公司公告☆ ◇301331 恩威医药 更新日期：2024-05-05◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-22 00:00│恩威医药（301331）：关于召开2023年年度股东大会的通知
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恩威医药（301331）：关于召开2023年年度股东大会的通知。公告详情请查看附件。
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2024-04-22 00:00│恩威医药（301331）：独立董事2023年度述职报告（漆小川）
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恩威医药（301331）：独立董事2023年度述职报告（漆小川）。
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2024-04-22 00:00│恩威医药（301331）：独立董事2023年度述职报告（闫雯）
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恩威医药（301331）：独立董事2023年度述职报告（闫雯）。公告详情请查看附件。
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2024-04-22 00:00│恩威医药（301331）：独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金、对外担保情况的专项说明和独立意
│见
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根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》《关于规范上市公司
对外担保行为的通知》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《恩威医药股份有限公司章程》等法律法规和规范性文件
的有关规定，作为公司的独立董事，本着对全体股东和公司负责的原则，对公司 2023 年度控股股东及其他关联方占用公司资金、公
司对外担保等相关事项进行了认真核查，并发表独立意见如下：
一、关于公司 2023 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的独立意见
报告期内，公司不存在控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并延续到报告期的控股
股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的情况。
二、关于公司 2023 年度对外担保情况的独立意见
截至报告期末，公司不存在为控股股东、实际控制人及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情形，也不存在以前年度
发生并延续到报告期的对外担保事项。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-19/695601e0-b602-4472-a0a4-e1e1076a17af.PDF
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2024-04-22 00:00│恩威医药（301331）：独立董事2023年度述职报告（冯建）
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恩威医药（301331）：独立董事2023年度述职报告（冯建）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-22/a09eb561-f6ec-4748-a5c1-7a34e13e8d09.PDF
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2024-04-22 00:00│恩威医药（301331）：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）关于恩威医药2023年度非经常损益明细表的专
│项说明
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恩威医药（301331）：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）关于恩威医药2023年度非经常损益明细表的专项说明。公告详情
请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-22/2f1f2b10-6d40-419c-86e3-64990822c63a.PDF
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2024-04-22 00:00│恩威医药（301331）：中信证券关于恩威医药2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
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恩威医药（301331）：中信证券关于恩威医药2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见。
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2024-04-22 00:00│恩威医药（301331）：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）关于恩威医药2023年12月31日内部控制鉴证报
│告
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恩威医药（301331）：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）关于恩威医药2023年12月31日内部控制鉴证报告。
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2024-04-22 00:00│恩威医药（301331）：中信证券关于恩威医药2023年度内部控制自我评价报告的核查意见
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中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）作为恩威医药股份有限公司（以下简称“恩威医药”或“公司
”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构（主承销商），根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板
股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关法律法规文件要求，对公司2023 年度内部控制自我评价报告进行了核查，
情况如下：
一、保荐机构的核查工作
保荐机构通过复核审计机构出具的内部控制鉴证报告、查阅公司股东大会、董事会、监事会等会议文件以及各项业务和管理规章
制度，对恩威医药内部控制制度的建立及执行情况进行了核查。
二、恩威医药内部控制基本情况
（一）重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会
的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事
、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现
发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不
恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险性。
（二）内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为
：公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
（三）内部控制工作情况
1、内部控制评价范围
公司根据风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括公司及下属子公司，
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的 100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的 100%。纳入评
价范围的主要业务和事项包括：公司全面考虑了公司、全资子公司及其各职能部门相关业务和事项，按照重要性原则，确定了需重点
关注的法人治理结构、组织机构、人力资源政策、社会责任、风险评估、销售与收款、采购与付款、生产与仓储、募集资金使用、关
联交易管理、资金管理、财务报告管理、信息与沟通、内部监督等高风险领域。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
2、内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系要求，结合公司内部控制相关制度和评价方法组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险承受度等
因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准。公司确定的内部控制
缺陷认定标准如下：
（1）财务报告内部控制缺陷认定标准
以合并报表数据为基准，确定公司错报（包括漏报）重要程度的定量标准：
重要程 一般缺陷 重要缺陷 重大缺陷
度项目
错报利 错报＜利润总额 5% 利润总额5%或500万元≤错报＜利 错报≥利润总额
润总额 或 500万元 润总额 10%或 1000 万元 10%或 1000万元
错报资 错报＜资产总额 资产总额 1.5%或 2500 万元≤错报 错报≥资产总额 3%
产总额 1.5%或 2500万元 ＜资产总额 3%或 5000 万元 或 5000 万元
直接财 直接财产损失＜500 500 万元≤直接财产损失≤1000 万 直接财产损失＞
产损失 万元 元 1000万元
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
重大缺陷判断标准：①对以前发布的财务报表进行重报，以反映对错误或舞弊导致的错报的纠正；②年审注册会计师发现公司当
期的财务报表重大错报，但该错报最初没有被公司对财务报告的内部控制发现；③董事会审计委员会对公司外部财务报告及对财务报
告的内部控制监督失效；④合规性监管职能失效，违反法规的行为可能对财务报告可靠性产生重大影响；⑤发现涉及高级管理层的任
何程度的舞弊行为；⑥已向管理层汇报但经过合理期限后，管理层仍然没有对重要缺陷进行纠正。
重要缺陷判断标准：①未依照公认会计准则选择和应用会计政策；②未建立反舞弊程序和控制措施；③对于非常规或特殊交易的
账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；④财务报告过程中存在一项或多项缺陷，虽然未达到重大缺
陷认定标准，但影响到财务报告的真实、准确目标。
一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。
（2）非财务报告内部控制缺陷定量及定性认定标准
缺陷认定 缺陷登记数额 负面影响程度
等级
重大缺陷 1000万元(含)以上 受到国家政府部门处罚，且已正式对外披露，并对公司定
期报告披露造成负面影响。
缺陷认定 缺陷登记数额 负面影响程度
等级
重要缺陷 500 万元（含）-1000 受到省级以上政府部门处罚，但未对公司定期报告披露造
万元 成负面影响。
一般缺陷 500 万元以下 受到省级以下政府部门处罚，但未对公司定期报告披露造
成负面影响。
3、公司内部控制缺陷的认定和整改措施
（1）财务报告内部控制缺陷的认定及整改情况
根据公司财务报告内部控制缺陷认定标准，截至内部控制评价报告基准日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
（2）非财务报告内部控制缺陷的认定及整改情况
根据公司非财务报告内部控制缺陷认定标准，截至内部控制评价报告基准日，公司不存在非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺
陷。
三、其他内部控制相关重大事项说明
公司无其他内部控制相关重大事项的说明。
四、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：恩威医药已经建立了较为完善的法人治理结构和较为完备的公司治理及内部控制规章制度，现有的内部
控制制度符合有关法律法规和监管部门对上市公司内控制度管理的规范要求，在所有重大方面保持了与公司业务及管理相关的有效内
部控制，恩威医药 2023 年度内部控制的评价真实、客观地反映了其内部控制制度的建设及运行情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-22/fa17cc85-9375-4703-963a-45fb2f4aa714.PDF
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2024-04-22 00:00│恩威医药（301331）：中信证券关于恩威医药调整募投项目内部投资结构的核查意见
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恩威医药（301331）：中信证券关于恩威医药调整募投项目内部投资结构的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-22/9aad0025-316b-4198-999f-dfd46ec72015.PDF
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2024-04-22 00:00│恩威医药（301331）：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）关于恩威医药2023年度募集资金年度存放与使
│用情况鉴证报告
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恩威医药（301331）：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）关于恩威医药2023年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告。
公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-22/c8ee8632-796a-4d8d-8757-ecf5ea4063c5.PDF
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2024-04-22 00:00│恩威医药（301331）：2023年年度审计报告
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恩威医药（301331）：2023年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-22/8dfef0de-3a80-4fd9-8f2a-29e60c793397.PDF
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2024-04-22 00:00│恩威医药（301331）：中信证券关于恩威医药2024年度预计日常关联交易的核查意见
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中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）作为恩威医药股份有限公司（以下简称“恩威医药”或“公司
”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构（主承销商），根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板
股票上市规则（2023年修订）》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规
和规范性文件的规定，对公司 2024 年度预计日常关联交易事项进行了审慎核查，情况如下：
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
恩威医药因日常经营需要，目前与吉林恩威锐邦药业有限公司（以下简称“恩威锐邦”）有业务往来，对方主要是从公司采购并
销售丹芎通脉颗粒、芪苓益气颗粒等产品，预计 2024年将发生的关联交易总金额不超过 250万元。2023年度实际发生关联交易总金
额为 115.89万元。
（二）2024年度预计日常关联交易类别和金额
单位：万元
关联交易 关联人 关联交易内容 关联交 合同签订金 截至披露 2023年度
类别 易定价 额或预计金 日已发生 已发生金
原则 额 金额 额
向关联人 吉林恩威 丹芎通脉颗 市场价 250.00 0.00 115.89
销售产品、 锐邦药业 粒、芪苓益气 格
商品 有限公司 颗粒等产品
注：以上表格列示金额均为不含税金额，截至披露日已发生金额未经审计。
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
单位：万元
关联交 关联人 关联交易内 实际发 实际发生 预计 实际发生 披露日期
易类别 容 生金额 金额占同 金额 金额与预 及索引
类业务比 计金额差
例 异
向关联 吉林恩 丹芎通脉颗 115.89 0.15% 250 -134.11 《关于公
人销售 威锐邦 粒、芪苓益 司 2023年
产品、商 药业有 气颗粒等产 度预计日
品 限公司 品 常经营关
联交易的
公告》（公
告编号：
2023-014，
披露日期：
2023年 4
月 22日）
注：以上表格列示金额均为不含税金额。
二、关联人介绍和关联关系
1、名称：吉林恩威锐邦药业有限公司
2、统一社会信用代码：91220101MA152FPQ70
3、注册地址：吉林省长春市长春经济技术开发区中海紫御华府 25幢 2单元2214号房
4、企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
5、注册资本：181.82万元人民币
6、股东：赵彦平持股 54.9995%，四川恩威制药有限公司持股 45.0005%。
7、执行董事兼法定代表人：赵彦平
8、经营范围：许可项目：药品批发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门
批准文件或许可证件为准）一般项目：保健食品（预包装）销售；第二类医疗器械销售；化妆品批发；日用化学产品销售。（除依法
须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
9、主要财务指标：截至 2023年 12月 31日，恩威锐邦未经审计的总资产人民币 917.61 万元，净资产人民币 83.11 万元；202
3 年 1-12 月恩威锐邦实现营业收入人民币 2,157.45万元，净利润人民币 4.85万元。
10、关联关系：公司全资子公司四川恩威制药有限公司是恩威锐邦的股东，持股比例为 45.0005%。
11、关联方是否失信被执行人：否
12、履约能力分析：吉林恩威锐邦药业有限公司为依法存续且正常经营的企业法人，具有充分履约能力，经营情况和财务指标良
好，并能按约定满足公司生产经营活动需要，相关的资金结算均在合理范围内进行。
三、关联交易的主要内容
销售产品、商品：公司向恩威锐邦销售公司生产的丹芎通脉颗粒、芪苓益气颗粒等产品，预计 2024年将发生的关联交易总金额
不超过 250.00万元。
定价依据：该关联交易系双方依据市场化原则独立进行，价格公允，不存在损害公司及股东利益情况，亦不存在向公司输送利益
的情形。
付款方式：恩威锐邦按照双方签订的销售合同条款支付货款。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司预计的关联交易事项，为公司正常经营所需，有利于公司产品开拓吉林市场、提高市场份额和品牌影响力，有利于公司持续
经营发展。公司与恩威锐邦的关联交易，遵循公允原则，依据市场化原则独立进行，体现了“公平、公正、公开”的原则，不影响公
司的独立性，不存在损害公司和股东利益的情况。
五、关联交易审议程序
公司于 2024年 4月 19日召开了第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于预计公司 2024年度日
常关联交易情况的议案》。本议案在董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。上述关联交易无关联董事，公司独立董事
就本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为，公司 2024 年度日常关联交易预计事项已经公司董事会审议通过，独立董事发表明确同意意见，符合《
深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作
》和《公司章程》等有关规定。公司上述日常关联交易为公司业务发展及日常经营所需，不存在损害上市公司和非关联股东利益的情
形，不会对上市公司独立性产生影响，上市公司亦不会因此类交易而对关联方产生依赖。综上，保荐机构对公司 2024年度日常关联
交易预计事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-22/48454c2a-8fb9-469d-b105-8e530a9a8343.PDF
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2024-04-22 00:00│恩威医药（301331）：中信证券关于恩威医药调整募投项目内部投资结构的核查意见
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恩威医药（301331）：中信证券关于恩威医药调整募投项目内部投资结构的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-22/c09d5385-d0cd-44d5-9fb4-11b55472dde0.PDF
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2024-04-22 00:00│恩威医药（301331）：关于调整募投项目内部投资结构的公告
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一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意恩威医药股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1786 号）同意
注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）股票 17,540,000 股，每股面值 1.00 元，发行价
格为人民币 29.80 元/股。本次募集资金总额为人民币522,692,000.00 元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 79,741,650.79 元
后，实际募集资金净额为人民币 442,950,349.21 元。
上述募集资金已于 2022 年 9 月 13 日划至公司募集资金专项账户，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司募集资
金的到位情况进行了审验，并于当日出具《验资报告》（XYZH/2022CDAA30417）。公司已与存放募集资金的商业银行、保荐机构签署
了募集资金监管协议。
二、募投项目情况
由于公司首次公开发行实际募集资金净额 44,295.03 万元少于《恩威医药股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股
说明书》中募投项目拟投入的募集资金金额 70,056.64 万元，为保障募集资金投资项目的顺利实施，提高募集资金的使用效率，结
合公司实际情况，2022 年 10 月，公司对募集资金投资项目拟投入募集资金金额进行了调整，缺口部分将由公司通过自筹资金解决
。详见公司于 2022 年 10 月 18 日在指定信息披露媒体刊登的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》（公告编
号：2022-004）。
截至 2024 年 3 月 31 日，根据公司募集资金使用计划已累计使用募集资金情况如下：
单位：人民币万元
序 项目名称 项目投资金额 募集资金拟投 已投入募集资 剩余募集资金
号 资金额（调整 金额 额
后）
1 四川恩威制药改扩建 61,983.24 38,295.03 14,765.97 23,529.06
项目
2 昌都总部建设项目 8,073.40 6,000.00 4,744.88 1,255.12
合计 70,056.64 44,295.03 19,510.85 24,784.18
三、本次调整募投项目内部投资结构的具体情况及原因
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