公司公告☆ ◇301331 恩威医药 更新日期：2025-12-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-11-26 16:36 │恩威医药（301331）：关于全资子公司取得换发的《药品生产许可证》的公告 │
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│2025-11-26 16:36 │恩威医药（301331）：关于控股股东、持股5%以上股东部分股份质押及解除质押的公告 │
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│2025-11-20 17:26 │恩威医药（301331）：关于控股股东部分股份质押的公告 │
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│2025-11-14 18:22 │恩威医药（301331）：关于与专业投资机构共同投资设立基金的公告 │
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│2025-11-14 17:07 │恩威医药（301331）：关于2023年限制性股票激励计划第二个归属期第一批次归属结果暨股份上市的公告│
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│2025-10-30 00:00 │恩威医药（301331）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-30 00:00 │恩威医药（301331）：2023年限制性股票激励计划第二期归属条件成就相关事项之独立财务顾问报告 │
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│2025-10-30 00:00 │恩威医药（301331）：2023年限制性股票激励计划调整、第二个归属期归属条件成就及部分限制性股票作│
│ │废事项的法律意见书 │
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│2025-10-30 00:00 │恩威医药（301331）：第三届董事会第八次会议决议公告 │
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│2025-10-30 00:00 │恩威医药（301331）：关于2023年限制性股票激励计划第二期归属条件成就的公告 │
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2025-11-26 16:36│恩威医药（301331）：关于全资子公司取得换发的《药品生产许可证》的公告
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恩威医药股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司河南信心药业有限公司（以下简称：信心药业）于近日取得了药品监管
部门换发的《药品生产许可证》，现将有关情况公告如下：
一、换发的《药品生产许可证》基本信息
企业名称：河南信心药业有限公司
注册地址：郑州市二七区嵩山南路 81号嵩山园区综合楼南楼第五层楼
社会信用代码：91410100170007221L
法定代表人：庄严
企业负责人：陈世超
质量负责人：王珏
有效期至：2025年 12月 31日
编 号：豫 20150079
分类码：AzBz
生产地址和生产范围：
郑州市陇海中路 56号：片剂，颗粒剂，散剂，丸剂(大蜜丸、水蜜丸、水丸、浓缩丸、蜡丸)，合剂(口服液)，糖浆剂，煎膏剂(
含中药前处理及提取)***四川省成都市双流区双华路三段 458号(受托生产企业为四川恩威制药有限公司)前处理车间中药前处理提取
生产线、制剂车间合剂生产线：清热解毒口服液(每支装 10ml；国药准字Z41021003)；清肝利胆口服液(每支装 10ml；国药准字 Z10
910053)；抗病毒口服液(每支装 10ml；国药准字 Z41022403)；生脉饮(每支装 10m1；国药准字 Z41022151)；其他事项因填写字数
限制，详见许可证副本变更页***
二、药品生产许可证副本变更情况
同意：1、河南信心药业有限公司委托复寿堂药业河南省有限公司，生产人参养荣膏（规格：/；国药准字 Z41020791）、益肺健
脾颗粒（规格：每袋装 8g；国药准字Z20026559）。2、河南信心药业有限公司委托复寿堂药业河南省有限公司在义马市西工区天山
路西生产的颗粒剂 [ 生产品种：益肺健脾颗粒（规格：每袋装 8g；国药准字Z20026559）；生产车间、生产线：前处理车间中药前
处理生产线、提取车间中药提取生产线、制剂二车间颗粒剂生产线] 、煎膏剂[ 生产品种：人参养荣膏（规格：/；国药准字 Z41020
791）；生产车间、生产线：前处理车间中药前处理生产线、提取车间中药提取生产线、口服液车间煎膏剂生产线 ]符合《药品生产
质量管理规范》（2010年修订）的要求，建议企业按要求完成生产地址变更及关联变更批准、备案或报告后，通过本次药品 GMP符合
性检查。***
三、补充说明及对公司的影响
1、人参养荣膏、益肺健脾颗粒两个品种已完成委托、受托生产的许可证换发，尚需河南信心药业有限公司完成生产地址变更及
关联变更的备案后方能投入生产；
2、随着信心药业品种委托生产工作的稳步推进，相关产品将逐步投产和上市销售，有利于公司优化产品结构，释放产能，摊低
产品制造成本，满足市场需求，提升公司的营收和利润指标，对公司的长远经营产生积极的影响。
四、风险提示
本次信心药业产品委托生产手续全部完成实现投产的具体时间，以及相关品种未来的市场销售情况具有不确定性，敬请广大投资
者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-26/ce8a9114-a057-4621-a809-0c5f3906c6b0.PDF
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2025-11-26 16:36│恩威医药（301331）：关于控股股东、持股5%以上股东部分股份质押及解除质押的公告
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恩威医药（301331）：关于控股股东、持股5%以上股东部分股份质押及解除质押的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-26/f6e5751c-1d79-4783-80ec-42eb4ad248d7.PDF
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2025-11-20 17:26│恩威医药（301331）：关于控股股东部分股份质押的公告
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恩威医药（301331）：关于控股股东部分股份质押的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-20/d72fab09-836b-4258-91d6-2c3775f7a7f1.PDF
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2025-11-14 18:22│恩威医药（301331）：关于与专业投资机构共同投资设立基金的公告
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恩威医药（301331）：关于与专业投资机构共同投资设立基金的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-14/be152479-cd2b-4463-840b-74249c5d886f.PDF
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2025-11-14 17:07│恩威医药（301331）：关于2023年限制性股票激励计划第二个归属期第一批次归属结果暨股份上市的公告
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恩威医药（301331）：关于2023年限制性股票激励计划第二个归属期第一批次归属结果暨股份上市的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-15/1c85ff07-465e-463d-926e-f708016f59ee.PDF
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2025-10-30 00:00│恩威医药（301331）：2025年三季度报告
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恩威医药（301331）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/9d81b4bf-414f-437c-8013-c73f351bf893.PDF
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2025-10-30 00:00│恩威医药（301331）：2023年限制性股票激励计划第二期归属条件成就相关事项之独立财务顾问报告
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恩威医药（301331）：2023年限制性股票激励计划第二期归属条件成就相关事项之独立财务顾问报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/f969e35e-b136-42db-b025-1faf3b66691b.PDF
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2025-10-30 00:00│恩威医药（301331）：2023年限制性股票激励计划调整、第二个归属期归属条件成就及部分限制性股票作废事
│项的法律意见书
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恩威医药（301331）：2023年限制性股票激励计划调整、第二个归属期归属条件成就及部分限制性股票作废事项的法律意见书。
公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/3d03b474-911d-46b8-9ed0-178d01f89219.PDF
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2025-10-30 00:00│恩威医药（301331）：第三届董事会第八次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
恩威医药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议于 2025年 10月 29日以现场及通讯方式召开。本次会议
通知于 2025年 10月 20日以通讯方式发出，本次会议应参会董事 8名，实际参会董事 8名，黎春独立董事以通讯方式参加会议。会
议由董事长薛永江主持召开。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于<公司 2025 年第三季度报告>的议案》
经审核，董事会认为：公司 2025年第三季度报告包含的信息公允、全面、真实的反映了本报告期的财务状况和经营成果等事项
，所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过《关于 2023 年限制性股票激励计划第二期归属条件成就的议案》
经审核，董事会认为：根据《管理办法》《激励计划（草案）》《2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等的相关规
定，董事会认为本激励计划第二期归属条件已成就，本次可归属的第二类限制性股票数量为 79.9271万股，约占公司总股本的 0.776
8%。根据公司 2023年第一次临时股东大会的授权，同意公司按照《激励计划（草案）》的相关规定为符合条件的 106 名激励对象办
理归属相关事宜。
公司董事会提名与薪酬委员会对本议案发表了明确同意的意见。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果为：同意 7票，反对 0票，弃权 0票，庄严董事回避了表决。
3、审议通过《关于调整 2023 年限制性股票激励计划第二类限制性股票授予价格的议案》
经审核，董事会认为：鉴于公司 2024年年度权益分派已于 2025年 5月 28日实施完毕，同意公司根据《2023 年限制性股票激励
计划（草案）》的相关规定及公司 2023年第一次临时股东大会的授权，对本激励计划第二类限制性股票授予价格进行相应调整，已
授予但尚未归属的第二类限制性股票授予价格由13.66元/股调整为 13.48元/股。
公司董事会提名与薪酬委员会对本议案发表了明确同意的意见。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果为：同意 7票，反对 0票，弃权 0票，庄严董事回避了表决。
4、审议通过《关于作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的议案》
经审核，董事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《激励计划（草案）》的规定，鉴
于本激励计划激励对象中，有1人离职、1人退休不再具备激励对象资格，其已获授但尚未归属的合计 1.9003万股限制性股票不得归
属并由公司作废。同时，鉴于本激励计划第二期公司层面业绩未能完全达到《激励计划（草案）》《2023年限制性股票激励计划实施
考核管理办法》中设定的业绩考核条件，获授第二类限制性股票的剩余 106 名激励对象第二期对应的不得归属的 19.9818 万股第二
类限制性股票应由公司作废。本次合计作废 21.8821万股第二类限制性股票，约占公司总股本的 0.2127%。
在本次董事会审议通过至办理第二类限制性股票第二期归属股份的登记期间，如有激励对象提出离职申请，则已获授但尚未办理
归属登记的第二类限制性股票不得归属并由公司作废，由公司退还该激励对象已支付的认购资金。
公司董事会提名与薪酬委员会对本议案发表了明确同意的意见。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果为：同意 7票，反对 0票，弃权 0票，庄严董事回避了表决。
三、备查文件
1、第三届董事会第八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/8f9e1cfa-b6e6-499a-af6e-28c19ac76740.PDF
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2025-10-30 00:00│恩威医药（301331）：关于2023年限制性股票激励计划第二期归属条件成就的公告
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恩威医药（301331）：关于2023年限制性股票激励计划第二期归属条件成就的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/4e02d488-006e-40f8-8ed9-7a3af053c2d3.PDF
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2025-10-30 00:00│恩威医药（301331）：2023年限制性股票激励计划第二期可归属激励对象名单的核查意见
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可归属激励对象名单的核查意见
恩威医药股份有限公司（以下简称“公司”）提名与薪酬委员会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、
《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1号——业务
办理》等有关法律、法规和规范性文件以及《2023年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“本激励计划”）、《恩威医药股份
有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，对本激励计划第二期可归属的激励对象名单进行审核，发表核查意见如下：
本次拟归属的 106名获授第二类限制性股票的激励对象符合《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》
规定的任职资格，符合《管理办法》《上市规则》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合本激励计划规定的激励对象
范围，其作为公司本激励计划激励对象的主体资格合法、有效，同时，上述获授第二类限制性股票的106名激励对象个人业绩考核均
为优秀/良好级，本次个人层面可按 100%的归属比例进行归属。本激励计划第二期的归属条件已经成就，提名与薪酬委员会同意公司
为符合条件的上述激励对象办理第二类限制性股票的归属。
上述事项符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，不存在损害公司及股东利益的情形。
恩威医药股份有限公司
董事会提名与薪酬委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/5b2768c7-904c-4d03-90ea-b00907289f23.PDF
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2025-10-30 00:00│恩威医药（301331）：关于调整2023年限制性股票激励计划第二类限制性股票授予价格的公告
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恩威医药股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“恩威医药”）于 2025年 10月 29日召开第三届董事会第八次会议
，审议通过了《关于调整 2023年限制性股票激励计划第二类限制性股票授予价格的议案》。现将有关事项说明如下：
一、公司 2023 年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序
（一）2023年 9月 26日，公司召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司<2023年限制性股票激励计划（草案）>
及其摘要的议案》《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励
相关事宜的议案》等议案，公司独立董事就本激励计划发表了独立意见，律师、独立财务顾问出具了相应的意见与报告。
同日，公司召开第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司<2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《
关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核实<2023年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》。
公司于 2023年 9月 27日在巨潮资讯网披露了相关公告。
（二）2023年 9月 27日至 2023年 10月 6日，公司对本激励计划激励对象的姓名与职务在公司内部进行了公示。在公示期内，
公司监事会未收到任何个人或组织提出的异议。同时，公司于 2023 年 10 月 9 日披露了《监事会关于 2023年限制性股票激励计划
激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。
（三）2023年 10月 13日，公司 2023年第一次临时股东大会审议并通过了《关于公司<2023年限制性股票激励计划（草案）>及
其摘要的议案》《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相
关事宜的议案》。本激励计划获得 2023 年第一次临时股东大会的批准，董事会被授权确定限制性股票授予日、在条件成就时向激励
对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必须的全部事宜。同日，公司披露了《关于 2023年限制性股票激励计划内幕信息知情
人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
（四）2023 年 10 月 13 日，公司召开第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于向 2023
年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，同意公司以 2023年 10月 13日作为授予日，授予113名激励对象 230.36
万股第二类限制性股票，授予价格为 21.01元/股。公司独立董事对此发表了同意的独立意见，公司监事会对激励对象名单进行了核
实。
（五）2024 年 10 月 23 日，公司召开第三届董事会第五次会议和第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于调整 2023年限
制性股票激励计划第二类限制性股票授予价格及数量的议案》《关于作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的议案》《关于
2023 年限制性股票激励计划第一期归属条件成就的议案》。同意公司对 2023 年限制性股票激励计划第二类限制性股票授予价格及
数量的调整，调整后的授予价格为 13.66 元/股，调整后的授予数量为 340.9328 万股；同意作废 4.7360 万股（调整后）已授予但
不得归属的第二类限制性股票；公司 2023 年限制性股票激励计划第一期归属条件成就，本次符合条件的 108 名激励对象可归属的
第二类限制性股票数量为 134.4787 万股（调整后）。公司提名与薪酬委员会对此发表了明确同意的意见。公司监事会对本次拟归属
的激励对象名单进行了核实。律师、独立财务顾问出具相应报告。
（六）2025 年 10 月 29 日，公司召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于调整 2023年限制性股票激励计划第二类限
制性股票授予价格的议案》《关于作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的议案》《关于 2023 年限制性股票激励计划第二
期归属条件成就的议案》。同意公司对 2023 年限制性股票激励计划第二类限制性股票授予价格的调整，调整后的授予价格为 13.48
元/股；同意公司作废不得归属的 21.8821 万股第二类限制性股票；公司 2023年限制性股票激励计划第二期归属条件成就，本次符
合条件的 106名激励对象可归属的第二类限制性股票数量为 79.9271万股。公司提名与薪酬委员会对上述事项发表了明确同意的意见
，并对拟归属的激励对象名单进行了核查。律师、独立财务顾问出具相应报告。
二、限制性股票激励计划的调整情况
（一）调整事由
公司于 2025年 5月 12日召开 2024年年度股东大会，审议通过了《关于 2024年度利润分配预案的议案》，并于 2025年 5月 21
日披露了《2024年年度权益分派实施公告》（公告编号：2025-026）。公司 2024年度利润分配方案为：以公司现有总股本 102,891
,887 股剔除已回购股份 1,815,526 股后的 101,076,361 股为基数：向全体股东每 10股派发现金红利人民币 1.80元（含税），实
际派发现金红利总额 18,193,744.98 元（具体以中国证券登记结算有限公司深圳分公司实际登记结果为准），不送红股，不以资本
公积金转增股本。本次权益分派股权登记日为：2025年 5月 27日，除权除息日为：2025年 5月 28日。公司 2024年年度权益分派已
实施完毕。
根据《2023年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”、“本激励计划”）规定，在本激励计划公
告日至激励对象完成限制性股票归属登记前，公司有资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细、缩股、配股、派息等事宜，应对
限制性股票授予价格和数量予以相应的调整。
（二）调整方式及结果
1、授予价格的调整
P=P0-V
其中：P0为调整前的授予价格；V为每股的派息额；P为调整后的授予价格。调整后的第二类限制性股票授予价格=13.66-0.18=13
.48元/股。
（三）历史调整情况
公司于 2024年 10月 23 日召开第三届董事会第五次会议和第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于调整 2023年限制性股
票激励计划第二类限制性股票授予价格及数量的议案》。公司对本激励计划第二类限制性股票的授予价格和数量进行相应调整，授予
价格由 21.01元/股调整为 13.66元/股，授予数量由 230.36万股调整为 340.9328万股。具体内容详见《关于调整 2023年限制性股
票激励计划第二类限制性股票授予价格及数量的公告》（公告编号：2024-063）。
三、本次调整对公司的影响
因公司 2024年年度权益分派已于第二类限制性股票归属登记前实施完毕，故而对本激励计划的授予价格进行相应调整。本次调
整事项不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作
职责，为股东创造价值。
四、提名与薪酬委员会意见
根据公司《激励计划（草案）》的相关规定，因公司 2024年年度权益分派方案已于第二类限制性股票归属登记前实施完毕，对
本激励计划第二类限制性股票授予价格进行调整的事项符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）及《激励
计划（草案）》的相关规定。本次调整事项已取得必要的批准和授权，不会影响公司的持续发展，也不会损害公司及全体股东利益，
同意对本激励计划第二类限制性股票授予价格的调整。
五、律师法律意见书的结论意见
北京金杜（成都）律师事务所认为，截至本法律意见书出具日，公司已就本次调整、本次归属及本次作废的相关事项履行了现阶
段必要的批准和授权，符合《管理办法》和《激励计划（草案）》的相关规定；本次调整符合《管理办法》及《激励计划（草案）》
的相关规定；本次归属的归属条件已成就，符合《管理办法》及《激励计划（草案）》的相关规定；本次作废的原因和数量符合《管
理办法》及《激励计划（草案）》的相关规定。
六、备查文件
1、恩威医药股份有限公司第三届董事会第八次会议决议；
2、恩威医药股份有限公司第三届董事会提名与薪酬委员会第四次会议决议；
3、北京金杜（成都）律师事务所关于恩威医药股份有限公司 2023年限制性股票激励计划调整、第二个归属期归属条件成就及部
分限制性股票作废事项的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/0f5b46ac-2b3b-4726-b37f-a6e4115f36e6.PDF
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2025-10-30 00:00│恩威医药（301331）：关于作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的公告
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恩威医药（301331）：关于作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/e1230eb3-859b-4c3b-abf3-a9ac8030f67e.PDF
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2025-09-23 15:46│恩威医药（301331）：关于实际控制人一致行动协议到期不再续签的提示性公告
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特别提示：
1、本次实际控制人一致行动协议到期终止不涉及各方实际持股数量的增减，不触及要约收购。
2、本次实际控制人一致行动协议到期终止，公司实际控制人及控股股东不会发生变化。
3、薛永新先生、薛永江先生、薛刚先生、薛维洪先生为亲属关系，薛永江先生、薛刚先生和薛维洪先生在上市公司担任董事及
高级管理人员职务。属于《上市公司收购管理办法》第八十三条规定的一致行动人情形。本次《一致行动协议》到期终止后，上述实
际控制人仍共同为恩威医药股份有限公司（以下简称“公司”或“恩威医药”）的实际控制人，仍需继续遵守《上市公司收购管理办
法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号——股东
及董事、高级管理人员减持股份》等有关法律法规和规范性文件关于一致行动的规定，在公司的收购及相关股份权益变动和股份减持
活动中合并计算其所持有的公司股份。
公司于近日收到实际控制人薛永新先生、薛永江先生、薛刚先生、薛维洪先生出具的《关于<一致行动人协议>到期不再续签的告
知函》。经各方同意并确认，各方签署的《一致行动人协议》于 2025 年 9 月 20 日到期后不再续签。现将相关情况公告如下：
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