公司公告☆ ◇301331 恩威医药 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-21 20:20 │恩威医药（301331）：关于一致行动人股份增持计划期限过半的进展公告 │
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│2025-04-20 15:58 │恩威医药（301331）：关于召开2024年年度股东大会的通知 │
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│2025-04-20 15:56 │恩威医药（301331）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-20 15:56 │恩威医药（301331）：2024年年度报告 │
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│2025-04-20 15:56 │恩威医药（301331）：2024年年度报告摘要 │
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│2025-04-20 15:55 │恩威医药（301331）：关于2025年度日常关联交易预计额度的公告 │
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│2025-04-20 15:54 │恩威医药（301331）：董事会对独立董事独立性情况评估的专项意见 │
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│2025-04-20 15:54 │恩威医药（301331）：董事会对独董独立性评估的专项意见 │
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│2025-04-20 15:54 │恩威医药（301331）：公司募集资金使用管理制度 │
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│2025-04-20 15:54 │恩威医药（301331）：关于续聘2025年度审计机构的公告 │
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2025-04-21 20:20│恩威医药（301331）：关于一致行动人股份增持计划期限过半的进展公告
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恩威医药（301331）：关于一致行动人股份增持计划期限过半的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/f6394b6f-7b2b-4483-aee3-3026f24d4646.PDF
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2025-04-20 15:58│恩威医药（301331）：关于召开2024年年度股东大会的通知
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恩威医药（301331）：关于召开2024年年度股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/dc9b4729-c053-4988-bf02-6ca211a7ecbf.PDF
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2025-04-20 15:56│恩威医药（301331）：2025年一季度报告
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恩威医药（301331）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/2cb79419-d702-403e-82fa-8dc2c602b9a3.PDF
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2025-04-20 15:56│恩威医药（301331）：2024年年度报告
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恩威医药（301331）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/8376745c-4b07-4a56-a7d0-dbd6e7f19882.PDF
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2025-04-20 15:56│恩威医药（301331）：2024年年度报告摘要
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恩威医药（301331）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/38f26f93-8fc6-465f-b976-18142f79ec8d.PDF
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2025-04-20 15:55│恩威医药（301331）：关于2025年度日常关联交易预计额度的公告
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恩威医药（301331）：关于2025年度日常关联交易预计额度的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/e51d60e6-b848-4973-bc31-01d4ec50d652.PDF
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2025-04-20 15:54│恩威医药（301331）：董事会对独立董事独立性情况评估的专项意见
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恩威医药（301331）：董事会对独立董事独立性情况评估的专项意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/22eecf58-9939-4635-8574-6e29ebc45982.PDF
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2025-04-20 15:54│恩威医药（301331）：董事会对独董独立性评估的专项意见
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恩威医药（301331）：董事会对独董独立性评估的专项意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/23d698cd-7f29-4388-8c52-36d49394b067.PDF
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2025-04-20 15:54│恩威医药（301331）：公司募集资金使用管理制度
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恩威医药（301331）：公司募集资金使用管理制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/d2ba0c1d-388b-4373-9561-49b9953c2a42.PDF
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2025-04-20 15:54│恩威医药（301331）：关于续聘2025年度审计机构的公告
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恩威医药（301331）：关于续聘2025年度审计机构的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/16f3b0e5-0e63-4761-b91d-e0ec8c114366.PDF
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2025-04-20 15:54│恩威医药（301331）：2024年度董事会工作报告
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恩威医药（301331）：2024年度董事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/abd4f056-e45b-43f5-a6a2-75eda7039b35.PDF
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2025-04-20 15:54│恩威医药（301331）：关于公司会计政策变更的公告
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恩威医药（301331）：关于公司会计政策变更的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/0fab7876-d109-4d3a-851f-2fa3458d46cc.PDF
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2025-04-20 15:54│恩威医药（301331）：关于修订公司部分内部控制制度的公告
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恩威医药（301331）：关于修订公司部分内部控制制度的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/ac4321f5-9011-465d-83b1-403cb4de0559.PDF
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2025-04-20 15:54│恩威医药（301331）：关于使用部分闲置募集资金与部分闲置自有资金进行现金管理的公告
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恩威医药（301331）：关于使用部分闲置募集资金与部分闲置自有资金进行现金管理的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/34e3240a-a5d6-4989-bfa7-ea1d5d855e1e.PDF
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2025-04-20 15:54│恩威医药（301331）：董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
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恩威医药（301331）：董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告。公告详情请查看附
件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/f65b9c31-6018-4c9f-905e-e8dcc24e53c8.PDF
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2025-04-20 15:52│恩威医药（301331）：关于2024年度利润分配预案的公告
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恩威医药（301331）：关于2024年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/2699dffb-4101-4af2-a685-c6f2544fe5da.PDF
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2025-04-20 15:51│恩威医药（301331）：董事会决议公告
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恩威医药（301331）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/c407ac70-a57a-4e5f-9e15-c2ba180ed4a4.PDF
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2025-04-20 15:51│恩威医药（301331）：第三届董事会独立董事会专门会议第二次会议决议
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恩威医药（301331）：第三届董事会独立董事会专门会议第二次会议决议。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/1b06e044-5a43-47f4-b25c-311a06c65f34.PDF
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2025-04-20 15:50│恩威医药（301331）：2024年年度审计报告
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恩威医药（301331）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/4a0a595d-caf3-4d0d-a737-7cf430a5b8e5.PDF
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2025-04-20 15:50│恩威医药（301331）：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）关于恩威医药2024年度非经常性损益明细表的
│专项说明
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恩威医药（301331）：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）关于恩威医药2024年度非经常性损益明细表的专项说明。公告详
情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/64f5efb8-4fb5-4ddd-b006-c6c1485e2e0a.PDF
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2025-04-20 15:50│恩威医药（301331）：2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
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恩威医药（301331）：2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/a292aa4a-08f0-47cd-a595-f93f33351e51.PDF
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2025-04-20 15:50│恩威医药（301331）：使用部分闲置募集资金与部分闲置自有资金进行现金管理事项事项的核查意见
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恩威医药（301331）：使用部分闲置募集资金与部分闲置自有资金进行现金管理事项事项的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/27597696-97a4-472b-8bdd-1f3673473325.PDF
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2025-04-20 15:50│恩威医药（301331）：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）关于恩威医药2024年12月31日内部控制审计报
│告
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恩威医药（301331）：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）关于恩威医药2024年12月31日内部控制审计报告。公告详情请查
看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/dc6635bd-6e4e-4550-9e53-13b62be73981.PDF
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2025-04-20 15:50│恩威医药（301331）：2025年度预计日常关联交易的核查意见
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恩威医药（301331）：2025年度预计日常关联交易的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/7c7a7a86-8629-4768-b5c7-c39274f65db8.PDF
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2025-04-20 15:50│恩威医药（301331）：监事会决议公告
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恩威医药（301331）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/ee164670-7409-4f00-96a3-33994a253d08.PDF
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2025-04-20 15:49│恩威医药（301331）：恩威医药股东会议事规则
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恩威医药（301331）：恩威医药股东会议事规则。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/348635b6-6d10-44b3-8555-e638eb08240f.PDF
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2025-04-20 15:49│恩威医药（301331）：独立董事2024年度述职报告（刘娅）
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恩威医药（301331）：独立董事2024年度述职报告（刘娅）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/e5d4b38f-5f7b-48f9-9406-83710bc07928.PDF
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2025-04-20 15:49│恩威医药（301331）：独立董事2024年度述职报告（黎春）
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恩威医药（301331）：独立董事2024年度述职报告（黎春）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/98f04706-82e7-4245-a0da-5d280c470ea4.PDF
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2025-04-20 15:49│恩威医药（301331）：公司重大信息内部报告制度
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恩威医药（301331）：公司重大信息内部报告制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/d661a5c3-1114-42fb-b288-a0c63f638610.PDF
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2025-04-20 15:49│恩威医药（301331）：恩威医药章程
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恩威医药（301331）：恩威医药章程。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/6bd63224-34c7-40da-bf47-d42183b5f375.PDF
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2025-04-20 15:49│恩威医药（301331）：独立董事2024年度述职报告（彭刚）
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恩威医药（301331）：独立董事2024年度述职报告（彭刚）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/4410111d-a8c6-4c81-9621-811227ffc04e.PDF
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2025-04-20 15:49│恩威医药（301331）：恩威医药董事会议事规则
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恩威医药（301331）：恩威医药董事会议事规则。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/7f8b058d-3336-43e7-9d80-c83584884827.PDF
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2025-04-20 15:49│恩威医药（301331）：公司信息披露事务管理制度
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恩威医药（301331）：公司信息披露事务管理制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/6d915ee0-634a-404b-a423-4cb854322665.PDF
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2025-04-20 15:49│恩威医药（301331）：公司投资者关系管理制度
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恩威医药（301331）：公司投资者关系管理制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/2bb33954-b237-41f7-8aef-3b93218b1e1a.PDF
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2025-04-20 15:47│恩威医药（301331）：关于提请股东大会授权董事会制定并执行 2025 年中期利润分配方案的公告
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恩威医药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 18 日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于提请股
东大会授权董事会制定并执行 2025年中期利润分配方案的议案》。根据《公司法》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红
》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》《公
司上市后三年分红回报规划》规定，在综合考虑自身发展阶段、盈利水平、重大资金支出安排以及投资者回报等因素的基础上，为提
升上市公司投资价值，与投资者共享发展成果，增强投资者获得感，为简化中期分红程序，董事会提请股东大会授权董事会在授权范
围内制定并实施 2025 年中期（含半年报、三季报等）分红方案。现将具体内容公告如下：
一、2025年中期分红安排
1、中期分红的前提条件为：
公司实施现金分红应同时满足的条件：
（1）公司当期实现的归属于上市公司股东的净利润为正值且公司现金充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营；
（2）公司累计可供分配利润为正值；
（3）公司未来十二个月内无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）。重大投资计划或重大现金支出是
指：公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产、购建固定资产或者其他经营性现金需求累计支出达到或者超过公司最近一期经审计
净资产的 30%，且超过 5,000 万元人民币。
2、中期分红的上限限制为：不超过当期归属于上市公司股东的净利润。
3、为简化分红程序，提请股东大会授权董事会根据股东大会决议在符合上述中期分红的前提条件下制定中期分红方案：
（1）授权内容：股东大会授权董事会在满足上述中期分红条件、上限限制的前提下，制定并实施公司 2025 年度中期分红方案
；
（2）授权期限：自本议案经 2024 年年度股东大会审议通过之日起至公司2025 年年度股东大会召开之日止。
二、相关审批程序
公司已召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过《关于提请股东大会授权董事会制定并执行 2025 年
中期利润分配方案的议案》，并同意将该事项提交公司 2024 年年度股东大会审议。
三、风险提示
1、2025 年中期分红安排尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议，后续是否能够顺利实施存在不确定性，敬请广大投资者注意
投资风险；
2、2025 年中期分红安排中涉及的任何未来计划等前瞻性的陈述及预期，均系公司根据现阶段情况而制定的安排，该等陈述及预
期均不构成公司对投资者的任何承诺，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、第三届董事会第六次会议决议；
2、第三届监事会第六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/62c2c4c7-cf5d-4d86-aad1-2cac9a28d96e.PDF
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2025-04-20 15:47│恩威医药（301331）：关于公司2025年度董事、监事和高级管理人员薪酬（津贴）方案的公告
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恩威医药（301331）：关于公司2025年度董事、监事和高级管理人员薪酬（津贴）方案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/226aef66-b42b-4145-922f-ec6ea525ad34.PDF
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2025-04-20 15:47│恩威医药（301331）：2024年度内部控制自我评价报告的核查意见
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恩威医药（301331）：2024年度内部控制自我评价报告的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/955db2d5-fae7-46ee-b085-894b594d1657.PDF
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2025-04-20 15:47│恩威医药（301331）：关于举行2024年度暨2025年一季度网上业绩说明会的公告
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恩威医药股份有限公司（以下简称“公司”）定于 2025 年 5 月 8 日（星期四）下午15：00-16：30 在全景网举办 2024 年度
暨 2025 年一季度业绩网上说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”
（https://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。
出席本次说明会的人员有：公司董事长兼首席执行官薛永江，公司副总裁陈磊，公司副总裁、董事会秘书、财务总监胡大伟，独
立董事刘娅，保荐代表人石坡。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2024 年度暨 2025 年一季度业绩网上说明会提前向投资者公开征集问题，广
泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2025 年 5 月 8 日（星期四）15:00 前访问 https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码
，进入问题征集专题页面。公司将在 2024 年度暨 2025 年一季度业绩网上说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。
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2025-04-20 15:47│恩威医药（301331）：：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）关于恩威医药2024年度非经营性资金占用及
│其他...
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恩威医药（301331）：：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）关于恩威医药2024年度非经营性资金占用及其他...。公告详
情请查看附件。
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