计质押基本情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东名称 持股 持股 累计 合计 合计 已质押股份情况 未质押股份情
数量 比例 被质 占其 占公 况
（股） 押数 所持 司总 已质押股 占已质 未质押 占未
量 股份 股本 份限售和 押股份 股份限 质押
（股） 比例 比例 冻结、标 比例 售和冻 股份
记合计数 结合计 比例
量（股） 数量
（股）
恩威集团 25,733 25.01 22,92 89.07 22.28 0 0.00% 0 0.00%
,200 % 0,000 % %
成都杰威 14,103 13.71 7,200, 51.05 7.00 0 0.00% 0 0.00%
,036 % 000 % %
成都瑞进 12,884 12.52 9,310, 72.27 9.05 0 0.00% 0 0.00%
恒企业管 ,140 % 836 % %
理有限公
司
成都泽洪 12,884 12.52 7,080, 54.95 6.88 0 0.00% 0 0.00%
企业管理 ,140 % 000 % %
有限公司
昌都市杰 1,496, 1.45 0 0 0.00 0 0.00% 0 0.00%
威特企业 652 % %
管理有限
公司
合计 67,101 65.22 46,51 69.31 45.20 0 0.00% 0 0.00%
,168 % 0,836 % %
三、其他说明
截至公告披露日，上述股东所质押的股份不存在平仓风险或被强制平仓的情形，不会对公司生产经营、公司治理等产生实质性影
响，质押股份不存在负担重大资产重组等业绩补偿义务。公司将持续关注其质押变动情况及风险，并按规定履行信息披露义务，敬请
投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、恩威集团、成都杰威出具的股东股份解除质押事项告知函；
2、中国证券登记结算有限责任公司解除证券质押登记通知；
3、中国证券登记结算有限责任公司出具的证券质押及司法冻结明细表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-01/681596fa-c3bb-4239-963d-318727c4306d.PDF
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2026-05-25 18:48│恩威医药（301331）：关于控股股东、持股5%以上股东部分股份质押的公告
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一、股东股份质押基本情况
恩威医药股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东成都恩威投资（集团）有限公司（以下简称“恩威集团”）、持
股 5%以上股东成都杰威企业管理有限公司（以下简称“成都杰威”）函告，获悉恩威集团、成都杰威所持有的公司部分股份办理了
股票质押业务。具体事项如下：
1、本次股东股份质押基本情况
股 是否 本次质押 占其 占公 是否 是否 质押 质押到 质权人 质押
东 为控 数量（股） 所持 司总 为限 为补 起始 期日 用途
名 股股 股份 股本 售股 充质 日
称 东或 比例 比例 （如 押
第一 是，注
大股 明限
东及 售类
其一 型）
致行
动人
恩 是 2,800,000 10.88 2.72 否 否 2026/ 申请解 保定同 自身
威 % % 5/21 除质押 祥典当 生产
集 登记日 有限公 经营
团 司
恩 是 1,200,000 4.66 1.17 否 否 2026/ 申请解 保定同 自身
威 % % 5/21 除质押 祥典当 生产
集 登记日 有限公 经营
团 司
成 是 800,000 5.67 0.78 否 否 2026/ 申请解 保定同 自身
都 % % 5/21 除质押 祥典当 生产
杰 登记日 有限公 经营
威 司
合 - 4,800,000 - 4.67 - - - - - -
计 %
2、股东股份累计质押情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东名 持股数 持股比 本次 本次 占 占公 已质押股份情 未质押股份情
称 量（股） 例 质押 质押 其 司总 况 况
前质 后质 所 股本 已质 占已 未质 占未
押股 押股 持 比例 押股 质押 押股 质押
份数 份数 股 份限 股份 份限 股份
量 量 份 售和 比例 售和 比例
（股） （股 比 冻结、 冻结
） 例 标记 数量
数量 （股
（股） ）
恩威集 25,733, 25.01% 20,59 24,59 95.5 23.90 0 0.00 0 0.00%
团 200 0,000 0,000 6% % %
成都杰 14,103, 13.71% 9,400, 10,20 72.3 9.91 0 0.00 0 0.00%
威 036 000 0,000 2% % %
成都瑞 12,884, 12.52% 9,310, 9,310 72.2 9.05 0 0.00 0 0.00%
进恒企 140 836 ,836 7% % %
业管理
有限公
司
成都泽 12,884, 12.52% 7,080, 7,080 54.9 6.88 0 0.00 0 0.00%
洪企业 140 000 ,000 5% % %
管理有
限公司
昌都市 1,496,6 1.45% 0 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00%
杰威特 52 % % %
企业管
理有限
公司
合计 67,101, 65.22 46,38 51,18 76.2 49.74 0 0.00 0 0.00%
168 % 0,836 0,836 7% % %
上述股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例超过 50%，现就相关情况说明如下：
1、本次股份质押不用于满足上市公司生产经营需求；
2、恩威集团及其一致行动人未来半年内到期的累计质押股份数量为26,640,836股，占其所持公司股份的 39.70%，占公司总股本
的 25.89%，对应融资余额为 29,000 万元；未来一年内到期的累计质押股份数量为 51,180,836 股，占其所持公司股份的 76.27%，
占公司总股本的 49.74%，对应融资余额为 52,500万元。公司及其一致行动人具备相应的资金偿还能力，还款资金来源为自有及自筹
资金；
3、截至本公告披露日，上述股东及其一致行动人不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形；
4、上述股东及其一致行动人股份质押事项对上市公司生产经营（包括但不限于购销业务、融资授信及融资成本、持续经营能力
）、公司治理（包括但不限于股权或控制权稳定、三会运作、日常管理）等均不产生影响，也不存在负担重大资产重组等业绩补偿义
务。
二、其他说明
1、截至本公告披露日，股东资信情况、财务状况良好，具备相应的偿还能力，其质押的股份不存在平仓或被强制过户的风险；
2、上述股份质押事项若出现其他重大变动情况，公司将严格按照法律法规及相关监管要求，及时履行信息披露义务。
三、备查文件
1、恩威集团、成都杰威出具的股东股份质押事项告知函；
2、中国证券登记结算有限责任公司证券质押登记证明；
3、中国证券登记结算有限责任公司出具的证券质押及司法冻结明细表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-25/690fdd74-4fd4-4517-a88c-ebe457bfcffe.PDF
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2026-05-21 18:48│恩威医药（301331）：2025年年度权益分派实施公告
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特别提示：
1、恩威医药股份有限公司（以下简称“公司”）回购专用证券账户中的股份 1,016,255股不参与本次权益分派。公司 2025年年
度权益分派方案为：以公司现有总股本 102,891,887 股剔除已回购股份 1,016,255股后的 101,875,632 股为基数：向全体股东每 1
0股派发现金红利人民币 6.80元（含税），实际派发现金红利总额 69,275,429.76 元（具体以中国证券登记结算有限公司深圳分公
司实际登记结果为准），不送红股，不以资本公积金转增股本；
2、本次权益分派实施后计算除权除息价格时，按公司总股本（含回购股份）折算的每股现金红利（含税）=现金红利总额÷总股
本=69,275,429.76 元÷102,891,887 股=0.6732836 元/股。本次权益分派实施后除权除息参考价=（除权除息日前一交易日收盘价-
按公司总股本折算的每股现金红利）=（除权除息日前一交易日收盘价-0.6732836。
一、股东会审议通过权益分派方案情况
1、2026年 5月 18日，公司召开的 2025年年度股东会审议通过《关于 2025年度利润分配预案的议案》，同意以公司未来实施利
润分配方案时股权登记日的总股本扣除公司回购专用证券账户内库存股后的股份数为基数，向全体股东每10股派发现金红利 6.80元
（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。
若利润分配方案公布后到实施前公司总股本发生变动的，公司将维持每股分配比例不变，相应调整现金股利分配总额，具体以实
际派发金额为准。
2、本次利润分配方案披露至实施期间公司股本总数未发生变化。
3、本次实施的分配方案与股东会审议通过的分配方案及其调整原则一致。
4、本次实施分配方案距离股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的权益分派方案
公司 2025年度权益分派方案为：以公司现有总股本 102,891,887股剔除已回购股份 1,016,255 股后的 101,875,632股为基数：
向全体股东每 10股派发现金红利人民币 6.80元（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10股
派发现金红利 6.12元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣
缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证
券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 1.36元
；持股 1个月以上至 1年（含1年）的，每 10股补缴税款 0.68元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
1、本次权益分派股权登记日为：2026年 5月 27日；
2、除权除息日为：2026年 5月 28日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2026年 5月 27日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称
“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
公司回购专用证券账户中的股份 1,016,255股不参与本次权益分派。
五、权益分派方法
1、公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于 2026年 5月 28日通过股东托管证券公司（或其他托管机构
）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股份的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****705 成都杰威企业管理有限公司
2 08*****406 成都杰威企业管理有限公司
3 08*****875 成都瑞进恒企业管理有限公司
4 06*****818 成都泽洪企业管理有限公司
5 06*****364 成都泽洪企业管理有限公司
6 08*****930 成都泽洪企业管理有限公司
7 08*****957 昌都市杰威特企业管理有限公司
8 08*****874 成都恩威投资（集团）有限公司
9 08*****966 成都杰威企业管理有限公司
在权益分派业务申请期间（申请日：2026年 5月 20日至登记日：2026年 5月 27日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致
委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由公司自行承担。
六、调整相关参数
1、公司控股股东成都恩威投资（集团）有限公司及其他持股 5%以上股东成都杰威企业管理有限公司、成都瑞进恒企业管理有限
公司、成都泽洪企业管理有限公司，以及一致行动人昌都市杰威特企业管理有限公司在《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明
书》及《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中承诺：在锁定期届满后，本企业减持发行人股票的价格将根据二级市场
价格确定，并应符合相关法律、法规、规章的规定。在股票锁定期届满后两年内拟减持发行人股票的，本企业减持价格将不低于发行
人股票的发行价格（若发行人上市后发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息行为的，上述发行价为除权除息后的价格）。
本次分红派息实施完成后，上述承诺的最低减持价格将相应调整。
2、根据公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，鉴于公司实施本次分红派息，应对限制性股票授予价格进行
相应调整。公司董事会后续将根据股东会的授权和限制性股票激励计划的相关规定，履行相应的审议程序及信息披露义务。
3、本次权益分派实施后计算除权除息价格时，按公司总股本（含回购股份）折算的每股现金红利（含税）=现金红利总额÷总股
本=69,275,429.76 元÷102,891,887 股=0.6732836 元/股。本次权益分派实施后除权除息参考价=（除权除息日前一交易日收盘价-
按公司总股本折算的每股现金红利）=（除权除息日前一交易日收盘价-0.6732836。
七、咨询机构
咨询地址：四川省成都市双流区双华路三段 458号
联系人：谯莉
咨询电话：028-85887067 传真电话：028-85887067
八、备查文件
1、公司 2025年年度股东会决议；
2、公司第三届董事会第十一次会议决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/42d09f23-1bf4-4524-9a83-2ddd74106a79.PDF
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2026-05-20 19:23│恩威医药（301331）：中信证券关于恩威医药2025年度跟踪报告
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恩威医药（301331）：中信证券关于恩威医药2025年度跟踪报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/9cca59ad-2856-42e4-babf-a503b21d2b4a.PDF
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2026-05-20 19:23│恩威医药（301331）：中信证券关于恩威医药2025年度持续督导培训情况的报告
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深圳证券交易所：
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐人”）根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐
业务》（以下简称“自律监管指引”）对恩威医药股份有限公司（以下简称“恩威医药”、“公司”）进行了 2025年度持续督导培
训，报告如下：
一、本次持续督导培训的基本情况
（一）保荐人：中信证券股份有限公司
（二）保荐代表人：石坡、叶建中
（三）培训时间：2026 年 5 月 11 日
（四）培训地点：四川省成都市双流区双华路三段 458 号公司办公楼
（五）培训人员：石坡、周浩
（六）培训对象：公司董事、监事、高级管理人员及控股股东相关人员
（七）培训内容：本次培训结合相关法律法规和监管指引，重点介绍了募集资金使用及上市公司信息披露等规范运作要求，说明
了应当及时通知或者咨询保荐人的事项，加深了公司董事、监事、高级管理人员及控股股东相关人员对相关法律法规、信息披露要求
的理解。
二、上市公司的配合情况
保荐人本次持续督导培训的工作过程中，公司积极予以配合，保证了培训工作的有序进行，达到了良好效果。
三、本次持续督导培训的结论
保荐人按照自律监管指引的有关要求，对恩威医药进行了 2025 年度持续督导培训。
保荐人认为：通过本次培训，公司董事、监事、高级管理人员及控股股东相关人员对相关法律法规、信息披露要求有了更全面的
了解。本次持续督导培训总体上提高了公司及其董事、监事、高级管理人员和相关人员的规范运作意识，有助于提高公司的规范运作
和信息披露水平。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/70957554-131e-4c7f-9b26-50d89ba446c7.PDF
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2026-05-20 19:23│恩威医药（301331）：中信证券关于恩威医药2025年度持续督导定期现场检查报告
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恩威医药（301331）：中信证券关于恩威医药2025年度持续督导定期现场检查报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/cb7e34ce-0a42-4b75-a89d-26ff4b5681f0.PDF
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2026-05-18 18:34│恩威医药（301331）：2025年年度股东会决议公告
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特别提示：
1.本次股东会不存在否决议案的情形；
2.本次股东会没有涉及变更以往股东会已通过决议的情形。
一、会议召开和出席情况
恩威医药股份有限公司（以下简称“公司”或“恩威医药”）2025年年度股东会通知于 2026年 4月 27日以公告形式发出，具体
内容详见当日公司于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公告。
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2026年 5月 18日 15点 00分（2）网络投票时间：2026年 5月 18日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026年 5月 18日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过
深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为 2026年 5月 18日 9:15-15:00 的任意时间。
2、现场会议召开地点：四川省成都市双流区双华路三段 458号公司办公楼5楼会议室。
3、会议召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
4、召集人：公司董事会。
5、主持人：董事长薛永江先生。
6、本次股东会的召集、召开符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
（1）通过现场和网络投票出席会议的股东及股东代理人 39 人，代表股份64,536,259股，占公司有表决权股份总数的 63.3481
％。
其中：通过现场投票的股东及股东代理人 6人，代表股份 64,180,931股，占公司有表决权股份总数的 62.9993％；通过网络投
票的股东及股东代理人 33人，代表股份 355,328股，占公司有表决权股份总数的 0.3488％。
（2）通过现场和网络投票的中小股东及股东代理人 33 人，代表股份355,328股，占公司有表决权股份总数的 0.3488％。
（3）其中：通过现场投票的中小股东及股东代理人 0人，代表股份 0股，占公司有表决权股份总数的 0.0000％；通过网络投票
的中小股东及股东代理人33人，代表股份 355,328股，占公司有表决权股份总数的 0.3488％。
2、公司全体董事、高级管理人员以现场及通讯方式列席了本次股东会，北京金杜（成都）律师事务所见证律师刘浒、谢艾玲出
席了本次股东会。
二、议案审议表决情况
本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议并通过了如下议案：
（一）审议通过《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》
表决情况为：同意 64,499,259 股，占出席会议股东及股东代表所持的有表决权股份总数的 99.9427％；反对 7,700股，占出席
会议股东及股东代表所持的有表决权股份总数的 0.0119％；弃权 29,300 股，占出席会议股东及股东代表所持的有表决权股份总数
的 0.0454％。
中小股东表决情况：同意 318,328股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 89.5871％；反对 7,700 股，占出席会议中小
股东有表决权股份总数的2.1670％；弃权 29,300股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 8.2459％。表决结果：本议案表决通
过。
（二）审议通过《关于<2025 年度财务决算报告>的议案》
表决情况为：同意 64,499,259 股，占出席会议股东及股东代表所持的有表决权股份总数的 99.9427％；反对 7,700股，占出席
会议股东及股东代表所持的有表决权股份总数的 0.0119％；弃权 29,300 股，占出席会议股东及股东代表所持的有表决权股份总数
的 0.0454％。
中小股东表决情况：同意 318,328股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 89.5871％；反对 7,700 股，占出席会议中小
股东有表决权股份总数的2.1670％；弃权 29,300股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 8.2459％。表决结果：本议案表决通
过。
（三）审议通过《关于<2025 年年度报告>及其摘要的议案》
表决情况为：同意 64,499,259 股，占出席会议股东及股东代表所持的有表决权股份总数的 99.9427％；反对 7,700股，占出席
会议股东及股东代表所持的有表决权股份总数的 0.0119％；弃权 29,300 股，占出席会议股东及股东代表所持的有表决权股份总数
的 0.0454％。
中小股东表决情况：同意 318,328股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 89.5871％；反对 7,700 股，占出席会议中小
股东有表决权股份总数的2.1670％；弃权 29,300股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 8.2459％。表决结果：本议案表决通
过。
（四）审议通过《关于<2025 年度利润分配预案>的议案》
表决情况为：同意 64,499,259 股，占出席会议股东及股东代表所持的有表决权股份总数的 99.9427％；反对 7,700股，占出席
会议股东及股东代表所持的有表决权股份总数的 0.0119％；弃权 29,300 股，占出席会议股东及股东代表所持的有表决权股份总数
的 0.0454％。
中小股东表决情况：同意 318,328股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 89.5871％；反对 7,700 股，占出席会议中小
股东有表决权股份总数的2.1670％；弃权 29,300股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 8.2459％。表决结果：本议案表决通
过。
（五）审议通过《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》
表决情况为：同意 64,499,259 股，占出席会议股东及股东代表所持的有表决权股份总数的 99.9427％；反对 7,700股，占出席
会议股东及股东代表所持的有表决权股份总数的 0.0119％；弃权 29,300 股，占出席会议股东及股东代表所持的有表决权股份总数
的 0.0454％。
中小股东表决情况：同意 318,328股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 89.5871％；反对 7,700 股，占出席会议中小
股东有表决权股份总数的2.1670％；弃权 29,300股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 8.2459％。表决结果：本议案表决通
过。
（六）审议通过《关于公司 2026 年度董事薪酬（津贴）方案的议案》
表决情况为：同意 64,496,251 股，占出席会议股东及股东代表所持的有表决权股份总数的 99.9380％；反对 10,708股，占出
席会议股东及股东代表所持的有表决权股份总数的 0.0166％；弃权 29,300 股，占出席会议股东及股东代表所持的有表决权股份总
数的 0.0454％。
中小股东表决情况：同意 315,320股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 88.7405％；反对 10,708 股，占出席会议中小
股东有表决权股份总数的3.0136％；弃权 29,300股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 8.2459％。表决结果：本议案表决通
过。
（七）审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决情况为：同意 64,496,251 股，占出席会议股东及股东代表所持的有表决权股份总数的 99.9380％；反对 10,708股，占出
席会议股东及股东代表所持的有表决权股份总数的 0.0166％；弃权 29,300 股，占出席会议股东及股东代表所持的有表决权股份总
数的 0.0454％。
中小股东表决情况：同意 315,320股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 88.7405％；反对 10,708 股，占出席会议中小
股东有表决权股份总数的3.0136％；弃权 29,300股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 8.2459％。表决结果：本议案表决通
过。
（八）审议通过《未来三年（2026-2028 年）股东分红回报规划》
表决情况为：同意 64,499,259 股，占出席会议股东及股东代表所持的有表决权股份总数的 99.9427％；反对 7,700股，占出席
会议股东及股东代表所持的有表决权股份总数的 0.0119％；弃权 29,300 股，占出席会议股东及股东代表所持的有表决权股份总数
的 0.0454％。
中小股东表决情况：同意 318,328股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 89.5871％；反对 7,700 股，占出席会议中小
股东有表决权股份总数的2.1670％；弃权 29,300股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 8.2459％。表决结果：本议案表决通
过。
三、律师出具的法律意见
北京金杜（成都）律师事务所律师刘浒、谢艾玲出席、见证了本次股东会并出具了法律意见书，认为：公司本次股东会的召集和
召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召
集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、2025年年度股东会决议；
2、北京金杜（成都）律师事务所关于恩威医药股份有限公司 2025年年度股东会之法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-18/60f949a3-0ba3-4dba-9265-84d1e8e59655.PDF
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2026-05-18 18:34│恩威医药（301331）：2025年年度股东会之法律意见书
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恩威医药（301331）：2025年年度股东会之法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-18/83d27ed0-de83-4e0a-925f-f6e48b0f4e1f.PDF
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2026-05-14 19:02│恩威医药（301331）：中信证券关于恩威医药首次公开发行股票并在创业板上市持续督导保荐总结报告书
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保荐人编号：Z20374000 申报时间：2026年 5月
一、发行人基本情况
中文名称 恩威医药股份有限公司
法定代表人 薛永江
股票上市地 深交所创业板
股票简称 恩威医药
股票代码 301331.SZ
上市时间 2022年 9月 21日
注册资本 10,289.1887万元
注册地址 西藏自治区昌都市经开区 A坝区创业大道恩威大厦
邮政编码 854000
电话号码 028-85887067
公司网址 www.enwei.com.cn
经营范围 许可项目：药品批发；药品生产；药品委托生产；第三类医
疗器械经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可
开展经营活动，具体经营项目以相关部门许可证为准）一般
项目：第二类医疗器械销售；第一类医疗器械销售；消毒剂
销售（不含危险化学品）；卫生用品和一次性使用医疗用品销
售；地产中草药（不含中药饮片）购销；中草药收购；医学
研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交
流、技术转让、技术推广；非居住房地产租赁（除依法须经
批准的项目外，自主开展法律法规未禁止、限制的经营活动）
二、本次发行情况概述
经中国证券监督管理委员会《关于同意恩威医药股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1786号）同意注
册，并经深圳证券交易所同意，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）股票 17,540,000股，每股面值 1.00 元，发行价格为
人民币 29.80 元 /股。本次募集资金总额为人民币522,692,000.00元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 79,741,650.79元后，
实际募集资金净额为人民币 442,950,349.21元。
上述募集资金已于 2022年 9月 13日划至公司募集资金专项账户，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司募集资金的
到位情况进行了审验，并于当日出具《验资报告》（XYZH/2022CDAA30417）。公司已与存放募集资金的商业银行、保荐机构签署了募
集资金监管协议。
三、保荐工作概述
持续督导期内，保荐机构及保荐代表人严格按照《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指引第 2号——创业板
上市公司规范运作》的相关规定，承担持续督导发行人履行规范运作、信息披露等义务，具体包括：
1、督导公司完善法人治理结构，有效执行并完善防止控股股东、实际控制人、其他关联方违规占用公司资源的制度；有效执行
并完善防止董事、监事、高级管理人员利用职务之便损害公司利益的内控制度；
2、督导公司有效执行并完善保障关联交易公允性和合规性的制度，督导公司严格按照有关法律法规和公司《关联交易管理办法
》对关联交易进行操作和管理，执行有关关联交易的内部审批程序、信息披露制度以及关联交易定价机制；
3、持续关注公司募集资金的专户存储、投资项目的实施等承诺事项，对公司使用闲置募集资金进行现金管理事项发表独立意见
；
4、持续关注公司经营环境、业务状况及财务状况；
5、定期对公司进行现场检查并出具现场检查报告，对公司董事、监事及高级管理人员进行定期培训；
6、密切关注并督导公司及其股东履行相关承诺；
7、认真审阅公司的信息披露文件及相关文件；
8、定期向监管机构报送持续督导工作的相关报告。
四、履行保荐职责期间发生的重大事项及处理情况
在中信证券履行持续督导职责期间，公司未发生需要中信证券处理的重大事项。
五、对上市公司配合保荐工作情况的说明和评价
在中信证券履行持续督导职责期间，公司对中信证券及保荐代表人在持续督导工作中的尽职调查、现场检查、口头或书面问询等
工作都给予了积极的配合，不存在影响持续督导工作开展的情形。
六、对证券服务机构参与证券发行上市相关工作情况的说明及评价
在证券发行上市期间，公司聘请的证券服务机构根据有关法律法规的规定履行工作职责、出具相关报告、提供专业意见。
七、对上市公司信息披露审阅的结论性意见
在持续督导期间，保荐人对公司信息披露文件进行了事前或事后审阅，查阅了上市公司信息披露制度和内幕信息管理制度，抽查
重大信息的传递、披露流程文件，查看内幕信息知情人登记管理情况，查阅会计师出具的内部控制审计报告等，并对高级管理人员进
行访谈。
基于前述核查程序，保荐人认为：本持续督导期内，上市公司已依照相关法律法规的规定建立信息披露制度并予以执行。
八、对上市公司募集资金使用审阅的结论性意见
在持续督导期间，保荐人对公司首次公开发行股票募集资金的存放与使用情况进行了审阅，认为恩威医药对首次公开发行股票募
集资金进行了专户存放和专项使用，募集资金使用的审批程序合法合规，不存在违规使用募集资金的情形。截至 2025 年 12 月 31
日，发行人首次公开发行所募集资金尚未使用完毕，保荐机构将对该事项继续履行持续督导义务。
九、中国证监会及交易所要求的其他申报事项
无。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/bb31ecb8-cad9-43d4-82bb-28f1a20f33b6.PDF
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2026-05-12 17:28│恩威医药（301331）：关于与专业投资机构共同投资设立基金的公告
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恩威医药（301331）：关于与专业投资机构共同投资设立基金的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/acf3e0fb-c6ba-4877-890c-da826a82b33e.PDF
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2026-04-27 16:26│恩威医药（301331）：关于控股股东部分股份解除质押的公告
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一、股东股份质押基本情况
恩威医药股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）近日接到控股股东成都恩威投资（集团）有限公司（以下简称“恩威
集团”）函告，获悉恩威集团所持本公司的部分股份被办理了解除质押。恩威集团为公司控股股东，持有公司 25,733,200股，占公
司总股本的 25.01%。具体事项如下：
1、本次股东股份解除质押基本情况
股东 是否为控股股东 本次解除 占其所 占公司 质押 质押 质权人 质押
名称 或第一大股东及 质押数量 持股份 总股本 起始 解除 用途
其一致行动人 （股） 比例 比例 日 日
恩威 是 2,500,000 9.72% 2.43% 2025 2026 上海银 自身
集团 /11/1 /4/23 行股份 生产
7 有限公 经营
司成都
分行
合计 - 2,500,000 - 2.43% - - - -
2、股东股份累计质押情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东名称 持股 持股 本次 本次 占其 占 已质押股份情况 未质押股份情
数量 比例 质押 质押 所持 公 况
（股） 前质 后质 股份 司 已质押 占已 未质 占未
押股 押股 比例 总 股份限 质押 押股 质押
份数 份数 股 售和冻 股份 份限 股份
量 量 本 结、标 比例 售和 比例
（股 （股） 比 记数量 冻结
） 例 （股） 数量
（股）
恩威集团 25,733 25.01 23,09 20,59 80.0 20.0 0 0.00% 0 0.00%
,200 % 0,000 0,000 1% 1%
成都杰威 14,103 13.71 9,400 9,400, 66.6 9.14 0 0.00% 0 0.00%
企业管理 ,036 % ,000 000 5% %
有限公司
成都瑞进 12,884 12.52 9,310 9,310, 72.2 9.05 0 0.00% 0 0.00%
恒企业管 ,140 % ,836 836 7% %
理有限公
司
成都泽洪 12,884 12.52 7,080 7,080, 54.9 6.88 0 0.00% 0 0.00%
,140 % ,000 000 5% %
昌都市杰 1,496, 1.45 0 0 0 0.00 0 0.00% 0 0.00%
威特企业 652 % %
管理有限
公司
合计 67,101 65.22 48,88 46,38 69.1 45.0 0 0.00% 0 0.00%
,168 % 0,836 0,836 2% 8%
上述股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例超过 50%，现就相关情况说明如下：
1、本次股份质押不用于满足上市公司生产经营需求；
2、恩威集团及其一致行动人未来半年内到期的累计质押股份数量为24,140,836股，占其所持公司股份的 35.98%，占公司总股本
的 23.46%，对应融资余额为 26,000 万元；未来一年内到期的累计质押股份数量为 46,380,836 股，占其所持公司股份的 69.12%%
，占公司总股本的 45.08%，对应融资余额为 47,500万元。公司及其一致行动人具备相应的资金偿还能力，还款资金来源为自有及自
筹资金。
3、截至本公告披露日，上述股东及其一致行动人不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形；
4、上述股东及其一致行动人股份质押事项对上市公司生产经营（包括但不限于购销业务、融资授信及融资成本、持续经营能力
）、公司治理（包括但不限于股权或控制权稳定、三会运作、日常管理）等均不产生影响，也不存在负担重大资产重组等业绩补偿义
务。
二、其他说明
1、截至本公告披露日，股东资信情况、财务状况良好，具备相应的偿还能力，其质押的股份不存在平仓或被强制过户的风险；
2、上述股份质押事项若出现其他重大变动情况，公司将严格按照法律法规及相关监管要求，及时履行信息披露义务。
三、备查文件
1、恩威集团出具的股东股份解除质押事项告知函；
2、中国证券登记结算有限责任公司解除证券质押登记通知；
3、中国证券登记结算有限责任公司出具的证券质押及司法冻结明细表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/a397974e-3298-4141-a054-2b38cd1150e5.PDF
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2026-04-26 16:01│恩威医药（301331）：2025年年度审计报告
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恩威医药（301331）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/937534ec-599b-49dc-8a62-1cda574ffd3d.PDF
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2026-04-26 16:01│恩威医药（301331）：恩威医药2025年12月31日内部控制审计报告
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内部控制审计报告 1-2
四、 财务报告内部控制审计意见
我们认为，恩威医药公司于 2025 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务
报告内部控制。
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
（项目合伙人）
中国注册会计师：
中国 北京 二○二六年四月二十四日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/5621d9ba-ea2a-40d3-9c64-cfda7e870e97.PDF
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2026-04-26 15:59│恩威医药（301331）：关于召开2025年年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 05月 18日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 05月 18日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 05月 18日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 05月 12日
7、出席对象：
（1）截至 2026年 5月 12日下午 15:00交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司所有股东均有权出席
本次股东会并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人代为出席会议并参加表决（授权委托书见附件 2），
该股东代理人不必是公司股东，或者在网络投票时间内参加网络投票；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及相关人员；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：四川省成都市双流区双华路三段 458号公司办公楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于《2025年度董事会工作报告》的议案 非累积投票提案 √
2.00 关于《2025年度财务决算报告》的议案 非累积投票提案 √
3.00 关于《2025年年度报告》及其摘要的议案 非累积投票提案 √
4.00 关于《2025年度利润分配预案》的议案 非累积投票提案 √
5.00 关于续聘公司 2026年度审计机构的议案 非累积投票提案 √
6.00 关于公司 2026年度董事薪酬（津贴）方案的议案 非累积投票提案 √
7.00 关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案 非累积投票提案 √
8.00 未来三年（2026-2028年）股东分红回报规划 非累积投票提案 √
2、审议与披露情况
以上议案已经公司第三届董事会第十一次会议审议通过，具体内容详见 2026年 4月27日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo
.com.cn）的《第三届董事会第十一次会议决议公告》。
提案 1.00-8.00为普通决议事项，须经出席股东会股东（包括股东代理人）所持表决权过半数通过。
根据《公司章程》《上市公司股东会规则》及《上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》的要求，公司将对
中小投资者（除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果进行单独
计票并披露。
公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。独立董事年度述职报告将会作为本次会议的议题进行讨论，不作为议案进行审议
，独立董事年度述职报告详见 2026年 4月 27日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、会议登记等事项
1、登记方式
（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理
人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证原件；
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证
明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；委托代理人出席会议的，代理
人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东
有效持股凭证原件；
（3）股东为 QFII的，凭 QFII证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续；
（4）异地股东可于登记截止前，采用信函、电子邮件或传真方式进行登记，信函、电子邮件、传真以登记时间内公司收到为准
。股东请仔细填写《授权委托书》（附件 2）、《2025年年度股东会参会股东登记表》（附件 3），以便登记确认。
2、登记时间：2026年 5月 15日，上午 9:00-11:30，下午 13:30-17:00。3、登记地点：四川省成都市双流区双华路三段 458号
公司办公楼董事会办公室。
4、会议联系方式：
联系人：谯莉
联系电话：028-85887067
联系传真：028-85887067
电子邮箱：ir_ew@enwei.com.cn
联系地址：四川省成都市双流区双华路三段 458号
5、其他事项：本次大会预期半天，与会股东交通、食宿等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为：http://wltp.cninfo.c
om.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程请参照附件 1。
五、备查文件
1、公司第三届董事会第十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/e3e43ca3-7e4d-4969-a3ad-12c2f5908815.PDF
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2026-04-26 15:59│恩威医药（301331）：关于会计师事务所 2025 年度履职情况的评估报告
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恩威医药股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》
《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作
》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》等有关规定，现将公司对信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中
和会计师事务所”或“信永中和”）2025年度履职评估情况汇报如下：
一、2025 年年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和会计师事务所”）成立于 2012年 3月 2日，组织形式：特殊普
通合伙企业，注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8号富华大厦 A座 8层，首席合伙人：谭小青先生。截止 2025年 12月 31日，
信永中和合伙人（股东）257人，注册会计师 1,799人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 700人。
信永中和 2024年度业务收入为 40.54亿元（含统一经营），其中，审计业务收入为 25.87亿元，证券业务收入为 9.76 亿元。2
024 年度，信永中和上市公司年报审计项目 383家，收费总额 4.71亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术
服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，金融业，文化和体育娱乐业，批发和零售业，建筑业，采
矿业，租赁和商务服务业，水利、环境和公共设施管理业等。公司同行业上市公司审计客户家数为 255家。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
公司第三届董事会审计委员会第六次会议、第三届董事会第六次会议和2024年年度股东大会审议通过了《关于续聘公司 2025年
度财务审计机构的议案》。同意公司聘请信永中和会计师事务所为公司 2025年度财务报表和内部控制审计机构，聘期一年。
二、2025 年度审计会计师事务所履职情况
严格遵守《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，结合相关规定要求及公司 2025年年度报告工作安排，信永中和会计师
事务所对公司 2025年度财务报告进行了审计，包括 2025年 12月 31日的合并及母公司资产负债表，2025年度的合并及母公司利润表
、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。同时，对公司 2025年 12月 31日的财务报告内部
控制的有效性进行了审计并出具内部控制审计报告；对公司 2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表和年度募集
资金存放与实际使用情况的专项报告进行了审核并出具审核报告。
经审计，信永中和会计师事务所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2025年 12月
31日的合并及母公司财务状况以及 2025年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定
在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。信永中和会计师事务所出具了标准无保留意见的审计报告。
在执行审计工作的过程中，信永中和会计师事务所就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计
划、年度审计重点、风险判断、审计调整事项、初审意见等与公司管理层进行了沟通。
三、公司对会计师事务所履职情况的评估
公司对信永中和会计师事务所 2025年度履职情况进行了评估，认为信永中和会计师事务所具备良好的业务能力和投资者保护能
力，信用状况良好，且具备独立性，能够满足公司审计工作的要求；信永中和会计师事务所及其审计人员在执业过程中能够坚持独立
审计原则，表现了良好的职业操守和业务素质，切实履行了审计机构应尽的职责，工作中不存在违反审计规定、损害公司及股东利益
的情况，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
恩威医药股份有限公司
董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/dd89dfbb-ac84-4b4e-87d9-e263a9836d02.PDF
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2026-04-26 15:59│恩威医药（301331）：2025年度财务决算报告
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恩威医药股份有限公司（以下简称“公司”）2025年财务报表已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了 XYZH/
2026CDAA3B0032号审计报告。会计师的审计意见是：财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2025
年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2025年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
一、主要会计数据和财务指标
单位：万元
项目 2025 年 2024 年 本年比上年
增减
营业收入 90,077.11 81,212.74 10.91%
归属于上市公司股东的净利润 5,194.49 3,749.75 38.53%
归属于上市公司股东的扣除非 4,652.29 3,472.96 33.96%
经常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 10,959.29 7,891.97 38.87%
基本每股收益（元/股） 0.5048 0.3728 35.41%
稀释每股收益（元/股） 0.5041 0.3714 35.73%
加权平均净资产收益率 4.82% 3.55% 1.27%
项目 2025 年末 2024 年末 本年末比上
年末增减
资产总额 155,066.26 150,452.89 3.07%
归属于上市公司股东的净资产 107,280.61 105,767.11 1.43%
2025年度公司实现营业收入 90,077.11万元，较上年度增长 10.91%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 4,
652.29万元，较上一年度增加33.96%，净利润增加主要系收入增加及股权激励计划的成本摊销减少所致。
二、公司财务状况、经营成果和现金流量情况分析
1、资产及负债状况
单位：万元
项目 2025 年末 2024 年末 同比增减
资产总额 155,066.26 150,452.89 3.07%
其中：货币资金 36,230.60 37,027.45 -2.15%
交易性金融资产 17,127.71 14,472.34 18.35%
项目 2025 年末 2024 年末 同比增减
应收账款 14,187.14 12,024.22 17.99%
应收款项融资 16,784.66 17,628.65 -4.79%
存货 10,110.36 11,555.16 -12.50%
固定资产 19,692.49 20,311.58 -3.05%
商誉 10,055.26 10,055.26 0.00%
负债总额 47,785.64 44,685.78 6.94%
其中：应付账款 5,648.22 4,949.32 14.12%
应付职工薪酬 2,938.33 3,408.98 -13.81%
其他应付款 14,230.57 10,042.90 41.70%
一年内到期的非流动负债 18,659.58 1,136.08 1542.46%
长期借款 - 18,500.00 -100%
股东权益 107,280.61 105,767.11 1.43%
归属于母公司股东权益 107,280.61 105,767.11 1.43%
主要变动分析：
a.其他应付账款年末余额较年初余额增加 4,187.67万元，增长 41.70%，主要系报告期应付股利增加所致。
b.一年内到期的非流动负债年末余额较年初余额增加 17,523.50 万元，增加1542.46%及长期借款年末余额较年初余额减少 18,5
00万元，减少 100%，主要系长期借款转为一年内到期的非流动负债。
2、现金流
单位：万元
项目 2025 年 2024 年 同比增减
经营活动现金流入小计 83,027.45 74,968.83 10.75%
经营活动现金流出小计 72,068.16 67,076.86 7.44%
经营活动产生的现金流量净额 10,959.29 7,891.97 38.87%
投资活动现金流入小计 167,228.86 95,771.76 74.61%
投资活动现金流出小计 175,111.69 106,833.49 63.91%
投资活动产生的现金流量净额 -7,882.84 -11,061.74 28.74%
筹资活动现金流入小计 1,077.42 26,016.36 -95.86%
筹资活动现金流出小计 3,246.31 17,505.90 -81.46%
筹资活动产生的现金流量净额 -2,168.89 8,510.46 -125.49%
现金及现金等价物净增加额 907.55 5,340.70 -83.01%
主要变动分析：
a.经营活动产生的现金流量净额同比上涨 38.87%，主要是由于报告期内公司销售商品收到的现金增加所致；
b.投资活动现金流入增加同比上涨 74.61%，主要是由于报告期内公司赎回理财产品增加所致；
c.投资活动现金流出增加同比上涨 63.91%，主要是由于报告期内公司购买理财产品及对外投资所致；
d.筹资活动产生的现金流量净额同比下降 125.49%，主要是由于公司上期存在股票回购及借款所致。
3、主要财务指标
指标项目 2025 年度 2024 年度 增减幅度
盈利能力 销售毛利率 49.51% 50.82% -1.31%
净资产收益率（%） 4.82% 3.55% 1.27%
偿债能力 流动比率 214.39% 399.31% -184.92%
速动比率 192.17% 350.84% -158.67%
资产负债率（%） 30.82% 29.70% 1.12%
营运能力 应收账款周转率 687.31% 761.35% -74.04%
流动资产周转率 93.47% 93.41% 0.06%
非流动资产周转率 159.75% 147.24% 12.51%
总资产周转率 58.97% 57.15% 1.82%
主要变动分析：
a.较上年度流动比率下降 184.92%及速动比率下降 158.67%，主要系公司长期借款转为一年内到期的非流动负债，导致流动负债
总额增加所致。
b.应收账款周转率较上年下降 74.04%，主要系公司应收账款增加所致。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/fe3313e5-ef25-488e-93c1-7798c373c3c1.PDF
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2026-04-26 15:59│恩威医药（301331）：恩威医药2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明
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非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1
本专项说明仅供恩威医药公司 2025 年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
（项目合伙人）
中国注册会计师：
中国 北京 二〇二六年四月二十四日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/015749df-d104-44f6-8e83-666673e5763b.PDF
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2026-04-26 15:59│恩威医药（301331）：关于举行2025年度暨2026年一季度网上业绩说明会的公告
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恩威医药股份有限公司（以下简称“公司”）定于 2026年 5月 8日（星期五）下午15：00-16：30在全景网举办 2025年度暨 20
26年一季度网上业绩说明会，本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”（https://
ir.p5w.net）参与。
出席本次说明会的人员有：公司董事长兼首席执行官薛永江，公司副总裁陈磊，公司副总裁、董事会秘书、财务总监胡大伟，独
立董事刘娅，保荐代表人石坡。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2025年度暨 2026年一季度网上业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛
听取投资者的意见和建议。投资者可于2026年 5月 8日（星期五）15：00前访问 https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进
入问题征集专题页面。公司将在 2025年度暨 2026年一季度网上业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/86001357-48d0-4377-976c-98da45fb0fa8.PDF
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2026-04-26 15:59│恩威医药（301331）：恩威医药2025年度非经常性损益明细表的专项说明
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非经常性损益明细表 1
本专项说明仅供恩威医药公司 2025 年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不应用于任何其他目的。
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
（项目合伙人）
中国注册会计师：
中国 北京 二○二六年四月二十四日
非经常性损益明细表
编制单位：恩威医药股份有限公司 单位：人民币元
内 容 2025年度 2024年度
1、非流动资产处置损益 478,754.74 -317,349.54
2、越权审批或无正式批准文件或偶发性的税收返还、减免
3、计入当期损益的政府补助(不包括与公司业务密切相关，按照国 3,020,886.05 2,884,939.95
家统一标准定额或定量享受的政府补助)
4、计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
5、企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投
资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
6、非货币性资产交换损益
7、委托他人投资或管理资产的损益
8、因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
9、债务重组损益
10、企业重组费用
11、交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
12、同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
13、与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
14、除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 440,512.01 3,494,010.20
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置
交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资
收益
15、单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
16、因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用 110,710.40 117,800.33
17、对外委托贷款取得的损益
18、采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动
产生的损益
19、根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调
整对当期损益的影响
20、受托经营取得的托管费收入
21、除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,006,149.12 -2,948,820.20
22、其他符合非经常性损益定义的损益项目
小计 6,057,012.32 3,230,580.74
减：所得税影响额 635,020.40 462,673.63
非经常性净损益合计 5,421,991.92 2,767,907.11
其中：归属于母公司股东非经常性净损益 5,421,991.92 2,767,907.11
公司法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机
构负责人：
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/eaa492ef-56b9-4dc9-a301-9c53b20b108a.PDF
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2026-04-26 15:59│恩威医药（301331）：关于续聘2026年度审计机构的公告
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恩威医药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 24日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过《关于续聘公司 2
026年度审计机构的议案》，拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）为公司 2026年度审计机构，
并同意将本议案提交公司 2025年年度股东会审议。现将有关事项公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
机构名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2012年 3月 2日
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8号富华大厦 A座 8层
首席合伙人：谭小青先生
截止 2025年 12月 31日，信永中和合伙人（股东）257人，注册会计师 1,799人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人
数超过 700人。
信永中和 2024年度业务收入为 40.54亿元（含统一经营），其中，审计业务收入为 25.87 亿元，证券业务收入为 9.76 亿元。
2024 年度，信永中和上市公司年报审计项目 383 家，收费总额 4.71 亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技
术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，金融业，文化和体育娱乐业，批发和零售业，建筑业，
采矿业，租赁和商务服务业，水利、环境和公共设施管理业等。公司同行业上市公司审计客户家数为 255家。
2、投资者保护能力
信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过 2亿元，职业风险基金计提或
职业保险购买符合相关规定。1）乐视网信息技术(北京)股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，北京金融法院作出一审判决((2021)
京 74民初 111号)，判决本所就相应日期之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，承担 0.5%的连带赔偿责任，金额为 500余
万元。本所已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
2）苏州扬子江新型材料股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，苏州市中级人民法院作出一审判决((2023)苏 05民初 1736号)
，判决本所承担 5%的连带赔偿责任，金额为 0.07余万元。截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。3）恒信玺利实业股份有限公司证
券虚假陈述责任纠纷案，拉萨市中级人民法院作出一审判决((2025)藏 01 民初 11、12 号)，判决本所承担 20%的连带赔偿责任，金
额为 0.15余万元。本案已结案。
除上述三项外，信永中和近三年无其他因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3、诚信记录
信永中和截至 2025年 12月 31 日的近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 3次、监督管理措施 21次、自律监管措施
8次和纪律处分 1次。76名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 8 次、监督管理措施21次、自律监管措施 11次
和纪律处分 2次。
（二）项目信息
1、基本信息
拟签字项目合伙人：王庆先生，2000年获得中国注册会计师资质，1999年开始从事上市公司审计，2019年开始在信永中和执业，
2024年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司审计报告超过 5家。
拟担任质量复核合伙人：树新先生，1995年获得中国注册会计师资质，1995年开始从事上市公司审计，2006年开始在信永中和执
业，2024年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司审计报告超过 10家。
拟签字注册会计师：郭青青女士，2019 年获得中国注册会计师资质，2017年开始从事上市公司审计，2016年开始在信永中和执
业，2023年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司 2家。
2、诚信记录
拟签字项目合伙人近三年无执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、受到证券交易场所、
行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的具体情况，详见下表：
序号 姓名 处理处罚 处理处罚 实施单位 事由及处理处罚情况
日期 类型
1 王庆 2025年 6月 行政处罚 中国证监会 因在执行西科农业集团股
10日 四川证监局 份有限公司 2022年年报审
计项目中未勤勉尽责，给
予警告并处罚款
拟签字注册会计师、项目质量复核合伙人近三年无执业行为受到刑事处罚，无受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处
罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。
3、独立性
信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核合伙人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德
守则》《中国注册会计师独立性准则第 1号-财务报表审计和审阅业务对独立性的要求》对独立性要求的情形。
4、审计收费
本期年报审计收费按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条
件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素，与信永中和协商确定。
二、履行的相关程序
（一）审计委员会意见
经审议，公司董事会审计委员会认为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能
力，具备证券、期货相关业务审计资格，能满足公司 2026年度审计工作的质量要求，续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
有利于保障或提高上市公司审计工作的质量，有利于保护上市公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益。我们同意向董事会提议续
聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026年度审计机构，并同意将该议案提交公司第三届董事会第十一次会议审议。
（二）董事会意见
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地完成了 2025年
度各项审计工作。为保持公司审计工作的稳定性、连续性，同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026年度审计
机构，聘期一年，并同意将该议案提交公司 2025年年度股东会审议，同时提请股东会授权董事会根据具体工作情况与会计师事务所
协定审计费用。
（三）生效日期
本次续聘公司2026年度审计机构尚需提交公司2025年年度股东会审议批准，并自公司股东会审议通过之日起生效。
三、备查文件
1、公司第三届董事会第十一次会议决议；
2、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）相关资质文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/1fa7e443-2cb8-44c6-bf7d-164921de5ac4.PDF
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2026-04-26 15:59│恩威医药（301331）：2025年度内部控制自我评价报告
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恩威医药（301331）：2025年度内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/fd07ddba-794c-41cb-8e70-a07e19001a62.PDF
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2026-04-26 15:59│恩威医药（301331）：董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
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及履行监督职责情况的报告
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件及恩威医药股份有限公司（以下简称“公司”）《章程》《董事会审计委员会工作制度》的规定和要求，董事会审计委员会本着勤
勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2025年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下：
一、2025 年年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和会计师事务所”或“信永中和”）成立于 2012年 3月 2日，组
织形式：特殊普通合伙企业，注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8号富华大厦 A座 8层，首席合伙人：谭小青先生。截止 2025
年 12月 31日，信永中和合伙人（股东）257人，注册会计师 1,799人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 700人
。信永中和 2024年度业务收入为 40.54亿元（含统一经营），其中，审计业务收入为 25.87亿元，证券业务收入为 9.76 亿元。202
4 年度，信永中和上市公司年报审计项目 383家，收费总额 4.71亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服
务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，金融业，文化和体育娱乐业，批发和零售业，建筑业，采矿
业，租赁和商务服务业，水利、环境和公共设施管理业等。公司同行业上市公司审计客户家数为 255家。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
公司第三届董事会审计委员会第六次会议、第三届董事会第六次会议和2024年年度股东大会审议通过了《关于续聘公司 2025年
度审计机构的议案》。同意公司聘请信永中和会计师事务所为公司 2025年度财务报表和内部控制审计机构，聘期一年。
二、2025 年度审计会计师事务所履职情况
严格遵守《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，结合相关规定要求及公司 2025年年度报告工作安排，信永中和会计师
事务所对公司 2025年度财务报告进行了审计，包括 2025年 12月 31日的合并及母公司资产负债表，2025年度的合并及母公司利润表
、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。同时，对公司 2025年 12月 31日的财务报告内部
控制的有效性进行了审计并出具内部控制审计报告；对公司 2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表和年度募集
资金存放与实际使用情况的专项报告进行了审核并出具审核报告。
经审计，信永中和会计师事务所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2025年 12月
31日的合并及母公司财务状况以及 2025年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定
在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。信永中和会计师事务所出具了标准无保留意见的审计报告。
在执行审计工作的过程中，信永中和会计师事务所就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计
划、年度审计重点、风险判断、审计调整事项、初审意见等与公司管理层进行了沟通。
三、审计委员会对会计师事务所监督情况
根据公司《董事会审计委员会工作制度》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
（一）2025年 4月 18日，公司第三届董事会审计委员会第六次会议审议通过了《关于续聘 2025年度务审计机构的议案》。审计
委员会查阅了信永中和会计师事务所的有关资格证照、相关信息和诚信记录，与信永中和会计师事务所负责公司审计业务的会计师进
行了沟通，认为信永中和会计师事务所具备从事证券、期货相关业务的资格，具有为上市公司提供年度审计的经验和能力，在对公司
2024年度财务报告进行审计的过程中，坚持独立、客观、公正的审计原则，公允合理地发表了独立审计意见，按期出具了公司 2024
年度审计报告，为公司提供了较好的审计服务，认可信永中和会计师事务所的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力。同意公司聘
请信永中和会计师事务所为公司 2025年度财务报表和内部控制审计机构，聘期一年，并同意将该议案提交公司第三届董事会第六次
会议审议。
（二）2026 年 1月，审计委员会以现场方式与负责公司审计工作的负责合伙人、注册会计师及项目经理召开审前沟通会议，对
公司基本情况、以前年度重大事项进行了了解，并对 2025年度审计工作的审计范围、重要时间节点、人员安排、审计重点等相关事
项进行了沟通。
（三）2026 年 4月，审计委员会以现场方式与负责公司审计工作的负责合伙人、注册会计师及项目经理召开工作沟通会议，对
2025年度审计工作的进一步结论及事项进行沟通。审计委员会成员听取了信永中和所关于公司审计内容相关调整事项及审计报告的出
具情况等的汇报，并对审计主要程序及结论进行沟通。
（四）2026年 4月 24日，公司召开第三届董事会审计委员会第十三次会议，审议通过公司《2025年年度报告及其摘要》《关于
续聘公司 2026年度审计机构的议案》《2025年度内部控制自我评价报告》等议案，并提交董事会进行审议。
四、总体评价
公司审计委员会严格遵守中国证监会、深圳证券交易所及《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等有关规定，充分发挥专
业委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督
促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
审计委员会认为信永中和会计师事务所在审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质
，按时完成了公司 2025年年报审计和内部控制审计的相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
恩威医药股份有限公司
董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/6ec1afd5-21ad-43f9-9244-4955a1315756.PDF
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2026-04-26 15:59│恩威医药（301331）：2025年度内部控制自我评价报告的核查意见
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中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）作为恩威医药股份有限公司（以下简称“恩威医药”或“公司
”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构（主承销商），根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规文件要求，对公司
2025年度内部控制自我评价报告进行了核查，情况如下：
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会
的责任。审计委员会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、审计委员
会及董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现
发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不
恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险性。
二、恩威医药内部控制基本情况
（一）内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为
：公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系要求，结合公司内部控制相关制度和评价方法组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险承受度等
因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准。公司确定的内部控制
缺陷认定标准如下：
1、财务报告内部控制缺陷认定标准
（1）定量标准
以合并报表数据为基准，公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
重要程 一般缺陷 重要缺陷 重大缺陷
度项目
错报利 错报＜利润总额 5% 利润总额5%或500万元≤错报＜利 错报≥利润总额
润总额 或 500 万元 润总额 10%或 1000 万元 10%或 1000 万元
错报资 错报＜资产总额 资产总额 1.5%或 2500 万元≤错报 错报≥资产总额 3%
产总额 1.5%或 2500 万元 ＜资产总额 3%或 5000 万元 或 5000 万元
（2）定性标准
1）财务报告重大缺陷的定性判断标准
①对以前发布的财务报表进行重报，以反映对错误或舞弊导致的错报的纠正；②年审注册会计师发现公司当期的财务报表重大错
报，但该错报最初没有被公司对财务报告的内部控制发现；③董事会审计委员会对公司外部财务报告及对财务报告的内部控制监督失
效；④合规性监管职能失效，违反法规的行为可能对财务报告可靠性产生重大影响；⑤发现涉及高级管理层的任何程度的舞弊行为；
⑥已向管理层汇报但经过合理期限后，管理层仍然没有对重要缺陷进行纠正。2）财务报告重要缺陷的定性判断标准
①未依照公认会计准则选择和应用会计政策；②未建立反舞弊程序和控制措施；③对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相
应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；④财务报告过程中存在一项或多项缺陷，虽然未达到重大缺陷认定标准，但影响
到财务报告的真实、准确目标。
一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷定量及定性认定标准
（1）定量标准
公司以可能造成直接损失的绝对金额确定重要性的定量标准如下：
项目 一般缺陷 重要缺陷 重大缺陷
损失金额 损失金额＜500 万元 500 万元≤损失金额≤1000万元 损失金额＞1000 万元
（2）定性标准
1）非财务报告重大缺陷的定性判断标准
①公司决策程序导致重大失误；②公司中高级管理人员和高级技术人员流失严重；③公司重要业务缺乏制度控制或制度体系失效
；④公司内部控制重大缺陷未得到整改；⑤公司遭受证监会处罚或证券交易所警告。
2）非财务报告重要缺陷的定性判断标准
①公司决策程序导致出现一般失误；②公司违反企业内部规章，造成损失；③公司关键岗位业务人员流失严重；④公司重要业务
制度或系统存在缺陷；⑤公司内部控制重要或一般缺陷未得到整改。
一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。
（三）公司内部控制缺陷的认定和整改措施
1、财务报告内部控制缺陷的认定及整改情况
根据公司财务报告内部控制缺陷认定标准，截至内部控制评价报告基准日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷的认定及整改情况
根据公司非财务报告内部控制缺陷认定标准，截至内部控制评价报告基准日，公司不存在非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺
陷。
三、其他内部控制相关重大事项说明
公司不存在影响内部控制有效性的其他重大事项。
四、保荐机构的核查意见
保荐机构查阅了公司股东会、董事会、审计委员会等会议记录，2025 年度内部控制评价报告，取得信永中和会计师事务所（特
殊普通合伙）出具的《内部控制审计报告》（XYZH/2026CDAA3B0033），从公司内部控制环境、内部控制制度的建设及执行等情况对
其内部控制制度的完整性、合理性及有效性进行了核查。
经核查，保荐机构认为：截止 2025 年 12 月 31 日，公司在所有重大方面保持了与公司业务及管理相关的有效的内部控制，公
司 2025 年度内部控制自我评价报告较为公允的反映了公司内部控制制度建设及执行的情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/aaad4fd4-e367-4345-b27c-5eb0185a2866.PDF
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2026-04-26 15:59│恩威医药（301331）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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恩威医药（301331）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/5c59ad41-e950-49d5-a5cf-52a308672384.PDF
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2026-04-26 15:59│恩威医药（301331）：未来三年（2026-2028 年）股东分红回报规划
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为完善恩威医药股份有限公司（以下简称“公司”）持续、稳定、科学的利润分配机制，引导投资者树立长期投资和理性投资理
念，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关法律法规、规范性文件以及公司现
行有效的《恩威医药股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，综合考虑经营发展规划、股东回报及外部融资环境
等因素，公司董事会制定了《未来三年（2026-2028年）股东回报规划》（以下简称“本规划”）。
一、制定本规划的原则
股东回报规划的制定应符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定，实行持续稳定的利润分配政策。公司利润分配应重视对投
资者的合理投资回报，充分考虑和广泛听取独立董事和股东特别是中小股东的要求和意愿，采取持续、稳定的股利分配政策。
二、制定本规划考虑的因素
公司着眼于长远持续的发展战略，在综合考虑企业经营发展实际情况、股东要求和意愿、未来发展战略、社会资金成本、外部融
资环境等因素的基础上，充分考虑公司所处发展阶段、现金流状况、盈利规模、投资资金需求、银行信贷等情况，对利润分配做出明
确的制度性安排，从而建立对投资者科学、持续、稳定的分红回报机制，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。
三、未来三年（2026-2028 年）股东回报规划
（一）利润分配原则
公司实行持续稳定的利润分配政策，公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报，充分考虑和广泛听取独立董事和股东的要求
和意愿，采取持续、稳定的股利分配政策。
（二）利润分配形式
公司采取现金、股票或者法律法规规定的其他方式分配股利。现金分红方式优先于股票股利方式。在保证最低现金分红比例和公
司股本规模及股权结构合理的前提下，从公司成长性、每股净资产的摊薄、公司股价与公司股本规模的匹配性等真实合理因素出发，
公司可以根据年度的盈利情况及现金流状况另行采取股票股利分配的方式进行利润分配。
（三）利润分配的间隔期间
在符合现金分红条件的情况下，公司一般每年进行一次利润分配，公司董事会可以根据公司的盈利状况、发展需要、资金需求状
况等因素，提议公司进行中期利润分配。
（四）利润分配的具体条件及比例
满足以下条件的，公司应该进行现金分配，且每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的 10%或连续三年以现金
方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的 30%；在不满足以下条件的情况下，公司可根据实际情况确定是否进行现
金分配：
1、公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值；
2、审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；
3、公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）。重大投资计划或重大现金支出是指：
1、公司未来十二个月内拟对外资本投资、实业投资、收购资产或者购买设备的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计净资
产的 50%，且超过 3,000万元人民币；
2、公司未来十二个月内拟对外资本投资、实业投资、收购资产或者购买设备的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计总资
产的 30%。
公司董事会应当综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下
列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：
1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；
2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；
3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%；
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。每年具体的现金分红比例预案由董事会根据前述规定
、结合公司经营状况及相关规定拟定，并提交股东会表决。
公司因不满足前述规定的条件而不进行现金分红、或公司符合现金分红条件但不提出现金利润分配预案，或最近三年以现金方式
累计分配的利润低于最近三年实现的年均可分配利润的 30%时，公司应在董事会决议公告和年报全文中披露未进行现金分红或现金分
配低于规定比例的原因，以及公司留存收益的确切用途和使用计划，经独立董事发表意见后提交股东会审议。
（五）未分配利润用途
除根据公司章程的规定，弥补亏损、提取公积金和分红外，公司未分配利润应当主要用于公司的生产经营，包括但不限于资本性
开支以及补充流动资金等事项。
四、利润分配政策的决策程序
（一）公司董事会应根据所处行业特点、发展阶段和自身经营模式、盈利水平、资金需求等因素，研究和论证公司现金分红的时
机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，拟定利润分配预案，独立董事发表明确意见后，提交股东会审议。独立
董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。
（二）股东会审议利润分配方案前，应通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉
求，及时答复中小股东关心的问题。
（三）公司因特殊情况无法按照既定的现金分红政策或最低现金分红比例确定当年利润分配方案时，应当披露具体原因以及独立
董事的明确意见。
（四）如对章程确定的现金分红政策进行调整或者变更的，应当经过详细论证后履行相应的决策程序，并经出席股东会的股东所
持表决权的 2/3以上通过。
五、利润分配政策的调整
（一）公司的具体利润分配方案由公司董事会根据中国证监会的有关规定，结合具体经营数据，充分考虑公司所处行业特点、发
展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，并结合股东（特别是公众投资者）及独立董事等的意见制定
，并经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3以上表决通过后实施。
（二）公司董事会需确保每三年重新审阅一次股东分红回报规划，并根据形势或政策变化进行及时、合理的修订，确保其内容不
违反相关法律法规和《公司章程》确定的利润分配政策。
（三）因公司外部经营环境或者自身经营状况发生较大变化而需要调整利润分配政策的，公司可对利润分配政策进行调整，调整
后的利润分配政策不得违反中国证监会、证券交易所的有关规定和《公司章程》的规定。具体决策流程如下：
1、由公司董事会战略委员会制定利润分配政策调整方案，充分论证调整利润分配政策的必要性，并说明利润留存的用途。
2、由公司董事会做出专题论述，详细论证调整理由，形成书面论证报告。
3、公司独立董事对利润分配政策调整方案发表明确意见，并应经全体独立董事过半数通过；如不同意，独立董事应提出不同意
的事实、理由，要求董事会重新制定利润分配政策调整方案，必要时，可提请召开股东会。
4、利润分配政策调整方案应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3以上通过。股东会审议利润分配政策
调整方案时，公司应根据证券交易所的有关规定提供网络或其他方式为公众投资者参加股东会提供便利。
六、其他
（一）公司股东存在违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。
（二）本规划未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定执行。本规划由公司董事会负责解释，自公司股东
会审议通过之日起生效施行。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/538b871e-98a1-4636-8348-df690f4f8e18.PDF
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2026-04-26 15:59│恩威医药（301331）：关于2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告
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恩威医药（301331）：关于2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/1b75c0f3-8c7c-45b6-9d21-2f4f949d3472.PDF
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2026-04-26 15:59│恩威医药（301331）：关于公司2026年度董事、高级管理人员薪酬（津贴）方案的公告
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恩威医药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 24日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司 202
6年度董事薪酬（津贴）方案的议案》《关于公司 2026年度高级管理人员薪酬（津贴）方案的议案》，其中董事薪酬（津贴）方案尚
需提交公司 2025年年度股东会审议。
为进一步完善公司董事、高级管理人员的薪酬管理，调动其工作积极性，提高公司的经营管理水平，促进公司的稳定经营和发展
，根据《恩威医药股份有限公司章程》《董事会提名与薪酬委员会工作制度》及公司相关制度，结合公司经营实际情况及行业、地区
薪酬水平，公司制定了 2026年度董事、高级管理人员薪酬（津贴）方案，具体如下：
一、适用对象
公司全体董事、高级管理人员。
二、本议案适用期限
2026年 1月 1日至 2026年 12月 31日。
三、薪酬和津贴方案
1、独立董事津贴方案
独立董事领取固定津贴，除此之外不再另行发放薪酬，2026 年度津贴标准为 10万元人民币/人/年（含税）。
2、非独立董事薪酬方案
（1）在公司任职的非独立董事根据其在公司担任的具体管理职务，按照公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取基本薪酬和绩效
薪酬，不再另行领取董事津贴；
（2）其他不在公司担任管理职务或分管业务的非独立董事，不在公司领取任何津贴和其他薪酬。
3、高级管理人员薪酬方案
公司高级管理人员的薪酬由固定工资和绩效奖励两部分构成，按照其在公司担任的具体管理职务、实际工作绩效并结合公司年度
经营业绩等因素综合评定薪酬。
四、发放办法
1、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。
2、上述薪酬所涉的个人所得税统一由公司代扣代缴。
五、其他规定
1、上述薪酬方案可根据行业状况及公司生产经营实际情况进行适当调整，公司董事会提名与薪酬委员会负责对本薪酬方案执行
情况进行考核和监督。
2、根据相关法规和《公司章程》的有关规定，上述高级管理人员薪酬（津贴）方案自董事会审议通过之日生效，董事薪酬（津
贴）方案须提交股东会审议通过方可生效。
六、备查文件
1、公司第三届董事会第十一次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/08b79683-865e-49e1-a0cb-7267049b7543.PDF
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2026-04-26 15:59│恩威医药（301331）：恩威医药2025年度募集资金存放、管理与使用情况鉴证报告
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恩威医药（301331）：恩威医药2025年度募集资金存放、管理与使用情况鉴证报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/1ae260cc-7f30-4430-9275-ce1c538461fc.PDF
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2026-04-26 15:59│恩威医药（301331）：2025年度董事会工作报告
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恩威医药（301331）：2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/765d669e-ca71-4ece-9e5d-c5969668437e.PDF
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2026-04-26 15:57│恩威医药（301331）：关于2025年度利润分配预案的公告
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一、审议程序
恩威医药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 24日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于 2025年
度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司 2025年年度股东会审议。
二、利润分配方案的基本情况
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为 5,194.49 万元，母公司实
现的净利润为 18,817.85万元。根据《公司法》及《公司章程》的规定，2025年计提法定盈余公积金 1,453.66 万元，计提任意盈余
公积金为 0.00元。截至 2025年 12月 31日，公司合并报表可供分配利润为 32,190.75万元，母公司报表可供分配利润为 26,232.17
万元。按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，公司 2025年度可供股东分配的利润为 26,232.17万元。
根据中国证监会鼓励上市公司现金分红及给予投资者稳定、合理回报的指导意见，并在符合利润分配原则、保证公司正常经营和
长远发展的前提下，公司根据《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》及《公司章程》的相关规定，经公司董事会研究，拟
定2025年度利润分配预案如下：
以公司未来实施利润分配方案时股权登记日的总股本扣除公司回购专用证券账户内库存股后的股份数为基数，向全体股东每 10
股派发现金红利 6.80元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。若以截至本次董事会召开之日公司现有总股本 102,891,88
7股扣减公司回购专用证券账户库存 1,016,255股后的 101,875,632股为基数进行测算，预计分派现金 69,275,429.76元（含税），
最终准确数量以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司实际登记确认的数量为准。
含本次拟实施的 2025 年度利润分配，公司 2025 年度累计现金分红总额为104,918,226.11 元，占 2025 年度公司合并报表归
属于上市公司股东的净利润比例为201.98%。
公司通过回购专用证券账户持有的公司股份不参与本次利润分配。如在本次利润分派预案披露日至实施利润分派股权登记日期间
，公司股本总额若发生变化，公司将维持每股分配比例不变，相应调整现金股利分配总额，具体以实际派发金额为准，剩余未分配利
润结转至以后年度。
三、现金分红方案的具体情况
（一）公司 2025 年度现金分红方案不触及其他风险警示情形
1、上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下列指标：
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 104,918,226.11 18,193,744.98 54,589,214.40
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的净利润（元） 51,944,936.65 37,497,544.35 86,312,275.21
研发投入（元） 5,522,560.06 9,073,915.83 16,816,103.70
营业收入（元） 900,771,087.12 812,127,431.13 785,191,289.82
合并报表本年度末累计未分配利润（元） 321,907,539.69
母公司报表本年度末累计未分配利润（元） 262,321,660.27
上市是否满三个完整会计年度 ?是 □否
最近三个会计年度累计现金分红总额（元） 177,701,185.49
最近三个会计年度累计回购注销总额（元） 0
最近三个会计年度平均净利润（元） 58,584,918.7367
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总 177,701,185.49
额（元）
最近三个会计年度累计研发投入总额（元） 31,412,579.59
最近三个会计年度累计研发投入总额占累计营 1.26%
业收入的比例（%）
是否触及《创业板股票上市规则》第 9.4条第 □是?否
（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形
其他说明：
2、不触及其他风险警示情形的具体原因
公司于 2022年 9月 21日上市，上市时间已满三年，最近三个会计年度累计现金分红金额为 177,701,185.49元，高于最近三个
会计年度年均净利润的 30%。因此公司不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4条第（八）项规定的可能被实施其他风
险警示情形。
（二）现金分红方案合理性说明
本次利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业
板上市公司规范运作》《公司章程》等文件的规定和要求。本次利润分配预案的制定充分考虑了公司盈利状况、公司未来发展资金需
求以及股东投资回报等综合因素，符合公司和全体股东的利益，符合公司的利润分配政策和股东回报规划，有利于全体股东共享公司
经营成果，具备合法性、合规性、合理性。公司 2024 年、2025 年经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）
、债权投资、其他债权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等
与经营活动相关的资产除外）等财务报表项目核算及列报金额合计分别为 321,009,823.25元、359,123,700.64元，分别占对应年度
总资产的 21.34%、23.16%，未达到公司总资产的 50%以上。
四、备查文件
1、公司 2025年度审计报告；
2、公司第三届董事会第十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/abf34fa8-0e7c-4be1-8a6d-7044adb8f714.PDF
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2026-04-26 15:56│恩威医药（301331）：2026年一季度报告
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恩威医药（301331）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/3b333ef1-2746-43de-9f0b-feef71acc588.PDF
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2026-04-26 15:56│恩威医药（301331）：2025年年度报告摘要
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恩威医药（301331）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
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2026-04-26 15:56│恩威医药（301331）：2025年年度报告
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恩威医药（301331）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
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2026-04-26 15:56│恩威医药（301331）：第三届董事会第十一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
恩威医药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议于 2026 年 4 月 14 日以通讯方式通知全体董事，于
2026 年 4 月 24 日以现场及通讯方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 8人，实际出席董事 8人，会议由公司董事长薛永江
先生召集和主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事对本次会议需审议的议案进行充分讨论，审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》
公司独立董事向董事会递交了 2025 年度独立董事述职报告，并将在 2025年年度股东会上进行述职。公司董事会对 2025年在任
独立董事的独立性进行评估并出具了《关于独立董事独立性情况的专项意见》。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cnin
fo.com.cn）上的相关公告。
本议案尚需提交公司 2025年年度股东会审议。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，议案获得通过。
2、审议通过了《关于<2025年度首席执行官工作报告>的议案》
董事会认为 2025年度公司以首席执行官为代表的管理层有效地执行了董事会的各项决议，该报告客观、真实地反映了管理层 20
25年度主要工作。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，议案获得通过。
3、审议通过了《关于<2025年度财务决算报告>的议案》
董事会认为：该报告客观、真实地反映了公司 2025年度的财务状况和经营成果。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www
.cninfo.com.cn）上的相关公告。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。本议案尚需提交公司 2025年年度股东会审议。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，议案获得通过。
4、审议通过了《关于<2025年年度报告>及其摘要的议案》
经审核，董事会认为：公司 2025年年度报告全文及其摘要包含的信息公允、全面、真实的反映了本报告期的财务状况和经营成
果等事项，所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》（公
告编号：2026-015）。
本议案尚需提交公司 2025年年度股东会审议。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票，议案获得通过。
5、审议通过了《关于<2025年度利润分配预案>的议案》
公司拟定 2025年度利润分配预案为：以公司未来实施利润分配方案时股权登记日的总股本扣除公司回购专用证券账户内库存股
后的股份数为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 6.80元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。若以截至本次董事会
召开之日公司现有总股本 102,891,887股扣减公司回购专用证券账户库存 1,016,255 股后的 101,875,632 股为基数进行测算，预计
分派现金 69,275,429.76元（含税），最终准确数量以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司实际登记确认的数量为准。
公司通过回购专用证券账户持有的公司股份不参与本次利润分配。如在本次利润分派预案披露日至实施利润分派股权登记日期间
，公司股本总额若发生变化，公司将维持每股分配比例不变，相应调整现金股利分配总额，具体以实际派发金额为准，剩余未分配利
润结转至以后年度。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2025年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-01
8）。
本议案尚需提交公司 2025年年度股东会审议。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，议案获得通过。
6、审议通过了《关于续聘公司 2026年度审计机构的议案》
经审核，董事会认为：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，遵循独立、客观、公正的职业准则，
较好地完成了 2025年度各项审计工作。为保持公司审计工作的稳定性、连续性，同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2026年度审计机构，聘期一年，并同意将该议案提交公司 2025年年度股东会审议，同时提请股东会授权公司经营层根据具体
工作情况与会计师事务所协定审计费用。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘 2026年度审计机构的公告》（公告编号
：2026-019）。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。本议案尚需提交公司 2025年年度股东会审议。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，议案获得通过。
7、审议通过了《关于公司 2026年度董事薪酬（津贴）方案的议案》
经审核，董事会认为：公司 2026年度董事薪酬（津贴）方案符合公司的薪酬管理制度，符合同行业、同地域的薪酬水平。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬（津贴）方
案的公告》（公告编号：2026-022）。
本议案已经董事会提名与薪酬委员会审议通过。
表决结果：全体董事回避表决，本议案直接提交公司 2025年年度股东会审议。
8、审议通过了《关于公司 2026 年度高级管理人员薪酬（津贴）方案的议案》
经审核，董事会认为：公司 2026年度高级管理人员薪酬（津贴）方案符合公司的薪酬管理制度，符合同行业、同地域的薪酬水
平。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬（津贴）方
案的公告》（公告编号：2026-022）。
本议案已经董事会提名与薪酬委员会审议通过。
表决结果：同意 5票，弃权 0票，反对 0票，议案获得通过。关联董事薛永江、薛刚、庄严回避表决。
9、审议通过了《关于<2025年度内部控制自我评价报告>的议案》
经审议，董事会认为：公司《2025 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，公
司已建立较为完善的内部控制制度体系并能得到有效执行。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。保荐机构中信证券股份有限公司对本议案发表了同意的核查意见。审计机构信永中和会
计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，议案获得通过。
10、审议通过了《关于<2025年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
经审议，董事会认为：2025 年，公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》以及公司《募集资金使用管理办法》等规定和要求，存放和使用募集
资金，并及时、真实、准确、完整地对募集资金使用情况进行了披露，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
保荐机构中信证券股份有限公司对本议案发表了同意的核查意见；审计机构信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证
报告。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，议案获得通过。
11、审议通过了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
本议案已经董事会提名与薪酬委员会审议通过。本议案尚需提交公司 2025年年度股东会审议。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票，议案获得通过。
12、审议通过了《未来三年（2026-2028年）股东分红回报规划》的议案具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.
cn）披露的相关公告。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。本议案尚需提交公司 2025年年度股东会审议。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，议案获得通过。
13、审议通过了《关于<公司 2026年第一季度报告>的议案》
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026年第一季度报告》（公告编号：2026-023）。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，议案获得通过。
14、审议通过了《关于提议召开 2025年年度股东会的议案》
经审议，董事会同意于 2026 年 5 月 18 日（星期一）采用现场结合网络投票的方式召开公司 2025年年度股东会。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-0
20）。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，议案获得通过。
三、备查文件
1、第三届董事会第十一次会议决议；
2、第三届董事会审计委员会第十三次会议决议；
3、第三届董事会提名与薪酬委员会第六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/d88e8d5d-d77a-4cc7-b6ed-f6fe22b9229d.PDF
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2026-04-26 15:56│恩威医药（301331）：董事、高级管理人员薪酬管理制度
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第一条 为进一步完善恩威医药股份有限公司（以下简称“公司”）董事及高级管理人员的薪酬管理，建立和完善经营者的激励
约束机制，保持核心管理团队的稳定性，有效地调动董事及高级管理人员的工作积极性，提高公司经营管理水平，促进公司健康、持
续、稳定发展，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法规的规定和《恩威医药股份有限公司章程》《恩威医药股份有
限公司董事会提名与薪酬委员会工作制度》的规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。
第二条 本制度适用于公司董事及高级管理人员。董事包括非独立董事、独立董事、职工代表董事；高级管理人员包括公司首席
执行官、总裁、副总裁、董事会秘书、财务负责人。
第三条 公司董事及高级管理人员薪酬制度遵循以下原则：
（一）按岗位确定薪酬原则：公司内部各岗位薪酬体现各岗位对公司的价值，体现责任、权利、贡献、利益相一致的原则；
（二）实行薪酬水平与公司目标、效益相挂钩的原则；
（三）按绩效考核标准、流程体系执行的原则；
（四）激励与约束并重、奖罚对等的原则。
第二章 薪酬管理机构
第四条 高级管理人员薪酬方案由董事会批准，向股东会说明，并予以充分披露；董事薪酬方案由股东会决定，并予以披露。公
司亏损时，应当在董事、高级管理人员薪酬审议各环节特别说明董事、高级管理人员薪酬变化是否符合业绩联动要求。会计师事务所
在实施内部控制审计时应当重点关注绩效考评控制的有效性以及薪酬发放是否符合内部控制要求。
第五条 董事、高级管理人员薪酬方案由董事会提名与薪酬委员会制定，明确薪酬确定依据和具体构成；董事会提名与薪酬委员
会负责审查公司董事、高级管理人员履行职责并对其进行年度考核；负责对公司薪酬制度执行情况进行监督。在董事会或者提名与薪
酬委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。
第六条 公司人力资源管理部门、财务部配合董事会提名与薪酬委员会进行公司董事、高级管理人员薪酬方案的具体实施。
第三章 薪酬结构、考核及发放标准
第七条 董事会成员薪酬：
（一）独立董事：实行固定津贴制度。具体金额结合公司所处行业、经济发展水平及公司实际经营状况，经公司股东会审议通过
后确定，股东会审议通过后按月度发放。独立董事不参与公司内部的与薪酬挂钩的绩效考核。公司独立董事行使职责所需的合理费用
由公司承担。
（二）在公司担任具体职务的非独立董事（含职工代表董事）：以其本人与公司签订的劳动合同为基础，按照公司相关薪酬管理
制度确定其薪酬，薪酬标准按第八条执行，不再另行发放董事薪酬。
（三）不在公司担任具体职务的非独立董事：在公司不领取薪酬、津贴（股东会另有决议的除外）。
第八条 公司董事、高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，绩效薪酬和中长期激励收入的确定和
支付应当以绩效评价为重要依据：
（一）基本薪酬：根据非独立董事、高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平为
年度的基本报酬，基本薪酬按月发放。
（二）绩效薪酬：绩效薪酬以公司年度经营目标和各部门及个人绩效考核结果为依据确定，绩效薪酬占基本薪酬与绩效薪酬总额
的比例原则上不低于百分之五十。绩效薪酬根据考核周期发放，并确定一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效
评价应当依据经审计的财务数据开展。
（三）中长期激励：中长期激励按股权激励计划、员工持股计划等激励计划或公司专项计划执行。
第九条 公司较上一会计年度由盈利转为亏损或者亏损扩大，董事、高级管理人员平均绩效薪酬未相应下降的，应当披露原因。
第十条 公司应当结合行业水平、发展策略、岗位价值等因素合理确定董事、高级管理人员和普通职工的薪酬分配比例，公司可
以通过强化绩效挂钩、扩大激励覆盖面等方式，推动薪酬分配向关键岗位、生产一线和紧缺急需的高层次、高技能人才倾斜，促进提
高普通职工薪酬水平。
第十一条 公司董事、高级管理人员的薪酬均为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定，从工资奖金中扣除下列事项，剩
余部分发放给个人。公司代扣代缴事项包括但不限于以下内容：
（一）代扣代缴个人所得税；
（二）各类社会保险费用等由个人承担的部分；
（三）国家或公司规定的其他款项等应由个人承担的部分。
第十二条 公司董事和高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算薪酬并予以发放。
第四章 薪酬调整及止付追索
第十三条 薪酬体系应为公司的经营战略服务，并随着公司经营状况的不断变化而作相应的调整以适应公司的进一步发展需要。
公司应当结合行业特征、业务模式等因素建立董事、高级管理人员绩效薪酬递延支付机制，明确实施递延支付适用的具体情形、相关
人员、递延比例以及实施安排。
第十四条 公司董事及高级管理人员的薪酬调整依据为：
（一）公司盈利状况；
（二）同行业薪酬增幅水平：每年通过市场薪酬报告或公开的薪酬数据，收集同行业的薪酬数据，并进行汇总分析，作为公司薪
酬调整的参考依据；
（三）通胀水平：参考通胀水平，以使薪酬的实际购买力水平不降低作为公司薪酬调整的参考依据；
（四）组织架构、岗位调整或职务变化；
第十五条 经公司董事会提名与薪酬委员会审批，可以临时性地为专门事项设立专项奖励或惩罚，作为对在公司任职的董事及高
级管理人员的薪酬的补充。第十六条 若公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪
酬和中长期激励收入予以重新考核并相应追回超额发放部分。
公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的，公司应
当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长期激励收入
进行全额或部分追回。
第十七条 公司与董事、高级管理人员签署的合同中涉及提前解除董事、高级管理人员任职的补偿内容应当符合公平原则，不得
损害公司合法权益，不得进行利益输送。
第五章 附 则
第十八条 本制度未尽事宜，按照有关法律法规、规范性文件和《公司章程》等相关规定执行。
第十九条 本制度自公司股东会审议通过之日起生效，修改时亦同。
第二十条 本制度由公司董事会负责解释。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/5486d880-1a5e-4c2a-8826-4d60f546b221.PDF
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2026-04-26 15:56│恩威医药（301331）：独立董事2025年度述职报告（刘娅）
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各位股东及股东代表：
本人刘娅作为恩威医药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会的独立董事，2025年度，我按照《中华人民共和国公司
法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《恩威医
药股份有限公司章程》《公司独立董事工作制度》等规定，忠实、勤勉地履行职责，独立、审慎行使职权，积极、主动地了解公司经
营情况，充分利用专业知识对公司重大事项发表了客观、公正的独立意见，切实维护了公司和全体股东，尤其是中小股东的合法权益
。现将 2025年度内履职情况报告如下：
一、本人基本情况
刘娅，女，中国国籍，1982年 12月出生，无境外永久居留权。博士研究生学历，毕业于四川大学会计学专业。2005年 7月至 20
07年 7月，就职于西南财经大学，担任辅导员；2009年 7月至今，就职于四川师范大学，担任教授。2022年 12月至今，兼任藏格矿
业股份有限公司独立董事；2024年 1月至今，兼任公司独立董事。
本人未在公司担任除独立董事以外的其他任何职务，也未在公司主要股东中担任任何职务，与公司之间不存在交易关系、亲属关
系。我定期参加深圳证券交易所组织的专业培训，符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》关于独立性的要求，不存在任何影
响独立性的情况。
二、独立董事年度履职情况
1、出席本年度董事会及股东会情况
2025年度，公司共召开董事会 4次，股东会 1次，我作为独立董事出席会议并参加了董事会表决。为充分履行独立董事职责，我
认真审议相关议案，主动了解有关情况，并利用自身专业知识和能力作出独立判断，严谨、客观、公正地对相关重大事项提出合理意
见和建议，充分发挥了独立董事的作用，维护了公司的整体利益和中小股东的利益。
我认为：公司董事会会议、股东会会议的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。
报告期内，独立董事没有对董事会各项议案及公司其它事项提出异议的情况。
出席 2025年董事会的具体情况：
独立董事 应出席 现场出席 以通讯方式参加 委托出席 缺席
姓名 次数 次数 会议次数 次数 次数
刘娅 4 3 1 0 0
列席 2025年股东会情况：
独立董事姓名 参加会议次数
刘娅 1
2、出席独立董事专门会议情况
2025年度，本人严格遵守《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上
市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，全年共参加 1次独
立董事专门会议，具体情况如下：
会议届次 召开日期 发表独立意见事项
第三届董事会专门 2025年 4月 18日 审议并通过了以下议案：
会议第二次会议 关于预计公司 2025年度日常关联交易情况的议案
3、董事会专门委员会履职情况
公司第三届董事会设立了战略与发展委员会、审计委员会、提名与薪酬委员会共三个专门委员会，公司制定了相应的制度规范各
专门委员会的运作。
作为公司第三届董事会审计委员会召集人，本人严格按照《董事会审计委员会工作制度》的规定主持委员会日常工作、履行职责
，发挥审计委员会对董事会决策的支持和监督作用。2025年度，第三届董事会审计委员会共计召开 6 次会议，本人亲自出席 6次会
议，对公司财务核算及财务管理情况进行了解，核查财务报告及定期报告中的财务信息，监督内部控制制度的完善与执行过程，沟通
年度审计工作计划，充分发挥审计委员会召集人的作用。
4、行使特别职权的情况
2025年度，本人未行使独立董事特别职权。
5、与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
报告期内，本人与公司财务负责人、内部审计部门及会计师事务所进行积极沟通，对报告期内公司的财务制度、财务管理、经营
成果情况进行了认真审查，认为：公司财务制度健全，财务管理规范，财务状况良好，无违反相关法律法规的行为；2025年度财务报
告真实、客观地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量。公司 2025年度审计机构信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为
公司出具的标准无保留意见审计报告客观、公正、真实、可信。
6、与中小股东的沟通交流情况
2025年，本人通过多种渠道了解中小股东关心和关注的关联交易、对外投资、聘任高级管理人员、股权激励等事项，并将建议及
时反馈给公司管理层，在决策过程中亦注重维护公司和全体股东利益，尤其关注中小股东的合法权益。
三、对公司进行现场调查的情况
2025年任职期间，本人密切关注公司经营活动，除了利用参加公司股东会、独立董事专门会议、董事会、专门委员会会议的时机
前往公司现场调查外，还通过现场工作、电话、邮件等多种方式与公司董事、高管及相关人员保持长效沟通，认真对公司日常经营情
况、财务状况、内控运行情况及实施进展进行了解，并对公司有关工作思路与预案提出专业的建议和想法，积极发挥独立董事的作用
。报告期内，本人现场工作时间为 15天。
四、独立董事年度履职重点关注事项的情况
1、应当披露的关联交易
报告期任期内应披露的关联交易已按照现行法律法规和《公司章程》的规定，遵照市场化原则公平、公允、公正地确定交易价格
，并履行必要的审议和披露程序，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。
2、定期报告相关事项
报告期内，公司严格依照相关规定按时编制、审议并披露定期报告，真实、准确、完整、及时、公平地向投资者展示了公司经营
情况和财务状况。公司全体董事、高级管理人员均对公司定期报告签署了书面确认意见。
3、对外担保及资金占用情况
报告期内，公司不存在为控股股东、实际控制人及其关联方、任何法人单位或个人提供担保的情况，亦不存在控股股东、实际控
制人及其关联方非经营性占用公司资金的情形。
4、董事及高级管理人员薪酬情况
报告期内，我对公司高级管理人员薪酬情况进行了审查，经核查，我认为：薪酬方案符合国家有关政策和《公司章程》的规定，
薪酬标准合理，能够体现公司经营目标和业绩与公司高级管理人员收入挂钩的激励约束机制；公司对董事及高级管理人员支付的薪酬
符合公司薪酬政策及绩效考核标准，严格按照考核结果发放，未有违反公司薪酬管理制度的情况发生。
5、募集资金的使用情况
根据《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号
——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及公司相关规定，我重点对公司募集资金使用情况进行了监督和审核，认
为公司募集资金的存放和使用过程完全符合相关法规和制度的要求，不存在违规行为。
6、股权激励相关事项
报告期内，公司根据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规及公司相关激励计划草案，有序推进
限制性股票激励计划的实施，包括 2023年限制性股票激励计划第二类限制性股票第二期归属条件考核、第二类限制性股票授予价格
的调整、已授予但尚未归属的第二类限制性股票的作废等。经核查，公司股权激励相关事项履行了必要的审议程序，程序合法、有效
，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。
7、现金分红及其他投资者回报情况
报告期内，公司 2024年年度股东会审议通过了《关于公司 2024年度利润分配预案的议案》，公司以实施利润分配方案时股权登
记日的总股本扣除公司回购专用证券账户内库存股后的股份数为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利1.80元（含税）。同时公司
股东会授权董事会在授权范围内制定并实施 2025年中期（含半年报、三季报等）分红方案。
2025年 12月 26日，公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于公司2025年中期分红方案的议案》，决定以实施利润分配方
案的股权登记日的总股本扣减公司回购专户股份后的股份总数为分配基数，向全体股东每 10股派发现金红利人民币 3.50元（含税）
。
我认为：公司利润分配方案是结合公司实际经营状况及财务状况现状而制定，兼顾了公司长远发展和股东现时利益，符合《公司
法》《公司章程》等的有关规定，以及中国证监会鼓励上市公司现金分红及给予投资者稳定、合理回报的指导意见。
8、内部控制的执行情况
报告期内，我对公司内控制度和运行情况进行了核查，并审阅了董事会《2024年度内部控制自我评价报告》。我认为：公司 202
4年度的内控机制运作情况良好，相关规章制度、业务操作流程均符合《中华人民共和国会计法》《企业会计准则》和《企业内部控
制基本规范》等相关法律法规的要求，并能够得到有效执行，达到公司内部控制的目标，内部控制设计或执行方面不存在重大缺陷。
公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
五、总体评价和建议
2025年度，作为公司的独立董事，本人与管理层保持了良好的沟通，履行法律法规、规范性文件及公司内部制度规定的职责，恪
尽职守、勤勉尽责，积极参加公司独立董事专门会议、董事会及专门委员会会议，认真审议相关议案或提出建议，为公司持续稳健发
展提供了实质性帮助，切实维护了公司及股东的利益。
2026年，本人将继续秉承诚信、谨慎和勤勉的精神，积极履行独立董事的职责，高度关注公司运营情况特别是财务状况和内部控
制机制运行情况，充分利用自己的专业知识和经验为公司的发展建言献策。同时，本人将持续加强与公司的沟通与协作，推动公司治
理结构的进一步完善，推动公司更高质量的发展，切实维护公司整体利益和中小股东利益。
http://disc.static.szse.cn/
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2026-04-26 15:56│恩威医药（301331）：独立董事2025年度述职报告（黎春）
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恩威医药（301331）：独立董事2025年度述职报告（黎春）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/7ad7930e-95de-464c-b431-4fb476ec26a1.PDF
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2026-04-26 15:56│恩威医药（301331）：独立董事2025年度述职报告（彭刚）
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恩威医药（301331）：独立董事2025年度述职报告（彭刚）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/745de2c6-15fb-4556-8acc-a84d419b093f.PDF
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2026-04-26 15:56│恩威医药（301331）：董事会对独立董事独立性情况评估的专项意见
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恩威医药（301331）：董事会对独立董事独立性情况评估的专项意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/44b9c2a2-a397-481b-8244-057c0eade050.PDF
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2026-04-21 16:34│恩威医药（301331）：关于控股股东、持股5%以上股东部分股份解除质押的公告
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一、股东股份质押基本情况
恩威医药股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）近日接到控股股东成都恩威投资（集团）有限公司（以下简称“恩威
集团”）、持股 5%以上股东成都泽洪企业管理有限公司（以下简称“成都泽洪”）函告，获悉恩威集团、成都泽洪所持本公司的部
分股份被办理了解除质押。恩威集团为公司控股股东，持有公司 25,733,200股，占公司总股本的 25.01%；成都泽洪为公司持股 5%
以上股东，持有公司 12,884,140 股，占公司总股本的 12.52%；恩威集团、成都泽洪为一致行动人。具体事项如下：
1、本次股东股份解除质押基本情况
股东 是否为控股股东 本次解除 占其所 占公司 质押 质押 质权人 质押
名称 或第一大股东及 质押数量 持股份 总股本 起始 解除 用途
其一致行动人 （股） 比例 比例 日 日
恩威 是 1,600,000 6.22% 1.56% 2025 2026 国民信 自身
集团 /6/20 /4/17 托有限 生产
公司 经营
成都 是 650,000 5.04% 0.63% 2025 2026 成都高 自身
泽洪 /5/13 /4/17 新区高 生产
投科技 经营
小额贷
款有限
公司
合计 - 2,250,000 - 2.19% - - - -
2、股东股份累计质押情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东名称 持股 持股 本次 本次 占其 占 已质押股份情况 未质押股份情
数量 比例 质押 质押 所持 公 况
（股） 前质 后质 股份 司 已质押 占已 未质 占未
押股 押股 比例 总 股份限 质押 押股 质押
份数 份数 股 售和冻 股份 份限 股份
量 量 本 结、标 比例 售和 比例
（股 （股） 比 记数量 冻结
） 例 （股） 数量
（股）
恩威集团 25,733 25.01 24,69 23,09 89.7 22.4 23,090 100% 0 100%
,200 % 0,000 0,000 3% 4% ,000
成都杰威 14,103 13.71 9,400 9,400, 66.6 9.14 9,400, 100% 0 100%
企业管理 ,036 % ,000 000 5% % 000
有限公司
成都瑞进 12,884 12.52 9,310 9,310, 72.2 9.05 9,310, 100% 0 100%
恒企业管 ,140 % ,836 836 7% % 836
理有限公
司
成都泽洪 12,884 12.52 7,730 7,080, 54.9 6.88 7,080, 100% 0 100%
,140 % ,000 000 5% % 000
昌都市杰 1,496, 1.45 0 0 0 0 0 0
威特企业 652 %
管理有限
公司
合计 67,101 65.22 51,13 48,88 72.8 47.5 48,880, 100% 0 100%
,168 % 0,836 0,836 5% 1% 836
上述股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例超过 50%，现就相关情况说明如下：
1、本次股份质押不用于满足上市公司生产经营需求；
2、恩威集团及其一致行动人未来半年内到期的累计质押股份数量为24,140,836股，占其所持公司股份的 35.98%，占公司总股本
的 23.46%，对应融资余额为 26,000 万元；未来一年内到期的累计质押股份数量为 48,880,836 股，占其所持公司股份的 72.85%，
占公司总股本的 47.51%，对应融资余额为 50,500万元。公司及其一致行动人具备相应的资金偿还能力，还款资金来源为自有及自筹
资金。
3、截至本公告披露日，上述股东及其一致行动人不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形；
4、上述股东及其一致行动人股份质押事项对上市公司生产经营（包括但不限于购销业务、融资授信及融资成本、持续经营能力
）、公司治理（包括但不限于股权或控制权稳定、三会运作、日常管理）等均不产生影响，也不存在负担重大资产重组等业绩补偿义
务。
二、其他说明
1、截至本公告披露日，股东资信情况、财务状况良好，具备相应的偿还能力，其质押的股份不存在平仓或被强制过户的风险；
2、上述股份质押事项若出现其他重大变动情况，公司将严格按照法律法规及相关监管要求，及时履行信息披露义务。
三、备查文件
1、恩威集团及成都泽洪出具的股东股份解除质押事项告知函；
2、中国证券登记结算有限责任公司解除证券质押登记通知；
3、中国证券登记结算有限责任公司出具的证券质押及司法冻结明细表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/92d8fa58-fcee-4178-acc8-46e6fa978fb6.PDF
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2026-04-16 16:50│恩威医药（301331）：关于控股股东、持股5%以上股东部分股份质押的公告
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一、股东股份质押基本情况
恩威医药股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）近日接到控股股东成都恩威投资（集团）有限公司（以下简称“恩威
集团”）、持股 5%以上股东成都杰威企业管理有限公司（以下简称“成都杰威”）函告，获悉恩威集团、成都杰威所持本公司的部
分股份被办理了质押。恩威集团为公司控股股东，持有公司 25,733,200股，占公司总股本的 25.01%；成都杰威为公司持股 5%以上
股东，持有公司 14,103,036 股，占公司总股本的 13.71%；恩威集团、成都杰威为一致行动人。具体事项如下：
1、本次股东股份质押基本情况
股 是否 本次质押 占其 占公 是否 是否 质押起 质押到 质权 质
东 为控 数量（股） 所持 司总 为限 为补 始日 期日 人 押
名 股股 股份 股本 售股 充质 用
称 东或 比例 比例 （如 押 途
第一 是，注
大股 明限
东及 售类
其一 型）
致行
动人
恩 是 4,000,000 15.54 3.89 无限 否 2026/4/ 申请解 湖南 自
威 % % 售流 14 除质押 通程 身
集 通股 登记日 典当 生
团 有限 产
责任 经
公司 营
成 是 1,400,000 9.93 1.36 无限 否 2026/4/ 申请解 湖南 自
都 % % 售流 14 除质押 通程 身
杰威 通股 登记日 典当有限 生产
责任 经
公司 营
合 - 5,400,000 - 5.25 - - - - - -
计 %
2、股东股份累计质押情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东名称 持股 持股 本次 本次 占其 占公 已质押股份情况 未质押股份情
数量 比例 质押 质押 所持 司总 况
（股） 前质 后质 股份 股本 已质押 占已 未质 占未
押股 押股 比例 比例 股份限 质押 押股 质押
份数 份数 售和冻 股份 份限 股份
量 量 结、标 比例 售和 比例
（股 （股） 记数量 冻结
） （股） 数量
（股）
恩威集团 25,733 25.01 20,69 24,69 95.9 24.0 24,690, 100% 0 100%
,200 % 0,000 0,000 5% 0% 000
成都杰威 14,103 13.71 8,000 9,400 66.6 9.14 9,400,0 100% 0 100%
,036 % ,000 ,000 5% % 00
成都瑞进 12,884 12.52 9,310 9,310 72.2 9.05 9,310,8 100% 0 100%
恒企业管 ,140 % ,836 ,836 7% % 36
理有限公
司
成都泽洪 12,884 12.52 7,730 7,730 60.0 7.51 7,730,0 100% 0 100%
,140 % ,000 ,000 0% % 00
昌都市杰 1,496, 1.45 0 0 0 0 0 0 0 100%
威特企业 652 %
管理有限
公司
合计 67,101 65.22 45,73 51,13 76.2 49.69 51,130, 100% 0 100%
,168 % 0,836 0,836 0% % 836
上述股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例超过 50%，现就相关情况说明如下：
1、本次股份质押不用于满足上市公司生产经营需求；
2、恩威集团及其一致行动人未来半年内到期的累计质押股份数量为26,390,836 股，占其所持公司股份的 39.33%，占公司总股
本的 25.65%，对应融资余额为 28,400 万元；未来一年内到期的累计质押股份数量为 51,130,836 股，占其所持公司股份的 76.20%
，占公司总股本的 49.69%，对应融资余额为 52,900万元。公司及其一致行动人具备相应的资金偿还能力，还款资金来源为自有及自
筹资金。
3、截至本公告披露日，上述股东及其一致行动人不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形；
4、上述股东及其一致行动人股份质押事项对上市公司生产经营（包括但不限于购销业务、融资授信及融资成本、持续经营能力
）、公司治理（包括但不限于股权或控制权稳定、三会运作、日常管理）等均不产生影响，也不存在负担重大资产重组等业绩补偿义
务。
二、其他说明
1、截至本公告披露日，股东资信情况、财务状况良好，具备相应的偿还能力，其质押的股份不存在平仓或被强制过户的风险；
2、上述股份质押事项若出现其他重大变动情况，公司将严格按照法律法规及相关监管要求，及时履行信息披露义务。
三、备查文件
1、恩威集团、成都杰威出具的股东股份质押事项告知函；
2、中国证券登记结算有限责任公司证券质押登记证明；
3、中国证券登记结算有限责任公司出具的证券质押及司法冻结明细表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/74821d24-0b44-4dfb-9cb7-c9aea68c2f1a.PDF
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2026-04-10 17:26│恩威医药（301331）：关于2023年限制性股票激励计划第二个归属期第二批次归属结果暨股份上市的公告
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恩威医药（301331）：关于2023年限制性股票激励计划第二个归属期第二批次归属结果暨股份上市的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/742e10c6-17ec-49f7-b8e7-8e0750b51a2c.PDF
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2026-03-30 18:56│恩威医药（301331）：2023年限制性股票激励计划第二类限制性股票授予价格调整的核查意见
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制性股票授予价格调整的核查意见
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《
恩威医药股份有限公司 2023年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”、“本激励计划”）和《恩威
医药股份有限公司章程》的有关规定，我们作为恩威医药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会提名与薪酬委员会委员，
认真审阅了公司第三届董事会第十次会议的会议材料，经审慎分析，本着认真、负责、独立判断的态度，就第三届董事会第十次会议
相关事宜发表如下核查意见：
一、关于调整 2023 年限制性股票激励计划第二类限制性股票授予价格的意见
根据公司《激励计划（草案）》的相关规定，鉴于公司 2025 年中期分红派息方案已于 2026 年 1 月 8 日实施完毕，公司本次
对本激励计划已授予但尚未归属的第二类限制性股票授予价格进行调整的相关事项符合《上市公司股权激励管理办法》及《激励计划
（草案）》的相关规定。本次调整事项已取得必要的批准和授权，不会影响公司的持续发展，也不会损害公司及全体股东利益，同意
对本激励计划第二类限制性股票授予价格的调整。
恩威医药股份有限公司
董事会提名与薪酬委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-30/e5a733b2-c934-445a-9e89-774ec3ad180c.PDF
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2026-03-30 18:56│恩威医药（301331）：关于使用部分闲置募集资金与部分闲置自有资金进行现金管理的公告
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恩威医药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 30 日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于使用部
分闲置募集资金与部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 16,000万元（含）闲置募集资金与使用不
超过人民币 28,000 万元（含）闲置自有资金进行现金管理。现将有关情况公告如下：
一、本次募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意恩威医药股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1786号）同意注
册，并经深圳证券交易所同意，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）股票 17,540,000股，每股面值 1.00 元，发行价格为
人民币 29.80 元 /股。本次募集资金总额为人民币522,692,000.00元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 79,741,650.79元后，
实际募集资金净额为人民币 442,950,349.21元。
上述募集资金已于 2022年 9月 13日划至公司募集资金专项账户，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司募集资金的
到位情况进行了审验，并于当日出具《验资报告》（XYZH/2022CDAA30417）。公司已与存放募集资金的商业银行、保荐机构签署了募
集资金监管协议。
二、募集资金投资项目情况
截至 2025年 12月 31日，公司募集资金使用情况如下：
单位：万元
序号 项目名称 募集资金 已累计使用募 暂未投入使用
拟投资金额 集资金总额 的募集资金总
（调整后） 额
1 恩威医药股份有限公司四川恩 38,295.03 22,652.67 16,451.40
威制药改扩建项目
2 恩威医药股份有限公司昌都总 6,000.00 4,899.92 注
部建设项目 已结项
合计 44,295.03 27,552.58 16,451.40
注：公司第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议、2024年第二次临时股东大会审议通过了《关于首次公开发行股票
部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将“昌都总部建设项目”结项，并将项目节余募集资金永久补
充流动资金，用于公司的日常经营。公司于 2024年 12 月将上述存放于中信银行股份有限公司拉萨分行内募集资金项目专户的剩余
募集资金 11,373,069.53 元转入公司流动资金账户，用于永久补充流动资金，并完成了相关项目募集资金专户注销工作。
根据公司募集资金投资项目实施计划，由于募投项目存在一定周期且实施过程中募集资金分阶段投入，部分暂未投入使用的募集
资金可能出现暂时闲置的情况，在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，公司拟对暂时闲置募集资金进行现金管理。
三、本次使用部分闲置募集资金及部分闲置自有资金进行现金管理的情况
（一）投资目的
为提高资金使用效益、增加股东回报，在确保不影响募集资金投资项目建设、保障公司日常经营资金需求，并有效控制风险的前
提下，公司拟使用部分闲置募集资金与部分闲置自有资金进行现金管理，以更好的实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。
（二）投资品种
1、闲置募集资金投资品种：公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估，拟购买由银行及其他金融机构发行
的安全性高、流动性好、风险低、投资期限最长不超过 12个月的保本型理财产品。闲置募集资金投资的产品须符合以下条件：①安
全性高、风险低的保本型理财产品；②流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行；③上述投资产品不得质押，募集资金现金管
理产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。
2、闲置自有资金投资品种：公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估，购买安全性高的理财产品或信托产
品，购买渠道包括但不限于商业银行、证券公司等金融机构。
公司承诺上述相关产品品种不涉及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》中规定的证券投
资与衍生品交易等高风险投资。
（三）投资额度及期限
公司拟使用不超过人民币 16,000 万元（含）的闲置募集资金，不超过人民币 28,000 万元（含）的自有资金进行现金管理，上
述额度自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用。公司使用部分闲置募集资金进行现金管
理所获得的收益将严格按照中国证监会及深圳证券交易所关于募集资金监管措施的要求进行管理和使用。
（四）实施方式
公司董事会授权公司董事长在上述额度内签署相关合同文件，同时授权公司财务负责人具体实施相关事宜。
（五）信息披露
公司将依据深圳证券交易所等监管机构的有关规定，做好相关信息披露工作。
（六）关联关系说明
公司拟向不存在关联关系的金融机构购买投资产品，本次使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理不会构成关联交易。
四、现金管理的风险控制措施
（一）投资风险
尽管公司拟用闲置募集资金购买的保本型投资理财品种安全性高、流动性好、短期（不超过 12个月）或进行定期存款、结构性
存款、协定存款、通知存款等存款形式存放在金融机构，拟用闲置自有资金购买的是低风险、高流动性的银行及其他金融机构的理财
产品，均属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的购买，但不
排除该项投资受到市场波动的影响与相关工作人员的操作风险。
（二）针对投资风险拟采取的风险控制措施
1、公司将严格按照《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定办理相关现金管理业务；
2、公司将及时分析和跟踪银行现金管理产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响资金安全的风险因素，将及时采取
相应措施，控制投资风险；
3、公司将严格遵守审慎投资原则，选择信誉良好、风控措施严密、有能力保障资金安全的商业银行等金融机构所发行的产品；
4、公司财务部门建立台账管理，对资金运用情况建立健全完整的会计账目，做好资金使用的账务核算；
5、公司内部审计部门负责审查现金管理的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等，督促财务部门及时进行账务
处理，并对账务处理情况进行核实；
6、公司独立董事有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
7、公司将根据深圳证券交易所的有关规定，做好相关信息披露工作。
五、对公司经营的影响
公司本次使用部分闲置募集资金与部分闲置自有资金进行现金管理，是在确保公司募投项目所需资金以及资金本金安全的前提下
进行的，不会影响公司募集资金项目建设的正常开展和日常经营，不存在变相改变募集资金用途的情况，且能够有效提高资金使用效
率，获得一定的投资收益，能够进一步提升公司业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。
六、履行的审议程序及专项意见
（一）董事会审议情况
2026年 3月 30日，公司召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金与部分闲置自有资金进行现金
管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 16,000.00 万元（含）闲置募集资金及不超过人民币 28,000.00万元（含）的闲置自有
资金进行现金管理，有效期为自董事会审议通过之日起12 个月。在前述额度和期限范围内，可滚动使用，授权公司董事长在有效期
内和额度范围内签署相关合同文件，同时授权财务负责人具体实施相关事宜。
（二）保荐机构意见
公司使用部分闲置募集资金进行现金管理事项已经公司第三届董事会第十次会议审议通过。公司在确保募集资金投资项目和公司
日常运营所需资金充足和保证募集资金安全的前提下，对不超过人民币 16,000.00万元（含）的闲置募集资金进行现金管理，有利于
提高募集资金的使用效率，不存在变相改变募集资金使用投向的情形。
公司履行的审批程序符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》等相关规定。
综上，中信证券对恩威医药使用不超过人民币 16,000.00 万元（含）闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。
七、备查文件目录
1、恩威医药股份有限公司第三届董事会第十次会议决议；
2、中信证券股份有限公司关于恩威医药股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-30/915bf739-6f10-4f60-8e63-8f3b65aa4df0.PDF
【2.财报链接】
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-27│恩威医药：2025年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-27/1225182899.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-27│恩威医药：2026年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-27/1225182911.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-30│恩威医药：2025年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-30/1224763459.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-26│恩威医药：2025年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-26/1224563626.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-21│恩威医药：2024年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-21/1223148515.PDF
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2025-04-21│恩威医药：2025年一季度报告
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2024-10-24│恩威医药：2024年三季度报告
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2024-08-30│恩威医药：2024年半年度报告
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2024-04-22│恩威医药：2024年一季度报告
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